엔켐 — [기재정정]주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20250502)
제출인: 엔켐

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
주식회사 엔켐

정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 02일

1. 정정대상 공시서류 :
제3자의 전환사채매수선택권 행사

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】
행사자명 변경

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

오정강
최대주주
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
225,065,795
-

와이어트그룹(주)
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
118,558,853
-

박수정
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
1,669,843
-

정홍구
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

고병우
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

조동기
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

양호석
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

최재림
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

민수근
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

임성훈
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

최재희
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

진두종
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

권승만
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

나인섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김태훈
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김봉환
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김재영
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

곽현섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

이성현
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

안철주
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

쉬다
직원
장기근속 유도
-
22,724,384
-

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

오정강
최대주주
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
225,065,795
-

와이어트그룹(주)
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
118,558,853
-

박수정
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
1,669,843
-

정홍구
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

고병우
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

조동기
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

양호석
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

최재림
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

민수근
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

임성훈
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

최재희
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

진두종
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

권승만
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

나인섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김태훈
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김봉환
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김재영
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

곽현섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김호준
직원
장기근속 유도
-
7,260,187
-

박민호
직원
장기근속 유도
-
14,520,374
-

안철주
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

쉬다
직원
장기근속 유도
-
22,724,384
-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107 (왕암동944)

(전 화) 041-568-9454

(홈페이지) http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최재희

(전 화) 041-568-9454

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 05월 11일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 05월 11일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
800,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
31,500,000,000

행사비율(%) (A/B)
2.53

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2025년 03월 11일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
919,104,800

적용이자율(%)
114.8881

8. 행사대가 지급(예정)일
2025년 05월 12일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
73,305

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엔켐 기명식 보통주

주식수
11,019

주식총수 대비비율(%)
0.05

전환청구기간
시작일
2024년 05월 11일

종료일
2028년 04월 11일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
71,188,781

산정근거
전일 기준 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액에서 전환가액(이자상당액 포함)을 차감한 금액으로 계산.

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

오정강
최대주주
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
225,065,795
-

와이어트그룹(주)
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
118,558,853
-

박수정
특수관계자
경영권 안정을 위한 지분확보 목적
-
1,669,843
-

정홍구
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

고병우
직원
장기근속 유도
-
36,300,935
-

조동기
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

양호석
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

최재림
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

민수근
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

임성훈
직원
장기근속 유도
-
32,670,841
-

최재희
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

진두종
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

권승만
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

나인섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김태훈
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김봉환
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김재영
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

곽현섭
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

김호준
직원
장기근속 유도
-
7,260,187
-

박민호
직원
장기근속 유도
-
14,520,374
-

안철주
직원
장기근속 유도
-
21,780,561
-

쉬다
직원
장기근속 유도
-
22,724,384
-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라 발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

오정강
본인
2,005,646
11.25
3,100
0.72
-

와이어트그룹(주)
특수관계자
1,056,890
5.93
1,633
0.38
-

박수정
특수관계자
15,000
0.08
23
0.01
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

와이어트그룹(주)
1
오정강
100
-
-
오정강
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
2

자산총계
115,725
매출액
-

부채총계
35,142
당기순손익
-1,751

자본총계
80,583
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
100
감사의견
적정