KB스타리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250408)
제출인: KB스타리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 04월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-2167-8200

작 성 자:
성 명: 홍 성 필부서 및 직위: 리츠운용본부 본부장전화번호: 02-2167-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 08일
라. 주주총회일
2025년 04월 23일

마. 권유 시작일
2025년 04월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한국씨티은행(KB스타리츠일반사모부동산투자신탁제2호(재간접형)(전문)의신탁업자)
최대주주
보통주
16,836,580
16.60
최대주주
-

계
-
16,836,580
16.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 08일
2025년 04월 11일
2025년 04월 22일
2025년 04월 23일

나. 피권유자의 범위

제6기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 01월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 04월 11일 09시 ~ 2025년 04월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KB스타리츠
http://www.kbstarreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 04 월 23 일 오전 10 시

장 소

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC 서울, Two IFC 3층, The Forum at IFC Hall 301

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 04월 11일 오전 9시 ~ 2025년 04월 22일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사 및 감사의 선임)(중략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제32조(이사 및 감사의 선임)(중략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다
. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사의 선임과 관련하여 정관(제32조)과 상법(제409조)이 상이한 부분을 일치시키기 위하여 아래와 같이 정관을 변경하고자 함

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6 기 2025년 01월 31일 현재

제 5 기 2024년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,241,738,679
87,474,478,821

Ⅱ. 비유동자산

981,468,393,827
991,117,260,442

자 산 총 계

1,060,710,132,506
1,078,591,739,263

부 채

Ⅰ. 유동부채

141,267,805,294
92,325,579,250

Ⅱ. 비유동부채

542,887,410,042
597,134,226,813

부 채 총 계

684,155,215,336
689,459,806,063

자 본

I. 지배지분
376,554,917,170
389,131,933,200

1. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

2. 자본잉여금

391,598,934,045
391,598,934,045

3. 자본조정
(168,637,483)
(168,637,483)

4. 기타포괄손익누계액

(9,726,140,400)
(3,242,957,348)

5. 이익잉여금(결손금)

(55,856,381,492)
(49,762,548,514)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

376,554,917,170
389,131,933,200

부 채 및 자 본 총 계

1,060,710,132,506
1,078,591,739,263

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

제 5 기 (2024년 02월 01일부터 2024년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 영업수익

29,781,181,411
29,781,181,411

Ⅱ. 영업비용

56,618,564,132
56,618,564,132

III. 영업손익

20,617,130,200
(26,837,382,721)

IV. 금융수익

2,563,586,157
3,091,491,326

V. 금융비용

12,238,942,383
10,192,366,004

VI. 기타수익

2,148,372,300
824,965,505

VII. 기타비용

118,093,672
49,014,526

VIII. 법인세비용차감전순손익

12,972,052,602
(33,162,306,420)

IX. 법인세비용(수익)

-
(1,370,836,586)

X. 당기순이익(손실)

12,972,052,602
(31,791,469,834)

XI. 기타포괄손익

(6,483,183,052)
(12,815,507,973)

XII. 당기총포괄손익

6,488,869,550
(44,606,977,807)

XIII. 주당손익

기본주당손익

128
(313)

<별 도 재 무 상 태 표>

제 6 기 2025년 01월 31일 현재

제 5 기 2024년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,521,532,731
25,808,645,089

Ⅱ. 비유동자산

519,807,791,288
524,920,047,055

자 산 총 계

542,329,324,019
550,728,692,144

부 채

Ⅰ. 유동부채

85,041,089,911
30,096,185,706

Ⅱ. 비유동부채

-
54,839,568,333

부 채 총 계

85,041,089,911
84,935,754,039

자 본

Ⅰ. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

Ⅱ. 자본잉여금

391,598,934,045
391,598,934,045

III. 이익잉여금(결손금)

14,982,157,563
23,486,861,560

자 본 총 계

457,288,234,108
465,792,938,105

부 채 및 자 본 총 계

542,329,324,019
550,728,692,144

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

제 5 기 (2024년 02월 01일부터 2024년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 영업수익

19,200,109,574
18,681,664,900

Ⅱ. 영업비용

5,875,107,163
31,324,988,543

III. 영업이익

13,325,002,411
(12,643,323,643)

IV. 금융수익

269,156,363
381,661,125

V. 금융비용

3,032,972,696
2,684,066,285

VI. 기타수익

265
-

VII. 기타비용

4,760
-

VIII. 법인세비용차감전순손익

10,561,181,583
(14,945,728,803)

IX. 법인세비용

-
-

X. 당기순이익(손실)

10,561,181,583
(14,945,728,803)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

10,561,181,583
(14,945,728,803)

XIII. 주당손익

기본주당손익

104
(147)

<이익잉여금처분계산서>

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

제 5 기 (2024년 02월 01일부터 2024년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 04월 23일)
(처분확정일: 2024년 10월 24일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

14,982,157,563

23,486,861,560

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
4,420,975,980

38,432,590,363

2. 당기순이익
10,561,181,583

(14,945,728,803)

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

-

-

1. 자본잉여금 감액
-

-

Ⅲ.처분전 이익잉여금

14,982,157,563

23,486,861,560

Ⅵ. 배당금

(18,254,571,300)

(19,065,885,580)

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(결손금)

(3,272,413,737)

4,420,975,980

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 18,254,571,300 원

나. 주당 배당금: 180 원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신명재)

제4-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(조병헌)

제4-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(양원용)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신명재
1963.10.04
부(사내이사)
부
-
이사회

조병헌
1966.11.10
부(기타비상무이사)
부
-
이사회

양원용
1964.02.20
부(기타비상무이사)
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신명재
자산운용업
2012~2021
KB자산운용 부동산운용 본부장
-

조병헌
금융업
2013~2024
KB증권 부사장
-

양원용
금융업
2022~2023
KB라이프생명 부사장
-

2020~2021
KB국민은행 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신명재
부
부
없음

조병헌
부
부
없음

양원용
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은
부동산 및 금융 전반의 회계 및 재무분석, 리스크관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서(신명재)_25.04.08

확인서(조병헌)_25.04.08

확인서(양원용)_25.04.08

※ 기타 참고사항

- 정기주주총회 결의 후 관련법령에 따른 법인등기 및 보고 및 공시 절차 진행 예정

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종수
1973.07.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종수
회계사
2027~현재
회계법인 성지 회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종수
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 재무 및 회계 관련 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

확인서(김종수)_25.04.08

※ 기타 참고사항

- 정기주주총회 결의 후 관련법령에 따른 법인등기 및 보고 및 공시 절차 진행 예정

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

(전 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
21,000,000원

최고한도액
21,000,000원

※ 기타 참고사항

- 대표이사(매월 150만원), 기타비상무이사(매월 100만원)- 사임 및 신규선임 이사는 그 해당일이 속한 월 재직일수가 15일 이상인 경우 보수 전액을 지급하며, 15일 미만인 경우 전월까지만 보수를 지급함

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000원

(전 기)_제6기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
6,000,000원

※ 기타 참고사항- 감사 보수는 월 100만원으로 함

- 사임 및 신규선임 이사는 그 해당일이 속한 월 재직일수가 15일 이상인 경우 보수 전액을 지급하며, 15일 미만인 경우 전월까지만 보수를 지급함

- 퇴직금은 없는 것으로 함