영흥 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250514)
제출인: 영흥

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 영흥

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 05 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 영흥주 소: 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50전화번호: 041 - 939 - 3900

작 성 자:
성 명: 박명화부서 및 직위: 재무관리팀 사원전화번호: 02 - 2077 - 8520

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영흥
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.05.14
라. 주주총회일
2025.05.30

마. 권유 시작일
2025.05.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제49기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영흥
보통주
33,140,069
32.71
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장세일
최대주주
보통주
17,466,736
17.24
최대주주
-

조경은
최대주주의 특수관계인
보통주
166,672
0.16
최대주주의 특수관계인
-

(주)대유코아
기타특수관계자
보통주
2,906,113
2.87
기타 특수관계자
-

(주)대호특수강
종속회사
보통주
5,000,000
4.94
종속회사
-

계
-
25,539,521
25.21
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 4월 30일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진웅
보통주
0
직원
-
-

박명화
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.05.14
2025.05.19
2025.05.29
2025.05.30

나. 피권유자의 범위

- 2025년 4월 30일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜영흥 홈페이지
www.youngwire.com

㈜영흥 홈페이지내 INVESTMENT => 투자정보 => '제49기 임시주주총회 의결권 대리행사권유' 게시글에서 위임장 다운로드 가능

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 발송하여 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (04522) 서울시 중구 다동길 46, 다동빌딩 11층 (주)영흥 재무관리팀- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025.05.19 (월) ~ 2025.05.29 (목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 30일 오전 11시

장 소
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 소재 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

유형자산 양도 승인의 건

나. 유형자산 양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

(주)금아하이드파워
김장주
경남 창원시 성산구 공단로 116 (신촌동)
-

다. 유형자산 양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경남 창원시 성산구 신촌동 71-1번지

2. 양도내역
양도금액(원)
59,655,549,000

자산총액(원)
513,396,101,480

자산총액대비(%)
11.62

3. 양도목적
재무구조 개선 및 유동성 확보

4. 양도영향
부채비율 개선 및 유동성 추가 확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2025년 04월 15일

양도기준일
2026년 02월 27일

등기예정일
2026년 02월 27일

6. 거래상대방
회사명(성명)
㈜금아하이드파워 (KUMAHYDPOWER CO.,LTD.)

자본금(원)
757,200,000

주요사업
유압기기, 유압자동화, 기계부품 제조업

본점소재지(주소)
경상남도 창원시 성산구 공단로116

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금지급
2) 지급방법
- 계약금 : 3,449,790,000원- 중도금 :
3,449,790,000원
- 잔 금 : 27,598,320,000원
3) 지급시기
- 계약금(10%) : 2025.04.15- 중도금(10%) : 주주총회(2025.05.30) 가결 후 3영업일 이내
- 잔 금(80%) : 2026년 2월예정(분할 및 나대지 완료일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

근거 및 사유

1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호
2. 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
회계법인 길인

외부평가 기간
2025년 04월 10일 ~ 2025년 04월 15일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2025년 05월 30일

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건

상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 소유 주식 전부 또는 일부에 대한 매수를 청구할 수 있습니다.
단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.
또한, 사전에 서면으로 유형자산 양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 유형자산 양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 유형자산 양도 회사인 당사는 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
383

행사절차, 방법,기간, 장소

(1) 반대의사의 표시방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 유형자산 양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.
(2) 매수청구 방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 유형자산 양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.
(3) 행사기간
- 주주명부 확정 기준일 : 2025년 4월 30일
- 유형자산 양도 반대의사표시 접수 : 2025년 5월 15일 ~ 2025년 5월 29일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2025년 5월 30일 ~ 2025년 6월 19일
(4) 행사 장소
- 실질주주 : 해당거래 증권회사

지급예정시기,지급방법

(1) 주식매수대금의 지급예정시기
주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
(2) 주식매수대금의 지급방법
- 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용

상법 제374조의2에 따라 유형자산 양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.
단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
당사자 중 일방이라도 주주총회에서 본건 거래에 대한 승인 안건이 부결되어 승인을 얻지 못한 경우 계약을 해제한다.

10. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

상기 매매계약은 창원공장 부지 중 일부 체결 건이며 남은 면적에 대해서도 매수자를 모집하고 있습니다. 추후 계약시 공시를 진행 할 예정입니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 3의 양도금액
59,655,549,000원은 장부가액 기준의 금액이며, 거래대금은 34,497,900,000원
입니다. 2) 상기 3의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2024년 12월 31일) 연결재무제표상 자산총액입니다.

3) 상기 5의 계약체결일은 당사와 거래 상대방간 부동산매매계약서 체결일입니다. 상기 양도기준일과 등기예정일은 매매잔금 지급일입니다. 등기는 매매잔금지급 이후 지체없이 진행될 예정입니다.

4) 상기 6의 거래상대방의 자본금은 2024년 12월 31일 기준입니다.

5) 주식매수청구권의 주식매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시 가격 : 383원상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 유형자산 양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

일자
종가(원)
거래량(주)
종가*거래량(원)

2025-04-14
393
24,625
9,677,625

2025-04-11
390
92,232
35,970,480

2025-04-10
375
76,619
28,732,125

2025-04-09
364
49,414
17,986,696

2025-04-08
364
189,606
69,016,584

2025-04-07
367
134,146
49,231,582

2025-04-04
381
211,920
80,741,520

2025-04-03
387
93,320
36,114,840

2025-04-02
389
99,763
38,807,807

2025-04-01
390
214,193
83,535,270

2025-03-31
391
85,244
33,330,404

2025-03-28
402
90,393
36,337,986

2025-03-27
404
49,674
20,068,296

2025-03-26
399
48,219
19,239,381

2025-03-25
400
37,753
15,101,200

2025-03-24
399
22,692
9,054,108

2025-03-21
398
16,566
6,593,268

2025-03-20
401
23,013
9,228,213

2025-03-19
399
13,858
5,529,342

2025-03-18
401
35,974
14,425,574

2025-03-17
398
52,178
20,766,844

2025-03-14
400
20,850
8,340,000

2025-03-13
398
16,520
6,574,960

2025-03-12
399
28,411
11,335,989

2025-03-11
398
19,843
7,897,514

2025-03-10
400
22,788
9,115,200

2025-03-07
399
113,069
45,114,531

2025-03-06
403
32,718
13,185,354

2025-03-05
409
61,874
25,306,466

2025-03-04
406
23,732
9,635,192

2025-02-28
404
61,711
24,931,244

2025-02-27
408
27,457
11,202,456

2025-02-26
413
75,079
31,007,627

2025-02-25
414
31,966
13,233,924

2025-02-24
414
31,737
13,139,118

2025-02-21
414
44,706
18,508,284

2025-02-20
404
35,339
14,276,956

2025-02-19
405
95,829
38,810,745

2025-02-18
407
62,502
25,438,314

2025-02-17
405
12,060
4,884,300

① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월 가중산술평균주가
392

② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월 가중산술평균주가
385

③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일 가중산술평균주가
373

산술평균 = (①+②+③)/3
383

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

6) 기타 세부사항은 주요사항보고서(유형자산 양도 결정)에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
7) 상기 유형자산 양수도 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 의해 변경될 수 있습니다.

라. 유형자산 양도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 관련사항은 2025년 4월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주요사항보고서(유형자산양도결정)을 참조하시기 바랍니다.