eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔젤로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엔젤로보틱스

엔젤로보틱스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,877
- 매출액
4,211

- 부채총계
3,548
- 영업이익
-10,842

- 자본금
7,496
- 당기순이익
-10,006

- 자본총계
40,329
*주당순이익(원)
-687

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
플레이디 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 플레이디

플레이디/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,693
- 매출액
38,614

- 부채총계
48,984
- 영업이익
4,002

- 자본금
6,414
- 당기순이익
4,301

- 자본총계
85,709
*주당순이익(원)
335

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
→ 원안가결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안가결

○제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
→ 원안가결

○제4호 의안 : 이사 선임의 건
(총 3명 선임: 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

- 제4-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건
→ 원안가결

- 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 홍승철 선임의 건
→ 원안가결

- 제4-3호 의안 : 사외이사 임헌영 선임의 건
→ 원안가결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안가결

○제6호 의안 : 감사 선임의 건
(총 1명 선임: 감사 1명)

- 제6-1호 의안 : 감사 이영호 선임의 건
→ 원안가결

○제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준용
1971-03
3년
재선임
現 플레이디 대표이사 사장
前 나스미디어 커넥트사업본부장

홍승철
1979-10
3년
신규선임
現 주식회사 숲 경영지원본부장
前 주식회사 숲 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임헌영
1967-09
3년
신규선임
現 한국 테일러메이드 골프 대표이사 사장
前 한국 펩시콜라 대표이사 사장
한국 테일러메이드 골프(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영호
1958-08
3년
신규선임
상근
現 롯데문화재단 사외이사
前 롯데그룹 식품군 BU장/사장
보로노이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 보로노이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
보로노이주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
보로노이 주식회사

대 표 이 사 :
김현태, 김대권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층(송도동, 송도테크노파크아이티센터)

(전 화) 032-830-4855

(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 우상진

(전 화) 032-830-4855

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
65

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
190,700

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2035년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
150,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
876,829

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은
2025년 03월 28일 현재 기 부여한 주식매수선택권 중 유효한 주식매수선택권 수량과 당해 부여 주식매수선택권 수량의 합계입니다.
해당 수량에는 동일 날짜에 부여한 주식매수선택권(4차) 수량이 포함되어 있습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여주식 수상기 '2. 당해부여 주식'
190,700주는 주식매수선택권 부여일 현재 발행주식총수(
18,388,449주)의 1.04%에 해당합니다.(2) 부여방법부여대상자가 행사신청시 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중
이사회에서 결정
합니다.(3) 행사기간부여대상자는 가득일로부터
2035년 03월 27일 이내에 행사할 수 있습니다.(4) 행사가격행사가액은 상법 제340조의2 제4항에 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액(액면 500원) 중 높은 금액 이상으로 하였으며, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가하였습니다.

(부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균한 가격, 부여일 전일부터 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균한 가격 및 부여일 전일부터 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 무상증자, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 공정가치 산정 방법 및 주요 가정1) 공정가치 산정 방법- 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 주요 가정

구분
부여수량의 20%
부여수량의 20%
부여수량의 20%
부여수량의 20%
부여수량의 20%

행사가격
150,000원

행사기간
2027년 03월 28일~ 2035년 03월 27일
2028년 03월 28일~ 2035년 03월 27일
2029년 03월 28일~ 2035년 03월 27일
2030년 03월 28일~ 2035년 03월 27일
2031년 03월 28일~ 2035년 03월 27일

기대행사기간
8.60년
8.78년
8.95년
9.13년
9.30년

무위험이자율
2.8535%
2.8527%
2.8519%
2.8511%
2.8503%

예상주가변동성
90.7283%

※ 권리부여일 전일의 종가 :
110,800원
※ 상기 내역은 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.(7) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김대권
대표이사
46,000
-
(주1)
-

우상진
이사
46,000
-
(주1)
-

장성휘
사외이사
1,000
-
(주1)
-

이상욱
사외이사
1,000
-
(주1)
-

김선호
감사
1,000
-
(주1)
-

OOO 외 59명
직원
95,700
-
(주1)
-

합계

190,700
-
-
-

(주1)
부여수량의 20% : 90,393원 / 부여수량의 20% : 91,018원 / 부여수량의 20% : 91,638원부여수량의 20% : 92,252원 / 부여수량의 20% : 92,860원

※ 미등기임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
티로보틱스 — [기재정정]신주인수권행사  (20250328)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/신주인수권행사/(2025.03.28)신주인수권행사

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
신주인수권행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-17

3. 정정사유
상장예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장예정일
2025-04-04
2025-04-08

등기 지연에 따른 상장예정일 변경

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
289,754

-발행주식총수(주)
18,172,362

-발행주식총수 대비
1.59%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 신주인수권 행사주식 수량이 포함되지 않은 수량입니다.

- 하기 일별 행사 내역의 상장예정일은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-06-21 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
2024-08-23 신주인수권행사가액의조정
2024-12-23 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2025-03-14
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
500,000,000
11,734
42,611
2025-04-08

2025-03-17
6
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
2,900,000,000
11,734
247,143
2025-04-08

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

6
40,000,000,000
KRW : South-Korean Won
15,100,000,000
KRW : South-Korean Won
11,734
1,286,858
모트렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 모트렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
모트렉스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
모트렉스 주식회사

대 표 이 사 :
이 형 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 56, 위든타워

(전 화) 070-4892-6061

(홈페이지)http://www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 찬 우

(전 화) 070-4892-6061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 서보신 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서보신
1957년 01월
남
재선임
2025년 03월 30일
3년
3년 0개월

- 前 현대자동차 인도법인장
- 前 현대자동차 부사장 (생산개발본부장/해외공장지원실장)
- 前 현대자동차 사장 (생산개발본부/구매본부/품질본부/상품본부/파이로트센타 총괄)- 現 모트렉스 사외이사
선진뷰티사이언스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 선진뷰티사이언스

선진뷰티사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,691
- 매출액
72,592

- 부채총계
70,407
- 영업이익
9,272

- 자본금
6,102
- 당기순이익
9,896

- 자본총계
77,285
*주당순이익(원)
824

나. 연결
- 자산총계
154,084
- 매출액
79,372

- 부채총계
71,265
- 영업이익
10,640

- 자본금
6,102
- 당기순이익
10,433

- 자본총계
82,819
*주당순이익(원)
759

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
720,615,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임(조완구)
감사 신규 선임(강학희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기('24.1.1 ~ '24.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 60원
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(조완구)
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(강학희)
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제1호의안 별도 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고(승인일:2025.02.13) 주주총회에서 보고하였습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터
과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 배당금 총액은 2024년 12월 31일 기준 자기주식 193,020주를 제외한 12,010,260주를 대상으로 산정한 금액입니다.

4)상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조완구
1954-08
3
재선임
1998. 01 University of hull(영국), 이학박사(물리화학 전공)
2022-현재: 대한화장품학회 명예회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강학희
1955-12
3
신규선임
상근
2024. 02 한양대학교 대학원 화학공학과 박사
2019. 12 산업기술진흥협회 CTO Club 대표간사
2019-현재: 대한화장품학회 명예회장
YTN — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: YTN

YTN/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
350,894
- 매출액
131,178

- 부채총계
128,291
- 영업이익
-26,675

- 자본금
42,000
- 당기순이익
-18,614

- 자본총계
222,603
*주당순이익(원)
-443

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 6인 선임, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 조세현 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사외이사 마동훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건
☞ 사외이사 조성인, 임기 3년에서 1년으로 수정동의 가결

- 제3-5호 의안: 사외이사 조성욱 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-6호 의안: 사외이사 김진용 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-7호 의안: 기타비상무이사 강희석 선임의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김경록 선임의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 마동훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 이연주 선임의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3-4호 의안은 사외이사 조성인의 임기를 3년에서 1년으로 변경하는 수정동의가 제출되었으며 표결결과 보통결의요건을 충족하여 가결되었습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조세현
1974-09
3년
신규선임
前 디베이스앤(CJ ENM계열) CFO

강희석
1963-01
3년
신규선임
現 유진ENT 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마동훈
1961-03
3년
재선임
現 고려대학교 미디어학부 교수
-

이연주
1960-10
3년
재선임
現 창의공학연구원 부원장
-

조성인
1962-11
1년
재선임
前 KT&G 홍보실장
-

조성욱
1962-12
3년
신규선임
現 화우 대표 변호사
-

김경록
1962-12
3년
신규선임
現 미래에셋 자산운용 고문
-

김진용
1956-02
3년
신규선임
現 삼성출판사 사장
삼성출판사(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경록
1962-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 미래에셋 자산운용 고문

마동훈
1961-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 고려대학교 미디어학부 교수

이연주
1960-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 창의공학연구원 부원장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
○ 암호화 자산 매매, 중개업
해당 사업 미영위
케이씨씨글라스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250328)
제출인: 케이씨씨글라스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
(주)케이씨씨글라스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2025년 03월 28일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,903,321
2. 거래기간
2025.04.01 ~ 2025.06.30

3. 이사회 의결일
2025.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨
1,469
9,701
11,170
0.59

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 공급
규사
구매카드
원료공급
242
수의계약
-
-
-
-
-

파유리 공급
파유리
구매카드
원료공급
182
수의계약
-
-
-
-
-

백운석 공급
백운석
구매카드
원료공급
26
수의계약
-
-
-
-
-

유리원판 공급
판유리
구매카드
원판공급
840
수의계약
-
-
-
-
-

상재 공급
상재
구매카드
상품공급
180
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재 外
9,701

7. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2024년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
윈스테크넷 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 윈스테크넷

윈스/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 윈스

영문
Wins Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 윈스테크넷

영문
WINS Technet Co., Ltd.

2. 변경사유
기술 중심의 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
보로노이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 보로노이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
보로노이주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
보로노이 주식회사

대 표 이 사 :
김현태, 김대권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층(송도동, 송도테크노파크아이티센터)

(전 화) 032-830-4855

(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 우상진

(전 화) 032-830-4855

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
44

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
159,300

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2035년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
150,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
686,129

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은
2025년 03월 28일 현재 기 부여한 주식매수선택권 중 유효한 주식매수선택권 수량과 당해 부여 주식매수선택권 수량의 합계입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여주식 수상기 '2. 당해부여 주식'
159,300주는 주식매수선택권 부여일 현재 발행주식총수(
18,388,449주)의 0.87%에 해당합니다.(2) 부여방법부여대상자가 행사신청시 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중
이사회에서 결정
합니다.(3) 행사기간부여대상자는 가득일로부터
2035년 03월 27일 이내에 행사할 수 있습니다.(4) 행사가격행사가액은 상법 제340조의2 제4항에 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액(액면 500원) 중 높은 금액 이상으로 하였으며, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가하였습니다.

(부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균한 가격, 부여일 전일부터 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균한 가격 및 부여일 전일부터 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 무상증자, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 공정가치 산정 방법 및 주요 가정1) 공정가치 산정 방법- 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 주요 가정

구분
부여수량의 25%
부여수량의 25%
부여수량의 25%
부여수량의 25%

행사가격
150,000원

행사기간
2027년 03월 28일~ 2035년 03월 27일
2031년 03월 28일~ 2035년 03월 27일
2032년 03월 28일~ 2035년 03월 27일
2033년 03월 28일~ 2035년 03월 27일

기대행사기간
8.60년
9.30년
9.48년
9.65년

무위험이자율
2.8535%
2.8503%
2.8494%
2.8486%

예상주가변동성
90.7238%

※ 권리부여일 전일의 종가 :
110,800원※ 상기 내역은 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.(7) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 43명
미등기임원및 직원
159,300
-
부여수량의 25% : 90,393원부여수량의 25% : 92,860원부여수량의 25% : 93,460원부여수량의 25% : 94,052원
-

※ 미등기임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
삼일기업공사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼일기업공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼일기업공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)삼일기업공사

대 표 이 사 :
박종웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 329

(전 화) 02-564-3131

(홈페이지)http://samilenter.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조남기

(전 화) 02-564-3131

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

형태경
1959년 03월
남
재선임
2025년 03월 28일
3
6년
-서울시립대학교 대학원-(전)도시기반시설본부, 도시철도국장-(현)(주)동성엔지니어링 부회장
윈스테크넷 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 윈스테크넷

윈스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,327
- 매출액
96,086

- 부채총계
21,629
- 영업이익
19,838

- 자본금
6,932
- 당기순이익
19,557

- 자본총계
173,698
*주당순이익(원)
1,596

나. 연결
- 자산총계
203,863
- 매출액
101,459

- 부채총계
23,137
- 영업이익
20,358

- 자본금
6,932
- 당기순이익
19,871

- 자본총계
180,726
*주당순이익(원)
1,613

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,798,502,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(박기담)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

주당 현금배당 예정액 : 800원)

→ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 사내이사 박기담 선임의 건

→ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건

1) 국문상호 변경
변경 전 : 주식회사 윈스 / 변경후 : 주식회사 윈스테크넷

2) 영문상호 변경
변경 전 : Wins CO., LTD. / 변경 후 : WINS Technet CO., LTD.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기담
1971-11
3
재선임
한양대 기계공학과
성균관대 정보보호과 석사
대우정밀(주) 연구소
(주)윈스 부사장
삼아제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼아제약

삼아제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
248,658
- 매출액
95,580

- 부채총계
28,664
- 영업이익
24,491

- 자본금
6,370
- 당기순이익
22,085

- 자본총계
219,994
*주당순이익(원)
3,619

나. 연결
- 자산총계
248,733
- 매출액
95,580

- 부채총계
28,758
- 영업이익
24,466

- 자본금
6,370
- 당기순이익
22,079

- 자본총계
219,975
*주당순이익(원)
3,618

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,882,673,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영보고

- 영업보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제 52기 재무제표 승인의 건

▷원안대로 가결(보통주 1주당 배당금 800원)

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷원안대로 가결

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한영근)
▷원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▷원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한영근
1972-01
3년
신규선임
(현)SNU청안과 원장
서울대 의대 교수
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광 발전 사업
사업범위 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼일기업공사 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,065
- 매출액
112,650

- 부채총계
17,142
- 영업이익
5,653

- 자본금
6,200
- 당기순이익
5,844

- 자본총계
68,922
*주당순이익(원)
471

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,480,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
12,400,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 200원
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사외이사 형태경 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

형태경
1959-03
3
재선임
서울시립대학교 대학원
前 도시기반시설본부, 도시철도국장
現 (주)동성엔지니어링
(주)동성엔지니어링(부회장)
프레스티지바이오로직스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
현덕훈

변경후 대표이사
김진우

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전임 대표이사 현덕훈은 일신상의 상의 사유로 대표이사를 자진사임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김진우
1964-06-08
임원
7,711,601
9.96%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김진우
프레스티지바이오파마
상장(코스피)
-
사내이사
2015-07-13
-
-
비에이치아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-15

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2025-03-31
2025-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
화력발전소 환경설비 공급계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
62,426,655,200

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
62,426,655,200

최근 매출액(원)
243,441,146,415

매출액 대비(%)
25.6

3. 계약상대방
KC코트렐

- 최근 매출액(원)
327,908,708,731

- 주요사업
기체 여과기 제조업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국외

5. 계약기간
시작일
2021-09-27

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액은 USD 48,139,000이며, 서울외국환중개에 고시된 공시일(23-12-27)의 매매기준율인 1USD=1,296.80을 적용한 금액입니다.

2. 최근 매출액(원)은 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-08-03 수시공시의무관련사항(공정공시)
쏘닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 쏘닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)쏘닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 쏘닉스

대 표 이 사 :
양형국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81

(전 화) 031-686-8500

(홈페이지)http://www.sawnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 선임
(성 명) 김아람

(전 화) 031-686-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전형탁
1960.04
남
재선임
2025.03.28
3년
6년 0개월
- 노스캐롤라이나 주립대 공학박사- 현 한양대 재료공학과 교수
프레스티지바이오로직스 — 임시주주총회결과  (20250328)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/임시주주총회결과/(2025.03.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김진우 선임의 건

==> 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2025-03-28

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진우
1964-06
3년
신규선임
2015.07 ~ 현재 Prestige Biopharma Limited - Director
2019.02 ~ 현재 Mayson Partners Pte. Ltd. - Director
2016.01 ~ 현재 Qion Pte. Ltd.(싱가포르) - Director
토모큐브 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 토모큐브

토모큐브/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,602
- 매출액
6,034

- 부채총계
1,612
- 영업이익
-7,693

- 자본금
6,523
- 당기순이익
-8,302

- 자본총계
41,990
*주당순이익(원)
-754

나. 연결
- 자산총계
43,610
- 매출액
5,938

- 부채총계
1,620
- 영업이익
-8,779

- 자본금
6,523
- 당기순이익
-8,302

- 자본총계
41,990
*주당순이익(원)
-754

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임결과보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :
제 1호 의안 : 제 10기 (2024년도) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(차상훈 사외이사)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차상훈
1963-02
3년
신규선임
[現]
충북대학교 의과대학 의학과 교수

충북대학교 병원 영상의학과 겸직교수

한국건강관리협회 부회장

[前]
아시아-오세아니아 신경영상의학회 회장

오송첨단의료산업진흥재단 이사장

국가신약개발재단 이사장
-
HLB생명과학 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
496,066
- 매출액
29,708

- 부채총계
104,035
- 영업이익
-14,697

- 자본금
61,416
- 당기순이익
-2,593

- 자본총계
392,031
*주당순이익(원)
-23

나. 연결
- 자산총계
539,017
- 매출액
102,240

- 부채총계
140,192
- 영업이익
-24,819

- 자본금
61,416
- 당기순이익
6,207

- 자본총계
398,825
*주당순이익(원)
54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제27기 정기주주총회 회의 목적사항

- 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

-부의안건
제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 한용해 선임(중임)의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한용해
1962-05
3년
재선임
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
전) CJ헬스케어(주) Innovation 센터장
미트박스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 윤희성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
미트박스글로벌

20250217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤희성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)미트박스글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
475460

발행주식 총수
5,587,025

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤희성
한자(영문)

尹熙城(Yoon Hee Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760508

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 고산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2025.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미트박스글로벌
부 서
경영기획실

직 위
팀장
전화번호
02-201******

성 명
이준환
팩스번호
02-562*****

이메일 주소
******meatbox.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.28
3,600
0.06
3,600
0.06

증 감
3,600
0.06
3,600
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,600
-
-
-
-
-
-
-
3,600
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,587,025
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2025.02.17
보통주
-
3,600
3,600
3,139
-

합 계
-
3,600
3,600
3,139
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,243
- 매출액
57,501

- 부채총계
69,904
- 영업이익
-5,780

- 자본금
9,086
- 당기순이익
850

- 자본총계
35,339
*주당순이익(원)
48

나. 연결
- 자산총계
106,973
- 매출액
60,705

- 부채총계
75,532
- 영업이익
-7,002

- 자본금
9,086
- 당기순이익
-790

- 자본총계
31,440
*주당순이익(원)
-32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 주주총회 보고사항으로 변경
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 선임의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심영보
1970-08
3
재선임
- 학력 : 서울대학교 기계설계학과
서울대학교 기계설계학과 석사
서울대학교 기계항공공학부 박사
- 경력 : 03.03~21.11 삼성전자
21.12~현재 ㈜티로보틱스 본부장

이수종
1967-08
3
재선임
- 학력 : 서울대학교 기계설계학과
- 경력 : 90.01~99.07 삼성전자
99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스
06.09~현재 ㈜티로보틱스 부사장
스코넥 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 스코넥

스코넥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,523
- 매출액
4,068

- 부채총계
2,133
- 영업이익
-7,429

- 자본금
6,277
- 당기순이익
-6,782

- 자본총계
17,390
*주당순이익(원)
-540

나. 연결
- 자산총계
19,537
- 매출액
4,436

- 부채총계
2,151
- 영업이익
-7,461

- 자본금
6,277
- 당기순이익
-6,646

- 자본총계
17,386
*주당순이익(원)
-533

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-주주총회 결과
제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박원철 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 권소원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 조우진 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 유병철 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-5호 의안: 기타비상무이사 이수형 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. '1. 재무제표 승인ㆍ보고' 항목에 기재한 연결 주당순이익은 중단영업 주당순이익을 제외한 계속영업 주당순이익을 기준으로 작성하였으며, 중단영업 주당순이익을 포함한 연결 주당순이익은 -530원입니다.
2. 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원철
1968-07
3년
신규선임
- 세종사이버대학교 학사
- 연세대학교 상남 경영원 수료
- 前 국민은행 센터장

권소원
1973-01
3년
신규선임
- 상명대학교 불어교육학과 학사
- 現 (주)비브런 이사
- 前 ST Microelectronics
- 前 Harris Semiconductor

조우진
1984-07
3년
신규선임
- 중앙대학교 경영학과 학사
- 現 ㈜올로(OLOR) 해외사업부 총괄
- 前 뉴 화청그룹 총괄사장
- 前 NEC 무역대표

이수형
1981-02
3년
신규선임
- 서울대학교 법과대학 학사
- 現 에이케이파트너스자산운용㈜ 대표이사
- 前 에이케이파트너스자산운용㈜ 상무이사
- 前 ㈜한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병철
1964-12
3년
신규선임
- 동국대학교 법학과 학사
- 연세대학교 행정학과 석사
- 영국 Leeds University 법학박사
- 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수
- 前 법무부 교정본부장(1급), 행시 37회
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문용식
1978-01
3년
신규선임
비상근
- 예당고등학교 졸업
- 現 주식회사 다온 대표이사
SBS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
방문신

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김동호

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2025년 3월 28일 제35기 정기주주총회에서 선임되었습니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임환수
1962년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

서울지방국세청장국세청장삼일회계법인 상임고문
동아일보사 감사(비상근)

최윤수
1967년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

부산고등검찰청 차장검사
국가정보원 제2차장법무법인(유) 율촌 변호사(주)효성중공업 사외이사
케이씨씨글라스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨글라스

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화) 02-2015-8500

(홈페이지)https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 남 기

(전 화) 02-2015-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은
당사 제5기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성승용
1961년 02월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년
前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장前 현대글로비스(주) KD사업부장前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장
DH오토웨어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: DH오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 디에이치오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)디에이치오토웨어

대 표 이 사 :
지 태 수

본 점 소 재 지 :

광주광역시 광산구 빛그린동로 190

(전 화)
062-714-3775

(홈페이지)http://dhautoware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 지태수

(전 화)
062-714-3775

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 1명 3월 31일자 임기 만료로인한 사외이사 인원수 변동 예정변동 후)- 등기이사총수 : 6명- 사외이사총수 : 3명- 사외이사비율 : 50

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기선
1956.08
남
재선임
2023.08.14
1년
2년 7개월

- 서울대학교 전자공학 석사

- 前 한국공학한림원 / 원로회원

- 前 광주과학기술원 / 교수 및 총장

- 前
SSS Lab.URA / Computer/Comm Specialist

송경종
1958.02
남
재선임
2024.03.28
1년
2년

- 전남대학교 산업대학원 석사

- 前 (사)한국산학협동연구원 이사

- 광주과학기술원 발전재단 사무국장

최전
1961.05
남
신규
2025.03.28

1년

1년

- 전남대학교 일반대학원 금속공학과 공학박사

- 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장

- 現 광주 산학융합원 본부장

- 現 전남대학교 교수
아스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 아스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 아스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 아스트

대 표 이 사 :
김두일

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133

(전 화)02-2071-2300

(홈페이지) www.astk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김두일

(전 화)02-2071-2300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전용우
1952.06
남
신규
2025.03.28
3년
3년
- 現 법무법인(유한) 화우 고문- 前 퍼스텍(주) 대표이사 - 前 삼성테크원(구 삼성항공산업) 항공기 생산총괄, 영업담당임원
디어유 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: JYP Ent.

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)디어유

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)제이와이피엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디어유

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
376300

발행주식 총수
23,738,406

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)제이와이피엔터테인먼트
한자(영문)
JYP Entertainment Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
229-81-09576

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 성내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제이와이피엔터테인먼트
부 서
IR투자팀

직 위
팀장
전화번호
02-222******

성 명
하민지
팩스번호
02-691******

이메일 주소
******ype.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.11.17
4,285,192
19.7
4,285,192
19.7

이번보고서
2025.03.28
2,373,841
10.0
2,373,841
10.0

증 감
-1,911,351
-9.7
-1,911,351
-9.7

* 직전보고서 작성일 (2021년 11월 17일) 기준 지분의 19.7% 소유중이었으나, 디어유의 발행주식총수 변동으로 이번보고서 작성일 (2025년 2월 14일) 기준 8.05% 처분하여 10.0% 소유 중

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,373,841
-
-
-
-
-
-
-
2,373,841
10.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,738,406
-
10.0
10.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025년 03월 24일
보통주
4,285,192
-1,911,351
2,373,841
50,000
매매상대방 : 에스엠엔터테인먼트

합 계
4,285,192
-1,911,351
2,373,841
50,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
스맥 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 스맥

스맥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
264,977
- 매출액
165,358

- 부채총계
143,958
- 영업이익
15,392

- 자본금
20,122
- 당기순이익
14,707

- 자본총계
121,019
*주당순이익(원)
394

나. 연결
- 자산총계
301,090
- 매출액
201,299

- 부채총계
171,545
- 영업이익
23,955

- 자본금
20,122
- 당기순이익
22,134

- 자본총계
129,545
*주당순이익(원)
594

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영보고

2. 결의사항

1) 제1호의안 : 제29기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-26 참고서류
SBS — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: SBS

SBS/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,512,367
- 매출액
1,046,651

- 부채총계
605,932
- 영업이익
-19,185

- 자본금
92,756
- 당기순이익
33,778

- 자본총계
906,435
*주당순이익(원)
1,825

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,112,171
- 매출액
768,431

- 부채총계
404,476
- 영업이익
-25,939

- 자본금
92,756
- 당기순이익
-17,408

- 자본총계
707,695
*주당순이익(원)
-939

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명(사외이사) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 제35기 감사 보고

- 제35기 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제 1호: 제35기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 2호 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 3호 : 이사선임의 건

* 제3-1호 : 사내이사 방문신

선임의 건

☞ 원안대로 승인

* 제3-2호 : 사내이사 최태환

선임의 건

☞ 원안대로 승인

* 제3-3호 : 사내이사 김동호

선임의 건

☞ 원안대로 승인

* 제3-4호 : 사외이사 최윤수

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 4호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건 (후보:임환수)

☞ 원안대로 승인

- 제 5호 : 감사위원회 위원

선임의 건 (후보:최윤수)

☞ 원안대로 승인

- 제 6호 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 7호 : 임원퇴직금지급규정

일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방문신
1964-02
2
재선임
-'14년~'16년 : SBS 보도국장
-'16년~'22년 : SBS 보도본부 특임부, 논설위원실
-'22년~'23년 : SBS 문화재단 사무처장
-'23년 : SBS 보도 및 대외협력 총괄 부사장
-'23년~ 현재 : SBS 대표이사 사장

최태환
1969-02
2
신규선임
-'12년~'13년 : SBS 제작5CP
-'13년~'15년 : SBS 편성팀장
-'15년~'22년 : SBS 교양1,2,4CP
-'21년~'22년 : SBS 시사교양국장
-'22년~'24년 : SBS 편성국장
-'24년~ 현재 : SBS 편성사업본부장

김동호
1970-11
2
신규선임
-'13년~'20년 : SBS 드라마운영팀,드라마운영팀장
-'20년~'23년 : 스튜디오S 경영사업국장
-'23년~'24년 : 스튜디오S 경영사업센터장
-'24년~ 현재 : SBS 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임환수
1962-12
2
신규선임
-'11년~'13년 : 국세청 조사국장
-'13년 : 국세청 법인납세국장
-'13년~'14년 : 서울지방국세청장
-'14년~'17년 : 국세청장
-'20년~ 현재 : 삼일회계법인 상임고문
-'22년~ 현재 : 동아일보사 감사(비상근)
동아일보사 감사(비상근)

최윤수
1967-03
2
신규선임
-'14년~'15년 : 대검찰청 반부패부 선임연구관
-'15년 : 서울중앙지검 제3차장검사
-'15년~'16년 : 부산고등검찰청 차장검사
-'16년~'17년 : 국가정보원 제2차장
-'17년~'21년 : 최윤수 법률사무소 변호사
-'23년~ 현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사
-'23년~ 현재 : (주)효성중공업 사외이사
㈜효성중공업 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임환수
1962-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'11년~'13년 : 국세청 조사국장
-'13년 : 국세청 법인납세국장
-'13년~'14년 : 서울지방국세청장
-'14년~'17년 : 국세청장
-'20년~ 현재 : 삼일회계법인 상임고문
-'22년~ 현재 : 동아일보사 감사(비상근)

최윤수
1967-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'14년~'15년 : 대검찰청 반부패부 선임연구관
-'15년 : 서울중앙지검 제3차장검사
-'15년~'16년 : 부산고등검찰청 차장검사
-'16년~'17년 : 국가정보원 제2차장
-'17년~'21년 : 최윤수 법률사무소 변호사
-'23년~ 현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사
-'23년~ 현재 : (주)효성중공업 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
스브스프리미엄 인터넷 신문 사업 등록
<신문 등의 진흥에 관한 법률> 제 2조 4항, 5항에 근거하여 스브스프리미엄은 독자적으로 기사를 생산하고 발행하는 서비스이므로 '인터넷 신문업'으로 등록

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
태원물산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 태원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
태원물산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
태원물산주식회사

대 표 이 사 :
남기영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)

(전 화) 02-555-4301

(홈페이지) http://www.twms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02-555-4301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장우혁
1985.06
남
재선임
2025.03.28
3년
5년

- 캐나다 SIMON FRASER
UNIVERSITY (휴학중)
- 2012~2019 ㈜삼경에프에스
(최종직위:무역부 팀장)
- 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사- 2023~현재 태원물산㈜ 사외이사
에이프로젠 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20250328)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.28)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)에이프로젠바이오로직스
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
몬타나 신기술조합 제72호

국적
대한민국
대표자
(주)이스트게이트인베스트먼트

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
500
주요사업
투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
32,600

취득금액(원)
32,600,000,000

자산총액(원)
594,427,762,667

자산총액대비(%)
5.48

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
32,600

지분비율(%)
99.99

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업 다각화

6. 취득예정일자
2025-03-28

7. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 위 '1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 현재 기준입니다.

나. 위 발행주식총수(주), 취득주식수(주), 소유주식수(주)는 조합의 출자 좌수 기준입니다.

다. 위 '2.취득내역의 자기자본(원)' 및 '최근 사업연도말 자산총액(원)'과 하기 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

라. 발행회사는 당기에 성립되었으므로 아래 '[발행회사의 요약 재무상황]'을 기재하지 않습니다.

마. 기타 자세한 사항은 2025.03.28 공시된 (주)에이프로젠바이오로직스 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)에이프로젠바이오로직스
영문
Aprogen Biologics Inc

- 대표자
김재섭, 김정출

- 주요사업
의약품 등의 제조, 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
576,595,365,019

지배회사의 연결 자산총액(원)
594,427,762,667

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
97.00
GS건설 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250328)
제출인: GS건설

GS건설/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-14

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제354조 및 당사 정관 제20조에 의거하여

기준일을 설정하였습니다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라

명의개서 정지기간은 기재하지 않았습니다.

※ 관련 공시
-
케이씨씨글라스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,494,299
- 매출액
1,903,321

- 부채총계
1,005,358
- 영업이익
57,181

- 자본금
15,971
- 당기순이익
36,953

- 자본총계
1,488,941
*주당순이익(원)
2,318

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,358,049
- 매출액
1,903,321

- 부채총계
840,275
- 영업이익
67,645

- 자본금
15,971
- 당기순이익
60,525

- 자본총계
1,517,774
*주당순이익(원)
3,796

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,697,999,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사외이사 1명 신규선임 (성승용)

○ 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 1명 신규선임 (성승용)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

(4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 '배당금총액'은 당사 발행주식총수인 15,970,512주에서 자사주 27,179주를 제외한 15,943,333주에 대한 배당금총액입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 결산배당 관련 주주명부폐쇄일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(33,930원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성승용
1961-02
2
신규선임
前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장
前 현대글로비스(주) KD사업부장
前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성승용
1961-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장
前 현대글로비스(주) KD사업부장
前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장
아스트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아스트

아스트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
560,360
- 매출액
168,740

- 부채총계
265,347
- 영업이익
-3,760

- 자본금
180,079
- 당기순이익
-14,142

- 자본총계
295,013
*주당순이익(원)
-52

나. 연결
- 자산총계
562,043
- 매출액
171,380

- 부채총계
265,915
- 영업이익
-6,397

- 자본금
180,079
- 당기순이익
-17,107

- 자본총계
296,127
*주당순이익(원)
-63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

□제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결

재무제표 (이익잉여금 처분(안))

승인의 건

☞ 원안대로 승인

□제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

□제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 전용우 신규 선임)

☞ 원안대로 승인

□제4호 의안 : 이사의 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

□제5호 의안 : 감사의 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전용우
1952-06
3
신규선임
- 명지대학교 산업경영공학과 (박사)
- 고려대학교 기계공학과 졸업

- 現 법무법인(유한) 화우 고문
- 前 퍼스텍(주) 대표이사

- 前 삼성테크원(구 삼성항공산업) 항공기
생산총괄, 영업담당임
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
유해화학물질 판매업
협력업체 도료공급

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이연제약 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
499,994
- 매출액
148,300

- 부채총계
250,053
- 영업이익
79

- 자본금
9,293
- 당기순이익
4,151

- 자본총계
249,941
*주당순이익(원)
226

나. 개별(별도)
- 자산총계
505,796
- 매출액
148,300

- 부채총계
249,651
- 영업이익
545

- 자본금
9,293
- 당기순이익
11,420

- 자본총계
256,144
*주당순이익(원)
623

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제61기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 정순옥 재선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 유용환 재선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김민범 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 참고서류
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순옥
1950-11
3
재선임
숙명여자대학교 卒
現) 이연제약(주) 대표이사

유용환
1974-09
3
재선임
University of Pennsylvania 卒
現) 이연제약(주) 대표이사

김민범
1982-09
3
신규선임
London Business School MBA2015 卒
現) 프리미어파트너스(유) PE본부 상무이사
삼영 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼영

삼영/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
136,050
- 매출액
126,040

- 부채총계
61,866
- 영업이익
9,102

- 자본금
17,000
- 당기순이익
8,349

- 자본총계
74,184
*주당순이익(원)
243

나. 개별(별도)
- 자산총계
99,678
- 매출액
92,773

- 부채총계
26,117
- 영업이익
7,186

- 자본금
17,000
- 당기순이익
8,062

- 자본총계
73,561
*주당순이익(원)
243

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
658,478,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항>

감사의 감사보고

영업보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고

부의안건>

제1호의안 : 제62기(2024년 1월 1일～2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 주당 20원)

=> 원안대로 승인됨

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 이석준 사내이사

제2-2호 피태원 사내이사

=> 원안대로 승인됨

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정

승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석준
1954-07
3
재선임
성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업
(現) 삼영그룹 회장
(現) 관정재단 이사장

피태원
1968-06
3
신규선임
한국과학기술원 기계공학과 졸업
(前) 삼성자동차 연구소
(現) 주식회사 삼영 기술상무이사