YTN — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250508)
제출인: YTN

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
와이티엔

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 08일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장예정일
신주발행금지가처분 소송에 따른 정정
2025.05.16.
-

20.
기타 투자판단에 참고할 사항

신주발행금지가처분 소송에 따른 투자판단에 참고할 사항 추가
라. 기타사항- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다.- 본 거래는 공정거래법 상 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다.

라. 기타사항-
상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다.
- 본 거래는 공정거래법 상 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다.-
당사는 2025년 5월 8일 주요사항보고(소송등의 제기)를 통해 금번 유상증자에 관한 신주발행금지가처분 신청 내역을 공시하였으며, 법원의 결정에 따라 유상증자 일정이 변경될수 있으니 투자 판단에 참고하여 주시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 04월 21일

회 사 명 :
(주)와이티엔

대 표 이 사 :
김 백

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-398-8000

(홈페이지) http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조 세 현

(전 화) 02-398-8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,676,980

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
42,000,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
20,000,000,540

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,523

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,355

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
5

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(시장 혼란 최소화를 위해 5% 할증율 적용)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 제2항 제7호(주주가치 훼손 최소화를 위해 제3자배정 결정)

9. 납입일
2025년 04월 29일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(의무보유 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산출 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 5% 할증율을 적용하여 신주 발행가액을 결정했습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
15,498,349
53,431,832,253
3,447.58

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,189,037
3,925,934,144
3,301.78

최근일 가중산술평균주가(C)
826,947
2,773,835,793
3,354.31

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,367.89

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,354.31

할인율 또는 할증률 (%)
5

발행가액
3,523

※ 원단위 미만은 절상
나. 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.
다. 주금의 납입일 및 납입처- 납입(예정)일 : 2025년 4월 29일(화)- 납입처 : IBK기업은행 상암동지점

라. 기타사항-
상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다.
- 본 거래는 공정거래법 상 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다.-
당사는 2025년 5월 8일 주요사항보고(소송등의 제기)를 통해 금번 유상증자에 관한 신주발행금지가처분 신청 내역을 공시하였으며, 법원의 결정에 따라 유상증자 일정이 변경될수 있으니 투자 판단에 참고하여 주시기 바랍니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

제1항
본 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 갖는다.
제2항
이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 의결로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.(2025.03.28. 개정)

1. <2009.03.20 삭제>

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (2009.03.20 개정)

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의7에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 (2009.03.20., 2025.03.28 개정)

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (2012.03.09 신설)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (2012.03.09. 신설)

6. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (2025.03.28. 신설)

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (2025.03.28. 신설)

제3항
제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (1999.02.02, 2000.03.10, 2012.03.09 개정)

제4항
신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. (2012.03.09. 신설, 2025.03.28. 개정)

회사의 경쟁력 강화를 위한 투자재원 확보 등의 경영상 목적을달성하기 위해 제3자 배정 유상증자 결정

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2025년
2026년
2027년이후
합계

기타자금
1. 방송프로그램의 품질 향상 등 방송 경쟁력 강화2. 디지털 플랫폼 콘텐츠 제작 등 디지털 경쟁력 강화3. 안정적 보도 기반 마련 위한 인프라 투자재원 확보4. 방송발전을 위한 방송장비, 시설 등 기술 투자
5,600
7,600
6,800
20,000

* 기타자금의 사용기간은 일부 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

유진이엔티㈜
최대주주
경영상 목적 달성
-
5,676,980
전량 1년간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유진이엔티
㈜

2
강희석
-
-
-
유진기업㈜
51.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
184,444
매출액
-

부채총계
3,412
당기순손익
-139,873

자본총계
181,032
외부감사인
우리회계법인

자본금
16,110
감사의견
적정의견