GS건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250416)
제출인: GS건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지에스건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 04 월 16 일

권 유 자:
성 명: 지에스건설 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울전화번호: 02-2154-1112

작 성 자:
성 명: 박찬민부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02-2154-2019

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지에스건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 16일
라. 주주총회일
2025년 05월 14일

마. 권유 시작일
2025년 04월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

삼성증권 온라인주총장
인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

삼성증권 온라인주총장
인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지에스건설(주)
보통주
692,595
0.81
본인
자기주식

※ 자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허창수
최대주주
보통주
5,089,463
5.95
최대주주
-

허동수
특수관계인
보통주
15,000
0.02
특수관계인
-

허두홍
특수관계인
보통주
21,429
0.03
특수관계인
-

허명수
특수관계인
보통주
2,433,477
2.84
특수관계인
-

허세홍
특수관계인
보통주
10,000
0.01
특수관계인
-

허윤홍
특수관계인
보통주
3,331,162
3.89
특수관계인
-

허정수
특수관계인
보통주
1,288,824
1.51
특수관계인
-

허정현
특수관계인
보통주
953,879
1.11
특수관계인
-

허주홍
특수관계인
보통주
300,765
0.35
특수관계인
-

허진수
특수관계인
보통주
3,035,643
3.55
특수관계인
-

허진홍
특수관계인
보통주
29,588
0.03
특수관계인
-

허철홍
특수관계인
보통주
282,054
0.33
특수관계인
-

허치홍
특수관계인
보통주
439,462
0.51
특수관계인
-

허태수
특수관계인
보통주
1,529,727
1.79
특수관계인
-

허태홍
특수관계인
보통주
246,081
0.29
특수관계인
-

HUH ALICEYOONYOUNG
특수관계인
보통주
24,604
0.03
특수관계인
-

재단법인남촌재단
특수관계인
보통주
1,201,460
1.4
특수관계인
-

계
-
20,232,618
23.64
-
-

※ 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박찬민
보통주
0
0
직원
-
-

서승우
보통주
0
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 16일
2025년 04월 21일
2025년 05월 14일
2025년 05월 14일

나. 피권유자의 범위

2025년 4월 14일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.05.04 오전 9시 ~ 2025.05.13 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

삼성증권 온라인주총장

인터넷/모바일(https://vote.samsungpop.com)

기타 추가 안내사항 등
가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자
주 소 : 서울시 종로구 종로 33 그랑서울
GS건설 (우편번호 03159)
성 명 : 박찬민
부서 및 직위 : IR팀 책임
전화 번호 : 02-2154-2019
팩스 번호 : 02-2154-0810
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 04월 21일 ~ 5월 14일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 14일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.05.04 오전 9시 ~ 2024.05.13 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 온라인주총장

인터넷 홈페이지 주소
인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com)

기타 추가 안내사항 등
가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 이호영 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호영
1960.09.08
○
X
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호영
현) 연세대학교 경영대학 교수

2005~현재

2015~현재2024~현재
2022~2025
2020~2021

202120182000~2005

연세대학교 경영대학 교수

연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장

한국앤컴퍼니(주) 사외이사지에스건설(주) 사외이사권익위 민관협의회 경제분과 위원장

한국윤리경영학회 회장한국회계정보학회 회장네브라스카대학교 오마하 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이호영후보자

- 재무, 금융에 대한 전문지식과 ESG 및 기업윤리에 관한 경험를 바탕으로 이사회에 참석하여 회사의 성장과 발전에 헌신하고자 합니다. - 사외이사 후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 최대주주와의 관계가 없고, 해당 법인과 3년간의 거래가 없어 투명성과 독립성을 확보하고 있으며 사외이사 부적격 사유가 없음을 확인하였습니다. - 상법상 사외이사의 의무를 파악하고 있으며, GS건설의 경영 이념 및 내부 규정을 숙지하고 있습니다. 더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고 및 회사의 발전을 위해 적극적으로 직무 수행 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이호영 후보자
- 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 바 있으며 재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무 뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이호영

○
X
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호영
현) 연세대학교 경영대학 교수

2005~현재

2015~현재2024~현재
2022~2025
2020~2021

202120182000~2005

연세대학교 경영대학 교수

연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장

한국앤컴퍼니(주) 사외이사지에스건설(주) 사외이사권익위 민관협의회 경제분과 위원장

한국윤리경영학회 회장한국회계정보학회 회장네브라스카대학교 오마하 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이호영 후보자
- 당사 감사위원회 위원장으로서의 책무를 충실히 수행한 바 있으며 재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있으며 감사위원으로서의 투철한 책임감과 적극성을 보유한 것으로 판단함

확인서

감사위원 확인서.jpg
감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음