티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250415)
제출인: 티에스넥스젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
티에스넥스젠(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 4 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티에스넥스젠주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 503, 611호(삼성동, 하이브로 빌딩)전화번호: 02-544-3301

작 성 자:
성 명: 남기훈부서 및 직위: 공시팀 / 부장전화번호: 02-544-3301

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티에스넥스젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 15일
라. 주주총회일
2025년 04월 30일

마. 권유 시작일
2025년 04월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사티에스넥스젠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

시스코바이오투자조합
최대주주
보통주
11,992,619
7.53
최대주주
-

(주)이엔플러스
시스코바이오투자조합의조합원
보통주
-
-
-
-

(주)아센디오
시스코바이오투자조합의조합원
보통주
-
-
-
-

계
-
11,992,619
7.53
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 주주명부 폐쇄 기준일인 2025년 2월 3일 기준 전체 발행주식(159,224,619주)대비 소유주식 비율입니다.주2) 상기 주식소유 비율은 2025년 2월 3일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이우진
보통주
0
임직원
임직원
-

강현우
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 15일
2025년 04월 19일
2025년 04월 29일
2025년 04월 30일

나. 피권유자의 범위

주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2025년 4월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 2월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 4월 20일 09시 ~ 2025년 4월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사

티에스넥스젠

www.tsnexgen.com/board/board.php?bo_table=notice
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:06168)서울시 강남구 테헤란로 503, 611호(삼성동, 하이브로빌딩)- 전화번호 : 02-544-3301- 팩스번호 : 02-544-3304

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 4월 29일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 4 월 30 일 오전 10 시

장 소

서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차,
지하2층 휴넷캠퍼스 비전룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 4월 20일 09시 ~ 2025년 4월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 임시주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 4월 20일 9시 ~ 2025년 4월 29일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

▶ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영모
1972.01.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영모
변호사
2015~현재
법무법인 한빛 변호사
없음

2010 ~ 2014
전) 법무부 공무원보통징계위원회 위원

2005 ~ 2010
전) 부산광역시 고문변호사

2004.02
사법연수원 제33기 수료

1996.02
서울대학교 법과대학

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

20250415 김영모 감사후보자 확인서.jpg
20250415 김영모 감사후보자 확인서