eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
조이웍스앤코 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 조이웍스앤코

오하임앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,152
- 매출액
46,250

- 부채총계
15,831
- 영업이익
-1,953

- 자본금
2,129
- 당기순이익
1,775

- 자본총계
30,320
*주당순이익(원)
85

나. 연결
- 자산총계
52,757
- 매출액
47,269

- 부채총계
23,308
- 영업이익
-2,389

- 자본금
2,129
- 당기순이익
1,039

- 자본총계
29,449
*주당순이익(원)
66

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인, 사외이사 2인 등 총 6인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

○ 제1호 의안: 제7기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

*제2-1호 의안: 사내이사 박용남 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

*제2-2호 의안: 사내이사 이순옥 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

*제2-3호 의안: 사내이사 백상민 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

*제2-4호 의안: 사내이사 강보연 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

*제2-5호 의안: 사외이사 김윤수 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

*제2-6호 의안: 사외이사 함형태 선임의 건
⇒원안대로 가결

☞ 주주제안으로 하기 안건 상정

*제2-7호 의안: 사외이사 김태우 선임의 건
⇒ 부결

*제2-8호 의안: 사외이사 송해연 선임의 건
⇒ 부결

*제2-9호 의안: 기타비상무이사 서정일 선임의 건
⇒ 부결

*제2-10호 의안: 기타비상무이사 배병화 선임의 건
⇒ 부결

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

*제3-1호 의안: 감사 백진현 선임의 건
⇒ 부결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

*제4-1호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)
⇒ 원안대로 가결

☞ 주주제안으로 하기 안건 상정
* 제4-2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(4억원)
⇒ 부결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)
⇒ 원안대로 가결

☞ 주주제안으로 하기 안건 상정
○ 제6호 의안: 배당금 지급의 건(100원)
⇒ 부결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금일 정기주주총회 후 당사의 이사총수는 9명(사내이사 5명, 기타비상무이사1명, 사외이사 3명)이며, 감사총수는 1명입니다. 기존 사내이사인 백정석 이사는 금일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용남
1969-02
3년
신규선임
- 홍익대 경영학과 졸업
- 한국공인회계사(KICPA)
- 전) KPMG 산동회계법인 감사부 Senior In-charge
- 전) Corevest Research/Investment Analyst/Equity Trader
- 전) Credit Suisse 증권 서울지점 Proprietary Investment 상무
- 전) 대신증권 홍콩법인 Investment Banking 상무
- 전) Credit Suisse 증권 서울지점 투자금융 및 자본시장부 상무
- 현) 오하임앤컴퍼니 CFO/전무

이순옥
1979-12
3년
신규선임
- 전남대 물리학과 졸업
- 전) 한샘 온라인사업본부 팀장
- 전) 인스타워즈 기획마케팅실 실장
- 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 상무

백상민
1974-04
3년
신규선임
- 서울대 동양사학과 졸업
- 전) 대한전선 인사총무팀장
- 현) 쓰리디아이 경영개선실 이사
- 현) 오하임앤컴퍼니 경영관리실장

강보연
1981-08
3년
신규선임
- 한양여대 경영학과 졸업
- 전) 한샘 온라인사업부 파트장
- 전) E-biz 본부 팀장
- 전) 신세계까사 온라인본부 차장
- 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 영업실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤수
1959-09
3년
신규선임
- 성균관대 재료공학 졸업
- 전) 대한전선 초고압사업부 생산총괄/부사장
-

함형태
1968-01
3년
신규선임
- 서울대 경영학과 졸업
- 상명대 대학원 국제경영전공 국제통상학 박사 수료
- 전) 동양종합금융(현 유안타증권) 채권팀 과장
- 전) 한누리투자증권(현 KB증권) IB팀 이사
- 전) 신영증권 전무/IB사업본부장
- 전) 메리츠종금증권(현 메리츠증권) 전무/IB본부장
- 전) 현대차증권 IB본부 전무/IB본부장
-
NEW — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: NEW

NEW/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,481
- 매출액
27,465

- 부채총계
102,517
- 영업이익
-11,921

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-14,635

- 자본총계
78,964
*주당순이익(원)
-524

나. 연결
- 자산총계
259,877
- 매출액
113,245

- 부채총계
138,756
- 영업이익
-18,957

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-24,072

- 자본총계
121,121
*주당순이익(원)
-722

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영 실태보고
3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안:
제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:

사내이사 유제천 선임의 건

제2-2호 의안:

사내이사 김재민 선임의 건

제2-3호 의안:

사내이사 한태문 선임의 건

제2-4호 의안:

사외이사 김준형 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태우 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안:

감사위원 후보자 김준형 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유제천
1966-05
3년
재선임
1999~2011 : 메가박스 경영지원 상무
2013~2020 : NEW 부사장
2021~현재 : NEW 사장

김재민
1976-02
3년
재선임
2008~2013 : NEW 배급
2017~현재 : (주)콘텐츠판다 부문대표
2020~현재 : NEW 영화사업부 대표

한태문
1980-03
3년
재선임
2011~2014 : 휴맥스 세무
2014~2021 : NEW 경영지원부 재경팀 부장
2021~현재 : NEW 경영지원부 재경팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준형
1976-05
3년
재선임
2019~2022 :
정인회계법인이사
2022~2024 :
현대회계법인 이사
2024~현재 :
삼도회계법인 파트너
-

김태우
1975-04
3년
재선임
2005~2018 :
안진회계법인 감사본부
2018~현재 :
삼화회계법인 감사본부 이사
주식회사 벨로크 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준형
1976-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2019~2022 :
정인회계법인이사
2022~2024 :
현대회계법인 이사
2024~현재 :
삼도회계법인 파트너

김태우
1975-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2005~2018 :
안진회계법인 감사본부
2018~현재 :
삼화회계법인 감사본부 이사
동성화인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
최용석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화)
051-200-4585

(홈페이지) http://dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 은 준

(전 화) 031-677-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병승
1958년 04월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
2년

現) SAB코퍼레이션 대표이사

現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장

現) 주부산 루마니아 명예영사

前) 부산상공회의소 의원

前) SPX Korea 대표이사
부국증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 27 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길 17

(전 화)02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시담당
(성 명)박춘근

(전 화)02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현정
1974년 12월
여
신규
2025년 03월 27일
2
2년
-'12.서울남부지방검찰청 검사-'20.울산지방검찰청 부장검사-'21.서울중앙지방검찰청 부장-'23.[現]법무법인(유)로고스 변호사
코스맥스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 코스맥스

코스맥스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,933,713
- 매출액
2,166,090

- 부채총계
1,424,903
- 영업이익
175,395

- 자본금
5,675
- 당기순이익
88,417

- 자본총계
508,810
*주당순이익(원)
7,562

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,188,973
- 매출액
1,357,660

- 부채총계
782,975
- 영업이익
138,679

- 자본금
5,675
- 당기순이익
106,654

- 자본총계
405,998
*주당순이익(원)
9,400

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,095,022,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 통과

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

-제 3-1호 의안:사내이사 1인 선임의 건(이병만)

=> 원안대로 통과

-제 3-2호 의안:사외이사 1인 선임의 건(이윤희)

=> 원안대로 통과

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병만
1978-06
3
신규선임
'05~'15 코스맥스(주) 경영지원본부 전무
'16~'19 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장
'19~'20 코스맥스(주) 마케팅본부 본부장/부사장
'20~23 코스맥스(주) 대표이사
'23~ 現 코스맥스비티아이(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤희
1977-08
3
신규선임
‘04~’14 식품의약품안전처 보건연구사
‘15~’18 연세대학교 약학대학 조교수
‘18~’23 서울대학교 약학대학 부교수
‘23~ 現 서울대학교 약학대학 교수 및 약학과장
-
메가스터디교육 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
773,021
- 매출액
826,984

- 부채총계
347,985
- 영업이익
111,241

- 자본금
1,186
- 당기순이익
42,188

- 자본총계
425,035
*주당순이익(원)
3,836

나. 연결
- 자산총계
878,342
- 매출액
942,249

- 부채총계
411,602
- 영업이익
123,624

- 자본금
1,186
- 당기순이익
50,155

- 자본총계
466,741
*주당순이익(원)
4,199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,138,390,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제10기 재무제표 및 이익배당 보고

(현금배당: 주당 1,500원)
- 외부감사인 선임보고
- 자기주식 소각보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(한도액 3,000,000,000원)
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(한도액 150,000,000원)
→ 원안대로 가결

*재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.12

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있기에 2025년 03월 12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였으며, 정기주주총회에서 재무제표 승인을 보고하였습니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 감사보고서 제출
동성케미컬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)동성케미컬

대 표 이 사 :
이 만 우, 백 진 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김상현

(전 화) 02-6190-8725

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

설도원
1956년 10월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
4년
2011 ~ 2013 : 홈플러스 공동대표이사2015 ~ 2017 : 한국체인스토어협회 상근부회장2020 ~ 현재 : ㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)2022 ~ 현재 : ㈜동성케미컬 사외이사

박철순
1958년 05월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
2년
2010 ~ 2015 : 현대하이스코 사외이사2012 ~ 2014 : 하나은행 사외이사2016 ~ 2018 : ㈜SPC 삼립식품 사외이사2017 ~ 2019 : 서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장2018 ~ 2018 : 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장2020 ~ 2023 : KB캐피탈 사외이사2023 ~ 2024 : ㈜동성화인텍 사외이사2015 ~ 현재 : 사단법인 시오서원 이사장2023 ~ 현재 : 유리자산운용 사외이사2024 ~ 현재 : ㈜동성케미컬 사외이사
동성화인텍 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
453,136
- 매출액
597,410

- 부채총계
253,015
- 영업이익
54,017

- 자본금
15,325
- 당기순이익
39,370

- 자본총계
200,121
*주당순이익(원)
1,356

나. 연결
- 자산총계
455,451
- 매출액
597,410

- 부채총계
253,015
- 영업이익
53,989

- 자본금
15,325
- 당기순이익
39,343

- 자본총계
202,436
*주당순이익(원)
1,355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,161,595,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제 1호 의안 : 제40기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (백진우)

2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장흥수)

2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 주주총회소집공고
2025-03-19 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백진우
1984-02
3
재선임
現) 동성케미컬 지주부문 대표이사
前) 동성케미컬 미래전략실 담당임원
前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst

장흥수
1965-04
3
재선임
現) 동성화인텍 영업기술본부장
前) 동성화인텍 생산기술본부장
前) 동성화인텍 연구소/품질 담당임원
前) 동성화인텍 연구소장
前) 동성화인텍 CS 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병승
1958-04
1
재선임
現) SAB코퍼레이션 대표이사
現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장
現) 주부산 루마니아 명예영사
前) 부산상공회의소 의원
前) SPX Korea 대표이사
SAB코퍼레이션
대성창투 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대성창투

대성창투/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,480
- 매출액
20,088

- 부채총계
1,701
- 영업이익
10,238

- 자본금
27,000
- 당기순이익
13,846

- 자본총계
98,779
*주당순이익(원)
256

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-12 주주총회소집결의
포톤 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,789
- 매출액
129,854

- 부채총계
37,008
- 영업이익
2,306

- 자본금
6,590
- 당기순이익
3,483

- 자본총계
53,781
*주당순이익(원)
55

나. 연결
- 자산총계
98,899
- 매출액
135,706

- 부채총계
45,049
- 영업이익
-3,415

- 자본금
6,590
- 당기순이익
-9,611

- 자본총계
53,850
*주당순이익(원)
-95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1.감사보고
2.영업보고
3.내회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안:제11기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안:주식(액면)병합 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안:상근감사 신홍구 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안:2025사업연도 이사 보수한도액 승인의건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안:2025사업연도 감사 보수한도액 승인의건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신홍구
1963-09
3년
신규선임
상근
전)공직자

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업
-전자부품, 반도체소자 설계 제조, 설계용역
및 교육서비스업
-큐비트 방식을 적용한 광원 광센서 일체형
모듈 제조 및 판매업
-큐비트 방식을 적용한 바이오, 메디컬
디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업
-큐비트 방식을 적용한 태양광패널, 이미지
센서, 반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품,
부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업
-큐비트 방식을 적용한 전자계측기기의 제조,
교정, 검사 장비 개발 및 판매업
-큐비트 방식을 적용한 비즈니스 어플리케이션
개발, 서비스제공 등의 융복합 사업
-드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품
및 소프트웨어 개발, 제작 및 판매
-인공지능 (AI), 딥러닝, 행위기반 데이터수집
, 분석, 개발 및 기술정보 제공업
-자율주행차 관련 소프트웨어 개발과 기술정보
제공 및 부품 개발업
-블록체인 플랫폼, 보안솔루션 및 어플리케이
션 개발 및 운영사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업
-오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업
-디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매
-의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의제조 및 판매업
-바이오 제품 도,소매업
-의약품 도,소매업
-의료기기 및 의약 외품 도,소매업
-방역제품 도,소매업
-폐기물 처리 및 재활용업
-환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링
-산업기계 제조 및 판매업
-폐기물 수집처리 및 운반업
-화학물질 제조업
-유기 폐기물 재활용업
-임목 폐기물 재활용업
-농산 부산물 재활용업
-미생물 판매업
-비료 판매업
-전자 금융업
-전자 지급 결제 대행업
-직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
-선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
-결제대금예치업
-관광토산품 판매업
-카지노업
-오락장 운영업
-면세품 판매업
-노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매,임대, 수리업
-노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업
-모래 및 자갈 채취업
-태양전지 및 기타 관련 사업
-신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업
-스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업
-이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매,
수출입업
-전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업
불필요한 사업목적 삭제
라온텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 이광수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 라온텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 광 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라온텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418420

발행주식 총수
30,108,433

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 광 수
한자(영문)
李 光 洙(Lee Kwang Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
771201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2018년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라온텍
부 서
경영지원팀

직 위
상무
전화번호
031-78******

성 명
한 성 준
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******an@RAON.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 11일
320,500
1.06
320,500
1.06

이번보고서
2025년 03월 27일
325,994
1.08
325,994
1.08

증 감
5,494
0.02
5,494
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

325,994
-
-
-
-
-
-
-
325,994
1.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,108,433
-
1.08
1.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
320,500
3,664
324,164
2,695
-

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
324,164
1,830
325,994
2,705
-

합 계
320,500
5,494
325,994
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코칩 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 코칩

코칩/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,117
- 매출액
33,371

- 부채총계
9,066
- 영업이익
3,026

- 자본금
4,251
- 당기순이익
3,539

- 자본총계
53,051
*주당순이익(원)
461

나. 연결
- 자산총계
62,000
- 매출액
33,371

- 부채총계
9,202
- 영업이익
2,899

- 자본금
4,251
- 당기순이익
3,229

- 자본총계
52,798
*주당순이익(원)
420

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명, 감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내회계관리제도 운영실태보고

- 이관계자와의 거래보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 31기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건
→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건
→ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 정관 변경의 건

제 7-1호 의안 : 사업목적의 변경의 건
→ 원안대로 가결

제 7-2호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병일
1969-03
3
재선임
煎) 대림정보통신
煎) 동부정보기술
現) 코칩 주식회사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전진홍
1970-05
3년
재선임
비상근
煎) 법무법인 KCL 변호사
煎) 법무법인 태영 대표변호사
現) 법무법인 강남 변호사
現) 코칩 주식회사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
AI 컴퓨터서버용 이차전지 개발업 및 판매업

드론용 이차전지 개발업 및 판매업

휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업

바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개발업 및 판매업
사업목적 구체화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

전자부품 유통

전자상거래사업

해외자회사에 대한 투자

특허, 기술판매

부동산 임대업
전자부품 유통업

전자부품 관련 전자상거래 사업

해외자회사에 대한 투자업

특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업

부동산 임대업 및 매매업
사업목적 구체화

사업목적 삭제
LED 및 LED응용제품 제조 및 판매업

전기, 전자, 통신기기 관련의 전자부품 제조 및 판매업

하드웨어, 소프트웨어 관련의 전자부품 제조 및 판매업

자동차관련의 전자부품 제조 및 판매업

설비 유지보수
사업목적 재정비를 통한 선택과 집중
티피씨글로벌 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,111
- 매출액
48,372

- 부채총계
12,080
- 영업이익
-762

- 자본금
5,638
- 당기순이익
5,177

- 자본총계
62,031
*주당순이익(원)
459

나. 연결
- 자산총계
112,833
- 매출액
80,422

- 부채총계
19,273
- 영업이익
-902

- 자본금
5,638
- 당기순이익
-307

- 자본총계
93,560
*주당순이익(원)
134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제26기(2024년)재무제표와 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의건

→ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억)

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건(연간 2억)

→ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

·제4-1호 사내이사 선임의 건(후보 이정훈)

·제4-2호 사내이사 선임의 건(후보 노영길)

·제4-3호 사내이사 선임의 건(후보 김광선)

·제4-4호 사외이사 선임의 건(후보 김활년)

·제4-5호 사외이사 선임의 건(후보 김상욱)

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1963-07
3년
재선임
영남대학교 전자공학과 졸업
1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 대표이사
2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사
2022.03 ~ 현재 : 해성에어로보틱스(주) 대표이사

노영길
1959-08
3년
재선임
부경대학교 전기공학과 졸업
1999.12 ~ 현재 : (주)티피씨 사장

김광선
1967-10
3년
재선임
대구대학교 전자계산학과 졸업
1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 경영관리 상무
2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김활년
1964-03
3년
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
2005 ~ 2019 : 회계법인 지평회계사
2020 ~ 2023 : 다산회계법인 회계사
2024 ~ 현재 : 한빛회계법인 회계사
-

김상욱
1961-10
3년
재선임
영남대학교 전자공학과 졸업
1989 ~ 2019 : 포스코ICT 영업사업관리 부장
-
웨이버스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 웨이버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 웨이버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)웨이버스

대 표 이 사 :
김학성,박창훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 1001호

(전 화) 02-851-9640

(홈페이지)http://wavus.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조문기

(전 화) 02-851-9640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양근우
1955.08
남
재선임
2025.03.27
3년
6년
15.04~현재 (사)한국공간정보산업연구조합 부회장21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사
오성첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 오성첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
오성첨단소재(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신

본 점 소 재 지 :

전북 익산시 석암로 17길 104

(전 화)
063-839-5000

(홈페이지)http://
www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 호 권

(전 화)
063-839-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정찬섭
1960년 06월
남
신규
2025년 03월 27일
3
-

前)
증권감독원

前)금융감독원 수석 팀장

前)금융감독원 부국장
前)에코볼트
㈜ 사외이사

김민수
1964년 08월
남
신규
2025년 03월 27일
3
-

前)
삼성전자
㈜

부장
前)동부라이텍

㈜

이사
前)루미마이크로

㈜

상무

現)
㈜
트리온 대표이사
오성첨단소재 — [기재정정]유형자산처분결정(자율공시)  (20250327)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/유형자산처분결정(자율공시)/(2025.03.27)유형자산처분결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-24

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.처분예정일자
2025-03-31
2025-09-30

8.기타 투자판단에 참고할 사항
5. 매매대금
-잔 금(80%):16,800,000,000원(2025.03.31)
5. 매매대금
-잔 금(80%):16,800,000,000원(2025.09.30)

-

유형자산 처분결정(자율공시)

1. 처분목적물
건물 및 토지
(충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31)

2. 처분내역
처분금액(원)
21,000,000,000

자산총액(원)
289,620,521,427

자산총액대비(%)
7.25

3. 거래상대방
에코볼트 주식회사

- 회사와의 관계
관계회사

4. 처분목적
사업역량 집중 및 현금유동성 확보

5. 처분예정일자
2025-09-30

6. 이사회결의일(결정일)
2024-12-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 처분내역'의 '자산총액(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년말 연결재무제표기준입니다.

2. 상기 '2. 처분내역'의 '처분금액(원)'은 건물분 부가가치세를 제외한 금액입니다.

3. 상기 '5. 처분예정일자'는 잔금수령 예정일자입니다.

4. 상기 '6. 이사회결의일(결정일)'은 이사회 결의일 및 계약체결일 입니다.

5. 매매대금(총 매매대금 : 210억원)

-계약금(20%): 4,200,000,000원(2024.12.24)

-잔 금(80%):16,800,000,000원(2025.09.30)

6. 본 계약의 일정과 거래대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대공업 — [기재정정]금전대여결정  (20250327)
제출인: 현대공업

현대공업/금전대여결정/(2025.03.27)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년03월27일

3. 정정사유
금전대여 목적 상세기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

금전대여 목적
현대공업 미국법인(HDI AMERICA INC) 운영자금
현대공업 미국법인(HDI AMERICA INC) 新공장 매입자금

-

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
현대공업
(회사와의 관계)
자회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-03-26

대여금액 (원)
9,533,550,000

-자기자본(원)
141,318,978,868

-자기자본 대비(%)
6.7

-대기업해당여부
미해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2025-03-26

종료일
2030-03-25

3. 금전대여 목적
현대공업 미국법인(HDI AMERICA INC) 新 공장 매입 자금

4. 금전대여 총잔액 (원)
23,693,850,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2023년말 연결재무제표에서 현재까지 자본금과 자본잉여금 변동분을 반영한 기준임.

2. 금전대여 금액 USD 6,500,000불

- 환율: 1,466,90원

ㄴ 서울외국환 중개 3월25일 매매기준율

※관련공시
-
HB인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: HB인베스트먼트

HB인베스트먼트/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,912
- 매출액
15,154

- 부채총계
4,564
- 영업이익
6,495

- 자본금
13,554
- 당기순이익
6,037

- 자본총계
87,348
*주당순이익(원)
226

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,421,402,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
12.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사의 감사 보고

나. 이사의 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태

보고
2. 부의 안건

가. 제1호 의안 :

제26기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 :

이익배당 승인의 건

(현금배당 예정 : 1주당 200원)

다. 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
TP — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: TP

TP/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
752,330
- 매출액
1,064,151

- 부채총계
510,410
- 영업이익
48,932

- 자본금
26,469
- 당기순이익
22,354

- 자본총계
241,920
*주당순이익(원)
456

나. 개별(별도)
- 자산총계
647,825
- 매출액
755,618

- 부채총계
395,513
- 영업이익
42,311

- 자본금
26,469
- 당기순이익
25,937

- 자본총계
252,311
*주당순이익(원)
534

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,406,413,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안

: 제 53기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표 승인의 건(1주당 배당금 50원)

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안

: 정관 일부 변경의 건 (배당기준일 변경)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안

: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건(30억한도)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(배당기준일 변경)과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 결의하였습니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다.

금번 제53기(FY2024)의 배당기준일은 2024년 12월 31일로 변경 사항 없습니다.

※ 관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
오성첨단소재 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,499
- 매출액
128,074

- 부채총계
22,061
- 영업이익
20,281

- 자본금
44,544
- 당기순이익
18,390

- 자본총계
249,438
*주당순이익(원)
224

나. 연결
- 자산총계
297,086
- 매출액
146,409

- 부채총계
54,214
- 영업이익
22,225

- 자본금
44,544
- 당기순이익
11,957

- 자본총계
242,872
*주당순이익(원)
149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경숙
1960-02
3
신규선임
現)에코볼트㈜ 사내이사
現)㈜금호에이치티 사내이사
現)화일약품㈜ 대표이사
現)오성첨단소재㈜ 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬섭
1960-06
3
신규선임
前)증권감독원
前)금융감독원 수석 팀장
前)금융감독원 부국장
前)에코볼트㈜ 사외이사
-

김민수
1964-08
3
신규선임
前)삼성전자㈜ 부장
前)동부라이텍㈜ 이사
前)루미마이크로㈜ 상무
現)㈜트리온 대표이사
㈜트리온
(대표이사)
NEW — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: NEW

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
넥스트엔터테인먼트월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 넥스트엔터테인먼트월드

대 표 이 사 :
김 우 택

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 9길 5

(전 화) 02-3490-9300

(홈페이지) http://its-new.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 총무팀 이사
(성 명) 류 시 진

(전 화) 02-3490-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준형
1976년 05월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년
19.04~22.03 : 정인회계법인 이사22.04~24.03 : 현대회계법인 이사24.04~현재 : 삼도회계법인 파트너

김태우
1975년 04월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년
05.12~18.12 : 안진회계법인 감사본부18.12~현재 : 삼화회계법인 감사본부

- 2025년 03월 27일 개최된 제17기 정기주주총회에서 김준형, 김태우 사외이사가 재선임 되었습니다.- 상기 '사외이사 총 재직기간'은 재선임 임기 3년을 포함한 2028년 03월 27일까지로, 이후 변경될 수 있습니다.
헬릭스미스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 헬릭스미스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)헬릭스미스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
(주)헬릭스미스

대 표 이 사 :
장송선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21

(전 화) 02-2102-7200

(홈페이지) http://helixmith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 채형준

(전 화) 02-2102-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하단 참조

-당사의 2025년 3월 27일자 정기주주총회 결의를 통해 사외이사 박용범이 신규 선임되었습니다. 관련 세부사항은
정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박용범
1978년 05월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
-

-중앙대학교 의과대학
-성균관대학교 대학원 의학박사
-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)
덕산네오룩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 덕산네오룩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
덕산네오룩스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
덕산네오룩스(주)

대 표 이 사 :
이 수 훈, 이 범 성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32

(전 화)
041-590-5400

(홈페이지)http://
http://www.dsnl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 정 환

(전 화)
041-590-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당 사외이사는 2025년 3월 27일 제11기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손증호
1976.01
남
신규
2025.03.27
3년
3년
- 삼성 SDS(주)- 삼정회계법인 이사- (주)맥스트 CFO
손오공 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 손오공

손오공/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,083
- 매출액
30,534

- 부채총계
17,299
- 영업이익
-9,087

- 자본금
16,892
- 당기순이익
-8,857

- 자본총계
8,784
*주당순이익(원)
-263

나. 연결
- 자산총계
57,703
- 매출액
32,022

- 부채총계
29,571
- 영업이익
-9,455

- 자본금
16,892
- 당기순이익
-9,558

- 자본총계
28,132
*주당순이익(원)
-284

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건
☞보고사항으로 진행

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김진선 승인의 건
☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 이민영 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제 28기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2025년 3월 11일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함)

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진선
1963-09
3
신규선임
서울대 자연과학대학 해양학과 졸업
현) (주)비즈투게더 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민영
1994-02
3
신규선임
서울대 공과대학 건설환경공학부 졸업
현) 민우세무법인 세무사
-
영화금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 영화금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
영화금속(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
영화금속 주식회사

대 표 이 사 :
최 동 윤

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 진해구 남의로 57

(전 화) 055-551-7500

(홈페이지)http://www.yeonghwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 마순호

(전 화) 055-548-0175

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장종호
1963년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

前)부산은행 상무이사
前)BNK 신용정보 전무이사

이종태
1967년 03월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

前)부산은행 구포금융센터장
現)부산기업(주)상임감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최병진
1957년 10월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
당연퇴임
임기만료

강영명
1963년 07월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
당연퇴임
임기만료
동아엘텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 동아엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동아엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 동아엘텍

대 표 이 사 :
박재규/최귀상

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24

(전 화)013-345-1500

(홈페이지)http://
ww.dongaeltek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)각자대표이사
(성 명) 최귀상

(전 화)031-345-1523

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용진
1965년 04월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년O개월
성균관대학교 기계설계학과 졸업(주)LG Dispaly (주)뉴옵틱스 CPO 부사장

윤세창
1954년 06월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
O년O개월
국립 강원대학교 기계광학과 냉동전공 공학박사건설기술인력 양성과정 강사
레몬 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 레몬

레몬/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,073
- 매출액
7,288

- 부채총계
7,822
- 영업이익
-6,283

- 자본금
10,500
- 당기순이익
-4,684

- 자본총계
12,252
*주당순이익(원)
-223

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이종일)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(양승외,재선임)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종일
1967-04
3
신규선임
('90 ~ '13)삼성SDI 부장
('13 ~ '21)레몬 전무이사
('21 ~ 현재)라임 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양승외
1965-10
3
재선임
비상근
('13 ~ '21)고려세무법인 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
44.공기오염 콘트롤 제품의 제조 및 판매업
45.산업용공해방지설비 제조,판매 및 시설업
46.초극세 부직포형 인공피혁 개발, 판매 및 무역업
47.섬유제조업
48.섬유임가공업
49.섬유관련제품의 도매업
50.섬유관련제품의 무역업
51.의료제품의 제조 및 판매업
52.공기여과필터 및 여과기기류의 제조 및 판매업
53.기타가공식품도매업
54.건강보조식품소매업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴맥스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 휴맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)휴맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스

대 표 이 사 :
정 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)http://
kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 창 수

(전 화) 031-776-6114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,340,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2029년 12월 31일

행사가격 (원)
보통주식
2,000

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제10조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,690,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여방법 : 자기주식 교부 방식으로 2025년 3월 27일 현재 당사가 보유한 자기주식수는 848,701주 임
나. 부여결의기관 : 상기 주식매수선택권 부여는 2025년 3월 27일 개최된 당사의 정기주주총회에서 결의함
다. 기타사항: 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름
라. 공정가치 산정(1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임(2) 산정방법 : 공정가치 접근법 중 이항모형 (3) 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일 전일의 종가 : 1,053원 (2025년 3월 26일 당사 주식의 종가) ② 행사가격 : 2,000원 ③ 무위험이자율 : 2.78% (부여일 기준 3년~5년 만기 국고채 수익률에 선형보간법 적용) ④ 기대행사기간 : 4.8년 ⑤ 예상주가 변동성 : 47.67% (180일 기준 휴맥스 주가 변동성 평균치) ⑥ 공정가치 : 265.6원 (주당 주식선택권 기준 공정가치) ⑦ 상기 공정가액은 외부평가기관(보현회계법인)을 통해 산출되었으며, 회계감사 과정에서 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정OO 외 5명
해당 상장회사의 임직원
1,020,000
-
265.6원
-

홍OO 외 5명
관계회사의 임직원
320,000
-
265.6원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
웨이버스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 웨이버스

웨이버스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,996
- 매출액
52,108

- 부채총계
12,886
- 영업이익
2,114

- 자본금
4,816
- 당기순이익
3,496

- 자본총계
35,110
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
54,503
- 매출액
56,365

- 부채총계
15,216
- 영업이익
1,678

- 자본금
4,816
- 당기순이익
3,260

- 자본총계
39,287
*주당순이익(원)
68

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안:사내이사 김학성 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 박창훈 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안:사외이사 양근우 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건(감사1명)

제4-1호 의안: 감사 유재욱 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학성
1960-02
3년
재선임
88.05~04.09 쌍용정보통신(주) 솔루션부문 이사
04.10~현재 (주)웨이버스 대표이사

박창훈
1971-02
3년
재선임
97.01~07.07 쌍용정보통신(주) 과장
07.08~19.11 (주)웨이버스 사업본부장/영업본부장
19.12~24.10 (주)웨이버스 사장
24.10~현재 (주)웨이버스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양근우
1955-08
3년
재선임
15.04~현재 (사)한국공간정보산업연구조합 부회장
21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사
(사)한국공간정보산업연구조합 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유재욱
1963-05
3년
재선임
비상근
97.03~21.03 대주회계법인 공인회계사
21.04~현재 유재욱 세무회계사무소
21.07~현재 (주)웨이버스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 엔지니어링 서비스업
- 기타 부동산 임대업
항공, 측량, 정보통신공사 관련 부수사업 영위

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
금강철강 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 금강철강

금강철강/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,802
- 매출액
194,876

- 부채총계
25,826
- 영업이익
4,345

- 자본금
9,860
- 당기순이익
8,432

- 자본총계
127,976
*주당순이익(원)
525

나. 연결
- 자산총계
164,690
- 매출액
201,085

- 부채총계
35,712
- 영업이익
3,809

- 자본금
9,860
- 당기순이익
6,880

- 자본총계
128,978
*주당순이익(원)
430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,365,919,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제48기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 150원 배당)

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
와이솔 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 와이솔

와이솔/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
339,010
- 매출액
182,313

- 부채총계
21,830
- 영업이익
-4,087

- 자본금
14,093
- 당기순이익
8,693

- 자본총계
317,180
*주당순이익(원)
314

나. 연결
- 자산총계
414,257
- 매출액
374,992

- 부채총계
52,414
- 영업이익
461

- 자본금
14,093
- 당기순이익
10,999

- 자본총계
361,843
*주당순이익(원)
399

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,835,766,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 500원
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
※사내이사 김지호
→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
※감사 김종범
→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금총액은 발행주식총수 27,671,533주를 기준으로 산정한 결산배당금의 총액입니다.

2. 시가배당율은 현금배당결정 이사회개최일로부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격입니다.

3. 금번 배당금총액의 재원은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 전환한 이익잉여금의 일부에 해당하며, 이는 관련법(*)에 의거하여 비과세 대상입니다.
(*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지호
1959-04
3
재선임
1991 아주대학교 전자공학 석사
1984~2008 삼성전기㈜ WS-Component사업팀장
2008~2020 ㈜와이솔 대표이사
2020~2022 ㈜대덕 사장
2022~현재 ㈜와이솔 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종범
1958-03
3
재선임
상근
2012~2016 스템코㈜ CFO
2017~2020 ㈜나무가 COO
2020~2021 ㈜나무가 자문역
2022~현재 ㈜와이솔 감사
휴맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스

대 표 이 사 :
정 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)http://
kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 창 수

(전 화) 031-776-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한만수
1964년 08월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년

1960 ~ 2000 (주)대우/대우자동차
2014 ~ 2020 휴맥스 마케팅부문장
2020 ~ 2022 케이비전 CEO
2022 ~ 現 스테핑스톤 CEO

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정구민
1972년 10월
남
2022년 03월 30일
3년
2025년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
씨엔알리서치 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,710
- 매출액
58,523

- 부채총계
35,796
- 영업이익
5,226

- 자본금
5,673
- 당기순이익
5,733

- 자본총계
49,915
*주당순이익(원)
102

나. 연결
- 자산총계
85,602
- 매출액
59,689

- 부채총계
38,508
- 영업이익
3,630

- 자본금
5,673
- 당기순이익
3,359

- 자본총계
47,094
*주당순이익(원)
68

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
567,254,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제 2호 의안: 현금 배당 결의의 건
-> 원안대로 가결

- 제 3호 의안: 이사 중임의 건
3-1호 의안 사내이사 윤문태 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

3-2호 의안 사내이사 안병진 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

3-3호 의안 사내이사 윤병인 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

3-4호 의안 사외이사 이재원 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

- 제 4호 의안: 이사 보수 한도의 건
-> 원안대로 가결

- 제 5호 의안: 감사 보수 한도의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤문태
1951-11
3
재선임
'70~'78 서울대학교 약학과 졸업
'84~'97 LG 생명과학(現 LG화학)
'97~현재 ㈜씨엔알리서치 대표이사

안병진
1970-03
3
재선임
'88~'94 전남대학교 의학과 학사
'07~'10 가톨릭대학교 약리학 박사
'09~'11 동국대학교 조교수
'11~현재 ㈜씨엔알리서치 사장

윤병인
1980-10
3
재선임
'99~'05 성균관대학교 법학과 졸업
'07~현재 ㈜씨엔알리서치 부사장
'17~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사
'19~현재 ㈜지씨씨엘 기타비상무이사
'24~현재 ㈜트라이얼인포매틱스 대표이사
'24~현재 TI IMAGE PTE. LTD 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재원
1961-06
3
재선임
'79~'83 서울대학교 통계학 학사
'83~'85 서울대학교대학원 통계학 석사
'86~'90 위스컨신대학교통계학 박사
'07~'09 한국통계학회 생물통계연구회 회장
"15~'17 한국보건정보통계학회 부회장
'17~'19 고려대학교 정경대학 학장
'01~현재 고려대학교 통계학과 교수
'22~현재 씨엔알리서치 사외이사
-
휴네시온 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 휴네시온

휴네시온/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,010
- 매출액
35,288

- 부채총계
7,067
- 영업이익
3,907

- 자본금
4,804
- 당기순이익
3,865

- 자본총계
44,943
*주당순이익(원)
415

나. 연결
- 자산총계
53,026
- 매출액
36,893

- 부채총계
7,405
- 영업이익
3,154

- 자본금
4,804
- 당기순이익
3,728

- 자본총계
45,620
*주당순이익(원)
428

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
369,036,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기
(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)

--> 원안 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건

--> 원안 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건

--> 원안 가결
제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건

--> 원안 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정동섭
1970-02
3년
재선임
- KAIST 경영과학과 학사
- 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사
- 브레인즈스퀘어 부사장
- 휴네시온 대표이사

김영환
1969-12
3년
재선임
- KAIST 경영과학과 학사
- 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사
- 브레인즈스퀘어 부사장
- 휴네시온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 부동산 임대업 및 부동산 관리업
11. 상업시설 및 업무시설의 임대 및 운영 지원
12. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
신축 사옥 외부 임대를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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