엔케이 — 합병등종료보고서(분할) (20250515)
제출인: 엔케이

합병등종료보고서
6.0
(주)엔케이

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2025년 05월 15일

회 사 명 :
주식회사 엔케이

대 표 이 사 :
김광흡

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 과학산단로 194-11(지사동)

(전 화) 051-204-2211

(홈페이지) http://
www.nkcf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김민재

(전 화) 051-204-2211

Ⅰ. 일정

구 분
일 자

정기주주총회 주주명부 확정
2024년 12월 31일

분할계획서 작성일
2025년 2월 26일

이사회결의일
2025년 2월 26일

주요사항보고서 제출일
2025년 2월 26일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2025년 3월 27일

분할 반대 주주의 주식매수청구권 행사
2025년 3월 27일 ~ 2025년 4월 16일

채권자 이의제출 공고 및 최고
2025년 3월 27일

채권자 이의제출 기간 만료
채권자 이의제출 공고 및 최고일로부터 1개월이 경과한 날

분할기일
2025년 5월1일

분할보고총회일 및 창립총회일
분할기일로부터 3 영업일 이내

분할등기(예정)일
분할보고총회 및 창립총회가모두 완료된 날로부터 5 영업일 이내

주)
상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.nkcf.com)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로, 해당 사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
(1) 주식매수가격

구 분
내 용

협의를 위한 회사의 제시가격
920원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (이사회 결의일: 2025년 02월 26일)

구분
금액 (원)
산정기간

①최근 2개월 거래량 가중평균종가
937
2024년 12월 26일 ~ 2025년 02월 25일

②최근 1개월 거래량 가중평균종가
922
2025년 01월 26일 ~ 2025년 02월 25일

③최근 1주일 거래량 가중평균종가
902
2025년 02월 19일 ~ 2025년 02월 25일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
920
-

(3) 산출내역

일자
종가(원)
거래량
종가*거래량(원)

2025/02/25
887
185,931
164,920,797

2025/02/24
897
386,201
346,422,297

2025/02/21
893
148,401
132,522,093

2025/02/20
900
245,573
221,015,700

2025/02/19
926
275,935
255,515,810

2025/02/18
923
321,358
296,613,434

2025/02/17
885
183,691
162,566,535

2025/02/14
885
261,360
231,303,600

2025/02/13
895
224,414
200,850,530

2025/02/12
885
287,889
254,781,765

2025/02/11
901
584,099
526,273,199

2025/02/10
901
271,239
244,386,339

2025/02/07
927
419,425
388,806,975

2025/02/06
955
213,142
203,550,610

2025/02/05
966
341,126
329,527,716

2025/02/04
973
545,282
530,559,386

2025/02/03
937
443,544
415,600,728

2025/01/31
973
371,054
361,035,542

2025/01/24
962
384,643
370,026,566

2025/01/23
941
317,860
299,106,260

2025/01/22
960
438,472
420,933,120

2025/01/21
1001
547,456
548,003,456

2025/01/20
966
602,384
581,902,944

2025/01/17
947
853,771
808,521,137

2025/01/16
1000
409,785
409,785,000

2025/01/15
1019
789,000
803,991,000

2025/01/14
1016
1,337,095
1,358,488,520

2025/01/13
1007
2,062,709
2,077,147,963

2025/01/10
959
331,455
317,865,345

2025/01/09
956
428,384
409,535,104

2025/01/08
951
568,759
540,889,809

2025/01/07
923
424,770
392,062,710

2025/01/06
932
567,456
528,868,992

2025/01/03
907
501,374
454,746,218

2025/01/02
900
981,607
883,446,300

2024/12/30
862
1,278,285
1,101,881,670

2024/12/27
812
645,648
524,266,176

2024/12/26
792
888,068
703,349,856

A. 2개월 가중산술평균주가
937

B. 1개월 가중산술평균주가
922

C. 1주일 가중산술평균주가
902

D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]
920

2. 주식매수 청구내역

구분
청구주식수
청구기간

보통주
6,229,018주
2025-03-27 ~ 2025-04-16

주) 상기 청구주식수는 가격조정을 신청한 주식수
67,642주가 포함되어 있습니다. 따라서,
매수예정일자에 매수대금 지급은 상기 가격조정을 신청한 주식수를 제외하고 지급됩니다. 가격조정 신청한 주식수에 대한 매수대금은 상호 가격합의가 완료된 후 지급될 예정입니다.

3. 주식매수일자
주식매수청구권 행사주식 총 6,161,376주에 대한 매수대금은 2025년 05월 12일에 지급을 완료하였습니다. 가격조정을 신청한 67,642주에 대한 매수대금 지급은 관련 법령에 따라 적법할 절차를 거쳐 가격조정을 협의한 후 지급될 예정입니다.

4. 매수 소요자금의 원천

분할존속회사인 주식회사 엔케이의 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사대금을 지급할 예정입니다.
5. 매수주식의 처리방침
분할존속회사인 주식회사 엔케이가 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.
6. 그 밖의 사항
해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 건 분할은 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 2025년 3월 27일 주주총회 특별결의를 득하였으며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할계획서에서 정한 신설회사에 이전되는 채무만을 부담합니다.이와 관련하여 당사는 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하여, 2025년 3월 27일 당사 홈페이지(
http://nkcf.com
)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2025년 3월 28일부터 2025년 4월 28일까지로 설정하였으며, (동 기간동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.) 또는 (동 기간동안 이의 제출한 채권자에 대해 상법상 정해진 바에 따라 상당한 담보를 제공하여 채권자 보호절차를 완료하였습니다.)

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정됩니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분
분할 전
분할 후

주식회사 엔케이
분할존속회사
분할신설회사

주식회사 엔케이
주식회사 에더먼트

자산총계
197,750,630,713
192,339,031,080
17,460,802,450

유동자산
136,865,875,794
120,535,175,076
16,330,700,718

비유동자산
60,884,754,919
71,803,856,004
1,130,101,732

부채총계
23,796,739,845
18,385,140,212
5,411,599,633

유동부채
23,177,716,322
17,766,116,689
5,411,599,633

비유동부채
619,023,523
619,023,523
-

자본총계
173,953,890,868
173,953,890,868
12,049,202,817

자본금

39,991,676,000
39,991,676,000
1,100,000,000

자본잉여금

83,536,890,008
83,536,890,008
10,949,202,817

이익잉여금

45,335,708,068
45,335,708,068
-

기타자본구성요소
5,089,616,792
5,089,616,792
-

주1) 상기 금액은 2024년 12월 31일 기준의 별도 재무상태표이므로, 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있습니다.