eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔트룩스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,763
- 매출액
22,652

- 부채총계
6,304
- 영업이익
634

- 자본금
6,065
- 당기순이익
1,074

- 자본총계
81,459
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
93,236
- 매출액
45,944

- 부채총계
20,565
- 영업이익
-6,632

- 자본금
6,065
- 당기순이익
-5,858

- 자본총계
72,671
*주당순이익(원)
-393

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안

: 제44기(2024년) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안

: 이사 선임의 건

2-1호 의안

: 사내이사 김항섭 신규 선임의 건

→ 원안대로 가결

2-2호 의안

: 사내이사 정진석 신규 선임의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김항섭
1974-02
3년
신규선임
2012.09~2022.05 동화기업 본부장
2022.05~2023.11 에스피네이처 상무이사
2024.11~현재 솔트룩스 CFO

정진석
1979-08
3년
신규선임
2012.10~2017.01 중앙그룹/JTBC 차장
2017.02~2018.01 원익그룹 부장
2018.02~2019.09 에이클라엔터테인먼트 팀장
2019.10~2020.12 코캄(現 솔라엣지테크) 팀장
2021.10~2024.06 비전넥스트 팀장
2024.09~현재 솔트룩스 CSO
라이콤 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 라이콤

라이콤/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,093
- 매출액
13,136

- 부채총계
7,244
- 영업이익
-5,342

- 자본금
2,991
- 당기순이익
-3,751

- 자본총계
20,849
*주당순이익(원)
-125

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고안건

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안

: 제4기재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
->원안대로 가결

2) 제2호 의안

: 이사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 가결

3) 제3호 의안

: 감사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-18 감사보고서 제출
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
NPX — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: NPX

NPX/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,352
- 매출액
8,293

- 부채총계
1,767
- 영업이익
-3,151

- 자본금
4,947
- 당기순이익
-3,034

- 자본총계
20,585
*주당순이익(원)
-307

나. 연결
- 자산총계
22,346
- 매출액
8,293

- 부채총계
1,755
- 영업이익
-3,205

- 자본금
4,947
- 당기순이익
-3,032

- 자본총계
20,591
*주당순이익(원)
-306

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사해임1명, 사내이사선임1명, 감사해임1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 해임의 건(사내이사 김경수)

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 해임의 건(감사 백재욱)

→ 원안대로 가결

제6호의안 : 사내이사 김완수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제8호의안 : 감사 보수한도
승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김완수
1964-02
3년
신규선임
현)㈜엔피엑스 IT제조사업부대표
전)바이옵트로(주) 대표이사
전)삼성전자(주)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

20. 화장품 도매 및 소매업

21. 생활용품 도매 및 소매업

22. 제조업자개발생산방식(ODM)제조업

23. 주문자상표부착방식(OEM)제조업

24. 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역업

25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
20. 의약품 등(의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 건강기능식품)의 제조, 판매, 위탁판매 및 중개업

21. 뷰티기기 제조, 위탁판매 및 중개업

22. 천연/인조 피혁, 모피제품과 신발, 의류 등 각종 봉제제품, 섬유제품과 그 원료의 판매, 위탁판매 및 중개업

23. 경영 및 브랜드 컨설팅

24. 대중문화예술기획업

25. 음원, 음반, 음악, 영상물, 애니메이션 제작, 배급업 및 유통업

26. 연예기획 및 연예매니지먼트 사업

27. 컨텐츠, 캐릭터의 디자인, 제작 및 이와 관련한 용품에 관한 사업

28. 공연기획 및 제작업, 온라인정보서비스업

29. 일반음식점, 휴게음식점업(카페)등의 운영업

30. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 판매업

31. 이차전지 소재(흑연 외)의 연구, 개발, 제조 및 판매업

32. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업

33. 화학제품의 개발, 제조 및 판매업

34. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발, 제조, 판매업

35. 화학물질 및 화학약품 생산기계(금형포함) 제조, 판매업

36. 난연재 개발 및 제조 판매업

37. 위 각호에 관련된 사업에 투자

38. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 수출입, 판매, 위탁판매, 중개업 및 부대사업 일체
신사업 진출에 따른 사업목적 재정비

사업목적 삭제
-
-
헬릭스미스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,554
- 매출액
4,974

- 부채총계
9,623
- 영업이익
-18,106

- 자본금
23,046
- 당기순이익
-15,513

- 자본총계
141,931
*주당순이익(원)
-330

나. 연결
- 자산총계
148,890
- 매출액
4,974

- 부채총계
6,852
- 영업이익
-17,955

- 자본금
23,046
- 당기순이익
-15,486

- 자본총계
142,038
*주당순이익(원)
-329

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건
→ 원안대로 가결
-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김휘진
1979-05
3년
신규선임
-연세대학교 경제학
-(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당
-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용범
1978-05
3년
신규선임
-중앙대학교 의과대학
-성균관대학교 대학원 의학박사
-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)
-
공구우먼 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 공구우먼

공구우먼/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,051
- 매출액
48,932

- 부채총계
5,399
- 영업이익
8,856

- 자본금
2,265
- 당기순이익
8,253

- 자본총계
77,652
*주당순이익(원)
364

나. 연결
- 자산총계
83,478
- 매출액
49,860

- 부채총계
6,532
- 영업이익
8,102

- 자본금
2,265
- 당기순이익
7,678

- 자본총계
76,946
*주당순이익(원)
347

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,038,846,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제19기(2024년) 연결 및 별도 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건
※ 1주당 현금배당금 : 90원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-19 감사보고서 제출
엠앤씨솔루션 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 엠앤씨솔루션

엠앤씨솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
357,113
- 매출액
282,797

- 부채총계
191,727
- 영업이익
34,825

- 자본금
915
- 당기순이익
26,964

- 자본총계
165,386
*주당순이익(원)
3,361

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,480

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,547,772,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제5기 정기주주총회

회의 목적사항
1. 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 부의안건
○ 제1호의안

- 제5기 (2024.1.1 ~ 20

24.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

포함)승인의 건

※ 현금배당 : 1주당

1,480원

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안

- 정관 변경의 건

: 서면투표제 조항 삭제

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안

- 이사 보수한도 승인의

건 : 50억

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-10 참고서류
휴맥스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 휴맥스

휴맥스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
597,241
- 매출액
277,195

- 부채총계
388,441
- 영업이익
-15,251

- 자본금
21,985
- 당기순이익
-94,082

- 자본총계
208,800
*주당순이익(원)
-2,182

나. 연결
- 자산총계
662,812
- 매출액
535,559

- 부채총계
497,393
- 영업이익
6,200

- 자본금
21,985
- 당기순이익
-60,917

- 자본총계
165,419
*주당순이익(원)
-1,323

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건
- 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 한만수 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.

※관련공시
2025-03-25 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정창수
1972-02
3
신규선임
1997 경희대학교 경제학과 졸업
2004 Wake Forest Univ 석사 (MBA)
2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO
2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO
2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한만수
1964-08
3
신규선임
1960 ~ 2000 (주)대우/대우자동차
2014 ~ 2020 휴맥스 마케팅부문장
2020 ~ 2022 케이비전 CEO
2022 ~ 現 스테핑스톤 CEO
스테핑스톤 CEO
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
262,759
- 매출액
94,386

- 부채총계
95,186
- 영업이익
19,963

- 자본금
2,440
- 당기순이익
17,338

- 자본총계
167,573
*주당순이익(원)
3,585

나. 연결
- 자산총계
336,793
- 매출액
138,903

- 부채총계
106,825
- 영업이익
23,732

- 자본금
2,440
- 당기순이익
18,339

- 자본총계
229,967
*주당순이익(원)
3,736

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,902,102,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

⇒ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원)

⇒ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)

⇒ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
남성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 남성

대 표 이 사 :
윤성호

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로130 15층

(전 화) 02-2109-1550

(홈페이지) http://www.namsung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 성 욱 (인)

(전 화) 02-2109-1503

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노수홍
1961년 09월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년
- 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사)- 영국 British Telecom Wireless 한국지사장- 한국협상학회 이사- (주)지란지교시큐리티 감사- KAIST 기술경영전문대학원 교수
동성케미컬 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,072,894
- 매출액
1,066,318

- 부채총계
476,110
- 영업이익
91,030

- 자본금
49,690
- 당기순이익
77,981

- 자본총계
596,784
*주당순이익(원)
924

나. 개별(별도)
- 자산총계
552,532
- 매출액
387,799

- 부채총계
191,368
- 영업이익
14,118

- 자본금
49,690
- 당기순이익
28,634

- 자본총계
361,164
*주당순이익(원)
589

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,435,316,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
487,063

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣제1호 의안
: 제17기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제2호 의안
: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣제3호 의안
: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백진우)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박철순)

☞ 원안대로 승인

▣제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준에 따라 작성하였습니다.

- 상기 기재된 '주당순이익'은 기본주당순이익입니다.

- 상기 기재된 '시가배당률(%)'의 기준가는 주주명부 폐쇄일 2 거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 입니다.

- 상기 기재된 '나.주식배당'의 주식의 종류는 보통주식입니다.

- 배당은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-03 주식배당결정
2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백진우
1984-02
3
재선임
前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원
現) (주)동성케미컬 지주부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설도원
1956-10
1
재선임
前) 홈플러스 공동대표이사
前) 한국체인스토어협회 상근부회장
現) 넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)
現) 동성케미컬 사외이사
-

박철순
1958-05
1
재선임
前) 서울대경영대학 경영전문대학 학장 겸 원장
前) 한국증권금융사장후보 추천위원회 의장
現) 동성케미컬 사외이사
現) 유리자산운용 사외이사('27년 3월 임기만료)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
브랜드 및 기술 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업
지식재산권 활용을 강화하고, 신규 사업 기회를 확보하기 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아이에스동서 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250327)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
남병옥, 이준길

변경후
남병옥, 허필식, 배기문

2. 변경사유
기존 대표이사 사임 및 신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

남병옥
최대주주의 특수관계인
- 부산대학교 대학원

건축공학전공

- 아이에스동서(주)

안전보건본부 본부장

- (현)아이에스동서(주)

대표이사
-

허필식
최대주주의 특수관계인
- 부경대학교

경영학과 학사

- 아이에스동서(주)

개발사업본부 본부장

- (현)아이에스동서(주)

대표이사
-

배기문
최대주주의 특수관계인
- 건국대학교

경영전문대학원 석사

- 아이에스동서(주)

재경본부 본부장

- (현)아이에스동서(주)

대표이사
-
서울반도체 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 서울반도체

서울반도체/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이정훈

변경후 대표이사
이정훈, 김홍민

2. 변경사유
각자대표 선임

3. 변경일
2025-03-27

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이정훈
1953-01-21
본인
7,922,067
13.6%
각자대표

김홍민
1969-12-08
-
-
-
각자대표

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이정훈
서울반도체(주)
상장(코스닥)
-
사장
1992-02-24
-
-

김홍민
서울반도체(주)
상장(코스닥)
-
사장
2022-12-05
-
-
텔코웨어 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
25년 HLR, HD Voice 유지보수

2. 계약내역
계약금액(원)
11,770,000,000

최근매출액(원)
40,637,609,678

매출액대비(%)
29.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK텔레콤 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2025-04-01

종료일
2026-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
중도금 100%

7. 계약(수주)일자
2025-03-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세 포함 금액임.

- 상기 2항의 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-
성우테크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 박찬홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
성우테크론

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.19

보고서작성기준일 :
2025.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박찬홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성우테크론(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045300

발행주식 총수
10,347,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박찬홍
한자(영문)
朴贊洪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631228

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 성주동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024.03.29
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
성우테크론(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055)27******

성 명
정민우
팩스번호
055)28*****

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******mv.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.29
2,007,689
19.77
2,007,689
19.77

이번보고서
2025.03.19
2,047,842
19.79
2,047,842
19.79

증 감
40,153
0.02
40,153
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,047,842
-
-
-
-
-
-
-
2,047,842
19.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,347,365
-
19.79
19.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2025.03.19
보통주
2,007,689
40,153
2,047,842
-( )
-

합 계
2,007,689
40,153
2,047,842
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에치에프알 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 에치에프알

에치에프알/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
244,547
- 매출액
101,525

- 부채총계
120,566
- 영업이익
-14,145

- 자본금
6,745
- 당기순이익
-16,955

- 자본총계
123,981
*주당순이익(원)
-1,292

나. 연결
- 자산총계
271,085
- 매출액
157,094

- 부채총계
112,271
- 영업이익
-20,237

- 자본금
6,745
- 당기순이익
-18,485

- 자본총계
158,813
*주당순이익(원)
-1,414

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 조항 신설

->원안대로 승인

제2-2호 의안 : 이사 및 감사의 선임 조항 신설

->원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건

->원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 이정승 중임의 건

->원안대로 승인

재 4호 의안 : 감사 선임의 건

->부결

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재민
1968-10
3년
신규선임
건국대학교 경영대학 교수
미 오하이오 주립대학교박사
없음

이정승
1970-11
3년
신규선임
호서대 경영학부 교수
KAIST 공학박사
없음
서울반도체 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 서울반도체

서울반도체/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
918,808
- 매출액
871,477

- 부채총계
221,300
- 영업이익
3,149

- 자본금
29,153
- 당기순이익
-57,363

- 자본총계
697,508
*주당순이익(원)
-1,017

나. 연결
- 자산총계
1,261,201
- 매출액
1,090,486

- 부채총계
560,166
- 영업이익
797

- 자본금
29,153
- 당기순이익
-1,935

- 자본총계
701,035
*주당순이익(원)
-89

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1953-01
2
재선임
- 서울반도체(주) 대표이사(現)
- 서울바이오시스(주) 대표이사(現)

이민호
1980-12
2
재선임
- 서울반도체(주) 이사
- Serendi International COO
- (주)이소피카 대표(現)

이민규
1986-07
2
재선임
- 고려대학교 생명공학 연구실
- 소믈리에(現)
아스타 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 아스타

아스타/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
8,560
- 매출액
3,355

- 부채총계
4,412
- 영업이익
-4,019

- 자본금
6,784
- 당기순이익
-3,864

- 자본총계
4,148
*주당순이익(원)
-289

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 제19기
(2024.01~2024.12.31)감사보고,영
업보고,내부회계관리제도 운영실태
보고

나.부의안건
-의안 제1호:제19기 재무제표 승인
의 건

→ 원안대로 가결
- 의안 제2호:사내이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 후보 조응수

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안:사외이사 후보 박철우

→ 원안대로 가결
-의안 제3호:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-의안 제4호:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조응수
1955-09
3년
재선임
74.03~78.02 서울대학교 전기공학 학사
77.12~14.07
대우건설 해외영업 본부장(전무)
대우건설 플랜트사업총괄 부문장(부사장)
22.03~현재 (주)아스타 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철우
1953-04
3년
재선임
72.03~76.02 서울대학교
전기공학 학사
79.08~06.12
(주)동부건설 해외기술실
근무
(주)일진전자 FA사업부장
(주)스페코 자동화사업 담
당 부사장
(주)이레ACT 대표이사
-
하나기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 하나기술

하나기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 고속 스태킹 양산라인 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
29,070,198,749

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
29,070,198,749

최근 매출액(원)
119,948,030,553

매출액 대비(%)
24.24

3. 계약상대방
-

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2025-03-26

종료일
2028-04-01

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
[장비금액]
선급금 30%
중도금 60%
잔금 10%
[설치금액]
SAT 완료후 100%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2028-04-01

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확정 계약금액은 USD 19,781,028.00이며, 계약일인 2025년 3월 26일 최초고시환율(매매기준율) 1,469.60으로 환산한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2023년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약상대방은 고객사의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았습니다.

- 계약종료일은 계약대금 잔금 입금 완료 예정일로 거래당사자간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 본 계약의 계약금액 및 계약기간 등은 진행상황 및 관계기관 등에 따라 변동이 가능하며, 변동시 해당 공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-
덴티스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 덴티스

덴티스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,918
- 매출액
94,587

- 부채총계
121,823
- 영업이익
2,866

- 자본금
7,904
- 당기순이익
4,521

- 자본총계
71,094
*주당순이익(원)
296

나. 연결
- 자산총계
214,246
- 매출액
114,283

- 부채총계
156,316
- 영업이익
-446

- 자본금
7,904
- 당기순이익
2,271

- 자본총계
57,930
*주당순이익(원)
193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제9기(2024년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 김사홍 선임의 건
☞ 의결정족수 미달로 부결

3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제386조 및 제 415조에 의거하여 현 감사인 김사홍 감사가 다음 정기 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
대명에너지 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대명에너지

대명에너지/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,084
- 매출액
45,305

- 부채총계
88,680
- 영업이익
330

- 자본금
1,705
- 당기순이익
10,513

- 자본총계
164,404
*주당순이익(원)
617

나. 연결
- 자산총계
369,924
- 매출액
67,762

- 부채총계
241,182
- 영업이익
9,705

- 자본금
1,705
- 당기순이익
7,790

- 자본총계
128,742
*주당순이익(원)
457

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사보고
- 영업보고

2.부의안건

제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안:정관변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신공사업
전문소방시설공사
신규공사 면허등록시 필요

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오텍 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 오텍

오텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,955
- 매출액
98,928

- 부채총계
72,681
- 영업이익
144

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-22,871

- 자본총계
105,274
*주당순이익(원)
-1,610

나. 연결
- 자산총계
542,690
- 매출액
909,232

- 부채총계
414,518
- 영업이익
-14,877

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-31,654

- 자본총계
128,172
*주당순이익(원)
-1,636

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총1명(사내이사 1명 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제34기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정인옥 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인옥
1961-01
3
신규선임
現) 현대자동차 자문

前) 현대자동차 상용국내 사업부장 및 수소충전소구축TFT장

前) 상용본부 기획실장 및 영업실장
유니드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250327)
제출인: 유니드

유니드/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)유니드
회사코드
014830
담당부서명
커뮤니케이션팀
담당자명
심정현
tel
02-3709-9522

(fax)
02-3709-9590

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,767,600
-
6,767,600

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-08-21
보통주식
3,085,333
45.59

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,085,333
45.59

이번보고서제출일
2025-03-27
보통주식
3,083,248
45.56

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,083,248
45.56

증감
보통주식
-2,085
-0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,085
-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
류종열
생년월일
650328
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
2,085
-2,085
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)유니드글로벌상사
사업자등록번호
104-81-29104
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,695,734
25.06
0
0
0
0
1,695,734
25.06

이화영
생년월일
510516
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
631,920
9.34
0
0
0
0
631,920
9.34

이복영
생년월일
470804
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
69,173
1.02
0
0
0
0
69,173
1.02

이우일
생년월일
810808
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
233,449
3.45
0
0
0
0
233,449
3.45

이정자
생년월일
440218
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
244,310
3.61
0
0
0
0
244,310
3.61

이숙희
생년월일
400307
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
38,063
0.56
0
0
0
0
38,063
0.56

이은영
생년월일
550511
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
42,250
0.62
0
0
0
0
42,250
0.62

이주연
생년월일
651126
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
79,553
1.18
0
0
0
0
79,553
1.18

이우연
생년월일
720726
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
47,275
0.70
0
0
0
0
47,275
0.70

조백인
생년월일
501101
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
761
0.01
0
0
0
0
761
0.01

김호경
생년월일
650105
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
760
0.01
0
0
0
0
760
0.01

류종열
생년월일
650328
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
3,083,248
45.56
0
0
0
0
3,083,248
45.56
엔피케이 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 엔피케이

엔피케이/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,062
- 매출액
54,840

- 부채총계
18,497
- 영업이익
24

- 자본금
9,362
- 당기순이익
864

- 자본총계
46,565
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
67,946
- 매출액
64,566

- 부채총계
22,880
- 영업이익
-630

- 자본금
9,362
- 당기순이익
-842

- 자본총계
45,066
*주당순이익(원)
-45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
560,861,910

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

◇결의사항
제1호 의안 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
남성 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
276,057
- 매출액
74,577

- 부채총계
168,670
- 영업이익
-1,810

- 자본금
18,106
- 당기순이익
4,417

- 자본총계
107,387
*주당순이익(원)
142

나. 개별(별도)
- 자산총계
228,844
- 매출액
52,264

- 부채총계
115,708
- 영업이익
2,431

- 자본금
18,106
- 당기순이익
4,191

- 자본총계
113,136
*주당순이익(원)
134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 제61기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노수홍
1961-09
3
재선임
- 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사)
- 영국 British Telecom Wireless 한국지사장
- 한국협상학회 이사
- KAIST 기술경영전문대학원 교수
- (주)지란지교시큐리티 감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성수
1963-01
3
재선임
상근
- 육군사관학교 졸업
- 연세대학교 행정대학원 졸업
- 기무사령부 수사단장
- 기무학교 교수부장
- 3군 사령부 기무부대장
- 국방부 기무부대장
인산가 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 인산가

인산가/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,087
- 매출액
32,662

- 부채총계
35,196
- 영업이익
933

- 자본금
3,836
- 당기순이익
1,017

- 자본총계
62,890
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
101,751
- 매출액
32,484

- 부채총계
36,144
- 영업이익
814

- 자본금
3,836
- 당기순이익
886

- 자본총계
65,607
*주당순이익(원)
23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
753,863,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
가. 감사의 감사보고
나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》
가. 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

나.제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김윤세 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김형석 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 박건영 재선임의 건
-> 원안대로 승인

다.제3호 의안 : 감사 정만영 재선임의 건
-> 원안대로 승인

라.제4호 의안 : 현금배당결정 승인의 건
-> 원안대로 승인

마.제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

바.제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤세
1955-06
3년
재선임
'92~현재 (주)인산가 대표이사

김형석
1979-05
3년
재선임
'12~'15 (주)아이티센
'15~현재 (주)인산가

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박건영
1950-12
3년
재선임
'04~'06 대한암예방학회회장
'04~현재 대한암협회이사
'16~'21 차의과학대학교 생명과학대학 대학장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정만영
1956-02
3년
재선임
비상근
'15~'17 창원대학교 강사
'15~'18 창원문성대학교강사
'15~現 인산가
케이비아이동국실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 케이비아이동국실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이비아이동국실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 27 일

회 사 명 :
케이비아이동국실업주식회사

대 표 이 사 :
김용희

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한강대로 350

(전 화) 02-754-2961

(홈페이지) https://kbidongkook.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서현호

(전 화) 041-540-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한희원
1958.05
남
재선임
2025.03.27
2년
6년

고려대 법학과 졸업
호서대대학원
IUPUI 졸업(LL.M)
(現)동국대학교 명예교수(現)경상북도 독립운동기념관장(現)(재)경북호국보훈재단 대표이사
(現)현대엘리베이터 사외이사
(前)국가인권위원회 인권침해조사국장,
(前)청와대개인정보위원회 위원
(前)춘천지방검찰청 속초지청장
(前)서울지방검찰청,대검찰청 검사
유니온머티리얼 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
138,271
- 매출액
108,366

- 부채총계
122,845
- 영업이익
-16,501

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-46,476

- 자본총계
15,426
*주당순이익(원)
-1,107

나. 개별(별도)
- 자산총계
147,867
- 매출액
108,303

- 부채총계
91,676
- 영업이익
-13,589

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-22,149

- 자본총계
56,191
*주당순이익(원)
-527

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
DKME — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNG 플랜트 기자재 수주

2. 계약내역
계약금액(원)
18,697,228,000

최근매출액(원)
136,623,566,311

매출액대비(%)
13.68

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
T.J.N. Ruwais JV(Technip, JGC, NMDC)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2025-03-27

종료일
2026-09-15

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2025-03-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '2. 계약내역의 계약금액'은 2025년 3월 27일 최초매매기준율 USD 1 = 1,465.30원을 적용하여 계산하였습니다.

2. 상기 최근매출액은 2024년 사업연도 K-IFRS 재무제표 기준입니다.

3. 공사기간 등은 공사 진행과정에 따라 변동 될 수 있습니다

※ 관련공시
-
케이비아이동국실업 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
764,811
- 매출액
668,400

- 부채총계
538,883
- 영업이익
-6,327

- 자본금
55,647
- 당기순이익
25,660

- 자본총계
225,928
*주당순이익(원)
229

나. 개별(별도)
- 자산총계
493,594
- 매출액
422,062

- 부채총계
283,370
- 영업이익
4,610

- 자본금
55,647
- 당기순이익
22,818

- 자본총계
210,224
*주당순이익(원)
205

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[회의목적사항]

제1호 의안 : 제70기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(1명)

제2-1호 의안 : 사외이사 한희원 재선임의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한희원
1958-05
2
재선임
(現)동국대학교 명예교수
(現)(재)경북호국보훈재단 대표이사
(現)경상북도 독립운동기념관장
(現)현대엘리베이터㈜ 사외이사
(前)동국대학교 부총장
(前)국가인권위원회
인권침해조사국장
현대엘리베이터㈜ (사외이사)
워트 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 워트

워트/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박승배

변경후 대표이사
박승배, 양귀철(각자 대표이사)

2. 변경사유
양귀철 대표이사(각자 대표이사) 신규 선임

3. 변경일
2025-03-28

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박승배
1965-11-20
본인
8,400,000
52.11%
-

양귀철
1972-04-10
-
420,000
1.61%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박승배
워트주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2004-04-08
-
-

양귀철
워트주식회사
상장(코스닥)
-
전무이사
2004-05-01
-
-

양귀철
워트주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2004-05-01
-
-
삼성카드 — 특수관계인과의수익증권거래 (20250327)
제출인: 삼성카드

특수관계인과의수익증권거래
6.0
삼성카드

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명
삼성카드주식회사
공시일자
2025.3.27.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
삼성자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자

2025.3.27.
註1)

3. 거래금액
200,012

4. 잔액

225,012
註2)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
Kodex 머니마켓액티브

나. 펀드운용사
삼성자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간

2025.3.27. ~ 2025.4.1.
註3)

라. 만기일

2025.4.1.
註3)

6. 거래목적
여유자금 운용

7. 이사회 의결일
2025.1.23.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 본건은 상기 이사회 의결일에 거래기간 등에 대해 사전 의결을 거친 후 진행하는 약관에 의한 금융거래임.

※ 관련공시일
2025.1.24.

註) 1. 상기 거래일자는 자금납입(결제)일 기준이며, 위 수익증권의 설정 청구일은 2025.3.26일임. 2. 삼성자산운용(주)와의 수익증권 총 거래 잔액임(2025.3.27일 투자원금 기준) 3. 운용기간 및 만기일의 경우 시장상황에 따라 변동 가능.
제주은행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 정태성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)제주은행

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.21

보고서작성기준일 :
2025.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정태성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제주은행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006220

발행주식 총수
32,128,774

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정태성
한자(영문)

鄭泰成
(Jeong Tae Seong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691112

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주특별자치도 제주시 노형동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2025.02.05
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제주은행
부 서
경영혁신본부

직 위
과장
전화번호
064-72******

성 명
김홍식
팩스번호
064-75******

이메일 주소
******k16@shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.27
1,100
0.00
1,100
0.00

증 감
1,100
0.00
1,100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,100
-
-
-
-
-
-
-
1,100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,128,774
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.21
보통주
-
1,100
1,100
7,800
-

합 계
-
1,100
1,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코미코 — 기업설명회(IR)개최  (20250327)
제출인: 코미코

코미코/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-28
2025-03-28
10:30
17:00

2. 장소
여의도 농협재단빌딩 외

3. 대상자
국내 기관 투자자 (NDR)

4. 실시목적
1) 주요 기관 투자자에게 경영 현황에 대한 이해도 제고
2) 기업 가치 향상을 위한 핵심 사업 전략 설명
3) 사업 내용, 재무 상태, 성장 전략 등 정보 제공

5. 실시방법
대면미팅

6. 주요내용
1) 회사소개 및 경영현황 설명
2) 질의응답

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2025-03-27

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획본부 재무기획팀 박재녕 팀장

전화번호(팩스번호)
TEL) 031-8024-9247
FAX) 031-677-8830

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-28

게재장소
한국거래소 KIND시스템 IR자료실 (http://kind.krx.co.kr)
국전 — 신주인수권행사가액의조정  (20250327)
제출인: 국전

국전약품/신주인수권행사가액의조정/(2025.03.27)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

3
비상장
5,090
3,565

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

3
43,000,000,000
KRW : South-Korean Won
8,447,937
12,061,711

3. 조정사유
시가하락에 따른 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정 근거

-신주인수권부사채 인수계약서 제3조 23항 (6)호 라,바 목

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다.
단, 행사가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

사. 본호에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

2. 조정 방법

① 1개월 가중산술평균주가: 3,337.57원
② 1주일 가중산술평균주가: 3,294.99원
③ 최근일 가중산술평균주가: 3,252.38원
④ 산술평균가액[(①+②+③)/3]: 3,294.98원
⑤ 기준주가[MAX(③,④)]: 3,294.98원
⑥ 조정전 행사가액: 5,090원
⑦ 행사가액[MIN(⑤,⑥)]: 3,294.98원
⑧ 행사가액 조정한도(MIN/MAX) : 3,565원 / 5,090원
⑨ 조정후 행사가액(MAX[⑦,⑧]) : 3,565원(호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-27

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 행사가액 조정은 시가하락에 따른 행사가액 조정에 해당하여
별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2024-08-26 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
에코프로 — 자기주식처분결과보고서 (20250327)
제출인: 에코프로

자기주식처분결과보고서
6.0
(주)에코프로

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
송 호 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecopro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 순 주

(전 화) 043-240-7700

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 에코프로

나. 주 소 :

충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 03월 26일

나. 처분기간 :

2025년 03월 26일
부터
2025년 03월 27일
까지

- 상기 처분기간은 교환사채의 발행일을 기재한 것으로, 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정됩니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 에코프로 기명식 보통주 23,271주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 03월 27일
보통주식
-
15,280
90,500
1,382,840,000
-
-
-

2025년 03월 27일
보통주식
-
7,991
71,800
573,753,800
-
-
-

계
-
-
23,271
84,079
1,956,593,800
-
-
-

- 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2024년 발행한 제24회, 제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채의 교환가액이 주식배당에 따라 조정됨에 따른 자기주식 추가 예탁의 건 입니다.- 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

23,271
-
23,271
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 03월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,184
0.00
23,121,963
-
-
-
1,184
0.00
23,121,963

계
1,184
0.00
23,121,963
-
-
-
1,184
0.00
23,121,963

※ 상기 총 가액은 처분주식의 이동평균법을 적용한 취득원가를 차감한 금액입니다.
엠아이텍 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,528
- 매출액
53,753

- 부채총계
9,695
- 영업이익
17,576

- 자본금
16,377
- 당기순이익
18,289

- 자본총계
108,833
*주당순이익(원)
565

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,236,567,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임결과보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김중식
신규 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호의안 : 상근 감사 정기승
신규 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 배당금 총액은 2024년 12월 31일 총 발행주식 수 32,365,678주를 기준으로 산정하였습니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율 입니다.

3) 상기 3항의 나. 이사총수는 금일 사임한 등기이사(1명)을 제하고 금일 선임된 인원을 기준으로 기재하였습니다.

※관련공시
2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김중식
1967-04
3
신규선임
- 서울대학교 국어국문학
- 前 경향신문 기자
- 前 대통령실 국정메시지비서관실 행정관

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정기승
1954-03
3
신규선임
상근
- 서울대학교 법학과
- 한양대학교 대학원 법학과 박사
- 前 KTB자산운용 부회장
- 現 (재)한국품질재단 이사장
- 現 상상인 감사
애경케미칼 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250327)
제출인: 애경케미칼

애경케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
애경케미칼(주)
회사코드
161000
담당부서명
경영RM팀
담당자명
임종현
tel
02-6078-3040

(fax)
02-333-6990

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

48,648,709
0
48,648,709

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-01-20
보통주식
30,271,111
62.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,271,111
62.22

이번보고서제출일
2025-03-27
보통주식
30,274,111
62.23

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,274,111
62.23

증감
보통주식
3,000
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이종화
생년월일
670228
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
3,000
3,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에이케이홀딩스(주)
사업자등록번호
113-81-10894
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,336,590
60.30
0
0.00
0
0.00
29,336,590
60.30

채형석
생년월일
600813
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
315,493
0.65
0
0.00
0
0.00
315,493
0.65

채동석
생년월일
640518
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
286,652
0.59
0
0.00
0
0.00
286,652
0.59

채승석
생년월일
700709
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
231,367
0.48
0
0.00
0
0.00
231,367
0.48

채은정
생년월일
630403
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
90,309
0.19
0
0.00
0
0.00
90,309
0.19

표경원
생년월일
710117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,000
0.01
0
0.00
0
0.00
5,000
0.01

김성완
생년월일
741118
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
2,200
0.00
0
0.00
0
0.00
2,200
0.00

이종화
생년월일
670228
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.01
0
0.00
0
0.00
3,000
0.01

이인배
생년월일
740112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,000
0.00
0
0.00
0
0.00
2,000
0.00

염선필
생년월일
730628
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,500
0.00
0
0.00
0
0.00
1,500
0.00

합계
30,274,111
62.23
0
0.00
0
0.00
30,274,111
62.23
네오위즈홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

https://nwhcorp.com

작 성 책 임 자 :
이 사
한 우 진

(031)8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규선임된 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍인표
1970년 10월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
0년
서울대학교 농업생명과학대학前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장現) 한국과학기술원(KIST) 미래재단 이사
트루엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 트루엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 트루엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 트루엔

대 표 이 사 :
안재천

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센터1차) 1309호

(전 화) 02-6738-6000

(홈페이지)http://www.truen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오승창

(전 화) 02-6738-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기수
1960년 09월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년

한국외국어대학교 경영정보대학원 석사
전) 안권회계법인 회계사
전) 신한회계법인 회계사
현) 세원회계사무소 대표회계사

김유성
1964년 03월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년

한국과학기술원 전산학 석사
한국과학기술원 전산학 박사
전) 한국 빅데이터서비스학회 회장
전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장
현) 인하대학교 교수