피앤에스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20250523)
제출인: 피앤에스로보틱스

주주총회소집공고
6.0
(주)피앤에스미캐닉스

주주총회소집공고

2025 년 5 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 피앤에스미캐닉스

대 표 이 사 :
박 광 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로70(문래동3가, 우리벤처타운Ⅱ) 509호

(전 화) 02-2636-3084

(홈페이지) http://www.walkbot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 재 용

(전 화) 02-2636-3084

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

안녕하십니까주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사가 상법 및 정관에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 28조(소집통지 및 공고)에 의거하여 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2025년 6월 9일(월) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 영등포구 선유로70(문래동3가, 우리벤처타운Ⅱ) (주)피앤에스미캐닉스 1301호 회의실3. 회의목적사항 1) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 1-1호 의안 : 상호 변경의 건4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : *본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
* 위 서류만 신분등으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다.
- 대리 행사 : *위임장 및 대리인 신분증
* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.
① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 생년월일
③ 위임인의 인감도장 날인 2025년 5월 23일 주식회사 피앤에스미캐닉스 대표이사 박 광 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

박광훈
이동찬
이경환
이재용
정원기
박지형

출석률
출석률
출석률
출석률
출석률
출석률

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1
2024-05-30
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-07-19
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 주요사안 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-08-08
1. 임원보수규정 변경의 건2. 주식매수 선택권부여 취소의 건3. 상금임원 성과보수 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-11-19
1. 임시주주총회 개최 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-12-16
1.제22기 이익배당을 위한 권리주주 확정 또는 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024-12-26
1. 임원 재선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025-02-13
1. 정기주주총회 개최 소집의 건2. 2024년도 재무제표 승인의 건(1주당 50원 배당)3. 사내이사, 사외이사, 감사 재선임의 건4. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025-03-28
1. 임원 성과급 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025-04-25
1. 임시주주총회 개최 소집의 건2. 상호 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당 사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사내이사
5
3,000,000,000
343,707,000
68,741,400
(주1,2,3)

사외이사
1
-
-

(주1)
주주총회 승인금액은 제22기 정기주주총회에서 승인되었으며 사내이사, 사외이사 를 모두 포함한 이사보수한도금액으로 퇴직금은 포함하지 않은 금액입니다.
(주2) 인원수 및 지급 총액은 2025년 3월 31일 기준입니다.(주3) 2025년 1월~3월 사이에 사내이사 및 사외이사 인원의 변동사항은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

급격한 고령화와 의료 인력 부족 추세에 따라 의료산업에서 로봇의 활용이 필수적으로 부상하고 있습니다. 의료 산업의 패러다임은 환자 맞춤형 의료 데이터 활용, 재활 치료의 필요성 증대, 의료 기술 혁신 가속화 방향으로 변하고 있으며 의료인 및 환자를 도와주는 로봇의 활용폭 증가도 두드러지고 있습니다. 우리나라는 2020년에 65세이상 인구비중이 15.7%였지만 2025년에는 20.3%, 2030에는 30.0%로 전망되어 고령화 추세가 높아지고 있으며 전 세계적으로도 고령화에 따른 뇌졸중, 고혈압, 관절염 등 만성질환 환자 수가 증가하고 있습니다. 또한, 시장조사기관 TechNavio의 자료에 따르면 2022년 840million USD였던 글로벌 재활로봇 시장규모가 2027년에는 2,793milion USD에 다다를 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 보행재활로봇 Walkbot의 판매 및 서비스로 수익을 창출하고 있으며 해외사업부 및 관리본부 국내영업팀에서 영업을 담당하고 품질보증실에서 서비스 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 해외사업부는 다양한 해외전시, 학술대회, 행사 참석을 통해 해외 판매망을 구축하고 있으며 2025년
1분기 기준 전 세계 15개국에 수출 레퍼런스 사이트를 구축하고 있습니다. 또한 신뢰 관계의 대리점과는 독점 계약을 통해 안정적인 제품 공급및 서비스 협력 관계를 높여가고 있습니다. 국내의 경우 2022년 2월 'FAC 0~2단계 뇌졸중 환자의 로봇 재활 훈련 급여 수가'가 도입된 이후 환자 혜택 및 병원 수익성이 증대가 기대되며 재활로봇 도입 문의가 많아지고 있으며 성장기에 접어든 보행재활로봇 시장이 큰 폭으로 늘어나리라 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2024년까지 보행재활로봇 Walkbot에 기반한 보행재활로봇 사업을 수행하였으며 2025년부터 상지재활로봇 Healerbot 사업을 추가할 계획입니다.

(2) 시장점유율

2022년 11월 발간한
시장조사기관 TechNavio의 "Global Rehabilitation Robots Market 2023-2027" 보고서에 따르면 2024년 하지재활로봇의 글로벌 시장규모는 383.09million USD이며 당사의 2024년 매출액은 71억원입니다.

(3) 시장의 특성

보행재활훈련 로봇시스템은 환자의 보행기능 손상 정도에 따라 치료 목적을 분리하여 착용형 외골격, 엔드이펙터, 웨어러블 타입으로 나눌 수 있습니다. 인간의 보행기능은 독립된 생활을 유지하는데 가장 중요한 기능이기 때문에 다양한 연구자들이 로봇들을 개발하고 있으며, 임상에서도 이미 1990년대 후반부터 보행로봇치료를 활용하고 있습니다. Walkbot은 착용형 외골격 방식의 재활로봇에 해당하며, 착용형 외골격 방식은 손상 초기 보행이 불가능한 환자를 대상으로 하지 관절의 구축 방지 및 운동 조절 능력 회복을 주목적으로 하고 있습니다. Walkbot은 트레드밀 보행훈련을 기반으로 부분적 체중지지가 가능하고, 최소한의 치료인력으로 집중적인 과제 지향 훈련(Task-orientation training)이 가능하며, 가상현실을 이용한 시각적 피드백을 적용하여 실제 일상환경 경험을 제공함으로써 환자들에게 재활치료의 동기를 유발하고 우울감을 감소시키는 효과가 있습니다.
Walkbot과 구조가 다른 보행재활훈련 로봇시스템으로 엔드이펙터형이 있습니다. 착용형 외골격 보행재활훈련 로봇시스템은 환자의 하지에 착용하여 환자의 관절을 직접 운동시켜주는 형태이지만 엔드이펙터 타입은 대상자의 발을 발판에 고정시킨 상태에서 지면의 움직임을 통해 무릎, 허벅지, 골반을 간접적으로 운동시키는 방식입니다. 엔드이펙터 타입도 계단보행과 같은 특별한 형태의 운동기능을 제공하지만 근력이 부족하고 보행을 위한 기립 및 균형능력을 상실한 병증초기 환자들에게 적합하지 않으며 직접적인 땅짚기 훈련 측면에서 취약합니다. 이러한 이유로 전세계 의료시장에서는 착용형 외골격 타입의 보행재활훈련 로봇시스템을 선호하는 추세입니다. 재활을 목적으로 하는 또 다른 형태의 로봇으로 이동형 웨어러블 로봇이 있습니다. 웨어러블 로봇의 특징은 척수손상에 의한 양하지 마비환자에게 특화되어 있는보행보조 로봇이기 때문에 뇌질환 재활훈련을 위한 뇌신경 재활 분야에는 효과가 약합니다. 즉, 고령층 및 중증 환자가 일상생활을 보조해주는 자립지원 로봇에 가깝습니다. 위에 언급한 이동형 재활로봇의 구조는 공통적으로 배터리를 등에 메고 허리나 관절에 있는 센서와 엑추에이터에 의해 운동이 제어됩니다. 또한 가장 큰 특징은 보행시 넘어짐 방지를 위한 로프스트랜트(Lofstrand, 전완을 함께 지지해주는 지팡이) 지팡이를 이용하여야 하는 점입니다. 즉, 양쪽 상지 기능에 장애가 없어야 하고 환자는 스스로 체중을 어느정도 지탱할 수 있어야 하며 전정기능이나 인지기능에 문제가 없고 걷고자 하는 의욕과 의지가 높은 환자들만 이용할 수 있습니다. 하지만 대부분의 뇌졸중 환자들은 상지와 하지의 마비증상을 동반하는 편마비나 사지마비 증상이 나타나고, 기립을 위해서는 대부분 치료사나 보호자의 도움이 필요하며, 불안정한 균형감각 증상과 인지기능의 저하로 인한 의지력 약화 증상을 보이기 때문에 이동형 재활로봇을 이용할 수 없습니다. 또한 신체적 문제점이 없는 경증 환자라 하여도 이동형 웨어러블 로봇을 탑승하기 위해서는 환자가 로봇을 동작시키는 특별한 방법을 이해하고 있어야 하기 때문에 집중적인 트레이닝 코스를 학습하고 난 후에 이용할 수 있습니다. 이동형 재활로봇은 환자가 로봇재활 훈련을 통해 학습을 추구하는 임상적 재활훈련 컨셉과는 상반된다고 하겠으며 환자의 신체능력 회복 목적보다 하지 신체기능을 상실한 환자들을 위한 이동보조 목적으로 적합한 로봇시스템입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 상지재활훈련 로봇시스템(이하 Healerbot)을 개발하고 있습니다. Healerbot은재활훈련로봇시스템 플랫폼 기술에 기반하여 환자의 상태에 맞는 다양한 재활훈련 프로토콜을 제공하며, 수동/능동/저항운동기능 및 증강현실 기능을 탑재한 스마트 재활훈련 로봇시스템입니다. Helerbot 시스템은 재활의학과에서 요구하는 과제지향훈련, 강도훈련, 반복훈련 기반의 몰입형 뇌 신경가소성 재활훈련기능을 지원할 뿐만아니라 정형외과분야에서 요구하는 환자맞춤형 관절 보조 운동기능을 제공합니다.
당사는 Healerbot을 가정용 및 병원용 버전으로 개발하고 있으며 경량화, 소형화, 모바일 연동 자가관리시스템을 갖춘 가정용 Healerbot을 2025년에 먼저 선보일 예정입니다. 재활훈련 기능이 강화된 병원용 Healerbot도 개발 중에 있으며 관련 인증 및 임상 실험을 마친뒤 차례로 출시할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)회사는 주식회사 피앤에스미캐닉스라 칭한다. 영문으로는 P&S Mechanics Co., Ltd.라 표기한다.
제1조(상호)회사는 주식회사 피앤에스로보틱스라 칭한다. 영문으로는 P&S Robotics Co., Ltd.라 표기한다.
로봇 전문기업의 정체성을 명확히 하여 로봇 핵심 역량을 높이고 연구개발, 생산, 영업, 서비스 활동에 박차를 가하기 위함.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 참석 주주님들께 별도로 기념품을 제공하지 않습니다.