딥노이드 — 주주총회소집공고 (20250516)
제출인: 딥노이드

주주총회소집공고
6.0
(주)딥노이드

주주총회소집공고

2025년 5월 16일

회 사 명 :
주식회사 딥노이드

대 표 이 사 :
최우식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층

(전 화) 02-6952-6001

(홈페이지) http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김태규

(전 화) 02-6952-6001

주주총회 소집공고

(제18기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 18기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제 18기 임시주주총회는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하신 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제24조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 02-6952-6001)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 6월 2일(월요일) 오전 09시2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸3. 회의 목적 사항가. 부의안건제1호 의안 : 사외이사 허기준 선임의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.- 직접행사 : 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도
를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스
에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 주소: (PC/모바일) https://jujupass.co.kr/나. 전자투표 행사기간: 2025년 5월 23일 9시 ~ 2025년 6월 1일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법:
본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2025년 5월 16일

주식회사 딥노이드

대표이사 최 우 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

전석철(출석률:66.7%)
홍승권(출석률: 50%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

25-1
2025-01-22

[보고사항]

<제1호 의안> 경영에 관한 업무 집행상황 보고의 건

[결의사항]

<제1호 의안> 제17기 재무제표(감사전) 승인의 건

<제2호 의안> 본점 이전 승인의 건

<제3호 의안> 공시정보관리규정 제정의 건

찬성
-

25-2
2025-02-28
[보고사항]<제1호 의안> 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건<제2호 의안> 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건[결의사항]<제1호 의안> 정기주주총회 소집의 건<제2호 의안> 제17기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인 제안의 건<제3호 의안> 제17기 영업보고서 승인의 건<제4호 의안> 정관 일부 변경 승인 제안의 건<제5호 의안> 이사 선임의 건제5-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임 제안의 건(중임)제5-1호 의안 : 사내이사 김태규 선임 제안의 건(중임)제5-3호 의안 : 사외이사 홍승권 선임 제안의 건<제6호 의안> 이사 보수한도 승인 제안의 건<제7호 의안> 감사 보수한도 승인 제안의 건
찬성
-

25-3
2025-03-28
제1호 의안 : 대표이사 최우식 선임의 건
불참
찬성

25-4
2025-04-22
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
-
-

25-5
2025-04-24
제1호 의안: 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
-
-

25-6
2025-05-13

[보고사항]

제1호 의안 : 제18기(2025년) 1분기 결산 보고의 건

제2호 의안 : 경영에 관한 주요 업무 집행상황 보고의 건

[결의사항]

제1호 의안 : 주식매수선택권 행사를 위한 신주발행 승인의 건

제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건

-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 의료 진단ㆍ판독 보조 및 질병 조기진단을 위한 솔루션을 개발하는 의료 AI 사업과 비전 검사 솔루션 및 X-Ray 영상의 위해물품 자동 판독 솔루션을 개발하는 산업 AI 사업, 생성형 AI 운영(LLMOps) 플랫폼 '딥젠(DEEP:GEN)'을 개발하는 DX 사업을 영위하고 있는 인공지능 전문 기업입니다.

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

[의료 AI]

당사의 주요 목표 시장은 의료 인공지능 시장입니다. 의료 AI 시장은 높은 진입장벽, 규제 및 정책의 영향, 경쟁 초기 단계라는 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 의료 인공지능 솔루션 개발은 의료 데이터 수집, 질환 이해, 인공지능 모델 설계, 인허가 등 복잡한 과정을 포함하며, 최소 1~2년 이상의 개발 기간이 소요됩니다. 이러한 과정에서 의료계와 기업 간 협력이 필수적이며, 이로 인해 진입장벽이 높은 시장으로 평가됩니다.

둘째, 의료 AI는 전례 없는 신기술로 기존 인허가 및 상용화 프로세스와 차이가 큽니다. 법률적·보안적 문제를 해결하고 정부 가이드라인 제정 여부에 따라 제품 개발과 시장 진입 속도가 크게 영향을 받습니다. 셋째, 의료 AI 시장은 도입 초기 단계로, 다수의 기업이 경쟁하고 있으나 아직 시장을 장악한 선도 기업은 없는 상황입니다. 따라서 향후 시장 점유율 선점이 기업 간 중요한 과제가 될 것으로 보입니다.

[산업 AI]

보안 AI 부문은 높은 정확성과 신뢰성을 요구하는 시장으로, 공항, 항만, 정부기관 등에서 사용되는 보안 시스템에 도입됩니다. 안전 규제와 국제 표준 준수가 중요한 영향을 미치며, 높은 신뢰도를 입증하기 위한 지속적인 기술 발전과 테스트가 필요합니다. 초기 도입 단계에 있는 국내 보안 AI 시장은 아직 경쟁이 치열하지 않지만, 글로벌 시장에서는 이미 다수의 기업이 참여하고 있어 경쟁 심화가 예상됩니다.

머신비전 AI 부문은 제조업 자동화와 품질 관리 효율화를 목표로 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 부문은 이차전지, 반도체, 자동차 부품 등 고정밀 제조 공정에서 비전 검사 기술을 활용하여 생산성을 높이고 불량률을 낮추는 데 기여합니다. 제조 공정의 고도화와 스마트 팩토리 도입 확대에 따라 급성장하고 있으며, 기업 간 협력과 글로벌 네트워크 구축이 시장 진입과 확장에서 중요한 요소로 작용합니다.

[DX]생성형 AI는 사용자의 요구에 따라 신속하게 결과물을 생성함으로써 기업의 업무 자동화 및 효율화를 극대화하는 혁신적인 게임체인저로 부상하고 있습니다.

생성형 AI의 벨류체인은 대규모 기반 모델(Foundation Model), 이를 운영 및 관리하는 LLMOps(또는 미들웨어), 그리고 이를 통해 개발된 애플리케이션과 서비스로 구분됩니다.

빅테크 기업의 기반 모델 개발속도와 성능이 가속화되고 있지만, 모델 개발 비용이 지속적으로 감소하고 있는 시점에서, 모델 운영, 관리(LLMOps)와 이를 기반으로 한 애플리케이션 및 서비스 개발이 중요한 부가가치를 창출하는 분야로 부상할 것으로 예상됩니다.

대규모 범용 모델과 도메인 특화 모델의 공존 흐름에 따라, 산업·업무별로 특화된 생성형 AI 플랫폼 및 서비스 구축을 통해 디지털 전환과 업무 혁신을 추구하려는 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
2. 산업의 성장성
인공지능 산업은 기술적 발전과 시장 확대로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. Marketsandmarkets(2024)의 분석에 따르면, 세계 인공지능 시장은 2024년 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 35.7%를 기록할 것으로 예측됩니다. 특히 소프트웨어 산업과 생성형 AI는 시장의 핵심 동력으로 작용하며, 의료 및 생명과학 산업은 머신 러닝과 자연어 처리 기술을 기반으로 가장 높은 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 수치는 단순한 예측이 아닌, 기술적 진보와 ChatGPT와 같은 상용화 사례를 통해 입증된 시장성에 대한 검증을 뒷받침하고 있습니다. 이는 AI 산업이 단순한 가능성을 넘어 실질적인 경제적 기회를 창출하고 있음을 나타냅니다.

국내 인공지능 시장 역시 디지털 전환과 생산 효율화를 위한 기술 도입이 가속화되면서 성장세를 보이고 있습니다. 한국IDC의 보고서에 따르면, 국내 AI 시장은 2025년까지 연평균 성장률 15.1%로 1조 9,074억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 예측은 단순한 통계적 증가가 아니라, 기업들이 효과적인 총소유비용(TCO) 관리와 사용 편의성 증대를 위해 AI 시스템을 적극적으로 도입하고 있다는 실제적인 시장 변화에 기반하고 있습니다. 이는 AI 기술이 점차 조직의 필수 도구로 자리 잡고 있음을 시사하며, 당사와 같은 기업들에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

3. 경기변동에 따른 특성
인공지능(AI) 산업은 글로벌 경제에서 중요한 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. AI 기술은 비즈니스의 생산성과 효율성을 높이는 데 기여하며, 의료, 보안, 제조 등 다양한 산업 분야에서 그 활용도가 점점 확대되고 있습니다. 특히 의료 AI와 보안 AI는 헬스케어나 공공안전과 같은 필수 서비스와 밀접하게 연관되어 있어, 경기 변동에도 비교적 안정적인 수요가 예상됩니다. IDC의 분석에 따르면, 국내 인공지능 시장은 서비스, 소프트웨어, 하드웨어 부문으로 나뉘며, 이 중 소프트웨어 부문은 디지털 전환 가속화와 머신러닝 도입 증가로 높은 성장세가 전망됩니다. 반면, 하드웨어 시장은 글로벌 공급망 문제와 데이터센터 투자 지연 등으로 인해 성장이 다소 제한될 수 있습니다. 이러한 흐름 속에서 딥노이드의 의료 AI, 보안 AI, 머신비전 AI 솔루션은 소프트웨어 중심의 사업 모델을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 유리한 환경을 가지고 있습니다.
4. 회사의 경쟁우위 요소

[의료 AI]

당사는 현재 총 18개의 DEEP:AI 제품에 대해 식약처 인허가를 획득했으며, DEEP:NEURO는 2023년 혁신의료기기로 지정된 데 이어 2024년 국내 최초로 뇌동맥류 AI 솔루션의 비급여 코드를 확보하여 안정적인 매출 기반을 마련하고 있습니다. 당사의 솔루션은 의료 현장에서 의료진의 피드백을 반영해 지속적으로 개선·고도화되고 있으며, 신규 제품 개발을 통해 라인업을 확대하고 있습니다.

DEEP:AI 제품의 주요 강점은 모든 PACS(의료영상 저장 및 전송 시스템)와의 뛰어난 연동성으로, 의료 현장에서의 도입과 활용이 용이하다는 점입니다. 또한, 대규모 데이터와 초거대 언어 모델(LLM) 기술을 활용해 임상시험 설계, 데이터 분석 등을 자동화함으로써 효율성을 높이고 환자 안전성을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

아울러, 후향적·전향적 연구를 통해 의료 AI 기술의 유효성을 다각적으로 입증하며, 신뢰성을 바탕으로 의료기기의 기술적 개선에 필요한 데이터를 지속적으로 확보하고 있습니다.[보안 AI]
당사의 X-ray 보안 검색 솔루션 DEEP:SECURITY는 다음과 같은 경쟁우위를 보유하고 있습니다.

첫째, 한국공항공사와의 협업을 통해 2019년부터 연구개발을 추진하였으며, 2020년 공항용 AI X-ray 자동판독 솔루션 개발을 완료하였습니다. 현재 국내 14개 공항에 제품이 성공적으로 도입되어, 실제 환경에서의 검증된 성능과 신뢰성을 입증하고 있습니다.둘째, 2022년 조달혁신제품 지정 및 신뢰성 인증을 통해 기술력과 혁신성을 공식적으로 인정받았습니다. DEEP:SECURITY는 국내 보안 X-ray AI 솔루션 중 유일하게 한국산업기술시험원(KTL)의 신뢰성 시험에서 95%의 높은 정확도를 공인받아 우수성을 객관적으로 입증하였습니다.셋째, 대규모 학습 데이터 확보를 통해 20종의 국토부 고시 기내 반입 금지 물품에 대한 학습 데이터를 바탕으로 탐지 성능을 크게 향상시켰습니다. 이는 DEEP:SECURITY의 판독 정확도와 효율성을 높이는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.[머신비전 AI]당사는 의료영상 인공지능 분야에서 축적한 기술력을 기반으로 AI 개발, 배포, 활용의 전 과정을 효율화하는 솔루션을 보유하고 있어 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이를 통해 머신비전 인공지능 사업에 성공적으로 진출했으며, 글로벌 IT 제조업체를 주요 고객사로 확보하고 있습니다. 또한, 글로벌 머신비전 시스템 업체들과의 협업을 통해 기술적 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 바탕으로 국내외 시장에서 영업 경쟁력을 확보하여 사업 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 인공지능 전문 기업으로, 인공지능 기술을 활용하여 의료 AI와 산업AI를 중심으로 주요 사업 영역을 운영하고 있습니다. 첫째, 의료 AI 사업은 의료 진단·판독 보조 및 질병 조기 진단을 위한 솔루션을 개발하여 고객사에 제공합니다. 둘째, 산업 AI 사업은 비전 검사 솔루션과 X-Ray 영상의 위해 물품 자동 판독 솔루션을 제공합니다. 셋째, DX 사업에서는 생성형 AI 운영 플랫폼인 딥젠(DEEP:GEN)을 개발하고, 이를 통해 다양한 생성형 AI 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 의료 인공지능 사업, 산업 인공지능 사업, 플랫폼 및 교육 인공지능 사업으로 나눌 수 있습니다.

구분
품목
용도
기능 및 특징

의료 AI 사업부문
DEEP:AI(DEEP:NEURO, CHEST, LUNG 등)
DEEP:AI는 의료 인공지능 솔루션으로 다양한 질환에 대한 각종 의료 데이터를 인공지능으로 분석하여 질환 분류, 병변 영역 검출, 예후 예측 등 의료인의 의료행위를 보조하는 역할을 수행합니다.

- 의료 영상 데이터 대상 질환 분류 (Classification)

- 특정 병변 기준으로 병변 영역 검출 (Segmentation, Detection)

- 데이터 분석을 통한 예후 예측 (Prediction)

- 분석 결과에 대한 심층 레포트 생성

보안AI 사업부문
DEEP:SECURITY
DEEP:SECURITY는 공항 X-ray 보안검색대 사업을 시작으로 공공기관과 기업에 납품되고 있으며, 위험물품 및 고객이 지정하는 특정물품(데이터보안을 위한 저장매체, 반입금지 품목 등)을 탐지/판독 하는 GUI 기반의 위험물품 탐지 솔루션입니다.
- 위험물품 및 특정물품 탐지- 지능형 X-ray 이미지 자동 판독으로 인적 오류 최소화- 보안검색의 정확도 향상 및 수하물 처리속도 향상 등 보안검색의 효율성 향상

머신비전 AI 사업부문
DEEP:FACTORY
DEEP:FACTORY는 기업 공장 자동화를 위한 딥러닝 기반 비전 솔루션으로 전통적인 머신비전으로 해결되지 않는 다양한 이미지 분석과 인공지능 학습을 통해 제품/공정변화에 따른 자동 업데이트 제공, 공장/작업환경의 조명세기, 조명 가동 등의 변화 적응이 가능한 솔루션입니다.
- 전통적인 머신비전으로 해결되지 않은 다양한 이미지 분석- 인공지능을 통해 비정형화된 표면의 불량과 제품의 다양한 형태의 불량 검사 가능- 공장, 작업환경 등의 변화 적응 가능

2. 시장점유율

[의료 AI]

당사는 18개의 의료영상 판독보조 솔루션에 대해 인허가를 획득하였으며, 현재 60개 이상의 연구개발 프로젝트를 의료기관과 협업하여 진행 중입니다. 의료 AI 시장은 글로벌 기준으로 도입기에 해당하며, 국내 역시 아직 초기 성장 단계에 머물러 있어 정확한 시장 점유율을 집계하기 어려운 상황입니다. 그러나 당사는 독자적인 'Two-track' 사업 모델을 통해 다질환 커버리지를 확대하는 동시에 의료인의 자체 연구개발을 지원하며, 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히, 당사의 주요 제품군(예: DEEP:NEURO, DEEP:CHEST, DEEP:LUNG)은 의료진의 판독 효율성을 높이는 데 기여하고 있으며, 의료기관과의 긴밀한 협업을 통해 당사는 국내 의료 AI 시장에서 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

[산업 AI]

보안 AI 부문에서는 X-Ray 기반 위험 물품 탐지 솔루션 DEEP:SECURITY를 중심으로 수주를 늘려가고 있습니다. 국내 X-Ray 보안 검색 시장에서 AI 솔루션의 도입은 초기 단계에 해당해 시장 점유율 파악이 어렵지만 잠재 수요가 높은 분야입니다. 당사는 한국공항공사와의 협력으로 AI 기반 X-ray 자동판독 솔루션을 개발하였고, 공항, 정부기관, 기업 등에 공급하는 등 국내외 영업 활동을 통해 점유율을 높이고 있습니다.

머신비전 AI 부문에서는 2024년 2월 글로벌 머신비전 시장점유율 1위 업체인 코그넥스와 머신비전 AI 솔루션 공급 협업을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 코그넥스의 글로벌 유통망을 활용하여 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 또한, 이차전지 및 디스플레이 부문으로 AI 솔루션 공급을 확대하면서 관련 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 이 부문 역시 정확한 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

3. 시장의 특성

(가) 주요 특성 당사의 전방산업인 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 산업은 미래를 바꿀 가장 핵심적인 기술로 글로벌 산업 전반에서 주목받고 있습니다. AI 적용을 통해 비생산적인 반복 업무 대신 고부가가치 업무에 집중함으로써 혁신적으로 비즈니스 효율성 및 생산성의 향상이 가능해 일상생활의 거의 모든 분야에 걸쳐 응용 영역이 크게 확대되고 있습니다. 이미 인공지능은 IT 업계를 포함하여, 금융, 농업, 자동차, 헬스케어 등에 활용되고 있으며, 그 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. (나) 규모 및 성장성 세계 인공지능 시장 규모는 Marketsandmarkets(2024)에 따르면 2024년에 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 성장할 것을 예상하며, 2024년에서 2030년 사이에 연평균 성장률(CAGR)을 35.7%로 전망했습니다. 소프트웨어 산업이 생성형 AI를 포함한 2024년 매출 기준으로 AI 시장에서 가장 큰 시장으로 예측하고 있으며, 업종별로는 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 AI 기술을 활용한 의료 및 생명과학 산업이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
4. 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허기준
1972.03.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 (
1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허기준
효천의료재단(에이치플러스 양지병원) 본부장
2023.10.6~2025.3.312020. 2.1~ 2023.9.30 1997.1.1~2020.1.31

㈜지앤넷 부사장㈜비플러스 헬스케어 대표이사㈜SK텔레콤 법인장(중국 선전)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허기준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성후보자는 IT 산업을 비롯한 헬스케어 분야에서 실무 경험과 산업에 대한 통찰력을 축적해왔을 뿐만 아니라, 현재 의료재단 본부장으로 재직 중입니다. 의료 영상 AI 솔루션을 개발·제공하는 당사의 사업과 밀접한 연관성을 갖고 있으며, 이사회 내에서 의료 현장과 시장 관점이 반영된 전략적 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.2. 독립성후보자는 당사 및 주요 주주와의 직·간접적인 이해관계가 없는 외부 인사로서 독립성을 충실히 확보하고 있습니다. 다양한 조직에서의 경험을 바탕으로 특정 이해관계에 치우치지 않고, 이사로서 독립적이고 객관적인 판단을 통해 이사회에 참여할 계획입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준이사로서의 의사결정은 관련 법령, 정관, 기업지배구조 원칙을 기반으로 수행하며, 당사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 우선 기준으로 삼고자 합니다. 헬스케어 및 기술 기반 산업에 대한 경험을 바탕으로 전략 수립과 리스크 관리 등 주요 경영 사항에 대해 균형 있는 판단을 제공하고자 합니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 선관주의 의무와 충실의무를 인식하고 있으며, 이사회의 감시 및 견제 기능을 성실히 이행하고자 합니다. 투명하고 윤리적인 이사회 운영을 통해 주주 및 이해관계자의 신뢰 제고에 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 허기준 후보자가 헬스케어 및 IT 산업 분야에서의 풍부한 경력과 디지털 헬스케어 및 병원 운영에 대한 전문적인 이해를 바탕으로, 당사의 의료 AI 사업 성장과 이사회 운영에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사 후보로 추천하고자 합니다. 국내외 헬스케어 시장 흐름과 병원 운영에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회 내에서 전략적 조언과 경영 판단의 균형을 제공할 것으로 기대되며, 독립적인 의사결정을 통해 투명한 이사회 운영에도 기여할 수 있을 것입니다. 또한, 법령상 결격사유에도 해당하지 않으므로 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_허기준

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.