GS건설 — 주주총회소집공고 (20250416)
제출인: GS건설

주주총회소집공고
6.0
지에스건설(주)

주주총회소집공고

2025 년 04 월 16 일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
허윤홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http://www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융부문장
(성 명) 강영주

(전 화) 02-2154-2019

주주총회 소집공고

(제57기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제21조에 의거 제57기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제21조③항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 05월 14일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 이호영 신규 선임의 건

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 의거하여 2023년 제54기 주주총회부터 별도 결의 전까지 지속적으로 전자투표제도를 도입하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있으며, 종전과 같이 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

가.
전자투표 / 전자위임장 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 /
전자위임장 수여 기간 :
2025년 5월 4일 ~ 2025년 5월 13일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 본 인: 본인 신분증

나. 대리인: 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증, 날인된 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호영
(참석률:100%)

최현숙(참석률:100%)
강호인 (참석률:100%)
황철규 (참석률:100%)
손병석 (참석률:100%)

찬 반 여 부

1차 정기이사회
2025.02.05
1. 제56기 (2024 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
해당사항없음('25년 신규 선임)

2. 배당 기준일 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3. 임원인사관리 규정 개정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4. 보상위원회 운영규정 개정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5. 이사회 운영규정 개정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6. RM 추진실적 및 향후 계획 보고
참석
참석
참석
참석

7. 준법지원 활동 및 점검 보고
참석
참석
참석
참석

2차 정기이사회
2025.02.20
1. '24년 경영실적 및 ’25년 경영계획 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2. 제56기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3. 이사회 산하 위원회 운영 (안) 승인
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4. '25년 ESG 활동계획 보고
참석
참석
참석
참석

5. CP 업무 추진계획 보고
참석
참석
참석
참석

6. '24년 내부회계관리제도 운영실태보고
참석
참석
참석
참석

7. '24년 내부회계관리제도 평가보고
참석
참석
참석
참석

3차 정기이사회
2025.03.25
1. '25년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
해당사항 없음 ('25년 임기만료퇴임)
참석(찬성)
해당사항 없음 ('25년 임기만료퇴임)
참석(찬성)
참석(찬성)

2. 이사회 산하 위원회 위원 선임 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3. '25년 이사 보수의 결정 및 집행 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

1차 임시이사회
2025.03.28
1. 임시 주주총회 기준일 결정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2. 임시 주주총회 소집 및 의안 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이호영최현숙황철규
2025.02.20
1. 제56기 감사보고서 승인
가결

2. 외부감사인의 회계감사 결과보고
-

3. '24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

사외이사후보추천위원회
허창수강호인최현숙
2025.02.20
1. 사외이사 후보군 보고
-

2. 사외이사 후보 추천의 건
가결

허창수최현숙손병석
2025.03.28
1. 사외이사 후보군 보고
-

2. 사외이사 후보 추천의 건
가결

ESG위원회
허진수강호인이호영최현숙황철규
2025.02.20
1. 이사회 산하 위원회 운영 (안) 및 정관변경 (안) 승인
가결

2. '25년 ESG 활동계획 승인
가결

3. 배출권 거래제 현황 보고
-

허진수최현숙황철규손병석
2025.03.25
1. 공정거래법상 계열회사와의 대규모 내부거래 승인의 건
가결

보상위원회
최현숙이호영황철규
2025.02.05
1. 임원인사관리 규정 개정 승인의 건
가결

2. 보상위원회 운영규정 개정 승인의 건
가결

3. 이사회 운영규정 개정 승인의 건
가결

2025.02.20
1. 이사보수한도 승인
가결

※ 위원회 구성원 현황은 2025년 3월말 현재 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
13,000
72
18
-

※ 주총승인금액은 제56기 정기주주총회에서 승인된 이사ㆍ감사 보수 총액입니다.
※ 지급총액은 사외이사 4명의 2025년 3월말 기준 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당 거래 없음

※ 최근 사업연도말(2024년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 93,111 억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당 거래 없음

※ 최근 사업연도말(2024년말) 매출총액(별도 재무제표 기준 93,111 억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가지고 있습니다. 건설경기 변동에 따라 신규업체의 진입과 도태가 빈번하며 광범위한 사용자재, 다양한 인력 및 기술 등이 결합되어 이루어지는 종합산업으로 여러 산업활동과 연관되어 있을 뿐만 아니라 생산, 고용, 부가가치 등의 유발효과가 높아 국민경제에 파급효과가 큰 산업입니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다.(2) 산업의 성장성건설업을 둘러싼 외부환경요인은 전반적으로 어려울 것으로 예상되나, 광역교통개선대책에 따른 지역개발사업, 노후화된 구도심의 재개발과 같은 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 더욱이 세계시장에서는 ESG에 대한 각국 정부와 시장의 관심이 높아지면서 관련된 산업 전환이 가속화되고 있어 태양광, 풍력 등 신재생 에너지시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 IT 산업 발달에 따른 인터넷데이터 센터, 첨단기기 생산시설 확충에 대한 수요도 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 정부의 고용 창출을 통한 경제위기의 극복, 녹색성장을 통한 국토의 재창조 및 건설산업의 선진화를 위한 인프라 사업의 투자가 증대되고 있어 건설업 전반적으로 성장성이 지속될 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성건설업은 기본적으로 수주산업이자 경기후행산업으로 국내외경기변동과 경제성장추세의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설 경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다. 한편, 국가 기간산업으로서 건설업은 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있어 정부의 사회간접자본시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 해외 건설사업의 경우 ESG로의 패러다임 전환과 같은 세계 정세와 국제유가 및 환율 등 거시경제지표 또한 건설업 경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다.(4) 경쟁요소건설시장의 중장기적인 발주 추세는 단순 시공중심의 분리발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key, CM 형의 공사발주 형태로 변화하고 있습니다. 따라서 조립위주의 단순시공능력보다는 복합적인 종합관리 능력인 기획력, 설계 ·엔지니어링, 금융조달능력 및 대외 신인도 등이 경쟁력의 핵심요소가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주택시장에서는 주택이 단순 주거기능을 벗어나 업무, 생활의 복합 공간으로 영역이 확대됨에 따라 기존에 소비자들이 선택하던 기준인 브랜드, 디자인, 조경과 편의시설 등에 국한되지 않고 소비자의 복합적이고 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. 즉, 소비자의 트렌드를 파악하여 반영하고 새로운 라이프스타일을 창조하여 누구나 선망하는 수준 높은 삶의 공간을 제공하는 능력 또한 주요한 경쟁요소가 될 것으로 예상합니다.(5) 자금조달의 특성건설산업은 발주처 예산, 분양금, PF, 시공사의 자체자금 등을 통해사업이 이루어집니다. 일반적인 도급공사에서는 발주처의 예산 또는 자체자금이 건설사업비의 주요 자금조달원이었던 반면, 최근 대규모 개발사업이나 SOC민간투자사업 등에서 금융권의 Project financing 을 통한 자금조달이 많아지고 있고, 이 때 시공사의 지급보증 등을 요구하는 경우가 많기 때문에, 공사를 원활하게 진행하기 위해서는 건설사의 신용도, 금융조달 능력의 중요성이 점점 부각되고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제등건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황최근 건설업은 글로벌 경제의 불확실성, 환율 변동성 증가, 주택시장 양극화 등 복합적인 경영환경 변화로 인해 다양한 도전에 직면해 있습니다. 이러한 요인들은 건설업의 원가 구조와 수익성에 직접적인 영향을 미치며, 기업들의 경영 전략 수립과 실행에 있어 핵심 변수로 작용하고 있습니다.특히, 주택시장의 불확실성은 신규 주택 건설 프로젝트의 추진에 있어 신중한 접근을요구하고 있습니다. 이처럼 시장 환경이 도전적인 시기일수록 브랜드 가치는 기업 경쟁력 강화의 핵심 요소로 더욱 중요성을 띠게 됩니다. 소비자 신뢰와 브랜드 인지도는 변동성 높은 시장에서 안정적인 입지를 확보하는 데 필수적이며, 장기적 성장과 안정적 수익 창출을 위한 전략적 자산이라 할 수 있습니다. 이에 당사는 브랜드 가치 제고를 위한 혁신적 마케팅 활동과 엄격한 품질 관리에 지속적으로 역량을 집중하고 있습니다.이와 같은 어려운 시장 환경 속에서도, 당사는 차별화된 기술력과 신뢰를 바탕으로 사우디아라비아 파드힐리 가스 플랜트 증설 사업, 오로라, 동북아 LNGhub 터미널 등 대형 플랜트 프로젝트 수주에 성공하며 주목할 만한 성과를 달성했습니다. 이러한성과는 당사의 기술적 우수성과 국내외 시장에서의 경쟁력을 입증하는 중요한 이정표가 되었으며, 향후에도 이를 기반으로 시장 지위를 더욱 공고히 하고 지속 가능한 성장을 실현해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업본부(실)
주요 재화 및 용역
주요고객정보

건축ㆍ주택
사무용빌딩, 공장, 아파트 등
신반포4지구 재건축정비사업조합, 철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합, 장위4구역주택재개발정비사업조합

플랜트
석유정제설비, 발전소 등
(주)엘지화학, 에이치앤지케미칼 주식회사, 한국수자원공사

인프라
도로, 철도, 전력제어 등
부산동서고속화도로 주식회사, Land Transport Authority(싱가포르), Department of Bridge(미얀마)

개발
ㆍ신사업

해외개발사업 등
불특정 다수인 등

Prefab
모듈러주택 등
Concierge 11 Limited, ㈜케이씨씨건설, 기타 불특정 다수인 등

Inima
수처리시설
Braskem, OPWP 등

기타
리조트사업 등
불특정 다수인 등

(2) 시장점유율주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[건축ㆍ주택사업본부]

건축산업 : 건축산업은 공공ㆍ민간(발주처)에서 요구하는 최종 목적물을 건설하는 산업으로 주거시설, 업무시설, 생산시설 등 모든 건축 상품에 대한 영업 및 시공을 진행합니다. 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화 하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.

주택산업 : 인간의 기본욕구 충족을 위한 주택산업은 일자리 창출을 비롯한 경기부양의 선봉산업입니다. 주택사업의 특성은 선택의 기준이던 브랜드, 디자인, 조경과 편의시설 등에 국한되지 않고 가격경쟁력과 입지까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. 또한, 주택의 기능 역시 단순 주거기능을 벗어나 업무, 생활의 복합 공간으로 영역은 확대 되고 있습니다.

[플랜트사업본부]

플랜트 및 그린산업은 정유, 가스, 석유화학, 수처리, 폐기물 처리, 신재생에너지 등에 사용되는 설비와 인프라를 대상으로 설계(Engineering), 자재 및 설비 구매(Procurement), 시공 및 조립(Construction) 단계를 거쳐 완공하는 EPC 기반 산업입니다.

여기에 사업타당성 분석, 기본설계, 유지보수, 운영 서비스 등까지 포괄하는 고부가가치 복합 산업으로 발전하고 있으며, 최근에는 탄소중립과 자원순환 분야까지 사업영역이 확장되고 있습니다.

이러한 산업은 기술력, 자본력, 수행경험 등 종합 역량이 요구되어 소수의 전문 기업만이 진입 가능한 구조를 보이며, 고도의 프로젝트 수행·관리 능력이 필수적입니다.

[인프라사업본부]인프라산업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수 수요자를 대상으로 자연의 터전에 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 타 산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도하여 왔습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 공공시설투자 조정 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받는 산업입니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 예산을 통한 단독 발주 형태뿐만 아니라 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업)도 활발하게 전개되고 있습니다.

[신사업ㆍ개발사업실]

신사업실은 '공간'과 '에너지' 두 축을 중심으로 경쟁력과 핵심 역량을 확보하고, 투자 및 PoC를 바탕으로 산업생태계 확장을 통하여 신사업을 추진하고 있습니다. 아울러 기후변화와 같은 글로벌 이슈와 에너지 관련 산업에서도 유망한 사업 기회를 탐색 중입니다.

기후변화는 이제 단순한 환경 이슈를 넘어 전 세계적으로 가장 중요한 과제로 부각되고 있으며, 이에 따른 에너지 전환과 탄소중립 노력은 점점 더 가속화되고 있습니다.

이러한 변화는 에너지 사용 방식, 주거 환경, 도시 인프라 등 산업 전반에 걸쳐 새로운 패러다임을 요구하고 있습니다.

또한 공간 관련 산업은 대도시를 중심으로 한 인구 집중 현상과 고령화, 1인 가구 증가 등 사회 구조의 변화로 인해 새로운 형태의 주거 공간과 도시 기능의 고도화를 요구하고 있으며, 이에 따라 스마트 시티, 친환경 건축 등 첨단 기술과 지속 가능성을 기반으로 한 공간 개발이 활발히 추진되고 있습니다.

이는 공간 산업의 성장성을 더욱 부각시키는 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 부동산 개발사업은 국내 및 글로벌 주요 도시 및 일정 지역 내 토지 확보, 프로젝트 기획, 인허가 취득, 시공 관리, 마케팅, 분양·임대 및 사업권(자산, 지분 등) 매각을 종합적으로 수행하는 복합 사업입니다. 지역·국가별 법적·제도적 환경, 개발 규제, 금융환경 등에 따라 사업 리스크가 상이하며, 장기 프로젝트 기획 및 운영 역량과 다양한 파트너십 확보가 사업 성공의 핵심 요소입니다.[Prefab사업실]모듈러주택, Precast Concrete등 건설업 및 연관산업을 포함하여 다양한 분야의 신규사업을 추진 중에 있습니다. 모듈러주택과 Precast Concrete는 현장에서 완성하는기존 전통적인 건설 방식과 달리 공장에서 대부분을 완성한 후 운송하고 나머지를 현장에서 완성하는 방식입니다. 따라서 건설산업의 특성과 제조업의 특성을 동시에 가지고 있습니다. [Inima]일반적으로 국가가 일정 수준으로 발전하면 인프라 시설 정비 등을 통한 삶의 질 개선에 대한 사회적 요구가 증가하게 되는데, 수처리 기반시설은 그 중 대표적인 인프라 시설 중 하나입니다. 이러한 수처리 기반시설 운영은 진입장벽이 높고 장기 운영수익이 높은 특징을 가지고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망국내 건설시장의 성장 한계를 극복하고 Sustainable Global Company로 도약하기 위해 제조업 등 비건설 사업을 비롯한 신성장동력 발굴 및 육성에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 현재 태양광 사업을 중심으로 국내외 신재생 분산형 에너지 사업을 진행 중에 있으며, 2차전지 재활용 사업 투자 등을 통해 친환경 사업 확대를 모색하고 있습니다. 동시에 해외 선진 Prefab 업체 인수를 통해 모듈러(Modular) 시장을 빠르게 선점하고, 해외 전문회사들의 기술과 네트워크를 활용해 글로벌 건축ㆍ주택시장을 적극 공략하고자 합니다. 한편으로는 4차 산업혁명에 대비하고자 스마트홈 사업을 비롯한 디지털 플랫폼 개발에도 집중하고 있습니다. 기존 사업영역에서는 단순 시공사업에서 벗어나 해외개발사업, 투자제안사업 등 사업 기획부터 설계, 조달, 시공, 자금조달까지 종합적으로 담당하는 디벨로퍼(Developer) 사업을 추진하는데 주력하고 있습니다. 이러한 노력과 함께 저탄소, 친환경이라는 시대적인 요구에 맞춘 사업 기회 또한 지속적으로 탐색하고 있습니다. 이 외에도 국내외 민관협력사업(PPP)을 추가 발굴하여 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 인프라 및 환경(수처리) 사업의 운영모델을 고도화하여 Value Chain을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

2025년 전사 조직도.jpg
2025년 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 이호영 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호영
1960.09.08
○
X
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호영
현) 연세대학교 경영대학 교수

2005~현재

2015~현재2024~현재

2022~2025

2020~2021

202120182000~2005

연세대학교 경영대학 교수

연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장

한국앤컴퍼니(주) 사외이사지에스건설(주) 사외이사권익위 민관협의회 경제분과 위원장

한국윤리경영학회 회장한국회계정보학회 회장네브라스카대학교 오마하 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이호영후보자

- 재무, 금융에 대한 전문지식과 ESG 및 기업윤리에 관한 경험를 바탕으로 이사회에 참석하여 회사의 성장과 발전에 헌신하고자 합니다. - 사외이사 후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 최대주주와의 관계가 없고, 해당 법인과 3년간의 거래가 없어 투명성과 독립성을 확보하고 있으며 사외이사 부적격 사유가 없음을 확인하였습니다. - 상법상 사외이사의 의무를 파악하고 있으며, GS건설의 경영 이념 및 내부 규정을 숙지하고 있습니다. 더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고 및 회사의 발전을 위해 적극적으로 직무 수행 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이호영 후보자
- 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 바 있으며 재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무 뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항 - 해당 사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이호영

○
X
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호영
현) 연세대학교 경영대학 교수

2005~현재

2015~현재2024~현재

2022~20252020~2021

202120182000~2005

연세대학교 경영대학 교수

연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장

한국앤컴퍼니(주) 사외이사지에스건설(주) 사외이사권익위 민관협의회 경제분과 위원장

한국윤리경영학회 회장한국회계정보학회 회장네브라스카대학교 오마하 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이호영 후보자
- 당사 감사위원회 위원장으로서의 책무를 충실히 수행한 바 있으며 재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있으며 감사위원으로서의 투철한 책임감과 적극성을 보유한 것으로 판단함

확인서

감사위원 확인서.jpg
감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(
http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(
https://www.gsenc.com/IR/Data/bizReport.aspx)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
「상법
」제368조의4에 따른
전자투표제도 및
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회일 전에 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.
전자투표 / 전자위임장 관리시스템

-
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 /
전자위임장 수여 기간
:
2025년 5월 4일 ~ 2025년 5월 13일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 행사방법 : 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서 카카오페이인증서, PASS앱 인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음