유진테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20250509)
제출인: 유진테크놀로지

주주총회소집공고
6.0
주식회사 유진테크놀로지

주주총회소집공고

2025 년 5 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 유진테크놀로지

대 표 이 사 :
여현국, 이미연

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42

(전 화) 043 - 237 - 1113

(홈페이지) http://www.yujintechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이미연

(전 화) 043 - 237 - 1113

주주총회 소집공고

(제16기 1회 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 363조와 정관 제 25조에 의거 제 16기 1회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 05월 26일 (월요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42, 본사 2층 대회의실 3. 회의 목적 사항 ■ 부의안건 제 1호 의안 : 정관 사업목적 추가 및 삭제 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국 거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 - 2025년 5월 16일 9시 ~ 2024년 5월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명, 대리인의 신분증

2025.05.09 주식회사 유진테크놀로지 대표이사 여현국, 이미연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병욱(출석률: 100%)
장세호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-1
2025.02.10
제 1호 의안 : 제 15기 내부 결산 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건
찬성
찬성

25-2
2025.03.10
제 1호 의안 : 제 15기 정기주주총회 소집 결의 및 의안 결정의 건
찬성
찬성

25-3
2025.03.26
제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

25-4
2025.04.10
제 1호 의안 : 제 16기 1회 임시주주총회 소집 승인의 건 제 2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

기타비상무이사
1
3,000
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은
2024년
3월
28일 제
14기 정기주주총회에서 승인받은 보수한도 금액입니다
.

(*)
주총 승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성이차전지는 전기를 저장했다가 반복적으로 충전하여 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 경제성이 있어 가전, 교통, 전력망 등에 널리 사용되고 있습니다. 이차전지는 원재료에 따라 기존에는 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지시장이 크게 성장하고 있습니다.이차전지는 크기와 용도에 따라 소형 및 중대형으로 구분할 수 있습니다. 소형 이차전지는 휴대전화, 노트북, PDA 등과 같은 이동성이 간편한 IT 제품에 주로 사용되며, 중대형 이차전 지는 전기차 등 친환경 자동차와 풍력, 태양광 발전 등으로 생산하는 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지저장용 대형 이차전지 등에 주로 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성이차전지 시장은 전기차(EV) 및 에너지 저장장치(ESS) 산업의 급격한 성장으로 지속적으로 확대되고 있습니다. 초기에는 소형 IT 기기 및 전동공구용 소형 리튬 이온전지가 시장 성장을 주도했으나, 최근에는 전기차와 ESS에 활용되는 중대형 부문이 시장 성장을 이끌고 있습니다. 이러한 추세는 2040년까지 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.주요 배터리 제조사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온은 2024년 대규모 설비 투자 이후 2025년에도 공격적인 투자를 이어가고 있습니다. 특히, LG에너지솔루션은 배터리 생산설비에 연속적으로 10조 원 이상을 투자하며 생산 능력을 확대하고 있으며, SK온은 미국 포드자동차와의 합작법인 블루오벌SK 테네시 공장 및 현대차와의 조지 JV 공장 등에 집중 투자하고 있습니다. 삼성SDI 또한 꾸준한 투자로 생산 효율성 및 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.세계 시장에서의 점유율 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 전기차 시장의 성장률은 다소 완만해졌지만 배터리 시장은 여전히 연간 약 40%의 높은 증가율을 유지하고 있습니다. 또한, 2025년 세계 각국에 등록된 전기차의 배터리 총 사용량은 전년 대비 지속적인 성장을 기록하고 있어, 중장기적으로 배터리 시장의 전망은 매우 밝습니다.이와 같은 시장 성장세는 당사가 생산하는 정밀 노칭금형의 수요 증가로 이어질 것으로 예상되며, 특히 대규모 설비 투자가 지속되고 있는 배터리 3사를 중심으로 신규 수주 및 매출 확대의 기회가 커질 것입니다.(3) 경기변동의 특성당사가 생산하는 노칭 금형, 정밀기계부품 및 자동화장치는 전방산업인 이차전지 산업의 영향을 받고 있으며, 이차전지의 최종 수요처는 IT전자 디바이스(Device) 및 전기차, 에너지저 장장치(ESS)등이며, 최근에는 로봇, 드론, 항공 및 선박 등 운송수단,기타 미래산업에까지 필요성이 높아지면서 이차전지의 수요처는 다양화되고 있습니다. 이와 같이 당사가 속한 이차전지 시장은 최종 수요처인 휴대폰, 노트북, 전기차, 에너지 저장장치, 항공운송, 해상운송 수단 등 전방산업의 영향을 받고 있습니다.이차전지 산업은 전기차, ESS 등 배터리가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 많은 영향을 받지만, 경기변동에 즉각적으로 보여지는 않습니다. 부품 산업의 특성상 경기변동의 영향은 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다(4) 경쟁요소당사 주력 제품인 노칭금형은 마이크로 단위의 정밀함을 요구하는 금형으로 그 기술력을 인정받아 국내 3사 및 해외 거래처에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다.(5) 자금조달의 특성당사는 미사용 차입금한도 및 보유현금을 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 수행하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 외부 약정사항 준수, 회사 내부의 목표재무비율 그리고 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을함께 고려하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제등당사는 이차전지 산업의 지속 가능한 발전과 환경 보호를 위해 국내외 환경 규제 사항을 면밀히 검토하고, 이에 대응 방안을 마련하고 있습니다.유럽연합(EU)은 탄소배출 감축 목표를 달성하기 위해 **탄소국경조정제도(CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism)**를 도입하였습니다. CBAM은 EU로 수출되는 제품의 생산 과정에서 발생한 탄소 배출량에 따라 추가적인 비용을 부과하는 제도입니다. 이는 글로벌 무역의 공정성을 확보하고, 탄소 배출을 줄이기 위한 강력한 규제로 자리잡고 있습니다. 이차전지 제조 과정에서 발생하는 탄소 배출량이 중요한 평가 요소로 작용할 수 있으며, 당사는 이에 대응하기 위해 생산 공정의 탄소 배출을 최소화하기 위한 기술 개발과 개선 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.당사는 국내외 환경 규제 사항을 철저히 분석하고, 당사의 제품 및 서비스가 이러한 규제 사항을 완벽히 준수할 수 있도록 대응 체계를 강화하겠습니다. 또한, 지속 가능한 자원 활용 및 배터리 재활용 기술 개발을 통해 환경 보호와 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 최선을 다하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2010년 창업 이래 이차전지 산업의 비약적인 성장에 맞추어 지속적으로 성장해왔으나, 2024년 이차전지 산업의 케즘으로 인해 매출 및 영업이익이 감소하였습니다. 2024년 연결기준 매출액은 311억 24백만 원으로 전년 대비 약 34.5% 감소하였으며, 영업손실은 39억 34백만 원으로 전년 대비 161.7% 감소하였습니다.당사는 이차전지 제조에 필요한 정밀금형 및 공정 정밀기계부품, 자동화장비, 리드탭의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 이차전지 제조사이며, 피엔티, 지아이텍 등 이차전지 제조사에 자동화장비를 공급하는 기업도 포함됩니다.2025년에도 이차전지 산업의 케즘이 이어질 것으로 예상되나, 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 확대와 글로벌 친환경 정책 강화로 인해 중장기적으로는 안정적인 성장이 예상됩니다. 특히, 유럽과 북미 시장에서의 이차전지 생산 확대와 정부 지원 정책이 활성화됨에 따라 당사의 주력 제품에 대한 수요 증가가 기대됩니다. 또한, 기술 고도화와 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보하고, 신규 시장 개척을 추진하여 매출 회복과 수익성 개선을 도모할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업내용

자동화장비
전극판(마더롤, 원판)을 셀크기에 맞게 여러 개의 전극판(도터롤)으 로 컷팅하는 장비인 슬리터머신, 슬리팅된 전극판을 바이 셀 크기로 컷팅하는 노칭머신, 파우치형태를 만드는 포밍머신, 파우치에서 가스를 제거하는 디가스머신 등을 설계, 가공, 조립, 시운전하여 고객사에 납품합니다.

정밀금형
양극(또는 음극) 활물질이 코팅된 전극판의 탭형상을 타발하는 노칭 머신에 설치되는 노칭금형(Notching Mold)과 알루미늄 파우치의 컵 형상을 만드는 포밍머신에 설치되는 포밍금형(Forming Mold) 등을 제조, 공급합니다.

정밀기계부품
자동화장비 구성품인 프릭션 샤프트, 나이프 유닛, 노칭 프레스유닛, 라미 커터 유닛 및 소모성 기계부품을 제조, 공급합니다.

리드탭
이차전지 단자인 리드탭을 고객사로부터 주문받아 제조, 공급합니다

(2) 시장점유율

당사는 국내 시장에서 약 60%의 점유율을 확보하며 시장을 선도하고 있습니다. 한편, 국외 시장에서는 다수의 경쟁 업체가 존재하고 있으며, 산업의 특성상 명확한 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

2차전지 노칭금형 시장은 배터리 제조 과정 중 조립공정에서 양극과 음극 전극판을 정밀하게 절단하는 핵심 장비 시장입니다. 국내 시장은 유진테크놀로지가 약 60%의 점유율로 주도하고 있으며, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 주요 배터리 제조사를 고객으로 확보하고 있습니다.이 시장은 전통적인 금형(프레스) 노칭과 첨단 레이저 노칭 기술로 양분되어 있습니다. 금형 노칭은 10~20억원 수준의 비교적 저렴한 초기 투자비용이 특징이나, 3일~1주일 주기로 칼날을 교체해야 하는 단점이 있습니다. 반면 레이저 노칭은 20~30억원의 높은 초기 투자비용이 필요하지만, 정밀 절단과 수율 개선, 그리고 약 1.5년의 긴 소모품 교체 주기로 장기적 유지보수 비용 절감이 가능합니다.노칭금형은 전형적인 소모품 특성을 가져 초기 장비 판매 이후에도 지속적인 유지보수 매출이 발생하는 비즈니스 모델을 형성합니다. 일반적으로 노칭 장비 1대당 4벌의 금형이 필요하며, 제품에 따라 3~9개월 주기로 교체가 이루어집니다.최근 시장은 금형 노칭에서 레이저 노칭으로의 기술 전환이 진행 중이나, 양극 노칭의 경우 일부 생산라인에서는 다시 금형 노칭으로 회귀하는 사례도 있습니다. 이는 두 기술이 각각의 장단점을 가지고 있어 배터리 제조사의 생산 환경과 요구사항에 따라 선택되고 있음을 보여줍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 노칭(프레스) 금형이 주력이며, 정밀도 및 내구성 강화를 위한 고도화 및레이저 노칭 금형에 대한 기존 단점을 보완하는 개발을 추진하고 있습니다. 더불어 노칭(프레스,레이저) 금형을 탑재한 장비산업도 활발하게 개발이 이루어 지고 있습니다.비록 지금은 2차전지 케즘에 있지만, 전기차 및 ESS 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 이로 인한 배터리 수요 증가는 노칭금형 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 이로 인해 국내 배터리 제조사들의 글로벌 생산기지 확대에 따라 해외 서비스 네트워크 구축의 중요성도 커지게 될 것입니다. 배터리 기술 발전에 맞춘 당사의 고성능 노칭금형 기술 개발이 향후 시장 경쟁력의 핵심 요소가 될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도_20250509

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】 1. 반도체 관련 제조업 1. 폐배터리 수집,보관,재활용업 11조 【주식매수선택권】 ① 회사는 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
2조 【목적】 1. 반도체 관련 제조업 (삭제) 1. 폐배터리 수집,보관,재활용업 (삭제) 1. 태양광 발전 사업 (추가) 제11조 【주식매수선택권】 ① 회사는 임·직원에게 상법 제340조의2 및 제542조의3 의 규정에 의한 주식매수선 택권을 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의 하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3 의 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하 는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 단, 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매 수선택권을 부여한 경우에 는 그 부여 후 처음으로 소 집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
제2조 【목적】 미영위 목적사업 삭제 및 신규 목적사업 추가 제11조 【주식매수선택권】 주식매수선택권 부여 시 성과연동형으로 부여함을 삽입

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,106백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.