eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서진오토모티브 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,810
- 매출액
181,035

- 부채총계
166,862
- 영업이익
461

- 자본금
10,922
- 당기순이익
-2,518

- 자본총계
54,949
*주당순이익(원)
-117

나. 연결
- 자산총계
1,582,555
- 매출액
2,589,137

- 부채총계
1,308,207
- 영업이익
36,521

- 자본금
10,922
- 당기순이익
11,045

- 자본총계
274,348
*주당순이익(원)
54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 가결

○ 제2호 의안 :

사내이사 고만윤 재선임의 건

→ 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제15기 20억→ 제16기 20억)

→ 가결

○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(제15기 1억→ 제16기 1억)

→ 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고만윤
1967-12
3
재선임
- 동화 대표이사
- 미보기아 대표이사
- 현) 서진오토모티브 대표이사
미투온 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,191
- 매출액
8,562

- 부채총계
23,564
- 영업이익
-1,527

- 자본금
15,629
- 당기순이익
1,356

- 자본총계
64,627
*주당순이익(원)
44

나. 연결
- 자산총계
291,047
- 매출액
94,316

- 부채총계
51,233
- 영업이익
11,811

- 자본금
15,629
- 당기순이익
4,033

- 자본총계
239,815
*주당순이익(원)
18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 최원석 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제15기 정기주주총회 회의 목적사항>

■ 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 결의사항

1) 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 2-1호 의안: 사내이사 최원석 재선임의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원석
1978-01
3년
재선임
前) 미래에셋증권 기업금융본부
前) IBK기업은행 PE부
前) 한국벤처투자 글로벌본부
現) ㈜미투온 경영전략 부사장
現) 고스트스튜디오㈜ 사내이사
HPSP — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: HPSP

HPSP/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,896
- 매출액
181,402

- 부채총계
41,985
- 영업이익
93,946

- 자본금
41,607
- 당기순이익
86,280

- 자본총계
277,911
*주당순이익(원)
1,056

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
48,219,203,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(재선임),
기타비상무이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기

(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분

계산서(안)포함) 승인의 건

※ 이익배당 내용

(1주당 배당금):보통주 600원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

감사위원인 사외이사 채희엽

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

제3-1호 의안: 사외이사

박태홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-２호 의안:

기타비상무이사

김근영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-３호 의안:

기타비상무이사

김태영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사위원회 위원 박태홍

선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(26,741원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근영
1965-07
2
재선임
現) 크레센도에쿼티파트너스 고문
前) (주)성현테크놀러지 / 대표이사
前) 한국다우케미칼/상무
前) International Tech Alliances/CEO

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1987-02
2
재선임
現) Crescendo Equity Partners / Principal
前) Nomura Investment Korea / Associate
(Equity Research -Tech/Semiconductor)
前) HMC투자증권M&A팀/ Analyst

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채희엽
1967-09
2
재선임
現) 성균관대학교 화학공학과 교수
現) 한국반도체디스플레이기술확회 부회장
現) 한국진공학회 부회장
前) Applied Materials, Inc
前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태홍
1973-03
2
재선임
現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장
前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장
前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트
前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원
前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어
前) SKW Associates, 설립 및 자문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채희엽
1967-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) 성균관대학교 화학공학과 교수
現) 한국반도체디스플레이기술확회 부회장
現) 한국진공학회 부회장
前) Applied Materials, Inc
前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원

박태홍
1973-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장
前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장
前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트
前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원
前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어
前) SKW Associates, 설립 및 자문
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,078
- 매출액
22,515

- 부채총계
17,283
- 영업이익
2,196

- 자본금
4,419
- 당기순이익
1,336

- 자본총계
47,795
*주당순이익(원)
166

나. 연결
- 자산총계
85,103
- 매출액
34,123

- 부채총계
21,454
- 영업이익
1,378

- 자본금
4,419
- 당기순이익
-1,724

- 자본총계
63,649
*주당순이익(원)
-166

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.감사인의 선임 보고

2.부의안건

-제1호 의안: 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

-제2호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

-제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

-제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

-제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
영진약품 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 영진약품

영진약품/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
234,258
- 매출액
252,040

- 부채총계
144,455
- 영업이익
8,722

- 자본금
91,446
- 당기순이익
1,233

- 자본총계
89,803
*주당순이익(원)
7

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사3명(감사위원3명), 기타비상무이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안: 제63기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 주주명부 기재변경 정지기간 삭제

→원안대로 승인

제2-2호: 이사회 소집 통지기한 확대

→원안대로 승인

제2-3호: 배당기준일 변경

→원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인)

제3-1호: 사내이사 이기수

→원안대로 승인

제3-2호: 사외이사 김붕년

→원안대로 승인

제3-3호: 사외이사 김원섭

→원안대로 승인

제3-4호: 기타비상무이사 이동재

→원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제4-1호: 감사위원 김붕년

→원안대로 승인

제4-2호: 감사위원 김원섭

→원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 고영엽

→원안대로 승인

6) 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→원안대로 승인

7) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기수
1966-07
2
재선임
현) 영진약품 대표이사 사장
전) 종근당 글로벌사업본부장

이동재
1977-06
1
신규선임
현) KT&G 전략기획실장
전) KT&G 경영조정부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김붕년
1967-08
1
재선임
현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장
-

김원섭
1963-02
1
재선임
현) 회계법인정연 회계사
전) GE헬스케어 코리아 사장
-

고영엽
1964-08
1
재선임
현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김붕년
1967-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장

김원섭
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 회계법인정연 회계사
전) GE헬스케어 코리아 사장

고영엽
1964-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이웨더 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이웨더

케이웨더/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,100
- 매출액
15,281

- 부채총계
5,651
- 영업이익
-2,048

- 자본금
4,970
- 당기순이익
-1,958

- 자본총계
12,449
*주당순이익(원)
-204

나. 연결
- 자산총계
18,829
- 매출액
15,587

- 부채총계
5,595
- 영업이익
-2,062

- 자본금
4,970
- 당기순이익
-1,877

- 자본총계
13,234
*주당순이익(원)
-197

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제28기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제28기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

-제3호 의안 : 사외이사 사임 및 선임, 사내이사 대표이사 중임의 건
3-1호 의안:사외이사 윤영훈 사임의 건

->원안대로 가결

3-2호 의안:사외이사 이수완 신규 선임의 건

-> 원안대로 가결

3-3호 의안:사외이사 이수완 온케이웨더 감사 겸임 승인의 건

-> 원안대로 가결

3-4호 의안:사내이사 대표이사 김동식 중임의 건

-> 원안대로 가결

-제4호 의안 : 주식매수선택권 취소 및 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동식
1970-06
3
재선임
-외교부 기후변화분과 정책자문 위원
-현)케이웨더㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수완
1975-06
3
신규선임
-변리사,세무사
-현)법무법인 청린 변호사
온케이웨더(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이수완
1975-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-변리사,세무사
-현)법무법인 청린 변호사
오비고 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 오비고

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)오비고

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 오비고

대 표 이 사 :
황 도 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층

(전 화) 031-601-3595

(홈페이지)http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오 태 안

(전 화) 031-601-3595

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기는 3년이며 임기 만료일은 당사 정관에 따라 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장됩니다.- 상기 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 금번에 선임된 사외이사 1인이 반영된 총수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

상두환
1964.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년
前) LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장現) 마크원테크놀로지 대표이사
텔코웨어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
124,006
- 매출액
44,853

- 부채총계
14,610
- 영업이익
3,375

- 자본금
5,026
- 당기순이익
4,976

- 자본총계
109,396
*주당순이익(원)
942

나. 개별(별도)
- 자산총계
124,006
- 매출액
44,853

- 부채총계
14,610
- 영업이익
3,375

- 자본금
5,026
- 당기순이익
4,966

- 자본총계
109,396
*주당순이익(원)
940

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
640

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,304,961,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 이익에 의한 주식소각내용 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 25 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건
(사내이사 1명 선임)
- 원안대로 승인됨.

다. 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건
(사외이사 1명 선임)
- 원안대로 승인됨.

라. 제4호 의안 : 상근감사 재선임의 건
(상근감사 1명 선임)
- 원안대로 승인됨.

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배성
1972-03
3
재선임
중앙대학교 경영학과 졸업
현)텔코웨어(주) 경영기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽승엽
1965-03
3
신규선임
서울대학교 졸업 / 애크론대학교 박사
현)서울대학교 공과대학 교수
코오롱인더스트리(주)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성태홍
1965-01
3
재선임
상근
서울대학교 경영학과 졸업
현)동아공업㈜ 이사
한국정보공학 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,331
- 매출액
182,619

- 부채총계
33,214
- 영업이익
1,649

- 자본금
4,009
- 당기순이익
4,366

- 자본총계
51,117
*주당순이익(원)
545

나. 연결
- 자산총계
89,599
- 매출액
194,098

- 부채총계
38,859
- 영업이익
617

- 자본금
4,009
- 당기순이익
3,319

- 자본총계
50,740
*주당순이익(원)
449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기
(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
-제4-1호 의안 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방영석
1982-01
3
재선임
-McGill University 경영학 박사
-연세대학교 경영대학 조교수
-홍콩중문대학교 경영대학 조교수
-한국경영과학회 이사
-한국경영정보학회 이사
-한국지능정보시스템학회 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호창
1958-12
3
재선임
비상근
- 펜실베니아대 경영학 박사
- 경희대학교 경영학과 교수
이노테나 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이노테나

모코엠시스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,358
- 매출액
27,966

- 부채총계
9,146
- 영업이익
2,031

- 자본금
2,446
- 당기순이익
2,362

- 자본총계
21,212
*주당순이익(원)
101

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
16

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
368,000,384

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(김인수, 조천희, 윤영호)
- 사외이사 3명(황선일, 이재호, 윤병운)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명(황선일, 이재호, 윤병운)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 16원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 조천희 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 윤영호 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 윤병운 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선일 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤병운 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인수
1963-08
3
재선임
고려대학교 수학과 졸업
前) 모코코 IT부문 총괄 사장
現) 모코엠시스 대표이사

조천희
1970-01
3
재선임
성균관대학교 법학과 졸업
前) 모코코 인사, 총무 담당 상무
現) 모코엠시스 이사회의장

윤영호
1974-10
3
재선임
서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업
前) 퓨처인포넷 전략기획실 실장
現) 모코엠시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선일
1968-12
3
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
前) 삼일회계법인 회계사
現) 신우회계법인 회계사
신우회계법인(이사)

이재호
1970-04
3
재선임
중앙대학교 법학과 졸업
前) 경동나비엔
前) 변호사 이재호 법률사무소
現) 법무법인 공신 변호사
-

윤병운
1974-08
3
재선임
서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업
前) LG CNS
前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar
現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황선일
1968-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 경영학과 졸업
前) 삼일회계법인 회계사
現) 신우회계법인 회계사

이재호
1970-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
중앙대학교 법학과 졸업
前) 경동나비엔
前) 변호사 이재호 법률사무소
現) 법무법인 공신 변호사

윤병운
1974-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업
前) LG CNS
前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar
現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수
퀄리타스반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 퀄리타스반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 퀄리타스반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 퀄리타스반도체

대 표 이 사 :
김 두 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 609호

(전 화) 02-555-3305

(홈페이지)https://www.q-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 김 수 영

(전 화) 02-555-3305

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회일 기준으로 임기 만료 일자를 정례화 하기 위하여 사임 후 재선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서준혁
1977년 05월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년9개월

-現 퀄리타스반도체 사외이사-現 김·장 법률사무소-Kroll International Senior Analyst-LG전자 선임연구원

-연세대학교 전기전자공학 박사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서준혁
1977년 05월
남
2022년 06월 13일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
임기조정
마녀공장 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250328)
제출인: 마녀공장

마녀공장/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
제이투케이바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제이투케이바이오

제이투케이바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,312
- 매출액
31,236

- 부채총계
4,262
- 영업이익
4,834

- 자본금
2,866
- 당기순이익
-1,010

- 자본총계
32,050
*주당순이익(원)
-183

나. 연결
- 자산총계
35,966
- 매출액
33,129

- 부채총계
4,623
- 영업이익
3,626

- 자본금
2,866
- 당기순이익
-1,671

- 자본총계
31,343
*주당순이익(원)
-299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,146,561,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 :
제 8기(2024.1.1.~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
○ 제4호 의안 : 현금배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 이사회 승인일 : 2025.02.12

※관련공시
2025-03-24 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-14 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
엔시트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 엔시트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엔시트론 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
정인견

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로148길 19, 4층

(전 화) 02-6956-6939

(홈페이지)http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이태길

(전 화)02-6956-6939

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최운식
1961년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
3
0개월

現) 법무법인 대륙아주 대표변호사前) 제15대 한국법무보호복지공단 이사장前) 서울중앙지방검찰청 금용조세1부 부장검사

前)
대검찰청 중앙수사부 저축은행비리 합동수사단 단장
前) 대구지방검찰청 김천지청 지청장前) 춘천지방검찰청 차장검사
오비고 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오비고

오비고/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,811
- 매출액
14,421

- 부채총계
4,636
- 영업이익
-2,693

- 자본금
6,319
- 당기순이익
-1,665

- 자본총계
35,175
*주당순이익(원)
-133

나. 연결
- 자산총계
39,819
- 매출액
14,421

- 부채총계
4,636
- 영업이익
-2,694

- 자본금
6,319
- 당기순이익
-1,666

- 자본총계
35,183
*주당순이익(원)
-133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 2024 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 상두환 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 한두현 사내이사 선임의 건
☞ 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건 폐기

- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

상두환
1964-01
3
신규선임
前) LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장
現) 마크원테크놀로지 대표이사
마크원테크놀로지(대표이사)
풍원정밀 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 풍원정밀

풍원정밀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,866
- 매출액
46,242

- 부채총계
68,646
- 영업이익
-18,336

- 자본금
10,520
- 당기순이익
-30,230

- 자본총계
27,220
*주당순이익(원)
-1,437

나. 연결
- 자산총계
96,349
- 매출액
49,263

- 부채총계
68,853
- 영업이익
-18,248

- 자본금
10,520
- 당기순이익
-30,132

- 자본총계
27,496
*주당순이익(원)
-1,432

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
지슨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지슨

키움제8호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,312
- 매출액
-

- 부채총계
1,038
- 영업이익
-26

- 자본금
588
- 당기순이익
231

- 자본총계
11,274
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-영업보고
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 조재환 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-04 기업인수목적회사의임원선임결정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조재환
1981-01
3년
재선임
비상근
'09.10~현재 회계법인 리안 이사

'17.12~'19.09 진회계법인 이사

'13.10~'17.11 딜로이트 안진 M&A GROUP 공인회계사

'10.08 연세대학교 경제학 학사 졸업
지어소프트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지어소프트

지어소프트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,106
- 매출액
35,912

- 부채총계
20,882
- 영업이익
6,554

- 자본금
7,737
- 당기순이익
6,047

- 자본총계
70,224
*주당순이익(원)
404

나. 연결
- 자산총계
304,782
- 매출액
547,175

- 부채총계
88,110
- 영업이익
29,093

- 자본금
7,737
- 당기순이익
27,974

- 자본총계
216,672
*주당순이익(원)
1,193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건:

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제27기(2024.1 .1~2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 강창훈 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창훈
1975-01
3년
재선임
2002.04 ~ 2012.09 (주)인스프리트 개발팀장

2012.10 ~ 현 재

(현) (주)지어소프트 IT서비스부문 총괄사장

2022.01 ~ 현 재

(현) (주)루트 사내이사(겸직)

(현) (주)브이 사내이사(겸직)

(현) (주)지어솔루션 사내이사(겸직)
퀄리타스반도체 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 퀄리타스반도체

퀄리타스반도체/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,020
- 매출액
6,075

- 부채총계
13,356
- 영업이익
-22,694

- 자본금
6,965
- 당기순이익
-19,057

- 자본총계
50,664
*주당순이익(원)
-1,560

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제8기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 목적사항 정비에 따른 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 이사회 소집절차 간소화를 위한 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 전자투표제도 도입 활성화에 따른 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한평수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 서준혁 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 최창욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건

→ 원안대로 승인

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의
건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-27 참고서류
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한평수
1976-02
3년
재선임
연세대학교 전기전자공학 박사
LG전자 SIC센터 책임연구원
(現)퀄리타스반도체 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서준혁
1977-05
3년
재선임
연세대학교 전기전자공학 박사
LG전자 선임연구원
Kroll International Senior Analyst
(現)김·장 법률사무소
(現)퀄리타스반도체 사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창욱
1983-03
3년
재선임
비상근
서강대학교 중국문화/경영학 학사
삼일회계법인 감사본부
삼일회계법인 세무본부
(現)현대회계법인 이사
(現)퀄리타스반도체 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
해당사항 없음
해당사항 없음

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

3. 전기.전자공학 연구개발업
7. 전기용 기계,장비 및 관련 기자재 도매업
10. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
3. 전기, 전자공학 연구개발업
7.전기용 기계, 장비 및 관련 기자재 도매업
8. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
조문정비

사업목적 삭제
8. 전기,전자공학 연구개발업
9. 시장조사 및 여론조사업
중복항목 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엘엠에스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,900
- 매출액
49,172

- 부채총계
56,103
- 영업이익
943

- 자본금
4,523
- 당기순이익
1,829

- 자본총계
86,797
*주당순이익(원)
316

나. 연결
- 자산총계
155,849
- 매출액
67,710

- 부채총계
78,959
- 영업이익
-3,670

- 자본금
4,523
- 당기순이익
-4,616

- 자본총계
76,891
*주당순이익(원)
-798

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,156,925,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 황성돈 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 황성돈 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성돈
1966-05
3년
재선임
現 NKL Law, PLLC, Of Counsel
前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사
前 GenID 부사장/연구소장
前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장
창강화학 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황성돈
1966-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 NKL Law, PLLC, Of Counsel
前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사
前 GenID 부사장/연구소장
前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장
리드코프 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 리드코프

리드코프/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
871,576
- 매출액
398,491

- 부채총계
517,310
- 영업이익
10,585

- 자본금
13,778
- 당기순이익
1,329

- 자본총계
354,265
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
898,660
- 매출액
420,480

- 부채총계
479,256
- 영업이익
21,553

- 자본금
13,778
- 당기순이익
9,645

- 자본총계
419,404
*주당순이익(원)
377

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,559,485,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제48기(2024.1.1.~2024.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 100원)

(원안대로 가결)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사외이사 임기 변경)

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

온라인 배당 조회는 ""https://leadcorp.teletogether.com" 에서 가능합니다.
배당금액 조회 기간은 3월 28일부터 4월 26일까지입니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
팜스빌 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 팜스빌

팜스빌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,501
- 매출액
16,683

- 부채총계
2,497
- 영업이익
-209

- 자본금
3,964
- 당기순이익
1,605

- 자본총계
65,004
*주당순이익(원)
208

나. 연결
- 자산총계
67,139
- 매출액
16,724

- 부채총계
2,515
- 영업이익
-258

- 자본금
3,964
- 당기순이익
1,583

- 자본총계
64,624
*주당순이익(원)
205

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
772,811,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:100원. 배당금 총액:772,811,800원
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
① 제3-1호 의안 : 사내이사 이병욱 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인
② 제3-2호 의안 : 사내이사 신완균 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인
③ 제3-3호 의안 : 사외이사 박창기 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인
④ 제3-4호 의안 : 사외이사 김명원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인
⑤ 제3-5호 의안 : 사외이사 김국현 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 30억원)
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병욱
1962-12
3년
신규선임
2000~현재 ㈜팜스빌 대표이사
2024~현재 코스닥협회 부회장
2024~현재 중소기업기술혁신협회(INOBIZ) 이사
2023~현재 마곡산업단지 입주기업 협의회 부회장
2020~현재 하이서울기업협회 부회장
1988~2000 CJ 헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장

신완균
1951-12
3년
신규선임
2018~현재 서울대 약대 명예교수
1994~2017 서울대 약대 교수
1999~2017 서울대 약학교육연수원 연수원장
2007~2011 한국임상약학회 회장
1999~2001 보건복지부 의약분업 의약정협의회 약사대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박창기
1962-04
3년
신규선임
2019~현재 (의)우리들의료재단 이사
2023~2024 ㈜우리들HM 자문
2017~2023 ㈜우리들HM 임원
2015~2017 우리들병원 행정본부장
2013~2014 강남 우리들병원 행정원장
2019~현재 (의)우리들의료재단 이사

김명원
1967-05
3년
신규선임
2025~현재 KB데이타시스템 경영고문
2023~2024 KB데이타시스템 대표이사 사장
2018~2022 KB국민카드 정보기술최고책임자 전무
2018 KB국민카드 소비자보호본부장 상무
1993~2017 KB국민은행 지점장, IT 기획부장
-

김국현
1964-05
3년
신규선임
2006~현재 가산종합법률사무소 대표 변호사
2003~2005 명신법률사무소 변호사
2002~2003 법무법인 광장 변호사
2001~2003 사법연수원
2000~2001 김·장 특허법률사무소 (변리사)
-
퀀타매트릭스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 퀀타매트릭스

퀀타매트릭스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,851
- 매출액
2,420

- 부채총계
19,321
- 영업이익
-13,257

- 자본금
8,271
- 당기순이익
-20,169

- 자본총계
6,531
*주당순이익(원)
-1,220

나. 연결
- 자산총계
26,827
- 매출액
2,497

- 부채총계
20,296
- 영업이익
-16,148

- 자본금
8,271
- 당기순이익
-20,169

- 자본총계
6,531
*주당순이익(원)
-1,220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 권재훈

2-2호 : 사내이사 김동영
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 권재현)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권재훈
1977-02
3
재선임
한양대학교 경영학 학사
서울대학교 경영전문대학원 석사
(03.05~06.09) 한국IBM
(08.12~13.02) 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅
(13.02~18.09) 마스터카드
(18.09~현재) ㈜퀀타매트릭스 CFO
(19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

김동영
1975-07
3
재선임
서울대학교 전기공학 학사
서울대학교 대학원 전기공학 석사
서울대학교 대학원 전기공학 박사
(06.03~15.02) ㈜삼성전자 영상디스플레이 사업부 개발실 수석연구원
(15.03~현재) ㈜퀀타매트릭스 CTO
(16.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권재현
1972-11
3
재선임
비상근
University of Maryland at College Park 경영학(회계) 학사
(97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington D.C., U.S.A. Income Auditor
(99.08~02.03) Tate&Tryon, Washington D.C., U.S.A. Senior Consultant
(02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director
(12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer(Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan)
(19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사
오션인더블유 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250328)
제출인: 오션인더블유

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
(주)오션인더블유

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 오션인더블유

대 표 이 사 :
최진욱, 이응길(공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 445, 8층(청담동, M빌딩)

(전 화)
02-6237-9780

(홈페이지)http://
www.oceaninw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진욱

(전 화)
02-6237-9780

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2025년 09월 29일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
교보증권

5. 계약체결 예정일자
2025년 03월 28일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,880
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
교보증권

9. 취득예정주식(주)
보통주식
847,457

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
2,360

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결의 건입니다.

2) 상기 "9.
취득예정주식(주)"는 계약금액을 "10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)"으로 나누어 산출한 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

3) 상기 "10.
취득하고자 하는 주식의 가격(원)"은 본 이사회결의일 전일(2025.03.27) 종가를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

4) 상기 "11. 취득 후 보유예상기간"은 회사의 재무상태, 시장환경의 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
263,767,584,299

나. 자본금의 액
84,325,717,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
115,103,131,398

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
64,338,735,401

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
64,338,735,401

(*1) 본 보고서 제출일 현재(2025.03.28) 2024년도 감사보고서와 사업보고서를 제출하였고 당사 이사회(2025.03.14)에서 2024년도 재무제표를 승인하였으므로, 상기【자기주식 취득금액 한도】는 2024년말 별도재무제표 기준으로 산출하였습니다.(*2) 단위는 '원' 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
12,034
3,677
-
10,831
4,880
-

기타주식
2
-
-
2
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
12,034
3,677
-
10,831
4,880
-

기타주식
2
-
-
2
-
-

(*1) 상기 "기초수량"은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)의 보유수량 이며, "기말수량"은 공시서류 작성기준일 현재(2025.03.28) 보유 수량입니다.

(*2) 2024년 11월 29일 임시주주총회에서 1주당 액면가액 500원의 주식 10주를 1주당 액면가액 5,000원의 1주로 병합하는 주식병합 안건의 승인과 2025년 01월 08일 효력 발생에 따른 단수주의 취득 및 말소에 따라 "기초수량" 대비 "기말수량"이 변동되었습니다.
국보디자인 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 국보디자인

국보디자인/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
399,430
- 매출액
342,618

- 부채총계
138,993
- 영업이익
31,842

- 자본금
3,750
- 당기순이익
39,702

- 자본총계
260,436
*주당순이익(원)
6,007

나. 연결
- 자산총계
427,011
- 매출액
421,641

- 부채총계
147,198
- 영업이익
41,699

- 자본금
3,750
- 당기순이익
40,722

- 자본총계
279,812
*주당순이익(원)
6,161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,304,782,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 37기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 현금배당(예정): 500원/주
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
에스에스알 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스에스알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 에스에스알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에스에스알

대 표 이 사 :
고 필 주

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 1606호

(전 화)
02-6240-6000

(홈페이지)
http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 백 승 덕

(전 화) 02-6240-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2025년 03월 28일 개최된 정기주주총회에서 선임된 이사의 수가 반영된 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최병청
1965년 06월
남
재선임
2025년 03월 30일
3년
3년

- 부산대학교 계산통계학과 학사
- 現) FICT 대표이사
- 前) 위엠비 대표이사
- 前) 신한금융그룹 데이터센터장
알파AI — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 알파AI

알파녹스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,083
- 매출액
17,512

- 부채총계
30,777
- 영업이익
-5,464

- 자본금
8,291
- 당기순이익
-6,236

- 자본총계
28,305
*주당순이익(원)
-799

나. 연결
- 자산총계
65,792
- 매출액
26,809

- 부채총계
35,456
- 영업이익
-7,462

- 자본금
8,291
- 당기순이익
-7,496

- 자본총계
30,336
*주당순이익(원)
-907

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서포함)승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의
건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
노바렉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 노바렉스

노바렉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
287,814
- 매출액
296,145

- 부채총계
68,985
- 영업이익
21,655

- 자본금
9,377
- 당기순이익
22,323

- 자본총계
218,829
*주당순이익(원)
1,261

나. 연결
- 자산총계
289,610
- 매출액
297,725

- 부채총계
69,347
- 영업이익
23,189

- 자본금
9,377
- 당기순이익
23,838

- 자본총계
220,263
*주당순이익(원)
1,300

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,540,443,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제 17기 주주총회

제1호 의안:제17기
(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안 : 제17기 현금배당 승인의 건 (1주당 예정배당금 : 200원)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권석형 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1의 주당순이익은 주당순이익임

- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권석형
1955-03
2
재선임
한국건강기능식품협회 회장(前)
㈜노바렉스 대표이사(現)
에스에프에이 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250328)
제출인: 에스에프에이

에스에프에이/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.28)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2025년 ㈜에스에프에이 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 기업 개요

- 회사의 개요 및 지배구조

- 사업 영역

2. 현황 진단

- 성장성

- 수익성

- 안정성

3. 목표 설정(별도)

- 성장성 : 2030년까지 연평균성장률 10% 이상

- 수익성 : 2030년까지 영업이익률 12% 이상

- 안정성 : 부채비율 지속적 개선

4. 계획 수립 : 각 목표별 실행 계획

5. 기타

- 주주환원청책:배당성향 지속 상향 조정 및

주주가치 제고를 위한 자사주 매수 지속

- 소통 강화

3. 결정일자
2025-03-28

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-28

관련 웹페이지
https://www.sfa.co.kr

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상세 내용은 첨부된 '2025년㈜에스에프에이 기업가치 제고 계획'을 참조하시기 바랍니다.

- 상기 '3. 목표 설정', '4.계획 수립' 및 '5. 기타'의 주요 내용은 계획 및 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 경영환경 변화 및 경영정책 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제이엠티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제이엠티

제이엠티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,086
- 매출액
58,164

- 부채총계
22,498
- 영업이익
1,766

- 자본금
8,374
- 당기순이익
10,734

- 자본총계
64,588
*주당순이익(원)
642

나. 연결
- 자산총계
245,710
- 매출액
164,020

- 부채총계
70,313
- 영업이익
5,284

- 자본금
8,374
- 당기순이익
10,590

- 자본총계
175,397
*주당순이익(원)
533

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
501,364,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2024년) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 :주당 30원
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
휴온스글로벌 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
476,909
- 매출액
40,035

- 부채총계
112,305
- 영업이익
14,616

- 자본금
6,318
- 당기순이익
4,404

- 자본총계
364,604
*주당순이익(원)
361

나. 연결
- 자산총계
1,405,949
- 매출액
813,461

- 부채총계
441,784
- 영업이익
96,991

- 자본금
6,318
- 당기순이익
67,127

- 자본총계
964,165
*주당순이익(원)
2,113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
275

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,403,903,375

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명(재선임)
-감사위원이 되는 사외이사 1명(재선임)
-사외이사 1명(신규선임)
-사외이사인 감사위원 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 변경의 건

제2-1호: 사업목적 추가 (제2조)
→ 원안대로 승인

제2-2호: 분기배당 기준일 관련 개정 (제57조)
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명)

제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당률은 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(반기배당 포함)의 비율입니다.

- 이사(사외이사) 수는 2025.3.28. 현재 7(4)이나, 2025.3.31. 기준 사외이사 장진우의 임기만료로 6(3)이 됩니다.

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송수영
1963-06
3년
재선임
-現 휴온스글로벌 대표이사
-現 휴온스 대표이사
-Deloitte Consulting Korea 대표이사
-Deloitte Consulting Japan 대표이사
-PwC Japan 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규연
1963-08
3년
재선임
-現 법무법인 광장(Lee&Ko) 고문
-한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
-코스닥협회 자문위원
-한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무
(주)솔루엠(사외이사)

한승범
1966-11
3년
신규선임
-現 고려대학교 안암 병원장
-現 대한정형외과 학회 이사장
-現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원
-現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이규연
1963-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-現 법무법인 광장(Lee&Ko) 고문
-한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
-코스닥협회 자문위원
-한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무

한승범
1966-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-現 고려대학교 안암 병원장
-現 대한정형외과 학회 이사장
-現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원
-現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 근로자 파견사업, 도급업 및 아웃소싱 사업
- 화장용 스펀지, 퍼프, 소품 제조 및 도소매업
- 화장용 스펀지, 퍼프, 소품, 연구개발 및 용역사업
- 화장품 용기 제조 및 도소매업
- 화장품 용기 연구개발 및 용역사업
- 이화학기자재 제조 및 도소매업
- 기타 포장 판매 및 생산 도급업
- 인쇄 및 출판업
- 위 각호에 부대되는 사업에 대한 컨설팅
사업목적 다각화
및
운영사업 명문화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업
의료용 및 일반 플라스틱용기, 의료용 및 일반 유리용기 제조 및 도소매업
영위 사업목적 정비

사업목적 삭제
-
-
에스에스알 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스에스알

에스에스알/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,401
- 매출액
10,547

- 부채총계
2,519
- 영업이익
-187

- 자본금
3,008
- 당기순이익
-85

- 자본총계
26,881
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
30,883
- 매출액
11,608

- 부채총계
4,170
- 영업이익
-312

- 자본금
3,008
- 당기순이익
-254

- 자본총계
26,712
*주당순이익(원)
-47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상내이사 1인 신규선임
- 사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제15기 정기주주총회 목적사항]

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 사내이사 임근모 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임근모
1973-10
3
신규선임
- 조선대학교 기계설계학과 학사
- 現) 에스에스알 R&D 본부장
- 前) 지란지교시큐리티, 하늘연소프트

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병청
1965-06
3
재선임
- 부산대학교 계산통계학과 학사
- 現) FICT 대표이사
- 前) 위엠비 대표이사
- 前) 신한금융그룹 데이터센터장
FICT 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
모바일어플라이언스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,794
- 매출액
38,419

- 부채총계
29,467
- 영업이익
1,699

- 자본금
16,276
- 당기순이익
400

- 자본총계
49,327
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
79,233
- 매출액
40,481

- 부채총계
30,199
- 영업이익
972

- 자본금
16,276
- 당기순이익
1,401

- 자본총계
49,034
*주당순이익(원)
43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 이재신 선임의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재신
1962-08
3
재선임
경북대학교 전자공학과
연세대학원 전자공학과
前) 대우통신(주)연구소
現) 모바일어플라이언스(주) 대표이사