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위세아이텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
사내이사 수 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명
비상근감사 1명
사내이사 1명
사외이사 1명
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수 5
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 20
이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-김수아 사내이사 후보자는 일신상의 사유로 사내이사 선임 승낙을 거부하였습니다. 따라서 위세아이텍 이사 총수는 4명입니다.(사내이사 3명, 사외이사 1명)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,449
- 매출액
32,766

- 부채총계
40,927
- 영업이익
477

- 자본금
3,692
- 당기순이익
-1,000

- 자본총계
30,522
*주당순이익(원)
-144

나. 연결
- 자산총계
71,958
- 매출액
35,028

- 부채총계
41,085
- 영업이익
928

- 자본금
3,692
- 당기순이익
-409

- 자본총계
30,873
*주당순이익(원)
-59

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,041,764,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제35기(2024년1월1일~2024년 12월 31일) 재무제표승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당:보통주식 1주당 150원) -> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 황덕열 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 김수아 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 김광용 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 김성은 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-김수아 사내이사 후보자는 일신상의 사유로 사내이사 선임 승낙을 거부하였습니다. 따라서 위세아이텍 이사 총수는 4명입니다.(사내이사 3명, 사외이사 1명)

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황덕열
1969-04
3년
재선임
- (현) (주)위세아이텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광용
1961-07
3년
재선임
- (현) 숭실대학교 경영학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성은
1966-05
3년
재선임
비상근
- (현) 법무법인 동민 대표변호사
온타이드 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 온타이드

온타이드/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
174,112
- 매출액
265,915

- 부채총계
58,538
- 영업이익
-4,346

- 자본금
33,664
- 당기순이익
-3,794

- 자본총계
115,574
*주당순이익(원)
-58

나. 개별(별도)
- 자산총계
124,837
- 매출액
163,748

- 부채총계
27,792
- 영업이익
5,384

- 자본금
33,664
- 당기순이익
5,467

- 자본총계
97,045
*주당순이익(원)
82

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

2.의결사항
제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 우혁주 선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 진세화 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박철수

선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우혁주
1986-03
3
재선임
2019.02.~현재 현) (주)와이즈얼라이언스대표이사
2019.10 ~현재 현) (주)엘엑스컴퍼니 사내이사
2022.05.~현재 현) (주)버킷스토어 대표이사
2022.08.~현재 현) (주)온타이드 대표이사

진세화
1961-01
3
재선임
2022.04.~2022.08 (주)국동 미래전략실 사장
2022.08.~현재 (주)온타이드 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철수
1973-09
3
재선임
상근
2019. 2.~현재 법무법인 율원 변호사
2020. 3.~현재 (주) 크리스에프앤씨 감사
2022. 8.~현재 (주) 온타이드 감사
케이디켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이디켐주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민 남 규, 민 소 원

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화) 031-493-6882

(홈페이지) http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 민 소 원

(전 화) 031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김우진
1982.08
남
신규
2025.03.28
1년
1년
2011 ~ 2012 前) 대전고등검찰청2012 ~ 2014 前) 법무부 법무과 2014 ~ 2017 前) 법무법인(유) 율촌2017 ~ 현재 법무법인 창천 변호사

김상임
1964.09
여
신규
2025.03.28
1년
1년

1987 ~ 2006
前) CJ제일제당 기획,전략,관리2006 ~ 2011
前
) CJ푸드빌 경영지원실장(CFO)2011 ~ 2013
前
) CJ프레시웨이 본부장2014 ~ 현재 블루밍경영연구소 대표코치

장흥진
1954.09
남
신규
2025.03.28
1년
1년
1981 ~ 2003 前) 송원산업 기술부장2003 ~ 2019 前) 케이디켐 사장
이오테크닉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
623,548
- 매출액
292,203

- 부채총계
55,915
- 영업이익
35,804

- 자본금
6,160
- 당기순이익
54,655

- 자본총계
567,633
*주당순이익(원)
4,516

나. 연결
- 자산총계
653,015
- 매출액
320,945

- 부채총계
49,984
- 영업이익
31,201

- 자본금
6,160
- 당기순이익
42,670

- 자본총계
603,031
*주당순이익(원)
3,870

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,051,076,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
>> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 500원)
>> 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본 준비금 감소의 건
>> 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 변경의 건
>> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 선임의 건
- 이사 선임 후보자 : 박종구
>> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 선임 후보자 : 김형석
>> 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
>> 원안대로 가결

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
>> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종구
1963-04
2
재선임
연세대학교 영어영문학과
대우그룹 회장 비서실
現주식회사 이오테크닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형석
1970-01
3
신규선임
상근
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
서울대학교 법과대학원 수료
(주) JB우리캐피탈 특수금융본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 박물관 운영업
ESG 경영의 일환으로 사회공헌활동을 하기 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
와이지엔터테인먼트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 와이지엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)와이지엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
양 민 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 희우정로1길 7

(전 화) 02-3142-1104

(홈페이지)http://
www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 지 현

(전 화) 02-3142-1104

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
69,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
62,290

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
69,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 및 부여에 관한 사항
- 행사가격 산정방법 : 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산정하였습니다.
(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)
(2) 행사가격 및 부여수량 조정 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.
(3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따랐습니다.
(4) 공정가치 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)
가.권리부여일의 전일의 주가 : 65,400원 (2025년 3월 27일 종가) 나. 행사가격 : 62,290원
다. 기대행사기간: 2년
라. 무위험이자율: 2.69%
마. 예상주가변동성: 48.20%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다. (5) 당해 부여 주식수는 2025년 3월 28일 현재 발행주식총수의 0.37%입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황보경
사내이사
10,000
-
19,665원
-

김성희
사내이사
10,000
-
19,665원
-

○
○○ 등 12명

미등기임원
45,000
-
19,665원
(*1)

○○○ 등 3명
직원
4,000
-
19,665원
(*1)

※
(*1) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
THE E&M — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250328)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
14
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-06-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,000

만기일
2025-06-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,203,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득

- 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금 등

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다.

- 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다.

※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고

※ 관련공시
2021-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB)
2022-08-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-11-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
소노스퀘어 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 대명소노시즌

영문
DAEMYUNG SONOSEASON CO.,LTD

나. 변경후
국문
주식회사 소노스퀘어

영문
SONO SQUARE CO.,LTD

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2015-07-01
(전) 주식회사 대명엔터프라이즈
(후) 주식회사 대명코퍼레이션

2020-03-27
(전) 주식회사 대명코퍼레이션
(후) 주식회사 대명소노시즌

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
369,576
- 매출액
206,195

- 부채총계
67,376
- 영업이익
13,719

- 자본금
7,467
- 당기순이익
21,274

- 자본총계
302,200
*주당순이익(원)
699

나. 개별(별도)
- 자산총계
180,727
- 매출액
13,148

- 부채총계
14,554
- 영업이익
9,687

- 자본금
7,467
- 당기순이익
9,466

- 자본총계
166,173
*주당순이익(원)
699

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,049,197,975

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김용호 선임의 건
- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김휘중 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 김호경 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용호
1937-09
3
재선임
-(주)에스제이엠 대표이사 회장
-(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 회장

김휘중
1968-02
3
재선임
-(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 부회장
-(현)(주)에스제이엠 대표이사 부회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김호경
1971-01
3
신규선임
상근
-(전)수원지방검찰청 안양지청 부장검사
-(현)법무법인 올흔 대표변호사
코렌텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코렌텍

코렌텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,602
- 매출액
64,752

- 부채총계
64,889
- 영업이익
2,204

- 자본금
6,393
- 당기순이익
-2,508

- 자본총계
68,713
*주당순이익(원)
-196

나. 연결
- 자산총계
186,272
- 매출액
93,667

- 부채총계
101,820
- 영업이익
3,891

- 자본금
6,393
- 당기순이익
-1,324

- 자본총계
84,452
*주당순이익(원)
-202

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의안건
제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 선승훈 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호: 기타비상무이사 신홍재 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호: 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선승훈
1959-05
1년
재선임
□ 現 스웨덴 명예영사
□ 現 선병원 의료원장

신홍재
1986-05
1년
재선임
□ 現 어센트에쿼티파트너스 전무
□ 前 푸른파트너스자산운용 책임매니저
□ 前 삼정 KPMG 매니저

노성욱
1975-04
1년
재선임
□ 現 한국투자프라이빗에쿼티 상무
□ 前 Mason Strategic Korea 상무
일양약품 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
431,211
- 매출액
268,861

- 부채총계
189,635
- 영업이익
11,000

- 자본금
48,827
- 당기순이익
10,508

- 자본총계
241,576
*주당순이익(원)
557

나. 개별(별도)
- 자산총계
389,560
- 매출액
261,528

- 부채총계
187,820
- 영업이익
9,725

- 자본금
48,827
- 당기순이익
8,586

- 자본총계
201,740
*주당순이익(원)
464

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,779,900,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
1.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제54기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김동연
선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최규영
선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동연
1950-08
3
재선임
현) 일양약품(주) 대표이사
전) 일양약품(주) 연구소장

최규영
1950-02
3
재선임
현) 일양약품(주) 총무실장,OTC총괄본부장
전) ETC총괄본부장
성우하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 성우하이텍

대 표 이 사 :
이명근,이문용,조성현

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9

(전 화) 070-7477-5000

(홈페이지)http://www.swhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강봉실

(전 화)070-7477-5453

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

차재주
1953년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
부산은행 부행장보 역임부산경제진흥원장 역임

이정수
1945년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
(주)한울미디어 대표이사 역임(주)성우하이텍 사외이사

※ 사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 재선임 임기까지 포함한 기간입니다.

※ 임기 만료일은 당사 정관 제32조에 의거하여, 2028년 정기주주총회의 종료시까지 입니다.
코아스템켐온 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코아스템켐온

코아스템켐온/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,627
- 매출액
28,762

- 부채총계
68,581
- 영업이익
-21,705

- 자본금
16,435
- 당기순이익
-25,976

- 자본총계
49,046
*주당순이익(원)
-1,112

나. 연결
- 자산총계
117,457
- 매출액
28,762

- 부채총계
68,863
- 영업이익
-22,019

- 자본금
16,435
- 당기순이익
-26,252

- 자본총계
48,593
*주당순이익(원)
-1,124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명, 사외이사 2명 재선임
- 상근감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)

2-1 사내이사 양길안 재선임

→ 원안대로 가결

2-2 사내이사 김경숙 재선임

→ 원안대로 가결

2-3 사내이사 송시환 재선임

→ 원안대로 가결

2-4 사내이사 권광순 재선임

→ 원안대로 가결

2-5 사외이사 한상배 재선임

→ 원안대로 가결

2-6 사외이사 박건우 재선임

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 선임의 건(비상근 감사 윤준섭을 상근감사로 신규 선임)
→ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양길안
1956-04
3년
재선임
명인제약 대표이사
코아스템바이오(주) 대표이사
코아스템(주) 회장
現 코아스템켐온(주) 대표이사

김경숙
1965-04
3년
재선임
한양대 의학과 박사
한양대학교 류마티스 관절염 임상연구센터 연구교수
중앙약사심의위원회 위원
산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위
코아스템㈜ 대표이사
現 코아스템켐온㈜ 상임고문

송시환
1961-08
3년
재선임
서울대학교 수의학과 박사
한국화학연구소 선임연구원
㈜켐온 연구소장
㈜켐온 대표이사
現 코아스템켐온㈜ 비임상CRO사업부 사장

권광순
1972-01
3년
재선임
성균관대 경영학과 학사
Duke University, MBA
삼일회계법인 감사/재무자문본부
한영회계법인 재무자문본부
코아스템㈜ 전무이사
現 코아스템켐온㈜ 바이오의약품사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상배
1969-05
3년
재선임
충북대 약학과 석사
KAIST 생물과학과 박사
미국 NIH Postdoctoral fellow
한국생명공학연구원 선임연구원
現 충북대 약학과 교수
-

박건우
1962-01
3년
재선임
고려대학교 의학박사
고려대학교 안암병원 신경과 과장
고려대학교 안암병원 기획실장
고려대학교 의부교학처장
대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장
고려대학교의료원 사회공헌사업본부장
대한재택의료학회 이사장
現 고려대학교 의과대학 신경과학교실 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤준섭
1949-03
3년
신규선임
상근
경희대 약학과 학사
명인제약 사장/공장장
㈜퍼슨 제조관리 임원
㈜켐온 비상근 감사
現 코아스템켐온㈜ 비상근 감사
대성에너지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대성에너지

대성에너지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
797,406
- 매출액
995,130

- 부채총계
468,523
- 영업이익
20,476

- 자본금
27,500
- 당기순이익
17,261

- 자본총계
328,883
*주당순이익(원)
635

나. 개별(별도)
- 자산총계
798,890
- 매출액
994,029

- 부채총계
465,017
- 영업이익
20,688

- 자본금
27,500
- 당기순이익
17,442

- 자본총계
333,873
*주당순이익(원)
641

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,798,636,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 3명

- 김정주, 이성철, 이응기

2. 사외이사 2명

- 신성철, 배준우

3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

- 김진수

4. 사외이사인 감사위원회 위원 2명

- 신성철, 배준우

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

-제1호 의안: 제16기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⊙이익배당(안):1주당 250원(액면의 25%)

(원안대로 승인)

-제2호 의안: 사내이사 선임의 건

⊙제2-1호:사내이사 선임의 건(김정주)
(원안대로 승인)

⊙제2-2호:사내이사 선임의 건(이성철)
(원안대로 승인)

⊙제2-3호:사내이사 선임의 건(이응기)
(원안대로 승인)

-제3호 의안: 사외이사 선임의 건

⊙제3-1호:사외이사 선임의 건(신성철)
(원안대로 승인)

⊙제3-2호:사외이사 선임의 건(배준우)
(원안대로 승인)

-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김진수)
(원안대로 승인)

-제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

⊙제5-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(신성철)
(원안대로 승인)

⊙제5-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(배준우)
(원안대로 승인)

-제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

⊙2025년도 이사보수 한도액 : 30억원
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정주
1949-10
3
재선임
(현)대성홀딩스(주) 대표이사
(현)(주)대성 대표이사
(현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사
(현)대한기독교여자절제회 전국부회장
연세대학교 용재특임교수
하버드대학교 신약학 박사

이성철
1951-02
3
재선임
(현)대성에너지(주) 사내이사
한국인프라자산운용(주) 비상임감사
안진회계법인 근무
세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수
세종대학교 대학원(경영학 박사)

이응기
1956-10
3
재선임
(현)대성에너지(주) 고문
대성그룹 관리이사
대성에너지 관리본부장
대성산업 관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신성철
1952-07
3
재선임
(현)외교부 과학기술협력대사
제16대 카이스트 총장
제1,2대 대구경북과학기술원 총장
제24대 한국물리학회 회장
주성엔지니어링(사외이사)

배준우
1979-10
3
신규선임
(현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수
한양대학교 응용수학과 부교수
독일 프라이부르크 고등과학원 연구원
싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원
KIAS 고등과학원 연구원
-

김진수
1967-02
3
신규선임
(현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원
(현)기계설비공제조합 투자위원회 위원
삼덕회계법인 내부감사
삼덕회계법인 전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신성철
1952-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)외교부 과학기술협력대사
(현)주성엔지니어링 사외이사
제16대 카이스트 총장
제1,2대 대구경북과학기술원 총장
제24대 한국물리학회 회장

배준우
1979-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수
한양대학교 응용수학과 부교수
독일 프라이부르크 고등과학원 연구원
싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원
KIAS 고등과학원 연구원

김진수
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원
(현)기계설비공제조합 투자위원회 위원
삼덕회계법인 내부감사
삼덕회계법인 전무
시큐레터 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 시큐레터

시큐레터/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임차성

변경후 대표이사
정동진

2. 변경사유
임차성 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 정동진 대표이사는 2025년 03월 28일 개최된 제 10기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정동진
1979-08-28
타인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정동진
MIDAS IT
비상장
-
실장
2007-01-01
2024-09-20
-
와이제이링크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 와이제이링크

와이제이링크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,566
- 매출액
46,410

- 부채총계
23,305
- 영업이익
-1,500

- 자본금
7,151
- 당기순이익
1,689

- 자본총계
70,260
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
115,726
- 매출액
48,534

- 부채총계
37,545
- 영업이익
-1,267

- 자본금
7,151
- 당기순이익
394

- 자본총계
78,181
*주당순이익(원)
34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 후보자 이성균

(신규선임)

제2-2호 의안:사외이사 후보자 박경찬

(재선임)

제2-3호 의안:사외이사 후보자 이 호

(재선임)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안:감사위원 후보자 박경찬

(재선임)

제3-2호 의안:감사위원 후보자 이 호

(재선임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박현철 (신규선임)

☞ 원안대로 가결

제5의 의안:이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성균
1977-07
3
신규선임
- 19.02~21.02 대구대 기계융복합공학과 학사 졸업
- 02.04~06.02 ㈜부원인터네쇼날 근무
- 11.03~ (현)와이제이링크 자동화사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경찬
1975-09
3
재선임
- 94.03~02.08 경북대 법학대학 학사 졸업
- 14.03~16.02 경북대 법학대학원 수료
- 10.11 51회 사법시험 합격
- 10.03~12.01 사법연수원 41기 수료
- 12.02~19.01 법무법인 참길 구성원 변호사
- 19.02~24.02 변호사박경찬법률사무소
- 20.03~21.02 대구지방국세청 조세법률고문
- 24.02~24.12 법무법인 신라
- 25.01~ (현)법무법인 우리하나로
-

이호
1973-01
3
재선임
- 91.03~96.02 부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업
- 96.03~98.02 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업
- 98.08~03.08 The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업
- 03.12~06.02 Harvard Medical School 연구원
- 06.03~ (현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직
-

박현철
1975-02
3
신규선임
- 93.03~02.08 경북대학교 경영학 학사 졸업
- 01.09~07.04 삼일회계법인 근무
- 07.05~09.04 다산회계법인 근무
- 09.05~21.04 태성회계법인 근무
- 21.05 ~ (현)참회계법인 근무
- 21.09 ~ (현)(재)선린복지재단 감사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박경찬
1975-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 94.03~02.08 경북대 법학대학 학사 졸업
- 14.03~16.02 경북대 법학대학원 수료
- 10.11 51회 사법시험 합격
- 10.03~12.01 사법연수원 41기 수료
- 12.02~19.01 법무법인 참길 구성원 변호사
- 19.02~24.02 변호사박경찬법률사무소
- 20.03~21.02 대구지방국세청 조세법률고문
- 24.02~24.12 법무법인 신라
- 25.01~ (현)법무법인 우리하나로

이호
1973-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 91.03~96.02 부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업
- 96.03~98.02 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업
- 98.08~03.08 The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업
- 03.12~06.02 Harvard Medical School 연구원
- 06.03~ (현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직

박현철
1975-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 93.03~02.08 경북대학교 경영학 학사 졸업
- 01.09~07.04 삼일회계법인 근무
- 07.05~09.04 다산회계법인 근무
- 09.05~21.04 태성회계법인 근무
- 21.05 ~ (현)참회계법인 근무
- 21.09 ~ (현)(재)선린복지재단 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
PCB 어셈블리 제조업
PCB 어셈블리 제조 사업을 영위코자 함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼화네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼화네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼화네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)삼화네트웍스

대 표 이 사 :
안 제현, 신 상윤

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 매봉산로 2안길 8

(전 화) 02-3454-1500

(홈페이지)http://www.shnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 안 제현

(전 화) 02-3454-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박 성원
1970.03
남
재선임
2025.03.28
3년
6년

- 서울대 법대
- 2002~2022 법무법인 세경
- 2022~현재 법무법인 태평양
성광벤드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 성광벤드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)성광벤드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28일

회 사 명 :
(주)성광벤드

대 표 이 사 :
안 재 일

본 점 소 재 지 :
부산 강서구 녹산산단 262로 26

(전 화) 051-3300-200

(홈페이지)http://www.skbend.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 태 일

(전 화) 051-3300-230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제33조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재호
1965년 06월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년 0개월

[학력]ㆍ1991.02 동아대학교 경제학과 졸업 (경제학사)[주요경력]ㆍ1991.02~2022.02 부산은행 근무
ㆍ2024.07~현재
BNK신용정보회사
근무
덕산테코피아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 이수완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 덕산테코피아

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이수완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 덕산테코피아

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
317330

발행주식 총수
20,476,584

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이수완
한자(영문)
李洙完(LEE SU WAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780613

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)덕산테코피아
부 서
경영지원그룹

직 위
차장
전화번호
041-90******

성 명
정언진
팩스번호
041-90******

이메일 주소
******.jeong@dstp.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 08월 20일
1,736,916
8.49
1,736,916
8.49

이번보고서
2025년 03월 28일
1,793,916
8.76
1,793,916
8.76

증 감
57,000
0.27
57,000
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,793,916
-
-
-
-
-
-
-
1,793,916
8.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,476,584
-
8.76
8.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
1,736,916
30,000
1,766,916
22,511
-

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
1,766,916
12,000
1,778,916
22,343
-

장내매수(+)
2025년 03월 28일
보통주
1,778,916
15,000
1,793,916
20,775
-

합 계
1,736,916
57,000
1,793,916
22,019
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
천일고속 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 천일고속

천일고속/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
53,502
- 매출액
44,717

- 부채총계
39,416
- 영업이익
-5,269

- 자본금
7,146
- 당기순이익
-4,197

- 자본총계
14,086
*주당순이익(원)
-2,941

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제77기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>
□제1호의안 : 제77기(2024년1월1일-2024년12월31일)재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함)승인의 건
→원안대로승인

□제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

□제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→원안대로승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
한국쉘석유 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
191,296
- 매출액
327,169

- 부채총계
64,020
- 영업이익
45,955

- 자본금
7,000
- 당기순이익
36,655

- 자본총계
127,276
*주당순이익(원)
28,196

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25,000

중간ㆍ분기배당금
2,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,100,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 2명
- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
>> 제1호의안: 제64기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 기말 이익배당 1주당 25,000원 현금배당

--> 원안대로 승인

>> 제2호의안 : 이사의 선임 건 (기타비상무이사 2명)

- 제2-1호의안: 기타비상무이사 정태선 선임의 건 --> 원안대로 승인

- 제2-2호의안: 기타비상무이사 아베마코토 (Abe Makoto) 선임의 건 --> 원안대로 승인

>> 제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안현철 선임의 건 --> 원안대로 승인

>> 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

>> 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5-1호의안: 제4조(공고방법) 변경의 건 --> 원안대로 승인

- 제5-2호의안 : 제40조(이익배당금) 및 제40조의2 (중간배당) 변경의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "3.임원의 현황"항목중 "나.선임후 이사의 수"에서 이사의 총 수에는 2025.3.31에 임기만료되는 기타비상무이사 1명(에롤아시요)이 포함된 인원임. 2025.3.31이후에는 7명으로 구성되며, 사외이사의 수는 변동없이 현재와 같이 3명으로써 그 비율은 42.9% 임.

- 2025.3.31일자로 임기가 만료되는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오태현은 금일 주주총회일자로 그 직 모두를 사임하고, 금일 주주총회일자로 안현철 후보자를 감사위원이 되는 사외이사로 선임하였음.

※ 관련공시
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정태선
1970-07
2
신규선임
2025.1~현재) 쉘코리아주식회사 대표이사
2009~현재) 쉘이스턴트레이딩 Senior Orgination Manager
2005~2009) 사할린에너지사 Deputy General Manager
2001~2005) 쉘코리아주식회사 가스사업부 부장

아베마코토 (Abe Makoto)
1965-10
2
신규선임
2001~현재) 일본쉘윤활유주식회사 대표이사
2019~2020) 이데미츠코산주식회사 Bitumen & Special Products & Business Development 임원
2013~2018) 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 영업 및 기술 담당 임원
2007~2013) 쇼와 쉘 세키유 (Showa Shell Sekiyu) 윤활유 및 Bitumen General Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안현철
1980-11
2
신규선임
2009~현재) 법무법인(유한)태평양 파트너 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안현철
1980-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2009~현재) 법무법인(유한)태평양 파트너 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼영전자공업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
557,296
- 매출액
162,978

- 부채총계
25,898
- 영업이익
7,300

- 자본금
10,000
- 당기순이익
11,112

- 자본총계
531,398
*주당순이익(원)
559

나. 개별(별도)
- 자산총계
487,897
- 매출액
147,522

- 부채총계
13,005
- 영업이익
3,574

- 자본금
10,000
- 당기순이익
14,181

- 자본총계
474,892
*주당순이익(원)
713

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,721,841,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항

① 내부회계관리제도 운영실태보고 ②감사의 감사보고 ③영업보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준화
1972-11
3
재선임
- 단국대학교
- 현 삼영전자 기획관리본부 본부장

이토우
다카유키
1960-11
3
신규선임
- 가쿠슈인대학교
- 현 일본케미콘(주) 상근 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정대택
1969-01
3
재선임
- 단국대학교 대학원
- (주)와이즈웍스 회장
-
스튜디오미르 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 스튜디오미르

스튜디오미르/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,064
- 매출액
17,236

- 부채총계
3,467
- 영업이익
773

- 자본금
3,281
- 당기순이익
1,136

- 자본총계
40,597
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
43,687
- 매출액
17,571

- 부채총계
4,262
- 영업이익
-1,902

- 자본금
3,281
- 당기순이익
109

- 자본총계
39,425
*주당순이익(원)
3

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 제 15 기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 유재명 선임의 건(중임)

제2-2호 사내이사 이승욱 선임의 건(중임)

제2-3호 사내이사 한영자 선임의 건(중임)

제2-4호 사내이사 한광일 선임의 건(중임)

제2-5호 사외이사 이동우 선임의 건(중임)

제2-6호 사외이사 신승용 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유재명
1972-02
3년
재선임
2010~현재 (주)스튜디오미르 대표이사
2005~2010 (주)제이엠애니메이션 총감독

이승욱
1981-11
3년
재선임
2010~현재 (주)스튜디오미르 부사장
2008~2010 (주)제이엠애니메이션 근무

한영자
1968-09
3년
재선임
2019~현재 (주)스튜디오미르 이사
2013~2019 (주)스튜디오미르 감사
2010~2013 (주)스튜디오미르 이사

한광일
1978-06
3년
재선임
2011~현재 (주)스튜디오미르 기획개발부 이사
2006~2011 MOI Studio 근무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동우
1982-05
3년
재선임
2022~현재 (주)스튜디오미르 사외이사
2016~현재 법무법인대륙아주 소속변호사
(주)클랩 감사

신승용
1979-08
3년
신규선임
2021~현재 열린세무회계 대표 세무사
2017~2021 인대인세무회계 세무사
2014~2017 (유)정일회계법인 구로지점 소속 세무사
-
버킷스튜디오 — 감사보고서제출  (20250328)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/감사보고서 제출/(2025.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
190,720,457,988
256,894,027,916

- 부채총계
61,157,187,684
129,752,641,458

- 자본총계
129,563,270,304
127,141,386,458

- 자본금
43,222,324,000
42,054,963,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
17,461,234,199
17,184,632,869

- 영업이익
-8,262,313,074
-7,418,746,686

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,833,371,218
12,289,611,883

- 당기순이익
-1,810,875,857
3,816,357,907

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,524,439,511
-652,499,104

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
133,048,188,869
218,115,555,209

- 부채총계
58,263,635,240
127,132,101,836

- 자본총계
74,784,553,629
90,983,453,373

- 자본금
43,222,324,000
42,054,963,000

- 매출액
10,420,172,637
10,943,828,233

- 영업이익
-3,128,352,735
-2,472,367,847

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,156,420,078
622,072,011

- 당기순이익
-19,800,667,153
-6,867,276,504

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 당기 중 발생한 중단영업에 따라 직전 사업연도 재무정보를 당기 기준으로 소급 적용하여 재 작성하였습니다.

- 2025.03.12 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동" 공시와 2025.03.14 공시한 "주주총회소집공고" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 변경되었으며, 해당공시로 정정공시를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
177,702,835,769
179,124,768,568

자본금
43,222,324,000
42,054,963,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
155.8

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
212,260,226,902

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
129,563,270,304
127,141,386,458
136,162,896,034

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,128,352,735
2,472,367,847
1,977,809,518
2,084,640,421
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
YBM넷 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: YBM넷

YBM넷/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,844
- 매출액
58,329

- 부채총계
28,938
- 영업이익
2,890

- 자본금
8,156
- 당기순이익
3,283

- 자본총계
52,906
*주당순이익(원)
203

나. 연결
- 자산총계
81,369
- 매출액
58,329

- 부채총계
28,897
- 영업이익
2,794

- 자본금
8,156
- 당기순이익
3,174

- 자본총계
52,472
*주당순이익(원)
196

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,618,434,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
※현금배당: 100원
▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제 3호 의안 :이사 선임의 건

3-1호 의안 : 김종익 사내이사 선임

의 건 (재선임)

▶원안대로 승인

3-2호 의안 : 권성학 사내이사 선임 의 건(재선임)

▶원안대로 승인

3-3호 의안 : 김태현 사외이사 선임 의 건(재선임)

▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종익
1965-12
3
재선임
現) 와이비엠넷 대표이사

권성학
1967-04
3
재선임
現) 와이비엠넷 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태현
1972-06
3
재선임
現) 와이비엠넷 사외이사

現) 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수

前) SK텔레콤 Quantum Tech. Lab Project Leader

前) Duke University Dept. of Electricaland Computer Engineering Postdoctoral Associate

前)공군사관학교 전산통계학과 강사 및 전임강사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 번역서비스업
8. 도서출판업
10. 교육서비스업, 학원업
11. 프랜차이즈업
12. 학술, 연구용역
13. 여행업
14. 상품권매매업
15. 평생교육업
16. 무역업
17. 부동산 임대업
19. 통신기기 도소매업 및 위탁보수업
20. 방문판매업
21. 통신판매중개업
22. 위의 각호에 관련된 부대사업
6. 번역서비스업
7. 도서출판업
8. 교육서비스업, 학원업
9. 프랜차이즈업
10. 학술, 연구용역
11. 여행업
12. 상품권매매업
13. 평생교육업
14. 무역업
15. 부동산 임대업
16. 통신기기 도소매업 및 위탁보수업
17. 방문판매업
18. 통신판매중개업
19. 위의 각호에 관련된 부대사업
조문번호 변경

사업목적 삭제
6. 컴퓨터프로그램번역서비스업
9. 게임소프트웨어개발, 제작 및 유통업
18. 통신기기 대리점업
미영위 사업목적 삭제
디티앤씨알오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 디티앤씨알오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디티앤씨알오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
㈜디티앤씨알오

대 표 이 사 :
박 채 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백령로 20번길 28 나동 2,3,4층

(전 화)
031-322-2400

(홈페이지)
http://www.dtncro.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명)
설 정 원

(전 화)
031-322-2400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성규
1972.12
남
재선임
2025.03.30
3년
5년 10개월

前) 수원지검 안양지청 차장검사
前) 전주지검 차장검사
前) 부산지검 서부지청 지청장
現) 법무법인(유)화우 파트너변호사
現) ㈜디티앤씨알오 사외이사
에이테크솔루션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
247,965
- 매출액
238,705

- 부채총계
163,441
- 영업이익
3,168

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,245

- 자본총계
84,524
*주당순이익(원)
224

나. 연결
- 자산총계
280,249
- 매출액
289,527

- 부채총계
192,412
- 영업이익
492

- 자본금
5,000
- 당기순이익
396

- 자본총계
87,837
*주당순이익(원)
61

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 유영목 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사 유영목)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영목
1952-11
3년
재선임
전) 삼성전자
현) 에이테크솔루션(주) 대표이사
펨트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 펨트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 펨트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 펨트론

대 표 이 사 :
유 영 웅

본 점 소 재 지 :

서울시 금천구 가산디지털1로 219, 1406호
(벽산디지털밸리 6차)

(전 화)
1833-5220

(홈페이지)http://
www.pemtron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 재 범

(전 화) 1833-5220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장준영
1974년 10월
남
신규
2025.03.28
3년
-

- 연세대학원 법학과
- 前) ㈜쿠팡 정보보호법무책임자
- 前) 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
- 現) 법무법인(유) 세종 파트너변호사
티씨케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
신 히데오, 오창민

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양산업단지로71

(전 화)031-677-0277

(홈페이지)http://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)박광재

(전 화)
031-677-0277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

미야자키아츠시
1959.06
남
신규
2025.03.31
1년
1년

20.04~24.03
前 카본블랙협회, 전무이사
13.03~20.03
前 도카이카본㈜, 경영기획실 차장
삼성에스디에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 안정태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼성에스디에스

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안정태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성에스디에스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018260

발행주식 총수
77,377,800

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안정태
한자(영문)

安正泰
(AHN JUNG TAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 송파대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2020년 01월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성에스디에스
부 서
IR팀

직 위
프로
전화번호
02-615******

성 명
이민주
팩스번호
02-615******

이메일 주소
******@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 17일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2025년 03월 25일
1,300
0.00
1,300
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,300
-
-
-
-
-
-
-
1,300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

77,377,800
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
1,000
300
1,300
121,700
-

합 계
1,000
300
1,300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
소노스퀘어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,415
- 매출액
133,458

- 부채총계
46,192
- 영업이익
672

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-9,589

- 자본총계
100,223
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
146,944
- 매출액
133,458

- 부채총계
46,192
- 영업이익
656

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-10,358

- 자본총계
100,752
*주당순이익(원)
-98

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항

1)제 41기 별도/연결 재무제표

승인의 건

☞원안대로 가결

2)사내이사 선임의 건

2-1) 사내이사 정현철

☞원안대로 가결

3)사외이사 중임의 건

3-1) 사외이사 강성진

☞원안대로 가결

4)감사 중임의 건

4-1) 감사 김삼재

☞원안대로 가결

5)이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

6)감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

7)정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현철
1972-08
3
신규선임
(전)대명소노시즌 소노시즌부문 담당임원
(현)대명소노시즌 부대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강성진
1964-07
3
재선임
(전/현)고려대학교 정경대학 교수
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김삼재
1945-10
3
재선임
상근
(전/현)대명복지재단 국장
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 모아라이프플러스

모아라이프플러스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,097
- 매출액
15,630

- 부채총계
21,646
- 영업이익
-5,311

- 자본금
18,867
- 당기순이익
-6,019

- 자본총계
37,451
*주당순이익(원)
-166

나. 연결
- 자산총계
62,250
- 매출액
15,630

- 부채총계
21,743
- 영업이익
-5,539

- 자본금
18,867
- 당기순이익
-6,972

- 자본총계
40,507
*주당순이익(원)
-193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 : 3
-감사 : 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제25기 별도 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)