마녀공장 — 주주총회소집공고 (20250502)
제출인: 마녀공장

주주총회소집공고
6.0
마녀공장

주주총회소집공고

2025 년 05 월 02일

회 사 명 :
주식회사 마녀공장

대 표 이 사 :
송 지 혜

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 518

(전 화) 02-6013-0855

(홈페이지)http://
www.manyo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 추 성 국

(전 화) 02-6013-0855

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제29조의 규정에 따라 제14기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(
상법 제542조의4 및 정관 제29조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 5월 19일(월), 오전 10시
2. 장 소 :
서울특별시 강서구 공항대로 518, 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 결의사항
제1호 의안: 이사 신규 선임의 건 제1-1호 의안:
사내이사 김기현 제1-2호 의안: 기타비상무이사 송홍섭 제1-3호 의안: 사외이사 박영각

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :

2025년 5월 9일 오전 9시~ 2025년 5월 18일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사: 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ·개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자의 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

·법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 (법인일 경우, 모든 서류는 법인 인감으로 날인)

※
위 사항을 충족하지 못할 경우 총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다. - 주차장 이용이 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 5월 2일주식회사 마녀공장대표이사 송 지 혜 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구본용(출석률:100%)
김상훈(출석률:100%)
권혁제(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2025.01.24

2024년 성과금 승인의 건2025년 사업계획서 승인의 건2025년 임원 개별 보수 승인의 건2025년 특수관계자 내부거래 승인의 건
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고

찬성
찬성
불참

2
2025.02.28
제13기 재무제표(영업보고서) 승인의 건전자투표제도 시행(포괄결의) 승인의 건
찬성
찬성
불참

3
2025.03.14
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
불참

4
2025.03.28
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 승인의 건
찬성
찬성
불참

5
2025.03.31
대표이사 선임의 건대표이사 경업(겸직) 승인의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
5,000
8
4
-

기타비상무이사
1명
-
-
보수받지않음

주) 2025년 1월 1일부터 4월 30일까지의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업이란 화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며, 미래에도 지속적으로 발전가능성이 매우 높은 고부가가치 문화산업으로 자리 잡았습니다.최근 국내 소비자를 대상으로 한 한국 데이터 설문조사 결과에 따르면 스킨케어 제품 구매 시 소비자들이 가장 고려하는 기준을 '효과 우수성'→ '순한 성분'→ '가성비' 를 선정함에 따라 가격 대비 화장품 효능 및 성분에 대한 관심도가 높아졌음을 알 수 있습니다. 또한 기능성 화장품, 더마 화장품, 클린/비건 뷰티, 맞춤형 화장품, 이너뷰티에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 영역과의 콜라보레이션, 친환경 패키지 등 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있어 지속 성장할 것으로 내다보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 자연 유래 발효 추출물에서 찾은 미백 케어 기능성 제품을 시작으로 좋은 성분과 확실한 효능에 대한 고객 신뢰를 쌓아가며 자연주의 기능성에서 더 나아가 클린뷰티, 비건 화장품 시장의 본격 포문을 열며 성장해왔으며 대표 브랜드인'마녀공장'을 중심으로 '아워비건'과 같은 기초 화장품 브랜드와 향 특화 브랜드인 '바닐라부티크', 색조화장품 브랜드 '노머시' 등을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 주요 품목은 앰플&세럼, 클렌징, 스킨케어, 기타 등으로 분류되고 있으며, 안정적인 포트폴리오를 통한 고객 만족 실현 및 동종업계 경쟁사 대비 높은 성장을 지속하고 있습니다. 더불어 당사는 OEM/ODM사와 설립 초기부터 파트너십을 가지고 제품을 생산하는 방식으로 다양한 성분과 기능의 제품들을 신속, 유연하게 출시할 수 있는 장점을 활용하여 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 신속하게 대응하며 다양한 마케팅을 진행하여 더 많은 고객들에게 마녀공장 브랜드를 각인시킬 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 경영관리 목적으로 단일 사업부문으로 간주됩니다. 따라서 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율에 대한 공신력 있는 자료가 없어 시장 점유율에 대한 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품은 다른 소비상품과는 달리 인간의 미와 신체에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적 제약이 가해지고 있으며 다양한 특성을 가지고 있습니다. 화장품 시장의 대표적인 특성은 아래와 같습니다.

① 대표적인 고마진 상품군

화장품은 대표적인 고마진 카테고리 입니다. 화장품의 원가율은 20~30%로 의류(25~35%)보다도 5%p. 더 낮습니다. 백화점은 바잉파워가 높기 때문에 판매수수료율이 30%를 넘어갑니다. 그래서 일반적으로 백화점을 마진을 남기지 않는 마케팅 창구로 생각하나, 화장품 브랜드들은 백화점에서도 5~10%의 마진을 남기고 있습니다.

② 작은 실적 변동성

화장품은 소모품이기 때문에 실적 변동성이 작습니다. 화장품은 비내구재 소모품으로 스킨케어의 경우 6개월 정도가 사용 기한입니다. 브랜드 로열티만 높다면, 유행이나 계절성 상관 없이 꾸준한 매출 규모와 성장률을 기대할 수 있습니다. 반면, 의류/패션 업종은 상대적으로 유행과 날씨에 상당히 민감하고 사이클이 크며, 브랜드력이 높더라도 트렌드에 민감한 산업군입니다. 또한 의류는 한번 구입하면 동일한 종류의 의류는 재구입하지 않는 기저효과가 있는 반면, 화장품은 소모품으로서 주기적으로 구입한다는 장점이 있습니다.

③ 작은 재고 부담

화장품은 재고에 대한 부담이 작습니다. 화장품은 원료 배합과 용기 디자인 및 생산에 소요되는 시간이 길지 않기 때문에 구조적으로 반응생산이 가능하고 효율적입니다. 물론, 화장품 업체들도 연말 재고처분 손실이 있으나 그 규모는 의류/패션업종 대비 매우 적은 수준입니다.

④ 높은 브랜드 로열티

화장품은 브랜드 로열티가 높습니다. 화장품은 한번 특정 브랜드 제품 사용 후 효과를 경험하고 좋은 경험을 갖게 되면, 지속적으로 해당 브랜드 제품만 사용하는 경우가 많습니다. 따라서 화장품 업종은 반복 구매율이 높습니다.

⑤ 제한적인 가품의 수요와 공급

화장품은 가품에 대한 수요와 공급이 제한적입니다. 수요 측면에서 옷이나 명품 시계와 가방 등 내구재는 가품에 대한 수요가 일정한 시장을 형성하고 있습니다. 하지만, 화장품은 피부에 직접 바르는 제품이다 보니 가품에 대한 기본적인 수요가 없고 브랜드 로열티가 매우 높습니다. 아울러, 가품 공급 시장도 제한적입니다. 화장품의 내용물은 다양한 원료를 처방전에 따라 배합한 것이기 때문에 원료의 구성과 비율이 눈에 보이지 않습니다. 그래서 미투 제품을 만들 수는 있어도 카피는 불가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기현
1975.01.19
부
-
등기이사
이사회

송홍섭
1958.02.03
부
-
해당사항 없음
이사회

박영각
1959.08.15
해당
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기현
現 케이엘앤파트너스 대표이사

2015~현재

2011~2014

2010~2011

2004~2009

케이엘앤파트너스㈜ 대표이사

이스트브릿지파트너스 상무

스틱인베스트먼트 이사

기획재정부

없음

송홍섭

現 엘앤피코스메틱 고문

2022~현재2018~20202011~2016
엘앤피코스메틱 고문아주호텔제주 대표이사파르나스호텔 대표이사
없음

박영각
現 법무법인(유) 세종 고문

2022~현재

2019~2022

2016~2019

1986~2016

법무법인(유) 세종 고문

㈜파이오니아엔베스트먼트 대표이사

중소기업중앙회 전무

기획재정부

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기현
없음
없음
없음

송홍섭
없음
없음
없음

박영각
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박영각 사외이사 후보자의 직무수행계획

본인은 주식회사 마녀공장 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있습니다.

1. 전문성

본인은 법무법인(유) 세종 고문으로서 다년간 다수 기업의 경영활동 전반에 대한 자문 경력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본인은 마녀공장의 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 향후 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정에 입각한 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본인은 선관주의와 충실에 대한 의무, 보고에 관한 의무, 감시에 관한 의무, 상호 업무집행 감시에 대한 의무, 경업금지에 대한 의무, 자기거래 금지에 대한 의무, 기업비밀 준수에 관한 의무 등 상법상의 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김기현 사내이사 후보 후보자는 케이엘앤파트너스 주식회사의 대표이사로서 기업가치 제고에 대한 풍부한 업무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.
- 송홍섭 기타비상무이사 후보 후보자는 동종 업계에 대한 이해가 풍부하고 타 회사의 경영 경력이 풍부한 바, 기업가치 제고와 경영 전략 관점에서 당사의 경쟁력 향상에 기여할 수 있다고 판단됩니다.
- 박영각 사외이사 후보 후보자는 현재 법무법인(유) 세종에서 고문으로 활동하고 있으며 기업 인수합병 분야에 대한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_김기현

확인서_송홍섭

확인서_박영각

※ 기타 참고사항

1) 본 임시주주총회 이사 신규 선임의 건은 2025.03.20. 공시한 '최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.04.30. 양수인측의 잔금 지급이 양도인측에 완료되었고, 양수인측이 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 상정되었습니다.
2) 기존 구본용 사외이사, 김상훈 사외이사 및 권혁제 기타비상무이사는 본 안건이 임시주주총회에서 승인되었을 시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 등기임원직에서 사임 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

우
리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :
2025년 5월 9일 오전 9시~ 2025년 5월 18일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리