eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
기가레인 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 기가레인

기가레인/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,268
- 매출액
43,757

- 부채총계
34,636
- 영업이익
-3,751

- 자본금
42,442
- 당기순이익
-1,492

- 자본총계
51,632
*주당순이익(원)
-18

나. 연결
- 자산총계
91,151
- 매출액
41,690

- 부채총계
42,044
- 영업이익
-7,352

- 자본금
42,442
- 당기순이익
-6,009

- 자본총계
49,107
*주당순이익(원)
-71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의
-제1호 의안: 제25기(2024. 01. 01.
~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결
재무제표 승인의 건 → 원안대로 승
인

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인
의 건 → 원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의
건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-02-12 주주총회소집결의
에코볼트 — [기재정정]유형자산취득결정(자율공시)  (20250327)
제출인: 에코볼트

에코볼트/유형자산취득결정(자율공시)/(2025.03.27)유형자산취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
유형자산취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-27

3. 정정사유
잔금 일정 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 취득예정일자
2025-03-31
2025-09-30

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
4. 대금지급일정
1)계약금(20%) : 4,200,000,000원(2024년 12월 24일)
2)잔금(80%) : 16,800,000,000원(2025년 3월 31일)
4. 대금지급일정
1)계약금(20%) : 4,200,000,000원(2024년 12월 24일)
2)잔금(80%) : 16,800,000,000원(2025년 9월 30일)

-

유형자산 취득결정(자율공시)

1. 취득목적물
토지 및 건물
(충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31)

2. 취득내역
취득금액 (원)
21,000,000,000

자산총액(원)
334,407,636,874

자산총액대비(%)
6.28

3. 거래상대방
오성첨단소재

- 회사와의 관계
최대주주

4. 취득목적
중장기 성장기반 구축을 위한 유형자산 취득

5. 취득예정일자
2025-09-30

6. 이사회결의일(결정일)
2024-12-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 취득내역

1)소재지 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

2)계약면적 : 토지 42,331㎡ / 건물 15,311.67㎡

2. 상기 취득금액은 제세공과금 등을 제외한 매매계약

서상의 금액입니다.

3. 상기 취득예정일은 계약서상 최종 잔금지급 예정일

입니다.

4. 대금지급일정

1)계약금(20%) : 4,200,000,000원(2024년 12월 24일)

2)잔금(80%) : 16,800,000,000원(2025년 9월 30일)

5. 상기 자산총액은 한국채택회계기준에 따라 작성된

최근 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

6. 상기 사항은 계약상대방, 관계기관과의 협의에 따라

변경될 수 있으며, 변경 즉시 정정사항에 대한 공 시를 진행할 예정입니다

※ 관련공시
-
압타머사이언스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 압타머사이언스

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,981
- 매출액
1,083

- 부채총계
6,545
- 영업이익
-7,052

- 자본금
15,100
- 당기순이익
-8,702

- 자본총계
25,436
*주당순이익(원)
-494

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 3-1호 의안 : 사내이사 이광용 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광용
1967-01
3년
신규선임
- KAIST 생물학과
- 세종대학교/Syracuse MBA
- 한국얀센, 한국화이자
- 올릭스(주) 전략/임상개발 전무
- 오스티오뉴로젠 부사장
- 현.(주)압타머사이언스 바이오사업본부 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 각종 기술이전 사업
- 임상시험, 의학 및 약학 연구개발
- 의약품 비임상 및 임상시험 분석 서비스
- 기술 용역 서비스
- 의약품 개발 및 도·소매, 수출입업
- 의료기기, 의약외품, 연구장비 등 개발 및 제조, 도·소매, 수출입업
- 건강기능식품 도·소매, 수출입업
- 화장품 도·소매, 수출입업
신사업부문 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
타이거일렉 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이경섭

변경후 대표이사
허재정

2. 변경사유
이경섭 대표이사 사임에 따른 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-27

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 대표이사 이경섭은 일신상의 이유로 대표이사직 및 사내이사직을 사임함.
- 신규 선임된 허재정 대표이사는 2025년 03월 27일 개최된 주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었음

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

허재정
1963-08-15
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

허재정
(주)타이거일렉
상장(코스닥)
-
사장
2024-11-04
-
-

허재정
유니슨HKR(주)
비상장
-
대표이사
2019-08-01
2023-12-31
-

허재정
삼성물ㅏ(주)
상장(코스피)
-
상무
1989-02-01
2018-12-31
-
현대무벡스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
288,495
- 매출액
328,553

- 부채총계
113,279
- 영업이익
25,926

- 자본금
11,774
- 당기순이익
27,063

- 자본총계
175,216
*주당순이익(원)
231

나. 연결
- 자산총계
298,865
- 매출액
341,383

- 부채총계
126,722
- 영업이익
24,571

- 자본금
11,774
- 당기순이익
26,917

- 자본총계
172,143
*주당순이익(원)
230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,715,349,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사 2명 신규선임, 감사위원 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 도익한 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 김정수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호 : 사외이사 박용석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 박용석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현정은
1955-01
3
재선임
現) 현대그룹 회장

도익한
1971-03
1
재선임
前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장
現) 현대무벡스 대표이사

김정수
1967-08
1
재선임
前) 현대무벡스 국내영업2팀장
現) 현대무벡스 일반물류사업본부장

이우일
1975-10
2
재선임
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장
現) 현대그룹 전략기획본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병철
1984-08
2
신규선임
前) 충북대학교 경영학부 조교수
現) 충북대학교 경영학부 부교수
소아암 NGO 한빛 감사

박용석
1962-04
2
신규선임
前) 연세대학교 경영대학 부교수
現) 연세대학교 경영대학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최병철
1984-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 충북대학교 경영학부 조교수
現) 충북대학교 경영학부 부교수

박용석
1962-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 연세대학교 경영대학 부교수
現) 연세대학교 경영대학 교수
E8 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 정준희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
이에이트 주식회사

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정준희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이에이트 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418620

발행주식 총수
12,850,477

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정준희
한자(영문)
鄭俊熙 (JEONG, JOON HEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810407

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2018년 07월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이에이트 주식회사
부 서
회계팀

직 위
책임
전화번호
02-641******

성 명
김서정
팩스번호
02-641*-2811

이메일 주소
******@e8ight.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 04일
362,144
3.73
309,513
3.21

이번보고서
2025년 03월 27일
362,726
2.82
362,726
2.82

증 감
582
-0.91
53,213
-0.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

362,726
-
-
-
-
-
-
-
362,726
2.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,850,477
-
2.82
2.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2025년 03월 21일
신주인수권이표시된것
52,631
-52,631
-
-
신주인수권증서 행사

유상신주취득(+)
2025년 03월 21일
보통주
309,513
53,213
362,726
2,855
신주인수권증서 행사 및 초과청약

합 계
362,144
582
362,726
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성생명 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250327)
제출인: 삼성생명

삼성생명/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성생명보험(주)
회사코드
032830
담당부서명
재경팀
담당자명
김선정
tel
02-2124-4646

(fax)
02-3709-5479

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

200,000,000
0
200,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-22
보통주식
88,272,338
44.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
88,272,338
44.14

이번보고서제출일
2025-03-27
보통주식
88,274,438
44.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
88,274,438
44.14

증감
보통주식
2,100
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,100
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
홍원학
생년월일
640710
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-21
장내매수(+)
보통주식
150
1,000
1,150
-

2025-03-24
장내매수(+)
보통주식
1,150
500
1,650
-

성명
박준규
생년월일
751022
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
신규선임(+)
보통주식
0
300
300
-

2025-03-21
장내매수(+)
보통주식
300
300
600
-

성명
이완삼
생년월일
681010
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-21
장내매수(+)
보통주식
0
500
500
-

성명
이주경
생년월일
680203
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
특별관계해소(-)
보통주식
500
-500
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
38,688,000
19.34
0
0
0
0
38,688,000
19.34

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
20,879,591
10.44
0
0
0
0
20,879,591
10.44

이부진
생년월일
701006
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
11,524,174
5.76
0
0
0
0
11,524,174
5.76

이서현
생년월일
730920
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
3,459,923
1.73
0
0
0
0
3,459,923
1.73

삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
9,360,000
4.68
0
0
0
0
9,360,000
4.68

삼성생명공익재단
사업자등록번호
104-82-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
4,360,000
2.18
0
0
0
0
4,360,000
2.18

홍원학
생년월일
640710
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,650
0.00
0
0
0
0
1,650
0.00

박준규
생년월일
751022
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
600
0.00
0
0
0
0
600
0.00

이완삼
생년월일
681010
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0
0
0
500
0.00

이주경
생년월일
680203
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
88,274,438
44.14
0
0
0
0
88,274,438
44.14
타이거일렉 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,110
- 매출액
61,822

- 부채총계
24,148
- 영업이익
-1,917

- 자본금
3,157
- 당기순이익
275

- 자본총계
52,962
*주당순이익(원)
44

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인
의 건 -> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건->
원안대로 가결
제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 허재정 선
임의 건 -> 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인
의 건 -> 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인
의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재정
1968-08
3
신규선임
- 삼성물산(주) 상무이사
- 유니슨HKR(주) 대표이사
- 現(주)타이거일렉 사장
삼성E&A — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 삼성E&A

삼성E&A/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-19

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2025-03-31
2025-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
[P4 Ph1(하서)] 그린동 변전소 및 복합동, 대기방지, UPW Ph1 마감 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
2,237,059,000,000

최근매출액(원)
7,486,696,121,177

매출액대비(%)
29.88

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택, 대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-12-23

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2022-12-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2 계약금액은 부가세 포함 금액 입니다.

- 상기 2 매출액과 대규모 법인여부는 2021년말 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 계약기간, 계약금액 등은 프로젝트 수행 과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
인크로스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 인크로스

인크로스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
278,391
- 매출액
42,860

- 부채총계
159,506
- 영업이익
9,313

- 자본금
6,422
- 당기순이익
8,994

- 자본총계
118,885
*주당순이익(원)
745

나. 연결
- 자산총계
283,724
- 매출액
48,817

- 부채총계
163,701
- 영업이익
10,030

- 자본금
6,422
- 당기순이익
9,733

- 자본총계
120,023
*주당순이익(원)
806

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
242

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,920,985,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임
기타비상무이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당: 보통주 1주당 242원

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 서진욱 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤현상 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이헌 중임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 서진욱 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이헌
1975-09
3년
재선임
SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당
SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당
현) SK스퀘어 Chief Investment Office portfolio mgmt.

윤현상
1978-04
3년
신규선임
SK텔레콤 NUGU서비스 전략 및 상품화 담당 팀장
SK텔레콤 에이닷 서비스 기획 팀장
현) SK텔레콤 AI사업운영본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서진욱
1972-05
3년
신규선임
서울대학교
컴퓨터공학부 부교수
현)서울대학교
컴퓨터공학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서진욱
1972-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 컴퓨터공학부 부교수
현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수
아이스크림미디어 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 아이스크림미디어

아이스크림미디어/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,876
- 매출액
152,180

- 부채총계
39,608
- 영업이익
46,101

- 자본금
6,539
- 당기순이익
31,076

- 자본총계
183,268
*주당순이익(원)
2,737

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
738

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,318,698,694

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 포함] 승인의 건
※현금배당: 주당 738원(비과세배당, 세부사항은 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 현준우 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 김찬우 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제23기 배당은 주당 738원으로 결정됐으며, 배당금은 주주총회 후 1개월(2025.04.26) 이내 지급예정입니다.

- 당사는 '준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건'을 2024년 12월 17일 임시주주총회에서 결의하였습니다. 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 하며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 소득세법 및 법인세법(*)상 배당소득에 포함되지 않습니다.
* 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호

※관련공시
2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현준우
1966-04
3년
신규선임
1985~1992 고려대학교 경영학과
2000~2003 고려대학교 경영대학원
2007~2022 ㈜비상교육 러닝컴퍼니 대표
2022~2024 ㈜뤼이드 부대표
2024~현재 ㈜아이스크림미디어 부대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김찬우
1976-04
3년
신규선임
1994~1998 서울대학교 전기공학부 학사
1998~2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 석사
2005~2010 카네기 멜론 대학 School of Computer Science, Language Technologies Institute 공학박사
2018~2023 삼성전자, 삼성리서치 글로벌 AI센터 부사장
2024~현재 고려대학교 정보대학원 인공지능학과 교수
현대위아(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
건강 보조식품 소매업
화장품 책임판매업
식품판매업
유통전문판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
다보링크 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250327)
제출인: 다보링크

합병등종료보고서
6.0
(주)다보링크

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
임상현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)

(전 화) 031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 주 정 덕

(전 화)
031-387-3240

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2025.03.20 제출된 주요사항보고서(유형자산양수결정)에 관한 종료 보고서입니다. 당사(양수인)와
테
라사이언스 주식회사(양도인) 간에 체결된 토지 및 건물의 양수도 계약에 관한 사항으로, 보고일 현재 매매대금 지급 및 소유권이전등기 접수가 완료됨에 따라 사실상 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산 양수도 자산 내역 및 금액

구 분
내 용

양수도 대상자산

울산광역시 울주권 두서면 활천리 산109외 [418,669]㎡

양수인
주식회사 다보링크

양도인
테라사이언스 주식회사

양수도 금액

5,895,587,000

2. 자산양수 진행일정

구 분
일 자
비 고

외부평가기간
2025년 03월 12일 ~ 2025년 03월 16일
삼도회계법인

이사회결의일
2025년 03월 17일2025년 03월 20일
-

자산양수도 계약체결일
2025년 03월 20일
-

주요사항보고서 제출일
2025년 03월 20일
-

대금지급일
2025년 03월 26일

주식회사 다보링크 제2회차 전환사채권의 납입대금과 상계처리

등기 접수일
2025년 03월 26일
-

합병등종료보고서 제출일
2025년 03월 27일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

: 보고서 제출일 현재 최대주주인 테라사이언스 주식회사는 기명식 보통주 8,586,797주를 보유중이며, 본 자산양수도 보고서 종료 후에는 기명식 보통주 8,586,797주와 전환사채권 3,480,275주를 보유합니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
자산양수 전
증가(감소)
자산양수 후

[유동자산]
21,516

21,516

[비유동자산]
6,572
5,896
12,468

자산총계
28,088
5,896
33,984

[유동부채]
16,593
5,896
22,489

[비유동부채]
324

324

부채총계
16,917
5,896
22,813

[자본금]
4,338

4,338

[자본잉여금]
25,680

25,680

[기타자본항목]
82

82

[이익잉여금]
(18,929)

(18,929)

자본총계
11,171

11,171

-
상기 자산양수 전 요약 재무정보는 최근 당사가 제출한 2024년 감사보고서의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습
니다.- 상기 자산양수 후 재무제표는 자산양수 전 재무제표에서 본 건 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다
디와이에이 — 합병등종료보고서(합병) (20250327)
제출인: 디와이에이

합병등종료보고서
6.0
주식회사 대유에이텍

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11

(전 화)062-942-8611

(홈페이지) http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정경영

(전 화) 062-940-8672

Ⅰ. 일정

구분
일자
비고

합병 이사회 결의일

2025년 01월 23일

주요사항보고서 제출
2025년 01월 24일

주주확정기준일 공고
2025년 01월 23일

합병 계약 체결일

2025년 01월 23일

주주확정기준일

2025년 02월 06일

소규모합병공고
2025년 02월 06일

합병반대의사통지 접수기간

시작일

2025년 02월 06일

종료일
2025년 02월 20일

합병승인 이사회 결의일

2025년 02월 21일

주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고
2025년 02월 21일

채권자 이의제출기간

시작일

2025년 02월 22일

종료일
2025년 03월 25일

합병기일

2025년 03월 26일

합병종료보고 이사회 결의일

2025년 03월 27일

주주총회 갈음

합병종료보고 공고
2025년 03월 27일

합병등기(예정)일

2025년 03월 28일

등기 신청일

1) 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.2) 합병종료보고 이사회 결의일은 상법 제526조 제3항에 의거하여 합병종료보고 주주총회를 갈음하는 이사회입니다.3) 합병등기(예정)일은 합병등기 신청일 입니다.4) 상기 합병일정은 관계기관과 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 (주)대유에이텍은 소멸회사 (주)스마트홀딩스 주식을 100% 보유하고 있으며 본 합병은 신주를 발행하지 않은 무증자 합병 입니다. 따라서 본 합병으로 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분 변동 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)대유에이텍의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 2025년 2월 6일 부터 2025년 2월 20일 까지 합병 반대의사 통지한 주주는 총 418명으로, 반대의사표시 주식수는 총 641,520주(발행주식총수의 1.37%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 2025년 2월 21일에 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2025년 2월 22일부터 2025년 3월 25일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

보고서 제출일 현재 본 합병 등의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사 (주)대유에이텍은 소멸회사인 ㈜스마트홀딩스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율을 1:0으로 흡수합병하므로 (주)대유에이텍은 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
합병 전
합병 후(추정)

(주)대유에이텍(합병회사)
(주)스마트홀딩스(피합병회사)
(주)대유에이텍

유동자산
100,938,890,448
50,353,286,641
106,896,054,280

비유동자산
273,618,490,295
342,165,560
227,790,130,982

자산총계
374,557,380,743
50,695,452,201
334,686,185,262

유동부채
312,819,810,602
1,974,995,264
270,398,683,057

비유동부채
18,778,501,351
1,031,535,996
19,810,037,347

부채총계
331,598,311,953
3,006,531,260
290,208,720,404

자본금
23,372,010,000
32,713,780,000
23,372,010,000

자본잉여금
3,612,681,812
1,770,750,440
3,612,681,812

이익잉여금
5,699,830,013
14,434,646,543
5,699,830,013

기타자본
10,274,545,965
-1,230,256,042
11,792,943,033

자본총계
42,959,068,790
47,688,920,941
44,477,464,858

부채와자본총계
374,557,380,743
50,695,452,201
334,686,185,262

주1) 상기 요약재무정보는 (주)대유에이텍, (주)스마트홀딩스의 2024년 12월 31일 현재 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2025년 03월 26일)을 기준으로 작성될 합병 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 합병비율 1:0으로 합병회사 (주)대유에이텍의 신주 발행이 없으므로, 합병 후 자본금과 자본총계의 변동은 없습니다.
뉴온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 뉴온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)뉴온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 뉴온

대 표 이 사 :
이 청 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 진 우

(전 화)
02)543-7750

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,198,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
1,271

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,338,609

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'의 수량은 당사와 합병한 피합병사(舊. 주식회사 뉴온)에서 기 부여하여 합병완료에 따라 승계하게 된 주식매수선택권의 수량을 모두 포함하여 기재하였습니다. - 2023년 11월 16일 (주)한일진공과 (주)뉴온은 합병계약서를 체결하였으며, 합병계약에 의거 2024년 02월 29일 합병기일을 기준으로, 소멸회사 (주)뉴온에서 임직원에게 부여한 주식매수선택권 1,140,009주는 존속회사 (주)뉴온으로 승계되었습니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2025년 03월 27일 개최된 정기주주총회의 특별결의로 주식매수선택권 부여를 승인하였습니다.가. 행사가격주식매수선택권 부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가격 이상으로 함.(원 단위 미만 절상)나. 행사기간 및 조건부여일로부터 의무재직기간 경과 후, 주식매수선택권 행사기간은 2027년 03월 27일부터 2030년 03월 26일까지 행사할 수 있으며, 주식매수선택권 행사일 현재 재직 중이어야 함.

다. 행사가격 및 부여주식의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합 등의 사유로 주식가치에 변동이 발생하는 경우, 주식매수선택권 계약서에 따라 행사가액 등을 조정할 수 있음.
라. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2)공정가치 산정 가) 권리부여일 직전일의 종가 : 1,070원 나) 기대행사기간 : 2년 다) 무위험이자율 : 2.618 (부여일 전일 3년만기 국고채 금리) 라) 예상주가변동성 : 62.90% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.
마. 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이청균
대표이사
837,500
-
326
-

최○○
임원
837,500
-
326
-

양
○○

임원
586,000
-
326
-

강
○○

임원
418,700
-
326
-

김
○○

임원
318,100
-
326
-

박
○○

직원
67,000
-
326
-

주
○○

직원
67,000
-
326
-

성
○○

직원
41,800
-
326
-

안
○○

직원
16,700
-
326
-

우
○○

직원
8,300
-
326
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
E8 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 김진현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
이에이트 주식회사

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이에이트 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418620

발행주식 총수
12,850,477

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진현
한자(영문)
金珍賢 (KIM, JIN HYUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790325

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 다산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2012년 05월 07일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이에이트 주식회사
부 서
회계팀

직 위
책임
전화번호
02-641******

성 명
김서정
팩스번호
02-641******

이메일 주소
******@e8ight.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 04일
2,546,473
26.21
2,483,102
25.74

이번보고서
2025년 03월 27일
2,548,102
19.83
2,548,102
19.83

증 감
1,629
-6.38
65,000
-5.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,548,102
-
-
-
-
-
-
-
2,548,102
19.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,850,477
-
19.83
19.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2025년 03월 21일
신주인수권이표시된것
63,371
-63,371
-
-
신주인수권증서 행사

유상신주취득(+)
2025년 03월 21일
보통주
2,483,102
65,000
2,548,102
2,855
신주인수권증서 행사 및 초과청약

합 계
2,546,473
1,629
2,548,102
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS네트웍스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,601,505
- 매출액
1,933,814

- 부채총계
8,670,673
- 영업이익
25,619

- 자본금
394,092
- 당기순이익
-31,891

- 자본총계
930,832
*주당순이익(원)
-562

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,266,512
- 매출액
204,595

- 부채총계
738,866
- 영업이익
4,349

- 자본금
394,092
- 당기순이익
-39,094

- 자본총계
527,646
*주당순이익(원)
-500

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(구자용, 문성준),
사외이사 2명(윤영선, 이윤규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제75기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호:제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

☞ 원안대로 승인

제2호:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 선임의 건(구자용)

제2-2호:사내이사 선임의 건(문성준)

제2-3호:사외이사 선임의 건(윤영선)

제2-4호:사외이사 선임의 건(이윤규)

☞ 원안대로 승인

제3호:감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호:감사위원회 위원 선임의 건(윤영선)

제3-2호:감사위원회 위원 선임의 건(이윤규)

☞ 원안대로 승인

제4호 :이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호:임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제5-1호 의안:제2조(임원의 정의)

제5-2호 의안:제4조(퇴직금 산출)

제5-3호 의안:제5조(재임기간의산정)

제5-4호 의안:부칙
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
前 E1 대표이사 사장
現 E1 대표이사 회장
現 LS네트웍스 이사회의장

문성준
1965-01
3
재선임
前 LG상사 산업재 경영분석팀장
前 LG패션 전략영업사업부장
前 LF 경영관리실장 상무
現 LS네트웍스 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영선
1956-06
3
재선임
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문
-

이윤규
1956-02
3
재선임
前 사학연금 자금운용관리단장
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1956-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문

이윤규
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 사학연금 자금운용관리단장
前 ㈜LS자산운용 대표이사
前 ㈜DGB자산운용 대표이사
제이에스링크 — 증권발행결과(자율공시)  (20250327)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.27)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사 디엔에이링크 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,429,739

발행예정금액(원)
7,000,002,144

발행결정 최초 이사회결의일
2025-01-06

실제발행주식수(주)
1,429,739

실제발행금액(원)
7,000,002,144

납입일
2025-03-27

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-01-06 유상증자결정(제3자배정)
올리패스 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20250327)
제출인: 올리패스

올리패스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.27)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
올리패스 주식회사 기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
709,220

발행예정금액(원)
4,000,000,800

발행결정 최초 이사회결의일
2024-12-06

실제발행주식수(주)
709,220

실제발행금액(원)
4,000,000,800

납입일
2025-03-27

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상정예정일 : 2025년 4월 21일

- 상기 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-06 유상증자결정(제3자배정)
2024-12-27 유상증자결정(제3자배정)
2025-02-14 유상증자결정(제3자배정)
2025-03-19 유상증자결정(제3자배정)
카카오뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
(주)카카오뱅크

대 표 이 사 :
윤 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원 11층

(전 화)
1599-3333

(홈페이지) http://
www.kakaobank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장

(성 명)
권 태 훈

(전 화)
02-6288-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진웅섭
1959년 06월
남
재선임
2025년 03월 26일
FY2025 정기주주총회일
5년
[학력] - 건국대 법학 학사 - 뉴욕주립대 경제학 석사 [경력] - 2012~2014 금융정보분석원장 - 2014~2014 한국정책금융공사 사장 - 2014~2017 금융감독원 원장 - 2020~현재 법무법인 광장 고문 - 2021~현재 카카오뱅크 사외이사

김정기
1962년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
FY2026 정기주주총회일
2년
[학력] - 고려대 경영학 학사 - KAIST 금융공학 석사 [경력] - 2015~2016 하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) - 2019~2025 한국투자금융지주 사외이사 - 2019~2025 한국투자증권 사외이사

엄상섭
1967년 11월
남
신규
2025년 03월 26일
FY2026 정기주주총회일
2년
[학력] - 경희대 경영학 학사 - 아주대 교육학 석사 [경력] - 2017~2020 수원지방법원/수원가정법원 부장판사 - 2020~현재 법무법인 지평 파트너 변호사 - 2023~2025 상상인저축은행 사외이사

유호석
1963년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
FY2026 정기주주총회일
2년
[학력] - 서울대 국제경제학 학사 - KAIST 금융공학 석사 [경력] - 2019~2019 삼성생명 부사장(자산운용 총괄 CIO) - 2020~2021 삼성생명 부사장(경영관리 총괄 CFO) - 2022~2023 삼성경제연구소 부사장
우진비앤지 — 감사보고서제출  (20250327)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/감사보고서 제출/(2025.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
112,869,606,907
121,582,580,795

- 부채총계
43,454,448,377
49,252,200,877

- 자본총계
69,415,158,530
72,330,379,918

- 자본금
14,444,646,500
14,444,646,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
55,680,173,272
57,919,354,665

- 영업이익
295,201,914
713,664,789

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,755,967,001
-1,764,108,060

- 당기순이익
-3,829,872,805
-1,186,831,624

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,221,003,670
-1,183,857,913

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
50,221,222,132
47,175,232,501

- 부채총계
21,791,742,378
21,378,990,917

- 자본총계
28,429,479,754
25,796,241,584

- 자본금
14,444,646,500
14,444,646,500

- 매출액
26,377,541,583
24,145,972,334

- 영업이익
1,072,017,350
-694,761,750

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,874,945,078
-968,747,271

- 당기순이익
2,874,945,078
-964,594,718

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 2025년 03월 12일에 제출한「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

3) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
27,792,708,469
33,523,805,490

자본금
14,444,646,500
14,444,646,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
8.2
2.4
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,755,967,001
1,764,108,060
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
69,415,158,530
72,330,379,918
64,566,447,557

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
694,761,750
-
1,902,069,677
2,415,783,265

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
마이크로디지탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 김경남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)마이크로디지탈

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)마이크로디지탈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
305090

발행주식 총수
18,347,376

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글

김경남

한자(영문)

金炅南
(Kim, Kyung Nam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등

670814

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

경기도 광주시 오포읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사

(주)마이크로디지탈

부 서
경영기획팀

직 위
팀장
전화번호

031-70******

성 명
백성기
팩스번호

031-70******

이메일 주소

******@md-best.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.03.07
3,696,265
21.55
3,654,180
21.31

이번보고서
2025.03.27

3,696,265

20.15

3,696,265

20.15

증 감
0
-1.40

42,085

-1.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,696,265

-
-
-
-
-
-
-

3,696,265

20.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,347,376
-

20.15

20.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2025.03.20
전환사채권

42,085

-
42,085

0
-
전환사채 전환청구로 인한 감소

전환사채의권리행사(+)
2025.03.20
보통주
3,654,180
42,085
3,696,265
5,370
전환사채 전환청구로 인한 보통주 증가

합 계

3,696,265

0
3,696,265
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴온 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 뉴온

뉴온/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,229
- 매출액
16,574

- 부채총계
32,029
- 영업이익
-11,443

- 자본금
37,154
- 당기순이익
-38,512

- 자본총계
93,200
*주당순이익(원)
-1,684

나. 연결
- 자산총계
127,716
- 매출액
16,947

- 부채총계
35,396
- 영업이익
-11,684

- 자본금
37,154
- 당기순이익
-36,738

- 자본총계
92,320
*주당순이익(원)
-1,586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항 ]

1 감사보고

2 영업보고

3 내부회계관리제도 운영실태보고

4 외부감사인 선임보고

[부의안건]

□ 제1호 의안:제15기(2024년01월01일~2024년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사내이사 최봉근 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 문석중 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사외이사 이광준 선임의 건

- 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 김미경 선임의 건

- 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

□ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

□ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이청균
1972-12
3
재선임
(주)코스인베스트먼트 대표이사
(주)뉴온 대표이사
한일신재생(주) 대표이사
(주)엘투엘홀딩스 사내이사

김지훈
1970-10
3
재선임
(주)텔콘알에프제약 이사
(주)케이피엠테크 이사
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
(주)텔콘알에프제약 대표이사
(주)케이피엠테크 대표이사
(주)뉴온 사내이사

강진우
1975-06
3
재선임
(유)에스와이코퍼레이션
(주)뉴온 상무이사
(주)텔콘알에프제약 상무이사
(주)케이피엠테크 상무이사

양태영
1975-10
3
재선임
(주)위더스에셋인베스트먼트
(주)케이피엠테크 상무이사
(주)뉴온 상무이사
(주)엘투엘홀딩스 사내이사

최봉근
1981-08
3
신규선임
명지대학교 연구교수
(주)뉴온(舊. (주)뉴트라팜텍) 대표이사
(주)뉴온 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문석중
1958-06
3
신규선임
하나은행 근무
(주)예스이엔지 CFO
(주)텔콘알에프제약 사내이사
(주)디지탈옵틱 대표이사
-

이광준
1971-01
3
신규선임
안건회계법인 회계사
이광준세무회계사무소 대표이사
(주)디지탈옵틱 사외이사
(주)케이피엠테크 사외이사
대현회계법인 회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김미경
1975-11
3
신규선임
상근
법무법인 해마루 변호사
(주)삼양밸류 사외이사
한양대학교 법학전문대학원 겸임교수
대통령비서실 선임행정관
법무부 장관정책보좌관
대통령비서실 균형인사비서관
법무법인 아리율 변호사
법무법인(유) 라움 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 농,수,축,임산물과 가공식품 판매 및 수출입업, 도소매업
1. 생활용품 도소매업
1. 일반 창고업
1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행
사엄목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
서울바이오시스 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이정훈, 이영주 (각자대표)

변경후 대표이사
이정훈, 강지훈 (각자대표)

2. 변경사유
각자대표 선임

3. 변경일
2025-03-27

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이정훈
1953-01-21
최대주주의최대주주
2,721,201
5.93%
-

강지훈
1973-09-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이정훈
서울바이오시스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1992-02-01
-
-

강지훈
서울바이오시스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-08-25
-
-
한화오션 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 한화오션

한화오션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간- 종료일
2025-03-31
2025-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
해양제품 성능개량 사업

2. 계약내역
계약금액(원)
293,200,000,000

최근매출액(원)
7,408,300,000,000

매출액대비(%)
4.0

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Tidal Action LLC

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
미주 지역

5. 계약기간
시작일
2024-04-29

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
1차 중도금(20%), 잔금(80%)

7. 계약(수주)일자
2024-04-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 최근 매출액은 2023년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액과 최근 매출액은 억원 미만에서 각각 반올림했습니다.

2. 상기 계약금액은 2024-04-29일자 매매기준환율인 1USD = 1,375.90원을 적용하여 계산한 금액입니다.

3. 상기 계약기간 및 최종정산 금액은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-04-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-02-27 단일판매ㆍ공급계약체결
삼성중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-19

3. 정정사유
공사기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-03-31
2025-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
[P4 Ph1] FAB동 마감공사

2. 계약내역
계약금액(원)
282,480,000,000

최근매출액(원)
6,622,001,487,326

매출액대비(%)
4.3

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택, 대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-01-01

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2022-12-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 부가세를 포함한 금액입니다.

2. 상기 5항의 계약 시작일과 종료일은 착공일과 준공일 기준이며,

공사 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
한화비전 — 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)  (20250327)
제출인: 한화비전

한화비전/유상증자결정/(2025.03.27)유상증자결정

유상증자결정

자회사인
한화세미텍(주)
의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
313,030

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
2,084,911

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
49,999,968,870

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주발행가액
확정발행가
보통주식(원)
159,729

기타주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정예정일
-

기타주식(원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
주주배정으로서 주식 장부가를 반영하여 산정

8. 신주배정기준일
2025-04-03

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.15

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
0.00

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2025-04-04

종료일
2025-04-04

12. 납입일
2025-04-04

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
2025-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
-

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

18. 신주인수권양도여부
아니오

-신주인수권증서의 상장여부
아니오

-신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
-

19. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

-사외이사 참석 여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 다루는 모집 및 매출에 해당하지 않음

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 당사(한화비전)가 100% 자회사인 한화세미텍㈜의 신주 전체를 유상 취득하는 내용에 대한 공시입니다.

2) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 본 공시일자(2025년 3월 27일) 기준입니다.

3) 상기 '4. 자금조달의 목적'은 한화세미텍의 반도체 장비 사업 확대입니다.

4) 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
가비아 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,872
- 매출액
92,118

- 부채총계
141,875
- 영업이익
7,815

- 자본금
6,768
- 당기순이익
7,680

- 자본총계
80,997
*주당순이익(원)
591

나. 연결
- 자산총계
634,501
- 매출액
282,418

- 부채총계
287,790
- 영업이익
35,110

- 자본금
6,768
- 당기순이익
28,593

- 자본총계
346,711
*주당순이익(원)
1,140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,037,028,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.50

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원)
→ 원안대로 가결

- 제3호: 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호: 이사 선임의 건
제4-1호: 원종홍 사내이사 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호: 감사 선임의 건
제5-1호: 송원길 감사 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
→ 원안대로 가결

- 제7호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원종홍
1968-01
3년
재선임
연세대학교 졸업
(현) ㈜가비아 공동대표이사
(전) ㈜동부제철

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송원길
1961-08
3년
재선임
상근
한양대학교 졸업
(현) ㈜가비아 상근감사
(전) ㈜한국IBM
루닛 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 루닛

루닛/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
414,767
- 매출액
25,719

- 부채총계
239,756
- 영업이익
-58,982

- 자본금
14,471
- 당기순이익
-74,043

- 자본총계
175,011
*주당순이익(원)
-2,567

나. 연결
- 자산총계
435,041
- 매출액
54,180

- 부채총계
270,180
- 영업이익
-67,673

- 자본금
14,471
- 당기순이익
-82,421

- 자본총계
164,861
*주당순이익(원)
-2,858

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인, 기타비상무이사이자 감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이준표 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준표 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT)
1975-06
3
재선임
현) 루닛 기타비상무이사
현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner
전) Sofinnova Capital Managing General Partner
전) Intersouth Partners General Partner

이준표
1982-01
3
신규선임
현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner
전) SoftBank Ventures Korea Partner
전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장
전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer)
전) SoftBank Korea 사업개발이사
전) Gretech-GomTV 사업기획본부장
전) Evixar 창업자, 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준표
1982-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner
전) SoftBank Ventures Korea Partner
전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장
전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer)
전) SoftBank Korea 사업개발이사
전) Gretech-GomTV 사업기획본부장
전) Evixar 창업자, 대표이사
셀레믹스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 셀레믹스

셀레믹스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,476
- 매출액
6,670

- 부채총계
2,201
- 영업이익
-1,788

- 자본금
4,082
- 당기순이익
12,382

- 자본총계
27,275
*주당순이익(원)
1,517

나. 연결
- 자산총계
29,413
- 매출액
6,718

- 부채총계
2,229
- 영업이익
-1,903

- 자본금
4,082
- 당기순이익
12,266

- 자본총계
27,184
*주당순이익(원)
1,502

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1인 신규선임
- 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건

* 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(임기 만료에 따른 신규선임) - 후보자: 사외이사 백승권

* 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) - 후보자: 감사 김인영

* 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 10억 (기존과 동일 한도)

* 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

- 1억 (기존과 동일 한도)

* 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-04 참고서류
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승권
1964-10
3년
신규선임
(현) BSK인베스트먼트 대표이사

(전) 파트너스인베스트먼트

KAIST 전기 및 전자공학부 박사

서울대학교 제어계측공학과 학사/석사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인영
1965-09
3년
재선임
비상근
(현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수
(전) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수
(전) 삼성종합기술원 책임연구원
서울대 대학원 의학 박사
코스맥스비티아이 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
953,903
- 매출액
597,630

- 부채총계
672,673
- 영업이익
16,794

- 자본금
4,802
- 당기순이익
8,047

- 자본총계
281,230
*주당순이익(원)
1,722

나. 개별(별도)
- 자산총계
555,056
- 매출액
113,506

- 부채총계
298,730
- 영업이익
18,176

- 자본금
4,802
- 당기순이익
8,665

- 자본총계
256,325
*주당순이익(원)
907

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,299,677,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(허민호)

=> 원안대로 통과

- 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(김용범)

=> 원안대로 통과

- 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(황규목)

=> 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사보수한도액
승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허민호
1964-05
3
신규선임
`93~`01 신세계인터내셔널 해외상품팀장
`01~`07 동화면세점 영업/상품 총괄 본부장
`08~`18 CJ 올리브영 대표이사
`18~`22 CJ ENM 커머스부문 대표이사
`22~`24 CJ ENM 경영고문

김용범
1974-08
3
신규선임
‘15~’19 코스맥스엔비티(주) 경영기획본부 상무이사
‘19~’25 코스맥스(주) 해외지원1팀 전무이사
‘25~現 코스맥스비티아이(주) 그룹기획관리본부 본부장/전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황규목
1963-02
3
신규선임
`09~`11 우리은행 논현동지점 지점장
`11~`15 중국우리은행 경영지원본부 본부장(부행장)
`15~`19 우리은행 종로기업영업본부 영업본부장
`19~`20 우리금융지주 준법감시인(상무)
`20~`23 우리은행 브랜드홍보그룹 부행장보/부행장 겸 우리금융지주 홍보브랜드부문 전무/부사장
`23~‘24 ㈜더블유서비스네트워크 대표이사
‘24~現 ㈜더블유서비스네트워크 자문위원
-
서울바이오시스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
311,722
- 매출액
209,976

- 부채총계
284,967
- 영업이익
-33,723

- 자본금
22,934
- 당기순이익
-9,263

- 자본총계
26,756
*주당순이익(원)
-205

나. 연결
- 자산총계
795,814
- 매출액
699,233

- 부채총계
661,884
- 영업이익
3,488

- 자본금
22,934
- 당기순이익
18,091

- 자본총계
133,930
*주당순이익(원)
157

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 3명, 사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 2024년(23기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안:사내이사 이정훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안:사외이사 선임의 건

3-1호 의안:사외이사 김호준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

3-2호 의안:사외이사 서성옥 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안:감사위원회 위원 김호준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

4-2호 의안:감사위원회 위원 서성옥 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영민 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1953-01
2
재선임
- 서울반도체(주) 대표이사(現)
- 서울바이오시스(주) 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호준
1967-01
2
재선임
-학교법인추계학원 비상근 감사
-우리회계법인 경영관리본부장
-우리회계법인 대표이사(現)
우리회계법인 대표이사

서성옥
1953-06
2
재선임
-고려대학교 의과대학 학장/대학원장
-의료보험심사평가원 상근위원
-의료보험심사평가원 자문위원(現)
-고려대 의과대학 명예교수(現)
-

김영민
1958-07
2
재선임
-제23대 특허청장
-한국산업기술문화재단 이사장
-한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)
-한국건설생활환경시험연구원 이사장
-(주)에니파이브 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김호준
1967-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
-학교법인추계학원 비상근 감사
-우리회계법인 경영관리본부장
-우리회계법인 대표이사(現)

서성옥
1953-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 의과대학 학장/대학원장
-의료보험심사평가원 상근위원
-의료보험심사평가원 자문위원(現)
-고려대 의과대학 명예교수(現)

김영민
1958-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
-제23대 특허청장
-한국산업기술문화재단 이사장
-한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)