하이퍼코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250509)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 09일

권 유 자:

성 명: 주식회사 하이퍼코퍼레이션주 소:
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층
제517호(가산동, 제이플라츠)전화번호:
02-6388-0720

작 성 자:
성 명: 이경훈부서 및 직위: 부사장 전화번호: 02-6388-0720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이퍼코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 30일
라. 주주총회일
2025년 05월 16일

마. 권유 시작일
2025년 05월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이퍼코퍼레이션
보통주
172,225
0.16
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에프에스엔
최대주주
보통주
35,753,683
33.51
최대주주
-

하이퍼라이프헬스케어1호조합
최대주주의 특별관계자
보통주
10,355,029
9.71
최대주주의 특별관계자
-

계
-
46,108,712
43.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

시성호
보통주
10,000
직원
직원
-

최낙성
보통주
254
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 30일
2025년 05월 14일
2025년 05월 15일
2025년 05월 16일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2025년 04월 23일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하이퍼코퍼레이션 홈페이지
www.hyper-corp.com
-

※피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)하이퍼코퍼레이션 경영지원본부- 주소 :
서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 15층 (주)하이퍼코퍼레이션 재무회계팀 담당자 앞 (우편번호 06105)- 전화번호 : 02-6388-0720- 팩스번호 : 02-6455-7702- 접수기간 : 25/05/14 ~ 25/05/15 오후6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 16일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결소금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 보통주식 8주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
93,346,515
87.50%
2025년 06월 02일

53,340,865,500

(
106,681,731주)

6,667,608,000

(
13,335,216주)

※ 기타 참고사항

1) 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.2)
단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
3) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.
4) 2019년 09월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다.
5) 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.