이엔플러스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250410)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/정기주주총회결과/(2025.04.10)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-10

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-31

3. 정정사유
감사보고서 지연제출에 따른 주주총회 연기회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표
가. 연결

자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

나. 개별(별도)

자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

*회계감사인 감사의견
연결 : -
개별(별도) : -

가. 연결

자산총계 : 100,287
부채총계 : 92,825
자본금 : 36,687
자본총계 : 7,463

매출액 : 58,314
영업이익 : -22,385
당기순이익 : -80,724
주당순이익(원) : -1,075

나. 개별(별도)

자산총계 : 70,670
부채총계 : 49,665
자본금 : 36,687
자본총계 : 21,005

매출액 : 20,200
영업이익 : -16,497
당기순이익 : -68,933
주당순이익(원) : -957

*회계감사인 감사의견
연결 : 의견거절
개별(별도) : 의견거절

4. 기타 결의내용
<제22기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

→ 연기회 결정

2. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 연기회 결정

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건
→ 연기회 결정

-제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건
→ 연기회 결정

-제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건
→ 연기회 결정

-제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건
→ 연기회 결정

-제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건
→ 연기회 결정

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 연기회 결정

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 연기회 결정
<제22기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건 → 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
100,287
- 매출액
58,314

- 부채총계
92,825
- 영업이익
-22,385

- 자본금
36,687
- 당기순이익
-80,724

- 자본총계
7,463
*주당순이익(원)
-1,075

나. 개별(별도)
- 자산총계
70,670
- 매출액
20,200

- 부채총계
49,665
- 영업이익
-16,497

- 자본금
36,687
- 당기순이익
-68,933

- 자본총계
21,005
*주당순이익(원)
-957

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제22기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건 → 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-04-10

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-31 정기주주총회결과
2025-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이탁규
1981-10
3
신규선임
현) 변호사법인 J&T 파트너즈 파트너변호사
동경국제세리사법인 대표세리사

장선주
1960-04
3
신규선임
현) 웨스턴유니온홀딩스 대표

전종태
1982-01
3
신규선임
현) 이엔플러스 전략기획 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선규
1969-11
3
신규선임
현) 법무법인 다전 변호사
-

양기승
1959-03
3
신규선임
현) 대자인병원(척추센터) 센터장
-