엠오티 — 주주총회소집공고 (20250429)
제출인: 엠오티

주주총회소집공고
6.0
주식회사 엠오티

주주총회소집공고

2025년 04월 29일

회 사 명 :
주식회사 엠오티

대 표 이 사 :
마점래

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 석계산단2길 46

(전 화)055-374-6220

(홈페이지)http://www.motfa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)홍순간

(전 화)055-374-6220

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제 23조에 의하여
제7기
임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 발행주식 총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 정관 제24조에 의거하여 전자 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 :
2025년 05월 14일(수) 오전 10시

2. 장소 :
경상남도 양산시 석계산단2길 46(본사 3층 세미나실)

3. 회의목적사항

1) 부의안건

제 1호 의안 : 사내이사 마점래 선임의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자적 방법에 의한 의결권 행사)

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도
와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사
하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표
ㆍ전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사
·전자위임장 수여기간 - 2025년 5월 4일 09시 ~ 2025년 5월 13일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
ㆍ전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부
정재완

사외이사

출석률(94%)

1
2025.01.14
2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 투자의 건
가결
-

2
2025.01.21
하나은행 운전자금 차입의 건
가결
찬성

3
2025.02.11
제6기 재무제표 승인, 이익배당금지급, 전자투표제도 도입
가결
찬성

4
2025.03.28
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

5
2025.03.31
한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
10
10
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일부터 2025년 3월 31일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전기차용 배터리 시장은 각 국가의 전기차 산업 육성 정책에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. SNE 리서치에 따르면, 글로벌 전기차 수요는 2022년 956만 대에서 연평균 24.6%씩 성장하여 2030년에는 약 5,568만 대까지 확대될 것으로 예상되며, 전기차용 배터리 수요 역시 늘어나, 2022년 455GWh 수준의 수요량이 연평균 29.7%로 증가하여 2030년에 3,647GWh에 이르게 될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전세계 전기차 배터리 시장은 2023년 1,210억 달러에서 2030년에는 6,160억 달러 수준에 이를 것으로 예상됩니다.

[글로벌 전기차 및 전기차용 이차전지 수요 전망]

글로벌 전기차 및 전기차용 이차전지 수요 전망.jpg
출처: SNE Research(*)

(*)
SNE Research는 2010년 창업이후 "친환경에너지와 배터리.그리고 전기차 분야"에서 Global 시장조사와 컨설팅을 수행해 오고 있는 회사입니다. 또한 태양광 및 연료전지, 풍력 등을 포함하는 신재생 에너지 산업과 이차전지 산업 그리고 이와 연계된 자동차 및 모바일 어플리케이션에 대한 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 서비스를 제공하는 리서치 기관입니다. SNE Research 이차전지 및 신재생에너지 관련 글로벌 컨퍼런스를 개최, 심도 있는 연구 활동을 통해 유기적인 관계를 구축하여 고객에게 보다 전문적이고 가치 있는 정보를 제공하고 있으며, 고객에게 인텔리전스, 미래 지향적 정보 및 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다.

결과적으로 이러한 전기차 배터리 수요 증가 및 전기차 보급 확대는 이차전지 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. IMARC Group은 이차전지 시장이 2022년 1,067억 달러 규모였으며, 향후 2023년부터 2028년까지 9.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 2028년까지 1,912억 달러에 달할 것으로 전망하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

이차전지 제조장비란 이차전지를 제조하는데 필요한 장비 일체를 말하며, 이차전지 제조공정은 크게 전극공정, 조립공정, 활성화공정, 기타(검사, 자동화 등)공정으로 구성됩니다.
당사는 이차전지 조립공정 중 스태킹 된 양극과 음극에 알루미늄과 구리로 된 탭을 레이저로 접합(Tab Welding)하는 공정, 완성된 배터리를 알루미늄 Can에 삽입(Jelly Roll Insert)하는 공정 및 배터리가 삽입된 알루미늄 Can과 Cap을 레이저로 접합하여 밀봉(Can Cap Welding)하는 공정의 자동화 설비 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 회사로 이차전지 관련 매출의 비중이 2024년 99.41%, 2023년 97.41%, 2022년 96.50%로 높은 비중을 차지하고 있습니다.당사의 주요 제품인 초고속 Laser Welding 장비는 이차전지 제조공정 중 조립공정에 필요한 장비입니다. 당사와 같은 이차전지 장비업체는 이차전지 제조업체의 CAPA증설과 연동되어 매출이 발생하기 때문에 이차전지 장비 산업은 이차전지 수요 증가와 이차전지 제조업체의 설비 투자 확대에 영향을 받습니다.

단위 : 백만원)

매출

유형

품목
2024년(제6기)
2023년(제5기)
2022년(제4기)

제품
이차전지 제조장비
84,356
71,820
61,095

기타(제품외)
501
1,910
2,214

합 계
84,857
73,730
63,309

(2) 시장점유율

각 장비업체 별 주요 고객사인 이차전지 제조사가 상이할 수 있고, 해당 이차전지 제조사가 요구하는 제품의 스펙 또한 다양하기 때문에, 동일한 Tab Welding, Can Cap Welding 장비 내에서도 해당 장비 구성이 상이할 수 있어 실질적인 제품 간 비교는 불가능하나, 당사의 경우 지속적인 매출의 성장세를 보이고 있을 뿐 아니라, 영업이익 및 순이익 또한 시현하고 있음을 고려 시 당사는 이차전지 조립공정 장비 시장 내에서 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장당사는 이차전지 제조장비 중 Tab Welding, Jelly Roll Insert 및 Can Cap Welding 공정에서 운용하는 장비의 제조 및 설치를 주력 사업으로 영위하는 업체로서 당사의 주요 목표시장은 이차전지 제조업체입니다. 이차전지 제조업체의 공장은 현재 국내와 중국, 유럽에 집중되어 있으나, 미국의 전폭적인 지원정책 속에 북미에도 국내 배터리 3사와 완성차 업체의 합작사를 중심으로 막대한 생산용량 확보를 위한 공장건립과 제조장비 투자가 진행되고 있습니다.

이차전지는 자동화 설비에 의한 대량생산체계로써 인라인(in-Line) 생산이 이뤄지고 있어 제조장비 업체는 빠른 현장 대응과 품질관리를 위해 현장과 밀접한 관계를 유지해야 하며, 개발 및 납품이 완료된 이후에도 안정적인 장비운용을 위한 지속적인 기술지원 등이 요구됩니다. 이에 당사는 국내 및 유럽 등에서 사업을 전개하고 있으며, 유럽에 현지 법인을 설립하여 운영하고 있습니다.당사의 주요 목표시장인 이차전지 산업은 디지털 전환과 친환경화라는 글로벌 트렌드 속에서 미래 산업을 움직이는 핵심동력으로써 지속 가능한 성장을 위해서 가장 주목받고 있습니다. 특히 미래 산업의 변화는 전동화와 무선화가 핵심으로 모든 사물이 이차전지로 움직이는 시대를 맞아 무선가전, 로봇, 드론, ESS, 전기차, 전기선박 등 이차전지의 적용영역이 지속적으로 확장되고 있으며, 이차전지를 포함한 신재생 에너지 관련 산업의 확대가 활발하게 이루어지고 있습니다. 최신 휴대폰에 탑재되는 소형 전지의 용량이 18.5Wh인데 반해 가장 배터리 용량이 큰 것으로 알려진 전기차가 111.5kWh 수준으로 전기차에 적용되는 전지의 용량이 6,000배 이상 높습니다. 따라서 전기차 시장의 성장과 ESS 시장의 성장에 힘입어 이차전지 시장 또한 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됩니다.

[이차전지의 주요 활용 분야]

구분
사용처
주요 특징

무선화
IT 휴대기기
- 고성능 IT기기. 고용량(장시간 사용)와 경량화(휴대성)

전동공구
- 건설현장 등에서 편리하게 사용. 고출력, 고용량, 경량화

전자기기
- 무선청소기 등 가정용 전자기기. 고출력, 고용량, 경량화

전동화
전기차

-

고출력(노트북 50배), 장수명(15년, 충방전 500회 이상), 안전성(폭발 예방
)

전동모빌리티
- 전동오토바이, 자전거 등. 고출력, 경량화, 장수명, 빠른충전, 안전성

로봇
- 상업용군용·가정용 등. 고출력, 고용량, 경량화, 장수명, 안전성

드론
- 화물용·여객용·군용 등. 고출력, 고용량, 경량화, 장수명, 안전성

전기선박

-

미래지향 전기추진 선박. 고출력, 고용량, 경량화, 빠른 충전, 장수명, 안전성

에너지 저장
ESS
- 잉여전력 저장수단. 고용량(에너지 밀도), 장수명

UPS 등
- 비상전원 공급. 고용량(에너지 밀도), 장수명

출처: 산업자료, 한국투자증권

(나) 경기변동의 특성당사가 사업을 영위하고 있는 이차전지 제조장비 산업은 전방산업인 이차전지 산업의 고객사가 이차전지를 생산하는데 필요한 장비를 제작하여 납품하는 산업으로 이차전지 제조업체의 생산 CAPA 확대 및 설비투자 계획 등에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

또한, 전방 산업인 이차전지 산업은 이차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기에 대한 수요에 영향을 받습니다. 국내외의 경기변동과 각국의 정책에 따른 전기차, ESS, IT기기와 관련한 시장의 수요증가에 대비하여 이차전지 공급계약이 선행되며, 그에 따른 이차전지 제조업체의 CAPA 확대를 및 설비투자 계획 변동에 따라서 당사의 경영전반에 있어 큰 영향을 받고 있습니다.

[리튬 이차전지 시장의 주요 전방시장 및 특성

구분
특성

IT 기기

(휴대폰 등)

리튬 이차전지의 대표적인 사용처

장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요

자동차

하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재

고출력(노트북용 전지의 50배 이상)

내구성(15년 이상 수명)

안정성(폭발위험 해소)이 필수요건

에너지 저장

풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요

출처: 지식경제부, 한국전지연구조합(*)

(*)
한국전지연구조합(Korean Battery Research Association, KBRA)은 2001년에 설립된 전지 및 배터리 기술과 관련된 연구 및 개발을 촉진하고 지원하는 전문 기관입니다. 이 조합은 한국의 전지 산업 발전과 기술 혁신을 목표로 하고 있으며, 산업계, 학계, 연구기관 간의 협력을 통해 전지 및 배터리 기술의 연구와 상용화를 도모합니다.

그리고 이산화탄소 감축을 통한 지구온난화 방지를 위해서 전기자동차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 전기자동차 수요 증가와 함께 전기자동차 1대당 배터리 탑재 용량 상승으로 배터리 수요 성장률은 전기자동차 수요 성장률을 구조적으로 상회하면서 이차전지 시장은 폭발적으로 성장하고 있습니다.

또한 RE100('재생에너지(Renewable Energy) 100%의 약자'로, 참여 기업이 2050년까지 사용 전력량의 100%를 풍력ㆍ태양광 등 재생에너지로 전력을 조달하겠다는 자발적 약속)으로 인하여 에너지저장장치(ESS) 시장도 더욱 성장할 것으로 예상되기 때문에 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 당사가 영위하는 이차전지 제조장비 시장도 함께 지속 성장할 것으로 판단됩니다.

그리고 이차전지 제조장비 산업의 경우 이차전지 제조업체의 설비투자계획이 일반적으로 계절성을 띄지 않고 각 이차전지 제조사의 사업계획에 의거하여 진행되므로, 당사가 영위하는 이차전지 제조장비 산업은 계절적 요인에 의해서 영향을 받지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 원통형 46파이 조립설비

당사는 다년간 축적된 Laser를 활용한 Tab Welding, Can Cap Welding 설비 기술을 바탕으로 원통형 46XX 배터리 단자 및 집전판 용접설비를 개발하였고, 세계 최초로 Can을 방향전환 및 Knife를 개별 제어하는 컨셉의 신공법 Beading 설비를 개발하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발함으로써 원통형 이차전지 배터리 시장에 진입할 계획입니다.

(나) 전고체 조립설비

전고체 배터리를 조립할 때 양극과 음극이 완전 밀착되어야 하는데, 이를 구현하기 위해 배터리 젤리롤을 강한 힘으로 누른 상태에서 복잡한 형태를 고속으로 용접하는 기술을 개발하여 고객사의 파일럿 라인에 공급하였습니다. 지속적인 연구개발을 통한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 조립 설비의 양산라인 대량 공급을 통해 사업 다각화에 나설 예정입니다.

(다) LFP 대면적 조립설비당사는 LFP 배터리의 화재 안전성과 생산단가가 낮은 장점이 있는 반면 낮은 에너지 밀도와 순간출력, 무거운 무게라는 단점을 보완하기 위한 대면적 배터리 cell 조립 설비를 개발하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발로 ESS 시장에 진출하여 사업 다각화에 나설 예정입니다.

(5) 조직도

엠오티 조직도.jpg
엠오티 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

마점래
62.03.17
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

마점래
(주)엠오티대표이사
01.09~21.0719.03~현재
엠.오.티(개인) 대표(주)엠오티 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엠.오.티(개인) 설립 이후 25년간 탁월한 기술력과 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여한바가 크며, 코스닥 시장 상장 이후 최대주주로서 경영에 책임을 지고 경영에 법적 책임을 다하기 위하여 사내이사 후보자로서 추천하게 되었습니다.

확인서

사내이사 확인서_25.04.29.jpg
사내이사 확인서_25.04.29

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조의 2(전자적 방법에 의한 의결권 행사)

<신설>

제31조의 2(전자적 방법에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있으며, 회사는 모든 주주총회에서 이를 보장한다.

② 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지 시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호 의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소

2. 전자투표를 할 기간 (전자투표 의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다.)

3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항

③ 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법 에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다.

1. 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준 준수사실의 인정 을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인의 방법

2. 정보통신망 이용촉진 및 정 보보호 등에 관한 법률 제23조 의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법

전자적 방법에 의한 의결권 행사 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 당해 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당해 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 개최 여부 : 해당사항 없음2. 임시주주총회 소집통지 및 공고사항상법 제 542조의 4와 당사 정관 24조 2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또한 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 전자투표
ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항당사는
「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표
ㆍ전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표
행사ㆍ전자위임장 수여기간 :

- 2025년 5월 4일 9시 ~ 2025년 5월 13일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
ㆍ전자위임장 권유
관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리