eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세보엠이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 세보엠이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)세보엠이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 세보엠이씨

대 표 이 사 :
김 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 341

(전 화) 02-2046-7922

(홈페이지)http://www.sebomec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 희 수

(전 화) 02-2046-7922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2025년 3월 27일 정기 주주총회 결과에 따른 변경입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박병근
1961년 08월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
-

- 삼성물산 하이테크팀장 상무
- 삼성물산 품질안전 경영실장 전무
- 한국수력원자력 화천, 의암발전소장
고려아연 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250327)
제출인: 고려아연

고려아연/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.27)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사허용가처분
사건번호
2025카합20431

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 영풍

3. 판결ㆍ결정내용
채권자: 주식회사 영풍
채권자 보조참가인 : 유한회사 와이피씨

채무자: 고려아연 주식회사

1. 이 사건 신청을 기각한다.

2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 채권자 보조참가인이, 나머지는 채권자가 각 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
[이유]

1. 기록 및 심문 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실이 소명된다.

가. 당사자들의 지위, 채권자의 현물출자 등

나. 영풍정밀 주식회사 등의 채권자의 보통주식 처분 등

다. 채무자의 정기주주총회 개최

2. 관련 법령

- 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일)

- 상법 제369조(의결권)

- 상법 제614조(대표자, 영업소의 설정과 등기)

- 상법 제617조(유사외국회사)

- 상법 제618조(준용규정)

- 상법 제621조(외국회사의 지위) 등

3. 판단

가. 상법 제369조 제3항 후단 중 “다른 회사가 가지고 있는 회사 또는 모회사의 주식”의 의미에 관한 판단

나. SMH가 외국회사임에도 불구하고 상법 제369조 제3항의 적용이 가능한지 여부

다. 다. SMH의 법적 성질에 비추어 상법 제369조 제3항을 적용할 수 없는지 여부

라. 방어권 남용 주장에 대한 판단

4. 결론

그렇다면 이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-27

7. 확인일자
2025-03-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 판결ㆍ결정사유'는 핵심적인 부분만 기재하였습니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 결정문을 당사의 법률대리인으로부터 전달받은 일자입니다.

※ 관련공시
2025-03-24 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2025-03-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
뉴온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 뉴온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)뉴온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 뉴온

대 표 이 사 :
이 청 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화)032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강진우

(전 화) 032)821-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문석중
1958년 06월
남
신규
2025.03.27
3년
-

하나은행 근무
(주)예스이엔지 CFO
(주)텔콘알에프제약 사내이사
(주)디지탈옵틱 대표이사

이광준
1971년 01월
남
신규
2025.03.27
3년
2년8개월

안건회계법인 회계사
이광준세무회계사무소 대표이사
(주)디지탈옵틱 사외이사
(주)케이피엠테크 사외이사
대현회계법인 회계사

(*) 이광준 사외이사의 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 당사의 계열회사에서 사외이사로 재직한 기간을 기재하였습니다.
세보엠이씨 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
380,995
- 매출액
797,501

- 부채총계
139,839
- 영업이익
37,705

- 자본금
5,265
- 당기순이익
35,030

- 자본총계
241,156
*주당순이익(원)
3,521

나. 연결
- 자산총계
381,604
- 매출액
797,501

- 부채총계
139,885
- 영업이익
37,669

- 자본금
5,265
- 당기순이익
35,038

- 자본총계
241,719
*주당순이익(원)
3,522

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,454,692,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 연결재무제표 등 보고

라. 내부회계관리제도 운영 실태보고

마. 외부감사인 선임보고

2. 결 의 사 항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인 가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김우영 재선임의 건

(원안대로 승인 가결)

2-2호 의안 : 사내이사 이원하 재선임의 건

(원안대로 승인 가결)

2-3호 의안 : 사외이사 박병근 신규선임의 건

(원안대로 승인 가결)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 박병근 신규선임의 건

(원안대로 승인 가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월19일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함.

※관련공시
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우영
1967-07
3
재선임
- 삼성물산 근무
- 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원
- 대한설비공학회 사업이사
- 現 세보엠이씨 대표이사

이원하
1969-08
3
재선임
- 現 세보엠이씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병근
1961-08
3
신규선임
- 단국대학교 공학대학원 공학박사
- 삼성전자 현장소장
- 삼성물산 하이테크팀장 상무
- 삼성물산 품질안전 경영실장 전무
- 한국수력원자력 화천, 의암발전소장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병근
1961-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 단국대학교 공학대학원 공학박사
- 삼성전자 현장소장
- 삼성물산 하이테크팀장 상무
- 삼성물산 품질안전 경영실장 전무
- 한국수력원자력 화천, 의암발전소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경전문건설업
신규 면허 취득 검토

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KEC — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: KEC

KEC/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
450,490
- 매출액
243,170

- 부채총계
101,357
- 영업이익
-13,271

- 자본금
100,382
- 당기순이익
-11,002

- 자본총계
349,133
*주당순이익(원)
-57

나. 개별(별도)
- 자산총계
491,786
- 매출액
233,026

- 부채총계
142,515
- 영업이익
-19,111

- 자본금
100,382
- 당기순이익
-9,981

- 자본총계
349,271
*주당순이익(원)
-50

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제19기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결하다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 배 석홍 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김 수성 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 권 부섭 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 최 승윤

선임의 건

-> 원안대로 가결하다.

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결하다.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결하다.

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결하다.

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배석홍
1961-02
1
신규선임
- 現 한국전자홀딩스 고문
- 경동탱크터미널 CEO
- 한양대학교 전자공학 학사

김수성
1969-03
1
신규선임
- 現 KEC 기술연구소장
- 파워마스터 반도체 CEO
- 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사

권부섭
1970-01
1
신규선임
- 現 KEC 운영본부장
겸 KEC 구미사업장장
- KEC-W 법인장
- 금오공과대학교 고분자공학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승윤
1965-06
1
신규선임
- LG전자 HE본부 상무
- 인하대학교 전자공학 학사
-
한국카본 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
878,968
- 매출액
741,740

- 부채총계
404,682
- 영업이익
45,446

- 자본금
25,954
- 당기순이익
20,321

- 자본총계
474,286
*주당순이익(원)
413

나. 개별(별도)
- 자산총계
869,994
- 매출액
708,940

- 부채총계
390,081
- 영업이익
54,850

- 자본금
25,954
- 당기순이익
17,891

- 자본총계
479,913
*주당순이익(원)
363

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,398,306,980

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

○ 감사 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 영업 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제41기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 130원 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 한민구

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한민구
2025-08
3
재선임
- 현 한국국가전략연구원 원장
- 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수
- 전 제44대 국방부 장관
- 육군사관학교 제31기
한국국가전략연구원 원장
한화비전 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250327)
제출인: 한화비전

한화비전/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.27)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한화세미텍(주)

국적
대한민국(Republic of Korea)
대표자
김기철

자본금(원)
10,424,555,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
2,084,911
주요사업
반도체장비 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
313,030

취득금액(원)
49,999,968,870

자기자본(원)
824,726,773,737

자기자본대비(%)
6.06

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,397,941

지분비율(%)
100

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여

5. 취득목적
한화세미텍의 반도체 장비 사업 확대를 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2025-04-04

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,591,146,181,854
취득가액/자산총액(%)
3.14

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사"의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2025년 3월 27일 기준입니다.

2) 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본' 및 '7. - 최근 사업연도말 자산총액 '은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일자이며, 한화세미텍㈜의 유상증자 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 사업연도말 기준입니다.

5) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
423,493,559,109
377,560,830,412
45,932,728,697
3,000,000,000
390,370,523,337
-30,246,108,621
적정
삼일회계법인

전년도
360,066,533,596
249,034,869,903
111,031,663,693
3,000,000,000
517,593,714,770
21,499,578,141
적정
삼일회계법인

전전년도
319,667,937,629
165,457,011,810
154,210,925,819
3,000,000,000
559,152,220,931
63,947,935,117
적정
삼일회계법인
옵티시스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 옵티시스

옵티시스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,221
- 매출액
23,758

- 부채총계
4,517
- 영업이익
2,705

- 자본금
2,818
- 당기순이익
4,739

- 자본총계
55,704
*주당순이익(원)
991

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
472,325,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

▷원안대로 승인

제2호 의안: 자본준비금 감소의 건

▷원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업)

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-19 감사보고서 제출
비보존 제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 장부환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사비보존제약

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장부환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 비보존제약

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
082800

발행주식 총수
50,104,666

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장부환
한자(영문)
張富煥(Chang Buhwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680507

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 올림픽로 99

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.11.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비보존제약
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-343******

성 명
김기선
팩스번호
02-648******

이메일 주소
*******@vivozonpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.04.08
13,034
0.03
13,034
0.03

이번보고서
2025.03.27
43,034
0.09
43,034
0.09

증 감
30,000
0.06
30,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

43,034
-
-
-
-
-
-
-
43,034
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

50,104,666
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025.03.24
보통주
13,034
30,000
43,034
-
-

합 계
13,034
30,000
43,034
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KEC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: KEC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 케이이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

대 표 이 사 :
이종홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 2025-5000

(홈페이지)https://www.keccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 종 홍

(전 화) 02) 2025-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
73

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,340,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2034년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
820

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거

당사 정관 제8조의2
[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,340,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적- 당사의 중장기 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에 대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함나. 행사기간- 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2027.03.27 ~ 2034.03.26) 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.다. 행사가격- 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임 라. 부여방법- 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식 으로 함.마. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.바. 기타사항- 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름- 상기 사항은 2025년 3월 27일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강래훈
임원
60,000
-
-
-

권부섭
임원
40,000
-
-
-

ㅇㅇㅇ외 11명
직원 등
480,000
-
-
-

ㅇㅇㅇ외 58명
직원 등
1,760,000
-
-
-

총 73명
-
2,340,000
-
-
-

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치입니다.
※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 산정방법 : 이항모형- 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일 전일 종가 : 786원 ② 할인율 : 2.87% ③ 기대행사기간 : 7년 ④ 적용주가 변동성 : 40.7% ⑤ 무위험수익률 : 2.87%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 [주식매수선택권] ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는 한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주주매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
KEC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: KEC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 케이이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

대 표 이 사 :
이종홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 2025-5000

(홈페이지)https://www.keccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 종 홍

(전 화) 02) 2025-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최승윤
1965년 06월
남
신규
2025년 03월 27일
1년
1년

- LG전자 HE본부 상무
- 인하대학교 전자공학 학사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김태훈
1962년 06월
남
2024년 03월 31일
1년
2025년 03월 27일
자진사임
-
SG글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: SG글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)SG글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
(주)SG글로벌

대 표 이 사 :
이 의 범

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 예산읍 창말로 75

(전 화) 070-5038-6333

(홈페이지)http://www.sgglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 신 현 권

(전 화) 070-5038-6333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관에 의거 사외이사의 임기만료일은 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상열
1963년 03월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 前) 삼성전자(주) 무선사업부 개발실 담당임원
- 前) 한국오라클(유) 전무- 現) (주)SG글로벌 사외이사(22.3~현재)
더존비즈온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 더존비즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)더존비즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 더존비즈온

대 표 이 사 :
김 용 우

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130

(전 화)02-6233-3000

(홈페이지) http://www.douzone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)홍용선

(전 화)02-6233-4320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이철희
1954년 02월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년

-서울대학교 대학원 의과 박사
-1987: 서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수
-2008~2009:대한이비인후과학회 이사장
-2009~2009:대한수면학회 회장
-2009~2013:서울대보라매병원 원장
-2011~2014:한국병원경영연구원 원장
-2013~2017:분당서울대학교병원 원장
-2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장
-2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장
한컴위드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 한컴위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)한컴위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
송상엽

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층

(전 화)031-622-6353

(홈페이지)http://www.hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최인석

(전 화)031-622-6353

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
2,898

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
567,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함

2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음

3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송상엽
임원
45,000
-
1,474
-

천병갑
임원
20,000
-
1,474
-

김동환
직원
5,000
-
1,474
-

최봉화
직원
5,000
-
1,474
-

문승혁
직원
5,000
-
1,474
-

이철
직원
5,000
-
1,474
-

장군희
직원
5,000
-
1,474
-

총 7 명
-
90,000
-
1,474
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임

주2) 공정가치 산정기준

① 산정방법 : 공정가액 접근법 (이항모형)

② 산정가정

가. 권리부여일 전일의 종가 : 2,755원

나. 행사가격 : 2,898원

다. 무위험이자율 : 2.852% (부여일 전일 기준 10년만기 국고채 유통수익률)

라. 기대행사기간 : 6년

마. 예상주가변동성 : 55.96%※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KEC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250327)
제출인: KEC

KEC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이종홍

변경후
배석홍

2. 변경사유
임기만료에 따른 변경

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
- 상기'3. 변경일자'는 이사회 개최일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

배석홍
최대주주의 특수관계인
- 現 한국전자홀딩스 고문
- 경동탱크터미널 CEO
- 한양대학교 전자공학 학사
-
SG글로벌 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
199,881
- 매출액
99,435

- 부채총계
50,176
- 영업이익
6,154

- 자본금
22,482
- 당기순이익
6,316

- 자본총계
149,705
*주당순이익(원)
140

나. 개별(별도)
- 자산총계
185,621
- 매출액
95,576

- 부채총계
43,394
- 영업이익
7,857

- 자본금
22,482
- 당기순이익
6,516

- 자본총계
142,227
*주당순이익(원)
145

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 1명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-07 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의범
1964-01
3
재선임
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 現 ㈜SG세계물산, ㈜SG&G, ㈜SG글로벌 대표이사

곽상철
1963-07
3
재선임
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- ㈜SG고려 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 사내이사

신현권
1969-09
3
재선임
- 가천대학교 전자계산학과 졸업
- ㈜SGU 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상열
1963-03
3
재선임
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 前 삼성전자(주) 무선사업부 개발실 담당임원
- 前 한국오라클(유) 전무
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신승현
1963-07
3
재선임
상근
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- ㈜모코코 대표이사
- 現 ㈜SG글로벌 상근감사
SK스퀘어 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
21,921,051
- 매출액
1,906,611

- 부채총계
2,335,636
- 영업이익
3,912,582

- 자본금
14,146
- 당기순이익
3,650,513

- 자본총계
19,585,415
*주당순이익(원)
27,772

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,117,504
- 매출액
177,464

- 부채총계
609,001
- 영업이익
112,531

- 자본금
14,146
- 당기순이익
-179,597

- 자본총계
6,508,502
*주당순이익(원)
-1,343

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제4기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 의결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사외이사 선임의 건(후보:홍지훈)

제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:정재헌)

☞ 원안대로 의결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:홍지훈)

☞ 원안대로 의결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2025년 3월 27일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 한명진
- 기타비상무이사 : 정재헌
- 사외이사 : 강호인, 박승구, 기은선, 홍지훈

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재헌
1968-06
3
신규선임
o 現 SUPEX추구협의회 Governance위원장
겸 SK텔레콤 CGO('24~'현재)
o 前 SK스퀘어 투자지원센터장('21~'23)
o 前 SK텔레콤 법무2그룹장, New Biz.법무그룹장('20~'21)
o 前 서울중앙지법 부장판사('19~'20)
o 前 창원지법 부장판사, 수원지법 부장판사('16~'19)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍지훈
1959-01
3
신규선임
o 現 뉴욕주 변호사(현재)
o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22)
o 前 White & Case 변호사('14~'19)
o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍지훈
1959-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
o 現 뉴욕주 변호사(현재)
o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22)
o 前 White & Case 변호사('14~'19)
o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14)
한화비전 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250327)
제출인: 한화비전

한화비전/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-14

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
2025-05-09 임시주주총회 개최를 위한 권리 주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사 정관 제13조에 의거하여 기준일을 설정하였습니다.

2. "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 명의개서정지기간은 미기재하였습니다.

※ 관련 공시
-
한컴위드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
송상엽

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 4층

(전 화) 031-622-6353

(홈페이지)http://www.hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 인 석

(전 화) 031-622-6353

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민
1975.09
남
신규
2025.03.27
3년
-
- 現. (주)제이에스앤에프 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김학광
1954.12
남
2022.03.30
3년
2025.03.27
자진사임
일신상의 사유
한화비전 — 주주총회소집결의  (20250327)
제출인: 한화비전

한화비전/주주총회소집결의/(2025.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-05-09
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164,
성남상공회의소 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

2. 결의사항

① 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(김기철)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기철
1970-04
2
신규선임
`17.08 ~ `21.03 : 한화비전(주) 미주법인장
`21.04 ~ `23.08 : 한화비전(주) 영업마케팅실장
`23.09 ~ 현재 : 한화비전(주) 전략기획실장
LIG아큐버 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,683
- 매출액
82,764

- 부채총계
31,008
- 영업이익
4,835

- 자본금
3,802
- 당기순이익
4,784

- 자본총계
146,675
*주당순이익(원)
629

나. 연결
- 자산총계
235,382
- 매출액
189,720

- 부채총계
61,930
- 영업이익
2,438

- 자본금
3,802
- 당기순이익
2,908

- 자본총계
173,452
*주당순이익(원)
333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
912,461,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 :
제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

② 제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 의안 :
사내이사 곽영수 재선임

▶ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 :
기타비상무이사 홍길준 신규선임

▶ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-17 주주총회소집결의
2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽영수
1969-12
3
재선임
2019.03~현재 - ㈜이노와이어리스 대표이사
2017.09~2019.03 - ㈜이노와이어리스 연구소장
2014.01~2017.08 - ㈜이노와이어리스 최적화 부문장
2007.01~2013.12 - ㈜이노와이어리스 최적화 본부장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍길준
1968-01
3
신규선임
2025.01~현재 - ㈜LIG시스템 대표이사
2019.12~2024.12 - LIG넥스원㈜경영관리본부장(CFO)
2018.11~2019.12 - LIG넥스원㈜경영관리실장
한컴위드 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 한컴위드

한컴위드/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,522
- 매출액
16,600

- 부채총계
66,793
- 영업이익
1,375

- 자본금
14,109
- 당기순이익
-3,782

- 자본총계
138,728
*주당순이익(원)
-152

나. 연결
- 자산총계
216,218
- 매출액
448,181

- 부채총계
76,013
- 영업이익
1,279

- 자본금
14,109
- 당기순이익
-4,702

- 자본총계
140,204
*주당순이익(원)
-154

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민
1975-09
3
신규선임
-現. 제이에스엔에프 대표이사
-現. 아르고닉벤처스코리아 투자총괄 파트너
-제이에스엔에프 (대표이사)
제이스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,628
- 매출액
60,579

- 부채총계
20,698
- 영업이익
-4,825

- 자본금
8,738
- 당기순이익
-3,538

- 자본총계
165,930
*주당순이익(원)
-204

나. 연결
- 자산총계
185,505
- 매출액
63,633

- 부채총계
22,473
- 영업이익
-5,783

- 자본금
8,738
- 당기순이익
-6,174

- 자본총계
163,032
*주당순이익(원)
-338

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
867,510,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 영업보고 및 감사보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 정대흠 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대흠
1985-04
2
재선임
- Florida State University
- (주)제이스텍 스마트장비기술본부장 부사장
티엑스알로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 유진로지스틱스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)티엑스알로보틱스

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)유진로지스틱스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티엑스알로보틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
484810

발행주식 총수
15,450,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)유진로지스틱스
한자(영문)
EUGENE LOGISTICS CO, LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
126-81-31269

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 여주시 멱곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유진로지스틱스
부 서
재무팀

직 위
수석매니저
전화번호
02-220******

성 명
최용선
팩스번호
02-701*****

이메일 주소
******@eugenes.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 27일
6,201,410
40.14
6,201,410
40.14

증 감
6,201,410
40.14
6,201,410
40.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,201,410
-
-
-
-
-
-
-
6,201,410
40.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,450,915
-
40.14
40.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025.03.20
보통주
-
6,201,410
6,201,410
-
주1), 주2

합 계
-
6,201,410
6,201,410
-
-

주1)
상기 변동일은 발행회사의 코스닥시장 신규상장일입니다.

주2)
발행회사의 코스닥시장 신규상장에 따른 기존보유주식 신규보고이므로 취득단가에 대한 기재는 생락하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디비금융제13호스팩 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 디비금융제13호스팩

디비금융제13호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 01기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,197
- 매출액
-

- 부채총계
1,741
- 영업이익
-47

- 자본금
633
- 당기순이익
-12

- 자본총계
12,457
*주당순이익(원)
-7

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-04 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
태성 — 신규시설투자등  (20250327)
제출인: 태성

태성/신규시설투자등/(2025.03.27)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
(주)태성 천안공장 신설

2. 투자내역
투자금액(원)
55,250,000,000

자기자본(원)
121,695,914,601

자기자본대비(%)
45.4

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
중장기 성장기반 확보 및 신사업 추진을 위한 생산능력 증대

4. 투자기간
시작일
2025-04-01

종료일
2026-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 2. 투자내역의 투자금액은 VAT 별도금액입니다.

2. 상기 2. 투자내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업연도말(2023년말) 자기자본에 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 4. 투자기간의 종료일은 신축공장 준공예정일입니다.

4. 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정에서
시장환경 및 제반여건에 따라 변동될 수 있으며,
이와 관련한 대금지급은 단계적으로 지급될 예정입
니다.

5. 투자소재지는 충청남도 천안시 천안북부BIT일반산업단지입니다.

6. 기타 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
포스코DX — 특수관계인에대한담보제공 (20250327)
제출인: 포스코DX

특수관계인에대한담보제공
6.0
(주)포스코디엑스

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
포스코
회사명
(주)포스코디엑스
공시일자
2025. 3. 27.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
포스코리튬솔루션(주)
회사와의 관계
최대주주의 계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2025. 4. 15

나. 채권자
한국산업은행

다. 담보물

이차전지소재 염수리튬 2단계 하공정 프로젝트에 투입된
상품/용역(제어시스템, 수배전, 자동화창고 등)

라. 담보기간
2025.4.15.~ 해당 담보물건에 대한 잔금 수령일까지

마. 담보한도
38,314

바. 담보금액
38,314

사. 거래상대방 총잔액
38,314

아. 거래의 조건

- 담보로 제공하는 자산의 양도 조건으로 체결되며 양도담보목적물 목록에 기재(계약금액 38,314백만원)된 자산을 담보로 제공함

- 프로젝트 완료 후, 담보물인 프로젝트에 투입된 상품/용역에 대한 잔금을 포스코리튬솔루션(주)이 당사에 지급하는 시점에 담보제공기간이 종료됨

3. 이사회 의결일
2025. 3. 24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- 본 건은 포스코리튬솔루션(주)가 추진하고 당사가 참여한 이차전지소재 염수리튬공장 2단계 하공정 구축 프로젝트의 자금 대출(채무자 포스코리튬솔루션(주))을 위해 당사가 프로젝트에 투입한 상품/용역을 담보로 제공하는 건입니다(건설중인 목적물 중 기성 누계금액에 대한 담보를 제공).- 상기 2. 담보제공 내역의 가. 담보제공일자는 예정일로, 한국산업은행 및 포스코리튬솔루션의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 2. 담보제공 내역의 라. 담보기간의 종료시점은 해당 담보물건에 대해 포스코리튬솔루션(주)로부터 당사가 잔금을 수령하는 날까지입니다.

※ 관련공시일
-
조이웍스앤코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 조이웍스앤코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)오하임앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 오하임앤컴퍼니

대 표 이 사 :
나형균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 396, 21층(서초동, 강남빌딩)

(전 화)
070-4077-4628

(홈페이지)http://www.oheim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박용남

(전 화) 070-4077-3525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김윤수
1959.09
남
신규
2025.03.27
3년
-

- 성균관대 재료공학 졸업
- 전) 대한전선 초고압사업부 생산총괄/부사장

함형태
1968.01
남
신규
2025.03.27
3년
-

- 서울대 경영학과 졸업
- 상명대 대학원 국제경영전공 국제통상학 박사 수료
- 전) 동양종합금융(현 유안타증권) 채권팀 과장
- 전) 한누리투자증권(현 KB증권) IB팀 이사
- 전) 신영증권 전무/IB사업본부장
- 전) 메리츠종금증권(현 메리츠증권) 전무/IB본부장
- 전) 현대차증권 IB본부 전무/IB본부장
휴맥스홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 휴맥스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴맥스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스홀딩스

대 표 이 사 :
변 대 규

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 처인구 영문로 2(유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)http://
holdings.humaxdigital.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이장우
1957년 02월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
3년

1988 ~ 2022 경북대학교 교수
2014 ~ 2015 한국경영학회 회장
2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장
2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사
네오위즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화) 031-8023-6600

(홈페이지)http://www.neowiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 정 미

(전 화) 031-8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유병준
1971년 10월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
-

[학력사항]
카네기멜론대학교 경영학박사 졸업
[경력사항]
- 2023~현재 : 대통령직속 국민통합위원회 경제계층분과장- 2022~현재 : 중소벤처기업부 정책심의회 위원
- 2022~2024 : 대통령직속 국민경제자문위원회 위원
- 2020~현재 : 서울대학교 AI연구원 위원
- 2007~현재 : 서울대학교 경영전문대학원 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신광현
1985년 04월
남
2023년 03월 29일
3년
2025년 03월 27일
자진사임
일신 상의 사유
인성정보 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 인성정보

인성정보/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,729
- 매출액
122,098

- 부채총계
51,129
- 영업이익
-6,953

- 자본금
25,258
- 당기순이익
-7,498

- 자본총계
88,601
*주당순이익(원)
-168

나. 연결
- 자산총계
232,038
- 매출액
359,587

- 부채총계
143,002
- 영업이익
-4,746

- 자본금
25,258
- 당기순이익
-9,408

- 자본총계
89,036
*주당순이익(원)
-190

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 2024년 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
휴맥스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,254
- 매출액
10,863

- 부채총계
14,230
- 영업이익
442

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-22,330

- 자본총계
81,024
*주당순이익(원)
-2,045

나. 연결
- 자산총계
668,970
- 매출액
542,663

- 부채총계
505,317
- 영업이익
5,986

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-62,037

- 자본총계
163,653
*주당순이익(원)
-1,953

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건
- 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 이장우 재선임의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 김진형 재선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3
재선임
1989 서울대학교 제어계측공학 박사
1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (現 ㈜휴맥스) 창업
2011 ~ 2013 포스코 사외이사
2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장우
1957-02
3
재선임
1988 ~ 2022 경북대학교 교수
2014 ~ 2015 한국경영학회 회장
2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장
2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진형
1965-09
3
재선임
상근
1990 연세대학교 경제학
2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원
2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장
2014 ~ 현재 (주)콘코트컨설팅 대표
포톤 — 상호변경안내  (20250327)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/상호변경안내/(2025.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 바이오로그디바이스

영문
BIOLOG DEVICE CO., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 포톤

영문
PHOTON CO., LTD.

2. 변경사유
기업이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

3. 주주총회일
2025-03-27

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-27 정기주주총회결과
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-24

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-03-31
2027-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
65,740,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
65,740,000,000

최근 매출액(원)
316,305,834,140

매출액 대비(%)
20.78

3. 계약상대방
코오롱글로벌(주)

- 최근 매출액(원)
3,928,224,323,173

- 주요사업
건설,무역,유통외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 양천구 화곡고가사거리~양천구 신정동1060(국회대로)

5. 계약기간
시작일
2021-05-03

종료일
2027-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-05-03

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임
- 최근 매출액은 2020년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
- 본 계약은 주관사인 코오롱글로벌(주) 26,290,500,000(51%) 및
(주)삼천리이엔지 5,155,000,000(10%), (주)동양 20,104,500,000(39%)
3개사가 공동도급한 계약임

※ 관련공시
2021-05-03 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
서한 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 서한

서한/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,375,282
- 매출액
749,515

- 부채총계
849,590
- 영업이익
26,600

- 자본금
50,447
- 당기순이익
19,589

- 자본총계
525,692
*주당순이익(원)
199

나. 연결
- 자산총계
1,385,332
- 매출액
749,383

- 부채총계
860,421
- 영업이익
26,461

- 자본금
50,447
- 당기순이익
19,299

- 자본총계
524,911
*주당순이익(원)
196

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,945,845,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제49기 재무상태표,
포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(배당내역 : 현금배당(주당30원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 연임의 건
2-1호 의안 사외이사 하춘수 연임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하춘수
1953-04
3년
재선임
- 대구은행 은행장
- DGB금융지주 회장
-
월덱스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 월덱스

월덱스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
363,943
- 매출액
279,174

- 부채총계
62,773
- 영업이익
72,023

- 자본금
8,255
- 당기순이익
70,424

- 자본총계
301,170
*주당순이익(원)
4,265

나. 연결
- 자산총계
391,796
- 매출액
306,791

- 부채총계
84,309
- 영업이익
70,305

- 자본금
8,255
- 당기순이익
65,037

- 자본총계
307,487
*주당순이익(원)
3,939

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
990,659,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2024.1.1일 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
에르코스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 에르코스

에르코스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,835
- 매출액
36,461

- 부채총계
48,127
- 영업이익
3,236

- 자본금
3,138
- 당기순이익
934

- 자본총계
38,708
*주당순이익(원)
153

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제11기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

- 감사의 감사보고 - 영업보고(경영참고사항)

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 중 일부)
▶ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준임
2. 상기의 주당순이익은 지배주주 보통주 당기순손익에서 가중평균 유통주식수를 나눠준 값입니다

※관련공시
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

4. 창고 등 임대업
4. 농산물 보관업
경영효율성 제고

사업목적 삭제
-
-
위지윅스튜디오 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,365
- 매출액
10,690

- 부채총계
53,119
- 영업이익
-2,279

- 자본금
85,524
- 당기순이익
-40,130

- 자본총계
180,246
*주당순이익(원)
-237

나. 연결
- 자산총계
293,502
- 매출액
80,433

- 부채총계
119,907
- 영업이익
-11,816

- 자본금
85,524
- 당기순이익
-60,298

- 자본총계
173,595
*주당순이익(원)
-323

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 재선임(1인)
- 상근감사 재선임(1인)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서
(안)포함) 및 연결 재무제표승인의 건
>>원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제 2-1호 의안:소집지 조항 신설의 건(제21조의3조)
>>원안대로 승인

-제 2-2호 의안:주주총회의 결의 방법 내용 변경의 건(제26조)
>>원안대로 승인

-제 2-3호 의안:감사의 선임·해임 변경의 건(제39조의2조)
>> 원안대로 승인

3) 제3호 의안:사내이사 조성완 선임의 건(재선임)
>>원안대로 승인

4) 제4호 의안:상근감사 박인혁 선임의 건(재선임)
>>원안대로 승인

5) 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
>>원안대로 승인

6)제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
>>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성완
1971-04
3년
재선임
2010. 성균관대학교 경영학 석사
2003~현재 ㈜컴투스 부사장
2014~2024. ㈜컴투스홀딩스 전무이사
2024~현재 ㈜위지윅스튜디오 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박인혁
1975-06
3
신규선임
상근
1999.서울대학교 전기공학부 학사
2001.서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사
2009.미국 Emory대학교 MBA
2001~2007.삼성종합기술원 기술전략실
2008~2009.미국 SEVERN VENTURES Analyst
2010~2014.POSCO 투자실
2022~현재 ㈜위지윅스튜디오 감사
대신밸런스제17호스팩 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대신밸런스제17호스팩

대신밸런스제17호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,100
- 매출액
0

- 부채총계
1,196
- 영업이익
-64

- 자본금
606
- 당기순이익
158

- 자본총계
11,904
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제2기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 감사보고서 제출
네오위즈 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
554,809
- 매출액
284,239

- 부채총계
68,638
- 영업이익
52,677

- 자본금
11,017
- 당기순이익
30,324

- 자본총계
486,171
*주당순이익(원)
1,499

나. 연결
- 자산총계
619,998
- 매출액
366,813

- 부채총계
101,062
- 영업이익
32,920

- 자본금
11,017
- 당기순이익
-6,954

- 자본총계
518,937
*주당순이익(원)
118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(이기원) 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유병준) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인

-제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 →원안대로 승인

-제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건 →원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인

-제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기원
1971-07
2
재선임
고려대학교 경영대학원
前)㈜네오위즈인터넷 대표이사
前)㈜네오위즈 대표이사
現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병준
1971-10
3
신규선임
미국 카네기멜론대학교 경영학박사
前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수
現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장
現)서울대학교 AI연구원 교육부장
㈜미래에셋생명(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유병준
1971-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
미국 카네기멜론대학교 경영학박사
前)홍콩과학기술대학교 경영대학 조교수
現)서울대학교 경영전문대학원 학생부학장
現)서울대학교 AI연구원 교육부장