eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오상자이엘 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,812
- 매출액
110,878

- 부채총계
29,194
- 영업이익
8,139

- 자본금
9,491
- 당기순이익
11,231

- 자본총계
64,617
*주당순이익(원)
595

나. 연결
- 자산총계
136,249
- 매출액
116,919

- 부채총계
32,184
- 영업이익
7,970

- 자본금
9,491
- 당기순이익
6,356

- 자본총계
104,064
*주당순이익(원)
337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,661,809,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고서
4.외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당(보통주 1주당 300원)
- 원안대로 승인

제2호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건
-원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 김지홍 재선임의 건
-원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선기
1965-10
3년
재선임
경북대학교 회계학과 졸업
대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무
현) 오상자이엘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지홍
1956-06
3년
재선임
서울대 경제학과 졸업
미국Harvard 경영학 석사
미국U.C.Berkeley 경제학 박사
KDI 국제정책대학원 교수
미국 컬럼비아대학 경영대학원 연구교수
-
남양유업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
724,194
- 매출액
952,794

- 부채총계
92,408
- 영업이익
-9,807

- 자본금
4,600
- 당기순이익
250

- 자본총계
631,786
*주당순이익(원)
27

나. 개별(별도)
- 자산총계
793,512
- 매출액
937,277

- 부채총계
159,436
- 영업이익
-3,022

- 자본금
4,600
- 당기순이익
4,020

- 자본총계
634,076
*주당순이익(원)
456

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
835,685,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
0.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

■ 제1호 의안

: 제 61기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

■ 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 전면 개정의 건

→ 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)

제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 이동춘)

→ 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김상훈)

→ 원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정수용)

→ 원안대로 가결

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)

→ 원안대로 가결

■ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(3억)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.

2. 종류주식 : 우선주

3. 배당금 총액은 자기주식 540,455주를 제외한 금액입니다.

4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동춘
1964-10
3
신규선임
-(전)웅진식품 기타비상무이사
-(현)한앤컴퍼니 부사장

김상훈
1986-04
3
신규선임
-(현)한앤컴퍼니 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수용
1966-05
3
신규선임
-(전)서울특별시 복지정책실장
-(전)서울특별시 기획조정실장
-(현)서울시립대학교 행정학과 초빙교수
-
블리츠웨이엔터테인먼트 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이스튜디오/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 블리츠웨이스튜디오

영문
Blitzway Studios Co.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 블리츠웨이엔터테인먼트

영문
Blitzway Entertainment Co., Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및
사업다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2024.03.29 상호변경 공시 (변경전 : 주식회사 블리츠웨이 → 변경후 : 주식회사 블리츠웨이스튜디오)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
메가스터디 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
296,985
- 매출액
61,008

- 부채총계
25,791
- 영업이익
9,197

- 자본금
5,960
- 당기순이익
13,140

- 자본총계
271,194
*주당순이익(원)
1,152

나. 연결
- 자산총계
538,721
- 매출액
134,264

- 부채총계
182,960
- 영업이익
23,780

- 자본금
5,960
- 당기순이익
18,847

- 자본총계
355,761
*주당순이익(원)
1,412

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,125,601,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제25기 주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

※ 결의사항
제1호의안 : 제25기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제2호의안 : 법정준비금의 이익잉여금 전환의 건
▷ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 513,957주를 제외한 11,407,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
베셀 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 베셀

베셀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,103
- 매출액
22,499

- 부채총계
29,769
- 영업이익
-12,093

- 자본금
8,937
- 당기순이익
-10,783

- 자본총계
21,334
*주당순이익(원)
-635

나. 연결
- 자산총계
51,320
- 매출액
25,708

- 부채총계
29,782
- 영업이익
-11,718

- 자본금
8,937
- 당기순이익
-10,503

- 자본총계
21,538
*주당순이익(원)
-620

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제21기(2024.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
펨트론 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 펨트론

펨트론/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,125
- 매출액
56,841

- 부채총계
43,520
- 영업이익
-3,341

- 자본금
10,644
- 당기순이익
-1,646

- 자본총계
27,605
*주당순이익(원)
-77

나. 연결
- 자산총계
71,687
- 매출액
57,004

- 부채총계
43,646
- 영업이익
-3,622

- 자본금
10,644
- 당기순이익
-1,911

- 자본총계
28,041
*주당순이익(원)
-90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(비상근) 1명 선임
감사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제 23기(2024.01~2024.12.31.)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 장준영 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김정배 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장준영
1974-10
3년
신규선임
- 연세대학원 법학과
- 前) ㈜쿠팡 정보보호법무책임자
- 前) 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
- 現) 법무법인(유) 세종 파트너변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정배
1978-02
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 노어노문학과
- 前) 인덕회계법인 감사본부
- 前) 명성티엔에스(사외이사)
- 現) 리안회계법인

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스엠벡셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)에스엠벡셀

대 표 이 사 :
유 병 선

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15

(전 화) 041-529-7721

(홈페이지)http://www.smbexel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 손정호

(전 화) 041-529-7725

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오세화
1966년 04월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년
- 영남대학교 경영학과- 현대위아 전동화부품 구매실장/상무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정한진
1966년 04월
남
2023년 03월 31일
2년
2025년 03월 31일
자진사임
임기만료
나라셀라 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 장인식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
나라셀라 주식회사

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 인 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나라셀라 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
405920

발행주식 총수
12,878,076

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장 인 식
한자(영문)
張仁植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591002

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2025년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나라셀라 주식회사
부 서
재무회계팀 자금파트

직 위
대리
전화번호
02-40******

성 명
지 유 리
팩스번호
02-40******

이메일 주소
******aracellar.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
2,000
0.02
2,000
0.02

증 감
2,000
0.02
2,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,878,076
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 26일
보통주
-
2,000
2,000
취득( 9,109 )
- 신규선임에 따른 최초보고- 해당 주식은 회사가 코스닥시장에 상장하기 이전인 2022년 6월 24일 대주주와의 양수도 계약을 통해 500주를 주당 36,436원에 취득한 것으로, 이후 2022년 7월 26일 액면분할(1주당 10,000원의 주식을 1주당 5,000원의 주식 2주)과 2023년 8월 9일 무상증자(구주 1주당 신주 1주)를 반영하여 최종 주식 수 2,000주, 취득단가 9,109원으로 조정되었습니다.

합 계
-
2,000
2,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나라엠앤디 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,711
- 매출액
95,857

- 부채총계
70,853
- 영업이익
5,986

- 자본금
7,230
- 당기순이익
8,955

- 자본총계
84,858
*주당순이익(원)
658

나. 연결
- 자산총계
256,098
- 매출액
203,816

- 부채총계
150,529
- 영업이익
4,981

- 자본금
7,230
- 당기순이익
1,995

- 자본총계
105,570
*주당순이익(원)
264

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,188,661,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제26기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

-1주당 배당금 : 현금 90원
☞원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김정훈, 김영주 선임의 건
☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 감사 정영득 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1970-02
3년
재선임
한성대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 대표이사
現)나라엠텍(주) 대표이사
現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사
現)나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 이사
前)나라엠텍

김영주
1969-08
3년
재선임
부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 재경실장
現)나라플라테크(주) 이사
現)나라모구(곤산)유한공사 감사
現)나라모소기술(남경)유한공사 감사
前)LG전자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안창환
1964-09
1년
재선임
서울대학교 졸업
現)법률사무소 동남 대표변호사
前)법무법인 와이케이 고문변호사
前)경남변호사협회 회장
前)창원지방법원 부장판사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정영득
1945-02
3년
재선임
상근
부산대학교 대학원 졸업(박사)
現)부경대학교 명예교수
前)부경대학교 (정년퇴임)
동우팜투테이블 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
265,153
- 매출액
299,385

- 부채총계
55,131
- 영업이익
-3,700

- 자본금
12,916
- 당기순이익
-7,057

- 자본총계
210,022
*주당순이익(원)
-274

나. 연결
- 자산총계
268,165
- 매출액
303,120

- 부채총계
56,835
- 영업이익
-4,310

- 자본금
12,916
- 당기순이익
-7,834

- 자본총계
211,330
*주당순이익(원)
-302

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제32기(2024사업연도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 이은구)

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은구
1971-11
3년
재선임
현) 공인회계사 이은구사무소 대표
-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250328)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
6.0
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025년 03월 20일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2642
5,000,000,000
52
365,000,000
7.30
52
365,000,000
7.30

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2025년 03월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2025년 03월 19일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2025년 03월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2642회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
100,000
3,650
365,000,000
365,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
5,000,000,000
100,000
3,650
365,000,000
365,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 18,250 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2642회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 28일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

6차

각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

7차

각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

8차

각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

9차

각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 06월 26일
액면금액 × 101.5525%

2차
2025년 07월 24일
액면금액 × 102.070%

3차
2025년 08월 26일
액면금액 × 102.5875%

4차
2025년 09월 24일
액면금액 × 103.105%

5차
2025년 10월 24일
액면금액 × 103.6225%

6차
2025년 11월 26일
액면금액 × 104.140%

7차
2025년 12월 23일
액면금액 × 104.6575%

8차
2026년 01월 26일
액면금액 × 105.175%

9차
2026년 02월 25일
액면금액 × 105.6925%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 103%이상인 경우

액면금액×106.210%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 103% 미만인 경우

액면금액 × 100.000%원금 지급

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2026년 03월 25일ｏ
만기일 : 2026년 03월 27일

2025년 03월 28일

NH투자증권 주식회사

대표이사 윤병운 (인)
이화산업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
269,760
- 매출액
49,487

- 부채총계
62,688
- 영업이익
772

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-270

- 자본총계
207,072
*주당순이익(원)
-225

나. 개별(별도)
- 자산총계
92,620
- 매출액
37,395

- 부채총계
24,791
- 영업이익
-1,354

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-1,347

- 자본총계
67,829
*주당순이익(원)
-481

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제76기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
-> 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
사내이사 조규완 선임의 건
-> 원안대로 승인
사내이사 조홍석 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
감사위원이 되는 사외이사 강정필 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어 이사회(2025년 3월 18일)에서 승인하여 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규완
1963-08
3
재선임
현) 이화산업(주) 회장
현) 이화소재(주) 회장
현) 영화기업(주) 회장

조홍석
1967-12
3
재선임
현) 이화산업(주) 부회장
현) 영화기업(주) 부회장
현) 이화유통(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강정필
1970-09
3
신규선임
전) 안진회계법인 회계사
전) 서현회계법인 회계사
현) 한울회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강정필
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 안진회계법인 회계사
전) 서현회계법인 회계사
현) 한울회계법인 회계사
카프로 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 카프로

카프로/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
239,157
- 매출액
7,073

- 부채총계
150,982
- 영업이익
-32,386

- 자본금
84,500
- 당기순이익
33,188

- 자본총계
88,175
*주당순이익(원)
287

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항[보고사항]

가)감사보고

나)영업보고

다)내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
솔본 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 솔본

솔본/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,608
- 매출액
5,170

- 부채총계
5,367
- 영업이익
75

- 자본금
13,673
- 당기순이익
-5,290

- 자본총계
117,241
*주당순이익(원)
-206

나. 연결
- 자산총계
351,354
- 매출액
121,901

- 부채총계
56,726
- 영업이익
27,341

- 자본금
13,673
- 당기순이익
60,495

- 자본총계
294,628
*주당순이익(원)
1,656

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 : 감사 박우칠 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박우칠
1959-01
3년
재선임
상근
(전)메디웨어 대표이사
꿈비 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 꿈비

꿈비/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,815
- 매출액
38,059

- 부채총계
38,210
- 영업이익
164

- 자본금
1,226
- 당기순이익
-2,417

- 자본총계
33,605
*주당순이익(원)
-205

나. 연결
- 자산총계
71,742
- 매출액
39,493

- 부채총계
38,278
- 영업이익
403

- 자본금
1,226
- 당기순이익
-2,659

- 자본총계
33,464
*주당순이익(원)
-225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
지오엘리먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 지오엘리먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)지오엘리먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 지오엘리먼트

대 표 이 사 :
신 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 금석3길 30

(전 화) 031-611-9123

(홈페이지)http://
http://www.goelement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 오 무 연

(전 화) 031-611-9123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최기정
1962년 07월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
前, 감사원 감사연구원장前, SK주식회사 상임 고문前, SK하이닉스 고문現, 주식회사 데이톤 사내이사現, 중앙대학교 창업경영대학원 겸임교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김원식
1995년 01월
남
2023년 03월 31일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
유비벨록스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,952
- 매출액
115,449

- 부채총계
107,395
- 영업이익
5,237

- 자본금
7,365
- 당기순이익
3,269

- 자본총계
109,557
*주당순이익(원)
225

나. 연결
- 자산총계
557,263
- 매출액
607,105

- 부채총계
288,326
- 영업이익
34,097

- 자본금
7,365
- 당기순이익
25,102

- 자본총계
268,937
*주당순이익(원)
1,077

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고,

내부회계관리제도 운영

실태 보고

나.부의안건

제 1 호 의안 : 제25기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1 호 : 사내이사

김재관

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수 지급

한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수 지급

한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재관
1973-01
3
재선임
KAIST 경영학 석사
국민신용카드
삼성카드
現유비벨록스 전무이사
아이스크림에듀 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,320
- 매출액
107,625

- 부채총계
38,592
- 영업이익
-1,647

- 자본금
6,432
- 당기순이익
-5,919

- 자본총계
38,727
*주당순이익(원)
-472

나. 연결
- 자산총계
77,332
- 매출액
107,627

- 부채총계
38,595
- 영업이익
-1,940

- 자본금
6,432
- 당기순이익
-6,212

- 자본총계
38,737
*주당순이익(원)
-496

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

*제2-1호 의안 : 사내이사 윤동수 선임의 건
☞ 원안대로 가결

*제2-2호 의안 : 사외이사 이장석 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤동수
1971-01
3
신규선임
한국외국어대학교 아랍어과 졸업
('99~'02)(주)오빌소프트 기술연구소 이사
('02~'19)(주)진학사 청소년교육연구소 이사
('14~'16)(사)한국영재교육학회
('17~'20)(사)경북청소년교육협회
('20~현재)(주)아이스크림에듀 B2G본부장 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장석
1959-06
3
신규선임
고려대 경영대학원 MBA
한국외국어대학교 졸업
(~'00)한국IBM 신사업본부 상무
('00~'01)한국IBM 마케팅 총괄상무
('01~'06)IBM 아시아 태평양지역 서비스 솔루션 총괄
('06~'13)한국IBM 서비스 비즈니스 대표
('13~'15)한국IBM 고객영업부문 대표
('16~현재)KSIG 한국영업혁신그룹 대표
KSIG 한국영업혁신그룹 (대표)
아진엑스텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,119
- 매출액
25,168

- 부채총계
4,858
- 영업이익
-4,189

- 자본금
5,071
- 당기순이익
-2,842

- 자본총계
40,261
*주당순이익(원)
-311

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
☞ 이사회 승인(2025.03.20) 후 보고
제2호 의안 : 사내이사 도천석 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제27기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2024년 3월 07일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도천석
1968-04
3
신규선임
(현) (주)아진엑스텍 CFO
이화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 이화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
이화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 28 일

회 사 명 :
이화산업(주)

대 표 이 사 :
홍성우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 299 (충무로2가)

(전 화) 02-2007-5555

(홈페이지)http://www.rifa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백운재

(전 화) 02-2007-5555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강정필
1970년 09월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

연세대학교 경영학과 졸업전) 안진회계법인 회계사

전) 서현회계법인 회계사

현) 한울회계법인 회계사
KC그린홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
289,342
- 매출액
421,050

- 부채총계
116,324
- 영업이익
-65,171

- 자본금
11,454
- 당기순이익
-4,985

- 자본총계
173,018
*주당순이익(원)
-564

나. 개별(별도)
- 자산총계
163,549
- 매출액
8,602

- 부채총계
29,874
- 영업이익
-6,597

- 자본금
11,454
- 당기순이익
1,846

- 자본총계
133,675
*주당순이익(원)
83

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임

※ 관련공시
2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 관리종목지정사유변경
지오엘리먼트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,956
- 매출액
30,259

- 부채총계
3,954
- 영업이익
5,903

- 자본금
6,307
- 당기순이익
3,812

- 자본총계
54,002
*주당순이익(원)
302

나. 연결
- 자산총계
70,135
- 매출액
44,777

- 부채총계
13,993
- 영업이익
5,314

- 자본금
6,307
- 당기순이익
3,100

- 자본총계
56,142
*주당순이익(원)
266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
630,728,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2명 신규 선임
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 신규선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 변경의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이영종 신규 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 최기정 신규 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 김원식 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-05 수시공시의무관련사항(공정공시)(2024년(제20기) 사업연도 현금 배당 계획)
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영종
1976-11
3년
신규선임
건국대학교 신소재공학과 학사 졸업
건국대학교 신소재공학과 석사 졸업
現) 지오엘리먼트 연구팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최기정
1962-07
3년
신규선임
중앙대학교 법학과 학사 졸업
고려대학교 법무대학원 석사 졸업
前)SK주식회사 상임고문
前)SK하이닉스 고문
現)중앙대학교 창업경영대학원 겸임교수
現)주식회사 데이톤 공동대표
주식회사 데이톤
(공동대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원식
1955-01
3년
신규선임
비상근
성균관대학교 무역학 학사 졸업
前) 코스닥협회 상근 부회장
前) 이녹스첨단소재 감사
前) 지오엘리먼트 사외이사(~2025.03.28)
에스엠벡셀 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
105,928
- 매출액
172,548

- 부채총계
38,611
- 영업이익
5,217

- 자본금
55,626
- 당기순이익
1,115

- 자본총계
67,317
*주당순이익(원)
10

나. 개별(별도)
- 자산총계
105,844
- 매출액
172,548

- 부채총계
38,603
- 영업이익
5,220

- 자본금
55,626
- 당기순이익
1,026

- 자본총계
67,241
*주당순이익(원)
9

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제50기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 우오현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 오세화 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
현) SM그룹 회장
전) 한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세화
1966-04
2
신규선임
전) 현대위아 전동화부품 구매실장/상무
해당사항 없음
메디톡스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메디톡스

메디톡스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
593,643
- 매출액
208,149

- 부채총계
123,754
- 영업이익
19,143

- 자본금
3,870
- 당기순이익
21,908

- 자본총계
469,889
*주당순이익(원)
3,113

나. 연결
- 자산총계
615,163
- 매출액
228,622

- 부채총계
144,378
- 영업이익
20,349

- 자본금
3,870
- 당기순이익
16,074

- 자본총계
470,785
*주당순이익(원)
2,377

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
1,100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
2,315

배당금총액(원)
8,424,486,062

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 신효진 재선임의 건
> 원안대로 승인가결

제2-2호 : 사내이사 김학우 선임의 건
> 원안대로 승인가결

- 제3호 의안: 감사 서남철 선임의 건
> 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 종류주식은 (주)메디톡스 상환전환우선주이며, 비상장주식으로 시가배당율은 산정하지 않습니다.

※관련공시
2024-10-07 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신효진
1970-05
3년
재선임
現)메디톡스벤처투자 대표이사

김학우
1973-06
3년
신규선임
現)메디톡스 오송3공장장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서남철
1963-05
3년
신규선임
상근
조선대 법학과
인천지방법원 판사
現) 법무법인 중부로 대표변호사
SH에너지화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지)http://
www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 임 중 호

(전 화) 02-2040-0631

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상원
1957.10
남
신규
2025.03.28
3년
3년
고려대 정책과학대학원 정치학 석사국무총리실 안전환경정책관국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(사)해외자원개발협회 상근부회장현)(사)한국가스전문검사기관협회 회장

Song
JamesJae

1984.12
남
신규
2025.03.28
3년
3년

예일대 경제학과 졸업
뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무
뉴욕소재 GAP,Inc. 근무
현)뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director
THE E&M — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: THE E&M

THE E&M/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,360
- 매출액
12,705

- 부채총계
46,096
- 영업이익
-7,043

- 자본금
21,883
- 당기순이익
-13,256

- 자본총계
31,263
*주당순이익(원)
-635

나. 연결
- 자산총계
77,617
- 매출액
22,196

- 부채총계
47,533
- 영업이익
-7,472

- 자본금
21,883
- 당기순이익
-13,247

- 자본총계
30,084
*주당순이익(원)
-684

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임 보고

[부의안건]
제1호의안: 제23기(2024.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 가결

제2호의안: 정관 변경의 건
→원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

제3-2호의안: 이충범 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

제3-3호의안: 지태홍 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신환률
1984-12
3
재선임
現) 더이앤엠㈜ 각자대표이사

이충범
1967-03
3
재선임
現) 더이앤엠㈜ 사내이사

지태홍
1981-07
3
신규선임
現) 더이앤엠㈜ 라이브사업본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
27) 블록체인 연구개발업
28) 블록체인 투자 및 관련서비스업
미영위사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유니온바이오메트릭스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,908
- 매출액
56,565

- 부채총계
28,880
- 영업이익
2,741

- 자본금
7,340
- 당기순이익
4,897

- 자본총계
42,028
*주당순이익(원)
394

나. 연결
- 자산총계
70,922
- 매출액
56,746

- 부채총계
28,941
- 영업이익
2,842

- 자본금
7,340
- 당기순이익
4,949

- 자본총계
41,981
*주당순이익(원)
398

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
861,995,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1.감사보고 및 영업보고

2.내부회계관리제도 운영실태 보고

3.외부감사인 선임 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

[현금배당 포함 : 주당 70원]
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

2-1호 의안 : 정관 제1조[상호] 변경의 건
- 원안대로 승인

2-2호 의안 : 정관 제2조[목적] 추가의 건
- 원안대로 승인

2-3호 의안 : 정관 제4조[공고방법] 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 백영현 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1976-11
3년
재선임
- 원광대전자공학 대학원졸
- 원광대 조교수 임용
- ㈜유니온커뮤니티 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물 생체인증 및 관련 서비스업
- 동물등록, 판매(알선 중개) 관련 서비스업
- 애완용 동물 및 관련용품 도매 및 소매업
- 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엘엠에스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
배당지급일 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2025-04-25

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 현금 배당은 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 주주총회 일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.
1. 상기 현금 배당은 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정되었으며, 주주총회 결의 과정에서 승인되었습니다.

4. 주주총회 일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 2025년 3월 28일로 확정되었습니다.

5. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 후 1개월내인 2025년 4월 25일 지급할 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,156,925,600

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정되었으며, 주주총회 결의 과정에서 승인되었습니다.

2. 제26기(2024년) 배당주식수는 발행주식총수 8,895,755주에서 주주명부상 자기주식수
3,111,127주를 제외한 5,784,628주이며, 배당금액은 주당 200원 반영한 1,156,925,600원입니다.

3. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

4. 주주총회 일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 2025년 3월 28일로 확정되었습니다.

5. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 후 1개월내인 2025년 4월 25일 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-28 정기주주총회결과
KT나스미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)케이티나스미디어 (舊 (주)나스미디어)

대 표 이 사 :
박 평 권

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지) https://www.nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 윤 진 아

(전 화) 02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장현철
1967년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년(금번 신규선임임기)
전) BS그룹 부사장전) 을지대학교 초빙교수전) 골든브릿지금융그룹 홍보실장

※ 사외이사 장현철의 임기는 2027년 정기주주총회일까지입니다.
네패스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 네패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
네패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)네패스

대 표 이 사 :
이 병 구, 이 창 우

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 용성리 74-10

(전 화) 02)3470-2723

(홈페이지) http://www.nepes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이현규

(전 화) 02)3470-2723

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
--

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이희국
1952년 03월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년

- (現)(주)네패스 사외이사
- (前)LG그룹 고문
SH에너지화학 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
110,376
- 매출액
126,047

- 부채총계
30,421
- 영업이익
-9,694

- 자본금
55,740
- 당기순이익
-10,416

- 자본총계
79,955
*주당순이익(원)
-95

나. 개별(별도)
- 자산총계
108,237
- 매출액
123,220

- 부채총계
30,720
- 영업이익
-9,221

- 자본금
55,740
- 당기순이익
-9,838

- 자본총계
77,517
*주당순이익(원)
-90

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

* 제2-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건

* 제2-2호 의안: 사내이사 박수진 선임의 건

* 제2-3호 의안: 사외이사 한상원 선임의 건

* 제2-4호 의안: 사외이사 Song James Jae 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

* 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한상원 선임의 건

* 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 Song James Jae 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서미혜
1975-02
3
재선임
The University of Texas 회계학 석사
NYU Stern School of Business 국제재무학 석사
SH에너지화학 공동대표이사 사장(2021~2022)
SH에너지화학 경영총괄임원(CFO)사장(2022~현재)

박수진
1971-01
3
신규선임
전남대학교 공과대학 정밀화학 학사(~1996)
SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우(~2017)
전북대학교 산업대학원 화학공업 석사(~2018)
SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사(2021~현재)

성원모
1955-11
3
신규선임
미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012)
한국자원공학회 회장(2012~2013)
한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021)
한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 )
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상원
1957-10
3
신규선임
고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992)
국무총리실 안전환경정책관(2012)
국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014)
(사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020)
(사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)
-

Song
JamesJae
1984-12
3
신규선임
예일대 경제학과 졸업(~2007)
뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008)
뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018)
뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)
AEO International
Senior Director

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성원모
1955-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012)
한국자원공학회 회장(2012~2013)
한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021)
한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 )
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)

한상원
1957-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992)
국무총리실 안전환경정책관(2012)
국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014)
(사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020)
(사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)

Song
JamesJae
1984-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
예일대 경제학과 졸업(~2007)
뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008)
뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018)
뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)
우신시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 이수경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)우신시스템

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이수경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우신시스템

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017370

발행주식 총수
18,314,054

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이수경
한자(영문)
李修慶(Lee, Sukyong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670305

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 다리간2길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2025.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)우신시스템
부 서
경영지원팀

직 위
책임매니저
전화번호
031-49******

성 명
김형순
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******wooshinsys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.26
6,299
0.03
6,299
0.03

증 감
6,299
0.03
6,299
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,299
-
-
-
-
-
-
-
6,299
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,314,054
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025.03.26
보통주
-
6,299
6,299
-
-

합 계
-
6,299
6,299
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KT나스미디어 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 나스미디어

영문
Nasmedia Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 케이티나스미디어

영문
kt nasmedia Co., Ltd.

2. 변경사유
그룹 브랜드 정렬 및 위상 제고를 위해 KT CI를 적용한 사명으로 변경

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
다우데이타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 다우데이타

대 표 이 사 :
김상준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311 3층, 5층

(전 화) 1833-6600

(홈페이지)http://www.daoudata.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정윤환

(전 화) 02-3410-5118

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관상 사외이사 임기는 2년 입니다. (연임시 임기는 1년)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍익태
1960년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
-
2012년 - 2013년 제25대 전북지방경찰청 차장2013년 - 2014년 경찰청 경무인사기획관2014년 - 2014년 제30대 경찰청 차장2014년 - 2017년 국민안전처 해양경비안전본부 본부장2018년 - 2022년 흥국생명보험(주) 사외이사
누보 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 누보

누보/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,220
- 매출액
83,855

- 부채총계
50,834
- 영업이익
3,408

- 자본금
3,338
- 당기순이익
2,701

- 자본총계
24,386
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
78,743
- 매출액
99,022

- 부채총계
52,551
- 영업이익
3,671

- 자본금
3,338
- 당기순이익
3,033

- 자본총계
26,192
*주당순이익(원)
92

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명(재선임)
-감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임결과보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31)(별도, 연결) 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김창균 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이경원 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 박선도 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창균
1970-06
3년
재선임
경농 중앙연구소 연구원
비전코리아 대표이사
현) 주식회사 누보 대표이사

이경원
1971-01
3년
재선임
삼지물산 철강무역
비전코리아 대표이사
현) 주식회사 누보 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박선도
1970-02
3년
재선임
비상근
나무회계법인 파트너
회계법인 길인 파트너
현) 주식회사 누보 감사