넥스턴앤롤코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250515)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)넥스턴바이오사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 15일

권 유 자:
성 명: (주)넥스턴바이오사이언스주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35전화번호: 031-288-2021

작 성 자:
성 명: 이 현 주부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 031-288-2021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥스턴바이오사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 15일
라. 주주총회일
2025년 05월 30일

마. 권유 시작일
2025년 05월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
보통주
6,484
0.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트
최대주주
보통주
2,683,968
20.91
최대주주
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
2,683,968
20.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현주
보통주
0
직원
직원
-

서기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 15일
2025년 05월 20일
2025년 05월 30일
2025년 05월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 04월 29일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
www.nexturn.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 (17086) ·전화번호 : 031-288-2021 ·팩스번호 : 031-288-2190- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 05월 20일(화) ~ 05월 30일(금) (총회 시작 전 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 30일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계제작 및 수리업

2. 자동화 설비 제작업

3. 정밀광학장비 제작업

4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매

5. 신약, 백신의 연구업

6. 암 면역치료제 개발 및 판매

7. 태양광시설 제조 및 설치업

8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업

9. 의약품 개발, 생산 및 판매

10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매

11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업

12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업

16. 교육관련 서비스업

17. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

18. 위 각호의 사업관련 도, 소매업

19. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

20. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계제작 및 수리업

2. 자동화 설비 제작업
3. ~ 8. (삭제)

9. 의약품 개발, 생산 및 판매

10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매

11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업

12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업
16. (삭제)

17. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

18. 위 각호의 사업관련 도, 소매업

19. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

20. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적 정비에따른 삭제

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계제작 및 수리업

2. 자동화 설비 제작업

9. 의약품 개발, 생산 및 판매

10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매

11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업

12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업

17. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

18. 위 각호의 사업관련 도, 소매업

19. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

20. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계제작 및 수리업

2. 자동화 설비 제작업

9. 의약품 개발, 생산 및 판매

10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매

11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업

12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업
16. ~ 22. (추가)16. 화장품 생산, 판매, 제조업

17.

자동차 부품 제조 18. 기계가공업 19. 중장비 제품 제조 및 판매업 20. 연구 용역 및 투자업무 21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

23. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

24. 위 각호의 사업관련 도, 소매업

25. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

26. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
27. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업다각화로 인한신규사업 추가 및연번 변경

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계제작 및 수리업

2. 자동화 설비 제작업

9. 의약품 개발, 생산 및 판매

10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매

11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업

12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업

16. 화장품 생산, 판매, 제조업

17.

자동차 부품 제조 18. 기계가공업 19. 중장비 제품 제조 및 판매업 20. 연구 용역 및 투자업무 21. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

22. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

23. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

24. 위 각호의 사업관련 도, 소매업

25. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

26. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계제작 및 수리업

1. 자동화 설비 제작업

1. 의약품 개발, 생산 및 판매

1. 의료장비기기 제작, 수리, 판매

1. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업

1. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

1. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업

1. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

1. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업
1.
화장품 생산, 판매, 제조업

1.

자동차 부품 제조
1.
기계가공업
1.
중장비 제품 제조 및 판매업
1.
연구 용역 및 투자업무
1.
의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
1.
생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구

1.
위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

1.
위 각호의 사업관련 도, 소매업

1.
위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

1.
위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
1.
위 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적추가에 따른 운영의 편리성을 위한 번호변경

제7장 부 칙
(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다.
~
(시 행 일) 이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.

제7장 부 칙
(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다.
~
(시 행 일) 이 정관은 2025년 05월 30일부터 시행한다.

개정 정관시행일 규정

※ 기타 참고사항