영풍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 영풍

영풍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,701,708
- 매출액
2,787,414

- 부채총계
1,716,406
- 영업이익
-160,702

- 자본금
9,210
- 당기순이익
-327,810

- 자본총계
3,985,301
*주당순이익(원)
-146,582

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,662,770
- 매출액
1,053,314

- 부채총계
1,126,336
- 영업이익
-88,396

- 자본금
9,210
- 당기순이익
-154,004

- 자본총계
1,536,434
*주당순이익(원)
-89,530

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
86,006,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0.0

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
68,805

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 4명,
감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제74기 연결 재무제표
및별도 재무제표(이익잉여금처분
계산서(안)포함) 승인의 건
(현금배당 : 50원/주, 주식배당 :
1주당 0.0350주)

- 수정동의안

현금배당 : 1주당 50원,

주식배당 : 1주당 0.040주 승인

의 건

→수정동의안 가결승인으로 원안은

자동부결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 이사회 내 위원회 설치

관련 정관 일부 변경
→ 원안승인

제2-2호 : 액면분할을 위한 정관

일부 변경
→ 원안승인

제2-3호 : 현물배당 도입을 위한

정관 일부 변경

(주주제안 : 영풍정밀(주))
→ 부결

제2-4호 : 집중투표제 도입을 위한

정관 일부 변경

(주주제안 : 영풍정밀(주))
→ 부결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김기호
→ 원안승인

제3-2호 : 사내이사 권홍운
→ 원안승인

제3-3호 : 사외이사 박병욱
→ 원안승인

제3-4호 : 사외이사 박정옥
→ 원안승인

제3-5호 : 사외이사 최창원
→ 원안승인

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 전영준
→ 원안승인

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김경율

(주주제안: 영풍정밀(주))
→ 부결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임

의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 박병욱
→ 원안승인

제5-2호 : 감사위원회 위원 박정옥
→ 원안승인

제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

(15억원)
→ 원안승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임에 따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은

당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여 보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일

까지)으로 선임 예정

※ 관련공시
2024-12-20 주식배당결정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주식분할 결정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 참고서류
2025-03-14 의결권대리행사권유에관한의견표명서
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-21 주주총회소집결의
2025-03-21 참고서류
2025-03-21 주주총회소집공고
2025-03-24 참고서류
2025-03-25 주주총회소집공고
2025-03-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기호
1962-10
2
재선임
(주)티케이케미칼 감사 (2014 ~ 2016)
에스엠스틸(주) 대표이사 (2016 ~ 2022)
(현) (주)영풍 사장 (2024 ~ 현재)
(현) (주)영풍이앤이 사내이사(2024 ~ 현재)
(현) (주)영풍 석포제련소장 (2025 ~ 현재)
(현) (유)와이피씨 대표이사

권홍운
1968-11
1
재선임
(주)한화 상무보 (1992~2016)
한화시스템 상무보 (2017~2019)
한화에어로스페이스 상무 (2019~2021)
(현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재)
(현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재)
(현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사 (2022~현재)
(현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재)
(현) (유)와이피씨 이사 (2025~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병욱
1947-10
1
재선임
KDB생명보험㈜ 대표이사
사장(2009~2010)

회계법인 청 대표이사
(2018~2024)
-

박정옥
1958-07
1
재선임
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재)
-

최창원
1962-04
1
재선임
국무총리실 농림국토해양정책관
(2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

서울시립대 행정학과
초빙교수(2022~2025)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)

(현)(주)코리아써키트 사외
이사(2024~현재)

(현) 고려대 미래성장연구원 부원장
(2025~현재)
(주)코리아써키트
사외이사

전영준
1974-06
1
신규선임
(현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재)

(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사
(2021~현재)

(현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
(2023~현재)
대한제분(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병욱
1947-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
KDB생명보험㈜ 대표이사
사장(2009~2010)

회계법인 청 대표이사
(2018~2024)

박정옥
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원복지
재단 이사(2017~현재)

전영준
1974-06
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 대한제분(주) 사외이사
(2020~현재)

(현) 법무법인 김장리 구성원
변호사 (2021~현재)

(현) 카카오 준법과신뢰위원회
전문위원 (2023~현재)