컬러레이 — 주주총회소집공고 (20250415)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
6.0
컬러레이홀딩스

주주총회소집공고

2025 년 04 월 15 일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Suite 3201, Jardine house 1, Connaught Place,Central, Hong Kong

(전 화) 86-572-8832188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리

(전 화) 86-572-8832188

한 국 사 무 소 :
(주 소) 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 708B호

(전 화) 02-704-8526

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2025년 4월 30일 (수요일) 오전 10시
2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 소교육실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사 계속선임 보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1 의안 : 사내이사 줘중비아오 재선임의 건

제2-2 의안 : 사내이사 룽펑버 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB)

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조, 당사 정관 제38조에 의거하여 전체 의결권의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 날인, 법인인감 증명 및 신분증)
7. 기타사항
가. 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 해외 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여 정관 제45조에 의거하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 기념품을 지급하지 않습니다.다. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다. 2025년 4월 15일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하평(출석률: 100%)
우준지에(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제9기 1차
2021.01.07
외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴(저장컬러레이지주그룹유한공사)
찬성
찬성

제9기 2차
2021.03.31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
찬성
찬성

제9기 3차
2021.04.15
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴(하이난컬러레이공급체인관리유한공사)
찬성
찬성

제9기 4차
2021.04.20
제8기 주주총회소집결의
찬성
찬성

제9기 5차
2021.06.01
투자판단관련주요경영사항 (경영효율화를 위한 지배구조 개편)
찬성
찬성

제9기 6차
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일설정
찬성
찬성

제10기 1차
2022.04.19
제9기 정기 주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제10기 2차
2022.06.23
제3자배정 유상증자 결정
찬성
찬성

제10기 3차
2022.12.16
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

제11기 1차
2023.03.28
2022년 컬러레이홀딩스 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제11기 2차
2023.04.19
제10기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제11기 3차
2023.05.09
제10기 정기주주총회
찬성
찬성

제11기 4차
2023.06.23
합성운모 산업기지 건설의 건
찬성
찬성

제11기 5차
2023.09.03
친환경 고양이 모래 생산라인 건설의 건
찬성
찬성

제11기 6차
2023.12.08
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

쪠12기 1차
2024.02.26
현금배당 결정의 건
찬성
찬성

제12기 2차
2024.03.08
절강컬러레이과기유한발전유한공사 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제12기 3차
2024.03.22
제11기 정기주주총회 소집 결의전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

제12기 4차
2024.04.29
제11기 정기주주총회
찬성
찬성

제12기 5차
2024.12.13
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

제13기 1차
2025.03.07
2024년 절강컬러레이과기발전유한공사 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제13기 2차
2025.03.07
2024년 컬러레이홀딩스 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제13기 3차
2025.03.19
제12기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
413,400
206,700
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

(2) 산업의 성장성 등2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

최근 5년간(2019~2024) 중국의 진주광택안료 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 8.5%를 기록하며 꾸준한 성장세를 보였으며, 2024년 시장 규모는 약 1억 4,047만 달러(USD)로 추정됩니다. 항후 2031년까지 약 2억 4천만 달러 이상에 이를 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 및 산업용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있으며, 산업용 진주광택안료는 자동차코팅, 페인트 및 도료, 가죽, 종이, 마스터배치 등에 적용되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은 1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 및 산업용 업계 시장의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 및 산업용 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

진주광택안료의 적용범위.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : RMB, %)

품목
생산개시일
상표
2024년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
27,774,366
11.61
파우더팩트 및 BB쿠션 등

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
44,965,122
18.79
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
19,579,752
8.18
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

69,477,765
29.04
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음고급화장품 및 고급도료에 적용

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

31,260,301
13.07
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
46,191,793
19.31
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
0
0
상기 시리즈들의 중간재

합계
-
-
239,249,102
100
-

주) 상기 매출액 및 비중은 24년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.
최근 5년간(2019~2024) 중국의 진주광택안료 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 8.5%를 기록하며 꾸준한 성장세를 보였으며, 2024년 시장 규모는 약 1억 4,047만 달러(USD)로 추정됩니다. 항후 2031년까지 약 2억 4천만 달러 이상에 이를 것으로 예측됩니다.진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다.화장품용 진주광택안료의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 산업용 진주광택안료 시장을 확대하기 위해 노력하고 있습니다
. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 합성운모 신규 공장은 완공되어 가동을 진행중에 있으며, 2025년부터 수치가 적용 예정입니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2024. 12. 31 현재

제 11 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 12 기
제 11 기

자 산

I.유동자산
1,223,404,385
1,219,411,405

현금및현금성자산
932,489,073
898,054,539

단기금융자산
95,982,141
125,958,482

매출채권및기타채권-유동
98,995,737
101,962,523

재고자산
91,632,505
87,691,557

당기법인세자산
457,931
3,298,796

기타유동자산
3,846,998
2,445,508

II.비유동자산
412,110,609
393,324,419

매출채권및기타채권-비유동
581,472
594,779

장기금융자산
35,485,800
-

관계기업투자
1,817,398
1,867,364

유형자산
370,012,697
382,512,899

무형자산
37,287
15,174

기타비유동자산
2,911,881
7,230,211

이연법인세자산-비유동
1,264,074
1,103,992

자 산 총 계
1,635,514,994
1,612,735,824

부 채

I.유동부채
259,883,398
239,688,697

매입채무및기타채무-유동
73,457,277
59,371,954

단기차입금
181,400,000
176,500,000

리스부채(유동)
423,490
434,474

기타유동부채
4,602,631
3,382,269

II.비유동부채
131,356
606,510

확정급여부채
-
21,256

리스부채(비유동)
131,356
585,254

부 채 총 계
260,014,754
240,295,207

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,375,500,241
1,372,440,617

불입자본
398,423,514
398,423,514

기타포괄손익누계액
(636,219)
57,820

이익잉여금
977,712,946
973,959,283

비지배지분
-
-

자 본 총 계
1,375,500,241
1,372,440,617

부 채 및 자 본 총 계
1,635,514,995
1,612,735,824

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 12 기
제 11 기

I.매출액
241,237,069
252,022,195

II.매출원가
192,831,405
167,741,871

III.매출총이익
48,405,664
84,280,324

IV.판매비
7,315,982
15,735,093

V.관리비
37,131,841
37,663,011

VI.영업이익
3,957,841
30882,220

VII.영업외수익
3,872,843
19,831,413

VIII.영업외비용
5,947,185
17,512,786

IX.금융수익
14,500,363
6,521,784

IX.금융비용
8,903,803
3,559,462

X.법인세비용차감전순이익
7,480,059
33,200,847

XI.법인세비용
122,705
4,338,879

X.계속영업이익
7,357,354
-

XI.중단영업이익
-

XII.당기순이익
7,357,354
28,861,968

XIII.기타포괄손익
(694,040)
911,557

지분법자본변동
(57,356)
6,020

해외사업환산손익
(636,684)
905,537

XIV.총포괄이익
6,663,314
29,773,525

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
7,357,354
28,870,816

비지배지분
-
(8,848)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
6,663,314
29,782,373

비지배지분
-
(8,848)

주당손익

기본주당손익
0.11
0.5

희석주당손익
0.11
0.5

- 연결자본변동표

제 12 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의
비지배지분
총 계

주식발행초과금

2023.1.1
398,423,514
-
(853,737)
945,088,467
1,342,658,244
8,848
1,342,667,092

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
28,870,816
28,870,816
(8,848)
28,861,968

해외사업환산손익
-
-
905,537
-
905,537

905,537

지분법자본변동
-
-
6,020
-
6,020
-
6,020

연결범위변동
-
-

-
-

-

유상증자

-

-

2023.12.31
398,423,514
-
57,820
973,959,283
1,372,440,617
-
1,372,440,617

2024.1.1
398,423,514
-
57,820
973,959,283
1,372,440,617
-
1,372,440,617

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,357,354
7,357,354
-
7,357,354

해외사업환산손익
-
-
(636,684)
-
(636,684)

(636,684)

지분법자본변동
-
-
(57,356)
-
(57,356)
-
(57,356)

연결범위변동
-
-

-
-

-

유상증자
-
-

-

-

배당

(3,603,691)
(3,603,691)

(3,603,691)

2024.12.31
398,423,514
-
(636,220)
977,712,946
1,375,500,240

1,375,500,240

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제12(당)기
제11(전)기

배당종류
-
현금배당

주당배당금(원)
-
10.7

배당금 총액(원)
-
687,950,000

시가배당율(%)
-
1.2

주1) 상기 제11(전)기의 배당금 총액은 500,000USD로, 1주당 배당금은 2023년 12월 31일 현재 당사주식 총수 64,041,675주를 대상으로 산정되었습니다. 주주총회일 당일 (2024년 04월 29일) 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,375.9원/USD를 적용하여 배당금 총액은 한화로 687,950,000원이며, 주당 배당금은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 10.7원입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

줘중비아오(도미니카)
1971.01
-
-
본인
이사회

룽펑버(중국)
1975.10
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

줘중비아오(도미니카)
컬러레이 대표이사
2008.05~현재

1992.09-1997.11 중학교교사, 교무처주임, 중학교부총장(교감)1997.12-2003.10- 원저우시타이순현교육국- 제1지부 서기 겸 인사과 과장2003.11-2008.01- 타이주그룹 내 쑤저우과기유한회사 이사,- 원저우지아미유한회사 총경리2008.05-현재 저장컬러레이과기발전유한회사 동사장 겸 총경리

-

룽펑버(중국)
컬러레이 생산총괄이사
2010.06~현재

1999.9-2000.06 선전시첸쟝예술센터컬러디자인부2000.08-2009.11 저장태주그룹 진주광택안료 생산 공장장

2010.06-현재 저장컬러레이 공장장

-

※ 기타 참고사항이사의 임기는 3년 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

줘중비아오(도미니카)
-
-
-

룽펑버(중국)
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

금번 주주총회에서는 사외이사의 선임이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 줘중비아오>사업분야 전문성과 탁월한 경영역량을 발휘하여 산업용 및 화장품용 펄 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단되어 동 후보자를 사내이사 후보로 추천함<사내이사 룽펑버>생산총괄 이사 및 공장장으로서 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 생산 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함

확인서

☆사내이사 확인서_ 줘중비아오_1.jpg
☆사내이사 확인서_ 줘중비아오_1

☆사내이사 확인서_룽펑버_1.jpg
☆사내이사 확인서_룽펑버_1

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,068,901 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
449,340 RMB

최고한도액
500,000 RMB

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.04.23
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다.주주총회 예정일인 2025년 04월 30일의 1주간 전인 2024년 04월 23일 전까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.coloray.co.kr ▷ INVESTMENT ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용 부탁드립니다.

※ 참고사항

▶ 기타사항

가. 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 해외 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여 정관 제45조에 의거하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 기념품을 지급하지 않습니다.다. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.라. 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.