제일엠앤에스 — [기재정정]정기주주총회결과 (속회) (20250410)
제출인: 제일엠앤에스

제일엠앤에스/정기주주총회결과/(2025.04.10)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-10

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
제39기 정기주주총회 계속회 결과 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고
가.개별(별도) (단위:백만원)

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -

- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
- 주당순이익(원) : -

나.연결 (단위:백만원)

- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -

- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
- 주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도): -
연결: -
가.개별(별도) (단위:백만원)

-자산총계:310,581
-부채총계:329,177
-자본금:10,300
-자본총계:-18,596

-매출액:227,733
-영업이익:-129,756
-당기순이익:-120,941
-주당순이익(원):-6,380

나.연결 (단위:백만원)

-자산총계:323,358
-부채총계:342,335
-자본금:10,300
-자본총계:-18,976

-매출액:247,486
-영업이익:-129,616
-당기순이익:-121,504
-주당순이익(원):-6,409

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도): 의견거절
연결: 의견거절

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
-> 계속회에 따라 미보고

2.부의안건
제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 계속회에 따라 미승인
1.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보 고
-> 보고

2.부의안건
제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

6.기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제39기 정기주주총회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인이 2024 회계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행 중에 있어 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석의결권의 과반수와 총주식수의 4분의 1이상의 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 계속회를 하는 것으로 결의하였습니다.

1)계속회 일시: 2025년 4월 10일(목) 오전 9:00
2)계속회 장소: 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장
3)보고사항:감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4)안건: 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다
- 외부감사인의 감사보고서 제출지연에 따라 2025년 4월 10일 오전 9시에 진행하기로 한 제39기 정기주주총회의 계속회에서 보고사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고를 하였으며, 제1호 의안인 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다.

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
310,581
- 매출액
227,733

- 부채총계
329,177
- 영업이익
-129,756

- 자본금
10,300
- 당기순이익
-120,941

- 자본총계
-18,596
*주당순이익(원)
-6,380

나. 연결
- 자산총계
323,358
- 매출액
247,486

- 부채총계
342,335
- 영업이익
-129,616

- 자본금
10,300
- 당기순이익
-121,504

- 자본총계
-18,976
*주당순이익(원)
-6,409

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 투명경영위원회 활동내역 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 수정 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

○제3-1호: 사내이사 이효원 선임의 건
-> 원안대로 가결

○제3-2호: 사내이사 옥용재 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사보고서 제출지연에 따라 2025년 4월 10일 오전 9시에 진행하기로 한 제39기 정기주주총회의 계속회에서 보고사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고를 하였으며, 제1호 의안인 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다.

- 제2호의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효원
1948-06
3
재선임
한양대학교 화학공학과
1986~현)제일엠앤에스 대표이사

옥용재
1970-05
3
신규선임
고려대학교 경영학 석사
2011~2019 대림산업 상무
2021~2023 이노시스 CFO
2023~ 현) 제일엠앤에스 경영기획부문장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7)이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업
8)폐배터리 재활용업
9) 비금속류 소재 재활용, 제조업
10) 태양광 발전사업
11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업
12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업
13) 설비공사업
14) 기계설비·가스공사업
15) 배관 및 전기공사업
16) 실내건축 공사업
17) 엔지니어링 사업
18) 엔지니어링 서비스업
19) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업
20) 부동산 매매 및 임대업
21) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업
22) 기관 구내식당업
23) 산업용 기계 및 장비 도매업
24) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수
25) 각호 부대사업 일체
기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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