eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔투텍 — 최대주주변경  (20250328)
제출인: 엔투텍

엔투텍/최대주주변경/(2025.03.28)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
㈜엠제이홀딩컴퍼니 외 2인

소유주식수(주)
11,343,538

소유비율(%)
10.95

변경후
최대주주등
몬타나 신기술조합 제72호

소유주식수(주)
10,000,000

소유비율(%)
9.65

2. 변경사유
주식양수도 계약 체결에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
32,500,000,000

차입금(원)
0

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
정기주주총회(2025.03.31)를 통해 신규선임 예정

4. 변경일자
2025-03-28

5. 변경확인일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 상기 '1.변경내용'의 소유비율은 보고서 제출일 현재 발행주식총수 103,575,530주를 기준으로 산정하였습니다.
② 상기 '4.변경일자'와 '5.변경확인일자'는 계약당사자간 주식양수도대금 지급 및 주식양수도가 완료된 일자입니다.
③ 본 주식양수도 계약의 양수자인 몬타나 신기술조합 제72호는 당사가 진행하는 2025년 5월 22일을 납입일로 하는 제3자배정 유상증자의 대상자입니다.
④ 본 양수도계약 및 신주발행이 종료되는 때 양수인인 몬타나 신기술조합 제72호가 보유하게 될 주식수는 총 59,875,312주로 신주를 포함한 발행주식총수 대비 39.0% 입니다.
⑤ 관련공시 '최대주주변경을수반하는주식양수도계약(2025-02-14)'에서 변경전 최대주주의 특수관계인으로 기재되었던 백상준은 변경전 최대주주와 특별관계가 해소되어 하기 [세부변경내역]에 기재하지 않았습니다.
⑥ 하기 '대표조합원·업무집행조합원·최대출자자·주요출자자의 임원 경력'에 기재된 임원 김재섭은 변경 후 최대주주의 최다출자자 에이프로젠바이오로직스의 최대주주인 에이프로젠의 최대주주인 지베이스의 최대주주입니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-02-19 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2025-02-17 유상증자결정(제3자배정 유상증자)
2025-02-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

㈜엠제이홀딩컴퍼니
변경전 최대주주
10,000,000
9.65
-
-
변경전 최대주주 본인

이욱재
변경전 최대주주의 특수관계인
343,538
0.33
343,538
0.33
변경전 최대주주의 계열회사의 임원

김미경
변경전 최대주주의 특수관계인
1,000,000
0.97
1,000,000
0.97
변경전 최대주주의 최대주주

몬타나 신기술조합 제72호
변경후 최대주주
-
-
10,000,000
9.65
변경후 최대주주 본인

[변경 후 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합의 기본정보

- 결성(설립) 근거 법률
「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합

- 명칭
몬타나 신기술조합 제72호

- 등록번호
651-80-03281

- 출자자 수(명)
2

- 조합재산 총액(원)
32,601,000,000

- 대표조합원
성명
㈜이스트게이트인베스트먼트
출자지분(%)
0

- 업무집행조합원
성명
㈜이스트게이트인베스트먼트
출자지분(%)
0

- 최다출자자
성명
㈜에이프로젠바이오로직스
출자지분(%)
100

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
지분율(%)

대표조합원 겸 업무집행조합원
㈜이스트게이트인베스트먼트
0

최다출자자
㈜에이프로젠바이오로직스
100

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김재섭
㈜에이프로젠
상장(코스피)
-
대표이사
2017-12-27
2022-07-18
-

김재섭
㈜에이프로젠
상장(코스피)
-
대표이사
2023-07-28
-
재직중

김재섭
㈜에이프로젠바이오로직스
상장(코스피)
-
대표이사
2023-10-13
-
재직중

김재섭
㈜앱트뉴로사이언스
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-01-10
-
재직중

김재섭
㈜에이피헬스케어(구,㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈)
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-01-10
2022-03-23
-

김재섭
㈜에이피헬스케어(구,㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈)
상장(코스닥)
-
사내이사
2017-01-10
-
재직중

김재섭
㈜지베이스
비상장
-
사내이사
2021-03-31
-
재직중

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원)

해당 회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
감사의견
-

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(조합)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(조합)와의 관계
성명
최대주주(조합)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(조합)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
SOOP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SOOP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)숲

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 숲

대 표 이 사 :
서 수 길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 901호)

(전 화)1688-7022

(홈페이지)http://corp.sooplive.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 지 연

(전 화)031-622-8734

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '25.03.28 제29기 정기주주총회를 통한 신규 이사 선임.1) 사내이사(최영우) 신규 선임2) 사내이사(이민원) 신규 선임3) 사외이사(김선희) 신규 선임- '25.03.28 사내이사(정찬용) 사임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선희
1974.03
여
신규
2025.03.28
3년
-

2010~2023
- 베스트세무회계컨설팅 대표
2017~2021
- 잠실세무서 국세심사위원
2021~2023
- 국세청 국세심사위원
2021~2024
- 한국산업단지공단 비상임이사
2021~2024
- 한국잡월드 비상임이사
2023~현재
- 한울회계법인 회계사
이수화학 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
957,246
- 매출액
1,916,231

- 부채총계
735,518
- 영업이익
-51,445

- 자본금
113,614
- 당기순이익
-38,209

- 자본총계
221,728
*주당순이익(원)
-2,148

나. 개별(별도)
- 자산총계
685,755
- 매출액
1,475,020

- 부채총계
393,964
- 영업이익
2,875

- 자본금
113,614
- 당기순이익
-15,166

- 자본총계
291,791
*주당순이익(원)
-687

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 2명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제57기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제57기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정

의견과 감사 전원의 동의 및

이사회결의(3/20)로 주주총회

보고사항으로 변경되었습니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제2-1호: 사내이사 선임의 건(김동민)

제2-2호: 사내이사 선임의 건(정유제)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(홍맹훈)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정

개정의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동민
1970-05
3
재선임
2020~2020 ㈜이수화학 온산공장장
2021~2021 ㈜이수화학 기술담당 임원
2022~2022 ㈜이수화학 안전생산본부장
2023~ 현) ㈜이수화학 석유화학부문 대표이사

정유제
1971-10
3
신규선임
2016~2021 ㈜이수페타시스 인사노무팀장
2022~2023 ㈜이수페타시스 인사경영담당임원
2024~2024 ㈜이수페타시스 인사담당임원
2025~ 현) ㈜이수화학 관리본부장 겸 인사노무팀장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍맹훈
1965-07
3
신규선임
상근
2017~2019 한국산업은행 리스크관리부 팀장
2019~2022 한국산업은행 제주지점장
2022~2025 한국산업은행 기업금융2실 전문위원
2025~ 현) 한국산업은행 개발금융연구센터 컨설턴트
에이루트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에이루트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 에이루트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이루트

대 표 이 사 :
서문동군

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화)031-8077-5000

(홈페이지)http://www.aroot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 상 호

(전 화)031-8077-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제4항 사외이사 변경 후 현황은 2025년 3월 30일 임기가 만료되는 사외이사 (1명) 제외 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정호
1961.10
남
신규
2025.03.28
3년
3년

전)우리증권 이사
전)부국증권 부사장
전)코리아에셋투자증권 부사장현)코리아에셋투자증권 고문
크라우드웍스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 크라우드웍스

크라우드웍스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,634
- 매출액
11,767

- 부채총계
20,859
- 영업이익
-10,232

- 자본금
4,469
- 당기순이익
-7,866

- 자본총계
10,775
*주당순이익(원)
-1,871

나. 연결
- 자산총계
32,866
- 매출액
12,014

- 부채총계
22,550
- 영업이익
-11,726

- 자본금
4,469
- 당기순이익
-9,165

- 자본총계
10,316
*주당순이익(원)
-2,099

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2024 회계연도) 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 최크리 선임의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최크리
1973-12
3
신규선임
- 現 The MOVE LAB Co.Ltd 대표이사
- 前 Microsoft Corporation, Business Development Strategy & Ventures, Corporate Director
- 前 제일기획 경영지원실 팀장
The MOVE LAB Co.Ltd
(대표이사)
한국석유공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강승모,김득보(각자 대표이사)

변경후
강승모,송상호(각자 대표이사)

2. 변경사유
사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 임기 개시일 기준임.
(이사회결의일 : 2025년 03월 28일)

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강승모
최대주주
-당사 부회장
-당사 대표이사
-(現)당사 대표이사
-

송상호
-
-前 한국오웬스코닝(주) 대표이사
-前 오웬스코닝비엠코리아(유) 대표이사
-당사 고문
-(現)당사 사장
-
위메이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
박 관 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지)http://wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현철
1965년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

現 악사손해보험(주) 사외이사前 우리카드 상근감사위원前 BC카드(주) 상근감사위원前 한국자금중개(주) 대표이사 사장前 금융위원회 증권선물위 상임위원前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관
엔바이오니아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한 정 철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)신동민

(전 화)0
31-716-3670

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
71,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
16,933

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
461,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)은 당해 부여주식 71,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 부여취소, 행사완료된 주식을 제외하고 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 부여목적
회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.
나. 부여근거
당사 정관 11조에 의거하여 2025년 03월 28일에 개최한 제24기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.
다. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값, 자료출처는 한국거래소)
라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
마. 기타사항
본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(8,506,750)의 0.83%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병준
상무
15,000
-
6,997.73
-

최영도
이사
15,000
-
6,997.73
-

신동민
이사
10,000
-
6,997.73
-

곽은정
과장
5,000
-
6,997.73
-

박예진
과장
5,000
-
6,997.73
-

장웅기
과장
5,000
-
6,997.73
-

탁혜영
대리
5,000
-
6,997.73
-

김은미
과장
5,000
-
6,997.73
-

차승환
부장
5,000
-
6,997.73
-

홍애경
반장
5,000
-
6,997.73
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치입니다.※공정가치 산정방법 1) 변동성 : 33.60%

2) 할인율/무위험수익율 : 2.86%

3) 시가배당률 : 0.00%

4) 평가모형 : 이항모형

5) 행사기간 : 2027년 3월 28일부터 2032년 3월 27일까지6) 총 부여주식수 : 71,000주7) 부여방식 : 신주교부- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조[주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
우성머티리얼스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250328)
제출인: 우성머티리얼스

성안머티리얼스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

6
585
558

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

6
1,000,000,000
1,709,401
1,792,114

5. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정후전환가액 산정
A(기발행주식수) : 135,567,675주
B(신규 발행주식수) : 20,050,000주
C(1주당 발행가액) : 400원
D(시가,기준주가) : 622원
조정 전 전환가액 : 585원
조정 후 전환가액 : 558원

7. 조정가액 적용일
2025-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
인터플렉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
337,894
- 매출액
269,373

- 부채총계
57,139
- 영업이익
23,320

- 자본금
11,664
- 당기순이익
55,686

- 자본총계
280,755
*주당순이익(원)
2,387

나. 연결
- 자산총계
364,851
- 매출액
497,466

- 부채총계
83,073
- 영업이익
34,371

- 자본금
11,664
- 당기순이익
55,127

- 자본총계
281,779
*주당순이익(원)
2,363

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 사내이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
3. 내부회계관리 운영실태보고

■부의안건
제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-1호 의안 사내이사 장세준

- 제2-2호 의안 사내이사 김형진

- 제2-2호 의안 사외이사 정진섭
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세준
1974-11
2
신규선임
(전) 영풍전자(주) 부사장
(현) (주)코리아써키트 대표이사 부회장

김형진
1963-02
2
재선임
(전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무
(전) Johnson Controls CFO 상무
(현) ㈜인터플렉스 경영지원총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진섭
1952-04
1
재선임
서울대학교 법학과 졸업
(전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사
(전) GKL 사회공헌재단 이사장
(현) 법무법인(유)로월드 변호사
시그네틱스(주) 사외이사
대성산업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대성산업

대성산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,686,365
- 매출액
1,476,772

- 부채총계
1,066,139
- 영업이익
21,781

- 자본금
226,177
- 당기순이익
8,412

- 자본총계
620,226
*주당순이익(원)
172

나. 개별(별도)
- 자산총계
936,568
- 매출액
727,057

- 부채총계
373,370
- 영업이익
-68

- 자본금
226,177
- 당기순이익
-5,671

- 자본총계
563,198
*주당순이익(원)
-151

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 3명
기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도

운영실태 보고
④ 제15기 연결재무제표 및

재무제표 보고의 건

※ 부의사항 :

* 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환되었음

◎ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 (5,000원 → 1,000원)

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제4-1호 : 액면가 변경
- 제4-2호 : 배당절차 개선 반영
- 제4-3호 : 중간배당절차 개선 반영

☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)
- 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건
- 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건
- 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건
- 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건
- 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건
- 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 진영욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제7-1호 : 감사위원(사외이사) 이동걸 선임의 건
- 제7-2호 : 감사위원(사외이사) 이형준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관

제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정

의견을 요건으로 2025년 03월 24일 개최된 이사회에서 승인하였으며,

정기주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-24 주주총회소집결의
2025-03-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영대
1942-10
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장
-서울대 법학 학사
-서울대 경영학 석사

이은우
1955-05
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장
-현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장
-선린상업고

김신한
1975-09
3
신규선임
-현 에이원(주) 사내이사
-전 대성산업가스(주) 공동대표이사
-미시간대학교 컴퓨터공학과 석사 졸
-앰허스트대학 물리학 학사

김남조
1955-06
3
재선임
-현 한국캠브리지필터(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영욱
1951-11
3
재선임
-서울대 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴)
경영학 석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사
WWG자산운용
(사외이사,
이사회 의장)

이동걸
1948-01
3
재선임
-영남대 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장
-

이형준
1978-08
3
재선임
-서울대 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과
박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs
Technical Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진영욱
1951-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴)
경영학 석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사

이동걸
1948-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-영남대 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장

이형준
1978-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과
박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs
Technical Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
DH오토넥스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: DH오토넥스

DH오토넥스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
기재착오정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사3명,사외이사1명,감사1명
-

3. 임원 현황(선임일 현재) 라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 1
사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원0

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
4. 제 59기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소
- 일시 : 2024년 03월 31일,오후 4시
- 장소 : 디에이치오토넥스 김제공장(본점) 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55
4. 제 59기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 03월 31일,오후 4시
- 장소 : 디에이치오토넥스 김제공장(본점) 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고 → 계속회에서 속행

- 영업보고 → 계속회에서 속행

- 내부회계관리제도 운영실태보고

→ 계속회에서 속행

2. 의결사항
제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 계속회에서 속행

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 계속회에서 속행

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 계속회에서 속행

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다.

2. 이에따라 보고사항인 '감사보고','영업보고',내부회계관리제도 운영실태 보고'와 결의사항인 '제1호 의안: 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'에 대해서 정기주주총회 계속회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

3. 또한 제59기 정기주주총회에 주요 의안을 속행하기로 결정한 바, 그 외 제2호 의안 및 제3호 의안 또한 정기주주총회 계속회에서 심의하기로 하였습니다.

4. 제 59기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 03월 31일,오후 4시
- 장소 : 디에이치오토넥스 김제공장(본점) 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-20 기타 경영사항(자율공시)
SOOP — 대표이사변경  (20250328)
제출인: SOOP

SOOP/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서수길, 정찬용

변경후 대표이사
서수길, 최영우

2. 변경사유
- 대표이사 정찬용 사임
- 대표이사 최영우 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 최영우 대표이사는 2025년 3월 28일 개최된 제29기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2025년 3월 28일 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

나. 하기 '변경 후 대표이사 전체내역'의 주식수와 지분비율은 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서수길
1967-03-09
대표이사
0
0.00%
-

최영우
1975-08-23
계열회사 임원
0
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서수길
주식회사 숲
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-12-15
-
-

최영우
주식회사 숲
상장(코스닥)
-
사장(CSO)
2024-12-06
-
-

최영우
㈜아프리카TV
상장(코스닥)
-
상무
2021-12-27
-
Global Business 본부장

최영우
One Esports Pte Ltd (Singapore)
비상장
-
Senior Director
2021-09-01
2021-12-17
Senior Marketing Director

최영우
Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd (Singapore)
상장(해외거래소)
-
Director
2018-06-04
2021-06-30
Asia Competitive
Gaming General Manager(Director)
부방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 부방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)부방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)부방

대 표 이 사 :
박규원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 528(삼성동, 부방빌딩)

(전 화)02-6900-1849

(홈페이지)http://
www.bubang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리실장
(성 명)박 기 현

(전 화)02-6900-1849

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임병훈
1968년 09월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

연세대학교 경영학과
(前)KPMG(산동/삼정) 회계법인
(前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원
(前)서울제약 경영지원본부장(CFO)
(現)정진세림회계법인 상무
(現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근)

김중
1959년 04월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

중앙대학교 기계공학과
(前)한국훼스토(주) FA기술연구소 소장
(前)C&L GROUP 대표
(前)(주)4M FESTO DIDACTIC 기술고문
(前)유한대학교 기계설계과 교수
(現)한국상하수도협회 KS인증위원회/단체표준인증위원회 위원

여수호
1968년 08월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

경남대학교 화학과
(前)환경부 기획재정담당관
(前)4대강 추진본부, 기후대기정책관
(前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장
(前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장
(現)(주)에코시스텍 미래전략부사장
뷰노 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 뷰노

뷰노/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,707
- 매출액
25,869

- 부채총계
19,457
- 영업이익
-9,579

- 자본금
1,396
- 당기순이익
-10,244

- 자본총계
36,250
*주당순이익(원)
-742

나. 연결
- 자산총계
50,182
- 매출액
25,869

- 부채총계
19,489
- 영업이익
-12,450

- 자본금
1,396
- 당기순이익
-13,018

- 자본총계
30,694
*주당순이익(원)
-943

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[부의 안건]
제1호 의안: 2024년 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 박종훈 중임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 박삼철 중임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종훈
1977-03
3
재선임
[現]뷰노 SW개발본부장
[前]알티캐스트 수석연구원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박삼철
1960-10
3
재선임
비상근
[現]법무법인 율촌 고문
[前]금융감독원 공시감독국
[前]자산운용감독국 부국장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 의료기기수리업
17. 당뇨병소모성재료판매업
추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우성머티리얼스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250328)
제출인: 우성머티리얼스

성안머티리얼스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

5
779
743

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

5
5,000,000,000
6,418,485
6,729,475

5. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액의 유상증자로 인한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정후전환가액 산정
A(기발행주식수) : 135,567,675주
B(신규 발행주식수) : 20,050,000주
C(1주당 발행가액) : 400원
D(시가,기준주가) : 622원
조정 전 전환가액 : 779원
조정 후 전환가액 : 743원

7. 조정가액 적용일
2025-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 사항은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2025-03-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
경방 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 경방

경방/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 140기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,214,347
- 매출액
397,277

- 부채총계
454,721
- 영업이익
33,449

- 자본금
13,707
- 당기순이익
23,594

- 자본총계
759,626
*주당순이익(원)
947

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,130,805
- 매출액
281,655

- 부채총계
353,985
- 영업이익
30,070

- 자본금
13,707
- 당기순이익
27,943

- 자본총계
776,820
*주당순이익(원)
1,121

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,737,290,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 박재한, 사외이사 김현미 총2명)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 선임의 건(박상오)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재한
1977-10
2
신규선임
現 ㈜경방 재경팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현미
1974-09
2
재선임
現 (주)삼양사 재경 PU장
삼양화성 감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상오
1956-11
3
재선임
상근
現 (주)경방 감사
前 대한방직협회 이사
지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
홍유석, 배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션그룹장
(성 명) 박병규

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
53

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,235,908

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2034년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
2,560

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,843,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2027년 03월 29일 부터 2034년 03월 28일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍유석
사내이사
600,000
-
1,147
-

박재연
사외이사
320,000
-
1,147
-

정재욱
전무
50,000
-
1,147
-

○○○외 49명
직원
265,908
-
1,147
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 2,400원② 행사가격: 2,560원③ 무위험수익률 : 2.622% (3년만기 국고채 수익률)④ 예상주가변동성: 76.84%※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
위메이드 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 위메이드

위메이드/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
626,292
- 매출액
385,139

- 부채총계
181,975
- 영업이익
-59,722

- 자본금
17,254
- 당기순이익
119,127

- 자본총계
444,317
*주당순이익(원)
3,543

나. 연결
- 자산총계
1,875,683
- 매출액
711,871

- 부채총계
1,043,785
- 영업이익
7,062

- 자본금
17,254
- 당기순이익
181,625

- 자본총계
831,897
*주당순이익(원)
5,604

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현철 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제6-1호 의안: 감사위원 김영호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제6-2호 의안: 감사위원 이선혜 선임의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현철
1965-03
3년
신규선임
前 우리카드 상근감사위원
前 BC카드(주) 상근감사위원
前 한국자금중개(주) 대표이사 사장
前 금융위원회 증권선물위 상임위원
前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관
前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관
前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관
악사손해보험(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현철
1965-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 악사손해보험(주) 사외이사
前 우리카드 상근감사위원
前 BC카드(주) 상근감사위원
前 한국자금중개(주) 대표이사 사장
前 금융위원회 증권선물위 상임위원
前 금융위원회 자본시장국장, 기획조정관
前 국제통화기금(IMF) 이사실 보좌관
前 공정거래위원회 정책국, 재정경제부 국제금융부 서기관

김영호
1954-09
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인(유) 세종 고문
前 대한지적공사 사장
前 한국교통대학교 총장

이선혜
1966-01
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스대학원 교수
現 LG나눔재단 이사
前 한국예탁결원 KSD나눔재단 이사
아티스트컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 황경주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)아티스트유나이티드

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황경주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아티스트유나이티드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321820

발행주식 총수
15,591,376

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황경주
한자(영문)

黃瓊周(
HWANG KYUNG JOO
)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651204

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 12월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아티스트유나이티드
부 서
전략기획팀

직 위
부장
전화번호
070-77*******

성 명
김수민
팩스번호
070-77*******

이메일 주소
******.kim@artistunited.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
50,000
0.32
-
-

증 감
50,000
0.32
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
50,000
50,000
0.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,591,376
50,000
0.32
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 28일
기타
-
50,000
50,000
10,794
주식매수선택권 행사가액

합 계
-
50,000
50,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
남선알미늄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 남선알미늄

대 표 이 사 :
박귀봉, 정순원

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288

(전 화) 053-610-5200

(홈페이지)http://
www.namsun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실
(성 명) 이창형

(전 화) 053-610-5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 선임된 사외이사는 당사 이사회의 추천을 통하여 2025년 3월 28일 당사 제52기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임 성 준
1948년 09월
남
신규
2025년 03월 30일
2년
2년

- 前) 청와대 외교안보수석 비서관
- 前) 駐 캐나다대사관 대사
- 現) 한국외국어대 국제지역대학원 석좌교수
씨티케이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 씨티케이

씨티케이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,652
- 매출액
69,506

- 부채총계
30,427
- 영업이익
3,566

- 자본금
9,671
- 당기순이익
2,567

- 자본총계
179,225
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
191,179
- 매출액
83,599

- 부채총계
34,661
- 영업이익
135

- 자본금
9,671
- 당기순이익
-3,746

- 자본총계
156,518
*주당순이익(원)
-173

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,500,554,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

제1호 의안:
제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
* 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
(사외이사 1명)
- 제3-1호: 사외이사 김영남 선임의 건
(신규선임)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영남
1775-01
3
신규선임
-'03.02~'05.02 사법연수원 34기 수료, 사법시험(44회)

-'05.02~'14.02 서울동부지검(특수, 영장, 식품), 인천지검(공안, 식품), 목포지청(강력·마약), 수원지검(건축, 의료)

-'14.02~'16.02 부산지검(관세, 외국환) · 부산동부지청 파견(원전비리수사단)

-'16.02~'18.02 대검찰청 검찰연구관(감찰)

- '18.02~'20.09 서울중앙지검 부부장검사(공안)

-'20.09~'21.07 국무조정실 법률자문관· 부패예방추진단 기획국장(부동산·국고 비리)

-'21.07~'22.07 대전지검 형사4부장검사 (특수, 강력·마약, 공안)

-'22.07~'23.09 수원지검 형사6부장검사 (특수, 강력·마약)

-'23.10~'24.02 서울동부지검 형사1부장검사(영장, 명예훼손)

-'24.03~현재 법무법인(유한) 해송 변호사
한신공영 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한신공영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한신공영(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한신공영 주식회사

대 표 이 사 :
전 재 식

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 02-3393-3114

(홈페이지)http://www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 정 훈

(전 화) 02-3393-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박종오
1967.10
남
재선임
2025.03.28
3년
3년

- 서강대학교 경영학과

- 삼일회계법인

- 삼정회계법인

- 중앙회계법인

- 현)법무법인(유)지안 근무
기산텔레콤 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,206
- 매출액
32,079

- 부채총계
17,699
- 영업이익
869

- 자본금
7,288
- 당기순이익
2,854

- 자본총계
34,507
*주당순이익(원)
196

나. 연결
- 자산총계
113,278
- 매출액
93,077

- 부채총계
60,515
- 영업이익
4,946

- 자본금
7,288
- 당기순이익
8,091

- 자본총계
52,763
*주당순이익(원)
481

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의사항:
제1호 의안:제31기(2024년1월1일-2024년12월31일)
연결&별도 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인
제2호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 박병기)
->원안대로 승인
제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 이인석)
->원안대로 승인
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병기
1959-11
3
재선임
現)(주)기산텔레콤 대표이사
現)(주)모피언스 대표이사
現)(주)현대제이콤 이사
前)금성정보통신(주) 선임연구원
前)금성정보통신(주) 주임연구원

이인석
1964-03
3
재선임
現)(주)기산텔레콤 부사장
前)DXO 텔레콤 이사
前)SK 텔레콤(주) 과장
前)금성정보통신(주) 주임연구원
뉴로메카 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,094
- 매출액
25,222

- 부채총계
80,589
- 영업이익
-19,192

- 자본금
5,300
- 당기순이익
-16,917

- 자본총계
10,505
*주당순이익(원)
-1,604

나. 연결
- 자산총계
95,229
- 매출액
25,269

- 부채총계
84,360
- 영업이익
-19,015

- 자본금
5,300
- 당기순이익
-16,754

- 자본총계
10,869
*주당순이익(원)
-1,589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
2-1호 의안 : 사내이사 박종훈 선임의 건(중임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건(중임)
→ 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현감사가 감사의 권리의무를 유지함

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종훈
1969-01
3
재선임
포항공과대학교 기계공학과 학사 졸업
포항공과대학교 기계공학 석사 졸업
포항공과대학교 기계공학 박사 졸업
포항지능로봇연구소 개발팀장
(주)심랩 기술이사
현) 포항공과대학교 기계공학 겸임교수
현) 뉴로메카 대표이사
에너토크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 에너토크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)에너토크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 에너토크

대 표 이 사 :
이 충 열

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344

(전 화) 031-880-2800

(홈페이지)https://enertork.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 문 수

(전 화) 02-555-0883

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
81

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
970,608

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2028년 04월 03일

행사가격 (원)
보통주식
5,760

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,270,608

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수(9,756,088주)의 9.95%입니다.
2) 행사가격행사 가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (정기주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)3) 행사기간 및 조건

주식매수선택권을 부여 받은 자는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주주총회 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.(행사기간)
1차 : 2027.03.29~2027.04.02(부여수량의 50%) 2차 : 2028.03.28~2028.04.03(미행사수량 전부)

4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량을 주식매수선택권계약서에 따라 조정5) 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)(2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전일의 종가: 5,670원(2025년 3월 27일)② 무위험이자율: 2.66%③ 예상주가변동성: 56.28%④ 공정가치 : 2,174원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이충열
등기임원
50,608
-
2,174
-

전정수
등기임원
50,000
-
2,174
-

강문수
등기임원
40,000
-
2,174
-

김민선
등기임원
40,000
-
2,174
-

안영기
미등기임원
40,000
-
2,174
-

장병희
직원
30,000
-
2,174
-

이석배
직원
25,000
-
2,174
-

윤일용
관계사직원
20,000
-
2,174
-

심동석
직원
20,000
-
2,174
-

전재두
직원
20,000
-
2,174
-

이형철
직원
20,000
-
2,174
-

유화연
직원
20,000
-
2,174
-

황호
직원
20,000
-
2,174
-

주승헌
직원
20,000
-
2,174
-

박정은
직원
20,000
-
2,174
-

안광욱
직원
20,000
-
2,174
-

김호
직원
20,000
-
2,174
-

이창우
직원
20,000
-
2,174
-

이광우
직원
20,000
-
2,174
-

윤석건
직원
20,000
-
2,174
-

이찬희
직원
20,000
-
2,174
-

김지환
직원
20,000
-
2,174
-

정규만
직원
20,000
-
2,174
-

박용석
직원
15,000
-
2,174
-

유지환
직원
15,000
-
2,174
-

김득환
직원
15,000
-
2,174
-

박인연
직원
15,000
-
2,174
-

유영국
직원
15,000
-
2,174
-

노택균
직원
15,000
-
2,174
-

김세영
직원
10,000
-
2,174
-

주진호
직원
10,000
-
2,174
-

김종한
직원
10,000
-
2,174
-

한이석
직원
10,000
-
2,174
-

정기훈
직원
10,000
-
2,174
-

박상윤
직원
10,000
-
2,174
-

안준호
직원
10,000
-
2,174
-

이은영
직원
10,000
-
2,174
-

오범석
직원
10,000
-
2,174
-

이양원
직원
10,000
-
2,174
-

최완수
직원
10,000
-
2,174
-

현지명
직원
10,000
-
2,174
-

이찬우
직원
10,000
-
2,174
-

박은상
직원
10,000
-
2,174
-

이창경
직원
10,000
-
2,174
-

권영국
직원
10,000
-
2,174
-

박진규
직원
10,000
-
2,174
-

박준수
직원
10,000
-
2,174
-

전명수
직원
10,000
-
2,174
-

최권용
직원
10,000
-
2,174
-

김태현
직원
10,000
-
2,174
-

ㅇㅇㅇ외 31명
직원
75,000
-
2,174
-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치에 해당함.
(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
CMG제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: CMG제약

CMG제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
302,978
- 매출액
98,149

- 부채총계
112,751
- 영업이익
1,409

- 자본금
69,446
- 당기순이익
3,162

- 자본총계
190,227
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
303,437
- 매출액
99,100

- 부채총계
113,895
- 영업이익
1,020

- 자본금
69,446
- 당기순이익
2,695

- 자본총계
189,542
*주당순이익(원)
19

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
에이직랜드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에이직랜드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에이직랜드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이직랜드

대 표 이 사 :
이 종 민

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 대학4로 25
(이의동, 에이직랜드빌딩)

(전 화)
031-212-1990

(홈페이지)
http://www.asicland.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명)
이석주

(전 화)
031-212-1990

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박권추
1965.08
남
신규
2025.03.28
3년
-

現) 김·장 법률사무소 고문
前) 금융감독원 전문심의위원(부원장보)
前) 한국회계기준원 회계기준위원회 위원
라온텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김민석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 라온텍

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 민 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라온텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418420

발행주식 총수
30,108,433

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 민 석
한자(영문)
金 玟 錫(KIim Min Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670920

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 양현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
연구소장

선임일
2024년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라온텍
부 서
경영지원팀

직 위
상무
전화번호
031-78******

성 명
한 성 준
팩스번호
031-719-4506

이메일 주소
******an@RAON.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 11일
281,000
0.93
281,000
0.93

이번보고서
2025년 03월 28일
285,000
0.95
285,000
0.95

증 감
4,000
0.02
4,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

285,000
-
-
-
-
-
-
-
285,000
0.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,108,433
-
0.95
0.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
281,000
3,000
284,000
2,670

※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을
취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
284,000
1,000
285,000
2,635.5

※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을
취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.

합 계
281,000
4,000
285,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신라젠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 신라젠

신라젠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,419
- 매출액
3,926

- 부채총계
16,107
- 영업이익
-21,591

- 자본금
68,683
- 당기순이익
-26,846

- 자본총계
130,312
*주당순이익(원)
-223

나. 연결
- 자산총계
149,016
- 매출액
3,926

- 부채총계
17,199
- 영업이익
-26,768

- 자본금
68,683
- 당기순이익
-26,526

- 자본총계
131,817
*주당순이익(원)
-220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 김재경 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제4-2호 의안: 사외이사 장용재 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제4-3호 의안: 사외이사 정병욱 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제4-4호 의안: 사외이사 김명환 선임의 건(주주제안)
- 부결

제5호 의안: 감사 선임의 건
제5-1호 의안: 상근감사 김은수 선임의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안: 정관 변경의 건(주주제안)
제7-1호 의안: 제35조의5 주주간담회 정례화 신설 건
- 부결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 참고서류
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재경
1964-10
3년
재선임
現) 신라젠㈜ 대표이사
現) 선릉김정신과의원 원장
現) 성균관대학교 의과대학 정신건강의학과
외래교수
前) 삼성서울병원 정신건강의학과 전문의
前) ㈜랩지노믹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장용재
1967-12
3년
재선임
現) 신라젠 주식회사 사외이사
現) 법무법인 광장
前) Clifford Chance LLP - 영국/홍콩
前) Minter Ellison LLP - 호주
없음.

정병욱
1966-02
3년
재선임
現) 신라젠 주식회사 사외이사
現) 서울시립대학교 경영대학 교수
前) 이화여자대학교 경영대학 부교수
前) 고려대학교 경영대학 초빙교수
前) University of Technology-Sydney 경영대학 조교수
없음.

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김은수
1962-07
3년
신규선임
상근
現) 한화에어로스페이스 비상근고문
前) 제30대 대한사격연맹 회장
前) 한화갤러리아 대표이사 사장
前) 한화솔루션 갤러리아부문 대표이사 사장
에이텀 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이텀

에이텀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,309
- 매출액
2,587

- 부채총계
9,685
- 영업이익
-6,477

- 자본금
2,702
- 당기순이익
-6,006

- 자본총계
20,624
*주당순이익(원)
-1,111

나. 연결
- 자산총계
39,000
- 매출액
20,440

- 부채총계
26,870
- 영업이익
-2,611

- 자본금
2,702
- 당기순이익
-2,245

- 자본총계
12,129
*주당순이익(원)
-400

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 10기(2024.07.01 ~ 2024.12.31 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 2-1호 의안 : 본점 소재지 변경의 건

- 2-2호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 한택수 재선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 4-1호 의안 : 감사 정종률 선임의 건

→원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한택수
1965-01
3년
재선임
- ㈜에이텀 대표이사 (2016.12~현재)
- 청한전자 주식회사 대표 (1989.10~2019.12)
- 세방정밀 주임 (1987.09~1989.09)
- 동양미래대학교 전문학사 (1984.03~1989.02)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정종률
1965-04
3년
신규선임
상근
- ㈜해스텍 대표 (2005.05~현재)
- (주)기가텔레콤 상무이사 (1999.10~2005.05)
- (주)팬텍 생산기술팀장 (1992.11~1999.10)
- 조선대학교 전자공학과 졸업 (1985.03~1992.02)
셀로맥스사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 셀로맥스사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
셀로맥스사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 셀로맥스사이언스

대 표 이 사 :
서 정 민

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호

(전 화)
031-662-1395

(홈페이지) http://
www.cellromax.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김성락

(전 화)
031-662-1395

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2025년 3월 28일 당사의 정기주주총회의 이사 선임내역을 반영하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤헌
1966년 05월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

- 메리츠증권 해외대체투자본부장 전무

- 동부증권 세일즈&트레이딩 사업부 부사장

- 도이치은행 홍콩지점 한국세일즈대표

- 도이치증권 한국 채권/파생상품세일즈 총괄

- 공정거래위원회 서기관

- 미국 노스웨스턴 대학교 대학원 MBA 경영학 석사- 서울 대학교 사회과학 대학 경제학과 학사