플래스크 — [기재정정]정기주주총회결과 (속회) (20250411)
제출인: 플래스크

플래스크/정기주주총회결과/(2025.04.11)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-11

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-31

3. 정정사유
정기주주총회 계속회 결과 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고
가.개별(별도) (단위:백만원)

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -

- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
- 주당순이익(원) : -

나.연결 (단위:백만원)

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -

- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
- 주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도): -
연결: -
가.개별(별도) (단위:백만원)

- 자산총계 : 49,689
- 부채총계 : 5,123
- 자본금 : 73,458
- 자본총계 : 44,566

- 매출액 : 12,491
- 영업이익 : -8,133
- 당기순이익 : -3,566
- 주당순이익(원) : -27

나.연결 (단위:백만원)

- 자산총계 : 50,568
- 부채총계 : 9,705
- 자본금 : 73,458
- 자본총계 : 40,863

- 매출액 : 14,164
- 영업이익 : -11,146
- 당기순이익 : -5,605
- 주당순이익(원) : -42

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도): 적정
연결: 적정

4. 기타 결의사항
2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 계속회에서 속행

- 제6호 의안: 자본감소 승인의 건
→ 계속회에서 속행
2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 자본감소 승인의 건
→ 원안대로 가결

6.기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 감사절차 미 종료 사유로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회의 감사보고, '제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건' 및 '제6호 의안: 자본감소 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 심의하는 것으로 의결하였습니다.

- 제27기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소
ㆍ일시 : 2025년 4월 11일 오전 9시
ㆍ장소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실
- 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제27기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건' 및 '제6호 의안: 자본감소 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,689
- 매출액
12,491

- 부채총계
5,123
- 영업이익
-8,133

- 자본금
73,458
- 당기순이익
-3,566

- 자본총계
44,566
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
50,568
- 매출액
14,164

- 부채총계
9,705
- 영업이익
-11,146

- 자본금
73,458
- 당기순이익
-5,605

- 자본총계
40,863
*주당순이익(원)
-42

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건:

- 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 이병재 선임의 건

→ 원안대로 가결

ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 윤수아 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 자본감소 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제27기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건' 및 '제6호 의안: 자본감소 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병재
1970-08
3
재선임
EA코리아 한국ㆍ동남아퍼블리싱 부사장
EA코리아 스튜디오 General Manager
現) 플래스크 대표이사

윤수아
1970-09
3
재선임
까치종합건축사사무소 건축사
지오인터내셔널 건축사업부 총괄
위지오 대표이사
現) 플래스크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업
1. 신재생에너지 관련 도소매 및 에이전트업
1. 신재생에너지 관련 컨설팅업
1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업
1. 배관 및 냉난방 공사업
1. 건물용 기계장비 설치 공사업
1. 방음, 방진 및 내화 공사업
1. 소방시설 공사업
1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업
1. 금융업 (해외투자)
1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통
1. 블록체인 개발 및 관련 사업
1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업
1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
1. 가상자산 환전 및 중개업
1. 가상자산 매매 및 거래중개업
1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업
1. 가상자산 신탁업
1. 가상자산 예금관리업
1. 가상자산 발행업
1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업
1. 가상자산 지불관련 서비스
1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업
1. 저작물 등 출판업
1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업
1. 출판물 제작과 판매업
1. 상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업
1. 증권정보 제공업
1. 인터넷뉴스 서비스업
사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제