eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
페이퍼코리아 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
490,046
- 매출액
290,184

- 부채총계
206,283
- 영업이익
2,038

- 자본금
88,992
- 당기순이익
-9,683

- 자본총계
283,763
*주당순이익(원)
-54

나. 개별(별도)
- 자산총계
431,798
- 매출액
259,435

- 부채총계
148,083
- 영업이익
3,129

- 자본금
88,992
- 당기순이익
19,311

- 자본총계
283,715
*주당순이익(원)
109

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안. 제72기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 : 보고사항으로 추가
제 2호 의안. 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인
제 3호 의안. 이사 선임의 건 : 원안대로 승인
제 4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
제 5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 72기 정기주주총회에 보고사항으로 추가되었습니다.

- 하기 [이사선임 세부내역]의 임기는 3개월입니다.

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권육상
1955-08
-
재선임
고려대학교 경제학 학사
연세대학교 경제대학원 석사
건국대학교 일반대학원 경영학 박사
KB국민은행 IB본부장
KB자산운용(주) 부사장
부산-김해 경전철(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
(현)페이퍼코리아(주) 대표이사
디지틀조선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 디지틀조선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디지틀조선일보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
디지틀조선일보

대 표 이 사 :
김 영 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로21길 52 (태평로1가)

(전 화) 02-3701-2114

(홈페이지)http://pr.dizzo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 형 모

(전 화)02-3701-2822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하석
1966년 09월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

고려대 정치외교학과 졸한겨레신문사 기자 (前)

SK이노베이션 홍보실 팀장 (前)SK수펙스추구협의외 PR팀 팀장 부사장 (前)
매커스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 매커스

매커스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
404,722
- 매출액
181,346

- 부채총계
294,135
- 영업이익
24,797

- 자본금
8,082
- 당기순이익
18,398

- 자본총계
110,587
*주당순이익(원)
1,820

나. 연결
- 자산총계
409,215
- 매출액
199,579

- 부채총계
295,828
- 영업이익
26,888

- 자본금
8,082
- 당기순이익
20,240

- 자본총계
113,386
*주당순이익(원)
1,983

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,905,518,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률)
- 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희)
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성종률
1965-06
3년
재선임
현 ㈜매커스 대표이사
전 그린화재
전 대우증권
서울대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준희
1964-08
3년
재선임
현 ㈜매커스 사외이사
현 ㈜클래러스 대표이사
전 한국강소기업협회 감사
전 삼성전자
동국대학교 전자공학
㈜클래러스 대표이사
엘엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 엘엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)엘엠에스

대 표 이 사 :
나우주, 조성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73

(전 화) 031-421-2345

(홈페이지) http://www.lmsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 변준호

(전 화) 031-421-2345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사현황은 2025년 03월 28일 정기주주총회 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황성돈
1966년 05월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년(계열회사 재직기간 포함)

現 (주)창강화학 사외이사('22년3월~)前
Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사 ('21년10월~'22년8월)
前 GenID(주) 부사장/연구소장
('20년10월~'21년9월)
前 (주)엘엠에스 법무팀장/연구소장
('16년11월~'20년5월)
前 법무법인 세종 미국 변호사
('09년12월~'14년12월)
한주에이알티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한주에이알티

한주에이알티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,474
- 매출액
12,631

- 부채총계
15,172
- 영업이익
-5,633

- 자본금
7,396
- 당기순이익
-9,399

- 자본총계
20,302
*주당순이익(원)
-718

나. 연결
- 자산총계
37,285
- 매출액
14,264

- 부채총계
16,909
- 영업이익
-6,507

- 자본금
7,396
- 당기순이익
-10,011

- 자본총계
20,376
*주당순이익(원)
-763

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 사항》
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 지정보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제47기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출(2024년도)
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
우림피티에스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 우림피티에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
우림피티에스(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 28 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자

부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 취소

10
9

2. 당해부여 주식 (주)
39,500
36,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)- 보통주식
288,500
281,500

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 행사가격 및 부여내용

상기 당해 부여 주식수 39,500주는 현재 발행주식총수 13,500,000주의 0.29%에 해당됩니다.

상기 당해 부여 주식수 36,000주는 현재 발행주식총수 13,500,000주의 0.27%에 해당됩니다.

대상자별 부여내역

주1)정전전

주2)정정후

※ 상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)"의 정정후 수량은 본 공시일까지 발생한 변동사항을 모두 반영한 수량입니다.
주1)정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 9명
직원
39,500
-
997.73
-

주2)정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 8명
직원
36,000
-
997.73
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 12 월 20 일

회 사 명 :
우림피티에스(주)

대 표 이 사 :
한현석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 613

(전 화) 055-260-0300

(홈페이지)http://www.woorimpts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 임영택

(전 화) 055-260-0300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
36,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 12월 21일

종료일
2030년 01월 09일

행사가격 (원)
보통주식
4,650

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 12월 20일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
281,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 12월 20일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 및 부여내용1주당 행사가격은 주식매수선택권 부여일 현재 종가로 하며, 부여방법은 주가차액정산 방법으로 한다. 상기 당해 부여 주식수 36,000주는 현재 발행주식총수 13,500,000주의 0.27%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건

①
'을'의 '스톡옵션' 행사기간은 부여일로부터 5년이 경과하는
2029년 12월 21일
부터
20일 이내
에 100%를

행사하며, '스톡옵션' 행사일 현재 재직 중이어야 한다.

② 행사 기간 전 본인의 귀책사유로 퇴사하는 경우 자동으로 전부 소멸된다.

③ 전항에 불구하고 '을'이 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직, 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴직하는 경우 그 행사기간 동안 100%를 행사할 수 있다. 단, 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직의 경우에는 스톡옵션 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에 한한다.

④ '을'이 사망한 경우에는 '을'의 상속인이 그 스톡옵션을 동일한 조건으로 행사할 수 있다.

⑤ '을'이 행사하는 '스톡옵션' 금액은 최초 행사일의 종가로 계산하여 보상한다. 행사기간 종료 시까지 행사하지 않으면 스톡옵션은 소멸한 것으로 간주한다

다. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자 등으로 인하여 주식가치가 희석되는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회결의에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정한다.

라. 행사방법 및 절차① '을'이 '스톡옵션'을 행사하고자 하는 경우 '갑'에 대하여 서면으로 신청하여야 한다.

② '을'은 '스톡옵션' 행사를 신청하는 경우 행사하고자 하는 주식의 종류와 수를 기재하고 기명날인 또는 서명하여 '갑'에게 제출하고, 주가차액정산 방법으로 스톡옵션을 부여받은 경우에는 '갑'은 주금의 납입없이 그 차액에 대하여 금전으로 보상하여야 한다.

마. 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형중 이항모형 적용(3) 주식매수선택권 행사에 대한 공정가치산정 가정 ① 부여일 종가 : 4,650원(2024년 12월 20일 종가) ② 행사가액 : 4,650원 ③ 주가변동성: 42.40% ④ 할인율 : 14.10% ⑤ 무위험수익률 : 2.85% ⑥ 시가배당율 : 1.00% ⑦ 행사기간 : 2029.12.21~2030.01.09 ⑧ 공정가치 : 997.73원(4) 해당 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 8명
직원
36,000
-
997.73
-

- 주식매수선택권부여에 관한 신고 작성 기준에 따라 발행주식 총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
네패스아크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 네패스아크

대 표 이 사 :
이 창 우 , 이 병 구

본 점 소 재 지 :
충청북도 괴산군 청안면 네패스로 42

(전 화) 043-240-0500

(홈페이지)http://www.nepesark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 창 우

(전 화) 043-240-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2005년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 취임승낙서 제출일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박찬구
1954.03
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

- 인하대학교 전자공학과
- 인하대학원 전자공학과
- Motorora 반도체사업부문 전무
- 주성엔지니어링 마케팅 담당 부사장- Fairchild Korea Semiconductor 공동대표이사- Fairchild Semiconductor 수석 부사장
- IGL 고문, 파트너 코치
- infineon Technologies Power Semitech 대표이사
- infineon Technologies Korea 고문
- 하강코칭센터 대표
한켐 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한켐

한켐/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,005
- 매출액
36,697

- 부채총계
7,879
- 영업이익
6,537

- 자본금
4,013
- 당기순이익
5,767

- 자본총계
55,126
*주당순이익(원)
856

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제26기
(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-17 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-20 주주총회소집결의
디지틀조선 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,230
- 매출액
34,792

- 부채총계
9,860
- 영업이익
2,576

- 자본금
18,558
- 당기순이익
3,768

- 자본총계
87,370
*주당순이익(원)
102

나. 연결
- 자산총계
97,988
- 매출액
36,955

- 부채총계
10,025
- 영업이익
2,365

- 자본금
18,558
- 당기순이익
3,755

- 자본총계
87,963
*주당순이익(원)
102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,113,458,010

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[제30기 정기주주총회 의결사항]

제1호 의안 : 제30기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(현금배당 주당 30원)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 정상혁 선임의 건 (신규선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 하석 선임의 건 (신규선임)

제2-5호 의안 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영수
1964-02
2년
재선임
(주)디지틀조선일보 대표이사 (현)
(주)조선비즈 대표이사 (현)

방정오
1978-10
2년
재선임
(주)디지틀조선일보 이사 (현)
(주)조선방송 부사장 (현)

정상혁
1969-02
2년
신규선임
(주)디지틀조선일보 방송본부장 (현)

조정훈
1966-02
2년
재선임
(주)디지틀조선일보 기타비상무이사 (현)
조선일보사 총무국 국장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하석
1966-09
2년
신규선임
SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장 (전)
SK이노베이션 홍보실 팀장 (전)
-
뷰티스킨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 뷰티스킨

뷰티스킨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,336
- 매출액
71,924

- 부채총계
42,767
- 영업이익
390

- 자본금
1,767
- 당기순이익
-3,804

- 자본총계
35,569
*주당순이익(원)
-1,076

나. 연결
- 자산총계
82,994
- 매출액
80,871

- 부채총계
48,047
- 영업이익
-1,213

- 자본금
1,767
- 당기순이익
-5,676

- 자본총계
34,948
*주당순이익(원)
-1,432

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김명성 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 안동규 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 홍성우 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제개정의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종수
1976-08
3
재선임
- 2016.02 명지대학교 졸업
- 2021.02 (주)제이에스글로벌 대표이사
- 現 (주)뷰티스킨 각자 대표이사

홍성우
1978-02
3
재선임
- 2005.02 한국외국어대학교 졸업
- 2021.02 (주)제이에스글로벌 사내이사
- 現 (주)뷰티스킨 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명성
1982-02
3
재선임
- 2016.02 성균관대학교 졸업
- 現 BDO성현회계법인 회계사
-

안동규
1976-10
3
재선임
- 2002.08 연세대학교 졸업
- 現 태성회계법인 회계사
-
비아이매트릭스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 비아이매트릭스

비아이매트릭스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,675
- 매출액
30,866

- 부채총계
18,017
- 영업이익
2,026

- 자본금
3,603
- 당기순이익
3,683

- 자본총계
30,658
*주당순이익(원)
511

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제 1호 의안 : 제20기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
슈프리마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 최성빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 슈프리마

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최성빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
슈프리마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
236200

발행주식 총수
7,193,273

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최성빈
한자(영문)
崔成斌(Choi Seong Bin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760415

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
슈프리마
부 서
IR실

직 위
부장
전화번호
031-71******

성 명
송병철
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******@suprema.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 08월 27일
10,000
0.14
10,000
0.14

이번보고서
2025년 03월 28일
10,455
0.15
10,455
0.15

증 감
455
0.01
455
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,455
-
-
-
-
-
-
-
10,455
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,193,273
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 03월 25일
보통주
10,000
455
10,455
-
-

합 계
10,000
455
10,455
-
-

※ 상기 변동일은 상여금을 자기주식으로 수령한 날 기준입니다.※ 상기 변동내역은 (주)슈프리마 자기주식 증권 계좌에서 보고자의 개별 증권계좌로 입고되는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.(입고일 종가 : 27,800원)* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
수성웹툰 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 수성웹툰

수성웹툰/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,920
- 매출액
34,680

- 부채총계
55,261
- 영업이익
-1,497

- 자본금
89,082
- 당기순이익
-24,651

- 자본총계
86,659
*주당순이익(원)
-1,960

나. 연결
- 자산총계
250,764
- 매출액
68,605

- 부채총계
111,034
- 영업이익
-307

- 자본금
89,082
- 당기순이익
-8,918

- 자본총계
139,730
*주당순이익(원)
-711

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제44기(2024.01.01~2024.12.31)
(별도와 연결) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
--> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관변경의 건(사업목적삭제)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
12. 정보통신 네트워크 구축 및 컨설팅 업
15. 도로청소차제조 및 청소차제조
16. 청소기제조(전기기기,가정용)
17. 기계식바닥청소기제조(수동식)
19. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매
20. 건강보조기구의 제조 및 판매
26. 무선전력전송 기술개발
27.의.생명과학 및 환자치료산업 영위업체 등 바이오 산업에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업운영
28.건강기능식품 제조, 유통, 판매업
29. 바이오산업관련 기술 및 제품의 개발 생산
34. 배터리 및 축전지(1.2차전지) 개발 및 판매업
35. 정보통신 네트워크 기기
36. 정보통신 서비스 개발
37. 프로그램 개발 및 인터넷
38. 광물자원 수출입 및 유통업
39. 연료정지발전소의 건설, 관리 및 운영사업
40. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업
41. 연료전지 발전사업
42. 전기판매업
43. 열원판매업
44. 환기장치 및 중앙집진식 청소기의 판매 및 사후관리서비스
45. 냉난방 시스템의 판매
46. 공기조절장치 제조업
47. 송풍기환기장치, 급배기장치 제조업
48. 자동여과기, 분리기, 제습기, 전열교환기 제조업
52. 식기세척기, 비데 렌탈사업
53. 정수기, 손소독기 렌탈사업
54. 퍼스널모빌리티(전기(전동)자전거, 전동킥보드 등)수입,유통,판매,제조 및 수리(AS)업
55. 퍼스널모빌리티 부품 수입,유통,판매 및 제조업
56. 퍼스널모빌리티 배터리팩 유통,판매,제조 및 수리(AS)업
60. 다중채널 네트워크 사업
63.폐밧데리 수집분리 제조업
64.수지 및 유리수거 재활용 및 재생 제조업
65.비철금속 소재 및 관련 제품 제조 판매업
66.화학 강화유리 관련 설비의 제작 판매 및 유통업
67.전기차 제조 및 판매업
68. 의약품 제조 및 판매업
69. 의약외품 제조 및 판매업
70. 의료기기 개발 및 제조 판매업
71. 바이오, 미생물 제조 및 판매업
72. 의약 연구개발업 및 자문업
73. 동물용 의약품등 제조 및 판매업
74. 동물사료, 식품제조 및 판매업
75. 건강식품 및 건강보조식품 제조 및 판매업
76. 잡화, 세제류 제조 및 판매업
77. 홈쇼핑 판매업
영위하지 않는 사업영역 삭제
파세코 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 파세코

파세코/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,190
- 매출액
157,757

- 부채총계
37,269
- 영업이익
-16,806

- 자본금
10,000
- 당기순이익
-16,777

- 자본총계
82,921
*주당순이익(원)
-840

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,997,218,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사명2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 100원

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)
제2-1호 사내이사 유병진 재선임의 건
제2-2호 사내이사 유정한 재선임의 건
제2-3호 사외이사 표진호 재선임의 건
제2-4호 사외이사 최아람 선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 감사위원회 위원 표진호 재선임의 건
제3-2호 감사위원회 위원 최아람 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병진
1941-02
3년
재선임
서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료
현 (주)파세코 회장

유정한
1973-05
3년
재선임
고려대학교 법학과 학사
현 (주)에이치엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표진호
1974-08
3년
재선임
경기대학교 환경공학과 학사
(주)삼성정밀공업 23년
(주)삼성정밀공업
대표이사

최아람
1976-01
3년
신규선임
중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사
CJ E&M 영화부문 11년
(주)영화사람 12년
(주)영화사람
대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

표진호
1974-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
경기대학교 환경공학과 학사
(주)삼성정밀공업 대표이사

최아람
1976-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사
CJ E&M 영화부문 11년
(주)영화사람 12년(현 대표이사)
우리이앤엘하루틴 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,013
- 매출액
147,147

- 부채총계
32,775
- 영업이익
5,196

- 자본금
25,740
- 당기순이익
11,053

- 자본총계
95,238
*주당순이익(원)
219

나. 연결
- 자산총계
120,556
- 매출액
146,853

- 부채총계
30,704
- 영업이익
6,868

- 자본금
25,740
- 당기순이익
5,515

- 자본총계
89,852
*주당순이익(원)
109

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<결의사항>

제1호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 박병준 사외이사 선임

→ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 이양우 사외이사 선임

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 박병준 감사위원회 위원 선임

→ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 이양우 감사위원회 위원 선임

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 제17기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에

의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의

'적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회

승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
- 이사회결의일 : 2025.03.21

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병준
1974-10
3년
재선임
선경회계법인 대표이사
선경회계법인(대표이사)

이양우
1966-10
3년
신규선임
이도택스세무회계 대표이사
이도택스세무회계(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병준
1974-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
선경회계법인 대표이사

이양우
1966-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
이도택스세무회계 대표이사
티비에이치글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 TBH GLOBAL

대 표 이 사 :
우 종 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로 168 신한빌딩

(전 화) 02-2058-3800

(홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 손 병 호

(전 화) 02-2140-1025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 김한웅 사외이사는 6년간 당사의 사외이사로 재직하였으며 2025년 3월 30일자로 임기가 만료되나, 제25기 정기주주총회(2025년 3월 28일)에서 조자영 사외이사가 신규선임되었기에 2025년 3월 28일부로 중도사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조자영
1961.12
남
신규
2025.03.28
3년
3년

-부산대학교 경제학 졸업

-연세대학교 경제학 석사

-KPMG 삼정회계법인 부대표

-(現)대주회계법인 공인회계사-(現)주식회사 비지에프리테일 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김한웅
1969.09
남
2022.03.30
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유
지구홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 지구홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 유투바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 유투바이오

대 표 이 사 :
김진태

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 오금로 489, 4층

(전 화)
1644-2068

(홈페이지)
http://u2bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김지원

(전 화)
070-4492-2727

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희찬
1959년 06월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년

1978.3.~1982.2. 서울대학교 전자공학과 학사

1982.3. ~ 1984.2. 서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사

1984.3 ~ 1989.2. 서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사

2017.3. ~ 2019.3. 前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원

2019.1. ~ 2019.12. 前 대한의용생체공학회 회장

2014.1. ~ 2020.6. 前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장

1991.06.. ~ 2024.8. 前 서울대학교병원 의공학과 교수

이상원
1969년 09월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년

1988.3.~1992.2. 서울대학교 법학과 졸업

2002.8.~2003.5 미국컬럼비아대학교 Law School LLM

2010.4.~2013.3 前 대법원 사법참여기획단 위원

2013.7.~2014.6. 前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원

2019.9.~2020.8. 前 법무법인 진 대표변호사

2020.9.~현재 現 법무법인 평안 변호사
삐아 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삐아

삐아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,352
- 매출액
56,488

- 부채총계
8,118
- 영업이익
5,139

- 자본금
5,045
- 당기순이익
324

- 자본총계
42,235
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
50,856
- 매출액
57,645

- 부채총계
8,684
- 영업이익
5,540

- 자본금
5,045
- 당기순이익
608

- 자본총계
42,172
*주당순이익(원)
66

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,477,180,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 선임,
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가) 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나) 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 이호동기타비상무이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 최성호사외아사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호동
1978-11
3년
재선임
서울시립대학교 경제학과 학사
카이스트경영대학원 MBA경영학 석사
(현) (주)나우IB캐피탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성호
1964-02
3년
재선임
서울대학교 경제학과 학사
서울대학교 행정학 석사
코넬대학교 경제학 박사
(현) 경기대학교 교양학부 행정복지상담대학원 교수
-
팜스빌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 팜스빌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)팜스빌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 팜스빌

대 표 이 사 :
이 병 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 37(마곡동) (주)팜스빌

(전 화) 02-553-1323

(홈페이지)
http://www.pharmsville.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영전략본부장

(성 명) 임 채 현

(전 화)
070-8676-1825

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박창기
1962.04
남
신규
2025.03.28
3년
-
2019~현재 (의)우리들의료재단 이사2023~2024 ㈜우리들HM 자문2017~2023 ㈜우리들HM 임원2015~2017 우리들병원 행정본부장2013~2014 강남 우리들병원 행정원장

김명원
1967.05
남
신규
2025.03.28
3년
-
2025~현재 KB데이타시스템 경영고문2023~2024 KB데이타시스템 대표이사 사장2018~2022 KB국민카드 정보기술최고책임자 전무2018 KB국민카드 소비자보호본부장 상무1993~2017 KB국민은행 지점장, IT 기획부장

김국현
1964.05
남
신규
2025.03.28
3년
-
2006~현재 가산종합법률사무소 대표 변호사2003~2005 명신법률사무소 변호사2002~2003 법무법인 광장 변호사2001~2003 사법연수원2000~2001 김·장 특허법률사무소 (변리사)
서한 — 타인에대한채무보증결정  (20250328)
제출인: 서한

서한/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
두류역 서한포레스트 오피스텔 수분양자(96실)

-회사와의 관계
-

2. 채권자
구미 신용협동조합, 대구 태영 신용협동조합, 성삼우리신용협동조합, 호명신용협동조합

3. 채무(차입)금액(원)
20,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
24,600,000,000

자기자본(원)
317,756,914,150

자기자본대비(%)
7.74

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-03-31

종료일
2025-09-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
279,904,400,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사가 시공하는 두류역 서한포레스트 오피스텔(96실) 관련 수분양자들의 중도금 대출에 관한 당사의 연대보증입니다.

- 상기 채무보증기간 시작일은 최초 대출실행일 기준입니다.

- 상기 채무보증기간 종료일을 기존 2025년 3월 31일에서 연장하여 2025년 09월 30일로 변경(연장)하였습니다.

- 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 자기자본은 2020년 말 개별재무제표에 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다.

- 상기 '4의 채무보증내역'의 채무보증금액은 수분양자 중도금대출금액의 120%입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

두류역 서한포레스트 오피스텔(96실)
수분양자
24,600,000,000
2022.02.03~
2025.09.30
중도금대출보증

인천 영종서한이다음(104,106동)
수분양자
60,000,000,000
2021.11.29~
2024.08.29
중도금대출보증

오페라 센텀파크 서한이다음(103,104동)
수분양자
84,000,000,000
2020.08.19~
2023.12.31
중도금대출보증

대봉 서한포레스트 수분양자
수분양자
38,948,400,000
2020.07.13~
2022.12.13
중도금대출보증

반월당지역주택조합 아파트 수분양자
수분양자
21,956,000,000
2020.06.15~
2023.02.17
중도금대출보증

만촌동 서한포레스트 수분양자
수분양자
50,400,000,000
2020.03.23~
2023.01.31
중도금대출보증

※관련 공시법규
자본시장법
태웅로직스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한재동

변경후 대표이사
한재동, 조용준 (각자대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제로 전환하여 경영상의 효율성 증대를 위함.

3. 변경일
2025-03-29

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한재동
1963-03-19
최대주주
12,610,000
33.26%
-

조용준
1968-07-08
특수관계인
2,330,000
6.15%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한재동
(주)태웅로직스
상장(코스닥)
-
대표이사
1996-01-20
-
-

조용준
(주)태웅로직스
상장(코스닥)
-
사장
1996-11-26
-
-
시지메드텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,200
- 매출액
34,623

- 부채총계
20,434
- 영업이익
-1,116

- 자본금
51,630
- 당기순이익
-125

- 자본총계
86,766
*주당순이익(원)
1

나. 연결
- 자산총계
98,245
- 매출액
22,600

- 부채총계
13,139
- 영업이익
2,276

- 자본금
51,630
- 당기순이익
376

- 자본총계
85,106
*주당순이익(원)
4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 회의 목적사항

1) 보고사항:
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:
○제1호 안건: 제28기(2024.01.01 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건
☞원안대로 가결

○제2호 안건: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 임규성 선임의 건
☞원안대로 가결

○제호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

○제4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임규성
1976-09
3년
신규선임
2023.06 ~ 현재 現)㈜대웅 기획실장
2017.01 ~ 2023.06 삼정회계법인 상무
2002.11 ~ 2020.06 삼일회계법인
2002 공인회계사
서울대학교 산업공학과 졸업
KC코트렐 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
294,064
- 매출액
341,075

- 부채총계
208,785
- 영업이익
-69,612

- 자본금
32,107
- 당기순이익
-30,758

- 자본총계
85,279
*주당순이익(원)
-504

나. 개별(별도)
- 자산총계
282,683
- 매출액
296,547

- 부채총계
197,136
- 영업이익
-71,743

- 자본금
32,107
- 당기순이익
-39,757

- 자본총계
85,547
*주당순이익(원)
-649

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항

- 제1호 의안:

제15기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(결손금 처리계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

자본금 감소의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

사외이사 정예모 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정예모
1960-01
3
재선임
수원대학교 공공정책 대학원 객원교수
(사)한국자연재난협회 이사
삼성EHS전략연구소 상무
성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사)
성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사)
서울대학교 외교학과 정치학(학사)
㈜에코파이(이사)
바이젠셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 바이젠셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
바이젠셀(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
바이젠셀 주식회사

대 표 이 사 :
기 평 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산로9길 66 더리즌밸리 지식산업센터 9층

(전 화) 02-785-0201

(홈페이지)
http://www.vigencell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 병 수

(전 화) 02-785-0201

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최춘구
1971년 04월
남
신규
2025.03.27
3년
3년

한양대학교 법과대학
現 법무법인 율촌, 변호사
前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원
前 금융위원회, 자체평가위원회 위원
前 미래에셋증권, 준법감시부문대표

최선규
1971년 02월
남
신규
2025.03.27
3년
3년

서울대학교 대학원 경영학 석사
성균관대학교 경영학
現 빌랑스인베스트먼트, 부사장
前 메타인베스트먼트, 부사장
前 케이클라비스인베스트먼트, 상무
前 아주아이비투자, 이사
前 한영회계법인, 회계사

권기범
1975년 03월
남
신규
2025.03.27
3년
3년

서울대학교 공과대학
現 회계법인 혜안, 회계사
前 서현회계법인, 회계사
前 한영회계법인, 회계사
모베이스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 모베이스

모베이스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,592
- 매출액
13,548

- 부채총계
12,437
- 영업이익
6,239

- 자본금
11,979
- 당기순이익
23,357

- 자본총계
211,155
*주당순이익(원)
1,009

나. 연결
- 자산총계
1,094,257
- 매출액
1,301,706

- 부채총계
641,883
- 영업이익
53,330

- 자본금
11,979
- 당기순이익
36,809

- 자본총계
452,374
*주당순이익(원)
1,206

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 1명 재선임, 감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제26기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

☞ 원안대로 가결

제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건.
(반기배당에 관한 정관 조항을 분기배당으로 변경)

☞ 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건.
제3-1호 의안: 기타비상무이사 조해숙재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건.
제4-1호 의안: 상근감사 노 정 택

☞ 원안대로 가결

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.(100억원)

☞ 원안대로 가결

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.(2억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조해숙
1961-06
3
재선임
-의성여자고등학교 졸업
-테크노에스산업 대표
-모베이스전자 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노정택
1965-05
3
신규선임
상근
-국세청 근무
-세무법인 베율(강남) 대표
한선엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한선엔지니어링

한선엔지니어링/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,987
- 매출액
48,541

- 부채총계
20,041
- 영업이익
4,923

- 자본금
8,568
- 당기순이익
4,158

- 자본총계
58,946
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
시지메드텍 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정주미

변경후 대표이사
유현승

2. 변경사유
정주미 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 변경일자는 이사회 결의일 기준 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유현승
1973-05-31
최대주주의 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유현승
㈜시지바이오
비상장
-
대표이사
2017-02-01
-
-

유현승
㈜시자비오
비상장
-
본부장
2010-06-01
2017-01-31
-

유현승
㈜바이오알파
비상장
-
연구소장
2005-02-01
2013-12-31
-
신흥 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 신흥

신흥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
141,428
- 매출액
101,756

- 부채총계
25,267
- 영업이익
6,278

- 자본금
6,733
- 당기순이익
5,220

- 자본총계
116,161
*주당순이익(원)
554

나. 개별(별도)
- 자산총계
133,820
- 매출액
101,591

- 부채총계
20,629
- 영업이익
6,785

- 자본금
6,733
- 당기순이익
5,216

- 자본총계
113,191
*주당순이익(원)
552

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
140

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,522,067,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.03

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

제 1호 의안 :

제60기(2024.1.1.~2024.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이용익 후보 선임의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안:감사위원 조규성 후보자 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 (12억원)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용익
1956-05
3
재선임
(현)신성치재(주)대표이사
(현)디브이파트너즈(주) 대표이사
(현)(주)에버티스임플란트 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조규성
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)연세대학교 치과대학, 명예교수
(전)연세대학교 치과대학, 교수
슈프리마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김한철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 슈프리마

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 한 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)슈프리마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
236200

발행주식 총수
7,193,273

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김한철
한자(영문)
金漢哲 (KIM HAN CHUL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 미금로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)슈프리마
부 서
IR실

직 위
부장
전화번호
031-71******

성 명
송병철
팩스번호
031-78***518

이메일 주소
******@suprema.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 05월 27일
900
0.01
900
0.01

이번보고서
2025년 03월 28일
1,655
0.02
1,655
0.02

증 감
755
0.01
755
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,655
-
-
-
-
-
-
-
1,655
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,193,273
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 03월 25일
보통주
900
755
1,655
-
-

합 계
-
755
1,655
-
-

※ 상기 변동일은 상여금을 자기주식으로 수령한 날 기준입니다.※ 상기 변동내역은 (주)슈프리마 자기주식 증권 계좌에서 보고자의 개별 증권계좌로 입고되는 건으로 실제 취득가액은 없습니다.(입고일 종가 : 27,800원)* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴온스글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 휴온스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴온스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 휴온스글로벌

대 표 이 사 :
송수영, 윤성태

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 9층
(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)
02-854-4700

(홈페이지)http://
www.huonsglobal.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
기업공시책임자

(성 명) 강신원

(전 화) 02-854-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이규연
1963.08
남
재선임
2025.03.31
3년
6년

-現 법무법인 광장(Lee&Ko) 고문
-前 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
-前 코스닥협회 자문위원
-前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무

한승범
1966.11
남
신규
2025.03.28
3년
3년

-現 고려대학교 안암 병원장

-現 대한정형외과 학회 이사장-現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원-現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수

※ 사외이사 장진우 2025.03.31 임기만료
주연테크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 주연테크

주연테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
42,542
- 매출액
53,068

- 부채총계
5,628
- 영업이익
-2,902

- 자본금
13,281
- 당기순이익
-2,634

- 자본총계
36,914
*주당순이익(원)
-45

나. 개별(별도)
- 자산총계
42,505
- 매출액
53,068

- 부채총계
5,555
- 영업이익
-2,898

- 자본금
13,281
- 당기순이익
-2,623

- 자본총계
36,950
*주당순이익(원)
-45

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제37기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김상범

제3-2호 의안 : 사내이사 김희라

제3-3호 의안 : 사내이사 이지연

제3-4호 의안 : 사외이사 김정만

제3-5호 의안 : 사외이사 나영아

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사는 정관에 따라 주주총회에서 이사 선임 안건 결의후, 이사회를 개최하여 감사위원 선임을 진행하였습니다.

-> 감사위원 : 사외이사 김정만, 사외이사 나영아

(당사는 자산총액 1천억원미만으로 이사회 결의를 통한 감사위원회 구성 및 감사위원 선임함)

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상범
1967-11
3
재선임
넥슨 이사
(현) 주연테크 사내이사

김희라
1961-03
3
재선임
동대문산악 대표
썬라이즈베트남 부사장
(현) 주연테크 대표이사

이지연
1973-01
3
재선임
화평홀딩스 부사장
(현) 화평홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정만
1960-10
3
재선임
대한축구협회 사업국장
국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장
민주평화통일자문회의 상임위원
대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장
(현) 상명대학교 스포츠융합학부 교수
-

나영아
1958-11
3
재선임
을지대학교 교수
월드컵축구대회 심의위원
인천아시아올림픽 심의위원
평창동계올림픽 심의위원
한국조리학회 회장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
펫 사업관련 목적사항 추가

- 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업
- 통신판매 및 전자상거래업
- 동물용 사료 및 기타용품 제조업
- 반려동물 케어 서비스업
- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
- 광고업, 광고기획 및 대행업
신규사업으로 펫사업분야 진출을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
프로이천 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 프로이천

프로이천/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-13

3. 정정사유
자기주식 취득에 따른 배당총액 정정의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
563,841,680
550,091,200

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금 총액은 배당기준일 현재 총발행주식수 28,192,084주로 산정하였습니다.
- 상기 배당금 총액은 배당기준일 현재 발행주식총수 28,192,084주에서 자기주식취득 신탁계약으로 취득한 687,524주를 제외한 27,504,560주로 산정한 금액입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
550,091,200

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 배당금 총액은 배당기준일 현재 발행주식총수 28,192,084주에서 자기주식취득 신탁계약으로 취득한 687,524주를 제외한 27,504,560주로 산정한 금액입니다.

- 배당금 지급은 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총 회승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
프로이천 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 프로이천

프로이천/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,575
- 매출액
35,752

- 부채총계
5,431
- 영업이익
1,264

- 자본금
2,819
- 당기순이익
5,305

- 자본총계
38,144
*주당순이익(원)
189

나. 연결
- 자산총계
46,147
- 매출액
36,028

- 부채총계
5,622
- 영업이익
1,177

- 자본금
2,819
- 당기순이익
5,601

- 자본총계
40,526
*주당순이익(원)
199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
550,091,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제6기
(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

2. 제2호의안 : 현금배당 승인의 건

1주당 배당금 20원

--> 원안대로 가결

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 손창수 사외이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-2호의안 : 김영선 사내이사 재선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-3호의안 : 허정욱 사내이사 재선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-4호의안 : 박종현 사내이사 재선임의 건

--> 원안대로 가결

4. 제4호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건

--> 원안대로 가결

5. 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

6. 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 현금 현물 배당의 배당금총액(원) 550,091,200원은 발행주식총수(보통주 28,192,084주)에서 자기주식취득신탁계약으로 취득한 주식(보통주687,524주)을 제외한 27,504,560주를 1주당 배당금 20원으로 산정한 금액입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영선
1964-02
3년
재선임
1989 ~ 2018 삼성디스플레이 PA팀
2019 ~ 현재 프로이천 총괄 사장

허정욱
1968-05
3년
재선임
1993 ~ 2021 삼성디스플레이 OLED 센터
2021 ~ 현재 프로이천 MS사업 전무

박종현
1974-10
3년
재선임
1998 ~ 2004 코리아인스트루먼트 연구소
2004 ~ 2008 케이티엘 LCD 제조팀
2008 ~ 2009 거성테크 영업부 부장
2009 ~ 현재 프로이천 DS사업 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손창수
1965-02
3년
신규선임
89년 한양대학교 대학원졸업
91~93 서울교통방송 PD
94~98 매일경제TV PD
99~10 한국갤럽 조사연구소
15~19 넥스트리서치
-
시큐레터 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 시큐레터

시큐레터/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,915
- 매출액
1,412

- 부채총계
4,024
- 영업이익
-7,263

- 자본금
3,990
- 당기순이익
-9,435

- 자본총계
6,891
*주당순이익(원)
-1,182

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정동진 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정동진
1979-08
3
신규선임
- 07.02 단국대학교 토목환경공학 석사
- 07.01 ~ 24.09 MIDAS IT 전략기획 실장
- 24.09 ~ 현재 시큐레터 CSO
휴온스글로벌 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송수영

변경후 대표이사
송수영, 윤성태 (각자대표)

2. 변경사유
윤성태 대표이사 신규선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송수영
1963-06-21
-
-
-
-

윤성태
1964-08-20
본인
5,413,011
42.84%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송수영
(주)휴온스글로벌
상장(코스닥)
-
사장
2022-02-03
-
-

윤성태
(주)휴온스글로벌
상장(코스닥)
-
회장
1992-07-01
-
-