eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
형지글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 형지글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)까스텔바작

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :

주식회사 형지글로벌

대 표 이 사 :
최 준 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로177번길 49(송도동, 형지글로벌패션복합센터)

(전 화) 02-3498-0495

(홈페이지) http://www.castelbajac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사

(성 명) 최 준 호

(전 화) 02-3498-0379

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강찬우
1963.11
남
신규
2025.03.31
3년
3년
現) 법무법인 평산 대표변호사前) 대검 미래기획단장,인천지검장, 수원지검장
삼성물산 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.07.07

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
936,940,000,000
1,174,610,000,000

2. 계약내역
- 매출액대비(%)
3.05
3.82

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
1,174,610,000,000

최근매출액(원)
30,761,501,059,039

매출액대비(%)
3.82

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2020-07-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요 : 공동주택(지하 3층~지상 35층, 17개동) 및 부대복리시설 건설 공사

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세 제외 금액임

- 상기 2항의 최근 매출액은 2019년말 연결 재무제표 기준임

- 공사기간은 착공일로부터 40개월임

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음

※ 관련공시
2020-06-01 투자판단 관련 주요경영사항
2020-07-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-19 단일판매ㆍ공급계약체결
서희건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 서희건설

서희건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-24

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정 계약금액
239,343,000,000
306,767,653,000

계약금액 총액(원)
239,343,000,000
306,767,653,000

매출액 대비(%)
19.26
24.68

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
내당3지구 지역주택조합 주거복합 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
306,767,653,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
306,767,653,000

최근 매출액(원)
1,242,974,178,288

매출액 대비(%)
24.68

3. 계약상대방
내당3지구 지역주택조합

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
지역주택조합

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대구광역시 서구 내당동

5. 계약기간
시작일
2020-12-31

종료일
2025-07-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-08-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.의 최근 매출액은 2019년 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2.의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 49개월입니다.

- 공사도급계약서에서 규정하고 있는 조건 등에 따라 공사기간, 공사금액 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-01-24 단일판매ㆍ공급계약체결
이니텍 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,422
- 매출액
38,882

- 부채총계
7,322
- 영업이익
231

- 자본금
9,895
- 당기순이익
2,340

- 자본총계
111,099
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임무영 선임의 건
→ 부결

제3-2호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 오종봉 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 옥성환 재선임의 건
→ 부결

제3-5호 의안 : 사외이사 김철균 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-6호 의안 : 사외이사 차행전 선임의 건
→ 부결

제3-7호 의안 : 사외이사 홍창희 재선임의 건
→ 부결

제4호 의안 : 상근감사 김기훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍창희 재선임의 건
→ 제2호 의안이 가결됨에 따라 폐기

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박준현 선임의 건
→ 제2호 의안이 가결됨에 따라 폐기

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김택환 재선임의 건
→ 제2호 의안이 가결됨에 따라 폐기

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상준
1974-02
3년
신규선임
- 前 ㈜센트럴바이오 대표이사
- 前 ㈜리켐 대표이사
- 前 ㈜공감이앤티 사장
- 연세대학교 사회체육과 졸업

오종봉
1967-01
3년
신규선임
- 現 ㈜한일오닉스 경영관리본부장 전무
- 前 ㈜나노캠텍 경영관리팀 이사
- 前 ㈜코다코 재경팀 이사
- 국민대학교 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철균
1963-01
3년
신규선임
- 現 사단법인 도산아카데미 원장
- 前 청와대 대통령실 홍보수석실 뉴미디어 비서관
- 前 한국교육학술정보원(KERIS) 제7대 원장
- 연세대학교 경제학과 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기훈
1977-12
3년
신규선임
상근
- 現 ㈜뉴오리엔탈호텔 대표이사
- 現 ㈜마르스LP1호 대표이사
- 前 ㈜제이에스밸류파트너스 대표
- 前 일레븐매니지먼트코리아 대표
하이브 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 하이브

하이브/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,479,187
- 매출액
2,255,649

- 부채총계
1,965,408
- 영업이익
184,045

- 자본금
20,826
- 당기순이익
-3,432

- 자본총계
3,513,779
*주당순이익(원)
225

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,677,233
- 매출액
669,673

- 부채총계
1,151,565
- 영업이익
36,936

- 자본금
20,826
- 당기순이익
142,401

- 자본총계
2,525,668
*주당순이익(원)
3,422

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,304,591,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4인
-감사위원회 위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제20기(2024.1.1 ~ 12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 이미경 재선임의 건
▶원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 이상승 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 백승주 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 조원경 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 백승주 선임의 건
▶원안대로 승인

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 조원경 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-[사외이사선임 세부내역] 내용 중 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)와 관련하여, 백승주 후보자는 2025년 3월 17일자로 (주)동원홈푸드 사외이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-17 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-17 참고서류
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이미경
1964-04
3
재선임
현)재단법인 환경재단 대표(2021.03 대표선임)
현)수소경제위원회 위원
현)탄소중립위원회 위원
현)ESG 리더십과정 주임교수
전)4차산업혁명 리더십과정 주임교수
삼성SDI(주) 사외이사

이상승
1963-11
3
신규선임
현)서울대학교 경제학부 교수
현)아시아 태평양 경쟁커뮤니티 (APCC)공동회장
전)서울대학교 경제학부 학부장
전)현대자동차 사외이사
전)한국산업조직학회 회장
전)국민경제자문위원회 자문위원
삼성물산(주) 사외이사

백승주
1964-12
3
신규선임
현)국립 순천대학교 석좌교수
현)사단법인 푸른아시아 기획이사
전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장
전)기획재정부 기획조정실장
전)기획재정부 재정혁신국장
전)자치분권위원회 재정분권국장
전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관

(주)동원홈푸드 사외이사

조원경
1976-03
3
신규선임
현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수
전)K&C 법률사무소 변호사
전)고려대 법학전문대학원 겸임교수
전)수원지방법원 성남지원 부장판사
전)대법원 재판연구관
전)부산지방법원 서부지원 부장판사
전)서울동부지방법원 판사
아세아제지(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백승주
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)국립 순천대학교 석좌교수
현)사단법인 푸른아시아 기획이사
전)ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장
전)기획재정부 기획조정실장
전)기획재정부 재정혁신국장
전)자치분권위원회 재정분권국장
전)OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관

조원경
1976-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수
전)K&C 법률사무소 변호사
전)고려대 법학전문대학원 겸임교수
전)수원지방법원 성남지원 부장판사
전)대법원 재판연구관
전)부산지방법원 서부지원 부장판사
전)서울동부지방법원 판사
한울소재과학 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
하준호, 김우(각자 대표이사)

변경후 대표이사
신규철(단독 대표이사)

2. 변경사유
기존 하준호 대표이사 및 김우 대표이사사임에 따른 신규철 대표이사 신규선임

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

신규철
1973-12-10
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신규철
주식회사 한울소재과학
상장(코스닥)
-
경영총괄사장
2025-02-11
-
-
한싹 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 한싹

한싹/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,894
- 매출액
19,076

- 부채총계
6,031
- 영업이익
-3,528

- 자본금
5,448
- 당기순이익
-565

- 자본총계
33,862
*주당순이익(원)
-52

나. 연결
- 자산총계
43,469
- 매출액
20,518

- 부채총계
7,841
- 영업이익
-2,713

- 자본금
5,448
- 당기순이익
125

- 자본총계
35,627
*주당순이익(원)
11

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사 이진모 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이진모
1966-10
3년
신규선임
비상근
국민은행 지점장(대방동지점)
국민은행 부지점장(구로동, 안산)
한신기계공업 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
126,495
- 매출액
63,085

- 부채총계
36,963
- 영업이익
379

- 자본금
16,223
- 당기순이익
-476

- 자본총계
89,532
*주당순이익(원)
-15

나. 개별(별도)
- 자산총계
121,087
- 매출액
60,342

- 부채총계
28,430
- 영업이익
2,039

- 자본금
16,223
- 당기순이익
-1,352

- 자본총계
92,657
*주당순이익(원)
-42

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
485,192,265

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.60

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
0.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제49기
(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-14 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의
씨어스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 씨어스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)씨어스테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)씨어스테크놀로지

대 표 이 사 :
이 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

(전 화)
031-8023-9811

(홈페이지)
http://www.seerstech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명) 장 영 태

(전 화)
031-8023-9811

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 31일

종료일
2034년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
14,179

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
482,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(원)과 액면금액 중 높은 금액으로 결정나. 행사가격 및 수량의 조정- 주식발행사항에 변동이 있거나 주식가치가 중대하게 변동하는 경우, 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 조정다. 기타기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성종
임원
25,000
-
8,102
-

장성원
임원
10,000
-
8,102
-

※ 공정가치1) '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용3) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일 종가 : 13,270원나. 행사가격 : 14,179원다. 무위험이자율 : 2.742%라. 예상주가변동성 : 59.35%4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
티웨이홀딩스 — 주주총회소집결의  (20250331)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-05-23
14:00

3. 장소
경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실

4. 의안 주요내용
[ 보고사항 ]

- 감사보고

[ 결의사항 ]

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 인정곤(신규선임)

제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 이광수(신규선임)

제1-3호 의안 : 사외이사 김성준(신규선임)

제2 호의안 : 감사(상근) 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사(상근)김삼재 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

인정곤
1974-06
3
신규선임
강원대학교 회계학
前)소노인터내셔널 비발디파크 회계심사팀 팀장 (2014~2015)
前)소노인터내셔널 본사 경영관리팀 팀장(2015~2017)
前)대명소노 심사 담당임원 (2022~2023)
現)㈜대명소노시즌 경영지원 담당임원

이광수
1967-05
3
신규선임
충남대학교 경영학
前)삼성그룹 32기 입사 (1991)
前)제일합섬, 새한(구. 제일합섬) 과장 (1999~2000)
前)웅진홀딩스 재무팀장(구. 제일합섬) (2000~2012)
前)대명소노그룹 전무 (2017~2020)
前)대명소노그룹 부사장 (2021~2022)
現)소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사 (2023~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성준
1969-11
3
신규선임
서울대학교 경영학
버지니아대학교 회계학 석사
前)삼일회계법인 회계사 (1995~1998)
前)법무법인 세종 선임 공인회계사 (1998~2017)
前)한영회계법인 세무본부 파트너 (2017~2020)
前)위즈텍스그룹 대표 회계사 (2020~2021)
現)골든오크 세무법인 대표
(주)골든오크 세무법인 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김삼재
1945-10
3
신규선임
상근
한국방송통신대학교 청소년교육학
現)대명소노시즌 감사
現)대명복지재단 상임이사
효성티앤씨 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250331)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.31)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
효성티앤씨(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 회사개요

2. 재무현황 및 거버넌스

3. 사업영역

4. 사업현황 및 성장전략

5. 기업가치 및 주주가치 제고계획

3. 결정일자
2025-03-31

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-31

관련 웹페이지
https://www.hyosungtnc.com/kr

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상세한 내용은 첨부된 '효성티앤씨(주) 기업가치 제고 계획'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '3. 결정일자'는 정보제공일 기준입니다.

※ 관련공시
2025-01-08 기업가치 제고 계획 예고(안내공시)
원익피앤이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 강재봉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)원익피앤이

20250327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 재 봉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익피앤이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217820

발행주식 총수
47,454,559

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강재봉
한자(영문)

姜載鳳(
KANG JAE BONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730510

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2023.09.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)원익피앤이
부 서
경영기획

직 위
부장
전화번호
031-29******

성 명
김홍겸
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******@wonik.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.27
2,000
0.00
2,000
0.00

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

47,454,559
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.27
보통주
-
2,000
2,000
2,145
-

합 계
-
2,000
2,000
2,145
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한울소재과학 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250331)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-30

3. 정정사유
물품구매(3차)변경계약서 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1-3. 계약기간
- 시작일
- 종료일

2024-05-30
2025-03-31

2024-05-30
2025-10-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2024년 한국가스공사 제어망 구축(물자,공사)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,107,193,068

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,107,193,068

최근 매출액(원)
37,597,363,642

매출액 대비(%)
8.3

3. 계약상대방
(주)케이티

- 최근 매출액(원)
26,376,273,384,599

- 주요사업
유무선 통신/컨버전스 사업 외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-05-30

종료일
2025-10-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
- 지체상금율 : 지체 1일당 계약금액(VAT포함)의 1.5/1000
- 하자보증기간 : 준공검사 후 60개월
- 대금지급방법 : 현금

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-05-29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세(VAT)제외 금액입니다.

- 상기 2의 최근 매출액은 2023년 연결재무제표기준 매출액입니다.

- 상기 3.계약상대방 최근 매출액은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 동 공급사항은 향후 설계 및 납품과정 등으로 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-09-23 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
인지디스플레 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 인지디스플레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인지디스플레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31일

회 사 명 :
주식회사 인지디스플레이

대 표 이 사 :
정혜승, 정구용, 배학범

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 동산로 88 (원시동)

(전 화) 041-330-3053

(홈페이지) http://www.inzidisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무총괄
(성 명) 이재성

(전 화) 041-330-3053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은제 33기 주주총회일자 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양성남
1962년 06월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년
동국산업(주) 상무이사(주)오토젠 사장(COO)(現)주식회사 벡트 경영고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조평규
1956년 06월
남
2023년 03월 31일
3년
2025년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유로 자진 사임함.
노블엠앤비 — 감사보고서제출  (20250331)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/감사보고서 제출/(2025.03.31)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
21,403,212,700
28,098,621,775

- 부채총계
17,667,037,868
17,621,804,717

- 자본총계
3,736,174,832
10,476,817,058

- 자본금
38,695,952,000
38,695,952,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,928,791,980
5,308,014,219

- 영업이익
-6,832,893,090
-11,324,453,377

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,721,060,411
-14,143,389,414

- 당기순이익
-6,721,060,411
-14,551,486,197

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,302,199,700
-14,161,396,019

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
4,858,581,673
12,547,220,411

- 부채총계
7,509,153,307
8,083,172,849

- 자본총계
-2,650,571,634
4,464,047,562

- 자본금
38,695,952,000
38,695,952,000

- 매출액
3,766,348,640
5,289,933,219

- 영업이익
-6,432,386,215
-9,194,314,440

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,095,037,381
-12,142,800,368

- 당기순이익
-7,095,037,381
-12,550,897,151

2. 회계감사인명
광교회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-31

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거친 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출"공시로 "내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생"에 대한 정정공시를 갈음합니다.

- 하기 자본잠식률, 법인세차감전계속사업손실률, 영업손실은 감사의견 적정사업연도를 기준으로 기재하였습니다. 직전사업년도(22년), 전전사업년도(21년), 전전전사업년도(20년), 전전전전사업년도(19년)

- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 실적입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생
2025-03-11 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
2.82

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
35,478,483,560

자본금
-
36,509,037,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
342.00
43.88

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
73,848,153,909
19,502,599,469

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
21,593,014,969
44,446,842,550

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
3,750,628,090
12,551,562,478
15,802,746,317
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대아티아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 대아티아이

대아티아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
수도권광역급행철도(GTX) A노선 관제설비 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-27

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2025-03-31
2025-06-30

현재 계약상대방과 계약연장 합의서(변경계약)를 협의 중에 있으며, 계약이 변경되는 즉시 정정공시를 진행할 예정임.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
수도권광역급행철도(GTX) A노선 관제설비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,177,543,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,177,543,000

최근 매출액(원)
116,252,752,112

매출액 대비(%)
13.92

3. 계약상대방
디엘이앤씨

- 최근 매출액(원)
7,631,650,898,582

- 주요사업
종합건설업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 및 서울특별시

5. 계약기간
시작일
2022-11-01

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년 말 연결기준입니다.

- 상기 계약상대방의 최근매출액은 2021년 말 연결기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가세를 포함하지 않은 금액입니다.

- 현재 계약상대방과 계약연장 합의서(변경계약)를 협의 중에 있으며, 계약이 변경되는 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-11-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
원익피앤이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-28

3. 정정사유
계약금액 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)
68,950,000,000
68,950,000,000
23.87
13,858,408,115
13,858,408,115
4.80

3. 계약 상대방
- 주요사업
-
-
- RENERA LLC
- 2차전지 제조업

4. 판매ㆍ공급지역
-
- 러시아 모스크바

6. 주요 계약조건
- 계약금ㆍ선급금 유무
- 대금지급 조건 등
-
-
- 유
- 선급금(20%), 중도금(70%), 잔금(10%)

- 계약기간 종료 시점의 이행실적 금액으로 계약금액 변경
- 계약금액 변경에 따른 매출액 대비(%) 정정
- 계약기간 종료로 인한 업체명 공개

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차 전지 제조장비 공급 계약체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
13,858,408,115

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
13,858,408,115

최근 매출액(원)
288,843,655,010

매출액 대비(%)
4.80

3. 계약상대방
RENERA LLC

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
2차전지 제조업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
러시아 모스크바

5. 계약기간
시작일
2023-04-27

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
선급금(20%), 중도금(70%), 잔금(10%)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-04-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2022년 매출액 기준입니다.
2. 상기 계약기간 종료일은 선적일 기준입니다.
3. 상기 계약(수주)일자는 당사의 PO 수령일자입니다.
4. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은

계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-09-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-28 단일판매ㆍ공급계약체결
금호건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 금호건설

금호건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-07

3. 정정사유
변경도급계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

계약금액(원)
130,509,843,030
131,613,086,430

매출액대비(%)
7.13
7.19

6. 주요 계약조건
-
-

계약금ㆍ선급금 유무
-
무

대금지급 조건 등
-
공사 진행에 따라 청구 및 지급

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2)본 건의 총 계약금액은 2,072억원(영세율)이며, 상기 2의 계약금액은 당사 시공지분 63%에 해당하는 금액임.
2)본 건의 총 계약금액은 2,089억원(영세율)이며, 상기 2의 계약금액은 당사 시공지분 63%에 해당하는 금액임.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
서울도시철도7호선청라국제도시 연장1공구 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
131,613,086,430

최근매출액(원)
1,829,579,064,933

매출액대비(%)
7.19

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
인천광역시 도시철도건설본부

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시 서구 석남동 석남역 ~
가정동 루원지하차도

5. 계약기간
시작일
2022-02-21

종료일
2027-10-17

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2022-01-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 사업개요 : 서울도시철도7호선 연장사업으로 인천광역시 서구 석남동 석남역에서

가정동 루원지하차도 인근까지 총 연장 2.343km 구간을 건설하는 사업임

2) 본 건의 총 계약금액은 2,089억원(영세율)이며,

상기 2의 계약금액은 당사 시공지분 63%에 해당하는 금액임.

3) 상기 2의 최근매출액은 2020년말 연결재무제표 기준임.

4) 상기 5의 계약기간은 착공일로부터 2,065일임.

5) 상기 7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일임.

6) 설계변경, 기타 사업조건의 변경 등으로 인해 상기 계약금액 및 계약기간은

공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2022-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-18 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-07 단일판매ㆍ공급계약체결
중앙첨단소재 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250331)
제출인: 중앙첨단소재

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)중앙첨단소재

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 중앙첨단소재

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호

(전 화)(02)6953-7630

(홈페이지)http://JOONGANGDNM.COM

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 영 신

(전 화)(02)6953-7630

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
이니텍(주)

국적
대한민국
대표자
옥성환

자본금(원)
9,895,458,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
19,790,916
주요사업
보안사업,금융IT사업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
3,284,182

양수금액(원)(A)
24,500,000,000

총자산(원)(B)
124,513,876,013

총자산대비(%)(A/B)
19.68

자기자본(원)(C)
96,668,561,797

자기자본대비(%)(A/C)
25.34

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,284,182

지분비율(%)
16.60

4. 양수목적

신규사업 진출, 현재 회사가 진행중인 사업의 기술도입(차세대 보안기술(양자내성암호) 접목 기대)

5. 양수예정일자
2025년 04월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
에이아이솔루션홀딩스주식회사

자본금(원)
-

주요사업
기타금융업

본점소재지(주소)
서울시 강남구 역삼동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
거래상대방은 타법인주식취득을 목적으로 설립된 특수목적법인(SPC)으로 회사는 거래상대방에게 대여를 하고 대여금으로 타법인 주식과 상계하는 방법으로 취득

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
서우회계법인

외부평가 기간
2025년 03월 26일 ~ 2025년 03월 29일

외부평가 의견

당 법인의 검토결과 양수대상주식의 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 평가금액의 범위는 최소 6,506원에서 최고 26,717원입니다. 평가기준일 현재 1주당 취득 예정가액은 7,460원으로 당 법인의 1주당 평가금액 범위내에 있기 때문에 중요성의 관점에서부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 당사의 제26기 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 양수예정일자는 거래종결 예정일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양도인이 지급해야 할 발행회사의 주식과 양수인의 대여금 채권을 상계하는 시점입니다. 양도인과 양수인간 별도로 협의하여 일정을 달리할 수 있습니다.
4) 외부평가에 관한 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
118,421
7,322
111,099
9,895
38,882
2,339
적정
삼정회계법인

전년도
119,547
7,263
112,384
9,895
45,651
-302
적정
삼일회계법인

전전년도
122,977
6,261
116,716
9,895
53,834
201
적정
한영회계법인

※당해년도는 24년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 전년도(2023년), 전전년도(2022년)으로 작성되었습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

에이아이솔루션홀딩스(주)
대한민국
서울시 강남구 역삼동

직업(사업내용)
기타금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
이상준
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

- 위 거래상대방은 2025년 03월 17일자로 신설된 특수목적법인(SPC)으로 당해연도, 전년도 및 전전년도 발행회사의 요약 재무상황은 해당사항이 없습니다
해성산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 해성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
해성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
해성산업 주식회사

대 표 이 사 :
조성래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1334

(홈페이지)
http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명) 신병수

(전 화) 02-528-1244

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최종수
1956.01
남
신규
2025.03.31
3년
6년
2022년~2025년 계양전기 사외이사2014년~2018년 차바이오텍 대표이사 사장2004년~2014년 삼성카드 재무최고관리자 전무2000년~2003년 삼성캐피탈 상무

이세훈
1982.04
남
신규
2025.03.31
3년
3년
2025년~ 현재 법무법인로백스 파트너 변호사2024년~2025년 대구지방법원 부장판사2021년~2023년 대전지방법원 부장판사2021년~2023년 서울중앙지방법원 판사
인지디스플레 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,092
- 매출액
225,373

- 부채총계
99,511
- 영업이익
-987

- 자본금
21,943
- 당기순이익
-3,180

- 자본총계
130,581
*주당순이익(원)
-75

나. 연결
- 자산총계
501,040
- 매출액
732,669

- 부채총계
276,599
- 영업이익
9,668

- 자본금
21,943
- 당기순이익
-2,666

- 자본총계
224,441
*주당순이익(원)
-91

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,008,131,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 25원)

->원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 정구용 후보 선임의 건(재선임))
-제2-2호 의안 :사외이사 양성남 후보 선임의 건(신규선임)

->원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정구용
1941-07
3년
재선임
한국산업기술대학교 경영학 박사(명예)
(現)(사)한국상장회사협의회 회장
(現)인지컨트롤스 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양성남
1952-06
3년
신규선임
동국산업(주) 상무이사
(주)오토젠 사장(COO)
(現)주식회사 벡트 경영고문
-
해성산업 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 해성산업

해성산업/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 71기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
803,229
- 매출액
31,912

- 부채총계
271,673
- 영업이익
14,094

- 자본금
16,973
- 당기순이익
-15,207

- 자본총계
531,556
*주당순이익(원)
-491

나. 연결
- 자산총계
2,592,030
- 매출액
2,220,428

- 부채총계
1,244,042
- 영업이익
71,418

- 자본금
16,973
- 당기순이익
-3,403

- 자본총계
1,347,988
*주당순이익(원)
188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,984,419,190

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
3.2

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제71기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 조성래 선임의 건
☞ 원안대로 가결

-제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

제2-2-1호 의안: 사외이사 최종수 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2-2호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호 의안: 사외이사 최종수 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 가결

-제3-2호 의안: 사외이사 이세훈 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

※관련공시
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성래
1966-01
2년
재선임
서울대학교 제어계측공학과 졸업
전) 나래텔레콤 이사
전) 한국제지㈜ 기획조정실 부사장
현) 해성디에스 기타비상무이사
현) 해성산업 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종수
1956-01
3년
신규선임
영남대학교 경영학과 졸업
전) 삼성캐피탈 상무
전) 삼성카드 전무
전) 차바이오텍 사장
전) 계양전기 사외이사
해당사항 없음

이세훈
1982-04
3년
신규선임
연세대학교 법학과 졸업
전) 서울중앙지방법원 판사
전) 대전지방법원 부장판사
전) 대구지방법원 부장판사
현) 법무법인로백스 파트너변호사
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종수
1956-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 경영학과 졸업
전) 삼성캐피탈 상무
전) 삼성카드 전무
전) 차바이오텍 사장
전) 계양전기 사외이사

이세훈
1982-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 법학과 졸업
전) 서울중앙지방법원 판사
전) 대전지방법원 부장판사
전) 대구지방법원 부장판사
현) 법무법인로백스 파트너변호사
세경하이테크 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20250331)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2025.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
하나증권(주)

담보제공자
에스지에이치홀딩스 유한회사

- 채무자
에스지에이치홀딩스 유한회사

- 해소사유
계약기간 만료(차입금 상환)

- 해소된 담보제공 주식수(주)
7,079,650

- 해소된 담보설정 금액(원)
72,000,000,000

- 해소된 계약 건수(건)
1

2. 담보계약 해소일
2025-03-31

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
-

담보제공 주식 총수(주)
7,079,650
-

담보설정 금액 총액(원)
72,000,000,000
-

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
에스지에이치홀딩스 유한회사

- 소유 주식 수(주)
21,238,950

- 지분율(%)
42.66

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2023년 3월 29일 체결한 주식 담보계약의 차입금액 전액 상환에 따른 담보제공계약 해제 건입니다.

- 상기 4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황의 소유주식수 및 지분율은 공시제출일 현재 기준입니다.

※ 관련공시
2023-08-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-
미해당
-
-
-
신원종합개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 신원종합개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신원종합개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
신원종합개발 주식회사

대 표 이 사 :
김성민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 제지하동 제상가층 제1호

(전 화)02-6908-7000

(홈페이지)http://swc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 진종언

(전 화) 02-6908-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이택규
1958.10
남
신규
2025.03.31
3년
-

TVC 회장 재직중

장종혁
1977.01
남
신규
2025.03.31
3년
-

양지산업개발 본부장
포인트모바일 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,762
- 매출액
76,949

- 부채총계
38,266
- 영업이익
788

- 자본금
1,266
- 당기순이익
2,796

- 자본총계
45,496
*주당순이익(원)
224

나. 연결
- 자산총계
81,902
- 매출액
77,296

- 부채총계
32,399
- 영업이익
-1,408

- 자본금
1,266
- 당기순이익
1,589

- 자본총계
49,503
*주당순이익(원)
127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안

: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

■ 제2호 의안

: 감사 장찬용 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

■ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

■ 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장찬용
1965-08
3년
신규선임
상근
- 現 세무법인 에치케이엘 부회장
- 강남세무서 조사과장
- 서울지방국세청 조사4국 조사팀장
한울소재과학 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,064
- 매출액
15,589

- 부채총계
60,702
- 영업이익
-10,748

- 자본금
9,154
- 당기순이익
-15,907

- 자본총계
40,362
*주당순이익(원)
-1,131

나. 연결
- 자산총계
129,216
- 매출액
17,339

- 부채총계
81,383
- 영업이익
-12,947

- 자본금
9,154
- 당기순이익
-20,079

- 자본총계
47,833
*주당순이익(원)
-1,392

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 제25기 감사보고

- 제25기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 정관 제16조(기준일) 개정의 건

- 제2-2호 의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건

- 제2-3호 의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건

- 제2-4호 의안: 정관 제34조(이사의 임기) 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 신규철 신규선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건

- 제3-3호 의안: 사외이사 윤수복 신규선임의 건

- 제3-4호 의안: 사외이사 송종석 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 상근감사 선임의 건

- 제4-1호 의안: 상근감사 김판수 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-21 주주총회소집결의
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신규철
1973-12
3년
신규선임
(주)한울소재과학 경영총괄사장

김백산
1973-01
3년
신규선임
(주)한울소재과학 회장
(주)한울반도체 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤수복
1979-01
3년
신규선임
법무법인 민 변호사
(주)더시사법률 대표이사
(주)더시사법률 대표이사

송종석
1968-05
3년
신규선임
한국산업경제연구소 이사
한국산업경제연구소 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김판수
1985-09
3년
신규선임
상근
(주)한울소재과학 비상근 감사
현대백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
정지영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 이효운

(전 화) 02-6904-0432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채규하
1965년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년

ㆍ2017년공정거래위원회상임위원ㆍ2018년 ~ 2020년공정거래위원회사무처장ㆍ
2023년 ~ 현재법무법인 태평양 고문

김용균
1963년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년
ㆍ2013년국세공무원교육원장ㆍ2016년국세청 개인납세국장ㆍ2017년중부지방국세청장ㆍ2023년 ~ 현재이현세무법인 상임고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

BANG EUGENE H J(방효진)
1955년 03월
남
2023년 03월 28일
2년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
신원종합개발 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,261
- 매출액
259,809

- 부채총계
111,263
- 영업이익
15,013

- 자본금
60,990
- 당기순이익
5,528

- 자본총계
106,997
*주당순이익(원)
494

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 중임
사외이사 2명 선임
상근감사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 재무제표 보고

4) 내부회계관리제도운영실태 보고

2. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건
- 상법 제499조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족되어 이사회에서 승인후 주주총회에서 보고함.

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사(김성민) 중임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사(우진호) 중임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사(우명규) 중임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사외이사(이택규) 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-5호 의안 : 사외이사(장종혁) 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사(김영호) 중임의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우진호
1964-03
3년
재선임
現 신원종합개발(주) 회장

김성민
1964-07
3년
재선임
現 신원종합개발(주) 대표이사

우명규
1936-01
3년
재선임
現 신원종합개발(주) 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이택규
1958-10
3년
신규선임
TVC 회장 재직중
-

장종혁
1977-01
3년
신규선임
양지산업개발 본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영호
1962-12
3년
신규선임
상근
現 (주)씨네믹스코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 강구조물공사업
- 건설사업관리업
- 대기오염방지시설업
- 물, 환경 관련 설비의 설계, 시공업 및 제조, 판매, 운영업
- 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업
- 보링, 그라우팅공사업
- 부가통신업 및 대행업
- 비계, 구조물 해체공사업
- 산업, 환경설비공사업
- 소음전동방지시설업
- 수질오염방지시설업
- 시스템통합(SI) 및 소프트웨어 개발
- 오수분뇨 및 축산물 폐수의 처리에 관한 법률에 의한 설계 시공업
- 자원재활용 플랜트 설계 및 시공업
- 재생에너지전기공급사업 및 소규모 전력중개사업
- 전력개발 및 공급업
- 전력시설물의 설계업 기술용역업
- 정보처리 및 컴퓨터 운영관리업 광고업
- 태양광발전사업
- 토양정화(복원)업
- 플랜트설계, 제작, 기공 및 보수운영업
- 하폐수, 처리수 재이용업 및 재이용시설 설계시공업
- 환경관련 기술개발업
- 환경관리대행업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하이딥 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 하이딥

하이딥/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.22

3. 정정사유
계약종료 및 공시유보 해제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
국내 디스플레이사
삼성디스플레이 주식회사

- 최근 매출액
-
25,401,419백만원

- 주요 사업
-
디스플레이 패널 생산, 판매

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
차세대 Touch IC 개발

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,931,125,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,931,125,000

최근 매출액(원)
18,145,498,845

매출액 대비(%)
27.18

3. 계약상대방
삼성디스플레이 주식회사

- 최근 매출액(원)
25,401,419,000,000

- 주요사업
디스플레이 패널 생산, 판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-07-17

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
개발용역의 진행에 따라 단계별로 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
개발용역

8. 계약(수주)일자
2024-02-21

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근매출액은 2022년도 개별기준 매출액입니다.

- 상기 계약(수주)일자 2024.2.21은 계약서의 서명을 완료한 일자입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
수산세보틱스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
237,239
- 매출액
197,892

- 부채총계
50,986
- 영업이익
12,068

- 자본금
31,200
- 당기순이익
9,226

- 자본총계
186,252
*주당순이익(원)
148

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,292
- 매출액
130,895

- 부채총계
45,290
- 영업이익
6,118

- 자본금
31,200
- 당기순이익
4,604

- 자본총계
171,002
*주당순이익(원)
74

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
624,003,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명
-사외이사 2명(감사위원회 위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ [제1호 의안] 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)

→ 원안대로 승인

■ [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호변경 (제1조)
제2-2호 의안 : 홈페이지 주소 변경 (제4조)

→ 원안대로 승인

■ [제3호 의안] 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김병현 - 선임

제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 - 선임

제3-3호 의안 : 사외이사 신대영 - 선임

→ 원안대로 승인

■ [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 - 선임

제4-2호 의안 : 감사위원 신대영 - 선임

→ 원안대로 승인

■ [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건(당년도 : 20억, 전년도 : 20억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병현
1968-12
2
신규선임
전) (주)수산인더스트리 대표이사
전) (주)수산중공업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주영섭
1956-10
2
신규선임
전) 대우전자
전) 중소기업청장
전) 현대오토넷 대표이사
현) 서울대학교 특임교수
(주)에이엠시지

신대영
1962-08
2
신규선임
전) 한국생산기술연구원
현) (주)거비메타 대표이사
(주)거비메타

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주영섭
1956-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 대우전자
전) 중소기업청장
전) 현대오토넷 대표이사
현) 서울대학교 특임교수

신대영
1962-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 한국생산기술연구원
현) (주)거비메타 대표이사
메쎄이상 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 메쎄이상

메쎄이상/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,953
- 매출액
62,526

- 부채총계
7,187
- 영업이익
14,683

- 자본금
4,323
- 당기순이익
12,326

- 자본총계
69,767
*주당순이익(원)
286

나. 연결
- 자산총계
84,373
- 매출액
67,077

- 부채총계
14,802
- 영업이익
17,100

- 자본금
4,323
- 당기순이익
13,479

- 자본총계
69,571
*주당순이익(원)
315

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,288,664,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
42,886,647

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제4기
(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 주당 100원)

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건(제55조 분기배당)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
다산디엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 다산디엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
엔지스테크널러지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
이 민 호

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58, 501호~505호

(전 화)
02-1522-9060

(홈페이지)http://
www.engistech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명)
유 영 춘

(전 화) 02-1522-9060

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
260,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
1,990

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 31일

7. 부여근거

당사 정관
제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
260,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의거, 2025년 03월 31일 개최된 주주총회에서 승
인 되었습니다.
나. 부여방법

신주교부, 차액보상방법중 행사시점에 이사회에서 결정하여 부여할 예정입니다.

다. 행사가격
당사는 현재 실질심사에 따른 매매거래 정지로 2024년 10월 진행한 유상증자 진행시 회계법인으로 부터 평가 받은 금액(1,990원)을 반영하였습니다.
라. 행사기간 및 행사조건

상기 해당 주식매수선택권을
행사기간은 2028년 03월31일~2031년03월30일
마. 행사가격 및 부여수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

바. 기타

1) 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선 택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따
른다. 2) 최소재직기간 : 부여일로부터 3년이상 3) 행사기간 시작 전 퇴사시 최소 재직기간 미달로 인하여 부여한 주식매수선택권 취 소4) 행사기간 이내 퇴사 시 퇴사 후 3개월 이내 행사
사. 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용(2) 공정가치 : 885원(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 기초자산 가격 : 1,990원(ㄴ) 행사가격 : 1,990원(ㄷ) 기초자산 변동성 : 50.67%(ㄹ) 무위험이자율 : 2.72%(ㅁ) 만기 : 4.5년(3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이민호
등기임원(대표이사)
120,000
-
885
-

유영춘
등기임원(CFO)
100,000
-
885
-

김00

임원(부사장
)미등기 임원

30,000
-
885
-

김0
직원(수석연구원)
10,000
-
885
-

*당사는 현재 실질심사에 따른 매매거래 정지중 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한전기술 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 한전기술

한전기술/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
946,847
- 매출액
553,363

- 부채총계
369,373
- 영업이익
54,806

- 자본금
7,644
- 당기순이익
58,512

- 자본총계
577,474
*주당순이익(원)
1,538

나. 개별(별도)
- 자산총계
945,384
- 매출액
553,363

- 부채총계
367,910
- 영업이익
53,058

- 자본금
7,644
- 당기순이익
58,513

- 자본총계
577,474
*주당순이익(원)
1,538

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
999

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,005,461,495

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.82

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(비상임이사) 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안 가결
ㅇ제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결
ㅇ제3호 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결
ㅇ제4호 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 장재권 후보 - 원안 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ상기 사외이사(비상임이사)는 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라 기획재정부장관의 임명 시 최종 선임될 예정이며, "선임후 사외이사수(명)"에 동 결과가 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재권
1966-10
2
신규선임
ㅇJJ헬스앤케어 대표
ㅇ국회의원 보좌관
ㅇJJ헬스앤케어(대표)
금호건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 금호건설

금호건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-27

3. 정정사유
변경도급계약체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

계약금액(원)
121,899,063,578
124,247,395,337

매출액대비(%)
9.00
9.18

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건의 총 계약금액은 2,729억원(VAT포함)이며, 상기2의 계약금액은 당사 시공지분 44.66%에 해당하는 금액임.
1) 본 건의 총 계약금액은 2,782억원(VAT포함)이며, 상기2의 계약금액은 당사 시공지분 44.66%에 해당하는 금액임.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제6공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
124,247,395,337

최근매출액(원)
1,353,709,567,945

매출액대비(%)
9.18

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도 밀양시 부북면 용지리~
경상남도 밀양시 산외면 남기리

5. 계약기간
시작일
2017-06-28

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2017-06-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건의 총 계약금액은 2,782억원(VAT포함)이며, 상기2의 계약금액은

당사 시공지분 44.66%에 해당하는 금액임.

2) 상기 2의 최근매출액은 2016년말 연결재무제표 기준임.

3) 상기 7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일임.

4) 설계변경, 기타 사업조건의 변경 등으로 인해 상기 계약금액 및 계약기간은

공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있음.

※사업개요:경상남도 밀양시 부북면 용지리 ~ 경상남도 밀양시 산외면 남기리

고속국도 제14호선 창녕~밀양간 건설공사(제6공구) 총연장 5.52km

(터널, 교량, 토공) 고속도로 건설사업임.

※ 관련공시
2017-06-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-16 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결