캐스텍코리아 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,221
- 매출액
80,332

- 부채총계
105,556
- 영업이익
-14,772

- 자본금
12,265
- 당기순이익
-11,188

- 자본총계
70,665
*주당순이익(원)
-520

나. 연결
- 자산총계
210,148
- 매출액
158,512

- 부채총계
130,719
- 영업이익
-10,020

- 자본금
12,265
- 당기순이익
-9,414

- 자본총계
79,429
*주당순이익(원)
-437

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인, 사외이사 1인선임, 상근감사 1인, 비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 :

제26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(1) 제2-1호의안 : 제3조(본점의 소재지)변경의 건(주주제안)

▶ 부결됨

(2) 제2-2호의안 : 제32조(이사의 수)
변경의 건(주주제안)

▶ 부결됨

(3) 제2-3호의안 : 제33조(이사의 선임)변경의 건(주주제안)

▶ 부결됨

(4) 제2-4호의안 : 제37조(이사의보수와퇴직금)변경의 건(주주제안)

▶ 부결됨

(5) 제2-5호의안 : 제45조(감사의 선임)변경의 건(이사회제안)

▶ 부결됨

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제3-1호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 이사 2명의 선임의 건
(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 부결시 상정함. 제2-2호 의안 또는 제2-3호 의안 가결시 자동 폐기함)

※제2-2호 의안 및 제2-3호 의안이 부결됨에 따라 의안 상정

① 제3-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안)
▶ 원안대로 승인

② 제3-1-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안)
▶ 원안대로 숭인

③ 제3-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

④ 제3-1-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑤ 제3-1-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑥ 제3-1-6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑦ 제3-1-7호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

(2) 제3-2호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 이사 5명 선임의 건.
(본 안건은 제2-2호 의안 가결 및 제2-3호 의안 부결 시 상정함. 제2-2호 부결 또는 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기함)

※제2-2호 의안이 부결됨에 따라 자동폐기됨

① 제3-2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

② 제3-2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

③ 제3-2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:이인혁, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

④ 제3-2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:박순일, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

⑤ 제3-2-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:오민희, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

⑥ 제3-2-6호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑦ 제3-2-7호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑧ 제3-2-8호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑨ 제3-2-9호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑩ 제3-2-10호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

(3) 제3-3호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 2명의 선임의 건
(제2-2호 부결 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 가결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함)

※제2-3호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기됨.

① 제3-3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

② 제3-3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

③ 제3-3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

④ 제3-3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑤ 제3-3-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑥ 제3-3-6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑦ 제3-3-7호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

(4) 제3-4호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 5명의 선임의 건
(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 부결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함)

※제2-2호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기됨.

① 제3-4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤호성, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

② 제3-4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:배봉호, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

③ 제3-4-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:이인혁, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

④ 제3-4-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:박순일, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

⑤ 제3-4-5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:오민희, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

⑥ 제3-4-6호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:최경선, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑦ 제3-4-7호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정해일, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑧ 제3-4-8호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김덕겸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑨ 제3-4-9호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:정창호, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

⑩ 제3-4-10호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤준걸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

4) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

(1) 제4-1호 의안: 선임할 감사 수 결정의 건
(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨)

① 제4-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건
▶ 부결됨

② 제4-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건
▶ 원안대로 승인

(2) 제4-2호 의안: 감사 1인 선임의 건
(선행 안건 제4-1-1호 의안 가결 시 상정되며 부결 시 미상정)

※제4-1-1호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기됨.

① 제4-2-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:오상길, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

② 제4-2-2호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:정성용, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

③ 제4-2-3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:유승덕, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

④ 제4-2-4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:조성겸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

(3) 제4-3호 의안: 감사 2인 선임 투표 방법의 결정의 건
(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨. 단, 제2-5호 의안 부결 시 및 제4-1-2호 의안 가결 시 상정함)

※제4-1-2호 의안이 가결 됨에 따라 의안 상정됨.

① 제4-3-1호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 선임의 건
▶ 원안대로 승인

② 제4-3-2호 의안: 집중투표 방식에 의한 선임의 건
▶ 부결됨

(4) 제4-4호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건
(제2-5호 의안 부결 시 및 제4-3-1호 의안 가결 시 상정되며, 제2-5호 가결 또는 제4-3-1호 의안 안건 부결 시 자동 폐기함)

※ 제4-3-1호 의안이 가결됨에 따라 의안 상정됨.

① 제4-4-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:오상길, 이사회제안)
▶ 원안대로 승인

② 제4-4-2호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:정성용, 이사회제안)
▶ 원안대로 승인

③ 제4-4-3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:유승덕, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

④ 제4-4-4호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:조성겸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

(5) 제4-5호 의안: 집중투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건
(제2-5호 안건 가결 또는 제4-3-2호 의안 가결 시 상정되며 동 안건들 모두 부결 시 자동 폐기함)

※제4-3-1호 의안이 가결됨에 따라 자동 폐기됨.

① 제4-5-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:오상길, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

② 제4-5-2호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:정성용, 이사회제안)
▶ 자동폐기됨

③ 제4-5-3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자:유승덕, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

④ 제4-5-4호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보자:조성겸, 주주제안)
▶ 자동폐기됨

5) 제5호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤호성
1975-09
3
신규선임
前,주)KT 종합기술원 팀장
現,주)캐스텍코리아 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배봉호
1980-04
3
신규선임
現,회계법인 청담
前,삼일회계법인
회계법인 청담(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오상길
1963-07
3
재선임
상근
前,LG상사 총괄
前,주)에스디이엔티 부사장

정성용
1977-02
3
신규선임
비상근
前,한양대학교 교수
現,신노년헬스케어 수석연구원