셀피글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250331)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-14

3. 정정사유
임시주주총회 개최일변경 및 안건추가에 따른 정정신고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
- 날짜
2025-04-25
2025-05-08

3. 의안 주요내용
- 제28기 임시주주총회 부의안건(주주제안)

가. 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건

나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건
1) 제2-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건
2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건
3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건
4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건
5) 제2-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건
6) 제2-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건

나. 제3호 의안 : 감사 해임의 건
1) 제3-1호 의안 : 감사 현승민 해임의 건
2) 제3-2호 의안 : 감사 정일세 해임의 건

다. 제4호 의안 : 이사 선임의 건
1) 제4-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건
2) 제4-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건
3) 제4-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건
4) 제4-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건
5) 제4-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

라. 제5호 의안 : 감사 임방진 선임의 건
- 제28기 임시주주총회 부의안건(주주제안)

가. 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건

나. 제2호 의안 : 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제의 건

다. 제3호 의안 : 이사 해임의 건
1) 제3-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건
2) 제3-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건
3) 제3-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건
4) 제3-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건
5) 제3-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건
6) 제3-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 해임의 건
1) 제4-1호 의안 : 감사 현승민 해임의 건
2) 제4-2호 의안 : 감사 정일세 해임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 선임의 건
1) 제5-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건
2) 제5-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건
3) 제5-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건
4) 제5-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건
5) 제5-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

바. 제6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-02-20
2025-03-31

- 임시주주총회 개최일 변경 및 안건추가 따른 정정공시 입니다.
- 추후 개최장소 확정 또는 주요안건의 변경사항 발생시 재공시 될 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-08

시간
오전 10시

2. 장소
미정(추후 이사회에서 결정)

3. 의안 주요내용
- 제28기 임시주주총회 부의안건(주주제안)

가. 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건

나. 제2호 의안 : 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제의 건

다. 제3호 의안 : 이사 해임의 건
1) 제3-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건
2) 제3-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건
3) 제3-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건
4) 제3-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건
5) 제3-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건
6) 제3-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 해임의 건
1) 제4-1호 의안 : 감사 현승민 해임의 건
2) 제4-2호 의안 : 감사 정일세 해임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 선임의 건
1) 제5-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건
2) 제5-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건
3) 제5-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건
4) 제5-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건
5) 제5-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

바. 제6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다.

- 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤정엽
1969-05
3년
신규선임
- 연세대학교 경영학과
- (전)삼성물산
- (전)HSBC HongKong
- (현)(주)스마트시네마코리아 대표이사

김영구
1969-04
3년
신규선임
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 대학원 경영학과
- (전)LG경제연구원 경영컨설팅센터
- (전)BearingPoint Korea
- (전)LIG 손해보험
- (현)(주)스마트시네마코리아 부사장

강상현
1970-01
3년
신규선임
- 서울대학교 국제경제학과
- (전)법률사무소 약속
- (전)녹두 법률사무소
- (전)American International Group Life
- (현)(주)스마트시네마코리아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조재정
1962-03
3년
신규선임
- 서울대학교 행정학 석사
- 영국 웨일즈대학교 경영학 석사
- 제28회 행정고시 합격
- (전)고용노동부 기획조정실장
- (전)청와대 노동비서관실 선임행정관
- (전)SK하이닉스 상임고문
- (현)에코프로비엠 사외이사
- (현)법무법인 YK 고문
- 에코프로비엠 사외이사

김영석
1971-03
3년
신규선임
- 서울대학교 Sports Science 박사
- (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장
- (전)POSTECH 인공지능연구원 석좌교수
- (현)Sensors 객원편집위원
- (현)Google Cloud 파트너십 체결권자
- (현)포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 석좌교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임방진
1970-06
3년
신규선임
비상근
- 서울대학교 국제경제학과
- (전)삼일회계법인 공인회계사
- (전)케이디비생명보험(주)
- (전)대주회계법인
- (전)오렌지라이프생명보험(주)
- (현)대주회계법인 공인회계사