eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스톤브릿지벤처스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 최동열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
스톤브릿지벤처스(주)

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.25

보고서작성기준일 :
2025.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 동 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명

스톤브릿지벤처스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
330730

발행주식 총수

18,150,830

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 동 열
한자(영문)

崔東 烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710308

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
투자부문대표

선임일
2017.05.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
스톤브릿지벤처스(주)
부 서
관리본부

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
박형주
팩스번호
02-618******

이메일 주소
******rk@stonebridge.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.28
1,300
0.01
1,300
0.01

증 감
1,300
0.01
1,300
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,300
-
-
-
-
-
-
-
1,300
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,150,830
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.25
보통주
-
1,300
1,300
3,947
-

합 계
-
1,300
1,300
3,947
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
콘텐트리중앙 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
에스엘엘중앙 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
스튜디오슬램㈜(StudioSLAM)

국적
대한민국
대표자
윤현준

자본금(원)
65,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
13,000
주요사업
방송 프로그램 제작업

2. 취득내역
취득주식수(주)
10,000

취득금액(원)
29,715,856,323

자기자본(원)
500,113,141,620

자기자본대비(%)
5.94

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
13,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
콘텐트 제작 역량 강화 및 사업 다각화를 통한 시너지 효과 창출

6. 취득예정일자
2029-04-10

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,135,657,660,755
취득가액/자산총액(%)
2.62

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) ㈜콘텐트리중앙의 최근 사업연도(2023년)말 별도 자산총액 대비 ㈜콘텐트리중앙이 소유하고있는 에스엘엘중앙㈜ 주식의 최근 사업연도말 재무상태표상 비중은 30.3%입니다.

2) 본 거래는 당사 주요 자회사인 에스엘엘중앙㈜가 스튜디오슬램㈜의 구주를 추가 취득하는 건이며, 취득 전 에스엘엘중앙㈜는 스튜디오슬램㈜의 보통주 3,000주(지분율 23.08%)를 보유하고 있습니다.

3) 상기 '2. 취득내역의 자기자본' 및 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 에스엘엘중앙㈜의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 에스엘엘중앙㈜는 금번 주식매매계약에 따라 스튜디오슬램㈜의 구주 3,876주를 11,517,865,011원(1주당 약 2,971,586원)에 취득하고, 나머지 6,124주(잔여주식)는 별도 주주간계약에 따라 향후 4년간(2029년까지) 순차적으로 분할하여 취득하기로 결정하였습니다. 잔여주식의 취득금액은 향후 4년간 매 사업년도의 스튜디오슬램㈜의 EBITDA 등을 고려하여 산정되며, "2. 취득내역" 란의 취득금액은 1주당 2,971,586원으로 계산한 예상금액으로, 향후 변동될 수 있습니다.

5) 상기 '6. 취득예정일자'는 주식매매계약에 따른 최종 주식 취득예정일이며 기타 일정 및 내용은 관계기관 및 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다.

6) 하기 [상대회사의 요약 재무상황]은 스튜디오슬램㈜가 본 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시일 현재, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조 및 동법 시행령에 따른 외부감사 대상 법인에 해당하지 않아 기재하지 않았습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
깨끗한나라 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최현수, 김민환

변경후
최현수, 이동열

2. 변경사유
김민환 대표이사 사임
이동열 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
1) 상기 변경일은 대표이사 신규 선임 이사회 결의일임.

2) 상기 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이동열
-
- 現 깨끗한나라 사업장 총괄
- 깨끗한나라 CFO
- LG화학 금융담당 상무
- LG디스플레이 회계담당 상무
-
에코글로우 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
권영원

변경후 대표이사
권영원, 송호길

2. 변경사유
각자 대표이사 선임에 따른 책임경영 강화

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 각자 대표이사로 선임된 송호길은 2025.03.28.개최한 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권영원
1960-08-20
최대주주 법인((주)더편한)의 1인 주주(100%) 및 대표이사
-
-
최대주주((주)더편한)의 회사 보유주식수는 12,135,922주(지분율 33.33%)입니다.

송호길
1974-06-08
-
-
-
2025.03.28 신규 선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권영원
(주)더편한
비상장
-
대표이사
2018-02-01
-
회사 최대주주

권영원
(주)스킨앤스킨
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-31
-
-

송호길
(주)크리스밸류
비상장
-
사내이사
2020-03-25
-
-
파인텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 파인텍

파인텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,069
- 매출액
59,828

- 부채총계
43,566
- 영업이익
612

- 자본금
21,845
- 당기순이익
3,688

- 자본총계
30,503
*주당순이익(원)
85

나. 연결
- 자산총계
79,997
- 매출액
71,020

- 부채총계
43,741
- 영업이익
1,869

- 자본금
21,845
- 당기순이익
2,660

- 자본총계
36,255
*주당순이익(원)
64

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2인, 사외이사 2인)

3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 -> 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 -> 원안대로 가결

3-3호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건 -> 원안대로 가결

3-4호 의안 : 사외이사 이제훈 선임의 건 -> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원일
1967-11
3
재선임
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 삼성SDI 부품기술
- ㈜나모텍 사장
- (現) ㈜파인텍 대표이사

박창욱
1968-01
3
재선임
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
- (現) ㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형탁
1973-05
3
재선임
- 서울대학교 법학과 졸업
- 영남대학교 법학전문대 학원 박사 수료
- (現) 법무법인 청음
변호사
-

이제훈
1964-12
3
신규선임
- 서울대학교 법학과 졸업
- (주)LIG 대표이사
- 휴세코 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 양자센싱 관련 장비 제조업
- 이차전지 제조공정용 자동화 장비 제조업
- 산업처리공정 제어장비 제조업
- 자동화용 전기용접설비 및 절단기 등
용접기 제조업
- 금형제조업
- 리튬이온전지 부품제조업
- 태양전지 부품제조업
- 연료전지 부품제조업
- 수소전지 부품제조업
- 2차 전지 팩 및 모듈 제조업
- 2차 전지 조립 및 검사와 그에 따른
인력지원 및 교육
사업부분 증가에 따른 사업목적 명확화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및
서비스업
- 부동산 임대 및 매매업
미영위 사업에 대한
사업목적 삭제
에스코넥 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스코넥

에스코넥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,804
- 매출액
57,502

- 부채총계
44,153
- 영업이익
395

- 자본금
15,876
- 당기순이익
-43,580

- 자본총계
45,650
*주당순이익(원)
-561

나. 연결
- 자산총계
195,458
- 매출액
291,899

- 부채총계
141,663
- 영업이익
4,089

- 자본금
15,876
- 당기순이익
-27,144

- 자본총계
53,794
*주당순이익(원)
-331

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임),
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리실태보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :사외이사 재선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최명제
1972-11
3
신규선임
전) (주)삼영코넥 근무
현) (주)에스코넥 임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안홍기
1970-11
3
재선임
전) 국세청 근무
현) 김&장 법률사무소 근무
-
싸이버원 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 싸이버원

싸이버원/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,921
- 매출액
26,209

- 부채총계
4,354
- 영업이익
1,481

- 자본금
2,383
- 당기순이익
1,933

- 자본총계
31,567
*주당순이익(원)
162

나. 연결
- 자산총계
56,330
- 매출액
47,855

- 부채총계
7,266
- 영업이익
11,332

- 자본금
2,383
- 당기순이익
12,460

- 자본총계
49,064
*주당순이익(원)
826

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
357,447,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 예정액 : 보통주 1주당 30원)

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 육동현 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김희망 중임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 박순황 신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회부여분)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "나. 선임후 사외이사수(명)"는 당사 사외이사 1명이 2025.03.31일자로 임기만료로 인한 퇴임 예정에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.
- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-03 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

육동현
1968-01
3년
재선임
- 05.01~현재 ㈜싸이버원 대표이사
- 23.08~현재 ㈜엑스큐어넷 이사

김희망
1982-12
3년
재선임
- 12.09~현재 ㈜싸이버원 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순황
1949-03
3년
신규선임
- 93.09~21.03 ㈜건우정공 대표이사
- 21.04~현재 ㈜건우정공 이사
㈜건우정공(이사)
우진비앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 우진비앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
우진비앤지주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
우진비앤지 주식회사

대 표 이 사 :
강석진,강재구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

(전 화) 031-352-0185

(홈페이지) http://www.woogenebng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강재구

(전 화) 02-795-2361

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강화순
1961년 07월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년
서울대학교 수의학과졸업(수의사)건국대학교 경영학 박사전)서울대/건국대 겸임교수전)사조동아원 생물자원 원업부문 대표전)농림축산검역본부 ASF,구제역 역학조사위원
YG PLUS — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: YG PLUS

YG PLUS/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
237,802
- 매출액
184,903

- 부채총계
68,555
- 영업이익
-732

- 자본금
32,340
- 당기순이익
1,997

- 자본총계
169,247
*주당순이익(원)
19

나. 개별(별도)
- 자산총계
200,014
- 매출액
148,905

- 부채총계
58,261
- 영업이익
2,091

- 자본금
32,340
- 당기순이익
3,885

- 자본총계
141,753
*주당순이익(원)
69

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임 (김지현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항

- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김지현 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지현
1975-09
3
신규선임
現.와이지엔테테인먼트 재무지원그룹 리더
아이에이 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 아이에이

아이에이/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김동진, 이용준, 레이먼김
(공동대표이사)

변경후 대표이사
최동철, 레이먼김
(공동대표이사)

2. 변경사유
- 임기 만료 퇴임
- 일신상의 사유로 중도 퇴임
- 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2025년 03월 28일 김동진은 사내이사는 임기 만료로 공동대표이사를

퇴임하게 되었습니다.

- 2025년 03월 28일 이용준 사내이사는 일신상의 사유로 공동대표이사

를 퇴임하게 되었습니다.

- 2025년 03월 28일 이사회에서 레이먼김과 최동철은 공동대표이사로

선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최동철
1972-06-09
최대주주법인의 최대주주
-
-
-

레이먼김
1984-11-13
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최동철
(주)디씨이
비상장
-
대표이사
2011-11-01
-
재직중

최동철
(주)에스피스틸
비상장
-
대표이사
2015-01-01
-
재직중

레이먼김
(주)아이에이
상장(코스닥)
-
공동대표이사
2014-02-09
-
재직중

레이먼김
(주)트리노테크놀로지
비상장
-
이사
2015-12-15
-
재직중

레이먼김
(주)아이에이파워트론
비상장
-
이사
2016-03-31
-
재직중

레이먼김
(주)오토소프트
비상장
-
이사
2016-06-30
-
재직중
에스바이오메딕스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스바이오메딕스

에스바이오메딕스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,809
- 매출액
655

- 부채총계
16,744
- 영업이익
-7,117

- 자본금
5,873
- 당기순이익
-6,691

- 자본총계
11,865
*주당순이익(원)
-582

나. 연결
- 자산총계
44,601
- 매출액
13,734

- 부채총계
26,289
- 영업이익
-5,445

- 자본금
5,873
- 당기순이익
-5,821

- 자본총계
18,311
*주당순이익(원)
-582

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임 (조명수)
- 사내이사 1명 신규선임 (심대석)
- 사외이사 1명 신규선임 (황성진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제21기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 안건: 제21기 (2024.01.01~2024.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건

-결손금처리계산서(안) 포함

'=> 원안대로 승인

제2호 안건: 이사 보수지급총액 승인의 건

'=> 원안대로 승인

제3호 안건: 감사 보수지급총액 승인의 건

'=> 원안대로 승인

제4호 안건: 이사 선임의 건

제4-1호 안건: 사내이사 조명수 임기만료에 따른 재선임

'=> 원안대로 승인

제4-2호 안건: 사내이사 심대석 신규 선임

'=> 원안대로 승인

제4-3호 안건: 사외이사 황성진 신규 선임

'=> 원안대로 승인

제5호 안건: 정관 일부 변경의 건

'=> 원안대로 승인

제6호 안건: 주식매수선택권 부여의 건

'=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 홍기동은 2025년 3월 30일 임기만료로 사임할 예정입니다.
사외이사 장정순은 2025년 3월 30일 임기만료로 사임할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 참고서류
2025-03-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조명수
1969-10
3년
신규선임
아주대 생명과학과 박사
前) 제일약품㈜ 수석연구원
現) 에스바이오메딕스 연구소장

심대석
1980-01
3년
신규선임
홍익대 경영학과 학사
前) 딜로이트 안진회계법인 이사
現) 에스바이오메딕스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성진
1960-08
3년
신규선임
Johns Hopkins University, B.A.
UCLA School of Law, J.D.
現) LimNexus LLP, 파트너 변호사
(주)아이센스 사외이사
우리바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우리바이오

우리바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,874
- 매출액
49,965

- 부채총계
13,669
- 영업이익
513

- 자본금
24,228
- 당기순이익
-940

- 자본총계
93,205
*주당순이익(원)
-20

나. 연결
- 자산총계
609,817
- 매출액
1,237,198

- 부채총계
340,613
- 영업이익
15,205

- 자본금
24,228
- 당기순이익
8,227

- 자본총계
269,204
*주당순이익(원)
100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

가. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)감사보고
나. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고
다. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고
라. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 남 기 운(신규선임)

-> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 전 창 진(신규선임)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제25기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시
2025-03-21 참고서류
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 주주총회소집결의
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기운
1976-08
3
신규선임
우리바이오 재무팀장
우리바이오 재무담당임원

전창진
1971-04
3
신규선임
뉴옵틱스 마케팅담당임원
깨끗한나라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 깨끗한나라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
깨끗한나라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
깨끗한나라 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 98

(전 화)
02 - 2270 - 9200

(홈페이지)http://
www.kleannara.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 박 경 열

(전 화) 02-2270-9256

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영석
1971년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
3
-

- 現 포항공과대학교 전자전기공학과
/산업경영공학과 교수
- 포항공과대학교 인공지능연구원 석좌교수
- 포항공과대학교 미래IT융합연구원 부원장
동방 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동방

동방/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
630,330
- 매출액
871,650

- 부채총계
471,156
- 영업이익
39,039

- 자본금
52,600
- 당기순이익
20,782

- 자본총계
159,175
*주당순이익(원)
429

나. 개별(별도)
- 자산총계
561,075
- 매출액
811,674

- 부채총계
407,938
- 영업이익
32,004

- 자본금
52,600
- 당기순이익
18,251

- 자본총계
153,138
*주당순이익(원)
382

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
955,896,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임(김형곤, 이정헌)
- 사외이사 1명 선임(이종배)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호의안 : 보고사항 전환

▶제2호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 : 2명(김형곤, 이정헌)

- 사외이사 : 1명(이종배)
→원안대로 승인

▶제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

▶제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익 입니다.

※ 관련공시
2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-20 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형곤
1968-08
3
재선임
* 콜럼비아대학원 산업공학과 졸
* (주)동방 부사장
* (주)동방 사장
* (주)동방 부회장
* (現) 동방그룹 회장

이정헌
1964-01
1
재선임
* 단국대학교 무역학과 졸
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* ㈜동방 영업본부장
* ㈜동방 광양지사장
* (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종배
1960-01
1
재선임
* 경남대학교 독어독문학과 졸
* 해양수산부 해양정책과 서기관
* 국립해양박물관 운영본부장
* (現) (주)동방 사외이사
-
데이원컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 데이원컴퍼니

데이원컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,956
- 매출액
127,680

- 부채총계
37,351
- 영업이익
-360

- 자본금
6,102
- 당기순이익
-1,669

- 자본총계
23,605
*주당순이익(원)
-146

나. 연결
- 자산총계
61,004
- 매출액
127,680

- 부채총계
37,338
- 영업이익
-287

- 자본금
6,102
- 당기순이익
-1,611

- 자본총계
23,666
*주당순이익(원)
-141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

- 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표와 결손금처리계산서 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 감사 한성주 중임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 결손보전의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한성주
1983-03
3
재선임
비상근
'08.12 ~ '15.07 삼일회계법인 회계사
'22.03 ~ 현재 ㈜동양화공기계 CFO
'22.05 ~ 현재 ㈜세이지야인 감사
'22.06 ~ 현재 ㈜데이원컴퍼니 감사
엘앤씨바이오 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250328)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.28)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
L&C Bio 기업가치 제고(Value-up) 계획

2. 주요 내용
1. 기업개요

① 회사 개요

② 회사 연혁

③ 사업의 내용

2. 현황 진단

① 경영 실적

② R&D

③ 글로벌 비즈니스 현황

④ 주주 환원

3. 목표 설정

① 지속가능성 확대

② 해외사업 매출비중 확대

③ 영업이익률 턴어라운드

④ 주주가치 제고

4. 이행 방안

○ 지속가능성 확대를 통한

안정적인 사업성장 및 내실 강화

- 중장기 해외 매출비중 75% 달성 목표

→ '27년 55%, '30년 75%

- 중장기 영업이익률 30% 달성 목표

→ '27년 20%, '30년 30%

○ 주주가치 제고

- 배당 예측가능성 제공

- 배당금 확대 및 자사주 매입/소각 확대

- 자본준비금의 이익잉여금 전입

- 지속적 주주소통 및 확대

※ 상세 내용은 관련 자료 참조

3. 결정일자
2025-03-28

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-28

관련 웹페이지
https://www.lncbio.co.kr/

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 세부사항은 첨부된 'L&C Bio 기업가치 제고(Value-up) 계획'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2. 주요 내용'은 장래 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '3. 결정일자'는 대표이사 승인일 입니다.

※ 관련공시
2025-01-16 기업가치 제고 계획 예고
일신방직 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 일신방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일신방직주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
일신방직주식회사

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로11

(전 화)02.3774.0223

(홈페이지)http://ilshin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)서영채

(전 화)02.3774.0223

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
24

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영률
1955년 02월
남
재선임
2025년 03월 27일
3
5년 0개월

경희대섬유과
한양대섬유공학석사
경희대섬유공학박사
KOTITI시험연구원장
현)일신방직사외이사
크린앤사이언스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,656
- 매출액
81,977

- 부채총계
63,112
- 영업이익
-1,361

- 자본금
3,650
- 당기순이익
-8,815

- 자본총계
19,544
*주당순이익(원)
-1,441

나. 연결
- 자산총계
82,397
- 매출액
84,623

- 부채총계
62,756
- 영업이익
-849

- 자본금
3,650
- 당기순이익
-7,407

- 자본총계
19,641
*주당순이익(원)
-1,211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 곽규범 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(법률 개정 반영)
▶원안대로 가결
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 곽규범 재선임)
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽규범
1959-09
3
재선임
- 現 (주)크린앤사이언스 대표이사
- 원광대학교 대학원 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
신원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주) 신 원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 독막로 328 신원빌딩

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지)http://sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유충규
1946년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
- 前) 삼성생명서비스㈜ 이사- 現) (주)신원 사외이사
SGA솔루션즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SGA솔루션즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SGA솔루션즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
에스지에이솔루션즈 주식회사

대 표 이 사 :
최 영 철

본 점 소 재 지 :

경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 525호
(초평동,의왕스마트시티퀀텀)

(전 화)
02-574-6856

(홈페이지)http://
www.sgasol.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무기획실장

(성 명) 박 진 선

(전 화)
070-5204-0320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정호
1960년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

- 한양대 산업공학 석사
- 前 (주)하우리 정보보안사업 총괄 사장
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 부원장
- 前 SGA솔루션즈(주) R&D 총괄 부사장- 現 (주)누리랩 대표

주1) 박정호 사외이사는 제12기 정기주주총회 (2025.03.28)에서 사외이사로 신규 선임되었으며, 임기는 3년입니다
티에스이 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 티에스이

티에스이/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김철호

변경후 대표이사
김철호, 김명진(각자 대표)

2. 변경사유
경영 효율화를 위한 각자대표 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김철호
1963-07-15
없음
2,008,137
18.15%
-

김명진
1959-01-15
없음
5,459
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김철호
티에스이
상장(코스닥)
-
부회장
2013-03-22
-
-

김명진
티에스이
상장(코스닥)
-
부회장
2023-01-21
-
-

김명진
삼성SDI
상장(코스피)
-
부사장
1983-06-01
2023-01-20
-
비씨월드제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,420
- 매출액
67,338

- 부채총계
70,143
- 영업이익
-2,206

- 자본금
1,778
- 당기순이익
-5,517

- 자본총계
77,277
*주당순이익(원)
-654

나. 연결
- 자산총계
176,313
- 매출액
74,814

- 부채총계
100,303
- 영업이익
1,500

- 자본금
1,778
- 당기순이익
-3,316

- 자본총계
76,010
*주당순이익(원)
-525

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
542,731,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
10

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
843,856

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 감사위원회 위원이되는 사외이사 : 지성규

2. 사내이사 : 홍영기

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제45기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

>>> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

>>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-12 주식배당결정
2024-12-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍영기
1986-12
3
재선임
서강대학교
UCLA 경영대학원 MBA
전, 삼정회계법인
전, 한국아스텔라스제약
현, 비씨월드제약 COO (공인회계사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지성규
1963-11
3
신규선임
연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장
현, 바디프랜드 공동대표이사
현, 바디프랜드 공동대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지성규
1963-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장
현, 바디프랜드 공동대표이사
한농화성 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한농화성

한농화성/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
232,946
- 매출액
247,473

- 부채총계
68,068
- 영업이익
6,086

- 자본금
7,819
- 당기순이익
4,490

- 자본총계
164,878
*주당순이익(원)
294

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
917,641,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의안건

-제1호 의안: 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
일월지엠엘 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일월지엠엘

일월지엠엘/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,597
- 매출액
39,263

- 부채총계
12,106
- 영업이익
4,650

- 자본금
8,675
- 당기순이익
7,482

- 자본총계
33,491
*주당순이익(원)
520

나. 연결
- 자산총계
46,173
- 매출액
45,532

- 부채총계
12,727
- 영업이익
4,687

- 자본금
8,675
- 당기순이익
7,482

- 자본총계
33,446
*주당순이익(원)
520

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

○부의안건

- 제 1호 의안 : 제 19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 가결

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 가결

- 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ☞ 가결

- 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.음.식료품 수입,가공 및 도소매업
1.식품 가공, 판매 및 수출입업
- 신규사업 신설

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티에스이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티에스이

티에스이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
372,823
- 매출액
220,996

- 부채총계
43,450
- 영업이익
38,319

- 자본금
5,531
- 당기순이익
43,116

- 자본총계
329,373
*주당순이익(원)
4,015

나. 연결
- 자산총계
519,408
- 매출액
348,053

- 부채총계
119,709
- 영업이익
39,899

- 자본금
5,531
- 당기순이익
45,032

- 자본총계
399,699
*주당순이익(원)
3,956

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,314,208,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제30기 정기주주총회 회의목적 사항>

가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제30기 재무제표(개별,연결)승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

-제4-1호 : 사내이사 김철호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제4-2호 : 사외이사 김훈기 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제4-3호 : 사내이사 김명진 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철호
1963-07
3년
재선임
- 前) 현대전자반도체
- 前) 엘디티 대표이사
- 現) 티에스이 대표이사

김명진
1959-01
3년
신규선임
- 前) 삼성SDI 인사팀장(전무)
- 前) 삼성SDI운영팀장(부사장)
- 現) 중앙노동위원회 위원
- 現) 티에스이 그룹전략기획실겸 SP사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김훈기
1957-01
3년
재선임
- 前) 인지디스플레이 대표이사 및 경영고문
- 前) 세명백트론 경영고문
- 前) 구미이화 경영고문
- 現) 티에스이 사외이사
-
CG인바이츠 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오수연, 정인철(공동대표이사)

변경후 대표이사
오수연, 이호영(공동대표이사)

2. 변경사유
정인철 공동대표이사 일신상의 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

정인철 공동대표이사직 및 사내이사직 모두 사임입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오수연
1970-08-26
해당사항 없음
-
-
-

이호영
1964-11-04
해당사항 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오수연
CG인바이츠(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-06-29
-
-

이호영
파나케이아(주)
상장폐지(코스닥)
2024-12-17
대표이사
2025-01-24
-
-
CG인바이츠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,972
- 매출액
4,088

- 부채총계
109,318
- 영업이익
-37,334

- 자본금
38,447
- 당기순이익
-51,168

- 자본총계
98,654
*주당순이익(원)
-666

나. 연결
- 자산총계
260,465
- 매출액
7,253

- 부채총계
139,666
- 영업이익
-38,813

- 자본금
38,447
- 당기순이익
-51,809

- 자본총계
120,799
*주당순이익(원)
-671

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 이호영 선임의 건☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 조윤성 선임의 건☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 변경석 선임의 건☞ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 (5억원) ☞ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 (5천만원) ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호영
1964-11
3년
신규선임
前
- (주)이즈텍 CFO / 대표이사
- 인바이츠지노믹스(주) 대표이사

現
- 파나케이아(주) 대표이사

조윤성
1983-04
3년
신규선임
前
- (재)게놈연구재단, 부소장 / 선임연구원
- UNIST 게놈연구소, 부소장
- (주)제로믹스 CEO / CTO

現
- 인바이츠지노믹스(주) 생정보 분석실장/인바이츠생태계, CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변경석
1964-12
3년
신규선임
前
- 네이버 고문
- 법무법인 삼양 고문

現
- 법무법인 화우 고문
- HS효성 고문
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리서비스(Disease Management 및 Wellness 포함)
15. 고객이 회사에 제공하여 회사의 사업목적의 이용에 동의한 개인건강정보(의료기관이 작성한 환자에 관한 의료기록은 제외)를 활용한 플랫폼 및 서비스 사업
16. 유-헬스솔루션 개발
17. 유-헬스 디바이스 인증 및 판매사업
18. 병원정보시스템(Hospital Information System)의 해외 판매 사업
19. 해외환자 유치 등 병원, 의료 지원사업
20. Smart Hospital 관련 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업
21. 정보통신기술(ICT) 기반의 의료기기 판매업
22. 유전자 관련 분석과 특수분석사업
23. 의약품 및 의료용품 제조 및 도소매업
24. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도소매업
25. DNA Chip 을 활용한 진단사업
26. 생명공학 분야의 연구 수탁 업무업
27. 생명공학 분야의 기술 자문업
28. 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리 서비스
29. 고객이 회사에 제공하여 회사의 사업목적의 이용에 동의한 개인건강정보(의료기관이 작성한 환자에 관한 의료기록은 제외)를 활용한 플랫폼 및 서비스 사업
30. 의료기기판매업
31. 운송 관련 서비스업
32. 의료기기 개발 연구사업
33. 각호에 관련된 수출입,무역업
34. 기타 위에 부대되는 사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우진비앤지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,221
- 매출액
26,378

- 부채총계
21,792
- 영업이익
1,072

- 자본금
14,445
- 당기순이익
2,875

- 자본총계
28,429
*주당순이익(원)
100

나. 연결
- 자산총계
112,870
- 매출액
55,680

- 부채총계
43,454
- 영업이익
295

- 자본금
14,445
- 당기순이익
-3,830

- 자본총계
69,415
*주당순이익(원)
-181

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제40기(2024년01월01일~2024년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결

제2호의안:사외이사 강화순 재선임의 건 => 원안대로 가결

제3호의안:이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강화순
1961-07
3년
재선임
-서울대학교 수의학과졸업(수의사)
-건국대학교 경영학 박사
-전)서울대/건국대 겸임교수
-전)사조동아원 생물자원 원업부문 대표
-전)농림축산검역본부 ASF,구제역 역학조사위원
(주)유바이오로직스 사외이사
에코글로우 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 스킨앤스킨

영문
Skin n Skin Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 에코글로우

영문
EcoGlow Co., Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
시지메드텍 — [기재정정]대표이사변경  (20250328)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
단순 오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주요경력
㈜시자비오
㈜시지바이오

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정주미

변경후 대표이사
유현승

2. 변경사유
정주미 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 변경일자는 이사회 결의일 기준 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유현승
1973-05-31
최대주주의 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유현승
㈜시지바이오
비상장
-
대표이사
2017-02-01
-
-

유현승
㈜시지바이오
비상장
-
본부장
2010-06-01
2017-01-31
-

유현승
㈜바이오알파
비상장
-
연구소장
2005-02-01
2013-12-31
-
남해화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
남해화학 주식회사

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 113길 15

(전 화) 061 688 5354

(홈페이지)https://nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀장
(성 명) 김 병 관

(전 화) 061 688 5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
13

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
61.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
13

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
61.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강홍구
1954년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
2
2년
전) 하나로유통 사외이사전) 노화농협 조합장

류근백
1961년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
2
2년
현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회 의정 자문위원전) 신태인농협 조합장

김병승
1963년 10월
남
신규
2025년 03월 28일
2
2년
현) 탑컨설팅 대표전) 여수시 테크니션스쿨 원장전) 휴켐스 관리이사

전병문
1963년 11월
남
신규
2025년 03월 28일
2
2년
현) 한울회계법인 호남지역본부장
대한화섬 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대한화섬

대한화섬/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
820,585
- 매출액
123,786

- 부채총계
129,833
- 영업이익
-1,542

- 자본금
6,640
- 당기순이익
-2,495

- 자본총계
690,752
*주당순이익(원)
-2,235

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
811,053,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임 : 김대정(신규선임)
사외이사 2명 선임 : 서병선(신규선임), 장영수(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제62기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김대정
→ 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사외이사 서병선
→ 원안대로 승인
제3-3호 의안 : 사외이사 장영수
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 서병선
→ 원안대로 승인
제4-2호 의안 : 감사위원 장영수
→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인
제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대정
1968-03
2
신규선임
(주)코오롱 원사사업본부 폴리에스터 사업총괄
(주)코오롱 원사사업본부 글로벌마케팅팀장(부장)
(주)코라인터내셔널 영업부 총괄이사
(주)티에프제이 Marketing&Tech 영업 총괄이사
대한화섬(주) 영업담당 (兼) 태광산업(주) 영업본부 패션소재영업담당
대한화섬(주) 사업본부 화섬사업부장(現)
(兼)태광산업(주) 사업본부 화섬사업부장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서병선
1962-08
2
신규선임
Texas A&M University, 경제학과 조교수
숭실대학교 경제학과 부교수
한국응용경제학회 회장
한국세라믹기술원, 비상임이사
한국은행 조사국 상임자문교수
고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)
한국경제학회 감사(現)
한국국제경제학회 이사(現)
-

장영수
1967-01
2
신규선임
서울중앙, 수원, 대전, 청주지검 검사
서울중앙지검 형사3부장,
대검 감찰1과장, 법무부 법무심의관
서울남부지검 제1차장, 대구서부지청장
광주고검, 수원고검 차장, 대전지검, 서울서부지검 검사장
대구고검 검사장
변호사 장영수 법률사무소
법무법인 일우 변호사(現)
현대그린푸드(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서병선
1962-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
Texas A&M University, 경제학과 조교수
숭실대학교 경제학과 부교수
한국응용경제학회 회장
한국세라믹기술원, 비상임이사
한국은행 조사국 상임자문교수
고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)
한국경제학회 감사(現)
한국국제경제학회 이사(現)

장영수
1967-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울중앙, 수원, 대전, 청주지검 검사
서울중앙지검 형사3부장,
대검 감찰1과장, 법무부 법무심의관
서울남부지검 제1차장, 대구서부지청장
광주고검, 수원고검 차장, 대전지검, 서울서부지검 검사장
대구고검 검사장
변호사 장영수 법률사무소
법무법인 일우 변호사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스와이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스와이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
에스와이 주식회사

대 표 이 사 :
전평열, 홍성부

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 정조로 340-2 (권선동, 에스와이빌딩)

(전 화)1588-0680

(홈페이지)http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)홍성부

(전 화)070-4808-1428

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서덕인
1980.04
남
신규
2025.03.28
3년
3년 0개월
한양대학교 신소재공학부 졸업- (前) (주)삼성전자 반도체총괄- (現) 법률사무소 A.L.T 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

문철기
1961.08
남
2024.03.28
3
2025.03.28
자진사임
-
현대건설 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)  (20250328)
제출인: 현대건설

현대건설/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2025.03.28)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
중장기 전략 및 기업가치 제고계획 등 발표

2. 주요내용 및 추진일정
목적
중장기 전략, 기업가치 제고계획 발표를 통한 투자자 가이드라인 제시 및 이해도 제고

세부내용
1. 중장기 성장 전략

2. 중장기 재무 목표
- 연결 : 수주 40조원 이상, 매출 40조원 이상, 영업이익률 8% 이상
- 별도 : 수주 25조원 이상, 매출 25조원 이상, 영업이익률 8% 이상

※ 상세 내용 첨부 파일 참조

추진일정
시작일
-

종료일
-

예상투자금액
-

기대효과
중장기 비전 및 전략 제시를 통한 투자자 신뢰 강화 및 주주가치 극대화

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

5. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2025-03-28

행사명(장소)
2025 CEO Investor Day (여의도 페어몬트)

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-746-5286)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2의 주요 내용 및 추진 일정은 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 관련자료는 당사 홈페이지에 게재 예정입니다. (투자,가치경영 ▷ 투자정보 ▷ IR자료실)

- 2025 CEO Investor Day'의 Live Streaming 영상은 홈페이지에 게시된 링크를 통해 접속하실 수 있습니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
2025-02-19 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
신원 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 신원

신원/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
628,902
- 매출액
939,537

- 부채총계
402,124
- 영업이익
25,318

- 자본금
51,339
- 당기순이익
5,648

- 자본총계
226,778
*주당순이익(원)
84

나. 개별(별도)
- 자산총계
629,836
- 매출액
936,667

- 부채총계
401,928
- 영업이익
27,498

- 자본금
51,339
- 당기순이익
10,624

- 자본총계
227,908
*주당순이익(원)
141

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,260,470,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제 1호 의안 : 가결

제52기(2024.01.01 - 2024.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 박정주 사내이사

재선임의 건 : 가결

제2-2호 의안 박성철 사내이사

재선임의 건 : 가결

제2-3호 의안 박정빈 사내이사

재선임의 건 : 가결

제2-4호 의안 최완영 사내이사

재선임의 건 : 가결

제2-5호 의안 유충규 사외이사

재선임의 건 : 가결

- 제 3호 의안 : 가결

이사 보수한도액 승인의 건

- 제 4호 의안 : 가결

감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정주
1976-08
3
재선임
- 現)(주)신원 대표이사

박성철
1940-06
3
재선임
- 現)(주)신원 회장

박정빈
1973-09
3
재선임
- 現)(주)신원 부회장

최완영
1967-06
3
재선임
- 現)(주)신원 관리부문장(CFO)

- 現)(주)신원 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유충규
1946-10
3
재선임
- 現) 신길1동 새마을금고
감사

- 現) (주)신원 사외이사
신길1동 새마을금고
(감사)
엔젯 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 엔젯

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엔젯(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
엔젯 주식회사

대 표 이 사 :
변도영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45

(전 화)070-4892-8100

(홈페이지)http://www.enjet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김상준

(전 화)070-4892-8105

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심대용
1969.06
남
신규
2025.03.28
3년
-

2023.03 ~
현재

동아대학교

전자공학과

교수
2024.11 ~
현재

부산광역시

반도체산업

육성위원회

위원
2019.02 ~ 2021.12 SK
하이닉스

차량용반도체

사업담당
,
부사장
2016.11 ~ 2019.01 SK
하이닉스
HBM
사업담당
,
상무
2015.01 ~ 2017.12 SK
하이닉스

설계

담당
,
상무
2013.02 ~ 2014.12 SK
하이닉스

모바일

제품그룹
,
그룹장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신현정
1974.12
여
2024.03.28
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유
아이에이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이에이

아이에이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,291
- 매출액
23,305

- 부채총계
32,201
- 영업이익
-3,808

- 자본금
31,533
- 당기순이익
-22,065

- 자본총계
78,090
*주당순이익(원)
-73

나. 연결
- 자산총계
144,407
- 매출액
50,723

- 부채총계
65,093
- 영업이익
-6,441

- 자본금
31,533
- 당기순이익
-26,031

- 자본총계
79,314
*주당순이익(원)
-63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명,
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

1)감사의 감사보고

2)외부감사인 선임 보고

3)영업 보고

4)내부회계관리제도

운영실태 보고

5)제32기 연결재무제표 및

별도재무제표 승인 보고

나.[부의안건]

- 제1호 의안:제32기 연결

재무제표 및 별도재무제표

승인의 건

→ 이사회에서 승인 및

주주총회에서 보고

- 제2호의안:이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호의안:감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호의안:이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호의안:감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2025.03.20.)

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-24 참고서류
2025-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동철
1972-06
3
신규선임
- 단국대학교 경영학과 학사 졸업
- 숭실대학교 중소기업대학원 석사
졸업
- 삼성전자 협성회 SET 부문 간사
- 現(주)디씨이 대표이사
- 現(주)에스피스틸 대표이사

레이먼김
1984-11
3
재선임
- 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학/
수학 학사 졸업
- ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS
RISK SERVICES
- NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL
OF BUSINESS 경영학 석사(MBA)
- 국가경쟁력강화위원회 전문위원
- 스틱인베스트먼트 심사역
- 現(주)아이에이 공동대표이사
- 現(주)트리노테크놀로지 이사
- 現(주)오토소프트 이사
- 現(주)아이에이파워트론 이사

한성용
1972-11
3
신규선임
- 서강대학교 경제학과 학사 졸업
- (주)아모텍 기획조정실
- (주)케이씨모터스 전략기획본부장
- 티맥스그룹 재무팀장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서재일
1964-11
3
신규선임
- 서울대학교 기계
공학과 학사 졸업
- 서울대학교 기계
공학과 석사 졸업
- (美) Univ. of
Michigan 기계
공학 박사 졸업
- 삼성SDS 동남아
법인장
- 삼성SDS 보안
사업부장
- 삼성SDS 구주
법인장
크라우드웍스
(사외이사)

조경성
1966-10
3
신규선임
- 강원대학교 행정
학과 학사 졸업
- 서강대학교 금융
MBA 수료
- 서울대학교 GLP
수료
- 농협중앙회 팀장
- 농협은행 사무
소장
- 농협은행 부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호영
1975-01
3
신규선임
상근
- 서울대학교 공과대학
학사 졸업
- 제40회 변리사시험 합격
- 신원특허사무소 근무
- 제51회 사법시험 합격
- 사법연수원 제41기 수료
- 라인터내셔널
법률사무소
지적재산권팀 근무
- (주)루멘스 법무,특허
팀장
- 現법률사무소동행 근무