eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티웨이홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
187,678
- 매출액
5,243

- 부채총계
38,677
- 영업이익
-5,220

- 자본금
56,210
- 당기순이익
-24,982

- 자본총계
149,001
*주당순이익(원)
-186

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건 :

제1호 의안 : 제58기(2024.01.01~

2024.12.31) 개별 재무제표 승인의

건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 인정곤

선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기

제2-2호 의안 : 기타 비상무이사

이광수 선임의 건 => 후보사퇴로

자동폐기

제2-3호 의안 : 사외이사 김성준

선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기

제2-4호 의안 : 사내이사 황정현

선임의 건=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사(상근)선임의 건

제3-1호 의안 : 감사(상근)감삼재

선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건 => 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건 => 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-19 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정현
1970-03
3
재선임
前)한국화천 대표이사
現)㈜티웨이홀딩스 대표이사
두산퓨얼셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-30

3. 정정사유
공시유보 해제 및 계약해지 사실 안내

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)

-
-

398,800,000,000
104.56

8.공시유보 관련내용
- 유보사유
- 유보기한

경영상 비밀유지
2025-03-31

-
-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2항의 '계약금액'은 유보기간 종료 후 공시 예정입니다.

- 정정공시 제출일(2024년 9월 30일) 현재 상기 계약에 대한 착수지시서가 발급되지 않았으며, 당사는 고객사와의 협의를 통해 본 건 사업의 진행 상황을 확인 중에 있습니다.
- 2항의 '계약금액'은 부가가치세를 포함한 금액으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 상기 계약은 착수지시서의 장기 미발급에 따라 발주처와의 합의를 통해 2025년 3월 28일자로 해지되었습니다. 상세한 내용은 2025년 3월 31일자 '단일판매ㆍ공급계약 해지' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
연료전지 시스템 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
398,800,000,000

최근매출액(원)
381,400,000,000

매출액대비(%)
104.56

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국전력기술㈜, 금호건설㈜, LS일렉트릭㈜

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2022-12-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 110MW급 연료전지 발전사업에 주기기를 공급하는 건입니다.

- 2항의 '계약금액'은 부가가치세를 포함한 금액으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 5항의 '계약기간'은 착수지시서(NTP) 수령 후 39개월로, 착수지시서 수령 후 정정공시할 예정입니다.

- 상기 계약은 사업시행자(SPC)의 전력판매계약 체결 등 본 건 연료전지 발전사업의 시행을 전제로 하며, 발주처(EPC)로부터 착수지시서가 발급되지 않거나 사업의 프로젝트 파이낸싱이 종결되지 않는 경우 해지될 수 있습니다.

- 상기 계약의 계약금액 및 계약기간은 사업의 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약은 착수지시서의 장기 미발급에 따라 발주처와의 합의를 통해 2025년 3월 28일자로 해지되었습니다. 상세한 내용은 2025년 3월 31일자 '단일판매ㆍ공급계약 해지' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2022-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-09-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-03-31 단일판매ㆍ공급계약 해지
티사이언티픽 — 증권발행결과(자율공시)  (20250331)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.31)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
9,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-27

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
9,000,000,000

납입일
2025-03-31

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-27 전환사채권발행결정(제19회차)
두산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 유승우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화)0
2-3398-0114

(홈페이지)http://
http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)백승암

(전 화)02-3398-2039

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사의 제88기(2025년) 정기 주주총회 개최일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허경욱
1955년 08월
남
재선임
2025년 03월 31일
3
6년

(현) 법무법인 태평양 고문 (2015년~ 현재)
(전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년~ 2017년)
(전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년)
(전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)

윤웅걸
1966년 08월
남
재선임
2025년 03월 31일
3
6년

(현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년~ 현재)
(전) 전주지방검찰청장 (2018년~ 2019년)
(전) 제주지방검찰청장 (2017년~ 2018년)
(전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년~ 2017년)

※ (현) : 현직, (전) : 전직※ 사외이사의 임기는 취임 후('25.03.31.) 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종결 시까지입니다.
라이온켐텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 박희원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)라이온켐텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박희원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)라이온켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171120

발행주식 총수
35,901,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박희원
한자(영문)
朴喜源(Park Hee Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490430

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 용산2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.31
퇴임일
2025.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라이온켐텍
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
042-93******

성 명
이상훈
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@lctkorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.04.30
18,615,092
51.85
18,615,092
51.85

이번보고서
2025.03.28
0
0
0
0

증 감
-18,615,092
-51.85
-18,615,092
-51.85

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,716,712
-
-
-
-
-
-
-
1,716,712
4.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,901,760
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025.03.25
보통주
18,615,092
-16,898,380
1,716,712
6,500
(주)태경비케이, 태경케미컬(주)

임원퇴임(-)
2025.03.28
보통주
1,716,712
-1,716,712
0
-
-

합 계
18,615,092

-
18,615,092

0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대사료 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 현대사료

현대사료/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,985
- 매출액
128,462

- 부채총계
28,053
- 영업이익
2,657

- 자본금
18,848
- 당기순이익
28,441

- 자본총계
88,932
*주당순이익(원)
139

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안:제42기 재무제표 승인의건(2024.01.01~2024.12.31)

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안:이사선임의 건
3-1)사내이사 송요찬 선임의건
3-2)사외이사 서아람 선임의건
3-3)사외이사 조완우 선임의건
=> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 심정수 선임의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송요찬
1977-09
3년
신규선임
건국대학교 축산대학 졸업
전) (주)송스푸드 대표
현) 매일유업 근무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서아람
1986-09
3년
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
전) 수원지검 검사
전) 광주지검 검사
현) 서아람 변호사 법률사무소
-

조완우
1976-04
3년
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
전) 한국은행 근무
현) 법무법인 현재
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심정수
1945-02
3년
신규선임
상근
서울대학교 경제학과
전)신한금융투자 감사
전)동부투신운용 대표이사
전)증권감독원 부원장보
블랙야크아이앤씨 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 블랙야크아이앤씨

블랙야크아이앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,858
- 매출액
37,686

- 부채총계
9,073
- 영업이익
8,299

- 자본금
2,110
- 당기순이익
6,979

- 자본총계
22,785
*주당순이익(원)
335

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,092,846,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
가. 외부감사인 선임의 건
나. 감사보고
다. 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 1주당 배당금 : 일반주주 320원, 대주주 32원(차등배당)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일한 5억원으로 승인)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일한 1억원으로 승인)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 배당에서 대주주는 주당 32원, 일반주주는 주당 320원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 '배당' 내용은 일반주주 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2항의 배당금총액(원)은 대주주 주식수 19,682,500주의 1주당 배당금 32원에 대한 금액 629,840,000원과, 일반주주 주식수 4,571,896주의 1주당 배당금 320원 대한 금액 1,463,006,720원의 합계액입니다.(자사주 38,159주 제외)

- 상기 2항의 시가배당율은 현금ㆍ현물배당 이사회 결의일(03/14)의 직전 매매거래일부터 과거 1주의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
두산 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250331)
제출인: 두산

두산/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정원, 김민철, 문홍성

변경후
박정원, 김민철, 유승우

2. 변경사유
- 문홍성 대표이사 임기만료
- 유승우 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-31

4. 기타 참고사항
상기 "3.변경일자"는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박정원
최대주주
(현) ㈜두산 대표이사 회장 (2016년 ~ 현재)
(전) ㈜두산 회장 (2012년 ~ 2016년)
-

김민철
최대주주의 특수관계인
(현) ㈜두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO (2020년 ~ 현재)
(전) ㈜두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO (2018년 ~ 2019년)
(전) ㈜두산 전무 / 사업부문 경영전략 (2011년 ~ 2017년)
-

유승우
최대주주의 특수관계인
(현) ㈜두산 사업부문 CBO (2025년 ~ 현재)
(전) ㈜두산 전자BG BG장 (2020년 ~ 2024년)
(전) ㈜두산 전자BG CCL사업본부장, 전략부문장 (2011년 ~ 2020년)
-
에스에프에이 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 에스에프에이

에스에프에이/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,392,669
- 매출액
971,261

- 부채총계
572,992
- 영업이익
-104,266

- 자본금
17,954
- 당기순이익
-106,518

- 자본총계
819,677
*주당순이익(원)
-3,325

나. 연결
- 자산총계
2,479,558
- 매출액
2,045,362

- 부채총계
957,194
- 영업이익
-48,399

- 자본금
17,954
- 당기순이익
-32,117

- 자본총계
1,522,364
*주당순이익(원)
-2,266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
270

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,753,705,910

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.35

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 3인 선임

- 사내이사 원진

- 사내이사 김영민

- 사외이사 유상열
○ 감사위원회 위원 1인 선임

- 감사위원회 위원 유상열

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건

2-1호 사내이사 원진 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사외이사 유상열 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건

3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(19,980원)에 대한 1주당배당금 비율임

※관련공시
2024-08-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원진
1973-12
3
재선임
- 미국 브라운대 경제학 학사
- 티센크루프동양엘리베이터 부사장
- 現 디와이홀딩스 대표이사
에스에프에이 부회장
SFA반도체 부회장

김영민
1967-01
1
재선임
-연세대 재료공학 학사, 카이스트 무기재료공학 석사
-Columbia Business School
-2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사
-2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사
-2023~現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상열
1969-04
3
재선임
-고려대 경영학 학사/석사
-고려대 대학원 경영학(회
계학 전공) 박사
-공인 회계사 및 세무사
-2012~現) 건국대 경영학
과 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유상열
1969-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대 경영학 학사/석사
-고려대 대학원 경영학(회
계학 전공) 박사
-공인 회계사 및 세무사
-2012~現) 건국대 경영학
과 교수
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
공시유보기한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8. 공시유보 관련내용
- 유보기한
2025-03-31
2025-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
CAMP PROJECT 기계/배관공사

2. 계약내역
계약금액(원)
-

최근매출액(원)
137,224,812,696

매출액대비(%)
-

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
NEXEON Korea, Ltd

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전북 군산시

5. 계약기간
시작일
2024-03-21

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2025-04-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 계약상대방의 요청으로 공시유보하였으며 공시유보기한이 도래하는대로 재공시할 예정입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※현재 발주처와 계약기간 연장에 관한 사항을 협의 중으로, 추후 확정시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
제이앤티씨 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 제이앤티씨

제이앤티씨/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조남혁, 김윤택(각자 대표이사)

변경후 대표이사
조남혁, 장윤정(각자 대표이사)

2. 변경사유
2025.03.31 김윤택 대표이사(사내이사) 임기만료로 인한 신규선임

- 사업 총괄(조남혁 대표이사)
- 관리 총괄(장윤정 대표이사)

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

장윤정 후보자는 2025년 03월 31일 당사의 제29기 정기주주총회에서 당사의 사내이사로 선임되었습니다. 이후 진행된 이사회에서 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조남혁
1973-01-13
-
-
-
-

장윤정
1987-11-02
최대주주의 특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조남혁
(주)제이앤티씨
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-05-01
-
-

장윤정
(주)제이앤티씨
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-03-31
-
-
헥토이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 헥토이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)헥토이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 헥토이노베이션

대 표 이 사 :
이현철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층

(전 화)
02-929-4463

(홈페이지)
https://www.hectoinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원부장

(성 명) 박재규

(전 화)
02-929-4463

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최성국
1970.10
남
신규
2025.03.31
2년
2년

1995.1~1997.6 前 한국3M 마케팅 담당2000.7~2018.6 前 한국씨티은행 Wealth Management 지역센터장2018.7~2023.12 前 다올자산운용 마케팅본부장2025.4~
現 ALDER INVESTMENTS 전무

김용철
1964.09
남
신규
2025.03.31
2년
2년
1991.1~1995.3 前 연합뉴스 기자1995.3~2024.9 前 SBS 보도본부 국장2021.1~2024.5 前 한국지식재산기자협회 회장2025.1~현재 現 IPDaily 편집인
미스토홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,536,390
- 매출액
4,268,743

- 부채총계
2,800,091
- 영업이익
360,803

- 자본금
61,115
- 당기순이익
207,722

- 자본총계
2,736,299
*주당순이익(원)
1,417

나. 개별(별도)
- 자산총계
846,063
- 매출액
162,882

- 부채총계
296,428
- 영업이익
137,336

- 자본금
61,115
- 당기순이익
128,977

- 자본총계
549,635
*주당순이익(원)
2,170

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
860

중간ㆍ분기배당금
340

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
69,459,139,040

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임 1명)
기타비상무이사 1명(재선임 1명)
사외이사 2명(신규선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제35기(FY2024) 정기주주총회 안건>

□ 보고사항

- 상근감사의 감사보고
- 대표이사의 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

- 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 윤근창)

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이학우)

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박상기)

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 권수영)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

- 상기 '2. 배당 - 시가배당률(%)'은 배당기준일(4/1) 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

[시가배당율 기준주가: 보통주 38,940원]

※ 관련공시
2025-03-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-25 참고서류
2025-03-25 주주총회소집공고
2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤근창
1975-05
3
재선임
-現 (주)휠라홀딩스 대표이사
-前 휠라코리아(주) 대표이사
-前 FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자
-MBA, University of Rochester
-한국과학기술연구원 (KAIST)
-University of California Davis

이학우
1974-11
3
재선임
-現 휠라코리아(주) Digital Business 본부장
-前 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-biz 사업부장
-한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스
-한양대학교 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상기
1952-10
2
신규선임
-前 법무법인 화우 고문
-前 주 제네바 대표부 대사
-前 주 상하이 총영사, 외교통상부 지역통상국장, 주 OECD 대표부 공사 등
-1975 외무부 입부(외무고시 9회 합격)
-Harvard University 국제문제연구소 객원연구원
-New York City University 국제정치학 석사
-서울대학교 외교학
-

권수영
1958-12
3
신규선임
-現 한국뉴욕주립대학교 경영학과 연구강의/석좌교수
-前 고려대학교 경영대 경영학과 부교수, 교수
-前 포스코인터내셔널 사외이사, GS홈쇼핑 사외이사, 현대캐피탈 사외이사
-前 고려대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 대학원장
-Washington University 회계학 박사
-University of Rochester 응용경제학 석사
-University of Texas MBA (Accounting 전공)
-St. John Fisher University 학사 (MIS 전공)
-
위지트 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 위지트

위지트/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,767
- 매출액
33,892

- 부채총계
20,258
- 영업이익
155

- 자본금
59,196
- 당기순이익
900

- 자본총계
105,509
*주당순이익(원)
8

나. 연결
- 자산총계
562,412
- 매출액
357,761

- 부채총계
240,192
- 영업이익
13,847

- 자본금
59,196
- 당기순이익
1,672

- 자본총계
322,220
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안
: 제28기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 양승환

선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김태수

선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 안재찬

선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양승환
1961-08
3
재선임
삼성전기(주) 영업그룹장
(주)파워넷 대표이사
(주)위지트 대표이사

김태수
1957-10
3
재선임
단국대학교 교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재찬
1958-10
3
재선임
상근
메르디앙건설 대표이사
한국유니온제약 — 상장채권관련기타주요사항  (20250331)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/상장채권관련기타주요사항/(2025.03.31)상장채권관련기타주요사항

상장채권 관련 기타 주요사항

1. 상장채권명
한국유니온제약3(KR6080721D34)

2. 주요내용
사채권자집회결의에 대한 법원의 인가결정(춘천지방법원 원주지원 2025비합5003)이 2025.3.29.자로 확정되어 다음의 효력이 발생하였습니다.

제1호의안 : 제3회 신주인수권부사채의 조건 일부 변경의 건

제1-1호 만기 변경(연장)

: 만기를 2027년 9월 17일로 변경한다.

제1-2호 조기상환청구권 삭제

: 1차부터 6차까지의 사채권자의 조기상환청구권에 관한 내용(청구기간, 조기상환일, 조기상환율)을 삭제(소멸)한다.

제1-3호 표면이율 및 만기보장수익률의 변경

: 표면이율을 연3.0%로, 만기보장수익률을 3개월 복리 연 6.0%로 각 변경하되, 2025년 6월 17일 이자지급기일 해당 몫부터 변경된 표면이율 및 만기보장수익률을 적용하여 계산하기로 하며, 그 전에 이미 계산 또는 지급한 몫에는 영향이 없는 것으로 한다.

제1-4호 만기상환금액(만기상환율)의 변경

: 변경된 만기, 표면이율, 만기보장수익률을 적용하여 만기상환금액(만기상환율)을 전자등록금액의 115.3026%로 변경한다.

제1-5호 담보제공

: 본건 사채의 원리금 지급채무를 담보하기 위하여 발행회사 소유의 부동산(당사 홈페이지에 공지된 2025년 1월 17일자 사채권자집회 소집공고(수정)에 기재된 5)담보제공의 가)항 참조)을 전체 사채권자들을 위한 담보로 제공한다.

3. 결정(확인)일자
2025-03-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 결정(확인)일자'는 법원 인가결정 확정 확인일자입니다.

※관련공시
2023-03-16 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2023-03-17 증권 발행결과(자율공시)
2024-09-20 사채원리금미지급발생
2024-12-18 상장채권원리금미지급
2025-01-17 [정정]사채권자집회소집
2025-02-07 사채권자집회결의
2025-03-17 상장채권원리금미지급
2025-03-18 상장채권관련기타주요사항
에스티팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 에스티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스티팜(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
에스티팜주식회사

대 표 이 사 :
성 무 제

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 231

(전 화) 02) 527-6319

(홈페이지) http://www.stpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 이 환

(전 화) 02) 527-6306

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
1

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송창식
1977.12
남
신규
2025.03.31
3
-

(전) MIT 박사후 연구원

(전) 성균관대학교 조교수

(전) 성균관대학교 부교수

(현) 성균관대학교 교수
롯데리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20250331)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2025.03.31)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
160,000,000,000

자기자본(원)
1,169,497,783,225

자기자본대비(%)
13.7

차입기간
차입일
-

상환일
-

2. 자금차입목적
기존 단기사채(100억원) 및 부동산담보대출(3,110억원) 조기상환

3. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함)

2. 차입목적: 만기되는 단기사채 및 부동산담보대출 조기상환
- 단기사채 : 100억원(만기일 2025.04.17)
- 부동산담보대출 : 3,110억원(만기일 2025.10.17, 조기상환 검토)

3. 주요 발행조건(담보부사채)
1) 발행금액: 1,600억원 이내
2) 발행시점: 2025년 04월 중
3) 만기일 : 3년 만기 이내

4. 상기 2.차입목적에 기재한 단기사채(100억원) 및 부동산담보대출 조기상환(3,110억원) 중 일부 차환으로 사용되며 나머지는 부동산담보대출 차입 및 보유자금을 통해 차환 예정

5. 그 밖에 실제 담보부사채에 대한 구체적인 결정은 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건 확정 즉시 정정공시를 진행할 예정임.

6. 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음.

7. 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)

※ 관련공시
2023-10-16 부동산투자회사 자금차입
2025-02-13 부동산투자회사 자금차입
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-28

3. 정정사유
계약금액 및 기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금액
260,302,659,903
283,284,451,604

2. 계약내역 중 매출액대비
71.7
78.0

5. 계약기간 중 종료일
2024-12-31
2025-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 기간 및 금액 변경 계약일자는 '24년 8월 28일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 기간 및 금액 변경 계약일자는 '25년 3월 31일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2017년 보령화력 연료환경설비 위탁운전 용역

2. 계약내역
계약금액(원)
283,284,451,604

최근매출액(원)
363,261,295,971

매출액대비(%)
78.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국중부발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
보령, 서천

5. 계약기간
시작일
2017-01-01

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2017-07-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 기간 및 금액 변경 계약일자는 '25년 3월 31일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2017-07-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결
에스티팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 에스티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스티팜(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
에스티팜 주식회사

대 표 이 사 :
성 무 제

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 231

(전 화) 02-527-6300

(홈페이지)http://www.stpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 이 환

(전 화) 02-527-6306

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
100,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
314,540

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2021년 3월 23일에 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격- 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격(78,296원)에서 27.72% 할증하여 100,000원으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)(2) 행사방법- 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회에서 결정할 예정입니다.(3) 기타사항- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 준용하며 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임될 예정입니다.(4) 당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 증권시장에 상장된 경우에는 [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이상 7년 내에 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ 삭제(2021.03.23)

(5) 주당공정가치1) 적용평가모형 : 이항 모형2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일 종가: 74,100원- 결의일 전일 2개월, 1개월 및 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격:
78,296원- 행사 가격: 상기 계산된 산술평균가
78,296원에서 27.72% 할증한 100,000원으로 결정- 무위험이자율: 2.71%- 예상주가변동성: 51.20%- 기대배당수익율: 0.67%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
미등기임원
3,000
-
27,100.37
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에코프로 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20250331)
제출인: 에코프로

에코프로/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-07

3. 정정사유
기 체결한 단일판매 공급계약의 계약기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2025-03-31
2025-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

자회사인
주식회사 에코프로에이치엔
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 내용
온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,183,333,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,183,333,000

최근 매출액(원)
90,904,348,393

매출액 대비(%)
26.60

3. 계약상대방
삼성엔지니어링

- 최근 매출액(원)
7,486,696,121,177

- 주요사업
플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

- 회사와의 관계
없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-11-04

종료일
2025-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
- 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급
- 분납 지불금 70% : 납품 Progress에따라 지급
- 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-04

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 온실가스 감축 솔루션 사업부문 중 대용량 촉매식 PFCs(과불화화합물) 처리 설비(RCS)의 공급 계약 건 입니다.

- PFCs(과불화화합물)는 6대 온실가스 중 지구온난화 계수가 상대적으로 높은 온실가스로, 반도체, 디스플레이 산업공정에서 주로 발생합니다.

- 대용량 촉매식 PFCs 처리 설비(RCS)는 반도체 에칭공정(Etching)에서 사용되는 PFCs를 당사만의 촉매식 대형 온실가스 감축 기술로 제어하는 장비입니다.

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 공급가 기준(VAT제외) 금액입니다.

- 당사는 2021년 5월 1일 인적분할을 통해 분할 신설 되었으며, 상기 2. 계약내역의 최근 매출액 및 비율은 당사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 상대 회사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표 기준 매출액을 기재하였습니다.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서상 계약체결일을 기재하였으며, 종료일은 계약만기일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
코오롱글로벌 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250331)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
코오롱글로벌(주)
회사코드
003070
담당부서명
커뮤니케이션팀
담당자명
권태은
tel
02-3677-4405

(fax)
02-3677-5635

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

18,932,713
740,737
19,673,450

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-19
보통주식
14,429,806
76.22

종류주식
420,836
56.81

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,850,642
75.49

이번보고서제출일
2025-03-31
보통주식
14,430,927
76.22

종류주식
420,805
56.81

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,851,732
75.49

증감
보통주식
1,121
0.00

종류주식
-31
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,090
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
송혁재
생년월일
660208
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
2,237
2,237
-

성명
전철원
생년월일
630318
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
1,116
-1,116
0
-

2025-03-26
임원퇴임(-)
종류주식
31
-31
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜코오롱
사업자등록번호
202-81-44660
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
14,242,251
75.23
420,457
56.76
0
0.00
14,662,708
74.53

오운문화재단
사업자등록번호
202-82-31008
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
97,782
0.52
0
0.00
0
0.00
97,782
0.50

이웅열
생년월일
560418
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
72,486
0.38
0
0.00
0
0.00
72,486
0.37

박문희
생년월일
670301
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
174
0.00
0
0.00
0
0.00
174
0.00

김응옥
생년월일
670301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
369
0.00
0
0.00
0
0.00
369
0.00

류재익
생년월일
700920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,589
0.01
0
0.00
0
0.00
1,589
0.01

이재혁
생년월일
720205
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
251
0.00
0
0.00
0
0.00
251
0.00

안병덕
생년월일
571205
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,653
0.05
300
0.04
0
0.00
10,953
0.05

서정민
생년월일
701116
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267
0.00
7
0.00
0
0.00
274
0.00

전철원
생년월일
630318
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

최현
생년월일
670128
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,336
0.01
0
0.00
0
0.00
1,336
0.01

이상만
생년월일
670925
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
227
0.00
6
0.00
0
0.00
233
0.00

박진우
생년월일
741224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
63
0.00
0
0.00
0
0.00
63
0.00

하춘식
생년월일
661014
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,242
0.01
35
0.01
0
0.00
1,277
0.01

송혁재
생년월일
660208
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,237
0.01
0
0.00
0
0.00
2,237
0.01

합계
14,430,927
76.22
420,805
56.81
0
0.00
14,851,732
75.49
금양그린파워 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 금양그린파워

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
금양그린파워 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
금양그린파워 주식회사

대 표 이 사 :
이윤철, 이기보

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)

(전 화) 052-260-1881

(홈페이지)http://
www.kygp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 승 현

(전 화) 052-260-1881

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 취임승낙서 제출일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하태희
1979년 12월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
3년 2개월

서울대학교 경영학과 졸업
前)
삼일회계법인 Manager 한울회계법인 Partner
現)
광교회계법인 Partner

최지훈
1986년 02월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
2년11개월

부산대학교 경제학과 학사졸업
前)
삼덕회계법인 Manager
現)다현회계법인 Director

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최지훈
1986년 02월
남
2022년 04월 25일
3년
2025년 03월 31일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
롯데리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20250331)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2025.03.31)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
160,000,000,000

자기자본(원)
1,169,497,783,225

자기자본대비(%)
13.7

차입기간
차입일
-

상환일
-

2. 자금차입목적
기존 단기사채(100억원) 및 부동산담보대출(3,110억원) 조기상환

3. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함)

2. 차입목적: 만기되는 단기사채 및 부동산담보대출 조기상환
- 단기사채 : 100억원(만기일 2025.04.17)
- 부동산담보대출 : 3,110억원(만기일 2025.10.17, 조기상환 검토)

3. 주요 발행조건(담보대출)
1) 발행금액: 1,600억원 이내
2) 발행시점: 2025년 04월 중
3) 만기일 : 2년 만기 이내

4. 상기 2.차입목적에 기재한 단기사채(100억원) 및 부동산담보대출 조기상환(3,110억원) 중 일부 차환으로 사용되며 나머지는 담보부사채 발행 및 보유자금을 통해 차환 예정

5. 그 밖에 실제 담보대출에 대한 구체적인 결정은 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건 확정 즉시 정정공시를 진행할 예정임.

6. 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음.

7. 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)

※ 관련공시
2023-10-16 부동산투자회사 자금차입
2025-02-13 부동산투자회사 자금차입
에스티팜 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 에스티팜

에스티팜/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
712,082
- 매출액
244,072

- 부채총계
202,823
- 영업이익
38,143

- 자본금
10,076
- 당기순이익
37,105

- 자본총계
509,259
*주당순이익(원)
1,902

나. 연결
- 자산총계
721,876
- 매출액
273,751

- 부채총계
218,885
- 영업이익
27,693

- 자본금
10,076
- 당기순이익
32,464

- 자본총계
502,991
*주당순이익(원)
1,780

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,076,444,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
감사위원회위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
<제17기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 이익배당 결정 내용
보통주 1주당 현금 500원, 총배당금액 10,076,444,000원(발행주식총수 20,152,888주)

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 후보 김이환 ▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 후보 송창식
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보자 송창식 ▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 참고서류
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-28 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김이환
1976-03
3
신규선임
(전) 동아제약 경영기획팀장
(전) 동아에스티 경영기획팀장
(전) 동아쏘시오홀딩스, 성장전략실장
(현) 에스티팜 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송창식
1977-12
3
신규선임
(전) MIT 박사후 연구원
(전) 성균관대학교 조교수
(전) 성균관대학교 부교수
(현) 성균관대학교 교수
나노라티스(CTO)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송창식
1977-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) MIT 박사후 연구원
(전) 성균관대학교 조교수
(전) 성균관대학교 부교수
(현) 성균관대학교 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세원물산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 세원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)세원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)세원물산

대 표 이 사 :
김봉수

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 53(도남동)

(전 화)(053)582-5161

(홈페이지)http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 봉 수

(전 화) (053)582-5161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강형원
1957년 09월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
6년
- 현대백화점 사외이사- 대구지방국세청장- (현)세무법인정우 대표

윤삼수
1968년 05월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
6년
- (현)법무법인 중원 변호사

전정일
1975년 12월
남
신규
2025년 03월 31일
2년
2년
- 서울지방국세청 국제거래조사국- (현)법률사무소 세금과 삶 대표변호사
휴림로봇 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,074
- 매출액
14,186

- 부채총계
19,794
- 영업이익
-7,087

- 자본금
54,811
- 당기순이익
-15,627

- 자본총계
108,279
*주당순이익(원)
-179

나. 연결
- 자산총계
334,935
- 매출액
133,097

- 부채총계
122,545
- 영업이익
-4,938

- 자본금
54,811
- 당기순이익
-9,391

- 자본총계
212,389
*주당순이익(원)
-17

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명(재선임)
사외이사 1명(재선임)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사내이사 박주원 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 고은석 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-24 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김봉관
1974-03
3
재선임
한밭대 경영학 석사
전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수
전) 휴림로봇㈜ 기획실장
현) (주)이큐셀 대표이사
현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사

김도영
1968-11
3
재선임
현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 부회장
현) (주)파라텍 부회장

이종진
1961-07
3
재선임
고려대 교육학 졸업
전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무
전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무
현) ㈜파라텍 사장
현) 휴림로봇(주) 사내이사

박주원
1972-12
3
재선임
공주대 기전공학석사
전) 휴림로봇(주) 총괄 영업이사
현) ㈜엣지파운드리 전략팀 이사
현) 휴림로봇(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시온
1971-08
3
재선임
전) 린 파이린싱 관리이사
전) ENKFC 대표이사
현) 휴림로봇(주) 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고은석
1959-04
3
재선임
상근
홍익대 전자계산학과 졸업
전) (주)이온시스 대표이사
현) 월드스쿨스포츠 대표이사
현) 휴림로봇(주) 감사
큐리옥스바이오시스템즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
큐리옥스바이오시스템즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
큐리옥스바이오시스템즈(주)

대 표 이 사 :
김남용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 9길 41, 삼성IT해링턴타워 2층 202호, 204호~213호

(전 화) 02-2039-7160

(홈페이지) http://curiox.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

상무

(성 명) 박성철

(전 화) 02-2039-7160

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
56,800

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.31

종료일
2035.03.30

행사가격 (원)
보통주식
16,102

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025.03.31

7. 부여근거
상법 제542조의3, 제340조의2 및 당사 정관 제9조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
568,010

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025.03.31

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3, 제340조의2(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조(주식매수선택권)에 의거하여 2025년 03월 31일 개최된 이사회에서 부여를 의결하였습니다.

나. 부여목적

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.다. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) 이상으로 산정합니다.

라. 부여방법

신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회 결의일로부터 해당 상장회사 또는 관계회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2027년 03월 31일부터 2035년 03월 30일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다. 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 14
임직원
16,200
-
주1)
해당 상장회사

○○○ 외 11
임직원
40,600
-
주1)
관계회사

주1) 공정가치평가는 추후 외부평가기관을 통해 평가받을 예정입니다.주) 임직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
계약종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
- 종료일
2025-03-31
-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※현재 발주처와 계약기간 연장에 관한 사항을 협의중으로, 추후 확정시 재공시 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
Variant MDI 제품 Drum Filler 구축 EPC 투자공사

2. 계약내역
계약금액(원)
6,270,000,000

최근매출액(원)
75,724,704,653

매출액대비(%)
8.28

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
금호미쓰이화학

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전남 여수시

5. 계약기간
시작일
2022-12-22

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
공사진행율에 따른 지급

7. 계약(수주)일자
2022-12-22

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※현재 발주처와 계약기간 연장에 관한 사항을 협의중으로, 추후 확정시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
엑스플러스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제3회차 BW 취득후 재매각) (20250331)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.31)기타 경영사항(자율공시)(제3회차 BW 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
납입일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 처분완료일 :
2025년 03월 31일
4) 처분완료일 :
2025년 04월 30일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 엑스플러스 제3회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권 취득일

- 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억)

- 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억)

3. 처분목적: 운영자금 확보

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원

2) 처분금액: 8,200,000,000원

3) 계약일: 2024년 05월 17일

4) 처분완료일: 2025년 04월 30일

- 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도

5) 자기자본대비 비율:163.52%

5. 거래상대방

1) 케이에스피조합

- 권면금액: 4,200,000,000원

- 매각금액: 4,200,000,000원

2) 볼레로2호투자조합

- 권면금액: 4,000,000,000원

- 매각금액: 4,000,000,000원

3. 결정(확인)일자
2024-05-17

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다.

2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다.

3. 당사가 만기전 취득한 제3회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 총 82억원입니다.

※ 관련공시
2023-07-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2023-11-06 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2024-02-22 신주인수권행사가액의조정(제3회차)
2024-05-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
엑스플러스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (제2회차 CB 취득후 재매각) (20250331)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.31)기타 경영사항(자율공시)(제2회차 CB 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
납입일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 처분완료일 :
2025년 03월 31일
4) 처분완료일 :
2025년 04월 30일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권 취득일

- 2023년 11월 06일 (만기전 사채취득_권면금액 20억)

- 2024년 05월 17일 (만기전 사채취득_권면금액 10억)

3. 처분목적 : 운영자금 확보

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액 : 2,800,000,000원

2) 처분금액 : 2,800,000,000원

3) 계약일 : 2024년 05월 17일

4) 처분완료일 : 2025년 04월 30일

- 처분완료일에 잔금 수령후 대상사채 양도

5) 자기자본대비 비율 : 55.84%

5. 거래상대방

1) 케이에스피조합

- 권면금액 : 1,300,000,000

- 매각금액 : 1,300,000,000

2) 볼레로2호투자조합

- 권면금액 : 1,500,000,000

- 매각금액 : 1,500,000,000

3. 결정(확인)일자
2024-05-17

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계 기준으로 산출하였습니다.

2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다.

3. 당사가 만기전 취득한 제2회차 전환사채를 재매각함에 따라 재매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 28억입니다.

※ 관련공시
2023-07-24 전환사채권발행결정(제2회차)
2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2023-11-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2024-05-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2024-05-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
마크로젠 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 마크로젠

마크로젠/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김창훈

변경후 대표이사
서정선, 김창훈 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영효율화를 위한 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서정선
1952-06-11
본인
1,896,429
17.49%
-

김창훈
1967-02-28
-
10,000
0.09%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서정선
서울대학교 의과대학
비상장
-
교수
1983-06-08
2017-08-31
-

서정선
분당서울대학교병원
비상장
-
석좌교수
2017-09-01
-
-

김창훈
미국립암연구소
비상장
-
research fellow
2003-07-24
2009-08-24
-

김창훈
(주)마크로젠
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-10-17
-
-
아이에스동서 — 특수관계인으로부터받은담보 (20250331)
제출인: 아이에스동서

특수관계인으로부터받은담보
6.0
아이에스동서(주)

특수관계인으로부터 받은 담보

기업집단명
아이에스지주
회사명
아이에스동서(주)
공시일자
2025.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 담보제공자
(주)엠엘씨
회사와의 관계
계열회사

2. 담보 내역
가. 담보받은 일자
2025.03.28

나. 채권자
부산은행

다. 담보물
부산광역시 남구 용호동 3번지 외 16필지

라. 담보기간
2025.03.28 ~ 2026.03.28

마. 담보한도
22,000

바. 담보금액
20,000

사. 거래상대방 총잔액
52,690

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2025.03.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- 본 거래는 당사의 자금 조달을 위한 금융약정에 의거하여 담보제공자
((주)엠엘씨)가 대주에게 제공하는 담보를 연장하는 건임.- 상기 2. '담보제공 내역-마. 담보한도'는 차입금액 200억원의 110%로 산정한 금액임.- 상기 2. '담보제공 내역-바. 담보금액'은 차입금의 원금임.- 상기 '2. 담보제공내역'의 '사. 거래상대방 총잔액'은 금번 담보제공 건을 포함한 거래상대방이 제공한 담보한도 총잔액임.

※ 관련공시일
-
PKC — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20250331)
제출인: PKC

백광산업/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2025.03.31)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
40,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-27

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
40,000,000,000

납입일
2025-03-31

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 2025년 03월 27일 이사회 결의에 의한 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 상기와 같이 납입이 완료 되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-27 전환사채권발행결정
그리드위즈 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 그리드위즈

그리드위즈/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,985
- 매출액
52,440

- 부채총계
15,681
- 영업이익
-9,381

- 자본금
1,589
- 당기순이익
-2,588

- 자본총계
132,304
*주당순이익(원)
-354

나. 연결
- 자산총계
168,756
- 매출액
124,674

- 부채총계
38,357
- 영업이익
-4,343

- 자본금
1,589
- 당기순이익
-2,790

- 자본총계
130,400
*주당순이익(원)
-412

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(김구환, 류준우, 김현웅 재선임), 기타비상무이사 1명(최이룩 신규 선임), 감사 1명(김진수 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김구환
1970-04
3
재선임
1998 ~ 2005 위즈네트 마케팅본부장
2005 ~ 2009 일진전기 사업부장
2009 ~ 2013 위즈네트(미국) 부사장
2013 ~ 현재 ㈜그리즈위드 대표이사

류준우
1978-09
3
재선임
2001 ~ 2009 위즈네트 연구원
2009 ~ 2013 위즈네트 기술지원 팀장
2013 ~ 현재 ㈜그리드위즈 사장

김현웅
1979-12
3
재선임
2005 ~ 2013 위즈네트 부설연구소 과장
2013 ~ 현재 ㈜그리드위즈 부사장

최이룩
1974-02
3
신규선임
2017 ~ 2022 SK가스(주) 자금팀장
2022 ~ 2024 SK Gas International-Trading 지원팀장
2025 ~ 현재 SK가스(주) 재무실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진수
1966-06
3
재선임
상근
1999 ~ 2020 국가정보원 3급 부이사관
2021 ~ 현재 고려대 겸임교수
2021 ~ 현재 한성대 겸임교수
2022 ~ 현재 (주)그리드위즈 감사
이루온 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250331)
제출인: 이루온

합병등종료보고서
6.0
이루온

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 이루온

대 표 이 사 :
이승구, 이영성 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 9층

(전 화)
070-4489-1000

(홈페이지)
http://www.eluon.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부 사 장 (성 명)
서 인 철

(전 화)
070-4489-1000

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2025년 3월 10일 제출된 주요사항보고서(유형자산양수결정)에 관한 종료 보고서입니다. 당사(양수인)와
유한회사 빌드업밸류(양도인) 간에 체결된 토지 및 건물의 양수도 계약에 관한 사항으로, 보고일 현재 매매대금 지급 및 소유권이전등기접수가 완료됨에 따라 사실상 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산 양수도 자산 내역 및 금액

구 분
내 용

양수도 대상자산
경기도 성남시 분당구 삼평동670 유스페이스1 제9층 제에이-908호 및 제에이-910호1) 토지면적 : 316.43㎡2) 건물면적 : 2530.84㎡

양수인
주식회사 이루온

양도인
유한회사 빌드업밸류

양수도 금액

15,000,000,000원

2. 자산양수 진행일정

구 분
일 자
비 고

외부평가기간
2025년 2월 25일 ~ 2025년 3월 10일
중정회계법인

이사회결의일
2025년 3월 10일
-

자산양수도 계약체결일
2025년 3월 10일
-

주요사항보고서 제출일
2025년 3월 10일
-

대금지급일
2025년 3월 10일
계약금

2025년 3월 17일
중도금

2025년 3월 31일
잔 금

등기 접수일
2025년 3월 31일
-

합병등종료보고서 제출일
2025년 3월 31일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분
자산양수 전
증가(감소)
자산양수 후

Ⅰ. 유동자산
34,329,746,381
(10,234,500,000)
24,095,246,381

Ⅱ. 비유동자산
22,994,829,752
15,000,000,000
37,994,829,752

자산총계
57,324,576,133
4,765,500,000
62,090,076,133

Ⅰ. 유동부채
10,872,729,521
765,500,000
11,638,229,521

Ⅱ. 비유동부채
972,704,018
4,000,000,000
4,972,704,018

부채총계
11,845,433,539
4,765,500,000
16,610,933,539

Ⅰ. 자본금
13,637,510,000
-
13,637,510,000

Ⅱ. 기타불입자본
21,860,844,566
-
21,860,844,566

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,068,327,955)
-
(1,068,327,955)

Ⅳ. 이익잉여금
11,049,115,983
-
11,049,115,983

자본총계
45,479,142,594
-
45,479,142,594

부채와자본총계
57,324,576,133
4,765,500,000
62,090,076,133

주1)
상기 자산양수 전 금액은 2025년 3월 20일 당사가 제출한 2024년 사업보고서의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습
니다.주2) 상기 자산양수 후 금액은 자산양수 전 금액에서 본 건 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로
실제 재무제표의 금액과 차이가 발생할 수 있습니다.