eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대창단조 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대창단조

대창단조/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
372,341
- 매출액
322,237

- 부채총계
70,997
- 영업이익
30,074

- 자본금
14,286
- 당기순이익
32,945

- 자본총계
301,344
*주당순이익(원)
1,317

나. 개별(별도)
- 자산총계
260,043
- 매출액
230,565

- 부채총계
19,093
- 영업이익
21,451

- 자본금
14,286
- 당기순이익
23,381

- 자본총계
240,950
*주당순이익(원)
917

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,034,230,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

1. 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
민테크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 민테크

민테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,723
- 매출액
20,859

- 부채총계
37,658
- 영업이익
-10,963

- 자본금
2,216
- 당기순이익
-14,458

- 자본총계
31,065
*주당순이익(원)
-691

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이재훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 김호기 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재훈
1972-05
3년
재선임
- 한양대학교 화학공학
- 오렌지파워(前)
- 민테크 사업본부장(現)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호기
1970-11
3년
재선임
- 서울대학교 수학과
- 오렌지파워(前)
- 민테크 경영본부장(現)
삼진 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼진

삼진/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,802
- 매출액
146,216

- 부채총계
5,243
- 영업이익
17

- 자본금
4,515
- 당기순이익
10,051

- 자본총계
100,559
*주당순이익(원)
1,114

나. 연결
- 자산총계
126,164
- 매출액
159,164

- 부채총계
19,547
- 영업이익
7,248

- 자본금
4,515
- 당기순이익
9,045

- 자본총계
106,617
*주당순이익(원)
1,002

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
722,004,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 80원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김승철)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-25 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1971-01
3년
재선임
현) (주)삼진 대표이사
에이텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이텍

에이텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,486
- 매출액
45,926

- 부채총계
62,757
- 영업이익
1,511

- 자본금
4,130
- 당기순이익
15,925

- 자본총계
99,729
*주당순이익(원)
2,168

나. 연결
- 자산총계
163,064
- 매출액
46,231

- 부채총계
63,522
- 영업이익
1,462

- 자본금
4,130
- 당기순이익
15,539

- 자본총계
99,542
*주당순이익(원)
2,116

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,203,367,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.06

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 300원]

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 사내이사 신승영 중임의 건

2-2호 사내이사 김형철 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승영
1955-01
3
재선임
영남대학교 전자공학
前 LG전자
現 (주)에이텍티앤 대표이사

김형철
1966-04
3
신규선임
한양대학교 전기공학과 학사
前 LG전자
現 (주)에이텍 연구소장
티비에이치글로벌 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
105,764
- 매출액
178,465

- 부채총계
43,578
- 영업이익
3,360

- 자본금
10,428
- 당기순이익
-702

- 자본총계
62,186
*주당순이익(원)
-35

나. 개별(별도)
- 자산총계
104,705
- 매출액
177,314

- 부채총계
43,065
- 영업이익
3,663

- 자본금
10,428
- 당기순이익
-962

- 자본총계
61,639
*주당순이익(원)
-46

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
834,272,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 40원) → 원안대로 승인함

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인함

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인함

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우종완
1965-11
3
재선임
- 부산대 섬유공학과 졸업
- (現)㈜티비에이치글로벌 대표이사

황태영
1965-02
3
재선임
-연세대 신문방송학과 졸업
-(現)㈜TBH GLOBAL 사업운영총괄장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조자영
1961-12
3
신규선임
-부산대학교 경제학 졸업
-연세대학교 경제학 석사
-KPMG 삼정회계법인 부대표
-(現)대주회계법인 공인회계사
주식회사 비지에프리테일(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
화장품 제조 및 동 판매업
라이프스타일 브랜드로의 확장을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
신흥 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 신흥

신흥/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-13

3. 정정사유
시가배당율 단순 오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율
2.03
1.05

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.05

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,272,057,820

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 제 60기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 3항의 1주당 배당금은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계자 외 주주 150원을 기준으로 작성하였으며, 최대주주 및 특수관계자의 1주당 배당금은 130원입니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액(원)'은 자기주식 51,498주를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
부광약품 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250328)
제출인: 부광약품

부광약품/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-31
16:00

장소
-

2. 참가 대상자
투자자, Analyst 및 기자 등

3. 개최목적
유상증자 관련 설명회

4. 개최방법
Conference Call(zoom)

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
유상증자 관련 설명회

7. 결정일자
2025-03-28

8. IR 자료
게재일시
2025-03-28

관련 웹페이지
https://www.bukwang.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-기업설명회 자료는 기업설명회 개최 이전 당사 홈페이지 (www.bukwang.co.kr)를 통해 게시할 예정입니다.

-상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
심플랫폼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 임대근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 심플랫폼

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임대근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 심플랫폼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
444530

발행주식 총수
6,135,447

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임대근
한자(영문)
林大根 (LIM DAE GEUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780610

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 관악구 신림동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 03월 31일
퇴임일
2026년 03월 30일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)심플랫폼
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
02-203******

성 명
유상재
팩스번호
02-567*****

이메일 주소
******simplatform.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
2,025,396
33.01
2,025,396
33.01

증 감
2,025,396
33.01
2,025,396
33.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,025,396
-
-
-
-
-
-
-
2,025,396
33.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,135,447
-
33.01
33.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 03월 21일
보통주
-
2,025,396
2,025,396
-
신규상장

합 계
-
2,025,396
2,025,396
-
신규상장

주)
상기 신규상장(무상취득)(+)으로 기재된 세부변동 내용 중「취득단가」는 발행회사의 코스닥시장 신규상장에 따른 기존보유주식 신규보고이므로 기재를 생략하였습니다.
스톤브릿지벤처스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 스톤브릿지벤처스

스톤브릿지벤처스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,042
- 매출액
14,175

- 부채총계
7,152
- 영업이익
3,374

- 자본금
9,075
- 당기순이익
2,298

- 자본총계
85,889
*주당순이익(원)
132

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,487,019,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안:제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서[안] 포함) 등 승인의 건
(*)배당금:보통주 1주당 200원
→원안대로 가결

- 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 유승운 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 2항의 배당금총액은 배당기준일 현재 총발행주식수 18,150,830주에서 당사가 보유한 자기주식 715,734주를 제외한 금액입니다

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유승운
1972-09
3년
재선임
19.01~현재 스톤브릿지벤처스(주) 대표이사
15.05~18.12 카카오벤처스(주) 대표이사
09.03~15.01 Solmine Communications, LLC
02.09~09.02 Softbank Ventures Asia
00.01~02.08 CJ창업투자회사(주)
98.01~99.12 LG텔레콤
덕우전자 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,225
- 매출액
145,427

- 부채총계
91,628
- 영업이익
-275

- 자본금
8,038
- 당기순이익
2,914

- 자본총계
101,597
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
209,526
- 매출액
160,950

- 부채총계
104,141
- 영업이익
-992

- 자본금
8,038
- 당기순이익
-405

- 자본총계
105,385
*주당순이익(원)
-30

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제33기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 이준용 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 사내이사 김종기 신규선임의 건

▶ 원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준용
1976-07
3
재선임
- 포항공대 생명과학과
- KAIST Techno 경영대학원
- Ernst&Young Advisory
- 덕우전자 CEO/부회장

김종기
1964-07
3
신규선임
- 성균관대학교 기계설계학
- 前 케이제이프리텍
- 現 덕우전자(주) 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 태양광 발전사업
- 태양광 사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
마이크로투나노 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 마이크로투나노

마이크로투나노/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,739
- 매출액
10,151

- 부채총계
22,467
- 영업이익
-9,549

- 자본금
2,959
- 당기순이익
-7,860

- 자본총계
30,273
*주당순이익(원)
-1,328

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 보고사항 >
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의안건 >
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 성환진 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이상철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성환진
1968-02
3년
재선임
- 포항산업과학연구원 책임연구원('92.02~'08.08)
- POSCO 신사업개발실 파견책임연구원('03.04~'03.10)
- 피에스텍 전무이사('08.8~현재)
피에스텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상철
1969-08
3년
재선임
비상근
- SK Hynix ('98.01~'98.10)
- (주)삼영S&C CTO ('22.01~'23.12)
- 대구경북과학기술원 책임연구원 ('24.01~현재)
모니터랩 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 모니터랩

모니터랩/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,522
- 매출액
14,755

- 부채총계
6,979
- 영업이익
-293

- 자본금
1,225
- 당기순이익
1,982

- 자본총계
37,543
*주당순이익(원)
169

나. 연결
- 자산총계
44,664
- 매출액
14,909

- 부채총계
7,138
- 영업이익
-644

- 자본금
1,225
- 당기순이익
2,080

- 자본총계
37,526
*주당순이익(원)
177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,기타비상무이사1명, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▷ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 박민아 선임의 건
제2-2호 : 기타비상무이사 류창하 재선임의 건
제2-3호 : 사외이사 손경호 재선임의 건
▷ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
▷ 원안대로 가결

제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
▷ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민아
1976-01
3
신규선임
현)(주)모니터랩 상무
전)(주)모아텍

류창하
1978-12
3
재선임
현)(주)안랩 전략기획실 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손경호
1974-12
3
재선임
현)강원대학교교수
전)한국인터넷진흥원
-
에이치엠넥스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,112
- 매출액
15,163

- 부채총계
1,132
- 영업이익
318

- 자본금
61,366
- 당기순이익
5,513

- 자본총계
123,980
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2024.01.01.~2024.12.31.) 개별재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건 : 상호변경안내 공시 및 변경상장신청을 별도로 진행할 예정입니다.

변경전 : (주)클라우드에어(Cloud Air Co.,Ltd.)

변경후 : (주)에이치엠넥스(HMNEX Co.,Ltd.)

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
65. 반도체장비 제조업
66. 반도체장비 판매업
67. 반도체장비 설치업
68. 반도체설비 공사업
69. 기계가스 설비 공사업
70. 문화기획업
71. 문화상품 제조업
72. 전시장운영 용역업
73. 아트상품, 소품제작 및 판매
74. 조형물 제작업
75. 디자인 기획 및 제작, 설계 용역업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
태림포장 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 태림포장

태림포장/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
711,994
- 매출액
715,375

- 부채총계
381,159
- 영업이익
-16,591

- 자본금
35,403
- 당기순이익
-20,492

- 자본총계
330,835
*주당순이익(원)
-322

나. 개별(별도)
- 자산총계
660,532
- 매출액
680,088

- 부채총계
371,218
- 영업이익
-23,945

- 자본금
35,403
- 당기순이익
-11,972

- 자본총계
289,314
*주당순이익(원)
-174

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제49기(2024.1.1~2024.12.31)
재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서등 재무제표 승인의 건
⇒원안대로 통과

제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 배철수

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 여상구
⇒원안대로 통과

제3호 의안:감사 선임의 건(1명)

제3-1호 의안 : 감사 후보 이동빈
⇒원안대로 통과

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
⇒원안대로 통과

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배철수
1973-10
3
재선임
- 세아상역㈜ 인사부장(2014~2020)
- (현)태림포장㈜관리총괄 상무이사(2020~현재)

여상구
1973-04
3
신규선임
- 세아상역㈜ HR본부 본부장(1999~2024)
- (현)태림페이퍼㈜경영지원총괄 상무이사(2024~현재)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동빈
1960-02
3
재선임
상근
- 금융연구원 연구위원(2020~2022)
- 아이티아이즈 사업부문대표(2022~2024)
- (현)태림포장㈜ 감사(2022~현재)
- (현)아이티아이즈 고문(2025~현재)
제이티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 제이티

제이티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,881
- 매출액
49,172

- 부채총계
25,731
- 영업이익
505

- 자본금
5,158
- 당기순이익
4,461

- 자본총계
64,150
*주당순이익(원)
489

나. 연결
- 자산총계
91,155
- 매출액
49,506

- 부채총계
26,449
- 영업이익
638

- 자본금
5,158
- 당기순이익
4,173

- 자본총계
64,706
*주당순이익(원)
457

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

가. 제 27기(2024사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

나. 이사 선임의 건

- 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임)
▶ 원안대로 승인 가결

다. 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

라. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유홍준
1956-05
3년
재선임
- 삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장
- 동양반도체(주) 자동화장비 개발부장
- 현) 제이티 공동 대표이사
엔에이치스팩31호 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엔에이치스팩31호

엔에이치스팩31호/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,000
- 매출액
-

- 부채총계
2,366
- 영업이익
-36

- 자본금
635
- 당기순이익
114

- 자본총계
12,634
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

(1) 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 가결

(2) 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

(3) 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-17 주주총회소집결의
부광약품 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250328)
제출인: 부광약품

부광약품/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-06-02

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
유상증자에 따른 신주배정 권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련 공시
-
링네트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,798
- 매출액
160,769

- 부채총계
39,074
- 영업이익
13,620

- 자본금
9,535
- 당기순이익
12,651

- 자본총계
104,724
*주당순이익(원)
856

나. 연결
- 자산총계
147,744
- 매출액
163,905

- 부채총계
40,922
- 영업이익
13,691

- 자본금
9,535
- 당기순이익
12,854

- 자본총계
106,822
*주당순이익(원)
869

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,825,031,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.3)

재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 240원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 :사내이사 이정민 재선임의

건(상근)
▶원안대로 승인

제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정민
1977-11
3
재선임
- 영국 Univ. of Bristol 경제학과졸
- 서울대학교 경영대학원 전문석사 (주)링네트 사장
이노시뮬레이션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이노시뮬레이션

이노시뮬레이션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,919
- 매출액
9,336

- 부채총계
25,960
- 영업이익
-4,813

- 자본금
3,909
- 당기순이익
-6,580

- 자본총계
21,959
*주당순이익(원)
-841

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(기승준 중임)
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(이지선 중임)
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안: 정관 일부 개정의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

기승준
1968-12
3년
재선임
2021.07~ 現 (주)티에프이 사외이사
2022.02~ 現 (주)이노시뮬레이션 CFO

이지선
1972-10
3년
재선임
2012.02~ 現 (주)이노시뮬레이션 CTO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기공사업
산업용 로봇, 서비스 로봇, 제조 및 판매업
로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스 사업
사업환경 변화에 따른
기존사업 확장 및 명확화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
혜인 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 혜인

혜인/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
262,940
- 매출액
248,826

- 부채총계
142,674
- 영업이익
14,158

- 자본금
6,356
- 당기순이익
7,274

- 자본총계
120,266
*주당순이익(원)
677

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,934,698,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 원경희 선임의 건

→원안대로 승인

2-2호 의안 사내이사 정경환 선임의 건

→원안대로 승인

2-3호 의안 사내이사 최명석 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 사외이사 원태호 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원경희
1944-06
2
재선임
유콘산업(주)이사 (前)
(주) 혜인 대표이사 (現)

정경환
1968-10
2
신규선임
(주)혜인 해상/특수엔진사업본부 본부장 (前)
(주)혜인 해상/특수엔진사업본부 담당 (現)

최명석
1973-02
2
신규선임
(주) 혜인 발전에너지사업본부 본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원태호
1953-08
2
재선임
前 합동참모본부
전략기획본부장
-
지구홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,983
- 매출액
25,040

- 부채총계
10,555
- 영업이익
-3,127

- 자본금
5,644
- 당기순이익
-2,840

- 자본총계
34,427
*주당순이익(원)
-252

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제16기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)

-> 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)

-> 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희찬
1959-06
3년
재선임
서울대학교 전자공학과 학사
서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사
서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사
前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원
前 대한의용생체공학회 회장
前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장
前 서울대학교병원 의공학과 교수
-

이상원
1969-09
3년
재선임
서울대학교 법학과 졸업
미국컬럼비아대학교 Law School LLM
前 대법원 사법참여기획단 위원
前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원
前 법무법인 진 대표변호사
現 법무법인 평안 변호사
광동제약(주)(사외이사)
에이치엠넥스 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
(주)클라우드에어

영문
Cloud Air Co.,Ltd.

나. 변경후
국문
(주)에이치엠넥스

영문
HMNEX Co.,Ltd.

2. 변경사유
사업다각화에 따른 회사 이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
1. 2020년 12월 29일

변경전: 국문 - (주)라이브파이낸셜

영문 - Livefinancial Co.,Ltd.

변경후: 국문 - (주)클라우드에어

영문 - Cloud Air Co.,Ltd.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
엠오티 — 주주총회소집결의  (20250328)
제출인: 엠오티

엠오티/주주총회소집결의/(2025.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-14

시간
10:00

2. 장소
경상남도 양산시 석계산단2길 46 본사 3층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 부의안건

- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 마점래 선임의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

마점래
1962-03
3년
재선임
87.05~00.10 삼성SDI 생산기술센터 과장
00.12~01.07 (주)지맥스 이사
01.09~21.07 엠.오.티(개인) 대표
19.03~현재 (주)엠오티 대표이사
아이퀘스트 — 신탁계약해지결과보고서 (20250328)
제출인: 아이퀘스트

신탁계약해지결과보고서
6.0
(주)아이퀘스트

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이퀘스트

대 표 이 사 :
김 순 모

본 점 소 재 지 :

서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호
(구로동 코오롱싸이언스밸리2차)

(전 화)
02-2025-4630

(홈페이지) http://
www.iquest.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO (성 명)
성 병 직

(전 화)
02-2025-4630

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아이퀘스트

나. 주 소 :

서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 407호 (구로동 코오롱싸이언스밸리2차)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료로 인한 해지 사항으로 주요사항보고서는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
키움증권(Kiwoom Securities Co.,Ltd.)

회사고유번호 :
00296290

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 25일
자사주 특정금전신탁
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 09월 30일
보통주식
40,852
96,160,185
9.62
-
-
-
1,000,000,000

2024년 10월 31일
보통주식
100,242
227,683,355
22.77
-
-
-
1,000,000,000

2024년 11월 30일
보통주식
100,117
234,698,070
23.47
-
-
-
1,000,000,000

2024년 12월 31일
보통주식
55,945
132,815,350
13.28
-
-
-
1,000,000,000

2025년 01월 31일
보통주식
63,769
155,284,235
15.53
-
-
-
1,000,000,000

2025년 02월 28일
보통주식
60,021
153,101,045
15.31
-
-
-
1,000,000,000

계
-
420,946
999,742,240
99.97
-
-
-
1,000,000,000

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,000,000,000
-
999,742,240
-
-
-

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
430,000
2.23
1,070,282,185
420,946
2.18
1,000,000,000
850,946
4.41
2,070,282,185

계
430,000
2.23
1,070,282,185
420,946
2.18
1,000,000,000
850,946
4.41
2,070,282,185

주1) 상기 비율은 보고서 작성기준일 현재의 발행주식 총수 (19,290,000주)에 대한 자기주식의 비율입니다.

주2) 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)의 총가액은 장부가액을 기재하였습니다.

주3) 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)의 계약금액은 본 신탁계약의 총 계약금액을 기재하였습니다.
WISCOM — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: WISCOM

WISCOM/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
100,193
- 매출액
98,537

- 부채총계
12,822
- 영업이익
-8,863

- 자본금
7,663
- 당기순이익
-23,917

- 자본총계
87,371
*주당순이익(원)
-1,561

나. 개별(별도)
- 자산총계
96,623
- 매출액
90,350

- 부채총계
10,677
- 영업이익
-7,948

- 자본금
7,663
- 당기순이익
-23,237

- 자본총계
85,946
*주당순이익(원)
-1,516

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
766,321,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
사내이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건.
(사내이사 2명)

원안대로 승인되다.

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

원안대로 승인되다.

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정세철
1967-03
3
재선임
(현)(주)WISCOM 상무이사(CFO)

안영준
1977-01
3
신규선임
(현)(주)WISCOM 경영지원본부 재무PART장
텔코웨어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 텔코웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
텔코웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
텔코웨어 주식회사

대 표 이 사 :
금 한 태

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 법원로3길 20-7(서초동)

(전 화)
02-2105-9800

(홈페이지)
http://www.telcoware.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 배 성

(전 화) 02-2105-9807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽승엽
1965.03
남
신규
2025.03.28
3년
3년

서울대학교 졸업 / 애크론대학교 박사
현) 서울대학교 공과대학 교수

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터

새로운 임기를 포함한 기간입니다.
엠오티 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250328)
제출인: 엠오티

엠오티/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함
- 전자증권제도 도입에 따라 명의개서정지기간 미설정

※관련공시
-
바이오톡스텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,816
- 매출액
33,386

- 부채총계
41,415
- 영업이익
-3,183

- 자본금
7,979
- 당기순이익
-1,885

- 자본총계
51,401
*주당순이익(원)
-119

나. 연결
- 자산총계
136,191
- 매출액
41,341

- 부채총계
101,666
- 영업이익
-8,879

- 자본금
7,979
- 당기순이익
-12,657

- 자본총계
34,525
*주당순이익(원)
-405

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

- 강종구 사내이사

- 김종연 감사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표등 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의 건
(강종구 사내이사 1명)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사선임의 건
(김종연 비상근 감사 1명)
☞ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종구
1955-12
3년
재선임
서울대학교 수의학과 학사, 석사
일본 동경대학 수의학 박사
前 충북대학교 수의대학 교수
現 (주)바이오톡스텍 대표이사 회장
現 (주)키프론바이오 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종연
1971-08
3년
신규선임
비상근
전북대학교 경영학사
現 한국유니셰프위원회 감사
現 글로벌텍스프리 감사
現 정진세림회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 정밀기기 및 과학기기 판매
- 실험 기자재 판매
- 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
토니모리 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 토니모리

토니모리/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
210,770
- 매출액
176,996

- 부채총계
93,929
- 영업이익
12,102

- 자본금
4,811
- 당기순이익
16,588

- 자본총계
116,840
*주당순이익(원)
685

나. 개별(별도)
- 자산총계
196,610
- 매출액
123,800

- 부채총계
55,036
- 영업이익
10,203

- 자본금
4,811
- 당기순이익
10,725

- 자본총계
141,575
*주당순이익(원)
449

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,868,318,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김승철 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 배진형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1963-09
3
재선임
22.02~현재 (주)토니모리 대표이사
17.12~22.01(주)헤리즈미 총괄 본부장

배진형
1990-08
3
재선임
25.01~현재 (주)토니모리 부사장
24.01~24.12 (주)토니모리 총괄 전무
23.01~23.12 (주)토니모리 미래전략본부장
알리코제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 알리코제약

알리코제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,363
- 매출액
190,436

- 부채총계
92,684
- 영업이익
-5,159

- 자본금
7,663
- 당기순이익
-5,358

- 자본총계
79,679
*주당순이익(원)
-357

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,126,004,325

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 재선임의 건

(사내이사 1인)

제2-1호 : 사내이사 이항구

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 제34기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025-03-19 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
- 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정된 이후, 2025-02-12 현금배당에 대한 이사회 결의에 따라 배당금액 총액이 1,126,004,325원으로 결정되었습니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이항구
1961-01
3
재선임
- 경남제약(주) 영업본부장
- 알리코제약 영업본부장
- 현) 알리코제약 대표이사
자이글 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 자이글

자이글/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,644
- 매출액
12,071

- 부채총계
30,063
- 영업이익
-4,894

- 자본금
6,765
- 당기순이익
-6,767

- 자본총계
24,580
*주당순이익(원)
-504

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.외부감사인 선임보고(지정)

※ 부의안건
제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건

☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본및희석주당순이익(손실)으로 기재하였습니다

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강효성
1978-03
3
재선임
13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실
15.06~현재 자이글㈜ 사내이사
동방메디컬 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동방메디컬

동방메디컬/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,220
- 매출액
84,303

- 부채총계
45,691
- 영업이익
12,299

- 자본금
8,748
- 당기순이익
3,447

- 자본총계
68,528
*주당순이익(원)
213

나. 연결
- 자산총계
150,351
- 매출액
105,113

- 부채총계
69,646
- 영업이익
15,045

- 자본금
8,748
- 당기순이익
3,127

- 자본총계
80,704
*주당순이익(원)
193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 가결

제 3호 의안 : 기타비상무이사 이현호 사임의 건

→원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

→원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
세코닉스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 세코닉스

세코닉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
228,969
- 매출액
381,745

- 부채총계
125,900
- 영업이익
9,746

- 자본금
7,396
- 당기순이익
8,279

- 자본총계
103,069
*주당순이익(원)
566

나. 연결
- 자산총계
282,709
- 매출액
462,709

- 부채총계
145,356
- 영업이익
14,423

- 자본금
7,396
- 당기순이익
9,978

- 자본총계
137,353
*주당순이익(원)
675

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
731,414,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제36기(2024.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 50원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안

: 박은경 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안

: 이정석 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은경
1972-03
3
재선임
現 세코닉스 대표이사

이정석
1967-08
3
재선임
現 세코닉스 경영조정실장
前 현대자동차 인사 팀장
인바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인바이오

인바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,771
- 매출액
35,654

- 부채총계
26,399
- 영업이익
1,405

- 자본금
5,434
- 당기순이익
646

- 자본총계
41,372
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제28기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제28기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
영진약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 영진약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
영진약품주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
영진약품주식회사

대 표 이 사 :
이 기 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13

(전 화)02-2041-8200

(홈페이지)https://www.yungjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 유 근 혁

(전 화) 02-2041-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기는 해당년도의 정기주주총회일까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김붕년
1967년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
4년
현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수현) 아시아소아청소년정신의학회 회장

김원섭
1963년 02월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
3년
현) 회계법인정연 회계사전) GE헬스케어 코리아 사장

고영엽
1964년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
3년
현) 조선대학교병원 순환기내과 교수현) 대한내과학회 광주,전남지회 회장
한국정보공학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국정보공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국정보공학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
유 용 석, 황 봉 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지) http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김태범

(전 화) 031-789-8690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

방영석
1982년 01월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
- McGill University 경영학 박사- 연세대학교 경영대학 조교수- 홍콩중문대학교 경영대학 조교수- 한국경영과학회 이사- 한국경영정보학회 이사- 한국지능정보시스템학회 이사
이노테나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 이노테나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)모코엠시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)모코엠시스

대 표 이 사 :
김인수, 윤영호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN 뉴스퀘어 14층

(전 화)
02-2141-4100

(홈페이지)
https://www.mocomsys.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명)
윤영호

(전 화)
02-2141-4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황선일
1968년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년6개월
서강대학교 경영학과 졸업前) 삼일회계법인 회계사現) 신우회계법인 회계사

이재호
1970년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년6개월
중앙대학교 법학과 졸업前) 경동나비엔前) 변호사 이재호 법률사무소現) 법무법인 공신 변호사

윤병운
1974년 08월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
5년6개월
서울대학교 산업공학과, 동대학원 졸업前) LG CNS前) 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar現) 동국대학교 산업시스템공학과 교수

주) 사외이사 총 재직기간은 금번 주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함하여 작성하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황선일
1968년 12월
남
2022년 10월 04일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정

이재호
1970년 04월
남
2022년 10월 04일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정

윤병운
1974년 08월
남
2022년 10월 04일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
슈프리마 — 자기주식처분결과보고서 (20250328)
제출인: 슈프리마

자기주식처분결과보고서
6.0
주식회사 슈프리마

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)슈프리마

대 표 이 사 :
이재원, 김한철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층

(전 화)
031-710-2411

(홈페이지) http://
www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 양희수

(전 화)
031-710-2411

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 슈프리마

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 03월 20일

나. 처분기간 :

2025년 03월 25일
부터
2025년 03월 25일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 3,137주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 03월 25일
보통주식
-
3,137
27,800
87,208,600
임직원
-
-

계
-
-
3,137
27,800
87,208,600
-
-
-

주1) 상기 처분은 임직원 상여금을 자기주식으로 교부한 건입니다. 상기 처분주식은 회사 보유의 자기주식 증권 계좌에서 임직원 개별 증권계좌로 이체 출고되었습니다.
주2) 1주당 처분가액은 처분일 종가입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

3,137
-
3,137
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
290,690
4.04
6,792,413,479
-
-
-
290,690
4.04
6,792,413,479

계
290,690
4.04
6,792,413,479
-
-
-
290,690
4.04
6,792,413,479

※ 상기
총가액은 취득가액의 합계액에서 이동평균법을 적용하여 산정한 처분주식의 취득원가를 차감한 금액입니다.
티비에이치글로벌 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250328)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 2월 13일

3. 정정사유
배당지급일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-30
2025-04-25

주주총회 승인 과정에서 배당금지급일자가 변경됨에 따른 정정공시

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
834,272,760

6. 배당기준일
2025-03-01

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 3항의 '1주당 배당금'은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 '시가배당율'은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5항의 '배당금총액'은 배당기준일 기준 발행주식총수 20,856,819주를 대상으로 산정한 금액입니다.

4) 금번 배당은 자본준비금을 감액한 금액을 재원(배당소득에 포함되는 준비금 제외)으로 하여 배당하므로, 배당소득세 과세대상이 아닙니다.

※ 관련공시
-
티엘비 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티엘비

티엘비/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
174,802
- 매출액
180,099

- 부채총계
55,022
- 영업이익
7,013

- 자본금
4,916
- 당기순이익
9,897

- 자본총계
119,780
*주당순이익(원)
1,014

나. 연결
- 자산총계
188,405
- 매출액
180,001

- 부채총계
76,306
- 영업이익
3,358

- 자본금
4,916
- 당기순이익
3,597

- 자본총계
112,099
*주당순이익(원)
371

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,944,526,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사항>

1. 감사보고 및 영업보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제14기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정