eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
무림SP — [기재정정]유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)  (20250331)
제출인: 무림SP

무림SP/유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.31)유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-09

3. 정정사유
계약내용 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-지배회사의 연결자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(2021년 12월) 연결재무제표 기준입니다

-상기 2. 처분내역 중 처분금액은 계약서상 매매금액이며, 대금 수령 시기는 아래와 같이 수령할 예정입니다.
*계약금 : 2022.09.05
*중도금 : 지구단위계획 변경 고시 후 7영업일 이내
*잔금 : 거래종결일

-상기 5. 처분예정일은 미정이며, 향후 진행과정에서 거래상대방 및 관계기관과의 행정 절차 등에 따라 계약내용의 변경 시 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정입니다.
-지배회사의 연결자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(2021년 12월) 연결재무제표 기준입니다

-상기 2. 처분내역 중 처분금액은 계약서상 매매금액이며, 대금 수령 시기는 아래와 같이 수령할 예정입니다.
*계약금 : 2022.09.05(수령완료)
*잔금 : 거래종결일

-상기 5. 처분예정일은 미정이며, 향후 진행과정에서 거래상대방 및 관계기관과의 행정 절차 등에 따라 계약내용의 변경 시 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정입니다.

매매계약서상 매매대금 변경은 없으며,
지구단위계획 변경 여부 등 고려하여 중도금 등 대금지급 시기에 한하여 변경함.

유형자산 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
무림로지텍(주)
의 주요경영사항 신고

1. 처분목적물
경기 광주시 곤지암읍 신촌리 244-1번지 일원, 토지 56,857㎡ 및 건축물 일체

2. 처분내역
처분금액(원)
53,000,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)
308,911,363,628

지배회사의 연결자산총액대비(%)
17.2

3. 거래상대방
키움곤지암일반사모부동산투자회사

-회사와의 관계
-

4. 처분목적
자산활용 효율성 제고 및 성장동력 발굴

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2022-08-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-지배회사의 연결자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(2021년 12월) 연결재무제표 기준입니다

-상기 2. 처분내역 중 처분금액은 계약서상 매매금액이며, 대금 수령 시기는 아래와 같이 수령할 예정입니다.
*계약금 : 2022.09.05(수령완료)
*잔금 : 거래종결일

-상기 5. 처분예정일은 미정이며, 향후 진행과정에서 거래상대방 및 관계기관과의 행정 절차 등에 따라 계약내용의 변경 시 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정입니다.

※관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
무림로지텍(주)
영문
Moorim Logitech Co., Ltd

- 대표자
김현창

- 주요사업
일반 창고업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
29,343,666,869

지배회사의 연결 자산총액(원)
308,911,363,628

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
9.5
효성화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 효성화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
효성화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 31일

회 사 명 :
효성화학(주)

대 표 이 사 :
이 건 종

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 235(반포동)

(전 화) 02-2146-5500

(홈페이지) http://www.hyosungchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 송 기 호

(전 화) 02-2146-5348

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송옥렬
1969년 11월
남
재선임
2025년 03월 31일
2년
4년

- 2024.3 ~ 현재 효성화학(주) 사외이사 겸 감사위원-
2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수-
2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장-
2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수-
2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사-
2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사-
2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수
옵트론텍 — [기재정정]타인에대한담보제공결정  (20250331)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/타인에대한담보제공결정/(2025.03.31)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.14

3. 정정사유
담보 해제에 따른 담보 제공 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 담보제공 내역 中 담보제공기간 종료일
2025-04-11
2025-03-31

[채무자별 담보제공 잔액]
- 과천일일이피에프브이 주식회사 담보제공기간
2025.03.14~
2025.04.11
2025.03.14~
2025.03.31

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
과천일일이피에프브이 주식회사

- 회사와의 관계
관계기업

2. 채권자
(주)우리투자증권

3. 채무(차입)금액(원)
15,000,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
15,000,000,000

자기자본(원)
65,814,287,369

자기자본대비(%)
22.79

대기업해당여부
해당

담보제공재산
예금

담보제공기간
시작일
2025-03-14

종료일
2025-03-31

5. 담보제공 총 잔액(원)
15,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 담보제공은 당사 출자회사인 과천일일이피에프브이(주)의 PF 대주인 채권자에 대하여 예금근질권을 제공을 연장하는 건입니다.

- 2024.12.30 공시한 더 뉴스페이스(주) 예금 담보 10,000,000,000원에 대한 담보제공은 2025.01.10에 조기 해소되었습니다.

- 상기 4.'담보제공 내역'의 자기자본은 2023년 말 연결재무제표 기준으로 산정한 자기자본의 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 4. 담보제공 기간의 시작일은 당사가 과천일일이피에프브이 주식회사에게 제공한 근질권 설정연장 시작일이며 종료일은 상환예정일입니다.

- 상기 5. 담보제공 총 잔액은 2025년 3월 14일 기준 당사가 제공하고 있는 총 한도 금액이며, 본건 담보가 포함된 금액입니다.

- 상기 6. 이사회결의일은 내부 의사결정일 입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

과천일일이피에프브이 주식회사
관계기업
15,000,000,000
2025.03.14~
2025.03.31
예금근질권
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

과천일일이피에프브이 주식회사
대한민국
경기도 성남시 분당구 삼평동
617-86-28891

직업(사업내용)
부동산업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에프앤아이
316,730
31.67

대표이사
양승대
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
87,813
자본금
5,000

부채총계
97,233
매출액
0

자본총계
-9,420
당기순손익
-1,905

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
관계기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
킵스파마 — 기타경영사항(자율공시) (제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) (20250331)
제출인: 킵스파마

케이피에스/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.31)기타 경영사항(자율공시)(제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 : (주)케이피에스 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건

2. 재매각 사채권 취득일 : 2024년 03월 29일 (발행 후 만기 전 사채 취득 건)

3. 재매각 사채권에 관한 사항

1) 재매각 대상 사채권의 권면총액 : 2,000,000,000원

2) 재매각 대상 사채권의 매각금액 : 2,000,000,000원

3) 자산총액 : 165,210,653,627원

4) 자산총액대비 : 1.21%

5) 자기자본 : 63,220,950,323원

6) 자기자본대비 : 3.16%

4. 재매각 목적 : 운영자금 확보

5. 거래내역

1) 거래상대방 : (주)건우정공 외 1인

2) 거래대금 입금일

(1) 2025년 03월 31일 : 1,100,000,000원

① 1,000,000,000원 전액 입금

② 100,000,000원 계약금 입금

(2) 2025년 04월 11일 : 900,000,000원 (잔금)

3. 결정(확인)일자
2025-03-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사가 발행한 제5회차 전환사채의 만기는 2026.08.13.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.02.14.에 최종 조정된 11,429원입니다.

2. 상기 2. 주요내용 '3. 재매각에 관한 사항' 중 '자산총액' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년) 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 2. 주요내용 '5. 거래내역'에 따라 사채권 실물은 각각 2025년 03월 31일 1,000,000,000원권 1매 양도, 2025년 04월 11일 1,000,000,000원권 1매 양도 예정입니다.

4. 상기 3. 결정(확인)일자는 이사회결의일입니다.

5. 상기 재매각 결정에 따른 재매각 이후 당사가 직접 보유한 제5회차 전환사채는 없으며, 미상환 전환사채의 잔액은 28,000,000,000원입니다.

※ 관련공시
2021-08-10 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-08-13 증권 발행결과(자율공시)
2021-11-15 전환가액의조정
2022-02-14 전환가액의조정
2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-02-27 기타 경영사항(자율공시)(제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-03-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-08-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
세종메디칼 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
⇒ 외부감사인으로부터 감사보고서 미수령으로 인하여 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

제2호 의안 : 감사 정동호 선임의 건
⇒ 제1호 안건과 같이 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안과 제 2호 의안은 외부감사인으로부터 감사보고서 미수령으로 인하여 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 계속회(연회)에서 진행하기로 결정하였습니다.

나. 계속회(연회) 일자 및 장소는 아래와 같습니다.

1) 일자 : 2025년 04월 07일(월) 오후 1시

2) 장소 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대회의실

다. 계속회(연회)된 정기주주총회에서 상기 의안 의결 즉시 공시할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 참고서류
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
선광 — [기재정정]타인에대한담보제공결정  (20250331)
제출인: 선광

선광/타인에대한담보제공결정/(2025.03.31)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-12-23

3. 정정사유
담보해제에 따른 담보제공 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 담보제공 내역
- 담보제공기간 종료일
-
2025-03-31

7. 기타 투자판단에 참고할
사항
- 담보제공기간의 종료일은
본 채무 상환시까지임.
- 담보제공기간의 종료일은
본 채무 전액 상환에 따른
담보해지일임.

[채무자별 담보제공 잔액]

담보제공기간
2014.4.10 ~ 본 채무 상환시
까지
2014.4.10 ~ 2025.3.31

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
선광신컨테이너터미널(주)

- 회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
한국산업은행 외 5개사

3. 채무(차입)금액(원)
118,700,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
127,228,000,000

자기자본(원)
304,854,749,054

자기자본대비(%)
41.73

대기업해당여부
해당

담보제공재산
당사 보유 선광신컨테이너터미널(주)의
보통주 (25,445,600주)

담보제공기간
시작일
2014-04-10

종료일
2025-03-31

5. 담보제공 총 잔액(원)
127,228,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2014-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 담보제공 결정은 선광신컨테이너

터미널(주) 부두건설 프로젝트 파이낸싱

계약에 의거한 것임.

- 상기 정정공시 일자는 선광신컨테이너

터미널(주) 부두건설 프로젝트 리파이낸싱

계약에 대한 이사회 결의일임.

- 담보제공은 선광신컨테이너터미널(주)이

대주단과 재약정한 금액 118,700,000,000

원을 담보하기 위해 선광 보유 주식

25,445,600주(1,272억)에 대하여 근질권을

설정하기로 결정한 내용임.

- 담보제공기간의 종료일은 본 채무 전액

상환에 따른 담보해지일임.

- 상기 4항의 자기자본은 2018년도 연결재무

제표 기준임.

- 리파이낸싱 변경 사항

: 원리금상환조건 변경

(균등상환 → 불균등상환)

: 대출금리 인하

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

선광신컨테이너
터미널(주)
종속회사
127,228,000,000
2014.4.10 ~
2025.3.31
당사가 보유중인선광신컨테이너터미널(주) 주식
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

선광신컨테이너터미널(주)
대한민국
인천광역시 연수구
송도동
131-86-23499

직업(사업내용)
육상 및 해상운송, 보관 및 하역업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)선광
25,445,600
100

대표이사
정국위
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2018년도
결산기
12월

자산총계
244,490
자본금
127,228

부채총계
144,358
매출액
56,813

자본총계
100,132
당기순손익
-2,830

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
심충식
비상무이사

대표이사
심충식, 이도희
비상무이사

이사
심정구
-

사외이사
이성로, 정이기,
윤장배
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
자금대여 4,000,000,000원

전전년도
-
캐리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 캐리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)캐리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 캐리

대 표 이 사 :
김 용 선

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지)http://
www.carrykorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 염 현 복

(전 화) 031-326-3046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최서윤
1982.09
여
2024.02.07
3년
2025.03.31
자진사임
일신상의 사유
파인테크닉스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250331)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
9
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-05-04

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,691

만기일
2028-05-04

2. 사채 취득금액 (통화단위)
12,852,923,478
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11,980,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
-.취득사유 : 사채권자(양도인)와 협의에 의한 사채 취득
-.향후 처리방법 : 취득 후 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.
-.상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
-.향후 처리방법에 있어 소각 또는 재매각시 이사회결의 후 정정공시를 통해 공지할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-05-02 전환사채권발행결정(제9회차)
2023-05-04 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
2024-01-04 전환가액의조정
2024-09-04 전환가액의조정
2025-01-16 전환청구권행사
2025-03-04 전환청구권행사
아주스틸 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 아주스틸

아주스틸/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
961,386
- 매출액
999,672

- 부채총계
842,868
- 영업이익
-42,399

- 자본금
13,259
- 당기순이익
-122,034

- 자본총계
118,518
*주당순이익(원)
-4,086

나. 개별(별도)
- 자산총계
675,503
- 매출액
548,974

- 부채총계
567,821
- 영업이익
-56,553

- 자본금
13,259
- 당기순이익
-84,846

- 자본총계
107,683
*주당순이익(원)
-3,205

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제 1호 의안. 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

☞ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안. 기타비상무이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안. 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안. 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안. 정관 변경의 건

제 5-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 개정 (제5조)

☞ 원안대로 승인

제 5-2호 의안 : 이사의 직무(임기) 개정 (제32조)

☞ 원안대로 승인

제 5-3호 의안 : 이익 배당 개정 (제51조)

☞ 원안대로 승인

제 5-4호 의안 : 시행일 개정 (부칙 제1조)

☞ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

야마나카 야스히로
1970-04
2
재선임
2018~ 現, 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역 부장
2012~2018 前,가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 제1과 과장
2011~2012 前, 가네마쯔(주) 이란 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국유니온제약 — 대표이사변경  (20250331)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/대표이사변경/(2025.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
백병하

변경후 대표이사
정근호

2. 변경사유
기존 대표이사 임기만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-31

4. 이사회결의일
2025-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정근호
1960-10-10
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정근호
세보테크(주)
비상장
-
대표이사
2020-04-20
-
-
효성화학 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 효성화학

효성화학/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,272,030
- 매출액
2,838,188

- 부채총계
3,340,022
- 영업이익
-170,491

- 자본금
18,959
- 당기순이익
-325,724

- 자본총계
-67,992
*주당순이익(원)
-93,152

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,462,728
- 매출액
1,751,632

- 부채총계
1,815,107
- 영업이익
-61,254

- 자본금
18,959
- 당기순이익
-170,732

- 자본총계
647,621
*주당순이익(원)
-52,143

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안:제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:사외이사 선임의 건

- 사외이사 송옥렬 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 송옥렬 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액, 영업이익, 당기순이익 및 주당순이익 실적은 특수가스 사업부 영업양도에 따라 특수가스 사업부 실적이 제외된 수치입니다.

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 참고서류
2025-03-07 참고서류
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-12 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송옥렬
1969-11
2
재선임
- 2003.3 ~ 현재 서울대학교
법학전문대학원 조교수,
부교수, 교수
- 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교
법학연구소장
- 2017.8 ~ 2018.7
듀크 로스쿨 방문교수
- 2014.3 ~ 2021.3
금호석유화학 사외이사
- 2013.11 ~ 2014.3
KB국민은행 사외이사
- 2006.11 ~ 2007.5
콜럼비아 로스쿨 방문교수
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송옥렬
1969-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2003.3 ~ 현재 서울대학교
법학전문대학원 조교수,
부교수, 교수
- 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교
법학연구소장
- 2017.8 ~ 2018.7
듀크 로스쿨 방문교수
- 2014.3 ~ 2021.3
금호석유화학 사외이사
- 2013.11 ~ 2014.3
KB국민은행 사외이사
- 2006.11 ~ 2007.5
콜럼비아 로스쿨 방문교수
알에프텍 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 알에프텍

알에프텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,804
- 매출액
104,148

- 부채총계
90,350
- 영업이익
-8,183

- 자본금
16,045
- 당기순이익
-15,752

- 자본총계
127,454
*주당순이익(원)
-504

나. 연결
- 자산총계
456,607
- 매출액
358,323

- 부채총계
234,287
- 영업이익
1,812

- 자본금
16,045
- 당기순이익
-20,271

- 자본총계
222,320
*주당순이익(원)
-584

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 재무제표 승인 보고
-> 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회승인 : 25년03월21일)

제2-1호의안 :사내이사 선임의 건(이진형)
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(차정운)
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 :사외이사 선임의 건(전희대)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(송준우)
-> 의결 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.21일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

-당사는 2025년03월31(월) 제30기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진형
1973-07
3
재선임
(주)알에프텍 대표이사(의장)

차정운
1956-05
3
재선임
(주)알에프텍 사내이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전희대
1971-07
3
신규선임
바노바기피부과의원 대표원장
(주)알에프바이오 (사외이사)
솔디펜스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,133
- 매출액
21,757

- 부채총계
7,166
- 영업이익
3,033

- 자본금
9,965
- 당기순이익
10,985

- 자본총계
40,967
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사(1명) : 손재열(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 감사보고서 미제출로 인해 속행결의, 당일 계속회에서 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제1조 상호

제4조 공고방법

부칙

☞ 원안대로 가결

제6조 1주의 금액

☞ 부결

제3호의안 : 주식병합 승인의 건

☞ 부결

제4호의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 손재열 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 제1호의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하고, 의안을 속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다.

[속행 주주총회 일정]
-. 일정 : 2025년 03월 31일(월) 오후 03시 00분
-. 장소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호 (주)휴센텍 대회의실

-. 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다.

☞ 변경전 : (주)휴센텍 변경후 : (주)솔디펜스

※관련공시
2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
2025-03-21 참고서류
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-18 주식병합결정
2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손재열
1968-01
3년
신규선임
'24.10~ 현재 (주)휴센텍 전무
'20.11~'22.12(주)코리아디펜스인더스트리 상무
'05.10~'20.11 (주)한화 상무
SFA반도체 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: SFA반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스에프에이반도체

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의 선임 해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-03-31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주요경력 및 현직
기재사항 정정
- 19.07 ~ 21.02 ㈜성부TLS 사장- 04.04 ~ 20.07 ㈜성부 네트웨크 사장- 18.03 ~ 현재 ㈜IHC 사외이사- 21.03 ~ 현재 ㈜에스에프에이반도체 사외이사
- 19.07 ~ 21.02 ㈜성부TLS 사장- 04.04 ~ 20.07 ㈜성부 네트웨크 사장- 18.03 ~ 21.03 ㈜IHC 사외이사- 21.03 ~ 현재 ㈜에스에프에이반도체 사외이사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)에스에프에이반도체

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 16

(전 화) 041-520-7448

(홈페이지)https://www.sfasemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한 규 호

(전 화) 041-520-7448

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 29기 주총일까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고범상
1972년 05월
남
재선임
2025년 03월 31일
2년
6년

- 19.07 ~ 21.02 ㈜성부TLS 사장- 04.04 ~ 20.07 ㈜성부 네트웨크 사장- 18.03 ~ 21.03 ㈜IHC 사외이사- 21.03 ~ 현재
㈜에스에프에이반도체 사외이사
다산디엠씨 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,117
- 매출액
11,215

- 부채총계
6,932
- 영업이익
1,789

- 자본금
15,264
- 당기순이익
3,249

- 자본총계
52,185
*주당순이익(원)
171

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자동차 부품 및 전장품 제조 판매업
- 기계 제작 및 판매업
- 자동차 전장기술 개발업
- 스마트자동차기술 개발업
- 자동차 관련 소프트웨어 개발 및 공급업, 기술용역업
- 자동차부품 공정기술 개량 및 개발업
- 차량용 무선통신기술 연구개발업
- 자동차 엔지니어링 사업
- 이학, 공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업
- 수출입업
- 금형 제작 및 판매업
- 태양력 발전업
- 자동제어기기 제조 및 판매업
- 소프트웨어 개발 및 수리용역 서비스업
- 각 호에 관련된 판매업
- 각 호에 관련된 부대사업 일체 사업의 다각화
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
씨어스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 씨어스

씨어스테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,084
- 매출액
8,100

- 부채총계
6,685
- 영업이익
-8,682

- 자본금
6,276
- 당기순이익
-8,871

- 자본총계
21,399
*주당순이익(원)
-752

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안: 기타비상무이사 장성원 선임의 건(신임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 자산총액이 1천억원 미만의 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 상법 제542조의8 1항 및 상법 시행령 제34조 1항 1호에 따라 사외이사를 선임하지 않았습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성원
1970-02
3
신규선임
- 가톨릭대학교 의학 박사
- 성바오로병원 순환기내과 분과장
- 성바오로병원 순환기센터소장
- 은평성모병원 순환기내과 분과장
- 은평성모병원 내과 과장
- 은평성모 심장혈관병원장
세우글로벌 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250331)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.31)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-07

3. 정정사유
우선주 배당율 추가분 지급에 따른 배당금 총액 수정
(보통주식배당율+ 1%)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1주당 배당금(원)
종류주식(-)
종류주식(35)

시가배당율(%)
종류주식(-)
종류주식(2.4)

배당금총액(원)
861,150,930원
861,248,995원

기타 투자판단과 관련한 중요사항
3. 상기 '5. 배당금총액(원)'은 이사회 결의일 현재 자기주식을 제외한 발행주식수를
기준으로 산출한 금액입니다.

3. 상기 '5. 배당금총액(원)'은 주주총회 결의일 현재 자기주식을 제외한 발행주식수를
기준으로 산출한 금액으로 이사회 결의일(변경전) 금액(861,150,930원)에서 주주총회
결의일에 우선주 배당율 추가분을 반영한(변경후) 금액(861,248,995원)으로 승인 완료
하였습니다

2025년 3월 31일 제47기 주주총회 제6호 의안 현금배당 승인 완료됨.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
35

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
2.4

5. 배당금총액(원)
861,248,995

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 '4. 시가배당율(%)' 은 본 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간

유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.

3. 상기 '5. 배당금총액(원)'은 주주총회 결의일 현재 자기주식을 제외한 발행주식수를

기준으로 산출한 금액으로 이사회 결의일(변경전) 금액(861,150,930원)에서 주주총회

결의일에 우선주 배당율 추가분을 반영한(변경후) 금액(861,248,995원)으로 승인 완료

하였습니다.

4. 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급 예정입니다.

5. 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-11-13 수시공시의무관련사항(공정공시)
동양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250331)
제출인: 동양

동양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정진학

변경후
박주형

2. 변경사유
정진학 대표이사 사임
박주형 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일자입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박주형
최대주주의 특수관계인
- 맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너, 고문
- 김장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅)
- ㈜유진홈센터 운영부문장
- 유진기업㈜ COO 겸 사업운영부문장
- 現) ㈜동양 COO, 유진기업(주) Procurement부문장 겸 사업관리담당
-
컴투스홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 컴투스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜컴투스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 31일

회 사 명 :
㈜컴투스홀딩스

대 표 이 사 :
정철호

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 4층

(전 화) 02-6959-0054

(홈페이지) https://com2us.com/holdings

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김동희

(전 화)
02-6959-0054

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이관우
1984.07
남
재선임
2025.03.31
3년
6년

- 서울대 경영학부 학사
- 현] ㈜버즈빌 대표이사
더테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 더테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜더테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 더테크놀로지

대 표 이 사 :
장윤식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호

(전 화) 02-569-7610

(홈페이지)
http://www.the-tech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장윤식

(전 화) 02-569-7610

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남형석
1971.12
남
신규
2025.03.31
3년
-
현) ㈜루트180 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서윤경
1972.03
여
2022.09.30
3년
2025.03.31
자진사임
일신상의 사유
수산세보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)수산중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
양희준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화)
031-350-7733

(홈페이지)

www.soosancebotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신국재

(전 화) 031-350-5195

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)제41기 정기주주총회 결과
- 감사위원이 되는 사외이사 선임안건: 주영섭, 신대영 선임
2)사외이사 임기에 관한 정관규정
- 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결까지

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

주영섭
1956.10
남
신규
2025.03.31
2년
-
전) 대우전자전) 중소기업청장전) 현대오토넷 대표이사현) 서울대학교 특임교수

신대영
1962.08
남
신규
2025.03.31
2년
-
전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사
젝시믹스 — 상호변경안내  (20250331)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/상호변경안내/(2025.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

영문
Brand X Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 젝시믹스

영문
XEXYMIX Corporation

2. 변경사유
기업가치 제고 및 브랜드 경쟁력 강화

3. 주주총회일
2025-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
컴투스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 컴투스홀딩스

컴투스홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
336,317
- 매출액
88,313

- 부채총계
235,609
- 영업이익
721

- 자본금
3,298
- 당기순이익
6,423

- 자본총계
100,708
*주당순이익(원)
974

나. 연결
- 자산총계
541,958
- 매출액
149,292

- 부채총계
330,517
- 영업이익
-50,554

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-42,511

- 자본총계
211,441
*주당순이익(원)
-5,508

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 송병준 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제 3-2호 의안 : 이관우 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송병준
1976-01
3
재선임
서울대 전기공학부 학사
현]㈜컴투스홀딩스 의장
현]㈜컴투스 의장
현]㈜위지윅스튜디오 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이관우
1984-07
3
재선임
서울대 경영학부 학사
현]㈜버즈빌 대표이사
㈜버즈빌 (대표이사)
케이엔알시스템 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 케이엔알시스템

케이엔알시스템/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,253
- 매출액
18,384

- 부채총계
18,268
- 영업이익
-7,398

- 자본금
1,087
- 당기순이익
-7,980

- 자본총계
29,985
*주당순이익(원)
-759

나. 연결
- 자산총계
46,530
- 매출액
18,533

- 부채총계
18,350
- 영업이익
-7,722

- 자본금
1,087
- 당기순이익
-7,856

- 자본총계
28,180
*주당순이익(원)
-747

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사의 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김철한 선임의 건
→원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 류성무 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관 변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항
변경전 : 경기도 용인시
변경후 : 경기도 화성시

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철한
1968-08
3
재선임
現 ㈜케이엔알시스템 부사장, CMO
前 ㈜LES CEO (2000~2001)
성균관대학교 기계공학 박사

류성무
1974-04
3
재선임
現 ㈜케이엔알시스템 부사장, CTO
前 한국로봇학회 로봇디자인연구회 연구부회장 (2013~2024)
前 한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사
(2011~2013)
성균관대학교 로봇공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업
사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에스에프에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화)
031-379-1761

(홈페이지)
https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무지원담당

(성 명)
원 구 일

(전 화)
031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유상열
1969.04
남
재선임
2025.03.31
3년
2년

- 고려대 경영학 학사/석사- 고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사- 공인 회계사 및 세무사
- 2012~現) 건국대학교 경영대학 경영학과 교수
솔브레인홀딩스 — [기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20250331)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/신규시설투자등/(2025.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-13

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 - 종료일
2025-03-31
2025-04-30

8. 기타투자판단에 참고할 사항
-
- 당사는 현재 관계기관에 사용승인 신청서 제출을 완료하였지만, 아직 사용승인일자가 확정되지는 않았습니다. 일자가 확정이 되는대로 정정공시 진행예정입니다.

-

신규 시설투자 등

자회사인
솔브레인 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설 투자(사옥 신축)

2. 투자내역
투자금액(원)
61,328,525,960

자기자본(원)
508,450,714,116

자기자본대비(%)
10.32

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
- 근무 환경 개선

- R&D 시설 투자

- 스타트업 육성

4. 투자기간
시작일
2021-11-17

종료일
2025-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-11-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 투자금액은 부가세 미포함 금액입니다.

-상기 투자금액은 사옥 신축 비용으로, 기 취득한 토지에 사옥을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

- 상기 투자기간의 시작일은 이사회결의일입니다.
실제 착공일자는 2022년 6월 20일 입니다.
투자기간 종료일은 사용승인기준 일자입니다.

- 당사는 현재 관계기관에 사용승인 신청서 제출을 완료하였지만, 아직 사용승인일자가 확정되지는 않았습니다. 일자가 확정이 되는대로 정정공시 진행예정입니다.

- 상기 투자금액 및 투자기간은 공사진행 과정, 기타 경영환경 변화 및 관련 기관 인허가 등에 따라 변동 될 수 있습니다

- 신규투자 소재지 :경기도 성남시 판교 제2테크노밸리 특 3구역 G2-1,2BL

- 상기 자기자본은 2020년말 연결재무상태표 기준입니다.
젝시믹스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,915
- 매출액
250,991

- 부채총계
51,832
- 영업이익
24,461

- 자본금
14,809
- 당기순이익
19,947

- 자본총계
107,083
*주당순이익(원)
681

나. 연결
- 자산총계
172,660
- 매출액
271,594

- 부채총계
58,195
- 영업이익
24,899

- 자본금
14,809
- 당기순이익
20,929

- 자본총계
114,464
*주당순이익(원)
706

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
60

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,276,078,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
○ 제1호 의안:제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 120원

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안:사내이사 김동선 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 '시가배당률'은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

- 상기 4항의 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건' 관련하여 변경 되는 상호는 다음과 같습니다.

ㆍ변경 전 : 주식회사 브랜드엑스코퍼레이션(Brand X Co., Ltd.)

ㆍ변경 후 : 주식회사 젝시믹스(XEXYMIX Corporation)

※관련공시
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동선
1978-02
3
신규선임
- 2024.10 ~ 현재: BRAND X CORPORATION JAPAN Co.,Ltd. 사내이사
- 2022.12 ~ 현재: ㈜브랜드엑스코퍼레이션 경영관리그룹장(CFO)
- 2021.04 ~ 2022.10: ㈜공업사스토어 사내이사(CFO)
더테크놀로지 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제22회차) (20250331)
제출인: 더테크놀로지

더테크놀로지/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
22
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채

발행일자
2024-02-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
2,100

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2027-02-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,354,870,805
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-02-21

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권자와의 합의에 의한 취득

- 처리방법: 향후 이사회를 통해 소각 또는 재매각 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 만기전 취득사채에 관한 사항' 중 주당 신주인수권행사가액은 2025년 1월 21일 감자효력일 기준으로 조정된 금액입니다.

- 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 '2. 사채 취득금액' 중 취득일자는 사채취득금액 지급일 입니다.

※ 관련공시
2025-03-04 신주인수권행사가액의조정(제22회차)
2025-02-20 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차)
2024-02-29 신주인수권부사채권발행결정(제22회차)
실리콘투 — 기업설명회(IR)개최  (20250331)
제출인: 실리콘투

실리콘투/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.31)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-04-03
2025-04-04
09:10
16:20

2. 장소
하나증권등 서울 일대

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
- 2024년 4분기 경영실적 설명
- 투자자의 사업이해 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
대면 미팅

6. 주요내용
1. 회사의 4분기 경영 실적 설명 및 사업의 내용 설명
2. 질의 응답

7. 후원기관
하나증권

8. 개최확정일
2025-03-31

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR투자팀(이승호 대리)

전화번호(팩스번호)
070-8622-5114

10. IR 자료게재
게재일시
2025.04.03

게재장소
당사 홈페이지 (https://www.siliconii.com/) 및
한국거래소 KIND 시스템 (http:kind.krx.co.kr) IR 자료실
아이엠 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250331)
제출인: 아이엠

아이엠/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-07-31

3. 정정사유
주식담보대출 만기 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별담보제공 계약에 관한사항]
- 담보제공기간 종료일
2025-03-31
2025-04-30

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
타이거플러스알파조합

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,314,059

지분율(%)
10.12

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
4,482

지분율(%)
0.03

2. 채무(차입)금액 총액(원)
5,200,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
8,320,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
1,309,577

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-07-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2023-07-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-08-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-09-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-10-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-11-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-12-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-02-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-03-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-04-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-05-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-05-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-06-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-07-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-08-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-10-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-11-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-12-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-01-31 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-02-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)베이트리
김태동
지분취득
8,320,000,000
근질권
1,309,577
미해당
2023-07-31
2025-04-30
2023-07-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무변제 불이행등 약정위반의경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김태동
대한민국
경기도 성남시 수정구 위례순환로
740517

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
김태동
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
버넥트 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 버넥트

버넥트/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,286
- 매출액
4,599

- 부채총계
10,117
- 영업이익
-12,951

- 자본금
5,572
- 당기순이익
-12,794

- 자본총계
32,169
*주당순이익(원)
-1,151

나. 연결
- 자산총계
43,766
- 매출액
4,599

- 부채총계
11,148
- 영업이익
-12,697

- 자본금
5,572
- 당기순이익
-12,641

- 자본총계
32,618
*주당순이익(원)
-1,137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제9기
(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도
재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 하태진 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 고봉수 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 홍승기 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제7호 의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-24 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하태진
1982-05
3
재선임
㈜버넥트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고봉수
1973-05
3
재선임
Google Korea Data Analytics
Specialist
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍승기
1971-03
3
재선임
비상근
삼덕회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 옥외광고업
1. 전시관 운영업
1. 일반유원시설업
1. 기타유원시설업
1. 무인 점포 및 자동화 시스템 운영업
1. 휴게음식점업
1. 일반음식점업
1. 문화, 오락 및 여가 용품 소매업
1. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업
1. 근로자파견업
기존사업의 확대 및 고도화 구축

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에스케이바이오팜 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250331)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-11

3. 정정사유
납품 완료로 인한 계약 종료일자 및 금액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액(원): 49,395,414,132
매출액대비(%): 13.9
계약금액(원): 51,171,339,184
매출액대비(%): 14.4

5. 계약기간-종료일
2025-05-15
2025-03-31

- 기공시된 계약의 실제 납품이 완료되어 '5.계약기간-종료일'을 정정합니다.
- 납품 내역에 따라 변경된 '2.계약내역-계약금액'은 USD 35,831,761.91으로 계약체결일('24.12.11)기준 환율인 (1,428.10 KRW/USD)을 적용한 금액입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
의약품 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
51,171,339,184

최근매출액(원)
354,891,555,524

매출액대비(%)
14.4

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK Life Science,Inc.

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
SK Life Science,Inc.가 지정하는 장소

5. 계약기간
시작일
2024-12-11

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
납품 후 90일 이내

7. 계약(수주)일자
2024-12-11

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사의 뇌전증 치료 신약 세노바메이트(제품명: XCOPRI®)의 미국시장 판매를 위해 당사 미국 현지 법인인 SK Life Science,Inc.에 제품을 공급하는 계약으로 연결재무제표 기준 매출로는 잡히지 않는 내부거래임

- 상기 '2. 계약내역'의 '계약금액'은 상기 계약총액인 USD 35,831,761.91에 계약체결일('24.12.11) 기준 환율인(1,428.10 KRW/USD)을 적용한 금액이며, 별도의 부가세는 없음

- 상기 '2. 계약내역'의 '최근 매출액'은 2023년도 연결 매출액임

- 상기 '7. 계약(수주)일자'는 구매주문서(Purchase Order)에 대한 승인일 기준임

※ 관련공시
-
폴라리스오피스 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 폴라리스오피스

폴라리스오피스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,795
- 매출액
25,232

- 부채총계
7,389
- 영업이익
3,208

- 자본금
24,863
- 당기순이익
5,416

- 자본총계
91,405
*주당순이익(원)
109

나. 연결
- 자산총계
519,766
- 매출액
276,274

- 부채총계
85,706
- 영업이익
4,802

- 자본금
24,863
- 당기순이익
18,628

- 자본총계
434,060
*주당순이익(원)
142

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶이사회 승인(2025.03.21)으로 대체 및 주총보고

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건
▶원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원)
▶원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2025.03.21.)

나. 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해석
1980-06
3
재선임
- 연세대학교 기계전자공학 학사
- 現 (주)폴라리스오피스 사업본부장
- 現 폴라리스오피스그룹 최고AI책임자(CAIO)
라이온켐텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250331)
제출인: 박상철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)라이온켐텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박상철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)라이온켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171120

발행주식 총수
35,901,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박상철
한자(영문)
朴相喆(Park, Sangcheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660705

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 용산2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018.01.01
퇴임일
2025.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라이온켐텍
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
042-93******

성 명
이상훈
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@lctkorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.04.30
31,802
0.09
31,802
0.09

이번보고서
2025.03.28
0
0
0
0

증 감
-31,802
-0.09
-31,802
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,901,760
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025.03.25
보통주
31,802
-31,802
0
6,500
태경케미컬(주)

합 계
31,802
-31,802
0
6,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티케이케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250331)
제출인: 티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 티케이케미칼

대 표 이 사 :
이 동 수

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 원대로 128 (침산동, 연우빌딩 3층)

(전 화) 02-2001-6216

(홈페이지) http://www.tkchemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 박 태 환

(전 화) 02-2001-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이계원
1958.11
남
신규
2025.03.31
2년
2년0개월
현) 다스코(주) 사외이사전) 국무총리 조세심판원 심판관

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김충식
1954.02
남
2024.03.29
2
2025.03.31
자진사임
일신상 사유
더테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250331)
제출인: 더테크놀로지

더테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 감사보고
→ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

2. 영업보고
→ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

3. 내부회계관리제도 운영실태보고
→ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

나. 부의안건
제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 심의을 연기하고 속회에서 심의 예정

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오종봉 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 전영모 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 남형석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 남형석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 '제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시 : 2025년 04월 22일 화요일 오전 9시
- 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 90길10, 상제리제센터 B동 B3층 121

2. 상기 '1.재무제표 승인ㆍ보고'는 제1호 의안의 승인 연기로 인하여 재무사항을 기재하지 않습니다.

※관련공시
2025-03-19 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2025-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
2025-03-14 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오종봉
1967-01
3
신규선임
현) ㈜한일오닉스 경영관리본부 전무이사
전) ㈜나노켐텍 경영관리팀 이사
전) ㈜코다코 재경팀 실장

전영모
1968-07
3
신규선임
현) ㈜스테파노에쿼티 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남형석
1971-12
3
신규선임
현) ㈜루트180 대표이사
㈜루트180 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남형석
1971-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
㈜루트180 대표이사