씨씨에스 — 주주총회소집공고 (20250424)
제출인: 씨씨에스

주주총회소집공고
6.0
(주)씨씨에스충북방송

주주총회소집공고

2025년 04월 24일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스충북방송

대 표 이 사 :
정 평 영, 권 영 완 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 평 영

(전 화) 043)850-7080

주주총회 소집공고

(2025년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -
1. 일 시
: 2025년 05월 09일(금) 오전 10시

2. 장 소
: 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 회의의 목적사항
(1) 의결사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 고세준 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참조사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회를 포함하여 향후 개최 예정인 모든 주주총회에서 시행하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 04월 29일 09시 ~ 2025년 05월 08일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의서가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주 본인서명 또는 인감날인, 위임인 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인신분증)
7. 기타
당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사 등의 성명 (참석률)

김태빈(80%)
윤원일(80%)
박세락(80%)

찬 반 여 부

1
2025-02-05
의결 1. 임시주주총회 개최일 변경 및 안건확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

의결 2. 2025년 임시주주총회 및 정기주주총회 전자투표 미이행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

의결 3. 단기매매차익반환소송 제기 추인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

의결 4. 단기매매차익반환소송 대리인 해임의 건 / 안건표결 보류
가결
찬성
찬성
찬성

보고 1. 2024년 사업성과 보고
-
-
-
-

보고 2. 2025년 사업계획 보고
-
-
-
-

보고 3. 기타운영사항 보고
-
-
-
-

2
2025-02-18
의결1. (안건변경) 소액주주 임총소집 요청 안건을 정기주총시 병합 처리건
가결
찬성
찬성
찬성

의결2. 2024년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

의결3. 자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

보고1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-
-
-

3
2025-03-04
의결1. 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

의결2. 기술중립성 IPTV 사업 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주1)
상기 가결여부가 "-"인 사항은 보고사항임.

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사 등의 성명 (참석률)

김태빈(80%)
윤원일(80%)
박세락(80%)
김동호(100%)
문성진(100%)

찬 반 여 부

4
2025-03-25
의결1. 투자심의위원회 신규 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결2. 투자심의위원회 위원 해임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결3. 사내이사추천위원회 신규 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결4. 사외이사추천위원회 신규 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결5. 사내이사 직급 및 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결6. 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사 등의 성명 (참석률)

김태빈(80%)
윤원일(80%)
박세락(80%)
전상표(33.3%)
김충준(100%)
조영재(100%)

찬 반 여 부

5
2025-03-26
의결1. 회사 자금 불법 유출행위 취소의 건
가결
-(불참)
-(불참)
-(불참)
찬성
찬성
찬성

의결2. 회사 자금 불법 유출방지를 위한 이사회 규정 변경의 건
가결
-(불참)
-(불참)
-(불참)
찬성
찬성
찬성

의결3. 대표이사 변경의 건
가결
-(불참)
-(불참)
-(불참)
찬성
찬성
찬성

주1)
사외이사 김태빈, 윤원일, 박세락, 김충준, 조영재는 2025년 4월 15일 사임하였습니다.

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사 등의 성명 (참석률)

전상표 (33.3%)

찬반여부

6
2025-04-21
의결1. 2025.05.09.자 임시주주총회 안건 확정의 건
가결
- (불참)

의결2. 대표이사 변경의 건
가결
- (불참)

의결3. 주주총회 전자투표 시행의 건
가결
- (불참)

의결4. 불법적 형사고소 취하의 건
가결
- (불참)

7
2025-04-24
의결1. 사내이사후보추천위원회 규정 개정의 건
가결
-(불참)

의결2. 사내이사후보추천위원회 위원 변경의 건 4-1. 사내이사후보추천위원회 위원 해임의 건 4-2. 사내이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
-(불참)

의결3. 사외이사후보추천위원회 위원 변경의 건 5-1. 사외이사후보추천위원회 위원 해임의 건 5-2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
-(불참)

주1)
사외이사 전상표는 2025년 4월 21일 사임하였으나, 상법 및 정관에 규정된 사외이사 선임비율을 충족하지 못함에 따라 현재 상업등기부상 사외이사로 등재되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사내이사추천위원회
대표이사/사외이사/감사/외부
2025-01-17
1. 사내이사후보추천위원회 위원장 선임의 건2. 사내이사 후보 추천의 건 (박세락, 황인호, 김태우, 정재희, 이명호)
가결

2025-01-31
1. 위원장선임의건 (안건철회)2. 사내이사 후보 추천의 건 2-1. 이동식 후보 추천의 건 2-2. 이지훈 후보 추천의 건 2-3. 허정권 후보 추천의 건 2-4. 김필수 후보 추천의 건
가결

사외이사추천위원회
대표이사/사외이사
2025-01-17
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건2. 사외이사 후보 추천의 건(Lee Chun Soo, 한윤희, 이동석, 김명환, 이재범, 박태욱)
가결

2025-01-31
1. 위원장 선임의 건 (안건 철회)2. 사외이사 후보 추천의건 2-1. 김동호 후보 추천의 건 2-2. 이원경 후보 추천의 건 2-3. 문성진 후보 추천의 건3. 감사 후보 금동교 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
18,000
18,000
-

주1)
상기 주총승인금액은 제28기 정기주주총회(2025.03.26.자)에서 승인받은 2025년 기준 보수한도 입니다.

주2)
상기 인원수는 2025년 4월 24일 현재 상업등기부상 등재된 이사수 입니다.

주3)
상기 지급총액은 2025년 사외이사에게 지급된 급여 총액입니다.

주4)
상기 1인당 평균 지급액은 2025년 사외이사에게 지급된 급여 총액을 2025년 현재 상업등기부상 등재된 이사수로 나눈 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

케이블TV사업은 타업종에 비해 경기변동에 따른 매출 기복이 크지 않고, 가입자 증가에 따라 매출이 누적적으로 증가하는 매출구조를 가지고 있습니다. 소득수준 향상과 정보화 기기의 보급으로 인하여 문화생활 및 정보이용에 대한 국민의 수요가 증가함에 따라 다양한 정보획득이 가능한 케이블TV 시청은 점차 일상생활의 필수요소가 되어가고 있는 바, 이에 따라 경기변동의 폭이 크지 않은 편입니다. 또한, 일반 경기변동과의 관계도 타업종에 비해 그 탄력성이 제한적인 편입니다. 아울러 방송가입자 확대 및 매출 증대를 바탕으로 기존의 보유역량을 활용해 통신 영역의 진출로 인터넷 및 인터넷전화 서비스 등도 함께 제공함으로써 기존 방송사업영역의 동반성장을 이끌고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
케이블TV는 1995년 도입되어, 1995년 3월 1일 53개 종합유선방송사업자(System Operator ; SO)와 24개 프로그램공급사(Program Provider ; PP), 2개 전송망사업자가 97,463 가입자를 대상으로 본 방송을 개시하였습니다. 1997년 5월 29개의 SO를 2차 승인함으로써 전국을 가시청권으로 하게 되고, 이후 3차, 4차 전환 승인에서 기존 중계유선사업자(RO) 일부를 종합유선방송사업자(SO)로 전환 승인하여 전국 119개 SO가 탄생하였고, 현재 90개의 SO사업자가 있습니다.최근 방송통신산업의 기술개발을 통해 고객의 요구수준 이상의 방송서비스의 질적 향상을 이끌어 냈고, 고화질 및 양방향 서비스의 디지털 방송을 시행함으로써 다양한고객의 수요를 충족시켜주고 있습니다.

전국적으로 2024년 반기말 기준 종합유선방송 가입자수는 1,222만으로 전체 유료방송시장의 약 32%의 점유율을 보이고 있습니다.

<유료방송 가입자 현황> (단위 : 만명)

구분
2022년 말
2023년 말
2024년 말

가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율

종합유선방송
1,253
33%
1,234
33%
1,206
32%

IPTV
2,129
57%
2,158
58%
2,183
59%

위성방송
369
10%
351
9%
336
9%

합 계
3,751
100%
3,743
100%
3,725
100%

(참조 : 한국케이블TV방송협회, 각 사 IR자료 참고) ① 사업영역부문 2024년말 기준 국내 총 케이블TV(종합유선방송 방송서비스) 가입자수는 약 1,206만이며, 디지털방송 서비스로의 전환으로 인해 ARPU(Average Revenue Per User. 가입자당평균매출액)가 기존 아날로그 방송과 비교해 높아졌습니다. 현재 SO의 대표적인 부가서비스사업은 초고속인터넷 접속서비스입니다. 기존 케이블TV망을 통한 인터넷접속서비스는 최대 100Mbps 로 가입자들에게 제공되고 있으며, 광랜/FTTH 등 전용회선을 통해 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화하여 점차 부가서비스의 품질을 업그레이드 하고 있습니다. 현재 전체 초고속인터넷 가입자수 대비 전국 SO의 초고속인터넷 가입율은 2024년 반기말 기준 현재 약 9%입니다.

<초고속인터넷 가입자현황> (단위 : 천가구, %)

구분
내용
2022년 말
2023년 말
2024년 말
비고

SO 초고속인터넷
전체가입자수
23,537
24,098
24,951
-

SO가입자수
2,158
2,171
2,242

SO인터넷점유율(%)
9.2%
9.0%
9.0%

(참조 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 가입회선 통계자료) ② 관련법령 또는 정부의 규제 등

ㄱ. 진입규제

종합유선방송사업자는 방송법령에 의거하여 정부기관(과학기술정보통신부 및 방송통신위원회)으로부터 허가 및 승인을 득하고 정부기관에 등록을 해야만 합니다. 또한, 매 3년 ~ 7년마다 재허가 또는 재승인등을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관한 규제를 받고 있습니다.한편 회사는 2022년 12월 정부(과학기술정보통신부 및 방송통신위원회)로부터 2030년 01월 31일까지의 종합유선방송사업에 대한 재허가를 승인 받았으며, 동 허가기간 만료시 허가에 대한 재승인을 신청할 예정입니다.

ㄴ. 소유규제

종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자의 수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 지분을 소유할 수 없습니다.

③ 경쟁상황 및 향후 전망 국내 IPTV사업자는 KT, SKB, LG유플러스 3개 및 위성사업자로 KT Skylife가 있으며, 초기에는 VOD형식으로 Pre-IPTV서비스를 시행하였으며, 2009년도에 VOD에서 실시간 서비스로 전환 하였습니다. IPTV와 위성방송사업자는 종합유선방송사업의 실질적 경쟁자입니다.또한 IPTV, 위성방송과 같이 유료방송 플랫폼이 다변화됨에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁이 심화되고 있으며 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT서비스, 모바일 동영상 플랫폼 사업자들이 새로운 경쟁매체로 대두되었습니다. 종합유선방송사업자들은 광대역/쌍방향/디지털화된 케이블 HFC망을 활용하여, 다양한 디지털 부가 서비스들, TV-commerce, VOIP(voice over internet protocol), TV-teleconferencing, VOD , PPV(pay-per-view), PVR(personal video recorder), DATA방송, 오디오방송 등의 제공을 가능하게 해주었으며, 또한 ARPU의 증가를 위해 MVNO(이동통신재판매)등의 통신서비스를 결합한 QPS(Quadruple Play Service)제공하기 위한 결합상품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 종합유선방송서비스 부문 회사는 1998년 4월 정부로부터 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군 등의 종합유선방송 사업자로 허가를 받은 2차 SO로서, 1999년 7월 7일 개국하였고, 자가망을 기반으로 종합유선방송 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. 지배회사는 공급권역 내에 광대역 자가 전송망을 구축하여 서비스를 하고 있으며 지역내 NO사업자와의 협력관계를 유지하여 불필요한 과다경쟁을 지양하고 있습니다. ② 초고속인터넷서비스 부문 국내 최대의 초고속 인터넷사업자중 하나인 SK브로드밴드(구 하나로텔레콤)와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 11월에 시작하였으며, 2008년 10월 말일로 공동사업에 대한 계약이 만료되면서 회사는 자가망으로 자가 인터넷서비스를 시작하였습니다. 지배회사는 과거 기존 케이블TV망을 통해 100Mbps의 인터넷접속서비스를 제공하였으며, 현재는 광랜/FTTH 전용망을 통해 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화 하여 서비스를 제공하고 있습니다.

③ 인터넷전화서비스 부문인터넷전화 핵심 기술인 VoIP는 PSTN(Public Switched Telephone Network)을 통해 이루어졌던 음성전달 서비스를 IP(Internet Protocol)를 사용하여 제공하는 것으로 음성은 물론 팩스, 웹콜, 통합 메시지, 화상회의 등의 서비스가 가능한 기술입니다. 또한, 인터넷전화는 음성신호를 주고받기 위해 IP와 관련된 표준과 포맷을 사용하는 시스템이라고 정의되기도 합니다. 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)은 공중망을 이용하여 음성을 송수신하는 모든 경우를 포괄하여 인터넷전화라고 정의하였습니다. 해외 인터넷전화 시장 현황을 살펴보면, 인터넷전화서비스 제공사업자 중 가장 규모가 큰 Skype는 매우 빠르게 성장하였으며, 다양한 비즈니스 모델과 일반전화보다 저렴한 가격을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 확보하여 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

<유선전화 가입자현황> (단위 : 천가구, %)

구분
2022년 말
2023년 말
2024년 말
비고

전체가입자
22,799
22,125
21,269
-

인터넷전화가입자
11,159
11,151
10,944
-

인터넷전화점유율
49.0%
50.4%
51.5%
-

(참조 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 가입회선 통계자료) 국내 인터넷전화서비스 전체 가입자수는 2007년 80만 명에서 2022년 말 약 11백만명으로 증가하였습니다. 인터넷전화서비스의 최근의 성장세는 경쟁적인 가격 및 높은 품질, 기존 고객 대상의 통신사업자의 공격적인 마케팅 활동, 그리고 2008년 3월 인터넷전화 번호이동 관련 법 제정으로 인한 것입니다. 최근의 통합서비스의 제공을 창출한 통신사업자들의 적극적인 마케팅 노력은 또한 유선전화서비스에서 인터넷전화서비스로 전환하는 가입자수의 증대를 야기했습니다. 이에 더해, 인터넷전화 번호이동 관련 법제정과 같은 규제의 이점 덕택에 인터넷전화가입자는 기존의 유선전화 번호를 유지할 수 있으며 한국 소비자들의 인터넷전화서비스 가입이 가속화되었습니다.

④ 광고 부문 방송 광고는 홈쇼핑 채널 임대와 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고 및 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널에 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 홈쇼핑 채널 임대는 낮은 수준의 비용을 바탕으로 고마진 수익을 실현할 수 있으며, 자체 운영광고는 지역채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있습니다. 또한 회사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트 등을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알림으로써 지역문화 발전에 기여하고 있습니다.

(2) 시장의 특성 회사의 사업권역 內 지상파방송 난시청 지역의 경우 종합유선방송 또는 위성방송과 같은 유료방송에 가입하지 않고는 정상적으로 TV를 시청하기가 곤란합니다. 따라서 회사 및 경쟁업체(IPTV 및 위성방송) 입장에서는 사업권역內 난시청지역의 세대가 잠재적인 목표 가입자라고 볼 수 있습니다. 회사는 같은 이유로 서비스 미가입 세대를 유치목표 가입자로 하고 있으며, 권역內 신규 전입 세대를 포함하여 서비스 미망지역의 가입자를 유치하기 위한 투자 및 판촉활동에 전략적으로 접근하고 있습니다.(3) 신규사업등의 내용 및 전망 스마트 시대를 이끌어 나가는 스마트기기의 보급과 소득수준의 향상과 더불어 회사는 스마트 환경에 맞는 IOT와 관련한 상품 및 디지털방송을 준비하고 있으며, 다양한 VOD컨텐츠 보급 및 강화를 통한 결합상품을 제공 함으로써, 종합유선방송이라는 경쟁력을 바탕으로 고객 만족을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 광대역 네트워크 고도화 및 홈네트워크를 통한 사물인터넷, 회사의 인터넷전용회선을 통한 부가상품서비스의 제공으로 고객의 삶이 더욱 풍요롭고 편리해 질 수있도록 고객중심의 상품을 제공할 계획입니다.

(4) 조직도

조직도_250424기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동식
1968.05.08.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동호
1968.07.27.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

문성진
1968.11.09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동식
(주)자비스넷 부사장
-
LG전자 연구원
없음

현재
(주)자비스넷 부사장

김동호
숭실대학교 IT정책경영학과 교수
-
삼성전자 연구원
없음

현재
숭실대학교 IT정책경영학과 교수

문성진
로쿠 코리아 한국대표
-
삼성전자 수석연구원
없음

현재
로쿠 코리아 한국대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문성진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김동호>1. 전문성
본 후보자는 삼성전자 연구소 근무 및 IT정책경영학과 교수로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보자 문성진>1. 전문성
본 후보자는 경영인으로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 오랜 경험과 지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 책임자라 판단됨에 추천합니다.

확인서

1. 사내이사 후보자 이동식.jpg
1. 사내이사 후보자 이동식

2. 사외이사 후보자 김동호.jpg
2. 사외이사 후보자 김동호

3. 사외이사 후보자 문성진.jpg
3. 사외이사 후보자 문성진

※ 기타 참고사항

- 본 총회는 당사의 2025.04.21.자 이사회(2025.05.09.자 임시주주총회 안건을 확정한 이사회)에 대해 전 사내이사 김○○ 외 3인에 의해 제기된 사건번호「청주지방법원 충주지원 2025카합531」(이사회 효력정지 등 가처분) 및 「청주지방법원 충주지원 2025카합549」(주주총회 개최금지 등 가처분)의 법원 판결에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고세준
1964.02.05.
해당사항 없음
이사회

금동교
1968.08.16.
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고세준
(주)무림하우징탑마을선경APT 관리사무소장
-
전) (주)이코빌 대표이사
해당사항 없음

-

현)
(주)무림하우징탑마을선경APT 관리사무소장

금동교
와이즈링스 대표이사
-
전) 업앤온 대표이사
해당사항 없음

-
현) 와이즈링스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고세준
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항 없음

금동교
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 전문가로써 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 추천합니다.

확인서

1. 감사 후보자 고세준.jpg
1. 감사 후보자 고세준

2. 감사 후보자 금동교.jpg
2. 감사 후보자 금동교

※ 기타 참고사항

- 본 총회는 당사의 2025.04.21.자 이사회(2025.05.09.자 임시주주총회 안건을 확정한 이사회)에 대해 전 사내이사 김○○ 외 3인에 의해 제기된 사건번호「청주지방법원 충주지원 2025카합531」(이사회 효력정지 등 가처분) 및 「청주지방법원 충주지원 2025카합549」(주주총회 개최금지 등 가처분)의 법원 판결에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.