eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유니슨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유니슨

유니슨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,278
- 매출액
25,883

- 부채총계
184,032
- 영업이익
-11,620

- 자본금
84,196
- 당기순이익
-23,122

- 자본총계
71,245
*주당순이익(원)
-150

나. 연결
- 자산총계
248,971
- 매출액
25,733

- 부채총계
182,760
- 영업이익
-12,512

- 자본금
84,196
- 당기순이익
-22,550

- 자본총계
66,210
*주당순이익(원)
-147

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사외이사 나승식 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호: 기타비상무이사 김병주 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 제42기 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 제42기 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-18 주주총회소집공고
2025-02-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병주
1973-06
3년
신규선임
Caroline University (Master of Business Administration)
전) ㈜두영종합건설 대표이사
전) ㈜씨지주택 대표이사
전) 퍼시픽바이오 대표이사
전) ㈜삼해개발 사장
현) 명운산업개발㈜ 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나승식
1966-02
3년
신규선임
美 콜로라도대 정보통신공학 석사
서울대학교 심리학 학사
전) 산업통상자원부 에너지신산업정책단장
전) 국무조정실 산업과학중기정책관
전) 산업통상자원부 소재부품장비산업정책관
전) 산업통상자원부 무역투자실장, 통상차관보, 무역위 상임위원
전) 한국자동차연구원 원장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
3. 육상 및 해상풍력터빈 설치 등 관련 기술자문용역
4. 신재생에너지(태양광, 풍력, 연료전지 등)설비 및 에너지저장장치(ESS)의 제조, 설치, 운영 및 판매
5. 신재생에너지 기자재 관련 수출입업(무역)
6. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업
7. 신재생에너지 전기공급사업
8. 통합발전소(VPP), 전력중개, 발전량예측 등 관련사업
9. 개발형 신재생에너지 발전사업권 양수도업
10. 탄소배출권 및 신재생에너지 인증서의 거래사업
기존사업 목적 구체화 및 신규사업을 반영한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 산업ㆍ환경 설비 공사업
9. 토목건축 공사업
10. 부동산 임대 매매업
11. 소프트웨어 개발 및 판매
12. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업
13. 신기술 개발 및 기술용역사업
14. 전기공사업
15. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업
16. 경영자문업
17. 각호에 관련된 부대사업 일체
11. 산업ㆍ환경 설비 공사업
12. 토목건축 공사업
13. 부동산 임대 매매업
14. 소프트웨어 개발 및 판매
15. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업
16. 신기술 개발 및 기술용역사업
17. 전기공사업
18. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업
19. 경영자문업
20. 각호에 관련된 부대사업 일체
조문번호 변경

사업목적 삭제
3. 단조제품 제조업
4. 선박용 기자재 부품 제조업
5. 일반기계, 고무제품, 금속제품 및 주물 제조 판매업
6. 비철금속 제조 판매업
7. 철강재 가공 판매업
영위하지 않는 사업목적 삭제
디티앤씨알오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 디티앤씨알오

디티앤씨알오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,085
- 매출액
35,970

- 부채총계
52,418
- 영업이익
-11,295

- 자본금
6,385
- 당기순이익
-1,999

- 자본총계
28,667
*주당순이익(원)
-157

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임, 비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 이성규 선임의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 송종면 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성규
1973-12
3
재선임
前) 수원지검 안양지청 차장검사
前) 전주지검 차장검사
前) 부산지검 서부지청 지청장
現) 법무법인(유)화우 파트너변호사
現) ㈜디티앤씨알오 사외이사
㈜닷밀 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송종면
1974-04
3
재선임
비상근
現) 한울회계법인 회계사(이사)
現) ㈜디티앤씨알오 감사
세화피앤씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,522
- 매출액
43,868

- 부채총계
4,220
- 영업이익
2,740

- 자본금
4,148
- 당기순이익
3,309

- 자본총계
41,301
*주당순이익(원)
80

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,074,319,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제 9기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제9기 재무제표(이익이여금처분계산서(안)) 승인의 건
(현금배당 (안) 주당 50원)

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
메드팩토 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메드팩토

메드팩토/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,936
- 매출액
-

- 부채총계
1,193
- 영업이익
-21,620

- 자본금
17,138
- 당기순이익
-20,140

- 자본총계
57,743
*주당순이익(원)
-598

나. 연결
- 자산총계
60,785
- 매출액
-

- 부채총계
3,042
- 영업이익
-21,816

- 자본금
17,138
- 당기순이익
-20,140

- 자본총계
57,743
*주당순이익(원)
-598

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적)
- 원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안 : 제8조의4(상환주식)
- 원안대로 승인(가결)

제2-3호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일)
- 원안대로 승인(가결)

제2-4호 의안 : 제61조(분기배당)
- 원안대로 승인(가결)

제2-5호 의안 : 부칙
- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김성진) 선임의 건
- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사(이병호) 선임의 건
- 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안 '감사선임의 건'은 상법 제409조 ③항에 따라 위임 주식수를 포함한 총 참석주주 중 과반수 이상의 찬성으로 원안대로 승인 됨

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성진
1954-04
3년
재선임
- 쓰쿠바대 응용생물화학 박사
- 미국 국립보건원 암연구소 연구원
- 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원
- 가천대학교 이길여 암당뇨연구원 원장
- CHA 의과대학교 암연구소 연구소장
- (주)테라젠이텍스 부회장
- 차세대융합기술연구원 정밀의학연구센터장
- (주)테라젠이텍스 사내이사
現) (주)메드팩토 대표이사
現) 美 예일대학교 의과대학 겸임교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병호
1956-02
3년
재선임
상근
- 미국 조지아공대 전산학 박사
- 한국투자증권 CIO(최고정보책임자)
- 명지대 컴퓨터공학과 교수
- 펀드온라인코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 유전체 연구 및 분석, 자문업을 포함하는 유전체 관련 서비스업
- 의약품 도소매업
- 소프트웨어, 데이터베이스, 컴퓨터프로그래밍 개발, 제작 및 공급업
- 온라인정보, 디지털콘텐츠 개발, 제작 및 공급업
- 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
- 위 각호와 관련된 품목의 도소매업
진행중이거나 진행가능성이 있는 신사업을 구체화하여 명시함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20250328)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
6.0
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :
뤄 즈 펑 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

196
2,000,000,000
1
1,917,550,000
95.8775
1
1,917,550,000
95.8775

4. 배정방법

공모결과 ELB 제196호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제196호
유안타증권 본ㆍ지점
2025년 03월 26일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제196호
유안타증권 본ㆍ지점
2025년 03월 28일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2024년 11월 22일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2025년 03월 26일

투자설명서
2025년 03월 26일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합사채(ELB) 제196호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
191,755
1,917,550,000
1,917,550,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
191,755
1,917,550,000
1,917,550,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제196호
-
95,870
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제196호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합사채(ELB) 제196호
(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
1,917,550,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
191,755 증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2025년 03월 28일

청약종료일

2025년 03월 28일 (13:30까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 03월 28일

배정 및 환불일
2025년 03월 28일

발 행 일
2025년 03월 28일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2026년 03월 27일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 28일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {3.06% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {3.05% × (n / 365일)}]

※ n = 364일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2026년 03월 25일ｏ
만기일(지급일) : 2026년 03월 27일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2025년 03월 28일

유안타증권 주식회사

대표이사 뤄 즈 펑 (인)
케이웨더 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 케이웨더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이웨더 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
케이웨더 주식회사

대 표 이 사 :
김 동 식

본 점 소 재 지 :

서울시 구로구 디지털로 26길 5 에이스하이엔드타워 1차 401호

(전 화)
02-360-2200

(홈페이지)
http://www.kweather.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정 현 태

(전 화)02-360-2203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이수완
1975년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

변리사, 세무사
현)법무법인 청린 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤영훈
1982년 07월
남
2024년 03월 29일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
개인사정
엠에프씨 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 엠에프씨

엠에프씨/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황성관

변경후 대표이사
황성관, 서기형(각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황성관
1965-09-15
본인
2,872,000
33.43%
-

서기형
1972-12-20
-
9,500
0.11%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황성관
엠에프씨 (주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-03-07
-
-

서기형
(주)파마코스텍
비상장
-
공장장
2017-06-01
2021-08-13
-

서기형
그린생명과학(주)
상장(코스닥)
-
신규사업본부장
2021-10-01
2022-11-08
-

서기형
엠에프씨(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2022-12-01
-
-
베뉴지 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 베뉴지

베뉴지/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김만진

변경후 대표이사
김만진, 김창희(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 김만진 재선임
대표이사 김창희 추가선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김만진
1944-07-26
본인
3,692,260
7.66%
-

김창희
1981-02-07
자
2,174,600
4.51%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김만진
베뉴지(주)
상장(코스닥)
-
대표이사회장
1979-04-27
-
-

김창희
베뉴지(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2014-03-27
-
-
오픈엣지테크놀로지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
오픈엣지테크놀로지(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
오픈엣지테크놀로지(주)

대 표 이 사 :
이성현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층

(전 화) 02-2038-7507

(홈페이지)http://www.openedges.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이우연

(전 화) 02-2038-7507

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
14,680

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
706,852

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격: 14,680원/주나. 행사기간2027.03.28~2028.03.27: 50%
2028.03.28~2029.03.27: 25%
2029.03.28~2030.03.27: 25%

다. 행사가격 선정 근거주식매수선택권 부여일 전일(2025년 3월 27일)부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)으로 산정하였습니다.

라. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

3) 공정가치 산정 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가: 13,240원- 행사가격: 14,680원

- 기초자산 가격변동성: 64.77%

- 무위험이자율: 2.66% ~ 2.73%- 시가배당률: 해당사항 없음- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO등 직원 1명
직원
6,000
-
5,710
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이엘씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이엘씨

이엘씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,150
- 매출액
15,370

- 부채총계
8,543
- 영업이익
-3,149

- 자본금
6,094
- 당기순이익
2,389

- 자본총계
160,607
*주당순이익(원)
204

나. 연결
- 자산총계
189,661
- 매출액
29,235

- 부채총계
9,881
- 영업이익
-4,682

- 자본금
6,094
- 당기순이익
-267

- 자본총계
179,780
*주당순이익(원)
-23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,860,379,930

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 330원)
=>원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
에이비프로바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,154
- 매출액
18,407

- 부채총계
14,442
- 영업이익
-5,872

- 자본금
142,345
- 당기순이익
-39,744

- 자본총계
109,712
*주당순이익(원)
-139.61

나. 연결
- 자산총계
141,263
- 매출액
31,663

- 부채총계
33,251
- 영업이익
-10,207

- 자본금
142,345
- 당기순이익
-15,629

- 자본총계
108,012
*주당순이익(원)
-54.90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

2) 결의사항
- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(가결)
- 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임)(가결)
- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(가결)
- 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항)(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.21

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-18 주주총회소집결의
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 주주총회소집공고
2025-03-21 주주총회소집결의
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

IAN YAN PUI CHAN
1972-10
3년
재선임
현: Abpro Holdings, Inc. 사내이사
현: ㈜에이비프로바이오 사내이사
전: Morgan Stanley

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 세라믹 소재개발 및 연구
- 세라믹 기술개발 및 제조, 가공
- 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅
- 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업
- 수처리 소재 제조 및 연구개발
- 수처리 응집제 제조 및 연구개발
- 수처리 전문업
- 폐기물 수집. 운반업
- 폐기물 종합처리업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나노실리칸첨단소재 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,843
- 매출액
5,294

- 부채총계
12,142
- 영업이익
-3,462

- 자본금
10,756
- 당기순이익
-426

- 자본총계
15,701
*주당순이익(원)
-21

나. 연결
- 자산총계
28,082
- 매출액
5,278

- 부채총계
11,736
- 영업이익
-3,439

- 자본금
10,756
- 당기순이익
238

- 자본총계
16,346
*주당순이익(원)
11

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호의안:제18기(2024.01.01~ 2024.12.31)

연결및 별도재무제표 결손금처 리계산서승인의건

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안:정관의 변경

(상호변경, 사업목적추가외)

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안:이사 선임의건

제3-1호의안:이창섭 사내이사 선임의건

☞ 원안대로 가결

제3-2호의안:한동영 사외이사 선임의건

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안:임원퇴직금규정 변 경의 건.

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안:이사보수 한도 승인 의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호의안:감사보수 한도 승인 의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-04 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창섭
1957-12
3
신규선임
현)계명대학교 화학과 교수
현)(사)한국과총 대구지역연합회/부회장
현) World Journal of Textile Engineering
and Technology Editor in Chief
현)(주)실리칸/연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동영
1961-04
3
신규선임
전)수원지방검찰청 여주지청/지청장
현)변호사
현)한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회/위원장
현)(주)디지피
(구.대한그린파워(주)/사외이사 (주)디지피
(구
(주)디지피
(구.대한그린파워(주))

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30 데이터센터 개발 및 운영업
31.인터넷회선 중개서비스업
신규사업

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250328)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
하이트진로 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2025.3.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,329,035
2. 거래기간
2025년 2분기(2025.04.01~2025.06.30)

3. 이사회의결일
2025.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

하이트진로산업(주)
521
21,804
22,325
0.96

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

공급계약
-
-
-
-
-
소주병
현금
제품제조
15,473
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
맥주병
현금
제품제조
2,019
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타병(기재주,수출등)
현금
제품제조
1,428
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
상표
현금
제품제조
1,570
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타(컵 등)
현금
제품제조
1,314
수의계약

공급계약
불병/파유리
현금
불용용기판매
450
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템용역계약
정보시스템
현금
용역
17
수의계약
-
-
-
-
-

용역계약
용역비
현금
용역
54
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 해당회사의 직전 사업연도 매출액(A)은 2024년도말 별도 재무제표 기준임2) 상기 거래금액은 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
베뉴지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 베뉴지

베뉴지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
408,685
- 매출액
48,245

- 부채총계
151,054
- 영업이익
9,768

- 자본금
24,100
- 당기순이익
-13,764

- 자본총계
257,631
*주당순이익(원)
-342

나. 연결
- 자산총계
619,563
- 매출액
70,124

- 부채총계
272,149
- 영업이익
17,819

- 자본금
24,100
- 당기순이익
-11,317

- 자본총계
347,414
*주당순이익(원)
-314

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,010,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(재선임), 사외이사 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제46기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 50원)
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김만진 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건

제6-1호 의안 :현금배당 증액의 건
☞부결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김만진
1944-07
3
재선임
베뉴지(주) 대표이사
베뉴지(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남굉우
1947-09
3
재선임
유한양행 근무
알앤엘바이오 근무
베뉴지(주) 사외이사
-
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250328)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
하이트진로 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2025.3.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,329,035
2. 거래기간
2025년 2분기(2025.04.01~2025.06.30)

3. 이사회의결일
2025.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)진로소주
200
10,142
10,342
0.44

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

생산 및 공급계약
-
-
-
-
-
소주
현금
상품매입
10,142
수의계약

무형자산사용 및 수출대행용역계약
무형자산사용 및 수출대행용역
현금
무형자산사용 등
140
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템 용역계약
정보시스템
현금
시스템사용
60
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

1) 해당회사의 직전 사업연도 매출액(A)은

2024년도말 별도 재무제표 기준임2) 상기 거래금액은 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
디앤디파마텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 디앤디파마텍

디앤디파마텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,866
- 매출액
8,379

- 부채총계
5,971
- 영업이익
-10,189

- 자본금
5,284
- 당기순이익
-7,501

- 자본총계
120,895
*주당순이익(원)
-740

나. 연결
- 자산총계
97,500
- 매출액
11,437

- 부채총계
27,931
- 영업이익
-25,016

- 자본금
5,284
- 당기순이익
-29,483

- 자본총계
69,569
*주당순이익(원)
-2,823

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임 (감사위원)
기타비상무이사 1인 재선임 (감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임승원 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 기타비상무이사 신대현 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 신대현 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신대현
1983-05
3
재선임
-(現) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원

-(現) 유한회사 페트리코파트너스 대표

-유한회사 카무르파트너스 부대표

-골드만삭스증권 아시아,자기자본 및 펀드투자부서

- 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아,IB부서 M&A팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임승원
1960-06
3
신규선임
-(現)휴비스트제약 부회장

-(現)알루코 사외이사

-코스닥시장위원회 위원,상장 및 기업심사위원장

-한국거래소 코스닥본부시장본부 본부장보(상무)

-한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)

-한국거래소 준법감시협의회 사무국장
(주)알루코 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임승원
1960-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(現)휴비스트제약 부회장

-(現)알루코 사외이사

-코스닥시장위원회 위원,상장 및 기업심사위원장

-한국거래소 코스닥본부시장본부 본부장보(상무)

-한국거래소 시장감시본부 본부장보(상무)

-한국거래소 준법감시협의회 사무국장

신대현
1983-05
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
-(現) 디앤디파마텍 기타비상무이사 및 감사위원

-(現) 유한회사 페트리코파트너스 대표

-유한회사 카무르파트너스 부대표

-골드만삭스증권 아시아,자기자본 및 펀드투자부서

- 씨티그룹글로벌마켓증권 아시아,IB부서 M&A팀
마이크로투나노 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 마이크로투나노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)마이크로투나노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)마이크로투나노

대 표 이 사 :
황규호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 덕성산단2로50번길 43

(전 화) 031-659-7900

(홈페이지) http://micro2nano.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경본부장
(성 명)이주형

(전 화)
031-659-7900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 변경 발생일은 당사
제25기 정기주주총회 일자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성환진
1968.02
남
재선임
2025.03.28
3년
3년

- 포항공대 대학원 재료분석과 박사 졸업('03.02)
- 피에스텍 전무이사('08.08~현재)
- ㈜마이크로투나노 사외이사('22.03~현재)
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250328)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
하이트진로 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2025.3.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,329,035
2. 거래기간
2025년 2분기(2025.04.01~2025.06.30)

3. 이사회의결일
2025.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

수양물류(주)
7
14,379
14,386
0.62

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

이송도급
-
-
-
-
-
운송용역
현금
제품,용기 운송
14,379
수의계약

정보시스템 용역계약
정보시스템
현금
시스템사용
7
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 해당회사의 직전 사업연도 매출액(A)은 2024년도말 별도 재무제표 기준임2) 상기 거래금액은 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
성우하이텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,286,049
- 매출액
1,792,917

- 부채총계
968,683
- 영업이익
55,982

- 자본금
40,000
- 당기순이익
105,665

- 자본총계
1,317,366
*주당순이익(원)
1,321

나. 연결
- 자산총계
4,563,110
- 매출액
4,245,092

- 부채총계
2,721,045
- 영업이익
205,882

- 자본금
40,000
- 당기순이익
135,061

- 자본총계
1,842,065
*주당순이익(원)
1,741

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,998,738,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원회 위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 주당 150원

▷원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건(3명)

2-1호 의안 : 사내이사 이명근 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 이문용 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 차재주 선임의 건(신규선임)

▷원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 사외이사 이정수 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원회 위원 차재주 선임의 건(신규선임)

▷원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 80,000,000주

- 자기주식(무배당) : 8,407주

- 배당가능주식수 : 79,991,593주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명근
1944-11
3년
재선임
현)성우하이텍 대표이사 회장

이문용
1961-01
3년
재선임
현)성우하이텍 대표이사 사장
현)성우하이텍 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차재주
1953-12
3년
신규선임
부산은행 부행장보 역임
부산경제진흥원장 역임
-

이정수
1945-12
3년
재선임
(주)한울미디어 대표이사 역임
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

차재주
1953-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
부산은행 부행장보 역임
부산경제진흥원장 역임

이정수
1945-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(주)한울미디어 대표이사 역임
한전산업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한전산업

한전산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
219,981
- 매출액
367,527

- 부채총계
104,361
- 영업이익
16,144

- 자본금
16,300
- 당기순이익
11,627

- 자본총계
115,620
*주당순이익(원)
356

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,255
- 매출액
361,547

- 부채총계
102,940
- 영업이익
13,508

- 자본금
16,300
- 당기순이익
15,322

- 자본총계
113,315
*주당순이익(원)
470

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
367

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,964,200,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제35기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

○제35기 감사보고

○제35기 영업보고

○2024년 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

○제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인(안)

- 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사보수한도 승인(안)

- 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사보수한도 승인(안)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
톱텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 톱텍

톱텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 모듈라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
74,052,864,800

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
74,052,864,800

최근 매출액(원)
601,655,992,697

매출액 대비(%)
12.31

3. 계약상대방
-

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2025-03-28

종료일
2026-01-15

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
(선급금) 계약후 30%, (중도금) 납품후 60% , (잔금) 생산시작후 90일이내 10%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2026-01-15

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2023년말 연결 기준입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 당사가 전자서명을 완료한 날로써, 구매계약이 유효하게 성립된 일자입니다.

- 상기 계약금액은 USD 50,486,000 로 2025년 03월 28일의 최초고시 매매기준 환율 1,466.80을 적용한 금액입니다.

- 계약 상대방 정보는 계약 상대방의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
마이크로투나노 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 마이크로투나노

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)마이크로투나노

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
마이크로투나노

대 표 이 사 :
황규호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 덕성산단2로50번길 43

(전 화) 031-659-7900

(홈페이지)http://micro2nano.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 이주형

(전 화) 031-659-7900

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
29,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,340

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
215,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

기업가치 증대에 기여도가 클 것으로 예상되는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 동기부여를 함으로써 장기적으로 높은 성과를 유도하여 회사의 기업가치 제고를 추진하고자 합니다.나. 부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

다. 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정하였습니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 관계법령에 따라 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.

마. 공정가치 산정방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 기초자산의 주가: 5,810원(2025년 03월 27일 종가)2) 행사가격: 6,340원3) 존속기간 : 8.0년4) 무위험수익률: 2.87%5) 변동성: 66.90%6) 배당률 : 0.00%7) 1주당 Stock option의 공정가치 : 3,951.19원8) 총 주식선택권 평가가치 : 114,584,502원* 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.
바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(5,918,890주)의 약 0.49%에 해당합니다- 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2025년 3월 28일) 개최된 당사의 주주총회에서 승인을 받았습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
임원(미등기)
5,000
-
3,591.19
-

OOO
임원(미등기)
5,000
-
3,591.19
-

OOO 외 7명
직원
19,000
-
3,591.19
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오름테라퓨틱 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오름테라퓨틱

오름테라퓨틱/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,631
- 매출액
20,906

- 부채총계
43,497
- 영업이익
-9,556

- 자본금
1,843
- 당기순이익
-6,564

- 자본총계
114,135
*주당순이익(원)
-484

나. 연결
- 자산총계
153,836
- 매출액
20,906

- 부채총계
32,071
- 영업이익
-8,335

- 자본금
1,843
- 당기순이익
-5,740

- 자본총계
121,765
*주당순이익(원)
-424

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 :

제9기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

->원안대로승인

○제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

->원안대로승인

○제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

->원안대로승인

○제4호 의안 :

정관일부 변경의 건

->원안대로승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
원익IPS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 권오철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)원익아이피에스

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 오 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익아이피에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
240810

발행주식 총수
49,083,901

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권오철
한자(영문)

權五哲
(Kwon Oh Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580718

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 02월 01일
퇴임일
2025년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)원익아이피에스
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031-28******

성 명
정고운
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******g@wonik.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 31일
3,500
0.01
3,500
0.01

이번보고서
2025년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,500
-0.01
-3,500
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,083,901
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025년 03월 24일
보통주
3,500
-3,500
0
-
-

합 계
3,500
-3,500
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티씨케이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티씨케이

티씨케이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
563,520
- 매출액
275,725

- 부채총계
47,265
- 영업이익
80,748

- 자본금
5,838
- 당기순이익
71,994

- 자본총계
516,255
*주당순이익(원)
6,167

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,410

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,461,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인, 비상근이사 2인,
사외이사 1인, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제30기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,410원/주)
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안

: 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안

: 사내이사 오창민 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안

: 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안

: 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(신규선임)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안

: 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-05 주주총회소집결의
2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신 히데오
1969-08
1
재선임
22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장
20.01~ 現 도카이카본㈜,
Fine Carbon 사업부장
17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장
13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜

오창민
1965-02
1
재선임
24.08~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.02~23.11 前 삼성전자재팬㈜, 대표이사
15.12~20.01 前 삼성전자㈜, 상무

사토오 아키히코
1965-07
1
재선임
23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원
경영기획부 관장 겸
경영기획부장
21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원
재무경리부·정보시스템실 관장
겸 재무경리부장
19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장
18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

미야자키
아츠시
1959-06
1
신규선임
20.04~24.03
前 카본블랙협회,
전무이사
13.03~20.03
前 도카이카본㈜,
경영기획실 차장
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1960-07
3
재선임
상근
19.03~ 現 ㈜티씨케이, 감사
17.03~19.03 前 ㈜엘오티베큠, 감사
15.04~17.04 前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사
오픈엣지테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

오픈엣지테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,118
- 매출액
14,941

- 부채총계
24,056
- 영업이익
-24,557

- 자본금
2,482
- 당기순이익
-26,940

- 자본총계
78,062
*주당순이익(원)
-1,169

나. 연결
- 자산총계
86,678
- 매출액
15,328

- 부채총계
25,961
- 영업이익
-24,612

- 자본금
2,482
- 당기순이익
-27,287

- 자본총계
60,717
*주당순이익(원)
-1,184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 선임
- 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제8기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 사내이사 이성현 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 명재원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성현
1976-01
3
재선임
現 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사
2017.12 ~ 현재 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사
2008.02 ~ 2015.11 성전자 System LSI 사업부
2007.09 ~ 2008.01 삼성종합기술원
2003.08 서울대학교 전기ㆍ컴퓨터공학 박사 수료

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

명재원
1974-09
3
재선임
비상근
現 대성삼경회계법인
2022.07 ~ 현재대성삼경법인 파트너 회계사
2020.03 ~ 2022.06 신한회계법인 파트너 회계사
2013.05 ~ 2020.03 삼영회계법인 파트너 회계사
2011.11 ~ 2013.04 도원회계법인 회계사
2005.10 ~ 2011.10 한영회계법인 회계사
2005.09 공인회계사 합격
2001.08 연세대학교 경영학과 학사 졸업
CS — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,893
- 매출액
38,122

- 부채총계
5,250
- 영업이익
230

- 자본금
9,705
- 당기순이익
1,205

- 자본총계
18,643
*주당순이익(원)
62

나. 연결
- 자산총계
23,963
- 매출액
37,172

- 부채총계
5,381
- 영업이익
-200

- 자본금
9,705
- 당기순이익
1,097

- 자본총계
18,581
*주당순이익(원)
56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2인, 비상근감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 외부감사인 선임보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제26기
(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 정흥식 선임의 건(재선임)

☞원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 최규훈 선임의 건(재선임)

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 김용수 선임의 건(재선임)

☞원안대로 승인

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정흥식
1952-03
3년
재선임
- 현) 유진메트로컴 대표이사
- 현) (주)씨에스 회장

최규훈
1960-09
3년
재선임
- CIC Partners, INC. (美) 대표이사
- 현) (주)씨에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용수
1959-06
3년
재선임
비상근
- 삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장
- 현) 삼진회계세무사무소 대표
- 현) (주)씨에스 감사
유니온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 유니온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)유니온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 유니온

대 표 이 사 :
이 우 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94 (OCI빌딩 13층)

(전 화)757-3801

(홈페이지) http://www.unioncement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 박 대 성

(전 화) 3455-8713

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
재선임된 사외이사의 임기는 3년이며당사 정관 제 27조에 의거, 임기만료일은 2027년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

국현리
1950년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
현) (주)유니온 사외이사전) OCI정보통신 대표이사 사장
오픈베이스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,822
- 매출액
113,707

- 부채총계
27,851
- 영업이익
6,723

- 자본금
15,711
- 당기순이익
5,613

- 자본총계
63,971
*주당순이익(원)
185

나. 연결
- 자산총계
173,117
- 매출액
226,290

- 부채총계
81,339
- 영업이익
6,662

- 자본금
15,711
- 당기순이익
7,665

- 자본총계
91,777
*주당순이익(원)
251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
682,822,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외외사 1명 : 인치평 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건(배당금액 25원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 시외이사 인치평 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

인치평
1957-02
3년
신규선임
딜로이트 안진회계법인
금화저축은행 이사
-
인피니트헬스케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 이원용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경아
1960.01
여
재선임
2025.03.28
3년
6년
Tsukuba University 졸업
키네마스터 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 키네마스터

키네마스터/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,732
- 매출액
13,334

- 부채총계
2,334
- 영업이익
449

- 자본금
7,059
- 당기순이익
4,362

- 자본총계
21,398
*주당순이익(원)
309

나. 연결
- 자산총계
24,265
- 매출액
13,334

- 부채총계
2,332
- 영업이익
592

- 자본금
7,059
- 당기순이익
4,397

- 자본총계
21,933
*주당순이익(원)
312

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
성문전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 성문전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
성문전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
성문전자주식회사

대 표 이 사 :
신준섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로61(세교동)

(전 화) 031-650-2800

(홈페이지)http://smec-korea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김종락

(전 화) 031-650-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황선광
1959년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

- 2029.12~현재
현) ㈜제트솔루션 기술고문-1994.01~2019.06 성문전자㈜ 제조부문 본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고홍재
1966년 05월
남
2023년 03월 24일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

주1) 고홍재 사외이사는 제43기 정기주주총회(2023년 3월 24일)에서 선임 되었으며, 선임 시 임기는2026년 3월 24일까지입니다. 고홍재 사외이사는 제45기 정기주주총회 종료 후 일신상의 사정으로 사임하였습니다.
나라엠앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조, 김 정 훈

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로675(성주동)

(전 화)055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3769

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안창환
1964.09
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
없음
서울대학교 졸업現)법률사무소 동남 대표변호사前)법무법인 와이케이 고문변호사前)경남변호사협회 회장前)창원지방법원 부장판사
토마토시스템 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 토마토시스템

토마토시스템/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,782
- 매출액
21,608

- 부채총계
7,731
- 영업이익
-3,080

- 자본금
7,807
- 당기순이익
-1,354

- 자본총계
28,051
*주당순이익(원)
-87

나. 연결
- 자산총계
35,195
- 매출액
21,622

- 부채총계
7,803
- 영업이익
-3,406

- 자본금
7,807
- 당기순이익
-1,824

- 자본총계
27,392
*주당순이익(원)
-103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항
제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
아이스크림에듀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 아이스크림에듀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이스크림에듀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 아이스크림에듀

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 (양재동)

(전 화) 02-1544-0910

(홈페이지)http://www.i-screamedu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경재

(전 화) 02-1544-0910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이장석
1959.06
남
신규
2025.03.28
3년 내의 최종의 결산기에관한정기주주총회 종결 시까지
-

고려대 경영대학원 MBA
한국외국어대학교 졸업
(~'00)한국IBM 신사업본부 상무
('00~'01)한국IBM 마케팅 총괄상무
('01~'06)IBM 아시아 태평양지역 서비스 솔루션 총괄
('06~'13)한국IBM 서비스 비즈니스 대표
('13~'15)한국IBM 고객영업부문 대표
('16~현재)KSIG 한국영업혁신그룹 대표