KB스타리츠 — 주주총회소집공고 (20250408)
제출인: KB스타리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025 년 04 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
신 명 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-2167-8200

(홈페이지) http://www.kbstarreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 홍 성 필

(전 화) 02-2167-8200

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 04월 23일(수) 오전 10시

2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC 서울, Two IFC 3층,

The Forum at IFC Hall 301

3. 회의 목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고

(부의안건)

제 1 호 의안 : 정관 변경의 건

제 2 호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(신명재) 제4-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(조병헌) 제4-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(양원용)
제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

제 6 호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

제 7 호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 - 개인 : 주주총회 참석장 및 신분증. - 법인 : 대표이사가 신분증 지참하고 참석

나. 대리행사 - 개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 04월 11일 오전 9시 ~ 2025년 04월 22일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타 안내사항

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.kbstarreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 주주님들께서는 주주총회에서 아래의 방법 중 한 가지를 택하여 의결권 행사가 가능합니다.

① 직접참석 ② 전자투표제도 활용 ③ 의결권대리행사권유제도 활용

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드 립니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

대표이사 신 명 재

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투사회사(리츠) 산업의 특성
부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 비상장리츠를 벗어나지 못하여, 일반 국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년 12월 정부의 리츠 공모 상장 활성화 방안 발표를 기점으로 공모상장리츠가 지속적으로 출시되었고, 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 지속적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
(2) 부동산투사회사(리츠)의 현황

2025년 01월말 기준 총 402개의 리츠가 설립되었고, 총 자산규모는 101.08조원이며,이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모는 17.7조원 수준입니다.
[전체 리츠 현황]

유형별 리츠 수 및 자산총계(25.01월말).jpg
유형별 리츠 수 및 자산총계(25.01월말)

전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이(25.01월말).jpg
전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이(25.01월말)

※자료 출처 : 리츠정보시스템 (2025년 01월말 기준)

나. 회사의 현황

당사는 2022년 2월 8일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2022년 10월 5일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 2월 1일에 개시하여 같은 해 7월 31일에 종료하며, 8월 1일에 개시하여 다음 해 1월 31일에 종료합니다. 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜KB스타갤럭시타워위탁관리부동산투자회사를 통해 벨기에 브뤼셀 소재 오피스(North Galaxy Towers)에 투자 하였고, 또 다른 종속회사인 ㈜KB스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 대한민국 종로구 소재 오피스(씨티뱅크센터)에 투자하였습니다. 또한, LB영국일반사모부동산투자신탁18호 및 19호를 통해 영국 처트시 소재 오피스(Samsung Europe HQ) 투자하여,총 3개의 투자자산에서 발생하는 임대수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일 시 : 2025년 04월 23일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC 서울, Two IFC 3층,

The Forum at IFC Hall 301

□ 제6기 정기주주총회 부의 안건
제 1 호 의안 : 정관 변경의 건

제 2 호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(신명재) 제4-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(조병헌) 제4-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(양원용)
제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

제 6 호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

제 7 호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사 및 감사의 선임)(중략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제32조(이사 및 감사의 선임)(중략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다
. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사의 선임과 관련하여 정관(제32조)과 상법(제409조)이 상이한 부분을 일치시키기 위하여 아래와 같이 정관을 변경하고자 함

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6 기 2025년 01월 31일 현재

제 5 기 2024년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,241,738,679
87,474,478,821

Ⅱ. 비유동자산

981,468,393,827
991,117,260,442

자 산 총 계

1,060,710,132,506
1,078,591,739,263

부 채

Ⅰ. 유동부채

141,267,805,294
92,325,579,250

Ⅱ. 비유동부채

542,887,410,042
597,134,226,813

부 채 총 계

684,155,215,336
689,459,806,063

자 본

I. 지배지분
376,554,917,170
389,131,933,200

1. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

2. 자본잉여금

391,598,934,045
391,598,934,045

3. 자본조정
(168,637,483)
(168,637,483)

4. 기타포괄손익누계액

(9,726,140,400)
(3,242,957,348)

5. 이익잉여금(결손금)

(55,856,381,492)
(49,762,548,514)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

376,554,917,170
389,131,933,200

부 채 및 자 본 총 계

1,060,710,132,506
1,078,591,739,263

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

제 5 기 (2024년 02월 01일부터 2024년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 영업수익

29,781,181,411
29,781,181,411

Ⅱ. 영업비용

56,618,564,132
56,618,564,132

III. 영업손익

20,617,130,200
(26,837,382,721)

IV. 금융수익

2,563,586,157
3,091,491,326

V. 금융비용

12,238,942,383
10,192,366,004

VI. 기타수익

2,148,372,300
824,965,505

VII. 기타비용

118,093,672
49,014,526

VIII. 법인세비용차감전순손익

12,972,052,602
(33,162,306,420)

IX. 법인세비용(수익)

-
(1,370,836,586)

X. 당기순이익(손실)

12,972,052,602
(31,791,469,834)

XI. 기타포괄손익

(6,483,183,052)
(12,815,507,973)

XII. 당기총포괄손익

6,488,869,550
(44,606,977,807)

XIII. 주당손익

기본주당손익

128
(313)

<별 도 재 무 상 태 표>

제 6 기 2025년 01월 31일 현재

제 5 기 2024년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,521,532,731
25,808,645,089

Ⅱ. 비유동자산

519,807,791,288
524,920,047,055

자 산 총 계

542,329,324,019
550,728,692,144

부 채

Ⅰ. 유동부채

85,041,089,911
30,096,185,706

Ⅱ. 비유동부채

-
54,839,568,333

부 채 총 계

85,041,089,911
84,935,754,039

자 본

Ⅰ. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

Ⅱ. 자본잉여금

391,598,934,045
391,598,934,045

III. 이익잉여금(결손금)

14,982,157,563
23,486,861,560

자 본 총 계

457,288,234,108
465,792,938,105

부 채 및 자 본 총 계

542,329,324,019
550,728,692,144

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

제 5 기 (2024년 02월 01일부터 2024년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 영업수익

19,200,109,574
18,681,664,900

Ⅱ. 영업비용

5,875,107,163
31,324,988,543

III. 영업이익

13,325,002,411
(12,643,323,643)

IV. 금융수익

269,156,363
381,661,125

V. 금융비용

3,032,972,696
2,684,066,285

VI. 기타수익

265
-

VII. 기타비용

4,760
-

VIII. 법인세비용차감전순손익

10,561,181,583
(14,945,728,803)

IX. 법인세비용

-
-

X. 당기순이익(손실)

10,561,181,583
(14,945,728,803)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

10,561,181,583
(14,945,728,803)

XIII. 주당손익

기본주당손익

104
(147)

<이익잉여금처분계산서>

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

제 5 기 (2024년 02월 01일부터 2024년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 04월 23일)
(처분확정일: 2024년 10월 24일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

14,982,157,563

23,486,861,560

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
4,420,975,980

38,432,590,363

2. 당기순이익
10,561,181,583

(14,945,728,803)

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

-

-

1. 자본잉여금 감액
-

-

Ⅲ.처분전 이익잉여금

14,982,157,563

23,486,861,560

Ⅵ. 배당금

(18,254,571,300)

(19,065,885,580)

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(결손금)

(3,272,413,737)

4,420,975,980

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 18,254,571,300 원

나. 주당 배당금: 180 원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신명재)

제4-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(조병헌)

제4-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(양원용)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신명재
1963.10.04
부(사내이사)
부
-
이사회

조병헌
1966.11.10
부(기타비상무이사)
부
-
이사회

양원용
1964.02.20
부(기타비상무이사)
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신명재
자산운용업
2012~2021
KB자산운용 부동산운용 본부장
-

조병헌
금융업
2013~2024
KB증권 부사장
-

양원용
금융업
2022~2023
KB라이프생명 부사장
-

2020~2021
KB국민은행 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신명재
부
부
없음

조병헌
부
부
없음

양원용
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은
부동산 및 금융 전반의 회계 및 재무분석, 리스크관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서(신명재)_25.04.08

확인서(조병헌)_25.04.08

확인서(양원용)_25.04.08

※ 기타 참고사항

- 정기주주총회 결의 후 관련법령에 따른 법인등기 및 보고 및 공시 절차 진행 예정

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종수
1973.07.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종수
회계사
2027~현재
회계법인 성지 회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종수
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 재무 및 회계 관련 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

확인서(김종수)_25.04.08

※ 기타 참고사항

- 정기주주총회 결의 후 관련법령에 따른 법인등기 및 보고 및 공시 절차 진행 예정

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

(전 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
21,000,000원

최고한도액
21,000,000원

※ 기타 참고사항

- 대표이사(매월 150만원), 기타비상무이사(매월 100만원)- 사임 및 신규선임 이사는 그 해당일이 속한 월 재직일수가 15일 이상인 경우 보수 전액을 지급하며, 15일 미만인 경우 전월까지만 보수를 지급함

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000원

(전 기)_제6기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
6,000,000원

※ 기타 참고사항- 감사 보수는 월 100만원으로 함

- 사임 및 신규선임 이사는 그 해당일이 속한 월 재직일수가 15일 이상인 경우 보수 전액을 지급하며, 15일 미만인 경우 전월까지만 보수를 지급함

- 퇴직금은 없는 것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 04월 15일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지http://www.kbstarreit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항
상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 04월 11일 오전 9시 ~ 2025년 04월 22일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리