eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HJ중공업 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,204,429
- 매출액
1,885,962

- 부채총계
1,861,032
- 영업이익
7,252

- 자본금
416,371
- 당기순이익
5,225

- 자본총계
343,397
*주당순이익(원)
64

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,202,247
- 매출액
1,885,164

- 부채총계
1,858,285
- 영업이익
7,458

- 자본금
416,371
- 당기순이익
5,239

- 자본총계
343,962
*주당순이익(원)
63

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사외이사 3명(전인범,이인재,심호)
- 감사위원 3명(전인범,이인재,심호)

○ 재선임
- 사내이사 2명(김완석,유상철)
- 사외이사 1명(최선임)
- 감사위원 1명(최선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2024 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김완석 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-3호 : 사외이사 전인범 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-4호 : 사외이사 이인재 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사위원이 되는
사외이사 심호 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원 전임범 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5-2호 : 감사위원 이인재 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5-3호 : 감사위원 최선임 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

- 심호 사외이사, 감사위원 후보자는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김완석
1961-06
1
재선임
現) HJ중공업 건설 대표이사(2024~)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2024~ )
前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2021~2024)

유상철
1964-05
1
재선임
現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2021~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인범
1958-09
1
신규선임
前)한국자유연맹 부총재
前)특수전사령부 사령관
前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표
前)한미연합사령부 부참모장
-

이인재
1962-01
1
신규선임
前)한국지방재정공제회 이사장
前)지방자치인재개발원 원장
前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리
前)전라북도청 기획관리실장
-

심호
1964-05
1
신규선임
前)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수
前)건설근로자공제회 상임감사
前)감사원 감사교육원장
-

최선임
1967-07
1
재선임
現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전인범
1958-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한국자유연맹 부총재
前)특수전사령부 사령관
前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표
前)한미연합사령부 부참모장

이인재
1962-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한국지방재정공제회 이사장
前)지방자치인재개발원 원장
前)행정안전부 기획조정실장, 차관직무대리
前)전라북도청 기획관리실장

심호
1964-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한양대 공과대학 건설환경공학과 특임교수
前)건설근로자공제회 상임감사
前)감사원 감사교육원장

최선임
1967-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수
시너지이노베이션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,416
- 매출액
20,825

- 부채총계
46,812
- 영업이익
1,295

- 자본금
41,354
- 당기순이익
-5,491

- 자본총계
148,604
*주당순이익(원)
-66

나. 연결
- 자산총계
314,061
- 매출액
90,605

- 부채총계
78,957
- 영업이익
16,110

- 자본금
41,354
- 당기순이익
18,144

- 자본총계
235,104
*주당순이익(원)
125

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제27기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
제2호 의안: 감사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 상근감사 남기업 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남기업
1967-03
3
신규선임
상근
2008~2017: (주)에스엠마케팅 경영지원총괄 상무
2017~2018: (주)골드퍼시픽 경영지원총괄 전무
2019~2024: (주)체리부로 전략기획실 전무
다원시스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 다원시스

다원시스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
713,344
- 매출액
261,024

- 부채총계
434,378
- 영업이익
2,005

- 자본금
19,082
- 당기순이익
6,172

- 자본총계
278,966
*주당순이익(원)
167

나. 연결
- 자산총계
745,731
- 매출액
301,518

- 부채총계
486,802
- 영업이익
7,647

- 자본금
19,082
- 당기순이익
11,913

- 자본총계
258,929
*주당순이익(원)
306

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 : 제29기 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

■제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 한광덕 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 노세훈 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제2-3호 : 사외이사 김원경 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제2-4호 : 사외이사 권봉현 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

■제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

■제4호 : 감사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한광덕
1961-05
3
신규선임
- 한국철도대학(차량기계전공)
- 순천대학교 산업대학원(산업기계공학전공)
- 한국철도공사 역세권개발사업단장
(용산, 서울북부, 성북, 수색)
- 한국철도공사 전남·전북지역본부장, 철도기술연구원장
- (주)롯데역사, (주)수원애경 AK프라자 상임고문

노세훈
1977-12
3
신규선임
- (주)다원시스 경영지원그룹

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원경
1965-10
3
재선임
- KAIST 기계공학과 석사
- 대우중공업 중앙연구소
- 로봇제어시스템학회
- 現 ㈜라온테크 대표이사
(주)라온테크

권봉현
1961-12
3
신규선임
- 한양대학교 전기공학과 학사/석사
- 아주대학교 전자공학과 박사
- LS ELECTRIC 자동화 CIC COO 부사장
- LS ELECTRIC 전사 CTO
- LS Mecapion 대표이사
- LS ELECTRIC 자동화분야 40년 근무
해당없음
오킨스전자 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,814
- 매출액
64,956

- 부채총계
58,693
- 영업이익
1,872

- 자본금
8,840
- 당기순이익
-5,458

- 자본총계
29,121
*주당순이익(원)
-317

나. 연결
- 자산총계
87,124
- 매출액
66,680

- 부채총계
59,530
- 영업이익
1,904

- 자본금
8,840
- 당기순이익
-5,408

- 자본총계
27,594
*주당순이익(원)
-315

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제 27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

=> 원안대로 가결

- 제2호 의안:사내이사 선임의 건

2-1호의안 사내이사 전진국 선임의 건

=> 원안대로 가결

2-2호의안 사내이사 박성규 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제3호 의안:감사 선임의 건

3-1호의안 비상근감사 김일동 선임의 건

=> 원안대로 가결

- 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

- 상법 제 542조의8 및 같은법 시행령 제34조1항제1호에 따른 벤처기업으로 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전진국
1961-12
3년
재선임
-국민대학교 금속공학과 졸업

-텍사스인스트루먼트코리아(주) 근무

-現(주)오킨스전자 대표이사

박성규
1963-05
3년
재선임
-인제대학교 의료영상학과 석사

-(주)프리마테크 근무

-現(주)오킨스전자 사업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일동
1969-12
3년
재선임
비상근
-한양대학교 상경대학 경영학과
졸업

-안건회계법인 근무

-한영회계법인 근무

-現(주)오킨스전자 감사 및 한울
회계법인 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
온코크로스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 온코크로스

온코크로스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,842
- 매출액
1,072

- 부채총계
1,735
- 영업이익
-6,920

- 자본금
5,929
- 당기순이익
-6,439

- 자본총계
20,106
*주당순이익(원)
-615

나. 연결
- 자산총계
22,548
- 매출액
1,072

- 부채총계
2,091
- 영업이익
-6,965

- 자본금
5,929
- 당기순이익
-6,483

- 자본총계
20,457
*주당순이익(원)
-619

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1)감사보고 및 영업보고

2)내부회계관리제도 운영실태 보고

3)외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 강지훈 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 채희진 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강지훈
1983-10
3년
신규선임
- 울산대학교 의학과 박사
- 서울아산병원 종양내과 전임의
- 강북삼성병원 혈액종양내과 임상조교수
- 現)온코크로스 부사장

채희진
1970-12
3년
신규선임
- 아주대학교 경영대학원 석사
- 에스엠시노기술투자 이사
- 케이디벤처팜 이사
- 現)온코크로스 이사
신테카바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,683
- 매출액
121

- 부채총계
18,739
- 영업이익
-12,879

- 자본금
7,629
- 당기순이익
-9,189

- 자본총계
24,944
*주당순이익(원)
-597

나. 연결
- 자산총계
43,715
- 매출액
121

- 부채총계
18,772
- 영업이익
-14,270

- 자본금
7,629
- 당기순이익
-7,213

- 자본총계
24,943
*주당순이익(원)
-473

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 (중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건-사내이사 홍종희 선임의 건(중임)
(원안대로 가결)

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
(원안대로 가결)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종희
1975-04
3
재선임
- 서울대학교 제약학과 박사수료
- 한국과학기술연구원 연구원
- 現신테카바이오 사내이사 및 DB시스템 총괄
EDGC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: EDGC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
이원다이애그노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 143

(전 화) 032-713-2100

(홈페이지)http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 서명관

(전 화) 032-713-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 2025년 03월 28일 정기주주총회에서 신규선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정호
1964.07
남
신규
2025.03.28
3년
3년

前 기술보증기금 서울기술평가센터 팀장

前 교육인적자원부 대학국 학자금정책팀 사무관

前 한국장학재단 팀장

現 제이컴퍼니 대표
티와이홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤세영

변경후
오동헌

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
상기 "변경후" 대표이사는 2025년 3월 28일
정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며,
동일자 이사회에서 대표이사로 선임됨.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

오동헌
-
- (現) 티와이홀딩스 사장
- (前) 티와이홀딩스 부사장
- (前) SBS Biz 대표
- (前) SBS CNBC 본부장
- (前) SBS 경제부장 / 문화사업팀장
-
태영건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250328)
제출인: 태영건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
(주)태영건설

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태영
회사명
(주)태영건설
공시일자
2025.3.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,526,998
2. 거래기간
2025.01.01 ~ 2025.03.31

3. 이사회의결일
2025.03.27
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)군포복합개발피에프브이
11,610
-
11,610
0.46

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

건설용역계약
건설용역
현금
비주거용건물 건설
11,610
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1의 직전사업년도매출액은 2024년 기준임.- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음.

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,526,998
2. 거래기간
2025.01.01 ~ 2025.03.31

3. 이사회의결일
2025.03.27
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)태영디앤아이
10,000
40
10,040
0.40

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

건설용역계약
건설용역
현금
비주거용건물 건설
10,000
수의계약
-
-
-
-
-

부동산임대차 계약
-
-
-
-
-
부동산
현금
사무실임차
40
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1의 직전사업년도매출액은 2024년 기준임.- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음.
플랜티넷 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,443
- 매출액
15,648

- 부채총계
6,364
- 영업이익
-725

- 자본금
8,311
- 당기순이익
1,162

- 자본총계
58,078
*주당순이익(원)
75

나. 연결
- 자산총계
96,391
- 매출액
36,677

- 부채총계
14,741
- 영업이익
2,140

- 자본금
8,311
- 당기순이익
3,166

- 자본총계
81,650
*주당순이익(원)
99

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,556,974,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
▷원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제2-1호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건
▷원안대로 가결

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
▷원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성준
1970-08
3년
재선임
現) ㈜플랜티넷 부사장
前) KT
조광피혁 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
618,763
- 매출액
90,248

- 부채총계
75,372
- 영업이익
7,226

- 자본금
34,245
- 당기순이익
12,605

- 자본총계
543,391
*주당순이익(원)
3,548

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

[부의안건]
제2호의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이연석 선임의 건

▷ 원안대로 가결

제2-2호 의안:사외이사 이상우 선임의 건

▷ 원안대로 가결
제3호의안:감사위원회 위원 이상우 선임의 건

▷ 원안대로 가결
제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-24 주주총회소집결의
2025-03-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연석
1973-08
3
재선임
(현)조광피혁(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상우
1968-03
3
신규선임
(현)김·장법률사무소 세무사
(전)국세청 징세과장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상우
1968-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)김·장법률사무소 세무사
(전)국세청 징세과장
기가비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 기가비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
기가비스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
기가비스 주식회사

대 표 이 사 :
강해철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-86

(전 화)
031-780-7474

(홈페이지)http://
www.gigavis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오제환

(전 화) 031-780-7474

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사외이사의 재선임일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이장노
1957.01
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년 9개월

인천대학교 기계공학과
前) 삼성전기㈜ 기판 생산 기술그룹 부장
前) ㈜디이엔티 개발총괄 상무
前) ㈜ATI 사업총괄 전무
前) 일본전산리드코리아㈜ 사업총괄 전무
現
)
㈜
코엠에스 기술총괄(CTO) 부사장
現) 기가비스 사외이사

김경범
1965.04
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
4년 7개월

한양대학교 기계설계학과 공학박사
前) 국립한국교통대학교 대학교육혁신원장
現) 국립항공교통대학교 기계자동차항공공학부 교수
現) 기가비스 사외이사

주)
사외이사 총 재직기간은 월수 계산으로 30일을 1개월로 계산하여 오차가 있을 수 있습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이장노
1957.01
남
2022.06.03
3년
2025.03.28
자진사임

임기조정

김경범
1965.04
남
2023.08.04
3년
2025.03.28
자진사임

임기조정
SG&G — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: SG&G

SG&G/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,360
- 매출액
50,762

- 부채총계
61,423
- 영업이익
6,412

- 자본금
17,044
- 당기순이익
3,621

- 자본총계
117,937
*주당순이익(원)
107

나. 연결
- 자산총계
453,424
- 매출액
50,762

- 부채총계
72,886
- 영업이익
6,412

- 자본금
17,044
- 당기순이익
16,183

- 자본총계
380,539
*주당순이익(원)
480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사(감사위원으로도 선임) 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
=> 보고사항으로 변경

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)

제2-1호: 사내이사 이의범 선임의 건
=> 원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 황광연 선임의 건
=> 원안대로 가결

제2-3호: 사외이사 채명길 선임의 건
=> 원안대로 가결

제2-4호: 사외이사 정훈 선임의 건
=> 원안대로 가결

ㅇ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 채명길 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3-2호 : 정훈 선임의 건
=> 원안대로 가결

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 김좌진 선임의 건
=> 원안대로 가결

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라, 외부감사인 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2025년 3월 20일 이사회 결의로 재무제표를 승인하고 금번 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 의 범
1964-01
3년
재선임
현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사

황 광 연
1967-01
3년
재선임
현, SG&G 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채 명 길
1963-10
3년
재선임
전, 세틀뱅크 창업경영
-

정 훈
1964-12
3년
신규선임
현, 안세회계법인
안세회계법인(이사)

김 좌 진
1972-01
3년
재선임
현, 법무법인 해우 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채 명 길
1963-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
전, 세틀뱅크 창업경영

정 훈
1964-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
안세회계법인(파트너회계사)

김 좌 진
1972-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현, 법무법인 해우 변호사
미스토홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-12

3. 정정사유
자기주식 취득에 따른 배당금총액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
49,685,473,160
49,221,692,360

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 총 발행주식수 60,095,839주에서 이사회 결의일(2월 12일) 직전일 기준 소유한 자기주식 2,322,033주를 제외하여 산정된 금액입니다.해당 금액은 배당기준일에 보유한 자기주식 수에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 총 발행주식수 60,095,839주에서 배당기준일(4월 1일) 기준 소유한 자기주식 2,861,313주를 제외하여 산정된 금액입니다.

- 2025년 4월 1일 배당기준일까지 자기주식 취득이 진행됨에 따라,발행주식총수에서 배당기준일 시점 자기주식수를 차감하여 배당금총액이 변경되었습니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
860

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
49,221,692,360

6. 배당기준일
2025-04-01

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 이사회 결의일(2월 12일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 종가의 산술평균을 기준으로 산정되었습니다.

[시가배당기준 산술평균 종가: 보통주 38,520원]

- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 총 발행주식수 60,095,839주에서 배당기준일(4월 1일) 기준 소유한 자기주식 2,861,313주를 제외하여 산정된 금액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'상법 464조2에 의거, 주주총회 승인 시점으로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
메드팩토 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화)
02-6938-0200

(홈페이지) http://
www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 장 민 후

(전 화)
02-6938-0200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
3,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제12기 정기주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관
제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
627,710

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
3

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여대상자
당사 주식매수선택권 부여대상자는 임직원 15명이며, 그 구체적인 내용은 아래의 "대상자별 부여내역"에 기재하였음.
(2) 행사가격
가. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).
나. 행사가격의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병ㆍ분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따름.
다. 기타 세부사항
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
라. 공정가치
- 주식매수선택권 공정가치 : 1,584 원- 산정방법 : 이항모형(Binomial option pricing model)- 공정가치 산정 가정ㆍ권리부여일의 전일주가 : 3,230원ㆍ행사가격 : 3,500원ㆍ기대행사기간 : 2027년 3월 28일부터 2031년 3월 27일까지ㆍ무위험이자율 : 2.79%ㆍ예상주가변동성 : 51.00%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장민후
미등기임원
15,000
-
23,759,262
-

OOO 외 13명
직원
55,500
-
87,909,270
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
유진로봇 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,728
- 매출액
26,038

- 부채총계
19,024
- 영업이익
-4,224

- 자본금
18,756
- 당기순이익
-3,191

- 자본총계
35,704
*주당순이익(원)
-85

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제1호의안: 제32기(2024년1월1일~2024년12월31일) 결산재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호의안:감사 선임의 건

제2-1호: 곽관웅 비상근 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(4) 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(5) 제5호의안:임원퇴직금 지급규정 제정의 건

☞ 부결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽관웅
1970-02
3년
재선임
비상근
-현,세종대 기계공학 교수
-전,삼성SDI,생산기술연구소 책임연구원
-전,한국과학기술연구원 연구원
티에스넥스젠 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250328)
제출인: 티에스넥스젠

티에스넥스젠/주주총회소집결의/(2025.03.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.01.16

3. 정정사유
일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2025-04-14,
오전 10시
2025-04-30,
오전 10시

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-04-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차,
지하2층 휴넷캠퍼스 비전룸

3. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부내역은 추후 확정되는대로 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2025-02-18 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2025-02-17 조회공시요구(현저한시황변동)
2025-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아이비젼웍스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이비젼웍스

아이비젼웍스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,215
- 매출액
35,170

- 부채총계
13,315
- 영업이익
2,385

- 자본금
3,394
- 당기순이익
-4,591

- 자본총계
35,900
*주당순이익(원)
-147

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임(3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 : 사내이사 길기재 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 양재민 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김용태 선임의 건

☞원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건

☞원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

길기재
1971-03
3년
재선임
(現) ㈜아이비젼웍스 대표이사
(前) ㈜넥스트아이 마케팅사업부 사업부장

양재민
1974-08
3년
재선임
(現) ㈜아이비젼웍스 비젼사업부 사업부장
(前) ㈜넥스트아이 기술영업

김용태
1977-02
3년
재선임
(現) ㈜아이비젼웍스 기술연구소장
(前) ㈜영우디에스피 비젼어플리케이션팀
하이비젼시스템 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
304,420
- 매출액
282,515

- 부채총계
71,257
- 영업이익
31,699

- 자본금
7,471
- 당기순이익
36,698

- 자본총계
233,163
*주당순이익(원)
2,883

나. 연결
- 자산총계
365,741
- 매출액
312,012

- 부채총계
76,051
- 영업이익
30,987

- 자본금
7,471
- 당기순이익
40,422

- 자본총계
289,690
*주당순이익(원)
3,096

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,007,146,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인, 사외이사 2인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 400원 승인의 건 포함)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이진태 선임의 건(신규 선임)
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진태
1972-10
3
신규선임
現, ㈜하이비젼시스템 설비사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 2차전지 관련 기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업
10. 의료기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업
11. 로봇 제조, 유통, 판매업 및 서비스업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
롯데이노베이트 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 롯데이노베이트

롯데이노베이트/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데이노베이트㈜
회사코드
286940
담당부서명
커뮤니케이션팀
담당자명
이호석
tel
02-2626-4074

(fax)
02-6234-4099

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,129,367
-
15,129,367

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-17
보통주식
10,012,393
66.18

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,012,393
66.18

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
10,013,676
66.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,013,676
66.19

증감
보통주식
1,283
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,283
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김경장
생년월일
710227
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
1,283
1,283
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데지주(주)
사업자등록번호
107-81-34848
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,000,000
66.10
0
0
0
0
10,000,000
66.10

김경엽
생년월일
701019
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,864
0.02
0
0
0
0
2,864
0.02

고두영
생년월일
691214
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
923
0.01
0
0
0
0
923
0.01

노준형
생년월일
680628
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,730
0.02
0
0
0
0
3,730
0.02

박종표
생년월일
710323
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,384
0.02
0
0
0
0
2,384
0.02

박성오
생년월일
750715
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
기타
983
0.01
0
0
0
0
983
0.01

김경장
생년월일
710227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,283
0.01
0
0
0
0
1,283
0.01

현종도
생년월일
700220
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
994
0.01
0
0
0
0
994
0.01

박남규
생년월일
660126
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2
0.00
0
0
0
0
2
0.00

박종남
생년월일
731004
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
기타
513
0.00
0
0
0
0
513
0.00

합계
10,013,676
66.19
0
0
0
0
10,013,676
66.19
씨케이솔루션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 씨케이솔루션

씨케이솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
188,423
- 매출액
295,773

- 부채총계
97,292
- 영업이익
16,524

- 자본금
943
- 당기순이익
19,813

- 자본총계
91,131
*주당순이익(원)
2,396

나. 개별(별도)
- 자산총계
152,350
- 매출액
178,243

- 부채총계
75,009
- 영업이익
2,815

- 자본금
943
- 당기순이익
15,407

- 자본총계
77,341
*주당순이익(원)
1,863

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
38

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 2024년 회계연도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

- 제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 통과

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

- 제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 김유곤 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 안근표 선임의 건

제4-3호 의안: 사내이사 오진석 선임의 건

제4-4호 의안: 사내이사 박성수 선의 건

제4-5호 의안: 사내이사 이우철 선임의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유곤
1968-08
3
재선임
전) 세보기계㈜ 설계기획
전) 신성엔지니어링 영업
현) ㈜씨케이솔루션 대표이사

안근표
1967-01
3
재선임
전) ㈜LG화학 증설,생산 팀장
현) ㈜씨케이솔루션 사업총괄

오진석
1973-11
3
재선임
전) ㈜비츠로셀 생산기술팀 대리
전) 신성엔지니어링 공사관리팀 대리
현) ㈜씨케이솔루션 신성장사업부 총괄

박성수
1959-08
3
신규선임
전) 삼영무역㈜ 무역부
전) 카본데일㈜ 무역부
전) 대보무역
전) ㈜SMI 대표이사
현) ㈜대보이엔씨 대표이사
현) ㈜씨케이솔루션 회장

이우철
1966-12
3
신규선임
전) ㈜우리은행 센터장
현) ㈜씨케이솔루션 경영관리총괄

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
18. 환경오염방지시설업
21. 환경전문공사업
22. 정보통신공사업
사업 영역 확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
티에프이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티에프이

티에프이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,052
- 매출액
69,468

- 부채총계
41,318
- 영업이익
3,660

- 자본금
1,138
- 당기순이익
992

- 자본총계
76,733
*주당순이익(원)
88

나. 연결
- 자산총계
126,749
- 매출액
73,627

- 부채총계
48,324
- 영업이익
4,391

- 자본금
1,138
- 당기순이익
1,452

- 자본총계
78,425
*주당순이익(원)
128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 엄재근 선임
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

엄재근
1968-04
3
신규선임
상근
- 고려대학교 국어교육 학사
- 서강대학교 경영학 석사
- aSSIST 경영학 박사
- 비즈니스플랫폼연구소
- 건국대학교 강의교수
- 강서대학교 겸임교수
- 서울기독대학교 특임교수
크라우드웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 크라우드웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)크라우드웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 크라우드웍스

대 표 이 사 :
김우승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 309, 5층(역삼동 삼성제일빌딩)

(전 화) 02-6954-2960

(홈페이지)http://crowdworks.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부 이사
(성 명) 이상민

(전 화) 02-6954-2960

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최크리
1973년 12월
여
신규
2025년 03월 28일
3년
0년0개월

- 現 The MOVE LAB Co.Ltd 대표이사
- 前 Microsoft Corporation, Business Development Strategy & Ventures, Corporate Director
- 前 제일기획 경영지원실 팀장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

우한균
1969년 12월
남
2022년 11월 23일
3
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

정지훈
1970년 06월
남
2024년 03월 29일
3
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
대한해운 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대한해운

대한해운/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,580,381
- 매출액
1,747,187

- 부채총계
2,290,699
- 영업이익
328,635

- 자본금
160,605
- 당기순이익
164,824

- 자본총계
2,289,682
*주당순이익(원)
508

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,282,667
- 매출액
856,625

- 부채총계
765,415
- 영업이익
181,410

- 자본금
160,605
- 당기순이익
148,671

- 자본총계
1,517,252
*주당순이익(원)
466

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한인구 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한인구
1956-10
2
신규선임
현) KAIST 명예교수
대한민국학술원 회원
엘브이엠씨 사외이사
전) KAIST 교수
효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장
매일유업 사외이사 및 감사위원장
SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장
LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장
엘브이엠씨(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한인구
1956-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) KAIST 명예교수
대한민국학술원 회원
엘브이엠씨 사외이사
전) KAIST 교수
효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장
매일유업 사외이사 및 감사위원장
SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장
LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장
SKC — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: SKC

SKC/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)아이에스시
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명(국적)
ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED.
대표이사
양지현

자본금(원)
4,875,407,383
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
반도체 테스트소켓 생산

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
44,004,000,000

자기자본(원)
523,141,601,304

자기자본대비(%)
8.41

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득(유상증자)

5. 취득목적
재무구조 개선을 통한 운영 효율성 제고

6. 취득예정일자
2025-03-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
582,882,970,486
취득가액/자산총액(%)
7.55

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 발행회사/자본금"은 2024년말 기준이며, USD로 4,350,000입니다.

- 상기 "2. 취득내역/취득금액"은 USD 30,000,000이며, 최근일자 최초 매매기준환율(2025년 3월 28일자, KEB하나은행)인 1USD / 1,466.80원을 기준으로 원화환산 한 금액입니다.

- 상기 "2. 취득내역/자기자본"은 주식회사 아이에스시의 2024년 말 연결재무제표 상 자기자본입니다.

- 상기 발행회사는 베트남 관계법령에 따라 설립된 법인으로 주식을 발행한 바 없어 공시내용에 주식수를 기재하지 않았습니다.

- 상기 "6. 취득예정일자"(2025년 03월 28일)는 베트남 현지 국영은행의 자본금 변동신고 완료 예정일입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준 재무사항을 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
42,548
46,792
-4,244
4,875
39,269
-228

전년도
37,285
40,975
-3,690
4,875
27,460
-6,118

전전년도
38,348
36,078
2,270
4,875
36,085
2,799

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED.
베트남
Lot A12-2, Ba Thien II Industrial Park, Thien Ke Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam
2500591019

직업(사업내용)
반도체 테스트소켓 생산

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)아이에스시
-
100

대표이사
양지현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년도
결산기
12월

자산총계
42,548
자본금
4,875

부채총계
46,792
매출액
39,269

자본총계
-4,244
당기순손익
-228

외부감사인
Deloitte Vietnam
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
최대주주

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
일신석재 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 일신석재

일신석재/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
97,397
- 매출액
78,727

- 부채총계
38,374
- 영업이익
3,802

- 자본금
38,728
- 당기순이익
1,419

- 자본총계
59,023
*주당순이익(원)
18

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

제54기

(2024.01.01~2024.12.31)

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제54기

(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표

(이익잉여금 처분계산서

(안)포함) 승인의 건

* 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 2명

기타비상무이사 1명

사외이사 2명)

- 제2-1호 의안 :

사내이사 조용철

선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :

사내이사 김학선

선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 :

기타비상무이사

이철영 선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 :

사외이사 이종원

선임의 건

* 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 :

사외이사 정찬신

선임의 건

* 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

* 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

* 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용철
1966-01
3
재선임
(주)일신석재 중국지사장( 전 )

(주)일신석재 유통사업본부장(전)

(주)일신석재 부사장(전)

(주)일신석재 공동 대표이사(현)

김학선
1960-06
3
재선임
주식회사 일신석재 총괄본부장(전)

주식회사 애생 대표이사(전)

주식회사 은성석재 대표이사(전)

주식회사 일신석재 대표이사(전)

선원건설 주식회사 대표이사(현)

이철영
1974-08
3
신규선임
학교법인 선학학원 감사(전)

(주)모나용평 감사(전)

삼일회계법인 TS본부 매니저(전)

세계평화통일가정연합유지재단
기획국장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종원
1958-04
3
신규선임
이천시 도시과장(전)

이천시 건설과장(전)

이천시 지역개발국장(전)
-

정찬신
1964-03
3
신규선임
서울신탁은행 여신업무 담당(전)

일성건설(주) 기획관리부장(전)

통일재단 인사국장(전)
-
LX인터내셔널 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LX인터내셔널
회사코드
001120
담당부서명
IR팀
담당자명
하채윤
tel
02-6984-5505

(fax)
-

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

38,760,000
0
38,760,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-21
보통주식
9,723,836
25.09

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,723,836
25.09

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
9,823,836
25.35

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,823,836
25.35

증감
보통주식
100,000
0.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
100,000
0.26

4. 개인별 세부변동사항

성명
㈜LX홀딩스
사업자등록번호
766-86-01855
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-24
장내매수(+)
보통주식
9,713,836
20,000
9,733,836
-

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
9,733,836
20,000
9,753,836
-

2025-03-26
장내매수(+)
보통주식
9,753,836
20,000
9,773,836
-

2025-03-27
장내매수(+)
보통주식
9,773,836
20,000
9,793,836
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
9,793,836
20,000
9,813,836
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜LX홀딩스
사업자등록번호
766-86-01855
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,813,836
25.32
0
0.00
0
0.00
9,813,836
25.32

윤춘성
생년월일
640201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.03
0
0.00
0
0.00
10,000
0.03

합계
9,823,836
25.35
0
0.00
0
0.00
9,823,836
25.35
엔투텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 몬타나 신기술조합 제72호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)엔투텍

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
몬타나 신기술조합 제72호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔투텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
227950

발행주식 총수
103,575,530

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
몬타나 신기술조합 제72호
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651-80-03281

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이스트게이트인베스트먼트
부 서
-

직 위
(주)이스트게이트인베스트먼트
전화번호
031-71******

성 명
(주)이스트게이트인베스트먼트
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******te.master@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
10,000,000
9.65
10,000,000
9.65

증 감
10,000,000
9.65
10,000,000
9.65

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
9.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

103,575,530
0
9.65
9.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2025년 03월 28일
보통주
-
10,000,000
10,000,000
3,250
(주)엠제이홀딩컴퍼니

합 계
-
10,000,000
10,000,000
3,250
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,886
- 매출액
75,042

- 부채총계
22,065
- 영업이익
12,530

- 자본금
6,262
- 당기순이익
11,682

- 자본총계
93,821
*주당순이익(원)
941

나. 연결
- 자산총계
115,265
- 매출액
83,515

- 부채총계
27,169
- 영업이익
10,279

- 자본금
6,262
- 당기순이익
10,797

- 자본총계
88,097
*주당순이익(원)
897

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

- 제13기 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이현정 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준모
1974-10
3
재선임
- 1999.03 서원대학교 법학과
- 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공
- 2004.02 사법연수원 제33기 수료
- 2004~2009 HIH법률사무소
- 2009~2011 법무법인 길도
- 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이현정
3975-06
3
신규선임
상근
- 02.11~05.01 신우회계법인
- 05.01~05.08 한영회계법인 세무본부
- 05.09~12.08 삼정회계법인 감사 및 세무본부
- 12.09~16.01 한영회계법인 세무본부
- 16.02~18.07 호연세무법인/호연회계법인
-18.01~현재 지우회계법인
코리아써키트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,255,382
- 매출액
1,406,957

- 부채총계
574,187
- 영업이익
-33,154

- 자본금
13,685
- 당기순이익
-129,014

- 자본총계
681,195
*주당순이익(원)
-4,601

나. 개별(별도)
- 자산총계
773,410
- 매출액
720,690

- 부채총계
458,470
- 영업이익
-42,244

- 자본금
13,685
- 당기순이익
-136,203

- 자본총계
314,940
*주당순이익(원)
-4,977

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅁ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항:①감사보고

②내부회계관리제도

운영실태보고

③영업보고

나. 부의안건

제1호 의안:

제53기 재무제표(결손금처리

계산서(안) 포함) 및 연결재무

제표승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:

이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 윤영선

제2-2호 의안:사내이사 유완준

제2-3호 의안:사외이사 최창원

→ 원안대로 승인

제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(10억원)

제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(3억원)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1959-05
2
재선임
2012~2016 (주)코리아써키트 PKG공장장
2016~2021 (주)코리아써키트 해외영업총괄
2022~현재 (주)코리아써키트 PKG사업부장

유완준
1960-11
2
재선임
2012~2016 (주)코리아써키트 HDI영업본부장
2016~2021 (주)코리아써키트 국내영업총괄
2022~현재 (주)코리아써키트 HDI사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창원
1962-04
1
재선임
2015~2015 국무총리실 농림국토해양정책관
2016~2017 국무총리실 사회복지정책관
2018~2020 국무총리실 경제조정실장
2020~2021 국무총리실 제1차장
2021~2022 국가공무원인재개발원장
2022~2025 서울시립대 행정학과 초빙교수
2023~현재 (사)국제개발협력컨설팅협회 부회장
2025~현재 고려대학교 미래성장연구원 부원장
2024~현재 (주)영풍 사외이사
2024~현재(주)코리아써키트 사외이사
(주)영풍 사외이사
신라젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 신라젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신라젠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
신라젠 주식회사

대 표 이 사 :
김 재 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 109, 9층

(전 화)02-368-2600

(홈페이지)http://sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)한 상 규

(전 화)02-368-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장용재
1967.12
남
재선임
2025.03.28
3년
5년8개월

現) 신라젠 주식회사 사외이사
現) 법무법인 광장
前) Clifford Chance LLP - 영국/홍콩
前) Minter Ellison LLP - 호주

정병욱
1966.02
남
재선임
2025.03.28
3년
5년8개월

現) 신라젠 주식회사 사외이사
現) 서울시립대학교 경영대학 교수
前) 이화여자대학교 경영대학 부교수
前) 고려대학교 경영대학 초빙교수
前) University of Technology-Sydney 경영대학 조교수
EDGC — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: EDGC

EDGC/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,145
- 매출액
13,464

- 부채총계
61,024
- 영업이익
-9,408

- 자본금
13,849
- 당기순이익
-35,802

- 자본총계
19,121
*주당순이익(원)
-263

나. 연결
- 자산총계
134,882
- 매출액
30,600

- 부채총계
130,481
- 영업이익
-12,629

- 자본금
13,849
- 당기순이익
-45,603

- 자본총계
4,401
*주당순이익(원)
-335

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▷원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 김정호 선임의 건
▷원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 정재훈 중임의 건
▷의결 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 정재훈 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민섭
1966-04
3
재선임
前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원
前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임
現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장
現 이원다이애그노믹스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정호
1964-07
3
신규선임
前 기술보증기금 서울기술평가센터 팀장
前 교육인적자원부 대학국 학자금정책팀 사무관
前 한국장학재단 팀장
現 제이컴퍼니 대표
-