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젠큐릭스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 젠큐릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 젠큐릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :
조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로243, 지하이시티 15층

(전 화) 070-7432-9481

(홈페이지)http://gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박 정 도

(전 화) 070-7432-9481

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
119,217

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2035년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
1,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
323,133

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 2025년 3월 28일 기준 미행사 주식수와 금일 부여된 주식수를 합한 수량임.2) 행사가격은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의7 제3항을 준용하여 주식매수선택권 부여일(2025년 3월 28일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 액면가액 중 높은 가격으로 산정.3) 행사기간 : 각 부여 대상자별 주식수의 50%는 2027년 3월 28일 ~ 2034년 3월 27일 사이에 행사가능하며, 잔여 50%는 2028년 3월 28일 ~ 2035년 3월 27일 사이에 행사가능. 상기 "3.행사조건 > 행사기간"은 최초 행사가능일부터 최종 행사가능일까지 기간으로 기재.

4) 주당공정가치 (1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

(2) 공정가치 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용) (3) 공정가치 산정의 주요 가정

구분
주식매수선택권(2027.3.28 ~ 2034.3.27)
주식매수선택권(2028.3.28 ~ 2035.3.27)

a. 권리부여일의 전일의 종가 (2025년 3월 27일 종가)b. 행사가격c. 할인율 / 무위험수익율d. 변동성e. 주식매수선택권의 공정가치
: 1,649원: 1,750원: 2.72%: 91.61%: 1,205원 / 1주

: 1,649원:
1,750원: 2.72%:
91.61%: 1,273원 / 1주

5) 기타사항 : 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서 등을 준용함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박정도
등기임원
40,000
-
1,273원
-

OOO 외 16명
미등기 임원 및 직원
79,217
-
1,273원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

정관 제11조(주식매수선택권)
1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
2.~9. (생략)

주식의 내용
-

기타
-
펩트론 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 펩트론

펩트론/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,893
- 매출액
3,152

- 부채총계
17,184
- 영업이익
-16,528

- 자본금
11,649
- 당기순이익
-22,034

- 자본총계
151,709
*주당순이익(원)
-1,061

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서)승인의 건
☞ 원안대로 가결

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 재선임 후보 최호일
제2-2호 의안: 사내이사 재선임 후보 장승구
제2-3호 의안: 사외이사 선임 후보 이승주
☞ 원안대로 가결

다. 제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 상근감사 재선임 후보 이기영
☞ 원안대로 가결

마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

바. 제6호 의안: 결손금보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-19 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최호일
1966-09
3
재선임
1997.11 ~ 현재 (주)펩트론 대표이사
1992.05 ~ 1997.10 LG화학 바이오텍
1990.09 ~ 1992.05 한국생명공학연구원

장승구
1966-02
3
재선임
1999.05 ~ 현재 (주)펩트론 이사
1991.08 ~ 1999.03 한효과학기술원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승주
1963-06
3
신규선임
2023.08 ~ 현재 씨엠씨프리즘 대표컨설턴트
2018.08 ~ 2023.03 (주)알테오젠 부사장, 연구소장
2012.04 ~ 2018.07 LG생명과학/LG화학 연구위원,바이오연구소장, 바이오연구센터장
2008.01 ~ 2012.03 (주)에이프로젠 이사
1991.01 ~ 2007.12 LG생명과학 책임연구원(팀장)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기영
1965-04
3
재선임
상근
2017.03 ~ 현재 (주)펩트론 감사
2009.09 ~ 2022.03 변호사이기영법률사무소
2003.02 ~ 2009.08 금강합동법률사무소
1993.03 ~ 2003.01 대전지방법원 판사 등
깨끗한나라 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
621,077
- 매출액
537,050

- 부채총계
430,942
- 영업이익
-902

- 자본금
37,607
- 당기순이익
-22,143

- 자본총계
190,135
*주당순이익(원)
-589

나. 개별(별도)
- 자산총계
604,153
- 매출액
536,190

- 부채총계
429,532
- 영업이익
-2,855

- 자본금
37,607
- 당기순이익
-23,772

- 자본총계
174,621
*주당순이익(원)
-632

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 총 6명 선임

- 사내이사 4명 (최병민, 이동열, 박경열, 최정규)
- 사외이사 1명 (김영석)
- 감사 1명 (조재원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

▷ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ 제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㆍ 제3-2호 의안 : 사내이사 이동열 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㆍ 제3-3호 의안 : 사내이사 박경열 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㆍ 제3-4호 의안 : 사내이사 최정규 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㆍ 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

▷ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병민
1952-03
1
신규선임
- 現 깨끗한나라 회장

이동열
1964-01
1
신규선임
- 現 깨끗한나라 사업장 총괄
- 깨끗한나라 CFO
- LG화학 금융담당 상무
- LG디스플레이 회계담당 상무

박경열
1970-02
1
신규선임
- 現 깨끗한나라 경영관리실장(CFO)
- DL이앤씨 재무관리실장(CFO)
- 깨끗한나라 CFO
- 아워홈 해외전략사업 상무

최정규
1991-06
1
재선임
- 現 깨끗한나라 사내이사
- 깨끗한나라 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영석
1971-03
3
신규선임
- 現 포항공과대학교 전자전기공학과
/산업경영공학과 교수
- 포항공과대학교 인공지능연구원 석좌교수
- 포항공과대학교 미래IT융합연구원 부원장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조재원
1965-07
3
재선임
상근
- 現 깨끗한나라 감사
- 서브원 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 디자인업
- 식품유통 도,소매 및 수출입업
- 폐플라스틱 열분해유 생산 및 판매업
- 펫 건강기능식품 제조 유통 판매업
사업다각화를위한 사업목적추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
남해화학 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.28.

3. 정정사유
오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.기타결의내용 중 3호의안 사내/사외이사 여부
사내이사
사외이사

감사선임 세부내역 중 상근여부
상근
비상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
773,830
- 매출액
1,519,109

- 부채총계
239,076
- 영업이익
36,264

- 자본금
49,679
- 당기순이익
21,522

- 자본총계
534,754
*주당순이익(원)
525

나. 개별(별도)
- 자산총계
719,900
- 매출액
1,521,779

- 부채총계
190,565
- 영업이익
47,583

- 자본금
49,679
- 당기순이익
25,138

- 자본총계
529,335
*주당순이익(원)
524

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,835,895,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 4명
사외이사 : 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
61.53

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고 사항

제1호 제51기 감사보고
제2호 제51기 영업보고서 보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건

제1호 : 제51기('24.1.1~'24.12.31.) 재무제표 승인의 건
* 주당 배당 금액 : 보통주

- 현금 80 원

☞ 원안대로 승인

제2호
이사 선임의 건
(사내이사 4명, 사외이사 3명)

2-1호 김창수 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-2호 강남경 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-3호 임규수 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-4호 김양훈 : 재선임(사내이사)
☞ 원안대로 승인

2-5호 강홍구 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

2-6호 류근백 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

2-7호 김병승 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안
감사위원회 위원 선임의 건(사외이사)

3-1호 강홍구 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

3-2호 류근백 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

3-3호 김병승 : 신규선임(사외이사)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 전병문 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안
이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1958-03
1
재선임
현) 남해화학 대표이사 사장
전) 농협경제지주 상무

강남경
1960-09
1
재선임
현) 남해화학 부사장
전) 농협물류 대표이사
전) 농협중앙회
상호금융경영지원본부장
전) 농협중앙회 전남지역본부장

임규수
1961-07
1
재선임
현) 남해화학 부사장
전) (주) 강릉농산물도매시장
대표이사
전) 농협유통 본부장

김양훈
1967-06
1
재선임
현) 남해화학 조업상무이사·공장장
전) 남해화학 해외사업본부장
전) 남해화학 화학사업팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강홍구
1954-06
2
신규선임
전) 하나로유통
사외이사
전) 노화농협 조합장
-

류근백
1961-06
2
신규선임
현) 전라북도 도의회
농업복지환경
위원회 의정
자문위원
전) 신태인농협
조합장
-

김병승
1963-10
2
신규선임
현) 탑컨설팅 대표
전) 여수시 테크니션
스쿨 원장
전) 휴켐스 관리이사
탑컨설팅(대표)

전병문
1963-11
2
신규선임
현) 한울회계법인
호남지역본부장
전남환경
산업진흥원
(감사_비상임)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강홍구
1954-06
2
신규선임
비상근
전) 하나로유통 사외이사
전) 노화농협 조합장

류근백
1961-06
2
신규선임
비상근
현) 전라북도 도의회
농업복지환경위원회의정
자문위원
전) 신태인농협 조합장

김병승
1963-10
2
신규선임
비상근
현) 탑컨설팅 대표
전) 여수시 테크니션스쿨 원장
전) 휴켐스 관리이사

전병문
1963-11
2
신규선임
비상근
현) 한울회계법인
호남지역본부장
대한전선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대한전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대한전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
대한전선(주)

대 표 이 사 :
송 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화)
02-316-9114

(홈페이지)
http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 노 재 준

(전 화) 02-316-9114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노상섭
1968년 02월
남
재선임
2025년 03월 28일
1년
3년

現) 김앤장법률사무소 고문
前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장

장경선
1976년 06월
여
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

現) 김앤장 법률사무소 외국변호사
前) Paul Hastings 변호사

조국환
1961년 01월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

現) 법무법인 화우 고문
前) 금융감독원 금융투자감독국 국장

이방욱
1968년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년

現) 한양대학교 ERICA 전자공학부 교수,
한국에너지기술평가원 주관 DC그리드혁신연구센터 센터장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이동열
1966년 07월
남
2023년 03월 30일
2년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

이익중
1961년 01월
남
2023년 05월 17일
2년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
젠큐릭스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,044
- 매출액
5,134

- 부채총계
15,147
- 영업이익
-8,529

- 자본금
7,901
- 당기순이익
-4,147

- 자본총계
14,897
*주당순이익(원)
-245

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
자이에스앤디 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
자이에스앤디(주)
회사코드
317400
담당부서명
자금팀
담당자명
이대성
tel
02-6910-7173

(fax)
02-6910-7101

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

38,782,520
10,246,000
49,028,520

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-05-06
보통주식
19,319,000
49.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
19,319,000
49.81

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
19,350,166
49.89

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
19,350,166
39.47

증감
보통주식
31,166
0.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
31,166
-10.34

4. 개인별 세부변동사항

성명
구본삼
생년월일
681020
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-27
장내매수(+)
보통주식
0
12,166
12,166
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
12,166
19,000
31,166
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

지에스건설
사업자등록번호
104-81-18121
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
19,319,000
49.81
0
0
0
0
19,319,000
39.40

구본삼
생년월일
681020
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
31,166
0.08
0
0
0
0
31,166
0.07

합계
19,350,166
49.89
0
0
0
0
19,350,166
39.47
졸스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 졸스

바른손/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강신범, 박성진

변경후 대표이사
강신범, 문양권

2. 변경사유
박성진 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신규 선임 된 문양권 대표이사는 2024년 3월 28일 주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2025년 3월 28일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강신범
1975-03-25
-
251,254
0.72%
-

문양권
1966-10-13
(주)바른손이앤에이의 최대주주
376,881
1.07%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강신범
(주)바른손
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-09-01
-
-

문양권
(주)바른손
상장(코스닥)
-
사내이사
2018-05-01
-
-
AP시스템 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: AP시스템

AP시스템/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영주

변경후 대표이사
유호선

2. 변경사유
대표이사 김영주의 임기만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유호선
1967-08-30
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유호선
AP시스템
상장(코스닥)
-
COO, 사장
2025-02-01
-
-

유호선
삼성전기
상장(코스피)
-
부사장
2021-12-06
2024-12-31
-

유호선
삼성전자
상장(코스피)
-
상무
1996-02-16
2021-12-03
-
에스와이 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 에스와이

에스와이/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
전평열, 홍성부 (공동대표이사)

변경후 대표이사
홍성부, 김성덕 (공동대표이사)

2. 변경사유
전평열 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍성부
1989-03-28
특수관계인
10,612
0.02%
-

김성덕
1969-04-02
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍성부
에스와이(주)
상장(코스닥)
-
사장
2019-09-01
-
-

김성덕
에스와이(주)
상장(코스닥)
-
사장
2020-01-01
-
-
콘텐트리중앙 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)  (20250328)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.28)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
에스엘엘중앙 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
에스엘엘중앙㈜가 ㈜퍼펙트스톰필름을 흡수합병

- 존속회사 : 에스엘엘중앙㈜

- 소멸회사 : ㈜퍼펙트스톰필름

2. 합병목적
경영효율성 증대 및 사업 통합에 의한 시너지 극대화

3. 합병비율
에스엘엘중앙㈜ : ㈜퍼펙트스톰필름 = 1.0000000:0.0000000

4. 합병비율 산출근거
존속회사인 에스엘엘중앙㈜는 소멸회사인 ㈜퍼펙트스톰필름의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지않으므로 합병비율을
1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
㈜퍼펙트스톰필름

주요사업
일반 영화 및 비디오물 제작업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
1,257
자본금
5

부채총계
1,400
매출액
4,477

자본총계
-143
당기순이익
-217

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2025-05-16

종료일
2025-06-16

합병기일
2025-07-01

합병등기예정일자
2025-07-07

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모 합병에 해당되므로 에스엘엘중앙㈜의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식이므로, 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다.

2) 상법 제527조의3 제4항에 의하여 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병을 반대하는 의사를 통지하는 때에는 본 합병을 소규모합병으로 진행할 수 없으며, 이 경우 본 합병계약은 즉시 효력을 상실합니다.

3) 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2023년말 별도 재무제표 기준입니다.

4) 상기 "8. 합병일정" 은 관련 법규의 개정 및 기타 관계기관의 협의과정, 회사의 사정에 따라 일부 변경될 수 있으며, 변경에 관한 사항 및 이사회에서 정하지 않은 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

5) 하기 [종속회사에 관한 사항]에 기재된 재무정보는 2023년 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스엘엘중앙㈜
영문
SLL JOONGANG Co., Ltd

- 대표자
윤기윤, 박준서

- 주요사업
방송프로램 제작 및 배급

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
1,135,657,660,755

지배회사의 연결 자산총액(원)
2,453,055,022,945

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
46.30
에스와이 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스와이

에스와이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
316,354
- 매출액
381,104

- 부채총계
153,846
- 영업이익
12,452

- 자본금
24,454
- 당기순이익
723

- 자본총계
162,507
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
433,381
- 매출액
561,009

- 부채총계
237,505
- 영업이익
21,935

- 자본금
24,454
- 당기순이익
6,321

- 자본총계
195,875
*주당순이익(원)
134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성덕 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 서덕인 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 조두영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성덕
1969-04
3년
신규선임
- (前) (주)벽산 팀장
- (現) 에스와이(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서덕인
1980-04
3년
신규선임
- (前) (주)삼성전자 반도체총괄
- (現) 법률사무소 A.L.T 대표변호사
(주)나라감정평가법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조두영
1965-10
3년
신규선임
상근
(前) 동신특강 기획팀장
에스와이(주) 대표이사(21.03 퇴임)
(現) 탑로지스 대표이사
케이피엠테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지)http://
www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 진 우

(전 화) 02-567-8002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 사외이사 임기만료에 따른 사외이사 신규선임 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한경호
1971.07
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

前 증권감독원 검사총괄국,시장분석국 조사역
前 금융감독원 선임검사역
前 서울중앙지방검찰청 특수1부 파견
前 유진기업인수목적3호 주식회사 비상근 감사
前 (주)에스에이치엔터테인먼트그룹 비상근 감사
現 김ㆍ장 법률사무소 전문위원
모비릭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 모비릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)모비릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 모비릭스

대 표 이 사 :
이남일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604-607호, 901호, 902호 일부 (가산동, 제이플라츠)

(전 화)
1588-3027

(홈페이지)http://
www.mobirix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 강 광 재

(전 화)
1588-3027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 3월 24일 선임된 이동원 사외이사는 제18기 정기주주총회를 끝으로 임기가 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최형규
1974.08
남
신규
2025.03.28
3년
3년
2007~2012 : LB인베스트먼트 수석팀장2012~2013 : NAVER 게임본부 실장2013~2015 : NHN 사업개발실 이사2015~현재 : 데브시스터벤처스(주) 대표이사
남해화학 — 단기차입금증가결정  (20250328)
제출인: 남해화학

남해화학/단기차입금증가결정/(2025.03.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
242,200,000,000

자기자본(원)
529,335,021,379

자기자본대비(%)
45.8

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
117,350,069,096
359,550,069,096

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
117,350,069,096
359,550,069,096

3. 차입목적
원재료 구입

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
농림축산식품부에서 무기질비료 생산업체에 비료 원료구입자금을 저리로 지원하는 무기질 비료 원료구입자금 지원사업을 실시하였습니다.

당사는 동 지원사업에 선정되어 농림축산식품부의 정책자금을 NH농협은행으로부터 단기차입할 예정입니다.

해당 차입과 관련하여 변동사항이 있을 경우 정정공시토록하겠습니다.

※관련공시
2025-03-28 특수관계인으로부터자금차입
모비릭스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 모비릭스

모비릭스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이남일

변경후 대표이사
이남일, 이승균(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 추가 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이남일 대표이사는 2025년 3월 28일 임기조정을 위해 사내이사직을 사임하였으며, 동일자에 개최된 제18기 정기주주총회 및 이사회에서 사내이사 및 대표이사로 재선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이남일
1970-06-01
모비릭스 임원
-
-
-

이승균
1972-02-23
모비릭스 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이남일
(주)직방
비상장
-
CFO
2018-08-31
2022-04-01
-

이남일
(주)더블랙레이블
비상장
-
CFO
2022-12-12
2024-05-01
-

이남일
(주)모비릭스
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-05-01
-
-

이승균
NHN Global
비상장
-
COO & Advisor
2015-06-17
2020-12-31
-

이승균
(주)모비릭스
상장(코스닥)
-
SKS TF 팀장
2021-07-22
2022-06-30
-

이승균
(주)모비릭스파트너스
비상장
-
기타비상무이사
2021-09-16
-
-

이승균
(주)모비릭스
상장(코스닥)
-
기타비상무이사
2024-12-06
-
-
파인엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 파인엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)파인엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)파인엠텍

대 표 이 사 :
이 재 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93

(전 화) 031463-8800

(홈페이지)https://www.finemtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 준 기

(전 화) 031-463-8811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신수동 사외이사는 인적분할 시점(2022년 9월 1일)부터 선임되어 임기가 2025년 9월 1일로 만료될 예정입니다. 이 경우, 임기 만료 시점에 별도의 임시주주총회를 개최해야 하므로 추가 행정비용이 발생하고 회사의 감사 임기와도 일치하지 않게 됩니다.이에 따라 회사는 이번 정기주주총회(2025년 3월 28일)일에 임기 조정을 위한 절차적 사유로 사임 후 신규 선임하였습니다. 이를 통해 별도의 임시주주총회 소집 부담을 해소하고, 감사 임기와 동일한 주기에 맞추어 효율적인 이사 임기 관리 도모를 목적으로 합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신수동
1959년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
2년7개월
㈜삼성전자㈜토파즈㈜JSK㈜파인엠텍(현직)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신수동
1959년 03월
남
2022년 09월 01일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
임기조정
파인엠텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 파인엠텍

파인엠텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,735
- 매출액
115,458

- 부채총계
89,354
- 영업이익
-4,631

- 자본금
18,494
- 당기순이익
-28

- 자본총계
152,381
*주당순이익(원)
-1

나. 연결
- 자산총계
333,284
- 매출액
382,169

- 부채총계
169,063
- 영업이익
-7,910

- 자본금
18,494
- 당기순이익
-15,761

- 자본총계
164,221
*주당순이익(원)
-466

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표,손익계산서 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3-1호 의안: 사내이사 이재규 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 홍준기 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 이종현 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 신수동 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 문영훈 중임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-14 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재규
1965-10
3년
신규선임
(주)도루코
(주)파인디앤씨
(주)파인테크닉스
(주)파인엠텍(현직)

홍준기
1988-09
3년
신규선임
(주)파인테크닉스
(주)파인엠텍(현직)

이종현
1968-04
3년
신규선임
(주)파인디앤씨
(주)파인테크닉스
(주)파인엠텍(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신수동
1959-03
3년
신규선임
삼성전자
토파즈
JSK
(주)파인엠텍(현직)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문영훈
1966-11
3년
재선임
상근
(주)삼성전자
(주)세원텔레콤
(주)에이펙스 와이어리스
(주)와이티 테크놀로지
(주)라임티앤씨
(주)알머스
(주)세미트론
(주)파인엠텍(현직)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1) 의료기기 제조 및 판매업
2) 의료기기 수출입 및 도·소매업
신규 사업영위에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
<중략>
39.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업
40. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
41.위 각호의 사업과 관련된 해외사업
42. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업
제2조(목적)
<중략>
41.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업
42. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
43.위 각호의 사업과 관련된 해외사업
44. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업
상기 사업목적 추가로인한 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
졸스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 졸스

바른손/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,277
- 매출액
64,903

- 부채총계
16,744
- 영업이익
-5,623

- 자본금
35,120
- 당기순이익
-13,246

- 자본총계
29,533
*주당순이익(원)
-385

나. 연결
- 자산총계
46,388
- 매출액
67,877

- 부채총계
17,427
- 영업이익
-5,731

- 자본금
35,120
- 당기순이익
-13,492

- 자본총계
28,961
*주당순이익(원)
-388

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 배정현 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 박지선 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배정현
1979-05
3년
신규선임
2011~2013 코스메틱러브 대표이사
2013~2015 J3story 대표이사
2015~2019 ㈜졸스(JOLSE) 대표이사
2019~2021 바른손 뷰티사업본부 이사
2024~현재 바른손 뷰티사업본부 본부장

박지선
1982-05
3년
신규선임
- 고려대학교 경영전문대학원 석사
2012~2019 ㈜스튜디오8 재무팀장
2019~2020 펜처인베스트㈜ 기획관리본부장
2020~현재 ㈜바른손이앤에이 CFO
다날 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 다날

다날/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
699,051
- 매출액
211,835

- 부채총계
409,402
- 영업이익
13,563

- 자본금
34,475
- 당기순이익
-26,356

- 자본총계
289,649
*주당순이익(원)
-395

나. 연결
- 자산총계
745,593
- 매출액
260,937

- 부채총계
435,582
- 영업이익
1,393

- 자본금
34,475
- 당기순이익
2,925

- 자본총계
310,011
*주당순이익(원)
109

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사 김상태 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 이준보는 2025년 03월 31일 임기만료에 따른 퇴임이 예정되어 있으며,
2025년 03월 31일 기준 이사의 총수는 3명, 사외이사의 수는 1명으로 33.33%의 사외이사 선임비율을 유지할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백현숙
1971-02
3
재선임
- 서울대학교 최고경영자과정 수료
- 前 한샘 회계팀
- 前 (주)다날 경영기획 본부장
- (주)다날 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상태
1965-02
3
신규선임
- 고려대학교 경영학 학사
- 前 KDB대우증권 IB사업부문 대표(부사장)
- 前 미래에셋증권 사장(IB 및 본사영업총괄)
- 前 신한투자증권 대표이사 사장
-
엠에스씨 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김호석,김길제

변경후 대표이사
정재열,김길제

2. 변경사유
김호석 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정재열
1971-03-17
-
38,592
0.22%
-

김길제
1946-08-05
본인
6,178,800
35.11%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정재열
(주)엠에스씨
상장(코스닥)
-
대표이사
1994-09-05
-
-

김길제
(주)엠에스씨
상장(코스닥)
-
대표이사
1974-04-12
-
-
유신 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유신

유신/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,876
- 매출액
339,578

- 부채총계
144,984
- 영업이익
6,022

- 자본금
15,000
- 당기순이익
24,591

- 자본총계
147,892
*주당순이익(원)
8,197

나. 연결
- 자산총계
293,531
- 매출액
339,578

- 부채총계
145,807
- 영업이익
5,813

- 자본금
15,000
- 당기순이익
24,423

- 자본총계
147,724
*주당순이익(원)
8,141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,700,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 추병직 (재선임)
- 사내이사 1명 문천재 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 900원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 추병직

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 문천재

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문천재
1961-01
3
신규선임
(전) 동명기술공단 부사장
(현) (주)유신 국토부문 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추병직
1949-02
3
재선임
(前) 건설교통부 장관
(現) ㈜유신 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 에너지 절약사업(ESCO)
- 철 구조물 제작 및 설치공사업
- 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업
- 보일러 사업
- 소각로 운영사업
- 가스설비공사업
- 설비 및 시설물 위탁관리업
- 사업목적 추가
- 사업의 다변화 및 신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

76. 위 각호에 관련된 부대사업
76. 에너지 절약사업(ESCO)

77. 철 구조물 제작 및 설치공사업

78. 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업

79. 보일러 사업

80. 소각로 운영사업

81. 가스설비공사업

82. 설비 및 시설물 위탁관리업

83. 위 각호에 관련된 부대사업
- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

사업목적 삭제
-
-
KBI메탈 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
242,852
- 매출액
668,043

- 부채총계
123,081
- 영업이익
14,805

- 자본금
17,454
- 당기순이익
1,809

- 자본총계
119,771
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
257,654
- 매출액
702,692

- 부채총계
127,304
- 영업이익
17,495

- 자본금
17,454
- 당기순이익
1,639

- 자본총계
130,350
*주당순이익(원)
23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제39기
(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호의안 :이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사2명)

2-1 의안:사내이사 김재충 선임의 건

▶원안대로 가결

2-2 의안:사외이사 박수금 선임의 건

▶원안대로 가결

2-3 의안:사외이사 조상복 선임의 건

▶원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재충
1965-02
3
재선임
- 중앙대학교 졸업
- (주)대현 재무팀
- 케이비아이메탈 재경팀장
- 케이비아이메탈 총괄상무
- 현)케이비아이메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수금
1963-09
3
재선임
-서울중부,인천세무서장
-서울청 조사1국,2국
-본청,부산청 감사관실
-

조상복
1954-10
3
재선임
-강남,서초경찰서강력팀장
-국제범죄수사대(장)
-용산경찰서 수사과장
-아이에이치큐(IHQ) 고문
-
대림제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정경환
1977년 10월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년

법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)

[주1] 총 재직기간은 작성지침에 따라 제41기 주주총회(2025.3.28)에서 재선임된 이후의 현 임기까지 포함하여 산정한 것입니다.
아이언디바이스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이언디바이스

아이언디바이스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,712
- 매출액
8,371

- 부채총계
5,585
- 영업이익
-4,876

- 자본금
6,981
- 당기순이익
-4,221

- 자본총계
31,127
*주당순이익(원)
-366

나. 연결
- 자산총계
36,753
- 매출액
8,371

- 부채총계
5,587
- 영업이익
-4,875

- 자본금
6,981
- 당기순이익
-4,220

- 자본총계
31,166
*주당순이익(원)
-366

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 기타비상무이사 장헤롤드 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장헤롤드
1966-08
3
재선임
- ABNA MRO(Korea)Senior Manager(`98.02~`99.08)
- Credit Suisse(HongKong), Executive Director(`99.08~`07.04)
- Macquarie Capital Advisor(Korea), Managing Director(`07.04~`09.02)
- Citi(HongKong), Managing Director(`10.08~`11.11)
- RBS(HongKong), Managing Director(`11.11~`12.08)
- Silicon Mitus(Korea), Vice President, CFO(`12.08~)
- ㈜아이언디바이스 기타비상무이사(`16.08~)
에이프릴바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,599
- 매출액
27,514

- 부채총계
8,611
- 영업이익
16,869

- 자본금
22,436
- 당기순이익
20,005

- 자본총계
90,988
*주당순이익(원)
913

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>
제1호 의안 : 제12기(2024년도) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 중임의 건
-제2-1호 : 사내이사 차상훈 중임의 건
☞ 원안대로 가결

-제2-2호 : 사내이사 김진택 중임의 건
☞ 원안대로 가결

-제2-3호 : 사외이사 윤재승 중임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사 김형우)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차상훈
1963-01
3
재선임
- 現 (주)에이프릴바이오 대표이사
- 現 강원대학교 의생명과학대학 교수

김진택
1971-02
3
재선임
- 現 (주)에이프릴바이오 사내이사
- 前 (주)에이프릴바이오 CFO
- 前 (주)까스텔바작 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤재승
1961-02
3
재선임
- 現 (주)에이프릴바이오 사외이사
- 現 (주)팬젠 대표이사
- 前 경희대학교 유전공학과 교수
(주)팬젠 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형우
1973-01
3
재선임
비상근
- 現 (주)에이프릴바이오 감사
- 現 신한회계법인 상무이사
아티스트스튜디오 — 본점소재지변경  (20250328)
제출인: 아티스트스튜디오

아티스트스튜디오/본점소재지변경/(2025.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06046

주소
서울특별시 강남구 학동로25길 19

나. 변경후
우편번호
06062

주소
서울특별시 강남구 선릉로148길 43

상세주소
1층, 2층(청담동)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2025-04-08

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
제놀루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 제놀루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제놀루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 28일

회 사 명 :
주식회사 제놀루션

대 표 이 사 :
김기옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동)

(전 화)
02-449-8670

(홈페이지)http://
genolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)김상훈

(전 화)
02-449-8670

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동선
1955.05
남
신규
2025.03.28
3년
3년

(前) 중소기업청장
(前)중소기업연구원장
(前)법무법인(유)화우 고문
시그네틱스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송영희

변경후 대표이사
심재석

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 前 송영희 대표이사는 사내이사직에서도 퇴임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

심재석
1962-08-17
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

심재석
삼성전자 주식회사
상장(코스피)
-
상무이사
1985-01-21
2021-12-12
-

심재석
아반스트레이트코리아(주)
비상장
-
전무이사
2012-07-03
2016-10-01
-

심재석
(주)효성화학
상장(코스피)
-
전무이사
2016-10-01
2017-01-01
-

심재석
영풍전자
비상장
-
부사장
2017-09-18
2025-01-20
-
동원개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754, 상가9층

(전 화) 051) 645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051) 647-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이장호
1947.04
남
신규
2025.03.28
3년
-
[前] BS금융지주 회장
엠에스씨 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
254,575
- 매출액
189,117

- 부채총계
89,872
- 영업이익
28,007

- 자본금
8,800
- 당기순이익
21,500

- 자본총계
164,703
*주당순이익(원)
1,222

나. 연결
- 자산총계
259,494
- 매출액
189,757

- 부채총계
89,919
- 영업이익
27,518

- 자본금
8,800
- 당기순이익
21,764

- 자본총계
169,575
*주당순이익(원)
1,237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,936,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도의 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

제1호의안:제51기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안:사내이사 선임의 건

제2-1호의안: 김길제 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인

제2-2호의안: 정재열 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

제4호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "4. 기타 결의사항"의 "제2-2호 의안 : 정재열 사내이사 선임의 건"은 김호석 사내이사가 사임하여 원안대로 신규선임 승인되었습니다.

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김길제
1946-08
3년
재선임
現) (주)MSC 대표이사

정재열
1971-03
3년
신규선임
現) (주)MSC 상무이사
엔젯 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엔젯

엔젯/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,022
- 매출액
6,259

- 부채총계
5,338
- 영업이익
-6,533

- 자본금
5,282
- 당기순이익
-3,478

- 자본총계
40,683
*주당순이익(원)
-337

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 16기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 심대용 선임의 건→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회에서 사외이사 심대용님이 신규 선임되었고, 기존 사외이사인 신현정님은 사임 예정입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심대용
1969-06
3
신규선임
- 서울대학교 전기전자컴퓨터 공학 박사졸
- 서울대학교 무기재료공학 석사졸
- KAIST 전자재료공학 학사졸
- 2023.03 ~ 현재 동아대 교수
- 2024.11 ~ 현재 부산광역시 반도체산업 육성위원회 위원
- 2019.02 ~ 2021.12 SK하이닉스 차량용 반도체,부사장
- 2016.11 ~ 2019.01 SK하이닉스 HBM 사업담당,상무
- 2015.01 ~ 2017.12 SK하이닉스 설계 담당,상무
- 2013.02 ~ 2014.12 SK하이닉스 모바일 제품그룹, 그룹장
-
에이팩트 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이팩트

에이팩트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,488
- 매출액
86,723

- 부채총계
107,252
- 영업이익
-21,533

- 자본금
21,181
- 당기순이익
-50,717

- 자본총계
55,236
*주당순이익(원)
-1,028

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고 및 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고(2024년도)
<부의안건>
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
아이티센글로벌 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 아이티센

영문
ITCEN CO., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 아이티센글로벌

영문
ITCENGLOBAL CO., Ltd.

2. 변경사유
경영상 목적

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2005.08.19 주식회사 지에스퍼포먼스 → 주식회사 아이티센시스템즈

2013.05.09 주식회사 아이티센시스템즈 → 주식회사 아이티센

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
삼목에스폼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼목에스폼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼목에스폼 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄석호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박규혁

(전 화) 02-561-0941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김우종
1975년 02월
남
재선임
2025년 03월 29일
2년
6년 0개월

전)딜로이트 컨설팅 이사
전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더
전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원
현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무

구칠모
1979년 09월
남
신규
2025년 03월 29일
3년
3년 0개월

전)한영회계법인 회계사
현)삼덕회계법인 회계사※ 한국 공인회계사
유진테크 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
546,309
- 매출액
244,099

- 부채총계
74,967
- 영업이익
54,632

- 자본금
11,458
- 당기순이익
58,861

- 자본총계
471,342
*주당순이익(원)
2,647

나. 연결
- 자산총계
539,500
- 매출액
338,068

- 부채총계
103,757
- 영업이익
61,177

- 자본금
11,458
- 당기순이익
65,440

- 자본총계
435,742
*주당순이익(원)
2,845

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,116,623,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임
-사내이사 1명 (안정수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기
(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 : 주당 230원
=>원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 안정수 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여
승인의 건('24.08.20 이사회부여 결
의사항)
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 기준일의 다음 날 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안정수
1964-01
3년
신규선임
(현)유진테크 수석사장
-삼성전자
-삼성전기
버킷스튜디오 — 소속부변경  (20250328)
제출인: 코스닥시장본부

버킷스튜디오/소속부변경/(2025.03.28)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
버킷스튜디오

2. 변경내용
변경전
투자주의환기종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2025-03-31

5. 기타
-
아이티센글로벌 — 본점소재지변경  (20250328)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/본점소재지변경/(2025.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06710

주소
서울시 서초구 반포대로 13

나. 변경후
우편번호
13824

주소
경기도 과천시 과천대로12길 117

상세주소
제E동(갈현동, 과천펜타원)

2. 변경사유
경영상 목적

3. 이전(예정)일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-07 참고서류
APS이노베이션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
237,137
- 매출액
145,784

- 부채총계
72,685
- 영업이익
5,799

- 자본금
11,014
- 당기순이익
18,069

- 자본총계
164,452
*주당순이익(원)
827

나. 연결
- 자산총계
237,535
- 매출액
146,374

- 부채총계
72,555
- 영업이익
5,356

- 자본금
11,014
- 당기순이익
18,200

- 자본총계
164,980
*주당순이익(원)
833

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 :
제24기(2024.01.01~2024.12.31)
연결 및 별도재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제 2호 의안 :
이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 배성민 선임의 건
--> 원안대로 승인

2-2호 의안 사내이사 심형기 선임의 건
--> 원안대로 승인

제 3호 의안:
상근감사 구본호 선임의 건
--> 원안대로 승인

제 4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제 5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배성민
1969-01
3
재선임
現 (주)디이엔티 대표이사
前 (주)미래컴퍼니 부사장

심형기
1967-07
3
재선임
現 (주)디이엔티 부사장
前 (주)AP시스템 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구본호
1963-02
3
신규선임
상근
現 경암기술 대표
前 (주)크리모 연구소장
휴비츠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,822
- 매출액
110,220

- 부채총계
98,429
- 영업이익
13,984

- 자본금
6,080
- 당기순이익
9,730

- 자본총계
106,392
*주당순이익(원)
894

나. 연결
- 자산총계
222,133
- 매출액
117,875

- 부채총계
100,346
- 영업이익
13,334

- 자본금
6,080
- 당기순이익
8,364

- 자본총계
121,787
*주당순이익(원)
801

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,175,579,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제26기

(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 배당금 200원

- 원안대로 승인

2) 제2호 의안

: 사내이사 이원준 재선임의 건

- 원안대로 승인

3) 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

4) 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 12,159,371주

- 자기주식(무배당) : 1,281,476주

- 배당가능주식수 : 10,877,895주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원준
1965-03
3년
재선임
- 삼성전자 연구소
- 現)(주)휴비츠 신사업부문장
유엔젤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 유엔젤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유엔젤주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
유엔젤주식회사

대 표 이 사 :
유 지 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로240번길3현대오피스빌딩 10층

(전 화) 031-710-6200

(홈페이지)http://www.uangel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 상 학

(전 화) 031-710-6200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 제26기 정기주주총회일 입니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2025년 3월 28일 제26기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오세현
1959.10
남
재선임
2025.03.28
3
6년
서울대 산업공학과 공학사KAIST 경영과학과 공학석사KAIST 경영과학과 공학박사삼성물산 기획실SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄現) (주)팜코리아 대표이사

장석헌
1970.03
남
신규
2025.03.28
3
3년
장기신용은행(주)한국기술투자(주)피델릭스CFO(주)현대렌탈서비스CFO現) (주)볼빅 CFO