선도전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250515)
제출인: 선도전기

의결권대리행사권유참고서류
6.0
선도전기주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 15일

권 유 자:
성 명: 선도전기 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 444전화번호: 031-491-2284

작 성 자:
성 명: 이형석부서 및 직위: 재무회계팀 책임전화번호: 02-544-9326

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
선도전기주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 15일
라. 주주총회일
2025년 05월 30일

마. 권유 시작일
2025년 05월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

선도전기주식회사
보통주
1,030,981
5.7
본 인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권혁
대표이사
-
-
-
대표이사
-

오재균
사내이사
-
-
-
부사장
-

김경남
사외이사
-
-
-
사외이사
-

정영훈
사외이사
-
-
-
사외이사
-

박채훈
사외이사
-
-
-
사외이사
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유상욱
보통주
0
직원
직원
-

이형석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유상욱
개인
-
-
직원
-
-

이형석
개인
-
-
직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 15일
2025년 05월 20일
2025년 05월 29일
2025년 05월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 05월 02일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 05월 20일 오전9시~ 2025년 05월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

선도전기주식회사
http://www.seondo.co.kr공고란 게시
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능- 우편접수 주소: (06052)서울특별시 강남구 학동로 31길 18 (3층) 선도전기주식회사 재무회계팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 30일(금) 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔(2층 엠베서더A홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 05월 20일 오전9시 ~ 2025년 05월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희석
1977.11.21
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희석
변호사
24.7. ~ 현재
[現] 법무법인(유)충정 / 파트너변호사
해당사항없음

16.1. ~ 24.6.
[前] (주)LX인터내셔널 / 법무팀,변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 ㈜LX인터네셔널(구 LG상사)의 사내 변호사로서의 다년간의 경험과 현 법무법인(유) 충정의 파트너 변호사로서의 경험으로 법률가(변호사)로서의 법률 지식이 높음과 회사 경영에 대한 이해력이 높다고 판단됩니다. 당사의 현 상황을 고려할 때, 내부통제 시스템 점검, 준법 감시, 경영투명성 확보, 외부감사인과의 소통등 감사로서의 역할을 충실히 이행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사 선임 확 인 서_signed.jpg
감사 선임 확 인 서_signed

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)