eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
레이저쎌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 레이저쎌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
레이저쎌 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :
안건준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9

(전 화)031-8060-3226

(홈페이지)http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이재원

(전 화)031-8060-3226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 10기 정기주주총회일입니다.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제10기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 1인입니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 제10기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상철
1965년 09월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

22년~25년
플린토파트너스 부대표 및 펀드매니저
19년~21년
인천신용보험 센터장
18년
서울서부스타트업 지점장
17년
부산스타트업 지점장
BYC — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
696,400
- 매출액
165,207

- 부채총계
146,993
- 영업이익
23,832

- 자본금
4,200
- 당기순이익
18,404

- 자본총계
549,407
*주당순이익(원)
2,205

나. 개별(별도)
- 자산총계
688,498
- 매출액
164,282

- 부채총계
142,128
- 영업이익
22,917

- 자본금
4,200
- 당기순이익
18,641

- 자본총계
546,370
*주당순이익(원)
2,233

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
355

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,920,522,945

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
2.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명,
감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안: 제70기(2024.1.1 ~

2024.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서) 및 연결 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인
○제2호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인
○제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인
○제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인
○제5호 의안: 이사보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 제5호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다. 금번 제70기(2024년)의 배당기준일은 2024년 12월 31일로 변경 사항 없습니다.
- 금번 안건 중 정관 일부 변경의 건에 이사의 임기를 2년에서 3년으로 변경 안건이 들어있어 이사임기를 3년으로 작성하였으며 소집공고와 다르게 주주총회 의안상정 순서을 변경함.
- 금번 재 선임 예정인 감사위원이 되는 사외이사 한태영 선임자의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이 되는 2027년 정기주주총회일까지 입니다.

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대환
1960-11
3
재선임
前 (주)신한방 전무이사
前 (주)BYC 관리부 상무이사
現 (주)BYC 대표이사

차계환
1970-11
3
신규선임
前 (주)신한방
現 (주)BYC 건축사업부 이사

이강수
1970-04
3
신규선임
前 (주)BYC 품질관리과
現 (주)BYC 생산부 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한태영
1981-12
3
재선임
現 국민건강보험공단 법률고문
現 법무법인(유한)바른
구성원변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한태영
1981-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 국민건강보험공단 법률고문
現 법무법인(유한)바른
구성원변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
덕산하이메탈 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
398,545
- 매출액
98,207

- 부채총계
158,978
- 영업이익
19,517

- 자본금
9,087
- 당기순이익
29,974

- 자본총계
239,567
*주당순이익(원)
660

나. 연결
- 자산총계
818,487
- 매출액
235,892

- 부채총계
363,636
- 영업이익
18,639

- 자본금
9,087
- 당기순이익
31,295

- 자본총계
454,852
*주당순이익(원)
449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 1명 선임(기타비상무이사 김민희)
- 감사 1명 중임(이창현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 (후보자 김민희)

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 중임의 건 (후보자 이창현)

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-05 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민희
1983-10
3년
신규선임
現) 덕산홀딩스 인사팀 이사
前) STX조선해양 인력개발팀

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창현
1959-10
3년
재선임
상근
現) 덕산하이메탈 감사
前) 국민건강보험공단 부장
BYC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: BYC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 디지털로38길 27

(전 화) 02-840-3107

(홈페이지)http://home.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 진 철

(전 화) 02-840-3107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한태영
1981.12
남
재선임
2025.03.28
3년
7년

-국민건강보험공단 법률고문
-법무법인(유한)바른 구성원 변호사

- 한태영 사외이사의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이 되는 2027년 정기주주총회일까지 입니다.
팬오션 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 팬오션

팬오션/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
팬오션(주)
회사코드
028670
담당부서명
경영관리팀
담당자명
최지민
tel
02-316-5160

(fax)
02-316-5209

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

534,569,512
0
534,569,512

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-09-12
보통주식
293,585,543
54.92

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
293,585,543
54.92

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
293,584,255
54.92

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
293,584,255
54.92

증감
보통주식
-1,288
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,288
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김용길
생년월일
640814
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
1,288
-1,288
0
계열사 임원 사임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 하림지주
사업자등록번호
306-81-03054
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
292,533,115
54.72
0
0
0
0
292,533,115
54.72

김기만
생년월일
480525
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
75,008
0.01
0
0
0
0
75,008
0.01

안중호
생년월일
620113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
16,120
0.01
0
0
0
0
16,120
0.01

이범권
생년월일
571207
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
64,541
0.01
0
0
0
0
64,541
0.01

남인숙
생년월일
650325
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,030
0.00
0
0
0
0
3,030
0.00

문경필
생년월일
520324
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
27,712
0.01
0
0
0
0
27,712
0.01

권지은
생년월일
741030
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,749
0.00
0
0
0
0
5,749
0.00

천세기
생년월일
690919
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
5,555
0.00
0
0
0
0
5,555
0.00

박점수
생년월일
670320
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
15,150
0.00
0
0
0
0
15,150
0.00

김동균
생년월일
660121
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,500
0.00
0
0
0
0
1,500
0.00

김남욱
생년월일
670624
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,800
0.00
0
0
0
0
3,800
0.00

김영석
생년월일
720716
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,975
0.00
0
0
0
0
2,975
0.00

(주)에코캐피탈
사업자등록번호
211-88-44421
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
830,000
0.16
0
0
0
0
830,000
0.16

김용길
생년월일
640814
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
293,584,255
54.92
0
0
0
0
293,584,255
54.92
IPARK현대산업개발 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250328)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-19

3. 정정사유
채무보증 금액 및 기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
90,000,000,000
58,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
자기자본대비(%)
채무보증기간 종료일
117,000,000,000
4.3
2025-03-31
75,400,000,000
2.7
2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,345,181,375,402
4,747,931,926,056

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 27,626억(미사용한도 5,475억), 일반채무보증한도는 15,826억(미사용한도 2,893억)임
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,511억(미사용한도 5,257억), 일반채무보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황'중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
우방범어타운2차 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
한국증권금융

3. 채무(차입)금액(원)
58,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
75,400,000,000

자기자본(원)
2,743,034,678,074

자기자본대비(%)
2.7

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-12-30

종료일
2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,747,931,926,056

6. 이사회결의일(결정일)
2021-12-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 우방범어타운2차 주택재건축정비사업(2019.07.31 도급계약 체결) 조합의 사업비 대출에 대한 채무보증임

- 상기 '4.자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,511억(미사용한도 5,257억), 일반채무보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황'중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

※ 관련공시
2024-12-19 타인에대한채무보증결정
2021-12-22 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
380,179
117,367
262,812
264,094
-
-216

전년도
330,380
67,352
263,028
264,094
-
-166

전전년도
296,819
33,625
263,194
264,094
-
-252

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

우방범어타운2차 주택재건축정비사업조합
한국증권금융
기타 PF Loan
75,400,000,000
-

합계

75,400,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)베스트프리미엄 외
-
3,751,125,090,302
-
-

청라 국제도시 아이파크 분양계약자 외
-
996,806,835,754
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
소룩스 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250328)
제출인: 소룩스

소룩스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주명부폐쇄기간또는기준일설정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
합병 일정 변경에 따른 기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기준일
2025-04-24
2025-05-30

2. 명의개서정지기간
- 시작일 : 2025-04-25
- 종료일 : 2025-04-27
- 시작일 : 2025-05-31
- 종료일 : 2025-06-02

3. 설정사유
- 합병 일정 지연에 따른 기준일 변경
- 2025년 06월 27일 개최예정인 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 이사회 결의일 : 2025년 02월 27일

3. 임시주주총회(예정)일 : 미정

4. 임시주주총회는 기준일로부터 3개월 내 개최될 예정이며, 구체적인 개최일시 확정 및 소집은 추후 이사회에서 별도 결의하고 이에 관해 재공시할 예정입니다.
2. 이사회 결의일 : 2025년 03월 28일

3. 임시주주총회(예정)일 : 2025년 06월 27일

4. (삭제)

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-05-30

2. 명의개서정지기간
-시작일
2025-05-31

-종료일
2025-06-02

3. 설정사유
- 2025년 06월 27일 개최예정인 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-08-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄)에 의거함

2. 이사회 결의일 : 2025년 03월 28일

3. 임시주주총회(예정)일 : 2025년 06월 27일

※관련공시
-
대우건설 — 특수관계인에대한담보제공 (20250328)
제출인: 대우건설

특수관계인에대한담보제공
6.0
대우건설

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
중흥건설
회사명
(주)대우건설
공시일자
2025.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
안산그린에너지(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
금융약정 체결 이후

나. 채권자
안산그린에너지(주)의 대주단

다. 담보물
당사가 출자한 안산그린에너지(주)의 보통주

라. 담보기간
담보제공일로부터 채무 상환시까지

마. 담보한도
14,202

바. 담보금액
14,202

사. 거래상대방 총잔액
14,202

아. 거래의 조건
안산그린에너지(주) 건설 및 운영사업PF금융약정 체결에 따른 담보제공임

3. 이사회 의결일
2024.09.12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타
- 당사 특수관계인인 안산그린에너지(주)의 안산단원 1단계 연료전지 발전사업의 추진을 위하여 출자자 약정에 의거 당사가 출자한 안산그린에너지(주) 주식에 대한 주식근질권을 제공함- 상기 내용은 사업 진행 절차 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
초록뱀미디어 — 증권발행결과(자율공시) (제12회차 CB) (20250328)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀미디어/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
30,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
30,000,000,000

납입일
2025-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-26 전환사채권발행결정(제12회차)
콜마비앤에이치 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250328)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.28)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2025 콜마비앤에이치 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 기업 개요

2. 현황 진단

3. 목표 설정

1) 수익성 개선

- ROE 5% → 10% (~2027E)

2) 자본효율성 회복

- ROIC 5% → 10% (~2027E)

3) 주주환원 확대

- 배당성향 20% 이상

4. 계획수립

5. 소통

1) IR 활동 강화

2) 주주환원 활동 내역

3. 결정일자
2025-03-28

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-28

관련 웹페이지
https://kolmarbnh.co.kr/

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.세부사항은 첨부된‘2025년 콜마비앤에이치(주) 기업가치 제고 계획' 파일을 참고하시기 바랍니다.

2.상기 '2.주요 내용'은 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

3.상기 '3.결정일자'는 이사회 결의일자를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-06-28 기업가치 제고 계획 예고
잉글우드랩 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,341
- 매출액
112,718

- 부채총계
15,461
- 영업이익
2,343

- 자본금
7,301
- 당기순이익
4,916

- 자본총계
126,880
*주당순이익(원)
247

나. 연결
- 자산총계
199,730
- 매출액
182,220

- 부채총계
55,835
- 영업이익
18,795

- 자본금
7,301
- 당기순이익
19,628

- 자본총계
143,895
*주당순이익(원)
988

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
103

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,039,953,009

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제10기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.07)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 홍상현)

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다.

- 재무내용 적용환율: 1,470.00원/USD(2024.12.31 기말환율)

- 손익내용 적용환율: 1,363.98원/USD(2024.1.1~2024.12.31 평균환율)

2. 당사는 미합중국 뉴저지주 법률에 따라 설립된 회사로 이익배당에 관한 사항은 미합중국 연방법 및 뉴저지주법과 당사 정관에 의거하고 있습니다. 당사의 이익배당 결의 기준 통화는 미국달러(USD)로, 당사의 1주당 배당금은 USD 0.07 이며, 배당금 총액은 USD 1,390,750.62 입니다.

3. 상기 2항의 1주당 배당금과 배당금총액은 주주총회 당일(2025년 03월 28일) 서울외국환중개 고시환율 1,466.80원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

4. 당사는 미국에서 원주보관기관을 통해 한국예탁결제원에 달러화로 배당금을 지급합니다. 즉, 원주보관기관은 미국 내에서 회사가 지급한 배당금에서 원천징수를 한 후 한국예탁결제원에 배당금을 전달하고, 한국예탁결제원은 원주보관기관으로부터 받은 세후배당금을 원화로 환전하여 계좌관리기관별 분배 및 필요시 한국 내 원천징수 절차를 거쳐 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제 원화 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현석
1981-08
2028년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 MBA
2010. ㈜엔돌핀코스메틱
2013.~現 ㈜코스메카코리아

김기현
1964-05
2028년 정기주주총회까지
재선임
University of Washington MBA
1989. NH(구 LG)투자증권
2016.~現 ㈜코스메카코리아

Yoshihide Kanzaki
1959-02
2028년 정기주주총회까지
재선임
간세이가쿠인대학 법학과 학사
現 일본콜마 홀딩스 대표이사
現 TOA Inc(구 일본콜마) 회장, 최고운영책임자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Marguerite Yunmie Kim
1960-12
2028년 정기주주총회까지
재선임
Indiana University School of Law 박사
2008. House of MLCC 고문변호사
2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수
2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍상현
1964-03
2028년 정기주주총회까지
재선임
상근
고려대학교 영어영문학과 학사
1989. ㈜제일기획
2012. ㈜효성 홍보실
2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수
대원제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대원제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대원제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
대원제약 주식회사

대 표 이 사 :

백승열,
BAEK JONATHAN IN

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화) 02-2204-7000

(홈페이지) https://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김연섭

(전 화) 02-2204-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 선임된 사외이사의 임기만료일은 당사 정관에 따라 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주 총회 종결시까지입니다.- 상기 선임된 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조주연
1972년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

2021.07 ~ 2022.07
서울중앙지검 반부패수사2부장

2024.06 ~ 2025.02
예금보험공사 금융부실책임조사본부장

2025.02 ~ ( 현 재 )
법무법인(유) 세종 변호사

상기 후보자는 공직자윤리법 제 17조 제 1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 공직자 윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김락현
1975년 05월
남
2024년 04월 01일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
엔바이오니아 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
이사선임 세부내역 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역_주요경력
- 성균관대학교 경제학 석사(90)
- 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00)
- ㈜세프라텍 이사(21~현재)
- ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재)
- 연세대학교 보건학 박사(97)
- ㈜세프라텍 이사(20~현재)
- ㈜엔바이오니아 부사장(01~현재)

이사선임 세부내역_신규선임여부
신규선임
재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,640
- 매출액
12,474

- 부채총계
16,011
- 영업이익
-1,356

- 자본금
4,253
- 당기순이익
-1,365

- 자본총계
35,629
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
64,890
- 매출액
14,224

- 부채총계
19,338
- 영업이익
-2,109

- 자본금
4,253
- 당기순이익
-2,116

- 자본총계
45,552
*주당순이익(원)
-200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (제2조, 제8조, 제17조, 제18조)
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 선임의 건
→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
→원안대로 승인

제8호 의안 : 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2025년 3월 28일 사내이사(한정철, 박성은)이 재선임되었습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정철
1964-01
3
재선임
- 성균관대학교 경제학 석사(90)
- 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00)
- ㈜세프라텍 이사(21~현재)
- ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성은
1967-06
3
재선임
- 연세대학교 보건학 박사(97)
- ㈜세프라텍 이사(20~현재)
- ㈜엔바이오니아 부사장(01~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
정관제2조[목적]
40. 마스크제조 및 판매
미영위 사업
CJ프레시웨이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: CJ프레시웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨제이프레시웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 일

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32(하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6607

(홈페이지)https://www.cjfreshway.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 곽 경 민

(전 화) 02-2149-6607

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전은숙
1961년 02월
여
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

現) 감사원 자문위원
前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수
前) 대구지방식품의약품안전청장
前) 경인지방식품의약품안전청장

안일환
1961년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

現)
한경국립대학교
인문융합공공인재학부 석좌교수前) 駐OECD 대사

前) 대통령비서실 경제수석비서관

前) 기획재정부 제2차관

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
한성크린텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250328)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-18

3. 정정사유
수정계약 체결(계약금액 변경)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)
17,693,000,000
17,693,000,000
4.80
17,492,501,000
17,492,501,000
4.74

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
평택 P4 Ph3 초순수 복합동 설비공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
17,492,501,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
17,492,501,000

최근 매출액(원)
368,427,650,987

매출액 대비(%)
4.74

3. 계약상대방
삼성이앤에이(주)

- 최근 매출액(원)
10,624,917,993,595

- 주요사업
플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

- 회사와의 관계
없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-10-18

종료일
2025-10-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역의 '계약금액'은 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

- 상기 2.계약내역의 '최근 매출액'은 2023년 연결기준 매출액입니다.

- 상기 2.계약내역의 '계약금액' 및 상기 5.계약기간은 공사 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 8.계약(수주)일자는 양사간 전자서명 확정일입니다.

※ 관련공시
-
덕산하이메탈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 덕산하이메탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
덕산하이메탈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
덕산하이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
이수훈, 김태수

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052)283-9000

(홈페이지)https://www.dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김재형

(전 화)
052)283-9000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
4,318

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 1항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
460,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제12조(주식매수선택권) 1항에 의거함.
"회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다."(2) 행사가격 (4,318원)은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균 가격임.(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등 매수권의 가치를 희석화 시키는 사유가 발생한 경우, 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회 결의를 통해 조정될 수 있음(4) 부여방법은 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 등으로 할 수 있으며 행사시 마다 이사회 결정을 통해 부여방법을 결정할 예정임.(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태수
대표이사
150,000
-
1,462
-

※ 공정가치 : 1,462원
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정 모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 평가기준일 주가 : 4,265원(평가기준일 2025년 3월 27일 종가)
- 예상주가변동성 : 47.86%
- 행사가격 : 4,318원
- 무위험이자율 : 2.630%(기대만기 3년에 해당하는 국고채 이자율)
- 기대행사기간 : 3년(용역제공기간과 행사가능기간을 고려하여 추정한 기간)
- 기대배당율 : 0%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
시디즈 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 시디즈

시디즈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
98,603
- 매출액
208,408

- 부채총계
33,088
- 영업이익
-3,364

- 자본금
1,000
- 당기순이익
908

- 자본총계
65,515
*주당순이익(원)
541

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,921
- 매출액
206,629

- 부채총계
32,973
- 영업이익
-2,207

- 자본금
1,000
- 당기순이익
1,907

- 자본총계
65,948
*주당순이익(원)
1,136

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
839,479,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제15기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결

제2호 의안
- 이사 선임의 건 : 원안대로 가결

제3호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사내이사 1명(강성문) 2025.03.28 사임

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심규성
1974-03
2
신규선임
(주)시디즈 제조부문 부사장
기가레인 — 소속부변경  (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

기가레인/소속부변경/(2025.03.28)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
기가레인

2. 변경내용
변경전
중견기업부

변경후
벤처기업부

3. 변경사유
벤처 수시요건충족 인증자격취득

4. 변경일
2025-03-31

5. 기타
-
초록뱀미디어 — 증권발행결과(자율공시)  (20250328)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀미디어/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
20,000,000,000

납입일
2025-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-26 전환사채권발행결정(제11회차)
잉글우드랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 잉글우드랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
잉글우드랩 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 28일

회 사 명 :
잉글우드랩 주식회사 (Englewood Lab, Inc.)

대 표 이 사 :
조현철

본 점 소 재 지 :
20 Campus Rd, Totowa, NJ 07512, USA

(전 화)
+1-201-567-2267

(홈페이지)
http://www.englewoodlab.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
조현철

(전 화)
+1-201-416-4867

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사외이사 선임이 승인된 제10기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Marguerite Yunmie Kim
1960.12
여
재선임
2025.03.28
2028년 정기주주총회까지
6년

Indiana University School of Law 박사

2008. House of MLCC 고문변호사

2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수

2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수
유성티엔에스 — 감사보고서제출  (20250328)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/감사보고서 제출/(2025.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
613,070,349,614
632,174,497,579

- 부채총계
117,494,348,649
167,170,209,056

- 자본총계
495,576,000,965
465,004,288,523

- 자본금
18,525,906,000
18,525,906,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
152,855,246,796
237,322,795,454

- 영업이익
4,925,695,156
2,095,347,531

- 법인세비용차감전계속사업이익
74,638,870,854
80,323,435,905

- 당기순이익
70,861,960,767
69,537,753,934

- 지배기업 소유주지분 순이익
56,945,662,086
55,914,564,221

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
292,722,851,551
299,907,301,326

- 부채총계
94,068,727,695
119,230,587,893

- 자본총계
198,654,123,856
180,676,713,433

- 자본금
18,525,906,000
18,525,906,000

- 매출액
150,956,441,832
176,311,764,812

- 영업이익
4,374,757,434
633,142,593

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,097,529,951
-13,899,587,854

- 당기순이익
18,440,381,395
-15,164,831,008

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025.02.25 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동" 공시와 2025.03.14 공시한 "주주총회소집공고" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 변경되었으며, 해당공시로 정정공시를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
475,361,165,057
421,547,481,173

자본금
18,525,906,000
18,525,906,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
495,576,000,965
465,004,288,523
381,058,459,865

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
CJ프레시웨이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,379,187
- 매출액
2,795,493

- 부채총계
1,056,028
- 영업이익
92,757

- 자본금
11,872
- 당기순이익
36,468

- 자본총계
323,159
*주당순이익(원)
3,072

나. 연결
- 자산총계
1,564,362
- 매출액
3,224,779

- 부채총계
1,148,981
- 영업이익
94,025

- 자본금
11,872
- 당기순이익
27,405

- 자본총계
415,381
*주당순이익(원)
2,184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,342,213,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고 사항 ①감사보고

②영업보고

③내부회계 관리제도 운영실태 보고

※ 부의 안건

제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인

*현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 임성철 선임 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 전은숙 선임 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 안일환 선임 승인
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인

제4-1호 의안 : 감사위원 전은숙 선임 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 안일환 선임 승인
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 가.의 시가배당율 시가는 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(20,200원)입니다.

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강연중
1970-10
3
신규선임
現) CJ프레시웨이 급식사업본부장(경영리더)
前) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당, 영업본부장
前) CJ제일제당 식품사업관리담당

임성철
1975-07
3
신규선임
現) CJ프레시웨이 경영지원실장(경영리더)
前) CJ㈜ 포트폴리오전략1실 1담당
前) CJ㈜ 기획1담당, 사업1담당, 경영진단담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전은숙
1961-02
3
재선임
現) 감사원 자문위원
前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수
前) 대구지방식품의약품안전청장
前) 경인지방식품의약품안전청장
-

안일환
1961-03
3
신규선임
現) 한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수
前) 駐OECD 대사

前) 대통령비서실 경제수석비서관

前) 기획재정부 제2차관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전은숙
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 감사원 자문위원
前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수
前) 대구지방식품의약품안전청장
前) 경인지방식품의약품안전청장

안일환
1961-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수
前) 駐OECD 대사

前) 대통령비서실 경제수석비서관

前) 기획재정부 제2차관
케이엘넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 케이엘넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)케이엘넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
정지원, 전기정

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영총괄 본부장
(성 명)서 영 석

(전 화)02-538-7227

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김광익
1955.01
남
재선임
2025.03.28
3년
6년

서울대학교 국어국문학과 졸업한국해양대학교 대학원 석박사
전)우성마리타임(주) 부사장전
)한국해양대학교 해운경영학과 겸임교원
CNT85 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: CNT85

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨앤티85(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
씨앤티85(주)

대 표 이 사 :
김윤호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 625호 (관양동,안양메가밸리)

(전 화) 02-3467-1900

(홈페이지)
http://www.cnt85.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박재홍

(전 화) 02-3467-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 3월 28일 정기주주총회 결과에 따른 변경입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최우영
1975년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
-

전) 안세회계법인 공인회계사
현) 청담피에프브이 감사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
제이엘케이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,856
- 매출액
1,427

- 부채총계
25,268
- 영업이익
-12,739

- 자본금
2,552
- 당기순이익
-13,455

- 자본총계
49,588
*주당순이익(원)
-623

나. 연결
- 자산총계
74,593
- 매출액
1,427

- 부채총계
25,277
- 영업이익
-12,731

- 자본금
2,552
- 당기순이익
-13,447

- 자본총계
49,316
*주당순이익(원)
-623

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 유위선 재선임)

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유위선
1979-09
3
재선임
2022.02 - 현재 (주)제이엘케이 상무이사
2013.03 - 2022.02 동국대의과대학, 동국대 일산병원 신경과 조교수, 부교수
2019.09 - 2020.08 University of Southern California 방문교수
2012.05 - 2013.02 서울대학교병원 신경과 전임의
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 최화봉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최화봉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최화봉
한자(영문)
崔華鳳(CHOI HWABONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
410524

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 화성시 반송동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2009.07.01
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.09.27
848,521
12.95
848,521
12.95

이번보고서
2025.03.26
3,526,820
7.73
3,526,820
7.73

증 감
2,678,299
-5.22
2,678,299
-5.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,526,820
-
-
-
-
-
-
-
3,526,820
7.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
7.73
7.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
848,521
3,394,084
4,242,605
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

증여(-)
2025.03.26
보통주
4,242,605
-253,285
3,989,320
4,850
수증자 : 최희정

증여(-)
2025.03.26
보통주
3,989,320
-200,000
3,789,320
4,850
수증자 : 황만용

증여(-)
2025.03.26
보통주
3,789,320
-100,000
3,689,320
4,850
수증자 : 황규언

증여(-)
2025.03.26
보통주
3,689,320
-100,000
3,589,320
4,850
수증자 : 황규리

증여(-)
2025.03.26
보통주
3,589,320
-31,250
3,558,070
4,850
수증자 : 최정숙

증여(-)
2025.03.26
보통주
3,558,070
-31,250
3,526,820
4,850
수증자 : 김지영

합 계
848,521
2,678,299
3,526,820
-
-

주1) 상기 증여의 변동일은 주식 인도일입니다.주2) 상기 취득/처분 단가는 변동일 기준 전일 종가입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
원텍 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
원텍(주)

대 표 이 사 :
김종원, 김정현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동 538)

(전 화) 042-934-6802

(홈페이지)http://www.wtlaser.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이한구

(전 화) 070-7836-6997

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

염동훈
1952.06
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
2년 0개월
1986~1988 대전성모병원 이비인후과 과장2021~2023 강경효사랑요양병원 원장현재 보니파시오요양병원 이비인후과 원장

김태호
1952.05
남
신규
2025년 03월 28일
3년
신규선임
1994~1996 한국통신 감사실 감사팀장2005~2007 GOOD-TECH 대표이사2008~현재 (주)케이에스 대표이사
태광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
태광산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :

유 태 호, 오 용 근

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 황 태 영

(전 화) 02-3406-0866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.66

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.50

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-사외이사 변경 발생일은 태광산업의제64기 주주총회일자입니다.-
상기 4.사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수와 사외이사총수에는 25.03.31 임기만료 예정인 남유선 사외이사(1명)의 수가 포함되어있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영진
1961년 11월
남
재선임
2025년 03월 28일
2년
5년

- 감사원 재직- 대한화섬 사외이사(감사위원)-
법무법인 대륙아주 고문
(現)- 태광산업 사외이사(감사위원)
(現)

오윤경
1978년 10월
여
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

- 동덕여자대학교 경영학과 조교수 - 동덕여자대학교 경영학과 부교수- (사)한국마케팅학회 상임이사- 흥국증권 사외이사- 동덕여자대학교 경영학과 교수
(現)- 동덕여자대학교 디지털혁신기획처 기획평가실장
(現)

※ 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)의 경우 재선임 및 신규로 선임된 사외이사 임기(2년)를 반영한 수치입니다.
서울평가정보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 문재우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
에스씨아이평가정보(주)

20241226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.12.26

보고서작성기준일 :
2025.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문재우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스씨아이평가정보(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036120

발행주식 총수
35,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문재우
한자(영문)
文在于

생년월일 또는 사업자등록번호 등
551029

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2021.12.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스씨아이평가정보(주)
부 서
경영기획실

직 위
대리
전화번호
02-344******

성 명
한채연
팩스번호
02-344******

이메일 주소
********i.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.28
12,087
0.03
12,087
0.03

증 감
12,087
0.03
12,087
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,087
-
-
-
-
-
-
-
12,087
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,500,000
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 12월 26일
보통주
-
4,587
4,587
2,273
-

장내매수(+)
2024년 12월 27일
보통주
4,587
5,000
9,587
2,320
-

장내매수(+)
2024년 12월 30일
보통주
9,587
2,500
12,087
2,370
-

합 계
-
12,087
12,087
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 원텍

원텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,020
- 매출액
114,562

- 부채총계
48,655
- 영업이익
37,544

- 자본금
8,934
- 당기순이익
30,112

- 자본총계
126,365
*주당순이익(원)
338

나. 연결
- 자산총계
177,904
- 매출액
115,255

- 부채총계
51,107
- 영업이익
34,790

- 자본금
8,934
- 당기순이익
29,113

- 자본총계
126,797
*주당순이익(원)
327

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,466,841,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
7(사내이사4명,사외이사2명,상근감사1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇ 제1호 의안 : 제6기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

◇ 제2호 의안 : 현금배당금 승인의 건(1주당 50원) / 액면가의 50%

-> 원안대로 승인

◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종원

제3-2호 의안 : 사내이사 김정현

제3-3호 의안 : 사내이사 유춘희

제3-4호 의안 : 사내이사 서영석

제3-5호 의안 : 사외이사 염동훈

제3-6호 의안 : 사외이사 김태호

◇ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박종덕)

-> 원안대로 승인

◇ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건(100억) / 변동없음

-> 원안대로 승인

◇ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20억) / 변동없음

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당율은 현금배당결정 이사회 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,463)에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정 하였습니다.

2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 89,340,619주에서 자기주식 3,793주를 제외한 89,336,826주에 대한 배당금액의 합계입니다.

3. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1952-04
3년
재선임
- 영남대학교 대학원 공학박사(1993)
- 대전상공회의소 부회장(2024~현재)
- (주)아이원테크 대표이사(2023~현재)
- 원텍(주) 대표이사/회장(1999~현재)

김정현
1982-09
3년
재선임
- 미국 보스톤대학교 국제관계학과(2007)
- 미국 코넬대대학원 MBA(경영학석사)(2013)
- 원텍(주) 전략기획실장(2006~2010)
- 원텍(주) 대표이사/사장(2014~현재)

유춘희
1956-10
3년
재선임
- 영남대학교 교육심리학과(1979)
- (주)키파홀딩스 대표이사)2008~현재)
- 원텍(주) 부회장(2022~현재)

서영석
1966-10
3년
재선임
- 충남대학교 물리학박사(2003)
- 일본 오사카대학 연구원(2005~2006)
- 한국원자력연구원 연구원(2006~2008)
- 원텍(주) 연구부원장(2008~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염동훈
1952-06
3년
재선임
- 대전성모병원 이비인후과
과장(1986~1988)
- 강경효사랑요양병원 원장
(2021~2023)
- 보니파시오요양병원 이비
인후과 원장(현재)
- 원텍(주) 사외이사
(2023~현재)
-

김태호
1952-05
3년
신규선임
- 한국통신 감사실 감사팀
장(1994~1996)
- GOOD-TECH 대표이사
(2005~2007)
- (주)케이에스 대
표이사(2008~현재)
- 원텍(주) 감사(2017~현재)
(주)케이에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종덕
1957-08
3년
신규선임
상근
- 하나은행 부행장(충청사업본부 대
표)(2009~2012)
- 하나GMG(주) 대표이사
(2013~2016)
- 하나GMG(주) 고문(2016~2017)
- 원텍(주) 사외이사(2022~2024)
시디즈 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 시디즈

시디즈/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강성문

변경후
김태은, 우인환 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 강성문 사임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김태은
-
(주)시디즈 영업총괄
-

우인환
-
(주)시디즈 R&D총괄
-
글로본 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20250328)
제출인: 글로본

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
글로본(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
감자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 02월 17일 결정한 제3자배정 유상증자 납입 예정일 변경(2025년 03월 28일 → 2025년 04월 10일)

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 02월 17일 결정한 제3자배정 유상증자 납입 예정일이 2025년 03월 28일로 예정되어 있어 해당 건 납입 완료 시 감자 전후 발행주식수 및 자본금액은 아래표로 적용합니다.

2025년 03월 28일제3자배정 유상증자 납입 완료 시
감자 전
감자 후

발행주식수
41,832,999 주
13,944,333 주

자본금
20,916,499,500 원
6,972,166,500 원

감자대상 주식의 종류와 수
기명식 보통주 27,888,666 주

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 02월 17일 결정한 제3자배정 유상증자 납입 예정일이 2025년 04월 10일로 예정되어 있어 해당 건 납입 완료 시 감자 전후 발행주식수 및 자본금액은 아래표로 적용합니다.

2025년 04월 10일제3자배정 유상증자 납입 완료 시
감자 전
감자 후

발행주식수
41,832,999 주
13,944,333 주

자본금
20,916,499,500 원
6,972,166,500 원

감자대상 주식의 종류와 수
기명식 보통주 27,888,666 주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 14일

회 사 명 :
글로본 주식회사

대 표 이 사 :
한상호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 331 (신사동)

(전 화)
02-6934-0800

(홈페이지)http://
www.globon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 한상영

(전 화) 02-6934-0800

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
23,193,831

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

17,395,373,000
5,798,457,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
34,790,746
11,596,915

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
66.67

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2025년 04월 15일

7. 감자방법
액면가 500원의 보통주식 3주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

8. 감자사유
결손금보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2025년 03월 31일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2025년 04월 14일

종료일
2025년 05월 12일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2025년 05월 13일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 14일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 02월 17일 결정한 제3자배정 유상증자 납입 예정일이 2025년 04월 10일로 예정되어 있어 해당 건 납입 완료 시 감자 전후 발행주식수 및 자본금액은 아래표로 적용합니다.

2025년 04월 10일제3자배정 유상증자 납입 완료 시
감자 전
감자 후

발행주식수
41,832,999 주
13,944,333 주

자본금
20,916,499,500 원
6,972,166,500 원

감자대상 주식의 종류와 수
기명식 보통주 27,888,666 주

- 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 생략하였습니다.
- 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 당사는 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의를 진행할 예정입니다. 이에 따라 '10. 채권자이의제출기간'은 면제됩니다.
- 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.
- 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 황만용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황만용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황만용
한자(영문)
黃萬容(HWANG MANYONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650730

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 운중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2009.07.01
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.09.27
470,711
7.18
470,711
7.18

이번보고서
2025.03.26
2,553,555
5.60
2,553,555
5.60

증 감
2,082,844
-1.58
2,082,844
-1.58

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,553,555
-
-
-
-
-
-
-
2,553,555
5.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
5.60
5.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
470,711
1,882,844
2,353,555
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

수증(+)
2025.03.26
보통주
2,353,555
200,000
2,553,555
4,850
증여자 : 최화봉

합 계
470,711
2,082,844
2,553,555
-
-

주1) 상기 수증의 변동일은 주식 인도일입니다.주2) 상기 취득/처분 단가는 변동일 기준 전일 종가입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지앤비에스 에코 — 소속부변경  (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

지앤비에스 에코/소속부변경/(2025.03.28)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
지앤비에스 에코

2. 변경내용
변경전
벤처기업부

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2025-03-31

5. 기타
-
디아이동일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 디아이동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
디아이동일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
디아이동일(주)

대 표 이 사 :
서태원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지) http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형종
1967년 05월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
-
전) SK증권 기업금융사업부 상무

송원자
1969년 11월
여
신규
2025년 03월 28일
2년
-
현) 수원대학교 경영학부 교수

이상국
1958년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
-
현) KAIST 전기공학과 교수
나래나노텍 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 나래나노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)나래나노텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의 선임 ·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】
성명

단순오기
장현태
최남호

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 나래나노텍

대 표 이 사 :
김 민 호, 정 좌 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250

(전 화) 031-337-2600

(홈페이지)http://www.naraenano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 김 우 영

(전 화) 031-337-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최남호
1958년 03월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
-
현)영등포상공회의소 이사현)영등포 국제교류협회 이사현)강남구상공회의소 부회장
SK이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SK이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SK이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로26 (서린동 SK 빌딩)

(전 화)
02-2121-5114

(홈페이지)
http://www.skinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 배 기 락

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진회
1957년 09월
남
재선임
2022년 03월 31일
3년
6년

(現)
삼성화재해상보험사외이사(이사회의장), 감사위원장
(前) 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장(前) 한미은행 기업금융본부장 兼 부행장(前) 삼성증권 운용사업담당(前) 씨티은행자금담당 본부장영국 런던정경대(LSE)학교 경제학 석사

공성도
1962년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

(現) Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사
(前)Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사
(前) GE에너지 코리아 대표이사(前)BP 코리아 대표이사
(前)김앤장 법률컨설턴트
(前) IMF 법무실 변호사조지워싱턴대 법과대학원 석사