신송홀딩스 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250512)
제출인: 신송홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
신송홀딩스 주식회사

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2021년 11월 23일

2. 정정사유 :
계약기간 만료로 인한 계약연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일: 2024년 12월 17일종료일: 2025년 06월 16일
시작일: 2025년 06월 17일종료일: 2025년 12월 16일

5. 계약체결 예정일자
2024년 12월 13일
2025년 06월 13일

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 11일
2025년 05월 12일

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2021년 11월 23일에 공시한 자기주식취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다(최근 연장보고서 제출일 : 2024년 05월 13일).
- 2024년 11월 11일에 개최된 이사회에서 해당 계약 연장의 건에 대한 결의 이후 계약 일정에 따라 실제 계약은 2024년 12월 13일에 이루어질 예정입니다.

- 상기 공시사항은 2021년 11월 23일에 공시한 자기주식취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다(최근 연장보고서 제출일: 2024년 11월 11일).- 2025년 05월 12일에 개최된 이사회에서 해당 계약 연장의 건에 대한 결의 이후 계약 일정에 따라 실제 계약은 2025년 06월 13일에 이루어질 예정입니다.- 상기 공시사항은 신탁계약의 기간 연장에 관한 공시로 9. 취득예정주식,10. 취득하고자 하는 주식의 가격, 11. 취득 후 보유예상 기간에 대한 기재사항은 없습니다.

【자기주식 취득금액 한도】
주1) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
132,783,957,363

나. 자본금의 액
5,914,429,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
64,801,480,779

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
31,694,748

소계(가-나-다-라)
62,036,352,836

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
1,424,240,532

5. 신탁계약의 계약금액
704,583,100

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
59,907,529,204

* 단위: 원

* 상기 상법상 배당가능이익 한도는 2023년 별도 재무제표 기준입니다.

* 상기 '5.신탁계약의 계약금액'은 직전 사업연도말 기준 신탁계약의 원금중에서 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식금액을 차감한 금액입니다.
주2) 정정후

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
133,868,461,519

나. 자본금의 액
5,914,429,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
64,930,957,191

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
84,134,791

소계(가-나-다-라)
62,938,940,537

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,424,240,532

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
704,583,100

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
60,810,116,905

* 단위: 원

* 상기 상법상 배당가능이익 한도는 2024년 별도 재무제표 기준입니다.

* 상기 '5.신탁계약의 계약금액'은 직전 사업연도말 기준 신탁계약의 원금중에서 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식금액을 차감한 금액입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 05 월 12 일

회 사 명 :
신송홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
조 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동)

(전 화) 02-6265-7789

(홈페이지)http://
www.singsongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명) 오 동 식

(전 화) 02-6265-7789

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 06월 17일

종료일
2025년 12월 16일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관

한국투자증권(주)

(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2025년 06월 13일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,039,157
비율(%)
8.78

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 05월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자

한국투자증권(주)

(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
-

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2021년 11월 23일에 공시한 자기주식취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다(최근 연장보고서 제출일: 2024년 11월 11일).- 2025년 05월 12일에 개최된 이사회에서 해당 계약 연장의 건에 대한 결의 이후 계약 일정에 따라 실제 계약은 2025년 06월 13일에 이루어질 예정입니다.
- 상기 공시사항은 신탁계약의 기간 연장에 관한 공시로 9. 취득예정주식, 10. 취득하고자 하는 주식의 가격, 11. 취득 후 보유예상 기간에 대한 기재사항은 없습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
133,868,461,519

나. 자본금의 액
5,914,429,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
64,930,957,191

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
84,134,791

소계(가-나-다-라)
62,938,940,537

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,424,240,532

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
704,583,100

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
60,810,116,905

* 단위: 원
* 상기 상법상 배당가능이익 한도는 2024년 별도 재무제표 기준입니다.
* 상기 '5.신탁계약의 계약금액'은 직전 사업연도말 기준 신탁계약의 원금중에서 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식금액을 차감한 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
56,999
-
-
-
56,999
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
982,158
-
-
-
982,158
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,039,157
-
-
-
1,039,157
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,039,157
-
-
-
1,039,157
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 상기 기초수량은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025년 01월 01일)이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일 현재(2025년 05월 12일) 기준입니다