인피니트헬스케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250528)
제출인: 인피니트헬스케어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인피니트헬스케어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 28일

권 유 자:

성 명: 주식회사 인피니트헬스케어주 소:
서울특별시 구로구 디지털로34길 27대륭포스트타워 3차 12층전화번호:
02-2194-1600

작 성 자:

성 명: 김지원부서 및 직위: 과장전화번호:
02-2194-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 인피니트헬스케어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 28일
라. 주주총회일
2025년 06월 23일

마. 권유 시작일
2025년 06월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인피니트헬스케어
보통주
20,005
0.08
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)솔본
최대주주
보통주
11,442,199
46.90
최대주주
-

조현진
특수관계인
보통주
28,000
0.11
특수관계인
-

㈜포커스신문사
특수관계인
보통주
7,700
0.03
특수관계인
-

㈜솔본미디어
특수관계인
보통주
14,413
0.06
특수관계인
-

계
-
11,492,312
47.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대은
보통주
10
직원
직원
-

안영아
보통주
2,000
직원
직원
-

이병엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

법인
해당사항 없음
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 28일
2025년 06월 02일
2025년 06월 23일
2025년 06월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 05월 21일 기준 (주)인피니트헬스케어 주주명부에 등재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께먼저 인피니트헬스케어에 보내주시는 주주님들의 깊은 신뢰와 성원에 감사드립니다.

우리 회사는 글로벌 의료영상 솔루션(PACS) 분야 국내 점유율 1위 기업으로 지난 2024년 연결 기준 매출 1,016억 원, 영업이익 139억 원(전년 대비 110% 증가), 당기순이익 446.4억 원(전년 대비 129% 증가)을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성하는 등 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.

우리 회사가 속한 의료 영상 산업 분야는 빅데이터, AI기술 도입 등 기술 선점 경쟁이 치열한 분야 입니다. 우리는 그동안 쌓아온 압도적인 사업 실적과 기술 혁신역량을 바탕으로 더 높은 기업가치의 성장을 이뤄가고자 합니다. 우리의 성과는 전체 주주와 임직원 모두에게 실질적인 이익과 성장으로 연결될 것입니다.

이번 임시 주주총회는
"지배구조의 안정화와 주주가치 제고"
를 위한 정관변경을 주요 안건으로

▲이사 및 감사 수 조정 및 감사 자격 요건 강화 ▲재무제표 승인 절차 보완 ▲분기배당 제도 도입 등 기업 지배구조 안정화와 전문성 강화, 그리고 실질적인 주주이익 확대라는 목적 하에 개최하게 되었습니다. 회사는 정관 변경으로 보다 강화된 배당정책 기반을 마련 해 올해부터 주주환원책을 가동할 계획입니다. 추가 안건으로 소수주주 측의 제안도 모두 반영하여 함께 전체 주주의 심의를 거칠 예정입니다. 주주제안 안건은 감사의 해임 및 선임 건입니다.

또한, 당사는 최근 일부 소수주주가 제기하고 있는 회사에 대한 악의적인 비방과 기업가치 훼손행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응해 나갈 입장임을 밝힙니다. 최근 전 대표이사의 해임 과정에서부터 비롯된 불법적인 기업가치 훼손 상황에는 단호히 대응할 예정입니다.

현재 우리 회사는 글로벌 성장이 본격화되는 중요한 시기에 있는 만큼 더욱 기업의 지배구조와 사업구조를 안정화하고 기업과 주주가 함께 성장할 수 있도록 해야 합니다.

주주 여러분의 소중한 의결권을 현명하게 행사해 주시길 부탁드립니다.회사의 안정적인 지배구조와 성장, 주주가치 제고를 위해 당사에서 제안한 정관변경 안건에 찬성해주시길 부탁드립니다.

항상 건강과 행복이 함께 하시길 기원합니다.감사합니다.

주식회사 인피니트헬스케어

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인피니트헬스케어
www.infinitt.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자의 대리인에게 우편으로 직접 위임장을 수여하는 경우 1) 접수처: (주)인피니트헬스케어
2) 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층 (주)인피니트헬스케어 주식담당자 앞 3) 전화번호 : 02-2194-1600
4) 접수기간 : 2025.06.02 ~ 2025.06.20
2. 주주총회 당일 주주 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 위임인 신분증 사본 및 본인 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 (감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

감사의 수 변경

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 감사의 경우 회계법인 업무 경력이 1년 이상이고, 상장회사의 감사 경력이 3년 이상인 자로서 타 법인의 상시적인 업무(단, 감사 업무 제외)에 종사하거나 개인사업자로서 별도 사업을 영위하지 아니하는 자를 선임한다. 단, 회사에 손해를 가한 범죄 혐의로 기소되어 재판 중인 자, 회사에 손해를 가한 범죄의 유죄 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자, 회사가 입은 손해의 배상을 명하는 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자는 회사의 감사로 선임될 수 없다.

감사의 자격 요건 강화

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동) ④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 승인 절차 보충

(신설)

제56조의2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기 배당 도입

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박우칠
1959.01.18
(전) 메디웨어 대표이사
2028.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박우칠
법령 ·정관위반(선관주의의무 중대위반)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허 권
1981.05.13.
-
주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허 권
변호사

현재
현
재

법무법인 위온 파트너변호사주식회사 헤이홀더 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허 권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- <제3호 의안> 감사 선임의 건은 (i) <제1호 의안>이 부결되는 경우에는 <제2호 의안>의 가결 여부와 무관하게 의안으로 상정하고, (ii) <제1호 의안>이 가결되고 <제2호 의안>가 부결되는 경우에는 폐기하고, (iii) <제1호 의안>과 <제2호 의안>가 가결되는 경우에는 감사후보자 허권이 타 법인의 대표이사 및 변호사 업무 등을 중단하였음을 증명하는 서면을 첨부하여 법령 및 정관에 따른 결격사유가 없다는 확인서를 주주총회일 전까지 제출하는 경우에 한하여 상정할 예정입니다.