에스와이스틸텍 — 주주총회소집공고 (20250514)
제출인: 에스와이스틸텍

주주총회소집공고
6.0
에스와이스틸텍 주식회사

주주총회소집공고

2025년 5월 14일

회 사 명 :
에스와이스틸텍 주식회사

대 표 이 사 :
홍성균

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154

(전 화)070-4808-2189

(홈페이지)http://www.systeeltech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)조승제

(전 화)070-4808-1671

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거 제 11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 첨석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 5월 29일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍(주) 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍성균 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이병호 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이민용 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 의결권을 행사하실 실질주주께서는 주주총회에 직접 참석하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주의 인감증명서, 대리인 신분증

------------------------------------------------------------------

위 임 장

본인은 2025년 05월 29일 오전9시에 개최되는 에스와이스틸텍 주식회사의 제11기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서

을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

[대리인 인적사항]

주 소 :

주민등록번호 :

- 다 음-

1. 주 주 번 호 :2. 소 유 주 식 수 :3. 의결권 있는 주식수 : 4. 위 임 할 주 식 수 : 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안
주주총회 목적사항
찬성
반대

제1호
정관 일부 변경 승인의 건

제2호

이사 선임의 건
(사내이사 홍성균, 사내이사 이병호, 사내이사 이민용)

*원하는 부분에 “O” 표시해 주시기 바랍니다.

**각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 않거나 백지 위임된 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

-주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

-다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목
지시내용

주주명 : 인

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

------------------------------------------------------------------

2025년 5월 14일

에스와이스틸텍 주식회사

충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154

대표이사 홍 성 균

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신우식(출석률: 100%)
황용창(출석률: 100%)
지상목(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-05
농협은행 일반자금대출 신규 약정의 건- 일반자금대출(한도) 35억원
찬성
찬성
찬성

2
2025-02-10
2024년 결산 현금배당 결의의 건- 배당기준일 : 2024.12.31- 1주당 배당금 : 50원- 배당금지급일 : 주주총회일로부터 1개월 이내
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-06
정기주주총회 소집의 건- 제10기 재무제표 승인의 건- 2024년 결산 현금배당 승인의 건- 이사 선임 승인의 건 - 사외이사 신우식 재선임 승인의 건 - 사외이사 황용창 재선임 승인의 건 - 사외이사 지상목 재선임 승인의 건- 감사 선임 승인의 건 - 감사 권정현 선임 승인의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025-03-07
2024년(제10기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025-03-10
2024년(제10기) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025-03-27
산업은행 운영자금 대출 대환 및 수입신용장 재약정의 건- 운영자금대출 30억 대환 및 외국환 2000만불 연장
찬성
찬성
찬성

주1) 2025년 1분기까지의 이사회를 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
9,000,000
3,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 승인 금액이며, 2025년 1분기까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
(주)에이치스틸(최대주주의 특수관계인)
2025.01.01~2025.01.31
12
4.79%

매출거래
(주)에이치스틸(최대주주의 특수관계인)
2025.02.01~2025.02.28
14
5.64%

매출거래
(주)에이치스틸(최대주주의 특수관계인)
2025.03.01~2025.03.31
10
3.82%

매출거래
에즈와이(주)(최대주주)
2025.01.01~2025.01.31
7
2.87%

매출거래
에즈와이(주)(최대주주)
2025.02.01~2025.02.28
6
2.46%

매출거래
에스와이빌드(주)(최대주주의 특수관계인)
2025.01.01~2025.01.31
3
1.44%

매출거래
SYSTEEL VINA JSC(최대주주의 특수관계인)
2025.01.01~2025.01.31
6
2.55%

매출거래
SYSTEEL VINA JSC(최대주주의 특수관계인)
2025.02.01~2025.02.28
3
1.44%

매출거래
SYSTEEL VINA JSC(최대주주의 특수관계인)
2025.02.01~2025.02.28
6
2.52%

매출거래
SYSTEEL VINA JSC(최대주주의 특수관계인)
2025.02.01~2025.02.28
9
3.54%

주1) 상기 비율은 2025년 1분기 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이치스틸(최대주주의 특수관계인)
매출거래
2025.01.01~2025.03.31
38
14.35%

SYSTEEL VINA JSC(최대주주의 특수관계인)
매출거래
2025.01.01~2025.03.31
28
10.57%

주1) 상기 비율은 2025년 1분기 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요가) 건설산업
건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되고 생산시설과 각 종 사회기반 시설의 확충을 담당하는 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 효율적으로 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접 자본시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그 동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추산업으로서 산업단지를 구축하고댐과 교통시설, 항만 등 경제성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등도시기반시설을정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 한 몫을 해오고 있습니다.최근에는 과거에 비해 산업성장률이 둔화되는 양상을 보이고있으나, 여전히 국가경제에서 투자 및 부가가치창출에 있어서 높은 비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장규모가 크게 축소되지않는 등 다른 산업분야와는 다른 특징을 지니고 있습니다. 또한 최근 건설산업의 침체에 따라 건설업에서는 원가절감을 통한 경쟁력 강화가 가장 큰 이슈로 부각되고 있습니다.나) 데크플레이트 산업데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력의 부족과 인건비상승, 산업재해의 예방,목재가격의 상승, 거푸집 설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성등의 여러요인으로 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 전방산업인 건설경기로 인한 수요의 변동성은 있겠으나 합판거푸집 공법의 대체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.또한 정책적인 측면에서 최근 공공공사(정부,지자체,공공기관 발주) 일요휴무제 시행과 주52시간근무제적용 건설현장확대등의 제도적변화로 인하여 근로시간이 감소중이며 광주붕괴사고 발생 이후 건설현장의 안전관리 강화로 인하여 공사기간이 늘어나고 있습니다. 이러한 근로시간 감소와 안전관리강화로 인한 건설현장 환경변화는 중장기적인 관점에서 고용의 질과 노동생산성을 높이고 최종생산물인 건축물의 품질향상에 기여할 수는 있으나 단기적으로는 건설 공사기간의 증가를 야기할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 향후 건설투자의 성장과 함께 합판거푸집 방식 대비 ①인적자원 투입이 적으면서 ②공기단축에 유리하고 ③자재운반 및 양중작업시 상대적으로 안전한 데크플레이트 공법의 적용이 앞으로도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.데크플레이트산업은 시장 선점, 기술력, 규모의 경제에 따른 진입장벽이 존재합니다. 우선 고가의 제조설비로 투자금액이 많이 소요되므로 규모의 경제를 통한 고정비 회수능력을 갖추지 못 할 경우 원가경쟁력에서 밀려날 수 밖에 없습니다. 아울러 전문적인 건설엔지니어가 제품 선택을 결정하는 산업재시장의 특성상 신규로 시장에 진입할 경우 브랜드이미지를 높여서 수주에 이르기 위해서는 건축설계자, 구조설계자, 건설시공자, 데크플레이트 설치자 등으로로부터 제품력과 생산능력 등에 대한 신뢰를 확보하여야하는 등 많은 노력과 시간이 소요됩니다. 또한 선행공정인 골조(S조, RC조)회사들의 공법개발에 따라 데크플레이트의 제품 및 공법 개발도 이루어져야하기 때문에 건설시장의 변화에 수동적으로 대응하기보다는 기술변화 추세를 사전에인지하고 신규시장을 주도적으로 창출 할 수 있는 사업자가 시장 지배력을 확대할 수 있습니다.아울러 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬라브의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로 일반표준제품처럼 사전에 재고를 생산해놓고 판매할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. 또한 건축공사의 속성상 혹한기 및 우기에는 선행공정인 골조공사가 늦어지는등 건축공정이 원활하게 진척이 되지 않습니다. 따라서 데크플레이트의 수주는 계절에관계없이 이루어지고 있으나, 출하 및 시공의 경우는 동절기와 우기에는 현장의건축공정이늦어지게 되어 제품 출하도 감소하고 매출이 다른 계절에 비하여 감소되는 것이 일반적인 특성입니다.2) 연도별 매출 현황 (단위 : 천원)

과 목

제10기

(2024년)

제9기(2023년)
제8기(2022년)

매출액
116,983,649
119,756,583
100,050,839

제품매출
54,096,012
64,033,830
62,825,118

공사매출
43,672,209
53,031,609
35,175,348

상품매출
19,125,912
2,513,133
1,868,703

기타매출
89,515
178,010
181,670

매출액 성장률
-2.32%
19.7%
48.6%

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 '데크플레이트 제조판매 및 설치'를 주된 사업으로 하고 있습니다. 2015년 모기업 에스와이의 투자로 삼현으로부터 기계설비 등을 양수받아 설립하였으며, 양수 받은 설비 외에 추가적인 설비투자로 총 6대의 설비를 가동중에 있습니다. 데크플레이트란 건축물의 바닥슬래브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조로 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재 입니다. 현재는 아파트 등의 주거 시설 뿐만 아니라 복합시설 및 물류센터 등 전 건축물에 상용화된 필수 건축품목 중 하나 입니다.

나) 사업부문의 구분

당사의 주요 제품은 일체형 데크플레이트(TG DECK), 탈형 데크플레이트(GREEN DECK), 단열 데크플레이트(HEAT DECK) 등이 있습니다.(1) 일체형 데크플레이트 (TG DECK)일체형 데크플레이트는 트러스거더와 강판을 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화시킨 제품으로 가장 많이 사용되고 있습니다. 기존의 일체형데크가 가졌던 하부 용접점노출이 비노출됨으로 강판부식을 방지하며 마감이 미려합니다. 또한, 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이하여 안정성이 입증된 제품입니다.(2) 탈형 데크플레이트 (GREEN DECK)탈형 데크플레이트는 트러스거더와 아연도강판을 볼팅접합으로 일체화 시킨 제품으로, 콘크리트 양생 후 하부 강판을 분리 탈형하여 크랙 및 누수 발생 시 원인지점을 정확히 확인할 수 있어 습기가 많은 옥외 조경구간이나 아파트 지하주차장 지붕층에 많이 사용되며 탈형된 강판은 재사용이 가능한 친환경적인 제품입니다.(3) 단열 데크플레이트 (HEAT DECK)단열 데크플레이트는 건축물의 내측과 외측 사이의 열전달을 차단하도록 단열재가 구비된 제품입니다. 데크플레이트를 먼저 시공하고 추후 데크플레이트 하부에 단열재를 추가 시공하는 기존 공법에서 한층 진일보하여 데크플레이트 하부에 단열성이 우수한 우레탄 단열재를 부착하여 생산되어 시공이 더욱 간편해지고 공사기간이 단축되며 틈새가 없어 단열성능이 개선된 제품입니다.2)시장 경쟁상황 데크플레이트를 주된 생산품으로 하여 경쟁하고 있는 업체들은 일반경쟁입찰, 최저가제한경쟁입찰, 수의계약 등 주로 3가지 경쟁과정을 통해 수주합니다. 먼저 일반 경쟁입찰은 대부분 종합건설회사의 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이며, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 중소기업 업체만 경쟁하며 예정가격의 88%이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에서 발주하는 형태입니다. 마지막으로 수의계약은 경쟁사간 가격경쟁을 시키지 않고 일정 조건에 부합되는 업체 또는 제품의 경우 공급자와 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 형태입니다.현재 데크플레이트 제조를 주요 사업으로 하여 경쟁하는 회사는 약 9개사에 불과합니다. 이는 데크플레이트 사업에 진입하기 위해서 설비투자자금과 운영자금의 확보, 기존 제품과의 차별화된 경쟁력 있는 제품의 개발 등을 고려해야하기 때문입니다. 설비투자의 경우 충분한 규모의 설비를 구축하기 위해서는 약 300억원 이상의 설비투자자금과 추가적인 운영자금이 필요하므로 중소기업의 입장에서 신규 진입하기에는 대규모 설비투자로 인한 부담이 진입장벽으로 작용하므로 신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. 또한, 데크플레이트는 국내 건축시장에서 약 30년에 걸쳐서 지속적으로 품질이 향상되었으므로 신규 진입한 기업이 이러한 품질요구 수준을 달성하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

3) 시장점유율

당사가 영위하는 데크플레이트 시장점유율에 대한 객관적인 보고서 등의 자료는 발간되지 않고 있으며, 대부분의 경쟁회사가 데크플레이트 사업 이외의 다른 사업도 함계 영위하고 있기 때문에 매출규모를 통한 시장규모의 예측 역시 정확도를 보장하기 어렵습니다. 다만, 경쟁회사 중 상장사로서 사업부문별 매출이 분리가능한 5개 업체가 국내 데크플레이트 매출액의 약 70% 이상을 차지하는 것으로 추정됩니다.2015년 후발주자로서 시장에 참여한 당시 당사의 시장점유율은 약 1.5%에 불과하였지만 공격적인 마케팅에 힘입어 시장 진입 이래 시장점유율이 계속적으로 증가하여 2022년 기준 약 16.1%로 거듭났습니다.

4) 시장의 특성

데크플레이트 산업은 시장 선점, 기술력, 규모의 경제에 따른 진입장벽이 존재합니다. 우선 고가의 제조설비로 투자금액이 많이 소요되므로 규모의 경제를 통한 고정비 회수능력을 갖추지 못 할 경우 원가경쟁력에서 밀려날 수 밖에 없습니다. 아울러 전문적인 건설엔지니어가 제품 선택을 결정하는 산업재 시장의 특성상 신규로 시장에 진입할 경우 브랜드 이미지를 높여서 수주에 이르기 위해서는 건축설계자, 구조설계자, 건설시공자, 데크플레이트 설치자 등으로로부터 제품력과 생산능력 등에 대한 신뢰를 확보하여야 하는 등 많은 노력과 시간이 소요됩니다. 또한 선행공정인 골조(S조, RC조)회사들의 공법개발에 따라 데크플레이트의 제품 및 공법 개발도 이루어져야하기 때문에 건설시장의 변화에 수동적으로 대응하기 보다는 기술변화 추세를 사전에 인지하고 신규시장을 주도적으로 창출할 수 있는 사업자가 시장 지배력을 확대할 수 있습니다.아울러 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬래비의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로 일반 표준 제품처럼 사전에 재고를 생산해 놓고 판매할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. 또한 건축공사의 속성상 혹한기 및 우기에는 선행공정인 골조공사가 늦어지는 등 건축공정이 원활하게 진척이 되지 않습니다. 따라서 데크플레이트의 수주는 계절에 관계없이 이루어지고 있으나, 출하 및 시공의 경우는 동절기와 우기에는 현장의 건축공정이 늦어지게 되어 제품 출하도 감소하고 매출이 다른 계절에 비하여 감소되는 것이 일반적인 특성입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

④ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제28조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③
<삭제>

④
<삭제>

부칙이 변경 정관은
2025년 5월 29일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성균
1958.03.20
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

이병호
1969.06.17
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

이민용
1978.11.03
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성균
現 에스와이스틸텍(주) 대표이사
'15~현재
에스와이스틸텍(주) 대표이사
해당사항 없음

이병호
現 에스와이스틸텍(주) 전무
'15~현재
에스와이스틸텍(주) 전무
해당사항 없음

이민용
現 에스와이스틸텍(주) 전무
'15~현재
에스와이스틸텍(주) 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이병호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이민용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 홍성균>-
후보자는 당사 대표이사로서의 직무를 훌륭히 수행하였으므로 후보자의 재선임을 통해 당사의 영업력 증대, 안정적 경영환경 유지 및 지속적인 성장력 확보를 도모하고자 함.<후보자 : 이병호>-
생산시설의 효율성 유지 및 안정성 강화에 높은 기여를 하였으며 업무에 대한 전문성 및 노하우, 리더쉽 등을 두루 갖추고 있으므로 후보자의 재선임을 통해 지속적인 사업장 안전확보를 도모하고자 함.급변하는 사업 환경하에서 회사의 지속 가능한 성장 및 건전 경영을 이끌 수 있는 적임자로 판단됨<후보자 : 이민용>-
산업 및 시장에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 매출 신장을 위한 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여하였을 뿐만 아니라, 급변하는 사업 환경하에서 회사의 지속 가능한 성장 및 건전 경영을 이끌 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_홍성균

확인서_이병호

확인서_이민용

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회집중일 개최 해당사항 없음
당사는 2025년 05월 29일 목요일 제11기 임시주주총회를 개최하며, 이에 주주총회 집중일 개최와 관련하여 해당사항이 없습니다.