HLB펩 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250401)
제출인: HLB펩

애니젠/정기주주총회결과/(2025.04.01)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-04-01

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.31

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 3명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임
비상근감사 1명 신규선임
사내이사 3명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 신규선임
비상근감사 1명 신규선임

3. 임원 현황 (선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
- 이사총수 : 5
- 사외이사총수 : 1
- 사외이사선임비율(%) : 20.00
- 이사총수 : 6
- 사외이사총수 : 2
- 사외이사선임비율(%) : 33.33

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3-5호 의안 사외이사 전영태 선임의 건은 소집통지 및 공고한 바와 같이, 겸직 승인을 조건으로 주주총회에서 안건으로 부의되어 승인 가결되었습니다. 금일 주총까지 겸직승인이 안되었으며 등기 시점까지 겸직 승인이 완료되지 않으면 조건불성취로 그 효력이 상실될 수 있어서 본 공시에는 사외이사 선임으로 공시하지 않았습니다

- 당사는 상법 542조의 8 제1항 및 상법시행령 34조1항에 의거 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
- 제3-5호 의안 사외이사 전영태 선임의 건은 소집통지 및 공고한 바와 같이, 겸직 승인을 조건으로 주주총회에서 안건으로 부의 및 승인 가결되어, 겸직승인을 받은 날부터 임기가 개시됩니다. 예상 겸직승인일은 25년 5월중으로, 관계기관의 업무처리에 따라 변경될 수 있습니다.
상기 임기시작일은 주주총회 결의일입니다.

- 삭제

착오로 인한 기재정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,518
- 매출액
6,229

- 부채총계
11,137
- 영업이익
-5,440

- 자본금
3,002
- 당기순이익
-6,793

- 자본총계
5,381
*주당순이익(원)
-1,135

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 신규선임
비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
4.외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(상호변경 등)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)
제3-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호 : 사내이사 심경재 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-3호 : 사내이사 김재일 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-4호 : 사내이사 이지환 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-5호 : 사외이사 전영태 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-6호 : 사외이사 황성윤 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 :
감사 선임의 건(감사 1명)
제4-1호 : 감사 이태일 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 의거, 삼덕회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.
(감사계약기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일)

- 정관 일부 변경의 건(상호변경)
변경전 : 애니젠 주식회사
변경후 : 에이치엘비펩 주식회사

- 제3-5호 의안 사외이사 전영태 선임의 건은 소집통지 및 공고한 바와 같이, 겸직 승인을 조건으로 주주총회에서 안건으로 부의 및 승인 가결되어, 겸직승인을 받은 날부터 임기가 개시됩니다. 예상 겸직승인일은 25년 5월중으로, 관계기관의 업무처리에 따라 변경될 수 있습니다. 상기 임기시작일은 주주총회 결의일입니다.

※관련공시
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-17 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
신규선임
연세대학교 경제학 대학원
(현) HLB 대표이사/회장
(현) Elevar Therapeutics,Inc 이사
(현) HLB생명과학 이사
(현) Immunomic Therapeutics,Inc 이사
(현) HLB제약 이사

심경재
1981-02
3
신규선임
중앙대 경영학과
(현) HLB뉴로토브 대표이사
(현) 에이치엘비 커뮤니케이션팀 사장
(전) 삼성에스원 대외업무

김재일
1959-10
3
재선임
동경대 생화학과 이학박사
(현) 애니젠(주) 대표이사
(전) 광주과학기술원 생명공학부 교수
(전) 일본 동경대 조교수
(전) 일본 미쯔비시 생명과학연구소 연구원

이지환
1976-05
3
신규선임
세종대 분자발생생물학 박사 수료
(현) HLB그룹 바이오링크팀 이사
(전) HLB그룹 바이오전략기획팀 이사
(전) HLB이노베이션 바이오사업부 이사
(전) GenScript ProBio APAC1 사업개발 본부장
(전) Miltenyi Biotech Korea 사업개발 부장
(전) 삼일약품교역㈜ 신규사업개발부 팀장
(전) Cell Biotech 해외사업부 대리

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영태
1968-05
3
신규선임
서울대 의과대학 학사,석사, 박사
(현) 분당서울대학교병원 교수
(현) 분당서울대학교병원 진료부원장
(전) 분당서울대학교병원 기획조정실장
(전) 분당서울대학교병원 홍보실장
-

황성윤
1960-12
3
신규선임
고려대 경영학과 석사, MBA
(현) 제이드케이 파트너스 부회장
(전) 피플바이오(코스닥 상장) 사외이사
(전) 법무법인 화우(유) 고문
(전) 한국거래소 유기증권시장본부 본부장보
(전) 한국거래소 근무
(현) 제이드케이 파트너스 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태일
1977-07
3
신규선임
비상근
서강대 경제학 / 고려대 법무대학원 조세법학과
(현) 세무회계 태일 대표
(전) 주식회사 일화로지스 대표이사
(전) 주식회사 일화 & 통일그룹 상근감사 및 기획관리
(전) 한영회계법인 감사본부