고려아연 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 고려아연

고려아연/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
14,792,322
- 매출액
12,052,918

- 부채총계
7,196,894
- 영업이익
723,472

- 자본금
104,543
- 당기순이익
194,782

- 자본총계
7,595,428
*주당순이익(원)
9,488

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,248,408
- 매출액
8,089,017

- 부채총계
5,562,257
- 영업이익
813,894

- 자본금
104,543
- 당기순이익
429,249

- 자본총계
6,686,151
*주당순이익(원)
21,331

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7,500

중간ㆍ분기배당금
10,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
341,760,467,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사의 선임(8명)

. 사내이사: 1명

. 기타비상무이사: 2명

. 사외이사: 5명

2. 감사위원회 위원의 선임(2명)

. 감사위원회 위원: 권순범, 이민호

3. 감사위원이 되는 사외이사 선임 (1명)

. 감사위원이 되는 사외이사: 서대원

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
19

사외이사총수
13

사외이사선임비율(%)
68.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의의안

○ 제1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

. 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
→ 원안대로 승인

. 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

. 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원 미처분이익잉여금 전환의 건
→ 원안대로 승인

. 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안)
→ 부결
※ '제1-2-1호' 및 '제1-2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

. 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

. 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

. 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

. 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

. 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건
→ 부결

○ 제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건
※ 제2-1호 의안이 가결됨에 따라 제3호 의안 상정

. 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건
→ 원안대로 승인

. 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건
→ 원안대로 승인

. 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건
→ 원안대로 승인

. 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건
→ 원안대로 승인

. 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건
→ 원안대로 승인

. 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)
→ 원안대로 승인

. 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)
→ 원안대로 승인

. 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)
→ 원안대로 승인

. 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

. 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)
→ 부결

○ 제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건
→ 제4호 의안은 제2-1호 의안이 가결됨에 따라 폐기

. 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건

. 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건

. 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건 (주주제안)
※ 제4-1-1호 의안 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

. 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건
※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨

. 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건
※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨

. 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건

. 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건

. 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

. 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건

. 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건

. 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건

. 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건

. 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건(후보자 중도 사퇴에 따라 폐기)

. 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)

. 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건
※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨

. 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건

. 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건

. 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

. 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건

. 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건

. 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건

. 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건

. 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건(후보자 중도 사퇴에 따라 폐기)

. 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(권순범, 이민호)

. 제5-1호 의안 :감사위원회 위원 권순범 선임의 건
→ 원안대로 승인

. 제5-2호 의안 :감사위원회 위원 이민호 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원)
→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (100억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '배당금 총액(원)'은 배당주식수 (중간배당: 20,553,379주[10,000원], 기말배당: 18,163,557주[7,500원])에 대한 총액입니다.

- 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기덕
1968-06
2
재선임
현) 케이지그린텍㈜ 기타비상무이사
현) 고려아연㈜ 사장
현) 케이잼㈜ 기타비상무이사
전) 고려아연㈜ 부사장
전) 고려아연㈜ 전무이사
전) 고려아연㈜ 상무이사

김광일
1965-12
2
신규선임
현) ㈜한국기업투자홀딩스 대표이사
현) 홈플러스㈜ 공동대표이사
현) MBK파트너스 유한책임회사 부회장
현) 오스템임플란트㈜ 기타비상무이사
현) 롯데카드㈜ 기타비상무이사
전) MBK파트너스 유한책임회사 대표

강성두
1959-11
2
신규선임
현) ㈜영풍 사장(경영관리)
현) 영풍문고 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순범
1969-02
2
재선임
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사
현) 법무법인 솔 대표변호사
전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등
롯데캐피탈(주) 사외이사

김보영
1969-03
2
재선임
현) 한국국제경영관리학회 학회장
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 한양대 경영대학 교수
전) 한국가스기술공사 비상임이사
-

James Andrew Murphy
1905-03
2
신규선임
전) 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장
전) 퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer)
전) 케빈 러드 前 호주 총리 비서실장
-

정다미
1961-03
2
신규선임
현) 명지대 경영학과 교수
전) 한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장
전) 한국수출입은행 비상임이사
전) 금융투자협회 자율규제위원
전) 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
㈜유니드 (사외이사)

서대원
1962-04
2
재선임
현) BnH 세무법인 회장
현) 고려아연㈜ 사외이사, 감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원
전) 국세청 기획조정관
전) 국세청 법인 납세국장
전) 국세청 차장
-

권광석
1963-08
2
신규선임
전) ㈜우리은행 은행장
전) 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권순범
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사
현) 법무법인 솔 대표변호사
전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등

이민호
1965-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 율촌 ESG연구소장
현)주식회사 포스코 사외이사
전)서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수
전)환경영향평가학회 부회장, 감사
전)환경부 환경정책실장
전)환경부 자연보전국장

서대원
1962-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) BnH 세무법인 회장
현) 고려아연㈜ 사외이사, 감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원
전) 국세청 기획조정관
전) 국세청 법인 납세국장
전) 국세청 차장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-