eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DH오토리드 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,965
- 매출액
177,652

- 부채총계
103,470
- 영업이익
7,000

- 자본금
7,758
- 당기순이익
4,256

- 자본총계
68,495
*주당순이익(원)
274

나. 연결
- 자산총계
276,499
- 매출액
270,395

- 부채총계
179,176
- 영업이익
16,539

- 자본금
7,758
- 당기순이익
2,299

- 자본총계
97,323
*주당순이익(원)
147

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,241,211,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 80원 포함)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 라현근 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 조영조 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4-2호 : 감사위원 최연곤 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 주주총회 운영규정 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영조
1962-05
1
재선임
前, 한국수출입은행 상생금융실장
前, 한국수출입은행 중소조선금융실장
前, 한국수출입은행 기업성장지원부장
前, 한국수출입은행 중소중경금융부장
前, 한국수출입은행 부산지점장
前, 한국수출입은행 부행장
前, 신한벤처투자 감사
前, 제주항공 사외이사
現, DH오토리드 사외이사
-

최연곤
1964-11
1
재선임
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
現, DH오토리드 사외이사
-

라현근
1955-12
1
재선임
前, 북경현대 부품개발실 전무이사
前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장
前, (주)일진하이솔루스 감사
現, DH오토리드 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조영조
1962-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 한국수출입은행 상생금융실장
前, 한국수출입은행 중소조선금융실장
前, 한국수출입은행 기업성장지원부장
前, 한국수출입은행 중소중경금융부장
前, 한국수출입은행 부산지점장
前, 한국수출입은행 부행장
前, 신한벤처투자 감사
前, 제주항공 사외이사
現, DH오토리드 사외이사

최연곤
1964-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
現, DH오토리드 사외이사

라현근
1955-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 북경현대 부품개발실 전무이사
前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장
前, (주)일진하이솔루스 감사
現, DH오토리드 사외이사
대양금속 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250331)
제출인: 대양금속

대양금속/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.31)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
증거보전
사건번호
2025카기5029

2. 원고ㆍ신청인
김○○ 외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
신청인 : 김○○ 외 3명
피신청인 : 주식회사 대양금속
증거소지인 : 주식회사 대양금속(여의도 사무소)

[주문]
증거소지인은 이 결정을 송달받은 날부터 7일 이내에 별지 목록 자료들을 이 법원에 제출하라.

[별지]
목록
피신청인 회사가 2025. 3. 20. 오전 10:00 충남 예산군 예산읍 벚꽃로 21417 (예산 청소년 수련관)에서 개최한 임시주주총회와 관련된 아래 각 호의 자료

가. 임시주주총회 참석자 명부
나. 임시주주총회의 공중된 의사록(속기록이 있을 경우, 속기록 포함)
다. 임시주주총회 투표용지
라. 의결권이 대리 행사된 경우, 주주의 위임장, 인감증명서, 신분증 및 대리인 신분증 등 주주의 위임 여부 및 대리인의 대리권을 증명하는 자료 일체
마. 임시주주총회의 개최 시부터 폐회 시까지의 전 과정 및 그 전후의 현장 상황을 녹화한 영상 자료를 저장한 영상기록매체.

끝.

4. 판결ㆍ결정사유
[이유]
신청인들이 증거보전을 청구하는 별지 목록 자료들은 향후 본안 사건의 심리에 필요할 것으로 보이는바, 보전될 증거와 신청인들이 증명하고자 하는 사실 사이의 관련성 및 증거보전의 필요성이 인정된다.
다만, 위 자료들은 향후 본안 사건에서 검증 등의 방법으로 증거조사를 실시하여야 할 것인데, 이를 즉시 확보하는 것 자체로 신청인들의 증거보전 목적은 달성된다고 보인다. 따라서 이 사건에서는 피신청인(증거소지인)으로부터 대상물을 제출받아 보관하는 단계까지만 진행하기로 하여 민사소송법 제35조, 제366조 제1항, 제343조에 따라 피신청인(증거소지인)에게 위 자료들의 제출을 명한다.
이에 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대전지방법원 홍성지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-26

7. 확인일자
2025-03-31

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7. 확인일자는 법원으로 부터 결정문을 등기우편으로 수령한 일자 입니다.

- 해당 사건은 당사로 신청서가 도달하기 이전에 결정문이 먼저 도달하여 결정 공시를 먼저 하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-20 임시주주총회 결과
이화공영 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-31

3. 정정사유
오기입으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 선임 후 사외이사수(명)
-이사총수

3
4

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 69기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나.부의안건

○제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→승인은 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로함
-속행 주주총회 일정
1.일시 : 2025년 4월11일(금)오전10시
2.장소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 3층 회의실

○제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
→원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사 박용순 선임의 건
→원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금일 제 69기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2024년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 결의를 통해 아래와 같이 제1호의안 "69기 재무제표 승인의 건"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다.

당사는 외부감사 종료 후 2024 회계연도 사업보고서를 2025년 4월 7일 전까지 제출할 예정입니다.

※감사보고서 지연 등으로 감사보고는 이후 속행되는 주주총회에서 보고예정 입니다.

-속행일시 : 2025년 4월11일(금)오전10시
-속행장소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 3층 회의실

상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무 사항을 기재하지 안습니다.

※관련공시
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연 사유)
2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류
2025-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박용순
1964-09
3
신규선임
상근
서울경찰청 서울시 파견업무
알엔투테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 알엔투테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)알엔투테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 알엔투테크놀로지

대 표 이 사 :
이 효 종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11

(전 화) 031-376-5400

(홈페이지)http://
www.RN2.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수 석
(성 명) 육 점 국

(전 화) 031-376-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한규정
1984년 02월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
-
제일모직(유)법무법인 화우 변호사온정법률사무소 변호사현) (주)엔플로우 감사

김지성
1982년 08월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
-
삼성전자 반도체 사업부 연구원삼일회계법인 감사본부 Director현) 회계법인 베율 딜 본부 Partner
알엔투테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,410
- 매출액
14,251

- 부채총계
10,134
- 영업이익
-1,449

- 자본금
3,823
- 당기순이익
-469

- 자본총계
38,276
*주당순이익(원)
-65

나. 연결
- 자산총계
45,814
- 매출액
14,303

- 부채총계
10,168
- 영업이익
-2,688

- 자본금
3,823
- 당기순이익
-1,719

- 자본총계
35,646
*주당순이익(원)
-237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
221,735,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명, 사외이사2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
→ 재무제표 이사회 승인일: 2025년 3월 19일

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
→원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 성영철 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김한균 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 조서용 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 권혁성 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 한규정 신규선임의 건
→원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 김지성 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사외이사 이재훈 신규선임의 건
→후보자의 취임의사 철회요청에 따라 안건 미상정

제4호 의안 : 감사 박민지 신규선임의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다.

- 제3-7호의안 사외이사 이재훈 신규선임의 건은 후보자의 일신상의 사유로 철회요청에 따라 안건 미상정하였습니다.

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성영철
1968-01
3
신규선임
서울대학교 국제경제학과 학사
SK텔레콤 신규사업부 부

김한균
1968-08
3
신규선임
서울대학교 무기재료공학과 박사
삼성전기 기술총괄 연구원

조서용
1969-09
3
신규선임
서울대학교 무기재료공학과 박사
서울대학교기술지주(주)본부장
현)(주)엔플로우 CIPO(지식재산최고책임자)

권혁성
1968-07
3
신규선임
서울대학교 경영학과 학사
현)(주)엔플로우 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한규정
1984-02
3
신규선임
서울대학교 의류학과 학사
서울대학교 법학전문대학원 전문석사
현)(주)엔플로우 감사
(주)엔플로우 감사

김지성
1984-08
3
신규선임
서울대학교 응용화학부 학사
서울대학교 화학생물공학부 석사
삼성전자 반도체 사업부 연구원
현)회계법인 베율 딜 본부
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박민지
1984-06
3
신규선임
비상근
서울대학교 의류학과 학사
삼일회계법인
현)삼화회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전고체 배터리용 전해질 소재개발 및 생산업
- 이차전지용 원료물질 개발 및 생산업
- E-모빌리티 사업용 신소재 및 공정기술 개발업
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼성물산 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.02.27

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2025-03-31
2025-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
[P4 Ph1(하서)] FAB동/복합동 마감공사

2. 계약내역
계약금액(원)
2,425,280,000,000

최근매출액(원)
34,455,181,882,704

매출액대비(%)
7.04

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼성전자 주식회사 평택사업장

5. 계약기간
시작일
2023-03-01

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2023-02-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요 : 평택 4기 하층서편 마감공사

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세가 포함된 금액임.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2021년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 계약기간은 공사기간임.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2023-02-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
HEM파마 — [기재정정]신규시설투자등  (20250331)
제출인: HEM파마

에이치이엠파마/신규시설투자등/(2025.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.11.28

3. 정정사유
잔금 지급 예정일 변경으로 인한 투자 기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간
2025-03-31
2025-10-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
5. 상기 "4. 투자기간"의 시작일은 착공일이고, 종료일은 투자계획 상 준공 예정일이며, 향후 진행과정에서 공사 상황 및 관련기관 인허가 등에 따라 변동될 수 있습니다.
5. 상기 "4. 투자기간"의 시작일은 착공일이고, 종료일은 투자계획 상 잔금 지급 예정일이며, 향후 진행과정에서 공사 상황 및 관련기관 인허가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
32,973,462,062

자기자본대비(%)
21.23

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
신규공장 신설 및 설비투자를 통한 매출 및 R&D역량 확대

4. 투자기간
시작일
2024-11-28

종료일
2025-10-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-11-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자기자본은 최근 사업연도말(2023.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 신규 상장에 따른 증자를 반영한 (최근 사업연도말 자기자본± 자본금 및 자본잉여금 증감액) 금액입니다.

2.자금조달 : 자기자금 및 은행차입

3. 소재지 및 규모
가. 소재지: 세종특별자치시 소정면 고등리 산65번지 일원
나. 규모:
- 대지면적: 약 3,500평
- 건축면적: 약 672평
- 연면적: 약 755평

4. 기투자 토지에 시설을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

5. 상기 "4. 투자기간"의 시작일은 착공일이고, 종료일은 투자계획 상 잔금 지급 예정일이며, 향후 진행과정에서 공사 상황 및 관련기관 인허가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

6. 상기 투자금액, 자금조달 계획 등은 향후 경영환경 변화 및 관련 법규,인허가사항 등에 따라 변경될 수 있습니다.
제너셈 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 제너셈

제너셈/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한복우

변경후 대표이사
한복우, 한기현

2. 변경사유
2인 각자대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2025년 3월 31일 이사회를 통해 한기현 대표이사가 신규 선임되었습니다.
-업무추진력 강화 및 경영효율성 제고를 위하여 대표이사 2인의 각자 대표이사 체제로 전환하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한복우
1961-02-15
본인
3,362,094
38.34%
-

한기현
1985-09-26
특수관계자
500,000
5.70%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한복우
제너셈(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-11-21
-
-

한기현
제너셈(주)
상장(코스닥)
-
이사
2011-09-01
-
-
이엔플러스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)  (20250331)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.31)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
기타경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-31

3. 정정사유
2. 주요내용 본문 오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
당사는 2025년 3월 26일, 제30회차 전환사채 원리금 미지급 사실을 공시한 바 있습니다. 이후 사채권자와 미지급된 원리금의 상환기일에 대해 협의를 진행하였으며, 그 결과 2025년 3월 31일 자로 제30회차 미지급 전환사채의 원리금 상환을 완료하였습니다. 사채원리금 총 73억원에 대해서 15억원은 현금으로 상환하였고, 나머지 58억원에 대해서 단기담보대출로 상환하였습니다.
당사는 2025년 3월 26일, 제30회차 전환사채 원리금 미지급 사실을 공시한 바 있습니다. 이후 사채권자와 미지급된 원리금의 상환기일에 대해 협의를 진행하였으며, 그 결과 2025년 3월 31일 자로 제30회차 미지급 전환사채의 원리금 상환을 완료하였습니다. 사채원리금 총 73억원에 대해서 15억원은 현금으로 상환하였고, 나머지 58억원에 대해서 단기담보대출로 전환하였습니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제30회차 사채 원리금 상환 완료

2. 주요내용
당사는 2025년 3월 26일, 제30회차 전환사채 원리금 미지급 사실을 공시한 바 있습니다. 이후 사채권자와 미지급된 원리금의 상환기일에 대해 협의를 진행하였으며, 그 결과 2025년 3월 31일 자로 제30회차 미지급 전환사채의 원리금 상환을 완료하였습니다. 사채원리금 총 73억원에 대해서 15억원은 현금으로 상환하였고, 나머지 58억원에 대해서 단기담보대출로 전환하였습니다.

3. 결정(확인)일자
2025-03-31

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-26 사채원리금미지급발생
2024-02-16 전환사채권발행결정
2024-02-26 전환사채권발행결정
2024-05-29 전환사채권발행결정
2024-02-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
이지바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 이지바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이지바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
(주)이지바이오

대 표 이 사 :
황 일 환 , 김 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310, 유니온센터 4층

(전 화) 02-6206-2722

(홈페이지) http://www.easybio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 설 홍 기

(전 화) 02-6206-2722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽영국
1967년 08월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
-
- 전 국세청 조사국 근무- 전 법무법인(유)태평양 근무- 현 hkl세무법인 근무
이지바이오 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 이지바이오

이지바이오/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
245,566
- 매출액
149,117

- 부채총계
171,911
- 영업이익
20,681

- 자본금
3,419
- 당기순이익
14,664

- 자본총계
73,655
*주당순이익(원)
433

나. 연결
- 자산총계
360,012
- 매출액
384,331

- 부채총계
271,213
- 영업이익
32,391

- 자본금
3,419
- 당기순이익
19,904

- 자본총계
88,799
*주당순이익(원)
579

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,616,384,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건

- 원안대로 가결

- 제 3-2호 의안 : 사외이사 곽영국 선임의 건

- 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3년
재선임
- 전 한미파슨스 근무
- 전 A.T.Kearney Korea 근무
- 현 (주)이지홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽영국
1967-08
3년
신규선임
- 전 국세청 조사국 근무
- 전 법무법인(유)태평양 근무
- 현 hkl세무법인 근무
(주)메지온 사외이사
아이로보틱스 — 최대주주변경  (20250331)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/최대주주변경/(2025.03.31)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
염현규 외 5인

소유주식수(주)
4,240,475

소유비율(%)
10.8

변경후
최대주주등
주식회사 케이휴머스

소유주식수(주)
2,000,000

소유비율(%)
5.1

2. 변경사유
주식양수도 계약에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
6,000,000,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2025년 03월 31일 정기주주총회에서 선임

4. 변경일자
2025-03-31

5. 변경확인일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '4. 변경이라'와 '5. 변경확인일자'는 계약당사자간 양수도대금 지급 및 주식 양수도가 완료된 일자입니다.

※ 관련공시
2025-03-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

염현규
변경전 최대주주
2,751,385
7.03
751,385
1.91
-

박필련
변경전 최대주주의 특수관계인
651,157
1.66
651,157
1.66
-

박현보
변경전 최대주주의 특수관계인
182,887
0.47
182,887
0.47
-

염혜선
변경전 최대주주의 특수관계인
19,792
0.05
19,792
0.05
-

염현준
변경전 최대주주의 특수관계인
19,792
0.05
19,792
0.05
-

(주)와이인터내셔날
변경전 최대주주의 특수관계인
615,462
1.57
0
0.00
별도의 양수도계약을 통해 제3자(변OO)에게 매각

주식회사 케이휴머스
변경후 최대주주
0
0.00
2,000,000
5.10
-

[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

주식회사 케이휴머스
대한민국
경상남도 사천시 사남면
110111-8484092

주요 사업내용
도매 및 소매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
박명녀
7,490,000
74.1

대표이사
박명녀
7,490,000
74.1

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
박명녀
7,490,000
74.1

-
-
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박명녀
주식회사 케이휴머스
비상장
-
대표이사
2022-11-23
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
9,846
자본금
5,051

부채총계
7,157
매출액
-

자본총계
2,689
당기순손익
3

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
없음

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

이사
신영수
사내이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
이수페타시스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
790,136
- 매출액
836,867

- 부채총계
462,609
- 영업이익
101,879

- 자본금
63,246
- 당기순이익
74,034

- 자본총계
327,527
*주당순이익(원)
1,171

나. 개별(별도)
- 자산총계
687,152
- 매출액
718,729

- 부채총계
356,900
- 영업이익
78,480

- 자본금
63,246
- 당기순이익
65,248

- 자본총계
330,252
*주당순이익(원)
1,032

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,486,962,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금150원]

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의 및 이사회결의(3/20)로 주주총회보고사항으로 변경하였음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승한
1963-12
3
재선임
- 서울대학교 공학사 졸업
- Univ. of Illinois, Chicago 기계공학석사 졸업
- Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학박사 졸업
- 현)경북대학교 기계공학부 교수
-
씨엔플러스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,032
- 매출액
43,989

- 부채총계
31,497
- 영업이익
141

- 자본금
6,796
- 당기순이익
-1,839

- 자본총계
9,535
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
50,509
- 매출액
47,493

- 부채총계
40,824
- 영업이익
-37

- 자본금
6,796
- 당기순이익
-2,220

- 자본총계
9,685
*주당순이익(원)
-33

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>
1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 정상옥 재선임의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김종식 재선임의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제3-3호 의안 : 사내이사 안진옥 재선임의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 김희석 재선임의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제3-5호 의안 : 사외이사 이우현 제이슨 재선임의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건

→ 부결

5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

6)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024 회계연도 감사인: 예지 회계법인

- 제4-1호 의안인 감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것입니다.

※관련공시
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상옥
1978-10
2028.03.31
재선임
㈜씨엔플러스 대표이사

김종식
1977-06
2028.03.31
재선임
㈜죠이리히트존 대표
㈜씨엔플러스 이사

안진옥
1975-08
2028.03.31
재선임
㈜씨엔플러스 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희석
1963-04
2028.03.31
재선임
(주)씨엔플러스
사외이사
바이오텐㈜
사외이사

이우현 제이슨
1968-09
2028.03.31
재선임
(주)씨엔플러스
사외이사
플래닛03 파트너스
대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
9. 전자화폐 지불결제서비스 사업
금융거래 보안법 강화로목적사업 일부삭제
알엔투테크놀로지 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이효종

변경후 대표이사
성영철, 조서용 (각자대표)

2. 변경사유
일신상의 사유로 기존 대표이사 사임 및 신규 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

성영철
1968-01-09
-
-
-
각자대표

조서용
1969-09-27
-
-
-
각자대표

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

성영철
SK텔레콤
상장(코스피)
-
부장
1995-01-01
2014-01-31
-

성영철
주식회사 이렘
상장(코스닥)
-
부사장
2022-02-01
-
-

조서용
서울대학교기술지주(주)
비상장
-
본부장
2008-10-30
2017-10-31
-

조서용
(재)의약바이오컨버전스연구단
비상장
-
책임연구원
2017-11-02
2018-12-31
-

조서용
(주)큐어바이오
비상장
-
대표이사
2019-01-02
2022-12-31
-

조서용
(주)엔플로우
비상장
-
CIPO
2025-02-01
-
자문계약

조서용
(주)앤디포스
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-06-11
2025-03-28
-
와이엠텍 — 최대주주변경  (20250331)
제출인: 와이엠텍

와이엠텍/최대주주변경/(2025.03.31)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
김홍기 외 4인

소유주식수(주)
6,024,734

소유비율(%)
54.94

변경후
최대주주등
캑터스바이아웃제9호 투자조합

소유주식수(주)
5,264,678

소유비율(%)
48.01

2. 변경사유
주식양수도 계약 체결 및 이행에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영권 인수

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
67,027,204,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2025년 3월 31일 정기주주총회에서 신규선임

4. 변경일자
2025-03-31

5. 변경확인일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 4.변경일자와 5. 변경확인일자는 계약 당사자간 주식 양수도가 완료된 일자이며, 양수도 대금의 잔금일은 2025년 4월 1일입니다.

※ 관련공시
2025-03-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

김홍기
변경전 최대주주
4,452,192
40.60
-
-
-

김종오
변경전 최대주주의 특수관계인
1,354,144
12.35
541,658
5.31
-

조현길
변경전 최대주주의 특수관계인
205,000
2.01
205,000
2.01
-

한규환
변경전 최대주주의 특수관계인
4,450
0.04
4,450
0.04
-

김규영
변경전 최대주주의 특수관계인
8,948
0.09
8,948
0.09
-

캑터스바이아웃제9호 투자조합
변경후 최대주주
-
-
5,264,678
48.01
-

[변경 후 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합의 기본정보

- 결성(설립) 근거 법률
「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합

- 명칭
캑터스바이아웃제9호 투자조합

- 등록번호
844-80-03544

- 출자자 수(명)
15

- 조합재산 총액(원)
73,010,881,600

- 대표조합원
성명
캑터스프라이빗에쿼티㈜, 메이슨캐피탈㈜
출자지분(%)
0.95

- 업무집행조합원
성명
캑터스프라이빗에쿼티㈜, 메이슨캐피탈㈜
출자지분(%)
0.95

- 최다출자자
성명
김홍기
출자지분(%)
30.49

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
지분율(%)

-
-
-

-
-
-

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김홍기
(주)와이엠텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2004-09-01
2025-03-31
-

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

김홍기
(주)와이엠텍
상장(코스닥)
-
2021-09-10
2025-03-31
-

2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원)

해당 회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
감사의견
-

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(조합)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(조합)와의 관계
성명
최대주주(조합)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(조합)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
이지홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
556,471
- 매출액
157,438

- 부채총계
173,743
- 영업이익
21,525

- 자본금
32,949
- 당기순이익
8,741

- 자본총계
382,728
*주당순이익(원)
135

나. 연결
- 자산총계
2,855,886
- 매출액
3,284,976

- 부채총계
1,649,340
- 영업이익
123,396

- 자본금
32,949
- 당기순이익
35,096

- 자본총계
1,206,546
*주당순이익(원)
263

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,129,046,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(지현욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :제37기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
*현금배당(보통주 250원/1주)

->원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

->원안대로 승인

제3호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

->원안대로 승인

제4호의안 :이사선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건

->원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

제6호 의안 :감사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

- 금번 배당은 당사가 지난 2024년 12월 16일 임시주주총회 결의(자본준비금의 이익잉여금전입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 200억원의 일부에 해당하며,*관련법에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.
* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3년
재선임
- 한미파슨스 근무
- A.T.Kearney Korea 근무
- 現 당사 대표이사
케이엔알시스템 — 본점소재지변경  (20250331)
제출인: 케이엔알시스템

케이엔알시스템/본점소재지변경/(2025.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
17124

주소
경기도 용인시 처인구 남사읍 천덕산로482번길 1

나. 변경후
우편번호
18469

주소
경기도 화성시 동탄기흥로 557

상세주소
제4층 제406호 제407호 제408호 제409호 제410호 제411호 (영천동, 금강펜테리움IT타워)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율 증대

3. 이전(예정)일
2025-04-07

4. 이사회결의일
2025-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기부등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
노블엠앤비 — 기타시장안내 (상장폐지 관련) (20250331)
제출인: 코스닥시장본부

노블엠앤비/기타시장안내/(2025.03.31)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: ㈜노블엠앤비 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 2023사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 '의견거절'임에 따라 상장폐지사유가 발생하여 차기 사업연도에 대한 사업보고서 법정 제출기한의 다음날부터 10일('25.04.10)까지 개선기간이 부여된 바 있습니다.

* 사업보고서 제출기한 연장 신고 또는 금융당국의 제출지연 제재 면제 승인 등으로 변동 가능

이와 별개로 동 사는 금일(2025.03.31) '감사보고서 제출' 공시에서 2024사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한 및 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 '의견거절' 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동 사가 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2025.04.21 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 있는 경우 코스닥시장상장규정시행세칙 제60조 규정에 의거 2023사업연도 감사의견 상장폐지사유와 병합하여 심의·의결할 예정입니다.

* 관련공시 2024.06.21 기타시장안내(상장폐지관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여)
블루산업개발 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
179,264
- 매출액
88,113

- 부채총계
73,621
- 영업이익
-13,863

- 자본금
29,111
- 당기순이익
-21,929

- 자본총계
105,643
*주당순이익(원)
-485

나. 개별(별도)
- 자산총계
175,468
- 매출액
81,851

- 부채총계
69,153
- 영업이익
-11,042

- 자본금
29,111
- 당기순이익
-24,247

- 자본총계
106,315
*주당순이익(원)
-536

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 부의안건
제1호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 의결 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 주주총회소집결의
켄코아에어로스페이스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 켄코아에어로스페이스

켄코아에어로스페이스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,410
- 매출액
50,850

- 부채총계
55,468
- 영업이익
-9,252

- 자본금
6,457
- 당기순이익
-10,384

- 자본총계
161,942
*주당순이익(원)
-804

나. 연결
- 자산총계
253,064
- 매출액
86,154

- 부채총계
69,745
- 영업이익
-5,352

- 자본금
6,457
- 당기순이익
-7,709

- 자본총계
183,319
*주당순이익(원)
-597

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 케네스민규리 재선임의 건

제2-2호:사외이사 이상명 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 김병옥 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

케네스민규리
1970-12
3
재선임
- 서울대학교 경영학과
- University of Southern California MBA
- 현)켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상명
1963-12
3
신규선임
- 미공군대학원 항공공학 석사
- 전) 방위사업청 단장
- 전) 항공작전사령부 부사령관
- 전) 국방과학연구소 겸임연구원
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병옥
1975-01
3
재선임
상근
- 창원대학교 회계학 박사 수료
- 현) 태성회계법인 공인회계사
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-13

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 중 종료일
2024-12-31
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 총 계약금액은 49,495,704,500원이며, 총 계약기간은 '21.07.01 ~ '24.12.31 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 총 계약금액은 49,495,704,500원이며, 총 계약기간은 '21.07.01 ~ '24.12.31 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있습니다.

- 25.03.31 현재 지속적으로 역무를 수행하고 있고, 계속적인 역무 수행에 대한 연장 계약을 추진 중에 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역

2. 계약내역
계약금액(원)
49,495,704,500

최근매출액(원)
363,261,295,971

매출액대비(%)
13.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
강원 강릉시

5. 계약기간
시작일
2021-07-01

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2024-01-16

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 총 계약금액은 49,495,704,500원이며, 총 계약기간은 '21.07.01 ~ '24.12.31 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있습니다.

- 25.03.31 현재 지속적으로 역무를 수행하고 있고, 계속적인 역무 수행에 대한 연장 계약을 추진 중에 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-16 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-13 단일판매ㆍ공급계약체결
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-16

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 중 종료일
2024-12-31
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경 계약일자는'24년 8월 16일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 최근 변경 계약일자는'24년 8월 16일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

- 25.03.31 현재 지속적으로 역무를 수행하고 있고, 계속적인 역무 수행에 대한 연장 계약을 추진 중에 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역

2. 계약내역
계약금액(원)
197,310,757,600

최근매출액(원)
363,261,295,971

매출액대비(%)
54.3

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
삼천포

5. 계약기간
시작일
2017-01-01

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2017-02-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 최근 변경 계약일자는'24년 8월 16일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

- 25.03.31 현재 지속적으로 역무를 수행하고 있고, 계속적인 역무 수행에 대한 연장 계약을 추진 중에 있습니다.

※ 관련공시
2017-03-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-16 단일판매ㆍ공급계약체결
알로이스 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 알로이스

알로이스/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
권충식

변경후 대표이사
신정관

2. 변경사유
임기만료에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

신정관
1976-10-31
-
3,850,800
11.12%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신정관
주식회사 알로이스
상장(코스닥)
-
이사
2015-09-21
-
-

신정관
주식회사 알로이스
상장(코넥스)
-
이사
2015-09-21
-
합병에 따른 소멸
더코디 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 더코디

더코디/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황정훈

변경후 대표이사
최현준

2. 변경사유
대표이사직 사임(일신상의 사유)

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최현준
1970-01-29
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최현준
(주)더코디
상장(코스닥)
-
상무이사
2020-07-01
-
-
노블엠앤비 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) (20250331)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)노블엠앤비
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2023년 04월 07일 16:35:00~

1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. 2023사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일)후
상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2023년 04월 07일 16:35:00~

1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. 2023사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일)후
상장폐지여부 결정일까지

3. 2024사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지
여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
HEM파마 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: HEM파마

에이치이엠파마/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,861
- 매출액
15,067

- 부채총계
10,743
- 영업이익
-7,682

- 자본금
3,481
- 당기순이익
-7,646

- 자본총계
26,118
*주당순이익(원)
-1,203

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 사외이사 2명 재선임, 기타비상무이사 4명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제 9기(2024년 01월 01일~2024년 12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호: 사내이사 지요셉 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-2호: 사내이사 빌헤름 홀잡펠 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-3호: 사내이사 박소영 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-4호: 사외이사 오세종 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-5호: 사외이사 김성호 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-6호: 기타비상무이사 정승용 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-7호: 기타비상무이사 안태진 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-8호: 기타비상무이사 권순철 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-9호: 기타비상무이사 강윤식 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(14억)
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
→ 원안대로 가결

제 6호 의안: 주식매수선택권 부여
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

본점 소재지 정관 변경: 경상북도 포항시 → 경기도 수원시

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지요셉
1981-01
1
재선임
전) 한동대학교 연구교수
전) (주)에이치이엠파마 CTO
현) (주)에이치이엠파마 CEO

빌헤름 홀잡펠
1942-01
1
재선임
전) 독일 연방 Max Rubner 연구소 소장
전) (주)에이치이엠파마 CEO
현) 세계 식품 미생물 연합 회장
현) 세계 식품 미생물 학회 회장
현) (주)에이치이엠파마 CTO

박소영
1987-08
1
재선임
전) (주)노브메타파마 연구원
현) (주)에이치이엠파마 상무이사

정승용
1964-09
1
재선임
현) 서울대학교 의과대학 교수
현) 서울대학교병원 진료부원장
현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

안태진
1976-04
1
재선임
전) 삼성전자(주) 의료기기 사업부 수석연구원
현) 한동대 생명과학부 조교수
현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

권순철
1963-08
1
재선임
전) (주)스마트크리에이티브 대표이사
전) SJ F&B 부회장
전) (주)대야씨앤씨 부회장
현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

강윤식
1955-01
1
재선임
전) 대한외과학회 부회장
현) 기쁨병원 병원장
현) (주)에이치이엠파마 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세종
1965-12
1
재선임
현) 전남대학교 동물자원미생물공학 교수
현) (주)에이치이엠파마 사외이사
(주)락토마이스터 이사

김성호
1968-10
1
재선임
전) 세무법인 하나 세무사
현) 세무법인 예람 대표 세무사
현) (주)에이치이엠파마 사외이사
-
JK리버스톤리츠 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: JK리버스톤리츠

스타에스엠리츠/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 안건: 제11기(2024년 사업연도) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고, 이를 승인하기 위하여 주주총회 속행결의

제2호 안건: 제12기(2025년 사업연도) 사업계획 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 안건 : 제12기(2025년 사업연도)차입계획 및 사채발행계획 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 안건 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 김대진 선임의 건
☞ 안건 철회

제4-2호 의안 : 사내이사 남상진 선임이 건
☞ 안건 철회

제4-3호 의안 : 사외이사 조길연 선임의 건
☞ 안건 철회

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 자산보관계약 변경 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제8호 의안 : 엠디호텔 동탄점, 독산점(1층 판매시설 포함)임대차계약 변경 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제11기 정기주주총회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인이 2024 회계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행 중에 있어 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석의결권의 과반수와 총주식수의 4분의 1이상의 찬성으로 부득이하게 아래와 같이 정기주주총회 계속회를 개최하는 것으로 결의하였습니다.

1)계속회 일시 : 2025년 4월 11일(금) 오전 9:00
2)계속회 장소 : 서울시 금천구 시흥대로 315, 엠디호텔 독산 지하1층 로즈룸
3)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4)안건 : 제1호의안 제11기(2024년 사업연도) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
7,528,887,081
차바이오텍 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오상훈

변경후 대표이사
최석윤

2. 변경사유
변경전 대표이사의 임기 만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최석윤
1959-11-23
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최석윤
PM&A Consulting
비상장
-
대표
2024-01-01
-
-

최석윤
메리츠증권
비상장
-
고문
2021-01-01
2023-12-31
-

최석윤
메리츠화제
비상장
-
기업보험 총괄 사장
2018-11-01
2020-12-31
-
HEM파마 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250331)
제출인: HEM파마

에이치이엠파마/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.31)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-15

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2025-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제 14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거하여 명의개서 정지함

※관련공시
-
HEM파마 — 주주총회소집결의  (20250331)
제출인: HEM파마

에이치이엠파마/주주총회소집결의/(2025.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-08

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 77 에이스광교타워 3차 4층 401호 대회의실

3. 의안 주요내용
- 회의 목적사항

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임시주주총회 일정 및 부의안건은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-
HLB펩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: HLB펩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
애니젠주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
애니젠 주식회사

대 표 이 사 :
김재일

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 시험생산동 206호

(전 화)062-714-1166

(홈페이지) http://www.anygen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 정 현 선

(전 화)062-714-1166

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3-5호의안 사외이사 전영태 선임 안건은 소집통지 및 공고한 바와 같이, 겸직 승인을 조건으로 주주총회에서 안건으로 부의되어 승인 가결되었습니다. 금일 주총까지 겸직승인이 안되었으며 등기 시점까지 겸직 승인이 완료되지 않으면 조건불성취로 그 효력이 상실될 수 있어서 본 공시에는 사외이사 선임으로 공시하지 않았습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황성윤
1960.12
남
신규
2025.03.31
3년
-

고려대 경영학과 석사, MBA

(현) 제이드케이 파트너스 부회장

(전) 피플바이오(코스닥 상장) 사외이사

(전) 법무법인 화우(유) 고문

(전) 한국거래소 유기증권시장본부 본부장보

(전) 한국거래소 근무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오창진
1961.08
남
2023.12.11
3년
2025.03.31
자진사임
일신상의 사유

배병준
1966.10
남
2023.12.11
3년
2025.03.31
자진사임
일신상의 사유
프로브잇 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 프로브잇

퀀텀온/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
30.77

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→감사보고서 지연제출로 인해 본 안건은 부결하고, 감사보고서 제출 이후 임시주주총회를 개최하여 재무제표 승인 건을 재상정할 예정.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 서영효 선임의 건
→원안대로 가결.

2-2호 의안 : 사내이사 이재권 선임의 건
→원안대로 가결.

2-3호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건
→원안대로 가결.

2-4호 의안 : 사외이사 김영록 선임의 건
→원안대로 가결.

제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결.

제4호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결.

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사보고서 제출 연기 2025년 04월 07일 연기

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영효
1971-01
3
신규선임
2021.10 ~ ㈜아시아크라우드펀딩 대표이사

이재권
1972-08
3
신규선임
2016.10 ~ 유니온 법률사무소 대표번호사

오세인
1968-03
3
신규선임
2016.10 ~ 주식회사 비바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영록
1962-10
3
신규선임
2022.04 ~ 한양대 경영학부 교수겸임
상현회계법인 전문위원
-
캐스텍코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 캐스텍코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
캐스텍코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 캐스텍코리아

대 표 이 사 :
윤상원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단4로 55(미음동)

(전 화)051-974-4222

(홈페이지)http://www.castec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임창영

(전 화)051-974-4222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배봉호
1980년 04월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년

現,회계법인 청담
前,삼일회계법인

※ 박순일 사외이사는 2025년 3월 25일 임기가 만료되었습니다.
HEM파마 — 본점소재지변경  (20250331)
제출인: HEM파마

에이치이엠파마/본점소재지변경/(2025.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
37554

주소
경상북도 포항시 북구 홍해읍 한동로 558, F102호, 102호

나. 변경후
우편번호
16229

주소
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50

상세주소
711호

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
우듬지팜 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 우듬지팜

우듬지팜/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,632
- 매출액
62,593

- 부채총계
29,406
- 영업이익
4,000

- 자본금
4,521
- 당기순이익
3,291

- 자본총계
41,226
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
72,571
- 매출액
63,906

- 부채총계
30,799
- 영업이익
3,553

- 자본금
4,521
- 당기순이익
2,769

- 자본총계
41,772
*주당순이익(원)
65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]
가. 제14기 감사보고
나. 제14기 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 기타비상무이사 임세묵 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 안영일 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억)

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-21 감사보고서 제출
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세묵
1951-02
3
재선임
(2014~2017) 우듬지영농조합법인 감사
(2017~2020) 우듬지팜(주) 사내이사
(2022~현재) 우듬지팜(주) 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영일
1960-11
3
재선임
비상근
(1981~1993) 농촌진흥청 원예담당
(1993~2008) 부여군청 농정과 유통수출팀장
(2014~2017) 굿뜨래경영사업소 소장
(2019~2020) 부여군 석성면장
(2022~현재) 우듬지팜(주) 감사
제이스코홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 제이스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제이스코홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한상민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지)http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한상민

(전 화) 031-499-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노희건
1969년 01월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년
전) ㈜로건영어학원장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조용
2025년 03월
남
2021년 03월 29일
3년
2025년 03월 31일
자진사임
-

주1) 사외이사 조용의 최초 임기시작일은 2021년 03월 29일이며, 2024년 03월 29일 1차례 중임되었습니다.
차바이오텍 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
704,705
- 매출액
54,008

- 부채총계
401,306
- 영업이익
-339

- 자본금
28,157
- 당기순이익
52,696

- 자본총계
303,399
*주당순이익(원)
936

나. 연결
- 자산총계
2,194,378
- 매출액
1,045,049

- 부채총계
1,475,529
- 영업이익
-59,684

- 자본금
28,157
- 당기순이익
-14,550

- 자본총계
718,849
*주당순이익(원)
-144

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임 : 최석윤

- 사외이사 1명 재선임 : 전태준

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제3-1호 의안 : 정관 제23조(이사와 감사의 원수) 개정의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 정관 제21조(의결권) 개정의 건
▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 정관 제10조의5(신주발행의 제한) 신설의 건 (주주제안)
▶ 부결

제3-4호 의안 : 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 (주주제안)
▶ 부결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
(본 의안은 제3-2호 의안 가결 시 상정함.)

제4-1호 의안 : 사내이사 최석윤 선임 (신규)
▶ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임 (재선임)
▶ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규)
▶ 부결

제4-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규)
▶ 부결

제5호 의안 : 집중투표에 의한 이사 2인 선임의 건
(본 의안은 제4호 의안을 상정하지 않을 경우 상정함.)
▶ 제4호 의안 상정을 통해 이사 선임이 완료되었으로, 상정하지 아니함.

제6호 의안 : 감사 선임의 건
▶ 제3-1호 의안의 승인에 따라 추가 감사 선임이 불가하여, 상정하지 아니함.

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제9호 의안 : 권고적 주주제안 채택의 건 (주주제안)
(본 의안은 제3-4호 의안 가결 시 상정함.)
▶ 제3-4호 의안의 부결로, 상정하지 아니함.

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 당사의 제23기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석윤
1959-11
3
신규선임
PM&A Consulting 대표(2024.01~현재)
메리츠증권 고문(2021.01~2023.12)
메리츠화재 기업보험 총괄 사장(2018.11~2020.12)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전태준
1947-06
3
재선임
차바이오텍 사외이사(2022.03~현재)
케어랩스 사외이사(2018.11~2023.01)
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
적용
-

집중투표제 배제
-
배제