씨씨에스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250403)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/정기주주총회결과/(2025.04.03)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-03

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-04-02

3. 정정사유
정○○ 사내이사가 임시의장으로서 검사인의 입회 없이 진행한 주주총회에서 3인의 사외이사가 선임되어 그 사외이사 선임 세부내역을 추가 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역 기재
-
아래 [사외이사선임 세부내역] 참조

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,264
- 매출액
18,341

- 부채총계
3,468
- 영업이익
-829

- 자본금
32,576
- 당기순이익
-1,052

- 자본총계
34,796
*주당순이익(원)
-18

나. 연결
- 자산총계
38,010
- 매출액
18,337

- 부채총계
3,524
- 영업이익
-850

- 자본금
32,576
- 당기순이익
-1,073

- 자본총계
34,485
*주당순이익(원)
-18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건

→ 상법 및 정관에 따라 보고로 대체

제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

제5호 의안 : 이사선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건

→ 부결

제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건

→ 부결

제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건

→ 부결

제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 '2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 (i) 외부감사인의 감사의견이 적정이고, (ii) 감사 전원의 동의가 있음에 따라 보고안건으로 대체하여 주주들께 보고하였습니다(재무제표승인 이사회 결의일 : 2025.02.18.).

- 제4호 의안 '사내이사 김영우 해임의 건'과 제5호 의안 '이사선임의 건'은 소액주주의 임시주주총회소집허가신청서(청주지방법원 충주지원 2025비합1)에 기재된 것으로 금번 정기주주총회에 부의한 사항입니다.

- 당사 정관 제26조에 의거하여 주주총회의 의장은 대표이사가 수행하여야 합니다. 위 기재한 사항은 정관에 의거한 주주총회 의장으로서 대표이사가 진행한 정기주주총회의 내용입니다.

- 한편 [청주지방법원 충주지원 2025비합1001(검사인선임)]에 따라 선임된 검사인이 의결권대리행사 권유에 따른 위임장 전부를 조사하는 동안 정OO 사내이사가 임시의장으로서 일부주주들과 정기주주총회를 진행하였다는 사건이 발생하였습니다. 해당 주주총회는 법원에 의해 선임된 검사인이 입회하지 않았으며, 추후 변동사항에 대해서는 재공시 예정입니다.

- 위 정OO사내이사가 검사인의 입회없이 임시의장으로서 진행한 주주총회의 내용과 결과는 다음과 같으며, 동 총회에서 가결된 제4호의안 ‘사내이사 김영우 해임의 건’과 제5호의안 ‘이사 선임의 건’에 대해서는 2025.04.02.자에 상업등기부의 변경등기가 완료 되었습니다.

제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건

→ 가결

제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건

→ 가결

제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건

→ 가결

제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건

→ 가결

제5호 의안 : 이사선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건

→ 가결

제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건

→ 가결

제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건

→ 가결

제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건

→ 부결

- 위 사안들에 대한 법적 분쟁의 발생으로 거래소에 신고된 내용은 다음과 같습니다.
① 청주지방법원 충주지원 2025카합530(직무집행정지 가처분)
제기신청일자 : 2025.03.27. / 공시일자 : 2025.03.28.
채권자 : 김OO외 3명 / 채무자 : 전OO외 2명

② 청주지방법원 충주지원 2025카합533(주주총회결의 효력정지 등 가처분)
제기신청일자 : 2025.03.28. / 공시일자 : 2025.03.28.
채권자 : 김OO / 채무자 : ㈜씨씨에스충북방송

- 정기주주총회 결과 공시와 관련하여 변경사항 발생시 재공시 예정입니다.

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-14 참고서류
2025-03-26 정기주주총회결과
2025-03-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 결의 효력정지 등 가처분신청)
2025-03-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상표
1964-11
3년
신규선임
- 고려대학교 경영학과
- 전)삼성전자 기획관리본부
- 현)이대목동병원 ER바이오코어 사업단 실장
-

김충준
1970-05
3년
신규선임
- 인하대학교 컴퓨터공학과
- 전)넥스트지인베스트 상무이사
- 현) 에이엘 부대표
-

조영재
1964-06
3년
신규선임
- 충북대학교 재료공학과
- 일본 오사카대학교 전기공학박사
- 전)LG전자 / LG이노텍
- 현)연암공과대학 전기전자공학과 교수
-