쿠쿠홈시스 — 주주총회소집공고 (20250430)
제출인: 쿠쿠홈시스

주주총회소집공고
6.0
쿠쿠홈시스

주주총회소집공고

2025 년 04월 30일 (수)

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구 본 학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로 349 (정왕동)

(전 화) 032-457-9000

(홈페이지)http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 주 열

(전 화)
032-457-9000

주주총회 소집공고

2025년 제1차 임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 2025년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 5월 15일(목) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실

3. 회의목적사항

가) 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ※임시주주총회를 위한 기준일 : 2025년 4월 18일(금)

4. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안 제목
가결여부
이상호(출석률: 100%
김상희(출석률: 40%)
하대영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
이상호, 김상희, 하대영
2025.01.01

지점
설치의 건

가결
찬성
-
찬성

25-02
이상호, 김상희, 하대영
2025.01.15

지점
이전의 건

가결
찬성
-
찬성

25-03
이상호, 김상희, 하대영
2025.02.01

지점
설치 및 이전의 건

가결
찬성
-
찬성

25-04
이상호, 김상희, 하대영
2025.03.01

지점
설치의 건

가결
찬성
-
찬성

25-05
이상호, 김상희, 하대영
2025.03.06
특수관계법인과의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-06
이상호, 김상희, 하대영
2025.03.12
1. 제8기 정기주주총회 소집의 건2. 제8기 현금 배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-07
이상호, 김상희, 하대영
2025.03.15

지점 상
호변경,
설치, 폐지의 건

가결
찬성
-
찬성

25-08
이상호, 김상희, 하대영
2025.04.01

지점 상호
변경 및 설치의 건

가결
찬성
-
찬성

25-09
이상호, 김상희, 하대영
2025.04.10
1. CDS 계좌 개설 및 운영 승인의 건2. 증권 거래계좌 개설의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25-10
이상호, 김상희, 하대영
2025.04.24
내부회계관리제도 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회 차
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안 제목
가결여부
이상호
김상희
하대영

찬 반 여 부

감사위원회
25-01
이상호, 김상희, 하대영
2025.03.12
1. 제8기 정기주주총회 부의의안 검토2. 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-
-

내부거래위원회
25-01
이상호, 김상희, 하대영
2025.03.06
특수관계법인(쿠쿠전자㈜, CKI)과의 거래 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액주1)

지급총액
주2)

1인당 평균 지급액
비 고

등기이사
1
1,500
112
112
급여, 상여

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
급여

감사위원회 위원
3
9
3
급여

주1) 주총승인금액은 제8기 정기주주총회일에 승인된 등기이사 4명의 보수한도 총액 입니다.주2) 지급총액은 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 지급된 등기이사 4명의 보수지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

렌탈업은 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임차인과 임대인이 임대차계약을 맺고 임대인이 특정물건을 구입, 보관, 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 임차인에게 일정기간동안 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.

렌탈제도는 필요한 물건을 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하되 언제라도 반납이 가능하다는 점에서 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 수명주기가 짧은 첨단 기술장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다. 국내에서는 합리적인 소비를 추구하는 3040 젊은 세대를 중심으로 매출이 발생하고 있으며 최근 혼수 가전을 렌탈하여 계약 만료시 새 제품으로 교체하는 소비 현상이 결혼시장의 트렌드로 자리함에 따라 렌탈가전의 소비 연령은 더욱 내려가는 추세입니다.

생활가전렌탈 산업은 주로 개인고객을 대상으로 하여 왔으며, 정수기, 비데, 공기청정기 등이 주요 품목입니다. 정수기, 비데 등 일반 소비재성 렌탈 품목의 수요는 불경기 속에서 실속 있는 소비를 하고자 하는 젊은 소비층을 주축으로 증가하고 있습니다. 렌탈 제품의 구성은 정수기, 비데, 공기청정기 등의 관리형 제품으로 구성되어 있으며, 최근에는 안마의자, 매트리스 등의 설치형 제품으로 그 영역이 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

합리적 소비에 대한 관심이 증가하고 소유보다 이용을 중시하는 트렌드가 확산됨에 따라, 소비자의 경제적 부담은 덜어주면서 삶을 보다 편리하고 윤택하게 만드는 렌탈 서비스의 이용이 활성화되고 있습니다. 렌탈시장 내에서도 생활가전 렌탈 시장은
환경적 이슈가 가속되고 국민 관여도가 높아지는 것에 비례하여 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

정수기, 공기청정기, 비데 등 생활가전 렌탈 시장의 주요 제품들은 경기 침체기에는 신규 수요가 둔화되고 경기가 활성화되는 경우 그 수요가 증가하는 추세를 보입
니다.

경기변동 외에도, 미세먼지와 황사가 심해지는 봄철에 공기청정기 매출이 급증하고, 물 소비가 많고 장마철인 여름에 정수기와 제습기 소비가 늘어나며, 쌀쌀하고 건조한 늦가을과 겨울에 비데 매출이 증가하는 등 계절적 요인이 소비에 영향을 미치는 정도도 적지 않다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 정수기 시장은 진입장벽이 높지는 않으나, 일정한 기술 수준을 요구하는 정부정책 및 규제기준 등의 강화로 신규 경쟁자의 진입이 용이한 시장은 아니라고 할 수 있습니다. 그러나 정수기 산업의 특성상 소비자들이 견고한 영업망 및 A/S망을 구축한 기업의 제품을 선호하는 경향이 있어 현재 정수기 렌탈시장은 당사와 코웨이, 청호나이스, SK매직 4개 사가 약 70~80%의 시장점유율을 보이고 있는 상황입니다. 당사는 2010년부터 정수기 렌탈사업을 영위하여 쿠쿠(CUCKOO)의 브랜드 파워와 기존의 영업 네트워크를 바탕으로
렌탈 자체 운영조직을 구축했습니다. 전국단위 렌탈 유통네트워크를 구성하여 렌탈시장에 성공적으로 안착한 결과 현재 정수기 시장점유율 2위권을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 및 생산현황

① 영업현황 및 환경

렌탈 시장은 일반 판매시장과 달리 방문판매시장이 활성화되어 있으며, 영업지국 등의 판매·유지보수 네트워크를 활용하여 지속적인 영업 및 고객관리가 이루어져야 하는 특성을 가지고 있습니다. 가전에 대한 소비자의 가치관이 사용 개념에서 소유 개념으로 변화함에 따라 기존 주로 일시불 구매 품목이었던 TV, 냉장고 등의 대형가전 시장에까지 렌탈 제품이 등장하고 있습니다.
정수기 시장은 과거, 방문판매, 다단계판매가 주된 판매원이었습니다. 1998년 코웨이(구 웅진코웨이)가 렌탈 판매제를 시작했고 저렴한 비용으로 정수기를 이용할 수 있는 등의 렌탈 비즈니스의 장점이 고객의 반응을 얻으며 렌탈판매방식이 국내 정수기 시장의 주력 판로로서 자리잡았습니다. 최근에는 정수기 렌탈산업에 진입한 가전제품 기업이 기존 보유한 유통망을 판매에 활용하고 있습니다. 또한, 전자상거래의 활성화로 인터넷몰과 홈쇼핑 등 온라인에서의 판매가 확대되고 있으며 이마트, 홈플러스 등 대형 할인마트, 하이마트 등 양판점도 렌탈서비스를 시작하면서 정수기 제조회사 또는 가전제품 제조회사끼리의 경쟁에 유통사가 포함되는 양상으로 경쟁 구도가 재편되고 있습니다.

국내 정수기와 공기청정기, 비데 시장의 경쟁 요인은 가격과 품질로 대표되는 일반적인 요인 뿐 아니라 효율적 영업망 구축 정도와 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 특히 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요한 제품의 특성으로 인해 전국적인 서비스망과 높은 브랜드 인지도를 가진 메이저 업체의 고객 선호도가 높아 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하는 구조를 보이고 있습니다.국내 정수기시장은 당사와 코웨이, 청호나이스, SK매직 등의 업체가 고가제품 수요에 대응하고 있으며, 군소업체들의 보급형제품들이 시판시장을 형성하고 있습니다. 판매방식에 있어서는 시판보다는 방문판매를 통한 렌탈판매가 시장의 중심축으로 자리잡았습니다.

국내 공기청정기시장은 코웨이의 주력 판매방식인 방문판매를 통한 렌탈 위주의 시장으로 전개되는 가운데, 삼성전자, LG전자 등의 대형 제조사가 시판시장을 점유하고 있습니다. 단순 청정기능 뿐 아니라 가습, 제습등의 복합적 기능을 탑재한 제품이나, 청정면적을 극대화한 대용량 공기청정기, 에너지효율이 높은 공기청정기등 다양한 기능의 제품을 출시하여 시장성장을 주도하고 있습니다. 국내 비데시장은 위생관리에 대한 관심이 증가함에 따라 기존 비데에 위생성 및 편의성 기능을 더한 고기능성 제품 위주의 시장으로 변화하며 지속 성장하고 있습니다. 경쟁사인 이누스, 노비타 등이 일반 시판시장을 주도하는 가운데 주기적인 관리와 서비스를 제공한다는 이점으로 인해 렌탈 서비스로 비데를 구매하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다.

매트리스 사업 또한 렌탈판매 방식을 도입함과 동시에 청소, 살균 등의 주기적인 관리요소가 추가 되어 소비자로부터 호평을 얻고 있습니다.

② 회사의 영업 및 생산

당사는 2009년 12월에 렌탈사업을 론칭하여 TV홈쇼핑을 시작으로 자체 운영조직인 렌탈지국/지점, 렌탈사업본부는 물론 렌탈전문점, 방판전문점, 양판점, 할인점 등 전국단위 렌탈 유통네트워크 구성을 완료하였으며, 지속적으로 그 규모를 확대해 나가고 있습니다.

당사 정수기에 대한 기술개발은 당사 중앙연구기술센터에서 직접 실시하고 있으며, 제품 생산은 자사 생산과 주문자상표부착방식의 생산을 병행하여 조달하고 있습니다

(2) 시장점유율

정수기 및 공기청정기시장의 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없습니다.

(3) 시장의 특성
(가) 주요 목표 시장

코웨이 등 기존 고객의 교체수요 및 신규 고객수요가 당사의 주요 목표시장으로 볼 수 있습니다.
생활가전의 렌탈은 회원제로 운영되며 일반적인 렌탈제품 교환주기는 5년입니다.

생활가전 렌탈시장의 제품군은 기존 정수기, 비데 위주에서 공기청정기, 제습기, 전기레인지 등으로 확장되고 비가전군에서는 안마의자, 매트리스 등 다양한 설치제품이 포함되며 신규 고객층이 지속 확대되고 있습니다. 또한, 정수기의 경우 소비자의 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시함에 따라 매년 신규 수요가 발생하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

주요 수요자인 30~40대 주부층은 자기만족형 소비와 합리적인 소비를 추구하며 온라인 매체(인터넷, 스마트폰 등)의 커뮤니티를 통해 정보를 수집하고 제품에 대한 의견을 나누며 소비를 결정합니다. 개성있는 소비와 차별화 소비를 추구하며 입소문에 의한 마케팅을 주도하고 있어 일회성 판매에 그치지 않고 브랜드 인지도, 구매율, 시장 점유율 등에 연쇄적으로 영향을 미치고 있습니다.

(다)
내
수 및 수출의 구성
내수 렌탈사업은 유지보수가 가능한 상품군이라면 얼마든지 확대의 가능성이 있으며 공기청정기, 연수기, 비데 등 관리가 필요한 가전제품은 물론, 매트리스, 안마의자 등의 설치 제품군으로 확장이 되고 있습니다.해외 렌탈사업은 말레이시아 시장 위주에서 인도, 인도네시아, 베트남 등 동남 및 남부아시아 시장으로 소비시장이 확대되며 해외 시장에서도 프리미엄 생활가전 렌탈 브랜드로서의 위상을 공고히 다져가고 있습니다. 미국의 경우 합리적인 가격대에 우수한 제품을 제공하는 브랜드로서 소구하며 서부의 한인타운 및 캘리포니아 주 등 한인 위주의 판매에서 중부, 동부까지 판매처가 확대되고 한국계 외 매출 비중이 늘어나고 있어 향후 큰 성장이 기대되는 시장입니다.

(라) 수요의 변동요인

렌탈제품의 계절적 수요는 제품별로 상이하나 정수기의 경우 냉수 및 얼음 수요가 증가하는 여름철에 증가하는 경향이 있습니다. 비데의 경우 착좌온열 부분으로 겨울철에 수요가 높습니다. 최근 중국 황사와 미세먼지의 증가로 봄철에 공기청정기의 수요가 증가하는 경향이 있으며 겨울철 실내 환기 필요성으로 인해 겨울철에도 수요가 발생합니다.

현재 대부분의 렌탈 가전제품은 물, 공기 등과 관련된 환경 가전으로서 환경 관련 이슈 발생시 수요가 변동하는 경우가 있습니다. 또한, 일반적인 렌탈 가전 제품의 소유권 이전 주기가 3~5년 정도로 재렌탈 시점에 발생하는 제품 수요의 경쟁사간 이동 또한 수요 변동의 요인으로 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

렌탈운영상품군의 확대 : 렌탈사업은 유지보수가 가능한 상품군이라면 얼마든지 확대의 가능성이 있으며, 이에 현재 공기청정기, 연수기, 비데 등 관리가 필요한 가전제품은 물론, 매트리스, 안마의자 등의 설치 제품군으로 확장이 되고 있습니다. 내부판매조직을 이용한 일시불 상품군 확대, 패키지 상품군 구성의 확대도 지속적으로 검토 중에 있습니다. 또한 유지관리 조직을 활용하여 향후 종합가전케어 및 이너케어 사업으로의 확대를 검토 중입니다.

스마트홈 시장의 성장 : 스마트 홈(Smart Home)은 자동화를 지원하는 개인 주택을 의미하며 가전제품을 비롯한 가정의 모든 장치를 연결해 제어함으로서
주거생활의 질을 높여주는 기술입니다. 국내 스마트 홈 시장 규모는 연평균 20% 이상 성장하고 있으며, 인공지능 AI 와 빅데이터를 통해 사용자의 편의를 선제적으로 예측 및 제공하는 기술을 탑재한 제품들이 시장에 나오고 있습니다.

당사는 IoT 공기청정기, IoT 정수기, IoT 로봇청소기 등의 다양한 스마트홈 제품을 선보였으며, 당사의 IoT 신제품은 단순 원격 제어 기술을 제공하는 것에서 발전하여 고객의 요청 없이도 고객의 편의를 선제적으로 감지 및 진단하여 가장 적합한 관리를 제공하는 등 고객의 삶을 편리하고 스마트하게 변화시킬 차별화되고 실용적인 기술을 개발하고 있습니다.일시불 상품군 확장 : 렌탈사업 외 사업영역을 확장하고자 일시불 판매에 주력할 수 있는 다양한 생활가전 제품들을 꾸준히 출시하고 있습니다. 무선청소기/로봇청소기, 계절상품 (선풍기, 온열기 등), 이미용기기(LED 마스크, 헤어드라이어 등) 등의 상품군을 중점으로 사업을 전개하고 있으며, 추가 확장할 상품들을 지속해서 발굴하고 출시하고 있습니다.해외 렌탈법인 확대 : 당사는 2021년 9월, 말레이시아 시장 진출 7년만에 렌탈 100만계정을 돌파했는데 이는 현지 시장의 선두업체와 같은 기간을 비교시 5년가량 앞당겨 달성한 성과입니다. 당사는 말레이시아 내 최초로 기간별 렌탈 비용을 고객이 직접 선택하는 신규 가격 정책 을 도입하고, 자체 애플리케이션을 통한 서비스 예약 시스템을 구축하는 등 현지 고객 유입을 위한 전략을 지속적으로 기획 및 실행하고 있으며, 정수기, 공기청정기 등 기존 주력제품 외에도 에어컨, 매트리스, 뷰티케어 등으로 사업의 영역을 지속 확장해가고 있습니다.한인 및 아시아인 시장을 공략하기 위해 2019년에 설립한 미국법인은 초기단계부터 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 미국법인은 방문판매 조직에만 의존하는 기존의 방식을 벗어나 온라인 및 오프라인 매장으로 유통채널을 확대하고 제품 라인업을 다각화하는 전략으로 시장에서의 경쟁력을 높여가고 있습니다.렌탈이 생소한 시장(인도, 인도네시아, 싱가포르)에서도 입지를 넓혀가며 대한민국 대표 프리미엄 가전브랜드로서의 위상을 공고히 다져나가고 있습니다. 소득향상속도가 빠르고 국민 연령대가 낮아 무한한 잠재력을 지닌 동남아 국가에서 당사의 강점인 렌탈사업 역량을 유지하고 활용하는 동시에 현지 문화 특성에 맞는 제품과 서비스 개발, 유통망 확보를 통해 성장을 도모하고 있습니다.

(5) 조직도

- 쿠쿠홈시스 조직도

250331_조직도_주총소집공고_홈시스(공시용)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허재영
1963.08.05
-
-
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허재영

현) 쿠쿠홈시스 영업본부
/마케팅본부 전무이사

91.07~
성광전자(현.쿠쿠홀딩스(주)) 경영지원팀 입사
없음

14.01~16.04
쿠쿠전자(주) 영업본부 이사

17.12~21.11
쿠쿠홈시스(주) 영업본부/경영지원본부 상무이사

21.11~24.12
쿠쿠홈시스(주) 경영지원본부/해외영업본부 상무이사

25.01~현
쿠쿠홈시스(주) 영업본부/마케팅본부 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허재영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 1991년, 성광전자(현, 쿠쿠홀딩스(주))에 입사한 이후로 쿠쿠홈시스와 쿠쿠전자의 영업, 경영지원, 마케팅 전반에 걸친 업무를 수행해왔습니다. 업계 및 회사에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해도, 전문성을 기반으로 회사와 주주가치 제고에 기여할 것이 기대되어 후보자를 추천하였습니다.

확인서

확인서_쿠쿠홈시스_250425(허재영사내이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1)
금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.(2)
당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.cuckoo.co.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
-
해당사항 없음