휴림에이텍 — 주주총회소집공고 (20250430)
제출인: 휴림에이텍

주주총회소집공고
6.0
(주)휴림에이텍

주주총회소집공고

2025년 04월 30일

회 사 명 :
주식회사 휴림에이텍

대 표 이 사 :
설정호

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 070-5057-2779

(홈페이지)http://www.hyulimatech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 설정호

(전 화) 070-5057-2779

주주총회 소집공고

(제33기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제33기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일 시:
2025년 05월 16일(금) 오전 11시 30분
2. 장 소: 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항

□ 부의안건

■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김현선 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사외이사 조경순 선임의 건(재선임)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고 사항은 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

(※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2025년 04월 30일
주식회사 휴림에이텍대표이사 설정호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조경순(출석률: 100%)
김현선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.16
임시주주총회 소집결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2025.02.13
1. 임시주주총회 소집결의 정정의 건2. 재무제표 승인의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

3
2025.02.27
임시주주총회 소집결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2025.03.10
임시주주총회 안건 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2025.03.13
1. 2025년 전자투표제도 도입의 건2. 제32기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건3. 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

참석(찬성)
참석(찬성)참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)참석(찬성)

6
2025.03.14
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2025.03.28
1. 대표이사 선임의 건2. 임시주주총회 소집의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

8
2025.04.04
유형자산(토지) 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2025.04.10
1. 내부규정 승인의 건2. 이사 업무 위촉의 건(부회장 승인의 건)3. 회원권 매입의 건4. 대표이사 근속의무 약정 계약 체결의 건5. 임시주주총회 안건 확정의 건

참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
16,000
8,000
-

주1) 상기 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재직중인 사외이사 인원수 입니다.주2) 상기 주총승인금액은 제32기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2025.01.01 ~ 2025.04.30 동안 지급된 사외이사 보수총액입니다.주3) 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 자동차 내외장재 업계의 현황

당사는 경량화 환경친화적인 소재 개발 등 자동차 내장재의 신기술을 개발해 자동차 메이커에 공급 능력을 보유하고 있고, 최고의 품질과 기술로 고객감동의 회사로 거듭날 것이며, 풍요로운 미래를 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
(1) 산업의 특성
자동차 산업은 넓은 범위로 파급효과가 큰 사업입니다. 자동차를 조립하기 위해 모듈과 주요 부품은 각각의 조립공정이 필요합니다. 또한 모듈과 주요 부품의 소재는 합금강, 플라스틱, 고무, 섬유, 가죽 등 다양합니다. 기초소재부터 성형, 사출기기, 공장자동화 설비, 해운 등 연관되는 산업이 매우 많습니다. 최근에는 IT 산업까지 자동차산업의 범위에 포함되며 보험, 자동차 금융 등 금융상품과 육지 운송 등 산업도 있어 부가가치 창출 효과가 매우 큰 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
자동차 산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기 전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간 산업입니다. 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이21세기 자동차 업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리 혹은 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기 침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정 비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.

2) 시장여건
(1) 시장의 특성 및 경쟁상황
국내 자동차 시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속되고 있습니다. 2023년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제 위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다.

2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차 업체에 대비한 부품 업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품 업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰 방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차 개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 1993년 8월 설립된 현대자동차 및 기아자동차의 1차 협력사로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문 기업으로 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하는 국내 4대 제조사 중 하나로 입지를 다지고 있습니다.
당사는 국내 자동차 부품산업의 기술 개발과 품질 향상, 원가절감, 선진 자동차 부품 및 소재의 수입 대체와 수출 증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있으며, 끊임없는 연구개발을 통해 신소재와 신기술을 개발해온 당사는 고급화된 원단을 개발하여 감성품질 향상을 이루어내고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및트레일러 제조업(C30399)로 구분됩니다

(2) 시장점유율

당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있으며, 국내 3대 제조사 중 하나로 입지를 구축하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차 업체에 대비한 부품 업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품 업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰 방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차 개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

휴림에이텍 전사 조직도.jpg
휴림에이텍 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

■
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 8. (생략)9. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업

10.~ 59. (생략)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 8. (좌동)
9. (삭제)

10.~ 59. (좌동)

- 사업목적 정비

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별 결의로 발행주식총수의100분의20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제29조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.

④ ~ ⑩ (생략)

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별 결의로 발행주식총수의100분의
15
범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② (좌동)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제
30
조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.

④ ~ ⑩ (좌동)

- 상법 개정안 반영

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오천억 원을 초과지 않는 범위 내에서 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

② ∼ ⑥ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오천억 원을 초과
하
지 않는 범위 내에서 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

② ~ ⑥ (좌동)

- 맞춤법 오타 수정

제40조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사의 경우는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제40조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조 및
상법 제414조
에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사의 경우는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌동)

- 상법 개정 조항 추가

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의

로 이를 정한다.

② 이사의 경영 성과급 또는 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 상여금 또는 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

① (좌동)

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총

회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

- 정관 정비

제 45조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제 45조(상담역 및 고문)

(삭제)

- 불필요 조항 삭제

부칙1. ~ 25. (생략)

부칙
1. ~ 25. (좌동)
26. 이 정관은 2025년 05월 16일부터 시행한다.

- 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김현선 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사외이사 조경순 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현선
1965.12.11
해당(사외이사)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조경순
1964.01.26
해당(사외이사)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현선
법무법인 동인 변호사

22.05 ~ 현 재

20.09 ~ 현 재

12.08 ~ 13.01

17.08 ~ 19.01

(현) ㈜휴림에이텍 사외이사

(현) 법무법인 동인 변호사

(전) 서울중앙지검 부부장검사

(전) 서울고검 부장검사

해당사항

없음

조경순

혜우이엔씨㈜ 대표

22.05 ~ 현 재

23.10 ~ 현 재

22.10 ~ 23.03

17.01 ~ 21.12

17.01 ~ 21.12

(현) ㈜휴림에이텍 사외이사

(현) 혜우이엔씨㈜ 대표

(전) 하이드로리튬 대표이사

(전) 대신증권 고객자산본부장

(전) 대신PE 비상임이사, 감사

해당사항

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조경순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
구 분
직무 수행 계획

김현선
사외이사

○ 본 후보자는 사외이사로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획입니다.
○ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정입니다.

조경순
사외이사

○ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
○ 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
구 분
추천 사유

김현선
사외이사
(주)휴림에이텍의 사외이사의 역할을 충실히 수행한 바 있으며, 향후에도 독립적인 지위에서 본 업무를 수행함에 있어 충분한 능력과 자질을 갖추고 있다고 판단되어 추천함.

조경순
사외이사
(주)휴림에이텍의 사외이사의 역할을 충실히 수행한 바 있으며, 향후에도 최대주주 및 회사 등과 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 사외이사 역할을 잘 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

1. 확인서(사외이사 김현선)[날인]_1.jpg
1. 확인서(사외이사 김현선)

2. 확인서(사외이사 조경순)[날인]_1.jpg
2. 확인서(사외이사 조경순)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

□ 기타사항- 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.- 본 소집통지는 1%이상 소유한 주주에게 회사에서 직접 소집통지서를 발송하므로 1% 이하 소액주주께서는 본 전자공시를 참고하여 주시기 바랍니다.