eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KB오토시스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: KB오토시스

KB오토시스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,380
- 매출액
180,773

- 부채총계
102,771
- 영업이익
7,861

- 자본금
5,750
- 당기순이익
6,974

- 자본총계
123,609
*주당순이익(원)
606

나. 연결
- 자산총계
240,702
- 매출액
210,231

- 부채총계
121,719
- 영업이익
4,634

- 자본금
5,750
- 당기순이익
2,944

- 자본총계
118,983
*주당순이익(원)
256

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,300,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명
사외이사 1명
기타비상무이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제40기 정기주주총회 기타결의사항>

[제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 200원

=> 원안대로 승인

[제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

[제2-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건

[제2-2호 의안] 사외이사 이시희 선임의 건

[제2-3호 의안] 기타비상무이사 김한섭 선임의 건

=> 원안대로 승인

[제3호 의안] 상근감사 박봉효 선임의 건

=> 원안대로 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

[제5호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신완
1968-04
3
재선임
(현) KB오토시스(주) 대표이사

김한섭
1953-12
2
신규선임
(전) KTB 투자증권 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이시희
1964-05
3
신규선임
(현) 한국여성벤처협회 부회장
(전) 중소벤처기업부 충남지방청장
(사)한국여성벤처협회 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박봉효
1964-09
3
신규선임
상근
(전) 한양증권㈜ CM본부장
크라운해태홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)아트밸리
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
82,267,905,074
80,815,617,980

- 부채총계
20,908,472,559
19,351,756,916

- 자본총계
61,359,432,515
61,463,861,064

- 자본금
3,278,070,000
3,278,070,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,871.82
1,875.00

라. 손익내용(원)

- 매출액
6,876,426,989
6,628,806,667

- 영업이익
8,909,011
-45,421,681

- 법인세비용차감전계속사업이익
-118,718,537
709,155,463

- 당기순이익
-104,428,549
592,308,540

2. 회계감사인명
삼도회계법인(SAMDO ACCOUNTING FIRM)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2) (주)크라운해태홀딩스가 소유하고 있는 (주)아트밸리의 주식 장부금액은 (주)크라운해태홀딩스의 별도기준 자산총액의 19.8% 입니다.('24년말 자산기준)

※ 관련공시
-
오상헬스케어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 김주형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)오상헬스케어

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김주형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오상헬스케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036220

발행주식 총수
14,509,416

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주형
한자(영문)
金周衡

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790730

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 안양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오상헬스케어
부 서
경영기획부

직 위
차장
전화번호
031-46******

성 명
최인희
팩스번호
031-46******

이메일 주소
******anghc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 10월 02일
18,000
0.12
18,000
0.12

이번보고서
2025년 03월 28일
28,000
0.19
28,000
0.19

증 감
10,000
0.07
10,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

28,000
-
-
-
-
-
-
-
28,000
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,509,416
0
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 25일
보통주
18,000
10,000
28,000
13,000
주식매수선택권 행사가 기재

합 계
18,000
10,000
28,000
-
-
크라운제과 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
350,878
- 매출액
438,102

- 부채총계
135,725
- 영업이익
21,047

- 자본금
2,659
- 당기순이익
16,776

- 자본총계
215,153
*주당순이익(원)
1,312

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
282

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,582,496,118

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.49

종류주식
2.89

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 280원

우 선 주 : 282원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
비츠로테크 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)  (20250328)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2025.03.28)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주) 비츠로이엠
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
(주)비츠로이엠이 (주)비츠로이에스를 흡수합병함
- 존속회사(합병법인) : (주)비츠로이엠(주권비상장법인)
- 소멸회사(피합병법인) : (주)비츠로이에스(주권비상장법인)
※ 합병 후 존속회사의 상호 : (주)비츠로이엠

2. 합병목적
전력기기사업의 통합운영을 통한 시너지 효과 극대화, 경쟁력 제고 및 경영 효율성 증대

3. 합병비율
(주) 비츠로이엠 : (주) 비츠로이에스
= 1.000000 : 0.000000

4. 합병비율 산출근거
합병법인인 (주)비츠로이엠과 피합병법인인 (주)비츠로이에스의 합병은 (주)비츠로테크가 각각 발행주식의 100%를 소유하고 있는 완전자회사간의 합병으로 합병비율에 따른 이해관계가 발생할 여지가 없으므로,합병비율을 1:0으로 하여 합병신주를 발행하지 않습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
(주) 비츠로이에스

주요사업
수배전반 제조업

회사와 관계
종속회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
32,881
자본금
10,500

부채총계
26,081
매출액
49,163

자본총계
6,800
당기순이익
-875

7. 신설합병회사
회사명
-

자본금(원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2025-03-28

종료일
2025-04-27

합병기일
2025-04-28

합병등기예정일자
2025-04-30

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
참석

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 (주)비츠로이엠(존속)이 (주) 비츠로이에스(소멸)를 흡수합병하기로 결정함에 따른 공시입니다.

- 본 건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로 합병 승인에 대한 주주총회 및 합병종료보고총회는 모두 이사회의 승인으로 갈음합니다.

- 본 합병은 소규모합병으로 추진되고, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지할 경우 본 합병계약은 효력을 상실합니다.

- 상기 "6. 합병 상대회사" (주)비츠로이에스의 최근사업연도 재무내용은 2024년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 "8.합병일정"은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

- 하기 [종속회사에 관한 사항]의 "종속회사의 자산총액(원)" 및 "지배회사의 연결 자산총액(원)"은 2024년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주) 비츠로이엠
영문
VITZROEM

- 대표자
장택수

- 주요사업
전력기기 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
72,880,749,416

지배회사의 연결 자산총액(원)
590,485,262,003

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
12.34
우양에이치씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 솔브레인홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
우양에이치씨(주)

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
솔브레인홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
우양에이치씨(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
101970

발행주식 총수
14,547,709

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
솔브레인홀딩스(주)
한자(영문)
Soulbrain Holdings Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-81-03416

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
솔브레인홀딩스(주)
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
031-78******

성 명
황성구
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******g3@soulbrain.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
5,724,757
39.35
5,724,757
39.35

증 감
5,724,757
39.35
5,724,757
39.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,724,757
-
-
-
-
-
-
-
5,724,757
39.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,547,709
-
39.35
39.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 03월 28일
보통주
-
5,724,757
5,724,757
-
(주1)

합 계
-
5,724,757
5,724,757
-
-

(주1) 코스닥시장 신규 상장에 따른 기존 보유주식의 신규보고이므로 취득단가는 기재하지 않습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 권재원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권재원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권재원
한자(영문)
權在遠(Kwon, Chai Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730724

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022.01.03
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.03
180
0.00
180
0.00

이번보고서
2024.04.11
900
0.00
900
0.00

증 감
720
0.00
720
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

720
-
-
-
-
-
-
-
720
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
180
720
900
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

합 계
180
720
900
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
더본코리아 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 더본코리아

더본코리아/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
352,697
- 매출액
464,151

- 부채총계
85,110
- 영업이익
36,024

- 자본금
7,467
- 당기순이익
30,993

- 자본총계
267,588
*주당순이익(원)
2,593

나. 개별(별도)
- 자산총계
337,953
- 매출액
441,853

- 부채총계
79,781
- 영업이익
34,615

- 자본금
7,467
- 당기순이익
30,182

- 자본총계
258,172
*주당순이익(원)
2,520

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,541,893,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.91

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금 : 일반주주 300원, 최대주주 200원(차등배당)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다.

- 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로 배당기준일 발행주식총수 14,737,260주에 대해 최대주주(8,792,850주)는 1주당 200원, 기타 일반주주(5,944,410주)는 1주당 300원을 기준으로 산정한 금액이며, '1주당 배당금(원)'은 기타 일반주주 기준입니다.

- 상기'시가배당율(%)'은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(33,025원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
링크드 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 링크드

링크드/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,293
- 매출액
3,593

- 부채총계
7,592
- 영업이익
-4,855

- 자본금
6,332
- 당기순이익
-8,482

- 자본총계
53,701
*주당순이익(원)
-134

나. 연결
- 자산총계
72,031
- 매출액
14,079

- 부채총계
9,742
- 영업이익
-6,060

- 자본금
6,332
- 당기순이익
-17,648

- 자본총계
62,289
*주당순이익(원)
-274

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 김효섭 재선임
사외이사 전동진 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제9조 "종류의 주식", 제10조 "신주인수권", 제56조 및 57조 "이익배당 및 분기배당"
-> 가결

제19조 및 20조 "이익참가부사채 및 교환사채", 부칙4 "신주인수권 및 사채 발행 범위 산정 기준)
->부결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 김효섭 재선임의 건
-> 원안대로 가결
제3-2호 의안: 사외이사 전동진 신규선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효섭
1974-11
3년
재선임
- 97.02 서울대 경영학과 졸업
- 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사
- 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문
- 22.03~ 현재(주)링크드 사외이사
- 25.02~ 현재(주)비데어 대표이사
(주)비데어 대표이사

전동진
1975-02
3년
신규선임
- 97.08 서울대 경영학과 졸업
- 18.02~22.07 블리자드엔터테인먼트코리아 대표
- 22.10~24.10 원스토어(주) 대표이사
- 25.01~ 원스토어(주) 전략고문
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
시지메드텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 시지메드텍

시지메드텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-28

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 개별(별도)
- 자산총계 107,200
- 부채총계 20,434
- 자본금 51,630
- 자본총계 86,766
- 매출액 34,623
- 영업이익 -1,116
- 당기순이익 -125
*주당순이익(원) 1
- 자산총계 98,245
- 부채총계 13,139
- 자본금 51,630
- 자본총계 85,106
- 매출액 22,600
- 영업이익 2,276
- 당기순이익 -376
*주당순이익(원) -4

나. 연결
- 자산총계 98,245
- 부채총계 13,139
- 자본금 51,630
- 자본총계 85,106
- 매출액 22,600
- 영업이익 2,276
- 당기순이익 376
*주당순이익(원) 4
- 자산총계 107,200
- 부채총계 20,434
- 자본금 51,630
- 자본총계 86,766
- 매출액 34,623
- 영업이익 -1,116
- 당기순이익 -125
*주당순이익(원) 1

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,245
- 매출액
22,600

- 부채총계
13,139
- 영업이익
2,276

- 자본금
51,630
- 당기순이익
-376

- 자본총계
85,106
*주당순이익(원)
-4

나. 연결
- 자산총계
107,200
- 매출액
34,623

- 부채총계
20,434
- 영업이익
-1,116

- 자본금
51,630
- 당기순이익
-125

- 자본총계
86,766
*주당순이익(원)
1

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 회의 목적사항

1) 보고사항:
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:
○제1호 안건: 제28기(2024.01.01 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건
☞원안대로 가결

○제2호 안건: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 임규성 선임의 건
☞원안대로 가결

○제3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

○제4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임규성
1976-09
3년
신규선임
2023.06 ~ 현재 現)㈜대웅 기획실장
2017.01 ~ 2023.06 삼정회계법인 상무
2002.11 ~ 2020.06 삼일회계법인
2002 공인회계사
서울대학교 산업공학과 졸업
SK — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20250328)
제출인: SK

SK/타인에대한채무보증결정/(2025.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
HSAGP ENERGY LLC

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행, BNPP, SCB 및 다수의 금융기관

3. 채무(차입)금액(원)
4,400,400,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
2,200,200,000,000

자기자본(원)
37,161,298,993,781

자기자본대비(%)
5.9

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-04-16

종료일
2035-04-16

5. 채무보증 총 잔액(원)
18,196,719,907,072

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 미국 소재 해외 계열회사인 HSAGP ENERGY LLC가 한국수출입은행, BNP, SCB 외 다수의 금융기관으로부터 차입하는 ECA (Export Credit Agent) Loan에 대한 원리금에 대한 지급보증 건 임

2. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 ECA Loan 채무 원금 한도 $3,000,000,000 USD을 이사회결의일(3/28일) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,466.8원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

3. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 채무 원금 한도 $3,000,000,000 USD의 50%인 $1,500,000,000 USD을 이사회결의일(3/28일) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,466.8원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시하였음. 해당 채무 원금과 관련한 이자, 부대비용은 별도이며, 실제 보증금액은 변경될 수 있음

4. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 최근 사업연도(2023년)말 연결재무제표 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액에 최근 사업연도말 경과 후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 등의 증감액을 반영한 금액임.

5. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 계약 체결 예정일로 기재하였으며, 종료일은 채무 원리금이 전부 상환되는 날로서 약정 체결 시점 및 원금 인출/상환 스케쥴에 따라 추후 변동 가능함

6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 변동내역을 반영하여 채무보증금액을 합산한 금액임.

7. 본 채무보증은 SK온과 연대보증으로 진행될 예정임.

8. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 HSAGP ENERGY LLC의 2023년말 재무제표 기준임 (2023년 설립)

※ 관련공시
2025-03-27 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,944,977
52,805
1,892,172
1,890,705
-
1,467

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK On Hungary Kft. (舊 SK Battery Hungary Kft.)
계열회사
38,650,336,200
2019.04.23~
2029.09.30
투자 Incentive 수취에 따른 투자 이행

SK Battery America, Inc.
계열회사
1,026,760,000,000
2021.01.26~
2026-01.26
Green Bond 지급보증

SK Battery Manufacturing Kft.
계열회사
733,400,000,000
2021.06.10~
2028.06.10
Green Loan 지급보증

SK온㈜ 및 SK Battery America, Inc.
계열회사
6,103,208,120,000
JV계약 효력 발생일 ~ 출자 의무 완료 및 SK온㈜ 및 SK Battery America Inc.의 모든 의무 종료 시
출자 이행보증

SK어스온㈜
계열회사
47,993,696,000
2022.04.22 ~ PSC에 따른 SK어스온의 모든 의무 종료일
계약의무 이행 보증

SK어스온㈜
계열회사
2,933,600,000
2024.07.01~ PSC에 따른 SK어스온의 모든 의무 종료일
계약의무 이행 보증

SK Battery Manufacturing Kft.
계열회사
134,724,118,872
2022.04.04~
2029.09.30
현지 공장 건설 관련 이행보증

BlueOval SK, Inc.
계열회사
183,350,000,000
2022.12.08 ~ 2039.03.31 혹은 모든 채무 면제 또는 상환일
Forgivable Loan 지급보증

SK온㈜
계열회사
1,978,915,000,000
- '23.11.06 ~ 27.11.08 또는 대출계약에 따른 상환/연장일 (최대 20,000 억원)
- '24.4.5 ~ '28.4.5 또는 대출계약에 따른 상환/연장일 (최대 5,796 억원)
현대자동차㈜, 기아㈜ 차입금 지급보증

BlueOval SK, Inc.
계열회사
5,746,585,036,000
2024-12-19 ~ 2040-07-15
혹은 모든 채무 면제 또는 상환일
DOE ATVN Loan 지급보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
스코넥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
스코넥엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
(주)스코넥엔터테인먼트

대 표 이 사 :
박 원 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층

(전 화)
02-458-3742

(홈페이지)
http://skonec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 강 식

(전 화) 02-458-3746

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전임 사외이사는 2025년 3월 27일 자진사임 하였고, 후임 사외이사는 2025년 3월 28일 정기주주총회를 통해 선임 되었습니다.-
당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유병철
1964.12
남
신규
2025.03.28
3년
-
- 동국대학교 법학과 학사- 연세대학교 행정학과 석사- 영국 Leeds University 법학박사- 現 김앤장 고문, 동국대학교 경찰사법대학 대우교수- 前 법무부 교정본부장 (1급), 행시 37회

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서동일
1977.01
남
2021.03.31
3년
2025.03.27
자진사임
개인사정

주) 서동일 사외이사는 2024년 3월 28일 개최된 제23기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
까뮤이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250328)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-28

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일

2026-02-03

2026-05-27

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
대금지급 조건 등

-
-

유
기성불

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
수산식품 수출단지 조성사업(건축공사)

2. 계약내역
계약금액(원)
22,678,245,660

최근매출액(원)
195,140,487,261

매출액대비(%)
11.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
조달청(전라남도 목포시)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라남도 목포시

5. 계약기간
시작일
2024-01-10

종료일
2026-05-27

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2023-12-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 공사개요 : 지하1층~지상5층, 연면적46,612m2의 수산식품 수출단지 조성 중 건축공사
2) 상기2.계약금액은 총계약금액 46,282,134,000원 중 당사 49%지분 금액이며, VAT포함 금액임.
3) 상기2.최근매출액은 2022년말 기준임.
4) 계약금액 및 계약기간은 공사 진행과정에서 변경될수 있음.

※ 관련공시
2023-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 곽정우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20240411

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽정우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽정우
한자(영문)
郭正雨(jeong u, Kwak)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620324

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 양산시 북정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020.01.06
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.16
4,000
0.06
4,000
0.06

이번보고서
2024.04.11
20,000
0.04
20,000
0.04

증 감
16,000
-0.02
16,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2024.04.11
보통주
4,000
16,000
20,000
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

합 계
4,000
16,000
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,180,815
- 매출액
1,046,896

- 부채총계
605,441
- 영업이익
67,579

- 자본금
7,724
- 당기순이익
43,648

- 자본총계
575,374
*주당순이익(원)
1,594

나. 개별(별도)
- 자산총계
356,289
- 매출액
18,213

- 부채총계
55,162
- 영업이익
4,183

- 자본금
7,724
- 당기순이익
9,289

- 자본총계
301,128
*주당순이익(원)
621

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,946,790,195

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.30

종류주식
1.69

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 130원

우 선 주 : 135원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
HLB제넥스 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: HLB제넥스

HLB제넥스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,035
- 매출액
16,707

- 부채총계
91,922
- 영업이익
-1,228

- 자본금
14,568
- 당기순이익
-21,941

- 자본총계
23,113
*주당순이익(원)
-932

나. 연결
- 자산총계
146,262
- 매출액
35,430

- 부채총계
118,040
- 영업이익
-1,876

- 자본금
14,568
- 당기순이익
-17,933

- 자본총계
28,222
*주당순이익(원)
-800

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 김의중 재선임
- 상근감사 1명 진동현 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 : 김의중)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 진동현)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김의중
1973-01
3년
재선임
에이치엘비제넥스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진동현
1957-10
3년
신규선임
상근
경기세무법인 대표세무사
엘디티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)엘디티

대 표 이 사 :
정 재 천

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 한들1로 126-33 (백석동 1100번지)

(전 화) 041-520-7300

(홈페이지)http://www.ldt,co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 주 현

(전 화) 041-520-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

*감사위원회를 해제하고 사외이사 및 감사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이인섭
1960년 12월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
-
-배재대학교 대학원 졸업-대전충남지방중소기업벤처기업청장-현재 (주)케이드림파트너스 대표이사
바이오솔루션 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,464
- 매출액
12,889

- 부채총계
36,207
- 영업이익
-5,069

- 자본금
4,072
- 당기순이익
-11,928

- 자본총계
31,257
*주당순이익(원)
-1,487

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사, 기타비상무이사, 감사 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 제25기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 중임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 장송선 중임의 건
→ 원안대로 가결
-제3-2호 의안 : 사내이사 이정선 중임의 건
→ 원안대로 가결
- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동수 중임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 중임의 건
-제4-1호 의안 : 감사 김정우 중임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (15억원)
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장송선
1956-09
3년
재선임
중앙대학교 의과대학
現 (주)바이오솔루션 이사회 의장
現 (주)헬릭스미스 대표이사

이정선
1972-06
3년
재선임
건국대학교 수의학과
한국원자력의학원 Post-doc
한국줄기세포학회 대의원
대한연골 및 골관절염학회 학술위원
現 (주)바이오솔루션 대표이사

김동수
1967-08
3년
재선임
서울대학교 재무관리학
SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장
現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정우
1964-03
3년
재선임
비상근
코너스톤 C&D 대표이사
종근당홀딩스 상근감사
비보존 전무이사, 고문
現 (주)바이오솔루션 감사
아이언디바이스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 아이언디바이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)아이언디바이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이언디바이스

대 표 이 사 :
박 기 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 636, 7층 (신사동, 두원빌딩)

(전 화)
02-541-2896

(홈페이지)
https://www.irondevice.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 영 택

(전 화)
02-541-2896

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
16,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
4,195

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
461,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※
상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'는 본 공시제출일 현재 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2025년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.
(2) 부여방법
신주교부방식으로 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.
(3) 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액으로 결정하였습니다.

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 주식병합, 주식배당, 합병 등의 사유 발생 시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다. (6) 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 권리부여일 전일 종가: 3,500원 (2025년 3월 27일 종가)2) 행사가격: 4,195원3) 산정방법: 이항옵션가격결정모형4) 변동성: 68.75%5) 할인율/무위험수익률: 2.86%6) 행사기간: 2027년 3월 28일 ~ 2032년 3월 27일 7) 기대만기: 7.0년※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이OO 외 3명
직원
16,000
-
2,170
-

주1)

"부여대상자명"은 등기임원의 경우 성명을 기재하되
, 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
지아이이노베이션 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 지아이이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
지아이이노베이션

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사조건
행사가격(원)
행사가격보다 낮은 발행가의유상증자에 따른 행사가격 변경
(주1)11,418
(주2)11,036

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
주식매수선택권 행사에 따른 수량 변동
3,980,014
3,850,039

(주1) 정정 전

1. 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)
(주2) 정정 후
1. 행사가격[행사가격보다 낮은 발행가액의 유상증자에 따른 행사가격 조정]최초 부여일 이후 행사가격보다 낮은 발행가액으로 유상증자가 진행됨에 따라 행사가격이 11,036원으로 조정되었으며, 조정 산식은 아래와 같습니다.※ 유상증자에 따른 행사가격 조정 산식조정 후 행사가격 ＝ (유상증자 직전 발행주식총수 × 조정 전 행사가격 ＋ 유상증자 발행주식수 × 유상증자 주당 발행가액) / (유상증자 직전 발행주식수 + 유상증자 발행주식수)a. 유상증자 직전 발행주식수 : 45,163,170b. 조정 전 행사가격: 11,418c. 유상증자 발행주식수 : 11,644,800d. 유상증자 주당 발행가액: 9,550

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 01월 25 일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
이병건, 홍준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지)http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 최 보 영

(전 화) 02-404-2003

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
497,949

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 06월 13일

종료일
2030년 06월 12일

행사가격 (원)
보통주식
11,036

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 06월 13일

7. 부여근거
당사 정관 제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,850,039

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제13조에 의거하여 2023년 06월 13일에 개최된 주주총회에서 부여함.(2) 부여목적기존 우수한 인력의 장기근속을 유도하고 외부의 우수 인력 충원을 통해 핵심 경쟁력을 확보하고자 주식매수선택권을 부여하고자 함.(3) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)(4) 행사기간<13-1차> 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 379,164주<13-2차> 부여일로부터 4년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 118,785주(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
<13-1차>- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 21,550원- 행사가격 : 22,835원- 기대행사기간 : 3.50년- 무위험이자율 : 3.51%- 예상주가변동성 : 61.01%<13-2차>- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 21,550원- 행사가격 : 22,835원- 기대행사기간 : 5.49년- 무위험이자율 : 3.53%- 예상주가변동성 : 56.44%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병건
등기임원
299,979
-
13-1차(4,871원)
-

이우형
미등기임원
39,996
-
13-1차(4,871원), 13-2차(5,690원)
-

김수현
미등기임원
19,998
-
13-1차(4,871원), 13-2차(5,690원)
-

노은희
미등기임원
11,998
-
13-1차(4,871원), 13-2차(5,690원)
-

ㅇㅇㅇ외 10명
직원
125,978
-
13-1차(4,871원), 13-2차(5,690원)
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
넥써쓰 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250328)
제출인: 넥써쓰

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 넥써쓰

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 넥써쓰

대 표 이 사 :
장현국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화)
02-568-7198

(홈페이지)
http://to.nexus

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김태용

(전 화)
02-568-7198

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
41

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,549,665

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 28일

종료일
2033년 02월 27일

행사가격 (원)
보통주식
3,775

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,318,834

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1) "8. 당해부여 후 총부여현황(주)"는 공시제출일 현재 부여주식수 중 행사 및 취소수량을 제외하였습니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)에 의거, 2025년 3월 28일 소집된 주주총회에서 부여.(2) 행사가격-「자본시장과금융투자에관한법률」 시행령 제176조의7 제3항 준용한 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중산술평균한 가격과 주식매수선택권 부여결의일 전일의 종가 중 높은 가격을 기준으로 하여 산정한 금액 이상으로 결정함(3) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)

2) 공정가치 산정

① 권리부여일(3월 28일) 종가 : 2,680원 ② 행사가격 : 3,775원

③ 기대존속기간 : 5.0년

④ 무위험이자율 : 2.173%

⑤ 예상주가변동성 : 0.629945

⑥ 공정가치 : 1,237원

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오호은
임원
158,940
-
1,237
-

배영진
임원
105,960
-

1,237

-

정우준
임원
105,960
-

1,237

-

김태용
임원
79,470
-

1,237

-

윤상호
임원
79,470
-

1,237

-

장민수
직원
79,470
-

1,237

-

한주녕
직원
79,470
-

1,237

-

박장호
등기임원
13,245
-

1,237

-

주홍빈
등기임원
13,245
-

1,237

-

지창훈
등기임원
13,245
-

1,237

-

Soojin Choung
등기임원
13,245
-

1,237

-

정O기 외 29명
직원
807,945
-

1,237

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 「상법」제542조의 8 제2항 제5호 및 제6호의 최대주주와 주요주주 및 그 각 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제10조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발행한 경우

주식의 내용
-

기타
-
마스턴프리미어리츠 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250328)
제출인: 마스턴프리미어리츠

마스턴프리미어리츠/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-03-31

2. 명의개서정지기간
시작일
2025-04-01

종료일
2025-04-15

3. 설정사유
제10기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련 공시
-
우양에이치씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 씨제이더블유글로벌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
우양에이치씨

20250328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
씨제이더블유글로벌 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
우양에이치씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
101970

발행주식 총수
14,547,709

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
씨제이더블유글로벌 주식회사
한자(영문)
CJW GLOBAL CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
355-88-00780

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
솔브레인홀딩스
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
031-78******

성 명
여대동
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******soulbrain.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 28일
2,689,083
18.48
2,689,083
18.48

증 감
2,689,083
18.48
2,689,083
18.48

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,689,083
-
-
-
-
-
-
-
2,689,083
18.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,547,709
-
18.48
18.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 03월 28일
보통주
-
2,689,083
2,689,083
-
신규상장

합 계
-
2,689,083
2,689,083
-
신규상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신흥에스이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250328)
제출인: 강동석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신흥에스이씨 주식회사

20230427

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강동석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신흥에스이씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
243840

발행주식 총수
45,612,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강동석
한자(영문)
姜東錫(Kang Dongsuk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2016.06.10
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신흥에스이씨주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
031-37******

성 명
차영재
팩스번호
031-378-8140

이메일 주소
******6@shsec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.03
1,400
0.02
1,400
0.02

이번보고서
2023.04.14
7,520
0.02
7,520
0.02

증 감
6,120
0.00
6,120
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,520
-
-
-
-
-
-
-
7,520
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,612,475
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.04.27
보통주
1,400
104
1,504
48,000
-

주식분할
2024.04.11
보통주
1,504
6,016
7,520
-
액면가 2,500원에서500원으로 분할

합 계
1,400
6,120
7,520
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이큐어 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250328)
제출인: 아이큐어

아이큐어/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-07-11

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,114

만기일
2026-07-11

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,192,107,280
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-28

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
-취득사유: 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득
-처리방법: 취득 후 즉시 6CB 담보 제공

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-09-25 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-12-24 전환사채권발행결정(제6회차)
효성 — 특수관계인으로부터영업양수 (20250328)
제출인: 효성

특수관계인으로부터영업양수
6.0
(주)효성

특수관계인으로부터 영업양수

기업집단명
효성
회사명
(주)효성
공시일자
2025.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 영업양도자
효성화학(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 양수하고자 하는영업부문의 상세내역
가. 양수일자
2025.04.18

나. 양수목적물
효성화학(주)의 온산탱크터미널 사업부(액체화물 및 에틸렌 탱크, 배관 임대 등)

라. 양수가액
150,000

3. 양수 목적
사업영역 확대를 통한 안정적인 현금흐름 창출

4. 양수에 따른 영향
양수사업 관련 매출, 자산 등 증가

5. 이사회 의결일
2025.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

6. 기타

- 상기2의 '가. 양수일자'는 당사와 양도인 간 체결한 양수도계약에 따라 예정되어 있는 거래종결일로 관련 법령상의 인허가 승인 및 당사자간 합의에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 2의 '라. 양수가액'은 외부평가기관의 평가에 의거하여 산정하였습니다.
- 상기 2의 '라. 양수가액'은 150,000백만원이나, 거래종결 직후 정산절차 완료시 최종수수금액은 변동될 수 있습니다.
- 상기 5. 이사회 의결일은 ESG경영위원회 의결일임
- 상기 내용은 관련법령 및 진행상황, 당사자간의 계약 및 합의에 의해 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
효성화학 — 특수관계인에대한영업양도 (20250328)
제출인: 효성화학

특수관계인에대한영업양도
6.0
효성화학(주)

특수관계인에 대한 영업양도

기업집단명
효성
회사명
효성화학(주)
공시일자
2025.03.28.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 영업양수자
(주)효성
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2025년 4월 18일(예정)

나. 양도목적물
온산 탱크터미널 사업부(액체화물 및 에틸렌 탱크, 배관임대 등)

다. 양도가액
150,000

3. 양도 목적
재무구조 개선 및 경영효율성 제고

4. 양도에 따른 영향
양도대금을 통한 차입금 상환,양도차익 발생으로 차입금 감소 및 부채비율 개선

5. 이사회 의결일
2025년 3월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 상기 2 '가.양도일자'는 공시일 현재 당사와 양수인 간 체결한 양수도계약에 따라 정한 예상거래종결일로 관련 법령, 관계기관과의 협의 및 승인, 당사자간 합의 등에 의해 변경될 수 있음.- 상기 2 '다.양도가액'은 외부평가기관의 평가에 의거하여 산정하였으며, 거래종결 직후 정산절차 완료시 최종 수수금액은 변경될 수 있음.- 상기 내용은 관련 법령, 관계기관과의 협의 및 승인, 당사자간 합의, 절차 및 진행상황 등에 의해 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-
골프존홀딩스 — 상호변경안내  (20250328)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/상호변경안내/(2025.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

영문
GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 골프존홀딩스

영문
GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

2. 변경사유
그룹내 통일성을 강화하고 일관된 브랜드 이미지를 구축하기 위함

3. 주주총회일
2025-03-28

4. 과거 상호변경 내역
당사는 최근 2년 이내 상호변경을 진행한 바 없습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-28 정기주주총회결과
엘디티 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 엘디티

엘디티/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,247
- 매출액
10,029

- 부채총계
2,242
- 영업이익
-836

- 자본금
3,339
- 당기순이익
-269

- 자본총계
15,005
*주당순이익(원)
-40

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사선임 2명, 감사선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

-제3-1호: 사내이사 정재천 선임의 건

▶ 원안대로 승인

-제3-2호: 사외이사 이인섭 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 김선회 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재천
1963-08
3년
재선임
前)삼성전자
現)(주)엘디티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인섭
1960-12
3년
신규선임
前)대전충남지방중소기업 벤처기업청장
現)(주)케이드림파트너스 대표이사
(주)케이드림파트너스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선회
1966-10
3년
신규선임
비상근
前)안건회계법인
대성회계법인
現)태율회걔법인 재임중
서흥 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 서흥

서흥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,017,699
- 매출액
653,264

- 부채총계
509,925
- 영업이익
33,843

- 자본금
6,085
- 당기순이익
21,553

- 자본총계
507,774
*주당순이익(원)
1,644

나. 개별(별도)
- 자산총계
555,258
- 매출액
334,120

- 부채총계
220,743
- 영업이익
16,086

- 자본금
6,085
- 당기순이익
14,199

- 자본총계
334,515
*주당순이익(원)
1,277

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,223,822,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
-원안대로 승인(사내이사 양주환 중임, 사내이사 양준성 중임)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인(이사보수한도 20억원)
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인(감사보수한도 4억원)
제 5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양주환
1952-03
3
재선임
現 (주)서흥 대표이사 회장外(1991.01~)

양준성
1983-03
3
재선임
現 (주)서흥 전무이사/미래전략본부 본부장(2022.03~)
現 (주)젤텍 전무이사(2015.06~)
CNT85 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: CNT85

CNT85/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,519
- 매출액
67,038

- 부채총계
18,408
- 영업이익
-1,406

- 자본금
37,055
- 당기순이익
-1,348

- 자본총계
71,111
*주당순이익(원)
-19

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 기타비상무이사1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안

제29기(2024년도) 개별 재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 박재홍

선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호: 기타비상무이사 김영진

선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

감사위원회 위원이 되는

사외이사 최우영 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

감사위원회 위원 김영진 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안

이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재홍
1978-01
1년
신규선임
전) ㈜바로저축은행 법무실장
현) 씨앤티85(주) 경영관리본부장

김영진
1972-08
1년
재선임
전) 월드건설
현) 바로자산운용(주) 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최우영
1975-04
1년
재선임
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
청담피에프브이 주식회사 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최우영
1975-04
1년
재선임
사외이사인 감사위원
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 청담피에프브이 감사
현) 삼덕회계법인 공인회계사

김영진
1972-08
1년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
전) 월드건설
현) 바로자산운용(주) 실장
NHN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: NHN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엔에이치엔㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 28 일

회 사 명 :
엔에이치엔 주식회사

대 표 이 사 :
정우진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 (삼평동)

(전 화) 1544-6859

(홈페이지) http://www.nhn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 안현식

(전 화) 1544-6859

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최창기
1970년 03월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년

ㆍ고려대학교 경영학 학사
ㆍ서울대학교 경영학 석사
ㆍ서울시립대학교 세무학 박사
ㆍ딜로이트 안진회계법인 회계사(1999~2015)
ㆍ대주회계법인 회계사(2015~2018)
ㆍ이정회계법인 대표이사(2019~2022)
ㆍ한국쉘석유 주식회사 사외이사(2020~2024)
ㆍ(現) 이정회계법인 회계사(2023~)
ㆍ(現) 홍익대학교 경영대학 겸임교수(2023~)
ㆍ(現) 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수(2023~)
이수스페셜티케미컬 — 정기주주총회결과  (20250328)
제출인: 이수스페셜티케미컬

이수스페셜티케미컬/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
299,547
- 매출액
332,070

- 부채총계
177,892
- 영업이익
14,206

- 자본금
30,208
- 당기순이익
10,512

- 자본총계
121,655
*주당순이익(원)
358

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제2기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

(결손금처리계산서)포함)보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제2기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

(결손금처리계산서)포함)승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2

및 당사 정관 제39조 제4항에

의거 제1호 의안을 이사회에서

승인함에 따라 주주총회 보고

사항으로 변경되었습니다.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-20 주주총회소집결의
2025-03-20 주주총회소집공고
흥국화재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250328)
제출인: 흥국화재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
흥국화재해상보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 28일

회 사 명 :
흥국화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
송 윤 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화) 1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 설 성 엽

(전 화) 02-2002-7967

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이진국
1973.12
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년
(前) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원(現) 법무법인 율촌 변호사

한승엽
1978.06
남
신규
2025년 03월 28일
2년
2년
(前) 금융위원회 보험개혁회의 외부위원(現) 이화여자대학교 경영대학 부교수