아이로보틱스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250519)
제출인: 아이로보틱스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 와이오엠

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.05.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 회의목적사항<부의안건>
제3호 의안 : 이사 해임의 건

성명 기재오류 정정

제3호 의안 : 이사 해임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김형모 해임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 오승훈 해임의 건(주주제안)
제3-3호 의안 : 사내이사 심재욱 해임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 신명수 해임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사외이사 구현모 해임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사외이사 유진평 해임의 건(주주제안)

제3호 의안 : 이사 해임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김형모 해임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 오승훈 해임의 건(주주제안)
제3-3호 의안 : 사내이사 심재욱 해임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사
신영수
해임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사외이사 구현모 해임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사외이사 유진평 해임의 건(주주제안)

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

나. 해임하여야 할 사유

성명 기재오류 정정

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김형모
1965.03.29
(주)에스비비테크 최고기술책임자(CTO)
2028.03.30

오승훈
1968.07.28
현대위아(주) 재무관리실장
2028.03.30

심재욱
1967.05.08
한국폴리텍대학 부산캠퍼스반도체시스템공학과 교수
2028.03.30

신명수
1966.07.28
(주)동양저축은행 임원
2028.03.30

구현모
1972.04.03
법무법인 다헌 구성원변호사
2028.03.30

유진평
1973.05.05
파레토자산운용 이사
2028.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김형모
주주제안

오승훈
주주제안

심재욱
주주제안

신명수
주주제안

구현모
주주제안

유진평
주주제안

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김형모
1965.03.29
(주)에스비비테크 최고기술책임자(CTO)
2028.03.30

오승훈
1968.07.28
현대위아(주) 재무관리실장
2028.03.30

심재욱
1967.05.08
한국폴리텍대학 부산캠퍼스반도체시스템공학과 교수
2028.03.30

신영수
1966.07.28
(주)동양저축은행 임원
2028.03.30

구현모
1972.04.03
법무법인 다헌 구성원변호사
2028.03.30

유진평
1973.05.05
파레토자산운용 이사
2028.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김형모
주주제안

오승훈
주주제안

심재욱
주주제안

신영수
주주제안

구현모
주주제안

유진평
주주제안

주주총회소집공고

2025 년 05 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 와이오엠

대 표 이 사 :
김 형 모

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35

(전 화)
055-321-7170

(홈페이지)
http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 형 모

(전 화) 055-321-7170

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

.

1. 일 시 : 2025년 06월 02일 (월) 오전 09시2. 장 소 : 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35, 1층 회의실3. 회의목적사항<부의 안건>제1호 의안 : 의장불신임 및 임시의장 최봉진 선임의 건(주주제안)

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제1조 (상호) 변경의 건(이사회 제안) 제2-2호 의안 : 정관 제2조 (목적) 변경의 건(이사회 제안) 제2-3호 의안 : 정관 제29조 (이사의 수) 변경의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 정관 제30조 (이사의 선임) 변경의 건(주주제안)

제3호 의안 : 이사 해임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김형모 해임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 오승훈 해임의 건(주주제안)
제3-3호 의안 : 사내이사 심재욱 해임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 신영수 해임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사외이사 구현모 해임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사외이사 유진평 해임의 건(주주제안)제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 사외이사 박동호 선임의 건(이사회 제안) 제4-2호 사내이사 조종연 선임의 건(이사회 제안)

제4-3호 사내이사 선웅규 선임의 건(주주제안)

제4-4호 사내이사 하상현 선임의 건(주주제안)

제4-5호 사내이사 유형석 선임의 건(주주제안)

제4-6호 사내이사 김재홍 선임의 건(주주제안)

제4-7호 사내이사 이수호 선임의 건(주주제안)

제4-8호 사내이사 최봉진 선임의 건(주주제안)

제4-9호 사내이사 배진한 선임의 건(주주제안)

제4-10호 사내이사 백승필 선임의 건(주주제안)

제4-11호 사내이사 김영규 선임의 건(주주제안)

제4-12호 사내이사 박동화 선임의 건(주주제안)

제4-13호 사내이사 이정학 선임의 건(주주제안)

제4-14호 사외이사 서정욱 선임의 건(주주제안)

제4-15호 사외이사
김정현 선임의 건(주주제안)

제4-16호 사외이사 김정현 선임의 건(주주제안)

4. 경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증 7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.8. 기타사항- 입장 시 개인위생관리에 각별히 주의 부탁드립니다.- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구현모 /정순현(전) (출석률:100.0%)

유진평
/이성억(전) (출석률:90.0%)

찬 반 여 부

1
2025-01-16
지급보증(서) 연장 발급의 건
찬성 /정순현
찬성 /이성억

2
2025-02-13
제27기 재무제표 승인의 건
찬성 /정순현
찬성 /이성억

3
2025-02-24
직원 대출금(주택구입) 지급의 건
찬성 /정순현
찬성 /이성억

4
2025-03-07
제27기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성 /정순현
찬성 /이성억

5
2025-03-14
제27기 정기주주총회 소집 결의 정정 및 안건추가의 건
찬성 /정순현
찬성 /이성억

6
2025-03-31
제27기 정기주주총회 의사록
찬성 /구현모
불참 /유진평

7
2025-03-31
대표이사 김형모 선임감사위원회 구성 및 감사위원 선임
찬성 /구현모
찬성 /유진평

8
2025-04-22
신사업 추진 관련 사업장 확보
찬성 /구현모
찬성 /유진평

9
2025-04-23
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성 /구현모
찬성 /유진평

10
2025-05-09
핵심부품 경쟁력 강화 및 신성장 동력 확보를 위한 질화 규소 소재 부품 생산기업 지분 투자의 건
찬성 /구현모
찬성 /유진평

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
구현모, 유진평
2025-04-22
신사업 추진 관련 사업장 확보
가결

감사위원회
구현모, 유진평
2025-04-23
임시주주총회 소집에 관한 건
가결

감사위원회
구현모, 유진평
2025-05-09
핵심부품 경쟁력 강화 및 신성장 동력 확보를 위한 질화 규소 소재 부품 생산기업 지분 투자의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000

-

주1) 주총승인금액은 제27기 정기주주총회일에 승인된 사내이사 포함 이사보수한도 총액입니다.주2) 지급총액은 2025년 1월 1일부터 2025년 03월 31일까지 지급된 사외이사의 보수지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

폴리에틸렌(PE) 산업은 대표적인 소비재 산업으로서 1930년 영국에서 개발되어 현재까지 가장 많이 사용되고 있는 고분자 소재로 전기 및 전자, 자동차, 기계, 건설산업 및 식품, 의료 등 다양한 산업군에 활용되고 있는 포장재 입니다.폴리에틸렌(PE)은 밀도를 기준으로 저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)로 구분되고 있으며, 내화학성 및 유연성이 용이하여 산업전반 및 일상생활 전반에 응용됨에 따라 수요와 공급이 급증하는 추세입니다. 저밀도폴리에틸렌(LDPE)은 내충격성, 내저온 취화성, 유연성, 가공성, 필름의 투명성으로 다양한 색상의 필름 제조가 가능한 특징을 갖추고 있어, 공업용 제품, 자동차부품, 섬유 등의 포장재로 활용되고 있습니다.선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)은 저밀도폴리에틸렌(LDPE) 대비 높은 융점과 강한물성을 가지고 있어 가공성, 강도, 내환경 응력균열성이 우수한 특징을 갖추고 있으며, 사용용도는 LDPE와 유사하나 인장강도가 큰 중포용 필름, 라미네이션용 필름, 일반포장 필름, 스크레치랩 필름 등의 코팅용 제품으로 활용되고 있습니다.고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 LDPE 보다 연화점이 높아 인장강도 및 파열강도 등이 우수한 반면 충격강도와 인열강도 등은 열세한 특징이 있습니다. 고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 고강성, 자외성 투과성이 높은 반면 식품 산화변절, 유연성, 투과도가 낮아 일반 산업용, 전자제품 포장용, 식품용 등으로 활용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 세계 폴리에틸렌(PE)의 수요시장은 연평균 성장률(CAGR)이 4.2% 수준으로 2020년까지 꾸준한 성장세가 예상되며, 생산용량의 연평균 성장률은 3.5%로 전망되는 등 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2015년 전 세계 생산용량은 102.5백만톤 이며, 수요는 88백만톤 이나 2020년 생산용량은 127.5백만톤, 수요는 110.7백만톤으로 예상되고 있습니다.폴리에틸렌(PE)의 주요 원료인 에틸렌은 수요와 공급의 밸런스에 따라 가격변동이 있으나, 2015년 부터 수요대비 공급량의 증대로 인하여 가동률이 점차 안정화 되는 추세입니다. 폴리에틸렌(PE) 무역수지는 2006년 부터 2014년 까지 안정적인 흑자구조를 유지하고 있으며, 2014년 수출중량은 2,815천톤 수입중량은 258천톤 규모로 무역흑자 제품입니다. 폴리에틸렌의 국가별 수출국중 높은 비중을 차지하고 있는 중국은 전체 수출국의 약 47%의 수출비중을 차지하고 있고 향후 중국내수 자급률 상승시 국내수출에 영향을 줄 수 있습니다.『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』(3) 경기변동의 특성폴리에틸렌(PE) 산업은 국내 제조업체간 경쟁과 수입증가로 인한 가격변동과 국제유가 공급추이에 따른 가격변동으로 원재료 가격에 직접적인 영향을 받으며, 대표적인 소비재산업으로서 수출시장 및 내수시장의 경기 변동에 밀접한 영향을 받습니다.그러나 신규시장 창출에 따른 수요증가로 인하여 필름제조 사업은 고도화 및 정밀화 되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 요구에 맞춰 제품개발 및 고분자소재를 활용한 고부가가치 제품을 개발하여 시장경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

폴리에틸렌(PE) 산업의 국가별 수입비중은 사우디아리비아 15%, 미국 9%, 카타르 9%, 일본 8%, 태국 8%의 순서로 수입하고 있으며, 국가별 수출비중은 중국 47%, 베트남 6%, 인도 6%, 터키 5%, 러시아 3%, 콜로비아 2%의 순서로 수출하고 있습니다. 국내시장의 HDPE 수요는 2024년 기준 857천톤, 자급률은 258% 이며, 국내 수요대비 수입비중은 2023년 6.9%에서 2024년 기준 6.6%로 소폭 감소하였고, LDPE 수요는 327천톤, 자급률은 186% 이며, 수입비중은 2023년 30%에서 2024년 26.3%로 소폭 감소추세를 보이고 있습니다. [출처: 한국화학산업협회 화학산업 제품통계] 폴리에틸렌(PE) 산업은 수입제품의 국산제품 대비 가격우위와 환율변동, FTA 체결에 따른 관세인하로 수익성이 하락하고 있으며, 내수시장 불안에 따른 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(2) 시장점유율

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력 및 납기경쟁력에서 국내제품이 우위를 점하고 있어, 당사는 원가경쟁력 향상을 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감을 통한 가격경쟁 력 향상과 국제품질인증기준인 ISO9001(품질경영시스템), ISO14001(환경경영 시스템) 구축으로 품질향상을 유지하고 있으며, 고부가가치 제품개발을 위한 R&D 투자를 확대하여변화하는 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 공시서류 제출일 현재 추진 중인 신규사업에 관한 구체적인 내용은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 의장불신임 및 임시의장 최봉진(1971.02.14) 선임의 건

나. 의안의 요지

- 주주제안에 의한 해당 의안 추가

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 당 회사는
주식회사 와이오엠 이
라 칭한다. 영문으로는
YOM CORPORATION 라 표기한다.

제1조 (상호)당 회사는
주식회사 아이로보틱스라 칭한다. 영문으로는
I-ROBOTICS,Co.,Ltd. 라 표기한다.

기업성장 및 미래비전 강조

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
<신설>

I. 태양광발전 재생에너지의 생산 및 판매업I. 구동장치 개발제조 판매I. 동력전달 장치개발 제조 판매I. 로봇감속기 개발 제조 판매I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명 시스템I. 신재생에너지 발전시스템I. 부동산 매매 및 임대업I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매
I. 국내 및 해외 폐기물 재생에너지의 생산 및 판매업I. 국내 및 해외 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 종합처리업I. 폐기물의 처리, 운반, 관리업I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업I. 금속 및 비금속 제조업I. 금속가공 제품 제조업I. 금속원료 재생업I. 기타기계 및 장비 제조업I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업
I. 신약 연구개발업 및 판매I. 생명과학 연구개발업I. 노화억제, 예방 및 치료 안티에이징사업I. 신약 스크리닝 시험사업I. 세포 및 동물효능 시험사업I. 비임상 및 임상 시험사업I. 연구개발 용역 서비스업
I. 안티에이징 화장품 제조 및 판매업I. 기능성 화장품 제조, 판매업 및 개발대행업I. 생명공학을 이용한 동물약품, 사료첨가제 개발 및 판매업I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업I. 지식재산권의 매매 및 중개업I. 통신판매업
I. 항공운송업I. 항공관리 대행업I. 항공기 지상조업I. 항공매표I. 서비스(여행알선)I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체I. 가상화폐 거래소 사업I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

I. 자동차부품 제조 판매업

I. 태양광발전 재생에너지의 생산 및 판매업

I. 구동장치 개발제조 판매

I. 동력전달 장치개발 제조 판매

I. 로봇감속기 개발 제조판매

I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매

I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영

I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템

I. 신재생에너지 발전시스템

I. 부동산 매매 및 임대업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매

<삭제>

<삭제>

<삭제>

I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업

I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업

I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업

I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업

I. 금속 및 비금속 제조업

I. 금속가공 제품 제조업

I. 금속원료 재생업

I. 기타기계 및 장비 제조업

I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

I. 연구개발 용역 서비스업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업

I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업

I. 지식재산권의 매매 및 중개업

I. 통신판매업

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

사업다각화를 위한 목적 추가 및 미영위 사업목적 삭제

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는
3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② (생략)

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는
3인 이상으
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② (생략)

주주제안

제30조 (이사의 선임)

① ~ ② (생략)

③ 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 임기 중인 이사의 해임을 위한 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상 및 발행주식총수의 과반수 이상으로 한다.

④ 제4항의 개정 또는 변경을 위한 주주총회 결의에는 제4항의 결의요건을 적용한다.

제30조 (이사의 선임)

① ~ ② (생략)

③ (삭제)

④ (삭제)

주주제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김형모
1965.03.29
(주)에스비비테크 최고기술책임자(CTO)
2028.03.30

오승훈
1968.07.28
현대위아(주) 재무관리실장
2028.03.30

심재욱
1967.05.08
한국폴리텍대학 부산캠퍼스반도체시스템공학과 교수
2028.03.30

신영수
1966.07.28
(주)동양저축은행 임원
2028.03.30

구현모
1972.04.03
법무법인 다헌 구성원변호사
2028.03.30

유진평
1973.05.05
파레토자산운용 이사
2028.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김형모
주주제안

오승훈
주주제안

심재욱
주주제안

신영수
주주제안

구현모
주주제안

유진평
주주제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박동호
1963.11.21
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

조종연
1950.04.15
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

선웅규
1963.09.09
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

하상현
1967.11.06
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

유형석
1968.01.07
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

김재홍
1969.08.21
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

이수호
1970.07.14
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

최봉진
1971.02.14
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

배진한
1971.03.24
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

백승필
1973.12.23
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

김영규
1974.08.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
주주

박동화
1978.12.27
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

이정학
1980.09.09
사내이사
해당사항 없음
없음
주주

서정욱
1970.11.30
사외이사
해당사항 없음
없음
주주

김정현
1966.11.22
사외이사
해당사항 없음
없음
주주

함윤근
1966.09.13
사외이사
해당사항 없음
없음
주주

총 ( 16 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박동호
칸에스티엔(주) 대표이사
2024. ~ 현재
칸에스티엔(주) 대표이사
없음

조종연
-
1991 ~ 2003
금융감독원 국장
없음

선웅규
후앤후(주) 대표이사
2015.01.05 ~ 현재
후앤후(주) 대표이사
없음

하상현
-
2020. ~ 2024.
전)NH투자증권 디지털자산관리센터 상담역
없음

유형석
야크파마코리아 부사장
2025. ~ 현재
야크파마코리아 부사장
없음

김재홍
(주)케이와이씨글로벌 부회장
2024.12. ~ 현재
(주)케이와이씨글로벌 부회장
없음

이수호
IT프리랜서
2016.01. ~ 현재
IT 프리랜서
없음

최봉진
SRCWI 이사장
2021. ~ 현재
SRCWI 이사장
없음

배진한
노블리제 대표이사
2013. ~ 현재
노블리제 대표이사
없음

백승필
-
2018. ~ 2023.
스누라 이사
없음

김영규
대영전자(주) 부회장
2013. ~ 현재2013. ~ 현재2017. ~ 현재
대영전자(주)부회장(주)대영엠텍 부회장(주)이수 대표이사
없음

박동화
경동오토맥스 이사
2007. ~ 현재
경동오토맥스 이사
없음

이정학
(주)디엘에이치아이 대표이사
2015.06 ~ 현재
(주)디엘에이치아이 대표이사
없음

서정욱
변호사
2023. ~ 현재
유튜브 서정욱 TV 변호사
없음

김정현
풍진 대표
1997. ~ 현재
풍진 대표
없음

함윤근
법무법인 화현 파트너 변호사
2019.7. ~ 현재
법무법인 화현 파트너 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조종연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

선웅규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

하상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유형석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최봉진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배진한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백승필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박동화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서정욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

함윤근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

서정욱_직무수행계획.jpeg
서정욱_직무수행계획

김정현_직무수행계획.jpeg
김정현_직무수행계획

함윤근_직무수행계획.jpeg
함윤근_직무수행계획

직무수행계획_조종연

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 다년간의 금융 및 증권감독분야 경력을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

선웅규_확인서.jpeg
선웅규_확인서

하상현_확인서.jpeg
하상현_확인서

유형석_확인서.jpeg
유형석_확인서

김재홍_확인서.jpeg
김재홍_확인서

이수호_확인서.jpeg
이수호_확인서

최봉진_확인서.jpeg
최봉진_확인서

배진한_확인서.jpeg
배진한_확인서

백승필_확인서.jpeg
백승필_확인서

김영규_확인서.jpeg
김영규_확인서

박동화_확인서.jpeg
박동화_확인서

이정학_확인서.jpeg
이정학_확인서

서정욱_확인서.jpeg
서정욱_확인서

김정현_확인서.jpeg
김정현_확인서

함윤근_확인서.jpeg
함윤근_확인서

확인서_조종연

확인서-박동호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 이번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.-
최근 사업연도인 제27기(2024년도) 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.