브이원텍 — 주주총회소집공고 (20250430)
제출인: 브이원텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 브이원텍

주주총회소집공고

2025년 4월 30일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김선중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 61(금토동)

(전 화)
031-607-5540

(홈페이지)
http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 한종민

(전 화)
031-607-5540

주주총회 소집공고

(제20기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제23조에 의거 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 5월 16일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 61(금토동), ㈜브이원텍 2층 V-Square

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

ㆍ 제1호 의안: 이사 선임의 건 (김민 사내이사/신규)

ㆍ 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 05월 06일 오전 9시 ~ 2025년 05월 15일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항기재, 주주 인감도장날인), 대리인 신분증, 주주 인감증명서

다. 법인주주: 위임장(대리인 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 4월 30일

주식회사 브이원텍

대표이사 김 선 중 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황인정(출석률: 100%)
김세현(출석률: 100%)
정대원(출석률: 100%)
박용재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025-01-23
임원 특별공로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항없음

25-02
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

25-03
2025-03-10
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

25-04
제19기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-05
제19기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-06
제19기 정기주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-07
2025-03-26
대표이사 선임의 건 (김선중대표이사, 취임일 2025.03.28)
찬성
찬성
찬성

25-08
2025-04-07
임시주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 (김민사내이사/신규) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
해당사항없음
찬성
찬성
찬성

(*1) 상기 이사의 출석률은 해당 이사의 재직기간 동안의 출석률을 기재하였습니다.
(*2) 2025년 3월 27일 일신상의 사유로 인하여 황인정 사외이사가 중도퇴임(자진사임)하였으며, 2025년 3월 28일 당사의 정기주주총회에서 박용재 사외이사(감사위원)가 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

김종일김세현정대원

2024-02-06
주식회사 브이원텍 외부감사인 선임의 건 (대주회계법인)
가결

황인정김세현정대원
2024-05-13
위원장 선임의 건 (황인정)
가결

2024-05-13
2024년(제19기) 1분기 연결 및 별도 결산 보고
보고

2024-08-12
2024년(제19기) 상반기 연결 및 별도 결산 보고
보고

2024-11-11
2024년(제19기) 3분기 연결 및 별도 결산 보고
보고

2025-03-10

제19기
(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가결

2025-03-26
감사위원회 위원장 선임의 건 (김세현)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
13
4
-

(*1) 상기 인원수는 본 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 인원수 입니다.
(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.
(*3) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 임원을 포함하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
(주)시스콘로보틱스(해당 상장회사의 특수관계인 / 종속회사)
2024-09-01~2025-08-31
110

자산대비 5.5%
매출대비 15.1%

(*1) 상기 거래내역은 2025년 1월 1일부터 3월 31일 까지의 거래내역을 기재하였으며, 비율은 2024년도말 연결재무제표상의 자산총액 및 2024년 연결재무제표 상의 매출 총액 대비 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)시스콘로보틱스(해당 상장회사의 특수관계인 / 종속회사)
지급보증
2024-09-01~2025-08-31
110
자산대비 5.5%매출대비 15.1%

(*1)
상기 거래내역은 2025년 1월 1일부터 3월 31일 까지의 거래내역을 기재하였으며, 비율은 2024년도말 연결재무제표상의 자산총액 및 2024년 연결재무제표 상의 매출 총액 대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업

디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.

따라서 디스플레이 장비 산업은 전방산업인 디스플레이 패널 업황에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이 장비산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 패널 제조업체의 설비투자 여부에 따라 경기변동 사이클을 나타내고 있습니다.

또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다.

현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 것으로 예상되는 반면 최근 OLED의 경우는 공격적인 투자가 이어지고 있어 기존의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다.

OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 중국업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

또한 전방산업의 설비 투자는 국내 장비업체들에게 기회가 되고 있으며, 당사도 잠재 고객 포트폴리오 확대를 위한 기반 확충에 힘쓰고 있습니다.

디스플레이 제작에 필요한 각 공정의 장비 제조사는 현재 과점시장으로 형성되어 있고, 압흔검사기의 경우도 디스플레이 모듈 공정에서 핵심적인 검사를 수행하며 기술력이 필요하기에 소수의 기업들과 경쟁하는 과점의 경쟁형태를 보이고 있습니다.

(2) 2차전지 산업

2차 전지는 크게 모바일을 중심으로 한 IT기기나 전기자동차, ESS 등 전지가 탑재되는 제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 경기 호황시에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 세트 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 부품 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 완제품 실물경기의 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.

반면, 배터리 산업 활성화를 위한 제도적 지원 및 사업환경에 의해 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들면, 중국은 2025년까지 전기차 2000만 대 보급 계획과 함께 최대의 내수시장을 토대로 자국의 배터리 산업을 육성하고 있으며, 유럽과 한국 등 주요 기업들과의 합작법인 설립을 통해 기술력 향상을 도모하고 있습니다. 전기차 배터리 시장규모가 확대되자 완성차 업계의 배터리 시장 진출은 물론, EU에서는 정부 차원의 배터리 기술 육성책을 마력하고 있어 향후 시장경쟁은 과열될 것으로 보입니다.

한편 에너지저장시스템(ESS)를 필요로 하는 태양광, 풍력 발전 등 신재생에너지는 설치량이 증가하고 있으며, 품질 문제로 산업체 가동 중단 및 화재 등의 여러가지 문제를 일으킬 가능성이 존재하기 때문에 이에 대한 검사장비 기술의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

또한 미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행에 따라 미국에서 전기차 생산뿐만 아니라 북미산 배터리를 사용해야 전기차 구매 보조금을 온전히 받을 수 있기 때문에 국내 배터리 기업의 미국 현지 투자가 이어지고 있으며, 이로 인해 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 물류로봇 산업

물류환경은 물류로봇의 보급 확대에 따라 무인자동화를 통한 생산성 향상 및 비용절감을 지속하고 있으며, 자율주행 기능이 추가된 자율주행물류로봇(AMR)이 출시면서 물류로봇 시장확대가 가속화되고 있습니다.

글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(Markets and markets)이 발표한 조사에 따르면 글로벌 물류로봇 시장은 2024년 약 145억 달러 규모로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 15.9%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

물류로봇 중 기존 AGV는 물류창고와 같은 비제조환경 내 이송 용도로 주로 사용되었으나, 여러 한계점으로 인해 제조환경에서의 도입률이 낮았습니다. 하지만 유연성 및 사람과의 협업이 가능한 AMR의 장점을 활용하여 AGV가 담당하던 물류창고뿐만 아니라 AGV가 보급되지 못하던 여러 제조현장으로 확대 적용될 것으로 전망되고 있으며, 실제적으로 물류창고의 경우 국내외적으로 80% 이상 자동화 시스템 구축이 필요한 상황입니다.

당사는 국내업계 선도적인 위치에서 해외 AMR 전문기업 Omron(일본), Mir(덴마크) 등과 경쟁하고 있습니다. 해외 업체들은 대부분 표준형 제품(AMR)으로 생산하여 판매할 뿐, 다양한 산업(반도체, 제약, 식품 등)의 현장별 최적화를 위한 서비스를 제공하지 않아 제품 판매 확대에 한계가 존재합니다.

당사는 다양한 산업의 스마트 팩토리 솔루션 구축을 통해 현장에 대한 이해가 높고 고객별 최적화 서비스가 가능한 강점을 보유하고 있습니다. 이로 인해 다수의 국내 대기업에 제품을 공급하여 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[
영업의 개황 등]

당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기와 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 LiDAR를 이용한 SLAM 기술 기반의 물류로봇(AMR, AGV 등)을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

특히 국내 디스플레이 및 2차전지 제조업체와 제품 개발 초기 단계부터 협업을 통해 특화된 검사 기술을 개발하여 납품하고 있는 등 선도업체로서의 확고한 입지를 다지고 있습니다. 또한 물류로봇은 자체 로봇알고리즘 기반의 제조환경 완제품의 상용화에 성공하여 다양한 산업의 국내 대기업 등에 제품을 공급하고 있습니다.

(1) 디스플레이 검사장비 (LCD/OLED 압흔검사장비)

당사의 주력 제품은 디스플레이 패널의 COG/FOG/TAB 본딩 공정 후 패널과 CHIP/FPC/COF 등 자재 사이의 ACF에 분포된 도전볼의 압착 상태를 검사하는 압흔검사기입니다.

동 검사기는 디스플레이 패널 제작시 후공정인 모듈 공정 중에 사용되고 있으며, 본딩의 접착 상태 검사를 통하여 패널의 불량과 양품을 구별하는 작업을 수행하고 있습니다.

당사의 압흔검사기는 고객사의 주문에 맞추어 제작이 가능하기에 일반 평판 LCD 패널 검사는 물론 Rigid OLED와 Flexible OLED 검사시 모두 이용되고 있습니다. 디스플레이 종류도 대형 디스플레이와 중소형 디스플레이의 검사가 모두 가능합니다. 최근에는 중소형 디스플레이 중심의 검사기 납품이 이루어지고 있으며, 스마트폰 및 태블릿PC 패널 제작시 검사기가 활용되고 있습니다.

특히 당사는 특화된 광학과 영상 인식 소프트웨어 알고리즘 기술력을 기반으로 경쟁사 대비 우수한 검사 성능을 보유하고 있으며, 룰베이스 방식의 머신비전기술과 AI를 결합하여 불규칙 적이고 다양한 유형의 검사가 가능합니다.

당사 압흔검사기의 광학계는 고객이 요구하는 검사기의 성능과 제품 정밀도가 점차 높아짐에 따라 지속적인 연구개발과 업그레이드를 통해 현재의 최적화된 광학계를 개발하기에 이르렀으며, 특히 Flexible OLED 등 신규시장에 발빠르게 대응하여 현재 Flexible 디스플레이 분야의 압흔검사기 시장을 주도하고 있습니다.

(2) 2차전지 검사시스템

당사가 기술력을 보유하고 있는 검사시스템은 양극재와 음극재, 분리막 등을 층층이 쌓은 뒤 전해질을 주입하는 Stack & Folding 방식으로 제작되는 파우치 타입의 2차전지 조립공정에서 사용됩니다.Lamination 공정에서 생산된 각 Type의 Battery Cell을 magazine 형태로 적재하여 Stack & Tacking Press 설비에 투입하는데, Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층합니다.당사의 시스템은 독보적인 기술력을 인정받아 2017년 글로벌 스마트폰 제조사에 'L-Shape Battery'를 공급하는 국내 대형 2차전지 제조업체로부터 첫 수주를 확보했습니다.첫 수주 이후 회사는 꾸준한 연구ㆍ개발을 통해 2020년 글로벌 스마트폰 제조사에 신규 모델향 'Z-Stacking' 양산라인 수주에 성공하였으며, 파우치형 배터리 모양이 다양해짐에 따라 안정성과 품질과 관련된 검사 수요가 지속적으로 늘어날 전망입니다. 또한 Align 검사 뿐만 아니라 2차전지 제조 전후 공정에서 당사의 비전기술을 응용할 수 있는 가능성을 모색하고 있습니다.

최근에는 전기자동차를 중심으로 자동차용 배터리 수요가 급증하고 있습니다. 이에 기존 중대형(전기차) 2차전지 생산라인 검사장비 뿐만 아니라 글로벌 주요 완성차 업체와 배터리 제조사(고객사)간 진행하는 전기차 전용 플랫폼 연구개발에도 같이 협력하면서 '롱셀(Long Cell)라인' 양산라인에도 공급하고 있습니다.당사는 글로벌 기업들의 전기차 플랫폼 개발 협력을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 고객사와 협력하여 다양한 형태의 검사항목을 개발/적용하고 있습니다.

(3) 물류로봇(AMR, AGV)

물류로봇 부문은 당사의 주요 종속회사인 시스콘로보틱스가 사업을 영위하고 있으며, 자체 로봇알고리즘 기반의 AMR 완제품 상용화에 성공하여 국내 대기업 등 다양한 산업에 다양한 용도의 제품을 공급하고 있습니다.

시스콘로보틱스는 LiDAR를 이용한 SLAM 기술을 기반으로 자율주행로봇(AMR)을 개발 및 제작하는 기업으로 2013년 11월 설립되었습니다. 2017년 11월 기업부설연구소를 설립/이노비즈 인증을 취득하였으며, '스마트 팩토리+오토메이션 월드 2019'에 참가하여 국내기업 최초로 자율주행 로봇을 선보였습니다.

또한 2022년 5월 한성웰텍(무인운반기계(AGV) 및 자동화설비 제조업)과의 흡수합병(존속회사: 시스콘로보틱스)을 통해 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고 있으며, 다양한 제품 개발 Roadmap을 수립하여 사업 확대뿐 아니라 경영효율성 증대 및 다양한 시너지 창출을 통해 장기적으로 기업가치를 제고하고 경쟁력 있는 자율주행 물류로봇 기술을 활용한 제품의 다각화와 미래 신규사업의 진출을 통해 가시적인 실적이 도출 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 신규사업 (딥러닝 플랫폼 WithAI)(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

AI비전은 실시간으로 대상 항목들을 이미지로 인식하고 이를 AI와 딥러닝 기술을 활용하여 판단, 계산, 결정, 행동하는 과정을 자동화하는 기술로서 디스플레이, 2차전지등의 제조공정 뿐만아니라, 의료·제약, 소재·부품, 물류·유통, 식품·포장재, 로보틱스 자율주행 등 다양한 분야에서 자동화 및 효율성 제고를 위해 사용될 것으로 예측되는 산업입니다.
당사가 개발한 With AI는 기존 머신비전 시스템으로 검사가 어려웠던 불규칙적이고, 다양한 유형의 불량을 레시피 없이도 검사가 가능하며, 정확도와 속도를 대폭 향상시켜 기존 디스플레이 및 2차전지 검사장비와 시너지 효과를 기대하고 있습니다.특히 제조분야 뿐만 아니라 초기 진단 및 관찰을 위해 초음파 영상을 검사, 분류하는 딥러닝 진단 시스템을 관계병원과 공동연구로 개발하고 있으며, 향후 종합진단서버와 의료기기 서비스 운용을 목표로 하고 있습니다.

또한 유통, 물류, 부품, 소재등 다양한 분야에 통용될 수 있는 딥러닝 플렛폼을 개발하여 금속, 캡슐, 납도포, 용기, 식품오염, 인쇄, 포장지 등의 검사 대상에 따른 맞춤형 모델을 제공하는 딥러닝 검사 시스템을 출시할 예정입니다.'withAI'는 3가지(PRE-BLOCK, AI-BLOCK, APP-BLOCK) 블럭형 모듈로 구성되어 있으며, 검사 영상의 검출력 향상을 위한 전처리 알고리즘(PRE-BLOCK), 학습 및 추론(검사)을 위한 API(AI-BLOCK), 딥러닝 프로젝트를 위한 API(APP_BLOCK)는 S/W개발자가 원하는 블럭만 가져다 쓸 수 있는 편의성과 확장성을 제공하고 있습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

글로벌 시장조사기관 'MarketsandMarkets'의 보고서에 따르면 글로벌 AI비전 시장규모는 2023년 172억달러에서 2028년에는 457억달러로 연평균 21.5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.특히 'withAI'는 기존 룰베이스 검사방식의 한계를 극복하여 다양한 비즈니스 요구에 유연하게 대응할 수 있는 확장성과 유연성을 갖추고 있으며, 빠른 속도와 높은 정확도가 장점입니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규사업과 관련된 투자비용 등은 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황

당사는 2022년부터 AI 개발 전담조직인 SW팀을 신설하여 운영하고 있습니다. 또한 디스플레이 및 2차전지 검사를 위한 딥러닝 플렛폼 'withAI-Pro'를 출시하여 2024년 상용화에 성공하였으며, 의료영상 검사 관련 딥러닝 플렛폼인 'withAI-Med', 유통, 물류, 부품, 소재등 다양한 분야에 통용될 수 있는 딥러닝 플렛폼인 'withAI-Lite' 출시를 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임의 건 (김민 사내이사/신규)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 민
1963.06.23
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 민
전)LG디스플레이 모듈센터장 상무이사

1989~1998

1999~2023

2024~2025

LG전자 차장

LG디스플레이 경영혁신/모듈센터장 상무이사 / 고문

㈜에스에이티 대표이사

경영자문계약(
2024.06~2025.03/4천만원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 디스플레이업계에서 수십 년간 주요 보직을 역임하며 전략적 경영 능력과 탁월한 리더십을 발휘해 왔으며, 급변하는 경영환경 속에서도 안정적인 조직 운영과 수익성 개선을 이끈 바 있습니다. 특히, 변화에 민첩하게 대응하며 장기적인 기업 성장을 위한 비전과 실행력을 겸비하고 있어, 당사의 경영 전략 추진 및 주주가치 제고에 크게 이바지할 것으로
판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김 민
미등기 임원(사내이사 후보자)
CEO
보통주
43,571주

김미영
미등기 임원
상무
보통주
21,786주

총 (2) 명
-
-
-
총 (65,357) 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구
분

내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의

종류 및 수

기명식 보통주 65,357주
-

행사가격 및

행사기간

1. 행사가격 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정된 금액

- 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가액

2. 행사기간: 부여일로부터 3년 경과 후 3년내에 행사

-

기타 조건의

개요

1. 가격 및 행사수량의 조정

- 행사 전에 자본 또는 주식 발행 등에 변동이 있는 경우에는 조정할 수 있음

2. 부여의 취소

- 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

- 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 및 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

- 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

- 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생할 경우

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수

부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
총 부여한도
부여가능 주식수

15,942,886주
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
2,391,431주
1,731,231주

(*1)금번 주주총회 안건에 상정된 주식매수선택권의 부여내역은 제외된 수량입니다

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.26
62명
보통주
206,000주
-
25,500
180,500

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
2022.03.28.
55명
보통주
213,500주
-
58,000주
155,500주

계
-
총( 55 )명
-
총(419,500)주
총(-)주
총(83,500)주
총(336,000)주

(*1)금번 주주총회 안건에 상정된 주식매수선택권의 부여내역은 제외된 수량입니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
* 당사의 최근사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(http://www.v-one.co.kr/, 고객지원 → 공지사항)를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 05월 06일 오전 9시 ~ 2025년 05월 15일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리