eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제일일렉트릭 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250327)
제출인: 제일일렉트릭

제일일렉트릭/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-13

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2025-04-25

제45기 정기주주총회 배당 승인 후 지급일 확정에 따른 정정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.99

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,222,000,000

6. 배당기준일
2025-03-28

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 현금배당 기준일설정 이사회결의일(2025.03.13.) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간(2025.03.06.~2025.03.12.)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
2. 배당금은 1주당 100원입니다. (액면가 500원대비 20%)
3. 상기 5항의 배당금총액은 공시일 현재 총 발행주식수 22,220,000주에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.
4. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기) 및 당사 정관 제55조(이익배당의 지급시기)규정에 따라 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
5. 상기 현금배당은 제45기 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.
6. 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제45기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
바이젠셀 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김태규

변경후 대표이사
기평석

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-27

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 대표이사 김태규는 임기만료로 대표이사직을 퇴임함

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

기평석
-
관계회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

기평석
테라베스트
비상장
-
대표이사
2012-12-18
-
-

기평석
가은병원
비상장
-
대표원장
2002-10-21
-
-
SK스퀘어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: SK스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이스퀘어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
SK스퀘어 주식회사

대 표 이 사 :
한 명 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65

(전 화) 0
2-6100-3114

(홈페이지)http://
http://www.sksquare.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당

(성 명) 오 중 석

(전 화) 02-6100-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍지훈
1959.01
남
신규
2025.03.27
3년
3년
o 現 뉴욕주 변호사(현재)o 前 White & Case 서울사무소 대표('19~'22)o 前 White & Case 변호사('14~'19)o 前 Shearman & Sterling 변호사('86~'14)
알티캐스트 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250327)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-11

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2025-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
쎌바이오텍 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,156
- 매출액
46,179

- 부채총계
5,105
- 영업이익
5,495

- 자본금
4,700
- 당기순이익
13,501

- 자본총계
123,051
*주당순이익(원)
1,973

나. 연결
- 자산총계
130,398
- 매출액
49,913

- 부채총계
6,229
- 영업이익
6,796

- 자본금
4,700
- 당기순이익
15,127

- 자본총계
124,168
*주당순이익(원)
2,210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,079,755,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(정명준,정유숙,정혜지), 사외이사 2명(송수근,안철), 감사 1명(송영숙) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원)

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 정명준

- 제2-2호 의안 : 사내이사 정유숙

- 제2-3호 의안 : 사내이사 정혜지

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 송수근

- 제3-2호 의안 : 사외이사 안철

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 송영숙

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식 2,556,100주를 제외한 6,843,900주를 기준으로 산정하였습니다.
- 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정명준
1958-01
3
재선임
(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)

정유숙
1989-07
3
신규선임
(주)쎌바이오텍 연구소 팀장 (現)
연세대학교 박사

정혜지
1991-06
3
신규선임
(주)쎌바이오텍 브랜드전략실장 (現)
서강대학교 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송수근
1961-09
3
신규선임
김.장 법률사무소 고문 (現)
계원예술대학교 총장
용인대학교 문화콘텐츠학과 교수
-

안철
1955-03
3
신규선임
강원대학교 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송영숙
1962-08
3
재선임
상근
(주)쎌바이오텍 감사 (現)
법무법인 정률 변호사
알티캐스트 — 주주총회소집결의  (20250327)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/주주총회소집결의/(2025.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-08

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 논현로 322 지하 1층

3. 의안 주요내용
가. 결의사항

제1호 의안 : 정관 사업목적 변경의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안인 정관 개정, 주식매수선택권 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.

※관련공시
-
KG에코솔루션 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: KG에코솔루션

KG에코솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
789,634
- 매출액
89,108

- 부채총계
227,246
- 영업이익
10,679

- 자본금
26,853
- 당기순이익
-24,155

- 자본총계
562,388
*주당순이익(원)
-594

나. 연결
- 자산총계
6,213,358
- 매출액
7,284,862

- 부채총계
3,254,441
- 영업이익
226,535

- 자본금
26,853
- 당기순이익
214,232

- 자본총계
2,958,917
*주당순이익(원)
1,876

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,035,032,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안:제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

*1주당 현금배당 120원(액면가의 24%)
▶ 원안대로 승인

○제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

○제3호 의안:사내이사 김재익 후보 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제4호 의안:감사 김석일 후보 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 상기 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하였습니다.

- 상기 배당금총액(원)은 12월 31일 기준 발행주식총수 49,103,002주에서 자기주식 7,144,394주를 제외한 41,958,608주를 기준으로 산정하였습니다. 자기주식 수는 당사가 2024년 3월 19일 자회사인 KG스틸홀딩스(주)와 합병하면서 합병신주 7,061,010주를 배정받은 수량과 회사의 보통주 588,081주에 대한 일부 주주의 주식매수청구권 583,384주가 행사하였으며 2024년 11월 29일 자기주식에 대한 이익소각 500,000주를 가감한 수량입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 02월 26일

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재익
1965-09
2년
신규선임
現.KG케미칼 온산공장장
現.KG케미칼 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석일
1991-02
3년
신규선임
상근
숭실대학교 경영학 전공
前 EY 한영회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 바이오선박유 제조 및 판매업
- 지주사업
- 바이오선박유 사업 추진
- 지주회사 전환에 따른 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 자동차 부문품 제조 판매업
- 이차전지 소재 제조 판매업
- 미영위

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
종근당 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20250327)
제출인: 종근당

종근당/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2025.03.27)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2025-02-28
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
새 황금알로 뜬 '바이오의약품'…종근당, 유례없는 '통 큰 투자'

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2025-02-28

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2025년 2월 28일(금) 한국경제 등에서 보도된 "새 황금알로 뜬 '바이오의약품'…종근당, 유례없는 '통 큰 투자'" 기사에 대한 해명(미확정) 공시의 재공시입니다.

- 당사는 2025년 2월 20일 경기도 시흥시 경제자유구역 배곧지구 우선협상대상자로 선정되었으며, 2025년 2월 27일 배곧지구 연구개발단지 조성 협상단이 출범한 바 있습니다. 현재까지 투자규모와 시기 등 구체적인 투자계획은 정해진 바 없으며, 향후 협상 등을 통해 투자계획 확정 및 계약 체결 예정입니다.

- 추후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내 재공시 하도록 하겠습니다.

5. 재공시예정일
2025-06-26

※ 관련공시
2025-02-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
성우테크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 하회준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
성우테크론

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.19

보고서작성기준일 :
2025.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하회준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성우테크론(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045300

발행주식 총수
10,347,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하회준
한자(영문)
河會俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610505

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2025.03.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성우테크론(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055)27******

성 명
정민우
팩스번호
055)28*****

이메일 주소
******mv.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.29
349,968
3.45
349,968
3.45

이번보고서
2025.03.19
356,967
3.45
356,967
3.45

증 감
6,999
0.0
6,999
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

356,967
-
-
-
-
-
-
-
356,967
3.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,347,365
-
3.45
3.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2025.03.19
보통주
349,968
6,999
356,967
-( )
-

합 계
349,968
6,999
356,967
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티피씨글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 티피씨글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)티피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 티 피 씨

대 표 이 사 :
이 정 훈

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 일연로 574

(전 화) 053-850-8319

(홈페이지)http://www.tc21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김광선

(전 화) 053-850-8319

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김활년
1964.03
남
재선임
2025.03.27
3년
6년
연세대학교 경영학과 졸업2005 ~ 2019 : 회계법인 지평 회계사2020 ~ 2023 : 다산회계법인 회계사2024 ~ 현재 : 한빛회계법인 회계사

김상욱
1961.10
남
재선임
2025.03.27
3년
6년

영남대학교 전자공학과 졸업1989 ~ 2019 : 포스코ICT 영업사업관리 부장
SK스퀘어 — 주식소각결정  (20250327)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/주식 소각 결정/(2025.03.27)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
1,007,198

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
133,548,056

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
100

4. 소각예정금액(원)
90,578,323,338

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2025-04-01

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
SK증권

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 주식소각은 이사회의 결의에 의하여 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 소각하는 것으로 발행주식총수는 감소하나, 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 '4. 소각예정금액(원)'은 이사회 결의일 현재 직접 보유 중인 보통주 자기주식의 주당 평균취득단가 89,931원을 기준으로 산출한 회계상 장부가액입니다.

- 상기 '6.소각할 주식의 취득방법' 관련하여, 당사는 '24.11.21 이사회에서 자기주식 취득 의결후 자기주식 취득을 완료하였습니다.

- 상기 '7. 소각 예정일'은 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음합니다

※관련공시
-
대동기어 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 대동기어

대동기어/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
노재억, 김준식

변경후 대표이사
서종환, 김준식

2. 변경사유
일신상의사유

3. 변경일
2025-03-27

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 노재억 대표이사는 등기아사직도 사임함.
- 서종환, 김준식 대표이사는 각자대표이사임.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서종환
1967-06-11
계열사의 임원
-
-
-

김준식
1966-05-20
임원
1,176,060
13.09%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서종환
(주)현대자동차
상장(코스피)
-
상무
1993-11-01
2023-12-31
-

김준식
(주)대동
상장(코스피)
-
회장
1991-08-01
-
-
SK하이닉스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250327)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이하이닉스(주)
회사코드
000660
담당부서명
IR
담당자명
최서윤 TL
tel
031-8093-4578

(fax)
-

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

728,002,365
-
728,002,365

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-03
보통주식
146,115,588
20.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
146,115,588
20.07

이번보고서제출일
2025-03-27
보통주식
146,113,535
20.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
146,113,535
20.07

증감
보통주식
-2,053
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,053
20.07

4. 개인별 세부변동사항

성명
하영구
생년월일
531126
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
2,053
-2,053
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스케이스퀘어(주)
사업자등록번호
540-81-02301
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
146,100,000
20.07
0
0.00
0
0.00
146,100,000
20.07

곽노정
생년월일
651106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,770
0.00
0
0.00
0
0.00
5,770
0.00

안현
생년월일
670604
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,407
0.00
0
0.00
0
0.00
4,407
0.00

한애라
생년월일
720217
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,358
0.00
0
0.00
0
0.00
1,358
0.00

정덕균
생년월일
580829
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
708
0.00
0
0.00
0
0.00
708
0.00

김정원
생년월일
681112
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
708
0.00
0
0.00
0
0.00
708
0.00

양동훈
생년월일
580715
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
292
0.00
0
0.00
0
0.00
292
0.00

손현철
생년월일
610318
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
292
0.00
0
0.00
0
0.00
292
0.00

하영구
생년월일
531126
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
146,113,535
20.07
0
0.00
0
0.00
146,113,535
20.07
바이젠셀 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,346
- 매출액
279

- 부채총계
9,321
- 영업이익
-15,306

- 자본금
9,632
- 당기순이익
-14,058

- 자본총계
58,026
*주당순이익(원)
-731

나. 연결
- 자산총계
67,346
- 매출액
279

- 부채총계
9,321
- 영업이익
-15,330

- 자본금
9,632
- 당기순이익
-14,056

- 자본총계
58,026
*주당순이익(원)
-731

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

[부의안건]

제1호: 제12기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 기평석 선임의 건

제2-2호: 사내이사 신영배 선임의 건

제2-3호: 사외이사 최춘구 선임의 건

제2-4호: 사외이사 권기범 선임의 건

제2-5호: 기타비상무이사 윤종민 선임의 건

제2-6호: 기타비상무이사 노장욱 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최선규 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호: 감사위원회 위원 선임의건

제4-1호: 감사위원회 위원 최춘구 선임의 건

제4-2호: 감사위원회 위원 권기범 선임의 건
▶원안대로 승인

제5호: 이사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

기평석
1958-01
3
신규선임
전남대학교 의과대학원, M.S(정신과)
전남대학교 의과대학
現 테라베스트, 대표이사
現 가은병원, 대표원장
前 부천기병원, 원장
前 기정신과의원, 원장
前 한림대학교 강남성심병원, 정신과 전문의

신영배
1978-08
3
신규선임
서강대학교 경영학
現 테라베스트, 최고재무책임자
前 대우증권

윤종민
1982-05
3
신규선임
University of California, Berkeley 경제학
現 클라우드아이비인베스트먼트, 이사
前 대우증권
前 케이비투자증권

노장욱
1975-10
3
신규선임
서울대학교 경제학부
現 ㈜보령, 재무본부장
前 ㈜보령홀딩스, 재무팀장
前 삼일회계법인, 회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선규
1971-02
3
신규선임
서울대학교 대학원 경영학 석사
성균관대학교 경영학
現 빌랑스인베스트먼트, 부사장
前 메타인베스트먼트, 부사장
前 케이클라비스인베스트먼트, 상무
前 아주아이비투자, 이사
前 한영회계법인, 회계사
주식회사 유니온커뮤니티(감사)

최춘구
1971-04
3
신규선임
한양대학교 법과대학
現 법무법인 율촌, 변호사
前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원
前 금융위원회, 자체평가위원회 위원
前 미래에셋증권, 준법감시부문대표
미래에셋비전스팩제6호
(사외이사)

권기범
1975-03
3
신규선임
서울대학교 공과대학
現 회계법인 혜안, 회계사
前 서현회계법인, 회계사
前 한영회계법인, 회계사
주식회사 지아이바이옴
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최선규
1971-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 대학원 경영학 석사
성균관대학교 경영학
現 빌랑스인베스트먼트, 부사장
前 메타인베스트먼트, 부사장
前 케이클라비스인베스트먼트, 상무
前 아주아이비투자, 이사
前 한영회계법인, 회계사

최춘구
1971-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 법과대학
現 법무법인 율촌, 변호사
前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원
前 금융위원회, 자체평가위원회 위원
前 미래에셋증권, 준법감시부문대표

권기범
1975-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 공과대학
現 회계법인 혜안, 회계사
前 서현회계법인, 회계사
前 한영회계법인, 회계사
대동기어 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대동기어

대동기어/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,413
- 매출액
257,057

- 부채총계
163,859
- 영업이익
4,464

- 자본금
4,493
- 당기순이익
1,168

- 자본총계
85,554
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
359,500,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명-서종환)(원안대로 가결)
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서종환
1967-06
2년
신규선임
(주)현대자동차 글로벌채널전략실장,상무
(현)대동기어 전무
큐브엔터 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,730
- 매출액
101,551

- 부채총계
78,242
- 영업이익
12,804

- 자본금
7,286
- 당기순이익
9,358

- 자본총계
148,488
*주당순이익(원)
679

나. 연결
- 자산총계
269,963
- 매출액
218,283

- 부채총계
111,740
- 영업이익
16,568

- 자본금
7,286
- 당기순이익
16,606

- 자본총계
158,222
*주당순이익(원)
1,159

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안:제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 주식매수선택권부여에관한신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 이승현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)한빛소프트

20250327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,822,362

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 승 현
한자(영문)
李承鉉(Lee, Seunghyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700815

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 상동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한빛소프트
부 서
재무팀

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
박태진
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******.park90@hanbitsoft.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 27일
86,923
0.35
86,923
0.35

이번보고서
2025년 03월 27일
90,781
0.37
90,781
0.37

증 감
3,858
0.02
3,858
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

90,781
-
-
-
-
-
-
-
90,781
0.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,822,362
-
0.37
0.37

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
86,923
3,858
90,781
1,296
-

합 계
86,923
3,858
90,781
1,296
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디비금융스팩12호 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 디비금융스팩12호

디비금융스팩12호/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,973
- 매출액
0

- 부채총계
955
- 영업이익
-57

- 자본금
584
- 당기순이익
103

- 자본총계
11,018
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
네오위즈홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 홍인표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
㈜네오위즈홀딩스

20250327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍인표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
042420

발행주식 총수
8,593,846

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍인표
한자(영문)
洪仁杓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 혜화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2025년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜네오위즈홀딩스
부 서
지원팀

직 위
과장
전화번호
031)80******

성 명
정성훈
팩스번호
031)80******

이메일 주소
******_jsh@neowiz.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 27일
5,800
0.07
5,800
0.07

증 감
5,800
0.07
5,800
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,800
-
-
-
-
-
-
-
5,800
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,593,846
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 27일
보통주
-
5,800
5,800
-
임원 선임

합 계
-
5,800
5,800
-
임원 선임

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태광 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 태광

태광/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
587,973
- 매출액
233,066

- 부채총계
36,540
- 영업이익
40,491

- 자본금
13,250
- 당기순이익
44,368

- 자본총계
551,432
*주당순이익(원)
1,715

나. 연결
- 자산총계
660,339
- 매출액
266,810

- 부채총계
50,852
- 영업이익
39,873

- 자본금
13,250
- 당기순이익
46,121

- 자본총계
609,487
*주당순이익(원)
1,736

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,466,810,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 주당 250원
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임)
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성덕
1958-03
3년
재선임
現 ㈜태광 대표이사
前 ㈜태광 부사장
- 부산대 국제대학원 졸업
- 한양대학교 졸업
디와이씨 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 디와이씨

디와이씨/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,929
- 매출액
100,112

- 부채총계
52,149
- 영업이익
5,355

- 자본금
2,069
- 당기순이익
-567

- 자본총계
50,780
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
103,287
- 매출액
100,112

- 부채총계
52,554
- 영업이익
4,904

- 자본금
2,069
- 당기순이익
631

- 자본총계
50,734
*주당순이익(원)
31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
413,725,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제07기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)* 현금배당 : 1주당 20원
-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 이종훈 사내이사 선임

제 3-2호 의안 : 김용덕 사내이사 선임

제 3-3호 의안 : 임동하 사내이사 선임

제 3-4호 의안 : 민경탁 사외이사 선임
-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 염찬엽 상근 감사 선임
-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종훈
1968-05
3년
재선임
1993.03~2007.06 ㈜대유 대표이사
1997.05~1999.07 ㈜대유증권 이사
2007.07~2018.05 ㈜영은인터내셔날 대표이사
2012.05~2018.02 ㈜동일 사내이사
2015.10~현재 디와이씨㈜ 사내이사

김용덕
1960-01
3년
재선임
1985.12~2000.03 현대자동차㈜ 기획실 차장
2000.04~2004.04 ㈜휴먼오토 대표이사
2004.05~2006.10 ㈜씨티앤티 기획실/부공장장
2006.11~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사

임동하
1970-02
3년
재선임
1998.10~2007.06 ㈜대유 차장
2007.07~2011.11 ㈜영은인터내셔날 부장
2011.12~2015.10 ㈜동일 이사
2013.10~2019.12 ㈜대유홀딩스 이사
2015.10~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경탁
1968-12
3년
재선임
2002.02~2003.11 아이비씨 법률사무소 변호사
2003.11~2005.05 법무법인 다인 변호사
2005.06~2006.10 법무법인 다울 변호사
2007.11~2015.08 법무법인 지석 변호사
2015.09~2022.05 법무법인 정진 변호사
2018.05~2023.03 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사
2022.06~2023.03 법무법인 경문 변호사
2023.03~현재 법무법인 대륙아주 변호사
2023.03~현재 ㈜이글벳 사외이사
2021.03~현재 디와이씨㈜ 사외이사
㈜이글벳
사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

염찬엽
1962-01
3년
재선임
상근
2005.03~2017.07 파인브릿지 자산운용 사외이사
2020.03~현재 JW홀딩스(KOSPI) 사외이사
2021.03~2022.03 인텔리안테크(KOSDAQ) 감사
2003.04~현재 참회계법인 공인회계사
2022.03~현재 디와이씨㈜ 감사
코스맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 코스맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코스맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 27일

회 사 명 :
코스맥스(주)

대 표 이 사 :
최경, 이병만

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46

(전 화) 031-359-0300

(홈페이지) http://www.cosmax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무

(성 명)
여연화

(전 화)
031-789-3343

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이윤희
1977.08
여
신규
2025.03.27
3년
3년

2004~2014 식품의약품안전처 보건연구사
2015~2018 연세대학교 약학대학 조교수

2018~2023 서울대학교 약학대학 부교수

2023~ 現 서울대학교 약학대학 교수 및 약학과장
제일일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 제일일렉트릭

제일일렉트릭/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
201,514
- 매출액
165,622

- 부채총계
48,394
- 영업이익
8,694

- 자본금
11,110
- 당기순이익
10,359

- 자본총계
153,120
*주당순이익(원)
466

나. 연결
- 자산총계
219,304
- 매출액
186,287

- 부채총계
64,841
- 영업이익
8,903

- 자본금
11,110
- 당기순이익
10,419

- 자본총계
154,463
*주당순이익(원)
464

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,222,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제45기 재무제표 승인의 건
→ 원안승인가결
제2호의안:현금배당 승인의 건
→ 원안승인가결
제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안승인가결
제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안승인가결
제5호의안:감사 선임의 건
→ 정족수의 미달로 인한 부결
제6호의안:지점 설치의 건
→ 원안승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 이사총수는 7명이었으며, 2025년 3월 25일로 사내이사 1명이 일신상 사유로 사임하여 현재 이상총수는 6명입니다.

※관련공시
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
오상헬스케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 오상헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)오상헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 27 일

회 사 명 :
주식회사 오상헬스케어

대 표 이 사 :
강철훈, 유병열 (각자)

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 안양천동로 132

(전 화) 031-460-0300

(홈페이지)http://www.osanghc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유병열

(전 화) 031-460-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상욱
1962년 03월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
2년 9개월

- 1991.06 ~ 현재 김&장 법률사무소

- 2014.03 ~ 2017.03 서울변호사협회 지재커뮤니티 회장

- 2017.02 ~ 2019.02 한국 지적재산권 변호사 협회 회장

- 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원

안상환
1961년 10월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
2년 9개월

- 1988.03 ~ 2018.12 한국거래소 부이사장

- 2020.01 ~ 2022.02 한국IR협의회 회장

- 2022.06 ~ 현재 ㈜에스더블유엠 감사

- 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원
디젠스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 디젠스

디젠스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,555
- 매출액
88,067

- 부채총계
38,636
- 영업이익
6,099

- 자본금
16,314
- 당기순이익
3,079

- 자본총계
19,919
*주당순이익(원)
94

나. 연결
- 자산총계
59,674
- 매출액
89,539

- 부채총계
37,496
- 영업이익
5,521

- 자본금
16,314
- 당기순이익
4,487

- 자본총계
22,178
*주당순이익(원)
137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
652,561,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
감사보고,영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.
※ 이익 배당포함

(1주당 배당금 : 현금(배당) 20원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

2-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건.(재선임)

-> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사외이사 채기한 선임의 건.(신규선임)

-> 원안대로 승인

제3 호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 장정용 선임의 건.(신규선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정민
1970-08
3년
재선임
現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채기한
1961-04
3년
신규선임
- 영남대학교 기계공학과 졸업
前 동원금속(주) 근무
前 동원정공㈜ 공장장
前 중국 유주하이터 근무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장정용
1955-03
3년
신규선임
비상근
前 대우자동차 근무
前 대기산업(주) 이사
前 동원금속(주) 부사장
에스피소프트 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 에스피소프트

에스피소프트/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,176
- 매출액
34,849

- 부채총계
7,550
- 영업이익
2,723

- 자본금
2,420
- 당기순이익
-1,557

- 자본총계
60,626
*주당순이익(원)
-70

나. 연결
- 자산총계
76,849
- 매출액
45,117

- 부채총계
14,195
- 영업이익
3,757

- 자본금
2,420
- 당기순이익
302

- 자본총계
62,653
*주당순이익(원)
14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하헌식)
⇒ 원안대로 승인
제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (한덕한)
⇒ 원안대로 승인
제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김지욱)
⇒ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 선임의 건 (이세훈)
⇒ 원안대로 승인
제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원)
⇒ 원안대로 승인
제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한덕한
1971-03
3년
재선임
-1997~2000 현대건설
-2000~2004 파이언소프트
-2004~현재 가비아 경영지원실장

김지욱
1971-06
3년
신규선임
-2000~2002 한국통신하이텔 IDC사업 담당
-2003~2017 (주)케이아이엔엑스 마케팅, 해외영업 담당 및 CMO
-2018~2019 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사
-2020~현재 (주)케이아이엔엑스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하헌식
1961-03
3년
신규선임
-2000~2001 드림시큐리티 CFO, 영업이사
-2001~2017 트랜스코스모스 코리아 상무/부사장/사장/회장
-2018~2022 드림시큐리티 COO
-2020~2022 한국렌탈 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이세훈
1970-12
3년
신규선임
비상근
-2004~2005 뉴경기관광(주)
-2005~2007 삼일회계법인 회계사
-2007~현재 (주)유스페이스 대표이사
-2017~현재 알파돔자산관리(주) 대표이사
오상헬스케어 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 오상헬스케어

오상헬스케어/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
294,066
- 매출액
80,471

- 부채총계
8,209
- 영업이익
-16,933

- 자본금
7,339
- 당기순이익
-10,720

- 자본총계
285,857
*주당순이익(원)
-790

나. 연결
- 자산총계
295,000
- 매출액
80,488

- 부채총계
8,982
- 영업이익
-24,785

- 자본금
7,339
- 당기순이익
-11,391

- 자본총계
286,018
*주당순이익(원)
-837

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,855,805,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명/사외이사(감사위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →모두 원안대로 승인
2-1호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일)
2-2호 의안 : 제14조(기준일)
2-3호 의안 : 제38조의2(이사의 책임감경)
2-4호 의안 : 제48조(재무제표 등의 작성 등)
2-5호 의안 : 제51조(이익배당)
2-6호 의안 : 제52조(분기배당)
2-7호 의안 : 부칙

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건
4-1호 의안 : 사내이사 유병열 선임의 건 → 원안대로 승인
4-2호 의안 : 사외이사 한상욱 선임의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안상환 선임의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건
6-1호 의안 : 감사위원 한상욱 선임의 건 → 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병열
1968-03
3
재선임
- 1995.01 ~ 2002.06 대우자동차㈜
- 2002.08 ~ 2016.05 오상자이엘㈜ 상무
- 2019.11 ~ 2020.07 ㈜핸디소프트 사내이사
- 2016.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 부사장
- 2019.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사내이사
- 2024.03 ~ 현재 ㈜와이즈메디 기타비상무이사
- 2025.03 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상욱
1962-03
3
재선임
- 1991.06 ~ 현재 김&장 법률사무소
- 2014.03 ~ 2017.03 서울변호사협회 지재커뮤니티 회장
- 2017.02 ~ 2019.02 한국 지적재산권 변호사 협회 회장
- 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원

-

안상환
1961-10
3
재선임
- 1988.03 ~ 2018.12 한국거래소 부이사장
- 2020.01 ~ 2022.02 한국IR협의회 회장
- 2022.06 ~ 현재 ㈜에스더블유엠 감사
- 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원

㈜에스더블유엠 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한상욱
1962-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1991.06 ~ 현재 김&장 법률사무소
- 2014.03 ~ 2017.03 서울변호사협회 지재커뮤니티 회장
- 2017.02 ~ 2019.02 한국 지적재산권 변호사 협회 회장
- 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원

안상환
1961-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1988.03 ~ 2018.12 한국거래소 부이사장
- 2020.01 ~ 2022.02 한국IR협의회 회장
- 2022.06 ~ 현재 ㈜에스더블유엠 감사
- 2022.06 ~ 현재 ㈜오상헬스케어 사외이사/감사위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코스맥스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250327)
제출인: 코스맥스

코스맥스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최경, 이병주

변경후
최경, 이병만

2. 변경사유
이사회 결의를 통한 신규선임(각자 대표이사)

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최경
-
(현) 코스맥스차이나 총경리

(전) 코스맥스(주) 영업본부 이사
-

이병만
최대주주의 특수관계인
(현) 코스맥스비티아이(주) 대표이사

(전)코스맥스(주) 대표이사
-
보성파워텍 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,163
- 매출액
77,062

- 부채총계
6,899
- 영업이익
4,824

- 자본금
24,564
- 당기순이익
5,952

- 자본총계
90,264
*주당순이익(원)
122

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
SK하이닉스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250327)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 증권의 종류
외화 해외교환사채 (2023.4.11. 발행)

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

-
110,033
108,811

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

-
2,191,376,240,000
19,915,631
20,139,289

5. 조정사유
현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거:
무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정함

2) 조정방법:
조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [(주당 시장가격-1주에 해당하는 현금 배당액)/주당 시장가격]

7. 조정가액 적용일
2025-03-01

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 기준환율(2023년 4월 3일 서울외국환중개㈜ 고시 종가 환율 1,316.30원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액임

- 상기 '6.2) 조정방법'에서, '주당 시장가격'은 배당 승인일 직전 거래일까지의 20 연속 거래일 간 주식 종가 산술평균한 금액임

- 상기 '7. 조정가액 적용일'은 배당 기준일인 2025-02-28 직후인 2025-03-01로 소급발효됨

※관련공시
2024-03-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-04-04 교환사채권발행결정
2023-04-03 교환사채권발행결정
SK하이닉스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
119,855,209
- 매출액
66,192,960

- 부채총계
45,939,505
- 영업이익
23,467,319

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
19,796,902

- 자본총계
73,915,704
*주당순이익(원)
28,732

나. 개별(별도)
- 자산총계
112,412,580
- 매출액
55,736,287

- 부채총계
41,185,493
- 영업이익
21,331,452

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
17,640,396

- 자본총계
71,227,087
*주당순이익(원)
25,613

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,304

중간ㆍ분기배당금
900

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,520,090,654,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고 사항

- 제77기 영업보고
- 감사위원회의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제77기(2024.1.1~

2024.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정)

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 한명진)

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음

- 연결: 28,419원

- 별도: 25,434원

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽노정
1965-11
3
재선임
- (現) SUPEX추구협의회 반도체위원회 위원장
- (現) SK하이닉스 대표이사 사장
- SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장
- SK하이닉스 안전개발제조총괄 담당
- SK하이닉스 개발제조총괄 제조/기술 담당
- SK하이닉스 제조/기술 청주FAB 담당
- SK하이닉스 제조/기술부문 D&T기술그룹장

한명진
1973-10
3
신규선임
- (現) SK스퀘어 대표이사 사장
- SK스퀘어 투자지원센터장
- SK텔레콤 Corporate Strategy 담당
- SK텔레콤 Global Alliance 실장
- SK텔레콤 Global사업개발 본부장
LS — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: LS

LS/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
20,527,939
- 매출액
27,544,663

- 부채총계
13,646,786
- 영업이익
1,072,943

- 자본금
161,000
- 당기순이익
391,515

- 자본총계
6,881,153
*주당순이익(원)
8,677

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,405,313
- 매출액
340,087

- 부채총계
893,209
- 영업이익
276,448

- 자본금
161,000
- 당기순이익
236,452

- 자본총계
4,512,104
*주당순이익(원)
8,645

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
45,123,437,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제56기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(명노현)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임

- 상기의 시가배당률은 이사회결의일(2월12일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용함

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

명노현
1961-07
3
재선임
- 現 (주)LS 대표이사 부회장
- (주)LS 대표이사 사장
- LS전선(주) 대표이사 CEO
STX엔진 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250327)
제출인: STX엔진

STX엔진/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
STX엔진(주)
회사코드
077970
담당부서명
재무회계팀
담당자명
용상국
tel
055-280-0592

(fax)
055-280-0594

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

40,148,063
48
40,148,111

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-18
보통주식
12,124,300
52.69

종류주식
4,647,350
99.99

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,771,650
60.64

이번보고서제출일
2025-03-27
보통주식
29,263,459
72.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
29,263,459
72.89

증감
보통주식
17,139,159
20.20

종류주식
-4,647,350
-99.99

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,491,809
12.25

4. 개인별 세부변동사항

성명
유암코기업리바운스제팔차기업재무안정사모투자합자회사
사업자등록번호
889-86-01027
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
전환사채의권리행사(+)
보통주식
12,124,300
12,491,809
24,616,109
-

2025-03-26
전환등(-)
종류주식
4,647,350
-4,647,350
0
전환우선주의 보통주 전환

2025-03-26
기타(+)
보통주식
24,616,109
4,647,350
29,263,459
전환우선주의 보통주 전환

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

유암코기업리바운스제팔차기업재무안정사모투자합자회사
사업자등록번호
889-86-01027
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,263,459
72.89
0
0.00
0
0.00
29,263,459
72.89

합계
29,263,459
72.89
0
0.00
0
0.00
29,263,459
72.89
LIG디펜스앤에어로스페이스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-04-14

3. 정정사유
거래상대방 LC(신용장) 개설 지연에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3)
3) 상기 5항의 계약기간 관련하여, 동 계약은 LC 개설 후 계약의 효력이 발효될 예정이며 계약발효일 이후 24개월 이내에 종료될 예정임. LC 개설은 준비기간을 거쳐 2025년 1분기내 개설될 것으로 예상하고 있으며, 계약종료일 확정 시 공시를 통해 공지 예정임.
3) 상기 5항의 계약기간 관련하여, 동 계약은 LC 개설 후 계약의 효력이 발효될 예정이며 계약발효일 이후 24개월 이내에 종료될 예정임. LC 개설은 준비기간을 거쳐 2025년 2분기내 개설될 것으로 예상하고 있으며, 계약종료일 확정 시 공시를 통해 공지 예정임.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
인도네시아 경찰 헬기 수리부속 사업

2. 계약내역
계약금액(원)
198,437,328,900

최근매출액(원)
2,220,751,868,438

매출액대비(%)
8.94

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
인도네시아 경찰

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인도네시아

5. 계약기간
시작일
2023-04-13

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
계약이행 완료 및 검사 합격 후 대가지급을 청구할 수 있으며 특별한 사유를 제외하고 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외) 이내 그 대가를 지급함

7. 계약(수주)일자
2023-04-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 USD 149,854,500.00를 원화 환산기준으로 기입한 금액임.
USD 149,854,500.00의 원화환산은 계약일(2023-04-13)기준 서울외국환중개고시 매매기준환율(\1,324.20)을 적용하였음.

2) 상기 2항의 매출액은 2022년 연결재무제표 기준임.

3) 상기 5항의 계약기간 관련하여, 동 계약은 LC 개설 후 계약의 효력이 발효될 예정이며 계약발효일 이후 24개월 이내에 종료될 예정임. LC 개설은 준비기간을 거쳐 2025년 2분기내 개설될 것으로 예상하고 있으며, 계약종료일 확정 시 공시를 통해 공지 예정임.

4) 본 계약의 계약금액 및 계약기간 등은 진행과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2023-04-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
SK스퀘어 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250327)
제출인: SK스퀘어

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
에스케이스퀘어(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 27일

회 사 명 :
SK스퀘어 주식회사

대 표 이 사 :
한 명 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65

(전 화) 02-6100-3114

(홈페이지) http://www.sksquare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 오 중 석

(전 화) 02-6100-3114

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
100,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025.04.01

종료일
2025.09.30

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2025.04.01

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,301,185
비율(%)
0.97

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025.03.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
1,003,009

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
99,700

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)
본 공시는 '23.3월 기 발표한 당사 주주환원 정책('23~'25년)에 따른 시행입니다.
* 2023.3.30 수시공시의무관련사항(공정공시) '주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내' 참고

(2) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 133,548,056 주에 대한 자기주식의 비율입니다.(3)
상기 '9. 취득예정주식(주)'은 '1. 계약금액(원)' 을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.

(4)
상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2025.03.26) 종가(보통주 99,700원)를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.(5) 상기 '11. 취득후 보유예상기간' 관련하여
본 신탁계약으로 취득하는 자기주식은 소각 등 주주가치 제고를 위해 활용할 예정입니다. 향후 소각 등 진행 시 별도 이사회를 통해 해당 세부 내용에 대한 결의 및 공시할 계획입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
6,508,502,430,257

나. 자본금의 액
14,146,757,100

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
5,939,311,415,511

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
555,044,257,646

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
89,702,686,720

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
465,341,570,926

주1) 상기 금액 단위는 원 단위입니다.
주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2024년도 말 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
150,000
937,198
-
-
1,087,198
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,415,891
-
-
1,201,904
213,987
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,415,891
-
-
1,201,904
213,987
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,565,891
937,198
-
1,201,904
1,301,185
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

1) 상기 '직접 취득 물량'은 2024.11.21 의결한 자기주식 취득결정 건으로 취득 완료한 건이며, 2025.04.01에 1,007,198주 소각 예정입니다.(2025.3.27 소각 결정 공시 참고)
대신밸런스제19호스팩 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대신밸런스제19호스팩

대신밸런스제19호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,344
- 매출액
-

- 부채총계
1,865
- 영업이익
-25

- 자본금
562
- 당기순이익
-50

- 자본총계
11,479
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제1기(2024.04.25~2024.12.31) 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
오텍 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 오텍

오텍/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강성희, 소남영(각자 대표이사)

변경후 대표이사
강성희, 정인옥(각자 대표이사)

2. 변경사유
각자대표 2인중 1인 사임 후 신규선임

3. 변경일
2025-03-27

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강성희
1955-01-19
본인
3,559,257
23.12%
-

정인옥
1961-01-25
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강성희
(주)오텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-04-13
-
-

정인옥
(주)오텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-03-27
-
-
한국카본 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 한국카본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한국카본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
(주)한국카본

대 표 이 사 :
조문수, 이명화(공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
경남 밀양시 부북면 춘화로 85

(전 화) 055-350-8888

(홈페이지)
http://www.hcarbon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 승 호

(전 화) 02-3276-7583

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사의 임기만료에 따른 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한민구
1953.08
남
재선임
2025.03.27
3년
6년

- 현 한국국가전략연구원 원장
- 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수
- 전 제44대 국방부 장관
- 육군사관학교 제31기