조선선재 — 주주총회소집공고 (20250415)
제출인: 조선선재

주주총회소집공고
6.0
조선선재(주)

주주총회소집공고

2025 년 04 월 15 일

회 사 명 :
조선선재 주식회사

대 표 이 사 :
장원영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화)
02-3459-9368

(홈페이지)http://
http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 한 봉 수

(전 화)
02-3459-9344

주주총회 소집공고

(2025년 제 1차 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의하여 2025년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 04월 30일 (수) 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는

방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

장원영(출석:100.0%)
김명현(출석:100.0%)
강남현(출석:100.0%)
서규섭(출석:100.0%)

찬 반 여 부

1
2025년 02월 07일
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025년 02월 28일
제15기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성
찬성

제15기 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025년 03월 14일
제15기 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 후보자 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제15기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025년 03월 19일
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

서규섭

(출석:100%)

강남현

(출석:100%)

김명현

(출석:100%)

1
2025년 03월 14일
제15기 정기주주총회 목적사항 심의 및 감사보고서 제출 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제15기 내부감시장치 가동현황
가결
찬성
찬성
찬성

제15기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000
54,000
18,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

※ 지급총액은 2024년 01월 ~ 2024년 12월까지의 지급실적입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황

용접 산업은 우리나라 주력 산업인 자동차, 건설, 조선 등에 파급효과가 가장 큰 기반산업이며, 부품을 조립하여 제품으로서 기능을 부여하는 핵심 기술입니다. 용접 산업의 발전은 전방의 국가 주력 산업을 통한 국가의 성장과 수출을 주도하며 이를 통하여 후방으로는 다양한 소재, 부품, 원자재 분야 등 산업 전반에 걸친 발전을 도모하는 선순환 발전 유도가 되는 산업입니다.

용접접합산업 분야 산업연관구조.jpg
산업연관구조

용접재료 산업은 금속 야금 기술과 고도의 공정기술이 요구되는 장치산업으로써 제품의 주요 사용 분야는 소규모 철공소부터 건설, 기계, 화공플랜트 등 대규모이면서 고도의 기술을 필요로 하는 기간산업까지 금속을 접합하는 공정에 아주 다양하고 빈번하게 사용되고 있습니다. 용접재료는 주로 산업 자재로써 유통되는 특성이 있으며,개인 소비자를 대상으로 하는 일반소비재와는 시장의 형태가 아주 다릅니다.

국내 피복아크용접봉 제조기술은 자사를 필두로 이미 세계적 수준에 올라와 있으며, 현재 중국 등 신흥국가들은 가격을 무기로 거센 도전을 하고 있으며, 기술의 격차도 점차 줄어들고 있지만, 아직 당사를 포함한 국내 기술 수준을 따라오지 못하고 있는 상황입니다.

다만, 피복아크용접봉 중 고합금 및 비철계열의 고부가 특수 합금 피복아크용접봉 시장의 경우 일본, 미국 등의 제품과 비교해 기술 차이가 있습니다. 하지만, 지속적인 R&D 투자와 연구개발을 통해 그 격차를 매년 줄이고 있는 상황입니다.

솔리드와이어의 경우 주로 자동차, 건설기계 등 산업에 사용되며, 관련 산업경기에 영향을 받습니다. 솔리드와이어는 제조 공정상 WIRE의 직선도 유지기술과 도금기술이 핵심입니다.

나. 회사의 현황

(1) 경기변동의 특성

용접재료 산업은 산업 자재의 특성이 있기에 고가의 일반 소비재나 사치성 물품과 같이 경기변동에 민감하게 반응하는 품목은 아닙니다. 따라서, 용접재료는 주요 기간산업의 영향을 받는 소재 산업 즉, 산업 자재의 특성이 있는바 일반적 경기지표들보다는 철강 자재의 소비와 아주 밀접한 연관이 있습니다. 특히 철 구조물, 기계, 플랜트, 자동차 등의 산업경기와 맞물려 움직이며, 외부적 요인으로는 원자재 가격의 등락에 따라 수익성이 반영되는 산업이기도 합니다. 계절적인 요인으로는 여름이 비수기이며 그 외의 기간은 그다지 큰 차이를 보이지 않습니다.

(2) 시장여건

용접재료는 건설, 조선, 자동차 등과 같은 국가중추산업의 핵심 기초 소재이며 자동차, 건설, 조선 등 각 산업에서 요구하는 특성에 따라 제품을 생산하며 계속된 공정 합리화와 연구개발을 통하여 고객의 요구에 빠르게 대응하고 있습니다.

당사를 포함하여 현대종합금속, 고려용접봉, 세아에삽 등 용접재료를 생산하는 업체들이 시장점유율을 높이기 위하여 치열하게 경쟁하고 있습니다.

국가에서는 용접산업을 국가경쟁력의 기반이 되는 뿌리산업으로 선정하고 법과 제도적인 육성을 추진하고 있습니다. 당사는 정부로부터 '뿌리기술전문기업'으로 선정되어 기술 역량과 경영역량을 대외적으로 인정받고 있습니다. 또한, 산업발전에 이바지한 공로가 인정되어 '뿌리기업명가'로 선정되어 대통령 표창을 수상하기도 하였습니다.

(※ 뿌리기술전문기업이란 국내 제조업의 근간인 뿌리산업(용접, 주조, 금형, 소성가공, 표면처리, 열처리) 중"핵심뿌리기술"을 보유하고, 성장가능성이 우수한 기업을 대상으로 기술 역량과 경영역량을 종합적으로 평가하여 국가에서 선정한 기업을 칭함.)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장원영
1975.08.26
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장원영
대표이사
2022년 ~ 현재
CS홀딩스 그룹회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장원영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<장원영 사내이사 후보자>후보자는 현재 CS홀딩스의 회장으로서 다년간의 근무경험 및 내/외부 환경에 대한 충분한 지식을 보유하고 있으며, 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 _ 장원영.jpg
이사 후보자 _ 장원영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김종철
1975.11.15
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종철
회계사
2018년 04월 ~ 현재
회계법인 청담
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김종철 사외이사 후보자>후보자는 공인회계사로서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고, 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사위원 후보자 확인서_ 김종철.jpg
감사위원 후보자 확인서_ 김종철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건.

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 규정을 아래와 같이 개정하고자 합니다.

개정 전
개정 후

1. 적용범위

본 규정은 당사의 임원에 대한 퇴직금 지급에 대하여 규정 한다

1. 적용범위

본 규정은 당사의 임원에 대한 퇴직금 지급에 대하여 규정 한다

2. 목 적

본 규정은 정관 제35조 2항 12에 의거하여 이사 및 감사에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

2. 목 적

본 규정은 정관 제35조 2항 12에 의거하여 이사 및 감사에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적

내용을 정함을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다

3. 용어의 정의

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

4. 퇴직 시기

임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 날로 한다.

4. 퇴직 시기

임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로

퇴직한 날로 한다

5. 퇴직금 산출 방법

임원의 퇴직금을 퇴직당시의 보수 월액에 기준하여 산출한 금액으로 한다.

(단) 보수 월액의 범위은 근로 기준법 제19조에 의한다.

5. 퇴직금 산출 방법

임원의 퇴직금을 퇴직당시의 보수 월액에 기준하여 산출한 금액으로 한다.

(단) 보수 월액의 범위은 근로 기준법 제19조에 의한다.

6. 퇴직금 지급율

임원의 퇴직금 지급율은 다음표와 같다.

직 위

지 급 율

회장, 사장

재임 매 1년에 대하여1

부사장, 전무이사

재임 매 1년에 대하여1

상무이사, 이사, 감사

재임 매 1년에 대하여1

6. 퇴직금 지급율

임원의 퇴직금 지급율은 다음표와 같다

직 위

지 급 율

회장, 사장

재임 매 1년에 대하여
1.5

부사장, 전무이사

재임 매 1년에 대하여
1.5

상무이사, 이사, 감사

재임 매 1년에 대하여
1.5

7. 재임기간의 계산

1) 재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에 월할 계산하되 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

2) 이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 사장, 회장을 단속하여 재임한 경우에는 각 재임 기간별로 각각 계산한 율을 합산하여 지급한다

7. 재임기간의 계산

1) 재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에 월할 계산하되 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

2) 이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 사장, 회장을 단속하여 재임한 경우에는 각 재임 기간별로 각각 계산한 율을 합산하여 지급한다.

8. 특별 공로금

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제5항에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다

8. 특별 공로금

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제5항에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다.

9. 개정 및 폐기 절차

이 규정은 개폐는 주주총회의 결의에 의한다

9. 개정 및 폐기 절차

이 규정은 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

10. 부 칙

본 규정은 주주총회 결의일로부터

시행 한다.

10. 부 칙

본 규정은 2025년 3월부 시행 한다.

본 규정은 개정 전 근속기간에도 적용된다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다. 2) 당사는 최근 사업보고서 및 감사보고서를
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

본 주주총회는 임시총회로 해당사항 없음