캐스텍코리아 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250415)
제출인: 캐스텍코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
캐스텍코리아

정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 24일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I.- 3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간
아니오
주주총회 일정 변경

(권유 시작일)2025년 02월 27일
(권유 종료일)2025년 03월 11일(주주총회일)2025년 03월 11일

(권유 시작일)2025년 04월 18일(권유 종료일)2025년 04월 29일(주주총회일)2025년 04월 29일

II.-2. 의결권의 위임에 관한 사항□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
아니오
주주총회일정 변경
2025년 03월 11일 임시주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
2025년 04월 29일 임시주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.

II.-3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소
아니오
주주총회일정 변경

(일시)
2025년 03월 11일 오전 09시

(일시)2025년 04월 29일 오전 09시

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
아니오
주주총회의안 추가
□ 정관의 변경
□ 정관의 변경□ 이사의 선임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 04월 15일

권 유 자:

성 명: 주식회사 캐스텍코리아주 소:
부산시 강서구 미음산단4로 55(미음동)전화번호:
051-974-4222

작 성 자:

성 명: 김경태부서 및 직위: 재무팀/ 팀장전화번호:
051-974-4222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)캐스텍코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 04월 29일

마. 권유 시작일
2025년 04월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주권익 회복 및 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)캐스텍코리아
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤상원
최대주주
보통주
2,649,562
10.92
최대주주
-

정보경
주주
보통주
222,906
0.92
주주
-

윤호성
임원(등기)
보통주
854,866
3.52
임원(등기)
-

윤호재
주주
보통주
210,793
0.87
주주
-

윤호석
임원(미등기)
보통주
44,108
0.18
임원(미등기)
-

임창영
임원(미등기)
보통주
83,192
0.34
임원(미등기)
-

이봉균
임원(미등기)
보통주
79,500
0.33
임원(미등기)
-

이인혁
임원(미등기)
보통주
26,615
0.11
임원(미등기)
-

계
-
4,171,542
17.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경태
보통주
0
직원
직원
-

김수희
보통주
0
법률 대리인
법률 대리인
-

나도
보통주
0
법률 대리인
법률 대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

법인
보통주
-
수탁법인
수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

이태훈

서울특별시 영등포구
국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 04월 18일
2025년 04월 29일
2025년 04월 29일

주) 권유 종료일은 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

2025년 02월 07일 기준일 현재 (주)캐스텍코리아의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께,(주)캐스텍코리아는 오는 4월 29일(화) 오전 9시에 임시주주총회를 개최하고자 합니다.주주 여러분들께서 잘 아시는 바와 같이, 현재 우리 회사는 경영정상화를 위한 중대한 전환점에 서 있습니다. 전 임직원은 현재의 위기를 새로운 도약의 기회로 전환하고자 한마음으로 전력을 다하고 있습니다.그러나 작년부터 지속되고 있는 일부 주주(이학철 주주 및 공동보유자)와의 경영권 분쟁으로 인해 회사의 대외 신뢰도가 훼손되고 있으며, 불필요한 비용 지출이 발생하고 있습니다. 회사의 경영정상화가 시급한 현 시점에서, 이는 우리 모두에게 매우 안타까운 상황입니다.특히, 2020년부터 지속된 적자 부담을 해소하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해서는 외부 투자 유치가 반드시 필요합니다. 이러한 배경 아래 회사는 지난해 11월, 경영 정상화를 위한 사업 전환 계획과 대규모 자금 조달 계획을 수립하고 이를 실행하기 위한 정관 변경을 추진하였으나, 일부 주주의 반대로 인해 부결된 바 있습니다.존경하는 주주 여러분,당사의 재도약을 위한 중요한 기회를 확보할 수 있도록 주주 여러분의 이해와 협조를 간절히 요청드립니다. 이번 결정은 특정 개인이나 소수 일부 주주의 이해관계를 넘어, 전체 주주와 회사의 지속가능한 미래를 위한 중요한 분기점이 될 것입니다.주주 여러분과 새로운 투자자, 그리고 전 임직원이 뜻을 모아 협력한다면, 우리 회사는 재무 구조를 개선하고 새로운 성장의 길을 열어갈 수 있을 것입니다. 주주 여러분의 긍정적인 검토를 부탁드리며 반드시 주주님들의 결정에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.이에 임시주주총회에서 제안될 제1-1호 의안(발행 예정 주식 총수 확대)과 제1-2호 의안(신주 인수권의 제3자 배정 한도 확대)에 찬성해 주시기를 간곡히 요청드립니다.감사합니다.(주)캐스텍코리아 임직원 일동

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

2025년 04월 29일 임시주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.□주소: 부산시 강서구 미음산단4로 55 캐스텍코리아 재무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 04월 29일 오전 09시

장 소
부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점2층 사내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 출입에 관한 사항
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. 연
락처1 : 캐스텍코리아 재무팀

(Tel. 051-974-4222
) 연
락처2 : 의결권 대리행사 권유업무 대리인
(Tel.
070-4618-4825
)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

[부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 제5조(발행예정주식총수) 발행예정 주식총수 확대(이사회제안) - 제1-2호 의안 : 제10조(신주인수권) 신주인수권의 제3자 배정 한도 확대(이사회제안) - 제1-3호 의안 : 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주제안) - 제1-4호 의안 : 제32조(이사의 수) 이사 총수 확대(주주제안) - 제1-5호 의안 : 제33조(이사의 선임) 집중투표제 도입(주주제안) - 제1-6호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경(주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)

①~ ②(기재 생략)

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

①~ ② 현행

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다.

집중투표제 도입

(주주 제안)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
신규 기관투자가 초빙을 위한 관련 규정 정비 (이사회 제안)

제10조(신주인수권)

① (기재 생략)② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. (기재 생략)4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우

7. (기재 생략)

③ (기재 생략)

④ (기재 생략)

⑤ (기재 생략)

제10조(신주인수권)

① 현행

② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. 현행

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등 전문투자기관에 신주를 발행하는 경우

7. 현행

③ 현행

④ 현행

⑤ 현행

신규 기관투자가 초빙을 위한 관련 규정 정비 (이사회 제안)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 부산광역시에 둔다.

② (기재 생략)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 창원시에 둔다.

② 현행

본점 소재지 변경

(주주 제안)

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

이사 총수 확대 (주주 제안)

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① (기재 생략)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 현행

② 이사의 퇴직금의 지급은 근로자퇴직급여보장법 제8조1항, 제2조 제4호 및 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 제2항 퇴직금 산정 공식에 따른다.

이사 퇴직금 지급 규정 변경

(주주 제안)

신설

(부칙)
이 정관은 2025년 4월 29일부터시행한다.

주주총회 결의일로부터 시행함

※ 기타 참고사항 : -

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(본 안건은 제1-4호 의안 가결 시 상정함. 제1-4호 의안 부결 시 자동 폐기함.)
제2-1호 의안 : 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)제2-2호 의안 : 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)제2-3호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)제2-4호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)제2-5호 의안 : 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)제2-6호 의안 : 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인혁
1967.09.23
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

오민희
1975.07.10
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

박순일
1960.12.17
사외이사
해당 없음
-
이사회

최경선
1970.07.25
사내이사
해당 없음
-
주주제안

김덕겸
1973.03.08
사내이사
해당 없음
-
주주제안

정창호
1969.12.05
사외이사
해당 없음
-
주주제안

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인혁
캐스텍코리아 중국법인장
1990~2001
디아이씨 연구개발과장
해당사항 없음

2001~현재
캐스텍코리아 중국법인장

오민희
캐스텍코리아 기획팀장
2003~현재
캐스텍코리아 기획팀장
해당사항 없음

박순일
영동테크 상무이사
2023~2023
서진테크윈 전무이사
해당사항 없음

2019~2022
영동테크 상무이사

최경선
주)선경툴텍 대표이사
2003~현재
주)선경툴텍 대표이사
해당사항 없음

2007~현재
주)다모테크 등기이사

김덕겸
주)유진오토텍 이사
1998~2014
주)노키아 부장
해당사항 없음

2023~현재
주)유진오토텍 등기이사

정창호
주)플라워피아 대표이사
2006~현재
주)플라워피아 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박순일 후보자>본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행해나가도록 하겠습니다.<정창호 후보자>
정창호 후보자는 플라워피아라는 전국 꽃 체인점을 운영하고 있으며, 인터넷활용 및 광고에 탁월한 능력으로 전국을 고객으로 활동하고 있으며, 이에 자동차의 주물제품이 아닌 방산 모빌리티 가전 주방등 인터넷과 광고를 활용한 업무 개선으로 캐스텍코리아의 업종 및 다앙한 거래처를 발굴하는 직무를 처리할 것으로 기대함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이인혁 후보자>
이인혁 사내이사 후보자는 자동차부품 가공연구 분야의 오랜 경험 뿐만 아니라 중국법인장을 역임함에 따라 기술 및 기업에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 합리적인 경영 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.
<오민희 후보자>
오민희 사내이사 후보자는 당사의 기획팀장으로 오랜기간 근무하면서 회사의 경영, 예산, 계획에 있어 경험이 풍부합니다. 이를 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.<박순일 후보자>
박순일 사외이사 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며, 중장비 분야에서의 업무 경험을 바탕으로 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 또한, 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천합니다.

확인서

확인서(이인혁)

확인서(오민희)

확인서(박순일)

확인서(최경선)

확인서(김덕겸)

확인서(정창호)

※ 기타 참고사항