선도전기 — 주주총회소집공고 (20250515)
제출인: 선도전기

주주총회소집공고
6.0
선도전기주식회사

주주총회소집공고

2025 년 05 월 15 일

회 사 명 :
선도전기주식회사

대 표 이 사 :
권 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 86

(전 화) 031-491-2284

(홈페이지)http://www.seondo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 이 형 석

(전 화) 02-544-9326

주주총회 소집공고

(임 시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의하여 제54기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 05월 30일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔(2층 엠베서더A홀)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 감사 선임의 건

구분

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

감사

김희석

77.11.21

(現) 법무법인(유) 충정(前) (주)LX인터내셔널

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본ㆍ지점과 회사의 인터넷 홈페이지(www.seondo.co.kr) 및 국민은행 명의개서 대행회사, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다..

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 51기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 :「 https://evote.ks.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간: 2025년 5월 20일(화) 09시∼ 2025년 5월 29일(목) 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 - 주주총회 참석장 미지참시 주총장에서 신분 확인 후 재발급 가능

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경남 (출석률 :83%)
정영훈 (출석률 :100%)
박채훈 (출석률 :100%)

찬 반 여 부

1

25.02.13
2024년도 감사전(사전제출) 재무제표 승인의 건.
찬성
찬성
찬성

2

25.02.14.
의안1 : 조직 기본구조 변경의 건.의안2 : 내부회계관리규정 변경의 건.의안3 : 최대주주에 대한 가압류 진행의 건.
불참
찬성
찬성

3

25.02.27
2024년도 감사전(사전제출) 재무제표(연결) 승인의 건.
찬성
찬성
찬성

4

25.03.12
정기주주총회 개최 및 부의 안건 의결.
찬성
찬성
찬성

5

25.03.16
의안1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 평가보고의 건.의안2 : 주주총회 재무제표 확정의 건.의안3 : 이사회 운영규정 변경의 건.
찬성
찬성
찬성

6
25.04.17
임시주주총회 소집 및 부의안건 의결 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
59
23
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

장기차입
최대주주
2024.10.06 ~ 2027.06.30
50.5
21.1

장기차입
최대주주
2024.10.06 ~ 2027.06.30
20.4
8.5

장기차입
최대주주
2025.03.03 ~ 2027.06.30
20.2
8.4

장기차입
최대주주
2024.10.06 ~ 2027.06.30
10.1
4.2

※ 상기 거래금액은 이자비용이 포함된 금액입니다.※ 상기 비율은 매출액 대비입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업용 전기기기제조업은 국내적으로는 그 수요가 설비투자와 국가의 전원개발 계획에 직결되는 국가기간산업입니다.- 중전기기산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기시스템을 제조 하는 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침합니다. 발전 및 송전, 배전에 관련 되는 전력기기,전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시장치 그리고 관련 응용시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당합니다.- 수요자의 주문에 의한 생산 및 유통구조를 가지고 있어 각각의 사양에 따른 다품 종생산이 이루어집니다.- 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업으로 제작에 많은 시 간이 소요되며 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 인증이 필요합니다. 또 한 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되는 추세로제품의 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다.- 농업은 녹색혁명으로 생산성이 향상되었으나, 최근 식량 자급률 하락과 생산비 증가 등으로 어려움에 직면했습니다. 경지면적 감소와 농가 인구 감소, 고령화로 농업 인력 유지에 어려움이 있습니다. 그러나 농가당 경지면적 증가와 농업 전문 경영인의증가 등의 긍정적인 변화도 있습니다. 과거의 기술 중심 농업이나 획일 적인 정책으로는 경쟁에서 살아남기 어렵습니다. 시장 변화를 정확히 파악하고 새로운 상품을 기획하는 농업 경영자가 필요한 시점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-
전기변환기기류 부문 당사는 1972년 1월 22일 창사 이래 중전기기업계의 선두주자로 한전과 대형플랜 트 프로젝트에 산업용 전기기기를 제조 납품하는 업체로 우수한 기술력과 신제 품개발에 주력하여 업계를 주도하였으나 국제 유가 급등, 각국의 금리 상승, 국제 원재료 가격의 상승 및 국제금융불안등과 늘어나는 동종업체들과의 과당경쟁 등 으로 불안전성이 확대되고 있는 상황으로 당사는 고품질의 제품과 신시장개척등 을 통하여 회사의 위치를 정립코자 최선을 다하고 있습니다. 중전기기산업은 설비산업 투자 축소 및 지연, 건설경기 부진에 따른 물량감소 등 민수부문의 침체와 한전 신규투자 및 대규모 민자 사업 지연 등 정부 부문 위축의 영향을 받고 있습니다.- 금융투자부문 현재 투자자산에 총자산의 7.3%에 상당하는 금액을 투자하고 있습니다.-
농업부문 현재 블루베리관련 종을 키워 판매등을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 지배회사인
선도전기(주)는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 전력변환기기류를 생산ㆍ판매하는 기업입니다.-
에스디파트너스(주)는 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 하는 기업 입니다.-
농업회사법인 (주)전원은 기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생 산된 농산물의 유통,가공,판매사업을 영위하는 기업입니다.

[사업부문별 주요 제품]

부 문
회 사
주요제품
주요고객

전기변환기기류 부문
선도전기(주)
수배전반류, 진공차단기류,가스절연개폐기류, 보호계전기류, 전자식전력량계, 클러스터이온발생기 등
한국전력공사, 한국철도시설공단, 삼성전자(주), 삼성물산(주), 발전사 등

금융투자 부문
에스디파트너스(주)
자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅
창업자/벤처기업

농업부문
농업회사법인(주)전원
농업, 농산물 유통
-

[ 전기변환기기류 부문]

발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는 각종 가스절연개폐기, 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고있으며, 환경친화적인 제품인 태양광발전설비, 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기등의 환경제품을 생산. 판매하고 있으며 건실한 재무구조와 앞선 기술력으로 업계를 선도하고 있습니다.

[ 금융투자부문 ]

자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅 사업을 영위합니다.

[ 농업 부문 ]

기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위합니다.

(2) 시장의 특성

- 전기변환기기류 부문
국내 수.배전반 산업의 경우 설비투자가 감소되고 국내 관계업체간의 내수경쟁이 치열한 상태에서 원자재 구입난 및 원자재 가격까지 높아져 시장의 환경이 갈수록 어렵다고 할 수 있으며, 특히 한국전 력공사에 납품하기 위하여 신규로 새로이 등록하는 중소기업도 증가추세에 있어 치열한 과당경쟁으로 수주가격의 하락을 부추기고 있는 실정입니다. 그러나 당사는 새로운 제품의 개발과 고부가가치 제품 및 환경관련 제품의 판매에 정진하고 원가절감등의 노력으로 시장을 선도해 나가겠습니다.
- 금융투자부문
자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분취 득에 관한 자문, 금 융투자에 관한 컨설팅을 합니다.
- 농업부문
과거 농산물은 동질적인 상품으로 완전경쟁시장에 속했으나, 최근 품질 관리와 차 별화된 상품 생산이 중요해졌습니다. 품종과 품질을 기준으로 한 농산물 생산과 마케팅 능력이 농업 경영자의 경쟁력으로 요구되고 있습니다. 또한, 소비자들의 품질과 안전성에 대한 관심이 증가하면서 윤리적 소비와 농업의 가치가 중요해졌 습니다. 농촌 공간에 대한 도시민의 수요와 환경 보호가 농업자산 가치를 결정하 는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 친환경 농업과 공익적 기능에 대한 보상 이 이루어지며, 건강과 환경을 고려한 경영이 필요해졌습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 가스절연개폐기, 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계 등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기, 태양광발전 등의 환경제품을 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 친환경적인 신제품 및 신재생에너지관련제품 등 개발하여 시장을 선도하는데 앞장설 것입니다.당사는 ISO9001 / ISO14001에 의한 품질보증체제와 환경경영체제를 바탕으로 동남아는 물론 중동 및 미주지역까지 해외시장을 확대 개척할 것입니다.

(5) 조직도

sde 조직도(25.05.02).jpg
sde 조직도(25.05.02)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희석
1977.11.21
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김희석
변호사
24.7. ~ 현재
[現] 법무법인(유)충정 / 파트너변호사
해당사항없음

16.1. ~ 24.6.
[前] (주)LX인터내셔널 / 법무팀,변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 ㈜LX인터네셔널(구 LG상사)의 사내 변호사로서의 다년간의 경험과 현 법무법인(유) 충정의 파트너 변호사로서의 경험으로 법률가(변호사)로서의 법률 지식이 높음과회사 경영에 대한 이해력이 높다고 판단됩니다. 당사의 현 상황을 고려할 때, 내부통제 시스템 점검, 준법 감시, 경영투명성 확보, 외부감사인과의 소통등 감사로서의 역할을 충실히 이행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사 선임 확 인 서_signed.jpg
감사 선임 확 인 서_signed

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*임시 주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고바랍니다

※ 참고사항

당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약으로 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.