더테크놀로지 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250422)
제출인: 더테크놀로지

더테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.04.22)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-22

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-31

3. 정정사유
정기주주총회 계속회 결과 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고
가.개별(별도) (단위:백만원)

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -

- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
- 주당순이익(원) : -

나.연결 (단위:백만원)

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -

- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
- 주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도): -
연결: -
가.개별(별도) (단위:백만원)

- 자산총계 : 41,577
- 부채총계 : 10,041
- 자본금 : 37,255
- 자본총계 : 31,537

- 매출액 : 1,206
- 영업이익 : -4,875
- 당기순이익 : -16,957
- 주당순이익(원) : -236

나.연결 (단위:백만원)

- 자산총계 : 43,322
- 부채총계 : 12,580
- 자본금 : 37,255
- 자본총계 :30,741

- 매출액 : 10,359
- 영업이익 : -7,158
- 당기순이익 : -18,384
- 주당순이익(원) : -255

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도): 적정
연결: 적정

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 감사보고
→ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

2. 영업보고
→ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

3. 내부회계관리제도 운영실태보고
→ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

나. 부의안건
제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 심의을 연기하고 속회에서 심의 예정
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

6.기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 '제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시 : 2025년 04월 22일 화요일 오전 9시
- 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 90길10, 상제리제센터 B동 B3층 121

2. 상기 '1.재무제표 승인ㆍ보고'는 제1호 의안의 승인 연기로 인하여 재무사항을 기재하지 않습니다.
1. 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제38기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,577
- 매출액
1,206

- 부채총계
10,041
- 영업이익
-4,875

- 자본금
37,255
- 당기순이익
-16,957

- 자본총계
31,537
*주당순이익(원)
-236

나. 연결
- 자산총계
43,322
- 매출액
10,359

- 부채총계
12,580
- 영업이익
-7,158

- 자본금
37,255
- 당기순이익
-18,384

- 자본총계
30,741
*주당순이익(원)
-255

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오종봉 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 전영모 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 남형석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 남형석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제38기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다.

※관련공시
2025-04-11 사업보고서(일반법인)
2025-04-11 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2025-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오종봉
1967-01
3
신규선임
현) ㈜한일오닉스 경영관리본부 전무이사
전) ㈜나노켐텍 경영관리팀 이사
전) ㈜코다코 재경팀 실장

전영모
1968-07
3
신규선임
현) ㈜스테파노에쿼티 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남형석
1971-12
3
신규선임
현) ㈜루트180 대표이사
㈜루트180 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남형석
1971-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
㈜루트180 대표이사