강원에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250415)
제출인: 강원에너지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 강원에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 4월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 강원에너지주 소: 전라북도 군산시 자유무역 1길 60(오식도동)전화번호: 070-7467-9000

작 성 자:
성 명: 김 보 현부서 및 직위: 경영지원본부 / 매니저전화번호: 070-7467-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 15일
라. 주주총회일
2025년 04월 30일

마. 권유 시작일
2025년 04월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 강원에너지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

평산파트너스
최대주주
보통주
12,104,883
46.34
최대주주
-

신진용
대표이사
보통주
210,276
0.80
대표이사
-

성준석
미등기임원
보통주
6,000
0.02
미등기임원
-

계
-
12,321,159
47.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신기석
보통주
0
직원
직원
-

윤지혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 15일
2025년 04월 20일
2025년 04월 30일
2025년 04월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 03월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)강원에너지
http://www.kwenergy.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임.

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (우:06021) 서울특별시 강남구 도산대로 317(호림아트센터1빌딩), 10층 (주)강원에너지 경영지원본부 인사총무팀 윤지혜 매니저 전화번호 : 070-7467-9000 팩스번호 : 02-543-0206- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2025. 4. 20(일) ~ 2024. 4. 30(수) 제51기 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 4월 30일 오전 09시 30분

장 소
전라북도 군산시 자유무역 1길60, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적사항 추가)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)1~59. (생략)60. 위 각호와 관련된 부대사업61. 위 각호에 부대하는 설비의 제조 및 판매업62. 위 각호에 부대하는 무역 및 수출입업
제2조 (목적)1~59. (생략)60. 산업환경설비공사업61. 구조물 해체,비계 공사업62. (현행 60항과 같음)63. (현행 61항과 같음)64. (현행 62항과 같음)
신규사업 추진으로 인한 사업목적 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

가. 의안 제목 :
결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보- 재원 : 법정준비금(자본잉여금)
- 미처리 결손금 : 2,750,042,019 (2024년말 기준)

자본잉여금
결손금 보전액

24,352,370,457
4,700,000,000