태광 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250514)
제출인: 태광

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)태광

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 14일

권 유 자:
성 명: (주)태광주 소: 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12전화번호: 051-970-6617

작 성 자:
성 명: 이태호부서 및 직위: 경영기획부 / 대리전화번호: 051-970-6617

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)태광
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 14일
라. 주주총회일
2025년 05월 29일

마. 권유 시작일
2025년 05월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)태광
보통주
632,758
2.39
본인
자기주식신탁 외(의결권없는 주식)

- 현재 발행주식총수는 26,500,000주입니다. 이중 의결권을 행사할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식신탁 외 632,758주를 제외한 25,867,242주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대신인터내셔날
최대주주
보통주
7,233,573
27.30
최대주주
-

윤성덕
임원(등기)
보통주
2,257,541
8.52
임원(등기)
-

(주)대신
기타
보통주
1,537,529
5.80
기타
-

(재)매천장학회
기타
보통주
726,438
2.74
기타
-

최경란
특수관계인
보통주
49,369
0.19
특수관계인
-

윤영애
특수관계인
보통주
49,367
0.19
특수관계인
-

윤준식
임원(미등기)
보통주
45,000
0.17
임원(미등기)
-

윤원식
임원(등기)
보통주
15,000
0.06
임원(등기)
-

박정호
특수관계인
보통주
14,600
0.06
특수관계인
-

윤영숙
특수관계인
보통주
1,600
0.01
특수관계인
-

계
-
11,930,017
45.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽재갑
보통주
0
직원
직원
-

이태호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 14일
2025년 05월 19일
2025년 05월 28일
2025년 05월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 05월 02일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 5월 19일 ~ 2025년 5월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)태광
http://www.tkbend.co.kr
투자정보 → what is new

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 (주)태광 경영기획부 이태호 대리 (우 : 46752)- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 5월 29일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 29일 오전 10시

장 소
부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 5월 19일 ~ 2025년 5월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(분기배당)

① 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제55조(분기배당)

① 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

- 매분기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 자본시장법개정 내용을 반영하여 개정

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

<주석 신설>

※ 회사는 이사회에서 분기배당기준일을 정할 수 있으며, 정관에서 특정일로 규정하는 것도 가능함(예컨대, ‘이 회사는 4월 ○일, 7월 ○일 및 10월 ○일 현재의 주주에게 제1항에 의한 분기배당을 할 수 있다.’). 분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지 않는 한 분기배당 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급해야 함.
- 주주의 배당예측성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음을 설명하는 주석 신설

③ ~ ⑤ (생략)
③ ~ ⑤ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2025년 5월 29일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금 감액을 승인받고자 합니다. 관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

가. 목적
- 상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액으로 증가된 이익잉여금을 재원으로 배당 시, 비과세 배당금 재원으로 활용 가능, 주주가치 제고 효과 증대
- 향후 주주 친화적인 배당정책 확대를 위해 당사 재무제표 상 누적된 자본준비금 (주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원 확보하고자 함

나. 자본준비금 (주식발행초과금) 감액

(1) 전입대상 자본잉여금 : 주식발행초과금 중 17,000백만 원

(자본금 1.5배 초과분 범위 내 / 자기주식처분이익 제외)

(2) 전입시기 : 전입시기: 2025년 05월 29일 예정

(3) 전입 후 계정 처리: 기타이익잉여금으로 전입

※ 자본금 감액 대상 회사의 준비금(2024.12.31기준)

(단위: 백만원)

구분
금액
감액대상

자본잉여금
주식발행초과금
33,785
O

자기주식처분이익(d)
641
O(*)

이익잉여금
이익준비금
3,401
O

합계(a)
37,827

자본금
13,250

자본금 * 1.5(b)
19,875

감액가능 총 준비금(c=a-b)
17,952

과세되지 않는 감액애상 준비금(c-d)
17,311

(*) 단, 자본준비금 중 의제배당으로 과세되는 금액은 일반적인 이익잉여금의 성격과 동일하므로 해당 재원으로 배당하는 경우 배당소득으로 과세됨.