eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비엘팜텍 — 전환가액의조정 (제19회차) (20250328)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/전환가액의조정/(2025.03.28)전환가액의조정(제19회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

19
비상장
1,688
1,625

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

19
2,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,481,042
1,538,461

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
- 본 사채 발행 후 7개월이 되는 날인 2024년 01월 28일 및 이후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

- 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

-조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다.

2. 조정내역

① 1개월 가중산술평균 주가 : 1,876.5원

② 1주일 가중산술평균 주가 : 1,332.8원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 1,260.7원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 1,490.0원

⑤ 조정전 전환가액 : 1,688원

⑥ 최초 행사가액의 70% : 1,625원

⑦ 조정후 전환가액 : 1,625원

5. 조정가액 적용일
2025-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다

나. 전환가액 조정(Refixing) 범위(한도): 1,625원 ~ 2,321원

※ 관련공시
2023-06-22 전환사채권발행결정(제19회차)
2023-06-28 증권 발행결과(자율공시)
2024-01-29 전환가액의조정
2024-08-28 전환가액의조정
2024-12-16 전환가액의조정
2025-02-27 전환가액의조정
디어유 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 에스엠

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 디어유

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.24

보고서작성기준일 :
2025.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 에스엠엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디어유

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
376300

발행주식 총수
23,738,406

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 에스엠엔터테인먼트
한자(영문)
SM ENTERTAINMENT CO., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-63109

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 왕십리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
담당
전화번호
02-624******

성 명
최승연
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******i@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.28
2,711,351
11.42
2,711,351
11.42

증 감
2,711,351
11.42
2,711,351
11.42

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,711,351
-
-
-
-
-
-
-
2,711,351
11.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,738,406
-
11.42
11.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2025.03.24
보통주
-
2,711,351
2,711,351
50,000
주식회사 제이와이피엔터테인먼트, 안종오, 김영민, 이학희

합 계
-
2,711,351
2,711,351
50,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스엠벡셀 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250328)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에스엠벡셀
회사코드
010580
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김승환
tel
041-529-7721

(fax)
041-529-7880

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

111,251,760
-
111,251,760

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-24
보통주식
95,703,714
86.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
95,703,714
86.02

이번보고서제출일
2025-03-28
보통주식
95,766,614
86.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
95,766,614
86.08

증감
보통주식
62,900
0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,900
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
동아건설산업(주)
사업자등록번호
110-81-00214
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
장내매수(+)
보통주식
1,183,767
13,000
1,196,767
-

2025-03-26
장내매수(+)
보통주식
1,196,767
10,500
1,207,267
-

2025-03-27
장내매수(+)
보통주식
1,207,267
19,000
1,226,267
-

2025-03-28
장내매수(+)
보통주식
1,226,267
20,400
1,246,667
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
55,869,947
50.22
0
0.00
0
0.00
55,869,947
50.22

(주)삼라마이다스
사업자등록번호
409-81-35379
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
38,650,000
34.74
0
0.00
0
0.00
38,650,000
34.74

동아건설산업(주)
사업자등록번호
110-81-00214
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,246,667
1.12
0
0.00
0
0.00
1,246,667
1.12

합계
95,766,614
86.08
0
0.00
0
0.00
95,766,614
86.08
툴젠 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 툴젠

툴젠/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이병화

변경후 대표이사
유종상

2. 변경사유
기존 대표이사 사임 및 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

이병화 전임 대표이사는 사내이사 임기만료 전 대표이사직을 사임하였으며 사내이사직은 2025년 3월 30일까지 유지됨

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유종상
1971-05-04
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유종상
㈜아피셀테라퓨틱스
비상장
-
CSO/前CEO
2020-09-01
2025-03-26
-
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,308
- 매출액
30,046

- 부채총계
5,746
- 영업이익
3,561

- 자본금
12,870
- 당기순이익
3,655

- 자본총계
63,561
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
70,223
- 매출액
31,702

- 부채총계
6,423
- 영업이익
3,274

- 자본금
12,870
- 당기순이익
3,152

- 자본총계
63,801
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
▶감사보고
▶영업보고
▶내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
○제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안: 사내이사 유병탁 선임의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건
▶원안대로 승인

○제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 2025년 3월 19일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병탁
1974-04
3
재선임
現. (주)셀바스헬스케어 대표이사
現. (주)메디아나 사내이사
現. (주)셀바스인비전 대표이사
前. 삼정회계법인

김재호
1975-11
3
재선임
現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장
現. (주)메디아나 사내이사
前. (주)셀바스에이아이 경영전략본부장
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250328)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 28일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생영업팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.03.28
2025.03.28
2025.03.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

779
11,600,000,000
2
9,599,940,000
82.76
2
9,599,940,000
82.76

4. 배정방법

한화스마트ELB 제779호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 03월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 03월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2025년 03월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제779호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
11,600,000,000
10,000
959,994
9,599,940,000
9,599,940,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
11,600,000,000
10,000
959,994
9,599,940,000
9,599,940,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제779호 파생결합사채
479,990 원

합 계
479,990 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제779호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제779호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
11,600,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,160,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 03월 28일

청약종료일
2025년 03월 28일(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 03월 28일

배정일 / 환불일
2025년 03월 28일

발 행 일
2025년 03월 28일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2026년 03월 27일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 03월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.061% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.06% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 03월 25일○
만기일 : 2026년 03월 27일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2025년 03월 28일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
에이전트AI — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250328)
제출인: 에이전트AI

DGP/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
33
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2024-02-27

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,250

만기일
2027-02-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,118,041,702
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7,100,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채권 취득
- 향후 처리계획 : 추후 이사회에서 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.
- 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-12-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제33회차)
2024-02-27 증권 발행결과(자율공시)
2024-02-26 전환사채권발행결정(제33회차)
강원에너지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 강원에너지

강원에너지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,995
- 매출액
111,578

- 부채총계
51,224
- 영업이익
8,469

- 자본금
13,062
- 당기순이익
3,655

- 자본총계
42,771
*주당순이익(원)
140

나. 연결
- 자산총계
163,883
- 매출액
224,422

- 부채총계
92,001
- 영업이익
6,772

- 자본금
13,062
- 당기순이익
-582

- 자본총계
71,882
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도운영실태보고

나. 의안

1) 제 1 호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2) 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 성창홍 선임의건
-> 원안대로 가결

3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건
-> 원안대로 가결

4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기1.재무제표 승인보고의 연결주당 순이익(원)은 지배기업지분에 대한 주당손익 입니다.

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성창홍
1979-06
3
신규선임
비상근
현)회계법인 원지 이사
전)신한회계법인 국제부 근무
전)현대중공업 회계부 근무
에피소드컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에피소드컴퍼니

캐리소프트/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,181
- 매출액
3,167

- 부채총계
4,060
- 영업이익
-2,749

- 자본금
5,020
- 당기순이익
-3,970

- 자본총계
13,121
*주당순이익(원)
-530

나. 연결
- 자산총계
18,342
- 매출액
5,678

- 부채총계
6,279
- 영업이익
-3,611

- 자본금
5,020
- 당기순이익
-4,895

- 자본총계
12,063
*주당순이익(원)
-654

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 김남식 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 정호원 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남식
1973-01
3
재선임
- 중앙대 응용통계학과
- 실리콘웍스 경영기획
- 이브자리 전략기획
- 現 ㈜캐리소프트 재무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정호원
1964-10
3
재선임
비상근
- 세계일보 기획조정실장
- 세계닷컴 본부장
- 세계파이낸스 본부장
- 세계비즈앤스포츠월드 문화사업국장
- 現 딜라이트뉴스㈜ 대표이사
툴젠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 툴젠

툴젠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,318
- 매출액
850

- 부채총계
17,041
- 영업이익
-21,611

- 자본금
4,275
- 당기순이익
5,790

- 자본총계
58,278
*주당순이익(원)
721

나. 연결
- 자산총계
75,479
- 매출액
891

- 부채총계
17,043
- 영업이익
-21,798

- 자본금
4,275
- 당기순이익
6,232

- 자본총계
58,436
*주당순이익(원)
776

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임
- 사내이사 1인 신규선임
- 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김유리 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 유종상 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근 감사 민경성 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유리
1967-05
3
재선임
-University of Pittsburgh Law School 법학 박사(J.D.), 한국변리사/미국변호사
-한국산업은행 벤처기술금융실 IP펀드담당 부부장
-삼성전자 IP담당 상무
-Intellectual Ventures (시애틀본사) 라이센싱담당 특허변호사
-Blakely Sokoloff Taylor&Zafman (실리콘밸리) 특허변호사
-Carnegie Mellon University (창업특허지원센터) 특허 애널리스트
-Steptoe & Johnson PLLC (클락스버그) 서머어소시에이트
-리앤목특허법인 팀장 변리사
-신원국제특허법률사무소 변리사

유종상
1971-05
3
신규선임
-포항공과대학교 분자생물학/분자유전학 박사
-㈜아피셀테라퓨틱스 CSO / 前 CEO
-㈜대웅/㈜대웅제약 바이오센터장, 세포치료센터장,C&D 센터장/기획조정실장
-㈜대웅바이오 개발본부장
-㈜테라젠이텍스 바이오연구소 전략기획실장
-기초과학연구원(IBS) 연구위원
-삼성바이오에피스㈜ 수석
-삼성종합기술(SAIT) 바이오헬스랩 전문연구원(수석)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경성
1966-08
3
재선임
비상근
-Illinois Institute of Technology 금융시장전공 석사, KICPA(한국공인회계사)
-삼덕회계법인 감사 14부 파트너
-삼일회계법인 감사본부 파트너
범양건영 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 범양건영

범양건영/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
187,184
- 매출액
101,357

- 부채총계
168,333
- 영업이익
-38,232

- 자본금
27,480
- 당기순이익
-46,346

- 자본총계
18,851
*주당순이익(원)
-1,829

나. 개별(별도)
- 자산총계
112,837
- 매출액
91,296

- 부채총계
91,211
- 영업이익
-37,790

- 자본금
27,480
- 당기순이익
-42,785

- 자본총계
21,626
*주당순이익(원)
-1,689

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제67기(2024년01월01일~2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-20 참고서류
코스메카코리아 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
320,984
- 매출액
328,664

- 부채총계
124,609
- 영업이익
44,467

- 자본금
5,340
- 당기순이익
35,490

- 자본총계
196,376
*주당순이익(원)
3,323

나. 연결
- 자산총계
517,950
- 매출액
524,329

- 부채총계
210,310
- 영업이익
60,362

- 자본금
5,340
- 당기순이익
53,688

- 자본총계
307,639
*주당순이익(원)
4,007

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,068,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제26기 정기주주총회 회의 목적사항>

※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제26기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 최수규 신규 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최수규
1959-11
3
신규선임
고려대학교 경영학 졸업
오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사
1987. 행정고시 30회 합격
2013. 중소기업청 경기지방청 청장
2017. 초대 중소벤처기업부 차관
2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행
-
플레이디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 플레이디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 플레이디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 플레이디

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 황새울로 359번길 11, 5,6층

(전 화) 1566-3265

(홈페이지) http:// www.playd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조명진

(전 화) 02-6009-9946

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임헌영
1967년 09월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

'19~현재
한국 테일러메이드 골프 대표이사 사장'12~'19 한국 펩시콜라 대표이사 사장
에스씨디 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에스씨디

에스씨디/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,321
- 매출액
199,316

- 부채총계
38,291
- 영업이익
7,359

- 자본금
24,165
- 당기순이익
7,534

- 자본총계
115,030
*주당순이익(원)
156

나. 연결
- 자산총계
169,181
- 매출액
213,975

- 부채총계
38,212
- 영업이익
9,343

- 자본금
24,165
- 당기순이익
8,395

- 자본총계
130,969
*주당순이익(원)
174

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,691,534,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 35원) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억)
→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-28 주주총회소집결의
프로브잇 — 본점소재지변경  (20250328)
제출인: 프로브잇

퀀텀온/본점소재지변경/(2025.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06120

주소
서울시 강남구 강남대로 112길 32, 6층(논현동)

나. 변경후
우편번호
06643

주소
서울시 서초구 서초중앙로6길 5-8

상세주소
지상2층

2. 변경사유
경영환경개선 및 업무효율성 제고

3. 이전(예정)일
2025-03-29

4. 이사회결의일
2025-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
SOOP — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: SOOP

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)숲

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 숲

대 표 이 사 :
서 수 길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 901호)

(전 화)1688-7022

(홈페이지)http://corp.sooplive.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명)김 지 연

(전 화)031-622-8734

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
45

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
76,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 28일

종료일
2035년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
94,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제340조2, 제542조의3 및당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
527,050

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'에는 주식매수선택권 부여일 현재(2025.03.28)까지 발생한 퇴사자의 취소분 1,000주를 제외한 잔여 주식수 450,550에, 금번 주주총회 특별결의를 통해 부여한 76,500주를 포함한 수량입니다
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사방법
신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함.

나. 행사가격
상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조 4항에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함
다. 행사기간 및 조건
이사회의 의결에 따라 주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.
라. 행사가액 및 부여 수량 조정에 관한 사항
상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.마. 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 제1항에 의거, 2025년 3월 28일 개최된 정기주주총회 특별결의를 통해 승인됨. 주주총회 결의에 따라 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항옵션가격결정모형 적용)2) 공정가치 산정 가) 권리부여일 전일 종가 : 82,800원 나) 행사가격 : 94,000원

다) 무위험이자율: 2.67%

라) 기대행사기간: 4.314년

마) 예상주가 변동성: 54.77%

상기 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최OO
등기임원
15,000
-
31,991
-

이OO
등기임원
10,000
-

31,991

-

홍OO
미등기임원
7,000
-

31,991

-

OOO외 41명
직원
44,500
-

31,991

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대한광통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
대한광통신(주)

대 표 이 사 :
설윤석, 박민수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)

(전 화) 031-489-5113

(홈페이지) http://www.taihanfiber.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박민수

(전 화) 031-489-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강희전
1953년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

前 대한광통신㈜ 대표이사
前 SK시그넷㈜ 기타비상무이사
휴림에이텍 — 주주총회소집결의  (20250328)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/주주총회소집결의/(2025.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-16

시간
오전 11시 30분

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실

3. 의안 주요내용
부의안건:

■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안은 세부 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-
삼양사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)삼양사

대 표 이 사 :
최낙현, 강호성

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 종로 33길 31(연지동)

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) http://http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경PU장
(성 명) 이연우

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고민재
1970년 11월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

- 서울대 섬유고분자공학과- 서울대 재료공학부 박사

- M.I.T. 화학공학과 박사후과정

- 삼성전자 책임('05~'08)

- 한국과학기술연구원 책임연구원('08~'17)

- 한양대 화학공학과 교수('17~현재)- 삼양사 사외이사('22~현재)

박진병
1970년 10월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

- 서울대 식품공학과- 스위스연방공과대학 생물공학 박사

- 미국 캘리포니아대학, 버클리 박사후연구원

- 두산기술원 연구원('95~'99)

- 한국생물공학회 단백질/효소공학 부문 위원장(현재)

- 이화여대 식품생명공학과 교수(현재)
- 삼양사 사외이사('22~현재)

이대훈
1960년 06월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

-
한국방송통신대 경영학과-
국민대학교 법과대학 법학 박사-
농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17)

- NH농협은행장('17~'20)

-
한국금융연구원 비상임연구원('20~'22)-
국민대학교 법과대학 겸임교수
(현재)
- 삼양사 사외이사('22~현재)
인선이엔티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
401,519
- 매출액
101,415

- 부채총계
107,111
- 영업이익
19,067

- 자본금
23,282
- 당기순이익
-36,000

- 자본총계
294,408
*주당순이익(원)
-803

나. 연결
- 자산총계
495,708
- 매출액
208,850

- 부채총계
173,077
- 영업이익
23,180

- 자본금
23,282
- 당기순이익
-18,856

- 자본총계
322,631
*주당순이익(원)
-421

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박태균 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김정태 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 유교선 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

4명의 이사가 선임되었으며, 2명의 이사가 사임하였습니다.

※관련공시
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태균
1966-05
3
신규선임
現) 인선이엔티(주) 건폐BU장
現) 인선이엔티(주) 본사 건폐사업본부장

김성수
1973-01
3
신규선임
現) 환경에너지솔루션(주) 경영전략본부장
前) 코오롱환경에너지(주) 기획TFT 이사

김정태
1977-08
3
신규선임
現) 아이에스동서(주) 배터리사업팀
現) 아이에스지주(주) 투자관리팀

유교선
1981-02
3
신규선임
現) 아이에스동서(주) 회계팀장
자람테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 자람테크놀로지

자람테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,440
- 매출액
22,170

- 부채총계
35,922
- 영업이익
365

- 자본금
3,213
- 당기순이익
1,983

- 자본총계
42,518
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

제 25기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 결산 및 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인함

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인함

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-20 주주총회소집결의
동인기연 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 동인기연

동인기연/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
292,408
- 매출액
226,691

- 부채총계
143,110
- 영업이익
21,119

- 자본금
613
- 당기순이익
16,979

- 자본총계
149,298
*주당순이익(원)
2,883

나. 개별(별도)
- 자산총계
272,829
- 매출액
218,395

- 부채총계
117,336
- 영업이익
29,906

- 자본금
613
- 당기순이익
20,796

- 자본총계
155,493
*주당순이익(원)
3,450

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
620

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,655,532,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(정인수, 박기정)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제 1 호 의안: 제 33 기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2 호 의안: 이사 선임의 건

2-1 호 의안: 사내이사 정인수 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2 호 의안: 사내이사 박기정 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제 3 호 의안: 이사 보수한도
승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 4 호 의안: 감사 보수한도
승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
- 상기“주당순이익”은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 배당은 2024년 11월 12일 임시주주총회 결의(자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 468억원의 일부에 해당하며, 관련법*에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.
* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

※ 관련공시
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인수
1955-04
3
재선임
- 서울대 기계설계학과 졸업 ('77)
- 카페루카코리아 감사 ('05~'23)
- 케어파트너스 대표이사 ('12~'24)
- 동인기연 대표이사 ('92~현재)

박기정
1963-04
3
재선임
- 인하대 무기재료공학과 졸업 ('89)
- 동인기연 부사장('93~현재)
한국경제TV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 한국경제TV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한국경제티브이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)한국경제티브이

대 표 이 사 :
현승윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 463

(전 화)02-6676-0000

(홈페이지)http://www.wowtv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)안재석

(전 화)02-6676-0020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 3월 28일 제26기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명으로 구성

※ 2024년 11월 17일 성동규 사외이사 자진사임에 의해 '3. 사외이사 변경 전 현황'에 사외이사 총수를 0명으로 기재 하였습니다.('2024.11.18 사외이사의 선임 해임 또는 중도퇴임에 관한 신고' 참조)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영훈
1967년 10월
남
신규
2025년 03월 28일
1년
1년

전)SK브로드밴드 커뮤니케이션추진실

그룹장

전)SK텔레콤 홈사업 Unit장 상무

전)방송통신위원회 서기관
휴림에이텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,311
- 매출액
70,317

- 부채총계
27,396
- 영업이익
3,982

- 자본금
27,105
- 당기순이익
4,597

- 자본총계
47,915
*주당순이익(원)
86

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 설정호(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 윤호상(신규선임) 선임의 건
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 비상근 감사 명인식(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 2025 사업연도 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설정호
1971-11
3
재선임
(현) 휴림에이텍 사내이사 겸 대표이사

(전) ㈜파라텍 부사장

윤호상
1978-01
3
신규선임
(현) 신혜산업 주식회사 대표이사

(현) 주식회사 베네코리아 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

명인식
1962-10
3
재선임
비상근
(현) 휴림에이텍 감사

(현) 스카이칩스 사외이사

(전) 에이펙인텍㈜ 사외이사

(전) FIS 컨설팅 대표

(전) 한국거래소 부서장
디와이디 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20250328)
제출인: 디와이디

유형자산 양수 결정
6.0
(주)디와이디

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 06월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
거래대금지급일 변경
다. 지급시기 및 조건3) 잔 금 : 6,300,000,000원(2026년 05월 29일)

다. 지급시기 및 조건
3) 중도금2 :
3,000,000,000
원(2025년 03월 28일)4) 잔 금 : 3,300,000,000원(2026년 05월 29일)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
김 영 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명)
장 영 호

(전 화)
02-814-4640

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 오산시 가장동 373-2번지

2. 양수내역
양수금액(원)
8,981,818,182

자산총액(원)
76,328,657,988

자산총액대비(%)
11.77

3. 양수목적
목적사업 영위를 위한 부동산의 취득

4. 양수영향
매출 성장 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2024년 06월 05일

양수기준일
2026년 05월 29일

등기예정일
2026년 05월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 비엘코스메틱

자본금(원)
2,468,990,000

주요사업
화장품 제조업

본점소재지(주소)
경기도 오산시 가장산업동로 14-6(가장동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 지급형태 : 현금 및 자사보유 제5회차 전환사채나. 자금조달 방법 : 금융기관 차입 및 자사보유 제5회차 전환사채다. 지급시기 및 조건 (건물과 기계기구에 대한 부가가치세 포함된 매매계약서상 금액)1) 계약금 : 930,000,000원(2024년 06월 05일)2) 중도금 : 2,070,000,000원(2024년 06월 05일)3) 중도금2 : 3,000,000,000원(2025년 03월 28일)4) 잔 금 : 3,300,000,000원(2026년 05월 29일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료 제공

외부평가기관의 명칭
대성삼경회계법인

외부평가 기간
2024년 05월 29일 ~ 2024년 06월 04일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도 말(2023년말) 개별재무제표 기준입니다.2) 상기 '양수금액'은 토지, 건물, 시설장치 및 기계기구를 포함한 금액으로 건물과 기계기구에 대한 부가가치세는 제외된 금액이며, 수수료 등 부대비용은 포함하지 않은 금액입니다.3) 상기 '등기예정일'은 관계 기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.4) 상기 양수 일정 및 거래대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시2023-02-08 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)2023-12-28 전환사채(해외전환사채포함) 발행후 만기전 사채 취득
퍼시스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 퍼시스

퍼시스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
643,929
- 매출액
385,705

- 부채총계
69,918
- 영업이익
21,476

- 자본금
14,300
- 당기순이익
47,721

- 자본총계
574,010
*주당순이익(원)
5,333

나. 개별(별도)
- 자산총계
641,914
- 매출액
335,262

- 부채총계
61,108
- 영업이익
17,563

- 자본금
14,300
- 당기순이익
43,457

- 자본총계
580,806
*주당순이익(원)
4,856

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,738,742,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제42기연결 및 별도재무제표 승인의 건
--원안대로 승인

제2호 의안
이사 선임의 건(사내이사 2명)
--원안대로 승인

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
--원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광호
1963-02
3
재선임
(주)퍼시스 대표이사

배상돈
1964-06
3
재선임
(주)퍼시스 대표이사
피앤에스로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 피앤에스로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)피앤에스미캐닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 피앤에스미캐닉스

대 표 이 사 :
박광훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로70(문래동3가, 우리벤처타운Ⅱ) 509호

(전 화)
02-2632-3084

(홈페이지) http://www.walkbot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이재용

(전 화) 02-2632-3084

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.06.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
17

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
17

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지형
1955.05
남
재선임
2025.06.29
3
6년

서울대 기계설계학과(학사, 석사, 박사)

MIT 기계공학과 방문연구원

과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임정교수

한국과학기술연구원 지능로봇연구단 연구위원
소프트센 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 소프트센

소프트센/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,865
- 매출액
18,619

- 부채총계
18,574
- 영업이익
-4,331

- 자본금
21,197
- 당기순이익
-7,466

- 자본총계
38,291
*주당순이익(원)
-71

나. 연결
- 자산총계
96,908
- 매출액
59,901

- 부채총계
30,018
- 영업이익
-1,375

- 자본금
21,197
- 당기순이익
-2,797

- 자본총계
66,890
*주당순이익(원)
-33

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.감사의 감사보고

2.이사의 영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1. 제1호 의안 :제 38기(2024.01.01~

2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 얼티앤수)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 조우춘허)

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 공수)

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 황휘이펑)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

얼티앤수
1966-03
3년
재선임
- 광시대학 공상관리 석사 (1987)
- 중싱스마트교통유한회사 부사장 (2012-2019)
- (현) 소프트센 대표이사 (2019-현재)

조우춘허
1985-06
3년
신규선임
- 삼협대학 영문학 학사 (2008)
- 윈저우 란촨피혁유한공사 부장 (2012-2014)
- (현) 홍콩셩다 대표이사 (2020-현재)

공수
1983-12
3년
신규선임
- 이화여자대학 통번역학 박사 (2024)
- (현) 국제회의 동시통역사 (2014-현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황휘이펑
1977-01
3년
재선임
- 경천공성로펌 변호사 (2002)
- (현) 중국 천원로펌 파트너 변호사 (2007-현재)
- (현) 소프트센 사외이사(2022-현재)
-중국 천원로펌 (파트너)
스코넥 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 스코넥

스코넥/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황대실

변경후 대표이사
박원철

2. 변경사유
황대실 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

변경전 대표이사 및 사내이사인 황대실은 모든 직위에서 사임하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박원철
1968-07-25
-
0
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박원철
KB국민은행
비상장
-
센터장
1986-02-22
2024-01-18
-
제일엠앤에스 — 대표이사변경  (20250328)
제출인: 제일엠앤에스

제일엠앤에스/대표이사변경/(2025.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이효원, 이영진

변경후 대표이사
이영진

2. 변경사유
이효원 대표이사의 임기만료에 따른 사임으로 이영진 단독 대표이사 체제로 전환

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이영진
1985-08-03
본인
5,343,253
25.94%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이영진
(주)제일엠앤에스
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-01-13
-
-
패션플랫폼 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,408
- 매출액
90,346

- 부채총계
25,259
- 영업이익
8,290

- 자본금
2,664
- 당기순이익
6,335

- 자본총계
67,149
*주당순이익(원)
247

나. 연결
- 자산총계
100,670
- 매출액
104,601

- 부채총계
25,784
- 영업이익
1,656

- 자본금
2,664
- 당기순이익
1,114

- 자본총계
74,886
*주당순이익(원)
50

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~

2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표

승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이화정 신규

선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근 감사 유명선

선임의 건
☞ 정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 자본준비금 감액 및

이익잉여금 전입의 건 (주주제안)
☞ 정족수 부족으로 부결

제7호 의안 : 제10기(24.01.01~

24.12.31) 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(주주제안) (1주당 배당금 100원)
☞ 정족수 부족으로 부결

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(주주제안)

제8-1호 의안 : 자기주식 매입,

소각의 의무화의 건
☞ 정족수 부족으로 부결

제8-2호 의안 : 주주환원 목표 설정

의 건
☞ 정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이화정
1975-08
3
신규선임
전)LF (주)트라이씨클 영업본부 상무/본부장
전)카카오스타일 포스티부문 상무/부문장
현)데코앤에프(주) 대표이사
대한광통신 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대한광통신

대한광통신/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,027
- 매출액
94,937

- 부채총계
159,808
- 영업이익
-29,434

- 자본금
37,256
- 당기순이익
-55,288

- 자본총계
38,219
*주당순이익(원)
-742

나. 연결
- 자산총계
209,661
- 매출액
152,717

- 부채총계
168,835
- 영업이익
-29,705

- 자본금
37,256
- 당기순이익
-56,038

- 자본총계
40,826
*주당순이익(원)
-752

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안
: 제51기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안
: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 설윤석 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 고건혁 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 강희전 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안
: 감사위원회 위원 강희전 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설윤석
1981-02
3년
재선임
前 대한전선㈜ 사장
現 대한광통신㈜ 사장
現 대한광통신㈜ 대표이사

고건혁
1971-08
3년
신규선임
前 LX하우시스 책임
現 대한광통신㈜ 기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희전
1953-12
3년
재선임
前 대한광통신㈜ 대표이사
前 SK시그넷㈜ 기타비상무이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강희전
1953-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前 대한광통신㈜ 대표이사
前 SK시그넷㈜ 기타비상무이사
비상교육 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
388,228
- 매출액
246,460

- 부채총계
210,529
- 영업이익
10,222

- 자본금
6,498
- 당기순이익
-2,897

- 자본총계
177,699
*주당순이익(원)
-236

나. 개별(별도)
- 자산총계
381,597
- 매출액
238,270

- 부채총계
209,757
- 영업이익
6,044

- 자본금
6,498
- 당기순이익
-763

- 자본총계
171,840
*주당순이익(원)
-62

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
솔루엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 솔루엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 솔루엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로 2354, 7층

(전 화) 1588-0502

(홈페이지)
https://www.solum-group.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김재원

(전 화) 1588-0502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준상
1956.07
남
신규
2025.03.29
3년
3년

전) 현대모비스 부사장
전) 현대자동차 전무

이병국
1968.12
남
신규
2025.03.29
3년
3년

현) 성균관대학교 교수
현) 산업자원통상자원부 에너지기술기반 전문위원회 위원
한국경제TV — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,728
- 매출액
79,546

- 부채총계
20,483
- 영업이익
1,210

- 자본금
11,500
- 당기순이익
6,309

- 자본총계
132,245
*주당순이익(원)
296

나. 연결
- 자산총계
171,752
- 매출액
79,506

- 부채총계
20,498
- 영업이익
1,130

- 자본금
11,500
- 당기순이익
8,451

- 자본총계
151,254
*주당순이익(원)
395

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,603,615,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 강성진 재선임(임기 1년)

- 기타비상무이사 김정호 재선임(임기 1년)

- 사외이사 조영훈 신규선임

- 상근감사 이희주 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 주당 예정배당금: 150원

> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 강성진 재선임의 건(임기 1년)

> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 기타비상무이사 김정호 재선임의 건(임기 1년)

> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 조영훈 신규선임의 건

> 원안대로 승인

제4호 의안: 상근감사 이희주 신규선임의 건

> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강성진
1969-09
1
재선임
현)한국경제TV 상무 한경글로벌TV 총괄

김정호
1960-08
1
재선임
현) 한국경제신문 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영훈
1967-10
1
신규선임
전)SK브로드밴드 커뮤니케이션추진실 그룹장
전)SK텔레콤 홈사업 Unit장 상무
전)방송통신위원회 서기관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이희주
1963-02
3
신규선임
상근
현)한국시인협회 기획위원
전)한국투자증권 커뮤니케이션본부장 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1) 인터넷신문사업
2) 주주총회 의결권 위임장 대리행사 대행업
3) 통신판매중개업
신규 사업영위에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
<중략>
35. 기타 위 각호에 관련되는 부대사업
제2조(목적)
<중략>
38. 기타 위 각호에 관련되는 부대사업
상기 사업목적 추가로 항 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
솔루엠 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 솔루엠

솔루엠/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
982,731
- 매출액
1,594,442

- 부채총계
548,378
- 영업이익
69,087

- 자본금
25,003
- 당기순이익
37,688

- 자본총계
434,353
*주당순이익(원)
812

나. 개별(별도)
- 자산총계
640,028
- 매출액
872,958

- 부채총계
385,031
- 영업이익
5,334

- 자본금
25,003
- 당기순이익
13,706

- 자본총계
254,997
*주당순이익(원)
282

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 및 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■ 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 정관 변경의 건
제2-1-1호: 사업목적 변경의 건
→ 원안대로 승인

제2-1-2호: 단순 오타 정정의 건
→ 원안대로 승인

제2-2-1호: 집중투표제 도입의 건
→ 부결

제2-2-2호: 자기주식 소각 권한 추가의 건
→ 부결

제2-2-3호: 권고적 주주제안 신설의 건
→ 부결

제2-2-4호: 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무의 건
→ 부결

제2-2-5호: 주주총회 보수심의제 신설의 건
→ 부결

▷제3호 의안: 자기주식 소각의 건
→ 2-2-2호 부결에 따른 자동 폐기

▷제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호: 사외이사 김준상 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호: 사외이사 이병국 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-3호: 사내이사 유동균 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-4호: 사내이사 김재원 선임의 건
→ 원안대로 승인

▷제5호 의안: 감사 선임의 건(이상헌)
→ 원안대로 승인

▷제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동균
1973-01
3
재선임
현) 솔루엠 부사장
전) 삼성전기 Power개발수석연구원

김재원
1969-08
3
신규선임
현) 솔루엠 경영지원본부장
전) 삼성전자 경영관리 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준상
1956-07
3
신규선임
전) 현대모비스 부사장
전) 현대자동차 전무
해당없음

이병국
1968-12
3
신규선임
현) 성균관대학교 정보통신대학교 교수
현) 산업통상자원부 에너지 기술기반 전문위원회 위원
원익피엔이(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상헌
1966-11
3
신규선임
상근
전) 국무총리실 조세심판원 조사관/ 행정실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
47. 각호와 관련된 상품 중개업
48. 각호와 관련된 종합 소매업
49. 각호와 관련된 기타 정보 서비스업
50. 무점포 소매업 및 중개업
51. 광고업
52. 백화점 및 대형점, 슈퍼마켓업의 설치, 운영에 관한 사업
53. 신용카드업
54. 주차장 사업
55. 각종 접객서비스업
56. 소매업 관련 용역 및 위수탁사업
신사옥 내 마트운용 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
57. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
사업목적 순번변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
배제

집중투표제 배제
-
-