파인테크닉스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250428)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2025.04.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.31.

3. 정정사유
안건 예정사항 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호의안: 이사 선임의 건
(세부 의안 추후 확정 예정)

제2호의안: 감사 선임의 건
(세부 의안 추후 확정 예정)

제3호의안: 정관 일부 변경의 건
(세부 의안 추후 확정 예정)
제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건
사내이사 엄진성,
사내이사 김정수,
사내이사 박철호,
사내이사 이현오,
기타비상무이사 정기승,
기타비상무이사 서남철,
사외이사 박재홍

제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31
2025-04-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.본 사항은 당사가 2025.02.28 최초, 2025.03.27. 최종 정정 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.05.12. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다.

-.상기 '3. 의안 주요내용'의 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 정정공시를 통해 재공지할 예정입니다.

-.상기 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 정정공시 또는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
-.본 사항은 당사가 2025.02.28 최초, 2025.03.27. 최종 정정 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.05.12. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다.

-.추가 상세사항은 2025.04.28. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

이사선임 세부내역
사외이사선임 세부내역
감사선임 세부내역
사업목적 변경 세부내역
미기재
안건 확정에 따른 세부사항 기재
(하기 본문 하단 참조)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-13

시간
14:00

2. 장소
경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건

사내이사 엄진성, 사내이사 김정수

사내이사 박철호, 사내이사 이현오

기타비상무이사 정기승

기타비상무이사 서남철

사외이사 박재홍

제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-04-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.본 사항은 당사가 2025.02.28 최초, 2025.03.27. 최종 정정 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.05.12. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되고 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다.

-.추가 상세사항은 2025.04.28. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-02-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-03-05 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-03-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-03-31 주주총회소집결의
2025-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄진성
1981-03
3년
신규선임
Lucent Technologies 회계담당
한국후지제록스 영업.마케팅 담당
키움에셋플레너 채권관리 등
재무과학연구소 소장
(주)아트컨티뉴, (주)컨티뉴옥션 대표(현직)
(주)아이원인베스트 대표(현직)

김정수
1981-06
3년
신규선임
(주)지니엔터 경영지원팀장
(주)세겜아이엔씨 경영총괄이사
(주)마루느루 경영지원팀장
(주)현대화이어텍 경영지원팀장
(주)아트컨티뉴 회계팀장(현직)
(주)컨티뉴옥션 상근감사(현직)
(주)아이원인베스트 사내이사(현직)

박철호
1960-08
3년
신규선임
국회사무처 입법보좌관
동서증권 본부장
G&B Investment Management 대표
THE FACE SHOP 고문
LIG투자증권 이사
INVEX CAPITAL INVESTMENT M&A센터 대표
Nature Republic 부회장
OBong Consulting Group 전문위원

이현오
1967-12
3년
신규선임
삼성전자 책임연구원
더게이트테크놀러지스 연구소장/대표
샘코 총괄부사장

정기승
1954-03
3년
신규선임
한국은행 금융감독원 감독 국장
신한투자증권 상근감사위원
스마트저축은행 은행장
KB증권 상근감사위원
다올자산운용 부회장
상상인 상근감사

서남철
1963-05
3년
신규선임
전주지방법원 판사
전주지방법원 군산지원 판사
인천지방법원 판사
법무법인 명문 파트너변호사
녹십자 랩셀 감사
SK증권 사외이사
국민연금기금운용본부 대체투자심의위원(현직)
법무법인(유한) 중부로 대표변호사(현직)
(주)씨엔알리서치 감사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재홍
1967-02
3년
신규선임
KNC 대리
고려정보통신 이사
코아에프지 상무
굿웰스투자자문 상무
블랙힐유한회사 상무
황앤씨 법무법인 전문위원
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽강수
1960-01
3년
신규선임
상근
포스코 경영조사부/정책부 대리
포스코경영연구소 수석연구위원,상무
중앙대학교 산업창업경영대학원 강사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-.생물학적제제 제조 및 판매업
-.에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조 및 판매업
-.의약품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매업
-.의약품 원료 및 중간체 제조 및 판매업
-.의약품 연구개발 및 연구개발용역업
-.의료기기 제조 및 판매업
-.화장품 제조 및 판매업
-.화장품 소재 및 첨가물 제조 및 판매업
-.미술품, 고미술품,주류,가구,보석,기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업,자기판매업 및 중개업
-.미술품 판매 및 렌탈업
-.미술품 무역업 및 중개업
-.미술관 대관 및 전시업
-.상기 물품에 대한 보관업 및 대여업
-.상기 물품에 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업
-.상기 물품에 대한 감정,평가 및 촬영,포장,수리,복원업
-.인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠 제작 및 판매업
-.온라인 교육 및 자격사업
-.신문 및 인터넷 신문사업
-.신문, 인터넷신문, 정기간행물 등의 전자상거래업
-.인터넷신문사업, 출판업, 인쇄업, 제작업 및 유통업
-.뉴스제공업
-.영화 수입업
-.영화 배급업
-.영화 제작업
-.컨텐츠 수입 및 유통업
-.해외구매대행업
-.병행수입업
-.구매대행업
-.CCUS(carbon capture,utilization and storage) CO2 포집,활용,저장사업
-.호텔 및 숙박시설의 설치, 운영사업 및 컨설팅사업
-.숙박 및 편의시설업
-.일반 및 생활숙박시설 사업기획 및 경영컨설팅, 마케팅업
-.부동산개발업 및 공매등 관련 컨설팅업
-.음식점 및 기타 간이 음식점업
-.커피전문점업 및 기타 비알코올 음료점업
-.음,식료품 소매점 및 기타 소매점업
사업확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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