제이스코홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 제이스코홀딩스

제이스코홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,030
- 매출액
28,368

- 부채총계
56,842
- 영업이익
-14,571

- 자본금
32,765
- 당기순이익
-25,195

- 자본총계
49,188
*주당순이익(원)
-441

나. 연결
- 자산총계
105,896
- 매출액
28,368

- 부채총계
56,844
- 영업이익
-14,686

- 자본금
32,765
- 당기순이익
-26,718

- 자본총계
49,051
*주당순이익(원)
-468

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제61기(2024,01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 김조환 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-2호 의안: 사내이사 차이천 선임의
건
☞원안대로 가결
제3-3호 의안: 사외이사 노희건 선임의 건
☞원안대로 가결
제4호 의안: 감사 선임의 건
제4-1호 의안:상근감사 박제일 선임의 건
☞원안대로 가결
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김조환
1962-09
3
신규선임
전) (주)파워로직스 이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차이천
1959-02
3
신규선임
전) (주)재성패키지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노희건
1969-01
3
신규선임
전) (주)로건영어학원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박제일
1963-02
3
신규선임
상근
전) 기업은행 성수동지점
전) 기업은행 외환업무부
전) 기업은행 서정리역 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 국내외 무역업
- 2차전지 소재 제조 및 판매업
- 연료전지, 관련소재 및 부품제조, 판매업
- 배터리 및 소재의 개발, 제조 및 판매업
- 해외자원개발사업
- 광산업
- 폐전지 재활용업
- 비철금속제품의 제조 및 판매업
- 비철금속 1차 제련 및 정련업
- 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

72) 건설자재 제작 및 도소매업
73) 시멘트 가공 및 판매업
74) 시설물 유지 관리업
75) 부동산 개발업
76) 통신공사업
77) 전문소방시설 공사업
78) 해외건설업
79) 토양정화업
80) 산업환경설비 공사업
81) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업
83) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업
84) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업
85) 방문판매업 및 통신판매업
96) 일반 도소매업
97) 농,수,축산물 판매업
99) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
100) 폐기물 종합처리업
101) 장비임대업
102) 차량, 장비, 기타임대업
103) 광고, 홍보업
107) 전자상거래 및 관련 유통업
62) 건설자재 제작 및 도소매업
63) 시멘트 가공 및 판매업
64) 시설물 유지 관리업
65) 부동산 개발업
66) 통신공사업
67) 전문소방시설 공사업
68) 해외건설업
69) 토양정화업
70) 산업환경설비 공사업
71) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업
72) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업
73) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업
74) 방문판매업 및 통신판매업
75) 일반 도소매업
76) 농,수,축산물 판매업
77) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
78) 폐기물 종합처리업
79) 장비임대업
80) 차량, 장비, 기타임대업
81) 광고, 홍보업
82) 전자상거래 및 관련 유통업

사업목적 일부 삭제에 따른 일련변호 변경

사업목적 삭제
- 토목 건축 공사업
- 대지조성업
- 조경공사업
- 전기, 소방 설비공사업
- 산업설비 공사업
- 공해방지 시설업
- 수질 및 대기오염 방지시설업
- 오수 정화조 설계시공업
- 소음 진동 방지 시설업
- 분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업
- 해양심층수관련 제품 제조 및 판매업
- 해양심층수관련 제품 연구 개발
- 해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업
- 해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업
- 해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업
- 해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업
- 해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업
- 해양심층수 관련 프렌차이즈업
- 해양심층수 및 관련업의 수출입업
- 해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업
- 축산 가공식품 판매업
- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
- 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업
- 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
- 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업
- 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업
- 가상화폐 관련 사업
- NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 위 각호와 관련한 부대사업 일체
사업집중화를 위한 사업목적 삭제