eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
경인전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김성은

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
경인전자(주)

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성은

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
경인전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009140

발행주식 총수
1,570,797

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성은
한자(영문)
金成垠(KIM SUNG EUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741129

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산디지털2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2025년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
경인전자(주)
부 서
재무기획팀

직 위
수석
전화번호
02-211******

성 명
김문근
팩스번호
02-869*****

이메일 주소
******n@kie.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 14일
585,999
37.31
585,999
37.31

이번보고서
2025년 03월 28일
589,709
37.54
589,709
37.54

증 감
3,710
0.23
3,710
0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

589,709
-
-
-
-
-
-
-
589,709
37.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

1,570,797
-
37.54
37.54

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
585,999
1,590
587,589
18,801
-

장내매수(+)
2025년 03월 28일
보통주
587,589
2,120
589,709
18,804
-

합 계
585,999
3,710
589,709
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
백산 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 백산

백산/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)백산
회사코드
035150
담당부서명
경영기획팀
담당자명
안효원
tel
031)8084-0714

(fax)
031)499-0050

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

21,250,000
0
21,250,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-10
보통주식
12,359,153
58.16

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,359,153
58.16

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
12,329,153
58.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,329,153
58.02

증감
보통주식
-30,000
-0.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-30,000
-0.14

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
김미연
생년월일
460601
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-21
장내매도(-)
보통주식
2,559,579
-14,819
2,544,760
-

2025-03-24
장내매도(-)
보통주식
2,544,760
-15,181
2,529,579
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김한준
생년월일
720523
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
7,163,680
33.71
0
0
0
0
7,163,680
33.71

김미연
생년월일
460601
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,529,579
11.90
0
0
0
0
2,529,579
11.90

김한성
생년월일
690309
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,615,720
7.60
0
0
0
0
1,615,720
7.60

김진우
생년월일
030718
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
381,509
1.80
0
0
0
0
381,509
1.80

구다회
생년월일
730731
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
300,000
1.41
0
0
0
0
300,000
1.41

김정우
생년월일
970116
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
111,320
0.52
0
0
0
0
111,320
0.52

김서희
생년월일
050718
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
52,345
0.25
0
0
0
0
52,345
0.25

전제형
생년월일
640112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.09
0
0
0
0
20,000
0.09

조윤영
생년월일
740724
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
155,000
0.73
0
0
0
0
155,000
0.73

합계
12,329,153
58.02
0
0
0
0
12,329,153
58.02

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
킵스파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 킵스파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)케이피에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)케이피에스

대 표 이 사 :
김 하 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단10길 52

(전 화) 031-8041-5400

(홈페이지)http://kpscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 종 환

(전 화) 031-8041-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 제25기 정기주주총회일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김나연
1975년 03월
여
신규
2025년 03월 28일
3년
3년 1개월

前 우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권,제약/바이오&음식료 연구위원前 아주IB투자 PE투자본부, 투자이사前 오스트인베스트먼트, 대표이사現 이앤인베스트먼트, 대표이사
現 케이피에스 사외이사
인스코비 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인스코비

인스코비/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
90,730
- 매출액
100,534

- 부채총계
42,344
- 영업이익
-3,786

- 자본금
59,684
- 당기순이익
2,864

- 자본총계
48,386
*주당순이익(원)
25

나. 개별(별도)
- 자산총계
74,149
- 매출액
47,456

- 부채총계
40,592
- 영업이익
-7,864

- 자본금
59,684
- 당기순이익
2,517

- 자본총계
33,557
*주당순이익(원)
22

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 한호동 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 황운기 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한호동
1960-01
3
재선임
인스코비 사내이사
전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장
전) 국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황운기
1960-03
3
신규선임
아이온텍 영업총괄
전) 이지바이오 신규사업총괄
전) 대한제당 사료영업부
-
에스코넥 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 에스코넥

에스코넥/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박순관

변경후 대표이사
김치원

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 사임서 제출

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 김치원 대표이사는 2025년 3월 28일 이사회를 통해 선임되었습니다.

- 박순관 대표이사는 2024년 8월 28일에 일신상의 사유로 당사의 대표이사직과 사내이사직을 모두 사임하였습니다.

※ 관련공시
2024-08-29 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김치원
1966-11-05
-
1,931,933
2.43%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김치원
(주)에스코넥
상장(코스닥)
-
부회장
1998-07-22
-
-
에스프리즘 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,064
- 매출액
33,569

- 부채총계
54,191
- 영업이익
-4,014

- 자본금
3,490
- 당기순이익
-1,116

- 자본총계
67,873
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
121,994
- 매출액
33,666

- 부채총계
54,194
- 영업이익
-4,137

- 자본금
3,490
- 당기순이익
-1,232

- 자본총계
67,800
*주당순이익(원)
-170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
348,965,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 50원

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 사업의 목적 추가

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 사내이사 김민석 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 시가배당률은 기말 배당기준일 전전거래일(배당부 가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1975-10
3년
재선임
(現) 에스모빌리티(주) 대표이사
(現) 에스퓨얼셀(주) FC부문장
(前) 에스퓨얼셀(주) 대표이사
(前) 에스퓨얼셀(주) 연구소장
(前) 에스퓨얼셀(주) 팀장
(前) GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 책임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 에너지 저장장치 개발 및 관련제품 제조업
사업다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
백산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김미연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)백산

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 김 미연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)백산

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035150

발행주식 총수
21,250,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김미연
한자(영문)
金美淵(KIM MEE YEON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
460601

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)백산
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-80*******

성 명
안효원
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******hn@baiksan.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 17일
2,559,579
11.60
2,559,579
11.60

이번보고서
2025년 03월 28일
2,529,579
11.90
2,529,579
11.90

증 감
-30,000
0.3
-30,000
0.3

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,529,579
-
-
-
-
-
-
-
2,529,579
11.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,250,000
-
11.90
11.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 21일
보통주
2,559,579
-14,819
2,544,760
14,753
-

장내매도(-)
2025년 03월 24일
보통주
2,544,760
-15,181
2,529,579
14,834
-

합 계
2,559,579
-30,000
2,529,579
14,794
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부방 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,264
- 매출액
3,712

- 부채총계
81,345
- 영업이익
853

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-1,896

- 자본총계
151,919
*주당순이익(원)
-35

나. 연결
- 자산총계
317,268
- 매출액
348,186

- 부채총계
148,493
- 영업이익
4,873

- 자본금
30,026
- 당기순이익
11,519

- 자본총계
168,775
*주당순이익(원)
215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 46기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안:사내이사(이동건) (임기 3년)

- 제 2-2호 의안:사내이사(박규원) (임기 3년)

- 제 2-3호 의안:사외이사(김중) (임기 2년)

- 제 2-4호 의안:사외이사(여수호) (임기 2년)

→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제 3-1호 의안:감사위원(김중) (임기 2년)

- 제 3-2호 의안:감사위원(여수호) (임기 2년)

→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제 4-1호 의안:감사위원이 되는 사외이사(임병훈) (임기 2년)

→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동건
1938-10
3년
재선임
연세대학교 정치외교학과
(前)국제로타리 회장
(前)사회복지공동모금회 회장
(現)유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장
(現)㈜부방 회장

박규원
1950-12
3년
재선임
서울대학교 조선공학과
(前)한진중공업 대표이사(사장)
(前)테크로스 대표이사(부회장)
(現)㈜부방 대표이사(부회장)
(現)㈜테크로스홀딩스 대표이사(부회장)

임병훈
1968-09
2년
신규선임
연세대학교 경영학과
(前)KPMG(산동/삼정) 회계법인
(前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원
(前)서울제약 경영지원본부장(CFO)
(現)정진세림회계법인 상무
(現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)

김중
1959-04
2년
신규선임
중앙대학교 기계공학과
(前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장
(前)C&L GROUP 대표
(前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문
(前)유한대학교 기계설계과 교수
(現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원

여수호
1968-08
2년
신규선임
경남대학교 화학과
(前)환경부 기획재정담당관
(前)4대강 추진본부, 기후대기정책관
(前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장
(前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장
(現)(주)에코시스텍 미래전략부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임병훈
1968-09
2년
신규선임
연세대학교 경영학과
(前)KPMG(산동/삼정) 회계법인
(前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원
(前)서울제약 경영지원본부장(CFO)
(現)정진세림회계법인 상무
(現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)
알씨아이파이낸셜서비스코리아(주)

김중
1959-04
2년
신규선임
중앙대학교 기계공학과
(前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장
(前)C&L GROUP 대표
(前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문
(前)유한대학교 기계설계과 교수
(現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원
-

여수호
1968-08
2년
신규선임
경남대학교 화학과
(前)환경부 기획재정담당관
(前)4대강 추진본부, 기후대기정책관
(前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장
(前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장
(現)(주)에코시스텍 미래전략부사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임병훈
1968-09
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학과
(前)KPMG(산동/삼정) 회계법인
(前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원
(前)서울제약 경영지원본부장(CFO)
(現)정진세림회계법인 상무
(現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)

김중
1959-04
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
중앙대학교 기계공학과
(前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장
(前)C&L GROUP 대표
(前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문
(前)유한대학교 기계설계과 교수
(現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원

여수호
1968-08
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
경남대학교 화학과
(前)환경부 기획재정담당관
(前)4대강 추진본부, 기후대기정책관
(前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장
(前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장
(現)(주)에코시스텍 미래전략부사장
바이오플러스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 바이오플러스

바이오플러스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,775
- 매출액
48,184

- 부채총계
107,026
- 영업이익
19,627

- 자본금
29,149
- 당기순이익
12,671

- 자본총계
134,749
*주당순이익(원)
223

나. 연결
- 자산총계
264,298
- 매출액
66,410

- 부채총계
116,558
- 영업이익
23,667

- 자본금
29,149
- 당기순이익
17,510

- 자본총계
147,740
*주당순이익(원)
249

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,916,348,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 중임, 사외이사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 50원
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정현규 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 전병율 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 종류주식의 시가배당률은 비상장주식(무의결권 상환전환우선주)이므로 산정하지 않았습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현규
1957-11
3
재선임
1999년 ~ 2012년 에코바이오 대표이사
2013년 ~ 현재 바이오플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전병율
1960-05
3
재선임
1989년 ~ 2010년 보건복지부
2011년 ~ 2013년 보건복지부 질병관리본부장
2013년 ~ 2015년 연세대학교 보건대학원
2015년 ~ 현재 차의과대학의학전문대학원예방의학교실
-
경인전자 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 경인전자

경인전자/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
경인전자(주)
회사코드
009140
담당부서명
재무기획팀
담당자명
김문근
tel
02-2113-2019

(fax)
02-869-9900

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

1,570,797
-
1,570,797

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-14
보통주식
781,959
49.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
781,959
49.79

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
785,669
50.02

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
785,669
50.02

증감
보통주식
3,710
0.23

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
3,710
0.23

4. 개인별 세부변동사항

성명
김성은
생년월일
741129
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
장내매수(+)
보통주식
585,999
1,590
587,589
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
587,589
2,120
589,709
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김성은
생년월일
741129
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
589,709
37.54
0
0
0
0
589,709
37.54

김효조
생년월일
410527
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
185,320
11.80
0
0
0
0
185,320
11.80

김영주
생년월일
010704
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,660
0.17
0
0
0
0
2,660
0.17

김정민
생년월일
060923
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,620
0.17
0
0
0
0
2,620
0.17

김민준
생년월일
080530
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,280
0.14
0
0
0
0
2,280
0.14

김연수
생년월일
981026
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,540
0.10
0
0
0
0
1,540
0.10

김신우
생년월일
011011
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,540
0.10
0
0
0
0
1,540
0.10

합계
785,669
50.02
0
0
0
0
785,669
50.02
콘텐트리중앙 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
남중권, 홍정인(각자대표)

변경후
이중원, 홍정인(각자대표)

2. 변경사유
이중원 대표이사 신규 선임 및 홍정인 대표이사 재선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이중원
-
- 2024 ~ 현재: 중앙홀딩스 대표이사
- 2020 ~ 2024: 중앙홀딩스 미래전략실 실장
- 2020: JTBC투자담당
각자 대표이사

홍정인
최대주주의 특수관계인
- 2022 ~ 현재: 콘텐트리중앙 대표이사
- 2021 ~ 현재: 메가박스중앙 대표이사
- 2020 ~ 2021: 에스엘엘중앙 콘텐트사업본부장 상무 兼 JTBC 글로벌콘텐트담당
- 2019 : 중앙홀딩스 전략담당
- 2018 ~ 2019: JTBC 경영기획팀장
각자 대표이사
LX인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: LX홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)LX인터내셔널

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)LX홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LX인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001120

발행주식 총수
38,760,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)엘엑스홀딩스
한자(영문)
LX Holdings Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
766-86-01855

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 새문안로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)LX홀딩스
부 서
금융팀

직 위
책임
전화번호
02-692******

성 명
안필준
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******oldings.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 21일
9,713,836
25.06
9,713,836
25.06

이번보고서
2025년 03월 28일
9,813,836
25.32
9,813,836
25.32

증 감
100,000
0.26
100,000
0.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,813,836
-
-
-
-
-
-
-
9,813,836
25.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,760,000
-
25.32
25.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
9,713,836
20,000
9,733,836
25,900
-

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
9,733,836
20,000
9,753,836
25,702
-

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
9,753,836
20,000
9,773,836
25,760
-

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
9,773,836
20,000
9,793,836
25,846
-

장내매수(+)
2025년 03월 28일
보통주
9,793,836
20,000
9,813,836
25,907
-

합 계
9,713,836
100,000
9,813,836
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이엠더블유 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,696
- 매출액
33,477

- 부채총계
111,404
- 영업이익
-31,323

- 자본금
19,910
- 당기순이익
-43,201

- 자본총계
135,292
*주당순이익(원)
-1,085

나. 연결
- 자산총계
269,041
- 매출액
87,357

- 부채총계
125,390
- 영업이익
-45,481

- 자본금
19,910
- 당기순이익
-38,604

- 자본총계
143,651
*주당순이익(원)
-969

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1인 선임, 감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 김덕용 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 이경로 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김덕용
1957-06
3년
재선임
- 대우통신 종합연구소 근무

- 삼성 휴렛팩커드 근무

- ㈜케이엠더블유 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경로
1957-10
3년
재선임
상근
- 한화그룹 입사

- 한화증권 IB영업본부 MU담당(상무보)

- 한화투신 대표이사

- 한화생명 자산운용본부장(부사장)

- 한화생명 상근고문
위더스제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 위더스제약

위더스제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,687
- 매출액
102,721

- 부채총계
41,570
- 영업이익
5,660

- 자본금
2,640
- 당기순이익
4,784

- 자본총계
93,116
*주당순이익(원)
362

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ----->원안대로 가결

제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 성대영 재선임의 건 ----->원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 권광영 재선임의 건 ----->원안대로 가결

제 3호 의안 : 사외이사 정찬모 선임의 건 ----->원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ----->원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ----->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성대영
1959-11
3년
재선임
중앙대 경제학 박사
전) 남서울대학교 국제유통학과 교수
현) 위더스제약 대표이사(사내이사)

권광영
1961-02
3년
재선임
서울대 조경학 학사
성균관대 경영전문대학원 석사
현) 위더스제약 부사장(사내이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬모
1961-02
3년
신규선임
서강대 경제학 석사
전) 투비즈테크놀로지 부회장
현) 에이징타겟 고문
-
파인텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 파인텍

파인텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-04

3. 정정사유
유보기간 경과에 따른 정보 공개
계약기간 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
국내 2차 전지 부품 제조기업
최근 매출액 : -
(주)상아프론테크
최근 매출액 : 181,155,503,171

5. 계약기간
종료일 : 2025-03-30
종료일 : 2025-12-31

6. 주요 계약조건
-
계약금ㆍ 선급급 유무 : 유
대금지급 조건 등 : 계약금 30%, 중도금 40%, 잔금 30%

9. 공시유보 관련 내용
유보기간 : 2025-03-30
유보사유 : 계약상대방의 비밀유지 요청
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 최근 매출액은 2022년 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 미포함 금액입니다.
3. 상기 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 관한 것이며, 유보기한 경과 후 공시할 예정입니다.
1. 상기 최근 매출액은 2022년 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 미포함 금액입니다.

유보기간 경과에 따른 정보 공개
계약기간 연장에 따른 정정

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
13,700,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
13,700,000,000

최근 매출액(원)
81,411,384,326

매출액 대비(%)
16.82

3. 계약상대방
(주)상아프론테크

- 최근 매출액(원)
181,155,503,171

- 주요사업
2차 전지 부품 개발 판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-09-01

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
계약금 30%, 중도금 40%, 잔금 30%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-09-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2022년 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 미포함 금액입니다.

※ 관련공시
2023-09-04 단일판매ㆍ공급계약체결
서원 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 서원

서원/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조시영, 조경호

변경후
조시영, 조경호, 박주황

2. 변경사유
향후 기업경영 필요에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조시영
최대주주
(전)
서울대 경영대학원
최고 경영자 과정

(현)
주식회사 대창 회장
주식회사 서원 대표이사
-

조경호
최대주주의 특수관계인
(전)
연세대경제학과 졸업
한국산업은행 근무

(현)
주식회사 서원 대표이사
-

박주황
최대주주의 특수관계인
(전)
유한대학교
기계건설과 졸업

(현)
주식회사 태우 대표이사
신규선임
미래반도체 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 미래반도체

미래반도체/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,306
- 매출액
487,631

- 부채총계
47,427
- 영업이익
10,234

- 자본금
1,444
- 당기순이익
6,049

- 자본총계
85,879
*주당순이익(원)
419

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(재선임), 상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건[사외이사 1명]

제3-1호 : 사외이사 조달환 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건[상근감사 1명]

제4-1호 : 상근감사 김종상 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-25 주주총회소집결의
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조달환
1954-05
3
재선임
광운대학교 전자통신학과 졸업('83)
아남산업㈜('83~'92)
태경전자 대표('92~'97)
㈜태경칩스 대표이사('97~현재)
미래반도체㈜ 사외이사('22~현재)
㈜태경칩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종상
1957-04
3
신규선임
상근
광운대 전자공학과 졸업('80)
대우통신㈜ 지사장('83~'99)
㈜큐빛솔루션 경영지원 총괄('11~'15)
㈜아리네트웍스 경영지원 총괄('16~'21)
미래반도체㈜ 감사('22~'22)
파인텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 파인텍

파인텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-02

3. 정정사유
유보기간 경과에 따른 정보 공개

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
국내 2차 전지 부품 제조기업
최근매출액 : -
(주)상아프론테크
최근매출액 : 183,599,147,402

9. 공시유보 관련내용
유보기한 : 2025-03-30
유보사유 : 계약상대방의 비밀유지 요청
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 최근 매출액은 2023년 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 미포함 금액입니다.
3. 상기 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 관한 것이며, 유보기한 경과 후 공시할 예정입니다.
1. 상기 최근 매출액은 2023년 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 미포함 금액입니다.

공시 유보기한 경과에 따른 정보 공개

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차 전지 제조장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,400,000,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
5,400,000,000

최근 매출액(원)
44,755,330,657

매출액 대비(%)
12.06

3. 계약상대방
(주)상아프론테크

- 최근 매출액(원)
183,599,147,402

- 주요사업
2차 전지 부품 개발 판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-12-31

종료일
2025-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
장비 입고 후 대금 100% 지급

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-12-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2023년 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 미포함 금액입니다.

※ 관련공시
2025-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
서원 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 서원

서원/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
981,648
- 매출액
1,229,527

- 부채총계
634,910
- 영업이익
27,648

- 자본금
23,737
- 당기순이익
40,447

- 자본총계
346,738
*주당순이익(원)
1,043

나. 개별(별도)
- 자산총계
206,706
- 매출액
260,861

- 부채총계
113,358
- 영업이익
6,989

- 자본금
23,737
- 당기순이익
68

- 자본총계
93,348
*주당순이익(원)
1

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제37기(2024년1월1일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 조시영 선임의건

3-2호 의안: 사내이사 박주황 선임의건

->원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 통과

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 당해사업연도부터 연결대상 종속회사가 발생하여 연결재무제표로 작성하였습니다

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조시영
1944-12
3
재선임
(전)
서울대 경영대학원
최고 경영자 과정

(현)
주식회사 대창 회장
주식회사 서원 대표이사

박주황
1959-06
3
신규선임
(전)
유한대학교
기계건설과 졸업

(현)
주식회사 태우 대표이사
씨젠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,013,307
- 매출액
299,122

- 부채총계
163,482
- 영업이익
-17,823

- 자본금
26,113
- 당기순이익
-46,172

- 자본총계
849,825
*주당순이익(원)
-1,000

나. 연결
- 자산총계
1,205,279
- 매출액
414,252

- 부채총계
223,802
- 영업이익
-16,479

- 자본금
26,113
- 당기순이익
-20,270

- 자본총계
981,477
*주당순이익(원)
-441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
36,942,725,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임결과 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

■ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원)
-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 정현철 선임)
-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 1. 재무제표 승인보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

(2) 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2024년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다.

(3) 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(800원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현철
1965-03
3
재선임
- 2022~현재: 한양대학교 부총장(서울)
- 2023~현재: 한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원
- 2015~2019: 한양대학교 기획처장
- 2006~현재: 한양대학교 경영대학 교수
한솔피엔에스㈜
사외이사 겸 감사위원
에이프릴바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에이프릴바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이프릴바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이프릴바이오

대 표 이 사 :
차 상 훈

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 강원대학길1강원대학교 의생명과학대학 B-602

(전 화) 02-6956-8383

(홈페이지) http://www.aprilbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대외전략팀장
(성 명) 진 홍 국

(전 화) 02-6956-8383

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤재승
1961.02
남
재선임
2025.03.31
3
6년
- 現 (주)에이프릴바이오 사외이사- 現 (주)팬젠 대표이사- 前 경희대학교 유전공학과 교수
에이직랜드 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이직랜드

에이직랜드/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
167,902
- 매출액
93,444

- 부채총계
82,435
- 영업이익
-15,985

- 자본금
5,385
- 당기순이익
-13,054

- 자본총계
85,467
*주당순이익(원)
-1,207

나. 연결
- 자산총계
167,092
- 매출액
94,058

- 부채총계
82,805
- 영업이익
-16,968

- 자본금
5,385
- 당기순이익
-14,008

- 자본총계
84,286
*주당순이익(원)
-1,295

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 재선임(이종민, 장성식, 이석주)
사외이사 1명 신규선임(박권추)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이종민 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 장성식 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 박권추 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종민
1974-03
3년
재선임
現 ㈜에이직랜드 대표이사

장성식
1972-08
3년
재선임
現 ㈜에이직랜드 부사장(개발총괄)

이석주
1974-11
3년
재선임
現 ㈜에이직랜드 부사장(경영기획 본부장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박권추
1965-08
3년
신규선임
現) 김·장 법률사무소 고문
前)금융감독원 전문심의위원(부원장보)
前)한국회계기준원 회계기준위원회 위원
-
씨메스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 씨메스로보틱스

씨메스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,039
- 매출액
6,701

- 부채총계
6,554
- 영업이익
-12,848

- 자본금
5,804
- 당기순이익
-11,534

- 자본총계
78,485
*주당순이익(원)
-1,201

나. 연결
- 자산총계
80,988
- 매출액
6,888

- 부채총계
6,739
- 영업이익
-14,288

- 자본금
5,804
- 당기순이익
-13,463

- 자본총계
74,249
*주당순이익(원)
-1,402

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
엑셀세라퓨틱스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엑셀세라퓨틱스

엑셀세라퓨틱스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,023
- 매출액
1,934

- 부채총계
7,759
- 영업이익
-9,302

- 자본금
5,459
- 당기순이익
-9,513

- 자본총계
9,264
*주당순이익(원)
-951

나. 연결
- 자산총계
16,890
- 매출액
1,934

- 부채총계
7,769
- 영업이익
-9,330

- 자본금
5,459
- 당기순이익
-9,543

- 자본총계
9,121
*주당순이익(원)
-954

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

(1) 제1호 의안: 제10기(2024.1.1.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
삼화왕관 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼화왕관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼화왕관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
삼화왕관 주식회사

대 표 이 사 :
고 기 영

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 140

(전 화) 031-490-8400

(홈페이지) http://www.samhwacrown.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고강희

(전 화) 02-510-4433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영만
1946년 06월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
전북대학교 대학원 영어영문학 박사전) 전주비전대학 총장
아이티센글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 아이티센글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이티센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대표이사 :
강진모

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-3497-8351

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강진모

(전 화)02-3497-8351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 임기만료로 인한 재선임입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이형기
1963.11
남
재선임
2025.03.31
3년
6년

현)누리플랜 대표이사(23 ~)
전)남광토건, 극동건설 사장 전) HDC 현대산업개발 전무
콘텐트리중앙 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,758,665
- 매출액
879,463

- 부채총계
2,189,729
- 영업이익
-47,379

- 자본금
96,312
- 당기순이익
-91,903

- 자본총계
568,936
*주당순이익(원)
-3,478

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,026,686
- 매출액
31,768

- 부채총계
392,391
- 영업이익
2,096

- 자본금
96,312
- 당기순이익
-40,893

- 자본총계
634,295
*주당순이익(원)
-2,140

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제38기 재무제표(연결포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 홍정인 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이중원 선임의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5회 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍정인
1985-03
3
재선임
[現] 콘텐트리중앙 대표이사
[現] 메가박스중앙 대표이사
[前] 에스엘엘중앙 콘텐트사업본부장
兼 JTBC 글로벌콘텐트담당

이중원
1972-11
3
신규선임
[現] 중앙홀딩스 대표이사
[前] 중앙홀딩스 미래전략실 실장
[前] JTBC 투자담당

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현진
1972-03
3
재선임
상근
[現] 금융위원회 회계제도심의위원회 위원
[現] 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원
[現] 법무법인 세종 파트너 변호사
[前] 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원
킵스파마 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 킵스파마

케이피에스/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 케이피에스

영문
KPS Corporation

나. 변경후
국문
주식회사 킵스바이오파마

영문
Keeps Biopharma Inc.

2. 변경사유
이미지 제고(본격적인 제약바이오 사업에 초점)

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2005.03.31. 강해 CSI 주식회사 → 주식회사 케이피에스 (코스닥 상장 이전)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-28 정기주주총회결과
나이벡 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,454
- 매출액
24,550

- 부채총계
30,223
- 영업이익
-4,927

- 자본금
5,447
- 당기순이익
-9,327

- 자본총계
32,231
*주당순이익(원)
-897

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정종평 재선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안: 사내이사 이주연 재선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종평
1946-01
3년
재선임
1963.03~1969.02 서울대 치과대학 학사 졸업
1975.03~1979.02 서울대 치과대학 박사 졸업
2000.03~2002.02 서울대 치과대학 학장
2000.07~2009.03 지능형생체계면공학연구센터장
2004.02~ 나이벡 대표이사

이주연
1974-04
3년
재선임
1994.03~1998.02 이화여대 약학대학 학사 졸업
2000.03~2004.02 이화여대 약학대학 박사 졸업
2004~2005 지능형생체계면공학연구센터
2004.05~ 나이벡 연구소장
E1 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: E1

E1/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
14,539,775
- 매출액
11,192,412

- 부채총계
12,350,698
- 영업이익
217,606

- 자본금
34,300
- 당기순이익
65,597

- 자본총계
2,189,077
*주당순이익(원)
10,873

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,738,873
- 매출액
8,989,125

- 부채총계
2,895,843
- 영업이익
179,597

- 자본금
34,300
- 당기순이익
99,977

- 자본총계
1,843,030
*주당순이익(원)
17,292

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,947,040,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 (김정관)

- 감사위원회 위원 1명 (김정관)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

※1주당 예정 결산 배당금: 3,000원(기 지급한 중간 배당금 1주당 450원 포함시 연간 배당금 1주당 3,450원 지급)

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안: 사외이사 선임(1명, 후보자: 김정관)

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임(1명, 후보자: 김정관)

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안: 이사보수한도 승인

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)'은 배당기준일(2/28) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(3,450원)의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정관
1959-08
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 일리노이대학교 대학원 경제학 석사
- 前 지식경제부 제2차관
- 前 한국무역협회 상근 부회장
- 現 법무법인 태평양 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정관
1959-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 일리노이대학교 대학원 경제학 석사
- 前 지식경제부 제2차관
- 前 한국무역협회 상근 부회장
- 現 법무법인 태평양 고문
KTcs — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: KTcs

KTcs/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김현수

변경후
지정용

2. 변경사유
대표이사의 퇴임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

지정용
-
-2024.12~현재 (現) kt cs 경영임원
-2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장
-2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장
-2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장
-
프로브잇 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 프로브잇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜퀀텀온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 퀀텀온

대 표 이 사 :
김 준 성

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 112길 32, 6층

(전 화)070-4261-0800

(홈페이지)http://quantumon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 준 성

(전 화)070-4261-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤용태
1971년 04월
남
2024년 03월 29일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 이유
인스웨이브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 인스웨이브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 인스웨이브시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 인스웨이브시스템즈

대 표 이 사 :
어세룡

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 20층(앵커원)

(전 화)
02-2082-1400

(홈페이지)
http://
www.inswave.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명)
송봉철

(전 화)
02-2696-5040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최창성
1963년 01월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년(금번 신규선임임기)

- 1988~2015 LG CNS 금융사업부장
- 2017~2023 티시스 대표이사
- 2022~2024 미래인포텍 대표이사
- 2025.1 ~ 와이즈인포텍 부사장

※ 사외이사 최창성의 임기는 2028년 정기주주총회일까지입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오해석
1951년 12월
남
2022년 07월 20일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
호전실업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
396,032
- 매출액
463,973

- 부채총계
218,551
- 영업이익
29,520

- 자본금
5,854
- 당기순이익
23,168

- 자본총계
177,481
*주당순이익(원)
2,560

나. 개별(별도)
- 자산총계
245,912
- 매출액
435,039

- 부채총계
80,830
- 영업이익
25,534

- 자본금
5,854
- 당기순이익
22,697

- 자본총계
165,082
*주당순이익(원)
2,472

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,551,411,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.00

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 400원/주)
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재함

- 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사임

- 당사의 사외이사 및 감사위원 중 1명 (조재천) 은 2025년 03월 30일 임기만료로 사임 예정임

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
오이솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박 용 관

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지) http://oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

추안구
1959년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

- University of Cincinnati Phy. Post-Doctor

- 삼성종합기술원 Project Leader

- 삼성종합기술원 광전자 Lab장

- 삼성전자 광전자사업팀 생산그룹장

- (주)오이솔루션 공동대표이사(COO)

- (주)이오엘 사장 및 (주)이오테크닉 총괄 CTO(겸임)
캠시스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 캠시스

캠시스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,698
- 매출액
254,261

- 부채총계
139,049
- 영업이익
-747

- 자본금
36,912
- 당기순이익
-19,304

- 자본총계
91,649
*주당순이익(원)
-264

나. 연결
- 자산총계
251,079
- 매출액
378,187

- 부채총계
172,212
- 영업이익
-11,728

- 자본금
36,912
- 당기순이익
-19,617

- 자본총계
78,867
*주당순이익(원)
-264

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인)

제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정재섭)
▶원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 안경모)
▶원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이태건)
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 홍순영)
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사 3인 및 상근감사의 선임일은 제33기 정기주주총회일(2025년 03월 28일)이며, 임기시작일은 사외이사 3인은 2025년 03월 29일, 상근감사는 2025년 03월 28일 입니다.

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 주주총회소집공고
2025-02-19 참고서류
2025-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재섭
1963-07
3년
신규선임
前 중소기업은행 카드신탁그룹 부행장
前 IBK자산운용 부사장
前 케이아이비벤처스 부회장
前 홈앤쇼핑 사외이사
-

안경모
1958-05
3년
재선임
前 한국관광공사 부사장
前 대통령실 관광진흥비서관
現 경희대 관광대학원 명예교수
現 한국컨텐츠국제교류원 대표이사
現 캠시스 사외이사
한국컨텐츠국제교류원 대표이사

이태건
1972-11
3년
재선임
前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장
前 대통령소속 사회통합위원회 위원
現 한림로지틱스 대표이사
現 캠시스 사외이사
한림로지틱스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍순영
1953-08
3년
재선임
상근
前 ㈜프리엠스 사외이사
前 한성대학교 교수, 대학원 특임교수
現 금융소비자뉴스 금융소비자 연구원 연구위원
現 캠시스 상근감사
삼화왕관 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
203,950
- 매출액
167,142

- 부채총계
92,385
- 영업이익
10,628

- 자본금
10,772
- 당기순이익
8,017

- 자본총계
111,565
*주당순이익(원)
4,443

나. 개별(별도)
- 자산총계
187,104
- 매출액
132,540

- 부채총계
75,933
- 영업이익
10,111

- 자본금
10,772
- 당기순이익
8,170

- 자본총계
111,171
*주당순이익(원)
4,528

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,164,482,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.92

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호의안

:제59기 재무제표 승인의 건

※ 결산 배당금 : 700원
→ 원안대로 승인

□ 제2호의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 고병헌 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 김영만 선임의 건
→ 원안대로 승인

□ 제3호의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호 비상근감사 조남준

선임의 건
→ 원안대로 승인

□ 제4호의안

:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제5호의안

:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금총액은 중간배당, 기말배당을 포함한 연간 배당금액임.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병헌
1946-05
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
전) (주)금비 대표이사 사장
현) (주)금비 회장, 삼화왕관㈜ 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영만
1946-06
3
재선임
전북대학교 대학원 박사
전) 전주비전대학 총장
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조남준
1948-03
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
전) 고려제강 근무
전) (주)피제이디자인 대표이사 회장
극동유화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 극동유화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
극동유화(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
극동유화주식회사

대 표 이 사 :
장 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 어실로 101

(전 화)055-370-9900

(홈페이지)http://www.kdoc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최 병 호

(전 화)055-370-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이관호
1965년 05월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-
·롯데테크(주)대표이사 ·롯데케미칼인도네시아 관리담당임원