eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK이노베이션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
110,530,098
- 매출액
74,716,970

- 부채총계
70,881,189
- 영업이익
315,488

- 자본금
786,016
- 당기순이익
-2,372,483

- 자본총계
39,648,909
*주당순이익(원)
-21,541

나. 개별(별도)
- 자산총계
35,027,981
- 매출액
1,874,894

- 부채총계
13,732,615
- 영업이익
493,227

- 자본금
786,016
- 당기순이익
277,982

- 자본총계
21,295,366
*주당순이익(원)
2,649

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
297,556,745,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
2.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 및 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 최대주주등과의 거래내역 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

가. 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결 및 별도) 승인
☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안: 이사 선임

제2-1호: 기타비상무이사 선임 (강동수 후보)
☞ 원안대로 승인

제2-2호: 사외이사 선임 (박진회 후보)
☞ 원안대로 승인

제2-3호: 사외이사 선임 (공성도 후보)
☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안: 감사위원 선임

제3-1호: 감사위원 선임 (박진회 후보)
☞ 원안대로 승인

제3-2호: 감사위원 선임 (공성도 후보)
☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 (100억 원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동수
1969-06
3
신규선임
- 現 SK주식회사 PM부문장
- SK이노베이션 전략재무부문장
- SK이노베이션 Portfolio부문장
- SK에너지 S&P 추진단장
- SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원
- SK에너지 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진회
1957-09
3
재선임
- 한국씨티은행장
- 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장
- 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장
- 삼성증권 운용사업담당
- 씨티은행 자금담당본부장
삼성화재해상보험 (사외이사/이사회의장, 감사위원장)

공성도
1962-03
3
신규선임
- Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사
- Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사
- GE에너지 코리아 대표이사
- 효성중공업 풍력사업단 사장
- BP 코리아 대표이사
- 김앤장 법률컨설턴트
- IMF 법무실 변호사
Tullis Russel Coaters 코리아 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진회
1957-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국씨티은행장
- 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장
- 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장
- 삼성증권 운용사업담당
- 씨티은행 자금담당본부장

공성도
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사
- Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사
- GE에너지 코리아 대표이사
- 효성중공업 풍력사업단 사장
- BP 코리아 대표이사
- 김앤장 법률컨설턴트
- IMF 법무실 변호사
YTN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
와이티엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
김 백

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화)
02-398-8000

(홈페이지)http://
www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 배

(전 화) 02-398-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

마동훈
1961년 03월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
4년
現 고려대학교 미디어학부 교수

이연주
1960년 10월
여
재선임
2025년 03월 29일
3년
4년
現 창의공학연구원 부원장

조성인
1962년 11월
남
재선임
2025년 03월 30일
1년
3년
前 KT&G 홍보실장

조성욱
1962년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
現 화우 대표 변호사

김경록
1962년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
現 미래에셋 자산운용 고문

김진용
1956년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
現 삼성출판사 사장
산일전기 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 산일전기

산일전기/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
492,674
- 매출액
333,997

- 부채총계
58,432
- 영업이익
109,232

- 자본금
15,223
- 당기순이익
83,676

- 자본총계
434,242
*주당순이익(원)
3,136

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,761,467,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.60

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

- 제1호 의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-28 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 최경철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최경철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최경철
한자(영문)
崔敬喆(KYUNG CHUL, CHOI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 송동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021.01.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.01.06
10,000
0.14
10,000
0.14

이번보고서
2024.04.11
50,000
0.11
50,000
0.11

증 감
40,000
-0.03
40,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

50,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
10,000
40,000
50,000
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

합 계
10,000
40,000
50,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국비티비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국비티비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 한국비티비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 한국비티비 (구, 주식회사 지티지웰니스)

대 표 이 사 :
최 완 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 동원로7 (동원동)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지)
http://btbkorea.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명) 최 완 규

(전 화)
02-3462-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최유성
1976년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
4년

04.10~07.12 삼일회계법인
08.01~19.03 NICE신용평가 (주) 투자평가본부
19.04 ~현재 참회계법인 이사
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 장극조

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장극조

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장극조
한자(영문)
張極照(GUK JO, JANG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620120

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 오전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020.01.06
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.06
10,200
0.16
10,200
0.16

이번보고서
2024.04.11
51,000
0.11
51,000
0.11

증 감
40,800
-0.05
40,800
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

51,000
-
-
-
-
-
-
-
51,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
10,200
40,800
51,000
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

합 계
10,200
40,800
51,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코오롱글로벌 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250328)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-21

3. 정정사유
공사도급금액 증액 및 공사기간 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 中 계약금액(원)
94,434,000,000
109,128,000,000

2. 계약내역 中 매출액대비(%)
1.99
2.30

5. 계약기간 中 시작일
2022-04-20
-

5. 계약기간 中 종료일
2026-11-30
-

6. 주요 계약조건 中 계약금ㆍ선급금 유무
-
무

6. 주요 계약조건 中 대금지급 조건 등
-
분양불

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[사업개요]
본 사업은 부산광역시 수영구 남천동 47-1번지 일원에 아파트 289세대 및 근린생활시설을 건설하는 공사입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 35개월이며, 착공예정일은 24년 1월 예정입니다.
[사업개요]
본 사업은 부산광역시 수영구 남천동 47-1번지 일원에 아파트 275세대 및 근린생활시설을 건설하는 공사입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 38개월이며, 착공예정일은 27년 4월입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
부산 남천동 화목타운 소규모재건축사업

2. 계약내역
계약금액(원)
109,128,000,000

최근매출액(원)
4,749,508,021,023

매출액대비(%)
2.30

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
화목타운 소규모재건축사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
부산광역시 수영구 남천동 47-1번지

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
분양불

7. 계약(수주)일
2022-04-20

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[사업개요]
본 사업은 부산광역시 수영구 남천동 47-1번지 일원에 아파트 275세대 및 근린생활시설을 건설하는 공사입니다.

- 상기 2. 계약금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역 중 최근매출액은 2021년말 연결 기준입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 약 38개월이며, 착공예정일은 27년 4월입니다.

- 계약금액 및 계약기간, 착공일 등은 공사 진행 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-04-21 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
S-Oil — 생산재개(자율공시)  (20250328)
제출인: S-Oil

S-Oil/생산재개(자율공시)/(2025.03.28)생산재개(자율공시)

생산재개(자율공시)

1. 생산재개분야
#2 PX Xymax 공정

2. 생산재개내역
생산재개 분야의 매출액(원)
14,000,000,000

최근매출액(원)
35,726,694,000,000

매출액대비(%)
0.04

대규모법인여부
해당

3. 생산재개내용
#2 PX Xymax 공정 가동재개

4. 생산재개사유
Xymax 공정의 손상된 설비 교체

5. 생산재개영향
- #2 PX Xymax 공정 가동재개로 #2 PX 전체 가동 정상화
- 석유화학제품 PX 수율 회복 등

6. 생산재개일자
2025-03-28

7. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 2024년 7월 29일 공시된 온산공장 #2 PX 공정 일시적 가동중단과 관련된 건입니다.

2. 당사는 2024년 7월 31일 #2 PX 공정 중 Xymax(PX 수율 향상 설비)를 제외한 주요 공정의 생산을 재개하였으며, Xymax 공정의 Heater 교체를 완료하고 2025년 3월 28일 가동을 재개함으로써 #2 PX 공정 전체의 가동이 정상화되었습니다.

3. 상기 생산재개 분야의 매출액은 #2 PX 공정의 PX 수율 상승에 따른 영향을 추정한 금액입니다.

4. 상기 최근매출액은 2023년 연결 재무제표 기준입니다.

5. 상기 생산재개일자는 Xymax 공정의 가동재개일입니다.

6. 상기 이사회결의일(결정일)은 Xymax 공정의 가동재개일입니다.

※ 관련공시
2024-07-29 생산중단
2024-07-31 생산재개(자율공시)
코오롱 — 단일판매ㆍ공급계약해지(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: 코오롱

코오롱/단일판매ㆍ공급계약 해지/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약 해지

단일판매ㆍ공급계약 해지

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분
공사수주

- 해지계약명
평택 비전동 지역주택조합 주상복합 신축공사

2. 해지내역
해지금액(원)
355,839,000,000

최근매출액(원)
2,663,480,259,991

매출액대비(%)
13.36

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
평택 더파크파이브 지역주택조합

- 회사와의 관계
-

4. 계약기간
시작일
-

종료일
-

5. 해지 주요사유
발주처의 계약 해지 통보

6. 해지일자
2025-03-28

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건 사업은 2024년 2월 2일 최초 도급계약을 체결하였으나, 발주처의 계약 해지 통보로 공시하는 건입니다.

- 상기 2. 해지금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.

- 상기 2. 해지내역 중 최근매출액은 2023년 말 연결 기준입니다.

- 상기 6. 해지일자는 계약해제공문을 수신한 때입니다.

관련공시
2024-02-05 단일판매ㆍ공급계약체결
코오롱글로벌 — 단일판매ㆍ공급계약해지  (20250328)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/단일판매ㆍ공급계약 해지/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약 해지

단일판매ㆍ공급계약 해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분
공사수주

- 해지계약명
평택 비전동 지역주택조합 주상복합 신축공사

2. 해지내역
해지금액(원)
355,839,000,000

최근매출액(원)
2,663,480,259,991

매출액대비(%)
13.36

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
평택 더파크파이브 지역주택조합

- 회사와의 관계
-

4. 계약기간
시작일
-

종료일
-

5. 해지 주요사유
발주처의 계약 해지 통보

6. 해지일자
2025-03-28

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건 사업은 2024년 2월 2일 최초 도급계약을 체결하였으나, 발주처의 계약 해지 통보로 공시하는 건입니다.

- 상기 2. 해지금액은 부가세가 포함되지 않은 금액입니다.

- 상기 2. 해지내역 중 최근매출액은 2023년 말 연결 기준입니다.

- 상기 6. 해지일자는 계약해제공문을 수신한 때입니다.

관련공시
2024-02-05 단일판매ㆍ공급계약체결
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 이재원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재원
한자(영문)

李在源
(LEE JAEWON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610117

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 수원시 권선구 권선동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2024.04.11
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.09.27
10,260
0.16
10,260
0.16

이번보고서
2024.04.11
51,300
0.11
51,300
0.11

증 감
41,040
-0.05
41,040
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

51,300
-
-
-
-
-
-
-
51,300
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
10,260
41,040
51,300
-
액면가 2,500원에서 500원으로 분할

합 계
10,260
41,040
51,300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
더블유게임즈 — 자기주식처분결과보고서 (20250328)
제출인: 더블유게임즈

자기주식처분결과보고서
6.0
주식회사 더블유게임즈

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김 가 람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 최 재 영

(전 화) 02-501-7216

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 더블유게임즈

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

(최초) 2024년 12월 26일(정정) 2025년 03월 26일

나. 처분기간 :

2025년 03월 26일
부터
2025년 03월 26일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 118,040주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 03월 26일
보통주식
-
118,040
50,800
5,996,432,000
Direnc Celik 등 4인
-
-

계
-
-
118,040
50,800
5,996,432,000
-
-
-

주1) 본 자기주식 처분 건은 당사가 튀르키예 소재 게임 소프트웨어 개발사인 Paxie Games 인수를 위하여 당사의 자기주식을 매수대금의 일부로 지급함에 따른 건입니다. 주2) 상기 "1주당 처분가액" 및 "처분가액 총액"은 처분일 직전 영업일(2025년 3월 25일) ㈜더블유게임즈의 종가를 기준으로 기재되었습니다.
주3) 본 건은 당사의 자기주식 보유계좌에서 처분대상자의 증권 계좌로 대체되는 방식으로 처분되었습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

118,040
-
118,040
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,552,309
7.2
59,734,376,339
-
-
-
1,552,309
7.2
59,734,376,339

계
1,552,309
7.2
59,734,376,339
-
-
-
1,552,309
7.2
59,734,376,339

주) 상기 "총가액" 및 "금액"은 회계상 장부가액을 기준으로 기재되었습니다.
휴림에이텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250328)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거하여 명의개서 정지함

※관련공시
2025-03-28 주주총회소집결의
원익홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
조남성, 장성대

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산12로 21

(전 화) 031-230-4600

(홈페이지) http://www.wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략본부장, (겸) 재무본부장
(성 명) 김지만

(전 화) 031-230-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신태균
1959년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
- 2021 ~ 현재 : KAIST 겸직교수- 2018 ~ 2022 : 한국뉴욕주립대 석좌교수- 2016 ~ 2017 : 삼성경제연구소 부사장- 2003 ~ 2015 : 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장
캡스톤파트너스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 캡스톤파트너스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
캡스톤파트너스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
캡스톤파트너스 주식회사

대 표 이 사 :
송 은 강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 180, 4층(역삼동, 마루180)

(전 화) 02-575-1210

(홈페이지)http://cspartners.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황태철

(전 화) 02-575-1210

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정현석
1972년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년 3개월
- 고려대학교 서양사학과(학사)(1999)- 서울시립대학교 세무대학원(석사)(2007)- (현) 법무법인(유) 화우 파트너변호사(2011.03 ~ 현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정현석
1972년 12월
남
2022년 12월 23일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
임기조정
엘티씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,745
- 매출액
30,367

- 부채총계
45,296
- 영업이익
-1,858

- 자본금
4,902
- 당기순이익
1,177

- 자본총계
102,449
*주당순이익(원)
127

나. 연결
- 자산총계
325,722
- 매출액
276,973

- 부채총계
138,449
- 영업이익
24,184

- 자본금
4,902
- 당기순이익
14,429

- 자본총계
187,273
*주당순이익(원)
1,088

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
927,716,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사(감사위원회 위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 주당 100원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김태현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 최병덕 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 정수근 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노기팔 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 최병덕 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정수근 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태현
1974-07
3
신규선임
-한림대학교 경영학 학사
-㈜에스비씨리니어 재무팀
-DTV인터랙티브㈜ 재무팀장
-現 엘티씨㈜ 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노기팔
1968-12
3년
재선임
-서울대학교 경영학 학사/석사
-숭실대학교 회계학 박사
-삼일회계법인
-現 동현회계법인 상무이사
-

최병덕
1964-02
3년
재선임
-경희대학교 물리학과 학사
-Arizona State University 전자공학 석사/박사
-산업전자응용연구소 소장
-現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수
-

정수근
1968-10
3년
재선임
-고려대학교 법학과 학사
-법무법인 클라스 변호사
-現 법무법인 선백 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노기팔
1968-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경영학 학사/석사
-숭실대학교 회계학 박사
-삼일회계법인
-現 동현회계법인 상무이사

최병덕
1964-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-경희대학교 물리학과 학사
-Arizona State University 전자공학 석사/박사
-산업전자응용연구소 소장
-現 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수

정수근
1968-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 법학과 학사
-법무법인 클라스 변호사
-現 법무법인 선백 대표변호사
한국금융지주 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
109,220,199
- 매출액
21,174,134

- 부채총계
99,485,650
- 영업이익
1,199,724

- 자본금
307,921
- 당기순이익
1,045,869

- 자본총계
9,734,549
*주당순이익(원)
17,799

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,904,074
- 매출액
780,606

- 부채총계
4,160,283
- 영업이익
620,713

- 자본금
307,921
- 당기순이익
616,882

- 자본총계
6,743,791
*주당순이익(원)
10,558

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,980

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
4,041.5

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
232,767,099,351

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
7.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 5명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경

⇒원안대로 통과

- 제2호 의안 : 자본준비금 감소

⇒원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임

. 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김희재

⇒원안대로 통과

. 제3-2호 : 사외이사 선임 - 지영조

⇒원안대로 통과

. 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이성규

⇒원안대로 통과

. 제3-4호 : 사외이사 선임 - 백영재

⇒원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미

⇒원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임

. 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조

⇒원안대로 통과

. 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이성규

⇒원안대로 통과

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2025년 3월 13일 개최된 FY2025 제5차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.

- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희재
1969-02
1
재선임
* 세종대 애니메이션 전공박사 수료
* (현) 추계예술대 융합예술대학교수
* (현) 올댓스토리 대표이사
올댓스토리 대표이사
(2008.04~현재)

최수미
1970-11
1
재선임
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
한국투자증권 사외이사
(2022.03~현재)

지영조
1959-07
1
재선임
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
한국투자증권 사외이사
(2023.03~현재)

이성규
1959-10
1
재선임
* 연세대학교 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO)대표이사
* (현) 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표
한국투자증권 사외이사
(2023.03~현재)

백영재
1970-02
2
신규선임
* 美 Yale University 문화인류학 박사
* 구글 글로벌 디렉터
* 필립모리스 코리아 대표이사
* (현) 넷플릭스 디렉터
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최수미
1970-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수

지영조
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문

이성규
1959-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
* 연세대학교 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO)대표이사
* (현) 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표
석경에이티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 석경에이티

석경에이티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,846
- 매출액
13,705

- 부채총계
9,349
- 영업이익
1,913

- 자본금
2,728
- 당기순이익
4,258

- 자본총계
39,497
*주당순이익(원)
782

나. 연결
- 자산총계
49,219
- 매출액
13,816

- 부채총계
9,381
- 영업이익
2,019

- 자본금
2,728
- 당기순이익
4,336

- 자본총계
39,838
*주당순이익(원)
796

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~
2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건
(연결포함) → 원안대로 가결

* 제2호 의안 : 이사 중임의 건
(사내이사 임형섭) → 원안대로 가결

* 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건 → 원안대로 가결

* 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의
건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임형섭
3959-09
3년
재선임
- 한양대학교 학사
- 삼성전관(주)
- 인성엔지니어링
- 선진화학(주)
- 석경화학
- 現(주)석경에이티 대표이사
캡스톤파트너스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 캡스톤파트너스

캡스톤파트너스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,179
- 매출액
9,693

- 부채총계
4,800
- 영업이익
2,196

- 자본금
2,819
- 당기순이익
1,833

- 자본총계
32,379
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
26

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
366,505,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인(재선임)
감사 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고안건

①감사의 감사보고

②이사의 영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

-제1호의안
:제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

-제2호의안
: 현금배당 승인의 건
※이익배당예정내용(1주당 배당금:보통주 26원)
→원안대로 승인

-제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)

ㅇ 제3-1호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건(재선임)

→원안대로 승인
→원안대로 승인

-제4호의안 : 감사선임의 건(감사 1명)

ㅇ 제4-1호 의안 : 감사 황세정 선임의 건(재선임)

→원안대로 승인
→원안대로 승인

-제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

-제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현석
1972-12
3년
재선임
고려대학교 서양사학과(학사)(1999)
서울시립대학교 세무대학원(석사(2007)
(현) 법무법인(유)화우 파트너변호사(2011.03~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황세정
1979-01
3년
재선임
비상근
성균관대학교 법학과(학사)(2007)
스프링앤파트너스 변호사(2019.08~2024.10)
(현) 법무법인(유한)대륜 수석변호사(2024.11~현재)
골프존 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
최덕형, 박강수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)https://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 남희철

(전 화) 070-8640-6273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
서원익 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재진
1974년 07월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
'00년~'07년: 삼일회계법인 감사팀 및 세무팀'07년~'09년: 한영회계법인 세무팀'09년~ 현재: 성운회계법인 이사

서원익
1974년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
'21년~'22년: 금융부실책임조사본부 조사국장'22년~'23년: 울산지방검찰청 부장검사'23년~'24년: 서울남부지방검찰청 부장검사'24년~ 현재: 법무법인 더정성 S&K파트너스 대표변호사
바이오솔루션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 바이오솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)바이오솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)바이오솔루션

대 표 이 사 :
이정선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 노원구 공릉로 232 5층 (공릉동, 서울테크노파크)

(전 화) 02-3446-8884

(홈페이지)http://www.biosolutions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤은경

(전 화) 02-6491-6100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.28

종료일
2033.03.27

행사가격 (원)
보통주식
26,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제9조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
114,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)주식매수선택권 부여 근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거 제25기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여 승인의 건이 가결되었음(2)부여주식수금번 부여 주식 수 100,000주는 발행주식총수 8,163,426주 대비 1.22%에 해당됨

(3) 행사가격

- 산정근거 :
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격)로 결정

(4) 행사기간

주식매수선택권의 행사는 주식매수선택권을 부여하는 주주총회결의일부터 2년이 경과 한 날부터 8년 내로 하며 주식매수선택권 행사일 현재 재직 시 행사 가능하며, 행사가능 수량을 ①주주총회 결의일로부터 2년경과 3년 이내에는 부여된 수량 40% 이하 ②주주총회 결의일로부터 3년경과 4년 이내에는 부여된 수량의 70% 이하 ③주주총회 결의일로부터 4년경과 이후는 부여된 수량의 100% 으로 제한함.

5) 행사가격 조정에 관한 사항

부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(6) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 주요가정

가. 권리부여일 전일 종가 : 23,700원

나. 행사가격 : 26,600원

다. 무위험이자율 : 2.87%

라. 기대행사기간 : 6년(2027.03.28.~2033.03.27.)

마. 예상주가변동성 : 59.06%

바. 상기 공정가치는 외부평가 및 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김휘진
미등기임원
15,000
-
14,603
-

백종춘
미등기임원
15,000
-
14,603
-

000 외 12명
미등기임원 및 직원
70,000
-
14,603
-

*부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자인 경우 부여대상자명을 기재하지 않음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의3(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 이성재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이성재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성재
한자(영문)

李性宰
(LEE SUNGJAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630526

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 철산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2013.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.09.20
4,229
0.06
4,229
0.06

이번보고서
2024.04.11
21,145
0.05
21,145
0.05

증 감
16,916
-0.01
16,916
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,145
-
-
-
-
-
-
-
21,145
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
4,229
16,916
21,145
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

합 계
4,229
16,916
21,145
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
솔디펜스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
25.01.02

3. 정정사유
납기일 수정에 따른 계약기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-03-28
2025-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
회로카드조립체

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,875,166,278

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,875,166,278

최근 매출액(원)
18,407,726,540

매출액 대비(%)
10.19

3. 계약상대방
(주)코리아디펜스인더스트리

- 최근 매출액(원)
97,460,422,806

- 주요사업
무기 및 총포탄 제조업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대전

5. 계약기간
시작일
2023-09-01

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-09-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 2항의 최근 매출액은 2020년 기준입니다.

-. 상기 2항의 계약금액은 VAT 제외금액입니다.

-. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-09-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
롯데손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
롯데손해보험(주)

대 표 이 사 :
이 은 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로3 (남창동)

(전 화) 1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 안 기 성

(전 화) 02-3455-3656

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
정관 제23조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.② 제1항에도 불구하고 사외이사의 경우 연임시 임기는 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 연속하여 6년을 초과 재임할수 없다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤태식
1969.01
남
신규
2025.03.28
취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
2년

'22년 제32대 관세청장'22년 기획재정부 세제실장'20년 기획재정부 국제경제관리관'20년 기획재정부 정책조정국장'19년 기획재정부 국제금융국장

'18년 기획재정부 대변인

성재호
1960.03
남
신규
2025.03.28
취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
2년

現 성균관대학교 법학전문대학교 교수

現 성균관대학교 미래정책연구원장現 NICE평가정보 사외이사

'21년 금융위원회 공적자금관리위원회 위원
'19년 신한금융지주 사외이사
'18년 NICE홀딩스 사외이사
'16년 세계국제법협회(ILA) 한국회장'15년 신한카드 사외이사
태광산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 태광산업

태광산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
오용근, 정안식(공동 대표이사)

변경후
유태호, 오용근(공동 대표이사)

2. 변경사유
정안식 대표이사 사임 및 유태호 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 대표이사 사임일 및 대표이사 선임 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

유태호
-
- 흥국생명 업무지원실장
- 태광산업 총무/자산관리/홍보 담당
- 티시스 대표이사 (부사장)
- 티시스 대표이사 (사장)(現)
- 태광산업㈜ 대표 (사장)(現)
- 티엘케미칼㈜ 대표이사(現)
- 메르뱅 대표이사(現)
-

오용근
-
- 태광산업㈜ 경영기획실장
- 태광산업㈜ 기획총괄
- 태광산업㈜ 지원본부장
- 대한화섬㈜ 대표이사(現)
- 태광산업㈜ 대표이사(現)
-
프로브잇 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 프로브잇

퀀텀온/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년08월12일

3. 정정사유
계약 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 : 종료일
종료일 : 2025년03월31일
종료일 : 2027년01월30일

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
광고대행계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,223,045,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,223,045,000

최근 매출액(원)
13,234,569,861

매출액 대비(%)
47.02

3. 계약상대방
㈜윤한개발, ㈜제이케이주택개발, ㈜진현홀딩스, ㈜제이아이디앤씨

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
부동산개발외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2023-03-01

종료일
2027-01-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
분양광고 전반에 관한 용역으로 '자체생산'은 직영용역, '외주생산'은 본건 용역에 대한 일부 외주용역으로 직영용역과 외주용역 혼합방식으로 진행

8. 계약(수주)일자
2022-08-12

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사업시행사인 ㈜윤한개발, ㈜제이케이주택개발, ㈜진현홀딩스, ㈜제이아이디앤씨가 진행하는 '대전광역시 중구 주상복합 신축공사'의 광고 기획 및 제작, 관리 등에 대한 제반 업무 대행 용역입니다.

- 상기 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세(vat) 별도 금액입니다.

- 상기 계약기간은 계약상대방의 분양일정에 따라 상호 협의하에 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한신공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-21

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
78,282,470,000
78,938,084,000

2. 계약내역 매출액대비(%)
6.4
6.5

6. 주요 계약조건 계약금ㆍ선급금 유무
-
무

6. 주요 계약조건 대금지급 조건 등
-
기성불

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3. 총 공사금액은 110,257,000,000원이며, 당사 지분은 71%(78,282,470,000원)입니다.
3. 총 공사금액은 111,180,400,000원이며, 당사 지분은 71%(78,938,084,000원)입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
광주 도시철도 2호선 1단계 2공구 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
78,938,084,000

최근매출액(원)
1,221,553,531,537

매출액대비(%)
6.5

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
광주광역시 도시철도건설본부

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
광주광역시 서구 쌍촌동 ~ 풍암동

5. 계약기간
시작일
2019-10-01

종료일
2025-06-05

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2023-12-20

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요 : 광주 도시철도 2호선 1단계 2공구 건설공사 입니다.
2. 상기 계약건은 변경계약 체결에 따라 공시 기준금액을 초과하여 최초 공시하는 건입니다.
3. 총 공사금액은 111,180,400,000원이며, 당사 지분은 71%(78,938,084,000원)입니다.
4. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.
5. 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2022년 연결재무제표 금액입니다.
6. 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-29 단일판매ㆍ공급계약체결
일진파워 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일진파워

일진파워/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,818
- 매출액
119,231

- 부채총계
43,945
- 영업이익
8,525

- 자본금
7,539
- 당기순이익
10,462

- 자본총계
131,873
*주당순이익(원)
694

나. 연결
- 자산총계
270,453
- 매출액
193,088

- 부채총계
133,333
- 영업이익
10,272

- 자본금
7,539
- 당기순이익
9,892

- 자본총계
137,120
*주당순이익(원)
692

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,745,368,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제 35기 연결재무제표

및 별도재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

-제 2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

-제 2-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

-제 2-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인가결

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.

2) 상기 배당총액은 발행주식총수(15,078,709주)에서 자기주식(194,490주)를 제외한
실 배당주식수(14,884,219주)를 기준으로 작성하였습니다.
또한 최대주주(300원) 및 특수관계자와 일반투자자(330원)를 구분하여 차등배당을 실시합니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광섭
1979-01
2
재선임
(주)일진파워 대표이사

박우섭
1963-04
2
재선임
한국전력공사 / (주)일진파워 부사장

장태겸
1979-05
2
재선임
(주)일진파워 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장광대
1954-10
2
재선임
울산광역시 중구청 부구청장 / 도시개발행정사 사무소 행정사
-
원익홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,018,668
- 매출액
287,708

- 부채총계
408,756
- 영업이익
21,215

- 자본금
38,619
- 당기순이익
-36,254

- 자본총계
609,913
*주당순이익(원)
-475

나. 연결
- 자산총계
1,890,072
- 매출액
645,473

- 부채총계
641,602
- 영업이익
30,614

- 자본금
38,619
- 당기순이익
-61,063

- 자본총계
1,248,470
*주당순이익(원)
-976

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건

→ 원안대로 가결
- 제2-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건

→ 원안대로 가결
- 제2-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건

→ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신태균 선임의 건

→ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남성
1959-07
3년
재선임
- 2024 ~ 현재 : 원익그룹 신사업부문장, 원익홀딩스 대표이사
- 2021 ~ 현재 : 원익그룹 부회장
- 2017 ~ 2021 : 삼성SDI 고문
- 2014 ~ 2017 : 삼성SDI 대표이사 사장
- 2013 ~ 2014 : 제일모직 대표이사 사장

임창빈
1961-06
3년
재선임
- 2024 ~ 현재 : 원익홀딩스 사내이사
- 2022 ~ 2023 : 원익홀딩스 대표이사
- 2016 ~ 2021 : 원익큐엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신태균
1959-01
3년
재선임
- 2021 ~ 현재 : KAIST 겸직교수
- 2018 ~ 2022 : 한국뉴욕주립대 석좌교수
- 2016 ~ 2017 : 삼성경제연구소 부사장
- 2003 ~ 2015 : 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신태균
1959-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 2021 ~ 현재 : KAIST 겸직교수
- 2018 ~ 2022 : 한국뉴욕주립대 석좌교수
- 2016 ~ 2017 : 삼성경제연구소 부사장
- 2003 ~ 2015 : 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장
한국비티비 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국비티비

한국비티비/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,648
- 매출액
30,135

- 부채총계
14,413
- 영업이익
988

- 자본금
6,543
- 당기순이익
-161

- 자본총계
28,235
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최완규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 정연규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 윤종태 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 배병훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 최유성 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최완규
1958-02
3년
재선임
85.02 서강대 생물학과 졸업
87.11~97.12 CJ제약사업부 과장
99.02~00.07 ㈜한국백신 공장장
02.03~05.07 ㈜인바이오넷 본부장
05.10~07.09 ㈜한국비엠아이 대표이사
07.10~현재 ㈜한국비엔씨 대표이사

정연규
1968-10
3년
재선임
91.02 단국대 경영학과 졸업
92 공인회계사 합격
92~93.04 삼일회계법인
96.08~98.04 증권감독원 감리국
99.07~09.07 KNJ 경영컨설팅 대표이사
09.07~15.04 (주)제이큐브 대표이사
15.04~16.09 (주)메디젤휴먼케어 사내이사
16.09~21.08 (주)원바이오젠 부사장
21.08~23.12 (주) 뉴온 CFO
23.12~현재 (주)한국비티비 경영지원본부 부사장

윤종태
1974-07
3년
신규선임
00.07~24.03 (주)동인바이오텍 영업본부 상무
24.03~현재 (주)한국비티비(구,동인바이오텍)
바이오사업본부 영업본부 상무

배병훈
1978-02
3년
신규선임
04.04~09.07 (주) 태왕 경리회계팀
04.09~16.05 (주)아바코 경영지원실 재경팀
16.06~현재 (주)한국비엔씨 경영지원본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최유성
1976-04
3년
재선임
04.10~07.12 삼일회계법인
08.01~19.03 NICE신용평가(주) 투자평가본부
19.04 ~현재 참회계법인 이사
-
골프존 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
594,580
- 매출액
556,967

- 부채총계
112,377
- 영업이익
137,534

- 자본금
3,138
- 당기순이익
87,212

- 자본총계
482,203
*주당순이익(원)
14,341

나. 연결
- 자산총계
665,499
- 매출액
619,981

- 부채총계
218,798
- 영업이익
95,827

- 자본금
3,138
- 당기순이익
42,043

- 자본총계
446,701
*주당순이익(원)
8,190

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,020,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(박강수), 사외이사 2명(이재진, 서원익), 감사위원 2명(이재진, 서원익) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 배당내역: 1주당 4,000원
2. 부의안건

1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안: 사업목적 변경의 건 (제2조)

☞ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 상법 내용 반영에 따른 변경의 건 (제47조)

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 박강수)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 이재진)

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 이재진)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 서원익)

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(30억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2025년 03월 13일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다.

2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다

3. 서원익 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임되었습니다.

※관련공시
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박강수
1977-01
3
재선임
'19년~'21년: 골프존GDR아카데미(주) 대표이사
'19년~ 현재: (주)골프존 대표이사
'24년~ 현재: 골프존GDR아카데미(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재진
1974-07
3
신규선임
'00년~'07년: 삼일회계법인 감사팀 및 세무팀
'07년~'09년: 한영회계법인 세무팀
'09년~ 현재: 성운회계법인 이사
-

서원익
1974-08
3
신규선임
'21년~'22년: 금융부실책임조사본부 조사국장
'22년~'23년: 울산지방검찰청 부장검사
'23년~'24년: 서울남부지방검찰청 부장검사
'24년~ 현재: 법무법인 더정성 S&K파트너스 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재진
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'00년~'07년: 삼일회계법인 감사팀 및 세무팀
'07년~'09년: 한영회계법인 세무팀
'09년~ 현재: 성운회계법인 이사

서원익
1974-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'21년~'22년: 금융부실책임조사본부 조사국장
'22년~'23년: 울산지방검찰청 부장검사
'23년~'24년: 서울남부지방검찰청 부장검사
'24년~ 현재: 법무법인 더정성 S&K파트너스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
58. 종합건설업
59. 문자발송업
60.전동모빌리티 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스업, 수리, 보증 리스, 렌탈, 구독, 수익배분 및 보관 창고업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

58. 각호에 부대하는 사업
61. 각호에 부대하는 사업
사업목적 추가에 따른 순번 변경

사업목적 삭제
-
-
링크드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 링크드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 링크드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 링크드

대 표 이 사 :
민 용 재

본 점 소 재 지 :
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작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 지 재 복

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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김효섭
1974년 11월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

- 97.02 서울대 경영학과 졸업
- 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사
- 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문
- 22.03~ 현재(주)링크드 사외이사
- 25.02~ 현재(주)비데어 대표이사

전동진
1975년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

- 97.08 서울대 경영학과 졸업
- 18.02~22.07 블리자드엔터테인먼트코리아 대표
- 22.10~24.10 원스토어(주) 대표이사
- 25.01~ 원스토어(주) 전략고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박광세
1977년 12월
남
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일
2025년 03월 28일
자진사임
일신상 사유
롯데손해보험 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제80기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
15,541,478
- 매출액
3,151,517

- 부채총계
14,747,238
- 영업이익
31,061

- 자본금
310,336
- 당기순이익
24,221

- 자본총계
794,239
*주당순이익(원)
68

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명

(신규선임 2명)
- 감사위원회 위원 2명

(신규선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최고경영자 후보군 관리 내역 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제80기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 윤태식)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

(후보자 : 성재호)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원

선임의 건(후보자 : 윤태식)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다.

- 당해사업연도 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용기준 보험수익 및 재보험수익,

투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태식
1969-01
2
신규선임
'22년 제32대 관세청장
'22년 기획재정부 세제실장
'20년 기획재정부 국제경제
관리관
'20년 기획재정부 정책조정
국장
'19년 기획재정부 국제금융
국장
'18년 기획재정부 대변인
-

성재호
1960-03
2
신규선임
現 성균관대학교 법학전문
대학교 교수
現 성균관대학교 미래정책
연구원장
'21년 금융위원회 공적자금
관리위원회 위원
'19년 신한금융지주
사외이사
'18년 NICE홀딩스 사외이사
'16년 세계국제법협회(ILA)
한국회장
'15년 신한카드 사외이사
NICE평가정보
사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤태식
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'22년 제32대 관세청장
'22년 기획재정부 세제실장
'20년 기획재정부 국제경제
관리관
'20년 기획재정부 정책조정
국장
'19년 기획재정부 국제금융
국장
'18년 기획재정부 대변인

성재호
1960-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 성균관대학교 법학전문
대학교 교수
現 성균관대학교 미래정책
연구원장
現 NICE평가정보 사외이사
'21년 금융위원회 공적자금
관리위원회 위원
'19년 신한금융지주
사외이사
'18년 NICE홀딩스 사외이사
'16년 세계국제법협회(ILA)
한국회장
'15년 신한카드 사외이사
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 안병위

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안병위

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글

안병위

한자(영문)

安秉偉
( AN BYOUNGWE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등

610515

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

경남 양산시 상북면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명

부사장

선임일
2013.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.09.27
10,064
0.15
10,064
0.15

이번보고서
2024.04.11
50,320
0.11
50,320
0.11

증 감
40,256
-0.04
40,256
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

50,320

-
-
-
-
-
-
-
50,320
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-

0.11

0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
10,064
40,256
50,320
-
액면가 2,500원에서 500원으로 분할

합 계
10,064
40,256
50,320
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미