eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스바이오메딕스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스바이오메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스바이오메딕스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의선임 해임또는중도퇴임에관한신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 기타투자판단에 참고할 사항
내용정정
사외이사 장정순은 2025년 3월 30일 만기로

사외이사 장정순은 2025년 3월 30일 만기로 사임할 예정입니다.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)에스바이오메딕스

대 표 이 사 :
강세일, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 성수이로26길 28, 4층 우일벤처빌딩

(전 화) 02-2205-0023

(홈페이지)http://www.sbiomedics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)심 대 석

(전 화) 02-2205-0023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 주주총회에서 사외이사로 선임된 날입니다.- 사외이사 장정순은 2025년 3월 30일만기로 사임할 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황성진
1960.08
남
신규
2025.03.28
3년
0개월

1984
Johns Hopkins University, B.A.1991 UCLA School of Law, J.D.1991-1996 Sullivan & Cromwell, 변호사1996-1998 김&장, 변호사1998-1999 Credit Suisse First Boston, 북아시아 M&A 대표,1999-2009 Warburg Pincus, Private Equity, 한국/일본 투자 대표2010-2011 김&장, 파트너 변호사
2012-2014 Keystone Private Equity, 파트너,2016-현재 LimNexus LLP, 파트너 변호사
인포바인 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,850
- 매출액
24,865

- 부채총계
10,281
- 영업이익
8,878

- 자본금
1,596
- 당기순이익
8,990

- 자본총계
113,569
*주당순이익(원)
4,196

나. 연결
- 자산총계
123,980
- 매출액
25,181

- 부채총계
10,438
- 영업이익
7,870

- 자본금
1,596
- 당기순이익
8,970

- 자본총계
113,542
*주당순이익(원)
4,186

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,571,061,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>
제1호의안 : 이사선임의 건

제1-1호의안 : 사내이사 최용준 선임의 건
→ 원안대로 승인함

제1-2호의안 : 철회(삭제)

제1-3호의안 : 기타비상무이사 유도준 신규선임의 건
→ 원안대로 승인함
제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인함
제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인함
제4호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건(주주제안)
→ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제25기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2025.03.13)로 승인하였고, 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 상기 4. 기타 결의사항의 제1-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다.

- 상기 3. 임원 현황 나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수는 당사 사내이사 김재수가 2025.03.28일자로 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용준
1972-06
3년
신규선임
現(주)인포바인 경영관리

유도준
1966-06
3년
신규선임
서울대 공과대학
現SENTECHGMI 대표이사
대영포장 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 대영포장

대영포장/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
225,080
- 매출액
280,835

- 부채총계
49,682
- 영업이익
923

- 자본금
54,197
- 당기순이익
-32

- 자본총계
175,398
*주당순이익(원)
0

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

제46기(2024.01.01-2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
제3호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사1명

-> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손용수
1964-12
3
재선임
동국대학교 졸업
전)대영포장(주)상무이사
현)대영포장(주)대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 물류사업
15. 유통산업
자동화 창고관련
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

14.위 각항의 부대사업
일체
16.위 각항의 부대사업
일체
각 호 변경
현대건설 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250328)
제출인: 현대건설

현대건설/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.28)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2025 현대건설 기업가치 제고계획

2. 주요 내용
1. 기업 개요

2. 현황 진단

3. 목표 설정 및 계획 수립

1) 재무목표

- 매출 40조원 이상('30년)

- 영업이익률 8% 이상('30년)

- ROE 12% 이상('30년)

2) 재무전략

- 에너지 산업 중심 성장

- 포트폴리오 최적화

- 수익성 기반 관리체계 구축

3) 주주환원정책

- TSR 25% 이상('25~'27년)

- 최소 주당 배당금 상향 (800원/주, 보통주 기준)

▶ (당초) 600원/주 → (변경) 800원/주 (당초 대비 +33%)

- 총 주주환원율 內 전략적 주주환원 운영

(현금배당, 자사주 매입·소각 탄력적 운영)

4. 소통

- 경영층 IR활동 및 글로벌 투자 소통 강화

※ 상세 내용 첨부 파일 참조

3. 결정일자
2025-03-28

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-28

관련 웹페이지
https://www.hdec.kr/

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 세부사항은 첨부된 '2025 현대건설 기업가치 제고계획' 파일을 참고하시기 바랍니다.

2. 상기 2의 주요 내용은 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-28 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
오공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김세준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)오공

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김세준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오공

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045060

발행주식 총수
16,941,974

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 세 준
한자(영문)
金 世 埈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890202

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 원미구 중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2025년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오공
부 서
재무관리실

직 위
부장
전화번호
032-81******

성 명
이학주
팩스번호
032-82******

이메일 주소
******j@okong.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
175,790
1.04
175,790
1.04

증 감
175,790
1.04
175,790
1.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

175,790
-
-
-
-
-
-
-
175,790
1.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,941,974
-
1.04
1.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 25일
보통주
-
175,790
175,790
-
기보유분

합 계
-
175,790
175,790
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코아스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250328)
제출인: 코아스

코아스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
민경중

변경후
민경중, 노병구(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 노병구 신규선임

3. 변경일자
2025-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 '3.변경일자'는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

민경중
-
(현) (주)코아스 대표이사
(현) 한국동북아경제학회 부회장
(현) 한국외대 초빙교수
(전) 한국방송학회 부회장
(전) CBS 경영본부 마케팅본부장
한국외국어대 중국어학과 졸업
연세대 언론홍보대학원 방송영상 석사
제주대 대학원 언론홍보 박사과정 수료
-

노병구
-
(현) (주)코아스 부회장
(현) (주)제이더블유시티 대표이사
(전) (주)소룩스 사장
(전) (주)세종도원 공동대표이사
(전) (주)이프 대표이사
(전) (주)우림홀딩스 대표이사
(전) (주)우림개발 대표이사
-
코아스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 코아스

코아스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
82,511
- 매출액
77,952

- 부채총계
80,084
- 영업이익
-7,245

- 자본금
1,645
- 당기순이익
-8,935

- 자본총계
2,426
*주당순이익(원)
-2,788

나. 개별(별도)
- 자산총계
81,110
- 매출액
76,754

- 부채총계
79,238
- 영업이익
-7,131

- 자본금
1,645
- 당기순이익
-8,466

- 자본총계
1,873
*주당순이익(원)
-2,661

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제33기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호의안:제33기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 사내이사 노병구 선임의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노병구
1961-07
3
신규선임
(현) (주)코아스 부회장
(현) (주)제이더블유시티 대표이사
(전) (주)소룩스 사장
(전) (주)세종도원 공동대표이사
(전) (주)이프 대표이사
(전) (주)우림홀딩스 대표이사
(전) (주)우림개발 대표이사
인터로조 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 인터로조

인터로조/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,472
- 매출액
115,025

- 부채총계
63,393
- 영업이익
7,850

- 자본금
6,608
- 당기순이익
1,005

- 자본총계
169,079
*주당순이익(원)
80

나. 연결
- 자산총계
234,398
- 매출액
115,840

- 부채총계
64,456
- 영업이익
5,816

- 자본금
6,608
- 당기순이익
180

- 자본총계
169,942
*주당순이익(원)
15

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,759,641,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 재 선임 1명
- 사내이사 신규선임 1명
- 사외이사 신규선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당: 주당 300원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 후보 노시철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 후보 박수근 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 후보 김용직 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 후보 안희준 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주식 거래정지의 사유로 해당되지 않음.

※관련공시
2025-03-27 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노시철
1954-04
3년
재선임
(주)인터로조 대표이사

박수근
1963-09
3년
신규선임
前)바텍/바텍글로벌 대표이사
現)(주)인터로조 COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용직
1955-11
3년
신규선임
現)법무법인 케이씨엘 변호사
現)KIST 미래재단 이사장
現)국가인권위 비상임 인권위원
하나자산신탁주식회사(사외이사)

안희준
1959-06
3년
신규선임
前)SK이노베이션 석유 Trading 사업부장
前)SK네트웍스 자원무역부문장(부사장)
前)SK네트웍스 사장
現)NAV Maritime 고문
NAV Maritime
(고문)
실리콘투 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 실리콘투

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 실리콘투

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 실리콘투

대 표 이 사 :
김성운

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907

(전 화)031-789-3850

(홈페이지)http://www.siliconii.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)SON ROBERT INHO

(전 화)070-8622-5821

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2025년 3월 27일 개최한 제24기 정기주주총회 기타비상무이사 2명 선임으로 상기 4.'사외이사 변경 후 현황'의 등기이사 총수는 이를 반영한 인원수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이세훈
1962년 12월
남
재선임
2025년 03월 30일
3년
3년

- 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원
- 전 에이블씨앤씨 CEO
- 현 세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사

이택순
1952년 02월
남
재선임
2025년 03월 30일
3년
3년

- 전 경찰청장 역임
- 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임
특수건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 특수건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)특수건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)특수건설

대 표 이 사 :
김중헌, 김도헌

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 서운로 7

(전 화)
02)590- 6400

(홈페이지)http://www.tuksu.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
김상욱

(전 화)
02)590-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신영철
1968년 11월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년

서울대학교 농업토목 졸업
現) 한국건설연구원 원장
안국약품 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 안국약품

안국약품/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
289,926
- 매출액
259,460

- 부채총계
133,375
- 영업이익
7,053

- 자본금
6,521
- 당기순이익
15,178

- 자본총계
156,551
*주당순이익(원)
1,335

나. 연결
- 자산총계
302,535
- 매출액
271,115

- 부채총계
137,791
- 영업이익
6,701

- 자본금
6,521
- 당기순이익
16,343

- 자본총계
164,744
*주당순이익(원)
1,482

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
440

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,000,760,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제67기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 440원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1) 김선엽 사내이사 선임의 건

3-2) 강경수 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1) 이훈구 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선엽
1970-05
3년
재선임
- (현) 안국약품(주) 경영지원 부문장
- (전) 대성산업(주)
- 연세대학교 경영학과 학사 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강경수
1960-08
2년
재선임
- (현) 법무법인 광장 고문
- 건강보험심사평가원 약제관리실장
- 연세대학교 보건의료정책 박사 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이훈구
1965-01
3년
재선임
상근
- (현) 세무사, 안국약품(주) 감사
- 영등포세무서장
- 연세대학교 법무대학원(조세법) 석사 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 사료 제조 및 수입업, 판매업
25. 미용기기 제조, 유통, 판매업
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이비엘바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화)
031-8018-9800

(홈페이지)
http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명) 이재천

(전 화)
031-8018-9800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
276,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2034년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식

38,390

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,360,393

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)나. 행사기간부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 25%, 4년 경과 시점에서 25%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 9년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능.다. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 및 합병 등의 사유 발생시에는 주식매수선택권 부여 계약 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.라. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권학주
미등기임원
80,000
-

23,986.43

-

OOO
직원
35,000
-

23,986.43

-

OOO
직원
35,000
-

23,986.43

-

OOO
직원
28,000
-

23,986.43

-

OOO
직원
28,000
-

23,986.43

-

OOO
직원
28,000
-

23,986.43

-

OOO
직원
21,000
-

23,986.43

-

OOO
직원
21,000
-

23,986.43

-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치에 해당함.(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정

부여일 전일의종가
행사가격
무위험이자율
예상주가변동성
시가배당율
산정 방법
평가결과

33,800
38,390
2.87%
67.60%
-
이항모형

23,986.43

- 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임- 공정가치 평가기관: 한국자산평가- 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
아이엠비디엑스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 아이엠비디엑스

아이엠비디엑스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,047
- 매출액
3,407

- 부채총계
1,593
- 영업이익
-10,612

- 자본금
1,402
- 당기순이익
-9,577

- 자본총계
32,454
*주당순이익(원)
-715

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 제7기(2024년) 재무제표

승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안 감사 최준범 선임의 건

- 원안대로 가결

제3호의안 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호의안 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주식매수선택권부여에관한신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최준범
1961-11
3년
신규선임
비상근
고려대학교 불문과 학사
前 산동회계법인
現 미래회계사무소 대표
신일전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 신일전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신일전자주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
신일전자주식회사

대 표 이 사 :
정윤석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-2081-3420

(홈페이지)https://www.shinil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이창수

(전 화)
02-2081-3420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강찬석
1961년 06월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
전)(주)현대홈쇼핑 영업본부장, 대표이사 사장
동방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 동방

대 표 이 사 :
박 창 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로2길 16

(전 화) 02-2190-8100

(홈페이지)http://www.dongbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박 성 준

(전 화) 02-2190-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종배
1960.01
남
재선임
2025.03.28
1년
2년
* 경남대학교 독어독문학과 졸* 해양수산부 해양정책과 서기관* 국립해양박물관 운영본부장* (現) (주)동방 사외이사
캠시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 캠시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
캠시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권 현 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26(송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제33기 정기주주총회(2025년 03월 28일)를 통해 사외이사 1인을 신규선임, 2인을 재선임했으며, 임기 시작일은 2025년 03월 29일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정재섭
1963년 07월
남
신규
2025년 03월 29일
3년
3년

1985~2022
중소기업은행 카드신탁그룹 부행장

2020~2022 IBK자산운용 부사장

2022~2024
케이아이비벤처스 부회장2022~2024 홈앤쇼핑 사외이사

안경모
1958년 05월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년

2004 ~ 2023 경희대학교 관광대학원 교수
2022 ~ 현재 캠시스 사외이사2023 ~ 현재 경희대학교 관광대학원 명예교수 2023 ~ 현재 한국콘텐츠국제교류원 대표2024 ~ 현재 주한몽골대사관 강원경기북부 명예영사

이태건
1972년 11월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년
2007 ~ 현재 한림로지스틱스 대표이사2022 ~ 현재 캠시스 사외이사
에코글로우 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에코글로우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)스킨앤스킨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 스킨앤스킨(변경 후, (주)에코글로우)

대 표 이 사 :
권영원

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동

(전 화) 031-954-9830

(홈페이지)http://skinnskin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이인훈

(전 화)070-5073-4910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2025.03.28. 기존 등기이사 3인(사내 이사 1인,
사외이사 2인

)이 사임하였으며, 동일자에 등기이사 4인(사내이사 2인,
사외이사 2인
)이 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조승용
1976년 10월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

전) 케이더블유엔터테인먼트 이사

전) 주식회사 어썸 이사

김찬희
1959년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-

전) 동양전자통신
전) 한국통신기술(KTI) 이사
전) 대청타워 관리단 회장
현) 대청타워 관리단 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

방종욱
1973년 12월
남
2024년 09월 13일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상 중도퇴임

노진성
1989년 03월
남
2024년 09월 13일
3년
2025년 03월 28일
자진사임
일신상 중도퇴임
에스바이오메딕스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 에스바이오메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스바이오메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
(주)에스바이오메딕스

대 표 이 사 :
강세일, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 성수이로26길 28, 4층 우일벤처빌딩

(전 화) 02-2205-0023

(홈페이지)http://www.sbiomedics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)심 대 석

(전 화) 02-2205-0023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 주주총회에서 사외이사로 선임된 날입니다.- 사외이사 장정순은 2025년 3월 30일만기로

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황성진
1960.08
남
신규
2025.03.28
3년
0개월

1984
Johns Hopkins University, B.A.1991 UCLA School of Law, J.D.1991-1996 Sullivan & Cromwell, 변호사1996-1998 김&장, 변호사1998-1999 Credit Suisse First Boston, 북아시아 M&A 대표,1999-2009 Warburg Pincus, Private Equity, 한국/일본 투자 대표2010-2011 김&장, 파트너 변호사
2012-2014 Keystone Private Equity, 파트너,2016-현재 LimNexus LLP, 파트너 변호사
세이브존I&C — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
576,374
- 매출액
117,240

- 부채총계
92,416
- 영업이익
7,777

- 자본금
41,041
- 당기순이익
12,638

- 자본총계
483,959
*주당순이익(원)
335

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,130,469,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상준
1968-07
3
재선임
전) 아이세이브존 대표이사
전) 세이브존아이앤씨 관리담당임원
현) 세이브존아이앤씨 대표이사
삼보모터스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
567,943
- 매출액
442,249

- 부채총계
395,488
- 영업이익
14,435

- 자본금
11,439
- 당기순이익
10,228

- 자본총계
172,455
*주당순이익(원)
460

나. 연결
- 자산총계
1,209,043
- 매출액
1,570,625

- 부채총계
827,595
- 영업이익
54,272

- 자본금
11,439
- 당기순이익
43,827

- 자본총계
381,448
*주당순이익(원)
1,973

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,111,447,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 50원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(이재하,김경표, 이유경)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재하
1954-08
3년
재선임
- 대구경영자총협회 회장
- 대구상공회의소 회장
- (현) 대구경영자총협회 고문
- (현) 삼보모터스(주) 대표이사

김경표
1964-02
3년
재선임
- 삼보모터스(주) 관리총괄 사장
- (현) 삼보모터스(주) 그룹총괄 부회장

이유경
1981-04
3년
재선임
- 미국 펜실베니아대학교 석사 졸업
- 삼보모터스(주) 해외영업 총괄
- (현) 삼보모터스(주) 관리총괄 사장
DH오토넥스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: DH오토넥스

DH오토넥스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명 , 사외이사1명 ,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고 → 계속회에서 속행

- 영업보고 → 계속회에서 속행

- 내부회계관리제도 운영실태보고

→ 계속회에서 속행

2. 의결사항
제1호 의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 계속회에서 속행

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 계속회에서 속행

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 계속회에서 속행

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다.

2. 이에따라 보고사항인 '감사보고','영업보고',내부회계관리제도 운영실태 보고'와 결의사항인 '제1호 의안: 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'에 대해서 정기주주총회 계속회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

3. 또한 제59기 정기주주총회에 주요 의안을 속행하기로 결정한 바, 그 외 제2호 의안 및 제3호 의안 또한 정기주주총회 계속회에서 심의하기로 하였습니다.

4. 제 59기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소
- 일시 : 2024년 03월 31일,오후 4시
- 장소 : 디에이치오토넥스 김제공장(본점) 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-20 기타 경영사항(자율공시)
신일전자 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 신일전자

신일전자/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,326
- 매출액
178,314

- 부채총계
45,686
- 영업이익
4,032

- 자본금
35,523
- 당기순이익
1,434

- 자본총계
80,640
*주당순이익(원)
20

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
689,018,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제66기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
=>원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자이창수)
=>원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자강찬석)
=>원안대로 승인

제3호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)
=>원안대로 승인

제4호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일)
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창수
1967-03
3
재선임
현)신일전자(주) 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강찬석
1961-06
3
신규선임
전)(주)현대홈쇼핑 영업본부장, 대표이사 사장
-
싸이버원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 싸이버원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)싸이버원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 싸이버원

대 표 이 사 :
육동현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로39 (방배동)

(전 화) 02-3475-4900

(홈페이지) http://www.cyberone.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김희망

(전 화) 02-3475-4900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 퇴임 예정인원을 반영하여 기재하였습니다 - 이동곤 사외이사 2025.03.31 임기만료

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박순황
1949.03
남
신규
2025.03.28
3년
-
- 93.09~21.03 (주)건우정공 대표이사- 21.04~현재 (주)건우정공 이사
일신방직 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 일신방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일신방직주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사선임 해임또는 중도퇴임에 관한신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.3.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 변경발생일
표기오류
2025.3.27
2025.3.26

사외이사임기시작일
표기오류
2025.3.27
2025.3.26

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
일신방직주식회사

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로11

(전 화)02.3774.0223

(홈페이지)http://ilshin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)서영채

(전 화)02.3774.0223

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
24

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영률
1955년 02월
남
재선임
2025년 03월 26일
3
5년 0개월

경희대섬유과
한양대섬유공학석사
경희대섬유공학박사
KOTITI시험연구원장
현)일신방직사외이사
파인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 파인텍

대 표 이 사 :
강 원 일

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동, 일신빌딩)

(전 화) 02-711-7900

(홈페이지)http://www.ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 기 호

(전 화) 02-711-7900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형탁
1973.05
남
재선임
2025.03.31
3년
3년0개월

- 서울대학교 법학과 졸업
- 영남대학교 법학전문대학원 박사 수료
- (現) 법무법인 청음 변호사

이제훈
1964.12
남
신규
2025.03.31
3년
0년0개월

- 서울대학교 법학과 졸업
- (주)LIG 대표이사
- 휴세코 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

권용제
1968.05
남
2022.03.31
3년
2025.03.31
당연퇴임
임기만료
엑스플러스 — 증권발행결과(자율공시)  (20250328)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
9,328,358

발행예정금액(원)
4,999,999,888

발행결정 최초 이사회결의일
2025-02-28

실제발행주식수(주)
9,328,358

실제발행금액(원)
4,999,999,888

납입일
2025-03-28

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 제3자배정 유상증자는 상기 내용과 같이 전액 납입 완료되었습니다.

- 신주 상장예정일은 2025년 04월 23일이며, 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 해당 신주는 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무보유될 예정입니다.

※관련공시
2025-03-21 유상증자결정
2025-02-28 유상증자결정
오공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김병로

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)오공

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김병로

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오공

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045060

발행주식 총수
16,941,974

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 병 로
한자(영문)
金 秉 魯

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 원미구 중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오공
부 서
재무관리실

직 위
부장
전화번호
032-81******

성 명
이학주
팩스번호
032-82******

이메일 주소
******j@okong.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
196,014
1.16
196,014
1.16

증 감
196,014
1.16
196,014
1.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

196,014
-
-
-
-
-
-
-
196,014
1.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,941,974
-
1.16
1.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 26일
보통주
-
196,014
196,014
-
기보유분

합 계
-
196,014
196,014
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인텔리안테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 인텔리안테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)인텔리안테크놀로지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-511-2244

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
19

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
29

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
46,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.28

종료일
2030.03.27

행사가격 (원)
보통주식
40,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.28

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
130,134

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격주식매수선택권의 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정. (부여일 전일을 기산일로하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량을 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사방법2년이 경과한 날로부터 3년간 매년 부여 받은 주식의 1/3 을 행사 할 수 있으며, 행사횟수는 연 1회로 함.다. 행사가격 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권계약서에 따름.라. 부여방법금번 주주총회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 교부 방법 등의 결정은 이사회에게 위임함.마. 상기 당해 부여 후 총 부여 현황은 당해 주주총회(2025.03.28) 부여 후 현재 회사에서 부여한 유효 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니 한 주식수임.바. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련 된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO 외 18명
임직원
23,000
-
15,482
-

BOO 외 28명
관계사 임직원
23,500
-
15,482
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.② 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용③ 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)

- 부여일 전일의 종가: 38,050 원 - 행사가격: 40,100원
- 행사가능기간: 2027. 03. 28 ~ 2030. 3. 27, 매년 1/3씩 행사가능 - 무위험수익율: 2.62% - 예상주가변동성: 24.1%주2) 평가기준일은 부여일 전일(2025. 03. 27) 기준임.※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
현대건설 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20250328)
제출인: 현대건설

현대건설/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2025.03.28)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고 정책 안내

관련 수시공시내용
배당정책 : 향후 3년간(2025년~2027년) 적용

1. 총주주환원율(TSR) 도입 : 25%이상
※ TSR : Total Shareholder Return(총주주환원율)
총주주환원율 : (배당총액+자사주 매입·소각액) / 별도 조정 당기순이익
▶ 조정사항 : 환율변동에 따른 비경상적요인 제거
※ 비경상적 요인 : 포괄손익계산서 상 외환차익, 외환차손, 외화환산이익, 외화환산 손실 합산액을 별도 당기순이익에서 제외

2. 최소 주당 배당금 상향(800원/주, 보통주 기준)
▶ (당초) 600원/주 → (변경) 800원/주 (당초 대비 +33%)

3. 총 주주환원율 內 전략적 주주환원 운영
(현금배당, 자사주 매입·소각 탄력적 운영)

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자, 애널리스트 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2025-03-28

행사명(장소)
2025 CEO Investor Day (여의도 페어몬트)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 (02-746-1331)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주가치 제고 계획은 이사회의 의결 사항이며, 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
국제약품 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 국제약품

국제약품/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
165,548
- 매출액
156,463

- 부채총계
75,999
- 영업이익
6,702

- 자본금
21,160
- 당기순이익
5,206

- 자본총계
89,548
*주당순이익(원)
256

나. 개별(별도)
- 자산총계
163,852
- 매출액
150,185

- 부채총계
75,594
- 영업이익
6,630

- 자본금
21,160
- 당기순이익
5,189

- 자본총계
88,258
*주당순이익(원)
255

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
610,875,060

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 참고서류
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남영우
1942-05
3
재선임
[現] 국제약품(주) 대표이사
2005년~2008년 : 국제약품(주) 회장
2009년~2014년 : 국제약품(주) 명예회장
2015년~현재 : 국제약품(주) 대표이사

김성규
1964-11
3
재선임
[現] 국제약품(주) COO
1998년~2014년 : 국제약품(주) 총무부
2015년~2016년 : 국제약품(주) 기획조정실장
2017년~2023년 : 국제약품(주) 기획조정본부장
2024년~현재 : 국제약품(주) COO
우성머티리얼스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20250328)
제출인: 우성머티리얼스

성안머티리얼스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2025.03.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
10,025,000

발행예정금액(원)
4,010,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-08-16

실제발행주식수(주)
10,025,000

실제발행금액(원)
4,010,000,000

납입일
2025-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 2025년 03월 20일 이사회 결의에 의한 유상증자(3자배정)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행 일정

- 신주 상장 예정일 : 2025년 4월 22일

※ 관련공시
2025-03-20 유상증자결정
특수건설 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 특수건설

특수건설/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,074
- 매출액
205,191

- 부채총계
108,287
- 영업이익
5,698

- 자본금
8,773
- 당기순이익
4,665

- 자본총계
107,787
*주당순이익(원)
266

나. 연결
- 자산총계
218,364
- 매출액
212,530

- 부채총계
109,673
- 영업이익
8,752

- 자본금
8,773
- 당기순이익
5,392

- 자본총계
108,691
*주당순이익(원)
266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제2호의안: 사외이사 선임의 건
2-1호 의안: 사외이사사 신영철 재선임의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영철
1968-11
3년
재선임
(사)한국건설연구원 원장
-
에이비엘바이오 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,002
- 매출액
33,403

- 부채총계
65,129
- 영업이익
-59,066

- 자본금
27,030
- 당기순이익
-55,218

- 자본총계
167,873
*주당순이익(원)
-1,150

나. 연결
- 자산총계
231,976
- 매출액
33,403

- 부채총계
64,696
- 영업이익
-59,377

- 자본금
27,030
- 당기순이익
-55,529

- 자본총계
167,280
*주당순이익(원)
-1,156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임

(감사위원회 위원이 되는 사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1.∼2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원이 되는 사외이사 변원갑 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1963-01
3년
재선임
□ 주요 학력
- 서울대학교 생물교육(학사) 및 동물발생학(석사)
- The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사)

□ 주요 경력
- '05~'08 Genentech (USA) 최고연구원
- '08~'09 Exelixis (USA) 최고연구원
- '09~'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장
- '13~'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄
- '16~현재 에이비엘바이오(주)
- '22~현재 ABL Bio USA, Inc. 등기임원

이재천
1970-09
3년
재선임
□ 주요 학력
- 고려대학교 경영학(학사)
- University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사)

□ 주요 경력
- '07~'09 Oliver Wyman
- '09~'12 Deloitte Consulting
- '12~'15 (주)한화케미칼
- '15~'16 삼성서울병원
- '16~현재 에이비엘바이오㈜
- '22~현재 ABL Bio USA, Inc. 대표이사(CEO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변원갑
1978-11
3년
신규선임
□ 주요 학력
- 고려대학교 경영학(학사)
- 서울대학교 행정대학원 정책학과
- 중앙대학교 법학전문대학원

□ 주요 경력
- '12~'23 법무법인 위민 구성원 변호사
- '15~현재 인천지방법원 파산관재인(개인/법인)
- '20~현재 인천가정법원 법인후견인
- '23~'25 품에자산운용 감사
- '23~현재 법무법인 화백 구성원 변호사
- '23~현재 (주)동감 사내이사
(주)동감
(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

변원갑
1978-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 주요 학력
- 고려대학교 경영학(학사)
- 서울대학교 행정대학원 정책학과
- 중앙대학교 법학전문대학원

□ 주요 경력
- '12~'23 법무법인 위민 구성원 변호사
- '15~현재 인천지방법원 파산관재인(개인/법인)
- '20~현재 인천가정법원 법인후견인
- '23~'25 품에자산운용 감사
- '23~현재 법무법인 화백 구성원 변호사
- '23~현재 (주)동감 사내이사
우리기술투자 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
798,582
- 매출액
190,289

- 부채총계
133,836
- 영업이익
174,745

- 자본금
42,000
- 당기순이익
147,065

- 자본총계
664,746
*주당순이익(원)
1,889

나. 연결
- 자산총계
803,794
- 매출액
192,251

- 부채총계
137,590
- 영업이익
175,684

- 자본금
42,000
- 당기순이익
147,738

- 자본총계
666,204
*주당순이익(원)
1,897

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호의안: 정관 일부 개정의 건
=>원안대로 가결

-제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호의안:사내이사 선임의 건(이정훈)
=>원안대로 가결

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1977-09
2
재선임
-(현)우리기술투자(주) 대표이사(2009~)
인탑스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 인탑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인탑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 28 일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 재

(전 화) 031-441-4181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김학석
1963년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
'고려대학교 대학원 법학박사 졸업'서울서부지방검찰청 형사4부장검사'서울중앙지방검찰청 형사8부장검사'서울고등검찰청 검사'現)엠아이텍 사외이사'現)법무법인(유)율촌 파트너 변호사
유신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)유신

대 표 이 사 :
박 석 성, 장 학 성, 전 경 수

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 보라매로5가길24, 4층(신대방동,보라매나산스위트)

(전 화) 02-6202-0114

(홈페이지)http://www.yooshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤 석환

(전 화)02-6202-0116

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

추병직
1949년 02월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
3년
- (주)유신 사외이사(2022.03 ~ 현재)- 건설교통부 장관(2005.04 ~ 2006.11)
노바텍 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,172
- 매출액
7,253

- 부채총계
3,321
- 영업이익
-4,193

- 자본금
5,288
- 당기순이익
45,743

- 자본총계
125,851
*주당순이익(원)
4,577

나. 연결
- 자산총계
183,390
- 매출액
65,812

- 부채총계
12,461
- 영업이익
12,611

- 자본금
5,288
- 당기순이익
17,235

- 자본총계
170,929
*주당순이익(원)
1,733

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,409

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,931,991,922

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

*보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호. 사내이사 선임의 건(후보 : 오춘택)
→ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김대희)
→ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오춘택
1960-05
3
재선임
86.04~97.10 LG전자(주)
98.03~06.12 (주)텔컴전자 대표이사
07.02~현재 (주)노바텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김대희
1959-05
3
신규선임
상근
2015년~2018년 국민권익위원회 행정심판 상임위원
2018년~2024년 백석대학교부총장/ 경찰행정학부 교수,백석예술대학교 부총장
2020년~ 감사원 행정심판위원
2023년~ 대통령실 국민제안 심사위원
2023년~ 국회 입법자문단 위원
2023년~ 행정안전부 정보공개위원회 위원장
2024년~ 경찰청 인권위원장
지아이에스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 지아이에스

네온테크/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,616
- 매출액
21,979

- 부채총계
48,372
- 영업이익
-1,637

- 자본금
4,308
- 당기순이익
-1,634

- 자본총계
43,244
*주당순이익(원)
-41

나. 연결
- 자산총계
142,540
- 매출액
104,451

- 부채총계
83,051
- 영업이익
3,625

- 자본금
4,308
- 당기순이익
260

- 자본총계
59,489
*주당순이익(원)
-41

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제7기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건
->원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 통과

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
->원안대로 통과

제6호 의안 : 이사 선임의 건
제6-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건
->원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재호
1967-07
3년
신규선임
2003.08 서울중앙지방검찰청 검사
2018.07 서울서부지방검찰청 부장검사
2019.08 서울동부지방검찰청 부장검사
2022.07 광주고등검찰청 검사
2024~ 법무법인 영우 대표 변호사
법무법인 영우 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
52. 일반음식점업
53. 스마트팜 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업
54. 스마트양식 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업
55. 빅데이터/AI기반 소프트웨어 개발, 서비스, 판매업
56. 스마트양식업
57. 스마트팜 사업
58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업
- 사업영역 확장
- 신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업
2. 반도체 장비 제조 판매업
3. 레이저응용장비제조 판매업
4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업
5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업
6. 일반 자동화 기계 제조 판매업
7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업
8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업
9. 반도체 부품 제조 판매업
10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업
11. 태양광 장비 개발 제조 판매업
12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업
13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업
14. 비전검사 장비 제조 판매업
15. 가공용 공작기계 제조 판매업
16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업
17. 유전자 진단기기 제조 판매업
18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업
19. 의료용 로봇 제조 판매업
20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업
21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업
22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업
23. 분사기 및 소화기 제조 판매업
24. 소화물 전문 운송업
25. 작물 재배업
26. 작물재배 지원 서비스업
27. 조경관리 및 유지 서비스업
28. 전기 및 통신공사업
29. 무인항공기 정비 및 서비스업
30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업
31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업
32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업
33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)
34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업
35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업
36. 소프트웨어 도,소매업
37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업
38. 로봇 개발업
39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇
? ? 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대,
? ? 가공 및 용역업
42. 정보통신공사업
43. 무선 및 위성 통신업
44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업
45. 육상, 항공 운송지원 서비스업
46. 전자상거래업
47. 프랜차이즈업
48. 부동산 임대업
49. 공연 기획업
50. 전시 및 행사 대행업
51. 주방용 전기 기기 제조업
52. 위 각호에 관련된 도.소매업
53. 위 각호에 부대하는 사업일체
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업
중략
29. 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스업
중략
51. 주방용 전기 기기 제조업
52. 일반음식점업
53. 스마트팜 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업
54. 스마트양식 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업
55. 빅데이터/AI기반 소프트웨어 개발, 서비스, 판매업
56. 스마트양식업
57. 스마트팜 사업
58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업
59. 위 각호에 관련된 도,소매업
60. 위 각호에 부대하는 사업일체
- 사업목적 추가, 변경 및 순서 변경

사업목적 삭제
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