아이로보틱스 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250516)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/주주총회소집결의/(2025.05.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-05-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-04-23

3. 정정사유
주주총회 의안 확정에 대한 이사회 결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
추후 확정
(하단 기재 참고)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-04-23
2025-05-16

-사외이사 참석여부
참석(명) : 2
불참(명) : 0
참석(명) : 1
불참(명) : 1

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다.
- 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

이사선임 세부내역
미기재
기재(하단 참고)

사외이사선임 세부내역
미기재
기재(하단 참고)

사업목적 변경 세부내역
미기재
기재(하단 참고)

※관련공시
-
기재(하단 참고)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-06-02

시간
오전 9시

2. 장소
경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35, 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 부의안건

제1호 의안 :
의장불신임 및 임시의장 최봉진(71. 2. 14.)선임의 건(주주제안)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 :

정관 제1조(상호) 변경의 건(이사회 제안)

제2-2호 의안 :

정관 제2조(목적) 변경의 건(이사회 제안)

제2-3호 의안 :

정관 제29조(이사의 수) 제1항 변경의 건(주주제안)

제2-4호 의안 :

정관 제30조(이사의 선임) 제3항 및 제4항 삭제의 건(주주제안)

제3호 의안 : 이사 해임의 건

제3-1호 의안 :

사내이사 김형모 해임의 건(주주제안)

제3-2호 의안 :

사내이사 오승훈 해임의 건(주주제안)

제3-3호 의안 :

사내이사 심재욱 해임의 건(주주제안)

제3-4호 의안 :

사내이사 신영수 해임의 건(주주제안)

제3-5호 의안 :

사외이사 구현모 해임의 건(주주제안)

제3-6호 의안 :

사외이사 유진평 해임의 건(주주제안)

제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건

제4-1호 의안 :

사내이사 박동호 선임의 건(이사회 제안)

제4-2호 의안 :

사외이사 조종연 선임의 건(이사회 제안)

제4-3호 의안 :

사내이사 선웅규 선임의 건(주주제안)

제4-4호 의안 :

사내이사 하상현 선임의 건(주주제안)

제4-5호 의안 :

사내이사 유형석 선임의 건(주주제안)

제4-6호 의안 :

사내이사 김재홍 선임의 건(주주제안)

제4-7호 의안 :

사내이사 이수호 선임의 건(주주제안)

제4-8호 의안 :

사내이사 최봉진 선임의 건(주주제안)

제4-9호 의안 :

사내이사 배진한 선임의 건(주주제안)

제4-10호 의안 :

사내이사 백승필 선임의 건(주주제안)

제4-11호 의안 :

사내이사 김영규 선임의 건(주주제안)

제4-12호 의안 :

사내이사 박동화 선임의 건(주주제안)

제4-13호 의안 :

사내이사 이정학 선임의 건(주주제안)

제4-14호 의안 :

사외이사 서정욱 선임의 건(주주제안)

제4-15호 의안 :

사외이사 김정현 선임의 건(주주제안)

제4-16호 의안 :

사외이사 함윤근 선임의 건(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-05-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.

※관련공시
2025-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-04-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동호
1963-11
3년
신규선임
현) 칸에스티엔(주) 대표이사

선웅규
1963-09
3년
신규선임
현) 후앤후(주) 대표이사

하상현
1967-11
3년
신규선임
전) NH투자증권 디지털자산관리센터 상담역

유형석
1968-01
3년
신규선임
현) 야크파마코리아 부사장

김재홍
1969-08
3년
신규선임
현) (주)케이와이씨글로벌 부회장

이수호
1970-07
3년
신규선임
현) IT 프리랜서

최봉진
1971-02
3년
신규선임
현) SRCWI 이사장

배진한
1971-03
3년
신규선임
현) 노블리제 대표이사

백승필
1973-12
3년
신규선임
전) 스누라 이사

김영규
1974-08
3년
신규선임
현) 대영전자(주)부회장
현) (주)대영엠텍 부회장
현) (주)이수 대표이사

박동화
1978-12
3년
신규선임
현) 경동오토맥스 이사
현) (주)에스디테크원 대표이사

이정학
1980-09
3년
신규선임
현) (주)디엘에이치아이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조종연
1950-04
3년
신규선임
전) 금융감독원 국장
전) 삼정 KPMG 부회장
-

서정욱
1970-11
3년
신규선임
현) 유튜브 서정욱 TV 변호사
-

김정현
1966-11
3년
신규선임
현) 풍진 대표
-

함윤근
1966-09
3년
신규선임
현) 법무법인 화현 파트너 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
I. 자동차부품 제조 판매업
사업다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
I. 국내 및 해외 폐기물 재생에너지의 생산 및 판매업
I. 국내 및 해외 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 종합처리업
I. 폐기물의 처리, 운반, 관리업
I. 신약 연구개발업 및 판매
I. 생명과학 연구개발업
I. 노화억제, 예방 및 치료 안티에이징사업
I. 신약 스크리닝 시험사업
I. 세포 및 동물효능 시험사업
I. 비임상 및 임상 시험사업
I. 안티에이징 화장품 제조 및 판매업
I. 기능성 화장품 제조, 판매업 및 개발대행업
I. 생명공학을 이용한 동물약품, 사료첨가제 개발 및 판매업
I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매
I. 항공운송업
I. 항공관리 대행업
I. 항공기 지상조업
I. 항공매표
I. 서비스(여행알선)
I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체
I. 가상화폐 거래소 사업
미영위 사업목적 삭제