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아이에스동서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 아이에스동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
아이에스동서(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
아이에스동서 주식회사

대 표 이 사 :
남병옥, 허필식, 배기문

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 231

(전 화) 070 - 4193 - 4066

(홈페이지) https://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계팀장
(성 명) 유 교 선

(전 화)
070 - 4193 - 4066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강혜정
1978년 04월
여
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

- 연세대학교 성악과 학사 졸업
- Mannes college of music
석사 및 최고연주자 과정 졸업(미국 뉴욕)
- (현) 계명대학교 음악공연예술대학 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

왕정홍
1958년 01월
남
2024년 03월 29일
3년
2025.03.27
자진사임
일신상의 사유
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
274,557
- 매출액
2,631

- 부채총계
1,351
- 영업이익
-102

- 자본금
4,653
- 당기순이익
8,072

- 자본총계
273,207
*주당순이익(원)
1,228

나. 연결
- 자산총계
822,543
- 매출액
368,058

- 부채총계
146,715
- 영업이익
20,412

- 자본금
4,653
- 당기순이익
-19,572

- 자본총계
675,828
*주당순이익(원)
-1,828

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
313

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,997,801,689

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 배당금 313원) → 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인)

제2-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍인표 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나성균
1971-11
3
재선임
前) ㈜네오위즈 대표이사
前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장

한우진
1978-04
2
재선임
前) ㈜컴투스 근무
前) ㈜네오위즈 재무실장
現) ㈜네오위즈홀딩스 전략기획본부장

이응준
1977-11
2
재선임
前) ㈜네오위즈 경영관리팀
前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장
現) (재) 네오위즈 마법나무재단 사무국장
現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍인표
1970-10
3
신규선임
前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사
前) ㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사
前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사
現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사
現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장
現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍인표
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사
前) ㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사
前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사
現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사
現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장
성우 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 성우

성우/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
213,865
- 매출액
103,723

- 부채총계
25,212
- 영업이익
7,918

- 자본금
7,523
- 당기순이익
12,433

- 자본총계
188,652
*주당순이익(원)
987

나. 연결
- 자산총계
254,948
- 매출액
130,913

- 부채총계
32,115
- 영업이익
14,635

- 자본금
7,523
- 당기순이익
18,167

- 자본총계
222,833
*주당순이익(원)
1,394

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,256,850,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2024년) 재무제표(연결 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(배당승인 포함)
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 박종헌 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종헌
1978-04
3년
재선임
인하대 기계공학과
(주)성우 대표이사
전), 일진전기
전), LS ELECTRIC
삼영이엔씨 — 기타경영사항(자율공시) (재산보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정) (20250327)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.27)기타 경영사항(자율공시)(재산보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
재산보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정

2. 주요내용
당사는 2025년 3월 26일 부산회생법원으로부터 다음과 같이 재산보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정을 받았습니다.(사건번호: 2025회합1016)

- 다 음 -

가. 보전처분 결정

이 사건에 관하여 회생절차 개시신청에 대한 결정이 있을 때까지 채무자는 아래 1. 내 지 4 .의 각 행위를 하여서는 아니 된다. 다만 미리 이 법원의 허가를 받았을 때에는 그 제한을 받지 아니한다.

1. 2025.3.26. 17：40 이전의 원인으로 생긴 일체의 금전채무에 관한 변제 또는 담보 제공

2. 부동산, 자동차，건설기계，특허권 등 등기 또는 등록의 대상이 되는 채무자 소유의 일체의 재산 및 금 10,000,000원 이상의 기타재산에 관한 소유권의 양도，담보권ㆍ 임차권의 설정 기타 일체의 처분(그러나 계속적이고 정상적인 영업활동에 해당하는 제품，원재료 등의 처분행위는 예외）

3. 명목 여하를 막론한 자금의 차입(어음할인 포함）

4. 노무직，생산직을 제외한 임직원의 채용

나. 포괄적 금지명령 결정

이 사건에 관하여 회생절차 개시신청에 대한 결정이 있을 때까지, 모든 회생채권자 및 회생담보권자에 대하여 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행，가압류，가처분 또는 담보권실행을 위한 경매절차를 금지한다.

다. 대표자 심문기일지정 결정

위 사건에 관하여 아래와 같이 대표자 심문을 시행한다.
대표자 심문은 수명법관으로 하여금 하게 한다.

1. 일시: 2025.4.4. 15:00
2. 장소: 부산법원종합청사 제205호 법정

3. 결정(확인)일자
2025-03-27

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 결정(확인) 일자'는 당사의 법무대리인으로부터 결정문서를 수신받은 날짜입니다.

※ 관련공시
2025-03-20 회생절차개시신청
삼성제약 — 정기주주총회결과 (제 71기) (20250327)
제출인: 삼성제약

삼성제약/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과(제 71기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
128,451
- 매출액
44,294

- 부채총계
22,597
- 영업이익
-14,829

- 자본금
47,081
- 당기순이익
-14,092

- 자본총계
105,855
*주당순이익(원)
-156

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제 1호 안건 : 제 71기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함)

→원안대로 가결

- 제 2호 안건 : 이사선임의 건

제 2-1호 안건 : 사내이사 정성택 선임의 건

→원안대로 가결

- 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

- 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성택
1977-08
3
재선임
전 중외신약
전 Thermofisher Scientific
현 삼성제약 대표이사
씨티알모빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 씨티알모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)씨티알모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 씨티알모빌리티

대 표 이 사 :
양현철

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1300

(홈페이지)http://www.ctrmobility.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김태용

(전 화) 052-290-1304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.- 최한석 사외이사는 제31기 정기주주총회를 끝으로 임기만료 되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박윤정
1975년 04월
여
신규
2025년 03월 27일
3년
-
(전)한림대학교 특훈교원(현)한림대학교 금융재무학과 교수
씨티알모빌리티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250327)
제출인: 씨티알모빌리티

씨티알모빌리티/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이동옥, 강태룡

변경후
양현철

2. 변경사유
이사회 결의에 의한 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양현철
-
(주)씨티알모빌리티COO
임기 : 2025.03 ~ 2028.03
유안타제17호스팩 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 유안타제17호스팩

유안타제17호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,280
- 매출액
-

- 부채총계
1,738
- 영업이익
-17

- 자본금
31
- 당기순이익
-26

- 자본총계
542
*주당순이익(원)
-83

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제1기 (2024.09.13 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
도화엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
605,181
- 매출액
582,787

- 부채총계
348,776
- 영업이익
-13,387

- 자본금
16,860
- 당기순이익
-6,348

- 자본총계
256,406
*주당순이익(원)
-191

나. 개별(별도)
- 자산총계
582,566
- 매출액
574,505

- 부채총계
312,383
- 영업이익
-12,235

- 자본금
16,860
- 당기순이익
-871

- 자본총계
270,184
*주당순이익(원)
-26

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,322,831,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건(사내이사 후보자 김영윤)
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

- 배당주식 총수는 자기주식 424,175주를 제외한 33,295,825주 입니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영윤
1944-02
3
재선임
서울대학교 토목공학과
現)㈜도화엔지니어링 사내이사
이사회 의장
유안타제15호스팩 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 유안타제15호스팩

유안타제15호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,438
- 매출액
0

- 부채총계
1,629
- 영업이익
-32

- 자본금
701
- 당기순이익
234

- 자본총계
13,808
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-19 주주총회소집결의
헥토이노베이션 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 헥토이노베이션

헥토이노베이션/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,777
- 매출액
111,658

- 부채총계
31,296
- 영업이익
34,857

- 자본금
6,789
- 당기순이익
22,785

- 자본총계
184,481
*주당순이익(원)
1,840

나. 연결
- 자산총계
692,154
- 매출액
319,472

- 부채총계
362,434
- 영업이익
48,856

- 자본금
6,789
- 당기순이익
34,774

- 자본총계
329,720
*주당순이익(원)
2,254

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
490

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,064,601,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2024년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 490원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 김민정 사내이사 선임의 건
제4-2호 의안: 최성국 사외이사 선임의 건
제4-3호 의안: 김용철 사외이사 선임의 건
제4-4호 의안: 김성현 기타비상무이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 황지현 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2) 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민정
1973-06
2
신규선임
'12~현재 現) ㈜헥토이노베이션 구독사업부 부서장

김성현
1973-03
2
신규선임
'10~'12 前) 청와대 행정관
'12~'13 前) 농식품부 장관 정책보좌관
'21~'24 前) ㈜헥토 대표이사
'22~현재 現) ㈜헥토미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성국
1970-10
2
신규선임
'95~'97 前) 한국3M 마케팅 담당
'00~'18 前) 한국씨티은행 Wealth Management 지역 센터장
'18~'23 前) 다올자산운용 마케팅본부장
-

김용철
1964-09
2
신규선임
'91~'95 前) 연합뉴스 기자
'95~'24 前) SBS 보도본부 국장
'21~'24 前) 한국지식재산기자협회 회장
'25~현재 現) IPDaily 편집인
'25~현재 IPDaily 편집인

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황지현
1966-02
3
재선임
상근
'94~'01 前) SK텔레콤㈜ 기획조정실 팀장
'01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사
'12~'14 前) 에스에이티 부사장
'22~ 현재 現) ㈜헥토이노베이션 상근감사
황금에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 황금에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)황금에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 황금에스티

대 표 이 사 :
김 종 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이 1로 25

(전 화) 02-6121-4613

(홈페이지)http://www.hwangkum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤성임

(전 화) 02-6121-4613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장명수
1961년 11월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

(현)대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수

윤창민
1987년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

국립한밭대학교 화학생명공학과 조교수/부교수
(현)인하대학교 고분자공학과 부교수

성효용
1964년 03월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
-
(현)성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수
아이씨티케이 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 아이씨티케이

아이씨티케이/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,763
- 매출액
6,684

- 부채총계
2,781
- 영업이익
-6,679

- 자본금
6,638
- 당기순이익
-5,811

- 자본총계
42,982
*주당순이익(원)
-466

나. 연결
- 자산총계
45,793
- 매출액
6,684

- 부채총계
2,781
- 영업이익
-6,686

- 자본금
6,638
- 당기순이익
-5,818

- 자본총계
43,012
*주당순이익(원)
-467

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<<보고사항>>
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
4) 외부감사인 선임 보고

<<부의안건>>

제1호 의안: 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 조장곤 선임(신임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조장곤
1976-12
3년
신규선임
비상근
- 2011~2015: 한양증권 사내변호사
- 2015~2019: 조장곤 법률사무소
- 2019~2021: 포에스 합동법률사무소
- 2021~현재:법무법인 여율 대표변호사
스튜디오드래곤 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
899,343
- 매출액
531,693

- 부채총계
173,496
- 영업이익
39,808

- 자본금
15,029
- 당기순이익
34,544

- 자본총계
725,848
*주당순이익(원)
1,149

나. 연결
- 자산총계
925,506
- 매출액
550,081

- 부채총계
185,882
- 영업이익
36,394

- 자본금
739,624
- 당기순이익
33,488

- 자본총계
15,029
*주당순이익(원)
1,114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제9기 정기주주총회 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
브이씨 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 브이씨

브이씨/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,245
- 매출액
38,924

- 부채총계
43,606
- 영업이익
-3,094

- 자본금
3,655
- 당기순이익
-4,586

- 자본총계
38,639
*주당순이익(원)
-627

나. 연결
- 자산총계
81,412
- 매출액
44,137

- 부채총계
47,866
- 영업이익
-4,742

- 자본금
3,655
- 당기순이익
-6,139

- 자본총계
33,546
*주당순이익(원)
-803

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(신규, 재선임)
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이학용 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 윤무영 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 송상훈 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학용
1970-06
3
재선임
2020~2013 씨에스 CTO
2013~2015 씨에스에너텍 CTO
2015~2018 그린웨이브시스템즈 이사
2018~현재 (주)브이씨 CTO

윤무영
1971-02
3
신규선임
前 삼일회계법인 이사
前 SBI 저축은행 전략기획실장
前 ㈜LS M&A담당
前 우리회계법인 이사
前 컨실리언스 대표
現 ㈜브이씨 CFO(2023~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송상훈
1973-03
3
재선임
비상근
2000~2015 안진회계법인 감사본부 이사
2016~2020 ㈜성화 관리부 부회장
씨엔알리서치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 씨엔알리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 씨엔알리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 씨엔알리서치

대 표 이 사 :
윤문태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 412

(전 화) 02-6251-1500

(홈페이지)http://www.cnrres.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문규선

(전 화) 02-6251-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재원
1961년 06월
남
재선임
2025년 03월 30일
3년
3년

1979~1983 서울대학교 통계학 학사

1983~1985 서울대학교대학원 통계학 석사

1986~1990 위스컨신대학교 통계학 박사

2007~2009 한국통계학회 생물통계연구회 회장

2015~2017 한국보건정보통계학회 부회장

2017~2019 고려대학교 정경대학 학장

2001~현재 고려대학교 통계학과 교수

2022~현재 씨엔알리서치 사외이사
아이에스동서 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,553,988
- 매출액
1,514,573

- 부채총계
1,996,798
- 영업이익
169,672

- 자본금
15,446
- 당기순이익
-160,188

- 자본총계
1,557,190
*주당순이익(원)
-4,928

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,989,506
- 매출액
951,480

- 부채총계
1,631,939
- 영업이익
166,074

- 자본금
15,446
- 당기순이익
-162,332

- 자본총계
1,357,567
*주당순이익(원)
-5,382

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,772,576,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안

: 제50기(2024년1월1일~12월31일)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안

: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안

: 자본준비금 감액 및

이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제4-1호

: 사내이사 허필식 선임의 건

제4-2호

: 사내이사 배기문 선임의 건

제4-3호

: 사외이사 강혜정 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.
- 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허필식
1972-07
3
신규선임
- 부경대학교 경영학과 학사
- 현) 아이에스동서(주) 개발사업본부 본부장

배기문
1975-01
3
신규선임
- 건국대학교 경영전문대학원 석사
- 현) 아이에스동서(주) 재경본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜정
1978-04
3
재선임
- 연세대학교 성악과 학사

- Mannes college of music
석사 및 최고연주자 과정 졸업(미국 뉴욕)

- 현) 계명대학교
음악공연예술대학 교수
-
진로발효 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 진로발효

진로발효/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,603
- 매출액
98,660

- 부채총계
8,198
- 영업이익
11,069

- 자본금
3,533
- 당기순이익
10,250

- 자본총계
86,405
*주당순이익(원)
1,549

나. 연결
- 자산총계
97,698
- 매출액
101,456

- 부채총계
9,026
- 영업이익
11,536

- 자본금
3,533
- 당기순이익
10,505

- 자본총계
88,672
*주당순이익(원)
1,549

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,279,540,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
유엔젤 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20250327)
제출인: 유엔젤

유엔젤/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2025.03.27)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 자기주식 소각 계획

관련 수시공시내용
당사는 아래와 같은 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각을 계획하고 있습니다.

1. 소각목적 : 주주가치 제고

3. 소각대상 : (주)유엔젤 기보유 자기주식 (보통주)

500,000주(발행주식총수의 3.79%)

3. 소각시기 : 2025년 중 자기주식 300,000주

2026년 중 자기주식 200,000주

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)유엔젤 경영기획팀

정보제공대상자
국내외 투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
본 공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
경영기획팀(031-710-6268)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 소각에 대한 건은 시장상황 및 경영환경에 따라 변경될 수 있으며, 이에 따른 계획의 구체적인 실행에 관하여는 해당 시점 개최되는 별도의 이사회 결의 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이노에이엑스 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 이노에이엑스

이노룰스/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김길곤

변경후 대표이사
심현섭, 장인수(공동대표이사)

2. 변경사유
김길곤 대표이사는 일본사업 집중을 위해 사임하고, 사업역량강화를 위해 전문경영인을 공동대표로 선임

3. 변경일
2025-04-01

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 장인수 대표이사는 2025년 3월 27일 제18기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었음.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

심현섭
1963-02-19
공동보유자
549,600
10.61%
-

장인수
1962-06-30
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

심현섭
(주)이노룰스
상장(코스닥)
-
사장
2007-01-15
-
-

장인수
(주)인젠트
비상장
-
사장
2020-02-01
2022-01-31
-

장인수
(주)베스핀글로벌
비상장
-
부회장
2022-02-01
2025-02-28
-
이노에이엑스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 이노에이엑스

이노룰스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,214
- 매출액
22,863

- 부채총계
13,739
- 영업이익
2,460

- 자본금
2,589
- 당기순이익
3,151

- 자본총계
32,475
*주당순이익(원)
623

나. 연결
- 자산총계
46,962
- 매출액
23,707

- 부채총계
14,202
- 영업이익
2,396

- 자본금
2,589
- 당기순이익
3,072

- 자본총계
32,759
*주당순이익(원)
607

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,263,788,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제18기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항

가. 보고사항

○감사보고

○영업보고

○내부회계관리제도운영실태보고

나. 회의 목적사항

○제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경

※ 현금배당 : 1주당 250원

○제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김길곤 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 사내이사 김성민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-3호 사내이사 장인수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 회의 목적사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조 6항에 의거 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표가 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사 전원의 동의가 있었기에 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.
※재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.24

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김길곤
1962-06
3
재선임
(주)이노룰스 대표이사

김성민
1975-01
3
재선임
(주)이노룰스 상무이사

장인수
1962-06
3
신규선임
한국오라클 영업본부장
티맥스소프트 대표이사
핸디소프트 대표이사
인젠트 대표이사
베스핀글로벌 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창수
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경제학 학사
고려대학교 경제학 석사
전)㈜한국가구 사외이사 겸 감사위원
현) 도영회계법인 재무자문 부문대표
현) ㈜이노룰스 사외이사

김병태
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
육군사관학교 국제관계학 학사
동국대학교 행정학 석사
전)제65보병사단 사단장
현) 씨지스엔지니어링 부회장
현) ㈜이노룰스 사외이사

이상국
1961-08
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
중앙대학교 법학 학사
㈜이노룰스 사외이사
현) 법무법인 세중 대표변호사
현) ㈜이노룰스 기타비상무이사
아미코젠 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 아미코젠

아미코젠/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
269,017
- 매출액
40,859

- 부채총계
131,344
- 영업이익
-7,663

- 자본금
27,509
- 당기순이익
-31,692

- 자본총계
137,673
*주당순이익(원)
-577

나. 연결
- 자산총계
294,227
- 매출액
173,605

- 부채총계
171,129
- 영업이익
-7,051

- 자본금
27,509
- 당기순이익
-50,882

- 자본총계
123,097
*주당순이익(원)
-961

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제25기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 감사 김춘구 선임의 건 (주주제안 - 주주연대)

-> 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 (스톡옵션) 부여의 건

-> 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

* 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김춘구
1957-03
3년
신규선임
상근
- 숭실대학교 경영학과 졸업

현) 이나자산경영컨설팅 대표

전) 지멘스㈜ 자산관리본부 전무

전) 지멘스아시아오세아니아주 자산관리 한국지역 총괄책임

전) 지멘스독일 아시아오세아니아주 지역재무 총괄

전) 지멘스 초음파기술㈜ 재무총괄책임, 부사장

전) 지멘스 메디칼 사업부

전) 엘지전자 경영심사부

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
부국증권 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 부국증권

부국증권/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,651,368
- 매출액
779,175

- 부채총계
881,103
- 영업이익
36,674

- 자본금
66,849
- 당기순이익
30,953

- 자본총계
770,265
*주당순이익(원)
3,459

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,575,957
- 매출액
745,202

- 부채총계
860,718
- 영업이익
25,948

- 자본금
66,849
- 당기순이익
22,622

- 자본총계
715,239
*주당순이익(원)
2,524

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,502,356,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
7.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호의안

: 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

보통주 배당금 : 1,500원

우선주 배당금 : 1,550원
-> 원안대로 통과

제2호의안

: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 통과

제3호의안

: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

후보자: 박현철, 유준상, 박인빈
-> 원안대로 통과

제4호의안

: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명)

후보자: 이현정
-> 원안대로 통과

제5호의안

: 이사(감사위원인 사외이사) 해임의 건

감사위원인 사외이사 : 이흥락
-> 사망으로 인한 당연퇴임으로 안건철회

제6호의안

: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현철
1964-02
2
재선임
-'86.부국증권(주) 입사
-'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장
-'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장

유준상
1965-04
2
재선임
-'15.유리자산운용(주) 상무이사
-'19.유리자산운용(주) 전무이사
-'21.[現]부국증권(주) 전무이사

박인빈
1969-10
2
재선임
-'95.부국증권(주) 입사
-'19.부국증권(주) 이사
-'22.[現]부국증권(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현정
1974-12
2
신규선임
-'12.서울남부지방검찰청 검사
-'20.울산지방검찰청 부장검사
-'21.서울중앙지방검찰청 부장
-'23.[現]법무법인(유)로고스 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현정
1974-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'12.서울남부지방검찰청 검사
-'20.울산지방검찰청 부장검사
-'21.서울중앙지방검찰청 부장
-'23.[現]법무법인(유)로고스 변호사
일양약품 — 감사보고서제출  (20250327)
제출인: 일양약품

일양약품/감사보고서 제출/(2025.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
431,211,150,640
392,606,560,430

- 부채총계
189,634,840,121
162,206,815,166

- 자본총계
241,576,310,519
230,399,745,264

- 비지배지분 제외 자본총계
237,994,022,651
226,863,690,707

- 자본금
48,826,860,000
48,826,860,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
487.74
464.62

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
268,861,229,571
266,669,003,173

- 영업이익
11,000,497,773
16,379,100,013

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,277,421,525
-1,799,427,582

- 당기순이익
10,507,661,951
-2,030,394,390

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,257,273,514
-2,408,656,667

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
389,560,242,903
356,660,993,731

- 부채총계
187,819,705,977
160,253,353,883

- 자본총계
201,740,536,926
196,407,639,848

- 자본금
48,826,860,000
48,826,860,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
413.17
402.25

라. 손익내용(원)

- 매출액
261,528,432,587
259,042,263,253

- 영업이익
9,725,290,226
14,350,420,760

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,570,108,998
12,951,909,581

- 당기순이익
8,585,538,730
11,519,585,561

2. 회계감사인명
한길회계법인(Hangil Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습 니다.

3. 본 공시로 당사가 2025년 1월 31일 기 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%) 이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2025-03-20 기타 경영사항(자율공시)
2025-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
리드코프 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20250327)
제출인: 리드코프

리드코프/타법인주식및출자증권처분결정/(2025.03.27)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-27

3. 정정사유
매매대금지급일 및 처분예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2025-03-27
2025-12-27

9. 기타 투자 판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 보유한 (주)채권추심전문엘씨대부 보통주 전부를 처분하는 결의에 관한 사항입니다.

- 상기 1. 발행회사의 자본금과 총발행주식총수는 보고서 작성일 현재 기준입니다.

- 상기 2. 처분내역의 자기자본은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 처분예정일자는 4차 매매대금 지급일입니다.
계약 체결 및 매매대금 지급일정은 아래와 같습니다.

계약 체결일 및 1차 매매대금 지급일 : '23. 12. 27
2차 매매대금 지급일 : '24. 3. 27
3차 매매대금 지급일 : '24. 12. 20
4차 매매대금 지급일 : '25. 3. 27.

- 매매계약 체결 이후 추징세액, 퇴직금 등 손해배상액이 발생하여 처분금액이 하향조정되었습니다.

- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시 할 예정입니다.
- 본 공시는 당사가 보유한 (주)채권추심전문엘씨대부 보통주 전부를 처분하는 결의에 관한 사항입니다.

- 상기 1. 발행회사의 자본금과 총발행주식총수는 보고서 작성일 현재 기준입니다.

- 상기 2. 처분내역의 자기자본은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 처분예정일자는 4차 매매대금 지급일입니다.
계약 체결 및 매매대금 지급일정은 아래와 같습니다.

계약 체결일 및 1차 매매대금 지급일 : '23. 12. 27
2차 매매대금 지급일 : '24. 3. 27
3차 매매대금 지급일 : '24. 12. 20
4차 매매대금 지급일 : '25. 12. 27.

- 매매계약 체결 이후 추징세액, 퇴직금 등 손해배상액이 발생하여 처분금액이 하향조정되었습니다.

- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시 할 예정입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)채권추심전문엘씨대부(대한민국)
대표이사
김필선

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
20,000
주요사업
대부채권매입추심업

2. 처분내역
처분주식수(주)
20,000

처분금액(원)
48,964,345,000

자기자본(원)
426,451,820,382

자기자본대비(%)
11.48

대기업여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
재무 안정성, 기업 경쟁력 강화 및 주주가치 제고

5. 처분예정일자
2025-12-27

6. 이사회결의일(결정일)
2023-12-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 보유한 (주)채권추심전문엘씨대부 보통주 전부를 처분하는 결의에 관한 사항입니다.

- 상기 1. 발행회사의 자본금과 총발행주식총수는 보고서 작성일 현재 기준입니다.

- 상기 2. 처분내역의 자기자본은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 처분예정일자는 4차 매매대금 지급일입니다.

계약 체결 및 매매대금 지급일정은 아래와 같습니다.

계약 체결일 및 1차 매매대금 지급일 : '23. 12. 27

2차 매매대금 지급일 : '24. 3. 27

3차 매매대금 지급일 : '24. 12. 20

4차 매매대금 지급일 : '25. 12. 27.

- 매매계약 체결 이후 추징세액, 퇴직금 등 손해배상액이 발생하여 처분금액이 하향조정되었습니다.

- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시 할 예정입니다.
한올바이오파마 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-27

3. 정정사유
신규선임 이사 출생년도 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
1979.09
1977.09

감사위원선임 세부내역
1979.09
1977.09

김진형 기타비상무이사 출생년도 수정

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
212,881
- 매출액
138,944

- 부채총계
44,529
- 영업이익
230

- 자본금
26,120
- 당기순이익
-1,805

- 자본총계
168,351
*주당순이익(원)
-36

나. 개별(별도)
- 자산총계
213,093
- 매출액
138,944

- 부채총계
44,127
- 영업이익
228

- 자본금
26,120
- 당기순이익
-1,712

- 자본총계
168,966
*주당순이익(원)
-34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제52기(24년01월01일~24년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제2호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명)

- 기타비상무이사 후보 김진형

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

- 감사위원회 위원 후보 김진형

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호의안 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2025년 3월 11일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진형
1977-09
3
신규선임
(현)삼도회계법인 회계사
대웅제약
안진회계법인 회계사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진형
1977-09
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(현)삼도회계법인 회계사
대웅제약
안진회계법인 회계사
씨티알모빌리티 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 씨티알모빌리티

씨티알모빌리티/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
296,260
- 매출액
432,271

- 부채총계
224,709
- 영업이익
3,919

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-16,607

- 자본총계
71,551
*주당순이익(원)
-1,929

나. 개별(별도)
- 자산총계
249,507
- 매출액
327,769

- 부채총계
181,374
- 영업이익
1,371

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-16,406

- 자본총계
68,134
*주당순이익(원)
-1,905

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 3명
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제 31기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건
[배당내역 : 없음]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건

사내이사 양현철 선임의 건

사외이사 박윤정 선임의 건

기타비상무이사 곽원철 선임의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

감사위원 박윤정 선임의 건

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 사외이사2명, 기타비상무이사1명으로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양현철
1963-07
3
신규선임
(전) 씨티알모빌리티 생산총괄 CPO
(현) 씨티알모빌리티 COO

곽원철
1972-05
3
신규선임
(전) (주)서연이화 전무이사
(현) 씨티알홀딩스 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박윤정
1975-04
3
신규선임
(전) 한림대학교 특훈교원
(현) 한림대학교 금융재무학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박윤정
1975-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 한림대학교 특훈교원
(현) 한림대학교 금융재무학과 교수
현대건설 — 풍문또는보도에대한해명  (20250327)
제출인: 현대건설

현대건설/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2025.03.27)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

1. 풍문 또는 보도의 내용
현대엔지니어링, 국내 토목사업 철수 검토

2. 풍문 또는 보도의 매체
머니투데이

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2025-03-27

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2025년 3월 27일 머니투데이에서 보도한 "현대엔지니어링, 국내 토목사업 철수 검토" 보도내용에 대한 해명 공시입니다.

- 당사의 종속회사인 현대엔지니어링은 국내 토목사업 철수와 관련하여 현재 검토하고 있지 않습니다.

- 관련사항 발생 시 규정에 따라 성실히 공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
웨이브일렉트로 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,083
- 매출액
48,472

- 부채총계
22,684
- 영업이익
447

- 자본금
7,486
- 당기순이익
-4,712

- 자본총계
49,399
*주당순이익(원)
-369

나. 연결
- 자산총계
86,911
- 매출액
78,044

- 부채총계
36,124
- 영업이익
1,853

- 자본금
7,486
- 당기순이익
-6,433

- 자본총계
50,786
*주당순이익(원)
-498

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 26 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 의결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박성길 선임의 건(재선임)
->원안대로 의결

제 3-2호 의안: 사내이사 이순환 선임의 건(재선임)
->원안대로 의결

제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2025년 3월 27일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 2호 정관 일부 변경의 건'과 '제4호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성길
1968-10
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장
現 아데나 대표이사
KAIST 전기.전자공학 박사

이순환
1969-11
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 방산사업본부 부사장
서울대 임산공학 학사
자이에스앤디 — 투자판단관련주요경영사항  (20250327)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
용인시 처인구 김량장동 가로주택정비사업 시공자 선정

2. 주요내용
당사는 용인시 처인구 김량장동 가로주택정비사업 시공자 선정 총회에서 시공사로 선정되었습니다.

1) 사업개요

- 용인시 처인구 김량장동 342-5번지 일원에 지하 4층 지상 32층 3개동 규모의 공동주택 및 오피스텔, 근린생활시설을 조성하는 공사임.

2) 공사금액

- 약 103,965 백만원(VAT 별도)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2025-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 사업개요 및 공사금액은 변경될 수 있음.

2) 상기 2항의 공사금액은 2023년 말 매출액의 약 4.38%에 해당하는 금액임.

3) 상기 3항의 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 시공사 선정 공문 수령일임.

4) 향후 본계약 체결 시, 확정 내용을 공시할 예정임.

※ 관련공시
-
SBI인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스비아이인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
안재광

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화)
02-2139-9254

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강태환
1965년 01월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
현 임기 포함 6년

2020년 03월~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)2014년 08월~현재 법무법인 클라스한결 구성원 변호사2021년 03월~2023년 01월 케어랩스 사외이사(업무자문)

2009년 01월~2014년 04월 법무법인 원 구성원 변호사

권오성
1973년 08월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
현 임기 포함 총 3년 6개월(현대스위스3저축은행 사외이사 1년 6개월 포함)

2024년 03월~현재SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)2024년 12월~현재 리브스메드 사외이사(업무자문)2024년 03월~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수2007년 10월~2024년 02월 성신여자대학교 법학부 전임교수2013년 04월~2014년 10월 현대스위스3저축은행(현. SBI저축은행) 사외이사
다원넥스뷰 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,019
- 매출액
18,702

- 부채총계
12,703
- 영업이익
1,279

- 자본금
801
- 당기순이익
-4,142

- 자본총계
15,316
*주당순이익(원)
-581

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-기타비상무이사 1명 신규선임
-감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계 관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제 1호 의안 : 제16기
(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 기타비상무이사 박병철 신규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 :감사 선임의 건

제 4-1호 의안:감사 한일영 신규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (1,500백만원)
☞ 원안대로 승인
제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병철
1990-02
3년
신규선임
KAIST 경영대학 기술경영학 석사
Telecom Ecole de Management 국제경영학
석사
前 IBM Global Business Services 경영컨설턴트
前 EY-Parthenon 경영컨설턴트
前 삼성글로벌리서치 수석연구원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한일영
1972-01
3년
신규선임
비상근
KAIST 물리학 박사
Lawrence Livermore National Laboratory /
Post Doc
前 ㈜LG CNS 선임컨설턴트
前 삼성경제연구소 수석연구원
現 슈어소프트테크㈜ CSO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 반도체 장비 제조 및 판매업
2. 레이저 응용장비 제조 및 판매업
반도체, 레이저
관련 사업 명문화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아주IB투자 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
263,896
- 매출액
44,914

- 부채총계
44,967
- 영업이익
17,212

- 자본금
60,473
- 당기순이익
15,409

- 자본총계
218,929
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
341,714
- 매출액
65,606

- 부채총계
80,585
- 영업이익
8,385

- 자본금
60,473
- 당기순이익
8,319

- 자본총계
261,129
*주당순이익(원)
70

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,920,515,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)

제2-1호: 사내이사 김지원 선임의 건

제2-2호: 기타비상무이사 문윤회 선임의 건

제2-3호: 기타비상무이사 황규민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정 입니다.

※관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지원
1967-11
2
재선임
- 국민리스(91-99)
- 아주IB투자(99-현재)

문윤회
1981-07
2
신규선임
- 아주 호텔부문 CEO(09-현재)
- ㈜아주 비전공동체 대표(23-현재)

황규민
1960-05
2
재선임
- 법무법인 원 (09-14)
- 법무법인 한결 (14-현재)
제이엔비 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 제이엔비

제이엔비/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,417
- 매출액
15,958

- 부채총계
23,441
- 영업이익
3,443

- 자본금
990
- 당기순이익
1,911

- 자본총계
37,976
*주당순이익(원)
201

나. 연결
- 자산총계
65,450
- 매출액
16,032

- 부채총계
27,351
- 영업이익
3,364

- 자본금
990
- 당기순이익
1,987

- 자본총계
38,099
*주당순이익(원)
209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안: 제20기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

2.제2호 의안: 감사 재선임의 건

제2-1호 의안: 감사 최종갑 재선임의 건
=> 원안대로 승인

3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종갑
1957-11
3년
재선임
비상근
2022 ~ 현재 (주)제이엔비 감사
2008 ~ 현재 법무법인 오늘 대표변호사
2000 ~ 2005 서울고등법원 판사
1988 ~ 2000 서울지방법원 남부지원 판사
케이씨텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 최동규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)케이씨텍

20250327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최동규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이씨텍

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
281820

발행주식 총수
20,690,323

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최동규
한자(영문)
崔東圭(CHOI DONG KYU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640805

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이씨텍
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-67******

성 명
박노원
팩스번호
031-67******

이메일 주소
******@kctech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 27일
2,309
0.01
2,309
0.01

증 감
2,309
0.01
2,309
0.01

- 상기의 주식은 가득조건 달성된 양도제한조건부 주식(RSU)을 발행회사가 지급한 건입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,309
-
-
-
-
-
-
-
2,309
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,690,323
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2025년 03월 27일
보통주
-
2,309
2,309
-
RSU 귀속

합 계
-
2,309
2,309
-
-

- 상기 변동일은 가득조건 달성된 양도제한조건부 자기주식의 지급일 기준입니다.- 상기 변동내역은 가득조건 달성된 양도제한조건부 자기주식을 발행회사가 지급한 건으로 실제 취득가액은 없습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
워트 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 워트

워트/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,198
- 매출액
15,184

- 부채총계
1,914
- 영업이익
2,034

- 자본금
1,612
- 당기순이익
3,395

- 자본총계
63,285
*주당순이익(원)
211

나. 연결
- 자산총계
65,201
- 매출액
15,184

- 부채총계
1,922
- 영업이익
2,031

- 자본금
1,612
- 당기순이익
3,392

- 자본총계
63,279
*주당순이익(원)
210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
806,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 각자 대표이사 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (※현금배당금 1주당 50원)
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 박승배 재선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 양귀철 각자 대표이사 신규선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승배
1965-11
3
재선임
(현) 워트(주) 대표이사
(전) (주)에이스랩 방도체장비팀 팀장

양귀철
1972-04
3
신규선임
(현) 워트(주) 각자 대표이사 선임
(전) 워트(주) 전무이사
(전) (주)에이스랩 반도체장비팀 대리
리메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 리메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
리메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
(주)리메드

대 표 집 행 임 원 :
이근용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84

(전 화) 031-606-5755

(홈페이지) http://remed.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이정수

(전 화) 031-606-5751

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성온
1975.01
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
3년

동경대학교 기계정보학 박사 ('08)
하버드대학교 의대 박사후 연수 ('10.11~'12.04)
한양대학교 로봇공학과 정교수 학과장 ('15 ~ 현재)
리메드 사외이사 ('22.03 ~ 현재)

류승권
1966.05
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

연세대학교 경영학 학사 ('92)
삼일회계법인 감사본부 ('91.12 ~ 현재)