트리니티항공 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,562,450
- 매출액
1,536,780

- 부채총계
1,480,168
- 영업이익
-12,271

- 자본금
107,689
- 당기순이익
-65,878

- 자본총계
82,282
*주당순이익(원)
-309

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,557,788
- 매출액
1,537,290

- 부채총계
1,482,560
- 영업이익
-14,757

- 자본금
107,689
- 당기순이익
-67,753

- 자본총계
75,228
*주당순이익(원)
-318

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 (2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-2호 의안 : 사내이사 안우진 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-3호 의안 : 사내이사 서동빈 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 서준혁 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이광수 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이병천 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-7호 의안 : 사외이사 김종득 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-8호 의안 : 사외이사 염용표 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-9호 의안 : 사내이사 정홍근 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-10호 의안 : 사내이사 김형이 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-11호 의안 : 사내이사 심창섭 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-12호 의안 : 사내이사 박창석 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-13호 의안 : 사내이사 박인섭 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-14호 의안 : 사내이사 하승홍 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-15호 의안 : 사외이사 최성용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-16호 의안 : 사외이사 김원병 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제2-17호 의안 : 사외이사 조현근 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 김종득 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제3-2호 의안 : 감사위원 염용표 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제3-3호 의안 : 감사위원 최성용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 감사위원 김원병 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제3-5호 의안 : 감사위원 조현근 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김하연 선임의 건

☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-17 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정홍근
1958-08
3
재선임
고려대학교 정치외교학과
고려대학교 비교정치학 석사
前) ㈜대한항공
前) ㈜진에어
現) ㈜티웨이항공 (2013.02~)

김형이
1971-09
3
재선임
한국외국어대학교 이태리어학과
前) ㈜티웨이홀딩스
現) ㈜티웨이항공 (2013.07~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성용
1970-11
3
재선임
한국외대 서반아어학 졸업
Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사)
前) 삼성물산/삼성Tesco (1996~2001)
前) The Carlyle Group, Managing Director (2005~2018)
前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market (2019~2020)
現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2022.03~)
現) 더스노우볼㈜ 대표이사 (2021~)
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최성용
1970-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국외대 서반아어학 졸업
Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사)
前) 삼성물산/삼성Tesco (1996~2001)
前) The Carlyle Group, Managing Director (2005~2018)
前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market (2019~2020)
現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2022.03~)
現) 더스노우볼㈜ 대표이사 (2021~)