eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동화기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 동화기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동화기업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
동화기업 주식회사

대 표 이 사 :
채 광 병

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)

(전 화)
02-2122-0576

(홈페이지)http://
www.dongwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 전 찬 웅

(전 화)02-2122-0651

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 1인의 임기만료에 따른 재선임 입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남성욱
1959년 07월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년0개월

전) 고려대학교 행정전문대학원장
현) 고려대학교 행정전문대학원 교수
케이엔제이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,147
- 매출액
61,187

- 부채총계
86,210
- 영업이익
15,549

- 자본금
4,002
- 당기순이익
8,980

- 자본총계
68,936
*주당순이익(원)
1,128

나. 연결
- 자산총계
156,768
- 매출액
62,216

- 부채총계
85,626
- 영업이익
14,148

- 자본금
4,002
- 당기순이익
10,770

- 자본총계
71,141
*주당순이익(원)
1,353

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제 1호 의안 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.
(2024.01.01~2024.12.31)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건.

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건.

- 감사(비상근) 이경호 재선임의 건.

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안(10억)에서 변경(20억) 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사보수한도 증액 사유 : 관계법령에 따라 미등기임원 보수를 포함하여 주주총회 당일 참석주주 전원 만장일치로 변경 안 상정하여 승인.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1974-08
3년
재선임
비상근
現 법무법인 더함 대표변호사
사법연수원 제37기 수료
고려대학교 법학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
주차장 운영업
산업단지 및 당사 주차공간 부족 해소를 위해 산단내 주차장용지 매입 후 유료화 예정.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
효성화학 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20250328)
제출인: 효성화학

효성화학/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2025.03.28)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2024-06-04
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도 관련(재공시)

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-06-04

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 6월 4일 언론보도에 따른 해명공시(미확정)에 대한 재공시입니다.

- 언론에 보도된 내용과 관련하여 당사는 재무구조 개선을 위한 방안을 다각도로 검토하고 있으며, 그 일환으로 베트남법인인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 일부 지분 매각도 고려중에 있으나, 아직까지 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

- 상기 내용과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 송기호 상무

※ 관련공시
2024-06-04 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2024-07-03 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2024-10-02 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2024-12-31 풍문또는보도에대한해명(미확정)

5. 재공시예정일
2025-09-26

※ 관련공시
2024-06-04 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-07-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-10-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-12-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
한성크린텍 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한성크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한성크린텍 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.26

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사외이사 변경 후 현황 등기이사총수(명)
기재사항 정정
6
7

4. 사외이사 변경 후 현황 사외이사비율(%)
기재사항 정정
33.33
28.57

【사외이사 신규선임·재선임
】 주요경력 및 현직

추가기재
금융감독원 변호사(법무실, 공시감독국)
前)금융감독원 변호사(법무실, 공시감독국)前)법무법인 화우(유), 법무법인 세한(유) 변호사現)제이드케이파트너스 부사장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
한성크린텍 주식회사

대 표 이 사 :
오태석, 정진학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 556, 이투데이빌딩 6층

(전 화)02-6203-2420

(홈페이지) http://www.hscleantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장(전무)
(성 명) 김형수

(전 화) 02-6203-2420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 '등기이사 총수'는 2025년 03월 26일 정기주주총회 결과를 반영한 내역입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성환
1973년 05월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
-
금융감독원 변호사(법무실, 공시감독국)
효성 — 투자판단관련주요경영사항  (20250328)
제출인: 효성

효성/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
효성화학㈜의 온산 탱크터미널 사업부 양수 결의

2. 주요내용
1) 거래상대방

- 회사명: 효성화학 주식회사

(Hyosung Chemical Corporation)

- 자본금: 18,959,055,000원

- 주요사업: 화학제품 제조 및 판매

- 본점소재지: 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동)

- 회사와의 관계: 계열회사

2) 양수영업내용: 액체화물 및 에틸렌 탱크, 배관 임대 등

3) 양수가액: 1,500억원

4) 양수목적: 사업영역 확대를 통한 안정적인 현금흐름 창출

5) 양수영향: 양수사업 관련 자산, 매출 등 증가

6) 양수예정일자

- 계약체결일: 2025년 3월 28일

- 양수기준일: 2025년 4월 18일

7) 양수대금지급

- 지급형태: 현금지급

- 지급일정: 계약금 450억원(2025년 3월 28일),

잔금 1,050억원(2025년 4월 18일 예정)

- 자금조달방법: 보유현금, 차입 등을 통해 조달

8) 외부평가에 대한 사항

- 외부평가 여부: 예

- 외부평가 사유: 자본시장법상 외부평가기관의

평가의무가 적용되지 않으나,

거래조건의 공정성 확보차원에서 진행

- 외부평가기관: 대주회계법인

9) 주주총회 특별결의 여부: 미해당

10) 공정거래위원회 신고대상 여부: 해당

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 영업양수 계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조제2항에 해당되지 않으므로 주요사항보고서 제출 대상에 해당되지 않습니다.

2) 본 영업양수 관련 양수대상 영업부문의 자산, 매출, 부채 대비 당사의 연결기준 자산, 매출, 부채는 아래와 같습니다.

- 자산액(비중: 0.83%)

양수대상 영업부분: 42,008백만원, 당사 전체: 5,088,858백만원
- 매출액(비중: 0.65%)

양수대상 영업부문: 22,502백만원, 당사 전체: 3,436,688백만원
- 부채액(비중: 0.77%)

양수대상 영업부문: 17,695백만원, 당사 전체: 2,312,626백만원

* 상기 양수대상 영업부문의 자산, 매출, 부채는 2024년 12월 31일 기준 당사 내부자료를 기반으로 작성하였으며, 당사의 자산, 매출, 부채는 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

3) 본 영업양수 계약은 탱크터미널 사업에 대한 포괄영업양수도 계약입니다.

4) 상기 '2.주요내용 1) 거래상대방'의 자본금은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.

5) 상기 '2.주요내용 3) 양수가액'은 1,500억원이나, 거래종결 직후 정산절차 완료시 최종 수수금액은 변동될 수 있습니다.

6) 상기 '2.주요내용 6) 양수예정일자'의 양수기준일은 양수대금 지급 절차가 완료되는 거래종결 예상일을 의미하며, 이는 향후 양사간 거래 진행 상황 및 공정거래위원회 심사절차 등에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 상기 '2.주요내용 7) 양수대금지급'의 잔금 지급일정은 향후 양사간 거래 진행 상황 및 공정거래위원회 심사절차 등에 따라 변동될 수 있습니다.

8) 상기 '2.주요내용 9) 주주총회 특별결의 여부' 관련, 본 영업양수 계약은 상법 374조에 해당되지 않는 거래이므로, 주주총회 특별결의 대상에 해당되지 않습니다.

9) 상기 '3. 이사회 결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 이사회 결의일입니다.

10) 회사는 공정거래법 제11조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 영업양수 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 영업양수 절차를 완료할 수 없습니다.

※ 관련공시
-
효성화학 — 투자판단관련주요경영사항  (20250328)
제출인: 효성화학

효성화학/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.28)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
당사 온산 탱크터미널 사업부의 (주)효성 양도 결의

2. 주요내용
1) 거래상대방
- 회사명 : 주식회사 효성(Hyosung Corporation)
- 자본금 : 105,355,125,000원
- 주요사업 : 지주회사
- 본점소재지 : 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)
- 회사와의 관계 : 계열회사

2) 양도영업내용 : 액체화물 및 에틸렌 탱크, 배관임대 등

3) 양도가액 : 1,500억원

4) 양도목적 : 재무구조 개선 및 경영효율성 제고

5) 양도영향 : 양도대금을 통한 차입금 상환, 양도차익 발생으로 차입금 감소 및 부채비율 개선

6) 양도예정일자
- 계약체결일 : 2025년 3월 28일
- 양도기준일 : 2025년 4월 18일

7) 양도대금지급
- 지급형태 : 현금지급
- 지급일정 : 2025년 3월 28일 계약금 450억원,

2025년 4월 18일(예정) 잔금 1,050억원

8) 외부평가에 대한 사항
- 외부평가 여부 : 예
- 외부평가 사유 : 자본시장법상 외부평가기관의 평가의무가 적용되지 않으나, 거래조건의 공정성 확보차원에서 진행
- 외부평가기관 : 대주회계법인

9) 주주총회 특별결의 여부 : 미해당

10) 공정거래위원회 신고대상 여부 : 해당

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 영업양도 계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조제2항에 해당되지 않으므로 주요사항보고서 제출 대상에 해당되지 않습니다.

2) 본 영업양도 관련 양도대상 영업부문의 자산, 매출액, 부채 대비 당사의 연결기준 자산, 매출액, 부채는 아래와 같습니다.

- 자산(비중 : 1.35%)
양도대상 영업부문 : 42,008백만원 / 당사 전체 : 3,115,611백만원
- 매출액(비중 : 0.81%)
양도대상 영업부문 : 22,502백만원 / 당사 전체 : 2,791,629백만원
-부채(비중 : 0.58%)
양도대상 영업부문 : 17,695백만원 / 당사 전체 : 3,053,727백만원

* 상기 '양도대상 영업부문'의 자산, 매출액, 부채는 2024년 12월 31일 기준 당사 내부자료를 기반으로 작성하였으며, '당사 전체'의 자산, 매출액, 부채는 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 본 영업양도 계약은 탱크터미널 사업에 대한 포괄영업양수도 계약입니다.

4) 상기 2 '1) 거래상대방'의 자본금은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.

5) 상기 2 '3) 양도가액'은 1,500억원이나, 거래종결 직후 정산절차 완료시 최종 수수금액
은 변동될 수 있습니다.

6) 상기 2 '6) 양도예정일자'의 양도기준일은 양도대금 지급 절차가 완료되는 거래종결 예상일을 의미하며, 이는 향후 양사간 거래 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 상기 2 '7) 양도대금지급'의 잔금 지급일정은 향후 양사간 거래 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

8) 상기 2 '9) 주주총회 특별결의 여부' 관련, 본 영업양도 계약은 상법 제374조에 해당되지 않는 거래이므로, 주주총회 특별결의 대상에 해당되지 않습니다.

9) 상기 3 '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-
태광산업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,722,278
- 매출액
2,121,863

- 부채총계
706,711
- 영업이익
-27,165

- 자본금
5,567
- 당기순이익
218,362

- 자본총계
4,015,567
*주당순이익(원)
254,899

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,904,819
- 매출액
1,895,203

- 부채총계
545,973
- 영업이익
-1,921

- 자본금
5,567
- 당기순이익
188,227

- 자본총계
3,358,846
*주당순이익(원)
223,646

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,854,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유태호 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건

-> 부결

제2-4호 의안 : 사외이사 오윤경 선임의 건

-> 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 최영진 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원 남유선 선임의 건

-> 제2-3호 의안 부결에 따라 제3-2호 의안은 자동폐기됨

제3-3호 의안 : 감사위원 오윤경 선임의 건

-> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
제5호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수 및 사외이사총수, 라.선임후 감사위원수의 사외이사인 감사위원에는 25.03.31 임기만료 되는 남유선 사외이사(1명)의 수가 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태호
1954-07
2
신규선임
- 흥국생명 업무지원실장
- 태광산업 총무/자산관리/홍보 담당
- 티시스 대표이사 (부사장)
- 티시스 대표이사 (사장)(現)
- 태광산업㈜ 대표 (사장)(現)
- 티엘케미칼㈜ 대표이사(現)
- 메르뱅 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영진
1961-11
2
재선임
- 감사원 재직
- 대한화섬 사외이사(감사위원)
- 법무법인 대륙아주 고문(現)
- 태광산업 사외이사(감사위원)(現)
-

오윤경
1978-10
2
신규선임
- 동덕여자대학교 경영학과 조교수
- 동덕여자대학교 경영학과 부교수
- (사)한국마케팅학회 상임이사
- 흥국증권 사외이사
- 동덕여자대학교 경영학과 교수(現)
- 동덕여자대학교 디지털혁신기획처 기획평가실장(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영진
1961-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 감사원 재직
- 대한화섬 사외이사(감사위원)
- 법무법인 대륙아주 고문(現)
- 태광산업 사외이사(감사위원)(現)

오윤경
1978-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 동덕여자대학교 경영학과 조교수
- 동덕여자대학교 경영학과 부교수
- (사)한국마케팅학회 상임이사
- 흥국증권 사외이사
- 동덕여자대학교 경영학과 교수(現)
- 동덕여자대학교 디지털혁신기획처 기획평가실장(現)
온코크로스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 온코크로스

온코크로스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김이랑

변경후 대표이사
김이랑, 강지훈 (각자대표)

2. 변경사유
김이랑, 강지훈 각자대표 체제로 경영 및 R&D 효율화 강화

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김이랑
1980-11-30
-
2,052,000
17.3%
-

강지훈
1983-10-19
-
20,808
0.18%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김이랑
주식회사 온코크로스
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-06-22
-
-

강지훈
주식회사 온코크로스
상장(코스닥)
-
부사장
2020-03-01
-
-
한국제13호스팩 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국제13호스팩

한국제13호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,090
- 매출액
-

- 부채총계
1,496
- 영업이익
-55

- 자본금
432
- 당기순이익
164

- 자본총계
8,595
*주당순이익(원)
38

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-20 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한성크린텍 — [기재정정]대표이사변경  (20250328)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.26

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
박종운 대표이사는 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임입니다.
박종운 전 대표이사는 대표이사직에서 사임합니다.

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오태석, 박종운, 정진학(각자 대표이사)

변경후 대표이사
오태석, 정진학(각자 대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 박종운 대표이사 사임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

박종운 전 대표이사는 대표이사직에서 사임합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오태석
1970-06-01
계열회사 임원
-
-
-

정진학
1965-01-10
계열회사 임원
10,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오태석
한성크린텍 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-02-05
-
-

정진학
삼성중공업(주)
상장(코스피)
-
상무이사
1989-03-01
2020-01-31
-
이렘 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이렘

이렘/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,329
- 매출액
109,832

- 부채총계
77,665
- 영업이익
-4,723

- 자본금
28,221
- 당기순이익
-14,898

- 자본총계
52,663
*주당순이익(원)
-384

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제51기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안: 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 기준 자산총액이 1천억원 이상이 되었기 때문에 상법 제542조의10에 따라 빠른 시일 내에 주주총회를 개최하여 상근감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
유니크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 안정구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)유니크

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 정 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011320

발행주식 총수
19,320,695

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안정구
한자(영문)
安定求(An Jung Koo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620708

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 진영읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2023년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니크
부 서
재경실

직 위
이사
전화번호
055-34******

성 명
김태규
팩스번호
055-34******

이메일 주소
******s@unick.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 21일
1,819,205
9.42
1,819,205
9.42

이번보고서
2025년 03월 28일
1,822,751
9.43
1,822,751
9.43

증 감
3,546
0.01
3,546
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,822,751
-
-
-
-
-
-
-
1,822,751
9.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,320,695
-
9.43
9.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
1,819,205
3,200
1,822,405
3,420
-

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
1,822,405
346
1,822,751
3,425
-

합 계
1,819,205
3,546
1,822,751
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK이노베이션 — 타인에대한채무보증결정  (20250328)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
HSAGP ENERGY LLC

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행, BNPP, SCB 및 다수의 금융기관

3. 채무(차입)금액(원)
4,400,400,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
2,200,200,000,000

자기자본(원)
37,161,298,993,781

자기자본대비(%)
5.9

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-04-16

종료일
2035-04-16

5. 채무보증 총 잔액(원)
18,196,719,907,072

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 미국 소재 해외 계열회사인 HSAGP ENERGY LLC가 한국수출입은행, BNP, SCB 외 다수의 금융기관으로부터 차입하는 ECA (Export Credit Agent) Loan에 대한 원리금에 대한 지급보증 건 임

2. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 ECA Loan 채무 원금 한도 $3,000,000,000 USD을 이사회결의일(3/28일) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,466.8원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

3. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 채무 원금 한도 $3,000,000,000 USD의 50%인 $1,500,000,000 USD을 이사회결의일(3/28일) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,466.8원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시하였음. 해당 채무 원금과 관련한 이자, 부대비용은 별도이며, 실제 보증금액은 변경될 수 있음

4. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 최근 사업연도(2023년)말 연결재무제표 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액에 최근 사업연도말 경과 후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 등의 증감액을 반영한 금액임.

5. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 계약 체결 예정일로 기재하였으며, 종료일은 채무 원리금이 전부 상환되는 날로서 약정 체결 시점 및 원금 인출/상환 스케쥴에 따라 추후 변동 가능함

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 채무보증은 SK온과 연대보증으로 진행될 예정임.

8. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 HSAGP ENERGY LLC의 2023년말 재무제표 기준임 (2023년 설립)

※ 관련공시
2025-03-27 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,944,977
52,805
1,892,172
1,890,705
-
1,467

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK On Hungary Kft. (舊 SK Battery Hungary Kft.)
계열회사
38,650,336,200
2019.04.23~
2029.09.30
투자 Incentive 수취에 따른 투자 이행

SK Battery America, Inc.
계열회사
1,026,760,000,000
2021.01.26~
2026-01.26
Green Bond 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
계열회사
733,400,000,000
2021.06.10~
2028.06.10
Green Loan 지급보증

SK온㈜ 및 SK Battery America, Inc.
계열회사
6,103,208,120,000
JV계약 효력 발생일 ~ 출자 의무 완료 및 SK온㈜ 및 SK Battery America Inc.의 모든 의무 종료 시
출자 이행보증

SK어스온㈜
계열회사
47,993,696,000
2022.04.22 ~ PSC에 따른 SK어스온의 모든 의무 종료일
계약의무 이행 보증

SK어스온㈜
계열회사
2,933,600,000
2024.07.01~ PSC에 따른 SK어스온의 모든 의무 종료일
계약의무 이행 보증

SK Battery Manufacturing Kft.
계열회사
134,724,118,872
2022.04.04~
2029.09.30
현지 공장 건설 관련 이행보증

BlueOval SK, Inc.
계열회사
183,350,000,000
2022.12.08 ~ 2039.03.31 혹은 모든 채무 면제 또는 상환일
Forgivable Loan 지급보증

SK온㈜
계열회사
1,978,915,000,000
- '23.11.06 ~ 27.11.08 또는 대출계약에 따른 상환/연장일 (최대 20,000 억원)
- '24.4.5 ~ '28.4.5 또는 대출계약에 따른 상환/연장일 (최대 5,796 억원)
현대자동차㈜, 기아㈜ 차입금 지급보증

BlueOval SK, Inc.
계열회사
5,746,585,036,000
2024-12-19 ~ 2040-07-15
혹은 모든 채무 면제 또는 상환일
DOE ATVN Loan 지급보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
프로브잇 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 프로브잇

퀀텀온/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년08월10일

3. 정정사유
계약 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 : 종료일
종료일 : 2025년03월31일
종료일 : 2027년01월30일

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
광고대행계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,606,368,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,606,368,000

최근 매출액(원)
13,234,569,861

매출액 대비(%)
12.14

3. 계약상대방
(주)그린디앤씨

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
부동산개발외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-03-01

종료일
2027-01-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
분양광고 전반에 관한 용역으로 '자체생산'은 직영용역, '외주생산'은 본건 용역에 대한 일부 외주용역으로 직영용역과 외주용역 혼합방식으로 진행

8. 계약(수주)일자
2022-08-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사업시행사인 (주)그린디앤씨가 진행하는 '경북 김천혁신도시 율곡동 아파텔 신축공사'의 광고 기획 및 제작, 관리 등에 대한 제반 업무 대행 용역입니다.

- 상기 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세(vat) 별도 금액입니다.

- 상기 계약기간은 계약상대방의 분양일정에 따라 상호 협의하에 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-08-10 단일판매ㆍ공급계약체결
현대건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 현대건설

현대건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-15

3. 정정사유
계약금액 변경 및 공기 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

계약금액
901,493,000,000
1,008,954,000,000

매출액대비
5.31
5.95

5. 계약기간
-
-

시작일
-
2021-06-25

종료일
-
2025-04-24

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약은 사전청약률 조건 미충족시, 계약 취소될 수 있음.

- 상기 5.계약기간은 실착공일 이후 46개월임.
-

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
시화 MTV 반달섬 C1-1BL 생활숙박시설 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
1,008,954,000,000

최근매출액(원)
16,970,859,431,638

매출액대비(%)
5.95

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
주식회사 엠티브이반달섬씨원개발피에프브이

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 안산시 단원구 성곡동 837번지 일원

5. 계약기간
시작일
2021-06-25

종료일
2025-04-24

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2021-04-15

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요: 경기도 안산시 단원구 성곡동 837번지 일대에 지하 2층 / 지상 41~49층, 8개동 생활숙박시설 2,554실 및 부대시설을 건설하는 공사

- 상기 2.계약금액은 VAT 제외된 금액임.

- 상기 2.최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

- 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2021-04-15 단일판매ㆍ공급계약체결
동화기업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동화기업

동화기업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 77 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,807,664
- 매출액
437,725

- 부채총계
883,401
- 영업이익
12,621

- 자본금
10,611
- 당기순이익
-19,757

- 자본총계
924,263
*주당순이익(원)
-432

나. 연결
- 자산총계
2,397,201
- 매출액
917,977

- 부채총계
1,419,417
- 영업이익
16,704

- 자본금
10,611
- 당기순이익
-16,238

- 자본총계
977,784
*주당순이익(원)
-268

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 이사 선임

- 사내이사 1명 (재선임)

- 사외이사 1명 (재선임)

2) 감사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶제1호 의안 : 제77기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 승명호 사내이사 선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 남성욱 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제 4호 의안 : 이희원 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승명호
1956-01
3년
재선임
동화기업(주) 회장
(주)한국일보사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남성욱
1959-07
3년
재선임
고려대학교 행정전문대학원장
고려대학교 행정전문대학원 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이희원
1960-10
3년
재선임
상근
한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장
법무법인 율촌 고문
롯데관광개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 롯데관광개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
롯데관광개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
롯데관광개발주식회사

대 표 이 사 :
백 현

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동)

(전 화) 064-907-1234, 1577-3000

(홈페이지) http://www.lottetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 홍 균

(전 화) 02-398-2936

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유동수
1940.03
남
재선임
2025.03.28
3년
6년
(전) 한국관광공사 경영본부장 (부사장직) (전) 롯데관광(주) 대표이사
바이온 — 타인에대한채무보증결정  (20250328)
제출인: 바이온

바이온/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)씨엠텍

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
서울강동농협 외

3. 채무(차입)금액(원)
18,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
22,680,000,000

자기자본(원)
24,995,142,479

자기자본대비(%)
90.74

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-03-28

종료일
2026-02-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
22,680,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 당사의 100% 자회사인 (주)씨엠텍에 대한 당사의 채무보증 결정에 관한 사항입니다.

- 상기 '4. 채무보증 내역'의 채무보증금액은 채무금액의 120% 입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 최근사업연도(2023년)말 연결 재무제표의 자기자본에 공시 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- 채무금액 189억 중 179억의 대출만기일은 2050년 2월 28일이며 10억의 만기일은 2026년 02월 25일입니다.

- 상기 '4. 채무보증기간의 종료일은 10억의 만기일에 따른 채무보증 종료일을 기재하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)씨엠텍
종속회사
22,680,000,000
2025.03.28 ~
채무 상환시까지
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)씨엠텍
대한민국
부산광역시 강서구 녹산산업북로
603-81-63521

직업(사업내용)
중기부품, 유압부품기계 제조등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
바이온(주)
75,086
100

대표이사
안문성
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
34,835
자본금
751

부채총계
30,276
매출액
5,215

자본총계
4,559
당기순손익
-6,643

외부감사인
정명회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
바이온(주)
본인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
금전대여 : KRW 400,000,000

전년도
금전대여 : KRW 500,000,000

전전년도
-
인터로조 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

인터로조/기타시장안내/(2025.03.28)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜인터로조 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

거래소는 '25.03.27 발생한 동사의 상장적격성 실질심사 사유와 관련하여 동 사유 발생일로부터 15일('25.04.17 限, 영업일 기준) 이내에 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

향후 실질심사 대상에 해당하는 경우 당해법인 통보 및 기업심사위원회 심의절차에 관한 사항을 안내하고, 실질심사 대상에 해당하지 않는 경우에는 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
바이온 — 사채원리금미지급발생 (제42회차) (20250328)
제출인: 바이온

바이온/사채원리금미지급발생/(2025.03.28)사채원리금미지급발생(제42회차)

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액
원금(원)
10,000,000,000

이자(원)
-

합계(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
24,995,142,479

자기자본대비(%)
40.01

대기업 해당여부
미해당

2. 미지급 발생일자
2025-03-28

3. 미지급사유 및 대책
- 미지급사유 : 전환사채 발행계약서 제3조 22항 가호에 따른 (당연)기한이익 상실사유에 따라 조기상환 사유 발생 후 채무이행자금부족으로 인한 미지급 사유 발생

- 대책 : 채권자와 협의를 진행할 예정이며, 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '1. 미지급금액'란의 자기자본은 최근사업연도(2023년)말 연결 재무제표의 자기자본에 공시 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- '2. 미지급 발생일자'는 전환사채(42회차) 인수계약서 상 발행회사의 (당연) 기한이익 상실 사유 발생일입니다.

- 제40회 전환사채 원리금 미지급발생

원금 : 1,500,000,000원

이자 : 47,690,218원

합계 : 1,574,690,218원

자기자본대비 :6.30%

미지급 발생일자 :2024년 12월 03일

미지급사유 : 조기상환청구권 행사 및 채무이행자금부족으로 인한 미지급 사유 발생

대책 : 당사보유 부동산의 공매를 통해 상환

기타 : 미지급 발생당시에는 공시금액에 해당하지 않아 공시를 진행하지 않았습니다.

※ 관련공시
-

미지급된 사채원리금 내역

사채종류
발행회차
권면(전자등록)총액(원)
발행일
미지급 발생일자
미지급금액
비고

원금(원)
이자(원)
합계(원)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
42
10,000,000,000
2024-06-26
2025-03-28
10,000,000,000
0
10,000,000,000
-
롯데관광개발 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,166,617
- 매출액
471,468

- 부채총계
1,853,557
- 영업이익
39,007

- 자본금
38,098
- 당기순이익
-116,573

- 자본총계
313,060
*주당순이익(원)
-1,531

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,895,088
- 매출액
252,499

- 부채총계
1,809,067
- 영업이익
-34,247

- 자본금
38,098
- 당기순이익
-190,193

- 자본총계
86,021
*주당순이익(원)
-2,498

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김기병 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 신정희 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 유동수 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기병
1938-03
3
재선임
(현) 롯데관광개발(주) 대표이사
(현) 학교법인미림학원 이사장
(현) (주)동화면세점 이사

신정희
1946-11
3
재선임
(현) (주)동화면세점 대표이사
(현) 롯데관광개발(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유동수
1940-03
3
재선임
(전) 한국관광공사
경영본부장(부사장직)
(전) 롯데관광(주) 대표이사
-
흥국화재 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 흥국화재

흥국화재/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 79기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,894,689
- 매출액
3,374,017

- 부채총계
12,122,030
- 영업이익
148,779

- 자본금
325,821
- 당기순이익
106,722

- 자본총계
772,659
*주당순이익(원)
1,459

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(설성엽)
사외이사 2명(이진국, 한승엽)
감사위원 2명(이진국, 한승엽)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

□ 제1호 의안: 제79기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경(안)

의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 후보 설성엽

선임의 건 (임기 FY'26 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호: 사외이사 후보 이진국

선임의 건 (임기 FY'26 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외

이사 선임의 건

- 후보 한승엽(임기 FY'26 결산기

에 관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 후보 이진국(임기 FY'26 결산기

에 관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인

의 건

→ 원안대로 승인

□ 제7호 의안: 임원퇴직위로금 지급

규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 포괄손익계산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합임

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설성엽
1968-02
2
신규선임
前 SIG Partners 파트너
現 흥국화재 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진국
1973-12
2
신규선임
前 한국거래소 코스닥시장
기업심사위원
現 법무법인 율촌 변호사
-

한승엽
1978-06
2
신규선임
前 금융위원회 보험개혁
회의 외부위원
現 이화여자대학교 경영
대학 조교수/부교수
부루구루(주)
(비상근 감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이진국
1973-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국거래소 코스닥시장
기업심사위원
現 법무법인 율촌 변호사

한승엽
1978-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 금융위원회 보험개혁
회의 외부위원
現 이화여자대학교 경영
대학 조교수/부교수
동양파일 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동양파일

동양파일/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,446
- 매출액
56,563

- 부채총계
5,651
- 영업이익
-4,416

- 자본금
10,000
- 당기순이익
-5,273

- 자본총계
122,795
*주당순이익(원)
-264

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
"사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사1명(신규선임)"

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제12기재무제표 승인의건

=> 원안대로 승인
제2호 의안:사내이사 김근수 선임의 건

=> 원안대로 승인
제3호 의안:기타비상무이사 김영옥

선임의 건

=> 원안대로 승인
제4호 의안:감사 이경섭 선임의 건

=> 의결 정족수 미달로 부결
제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인
제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제12기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년03월13일(목)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2025.03.14)는 정기주주총회에서 승인되었습니다.

- 당사는 2025년03월28일(금) 제12기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근수
1956-12
3
재선임
- 한림건설(주) 이사
- 한림건설(주) 대표이사
- 동양파일(주) 아산공장장
- 동양파일(주) 대표이사

김영옥
1959-11
3
신규선임
- 동의대학교 산업디자인학과 교수
- 홍익대학교 금속조형디자인학과 교수
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
833,154
- 매출액
49,584

- 부채총계
95,801
- 영업이익
30,709

- 자본금
21,418
- 당기순이익
41,339

- 자본총계
737,353
*주당순이익(원)
1,001

나. 연결
- 자산총계
1,050,263
- 매출액
386,190

- 부채총계
303,746
- 영업이익
39,447

- 자본금
21,418
- 당기순이익
43,640

- 자본총계
746,517
*주당순이익(원)
1,069

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,129,810,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

- 배당내역 : 1주당 배당금 250원

※ 부의안건

○ 제1호 의안

: 정관 일부 변경의 건(사명변경)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안

: 사내이사 최덕형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안

: 기타비상무이사 김성한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2025년 3월 13일에 개최한 당사 이사회에서 '제25기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)'를 승인하였으며, 정기주주총회 당일 보고사항으로 보고 되었습니다.

-. 상기 1항의 연결기준 주당순이익은 '계속영업 기본 및 희석주당이익'입니다.

-. 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최덕형
1967-03
3
재선임
2019년 ~ 현재 ㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사
2019년 ~ 현재 ㈜골프존 대표이사
2014년 ~ 2018년 삼성카드㈜ 상무
1993년 ~ 2014년 삼성증권㈜ 상무

김성한
1974-12
3
재선임
2014년 ~ 현재 ㈜골프존 경영지원실장
2007년 ~ 2014년 법무법인 서정 변호사
2004년 ~ 2007년 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)
2004년 사법연수원 수료(33기)
유니크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 안영구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)유니크

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 영 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011320

발행주식 총수
19,320,695

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안영구
한자(영문)
安永求(An Young Koo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
470220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 진영읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2025년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니크
부 서
재경실

직 위
이사
전화번호
055-34******

성 명
김태규
팩스번호
055-34******

이메일 주소
******s@unick.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 27일
3,904,306
20.21
3,904,306
20.21

이번보고서
2025년 03월 28일
3,914,306
20.26
3,914,306
20.26

증 감
10,000
0.05
10,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,914,306
-
-
-
-
-
-
-
3,914,306
20.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,320,695
-
20.26
20.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
3,904,306
5,000
3,909,306
3,447
-

장내매수(+)
2025년 03월 28일
보통주
3,909,306
5,000
3,914,306
3,456
-

합 계
3,904,306
10,000
3,914,306
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
캐리 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 캐리

캐리/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,281
- 매출액
8,174

- 부채총계
22,176
- 영업이익
-4,017

- 자본금
3,934
- 당기순이익
-12,948

- 자본총계
20,105
*주당순이익(원)
-706

나. 연결
- 자산총계
42,232
- 매출액
8,174

- 부채총계
22,175
- 영업이익
-4,018

- 자본금
3,934
- 당기순이익
-130,005

- 자본총계
20,057
*주당순이익(원)
-706

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인/가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인/가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 후보자 전준수 선임의 건
- 원안대로 승인/가결
제3-2호 : 사내이사 후보자 황민 선임의 건
- 부결
제3-3호 : 사외이사 후보자 김희석 선임의 건
- 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인/가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인/가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표(개별, 연결) 승인 및 보고 상

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전준수
1988-02
3년
신규선임
현) (주)제이에스피아이엔씨 대표이사
전) (주)루미넥스 이사
전) (주)지엔티바이오홀딩스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.기계설비공사업
1.수질방지시설업
1.폐기물처리업(지정 외 폐기물처리업)
1.환경(소음,진동,대기오염,수질오염)용역 및 방지시설업
1.환경오염방지 설계 및 시공업
1.식물공장업
1.온실 설치공사업
1.첨단 온실용자재 설계, 제작, 통합솔루션 공급업
1.농산물 공급업
1.농작물 재배업
1.묘목 재배 및 공급업
1.강구조물 제작 및 공사업
1.시설물유지관리업
1.각종 플랜트, 기계 및 설비 공급업
신규사업 진출 및 사업 포트폴리오의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
펩트론 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 펩트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 펩트론

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년03월28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

성명
단순오타
송민호
이승주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 펩트론

대 표 이 사 :
최 호 일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화) 042-360-8880

(홈페이지) http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장승구

(전 화) 042-360-8880

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승주
1963년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

[주요경력]-
2023년~현재 씨엠씨프리즘 대표컨설턴트-
2018년~2023년 (주)알테오젠 연구소장(부사장)-
2012년~2018년 (주)LG화학 연구위원, 바이오연구센터장, 바이오연구소장-
2008년~2012년 (주)에이프로젠 이사-
1991년~2007년 (주)LG생명과학 책임연구원, 팀장

※ 상기 신규 선임되는 사외이사의 임기 만료일은 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제36조 및 제37조에 따라 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시에 만료됩니다.
한성크린텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 선임 후 사외이사수(명)_이사총수
6
7

나. 선임 후 사외이사수(명)_사외이사선임비율(%)
33.33
28.57

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,418
- 매출액
104,941

- 부채총계
82,382
- 영업이익
-57,213

- 자본금
25,968
- 당기순이익
-78,182

- 자본총계
60,036
*주당순이익(원)
-1,529

나. 연결
- 자산총계
176,177
- 매출액
183,421

- 부채총계
111,872
- 영업이익
-50,734

- 자본금
25,968
- 당기순이익
-77,911

- 자본총계
64,305
*주당순이익(원)
-1,532

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(재선임)
사외이사 1인(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제27기(2024년1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 이성환 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
2년
재선임
前)해태그룹 기획실
前)이투데이 발행인 겸 대표이사
前)(주)위지트 대표이사
現)(주)티사이언티픽 대표이사
現)(주)아이즈비전 대표이사
現)(주)파워넷 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성환
1973-05
2년
신규선임
前)금융감독원 변호사(법무실, 공시감독국)
前)법무법인 화우(유), 법무법인 세한(유) 변호사
現)제이드케이파트너스 부사장
제이드케이파트너스(부사장)
티로보틱스 — [기재정정]신주인수권행사  (20250328)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/신주인수권행사/(2025.03.28)신주인수권행사

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
신주인수권행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-20

3. 정정사유
상장예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장예정일
2025-04-04
2025-04-08

등기 지연에 따른 상장예정일 변경

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
299,974

-발행주식총수(주)
18,462,116

-발행주식총수 대비
1.62%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 신주인수권 행사주식 수량이 포함되지 않은 수량입니다.

- 하기 일별 행사 내역의 상장예정일은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-06-21 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
2024-08-23 신주인수권행사가액의조정
2024-12-23 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2025-03-17 신주인수권행사

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2025-03-19
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
2,070,000,000
11,734
176,408
2025-04-08

2025-03-20
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
1,449,934,200
11,734
123,566
2025-04-08

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

6
40,000,000,000
KRW : South-Korean Won
11,580,065,800
KRW : South-Korean Won
11,734
986,881
INVENI — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)예스코홀딩스
회사코드
015360
담당부서명
RM팀
담당자명
오주용
tel
02-3390-3010

(fax)
02-3390-3011

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,000,000
0
6,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-17
보통주식
2,429,911
40.49

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,429,911
40.49

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
2,432,351
40.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,432,351
40.53

증감
보통주식
2,440
0.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,440
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
구원경
생년월일
931115
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
175,870
920
176,790
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
176,790
300
177,090
-

성명
구민기
생년월일
051020
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
175,870
920
176,790
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
176,790
300
177,090
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구자은
생년월일
641018
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
470,955
7.84
0
0
0
0
470,955
7.84

구은정
생년월일
610727
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
316,960
5.28
0
0
0
0
316,960
5.28

구소영
생년월일
030321
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,000
3.67
0
0
0
0
220,000
3.67

구다영
생년월일
040809
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,000
3.67
0
0
0
0
220,000
3.67

구원경
생년월일
931115
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
177,090
2.95
0
0
0
0
177,090
2.95

구민기
생년월일
051020
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
177,090
2.95
0
0
0
0
177,090
2.95

구자엽
생년월일
501230
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
146,626
2.44
0
0
0
0
146,626
2.44

구근희
생년월일
431215
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,680
1.93
0
0
0
0
115,680
1.93

구원희
생년월일
800823
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
107,700
1.80
0
0
0
0
107,700
1.80

이인정
생년월일
450610
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
86,750
1.45
0
0
0
0
86,750
1.45

구본권
생년월일
840507
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
74,700
1.24
0
0
0
0
74,700
1.24

구본규
생년월일
790906
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
60,560
1.01
0
0
0
0
60,560
1.01

구본혁
생년월일
770710
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
42,000
0.70
0
0
0
0
42,000
0.70

구윤희
생년월일
821012
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,000
0.62
0
0
0
0
37,000
0.62

구재희
생년월일
670719
여
외국(개인)
싱가포르
친인척
-
-
36,270
0.60
0
0
0
0
36,270
0.60

구자철
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
29,000
0.48
0
0
0
0
29,000
0.48

구혜정
생년월일
481226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
28,930
0.48
0
0
0
0
28,930
0.48

구선모
생년월일
220930
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,000
0.18
0
0
0
0
11,000
0.18

이상현
생년월일
770408
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,760
0.16
0
0
0
0
9,760
0.16

이대현
생년월일
740331
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,760
0.16
0
0
0
0
9,760
0.16

구은희
생년월일
760210
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
7,000
0.12
0
0
0
0
7,000
0.12

이미영
생년월일
670806
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
6,510
0.11
0
0
0
0
6,510
0.11

이지현
생년월일
720308
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,510
0.11
0
0
0
0
6,510
0.11

이재우
생년월일
731129
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,500
0.11
0
0
0
0
6,500
0.11

이정철
생년월일
710815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
14,200
0.24
0
0
0
0
14,200
0.24

최세영
생년월일
710405
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
13,800
0.23
0
0
0
0
13,800
0.23

합계
2,432,351
40.53
0
0
0
0
2,432,351
40.53
NHN — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: NHN

엔에이치엔/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,193,037
- 매출액
2,456,108

- 부채총계
1,427,673
- 영업이익
-32,620

- 자본금
18,759
- 당기순이익
-192,599

- 자본총계
1,765,363
*주당순이익(원)
-4,039

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,863,058
- 매출액
374,393

- 부채총계
214,670
- 영업이익
100,422

- 자본금
18,759
- 당기순이익
21,850

- 자본총계
1,648,388
*주당순이익(원)
666

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,889,440,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

1. 제1호 의안:제12기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 500원
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제2-1호: 사내이사 이준호 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 안현식 선임의 건

- 제2-3호: 사외이사 최창기 선임의 건
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)

- 감사위원회 위원 최창기 선임의 건
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재하였습니다.
2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다.

※ 관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준호
1964-09
3
재선임
ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사
ㆍKAIST 전산학 석박사
ㆍ메사츄세스대학교 방문교수
ㆍ네이버㈜ COO
ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 회장, 이사회 의장
ㆍ(現) NHN JAPAN Corp. 이사

안현식
1971-04
3
재선임
ㆍ고려대학교 경영학과 학사
ㆍ고려대학교 대학원 경영석사
ㆍ삼일회계법인
ㆍNHN Japan CFO
ㆍ교원
ㆍ신정회계법인
ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창기
1970-03
3
신규선임
ㆍ고려대학교 경영학 학사
ㆍ서울대학교 경영학 석사
ㆍ서울시립대학교 세무학 박사
ㆍ딜로이트 안진회계법인 회계사(1999~2015)
ㆍ대주회계법인 회계사(2015~2018)
ㆍ이정회계법인 대표이사(2019~2022)
ㆍ한국쉘석유 주식회사 사외이사(2020~2024)
ㆍ(現) 이정회계법인 회계사(2023~)
ㆍ(現) 홍익대학교 경영대학 겸임교수(2023~)
ㆍ(現) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수(2023~)
이정회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최창기
1970-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ고려대학교 경영학 학사
ㆍ서울대학교 경영학 석사
ㆍ서울시립대학교 세무학 박사
ㆍ딜로이트 안진회계법인 회계사(1999~2015)
ㆍ대주회계법인 회계사(2015~2018)
ㆍ이정회계법인 대표이사(2019~2022)
ㆍ한국쉘석유 주식회사 사외이사(2020~2024)
ㆍ(現) 이정회계법인 회계사(2023~)
ㆍ(現) 홍익대학교 경영대학 겸임교수(2023~)
ㆍ(現) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수(2023~)
성창오토텍 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이병진,고빅터건민(KOH VICTOR GUNMIN)
각자대표이사

변경후 대표이사
고빅터건민(KOH VICTOR GUNMIN), 이동주
각자대표이사

2. 변경사유
- 사내이사 이병진 대표이사직 사임
- 이동주 대표이사 신규선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 이동주 대표이사는 2025.03.28 이사회를 통해 신임 대표이사로 선임
2. 이병진 前대표이사는 대표이사직 사임 후 사내이사 유지

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

고빅터건민
(KOH VICTOR
GUNMIN)
1988-09-16
특수관계자
254,000
3.48%
-

이동주
1960-04-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

고빅터건민
(KOH VICTOR GUNMIN)
(주)성창오토텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-06-11
-
-

이동주
(주)성창오토텍
상장(코스닥)
-
사장
2019-01-01
-
-

이동주
현대파워텍
비상장
-
이사
2012-07-02
2014-12-31
-

이동주
현대차
상장(코스피)
-
이사
1986-08-01
2012-06-29
-
이원컴포텍 — 감사보고서제출  (20250328)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/감사보고서 제출/(2025.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
45,321,896,535
79,709,783,500

- 부채총계
24,797,127,663
29,988,542,570

- 자본총계
20,524,768,872
49,721,240,930

- 자본금
15,665,834,500
15,295,466,500

- 매출액
52,494,186,671
47,118,903,098

- 영업이익
2,471,726,103
879,838,240

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,013,464,118
-2,402,682,489

- 당기순이익
-21,014,451,658
-2,402,682,489

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시, 주주총회소집공고, 참고서류 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
20,524,768,872
49,721,240,930

자본금
15,665,834,500
15,295,466,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
102.4
4.8
19.6

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
21,013,464,118
2,402,682,489
9,710,758,335

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
20,524,768,872
49,721,240,930
49,526,003,035

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
4,554,420,629

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오