씨아이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250522)
제출인: 씨아이테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 씨아이테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 5 월 22일

권 유 자:
성 명: (주)씨아이테크주 소: 서울특별시 송파구 양재대로932, 가락몰 업무동 11층 동관(가락동)전화번호: 02-410-9675

작 성 자:
성 명: 심형섭부서 및 직위: 부장전화번호: 02-410-9675

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨아이테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.05.22
라. 주주총회일
2025.06.09

마. 권유 시작일
2025.05.27
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제59기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨아이테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜씨엔씨기술

최대주주
보통주
9,471,300
18.92
최대주주
-

김대영
특별관계자
보통주
455,765
0.91
임원(등기)
-

김종서
특별관계자
보통주
166,666
0.33
계열회사등 임원
-

김광민
특별관계자
보통주
166,666
0.33
계열회사등 임원
-

고병현
특별관계자
보통주
133,333
0.27
계열회사등 임원
-

김우영
특별관계자
보통주
72,786
0.15
계열회사등 임원
-

윤석관
특별관계자
보통주
6,666
0.01
계열회사등 임원
-

㈜케이엠기술
특별관계자
보통주
1,226,013
2.45
주주

김영익
특별관계자
보통주
6,000
0.01
계열회사등 임원

계
-
11,705,195
23.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대영(씨아이테크)
보통주식
455,765
임원
임원
-

김현태(씨아이테크)
보통주식
0
직원
직원
-

심형섭(씨아이테크)
보통주식
0
직원
직원
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 5월 8일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.05.22
2025.05.27
2025.06.05
2025.06.09

나. 피권유자의 범위

2025년 5월 8일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

제59기 임시주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수(*)우편접수 방법- 주 소: (05699)서울특별시 송파구 양재대로932, 가락몰 업무동 11층 동관(가락동) - 담당자: 경영기획실 부장 심형섭

- 연락처: 02) 410-9675

- 접수기간: 2025년 5월 27일 부터~ 2025년 6월 5일 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 9일 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴) 제10층 [대회의실]

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변 경 전
변 경 후

제 2 조 (목적)

1.~51. (생략)

52. 전 각호에 부대되는 사업

제 2 조 (목적)

1.~51. (현행과 같음)

52. (삭제)

52.에이아이(AI) 헬스케어 플랫폼 개발 및 운영

53.에이아이(AI) 헬스케어 콘텐츠 제작

54.에이아이(AI) 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원

55.에이아이(AI) 헬스케어 모바일 앱 개발 및 판매

56.에이아이(AI) 헬스케어 자가진단 서비스 및 판매

57.에이아이(AI) 헬스케어 단말기 제조 및 판매

58.그 외 기타 의료용 기기 제조업

59.전 각호에 부대되는 사업

사업목적

추가

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에게 당사 정관 제10조의2의 규정에 따라 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤석관
임원
사내이사
보통주
100,000

김현태 외 17명
직원
-
보통주
320,000

총(19)명
-
-
-
총(420,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
420,000주

행사가격 및 행사기간

1)행사가격 :
- 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정
2) 행사기간
- 행사기간 개시일 : 결의일로부터 2년이 경과한 날
- 행사기간 만료일 : 결의일로부터 5년이 경과한 날

기타 조건의 개요

-
부여일로부터 2년 이상 재직 후 행사 가능 자격을 획득하며, 행사시 회사에 재직하여야 함.- 행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

50,065,793
발행주식 총수의 15%
보통주
7,509,868
5,596,538

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2014.03.21
3
보통주
366,666
233,333
133,333
0

2023년~2024년
2016.03.25
22
보통주
166,326
103,997
8,999
53,330

2023년
2017.03.24
2
보통주
333,332
333,332
0
0

2024년
2020.05.21
1
보통주
472,000
0
472,000
0

2023년~2024년
2022.03.16
44
보통주
1,027,462
0
467,462
560,000

2025
2025.03.31
4
보통주
1,300,000
0
0
1,300,000

계
-
총(76)명
-
총(3,665,786)주
총(670,662)주
총(1,081,794)주
총(1.913,330)주

(*) 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.