이니텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250328)
제출인: 이니텍

이니텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
매수인의 계약상 지위 양도 통지에 따른 매수인(거래상대방) 변경
- 2025년 03월 28일 본 주식매매계약서 "제9.6조 제2항"에 의거, 매수인들이 공동 업무집행사원으로서 운용하는 사모투자기구가 설립한 특수목적회사에게 지위를 양도하는 통지에 따른 매수인(거래상대방)의 변경입니다.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약 당사자
- 양수인
로이투자파트너스㈜,
사이몬제이앤컴퍼니㈜
에이아이솔루션홀딩스㈜

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 ㈜케이티디에스와 최대주주의 특수관계인 ㈜에이치엔씨네트워크가 소유하고 있는 당사 보통주식 11,280,069주를 로이투자파트너스㈜ 및 사이몬제이앤컴퍼니㈜에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.
당사의 최대주주 ㈜케이티디에스와 최대주주의 특수관계인 ㈜에이치엔씨네트워크가 소유하고 있는 당사 보통주식 11,280,069주를 에이아이솔루션홀딩스㈜에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
4. 매수인
4. 매수인

가. 로이투자파트너스㈜
나. 사이몬제이앤컴퍼니㈜
4. 매수인:

에이아이솔루션홀딩스㈜

3. 변경예정 최대주주
로이투자파트너스㈜,
사이몬제이앤컴퍼니㈜
에이아이솔루션홀딩스㈜

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 양수인들은 본건 양수도 거래의 거래종결 전에 양수인이 업무집행사원으로서 운용하는 사모집합투자기구, 또는 그 출자한 특수목적회사에게 양수도 계약 상 매수인 지위를 양도하거나 이전할 수 있습니다. 이러한 지위 이전 및 매수 주체의 변경 시에는 정정 공시를 진행할 예정입니다.

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행 할 예정입니다.
1.에이아이솔루션홀딩스㈜는 신설법인(2025.03.17)으로 재무사항이 없습니다.

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행 할 예정입니다.

[세부변경내역]
성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) : 로이투자파트너스㈜,
사이몬제이앤컴퍼니㈜
성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) : 에이아이솔루션홀딩스㈜

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
1.법인명 : 로이투자파트너스㈜
2.설립연월:2013-06-20
3.국적:대한민국
4.주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]:서울시 강남구 역삼동
5.법인의 최대주주명:지비홀딩스㈜
-보유지분율(%):49.77
6.법인의 대표이사:박창환
7.주요 사업내용:
창업자에 대한 투자,
벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업에 대한 투자 등
8.주요내용 등(단위:백만원)
-해당사업연도 : 2023년
-자산총계 : 16,077
-부채총계 : 954
-자본총계 : 10,964
-자본금 : 12,036
-매출액 : 3,463
-당기순손익 : 83
-외부감사인 : 삼덕회계법인
-감사의견 : 적정

1.법인명 : 사이몬제이앤컴퍼니㈜
2.설립연월:2024-05-03
3.국적:대한민국
4.주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]:서울시 송파구 문정동
5.법인의 최대주주명:이노클트러스트 유한회사
-보유지분율(%):80.00
6.법인의 대표이사:송태헌
7.주요 사업내용:
기관전용 사모집합투자기구의 결성 및 운용
8.주요내용 등(단위:백만원)
-해당사업연도 : 2023년
-자산총계 : -
-부채총계 : -
-자본총계 : -
-자본금 : -
-매출액 : -
-당기순손익 : -
-외부감사인 : 해당사항 없음
-감사의견 : 해당사항 없음
1.법인명 : 에이아이솔루션홀딩스㈜
2.설립연월:2025-03-17
3.국적:대한민국
4.주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]:서울시 강남구 역삼동
5.법인의 최대주주명:알에스제일차사모투자합자회사
-보유지분율(%):100
6.법인의 대표이사:이상준
7.주요 사업내용:다른 회사 발행 증권에 대한 투자

8.주요내용 등(단위:백만원)
-해당사업연도 : 2024년
-자산총계 : -
-부채총계 : -
-자본총계 : -
-자본금 : -
-매출액 : -
-당기순손익 : -
-외부감사인 : 해당사항 없음
-감사의견 : 해당사항 없음

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
㈜케이티디에스,
㈜에이치엔씨네트워크
회사와의 관계
변경 전
최대주주 및
최대주주의
특수관계인

-양수인
에이아이솔루션홀딩스㈜
회사와의 관계
변경 후
최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
11,280,069

1주당 가액(원)
7,460

양수도 대금(원)
84,145,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 ㈜케이티디에스와 최대주주의 특수관계인 ㈜에이치엔씨네트워크가 소유하고 있는 당사 보통주식 11,280,069주를 에이아이솔루션홀딩스㈜에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2025년 2월 28일

2. 총 양수도 금액 : 84,145,000,000원

3. 매도인

가. ㈜케이티디에스

나. ㈜에이치엔씨네트워크

4. 매수인 : 에이아이솔루션홀딩스㈜

5. 대금지급일정 및 지급조건

가. 계약금

- 지급일 : 2025년 02월 28일

- 금 액 : 8,400,000,000 원

- 지급조건 : 본 계약 체결일에 상기 계약금에

기 지급한 이행보증금을 차감한

금액 지급

나. 잔금

- 지급일 : 2025년 03월 31일

- 금 액 : 75,745,000,000 원

6. 주식인도일 : 잔금지급과 동시에 주식인도 후

거래종결

7. 경영권에 관련된 사항

거래 종결일에 매수인이 지정하는 자를

대상회사의 이사 및 감사로 선임할 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
에이아이솔루션홀딩스㈜

-변경 예정일자
2025-03-31

-예정 소유주식수(주)
11,280,069

-예정 소유비율(%)
57.00

4. 계약일자
2025-02-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.에이아이솔루션홀딩스㈜는 신설법인(2025.03.17)으로 재무사항이 없습니다.

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행 할 예정입니다.

※관련공시
2025-01-22 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 변경을 수반하는 거래에 관한 구속력 있는 양해각서(Binding MOU) 체결의 건)
2025-02-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

㈜케이티디에스
변경전 최대주주
5,937,275
30.00
-
-
-

㈜에이치엔씨네트워크
변경전 최대주주의 특수관계인
5,342,794
27.00
-
-
-

에이아이솔루션홀딩스㈜
변경예정 최대주주
-
-
11,280,069
57.00
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
에이아이솔루션홀딩스㈜

2. 설립연월
2025-03-17

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 강남구 역삼동

5. 법인의 최대주주명
알에스제일차사모투자 합자회사

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
이상준

7. 주요 사업내용
다른 회사 발행 증권에 대한 투자, 기타 자산에 대한 투자

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
해당사항 없음
휴업 여부
아니오

감사의견
해당사항 없음
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당사항 없음