디앤디플랫폼리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250527)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 27일

권 유 자:
성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382, 7층 (역삼동, 메리츠타워) 전화번호: 02-6201-9500

작 성 자:
성 명: 신민하 부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼파트 과장 전화번호: 02-6201-9599

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 27일
라. 주주총회일
2025년 06월 11일

마. 권유 시작일
2025년 06월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스케이디앤디(주)
자산관리회사의특수관계자
보통주
8,236,024
9.32
자산관리회사의특수관계자
-

미래에셋자산운용㈜
최대주주
보통주
19,031,647
21.53
최대주주
-

(주)코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사
주요주주
보통주
10,000,000
11.31
주요주주
-

계
-
37,267,671
42.16
-
-

(*) 주요주주는 부동산투자회사법에 따라
해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주
를 의미함.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신민하 (디앤디인베스트먼트(주))
보통주
1
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신민하 (디앤디인베스트먼트(주))
개인
보통주
1
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 27일
2025년 06월 01일
2025년 06월 10일
2025년 06월 11일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2025년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 06월 01일 9시 ～ 2025년 06월 10일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디앤디플랫폼리츠
http://www.dndplatformreit.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 대리 (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 11일(수) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길6,(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 12층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 01일 9시 ～ 2025년 06월 10일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2025년 6월 10일(화요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제10(당)기 2025년 3월 31일 현재

제 9(전)기 2024년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자 산

유 동 자 산

48,534,195,310

39,695,256,137

현금및현금성자산
33,458,326,290

21,794,200,503

단기금융상품
2,987,625,124

5,644,680,712

매출채권
8,067,627,012

8,016,216,395

기타유동금융자산
2,555,026,429

2,311,377,900

기타유동자산
1,113,888,555

1,526,842,567

당기법인세자산
351,701,900

401,938,060

비 유 동 자 산

987,643,960,362

813,264,050,871

장기금융상품
17,043,157,253

7,738,839,419

관계기업투자주식
57,492,755,078

56,972,777,060

투자부동산
907,352,576,610

742,734,659,451

무형자산
187,785,370

187,785,370

기타비유동자산
5,567,686,051

5,629,989,571

자 산 총 계

1,036,178,155,672

852,959,307,008

부 채

유 동 부 채

552,798,361,691

507,586,763,277

단기차입금및사채
64,934,065,617

16,950,245,002

유동성장기차입금
478,149,080,617

477,961,651,885

기타유동금융부채
4,397,150,025

3,716,377,039

유동성임대보증금
3,023,319,195

5,591,259,777

기타유동부채
2,294,746,237

3,367,229,574

비 유 동 부 채

112,172,732,285

47,406,350,358

장기차입금및사채
95,953,768,336

40,909,494,553

임대보증금
14,751,180,159

5,973,441,674

기타비유동부채
1,467,783,790

523,414,131

부 채 총 계

664,971,093,976

554,993,113,635

자 본

지배기업 소유주지분

370,171,541,784

305,172,836,755

자본금
88,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금
315,925,438,912

270,042,340,637

결손금
(34,153,897,128)

(29,269,503,882)

비 지 배 지 분

1,035,519,912

(7,206,643,382)

자 본 총 계

371,207,061,696

297,966,193,373

부채와자본총계

1,036,178,155,672

852,959,307,008

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 9(전)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익
23,474,955,335
20,209,688,646

영업비용
(10,492,509,146)
(9,848,160,933)

영업이익
12,982,446,189
10,361,527,713

기타수익
17,386,712
28,524,359

기타비용
(712,582)
(5,513,939)

금융수익
429,254,269
390,335,288

금융비용
(11,294,992,095)
(9,944,791,915)

지분법이익
2,406,757,300
2,283,147,157

법인세비용차감전순이익
4,540,139,793
3,113,228,663

법인세비용
-
-

당기순이익
4,540,139,793
3,113,228,663

지배기업 소유주지분
4,067,206,754
2,814,924,624

비지배지분
472,933,039
298,304,039

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
4,540,139,793
3,113,228,663

지배기업 소유주지분
4,067,206,754
2,814,924,624

비지배지분
472,933,039
298,304,039

주당이익

기본주당이익
51
44

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10(당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 9(전)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2024.04.01(전기초)
64,400,000,000
266,116,536,684
(23,197,228,506)
307,319,308,178
(3,579,143,468)
303,740,164,710

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(8,887,200,000)
(8,887,200,000)
-
(8,887,200,000)

잔여재산분배 순위 조정
-
3,925,803,953
-
3,925,803,953
(3,925,803,953)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,814,924,624
2,814,924,624
298,304,039
3,113,228,663

2024.09.30(전기말)
64,400,000,000
270,042,340,637
(29,269,503,882)
305,172,836,755
(7,206,643,382)
297,966,193,373

2024.10.01(당기초)
64,400,000,000
270,042,340,637
(29,269,503,882)
305,172,836,755
(7,206,643,382)
297,966,193,373

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
24,000,000,000
40,652,328,530
-
64,652,328,530
-
64,652,328,530

종속기업 유상증자
-
-
-
-
13,000,000,000
13,000,000,000

현금배당
-
-
(8,951,600,000)
(8,951,600,000)
-
(8,951,600,000)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
5,230,769,745
-
5,230,769,745
(5,230,769,745)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
4,067,206,754
4,067,206,754
472,933,039
4,540,139,793

2025.03.31(당기말)
88,400,000,000
315,925,438,912
(34,153,897,128)
370,171,541,784
1,035,519,912
371,207,061,696

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10(당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 9(전)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,452,058,591

7,756,342,506

영업으로부터 창출된 현금
17,878,387,820

14,775,369,386

배당금수취
1,849,783,610

1,849,783,610

이자수취
294,346,676

579,381,763

이자지급
(10,620,695,675)

(9,385,035,213)

법인세환급(지급)
50,236,160

(63,157,040)

투자활동으로 인한 현금흐름

(176,021,877,590)

(2,008,832,710)

단기금융상품의 증가
(8,000,000,000)

(20,286,248,243)

단기금융상품의 감소
12,800,931,352

19,927,185,533

장기금융상품의 증가
(11,448,193,408)

(1,417,770,000)

투자부동산의 취득
(169,374,615,534)

(232,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

178,233,944,786

(7,251,761,490)

임대보증금의 증가
6,268,863,120

443,727,900

임대보증금의 감소
(672,104,664)

(84,665,190)

선수금의 증가
1,006,807,800

1,461,465,800

사채의 발행
14,000,000,000

57,814,910,000

사채의 상환
(7,000,000,000)

-

단기차입금의 상환
-

(58,000,000,000)

장기차입금의 차입
95,929,650,000

-

비지배지분의 증가
13,000,000,000

-

유상증자
64,652,328,530

-

배당금의 지급
(8,951,600,000)

(8,887,200,000)

현금및현금성자산의 증가

11,664,125,787

(1,504,251,694)

기초의 현금및현금성자산

21,794,200,503

23,298,452,197

기말의 현금및현금성자산

33,458,326,290

21,794,200,503

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제10(당)기 2025년 3월 31일 현재

제 9(전)기 2024년 9월 30일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자 산

유 동 자 산

15,677,492,595

12,426,538,575

현금및현금성자산
13,449,753,456

10,276,204,023

기타유동금융자산
1,888,619,045

1,851,633,087

기타유동자산
339,120,094

298,701,465

비 유 동 자 산

436,479,990,200

365,879,990,200

종속기업투자주식
383,479,990,200

312,879,990,200

관계기업투자주식
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

452,157,482,795

378,306,528,775

부 채

유 동 부 채

64,971,577,180

16,994,017,196

단기차입금및사채
64,934,065,617

16,950,245,002

기타유동금융부채
37,511,563

43,772,194

비 유 동 부 채

-

40,909,494,553

장기차입금및사채
-

40,909,494,553

부 채 총 계

64,971,577,180

57,903,511,749

자 본

자 본 금

88,400,000,000

64,400,000,000

자본잉여금

287,311,637,708

246,659,309,178

이익잉여금

11,474,267,907

9,343,707,848

자 본 총 계

387,185,905,615

320,403,017,026

부채와자본총계

452,157,482,795

378,306,528,775

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제9(전)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업수익
13,274,911,163
11,368,450,412

영업비용
(193,107,624)
(216,319,676)

영업이익
13,081,803,539
11,152,130,736

기타수익
10,000
5

기타비용
-
(5,513,925)

금융수익
3,374,760
30,192,954

금융비용
(2,003,028,240)
(2,246,541,330)

법인세비용차감전순이익
11,082,160,059
8,930,268,440

법인세비용
-
-

당기순이익
11,082,160,059
8,930,268,440

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
11,082,160,059
8,930,268,440

주당이익

기본주당이익
139
139

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제10(당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제9(전)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2024.04.01(전기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,300,639,408
320,359,948,586

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(8,887,200,000)
(8,887,200,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,930,268,440
8,930,268,440

2024.09.30(전기말)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,343,707,848
320,403,017,026

2024.10.01(당기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,343,707,848
320,403,017,026

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
24,000,000,000
40,652,328,530
-
64,652,328,530

현금배당
-
-
(8,951,600,000)
(8,951,600,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
11,082,160,059
11,082,160,059

2025.03.31(당기말)
88,400,000,000
287,311,637,708
11,474,267,907
387,185,905,615

- 이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 6월 11일(전기: 2024년 12월 10일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제10(당)기

2024년 10월 01일부터

2025년 03월 31일까지

제9(전)기

2024년 04월 01일부터

2024년 09월 30일까지

처분예정일
2025년 06월 11일
처분확정일
2024년 12월 10일

(단위: 천원)

구 분
제10(당)기
제9(전)기

미처분이익잉여금

11,474,268

9,343,708

전기이월 미처분이익잉여금
392,108

413,440

당기순이익
11,082,160

8,930,268

이익잉여금 처분액

(11,138,400)

(8,951,600)

현금배당
(11,138,400)

(8,951,600)

차기이월 미처분이익잉여금

335,868

392,108

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10(당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제9(전)기 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,072,820,903

9,050,309,590

영업으로부터 창출된 현금
(187,527,992)

(232,216,723)

배당금수취
13,237,915,491

11,368,450,412

이자수취
3,288,354

30,273,772

이자지급
(1,985,021,910)

(2,115,391,081)

법인세지급
4,166,960

(806,790)

투자활동으로 인한 현금흐름

(70,600,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(70,600,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

62,700,728,530

(9,072,290,000)

유상증자
64,652,328,530

-

사채의 발행
14,000,000,000

57,814,910,000

사채의 상환
(7,000,000,000)

-

단기차입금의 상환
-

(58,000,000,000)

배당금지급
(8,951,600,000)

(8,887,200,000)

현금및현금성자산의 증가

3,173,549,433

(21,980,410)

기초의 현금및현금성자산

10,276,204,023

10,298,184,433

기말의 현금및현금성자산

13,449,753,456

10,276,204,023

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되,지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 11,138,400,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

제3호 의안 : 제11기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간 (제11기) : 2025.04.01~2025.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구분

제11기 사업계획

(2025.04.01~2025.09.30)

영업수익
13,005

영업비용
160

영업이익
12,845

영업외수익
3

영업외비용
2,200

당기순이익
10,648

배당가능이익
10,648

(*) 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

□ 관련 규정

○ 정관
제 32 조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 사유

당사의 황선표 기타비상무이사의 사임 의사 표명에 따라, 회사의 원활한 이사진 운용을 위하여 정관 규정 및 상법에 의거하여 신규 이사를 선임하고자 함.

□ 이사 후보자 관련 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차태진
1974.05.16

해당사항 없음

(기타비상무이사)

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

차태진

법무법인(유) 율촌

Partner / 한국변호사

2009.01 ~

법무법인(유) 율촌

Partner / 한국변호사

법률자문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차태진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_차태진

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액

대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월) (신
규)기타비상무이사 : 300만원(50만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원(50만원/월)

최고한도액
300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

○
취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함