티웨이홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250508)
제출인: 티웨이홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)티웨이홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 5월 8일

권 유 자:
성 명: (주)티웨이홀딩스주 소: 서울 성동구 아차산로 153(성수동2가, 예림출판문화센터 7층)전화번호: 02-3404-9600

작 성 자:
성 명: 김 운 환부서 및 직위: 경영지원부 과장전화번호: 02-3404-9604

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티웨이홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 08일
라. 주주총회일
2025년 05월 23일

마. 권유 시작일
2025년 05월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티웨이홀딩스
보통주
509
0.00045
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)예림당
최대주주
보통주
44,473,577
39.30
최대주주
-

나성훈
등기이사
보통주
3,650,029
3.23
등기이사
-

나춘호
최대주주의 대표이사
보통주
2,238,805
1.98
최대주주의 등기이사
-

황정현
대표이사
보통주
1,981,588
1.75
대표이사
-

계
-
52,343,999
46.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강정규
보통주
0
직원
직원
-

김운환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 08일
2025년 05월 13일
2025년 05월 22일
2025년 05월 23일

나. 피권유자의 범위

㈜티웨이홀딩스의 임시주주총회(2025년 05월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 04월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)티웨이홀딩스의 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 5월 13일(화) 9시 ~ 2025년 5월 22일(목) 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처서울특별시 성동구 아차산로 153(성수동 2가,예림출판문화센터 7층)(우편번호 04798)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 5월 23일 오후 2시

장 소
경기도 포천시 해룡로37번길38(구.설운동561-7) 사무동3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 5월 13일(화) 9시 ~ 2025년 5월 22일(목) 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 방법
본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사
2. 수정동의안 처리
주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 05월 13일 오전 9시 ~ 2025년 05월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

인정곤
1974.06.16
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이광수
1967.05.07
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김성준
1969.11.02
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

인정곤
경영인
2014년~2015년
소노인터내셔널 비발디파크 회계심사팀 팀장
해당사항 없음

2015년~2017년
소노인터내셔널 본사 경영관리팀 팀장

2022년~2023년
대명소노 심사 담당 임원

현재
(주)대명소노시즌 경영지원 담당임원

이광수
경영인
1991년~
삼성그룹 32기 입사
해당사항 없음

1999년~2000년
제일합섬,새한(구.제일합섬)과장

2000년~2012년
웅진홀딩스 재무팀장(구.제일합섬)

2017년~2020년
대명소노그룹 전무

2021년~2022년
대명소노그룹 부사장

2023년~
소노인터내셔널 홀딩스 부문 대표이사

김성준
회계사
1995년~1998년
삼일회계법인 회계사
해당사항 없음

1998년~2017년
법무법인 세종 선임 공인회계사

2017년~2020년
한영회계법인 세무본부 파트너

2020년~2021년
위즈텍스그룹 대표 회계사

현재
골든오크 세무법인 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김상준 후보자]
1. 전문성본 후보자는 국내 유수의 회계법인에서 다양한 경험을 보유한 회계사로써 회사의 재무상태 및 경영평가 분야에서 다양한 지식 및 경험을 보유하고 있음.이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에기여 하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게이해하고 있으며, 향후 3년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을진행할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[인정곤 후보자]
후보자는 대명소노그룹에서 경영관리 담당임원으로 다년간 근무하여 관리 등 경영 전반에 걸쳐 경영역량과 리더쉽, 폭넓은 경험 등을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 지속성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정과 기업가치 제고 등에 기여할 적임자로 판단
[이광수 후보자]
삼성그룹 재무 부서를 시작으로 마케팅, 감사, 인사 등 주요 보직에서 다양한 직무를 경험하며 기업 경영 전반에 대한 깊은 이해와 통찰력 보유- 특히 재무/회계 분야의 전문성을 바탕으로한 위기 경영 극복을 위한 재무구조 개선은 물론 선제적인 리스크 관리 및 내부통제 체계정비 역량에 강점- 회계정책 관리와 전략적 투자등에 있어 체계적인 분석과 검토에 따른 합리적인 의사 결정을 통해 주주와 투자자 보호 및 회사의 발전에 기여
[김상준 후보자]
30년차 공인회계사로 대형회계법인, 법무법인, 세무법인에서 근무하였으며, 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 의사결정 과정에서 회사의 올바른 경영과 주주 가치 보호에 기여할 수 있을 것으로 기대함

확인서

인정곤 확인서.jpg
25-0508-사내이사_인정곤

이광수 확인서.jpg
25-0508-기타비상무이사_이광수

김성준 확인서.jpg
25-0508-사외이사_김성준

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김삼재
1945.10.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김삼재
경영인
-
대명소노시즌 감사대명복지재단 상임이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김삼재 후보자]
회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성 및 신뢰성 제고, 경영현안에 대한 의사 결정이 내부통제의 관점에서 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

김삼재 확인서.jpg
25-0508-감사_김삼재

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음"