eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이피엠테크 — 전환가액의조정  (20250331)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/전환가액의조정/(2025.03.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
290
263

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,896,551
7,604,562

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 본 호에 따른 전환가액의 최저 조정 한도는 발행 시 전환가액의 70% 이상으로 한다.(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균 주가 : 247.46원

② 1주일 가중산술평균 주가 : 251.06원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 254.45원

④ 산술평균 가액 [(①+②+③)/3] : 250.99원

⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 254.45원

⑥ 최저조정한도 : 263원

⑦ 조정 후 전환가액 : 263원

5. 조정가액 적용일
2025-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-05-24 전환사채권발행결정(제11회차)
2024-07-01 전환가액의조정
2024-09-30 전환가액의조정
2025-01-02 전환가액의조정
2024-05-27 증권 발행결과(자율공시)
라온텍 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 라온텍

라온텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,161
- 매출액
8,903

- 부채총계
12,027
- 영업이익
-6,989

- 자본금
3,011
- 당기순이익
-6,478

- 자본총계
16,134
*주당순이익(원)
-217

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고 사항:

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

○제1호 의안:

제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안:

결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안:

사외이사 김선욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안:

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제6호 의안:

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 선임 관련 사항은 임기 만료로 재선임하는 건입니다.

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선욱
1965-09
3
재선임
- 고려대학교 전자공학부 교수
-
APS — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: APS

APS/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
307,887
- 매출액
15,717

- 부채총계
140,647
- 영업이익
-9,972

- 자본금
10,896
- 당기순이익
11,312

- 자본총계
167,239
*주당순이익(원)
626

나. 연결
- 자산총계
413,209
- 매출액
93,965

- 부채총계
187,495
- 영업이익
-22,638

- 자본금
10,896
- 당기순이익
-3,447

- 자본총계
225,714
*주당순이익(원)
-73

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 정관변경의 건(사업목적 추가)
→ 원안대로 승인

2. 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건
→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건(사내이사, 김영주)
→ 원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영주
1958-10
2년
재선임
AP시스템 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
포장 및 운송관련 서비스업
기계운반하역 및 설치업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
TS인베스트먼트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250331)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-06-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,856

만기일
2026-06-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채취득
- 향후 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
- 상기 주당 전환가액은 3자배정 유상증자로 인하여 2023년 5월 19일 조정된 전환가액입니다.

※ 관련공시
2021-06-25 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-06-29 증권 발행결과(자율공시)
2021-09-29 전환가액의조정
2021-12-29 전환가액의조정
2022-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-03-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-07-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-09-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
서울평가정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 서울평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스씨아이평가정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 31 일

회 사 명 :
서울평가정보 주식회사

대 표 이 사 :
고인묵

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로70길 23

(전 화)
1588-4753

(홈페이지)http://
www.sci.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획실 실장

(성 명)
이용수

(전 화)
1588-4753

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안재훈
1981.11
남
신규
2025.03.31
2025.03.31 ~ 2027.03.30
-

2013~현재 : 법무법인 케이알 (대표변호사)
2020~현재 : 학교법인 원천학원 (이사)
FSN — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: FSN

FSN/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,925
- 매출액
30,639

- 부채총계
56,104
- 영업이익
-3,330

- 자본금
16,625
- 당기순이익
-14,160

- 자본총계
129,821
*주당순이익(원)
-426

나. 연결
- 자산총계
325,556
- 매출액
265,643

- 부채총계
229,458
- 영업이익
832

- 자본금
16,625
- 당기순이익
-60,943

- 자본총계
96,098
*주당순이익(원)
-242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사(상근이사) 2명 선임, 감사(상근감사) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박태순 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 강호영 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 오현주 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-17 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태순
1987-09
3
신규선임
- 스파크랩 파트너 / 스파크랩 Abu Dhabi 대표
- 알할리홀딩그룹 대표(라이프스타일)
- 미미박스 Creator TF 리더
- BAT아태전략본부 Regional Change Lead
- SK Holdings C&C 전략기획

강호영
1981-04
3
신규선임
- (주)비트로 대표이사
- 원셀프월드 운영총괄
- 크러스트 유니버스 Global 사업개발
- 그라운드X 사업개발
- 현대카드, 캐피탈,라이프 프로젝트 매니저

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오현주
1968-11
3
신규선임
상근
- 우리은행 지점장(역삼동, 가락동, 송파역)
- 한일은행(현. 우리은행) 중부지점
에이블씨엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 31일

회 사 명 :
(주)에이블씨엔씨

대 표 이 사 :
신 유 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로78(명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층

(전 화)02-2199-0123

(홈페이지)http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 송 희 용

(전 화)02-2199-0281

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전규안
1967년 05월
남
재선임
2025년 03월 31일
1년
6년

- 現)숭실대학교 회계학과 교수
- 前)한국세무학회회장
- 공인회계사
- 서울대학교 대학원 경영학 박사
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 서울대학교 경영학과 졸업

양기호
1964년 11월
남
신규
2025년 03월 31일
2년
2년

- 前) 산은캐피탈 대표이사-
前) 산은캐피탈 부사장-
前) 한국산업은행 자본시장부문장(집행부행장)-
前) 한국산업은행 리스크 및 IT관리부문장(집행부행장-
前) 한국산업은행 혁신성장금융본부장
팬스타엔터프라이즈 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,889
- 매출액
62,890

- 부채총계
43,308
- 영업이익
285

- 자본금
33,493
- 당기순이익
3,641

- 자본총계
56,581
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
- 제2-1호 의안 : 강병수 사내이사 재선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 우성욱 사내이사 재선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이기원 감사 재선임의 건
=> 부결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

- 당사는 자산1000억미만 벤처기업으로 상법542조의8의1(사외이사의 선임) 예외 기업입니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병수
1966-06
3
재선임
現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사
現 (주)트러스트홀딩스 대표이사
前 The Media JAPAN Inc.(일본) 대표취체역
前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역
前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사

우성욱
1968-05
3
재선임
現 (주)팬스타엔터프라이즈헤스본사업부본부장
現 (주) 트러스트홀딩스 본부장
前 (주) 미래유니시스 본부장
前 (주) 서언네트웍스 대표이사
前 (주) 코아이노베이션 이사
前 삼성전자(주) 차장
큐리옥스바이오시스템즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
큐리옥스바이오시스템즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
큐리옥스바이오시스템즈(주)

대 표 이 사 :
김남용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 9길 41, 삼성IT해링턴타워 2층 202호, 204호~213호

(전 화) 02-2039-7160

(홈페이지) http://curiox.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

상무

(성 명) 박성철

(전 화) 02-2039-7160

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
13,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.31

종료일
2035.03.30

행사가격 (원)
보통주식
16,102

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.31

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제9조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
511,210

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조(주식매수선택권)에 의거하여 2025년 03월 31일 개최된 정기주주총회에서 부여, 승인하였습니다.

나. 부여목적

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.다. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) 이상으로 산정합니다.

라. 부여방법

신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회 결의에 따라 부여일로부터 해당 상장회사 또는 관계회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2027년 03월 31일부터 2035년 03월 30일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다. 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정홍태
사내이사
13,000
-
주)
-

주) 공정가치평가는 추후 외부평가기관을 통해 평가받을 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
큐라티스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 큐라티스

큐라티스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소)

※ 감사보고서 제출 지연으로 연기회에서 심의하기로 결정됨

제2호 의안: 감사 김치열 선임의 건

☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인읜 건

☞ 연기회 결정(25.04.07, 오전 10시 동일장소)

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금일 오전 10시 소집통지된 장소에서 예정대로 당사의 제9기 정기주주총회를 개최하였으나 회사의 형편상 회의의 목적사항을 다루지 못함에 따라 상법 제372조에 의거 연기회가 결정되었습니다. 연기회의 일시 및 장소는 2025.04.07(월), 오전 10시 동일장소인 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실입니다. 참고로, 회의의 목적사항인 보고사항과 부의안건은 연기회에서 다루기로 결정되었습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
나노씨엠에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 김시석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
나노씨엠에스주식회사

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김시석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나노씨엠에스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
247660

발행주식 총수
4,343,920

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김시석
한자(영문)
金時奭(Kim Shi Surk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550315

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 남동구 성불사길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원

선임일
2006년 04월 17일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나노씨엠에스(주)
부 서
경영관리실

직 위
이사
전화번호
041-58******

성 명
김경석
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******nanocms.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 13일
571,860
13.16
571,860
13.16

이번보고서
2025년 03월 31일
511,279
11.77
511,279
11.77

증 감
-60,581
-1.39
-60,581
-1.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

511,279
-
-
-
-
-
-
-
511,279
11.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,343,920
-
11.77
11.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 28일
보통주
571,860
-60,581
511,279
5,500
주1)

합 계
571,860
-60,581
511,279
-
-

주1) 채권자의 담보권 실행에 따른 매도* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디알텍 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 디알텍

디알텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,190
- 매출액
91,846

- 부채총계
99,862
- 영업이익
-10,531

- 자본금
7,902
- 당기순이익
-17,845

- 자본총계
73,329
*주당순이익(원)
-242

나. 연결
- 자산총계
179,346
- 매출액
97,559

- 부채총계
106,545
- 영업이익
-12,105

- 자본금
7,902
- 당기순이익
-19,291

- 자본총계
72,801
*주당순이익(원)
-262

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업 보고

2. 감사 보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

1. 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 이길수(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사내이사 박수철(신규 선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-4호 의안 : 사외이사 서형호(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성현
1963-01
3년
재선임
KAIST 석사
워싱턴대학교 MBA
前) LG전자/LG디스플레이
前) 디엠에스 부사장
現) (주)디알텍 대표이사,
(주)시스바이오젠 대표이사

이길수
1965-10
3년
재선임
KAIST 석사
前) LG전자/LG디스플레이
前) 하이닉스 반도체/디엠에스
現) (주)디알텍 전무이사,
(주)씨텍메디칼 기타비상무이사,
(주)시스바이오젠 기타비상무이사

박수철
1960-11
3년
신규선임
고려대학교 학사
前) LG전자/LG디스플레이
前) NEG (Nippon Electric Glass)
前) (주)뉴옵틱스
現) (주)디알텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서형호
1962-04
3년
재선임
서울시립대학교 석사
숭실대학교 경영학 박사
現) (주)트리포스 대표이사
(주)트리포스 대표이사
에이블씨엔씨 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
159,086
- 매출액
263,998

- 부채총계
67,809
- 영업이익
19,728

- 자본금
13,517
- 당기순이익
14,546

- 자본총계
91,277
*주당순이익(원)
559

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,602
- 매출액
215,167

- 부채총계
47,934
- 영업이익
17,396

- 자본금
13,517
- 당기순이익
10,637

- 자본총계
97,668
*주당순이익(원)
409

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
204

중간ㆍ분기배당금
207

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,691,818,938

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이해준)
☞원안대로 통과

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(송인준)
☞원안대로 통과

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김정균)
☞원안대로 통과

- 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김유진)
☞원안대로 통과

- 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안)
☞원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(양기호)
☞원안대로 통과

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안)
☞원안대로 통과

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-14 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해준
1973-09
1
재선임
現)IMM홀딩스 부사장
現)IMM PE 부사장
前)Fortress Investment Group 뉴욕
CFA 및 미국 뉴욕주 변호사

송인준
1965-09
1
재선임
現)IMM홀딩스 대표이사
現)IMM PE 대표이사
한국공인회계사

김정균
1977-11
1
재선임
現)IMM홀딩스 부사장
前)삼정 KPMG
CFA Charterholder

김유진
1981-09
1
재선임
現)(주) 한샘 대표집행임원
現) IMM PE 부사장
前) (주)에이블씨엔씨 대표집행임원
前) IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표
前)할리스에프엔비 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전규안
1967-05
1
재선임
現)숭실대학교 교수
現) 영원무역 사외이사
前)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사
영원무역 사외이사

양기호
1964-11
2
신규선임
前) 산은캐피탈 대표이사
前) 한국산업은행 자본시장부문장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전규안
1967-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
現)숭실대학교 교수
現) 영원무역 사외이사
前)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사

양기호
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 산은캐피탈 대표이사
前) 한국산업은행 자본시장부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료기기 판매 및 임대업
- 사업다각화에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에이디테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
247,143
- 매출액
70,995

- 부채총계
107,546
- 영업이익
-8,096

- 자본금
6,720
- 당기순이익
-3,017

- 자본총계
139,598
*주당순이익(원)
-232

나. 연결
- 자산총계
244,893
- 매출액
106,545

- 부채총계
113,259
- 영업이익
-16,954

- 자본금
6,720
- 당기순이익
-15,177

- 자본총계
131,634
*주당순이익(원)
-1,096

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의 안건 :
가. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
대봉엘에스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,543
- 매출액
75,817

- 부채총계
69,369
- 영업이익
6,475

- 자본금
5,543
- 당기순이익
4,175

- 자본총계
87,174
*주당순이익(원)
381

나. 연결
- 자산총계
238,713
- 매출액
93,954

- 부채총계
74,720
- 영업이익
9,054

- 자본금
5,543
- 당기순이익
9,687

- 자본총계
163,993
*주당순이익(원)
670

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
547,408,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임,사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
: 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
- 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안
: 이사 선임의건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
제 2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건
제 2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건
제 2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건
제 2-4호 의안 사외이사 문기태 선임 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건(10억)

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건(1억)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종호
1945-05
2
재선임
- 서울대학교 제약학과
- 현) 대봉엘에스(주) 회장
- 현) 대봉엘에프 영어조합법인 회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진오
1971-07
2
재선임
- 연세대학교 의학과
- 현) 대봉엘에스(주) 대표이사
- 현) 피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임재연
1968-11
2
재선임
- 아주대학교 산업공학과
- 전) ㈜아모레퍼시픽 부장
- 현) 대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문기태
1972-04
2
재선임
- 연세대학교 의학과
- 연세대학교 대학원 보건학 석사,박사
- 전)한국보건의료연구원
(NECA) 선임연구위원
- 현)(주)코리안리재보험 CMO
- 현)연세거평준파라메딕의원 원장
-
큐리옥스바이오시스템즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
큐리옥스바이오시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
큐리옥스바이오시스템즈(주)

대 표 이 사 :
김남용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 9길 41, 삼성IT해링턴타워 2층 202호, 204호~213호

(전 화) 02-2039-7160

(홈페이지) http://curiox.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

상무

(성 명) 박성철

(전 화) 02-2039-7160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장영수
1964.05
남
재선임
2025.03.31
3년
5년9개월
- 現 큐리옥스바이오시스템즈(주) 사외이사- 現 김앤장 법률사무소 고문- 前 한국예탁결제원 수석위원- 고려대학교 법학전문대학원 법학전문박사- Georgetown Univ. 법학석사- Wake Forest Univ. 법학석사- 고려대학교 법학과 학사

주) 사외이사 총 재직기간은 금번 주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함하여 작성하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장영수
1964.05
남
2022.06.28
3년
2025.03.31
자진사임

사외이사 임기조정을 위한 사임으로금
번 제7기 정기주주총회에서 재선임
리가켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250331)
제출인: 리가켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)리가켐 바이오사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 리가켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)

(전 화)042-861-0688

(홈페이지)http://www.legochembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장/COO & CFO
(성 명)박 세 진

(전 화)042-861-0688

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
58

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
67,320

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
105,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
892,940

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.
당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 2.44%에 해당함.
나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질 가액) 이상에서 결정한 가액임. 다.부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라.주식매수선택권 행사시 부여 방법 결정은 이사회를 통해 결의한 부여방법인 신주발행교부를 원칙으로 하며, 이외의 방법인 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 선택시 이사회 결의를 통해 결정함.마.본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 60명
임직원 및 자회사 임직원
67,320
-
49,441
장기근속 및 우수인재 대상 부여

주1) 주당 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 94,100원 - 행사가격 105,200원 - 계약행사기간 : 5 년 - 무위험이자율 : 2.70% (최근 5년만기 국고채 유통수익률) - 예상주가변동성 : 63.03% - 상기 내역은 외부회계감사를 통해 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
아미노로직스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 아미노로직스

아미노로직스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,787
- 매출액
16,790

- 부채총계
5,088
- 영업이익
-2,153

- 자본금
8,783
- 당기순이익
-1,620

- 자본총계
51,699
*주당순이익(원)
-18

나. 연결
- 자산총계
56,789
- 매출액
16,790

- 부채총계
5,094
- 영업이익
-2,153

- 자본금
8,783
- 당기순이익
-1,620

- 자본총계
51,695
*주당순이익(원)
-18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제28기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호의안 :
제28기(2024.01.01~2024.12.31)
연결 및 별도재무제표 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

제2호의안 : 감사 선임의 건
2-1호의안:감사 천재민 선임의 건
⇒"원안대로 승인"

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-10 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

천재민
1972-02
3
신규선임
상근
-서울대학교 법학과
-現) 법무법인 바른 변호사
레이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250331)
제출인: 레이

레이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 3월 28일

3. 정정사유
주식 담보제공 계약의 채권자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

담보권 전부 실행시-소유 주식 수(주)
469,268
680,293

담보권 전부 실행시-지분율(%)
3.02
4.39

채무(차입)금액 총액(원)
2,200,000,000
2,350,000,000

담보설정금액 총액(원)
4,824,242,780
5,544,996,000

담보제공내역-누적담보제공계약건수(건)
3
4

담보제공내역-누적담보제공 주식 총수(주)
899,700
688,675

담보권 설정계약 체결일(당해건)
2025-03-28
2025-03-31

개별 담보제공 계약에 관한 사항-채권자(담보권자)
한국증권금융
SK증권
BNK투자증권
SK증권
BNK투자증권
유안타증권
IBK투자증권

개별담보제공계약에 관한 사항 -담보설정금액-BNK투자증권
1,067,300,000
909,099,120

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
이상철

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,368,968

지분율(%)
8.82

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
680,293

지분율(%)
4.39

2. 채무(차입)금액 총액(원)
2,350,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
5,544,996,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
4

누적 담보제공 주식 총수(주)
688,675

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2024-11-08 최대주주변경
2024-11-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-11-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-11-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-11-11 최대주주변경
2024-12-02 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-12-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-01-03 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-03-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-03-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
SK증권
이상철
개인용도
420,896,880
주식담보
51,204
미해당
2025-03-28
2025-06-30
2025-03-28

2
BNK투자증권
이상철
개인용도
909,099,120
주식담보
110,596
미해당
2025-03-28
2025-06-25
2025-03-28

3
유안타증권
이상철
개인용도
3,840,000,000
주식담보
480,000
미해당
2025-03-31
2025-06-30
2025-03-31

4
IBK투자증권
이상철
개인용도
375,000,000
주식담보
46,875
미해당
2025-03-31
2025-06-30
2025-03-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
최소 담보유지비율에 미달할 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

이상철
대한민국
경기도 성남시 분당구 정자동
1973-10-26

직업(사업내용)
(주)레이의 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사, 최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이상철
최대주주, 대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
라온시큐어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 라온시큐어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
라온시큐어주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
라온시큐어(주)

대 표 이 사 :
이 순 형, 이 정 아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 48층 (여의도동, 파크원타워2)

(전 화)02-561-4545

(홈페이지)http://www.raonsecure.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명) 박 종 원

(전 화) 02-561-4545

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조정희
1970년 10월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
6년

(現) 법무법인 디코드 대표 변호사
한국블록체인협회 자문위원
(前) 법무법인(유) 세종 변호사
법무법인 에버그린 변호사
해성옵틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 해성옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
해성옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
조 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지)http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 철

(전 화) 031-292-1555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 2025년 3월 31일 제23기 정기주주총회에서 사외이사 1인, 사내이사 1인을 선임하였습니다.2) 기존 사내이사 1인, 사외이사 1인은 임기만료로 인하여 제23기 정기주주총회 종료와 동시에 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권시영
1967.08
남
신규
2025.03.31
3년
-
현)법무법인 참진 변호사전) 서울중앙지방법원 조기조정위원
서울평가정보 — 상호변경안내  (20250331)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/상호변경안내/(2025.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
에스씨아이평가정보 주식회사

영문
SCI Information Service Inc.

나. 변경후
국문
서울평가정보 주식회사

영문
Seoul Information Service Inc.

2. 변경사유
기업 가치 제고 등

3. 주주총회일
2025-03-31

4. 과거 상호변경 내역
최근 2년 이내 상호변경 내역 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-31 정기주주총회결과
청담글로벌 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,279
- 매출액
171,639

- 부채총계
84,355
- 영업이익
2,423

- 자본금
59,925
- 당기순이익
-1,362

- 자본총계
10,276
*주당순이익(원)
-50

나. 연결
- 자산총계
188,386
- 매출액
234,266

- 부채총계
101,967
- 영업이익
6,868

- 자본금
86,418
- 당기순이익
3,270

- 자본총계
10,276
*주당순이익(원)
72

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 이주희 선임
감사 박명환 선임(상근감사로 전환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고,
- 외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2) 회의목적사항(의결사항)

제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표,

이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이주희 선임)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환 승인의 건 (비상근 감사 박명환을 상근감사로 전환)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 박명한 감사는 비상근 감사로

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주희
1965-06
3
신규선임
16.12~18.02 신세계그룹 전략실 기획총괄 상무 및 부사장보 등 역임
18.03~18.11 이마트 경영지원본부 본부장(부사장보)
18.12~19.11 이마트 기획전략본부 본부장(부사장보)
19.12~22.12 신세계그룹전략실 지원총괄(부사장보)
23.01~24.11. 조선호텔앤리조트 및 신세계건설 레저부문 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1970-03
3
재선임
상근
연세대학교 법학박사
05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사
11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장
15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수
21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사
티엔엔터테인먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 티엔엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 티엔엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 티엔엔터테인먼트

대 표 이 사 :
김동준, 윤동현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 726, 16층(논현동, 두산빌딩)

(전 화) 02-566-2055

(홈페이지)http://tnenter.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 황상묵

(전 화) 02-566-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

왕덕봉
1967.08
남
신규
2025.03.31
3년
-

KB국민은행 호남지역그룹대표KB국민은행 강남지역그룹대표
나래나노텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 김민호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)나래나노텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 민 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)나래나노텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
137080

발행주식 총수
11,059,422

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김민호
한자(영문)
金敏鎬(Kim Min Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
581208

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 11월 12일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)나래나노텍
부 서
경영관리팀

직 위
선임
전화번호
031-80*******

성 명
박상은
팩스번호
031-33******

이메일 주소
******n003@naraenano.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.03.21
4,184,189
37.83
4,184,189
37.83

이번보고서
2025.03.31
4,207,100
38.04
4,207,100
38.04

증 감
22,911
0.21
22,911
0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,207,100
-
-
-
-
-
-
-
4,207,100
38.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,059,422
-
38.04
38.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
4,184,189
3,858
4,188,047
3,084
-

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
4,188,047
3,467
4,191,514
3,158
-

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
4,191,514
6,877
4,198,391
3,151
-

장내매수(+)
2025년 03월 28일
보통주
4,198,391
1,452
4,199,843
3,105
-

장내매수(+)
2025년 03월 31일
보통주
4,199,843
7,257
4,207,100
3,163
-

합 계
-
22,911
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK — 지주회사의자회사탈퇴  (20250331)
제출인: SK

SK/지주회사의 자회사 탈퇴/(2025.03.31)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역
가. 회사명
에스케이스페셜티 주식회사
(SK specialty Co., Ltd.)

나. 대표자
김양택

다. 주요사업
특수가스 제조 및 판매

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
1,273,852

부채총계
863,409

자본총계
410,443

자본금
7,500

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
15,000,000

소유비율(%)
100.0

탈퇴 후
소유주식(주)
2,249,999

소유비율(%)
15.0

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
7,500

자산총액비중(%)
0.0

탈퇴 후
지분가액(백만원)
1,125

자산총액비중(%)
0.0

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
19

탈퇴 후(사)
18

5. 탈퇴사유
지분양도로 인한 지주회사의 자회사 탈퇴

6. 탈퇴일자
2025-03-31

7. 이사회결의일(결정일)
2024-12-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약 재무제표(백만원)'은 2024년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'의 '편입 후 자산총액비중(%)'은 해당 지분가액의 2024년말 SK㈜ 별도기준 자산총액(27,233,092백만원) 대비 기준임.

- 상기 '6. 탈퇴일자'는 지분양도 및 대금수령 완료에 따른 주식매매계약 종결일입니다.

※ 관련공시
2024-12-23 타법인주식및출자증권처분결정
에코프로에이치엔 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-07

3. 정정사유
기 체결한 단일판매 공급계약의 계약기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2025-03-31
2025-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,183,333,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,183,333,000

최근 매출액(원)
90,904,348,393

매출액 대비(%)
26.60

3. 계약상대방
삼성엔지니어링

- 최근 매출액(원)
7,486,696,121,177

- 주요사업
플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

- 회사와의 관계
없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-11-04

종료일
2025-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
- 중도 지불금 20% : VP 승인 후 지급
- 분납 지불금 70% : 납품 Progress에따라 지급
- 시운전 지불금 10% : 시운전 완료 후 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-04

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 당사의 온실가스 감축 솔루션 사업부문 중 대용량 촉매식 PFCs(과불화화합물) 처리 설비(RCS)의 공급 계약 건 입니다.

- PFCs(과불화화합물)는 6대 온실가스 중 지구온난화 계수가 상대적으로 높은 온실가스로, 반도체, 디스플레이 산업공정에서 주로 발생합니다.

- 대용량 촉매식 PFCs 처리 설비(RCS)는 반도체 에칭공정(Etching)에서 사용되는 PFCs를 당사만의 촉매식 대형 온실가스 감축 기술로 제어하는 장비입니다.

- 상기 2. 계약내역의 확정 계약금액은 공급가 기준(VAT제외) 금액입니다.

- 당사는 2021년 5월 1일 인적분할을 통해 분할 신설 되었으며, 상기 2. 계약내역의 최근 매출액 및 비율은 당사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표의 매출액을 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 상대 회사의 2021년도 사업보고서상 연결 재무제표 기준 매출액을 기재하였습니다.

- 상기 5. 계약기간의 시작일은 계약서상 계약체결일을 기재하였으며, 종료일은 계약만기일을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
리가켐바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 리가켐바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)레고켐 바이오사이언스

_

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
(주)리가켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동)

(전 화)042- 861-0688

(홈페이지)http://www.ligachembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장/COO & CFO
박세진

(전 화)042-861-0688

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유성은
1950년 01월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
-

-
E.I.Du Pont Co. (Pharmaceutical Dept.) : Senior Research Chemist-
한국화학연구원 : 신물질연구단장, 생체기능조절물질 사업단장-충남대학교 : 신약전문대학원 원장-(주)카이노스메드 : 신약개발본부장, 대표이사

*유성은 사외이사는 2015년 3월 30일 당사의 사외이사로 선임되었으며, 선임후 1년 1개월후인 2016년 4월 28일 일신상의 사유로 퇴임한 바 있습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송락경
1957년 07월
남
2019년 03월 26일
6년
2025년 03월 31일
당연퇴임
임기만료
디에이치엑스컴퍼니 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)  (20250331)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

디에이치엑스컴퍼니/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2025.03.31)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
디에이치엑스컴퍼니㈜ 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

2. 답변내용
본 공시는 2024년 12월 04일 '조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)' 에 대한 재공시 내용입니다.

1.검토중인 사항
① 당사는 타법인 주식 취득을 통해 신규사업 진출 및 재무구조 개선을 위해 당사가 보유한 타법인 출자지분 처분에 대해 검토 중에 있으나, 아직 구체적으로 확정된 사항은 없습니다

.-상기 검토 중인 사항과 관련하여 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시하도록 하겠습니다.

디에이치엑스컴퍼니㈜ 공시책임자 신중환

상기내용은 한국거래소의 조회공시 요구(2024.12.03)에 대한 답변공시입니다.

*관련공시

2024-12-03 : 조회공시요구(현저한시황변동)
2024-12-04 : 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)
2025-01-03 : 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)
2025-01-06 : (정정)주요사항보고서(유상증자결정)
2025-02-03 : 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)
2025-02-28 : 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)
2025-03-28 : (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2025-03-28 : (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정)

3. 조회공시요구일
2024-12-03

4. 조회공시답변일
2025-03-31

5. 재공시 기한
기한
2025-04-30

사유
-
아시아경제 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 아시아경제

아시아경제/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,455
- 매출액
43,679

- 부채총계
41,566
- 영업이익
4,708

- 자본금
17,452
- 당기순이익
-62,834

- 자본총계
110,889
*주당순이익(원)
-1,808

나. 연결
- 자산총계
370,777
- 매출액
77,973

- 부채총계
279,876
- 영업이익
-35,165

- 자본금
17,452
- 당기순이익
-76,758

- 자본총계
90,901
*주당순이익(원)
-2,200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임, 사외이사 2명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제 1 호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 장범식 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김재혁 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 박지원 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 남윤광 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제 3 호 의안 : 감사 한규선 선임(중임)의 건

→ 원안대로 승인

-제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장범식
1957-08
3년
신규선임
-현 서울 아이비포럼(SIBF) 이사장
-전 숭실대학교 제15대 총장

남윤광
1971-09
3년
신규선임
-현 (주)올인이룸 대표이사
-현 파인건설(주) 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재혁
1960-05
3년
신규선임
-현 충남대학교 평화안보대학원 특임교수
-전 대전도시공사 사장
-전 대전광역시 부시장
(주)코스모화학 사외이사겸 감사위원

박지원
1987-01
3년
신규선임
-현 법무법인 케이원챔버 소속변호사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한규선
1961-02
3년
재선임
상근
-현 주식회사 아시아경제 감사
-전 현대기술투자 대표이사 사장
아이로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 염현규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)와이오엠

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
염현규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이오엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066430

발행주식 총수
39,153,476

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
염현규
한자(영문)
廉炫奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680325

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 동래구 사직북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 03월 29일
퇴임일
2025년 03월 31일

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)와이오엠
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
055-32******

성 명
김세훈
팩스번호
0507-3*******

이메일 주소
******k01@daum.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 05일
2,751,385
7.56
2,751,385
7.56

이번보고서
2025년 03월 31일
751,385
1.91
751,385
1.91

증 감
-2,000,000
-5.65
-2,000,000
-5.65

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

751,385
-
-
-
-
-
-
-
751,385
1.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,153,476
-
1.91
1.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025년 03월 28일
보통주
2,751,385
-2,000,000
751,385
500
처분단가

합 계
2,751,385
-2,000,000
751,385
500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
골프존홀딩스 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항)  (20250331)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/금전대여결정/(2025.03.31)금전대여결정

금전대여 결정

자회사인
㈜골프존카운티자산관리
의 주요경영사항신고

1. 성명(법인명)
㈜지씨에이더블유
(회사와의 관계)
자회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-03-31

대여금액 (원)
17,284,000,000

-자기자본(원)
117,862,519,151

-자기자본 대비(%)
14.66

-대기업해당여부
미해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2025-03-31

종료일
2026-03-31

3. 금전대여 목적
유동성 공급

4. 금전대여 총잔액 (원)
17,284,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 본 건은 2024년 4월 1일 공시된 ㈜골프존카운티자산관리의 금전대여 연장 건(대여금액 161.84억 원)에, 금일 동일한 계약기간으로 연장된 11억 원의 금전대여를 포함한 사항입니다.

-. 상기 '자기자본' 금액은 2023년말 기준 연결재무제표에서 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다.

-. 상기 '이사회결의일(결정일)'은 본 건의 연장계약 시작일입니다.

-. 당사는 지주회사로 해당 공시는 당사의 자회사에 대한 주요경영사항 공시입니다.
(1) 자회사명 : ㈜골프존카운티자산관리
(2) 자산총액비중 : 14.6%

※관련공시
2024-04-01 금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
계약종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2025-03-31
2025-04-10

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
E2 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
11,682,000,000

최근매출액(원)
137,224,812,696

매출액대비(%)
8.51

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한화임팩트(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
울산광역시

5. 계약기간
시작일
2023-12-22

종료일
2025-04-10

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사진행율에 따른 지급

7. 계약(수주)일자
2023-12-22

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
큐리옥스바이오시스템즈 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

큐리옥스바이오시스템즈/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,688
- 매출액
2,770

- 부채총계
18,750
- 영업이익
-9,181

- 자본금
8,062
- 당기순이익
-3,786

- 자본총계
60,938
*주당순이익(원)
-236

나. 연결
- 자산총계
70,561
- 매출액
4,588

- 부채총계
21,923
- 영업이익
-13,378

- 자본금
8,062
- 당기순이익
-8,089

- 자본총계
48,637
*주당순이익(원)
-503

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제07기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 장영수 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영수
1964-05
3
재선임
- 現 김앤장 법률사무소 고문

- 前 한국예탁결제원 수석위원

- 고려대학교 법학전문대학원 법학전문박사

- Georgetown Univ. 법학석사

- Wake Forest Univ. 법학석사

- 고려대학교 법학과 학사
-
에스피시스템스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,815
- 매출액
41,854

- 부채총계
23,825
- 영업이익
-1,408

- 자본금
1,077
- 당기순이익
-1,255

- 자본총계
46,990
*주당순이익(원)
-123

나. 연결
- 자산총계
98,571
- 매출액
71,042

- 부채총계
32,143
- 영업이익
-2,798

- 자본금
1,077
- 당기순이익
-2,195

- 자본총계
66,428
*주당순이익(원)
-209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제37기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 심상균 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 변재태 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심상균
1950-06
3년
재선임
1970.02~1992.09 - 삼성SDI㈜ 생산기술팀장,
경영혁신실장
1993.03~현재 - ㈜에스피시스템스 대표이사
2019.02~2024.02 - 부산경영자총협회 회장

변재태
1960-08
3년
재선임
1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천 법인장(상무이사)
2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부
경영지원팀장
2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원
2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO
태영건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 태영건설

태영건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제13공구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-30

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일

2016-12-13
2025-03-31

2016-12-13
-

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
서울-세종고속도로안성-구리건설공사 제13공구

2. 계약내역
계약금액(원)
195,868,705,000

최근매출액(원)
1,883,518,737,127

매출액대비(%)
10.40

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 하남시 초이동 ~ 서울특별시 강동구 고덕동 일원

5. 계약기간
시작일
2016-12-13

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2016-12-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 '2.계약내역 중 계약금액'은 전체계약금액 475,512,700,000원 중 태영건설 계약지분 41.19%(토목40%, 전기45%, 소방 50%)에 해당하는 금액임.

-. 상기 '2.계약내역 중 최근매출액'은 2015년도 연결재무제표 기준임.

-. 현재 변경계약 진행중으로 추후 변경계약 체결 시, 재공시 예정임.

-. 상기 공사의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며, 계약금액 및 계약기간은 공사진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2024-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결