헝셩그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250403)
제출인: 헝셩그룹

의결권대리행사권유참고서류
6.0
헝셩그룹유한회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 04월 03일

권 유 자:

성 명:
헝셩그룹유한회사주 소:
Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong전화번호:
86-595-85225128

작 성 자:

성 명:
리랑웨이부서 및 직위:
CFO전화번호:
+86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
헝셩그룹유한회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 03일
라. 주주총회일
2025년 04월 29일

마. 권유 시작일
2025년 04월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

헝셩그룹유한회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

후이만킷
등기임원
보통주
17,733,380
11.65
대표이사
-

후이훙위엔
등기임원
보통주
17,000,000
11.16
사내이사
-

계
-
34,733,380
22.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 03일
2025년 04월 10일
2025년 04월 28일
2025년 04월 29일

나. 피권유자의 범위

헝셩그룹유한공사의 2025년 4월 29일 제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

헝셩그룹유한공사의 2025년 04월 29일 제13기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 04월 19일 9시 ~ 2025년 04월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층
(주)에스와이어드바이저
·전화번호 : 02-782-0560
·팩스번호 : 02-782-0568
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 04월 19일 ~ 2025년 04월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 04월 29일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 04월 19일 9시 ~ 2025년 04월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의
연결재무상태표ㆍ연결손익계산서

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 13 기 2024. 12. 31 현재

제 12 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

비유동자산
306,442,282
354,644,881

당기손익-공정가치측정 지정 금융자산
30,327,554
1,754,946

관계기업투자
-
46,949,324

장기금융상품
2,778,000
2,718,600

유형자산
182,230,266
208,955,996

투자부동산
42,271,611
45,402,135

선급토지임차료
47,741,071
47,741,071

무형자산
-
33,333

이연법인세자산
1,093,336
1,089,476

기타비유동자산
444
-

유동자산
1,816,698,587
1,694,509,624

유동재고자산
29,210,607
17,239,146

매출채권
324,582,537
350,030,175

기타수취채권
818,818
1,242,750

기타유동자산
981,625
-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,724,465
-

유동성선급토지임차료
-
1,211,589

당기법인세자산
-
-

단기금융상품
-
-

현금및현금성자산
1,459,380,535
1,324,785,964

기타보증금
-
-

자산총계
2,123,140,869
2,049,154,505

부채

비유동부채
11,900,000
3,385,350

장기미지급금
-
385,350

장기차입금
11,900,000
3,000,000

유동부채
303,366,624
290,033,030

매입채무
53,381,295
51,731,816

당기손익-공정가치측정금융부채
8,136,609
-

기타채무
15,916,201
17,628,882

기타 유동부채
4,879,146
4,492,556

미지급법인세
431,404
294,115

유동 차입금
220,221,969
205,925,661

유동성장기부채
400,000
9,960,000

부채총계
315,266,624
293,418,380

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,807,874,245
1,755,736,125

납입자본
504,646,680
474,017,941

기타불입자본
7,716
7,716

기타자본구성요소
24,469,254
18,866,010

이익잉여금(결손금)
1,278,750,595
1,262,844,458

비지배지분
-
-

자본총계
1,807,874,245
1,755,736,125

부채 및 자본 총계
2,123,140,869
2,049,154,505

주) 상기 제13기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
619,098,618
597,014,088

매출원가
518,567,166
506,429,872

매출총이익
100,531,452
90,584,216

판매비와관리비
61,241,292
91,341,267

영업이익
39,290,160
(757,051)

투자수익
(56,723)
-

금융수익
2,758,125
3,320,662

금융비용
12,499,860
12,737,234

기타수익
11,299,260
11,802,817

기타비용
14,794,512
5,281,673

법인세비용차감전순이익
25,996,450
(3,652,479)

법인세비용(수익)
8,942,321
849,163

계속영업이익(손실)
17,054,129
-

중단영업이익(손실)
1,147,992
-

연결당기순이익(손실)
15,906,137
(4,501,642)

해외사업환산(손)익
5,603,244
2,608,098

연결총포괄손익
21,509,381
(1,893,544)

주) 상기 제13기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 후이판판 사외이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

후이판판
1958.01.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

후이판판
전문투자자
1979년 10월~1995년 07월
샤먼 세관
해당없음

1985년 09월~1987년 07월
중국세관간부관리학원 졸업

1995년 07월~1996년 12월
샤먼샹위그룹무역유한공사

1997년 01월~현재
전문투자자

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 후이판판1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 후이판판후이판판 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서

확인서_후이판판

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,159,712 CNY

최고한도액
2,500,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
180,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

※제5호 의안

가. 의안 제목이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2024년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

나. 의안의 요지결정의 시의성 및 효율성 보장

※제6호 의안

가. 의안 제목타법인 주식 취득 결정의 건 1) 발행회사 : 주식회사 플랫폼934(구, 하이퍼프리즘) 2) 대상주식: 의결권 있는 기명식 보통주 8,274,000주 3) 1주당 액면가액 : 금 500원 4) 취득 후 지분 : 8,274,000주(100%) 5) 총 취득금액 : 금 사십억원 (4,000,000,000) 6) 취득방법 : 제3회차 전환사채 (4,000,000,000) 7) 거래상대방 : 주식회사 하이퍼코퍼레이션 8) 계약체결일 : 2025년 3월 24일 9) 취득예정일 : 2025년 4월 29일 (업무일정에 따라 변동될 수 있습니다) 10) 취득목적 : 사업다각화를 위한 지분 취득

나. 의안의 요지사업다각화를 위한 지분 취득