eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 조달환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
미래반도체 주식회사

20240528

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조달환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래반도체 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
254490

발행주식 총수
14,438,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조달환
한자(영문)
曺達煥(Cho Dal Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540518

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 토정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022.06.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래반도체(주)
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02-667******

성 명
임형진
팩스번호
02-624******

이메일 주소
******raisemi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 12일
26
0.00
26
0.00

이번보고서
2025년 03월 28일
600
0.00
600
0.00

증 감
574
0.00
574
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

600
-
-
-
-
-
-
-
600
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,438,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 05월 28일
보통주
26
500
526
17,200
-

장내매수(+)
2024년 05월 30일
보통주
526
74
600
17,590
-

합 계
26
574
600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
딥노이드 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 딥노이드

딥노이드/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,974
- 매출액
10,847

- 부채총계
12,933
- 영업이익
-10,096

- 자본금
11,211
- 당기순이익
-9,078

- 자본총계
19,041
*주당순이익(원)
-405

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임(최우식, 김태규), 사외이사 1인 선임(홍승권)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 사항]
① 감사 보고
② 영업 보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임 보고

[부의 안건]
①제1호 의안: 제17기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

③제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임의 건(중임)
☞ 원안대로 가결
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건(중임)
☞ 원안대로 가결
- 제3-3호 의안 : 사외이사 홍승권 선임의 건
☞ 원안대로 가결

④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우식
1969-10
3
재선임
(주)딥노이드 대표이사

김태규
1974-08
3
재선임
(주)딥노이드 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍승권
1969-11
3
신규선임
현) 록향의료재단 이사장
현) 한국일차보건의료학회 회장
전) 가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과 교수
전) 서울대병원 임상의학연구소, 정보의학과 교수
전) 서울대병원 의료정보센터 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27. 의료기기 판매 및 수출입업
28. 의료기기, 생명과학 및 헬스케어에 관련된 투자 및 공동사업운영
29. 병원 경영지원사업(MSO)
30. 병원시스템 통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업
31. 의료디지털콘텐츠의 개발, 제작 및 판매업
32. 외국인 환자유치업
33. 의료용 진단사업
34. 의료기기 및 기계장치 임대업
35. 의료 디지털컨텐츠의 개발, 제작 및 판매업
36. 인력공급 및 고용알선업
37. 원격의료관련 시스템 구축 및 서비스업
38. 원격의료관련 시스템 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
39. 의료법에 규정된 부대사업 운영업
추진 중인 사업 반영을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
펩트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 펩트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 펩트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 펩트론

대 표 이 사 :
최 호 일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화) 042-360-8880

(홈페이지) http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장승구

(전 화) 042-360-8880

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송민호
1963년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

[주요경력]-
2023년~현재 씨엠씨프리즘 대표컨설턴트-
2018년~2023년 (주)알테오젠 연구소장(부사장)-
2012년~2018년 (주)LG화학 연구위원, 바이오연구센터장, 바이오연구소장-
2008년~2012년 (주)에이프로젠 이사-
1991년~2007년 (주)LG생명과학 책임연구원, 팀장

※ 상기 신규 선임되는 사외이사의 임기 만료일은 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제36조 및 제37조에 따라 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시에 만료됩니다.
우리엔터프라이즈 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,308
- 매출액
23,798

- 부채총계
27,084
- 영업이익
1,114

- 자본금
13,111
- 당기순이익
-4,543

- 자본총계
128,224
*주당순이익(원)
-187

나. 연결
- 자산총계
704,985
- 매출액
1,259,137

- 부채총계
365,329
- 영업이익
16,247

- 자본금
13,111
- 당기순이익
8,782

- 자본총계
339,656
*주당순이익(원)
86

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 윤철주 사내이사 (재선임)
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 양도제한조건부 주식(RSU) 지급 규정승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제59기 재무제표 이사회 승인일:2025년 03월21일

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제59기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결
과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사
회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다
(이사회 승인일 : 2025년 03월 21일)

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-21 주주총회소집결의
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤철주
1953-11
3
재선임
우리엔터프라이즈 사내이사
ISC — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250328)
제출인: ISC

ISC/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED.
대표이사
양지현

자본금(원)
4,875,407,383
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
반도체 테스트소켓 생산

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
44,004,000,000

자기자본(원)
523,141,601,304

자기자본대비(%)
8.41

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득(유상증자)

5. 취득목적
재무구조 개선을 통한 운영 효율성 제고

6. 취득예정일자
2025-03-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
582,882,970,486
취득가액/자산총액(%)
7.55

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 발행회사/자본금"은 2024년말 기준이며, USD로 4,350,000입니다.

- 상기 "2. 취득내역/취득금액"은 USD 30,000,000이며, 최근일자 최초 매매기준환율(2025년 3월 28일자, KEB하나은행)인 1USD / 1,466.80원을 기준으로 원화환산 한 금액입니다.

- 상기 "2. 취득내역/자기자본"은 주식회사 아이에스시의 2024년 말 연결재무제표 상 자기자본입니다.

- 상기 발행회사는 베트남 관계법령에 따라 설립된 법인으로 주식을 발행한 바 없어 공시내용에 주식수를 기재하지 않았습니다.

- 상기 "6. 취득예정일자"(2025년 03월 28일)는 베트남 현지 국영은행의 자본금 변동신고 완료 예정일입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준 재무사항을 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
42,548
46,792
-4,244
4,875
39,269
-228

전년도
37,285
40,975
-3,690
4,875
27,460
-6,118

전전년도
38,348
36,078
2,270
4,875
36,085
2,799

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED.
베트남
Lot A12-2, Ba Thien II Industrial Park, Thien Ke Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam
2500591019

직업(사업내용)
반도체 테스트소켓 생산

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)아이에스시
-
100

대표이사
양지현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년도
결산기
12월

자산총계
42,548
자본금
4,875

부채총계
46,792
매출액
39,269

자본총계
-4,244
당기순손익
-228

외부감사인
Deloitte Vietnam
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
최대주주

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
한신공영 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한신공영

한신공영/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,317,873
- 매출액
1,490,448

- 부채총계
1,536,556
- 영업이익
37,255

- 자본금
57,871
- 당기순이익
14,765

- 자본총계
781,317
*주당순이익(원)
593

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,975,161
- 매출액
1,476,241

- 부채총계
1,183,659
- 영업이익
50,382

- 자본금
57,871
- 당기순이익
32,759

- 자본총계
791,502
*주당순이익(원)
2,831

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,157,552,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호의안: 정관 일부변경의 건-원안대로 승인
제3호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인
제4호의안: 사외이사 선임의 건-원안대로 승인
제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인
제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전재식
1958-05
3
재선임
영남대 건축공학과
전)(주)한양 근무
현)한신공영(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종오
1967-10
3
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
전) 삼일회계법인 근무
전) 삼정회계법인 근무
전) 중앙회계법인 근무
현) 법무법인(유)지안 근무
-
남선알미늄 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
404,717
- 매출액
289,539

- 부채총계
107,185
- 영업이익
4,825

- 자본금
64,693
- 당기순이익
-26,725

- 자본총계
297,532
*주당순이익(원)
-207

나. 개별(별도)
- 자산총계
309,885
- 매출액
289,539

- 부채총계
96,386
- 영업이익
4,884

- 자본금
64,693
- 당기순이익
4,177

- 자본총계
213,499
*주당순이익(원)
32

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제52기(2024.1.1~20 24.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

가. 제2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건

나. 제2-2호 의안 : 사외이사

임성준 선임의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승 인의 건

→ 원안대로 가결

4) 제4호의안 : 감사 보수한도액 승 인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
現) SM그룹 회장
前) 한국섬유산업연합회 이사
前) 한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임성준
1948-09
2
신규선임
現) 한국외국어대 국제지역대학원 석좌교수
前) 청와대 외교안보수석 비서관
前) 주 캐나다대사관 대사
-
아이마켓코리아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
남인봉

변경후
김학재

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김학재
최대주주의 특수관계인
- University of Oregon 경제학과 졸업
- 아이마켓코리아 경영관리팀장
- 아이마켓코리아 베트남법인장
- 아이마켓코리아 경영지원실장
- (현)아이마켓코리아 사장
-
코리아에프티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
코리아에프티 주식회사

대 표 이 사 :
오원석, 김재산

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 섬바위길23

(전 화) 070-7093-1500

(홈페이지)http://www.kftec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 김정환

(전 화) 070-7093-1780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김한섭
1953년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
3
3년

- KTB 투자증권 대표이사 사장
- KTB 투자증권 부회장
- KB 오토시스 감사- 現 코리아에프티 사외이사
E8 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차) (20250328)
제출인: E8

이에이트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-12-06

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
19,000

만기일
2026-12-06

2. 사채 취득금액 (통화단위)
4,113,168,859
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사
- 향후 처리방법 : 소각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액의 지급일자 입니다.

- 상기 사채는 코스닥 상장 이전에 발행하였으므로, 전환사채권 발행결정 공시는 존재하지 않습니다.

※ 관련공시
-
ISC — 대표이사변경  (20250328)
제출인: ISC

ISC/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김정렬, 김종우(공동 대표이사)

변경후 대표이사
김정렬, 유지한(공동 대표이사)

2. 변경사유
김종우 전 대표이사가 일신상의 사유로 대표이사직에서 사임함에 따라, 김정렬, 유지한 공동대표이사로 변경

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김종우 전 대표이사는 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김정렬
1962-02-06
-
26,820
0.13%
-

유지한
1969-12-17
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김정렬
아이에스시
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-11-03
-
-

유지한
아이에스시
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-01-01
-
-

유지한
SKC
상장(코스피)
-
경영지원부문장(CFO)
2024-01-01
-
-

유지한
SK
상장(코스피)
-
투자2팀장
2022-01-01
2023-12-31
-

유지한
SK실트론
비상장
-
사업개발 본부장
2021-01-13
2021-12-31
-
광명전기 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 광명전기

광명전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.04.25

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-03-31
2025-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
GTX-A 시스템공구 현장 수배전반

2. 계약내역
계약금액(원)
16,811,898,400

최근매출액(원)
138,239,355,910

매출액대비(%)
12.16

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
디엘이앤씨 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-04-24

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2023-04-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 계약금액은 공급가액이 \15,283,544,000원이며 부가세(10%) 포함 금액입니다.
나. 상기 최근 매출액은 2022년 연결재무제표 기준금액입니다.
다. 계약금액 및 계약기간 등은 계약진행에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-04-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
프로텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 프로텍

프로텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
309,741
- 매출액
131,048

- 부채총계
20,768
- 영업이익
21,896

- 자본금
5,500
- 당기순이익
21,009

- 자본총계
288,973
*주당순이익(원)
2,334

나. 연결
- 자산총계
376,766
- 매출액
170,289

- 부채총계
53,958
- 영업이익
13,443

- 자본금
5,500
- 당기순이익
12,748

- 자본총계
322,808
*주당순이익(원)
2,409

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,600,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사2명, 상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원)
=====>이사회에서 승인하고

정기주주총회에서 보고함.
(재무제표 이사회 승인일 : 2025.3.20)

제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최승환 재선임의 건
=====>원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이원호 재선임의 건
=====>원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 안근식 신규선임의 건
=====>원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 박진욱 재선임의 건
=====>원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 조차현 신규선임의 건
=====>원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)

- 상근감사 이경수 신규선임의 건
=====>원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2025년3월20일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승환
1955-12
3년
재선임
서울용문고등학교 졸업
전)기성산업 대표이사('93년~'99년)
현)㈜프로텍 대표이사('97년~)
현)㈜피앤엠 이사('15년~)
현)㈜프로텍엘앤에이치 대표이사('16년~)

이원호
1968-01
3년
재선임
청주기계공업고등학교 졸업
전)현대전자산업 근무('87년~'93년)
현)㈜프로텍 부사장('00년~)
현)㈜피앤엠 이사('16년~)
현)일본미나미 이사('12년~)

안근식
1967-09
3년
신규선임
한양대학교 정밀기계공학 석사
전)삼성테크윈 수석연구원('95년~'15년)
현)(주)프로텍 연구소장('16년~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진욱
1960-01
3년
재선임
성균관대학교 경영학 석사('99년)
전)한국은행 전북본부장('87년~'14년)
현)(주)프로텍사외이사
없음

조차현
1966-11
3년
신규선임
건국대학교 경영대학원(MBA)('11년)
전)앰코테크놀로지코리아 상무이사('13년~'24년)
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경수
1960-08
3년
신규선임
상근
단국대학교 법정대학 법학과 졸업
전)앰코테크놀로지코리아 상무이사('86년~'18년)
전)(주)와이팜 상무이사('18년~'20년)
전)대한체육회 경기도에어로빅힙합협회 회장('21년~'25년2월)
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250328)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생영업팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2025.03.28
2025.03.28
2025.03.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

436
15,000,000,000
1
6,020,400,000
40.14
1
6,020,400,000
40.14

4. 배정방법

한화스마트DLB 제436호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 03월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 03월 21일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2025년 03월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제436호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
602,040
6,020,400,000
6,020,400,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
602,040
6,020,400,000
6,020,400,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제436호 파생결합사채
301,020 원

합 계
301,020 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제436호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제436호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
15,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,500,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 03월 28일

청약종료일

2025년 03월 28일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 03월 28일

배정일 / 환불일
2025년 03월 28일

발 행 일
2025년 03월 28일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 06월 30일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 8% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(3.09% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 8% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(3.08% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(94일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 26일○
만기일 : 2025년 06월 30일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2025년 03월 28일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
에이루트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이루트

에이루트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,022
- 매출액
48,130

- 부채총계
40,999
- 영업이익
-18,120

- 자본금
83,693
- 당기순이익
-19,742

- 자본총계
119,023
*주당순이익(원)
-590

나. 연결
- 자산총계
222,298
- 매출액
68,591

- 부채총계
100,416
- 영업이익
-20,810

- 자본금
83,693
- 당기순이익
-45,299

- 자본총계
121,882
*주당순이익(원)
-1,344

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

2. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:사내이사 서문동군 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 의안:사내이사 이상호 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

- 제2-3호 의안:사내이사 남상익 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

- 제2-4호 의안:사외이사 김정호 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

3) 제3호 의안 : 상근감사 전동욱 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서문동군
1973-06
3
재선임
전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사
현) ㈜글로불스 대표이사
현) ㈜에이루트 대표이사

이상호
1968-12
3
재선임
전) ㈜코데즈컴바인 이사
전) ㈜골드퍼시픽 이사
현) ㈜에이루트 부사장

남상익
1970-05
3
재선임
전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장
전) 삼성전기㈜ 종합연구소
현) ㈜에이루트 프린트사업본부 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정호
1961-10
3
신규선임
전)우리증권 이사
전)부국증권 부사장
전)코리아에셋투자증권 부사장
현)코리아에셋투자증권 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전동욱
1976-09
3
재선임
상근
전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장
현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사
지놈앤컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
홍유석, 배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션그룹장

(성 명)
박병규

(전 화)
031-628-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이규연
1963년 08월
남
신규
2025.03.28
3년
3년
법무법인 광장 고문

박재연
1976년 04월
남
신규
2025.03.28
3년
3년
프레시지 대표

*사외이사 서정욱 2025년 3월 29일 임기만료
나노실리칸첨단소재 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 나노브릭

영문
NANOBRICK Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 나노실리칸첨단소재

영문
NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd.

2. 변경사유
기업이미지제고

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과
2025-03-14 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
아티스트컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 아티스트컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)아티스트유나이티드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)아티스트유나이티드

대 표 이 사 :
황경주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 430, 3층(청담동)

(전 화) 02-2038-3266

(홈페이지)http://www.artistunited.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획팀장
(성 명) 김수민

(전 화) 02-2038-3266

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
10,794

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
54,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제340조의2, 동법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2025년 03월 28일 개최된 제15기 정기주주총회에서 부여 결의하였습니다.나. 부여목적향후 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 통한 장기적이고 궁극적인 기업가치 제고를 위하여 스톡옵션을 부여하였습니다.다. 부여방법상기 4. 부여방법과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 ① 신주발행 교부, ② 자기주식 교부, ③ 스톡옵션 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급하는 방식 중 행사자가 결정하는 방법으로 합니다.라. 행사방법부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사 가능합니다.마. 행사가격상기 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의2 제4항, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 결정하였습니다.바. 행사가격 및 행사수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차 없이 이루어집니다.사. 공정가치 산정 방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용) (1) 주식매수선택권 공정가치 : 6,074원 (2) 권리부여일 전일의 종가 : 11,020원 (2025년 03월 27일 종가) (3) 행사가격 : 10,794원 (4) 무위험이자율 : 2.69% (5) 기대행사기간 : 3.5년 (6) 예상주가변동성 : 76.50% ※ 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.아. 기타(1) 본 건 부여 수량은 발행주식총수(15,591,376주)의 0.32%에 해당합니다.(2) 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황경주
등기임원
50,000
-
6,074
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
SOOP — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: SOOP

SOOP/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
692,891
- 매출액
382,368

- 부채총계
313,566
- 영업이익
114,605

- 자본금
5,747
- 당기순이익
100,998

- 자본총계
379,325
*주당순이익(원)
9,469

나. 연결
- 자산총계
715,725
- 매출액
413,178

- 부채총계
333,300
- 영업이익
113,506

- 자본금
5,747
- 당기순이익
102,423

- 자본총계
382,425
*주당순이익(원)
9,489

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,985,356,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2인 신규 선임

(최영우, 이민원)
- 사외이사 1인 신규 선임

(김선희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사위원회 감사보고

나. 영업보고

다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(1주당 현금 예정액 1,500원 포함)

--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

2-1호 : 이사회 구성 변경의 건

--> 원안대로 가결

2-2호 : 중간배당 신설의 건

--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 최영우 선임의 건

--> 원안대로 가결

3-2호 : 사내이사 이민원 선임의 건

--> 원안대로 가결

3-3호 : 사외이사 김선희 선임의 건

--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 : 김선희 감사위원회 위원 선임의 건

--> 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

--> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(80억원)

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영우
1975-08
3년
신규선임
2011~2013
- Riot Games Korea, Senior Manager
(Head of KR Esports)

2013~2017
- Riot Games EU Esports, Senior Manager
(Head of League Ops)

2018~2021
- Electronic Arts APAC, Director
(Asisa Esports 총괄)

2021~2021
- ONE Esports, Senior Marketing Director

2021~2024
- (주)SOOP, 해외사업부문장

2024~현재
- (주)SOOP CSO

이민원
1980-08
3년
신규선임
2015~2018
- (주)아프리카TV 사업기획팀 팀장

2018~2018
- (주)아프리카TV 뉴미디어사업실 실장

2018~2020
- (주)아프리카TV 콘텐츠전략사업본부 본부장

2020~2024
- (주)SOOP 소셜미디어사업부문 부문장

2024~현재
- (주)SOOP COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선희
1974-03
3년
신규선임
2010~2023
- 베스트세무회계컨설팅 대표

2017~2021
- 잠실세무서 국세심사위원

2021~2023
- 국세청 국세심사위원

2021~2024
- 한국산업단지공단 비상임이사

2021~2024
- 한국잡월드 비상임이사

2023~현재
- 한울회계법인 회계사
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김선희
1974-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2010~2023
- 베스트세무회계컨설팅 대표

2017~2021
- 잠실세무서 국세심사위원

2021~2023
- 국세청 국세심사위원

2021~2024
- 한국산업단지공단 비상임이사

2021~2024
- 한국잡월드 비상임이사

2023~현재
- 한울회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LX인터내셔널 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: LX인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘엑스인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
㈜LX인터내셔널

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58

(전 화) 02-6924-3114

(홈페이지)http://www.lxinternational.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5813

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손란
1963년 09월
여
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
1990 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표1988 ~ 1990 : 미국대사관 농업무역관 홍보관

백복현
1968년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
2007 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수2003 ~ 2007 : 미국 플로리다 주립대 조교수

※ 백복현 사외이사는 제72기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
성창오토텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)성창오토텍

대 표 이 사 :
이 병 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14

(전 화) 031-650-5400

(홈페이지)http://www.sc-autotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 우 태 재

(전 화) 031-650-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 03월 당사의 사외이사 자진사임 사유 발생,- 상법 제542조의8제3항에 의거, 금번 주주총회에서 사외이사를 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임병열
1962.12
남
신규
2025.03.28
3년
3년
성균관대학교 경제학부 졸업 前.한온시스템(주) PG장/고문/전무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김만희
1959.03
남
2023.03.30
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유
플레이그램 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 플레이그램

플레이그램/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
336,750
- 매출액
268,344

- 부채총계
131,314
- 영업이익
-5,099

- 자본금
15,189
- 당기순이익
-2,314

- 자본총계
205,436
*주당순이익(원)
-9

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,124
- 매출액
88,569

- 부채총계
38,509
- 영업이익
-3,358

- 자본금
15,189
- 당기순이익
-5,597

- 자본총계
59,616
*주당순이익(원)
-40

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
에스코넥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스코넥

대 표 이 사 :
김 치 원

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 마루들길 172번길 30

(전 화)031-799-0700

(홈페이지) http://www.s-connect.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강 동 균

(전 화) 031-799-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
안홍기 사외이사는 2025년 3월 28일 개최된 제25기 정기주주총회에서 재선임 되었으며,임기는 3년입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안홍기
1970년 11월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
3년
전)국세청 근무현)김&장 법률사무소
코리아에프티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
311,577
- 매출액
378,902

- 부채총계
157,764
- 영업이익
26,105

- 자본금
2,784
- 당기순이익
24,342

- 자본총계
153,813
*주당순이익(원)
874

나. 연결
- 자산총계
466,528
- 매출액
735,908

- 부채총계
246,054
- 영업이익
37,536

- 자본금
2,784
- 당기순이익
35,384

- 자본총계
220,474
*주당순이익(원)
1,261

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,176,158,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

* 현금배당 1주당 150 원

- 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명)

김한섭 사외이사 선임의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한섭
1953-12
3
재선임
- KTB 투자증권 대표이사 사장
- KTB 투자증권 부회장
- KB 오토시스 감사
- 現코리아에프티 사외이사
-KB 오토시스(감사)
프로이천 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 프로이천

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 프로이천

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 프로이천

대 표 이 사 :
임 이 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 고산로 148번길 17, 411호(당정동, 군포아이티밸리 B동 4층)

(전 화)
031-451-1171

(홈페이지)http://
www.pro-2000.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
김영환

(전 화)
031-451-1171

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
27.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
백영기사외이사는 2025년 3월 29일 만기로 임기완료 될 예정이므로 상기 "사외이사 변경 후 현황"에 포함하지 않았습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손창수
1965.02
남
신규
2025.03.28
3년
-

89년 한양대학교 대학원졸업
91~93 서울교통방송 PD
94~98 매일경제TV PD
99~10 한국갤럽 조사연구소
15~19 넥스트리서치
에이직랜드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 에이직랜드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)에이직랜드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이직랜드

대 표 이 사 :
이 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 25(이의동, 에이직랜드빌딩)

(전 화) 031-212-1990

(홈페이지)http://www.asicland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이석주

(전 화) 031-212-1990

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
33,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3(주식매수선택권)정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
292,489

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액(2) 행사기간- 행사기간 : 부여일에서 2년이 경과한 날로부터 3년까지 (2027년 3월 28일부터 2030년 3월 27일까지)(3) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 주식매수선택권 행사 전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병 등 자본 또는 주식발행사항에 영향을 주는 사유가 발생한 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.

(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 관련법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따릅니다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치 : 16,542원 2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)

3) 공정가치 산정가정

① 권리부여일 전일 종가 : 29,600원 (1주당 액면금액 500원) ② 행사가격 : 33,000원 ③ 기대존속기간 : 3.5년~4년

④ 무위험이자율 : 2.42% ~ 3.2%

⑤ 예상주가변동성 : 79.83%

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 3명
직원
20,000
-
16,542
-

주1)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다

주2)
직원의 경우 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
라온텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 정민수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 라온텍

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 민 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라온텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418420

발행주식 총수
30,108,433

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 민 수
한자(영문)
丁 民 秀(Jung Min Su)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710314

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
연구소장

선임일
2024년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라온텍
부 서
경영지원팀

직 위
상무
전화번호
031-78******

성 명
한 성 준
팩스번호
031-719-4506

이메일 주소
******an@RAON.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 11일
1,126,250
3.74
1,126,250
3.74

이번보고서
2025년 03월 28일
1,132,950
3.76
1,132,950
3.76

증 감
6,700
0.02
6,700
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,132,950
-
-
-
-
-
-
-
1,132,950
3.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,108,433
-
3.76
3.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
1,126,250
3,700
1,129,950
2,731.25

※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을
취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
1,129,950
3,000
1,132,950
2,600
-

합 계
1,126,250
6,700
1,132,950
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 씨젠

대 표 이 사 :
천종윤, 이대훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 91 (방이동, 태원빌딩)

(전 화) 02-2240-4000

(홈페이지) https://www.seegene.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
권영재

(전 화)
02-2240-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정현철
1965.03
남
재선임
2025.03.28
3년
6년 0개월

- 2022~현재: 한양대학교 부총장(서울)
- 2023~현재: 한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원
- 2015~2019: 한양대학교 기획처장
- 2006~현재: 한양대학교 경영대학 교수
일지테크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일지테크

일지테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
399,510
- 매출액
322,826

- 부채총계
220,158
- 영업이익
15,351

- 자본금
6,757
- 당기순이익
33,397

- 자본총계
179,352
*주당순이익(원)
2,528

나. 연결
- 자산총계
575,398
- 매출액
757,295

- 부채총계
425,065
- 영업이익
24,447

- 자본금
6,757
- 당기순이익
22,508

- 자본총계
150,333
*주당순이익(원)
1,703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,321,312,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 구본일, 구준모 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기
(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 후보자 구본일(재선임 사내이사)
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 후보자 구준모(재선임 사내이사)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본일
1947-01
3년
재선임
경산상공회의소 상공위원
現) (주)일지테크 대표이사 회장

구준모
1974-08
3년
재선임
현대모비스
現) (주)일지테크 대표이사 사장
LX인터내셔널 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,930,866
- 매출액
16,637,573

- 부채총계
5,611,254
- 영업이익
489,185

- 자본금
193,800
- 당기순이익
269,492

- 자본총계
3,319,612
*주당순이익(원)
4,885

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,672,362
- 매출액
3,649,842

- 부채총계
1,965,844
- 영업이익
-17,989

- 자본금
193,800
- 당기순이익
248,302

- 자본총계
2,706,518
*주당순이익(원)
6,903

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
71,935,804,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(윤춘성)
- 사외이사 1명(손란)
- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 1명(백복현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제72기(2024.1.1∼2024.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 승인사항

제1호 의안 : 제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호: 사내이사 윤춘성 선임의 건
- 제2-2호: 사외이사 손란 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 백복현)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤춘성
1964-02
3
재선임
'19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO
'16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장
'13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손란
1963-09
3
재선임
'90 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표
'88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관
㈜손스마켓메이커즈 대표

백복현
1968-08
3
신규선임
'07 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수
'03 ~ '07 : 미국 플로리다주립대 조교수
SK이노베이션㈜ 사외이사/ 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백복현
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'07 ~ 현재 : 서울대학교 경영학과 교수
'03 ~ '07 : 미국 플로리다주립대 조교수
삼진엘앤디 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,218
- 매출액
105,911

- 부채총계
70,852
- 영업이익
-10,060

- 자본금
12,480
- 당기순이익
-15,073

- 자본총계
45,365
*주당순이익(원)
-608

나. 연결
- 자산총계
147,277
- 매출액
173,217

- 부채총계
99,997
- 영업이익
-8,939

- 자본금
12,480
- 당기순이익
-21,700

- 자본총계
47,280
*주당순이익(원)
-867

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 38기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-27 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-13 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
메리츠금융지주 — 신탁계약해지결과보고서 (20250328)
제출인: 메리츠금융지주

신탁계약해지결과보고서
6.0
(주)메리츠금융지주

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 메리츠금융지주

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 강남대로 382

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 3월 28일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :

한국투자증권
(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00160144

회사명 :

엔에이치투자증권(
NH Investment & Securities Co.,Ltd.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 28일
자기주식 특정금전신탁
500,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024.09.30
보통주식
81,000
7,927,412,200
1.59
-
-
-
500,000,000,000

2024.10.31
보통주식
776,000
79,638,903,100
15.93
-
-
-
500,000,000,000

2024.11.30
보통주식
801,000
83,264,650,300
16.65
-
-
-
500,000,000,000

2024.12.31
보통주식
783,000
79,029,564,500
15.81
-
-
-
500,000,000,000

2025.01.01
보통주식
695,000
75,528,277,300
15.11
-
-
-
500,000,000,000

2025.02.28
보통주식
865,000
101,390,055,300
20.28
-
-
-
500,000,000,000

2025.03.28
보통주식
613,700
73,337,557,800
14.67
-
-
-
500,000,000,000

계
-
4,614,700
500,116,420,500
100.02
-
-
-
500,000,000,000

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

500,000,000,000
-
500,116,420,500
-
부
-

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 28일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
10,705,641
5.61
1,000,328
72,900
0.04
550,000
10,778,541
5.65
1,550,328

계
10,705,641
5.61
1,000,328
72,900
0.04
550,000
10,778,541
5.65
1,550,328

- 상기 비율은 당사 총 발행 보통주식 190,720,114주에 대한 자기주식 지분비율을 기재하였음- 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고되는 4,614,700주를 포함하여 기재하였으며, 해당 주식은 입고 후 전량 소각할 예정임- 법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)에는 2025.3.26. 체결한 신탁계약분(5,500억)에 따라 취득한 자기주식(신탁계약분)을 체결일 기준으로 반영하였음- 상기 현황 외에 당사는 자기주식 2,421,095주를 보유하고 있음
삼영전자공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼영전자공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼영전자공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
삼영전자공업주식회사

대 표 이 사 :
변 동 준, 김 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 47

(전 화)
031-743-6701

(홈페이지)http://
www.samyoung.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
기획관리총괄중역

(성 명)
김 준 화

(전 화)
031-743-6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정대택
1969년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

- 단국대학교 대학원
- 현 (주)와이즈웍스 회장
성창오토텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,979
- 매출액
109,941

- 부채총계
69,842
- 영업이익
2,297

- 자본금
3,650
- 당기순이익
3,379

- 자본총계
52,137
*주당순이익(원)
463

나. 연결
- 자산총계
182,914
- 매출액
194,360

- 부채총계
121,266
- 영업이익
6,307

- 자본금
3,650
- 당기순이익
7,128

- 자본총계
61,648
*주당순이익(원)
748

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
365,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제29기
(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당(안) 주당50원
☞원안가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 재선임의 건
☞원안가결

제2-2호 의안:사외이사 임병열 신규선임의 건
☞원안가결

제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건
☞원안가결

제4호 의안:감사보수 한도 승인의 건
☞원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

KOH VICTOR GUNMIN
1988-09
3년
재선임
미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업
現.SCA Inc 부법인장, 부사장
現.㈜고산 사내이사
現.㈜성창오토텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임병열
1962-12
3년
신규선임
성균관대학교 경제학부 졸업
(주)한온시스템 PG장/고문/전무
-
나노씨엠에스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,274
- 매출액
4,650

- 부채총계
12,043
- 영업이익
-8,858

- 자본금
2,172
- 당기순이익
-8,843

- 자본총계
19,231
*주당순이익(원)
-2,069

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의