하이로닉 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250328)
제출인: 하이로닉

하이로닉/주주총회소집결의/(2025.03.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-17

3. 정정사유
추가사항기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
-주요경력
-
1)이진우
2006 ∼ 2012 (주)BSP메디칼
대표이사
2009 ∼ 2021 (주)하이로닉 대
표이사
2016 ∼ 2024 이노비즈협회 이
사
2021 ~ 현재 (주)하이로닉 이사
회 의장
2024 ~ 현재 (주)하이로닉 대표
이사

기타비상무이사선임 세부내역
-주요경력
-
1)이은숙
비에스피메디컬 고객지원실 실
장
(주)하이로닉 공동 창업자
(주)하이로닉 고객지원실 실장
2015~ 현재 하이로닉 기타비상
무이사
2)홍원규
2005 ~ 2006 인하대학교 의과
대학 석사
2009 ~ 2011 한국한센복지협회
병원 의사
2012 ~ 현재 휴먼피부과 의사
2017 ~ 현재 휴먼코스메틱㈜ 전
무
2019 ~ 현재 휴먼 피부임상시험
센터 전무
2024 ~ 현재 룰루랩 CBO
2018 ~ 현재 OATC 임상피부시
험센터 연구소장

정정내용
- 선임 이사 및 기타 비상무 이사 약력 추가

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층(동천동, 분당수지유타워)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건

- 제5호 의안 : 사내이사 박석광, 사내이사 문종락, 사내이사 이진우 선임의 건

- 제6호 의안 : 기타비상무이사 홍원규, 기타비상무이사 이은숙 선임의 건

- 제7호 의안 : 사외이사 김형민, 사외이사 이희명 선임의 건

- 제8호 의안 : 감사 주승노 선임의 건

- 제9호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건

- 제10호 의안: 정관 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진우
1974-06
3년
재선임
2006 ∼ 2012 (주)BSP메디칼 대표이사
2009 ∼ 2021 (주)하이로닉 대표이사
2016 ∼ 2024 이노비즈협회 이사
2021 ~ 현재 (주)하이로닉 이사회 의장
2024 ~ 현재 (주)하이로닉 대표이사

박석광
1961-06
3년
신규선임
조선대학교 기계공학 학사
Helsinki School of Economics, E-MBA
1986 ~ 2012 LG이노텍 / LG전자부품 기술기획
2012 ~ 2019 KH바텍 중앙연구소장
2019 ~ 2021 ㈜하이로닉 연구소장
2021 ~ 2023 ㈜하이로닉 대표이사
2023 ~ 2023 와이투솔루션 신사업 총괄 부사장
2024 ~ 현재 ㈜하이로닉 연구소장
2024 ~ 현재 ㈜하이로닉코리아, ㈜아띠베뷰티 감사
2025 ~ 현재 ㈜하이로닉 전무이사

문종락
1974-03
3년
신규선임
국민대학교 경제학 학사
2009 ~ 2017 한중건설 경영기획실장
2018 ~ 2019 웰빙해피팜 경영지원본부장
2020 ~ 2024 ㈜하이로닉코리아 LASER영업본부장
2024 ~ 현재 ㈜하이로닉코리아 대표이사
2024 ~ 현재 ㈜아띠베뷰티 사내이사
2025 ~ 현재 ㈜하이로닉 전무이사

이은숙
기타비상무이사
1974-01
3년
재선임
비에스피메디컬 고객지원실 실
장
(주)하이로닉 공동 창업자
(주)하이로닉 고객지원실 실장
2015~ 현재 하이로닉 기타비상
무이사

홍원규
기타비상무이사
1978-04
3년
신규선임
2005 ~ 2006 인하대학교 의과
대학 석사
2009 ~ 2011 한국한센복지협회
병원 의사
2012 ~ 현재 휴먼피부과 의사
2017 ~ 현재 휴먼코스메틱㈜ 전
무
2019 ~ 현재 휴먼 피부임상시험
센터 전무
2024 ~ 현재 룰루랩 CBO
2018 ~ 현재 OATC 임상피부시
험센터 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형민
1976-05
3년
신규선임
서울대학교
기계항공공학 학사

서울대학교 기계공학 석사

University of Bern, Switzerland 의공학 박사

2002 ~ 2007 ㈜사이버메드 전문연구요원/연구소장

2007 ~ 2011 Institute for Surgical Technology and Biomechanics, Bern, Switzerland 박사과정 연구원

2011 ~ 2013 "Harvard Medical School, Boston, USA 박사후 연구원"

2014 ~ 2021 "과학기술연합대학원대학교(UST) 바이오-메디컬 융합 전공 부교수"

2020 "California Institute of Technology, Pasadena, USA 방문연구원
"
2021 ~ 현재 "과학기술연합대학원대학교(UST) 바이오-메디컬 융합 전공 교수"
2013 ~ 2019 "한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구단 선임연구원"

2019 ~ 현재 "한국과학기술연구원(KIST) 바이오닉스연구센터 센터장"
-

이희명
1965-11
3년
신규선임
2022~2024 예맥코리아(주) COO/CFO

2020~2021 광명산업(주) CSO

2017~2018 ㈜하이로닉 COO/CFO

2014~2017 ㈜대교 CSO

1995~2011 팬택그룹 CSO/CFO

1991~1995 ㈜현대백화점
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주승노
1956-04
3년
재선임
비상근
2011~2014 "감사원 / 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장"

2014~2017 KB국민카드 상근감사위원

2017~2023 청우 대표행정사

2015~현재 ㈜하이로닉 감사