신한글로벌액티브리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250507)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신한글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로1가, 서울파이낸스센터)전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 / 차장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 07일
라. 주주총회일
2025년 05월 22일

마. 권유 시작일
2025년 05월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농협은행(주)
최대주주
보통주
7,216,494
16.60
최대주주
-

계
-
7,216,494
16.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 07일
2025년 05월 12일
2025년 05월 21일
2025년 05월 22일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 02월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 05월 12일 09시 ~ 2025년 05월 21일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한글로벌액티브
http://www.shglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층(주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05 월 22 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 05월 12일 09시 ~ 2025년 05월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
<연 결 재 무 상 태 표>

제 5 기 2025년 02월 28일 현재

제 4 기 2024년 08월 31일 현재

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

9,820,441,487
10,161,135,043

Ⅱ. 비유동자산

167,657,454,380
157,459,001,841

자 산 총 계

177,477,895,867
167,620,136,884

부 채

Ⅰ. 유동부채

66,822,075,315
46,688,672,848

Ⅱ. 비유동부채

-
-

부 채 총 계

66,822,075,315
46,688,672,848

자 본

I. 지배지분
110,655,820,552
120,931,464,036

1. 자본금

43,477,664,000
43,477,664,000

2. 자본잉여금

109,605,797,781
114,105,797,781

3. 자본조정
-
-

4. 기타포괄손익누계액

-
-

5. 이익잉여금(결손금)

(42,427,641,229)
(36,651,997,745)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

110,655,820,552
120,931,464,036

부 채 및 자 본 총 계

177,477,895,867
167,620,136,884

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지)

제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지)

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업수익

3,330,184,885
3,485,471,429

Ⅱ. 영업비용

1,057,109,358
3,338,075,651

III. 영업손익

2,273,075,527
147,395,778

IV. 금융수익

13,694,401,948
5,212,932,449

V. 금융비용

20,771,064,050
16,160,638,992

VI. 기타수익

19,747,281
10,044,068

VII. 기타비용

13,618,526
6,864,311

VIII. 법인세비용차감전순손익

(4,797,457,820)
(10,797,131,008)

IX. 법인세비용(수익)

-
-

X. 당기순이익(손실)

(4,797,457,820)
(10,797,131,008)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

(4,797,457,820)
(10,797,131,008)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(110.34)
(364.09)

<별 도 재 무 상 태 표>

제 5 기 2025년 02월 28일 현재

제 4 기 2024년 08월 31일 현재

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,414,828,049
4,293,689,525

Ⅱ. 비유동자산

195,173,300,000
198,668,000,000

자 산 총 계

198,588,128,049
202,961,689,525

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,928,191,622
39,866,331,501

Ⅱ. 비유동부채

-
-

부 채 총 계

39,928,191,622
39,866,331,501

자 본

Ⅰ. 자본금

43,477,664,000
43,477,664,000

Ⅱ. 자본잉여금

109,605,797,781
114,105,797,781

III. 이익잉여금(결손금)

5,576,474,646
5,511,896,243

자 본 총 계

158,659,936,427
163,095,358,024

부 채 및 자 본 총 계

198,588,128,049
202,961,689,525

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지)

제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지)

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업수익

3,000,000,000
3,300,000,000

Ⅱ. 영업비용

743,912,665
3,015,158,989

III. 영업이익

2,256,087,335
284,841,011

IV. 금융수익

254,808
2,940,939

V. 금융비용

1,213,562,486
2,117,328,901

VI. 기타수익

-
440

VII. 기타비용

15,590
4,840

VIII. 법인세비용차감전순손익

1,042,764,067
(1,829,551,351)

IX. 법인세비용

-
-

X. 당기순이익(손실)

1,042,764,067
(1,829,551,351)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

1,042,764,067
(1,829,551,351)

XIII. 주당손익

기본주당손익

23.98
(61.69)

<이익잉여금처분계산서>

제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지)

제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지)

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 05월 22일)
(처분확정일: 2024년 11월 26일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,076,474,646

(1,943,909,657)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
33,710,579

(114,358,306)

2. 당기순이익
1,042,764,067

(1,829,551,351)

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

4,500,000,000

7,455,805,900

1. 주식발행초과금 전입
4,500,000,000

7,455,805,900

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(5,521,663,328)

(5,478,185,664)

1. 배당금
5,521,663,328

5,478,185,664

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

54,811,318

33,710,579

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 5,521,663,328원

나. 주당 배당금: 127원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

제3호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건

□
목 적

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제26조에 의거 제6기 사업계획을 확정하고자 함

□ 제6기 사업계획 재무 요약

(단위: 백만원)

구분
제6기

영업수익
1,700

영업비용
501

영업이익
1,199

영업외손익
(532)

당기순이익
667

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 당사는 제6기 중 전기에서 계획한 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 자리츠의 기초자산 매각을 완료하여 기존 선순위 차입금 397억원을 상환하고 금년 7, 8월 만기가 도래하는 환헷지 정산금 대비를 위한 한도대출을 개설한 바 있음.

4) 당사는 제6기 중 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 환매 및 투자를 검토할 계획임. 검토 과정에서 본 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 및 자리츠의 운용실적에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.

제7호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건

□
목 적

-
재무구조 개선을 위한 차입금 상환 및 한도대출 개설 등 자금운용 현황이 변화함에 따라 주주가치 제고의 목적으로 자산관리회사의 운용성과수수료 지급 기준을 ‘총 자산’에서 ‘순 자산으로 변경하고자 함.

□ 자산관리위탁계약 변경 비교표

구분
변경 전
변경 후

별첨1.

제2조

운용수수료

제3항

매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 총자산(해당사업연도말 재무제표상의 총자산 금액으로 산정한다. 단, 총자산 중 다른 부동산투자회사의 지분증권으로서 해당 부동산투자회사의 자산관리회사가 자산관리자와 동일하고 해당 부동산투자회사가 자산관리자에게 운용수수료를 지급하는 경우에는 총 자산금액에서 해당 부동산투자회사 지분증권의 장부가액을 차감한 금액으로 산정한다.)의 연 0.3%를 지급한다. 단, 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계한다.

매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재
순자산
(해당사업연도말 재무제표상의
자산총액에서 부채총액을 차감한 금액으로 산정한다.
단, 자산 중 다른 부동산투자회사의 지분증권으로서 해당 부동산투자회사의 자산관리회사가 자산관리자와 동일하고 해당 부동산투자회사가 자산관리자에게 운용수수료를 지급하는 경우에는
순 자산금액에서 해당 부동산투자회사 지분증권의 장부가액을 차감한 금액으로 산정한다.)의 연 0.3%를 지급한다. 단, 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계한다.

* 추후 운용성과수수료의 지급기준을 달리 정하고자 할 경우, 정관에 따라 절차인 주주총회의 승인 후 변경 계약을 체결할 수 있음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 기타비상무이사 황래혁 선임의 건

제4-2호 의안 : 기타비상무이사 오진우 선임의 건

제4-3호 의안 : 기타비상무이사 임의순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황래혁
1990.11.28
부(기타비상무이사)
부
해당사항 없음
이사회

오진우
1982.06.16
부(기타비상무이사)
부
해당사항 없음
이사회

임의순
1981.08.04
부(기타비상무이사)
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황래혁
캡스톤자산운용 재직

2019.03 ~ 현 재

2017.06 ~ 2019.02

캡스톤자산운용 직원

제이알투자운용 직원

없음

오진우
회계사

2020.01 ~ 현 재

2018.07 ~ 2019.09

우리회계법인 회계사

안진회계법인 회계사

없음

임의순
감정평가사

2021.05 ~ 현 재

2012.03 ~ 2021.03

감정평가법인 정원 기획본부장

한국부동산원 소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황래혁
부
부
없음

오진우
부
부
없음

임의순
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(황래혁)_25.05.07

확인서(오진우)_25.05.07

확인서(임의순)_25.05.07

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
4명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
2,100만원

(전 기)_제5기

이사의 수 (사외이사수)
4명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
2,700만원

최고한도액
2,700만원

* 이사의 수는 제5기말(25.02.28) 기준입니다.

* 실제 지급된 보수총액은 제5기 사업연도에 재임 또는 퇴임한 임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.

※ 기타 참고사항- 대표이사 : 월 150만원- 기타비상무이사 : 월 100만원(단, 주주기관소속 임원은 무보수)- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제6기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원

(전 기)_제5기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원

최고한도액
300만원

※ 기타 참고사항- 감사보수 : 월 50만원- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

- 퇴직금은 없는것으로 함