딥커머스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250402)
제출인: 딥커머스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이스트아시아홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 04월 02일

권 유 자:

성 명:
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드주 소:
Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong전화번호:
+852) 8203-1868

작 성 자:

성 명:
황량희부서 및 직위:
CFO전화번호:
+852) 8203-1868

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 04월 02일
라. 주주총회일
2025년 04월 24일

마. 권유 시작일
2025년 04월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정소영
등기임원
보통주
88,058,883
20.39
대표이사
-

정소웅
주주
보통주
306,130
0.07
주주
-

계
-
88,365,013
20.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 04월 02일
2025년 04월 07일
2025년 04월 23일
2025년 04월 24일

나. 피권유자의 범위

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 2025년 04월 24일 제16기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 제16기 정기주주총회 (2025년 04월 24일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 04월 14일 9시 ~ 2025년 04월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층
(주)에스와이어드바이저
·전화번호 : 02-782-0560
·팩스번호 : 02-782-0568
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 04월 14일 ~ 2025년 04월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 04월 24일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 eroom센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 04월 14일 9시 ~ 2025년 04월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기말 2024년 12월 31일 현재

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : CNY)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

I. 유동자산

1. 현금및현금성자산
814,482,621
751,592,857

2. 단기금융자산
369,000,000
369,000,000

3. 재고자산
16,035,852
14,579,348

4. 매출채권
168,592,454
176,995,704

5. 기타채권
1,567,907
1,594,759

6. 특수관계자채권
6,780
6,780

7. 기타유동자산
13,559,798
18,549,086

유동자산 합계
1,383,245,412
1,332,318,534

II. 비유동자산

1. 유형자산
27,410,110
28,881,520

2. 무형자산
212,921,086
245,643,316

3. 사용권자산
3,754,693
3,899,101

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
27,833,887
27,833,887

5. 관계기업투자
52,196,316
10,270,428

6. 이연법인세자산
1,020,382
1,219,581

7. 기타비유동자산
302,673
821,541

비유동자산 합계
325,439,147
318,569,374

자 산 총 계
1,708,684,559
1,650,887,908

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무
9,995,814
13,885,119

2. 기타채무
30,883,909
29,958,800

3. 특수관계자채무
1,963,754
3,760,980

4. 당기법인세부채
9,213,033
8,769,427

유동부채 합계
52,056,510
56,374,326

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채
41,877,267
46,174,937

비유동부채 합계
41,877,267
46,174,937

부 채 총 계
93,933,777
102,549,263

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,612,426,865
1,545,889,183

1. 자본금
877,128,615
841,178,742

2. 기타자본구성요소
39,993,396
36,947,565

3. 잉여금
695,304,854
667,762,876

II. 비지배지분
2,323,917
2,449,462

자 본 총 계
1,614,750,782
1,548,338,645

부 채 및 자 본 총 계
1,708,684,559
1,650,887,908

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 매출액
391,629,664
339,379,595

II. 매출원가
(271,779,369)
(233,985,517)

III. 매출총이익
119,850,295
105,394,078

판매비와관리비
(77,096,377)
(75,059,994)

손상차손환입
-
341,961

IV. 영업이익
42,753,918
30,676,045

금융수익
7,154,007
7,429,314

금융원가
(7,565)
(760,463)

기타영업외수익
10,634
73,886

기타영업외비용
(12,002,674)
(10,051,978)

관계기업투자손익
5,976,015
6,106,428

V. 법인세비용차감전순이익
43,884,335
33,473,232

VI. 법인세비용
(16,467,902)
(15,856,360)

VII. 당기순이익
27,416,433
17,616,872

VIII. 기타포괄손익
(3,862)
1,477,474

IX. 총포괄손익
27,412,571
19,094,346

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : CNY)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2023년 1월 1일(당기초)
745,894,884
47,595,303
655,499,508
1,448,989,695
1,502,437
1,450,492,132

유상증자
95,283,858
-
-
95,283,858
-
95,283,858

기타포괄손익
-
1,479,626
-
1,479,626
-
1,479,626

주식보상비용
-
6,099,386
-
6,099,386
-
6,099,386

해외사업환산손익
-
(2,152)
-
(2,152)
-
(2,152)

연결범위변동
-
(18,224,598)
-
(18,224,598)
(4,406,479)
(22,631,077)

연결당기순이익
-
-
12,263,368
12,263,368
5,353,504
17,616,872

2023년 12월 31일(당기말)
841,178,742
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

2024년 1월 1일(당기초)
841,178,742
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

유상증자
35,949,873
-
-
35,949,873
-
35,949,873

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
3,049,693
-
3,049,693
-
3,049,693

해외사업환산손익
-
(3,862)
-
(3,862)
-
(3,862)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-

연결당기순이익
-
-
27,541,978
27,541,978
(125,545)
27,416,433

2024년 12월 31일(당기말)
877,128,615
39,993,396
695,304,854
1,612,426,865
2,323,917
1,614,750,782

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : CNY)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
57,758,327
44,772,783

(1) 영업에서 창출된 현금
77,881,094
61,147,783

1. 법인세비용차감전순이익
43,884,335
33,473,232

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
24,056,939
22,278,340

사용권자산의 상각
144,408
144,408

이자수익
(7,090,581)
(7,415,966)

외화환산이익
-
(13,348)

외화환산손실
(55,861)
760,463

관계기업투자손익
(5,976,015)
(6,106,428)

손상차손환입
(445,202)
(341,961)

감가상각비
1,708,267
1,617,320

무형자산상각비
20,722,230
17,514,537

무형자산손상차손
12,000,000
10,019,929

주식보상비용
3,049,693
6,099,386

잡손실
-
-

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
9,939,820
5,396,211

재고자산의 증가
(1,456,504)
(493,262)

매출채권의 감소(증가)
8,848,452
3,963,793

기타자산의 감소(증가)
5,508,156
4,026,454

매입채무의 증가(감소)
(3,889,305)
(836,004)

기타채무의 증가(감소)
929,021
(1,264,770)

(2) 법인세지급액
(20,122,767)
(16,375,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,880,576
(60,327,700)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
745,217,433
745,446,796

1. 이자의 수취
7,117,433
7,446,796

2. 단기금융자산의 감소
738,000,000
738,000,000

3. 사업결합으로 인한 순현금유입
-
-

4. 특수관계자로 인한 금액 미지급 금액 증가
100,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(738,336,857)
(805,774,496)

1. 단기금융자산의 증가
(738,000,000)
(738,000,000)

2. 유형자산의 취득
(236,857)
(12,214)

3. 관계기업투자주식의 취득
-
-

4. 사업결합으로 인한 순현금유출
-
(67,762,282)

5. 특수관계자로 인한 금액 감소
(100,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,805,000)
72,073,403

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000
75,773,403

1. 유상증자
-
75,773,403

2. 특수관계자채무의 증가
1,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,805,000)
(3,700,000)

1. 특수관계자채무의 감소
(2,805,000)
(3,700,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
55,861
(747,115)

V. 현금및현금성자산의 증가
62,833,903
55,771,371

VI. 기초의 현금및현금성자산
751,592,857
695,821,486

VII. 기말의 현금및현금성자산
814,482,621
751,592,857

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
CNY 5,600,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
CNY 537,305

최고한도액
CNY 5,600,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
CNY 100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
CNY 80,000

최고한도액
CNY 100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

가. 의안 제목외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건나. 의안의 요지당사는 홍콩 소재 외국법인으로 홍콩과 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다.
제4호 의안은
The Dawn CPA & Co(홍콩감사인) 및 인덕회계법인(한국감사인)의 재선임과 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.
제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건
가. 의안 제목주식발행 권한 이사회 위임의 건나. 의안의 요지동 안건은, 회사가 해당 기간 동안에 (1) 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 것 그리고 (2) 해당 기간 동안 또는 그 이후에 (회사가 전환사채의 전환 또는 사채에 부가된 인수권을 행사함으로써 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 권한을 포함하여)행사할 수 있거나 전환할 수 있는 회사의 전환사채 및/또는 신주인수권부사채를 발행하고 처분하는 것에 대한 행사하는 모든 회사의 권한을 회사의 이사에게 부여하기 위하여 이사에게 무조건적이고 포괄적인 위임을 하는 것. 단, 이에 따라 발행되는 추가 주식의 수는 본 결의가 가결되는 날에 발행된 회사 주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 해당기간이라 함은 본 결의가 가결된 때로부터 (1) 회사의 차기 정기주주총회가 종결된 때; (2) 법률상 회사의 차기 정기주주총회가 개최되어야 하는 기간이 만료된 날; 그리고 (3) 정기주주총회에서 회사 주주들의 결의로써 본 결의를 취소하거나 변경한 날 중 가장 빨리 도달하는 날까지의 기간을 의미합니다.

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
가. 의안 제목주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건나. 의안의 요지"회사의 이사들에게 관련법규, 회사의 정관("정관") 및 한국거래소의 적용 가능한 규칙 및 규제에 의하여 다음을 수행할 권한을 부여하는 것:(a)주식매수선택권(정관 제9조에서 정의됨)을 주식매수선택권의 행사에 따라서 배분되는 주식의 수가 회사 총 발행 주식 15%에 해당하는 것(b)피부여자의 성명, 주식매수선택권의 행사에 따라서 각 피부여자들(정관 제9조에 정의됨)에게 배분되어 발행될 신주의 수, 행사가격(정관 제9조에 정의됨) 그리고 그 조정방법 및 주식매수선택권의 행사기간; 그리고(c)주식매수선택권에 관한 서면 합의 조건을 결정하고, 회사를 대표하여, 각 피부여자들과 그 계약을 체결하는 것"을 의미하며, 이는 당 회사의 준거법령인 홍콩법에 근거한 것으로 대한민국 상법 규정에 근거한 주식매수선택권의 부여에는 해당하지 않습니다.

제7호 의안 : 자회사 포전낙매무역유한공사 청산의 건

가. 효율적인 경영관리를 위해 2025년 04월 24일 예정인 정기주주총회에서 자회사 포전낙매무역유한공사를 청산 안건으로 상정하기로 함.
나. 상기 청산 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.또한, 포전낙매무역유한공사의 지주회사인 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 정관 제68조(i)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며, 승인후 청산절차 일정이 확정됨. 2025년 04월 24일 당사의 정기주주총회 이후 포전낙매무역유한공사의 청산승인 여부를 안내 예정.
제8호 의안: 자회사 또는 투자회사 지분 매각의 건
제8-1호 의안: 자회사 동아(중국)혜복유한공사 지분 100% 매각의 건 제8-2호 의안: 자회사 천주고영철문화전매유한공사 지분 100% 매각의 건 제8-3호 의안: 자회사 진강시뉴살모전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 제8-4호 의안: 자회사 진강살파사전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 제8-5호 의안: 자회사 진강시성등전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 제8-6호 의안: 자회사 천주시풍택가흔브랜드관리유한공사 지분 65% 매각의 건 제8-7호 의안: 자회사 진강희열도전자상무유한공사 지분 51% 매각의 건 제8-8호 의안: 투자회사 진강시특미가브랜드관리유한공사 지분 19.9% 매각의 건 제8-9호 의안: 투자회사 JT Asia Holding Company Limited 지분 19.9% 매각의 건

가. 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중화를 위해 2025년 04월 24일 예정인 정기주주총회에서 상기 9개 자회사 또는 투자회사 지분 매각의 안건을 상정하기로 함.1) 매각대상 : 상기 9개 자회사 또는 투자회사2) 거래상대방 및 양도금액 : 이상 양도대상 회사의 거래 상대방 및 거래 금액은 확정되지 않았으며 그와 관련된 결정 권한은 이사회에 위임함.3) 양도 예정일 : 2025년 12월 31일나. 상기 매각 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.또한, 상기 9개 자회사 또는 투자회사의 지주회사이자 투자자인 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 정관 제68조(e)항에 의거, 포괄적 주식양도 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며, 승인후 매각절차 일정이 확정됨. 2025년 04월 24일 당사의 정기주주총회 이후 상기 9개 자회사 또는 투자회사의 매각승인 여부를 안내 예정.