포인트엔지니어링 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250422)
제출인: 포인트엔지니어링

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
포인트엔지니어링

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 23일

2. 정정사유 :

2024년 12월 31일 시행된 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(금융위원회고시 제2024-65호, 2024. 12. 31., 일부개정)'에 의거하여 복수의 자기주식 신탁계약을 운용하는 것은 허용되지 않도록 관련 규정이 개정되었습니다. 이에 따라, 공시서류작성일 현재 당사가 보유중인 자기주식취득 신탁계약 2건 중 2021년 8월 최초 계약한 신탁계약(최근 연장보고서 제출일 2025년 2월 20일)은 계약만료일인 2025년 8월 24일 해지될 예정이며, 2021년 4월 최초 계약한 신탁계약(본 정정공시 보고서 대상)은 신탁계약을 연장할 수 없으므로 본 정정보고서를 제출합니다.

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

1. 계약금액(원)

2,000,000,000

-

2. 계약기간

시작일 :
2025년 04월 23일

종료일
:
2027년 04월 22일

-

3. 계약목적
주주가치 제고
-

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)
-

5. 계약체결 예정일자
2025년 04월 21일
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 21일
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석
-

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)

보통주식 :
1,189

-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 4월 23일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- '9. 취득예정주식수' 및 '11. 취득 후 보유예상기간'은 신탁계약 기간 중 시장 상황에 따라 주주가치 제고를 위해 결정할 예정입니다.- '10.취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다1) 삼성증권 (20억) ① 최초 계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약 연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약 연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약 연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약 연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일 ⑥ 5차 계약 연장 : 2023년 10월 23일 ~ 2024년 04월 22일 ⑦ 6차 계약 연장 : 2024년 04월 23일 ~ 2024년 10월 22일 ⑧ 7차 계약 연장 : 2024년 10월 23일 ~ 2025년 04월 22일 ⑨ 8차 계약 연장 : 2025년 04월 23일 ~ 2027년 04월 22일2) 삼성증권 (20억) ① 최초 계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약 연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약 연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약 연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약 연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일 ⑥ 5차 계약 연장 : 2024년 02월 25일 ~ 2024년 08월 24일 ⑦ 6차 계약 연장 : 2024년 08월 25일 ~ 2025년 02월 24일 ⑧ 7차 계약 연장 : 2025년 02월 25일 ~ 2025년 08월 24일

-
당사가 체결중인 신탁계약은 아래와 같습니다.
1) 삼성증권 (20억) ① 최초 계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약 연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약 연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약 연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약 연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일 ⑥ 5차 계약 연장 : 2024년 02월 25일 ~ 2024년 08월 24일 ⑦ 6차 계약 연장 : 2024년 08월 25일 ~ 2025년 02월 24일 ⑧ 7차 계약 연장 : 2025년 02월 25일 ~ 2025년 08월 24일

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
70,637,346,186

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
23,101,817,629

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
41,735,821,357

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
37,735,821,357

주1) 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.주2) 상기 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 제9기(2024년) 별도 재무제표 기준으로 산출하였습니다.

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
70,637,346,186

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
23,101,817,629

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
41,735,821,357

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
39,735,821,357

주1) 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.주2) 상기 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 제9기(2024년) 별도 재무제표 기준으로 산출하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 04월 22일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안범모, 강대현

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89, (주)포인트엔지니어링

(전 화) 041-546-5131

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최인준

(전 화) 041-546-5131

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
-

2. 계약기간
시작일
-

종료일
-

3. 계약목적
-

4. 계약체결기관
-

5. 계약체결 예정일자
-

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,080,000
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
-

9. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
-

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
70,637,346,186

나. 자본금의 액
5,799,707,200

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
23,101,817,629

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
41,735,821,357

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
39,735,821,357

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,080,000
-
-
-
1,080,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,080,000
-
-
-
1,080,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,080,000
-
-
-
1,080,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-