eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대덕 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대덕

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대덕

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 대덕

대 표 이 사 :
김영재

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 63

(전 화) 031-8040-0606

(홈페이지) http://www.daeduckholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 원종성

(전 화) 031-8040-0606

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남상욱
1959.02
남
재선임
2025.03.28
3년
6년
1990~2024 서울대 전기·정보공학부 교수2024~현재 서울대 뉴미디어통신 공동연구소 명예교수
에스제이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스제이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스제이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스제이엠

대 표 이 사 :
김 휘 중

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 20 (목내동)

(전 화) 031-491-4151

(홈페이지)http://www.sjmflex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장
(성 명) 정 동 신

(전 화) 031-490-3858

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선종
1965.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년

-미국 일리노이주립대학교 경제학박사
-2000~2005 PWC컨설팅
-2005~2015 삼성SDS
-2015~2021 HNC게임즈
-2021~현재 휴먼공감(주)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김형두
1968.03
남
2024년 03월 29일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
상근감사 취임
에스앤더블류 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,297
- 매출액
47,130

- 부채총계
21,476
- 영업이익
3,456

- 자본금
3,600
- 당기순이익
4,763

- 자본총계
49,821
*주당순이익(원)
662

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제35기(2024년1월1일~2024년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

--->원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의건(사내이사2명)

제2-1호의안

:사내이사 정우진 재선임의 건

--->원안대로 승인

제2-2호의안

:사내이사 허태능 재선임의 건

--->원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의건(사외이사1명)

제3-1호의안

:사외이사 신보관 신규선임의 건

--->원안대로 승인

제4호 의안
:이사 보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

제5호 의안
:감사 보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우진
1974-03
3
재선임
-일본 제경대학 졸업
-부산대학교 대학원 해양 MBA 졸업
-현 (주)신일 대표이사(구 코리아밸브㈜)
(2006.08~현재)
-현 (주)에스앤더블류 대표이사 사장
(2012.11~현재)

허태능
1966-04
3
재선임
-한국방송통신대학교 졸업
-부산대학교 대학원 졸업
-현 (주)에스앤더블류 이사
(1990.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신보관
1977-05
3
신규선임
-서울대학교 졸업
-부산대학교
법학전문대학원 석사
-법무법인 해인 변호사
(2017.04~2021.10)
-법률사무소 정수 대표변 호사(2021.11~2022.12)
-법무법인 에이스 대표변
호사(2023.01~ 현재)
-
동일금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 동일금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동일금속주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
동일금속주식회사

대 표 이 사 :
오길봉

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 6

(전 화)054-333-5501

(홈페이지) http://www.dongilmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)마 재 영

(전 화)054-333-5501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성민
1963.05
남
신규
2025.03.28
3년
3년

-서강대학교 경영학과 졸업
-서울대학교 대학원 졸업(경영학석사)
-동국대학교 대학원 졸업(경영학박사)
-대주회계법인 재직중

이동렬
1963.11
남
신규
2025.03.28
3년
3년

-연세대학교 기계공학(학사) 졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사
-미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사
-대구가톨릭대학교 기계공학과 교수
티비씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 티비씨

대 표 이 사 :
박석현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 동대구로 23

(전 화) 053-760-2222

(홈페이지)https://www.tbc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박석현

(전 화) 053-760-2222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최현주
1967년 01월
여
재선임
2025년 03월 28일
2년
2년 0개월

경북대 신문방송학과 졸업 (1988)
미국 템플대 신문방송학 박사(2002)
전. 한국방송학회 부회장(2020)
전. 한국언론학회 부회장(2022)
현. 계명대 언론영상학과 교수(2006~현재)
현. (주)티비씨 사외이사(2023~현재)
인텔리안테크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
408,647
- 매출액
212,676

- 부채총계
148,190
- 영업이익
-24,833

- 자본금
5,367
- 당기순이익
-2,874

- 자본총계
260,457
*주당순이익(원)
-275

나. 연결
- 자산총계
440,693
- 매출액
257,769

- 부채총계
176,051
- 영업이익
-19,444

- 자본금
5,367
- 당기순이익
-3,012

- 자본총계
264,642
*주당순이익(원)
-288

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,038,102,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제21기(2024.1.1~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

제2-1호: 사내이사 성상엽 재선임의 건

제2-2호: 사내이사 오인재 재선임의 건

제2-3호: 사내이사 박세훈 재선임의 건

제2-4호: 사외이사 석제범 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호: 한정현 상근감사 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성상엽
1972-12
3
재선임
- 연세대 전자공학과
- ㈜인텔리안시스템즈
- (현) ㈜인텔리안놀로지스 대표이사

오인재
1973-12
3
재선임
- 연세대 경영학과
- ㈜인텔리안시스템즈
- (현) ㈜인텔리안놀로지스 경영전략 담당

박세훈
1973-01
3
재선임
- 고려대 경제학과
- 삼일회계법인
- Solaris Partners Co, Ltd 경
- (현) ㈜인텔리안놀로지스 재경 담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석제범
1963-03
3
재선임
- 31회 행정고시 합격
- 과학기술정보통신부 정보통신정책실장
- 정보통신기획평가원 원장
- 법무법인 화우 고문
- (현) 한국정보방송통신대연합 사무총장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정현
1975-06
3
신규선임
상근
- 연세대 법학과
- 사법연수원 수료(제34기)
- 법무법인 인화 변호사
삼양홀딩스 — 임시주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/임시주주총회 결과/(2025.03.28)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제2종 종류주식 전환권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2025-03-28

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[전환에 관한 주요내용]
1) 전환대상 주식 : 삼양홀딩스 우선주(제2종 종류주식)
2) 전환비율 : 1:1 (삼양홀딩스 우선주 1주당 삼양홀딩스 보통주 1주)
3) 전환청구기간 : 2025년 4월 1일부터 2025년 7월 31일까지
4) 행사방법 : 전환청구기간 내 주주의 전환청구, 전환청구기간 만료 후 자동전환

- 주주가 전환을 청구한 경우에는, 그 청구한 때에 전환의 효력이 발생합니다.
우선주주가 전환권을 행사하면 전환청구 당일부터 보통주주가 되고,
우선주주로서의 권리는 소멸합니다.

- 한편, 해당 보통주는 전환권을 행사한 날이 속한 달의 다음 달 20일 이내에 상장 및
유통될 예정이며, 이 기간 주식거래가 제한될 수 있습니다. 전환청구기간 만료 후 자동
전환되는 보통주의 경우에도 상장/유통일 전까지 일부 기간 주식거래가 제한될 수 있습니다.

- 주주는 증권을 보유하고 있는 각 계좌관리기관(증권사)을 통하여 직접 전환권을 행사할 수 있습니다. 각 증권사의 권리신청 마감시간은 회사별로 상이하오니 전환권을 행사하고자 하는 주주는 사전에 계좌관리기관에 이를 확인하시어 청구하시길 바랍니다.

- 전환권 행사와 관련한 추가 안내사항은 당사 홈페이지(https://www.samyang.com)에 공고된 내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-07 주주총회소집결의
삼화네트웍스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,926
- 매출액
45,815

- 부채총계
8,737
- 영업이익
1,445

- 자본금
8,635
- 당기순이익
2,617

- 자본총계
59,189
*주당순이익(원)
66

나. 연결
- 자산총계
68,093
- 매출액
46,719

- 부채총계
9,641
- 영업이익
671

- 자본금
8,635
- 당기순이익
1,865

- 자본총계
58,452
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제34기[2024.01.01~2024.12.31]재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함)

=> 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사외이사 후보자 박성원

=> 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

- 제3-1호 : 감사 후보자 이기승

=> 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

=> 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성원
1970-03
3
재선임
서울대 법대
2002~2022 법무법인 세경
2022~현재 법무법인 태평양
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기승
1957-03
3
재선임
비상근
(주)삼화네트웍스 감사
자이에스앤디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 구본삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
자이에스앤디(주)

20250327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구본삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
자이에스앤디(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
317400

발행주식 총수
49,028,520

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구본삼
한자(영문)
具本三(Ku Bon Sam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681020

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로7길 32

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2025년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
자이에스앤디(주)
부 서
자금팀

직 위
책임
전화번호
02-691******

성 명
이대성
팩스번호
02-691*-7101

이메일 주소
******0@xisnd.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 25일
31,166
0.06
31,166
0.06

증 감
31,166
0.06
31,166
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

31,166
0
0
0
0
0
0
0
31,166
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,028,520
0
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
-
12,166
12,166
3,203
-

장내매수(+)
2025년 03월 28일
보통주
12,166
19,000
31,166
3,204
-

합 계
-
31,166
31,166
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알엔티엑스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 알엔티엑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이윈플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)아이윈플러스

대 표 이 사 :
배 세 현

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화)
043-218-7866

(홈페이지)
http:// www.iwinplus.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 심주석

(전 화) 043-218-7504

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성돈
1983.09
남
신규
2025.03.28
3년
-
現) 법무법인 해든 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김현영
1970.02
남
2022.04.13
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유
대덕 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대덕

대덕/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,817,762
- 매출액
1,267,194

- 부채총계
299,989
- 영업이익
8,416

- 자본금
17,551
- 당기순이익
42,964

- 자본총계
1,517,772
*주당순이익(원)
644

나. 개별(별도)
- 자산총계
531,289
- 매출액
13,063

- 부채총계
2,743
- 영업이익
7,767

- 자본금
17,551
- 당기순이익
18,359

- 자본총계
528,546
*주당순이익(원)
523

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,557,315,285

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
6.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호의안 : 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 '시가배당율(%)은 배당기준일(3월 31일)의 1매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영재
1959-01
3
재선임
2004~현재 ㈜대덕 대표이사 사장
2022~현재 대덕전자㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상욱
1959-02
3
재선임
1990~2024 서울대 전기·정보공학부 교수
2024~현재 서울대 뉴미디어통신 공동연구소 명예교수
-
대덕 — 주식소각결정  (20250328)
제출인: 대덕

대덕/주식 소각 결정/(2025.03.28)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
3,351,955

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
33,890,150

종류주식 (주)
1,212,350

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
24,000,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2025-04-11

종료일
2026-04-10

6. 소각할 주식의 취득방법
장내매수

7. 소각 예정일
-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
NH투자증권

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주식소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다.

- 상기 "4.소각예정금액(원)"은 금일 이사회에서 결의한 신탁계약을 통한 자기주식 취득 및 소각 예정금액 기준으로, 최종 취득 금액은 신탁계약내 정기예금 운용 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 "1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)"은 "4.소각예정금액(원)"을 이사회 결의일 전일 종가를 기준으로 산정하였으며 향후 주가 변동에 따라 실제 소각 주식 수량 및 금액은 변동될 수 있으며, 소각 전 정정공시를 통해 정확한 주식수를 공시할 예정입니다.

- 상기 "5.소각을 위한 자기주식 취득 예정기간" 중 "시작일"은 신탁계약일이며, 실제 매입이 시작되는 시기는 계약일과 상이할 수 있습니다.

- 상기 "7.소각예정일"과 관련하여, 당사는 자기주식 취득 완료 후 취득한 주식을 전량 소각할 예정입니다. 자기주식 취득 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-03-28 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
포커스에이아이 — 감사보고서제출  (20250328)
제출인: 포커스에이아이

포커스에이치엔에스/감사보고서 제출/(2025.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
48,617,107,100
36,457,004,260

- 부채총계
32,134,138,324
13,684,253,265

- 자본총계
16,482,968,776
22,772,750,995

- 자본금
2,272,545,200
1,904,858,200

- 매출액
58,183,819,225
59,458,221,600

- 영업이익
-5,088,308,912
2,646,343,421

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,278,339,710
2,624,957,310

- 당기순이익
-11,016,006,047
2,467,813,093

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 재무의 내용은 외부감사인이 감사 종료 후,당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표의 내용으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

3. 본 공시는 2024년 2월 14일 결산 이사회 당일 제출한 [매출액 또는 손익구조 30%이상 변경]내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)
2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
16,482,968,776
22,772,750,995

자본금
2,272,545,200
1,904,858,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
50.2
-
-

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
8,278,339,710
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
16,482,968,776
22,772,750,995
20,876,395,272

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,088,308,912
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유니슨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 유니슨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유니슨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지)http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-528-8648

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

나승식
1966.02
남
신규
2025.03.28
3년
3년
전) 국무조정실 산업과학중기정책관전) 산업통상자원부 소재부품장비 산업정책관전) 산업통상자원부 무역투자실장, 통상차관보, 무역위 상임위원전) 한국자동차연구원 원장
알엔티엑스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 알엔티엑스

아이윈플러스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이준식

변경후 대표이사
배세현

2. 변경사유
이준식 대표이사의 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

배세현
1969-07-03
최대주주의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

배세현
(주)아이윈
상장(코스닥)
-
부사장
2025-02-01
-
-
넥써쓰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 넥써쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 넥써쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 넥써쓰

대 표 이 사 :
장현국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화)
02-568-7198

(홈페이지)
http://to.nexus

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김태용

(전 화)
02-568-7198

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박장호
1966.08
남
신규
2025.03.28
3년
-

前 삼정KPMG고문
現 서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원
現 법무법인 화우 고문

주홍빈
1974.04
남
신규
2025.03.28
3년
-

前 ㈜위메이드맥스 사외이사
現 한울회계법인 파트너

지창훈
1974.08
남
신규
2025.03.28
3년
-

前 ㈜위메이드플레이 사외이사
現 신우회계법인 이사

Soojin Choung
1973.01
여
신규
2025.03.28
3년
-
現 Witness Creative Partners Inc. CEO

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김진욱
1973.10
남
2024.03.28
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유
윌비스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 윌비스

윌비스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
294,579
- 매출액
217,377

- 부채총계
208,000
- 영업이익
-12,538

- 자본금
72,882
- 당기순이익
-27,416

- 자본총계
86,579
*주당순이익(원)
-417

나. 개별(별도)
- 자산총계
262,089
- 매출액
121,794

- 부채총계
127,369
- 영업이익
1,100

- 자본금
72,882
- 당기순이익
-7,503

- 자본총계
134,720
*주당순이익(원)
-114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고사항》

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

- 상기 보고사항 중 제52기 재무제표(연결포함)보고의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 3월 27일에 개최된 이사회에서 승인하였고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-13 주주총회소집결의
한국피아이엠 — 상장폐지결정 (코스닥시장 이전상장) (20250328)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/상장폐지 결정/(2025.03.28)상장폐지 결정(코스닥시장 이전상장)

상장폐지 결정

1. 상장폐지신청 예정일자
2025-03-28

2. 상장폐지신청 사유
한국거래소 코스닥시장 이전상장에 따른 코넥스시장 상장폐지

3. 투자자 보호대책
-

4. 향후일정
2025년 4월 4일 코스닥시장 매매개시 예정

5. 주식분포현황(최근확인)
구분
보통주식
종류주식

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주등
3,365,433
66.23
-
-

기타주주
1,527,735
30.06
-
-

소액주주
188,302
3.71
-
-

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원)참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 향후일정'은 한국거래소의 최종 상장승인 통보 및 상장절차와 관련한 협의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '5. 주식분포현황'은 2024년 12월 31일 최근 주주명부 폐쇄일 기준으로 작성되었으며, 코스닥시장 이전상장 후 예상 지분율은 최대주주등 48.82%, 기타주주 18.89%, 소액주주 32.29% 입니다.

- 상기 '5. 주식분포현황'의 최대주주등은 특수관계인을 포함하였고, 기타주주는 소액주주 이외의 1% 이상 주주, 소액주주는 1% 미만 주주를 기준으로 작성하였습니다.

<관련공시일자>
- 2024.11.15 이전상장결정
- 2024.11.19 기타주요경영사항(자율공시) (코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 신청)
- 2025.01.03 기타주요경영사항(자율공시) (코스닥시장 상장예비심사 승인)
플라즈맵 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,186
- 매출액
10,125

- 부채총계
20,654
- 영업이익
-17,106

- 자본금
13,038
- 당기순이익
-20,779

- 자본총계
4,532
*주당순이익(원)
-914

나. 연결
- 자산총계
25,513
- 매출액
10,139

- 부채총계
20,986
- 영업이익
-17,659

- 자본금
13,038
- 당기순이익
-20,785

- 자본총계
4,527
*주당순이익(원)
-915

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이윤철 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 자본금 감소의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 감자결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤철
1970-06
3
신규선임
前) ㈜웰콤퍼블리시스 부사장
前) ㈜브랜드스톰 대표이사
現) ㈜플라즈맵 CMO
삼양홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,290,507
- 매출액
3,553,264

- 부채총계
2,292,419
- 영업이익
127,539

- 자본금
44,342
- 당기순이익
89,492

- 자본총계
2,998,088
*주당순이익(원)
3,651

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,643,733
- 매출액
235,826

- 부채총계
465,878
- 영업이익
61,840

- 자본금
44,342
- 당기순이익
74,075

- 자본총계
2,177,855
*주당순이익(원)
9,569

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,103,511,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
6.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제74기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제2호 의안]
정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
제2종 종류주식 전환권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 3명)
→ 원안대로 승인

[제5호 의안]
감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사 3명)
→ 원안대로 승인

[제6호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함.

※ 관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경진
1963-07
3
신규선임
서강대학교 화학과 학사
서강대학교 화학과 석사
Texas A&M University 유기화학과 박사
에스티팜 대표이사 사장
(現)삼양홀딩스 바이오팜그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남판우
1970-03
3
재선임
- 서울대학교 농경제학과 학사
- 서울대학교 대학원 행정학과 석사
- 美사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사
- 38회 행정고시 합격(1994)
- 중부지방국세청 징세송무국장
- (現)김&장 미국변호사
삼양식품(주) 사외이사

정구현
1947-12
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과 학사
- 美뉴욕주립대학교 올바니교 경영학 석사
- 美미시간대학교 경영학 박사
- 연세대학교 경영학과 교수
- 삼성경제연구소 소장
- 서울국제포럼 회장
- (現)제이캠퍼스 대표
(주)대창 사외이사

최순화
1972-05
3
신규선임
- 美퍼듀대학교 소비자학 박사
- 삼성경제연구소 수석 연구원
- (現)국민통합위원회 사회분과위원
- (現)동덕여자대학교 국제경영학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남판우
1970-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 농경제학과 학사
- 서울대학교 대학원 행정학과 석사
- 美사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사
- 38회 행정고시 합격(1994)
- 중부지방국세청 징세송무국장
- (現)김&장 미국변호사

정구현
1947-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 학사
- 美뉴욕주립대학교 올바니교 경영학 석사
- 美미시간대학교 경영학 박사
- 연세대학교 경영학과 교수
- 삼성경제연구소 소장
- 서울국제포럼 회장
- (現)제이캠퍼스 대표

최순화
1972-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 美퍼듀대학교 소비자학 박사
- 삼성경제연구소 수석 연구원
- (現)국민통합위원회 사회분과위원
- (現)동덕여자대학교 국제경영학과 교수
디티앤씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,506
- 매출액
45,186

- 부채총계
65,088
- 영업이익
2,132

- 자본금
5,849
- 당기순이익
6,670

- 자본총계
75,418
*주당순이익(원)
579

나. 연결
- 자산총계
245,363
- 매출액
111,939

- 부채총계
132,984
- 영업이익
-5,709

- 자본금
5,849
- 당기순이익
2,911

- 자본총계
112,379
*주당순이익(원)
390

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호의안 :

제25기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 :

사내이사(남기혁) 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기혁
1968-11
3년
재선임
아주대 졸업
現 ㈜디티앤씨 대표이사
티비씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티비씨

티비씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,575
- 매출액
40,284

- 부채총계
7,644
- 영업이익
1,458

- 자본금
50,000
- 당기순이익
3,786

- 자본총계
127,931
*주당순이익(원)
40

나. 연결
- 자산총계
135,622
- 매출액
40,284

- 부채총계
7,645
- 영업이익
1,456

- 자본금
50,000
- 당기순이익
3,802

- 자본총계
127,976
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
11

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,039,892,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 4명
-사외이사 1명
-상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2024.1.1 ∼ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김한덕 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 김실화 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 한재권 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진민
1941-10
2년
재선임
전. (주)귀뚜라미 대표이사
현. (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사(2023~현재)
현. (주)티비씨 이사회의장(2023~현재)

박석현
1967-06
1년
재선임
전. (주)티비씨 보도국장(2015)
전. (주)티비씨 경북본부장(2018)
전. (주)티비씨 총괄이사(2022)
현. (주)티비씨 대표이사(2022~현재)

김한덕
1965-10
2년
신규선임
전. (주)티비씨 정책심의팀장(2014~2020)
전. (주)티비씨 e교육사업팀장(2021~2024)
현. (주)티비씨 경영이사대우(2024~현재)

김실화
1967-03
2년
신규선임
전. (주)티비씨 편성기획팀장(2016~2020)
전. (주)티비씨 편성제작국장(2020~2022)
현. (주)티비씨 방송이사대우(2024~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현주
1967-01
2년
재선임
전. 한국방송학회 부회장(2020)
전. 한국언론학회 부회장(2022)
현. 계명대 언론영상학과 교수(2006~현재)
현. (주)티비씨 사외이사(2023~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한재권
1955-03
3년
재선임
상근
전.대구상공회의소 감사(2003~2005)
전.(주)티비씨 이사(2004~2007)
전.영남학원 감사(2012)
현. 서도산업(주) 대표이사
현. (주)티비씨 상근감사
아이패밀리에스씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이패밀리에스씨

아이패밀리에스씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,593
- 매출액
204,881

- 부채총계
30,761
- 영업이익
33,632

- 자본금
8,621
- 당기순이익
28,580

- 자본총계
91,831
*주당순이익(원)
1,663

나. 연결
- 자산총계
122,319
- 매출액
204,881

- 부채총계
30,761
- 영업이익
33,632

- 자본금
8,621
- 당기순이익
28,306

- 자본총계
91,557
*주당순이익(원)
1,647

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
118

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,020,743,392

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 1주당 현금배당액: 118원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 김태욱 사내이사 선임(중임)의 건
☞ 원안대로 가결
제2-2호 윤현철 사내이사 선임(중임)의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 비상근 감사 김영진의 상근 감사 전환의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태욱
1969-09
3년
재선임
<학력>
-인하공업전문대학교 조선공학과 졸업(`91)

<경력>
-가수
-일본 아시안네트웍 최우수 아티스트
-(주)꿀단지 대표이사(`01-현재)
-(주)그리고네트웍스 대표이사(`11-`19)
-(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`03-현재)

윤현철
1975-09
3년
재선임
<학력>
-국민대 경영학부 졸업(`13)

<경력>
-(주)아이패밀리에스씨 입사(`00)
-(주)아이패밀리에스씨 상무이사(`06)
-(주)아이패밀리에스씨 전무이사(`08)
-(주)아이패밀리에스씨 부사장(`16-현재)
삼아제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼아제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼아제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
삼아제약 주식회사

대 표 이 사 :
허 준

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로 49

(전 화)02-2056-7200(서울사무소)

(홈페이지)http://www.samapharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획이사
(성 명)황종숙

(전 화)02-2056-7241

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한영근
1972.01
남
신규
2025.03.28
3년
-
현)SNU청안과 원장전)서울대 의대 안과 교수전)서울대 보라매병원 안과 전담의사
삼목에스폼 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
711,109
- 매출액
328,190

- 부채총계
91,669
- 영업이익
65,700

- 자본금
7,350
- 당기순이익
67,384

- 자본총계
619,440
*주당순이익(원)
4,726

나. 연결
- 자산총계
781,274
- 매출액
401,901

- 부채총계
136,599
- 영업이익
75,317

- 자본금
7,350
- 당기순이익
73,401

- 자본총계
644,675
*주당순이익(원)
5,148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,890,018,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 2명

- 김준년 사내이사

- 김재년 사내이사

2. 사외이사 2명

- 김우종 사외이사

- 구칠모 사외이사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제40기 정기주주총회

제1호 의안 :
제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함,
현금 배당 : 1주 200원)

[원안대로 승인]

제2호 의안 : 이사 3명 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임

(임기3년)

제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임

(임기2년)

제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임

(임기2년)

[원안대로 승인]

제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종

재선임의 건(임기2년)

[원안대로 승인]

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 구칠모 신규

선임의 건(임기 3년)

[원안대로 승인]

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준년
1974-04
3년
재선임
현)동일제강 주식회사 사내이사

김재년
1964-06
2년
재선임
현)삼목에스폼 주식회사 부사장(생산총괄)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우종
1975-02
2년
재선임
전)딜로이트 컨설팅 이사
전)현대자동차 글로벌고객
관리 담당리더
전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원
현)오토메이션애니웨어
고객관리 전무
-

구칠모
1979-09
3년
신규선임
전)한영회계법인 회계사
현)삼덕회계법인 회계사
※ 공인회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우종
1975-02
2년
재선임
사외이사인 감사위원
전)딜로이트 컨설팅 이사
전)현대자동차 글로벌고객
관리 담당리더
전)오라클 세일즈컨설턴트
전문위원
현)오토메이션애니웨어
고객관리 전무

구칠모
1979-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)한영회계법인 회계사
현)삼덕회계법인 회계사
※ 공인회계사
고려제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 고려제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
고려제강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
고려제강주식회사

대 표 이 사 :
주 종 대

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 구락로 141번길 37

(전 화) 051-760-1700

(홈페이지)http://www.kiswire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 주 철

(전 화) 051-760-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손애리
1960년 01월
여
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

前) 여성가족부 국제협력담당관
前) 여성가족부 대변인前) 여성가족부 청소년가족정책실 실장

現) 경성대학교 객원교수
엠에프씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엠에프씨

엠에프씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,398
- 매출액
20,604

- 부채총계
8,073
- 영업이익
1,460

- 자본금
4,296
- 당기순이익
-1,182

- 자본총계
28,325
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명(서기형) 선임
사외이사 1명(강희일) 재선임
감사 1명(정현석) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

[1] 감사보고
[2] 영업보고
[3] 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서기형 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 강희일 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 정현석 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서기형
1972-12
3년
신규선임
'99.02 순천향대학교 화학과 학사
'01.02 순천향대학교 유기화학과 석사
'12.02 순천향대학교 일반대학원 화학과 박사
'99.03~'06.03 제일약품㈜ 선임연구원
'06.04~'17.05 ㈜한서켐 연구소장
'17.06~'21.08 ㈜파마코스텍 공장장
'21.10~'22.11 그린생명과학㈜ 신규사업본부장
'22.12~현재 엠에프씨㈜ 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희일
1953-12
3년
재선임
'76.02 서울대학교 자연대 미생물학과 이학사
'78.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학석사
'89.02 서울대학교대학원 미생물학과 이학박사
'82.03~06.12 유한양행 중앙연구소 연구소장
'87.01~88.12 영국 뉴캐슬대학교 방문연구원
'06.01~'09.10 진주 바이오2센터장
'09.11~'10.12 ㈜종근당바이오 연구소장
'11.01~'17.03 ㈜종근당바이오 대표이사
'17.04~'18.03 ㈜종근당바이오 고문(상근)
'18.01~'20.12 경상남도 투자유치 자문관
'22.03~현재 엠에프씨㈜ 사외이사
프로셀테라퓨틱스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정현석
1966-07
3년
재선임
비상근
'94.02 한국외국어대학교 법학과 학사
'05.03~현재 법률사무소 해평 공동대표
'05.04~현재 남양주북부경찰서 경미범죄심사위원회 위원
'05.05~'24.01 경기북부지방변호사회 이사
'07.03~'13.03 남양주시 선거관리위원회 위원
'07.05~'09.05 남양주소방서 고문변호사
'05.09~'08.12 남양주시청 남양주시계약심의위원회 위원
'08.07~'14.06 남양주시청 정보공개심의위원회 위원
'09.03~'15.03 남양주시청 남양주시인사위원회 위원
'14.09~'16.09 남양주시의회 고문변호사
'16.04~'23.04 경기북부경찰청 수사심의위원회 위원
'17.01 중부지방국세청 면접시험위원
'17.01 남양주시청 면접시험위원
'18.01~'20.01 남양주시청 고문변호사
'23.01~현재 경기도 고문변호사
'24.02~현재 경기북부지방변호사회 남양주지회 회장
'22.03~현재 엠에프씨㈜ 감사
광전자 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 광전자

광전자/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
260,832
- 매출액
130,189

- 부채총계
21,590
- 영업이익
1,473

- 자본금
28,972
- 당기순이익
10,620

- 자본총계
239,242
*주당순이익(원)
209

나. 개별(별도)
- 자산총계
260,267
- 매출액
129,023

- 부채총계
21,788
- 영업이익
2,140

- 자본금
28,972
- 당기순이익
11,086

- 자본총계
238,479
*주당순이익(원)
220

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,518,188,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(최재완/최상은) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제 41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명)
제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
광전자(주) OPTO사업부 사장
(현)광전자(주) 대표이사

최상은
1973-03
1
재선임
전남대 법과대학 사법학과 졸업
광전자(주) 법무팀 팀장
광전자(주) 총무팀 팀장
광전자(주) 총무부 부장
(현)광전자(주) 사내이사
경동제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 경동제약

경동제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
299,446
- 매출액
191,188

- 부채총계
82,104
- 영업이익
3,699

- 자본금
15,684
- 당기순이익
3,962

- 자본총계
217,342
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
302,873
- 매출액
193,936

- 부채총계
82,536
- 영업이익
2,624

- 자본금
15,684
- 당기순이익
5,448

- 자본총계
220,337
*주당순이익(원)
203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,082,531,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
* 감사보고
* 영업보고
* 재무제표 등 승인보고
* 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)
(보고사항으로 갈음)
(현금배당 : 1주당 300원)

○ 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건
(원안대로 가결)

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 심봉석 선임의 건(재선임)
(원안대로 가결)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

* 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심봉석
1972-03
3년
재선임
상근
한국외대 법학과 졸업
제44회 사법시험 합격(사법연수원 제34기)
[전] 법무법인 아주(현, 대륙아주) 변호사
[전] 건설공제조합 사내변호사
[현] 법무법인 구성 대표변호사
메디포스트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 메디포스트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
메디포스트(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
오원일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)

(전 화) 02-3465-6677

(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤석모

(전 화) 02-3465-6677

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 28일

종료일
2034년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
9,460

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
제 10 조의4 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
545,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 8. 당해부여 후 총부여현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량임10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여목적
- 회사 미래가치 창출 및 주주가치 제고를 위한 핵심인력의 확보와 유지

나. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조의 4에 의거하여 2025년 3월 28일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 2025년 3월 20일 공시된 사업보고서 첨부서류인 정관을 참조하시기 바랍니다.
다. 행사가격부여일인 주주총회 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격인
9,460원입니다.

라. 부여방법신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능합니다. 행사기간은 2028년 3월 28일부터 2034년 3월 28일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.사. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

- 공정가치 산정방법 및 주요가정1)산정방법: 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 주요가정- 권리부여일 직전일 종가: 9,170원- 주식매수선택권 행사가격 : 9,460원- 기대행사기간: 6년- 예상주가변동성: 39.32%- 무위험이자율: 2.852%3) 주식선택권 공정가치(주당) : 4,650.53원※ 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조훈식
미등기임원
20,000
-
4,650.53원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디앤디파마텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 디앤디파마텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사디앤디파마텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 디앤디파마텍

대 표 이 사 :
이 슬 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27,4층(금토동,텔레칩스)

(전 화)031-8019-7771

(홈페이지) http://www.ddpharmatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 박 평 아

(전 화)
031-8019-7771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임승원
1960년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-
2018~현재: 현)㈜휴비스트제약 부회장2023~현재: 현)㈜알루코 사외이사2020~2023: 전) 코스닥시장위원회 위원, 상장 및 기업심사위원장2014~2016: 전) 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보(상무)2012~2014: 전) 한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)2010~2011: 전) 한국거래소 준법감시협의회 사무국장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이현규
1976년 08월
남
2022년 09월 30일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
셀로맥스사이언스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 셀로맥스사이언스

셀로맥스사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,100
- 매출액
21,630

- 부채총계
4,579
- 영업이익
5,501

- 자본금
1,164
- 당기순이익
3,817

- 자본총계
44,522
*주당순이익(원)
367

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
165

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,873,699,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 (윤 헌)
- 감사 1명 (안종균)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (1주당 현금 배당액 165원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 윤 헌 사외이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 안종균 감사 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤헌
1966-05
3년
신규선임
- 메리츠증권 해외대체투자본부장 전무
- 동부증권 세일즈&트레이딩 사업부 부사장
- 도이치은행 홍콩지점 한국세일즈대표
- 공정거래위원회 서기관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안종균
1969-10
3년
신규선임
비상근
- 디블록자산운용 대표(현재)
- 미래에셋증권 경영혁신부분대표(부사장)
- 공인회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케이엠제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: BAIK BRIAN SEUNG WON(백승원)

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
케이엠제약(주)

20240722

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 07월 22일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이엠제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
225430

발행주식 총수
27,887,050

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백승원
한자(영문)
BAIK BRIAN SEUNG WON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
841208

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 아차산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
케이엠제약(주)
부 서
경영지원본부

직 위
상무이사
전화번호
070-86*******

성 명
임영애
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******kmkmp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.05.24
417,650
1.50
417,650
1.50

이번보고서
2025.03.28
417,715
1.50
417,715
1.50

증 감
65
0
65
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

417,715

-
-
-
-
-
-
-

417,715

1.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,887,050
-
1.50
1.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.07.22
보통주

417,650

65

417,715

75

-

합 계

417,650

65

417,715

-

-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넥써쓰 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 넥써쓰

넥써쓰/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,686
- 매출액
7,551

- 부채총계
7,921
- 영업이익
-8,980

- 자본금
28,733
- 당기순이익
-8,268

- 자본총계
25,765
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
33,801
- 매출액
7,551

- 부채총계
7,956
- 영업이익
-8,937

- 자본금
28,733
- 당기순이익
-8,217

- 자본총계
25,845
*주당순이익(원)
-158

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 박장호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 주홍빈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 지창훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사외이사 Soojin Choung 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박장호
1966-08
3
신규선임
前 삼정KPMG고문
現 서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원
現 법무법인 화우 고문
해당사항 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주홍빈
1974-04
3
신규선임
前 ㈜위메이드맥스 사외이사
現 한울회계법인 파트너
해당사항 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지창훈
1974-08
3
신규선임
前 ㈜위메이드플레이 사외이사
現 신우회계법인 이사
신우회계법인(이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Soojin Choung
1973-01
3
신규선임
現 Witness Creative Partners Inc. CEO
Witness Creative Partners Inc. CEO
국일제지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 국일제지

국일제지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,367
- 매출액
56,365

- 부채총계
19,347
- 영업이익
-362

- 자본금
112,741
- 당기순이익
-13,012

- 자본총계
122,979
*주당순이익(원)
-1

나. 연결
- 자산총계
142,417
- 매출액
56,365

- 부채총계
19,438
- 영업이익
-1,289

- 자본금
112,741
- 당기순이익
-13,012

- 자본총계
122,979
*주당순이익(원)
-1

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제47기(2024년1월1일 ∼ 2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 :사내이사 강태현 선임의 건

→ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사외이사 박정은 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강태현
1975-09
2
재선임
前) 부방그룹 테크로스 상무(CFO)
前) SM그룹 재무실장
現) 국일제지(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정은
1981-04
2
신규선임
前) 덴톤스리 법률사무소 변호사
現) 법무법인 승앤파트너스 변호사
주식회사 효가(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
주택건설업
부동산 개발 및 공급업 등 부동산 관련 서비스업
기계장치 및 설비의 임대, 유지보수업
사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

부동산임대업
부동산의 매매 및 임대업
사업목적 확장

사업목적 삭제
-
-