전진건설로봇 — 주주총회소집공고 (20250527)
제출인: 전진건설로봇

주주총회소집공고
6.0
전진건설로봇 주식회사

주주총회소집공고

2025년 5월 27일

회 사 명 :
전진건설로봇 주식회사

대 표 이 사 :
고현국

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 금왕읍 대금로 1264

(전 화) 043-879-2600

(홈페이지)
https://www.junjin.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 고 대 곤

(전 화) 043-879-2678

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2025년 6월 11일(수요일) 오전 9시

２. 장 소 : 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층

３. 회의목적 사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

４. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

５. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 의거하여 당회사는 이번 임시주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 및 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 6월 1일 9시 ~
2025년 6월 10일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

６. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주인감증명서, 주주신분증 사본, 대리인신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임장의 성명, 주소, 생년월일 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

７. 기타사항

가. 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조4 및 동법 시행령 제31조, 당사의 정관 제22조에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁드립니다.

- 인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr

나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종은
김홍근

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

1
2024.01.19
1) 기업공개(IPO)를 위한 2024년도 지정 감사인 신청의 건
찬 성
선임전

2
2024.01.29
1) 산업은행 운영자금 연장의 건
찬 성
선임전

3
2024.02.06
1) 2023년도(제25기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬 성
선임전

4
2024.03.05
1) 2023년도(제25기) 정기 주주총회 개최의 건
찬 성
선임전

2) 2024년 경영계획서 승인의 건
찬 성
선임전

5
2024.03.20
1) 회사 규정 제,개정의 건
찬 성
선임전

6
2024.04.11
1) 유가증권시장 상장 동의의 건
찬 성
선임전

7
2024.04.26
1) 신한은행 운영자금 차입의 건
찬 성
선임전

8
2024.06.28
1) 임시 주주총회 소집의 건
찬 성
선임전

2) 기준일 설정의 건
찬 성
선임전

9
2024.07.05
1) 유가증권시장 상장을 위한 구주매출 승인의 건
찬 성
선임전

2) 우리사주매입자금 대출금 예금 담보 제공의 건
찬 성
선임전

10
2024.10.08
1) 주주가치 제고를 위해 소각목적으로 취득한 자기주식 소각의 건
찬 성
찬 성

11
2024.11.12
1) 타법인 주식 취득 결정의 건
찬 성
찬 성

12
2024.11.27
1) 회사 규정 제,개정의 건
찬 성
찬 성

13
2025.01.09
1) 지점 설치의 건
찬 성
찬 성

14
2025.01.21
1) 산업은행 운영자금 연장의 건
찬 성
찬 성

15
2025.02.07
1) 2024년(제26기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬 성
찬 성

2) 관계사 자금대여의 건
찬 성
찬 성

16
2025.03.05
1) 2024년(제26기) 현금배당(안) 승인의 건
찬 성
찬 성

2) 2024년(제26기) 정기주주총회 개최의 건
찬 성
찬 성

17
2025.04.25
1) 차입금 대환의 건
찬 성
찬 성

18
2025.05.02
1) 임시주주총회 개최의 건
찬 성
찬 성

19
2025.05.21
1) 임시주주총회 개최의 건 (안건정정)
찬 성
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
16
8
-

1) 상기 주총승인금액은 사내이사의 보수를 포함한 금액입니다.2) 상기 지급총액은 1월~4월까지의 보수 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
엠티알주식회사(종속회사)
2025.02~2026.02
20
1.2%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 건설기계 산업의 특성건설기계는 트럭, 유압장치, 전기 전장품 등 다양한 부품의 가공 및 조립산업으로 단일 회사가 모두 내재화하기 어려운 수 만여개의 특수부품으로 구성되어 있기 때문에 전방산업인 건설산업에도 많은 영향을 미치고 후방산업인 부품산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 타산업과 달리 고부하의 작업을 장기간 반복적으로 운용되며, 구성부품 간 작동 및 제어가 정밀하게 이루어져야 사고가 발생하지 않기 때문에 고도의 설계, 가공기술, 및 품질관리 능력이 매우 중요합니다. (나) 산업의 성장성 건설기계 산업은 대규모 프로젝트 공사, 글로벌 인프라 및 주택수요에 따른 건설수요에 따라 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 특히나 북미시장에서는 2021년 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA, Infrastructure Investment and Jobs Act) 이미 통과되었으며, 도널드 트럼프 대통령은 프리덤시티와 인프라 투자 공약을 발표하는 등 미국을 중심으로 한 인프라 투자 확대가 예상됩니다.(다) 경쟁요소 건설기계는 부하가 매우 크고 반복되며 장시간 가혹한 조건에서 작업하므로 장비의 신뢰성과 내구성이 최우선시 됩니다. 또한 건설현장에서의 사고는 바로 인명사고로 이어질 수 있기 때문에 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.또한 건설기계 산업은 A/S 네트워크의 확보가 매우 중요한 요소입니다. 콘크리트 펌프카를 이용하는 고객들은 장비에 이상이 발생할 경우 건설 프로젝트가 지연되는 등 큰 손실이 발생하므로 적시성 있는 A/S를 필수적으로 요구하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 콘크리트 펌프카 국산화를 위해 1991년 설립하여, 자체기술 개발을 시작했고 많은 시행착오 끝에 1995년 자국산으로 개발한 콘크리트 펌프카 1호를 제작할 수 있었습니다. 이후 1998년 R&D센터 설립으로 본격적인 기술 국산화를 달성하였습니다. 이후 북미, 유럽, 중동 등 글로벌 판매망을 구축하여 글로벌 콘크리트 펌프카 시장 특히 북미시장에서 강자로 자리매김하였습니다.
2024년은 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 지속과 미국 중심 정책을 표방한 트럼프 대통령 당선 등으로 글로벌 시장의 불확실성이 최고조에 달한 가운데, 국내 시장 또한 내수 경기 침체와 더불어 대통령 탄핵 등 정국 불안으로 대내외 리스크가 크게 확대된 시기였습니다. 전진건설로봇은 이러한 경영환경 속에서도 2024년 연결기준 매출액 1,697억과 영업이익 313억을 달성하였습니다.
2025년에는 중국의 경기 부양책을 통한 내수 경기 회복과 전쟁 종식에 대한 기대감, 각국의 금리인하에 따른 가계 실질소득 증가 등으로 세계 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 트럼프 정부의 관세 인상 등 자국 중심 정책으로 인한 세계 보호무역 확산과 국내의 정치적 불안 지속 등 대내외 경제적 불확실성은 여전히 지속될 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품구성
내 용

건설기계
콘크리트펌프카플레이싱붐스테이셔너리라인펌프
건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 원거리 또는 고층으로 이송하는 장비

콘크리트 펌프카는 콘크리트 타설을 위한 Boom 형식의 펌프를 트럭에 탑재한 건설장비입니다. 콘크리트 펌프카는 건설현장까지 자체 동력을 통하여 이동한 후 작업 현장에 정차하여 임무 수행이 가능하며, 고압의 유압을 사용하여 콘크리트를 중/고층의 시공면에 타설하는 장비로, 주로 대규모 건설 프로젝트 및 고층빌딩 건설에 사용됩니다. 콘크리트 펌프는 크게 고객의 주문에 따라 붐, 하부프레임, 트럭으로 분류할 수 있으며 이러한 사양은 국가마다 선호도가 다르기 때문에 매우 많은 종류의 기종을 개발하고 생산할 능력을 갖추어야 합니다. 또한 이렇게 다품종을 효율적으로 생산을 하려면 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 제조 기술력을 갖추어야 합니다.

(다) 시장점유율 추이

구분
2022년
2023년
2024년

콘크리트펌프카
28%
38%
48%

※ 상기 주요제품의 시장점유율은 국내기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.(라) 시장의 특성당사는 해외시장의 매출비중이 약 79%수준(연결기준)으로 국내시장보다 해외시장에 대한 비중이 매우 높으며, 주요 수출국으로 미국, 유럽, 호주, 멕시코, GCC회원국 등이 있습니다.(마) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.(바) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 특장차 제조 및 판매업

2. 중기부속 제조 판매업

3. 무역업(수출입업)

4. 건설기계 제조 조립판매업

5. 건설기계 제조 정비업

6. 건설기계 임대업

7. 건설기계 중고 장비 매매업

8. 어태치먼트 제조 및 판매

9. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

10. 부동산 임대업

11. 옥외광고업

12. 광고대행업

13. 자동차와 자동차부품의 수입 및 판매

14. 건설로봇 제조 및 판매업

15. 위 사업과 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 특장차 제조 및 판매업

2. 중기부속 제조 판매업

3. 무역업(수출입업)

4. 건설기계 제조 조립판매업

5. 건설기계 제조 정비업

6. 건설기계 임대업

7. 건설기계 중고 장비 매매업

8. 어태치먼트 제조 및 판매

9. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

10. 부동산 임대업

11. 옥외광고업

12. 광고대행업

13. 자동차와 자동차부품의 수입 및 판매

14. 건설로봇 제조 및 판매업
15. 전기장비 제조업, 판매업, 및 연구개발업16. 연구개발업

17. 위 사업과 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

-

<부 칙>
제4조 (시행일)이 정관은 2025년 6월 11일부터 시행한다.

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
- 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 「상법」제368조의4에 의거하여 당회사는 이번 임시주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 및 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 6월 1일 9시 ~ 2025년 6월 10일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.