eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
기가비스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 기가비스

기가비스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,668
- 매출액
26,133

- 부채총계
23,973
- 영업이익
-1,787

- 자본금
2,535
- 당기순이익
3,412

- 자본총계
205,695
*주당순이익(원)
269

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,140,606,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 의안: 제21기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금 배당: 1주당800원, 시가배당률3.1%

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 강해철 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 김종준 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호: 사내이사 오제환 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-4호: 사내이사 이재곤 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-5호: 사내이사 이재승 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-6호: 사외이사 이장노 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-7호: 사외이사 김경범 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 장두현 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미함

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

※관련공시
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강해철
1963-09
3년
재선임
연세대학교 의용공학과
現) 기가비스 대표이사

김종준
1961-02
3년
재선임
KAIST 대학원 전기및전자공학 공학박사
前) 기가비스 대표이사
現) 기가비스 감사팀장

오제환
1966-02
3년
재선임
서울대학교 기계설계 공학석사
現) 기가비스 부사장

이재곤
1968-06
3년
재선임
광운대학교 전자통신공학과
現) 기가비스 부사장

이재승
1963-05
3년
재선임
한양대학교 정밀기계공학과
現) 기가비스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장노
1957-01
3년
재선임
인천대학교 기계공학과
前) 삼성전기㈜ 기판 생산 기술그룹 부장
前) ㈜디이엔티 개발총괄 상무
前) ㈜ATI 사업총괄 전무
前) 일본전산리드코리아㈜ 사업총괄 전무
現) 기가비스 사외이사
㈜코엠에스 기술총괄
(CTO) 부사장

김경범
1965-04
3년
재선임
한양대학교 기계설계학과 공학박사
前) 국립한국교통대학교 대학교육혁신원장
現) 국립항공교통대학교 기계자동차항공공학부 교수
現) 기가비스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장두현
1960-06
3년
재선임
상근
한국방송통신대학교 법학과
前) 기업은행 지점장
前) ㈜나이스디앤비 본부장
現) 기가비스 상근감사
에이텀 — 본점소재지변경  (20250328)
제출인: 에이텀

에이텀/본점소재지변경/(2025.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
15437

주소
경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동)

나. 변경후
우편번호
08376

주소
서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9

상세주소
에이스테크노타워1차 6층 603-2호

2. 변경사유
기존 회사 주소지 토지,건물 매각에 따른 이전

3. 이전(예정)일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
티와이홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,801,419
- 매출액
79,373

- 부채총계
797,163
- 영업이익
-80,909

- 자본금
25,836
- 당기순이익
-118,062

- 자본총계
1,004,256
*주당순이익(원)
-3,535

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,373,963
- 매출액
133,610

- 부채총계
556,013
- 영업이익
46,280

- 자본금
25,836
- 당기순이익
170,922

- 자본총계
817,949
*주당순이익(원)
4,708

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고안건]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제5기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 오동헌)
⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오동헌
1964-09
3
신규선임
- (現) 티와이홀딩스 사장
- (前) 티와이홀딩스 부사장
- (前) SBS Biz 대표
- (前) SBS CNBC 본부장
- (前) SBS 경제부장 / 문화사업팀장
에코아이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에코아이

에코아이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,630
- 매출액
25,601

- 부채총계
21,336
- 영업이익
323

- 자본금
4,939
- 당기순이익
2,189

- 자본총계
128,294
*주당순이익(원)
222

나. 연결
- 자산총계
149,839
- 매출액
25,769

- 부채총계
21,335
- 영업이익
199

- 자본금
4,939
- 당기순이익
2,254

- 자본총계
128,504
*주당순이익(원)
228

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,938,521,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(배당포함) 승인 보고의 건

나. 부의 안건
◎ 제 1 호 의안 : 제20기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원)

☞ 보고사항으로 변경
(상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제55조 6항의 요건 충족에 따라 이사회 결의)

◎ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

◎ 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (하상선)
☞ 원안대로 가결

◎ 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 최일규)
☞ 원안대로 가결

◎ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

◎ 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인절차를 거쳐 2025.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하상선
1972-11
3년
재선임
- 전) 삼성전자 반도체총괄 녹색경영그룹
- 현) 에코아이 탄소배출권사업본부 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최일규
1967-01
3
신규선임
상근
- 전) 현대제철 기술전략
- 전) 현대제철 탄소중립추진단 단장
- 전) 현대제철 전략기획본부 본부장
코리아써키트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)코리아써키트

대 표 이 사 :
장세준

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화)
031-491-3061

(홈페이지)
https://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리본부장

(성 명) 이한균

(전 화) 031-491-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최창원
1962년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
2년

2015~2015 국무총리실 농림국토해양정책관2016~2017 국무총리실 사회복지정책관2018~2020 국무총리실 경제조정실장2020~2021 국무총리실 제1차장2021~2022 국가공무원인재개발원장2022~2025 서울시립대 행정학과 초빙교수2023~현재 (사)국제개발협력컨설팅협회 부회장
2025~현재 고려대학교 미래성장연구원 부원장2024~현재 (주)영풍 사외이사2024~현재 (주)코리아써키트 사외이사
SKC — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: SKC

SKC/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)아이에스시
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
김정렬, 김종우(공동 대표이사)

변경후 대표이사
김정렬, 유지한(공동 대표이사)

2. 변경사유
김종우 전 대표이사가 일신상의 사유로 대표이사직에서 사임함에 따라, 김정렬, 유지한 공동대표이사로 변경

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김종우 전 대표이사는 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김정렬
1962-02-06
-
26,820
0.13%
-

유지한
1969-12-17
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김정렬
아이에스시
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-11-03
-
-

유지한
아이에스시
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-01-01
-
-

유지한
SKC
상장(코스피)
-
경영지원부문장(CFO)
2024-01-01
-
-

유지한
SK
상장(코스피)
-
투자2팀장
2022-01-01
2023-12-31
-

유지한
SK실트론
비상장
-
사업개발 본부장
2021-01-13
2021-12-31
-
인터로조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 인터로조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인터로조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)인터로조

대 표 이 사 :
노시철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 15번길 28

(전 화)031-611-4760

(홈페이지)http://www.interojo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박진석

(전 화)031-612-8518

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용직
1955년 11월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-
現) 법무법인 케이씨엘 변호사現) KIST 미래재단 이사장現) 국가인권위 비상임 인권위원

안희준
1959년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-
現) NAV Maritime 고문 前) SK네트웍스 사장 前) SK주식회사 에너지화학 실장 前) SK이노베이션 석유 Trading 사업부장
원풍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 원풍

원풍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
기재 일부누락의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.기타 결의사항
제2호의안

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
=>원안대로 가결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,690
- 매출액
79,609

- 부채총계
6,378
- 영업이익
4,548

- 자본금
6,000
- 당기순이익
7,703

- 자본총계
90,312
*주당순이익(원)
699

나. 연결
- 자산총계
98,313
- 매출액
79,609

- 부채총계
6,735
- 영업이익
4,548

- 자본금
6,000
- 당기순이익
7,106

- 자본총계
91,578
*주당순이익(원)
645

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,677,835,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 52기
(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원)

=> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=>원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

이사보수한도액 : 12억원

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
스틱인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 스틱인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
스틱인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 28일

회 사 명 :
스틱인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
강 신 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)

(전 화) 02-3404-7800

(홈페이지)hhttp://www.stic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 공 원 표

(전 화) 02-3404-7800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강면욱
1959.12
남
신규
2025.03.28
3년
3년

- 성균관대 경제학 학사
- 성균관대 경영학 석사
- 現)DB그룹 금융종합조정본부장
- 국민연금 기금운용본부장
- 메리츠 자산운용 대표이사

구성훈
1961.06
남
신규
2025.03.28
3년
3년

- 고려대 경제학 학사
- 고려대 경제학 석사
- 고려대 경제학 박사
- 現)김앤장 법률사무소 고문
- 삼성증권 대표이사
- 삼성자산운용 대표이사
우성머티리얼스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250328)
제출인: 우성머티리얼스

성안머티리얼스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

2
548
522

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2
22,200,000,000
40,510,948
42,528,735

5. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정후전환가액 산정
A(기발행주식수) : 135,567,675주
B(신규 발행주식수) : 20,050,000주
C(1주당 발행가액) : 400원
D(시가,기준주가) : 622원
조정 전 전환가액 : 548원
조정 후 전환가액 : 522원

7. 조정가액 적용일
2025-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
스틱인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
264,651
- 매출액
79,466

- 부채총계
15,910
- 영업이익
13,418

- 자본금
20,839
- 당기순이익
9,331

- 자본총계
248,741
*주당순이익(원)
256

나. 개별(별도)
- 자산총계
232,441
- 매출액
65,173

- 부채총계
12,477
- 영업이익
15,029

- 자본금
20,839
- 당기순이익
11,615

- 자본총계
219,964
*주당순이익(원)
319

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,019,543,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(채진호), 사외이사 2명 선임(강면욱, 구성훈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제43기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

○ 제 1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정액 : 250원/보통주 1주)

→ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안: 이사선임의 건

- 제 2-1호 의안: 사내이사 채진호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2-2호 의안: 사외이사 강면욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2-3호 의안: 사외이사 구성훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제 3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강면욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 3-2호 의안: 사외이사인 감사위원 구성훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채진호
1971-03
3
신규선임
- 서울대 경제학 학사
- 서울대 경제학 석사
- 現)스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너
- 골든폴㈜ 대표이사
- ㈜케이아이파트너스 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강면욱
1959-12
3
신규선임
- 성균관대 경제학 학사
- 성균관대 경영학 석사
- 現)DB그룹 금융종합조정본부장
- 국민연금 기금운용본부장
- 메리츠 자산운용 대표이사
-

구성훈
1961-06
3
신규선임
- 고려대 경제학 학사
- 고려대 경제학 석사
- 고려대 경제학 박사
- 現)김앤장 법률사무소 고문
- 삼성증권 대표이사
- 삼성자산운용 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강면욱
1959-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대 경제학 학사
- 성균관대 경영학 석사
- 現)DB그룹 금융종합조정본부장
- 국민연금 기금운용본부장
- 메리츠 자산운용 대표이사

구성훈
1961-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대 경제학 학사
- 고려대 경제학 석사
- 고려대 경제학 박사
- 現)김앤장 법률사무소 고문
- 삼성증권 대표이사
- 삼성자산운용 대표이사
도화엔지니어링 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)도화엔지니어링
회사코드
002150
담당부서명
기획팀
담당자명
강종호
tel
02-6323-3034

(fax)
02-6020-8697

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

33,720,000
0
33,720,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-07
보통주식
13,669,254
40.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,669,254
40.54

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
13,680,613
40.57

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,680,613
40.57

증감
보통주식
11,359
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,359
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
곽재민
생년월일
070426
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
16,500
1,690
18,190
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
18,190
4,000
22,190
-

성명
곽혜민
생년월일
081124
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
13,000
1,129
14,129
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
14,129
2,450
16,579
-

성명
곽보민
생년월일
100929
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
8,260
890
9,150
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
9,150
1,200
10,350
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

곽준상
생년월일
730523
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
5,767,730
17.10
0
0
0
0
5,767,730
17.10

곽영필
생년월일
380220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,574,118
7.63
0
0
0
0
2,574,118
7.63

김영윤
생년월일
440227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,555,560
10.54
0
0
0
0
3,555,560
10.54

박승우
생년월일
540109
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
108,500
0.32
0
0
0
0
108,500
0.32

김덕구
생년월일
600615
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
59,898
0.18
0
0
0
0
59,898
0.18

손영일
생년월일
630927
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
59,500
0.18
0
0
0
0
59,500
0.18

김용구
생년월일
640610
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
63,475
0.19
0
0
0
0
63,475
0.19

(주)한조
사업자등록번호
211-81-24479
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
528,090
1.57
0
0
0
0
528,090
1.57

이효섭
생년월일
640726
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
22,000
0.07
0
0
0
0
22,000
0.07

김희선
생년월일
470918
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
83,660
0.25
0
0
0
0
83,660
0.25

오세창
생년월일
640909
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
28,840
0.09
0
0
0
0
28,840
0.09

곽재희
생년월일
750112
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
29,040
0.09
0
0
0
0
29,040
0.09

곽성은
생년월일
690613
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,940
0.06
0
0
0
0
18,940
0.06

곽성희
생년월일
710113
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
305,198
0.91
0
0
0
0
305,198
0.91

이신영
생년월일
770616
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
366,125
1.09
0
0
0
0
366,125
1.09

김병희
생년월일
490303
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
60,820
0.18
0
0
0
0
60,820
0.18

곽재민
생년월일
070426
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
22,190
0.07
0
0
0
0
22,190
0.07

곽혜민
생년월일
081124
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,579
0.05
0
0
0
0
16,579
0.05

곽보민
생년월일
100929
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,350
0.03
0
0
0
0
10,350
0.03

합계
13,680,613
40.57
0
0
0
0
13,680,613
40.57
서울제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,620
- 매출액
53,580

- 부채총계
31,448
- 영업이익
1,528

- 자본금
5,830
- 당기순이익
1,699

- 자본총계
40,172
*주당순이익(원)
146

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안가결

- 제2호 의안 : 사내이사 손명기 재선임의 건
→ 원안가결

- 제3호 의안 : 감사 박강규 신규선임의 건
→ 원안가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)
→ 원안가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
→ 원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손명기
1980-09
3년
재선임
現) 큐캐피탈파트너스 상무
前) 국민연금공단 전임운용역
前) 한영회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박강규
1965-05
3년
신규선임
비상근
現) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사
前) HSBC 증권 법인영업부
메리츠금융지주 — 주식소각결정  (20250328)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주식 소각 결정/(2025.03.28)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
4,614,700

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
190,720,114

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
500,116,420,500

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2025-04-14

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
자사주 매입을 위해 2024.9.26. 체결한 신탁계약이 2025.3.28. 자기주식 취득을 완료하여 해지 후 총 4,614,700주가 당사로 귀속됨에 따라 주주가치 제고를 위해 해당하는 자사주 소각을 결의함

1) 소각의 법적 근거
- 상법 제343조 제1항의 단서규정

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소 없음

3) 소각대상 자기주식
- 신탁계약 통해 취득한 자기주식: 4,614,700주
- 취득가액: 500,116,420,500원

※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득내용
- 해지전계약기간 : 2024.9.26. ~ 2025.9.25.
- 해지일: 2025.3.28.
- 취득수량 : 4,614,700주
- 총가액 : 500,116,420,500원
- 해당 신탁계약 해지 후 당사 귀속된 자기주식 취득분 전량에 대해 소각 진행

4) 소각예정금액의 산출 근거
- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 총 취득

500,116,420,500원 기준

5) 상기의 소각예정일은 이사회결의에 의하며,
관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음

※관련공시
-
프로텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 프로텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)프로텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 프로텍

대 표 이 사 :
최승환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

(전 화)031-470-0700

(홈페이지)http://www.protec21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)박상훈

(전 화)031-470-0722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제28기 정기주주총회(2025년 03월 28일)를 통해 사외이사 1인을 신규선임, 1인을 재선임했으며, 임기 시작일은 2025년 03월 28일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진욱
1960년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

성균관대학교 경영학 석사('99년)
전)한국은행 전북본부장('87년~'14년)
현)(주)프로텍사외이사

조차현
1966년 11월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

건국대학교 경영대학원(MBA)('11년)
전)앰코테크놀로지코리아 상무이사('13년~'24년)

-사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 직무수행 예정인 앞으로의 3년을 포함한 기간임.
경동인베스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 경동인베스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)경동인베스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 경동인베스트

대 표 이 사 :
정 승 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4

(전 화) 031-738-1285

(홈페이지)http://www.kdinvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당임원
(성 명) 우 영 진

(전 화) 031-738-1285

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 3월 28일 제48기 정기주주총회에서 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동욱
1967.01
남
신규
2025.04.01
2년
2년

가천대학교 회계세무학과
강서세무서
서울지방국세청 조사과
국세청 소득세과
세무법인 위드윈 대표(2025년~현재)
지엔씨에너지 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250328)
제출인: 지엔씨에너지

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)지엔씨에너지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙2로 49

(전 화) 02-2164-7200

(홈페이지) http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김건

(전 화) 02-2164-7200

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
584,112

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
17,120

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
10,000,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 04월 15일

종료일
2025년 04월 15일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
584,112

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,510,113
비율(%)
9.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 03월 28일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,533,962
-
23,849
-
1,510,113
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,533,962
-
23,849
-
1,510,113
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,533,962
-
23,849
-
1,510,113
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 당기중 경영성과 달성에 따른 성과급으로 자기주식(23,849주)을 임직원에게 지급하였습니다

주2) 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01), 기말수량은 본 공시서류제출일 (2025. 03. 28) 현재 기준 수량 입니다.
씨씨에스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회 결의 효력정지 등 가처분신청) (20250328)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.28)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 결의 효력정지 등 가처분신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회 결의 효력정지 등 가처분신청서
사건번호
2025카합533

2. 원고(신청인)
김○○

3. 청구내용
[채권자]
1. 김○○

[채무자]
1. 주식회사 씨씨에스충북방송

[신청취지]
1. 채무자의 2025.3.26.자 주주총회 결의 무효 및 부존재 확인소송의 본안 판결 확정시까지, 채권자를 사내이사에서 해임하는 내용의 2025.3.26.자 주주총회결의의 효력을 정지한다.

2. 채권자가 채무자의 대표이사 및 사내이사 지위에 있음을 확인한다.

3. 채무자는 제1항 기재 결의를 집행하여서는 아니된다.

4. 소송비용은 채무자가 부담한다.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
청주지방법원 충주지원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-28

7. 확인일자
2025-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 25년 3월 26일 정기주주총회 결과 공시 중 [6.기타 투자판단에 참고할 사항]에 언급한 바와 같이 [청주지방법원 충주지원 2025비합1001(검사인선임)]에 따라 선임된 검사인이 의결권대리행사 권유에따른 위임장 전부를 조사하는 동안 정OO 사내이사가 임시의장으로서 일부주주들과 정기주주총회를 진행하고, 이에 따른 이사회를 개최한것과 관련하여 상기소가 제기되었습니다.

- 위 내용은 일부 오기를 정정한 신청 취지 변경신청서상 기재된 것으로, 상기 [신청취지] 1항은 당초 "(전략)채무자를 사내이사에서 해임하는(후략)"으로 접수된 이력이 있습니다.

※관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과
2025-03-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(이사회결의효력정지 및 대표이사직무집행정지 가처분)
경동인베스트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
616,320
- 매출액
293,712

- 부채총계
133,834
- 영업이익
24,395

- 자본금
11,825
- 당기순이익
21,998

- 자본총계
482,486
*주당순이익(원)
9,940

나. 개별(별도)
- 자산총계
293,698
- 매출액
6,104

- 부채총계
1,731
- 영업이익
1,139

- 자본금
11,825
- 당기순이익
2,243

- 자본총계
291,967
*주당순이익(원)
1,029

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,635,264,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운용실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 750원

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 손원락 선임의 건

제2-2호: 사내이사 정승진 선임의 건

제2-3호: 사외이사 김동욱 선임의 건

제2-4호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손원락
1977-11
2
재선임
- 경기대학교
- ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013~2020)
- (현)㈜경동홀딩스 사내이사(2020~현재)
- (현)㈜경동 기타비상무이사(2016~현재)
- (현)㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016~현재)
- (현)㈜경동인베스트 사내이사(2017~현재)

정승진
1975-03
2
재선임
- 연세대학교 경영학과
- 삼일회계법인(2002~2007)
- ㈜경동홀딩스 기획조정실(2015~2017)
- ㈜경동건설 비상근감사(2020~2022)
- (현)㈜경동 비상근감사(2020~현재)
- (현)㈜경동인베스트 대표이사(2021~현재)

나윤호
1966-08
2
재선임
- 서울대학교 국제경제학과
- Wharton School MBA
- 대우그룹 기조실(1998~2000)
- Boston Consulting Group(2000~2002)
- ㈜셀빅 부사장(2002~2004)
- ㈜코오롱 상무(2004~2013)
- (현)경동도시가스 대표이사(2015~현재)
- (현)경동인베스트 기타비상무이사(2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동욱
1967-01
2
신규선임
- 가천대학교 회계세무학과
- 강서세무서(2024~2024)
- 서울지방국세청 조사과(2021~2022)
- 국세청 소득세과(2020~2020)
- (현)세무법인 위드윈 대표(2025~현재)
(현)세무법인 위드윈 대표
대성산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대성산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 이 은 우

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662, 9층, 11층

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지)http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-2170-2160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진영욱
1951년 11월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
서울대 경제학과 학사美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사전 한화손해보험 부회장전 한화투자증권 사장전 한국정책금융공사 사장현 WWG자산운용 사외이사(이사회 의장)

이동걸
1948년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
영남대학교 경제학과 학사전 신한은행 부행장전 신한캐피탈 대표이사전 신한금융투자 부회장전 KDB산업은행 회장

이형준
1978년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
서울대 전기공학부 학사美 스탠퍼드대 전자공학 박사전 美 브로드컴 Staff Scientist전 美 AT&T Labs Technical Staff현 이화여자대학교 창업보육센터장현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수
메디앙스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메디앙스

메디앙스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,130
- 매출액
46,508

- 부채총계
38,319
- 영업이익
-7,331

- 자본금
5,900
- 당기순이익
-10,644

- 자본총계
73,811
*주당순이익(원)
-942

나. 연결
- 자산총계
112,758
- 매출액
48,986

- 부채총계
39,062
- 영업이익
-8,815

- 자본금
5,900
- 당기순이익
-13,786

- 자본총계
73,697
*주당순이익(원)
-1,220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 감사 강성태 재선임의 건(임기 3년)
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강성태
1961-09
3년
재선임
상근
- 롯데쇼핑 재경팀 팀장
- 롯데호텔 재경담당 임원
- 롯데호텔 고문

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
태경비케이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 태경비케이

태경비케이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
385,609
- 매출액
308,595

- 부채총계
73,703
- 영업이익
42,223

- 자본금
13,792
- 당기순이익
34,804

- 자본총계
311,906
*주당순이익(원)
991

나. 개별(별도)
- 자산총계
238,522
- 매출액
237,479

- 부채총계
52,262
- 영업이익
28,492

- 자본금
13,792
- 당기순이익
23,276

- 자본총계
186,260
*주당순이익(원)
844

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,137,465,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제45기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제45기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안 : 이사선임의 건

=> 승인가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제45기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025.3.20

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박충기
1971-11
3
신규선임
서울대학교 경제학과 졸(1996. 2)
KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2)
㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012)
태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020)
現) 태경산업(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강무룡
1974-08
3
신규선임
상근
한양대학교 경제학과 졸(2000. 2)
회계법인 원지 이사(2016-2018)
㈜남영전구 감사(2022-현재)
現) 태경에스비씨(주) 감사
아이마켓코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)아이마켓코리아

대 표 이 사 :
김 학 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512, 16층(삼성동, 삼성동빌딩)

(전 화)
02-3708-5678

(홈페이지)
http://www.imarketkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김 인 철

(전 화)
02-3708-5678

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2025년 03월 28일 개최된 정기주주총회에서 선임된 이사의 수가 반영된 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남상환
1966년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
- 연세대학교 경영학과 졸업- 연세대학교 MBA 석사- 한영회계법인 상무이사- 인카금융서비스 사외이사- (현)태성회계법인 대표이사

전병준
1966년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
- 서울대학교 경영학과 졸업- 중소기업학회 부회장- 중소벤처기업정책학회 부회장- 중앙대학교 경영전문대학원장- (현)중앙대학교 경영학부 정교수
우성머티리얼스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250328)
제출인: 우성머티리얼스

성안머티리얼스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

4
613
585

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

4
3,000,000,000
4,893,964
5,128,205

5. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정후전환가액 산정
A(기발행주식수) : 135,567,675주
B(신규 발행주식수) : 20,050,000주
C(1주당 발행가액) : 400원
D(시가,기준주가) : 622원
조정 전 전환가액 : 613원
조정 후 전환가액 : 585원

7. 조정가액 적용일
2025-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
엔바이오니아 — [기재정정]신규시설투자등  (20250328)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/신규시설투자등/(2025.03.28)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-26

3. 정정사유
투자기간 오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자기간-종료일
2025-03-31
2025-06-30

이사회의사록
-
비공개첨부

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
4,687,745,134

자기자본(원)
20,978,622,994

자기자본대비(%)
22.35

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
양산라인의 후가공 설비 제작

4. 투자기간
시작일
2023-06-26

종료일
2025-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2023-06-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 시설투자는 당사의 양산설비 중 2호기 설비개조를 위해 후가공 설비(Thermal Calender Machine, Thermal Calender Roll)를 도입하는 건으로, 관련설비의 추가적인 도입 확정시 별도 공시할 예정입니다.

2. 상기 투자금액은 ￥516,835,000으로 이사회결의일 당일인 6월 26일 기준환율(1JPY=9.0701원)을 적용하여 환산한 금액이며, 국내 운반 및 설치 비용, 제세공과금은 포함되지 않았습니다.

3. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근사업연도말(2022.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 투자금액과 투자기간은 경영환경 변화 및 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다.
텔코웨어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
금한태

변경후
금한태, 배성 (각자 대표이사)

2. 변경사유
배성 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 대표이사 신규 선임 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

금한태
최대주주
'94.6 동부그룹LA지사부장

'00.1~현재 텔코웨어(주) 대표이사
각자 대표이사

배성
최대주주의 특수관계인
중앙대학교 경영학과 졸업
텔코웨어(주) 경영기획부문장
각자 대표이사
에이프로젠바이오로직스 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250328)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
몬타나 신기술조합 제72호

국적
대한민국
대표자
(주)이스트게이트인베스트먼트

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
500
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
32,600

취득금액(원)
32,600,000,000

자기자본(원)
378,690,640,165

자기자본대비(%)
8.61

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
32,600

지분비율(%)
99.99

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업 다각화

6. 취득예정일자
2025-03-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
590,984,471,828
취득가액/자산총액(%)
5.52

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 위 '1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 현재 기준입니다.

나. 위 '발행주식총수(주), 취득주식수(주), 소유주식수(주)'는 조합의 출자 좌수 기준입니다.

다. 위 '2.취득내역의 자기자본(원)' 및 '-최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

라. 발행회사는 당기에 성립되었으므로 아래 '[발행회사의 요약 재무상황]'을 기재하지 않습니다.

※관련공시
2025-03-26 전환사채권발행결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
아이마켓코리아 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,279,968
- 매출액
3,318,335

- 부채총계
865,266
- 영업이익
44,785

- 자본금
18,167
- 당기순이익
34,314

- 자본총계
414,702
*주당순이익(원)
857

나. 개별(별도)
- 자산총계
819,183
- 매출액
2,224,254

- 부채총계
418,464
- 영업이익
27,041

- 자본금
18,167
- 당기순이익
46,464

- 자본총계
400,719
*주당순이익(원)
1,477

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,878,604,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
기타비상무이사 1명,
사외이사 2명,
감사위원회 위원 2명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 김인철 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제2-3호 의안 : 남인봉 기타비상무이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제2-4호 의안 : 남상환 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 전병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 남상환 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 통과

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학재
1972-05
3
재선임
- University of Oregon 경제학과 졸업
- 아이마켓코리아 경영관리팀장
- 아이마켓코리아 베트남법인장
- 아이마켓코리아 경영지원실장
- (현)아이마켓코리아 사장

김인철
1978-12
3
신규선임
- 서강대학교 경영학과 졸업
- 아이마켓코리아 경영관리팀장
- 텍사스 산업단지개발 디렉터
- (현)아이마켓코리아 경영지원실장

남인봉
1967-07
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 인터파크 전략기획실장
- 아이마켓코리아 경영지원실장
- 아이마켓코리아 대표이사
- (현)그래디언트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상환
1966-04
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 MBA 석사
- 한영회계법인 상무이사
- 인카금융서비스 사외이사
- (현)태성회계법인 대표이사
-

전병준
1966-01
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 중소기업학회 부회장
- 중소벤처기업정책학회 부회장
- 중앙대학교 경영전문대학원장
- (현)중앙대학교 경영학부 정교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남상환
1966-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 MBA 석사
- 한영회계법인 상무이사
- 인카금융서비스 사외이사
- (현)태성회계법인 대표이사

전병준
1966-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 중소기업학회 부회장
- 중소벤처기업정책학회 부회장
- 중앙대학교 경영전문대학원장
- (현)중앙대학교 경영학부 정교수
SV인베스트먼트 — 임시주주총회결과  (20250328)
제출인: SV인베스트먼트

SV인베스트먼트/임시주주총회결과/(2025.03.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 부의 안건
제1호 의안 : 감사 원대식 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2025-03-28

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원대식
1962-06
3
신규선임
비상근
2017~현재 한양대 경제금융대 겸임교수
2016 금융감독원 상호금융검사국
2015 금융감독원 금융소비자보호총괄국
영풍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 27일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
김기호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지) http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 신광섭

(전 화) 02-519-3314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박병욱
1947년 10월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
6년
2009~2010 금호생명보험(주) 대표이사 사장2018~2024 회계법인 청 대표이사

박정옥
1958년 07월
여
재선임
2025년 03월 27일
1년
4년
1984~2018 KBS 방송연출가2018~2021 (재)KBS교향악단 사장2017~현재 사회복지법인 설원복지재단 이사

최창원
1962년 04월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
2년

2015
국무총리실 농림국토해양
정책관2016~2017 국무총리실 사회복지정책관2018~2020 국무총리실 경제조정실장2020~2021 국무총리실 제1차장2021~2022 국가공무원인재개발원장2022~2025 서울시립대 행정학과 초빙교수2023~현재 사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장2024~현재
(주)코리아써키트 사외이사2025~현재 고려대학교 미래성장연구원 부원장

전영준
1974년 06월
남
신규
2025년 03월 27일
1년
1년
2020~현재 대한제분(주) 사외이사2021~현재 법무법인 김장리 구성원 변호사2023~현재 (주)카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
한국석유공업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
384,404
- 매출액
721,176

- 부채총계
186,827
- 영업이익
13,917

- 자본금
6,347
- 당기순이익
12,891

- 자본총계
197,577
*주당순이익(원)
1,049

나. 개별(별도)
- 자산총계
331,439
- 매출액
384,813

- 부채총계
133,032
- 영업이익
5,067

- 자본금
6,347
- 당기순이익
12,932

- 자본총계
198,407
*주당순이익(원)
1,039

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,517,069,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷ 제1호 의안 : 제61기
(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(안) 주당 120원

☞ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 강승모 사내이사 선임
제2-2호 : 송상호 사내이사 선임

☞ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-28 참고서류
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승모
1971-08
3
재선임
-당사 부회장
-당사 대표이사
-(現)당사 대표이사

송상호
1962-01
3
신규선임
-前 한국오웬스코닝(주) 대표이사
-前 오웬스코닝비엠코리아(유) 대표이사
-당사 고문
-(現)당사 사장
솔디펜스 — 기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

휴센텍/기타시장안내/(2025.03.28)기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜휴센텍 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내

'24.03.28 기업심사위원회는 ㈜휴센텍에 1년의 개선기간을 부여한 바 있고, '25.03.28 동 개선기간이 종료되었습니다.

이에 동사는 동 개선기간 종료일로부터 15일('25.04.18 限, 영업일 기준) 이내 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하고,

거래소는 동 서류 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 결정할 예정임을 알려드립니다.

기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회의 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
경방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
김 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영중로15

(전 화) 02-2638-6000

(홈페이지) http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 박재한

(전 화) 02-2638-6208

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현미
1974년 09월
여
재선임
2025년 03월 28일
2년
4년

- '17 삼양홀딩스 재경2팀장- '20 삼양패키징 재무팀장- '22 삼양사 재경PU장
우성머티리얼스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250328)
제출인: 우성머티리얼스

성안머티리얼스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

7
784
747

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

7
1,251,000,000
1,595,663
1,674,698

5. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정후전환가액 산정
A(기발행주식수) : 135,567,675주
B(신규 발행주식수) : 20,050,000주
C(1주당 발행가액) : 400원
D(시가,기준주가) : 622원
조정 전 전환가액 : 784원
조정 후 전환가액 : 747원

7. 조정가액 적용일
2025-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
윤성에프앤씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
300,378
- 매출액
270,361

- 부채총계
103,706
- 영업이익
31,513

- 자본금
798
- 당기순이익
36,806

- 자본총계
196,672
*주당순이익(원)
4,613

나. 연결
- 자산총계
300,875
- 매출액
271,333

- 부채총계
103,620
- 영업이익
31,914

- 자본금
798
- 당기순이익
37,093

- 자본총계
197,254
*주당순이익(원)
4,649

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,595,809,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01.-2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 현금배당의 건 (보통주 1주당 200원 / 시가배당률 : 0.55%)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250328)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
500,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 09월 26일

종료일
2025년 09월 25일

3. 해지목적
신탁계약을 통한 자기주식 취득 완료

4. 해지기관

한국투자증권
(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)
엔에이치투자증권주식회사
(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)

5. 해지예정일자
2025년 03월 28일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
10,743,041
비율(%)
5.63

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,421,095
비율(%)
1.27

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
4,614,700

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 14일

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건 계약해지에 따라 실물로 반환되는 4,614,700주는 당사 주식계좌로 입고한 후 전량 소각할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
8,531,941
2,211,100
-
-
10,743,041
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
8,531,941
2,211,100
-
-
10,743,041
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,421,095
-
-
-
2,421,095
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
10,953,036
2,211,100
-
-
13,164,136
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기초 수량 기준일은 2025.1.1.이며, 변동 수량 및 기말 수량은 이사회 개최일 전일까지 체결일 기준임- 수탁자 보유물량 (자기주식 신탁계약 체결에 따른 취득분) 중 4,614,700주는 당사 주식계좌로 입고한 후 전량 소각할 예정임
코리안리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코리안리재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지)http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 송 영 흡

(전 화) 02-3702-6027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

라동민
1959.05
남
신규
2025.03.28
2027년주주총회시까지약2년
-

'92년~'09년 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원 및 금융경제팀장
'08년~'09년 보험연구원 초대 원장
'09년~'12년 NH생명ㆍ화재보험 사장
'12년~'15년 NH농협생명 대표이사
'21년~'25년 동양생명보험 사외이사

이경희
1968.07
여
신규
2025.03.28
2027년주주총회시까지약2년
-

'12년~ 현재 상명대학교 글로벌금융경영학부 교수
'13년~ 현재 한국보험학회 이사
'16년~'19년 금융감독원 보험상품자문위원회 위원
'17년~'20년 상명대학교 융합기술대학 학장
'18년~'20년 금융위원회 금융발전심의위원회 위원
'21년~'24년 금융감독원 보험감독자문위원회 위원
'21년~'25년 BNP파리바 카디프생명보험 사외이사
'22년~ 현재 예금보험공사 자문위원회 위원
'22년~'24년 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원
'23년~ 현재 보험개발원 자문위원회 위원
'24년 한국연금학회 제14대 회장