파인테크닉스 — 주주총회소집공고 (20250428)
제출인: 파인테크닉스

주주총회소집공고
6.0
(주)파인테크닉스

주주총회소집공고

2025년 04월 28일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 정 훈

(전 화) 031-463-8812

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거
임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 05월 13일(화) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

-.제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건

사내이사 엄진성, 사내이사 김정수, 사내이사 박철호, 사내이사 이현오

기타비상무이사 정기승, 기타비상무이사 서남철

사외이사
박재홍

2) 제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년05월03일9시 ~ 2025년05월12일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 -.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2025년 04월 28일

주식회사 파인테크닉스

대표이사 김 근 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2025.01.01 ~ 2025.04.28.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민경임(출석률: 68.4%)

찬 반 여 부

1
2025.01.14
해외법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건
찬성

2
2025.01.16
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

3
2025.02.03
기채에 관한 건
찬성

4
2025.02.11
제16기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2025.02.11
재무제표 승인의 건
찬성

6
2025.02.28
타법인 주식 양도에 관한 건
찬성

7
2025.03.04
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

8
2025.03.05
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

9
2025.03.10
2024년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건
찬성

10
2025.03.10
2024년 내부회계관리 평가보고에 관한 건
찬성

11
2025.03.26
대표이사 선임에 관한 건
찬성

12
2025.03.28
이해관계자와의 거래에 관한 건
-

13
2025.03.31
당사 발행 사채권 양수에 관한 건
-

14
2025.03.31
임시주주총회 소집 결의에 관한 건
-

15
2025.03.31
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
-

16
2025.03.31
이해관계자와의 거래에 관한 건
-

17
2025.04.08
해외법인 운영을 위한 자금 대여 변경에 관한 건
찬성

18
2025.04.22
타법인 주식 양도에 관한 건
찬성

19
2025.04.28.
임시주주총회 소집 결의 정정에 관한 건 (안건 사항 확정)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500
4
4
-

주) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금

㈜파인엠텍

(관계사)

2025.03.28
50
4.4

차입금

㈜파인디앤씨 (관계사)

2025.03.31
30
2.7

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 자
산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

LED조명시장은 시장의 성장이 점진적인 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있으며 성장세는 계속적으로 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 LED조명 시장 규모는 2016년 이후 연평균 약 13% 성장될 것으로 예상되고 있습니다. LED조명 시장의 성장은 예상보다 다소 점진적인 성장세를 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되고 있고 시장 소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 상승세에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 차세대 성장 동력으로 전망되고 있는 LED산업 중에서 가장 성장률이 높은 사업군으로 디스플레이 응용기기용 LED, LED칩과 모듈을 제치고 LED조명이 유력하다고 평가 되고 있습니다. 이러한 평가는 국내외 LED조명 보급 사업 활성화와 친환경 제품으로 LED조명 도입이 다양한 분야에서 빠르게 이루어지고 있기 때문입니다. 특히 국내의 경우 정부는 2027년까지 기존 효율이 낮은 형광등을 전면 교체하기로 하고 LED조명 시장이 5년 후, 10조원 규모로 지금보다 두배 넘게 확대될 것으로 전망하는 등 '국가 에너지 효율 혁신 전략'에 따른 정책으로 그 도입을 진행하고 있습니다.LED조명의 가격이 시장에서 안정적인 수준으로 유지되고 규제 영역이 주거용 실내조명으로 확대되면서 성장기를 맞이 할 것으로 전망되어 그 성장은 지속될 것으로 보입니다. 최근 주요 조명 및 LED 칩 업체들의 LED조명 부문 매출액과 매출비중은 꾸준한 증가 추세에 있으며, 국가별 LED 조명의 교체 속도는 전기요금의 차이를 반영할 것으로 판단됩니다. 이에 전기요금이 높은 국가는 LED조명의 교체 속도가 한층 빨라질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

LED조명은 기존 형광등 대체형 면조명/LED형광등과 LED주차등, 백열등/할로겐 대체형 LED다운라이트, 고천정등, LED가로등/보안등, LED투광등 등, LED조명 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 관공서를 비롯한 공공시장 및 일반가정용, 산업용 실내외 조명을 위한 민수시장을 대상으로 국내 및 해외시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 그동안 B2G, B2B 시장에서 쌓아온 인지도를 기반으로 2020년 "파인홈즈"라는 브랜드를 출시하여 새로운 마케팅 방식을 통하여 B2C으로의 외연 확대를 본격화 하고 있습니다.

LED조명기기 제조 사업은 각 파트의 설계시 기존의 일반조명 기술 뿐만 아니라 LED의 고유한 특성에 기인한 특화된 기술을 복합적으로 요구하고 있습니다. 광학설계, 방열설계, 구동회로설계, Array구조 등은 LED광원모듈이 효율적 및 효과적으로 구동하기 위한 요소기술이며, 기구설계, 전원설계, 제어설계 등은 조명기기제품으로서의 완성도 확보에 중요한 기술입니다. 이에 디자인설계, 신개념조명설계, 컨버젼스는 LED조명기기가 전기/전자 및 감성적으로 최적화된 시스템 조명기기로 진화하는 중요한 요소기술이라 할 수 있습니다.

당사가 보유한 LED조명기술의 원천은 방열설계, 광학설계, 기구설계에 있습니다. 당사는 방열설계시 기존 회로설계와 상이한 방식을 채택하고, 열흐름과 소자배치를 최적화하여 LED조명기기의 최대 단점인 방열기구 설계로 인한 기기외관 및 무게 등의 문제를 해결 하였습니다. 외관이 크고 무거우면 원가부담이 크고 설치비용이 증가하여 소비자의 선택에서 멀어지기 마련입니다. 당사는 차별화된 방열설계로 인하여 타사대비 높은 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 착탈이 용이하다는 장점이 있기에 소비자의 선택이 증가하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 디스플레이 부품 및 IT부품 제조기술을 바탕으로 한 금형설계 및 기구설계는 업계 최고 수준입니다. 디스플레이 및 IT 부품의 금형 및 기구설계는 평탄도 및 오차관리가 매우 높기에 수년간 축적된 설계능력을 바탕으로 고객의 니즈에 따른 제품설계가 가능하고 신속한 납기 응대가 가능하여 차별화되어 있습니다. 당사 개발 및 금형/기구 설계능력과 대규모 제조기술 및 양산능력도 타사 대비 경쟁력이라 할 수 있습니다.
(2) 시장의 특성

전세계적으로 온실가스 배출 제한 확대 등 환경 관련 정책이 수립되는 가운데 LED조명분야는 녹색성장산업으로 각광을 받고 있습니다. 우리나라를 비롯하여 각국마다LED조명에 대한 정책 확립과 일반 소비자들의 인식이 고취되어 민수사장의 확대가 본격적으로 이루어지고 있습니다. 다만, 그 성장은 계속적으로 진행되고 있으나, 그 속도는 점진적으로 진행될 것이라는 평가가 아직은 지배적입니다. 또한 관급 교체시장과 기간시설의 수요가 지속적으로 이어질 전망이며, 해외B2B시장도 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나, 제품 가격은 매년 하락하는 추세여서 경쟁력 확보를 위하여 제품다각화 및 고도화가 필요한 시점으로 판단하고 있습니다

(3) 시장점유율

나라장터를 통해 공급하는 LED조명 시장에서 2024년 한해 당사는 전체 1위를 유지하였고 2025년 현재도 선두권을 유지하고 있습니다만, 일반 민수 LED조명 시장은 시장 점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모도 발표기관마다 상이하며, 국내외 경쟁 업체들의 LED부문 매출액 파악도 사실상 어려운 실정입니다. 시장의 성장추이를 예측할 수 있고, 업체별 매출이 본격화 되는 시점에 시장점유율에 대한 자료를 제시하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 LED조명에 있어 반도체 노광기용 집광기술, 고효율 렌즈기술, 고효율 방열소재 기술을 구비한 제품의 개발하여 방폭등(산업조명), 경관조명(상업조명), 성장조명, UV기술을 활용한 스마트조명, 고성능투광기(원형투광기, 스포츠조명)와 신재생 관련사업 등 보다 성공적인 시장 진출을 위하여 철저한 준비를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

엄진성
1981.03.17
부
부
해당없음
이사회

김정수
1981.06.06
부
부
해당없음
이사회

박철호
1960.08.24
부
부
해당없음
이사회

이현오
1967.12.17
부
부
해당없음
이사회

정기승
1954.03.26
부
부
해당없음
이사회

서남철
1963.05.21
부
부
해당없음
이사회

박재홍
1967.02.28
해당
부
해당없음
이사회

총 (
7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄진성
(주)아이원인베스트대표
2006~20072007~20102010~20132010~20192019~현재2024~현재

Lucent Technologies 회계담당한국후지제록스 영업.마케팅 담당

키움에셋플레너 채권관리 등재무과학연구소 소장(주)아트컨티뉴, (주)컨티뉴옥션 대표(주)아이원인베스트 대표

해당없음

김정수
(주)아이원인베스트사내이사
2009~20112011~20142014~20152015~20222023~현재2024~현재
(주)지니엔터 경영지원팀장(주)세겜아이엔씨 경영총괄이사(주)마루느루 경영지원팀장(주)현대화이어텍 경영지원팀장(주)아트컨티뉴 회계팀장(주)컨티뉴옥션 상근감사(주)아이원인베스트 사내이사
해당없음

박철호

OBong consulting

Group전문위원

1986~1988
1988~1998
1999~20072004~20092008~20092009~20122010~20182021~현재

국회사무처 입법보좌관동서증권
본부장G&B Investment Management 대표THE FACE SHOP 고문LIG투자증권 이사
INVEX CAPITAL INVESTMENT M&A센터 대표
Nature Republic 부회장OBong Consulting Group 전문위원

해당없음

이현오
-

1993~20022003~20172021~2022

삼성전자 책임연구원더게이트테크놀러지스 연구소장/대표샘코 총괄부사장

해당없음

정기승
-
1978~20062006~20102010~20122014~20162018~20212022~2025
한국은행 금융감독원 감독 국장신한투자증권 상근감사위원스마트저축은행 은행장KB증권 상근감사위원다올자산운용 부회장상상인 상근감사
해당없음

서남철
법무법인(유한) 중부로대표변호사
1999~20022002~20052005~20082008~20132015~20202017~20232011~현재2013~현재2024~현재
전주지방법원 판사전주지방법원 군산지원 판사인천지방법원 판사법무법인 명문 파트너변호사녹십자 랩셀 감사SK증권 사외이사국민연금기금운용본부 대체투자심의위원법무법인(유한) 중부로 대표변호사(주)씨엔알리서치 감사
해당없음

박재홍
황앤씨 법무법인전문위원
1995~19971997~20032003~20122012~20192019~20212024~현재
KNC 대리고려정보통신 이사코아에프지 상무굿웰스투자자문 상무블랙힐유한회사 상무황앤씨 법무법인 전문위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄진성
해당없음
해당없음
해당없음

김정수
해당없음
해당없음
해당없음

박철호
해당없음
해당없음
해당없음

이현오
해당없음
해당없음
해당없음

정기승
해당없음
해당없음
해당없음

서남철
해당없음
해당없음
해당없음

박재홍
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박재홍 사외이사 후보회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며, 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 엄진성 사내이사 후보전자 및 경영학을 공부하고 외국계 기업에서 회계 및 마케팅 등 기업 경영을 위한 다양한 경험과 노하우를 쌓은 15년 이상 경력의 전문경영인입니다. 오랜 경력을 바탕으로 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 회사의 LED조명 사업 및 신규사업을 총괄할 경영자로서 성장을 주도하며 당사의 역량을 강화하는데 충분한 역할을 발휘할 것으로 예상됩니다. 또한 대표이사로서 경력을 통해 발휘된 리더십으로 이사회의 독립성을 유지하고, 이사회의 주요 의사결정에 기여하며, 경영에 대한 합리적인 감독역할을 수행하는데 적임자로 판단되며, 안정적인 경영관리를 수행하며 주주와 회사의 지속적인 발전에 이바지 할 것으로 기대되어 적임자로 추천하였습니다.

- 김정수 사내이사 후보경제학을 전공하고 다년간의 여러 회사에서 관련 업무에 관한 전문성을 가지고, 회사의 기존 사업 및 신규 산업에 관한 투명한 경영 관리를 담당할 전문가로서 당사의 주요 의사결정에 참여하며 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

- 박철호 사내이사 후보금융권 40여년 폭 넓은 경험과 네트워크를 바탕으로 회사 발전에 지대하게 도움을 줄 것으로 예상되며 전문 역량을 보유한 자로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

- 이현호 사내이사 후보대기업 등 CTO 경험을 역량삼아 회사성장과 안정에 도움을 줄 수 있고, 풍부한 경험 및 전문역량을 보유한 자로써 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여하며 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

- 정기승 기타비상무이사 후보국가금융 감독기관의 책임자로 관리 감독 경험과 증권 및 저축은행, 자산운용 등 감사, 은행장, 부회장 경력을 바탕으로 회사 성장에 지대하게 도움을 줄 수 있을 것 으로 예상됩니다. 뛰어난 식견과 사업 전문성을 바탕으로 이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것이라 확신하여 추천하였습니다.

- 서남철 기타비상무이사 후보대내외적으로 덕망이 높은 변호사로서 국가기금, 금융 및 제조 BIO 등 투자심의위원, 사외이사, 감사로 재직한 경험으로 회사 성장에 큰 도움을 줄 것으로 예상됩니다. 뛰어난 식견과 사업 전문성을 바탕으로 이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것이라 확신하여 추천하였습니다.

- 박재홍 사외이사 후보다양한 네트워크(금융, 법률, 중국 등 해외)를 바탕으로 회사 및 주주, 이해관계자 모두를 위해 투명한 의사 개진을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책 결정을 위한 전문 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항 1) 본 임시주주총회 이사 신규 선임의 건은 2025.02.28. 최초, 2025.03.27. 일부 변경된 주식 및 경영권 양수도 계약 사항과 관련하여 2025.05.12. 양수인측의 잔금 지급이 양도인측에 완료되고 양수인측이 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 상정되었습니다. 2) 기존 김근우 사내이사(대표이사), 홍성천 사내이사, 홍정훈 사내이사, 민경임 사외이사는 상기 1)항의 계약 이행이 완료되고 본 안건이 임시주주총회에서 승인되었을 시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 등기임원직에서 사임 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽강수
1960.01.18
부
부

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽강수
-
1988~19941994~20122012~20142014~20172017~2018

포스코 경영조사부/정책부 대리포스코경영연구소 수석연구위원
포스코경영연구소 상무보포스코경영연구소 상무중앙대학교 산업창업경영대학원 강사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽강수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 곽강수 감사 후보굴지의 철강회사 임원출신으로 회사의 글로벌화에 역량을 발휘할 수 있도록 경영연구소 책임자로 총 지위한 경험과 경제학 박사로써 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천였습니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

1) 본 임시주주총회 감사 신규 선임의 건은 2025.02.28. 최초, 2025.03.27. 일부 변경된 주식 및 경영권 양수도 계약 사항과 관련하여 2025.05.12. 양수인측의 잔금 지급이 양도인측에 완료되고 양수인측이 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 상정되었습니다. 2) 기존 김락준 감사는 상기 1)항의 계약 이행이 완료되고 본 안건이 임시주주총회에서 승인되었을 시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 감사직에서 사임 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~62. (생략)

63. 상기 각호의 사업과 관련된 시설,부동산의 매매 및 도소매업

64. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치,운용 및 보전사업

65. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업

66. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~62. (현행과 같음)

63. 생물학적제제 제조 및 판매업

64. 에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조 및 판매업

65. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매업

66. 의약품 원료 및 중간체 제조 및 판매업

67. 의약품 연구개발 및 연구개발용역업

68. 의료기기 제조 및 판매업

69. 화장품 제조 및 판매업

70. 화장품 소재 및 첨가물 제조 및 판매업

71. 미술품, 고미술품,주류,가구,보석,기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업,자기판매업 및 중개업

72. 미술품 판매 및 렌탈업

73. 미술품 무역업 및 중개업

74. 미술관 대관 및 전시업

75. 상기 물품에 대한 보관업 및 대여업

76. 상기 물품에 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업

77. 상기 물품에 대한 감정,평가 및 촬영,포장,수리,복원업

78. 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠 제작 및 판매업

79. 온라인 교육 및 자격사업

80. 신문 및 인터넷 신문사업

81. 신문, 인터넷신문, 정기간행물 등의 전자상거래업

82. 인터넷신문사업, 출판업, 인쇄업, 제작업 및 유통업

83. 뉴스제공업

84. 영화 수입업

85. 영화 배급업

86. 영화 제작업

87. 컨텐츠 수입 및 유통업

88. 해외구매대행업

89. 병행수입업

90. 구매대행업

91. CCUS(carbon capture,utilization and storage) CO2 포집,활용,저장사업

92. 호텔 및 숙박시설의 설치, 운영사업 및 컨설팅사업

93. 숙박 및 편의시설업

94. 일반 및 생활숙박시설 사업기획 및 경영컨설팅, 마케팅업

95. 부동산개발업 및 공매등 관련 컨설팅업

96. 음식점 및 기타 간이 음식점업

97. 커피전문점업 및 기타 비알코올 음료점업

98. 음,식료품 소매점 및 기타 소매점업

99. 상기 각호의 사업과 관련된 시설,부동산의 매매 및 도소매업

100. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치,운용 및 보전사업

101. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업

102. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업

사업확장을

위한

사업목적

추가

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제49조③항·⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행일로부터 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제49조④항·⑤항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제13기주주총회 의결정관 (2022.03.28.)

제10기주주총회 의결정관 (2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관 (2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관 (2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관 (2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관 (2010.03.18)

창립총회 의결정관 (2009.01.01)

임시주주총회 의결정관 (2009.03.18)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 5월 13일부터 시행한다.

임시주주총회제 의결정관 (2025.05.13.)

제13기주주총회 의결정관 (2022.03.28.)

제10기주주총회 의결정관 (2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관 (2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관 (2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관 (2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관 (2010.03.18)

창립총회 의결정관 (2009.01.01)

임시주주총회 의결정관 (2009.03.18)

개정 정관

시행일

지정

※ 기타 참고사항

1) 본 임시주주총회 정관 일부 변경의 건은 2025.02.28. 최초, 2025.03.27. 일부 변경된 주식 및 경영권 양수도 계약 사항과 관련하여 2025.05.12. 양수인측의 잔금 지급이 양도인측에 완료되고 양수인측이 양도인측으로부터 경영권을 인수하여 사업을 확장하기 위하여 상정되었습니다. 2) 본 사항은 상기 1)항의 계약 이행이 완료되고 본 안건이 임시주주총회에서 승인되었을시 변경될 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1) 당사 정관 제25조 2항에 따라 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주분들께는 금번 임시주주총회의 소집통지 및 공고를 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면 통지를 갈음하고자 하오니 참고하시기 바랍니다.2) 이에 임시주주총회 당일 현장 참석을 하시고자 하실 경우, 아래 준비물을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

가. 본인 직접행사 : 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 -.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증