DKME — [기재정정]정기주주총회결과  (20250407)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/정기주주총회결과/(2025.04.07)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-07

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-04-07

3. 정정사유
정기주주총회 연기회로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인의 건
가. 연결
가. 연결(단위: 백만원)

자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) :-
가. 연결(단위: 백만원)

자산총계 : 213,873
부채총계 : 87,188
자본금 : 118,491
자본총계 : 126,685

매출액 : 136,623
영업이익 : 10,022
당기순이익 : 2,282
주당순이익(원) :10

1. 재무제표 승인의 건
나. 개별(별도)
나. 개별(별도)(단위: 백만원)

자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -
나. 개별(별도)(단위: 백만원)

자산총계 : 213,884
부채총계 : 87,188
자본금 : 118,491
자본총계 : 126,696

매출액 : 136,623
영업이익 : 11,250
당기순이익 : 2,327
주당순이익(원) :10

3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
-
사외이사 : 2명 (신규선임)
기타비상무이사 : 1명 (신규선임)

3. 임원 현황(선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수 : -
사외이사총수 : -
사외이사선임비율(%) : -
이사총수 : 10
사외이사총수 : 4
사외이사선임비율(%) : 40

3. 임원 현황(선임일 현재)
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 : -
사외이사인 감사위원 : 3

4. 기타 결의내용
제44기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
→ 연기회 결정

<부의안건>
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
→ 연기회 결정

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 연기회 결정

제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)

- 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건
→ 연기회 결정

- 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건

→ 연기회 결정

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 후보 임태상

→ 연기회 결정

- 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기

→ 연기회 결정

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상
→ 연기회 결정

- 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선
→ 연기회 결정

제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선
→ 연기회 결정

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 연기회 결정

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 연기회 결정
제44기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)

- 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건
→ 정족수 부족으로 부결

- 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 후보 임태상

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상
→ 원안대로 승인

- 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

[이사선임 세부내역]
-
하단 이사선임 세부내역 참조

[사외이사선임 세부내역]
-
하단 사외이사선임 세부내역 참조

[감사위원선임 세부내역]
-
하단 감사위원선임 세부내역 참조

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
213,873
- 매출액
136,623

- 부채총계
87,188
- 영업이익
10,022

- 자본금
118,491
- 당기순이익
2,282

- 자본총계
126,685
*주당순이익(원)
10

나. 개별(별도)
- 자산총계
213,884
- 매출액
136,623

- 부채총계
87,188
- 영업이익
11,250

- 자본금
118,491
- 당기순이익
2,327

- 자본총계
126,696
*주당순이익(원)
10

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 : 2명 (신규선임)
기타비상무이사 : 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제44기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)

- 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

- 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 후보 임태상

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상

→ 원안대로 승인

- 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-04-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 일부 의결권 행사에 법리적 검토가 필요하다고 판단되어 보고사항인 [감사보고], [영업보고], [내부회계관리제도 운영실태 보고]와 결의사항인 [제1호 의안 ~ 제8호 의안] 에 대해서는 정기주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

2) 제44기 정기주주총회 연기회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 04월 07일[월], 오전 09시
- 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (본사 3층 대회의실)

※ 관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형기
1961-03
3
신규선임
증권경제신문 CEO
포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임태상
1958-09
3
신규선임
LG생활건강, (주)피죤 영업관리
공공기관 전문위원
(주)노브랜드(사외이사)

권오선
1957-02
3
신규선임
엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅
기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임태상
1958-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
LG생활건강, (주)피죤 영업관리
공공기관 전문위원

권오선
1957-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
엔지비경영컨설팅(주), 한국경영기술 등 컨설팅
기술표준원, 한국산업평가관리원 등 평가위원

유영선
1960-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
㈜합천식품 CFO 부사장
㈜샘텍 부사장
케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사
하나은행 자금총괄 전무