eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진양폴리우레탄 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20250331)
제출인: 진양폴리우레탄

유형자산 양수 결정
6.0
진양폴리우레탄(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 02월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자- 양수기준일
산업단지 조성 지연으로 인한 소유권 이전시기 변경
2025년 03월 31일
2025년 08월 29일

5. 양수예정일자- 등기예정일
산업단지 조성 지연으로 인한 소유권 이전시기 변경
2025년 03월 31일
2025년 08월 29일

5)상기 계약대상 산업용지에 2025년 3월 중 신규 공장 착공이 예정되어 있으며,이에 따라 토지 중도금 및 잔금의 지급일정이 변경될 수 있으며, 이에 따라 양수기준일 및 등기 예정일도 변경될 수 있습니다. 또한 추후 신규 공장 건축 계약 시 관련 사항을 추가로 공시하도록 하겠습니다.
산업단지 조성 지연으로 인한 소유권 이전시기 변경

5)상기 계약대상 산업용지에
2025년 3월 중 신규 공장 착공이 예정되어 있으며,이에 따라 토지 중도금 및 잔금의 지급일정이 변경될 수 있으며, 이에 따라 양수기준일 및 등기 예정일도 변경될 수 있습니다. 또한 추후 신규 공장 건축 계약 시 관련 사항을 추가로 공시하도록 하겠습니다

5)상기 계약대상 산업용지에
2025년 8월 중 신규 공장 착공이 예정되어 있으며,이에 따라 토지 중도금 및 잔금의 지급일정이 변경될 수 있으며, 이에 따라 양수기준일 및 등기 예정일도 변경될 수 있습니다. 또한 추후 신규 공장 건축 계약 시 관련 사항을 추가로 공시하도록 하겠습니다

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
진양폴리우레탄 주식회사

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 85

(전 화) 031-657-2545

(홈페이지)http://www.chinyangpoly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 박 원 왕

(전 화) 031-657-2545

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
[토지] 충청북도 음성군 음성읍 용산리, 읍내리 일원 산업1-1 (토지 : 77,660㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
19,263,640,660

자산총액(원)
48,090,926,524

자산총액대비(%)
40.06

3. 양수목적
생산시설 확충을 위한 유형자산 취득

4. 양수영향
매출 성장 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2023년 02월 27일

양수기준일
2025년 08월 29일

등기예정일
2025년 08월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
음성용산일반산업단지(주)

자본금(원)
500,000,000

주요사업
산업단지개발사업 및 분양업

본점소재지(주소)
충청북도 음성군 음성읍 음성천동길 156, 2층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1)계약금(10%) : 1,926,364,066원 (2023.02.27) 2) 1차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2023.08.28) 3) 2차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2024.02.27) 4) 3차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2024.08.27) 5) 4차 중도금(20%) : 3,852,728,132원 (2025.02.27) 6) 잔금(10%) : 1,926,364,066원 (소유권이전시)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1)근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-5조 제2항 제1조에 따른 적정성 평가2)사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성여부를 판단하기 위한 외부평가기관의 평가의견서 제공

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2023년 02월 14일 ~ 2023년 02월 24일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2021년말) 연결재무제표 기준입니다. 2) 상기 '양수금액'은 부가가치세, 수수료 등 부대비용을 포함하지 않은 매매계약서 상의 금액입니다. 3) 상기 유형자산 양수는 음성용산일반산업단지 산업용지 분양 공고에 의한 것으로 별도의 양수가액 산출근거는 기재하지 아니하였습니다. 4) 상기 '양수기준일' 및 '등기예정일'은 잔금 지급예정일 기준으로 작성되었고, 대금지급 조건 상 잔금 지급일은 소유권 이전 시점 또는 토지사용시기, 소유권 이전 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 5)상기 계약대상 산업용지에 2025년 8월 중 신규 공장 착공이 예정되어 있으며, 이에 따라 토지 중도금 및 잔금의 지급일정이 변경될 수 있으며, 이에 따라 양수기준일 및 등기 예정일도 변경될 수 있습니다. 또한 추후 신규 공장 건축 계약 시 관련 사항을 추가로 공시하도록 하겠습니다. *. 계약서 제2조 1항을 참고하시기 바랍니다. 6) 상기 양수 일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.
하이퍼코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

하이퍼코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,692
- 매출액
57,461

- 부채총계
31,233
- 영업이익
-3,835

- 자본금
53,341
- 당기순이익
-80,198

- 자본총계
18,459
*주당순이익(원)
-926

나. 연결
- 자산총계
60,405
- 매출액
58,463

- 부채총계
42,914
- 영업이익
-6,052

- 자본금
53,341
- 당기순이익
-81,185

- 자본총계
17,490
*주당순이익(원)
-937

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>
제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
케이엠 — 본점소재지변경  (20250331)
제출인: 케이엠

케이엠/본점소재지변경/(2025.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
25369

주소
강원특별자치도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

나. 변경후
우편번호
17600

주소
경기도 안성시 미양면 협동단지길 147-1

상세주소
(주)케이엠

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 증대

3. 이전(예정)일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
미코 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 미코

미코/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
416,974
- 매출액
52,292

- 부채총계
192,286
- 영업이익
-908

- 자본금
16,708
- 당기순이익
46,398

- 자본총계
224,688
*주당순이익(원)
1,473

나. 연결
- 자산총계
1,392,676
- 매출액
540,505

- 부채총계
859,828
- 영업이익
94,634

- 자본금
16,708
- 당기순이익
76,514

- 자본총계
532,848
*주당순이익(원)
575

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
지아이이노베이션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 지아이이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
지아이이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
이병건, 홍준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지)http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 김동휘

(전 화) 02-404-2003

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
164,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 31일

종료일
2032년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
15,110

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,014,039

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제13조에 의거하여 2025년 03월 31일에 개최된 주주총회에서 부여함.(2) 부여목적기존 우수한 인력의 장기근속을 유도하고 외부의 우수 인력 충원을 통해 핵심 경쟁력을 확보하고자 주식매수선택권을 부여하고자 함.(3) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)(4) 행사기간<15-1차> 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 65,600주<15-2차> 부여일로부터 4년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 98,400주(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정<15-1차>- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

-
권리부여일 전일의 종가 : 13,280원- 행사가격 : 15,110원- 기대행사기간 : 3.50년- 무위험이자율 : 2.68%- 예상주가변동성 : 50.59%<15-2차>- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
- 권리부여일 전일의 종가 : 13,280원- 행사가격 : 15,110원- 기대행사기간 : 5.50년- 무위험이자율 : 2.74%- 예상주가변동성 : 55.65%

※ 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동휘
미등기임원
50,000
-
15-1차(4,680원), 15-2차(6,526원)
-

OOO 외 1명
미등기임원
40,000
-
15-1차(4,680원), 15-2차(6,526원)
-

OOO 외 7명
직원
74,000
-
15-1차(4,680원), 15-2차(6,526원)
-

※ 미등기임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아이엠 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 아이엠

아이엠/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 감사보고서 제출지연에 따라, 해당 안건을 상정하지 아니하고 주주총회 연기 결의

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최용균 선임의 건
→ 주주총회 연기 결의

제2-2호 의안 : 사내이사 박인준 선임의 건
→ 주주총회 연기 결의

제2-3호 의안 : 사내이사 이중보 선임의 건
→ 주주총회 연기 결의

제2-4호 의안 : 사외이사 안규선 선임의 건
→ 주주총회 연기 결의

제3호 의안 : 감사 김두민 선임의 건
→ 주주총회 연기 결의

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. 이에 당사의 제19기 정기주주총회의 모든 안건을 상정하지 아니하고, 주주총회를 연기하기로 결의하였습니다.

- 주주총회 연회 일정

일시 : 2025년 04월 11일 오전 9시

장소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동 4층 (주)아이엠 대회의실

- 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
라이온켐텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 박상원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)라이온켐텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박상원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)라이온켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171120

발행주식 총수
35,901,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박상원
한자(영문)
朴相元(Park, SangWon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640210

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전 유성구 지족동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024.03.29
퇴임일
2025.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라이온켐텍
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
042-93******

성 명
이상훈
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@lctkorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.04.30
196,136
0.55
196,136
0.55

이번보고서
2025.03.28
0
0
0
0

증 감
-196,136
-0.55
-196,136
-0.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,901,760
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025.03.25
보통주
196,136
-196,136
0
6,500
태경케미컬(주)

합 계
196,136
-196,136
0
6,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
라온텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 라온텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 라온텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 라온텍

대 표 이 사 :

김 보 은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로43 B동 6층(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

(전 화)031-786-4633

(홈페이지) http://RAON.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무

(성 명) 한 성 준

(전 화) 031-786-4633

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선욱
1965년 09월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
3년
02.09 ~ 현재 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 교수01.05 ~ 02.08 (미)인텔 책임연구원90.04 ~ 95.12 국방과학연구소 선임연구원
젝시믹스 — 전환가액의조정  (20250331)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/전환가액의조정/(2025.03.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
6,379
6,311

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,135,287
3,169,069

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격. 이하 본목에서 동일함)의 80% 이상이어야 한다(명확히 하면 80%에 미달하는 경우에는 발행당시의 전환가격의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다).

2) 조정방법
① 1개월 가중산술 평균주가 : 6,446.4원
② 1주일 가중산술 평균주가 : 6,328.6원
③ 최근일 가중산술 평균주가 : 6,155.1원
④ (①, ②, ③)의 산술평균가액 : 6,310.0원
⑤ 기준주가(③ , ④ 중에서 높은 가액) : 6,310.0원
⑥ 조정전 전환가액 : 6,379.0원
⑦ 전환가격의 최저 조정한도 :5,104.0원
⑧ 조정후 전환가액 :6,311.0원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-01-25 전환사채권발행결정(제1회차)
2024-01-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
지아이이노베이션 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 지아이이노베이션

지아이이노베이션/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,771
- 매출액
24

- 부채총계
16,720
- 영업이익
-48,259

- 자본금
22,583
- 당기순이익
-58,784

- 자본총계
29,051
*주당순이익(원)
-1,330

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제8기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건
2-1호 의안 사내이사 윤나리 선임의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 김병철 중임의 건
3-1호 의안 사외이사 김병철 재선임의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 기타비상무이사 선임의 건
4-1호 의안기타비상무이사 윤종민 선임의 건

→원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

제7호의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

→원안대로 승인

제8호의안 : 등기임원 보수지급규정 개정의 건

→원안대로 승인

제9호의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

→원안대로 승인

제10호의안 : 투명경영위원회 운영규정 개정 승인의 건

→원안대로 승인

제11호의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤나리
1985-07
3
신규선임
現)㈜지아이이노베이션 임상 부문장
前)㈜한미약품 Clinical Science Leader
前)IQVIA 전략 컨설턴트
前)한미약품 Project Leader
성균관대학교 약학 박사

윤종민
1982-05
3
신규선임
現)㈜클라우드IB인베스트먼트
신성장투자본부 이사
前)대우증권㈜,IB사업부문
前)㈜중동파이낸스, 투자금융팀
前)케이비투자증권㈜, 리서치센터
前)University of California, Brkeley 경제학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병철
1980-03
1
재선임
現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)법무법인위어드바이즈 변호사
前)법무법인 세종 변호사
University of Southern California School Of Law
서울대학교 법학 학사
해당없음
와이엠티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 와이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
와이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
와이엠티 주식회사

대 표 이 사 :
전 성 욱, 백 성 규

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 (고잔동)

(전 화)
032-821-8277

(홈페이지)http://
www.ymtechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 박 진 우

(전 화) 070-4681-5837

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이홍기
1959.12
남
재선임
2025.03.31
3년
6년

85.02 고려대학교 금속공학 B.E.
89.12 獨베를린공대 화학야금 Dipl.Ing.
92.09 獨베를린공대 화학야금 Dr.Ing.
93.09~99.07 삼성중공업 에너지환경센터 수석연구원, 그룹장
99.07~21.12 한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 책임연구원 / 열·표면기술지원센터 센터장 / 실용화기술부문 부문장 / 인천지역본부 본부장
08.01~현재 한국표면처리공업협동조합 뿌리기술경기대회 심사위원
10.01~15.12 한국표면공학회 부회장, 회장
12.09~18.02 과학기술연합대학원대학교 희소소재 및 반도체패키징공학 교원
14.01~현재 Committee: Electrodeposited coatings and related finishes
22.01~현재 한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 석좌연구원

조현남
1958.10
남
신규
2025.03.31
3년
3년

77.03~81.02 한양대학교 공과대학 공업화학과 학사
81.03~83.02 한국과학기술원(KAIST) 화학과 석사
83.03~86.02 한국과학기술원(KAIST) 화학과 박사
86.03~04.08 한국과학기술연구원(KIST) 정보재료,소자연구센터 선임/책임연구원
88.11~89.10 미국 MIT 연구원 (Post-doc)
03.05~04.08 한국과학기술연구원(KIST) 광전자재료연구센터 센터장
04.09~12.03 (주) 잉크테크 기술연구소 연구소장 (부사장)
10.10~현재 한국유연인쇄전자산업협회 수석부회장
12.03~현재 (주) 피이솔브 대표이사
아시아경제 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 아시아경제

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 아시아경제

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 아시아경제

대 표 이 사 :
장 범 식, 마 영 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 초동 42 아시아미디어타워 10,11층

(전 화) 02-2200-2197

(홈페이지) http://www.asiae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 기 림

(전 화) 02-2200-2197

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재혁
1960.05
남
신규
2025.03.31
3년
3년0개월
-현 충남대학교 평화안보대학원 특임교수-전 대전도시공사 사장-전 대전광역시 부시장

박지원
1987.01
남
신규
2025.03.31
3년
3년0개월
-현 법무법인 케이원챔버 소속변호사-전 전북현대모터스 FC주식회사 책임매니저-전 김&장 법률사무소 소속변호사
두산에너빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 두산에너빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산에너빌리티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
두산에너빌리티(주)

대 표 이 사 :
박지원, 정연인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)

(전 화)
055-278-6114

(홈페이지)
http://doosanenerbility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석
(성 명) 심 재 철

(전 화) 031-5179-3172

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 선임일자 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진택
1960년 10월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년

現
)
고려대 기계공학부 교수

前
)
고려대 총장
(
제
20
대
)

※ 임기 만료일은 이사 취임후3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시
까지임.
알테오젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 알테오젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)알테오젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 알테오젠

대 표 이 사 :
박 순 재

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 유성대로 1628번길 62

(전 화) 042-384-8780

(홈페이지) http://www.alteogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계본부 부사장
(성 명) 김항연

(전 화) 042-384-8780

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
19,800

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028.03.31

종료일
2031.03.30

행사가격 (원)
보통주식
383,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.31

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
386,560

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 0.72%에 해당.나. 행사가격은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 부여 전일 종가 중 큰 금액으로 산출. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라. 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름바. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 352,500원 - 행사가격 : 383,500원 - 행사가능기간 : 3년 (2028. 3. 31~2031. 3. 30) - 할인율 :

2.82% - 무위험수익율 : 2.82% - 시가배당율 : 0.00% - 예상주가변동성 : 62.7%3) 평가기관 : 한국자산평가(주)4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최상락
등기임원
7,000
-
203,203.27
-

○○○ 외 18명*
임직원
12,800
-
203,203.27
-

*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
피엔에이치테크 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
현서용,송영권

변경후 대표이사
현서용

2. 변경사유
송영권 공동대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임으로 공동대표 체제에서 단독대표 체제로 변경

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

현서용
1968-05-01
본인
2,939,783
29.59%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

현서용
피엔에이치테크
상장(코스닥)
-
대표이사
2009-08-24
-
-
휴젤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 휴젤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
휴젤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
휴젤 주식회사

대표 집행임원 :
문 형 진, 박 철 민

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 23

(전 화) 033-815-5200

(홈페이지) http://www.hugel-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 허 재 원

(전 화) 02-6966-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(*)

(*)
재선임된 사외이사 2명은 2025년 4월 29일 임기가 만료되어 2025년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 예비 선임하였으며, 재임 임기는 2025년 4월 29일부터 개시됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

패트릭 홀트(Patrick Holt)
1972년 10월
남
재선임
2025년 04월 29일
3년
2년 11개월

- Monash University 생화학
- Harvard Business School, Advanced Management Program
(전) Allergan, Vice President
(전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President
(전) Amarin Corporation, President and CEO
(현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director

지승민
1974년 08월
여
재선임
2025년 04월 29일
3년
2년 11개월

- University of California at Berkeley 경영학 박사
(전) University of Oregon, Eugene 조교수
(전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
(전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사
(현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원
(현) 고려대학교 경영대학 부교수
두산에너빌리티 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,314,835
- 매출액
16,233,055

- 부채총계
14,653,743
- 영업이익
1,017,600

- 자본금
3,267,327
- 당기순이익
394,689

- 자본총계
11,661,092
*주당순이익(원)
174

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,756,874
- 매출액
6,320,304

- 부채총계
8,020,541
- 영업이익
393,427

- 자본금
3,267,327
- 당기순이익
-170,305

- 자본총계
5,736,333
*주당순이익(원)
-266

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제62기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 주요주주 등 이해관계자와의

거래보고

<결의 사항>
- 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.

12.31) 재무제표(결손금처리계산서

(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 정연인, 사외이사 정진택)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건 (감사위원 정진택)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연인
1963-01
3
재선임
現)두산에너빌리티㈜
대표이사 COO/부회장
前)두산에너빌리티㈜ VINA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진택
1960-10
3
신규선임
現) 고려대학교 공과대
기계공학부 교수
前) 고려대학교 총장(제20대)
HDC(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정진택
1960-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 고려대 기계공학부 교수
前) 고려대 총장(제20대)
유디엠텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 유디엠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 유디엠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 유디엠텍

대 표 이 사 :
왕지남

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1405호~1408호

(전 화)
1661-1888

(홈페이지)
http://www.udmtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박문수

(전 화)
1661-1888

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
670,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028.04.01

종료일
2031.03.31

행사가격 (원)
보통주식
696

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.31

7. 부여근거
당사 정관 제10조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,979,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)은 당해 부여주식 670,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 부여취소, 행사완료된 주식을 제외하고 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.
나. 부여근거
당사 정관 10조에 의거하여 2025년 03월 31일에 개최한 제18기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.
다. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)
라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
마. 기타사항
본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(
40,012,799
주)의 1.67%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 16명
임직원
670,000
-
205.88
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치(단위 : 원)입니다.
※공정가치 산정방법1) 변동성 : 37.30%

2) 할인율/무위험수익율 : 2.73%

3) 시가배당률 : 0.00%

4) 평가모형 : 이항모형

5) 행사기간 : 2028년 4월 1일부터 2031년 3월 31일까지6) 총 부여주식수 : 670,000주7) 부여방식 : 신주교부- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조[주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
티에스아이 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250331)
제출인: 티에스아이

티에스아이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-10-21

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
8,082

만기일
2027-09-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,700,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
ⓐ취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(PutOption)

ⓑ처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 상기 1'의 "주당 전환가액"은 2024년 07월 02일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다.

② 상기 2'의 "사채 취득금액"은 원금 금액이며,'취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.

③ 상기 3'의 취득 후 사채의 '권면총액'은 최초 발행가액 60억에서 조기 상환청구권 13억(PutOption / 2025-03-31),차감 후 잔액은 47억 원입니다.

※ 관련공시
2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2022-10-19 전환사채권발행결정(제5회차)
2022-09-26 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-04-01 전환가액의조정(제4,5,6회차)
2023-03-10 전환가액의조정(제2, 3, 4, 5, 6회차)
2024-07-02 전환가액의조정
인카금융서비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 인카금융서비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인카금융서비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 31 일

회 사 명 :
인카금융서비스(주)

대 표 이 사 :
최병채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 33, 5,6층 (성수동1가, 삼일빌딩)

(전 화)
02-2192-8900

(홈페이지)
http://www.incar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)조성만

(전 화)
02-6222-7207

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제18기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하태경
1968년 06월
남
신규
2025년 03월 29일
1년
1년

現) (사)보험연수원장前) 제19, 20, 21대 국회의원
前) 민주평화통일자문회의 자문위원前) SK텔레콤경영제연구소 수석연구원

주) 상기 사외이사의 임기는 당사 정관에 따라 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우 그 총회의 종결 시까지 연장됩니다
.
아시아경제 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 아시아경제

아시아경제/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
우병현, 마영민(각자대표)

변경후 대표이사
장범식, 마영민(각자대표)

2. 변경사유
- 대표이사 우병현 임기만료에 따른 대표이사 장범식 신규 선임

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

마영민
1968-10-08
발행회사의 임원
-
-
-

장범식
1957-08-06
발행회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

마영민
(주)아시아경제
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-09-09
-
-

마영민
키스톤프라이빗에쿼티(주)
비상장
-
부문대표
2019-07-01
-
-

장범식
(주)아시아경제
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-03-31
-
-

장범식
숭실대학교
비상장
-
총장
2021-02-01
2025-01-31
-
아이큐어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 아이큐어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
아이큐어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이영석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로104길 10(삼성동, 아이큐어타워)

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지)http://
www.icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이정우

(전 화) 02-6959-6909

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

위재천
1963.09
남
재선임
2025.03.31
3
3년
2017 ~ 현재 법무법인(유한)동인 변호사2016 ~ 2017 대전지검 서산지청장

김천래
1981.10
남
재선임
2025.03.31
3
3년
2016 ~ 현재 삼화회계법인 회계사2012 ~ 2016 신승회계법인 회계사
글로본 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 글로본

글로본/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
→ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함.

2. 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
→ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 부의안건 중 "제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다.

- 속행 주주총회 일정
일정 : 2025년 04월 07일 오후 5시
장소 : 서울시 강남구 도산대로 331 본사 대회의실

※관련공시
2025-03-28 감자결정
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)

175. 희토류를 포함한 비철금속 등 소재 관련 사업의 유통
176. 비료 무기화학제품 제조 및 유통수출입판매, 그리고 이와 관련된 투자 사업
177. 화학 비료 산업 파생 원료를 기초로 한 각종 화학제품 제조 및 유통 수출입판매
178. 각종 석유류의 유통사업 및 판매업
179. 석유류 관련 제품 도?소매업
180. 각종 전기지게차 및 변속기, 파워팩 생산, 조립, 가공, 판매업 일체
181. 각종 내연식 지게차 전기식 리싸이클링 사업 일체
182. 금융 투자 유치업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)

175. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
176. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
177. 위 각호에 관련된 무역업
178. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
179. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조 (목적)

183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
185. 위 각호에 관련된 무역업
186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
일련번호 조정

사업목적 삭제
-
-
한국유니온제약 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,902
- 매출액
51,280

- 부채총계
66,506
- 영업이익
-13,001

- 자본금
3,956
- 당기순이익
-20,713

- 자본총계
8,396
*주당순이익(원)
-2,866

나. 연결
- 자산총계
74,900
- 매출액
51,280

- 부채총계
66,651
- 영업이익
-13,450

- 자본금
3,956
- 당기순이익
-20,872

- 자본총계
8,249
*주당순이익(원)
-2,888

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임, 사외이사 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 정근호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 안동식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 양재식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 이영덕 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 김호민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정근호
1960-10
3년
신규선임
현) 세보테크(주) 대표이사
전) (주)명성티엔에스 전무
전) (주)해덕파워웨이 이사

안동식
1974-08
3년
신규선임
현) (주)알트솔루션 대표이사
현) (주)아이디테크 이사
현) (주)알트포 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양재식
1965-09
3년
신규선임
현) 한얼법무사 사무소 대표법무사
전) 서울중앙지방법원 법인등기조사과장
전) 수원고등법원 민사형사 과장
-

이영덕
1975-04
3년
신규선임
현) 현송법률사무소 변호사
전) 흥국산업(주) 법무실장
-

김호민
1975-11
3년
신규선임
현) 법무법인 신의 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 즉석식품 판매, 제조, 가공업
1. 식자재 유통업
1. 식품 및 식품 첨가물 도소매업
1. 주방집기 및 기구 도소매업
1. 식품가공 판매업의 경영에 관한 종합지도 및 그 가맹점 경영에 관한 종합지도 및 컨설팅
1. 일반음식점업
1. 농수축산물 및 기타 공산품 도소매업
1. 채소 및 기타 작물 재배업
1. 인터넷 쇼핑몰 운영업
1. 축산 관련 서비스업
1. 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업
1. 주점 및 비알코올 음료주점
1. 프랜차이즈 사업
1. 각 호에 부대하는 사업일체
신규 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
서한 — 타인에대한채무보증결정  (20250331)
제출인: 서한

서한/타인에대한채무보증결정/(2025.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
대구 중구 대봉동 공동주택 신축공사 수분양자(541세대)

-회사와의 관계
-

2. 채권자
씨케이저축은행,유니온저축은행,오성저축은행,머스트삼일저축은행,대백저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
22,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
22,000,000,000

자기자본(원)
361,494,944,488

자기자본대비(%)
6.08

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-03-31

종료일
2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
301,904,400,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사가 시공하는 대봉동 공동주택 신축공사 아파트(541세대)관련 수분양자들의 중도금 대출에 관한 당사의 연대보증입니다.
- 상기 채무보증기간 시작일은 최초 대출실행일 기준입니다.
- 상기 채무보증기간 종료일을 기존 2025년 03월 31일에서 연장하여 2025년 06월 30일로 변경(연장)하였음
- 상기 내용 중 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2021년 말 개별재무제표에 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다.
- 상기 '4의 채무보증내역'의 채무보증금액은
수분양자 중도금대출금액의 20%입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대봉동 공동주택공사(541세대)
수분양자
22,000,000,000
2022.11.25~
2025.03.31
중도금대출보증

두류역 서한포레스트 오피스텔(96실)
수분양자
24,600,000,000
2022.02.03~
2025.03.31
중도금대출보증

인천 영종서한이다음(104,106동)
수분양자
60,000,000,000
2021.11.29~
2024.08.29
중도금대출보증

오페라센텀파크
서한이다음
(103,104동)
수분양자
84,000,000,000
2020.08.19~
2023.12.31
중도금대출보증

대봉 서한 포레스트 수분양자
수분양자
38,948,400,000
2020.07.13~
2022.12.13
중도금대출보증

반월당지역주택조합 아파트 수분양자
수분양자
21,956,000,000
2020.06.15~
2023.02.17
중도금대출보증

만촌동 서한포레스트 수분양자
수분양자
50,400,000,000
2020.03.23~
2023.01.31
중도금대출보증

※관련 공시법규
자본시장법
카카오게임즈 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250331)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-03-31

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
52,100

만기일
2026-03-31

2. 사채 취득금액 (통화단위)
11,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사
향후처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 '2. 사채 취득금액'과 '취득한 사채의 권면 총액'이 동일합니다.

※ 관련공시
2024-09-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-04-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
2022-08-19 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-05-23 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-04-21 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-04-14 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-04-12 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-03-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2021-03-26 전환사채권발행결정(제1회차)
솔브레인 — [기재정정]신규시설투자등  (20250331)
제출인: 솔브레인

솔브레인/신규시설투자등/(2025.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-13

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 - 종료일
2025-03-31
2025-04-30

8. 기타투자판단에 참고할 사항
-
- 당사는 현재 관계기관에 사용승인 신청서 제출을 완료하였지만, 아직 사용승인일자가 확정되지는 않았습니다. 일자가 확정이 되는대로 정정공시 진행예정입니다.

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설 투자(사옥 신축)

2. 투자내역
투자금액(원)
61,328,525,960

자기자본(원)
508,450,714,116

자기자본대비(%)
10.32

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
- 근무 환경 개선

- R&D 시설 투자

- 스타트업 육성

4. 투자기간
시작일
2021-11-17

종료일
2025-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-11-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 투자금액은 부가세 미포함 금액입니다.

-상기 투자금액은 사옥 신축 비용으로, 기 취득한 토지에 사옥을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

- 상기 투자기간의 시작일은 이사회결의일입니다.
실제 착공일자는 2022년 6월 20일 입니다.
투자기간 종료일은 사용승인기준 일자입니다.

- 당사는 현재 관계기관에 사용승인 신청서 제출을 완료하였지만, 아직 사용승인일자가 확정되지는 않았습니다. 일자가 확정이 되는대로 정정공시 진행예정입니다.

- 상기 투자금액 및 투자기간은 공사진행 과정, 기타 경영환경 변화 및 관련 기관 인허가 등에 따라 변동 될 수 있습니다

- 신규투자 소재지 :경기도 성남시 판교 제2테크노밸리 특 3구역 G2-1,2BL

- 상기 자기자본은 2020년말 연결재무상태표 기준입니다.
텔콘RF제약 — 전환가액의조정  (20250331)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/전환가액의조정/(2025.03.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

15
비상장
4,133
3,312

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

15
20,600,000,000
KRW : South-Korean Won
4,984,272
6,219,806

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거
본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,535.00원

② 1주일 가중산술평균주가 : 3,247.08원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,152.74원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 3,311.61원

⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 3,311.61원

⑥ 최저조정한도: 1,000원(액면가)

⑦ 최종 전환가액:3,312원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2020-10-16 전환사채권발행결정(제15회차)
2020-10-16 증권 발행결과(자율공시)
2020-12-30 전환가액의조정
2021-02-01 전환가액의조정
2021-03-02 전환가액의조정
2021-05-31 전환가액의조정
2021-06-30 전환가액의조정
2021-08-31 전환가액의조정
2021-09-30 전환가액의조정
2021-11-01 전환가액의조정
2021-11-30 전환가액의조정
2022-02-03 전환가액의조정
2022-02-28 전환가액의조정
2022-05-02 전환가액의조정
2022-05-31 전환가액의조정
2022-06-30 전환가액의조정
2022-08-01 전환가액의조정
2022-08-31 전환가액의조정
2022-09-30 전환가액의조정
2022-10-31 전환가액의조정
2023-01-02 전환가액의조정
2023-07-31 전환가액의조정
2023-08-31 전환가액의조정
2023-10-04 전환가액의조정
2023-10-31 전환가액의조정
2024-09-02 전환가액의조정
2024-09-30 전환가액의조정
2024-12-02 전환가액의조정
2025-01-31 전환가액의조정
2025-02-28 전환가액의조정
미스토홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 미스토홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 휠라홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 휠라홀딩스

대 표 이 사 :
윤 근 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성북구 보문로 35

(전 화) 1533-6400

(홈페이지)
https://www.filaholdings.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영전략본부장

(성 명)이 호 연

(전 화)
1533-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은당사 제35기 정기주주총회 개최일입니다.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 제35기 정기주주총회에서 신규 선임된 사외이사 2인(박상기, 권수영)과 자진 퇴임한 김해성 사외이사를 포함한 총 3인입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상기
1952년 10월
남
신규
2025년 03월 31일
2년
2년
-前 법무법인 화우 고문-前 주 제네바 대표부 대사-前 주 상하이 총영사, 외교통상부 지역통상국장, 주 OECD 대표부 공사 등-1975 외무부 입부(외무고시 9회 합격)-Harvard University 국제문제연구소 객원연구원-New York City University 국제정치학 석사-서울대학교 외교학

권수영
1958년 12월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년
-現 한국뉴욕주립대학교 경영학과 연구강의/석좌교수-前 고려대학교 경영대 경영학과 부교수, 교수-前 포스코인터내셔널 사외이사, GS홈쇼핑 사외이사, 현대캐피탈 사외이사-前 고려대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 대학원장-Washington University 회계학 박사-University of Rochester 응용경제학 석사-University of Texas MBA (Accounting 전공)-St. John Fisher University 학사 (MIS 전공)

※ 박상기 사외이사 후보자는 전임 사외이사 김해성 사외이사가 중도사임 의사를 밝힘에 따라 보선되는 것이며, 임기는 전임 이사의 잔여 기간인 2년입니다.(임기만료 시점 : 27년 3월)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김해성
1958년 12월
남
2024년 03월 28일
3년
2025년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
비츠로테크 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,172
- 매출액
10,567

- 부채총계
16,195
- 영업이익
4,983

- 자본금
13,100
- 당기순이익
5,761

- 자본총계
116,977
*주당순이익(원)
220

나. 연결
- 자산총계
590,485
- 매출액
428,325

- 부채총계
167,934
- 영업이익
51,144

- 자본금
13,100
- 당기순이익
41,535

- 자본총계
422,551
*주당순이익(원)
317

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,310,001,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제59기 정기주주총회

※ 보고사항:
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제59기 사업년도 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 :주당 50원
-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 의원 이권범 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익 중 별도는 기본주당이익이며, 연결은 지배기업지분 기본주당이익임.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임

※관련공시
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장순상
1944-07
3
재선임
한양대학교 화학공학과 졸업(학사)
(주)비츠로그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이권범
1951-02
3
재선임
조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜일터노무안전관리 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이권범
1951-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜일터노무안전관리 대표이사
이화공영 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 69기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나.부의안건

○제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→승인은 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로함
-속행 주주총회 일정
1.일시 : 2025년 4월11일(금)오전10시
2.장소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 3층 회의실

○제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
→원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사 박용순 선임의 건
→원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금일 제 69기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2024년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 결의를 통해 아래와 같이 제1호의안 "69기 재무제표 승인의 건"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다.

당사는 외부감사 종료 후 2024 회계연도 사업보고서를 2025년 4월 7일 전까지 제출할 예정입니다.

※감사보고서 지연 등으로 감사보고는 이후 속행되는 주주총회에서 보고예정 입니다.

-속행일시 : 2025년 4월11일(금)오전10시
-속행장소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 3층 회의실

상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무 사항을 기재하지 안습니다.

※관련공시
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연 사유)
2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류
2025-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박용순
1964-09
3
신규선임
상근
서울경찰청 서울시 파견업무
우양 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 우양

우양/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이구열

변경후 대표이사
이구열, 박경훈(공동대표이사)

2. 변경사유
공동 대표이사 체제 변경에 따른 대표이사 추가 선임

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이구열
1958-01-12
본인
5,487,500
33.3%
-

박경훈
1971-02-26
사내이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이구열
(주)우양
상장(코스닥)
-
대표이사
1992-11-01
-
-

박경훈
(주)우양
상장(코스닥)
-
사내이사
2005-05-02
-
-
라이온켐텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 박서영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)라이온켐텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박서영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)라이온켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171120

발행주식 총수
35,901,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박서영
한자(영문)
朴書煐(Park, Seo Yeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
581021

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 용산2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.31
퇴임일
2025.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라이온켐텍
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
042-93******

성 명
이상훈
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@lctkorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.04.30
1,695,204
4.72
1,695,204
4.72

이번보고서
2025.03.28
0
0
0
0

증 감
-1,695,204
-4.72
-1,695,204
-4.72

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,901,760
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025.03.25
보통주
1,695,204
-1,695,204
0
6,500
태경케미컬(주)

합 계
1,695,204
-1,695,204
0
6,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코칩 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250331)
제출인: 코칩

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
코칩

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 31일

회 사 명 :
코칩 주식회사

대 표 이 사 :
손진형

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 만안로 359(안양동) 코칩빌딩 (우)13966

(전 화) 031-361-8000

(홈페이지)http://www.korchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김형용

(전 화)031-361-8000

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025.04.01

종료일
2025.10.01

3. 계약목적
주주가치 제고 및 임직원 성과보상 목적

4. 계약체결기관

한국투자증권(주)
(Korea Investment & Securities)

5. 계약체결 예정일자
2025.04.01

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
483,878
비율(%)
5.69

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025.03.31

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권(주)(Korea Investment & Securities)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
92,251

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
10,840

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 신규 자기주식취득 신탁계약 체결 건 입니다.- 본 계약 이외 현재 운용중인 신탁계약은 총 20억원(계약금액 20억, 1건)으로, 2024년 중에 체결된 바, 이를 통해 공시일 현재까지 취득한 자기주식은 결제일 기준으로
169,405주주(1.99%) 입니다.- 상기 '계약 전 자기주식 보유현황'은 현재 신탁계약을 통한 취득 분(169,405주) 및 자사주(3
14,473주)의 합계입니다.- 상기 '취득예정주식(주)'은 '계약금액(원)'을 '취득하고자 하는 주식의 가격(원)' 으로 나누어 산출한 수량으로, 실제 취득금액은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의 전날인 2025년 03월 28일 종가로, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '취득 후 보유예상기간'은 회사 재무상태 및 증권시장 동향 등 다양한 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있어 특정하지 아니하였습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
53,050,854,285

나. 자본금의 액
4,251,730,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
29,089,854,402

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
999,296,352

소계(가-나-다-라)
18,709,973,531

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
210,564,640

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
17,499,408,891

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
285,730
-
-
-
285,730
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
285,730
-
-
-
285,730
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
150,053
19,352
-
-
169,405
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
150,053
19,352
-
-
169,405
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
28,743
-
-
-
28,743
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
464,526
19,352
-
-
483,878
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 사업연도 개시일 2025년 1월 1일의 보유수량이며, '기말 수량'은 공시서류 작성시점 전일 2025년 03월 28일 현재 기준의 보유수량 입니다.- 2024년 11월 06일 자기주식취득 신탁계약 체결 이후 총 169,405주를 매입함에 따라 자기주식 총수가 증가하였습니다.
다날 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 다날

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 다날

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 다날

대 표 이 사 :
백 현 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층

(전 화) 031-697-1004

(홈페이지) http://www.danal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 진 창 용

(전 화) 031-697-1004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(*)
이준보 사외이사는 2025년 03월 31일 임기만료에 따른 퇴임하였습니다. 상기 사외이사의 현황은 이준보 사외이사의 퇴임을 포함하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상태
1965년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
- 고려대학교 경영학 학사- 前 KDB대우증권 IB사업부문 대표(부사장)- 前 미래에셋증권 사장(IB 및 본사영업총괄)- 前 신한투자증권 대표이사 사장