캐스텍코리아 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250416)
제출인: 이학철

의결권대리행사권유참고서류
6.0
캐스텍코리아

정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 2월25일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I.- 3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간

아니요

주주총회
일정 변경

(권유 시작일)
2025년 02월 28일

(권유 종료일)2025년 03월 11일(주주총회일)2025년 03월 11일

(권유 시작일)
2025년 04월 18일
(권유 종료일)
2025년 04월 29일
(주주총회일)
2025년 04월 29일

II.-2. 의결권의 위임에 관한 사항
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

아니오

주주총회
일정 변경

2025년 03월 11일 임시주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.

2025년 04월 29일 임시주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.

II.-3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소

아니오

주주총회
일정 변경

(일시)
2025년 03월 11일 오전 09시

(일시)
2025년 04월 29일 오전 09시

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

아니요

주주총회
의안 추가

□ 정관의 변경

□ 정관의 변경
□ 이사의 선임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 4월 16 일

권 유 자:
성 명:이학철주 소:창원시 마산회원구 자유무역2길 68 유진오토텍전화번호:055-717-7900

작 성 자:
성 명:이학철부서 및 직위:경영관리팀 대표전화번호:055-717-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이학철
나. 회사와의 관계
등기이사 및 주주

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 04월 29일

마. 권유 시작일
2025년 04월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이학철
보통주
2068000
8.52
등기이사 및 주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동양전자테크
특수관계인
보통주
453821
1.87
주주
-

유진오토텍
특수관계인
보통주
777301
3.20
주주
-

정희연
특수관계인
보통주
23000
0.09
주주
-

오봉석
공동보유자
보통주
537492
2.22
주주
-

최경선
공동보유자
보통주
400133
1.65
주주
-

정해일
공동보유자
보통주
287896
1.19
주주
-

김덕겸
공동보유자
보통주
66479
0.27
주주
-

조성겸
공동보유자
보통주
254825
1.05
주주
-

김호순
공동보유자
보통주
129683
0.53
주주
-

황태경
공동보유자
보통주
61506
0.25
주주
-

성두현
공동보유자
보통주
364492
1.50
주주
-

옥돌재
공동보유자
보통주
113826
0.47
주주
-

오혜은
공동보유자
보통주
196960
0.81
주주
-

정재훈
공동보유자
보통주
100000
0.41
주주
-

이철민
공동보유자
보통주
194999
0.80
주주
-

플라워피아
공동보유자
보통주
424504
1.75
주주
-

이철자
공동보유자
보통주
80180
0.33
주주
-

김동호
공동보유자
보통주
1200000
4.95
주주
-

박진현
공동보유자
보통주
205000
0.84
주주
-

윤준걸
공동보유자
보통주
193462
0.80
주주
-

이기승
공동보유자
보통주
142069
0.59
주주
-

정창호
공동보유자
보통주
121110
0.50
주주
-

박정현
공동보유자
보통주
43429
0.18
주주
-

이철우
공동보유자
보통주
60152
0.25
주주
-

계
-
8550039
35.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이학철
보통주
2068000
등기이사 및 주주
본인
-

김덕겸
보통주
66479
주주
공동보유자
-

최경선
보통주
400133
주주
공동보유자
-

이철민
보통주
194999
주주
공동보유자
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 04월 21일
2025년 04월 29일
2025년 04월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 2월7일 기준일 현재 (주)캐스텍코리아의 의결권있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 캐스텍코리아 주주 여러분 안녕하십니까.회사의 발전을 위하여 함께해 주신 주주여러분께 진심으로 감사드립니다.구조조정 및 자산매각등 많은 자구책을 강구하여 회사도 많은 노력을 하고 있습니다.많은 변화에도 5년연속 적자 라는 성적을 거두었습니다.주주여러분들의 판단이 중요한 순간이 될 것 같습니다.2025년 4월29일 개최예정인 임시주주총회에서 정당한 주주권리를 행사하고 회사가 정상적으로 발 돋음 할 수 있도록 주주 여러분들의 판단이 절실히 필요 할 것입니다.주식수 1억주 발행을 위한 정관변경은 주주가치가 하락으로 이어지며 많은 주식수의 발행은 주가에 부정적으로 발생 할 것입니다.본점소재지는 현재 회사의 생산공장이 있는 창원시 진해구 마천공장으로 이전하여야 할 것이며 이사의 총수를 늘려 주주가 참여 될 수 있도록 하여야 하며 집중투표제 도입으로 주주가 이사에 선임될 수 있도록 변경하여야 하며 임원퇴직금 규정은 법적인 퇴직금 규정으로 바꾸어야 할 것입니다.이학철외 특수관계인은 더 이상 적자를 지켜볼 수 없으며 2025년도에는 반드시 이익이 나는 회사로 바꿀수 있도록 노력하겠습니다.회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 주주여러분들이 힘을 실어 주기시를 바랍니다.이번 임시주주총회에서 주주여러분의 뜻이 회사 경영에 반영될 수 있도록 찬반 행사로 다음과 같이 저희측에 의결권을 위임 하여 주시면 감사하겠습니다.제1-1호 의안 발행예정 주식총수 확대 -----반대제1-2호 의안 신주인수권의 제3자 배정한도 확대----- 반대제1-3호 의안 본점소재지변경------찬성제1-4호 의안 이사총수 확대-------찬성제1-5호 의안 집중투표제 도입-----찬성제1-6호 의안 임원퇴직금 지급규정변경--------찬성주주여러분들의 힘을 보태어 주시기를 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시 주주총회 전까지 우편, 팩스,문자 또는 카카오톡, 전자문서,이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세방법은 아래와 같습니다.
1.위임장 보내실 곳
1)우편 및 접수처 : 경남 창원시 마산회원구 자유무역2길 68 유진오토텍 이학철

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 4 월 29일 오전 9 시

장 소
부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점2층 사내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.
연락처 -유
진오토텍 055-717-7900감사합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

[부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 발행예정 주식총수 확대(이사회제안) - 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 신주인수권의 제3자 배정 한도 확대(이사회제안) - 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주제안) - 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 이사 총수 확대(주주제안) - 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 집중투표제 도입(주주제안) - 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경(주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)

①~ ②(기재 생략)

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

①~ ② 현행

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다.

집중투표제 도입

(주주 제안)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)회사가 발행할 주식의 총수는30,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식총수)회사가 발행할 주식의 총수는100,000,000주로 한다.
신규 기관투자가초빙을 위한 관련 규정 정비(이사회 제안)

제10조(신주인수권)

① (기재 생략)② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. (기재 생략)4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우

7. (기재 생략)

③ (기재 생략)

④ (기재 생략)

⑤ (기재 생략)

제10조(신주인수권)

① 현행

② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. 현행

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등 전문투자기관에 신주를 발행하는 경우

7. 현행

③ 현행

④ 현행

⑤ 현행

신규 기관투자가초빙을 위한 관련 규정 정비(이사회 제안)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 부산광역시에 둔다.

② (기재 생략)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 창원시에 둔다.

② 현행

본점 소재지 변경

(주주 제안)

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

이사 총수 확대(주주 제안)

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① (기재 생략)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 현행

② 이사의 퇴직금의 지급은 근로자퇴직급여보장법 제8조1항, 제2조 제4호 및 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 제2항 퇴직금 산정 공식에 따른다.

이사 퇴직금 지급 규정 변경

(주주 제안)

신설

(부칙)
이 정관은 2025년 4월 29일부터시행한다.

주주총회 결의일로부터 시행함

※ 기타 참고사항 : -

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함.)
제2-1호 의안 : 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)제2-2호 의안 : 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)제2-3호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)제2-4호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)제2-5호 의안 : 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)제2-6호 의안 : 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인혁
1967.09.23
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

오민희
1975.07.10
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

박순일
1960.12.17
사외이사
해당 없음
-
이사회

최경선
1970.07.25
사내이사
해당 없음
-
주주제안

김덕겸
1973.03.08
사내이사
해당 없음
-
주주제안

정창호
1969.12.05
사외이사
해당 없음
-
주주제안

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인혁
캐스텍코리아 중국법인장
1990~2001
디아이씨 연구개발과장
해당사항 없음

2001~현재
캐스텍코리아 중국법인장

오민희
캐스텍코리아 기획팀장
2003~현재
캐스텍코리아 기획팀장
해당사항 없음

박순일
영동테크 상무이사
2023~2023
서진테크윈 전무이사
해당사항 없음

2019~2022
영동테크 상무이사

최경선
주)선경툴텍 대표이사
2003~현재
주)선경툴텍 대표이사
해당사항 없음

2007~현재
주)다모테크 등기이사

김덕겸
주)유진오토텍 이사
1998~2014
주)노키아 부장
해당사항 없음

2023~현재
주)유진오토텍 등기이사

정창호
주)플라워피아 대표이사
2006~현재
주)플라워피아 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박순일 후보자>본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행해나가도록 하겠습니다.<정창호 후보자>
정창호 후보자는 플라워피아라는 전국 꽃 체인점을 운영하고 있으며, 인터넷활용 및 광고에 탁월한 능력으로 전국을 고객으로 활동하고 있으며, 이에 자동차의 주물제품이 아닌 방산 모빌리티 가전 주방등 인터넷과 광고를 활용한 업무 개선으로 캐스텍코리아의 업종 및 다앙한 거래처를 발굴하는 직무를 처리할 것으로 기대함.

라. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유

<최경선 후보자>
최경선 후보자는 오랜기간동안 제조업을 바탕으로 자동차 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 지식을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여 할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

<김덕겸 후보자>김덕겸 후보자는 노키아에서 연구개발 및 업무를 수행한 바탕으로 전자의 경험을 자동차에 접목하여 매출증대 및 성장을 이끌 것으로 기대하며 유진오토텍의 오랜 영업력과 기술개발로 인한 혁신적인 개선활동을 이루어 낼 것으로 판단함에 따라 추천합니다.

확인서(이인혁)

확인서(오민희)

확인서(박순일)

확인서(최경선)

확인서(김덕겸)

확인서(정창호)

※ 기타 참고사항

확인서

※ 기타 참고사항