eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이에스링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 제이에스링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
디엔에이링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
디엔에이링크(변경상호 제이에스링크)

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com
http://www.jslink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 준 영

(전 화)02-3153-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업인 코스닥등록법인입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장민
1967.02
남
2025년 03월 26일
3
2025년 03월 27일
자진사임
업무효율성을 위해 사외이사직 사임

*장민 사외이사는 2025년3월26일디엔에이링크(제이에스링크)정기주주총회를 통해 선임되었으나 업무 효율성을 위해 사외이사직에서 사임하고자 함.주주총회결과 등기전이지만 주주총회를통해 선임 되었음으로 사임서를 제출함.
미원홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 미원홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
미원홀딩스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
손 응 주

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-217-8912

(홈페이지)http://
www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 박찬엽

(전 화) 031-217-8912

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

태건우
1986.10
남
신규
2025.03.31
3
없음

고려대학교 조세법 석사
(현)회계법인 창천 대표이사
(전)삼정회계법인 근무
유니드비티플러스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 유니드비티플러스

유니드비티플러스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
235,452
- 매출액
194,894

- 부채총계
40,657
- 영업이익
3,054

- 자본금
10,611
- 당기순이익
6,397

- 자본총계
194,794
*주당순이익(원)
618

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
821,602,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(한상준, 염기동)
사외이사 1명 선임(박찬구)
상근감사 1명 선임(정준석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제3기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

[회의목적사항]
제1호 의안 : 제3기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 한상준 후보 선임의 건

▶ 승인

2-2호 의안 사내이사 염기동 후보 선임의 건

▶ 승인

2-3호 의안 사외이사 박찬구 후보 선임의 건

▶ 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

상근감사 정준석 후보 선임의 건

▶ 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 현금ㆍ현물배당 결정 공시 당시 사용된 시가배당률을 사용

※ 관련공시
2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상준
1972-01
3
재선임
현 유니드비티플러스 대표이사
전 유니드 부사장

염기동
1969-09
3
재선임
현 유니드비티플러스 상무
전 롯데테크 대표이사
전 일진유니스코 겸)일진건설 경영지원실장
전 도레이첨단소재 인도네시아 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬구
1963-07
3
재선임
현 유니드비티플러스 사외이사
전 세방전지 대표이사
유비쿼스홀딩스 사외이사 및 감사위원

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정준석
1951-12
3
재선임
상근
현 유니드비티플러스 상근감사
전 EY한영회계법인 부회장
전 한국산업기술재단 이사장
유한양행 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250327)
제출인: 유한양행

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)유한양행

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 유한양행

대 표 이 사 :
조 욱 제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 노량진로 74

(전 화) 02-828-0181

(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 병 만

(전 화) 02-828-0262

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
20,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 01일

종료일
2025년 07월 31일

3. 해지목적
자기주식 직접 보유 목적의 중도 해지

4. 해지기관
(주)신한은행 (SHINHAN BANK)

5. 해지예정일자
2025년 03월 31일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
6,173,392
비율(%)
7.6

기타주식
32,600
비율(%)
0.0

기타취득(주)
보통주식
244,737
비율(%)
0.3

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
718,060

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
1년 이상

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 2010년 3월 12일 최초 공시하고, 2024년 7월 30일 연장 공시한 자기주식취득 신탁계약의 해지에 관한 사항입니다.- 신탁 계약해지에 따른 실물반환주식(자사주) 전량은 당사 주식계좌에 입고 예정입니다.
- 상기 비율은 발행주식 총수 81,390,004주 (보통주: 80,209,064주, 우선주: 1,180,940주)에 대한 비율입니다.- 당사는 2024년 10월 기업가치제고 계획(2024.10.31)을 통해 주주가치 증대 목적의 일환으로 '자사주 소각 계획'을 공시하였으며, 이에 따라 신탁 계약해지 후 직접 보유하는 주식에 대해서도 검토 후 소각이 고려될 수 있습니다.(2027년까지 보유 또는 매입 자사주 1% 소각 예정)- 본 건을 포함하여,
총 11개 신탁계약 중 10개 신탁계약을 해지합니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

기타 취득(c)
보통주식
244,737
-
-
-
244,737
단주인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,418,129
-
-
-
6,418,129
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

* 상기 '기초수량'의 기준일은 2025년 1월 1일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 제출일인 2025년 3월 27일입니다.
TCC스틸 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250327)
제출인: TCC스틸

TCC스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
손봉락, 조석희, 손기영 (각자대표)

변경후
손봉락, 손기영, 김영학 (각자대표)

2. 변경사유
조석희 대표이사 퇴임,김영학 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
변경일자는 이사회결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

손봉락
최대주주
경희대학교
UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA (MBA)
(현)Ohio Coatings Company 회장
(현)주한헝가리 명예영사
(현)우석문화재단 이사장
-

손기영
최대주주의 특수관계인
Carnegie Mellon University

Tsinghua University (MBA)
(현)한국무역협회 이사
(현)상장회사협의회 이사
(현)한미경제협의회 이사
-

김영학
-
동아대학교
서울과학종합대학원 철강 E-MBA 수료
(현)포항상공회의소 상임의원
-
차AI헬스케어 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
38,916
- 매출액
15,675

- 부채총계
9,280
- 영업이익
-5,446

- 자본금
2,242
- 당기순이익
-9,493

- 자본총계
29,636
*주당순이익(원)
-2,122

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,751
- 매출액
13,000

- 부채총계
5,493
- 영업이익
-4,535

- 자본금
2,242
- 당기순이익
-5,956

- 자본총계
32,258
*주당순이익(원)
-1,331

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안:
제53기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
대모 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 대모

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대모엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
대모엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
이 원 해

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56

(전 화) 031-488-6000

(홈페이지)http://www.daemo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 판 우

(전 화) 031-488-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
최병구 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 권오영 사외이사를 신규 선임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권오영
1965.04
남
신규
2025.03.27
3년
-
(전)한국산업은행 안양지점장
경창산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 경창산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
경창산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
경창산업 주식회사

대 표 이 사 :
손일호

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 6

(전 화) 053-721-1040

(홈페이지)http://www.kc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 정 석

(전 화) 053-721-1040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기 만료일은 2028년 정기주주총회일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍계영
1971년 08월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년
경북대학교 경영학과기술보증기금 자문위원한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원선진회계법인 이사(현)

장지태
1949년 03월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년
경북대학교 경영대학원경창산업㈜ 노동조합 위원장호산대학교 석좌교수

손영산
1960년 07월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년
영남대학교 무역과고용노동부 대구서부지청장노무법인 해도 대표이사(현)
한양디지텍 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20250327)
제출인: 한양디지텍

신탁계약등에의한취득상황보고서
6.0
한양디지텍(주)

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03 월 27일

회 사 명 :
한양디지텍(주)

대 표 이 사 :
김 형 육 , 김 윤 상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화)
031.695.5000

(홈페이지) http://
www.hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영전략기획팀장 (성 명)
정 종 훈

(전 화)
031.695.5000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

한양디지텍(주)

나. 주 소 :

경기도 화성시 삼성1로 332-7

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2024년 12월 24일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 12월 30일
보통주식
20,000
-
8,498
169,975,680
KB증권
00164876

2025년 01월 03일
보통주식
30,000
-
9,049
271,482,560
KB증권
00164876

2025년 01월 14일
보통주식
30,000
-
9,193
275,811,880
KB증권
00164876

2025년 02월 04일
보통주식
30,000
-
9,178
275,368,000
KB증권
00164876

2025년 02월 26일
보통주식
20,000
-
10,617
212,350,940
KB증권
00164876

2025년 02월 27일
보통주식
20,000
-
10,560
211,219,540
KB증권
00164876

2025년 03월 04일
보통주식
20,000
-
10,047
200,951,000
KB증권
00164876

2025년 03월 05일
보통주식
20,000
-
10,392
207,845,290
KB증권
00164876

2025년 03월 10일
보통주식
20,000
-
10,208
204,177,780
KB증권
00164876

2025년 03월 12일
보통주식
30,000
-
10,384
311,527,895
KB증권
00164876

계

240,000
-
9,752
2,340,710,565

주1) 상기 '1주당 가액' 은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가이며, 1주당 가액 및 총가액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2025년 03월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
299,828
1.97
1,907,177,863
346,947
2.27
4,000,000,000
646,775
4.24
5,907,177,863

계
299,828
1.97
1,907,177,863
346,947
2.27
4,000,000,000
646,775
4.24
5,907,177,863

주1) 상기 비율은 발행주식 총수(15,244,382주)에 대한 자기주식의 비율입니다.주2) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에입고 되어있는 자기주식의 수량입니다.주3) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 아래와 같습니다. (1) 15억원 신탁계약:
KB증권(체결 신탁업자), 최초 계약일 2024년 08월 19일
보유주식수 : 106,947주 (2) 25억원 신탁계약:
KB증권(체결 신탁업자), 최초 계약일 2024년 12월 24일 보유주식수 : 240,000주

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2025년 3월 27일 현재]
(단위 : 주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

김형육
보통주식
3,653,931
3,653,931
-

계
보통주식
3,653,931
3,653,931
-

기타주식
-
-
-

합 계
3,653,931
3,653,931
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

본 보고서는 2024년 12월 24일에 체결 신고한 자기주식취득 신탁계약(25억원)에 대한 취득상황보고서입니다.

가. 자기주식의 신탁계약 현황

[2025년 3월 27일 현재]
(단위 : 원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비 고

2024.12.24.
2024.12.24 ~ 2025.12.23
KB증권
2,500,000,000
-

나. 신탁계약의 자산구성 내역

[2025년 3월 27일 현재]
(단위 : 원, 주, %)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액 대비 취득금액 비율
신탁계약금액
비 고

보통주식
240,000
2,340,710,565
93.6
2,500,000,000
-
유한양행 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250327)
제출인: 유한양행

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)유한양행

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 유한양행

대 표 이 사 :
조 욱 제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 노량진로 74

(전 화) 02-828-0181

(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 병 만

(전 화) 02-828-0262

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
15,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 01일

종료일
2025년 07월 31일

3. 해지목적
자기주식 직접 보유 목적의 중도 해지

4. 해지기관
(주)신한은행 (SHINHAN BANK)

5. 해지예정일자
2025년 03월 31일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
6,173,392
비율(%)
7.6

기타주식
32,600
비율(%)
0.0

기타취득(주)
보통주식
244,737
비율(%)
0.3

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
459,820

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
1년 이상

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 2009년 10월 29일 최초 공시하고, 2024년 7월 30일 연장 공시한 자기주식취득 신탁계약의 해지에 관한 사항입니다.- 신탁 계약해지에 따른 실물반환주식(자사주) 전량은 당사 주식계좌에 입고 예정입니다.
- 상기 비율은 발행주식 총수 81,390,004주 (보통주: 80,209,064주, 우선주: 1,180,940주)에 대한 비율입니다.- 당사는 2024년 10월 기업가치제고 계획(2024.10.31)을 통해 주주가치 증대 목적의 일환으로 '자사주 소각 계획'을 공시하였으며, 이에 따라 신탁 계약해지 후 직접 보유하는 주식에 대해서도 검토 후 소각이 고려될 수 있습니다.(2027년까지 보유 또는 매입 자사주 1% 소각 예정)- 본 건을 포함하여,
총 11개 신탁계약 중 10개 신탁계약을 해지합니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

기타 취득(c)
보통주식
244,737
-
-
-
244,737
단주인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,418,129
-
-
-
6,418,129
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

* 상기 '기초수량'의 기준일은 2025년 1월 1일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 제출일인 2025년 3월 27일입니다.
샘씨엔에스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 샘씨엔에스

샘씨엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,168
- 매출액
53,316

- 부채총계
78,180
- 영업이익
5,201

- 자본금
29,194
- 당기순이익
3,318

- 자본총계
143,988
*주당순이익(원)
60

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 이사의 책임감경(표준 정관 반영)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 윤진혁 상근감사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건(30억원)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤진혁
1953-10
3년
재선임
상근
. 부산대학교 물리학 학사
. 삼성전자㈜ 반도체 부문
. 삼성전자㈜ (일본)
. 삼성그룹 비서실
. 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부
. 삼성전자㈜ LCD총괄 전무
. 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장
. ㈜에스원 대표이사
. 한국산업기술보호협회장
. ㈜에스원 고문
. 現 ㈜샘씨엔에스 상근 감사
케어랩스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 케어랩스

케어랩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,108
- 매출액
41,032

- 부채총계
65,807
- 영업이익
-4,160

- 자본금
9,805
- 당기순이익
-26,196

- 자본총계
52,301
*주당순이익(원)
-1,350

나. 연결
- 자산총계
143,257
- 매출액
83,187

- 부채총계
88,279
- 영업이익
-4,462

- 자본금
9,805
- 당기순이익
-19,670

- 자본총계
54,978
*주당순이익(원)
-1,045

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (신정인, 장영주)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 신정인 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 장영주 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신정인
1978-06
3
신규선임
2012 MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania
2022.02 ~ 2024.04 야놀자 COO
2024.12 ~ 現 바비톡 대표이사

장영주
1982-01
3
신규선임
2004.02 서강대학교 경영학부 경영학사
2015.07 INSEAD MBA
2017.09 ~ 2020.01 옴니어스 최고전략/사업책임자
2020.02 ~ 2024.12 딜리버리히어로코리아 경영전략총괄
2024.12 ~ 現 굿닥 사업대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 특수한유형의 부가통신사업
1. 문자 재판매업
1. 문자 발송업
1. 사회복지서비스(방문, 상담, 재활)
1. 노인복지시설 설치 및 운영업
1. 거주 및 비거주 복지시설 운영업
기존사업영역의 서비스 확장 및 신규 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대모 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대모

대모/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,638
- 매출액
40,844

- 부채총계
13,991
- 영업이익
1,514

- 자본금
4,162
- 당기순이익
661

- 자본총계
46,646
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
61,506
- 매출액
41,319

- 부채총계
15,046
- 영업이익
117

- 자본금
4,162
- 당기순이익
132

- 자본총계
46,459
*주당순이익(원)
16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
332,976,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 배당금 40원, 총 배당액 332,976,800원)

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 신규 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제36기 배당은 주당 40원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다.

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오영
1965-04
3년
신규선임
(전)한국산업은행 안양지점장
-
엠씨넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 엠씨넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엠씨넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 엠씨넥스

대 표 이 사 :
민 동 욱

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39송도동 엠씨넥스 타워

(전 화) 02-2025-3600

(홈페이지) http://www.mcnex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 승 오

(전 화) 02-2025-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤석진
1965.02
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- EY한영회계법인
- 現)중앙대학교 겸임교수

박길재
1966.04
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 삼성전자
- 現)㈜에스엘케이

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이상오
1971.05
남
2024.03.26
3년
2025.03.26
자진사임
일신상 사유

주) 오한석 사외이사는 2025년03월 26일 임기만료로 퇴임 하였습니다.
대상홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,418,554
- 매출액
5,357,890

- 부채총계
2,747,590
- 영업이익
184,030

- 자본금
37,126
- 당기순이익
79,933

- 자본총계
1,670,964
*주당순이익(원)
548

나. 개별(별도)
- 자산총계
533,478
- 매출액
44,225

- 부채총계
134,842
- 영업이익
20,272

- 자본금
37,126
- 당기순이익
9,535

- 자본총계
398,636
*주당순이익(원)
257

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,033,160,220

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
1.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 및
상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 의안 : 제20기 재무제표 (
이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명) => 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) => 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표에 관한 사항 中 가.연결 및 나. 개별(별도)의 *주당순이익(원)은 모두 보통주 기준 입니다.

- 상기 2. 배당에 관한 사항 中 가. 현금ㆍ현물배당의 시가배당률(%)은 제20기 결산 배당기준일을 당사 이사회 결의를 통해 2025년 3월 31일로 정함에 따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정배
1961-07
3
재선임
2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사
2016- (현)대상(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동우
1965-08
3
재선임
상근
1999-2018 한영회계법인 근무
2020~ (현)대주회계법인 부대표
화인써키트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 화인써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)화인써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 화인써키트

대 표 이 사 :
유수권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71

(전 화) 032-818-6930

(홈페이지)http://finecircuit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)유수권

(전 화)032-818-6930

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

주맹남
1964년 02월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
-
- 前 인천지방법원 사무관-現 법무사
화인써키트 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 화인써키트

화인써키트/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,359
- 매출액
70,188

- 부채총계
46,786
- 영업이익
3,722

- 자본금
1,184
- 당기순이익
3,266

- 자본총계
47,573
*주당순이익(원)
276

나. 연결
- 자산총계
107,758
- 매출액
85,921

- 부채총계
55,948
- 영업이익
4,514

- 자본금
1,184
- 당기순이익
4,667

- 자본총계
51,810
*주당순이익(원)
383

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,143,871,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.59

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

2. 결의사항

1)제34기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

2)제34기 이익잉여금처분계산서 승인 의 건 (1주당 배당금 350원)

▶원안대로 가결

3) 정관변경의 건

▶원안대로 가결

4)사외이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 후보자 주맹남

▶원안대로 가결

5)이사의 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

6)감사의 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주맹남
1964-02
3
신규선임
2024.07~ 現법무사
2018.01~2024.06
前 인천지방법원 사무관
-
누보 — 전환가액의조정 (제3회차) (20250327)
제출인: 누보

누보/전환가액의조정/(2025.03.27)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
1,404
1,020

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
11,000,000,000
KRW : South-Korean Won
7,834,757
10,784,313

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2025년 03월 27일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 라목 및 마목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다.

마.위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바.위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사.본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 1,050.41원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 1,008.28원
C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,001.23원
D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,019.97원
E. C와 D중 높은가액: 1,019.97원
F. 조정전 행사가액 : 1,404원
G. 조정후 행사가액 : 1,020원(원단위 미만 절상)

※ 조정가액 한도(발행가액70%) : 983원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-27

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-08-23 전환사채권발행결정(제3회차)
2024-08-27 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
웨이비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 이안기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)웨이비스

20250101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이안기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 웨이비스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
289930

발행주식 총수
12,519,593

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이안기
한자(영문)
李安基(LEE ANGI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730428

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2025년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜웨이비스
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
031-*******

성 명
김지선
팩스번호
031-*******

이메일 주소
**********@wavice.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 27일
10,000
0.08
10,000
0.08

증 감
10,000
0.08
10,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,519,593
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025년 01월 01일
보통주
-
10,000
10,000
1,838
(*1)

합 계
-
10,000
10,000
-
-

(*1) 스톡옵션 행사시 행사가액* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
센서뷰 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 센서뷰

센서뷰/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,423
- 매출액
9,552

- 부채총계
23,411
- 영업이익
-14,956

- 자본금
20,616
- 당기순이익
-19,272

- 자본총계
20,012
*주당순이익(원)
-726

나. 연결
- 자산총계
42,715
- 매출액
15,602

- 부채총계
23,541
- 영업이익
-15,786

- 자본금
20,616
- 당기순이익
-17,836

- 자본총계
19,174
*주당순이익(원)
-672

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 이수재 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사외이사 이범선 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 김원 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수재
1961-03
3
신규선임
- 경북대학교 제어계측공학과 석사
- 한화시스템 방산부문 부사장
- (`現)센서뷰 글로벌 방산 사업대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이범선
1958-03
3
재선임
- 네브라스카대학교 전파공학 박사
- 경희대학교 전자공학과 교수
- (`現)센서뷰 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원
1980-12
3
신규선임
비상근
- 한양대 회계학 석사(`12)
- 한미회계법인 (`10~`18)
- 대주회계법인 (`23 ~ 현재)
한글과컴퓨터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준, 김 연 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 대왕판교로 644번길49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7645

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문 영 수

(전 화) 031-627-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
44

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
136,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2031년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
20,980

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
542,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

진성식
미등기임원
15,000
-
8,761
-

정지환
미등기임원
15,000
-
8,761
-

장승현
미등기임원
10,000
-
8,761
-

박미영
미등기임원
10,000
-
8,761
-

한창동
미등기임원
3,000
-
8,761
-

손찬주
미등기임원
3,000
-
8,761
-

김병후
직원
3,000
-
8,761
-

안치연
직원
3,000
-
8,761
-

최재남
직원
3,000
-
8,761
-

현호중
직원
3,000
-
8,761
-

권오륜
직원
2,000
-
8,761
-

이수동
직원
2,000
-
8,761
-

신재욱
직원
2,000
-
8,761
-

최은우
직원
2,000
-
8,761
-

이숙
직원
2,000
-
8,761
-

박재범
직원
2,000
-
8,761
-

고혜석
직원
2,000
-
8,761
-

이규호
직원
2,000
-
8,761
-

김대호
직원
2,000
-
8,761
-

장윤희
직원
2,000
-
8,761
-

김동현
직원
2,000
-
8,761
-

김광중
직원
2,000
-
8,761
-

장재형
직원
2,000
-
8,761
-

김소연
직원
2,000
-
8,761
-

유성용
직원
2,000
-
8,761
-

최지혜
직원
2,000
-
8,761
-

김우정
직원
2,000
-
8,761
-

김지훈
직원
2,000
-
8,761
-

이창희
직원
2,000
-
8,761
-

손재연
직원
2,000
-
8,761
-

김규리
직원
2,000
-
8,761
-

김학수
직원
2,000
-
8,761
-

박호준
직원
2,000
-
8,761
-

이영한
직원
2,000
-
8,761
-

노상순
직원
2,000
-
8,761
-

이다은
직원
2,000
-
8,761
-

이루리
직원
2,000
-
8,761
-

강성민
직원
2,000
-
8,761
-

박지혜
직원
2,000
-
8,761
-

이아름
직원
2,000
-
8,761
-

이창용
직원
2,000
-
8,761
-

송찬미
직원
2,000
-
8,761
-

최시은
직원
2,000
-
8,761
-

박준석
직원
2,000
-
8,761
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임주2) 공정가치 산정기준 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (이항옵션가격결정모형 적용) ② 산정가정

가. 권리부여일 전일의 종가 : 19,560원 나. 행사가격 : 20,980원 다. 예상주가변동성 : 56.70% 라. 할인율/무위험수익율 : 2.83% 마. 시가배당률 : 2.1%* 상기 내용은 회계감사의 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
JB금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2757

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 송 종 근

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
81.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
81.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성제환
1953년 08월
남
재선임
2025년 03월 27일
2년
7년

- 고려대 경제학 학사/석사- 코넬대 경제학 박사- 2021 ~ 현재
JB금융지주 사외이사

- 2019 ~ 현재
한국IT직업전문학교 석좌교수- 2009 ~ 2010 전북은행 사외이사

- 1998 ~ 2018
원광대학교 경제학부 교수

강창훈
1961년 08월
남
신규
2025년 03월 27일
2년
2년

- 서울대 경제학 학사- 서울대 행정학 석사- 2023 ~ 현재
법무법인 케이원챔버 고문

- 2022 ~ 2022
하나은행 고문

- 2019 ~ 2022
환은모기지서비스 대표

- 2016 ~ 2018 하나은행 자금그룹장 전무

김용환
1952년 04월
남
신규
2025년 03월 27일
2년
2년

- 성균관대 경제학 학사- 밴더빌트대 국제경제학 석사- 경희대 경영학 박사- 2018 ~ 현재
법무법인 세종 고문

- 2015 ~ 2018
NH농협금융지주 대표이사 회장

- 2011 ~ 2014
수출입은행 은행장

- 2008 ~ 2011
금융감독원 수석부원장

주) 상기 사외이사 중 성제환 이사의 '사외이사 총 재직기간'은 당사의 계열회사에서 사외이사로 재직했던 이력을 포함하여 작성하였음.
유한양행 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250327)
제출인: 유한양행

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)유한양행

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 유한양행

대 표 이 사 :
조 욱 제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 노량진로 74

(전 화) 02-828-0181

(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 병 만

(전 화) 02-828-0262

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 01일

종료일
2025년 07월 31일

3. 해지목적
자기주식 직접 보유 목적의 중도 해지

4. 해지기관
(주)신한은행 (SHINHAN BANK)

5. 해지예정일자
2025년 03월 31일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
6,173,392
비율(%)
7.6

기타주식
32,600
비율(%)
0.0

기타취득(주)
보통주식
244,737
비율(%)
0.3

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
274,610

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
1년 이상

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 2003년 11월 27일 최초 공시하고, 2024년 7월 30일 연장 공시한 자기주식취득 신탁계약의 해지에 관한 사항입니다.- 신탁 계약해지에 따른 실물반환주식(자사주) 전량은 당사 주식계좌에 입고 예정입니다.
- 상기 비율은 발행주식 총수 81,390,004주 (보통주: 80,209,064주, 우선주: 1,180,940주)에 대한 비율입니다.- 당사는 2024년 10월 기업가치제고 계획(2024.10.31)을 통해 주주가치 증대 목적의 일환으로 '자사주 소각 계획'을 공시하였으며, 이에 따라 신탁 계약해지 후 직접 보유하는 주식에 대해서도 검토 후 소각이 고려될 수 있습니다.(2027년까지 보유 또는 매입 자사주 1% 소각 예정)- 본 건을 포함하여,
총 11개 신탁계약 중 10개 신탁계약을 해지합니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

기타 취득(c)
보통주식
244,737
-
-
-
244,737
단주인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,418,129
-
-
-
6,418,129
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

* 상기 '기초수량'의 기준일은 2025년 1월 1일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 제출일인 2025년 3월 27일입니다.
한글과컴퓨터 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,460
- 매출액
159,095

- 부채총계
59,836
- 영업이익
49,704

- 자본금
13,466
- 당기순이익
17,115

- 자본총계
353,624
*주당순이익(원)
712

나. 연결
- 자산총계
681,939
- 매출액
304,773

- 부채총계
196,273
- 영업이익
40,423

- 자본금
13,466
- 당기순이익
13,996

- 자본총계
485,666
*주당순이익(원)
577

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
410

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,868,394,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.90

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제35기(2024.1.1.~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김상철 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 김정실 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사내이사 변성준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상철
1953-05
3
재선임
- (전) 한글과컴퓨터 대표이사
- (현) 한글과컴퓨터 사내이사

김정실
1955-05
3
재선임
- (전) 캐피탈익스프레스(주) 회장
- (현) 한글과컴퓨터 사내이사

변성준
1972-12
3
재선임
- (전) 한글과컴퓨터 총괄부사장
- (현) 한글과컴퓨터 대표이사
미원홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
494,327
- 매출액
476,576

- 부채총계
196,741
- 영업이익
23,033

- 자본금
1,316
- 당기순이익
29,244

- 자본총계
297,586
*주당순이익(원)
10,906

나. 개별(별도)
- 자산총계
291,225
- 매출액
18,491

- 부채총계
86,458
- 영업이익
3,278

- 자본금
1,316
- 당기순이익
16,079

- 자본총계
204,767
*주당순이익(원)
6,944

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,620,815,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
제2호 의안 정관 일부 개정의 건
- 원안대로 승인
제3호 의안 이사 선임(예선)의 건
- 원안대로 승인
제4호 의안 감사위원 선임(예선)의 건
- 원안대로 승인
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

태건우
1986-10
3
신규선임
고려대학교 조세법 석사
(현)회계법인 창천 대표이사
(전)삼정회계법인 근무
회계법인 창천

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

태건우
1986-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 조세법 석사
(현)회계법인 창천 대표이사
(전)삼정회계법인 근무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
TCC스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: TCC스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)TCC스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
(주)TCC스틸

대 표 이 사 :
손기영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)

(전 화) 054-285-331

(홈페이지)https://www.tccsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김 대 업

(전 화)02-2633-3311

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
오형수 사외이사 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오형수
1960.12
남
재선임
2025.03.27
2
2년

(영)Liverpool대학 산업공학 연구과정
(전)포스코 포항제철소장(부사장)
(전)포스코차이나 대표(부사장)
KSS해운 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: KSS해운

KSS해운/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
LPG 운송계약

2. 계약내역
계약금액(원)
29,719,603,232

최근매출액(원)
517,929,006,796

매출액대비(%)
5.74

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK GAS CO.,LTD

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
WORLD-WIDE

5. 계약기간
시작일
2025-04-01

종료일
2025-12-01

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
매 항차 종료 후 운임정산

7. 계약(수주)일자
2025-03-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 적용환율 : 1,469.60원/USD

(2025.03.26 최초고시환율)

2. 상기 매출액은 2024년말 연결 기준임.

3. 상기 계약의 시작일 및 종료일은 선박 인도일정에 따라 변동될 수 있음.

4. 동 계약은 Hire 이외에 연료비 및 항비를 보전 받는 조건임.

5. 상기 계약금액은 현재의 추정금액으로서 영업환경 등의 변화에 따라 다소 증감할 수

있음.

※ 관련공시
-
JB금융지주 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
66,721,914
- 매출액
4,619,564

- 부채총계
60,997,109
- 영업이익
906,079

- 자본금
984,914
- 당기순이익
692,991

- 자본총계
5,724,805
*주당순이익(원)
3,439

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,420,797
- 매출액
505,255

- 부채총계
873,036
- 영업이익
433,651

- 자본금
984,914
- 당기순이익
433,622

- 자본총계
2,547,761
*주당순이익(원)
2,165

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
680

중간ㆍ분기배당금
315

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
189,702,275,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 3명
- 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
81.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안] 제12기(2024년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 680원

→ 원안대로 가결

[제2호 의안] 정관 변경의 건

제2-1호 : 금융사지배구조법 개정 등에 따른 이사회의 역할 추가(제42조, 제46조)

→ 원안대로 가결

제2-2호 : 자본시장법 개정 등에 따른 분기 배당절차 변경(제57조)

→ 원안대로 가결

제2-3호 : 이사 정보제공 강화 및 용어 표준화(제12조, 제35조, 제36조, 제42조)

→ 원안대로 가결

[제3호 의안] 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 후보자 강창훈

→ 원안대로 가결

[제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 성제환

→ 원안대로 가결

제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김용환

→ 원안대로 가결

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기홍
1957-01
3
재선임
- 금융감독원 부원장보(前)
- KB국민은행 수석부행장(前)
- JB자산운용 대표이사(前)
- JB금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성제환
1953-08
2
재선임
- 원광대학교 경제학부 교수(前)
- 원광디지털대학교 총장(前)
- 한국IT직업전문학교 석좌교수(現)
-

강창훈
1961-08
2
신규선임
- 하나은행 자금그룹장 전무(前)
- 환은모기지서비스 대표(前)
- 법무법인 케이원챔버 고문(現)
-

김용환
1952-04
2
신규선임
- 금융감독원 수석부원장(前)
- 한국수출입은행 은행장(前)
- NH농협금융지주 대표이사 회장(前)
- 법무법인 세종 고문(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성제환
1953-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 원광대학교 경제학부 교수(前)
- 원광디지털대학교 총장(前)
- 한국IT직업전문학교 석좌교수(現)

김용환
1952-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 금융감독원 수석부원장(前)
- 한국수출입은행 은행장(前)
- NH농협금융지주 대표이사 회장(前)
- 법무법인 세종 고문(現)
TCC스틸 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: TCC스틸

TCC스틸/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
573,951
- 매출액
582,075

- 부채총계
314,935
- 영업이익
12,272

- 자본금
26,214
- 당기순이익
20,223

- 자본총계
259,016
*주당순이익(원)
769

나. 개별(별도)
- 자산총계
483,966
- 매출액
438,928

- 부채총계
272,812
- 영업이익
11,275

- 자본금
26,214
- 당기순이익
16,363

- 자본총계
211,154
*주당순이익(원)
624

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,621,369,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.35

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제67기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
■ 감사보고
■ 영업보고
■ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
■ 제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 예정배당금: 현금배당 100원
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 이사 손기영 선임의 건
제2-2호 의안 : 이사 김영학 선임의 건
제2-3호 의안 : 이사 오형수 선임의 건
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
-상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임
-배당금은 1개월내(4월중) 지급 예정임

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손기영
1981-08
3
재선임
Carnegie Mellon University
Tsinghua University (MBA)
(현)한국무역협회 이사
(현)상장회사협의회 이사
(현)한미경제협의회 이사

김영학
1969-05
3
신규선임
동아대학교
서울과학종합대학원 철강 E-MBA 수료
(현)포항상공회의소 상임의원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오형수
1960-12
2
재선임
(영)Liverpool대학 산업공학 연구과정
(전)포스코 포항제철소장(부사장)
(전)포스코차이나 대표(부사장)
해당없음
티에이치엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 티에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주) 티에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 티에이치엔

대 표 이 사 :
채 승 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동)

(전 화) 053)583-3001

(홈페이지) http://www.th-net.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 식

(전 화) 053)583-3001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외아사 1인은 2025년 3월 27일 제39기 정기주주총회에서 예선되어 2025년 3월 30일부터 임기가 시작될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채홍호
1963년 11월
남
신규
2025년 03월 30일
3년
3년
-. (미)콜로라도 주립대 도시행정학(석사)-.대구광역시 행정부시장(전)
솔루스첨단소재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250327)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
진대제, 곽근만(각자 대표이사)

변경후
곽근만

2. 변경사유
진대제 대표이사 사임

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
변경일자는 사임서 제출일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

곽근만
-
1999년~2001년
㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문

2001년~2006년
SONY코리아 경영관리부문 팀장

2006년~2010년
HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장

2010년~2013년
㈜두산 지주부문 Finance Management팀 부장

2013년~2019년
㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장

2019년~2021년
두산솔루스㈜ 최고재무책임자(CFO)

2021년~ 2022년
솔루스첨단소재㈜ 최고재무책임자(CFO)

2023년~2024년 솔루스첨단소재㈜ 유럽통합법인 대표이사(CEO)

2024년~현재
솔루스첨단소재㈜ 대표이사(CEO)
-
DSC인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,960
- 매출액
34,682

- 부채총계
38,803
- 영업이익
15,968

- 자본금
13,906
- 당기순이익
10,665

- 자본총계
111,157
*주당순이익(원)
402

나. 연결
- 자산총계
157,814
- 매출액
38,627

- 부채총계
43,538
- 영업이익
14,954

- 자본금
13,906
- 당기순이익
10,573

- 자본총계
114,276
*주당순이익(원)
405

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,032,158,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 박정운 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고안건
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

2)부의안건
-제1호의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
*이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 40원)

→ 원안대로 승인
-제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박정운 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인
-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정운
1975-12
3년
재선임
- 14.04~ 현재 DSC인베스트먼트
- 07.10~14.04 LB인베스트먼트
- 02.08~07.09 LS전선
유한양행 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250327)
제출인: 유한양행

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)유한양행

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 유한양행

대 표 이 사 :
조 욱 제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 노량진로 74

(전 화) 02-828-0181

(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 병 만

(전 화) 02-828-0262

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 08월 01일

종료일
2025년 07월 31일

3. 해지목적
자기주식 직접 보유 목적의 중도 해지

4. 해지기관
(주)신한은행 (SHINHAN BANK)

5. 해지예정일자
2025년 03월 31일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
6,173,392
비율(%)
7.6

기타주식
32,600
비율(%)
0.0

기타취득(주)
보통주식
244,737
비율(%)
0.3

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
445,785

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
1년 이상

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 2002년 12월 13일 최초 공시하고, 2024년 7월 30일 연장 공시한 자기주식취득 신탁계약의 해지에 관한 사항입니다.- 신탁 계약해지에 따른 실물반환주식(자사주) 전량은 당사 주식계좌에 입고 예정입니다.
- 상기 비율은 발행주식 총수 81,390,004주 (보통주: 80,209,064주, 우선주: 1,180,940주)에 대한 비율입니다.- 당사는 2024년 10월 기업가치제고 계획(2024.10.31)을 통해 주주가치 증대 목적의 일환으로 '자사주 소각 계획'을 공시하였으며, 이에 따라 신탁 계약해지 후 직접 보유하는 주식에 대해서도 검토 후 소각이 고려될 수 있습니다.(2027년까지 보유 또는 매입 자사주 1% 소각 예정)- 본 건을 포함하여, 총 11개 신탁계약 중 10개 신탁계약을 해지합니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
6,173,392
-
-
-
6,173,392
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

기타 취득(c)
보통주식
244,737
-
-
-
244,737
단주인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,418,129
-
-
-
6,418,129
-

기타주식
32,600
-
-
-
32,600
-

* 상기 '기초수량'의 기준일은 2025년 1월 1일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 제출일인 2025년 3월 27일입니다.
나라셀라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 나라셀라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나라셀라 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 27일

회 사 명 :
나라셀라 주식회사

대 표 이 사 :
마승철

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 백사면 청백리로393번길 353, 지하1층

(전 화) 02-405-4300

(홈페이지)http://www.naracellar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오의석

(전 화) 02-405-4300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는 2025년 03월 26일 제 35기 정기주주총회를 통해 선임된 등기이사를 포함한 총 인원수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최범수
1956년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-
경남고등학교 졸업서울대학교 경제학과 졸업서울대학교 대학원 경제학과 졸업(경제학 석사)Yale University 경제학박사Harvard Business School 최고경영자과정(AMP) 수료前)한국개발연구원(KDI)연구위원前)증권거래소 상장심사위원회 위원前)대통령 자문 금융개혁위원회 전문위원前)금융감독위원회 위원장 자문관前)국민 주택합병추진위원회 간사위원前)KB 국민은행 부행장前)Korea Credit Bureau 설립추진위원장前)Korea Credit Bureau (KCB) 부사장前)신한금융지주 부사장 (CFO, CSO)前)신한아이타스 대표이사 사장前)Korea Credit Bureau 대표이사 사장前)한림대학교 글로벌융합대학 객원교수前)경남중고 재경동창회 회장現)하나자산운용 사외이사
티에이치엔 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
454,354
- 매출액
651,079

- 부채총계
306,374
- 영업이익
30,964

- 자본금
9,000
- 당기순이익
33,468

- 자본총계
147,980
*주당순이익(원)
1,769

나. 개별(별도)
- 자산총계
403,322
- 매출액
574,109

- 부채총계
238,243
- 영업이익
21,211

- 자본금
9,000
- 당기순이익
26,564

- 자본총계
165,079
*주당순이익(원)
1,476

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,080,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제39기
(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:60원)
→원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
→원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채승훈
1968-02
3
재선임
-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA)
-.금융투자협회 근무(전)
-.(주)티에이치엔 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채홍호
1963-11
3
신규선임
-.(미)콜로라도 주립대 도시행정학(석사)
-.대구광역시 행정부시장(전)
-