eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한창 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250328)
제출인: 한창

한창/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-17

3. 정정사유
설비 및 공급계약의 납품기일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간
시작일 : 2022-03-18
종료일 : 2025-03-31
시작일 : 2022-03-18
종료일 : 2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액
9,426,251,620
23,146,533,305

[채무자별 채무보증 잔액]
① 채무자 : 한주케미칼(주)
관계 : 자회사
채무보증잔액(원) : 2,160,000,000
채무보증기간 : 2024.12.02~2025.12.02
② 채무자 : (주)한연개발
관계 : 자회사
채무보증잔액(원) : 49,253,699
채무보증기간 : 2024.06.30~2025.06.30
③ 채무자 : (주)한창이피엠
관계 : 자회사
채무보증금액(원) : 4,270,000,000
채무보증기간 : 2021.03.18~2029.02.17
④ 채무자 : (주)시네마홀딩스
관계 : -
채무보증금액(원) : 292,303,521
채무보증기간 : 2024.03.29~상환시까지
⑤ 채무자 : (주)한창그린홀딩스
관계 : 자회사
채무보증금액(원) : 2,654,694,400
채무보증기간 : 2022.03.18~2025.03.31
① 채무자 : 한주케미칼(주)
관계 : 자회사
채무보증잔액(원) : 2,160,000,000
채무보증기간 : 2024.12.02~2025.12.02
② 채무자 : (주)한연개발
관계 : 자회사
채무보증잔액(원) : 21,838,905
채무보증기간 : 2024.06.30~2025.06.30
③ 채무자 : (주)한창이피엠
관계 : 자회사
채무보증금액(원) : 4,270,000,000
채무보증기간 : 2021.03.18~2029.02.17
④ 채무자 : (주)한창그린홀딩스
관계 : 자회사
채무보증금액(원) : 2,654,694,400
채무보증기간 : 2022.03.18~2025.06.30
⑤ 채무자 : (주)한창이피엠
관계 : 자회사
채무보증잔액(원) : 14,040,000,000
채무보증기간 : 2024.12.30~2025.12.30

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)한창그린홀딩스

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Intertechelectro JSC

3. 채무(차입)금액(원)
2,654,694,400

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
2,654,694,400

자기자본(원)
37,649,877,266

자기자본대비(%)
7.05

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-03-18

종료일
2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
23,146,533,305

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 당사 자회사인 (주)한창그린홀딩스의 폐플라스틱 저온 열분해 설비 및 서비스 공급 계약을 위한 계약이행보증입니다.

(1) 발주처 : Intertechelectro JSC

(2) 계약금액 : 2,654,694,400원

(3) 계약내용 : 폐플라스틱 저온 열분해 설비 및 서비스 공급 계약

(4) 계약이행보증금액 : 2,654,694,400원
- 상기 '4. 자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 채무보증 총 잔액은 본 공시 정정일 현재 당해 거래 상대방에 대하여 본건을 포함한 총 채무보증금액입니다.
- 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 2021년 신설된 법인으로 기재를 생략하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

한주케미칼(주)
자회사
2,160,000,000
2024.12.02~2025.12.02
-

(주)한연개발
자회사
21,838,905
2024.06.30~2025.06.30
-

(주)한창이피엠
자회사
4,270,000,000
2021.03.18~2029.02.17
-

(주)한창그린홀딩스
자회사
2,654,694,400
2022.03.18~2025.06.30
본 공시건

(주)한창이피엠
자회사
14,040,000,000
2024.12.30~2025.12.30
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
TYM — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: TYM

TYM/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
836,568
- 매출액
788,790

- 부채총계
429,734
- 영업이익
16,080

- 자본금
112,627
- 당기순이익
18,209

- 자본총계
406,834
*주당순이익(원)
424

나. 개별(별도)
- 자산총계
777,892
- 매출액
644,188

- 부채총계
371,608
- 영업이익
15,516

- 자본금
112,627
- 당기순이익
17,570

- 자본총계
406,285
*주당순이익(원)
409

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,650,220,810

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(김희용, 이종욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제65기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사위원회 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 기말 현금배당예정액 1주당 60원

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김희용 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이종욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 : 5,000백만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희용
1942-11
3
재선임
(현)주식회사 티와이엠 대표이사 회장
(현)주식회사 루트 대표이사

이종욱
1970-10
3
신규선임
(현)주식회사 티와이엠 경영전략본부장
(전)주식회사 티와이엠 경영기획부문장
화승엔터프라이즈 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/감사보고서 제출/(2025.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
PT, Hwaseung Indonesia
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
488,679,464,168
386,105,193,111

- 부채총계
361,804,935,015
269,162,781,045

- 자본총계
126,874,529,153
116,942,412,066

- 자본금
59,775,265,000
54,854,140,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
212.25
213.19

라. 손익내용(원)

- 매출액
536,036,234,863
328,976,164,562

- 영업이익
15,691,866,998
18,274,792,591

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,555,072,725
7,330,913,180

- 당기순이익
1,921,629,147
5,481,646,981

2. 회계감사인명
Shine Wing

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-해당 해외 재무제표의 원화환산 기준은 24년 평균환율 : 0.0861 , 기말환율 : 0.0911, 23년 평균환율 : 0.0857, 기말환율 : 0.0836 입니다.
-상기 감사보고서 수령일자는 화승엔터프라이즈가 감사보고서를 현지법인으로부터 수령한 날짜입니다.
-상기 별도재무제표에 관한 내용은 인도네시아 회계기준에 따라 작성되었으며, 재무숫자는 IDR 단위를 단순 원화로 환산한 수치입니다.

※ 관련공시
-
NHN벅스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: NHN벅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엔에이치엔벅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치엔벅스

대 표 이 사 :
왕 문 주

본 점 소 재 지 :
서울시특별시 강남구 강남대로 586

(전 화) 1644-1308

(홈페이지) http://www.bugscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 동 원

(전 화) 1644-1308

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍주표
1982.01
남
신규
2025.03.28
3년
-

한양대학교 법학과前) 사법연수원 40기前) 대한법률구조공단 공익법무관前) 서울고등검찰청 공익법무관
前) 법률사무소 태주 대표변호사現) 법률사무소 유진 대표변호사
KH바텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KH바텍

KH바텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,942
- 매출액
36,788

- 부채총계
8,784
- 영업이익
7,759

- 자본금
11,839
- 당기순이익
21,384

- 자본총계
263,158
*주당순이익(원)
963

나. 연결
- 자산총계
387,123
- 매출액
311,012

- 부채총계
124,763
- 영업이익
21,858

- 자본금
11,839
- 당기순이익
21,313

- 자본총계
262,360
*주당순이익(원)
960

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,284,355,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 재선임]

- 사내이사 1인 (김종숙)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

<제1호 의안>
제33기 재무제표(연결포함)승인의 건
(현금배당 포함)

→ 원안대로 승인

<제2호 의안>

이사 선임의 건(사내이사 1인)

제2-1호 김종숙 사내이사

→ 원안대로 승인

<제3호 의안>
이사 보수한도 승인의 건 →
원안대로 승인

<제4호 의안>
감사 보수한도 승인의 건 →
원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
동일금속 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동일금속

동일금속/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,137
- 매출액
71,367

- 부채총계
7,236
- 영업이익
2,781

- 자본금
4,550
- 당기순이익
9,848

- 자본총계
153,901
*주당순이익(원)
1,164

나. 연결
- 자산총계
176,362
- 매출액
85,985

- 부채총계
21,445
- 영업이익
618

- 자본금
4,550
- 당기순이익
7,247

- 자본총계
154,917
*주당순이익(원)
856

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,706,952,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.00

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 320원/주)

=>원안대로승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건

=>원안대로승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 3-1호 의안 사외이사 조성민 선임의 건

=>원안대로승인

제 3-2호 의안 사외이사 이동렬 선임의 건

=>원안대로승인

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 감사위원 조성민 선임의 건

=>원안대로승인

제 4-2호 의안 감사위원 이동렬 선임의 건

=>원안대로승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다.

-배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오길봉
1962-09
3
재선임
-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사
-동일산업(주) 부사장 역임
-동일금속(주) 대표이사 사장 재직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성민
1963-05
3
신규선임
-서강대학교 경영학과 졸업
-서울대학교 대학원 졸업(경영학석사)
-동국대학교 대학원 졸업(경영학박사)
-대주회계법인 재직중
-

이동렬
1963-11
3
신규선임
-연세대학교 기계공학(학사) 졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사
-미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사
-대구가톨릭대학교 기계공학과 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조성민
1963-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서강대학교 경영학과 졸업
-서울대학교 대학원 졸업(경영학석사)
-동국대학교 대학원 졸업(경영학박사)
-대주회계법인 재직중

이동렬
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-연세대학교 기계공학(학사) 졸업
-미국 오클라호마 주립대학교 기계공학석사
-미국 뉴욕주립대학교 기계공학 박사
-대구가톨릭대학교 기계공학과 교수
아이씨디 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,286
- 매출액
129,948

- 부채총계
89,972
- 영업이익
-26,763

- 자본금
9,287
- 당기순이익
-27,891

- 자본총계
89,314
*주당순이익(원)
-1,713

나. 연결
- 자산총계
191,150
- 매출액
147,616

- 부채총계
94,138
- 영업이익
-26,684

- 자본금
9,287
- 당기순이익
-28,302

- 자본총계
97,012
*주당순이익(원)
-1,738

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 26기 재무상태표,손익계산서승인의 건
-----> 원안대로 가결
제 2호 의안 : 제 27기 이사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 가결
제 3호 의안 : 제 27기 감사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
이지트로닉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이지트로닉스

이지트로닉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,921
- 매출액
36,504

- 부채총계
13,903
- 영업이익
-1,696

- 자본금
4,090
- 당기순이익
-3,381

- 자본총계
52,019
*주당순이익(원)
-428

나. 연결
- 자산총계
66,577
- 매출액
36,504

- 부채총계
14,505
- 영업이익
-4,022

- 자본금
4,090
- 당기순이익
-3,478

- 자본총계
52,072
*주당순이익(원)
-425

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,186,368,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항

제 1호 의안 : 제17기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함_주당배당금 150원) 승인의 건)
=> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
=> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 후보자 선임(중임)의 건
=> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 강영석 후보자 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 박형만 후보자 선임(중임)의 건
=> 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 최태일 후보자 선임(중임)의 건
=> 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 오택열 후보자 선임(중임)의 건
=> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 제18기 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강찬호
1959-04
3년
재선임
(현)이지트로닉스 대표이사

강영석
1965-10
3년
신규선임
(현)Y2K일렉콤 대표이사

박형만
1956-01
3년
재선임
(현)㈜이지트로닉스 구매본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최태일
1959-05
3년
재선임
현)서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수
-

오택열
1950-05
3년
재선임
현)경희대학교 명예교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-각종차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 개발.제조,판매업
- 각종차량의 수리 및 정비업
- 자동차 검사대행사업
- 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조판매업
- 자동차 등록대행업
- 자동차 관련 정비기기 판매업
- 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업
- 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업
- 차체 및 특장차 제조업
- 자동차 구조 및 장치 변경업
- 차량정보사업 등 각종 부가통신과 별정 통신 사업 및 관련기기 판매업, 임대업
사업확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유라클 — 본점소재지변경  (20250328)
제출인: 유라클

유라클/본점소재지변경/(2025.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06172

주소
서울특별시 강남구 봉은사로108길33

나. 변경후
우편번호
06561

주소
서울특별시 서초구 방배로 231

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2025-04-07

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회사의 법인등기부등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일이내 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
NHN벅스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,195
- 매출액
52,071

- 부채총계
19,598
- 영업이익
357

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-12,674

- 자본총계
56,597
*주당순이익(원)
-937

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제23기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2) 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 이상규 선임의 건(재선임)

2-2) 사내이사 곽민수 선임의 건(신규선임)

2-3) 사외이사 홍주표 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

3) 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

4) 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상규
1979-01
3
재선임
성균관대학교 경영대학원
前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 사업전략실
前) ㈜엔에이치엔벅스 사업기획팀장
現) 엔에이치엔링크㈜ 사내이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사

곽민수
1981-06
3
신규선임
국민대학교 컴퓨터공학과
前) ㈜엔에이치엔벅스 투자유통팀장
現) ㈜쇼파르엔터테인먼트 기타비상무이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 컨텐츠사업실 이사
現) 엔에이치엔링크㈜ IP사업실 이사
現) ㈜그랜드라인그룹 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍주표
1982-01
3
신규선임
한양대학교 법학과
前) 사법연수원 40기
前) 대한법률구조공단 공익법무관
前) 서울고등검찰청 공익법무관
前) 법률사무소 태주 대표변호사
現) 법률사무소 유진 대표변호사
해당 사항 없음
플루토스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 플루토스

플루토스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,576
- 매출액
10,288

- 부채총계
10,135
- 영업이익
1,174

- 자본금
32,655
- 당기순이익
-213

- 자본총계
37,441
*주당순이익(원)
-4

나. 연결
- 자산총계
47,576
- 매출액
10,338

- 부채총계
10,135
- 영업이익
1,274

- 자본금
32,655
- 당기순이익
-212

- 자본총계
37,441
*주당순이익(원)
-4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항>
(1) 감사보고 및 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
(1) 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

-> 원안대로 가결

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
넥슨게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 넥슨게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)넥슨게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 넥슨게임즈

대 표 이 사 :
박 용 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지) http://www.nexongames.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명)
강 인 수

(전 화)
02-6421-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이남주
1975년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

- 법무법인(유) 세종 공인회계사- 회계법인 세종 공인회계사-
現) 법무법인(유) 세종 선임 공인회계사-
現
) (주)넥슨게임즈 사외이사
성도이엔지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
483,237
- 매출액
693,994

- 부채총계
274,647
- 영업이익
19,376

- 자본금
7,735
- 당기순이익
17,527

- 자본총계
208,589
*주당순이익(원)
1,234

나. 연결
- 자산총계
666,090
- 매출액
999,611

- 부채총계
372,965
- 영업이익
27,296

- 자본금
7,735
- 당기순이익
18,930

- 자본총계
293,125
*주당순이익(원)
1,333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,840,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[사내이사 1명]

- 정영용 사내이사

[사외이사 1명]

- 강웅구 사내이사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호:제37기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호:이사 선임의 건

제2-1호 정영용 사내이사 선임

제2-2호 강웅구 사외이사 선임

▶원안대로 승인

- 제3호:이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제4호:감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 배당금총액은 당사발행 주식총수 15,470,000주에서 당사가 보유중인

자기주식 1,267,000주를 제외한 14,203,000주 기준입니다.
2) 상기 2. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의

백분율입니다
3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정영용
1962-02
3
재선임
現)성도이엔지 환경안전부문 대표이사
前)삼성엔지니어링 근무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강웅구
1957-01
3
재선임
現)한국법무보호복지공단
정책자문위원
前)한국능률협회 전무이사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SDN — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SDN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스디엔 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 28 일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의 선임·해임 도는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025 년 3월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

오기재
출생년월 : 1997년 07월
출생년월 : 1977년 07월

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에스디엔 주식회사

대 표 이 사 :
백형근, 정성원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281

(전 화) 02)446-6691

(홈페이지) http://www.sdn-i.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김윤환

(전 화) 02)446-6691

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상복
1977년 07월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년
현) 이투뉴스(에너지일보) 부국장현) 한국에너지법학회 이사현) 대한전기학회 이사전) 에너지전환포럼 이사전) 서울특별시 에너지정책위원회 위원
형지I&C — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 형지I&C

형지I&C/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,863
- 매출액
56,747

- 부채총계
36,641
- 영업이익
-5,018

- 자본금
14,636
- 당기순이익
-3,866

- 자본총계
28,222
*주당순이익(원)
-152

나. 연결
- 자산총계
64,869
- 매출액
56,747

- 부채총계
36,648
- 영업이익
-5,018

- 자본금
14,636
- 당기순이익
-3,867

- 자본총계
28,221
*주당순이익(원)
-152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

( 전환사채, 신주인수권부사채- 액면총액 상향조정) - 특별결의 요건 불충족으로 부결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 최기봉 신규선임의 건 - 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최기봉
1965-10
3년
신규선임
비상근
도봉,영등포,남산,구로세무서
서울지방국세청 조사4국
국세청 조사국
서울지방국세청 조사1국
국세청 개인납세국 사무관
국세공무원 교육원 교수
서울지방국세청 조사 4국 팀장
역삼세무서 법인세과 과장
현) 세무법인 정상 세무사
우성머티리얼스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우성머티리얼스

성안머티리얼스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
116,893
- 매출액
25,487

- 부채총계
85,797
- 영업이익
-10,058

- 자본금
52,507
- 당기순이익
-32,356

- 자본총계
31,096
*주당순이익(원)
-432

나. 개별(별도)
- 자산총계
117,362
- 매출액
25,490

- 부채총계
85,782
- 영업이익
-9,258

- 자본금
52,507
- 당기순이익
-32,051

- 자본총계
31,580
*주당순이익(원)
-428

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제49기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인
제2호 의안 : 감사 선임의 건
☞원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최형철
1958-05
3
신규선임
상근
- 前 골든브릿지자산우용 대표이사
- 前 프로칩스 대표이사
재영솔루텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,628
- 매출액
111,400

- 부채총계
126,911
- 영업이익
3,467

- 자본금
41,834
- 당기순이익
890

- 자본총계
66,717
*주당순이익(원)
10

나. 연결
- 자산총계
200,060
- 매출액
111,416

- 부채총계
131,143
- 영업이익
10,031

- 자본금
41,834
- 당기순이익
4,193

- 자본총계
68,917
*주당순이익(원)
49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 김승재 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승재
1977-10
3년
재선임
(前) 네모파트너즈
(現) 재영솔루텍주식회사 대표이사
큐브엔터 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
음반 및 컨텐츠 유통계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
해당

확정 계약금액
72,727,272,727

조건부 계약금액
45,454,545,454

계약금액 총액(원)
118,181,818,181

최근 매출액(원)
142,272,172,633

매출액 대비(%)
83.07

3. 계약상대방
(주)카카오엔터테인먼트

- 최근 매출액(원)
1,873,534,915,819

- 주요사업
음반의 기획ㆍ제작ㆍ판매, 영상콘텐츠 제작 및 관련 부대용역, 온라인 음원유통사업과 디지털 음원서비스 제공, 저작권 등의 중개알선업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내 및 해외 일부 국가

5. 계약기간
시작일
2025-02-28

종료일
2030-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
대금 지급 조건

(1) 확정 계약금액
- 1차 확정 계약금: 본 계약 체결 후 30일 이내
- 이외 확정 계약금: 2025년 6월 30일까지 총 3회 분할 지급

(2) 조건부 계약금
- 계약서 내 양사가 합의한 조건이 성취될 경우 계약서 내 지급 조건에 따라 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2023년12월31일 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 3.계약상대방의 최근 매출액은 2023년12월31일 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 8.계약(수주)일자는 최종 계약서에 양사의 날인이 완료된 일자입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있으며, 변경 시 즉시 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
엠디바이스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엠디바이스

엠디바이스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,218
- 매출액
48,305

- 부채총계
8,933
- 영업이익
4,976

- 자본금
4,634
- 당기순이익
3,190

- 자본총계
26,285
*주당순이익(원)
383

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
→ 주총일 전일(3/27)에 사내이사 선임 건에 대해 일신상의 사유로 선임을 고사하여 동일자 15시에 이사회를 열고 사내이사 후보자 선임의 취소 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 승인 가결되었고 이에 해당 안건은 철회 됨.

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
→ 주총일 전일(3/27)에 사외이사 선임 건에 대해 일신상의 사유로 선임을 고사하여 동일자 15시에 이사회를 열고 사외이사 후보자 선임의 취소 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 승인 가결되었고 이에 해당 안건은 철회 됨.

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 재선임의 건
→ 주총당일 긴급발의 상정 및 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-17 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

위세욱
1971-04
3
재선임
비상근
2016~2018 한양사이버대학교 대학원 예결산심의위원
2011~2017 ㈜티웨이항공 비상근감사
2022~현재 엠디바이스㈜ 비상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
씨케이솔루션 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 씨케이솔루션

씨케이솔루션/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김유곤

변경후
김유곤, 안근표 (공동 대표이사)

2. 변경사유
공동대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일자 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김유곤
최대주주
전) 세보기계㈜ 설계기획
전) 신성엔지니어링 영업
현) ㈜씨케이솔루션 대표이사
-

안근표
최대주주의 특수관계인
전) ㈜LG화학 증설,생산 팀장
현) ㈜씨케이솔루션 사업총괄
-
남해화학 — 특수관계인으로부터자금차입 (20250328)
제출인: 남해화학

특수관계인으로부터자금차입
6.0
남해화학

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2025.03.28.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
단기 차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2025.04.07.

나. 차입처
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2025.04.07.~2025.12.31.
상환일
2025.12.31.

라. 차입금액
242,200

- 직전사업연도말 자기자본
529,335

- 자기자본대비 (%)
45.8

마. 이자율(%)
연 3%

바. 상환방법
만기일 이내 상환 (중도상환가능)

3. 자금용도
무기질비료 원료구입

4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준)
285,212

5. 이사회 의결일
2025.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
773,830
자산총액 대비(%)
31.3%

7. 기타

- 농림축산식품부는 원활한 비료 원료수급, 가격안정을 위하여 무기질비료 생산업체에 비료 원료 구입자금을 저리로 융자하는 무기질비료 원료구입자금 지원사업을 실시하였습니다
- 당사는 동 사업의 지원대상자로 선정되어 NH농협은행 으로부터 2,422억의 자금을 고정금리 연 3% 로 융자받게 되었습니다
- 상환기한은 2024.12.31.이며, 당사는 상환기한에 맞춰 상환예정이나, 만기일 이전 중도 상환도 가능합니다
- 거래상대방과의 차입총계는 2025.1.1.부터 현재까지 NH 농협은행과 차입거래 누적금액으로, 금번 차입을 포함한 금액입니다.
- 직전사업연도말 자기자본 및 자산총액은 2024년도 연결 재무제표 지배기업의 소유지분 자본과 자산총계 기준입니다

※ 관련공시일
-
KISCO홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02)705-4532

(홈페이지) www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정부문장
(성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동회
1969.10
남
재선임
2025.03.28
2년
7년

現 KISCO홀딩스(주) 사외이사
現 (주)엠앤씨솔루션 사외이사
前 HSD엔진(주) 사외이사
現 한국자산관리공사 자산운용위원회 위원
前 딜로이트 안진회계법인 전무이사
前 기획재정부 기금운용평가단
前 방송문화진흥회 MBC 경영평가위원

박경환
1963.01
남
재선임
2025.03.28
2년
6년

現 KISCO홀딩스(주) 사외이사
現 대구광역시 교육청 고문변호사
現 대구광역시 소청심사위원회 위원장
前 (주)화신 사외이사
現 고려대학교 교우회 상임이사
現 더케이자동차손해보험(주) 고문변호사
現 한국교직원공제회 고문변호사
사법연수원 수료 (21기)

유희찬
1961.01
남
신규
2025.03.28
2년
3년 5개월

現 KISCO홀딩스(주) 사외이사 직무대행
現 (주)DRB동일 사외이사
前 (주)제일기획 상근감사
前 PwC컨설팅
前 삼일회계법인

※ 재선임된 김동회 사외이사의 임기는 2년이나, 사외이사의 총 재직기간은 6년을 초과할 수 없으므로 2026년 중 개최될 정기주주총회일을 기해 사임할 예정입니다.
※ 신
규선임된 유희찬 사외이사의 재직기간에는 당사 사외이사 직무대행으로 근무한 기간이 포함되어 있습니다.
레드캡투어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
693,122
- 매출액
346,857

- 부채총계
479,370
- 영업이익
42,915

- 자본금
8,475
- 당기순이익
19,649

- 자본총계
213,752
*주당순이익(원)
1,175

나. 연결
- 자산총계
697,235
- 매출액
358,877

- 부채총계
481,558
- 영업이익
43,566

- 자본금
8,475
- 당기순이익
20,250

- 자본총계
215,677
*주당순이익(원)
1,211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
150

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,949,767,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
16.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ3-1호:사내이사 후보 인유성
ㆍ3-2호:사내이사 후보 이충희
ㆍ3-3호:기타비상무이사 후보 김성일

- 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
ㆍ4-1호:감사 후보 윤흥열

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

인유성
1956-06
3
재선임
前 ㈜LG 비서팀장
前 LG디스플레이㈜ 중화센터장
前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장
前 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄, 부사장
現 ㈜레드캡투어 대표이사

이충희
1965-05
3
재선임
前 LG디스플레이㈜ IR팀장, 금융팀장
前 LG디스플레이㈜ 자금팀장
前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장
現 ㈜레드캡투어 CFO

김성일
1972-03
3
재선임
前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장
前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장
前 ㈜레드캡투어 사내이사
現 ㈜레드캡투어 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤흥열
1970-02
3
재선임
상근
前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사
前 ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무
前 법률사무소 탑TOP 대표변호사
現 법무법인 TOP 대표변호사
現 ㈜레드캡투어 상근감사
하나투어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
송미선

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동5길 41

(전 화) 02-2127-1235

(홈페이지)http://www.hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
이진호

(전 화)02-2127-1235

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김문현
1968년 11월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
6년
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 사학기관 회계감리위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (현) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

한상만
1961년 05월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
6년
- 컬럼비아대학교 마케팅 박사- (주)태경화학 사외이사- 동반성장위원회 위원- (현) 재단법인 바른경제 이사- (현) 성균관대학교 경영대학 교수

유혜련
1971년 03월
여
재선임
2025년 03월 28일
1년
4년
- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA)- 안진회계법인 감사본부 파트너- 한국남부발전(주) 비상임이사- (현) 태성회계법인- (현) 이화학당 비상임감사

장인환
1959년 02월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
4년
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사- KTB자산운용 대표이사, 부회장- (현) 법무법인 바른 상임 고문
넥슨게임즈 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 넥슨게임즈

넥슨게임즈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
473,753
- 매출액
252,001

- 부채총계
163,575
- 영업이익
35,786

- 자본금
32,930
- 당기순이익
29,807

- 자본총계
310,178
*주당순이익(원)
466

나. 연결
- 자산총계
487,205
- 매출액
256,071

- 부채총계
174,499
- 영업이익
38,734

- 자본금
32,930
- 당기순이익
31,444

- 자본총계
312,706
*주당순이익(원)
492

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
A. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

B. 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제41조의2(위원회) 신설의 건

제2-2호 의안 : 제43조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 강인수 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 이남주 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강인수
1973-04
3년
재선임
(주)넥슨코리아 지원본부장
(주)넥슨커뮤니케이션즈 대표이사
(주)엔미디어플랫폼 대표이사
現) (주)넥슨게임즈 CFO
現) (주)중앙판교개발 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남주
1975-04
3년
재선임
법무법인(유) 세종 공인회계사
회계법인 세종 공인회계사
現) 법무법인(유) 세종 선임 공인회계사
現) (주)넥슨게임즈 사외이사
-
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사 중 토공, 구조물공 및 상수도공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-30

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역 - 계약금액(원)
41,016,800,000
45,406,900,000

6. 계약내역 - 매출액대비(%)
14.94
16.54

7. 계약기간 - 종료일
2025-03-31
2025-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
파주운정 택지개발 조성공사(2,5공구) 및 파주시도1호선확포장공사 중 토공, 구조물공 및 상수도공사

2. 계약내역
계약금액(원)
45,406,900,000

최근매출액(원)
274,457,790,701

매출액대비(%)
16.54

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
대방건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 파주시 교하로403번길 16 (동패동)

5. 계약기간
시작일
2018-03-16

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
공사의 진척에 따른 지급

7. 계약(수주)일자
2018-03-16

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근매출액은 2016년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.

*계약금액 및 공사기간등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
대호특수강 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대호특수강

대호특수강/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,206
- 매출액
295,629

- 부채총계
142,738
- 영업이익
2,739

- 자본금
56,383
- 당기순이익
-11,743

- 자본총계
42,468
*주당순이익(원)
-926

나. 연결
- 자산총계
184,902
- 매출액
296,390

- 부채총계
143,904
- 영업이익
2,667

- 자본금
56,383
- 당기순이익
-12,984

- 자본총계
40,998
*주당순이익(원)
-1,024

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~

2024.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
대원산업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대원산업

대원산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
622,070
- 매출액
831,374

- 부채총계
175,190
- 영업이익
53,892

- 자본금
10,019
- 당기순이익
53,162

- 자본총계
446,880
*주당순이익(원)
2,653

나. 연결
- 자산총계
711,726
- 매출액
931,473

- 부채총계
199,332
- 영업이익
74,982

- 자본금
10,019
- 당기순이익
72,618

- 자본총계
512,394
*주당순이익(원)
3,624

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,007,520,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 김재덕 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 김재덕 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안:이사보수 한도액 결정의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안:감사보수 한도액 결정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재덕
1964-02
3년
재선임
아주대학교 산업대학원
전)대원산업㈜ 상무
현)대원산업㈜ 전무
한국철강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02)705-4532

(홈페이지) www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김중명
1946.12
남
재선임
2025.03.28
2년
7년
現 한국철강(주) 사외이사前 한국철강(주) 단조사업부장前 (주)에스아이물류 회장前 (주)평산 회장前 두산중공업(주) 부사장

노건호
1962.05
남
재선임
2025.03.28
2년
7년
現 한국철강(주) 사외이사現 태림디앤씨 총괄부사장前 SLC화학 전무前 부산주공(주) 사외이사前 건성저온냉장(주) 대표이사

※ 재선임된 김중명 및 노건호 사외이사의 임기는 2년이나, 사외이사의 총 재직기간은 6년을 초과할 수 없으므로 2026년 중 개최될 정기주주총회일을 기해 사임할 예정입니다.
알엔티엑스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 알엔티엑스

아이윈플러스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,534
- 매출액
11,578

- 부채총계
13,170
- 영업이익
-5,079

- 자본금
16,563
- 당기순이익
-17,276

- 자본총계
31,364
*주당순이익(원)
-533

나. 연결
- 자산총계
52,469
- 매출액
39,351

- 부채총계
22,128
- 영업이익
-6,879

- 자본금
16,563
- 당기순이익
-14,598

- 자본총계
30,341
*주당순이익(원)
-449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제22기(2024년1월1일~2024년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 배세현 선임의 건

▶원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이동희 선임의 건

▶원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김성돈 선임의 건

▶원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 전승택 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

▶원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배세현
1969-07
3년
신규선임
現) (주)아이윈 기획조정실장

이동희
1972-07
3년
신규선임
現) 에이티솔루션(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성돈
1983-09
3년
신규선임
現) 법무법인 해든 대표변호사
재단법인 나르샤재단(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전승택
1966-12
3년
신규선임
비상근
現) 청남회계법인 대표공인회계사
파라다이스 — [첨부추가]기업가치제고계획(자율공시)  (20250328)
제출인: 파라다이스

파라다이스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.28)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2025 (주)파라다이스 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 지속가능한 성장확보

-매출성장률 10%+

(~2027년, CAGR)

-영업이익률 20%+

(2027년)

2. 주주환원 확대

-주주환원율 지속적확대

(배당금 + 자기주식)

-주주가치 연계 평가보상

3. 지배구조 고도화

-이사회 중심경영 강화

-ESG 활동체계화

-IR 활동 고도화

4. 기업개요

-일반현황

-주주구성

-종속회사 현황

-신용등급

5. 주요연혁

6. 손익,재무현황(2021-2024)

3. 결정일자
2025-03-28

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-28

관련 웹페이지
https://www.paradise.co.kr/ko/imvest/ir/reference

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상세한 내용은 첨부된 '(주)파다이스 기업가치 제고 계획'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2.주요내용' 및 첨부자료는 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기'3.결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한 이사회 보고일자 입니다.

※ 관련공시
-
혜인 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 혜인

혜인/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)혜인
회사코드
003010
담당부서명
인사기획팀
담당자명
안재경
tel
02)3498-4526

(fax)
02)3498-4509

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,712,747
-
12,712,747

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-11
보통주식
2,542,654
20.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,542,654
20.00

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
2,506,954
19.72

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,506,954
19.72

증감
보통주식
-35,700
-0.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-35,700
-0.28

4. 개인별 세부변동사항

성명
곽윤수
생년월일
601124
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
25,700
-25,700
0
-

성명
류광숙
생년월일
701201
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
10,000
-10,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

원경희
생년월일
440603
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
1,507,170
11.86
0
0.00
0
0.00
1,507,170
11.86

원중희
생년월일
491027
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
780,000
6.14
0
0.00
0
0.00
780,000
6.14

원남희
생년월일
520409
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
44,988
0.35
0
0.00
0
0.00
44,988
0.35

곽윤수
생년월일
601124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

원종훈
생년월일
770218
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
68,000
0.53
0
0.00
0
0.00
68,000
0.53

원종찬
생년월일
830406
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
79,000
0.62
0
0.00
0
0.00
79,000
0.62

류광숙
생년월일
701201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

원태연
생년월일
090525
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.04
0
0.00
0
0.00
5,000
0.04

원호연
생년월일
201215
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.04
0
0.00
0
0.00
5,000
0.04

원서연
생년월일
060503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.04
0
0.00
0
0.00
5,000
0.04

원하연
생년월일
120921
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.04
0
0.00
0
0.00
5,000
0.04

원도연
생년월일
140313
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.04
0
0.00
0
0.00
5,000
0.04

원아연
생년월일
230316
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,796
0.02
0
0.00
0
0.00
2,796
0.02

합계
2,506,954
19.72
0
0.00
0
0
2,506,954
19.72
오스테오닉 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,208
- 매출액
33,521

- 부채총계
29,773
- 영업이익
6,756

- 자본금
10,330
- 당기순이익
5,678

- 자본총계
59,434
*주당순이익(원)
287

나. 연결
- 자산총계
89,920
- 매출액
34,234

- 부채총계
30,595
- 영업이익
6,885

- 자본금
10,330
- 당기순이익
5,649

- 자본총계
59,324
*주당순이익(원)
285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 의결 정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 사외이사 선임 의무가 없는 법인에 해당합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2025.03.07 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2025.03.20 제출하여 제13기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다

※관련공시
-
KISCO홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,710,295
- 매출액
1,013,178

- 부채총계
149,540
- 영업이익
-3,628

- 자본금
18,476
- 당기순이익
45,314

- 자본총계
1,560,755
*주당순이익(원)
2,548

나. 개별(별도)
- 자산총계
553,174
- 매출액
24,830

- 부채총계
701
- 영업이익
19,237

- 자본금
18,476
- 당기순이익
21,392

- 자본총계
552,473
*주당순이익(원)
1,681

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,733,024,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 (회사제안)

: 사업목적 추가 및 문구 조정

=> 가결

- 제2-2호 의안 (회사제안)

: 중간배당제 신설

=> 가결

- 제2-3호 의안 (주주제안)

: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화

=> 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사)

=> 가결

- 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사)

=> 가결

- 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사)

=> 가결

- 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사)

=> 가결

- 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

=> 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사)

=> 가결

- 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사)

=> 가결

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보자 : 유희찬)

=> 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원

=> 가결

- 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원

=> 부결

제7호 의안 (주주제안) :

임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

(주가연동형 퇴직금 제도 신설)

=> 부결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-21 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세홍
1966-10
2
재선임
現:한국철강(주) 회장
現:환영철강공업(주) 회장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장

이병제
1959-07
2
재선임
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장

문종인
1953-05
2
재선임
現:한국철강(주) 대표이사 사장
現:KISCO홀딩스(주) 재정부문장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동회
1969-10
2
재선임
現:서우회계법인 전무이사
現:(주)엠앤씨솔루션 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
(주)엠앤씨솔루션 사외이사

박경환
1963-01
2
재선임
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
-

유희찬
1961-01
2
신규선임
前:삼일회계법인 공인회계사
現:(주)DRB동일 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 직무대행
(주)DRB동일 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동회
1969-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:서우회계법인 전무이사
現:(주)엠앤씨솔루션 감사위원
現:KISCO홀딩스(주) 감사위원

박경환
1963-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 감사위원

유희찬
1961-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:삼일회계법인 공인회계사
現:(주)DRB동일 감사위원
現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 직무대행

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
건설자재 제조 및 판매업
향후 사업구조 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
메디포스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 메디포스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
메디포스트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
오원일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)

(전 화)
02-3465-6677

(홈페이지)
http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤석모

(전 화) 02-3465-6677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이제원
1965년 07월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년

現 법무법인 광장 변호사
現 피아이첨단소재(주) 사외이사
MDS테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: MDS테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)MDS테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :

㈜MDS테크

대 표 이 사 :

이창열, 이정승

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 9층

(전 화)
031-627-3000

(홈페이지)http://
www.mdstech.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
김 석

(전 화)
031-627-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 03월 28일 사외이사 이숙미, 이홍주 사임의사 표명- 2025년(제26기) 정기주주총회에서 이사회의 추천으로 사외이사 이숙미 재신임 및 사외이사 나장수 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이숙미
1976년 09월
여
재선임
2025년 03월 28일
3년
2년8개월
법무법인(유한) 세종 변호사

나장수
1960년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

전) ㈜제너시스비비큐 사장현) ㈜

쎄이어쏘시에이트 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이홍주
1964년 03월
남
2022년 07월 22일
3년
2025년 03월 28일
자진사임

일신상의 사유