eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국전자인증 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,594
- 매출액
33,104

- 부채총계
20,694
- 영업이익
7,959

- 자본금
10,730
- 당기순이익
3,365

- 자본총계
59,900
*주당순이익(원)
178

나. 연결
- 자산총계
81,452
- 매출액
37,087

- 부채총계
20,838
- 영업이익
4,725

- 자본금
10,730
- 당기순이익
3,951

- 자본총계
60,614
*주당순이익(원)
209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,324,916,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-1호 의안 : 제26기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

*현금배당: 1주당 70원

-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

-5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-06 참고서류
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
선진 — 타인에대한채무보증결정  (20250327)
제출인: 선진

선진/타인에대한채무보증결정/(2025.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Sunjin Myanmar Co., Ltd

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
스미토모은행 양곤지점

3. 채무(차입)금액(원)
26,375,400,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
26,375,400,000

자기자본(원)
463,345,603,021

자기자본대비(%)
5.69

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-03-31

종료일
2025-09-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
177,332,285,600

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건은 당사의 자회사인 Sunjin Myanmar Co., Ltd에 대한 당사의 기존 채무보증 연장 결정 에 관한 사항입니다.

2) 상기3 '채무(차입)금액'과 '상기 4의 '채무보증금액'은 USD18,000,000을 3월27일자 기준환율을 적용하여 환산한 금액입니다

3) 상기 4의 '자기자본'은 2024년말 연결 기준입니다.

4) 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 보증한도로서 미사용 잔액 이 포함된 수치이며, 3월27일자 기준환율을 적용하여 환산한 금액입니다.

5) 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
118,139
79,237
38,902
6,977
202,123
14,340

전년도
86,942
66,499
20,443
6,977
189,213
4,960

전전년도
64,984
49,686
15,298
6,977
116,710
4,436

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

당사 거래처 중 (주)에코캐피탈에서 대출받는 거래처
-
36,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:(주)에코캐피탈)

당사 거래처 중 BNK캐피탈(주)에서 대출받는 거래처
-
40,000,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:BNK캐피탈(주))

당사 거래처 중 (주)KEB하나은행에서 대출받는 거래처
-
21,600,000,000
해당채무 상환시까지
포괄한도(채권자:KEB하나은행)

선진성도
계열회사
2,933,694,400
2025-04-28
채권자: 하나은행심양

선진철령
계열회사
6,745,885,200
2025-07-23
채권자: 기업은행심양

선진철령
계열회사
7,253,640,000
2025-05-09
채권자: 산업은행청도

선진철령
계열회사
7,979,004,000
2026-03-28
채권자: 하나은행심양

선진청도
계열회사
7,084,388,400
2025-04-21
채권자: 하나은행심양

선진청도
계열회사
1,861,767,600
2025-04-21
채권자: 하나은행심양

철령선진팜
계열회사
3,626,820,000
2026-01-16
채권자: 기업은행심양

청도선진팜
계열회사
6,286,488,000
2026-03-07
채권자: 기업은행심양

선진미얀마
계열회사
26,375,400,000
2025-09-30
채권자: 스미토모양곤

선진미얀마
계열회사
3,077,130,000
2025-07-26
채권자: 신한은행양곤

선진인도
계열회사
2,463,840,000
2028-11-28
채권자: 하나은행구르구람

선진인도
계열회사
4,044,228,000
2029-02-15
채권자: 하나은행바레인

※ 관련 공시법규
자본시장법
티움바이오 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 티움바이오

티움바이오/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,474
- 매출액
0

- 부채총계
37,997
- 영업이익
-13,896

- 자본금
14,686
- 당기순이익
-18,200

- 자본총계
53,477
*주당순이익(원)
-704

나. 연결
- 자산총계
107,298
- 매출액
6,792

- 부채총계
56,539
- 영업이익
-18,699

- 자본금
14,686
- 당기순이익
-23,546

- 자본총계
50,760
*주당순이익(원)
-799

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안: 제9기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
3) 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

→ 원안대로 가결
4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 생활용품 제조 및 도·소매업
11. 천연비누 제조 및 유통업
12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도·소매업
13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도·소매업
14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업
15. 세제류 제조업 및 판매업
16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업
페트라온 합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업
9. 건강기능식품 제조 및 판매업
페트라온 합병에 따른 사업목적 구체화 및 세분화

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
노랑풍선 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,211
- 매출액
129,778

- 부채총계
97,899
- 영업이익
-6,723

- 자본금
7,921
- 당기순이익
-5,004

- 자본총계
35,312
*주당순이익(원)
-316

나. 연결
- 자산총계
135,143
- 매출액
131,914

- 부채총계
98,526
- 영업이익
-6,546

- 자본금
7,921
- 당기순이익
-4,813

- 자본총계
36,617
*주당순이익(원)
-299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
한국전자홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02-2025-5000

(홈페이지)https://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 윤 석 현

(전 화) 02-2025-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
330,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2034년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
718

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의2[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
330,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여목적- 당사의 중장기 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에 대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함.나. 행사기간- 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2027.03.27 ~ 2034.03.26) 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.

다. 행사가격- 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임.라. 부여방법- 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식 (차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.마. 행사가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.바. 기타사항- 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선 택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름- 상기 사항은 2025년 3월 27일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받았음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박명덕
임원
60,000
-

114.26

-

ㅇㅇㅇ외 2명
직원 등
120,000
-

114.26

-

ㅇㅇㅇ외 4명
직원 등
150,000
-

114.26

-

총 9명
-
330,000
-

114.26

-

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치입니다.※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 공정가치 산정 방법 1) 변동성 : 17.70% 2) 할인율 : 2.87% 3) 무위험수익률 : 2.87% 4) 시가배당률 : 2.8% 5) 모형 : 이항모형 6) 행사기간 : 2027년 3월 27일부터 2034년 3월 26일 까지 7) 총 부여주식수 : 330,000주 8) 권리부여일
전일 종가 :
691원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 (주식매수선택권) ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
HD현대 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디현대(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에이치디현대(주)

대 표 이 사 :
권 오 갑, 정 기 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811-6114

(홈페이지)http://www.hd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장
(성 명) 남 궁 훈

(전 화) 02-479-5056

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제8기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이지수
1964.01
여
재선임
2025.03.27
3년
6년

ㆍ서울대학교 법과대학 졸업
ㆍ美 하버드대 법학석사
ㆍ美 보스턴대 법학석사
ㆍ前) 국세청 비상장주식평가 심의위원
ㆍ前) 국세청 납세자 보호관
ㆍ前) 기획재정부 국세예규 심사위원
ㆍ現) 김&장 법률사무소 변호사
SDN — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250327)
제출인: SDN

SDN/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
17
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-09-27

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,108

만기일
2027-09-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
284,226,320
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
280,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9,720,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환 (Put option)행사에 따른 사채 취득

2. 처리방법 : 취득 후 소각 예정 (등록 말소)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사채취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

2. 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-09-26 전환사채권발행결정(제17회차)
켐트로닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 켐트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)켐트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
켐트로닉스

대 표 이 사 :
김응수

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 배일길 31

(전 화) 044-868-3011

(홈페이지) http://www.chemtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 최병학

(전 화) 031-776-7690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고승환
1962.09
남
신규
2025.03.26
2년
2년

前 삼성전자 DA사업부 구매팀/글로벌운영팀장(부사장)

배재문
1953.12
남
신규
2025.03.26
2년
2년

前 위츠 감사, 前 삼성전기 상무이사
배럴 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 배럴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 배럴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 배럴

대 표 이 사 :
박영준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 원효로 138 201호, 302호 (원효로3가, 청진빌딩)

(전 화) 02-335-3176

(홈페이지)http://
www.getbarrel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김호준

(전 화) 02-335-3176

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

하기 신규선임 사외이사 이진선의 임기만료예정일은 2028년 03월 27일이며, 당사 정관에 의거 이사의 임기는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이진선
1971년 07월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
0개월
92.03~98.02 명지대학교 시각디자인과07.06~17.02 미디어로그 센터장17.02~현재 피엔비 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김태정
1971년 02월
남
2022년 07월 15일
3년
2025년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
엑스게이트 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 엑스게이트

엑스게이트/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,088
- 매출액
43,216

- 부채총계
22,683
- 영업이익
3,485

- 자본금
2,854
- 당기순이익
3,999

- 자본총계
44,405
*주당순이익(원)
140

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제 15기 정기주주총회

1.보고사항

① 영업보고 ②감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.결의사항

제1호의안 : 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 주갑수 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 김태화 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 강정필 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주갑수
1975-01
3
재선임
2013.08~현재 (주)엑스게이트 대표이사

김태화
1969-08
3
재선임
2013.08~현재 (주)엑스게이트 사업부문장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강정필
1970-09
3
신규선임
비상근
2024.07~현재 한울회계법인 공인회계사
2018.07~2024.06 서현회계법인 전무이사
2000.10~2018.06 서일회계법인 상무이사
지아이이노베이션 — 증권발행결과(자율공시) (주주배정 유상증자) (20250327)
제출인: 지아이이노베이션

지아이이노베이션/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.27)증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
11,644,800

발행예정금액(원)
111,207,840,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-12-20

실제발행주식수(주)
11,644,800

실제발행금액(원)
111,207,840,000

납입일
2025-03-27

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 2024년 12월 20일 이사회결의에 의한 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)는 상기 내용과 같이 100% 납입 완료되었습니다.

2. 향후 주요 일정
- 신주 상장 예정일: 2025년 04월 10일

※관련공시
2025-03-17 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
2025-03-17 증권신고서(지분증권)
2025-03-17 투자설명서
2025-03-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(주주배정 유상증자)
센서뷰 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 센서뷰

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 센서뷰

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 센서뷰

대 표 이 사 :
김병남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, A동 705호, 705-1호(삼환하이펙스)

(전 화) 031-607-7755

(홈페이지) http://www.sensor-view.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 유 준 수

(전 화) 031-607-7750

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
500,000

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
30,000

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
530,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
1,301

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제 10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,667,215

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수

구 분
내 용
비 고

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 : 530,000주
-

(2) 행사기간 및 조건

구 분
내 용
비 고

행사기간
1. 부여일 : 2025년 3월 27일2. 행사기간 : 2027.03.27~2032.03.26
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있음
-

(3) 행사가격
주식매수선택권 부여일(2025년 3월27일) 전일으로 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 평가한 가격과 권면액 중 높은 금액으로 산정 하였습니다. (4) 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.(5) 부여방법

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부방식
-

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.(7) 공정가치 산정1) “공정가치”는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 이항모형 적용)3) 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일의 종가 :
1,315원나. 행사가격 :
1,30
1원다. 무위험이자율 :
2.39% ~ 3.49%

마. 예상주가변동성 : 83.89% (180일 기준 평가대상회사 과거 주가 변동성)
바. 공정가치 : 1,000원
사. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이수재
사장
60,000
-
1,000
-

신상진
전무
40,000
-

1,000

-

유준수
전무
10,000
-

1,000

-

엄상진
전무
40,000
-

1,000

-

이욱주
전무
40,000
-

1,000

-

금교홍
상무
30,000
-

1,000

-

박병하
상무
20,000
-

1,000

-

이승재
상무
20,000
-

1,000

-

OOO외 45명
-
270,000
-

1,000

-

총 54명
-
530,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화비전 — 특수관계인에대한출자 (20250327)
제출인: 한화비전

특수관계인에대한출자
6.0
한화비전주식회사

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
한화
회사명
한화비전(주)
공시일자
2025.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화세미텍(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2025.04.04

나. 출자목적물

보통주 313,030주

다. 출자금액
50,000

라. 출자상대방 총출자액
383,021

3. 출자목적
한화세미텍의 반도체 장비 사업 확대를 위한 유상증자

4. 이사회 의결일
2025.03.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 출자금액은 대상회사의 반도체 장비 사업 확대를 위한 목적으로 사용될 예정입니다.
- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 유상증자 주금납입 예정일이며, 한화세미텍(주)의 유상증자 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.- 한화세미텍(주)는 상기 '2. 출자내역'의 '다. 출자금액'에 상응하는 신주(보통주 313,030주)를 발행할 예정이며, 당사는 이를 인수할 예정입니다.- 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 당사의 한화세미텍(주)에 대한 기존 출자금액과 금번 출자금액을 합산한 당사 장부상 금액입니다.

※ 관련공시일
-
에이프로 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 에이프로

에이프로/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
357,921
- 매출액
197,497

- 부채총계
269,907
- 영업이익
9,114

- 자본금
7,234
- 당기순이익
10,199

- 자본총계
88,014
*주당순이익(원)
708

나. 연결
- 자산총계
414,653
- 매출액
200,156

- 부채총계
341,590
- 영업이익
3,361

- 자본금
7,234
- 당기순이익
2,757

- 자본총계
73,063
*주당순이익(원)
454

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,436,098,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

◎ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안인 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에서 현금배당에 대한 승인을 받았습니다.

※관련공시
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
이글루 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 이글루

이글루/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국가정보자원관리원 사이버위협 분석대응 사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
34,809,992,727

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
34,809,992,727

최근 매출액(원)
105,072,376,259

매출액 대비(%)
33.13

3. 계약상대방
행정안전부 국가정보자원관리원

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2025-01-01

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
본 건 계약은 총 2년 장기계속계약임

-총용역부기금액 : 34,809,992,727 원
(총 계약기간 : 2025.01.01.~2026.12.31.)

* 1차(금차) : 17,404,996,364 원
(계약기간 : 2025.01.01.~2025.12.31.)

* 2차 : 17,404,996,364 원
(계약기간 : 2026.01.01.~2026.12.31.)

* 계약체결 후 용역대금의 지급은 실제용역 제공 일수에 따라 일할 계산하여 지급함.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
- 상기 계약은 사이버위협 분석대응 용역사업임.

8. 계약(수주)일자
2025-03-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "계약금액"은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
2. 상기 "최근매출액"은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
남광토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-02

3. 정정사유
준공검사 완료로 인한 공사계약 중단 해지로 계약 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액
-계약금액(원)
-매출액대비(%)
25,519,753,082
13.90
27,036,796,260
14.73

5. 계약기간
- 종료일
2024-07-18
2025-03-27

6. 주요 계약조건
- 계약금ㆍ선급금 유무
- 대금지급 조건 등
-
-
무
기성불

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총계약금액 50,038,731,533원 중 당사지분(51%)을 반영한 금액임

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2016년말 연결재무제표 기준임

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동될 수 있음
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총계약금액 53,013,326,000원 중 당사지분(51%)을 반영한 금액임

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2016년말 연결재무제표 기준임

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동될 수 있음

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
양재천 우안도로 개설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
27,036,796,260

최근매출액(원)
183,598,711,370

매출액대비(%)
14.73

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
서울주택도시공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 서초구 우면동, 양재동 일원

5. 계약기간
시작일
2017-07-10

종료일
2025-03-27

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2017-07-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총계약금액 53,013,326,000원 중 당사지분(51%)을 반영한 금액임

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2016년말 연결재무제표 기준임

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동될 수 있음

※ 관련공시
2017-07-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-06-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-02 단일판매ㆍ공급계약체결
두산퓨얼셀 — [기재정정]타인에대한담보제공결정  (20250327)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/타인에대한담보제공결정/(2025.03.27)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
담보제공 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.담보제공 내역
- 담보제공기간 종료일

2026-04-03

2025-04-03

7.기타 투자판단과 관련한 중요사항
(추가)
- 당사는 2025년 3월 27일 본 건 매출채권 유동화 차입금의 조기상환 및 리파이낸싱을 결정하였습니다. 이에 따라 상기 SPC의 ABL 대출 약정 및 당사의 담보제공이 2025년 4월 3일자로 종료될 예정입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]
- 뉴스타에프씨제일차㈜ 담보제공기간
2023.04.03 ~ 2026.04.03
2023.04.03 ~ 2025.04.03

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
뉴스타에프씨제일차㈜

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
㈜하나은행 등 금융기관 2개사

3. 채무(차입)금액(원)
30,000,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
518,161,213,579

자기자본대비(%)
5.79

대규모법인여부
미해당

담보제공재산
금전채권신탁계약에 따른 제1종 수익권 증서

담보제공기간
시작일
2023-04-03

종료일
2025-04-03

5. 담보제공 총 잔액(원)
35,100,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 당사의 장래 매출채권 유동화를 위하여 설립된 특수목적법인(SPC) 뉴스타에프씨제일차㈜의 자산유동화대출(ABL)을 위하여 당사가 담보를 제공하는 건입니다.

- 3항의 '채무(차입)금액'은 뉴스타에프씨제일차㈜가 차입하는 ABL 대출금이며, 4항의 '담보설정금액'은 당사가 채권자에게 교부하는 수익권 증서 권면액의 총 합계입니다.

- 4항의 '자기자본'은 2021년말 K-IFRS 개별재무제표 기준 자기자본에 공시사유 발생일까지의 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.

- 본 건의 채무자는 신규 설립된 특수목적법인(SPC)으로, 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 해당 사항이 없습니다.

- 당사는 2025년 3월 27일 본 건 매출채권 유동화 차입금의 조기상환 및 리파이낸싱을 결정하였습니다. 이에 따라 상기 SPC의 ABL 대출 약정 및 당사의 담보제공이 2025년 4월 3일자로 종료될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-30 타인에대한담보제공결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

대산그린에너지㈜
-
5,100,000,000
대출 원리금 상환 시까지
대산그린에너지㈜
보통주 1,020,000주
-

뉴스타에프씨제일차㈜
-
30,000,000,000
2023.04.03 ~ 2025.04.03
금전채권신탁 수익권
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
배럴 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 배럴

배럴/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,226
- 매출액
64,466

- 부채총계
31,263
- 영업이익
9,815

- 자본금
3,944
- 당기순이익
4,995

- 자본총계
43,963
*주당순이익(원)
633

나. 연결
- 자산총계
75,267
- 매출액
64,446

- 부채총계
31,304
- 영업이익
9,080

- 자본금
3,944
- 당기순이익
4,995

- 자본총계
43,963
*주당순이익(원)
633

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
112

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
542,413,018

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주1주 : 50원, 우선주1주 : 112원)
-원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임)
-원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건(재선임)
-원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이진선 선임의 건(신규선임)
-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건(재선임)
-원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 보통주 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
- 상기 종류주식의 시가배당율은 비상장주식으로 산정하지 아니하였습니다.
- 총 발행주식 9,231,864주에서 보통주 7,888,500주 중 자기주식 49,375주 제외한 7,839,125주, 우선주 1,343,364주를 포함 총 배당주식수는 9,182,489주 입니다.

※관련공시
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영준
1971-10
3년
재선임
04.02~현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사
22.07~현재 (주)배럴 대표이사

박재성
1978-02
3년
재선임
96.03~04.02 서울대학교 의류학과
04.01~14.06 (주)코오롱인더스트리 FCN과장
14.07~22.02 (주)휠라코리아 어패럴본부장
22.10~현재 (주)배럴 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진선
1971-07
3년
신규선임
92.03~98.02 명지대학교 시각디자인과
07.06~17.02 미디어로그 센터장
17.02~현재 피엔비 대표이사
피엔비 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원종철
1964-08
3년
재선임
비상근
83.03~19.07 KEB하나은행
21.05~21.09 신성제과
22.10~현재 (주)배럴 비상근 감사
한국전자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02-2025-5000

(홈페이지)https://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 윤 석 현

(전 화) 02-2025-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이용기
1970년 02월
남
신규
2025년 04월 01일
1
1년

- 現 LG이노텍(주)상무
- 前 LG전자(주)청주2공장 공장장
- 중소벤처기업부동반성장 유공포상/산업포상(대통령상)
- Helsinki School ofEconomics MBA 석사

※ 이용기 사외이사는 2025년 3월 31일 퇴직 예정이므로 제57기 정기주주총회에서 퇴직일 이후인 2025년 4월 1일부로 취임하는 것을 예선하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최중호
1964년 11월
남
2024년 03월 31일
1년
2025년 03월 27일
자진사임
-
SK증권 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: SK증권

SK증권/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,109,295
- 매출액
1,101,742

- 부채총계
5,550,019
- 영업이익
-107,876

- 자본금
238,251
- 당기순이익
-83,270

- 자본총계
559,277
*주당순이익(원)
-199

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,431,036
- 매출액
1,015,375

- 부채총계
4,867,181
- 영업이익
-64,780

- 자본금
238,251
- 당기순이익
-44,557

- 자본총계
563,855
*주당순이익(원)
-108

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
6

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
437,381,287

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.21

종류주식
0.35

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

사외이사 1명 신규 선임

사외이사 1명 재선임

감사위원 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :
제71기 (2024.1.1~2024.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제33조 (위원회)

- 제2-2호 의안 : 제35조의 2(이사회의 권한 및 이사의 의무)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 전우종

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정준호

- 제3-3호 의안 : 사외이사 고광철
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김대홍)
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박정림)
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전우종
1964-05
2
재선임
현)SK증권 대표이사
전)SK증권 경영지원부문장
SK증권 리스크관리실장
SK증권 리서치센터장
동원경제연구소

정준호
1966-09
2
재선임
현)SK증권 대표이사
전)SK증권 리스크관리본부장
SK증권 비전추진실장
대신증권 IB1본부 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대홍
1961-10
3
재선임
전)신한투자증권 영업고문
신한투자증권 준법감시인
-

고광철
1961-10
3
신규선임
현)SBS 경제현장 오늘 진행자
전)한경닷컴 대표이사
한국경제신문 편집국장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대홍
1961-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)신한투자증권 영업고문
신한투자증권 준법감시인

박정림
1963-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현 )서울IB포럼 이사
전 )KB증권 대표이사 사장
KB금융지주 총괄부문장
한국거래소 사외이사
웰크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 이광규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)웰크론

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이광규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)웰크론

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065950

발행주식 총수
28,231,302

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이광규
한자(영문)
李光珪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570915

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 매봉길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2025년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)웰크론
부 서
감사팀

직 위
이사
전화번호
02-210******

성 명
김인수
팩스번호
02-539*****

이메일 주소
******605@welcron.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 27일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

28,231,302
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
-
1,000
1,000
2,120
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 이완삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼성생명보험주식회사

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.25

보고서작성기준일 :
2025.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이완삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032830

발행주식 총수
200,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이완삼
한자(영문)
李完三

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681010

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2022.12.12
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성생명
부 서
인사팀

직 위
프로
전화번호
02-772*****

성 명
석윤준
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******k@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.27
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

200,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.25
보통주
-
500
500
85,600
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나래나노텍 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 나래나노텍

나래나노텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,667
- 매출액
38,630

- 부채총계
96,802
- 영업이익
-22,011

- 자본금
6,436
- 당기순이익
-17,047

- 자본총계
76,865
*주당순이익(원)
-1,541

나. 연결
- 자산총계
173,432
- 매출액
40,426

- 부채총계
96,987
- 영업이익
-22,108

- 자본금
6,436
- 당기순이익
-17,141

- 자본총계
76,445
*주당순이익(원)
-1,550

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결정사항

제 1호 의안 : 제30기 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 김추호

-> 원안대로 승인

- 3-2호 : 사내이사 이수용

-> 원안대로 승인

- 3-3호 : 사내이사 위광희

-> 원안대로 승인

- 3-4호 : 사외이사 최남호

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김추호
1968-03
3
신규선임
('02) KAIST 기계공학과 박사
('02~'17) 삼성전자
(現) ㈜나래나노텍 연구총괄

이수용
1965-02
3
신규선임
('91) 금오공과대학교 기계공학과 학사
('91~'99) ㈜우일산업
('99~現) ㈜나래나노텍 가공총괄

위광희
1972-06
3
신규선임
('98) 아주대학교 산업공학과 학사
('05~'22) 원익IPS 중화권 제조 및 CS팀장 상무
(現) ㈜나래나노텍 영업총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최남호
1958-03
3
신규선임
('17) 서울고려사이버대학 세무학과 학사
('79~'17) 국세청
('18~現) 영등포상공회의소 이사 및 영등포 국제교류협회 이사
('19~現) 강남구상공회의소 부회장
-
인지디스플레 — 타인에대한담보제공결정  (20250327)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/타인에대한담보제공결정/(2025.03.27)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
인지에이엠티(주)

- 회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
한국산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
33,100,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
74,000,000,000

자기자본(원)
223,474,067,284

자기자본대비(%)
33.11

대기업해당여부
해당

담보제공재산
토지, 건물

담보제공기간
시작일
2025-03-28

종료일
2026-03-28

5. 담보제공 총 잔액(원)
75,200,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시와 관련된 담보제공(74,000,000,000원)금액은 인지에이엠티㈜ 차입금(33,100,000,000원)연장에 대한 담보제공입니다.

2. 상기 담보제공액은 인지에이엠티㈜ 차입금 3건(본건 33,100,000,000원, 6,000,000,000원, 1,000,000,000원)에 대해 포괄제공된 금액입니다.

3. 상기 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준으로 산정한 자기자본입니다.

4. 상기 담보제공 총 잔액은 본건 담보가 포함된 금액입니다.

5. 본 공시와 관련된 채무자(인지에이엠티(주))는 2024년 10월 1일 분할 신설법인이며, 2024년 12월 결산기 재무자료는 미확정 금액이므로 확정시 금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

(주)넥스플러스
계열회사
1,200,000,000
1)국민은행 차입금 5억원: 2021.04.30 ~ 2025.04.30
토지,건물(안산공장)
-

인지에이엠티(주)
종속회사
74,000,000,000
1)산업은행 차입금 331억원:2025.03.28 ~ 2026.03.28
2)산업은행 차입금 60억원:2025.03.28 ~ 2026.03.28
3)산업은행 차입금 10억원:2025.04.04~2026.04.04
토지,건물(당진1,2공장)
본건

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

인지에이엠티(주)
대한민국
충남 당진시 송악읍
733-88-02993

직업(사업내용)
제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
인지디스플레이(주)
10,000,000
100

대표이사
정구용,정혜승,금수근
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년도
결산기
12월

자산총계
178,096
자본금
5,000

부채총계
125,562
매출액
61,778

자본총계
52,534
당기순손익
361

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)인지디스플레이
종속기업

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
현대제철 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250327)
제출인: 현대제철

현대제철/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대제철(주)
회사코드
004020
담당부서명
IR팀
담당자명
한상우
tel
031-510-2765

(fax)
031-510-2191

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

133,445,785
0
133,445,785

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-11-13
보통주식
47,989,428
35.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
47,989,428
35.96

이번보고서제출일
2025-03-27
보통주식
47,989,628
35.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
47,989,628
35.96

증감
보통주식
200
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
200
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이보룡
생년월일
650902
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
200
200
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

기아
사업자등록번호
119-81-02316
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
23,049,159
17.27
0
0
0
0
23,049,159
17.27

현대자동차
사업자등록번호
101-81-09147
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
9,173,595
6.87
0
0
0
0
9,173,595
6.87

정몽구
생년월일
380319
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
15,761,674
11.81
0
0
0
0
15,761,674
11.81

서강현
생년월일
680105
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

유정한
생년월일
691207
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0
0
0
1,000
0.00

장금주
생년월일
710802
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

이보룡
생년월일
650902
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0
0
0
200
0.00

합계
47,989,628
35.96
0
0
0
0
47,989,628
35.96
제이에스링크 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250327)
제출인: 제이에스링크

합병등종료보고서
6.0
디엔에이링크

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 3월 27일

회 사 명 :
디엔에이링크(제이에스링크)

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지) http://www.dnalink.com
http://www.jslink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명) 이준영

(전 화)02-3153-1500

2025년3월26일 정기주주총회를 통해 상호명이 제이에스링크로 변경되어 등기진행중입니다.

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2025년 03월 27일자 주요사항보고서(유형자산양수결정)으로
당사(양수인)와 양도인 간에 체결된 부동산매매계약에 관한 사항으로, 보고일 현재 대금 지급이 완료됨에 따라 사실상 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.
1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분
내 용

자산구분
토지 및 건물

자산명
서울특별시 중구 필동3가 62-7 소재부동산토지(528.9㎡) 및 건축물(1,461.82㎡)

양도인
주식회사 주성씨앤에어

양수인
주식회사 디엔에이링크(제이에스링크)

양수금액

11,000,000,000원

2. 주요 진행 일정

구 분
내 용
비 고

외부 평가기간
2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일
동성회계법인

이사회결의일
2025년 03월 27일
-

계약체결일
2025년 03월 27일
-

주요사항보고서 제출일
2025년 03월 27일
-

대금 지급일
2025년 03월 27일
-

자산양수도 완료일
2025년 03월 27일
주1)

주1) 자산양수 완료일은 자산과 관련한 대금 지급 완료일 입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구분
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

자산총계
44,986
11,100
56,086

부채총계
29,357
0
29,357

자본총계
25,030
0
25,030

자본금
11,242
0
11,242

매출액
15,908
0
15,908

당기순이익
-10,802
0
-10,802

- 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 2024년 기말 연결재무정보에 본 자산양수도와 관련된 변동을 단순 반영한 내역으로 추후 2025년도 분.반기 보고서상 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
에스피소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 에스피소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에스피소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 에스피소프트

대 표 이 사 :
이은재

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7나길 34, 3층

(전 화)1660-3365

(홈페이지)http://www.spsoft.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대리
(성 명)승지나

(전 화)1660-3365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하헌식
1961년 03월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
3년
- '00~'01 드림시큐리티 CFO, 영업이사- '01~'17 트랜스코스모스 상무/부사장/ 사장/회장- '18~'22 드림시큐리티 COO- '20~'22 한국렌탈 사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영
1968년 03월
남
2022년 06월 27일
3년
2025년 03월 27일
자진사임
일신상의 이유
하이브 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250327)
제출인: 하이브

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
하이브

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
하이브
회사명
(주)하이브
공시일자
2025.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
614,079
2. 거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
(주)위버스컴퍼니

3. 이사회의결일
2025.03.27
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
O

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

2025
1/4 분기
-
-
-
-

2/4 분기
6,324
10,258
16,582
2.70

3/4 분기
-
-
-
-

4/4 분기
-
-
-
-

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

1/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

쉐어드서비스거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
용역거래
현금
공연 사업 등
4,897
수의계약
용역거래
현금
레이블 정산금 등
10,258
수의계약

쉐어드서비스거래
쉐어드서비스거래
현금
업무지원용역
1,428
수의계약
-
-
-
-
-

3/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

쉐어드서비스거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

쉐어드서비스거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

1/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

3/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

4/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2023년말 재무제표 기준임.- 상기 사항은 2025년 4월 1일 ~ 2025년 12월 31일 기간 동안의 거래에 대한 일괄공시임.- 상기 '상품·용역 거래내역'의 거래금액은 예상금액으로 실제 거래여부, 지급시기 등에 따라 변동될 수 있음.
제이에스링크 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20250327)
제출인: 제이에스링크

유형자산 양수 결정
6.0
디엔에이링크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 27일

회 사 명 :
디엔에이링크(제이에스링크)

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com
http://www.jslink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이준영

(전 화)02-3153-1500

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명

서울특별시 중구 필동3가 62-7 소재부동산토지(528.9㎡) 및 건축물(1,461.82㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
11,000,000,000

자산총액(원)
54,386,406,588

자산총액대비(%)
20.23

3. 양수목적
기존 사업 및 신규 사업등의 장기 성장 인프라 구축

4. 양수영향

- 사업 확장 및 사업경쟁력 강화로 지속적인 성장 기반 마련-업무효율성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2025년 03월 27일

양수기준일
2025년 03월 27일

등기예정일
2025년 04월 03일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)주성씨앤에어

자본금(원)
500,000,000

주요사업
복합운송주선업

본점소재지(주소)
서울특별시 중구 퇴계로36가길 10

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
가. 지급형태 : 현금 지급나. 자금조달 방법 : 보유자금 등 다. 지급시기 및 조건1) 대금 : 11,000,000,000원 (2025년 3월 27일)(거래종결일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가
나. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
동성회계법인

외부평가 기간
2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-해당사항없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도 말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 2. 양수내역의 양수금액 및 7. 거래대금지급은 부가가치세 및 취득시 납부 할 국세, 지방세, 기타 취득부대비용 등을 포함하지 않은 매매계약서 상의 매매금액입니다.다. 상기 5. 양수예정일자의 양수기준일 및 등기예정일은 대금 지급 예정일 기준으로 기재하였으며, 일정 및 대금지급에 관한 사항은 매수인과 매도인의 협의에 의해 변경 될 수 있습니다. 또한 등기예정일은 관계 기관과의 협의와 등기접수일에 따라 변경될 수 있습니다.*등기예정일자는 2025년3월26일 정기주주총회를 통해 상호가 변경되어 상호변경등기 완료 후 진행 예정 으로 이를 반영하여 입력하였습니다. 라. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하 시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음
다보링크 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20250327)
제출인: 다보링크

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
(주)다보링크

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
임상현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)

(전 화) 031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 주 정 덕

(전 화)
031-387-3240

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 03월 26일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 03월 26일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
매수선택권 양도

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
5,000,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
15,895,587,000

지정비율(%) (A/B)
31.45

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 03월 27일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,694

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 다보링크 기명식 보통주

주식수
2,951,593

주식총수 대비비율(%)
6.29

전환청구기간
시작일
2026년 03월 26일

종료일
2028년 02월 26일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1) 대상증권 : “인수인”이 인수한 “본 사채”
액면금액의 50%(총 발행금액 금 일백오십팔억구천오백오십팔만칠천원(15,895,587,000원) 중 금 칠십구억사천칠백칠십구만삼천오백원(7,947,793,500원))에 해당하는 사채

2) 행사기간 : “본 사채”발행일 익일을 기산일로 하여 11개월이 경과하는 날부터 행사가능하며, 행사가능일로부터 3개월 내에만 행사할 수 있다. 부연하자면 “본 사채”발행일 익일을 기산일로 하여 14개월(1년 2개월)이 경과하면 “콜 옵션”권한을 상실한다.

3) 매매대금 : “콜 옵션”대상증권의 액면가액 (단, 원단위 미만은 절사)

4) 행사자 : “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자

5) 콜 옵션의 행사방법 및 의무보유 등 :

가. “콜 옵션”은 “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자의 행사의사가 서면(대상증권 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격 포함)으로 “인수인”혹은“사채권자”에게 도달한 시점에 대상증권의 매매계약이 체결된 것으로 본다.

나. “인수인”혹은 “사채권자”는 상기 가.목의 서면이 도달한 시점으로부터 3영업일 이내에 “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 대상증권을 양수도하는 제반절차를 완료하여야 한다.

다. “발행회사”는 행사기간 만료일의 직전 영업일까지 콜 옵션 행사여부를 “인수인”혹은 “사채권자”에게 서면으로 통지하여야 한다. “인수인”혹은 “사채권자”는 콜옵션을 보장하기 위하여 “본 사채”발행일로부터 콜옵션 행사기간 만료일까지 “본 사채”의 50%를 의무적으로 보유하여야 하며, 만약 “인수인”혹은 “사채권자”의 귀책사유로 이를 위반하여 “발행회사” 혹은 “발행회사”가 지정하는 제3자의 콜 행사가 불가능할 경우 “인수인”혹은 “사채권자”는 “발행회사”혹은 “발행회사”가 지정하는 제3자에게 전액 손해 배상하여야 한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

코프리즘 제1호 조합

-
매수선택권 행사능력등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

코프리즘 제1호 조합

1
이종찬
100
-
-
이종찬
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-
하이브 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250327)
제출인: 하이브

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
하이브

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
하이브
회사명
(주)하이브
공시일자
2025.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
614,079
2. 거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
(주)플레디스엔터테인먼트

3. 이사회의결일
2025.03.27
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
O

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

2025
1/4 분기
-
-
-
-

2/4 분기
9,810
14,005
23,816
3.88

3/4 분기
7,044
16,723
23,766
3.87

4/4 분기
8,975
21,651
30,626
4.99

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

1/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

쉐어드서비스거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
용역거래
현금
공연 사업 등
6,467
수의계약
용역거래
현금
레이블 정산금 등
14,005
수의계약

쉐어드서비스거래
쉐어드서비스거래
현금
업무지원용역
3,343
수의계약
-
-
-
-
-

3/4 분기
상품거래
상품거래
현금
음반, MD 등
242
수의계약
-
-
-
-
-

용역거래
용역거래
현금
공연 사업 등
4,040
수의계약
용역거래
현금
레이블 정산금 등
16,723
수의계약

쉐어드서비스거래
쉐어드서비스거래
현금
업무지원용역
2,761
수의계약
-
-
-
-
-

4/4 분기
상품거래
상품거래
현금
음반, MD 등
1,172
수의계약
-
-
-
-
-

용역거래
용역거래
현금
공연 사업 등
4,524
수의계약
용역거래
현금
레이블 정산금 등
21,651
수의계약

쉐어드서비스거래
쉐어드서비스거래
현금
업무지원용역
3,279
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

1/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

3/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

4/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2023년말 재무제표 기준임.- 상기 사항은 2025년 4월 1일 ~ 2025년 12월 31일 기간 동안의 거래에 대한 일괄공시임.- 상기 '상품·용역 거래내역'의 거래금액은 예상금액으로 실제 거래여부, 지급시기 등에 따라 변동될 수 있음.
하이브 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250327)
제출인: 하이브

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
하이브

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
하이브
회사명
(주)하이브
공시일자
2025.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
614,079
2. 거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
(주)빌리프랩

3. 이사회의결일
2025.03.27
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
O

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

2025
1/4 분기
-
-
-
-

2/4 분기
7,853
3,252
11,105
1.81

3/4 분기
4,864
10,723
15,587
2.54

4/4 분기
8,799
4,870
13,669
2.23

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

1/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

쉐어드서비스거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
용역거래
현금
공연 사업 등
5,810
수의계약
용역거래
현금
레이블 정산금 등
3,252
수의계약

쉐어드서비스거래
쉐어드서비스거래
현금
업무지원용역
2,043
수의계약
-
-
-
-
-

3/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
용역거래
현금
공연 사업 등
3,210
수의계약
용역거래
현금
레이블 정산금 등
10,723
수의계약

쉐어드서비스거래
쉐어드서비스거래
현금
업무지원용역
1,654
수의계약
-
-
-
-
-

4/4 분기
상품거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용역거래
용역거래
현금
공연 사업 등
6,708
수의계약
용역거래
현금
레이블 정산금 등
4,870
수의계약

쉐어드서비스거래
쉐어드서비스거래
현금
업무지원용역
2,091
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

1/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

3/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

4/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2023년말 재무제표 기준임.- 상기 사항은 2025년 4월 1일 ~ 2025년 12월 31일 기간 동안의 거래에 대한 일괄공시임.- 상기 '상품·용역 거래내역'의 거래금액은 예상금액으로 실제 거래여부, 지급시기 등에 따라 변동될 수 있음.
톱텍 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 톱텍

톱텍/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
586,438
- 매출액
457,885

- 부채총계
183,023
- 영업이익
20,275

- 자본금
19,148
- 당기순이익
35,425

- 자본총계
403,415
*주당순이익(원)
972

나. 연결
- 자산총계
616,470
- 매출액
473,629

- 부채총계
202,066
- 영업이익
12,489

- 자본금
19,148
- 당기순이익
32,558

- 자본총계
414,404
*주당순이익(원)
974

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,465,338,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임
감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당150원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(정지용)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(이상봉)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인
의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지용
1962-09
3
재선임
고려대학교 공과대학 산업공학과 졸업
한국과학기술원 MBA 졸업
88~09)삼성SDI 기획팀,재무팀,감사팀
09~12)삼성모바일디스플레이 감사팀장
12~13)삼성전자/삼성디스플레이 감사팀장
14~20)삼성디스플레이 기획팀장
20)삼성코닝어드밴스드글라스 대표이사
22~현)톱텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상봉
1969-12
3
재선임
상근
연세대학교 법과대학 졸업
법무법인충정 변호사
대한상사중재원 중재인
법무법인(유한) 대륙아주 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30. 전문건설업
31. 건물용 기계·장비 설치 공사업
32. 각 항에 관련된 부대사업일체
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-