eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티엔엔터테인먼트 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 티엔엔터테인먼트

티엔엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,449
- 매출액
142,931

- 부채총계
57,808
- 영업이익
9,698

- 자본금
14,265
- 당기순이익
2,191

- 자본총계
66,641
*주당순이익(원)
78

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건
-----> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 황희연 선임의 건
-----> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 손명기 선임의 건
-----> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 왕덕봉 선임의 건
-----> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 유석하 선임의 건
-----> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황희연
1972-08
3
신규선임
전) 삼일회계법인
전) 큐캐피탈홀딩스
전) 큐캐피탈파트너스
전) 안진회계법인
전) KB투자증권
현) 큐캐피탈파트너스 대표이사

손명기
1980-09
3
신규선임
전) 대한항공
전) 한영회계법인
전) 국민연금공단
현) 큐캐피탈파트너스 투자금융 1팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕덕봉
1967-08
3
신규선임
전) KB국민은행 벽제,역곡지점장
전) KB국민은행 (상품운영,개인고객,개인여신)부장
전) KB국민은행 남대문지역본부장
전) KB국민은행 호남지역그룹대표
전) KB국민은행 강남지역그룹대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유석하
1956-06
3
신규선임
상근
전) 기업은행(최종직위:자금시장 부행장)
전) IBK캐피탈 대표이사
전) 큐캐피탈파트너스 감사
디알텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획본부장, CFO

(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일 : 사외이사 선임이 승인된 제10기 정기주주총회 개최일 - 사외이사 변경후 현황 : 기존 서형호 사외이사는 금번 주주총회에서 재선임되어, 그 임기는 2025년 3월 31일 부로 시작됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서형호
1962.04
남
재선임
2025.03.31
3년
6년

서울시립대학교 석사
숭실대학교 경영학 박사
現) (주)트리포스 대표이사
팜스토리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식, 배수한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지) http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤종욱
1972년 10월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
-

- 단국대학교 회계학과 졸업

- 다산회계법인 이사

- (주)마니커에프앤지 사외이사 및 감사위원장
아이큐어 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 아이큐어

아이큐어/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,261
- 매출액
50,017

- 부채총계
53,065
- 영업이익
-13,509

- 자본금
18,779
- 당기순이익
1,220

- 자본총계
58,196
*주당순이익(원)
32

나. 연결
- 자산총계
132,883
- 매출액
69,207

- 부채총계
72,151
- 영업이익
-17,182

- 자본금
18,779
- 당기순이익
25

- 자본총계
60,732
*주당순이익(원)
28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제25기 정기주주총회 회의 목적사항>

■ 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

1) 제1호 의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

2-1) 상호(영문) 변경의 건
☞ 원안대로 승인

2-2) 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1) 이영석 사내이사 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-2) 김성수 사내이사 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-3) 이성욱 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-4) 이정우 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-5) 김천래 사외이사 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-6) 위재천 사외이사 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 4. 기타 결의사항 중 '제2-1호 상호(영문) 변경의 건' 승인으로 상호(영문) 변경사항이 있습니다.

- 변경전 : Icure Pharmaceutical Incorporation (약호 Icure Pharm. Inc.)
- 변경후 : Icure Pharmaceuticals & Cosmetics Incorporated (약호 Icure Pharm & Cosmetics Inc.)

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-07

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2025-03-31
2026-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2025-03-31
2026-03-05

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,097,700,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,097,700,000

최근 매출액(원)
67,319,918,067

매출액 대비(%)
35.80

3. 계약상대방
-

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2022-12-29

종료일
2026-03-05

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
1. 계약금 10%
2. 중도금 10%
3. 중도금 20%
4. 중도금 55%
5. 잔금 5%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2026-03-05

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : USD 19,000,000.00

- 상기 계약금액은 12월 29일 매매기준율(USD 1,268.30)에 의해 산출되었습니다.

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약의 주요내용이 경영상 비밀유지 필요로 인해 비공개되었으므로, 투자자는 계약의 변동·해지 가능성 등을 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-01-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-03-07 단일판매ㆍ공급계약체결
메카로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)메카로

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023 년 03 월 29 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)

해당 상장회사의

이사ㆍ감사 또는 피용자

행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
2
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000
100,000

8. 당해부여 후 총 부여 현황(주)
보통주식
687,000
637,000

10. 가타 투자판단에 참고할 사항
(주1)
(주2)

※ 8.당해부여 후 총부여현황은 해당부여일 시점의 총 부여현황 이며 정정공시 제출일 현재 총 부여주식수는 571,900 주 입니다.

(주1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영순
대표이사
100,000
-
5,047원
-

김승희
사장
50,000
-
5,047원
-

(주2)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영순
대표이사
100,000
-
5,047원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지) http://mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
11,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
637,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 8.당해부여 후 총부여현황은 해당부여일 시점의 총 부여현황 이며 정정공시 제출일 현재 총 부여주식수는 571,900 주 입니다. 10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거 (정관 제11조 1항)회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.

상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2에 의거, 2023년 03월 29일 개최된 정기주주총회에서 부여하였음.

다. 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영순
대표이사
100,000
-
5,047원
-

- 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)나. 공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일 종가 : 10,990원② 행사가격 : 11,100원③ 무위험이자율 : 3.260%④ 기대배당수익률 : 0.646%⑤ 변동성 : 42.850% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
세원물산 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 세원물산

세원물산/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
475,429
- 매출액
230,905

- 부채총계
94,018
- 영업이익
1,342

- 자본금
4,175
- 당기순이익
21,971

- 자본총계
381,411
*주당순이익(원)
2,631

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,252,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
배당기준 : 1주당 150원(액면가30%)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 강형원 재선임의 건
제3-2호 : 사외이사 윤삼수 재선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전정일 신규선임의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 : 감사위원회 위원 강형원 재선임의 건
제5-2호 : 감사위원회 위원 윤삼수 재선임의 건
(원안대로 승인)

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강형원
1957-09
3
재선임
- 현대백화점 사외이사
- 대구지방국세청장
- (현)세무법인 정우 대표
-

윤삼수
1968-05
3
재선임
- (현)법무법인 중원 변호사
-

전정일
1975-12
2
신규선임
- 서울지방국세청 국제거래조사국
- (현)법률사무소 세금과 삶 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강형원
1957-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현대백화점 사외이사
- 대구지방국세청장
- (현)세무법인 정우 대표

윤삼수
1968-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)법무법인 중원 변호사

전정일
1975-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울지방국세청 국제거래조사국
- (현)법률사무소 세금과 삶 대표변호사
케이디켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 민소원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
케이디켐

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민소원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이디켐(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
221980

발행주식 총수
4,034,800

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민소원
한자(영문)
閔素瑗

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761120

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 봉은사로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 (각자)

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
케이디켐(주)
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
031-31******

성 명
조은경
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******dchem.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.09.08
459,201
11.38
459,201
11.38

이번보고서
2025.03.28
464,000
11.50
464,000
11.50

증 감
4,799
0.12
4,799
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

464,000
-
-
-
-
-
-
-
464,000
11.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,034,800
-
11.50
11.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.25
보통주
459,201
2,809
462,010
10,900
-

장내매수(+)
2025.03.26
보통주
462,010
1,119
463,129
10,827
-

장내매수(+)
2025.03.28
보통주
463,129
871
464,000
10,880
-

합 계
459,201
4,799
464,000
10,879
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
리가켐바이오 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 리가켐바이오

리가켐바이오/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
743,248
- 매출액
125,898

- 부채총계
125,828
- 영업이익
-21,161

- 자본금
18,305
- 당기순이익
7,117

- 자본총계
617,420
*주당순이익(원)
207

나. 연결
- 자산총계
738,383
- 매출액
125,898

- 부채총계
122,385
- 영업이익
-20,913

- 자본금
183
- 당기순이익
7,800

- 자본총계
615,998
*주당순이익(원)
227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경

제2호 의안. 정관 변경 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안. (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안. 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안. 사외이사(유성은) 선임의 건
☞원안대로 승인

제7호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제8호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2025-03-24 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유성은
1950-01
3년
재선임
-E.I.Du Pont Co. (Pharmaceutical Dept.) : Senior Research Chemist

-한국화학연구원 : 신물질연구단장, 생체기능조절물질 사업단장

-충남대학교 : 신약전문대학원 원장

-(주)카이노스메드 : 신약개발본부장, 대표이사
-
바이오니아 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 바이오니아

바이오니아/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,660
- 매출액
38,238

- 부채총계
87,728
- 영업이익
-37,839

- 자본금
12,905
- 당기순이익
-39,190

- 자본총계
128,933
*주당순이익(원)
-1,518

나. 연결
- 자산총계
332,185
- 매출액
293,975

- 부채총계
105,294
- 영업이익
-13,417

- 자본금
12,905
- 당기순이익
-19,042

- 자본총계
226,891
*주당순이익(원)
-798

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 변태진 신규 선임의 건 → 원안대로 승인

제 2-2호 : 사외이사 김승겸 신규 선임의 건 (주주제안) → 제2-1호 통과로 안건 자동폐기

제 2-3호 : 사외이사 이상목 신규 선임의 건 (주주제안) → 제2-1호 통과로 안건 자동폐기

○ 제3호 의안: 감사 추가 선임 여부의 건
→ 찬성주식수 부족으로 부결

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 신지원 선임의 건 (주주제안)
→ 제3호 의안 부결로 인하여 안건 자동폐기

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변태진
1975-01
2년
신규선임
- University of Illinois at Urban-Champaign HRM 석사('15)
- 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 부장 ('14~'20)
- 케이브이머티리얼즈 인사총괄 ('20~'21)
- 現.(주)바이오니아 사업지원본부 본부장
메타케어 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 메타케어

메타케어/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
156,697
- 매출액
20,208

- 부채총계
41,022
- 영업이익
1,505

- 자본금
82,389
- 당기순이익
8,373

- 자본총계
115,675
*주당순이익(원)
62

나. 개별(별도)
- 자산총계
149,208
- 매출액
19,906

- 부채총계
33,094
- 영업이익
1,354

- 자본금
82,389
- 당기순이익
5,663

- 자본총계
116,114
*주당순이익(원)
37

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 : 송은석

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결
재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(송은석)
→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송은석
1967-07
3
신규선임
현) 모모 성형외과 대표원장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
189. 병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅 사업(MSO)
190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업
191. 고객관계관리업(CRM)
192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업
193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업
194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업
195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업
- 사업목적추가

2. 사업목적 삭제
189. 전자화폐 환전 및 중개업
190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업
194. 호스팅 및 관련 서비스업
195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업
- 미영위사업 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업
25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업
- 관련사업 목적 명확화
한주에이알티 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제5회차) (20250331)
제출인: 한주에이알티

한주에이알티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 국내 사모 전환사채

발행일자
2024-07-19

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,703

만기일
2029-07-19

2. 사채 취득금액 (통화단위)
609,174,086
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
600,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자(양도인)와의 합의에 의한 취득

- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(미확정)

5. 취득자금의 원천
보유현금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 사채 취득금액은 원금 및 부대비용을 포함한 금액입니다.

- 취득한 사채의 처리방법을 확정하는 경우, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다.

※ 관련공시
2024-04-15 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-04-15 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-05-23 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-07-19 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2024-12-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)
우리기술 — 전환가액의조정  (20250331)
제출인: 우리기술

우리기술/전환가액의조정/(2025.03.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

15
비상장
2,252
1,915

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

15
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,440,497
5,221,932

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2025년 03월 29일 및 그 이후 매 7개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2. 조정방법
가. 1개월 가중산술평균 주가 :1,990.80원
나. 1주일 가중산술평균 주가 :1,921.92원
다. 최근일 가중산술평균 주가 :1,831.38원
라. 가,나,다의 산술평균 주가 :1,914.70원
마. 다,라 중 높은 가액 :1,914.70원
바. 조정전 전환가액 : 2,252원
사. 조정후 전환가액(마,바중 낮은가액) : 1,915원

(조정후 전환가액 중 원단위 미만은 절상)
아. 최저조정한도 : 1,577원

5. 조정가액 적용일
2025-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2024-08-27 전환사채권발행결정(제15회차)
엑스플러스 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250331)
제출인: 엑스플러스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
엑스플러스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 06월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
납입일 변경

2025년 03월 31일

2025년 04월 30일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 엑스플러스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층

(전 화) 02-3446-7421

(홈페이지)http://xplusinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 02-3446-7421

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 07월 26일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 26일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,800,000,000

취득금액(원)
2,821,284,677

취득 경위
기한이익 상실

7. 매도 결정일
2024년 05월 17일

8. 매도금액
금액(원)
2,800,000,000

산정 근거
매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 04월 30일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,381

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
2,027,516

주식총수 대비비율(%)
2.21

전환청구기간
시작일
2024년 07월 26일

종료일
2028년 06월 26일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건이며, 공정거래위원회 권고에 따라 진행한 공시로 2024년 05월 17일 공시한 기타 경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 중 28억 원을 재매각하는 건입니다. 상기 6.취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

다. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 07월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-06-26
2025-07-11
2025-07-26
102.0175%

2차
2025-09-26
2025-10-13
2025-10-26
102.2726%

3차
2025-12-27
2026-01-12
2026-01-26
102.5283%

4차
2026-03-27
2026-04-13
2026-04-26
102.7846%

5차
2026-06-26
2026-07-13
2026-07-26
103.0415%

6차
2026-09-26
2026-10-12
2026-10-26
103.2991%

7차
2026-12-27
2027-01-11
2027-01-26
103.5574%

8차
2027-03-27
2027-04-12
2027-04-26
103.8163%

9차
2027-06-26
2027-07-12
2027-07-26
104.0758%

10차
2027-09-26
2027-10-12
2027-10-26
104.3360%

11차
2027-12-27
2028-01-11
2028-01-26
104.5969%

12차
2028-03-27
2028-04-11
2028-04-26
104.8584%

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

케이에스피조합
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해

투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
1,300,000,000
-

볼레로2호투자조합
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해

투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
1,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이에스피조합
3
정현숙
86
-
-
정현숙
86

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
6,500
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
6,500
외부감사인
-

자본금
6,500
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

볼레로2호투자조합
4
고현길
50
-
-
고현길
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
1,300
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1,300
외부감사인
-

자본금
1,300
감사의견
-
SFA반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: SFA반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스에프에이반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)에스에프에이반도체

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 16

(전 화) 041-520-7448

(홈페이지)https://www.sfasemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한 규 호

(전 화) 041-520-7448

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 29기 주총일까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고범상
1972년 05월
남
재선임
2025년 03월 31일
2년
6년

- 19.07 ~ 21.02 ㈜성부TLS 사장- 04.04 ~ 20.07 ㈜성부 네트웨크 사장- 18.03 ~ 현재 ㈜IHC 사외이사- 21.03 ~ 현재
㈜에스에프에이반도체 사외이사
솔루엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 반휘권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 솔루엠

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.28

보고서작성기준일 :
2025.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
반휘권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 솔루엠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
248070

발행주식 총수
49,005,551

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
반휘권
한자(영문)
潘輝權(Bhan Whi Kwon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661125

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 영통동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2018.03.01
퇴임일
2025.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
솔루엠
부 서
공시/IR

직 위
프로
전화번호
031-80*******

성 명
손충현
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
*********@solu-m.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.07.07
20,001
0.04
20,001
0.04

이번보고서
2025.03.31
0
0
0
0

증 감
-20,001
-0.04
-20,001
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,005,551
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025.03.28
보통주
20,001

-
20,001

-
-
-

합 계
20,001

-
20,001

-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
컴투스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
남재관

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지)http://com2us.com/corporation

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김동희

(전 화) 02-6952-5932

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강석훈
1984년 05월
남
신규
2025년 03월 31일
1년
1년

전) (주)왓챠 공동창업/사업총괄이사
현) (주)에이블리코퍼레이션 창업/대표이사

주신홍
1983년 01월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년

전) 이베스트투자증권(주) 애널리스트
전) (주)푸른저축은행 자산운용팀장
현) (주)푸른파트너스자산운용 대표이사
알티캐스트 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20250331)
제출인: 알티캐스트

주요사항보고서(소송 등의 제기)
6.0
알티캐스트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
정집훈, 정욱재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로7길 12, 허바허바 빌딩 4층

(전 화)
02-2007-7700

(홈페이지)http://
www.alticast.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획실장

(성 명)
서 정 규

(전 화)
02-2007-7707

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
주식 발행 및 상장금지 가처분

2. 원고ㆍ신청인
김00 외 1명

3. 청구내용
[원결정의 표시]1. 이 사건 주위적 및 예비적 신청을 모두 기각한다.2. 소송비용은 채권자들이 부담한다. [항고취지]원 결정을 취소하고 다시 상당한 재판을 구합니다.[항고이유]자세한 항고이유서는 추후 제출하도록 하겠습니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 근거 없는 사실을 기반으로한 소에 대해 법률대리인을 선임하여 법적 절차를 통해 적극적으로 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2025년 03월 28일

7. 확인일자
2025년 03월 31일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건번호는 서울중앙지방법원 2025카합20083 입니다.

2) 상기 제기일자는 신청인이 법원에 항고장을 접수한 일자입니다.3) 상기 확인일자는 당사가 본 항고장을 확인 받은 일자입니다.※ 관련공시
- 2025년 3월 17일
소송 등의 판결ㆍ결정

- 2025년 01월 16일 주요사항보고서(소송등의제기-주식 발행 및 상장금지 가처분 신청서)
풀무원 — 지주회사의자회사탈퇴  (20250331)
제출인: 풀무원

풀무원/지주회사의 자회사 탈퇴/(2025.03.31)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역
가. 회사명
㈜씨디스어소시에이츠

나. 대표자
김현중

다. 주요사업
산업디자인업 및 출판인쇄업 등

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
1,840

부채총계
855

자본총계
985

자본금
50

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
5,000

소유비율(%)
100.0

탈퇴 후
소유주식(주)
0

소유비율(%)
0.0

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
1,453

자산총액비중(%)
0.2

탈퇴 후
지분가액(백만원)
0

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
7

탈퇴 후(사)
6

5. 탈퇴사유
피흡수합병에 따른 자회사 탈퇴
(풀무원식품㈜이 ㈜씨디스어소시에이츠를 흡수합병)

6. 탈퇴일자
2025-03-31

7. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약 재무제표(백만원)'는 2023년말 재무제표 기준임.

-. 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'의 ' 탈퇴 전 '지분가액(백만원)' 및 '자산총액비중(%)'은 2023년말 기준이며, ㈜풀무원 별도기준 자산총액 대비 기준임.

-. 상기 '4. 자회사총수'는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제8호에 따른 자회사의 총수를 의미함.

-. 상기 '6. 탈퇴일자'는 합병등기 신청일 기준임.

-. 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 본 건이 당사 이사회 결의사항이 아닌 바 기재를 생략함.

※ 관련공시
2025-02-18 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
메카로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)메카로

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2021년 09월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)

해당 상장회사의

이사ㆍ감사 또는 피용자

행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
4
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
350,000
300,000

8. 당해부여 후 총 부여 현황(주)
보통주식
569,300
519,300

10. 가타 투자판단에 참고할 사항
(주1)
(주2)

※ 8.당해부여 후 총부여현황은 해당부여일 시점의 총 부여현황 이며 정정공시 제출일 현재 총 부여주식수는 571,900 주 입니다.

(주1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영순
대표이사
200,000
-
5,312원
-

김승희
사장
50,000
-
5,312원
-

방철원
사장
50,000
-
5,312원
-

문성수
부사장
50,000
-
5,312원
-

(주2)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영순
대표이사
200,000
-
5,312원
-

방철원
-
50,000
-
5,312원
-

문성수
-
50,000
-
5,312원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 09월 30일

회 사 명 :
(주)메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지) http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
300,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 09월 30일

종료일
2028년 09월 29일

행사가격 (원)
보통주식
12,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 09월 30일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
519,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 8.당해부여 후 총부여현황은 해당부여일 시점의 총 부여현황 이며 정정공시 제출일 현재 총 부여주식수는 571,900 주 입니다. 10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 부여근거 (정관 제11조 1항)회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.

상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2에 의거, 2021년 09월 30일 개최된 임시주주총회에서 부여하였음.다. 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영순
대표이사
200,000
-
5,312원
-

방철원
-
50,000
-
5,312원
-

문성수
-
50,000
-
5,312원
-

- 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)나. 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일 전일 종가 : 11,550원 ② 행사가격 : 12,000원 ③ 무위험이자율 : 1.933% ④ 기대배당수익률 : 0.640% ⑤ 예상주가변동성 : 46.767% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
김 영 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 070-4193-4036

(홈페이지)http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 윤 영 균

(전 화) 070-4193-4036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽우영
1956.09
남
재선임
2025.03.31
3
4년 9개월(금번 재선임 임기 3년 포함)
현) 포스코청암재단, 포스코청암상 기술상 선정위원전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수전) 산업통상자원부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장전) 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장)전) LG전자 전자기술원 원장 (부사장)

김성철
1964.06
남
재선임
2025.03.31
3
4년 9개월(금번 재선임 임기 3년 포함)
현) 고려대학교 미디어학부 교수현) International Telecommunications Society(ITS) 이사현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사전) 국무총리 소속 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 위원

이승훈
1962.12
남
재선임
2025.03.31
3
4년 9개월(금번 재선임 임기 3년 포함)

현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원전) ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표전) ㈜SK텔레콤 /
㈜SK가스 M&A부문 총괄 전무전) JP모건 체이스 / UBS증권 한국 리서치센터장

김용헌
1955.03
남
재선임
2025.03.31
3
6년(금번 재선임 임기 3년 포함)
현) 세종대학교 법학전공 석좌교수현) 법무법인 대륙아주 변호사현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장전) 한진중공업 감사위원전) 헌법재판소 사무처장
HPSP — 자기주식처분결과보고서 (20250331)
제출인: HPSP

자기주식처분결과보고서
6.0
(주)에이치피에스피

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 에이치피에스피

대 표 이 사 :
김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 1길 26

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지) http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 필 재

(전 화) 070-7706-6069

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)에이치피에스피

나. 주 소 :

경기도 화성시 삼성1로1길 26

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 2월 13일

나. 처분기간 :

2025.03.01
부터
2025.03.31
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

(주)에이치피에스피 보통주식 4,290주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

-
보통주식
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

4,290
-
-
-
불일치
행정절차 기간 소요

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 03월 31일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,849,637
3.41
89,266,826,536
-
-
-
2,849,637
3.41
89,266,826,536

계
2,849,637
3.41
89,266,826,536
-
-
-
2849637
3.41
89,266,826,536
서울평가정보 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,071
- 매출액
36,377

- 부채총계
5,882
- 영업이익
5,691

- 자본금
17,750
- 당기순이익
460

- 자본총계
28,189
*주당순이익(원)
13

나. 연결
- 자산총계
36,730
- 매출액
38,082

- 부채총계
6,083
- 영업이익
5,160

- 자본금
17,750
- 당기순이익
2,690

- 자본총계
30,647
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,024,445,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 신규선임
- 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

○ 제1호 의안: 제33기
(2024.1.1~2024.12.31)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

현금배당: 1주당 60원)
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사외이사 안재훈 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박중양 재선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-정관일부 변경의 건
제1조(상호)의 변경
변경전 : 이 회사는 SCI평가정보 주식회사라고 칭하고,
한글로는 에스씨아이평가정보 주식회사라 표기하며,
영문으로는 SCI Information Service Inc.라 표기한다.
변경후 : 이 회사는 서울평가정보 주식회사라고 칭하고,
영문으로는 Seoul Information Service Inc.라 표기한다.

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박중양
1959-07
2년
재선임
1994년~1997년:라인건설 부장
1997년~2000년:우림건설 상무
2002년~2021년:진원이앤씨 이사
2019년~현재:SCI평가정보 기타비상무이사
2020년~현재:제이원홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안재훈
1981-11
2년
신규선임
2013년~현재:법무법인 케이알 대표변호사
2020년~현재:학교법인 원천학원 이사
2013년~현재:법무법인 케이알 대표변호사
2020년~현재:학교법인 원천학원 이사
프롬바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 프롬바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)프롬바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 프롬바이오

대 표 이 사 :
심 태 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 서천로127번길 10 FB타워

(전 화) 031-895-5252

(홈페이지)https://frombio-company.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 승 만

(전 화) 031-895-5252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상기
1973년 11월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년

- 건국대학교 경영학 석사 -
USCPA, Washington -
EY Korea CFO -
(現)스케처스코리아 CFO

이현수
1942년 06월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년

- 서울대학교 농과대학 농학박사
- Vaxgen, Inc. USD 컨설턴트
- ㈜셀트리온 신규사업부문 사장
- (現)재단법인 서현 이사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서인도
1981년 08월
남
2024년 03월 28일
3년
2025년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

김준동
1968년 12월
남
2024년 03월 28일
3년
2025년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
SFA반도체 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: SFA반도체

SFA반도체/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
477,202
- 매출액
397,391

- 부채총계
110,845
- 영업이익
6,707

- 자본금
82,487
- 당기순이익
30,567

- 자본총계
366,357
*주당순이익(원)
186

나. 연결
- 자산총계
623,486
- 매출액
400,483

- 부채총계
125,578
- 영업이익
-31

- 자본금
82,487
- 당기순이익
20,459

- 자본총계
497,908
*주당순이익(원)
130

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제27기 정기주주총회 회의목적사항>

□ 보고 사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건

-제1호 의안: 제27기(2024년 1월1일~ 2024년 12월31일) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 김영민 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 허준 기타비상무이사 선 임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호: 고범상 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 유창우 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1967-01
1
재선임
- 연세대학교 세라믹 공학과
- KAIST 무기재료공학 석사
- Columbia Business School, Finance MBA
- POSCO
- Bain Company
- Citigroup Global Markets 전무이사
- (현)SFA, SFA 반도체 대표이사

허준
1971-02
1
재선임
- 성균관대학교 산업심리학
- 영국 캠브리지대학교
- 맨체스터대학교 국제경영학 석사
- 삼성물산, 삼성전자
- 허치슨포트홀딩스
- (현)SFA 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고범상
1972-05
2
재선임
- Peperdine University 경영학
- St’Andrew’s school
- ㈜성부TLS 사장
- ㈜성부 네트웨크 사장
- ㈜IHC 사외이사
-(현)㈜SFA반도체 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유창우
1974-11
3
신규선임
상근
- 고려대학교 행정학
- 고려대학교 일반대학원 행정학과 석사
- 한국행정연구원 비상근 연구위원
- 삼일회계법인
- 현대회계법인 경영본부장
국전 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 국전

국전약품/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
212,335
- 매출액
135,953

- 부채총계
112,495
- 영업이익
3,152

- 자본금
4,907
- 당기순이익
3,656

- 자본총계
99,840
*주당순이익(원)
74

나. 연결
- 자산총계
212,273
- 매출액
136,468

- 부채총계
114,774
- 영업이익
368

- 자본금
4,907
- 당기순이익
538

- 자본총계
97,499
*주당순이익(원)
35

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
490,691,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

제7기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 10원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안

감사 선임의 건(상근감사 1명)

제3-1호 상근감사 양진영 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건(20억원)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안

감사 보수 한도액 승인의 건(1억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양진영
1959-12
3
재선임
상근
(주)국전약품 경영고문
(주)국전약품 부사장
(주)동부팜한농 혁신추진팀장
(주)삼성석유화학 경영혁신팀장
KAIST MBA
제이앤티씨 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 제이앤티씨

제이앤티씨/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
396,380,130,553
- 매출액
101,878,571,741

- 부채총계
82,289,588,473
- 영업이익
23,900,377,574

- 자본금
28,924,233,000
- 당기순이익
43,740,278,329

- 자본총계
314,090,542,080
*주당순이익(원)
766

나. 연결
- 자산총계
639,696,606,074
- 매출액
273,239,103,365

- 부채총계
302,569,686,748
- 영업이익
-46,091,032,142

- 자본금
28,924,233,000
- 당기순이익
-33,401,167,330

- 자본총계
337,126,919,326
*주당순이익(원)
-585

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
사외이사 1명(중임)
감사 1명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의 안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.(원안대로 승인)

제2호의 안 : 사내이사 장윤정 선임의 건(신규선임).(원안대로 승인)

제3호의 안 : 사외이사 김창열 선임의 건(재선임).(원안대로 승인)

제4호의 안 : 감사 이만근 선임의 건(재선임).(원안대로 승인)

제5호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인)

제6호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장윤정
1987-11
3
신규선임
-前 (주)진우엔지니어링 관리부
-前 (주)제이앤티지 영업부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창열
1959-07
3
재선임
-前 TPC 메카트로닉스 영업본부장/경영기획본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이만근
1961-02
3
재선임
상근
-前 현대캐피탈(주) 본부장
픽셀플러스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,294
- 매출액
53,482

- 부채총계
18,704
- 영업이익
846

- 자본금
4,083
- 당기순이익
3,473

- 자본총계
87,590
*주당순이익(원)
538

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-14 주주총회소집결의
케이티 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 케이티

케이티/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
41,879,957
- 매출액
26,431,204

- 부채총계
23,883,408
- 영업이익
809,471

- 자본금
1,564,499
- 당기순이익
417,094

- 자본총계
17,996,549
*주당순이익(원)
1,908

나. 개별(별도)
- 자산총계
29,528,880
- 매출액
18,579,678

- 부채총계
15,108,740
- 영업이익
346,489

- 자본금
1,564,499
- 당기순이익
326,916

- 자본총계
14,420,140
*주당순이익(원)
1,329

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
491,601,071,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
80.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건

☞ 원안 가결

ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 분기배당 배당기준일 변경

☞ 원안 가결

- 제2-2호: 회사채 발행 의결 방식 변경

☞ 원안 가결

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명)

- 제3-1호: 사외이사 후보 곽우영

☞ 원안 가결

- 제3-2호: 사외이사 후보 김성철

☞ 원안 가결

- 제3-3호: 사외이사 후보 이승훈

☞ 원안 가결

- 제3-4호: 사외이사 후보 김용헌

☞ 원안 가결

ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명)

- 제4-1호: 후보 김성철

☞ 원안 가결

- 제4-2호: 후보 이승훈

☞ 원안 가결

- 제4-3호: 후보 김용헌

☞ 원안 가결

ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽우영
1956-09
3
재선임
현) 포스코청암재단, 포스코청암상 기술상 선정위원
전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수
전) 산업통산자원부산하 차량IT융합혁신센터 운영위원장
전) 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장(부사장)
-

김성철
1964-06
3
재선임
현) 고려대학교 미디어학부 교수
현) International Telecommunications Society(ITS) 이사
현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원
전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사
스튜디오드래곤 사외이사

이승훈
1962-12
3
재선임
현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원
전) (주)KCGI 글로벌부문 대표 파트너
전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표
전) ㈜SK텔레콤 / ㈜SK가스 M&A부문 총괄 전무
학교법인 경희학원 이사

김용헌
1955-03
3
재선임
현) 세종대학교 법학전공 석좌교수
현) 법무법인 대륙아주 변호사
현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장
전) 헌법재판소 사무처장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성철
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 고려대학교 미디어학부 교수
현) International Telecommunications Society(ITS) 이사
현) IMMAA(International Media Management Academic Association) 자문위원
전) 한국방송통신전파진흥원(KCA) 비상임이사

이승훈
1962-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 한국투자공사 운영위원회 민간 운영위원
전) (주)KCGI 글로벌부문 대표 파트너
전) 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표
전) ㈜SK텔레콤 / ㈜SK가스 M&A부문 총괄 전무

김용헌
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 세종대학교 법학전공 석좌교수
현) 법무법인 대륙아주 변호사
현) 사회복지공동모금회(사랑의 열매) 부회장
전) 헌법재판소 사무처장
디에이피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 디에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 디에이피

대 표 이 사 :
권오일, 최봉윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(전 화) 031-677-0005

(홈페이지) http://www.dap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최봉윤

(전 화) 031-677-0005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 1인은 임기가 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현철
1962년 04월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
-

서울대학교 경영대학 경영학과일본 게이오대학 경영관리연구과 박사前) 서울대학교 일본연구소 소장
前) 서울대학교 국제대학원 원장現) 서울대학교 국제대학원 교수
코리아에프티 — 배당락  (20250331)
제출인: 코스닥시장본부

코리아에프티/배당락/(2025.03.31)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

코리아에프티
보통주식
A123410
4,755
2025-04-01
배당락
메카로 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)메카로

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
행사기간 이전 퇴사로 인한 주식매수선택권 부여취소
63
64

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
60
60

2. 당해 부여주식수(주)
96,800
96,100

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
412,800
412,100

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1)
(주2)

※ 8.당해부여 후 총부여현황은 해당부여일 시점의 총 부여현황 이며 정정공시 제출일 현재 총 부여주식수는 571,900 주 입니다. (주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재우
임원
30,000
-
3,748
-

정태성
-
12,000
-
3,748
-

김형민
관계회사 임원
1,500
-
3,748
-

하문무
임원
1,500
-
3,748
-

노강식
-
1,000
-
3,748
-

장성춘
임원
1,500
-
3,748
-

강경희
-
1,500
-
3,748
-

송한상
관계회사 임원
1,500
-
3,748
-

임진묵
관계회사 임원
1,500
-
3,748
-

김세한
관계회사 임원
1,500
-
3,748
-

직원 60명
직원
25,100
-
3,748
-

관계회사직원(56명)
직원
18,200
-
3,748
-

- 관계회사 임원 및 직원은 부여 당시 당사의 임·직원이었으나, 자회사 설립 및 사업분할에 따라 관계회사로 소속이 변경 되었습니다.

(주2)10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재우
경영전략본부장
30,000
-
3,748
-

정태성
-
12,000
-
3,748
-

김형민
관계회사 임원
1,500
-
3,748
-

하문무
경영지원본부장
1,500
-
3,748
-

노강식
영업마케팅본부장
1,000
-
3,748
-

장성춘
감사
1,500
-
3,748
-

강경희
-
1,500
-
3,748
-

송한상
-
1,500
-
3,748
-

임진묵
-
1,500
-
3,748
-

김세한
-
1,500
-
3,748
-

직원 58명
직원
24,400
-
3,748
-

관계회사직원(56명)
직원
18,200
-
3,748
-

- 관계회사 임원 및 직원은 부여 당시 당사의 임·직원이었으나, 자회사 설립 및 사업분할에 따라 관계회사로 소속이 변경 되었습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 26일

회 사 명 :
(주) 메카로

대 표 이 사 :
이재정

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지)http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
64

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
60

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
96,100

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
9,950

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
412,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 8.당해부여 후 총부여현황은 해당부여일 시점의 총 부여현황 이며 정정공시 제출일 현재 총 부여주식수는 571,900 주 입니다. 10. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 임.2) 행사가격 : 주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2호 규정 준용)3) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.4) 공정가치가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)나. 공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일 종가 : 8,530원② 행사가격 : 9,950원③ 무위험이자율 : 1.408%④ 기대배당수익률 : 0.676% ⑤ 예상주가변동성 : 47.724%⑥ 변동성 : 48.990%5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재우
경영전략본부장
30,000
-
3,748
-

정태성
-
12,000
-
3,748
-

김형민
관계회사 임원
1,500
-
3,748
-

하문무
경영지원본부장
1,500
-
3,748
-

노강식
영업마케팅본부장
1,000
-
3,748
-

장성춘
감사
1,500
-
3,748
-

강경희
-
1,500
-
3,748
-

송한상
-
1,500
-
3,748
-

임진묵
-
1,500
-
3,748
-

김세한
-
1,500
-
3,748
-

직원 58명
직원
24,400
-
3,748
-

관계회사직원(56명)
직원
18,200
-
3,748
-

- 관계회사 임원 및 직원은 부여 당시 당사의 임·직원이었으나, 자회사 설립 및 사업분할에 따라 관계회사로 소속이 변경 되었습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-