eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일진디스플 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일진디스플

일진디스플/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
78,895
- 매출액
89,157

- 부채총계
43,663
- 영업이익
1,390

- 자본금
25,757
- 당기순이익
5,654

- 자본총계
35,232
*주당순이익(원)
110

나. 개별(별도)
- 자산총계
71,529
- 매출액
27,672

- 부채총계
39,435
- 영업이익
-1,497

- 자본금
25,757
- 당기순이익
3,343

- 자본총계
32,094
*주당순이익(원)
65

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제31기 정기주주총회 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(원안대로 통과)

제2호 의안 : 정관변경의 건

(정족수 미달로 부결)

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1. 후보자 : 이우종

(원안대로 통과)

3-2. 후보자 : 김승찬

(원안대로 통과)

3-3. 후보자 : 장희혁

(원안대로 통과)

3-4. 후보자 : 유봉영

(원안대로 통과)

제4호 의안 : 감사선임의 건

(원안대로 통과)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과)

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 참고서류
2025-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우종
1962-10
1
재선임
가. 삼성전관 디스플레이개발
나. 삼성SDI 상무
다. 삼성디스플레이 전무
라. 삼성디스플레이 부사장
마. 일진디스플레이 사장

김승찬
1973-05
1
재선임
가. 한솔제지 회계정보팀
나. 일진머티리얼즈 재경팀
다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

장희혁
1969-07
1
신규선임
가. 일진전기 통신선 개발
나. 일진디스플레이 고온폴리 액정팀장
다. 일진디스플레이 터치 제조기술팀장
라. 일진디스플레이 단결정 제조기술팀장
마. 일진디스플레이 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유봉영
1967-09
1
신규선임
가. 삼성전자 전임연구원
나. UCLA 연구원
다. UC Riverside Lab Manager
라. 한양대학교 재료화학공학과 교수
마. 한양대학교 국방정보공학과 교수
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안성구
1971-11
3
신규선임
비상근
가. 일진그룹 자산개발실
나. 일진그룹 구매실장 및 재료사업부장
다. 일진제강 경영지원실장
라. 일진그룹 경영지원실장
바른손이앤에이 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최윤희

변경후 대표이사
문양권, 최윤희

2. 변경사유
각자 대표이사로 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 문양권 대표이사는 2024년 03월 28일 주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2025년 03월 28일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

문양권
1966-10-13
본인
19,007,000
25.5%
-

최윤희
1977-10-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

문양권
(주)바른손이앤에이
상장(코스닥)
-
사내이사
2006-12-08
-
-

문양권
(주)바른손
상장(코스닥)
-
사내이사
2018-05-01
-
-

최윤희
(주)바른손이앤에이
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-07-12
-
-
에이비온 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,954
- 매출액
760

- 부채총계
34,630
- 영업이익
-33,312

- 자본금
14,319
- 당기순이익
-43,188

- 자본총계
28,324
*주당순이익(원)
-1,792

나. 연결
- 자산총계
63,782
- 매출액
760

- 부채총계
35,652
- 영업이익
-34,066

- 자본금
14,319
- 당기순이익
-43,381

- 자본총계
28,130
*주당순이익(원)
-1,800

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.
12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 우성윤 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 정윤택 재선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 양진욱 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 주윤회 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우성윤
1981-01
3년
신규선임
(현)에이비온
(전)드노보 바이오테라퓨틱스 CFO/COO
(전)씨젠 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤택
1969-06
3년
재선임
(현)제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장
(현)중앙대 제약산업학과 객원교수
(현)연세대 제약산업학과 겸임교수
제약산업전략연구원 이사

양진욱
1970-12
3년
재선임
(현)법무법인(유) 광장 변호사
(현)새만금개발청 고문변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주윤회
1964-05
3년
신규선임
비상근
(현) (주)와이에이치경영컨설팅 대표
(전) 한국거래소 근무
엠투엔 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엠투엔

엠투엔/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
180,105
- 매출액
87,863

- 부채총계
34,412
- 영업이익
3,417

- 자본금
20,171
- 당기순이익
3,128

- 자본총계
145,693
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
181,439
- 매출액
91,210

- 부채총계
36,432
- 영업이익
3,743

- 자본금
20,171
- 당기순이익
3,514

- 자본총계
145,007
*주당순이익(원)
89

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제59기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 서홍민 선임의 건
- 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 박현수 선임의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서홍민
1965-02
3년
재선임
엠투엔 회장

박현수
1964-02
3년
재선임
엠투엔 공장장
태양 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 태양

태양/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
212,486
- 매출액
151,783

- 부채총계
34,431
- 영업이익
2,149

- 자본금
4,300
- 당기순이익
9,359

- 자본총계
178,055
*주당순이익(원)
1,176

나. 연결
- 자산총계
220,372
- 매출액
152,238

- 부채총계
36,291
- 영업이익
2,167

- 자본금
4,300
- 당기순이익
8,262

- 자본총계
184,081
*주당순이익(원)
1,038

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,592,206,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제36기 재무제표(이익잉여금

처분계산서포함), 연결재무

제표 및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 200원

라. 내부회계관리제도 운영실태

평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

제1-1호의안 : 사내이사 강한모

(재선임)

☞ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제36기 재무제표 및

연결재무제표를 당해법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월11일에

최종 확정하였으며, 제36기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 당사의 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의

승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의

적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함), 연결재무제표 및 현금배당을 최종 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다.

[제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 최종 승인일 : 2025.3.11]
- 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및

연결재무제표입니다.

※관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강한모
1957-02
3
재선임
인하대 경영대학원(졸)
우성제관 상무이사(전)
주식회사 승일 부사장(현)
휴먼테크놀로지 — 정기주주총회결과 (제23기) (20250328)
제출인: 휴먼테크놀로지

휴먼테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과(제23기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,872
- 매출액
36,107

- 부채총계
12,567
- 영업이익
-3,146

- 자본금
10,757
- 당기순이익
-17,353

- 자본총계
45,305
*주당순이익(원)
-846

나. 연결
- 자산총계
62,046
- 매출액
42,683

- 부채총계
18,805
- 영업이익
-6,588

- 자본금
10,757
- 당기순이익
-16,180

- 자본총계
43,240
*주당순이익(원)
-791

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
*원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
*원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 문성원

- 사외이사 김병태
*원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문성원
1968-10
3년
신규선임
현) ㈜아고스 대표
전) ㈜시스다인 대표이사
전) 한국애질런트 테크놀로지스
전) 삼성휴렛팩커드

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병태
1961-07
3년
신규선임
현) 국민대학교 정치대학원 특임교수
전) SK네트워크서비스(주) 전무이사
전) 유군사관학교 초빙교수
주식회사 이노롤스
(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-정보통신 기기 제조 및 판매업
-정보통신 기기 위탁판매 용역 및 서비스업
-통신 및 엔지니어링 요역, 서비스 사업
-감시기기 제작, 설치 및 유지보수
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-게임개발 및 퍼블리싱업
-게임 제작 및 유통, 판매업
미영위
인포뱅크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 인포뱅크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
인포뱅크 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
인포뱅크 주식회사

대 표 이 사 :
박태형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층

(전 화) 031-628-1500

(홈페이지)http://www.infobank.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박태형

(전 화) 031-628-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
41

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
340,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거

정관 제11조1 (
주식매수선택권)① 이 회사는 임직원에게 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 상법 제542 조의 3 제2항의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
340,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 주식수는 2025년 3월 28일 현재 발행주식총수의 3.91%임.나. 행사가능기간 - 제1차 50% : 2027년 03월 28일 ~ 2030년 03월 27일 (주주총회 결의일로부터 2년 경과 3년내 행사가능) - 제2차 50% : 2028년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일 (주주총회 결의일로부터 3년 경과 3년내 행사가능)다. 행사가격: 6,800원 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제 3항 준용)라. 기타사항 : - 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름

- 상기 사항은 2025년 03월 28일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받았음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍승표
등기임원
30,000
-
2,893
-

홍종철
등기임원
30,000
-
2,893
-

오지은
직원
20,000
-
2,893
-

강진범
직원
17,000
-
2,893
-

류병현
직원
15,000
-
2,893
-

김종철
직원
14,000
-
2,893
-

정정선
직원
14,000
-
2,893
-

김진선
직원
14,000
-
2,893
-

이희석
직원
14,000
-
2,893
-

이헌
직원
12,000
-
2,893
-

정태영
직원
10,000
-
2,893
-

○○
○외 29명

직원
150,000
-
2,893
-

주1) "부여대상자명"은 등기임원의 경우 성명을 기재하되, 직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 이상만 성명을 기재하고, 발행주식총수의 1만분의 10 미만인 경우는 성명을 기재하지 않음.주2) "부여주식"은 제1차 및 제2차를 합산한 총 부여주식수주3) "공정가치"는 제1차 행사분으로 기재함.
※ 공정가치
<제 1차>1. 주당 공정가치 : 2,893원2. 부여주식수 : 170,000주3. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)4. 공정가치 산정 가정 가. 주식가치 : 6,030원 (권리부여일 직전일 2025년 3월 27일 종가) 나. 기대행사기간 : 3.5년 (용역제공기간 2년과 행사가능기간 중 평균적으로 행사가능하다고 가정하여 1차는 2년 + 1.5년으로 3.5년) 다. 무위험이자율 : 2.65% (2025년 3월 27일 조회된 기대행사기간과 일치하는 3.5년만기 국고채 이자율) 라. 예상주가변동성 : 0.6991 (기대행사기간과 일치하는 과거 3.5년간의 주가변동성을 사용) 마. 기대배당수익율 : 0% 바. 기대권리소멸율 : 0%<제 2차>1. 주당 공정가치 : 3,483원2. 부여주식수 : 170,000주3. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)4. 공정가치 산정 가정 가. 주식가치 : 6,030원 (권리부여일 직전일 2025년 3월 27일 종가) 나. 기대행사기간 : 4.5년 (용역제공기간 3년과 행사가능기간 중 평균적으로 행사가능하다고 가정하여 2차는 3년 + 1.5년으로 4.5년) 다. 무위험이자율 : 2.69% (2025년 3월 27일 조회된 기대행사기간과 일치하는 4.5년만기 국고채 이자율) 라. 예상주가변동성 : 0.7561 (기대행사기간과 일치하는 과거 4.5년간의 주가변동성을 사용) 마. 기대배당수익율 : 0% 바. 기대권리소멸율 : 0%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한진중공업홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,849,667
- 매출액
1,164,853

- 부채총계
1,429,144
- 영업이익
45,875

- 자본금
155,149
- 당기순이익
60,846

- 자본총계
420,523
*주당순이익(원)
2,167

나. 개별(별도)
- 자산총계
371,436
- 매출액
10,188

- 부채총계
66,555
- 영업이익
5,320

- 자본금
155,149
- 당기순이익
5,072

- 자본총계
304,881
*주당순이익(원)
194

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,856,138,860

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.33

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항 배당은 차등배당의 건으로서 '1주당 배당금(원)' 120원은 일반주주 기준으로 작성되었습니다.

'배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 3,440,308주를 제외한 26,089,504주를 기준으로 산정하였으며, 최대주주(13,730,081주 보유)는 보통주 1주당 100원, 기타 일반주주는 보통주 1주당 120원으로 산정한 금액입니다.

- 4항 기타 결의내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고

※ 관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원국
1976-04
3
재선임
-Hacor Inc. 부사장
-한진중공업 조선부문 영업본부장
-現 한진중공업홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양순규
1954-05
3
재선임
- HHIC-Phil 관리본부장
- 한진중공업 재무본부장
- 現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원
-

이진성
1956-06
3
신규선임
- 제6대 헌법재판소장
- 現 법무법인 민주 대표변호사
- 現 헌법재판소 자문위원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양순규
1954-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- HHIC-Phil 관리본부장
- 한진중공업 재무본부장
- 現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원

이진성
1956-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 제6대 헌법재판소장
- 現 법무법인 민주 대표변호사
- 現 헌법재판소 자문위원장
크레버스 — 배당락  (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

크레버스/배당락/(2025.03.28)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

크레버스
보통주식
A096240
15,370
2025-03-31
배당락
바디텍메드 — 배당락  (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

바디텍메드/배당락/(2025.03.28)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

바디텍메드
보통주식
A206640
15,960
2025-03-31
배당락
에이프로 — 배당락  (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

에이프로/배당락/(2025.03.28)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

에이프로
보통주식
A262260
5,040
2025-03-31
배당락
iMBC — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: iMBC

iMBC/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,162
- 매출액
32,547

- 부채총계
8,557
- 영업이익
598

- 자본금
11,500
- 당기순이익
1,759

- 자본총계
60,605
*주당순이익(원)
76

나. 연결
- 자산총계
73,752
- 매출액
45,443

- 부채총계
10,687
- 영업이익
635

- 자본금
11,500
- 당기순이익
2,013

- 자본총계
63,066
*주당순이익(원)
85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 2025 회계연도 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
와이엠텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 캑터스바이아웃제9호투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)와이엠텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
캑터스바이아웃제9호 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이엠텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
273640

발행주식 총수
10,966,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
캑터스바이아웃제9호 투자조합
한자(영문)
Cactus Buyout Fund IX

생년월일 또는 사업자등록번호 등
844-80-03544

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
캑터스프라이빗에쿼티(주)
부 서
경영관리본부

직 위
차장
전화번호
02-777*****

성 명
김혜선
팩스번호
02-777*****

이메일 주소
******actuspe.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 25일
5,264,678
48.01
5,264,678
48.01

증 감
5,264,678
48.01
5,264,678
48.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,264,678
-
-
-
-
-
-
-
5,264,678
48.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,966,000
0
48.01
48.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
-
5,264,678
5,264,678
12,731( )
김홍기, 김종오

합 계
-
5,264,678
5,264,678
12,731( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미주1) 상기 변동일은 주식매매계약 체결일이며, 2025년 3월 31일 주식 양수 예정입니다.
피플바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 피플바이오

피플바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,265
- 매출액
2,531

- 부채총계
18,086
- 영업이익
-8,552

- 자본금
10,909
- 당기순이익
-12,128

- 자본총계
7,179
*주당순이익(원)
-558

나. 연결
- 자산총계
27,075
- 매출액
3,732

- 부채총계
19,454
- 영업이익
-11,501

- 자본금
10,909
- 당기순이익
-12,173

- 자본총계
7,621
*주당순이익(원)
-502

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사(후보 김태호) 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태호
1979-01
3
신규선임
(前) 대우건설 재무관리본부
(前) 대우건설 싱가포르지사 주재원
(現) 피플바이오 경영지원실
DKME — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제44기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

→ 연기회 결정

<부의안건>
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건

→ 연기회 결정

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 연기회 결정

제3호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)

- 제3-1호 기타비상무이사 최수현 해임의 건

→ 연기회 결정

- 제3-2호 사외이사 손교덕 해임의 건

→ 연기회 결정

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 후보 임태상

→ 연기회 결정

- 제4-2호 기타비상무이사 후보 김형기

→ 연기회 결정

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원 후보 임태상

→ 연기회 결정

- 제5-2호 사외이사인 감사위원 후보 유영선

→ 연기회 결정

제6호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권오선

→ 연기회 결정

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 연기회 결정

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 연기회 결정

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 일부 의결권 행사에 법리적 검토가 필요하다고 판단되어 보고사항인 [감사보고], [영업보고], [내부회계관리제도 운영실태 보고]와 결의사항인 [제1호 의안 ~ 제8호 의안] 에 대해서는 정기주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

2) 제44기 정기주주총회 연기회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 04월 07일[월], 오전 09시
- 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (본사 3층 대회의실)

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
이엔셀 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이엔셀

이엔셀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,745
- 매출액
7,209

- 부채총계
7,577
- 영업이익
-15,683

- 자본금
5,383
- 당기순이익
-15,210

- 자본총계
48,168
*주당순이익(원)
-1,729

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업
8. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업
9. 스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업
11. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
12. 위 각호와 관련된 수출입업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한진중공업홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조남호, 조원국

변경후
조원국

2. 변경사유
일신상의 사유에 따른 대표이사 사임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기3항의 변경일자는 이사회결의 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조원국
최대주주의 특수관계인
- HACOR Inc. Vice President (2018)
- 미국 변호사
- (주)한진중공업 조선영업본부장 (2008~2018)
- 現 한진중공업홀딩스 대표이사
-
디앤씨미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 디앤씨미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디앤씨미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 디앤씨미디어

대 표 이 사 :
최원영

본 점 소 재 지 :

서울시 구로구 디지털로32길 30,
코오롱디지털타워빌란트 1301-1308호

(전 화)
02-837-2517

(홈페이지)http://
http://www.dncmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김현효

(전 화) 02-837-2517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정준모
1974년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년

-
1999.03 서원대학교 법학과
- 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공
- 2004.02 사법연수원 제33기 수료
- 2004~2009 HIH법률사무소
- 2009~2011 법무법인 길도
- 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사
제이에스티나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)제이에스티나

대 표 이 사 :
김유미, 장호선

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 양재대로 62길 53

(전 화)
02-2190-7000

(홈페이지)
http://www.jestina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장 호 선

(전 화) 02-2190-7085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권동극
1963년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

현) 성운대학교 교수
현) 한국관광평가연구원 이사
현) 소상공인진흥공단 평가위원
코리안리 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코리안리

코리안리/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,160,392
- 매출액
6,957,851

- 부채총계
9,707,523
- 영업이익
405,433

- 자본금
97,411
- 당기순이익
316,672

- 자본총계
3,452,869
*주당순이익(원)
1,556

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,926,722
- 매출액
6,803,178

- 부채총계
9,473,108
- 영업이익
399,496

- 자본금
97,411
- 당기순이익
285,873

- 자본총계
3,453,614
*주당순이익(원)
1,382

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
515

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
91,011,330,965

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안 : 제63기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

ㆍ사외이사 후보 라동민

→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (사외이사 1명)

ㆍ사외이사 후보 이경희

→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 연결 재무제표의 '매출액(영업수익)'은 포괄손익계산서의 보험영업수익, 투자영업수익 및 기타영업수익을 더한 금액이며, 별도 재무제표의 '매출액(영업수익)'은 포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액임.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

라동민
1959-05
2
신규선임
- 1992~2009 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원 및 금융경제팀장
- 2008~2009 보험연구원 초대 원장
- 2009~2012 NH생명ㆍ화재보험 사장
- 2012~2015 NH농협생명 대표이사
- 2021~2025 동양생명보험 사외이사
-

이경희
1968-07
2
신규선임
- 2012~현재 상명대학교 글로벌금융경영학부 교수
- 2013~현재 한국보험학회 이사
- 2016년~2019 금융감독원 보험상품자문위원회 위원
- 2017년~2020 상명대학교 융합기술대학 학장
- 2018~2020 금융위원회 금융발전심의위원회 위원
- 2021~2024 금융감독원 보험감독자문위원회 위원
- 2021~2025 BNP파리바 카디프생명보험 사외이사
- 2022~현재 예금보험공사 자문위원회 위원
- 2022~2024 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원
- 2023~현재 보험개발원 자문위원회 위원
- 2024 한국연금학회 제14대 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경희
1968-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2012~현재 상명대학교 글로벌금융경영학부 교수
- 2013~현재 한국보험학회 이사
- 2016년~2019 금융감독원 보험상품자문위원회 위원
- 2017년~2020 상명대학교 융합기술대학 학장
- 2018~2020 금융위원회 금융발전심의위원회 위원
- 2021~2024 금융감독원 보험감독자문위원회 위원
- 2021~2025 BNP파리바 카디프생명보험 사외이사
- 2022~현재 예금보험공사 자문위원회 위원
- 2022~2024 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원
- 2023~현재 보험개발원 자문위원회 위원
- 2024 한국연금학회 제14대 회장
쏘닉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 쏘닉스

쏘닉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,954
- 매출액
16,978

- 부채총계
15,011
- 영업이익
-4,539

- 자본금
17,306
- 당기순이익
-2,237

- 자본총계
41,943
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안:제25기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임 승인의 건
제2-1호 사외이사 전형탁 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원)
-> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)
-> 원안대로 가결

제5호 의안:정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 참고서류
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형탁
1960-04
3년
재선임
-노스캐롤라이나 주립대 공학박사
-(현)한양대 재료공학과 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
3.광반도체 웨이퍼 제조 및 판매
사업부문 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NHN KCP — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: NHN KCP

NHN KCP/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
552,492
- 매출액
1,090,511

- 부채총계
291,734
- 영업이익
45,641

- 자본금
20,080
- 당기순이익
46,598

- 자본총계
260,758
*주당순이익(원)
1,205

나. 연결
- 자산총계
570,273
- 매출액
1,105,326

- 부채총계
305,103
- 영업이익
43,782

- 자본금
20,080
- 당기순이익
45,257

- 자본총계
265,170
*주당순이익(원)
1,169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,866,631,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 현금배당(보통주 1주당 100원) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박승구 선임의 건)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급일은 2025년 4월 17일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-26 참고서류
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승구
1974-01
3년
신규선임
- 서울대학교 경영학 학사
- 서울시립대학교 세무전문대학원 석사
- 한영회계법인 이사
- 진성회계법인 이사
- 現 엔에이치엔케이씨피㈜ 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 데이터센터 운영 및 임대업
- 데이터센터 설계, 구축 및 운용 관련 업
B2B 사업자 대상 신규 서비스 제공 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
위더스제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 위더스제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
위더스제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
위더스제약 주식회사

대 표 이 사 :
성 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 동산로 12길 9

(전 화)
02-3486-7474

(홈페이지)http://
withuspharm.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부 사 장

(성 명)
권 광 영

(전 화)
02-3486-7474

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정찬모
1961년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

서강대 경제학 석사
전) 투비즈테크놀로지 부회장
현) 에이징타겟 고문
큐로홀딩스 — 증권발행결과(자율공시) (제18회차 CB) (20250328)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제18회 무기명식이권부무보증사모전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-27

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,000,000,000

납입일
2025-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-27 전환사채권발행결정(제18회차)
제이에스티나 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,661
- 매출액
74,434

- 부채총계
10,325
- 영업이익
-2,603

- 자본금
8,685
- 당기순이익
-1,495

- 자본총계
40,336
*주당순이익(원)
-104

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사겸 감사위원회위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사 정상원 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상원
1974-02
3년
신규선임
현) (주)제이에스티나 경영지원본부 이사
전) (주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권동극
1963-01
3년
재선임
현) 성운대학교 교수
현) 한국관광평가연구원 이사
현) 소상공인진흥공단 평가위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권동극
1963-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 성운대학교 교수
현) 한국관광평가연구원 이사
현) 소상공인진흥공단 평가위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업
20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

19. 위 각호에 부대하는 사업일체
21. 위 각호에 부대하는 사업일체
조문번호 변경

사업목적 삭제
-
-
한진중공업홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 한진중공업홀딩스

대 표 이 사 :
조남호, 조원국

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 별내3로 391, 1층(별내동)

(전 화) 02-6420-2393

(홈페이지)http://www.hhic-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전 동 수

(전 화) 02-6420-2395

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[4. 사외이사 변경 후 현황]은 제63기 정기주주총회에서의 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양순규
1954.05
남
재선임
2025.03.28
3
6년

- HHIC-Phil 관리본부장
- 한진중공업 재무본부장
- 現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원

이진성
1956.06
남
신규
2025.03.28
3
3년

- 제6대 헌법재판소장
- 現 법무법인 민주 대표변호사
- 現 헌법재판소 자문위원장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

양순규
1954.05
남
2022.03.31
3
2025.03.28
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 사임 후 재선임

김종배
1950.10
남
2022.03.31
3
2025.03.28
자진사임

사외이사 임기조정을 위한 사임
씨티케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 씨티케이

대 표 이 사 :
정 인 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로234

(전 화)
02-6283-7200

(홈페이지)http://
www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무기획본부 부사장

(성 명) 이종호

(전 화)
02-6283-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 03월 28일 최치호 사내이사가 사임함에 따라

당사 제 24기 정기주주총회에서 김영남 사외이사를 신규 선임하였습니다.- 상기
4. 사외이사 변경 후 현황에서'등기이사총수(명)'는 2025년 03월 28일 제24기 정기주주총회 결과를 반영하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영남
1975.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년
-'03.02~'05.02 사법연수원 34기 수료, 사법시험(44회)-'05.02~'14.02 서울동부지검, 인천지검, 목포지청, 수원지검-'14.02~'16.02 부산지검·부산동부지청 파견-'16.02~'18.02 대검찰청 검찰연구관-'18.02~'20.09 서울중앙지검 부부장검사-'20.09~'21.07 국무조정실 법률자문관· 부패예방추진단 기획국장-'21.07~'22.07 대전지검 형사4부장검사-'22.07~'23.09 수원지검 형사6부장검사-'23.10~'24.02 서울동부지검 형사1부장검사-'24.03~현재 법무법인(유한) 해송 변호사
딥노이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 딥노이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)딥노이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 딥노이드

대 표 이 사 :
최우식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층

(전 화)
02-6952-6001

(홈페이지)
http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김태규

(전 화)
02-6952-6001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

홍승권 사외이사는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.
기존 사외이사는 2025년 3월 30일에 임기만료 예정이므로 상기 "사외이사 변경 후 현황"에 포함하지 않았습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍승권
1969.11
남
신규
2025.03.28
3년
-
현) 록향의료재단 이사장현) 한국일차보건의료학회 회장전) 가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과 교수전) 서울대병원 임상의학연구소, 정보의학과 교수전) 서울대병원 의료정보센터 교수
GS건설 — 주주총회소집결의  (20250328)
제출인: GS건설

GS건설/주주총회소집결의/(2025.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-05-14
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로33
그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

[결의사항]

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 사외이사 이호영 신규 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이호영
1960-09
3
신규선임
[現] 연세대학교 ESG /
기업윤리연구센터장
[現] 연세대학교
경영대학 교수
[前] 한국윤리경영학회
회장
한국앤컴퍼니㈜
(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이호영
1960-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[現] 연세대학교 ESG /
기업윤리연구센터장
[現] 연세대학교 경영대학 교수
[前] 한국윤리경영학회 회장
좋은사람들 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이성현, 김관승 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
이성현, 박영환 (각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 김관승 사임 및 각자 대표이사 박영환 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 각자 대표이사 김관승은 일신상의 이유로 대표이사직 및 사내이사직을 사임하였습니다.

- 변경 후 각자 대표이사 박영환은 2025년 03월 28일 개최된 정기주주총회 결의를 통해 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이성현
1970-12-13
해당사항 없음
-
-
-

박영환
1968-11-17
해당사항 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이성현
(주)우리인터텍스
비상장
-
대표이사
2021-05-01
2022-12-29
-

박영환
(주)스타코퍼레이션
비상장
-
대표이사
2023-01-09
2024-08-31
-

박영환
(주)코데즈컴바인
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-06-18
2022-12-31
-
에스엠씨지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스엠씨지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스엠씨지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에스엠씨지

대 표 이 사 :
최 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 양성로 134-13

(전 화)
031-671-2600

(홈페이지)
http://somangglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 용 배

(전 화) 031-671-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이철훈
1975.09
남
신규
2025.03.28
3년
3년

제49회 사법시험 합격
제39기 사법연수원 수료
(前)법률사무소 다감 변호사
(現)법률사무소 대하 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김동수
1946.09
남
2024.03.29
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유
KTcs — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: KTcs

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이티씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)케이티씨에스

대 표 이 사 :
김 현수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 갈마로 160(괴정동)

(전 화) 042-604-5114

(홈페이지)
http://www.ktcs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 조현민

(전 화) 042-604-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기는 2년이며 임기내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박용란
1971년 04월
여
신규
2025년 03월 28일
2년
2025.03.28 ~ 2027년 정기 주주총회일

(現) 드래곤에이치알 대표
. 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트
. 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트
라메디텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 라메디텍

라메디텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,346
- 매출액
6,577

- 부채총계
3,192
- 영업이익
-9,662

- 자본금
4,325
- 당기순이익
-9,484

- 자본총계
19,154
*주당순이익(원)
-1,177

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제13기(2024.01.01-2024.12.31)
재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 신규 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 백재완)
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이종우)
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백재완
1974-01
3
신규선임
현)우리금융저축은행
상무대우 CFO
전)우리금융저축은행 경영기획본부장 CFO,전략담당
전)우리금융저축은행 개인영업본부장 개인영업총괄

이종우
1973-11
3
신규선임
현)서울삼성내과 대표원장(경기 화성시)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 경영컨설팅, 광고 제작 및 대행

14. 미용실, 탈모 및 피부관리실, 헬스클럽 경영

15. 프랜차이즈업

16. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매

17. 소프트웨어 개발 및 공급업

18. 미용상담 및 미용정보제공업

19. 특허 등 지적재산권의 라이선스업

20. 위 각호에 관련된 수출입업

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
- 사업 목적의 확대에 따른 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의료용 진단 장비 등 제조 및 판매업

3. 의료용 진단 장비 도,소매업

4. 부동산 임대업

5. 의료용 진단 장비 및 관련용품 무역업

13. 위 각호에 관련된 수출입업

14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 의료기기 제조 및 판매업

3. 의료기기 도,소매업

4. 부동산 매매 및 임대업

5. 의료기기 및 관련용품 무역업

20. 위 각호에 관련된 수출입업

21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
- 사업 목적의 확대에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
좋은사람들 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,956
- 매출액
90,261

- 부채총계
25,030
- 영업이익
1,116

- 자본금
48,475
- 당기순이익
176

- 자본총계
55,925
*주당순이익(원)
2

나. 연결
- 자산총계
80,837
- 매출액
90,184

- 부채총계
24,223
- 영업이익
1,297

- 자본금
48,475
- 당기순이익
341

- 자본총계
56,613
*주당순이익(원)
4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

※ 2-1호 의안: 사내이사 박영환 선임의 건

→ 원안대로 가결

※ 2-2호 의안: 기타비상무이사 권용국 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영환
1968-11
3
신규선임
-현) (주)좋은사람들 사장
-(주)스타코퍼레이션 대표이사
-(주)코데즈컴바인 대표이사

권용국
1976-04
3
신규선임
-현) 파인우드프라이빗에쿼티 대표이사
-(주)좋은사람들 사내이사
한익스프레스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한익스프레스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한익스프레스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)한익스프레스

대 표 이 사 :
유 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 103

(전 화) 02-3400-5474

(홈페이지) http://www.hanex.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
사업지원실장

(성 명)
이 신

(전 화)
02-3400-5472

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이완식
1968년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

- 고려대학교 대학원 법학석사
- (전) 대구지방검찰청 부장검사
- (현) 김ㆍ장 법률사무소 변호사
KTcs — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KTcs

KTcs/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제24기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
435,066
- 매출액
1,121,341

- 부채총계
232,129
- 영업이익
6,971

- 자본금
23,842
- 당기순이익
6,814

- 자본총계
202,937
*주당순이익(원)
139

나. 개별(별도)
- 자산총계
313,093
- 매출액
677,735

- 부채총계
150,252
- 영업이익
-2,195

- 자본금
23,842
- 당기순이익
-1,308

- 자본총계
162,841
*주당순이익(원)
-34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,793,872,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명: 지정용, 조현민
사외이사 1명: 박용란
기타비상무이사 2명:한수경, 오성민

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.결의사항

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(결산/분기배당 절차 개선)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

. 제3-1호 의안 : 사내이사 지정용

. 제3-2호 의안 : 사내이사 조현민

. 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 한수경

. 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 오성민

. 제3-5호 의안 : 사외이사 박용란

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 박용란 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제24기 이사 보수한도 15억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-07 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지정용
1968-05
1
신규선임
(現) kt cs 경영임원
. 2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장
. 2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장
. 2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장

조현민
1972-12
1
신규선임
(現) kt cs 경영기획총괄
. 2017.12~2024.11 BC카드 경영기획본부장
. 2017.01~2017.12 KT 그룹경영단 그룹경영2담당

한수경
1977-05
2
신규선임
(現) KT 전략실 시너지경영담당
. 2018.01~2024.11 Nasmedia 경영기획실장,경영기획총괄
. 2015.12~2017.12 KT 비서실 2담당

오성민
1972-04
2
신규선임
(現) KT Customer부문 영업/채널본부장
. 2024.01~2024.11 KT 강남광역본부 강남고객본부 영업기획담당
. 2022.01~2023.12 kt m&s 강남영업본부장
. 2021.01~2021.12 KT Customer부문 영업본부 유통기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용란
1971-04
2
신규선임
(現) 드래곤에이치알 대표
. 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트
. 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박용란
1971-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 드래곤에이치알 대표
. 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트
. 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
갤럭시아에스엠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
69,829
- 매출액
32,487

- 부채총계
6,864
- 영업이익
3,225

- 자본금
13,744
- 당기순이익
2,896

- 자본총계
62,965
*주당순이익(원)
105

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

-제1호 의안:

제50기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분 계산서

포함) 승인의 건

▶원안대로 가결

-제2호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

-제3호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 가.임원선임 현황과 관련하여,

이번 제 50기 정기주주총회에 임원 선임 안건은 상정되지 않았습니다.
[공시일 기준 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,사외이사 1명, 감사 1명]

※ 관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
대원 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대원

대원/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
467,611
- 매출액
260,640

- 부채총계
182,903
- 영업이익
4,369

- 자본금
6,723
- 당기순이익
8,209

- 자본총계
284,708
*주당순이익(원)
610

나. 연결
- 자산총계
481,272
- 매출액
277,181

- 부채총계
193,281
- 영업이익
195

- 자본금
6,723
- 당기순이익
2,631

- 자본총계
287,991
*주당순이익(원)
210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,613,576,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제53기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안
이익 배당 승인의 건(1주당 120원)
-원안대로 승인

제3호 의안
이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안
사내이사 전응식 재선임의 건
-원안대로 승인

제3-2호 의안
사외이사 김용욱 선임의 건
-원안대로 승인

제4호 의안
감사 선임의 건(상근감사 1명, 후보자 김용재)
-원안대로 승인

제5호 의안
정관 변경의 건
-원안대로 승인

제6호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제7호 의안
감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전응식
1969-06
2년
재선임
(주)대원 대표이사
(주)대원칸타빌 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용욱
1968-05
2년
신규선임
서울대 법과대학
법무법인 제이피 대표 변호사
(현)법무법인 제이피 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용재
1956-10
3년
신규선임
상근
(주)대원 사외이사
건국대학교 경영대학 명예교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
74. 인력파견업
75. 각 호에 관련된 수출입업
신사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

74. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자
76. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자
단순 조문번호 수정

사업목적 삭제
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