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대덕 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250328)
제출인: 대덕

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
주식회사 대덕

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 대덕

대 표 이 사 :
김영재

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 63

(전 화)
031-8040-0606

(홈페이지)
http://www.daeduckholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 원종성

(전 화) 031-8040-0606

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
24,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025.04.11

종료일
2026.04.10

3. 계약목적
주식 소각을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권(NH Investment & Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2025.04.11

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025.03.28

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(NH Investment & Securities Co., Ltd.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
3,351,955

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
7,160

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
신탁계약 종료 후 소각 전까지

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 계약금액(원)'과 실제 취득금액은 신탁계약內 정기예금 운용 및 신탁 보수와 향후 주가에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 상기 '9. 취득예정주식수'는 상기 '1. 계약금액(원)'을 '10.취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로 실제 수량은 향후 주가에 따라 변동 될 수 있습니다.- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회결의일 전일(2025.03.27) 종가 기준이며, 실제 취득 금액은 주가변동에 따라 달라질수 있습니다.- 상기 '11. 취득후 보유예상기간'은 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영환경에 따라 달라질 수 있습니다. 다만, 본 자기주식은 소각을 목적으로 취득함에 따라, 신탁계약이 종료된 후 절차에 따라 소각할 예정입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
528,546,246,500

나. 자본금의 액
17,551,253,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
206,816,436,974

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
5,510,242,961

소계(가-나-다-라)
298,668,313,065

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
17,557,315,285

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
281,110,997,780

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025.1.1), 기말수량은 공시서식 작성기준일(2025.3.28) 현재 보유수량입니다.
네오오토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)네오오토

대 표 이 사 :
김 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 5길 19, 로얄빌딩 6층

(전 화)02-732-2871

(홈페이지)http://www.neooto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 영 배

(전 화)02-732-2871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장지영
1979년 06월
여
재선임
2024년 03월 31일
1년
4년 0개월

이화여대 법학과 졸

이화여대 법학전문대학원 졸

이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)前 법무법인 소헌前 법무법인 우성現 법무법인 강남現 (주)네오오토 사외이사

김민기
1978년 06월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
1년 0개월

서울대 경제학과 졸

시카고대학교 경제학 석박사 졸

前 시카고대학교 Booth 경영대학원 (LG연암 해외연구교수)

現 KAIST 경영대학 교수
現 (주)네오오토 사외이사
드림어스컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
234,793
- 매출액
185,907

- 부채총계
94,718
- 영업이익
-8,362

- 자본금
37,811
- 당기순이익
-23,071

- 자본총계
140,075
*주당순이익(원)
-305

나. 연결
- 자산총계
247,301
- 매출액
225,063

- 부채총계
100,604
- 영업이익
-3,154

- 자본금
37,811
- 당기순이익
-17,773

- 자본총계
146,697
*주당순이익(원)
-235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제26기(2024년) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동훈)
-> 원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 김진수)
-> 원안대로 승인

제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이헌)
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동훈
1973-01
3
재선임
- 現 드림어스컴퍼니 대표이사
- 드림어스컴퍼니 플랫폼사업부 본부장
- 드림어스컴퍼니 미디어콘텐츠 사업부장
- SK텔레콤(주) Unicorn Labs 뮤직사업 Project Leader
- (주)로엔엔터테인먼트 Platform 전략팀장

김진수
1976-11
3
신규선임
- 現 드림어스컴퍼니 재무본부장
- 드림어스컴퍼니 경영지원그룹장
- 두산건설 Accounting팀 부장

이헌
1975-09
3
신규선임
- 現 SK스퀘어(주) CIO/Portfolio Mgmt. MD
- SK텔레콤(주) Corp.Development그룹 상무
- SK텔레콤(주) 전략투자그룹 상무
코아스템켐온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 코아스템켐온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코아스템켐온 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
코아스템켐온 주식회사

대 표 이 사 :
양 길 안

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로 255번길 24

(전 화) 02-497-3711

(홈페이지)http://www.corestemchemon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 권 광 순

(전 화) 02-497-3711

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상배
1969년 05월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
충북대 약학과 석사KAIST 생물과학과 박사미국 NIH Postdoctoral fellow한국생명공학연구원 선임연구원現 충북대 약학과 교수

박건우
1962년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년 3개월
고려대학교 의학박사고려대학교 안암병원 신경과 과장고려대학교 안암병원 기획실장고려대학교 의부교학처장대한치매학회 이사장대한신경과학회 부이사장고려대학교의료원 사회공헌사업본부장대한재택의료학회 이사장現 고려대 의과대학 신경과학교실 교수
한국철강 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국철강

한국철강/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
899,069
- 매출액
600,004

- 부채총계
88,710
- 영업이익
1,814

- 자본금
46,050
- 당기순이익
23,451

- 자본총계
810,359
*주당순이익(원)
659

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,487,786,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 사업목적 변경 및

문구 조정

- 제2-2호 의안 : 중간배당제 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 제3-2호 의안 : 이수하 (사내이사)

- 제3-3호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 제3-4호 의안 : 김중명 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

(후보자 : 김중명)

제5호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

(후보자 : 노건호)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(30억원)

=> 각 호 의안 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문종인
1953-05
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 재정부문장 사장
現:한국철강(주) 대표이사 사장

이수하
1961-01
2
재선임
前:한국철강(주) 구매본부장
現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이병제
1959-07
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중명
1946-12
2
재선임
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사
-

노건호
1962-05
2
재선임
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중명
1946-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 감사위원

노건호
1962-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

건설자재판매업
건설자재 제조 및 판매업
향후 사업구조 다각화
하나투어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
668,790
- 매출액
616,607

- 부채총계
488,253
- 영업이익
50,919

- 자본금
8,020
- 당기순이익
99,079

- 자본총계
180,537
*주당순이익(원)
5,259

나. 개별(별도)
- 자산총계
492,704
- 매출액
513,786

- 부채총계
329,286
- 영업이익
25,186

- 자본금
8,020
- 당기순이익
60,094

- 자본총계
163,418
*주당순이익(원)
3,880

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,626,843,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명(김문현, 한상만, 유혜련, 장인환)
감사위원 4명(김문현, 한상만, 유혜련, 장인환)
선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안: 제32기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련)
-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환)
-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)
-> 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)
-> 원안대로 승인

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련)
-> 원안대로 승인

제5-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환)
-> 원안대로 승인

6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 현금 현물배당의 시가배당률(%)(중간배당 포함)은 배당기준일(2025년 1월 8일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격을 사용했습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문현
1968-11
1
재선임
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 사학기관 회계감리위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당없음

한상만
1961-05
1
재선임
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- (주)태경화학 사외이사
- 동반성장위원회 위원
- (現) 재단법인 바른경제 이사
- (現) 성균관대학교 경영대학 교수
- 재단법인 바른경제 이사

유혜련
1971-03
1
재선임
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)
- 안진회계법인 감사본부 파트너
- 한국남부발전(주) 비상임이사
- (現) 태성회계법인
- (現) 이화학당 비상임감사
해당없음

장인환
1959-02
1
재선임
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김문현
1968-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 사학기관 회계감리위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

한상만
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사
- (주)태경화학 사외이사
- 동반성장위원회 위원
- (現) 재단법인 바른경제 이사
- (現) 성균관대학교 경영대학 교수

유혜련
1971-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)
- 안진회계법인 감사본부 파트너
- 한국남부발전(주) 비상임이사
- (現) 태성회계법인
- (現) 이화학당 비상임감사

장인환
1959-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
위치정보사업 및 위치기반서비스사업
당사 모바일앱 사용자 대상 위치 정보 서비스 제공을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 통신 판매업

- 전자상거래 및 정보처리업
- 정보통신 관련업

-통신 판매업 및 통신판매중개업
-전자상거래업

-정보처리업 및 정보통신 관련업
기존 사업 목적 명확화
미래컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화)
031-350-9997

(홈페이지)http://
www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획실장

(성 명)
황 지 석

(전 화)
031-350-9997

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안영욱
1955년 03월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
2008 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사2007 ~ 2008 법무연수원장2007 ~ 2007 서울중앙지검 검사장2006 ~ 2007 부산지검 검사장2005 ~ 2006 광주지검 검사장2004 ~ 2005 법무부 법무실장2003 ~ 2004 울산지검 검사장2002 ~ 2002 서울지검 1차장 검사2001 ~ 2002 대검 범죄정보기획관1977 ~ 1979 제19회 사법시험합격 (연수원 9기)1977. 02서울대학교 법과대학 법학과 졸업
우리로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 우리로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 우리로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 우리로

대 표 이 사 :
박세철

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22

(전 화) 062-602-8160

(홈페이지)http://www.wooriro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이원정

(전 화) 062-602-8193

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성규
1961.07
남
재선임
2025.03.28
3년
6년

-고려대학교 경제학 학사
-서울대학교 대학원 행정학 석사
-런던정치경제대학교(LSE)사회정책학 박사
-서울시복지재단 대표이사
-現 서울시립대 사회복지학과 교수
-現 한국장애인재단 이사장

정부석
1958.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년

-서강대학교 경영학사
-삼성전자 본사 구매기획 그룹장
-삼성전자 상생협력실 초대 설립 임원
-일본삼성 Procurement 센터장
-SK디앤디 사외이사
-現 주식회사 이와이엘 대표이사
시그네틱스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,366
- 매출액
118,150

- 부채총계
36,104
- 영업이익
-25,637

- 자본금
42,864
- 당기순이익
-50,754

- 자본총계
69,262
*주당순이익(원)
-592

나. 연결
- 자산총계
105,307
- 매출액
118,150

- 부채총계
36,104
- 영업이익
-25,833

- 자본금
42,864
- 당기순이익
-50,919

- 자본총계
69,203
*주당순이익(원)
-593

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 상근이사 1명(심재석) 신규선임
□ 상근이사 1명(김일배) 재선임
□ 사외이사 1명(정진섭) 재선임
□ 상근감사 1명(박차규) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인 선임보고

■부의안건

제1호 의안 : 제62기 연결재무제표 및 재무제표

(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호의안 : 사내이사 심재석 신규선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건

제2-3호의안 : 사외이사 정신섭 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 박차규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심재석
1962-08
2
신규선임
전)삼성전자 전무
전)아반스트레이트 전무
전)효성화학 전무
전)영풍전자(주) 부사장
현)시그네틱스(주) 사장

김일배
1967-08
2
재선임
전)시그네틱스(주) 재무팀장
현)시그네틱스(주) 재무임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진섭
1952-04
1
재선임
전) 법무법인 광장 파트너 변호사
전)제17~18대 국회의원
현)법무법인(유) 로웰드 변호사
현)GKL사회공헌재단 이사장
(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박차규
1959-03
3
신규선임
상근
전)Pfizer 인력관리본부 상무
전)쌍용자동차 전무
전)시그네틱스(주) 감사
현)영풍전자(주) 감사
동일산업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동일산업

동일산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
482,005
- 매출액
415,797

- 부채총계
59,241
- 영업이익
-4,159

- 자본금
12,126
- 당기순이익
14,567

- 자본총계
422,765
*주당순이익(원)
6,724

나. 개별(별도)
- 자산총계
435,927
- 매출액
364,079

- 부채총계
36,351
- 영업이익
-7,286

- 자본금
12,126
- 당기순이익
7,763

- 자본총계
399,576
*주당순이익(원)
3,584

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,707,588,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안:제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,250원/주)

▶의안 쳘회

-제2호의안:이사 보수한도승인의 건

▶원안 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고
유니테스트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유니테스트

유니테스트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,282
- 매출액
82,757

- 부채총계
55,312
- 영업이익
-18,389

- 자본금
10,567
- 당기순이익
-25,464

- 자본총계
105,970
*주당순이익(원)
-1,252

나. 연결
- 자산총계
184,971
- 매출액
92,434

- 부채총계
68,014
- 영업이익
-23,439

- 자본금
10,567
- 당기순이익
-27,270

- 자본총계
116,957
*주당순이익(원)
-1,301

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고

□ 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 :사내이사 김종현 이사 중임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 :사내이사 안수홍 이사 중임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1962-10
3
재선임
- 서울대 물리학(석사)
- (前)삼성전자 반도체
- (現) 유니테스트 대표이사

안수홍
1967-02
3
재선임
- 한양대 기계공학과
- (前)대우자동차
- (現) 유니테스트 사내이사
토박스코리아 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,272
- 매출액
32,370

- 부채총계
5,695
- 영업이익
3,289

- 자본금
4,807
- 당기순이익
1,229

- 자본총계
33,576
*주당순이익(원)
137

나. 연결
- 자산총계
42,674
- 매출액
44,675

- 부채총계
9,831
- 영업이익
1,170

- 자본금
4,807
- 당기순이익
-575

- 자본총계
32,843
*주당순이익(원)
-57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(윤여준) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항:

(1) 제10기 감사보고
(2) 제10기 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안:
제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안:
이사 선임의 건
(사내이사 윤여준- 1975년 9월 13일생)

- 원안대로 가결

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건 - 10억원

- 원안대로 가결

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건 - 1억원

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다.
(이사회 결의일자:2025.03.10)

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여준
1975-09
3
재선임
현) 토박스코리아 대표이사

전) 신우회계법인
ㆍ 건국대학교 경제학과 학사
ㆍ 공인회계사 (KICPA)
농심 — 기업가치제고계획예고(안내공시)  (20250328)
제출인: 농심

농심/기업가치 제고 계획 예고(안내공시)/(2025.03.28)기업가치 제고 계획 예고(안내공시)

기업가치 제고 계획 예고(안내공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로 향후 변경될 수 있음.

1. 기업가치 제고 계획 공시예정일
2025년 2분기

2. 결정일자
2025-03-28

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 '기업가치 제고 계획' 방안을 수립하여, 해당 계획을 2025년 2분기 중 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
드림어스컴퍼니 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250328)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
FLO 이용권 제공 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,430,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,430,000,000

최근 매출액(원)
270,330,896,112

매출액 대비(%)
9.04

3. 계약상대방
에스케이텔레콤 주식회사

- 최근 매출액(원)
17,608,511,000,000

- 주요사업
유/무선통신사업

- 회사와의 관계
계열회사

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
제한없음

5. 계약기간
시작일
2025-01-01

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
계약기간 내 100% 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
FLO 이용권 제공

8. 계약(수주)일자
2025-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 최근 매출액은 공시규정에 의거하여 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 공시규정에 의거하여 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 상기 8. 계약(수주)일자는 양사가 최종적으로 서명한 날짜이며, 계약기간은 2025년 1월 1일부터 소급 적용됩니다.

4) 상기 계약금액 및 계약기간 등은 계약서의 규정에 따라 계약 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코메론 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코메론

코메론/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,382
- 매출액
67,809

- 부채총계
11,337
- 영업이익
17,764

- 자본금
4,524
- 당기순이익
24,725

- 자본총계
230,045
*주당순이익(원)
2,752

나. 연결
- 자산총계
244,243
- 매출액
73,949

- 부채총계
9,832
- 영업이익
19,932

- 자본금
4,524
- 당기순이익
27,249

- 자본총계
234,411
*주당순이익(원)
3,032

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,695,311,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제42기 재무제표(별도,연결,이익잉여금처분계산서 승인 포함) 승인의 건

=>원안대로 가결

제2호 의안
이사 선임의 건

2-1호 강동헌, 강남훈 사내이사 재선임

=>원안대로 가결

2-2호 민경래 사외이사 재선임

=>원안대로 가결

제3호 의안
이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 가결

제4호 의안
감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동헌
1957-07
3
재선임
(주)코메론 대표이사

강남훈
1981-10
3
재선임
미국 회계법인(PWC) 근무
(주)코메론 영업, 개발 총괄이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경래
1968-06
3
재선임
(유)브로드써밋파트너스 대표이사
(주)티웨이브 CFO
(주)코메론 사외이사
(주)티웨이브 CFO
남해화학 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
773,830
- 매출액
1,519,109

- 부채총계
239,076
- 영업이익
36,264

- 자본금
49,679
- 당기순이익
21,522

- 자본총계
534,754
*주당순이익(원)
525

나. 개별(별도)
- 자산총계
719,900
- 매출액
1,521,779

- 부채총계
190,565
- 영업이익
47,583

- 자본금
49,679
- 당기순이익
25,138

- 자본총계
529,335
*주당순이익(원)
524

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,835,895,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 4명
사외이사 : 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
61.53

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고 사항

제1호 제51기 감사보고
제2호 제51기 영업보고서 보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건

제1호 : 제51기('24.1.1~'24.12.31.) 재무제표 승인의 건
* 주당 배당 금액 : 보통주

- 현금 80 원

☞ 원안대로 승인

제2호
이사 선임의 건
(사내이사 4명, 사외이사 3명)

2-1호 김창수 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-2호 강남경 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-3호 임규수 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-4호 김양훈 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-5호 강홍구 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

2-6호 류근백 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

2-7호 김병승 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안
감사위원회 위원 선임의 건(사외이사)

3-1호 강홍구 : 신규선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

3-2호 류근백 : 신규선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

3-3호 김병승 : 신규선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 전병문 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안
이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1958-03
1
재선임
현) 남해화학 대표이사 사장
전) 농협경제지주 상무

강남경
1960-09
1
재선임
현) 남해화학 부사장
전) 농협물류 대표이사
전) 농협중앙회
상호금융경영지원본부장
전) 농협중앙회 전남지역본부장

임규수
1961-07
1
재선임
현) 남해화학 부사장
전) (주) 강릉농산물도매시장
대표이사
전) 농협유통 본부장

김양훈
1967-06
1
재선임
현) 남해화학 조업상무이사·공장장
전) 남해화학 해외사업본부장
전) 남해화학 화학사업팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강홍구
1954-06
2
신규선임
전) 하나로유통
사외이사
전) 노화농협 조합장
-

류근백
1961-06
2
신규선임
현) 전라북도 도의회
농업복지환경
위원회 의정
자문위원
전) 신태인농협
조합장
-

김병승
1963-10
2
신규선임
현) 탑컨설팅 대표
전) 여수시 테크니션
스쿨 원장
전) 휴켐스 관리이사
탑컨설팅(대표)

전병문
1963-11
2
신규선임
현) 한울회계법인
호남지역본부장
전남환경
산업진흥원
(감사_비상임)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강홍구
1954-06
2
신규선임
상근
전) 하나로유통 사외이사
전) 노화농협 조합장

류근백
1961-06
2
신규선임
상근
현) 전라북도 도의회
농업복지환경위원회의정
자문위원
전) 신태인농협 조합장

김병승
1963-10
2
신규선임
상근
현) 탑컨설팅 대표
전) 여수시 테크니션스쿨 원장
전) 휴켐스 관리이사

전병문
1963-11
2
신규선임
상근
현) 한울회계법인
호남지역본부장
우리로 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우리로

우리로/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,917
- 매출액
37,573

- 부채총계
14,783
- 영업이익
-3,651

- 자본금
21,912
- 당기순이익
-5,209

- 자본총계
40,133
*주당순이익(원)
-120

나. 연결
- 자산총계
60,010
- 매출액
47,371

- 부채총계
20,215
- 영업이익
-3,002

- 자본금
21,912
- 당기순이익
-5,111

- 자본총계
39,794
*주당순이익(원)
-120

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 후보 이성규 재선임의 건

==> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 후보 정부석 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성규
1961-07
3년
재선임
-고려대학교 경제학 학사
-서울대학교 대학원 행정학석사
-런던정치경제대학교(LSE)
사회정책학 박사
-서울시복지재단 대표이사
-現 서울시립대 사회복지학과 교수
-現 한국장애인재단 이사장
-

정부석
1958-01
3년
신규선임
-서강대학교 경영학사
-삼성전자 본사 구매기획 그룹장
-삼성전자 상생협력실 초대 설립 임원
-일본삼성 Procurement 센터장
-SK디앤디 사외이사
-現 주식회사 이와이엘 대표이사
주식회사 이와이엘(대표이사)
한국파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한국파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)한국파마

대 표 이 사 :
박은희

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

(전 화) 02-2162-8413

(홈페이지)http://www.koreapharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최판길

(전 화) 02-2162-8416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
사외이사 김진형, 사외이사 박원명, 사외이사 임춘수은 임기만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

나동희
1972.12
남
신규
2025.03.28
3년
-

現 중앙대학교 약학대학 교수

이은아
1969.04
여
신규
2025.03.28
3년
-

現 해븐리병원 병원장

김정민
1977.06
남
신규
2025.03.28
3년
-
現 회계법인나루 파트너 회계사
제로투세븐 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,020
- 매출액
69,392

- 부채총계
8,077
- 영업이익
4,105

- 자본금
10,016
- 당기순이익
2,960

- 자본총계
83,943
*주당순이익(원)
148

나. 연결
- 자산총계
90,053
- 매출액
66,894

- 부채총계
9,254
- 영업이익
1,526

- 자본금
10,016
- 당기순이익
500

- 자본총계
80,799
*주당순이익(원)
25

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,001,631,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
쓰리에이로직스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 쓰리에이로직스

쓰리에이로직스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,609
- 매출액
18,114

- 부채총계
23,259
- 영업이익
1,749

- 자본금
4,643
- 당기순이익
8,562

- 자본총계
49,350
*주당순이익(원)
1,366

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(김성완)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보
고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 별도재무제표
승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 김성완 선임
의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인
의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인
의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성완
1977-02
3
재선임
- 2002.04~2003.12 아라리온㈜ 선임연구원
- 2004.06 ~ 현재 쓰리에이로직스 아날로그 SoC
개발본부/본부장 전무이사
삼보판지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 삼보판지

대 표 이 사 :
류 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

(전 화) 031-319-6523

(홈페이지) http://www.isambo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-319-6523

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임대혁
1973.12
남
신규
2025년 03월 29일
3년
3년

[학력] KAIST 지식재산대학원 졸업[주요경력] 2014~2016
: 금융정보분석원(FIU) 팀장 2016~2017 : 수원지방검찰청 검사 2017~2018 : 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 2018~2019 : 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 2020~2021 : 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 2021~2022 : 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 2023~ : 現 (주)비덴트 사외이사

강용원
1976.08
남
신규
2025년 03월 29일
3년
3년

[학력] 건국대학교 경영학과 졸업
[주요경력] 2007~ : 現 대주회계법인 공인회계사
와이제이링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 와이제이링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
와이제이링크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
와이제이링크 주식회사

대 표 이 사 :
박 순 일

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110

(전 화) 053 - 592 - 1723

(홈페이지)http://www.yjlink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이 윤 구

(전 화)053 - 592 - 1723

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박경찬
1975.09
남
재선임
2025.03.28
3년
5년 3개월

- 94.03~02.08 경북대 법학대학 학사 졸업
- 14.03~16.02 경북대 법학대학원 수료
- 10.11 51회 사법시험 합격
- 10.03~12.01 사법연수원 41기 수료
- 12.02~19.01 법무법인 참길 구성원 변호사
- 19.02~24.02 변호사박경찬법률사무소
- 20.03~21.02 대구지방국세청 조세법률고문
- 24.02~24.12 법무법인 신라
- 25.01~ (현)법무법인 우리하나로

이호
1973.01
남
재선임
2025.03.28
3년
5년 3개월

- 91.03~96.02 부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업
- 96.03~98.02 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업
- 98.08~03.08 The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업
- 03.12~06.02 Harvard Medical School 연구원
- 06.03~ (현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직

박현철
1975.02
남
신규
2025.03.28
3년
3년

- 93.03~02.08 경북대학교 경영학 학사 졸업
- 01.09~07.04 삼일회계법인 근무
- 07.05~09.04 다산회계법인 근무
- 09.05~21.04 태성회계법인 근무
- 21.05 ~ (현)참회계법인 근무
- 21.09 ~ (현)(재)선린복지재단 감사

주) 상기 사외이사의 총 재직기간은 제16기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다. 즉, 기재된 박경찬, 이호 사외이사의 총 재직기간은 2022년 12월부터 2028년 3월까지 입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이승기
1967.09
남
2024.01.01
3년
2025.03.28
자진사임
일신상의 사유

박경찬
1975.09
남
2022.12.27
3년
2025.03.28
자진사임
재선임

이호
1973.01
남
2022.12.27
3년
2025.03.28
자진사임
재선임

주) 상기 기재된 박경찬, 이호 사외이사는 25년 12월 임기가 만료됨에 따라 제16기 정기주주총회에서 자진 사임하고, 재선임하였습니다.
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,500
- 매출액
63,718

- 부채총계
22,129
- 영업이익
-16,386

- 자본금
4,409
- 당기순이익
-6,749

- 자본총계
124,370
*주당순이익(원)
-851

나. 연결
- 자산총계
149,199
- 매출액
67,279

- 부채총계
23,182
- 영업이익
-16,815

- 자본금
4,409
- 당기순이익
-7,142

- 자본총계
126,016
*주당순이익(원)
-901

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 황지석 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 안영욱 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우영
1950-08
3년
재선임
2013. 07~ 현재 現 (주)미래컴퍼니 부회장
1970. 03 ~ 1974. 02 성균관대학교 영어영문학과 졸업

황지석
1980-02
3년
재선임
2021.07 ~ 현재 現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무)
2020.09 ~ 2021.07 LG상사 투자기획실
2018.10 ~ 2020.08 종근당홀딩스 경영기획팀
2016.05 ~ 2018.09 하나금융투자 투자금융본부
2011.05 ~ 2016.04 스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부
2005.10 ~ 2009.07 ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부
1998.03 ~ 2005. 08 연세대학교 경영학과 졸업, 한국공인회계사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안영욱
1955-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2008 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사
2007 ~ 2008 법무연수원장
2007 ~ 2007 서울중앙지검 검사장
2006 ~ 2007 부산지검 검사장
2005 ~ 2006 광주지검 검사장
2004 ~ 2005 법무부 법무실장
2003 ~ 2004 울산지검 검사장
2002 ~ 2002 서울지검 1차장 검사
2001 ~ 2002 대검 범죄정보기획관
1977 ~ 1979 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)
1977. 02서울대학교 법과대학 법학과 졸업
비케이홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 비케이홀딩스

비케이홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,906
- 매출액
12,709

- 부채총계
3,851
- 영업이익
-2,034

- 자본금
9,892
- 당기순이익
-2,013

- 자본총계
15,056
*주당순이익(원)
-102

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기

(2024.1.1∼2024.12.31)

개별재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 고승범 사내이사 선임

▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 조남신 감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고승범
1963-11
3년
재선임
고려대 경영학과 卒
- STS반도체통신(주) CFO
- (주)포스코ESM 대표이사
- (주)비케이홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조남신
1955-06
3년
재선임
상근
서울대 경영학과 卒
美 펜실바니아대 경영학 박사
- 한국외대 경영학부 교수
- 코아로직 감사
소노스퀘어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 소노스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대명소노시즌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)소노스퀘어

대 표 이 사 :
권광수

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 서면 한치골길 262

(전 화)02-2222-7500

(홈페이지)http://
www.sonosquare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)담당임원
(성 명)한상남

(전 화)02-2222-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강성진
1964.07
남
재선임
2025.03.28
3년
3년
(전/현)고려대학교 정경대학 교수
엑사이엔씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,057
- 매출액
114,994

- 부채총계
48,851
- 영업이익
5,592

- 자본금
16,586
- 당기순이익
3,629

- 자본총계
36,205
*주당순이익(원)
109

나. 연결
- 자산총계
169,367
- 매출액
203,087

- 부채총계
85,701
- 영업이익
8,512

- 자본금
16,586
- 당기순이익
7,717

- 자본총계
83,665
*주당순이익(원)
203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제34기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (연결재무제표,결손금처리계산서 포함) 승인의 건→ 원안대로 가결

-제2호 의안 : 사내이사 구자극 선임의 건(사내이사1명)→ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 사외이사 최종삼 선임의 건→ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자극
1946-02
3년
재선임
舊 LG전자(주) 미주법인회장
現 엑사이엔씨 회장
現 아이리스아이디 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종삼
1956-03
3년
재선임
舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사
舊 (주)LG홈쇼핑 상무
無
MDS테크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: MDS테크

MDS테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,936
- 매출액
109,255

- 부채총계
52,058
- 영업이익
4,570

- 자본금
19,295
- 당기순이익
2,923

- 자본총계
113,878
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
239,349
- 매출액
165,579

- 부채총계
89,609
- 영업이익
5,944

- 자본금
19,295
- 당기순이익
6,121

- 자본총계
149,740
*주당순이익(원)
77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 나장수 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 김정훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재욱
1970-07
3년
신규선임
- 現. ㈜알파메타 대표이사
- 現. ㈜플레이그램 대표이사
- 現. ㈜알파녹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이숙미
1976-09
3년
신규선임
- 現.법무법인(유한) 세종 변호사
-

나장수
1960-12
3년
신규선임
- 前.㈜제너시스비비큐 사장
- 現.㈜쎄이어쏘시에이트 대표
- ㈜쎄이어쏘시에이트 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1971-08
3년
재선임
상근
- 現. ㈜MDS테크 감사
액토즈소프트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,115
- 매출액
42,974

- 부채총계
20,918
- 영업이익
11,607

- 자본금
5,665
- 당기순이익
32,904

- 자본총계
196,197
*주당순이익(원)
3,012

나. 연결
- 자산총계
371,563
- 매출액
79,647

- 부채총계
132,396
- 영업이익
29,466

- 자본금
5,665
- 당기순이익
7,441

- 자본총계
239,167
*주당순이익(원)
681

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표
승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2-1호 의안: 사내이사 시에페이 재 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2-2호 의안: 사내이사 장밍예 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2-3호 의안: 사내이사 장위 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

시에페이
1976-08
3
재선임
현) Century Huatong / President
전)Shengqu Games / Chief Executive Officer

- Master of Business Administration, University of Kent, Business School

장밍예
1981-03
3
신규선임
현) Shengqu Games / Assistant President
전) Wuxi Seventh Avenue Technology Co., Ltd. / COO

- Bachelor of Antai School of Management, Shanghai Jiao Tong University

장위
1983-02
3
신규선임
현)Shengqu Games / General Manager of Chuanqi Studio
전)Zhi Ming Xing Tong / Vice President

- Master of Business Administration, Fudan University
고려제강 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 고려제강

고려제강/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,608,978
- 매출액
1,739,609

- 부채총계
681,870
- 영업이익
26,107

- 자본금
25,000
- 당기순이익
33,680

- 자본총계
1,927,108
*주당순이익(원)
1,347

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,442,412
- 매출액
540,279

- 부채총계
180,172
- 영업이익
42,191

- 자본금
25,000
- 당기순이익
49,927

- 자본총계
1,262,240
*주당순이익(원)
1,997

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,745,787,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안
제67기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

*배당금(案)

·제1-1호 의안:(회사제안)주당 350원
☞ 원안대로 가결

·제1-2호 의안:(주주제안)주당 900원
☞ 부결

□ 제2호 의안
정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의안
이사 선임의 건

·제3-1호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제3-2호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 손애리 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제6호 의안
임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제7호 의안
(주주제안)자사주 매입 및 소각의 건
☞ 부결

□ 제8호 의안
(주주제안)IR활동 강화의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임

- 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용함

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주철
1962-09
3
재선임
- 2013 ~ 2015
고려제강㈜ 관리부문장 이사대우
- 2016 ~ 2020
고려제강㈜ 관리부문장 상무이사
- 2021 ~ 현재
고려제강㈜ 관리본부장 부사장

김상홍
1965-05
3
재선임
- 2017 ~ 2018
고려제강㈜ 재무부문장 이사대우
- 2019 ~ 2021
고려제강㈜ 감사실장 이사대우
- 2022 ~ 현재
고려제강㈜ 감사실장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손애리
1960-01
3
재선임
- 2010 ~ 2011
여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손애리
1960-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2010 ~ 2011
여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수
DXVX — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: DXVX

DXVX/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,700
- 매출액
18,933

- 부채총계
40,740
- 영업이익
-19,068

- 자본금
24,609
- 당기순이익
-48,604

- 자본총계
12,960
*주당순이익(원)
-1,356

나. 연결
- 자산총계
72,358
- 매출액
33,946

- 부채총계
56,004
- 영업이익
-21,596

- 자본금
24,609
- 당기순이익
-51,483

- 자본총계
16,354
*주당순이익(원)
-1,340

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
삼보판지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
328,665
- 매출액
234,093

- 부채총계
78,258
- 영업이익
-236

- 자본금
8,085
- 당기순이익
5,006

- 자본총계
250,407
*주당순이익(원)
318

나. 연결
- 자산총계
813,670
- 매출액
558,292

- 부채총계
175,744
- 영업이익
38,727

- 자본금
8,085
- 당기순이익
37,799

- 자본총계
637,926
*주당순이익(원)
2,065

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
60

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,918,850,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제44기(2024.1.1~2024.12

.31) 재무제표(이익잉여금처분계산

서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인

의 건(현금배당: 1주당 190원)

☞원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 2명)

제2-1호 의안: 임대혁 사외이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호 의안: 강용원 사외이사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임대혁
1973-12
3
신규선임
-금융정보분석원 팀장
-수원지방검찰청 검사
-서울중앙지방검찰청
형사3부 부부장검사
-수원지방검찰청 여주지청
부장검사
-울산지방검찰청 형사5부
부장검사
-서울중앙지방검찰청 형사
13부 부장검사
-現 (주)비덴트 사외이사
(주)비덴트 사외이사

강용원
1976-08
3
신규선임
-現 대주회계법인 공인
회계사
대주회계법인 상무이사
KCC건설 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KCC건설

KCC건설/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,478,638
- 매출액
1,827,040

- 부채총계
970,078
- 영업이익
64,597

- 자본금
107,000
- 당기순이익
15,961

- 자본총계
508,560
*주당순이익(원)
800

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,191,269,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 25.03.13

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제36기(2024년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 160원])를 이사회(25.03.13)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신업
스마트 모니터링
플랫폼 위탁판매에 따른 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국파마 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국파마

한국파마/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,387
- 매출액
81,277

- 부채총계
40,946
- 영업이익
6,086

- 자본금
5,453
- 당기순이익
3,792

- 자본총계
71,441
*주당순이익(원)
348

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
545,335,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사3명, 감사위원3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 50원)

---> 원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 :사내이사 최판길 재선임 의 건
---> 원안대로 가결

- 제2-2호 :사외이사 나동희
선임의 건
---> 원안대로 가결

- 제2-3호 :사외이사 이은아 선임의 건
---> 원안대로 가결

제3호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정민 선임의 건
---> 원안대로 가결

제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 :감사위원회 위원 나동희 선임의 건
---> 원안대로 가결

- 제4-2호 :감사위원회 위원 이은아 선임의 건
---> 원안대로 가결

제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최판길
1975-05
3
재선임
- 경희대학교 경영학부 졸업
- 한올바이오파마
- ㈜한국파마 경영기획본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나동희
1972-12
3
신규선임
- University of Kentucky, Postdoc
- 경북대학교 약학대학
약학과 교수
- 중앙대학교 약학대학
교수(現)
-

이은아
1969-04
3
신규선임
- 아주대학교 신경과학
의학 박사
- 서울시 치매지원센터
기술지원단
- 해븐리병원 병원장(現)
-

김정민
1977-06
3
신규선임
- 서울대학교 임산공학과 졸업
- 삼일회계법인
- 회계법인나루 파트너
회계사(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

나동희
1972-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- University of Kentucky, Postdoc
- 경북대학교 약학대학
약학과 교수
- 중앙대학교 약학대학
교수(現)

이은아
1969-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 아주대학교 신경과학
의학 박사
- 서울시 치매지원센터
기술지원단
- 해븐리병원 병원장(現)

김정민
1977-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 임산공학과 졸업
- 삼일회계법인
- 회계법인나루 파트너
회계사(現)