eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코어라인소프트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코어라인소프트

코어라인소프트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,121
- 매출액
3,760

- 부채총계
20,818
- 영업이익
-11,627

- 자본금
6,416
- 당기순이익
-14,396

- 자본총계
5,303
*주당순이익(원)
-1,127

나. 연결
- 자산총계
24,665
- 매출액
3,929

- 부채총계
21,001
- 영업이익
-13,779

- 자본금
6,416
- 당기순이익
-14,138

- 자본총계
3,664
*주당순이익(원)
-1,107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사회가 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
다우데이타 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 다우데이타

다우데이타/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
476,112
- 매출액
192,472

- 부채총계
284,390
- 영업이익
6,745

- 자본금
19,150
- 당기순이익
10,789

- 자본총계
191,722
*주당순이익(원)
282

나. 연결
- 자산총계
57,757,102
- 매출액
12,136,122

- 부채총계
51,286,171
- 영업이익
1,205,870

- 자본금
19,150
- 당기순이익
865,904

- 자본총계
6,470,930
*주당순이익(원)
4,290

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,235,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당예정금액 : 주당 450원
☞원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 김학용 선임의 건
-제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김익래 재선임의 건
-제3-3호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건
☞원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
☞원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학용
1970-10
2년
신규선임
- ㈜상상인 재경팀 부장('00-'07)
- ㈜디지털존 이사('07-'19)
- 에이치디현대플라스포㈜ 상무('19-'22)
- ㈜디지털존 상무('22-'24)
- (現) ㈜다우데이타 상무('24-현재)

김익래
1950-12
2년
재선임
- ㈜국민은행 사외이사('00-'02)
- 키움증권㈜ 고문('00-'02)
- 국세청 세정자문위원회 위원(`07~`08)
- ㈜다우데이타 대표이사('15-'22)
- 키움증권㈜ 이사회의장('13-'23)
- (現) ㈜다우데이타 기타비상무이사('22-현재)
- (現) ㈜사람인 기타비상무이사('14-현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍익태
1960-02
2년
신규선임
- 제25대 전북지방경찰청 청장('12-'13)
- 경찰청 경무인사기획관('13-'14)
- 제30대 경찰청 차장('14-'14)
- 국민안전처 해양경비안전본부 본부장('14-'17)
- 흥국생명보험㈜ 사외이사('18-'22)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
46. 특수부가통신사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

45.결제대금 예치업
46.환급 창구 운영사업
45.환급 창구 운영사업
46.특수부가통신사업
사업목적 삭제 및 추가로 인한 순번 변경

사업목적 삭제
45. 결제대금 예치업
중복된 항목으로 표기 삭제
제우스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250328)
제출인: 제우스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
주식회사 제우스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 제우스

대 표 이 사 :
이종우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 안녕남로 132 (안녕동)

(전 화) 031-5187-1781

(홈페이지) http://www.globalzeus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 이현서

(전 화) 031-5187-1781

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2025년 09월 29일

3. 계약목적
주식가격의 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권주식회사(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2025년 03월 28일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
580,104
비율(%)
1.87

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
삼성증권주식회사(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
138,696

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
14,420

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1)
본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결의 건입니다.

주2) 상기 '9.
취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

주3) 상기 '10.
취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

주4) 상기 '11. 취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무 상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
253,143,228,725

나. 자본금의 액
15,530,995,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
32,123,183,892

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
17,306,488,282

소계(가-나-다-라)
188,182,561,551

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,348,056,910

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
7,176,230

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
184,827,328,411

주1) 상기 금액은 '원' 단위입니다.주2)
상기 '1.직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 주주총회 승인 전 2024년말 별도재무제표 기준입니다. 2025년 3월 31일 제37기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.주3) 상기 '3. 직전 사업연도 말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액
및 관련 이익준비금'은
정기주주총회 승인 전 배당금액으로
2025년 3월 31일 제37기 정기주주총회의 재무제표 승인 안건에 포함되어 있으며
안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.주4) 상기 '5. 신탁계약의 계약금액'은 2024년 09월 06일 체결한 신탁계약원금 30억원에서 2024년말 기준 수탁자보유물량 246,870주를 차감한 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
246,870
-
-
-
246,870
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
333,234
-
-
-
333,234
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
580,104
-
-
-
580,104
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5
-
-
-
5
단주취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
580,109
-
-
-
580,109
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)의 보유수량 이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2025.03.28) 보유 수량입니다.
오브젠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오브젠

오브젠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,482
- 매출액
15,202

- 부채총계
19,487
- 영업이익
-4,150

- 자본금
2,215
- 당기순이익
-3,283

- 자본총계
9,995
*주당순이익(원)
-798

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 신규선임
- 사내이사 1명 신규선임
- 비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김영태 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이성균 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 강인구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성균
1967-04
3
신규선임
(현) 오브젠(주) DX연구소장
(전) 한국IBM SW연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영태
1967-12
3
신규선임
(현) 법무법인 에이펙스 고문
(전) 코레일유통(주) 대표이사
(전) 대통령실 국민소통관장/대외협력비서관
(전) 쿠팡(주) 부사장
(전) 한샘 전무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강인구
1968-04
3
재선임
비상근
(현) 오브젠(주) 비상근 감사
(현) 남양주시 법률자문관
(현) 서울시교육청 행정심판위원
(현) 법률사무소 남명 대표 변호사
(현) 서울고등법원 조정위원
(현) 서울가정법원 조정위원
네패스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 네패스

네패스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
392,188
- 매출액
336,273

- 부채총계
316,966
- 영업이익
18,141

- 자본금
11,630
- 당기순이익
-41,948

- 자본총계
75,222
*주당순이익(원)
-1,845

나. 연결
- 자산총계
710,115
- 매출액
464,332

- 부채총계
502,877
- 영업이익
3,402

- 자본금
11,630
- 당기순이익
-79,400

- 자본총계
207,237
*주당순이익(원)
-2,737

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 이상호 신규선임
-> 원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 이현규 신규선임
-> 원안대로 가결

제2-3호: 사외이사 이희국 재선임
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
상근감사 윤종훈 재선임
-> 의결 정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

감사 중임의 건은 의결정족수 부족으로 인해 부결됨에 따라, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이전 감사의 권리의무가 유지됩니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상호
1966-07
3
신규선임
(現) ㈜네패스 경영지원실 부사장
(前) 돌비코리아

이현규
1966-04
3
신규선임
(現) ㈜네패스 재무지원본부 전무
(前) 서진산업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희국
1952-03
3
재선임
(現)㈜네패스 사외이사
(前)LG그룹 고문
-
케이디켐 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이디켐

케이디켐/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,550
- 매출액
61,908

- 부채총계
30,393
- 영업이익
7,035

- 자본금
2,017
- 당기순이익
7,417

- 자본총계
93,157
*주당순이익(원)
1,960

나. 연결
- 자산총계
131,933
- 매출액
62,416

- 부채총계
31,037
- 영업이익
7,469

- 자본금
2,017
- 당기순이익
5,387

- 자본총계
100,896
*주당순이익(원)
1,424

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,872,440,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임,
감사위원회 위원인 사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
●제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승 인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

>> 원안대로 승인

●제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

>> 원안대로 승인

●제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 민남규

선임의 건

>> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 민소원

선임의 건

>> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

김우진 선임의 건

>>원안대로 승인

제3-4호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

김상임 선임의 건

>>원안대로 승인

제3-5호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

장흥진 선임의 건

>>원안대로 승인

●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-21 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민남규
1947-08
3
재선임
現) (주)자강 대표이사
現) 자강산업(주) 대표이사
現) 제이케이멀티리얼즈(주) 대표이사
現) 케이디켐(주) 대표이사

민소원
1976-11
3
재선임
前) 케이디켐(주) 전무이사
前) 케이디켐(주) 부사장
現) 케이디켐(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우진
1982-08
1
신규선임
前) 대전고등검찰청
前) 법무부 법무과
前) 법무법인(유) 율촌
現) 법무법인 창천 변호사
-

김상임
1964-09
1
신규선임
前) CJ제일제당 기획,전략,관리
前) CJ푸드빌 경영지원실장(CFO)
前) CJ프레시웨이 본부장
現) 블루밍경영연구소 대표코치
-

장흥진
1954-09
1
신규선임
前) 송원산업 기술부장
前) 케이디켐 사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우진
1982-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 대전고등검찰청
前) 법무부 법무과
前) 법무법인(유) 율촌
現) 법무법인 창천 변호사

김상임
1964-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) CJ제일제당 기획,전략,관리
前) CJ푸드빌 경영지원실장(CFO)
前) CJ프레시웨이 본부장
現) 블루밍경영연구소 대표코치

장흥진
1954-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 송원산업 기술부장
前) 케이디켐 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 화장품 원료 제조, 유통, 수출입업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KT나스미디어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
391,144
- 매출액
103,825

- 부채총계
205,368
- 영업이익
17,457

- 자본금
5,964
- 당기순이익
1,098

- 자본총계
185,776
*주당순이익(원)
97

나. 연결
- 자산총계
492,696
- 매출액
142,552

- 부채총계
253,293
- 영업이익
19,940

- 자본금
5,964
- 당기순이익
-4,640

- 자본총계
239,404
*주당순이익(원)
-571

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,914,318,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고
2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 제25기 영업보고

<의결사항>

○ 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

*현금배당(예정): 주당 700원
→원안가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사명 변경
→원안가결

- 제2-2호 의안: 배당기준일 변경
→원안가결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안: 사내이사 후보 박평권
→원안가결

- 제 3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 최광철
→원안가결

- 제 3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 김태영
→원안가결

- 제 3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 윤태식
→원안가결

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 장현철)
→원안가결

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4.기타 결의사항' 중 '제2-1호 의안 사명 변경' 관련하여 변경 되는 상호는 다음과 같습니다.

ㆍ변경전: 주식회사 나스미디어(Nasmedia Co., Ltd.)

ㆍ변경후: 주식회사 케이티나스미디어(kt nasmedia Co., Ltd.)

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-06 감사보고서 제출
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박평권
1970-11
1
재선임
2022년~현재 (현) 나스미디어 대표이사
2021년~2022년 (전) 나스미디어 운영총괄 사장
2000년~2021년 (전) 나스미디어 광고본부 본부장

최광철
1971-09
2
신규선임
2024년~현재 (현) KT 미디어부문 IPTV사업본부장
2023년~2024년 (전) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부 미디어기획담당
2021년~2023년 (전) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부 미디어플랫폼담당

김태영
1975-09
2
신규선임
2024년~현재 (현) KT 전략실 시너지경영담당 ICT시너지팀장
2024년~2024년 (전) KT 전략·신사업부문 AI/Cloud사업본부 전략사업고객담당
2023년~2024년 (전) KT 전략·신사업부문 전략사업본부 Cloud사업담당

윤태식
1969-04
2
신규선임
2024년~현재 (현) KT 경영지원부문 Brand전략실장
2024년~2024년 (전) KT 경영지원부문 브랜드커뮤니케이션담당
2013년~2022년 (전) 삼성전자 한국총괄 IMC 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장현철
1967-06
2
신규선임
2018년~2024년 (전) BS그룹 부사장
2019년~2022년 (전) 을지대학교 초빙교수
2008년~2009년 (전) 골든브릿지금융그룹 홍보실장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장현철
1967-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2018년~2024년 (전) BS그룹 부사장
2019년~2022년 (전) 을지대학교 초빙교수
2008년~2009년 (전) 골든브릿지금융그룹 홍보실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이글루 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 이글루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이글루코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28일

회 사 명 :
주식회사 이글루코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 득 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

(전 화) 02-3452-8814

(홈페이지) http://www.igloo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이 현 서

(전 화) 02-3452-8814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배성렬
1965.10
남
신규
2025.03.28
3년
-
現) 법무법인 센트럴 변호사前) 산업통상자원부 규제개혁위원회 위원
엠에스오토텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
496,830
- 매출액
99,869

- 부채총계
342,127
- 영업이익
-1,368

- 자본금
34,586
- 당기순이익
-9,225

- 자본총계
154,703
*주당순이익(원)
-186

나. 연결
- 자산총계
1,740,985
- 매출액
1,777,519

- 부채총계
1,061,688
- 영업이익
96,301

- 자본금
34,586
- 당기순이익
77,350

- 자본총계
679,298
*주당순이익(원)
32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이양섭 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 35기 재무제표 승인의 건(연결/별도)
=>원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건(후보자: 사내이사 이양섭)
=>원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태규
1937-11
3
재선임
現 엠에스오토텍 회장
前 현대자동차 사장
前 현대증권 회장
이글루 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이글루

이글루/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,946
- 매출액
110,730

- 부채총계
15,064
- 영업이익
6,054

- 자본금
5,498
- 당기순이익
6,080

- 자본총계
75,882
*주당순이익(원)
581

나. 연결
- 자산총계
96,723
- 매출액
111,217

- 부채총계
15,939
- 영업이익
6,068

- 자본금
5,498
- 당기순이익
6,240

- 자본총계
80,784
*주당순이익(원)
623

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,884,738,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 26기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당금 : 180원/1주당) -> 원안대로 승인

제 2호 의안

2-1 호 의안 : 사내이사 김은중 선임

-> 원안대로 승인

2-2 호 의안 : 사외이사 배성렬 선임

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은중
1969-09
3
신규선임
現) (주)이글루코퍼레이션 사업총괄(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배성렬
1965-10
3
신규선임
現)법무법인 센트럴 변호사
現)대한변호사협회 환경과에너지 분과위원회 위원
-
엠아이큐브솔루션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엠아이큐브솔루션

엠아이큐브솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,520
- 매출액
29,636

- 부채총계
8,377
- 영업이익
-1,070

- 자본금
504
- 당기순이익
-143

- 자본총계
22,143
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제20기(2024.1.1 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김진일 선임의 건

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진일
2025-03
3년
재선임
㈜한화컨버전스 재무실장
㈜위드크라우드 대표이사
엠아이큐브솔루션㈜ 사내이사
컨텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 컨텍

컨텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,933
- 매출액
29,348

- 부채총계
47,281
- 영업이익
-10,714

- 자본금
7,496
- 당기순이익
-18,597

- 자본총계
96,652
*주당순이익(원)
-1,257

나. 연결
- 자산총계
278,758
- 매출액
68,983

- 부채총계
90,547
- 영업이익
-12,186

- 자본금
7,496
- 당기순이익
-19,128

- 자본총계
188,211
*주당순이익(원)
-1,525

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

1. 제 1호 의안 : 제10기(2024.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건
☞ 원안대로 가결
- 2-2호 의안 : 사내이사 서동춘 선임의 건
☞ 원안대로 가결

3. 제 3호 의안 : 감사 정성호 선임의 건
☞ 원안대로 가결

4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1970-09
3
재선임
㈜컨텍 부사장
미국 국립대기연구소 방문연구원
공군 전역

서동춘
1984-09
3
재선임
㈜컨텍 전무이사
카스타

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정성호
1977-05
3
재선임
상근
법률사무소 늘벗 대표변호사
스튜디오삼익 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 스튜디오삼익

스튜디오삼익/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,521
- 매출액
107,928

- 부채총계
12,581
- 영업이익
3,988

- 자본금
2,113
- 당기순이익
3,646

- 자본총계
34,940
*주당순이익(원)
904

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
966,810,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.06

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※현금배당 1주당 250원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
파라다이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 파라다이스

대 표 이 사 :
최 종 환

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 299

(전 화)
02-2280-5000

(홈페이지)http://
www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO (전무)

(성 명)
이 찬 열

(전 화)
02-2280-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박현철
1960.04
남
재선임
2025.03.28
2년
4년
1982~1998 한국은행, 은행감독원 검사역1999~2016 금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장2017~2019 DS네트웍스자산운용 회장2019~2022 DS투자증권 회장/한국벤쳐중소포럼 이사장2023~현재 법무법인(유) 세종

고정현
1964.01
남
신규
2025.03.28
2년
2년
2013 - 2016 우리은행 부장 (상품개발부, 스마트금융부)2016 - 2018 우리은행 본부장 (플랫폼사업부)2018 - 2023 우리은행 부행장 (정보보호그룹)2022 - 2024 우리FIS 대표이사
대원화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대원화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대원화성 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제51기 정기주주총회일임
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제51기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 3인임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변용석
1949.06
남
신규
2025.03.28
3
3년
- 삼화회계법인 이사- 현 삼덕회계법인 이사

김동준
1969.09
남
신규
2025.03.28
3
3년
- 우리금융지주 미래금융부 부장- 현 우리금융경영연구소 전문연구의원

김용진
1969.03
남
신규
2025.03.28
3
3년

- LG화재(주) 투자팀 투자역

- 대양건설(주) 기획조정실 이사

-
현
지호홀딩스(주) 대표이사
파라다이스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 파라다이스

파라다이스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최종환, 최성욱 (각자대표)

변경후
최종환

2. 변경사유
최성욱 대표이사 임기만료로 인한 사임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
-상기 변경일자는 당사 제54기 주주총회일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최종환
최대주주의 특수관계인
연세대학교 경영학과 학사
Stanford Univ. 최고경영자과정 수료
SK㈜ 재무부문 과장
㈜파라다이스글로벌 대표이사 사장(현)
㈜파라다이스세가사미 대표이사 사장(현)
㈜파라다이스호텔부산 대표이사 사장(현)
-
파라다이스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 파라다이스

파라다이스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,933,768
- 매출액
1,072,109

- 부채총계
1,858,566
- 영업이익
136,055

- 자본금
47,447
- 당기순이익
110,693

- 자본총계
2,075,202
*주당순이익(원)
875

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,083,235
- 매출액
419,284

- 부채총계
848,663
- 영업이익
44,553

- 자본금
47,447
- 당기순이익
143,730

- 자본총계
1,234,572
*주당순이익(원)
1,664

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,954,048,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
*보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

*부의사항

제1호 의안 제54기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 이사선임의 건

제2-1호 사외이사 박현철 선임의 건

제2-2호 사외이사 고정현 선임의 건

제2-3호 사내이사 박종훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 감사위원 박현철 선임의 건

제3-2호 감사위원 고정현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제54기 배당금은 2025년 4월 25일부터 지급예정

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종훈
1963-07
2
신규선임
명지대학교 화학공학과 학사
한양대 관광 호텔경영학 석사
중앙대 호스피탈리티보안 석사
㈜파라다이스 워커힐지점 상무
㈜파라다이스세가사미 전무이사
㈜파라다이스 COO (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현철
1960-04
2
재선임
명지대학교 무역학과 졸업
금융감독원
(대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장)
DS네트웍스자산운용 회장
DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장
한국중소벤처포럼이사장
-

고정현
1964-01
2
신규선임
국민대 통상학과 학사
건국대 금융투자학 석사
연세대 정보시스템학 석사
동국대 핀테크블록체인학 박사수료
우리은행 정보보호그룹 부행장
우리은행 IT그룹 부행장
우리FIS 자문위원 (現)
한국평가데이터(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박현철
1960-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
명지대학교 무역학과 졸업
금융감독원
(대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장)
DS네트웍스자산운용 회장
DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장
한국중소벤처포럼이사장

고정현
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
국민대 통상학과 학사
건국대 금융투자학 석사
연세대 정보시스템학 석사
동국대 핀테크블록체인학 박사수료
우리은행 정보보호그룹 부행장
우리은행IT 그룹 부행장
우리FIS 자문위원 (現)
지앤비에스 에코 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스 에코/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,274
- 매출액
70,576

- 부채총계
23,127
- 영업이익
11,719

- 자본금
16,082
- 당기순이익
12,285

- 자본총계
111,146
*주당순이익(원)
396

나. 연결
- 자산총계
135,086
- 매출액
70,763

- 부채총계
23,711
- 영업이익
11,648

- 자본금
16,082
- 당기순이익
12,514

- 자본총계
111,375
*주당순이익(원)
403

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일)

재무제표 보고의 건
→ 재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.19.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,박상순)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,김상진)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.
이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하고, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-02-24 참고서류
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상순
1960-05
3
재선임
전) ㈜대성실업 대표이사
전) ㈜알카텔진공코리아 대표이사
현) ㈜지앤비에스 에코 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상진
1973-03
3
재선임
전) ㈜아딕센매뉴팩처링코리아 이사
현) ㈜지앤비에스 에코 부설연구소 연구소장
대원화성 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대원화성

대원화성/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
152,521
- 매출액
125,950

- 부채총계
110,607
- 영업이익
-6,114

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-12,113

- 자본총계
41,914
*주당순이익(원)
-298

나. 개별(별도)
- 자산총계
130,758
- 매출액
100,357

- 부채총계
90,051
- 영업이익
-3,561

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-13,224

- 자본총계
40,707
*주당순이익(원)
-324

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2)의결사항

1호의안 : 제51기 연결재무상태표,연결포괄손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

====> 원안대로 승인

2호의안 : 정관 변경(사업목적삭제)

====> 원안대로 승인

3호의안 : 이사 선임(이사 허훈종, 변용석, 김동준, 김용진)

====> 원안대로 승인

4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

====> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허훈종
1955-03
3
재선임
- 대원화성(주) 이사
- 대원화성(주) 전무
- 현 대원화성(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변용석
1949-06
3
신규선임
- 삼화회계법인 이사
- 현 삼덕회계법인 이사
-

김동준
1969-09
3
신규선임
- 우리금융지주 미래금융부 부장
- 현 우리금융경영연구소 전문연구의원
-

김용진
1969-03
3
신규선임
- LG화재(주) 투자팀 투자역
- 대양건설(주) 기획조정실 이사
- 현 지호홀딩스(주) 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허훈종
1955-03
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 대원화성(주) 이사
- 대원화성(주) 전무
- 현 대원화성(주) 사내이사

변용석
1949-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼화회계법인 이사
- 현 삼덕회계법인 이사

김동준
1969-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리금융지주 미래금융부 부장
- 현 우리금융경영연구소 전문연구의원

김용진
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- LG화재(주) 투자팀 투자역
- 대양건설(주) 기획조정실 이사
- 현 지호홀딩스(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업
사업목적을 확고히 하기 위해서임.

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
디지틀조선 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-13

3. 정정사유
현금배당 지급일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2025-04-18

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,113,458,010

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 1,712원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 1,113,458,010원은 2024년 12월 31일 기준 총 발행주식수(37,115,267주)에서 자기주식수(0주)를 제외한 37,115,267주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
KC코트렐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: KC코트렐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이씨코트렐(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
케이씨코트렐 주식회사

대 표 이 사 :
박 기 서

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34, 12층(상암동, 디엠씨 디지털큐브)

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지) http://www.kc-cottrell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 기 욱

(전 화) 02-320-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정예모
1960년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

2021년~현 재 현 ㈜에코파이 이사2020년~현 재 현 수원대학교 공공정책 대학원 객원교수

2020년~현 재 현 (사)한국자연재난협회 이사

2013년~2017년 전 삼성EHS전략연구소 상무2009년~2013년 전 삼성지구환경연구소 환경정책 연구팀 상무

성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사)

성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사)

서울대학교 외교학과 정치학(학사)
빛과전자 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 빛과전자

빛과전자/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,889
- 매출액
15,996

- 부채총계
17,007
- 영업이익
-8,902

- 자본금
23,019
- 당기순이익
-17,313

- 자본총계
63,882
*주당순이익(원)
-492

나. 연결
- 자산총계
81,618
- 매출액
18,133

- 부채총계
19,115
- 영업이익
-10,271

- 자본금
23,019
- 당기순이익
-18,581

- 자본총계
62,503
*주당순이익(원)
-528

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제27기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결·별도)승인의 건
☞원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임세혁)
☞원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 남정기)
☞원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

○제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세혁
1980-09
3
재선임
현) ㈜빛과전자 CFO
현) 라이트론홀딩스㈜ 이사
현) ㈜세영기술 이사
현) ㈜한울반도체 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남정기
1984-06
3
재선임
비상근
현) 회계법인 권
전) 대성삼경회계법인
전) 현대회계법인
전) 삼정회계법인
대성홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대성홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대성홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
대성홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 김정주

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85(남산동)

(전 화)
053-606-1300

(홈페이지)http://
www.daesung-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 최 윤 지

(전 화) 02-3700-1784

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최석봉
1970년 04월
남
신규
2025년 03월 28일
3
3

- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수
- 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원
- (현)서울대학교 물리천문학부 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조병관
1973년 01월
남
2022년 03월 31일
3
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
STX — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: STX

STX/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
576,408
- 매출액
827,800

- 부채총계
457,751
- 영업이익
-8,709

- 자본금
77,545
- 당기순이익
-40,885

- 자본총계
118,657
*주당순이익(원)
-1,423

나. 개별(별도)
- 자산총계
393,251
- 매출액
684,520

- 부채총계
351,170
- 영업이익
-10,309

- 자본금
77,545
- 당기순이익
-45,378

- 자본총계
42,081
*주당순이익(원)
-1,467

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
【보고사항】

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제49기 정기주주총회 임시의장 선출의 건 -> 가결
*대표이사의 일시적 부재로 인해 (주)STX 정관 제32조 2항 및 상법 제366조의 2에 따라 임시의장 선출하여 의사 진행

■ 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
매커스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 매커스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)매커스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 매커스

대 표 이 사 :
신동철, 성종률

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 44길 73

(전 화)02-3490-9500

(홈페이지)http://www.makus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)성종률

(전 화)02-3490-9514

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준희
1964년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

현 ㈜매커스 사외이사

현 ㈜클래러스 대표이사

전 한국강소기업협회 감사

전 삼성전자

동국대학교 전자공학
우원개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 우원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
우원개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
우원개발 주식회사

대 표 이 사 :
김기영, 김기현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 279, 8층(서초동, 백향빌딩)

(전 화)02-3490-1900

(홈페이지)http://woowon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김 기 현

(전 화)02-3490-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정선미
1974년 09월
여
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년0개월

前)서울 중앙지방법원 판사
前)서울 서부지방법원外 판사
삼일씨엔에스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
394,072
- 매출액
221,296

- 부채총계
127,003
- 영업이익
-1,675

- 자본금
12,732
- 당기순이익
-2,014

- 자본총계
267,069
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제59기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

▷제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서포함)
>원안대로 승인
▷제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 장기철 선임의 건
>원안대로 승인
▷제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기철
1969-01
3
신규선임
前건양산업 대표이사
경인양행 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 경인양행

경인양행/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
544,969
- 매출액
374,231

- 부채총계
279,545
- 영업이익
24,226

- 자본금
20,808
- 당기순이익
16,248

- 자본총계
265,424
*주당순이익(원)
370

나. 개별(별도)
- 자산총계
369,863
- 매출액
237,067

- 부채총계
167,668
- 영업이익
16,994

- 자본금
20,808
- 당기순이익
12,175

- 자본총계
202,195
*주당순이익(원)
294

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,060,114,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(4명)
- 상근감사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안:제48기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

-제2-1호:사내이사 김동길 선임의 건

-제2-2호:사내이사 조성용 선임의 건

-제2-3호:사내이사 임승택 선임의 건

-제2-4호:사내이사 정원식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

- 상근감사 김병진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동길
1938-03
3
재선임
2011.09 ~ 現 (주)경인양행 명예회장
1978.01~2011.09 (주)경인양행 회장
1972.10~1978.01 (주)경인양행 대표이사

조성용
1968-11
3
재선임
2016.09 ~ 現 (주)경인양행 대표이사
2010.03 ~ 2016.09 (주)경인양행 부사장
2008.01 ~ 2010.01 (주)경인양행 CTO
2000.07 ~ 2007.12 (주)경인양행 연구실 상무

임승택
1963-03
3
재선임
2021.01 ~ 現 (주)경인양행 전무이사
2019.06 ~ 2020.12 (주)경인양행 상무이사
2014.01 ~ 2018.12 롯데정밀화학(주) 상무이사
2011.01 ~ 2013.12 삼성물산 LA지사장
2006.01 ~ 2010.12 삼성물산 전자산업본부 팀장

정원식
1968-11
3
재선임
2016.09 ~ 現 (주)경인양행 전무이사
2015.03 ~ 2016.08 (주)경인양행 이사
2013.07 ~ 現 (주)제이엠씨 대표이사
2010.01 ~ 2013.06 (주)경인양행 CTO
2000.12 ~ 2009.12 (주)이스트웰 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병진
1970-03
3
재선임
상근
2014.01 ~ 現 동성철강(주) 대표이사
2013.03 ~ 現 동성학원 재단 이사
대성홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,249,663
- 매출액
1,212,355

- 부채총계
660,561
- 영업이익
23,298

- 자본금
16,089
- 당기순이익
44,278

- 자본총계
589,102
*주당순이익(원)
1,997

나. 개별(별도)
- 자산총계
444,514
- 매출액
16,961

- 부채총계
118,439
- 영업이익
3,387

- 자본금
16,089
- 당기순이익
11,707

- 자본총계
326,075
*주당순이익(원)
728

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,015,834,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항:

- 제1호의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)

☞원안대로 승인

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

- 제3호의안: 사내이사 선임의 건(김정주)

☞원안대로 승인

- 제4호의안: 사외이사 선임의 건(최석봉)

☞원안대로 승인

- 제5호의안: 감사위원 선임의 건(최석봉)

☞원안대로 승인

- 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건(55억원)

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정주
1949-10
3
재선임
- 연세대학교 용재특임교수
- (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사
- (현)(주)대성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최석봉
1970-04
3
신규선임
- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수
- 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원
- (현)서울대학교 물리천문학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최석봉
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국과학기술원 물리학과 연구조교수
- 미국 버클리 국립연구소 박사후연구원
- (현)서울대학교 물리천문학부 교수
유라클 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 유라클

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)유라클

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 유라클

대 표 이 사 :
조준희, 권태일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로108길 33

(전 화)
02-3479-4400

(홈페이지)http://
www.uracle.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)유웅진

(전 화)
02-3479-4400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장인수
1962년 06월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

한국오라클주식회사 Sales Director (92.02~07.12) ㈜티맥스소프트 상무(08.01~09.06) ㈜티맥스데이터 대표이사(09.07~14.12) ㈜티맥스소프트 대표이사(15.01~16.12) ㈜핸디소프트 대표이사(17.02~19.01) ㈜인젠트 대표이사(20.02~22.01) ㈜베스핀글로벌 한국총괄 대표(22.02~24.12) ㈜베스핀글로벌 부회장(25.01~25.02)
㈜이노룰스 대표이사(25.03~현재)
유라클 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 유라클

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)유라클

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)유라클

대 표 이 사 :
조준희,권태일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로108길 33

(전 화)
02-3479-4400

(홈페이지)http://
www.uracle.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명)
유웅진

(전 화)
02-3479-4400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.28

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
82,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 30,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2025년 3월 28일2. 행사기간 : 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일3. 행사가격 :
12,457원
가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2025년3월28일) 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함

구분
금액(원)

A. 2개월 가중평균 (2025.01.31 ~ 2025.03.27)
12,391

B. 1개월 가중평균 (2025.02.28 ~ 2025.03.27)
12,453

C. 1주일 가중평균 (2025.03.21 ~ 2025.03.27)
12,526

D. 행사가격 (A,B,C의 산술평균, 원단위 미만 절상)
12,457

-

기타 조건의 개요

부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음.

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

-

다. 상기 주식매수선택권 부여는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 결의함.

라.
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권 공정가치 : 7,499원 2) 산정방법 :
옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용
3) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가 : 11,990원 - 행사가격 : 12,457원 - 행사기간 : 2028년 3월 28일 ~ 2031년 3월 27일 - 무위험수익률 : 2.73%

- 예상주가변동성 : 81.15%(유라클 역사적 145일 변동성) 4) 상기 내용은 회계감사의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권태일
대표이사
7,000
-
7,499
-

유웅진
임원
5,000
-
7,499
-

이용재
임원
5,000
-
7,499
-

000외 11명
임직원
13,000
-
7,499
-

총( 15 )명
-
30,000
-
-
-

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국선재 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국선재

한국선재/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,890
- 매출액
161,954

- 부채총계
100,998
- 영업이익
3,739

- 자본금
12,261
- 당기순이익
-1,170

- 자본총계
120,892
*주당순이익(원)
-53

나. 연결
- 자산총계
281,428
- 매출액
223,448

- 부채총계
135,738
- 영업이익
6,030

- 자본금
12,261
- 당기순이익
483

- 자본총계
145,690
*주당순이익(원)
-55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기 재무제표(2024.1.1~2024.12.31)
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
⑪ 일반 화물자동차 운송업
⑫ 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업
피합병법인의 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
플리토 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 플리토

플리토/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,529
- 매출액
18,613

- 부채총계
4,416
- 영업이익
75

- 자본금
2,751
- 당기순이익
1,333

- 자본총계
12,113
*주당순이익(원)
243

나. 연결
- 자산총계
16,538
- 매출액
20,301

- 부채총계
5,520
- 영업이익
-396

- 자본금
2,751
- 당기순이익
809

- 자본총계
11,018
*주당순이익(원)
148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1)제1호 의안: 제13기(2024 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인 건
→원안대로 승인

2)제2호 의안: 이사보수한도 승인 건
→원안대로 승인

3)제 3호 의안: 감사보수한도 승인 건
→원안대로 승인

4)제 4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
태웅 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 태웅

태웅/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
812,612
- 매출액
386,324

- 부채총계
208,145
- 영업이익
22,816

- 자본금
10,004
- 당기순이익
24,685

- 자본총계
604,467
*주당순이익(원)
1,234

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내외사 1명 신규선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:정관변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안:이사선임의 건
제3-1호 의안:사외이사 최영조 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

제4호 의안:감사선임의 건
제4-1호 의안:감이사 김유범 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영조
1948-11
3년
신규선임
前.진양군 농협
前.부산은행 반여동지점
前.(주)태웅 상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유범
1955-08
3년
재선임
상근
前.외환은행 본부장
前.현대종합상사(주)감사 및 감사위원
前.인제대학교 교수
前.STX중공업(주)관리부문장
현.(주)태웅 상근감사