에이치피오 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 에이치피오

에이치피오/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,611
- 매출액
111,631

- 부채총계
11,978
- 영업이익
6,088

- 자본금
21,045
- 당기순이익
5,443

- 자본총계
148,632
*주당순이익(원)
132

나. 연결
- 자산총계
248,112
- 매출액
242,831

- 부채총계
64,642
- 영업이익
7,993

- 자본금
21,045
- 당기순이익
6,431

- 자본총계
183,470
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,444,675,295

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 겸 감사위원회 위원 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 보통주 1주당 35원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김갑호 선임의 건(이사회안)

→ 부결

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남중구 선임의 건(주주제안)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 Dario Reicherl 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 Yngvar Stray 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제4-4호 의안 : 기타비상무이사 최승호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 Dario Reicherl 선임의 건

→ 부결

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 Yngvar Stray 선임의 건

→ 부결

제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 민정기 선임의 건(재선임)

→ 부결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 위원 선임 안건이 부결되어 다음 주주총회 안건으로 감사위원회 위원 선임 안건을 상정하여 감사위원을 선임할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승호
1985-05
3
신규선임
법무법인(유) 광장 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남중구
1978-04
3
신규선임
-법무법인 바른
-법무법인 담우
-법무법인 인헌
-

Dario
Reicherl
1975-05
3
신규선임
-Fritz Hansen A/S CEO Asia
-Novamobili Spa Director Asia Pacific
-Tecnocucina Srl Managing Director
-Air Dolomiti /Lufthansa Italia Manager
-Lufthansa City Center Manager
Fritz Hansen A/S CEO Asia

Yngvar
Stray
1964-08
3
신규선임
-Capella Hotel Group General Manager
-Sino Hotels Group General Manager
-Harbour Grand Kowloon General Manager
-Banyan Tree Shanghai On The Bund General Manager
-The St. Regis Beijing General Manager
-The St. Regis Singapore General Manager
-W Seoul Walkerhill General Manager
-Sheraton Shenyang Lido Hotel General Manager
-The St. Regis Beijing Hotel Manager
-Sheraton Towers Singapore Director of Rooms
-Conrad International Hotels,Istanbul Director of Marketing
-SAS International Hotels Manager
-

민정기
1959-03
3
신규선임
-조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등
-신한금융지주 리스크 관리팀장, 전략기획팀장
-신한금융지주 최고 재무책임자(부사장)
-신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사)
-(주)코나아이 사외이사
(주)코나아이 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남중구
1978-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-법무법인 바른
-법무법인 담우
-법무법인 인헌

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
35. 주차장 운영업
36. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업
37. 관광기념품 판매업
38. 여행사업
39. 음식점업
41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업
사업의 다각화 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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