eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
킵스파마 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 킵스파마

케이피에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,789
- 매출액
4,978

- 부채총계
44,423
- 영업이익
-2,147

- 자본금
9,374
- 당기순이익
11,626

- 자본총계
61,366
*주당순이익(원)
620

나. 연결
- 자산총계
165,211
- 매출액
127,583

- 부채총계
101,990
- 영업이익
6,217

- 자본금
9,374
- 당기순이익
1,612

- 자본총계
63,221
*주당순이익(원)
59

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 김나연 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
●제1호 의안 : 제25기(24.01.01.~24.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건

▷원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김나연 선임의 건 (재선임)

▷원안대로 승인

●제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건

▷원안대로 승인

●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

▷원안대로 승인

●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 포함
변경전 : 주식회사 케이피에스, 변경후 : 주식회사 킵스바이오파마

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김나연
1975-03
3년
재선임
[前] 우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권 제약/바이오 & 음식료 연구위원 (2008~2013)
[前] 아주IB투자 PE투자본부, 투자이사 (2013~2015)
[前] 오스트인베스트먼트, 대표이사 (2015~2018)
[現] 이앤인베스트먼트, 대표이사 (2018~현재)

[現] 케이피에스 사외이사 (2022~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 건강보조식품 제조 및 판매
1. 식료류, 잡화류 판매업
1. 의약부외품, 화장품 판매업
1. 의료용기기 도매업
1. 오엘이디(OLED) 관련 장비 유통 및 도소매업
1. 부동산 전대업
주식회사 한국글로벌제약 흡수합병간 사업목적 승계를 위한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 산업용 자동화기기 제조
<중략>
56. 연구용 식약재료 (냉동으로 보관한 동물간세포, 배양배지, 플레이트세트) 판매업
57. 위 각호에 관련된 부대사업일체
1. 산업용 자동화기기 제조
<중략>
1. 연구용 식약재료 (냉동으로 보관한 동물간세포, 배양배지, 플레이트세트) 판매업
<중략>
1. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업 목적 관리 편의를 위한 번호 표기 수정

사업목적 삭제
-
-
오리엔트정공 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,457
- 매출액
146,725

- 부채총계
44,719
- 영업이익
3,059

- 자본금
15,871
- 당기순이익
3,213

- 자본총계
47,738
*주당순이익(원)
101

나. 연결
- 자산총계
99,440
- 매출액
173,404

- 부채총계
61,403
- 영업이익
1,221

- 자본금
15,871
- 당기순이익
-11

- 자본총계
38,037
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제38기 재무제표(별도,연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-24 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
앤디포스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
권오빈, 김성진

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화)
043-881-3325

(홈페이지)http://
www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리본부장

(성 명)
노호돌

(전 화)
070-7662-2121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이진용
1988.08
남
재선임
2025.03.28
3년
6년

- 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사)

- 현) 대주회계법인 회계사

- 전) 안진회계법인 회계사

- 전) 한영회계법인 회계사

최재영
1973.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년

- 서울대학교 법학과 수료(석사)

- 현) 김앤장 법률사무소 변호사

강재상
1972.05
남
신규
2025.03.28
3년
3년

- 서울대학교 공법학과 졸업(학사)

- 현) 법무법인 한빛 변호사

- 전) 법무법인 현진 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이진용
1988.08
남
2022.03.25
3
2025.03.28
당연퇴임
임기만료

최종원
1966.09
남
2022.03.25
3
2025.03.28
당연퇴임
임기만료

함윤근
1988.08
남
2022.03.25
3
2025.03.28
당연퇴임
임기만료
대한제강 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대한제강

대한제강/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,149,797
- 매출액
1,224,535

- 부채총계
253,779
- 영업이익
10,317

- 자본금
24,647
- 당기순이익
40,014

- 자본총계
896,018
*주당순이익(원)
2,154

나. 개별(별도)
- 자산총계
902,766
- 매출액
796,285

- 부채총계
130,524
- 영업이익
10,648

- 자본금
24,647
- 당기순이익
23,383

- 자본총계
772,243
*주당순이익(원)
1,342

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,530,059,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

1)제1호 의안 :제72기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

- 연결재무제표 및 주석 승인 포함

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 500원

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 사내 이사 오치훈 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 상근 감사 신필순 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오치훈
1974-10
3
재선임
전) 대한제강(주) 대표이사 사장
전) 와이케이스틸(주) 대표이사 사장
전) 대한제강 사장
현) 와이케이스틸 사장
현) 대한제강 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신필순
1976-01
3
신규선임
상근
전) (주)키이스트 대표이사 사장
전) (주)골드메달리스트 대표이사 사장
현) (주)휴레이포지티브 경영고문
한국맥널티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,927
- 매출액
49,642

- 부채총계
26,111
- 영업이익
1,641

- 자본금
5,516
- 당기순이익
1,225

- 자본총계
40,816
*주당순이익(원)
112

나. 연결
- 자산총계
81,318
- 매출액
88,832

- 부채총계
43,112
- 영업이익
571

- 자본금
5,516
- 당기순이익
-352

- 자본총계
38,205
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안

제 28기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안

정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
한창산업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,800
- 매출액
94,639

- 부채총계
19,436
- 영업이익
8,769

- 자본금
2,600
- 당기순이익
6,816

- 자본총계
67,363
*주당순이익(원)
1,319

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,137,366,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 강호익(재선임)
감사 최영수(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부관리회계제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안: 제 39 기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 최영수 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호익
1939-07
3
재선임
현)한창산업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영수
1962-08
3
재선임
비상근
전)유안타증권 전무2014-2018
현) 한창산업(주) 감사
인스웨이브 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 인스웨이브

인스웨이브시스템즈/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 인스웨이브시스템즈

영문
Inswave Systems Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 인스웨이브

영문
Inswave Co., Ltd.

2. 변경사유
사업영역 확대 및 기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
인스웨이브 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인스웨이브

인스웨이브시스템즈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,511
- 매출액
30,413

- 부채총계
11,203
- 영업이익
-3,278

- 자본금
7,352
- 당기순이익
-1,688

- 자본총계
44,307
*주당순이익(원)
-115

나. 연결
- 자산총계
55,416
- 매출액
30,413

- 부채총계
11,419
- 영업이익
-3,593

- 자본금
7,352
- 당기순이익
-1,960

- 자본총계
43,997
*주당순이익(원)
-133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영 실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제1조(상호)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최창성 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 오해석 사외이사는 3/28일자로 자진사임하여, 2025년 3월 28일 현재 당사의 사외이사 총수는 1명입니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창성
1963-01
3
신규선임
- 1988~2015 LG CNS 금융사업부장
- 2017~2023 티시스 대표이사
- 2022~2024 미래인포텍 대표이사
- 2025.1 ~ 와이즈인포텍 부사장
와이즈인포텍 부사장
(미등기임원)
극동유화 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 극동유화

극동유화/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
478,555
- 매출액
1,062,833

- 부채총계
246,369
- 영업이익
22,879

- 자본금
17,435
- 당기순이익
9,642

- 자본총계
232,186
*주당순이익(원)
267

나. 개별(별도)
- 자산총계
422,808
- 매출액
1,040,706

- 부채총계
221,189
- 영업이익
21,435

- 자본금
17,435
- 당기순이익
11,374

- 자본총계
201,619
*주당순이익(원)
338

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,733,884,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제45기

(2024.1.1 ～ 2024. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장홍선
1940-12
3
재선임
극동유화(주) 대표이사
극동도시가스(주) 대표이사

장선우
1975-07
3
재선임
극동유화(주) 대표이사
세양건설산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이관호
1965-05
3
신규선임
롯데테크(주) 대표이사
롯데케미칼인도네시아
관리담당임원
-
파인텍 — 본점소재지변경  (20250328)
제출인: 파인텍

파인텍/본점소재지변경/(2025.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
04174

주소
서울 마포구 마포대로 38 내제2층202호(도화동,일신빌딩)

나. 변경후
우편번호
14058

주소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 457-25

상세주소
15층(평촌동, 에이케이밸리지식산업센터)

2. 변경사유
본지점간 업무효율화 및 근거리 고객사 대응을 위한 이전

3. 이전(예정)일
2025-04-05

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과
큐로홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,112
- 매출액
57,859

- 부채총계
50,729
- 영업이익
-2,029

- 자본금
6,821
- 당기순이익
-14,835

- 자본총계
19,382
*주당순이익(원)
-1,093

나. 연결
- 자산총계
80,516
- 매출액
61,099

- 부채총계
60,664
- 영업이익
-2,663

- 자본금
6,821
- 당기순이익
-16,656

- 자본총계
19,852
*주당순이익(원)
-1,173

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임(조중기)
사내이사1명 재선임(장지혁)
감사1명 재선임(김동인)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
①제1호 의안: 제37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

②제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임의 건

(후보자: 조중기)

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건

(후보자: 장지혁)
→ 원안대로 승인가결

③제3호 의안: 감사 선임의 건

(비상근 감사 김동인 선임의 건)
→ 원안대로 승인가결

④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조중기
1970-02
3년
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 대학원 경영학 석사
(전)삼일회계법인 공인회계사
(현)(주)큐로홀딩스 대표이사

장지혁
1970-07
3년
재선임
미국 센트럴 오클라호마 대학
경영학 학사
(전)(주)SK C&C
(현)(주)큐로홀딩스 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동인
1947-02
3년
재선임
비상근
한양대학교 경영학과 졸업
(전)(주)세흥 대표이사
(현)(주)큐로홀딩스 감사
앤디포스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 앤디포스

앤디포스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조서용

변경후 대표이사
권오빈, 김성진(각자 대표이사)

2. 변경사유
조서용 : 일신상의 사유로 사임
권오빈, 김성진 : 신규선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권오빈
1968-03-31
-
-
-
-

김성진
1972-05-04
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권오빈
(주)삼성전자
상장(코스피)
-
부장
1992-02-06
2025-03-15
-

김성진
(주)앤디포스
상장(코스닥)
-
본부장
2018-11-01
-
-
코람코라이프인프라리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20250328)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

코람코라이프인프라리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2025.03.28)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
연산셀프주유소
(부산광역시 연제구 중앙대로 1179 소재)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
20,000,000

월임대료
768,000

기간
시작일
2025-04-01

종료일
2027-03-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 지엘건설(주)

- 임대면적 : 342㎡(103.5평)

'- 최초 계약 체결일은 2020년 4월 1일 이며 상장일(2020년 8월 31일) 이전 체결된 건임.

- 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 내부 품의일 기준임.

- 상기 기재된 내용은 진행 상황에 따라 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 진행할 예정임.

※ 관련공시
-
티에스이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 티에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)티에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)티에스이

대 표 이 사 :
김철호

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189

(전 화) 041-581-9955

(홈페이지)http://www.tse21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 탁정

(전 화)
041-581-9955

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 김훈기는 2025년 3월 28일 제30기 정기주주총회에서 예선되어 2025년 3월 29일부터 임기가 시작될 예정입니다.

※ 2024년 5월 19일까지 등기이사총수는 4명이었으나, 2024년 5월 20일 일신상의 사유로 사내이사 1명이 사임하여 3명이 되었습니다. 2025년 03월 28일 주주총회 기준으로 다시 사내이사 추가 선임하여 4명입니다. 2025년 03월 28일 주주총회결과 참고 하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김훈기
1957년 01월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
3년0개월
- 인지디스플레이 대표이사 및 경영고문- 세명백트론 경영고문- 구미이화 경영고문- 티에스이 사외이사
유니테스트 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 유니테스트

유니테스트/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김종현

변경후 대표이사
김종현, 안수홍

2. 변경사유
경영 효율화를 위한 각자 대표체제 변경

3. 변경일
2025-03-29

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종현
1962-10-09
최대주주
4,020,000
19.02%
-

안수홍
1967-02-27
-
114,000
0.54%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종현
유니테스트
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-06-01
-
-

안수홍
유니테스트
상장(코스닥)
-
부사장
2001-05-08
-
-
이브이첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 이브이첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이브이첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)이브이첨단소재

대 표 이 사 :
최동락

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동)

(전 화) 053-602-4253

(홈페이지) http://www.evam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권익기

(전 화) 053-602-4314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3,4. 변경 전 후 현황이 동일한 것은 재선임에 따른 결과입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조은래
1973년 09월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년
- (前)인천지방법원 판사- (前)서울중앙지방법원 판사- (前)춘천지방법원 속초지원 판사- (前)인천지방법원 부천지원 판사- (前)대법원 재판연구관- (前)창원지방법원 진주지원 부장판사- (前)서울고등법원 고법판사- (前)서울고등법원 형사부 재판장- (現)법무법인 이제 변호사
테고사이언스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,324
- 매출액
6,483

- 부채총계
1,040
- 영업이익
-1,989

- 자본금
4,054
- 당기순이익
3,630

- 자본총계
51,284
*주당순이익(원)
453

나. 연결
- 자산총계
52,515
- 매출액
6,759

- 부채총계
2,827
- 영업이익
-2,230

- 자본금
4,054
- 당기순이익
3,316

- 자본총계
49,688
*주당순이익(원)
418

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) (연결)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 전세화 재선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 전재욱 재선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 정성인 재선임의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전세화
1966-12
3년
재선임
- 서울대학교 화학과 졸업
- University of Wisconsin, 종양학 박사
- Harvard Medical School 선임연구원
현) 테고사이언스(주) 대표이사
현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사

전재욱
1963-12
3년
재선임
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Fletcher School of Law & Diplomacy 국제관계학 박사
현) 테고사이언스(주) CSO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정성인
1960-09
3년
재선임
비상근
-서울대학교 경제학과 졸업
-서강대학교 경영학과 석사
현)프리미어파트너스(유) 상임고문
앤디포스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 앤디포스

앤디포스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,883
- 매출액
48,134

- 부채총계
10,826
- 영업이익
1,315

- 자본금
12,206
- 당기순이익
-44,269

- 자본총계
88,057
*주당순이익(원)
-1,927

나. 연결
- 자산총계
105,878
- 매출액
52,450

- 부채총계
15,627
- 영업이익
1,951

- 자본금
12,206
- 당기순이익
-31,061

- 자본총계
90,251
*주당순이익(원)
-1,350

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인,
사외이사 3인,
감사위원 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안:제15기(2024년 01월

01일~2024년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표)

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부

변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사

권오빈 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사

김성진 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사

노호돌 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사

차재철 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사

최재영 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사

강재상 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회

위원이 되는 사외이사

이진용 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회

위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원

최재영 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원

강재상 선임의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 참고서류
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오빈
1968-03
3년
신규선임
- 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사)
- 전) 삼성전자 MX 사업부

김성진
1972-05
3년
재선임
- 아주대학교 산업공학과 졸업(학사)
- 현) ㈜앤디포스 생산본부장

노호돌
1988-09
3년
재선임
- 한양대학교 경영학과 졸업(학사)
- 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장
- 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장

차재철
1972-04
3년
신규선임
- 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사)
- 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장
- 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진용
1988-08
3년
재선임
- 포항공과대학교
산업경영학과
졸업(학사)
- 현) 대주회계법인
회계사
- 전) 안진회계법인
회계사
- 전) 한영회계법인
회계사
-

최재영
1973-01
3년
신규선임
- 서울대학교 법학과
수료(석사)
- 현) 김앤장
법률사무소 변호사
- SK리츠(주) 감사
(감독이사)
- SK리츠(주) 감사
(감독이사)

강재상
1972-05
3년
신규선임
- 서울대학교 공법학과
졸업(학사)
- 현) 법무법인 한빛
변호사
- 전) 법무법인 현진
변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이진용
1988-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 포항공과대학교 산업경영학과
- 현) 대주회계법인 회계사
- 전) 안진회계법인 회계사
- 전) 한영회계법인 회계사

최재영
1973-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학과
수료(석사)
- 현) 김앤장 법률사무소
변호사

강재상
1972-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 공법학과
졸업(학사)
- 현) 법무법인 한빛 변호사
- 전) 법무법인 현진 변호사
이루온 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이루온

이루온/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,325
- 매출액
24,963

- 부채총계
11,845
- 영업이익
1,015

- 자본금
13,638
- 당기순이익
3,841

- 자본총계
45,479
*주당순이익(원)
145

나. 연결
- 자산총계
75,452
- 매출액
68,519

- 부채총계
24,394
- 영업이익
3,097

- 자본금
13,638
- 당기순이익
5,633

- 자본총계
51,058
*주당순이익(원)
212

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 2명 선임

(상근 사내이사 1명, 비상근 감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
＊제1호 의안 : 제27기(2024.01.01 ~
2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
☞ 원안대로 승인 가결

＊제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 권광상 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서인철
1962-03
3
재선임
효성중공업㈜
한국정보통신㈜
現㈜이루온 경영전략부문장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권광상
1957-08
3
재선임
비상근
국세청
現권광상 세무회계사무소 대표
한주라이트메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한주라이트메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한주라이트메탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한주라이트메탈 주식회사

대 표 이 사 :
이용진

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5

(전 화)052-231-1001

(홈페이지)http://hanjoolightmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)우재협

(전 화)052-231-1911

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권구철
1969년 08월
남
재선임
2025년 03월 27일
3
6년
(현)법무법인 세진 대표변호사
한국쉘석유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국쉘석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국쉘석유 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
이 승 봉

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화)
051-620-5133

(홈페이지)
www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김미경

(전 화) 051-620-5107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶ 상기 "2. 사외이사 변경 인원수"에 대한 참고사항 - 2025.3.31일자로 임기가 만료되는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오태현은 2025.3.28 개최한 주주총회일자로 그 직 모두를 사임하고, 동 일자의 주주총회에서 안현철 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 신규 선임하였음. ▶ 상기 "3. 사외이사 변경 전 현황"에 대한 참고사항 - 당사의 이사는 총 7명 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명)으로 구성되었으나, 2025.1.31일자로 기타비상무이사 1명 (주영규)이 사임하였음.▶ 상기 "4.사외이사 변경 후 현황"에 대한 참고사항- 당사는 2025.3.28 주주총회에서 기타비상무이사 2명 (정태선, 아베마코토)을 신규 선임하였음.- 상기 인원에는 2025.3.31일자로 임기가 만료되는 기타비상무이사 1명(에롤아시요)이 포함되어 있으며, 2025.3.31이후에는 7명으로 구성되어 사외이사의 수는 현재와 같이 3명으로써, 그 비율은 42.9%임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안현철
1980.11
남
신규
2025.03.28
2년
-
2009~현재) 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오태현
1955.01
남
2023.03.31
2년
2025.03.28
자진사임
임기일자 조정을 위해 조기 퇴임
CG인바이츠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: CG인바이츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨지인바이츠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
CG인바이츠(주)

대 표 이 사 :
오수연, 이호영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38(마곡동, 씨지인바이츠 알앤디센터)

(전 화)
02-2107-2700

(홈페이지) www.cginvites.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사

(성 명)
이호영

(전 화)
02-2107-2740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변경석
1964년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

現) - 2023 ~ 현재 법무법인 화우 고문- 2024 ~ 현재 HS효성 고문
前) - 2020~2021 네이버 고문-
2021~2022 법무법인 삼양 고문
케이피엠테크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,959
- 매출액
18,667

- 부채총계
36,430
- 영업이익
-4,632

- 자본금
19,400
- 당기순이익
-41,085

- 자본총계
82,530
*주당순이익(원)
-235

나. 연결
- 자산총계
170,109
- 매출액
28,644

- 부채총계
80,914
- 영업이익
-4,562

- 자본금
19,400
- 당기순이익
-40,365

- 자본총계
89,195
*주당순이익(원)
-224

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(신규선임)
상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-2-1호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

-2-2호 의안 : 사외이사 한경호 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 최규원 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1966-04
3
재선임
前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원
前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원
前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO
前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사
現 ㈜케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한경호
1971-07
3
신규선임
前 증권감독원 검사총괄국,시장분석국 조사역
前 금융감독원 선임검사역
前 서울중앙지방검찰청 특수1부 파견
前 유진기업인수목적3호 주식회사 비상근 감사
前 (주)에스에이치엔터테인먼트그룹 비상근 감사
現 김ㆍ장 법률사무소 전문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최규원
1976-12
3
신규선임
상근
前 KTB투자증권(주) IB본부 종합금융팀 근무
前 LIG투자증권(주) IB본부 기업금융팀 근무
前 (주)네이처리퍼블릭 기획·IR팀 근무
前 빅코리아이앤엠(주) 대표이사
前 동아쏘시오홀딩스(주) 비전개발실 근무
前 (주)에스비씨엔 전무이사
前 아스투자일임(주) 대표이사
現 아스벤처투자(주) 대표이사
이브이첨단소재 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,089
- 매출액
70,646

- 부채총계
25,669
- 영업이익
-766

- 자본금
29,795
- 당기순이익
-3,317

- 자본총계
122,420
*주당순이익(원)
-56

나. 연결
- 자산총계
144,038
- 매출액
81,920

- 부채총계
28,398
- 영업이익
2,566

- 자본금
29,795
- 당기순이익
-8,294

- 자본총계
115,640
*주당순이익(원)
-139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,기타비상무이사 1명,사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제21기 2024.1.1~2024.12.31 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)승인의건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 최동락 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안:사내이사 이희우 선임의 건

제3-3호 의안:기타비상무이사 이지수 선임의 건

제3-4호 의안:사외이사 조은래 선임의 건(재선임)
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-05 주주총회소집결의
2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동락
1963-03
3
재선임
- (前)LG전자 구매자재 수출입물류, 혁신, 공장장
- (現)EV첨단소재 대표이사
- (現)에쓰씨엔지니어링 사내이사

이희우
1965-10
3
신규선임
- (前)파워로직스 상무
- (前)㈜하이소닉 사업총괄
- (現)㈜EV첨단소재 FPCB사업 본부장

이지수
1989-06
3
신규선임
- (現)㈜로아홀딩스컴퍼니 대표
- (現)㈜넥스턴바이오사이언스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조은래
1973-09
3
재선임
- (前)인천지방법원 판사
- (前)서울중앙지방법원 판사
- (前)춘천지방법원 속초지원 판사
- (前)인천지방법원 부천지원 판사
- (前)대법원 재판연구관
- (前)창원지방법원 진주지원 부장판사
- (前)서울고등법원 고법판사
- (前)서울고등법원 형사부 재판장
- (現)법무법인 이제 변호사
-
현대공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 강현욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)현대공업

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강현욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)현대공업

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
170030

발행주식 총수
15,340,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강현욱
한자(영문)
姜顯旭(Kang Hyun Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 중구 강북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2025년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)현대공업
부 서
재무팀

직 위
책임매니저
전화번호
052-27******

성 명
임현재
팩스번호
052-27******

이메일 주소
******hdi21.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 13일
15,008
0.10
15,008
0.10

이번보고서
2025년 03월 28일
8,000
0.05
8,000
0.05

증 감
-7,008
-0.05
-7,008
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,008
-
-
-
-
-
-
-
7,008
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,340,000
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 25일
보통주
15,008
-7,008
8,000
처분 7,617(원)
-

합 계
15,008
-7,008
8,000
처분 7,617(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신대양제지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
875,922
- 매출액
658,502

- 부채총계
183,832
- 영업이익
29,284

- 자본금
20,148
- 당기순이익
33,264

- 자본총계
692,090
*주당순이익(원)
1,126

나. 개별(별도)
- 자산총계
430,823
- 매출액
217,560

- 부채총계
37,719
- 영업이익
19,933

- 자본금
20,148
- 당기순이익
25,174

- 자본총계
393,104
*주당순이익(원)
807

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,010,163,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제43기(2024년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 후보자 권택환)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권택환
1975-09
3
재선임
- 신대양제지㈜ 사내이사(現)
- 신대양제지㈜ 대표이사(前)
- 대영포장㈜ 대표이사(前)
엠에스오토텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
단순오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임세부내역
이태규
이양섭

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
496,830
- 매출액
99,869

- 부채총계
342,127
- 영업이익
-1,368

- 자본금
34,586
- 당기순이익
-9,225

- 자본총계
154,703
*주당순이익(원)
-186

나. 연결
- 자산총계
1,740,985
- 매출액
1,777,519

- 부채총계
1,061,688
- 영업이익
96,301

- 자본금
34,586
- 당기순이익
77,350

- 자본총계
679,298
*주당순이익(원)
32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이양섭 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 35기 재무제표 승인의 건(연결/별도)
=>원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건(후보자: 사내이사 이양섭)
=>원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이양섭
1937-11
3
재선임
現 엠에스오토텍 회장
前 현대자동차 사장
前 현대증권 회장
푸드나무 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 푸드나무

푸드나무/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,425
- 매출액
115,054

- 부채총계
100,955
- 영업이익
-17,688

- 자본금
11,145
- 당기순이익
-53,936

- 자본총계
3,470
*주당순이익(원)
-4,160

나. 연결
- 자산총계
108,082
- 매출액
124,129

- 부채총계
105,926
- 영업이익
-17,426

- 자본금
11,145
- 당기순이익
-45,473

- 자본총계
2,156
*주당순이익(원)
-1,970

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
오이솔루션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,202
- 매출액
32,027

- 부채총계
61,621
- 영업이익
-29,574

- 자본금
5,312
- 당기순이익
-30,738

- 자본총계
75,581
*주당순이익(원)
-2,983

나. 연결
- 자산총계
136,636
- 매출액
32,027

- 부채총계
62,537
- 영업이익
-30,358

- 자본금
5,312
- 당기순이익
-33,127

- 자본총계
74,098
*주당순이익(원)
-3,215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 추안구 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용관
1949-01
3년
재선임
- 현재 (주)오이솔루션 대표이사
- 03 미국 나노옵토 부사장
- 00 미국 벨연구소 연구 임원
- 80 미국 스탠포드대 물리학 박사
- 72 서강대 물리학과 졸업

박환
1951-12
3년
재선임
- 현재 (주)오이솔루션 부사장
- 02 한국타이어(주) 상무
- 74 서울대 화학과 졸업

이종경
1971-04
3년
재선임
- 17~현재 코스모스인큐베이터 변호사
- 09~16 케이비인베스트먼트㈜ 변호사
- 08 콜럼비아 법학대학원 석사
- 05 사법연수원 제34기, 한국변호사
- 04~07 법무법인 미래 변호사
- 94 연세대 영어영문학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추안구
1959-02
3년
신규선임
- 전남대학교 물리학과 학사
- 서울대학교 물리학과 석사
- Univ. of Cincinnati 물리학과 박사
- 삼성전자 생산그룹장
- 삼성전자 TN총괄
- ㈜오이솔루션 공동대표이사
- ㈜이오엘 대표이사 및 ㈜이오테크닉스 총괄 CTO(겸임)
해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

17. 태양광 발전업
18. 전 각호에 부대되는 사업
신규사업 진행을 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
안국약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 안국약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
안국약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진, 박 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 12 (갈현동) 프리즘스퀘어2 A동

(전 화)
02-3289-4226

(홈페이지)
http://www.ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)
02-3289-4226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강경수
1960년 08월
남
재선임
2025년 03월 30일
2년
6년
- (현) 법무법인 광장 고문- 건강보험심사평가원 약제관리실장- 연세대학교 보건의료정책 박사 졸업
하나마이크론 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,025,466
- 매출액
797,620

- 부채총계
594,629
- 영업이익
23,184

- 자본금
33,136
- 당기순이익
-20,663

- 자본총계
1,025,466
*주당순이익(원)
-337

나. 연결
- 자산총계
1,944,649
- 매출액
1,250,693

- 부채총계
1,338,820
- 영업이익
106,793

- 자본금
33,136
- 당기순이익
-11,157

- 자본총계
605,829
*주당순이익(원)
-423

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,639,036,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.73

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 안건》

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 :

제24기(2024.1.1.~2024.12.31.)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

(현금배당 : 1주당 70원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 준비금 감소의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제 3-1호 의안:

사내이사 이동철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동철
1962-05
3년
재선임
- 연세대학교 전자공학과 졸업
- 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장
- 일본삼성 반도체 사업부장
- SMD(삼성모바일디스플레이) 기획팀장(전무)
- 삼성SDI 기획팀장
- 現,하나마이크론 대표이사
에이비엘바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제9기 정기주주총회일입니다.

- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제9기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 1인입니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 제9기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변원갑
1978년 11월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

□ 주요 학력

- 고려대학교 경영학(학사)- 서울대학교 행정대학원 정책학과

- 중앙대학교 법학전문대학원

□ 주요 경력- '12~'23 법무법인 위민 구성원 변호사

- '15~현재 인천지방법원 파산관재인(개인/법인)

- '20~현재 인천가정법원 법인후견인-
'23~'25

품에자산운용 감사

- '23~현재 법무법인 화백 구성원 변호사- '23~현재 (주)동감 사내이사

(주1)

선임되는 사외이사의 임기는
당사 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
지아이에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 지아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 네온테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 네온테크

대 표 이 사 :
황 성 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 146

(전 화) 031-352-8740

(홈페이지)http://
www.neonthech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명)허 준 영

(전 화)031-352-8740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재호
1967년 07월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
2003.08 서울중앙지방검찰청 검사2018.07 서울서부지방검찰청 부장검사2019.08 서울동부지방검찰청 부장검사2022.07 광주고등검찰청 검사2004~ 법무법인 영우 대표 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최병석
1956년 10월
남
2023년 03월 31일
2026년 정기주주총회일까지
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

※
상기 사외이사의 최초 임기 시작일은 2020.01.29입니다.
지놈앤컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,954
- 매출액
15,069

- 부채총계
34,082
- 영업이익
-16,331

- 자본금
16,410
- 당기순이익
-19,069

- 자본총계
35,871
*주당순이익(원)
-626

나. 연결
- 자산총계
147,335
- 매출액
27,745

- 부채총계
48,270
- 영업이익
-24,199

- 자본금
16,410
- 당기순이익
-26,850

- 자본총계
99,065
*주당순이익(원)
-660

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제10기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
변경전 내용

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업

1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업

1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업

1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업

1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 관련 연구용역 및 서비스업

1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업

<신설>

1. 위 각호에 부대하는 사업 일체

변경후 내용

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업

1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업

1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업

1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업

1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 관련 연구용역 및 서비스업

1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업

1. 부동산 임대업

1. 위 각호에 부대하는 사업 일체

변경의 목적

사업 목적 추가
▶ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 박재연 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박재연 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 제11기 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한수
1973-03
3
재선임
서울대학교 생화학 박사
09~13 Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital선임연구원
13~15 미국 Jackson Lab팀장/책임연구원
16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수
15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이규연
1963-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대 경영전문대학원(MBA)
88~16 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
16~현재 법무법인 광장 고문
22~현재 (주)휴온스글로벌 사외이사

박재연
1976-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학과, AICPA
04~10 베인 앤드 컴퍼니, 팀장
15~21 닥터키친 대표/창업자
21~24 프레시지 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 부동산 임대업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 아이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이에이

대 표 이 사 :
김동진, 이용준, 레이먼김

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로22길 5-23

(전 화)
02-3015-1300

(홈페이지)
http://www.ia-inc.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
임상규

(전 화)
02-3015-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서재일
1964년 11월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

- 서울대학교 기계공학과 학사 졸업
- 서울대학교 기계공학과 석사 졸업
- (美) Univ. of Michigan 기계 공학 박사 졸업
- 삼성SDS 동남아법인장
- 삼성SDS 보안사업부장
- 삼성SDS 구주법인장

조경성
1966년 10월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

- 강원대학교 행정학과 학사 졸업
- 서강대학교 금융 MBA 수료
- 서울대학교 GLP 수료
- 농협중앙회 팀장
- 농협은행 사무소장
- 농협은행 부장
에너토크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,924
- 매출액
25,151

- 부채총계
3,135
- 영업이익
166

- 자본금
4,878
- 당기순이익
307

- 자본총계
41,789
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
44,687
- 매출액
25,161

- 부채총계
3,097
- 영업이익
84

- 자본금
4,878
- 당기순이익
483

- 자본총계
41,590
*주당순이익(원)
51

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호의안 : 정관변경 승인의 건

(원안가결)

2.제2호의안 : 주식매수선택권 부여

승인의 건(원안가결)

1)신주발행, 970,608주

2)주당 5,760원, 이충열 외 81명

3.제3호의안:제38기 재무제표(개별/연

결) 승인의 건(원안가결)

4.제4호의안:이사 선임의 건

1)제4-1호 사내이사 강문수

선임의 건(3년임기 원안가결)

2)제4-2호 사내이사 김민선

선임의 건(3년임기 원안가결)

5.제5호의안:이사보수 지급한도 승인의

건(9억원 원안가결)

6.제6호의안:감사보수 지급한도 승인의

건(1억2천만 원안가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당기는 배당금 지급결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2025-02-17 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강문수
1972-10
3
재선임
(주)가희 근무
현) (주)에너토크 재무본부 상무이사

김민선
1972-02
3
신규선임
한국리미토르크 근무
현) (주)에너토크 영업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
14.DME, 수소에너지 제조, 판매업
1.온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업
1.수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업
1.폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업
미영위 사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
국일제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 국일제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
국일제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
강 태 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화) 031-339-9100

(홈페이지)http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실 장
(성 명)한 상 엽

(전 화)02-6900-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정은
1981년 04월
여
신규
2025년 03월 28일
2년
-
前) 덴톤스리 법률사무소 변호사現) 법무법인 승앤파트너스 변호사
E1 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화)
02-3441-4114

(홈페이지)http://
www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정관
1959.08
남
재선임
2025.03.28
3년
6년
- 서울대학교 경영학과 졸업- 일리노이대학교 대학원 경제학 석사- 前 지식경제부 제2차관- 前 한국무역협회 상근 부회장- 現 법무법인 태평양 고문