eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제일엠앤에스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제일엠앤에스

제일엠앤에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
-> 계속회에 따라 미보고

- 투명경영위원회 활동내역 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 계속회에 따라 미승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 수정 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

○제3-1호: 사내이사 이효원 선임의 건
-> 원안대로 가결

○제3-2호: 사내이사 옥용재 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제39기 정기주주총회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인이 2024 회계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행 중에 있어 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석의결권의 과반수와 총주식수의 4분의 1이상의 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 계속회를 하는 것으로 결의하였습니다.

1)계속회 일시 : 2025년 4월 10일(목) 오전 9:00
2)계속회 장소 : 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 72-75

(주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장
3)보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4)안 건 : 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효원
1948-06
3
재선임
한양대학교 화학공학과
1986~현)제일엠앤에스 대표이사

옥용재
1970-05
3
신규선임
고려대학교 경영학 석사
2011~2019 대림산업 상무
2021~2023 이노시스 CFO
2023~ 현) 제일엠앤에스 경영기획부문장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7) 이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업
8) 폐배터리 재활용업
9) 비금속류 소재 재활용, 제조업
10) 태양광 발전사업
11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업
12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업
13) 설비공사업
14) 기계설비·가스공사업
15) 배관 및 전기공사업
16) 실내건축 공사업
17) 엔지니어링 사업
18) 엔지니어링 서비스업
19) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업
20) 부동산 매매 및 임대업
21) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업
22) 기관 구내식당업
23) 산업용 기계 및 장비 도매업
24) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수
25) 각호 부대사업 일체
기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
누리플랜 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 누리플랜

누리플랜/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,816
- 매출액
26,350

- 부채총계
31,450
- 영업이익
652

- 자본금
6,551
- 당기순이익
3,527

- 자본총계
41,366
*주당순이익(원)
270

나. 연결
- 자산총계
147,475
- 매출액
116,059

- 부채총계
104,864
- 영업이익
4,130

- 자본금
6,551
- 당기순이익
2,027

- 자본총계
42,611
*주당순이익(원)
134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
(20억 원)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
(1억 원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
웅진씽크빅 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)웅진씽크빅
회사코드
095720
담당부서명
기획팀
담당자명
임성호
tel
031-956-7293

(fax)
031-949-1014

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,505,985
0
115,505,985

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-29
보통주식
69,679,652
60.33

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
69,679,652
60.33

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
69,669,632
60.32

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
69,669,632
60.32

증감
보통주식
-10,020
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-10,020
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
최삼락
생년월일
720310
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-12-31
임원퇴임(-)
보통주식
26,133
-26,133
0
-

성명
안경숙
생년월일
751003
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-01-01
신규선임(+)
보통주식
0
8,113
8,113
-

성명
이현정
생년월일
721108
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-11-01
신규선임(+)
보통주식
0
8,000
8,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)웅진
사업자등록번호
208-81-06344
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
67,890,914
58.78
0
0
0
0
67,890,914
58.78

윤형덕
생년월일
770726
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
859,809
0.74
0
0
0
0
859,809
0.74

윤새봄
생년월일
790206
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
859,809
0.74
0
0
0
0
859,809
0.74

윤시훈
생년월일
150113
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,570
0.00
0
0
0
0
1,570
0.00

최일동
생년월일
690620
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
40,416
0.03
0
0
0
0
40,416
0.03

안경숙
생년월일
751003
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,113
0.01
0
0
0
0
8,113
0.01

이현정
생년월일
721108
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,000
0.01
0
0
0
0
8,000
0.01

신동해
생년월일
750315
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,001
0.00
0
0
0
0
1,001
0.00

최삼락
생년월일
720310
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
69,669,632
60.32
0
0
0
0
69,669,632
60.32
서울전자통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 서울전자통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
서울전자통신(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
남 화 성

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로 4

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지)http://
www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당
(성 명) 박 병 무

(전 화) 032-723-4122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정범진
1963년 12월
남
재선임
2025년 03월 08일
1년
2년0개월

- 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수
- 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수
- 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정범진
1963년 12월
남
2024년 03월 29일
3년
2025년 03월 28일
해임
등기이사의 임기통일을 위한 해임 후 재선임
일진디스플 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 일진디스플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일진디스플레이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
이 우 종

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화)
031-680-0209

(홈페이지)http://
www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
실장

(성 명) 김 승 찬

(전 화) 031-680-0209

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유봉영
1967년 09월
남
신규
2025년 03월 28일
1년
1년

삼성전자 전임연구원
UCLA 연구조교 전기화학적 금속 합성 연구
UCLA 박사 연구원 MEM용 박막 제조 연구
RC Riverside Lab manager sksh구조 재료 개발 연구
한양대학교 공학대학 재료화학공학과 교수
한양대학교 공학대학 국방정보공학과 교수
한익스프레스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
400,184
- 매출액
712,300

- 부채총계
297,454
- 영업이익
3,371

- 자본금
6,000
- 당기순이익
17,158

- 자본총계
102,729
*주당순이익(원)
1,419

나. 개별(별도)
- 자산총계
373,570
- 매출액
643,316

- 부채총계
289,325
- 영업이익
1,603

- 자본금
6,000
- 당기순이익
17,089

- 자본총계
84,245
*주당순이익(원)
1,448

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,180,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(2명),기타비상무이사(1명),
사외이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 선임의 건(유인철)

제3-2호: 사내이사 선임의 건(최웅경)

제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (강한구)

제3-4호: 사외이사 선임의 건(이완식)-> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유인철
1962-06
3
재선임
- 명지대학교 대학원 물류학(석사)
- (前) 한익스프레스 유통물류부문장
- (現) 한익스프레스 대표이사

최웅경
1976-07
3
신규선임
- 서울대 경영전문대학원(석사)
- (前) (주)대림 물류사업부장
- (現) 한익스프레스 산업물류부문장

강한구
1969-11
3
재선임
- 광운대학교 경영학(학사)
- (前) 한익스프레스 전략기획실장
- (現) 한익스프레스풀필먼트솔루션 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완식
1968-08
3
재선임
- 고려대학교 대학원 법학
(석사)
- (前) 대구지방검찰청
부장검사
- (現) 김ㆍ장 법률사무소 변호사
코리아신탁 주식회사
(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산개발업
신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
부산주공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 부산주공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
부산주공 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지)http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 장 태 찬

(전 화) 051-780-5934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는그 임기중의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조 석 진
1969년 09월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
6년
- 2005.12 동아대학교 경영대학원 수료- 2008.12 ~現 명보기업(주) 대표이사

전 승 택
1966년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
5년
- 1993.02 부산대학교 경영학과 졸업- 2013.06 부산지방국세청 국세심사위원 역임- 2009.04 ~청남회계법인 대표 공인회계사

곽 재 경
1967년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
2년
- 2023.10 ~ 現 (주)씨앤피산업 대표이사 -2014.07 ~ 2023.09 (주)기화 대표이사 역임

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다

주2) 전승택 사외이사는 2025년 3월 28일 제58기 정기주주총회에서 감사위원회위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
인포뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 인포뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인포뱅크 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
인포뱅크 주식회사

대 표 이 사 :
박태형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층

(전 화) 031-628-1500

(홈페이지)http://www.infobank.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박태형

(전 화) 031-628-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 1월 2일 사외이사의 중도퇴임에 따라 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회(2025.03.28)에서 신규 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장해남
1983년 11월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

- 성균관대학교 법학과 석사-
現 플렉스(주) 대표이사 (2019년 5월 ~ 현재)

최광용
1968년 04월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

- KAIST 자동화 및 설계공학과 석사
- (주)모야모 사내이사
- 디쿤(주) 기타비상무이사
- 인포뱅크 (주) CTO (2016년 1월 ~ 2021년 9월)
- (주)브이원텍 사외이사 (2019년 3월 ~ 2022년 3월)
- 現 (주)시스콘로보틱스 대표이사 (2021년 12월 ~ 현재)

- "주요경력 및 현직"은 최종학력과 최근 5년간의 주요 경력(직위 포함) 사항을 기재하였습니다.
메지온 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메지온

메지온/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,171
- 매출액
8,612

- 부채총계
16,909
- 영업이익
-3,844

- 자본금
14,982
- 당기순이익
-9,782

- 자본총계
45,262
*주당순이익(원)
-328

나. 연결
- 자산총계
73,998
- 매출액
8,612

- 부채총계
27,935
- 영업이익
-14,300

- 자본금
14,982
- 당기순이익
-19,477

- 자본총계
46,063
*주당순이익(원)
-653

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 10억원 및 미화 10만불
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 1억원
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2025.3.13.

※관련공시
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채정석
1956-07
3년
재선임
서울대 법대 및 동 대학원
서울남부지방검찰청 부장검사
법무법인 세종 파트너변호사
법무법인 웅빈 대표변호사(現)

김재형
1982-09
3년
재선임
웨스턴온타리오 대학교 경영학과
맥쿼리 캐피탈
라자드IB

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽영국
1967-08
3년
재선임
국세청 조사국
서울지방국세청 조사4국 1과
종로세무서 조사1과
법무법인 태평양 세무사
hkl세무법인 대표세무사 (現)
(주)팜스토리 사외이사

구본권
1967-12
3년
신규선임
연세대학교 의과대학/ 의학박사
서울대병원 순환기내과 교수(現)
(주)스카이랩스 사외이사
에이텍모빌리티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,410
- 매출액
43,923

- 부채총계
12,372
- 영업이익
2,831

- 자본금
2,670
- 당기순이익
17,565

- 자본총계
58,037
*주당순이익(원)
3,536

나. 연결
- 자산총계
147,689
- 매출액
104,182

- 부채총계
49,096
- 영업이익
7,870

- 자본금
2,670
- 당기순이익
19,677

- 자본총계
98,594
*주당순이익(원)
2,172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,434,115,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제10기 재무제표 및

연결재무제표승인의 건

(현금배당 : 1주당 300원)

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집결의
알서포트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 알서포트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
알서포트(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
알서포트 주식회사

대 표 이 사 :
서 형 수

본 점 소 재 지 :
서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12(고덕동, 알서포트)

(전 화) 070-7011-3900

(홈페이지) www.rsupport.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 송 의

(전 화) 070-7011-1348

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.28

종료일
2030.03.27

행사가격 (원)
보통주식
2,888

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
754,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 본 공시제출일 현재 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 총 잔여수량입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상법 제340조의2, 제340조의3, 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2025년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 합니다.(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4) 행사기간 및 조건*행사기간: 2027년 3월 28일부터 2030년 3월 27일까지*행사조건: 2년 근속(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 변동성 : 33.10% 2) 할인율/무위험수익률 : 2.71% 3) 시가배당률 : 0.34% 4) 모형 : 이항모형 5) 행사기간 : 2027-03-28부터 2030-03-27까지 6) 총 부여주식수 : 35,000주

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송 의
등기임원
20,000
-
830.85
사내이사

한상준
등기임원
15,000
-
830.85
사내이사

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SK이노베이션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250328)
제출인: SK이노베이션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
SK이노베이션

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
에스케이
회사명
SK이노베이션(주)
공시일자
2025.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,874,894
2. 거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
SK(주)

3. 이사회의결일
2025.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

2025
2/4 분기
2,200
24,200
26,400
1.41%

3/4 분기
2,200
24,200
26,400
1.41%

4/4 분기
2,420
29,260
31,680
1.69%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

2/4 분기
정보시스템 운영
-
-
-
-
-
IT장비/용역
현금
시스템 유지보수
16,830
수의계약

정보시스템 개발 및 구축
-
-
-
-
-
IT장비/용역
현금
시스템 구축
7,370
수의계약

mySUNI 교육 용역 등
교육/총무 용역
현금
교육/총무 용역
2,200
수의계약
-
-
-
-
-

3/4 분기
정보시스템 운영
-
-
-
-
-
IT장비/용역
현금
시스템 유지보수
16,720
수의계약

정보시스템 개발 및 구축
-
-
-
-
-
IT장비/용역
현금
시스템 구축
7,480
수의계약

mySUNI 교육 용역 등
교육/총무 용역
현금
교육/총무 용역
2,200
수의계약
-
-
-
-
-

4/4 분기
정보시스템 운영
-
-
-
-
-
IT장비/용역
현금
시스템 유지보수
20,460
수의계약

정보시스템 개발 및 구축
-
-
-
-
-
IT장비/용역
현금
시스템 구축
8,800
수의계약

mySUNI 교육 용역 등
교육/총무 용역
현금
교육/총무 용역
2,420
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

3/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

4/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

1) 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도 매출액(A)'은 회사의 2024년 별도재무제표 기준임.2) 상기 '4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액' 및 '5. 상품ㆍ용역 거래내역'은 당사의 예상에 기초한 것으로서실제 거래대상, 거래금액 등은 달라질 수 있고, 거래상대방이 예상하는 거래대상, 거래금액, 거래시기 등은 각각 당사와 상이할 수 있음
한국화장품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국화장품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국화장품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한국화장품(주)

대 표 이 사 :
이용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35 (서린동)

(전 화)
02-724-3114

(홈페이지) http://www.ihkcos.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경본부장

(성 명) 김창기

(전 화) 02-724-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성동
1962년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

(현)보백세무회계 대표
의정부세무서장 (2017.12)
진주세무서장 (2015.12)
홍익대 경영대학원 세무학석사
웹젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 웹젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
웹젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 웹젠

대 표 이 사 :
김태영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242

(전화) 031-627-6600

(홈페이지) http://company.webzen.com

작 성 책 임 자 :
(직책) 본부장
(성명) 김난희

(전화) 031-627-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)

2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 사외이사 3인은 임기가 만료되었습니다.

- 2025년 3월 28일에 개최된 당사의 제25기 정기주주총회에서 사외이사 1명 재선임 및 1명 신규선임(분리선출) 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권진홍
1972.05
남
재선임
2025.03.28
3년
6년 0개월
2001년~현재, 법무법인 광장 변호사

이효인
1975.05
여
신규
2025.03.28
3년
3년 0개월
2023~현재, 경북대학교 법학전문대학교 부교수2021~2023, 인천지방법원 부장판사2018~2021, 대구지방법원 부장판사

(주1) 상기의 "사외이사 총 재직기간"은 금번의 재선임/신규선임 이후 임기 3년이 포함된 기간입니다.
지엔코 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250328)
제출인: 지엔코

지엔코/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
[정정]타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.04.15

3. 정정사유
본문 및 첨부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증기간 종료일
2026-04-15
2025-03-28

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 큐로홀딩스

-회사와의 관계
관계사

2. 채권자
(주)크레오에스지

3. 채무(차입)금액(원)
5,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
5,500,000,000

자기자본(원)
133,917,031,537

자기자본대비(%)
4.11

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-15

종료일
2025-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
24,929,729,600

6. 이사회결의일(결정일)
2022-04-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.자기자본 산식(2021년말 연결재무제표 기준)
자기자본=자산총액-부채총액+최근 사업연도말 경과후 신고&공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.(연결기준)

2.(주)큐로홀딩스는 지엔코가 6.67% 지분을 보유중인 관계사입니다

3.(주)지엔코의 관계사인 (주)큐로홀딩스의 사업확장 및 경영환경 변화를 위한 목적 입니다.

4.채무보증 총 잔액은 금번 보증금액이 포함된 잔액입니다.

5. 채권자가 시너지ESG1호신기술투자조합에서 (주)지엔코의 대주주인 (주)크레오에스지로 변경되었습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

큐캐피탈파트너스(주)
종속회사
600,000,000
2024.10.26 ~ 2025.10.26
차입금 연대보증

큐캐피탈파트너스(주)
종속회사
6,600,000,000
2024.12.10 ~ 2025.12.10
차입금 연대보증

큐캐피탈파트너스(주)
종속회사
1,200,000,000
2024.06.21 ~ 2025.12.21
차입금 연대보증

큐캐피탈파트너스(주)
종속회사
2,400,000,000
2024.07.09 ~ 2025.07.09
차입금 연대보증

큐로모터스(주)
종속회사
1,130,000,000
2024.03.19 ~ 2025.03.19
차입금 연대보증

큐로모터스(주)
종속회사
4,908,200,000
2025.01.01 ~ 2025.12.31
차입금 연대보증

큐로모터스(주)
종속회사
2,591,529,600
2024.06.18 ~
차입금 연대보증

(주)큐로홀딩스
종속회사
5,500,000,000
2022.04.15 ~ 2026.04.15
차입금 연대보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 큐로홀딩스
대한민국
서울특별시 강남구 테헤란로
129-81-19361

직업(사업내용)
커피유통, 엔터테인먼트, 자원개발등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
케이파트너스(주)
3,756,443
23.58

대표이사
조중기, 김정규
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월 31일

자산총계
75,452
자본금
68,211

부채총계
42,753
매출액
83,889

자본총계
32,698
당기순손익
-9,775

외부감사인
동현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
관계사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)크레오에스지
관계사

대표이사
이상균
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
대림통상 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대림통상

대림통상/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
162,828
- 매출액
136,966

- 부채총계
104,211
- 영업이익
-3,415

- 자본금
16,425
- 당기순이익
-10,886

- 자본총계
58,617
*주당순이익(원)
-723

나. 개별(별도)
- 자산총계
149,361
- 매출액
116,489

- 부채총계
83,089
- 영업이익
-2,282

- 자본금
16,425
- 당기순이익
-8,591

- 자본총계
66,272
*주당순이익(원)
-570

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 당사 정관에 의거하여 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의

건 은 당사 정관 제 40조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가

있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 정관의 일부가 변경 되었습니다. (제38조 2 '감사의 수와 선임')

- 사내이사 고은희가 제55기 주주총회에서 재선임 되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고은희
1934-05
3
재선임
서울대 사범대학 생물학과 졸업
대림통상㈜ 기타비상무이사
(현) 대림통상㈜ 대표이사 회장
에스엠씨지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스엠씨지

에스엠씨지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,576
- 매출액
54,571

- 부채총계
36,621
- 영업이익
4,447

- 자본금
1,575
- 당기순이익
-2,060

- 자본총계
27,955
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이철훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철훈
1975-09
3년
신규선임
제49회 사법시험 합격
제39기 사법연수원 수료
(前)법률사무소 다감 변호사
(現)법률사무소 대하 변호사
해당사항 없음
HS화성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: HS화성

HS화성/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이종원,최진엽

변경후
이종원,임기영

2. 변경사유
이사회 결의에 의한 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이종원
최대주주
- University of Wisconsin-Madison

(MBA, Marketing & Entrepreneurship)
- 동사 영업본부장 역임
- 주한스웨덴대사관 명예영사
- 대구상공회의소 부회장(현)
- (주)신세계라이브쇼핑 이사(현)
- 케이씨지아이자산운용(주) 이사(현)
-

임기영
-
- 대우건설 토목기획팀장 및 토목외주팀장
- 대우건설 전략기획실장 및 경영지원실장
- (현)HS화성 부사장
-
메타랩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메타랩스

메타랩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
133,243
- 매출액
38,359

- 부채총계
53,789
- 영업이익
-3,202

- 자본금
62,262
- 당기순이익
-749

- 자본총계
79,454
*주당순이익(원)
8

나. 개별(별도)
- 자산총계
97,523
- 매출액
11,489

- 부채총계
18,078
- 영업이익
-1,440

- 자본금
62,262
- 당기순이익
2,512

- 자본총계
79,445
*주당순이익(원)
101

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 허부경)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하지성
1976-02
3
재선임
현 ㈜메타랩스 대표이사
현 ㈜메타케어 사내이사
현 ㈜모모랩스, ㈜모모부산, ㈜모모대구 대표이사

최홍수
1974-09
3
재선임
현 ㈜메타랩스 경영운용부문장
현 ㈜메타에스앤씨 대표이사
현 ㈜메타케어 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허부경
1975-05
3
재선임
상근
현 ㈜메타랩스 감사
현 ㈜메타에스앤씨 감사
현 ㈜테크랩스 감사
현 ㈜메타케어 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
67. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업
68. 고객관계관리업(CRM)
69. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업
70. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업
71. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업
72. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
376,438
- 매출액
138,643

- 부채총계
162,750
- 영업이익
4,047

- 자본금
11,602
- 당기순이익
91,486

- 자본총계
213,689
*주당순이익(원)
3,949

나. 연결
- 자산총계
376,558
- 매출액
138,638

- 부채총계
162,870
- 영업이익
3,642

- 자본금
11,602
- 당기순이익
91,486

- 자본총계
213,689
*주당순이익(원)
3,949

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,158,406,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제27기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건

제 2호 의안 : 현금 배당 보고의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.26에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
서울전자통신 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
원성문

변경후 대표이사
남화성

2. 변경사유
일신상의 사유로 대표이사 원성문 사임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-신규 선임된 남화성 대표이사는 2025년 3월 28일 개최된 제42기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남화성
1972-07-27
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남화성
삼화전자공업(주)
상장(코스피)
-
재무팀장
1997-05-10
2015-08-07
-

남화성
(주)지니틱스
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-08-10
2024-08-29
-

남화성
서울전자통신(주)
상장(코스닥)
-
CFO
2024-08-29
-
-
덱스터 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 덱스터

덱스터/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,287
- 매출액
24,101

- 부채총계
31,255
- 영업이익
-8,363

- 자본금
12,706
- 당기순이익
-10,825

- 자본총계
41,033
*주당순이익(원)
-430

나. 연결
- 자산총계
103,566
- 매출액
53,688

- 부채총계
54,677
- 영업이익
-8,896

- 자본금
12,706
- 당기순이익
-10,736

- 자본총계
48,889
*주당순이익(원)
-433

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임, 3년)
사외이사 1명 (신규선임, 3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<보고안건>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제 14기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(김욱 재선임)
→원안대로 승인

2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(이종윤 신규선임)
→원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 (별도) 자산규모 1,000억 미만(상법 제415조의 2)으로 이사회를 통한 감사위원회 구성으로 이사회결의를 통해 감사위원을 선임하고 있습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김욱
1968-02
3
재선임
DTI Pictures 이사
디지털아이디어 기획/마케팅 본부장
(주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 미디어사업본부장
(주)덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종윤
1968-11
3
신규선임
삼일회계법인
:감사업무 및 컨설팅(이사)
프로티비티유한회사
:내부감사 및 컨설팅 총괄 (이사)
가율회계법인
:회계감사 및 세무 (이사)
티움바이오(코스닥)
:사외이사 및 감사위원회 위원 (이사)
가율회계법인 (이사)
에이스토리 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이스토리

에이스토리/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,739
- 매출액
12,755

- 부채총계
15,080
- 영업이익
-3,389

- 자본금
4,770
- 당기순이익
-4,783

- 자본총계
54,659
*주당순이익(원)
-517

나. 연결
- 자산총계
71,711
- 매출액
14,791

- 부채총계
15,249
- 영업이익
-3,504

- 자본금
4,770
- 당기순이익
-4,819

- 자본총계
56,462
*주당순이익(원)
-520

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안: 제 21기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이상백 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 최문석 선임의 건
→원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상백
1964-10
3
재선임
1992.02 NY Institute of Tech 대학원 석사
2002.06 ~ 2002.11 (주)엔터원 대표이사
2004.01 ~현재 에이스토리 대표이사
(現) 에이스토리 대표이사

최문석
1964-06
3
재선임
1991.02 연세대학교 독어독문학과 졸업
1991.09~2018.01 SBS드라마본부 연출 감독
(공채1기)
1996년 SBS <도시남녀> 연출
2000년 SBS <사랑의 전설> 연출
2000년 SBS <용서> 연출
2004년 SBS <발리에서 생긴 일> 연출
2005년 SBS <온리 유>연출
2009년 SBS <크리스마스에 눈이 올까요?> 연출
2016년 SBS <애인있어요> 연출
2017년 SBS <초인가족 2017> 연출
(現) 에이스토리 사내이사
부산주공 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 부산주공

부산주공/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
231,652
- 매출액
213,030

- 부채총계
210,361
- 영업이익
6,755

- 자본금
39,391
- 당기순이익
-628

- 자본총계
21,291
*주당순이익(원)
-8

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 선임
감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임
감사위원회위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 부의안건

- 제1호 의안 : 제58기 재무제표(2024.1.1~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 조석진

제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 곽재경

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 후보자 전승택

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 조석진

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 곽재경

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세훈
1962-10
1
재선임
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조석진
1969-09
1
재선임
- 명보기업(주) 대표이사
(現)
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
- 청남회계법인 대표공인회계사(現)
- 청남회계법인 대표공인회계사(現)

곽재경
1967-08
1
재선임
- (주)씨앤피산업(現)
- (주)씨앤피산업(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조석진
1969-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 청남회계법인 대표공인회계사(現)

곽재경
1967-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (주)씨앤피산업(現)
인포뱅크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,343
- 매출액
110,524

- 부채총계
23,044
- 영업이익
-5,176

- 자본금
4,347
- 당기순이익
437

- 자본총계
70,299
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
96,927
- 매출액
136,861

- 부채총계
25,145
- 영업이익
-5,133

- 자본금
4,347
- 당기순이익
-3,737

- 자본총계
71,782
*주당순이익(원)
-460

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
83,410,110

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 :
제30기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 10원
☞ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박태형

제2-2호 의안 : 사내이사 장준호
☞ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 장해남

제3-2호 의안 : 사외이사 최광용
☞ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-01-02 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태형
1957-04
3
재선임
- 디쿤(주) 대표이사
- (주)아이하트 기타비상무이사
- 現 인포뱅크(주) 대표이사 사장

장준호
1957-12
3
재선임
- (주)티오티테크놀러지 사내이사
- (주)아스타 기타비상무이사
- 아이모터스(주) 대표이사
- (주)아이하트 기타비상무이사
- (주)큐브피아 사외이사
- 現 (주)이피아이랩 기타비상무이사
- 現 인포뱅크(주) 기획총괄 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장해남
1983-11
3
신규선임
- 現 플렉스(주)대표이사
(2019년 5월~현재)
플렉스(주) 대표이사

최광용
1968-04
3
신규선임
- (주)모야모 사내이사
- 디쿤(주)
기타비상무이사
- 인포뱅크(주) CTO
(2026년1월~2021년9월)
- (주)브이원텍 사외이사
(2019년3월~2022년3월)
- 現 (주)시스콘로보틱스
대표이사
(2021년 12월~현재)
(주)시스콘로보틱스
대표이사
삼현 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 삼현

삼현/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황성호

변경후 대표이사
황성호, 박기원

2. 변경사유
박기원 대표이사 신규 선임(각자대표)

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

대표이사 신규 선임(각자 대표)

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황성호
1958-03-27
최대주주 부
5,309,004
16.74%
-

박기원
1972-09-07
해당사항 없음
30,300
0.10%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황성호
(주)삼현
상장(코스닥)
-
대표이사
1988-09-01
-
-

박기원
(주)삼현
상장(코스닥)
-
사장
2022-04-01
-
-

박기원
LG전자
상장(코스피)
-
상무이사
1998-05-07
2022-03-31
-
알서포트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 알서포트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
알서포트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
알서포트 주식회사

대 표 이 사 :
서 형 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12(고덕동, 알서포트)

(전 화) 070-7011-3900

(홈페이지) www.rsupport.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 송 의

(전 화) 070-7011-1348

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 두고 있지 않았으나, 금번 제15기 결산결과 별도자산총액이 1천억원을 초과함에 따라, 금번 정기 주주총회에서 사외이사 2인을 신규선임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이홍구
1957.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년
2002-2009 : HP 한국 지사장2016-2019 : 한글과컴퓨터 대표이사2019-2021 : 소프트웨어산업협회 회장2020-2024 : 수산아이앤티 대표이사

강동석
1964.04
남
신규
2025.03.28
3년
3년
1994-2020 : 한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장2020-2023 : 행정안전부 국가정보자원관리원장2023-2024 : 서울벤처대학원대학교 연구교수2024-현재 : 중앙대학교 연구교수(클라우드연구소장), (주)마음AI 사외이사
선도전기 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 선도전기

선도전기/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
86,471
- 매출액
23,984

- 부채총계
55,204
- 영업이익
-5,748

- 자본금
9,000
- 당기순이익
9,775

- 자본총계
31,267
*주당순이익(원)
570

나. 개별(별도)
- 자산총계
84,281
- 매출액
23,267

- 부채총계
53,349
- 영업이익
-5,517

- 자본금
9,000
- 당기순이익
8,700

- 자본총계
30,932
*주당순이익(원)
506

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : (일시)감사보수 한도액 결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
우정바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우정바이오

우정바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,699
- 매출액
43,200

- 부채총계
65,326
- 영업이익
1,785

- 자본금
8,415
- 당기순이익
225

- 자본총계
29,373
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

- 외부감사 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 남영표 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이상수 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 천희정 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남영표
1961-01
3
신규선임
06.07 ~ 09.02 인성전자(주) 상무이사

09.06 ~ 21.03 우정바이오 관리이사

23.08 ~ 25.03 우정바이오 경영본부 상무

현) 우정바이오 경영본부 본부장 전무

이상수
1978-11
3
신규선임
05.05 ~ 06.11 (주) 큐브넷

06.12 우정바이오 입사

23.04 ~ 24.11 우정바이오 장비영업부 부서장/이사

24.11 ~ 25.03 우정바이오 E&C사업본부 본부장/이사

현) 우정바이오 E&C사업본부 본부장 /상무

천희정
1988-06
3
신규선임
18.12 North Park University 졸업

19.03 우정바이오 입사

23.05 ~ 23.11 우정바이오 전략기획실 실장

23.11 ~ 25.02 우정바이오 미래전략기획실 실장

현) 우정바이오 미래전략기획실 이사
HS화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: HS화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치에스화성 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에이치에스화성 주식회사

대 표 이 사 :
이종원, 임기영

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 111

(전 화)
053-767-2111

(홈페이지)http://
www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전략본부장

(성 명)
정필재

(전 화)
053-760-3405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남택진
1969.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년

- 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수
- KAIST 산업디자인학과 학과장
- (현)KAIST 산업디자인과 교수
- (현)세계디자인학회 부회장
서울전자통신 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,264
- 매출액
10,128

- 부채총계
43,357
- 영업이익
-3,369

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-1,643

- 자본총계
11,907
*주당순이익(원)
-24

나. 연결
- 자산총계
69,423
- 매출액
35,822

- 부채총계
54,420
- 영업이익
-2,230

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-2,744

- 자본총계
15,003
*주당순이익(원)
-39

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31)

별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 자본금 감소의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 선임의 건.

4-1) 사내이사 남화성 선임의 건.

4-2) 사내이사 원성문 재선임의 건.

4-3) 기타비상무이사 신종철 선임의 건.

4-4) 사외이사 정범진 재선임의 건.

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건.

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사내이사 원성문, 사외이사 정범진은 등기이사의 임기 통일을 위해 사임 후 재선임 하였습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남화성
1972-07
1년
신규선임
- 1997.05 ~ 2015.05 : 삼화전자 재무팀장
- 2015.08 ~ 2024.08 : 지니틱스 대표이사
- 2024.09 ~ 현재 : 서울전자통신(주) CFO

원성문
1972-06
1년
재선임
- 2015.04 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장
- 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장

신종철
1973-04
1년
신규선임
- 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장
- 2019.01 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 감사실장
- 2020.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장
- 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정범진
1963-12
1년
재선임
- 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수
- 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수
- 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수
해당사항 없음
웹젠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 웹젠

웹젠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
765,537
- 매출액
217,912

- 부채총계
81,797
- 영업이익
77,940

- 자본금
17,655
- 당기순이익
67,734

- 자본총계
683,740
*주당순이익(원)
2,299

나. 연결
- 자산총계
750,923
- 매출액
214,747

- 부채총계
78,288
- 영업이익
54,553

- 자본금
17,655
- 당기순이익
56,752

- 자본총계
672,635
*주당순이익(원)
1,932

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,840,044,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 1명(재선임)
기타비상무이사인 감사위원 1명(신규선임)
감사위원이 되는 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당 300원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안: 사외이사 권진홍 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사 상미정 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)

제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 권진홍 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 기타비상무이사인 감사위원 상미정 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이효인 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 임원보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

상미정
1974-06
3
신규선임
2002년~현재, 씨앤티세무회계 대표세무사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효인
1975-05
3
신규선임
2023~현재, 경북대학교 법학전문대학교 부교수
2021~2023, 인천지방법원 부장판사
2018~2021, 대구지방법원 부장판사
-

권진홍
1972-05
3
재선임
2001~현재, 법무법인 광장 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

상미정
1974-06
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
2002~현재, 씨앤티세무회계 대표세무사

이효인
1975-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~현재, 경북대학교 법학전문대학교 부교수
2021~2023, 인천지방법원 부장판사
2018~2021, 대구지방법원 부장판사

권진홍
1972-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2001~현재, 법무법인 광장 변호사
남해화학 — [기재정정]특수관계인으로부터자금차입 (20250328)
제출인: 남해화학

특수관계인으로부터자금차입
6.0
남해화학

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인으로부터자금차입

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.28.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2.라.차입금액
차입금액 오기
242,200
244,200

4.차입총계
차입금액 오기
285,212
287,212

7.기타
차입금액 오기
2,422억
2,442억

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2025.03.28.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
단기 차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2025.04.07.

나. 차입처
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2025.04.07.~2025.12.31.
상환일
2025.12.31.

라. 차입금액
244,200

- 직전사업연도말 자기자본
529,335

- 자기자본대비 (%)
46.1

마. 이자율(%)
연 3%

바. 상환방법
만기일 이내 상환 (중도상환가능)

3. 자금용도
무기질비료 원료구입

4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준)
287,212

5. 이사회 의결일
2025.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
773,830
자산총액 대비(%)
31.3%

7. 기타

- 농림축산식품부는 원활한 비료 원료수급, 가격안정을 위하여 무기질비료 생산업체에 비료 원료 구입자금을 저리로 융자하는 무기질비료 원료구입자금 지원사업을 실시하였습니다
- 당사는 동 사업의 지원대상자로 선정되어 NH농협은행 으로부터 2,442억의 자금을 고정금리 연 3% 로 융자받게 되었습니다
- 상환기한은 2025.12.31.이며, 당사는 상환기한에 맞춰 상환예정이나, 만기일 이전 중도 상환도 가능합니다
- 거래상대방과의 차입총계는 2025.1.1.부터 현재까지 NH 농협은행과 차입거래 누적금액으로, 금번 차입을 포함한 금액입니다.
- 직전사업연도말 자기자본 및 자산총액은 2024년도 연결 재무제표 지배기업의 소유지분 자본과 자산총계 기준입니다

※ 관련공시일
-
케이이엠텍 — 감사보고서제출  (20250328)
제출인: 케이이엠텍

케이이엠텍/감사보고서 제출/(2025.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
56,117,197,680
22,591,554,285

- 부채총계
21,383,526,126
10,655,624,955

- 자본총계
34,733,671,554
11,935,929,330

- 자본금
25,135,465,000
15,473,561,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
17,616,731,996
4,994,194,351

- 영업이익
-4,347,940,682
-3,681,648,939

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,396,963,890
-6,556,848,769

- 당기순이익
-4,391,500,960
-11,288,617,056

- 지배기업 소유주지분 순이익
-4,136,810,231
-11,288,617,056

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
54,998,127,534
16,613,184,836

- 부채총계
19,430,357,678
4,098,549,810

- 자본총계
35,567,769,856
12,514,635,026

- 자본금
25,135,465,000
15,473,561,000

- 매출액
13,518,508,601
4,994,193,055

- 영업이익
-4,152,790,707
-4,383,586,501

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,236,695,309
-6,858,313,711

- 당기순이익
-3,846,489,022
-10,577,577,784

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2025-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
22.9

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
34,733,671,554
11,935,929,330

자본금
25,135,465,000
15,473,561,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
12.6
54.9
-

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,396,963,890
6,556,848,769
-847,462,018

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
34,733,671,554
11,935,929,330
15,602,913,553

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,152,790,707
4,383,586,501
-
2,138,801,119
3,764,099,565

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼양홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
엄태웅, 이영준

변경후
엄태웅, 김경진

2. 변경사유
이영준 이사, 대표이사 사임
김경진 이사, 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

엄태웅
-
ㆍ서강대학교 화학과 졸업
ㆍ헬싱키경제대학교(EMBA) 석사 졸업
ㆍ삼양바이오팜 대표이사
ㆍ삼양홀딩스 대표이사 겸 Staff그룹장 겸 재경실장(現)
-

김경진
-
ㆍ서강대학교 화학과 학사
ㆍ서강대학교 화학과 석사
ㆍTexas A&M University 유기화학과 박사
ㆍ에스티팜(주) 대표이사 사장
ㆍ삼양홀딩스 바이오팜그룹장(現)
-
PKC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: PKC

백광산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장영수

변경후
윤해구

2. 변경사유
기존 대표이사 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤해구
-
서강대학교 화학공학과 학사
(前) 백광산업 서울 공장장
(前) 백광산업 여수 공장장
(前) 백광산업 군산 공장장
(現) 백광산업 부사장
-