eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이비온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에이비온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이비온 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신영기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 915호

(전 화)
02-6006-7657

(홈페이지)http://
www.abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 우성윤

(전 화)
02-6006-7657

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정윤택
1969.06
남
재선임
2025.03.28
3년
3년
(현) 제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장(현) 중앙대 제약산업학과 객원교수(현) 연세대 제약산업학과 겸임교수

양진욱
1970.12
남
재선임
2025.03.28
3년
3년
(현) 법무법인(유) 광장 변호사(현) 새만금개발청 고문변호사
인카금융서비스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
708,385
- 매출액
830,755

- 부채총계
558,974
- 영업이익
86,305

- 자본금
5,138
- 당기순이익
61,768

- 자본총계
149,411
*주당순이익(원)
1,254

나. 연결
- 자산총계
707,432
- 매출액
832,259

- 부채총계
560,171
- 영업이익
86,267

- 자본금
5,138
- 당기순이익
62,026

- 자본총계
147,260
*주당순이익(원)
1,260

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,866,393,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 하태경 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제18기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

※1주당 배당금: 100원(보통주)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

※후보자: 하태경(임기 1년)

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(금 7,000,000,000원)

→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(금 500,000,000원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하태경
1968-06
1년
신규선임
2001-2005 SK텔레콤경영제연구소 수석연구원

2009-2012 민주평화통일자문회의 자문위원

2012-2024 제19, 20, 21대 국회의원

2024.09-현재 (사)보험연수원장
보혐연수원(집행임원)
보로노이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 보로노이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
보로노이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
보로노이 주식회사

대 표 이 사 :
김현태, 김대권

본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층
(송도동, 송도테크노파크아이티센터)

(전 화) 032-830-4855

(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 우상진

(전 화)
032-830-4855

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안용성
1954.12
남
신규
2025.03.28
3년
3년
ㆍ78.01~11.12 한국은행ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

허광복
1970.10
남
2024.03.29
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유
태원물산 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 태원물산

태원물산/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
53,539
- 매출액
11,570

- 부채총계
8,263
- 영업이익
-894

- 자본금
3,800
- 당기순이익
17,468

- 자본총계
45,276
*주당순이익(원)
2,382

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,466,621,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의사항]
제1호 의안)

제62기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안)

이익배당의 건(1주당:200원)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안)

정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안)

이사선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1)

제4-1호 의안 :

사내이사 남기영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 :

사외이사 장우혁 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안)

이사보수지급한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2025년 3월 28일 개최된 이사회에서 사외이사 장우혁은 감사위원회 감사위원으로 선임(중임)되었습니다.
-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기영
1954-09
3
재선임
- Hartford대학원 졸업
- 現, 태원물산(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장우혁
1985-06
3
재선임
- 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학)
- 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장)
- 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사
- 2023~현재 태원물산(주) 사외이사
- ㈜트레이드테크 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
23. 프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업
24. 문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업
25. 청소년게임제공업
사업다각화를 위한
목적사업추가

2. 사업목적 삭제
23. 주류수입 및 판매업
비영위사업 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

9. 자동차 정비업
9. 자동차 판매 및 정비업
사업다각화를 위한
목적사업추가
라메디텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 정봉균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 라메디텍

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정봉균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라메디텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
462510

발행주식 총수
8,770,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정봉균
한자(영문)
鄭鳳均 Jung Bong Kyoon

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731225

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 원미구 성곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라메디텍
부 서
경영관리

직 위
과장
전화번호
070-4********

성 명
이아나
팩스번호
02-85******

이메일 주소
******meditech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
55,230
0.63
55,230
0.63

증 감
55,230
0.63
55,230
0.63

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

55,230
-
-
-
-
-
-
-
55,230
0.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,770,965
-
0.63
0.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2025년 03월 21일
보통주
-
55,230
55,230
3,000
주식매수선택권 행사 주1)

합 계
-
55,230
55,230
3,000
-

* 주식매수선택권 행사에 따른 주금납입일임.

**
취득단가는 주식매수선택권 행사가액이며, 동 행사가액은 최초 부여 가격에 대한 다음의 조정 사항이 반영된 조정 후 최종 행사가액임.

주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조 제1항의 단서조항에 따른 자발적 의무보유 2년으로 상장일(2024년 6월 17일)로부터 총 3년간 보호예수 설정이 되어있습니다.
파라텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 파라텍

파라텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,192
- 매출액
212,659

- 부채총계
89,743
- 영업이익
3,814

- 자본금
18,875
- 당기순이익
414

- 자본총계
101,449
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
214,393
- 매출액
278,014

- 부채총계
111,936
- 영업이익
3,715

- 자본금
18,875
- 당기순이익
1,672

- 자본총계
102,457
*주당순이익(원)
45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도영
1968-11
3년
재선임
학력 : 동신대학교 법학과
경력 : (주)오늘이엔엠 사내이사
現 휴림로봇(주) 부회장
現 휴림에이엠씨(주) 사내이사
現 (주)파라텍 사내이사
DH오토웨어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: DH오토웨어

DH오토웨어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
250,899
- 매출액
371,197

- 부채총계
180,856
- 영업이익
2,456

- 자본금
15,391
- 당기순이익
7,817

- 자본총계
70,042
*주당순이익(원)
254

나. 연결
- 자산총계
273,442
- 매출액
371,931

- 부채총계
215,597
- 영업이익
1,896

- 자본금
15,391
- 당기순이익
-2,401

- 자본총계
57,845
*주당순이익(원)
-78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

임원선임 총 6명

- 사내이사 3명

- 사외이사 3명
(사외이사이면서 감사위원회 위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이정권

-> 원안대로 가결

제2-2호 사내이사 김진우

-> 원안대로 가결

제2-3호 사내이사 지태수

-> 원안대로 가결

제2-4호 사외이사 송경종

-> 원안대로 가결

제2-5호 사외이사 최전

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 감사위원회 위원 송경종

-> 원안대로 가결

제3-2호 감사위원회 위원 최전

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 사외이사 위원 김기선

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 임원형황 나.
선임 후 사외이사 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수 및 비율을 반영하였습니다.

- 상기 3. 임원현황 라.
사외이사인 감사위원 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수를 반영하였습니다.

※관련공시
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-27 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정권
1972-08
2년
재선임
- 광주대학교 부동산금융학과 석사
- 現 ㈜디에이치글로벌 회장

김진우
1959-11
2년
재선임
- 서강대학교 경영대학원 석사
- 前 ㈜프라코 대표이사
- 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사

지태수
1964-07
2년
신규선임
- Lehigh University(USA) 기계공학 석사
- 前 ㈜경창산업 사장
- 現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기선
1956-08
1년
재선임
- 서울대학교 전자공학 석사
- 前 한국공학한림원 / 원로회원
- 前 광주과학기술원 / 교수 및 총장
- 前 SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialist
-

송경종
1958-02
1년
재선임
- 전남대학교 산업대학원 석사
- 前 (사)한국산학협동연구원 이사
- 광주과학기술원 발전재단 사무국장
-

최전
1961-05
1년
신규선임
- 전남대학교 일반대학원 금속공학과 공학박사
- 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장
- 現 광주 산학융합원 본부장
- 現 전남대학교 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기선
1956-08
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 서울대학교 전자공학 석사
- 前 한국공학한림원 / 원로회원
- 前 광주과학기술원 / 교수 및 총장
- 前 SSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialist

송경종
1958-02
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 전남대학교 산업대학원 석사
- 前 (사)한국산학협동연구원 이사
- 광주과학기술원 발전재단 사무국장

최전
1961-05
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 전남대학교 일반대학원 금속공학과 공학박사
- 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장
- 現 광주 산학융합원 본부장
- 現 전남대학교 교수
라메디텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 임채승

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 라메디텍

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임채승

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라메디텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
462510

발행주식 총수
8,770,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임채승
한자(영문)
林菜承 Lim Chae Seung

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630824

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 동편로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
2025년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라메디텍
부 서
경영관리

직 위
과장
전화번호
070-4********

성 명
이아나
팩스번호
02-85******

이메일 주소
******meditech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 21일
19,250
0.22
19,250
0.22

이번보고서
2025년 03월 28일
69,250
0.79
69,250
0.79

증 감
50,000
0.57
50,000
0.57

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

69,250
-
-
-
-
-
-
-
69,250
0.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,770,965
-
0.79
0.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2025년 03월 21일
보통주
19,250
50,000
69,250
3,000
주식매수선택권 행사 주1)

합 계
19,250
50,000
69,250
3,000
-

* 주식매수선택권 행사에 따른 주금납입일임.

**
취득단가는 주식매수선택권 행사가액이며, 동 행사가액은 최초 부여 가격에 대한 다음의 조정 사항이 반영된 조정 후 최종 행사가액임.

주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조 제1항의 단서조항에 따른 자발적 의무보유 1년으로 상장일(2024년 6월 17일)로부터 총 2년간 보호예수 설정이 되어있습니다.
삼륭물산 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,912
- 매출액
50,860

- 부채총계
28,865
- 영업이익
6,066

- 자본금
7,562
- 당기순이익
-5,341

- 자본총계
55,047
*주당순이익(원)
-356

나. 연결
- 자산총계
98,684
- 매출액
94,049

- 부채총계
47,010
- 영업이익
5,786

- 자본금
7,562
- 당기순이익
-5,942

- 자본총계
51,674
*주당순이익(원)
-396

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,111,875,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 선임]
- 사내이사 재선임 1명
- 사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안:제45기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※현금배당 : 주당 75원

▶원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 허태화 재선임의 건

▶원안대로 가결

2-2호 : 사외이사 권오준 재선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)배당금 총액은 총 발행주식 15,125,000주 중 자기주식 보유분인 300,000주를 제외후 산정한 금액입니다.
2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허태화
1937-08
3
재선임
부산대학교 국문학과 졸업
(現)삼륭물산(주) 사내이사
(現)SR에이엠씨(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오준
1966-02
3
재선임
서울대 법학과 졸업
서울민사지방법원 판사
서울지방법원 북부지원 판사
LG전자 법무팀장
LG전자 부사장
(주)LG 법무팀장
LG화학 법무팀장
(現)변호사 권오준 법률사무소 대표변호사
-
엑셀세라퓨틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 엑셀세라퓨틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 엑셀세라퓨틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)엑셀세라퓨틱스

대 표 이 사 :
이 의 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 333, 6층(대치동, 동원빌딩)

(전 화) 02-863-1331

(홈페이지) http://www.xcell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 영 배

(전 화) 070-4282-7088

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
44,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
4,260

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거

당사 정관 제10조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
448,350

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
3

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2025년 3월 28일에 개최된주주총회에서 부여함.
(2) 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.
(3) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)
(4) 행사기간
행사기간은 2027년 3월 28일부터 2030년 3월 27일까지로 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 75%(누적), 4년 경과 시점에서 100%(누적) 행사 가능함.(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 7명
임직원(미등기임원 포함)
44,500
-
2,890원
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 3,860원- 행사가격 : 4,260원- 기대행사기간 : 5년- 무위험이자율 : 2.712%- 예상주가변동성 : 101.47%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
삼성공조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼성공조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼성공조 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
삼성공조 주식회사

대 표 이 사 :
회 장 고 호 곤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 연덕로 176

(전 화) 055-280-2737

(홈페이지) http://www.samsungcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무경리부 이사

(성 명)
심 기 종

(전 화)
055-280-2732

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[선임유형] 기존 사외이사의 임기만료로 재선임 [사외이사 임기] 정관에 따라 사외이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정수
1951.03
남
재선임
2025.03.28
3년
6년
1970~1975, 서울대 금속공학과 졸업1981~1982, Northwestern University 재료공학과(석사) 졸업1982~1985, Vanderbilt University 금속재료공학과(박사)졸업1986~2012, 한국원자력연구원 책임연구원1994~1999, 충남대학교 금속공학과 겸임교수2013~2015, 호서대학교 금속재료공학과 전임교수※ 현직없음
휴먼테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 휴먼테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
휴먼테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 휴먼테크놀로지

대 표 이 사 :
김 종 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 701호(타워갤러리)

(전 화) 02-6205-0505

(홈페이지)http://www.humantechn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 백 대 현

(전 화) 02-6250-0505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제23기 정기주주총회에서 사외이사 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병태
1961년 07월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년0개월
현)국민대학교 정치대학원 특임교수전)SK네트워크서비스(주) 전무전)육군사관학교 초빙교수
보로노이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 보로노이

보로노이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,368
- 매출액
0

- 부채총계
7,442
- 영업이익
-36,366

- 자본금
9,185
- 당기순이익
-32,640

- 자본총계
66,925
*주당순이익(원)
-1,862

나. 연결
- 자산총계
73,659
- 매출액
0

- 부채총계
7,246
- 영업이익
-36,339

- 자본금
9,185
- 당기순이익
-32,613

- 자본총계
66,413
*주당순이익(원)
-1,860

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
보고 안건:
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의 안건:
제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 안용성 선임의 건(신규선임)
-> 원안대로 가결
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
제5호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
-> 원안대로 가결
제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
-> 원안대로 가결
제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (4차)
-> 원안대로 가결

제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (5차)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안용성
1954-12
3
신규선임
ㆍ78.01~11.12 한국은행
ㆍ12.01~14.02 BNP PARIBAS, Special Advisor
-
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,075
- 매출액
66,842

- 부채총계
11,040
- 영업이익
10,256

- 자본금
4,156
- 당기순이익
10,681

- 자본총계
65,034
*주당순이익(원)
1,285

나. 연결
- 자산총계
76,917
- 매출액
69,664

- 부채총계
11,859
- 영업이익
10,204

- 자본금
4,156
- 당기순이익
10,681

- 자본총계
65,059
*주당순이익(원)
1,285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
665,021,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결)
(현금 배당: 보통주 주당 80원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정찬관 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정찬관
1972-02
3년
재선임
- 前 ㈜아큐텍반도체기술 근무
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 상무이사
- 現 ㈜엠에스엘 대표이사
범양건영 — 거래처와의거래중단  (20250328)
제출인: 범양건영

범양건영/거래처와의 거래중단/(2025.03.28)거래처와의 거래중단

거래처와의 거래중단

1. 거래상대
관급기관

2. 거래중단내용
입찰참가자격을 일정기간(2025.04.04 부터 2025.05.03 까지 1개월간)동안 제한

3. 거래중단내역
해당 거래처에 대한 매출액(원)
20,643,543,556

최근매출액(원)
101,357,084,787

매출액대비(%)
20.4

대규모법인여부
미해당

4. 중단일자
2025-04-04

5. 중단예상기간
1개월

6. 중단사유
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조, 지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률 제31조

7. 중단영향
해당기간 동안 관급공사 입찰참가자격 제한

8. 향후대책
본 건은 경영상 판단에 따라 '녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사', '국도5호선 춘천-화천2 도로건설공사' 현장의 각 공동도급수급체 중도 탈퇴에 관한 조달청의 처분 결과로, 본 행정처분에 대한‘효력정지 가처분’ 및 ‘행정처분 취소 소송’제기 등의 후속조치는 진행하지 아니함.

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 해당 거래처에 대한 매출액(원)은 최근 당사의 결산일인 2024년 관급공사 매출액임.

- 상기 3항의 최근매출액(원)은 2024년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 9항의 이사회결의일(결정일)은 본 행정처분 통보 공문 접수일임.

※ 관련공시
2024-12-11 단일판매ㆍ공급계약 해지
2025-02-06 단일판매ㆍ공급계약 해지
라온시큐어 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건) (20250328)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.28)투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
계약연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
만기일:2025년03월31일
만기일:2026년03월31일

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건

2. 주요내용
당사의 종속회사인 DIGITAL TRUST NETWORKS INC.가 발행하는 CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE(컨버터블 노트)에 대하여 당사(라온시큐어(주))의 취득 결정 공시입니다.

1. 발행회사의 주요 내용
-회사명: DIGITAL TRUST NETWORKS INC.(미국소재)
-대표이사: Ramesh Kesanupalli
-주요사업: 소프트웨어 개발 및 공급
-발행주식총수: 4,000,000주
* 발행회사 DIGITAL TRUST NETWORKS INC. 라온시큐어(주)가 100% 지분을 보유한 당사의 주요종속회사이며, 미국 해외법인입니다.

2. 취득관련 사항
-사채의 명칭: DIGITAL TRUST NETWORKS INC. UNSECURED CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE
-사채의 권면총액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액은 자기자본(23,475,673,630원) 대비 19.42% 입니다.
-취득목적: 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 입니다.
-취득예정일 : 2020년 11월 10일
-취득방법: 현금취득
-만기일은 2026년 3월 31일까지이며, 표면이자율은 3%, 만기이자율은 없습니다.
*원화금액은 외화기준금액 USD4,000,000에 2020년 10월 21일 기준 서울외국환중개 공시 매매기준율(USD/1,139.70원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

3. 전환에 관한 사항
- 전환청구 사유 및 전환가액 :
A). 자동전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 이상의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 본 사채는 자동으로 주식으로 전환되며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
B). 선택전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 미만의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 투자자는 본 사채에 대하여 선택적으로 주식으로 전환을 청구할 수 있으며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
C). 지배권변동에 따른 선택 전환: 본 사채를 상환하거나 전환하기 전에 지배권변동이 완료되는 경우 원금금액의 100%에 해당하는 금액과 미지급이자를 더한 금액으로 상환하거나, 회사의 보통주 보유자에게 지급된 주당가격과 동일한 전환가격으로 전환합니다.
-전환가액은 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.
-전환가액 결정방법은 전환청구 사유 및 전환가액의 A.자동전환 B.선택전환 C.지배권변동에 따른 선택 전환의 사유 발생시 해당 전환가액 결정방법에 따라 결정됩니다.
-전환에 따른 발행할 주식의 수는 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2020-10-21

4. 결정일
2020-10-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2.주요내용중 "2.취득관련 사항" 중 자기자본은 최근사업년도말(2019년) 연결재무제표 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
-상기 3.사실발생(확인)일 및 4.결정일은 당사의 이사회결의 승인일 입니다.

※ 관련공시
2020-10-21 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2022-03-31 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2023-03-30 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2024-03-29 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
삼성공조 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼성공조

삼성공조/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
322,604
- 매출액
115,773

- 부채총계
40,060
- 영업이익
6,481

- 자본금
4,063
- 당기순이익
14,886

- 자본총계
282,544
*주당순이익(원)
1,838

나. 개별(별도)
- 자산총계
266,667
- 매출액
74,559

- 부채총계
21,813
- 영업이익
3,427

- 자본금
4,063
- 당기순이익
11,846

- 자본총계
244,854
*주당순이익(원)
1,507

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
628,861,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안
제55기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안
이사 선임의 건(사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준 입니다.
2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
3. 당사의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정수
1950-03
3
재선임
1970~1975,서울대 금속공학과 졸업
1981~1982,Northwestern University 재료공학과(석사) 졸업
1982~1985,Vanderbilt University 금속재료공학과(박사) 졸업
1986~2012,한국원자력연구원 책임연구원
1994~1999,충남대학교 금속공학과 겸임교수
2013~2015,호서대학교 금속재료공학과 전임교수
해당없음
SK — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 이창민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
SK주식회사

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 창 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034730

발행주식 총수
73,068,838

*
발행주식 총수는 보통주 (
72,502,703
주) 및 우선주 (566,135주)를 합산함

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 창 민
한자(영문)
李 彰 敏 (Lee Changmin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
830808

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2025.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
SK주식회사
부 서
재무전략담당

직 위
PL
전화번호
02-212******

성 명
장정윤
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******g@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.27
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

73,068,838
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025.03.24
보통주
-
100
100
-
신규 선임에 따른 보유주식 신고

합 계
-
100
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피앤에스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 피앤에스로보틱스

피앤에스미캐닉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,332
- 매출액
7,105

- 부채총계
1,375
- 영업이익
1,617

- 자본금
3,236
- 당기순이익
2,322

- 자본총계
39,956
*주당순이익(원)
410

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
323,587,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명) 정원기 재선임
사외이사(1명) 박지형 재선임
감사(1명) 이두희 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
17

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 상정의안
1) 재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 50원)
→ 원안대로 가결
2) 사내이사 정원기 재선임의 건
→ 원안대로 가결
3) 사외이사 박지형 재선임의 건
→ 원안대로 가결
4) 감사 이두희 재선임의 건
→ 원안대로 가결
5) 이사 보수한도 승인
→ 원안대로 가결
6) 감사 보수안도 승인
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정원기
1963-11
3
재선임
연세대 기계공학과
(현)혜윰인터내셔널 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지형
1955-05
3
재선임
서울대 기계설계학과(학사, 석사, 박사)
MIT 기계공학과 방문연구원
과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임정교수
한국과학기술연구원 지능로봇연구단 연구위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이두희
1960-03
3
재선임
비상근
서울대학교 화학공학과
신도리코 연구소
삼성전기 적층박막사업부
켐스 대표이사
(현)한국기업회생경영협회 부회장
남해화학 — [기재정정]단기차입금증가결정  (20250328)
제출인: 남해화학

남해화학/단기차입금증가결정/(2025.03.28)단기차입금증가결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단기입금 증가결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.28.

3. 정정사유
차입금액 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.단기차입내역
(차입금액)
(자기자본대비%)
242,200,000,000
45.8
244,200,000,000
46.1

2.단기차입금총액변경내역 (차입후)
359,550,069,096
361,550,069,096

-

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
244,200,000,000

자기자본(원)
529,335,021,379

자기자본대비(%)
46.1

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
117,350,069,096
361,550,069,096

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
117,350,069,096
361,550,069,096

3. 차입목적
원재료 구입

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
농림축산식품부에서 무기질비료 생산업체에 비료 원료구입자금을 저리로 지원하는 무기질 비료 원료구입자금 지원사업을 실시하였습니다.

당사는 동 지원사업에 선정되어 농림축산식품부의 정책자금을 NH농협은행으로부터 단기차입할 예정입니다.

해당 차입과 관련하여 변동사항이 있을 경우 정정공시토록하겠습니다.

※관련공시
2025-03-28 특수관계인으로부터자금차입
한국화장품제조 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
109,277
- 매출액
167,469

- 부채총계
35,062
- 영업이익
26,545

- 자본금
2,266
- 당기순이익
23,136

- 자본총계
74,215
*주당순이익(원)
6,382

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
725,001,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 제63기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 임진서 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-20 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임진서
1967-02
3
재선임
(현)㈜한국화장품제조 부사장
(현)한국화장품㈜ 부사장
(현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 사장
콜롬비아대학원 국제정치학 석사
쏘닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 쏘닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)쏘닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 쏘닉스

대 표 이 사 :
양 형 국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81

(전 화) 031-686-8500

(홈페이지)http://www.sawnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양형국

(전 화) 031-686-8500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
160,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
2,774

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
160,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2025년 3월 28일 개최된 제25기 정기주주총회에서 승인됨.

나. 행사가격상법 제340조의2 제4항에 근거하여 행사가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격으로 산정함.

다. 행사가격 및 수량의 조정부여일 이후 무상증자, 주식배당, 주식분할 및 병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.라. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에 따라 결정할 예정임.마. 공정가치 산출근거

(1) 주당 공정가치
:

공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
(2) 산정방법
: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
(3) 주요가정
(가) 권리부여일 전일의 주가 : 2,640원(2025년 3월 27일 종가) (나) 행사가능기간 : 3년 (다) 행사가격 : 2,774원 (라) 변동성 : 54.28%(180영업일 변동성) (마) 무위험이자율 : 2.72% (바) 주식매수선택권 공정가치 : 1,265원 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박용우
미등기 임원
80,000
-
1,265원
-

김성욱
미등기 임원
40,000
-
1,265원
-

박민규
미등기 임원
20,000
-
1,265원
-

양규열
미등기 임원
20,000
-
1,265원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
진매트릭스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,458
- 매출액
10,019

- 부채총계
9,231
- 영업이익
-1,642

- 자본금
10,197
- 당기순이익
-3,748

- 자본총계
19,227
*주당순이익(원)
-188

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 의안 사내이사 김수옥
선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 감사 이명훈 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-27 참고서류
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수옥
1960-05
3
재선임
(주) CJ 제약사업본부 부장
한국바이오협회 부회장
(주)진매트릭스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이명훈
1967-12
3
재선임
비상근
(유)안진회계법인
(유)정일회계법인
현대엘리베이터 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대엘리베이터(주)
회사코드
017800
담당부서명
경영기획팀
담당자명
정서영
tel
02-3670-0980

(fax)
02-3672-4111

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

39,092,385
0
39,092,385

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-01-16
보통주식
10,578,861
27.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,578,861
27.06

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
10,570,570
27.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,570,570
27.04

증감
보통주식
-8,291
-0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-8,291
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
김성수
생년월일
680305
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-27
신규선임(+)
보통주식
0
556
556
-

성명
이원해
생년월일
691215
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
4,587
-4,587
0
-

성명
안병욱
생년월일
730505
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
4,260
-4,260
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대홀딩스컴퍼니(주)
사업자등록번호
101-86-16129
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
7,527,380
19.26
0
0.00
0
0.00
7,527,380
19.26

현대네트워크(주)
사업자등록번호
430-88-02508
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,245,540
5.74
0
0.00
0
0.00
2,245,540
5.74

임당장학문화재단
사업자등록번호
101-82-12974
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
577,169
1.48
0
0.00
0
0.00
577,169
1.48

현승혜
생년월일
571101
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
39,120
0.10
0
0.00
0
0.00
39,120
0.10

정지이
생년월일
771217
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
137,306
0.35
0
0.00
0
0.00
137,306
0.35

정영이
생년월일
841027
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
6,114
0.02
0
0.00
0
0.00
6,114
0.02

정영선
생년월일
851019
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
12,730
0.03
0
0.00
0
0.00
12,730
0.03

이상훈
생년월일
670927
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7,009
0.02
0
0.00
0
0.00
7,009
0.02

이원해
생년월일
691215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김태일
생년월일
680203
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,529
0.01
0
0.00
0
0.00
2,529
0.01

안병욱
생년월일
730505
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

조재천
생년월일
640207
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,750
0.00
0
0.00
0
0.00
1,750
0.00

최용희
생년월일
670204
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,552
0.01
0
0.00
0
0.00
4,552
0.01

김동욱
생년월일
691206
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,315
0.01
0
0.00
0
0.00
4,315
0.01

황학구
생년월일
700618
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,500
0.01
0
0.00
0
0.00
4,500
0.01

김성수
생년월일
680305
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
556
0.00
0
0.00
0
0.00
556
0.00

합계
10,570,570
27.04
0
0.00
0
0.00
10,570,570
27.04
매일홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 매일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
매일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김정완, 권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박병두

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 임기 만료일은 2027년 정기주주총회일 까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구현모
1964년 01월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
(현) 한국과학기술원(KAIST) 산업및시스템공학과 겸임교수(전) 케이티(KT) 대표이사(전) 공학한림원 부회장
미래반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 미래반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
미래반도체 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
미래반도체 주식회사

대 표 이 사 :
이 정

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호(구로동, 중앙유통단지)

(전 화) 02-6678-2532

(홈페이지) www.miraisemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 강기훈

(전 화) 02-6678-2532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조달환
1954년 05월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년 9개월

아남산업㈜('83~'92)태경전자 대표('92~'97)㈜태경칩스 대표이사('97~현재)

미래반도체㈜ 사외이사('22~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조달환
1954년 05월
남
2022년 06월 30일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
사외이사 임기 조정을 위한 사임으로 금번 주주총회에서 재선임함
비보존 제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,370
- 매출액
87,601

- 부채총계
77,851
- 영업이익
2,853

- 자본금
125,262
- 당기순이익
-8,562

- 자본총계
110,519
*주당순이익(원)
-180

나. 연결
- 자산총계
184,449
- 매출액
87,601

- 부채총계
78,022
- 영업이익
2,853

- 자본금
125,262
- 당기순이익
-9,982

- 자본총계
106,427
*주당순이익(원)
-209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제23기
(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결
재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
유화증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 유화증권

유화증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유화증권(주)
회사코드
00346
담당부서명
총무팀
담당자명
서현우
tel
02-3770-0151

(fax)
02-3770-0236

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

56,702,415
17,476,425
74,178,840

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-21
보통주식
27,689,440
48.83

종류주식
10,742,268
61.47

증권예탁증권
0
0.00

합계
38,431,708
51.81

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
27,732,110
48.91

종류주식
10,742,268
61.47

증권예탁증권
0
0

합계
38,474,378
51.87

증감
보통주식
42,670
0.08

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
42,670
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤혜선
생년월일
860408
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-24
장내매수(+)
보통주식
710,157
8,435
718,592
-

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
718,592
13,100
731,692
-

2025-03-26
장내매수(+)
보통주식
731,692
13,000
744,692
-

2025-03-27
장내매수(+)
보통주식
744,692
6,301
750,993
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
750,993
1,834
752,827
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤경립
생년월일
570610
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
12,542,722
22.12
79,625
0.46
0
0
12,622,347
17.02

김정숙
생년월일
471201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
601,155
1.06
102,850
0.59
0
0
704,005
0.95

윤재동
생년월일
480327
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,999,142
3.53
569,755
3.26
0
0
2,568,897
3.46

MyungJooYun
외국인투자등록번호 등
23627
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
222,055
0.39
0
0
0
0
222,055
0.30

YunClaire
외국인투자등록번호 등
3797
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
227,345
0.40
373,105
2.13
0
0
600,450
0.81

YunJanice
외국인투자등록번호 등
3796
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
227,295
0.40
380,830
2.18
0
0
608,125
0.82

YunGrace
외국인투자등록번호 등
3795
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
227,295
0.40
374,470
2.14
0
0
601,765
0.81

윤재륜
생년월일
540427
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,515,057
2.67
1,056,735
6.05
0
0
2,571,792
3.47

오윤선
생년월일
560122
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
364,190
0.64
250
0
0
0
364,440
0.49

안지원
생년월일
600906
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,252,230
2.21
380,900
2.18
0
0
1,633,130
2.20

윤정선
생년월일
761211
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,010
0.00
10,813
0.06
0
0
13,823
0.02

윤영선
생년월일
781216
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
47,542
0.08
127,662
0.73
0
0
175,204
0.24

윤보현
생년월일
820603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
569,095
1.00
1,004,120
5.75
0
0
1,573,215
2.12

윤혜선
생년월일
860408
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
752,827
1.33
77,500
0.44
0
0
830,327
1.12

윤승현
생년월일
890619
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
3,717,000
6.56
466,750
2.67
0
0
4,183,750
5.64

윤서연
생년월일
910215
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
631,265
1.11
50,000
0.29
0
0
681,265
0.92

성보문화재단
사업자등록번호
120-82-00498
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,435,120
2.53
3,036,405
17.37
0
0
4,471,525
6.03

성보화학
사업자등록번호
128-81-00011
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
282,265
0.50
523,050
2.99
0
0
805,315
1.09

사회복지법인여송
사업자등록번호
120-82-08409
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
765,950
1.35
750,000
4.29
0
0
1,515,950
2.04

동원통상
사업자등록번호
120-81-19364
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
349,550
0.62
563,448
3.22
0
0
912,998
1.23

성보실업
사업자등록번호
104-81-27218
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
139,000
0.80
0
0
139,000
0.19

성보장학회
사업자등록번호
104-82-05206
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
180,000
1.03
0
0
180,000
0.24

성보학원
사업자등록번호
104-82-05211
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
495,000
2.83
0
0
495,000
0.67

합계
27,732,110
48.91
10,742,268
61.47
0
0
38,474,378
51.87
모트렉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 모트렉스

모트렉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
480,933
- 매출액
278,651

- 부채총계
305,444
- 영업이익
15,746

- 자본금
12,453
- 당기순이익
-1,265

- 자본총계
175,488
*주당순이익(원)
-51

나. 연결
- 자산총계
931,818
- 매출액
586,886

- 부채총계
659,979
- 영업이익
43,611

- 자본금
12,453
- 당기순이익
19,333

- 자본총계
271,839
*주당순이익(원)
731

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 2명 선임 (1명 재선임, 1명 신규선임)
2. 사외이사 1명 선임 (1명 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 송은희 신규 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 이촌회계법인과 2024년 11월 29일 감사계약을 체결하였습니다.
(지정기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2027년 12월 31일)

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형환
1967-11
3
재선임
- 현, 모트렉스 대표이사

송은희
1972-08
3
신규선임
- 현, 모트렉스 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보신
1957-01
3
재선임
- 전, 현대자동차 사장
- 현, 모트렉스 사외이사
-
일신석재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 일신석재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일신석재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :

주식회사 일신석재

대 표 이 사 :

조용철, 이용재

본 점 소 재 지 :

서울 강동구 성내로19 6층(성내동, 서경빌딩)

(전 화)
02-487-9009

(홈페이지)http://
www.ilshinstone.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획본부장 상무

(성 명)
신준순

(전 화)
02-487-9009

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종원
1958년 04월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

이천시 도시과장(전)

이천시 건설과장(전)
이천시 지역개발국장(전)

정찬신
1964년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

서울신탁은행 여신업무 담당(전)

일성건설(주) 기획관리부장(전)
통일재단 인사국장(전)
HD한국조선해양 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20250328)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2025.03.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제1-1회 및 제1-2회 무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
교환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
600,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-25

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
600,000,000,000

납입일
2025-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 2025년 02월 25일 이사회 결의에 의한 제1-1회 및 제1-2회 무기명식 무보증 사모 교환사채는 상기 내용과 같이 납입완료 되었습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 교환사채권발행결정
덱스터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 덱스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사덱스터스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
김 욱, 강종익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호 1901호

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지) http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김혜진

(전 화) 02-6391-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종윤
1968년 11월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
1995 ~ 2008: 삼일회계법인 감사업무 및 컨설팅 (이사)2008 ~ 2010: 프로티비티유한회사 내부감사 및 컨설팅 총괄 (이사)2010 ~ 현재: 가율회계법인 회계감사 및 세무 (이사)2018 ~ 2024: 티움바이오(코스닥) 사외이사 및 감사위원회 위원 (이사)
라메디텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 장창욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 라메디텍

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장창욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라메디텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
462510

발행주식 총수
8,770,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장창욱
한자(영문)
張敞昱JANG CHANG UK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
CFO/부사장

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라메디텍
부 서
경영관리

직 위
과장
전화번호
070-4********

성 명
이아나
팩스번호
02-85******

이메일 주소
******meditech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 21일
132,100
1.53
132,100
1.53

이번보고서
2025년 03월 28일
147,100
1.68
147,100
1.68

증 감
15,000
0.15
15,000
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

147,100
-
-
-
-
-
-
-
147,100
1.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,770,965
-
1.68
1.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2025년 03월 21일
보통주
132,100
15,000
147,100
3,000
주식매수선택권 행사 주1)

합 계
132,100
15,000
147,100
3,000
-

* 주식매수선택권 행사에 따른 주금납입일임.

**
취득단가는 주식매수선택권 행사가액이며, 동 행사가액은 최초 부여 가격에 대한 다음의 조정 사항이 반영된 조정 후 최종 행사가액임.

주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조 제1항의 단서조항에 따른 자발적 의무보유 2년으로 상장일(2024년 6월 17일)로부터 총 3년간 보호예수 설정이 되어있습니다.