케이피티유 — 주주총회소집공고 (20250424)
제출인: 케이피티유

주주총회소집공고
6.0
(주)케이피티유

주주총회소집공고

2025 년 04 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 케이피티유

대 표 이 사 :
박 준영

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1

(전 화) 031-831-3000

(홈페이지)http://www.kpt4u.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 원구

(전 화)031-831-3000

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조 및 제19조에 의하여

임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 05월 09일 (금) 오전 9시

2. 장 소
: 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실

3. 주주명부 명의개서정지 기준일 : 2025년 4월 16일

4. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사외이사 박기정 선임의 건(신규선임)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 집접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필히 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

2025년 4월 24일

주식회사 케이피티유

대표이사 박 준 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
800
-
-
-

※
상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

(주)알루코
(관합계기업)

2025.01.01~2025.03.31

3.9
1.2

Hyundai Aluminum Vina Shareholding Company(기타특수관합계자)

2025.01.01~2025.03.31

7.7
2.3

매입

(주)알루코

(관합계기업)

2025.01.01~2025.03.31

5.6
1.7

※ 상기 거래내역은 2025.1.1~2025.3.31 까지의 거래내역을 기재하였습니다.
※ 당사의 2024년 매출액은 333억이며, 매출액의 1%는 3.3억 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2024년 재무제표 대비 매출액 기준으로 산출되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 금속의 표면처리(Plasma PVD Coating, Metal Ceramic Coating)전문 기업으로 청정, 무공해의 환경친화적 공정으로 전기를 이용하여, 금속과 같은 재료분야에 내마모성, 내식성, 고온강도, 내피로성, 내부식성 등을 형성시키는 표면 코팅처리를 통하여 기계적, 물리적, 화학적 특성을 향상시키는 유통구조상 최 후방산업으로 완제품의 수명에 지대한 영향을 미치고 있는 제조산업의 기초분야입니다.

선진국의 경우 표면처리 산업은 관련 첨단산업인 진공산업 및 플라즈마 기술기반이 확고히 구축되어 있고, 일본, 유럽 및 아메리카의 각 국가별로 기술 국산화가 되어 있는 동시에 대규모 연구개발투자 및 관련 전문인력 양성으로 기술개발 속도가 급격히 진전되고 있어, 각 국가별로 새로운 기능의 표면처리 기술이 개발되어 기계공업, 자동차공업, 전기·전자공업, 우주·항공에 이르는 각종 분야의 기능성 표면처리를 광범위하게 적용하고 있습니다.

특히 산업고도화에 따른 고부가가치 고기능 제품개발에, 거의 모든 산업분야에서 활발히 연구개발이 진행됨에 따라 표면처리에 대한 각 산업계의 관심이 상당히 증대되어 기술개발속도가 가속화되고 있습니다. 이러한 수요와 더불어 최근에는 환경관련 각종규제 대비를 위한 정책 연구개발의 일환으로, 습식도금의 공해문제를 이온질화 및 PVD코팅 등 플라즈마를 이용한 건식 표면처리 공정으로 대체하기 위하여 대형 In-Line 표면처리장치 개발 과 다양한 재료에 대한 최적 코팅을 개발하기 위한 고기능 코팅공정 연구가 이루어지고 있습니다.

현재 당사는 자동차부품의 표면처리 산질화 공정개발로 매출이 증대되고 있으며, 코팅공정 으로 금형 및 기계부품 등을 임가공 형태로 꾸준히 납품하고 있습니다. 또한 기존의 알루미늄압출금형 등의 매출형태에서 고부가가치 창출을 위한 비압출 및 첨단부품 쪽으로 연구개발을 집중하고 있습니다.

2013년도부터는 산업전반적으로 사용되고 있는 알루미늄 소재 판매로 2014년부터는 본격적인 매출성장 및 수익증대에 영향을 미치고 있습니다.

- 산업의 특성부품 소재의 개발은 전체 완성품의 특성을 좌우하는 매우 중요한 역할을 담당하고 있다. 선진 공업국의 경우에도 부품·소재의 특성개발 부분에 대하여는 기술력 및 특허등으로 그 기술을 보호하고 있으며, 부품·소재의 고부가가치 창출을 위하여 부분품이 아닌 조립품(unit)의 형태로 수출하고 있다. 이에 따라 우리나라 산업기반을 활성화시키기 위한 전문성을 지닌 부품·소재업체가 필요하며, 이러한 업체는 새로운 신소재를 기초로 하는 고기능 및 다기능성 부품·소재의 개발 및 특성 향상이 반드시 필요하다. 고기능 및 다기능성 부품·소재의 개발은 기계적, 물리적 특성 및 윤활, 내마모, 내부식 등의 표면특성 개발이 필수적으로 요구되고 있으며, 이러한 고기능성 부품·소재의 개발은 동업계의 공정을 통하여 가능하다. 그러나 부품·소재 산업체가 영세하고 대부분의 동종업체들이 직렬적 산업구조 하에서 부품·소재 산업체의 협력업체로단순 열처리공정을 탈피하지 못하고 있기 때문에 현 상태에서의 기능성 부품·소재의 개발을 통한 무역수지의 역조현상 개선은 불가능한 상태라 할 수 있다. 즉, 본 사업분야의 발전을 위하여는 새로운 고기능성의 공정개발이 필요하며, 선진공업국 형태의 고부가가치 창출을 위해서는 대체에너지 및 친환경적 공정기술이 필요하다.
- 산업의 성장성동업계의 공정은 최근 부각되고 있는 IT사업의 Hardware 부분 및 자동차, 중공업 등의 기존 정통사업분야, 반도체, 항공기, 원자력, 금속신소재 분야에서도 필수적으로 응용되고 있는 업종으로써 철계 및 비철계 금속산업 전반에 반드시 적용되어야 하는 분야이다. 이는 협력업체의 생산성 향상, 원가절감에 절대적 역할을 수행하고 있으며'99년 문교부의 신교육 프로그램 및 '00년 산업자원부의 무역역조현상을 극복하기 위한 일환으로 국내의 제조산업 전반을 대표하는 부품·소재산업분야의 집중 육성정책에 산업기반기술 업종으로 선정된 분야이다. 선진공업국의 경우 동업종의 사업분야는 전기 및 혼합가스가 주원재료(현금지출원가)임을 인식하고, 원재료 수급불균형 문제해결, 원가 중의 원재료비율 등을 고려할 때 매출이익율을 50%까지 창출할 수 있다는 점을 파악하여 정부차원에서 전문 대형업체를 중점 육성하고 있으며, 환경친화적 대체에너지인 플라즈마, 진공 등을 이용 공정개발로써 고기능을 통한 고부가가치 창출에 성공하고 있다. 결론적으로 반도체, 자동차, 기계, 항공기, 선박 등 그 부품의 특성을 좌우하는 기술이 경제적 파급에 매우 높은 우수한 산업분야라 할 수 있다.

- 경기변동의 특성동업계는 철계 및 비철계를 포함하는 모든 금속을 취급하는 업종이 연계되어 있음으로 일부 업종의 경기침체현상에 따라 당사의 매출변동이 심각하게 나타나는 타업계와는 달리 꾸준한 매출을 유지할 수 있는 것이 본업계의 특징이라 할 수 있다. 즉, 업계 특성상 경기에 따라 매출의 폭이 크게 변화되지 않는 것이 특징이다.

- 경쟁형태경쟁형태는 완전경쟁의 형태로써 당사업종의 처리품은 가공품 또는 여타의 개발제품과 같이 그 특성이 시각적으로 나타나지 않는 것이 특징이 있다. 즉, 처리품의 사용에따라 그 특성이 점진적으로 나타나고 있으며, 가장 단순한 공정인 Vacuum Technology를 통한 부품의 생산인 경우에도 그 특성은 사용의 조건에 따라 크게 다르게 나타나고 있다. 따라서 기존의 거래업체인 경우 당사사업의 영위 및 존속에 따라 장기간의 거래를 통한 납품업체의 특성에 맞추어진 제품을 공급함으로써 지속적으로 매출처가 유지되고있다. 이는 담당자 또는 대표이사의 선호도에 따라 쉽게 변동되는 것이 아니라 제품의 품질 특성에 크게 좌우되고 있음을 나타낸다.당사의 경우에는 별도의 부설 연구소를 운영함으로써 매출처의 특성을 별도로 유지 관리하고, 신규매출 예상업체의 문제점을 동시에 고려, 해결함으로써 기존업체의 유지관리를 영업력, 생산력에만 의존하는 기존의 동종업체 특성을 탈피하여 부품의 특성을 동시에 유지관리함으로써 기존 매출처의 변동사항이 매우 적으며, 신규거래 업체가 오히려 점진적으로 증가되어 나타나고 있다.

- 경쟁업체와의 기술, 제조비용 등의 비교
당사는 수년전부터 선진공업국의 환경친화적 공정기술을 도입 고부가가치의 창출을 위하여 동업계 국내 최초의 기업부설연구소를 설립하여 개발한 결과 국내에 전무한 Metal Ceramic Coating 및 Plasma PVD Coating 표면처리 기술을 확보할 수 있게 되었다. 이는 초정밀, 고기능성의 부품·소재의 특성향상을 위하여 필연적으로 요구되는 것으로써 이를 통하여 세계적 부품·소재의 공급 및 국내 기지화가 가능하다. 따라서 당사와 같이 연구개발의 인원, 연구개발의 능력, 개발의지 등이 축척된 전문업체는 국내에 유일하게 당사가 존립하는 것으로 사료되며, 당사의 경우 선진공업국의 제도를 근간으로 하는 업체의 자본력 향상을 통한 실제 제품의 특성 향상이 가능하다고 판단된다.또한, 프레스 금형 및 LCD PANEL 생산에 대한 KNOW-HOW의 다년간의 축적으로 고품질, 고기술화하여 제조비용이 감소되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 금속의 표면처리(Plasma PVD Coating, Metal Ceramic Coating)전문 기업으로 청정, 무공해의 환경친화적 공정으로 전기를 이용하여, 금속과 같은 재료분야에 내마모성, 내식성, 고온강도, 내피로성, 내부식성 등을 형성시키는 표면 코팅처리를 통하여 기계적, 물리적, 화학적 특성을 향상시키는 유통구조상 최 후방산업으로 완제품의 수명에 지대한 영향을 미치고 있는 제조산업의 기초분야입니다.

선진국의 경우 표면처리 산업은 관련 첨단산업인 진공산업 및 플라즈마 기술기반이 확고히 구축되어 있고, 일본, 유럽 및 아메리카의 각 국가별로 기술 국산화가 되어 있는 동시에 대규모 연구개발투자 및 관련 전문인력 양성으로 기술개발 속도가 급격히 진전되고 있어, 각 국가별로 새로운 기능의 표면처리 기술이 개발되어 기계공업, 자동차공업, 전기·전자공업, 우주·항공에 이르는 각종 분야의 기능성 표면처리를 광범위하게 적용하고 있습니다.

특히 산업고도화에 따른 고부가가치 고기능 제품개발에, 거의 모든 산업분야에서 활발히 연구개발이 진행됨에 따라 표면처리에 대한 각 산업계의 관심이 상당히 증대되어 기술개발속도가 가속화되고 있습니다. 이러한 수요와 더불어 최근에는 환경관련 각종규제 대비를 위한 정책 연구개발의 일환으로, 습식도금의 공해문제를 이온질화 및 PVD코팅 등 플라즈마를 이용한 건식 표면처리 공정으로 대체하기 위하여 대형 In-Line 표면처리장치 개발 과 다양한 재료에 대한 최적 코팅을 개발하기 위한 고기능 코팅공정 연구가 이루어지고 있습니다.

현재 당사는 자동차부품의 표면처리 산질화 공정개발로 매출이 증대되고 있으며, 코팅공정 으로 금형 및 기계부품 등을 임가공 형태로 꾸준히 납품하고 있습니다. 또한 기존의 알루미늄압출금형 등의 매출형태에서 고부가가치 창출을 위한 비압출 및 첨단부품 쪽으로 연구개발을 집중하고 있습니다.

2013년도부터는 산업전반적으로 사용되고 있는 알루미늄 소재 판매로 2014년부터는 본격적인 매출성장 및 수익증대에 영향을 미치고 있습니다.

(2) 시장점유율

공식협회 또는 단체등을 통한 시장점유율은 파악 할 수 있는 자료가 없기에 기재를 생략 합니다.

(3) 시장의 특성

세계 열처리 시장규모는 2020년 예상 약 256조원 이며, 연평균 성장률은 3% 수준

캡처_1

(자료: "뿌리산업 비전 2020 기획자료" 한국생산기술연구원)(자료: "제조업의 원천 뿌리산업의 현황과 발전전략" 한국산업기술평가관리원)국내뿌리산업 생산규모국내 열처리 시장의 경우 글로벌 시장보다 빠른 연평균 3~5%로 성장하여 2016년현재 2.1조 규모이며, 2020년 약 3.7조 규모까지 성장할 것으로 예상됨.

국내 열처리 시장은 자동차, 조선, 건설 등 수요 산업의 견고한 성장에 따라 동반 성장할 것이 전망됨

업체수는 1990년대말 IMF시 구조 조정으로 증가세 보였으며, 2000년대 들어 완만한 증가세 보이다가 2007년 이후 글로벌 경제 위기 이후 5인 이하의 열처리 업체의 증가로 급격한 증가세 보이고 있음.

열처리 기술의 중요 적용 분야는 산업별로 자동차 67%, 기계부품 및 금형 22%, 중장비 부품 6%, 전자부품 5%에 이용되고 있음.

국내 열처리 산업의 주력분야인 자동차 분야의 성장세는 매년 10~15%를 보임 -> 글로벌 불황의 시기에도 열처리 업체는 강한 성장세를 유지함자료참조 : "뿌리산업미래유망기술 열처리산업분야" 한국산업기술평가관리원 "제조업의 원천 뿌리산업의 현황과 발전전략" 한국산업기술평가관리원

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기정
1968.07.28
사외이사(신규선임)
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기정
변호사
2017~현재
법무법인(유) 율촌 변호사
없음

2015~2017
영국로펌 변호사

2008~2013
현대건설 동남아시아 지역 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기정
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.후보자는 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다

확인서

확인서-박기정

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

-해당사항 없음.