eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 28일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황에는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제7항에 의거, 6년 재직 후 2025년 3월 28일 임기만료된 조영태, 김태원 사외이사 미포함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희재
1969년 02월
여
재선임
2025년 03월 28일
1년
4년
* 2010.07 ~ 2011.09 녹색성장위원회 위원* 2011.06 ~ 2013.05 한국콘텐츠진흥원 비상임이사* 2020.06 ~ 2022.06 제8기 아시아문화 중심도시 조성위원* 2004.03 ~ 현재 추계예술대학교 융합예술대학교수 / 콘텐츠 스토리 전공주임* 2008.04 ~ 현재 올댓스토리 대표* 2022.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

최수미
1970년 11월
여
재선임
2025년 03월 28일
1년
4년
* 2000.07 ~ 2004.08 LG경제연구원 책임연구원* 2004.09 ~ 현재 충남대 경영학부 교수* 2008.01 ~ 2014.12 한국회계정보학회 상임이사* 2015.03 ~ 2015.12 기획재정부 기금운용평가단 평가위원* 2018.03 ~ 2020.02 충남대학교 경상대학 경영학부 학부장* 2019.04 ~ 2021.12 한전KPS(주) 사외이사* 2021.01 ~ 2021.12 한국세무학회 세무학연구회 연구위원장* 2018.01 ~ 현재 기획재정부 조세특례 성과평가 자문위원회 민간위원* 2021.04 ~ 현재 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원* 2022.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2022.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

이성규
1959년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
3년

* 2009.10 ~ 2019.03 연합자산관리(UAMCO) 대표이사* 2019.04 ~ 2020.03 연합자산관리 경영고문* 2020.04 ~ 2022.03 오퍼스프라이빗에쿼티(PE) 경영자문 부문대표* 2022.04 ~ 2022.11 무궁화PE 경영자문역* 2020.05 ~ 2022.04 기간산업안정기금 심의위원회 위원(1기)* 2008.08 ~ 현재 기간산업안정기금 심의위원회 위원(2기)* 2022.11 ~ 현재 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표* 2023.03 ~ 현재
한국투자증권(주) 사외이사* 2023.03 ~ 현재
한국투자금융지주(주) 사외이사

지영조
1959년 07월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
3년

* 2008.04 ~ 2016.12 삼성전자 부문 기획팀 팀장 (전무, 부사장, 자문위원)* 2017.02 ~ 2018.12 현대자동차 전략기술본부장 부사장* 2018.12 ~ 2022.11 현대자동차 이노베이션담당 사장* 2022.09 ~ 현재 동원육영재단 이사* 2022.12 ~ 현재 현대자동차 고문
* 2023.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2023.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

백영재
1970년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년
* 2000 ~ 2002 맥킨지 앤드 컴퍼니 컨설팅 수석* 2003 ~ 2008 CJ 회장실 기획팀 부장* 2009 ~ 2010 부즈 앤 컴퍼니 이사* 2011 ~ 2014 블리자드 엔터테인먼트 코리아 대표* 2015 ~ 2020 구글 글로벌 디렉터(임원)* 2021 ~ 2023 필립모리스 코리아 대표이사* 2023 ~ 현재 넷플릭스 디렉터(임원), APAC Head of Globalization
한국화장품 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국화장품

한국화장품/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
57,902
- 매출액
92,788

- 부채총계
27,536
- 영업이익
3,713

- 자본금
8,034
- 당기순이익
4,839

- 자본총계
30,366
*주당순이익(원)
286

나. 개별(별도)
- 자산총계
47,533
- 매출액
12,358

- 부채총계
11,111
- 영업이익
-2,966

- 자본금
8,034
- 당기순이익
6,213

- 자본총계
36,422
*주당순이익(원)
387

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-20 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1962-04
3
재선임
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 부회장
미시간주립대 대학원

임진서
1967-02
3
재선임
(현)한국화장품㈜ 부사장
(현)㈜한국화장품제조 부사장
(현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 사장
콜롬비아대학원 국제정치학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성동
1962-01
3
재선임
(현)보백세무회계 대표
의정부세무서장
진주세무서장
홍익대 경영대학원 세무학석사
금강철강(주) 사외이사
DB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이 강 후

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제48기 정기주주총회(2025.03.28)에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오규원
1945년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
2년
4년0개월

- 서울대 행정학과
- 한국산업은행 이사
- 동부제강(주) 부사장
- (주)DB하이텍 사외이사
- 현)(주)DB Inc. 사외이사

이병태
1960년 01월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년0개월

- 서울대 산업공학
- 美 텍사스대 경영학 박사
- 美 일리노이대 경영대학 부교수
- 신영증권(주) 사외이사
- 현) KAIST 경영대학 교수

- 상기 사외이사의 임기는 당사 정관 제31조(이사의 임기는 취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 한다.)에 따라 2027년에 개최되는 제50기 정기주주총회일까지입니다.
KG케미칼 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,160,948
- 매출액
8,863,142

- 부채총계
4,386,467
- 영업이익
318,802

- 자본금
71,128
- 당기순이익
228,496

- 자본총계
3,774,481
*주당순이익(원)
919

나. 개별(별도)
- 자산총계
365,362
- 매출액
207,534

- 부채총계
136,078
- 영업이익
18,925

- 자본금
71,128
- 당기순이익
2,339

- 자본총계
229,284
*주당순이익(원)
34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,900,975,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제71기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 : 제71기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건

3-1. 사외이사 염용표 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

전 기 : 12억원

당 기 : 12억원
▶ 원안대로 승인

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건

전 기 : 1억 5천만원

당 기 : 1억 5천만원
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-12-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염용표
1972-02
2
재선임
- 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사
- 대한상사중재원 중재인
- 대한변호사협회 부협회장
- 대법원 양형위원회 위원
해당사항 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대로템 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 현대로템

현대로템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
수도권광역급행철도 B노선 민간투자시설사업 철도차량 공급

2. 계약내역
계약금액(원)
581,171,085,000

최근매출액(원)
3,587,382,453,001

매출액대비(%)
16.2

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
수도권광역급행철도비노선㈜

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2025-03-28

종료일
2030-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성청구 조건

7. 계약(수주)일자
2025-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항 계약금액은 부가가치세 포함금액임

2) 상기2항 매출액은 '23년도 연결재무제표 기준임

3) 계약기간, 계약금액 등은 진행과정상 변동 가능함

※ 관련공시
-
하이딥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 하이딥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 하이딥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
0경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지) https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신현철
1968년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
('91) KAIST 전자공학 학사('93) KAIST 전자공학 석사('98) KAIST 전자공학 박사('98~'00) 삼성전자 S.LSI 선임연구원('00~'02) UCLA 전자공학 박사후 연구원('02~'03) Qualcomm Inc. 선임('03~현재) 광운대 반도체시스템공학부 교수('21~현재) 하이딥 사외이사
바른손이앤에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
최 윤 희

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한남대로 130, 3층

(전 화) 070-7609-1437

(홈페이지) http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 지 선

(전 화) 070-7609-1437

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양현섭
1967년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
2026.03.27
6년

KPMG삼정회계법인 파트너

㈜베어베터 사외이사

㈜대유씨앤에이 대표이사
KBI메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: KBI메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이비아이메탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
케이비아이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 병 제, 김 재 충 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
대구 달성군 논공읍 논공로 87길 88

(전 화) 053-610-5600

(홈페이지) http://www.kbimetal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사

(성 명)
김 재 충

(전 화) 02-311-0417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박수금
1963년 09월
남
재선임
2025.03.31
3
6년
서울청 조사1국, 본청 감사관실,부산청 감사관실 근무서울청 조사2국 근무인천세무서장현)세무법인조이위드 대표세무사

조상복
1954년 10월
남
재선임
2025.03.31
3
6년
강남경찰서, 서초경찰서 강력팀장거제, 통영경찰서 수사과장경찰청 국제범죄수사대(장)용산경찰서 수사과장현)시큐리타스코리아 고문
영풍 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 영풍

영풍/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박영민

변경후
김기호

2. 변경사유
대표이사 박영민 임기만료
대표이사 김기호 신규선임

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김기호
최대주주의 특수관계인

(전) 에스엠스틸(주)

대표이사

(현) (주)영풍이앤이

사내이사

(현) (주)영풍석포

제련소 소장

(현) (유)와이피씨

대표이사

-
DB — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: DB

DB/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
870,058
- 매출액
587,436

- 부채총계
475,782
- 영업이익
29,627

- 자본금
100,587
- 당기순이익
92,786

- 자본총계
394,276
*주당순이익(원)
486

나. 개별(별도)
- 자산총계
811,124
- 매출액
525,180

- 부채총계
465,909
- 영업이익
12,195

- 자본금
100,587
- 당기순이익
48,055

- 자본총계
345,215
*주당순이익(원)
252

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 5명, 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안

제48기 재무제표 승인의 건

: 원안대로 가결

- 제2호 의안

이사(사외이사 포함) 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제4호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남호
1975-08
2
재선임
- 美 Westminster College 경영학과
- 美 University of Washington 경영학 석사
- DB손해보험(주) 부사장
- 현) DB그룹 회장
- 현) (주)DB Inc. 사내이사

문덕식
1956-08
2
재선임
- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사
- LG필립스 디스플레이 CFO
- 깨끗한나라 CFO
- DB FIS(주) 사내이사
- 현) (주)DB Inc. 대표이사

강운식
1958-12
2
재선임
- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사
- CJ시스템즈 대표이사
- DB정보통신 대표이사
- DB FIS(주) 대표이사
- 현) (주)DB Inc. 대표이사

이재형
1951-05
2
재선임
- 성균관대 무역학과, 연세대 경제학 석사
- 삼성물산 부사장
- 동부대우전자 대표이사
- DB라이텍(주) 대표이사
- 현) DB그룹 제조서비스그룹 부회장

정인환
1952-09
2
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 동부건설 사장
- (주)DB Inc. 사장
- 현) (주)DB월드 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오규원
1945-12
2
재선임
- 서울대 행정학과
- 한국산업은행 이사
- 동부제강(주) 부사장
- (주)DB하이텍 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
-

이병태
1960-01
2
신규선임
- 서울대 산업공학
- 美 텍사스대 경영학 박사
- 美 일리노이대 경영대학 부교수
- 신영증권(주) 사외이사
- 현) KAIST 경영대학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오규원
1945-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 행정학과
- 한국산업은행 이사
- 동부제강(주) 부사장
- (주)DB하이텍 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

이병태
1960-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 산업공학
- 美 텍사스대 경영학 박사
- 美 일리노이대 경영대학 부교수
- 신영증권(주) 사외이사
- 현) KAIST 경영대학 교수
SG&G — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SG&G

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)SG&G

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스지엔지

대 표 이 사 :
이 의 범

본 점 소 재 지 :
경가도 안산시 단원구 원시로 239-10(경영지원실: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 47)

(전 화) 02-2105-6300

(홈페이지) http://www.sgng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황 광 연

(전 화) 02-2105-6300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채명길
1963년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
전, 세틀뱅크 창업경영

김좌진
1972년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
현, 법무법인 해우 변호사

정 훈
1964년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
현, 안세회계법인 파트너 회계사
ISC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김종우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)아이에스시

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 종 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이에스시

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095340

발행주식 총수
21,197,058

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종우
한자(영문)

金 鍾 佑
(KIM JONG WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690723

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 공릉동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 10월 04일
퇴임일
2025년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이에스시
부 서
재무실

직 위
실장
전화번호
031-77******

성 명
이 재 승
팩스번호
031-74******

이메일 주소
******lee@isc21.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 24일
2,000
0.01
2,000
0.01

이번보고서
2025년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,000
-0.01
-2,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,197,058
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025년 03월 28일
보통주
2,000
-2,000
-
-
-

합 계
2,000
-2,000
-
-
-
선진뷰티사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 선진뷰티사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
선진뷰티사이언스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 28일

회 사 명 :
선진뷰티사이언스(주)

대 표 이 사 :
이 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 143, 가산어반워크2 16층 선진뷰티사이언스

(전 화) 02-853-3206

(홈페이지) http://sunjinbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 명 제

(전 화) 02-853-3206

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.사외이사 변경 발생일은 주주총회 선임일인 3월 28일 기준입니다2.당사 정관에 따라 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 두어야 한다는 구성요건에 충족함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조완구
1954년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
주)GS-CRO이사(2016.05.03 ~ 현재)대한화장품학회 명예회장(2022 ~ 현재)
HS화성 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: HS화성

HS화성/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
833,478
- 매출액
612,780

- 부채총계
450,538
- 영업이익
23,734

- 자본금
62,254
- 당기순이익
13,468

- 자본총계
382,940
*주당순이익(원)
1,293

나. 개별(별도)
- 자산총계
730,014
- 매출액
595,448

- 부채총계
339,697
- 영업이익
4,025

- 자본금
62,254
- 당기순이익
1,575

- 자본총계
390,317
*주당순이익(원)
170

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,732,364,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사1명,감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보자 임기영)

제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보자 김현오)
-> 제2-1호,제2-2호 원안대로 승인

-제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 남택진)
-> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사위원회 위원1명 선임의 건(후보자 남택진)
-> 원안대로 승인

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임기영
1966-10
3
신규선임
- 대우건설 토목기획팀장 및 토목외주팀장
- 대우건설 전략기획실장 및 경영지원실장
- (현)HS화성 부사장

김현오
1966-12
3
신규선임
- HS화성 건축팀장
- (현) HS화성 건축개발사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남택진
1969-01
3
신규선임
- 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수
- KAIST 산업디자인학과 학과장
- (현)KAIST 산업디자인과 교수
- (현)세계디자인학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남택진
1969-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수
- KAIST 산업디자인학과 학과장
- (현)KAIST 산업디자인과 교수
- (현)세계디자인학회 부회장
알서포트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,625
- 매출액
40,307

- 부채총계
23,129
- 영업이익
527

- 자본금
5,327
- 당기순이익
1,008

- 자본총계
82,495
*주당순이익(원)
19

나. 연결
- 자산총계
120,486
- 매출액
47,528

- 부채총계
24,578
- 영업이익
3,678

- 자본금
5,327
- 당기순이익
3,061

- 자본총계
95,908
*주당순이익(원)
58

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
520,877,780

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 결산현금배당 주당 10원 포함)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호 : 사내이사 서형수 선임의 건
2-2호 : 사내이사 송 의 선임의 건
2-3호 : 사내이사 한상준 선임의 건
2-4호 : 사외이사 이홍구 선임의 건
2-5호 : 사외이사 강동석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 상근감사 이덕근 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서형수
1970-05
3
재선임
화창정보통신 개발팀장
하우리 연구소장
현) 알서포트 대표이사

송 의
1969-09
3
재선임
한국전산원 연구원
하우리 기술연구소장
현) 알서포트 부사장

한상준
1972-06
3
재선임
신도리코 영업부
스펙트라 영업부
현) 알서포트 국내영업총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이홍구
1957-01
3
신규선임
2002-2009 : HP 한국 지사장
2016-2019 : 한글과컴퓨터 대표이사
2019-2021 : 소프트웨어산업협회 회장
2020-2024 : 수산아이앤티 대표이사
-

강동석
1964-04
3
신규선임
1994-2020 : 한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장
2020-2023 : 행정안전부 국가정보자원관리원장
2023-2024 : 서울벤처대학원대학교 연구교수
2024-현재 : 중앙대학교 연구교수(클라우드연구소장)
2024-현재 : (주)마음AI 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이덕근
1965-09
3
신규선임
상근
공인회계사
2009-2017 : 다산회계법인 전무
2017-2021 : 예지회계법인 전무
2021-현재 : (주)에이치이엠파마 부사장
대산F&B — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (이사회결의 효력정지 등 가처분-즉시항고) (20250328)
제출인: 대산F&B

대산F&B/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.28)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(이사회결의 효력정지 등 가처분-즉시항고)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
이사회결의 효력정지 등 가처분
사건번호
2024카합20923

2. 원고(신청인)
진OO

3. 청구내용
[주문]
1. 이 사건 신청을 모두 기각한다.
2. 소송비용은 채권자들이 부담한다

[항고취지]
원 결정을 취소하고 다시 상당한 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-27

7. 확인일자
2025-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "7.확인일자"는 당사의 법무대리인으로부터 해당 결정문을 수신받은 날짜입니다.

※관련공시
2024-06-26 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(이사회결의 효력정지 등 가처분)
2025-03-14 소송등의판결ㆍ결정(이사회결의 효력정지 등 가처분)
KG케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: KG케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
KG케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :

KG케미칼(주)

대 표 이 사 :

곽 정 현, 김 재 익

본 점 소 재 지 :

울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322

(전 화) 02-2680-4283

(홈페이지) http://www.kgchem.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) CFO

(성 명) 설 경 민

(전 화) 02-2680-4284

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

염용표
1972.02
남
재선임
2025.03.28
2년
6년

- 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사- 대한상사중재원 중재인

- 대한변호사협회 부협회장

- 대법원 양형위원회 위원
엘브이엠씨 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
오세영, 노성석, 김선발 (각자 대표이사)

변경후
이창엽, 변성현 (각자 대표이사)

2. 변경사유
의사결정의 효율화 및 전문화

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이창엽
-
현) 엘브이엠씨홀딩스 사장
전) 엘브이엠씨홀딩스 CFO
한양대학교 경제학과
-

변성현
-
현) Kolao Developlong CEO
전) 베인앤컴퍼니
서울대 경영학과
-
웅진씽크빅 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이봉주

변경후
윤승현

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤승현
-
前) 한국 Microsoft 엔터프라이즈 글로벌 부문장
前) 엑센츄어 아시아퍼시픽 플랫폼 서비스 오퍼링 총괄
前) NAVER 기업전략 담당 및 NBP 경영지원팀장
前) 엑센츄어 코리아 전자/통신 사업 전문 컨설턴트
고려대학교 경영학과 학사
-
엘브이엠씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
738,762
- 매출액
295,715

- 부채총계
267,807
- 영업이익
16,402

- 자본금
63,059
- 당기순이익
4,233

- 자본총계
470,955
*주당순이익(원)
14

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임 2명, 상근감사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제16기 (2024. 1. 1~2024. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 통과

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 이창엽 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 변성현 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보자: 박준현)

→ 원안대로 통과

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

- 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다.

- 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)

2024년 : 평균 1,363.98, 기말 1,470.00(원/USD)

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창엽
1969-08
3
신규선임
현) 엘브이엠씨홀딩스 사장
전) 엘브이엠씨홀딩스 CFO
한양대학교 경제학과

변성현
1972-11
3
신규선임
현) Kolao Developlong CEO
전) 베인앤컴퍼니
서울대 경영학과

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박준현
1978-12
3
신규선임
상근
현) 법무법인(유한)세종 파트너 변호사
전) ABNR 변호사
코스메카코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조임래, 박은희

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9

(전 화) 043-535-7161

(홈페이지) http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김기현

(전 화) 043-535-7161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2025년 3월 28일 제26기 정기
주주총회에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최수규
1959.11
남
신규
2025.03.28
2028년 정기주주총회까지
3년

고려대학교 경영학 졸업
오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사1987.
행정고시 30회 합격
2013. 중소기업청 경기지방청 청장
2017. 초대 중소벤처기업부 차관
2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행
하이딥 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 하이딥

하이딥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,365
- 매출액
5,890

- 부채총계
10,843
- 영업이익
-9,121

- 자본금
14,445
- 당기순이익
-9,437

- 자본총계
7,522
*주당순이익(원)
-66

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 고범규 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 조영호 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 신현철 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고범규
1968-08
3
재선임
(現)하이딥 대표이사
(前)인티그런트테크놀로지즈 대표이사

조영호
1976-05
3
재선임
(現)하이딥 연구소장
(前)인티그런트테크놀로지즈 수석연구원

김윤정
1972-01
3
재선임
(現)하이딥 최고운영책임자
(前)인텔라㈜ 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현철
1968-12
3
재선임
(現)㈜하이딥 사외이사
(現)광운대학교 반도체시스템공학부 교수
(前)Qualcomm Inc. 선임연구원
(前)삼성전자 S.LSI 선임연구원
KAIST 전자공학 박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤필구
1974-08
3
재선임
비상근
(現)㈜하이딥 감사
(現)빅베이슨캐피탈 대표파트너
(現)레버런트파트너스 감사
(前)KAIST 겸직교수
펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사
카네기멜론대 전기및컴퓨터공학 석사
다원시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3000

(홈페이지)http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 노 세 훈

(전 화) 031-8085-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김원경
1965년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년

- KAIST 기계공학과 석사
- 대우중공업 중앙연구소
- 로봇제어시스템학회

권봉현
1961년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3
-
- 한양대학교 전기공학과 학사/석사- 아주대학교 전자공학과 박사- LS ELECTRIC 자동화 CIC COO 부사장- LS ELECTRIC 전사 CTO- LS Mecapion 대표이사- LS ELECTRIC 자동화 분야 40년 근무
오스템 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250328)
제출인: 오스템

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
(주)오스템

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2010년 04월 09일

(최근 연장신고서 제출일 : 2024년 3월 29일)

2. 정정사유 : 계약기간 만료로 인한 계약연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간

2024년 03월 29일~
2025년 03월 29일

2025년 03월 28일 ~2026년 03월 28일

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 29일
2025년 03월 28일

7. 이사회 결의일
2024년 03월 29일
2025년 03월 28일

[자기주식 취득금액 한도]
2023년말 재무제표 기준으로 작성
2024년말 재무제표 기준으로 작성

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주) 오스템

대 표 이 사 :
김정우, 김민석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화) 041-559-2500

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오광윤

(전 화) 041-559-2341

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
500,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2026년 03월 28일

3. 계약목적
주가안정

4. 계약체결기관
KDB산업은행(KOREA DEVELOPMENT BANK)

5. 계약체결 예정일자
2025년 03월 28일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,737,628
비율(%)
9.78

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD.), KB증권(KB Securities Co., Ltd.), 유안타증권(Yuanta Securities Korea Co., Ltd.), 하나증권(Hana Securities Co., Ltd.), 한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
-

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2010년 04월 09일 최초공시한 신탁계약의 기간만료 도래에 따른 재계약 연장건임.

- 최초계약 : 2010.04.09 ~ 2011.04.08- 계약연장 : 2011.04.08 ~ 2012.04.06- 계약재연장 : 2012.04.06 ~ 2013.04.05- 계약재연장 : 2013.04.05 ~ 2014.04.04- 계약재연장 : 2014.04.04 ~ 2015.04.03- 계약재연장 : 2015.04.03 ~ 2016.04.01- 계약재연장 : 2016.04.01 ~ 2017.04.01- 계약재연장 : 2017.04.03 ~ 2018.04.03

- 계약재연장 : 2018.04.02 ~ 2019.04.02- 계약재연장 : 2019.04.02 ~ 2020.04.02

- 계약재연장 : 2020.04.02 ~ 2021.04.02- 계약재연장 : 2021.04.02 ~ 2022.04.02- 계약재연장 : 2022.04.01 ~ 2023.04.01- 계약재연장 : 2023.03.31 ~ 2024.03.31

- 계약재연장 : 2024.03.29 ~ 2025.03.29- 계약재연장 : 2025.03.28 ~ 2026.03.28

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
66,757,961,177

나. 자본금의 액
14,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
27,616,522,726

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
8,324,588,033

소계(가-나-다-라)
16,816,850,418

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,669,272,280

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
761,678,850

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
330,727,720

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
14,055,171,568

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 천주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
2,611
127
-
-
2,738
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,611
127
-
-
2,738
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,611
127
-
-
2,738
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
대한해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
대한해운 주식회사

대 표 이 사 :
한 수 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지)http://www.korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실
(성 명) 류정완

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한인구
1956.10
남
신규
2025.03.28
2년
2년

현)
(2022 ~ 현재) : KAIST 경영대학 명예교수(2023 ~ 현재) : 대한민국학술원 회원(2020 ~ 현재) : 엘브이엠씨 사외이사경)(1993 ~ 2022) :
KAIST 교수(금융전문대학원장, 테크노경영대학원장 역임)(2018 ~ 2024) : 효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장(2011 ~ 2018) :
매일유업 사외이사 및 감사위원장(2017 ~ 2018) :
한국경영학회장(2007 ~ 2013) :
SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장(2004 ~ 2010) :
LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장
조광피혁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 조광피혁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
조광피혁(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박정일

(전 화)(02)2189-0031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상우
1968.03
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

(현)김·장법률사무소 세무사
(전)국세청 징세과장
웅진씽크빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
윤 승 현

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7000

(홈페이지)http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)송우열

(전 화)031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송인회
1952.04
남
재선임
2025년 03월 28일
3
6년 0개월
- 前) 건설근로자공제회 이사장- 前) 극동건설(주) 대표이사 회장- 前) 한국전력기술(주) 대표이사 사장- 前) 한국전기안전공사 사장- 서울시립대학교 대학원 행정학 박사- 고려대학교 법과대학 행정학 학사
HJ중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: HJ중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
HJ중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 HJ중공업

대 표 이 사 :
김 완 석, 유 상 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로 233

(전 화) 051-410-3114

(홈페이지) https://www.hjsc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 건설기획담당임원
(성 명) 주 휘 중

(전 화) 02-450-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전인범
1958.09
남
신규
2025.03.28
1년
1년
前)한국자유연맹 부총재前)특수전사령부 사령관前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표前)한미연합사령부 부참모장

이인재
1962.01
남
신규
2025.03.28
1년
1년
前)한국지방재정공제회 이사장前)지방자치인재개발원 원장前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리前)전라북도청 기획관리실장

심호
1964.05
남
신규
-
1년
1년
前)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수前)건설근로자공제회 상임감사前)감사원 감사교육원장

최선임
1967.07
여
재선임
2025.03.28
1년
4년

現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수

※ 상기 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. ※ 심호 사외이사 후보자는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 선임되었습니다.(임기 시작일 : 정부 공직자 윤리 위원회 승인일)
태경비케이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 태경비케이

태경비케이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김민정, 정구일 (각자 대표이사)

변경후
김민정, 정구일, 박충기 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영 효율성 제고를 위한 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김민정
최대주주의 특수관계인
고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)
태경에코(주) 대표이사(2018-현재)
現) 태경산업(주) 대표이사,
(주)태경비케이 대표이사
-

정구일
-
연무대기계공업고등학교 졸(1975)
태경에코(주) 전무 (2017-2019)
現) (주)태경비케이 대표이사
-

박충기
-
서울대학교 경제학과 졸(1996. 2)
KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2)
㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012)
태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020)
現) 태경산업(주) 대표이사
-
케이엘넷 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,339
- 매출액
46,411

- 부채총계
5,984
- 영업이익
9,423

- 자본금
12,077
- 당기순이익
8,600

- 자본총계
59,355
*주당순이익(원)
396

나. 연결
- 자산총계
66,483
- 매출액
50,168

- 부채총계
6,319
- 영업이익
9,971

- 자본금
12,077
- 당기순이익
8,940

- 자본총계
60,164
*주당순이익(원)
394

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,110,740,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사(정진우) 1명
* 사외이사(김광익) 1명
* 감사(박수만) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 현금배당금 100원

=> 원안대로 승인

2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

3.제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1.사내이사 정진우 선임의 건

=> 원안대로 승인

3-2.사외이사 김광익 선임의 건

=> 원안대로 승인

4.제4호의안 : 감사 선임의 건

- 박수만 선임의 건

=> 원안대로 승인

5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건

=> 원안대로 승인

6.제6 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

7. 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진우
1991-07
3년
신규선임
- Columbia University, Applied Mathematics
전공(대학교)졸업
- Columbia University, Data Science
전공(대학원)졸업
- 前 Oracle America, Inc, Data Scientist

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광익
1995-01
3년
재선임
- 서울대학교 국어국문학과 졸업
- 한국해양대학교 대학원 석박사
- 前우성마리타임(주)부사장
- 前한국해양대학교 해운경영학과 겸임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수만
1952-01
3년
재선임
비상근
-고려대학교 경제학과 졸업
-現선진회계법인 이사
-現한국해양재단 감사
-前안건회계법인 이사
-前딜로이트경영컨설팅 상무이사
인터플렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 인터플렉스

대 표 이 사 :
신 일 운

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (성곡동)

(전 화) 031-436-5000

(홈페이지)http://www.interflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 김 형 진

(전 화) 031-436-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진섭
1952년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
2년
(전) 제17,18대 국회의원(전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사(전) GKL사회공헌재단 이사장(현) 법무법인(유)로월드 변호사(현) 시그네틱스(주) 사외이사
메가엠디 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메가엠디

메가엠디/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,029
- 매출액
31,386

- 부채총계
19,072
- 영업이익
1,556

- 자본금
11,704
- 당기순이익
3,080

- 자본총계
73,957
*주당순이익(원)
140

나. 연결
- 자산총계
87,387
- 매출액
36,491

- 부채총계
21,608
- 영업이익
2,236

- 자본금
11,704
- 당기순이익
3,783

- 자본총계
65,779
*주당순이익(원)
171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,324,499,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사(비상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제3-1 의안 : 손주은 기타비상무이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손주은
1961-03
3년
재선임
- 現 메가스터디(주) 대표이사
- 現 메가스터디(주) 이사회의장
- 現 메가엠디(주) 이사회의장
- 現 메가스터디교육(주) 이사회의장
- 現 (주)메가비엠씨 대표이사
인디에프 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
121,334
- 매출액
114,738

- 부채총계
83,474
- 영업이익
-827

- 자본금
37,556
- 당기순이익
-1,363

- 자본총계
37,860
*주당순이익(원)
-18

나. 개별(별도)
- 자산총계
121,204
- 매출액
114,413

- 부채총계
83,501
- 영업이익
-802

- 자본금
37,556
- 당기순이익
-1,338

- 자본총계
37,703
*주당순이익(원)
-18

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<제45기> 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제45기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종우
1965-04
3
신규선임
- (주)인디에프 전산실장(현)
- SK C&C 금융사업부장

노길주
1964-12
3
신규선임
- (주)인디에프 조이너스 사업부장(현)
- (주)신원 상무
- (주)패션그룹형지 상무
웅진 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 웅진

웅진/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
970,971
- 매출액
1,008,111

- 부채총계
782,070
- 영업이익
31,085

- 자본금
42,214
- 당기순이익
-5,177

- 자본총계
188,901
*주당순이익(원)
40

나. 개별(별도)
- 자산총계
428,584
- 매출액
174,843

- 부채총계
122,785
- 영업이익
17,319

- 자본금
42,214
- 당기순이익
13,331

- 자본총계
305,799
*주당순이익(원)
172

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임 안건 없음
(현 등기임원 구성: 사내이사 4명, 사외이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
- 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안]
- 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안]
- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안]
- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 참고서류
웅진씽크빅 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
679,055
- 매출액
867,180

- 부채총계
376,456
- 영업이익
9,246

- 자본금
58,700
- 당기순이익
-19,867

- 자본총계
302,598
*주당순이익(원)
-173

나. 개별(별도)
- 자산총계
546,532
- 매출액
662,231

- 부채총계
238,071
- 영업이익
10,062

- 자본금
58,700
- 당기순이익
-50,195

- 자본총계
308,461
*주당순이익(원)
-445

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,141,478,010

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 윤승현 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 송인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원(사외이사 송인회) 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-17 참고서류
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤승현
1977-01
3
신규선임
前) 한국 Microsoft 엔터프라이즈 글로벌 부문장
前) 엑센츄어 아시아퍼시픽 플랫폼 서비스 오퍼링 총괄
前) NAVER 기업전략 담당 및 NBP 경영지원팀장
前) 엑센츄어 코리아 전자/통신 사업 전문 컨설턴트
고려대학교 경영학과 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송인회
1952-04
3
재선임
前) 건설근로자공제회 이사장
前) 극동건설(주) 대표이사 회장
前) 한국전력기술(주) 대표이사 사장
前) 한국전기안전공사 사장
서울시립대학교 대학원 행정학 박사
고려대학교 법과대학 행정학 학사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송인회
1952-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前) 건설근로자공제회 이사장
前) 극동건설(주) 대표이사 회장
前) 한국전력기술(주) 대표이사 사장
前) 한국전기안전공사 사장
서울시립대학교 대학원 행정학 박사
고려대학교 법과대학 행정학 학사
삼현 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼현

삼현/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,980
- 매출액
100,109

- 부채총계
24,903
- 영업이익
5,672

- 자본금
15,854
- 당기순이익
8,463

- 자본총계
115,077
*주당순이익(원)
279

나. 연결
- 자산총계
140,293
- 매출액
100,448

- 부채총계
25,055
- 영업이익
5,517

- 자본금
15,854
- 당기순이익
8,314

- 자본총계
115,238
*주당순이익(원)
274

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,585,178,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

- 부의안건
제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(황성호,김창곤,황승종,김상용)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김상용)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 배당금 지급의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성호
1958-03
3
재선임
- 경남대학교 경영학 박사
- 태양기계공업
- 現 (주)삼현 대표이사

김창곤
1970-01
3
신규선임
- 영남대학교 기계공학 석사
- 한국기계연구원
- GMB KOREA(주)
- 現 (주)삼현 부사장

황승종
1986-09
3
신규선임
- 서강대학교 철학 석사
- 現 (주)삼현 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상용
1979-12
3
신규선임
- 경북대학원 법학과 석사
- 법무법인 모든 대표변호사
- 법률사무소 보혜 대표변호사
- 법률사무소 보혜(대표변호사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상용
1979-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학원 법학과 석사
- 법무법인 모든 대표변호사
- 법률사무소 보혜 대표변호사
나래나노텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 나래나노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)나래나노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 나래나노텍

대 표 이 사 :
김 민 호, 정 좌 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250

(전 화) 031-337-2600

(홈페이지)http://www.naraenano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 김 우 영

(전 화) 031-337-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장현태
1958년 03월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
-
현)영등포상공회의소 이사현)영등포 국제교류협회 이사현)강남구상공회의소 부회장
일신바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일신바이오

일신바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,939
- 매출액
10,817

- 부채총계
3,490
- 영업이익
2,262

- 자본금
4,421
- 당기순이익
3,811

- 자본총계
60,449
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
291,737,306

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표)
▶ 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 홍중기 선임의 건
▶ 원안대로 승인

3호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍중기
1986-02
3
재선임
(주)일신바이오베이스 이사