캐프 — 주주총회소집공고 (20250514)
제출인: 캐프

주주총회소집공고
6.0
주식회사 엔피디

주주총회소집공고

2025 년 05 월 14 일

회 사 명 :
(주)엔피디

대 표 이 사 :
강명구

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515

(전 화) 031-497-8112

(홈페이지) http://www.newportdisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)문용호

(전 화)031-497-8112

주주총회 소집공고

(제16기 임시)

주주제위

제 16 기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제 16 기 임시주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 5월 30일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소
: 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 [본사회의실]

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※ Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 참조

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석시 준비물
가.
직접행사 : 주총참석장, 신분증나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해

주시기 바랍니다.

2 0 2 5 年 5 月 14 日

경 기 도 안 산 시 시 화 벤 처 로 515

주 식 회 사 엔 피 디

대 표 이 사 강 명 구
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이백용(95%)
내한준(100%)
성기만(100%)

찬 반 여 부

25-1
2025-01-03
NPD VINA Co., Ltd 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

25-2
2025-02-21
제15기 재무제표 승인의 건보고사항: 2024년도 내부회계관리제도 운영보고
찬성
-
찬성

25-3
2025-02-21
에스엔케이폴리텍(주) 자금 대여의 건
찬성
-
찬성

25-4
2025-03-04
제15기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 심의 건
찬성
-
불참

25-5
2025-03-04
제15기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
찬성
-
불참

25-6
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-7
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-8
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-9
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-10
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-11
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-12
2025-03-19
합병계약 승인의 건
찬성
-
불참

25-13
2025-03-20
제15기 정기주주총회
찬성
찬성
-

25-14
2025-04-10
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

25-15
2025-04-10
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

25-16
2025-04-18
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

25-17
2025-04-18
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

25-18
2025-04-23
소규모 합병 승인의 건
찬성
찬성
-

25-19
2025-04-23
NPD VINA 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
25,674
12,837
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
에스엔케이폴리텍(주)(모회사)
2025년 2월24일~2026년 2월 23일(1년간)
40
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스엔케이폴리텍(주)(모회사)
대여금
2025년 2월24일~2026년 2월 23일(1년간)
40
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) SMT 사업부문

현재 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰 생산에 사용되는 부품입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 삼성전자의 판매 전략은 고가의 프리미엄 스마트폰과 신흥국 고객을 위한 중저가형의 A시리즈의 생산계획을 함께 확대하는 투트랙으로 진행하고 있으며 당사는 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 제품에 들어가는 모듈을 주력으로 생산하고 있기 때문에 당사가 생산하고 있는 모델의 수요 또한 증가하는 추세입니다. 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 계절적인 물량변동이 뚜렷하지는 않으나, 가을시즌에 신규모델 출시가 많아, 5월~7월에 매출이 집중되는 현상이 나타납니다.

당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

(2) 자동차 와이퍼 사업부문 OEM시장에 비해, 경기변동에 따른 수요 변동성은 상대적으로 크지 않은 수준입니다. 이는 운행 자동차 대수 증가와 대체제가 불가한 제품의 특성에 기인한 것으로서, 경기변동과 상관없이 교체주기(평균6개월~１년)에 따른 교체수요가 지속적으로 발생하기 때문입니다. 그러나 와이퍼블레이드 애프터마켓 시장은 계절변화에 많은 영향을 받습니다. 와이퍼블레이드는 비와 눈 등의 이물질을 차 유리면에서 제거하여 시야를 확보해 안전운전을 가능하게 해주기 때문에, 폭설 또는 폭우 등이 발생 및 예상되는 경우 수요가 늘어나는 특성이 존재합니다. 그러므로 강우량이 집중되는 시기 또는 적설량이 많은 시기에 지역별로 수요가 확대되는 경향을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[SMT 사업부문] 당사 및 연결회사는 주로 SMT를 통해 FPCB에 MLCC, IC-Chip 등 각종 부품을 실장하여 FPCA를 생산하고 있으며, 주요 제품은 크게 OLED 패널에 사용되는 Main FPCA 제품과 TSP(Touch Screen Panel) FPCA 제품으로 구성되어 있습니다. [자동차 와이퍼 사업부문] 당사 와이퍼 블레이드 주요 생산제품은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드, 하이브리드 와이퍼 블레이드, 후방와이퍼로 분류됩니다. 당사 매출 비중이 가장 높은애프터마켓 판매제품군은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드, 하이브리드와이퍼 블레이드 3가지 와이퍼 블레이드로 구성되어 있습니다. 와이퍼 블레이드는 고무날이 유리와 직접적으로 접촉되어 비, 눈, 이물질 등을 자동차 전면 유리창으로부터 효과적으로 제거해주는 것이 핵심 기능이며, 주요 3가지 제품군은 자동차 유리면과 와이퍼 블레이드간의 압력 분포를 각각 달리하여 최적의 닦임 효과를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사(이하 연결회사)는 표면실장기술을 활용하여 스마트폰에 사용되는 FPCA를 생산 및 판매하는 SMT사업부문과 자동차용 와이퍼 블레이드의 생산 및 판매 사업을 영위하는 와이퍼 사업부문으로 구성되어 있습니다. 각 부문별 주요사 현황은 아래와 같습니다.

사업부문
주 요 사
주요 사업 내용

SMT 사업부문
천진성일통신(유), NPD VINA Co.,LTD
스마트폰 FPCA 생산 및 판매

와이퍼 사업부문
(주)캐프, GUANGDONG CAP AUTO PARTS CO., LTD,CAP GLOBAL COMPANYLIMITED 등
자동차 와이퍼 생산 및 판매

(2) 시장점유율

(가) SMT 사업부문 당사는 디스플레이 패널 제조사에 FPCA를 공급하는 업체로서 전체 스마트폰 시장 점유율을 파악하기에 어려움이 있습니다. 이는 고객사의 영업 및 제조 보안상의 문제로 관련 내용이 공개되지 않기 때문에 시장점유율에 대한 통계치를 산정하기가 현실적으로 어렵기 때문입니다. 다만, 당사는 삼성디스플레이 천진공장 向 납품수량을 기준으로, 점유율이 과반 이상인 것으로 추정하고 있습니다.

(나) 자동차 와이퍼 사업부문 와이퍼 블레이드 시장(애프터마켓)은 타 산업에 비해 비교적 진입장벽이 높은 산업입니다. 먼저, 일정 규모 이상의 생산 라인을 갖추어 고객사의 요구 물량을 소화해야하기 때문에 초기에 설비투자 규모가 큰 편입니다. 기존의 Bosch, Valeo 등 세계 메이저 와이퍼 블레이드 제조업체는 물론 당사를 포함한 국내의 와이퍼 블레이드 제조업체는 기 구축한 생산라인을 확보하고 있으므로 신규 진입자의 경쟁위협

(3) 시장의 특성

(가) SMT 사업부문 최근의 전자기기 시장을 살펴보면, 신제품 개발 속도가 갈수록 빨라지면서 업계간 경쟁이 한층 심화되고 있고, 이로 인하여 기업에서는 경쟁력 제고를 위한 지속적인 생산설비 투자, 공장자동화, 생산관리, 인력관리, 원가관리 등 경영환경 개선에 대한 다양한 비용의 상승이 초래되고 있는 상황입니다. 이러한 대규모 설비투자에 대하여 위험을 줄이고, 제조원가절감, 물류관리를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 아웃소싱을 통한 EMS(Electronic Manufacturing Service)를 필요로 하는 추세입니다. 당 사에서 영위하고 있는 SMT(Surface Mounter Technology, 표면 실장 기술) 사업부문은 EMS 분야에서 주로 사용되는 공정이며, 당사는 SMT 기술을 이용하여 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode:능동형 유기발광다이오드) 패널 묘듈에 부착하는 FPCA(Assembly)를 생산하고 있으며, 제품은 Main FPCA(디지털 기기의 Display 상의 구동 정보를 패널로 연결해주는 장치)와 TSP(Touch Screen Panel) FPCA(사용자가 화면에 입력하는 위치정보를 스마트폰 Main Board로 전달하는 역할)이며 FPCB(flexible Printed Circuit Board:연성회로기판) 위에 반도체, 다이오드, 칩 등을 부품구멍에 삽입하지 않고 표면에 실장하여 생산하고 있습니다. (나) 자동차 와이퍼 사업부문 글로벌 와이퍼 블레이드 시장은 크게 완성차(OEM) 탑재제품과 교체용(애프터마켓)제품으로 구분이 가능합니다. 당사는 1995년 12월 최초 설립 시, 르노삼성자동차(구.삼성자동차)의 신규 차종 모델(SM5) 위주로 와이퍼 블레이드를 납품하며 사업을 영위하였으나, 삼성자동차의 매각과 IMF 등의 위기를 거치며 완성차 위주의 사업에 한계가 있음을 인지하고 기존 OEM 중심의 영업을 탈피, 현재는 교체용 제품

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) SMT 사업부문 당사가 영위하는 산업 특성상 대량 생산하여 불량률을 최소화하고 적기에 납품함으로써 고객의 요구를 충족시켜야 합니다. 당사는 지속적인 설비투자 및 다년간의 경험으로 이러한 사항을 만족시키고 있습니다. 또한 제품 검사 및 테스트 과정에 있어 자동화공정을 도입하였으며, 이 같은 자동화공정은 적은 인력으로도 높은 수율을 확보할 수 있으며, 이는 원가경쟁력의 우위를 유지하는 근거가 되고 있습니다. (나) 자동차 와이퍼 사업부문 당사의 주력 제품인 와이퍼 블레이드는 주행에 필수적인 요소로서 안전을 위해 중요한 부품으로 인식되고 있습니다. 그러므로 차량의 일생 주기 동안 지속적으로 수요가 창출되는 부품입니다. 현재 전세계 와이퍼블레이드 시장은 애프터마켓과 OEM으로 구분이 가능하며, 애프터마켓의 비중이 80%, OEM 시장 비중이 20%로 애프터마켓 비중이 상대적으로 높습니다. 또한, 2022년까지 자동차 운행대수 증가 등 수요 확대에 기인하여 애프터마켓은 OEM(220백만개)에 비해 약 909백만개까지 더 확대될 것으로 전망되는 등 향후에도 애프터마켓의 비중이 OEM에 비해 상대적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사엔피디라고 한다. 영문으로는 NPD Co.,Ltd. 로 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사캐프라고 한다. 영문으로는 CAP Co.,Ltd. 로 표기한다.

합병에의한 변경

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

1. 이 회사는 본점을 경기도 안산시내에 둔다.

2. 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내, 외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다.

제3조 (본점의 소재지 및 지점등의 설치)

1. 이 회사는 본점을 경기도 화성시내에 둔다.

2.
좌동

합병에의한 변경

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.newportdisplay.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.capco.co.kr)에 한다.
다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

합병에의한 변경

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.
2. 최근 사업연도인 제15기(2024 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 공시(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(www.newportdisplay.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음