넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250515)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2025.05.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-05-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-04-14

3. 정정사유
임시주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안 미확정)
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기3. 의안 주요내용은 추후 이사회에서 확정 할 예정입니다.
-

사업목적 변경 세부내역
사업목적 추가
내용
-
1. 화장품 생산, 판매, 제조업
1. 자동차 부품 제조
1. 기계가공업
1. 중장비 제품 제조 및 판매업
1. 연구 용역 및 투자업무
1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

사업목적 변경 세부내역
사업목적 추가
이유
-
사업다각화로 인한
신규사업 추가

사업목적 변경 세부내역
사업목적 변경
변경전
-
1. 공작기계제작 및 수리업
2. 자동화 설비 제작업
9. 의약품 개발, 생산 및 판매
10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매
11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업
12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한
지분투자 또는 공동사업
13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는
공동사업
14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및
용역업
15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에
대한 투자업
16. 화장품 생산, 판매, 제조업
17. 자동차 부품 제조
18. 기계가공업
19. 중장비 제품 제조 및 판매업
20. 연구 용역 및 투자업무
21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

23. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

24. 위 각호의 사업관련 도, 소매업

25. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업
26. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
27. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적 변경 세부내역
사업목적 변경
변경후
-
1. 공작기계제작 및 수리업
1. 자동화 설비 제작업
1. 의약품 개발, 생산 및 판매
1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매
1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업
1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업
1. 화장품 생산, 판매, 제조업
1. 자동차 부품 제조
1. 기계가공업
1. 중장비 제품 제조 및 판매업
1. 연구 용역 및 투자업무
1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구
1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업
1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업
1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업
1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
1. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적 변경 세부내역
사업목적 변경
이유
-
사업목적추가에 따른 운영의 편리성을 위한 번호변경

사업목적 변경 세부내역
사업목적 삭제
-
3. 정밀광학장비 제작업
4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매
5. 신약, 백신의 연구업
6. 암 면역치료제 개발 및 판매
7. 태양광시설 제조 및 설치업
8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업
16. 교육관련 서비스업

사업목적 변경 세부내역
사업목적 삭제
이유
-
사업목적 정비에
따른 삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-04-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 화장품 생산, 판매, 제조업
1. 자동차 부품 제조
1. 기계가공업
1. 중장비 제품 제조 및 판매업
1. 연구 용역 및 투자업무
1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구
사업다각화로 인한
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 공작기계제작 및 수리업
2. 자동화 설비 제작업
9. 의약품 개발, 생산 및 판매
10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매
11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업
12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한
지분투자 또는 공동사업
13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는
공동사업
14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및
용역업
15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에
대한 투자업
16. 화장품 생산, 판매, 제조업
17. 자동차 부품 제조
18. 기계가공업
19. 중장비 제품 제조 및 판매업
20. 연구 용역 및 투자업무
21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

23. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

24. 위 각호의 사업관련 도, 소매업

25. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업
26. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
27. 위 각호에 관련된 부대사업일체
1. 공작기계제작 및 수리업
1. 자동화 설비 제작업
1. 의약품 개발, 생산 및 판매
1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매
1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업
1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업
1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업
1. 화장품 생산, 판매, 제조업
1. 자동차 부품 제조
1. 기계가공업
1. 중장비 제품 제조 및 판매업
1. 연구 용역 및 투자업무
1. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
1. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구
1. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업
1. 위 각호의 사업관련 도, 소매업
1. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업
1. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
1. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업목적추가에 따른 운영의 편리성을 위한 번호변경

사업목적 삭제
3. 정밀광학장비 제작업
4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매
5. 신약, 백신의 연구업
6. 암 면역치료제 개발 및 판매
7. 태양광시설 제조 및 설치업
8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업
16. 교육관련 서비스업
사업목적 정비에
따른 삭제