eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이전트AI — 기타주요경영사항 (제3자배정 유상증자 결정 철회) (20250328)
제출인: 에이전트AI

DGP/기타 주요경영사항/(2025.03.28)기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자 결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
제3자배정 유상증자 결정 철회

2. 주요내용
1. 개요

당사는 2023년 11월 24일 이사회결의를 통하여 "유상증자 결정(제3자배정)"공시를 진행한 바 있습니다.

2. 철회내용

1) 공시제출일(최초) : 2023년 11월 27일

2) 발행예정금액 : 6,999,998,832원

3) 신주발행가액 : 1,158원

4) 배정대상자 : 피이닉스 1호 조합

피이닉스 2호 조합

5) 배정대상주식수 : 6,044,904주

6) 최종납입일 : 2025년 03월 28일

7) 최초 이사회결의일 : 2023년 11월 24일

3. 철회 사유

제3자배정 대상자의 유상증자대금 납입 철회로 인하여 본건 유상증자 결정을 철회하게 되었습니다.

3. 결정(발생)일자
2025-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 관련공시
2025.03.28 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2025.01.24 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.11.29 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.09.30 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.08.20 불성실공시법인지정(공시변경)
2024.07.25 불성실공시법인지정예고(공시변경)
2024.06.26 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.06.18 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.02.26 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2023.12.27 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
2023.11.27 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
코나아이 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 코나아이

코나아이/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-07

3. 정정사유
자기주식 취득에 따른 배당금 총액 변경 및 지급예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
9,859,359,440
9,848,279,520

7. 배당금지급 예정일자
-
2025-04-07

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 이사회결의일 현재 자기주식 신탁계약을 통한 자기주식 매수 중으로 최종 자기주식 취득 수량에 따라 배당금 총액은 변경될 수 있습니다. 상기 배당금총액은 이사회결의일 전일 기준의 자기주식 수량을 제외한 14,499,058주를 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의 2에 따라 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
3) 이사회결의일 현재 자기주식 신탁계약을 통한 자기주식 매수 중으로 최종 자기주식 취득 수량에 따라 배당금 총액은 변경될 수 있습니다. 상기 배당금총액은 배당기준일까지 취득한 자기주식 수량을 제외한 14,482,764주를 기준으로 작성되었습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
680

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,848,279,520

6. 배당기준일
2025-03-21

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-07

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율의 시가는 상기 이사회결의일 직전 거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3) 이사회결의일 현재 자기주식 신탁계약을 통한 자기주식 매수 중으로 최종 자기주식 취득 수량에 따라 배당금 총액은 변경될 수 있습니다. 상기 배당금총액은 배당기준일까지 취득한 자기주식 수량을 제외한 14,482,764주를 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2024-01-05 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)
라이온켐텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 라이온켐텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)라이온켐텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 라이온켐텍

대 표 이 사 :
김홍진, 오종훈

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36

(전 화) 042 - 930 - 3300

(홈페이지)http://www.lctkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형채

(전 화) 042 - 930 - 3300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2032년 02월 27일

행사가격 (원)
보통주식
2,399

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관제11조 주식매수선택권

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(35,901,760주)의 0.418%(150,000주)입니다.나.
행사가격은 상법 제340조의2제4항의 실질가격을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7제3항의 규정을 준용하여 결의일 전일부터 과거 2개월간, 1개월간, 1주일간의 각각의 거래량 가중 산술평균종가를 산술평균가격과 권면액 중 높은 금액이상으로 하여 결정하였습니다.다. 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 모든 절차는 정관 및 법규 등을 준용합니다.라. 상기 부여방법은
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식 중 행사시 이사회에서 정하는 방식으로 합
니다.마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 주식매수선택권 공정가치: 856원- 산정방법: 옵션가격결정모형중 이항모형 적용- 주요가정 1) 권리부여일 전일의 주가: 2,375원(2025년 3월 27일 종가) 2) 행사가격: 2,399원 3) 무위험이자율: 2.72% 4) 예상주가변동성: 47.95%- 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.- 평가기관: 현대회계법인

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김홍진
임원
150,000
-
856
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이오플로우 — 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
이오플로우(주)
보통주

2.변경사유

개선기간 부여

3.정지기간
가.변경전

2025년 03월 21일 17:16:00~

상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2025년 03월 21일 17:16:00~

(2024사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련)
- 개선기간종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후 상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
레이저쎌 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,955
- 매출액
3,521

- 부채총계
15,371
- 영업이익
-8,149

- 자본금
4,363
- 당기순이익
-7,338

- 자본총계
29,584
*주당순이익(원)
-842

나. 연결
- 자산총계
45,491
- 매출액
4,016

- 부채총계
17,026
- 영업이익
-9,209

- 자본금
4,363
- 당기순이익
-8,497

- 자본총계
28,464
*주당순이익(원)
-974

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제10기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→제1호 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :

사내이사 안건준 재선임의 건

→제2-1호 원안대로 가결

제2-2호 의안 :

사내이사 조용원 선임의 건

→제2-2호 원안대로 가결

제2-3호 의안 :

사외이사 김상철 선임의 건

→제2-3호 원안대로 가결

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

→제3호 원안대로 가결

제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

→제4호 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 참고서류
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안건준
1960-01
3
재선임
'15년~현재
레이저쎌 대표이사

'21년~ 현재
호서대학교 컴퓨터정보공학부 조교수

'21년~ 현재
공공기관운영위원회 위원

'17년~'17년

혁신벤처단체협의회 공동의장

'17년~'21년
9대, 10대 벤처기업협회 회장

'01년~'24년
크루셜텍 대표이사

조용원
1975-01
3
신규선임
21년 ~ 현재

레이저쎌㈜ 상무이사

11년 ~ 21년

크루셜텍㈜ 해외 법인장

01년 ~ 11년

롯데알미늄㈜ 자금팀장, 회계팀장, 지원팀장 (본사, 공장사업부)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상철
1965-09
3
신규선임
22년~25년

플린토파트너스 부대표 및 펀드매니저

19년~21년

인천신용보험 센터장

18년

서울서부스타트업 지점장

17년

부산스타트업 지점장
-
라이온켐텍 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박희원, 박서영, 박상원

변경후 대표이사
김홍진, 오종훈

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따라 이사회에서 사내이사 김홍진, 오종훈을 각자 대표이사로 선임함

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 김홍진, 오종훈 대표이사는 2025년 3월 28일 제43기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2025년 3월 28일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김홍진
1965-07-09
-
-
-
-

오종훈
1996-01-28
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김홍진
동화기업
상장(코스닥)
-
대표이사
2010-01-01
2023-03-30
-

오종훈
태경에스비씨(주)
비상장
-
상무
2019-01-01
2025-03-28
-
라이온켐텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,462
- 매출액
107,135

- 부채총계
13,225
- 영업이익
7,048

- 자본금
18,422
- 당기순이익
6,005

- 자본총계
126,237
*주당순이익(원)
170

나. 연결
- 자산총계
152,948
- 매출액
141,812

- 부채총계
21,358
- 영업이익
9,376

- 자본금
18,422
- 당기순이익
8,824

- 자본총계
131,590
*주당순이익(원)
250

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,534,185,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제43기 재무제표승인의 건

(2024.01.01~2024.12.31)

(미처분이익잉여금처분계산서 포함)

(1주당 현금배당: 100원)

(연결재무제표 포함)
→ 원안대로 승인

단, 박희원외 8인은 배당포기

제2호의안: 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 김홍진 신규선임
→ 원안대로 승인
제2-2호 사내이사 김형채 신규선인
→ 원안대로 승인
제2-3호 사내이사 오종훈 신규선임
→ 원안대로 승인
제2-4호 사외이사 유창조 신규선임
→ 원안대로 승인

제3호의안: 상근감사 선임의 건
제3-1호 상근감사 이영희 신규선임
→ 원안대로 승인

제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호의안: 임원 퇴직급 지급규정 일부개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 35,901,760주 중 자기주식 606,060주와 박희원외 8인의 배당을 스스로 포기하여 주식 19,953,847주를 제외한 15,341,853주 기준입니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2024-12-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍진
1965-07
3
신규선임
-서울대 법학과 졸업
-1992 ~ 2010 한화그룹 상해 법인장
-2010 ~ 2023 동화기업 대표이사

김형채
1969-08
3
신규선임
-경기고등학교
-한양대학교 경영학과 졸업
-1996~2000 하나은행
-2000~2020 미래에셋대우 기업금융본부장
-2020~현재 태경케미컬(주) 상무이사

오종훈
1966-01
3
신규선임
-한양대학교 화학공학과 졸업
-1990~2018 OCI(주) 상무이사
-2019~현재 태경에스비씨(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유창조
1959-04
3
신규선임
-1981 연세대학교 경영학과 졸업
-1991 애리조나대학교 대학원 졸업
-2011~2012 한국소비자학회 회장
-2016~2017 한국경영학회장
現)동국대학교 경영학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영희
1967-11
3
신규선임
상근
-경남대학교 회계학과 졸업
-1994 ~ 현재 태경에코(주) 감사
-2022 ~ 현재 ㈜태경비케이 감사
케이피티유 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이피티유

케이피티유/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,347
- 매출액
33,302

- 부채총계
39,600
- 영업이익
757

- 자본금
2,863
- 당기순이익
3,162

- 자본총계
52,747
*주당순이익(원)
552

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 2024년 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

->원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

->원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
-당사 사외이사수가 상법 "제542조의 8"에 정하는 비율에 미달함에 따라, 코스닥시장 상장규정 "제53조" 및 동 규정 시행새칙 "별표10"에 근거하여 사업보고서의 법정 제출기한 익일에 지배구조미달에 따른 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

※관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도봉
1960-11
3
재선임
-알루코그룹 회장
JK리버스톤리츠 — [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생  (20250328)
제출인: JK리버스톤리츠

스타에스엠리츠/횡령ㆍ배임혐의발생/(2025.03.28)횡령ㆍ배임혐의발생

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
횡령. 배임혐의 발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-27

3. 정정사유
수사기관 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
3. 상기 '발생일자'및'확인일자'는 고소대리인이 서울성동경찰서에 제출한 고소일부취하서가 접수된 일자입니다.
3. 상기 '발생일자'및'확인일자'는 해당사건이 이송되어 고소대리인이 서울광진경찰서에 고소일부취하서를 접수한 일자입니다.

-

횡령ㆍ배임혐의발생

1. 사고발생내용
가. 당사 현직 임원에 대한 횡령 혐의 발생
나. 고소인 : ㈜스타에스엠자기관리부동산투자회사
다.고소대리인 : 법무법인 민(담당변호사 윤**, 유**)
라. 피고소인 : 회장 장00

2. 횡령 등 금액
혐의발생금액(원)
2,000,000,000

자기자본(원)
60,731,592,848

자기자본대비(%)
3.42

대규모법인여부
미해당

3. 향후대책
당사는 본 건과 관련하여 향후 진행되는 제반 사항에 대하여는 적법한 절차에 따라 조치를 취할 예정입니다.

4. 발생일자
2025-03-27

5. 확인일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '혐의발생금액'은 고소장에 기재된 금액을 기초한 것으로서 확정된 내용이 아니며, 추후 수사기관의 수사 등 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 상기 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준에 공시 제출일 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금을 가감한 금액입니다.

3. 상기 '발생일자'및'확인일자'는 해당사건이 이송되어 고소대리인이 서울광진경찰서에 고소일부취하서를 접수한 일자입니다.

4. 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우, 관련사항을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이오플로우 — 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여) (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

이오플로우/기타시장안내/(2025.03.28)기타시장안내(상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여)

기타시장안내

제목 : 이오플로우(주) 상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여

동 사는 최근 사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한 및 계속기업 존속능력 불확실성으로 인한 "의견거절"로 상장폐지사유가 발생('25.3.21)한 바 있으며, 금일('25.3.28) 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제60조에 따라 이의신청서를 제출하였습니다.

거래소는 코스닥시장 상장규정 제55조에 따라 차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일('26.4.10*)까지 개선기간을 부여하였으며, 동 개선기간 중에는 매매거래정지가 지속됩니다.
* 사업보고서 제출기한 연장 신고 또는 금융당국의 제출지연 제재 면제 승인 등으로 변동 가능

또한, 개선기간 종료 후 15일(영업일 기준) 이내에 개선계획 이행내역서 및 개선계획 이행결과에 대한 해당 분야 전문가의 확인서 등을 제출받아 관련 서류제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 당해 주권의 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정임을 알려드립니다.

* 관련공시 : 기타시장안내(상장폐지 관련) ('25.3.21)
블랙야크아이앤씨 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250328)
제출인: 블랙야크아이앤씨

블랙야크아이앤씨/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
에스티베타제일차 주식회사
대표이사
배지혜

자본금(원)
1,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
10
주요사업
금융투자

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,500,000

취득금액(원)
7,500,000,000

자기자본(원)
28,136,140,930

자기자본대비(%)
26.66

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,500,010

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
타법인 주식 취득을 위한 특수목적법인(SPC) 지분 투자

6. 취득예정일자
2025-03-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
21,786,958,763
취득가액/자산총액(%)
34.42

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1.발행회사의 자본금은 본 공시서류 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 1.발행회사의 발행주식총수는 본 공시서류 제출일 현재 기준이며 신주 발행전 주식수입니다.

3) 상기 3.취득후 소유주식수 및 지분비율은 발행회사의 주주배정유상증자 후 발행주식총수를 기준으로 하였습니다.

4) 상기 6.취득예정일자는 주주배정유상증자의 주금납입일입니다.

5) 상기 2.취득내역의 자기자본은 자산총액(최근사업연도말) - 부채총액(최근사업연도말) + 최근 사업연도말 경과 후 신고 및 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증가액입니다.

6) 상기 7.최근사업연도말 자산총액은 당사의 2023년 개별 재무제표 기준입니다.

7) 상기 7. '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 취득가액/자산총액 비율의 산정을 위한 취득가액은 주요사항보고서 제출 대상인 자산양수에 해당하는 구주의 취득가액을 기준으로 산출하여 '자산양수의 주요사항보고서'제출대상이 아닙니다.

8) 발행회사는 2025년 03월 05일자로 신설된 특수목적법인(SPC)으로 당해연도, 전년도 및 전전년도 발행회사의 요약 재무상황은 해당사항이 없습니다

9) 당사는 2025년 3월 27일 에스티베타제일차 주식회사 구주 10주(지분 100%)를 매입하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

에스티베타제일차 주식회사
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로 56, 5층
110111-0919961

직업(사업내용)
금융투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 블랙야크아이앤씨
10
100

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
자회사(종속회사)

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
대원제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대원제약

대원제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
583,389
- 매출액
598,162

- 부채총계
298,811
- 영업이익
28,220

- 자본금
11,214
- 당기순이익
9,045

- 자본총계
284,578
*주당순이익(원)
748

나. 개별(별도)
- 자산총계
522,316
- 매출액
536,086

- 부채총계
242,349
- 영업이익
40,883

- 자본금
11,214
- 당기순이익
21,475

- 자본총계
279,967
*주당순이익(원)
1,009

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,430,031,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 선임 1명
-감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 후보자는 공직자윤리법 제 17조 제 1항에 따른 '취업심사대상자'인바 공직자 윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

BAEK JONATHAN IN
1984-03
3
재선임
(現)대원제약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조주연
1972-08
3
신규선임
- 서울중앙지검 반부패수사2부장
- 예금보험공사 금융부실책임조사본부장
- (現)법무법인(유) 세종 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조주연
1972-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울중앙지검 반부패수사2부장
- 예금보험공사 금융부실책임조사본부장
- (現)법무법인(유) 세종 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
라이온켐텍 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금 배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.12.24

3. 정정사유
주주총회 결과에 따라 배당금 총액이 변경됨

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 배당 결의 보고
- 가. 현금, 현물 배당
배당금총액(원)
3,529,570,000
1,534,185,300

- 상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 35,901,760주 중 자기주식 606,060주와 박희원외 8인의 주식 19,953,847주를 제외한 15,341,853주 기준입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.52

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,534,185,300

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 외부감사의 감사결과 및 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 12.17~12.23 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금 총액은 발행주식수 35,901,760주에서 이사회결의일 현재 보유 중인 자기주식 606,060주를 제외한 35,295,700주를 대상으로 산정한 금액입니다.

4. 상기 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 상기 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
에이전트AI — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250328)
제출인: 에이전트AI

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)디지피

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 11월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
배정대상자의 납입 철회에 따른 증자 결정 취소
유상증자 결정
유상증자 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 11월 24일

회 사 명 :
주식회사 디지피(구. 대한그린파워 주식회사)

대 표 이 사 :
오 경 원

본 점 소 재 지 :
전남 영광군 영광읍 그린테크로 23

(전 화) 02-562-5310

(홈페이지)http://www.daehangreenpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 함 상 옥

(전 화) 070-4437-1629

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
3

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 공시는 2023년 11월 24일 당사의 최초 이사회에서 결정한 주요사항보고서(유상증자 결정) 공시에 관한 것으로 제3자배정 대상자의 유상증자 납입 의사 철회에 따라 유상증자 결정을 취소합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
-

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
-

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
-

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
-
-
-
-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유

1. 2023년 12월 27일 - 납입일 변경2. 2024년 02월 26일 - 납입일 변경3. 2024년 06월 18일 - 대상자 변경4. 2024년 06월 26일 - 납입일 변경5. 2024년 09월 30일 - 납입일 변경6. 2024년 11월 29일 - 납입일 변경7. 2025년 01월 24일 - 납입일 변경8. 2025년 03월 28일 -
배정대상자의 납입 철회에 따른 증자 결정 취소

향후 계획
-
KD — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KD

KD/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
308,244
- 매출액
157,615

- 부채총계
271,046
- 영업이익
3,270

- 자본금
13,358
- 당기순이익
5,859

- 자본총계
37,198
*주당순이익(원)
219

나. 연결
- 자산총계
311,672
- 매출액
157,635

- 부채총계
272,225
- 영업이익
2,921

- 자본금
13,358
- 당기순이익
4,522

- 자본총계
39,447
*주당순이익(원)
169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 51기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 이영민 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 박정환 선임의 건

→ 박정환 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)로 안건 폐기

제4호 의안 :사외이사인 감사위원 박정환 선임의 건

→ 사외이사 후보자 자진사퇴로 안건
폐기

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 감사위원 중 1인은 2025년 3월 30일부로 임기 만료될 예정이며, 이번 정기주주총회에서 해당 직무를 승계할 사외이사 후보자 선임(3호 의안)과 해당 후보자를 감사위원으로 선임하는 안건(4호 의안)이 상정되었으나, 후보자의 자진 사퇴로 인해 두 안건 모두 폐기되었습니다. 이에 따라 감사위원회는 2025년 3월 30일 이후 사외이사 2인 체제로 운영될 예정이며, 임시주주총회 또는 차기 정기주주총회에서 감사위원을 선임하도록 하겠습니다.

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영민
1965-05
3년
신규선임
인정건설(주) 재무기획부장
프라임종합건설(주) 재무부장
(현)KD(주) 재경팀 팀장
아이로보틱스 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250328)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
염현규
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
주식회사 케이휴머스
회사와의 관계
변경 예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
2,000,000

1주당 가액(원)
3,000

양수도 대금(원)
6,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 당사의 최대주주 염현규는 보유 중인 당사 보통주식 2,751,385주 중 2,000,000주를 주식회사 케이휴머스에 경영권과 함께 양도하는 계약을 체결함

1. 계약체결일: 2025년 03월 28일

2. 총 양수도 금액: 금 6,000,000,000원

3. 총 양수도 주식수: 2,000,000주

4. 계약 당사자:
-양도인: 염현규
-양수인: 주식회사 케이휴머스

5. 대금 지급일정 및 지급조건
-계약금: 금 1,000,000,000원을 계약금으로 계약체결일(2025.03.28)에 지급
'-잔금: 금 5,000,000,000원을 양수인이 추천하는 이사들이 대상회사의 주주총회 개최(2025.03.31) 전까지 지급하여야 하며 만일 이사들이 선임되지 않을 경우 위 양수도대금 전액은 반환되는 것으로 함

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 케이휴머스

-변경 예정일자
2025-03-31

-예정 소유주식수(주)
2,000,000

-예정 소유비율(%)
5.1

4. 계약일자
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 계약체결과 별개로 2025.03.31에 변경전 최대주주의 특수관계인인 (주)와이인터내셔날의 보유주식 615,462주를 양수인과 무관한 제3자(변00)에 매각할 예정으로, 염현규와 그 특수관계인의 보유 주식을 합산한 수량이 위 별 건 거래 종결 시 주식회사 케이휴머스의 보유주식보다 적은 수량이 되므로 최대주주 변경을 수반하게 됩니다.

2. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일은 양수도대금 지급 완료 및 주식양수도가 완료되는 일자입니다.

3. 본 계약에 대한 일정 등 세부사항은 당사자 간 협의 과정에서 변경될 수 있으며 공시 내용에 대한 변경사항이 발생 시 관련 내용에 대한 정정공시를 진행할 예정입니다.

4. 주식양수도 완료 시 별도의 최대주주변경 공시를 진행할 예정니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

염현규
변경전 최대주주
2,751,385
7.03
751,385
1.91
-

박필련
변경전 최대주주의 특수관계인
651,157
1.66
651,157
1.66
-

박현보
변경전 최대주주의 특수관계인
182,887
0.47
182,887
0.47
-

염혜선
변경전 최대주주의 특수관계인
19,792
0.05
19,792
0.05
-

염현준
변경전 최대주주의 특수관계인
19,792
0.05
19,792
0.05
-

(주)와이인터내셔날
변경전 최대주주의 특수관계인
615,462
1.57
0
0
별도의 양수도계약을 통해 제3자(변00)에게 매각

주식회사 케이휴머스
변경예정 최대주주
0
0
2,000,000
5.1
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 케이휴머스

2. 설립연월
2022년 11월 23일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경상남도 사천시 사남면 공단4로 155-10

5. 법인의 최대주주명
박명녀

- 보유지분율(%)
74.1

6. 법인의 대표이사
박명녀

7. 주요 사업내용
정밀기계 설계 기술 개발 개조, 방산 부품 개발 개조

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
9,846
자본금
500

부채총계
7,157
매출액
-

자본총계
2,689
당기순손익
3

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당사항 없음
에코마케팅 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에코마케팅

에코마케팅/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,828
- 매출액
51,363

- 부채총계
56,046
- 영업이익
22,507

- 자본금
3,295
- 당기순이익
25,975

- 자본총계
175,781
*주당순이익(원)
814

나. 연결
- 자산총계
403,794
- 매출액
357,201

- 부채총계
121,319
- 영업이익
46,968

- 자본금
3,295
- 당기순이익
36,235

- 자본총계
282,475
*주당순이익(원)
943

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,734,014,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함)
=>원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김철웅 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 안보근 재선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 남경균 재선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 안세준 재선임의 건
=>원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 이제경 재선임의 건
=>원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억)
=>원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억)
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철웅
1967-02
1년
재선임
경희대학교 경제학과 학사
시드니 대학원 마케팅 석사
前 신한은행 근무
前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사
前 포이시스 마케팅 이사
現 에코마케팅 대표이사

안보근
1983-10
1년
재선임
전주대학교 광고홍보학 학사
現 에코마케팅 대표이사

남경균
1976-04
1년
재선임
고려대학교 MBA
前 JAFCO Investment 이사
前 네이버 부장
現 에코마케팅 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안세준
1980-06
1년
재선임
서울대학교 법과대학 졸업
前 검사
現 법무법인 한별 파트너 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이제경
1963-04
3년
재선임
상근
경희대학교 무역학과
경희대학교 대학원 무역학과
前 라이나생명보험 전무이사
現 100세경영연구원 원장
씨아이에스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 씨아이에스

씨아이에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
733,613
- 매출액
508,365

- 부채총계
254,874
- 영업이익
59,585

- 자본금
7,737
- 당기순이익
56,240

- 자본총계
478,739
*주당순이익(원)
783

나. 연결
- 자산총계
733,820
- 매출액
508,541

- 부채총계
255,080
- 영업이익
59,345

- 자본금
7,737
- 당기순이익
56,178

- 자본총계
478,740
*주당순이익(원)
783

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 및 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 10 기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

제2-1호 의안 : 사내이사 김동진

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 홍선주

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김영민

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성

☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 박정우

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1966-07
1년
재선임
서울대학교, 제어계측공학 학사
삼성항공 제어설계 담당
㈜에스에프에이 제어설계 그룹장
한화큐셀 자동화팀장
㈜에스엔유프리시젼 설계본부장 (㈜에스에프에이 SNU 파견)
㈜에스에프에이 상무, R&D2센터장
現) 씨아이에스㈜ 대표이사

홍선주
1974-02
1년
재선임
단국대학교 물리학/응용광학 박사졸
2003년 ㈜에스에프에이 연구소, 전략경영기획 팀장
2015년 겸, SFA반도체 기획팀 팀장
2021년 임원 피선, SFA 기획담당 이사,
겸, SFA반도체 기획담당이사
2023년 SFA CIS PMI 담당 임원
現) 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장)

김영민
1967-01
1년
재선임
연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사
Columbia Business School
POSCO
Bain & Company 근무
Citigroup Global Markets 전무이사
한국인쇄전자산업협회 부회장
現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장
現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장
現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사
現) 한국디스플레이협회 부회장
現) 한국배터리산업협회 이사

이철성
1969-06
1년
재선임
수원대학교 산업공학 학사
삼성테크윈 자동화 사업기획 근무
㈜에스에프에이 입사
㈜에스에프에이 물류영업팀장
㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당, 전략영업본부장
現) (주)에스에프에이 자동화장비 국내영업담당, 전무
現) SFA(HK) Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정우
1968-04
3년
재선임
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표
㈜소이넷 공동대표

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박정우
1968-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표
소룩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250328)
제출인: 소룩스

소룩스/주주총회소집결의/(2025.03.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
주주명부 폐쇄기준일 변경 및 주주총회 일시 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
- 날짜 : -
- 시간 : -
- 날짜 : 2025년 06월 27일
- 시간 : 13:00

2.장소
-
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22, 소룩스 2층 대회의실

5.기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2025년 04월 24일

- 임시주주총회는 기준일로부터 3개월 내 개최될 예정이며, 구체적인 개최일시 확정 및 소집은 추후 이사회에서 별도 결의하고 이에 관해 재공시할 예정입니다.
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2025년 05월 30일

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-06-27

시간
13:00

2. 장소
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22, 소룩스 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 : (주)소룩스와 (주)아리바이오의 합병 승인의 건

제2호 : 정관 일부 변경의 건

제3호 : 사외이사 이은직 선임의 건

제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 임영호 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-08-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2025년 05월 30일

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은직
1959-08
3년
신규선임
現) 연세대학교 의과대학 내과학교실 주임교수
現) 세브란스병원 뇌하수체 종양센터소장
前) 연세대학교 교무부학장
카리스바이오 (사외이사)

임영호
1963-03
3년
신규선임
現) 법무법인 율정 대표변호사
現) 충북대학교 법학전문대학원 겸임교수
前) 서울중앙지방법원 부장판사
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임영호
1963-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 율정 대표변호사
現) 충북대학교 법학전문대학원 겸임교수
前) 서울중앙지방법원 부장판사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 의약품 제조업
1. 의약품 판매업
1. 의약품 도소매업
1. 의약품 수출업
1. 의약품 전자상거래업
1. 의약품 원료 제조업
1. 의약품 원료 판매업
1. 의약품 원료 도소매업
1. 의약품 원료 수입업
1. 의약품 원료 수출업
1. 의약품 원료 전자상거래업
1. 건강기능식품 제조업
1. 건강기능식품 판매업
1. 건강기능식품 도소매업
1. 건강기능식품 수입업
1. 건강기능식품 수출업
1. 건강기능식품 전자상거래업
1. 건강기능식품 원료 제조업
1. 건강기능식품 원료 판매업
1. 건강기능식품 원료 도소매업
1. 건강기능식품 원료 수입업
1. 건강기능식품 원료 수출업
1. 건강기능식품 원료 전자상거래업
1. 의약부외품 과 의료기기 제조업
1. 의약부외품 과 의료기기 판매업
1. 의약부외품 과 의료기기 도소매업
1. 의약부외품 과 의료기기 수입업
1. 의약부외품 과 의료기기 수출업
1. 의약부외품 과 의료기기 전자상거래업
1. 화장품 제조업
1. 화장품 판매업
1. 화장품 도소매업
1. 화장품 수입업
1. 화장품 수출업
1. 화장품 전자상거래업
1. 화장품 원료 제조업
1. 화장품 원료 판매업
1. 화장품 원료 도소매업
1. 화장품 원료 수입업
1. 화장품 원료 수출업
1. 화장품 원료 전자상거래업
1. 식품 제조업
1. 식품 판매업
1. 식품 도소매업
1. 식품 수입업
1. 식품 수출업
1. 식품 전자상거래업
1. 한약재 제조업
1. 한약재 판매업
1. 한약재 도소매업
1. 한약재 수입업
1. 한약재 수출업
1. 한약재 통신판매업
1. 한약재 전자상거래업
1. 위 각호에 관련된 연구, 생산 및 판매사업 일체
1. 위 각호의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업
1. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업
1. 인터넷사업, 통신판매업 및 전자상거래
1. 부동산 임대업
1. 위 각호와 관련된 컨설팅
1. 공산품 제조업
1. 공산품 판매업
1. 공산품 도소매업
1. 공산품 수입업
1. 공산품 수출업
1. 공산품 전자상거래업
1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
합병으로 인한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 슈퍼, 편의점업
1. 부동산 개발 및 분양 대행업, 부동산 컨설팅, 부동산매매, 부동산분양
1. 캠핑카 임대업
미영위 목적사업 일부 삭제
세운메디칼 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,143
- 매출액
58,816

- 부채총계
8,026
- 영업이익
9,486

- 자본금
146,117
- 당기순이익
12,162

- 자본총계
4,380
*주당순이익(원)
281

나. 연결
- 자산총계
156,848
- 매출액
60,150

- 부채총계
7,782
- 영업이익
11,376

- 자본금
149,066
- 당기순이익
12,575

- 자본총계
4,380
*주당순이익(원)
281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,597,466,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제1호의안:제43기(2024.01.1~12.31)
재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건
:1주당배당금:60원

->원안대로 승인
2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

->원안대로 승인
3)제3호의안:이사선임의 건

(사내이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 최연섭)
->원안대로 승인
4)제4호 의안 :이사보수 한도액
승인의건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최연섭
1964-10
3
재선임
세운메디칼 사내이사
에코글로우 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20250328)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
3,478,260

발행예정금액(원)
1,999,999,500

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-13

실제발행주식수(주)
3,478,260

실제발행금액(원)
1,999,999,500

납입일
2025-03-28

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-13 유상증자결정(제3자배정)
2025-03-20 유상증자결정(제3자배정)
HDC — [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-19

3. 정정사유
채무보증 금액 및 기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
90,000,000,000
58,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
자기자본대비(%)
채무보증기간 종료일
117,000,000,000
4.3
2025-03-31
75,400,000,000
2.7
2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,345,181,375,402
4,747,931,926,056

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 27,626억(미사용한도 5,475억), 일반채무보증한도는 15,826억(미사용한도 2,893억)임
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,511억(미사용한도 5,257억), 일반채무보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황'중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

-

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
우방범어타운2차 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
한국증권금융

3. 채무(차입)금액(원)
58,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
75,400,000,000

자기자본(원)
2,743,034,678,074

자기자본대비(%)
2.7

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-12-30

종료일
2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,747,931,926,056

6. 이사회결의일(결정일)
2021-12-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 우방범어타운2차 주택재건축정비사업(2019.07.31 도급계약 체결) 조합의 사업비 대출에 대한 채무보증임

- 상기 '4.자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,511억(미사용한도 5,257억), 일반채무보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황'중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

※ 관련공시
2024-12-19 타인에대한채무보증결정
2021-12-22 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
380,179
117,367
262,812
264,094
-
-216

전년도
330,380
67,352
263,028
264,094
-
-166

전전년도
296,819
33,625
263,194
264,094
-
-252

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

우방범어타운2차 주택재건축정비사업조합
한국증권금융
기타 PF Loan
75,400,000,000
-

합계

75,400,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)베스트프리미엄 외
-
3,751,125,090,302
-
-

청라 국제도시 아이파크 분양계약자 외
-
996,806,835,754
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
블루산업개발 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250328)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인선임
사건번호
2025비합113
2025비합112(병합)

2. 원고ㆍ신청인
1. 영풍제지 주식회사
2. 김○○
3. 주식회사 에프에스플래닝
4. 주식회사 파일리츠

3. 판결ㆍ결정내용
1. 사건본인이 2025.03.31. 10:00 개최할 예정인 정기주주총회(그 연회, 속회 및 향후 개최일시가 변경되는 경우 변경된 개최일시에 개최되는 임시주주총회를 포함함)에 관하여 별지 1, 2 기재 사항을 조사하기 위하여 변호사 김○○[1969.7.7생 수원시 영통구]를 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인 김○○ 주식회사 에프에스플래닝, 주식회사 파일리츠가 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유한 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 정기주주총회와 관련하여 그 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 별지 1, 2 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다.

따라서 이 사건 신청은 이유 있으므로 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 그 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 평택지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-28

7. 확인일자
2025-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7. 확인일자는 결정문을 수령한 일자 입니다.

- 상기 2. 원고·신청인 김○○,주식회사 에프에스플래닝, 주식회사 파일리츠가 검사인선임 신청에 대한 내용을 당사는 송달 받지 못하였으며, 당사가 접수한 검사인선임 신청에 대한 결정문을 송달 받은 후 확인 되었습니다.

※ 관련공시
-
한울소재과학 — 신주인수권행사 (제2회차) (20250328)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/신주인수권행사/(2025.03.28)신주인수권행사(제2회차)

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
781,245

-발행주식총수(주)
25,439,820

-발행주식총수 대비
3.07%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '-발행주식총수(주)'는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-01 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2023-12-01 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2024-03-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2024-03-27 증권 발행결과(자율공시)
2024-06-21 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2024-12-30 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2025-03-28
2
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
1,800,000,000
2,304
781,245
2025-04-21

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

2
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,200,000,000
KRW : South-Korean Won
2,304
1,388,888
씨아이에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 씨아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨아이에스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 동 진

본 점 소 재 지 :
대구시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화) 053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 홍 선 주

(전 화) 053-593-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 3월 28일 개최된 제10기 정기주주총회에서 선임되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정우
1968.04
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년
서울대학교, 경영대학원 석사㈜LGCNS 시스템엔지니어엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)한국IBM(미들웨어 총괄상무)㈜마크베이스 부사장(사업총괄)現) ㈜소이넷 공동대표

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제10기 정기주주총회(2025.03.28)에서 선임된

이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
한울소재과학 — 전환청구권행사 (제5회차) (20250328)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/전환청구권행사/(2025.03.28)전환청구권행사(제5회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
260,416

-발행주식총수(주)
25,439,820

-발행주식총수 대비(%)
1.02

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '-발행주식총수(주)'는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-01 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-01-24 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-01-25 증권 발행결과(자율공시)
2024-06-21 전환사채권발행결정(제5회차)
2025-02-05 전환청구권행사
2025-02-25 전환청구권행사
2025-03-04 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-28
5
무기명식 무보증 사모 전환사채
600,000,000원
2,304
260,416
2025-04-21

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
9,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,350,000,000
KRW : South-Korean Won
2,304
1,453,993
한울소재과학 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제3회차) (20250328)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.28)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

발행일자
2024-01-25

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
10,869

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2027-01-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)
885,232,239
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
875,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
750,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득
- 추후 이사회를 통한 소각 또는 재매각 결정 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사채 취득금액(통화단위)'은 원금 및 이자(세전)가 포함된 금액입니다.

※ 관련공시
2023-12-27 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2024-01-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2024-01-25 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2024-01-25 증권 발행결과(자율공시)
2024-06-21 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2024-12-30 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
레이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250328)
제출인: 레이

레이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-21

3. 정정사유
주식 담보제공 계약 내용 변경 및 채권자 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

담보권 전부 실행시 소유주식수(주)
631,068
469,268

담보권 전부 실행시 지분율(%)
4.07
3.02

채무(차입)금액 총액(원)
2,500,000,000
2,220,000,000

담보권 설정금액(총액)
4,004,583,300
4,824,242,780

담보제공내역-누적담보제공 계약건수
1
3

담보제공내역-누적담보제공 주식 총수(주)
737,900
899,700

담보권설정계약체결일
2025-03-21
2025-03-28

개별 담보제공계약에 관한 사항-채권자(담보권자)
한국증권금융
한국증권금융
SK증권
BNKX투자증권

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
이상철

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,368,968

지분율(%)
8.82

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
469,268

지분율(%)
3.02

2. 채무(차입)금액 총액(원)
2,200,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
4,824,242,780

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
899,700

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2024-11-08 최대주주변경
2024-11-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-11-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-11-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-11-11 최대주주변경
2024-12-02 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-12-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-01-03 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-03-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국증권금융
이상철
개인용도
3,336,045,900
주식담보
737,900
미해당
2023-12-29
2025-03-29
2025-03-28

2
SK증권
이상철
개인용도
420,896,880
주식담보
51,204
미해당
2025-03-28
2025-06-30
2025-03-28

3
BNK투자증권
이상철
개인용도
1,067,300,000
주식담보
110,596
미해당
2025-03-28
2025-06-25
2025-03-28

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
최소 담보유지비율에 미달할 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

이상철
대한민국
경기도 성남시 분당구 정자동
1973-10-26

직업(사업내용)
(주)레이의 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사, 최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이상철
최대주주, 대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
에코마케팅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에코마케팅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에코마케팅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에코마케팅

대 표 이 사 :
김 철 웅, 안 보 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 루터회관 10층, 15층, 24층

(전 화)02-2182-1100

(홈페이지)http://echomarketing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)남 경 균

(전 화)02-2182-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안세준
1980.06
남
재선임
2025.03.28
1년
-
前 검사(수원지검, 강릉지청, 서울북부지검)現 법무법인 한별 파트너 변호사
이미지스 — 불성실공시법인지정예고 (공시번복 2건, 공시불이행 1건) (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

이미지스/불성실공시법인지정예고/(2025.03.28)불성실공시법인지정예고(공시번복 2건, 공시불이행 1건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행,공시번복

내용
ㅇ 공시번복 2건

- 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제·취소

- 유상증자 결정(제3자배정) 철회

ㅇ 공시불이행 1건

- 유상증자 납입일 정정 지연공시

원공시일
2024-12-12

공시일
2025-02-26

지정예고일
2025-03-28

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2025-04-22

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조, 제28조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음

* 동 건 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점이상이 될 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

* 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음

[공시번복]

ㅇ 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제·취소

- 원공시일 : 2024.12.12

- 공 시 일 : 2025.02.26

ㅇ 유상증자 결정(제3자배정) 철회

- 원공시일 : 2024.12.12

- 공 시 일 : 2025.03.07

[공시불이행]

ㅇ 유상증자 납입일 정정 지연공시

- 사유발생일 : 2025.02.27

- 공 시 일 : 2025.03.04
디아이동일 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 디아이동일

디아이동일/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 82기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,013,743
- 매출액
651,726

- 부채총계
449,411
- 영업이익
7,811

- 자본금
13,259
- 당기순이익
2,503

- 자본총계
564,332
*주당순이익(원)
82

나. 개별(별도)
- 자산총계
763,089
- 매출액
295,545

- 부채총계
288,771
- 영업이익
1,214

- 자본금
13,259
- 당기순이익
3,355

- 자본총계
474,318
*주당순이익(원)
173

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,816,586,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
5.0

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
963,317

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임 3명)
사외이사 3명(신규선임 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안 : 제82기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안(이사회 제안) : 목적사항 변경
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안(이사회 제안) : 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안(이사회 제안) : 윤리경영위원회 설치
→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 설치
→ 부결

- 제2-5호 의안(주주제안) : 전자투표제 도입
→ 원안대로 승인

- 제2-6호 의안(주주제안) : 집중투표제 도입
→ 부결

- 제2-7호 의안(주주제안) : 보상위원회 설치
→ 부결

·제3호 의안 : 이사선임의건

- 제3-1호 의안(이사회 제안) : 사내이사 서태원 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손재선 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손수용 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안(이사회 제안) : 사외이사 김형종 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-5호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-6호 의안(이사회 제안, 주주제안) : 사외이사 이상국 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-7호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건
→ 부결

※ '제2-4호' 의안이 부결됨에 따라 '제3-1호'내지 '제3-7호' 의안은 일괄 표결후 보통결의 요건 충족 후보자가 다득표 순으로 6인의 이사를 선임 결의함.

·제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임)
→ 제2-4호 부결에 따라 폐기됨

·제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 제2-4호 부결에 따라 폐기됨

·제6호 의안 : 감사선임의 건

- 제6-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이준규 선임의 건
→ 부결

- 제6-2호 의안(주주제안) : 상임감사 김종태 선임의 건
→ 원안대로 승인

※ 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함.

·제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

·제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 지급 예정일 : 2025.04.03(목)

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-10 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서태원
1974-09
2
재선임
DI동일(주) 대표이사 사장
DI동일(주) 대표이사 부회장(現)

손재선
1963-03
2
재선임
DI동일(주) 대표이사 전무
DI동일(주) 대표이사 부사장(現)

손수용
1961-11
2
재선임
DI동일(주) 상무이사
DI동일(주) 전무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형종
1967-05
2
신규선임
SK증권 기업금융사업부 상무(前)
-

송원자
1969-11
2
신규선임
수원대학교 경영학부 교수(現)
LS일렉트릭 사외이사

이상국
1958-08
2
신규선임
KAIST 전기공학과 교수(現)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종태
1979-11
3
신규선임
상근
회계법인 세진 회계감사팀 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
18.알루미늄 제품의 제조, 가공 및 판매
19.물류센터 및 관련 서비스업
20.화물 취급업
21.화물 운송 중개 및 대리 관련 서비스업
22.전자상거래 및 관련 서비스업
23.통신판매업 및 인터넷 관련 사업
24.전각호의 사업에 관련된 사업
회사의 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

15.의약품, 원료의약품 제조 및 판매업
15.의료기기, 의약품, 원료의약품 제조 및 판매업
회사의 목적사항 추가
고려아연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 고려아연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
고려아연(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
고려아연 주식회사

대 표 이 사 :
박 기 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 타워 1

(전 화) 02-6947-2114

(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 승 호

(전 화) 02-6947-2422

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
15

사외이사총수(명)
10

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
19

사외이사총수(명)
13

사외이사비율(%)
68.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

*상기 '3.사외이사 변경 전 현황'의 등기이사총수(명) 15명 중 4명(이상훈, 이형규, 김경원, 이재용)은 현재 직무집행정지 관련 소송 진행 중

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권순범
1969년 02월
남
재선임
2023년 03월 17일
2
4년

현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사
현) 법무법인 솔 대표변호사
전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등

김보영
1969년 03월
여
재선임
2021년 03월 24일
2
6년

현) 한국국제경영관리학회 학회장
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 한양대 경영대학 교수
전) 한국가스기술공사 비상임이사

서대원
1962년 04월
남
재선임
2023년 03월 17일
2
4년

현) BnH 세무법인 회장

현) 고려아연㈜ 사외이사, 감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원

전) 국세청 기획조정관

전) 국세청 법인 납세국장

전) 국세청 차장

James Andrew Murphy
1952년 01월
남
신규
2025년 03월 28일
2
2년

전) 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장

전) 퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer)

전) 케빈 러드 前 호주 총리 비서실장

정다미
1961년 03월
여
신규
2025년 03월 28일
2
2년

현) 명지대 경영학과 교수

전) 한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장

전) 한국수출입은행 비상임이사

전) 금융투자협회 자율규제위원

전) 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원

권광석
1963년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
2
2년

전) ㈜우리은행 은행장
전) 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사

*임기 시작일은 최초 임기 시작일 기준임
대양금속 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대양금속

대양금속/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
140,279
- 매출액
215,563

- 부채총계
49,894
- 영업이익
1,889

- 자본금
27,555
- 당기순이익
-15,284

- 자본총계
90,385
*주당순이익(원)
-395

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 보고

○ 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 부결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-20 주주총회소집결의
피엔티 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 피엔티

피엔티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매, 공급계약체결 정정공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-18

3. 정정사유
입금기준일에 따른 계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2025-03-31
2025-12-31

9.공시유보관련내용 유보기한
2025-03-31
2025-12-31

10.기타투자판단에 참고할 사행
- 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준입니다.

- 변경 전 계약금액은 USD 92,070,264 이며, 변경 후 총계약금액은 USD 94,336,246이며, 추가 계약금액인 USD 2,265,982 는 2024년 1월 19일 최초고시 매매기준율 1,342.40 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약기간 종료일은 최종선적일에서 계약금액 입금 완료예정일인 'SOP+90일'로 변경하였으며, 거래당사자간의 협의에 따라 추가로 변동될 수 있습니다.(*SOP : Start Of Production)

- 계약상대방, 판매 공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.
- 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준입니다.

- 변경 전 계약금액은 USD 92,070,264 이며, 변경 후 총계약금액은 USD 94,336,246이며, 추가 계약금액인 USD 2,265,982 는 2024년 1월 19일 최초고시 매매기준율 1,342.40 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약기간 종료일은 입금 완료예정일이며, 거래당사자간의 협의에 따라 추가로 변동될 수 있습니다.

- 계약상대방, 판매 공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
단일판매, 공급계약체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
117,485,882,529

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
117,485,882,529

최근 매출액(원)
377,728,397,182

매출액 대비(%)
31.10

3. 계약상대방
-

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-01-18

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
계약금30%

- 발주 후 30일 이내
중도금 60%

- 선적 후 60일 이내
잔금10%

- SOP+3개월에서 30일 이내

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-01-18

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2025-12-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 보호요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준입니다.

- 변경 전 계약금액은 USD 92,070,264 이며, 변경 후 총계약금액은 USD 94,336,246이며, 추가 계약금액인 USD 2,265,982 는 2024년 1월 19일 최초고시 매매기준율 1,342.40 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약기간 종료일은 입금 완료예정일이며, 거래당사자간의 협의에 따라 추가로 변동될 수 있습니다.

- 계약상대방, 판매 공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-04-19 단일판매ㆍ공급계약체결