유엔젤 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유엔젤

유엔젤/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
71,306
- 매출액
53,046

- 부채총계
11,193
- 영업이익
789

- 자본금
6,598
- 당기순이익
3,647

- 자본총계
60,113
*주당순이익(원)
305

나. 개별(별도)
- 자산총계
70,241
- 매출액
52,222

- 부채총계
11,374
- 영업이익
681

- 자본금
6,598
- 당기순이익
3,731

- 자본총계
58,867
*주당순이익(원)
312

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
865,315,710

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 주주총회 의결사항

제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함)

- 제1-1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 수정동의안 : 보통주 현금배당 1주당 70원 지급의 건
→ 수정동의안 승인

- 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건
→ 수정동의안 승인으로 자동 폐기
- 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)(별도기준 배당성향 66.3%)
→ 수정동의안 승인으로 자동 폐기

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(이사 및 감사의 인원수 축소 안 포함)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 9명, 사외이사 7명)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 유지원 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제3-2호 의안 : 사내이사 박지향 선임의 건
→ 후보자 본인의 사퇴의사로 인해 의안을 상정하지 않는 것으로 처리함
- 제3-3호 의안 : 사외이사 오세현 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제3-4호 의안 : 사외이사 장석헌 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제3-5호 의안 : 사내이사 장지현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호, 3-3호, 3-4호, 3-5호 의안이 가결되어 제3-6호 의안부터 제3-16호 의안까지 자동 폐기됨

- 제3-6호 의안 : 사내이사 차문호 선임의 건
→ 자동폐기
- 제3-7호 의안 : 사외이사 류영준 선임의 건
→ 자동폐기
- 제3-8호 의안 : 사내이사 김명석 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
- 제3-9호 의안 : 사내이사 김종우 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
- 제3-10호 의안 : 사내이사 조동현 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
- 제3-11호 의안 : 사외이사 이종경 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
- 제3-12호 의안 : 사외이사 전민호 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
- 제3-13호 의안 : 사외이사 이승엽 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
- 제3-14호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
-제3-15호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기
-제3-16호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경)이 가결되어, 제4호 의안 자동 폐기됨

- 제4-1호 의안 : 감사 1인 유지의 건
→ 자동폐기
- 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결되어 제 5-1호 의안이 상정되고 5-2호 의안은 자동 폐기됨

-제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억 : 이사의 수 감소와 연동하여 기존 한도 대비 5억 삭감)
→ 원안대로 승인
-제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억 : 제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 기존 한도 유지)
→ 자동폐기

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.2억 : 기존 1.2억의 한도 삭감)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지원
1965-12
3
재선임
연세대 전자공학 학사
충남대 전자공학 석사
LG정밀(주) 연구원
SK Telecom 선임연구원
現) 유엔젤(주) 대표이사

장지현
1967-02
3
신규선임
광운대 전자계산학 학사
유엔젤(주) 솔루션개발본부장
유엔젤(주) 글로벌사업본부장
現) 유젠젤(주) ICT융합사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세현
1959-10
3
재선임
서울대 산업공학과 공학사
KAIST 경영과학과 공학석사
KAIST 경영과학과 공학박사
삼성물산 기획실
SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)
C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄
現) (주)팜코리아 대표이사
(주)팜코리아(대표이사)

장석헌
1970-03
3
신규선임
장기신용은행
(주)한국기술투자
(주)피델릭스CFO
(주)현대렌탈서비스CFO
現) (주)볼빅 CFO
(주)볼빅(전무)