애경산업 — 주주총회소집공고 (20250523)
제출인: 애경산업

주주총회소집공고
6.0
애경산업(주)

주주총회소집공고

2025년 05월 23일

회 사 명 :
애경산업(주)

대 표 이 사 :
채동석, 김상준

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188

(전 화) 02-768-2000

(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박진우

(전 화) 02-768-2000

주주총회 소집공고

(제41기 임시)

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제41기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 06월 12일 (목) 오전 10:30

2. 장 소
: 서울특별시 마포구 양화로 188 애경타워 7층 아라움홀
3. 회의의 목적 사항

Ⅰ. 보고사항

가. 감사보고

Ⅱ. 의결사항

제1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 남궁진)

제2호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 남궁진)

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표 및 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간: 2025년 06월 02일 09:00 ~ 2025년 06월 11일 17:00

√ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17:00까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항

경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점과 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민준기(출석률:100%)
송흠래(출석률:100%)
박형명(출석률:100%)
진인식(출석률:100%)
박상은(출석률:33%)
이장환(출석률:50%)
류민우(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025년 01월 23일

제1호의안 : [보고사항] 내부거래위원회 결과 보고의 건
제2호의안 : [의결사항] 2024년 하반기 이사 등과 회사간의 거래한도 추가 부여 승인의 건
제3호의안 : [의결사항] 2025년 상반기 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건
제4호의안 : [의결사항] 제40기 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
제5호의안 : [의결사항] 임직원 주식매입 지원제도 도입의 건
제6호의안 : [보고사항] 자회사(원씽) 차입금 연대보증의 건

-찬성
찬성찬성
찬성-

-찬성
찬성
찬성
찬성
-

-찬성
찬성
찬성
찬성
-

해당없음
해당없음
-찬성찬성찬성찬성-
해당없음

2
2025년 02월 24일

제1호의안 : [보고사항] 감사위원회 개최결과 및 감사보고서 보고의 건
제2호의안 : [보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건
제3호의안 : [의결사항] 안전보건계획 의결의 건
제4호의안 : [의결사항] 현금현물배당 결정의 건
제5호의안 : [의결사항] 현금배당기준일 설정의 건
제6호의안 : [의결사항] 이사 선임의 건
제7호의안 : [의결사항] 정관 개정의 건
제8호의안 : [의결사항] 제40기 정기주주총회 소집결의의 건
제9호의안 : [의결사항] 전자투표 및 전자위임장 도입의 건

--
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

--
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

--
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

해당없음
해당없음
불참
해당없음

3
2025년 03월 26일

제1호의안 : [의결사항] 위원회 구성인원 결의의 건
제2호의안 : [의결사항] 이사회 활동 평가 도입의 건

해당없음
해당없음
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

4
2025년 04월 18일
제1호의안 : [의결사항] 타법인 주식 및 출자증권 취득 결의의 건
해당없음
해당없음
찬성
찬성
불참
해당없음
찬성

5
2025년 04월 29일
제1호의안 : [의결사항] 이사 선임의 건제2호의안 : [의결사항] 제41기 임시주주총회 기준일 설정의 건제3호의안 : [의결사항] 제41기 임시주주총회 소집결의의 건제4호의안 : [의결사항] 전자투표 및 전자위임장 도입의 건제5호의안 : [보고사항] 2025년 1분기 경영성과 보고의 건제6호의안 : [보고사항] 에이텍세종 추가 보고의 건
해당없음
해당없음
찬성찬성찬성찬성--

찬성찬성찬성찬성
--

불참
해당없음

찬성찬성찬성찬성
--

(주1) 2025년 03월 26일 민준기 사외이사, 송흠래 사외이사, 이장환 기타비상무이사가 임기 만료 퇴임하였으며,
진인식 사외이사, 박상은 사외이사, 류민우 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.
(주2) 2025년 04월 16일 박상은 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민준기(위원장)송흠래박형명
2025년 01월 23일
제1호의안 : [보고사항] 제40기 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 보고의 건
-

2025년 02월 24일
제1호의안 : [보고사항] 제40기 감사결과 보고의 건제2호의안 : [보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 감사 및 보고의 건제3호의안 : [의결사항] 내부감사부서의 2025년 감사계획 검토 및 승인의 건제4호의안 : [보고사항] 제40기 정기주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건

-
-가결
-

진인식(위원장)박형명박상은
2025년 03월 26일
제1호의안 : [의결사항] 위원장 선임의 건
가결

2025년 04월 29일
제1호의안 : [의결사항] 감사인 준수사항 사후평가의 건제2호의안 : [보고사항] 2025년 1분기 검토결과 보고의 건제3호의안 : [보고사항] 제41기 임시주주총회 의안 및 제출서류 검토
가결--

사외이사후보추천위원회

김상준
(위원장)
민준기
송흠래

2025년 02월 24일

제1호의안 : [의결사항] 위원장 선임의 건
제2호의안 : [의결사항] 사외이사 선임 후보자 추천의 건

가결가결

김상준(위원장)박형명박상은박진우
2025년 04월 29일
제1호의안 : [의결사항] 사외이사 선임 후보자 추천의 건
가결

내부거래위원회
송흠래(위원장)민준기박형명
2025년 01월 23일

제1호의안 : [보고사항] 2024년 하반기 이사 등과 회사간의 거래내역 보고
제2호의안 : [심사사항] 2025년 상반기 이사등과 회사간의 거래한도 사전 심사

-가결

박상은(위원장)박형명진인식박진우
2025년 03월 26일
제1호의안 : [의결사항] 위원장 선임의 건
가결

2025년 04월 18일
제1호의안 : [심사사항] 타법인 주식 및 출자증권 취득 사전 심사
가결

ESG위원회

박형명(위원장)
민준기송흠래

2025년 02월 24일

제1호의안 : [보고사항] 2025년 ESG위원회 주요 보고 계획의 건
제2호의안 : [보고사항] 중대성 평가 설문 결과 보고의 건

-
-

박형명(위원장)진인식박상은박진우
2025년 03월 26일
제1호의안 : [보고사항] 2024년 '지속가능경영 보고서' 발간 계획 보고의 건
-

(주1) 2025년 03월 26일 민준기 사외이사, 송흠래 사외이사가 임기 만료 퇴임하였으며, 진인식 사외이사, 박상은 사외이사, 박진우 사내이사가 신규 선임되었습니다.
(주2) 2025년 04월 16일 박상은 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,500
53
18
-

기타비상무이사
1
-
-
-

주1) 주총승인금액은 미등기임원 포함 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.주2) 지급총액은 2025년 01월 01일 ~ 2025년 03월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[화장품 사업부문]
화장품은 제품의 특성상 품질 뿐만 아닌 브랜드의 가치가 중요한 산업이며, 개인의 피부에 맞는 제품을 선호하는 경향이 있어 브랜드 충성도가 높은 편입니다. 스킨케어(기초), 색조, 헤어케어 제품 등 다양한 카테고리가 생산되며, 개인의 피부특성, 취향 등에 따라 소비자층이 다양합니다. 최근 여성 뿐만이 아니라 남성 소비자의 비중이 늘어나면서 소비자층이 늘어나 점차 필수재로 자리잡고 있습니다.

식품의약품안전처에 따르면 2024년 국내 화장품 수출 규모는 102억 달러로 2023년 대비 20.6% 증가하였습니다. 이는 국내 화장품 수출 사상 최대 실적으로 국가별로는 중국 수출액이 25억 달러, 미국 19억 달러, 일본 10억 달러 순입니다. K-beauty는 코로나19의 영향으로 침체기를 겪기도 했으나 K-culture(드라마, 영화, 음악)의 전 세계적인 인기에 힘입어 중국을 넘어 미국, 일본, 유럽 등 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.
[생활용품 사업부문]
당사가 제조ㆍ판매 중인 주요 생활용품은 홈케어(세탁세제, 주방세제), 퍼스널케어(치약, 샴푸, 바디워시, 개인위생용품) 등으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 개인용 세정용품 및 식기, 의류용 세정용품 등을 말합니다. 일반 소비자의 의식주에 있어 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧습니다. 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.
생활용품 국내 시장은 전형적인 성숙시장으로 급격한 산업의 성장을 기대하기 어려운 특성이 있습니다. 하지만 가치소비를 지향하는 소비자가 증가함에 따라 프리미엄, 친환경 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가하고 있습니다. 시장의 제한된 수요 안에서 프리미엄, 친환경 제품을 통해 부가가치를 높임으로써 산업의 성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 1분기 각 사업부문별 매출비중은 화장품 부문이 30%, 생활용품 부문이 70%를 차지합니다. 화장품 사업부의 주요 판매채널은 홈쇼핑, H&B스토어, 온라인, 수출 등이며, 생활용품 사업부의 주요 판매채널은 리테일, 온라인, 대리점, 특판, 수출 등 입니다. 2025년 1분기 경로별 매출비중은 국내 74%, 수출 26%입니다.
[화장품 사업부문]

당사의 화장품 사업부문은 화장품 연구소와 디자인 센터, 생산공장 및 물류센터 등을 자체적으로 운영하고 있습니다. 이에 따라 제품의 기획 단계부터 당사의 개발의도를 반영할 수 있다는 장점이 있으며, 이를 바탕으로 당사는 국내 화장품 시장에서 '에센스파운데이션'이라는 신규 카테고리를 개척하여 현재까지 해당 카테고리에서 독보적인 입지를 차지하고 있습니다. 당사는 '에센스파운데이션', '쿠션', '파우더', '컨실러' 등과 같은 베이스 메이크업 제품 외에도 '블러셔', '섀도우', '립' 등의 색조 메이크업, '클렌징 오일', '클렌징 폼' 과 같은 클렌징 제품, '토너패드', '선크림', '로션', '마스크팩' 등의 기초 스킨케어 제품까지 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
[생활용품 사업부문]

당사의 생활용품 사업부문은 화장품 사업부문과 마찬가지로 제품의 기획에서 판매까지 필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 운영하고 있습니다. 소비트렌드 변화에 발맞추어 당사는 H&B스토어와 온라인 채널 중심으로 채널 특성에 맞는 전용제품 개발공급을 위해 원재료의 처방, 디자인 변경과 마케팅 컨셉 변경 등 R&D와 마케팅에 투자를 강화하고 있습니다. 또한, 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드로 내추럴 컨셉의 제품과 진정성을 담아 전성분을 공개한 제품들을 출시하여 소비자와의 신뢰 강화를 추구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
주요 브랜드

화장품
기초 및 색조 화장품 등

AGE20'S, 루나, 포인트앤,

에이솔루션, 스니키, 투에딧

생활용품
샴푸, 치약, 세탁/주방세제,개인위생용품 등
스파크, 리큐, 울샴푸, 순샘, 트리오,르샤트라, 케라시스, 블랙포레, 2080, 샤워메이트, 랩신 등

(2) 시장점유율
[화장품 사업부문]

최근 3개년간 당사 주요 브랜드가 국내 페이스 메이크업 시장에서 차지하고 있는 점유율은 아래와 같습니다.

구분
2024년
2023년
2022년

점유율
4.3%
4.5%
5.3%

※ 애경산업(주)은 Kantar Worldpanel 가구 패널 데이터에 기반하여 국내 페이스 메이크업 시장에서
애경의 구매액 성과에 대하여 2022년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지 Kantar Worldpanel이 공유한 데이터를 참조하였습니다.
[생활용품 사업부문]

최근 3개년간 국내 생활용품 시장 내 세탁세제, 주방세제, 치약, 샴푸, 섬유유연제 카테고리에서 당사가 차지하고 있는 점유율은 아래와 같습니다.

구분
2024년
2023년
2022년

점유율
7.1%
7.7%
7.4%

※ 애경산업(주)은 Kantar Worldpanel 가구 패널 데이터에 기반하여 국내 세탁세제, 주방세제, 치약, 섬유유연제, 헤어케어 (샴푸+스페셜케어) 시장에서 방문판매/유선 TV홈쇼핑을 제외한 기준으로 애경의 구매액 성과에 대하여
2022년 1월 1일 ~
2024년 12월 31일까지 Kantar Worldpanel이 공유한 데이터를 부분 참조하였습니다.

(3) 시장의 특성

[화장품 사업부문]
화장품 산업은 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다. 소비자층이 늘어나고 다양한 기능성 효과를 가진 제품들이 출시되면서 사치성 소비재에서 필수 소비재로 자리잡고 있으며 점차 경기변동에 대한 민감도가 낮아지고 있는 추세입니다. 기초 화장품은 외부 변수에 상관없이 수요가 꾸준한 편이나 색조화장품은 계절과 트렌드에 민감합니다. 또한, 자외선이 강하고 더운 여름에는 주로 자외선으로 인한 피부 손상을 방지하는 자외선 차단 기능성 화장품들이 강세를 보이며, 건조한 겨울철의 경우 보습력 등을 가진 화장품들이 판매가 증가하는 경향이 있습니다.

유로모니터에 따르면 한국의 뷰티·퍼스널케어 제품의 온라인 구매 비중은 58.6%로 세계에서 가장 높은 비율입니다. 국내 소비자들의 화장품 온라인 구매 경향이 높아짐에 따라 이커머스 플랫폼의 뷰티사업 확장도 강화되고 있는 추세입니다. 특히 오프라인보다 온라인을 선호하고 모바일 쇼핑에 익숙한 1020세대가 온라인 뷰티 시장의 주요 소비층으로 자리 잡고 있습니다. 최근 오프라인 채널에서는 H&B스토어와 더불어 다이소 채널이 중저가 뷰티 브랜드 구매 채널로 성장하고 있습니다. 국내 화장품 업체들은 내수 침체와 소비 둔화 속에서 품질 경쟁력을 바탕으로 수출국 다변화를 위해 지속 노력해왔으며, 지난 해 역대 최대 화장품 수출 실적을 경신하며 유의미한 성장세를 달성해나가고 있습니다.
[생활용품 사업부문]
생활용품 시장 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 편이며, 경기변동과는 크게 관련이 없는 것으로 보입니다. 다만 계절성의 경우 샴푸, 바디워시 등의 개인용 세정용품이 여름철 수요가 늘어 매출이 늘어나는 경향이 있으며, 설, 추석의 명절시즌에 맞추어 샴푸, 바디워시, 치약 등으로 구성된 생활용품 선물세트의 매출이 늘어납니다.
국내 생활용품 시장의 경우 성숙시장으로 매우 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다. 최근에는 유통채널이 대형마트, 할인점 위주의 오프라인 채널에서 H&B스토어 및 온라인 채널로의 변화 양상을 보이고 있습니다. 온라인 채널로의 확대 및 채널에 특화된 전용제품 출시로 유통 채널 변화에 선제적으로 대응하는 것이 생활용품 산업의 주요 전략이 되었습니다. 또한 국내 시장을 넘어 다양한 국가로 수출되고 있으며 생활용품 관련 기업들이 해외 시장 진출을 통해 성장의 기회를 모색하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도 (2024년 12월 31일 기준).jpg
조직도 (2024년 12월 31일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 남궁진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남궁진
1972.04.03
사외이사
-
-

사외이사

후보추천

위원회

/ 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁진
삼화회계법인전무이사
'13 ~ 현재
삼화회계법인 전무이사
해당사항 없음

'23 ~ 현재
국토해양부 소관 공공기관 경영평가위원

'23 ~ 현재
한국거래소 코스닥 상장 심사위원

'01 ~ '13
삼일회계법인 글로벌본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 남궁진]후보자는 회계법인에서 오랜 기간 재직함에 따라 감사와 세무, 경영 컨설팅 등의 분야에서 풍부한 경험과 관련 지식을 보유하고 있습니다. 이에 따라 회사의 재무 건전성 향상, 리스크 관리 강화뿐만 아니라 지속가능한 성장을 할 수 있도록 방향성을 제시할 것입니다. 또한 이사회를 중심으로 한 책임경영과 주주가치 제고를 위한 회사의 경영 방침을 구축하는 데에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 남궁진]후보자는 삼화회계법인에서 전무이사로 재직 중이며, 감사와 경영관리에 관한 경력과 노하우를 지닌 여성 후보자입니다. 재무회계 및 감사에 대한 직무 역량을 바탕으로 한 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서, 당사의 재무구조 개선과 투자 및 재무 전략, 기업가치 제고 등 회사가 중장기 관점에서 지속 성장하는데 기여할 것으로 기대되어 사외이사 겸 감사위원으로 추천합니다.

확인서

250523 확인서 (사외이사 남궁진).jpg
250523 확인서 (사외이사 남궁진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 남궁진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남궁진
1972.04.03
사외이사
-
-

사외이사

후보추천

위원회

/ 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁진
삼화회계법인전무이사
'13 ~ 현재
삼화회계법인 전무이사
해당사항 없음

'23 ~ 현재
국토해양부 소관 공공기관 경영평가위원

'23 ~ 현재
한국거래소 코스닥 상장 심사위원

'01 ~ '13
삼일회계법인 글로벌본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 남궁진]후보자는 삼화회계법인에서 전무이사로 재직 중이며, 감사와 경영관리에 관한 경력과 노하우를 지닌 여성 후보자입니다. 재무회계 및 감사에 대한 직무 역량을 바탕으로 한 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서, 당사의 재무구조 개선과 투자 및 재무 전략, 기업가치 제고 등 회사가 중장기 관점에서 지속 성장하는데 기여할 것으로 기대되어 사외이사 겸 감사위원으로 추천합니다.

확인서

250523 확인서 (사외이사 남궁진).jpg
250523 확인서 (사외이사 남궁진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주) 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.aekyung.co.kr/, 투자정보-IR자료실-사업보고서 및 감사보고서)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표 및 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간: 2025년 06월 02일 09:00 ~ 2025년 06월 11일 17:00

√ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17:00까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.