eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유라클 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유라클

유라클/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,083
- 매출액
38,086

- 부채총계
11,556
- 영업이익
2,238

- 자본금
2,165
- 당기순이익
2,268

- 자본총계
28,527
*주당순이익(원)
584

나. 연결
- 자산총계
40,941
- 매출액
47,577

- 부채총계
12,587
- 영업이익
1,966

- 자본금
2,165
- 당기순이익
2,198

- 자본총계
28,353
*주당순이익(원)
566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
407,902,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업의 목적 추가
제2-2호 의안 : 이익배당(결산배당) 기준일 변경
제2-3호 의안 : 분기배당 기준일 변경
☞ 원안대로 승인
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 조준희 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 유웅진 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 장인수 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제5호 의안 : 현금 배당 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 참고서류
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조준희
1969-02
3년
재선임
01.01 ~ 현재 ㈜유라클 대표이사(각자)
21.02 ~ 현재 한국소프트웨어산업협회 회장
22.10 ~ 현재 국가과학기술자문위원회 위원
23.01 ~ 현재 한국공학한림원 회원
23.02 ~ 현재 한국과학기술단체 총연합회부회장
23.04 ~ 현재 벤처기업협회 수석부회장
23.12 ~ 현재 글로벌 디지털플랫폼정부(DPG) 얼라이언스 의장
24.09 ~ 현재 국가인공지능위원회 위원

유웅진
1971-06
3년
신규선임
95.12 ~ 01.01 LG CNS GIS팀 대리
01.02 ~ 02.03 윈텍시스템 CRM 컨설팅 과장
02.04 ~ 05.06 코어플러스 CRM 컨설팅 과장
05.07 ~ 19.06 ㈜티맥스소프트 전략기획 전무
19.08 ~ 20.12 N3N 전략기획 상무
21.01 ~ 현재 ㈜유라클 기획관리부문 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인수
1962-06
3년
재선임
92.02~07.12 한국오라클주식회사 Sales Director
08.01~09.06 ㈜티맥스소프트 상무
09.07~14.12 ㈜티맥스데이터 대표이사
15.01~16.12 ㈜티맥스소프트 대표이사
17.02~19.01 ㈜핸디소프트 대표이사
20.02~22.01 ㈜인젠트 대표이사
22.02~24.12 베스핀글로벌 한국총괄 대표이사
25.01~25.02 베스핀글로벌 부회장
25.03~현재 (주)이노룰스 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-특수한 유형의 부가통신사업
-문자발송서비스업
-문자재판매업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
밸로프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 신재명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)밸로프

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 재명

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 밸로프

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
331520

발행주식 총수
50,864,390

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신재명
한자(영문)

申載明
(Shin Jae Myoung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740507

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 수서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 10월 13일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주) 밸로프
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
070-74*******

성 명
박재성
팩스번호
02-20*******

이메일 주소
********@valofe.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 07일
11,655,563
22.91
11,655,563
22.91

이번보고서
2025년 03월 28일
11,675,563
22.95
11,675,563
22.95

증 감
20,000
0.04
20,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,675,563
-
-
-
-
-
-
-
11,675,563
22.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

50,864,390
-
22.95
22.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
11,655,563
20,000

11,675,563

866(원)
-

합 계
11,655,563
20,000
11,675,563
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리이앤엘하루틴 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 우리이앤엘하루틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
우리이앤엘(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
엄태욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지) http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한제원

(전 화) 031-310-1416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원 으로도 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박병준
1974년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

(前)선경회계법인 파트너
(現)선경회계법인 대표이사

이양우
1966년 10월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

(前)서울지방국세청 근무
(前)삼성세무서 근무
(現)이도택스세무회계 대표이사
소노스퀘어 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250328)
제출인: 소노스퀘어

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
(주)대명소노시즌

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
소노인터내셔널
회사명
(주)대명소노시즌
공시일자
2025.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
133,458
2. 거래기간
2025.04.01~2025.06.30

3. 이사회의결일
2025.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)소노인터내셔널
27,533
59
27,592
20.67

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품종합도매
기업소모성자재 및 상품 종합
현금
제품판매
27,533
수의계약
-
-
-
-
-

기타매입
-
-
-
-
-
관리비 등
현금
시설관리
59
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
기업소모성자재 및 상품 종합
27,533
관리비 등
59

7. 기타
1. 상기 1항의 '최근 사업연도 매출액'은 2024년 감사보고서 금액입니다.2. 상기 5항의 '상품ㆍ용역 거래내역'의 거래금액은 예상금액으로 실제 거래여부, 지급시기 등에 따라 변동될 수 있습니다.
FSN — 대표이사변경  (20250328)
제출인: FSN

FSN/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서정교, 이상석

변경후 대표이사
서정교

2. 변경사유
대표이사 이상석의 대표이사직 사임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서정교
1976-03-06
임원
2,348,037
7.06%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서정교
(주)부스터즈
비상장
-
대표이사
2019-12-02
-
-

서정교
(주)이모션글로벌
비상장
-
대표이사
2018-07-01
2024-03-27
-

서정교
(주)애드쿠아인터렉티브
비상장
-
대표이사
2001-12-17
2020-02-15
-
고스트스튜디오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 고스트스튜디오

고스트스튜디오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,945
- 매출액
65,564

- 부채총계
8,758
- 영업이익
16,278

- 자본금
80,830
- 당기순이익
1,221

- 자본총계
147,187
*주당순이익(원)
90

나. 연결
- 자산총계
191,938
- 매출액
85,748

- 부채총계
34,722
- 영업이익
15,413

- 자본금
80,830
- 당기순이익
8,225

- 자본총계
157,216
*주당순이익(원)
641

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
477

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,210,712,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 결의사항 :
제1호 의안 : 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 배당금 지급의 건(배당금 주당 USD 0.35)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 외부감사인 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건
4-1호 의안 : 사외이사 유원상(재선임)
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건
5-1호 의안 : 상근감사 유현종(재선임)
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 자기주식 소각 결정의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 재무제표 작성 기준 통화는 미국달러화(USD)입니다. 상기 재무수치는 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개가 고시한 매매기준율에 따라 다음과 같이 적용하여 원화로 환산하였습니다.

1) '손익계산서'관련 - 당해사업연도 환율 1,363.98원/USD(2024년도 평균환율) 적용
2) '재무상태표'관련 - 당해사업연도 환율 1,470.00원/USD(2024년 12월 31일) 적용

2. 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익'입니다.

3. 상기 '1주당 배당금'은 2024년 12월 31일 현재 당사 발행주식총수인 13,579,892주(KDR)에서 자기주식 570,249주(KDR)을 제외한 13,009,643주(KDR)를 대상으로 산정하였습니다.

4. 기말배당 자체는 미국달러화(USD) 기준으로 결정되는 바, 지급일의 환율에 따라 원화 기준 1주당 기말배당금 및 기말배당금 총액은 달라질 수 있습니다. 당사 제9기 정기주주총회에서 결의된 1주당 기말배당금은 USD 0.35이며, 총 기말배당금은 USD 4,553,375입니다.기말배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 상기 '1주당 기말배당금'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 미국달러화(USD) 평균환율 1,363.98원/USD를 적용하여 원화로 환산해 원단위 절사 하였습니다.

6. 상기 '시가배당율'은 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원상
1978-02
3년
재선임
City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre卒
前 블리자드 엔터테인먼트 사업개발 실장
前 로비오 엔터테인먼트 사업개발 이사
前 앱애니 신규사업개발 총괄
前 디다이브 공동 대표
前 트위치 이사
現 ㈜넷마블 사업개발 이사
現 ㈜넷마블 사업개발 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유현종
1984-06
3년
재선임
상근
성균관대학교 경영학과卒
前 한영회계법인 회계감사(금융본부) 시니어
前 안진회계법인 재무자문(구조조정) 시니어
前 삼정회계법인 재무자문(구조조정) 매니저
前 SK이노베이션 배터리 경영관리 과장
現 아토즈홍콩 시니어 매니저
우원개발 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우원개발

우원개발/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,886
- 매출액
302,852

- 부채총계
103,788
- 영업이익
8,117

- 자본금
9,037
- 당기순이익
5,888

- 자본총계
106,097
*주당순이익(원)
326

나. 연결
- 자산총계
229,136
- 매출액
302,842

- 부채총계
125,052
- 영업이익
2,826

- 자본금
9,037
- 당기순이익
736

- 자본총계
104,083
*주당순이익(원)
41

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가. 내부회계 관리실태보고

나. 감사보고

다. 영업보고

라. 외부감사인 선임 보고

2.부의안건

제1호의안 : 제27기 재무제표승인의건
→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적)추가의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 제2조(목적)개정의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 제10조의1(신주인수권) 조문정비의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김기영 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사내이사 김정민 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호의안 : 사내이사 김기현 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호의안 : 사외이사 정선미 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 김동태 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의건
→ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사보수한도액 승인의건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기영
1946-11
3년
재선임
-서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료
-대한전문건설협회 서울시회 대표회원
-현)우원개발(주)대표이사
-현)전문건설공제조합 강남지점 대의원

김정민
1973-03
3년
재선임
-현)우원개발(주)부회장
-현)대상종합개발(주)부회장

김기현
1971-04
3년
재선임
-현)우원개발(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정선미
1974-09
3년
재선임
서울 중앙지방법원 판사
서울 서부지방법원外 판사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동태
1951-08
3년
재선임
상근
- 현대건설 근무
- 제2영동고속도로㈜ 근무
- ㈜유신 근무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
62.승강기.삭도공사업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

6.상하수도 공사업
7.수중공사업
8.보링그라우팅공사업
9.비계구조물해체공사업
10.철물공사업
12.미장방수공사업
62.위 각호에 부대하는 사업일체
6.상.하수도설비공사업
7.수중.준설공사업
8.보링.그라우팅 · 파일공사업
9.구조물해체.비계공사업
10.금속창호.지붕건축물조립공사업
12.도장.습식방수.석공사업
63.위 각호에 부대하는 사업일체
전문건설업 개편에 따른 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
고스트스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 고스트스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
고스트스튜디오(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
고스트스튜디오 주식회사(GHOST STUDIO CO., LTD.)

대 표 이 사 :
손창욱, 최명규

본 점 소 재 지 :
Flat A,31/F, Montery Plaza, 15 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(전 화) 852-2838-8510

(홈페이지) http://www.ghoststudio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CIO
(성 명) 최원석

(전 화) 070-4154-3328

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사 유원상은 제9기 정기주주총회(
2025년 03월 28일)를 통해 재선임되었으며,

중임 임기시작일은 2025년 03월 31일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유원상
1978년 02월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
6년
City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre 학사 卒前 블리자드 엔터테인먼트 사업개발 실장 前 로비오 엔터테인먼트 사업개발 이사 前 앱애니 신규사업개발 총괄 前 디다이브 공동 대표前 트위치 이사現 ㈜넷마블 사업개발 이사
에스제이엠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
285,111
- 매출액
201,912

- 부채총계
57,801
- 영업이익
14,238

- 자본금
7,802
- 당기순이익
20,557

- 자본총계
227,310
*주당순이익(원)
1,333

나. 개별(별도)
- 자산총계
193,594
- 매출액
77,101

- 부채총계
20,915
- 영업이익
-2,959

- 자본금
7,802
- 당기순이익
21,216

- 자본총계
172,679
*주당순이익(원)
1,360

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,730,857,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건
-제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이선종)

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 선임의 건(김형두)

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선종
1965-01
3
신규선임
-미국일리노이주립대학교 경제학박사
-PWC컨설팅
-삼성SDS
-HNC게임즈
-(현)휴먼공감(주)대표이사
- 휴먼공감(주)
(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형두
1968-03
3
신규선임
상근
- (주) 화승 대표이사
- (주) 에스제이엠 사외이사
디어유 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 이학희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)디어유

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이학희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디어유

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
376300

발행주식 총수
23,738,406

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이학희
한자(영문)

李學凞
(LEE HAK HEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690915

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)디어유
부 서
재무회계팀

직 위
대리
전화번호
02-62******

성 명
이보람
팩스번호
02-69******

이메일 주소
******@dearu.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 08일
274,439
1.15
274,439
1.15

이번보고서
2025년 03월 28일
124,439
0.52
124,439
0.52

증 감
-150,000
-0.63
-150,000
-0.63

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

124,439
-
-
-
-
-
-
-
124,439
0.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,738,406
-
0.52
0.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025년 03월 24일
보통주
274,439
-150,000
124,439
50,000
(주)에스엠엔터테인먼트

합 계
274,439
-150,000
124,439
50,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
매일유업 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20250328)
제출인: 매일유업

신탁계약등에의한취득상황보고서
6.0
매일유업(주)

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
매일유업 주식회사

대 표 이 사 :
김선희, 이인기, 곽정우

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지) http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 안진오

(전 화) 02-2127-2113

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

매일유업 주식회사

나. 주 소 :

서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2024년 12월 27일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한투자증권

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 01월 13일
보통주식
1,500
-
34,424
51,635,600
신한투자증권
00138321

2025년 01월 14일
보통주식
1,500
-
34,608
51,912,400
신한투자증권
00138321

2025년 01월 15일
보통주식
1,500
-
34,679
52,019,100
신한투자증권
00138321

2025년 01월 20일
보통주식
1,500
-
34,070
51,105,550
신한투자증권
00138321

2025년 01월 22일
보통주식
1,500
-
34,003
51,004,500
신한투자증권
00138321

2025년 02월 14일
보통주식
437
-
33,450
14,617,650
신한투자증권
00138321

2025년 02월 17일
보통주식
1,634
-
33,596
54,895,700
신한투자증권
00138321

2025년 02월 18일
보통주식
1,763
-
33,646
59,318,450
신한투자증권
00138321

2025년 02월 20일
보통주식
1,684
-
34,781
58,570,950
신한투자증권
00138321

2025년 02월 21일
보통주식
2,764
-
34,775
96,117,000
신한투자증권
00138321

2025년 03월 04일
보통주식
2,611
-
34,298
89,552,250
신한투자증권
00138321

2025년 03월 18일
보통주식
2,390
-
34,525
82,515,800
신한투자증권
00138321

2025년 03월 19일
보통주식
3,857
-
34,982
134,925,100
신한투자증권
00138321

2025년 03월 20일
보통주식
3,310
-
32,257
116,700,650
신한투자증권
00138321

2025년 03월 21일
보통주식
4,500
-
35,478
159,650,000
신한투자증권
00138321

2025년 03월 24일
보통주식
704
-
35,608
25,068,050
신한투자증권
00138321

2025년 03월 25일
보통주식
2,315
-
35,439
82,042,150
신한투자증권
00138321

2025년 03월 26일
보통주식
4,500
-
35,981
161,912,750
신한투자증권
00138321

2025년 03월 27일
보통주식
775
-
35,945
27,857,500
신한투자증권
00138321

계
보통주식
40,744
-
34,887
1,421,421,150
신한투자증권
00138321

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2025년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
552,053
7.04
36,936,769,992
40,744
0.52
4,000,000,000
592,797
7.56
40,936,769,992

계
552,053
7.04
36,936,769,992
40,744
0.52
4,000,000,000
592,797
7.56
40,936,769,992

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2025년 03월 28일 현재]
(단위 : 주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

매일홀딩스(주)
보통주식
2,436,514
2,436,514
-

계
보통주식
2,436,514
2,436,514
-

기타주식
-
-
-

합 계
2,436,514
2,436,514
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

당사는 현재 1건의 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하고 있습니다.

1) 신탁계약 현황

[2025년 03월 28일 현재]
(단위 : 원)

구분
계약기간
계약금액
계약상대
비고

보통주식
2024.12.27 ~ 2025.06.26
4,000,000,000
신한투자증권
당 보고서 제출대상 신탁계약

2) 해당 신탁계약의 자산구성 내역

[2025년 03월 28일 현재]
(단위 : 원, 주)

구분
취득 주식 수
취득금액
신탁계약금액대비 구성비율
계약금액
계약상대
비고

보통주식
40,744
1,421,421,150
35.54%
4,000,000,000
신한투자증권
-
디어유 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 안종오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)디어유

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안종오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디어유

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
376300

발행주식 총수
23,738,406

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안종오
한자(영문)
安鍾五(AN CHONG OH)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.01.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)디어유
부 서
재무회계팀

직 위
대리
전화번호
02-62******

성 명
이보람
팩스번호
02-69******

이메일 주소
******@dearu.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 09월 02일
1,540,700
6.49
1,540,700
6.49

이번보고서
2025년 03월 28일
1,040,700
4.38
1,040,700
4.38

증 감
-500,000
-2.11
-500,000
-2.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,040,700
-
-
-
-
-
-
-
1,040,700
4.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,738,406
-
4.38
4.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025년 03월 24일
보통주
1,540,700
-500,000
1,040,700
50,000
(주)에스엠엔터테인먼트

합 계
1,540,700
-500,000
1,040,700
50,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SDN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SDN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스디엔 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에스디엔 주식회사

대 표 이 사 :
백형근, 정성원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281

(전 화) 02)446-6691

(홈페이지) http://www.sdn-i.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김윤환

(전 화) 02)446-6691

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상복
1997년 07월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년
현) 이투뉴스(에너지일보) 부국장현) 한국에너지법학회 이사현) 대한전기학회 이사전) 에너지전환포럼 이사전) 서울특별시 에너지정책위원회 위원
KG모빌리티 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: KG모빌리티

KG모빌리티/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
케이지모빌리티(주)
회사코드
003620
담당부서명
IR팀
담당자명
김윤태
tel
031-610-1371

(fax)
031-610-3702

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

196,404,254
-
196,404,254

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-12-31
보통주식
110,131,873
56.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
110,131,873
56.07

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
110,124,099
56.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
110,124,099
56.07

증감
보통주식
-7,774
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,774
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
정용원
생년월일
651011
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
4,774
-4,774
0
-

성명
엄상현
생년월일
700106
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
3,000
-3,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

케이지에코솔루션주식회사
사업자등록번호
214-86-40997
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
110,000,000
56.01
0
0.00
0
0.00
110,000,000
56.01

케이지케미칼주식회사
사업자등록번호
130-81-09693
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,099
0.00
0
0.00
0
0.00
1,099
0.00

곽재선
생년월일
590115
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
친인척
100,000
0.05
0
0.00
0
0.00
100,000
0.05

정용원
생년월일
651011
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

엄상현
생년월일
700106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

곽정현
생년월일
820114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
친인척
10,000
0.01
0
0.00
0
0.00
10,000
0.01

곽태민
생년월일
201008
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.00
0
0.00
0
0.00
10,000
0.00

박장호
생년월일
650715
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000
0.00

합계
110,124,099
56.07
0
0.00
0
0.00
110,124,099
56.07
동일제강 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동일제강

동일제강/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
171,801
- 매출액
151,116

- 부채총계
18,145
- 영업이익
-5,798

- 자본금
10,150
- 당기순이익
-483

- 자본총계
153,656
*주당순이익(원)
-25

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제65기재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인됨

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명)

제2-1호 : 사내이사 김우진

제2-2호 : 사외이사 김종윤

- 원안대로 승인됨

제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건

사외이사 김종윤

- 원안대로 승인됨

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

(30억원)

- 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우진
1964-07
3
재선임
현) 동일제강 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종윤
1974-07
3
재선임
현)신우회계법인
전)삼일회계법인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종윤
1974-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)신우회계법인
전)삼일회계법인
한국주철관공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국주철관공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국주철관공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
한국주철관공업(주)

대 표 이 사 :
김태형, 이창훈, 김영훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로 525

(전 화) 051-291-5481

(홈페이지) http://www.kcip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 장 민 웅

(전 화) 051-291-5481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4.사외이사 변경 후 현황'은임기만료 (2025. 03. 28.) 예정인사외이사 1명을 제외하고 산정.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병일
1962년 09월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
진방스틸주식회사 대표이사 ( 前)
이스타코 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이스타코

이스타코/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
77,931
- 매출액
11,491

- 부채총계
40,495
- 영업이익
-3,286

- 자본금
21,425
- 당기순이익
-4,946

- 자본총계
37,436
*주당순이익(원)
-127

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

-영업보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제45기 재무제표승인의건

-원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 승인의 건

-원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 승인의 건

-원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의건

-원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승제
1952-01
3
재선임
연세대학교 경영학석사
(주)이스타코 대표이사
(학)국암학원 이사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선영
1973-08
3
신규선임
관동대학교 성악과
(전) (주)스타코넷 이사
-
바른손이앤에이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,851
- 매출액
8,705

- 부채총계
42,108
- 영업이익
-236

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-9,375

- 자본총계
70,743
*주당순이익(원)
-126

나. 연결
- 자산총계
111,166
- 매출액
9,489

- 부채총계
43,745
- 영업이익
-266

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-5,175

- 자본총계
67,422
*주당순이익(원)
-69

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임
감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 제28기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결 재무제표

2) 영업보고

3) 감사보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

2)이사 선의 건

○ 제2-1호 의안 : 사내이사 이형휘

선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2-2호 의안 : 사외이사 양현섭

선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3-3호 의안 : 기타비상무이사

문미숙 선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

○ 제3-1호 의안 : 사외이사인

감사위원회 위원

양현섭 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3-2호 의안 : 비사외이사인

감사위원회 위원

문미숙 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제28기 별도 및 연결 재무제표 이사회 승인일 : 2025년 03월 20일

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형휘
1967-05
2
신규선임
롸이즈온㈜ 재경팀장
㈜바른손 경영지원부 CFO

문미숙
1963-02
2
신규선임
인천광역시 투자유치기획위원회 위원
㈜골든브릿지자산운용 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양현섭
1967-04
1
재선임
KPMG삼정회계법인 파트너
㈜베어베터 사외이사
㈜대유씨앤에이 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양현섭
1967-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
KPMG삼정회계법인 파트너
㈜베어베터 사외이사
㈜대유씨앤에이 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문미숙
1963-02
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
인천광역시 투자유치기획위원회 위원
㈜골든브릿지자산운용 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
34. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업
35. 공연 기획업
36. 박물관 운영업
37. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업목적 정비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
사조오양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 사조오양

사조오양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정훈

변경후
박정훈, 최동재

2. 변경사유
- 최동재 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사로 운영됨
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박정훈
-
현.(주)사조오양 대표이사
전.CJ제일제당 경영지원실장
전.CJ제일제당 전략기획실장
전.CJ주식회사 사업1팀장
-

최동재
-
전.HB F&B 대표이사
전.(주)사세 전무이사
전.CJ제일제당 상무
-
뉴프렉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,125
- 매출액
125,882

- 부채총계
40,710
- 영업이익
3,496

- 자본금
12,225
- 당기순이익
8,363

- 자본총계
78,415
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
166,283
- 매출액
175,942

- 부채총계
64,746
- 영업이익
14,641

- 자본금
12,225
- 당기순이익
16,095

- 자본총계
101,537
*주당순이익(원)
658

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분 (안)포함)

→원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
심플랫폼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 강태신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 심플랫폼

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강태신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 심플랫폼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
444530

발행주식 총수
6,135,447

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강태신
한자(영문)
姜泰信(Kang Taeshin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781217

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
2025년 03월 30일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)심플랫폼
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
02-203******

성 명
유상재
팩스번호
02-567*****

이메일 주소
******simplatform.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
333,240
5.35
234,600
3.82

증 감
333,240
5.35
234,600
3.82

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

234,600
-
-
-
-
-
-
98,640
333,240
5.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,135,447
98,640
5.35
3.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 03월 21일
보통주
-
234,600
234,600
-
-

주식매수선택권(+)
2025년 03월 21일
기타
-
98,640
98,640
-
-

합 계
-
333,240
333,240
-
-
부국철강 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 부국철강

부국철강/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
153,107
- 매출액
181,818

- 부채총계
21,427
- 영업이익
95

- 자본금
10,000
- 당기순이익
2,335

- 자본총계
131,680
*주당순이익(원)
117

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명선입

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 재무제표 승인의건

→원안대로 승인
제2호의안 : 상근감사1명 선임의 건

→원안대로 승인
제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건

→원안대로 승인
제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-03-11 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박형길
1958-06
3
재선임
상근
현)부국철강 감사
동일제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 동일제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동일제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
동일제강주식회사

대 표 이 사 :
민세홍, 양영석, 김우진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031- 677- 234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종윤
1974년 07월
남
재선임
2025년 03월 28일
3
6년
전)삼일회계법인 공인회계사 현)신우회계법인 공인회계사
지란지교시큐리티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 지란지교시큐리티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
지란지교시큐리티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)지란지교시큐리티

대 표 이 사 :
조원희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37, 4층(금토동, 인피니티타워 W동)

(전 화)031-606-2199

(홈페이지)http://www.jiransecurity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)송치화

(전 화)031-625-7570

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
2,820

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한 보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함입니다.

- 우수 인력의 이탈 방지 및 근로의욕 고취를 통한 안정적인 계속기업 유지 및 기업성장성을 도모하고자 합니다.

나. 부여근거 및 부여일- 당사 정관 제11조에 의거하여 2025년 03월 28일에 개최한 제11기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다. 다. 행사가격 산정방법- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다.(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균 값의 산술평균하여 결정) 라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다. 마. 행사기간 및 조건- 주식매수선택권의 행사는 부여일(결의일)로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 이내의 기간내에 행사할 수 있습니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 주요가정① 권리부여일 직전일 종가: 2,720원② 행사가격: 2,820원③ 무위험이자율 : 2.63%④ 기대 행사기간: 7년⑤ 예상주가 변동성: 37.59%⑥ 주식매수선택권 공정가치 : 1,177원
사. 기타- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 의합니다.- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(8,838,549주)의 2.26%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조원희
대표이사
200,000
-
1,177
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
슈프리마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김대원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 슈프리마

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김대원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
슈프리마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
236200

발행주식 총수
7,193,273

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김대원
한자(영문)
金大元(KIM DAE WON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680808

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 처인구 신송로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)슈프리마
부 서
IR실

직 위
부장
전화번호
031-71******

성 명
송병철
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******@suprema.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
213
0.00
213
0.00

증 감
213
0.00
213
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

213
-
-
-
-
-
-
-
213
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,193,273
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 03월 25일
보통주
-
213
213
-
-

합 계
-
213
213
-
-

※ 상기 변동일은 상여금을 자기주식으로 수령한 날 기준입니다.
※ 상기 변동내역은 (주)슈프리마 자기주식 증권 계좌에서 보고자의 개별 증권계좌로 입고되는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.(입고일 종가 : 27,800원)* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)동남합성
회사코드
023450
담당부서명
경영지원팀
담당자명
서동준
tel
031)472-7619

(fax)
031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,500,000
0
3,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-04
보통주식
1,886,793
53.91

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,886,793
53.91

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
1,887,060
53.92

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,887,060
53.92

증감
보통주식
267
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
267
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김정돈
생년월일
540101
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
장내매도(-)
보통주식
101,793
-290
101,503
-

2025-03-18
장내매도(-)
보통주식
101,503
-303
101,200
-

2025-03-19
장내매도(-)
보통주식
101,200
-300
100,900
-

2025-03-24
장내매도(-)
보통주식
100,900
-400
100,500
-

성명
신동호
생년월일
620130
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
1,560
1,560
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

미원홀딩스(주)
사업자등록번호
402-81-81192
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,480,000
42.29
0
0
0
0
1,480,000
42.29

미원상사(주)
사업자등록번호
134-81-02843
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
299,000
8.54
0
0
0
0
299,000
8.54

김정돈
생년월일
540101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
100,500
2.87
0
0
0
0
100,500
2.87

박미령
생년월일
730831
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
0.17
0
0
0
0
6,000
0.17

신동호
생년월일
620130
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,560
0.04
0
0
0
0
1,560
0.04

합계
1,887,060
53.92
0
0
0
0
1,887,060
53.92
매일유업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 매일유업

매일유업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,064,999
- 매출액
1,734,621

- 부채총계
440,831
- 영업이익
82,443

- 자본금
3,922
- 당기순이익
57,641

- 자본총계
624,168
*주당순이익(원)
7,993

나. 연결
- 자산총계
1,026,284
- 매출액
1,811,436

- 부채총계
451,043
- 영업이익
70,336

- 자본금
3,922
- 당기순이익
45,538

- 자본총계
575,241
*주당순이익(원)
6,304

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,020,865,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사내이사 김선희
선임의 건 (임기 3년)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선희
1964-10
3년
재선임
(2023 ~ 現) 매일유업㈜ 대표이사 부회장
(2014) 매일유업㈜ 대표이사 사장
(2013) 매일유업㈜ 경영지원총괄 부사장(기획조정실장 겸직)
(2011) 매일유업㈜ 경영기획본부장 부사장
(2010) 매일유업㈜ 재경본부장 부사장
(2009) 매일유업㈜ 재경본부장 전무이사
(2007) UBS AG 투자은행 Asia Pacific 리스크 컨트롤 이사
(2005) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장
(1988/1991) 연세대/미네소타대학원 석사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유니퀘스트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
482,351
- 매출액
710,482

- 부채총계
250,948
- 영업이익
34,138

- 자본금
11,491
- 당기순이익
4,949

- 자본총계
231,403
*주당순이익(원)
245

나. 개별(별도)
- 자산총계
483,876
- 매출액
710,482

- 부채총계
250,898
- 영업이익
34,660

- 자본금
11,491
- 당기순이익
6,144

- 자본총계
232,978
*주당순이익(원)
284

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,160,010,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안
제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

·제2호 의안
이사 선임의 건(사내이사 3명)
- 제2-1호 : 이사 앤드류김
- 제2-2호 : 이사 이용철
- 제2-3호 : 이사 이동희
⇒ 원안대로 승인

·제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

앤드류김
1969-10
3
재선임
- 삼성전자 미국법인
- 1995~현재 유니퀘스트 대표이사

이용철
1973-02
3
재선임
- 기아정보통신 연구소
- NeGeCell 연구소 연구원
- 2003~현재 유니퀘스트 해외지사 총괄 부사장

이동희
1972-10
3
신규선임
- 2010~2015 미래에셋증권 기업금융부
- 2017~2023 에이아이매틱스 경영관리총괄
- 2024~현재 유니퀘스트 CFO
클리오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 클리오

클리오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
288,928
- 매출액
340,941

- 부채총계
56,724
- 영업이익
25,399

- 자본금
9,036
- 당기순이익
26,705

- 자본총계
232,204
*주당순이익(원)
1,524

나. 연결
- 자산총계
295,426
- 매출액
351,366

- 부채총계
61,534
- 영업이익
24,603

- 자본금
9,036
- 당기순이익
27,156

- 자본총계
233,893
*주당순이익(원)
1,550

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,009,849,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 400원/1주당)
▶ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사내이사 오영애 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한현옥
1960-04
3년
재선임
- 현대리서치 연구원
- (현) 클리오 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영애
1972-01
3년
신규선임
- 한국애보트주식회사 재경부
- (현) 클리오 재경본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류근형
1958-09
3년
재선임
상근
- 한국외환은행 지점장
- (현) 클리오 감사
네패스아크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 네패스아크

네패스아크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
312,241
- 매출액
119,261

- 부채총계
146,860
- 영업이익
-2,634

- 자본금
6,092
- 당기순이익
-28,685

- 자본총계
165,381
*주당순이익(원)
-655

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제6기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호의안

제6기(2024.01.01~2024.12.31)

재무상태표,손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

- 제2-1호:사내이사 이창우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호:사내이사 이병우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호:기타비상무이사 김지형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호:사외이사 박찬구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건

- 상근감사 이경호 재선임의 건

☞ 의결권 주식수 부족으로 부결

○ 제4호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

- 감사 중임의 건은 의결정족수 부족으로 인해 부결됨에 따라, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이전 감사의 권리의무가 유지됩니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창우
1981-06
3
재선임
- University of Saint Thomas Business
- (現) (주)네패스아크 대표이사
- (現) (주)네패스 대표이사
- (現) (주)네패스이앤씨 부회장

이병우
1967-12
3
재선임
- 경북대학교 무기재료공학과
- LG반도체/하이닉스반도체
- 매그나칩반도체
- (前) (주)네패스
- (現) (주)네패스아크 전무

김지형
1973-11
3
신규선임
- 영남대학교 경영학과
- (前) (주)명성
- (現) (주)네패스 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬구
1954-03
3
신규선임
- 인하대학교/대학원 전자공학과
- Motorora 반도체사업부문 전무
- 주성엔지니어링 마케팅 담당 부사장
- Fairchild Korea Semiconductor 공동대표이사
- Fairchild Semiconductor 수석 부사장
- IGL 고문, 파트너 코치
- Infineon Technologies Power Semitech 대표이사
- Infineon Technologies Power Korea 고문
- (現) 하강코칭센터 대표
하강코칭센터 대표
한국주철관공업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
429,705
- 매출액
419,416

- 부채총계
73,720
- 영업이익
15,445

- 자본금
12,000
- 당기순이익
14,347

- 자본총계
355,985
*주당순이익(원)
634

나. 개별(별도)
- 자산총계
326,292
- 매출액
120,927

- 부채총계
47,832
- 영업이익
11,767

- 자본금
12,000
- 당기순이익
10,013

- 자본총계
278,459
*주당순이익(원)
466

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,604,552,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

제1호의안 : 제73기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31)

- 보통주 1주당 현금배당 400원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 김태형 선임의 건

2-2호의안 : 사외이사 이병일 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태형
1975-09
3
재선임
한국주철관공업(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병일
1962-09
3
신규선임
진방스틸주식회사 대표이사 (前)
해당없음
와이씨 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 와이씨

와이씨/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최명배

변경후 대표이사
최명배, 장성진 (공동대표)

2. 변경사유
공동대표이사 체제 구축

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일은 공동대표이사 선임일입니다.

※ 관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최명배
1952-10-01
최대주주의 최대주주
30,000
0.04%
-

장성진
1965-07-10
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최명배
(주)와이씨
상장(코스닥)
-
대표이사(회장)
2012-08-01
-
-

장성진
삼성전자(주)
상장(코스피)
-
부사장
2000-09-01
2025-02-28
-
주연테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 주연테크

대 표 이 사 :
김희라

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사임당로 32, 2층

(전 화) 070-7600-7530

(홈페이지)http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박진수

(전 화) 070-7600-7530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 나영아, 김정만 사외이사 2명이 선임 되었습니다.- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정만
1960년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
(前) 대한축구협회 사업국장(前) 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장(前) 민주평화통일자문회의 상임위원(現) 한국체육학회 부회장(現) 상명대학교 스포츠융합학부 교수

나영아
1958년 10월
여
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
(前) 월드컵축구대회 심의위원(前) 인천아시아올림픽 심의위원(前) 평창동계올림픽 심의위원(前) 한국조리학회 회장(前) 을지대학교 교수