한양증권 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 한양증권

한양증권/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,731,337
- 매출액
833,309

- 부채총계
1,217,180
- 영업이익
54,449

- 자본금
66,268
- 당기순이익
38,798

- 자본총계
514,157
*주당순이익(원)
3,011

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,731,235
- 매출액
833,588

- 부채총계
1,216,859
- 영업이익
54,751

- 자본금
66,268
- 당기순이익
39,363

- 자본총계
514,377
*주당순이익(원)
3,055

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,564,977,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.4

종류주식
7.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 3명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 제70기 감사보고

2) 제70기 영업보고

3) 제70기 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안:제70기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안:정관 변경의 건

제2-1호:주주총회 관련 정관 정비

→원안대로 승인

제2-2호:이사회 관련 정관 정비

→원안대로 승인

제2-3호:감사위원회 관련 정관 정비(조건부 결의)

→원안대로 승인

제2-4호:법령, 표준정관에 따른 정관 정비

→원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 선임의 건(조건부 선임)

제3-1호:사내이사 김병철 (신규선임)

→원안대로 승인

제3-2호:기타비상무이사 정태두 (신규선임)

→원안대로 승인

제3-3호:사외이사 강승수 (신규선임)

→원안대로 승인

제3-4호:사외이사 황록 (신규선임)

→원안대로 승인

- 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김칠규 선임의 건(조건부 선임)(신규선임)

→원안대로 승인

- 제5호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(조건부 선임)

→원안대로 승인

제5-1호:사외이사인 감사위원 강승수(신규선임)

→원안대로 승인

제5-2호:사외이사인 감사위원 황록(신규선임) →원안대로 승인

- 제6호 의안:감사 조장곤 선임의 건(신규선임)

→원안대로 승인

- 제7호 의안:이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

- 제8호 의안:감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

4. 기타 결의내용의 제2-3호 및 제3호 ~ 제5호 안건은 '조건부결의'로서 2024년 9월 19일 한양학원 등과 KCGI 사이에서 체결된 주식매매계약서의 거래 종결을 조건으로 효력이 발생합니다.
이는 3. 임원현황 중 가.임원선임현황의 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사3명에 해당하는 내용입니다.
3. 임원현황 중 나~라 항목에 대한 사항은 조건부 결의사항의 조건 성립 전까지의 인원을 표기하였고,
한양학원 등과 KCGI의 주식매매계약에 의한 거래종결 후에는 4. 기타결의사항의 제3호 ~ 제5호 선임효력이 발생하므로 해당 내용을 반영하여 정정공시 진행 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-21 주주총회소집결의
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병철
1962-01
3
신규선임
*(현)케이씨지아이 자산운용 대표이사/부회장
*2022.6-2023.7 법무법인 화우 고문
*2012.8-2022.3 신한투자증권 대표이사/사장
*1989.8-2012.7 동양증권(現 유안타증권) 전무

정태두
1983-10
3
신규선임
*(현)2018.8-현재 (주)케이씨지아이 부대표, CFO
*2018.1-2018.7 포레스트파트너스, PE팀 이사
*2014.9-2017.12 (주)보고 인베스트먼트, 투자팀 차장
*2010.12-2014.8 (주)삼정KPMG, FAS본부, Valuation팀, DEAL팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강승수
1968-05
2
신규선임
*(현)2023.2-현재 디에스투자파트너스 대표이사
*2022.5-2023.2 디에스자산운용 부사장
*2021.1-2022.5 펜타스톤인베스트먼트 대표이사
*2010.5-2020.11 김앤장 법률사무소 변호사
디에스투자파트너스
(대표이사)

황록
1956-03
2
신규선임
*2016.10-2018.6 신용보증기금 이사장
*2013.3-2014.3 우리파이낸셜(주) 대표이사
*2011.4-2012.12 우리금융지주 부사장
해당사항 없음

김칠규
1973-09
2
신규선임
*(현)2004.10-현재 이촌회계법인 공인회계사/경영관리본부장
*1999.5-2004.9 안진회계법인 공인회계사
*1998.11-1999.4 세동경영회계법인 공인회계사
이촌회계법인
(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강승수
1968-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
*(현)2023.2-현재 디에스투자파트너스 대표이사
*2022.5-2023.2 디에스자산운용 부사장
*2021.1-2022.5 펜타스톤인베스트먼트 대표이사
*2010.5-2020.11 김앤장 법률사무소 변호사

황록
1956-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
*2016.10-2018.6 신용보증기금 이사장
*2013.3-2014.3 우리파이낸셜(주) 대표이사
*2011.4-2012.12 우리금융지주 부사장

김칠규
1973-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
*(현)2004.10-현재 이촌회계법인 공인회계사/경영관리본부장
*1999.5-2004.9 안진회계법인 공인회계사
*1998.11-1999.4 세동경영회계법인 공인회계사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조장곤
1976-12
1
신규선임
상근
*2021-현재 법무법인 여율 대표변호사
*2019-2021 포에스 합동법률사무소 대표변호사
*2015-2019 변호사 조장곤 법률사무소 대표변호사