eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
AP시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: AP시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
AP시스템 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 28 일

회 사 명 :
AP시스템 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5

(전 화)031-379-2700

(홈페이지)http:/www.apsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정 희 광

(전 화)031-379-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황신환
1964년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
2
0년 0개월
現 (주)아울링크 대표 前 ITVERS CEO
매일홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
366,691
- 매출액
17,322

- 부채총계
4,891
- 영업이익
3,183

- 자본금
6,859
- 당기순이익
1,334

- 자본총계
361,800
*주당순이익(원)
107

나. 연결
- 자산총계
1,357,651
- 매출액
2,190,171

- 부채총계
570,207
- 영업이익
78,277

- 자본금
6,859
- 당기순이익
54,686

- 자본총계
787,444
*주당순이익(원)
1,947

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,103,026,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 재선임, 감사위원이되는 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

※제56기 정기주주총회 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

■ 제1호 의안: 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제2호 의안:현금배당 결의의 건

- 제2-1호:주당 250원배당

☞ 원안대로 가결

- 제2-2호:주당1,200원배당(주주제안)

☞ 제2-1호 의안 가결로 자동폐기

■ 제3호 의안: 기타비상무이사 중임의 건(후보자: 김정민)

☞ 원안대로 가결

■ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 구현모)

☞ 원안대로 가결

■ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제6호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제6-1호: 감사위원회 구성 관련

☞ 원안대로 가결

- 제6-2호: 재무제표 승인 권한 관련

☞ 원안대로 가결

- 제6-3호: 배당기준일 변경 등 관련

☞ 원안대로 가결

- 제6-4호:중간배당제도 도입 관련

☞ 원안대로 가결

- 제6-5호: 위 제6-2호~제6-4호의 정관변경에 따른 시행일 관련(부칙)

☞ 원안대로 가결

- 제6-6호:자기주식 매입, 소각의무화 관련 (주주제안)

☞ 부결

- 제6-7호:주주환원 목표 설정 관련
(주주제안)

☞ 부결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1962-03
3년
재선임
- (주)제로투세븐 사내이사
- 씨케이코퍼레이션즈(주) 사내이사
- 조지워싱턴대학교 대학원(석)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구현모
1964-01
3년
신규선임
- 한국과학기술원 산업및 시스템공학과 겸임교수
- 前 (주)KT 대표이사
- 前 공학한림원 부회장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구현모
1964-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국과학기술원 산업 및시스템공학과 겸임교수
- 前 (주)KT 대표이사
- 前 공학한림원 부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인탑스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인탑스

인탑스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
574,529
- 매출액
121,612

- 부채총계
39,440
- 영업이익
6,256

- 자본금
8,600
- 당기순이익
37,096

- 자본총계
535,089
*주당순이익(원)
2,320

나. 연결
- 자산총계
900,660
- 매출액
614,667

- 부채총계
128,876
- 영업이익
3,784

- 자본금
8,600
- 당기순이익
23,390

- 자본총계
771,784
*주당순이익(원)
1,345

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,177,176,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 50기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 김근하 선임의 건
(원안대로 승인)
-제2-2호 : 사내이사 윤규한 선임의 건
(원안대로 승인)
-제2-3호 : 사외이사 김학석 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간배당금(중간배당 포함)의 비율로 산정하였습니다.

※관련공시
2024-08-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근하
1977-10
3
재선임
'美 워싱턴대 경영학과
MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA
'PCA ASSET KOREA 상품개발팀
'삼성전자 구매선진화 리더십센타
'삼성전자 무선사업부 인력개발파트
'現)인탑스(주) 대표이사 사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤규한
1964-02
3
재선임
'영남대학교 수학통계학과 졸업
'해태제과(주) 근무
'現)인탑스(주) 총괄부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학석
1963-12
3
신규선임
'고려대학교 대학원 법학박사 졸업
'서울서부지방검찰청 형사4부장검사
'서울중앙지방검찰청 형사8부장검사
'서울고등검찰청 검사
'現)엠아이텍 사외이사
'現)법무법인(유)율촌 파트너 변호사
(주)엠아이텍 사외이사
뷰티스킨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 뷰티스킨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 뷰티스킨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 뷰티스킨

대 표 이 사 :
김종수, 최범석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 염곡로 14번길 27

(전 화) 02- 3436-3650

(홈페이지) http://www.beautyskincorp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 성 우

(전 화)
02- 3436-3650

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명성
1982년 02월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년 1개월
BDO성현회계법인 회계사

안동규
1976년 10월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년 1개월
태성회계법인 회계사
남해화학 — [기재정정]특수관계인으로부터자금차입 (20250328)
제출인: 남해화학

특수관계인으로부터자금차입
6.0
남해화학

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인으로부터자금차입

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.28.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7.기타
만기 상환기간 오기
2024.12.31.
2025.12.31.

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2025.03.28.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
단기 차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2025.04.07.

나. 차입처
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2025.04.07.~2025.12.31.
상환일
2025.12.31.

라. 차입금액
242,200

- 직전사업연도말 자기자본
529,335

- 자기자본대비 (%)
45.8

마. 이자율(%)
연 3%

바. 상환방법
만기일 이내 상환 (중도상환가능)

3. 자금용도
무기질비료 원료구입

4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준)
285,212

5. 이사회 의결일
2025.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
773,830
자산총액 대비(%)
31.3%

7. 기타

- 농림축산식품부는 원활한 비료 원료수급, 가격안정을 위하여 무기질비료 생산업체에 비료 원료 구입자금을 저리로 융자하는 무기질비료 원료구입자금 지원사업을 실시하였습니다
- 당사는 동 사업의 지원대상자로 선정되어 NH농협은행 으로부터 2,422억의 자금을 고정금리 연 3% 로 융자받게 되었습니다
- 상환기한은 2025.12.31.이며, 당사는 상환기한에 맞춰 상환예정이나, 만기일 이전 중도 상환도 가능합니다
- 거래상대방과의 차입총계는 2025.1.1.부터 현재까지 NH 농협은행과 차입거래 누적금액으로, 금번 차입을 포함한 금액입니다.
- 직전사업연도말 자기자본 및 자산총액은 2024년도 연결 재무제표 지배기업의 소유지분 자본과 자산총계 기준입니다

※ 관련공시일
-
모비릭스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 모비릭스

모비릭스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,214
- 매출액
52,974

- 부채총계
3,984
- 영업이익
-10,148

- 자본금
960
- 당기순이익
-11,678

- 자본총계
57,230
*주당순이익(원)
-1,216

나. 연결
- 자산총계
63,320
- 매출액
56,001

- 부채총계
4,973
- 영업이익
-9,308

- 자본금
960
- 당기순이익
-11,917

- 자본총계
58,347
*주당순이익(원)
-1,241

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이남일 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 이승균 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 최형규 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 김상균 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이남일
1970-06
3년
재선임
전) (주)직방 CFO
전) (주)더블랙레이블 CFO
전) (주)모비릭스 부사장
현) (주)모비릭스 대표이사

이승균
1972-02
3년
신규선임
전) NHN Global COO & Advisor
전) (주)모비릭스 SKS TFT 팀장
현) (주)모비릭스파트너스 기타비상무이사
현) (주)모비릭스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형규
1974-08
3년
신규선임
전) LB인베스트먼트 수석팀장
전) NAVER 게임본부 실장
전) NHN 사업개발실 이사
현) 데브시스터즈벤처스(주) 대표이사
데브시스터즈벤처스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상균
1971-03
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
전) 김상균세무회계사무소 대표세무사
전) 세우세무법인 서초지점 대표세무사
전) 반포세무서 납세자보호위원회 위원
전) 한국세무사회 공제위원회 위원
전) 한국세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원
현) 세담세무법인 대표세무사
에이치와이티씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,531
- 매출액
24,132

- 부채총계
9,427
- 영업이익
-1,027

- 자본금
5,088
- 당기순이익
2,111

- 자본총계
59,104
*주당순이익(원)
216

나. 연결
- 자산총계
71,828
- 매출액
32,321

- 부채총계
10,464
- 영업이익
423

- 자본금
5,088
- 당기순이익
2,606

- 자본총계
61,364
*주당순이익(원)
267

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 양석모 선임의 건 - 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양석모
1956-04
3
신규선임
1983.02 성균관대 화학과 학사
1983.03 ~ 1988.12 대한전선㈜ 기술연구소 제3연구부 연구원
1989.01 ~ 2000.06 ICIKOREA
2000.07 ~ 2003.02 HUNTSMAN KOREA 사장
2003.03 ~ 2006.03 ㈜동성화학 대표이사
2006.04 ~ 2011.04 신재기술㈜ 대표이사
2011.01 ~ 2013.12 동성하이켐㈜ 대표이사
2014.01 ~ 2014.06 ㈜동성화학 대표이사
2014.07 ~ 2015.07 동성화인텍㈜ 대표이사
2016.01 ~ 2020.12 후너스홀딩스㈜ 부회장
2021.09 ~ 2024.09 ㈜에이치와이티씨 사외이사
2021.01 ~ 윤성상회 이사
(주)윤성상회 이사
일정실업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일정실업

일정실업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,094
- 매출액
43,503

- 부채총계
27,019
- 영업이익
3,324

- 자본금
6,000
- 당기순이익
3,412

- 자본총계
6,074
*주당순이익(원)
2,888

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,435
- 매출액
43,503

- 부채총계
22,744
- 영업이익
3,324

- 자본금
6,000
- 당기순이익
2,935

- 자본총계
8,691
*주당순이익(원)
2,484

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사2명, 사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 52기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 정관 변경의 건

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철환
1963-08
3
신규선임
학력 : 고려대학교 졸업
경력 : 일정실업(주) 사장 재임
현대기아자동차 워싱턴 사무소장
현대자동차 호주 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선철
1959-06
3
신규선임
학력 : 부산대학교 졸업
경력 : 대보마그네틱(주) 상임감사
-

이재철
1964-02
3
신규선임
학력 : 서울대학교 졸업
경력 : 현대자동차 상무
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송재민
1966-09
3
신규선임
상근
학력 : 조지워싱턴대학교 졸업
경력 : 현대오토에버 CFO
현대차 유럽법인 CFO
현대차 재무관리실장
이닉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이닉스

이닉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,596
- 매출액
94,376

- 부채총계
10,439
- 영업이익
-456

- 자본금
4,535
- 당기순이익
2,232

- 자본총계
119,157
*주당순이익(원)
254

나. 연결
- 자산총계
138,029
- 매출액
104,517

- 부채총계
16,268
- 영업이익
-1,535

- 자본금
4,535
- 당기순이익
999

- 자본총계
121,761
*주당순이익(원)
115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,779,418,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명. 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 41기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31)별도및연결재무제표 승인

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

:사외이사 김동윤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

:감사 신상철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동윤
1964-12
3년
재선임
법무법인 우람 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신상철
1960-06
3년
신규선임
상근
(주)지맥스 감사
클로봇 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 클로봇

클로봇/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,777
- 매출액
22,994

- 부채총계
8,084
- 영업이익
-7,392

- 자본금
12,277
- 당기순이익
-6,418

- 자본총계
60,693
*주당순이익(원)
-298

나. 연결
- 자산총계
69,511
- 매출액
33,395

- 부채총계
9,543
- 영업이익
-7,490

- 자본금
12,277
- 당기순이익
-6,729

- 자본총계
59,968
*주당순이익(원)
-313

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 사업목적 변경의 건
> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 정관 제25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) 삭제의 건
> 원안대로 승인

제3호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건
> 원안대로 승인

제4호 의안: 사내이사 김경필 선임의 건
> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-26 사업보고서(일반법인)
2025-03-26 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 참고서류
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경필
1969-02
3년
재선임
클로봇 COO
클로봇 CEO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업)
물류 자동화 설비 사업 확장 시 설비구축을
진행하기 위한 기계설비 면허 취득

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대,구독, 서비스업
(구독 추가)
로봇 구독 서비스를 통한 매출 증대

사업목적 삭제
-
-
RFHIC — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: RFHIC

RFHIC/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
393,070
- 매출액
71,469

- 부채총계
81,467
- 영업이익
1,350

- 자본금
13,393
- 당기순이익
29,298

- 자본총계
311,603
*주당순이익(원)
1,136

나. 연결
- 자산총계
482,949
- 매출액
114,876

- 부채총계
124,988
- 영업이익
1,530

- 자본금
13,393
- 당기순이익
19,699

- 자본총계
357,961
*주당순이익(원)
995

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,542,087,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 별도(이익잉여금 처분계산처 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 100원/주)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-12 주식매수선택권부여에관한신고
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
스튜디오미르 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 스튜디오미르

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 스튜디오미르

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 스튜디오미르

대 표 이 사 :
유 재 명

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 33, 1701호 (가산동, IT미래타워)

(전 화) 02-862-0571

(홈페이지) http://
www.studiomir.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이 환

(전 화) 02-862-0571

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동우
1982.05
남
재선임
2025.03.31
3년
6년

2022~현재 (주)스튜디오미르 사외이사2016~현
재 법무법인대륙아주 소속변호사

신승용
1979.08
남
신규
2025.03.31
3년
3년
2021~현재 열린세무회계 대표 세무사2017~2021 인대인세무회계 세무사2014~2017 (유)정일회계법인 구로지점 소속 세무사
대림제지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대림제지

대림제지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
317,274
- 매출액
166,264

- 부채총계
43,267
- 영업이익
9,836

- 자본금
4,500
- 당기순이익
13,167

- 자본총계
274,007
*주당순이익(원)
1,579

나. 연결
- 자산총계
317,364
- 매출액
166,264

- 부채총계
43,257
- 영업이익
9,835

- 자본금
4,500
- 당기순이익
13,227

- 자본총계
274,107
*주당순이익(원)
1,586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
833,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임,
감사위원겸 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 류종우 재선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 권오달 재선임의 건

☞원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 이광준 재선임의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 재선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류종우
1944-03
3년
재선임
(주)삼보판지 부회장(전)
(주)대림제지 회장 (현)
(주)동진판지 회장 (현)

권오달
1938-03
3년
재선임
(주)대림제지 부회장 (현)

이광준
1958-12
3년
신규선임
(주)한청판지 상무 (전)
(주)대림제지 전무 (현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경환
1977-10
3년
재선임
법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정경환
1977-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
SGA솔루션즈 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,044
- 매출액
12,711

- 부채총계
21,176
- 영업이익
1,447

- 자본금
6,256
- 당기순이익
-5,612

- 자본총계
43,869
*주당순이익(원)
-92

나. 연결
- 자산총계
103,612
- 매출액
42,924

- 부채총계
53,430
- 영업이익
-4,107

- 자본금
6,256
- 당기순이익
-9,938

- 자본총계
50,181
*주당순이익(원)
-133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
3,118,062

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[결의사항]
제1호 의안 :제12기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.05주]
▶원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

·제2-1호 : 사내이사 은유진 선임의 건
▶원안대로 승인

·제2-2호 : 사내이사 최영철 선임의 건
▶원안대로 승인

·제2-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶원안대로 승인

제6호 의안: 자본 준비금 감액의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

은유진
1970-12
3
재선임
- 아주대 컴퓨터학 석사
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
- 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사
- 現 SGA(주) 이사회 의장
- 現 SGA솔루션즈(주) 이사회 의장
- 現 SGA그룹 회장

최영철
1970-04
3
재선임
- 성균관대 전기전자컴퓨터공학 박사
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원
- 前 ㈜비씨큐어 대표이사
- 前 SGA(주) 솔루션사업부문 총괄
- 現 SGA솔루션즈(주) 대표이사
- 現 SGA그룹 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정호
1960-08
3
신규선임
- 한양대 산업공학 석사
- 前 (주)하우리 정보보안사업 총괄 사장
- 前 한국인터넷진흥원(KISA) 부원장
- 前 SGA솔루션즈(주) R&D 총괄 부사장
- 現 (주)누리랩 대표
(주)누리랩 대표
동신건설 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,636
- 매출액
68,971

- 부채총계
13,920
- 영업이익
558

- 자본금
4,200
- 당기순이익
3,001

- 자본총계
98,716
*주당순이익(원)
357

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,545,473,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제67기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 제67기 이익잉여금 처분안 승인의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 150원, 기타소액주주 250원)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 1인, 감사 1인 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김주동 선임의 건
→원안대로 가결

제4-2호 의안 : 감사 이상호 재선임의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2024-12-06 조회공시요구(현저한시황변동)
2024-12-09 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주동
1962-12
3
신규선임
동신건설(주) 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상호
1959-11
3
재선임
상근
동신건설(주) 상무이사
에코글로우 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,435
- 매출액
13,512

- 부채총계
10,637
- 영업이익
-5,379

- 자본금
3,641
- 당기순이익
-5,105

- 자본총계
13,798
*주당순이익(원)
-172

나. 연결
- 자산총계
23,862
- 매출액
14,522

- 부채총계
10,950
- 영업이익
-6,346

- 자본금
3,641
- 당기순이익
-6,110

- 자본총계
12,912
*주당순이익(원)
-144

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
(상근)사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)

▶ 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인가결

제5호 의안 : 이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 송호길 사내이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

제5-2호 의안 : 박종홍 사내이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

제5-3호 의안 : 조승용 사외이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

제5-4호 의안 : 김찬희 사외이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

제6호 의안 : 감사(후보자 홍은주) 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[등기이사]
당사의 기존 등기이사의 총 수는 5인이었으며, 금일자로 등기이사 3인이 사임, 신규로 등기이사 4인이 선임된 관계로 당사의 총 등기이사는 6인입니다.

[감사]
당사의 기존 감사는 1인이었으며, 금일 감사 1인이 신규선임된 관계로 당사의 총 감사는 2인입니다.

[상호변경]
금일 정기주주총회의 정관 일부 변경에 따라, 당사의 상호가 아래와 같이 변경되었으며, 관련하여 상호변경안내 공시 및 변경상장신청을 별도로 진행할 예정입니다.

변경전 : (주)스킨앤스킨(Skin n Skin Co.,Ltd.)

변경후 : (주)에코글로우(Eco Glow Co.,Ltd.)

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호길
1974-06
3년
신규선임
전) LG그룹
현) ㈜크리스밸류 대표이사

박종홍
1970-05
3년
신규선임
전) 삼성SDS
전) 품에자산운용 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조승용
1976-10
3년
신규선임
전) 케이더블유엔터테인먼트 이사
전) 주식회사 어썸 이사
없음

김찬희
1959-12
3년
신규선임
전) 동양전자통신
전) 한국통신기술(KTI) 이사
전) 대청타워 관리단 회장
현) 대청타워 관리단 감사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍은주
1981-05
3년
신규선임
비상근
현) 제이제이에셋 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
89. 신재생에너지 관련 설비, 장비, 기계장치 및 부품 제조업

90. 전동기,발전기 및 전기변환장치 제조, 판매업

91. 무인항공기제품 및 부품 제조업, 조립가공업, 판매업 및 수출입업

92. 인공지능(AI) 기반 데이터베이스업 및 정보처리업

93. 인공지능(AI) 기반 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업

94. 의약품 제조,유통 판매업

95. 의료기기 제조/도소매,판매업

96. 방송 및 통신 플랫폼 사업

97. 방송제작 및 배급업

98. 엔터테인먼트관련 투자업
신규사업 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동원개발 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 동원개발

동원개발/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장복만, 이성휘 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
장복만, 박영봉 (각자 대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 각자 대표이사 이성휘 사임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장복만
1942-08-08
본인
839,000
0.92%
-

박영봉
1960-11-25
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장복만
동원개발
상장(코스닥)
-
회장
1978-03-31
-
-

박영봉
동원개발
상장(코스닥)
-
사장
2025-03-06
-
-
대한화섬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
대한화섬(주)

대 표 이 사 :
오용근

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02)3406-0300

(홈페이지) http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 황 태 영

(전 화) 02-3406-0237

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일은 당사 제62기 정기주주총회 일자입니다.

※ 상기 등기이사총수(변경 전)는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 기타비상무이사를 포함하고 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서병선
1962.08
남
신규
2025.03.28
2년
2년

Texas A&M University, 경제학과 조교수
숭실대학교 경제학과 부교수
한국응용경제학회 회장
한국세라믹기술원, 비상임이사
한국은행 조사국 상임자문교수
고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)
한국경제학회 감사(現)
한국국제경제학회 이사(現)

장영수
1967.01
남
신규
2025.03.28
2년
2년

서울중앙, 수원, 대전, 청주지검 검사
서울중앙지검 형사3부장, 대검 감찰1과장, 법무부 법무심의관
서울남부지검 제1차장, 대구서부지청장
광주고검, 수원고검 차장, 대전지검, 서울서부지검 검사장
대구고검 검사장
변호사 장영수 법률사무소
법무법인 일우 변호사(現)

※ 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)의 경우 신규로 선임된 사외이사 임기(2년)를 반영한 수치입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

홍영기
1956.10
남
2023.03.31
2년
2025.03.28
자진사임

임기만료일(2025.03.31)이 주주총회 이후인 관계로
주주총회 종료 즉시 사임

김정하
1955.01
남
2023.03.31
2년
2025.03.28
자진사임
임기만료일(2025.03.31)이 주주총회 이후인 관계로주주총회 종료 즉시 사임
동원개발 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,376,753
- 매출액
520,374

- 부채총계
330,041
- 영업이익
21,456

- 자본금
45,404
- 당기순이익
18,653

- 자본총계
1,046,711
*주당순이익(원)
205

나. 연결
- 자산총계
1,378,323
- 매출액
520,374

- 부채총계
331,956
- 영업이익
21,011

- 자본금
45,404
- 당기순이익
18,304

- 자본총계
1,046,366
*주당순이익(원)
202

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,264,648,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명
감사위원회위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건 (이사2명)

제2-1호의안 : 이사후보 장복만
- 원안대로 승인

제2-2호의안 : 이사후보 박영봉
- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 이장호 선임의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장복만
1942-08
3년
재선임
[現] 동원개발 이사

박영봉
1960-11
3년
신규선임
[前] BNK금융지주 부사장
동의대 대학원 공공경영학과 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장호
1947-04
3년
신규선임
[前] 부산은행장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이장호
1947-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
[前] 부산은행장
AP시스템 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: AP시스템

AP시스템/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
594,306
- 매출액
512,729

- 부채총계
261,330
- 영업이익
48,045

- 자본금
7,641
- 당기순이익
52,737

- 자본총계
332,976
*주당순이익(원)
3,511

나. 연결
- 자산총계
599,773
- 매출액
516,698

- 부채총계
263,246
- 영업이익
47,190

- 자본금
7,641
- 당기순이익
51,784

- 자본총계
336,527
*주당순이익(원)
3,448

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,960,671,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 330원) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 유호선 선임의 건
-> 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사외이사 황신환 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-01-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-07-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유호선
1967-08
3
신규선임
現 AP시스템(주) COO, Sales&Marketing 본부장, 반도체사업본부장
前 삼성전기 부사장 설비개발연구소장
前 삼성전자 상무 DS부문 생산기술연구소

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황신환
1964-03
2
신규선임
現 (주)아울링크 대표
前 삼성전기 상무
(주)아울링크 대표
삼양홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 삼양홀딩스

대 표 이 사 :
엄 태 웅 , 김 경 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동)

(전 화) 02-740-7111

(홈페이지) http://www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀장
(성 명) 이 현 수

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남판우
1970.03
남
재선임
2025.03.28
3년
6년

ㆍ서울대학교 농경제학과 학사ㆍ서울대학교 행정학 석사
ㆍ美사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사
ㆍ중부지방국세청 징세송무국장
ㆍ김&장 세무법인
ㆍ(現)김&장 법률사무소

정구현
1947.12
남
신규
2025.03.28
3년
3년

ㆍ서울대학교 경영학과 학사
ㆍ美뉴욕주립대학교 올바니교 경영학 석사
ㆍ美미시간대학교 경영학 박사
ㆍ연세대학교 경영학과 교수
ㆍ삼성경제연구소 소장
ㆍ서울국제포럼 회장
ㆍ(現)제이캠퍼스 대표

최순화
1972.05
여
신규
2025.03.28
3년
3년

ㆍ
美퍼듀대학교 소비자학 박사
ㆍ
삼성경제연구소 수석연구원
ㆍ(現)
국민통합위원회 사회분과위원
ㆍ

(現)동덕여자대학교 국제경영학과 교수
소프트센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28 일

회 사 명 :
(주)소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신 현 준

(전 화)02-2027-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황휘이펑
1977년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
2028년3월31일
6년0개월
중국 천원로펌 파트너 변호사
엑사이엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
김성후

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화)
02) 3289-5100

(홈페이지)
http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사대우
(성 명)강중구

(전 화)
02) 3289-5277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최종삼
1956년 03월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사
舊 (주)LG홈쇼핑 상무
중앙대학교 신문방송대학원 졸업(석사)

주) 상기 사외이사의 총 재직기간은 제31기 정기주주총회에서 선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다. 즉, 기재된 최종삼 사외이사의 총 재직기간은 현 임기 포함하여 2022년 03월부터 2028년 03월까지 입니다.
승일 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,378
- 매출액
144,433

- 부채총계
27,765
- 영업이익
2,285

- 자본금
3,066
- 당기순이익
3,661

- 자본총계
148,613
*주당순이익(원)
620

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
708,903,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제46기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 현금배당

승인 보고

- 현금배당 1주당 120원

라. 내부회계관리제도 운영실태

평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제46기 재무제표를 당해

법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월 11일에 최종 확정하였으며,

제46기 정기 주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사의 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

현금배당을 최종 승인하였고 제46기 주주총회에서 보고하였습니다.

[제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일 :

2025.03.11]

- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
엔바이오니아 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,640
- 매출액
12,474

- 부채총계
16,011
- 영업이익
-1,356

- 자본금
4,253
- 당기순이익
-1,365

- 자본총계
35,629
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
64,890
- 매출액
14,224

- 부채총계
19,338
- 영업이익
-2,109

- 자본금
4,253
- 당기순이익
-2,116

- 자본총계
45,552
*주당순이익(원)
-200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (제2조, 제8조, 제17조, 제18조)
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 선임의 건
→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
→원안대로 승인

제8호 의안 : 자본잉여금 결손금 보전 처리의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2025년 3월 28일 사내이사(한정철, 박성은)이 재선임되었습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정철
1964-06
3
신규선임
- 성균관대학교 경제학 석사(90)
- 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00)
- ㈜세프라텍 이사(21~현재)
- ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성은
1967-06
3
신규선임
- 성균관대학교 경제학 석사(90)
- 대외경제정책연구원(KIEP)(94~00)
- ㈜세프라텍 이사(21~현재)
- ㈜엔바이오니아 대표이사(01~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
정관제2조[목적]
40. 마스크제조 및 판매
미영위 사업
제놀루션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제놀루션

제놀루션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,354
- 매출액
6,934

- 부채총계
25,907
- 영업이익
-8,467

- 자본금
9,595
- 당기순이익
-6,505

- 자본총계
80,447
*주당순이익(원)
-360

나. 연결
- 자산총계
106,453
- 매출액
7,136

- 부채총계
26,056
- 영업이익
-9,164

- 자본금
9,595
- 당기순이익
-7,209

- 자본총계
80,397
*주당순이익(원)
-378

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※부의안건
○제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31)별도및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 김동선

→ 원안대로 가결

○제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 문준필

→ 의결정족수 미달로 부결

○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 시행하였으나 의결정족수 부족으로 제3호 의안인 감사 선임의 건은 부결되었습니다.
- 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사(문준필)가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-21 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동선
1955-05
3년
신규선임
2010~2011 (前) 중소기업청장
2012~2014 (前) 중소기업연구원장
2014~2024 (前)법무법인(유)화우 고문
-
시그네틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 시그네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
시그네틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
시그네틱스(주)

대 표 이 사 :
심재석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 평화로 711

(전 화)
031-940-7400

(홈페이지)http://
www.signetcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김일배

(전 화) 031-940-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진섭
1952년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
2년

전) 재단법인 한국방송개발원 상임이사
전)제17~18대 국회의원
현)법무법인(유) 로웰드 변호사
현)GKL사회공헌재단 이사장(겸) (주)인터플렉스 사외이사
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,560
- 매출액
41,454

- 부채총계
80,392
- 영업이익
3,166

- 자본금
11,602
- 당기순이익
131

- 자본총계
75,169
*주당순이익(원)
6

나. 연결
- 자산총계
945,436
- 매출액
4,961,847

- 부채총계
622,948
- 영업이익
58,565

- 자본금
11,602
- 당기순이익
36,063

- 자본총계
322,488
*주당순이익(원)
184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건
* 3-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임
→ 원안대로 승인

* 3-2호 의안 : 사내이사 정광호 선임
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(이형기 선임)
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ (30억)원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건

1) 본점소재지 변경
변경 전 : 서울시, 변경후 : 경기도 과천시

2) 국문상호 변경
변경 전 : 주식회사 아이티센 변경후 : 주식회사 아이티센글로벌

3) 영문상호 변경
변경 전 : ITCEN CO.,LTD. 변경 후 : ITCENGLOBAL CO.,LTD.

※관련공시
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경일
1964-11
3년
재선임
현)아이티센 부회장
전)대우통신
전)한솔텔레콤

정광호
1966-01
3년
신규선임
현)아이티센 부사장
전)카카오엔터프라이즈
전)LG CNS

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이형기
1963-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) 누리플랜 대표이사
- 극동건설/남광토건 사장
- HDC 현대산업개발 전무
디티앤씨 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정업준, 남기혁 (공동 대표이사)

변경후 대표이사
남기혁

2. 변경사유
공동대표이사인 정업준 대표이사 임기만료
남기혁 대표이사 단독 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-30

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전임 공동대표이사 정업준은 2025년 3월 30일 사내이사 및 대표이사 임기 만료.

- 남기혁 대표이사는 2025년 3월 38일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 재선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 2025년 3월 30일 대표이사로 선임됨.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남기혁
1968-11-01
-
3,783
0.03%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남기혁
(주)디티앤씨
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-02-25
-
-
에스앤더블류 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스앤더블류

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스앤더블류

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스 앤 더블류

대 표 이 사 :
정우진

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 다대로 170번길 29

(전 화) 051-205-7411

(홈페이지)http://http://www.snwcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신정휘

(전 화) 051-205-7411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신보관
1977년 05월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
- 전 법무법인 해인 변호사- 전 법률사무소 정수 대표변호사- 현 법무법인 에이스 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김선옥
1969년 05월
여
2024년 03월 28일
3
2025년 03월 05일
자진사임
일신상의 사유
네오위즈홀딩스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 홍인표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
㈜네오위즈홀딩스

20250327

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 :

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율- 이번보고서 - 특정증권등 - 특정증권등의 수(주)
오기
5,800
6,000

3. 특정증권등의 소유상황가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율- 이번보고서 - 주권 - 주식수(주)

오기
5,800
6,000

3. 특정증권등의 소유상황나. 특정증권등의 종류별 소유내역- 주권
오기
5,800
6,000

3. 특정증권등의 소유상황나. 특정증권등의 종류별 소유내역- 합계 - 주수(주)

오기
5,800
6,000

3. 특정증권등의 소유상황다. 세부변동내역- 소유주식수(주) - 증감

오기
5,800
6,000

3. 특정증권등의 소유상황다. 세부변동내역- 소유주식수(주) - 변동후

오기
5,800
6,000

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍인표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
042420

발행주식 총수
8,593,846

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍인표
한자(영문)
洪仁杓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 혜화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2025년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜네오위즈홀딩스
부 서
지원팀

직 위
과장
전화번호
031)80******

성 명
정성훈
팩스번호
031)80******

이메일 주소
******_jsh@neowiz.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 27일
6,000
0.07
6,000
0.07

증 감
6,000
0.07
6,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,000
-
-
-
-
-
-
-
6,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,593,846
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 27일
보통주
-
6,000
6,000
-
임원 선임

합 계
-
6,000
6,000
-
임원 선임

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다이나믹솔루션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,290
- 매출액
4,437

- 부채총계
24,547
- 영업이익
-2,299

- 자본금
23,041
- 당기순이익
2,144

- 자본총계
48,743
*주당순이익(원)
51

나. 연결
- 자산총계
72,358
- 매출액
21,112

- 부채총계
34,104
- 영업이익
-2,412

- 자본금
23,041
- 당기순이익
-1,467

- 자본총계
38,254
*주당순이익(원)
-23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김유정 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유정
1988-08
3년
신규선임
University of Toronto, Human Biology 졸업
성균관대학원, MBA 석사 졸업
前) ㈜네오펙트 경영지원팀 팀장
現) ㈜네오펙트 사업총괄 상무
유엔젤 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 유엔젤

유엔젤/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.07

3. 정정사유
배당금 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원) : 보통주식
40
70

4. 시가배당율(%) : 보통주식
0.6
1.1

5. 배당금총액(원)
494,466,120
865,315,710

- 2025년 3월 28일 개최된 제26기 정기주주총회에서 1-2-1호 의안 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건에 대한 수정동의안(보통주 현금배당 1주당 70원 지급의 건)이 승인되어 원안(제1-2-1호 의안 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건 및 제1-2-2호 의안 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건)은 자동 폐기되었습니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
865,315,710

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 자기주식(833,801주)을 제외한 배당금 총액입니다.

- 상기 '7. 배당급지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거해 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 예정된 일자로 추후 주주총회 소집이사회에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
메디포스트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 메디포스트

메디포스트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
409,817
- 매출액
74,113

- 부채총계
157,006
- 영업이익
3,780

- 자본금
17,109
- 당기순이익
-62,221

- 자본총계
252,811
*주당순이익(원)
-1,825

나. 연결
- 자산총계
414,287
- 매출액
70,657

- 부채총계
161,686
- 영업이익
-48,544

- 자본금
17,109
- 당기순이익
-63,378

- 자본총계
252,601
*주당순이익(원)
-1,834

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규 선임
사외이사 1명 재선임
기타비상무이사 3명 재선임

감사위원 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안: 제25기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 이승진 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사외이사 이제원 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안: 기타비상무이사 정병수 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이기두 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안: 감사위원 이제원 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 감사위원 정병수 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 제26기(2025년) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승진
1977-06
3
신규선임
2006 ~ 2009 호주 시드니 대학 웨스트미드 소아
병원 선임 연구원
2009 ~ 2011 호주 UNSW대학 의과학연구소 선임연구원
2011 ~ 현재 메디포스트㈜ 글로벌사업본부장
2014 ~ 현재 MEDIPOST, Inc. 대표이사

김영민
1973-11
3
재선임
2000 ~ 2005 NH투자증권 IB사업부
2006 ~ 현재 스카이레이크인베스트먼트 사장
2019 ~ 현재 스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 사장

정병수
1977-04
3
재선임
2004 ~ 2010 삼일회계법인, 회계사
2010 ~ 2016 KEB하나은행, 투자금융부 차장
2016 ~ 2021 ODK Media Finance/Accounting 부사장
2022 ~ 2025 ㈜오피노마케팅 비상근이사
2021 ~ 현재 (주)빅인사이트, CFO
2023 ~ 현재 ㈜GMDSOFT, CFO

이기두
1972-09
3
재선임
2005 ~ 2007 McKinsey & Company 컨설턴트
2007 ~ 2012 Excelsior Capital Asia 한국대표
2012 ~ 현재 크레센도에쿼티파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제원
1965-07
3
재선임
1997 ~ 현재 법무법인 광장 변호사
2023 ~ 현재 피아이첨단소재㈜ 사외이사
피아이첨단소재㈜ 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이제원
1965-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1997 ~ 현재 법무법인 광장 변호사
2023 ~ 현재 피아이첨단소재㈜ 사외이사

정병수
1977-04
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
2004 ~ 2010 삼일회계법인, 회계사
2010 ~ 2016 KEB하나은행, 투자금융부 차장
2016 ~ 2021 ODK Media Finance/Accounting 부사장
2022 ~ 2025 ㈜오피노마케팅 비상근이사
2021 ~ 현재 (주)빅인사이트, CFO
2023 ~ 현재 ㈜GMDSOFT, CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 재생의료 관련 기술개발, 제조 및 공급업
15. 세포가공 및 배양 용역 위탁업
16. 의료 관광업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

11. 제대혈관련 사업
11. 제대혈 및 제대조직 관련사업
신규사업 추진

사업목적 삭제
-
-