한화비전 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250422)
제출인: 한화비전

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화비전

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 04월 22일

권 유 자:
성 명: 한화비전 (주)주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6전화번호: 070-7147-8880

작 성 자:
성 명: 홍승완부서 및 직위: IR팀전화번호: 070-7147-8880

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화비전(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 22일
라. 주주총회일
2025년 05월 09일

마. 권유 시작일
2025년 04월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화비전(주)
보통주
110,848
0.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한화
최대주주
보통주
17,141,530
33.95
최대주주
-

안순홍
발행회사 임원
보통주
3,201
0.01
발행회사 임원
-

계
-
17,144,731
33.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임선건
보통주
10
직원
직원
-

홍승완
보통주
400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 22일
2025년 04월 28일
2025년 05월 08일
2025년 05월 09일

나. 피권유자의 범위

- 2025년 04월 14일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 04월 28일 오전 9시 ~ 2025년 05월 08일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화비전(주)
https://www.hanwhavision.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접교부, 우편접수, 전자우편 등에 의한 수여- 위임장 접수처 (우편번호 13488) 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6 한화비전 IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05 월 09 일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 04월 28일 오전 9시 ~ 2025년 05월 08일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)

https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기철
1970.04.02
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기철
한화비전(주)전략기획실장
2017.08 ~ 2021.03
한화비전(주) 미주법인장
[재직회사 : 한화세미텍(주)]- 재직기간 : 25.03.25 ~ 현재(대표이사)[상법 제542조의9 제3항 1, 2호 관련 거래] - 500억원 (25.04.03 ~ 25.04.04 유상증자)

2021.04 ~ 2023.08
한화비전(주) 영업마케팅실장

2023.09 ~ 현재
한화비전(주) 전략기획실장

2025.03 ~ 현재
한화세미텍(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없습니다.마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 미주법인장, 영업 마케팅 실장, 전략기획 실장을 역임하며 감시장비 산업 및 회사에 대한 풍부한 경험과 높은 이해도를 가지고 있음. 한화비전의 경쟁력을 더욱 강화시키고 더 나아가 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함

확인서

사내이사 후보자 확인서.jpg
사내이사 후보자 확인서