아이오케이이엔엠 — 주주총회소집공고 (20250515)
제출인: 아이오케이이엔엠

주주총회소집공고
6.0
(주)엔에스이엔엠

주주총회소집공고

2025년 5월 15일

회 사 명 :
(주)엔에스이엔엠

대 표 이 사 :
고 병 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 122길 22, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http://www.ns-enm.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 승 준

(전 화) 02-6743-5604

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 5월 30일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안: 사외이사 정대철 선임의 건 (신규)
제1-2호 의안: 사외이사 양정무 선임의 건 (신규)
제1-3호 의안: 사외이사 김창준 선임의 건(신규)
제2호 의안 : 정관변경 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항당사의 금번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인감증명서), 신분증

7. 기타사항- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
회의
의 안 내 용
가결여부
사외이사 활동내역
사내이사 활동내역
기타비상무이사
감사

권상윤
정승일
고무일
장정화
고병철
정순원
박성종
김우진
황최한초
김민숙
김하늘
김민수
장문성
김정기

참석 및 찬반여부
참석 및 찬반여부

2025-01-09
이사회
- (주)광림 투명경영을 위한 확약서 승인의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
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-
찬성
찬성
찬성
-
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-
찬성
-

- 당사 발행 22회차 전환사채 권면 분할의 건

2025-01-13
이사회
- SBW 6CB 조기상환 청구의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
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찬성
찬성
찬성
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찬성
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2025-01-20
이사회
- 에이아이링크 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
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-
찬성
찬성
찬성
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-

- 금전대여 연장의 건(39억 원)

2025-01-31
이사회
- 타법인 출자의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
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-

- 금전대여 연장의 건(아이오케이스튜디오)

2025-02-04
이사회
- 생활안정자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
-
찬성
찬성
찬성
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찬성
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찬성
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2025-02-06
이사회
- 타법인 출자의 건
가결
찬성
찬성
-
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찬성
찬성
찬성
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2025-02-07
이사회
- 담보제공의 건
가결
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
찬성
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- 제 21회 전화사채 발행의 건(납입자 및 납입금액 변경)

2025-02-10
이사회
- 제25기 가결산 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
찬성
찬성

2025-02-12
이사회
- 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
-
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-
찬성
찬성
찬성
찬성
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2025-02-13
이사회
- 타법인 사채 취득의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
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2025-02-17
이사회
- 타법인 주식취득을 위한 실사 보증금 지급의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
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2025-02-24
이사회
- 제25기 가결산 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성

- 기발행 제18회차 전환사채 권면분할의 건

- 기 금전대여 조건변경의 건

2025-03-11
이사회
- 정기주주총회 소집결의의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
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2025-03-19
이사회
- 전환사채 만기전 사채취득의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
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2025-03-20
이사회
- 전환사채 만기전 사채취득의 건
가결
찬성
찬성
-
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-
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-

2025-03-25
이사회
- 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
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2025-03-31
이사회
- 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
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-
찬성
-

- 엑스트윈스 조합 출자지분 일부매각 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
100,000
12,000
3,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 납입에 따른 전환사채 21회차 발행
(주)디모아당사의 최대주주
2025.02.07(납입일)
101억원
10.2

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 방송인(연기자, 예능인, 가수 등) 매니지먼트를 기반으로 한 엔터테인먼트사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 현재 당사의 종속회사로는,연기학원사업을 영위하는, 아이오케이스튜디오 등이 있습니다.

ㅇ 공고제출일 현재, 당사 및 자회사(연결실체)의 사업부문 현황

사업부문
주요사업
연결실체내 관련기업
소재지

엔터테인먼트사업
매니지먼트사업
(주)엔에스이엔엠
한국

교육사업
연기학원 등
아이오케이아카데미
한국

콘텐츠 제작 등
드라마 제작 등
아이오케이스튜디오
한국

음악사업
음원유통
(주)매시브이엔씨
한국

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 (당사)

(1) 산업의 특성엔터테인먼트 산업은 내부 요소인 우수한 PD와 작가, 스타를 보유한 연예기획사, 작가, 기획자가 이끌어 가는 분야로서 신인개발, 연기자, 영상, 광고, 상품개발, 미디어사업이 있으며 외부요소인 인터넷, 방송사, 신문사, 통신사 등의 언론매체, 연예매니지먼트, 외주제작사, 영화사, 탤런트 에이전시가 상호작용을 통해 시너지효과가 상승하며 발전 진화하고 있습니다.배우, 예능인 등의 아티스트 매니지먼트 산업은 아티스트를 발굴,육성하고 이들을 관리하여 영화, 드라마, 광고 등 다방면에서 부가가치를 창출하는 산업이며, 가수, 예능인 및 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하는 산업입니다.매니지먼트 비지니스는 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 제약은 비교적 적으나, 네트워크가 중요한 부분이기 때문에 업계의 특수성으로 진입장벽이 존재합니다.(2) 산업의 성장성매니지먼트 산업은 신인 아티스트를 발굴하고, 상품성을 높여 수익성을 올리는 것 뿐만아니라 인지도가 높은 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여, 그 속에서 만들어진 핵심 콘텐츠가 엔터테인먼트 시장에 선순환되어 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 만드는 산업입니다.특히 최근 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가하고, 글로벌화가 지속적으로 진행되고 있어, 과거 국내 활동에만 한정되어 있던 아티스트들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있습니다. 이에 따라 국내 아티스트들과 관련 콘텐츠들의 중국 등 해외 시장 진출이 활발해졌으며, 국내활동과 해외활동을 효율적으로 조정하고 지원하는 매니지먼트회사의 역할이 점차 중요해지고 있습니다. 현재 당사의 소속 아티스트가 수익을 창출하는 주된 기반인 국내 방송산업의 매출액은 꾸준히 성장하고 있습니다.일반적으로 아티스트는 드라마나 영화, 예능프로그램과 같은 방송 및 다양한 미디어에 출연을 통해 인지도를 높이고 이미지를 형성하여 광고나 행사 등의 관련된 부가 활동을 이어갑니다. 따라서 방송산업은 아티스트들이 활동하는 주요영역으로서 매니지먼트 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠산업의 매출액 규모는 2014년 95조원에서 2018년 116조원으로 연평균 5% 이상의 증가율로 성장하고 있습니다.또한 디지털미디어의 발전으로 다양한 미디어 채널을 통해 산업이 확대되어 가고 있으며, 기존 방송도 종합편성채널과 같은 다양한 매체들이 지속 성장하면서 국내 아티스트들에 대한 매니지먼트산업도 지속적으로 성장해 가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성엔터테인먼트 산업은 일반경기변동에 따른 상관관계가 있으며 계절적인 경기의 변동이 거의 없다는 것이 장점입니다. 다만, 국내 아티스트들의 활동이 해외 시장으로 넓혀져가고 있어, 최근 중국과의 관계 악화와 같은 외부적인 요인으로 매니지먼트 산업의 매출액이 영향을 받을 개연성이 높아지고 있습니다.(4) 시장여건

매니지먼트 산업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 진행 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통한 콘텐츠 제작이 증가하고 있으며, 당사의 소속 아티스트들은 다양한 국내 콘텐츠에 출연하고 있습니다. 최근 온라인 채널과 같은 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 매니지먼트사업에 소속된 아티스트들에게 새로운 비즈니스 기회로 작용하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

매니지먼트 산업은 다양한 분야의 방송인을 보유하고 다양한 콘텐츠에 다수 출연함으로써 경쟁력이 발생합니다. 당사는 국내 최고의 연기자, 예능인, 전문가들을 보유하고 있으며 다양한 영상 콘텐츠에 다수 출연하고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 (당사)매니지먼트 산업의 단순한 수익모델(방송출연, 작품선정, 모델활동, 광고)과 단기적 계약을 탈피하여 아티스트의 장기적인 파트너십을 기반으로 다양하고 지속 성장이 가능한 사업을 추진하고 있습니다. 2017년과 2018년 중에 (주)빌리프엔터테인먼트 와 티엔네이션엔터테인먼트(주)를 인수 및 합병완료 함으로써 가수, 예능인 등 다양한 분야의 아티스트들에 대한 매니지먼트 사업을 확장해 나가고 있습니다. 당기말 기준 당사 소속 아티스트는 고현정, 김강우, 더원, 구혜선, 김해인, 김주환, 윤상정, 채종협 등 20여명의 아티스트가 있습니다.최근에는 연예인 매니지먼트 사업 인수 및 경쟁력 있는 유명 연예인을 보유하고 이에 따라, 매니지먼트 사업 확장 및 드라마, OTT, 영화 등의 경쟁력 있는 콘텐츠를 통해 스타컨텐츠와 캐스팅 파워를 바탕으로 영상콘텐츠를 기반으로 하는 다양하고 창의적인 엔터테인먼트 컨텐츠 기업으로 변모하고 있습니다.또한, 당사는 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마 등으로 구성되어있으며, 이중 연예매니지먼트, 영화, 드라마, 음반사업을 영위하고 있으며, 유명 연예인을 발굴 육성하여 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다.

■ 음악사업부 관련 (당사)

'즐거움의 가치를 창조하는 콘텐츠로 글로벌 문화를 선도'당사 엔터사업 음악사업부는 확장성 있는 사업을 연계해 나갈 수 있도록 국대형 기획사의 경력직 인재 영입과 기술 집약적 경쟁력을 갖춘 분야별 스텝진들을 확보하였습니다.또한 가치 있는 기획과 차별화된 노하우, 경쟁력을 갖춘 양질의 콘텐츠를 지속적으로 생산 및 제공하기 위한 콘텐츠 크리에이티브 전략 시스템(contents Creative Strategy System)을 구축하였습니다.이후 다양한 아티스트 IP 확보를 위해 새로운 아티스트의 영입을 적극적으로 추진하여 진행하고 아이오케이 스타 인큐베이팅 시스템을 도입하여 글로벌 신인 아티스트 양성할 수 있도록 준비 중에 있습니다.

● 조직도

조직도

(신규사업 관련)가. 당사는 2025년에 엔터테인먼트업에 집중하여 매니지먼트 및 방송, 영상 콘텐츠 사업, 음원 사업 , 드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획/제작 및 투자/배급을 통해 글로벌 종합 영상 콘텐츠 사업영역의 확대를 도모하는 한해가 될것입니다. 또한, 오리지널 콘텐츠 프로젝트 진행 및 신규사업으로 시즌제 콘텐츠 제작을 추진하고 있으며, 콘텐츠 다변화를 통해 규모의 성장과 실적 향상과 더불어 성장하는 한해가 될것으로 전망합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정대철
1944.01.04
사외이사
-
-
이사회

양정무
1964.06.11
사외이사
-
-
이사회

김창준
1939.03.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정대철
대한민국헌정회 회장
2023.03~2008~2011

현) 제23대 대한민국헌정회 회장
전) 민주당 상임고문
- 1962 경기고등학교 졸업
- 1967 서울대학교 법학과 학사 졸업

-

양정무
현)군산대 석좌교수
1991~2024.05~2022.02~2023.04~

현) 랭스필드 회장
현) 군산대 석좌교수
전) 대통령직속 국민통합위원회
전북특별자치도 지역협의회 회장

-

김창준
현) 사단법인 김창준 한미연구원 이사장
2012.01~ 1993~1999

현) 사단법인 김창준 한미연구원 이사장
전) 미국연방하원의원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정대철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

양정무
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김창준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 정대철, 양정무, 김창준>1. 사외이사의 본연 임무에 충실하여 기업 가치를 제고시키고, 투명한 기업 지배구조 구축에 노력을 기울일 것입니다. 2. 경영전문가로써, 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행 할 것입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 선임코자 추천하였습니다.

확인서

김창준님 확인서.jpg
김창준님 확인서

양승무님 확인서.jpg
양승무님 확인서

정대철님 확인서.jpg
정대철님 확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (기존동일) ~ 84. (기존동일) 생략85. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업86. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업87. 서비스업(전 각호사항 일체)88. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업
제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (기존동일) ~ 84. (기존동일) 생략85. 육류 도,소매업86. 육류 가공식품 도,소매업87. 축산물 유통업88. 건축자재 도,소매업89. 건축자재관련 제조업90. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업91. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업92. 서비스업(전 각호사항 일체)93. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업
사업목적 추가

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항없음

※ 참고사항

-해당사항 없음