애경산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250523)
제출인: 애경산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
애경산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 23일

권 유 자:

성 명: 애경산업(주)
주 소: 서울시 마포구 양화로 188
전화번호: 02-768-2000

작 성 자:

성 명: 조기연부서 및 직위: 투자IR팀 과장전화번호:
02-768-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
애경산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 23일
라. 주주총회일
2025년 06월 12일

마. 권유 시작일
2025년 06월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)

인터넷 및 모바일 주소:https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소:https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

애경산업(주)
보통주
1,217,367
4.61
본인
자기주식

주) 상기 '소유주식수'는 제41기 임시주주총회 의결권 기준일인 2025년 05월 14일 기준이며, '소유 비율'은 보통주 발행주식총수 26,409,935주를 기준으로 산정하여 기재하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

AK홀딩스(주)
최대주주
보통주
11,904,812
45.08
최대주주
-

애경자산관리(주)
계열회사
보통주
4,767,766
18.05
계열회사
-

장우영
계열회사 임원
보통주
32,000
0.12
계열회사 임원
-

김상준
발행회사 임원
보통주
11,058
0.04
발행회사 임원
-

안정태
발행회사 임원
보통주
2,000
0.01
발행회사 임원
-

박진우
발행회사 임원
보통주
5,159
0.02
발행회사 임원
-

이현정
계열회사 임원
보통주
3,000
0.01
계열회사 임원
-

최유미
계열회사 임원
보통주
5,000
0.02
계열회사 임원
-

이신영
계열회사 임원
보통주
6,387
0.02
계열회사 임원
-

신재일
계열회사 임원
보통주
1,730
0.00
계열회사 임원
-

계
-
16,738,912
63.38
-
-

주) 상기 '소유주식수'는 제41기 임시주주총회 의결권 기준일인 2025년 05월 14일 기준이며, '소유 비율'은 보통주 발행주식총수 26,409,935주를 기준으로 산정하여 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김혜진(애경산업(주))
보통주
0
직원
직원
-

조기연(애경산업(주))
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 23일
2025년 06월 02일
2025년 06월 12일
2025년 06월 12일

주) 권유 종료일은 제41기 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 05월 14일 현재 주주명부 기준, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 06월 02일 09:00 ~ 2025년 06월 11일 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소:https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17:00까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주1) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권 대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 받으실 수 있습니다.
주2) 직접 교부 또는 우편 또는 모사전송의 방법으로 위임장 용지를 교부받고자 하실경우 권유자의 대리인에게 별도의 의사표시를 하여주시기 바랍니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

애경산업(주)홈페이지
https://www.aekyung.co.kr/
'홈페이지 - 투자정보- 전자공고'에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
- 주소: 서울시 마포구 양화로188 애경타워 13층 투자IR팀- 전화번호: 02-768-2000
- 우편 접수 여부: 가능
* 접수 기간 : 2025년 06월 02일 ~ 2025년 06월 11일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 12일 오전 10:30

장 소
서울시 마포구 양화로188 애경타워 7층 아라움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 02일 09:00 ~ 2025년 06월 11일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소:https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17:00까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 남궁진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남궁진
1972.04.03
사외이사
-
-

사외이사

후보추천

위원회

/ 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁진
삼화회계법인전무이사
'13 ~ 현재
삼화회계법인 전무이사
해당사항 없음

'23 ~ 현재
국토해양부 소관 공공기관 경영평가위원

'23 ~ 현재
한국거래소 코스닥 상장 심사위원

'01 ~ '13
삼일회계법인 글로벌본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 남궁진]후보자는 회계법인에서 오랜 기간 재직함에 따라 감사와 세무, 경영 컨설팅 등의 분야에서 풍부한 경험과 관련 지식을 보유하고 있습니다. 이에 따라 회사의 재무 건전성 향상, 리스크 관리 강화뿐만 아니라 지속가능한 성장을 할 수 있도록 방향성을 제시할 것입니다. 또한 이사회를 중심으로 한 책임경영과 주주가치 제고를 위한 회사의 경영 방침을 구축하는 데에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 남궁진]후보자는 삼화회계법인에서 전무이사로 재직 중이며, 감사와 경영관리에 관한 경력과 노하우를 지닌 여성 후보자입니다. 재무회계 및 감사에 대한 직무 역량을 바탕으로 한 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서, 당사의 재무구조 개선과 투자 및 재무 전략, 기업가치 제고 등 회사가 중장기 관점에서 지속 성장하는데 기여할 것으로 기대되어 사외이사 겸 감사위원으로 추천합니다.

확인서

250523 확인서 (사외이사 남궁진).jpg
250523 확인서 (사외이사 남궁진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 남궁진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남궁진
1972.04.03
사외이사
-
-

사외이사

후보추천

위원회

/ 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁진
삼화회계법인전무이사
'13 ~ 현재
삼화회계법인 전무이사
해당사항 없음

'23 ~ 현재
국토해양부 소관 공공기관 경영평가위원

'23 ~ 현재
한국거래소 코스닥 상장 심사위원

'01 ~ '13
삼일회계법인 글로벌본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 남궁진]
후보자는 삼화회계법인에서 전무이사로 재직 중이며, 감사와 경영관리에 관한 경력과 노하우를 지닌 여성 후보자입니다. 재무회계 및 감사에 대한 직무 역량을 바탕으로 한 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서, 당사의 재무구조 개선과 투자 및 재무 전략, 기업가치 제고 등 회사가 중장기 관점에서 지속 성장하는데 기여할 것으로 기대되어 사외이사 겸 감사위원으로 추천합니다.

확인서

250523 확인서 (사외이사 남궁진).jpg
250523 확인서 (사외이사 남궁진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음