eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20250327)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
6.0
(주)한화

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023.12.20.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 라. 거래금액
한화 브랜드 라이선스 사용료 거래금액 변경에 따른 내용 정정
13,155
23,632

3. 총거래금액
13,155
23,632

4. 이사회 의결일
2023.12.20.
2025.03.26.

- 사외이사 참석여부(참석(명))
6
5

5. 기타
- 상기 거래기간 2024.01.01.~2024.12.31.의 '거래금액' 및'총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

- 거래상대방 회사의 '24년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래 상대방 회사의 '24년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함

(13,155 백만원 → 23,632 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※관련공시일
-
2023.12.20.

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2025.03.27.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화에어로스페이스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
-

나. 거래기간
시작일
2024.01.01.

종료일
2024.12.31.

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
23,632

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
23,632

4. 이사회 의결일
2025.03.26.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '24년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래 상대방 회사의 '24년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함 (13,155 백만원 → 23,632 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2023.12.20.
HD현대 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: HD현대

HD현대/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
73,866,670
- 매출액
67,765,626

- 부채총계
47,481,568
- 영업이익
2,983,163

- 자본금
81,433
- 당기순이익
1,930,179

- 자본총계
26,385,102
*주당순이익(원)
7,203

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,034,216
- 매출액
437,639

- 부채총계
3,139,680
- 영업이익
348,351

- 자본금
81,433
- 당기순이익
291,451

- 자본총계
5,894,536
*주당순이익(원)
4,124

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
2,700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
254,406,348,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

: 제8기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

: 이사 선임의 건

(이지수 사외이사)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(이지수 사외이사)

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 참고서류
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지수
1964-01
3
재선임
ㆍ서울대학교 법과대학
졸업

ㆍ美 하버드대 법학석사

ㆍ美 보스턴대 법학석사

ㆍ前)국세청
비상장주식평가 심의위원

ㆍ前)국세청 납세자 보호관

ㆍ前)기획재정부 국세예규
심사위원

ㆍ現)김&장 법률사무
변호사
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이지수
1964-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울대학교 법과대학
졸업

ㆍ美 하버드대 법학석사

ㆍ美 보스턴대 법학석사

ㆍ前)국세청
비상장주식평가 심의위원

ㆍ前)국세청 납세자 보호관

ㆍ前)기획재정부 국세예규
심사위원

ㆍ現)김&장 법률사무
변호사
서진시스템 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 서진시스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 서진시스템

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2020년 03월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ 감사 또는 피용자
부여대상자 중도퇴임, 부여대상자의 해당 상장회사 이사 선임
2
2

1. 부여대상자(명)-
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자

1
0

2. 당해부여 주식(주)- 보통주식

부여대상자 중도퇴임, 행사완료 주식수 반영,
2022.04.14. 무상증자(1:1)에 따른 부여주식수 조정

200,000
80,000

3. 행사조건- 행사기간
2025.03.27. 제18기 정기주주총회안건 승인에 따라 행사기간 변경

시작일 2022.03.28종료일 2025.03.27

시작일 2023.03.27종료일 2035.03.27

3. 행사조건- 행사가격(원)

2022.04.14.
무상증자(1:1)에 따른 행사가격 조정

25,535
12,768

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)

부여대상자 중도퇴임, 행사완료 주식수 반영,2022.04.14.
무상증자(1:1)에 따른 부여주식수 조정

200,000
80,000

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자 중도퇴임, 행사완료 주식수 반영,2022.04.14
무상증자(1:1)에 따른 부여주식수 조정,부여대상자의 임원 현황 변동

주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전
[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정내혁
대표이사
100,000
-
8,115
-

정상수
미등기임원
50,000
-
8,115
-

이영대
관계회사미등기임원
50,000
-
8,115
-

주2) 정정 후
[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상수
미등기임원
40,000
-
8,115
-

이영대
등기임원
40,000
-
8,115
-

※ 공정가치는 2020.03.27. 부여시점 기준입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27일

회 사 명 :
(주)서진시스템

대 표 이 사 :
정내혁

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 20-22

(전 화)032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)나풍호

(전 화)032-506-2760

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023.03.27

종료일
2035.03.27

행사가격 (원)
보통주식
12,768

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020.03.27

7. 부여근거
상법 및 542조의 3 및 당사 정관 제10조의3 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 1.1%에 해당함.나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질 가액) 이상에서 결정한 가액임. 다.부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라.부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마.본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상수
미등기임원
40,000
-
8,115
-

이영대
등기임원
40,000
-
8,115
-

※ 공정가치는 2020.03.27. 부여시점 기준입니다. 주1) 주당 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 25,100원 - 행사가격 : 25,535원 - 기대행사기간 : 4년 - 무위험이자율 : 1.362% - 예상주가변동성 :39.92% 3) 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
현대무벡스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 현대무벡스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대무벡스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
현대무벡스 주식회사

대 표 이 사 :
도 익 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화)
02-2072-6000

(홈페이지)http://
www.hyundaimovex.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 도 익 한

(전 화) 02-2072-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최병철
1984.08
남
신규
2025.03.27
2년
2년

前) 충북대학교 경영학부 조교수

現) 충북대학교 경영학부 부교수
現) 소아암 NGO 한빛 감사

박용석
1962.04
남
신규
2025.03.27
2년
2년

前) 연세대학교 경영대학 부교수
現) 연세대학교 경영대학 교수
대상 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,509,835
- 매출액
4,255,135

- 부채총계
2,062,236
- 영업이익
176,941

- 자본금
36,018
- 당기순이익
96,689

- 자본총계
1,447,599
*주당순이익(원)
2,642

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,082,291
- 매출액
3,485,020

- 부채총계
1,649,067
- 영업이익
149,506

- 자본금
36,018
- 당기순이익
111,343

- 자본총계
1,433,224
*주당순이익(원)
3,091

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
860

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
30,629,213,030

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
4.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제71기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 이동원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원보수관리규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.
ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.
ㅇ 상기 2항의 시가배당률의 시가는 배당결정일인 이사회 결의일(2025년 03월 05일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격으로 함.

※ 관련공시
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1973-07
3
신규선임
2024년~현재 : 대상㈜ 전략기획본부장
2022년~2024년 : 대상㈜ 식품BU 식품기획실장
2019년~2022년 : 초록마을 전략기획실장
2013년~2019년 : PT DAESANG INGREDIENTS INDONESIA 경영관리본부장
2006년~2013년 : 대상홀딩스 전략기획팀장
1999년~2006년 : 대상㈜ 기획본부 경영관리팀
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20250327)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
6.0
(주)한화

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023.12.20.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 라. 거래금액
한화 브랜드 라이선스 사용료 거래금액 변경에 따른 내용 정정
26,025
18,377

3. 총거래금액
26,025
18,377

4. 이사회 의결일
2023.12.20.
2025.03.26.

- 사외이사 참석여부(참석(명))
6
5

5. 기타
- 상기 거래기간 2024.01.01.~2024.12.31.의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

- 거래상대방 회사의 '24년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래 상대방 회사의 '24년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함

(26,025 백만원 → 18,377 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※관련공시일
-
2023.12.20.

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2025.03.27.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화솔루션(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
-

나. 거래기간
시작일
2024.01.01.

종료일
2024.12.31.

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
18,377

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
18,377

4. 이사회 의결일
2025.03.26.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '24년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래 상대방 회사의 '24년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함 (26,025 백만원 → 18,377 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2023.12.20.
한화 — [기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)  (20250327)
제출인: 한화

한화/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2025.03.27)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-28

3. 정정사유
추진일정(종료일)변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용 및 추진일정-추진일정(종료일)
2025-03-31
2025-06-30

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-23
2025-03-27

-

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
질산 생산시설 투자

2. 주요내용 및 추진일정
목적
질산 Capa증설을 통한 가격 경쟁력 제고, 반도체/디스플레이용 제품 등 정밀화학사업 강화

세부내용
1) 개요
- 규모의 경제 실현을 통한 가격 경쟁력 강화, 신수종 사업 확대를 통한 성장 기반 공고화

2) 투자배경
- 질산사업 ‘규모의 경제’ 실현 및 안정적인 Value Chain 구축 등

3) 투자 후 연간 생산능력
- 질산 52만톤(기존: 12만톤, 신설: 40만톤)

추진일정
시작일
2021-04-19

종료일
2025-06-30

예상투자금액
약 2,785억원

기대효과
사업 경쟁력 강화를 통한 기업가치 제고

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

5. 정보제공내역
정보제공자
당사 IR팀 IR담당

정보제공대상자
애널리스트 등

정보제공(예정)일시
2024-07-17

행사명(장소)
홈페이지 게시

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 / 070-4193-4157

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 향후 회사의 경영환경 및 영업상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 관련 자료는 전자공시시스템 및 당사 홈페이지(https://www.hanwhacorp.co.kr)를 통해 확인할 수 있습니다.
-상기 4.이사회결의일(결정일)은 추진일정(종료일)변경 결정일 입니다.
-상기 2. 주요내용 및 추진일정 중 종료일은 본 질산 생산시설 투자관련 준공도서(예정)일입니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
2021-04-19 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
캐스텍코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250327)
제출인: 이학철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
캐스텍코리아

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이학철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
캐스텍코리아

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
071850

발행주식 총수
24260938

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이학철
한자(영문)
lee hak chul

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710127

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
창원시 마산회원구 양덕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
유진오토텍
부 서
영업.재무팀

직 위
상무
전화번호
010-20*******

성 명
김덕겸
팩스번호
010-20*******

이메일 주소
******@dyele.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 21일
8697565
35.85
8697565
35.85

이번보고서
2025년 03월 27일
8116582
33.46
8116582
33.46

증 감
-580983
-2.39
-580983
-2.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8116582
-
-
-
-
-
-
-
8116582
33.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24260938
-
33.46
33.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 17일
보통주
8697565
667
8698232
1520
-

기타(-)
2025년 03월 19일
보통주
8698232
-537492
8160740
-
공동보유약정소멸

시간외매매(+)
2025년 03월 20일
보통주
8160740
335000
8495740
1480
-

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
8495740
308
8496048
1472
-

기타(-)
2025년 03월 21일
보통주
8496048
-400133
8095915
-
공동보유약정소멸

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
8095915
6685
8102600
1515
-

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
8102600
10137
8112737
1495
-

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
8112737
3000
8115737
1493
-

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
8115737
845
8116582
1495
-

합 계
8697565
-580983
8116582
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH농우바이오 — 상호변경안내  (20250327)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/상호변경안내/(2025.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
농업회사법인 주식회사 농우바이오

영문
NONG WOO BIO CO.,LTD. (약칭 N.W BIO)

나. 변경후
국문
농업회사법인 주식회사 엔에이치농우바이오

(약칭 농우바이오)

영문
NH NONGWOOBIO CO., LTD. (약칭 NONGWOOBIO)

2. 변경사유
- 농협 그룹사 아이덴티티 확립
- 해외 범농협 브랜드 이미지 구축 확대 기여

3. 주주총회일
2025-03-27

4. 과거 상호변경 내역
2010.07.26 상호변경 공시

- 변경 전 : 주식회사 농우바이오
- 변경 후 : 농업회사법인 주식회사 농우바이오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-27 정기주주총회결과
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
아이오케이이엔엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엔에스이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)엔에스이엔엠

대 표 이 사 :
고병철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 122길 22, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http://ns-enm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김선국

(전 화) 02-6743-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고무일
1960.06
남
신규
2025.03.27
3년
-

대일고등학교
4회 졸업

한양대 경영학 졸업

(

주
)서우
hnc 대표이사
이엠넷 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 이엠넷

이엠넷/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,094
- 매출액
30,046

- 부채총계
36,244
- 영업이익
4,481

- 자본금
11,138
- 당기순이익
6,281

- 자본총계
86,850
*주당순이익(원)
294

나. 연결
- 자산총계
138,751
- 매출액
36,311

- 부채총계
40,268
- 영업이익
4,758

- 자본금
11,138
- 당기순이익
5,912

- 자본총계
98,484
*주당순이익(원)
269

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,281,187,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 : 1명 (감사위원이 되는 사외이사 분리선임)

- 임동규 (재선임)

기타비상무이사 : 1명

- 오우식 (재선임)

감사위원 : 2명

- 임동규 (재선임) *감사위원이 되는 사외이사 분리 선임

- 오우식 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 현금배당결의 (1주당 60원) 확정의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 기타비상무이사 오우식 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 기타비상무이사 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 오우식 선임의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임동규 분리 선임의 건(임기 2년)

- 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(20억)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오우식
1966-06
3
재선임
조선대학교 토목공학과
서울시립대 토목공학 대학원석사
前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장
前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장
現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동규
1965-08
2
재선임
부산대학교 경제학과
연세대학교 경영학과 석사
前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사
前) (주)국동 바이오사업부문 CFO
現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사
하나금융26호기업인수목적(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오우식
1966-06
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
조선대학교 토목공학과
서울시립대 토목공학 대학원석사
前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장
前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장
現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임동규
1965-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 경제학과
연세대학교 경영학과 석사
前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사
前) (주)국동 바이오사업부문 CFO
現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사
한국전자홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
517,880
- 매출액
294,304

- 부채총계
123,312
- 영업이익
-4,126

- 자본금
23,402
- 당기순이익
-3,371

- 자본총계
394,568
*주당순이익(원)
112

나. 개별(별도)
- 자산총계
153,757
- 매출액
14,826

- 부채총계
3,994
- 영업이익
5,435

- 자본금
23,402
- 당기순이익
3,817

- 자본총계
149,763
*주당순이익(원)
87

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
877,117,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 :

제57기(2024.01.01∼2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 20원)

→ 원안대로 가결하다

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제2-1호 의안 : 사내이사 곽 정소 → 원안대로 가결하다

2) 제2-2호 의안 : 사내이사 박 명덕

→ 원안대로 가결하다

3) 제2-3호 의안 : 사외이사 이 용기

→ 원안대로 가결하다

다. 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

라. 제4호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

마. 제5호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결하다

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정소
1955-06
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사

- 前 한국전자 정보통신산업진흥회 부회장

재일한국인 본국투자협회 회장

한국전자 상무

박명덕
1968-10
1
재선임
- 現 (주)한국전자홀딩스 대표이사

- 前 한국전자판매(주) 대표이사 사장

한국전자홀딩스 대표이사 상무

경영기획실장 상무

KEC 경영관리팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용기
1970-02
1
신규선임
- LG이노텍㈜ 구매센터장
상무

- LG전자㈜ 청주2공장
공장장

- 중소벤처기업부
동반성장 유공포상
/산업포상(대통령상)

- Helsinki School of
Economics MBA 석사
- LG이노텍(주) (상무)

※ 2025년 3월 31일 퇴직 예정이므로 2025년 3월 27일 정기주주총회에서는 퇴직일 이후인 2025년 4월 1일부로 취임하는 것을 예선하였습니다.
프로브잇 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250327)
제출인: 프로브잇

퀀텀온/주주총회소집결의/(2025.03.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
[기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-06

3. 정정사유
주주총회 일정 연기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 날짜
날짜 : 2025-04-11
날짜 : 2025-04-18

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-04-18

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
세부의안 추후 결정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-02-27 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-01-09 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-01-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
코오롱글로벌 — 타인에대한채무보증결정  (20250327)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/타인에대한채무보증결정/(2025.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
더파트너스 주식회사, 더시티 주식회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
프라임마켓㈜

3. 채무(차입)금액(원)
35,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
35,500,000,000

자기자본(원)
553,830,945,167

자기자본대비(%)
6.41

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-03-27

종료일
2025-06-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,186,345,566,663

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 '세종 6-4생활권 주상복합 신축공사' PF 관련 대출약정 만기 연장에 따른 공시이며, 시공사 자금보충확약 건입니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 '23년 말 연결 기준입니다.

- 상기 4의 '채무보증기간'은 채무자의 채무 변제시까지입니다.

- 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금일 채무보증금액을 포함한 금액이며, 연대보증 및 공시대상 조건부 채무인수 금액을 포함한 금액입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 23년말 자기자본의 10% 이상의 연대보증의 건만 별도 프로젝트로 표기하였습니다.

※ 관련공시
2024-06-27 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

휴먼파크장전 지역주택조합 수분양자
-
316,810,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

퍼스트원홀딩스 주식회사
-
253,440,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

율하이엘지역주택조합
-
216,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

주식회사 성지디앤디
-
210,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

권선113-6구역 주택재개발정비사업조합
-
195,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대전 봉명동 주상복합 상가 수분양자
-
59,880,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
루닛 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250327)
제출인: 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 02-2138-0827

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
58

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
850,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
59,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 27일

7. 부여근거

당사 정관 제11조의 2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,806,260

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 2에 의거하여 2025년 3월 27일에 개최된 주주총회에서 부여함.
(2) 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.
(3) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)
(4) 행사기간
행사기간은 2027년 3월 27일부터 2032년 3월 26일까지로 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 75%(누적), 4년 경과 시점에서 100%(누적) 행사 가능함.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 57,900원- 행사가격 : 59,000원- 기대행사기간 : 7년- 무위험이자율 : 2.83% - 예상주가변동성 : 77.38%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서범석
등기임원
150,000
-
41,681
-

Craig Brett Hadfield
자회사임원
40,000
-
41,681
-

이준표
기타비상무이사
3,400
-
41,681
-

김기환
미등기임원
60,000
-
41,681
-

유동근
미등기임원
50,000
-
41,681
-

박현성
미등기임원
50,000
-
41,681
-

옥찬영
미등기임원
50,000
-
41,681
-

박승균
미등기임원
50,000
-
41,681
-

팽경현
미등기임원
50,000
-
41,681
-

이정인
미등기임원
10,000
-
41,681
-

OOO외 58명
임직원 (자회사 포함)
337,000
-
41,681
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포스뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 포스뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)포스뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 포스뱅크

대 표 이 사 :
은 동 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털 2로 108, 805호~807호

(전 화)
02-2626-9158

(홈페이지)
https://www.posbank.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부 문 장

(성 명)
윤 경 주

(전 화)
02-2626-9158

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

* 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 사외이사 재선임이 승인된 제22기 정기주주총회 개최일이며, 아래 임기시작일은 사외이사 임기만료일이 3월 31일이므로 중임되는 시작일을 기재하였습니다.- 2025년 3월 27일, 정기주주총회 종료 후 기존 사내이사 정윤성은 일신상의 사유로 사임하였습니다. -
2025년 3월 27일, 정기주주총회 종료 후 기존 사내이사 김양규는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병근
1960년 11월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

03.03 University of Sussex_ SPRU(Science Policy Research Institute) (대학원졸, 박사)

85.06~86.06 DHL글로벌포워딩 쿠리어사업부 주임

86.07~97.08 정보통신정책연구원 동향정보실 주임연구원

98.12~00.12 SK Telecom 전문계약직

00.06~00.12 University of Sussex SPRU 연구원

02.10~03.06 University of Sussex SPRU 강사

03.09~05.02 University of Sussex 유럽학과 조교수

05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수

22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사

배무근
1968년 10월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

94.02 서울대 불어교육학과 (대졸)

94.07~97.09 동부제철㈜ 경영관리팀

00.10~10.05 동부제철㈜ 경영관리팀

10.06~10.09 동부제철㈜ 선재부문 부장

10.10~13.07 ㈜동부로봇 경영지원실 상무이사

14.05~18.03 ㈜코아비스 재경관리부문 상무이사

18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원

22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사

* 상기 기재한 사외이사 총 재직기간은 2025년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사 재선임 된 이후 시작되는 새로운 임기(3년)을 모두 포함한 것입니다.
RF머트리얼즈 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,611
- 매출액
11,866

- 부채총계
16,746
- 영업이익
-2,944

- 자본금
4,217
- 당기순이익
-1,570

- 자본총계
40,865
*주당순이익(원)
-188

나. 연결
- 자산총계
113,532
- 매출액
44,497

- 부채총계
43,685
- 영업이익
-1,453

- 자본금
4,217
- 당기순이익
-7,583

- 자본총계
69,847
*주당순이익(원)
-574

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(3명 중 2명은 중임, 1명은 신규선임), 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 한기우 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 김주현 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 정기업 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-12 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남동우
1975-01
3년
재선임
- 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업

- (현) 알에프머트리얼즈(주) 대표이사

한기우
1965-03
3년
신규선임
- 연세대학교 대학원 금속공학 졸업

- (현) 알에프시스템즈(주) 대표이사

김주현
1974-12
3년
재선임
- 서강대학교 경제학과 졸업

- (현) 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기업
1976-04
3년
신규선임
- 고려대학교 경영대학 졸업

- (현) 광교회계법인 본부장
-
시공테크 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250327)
제출인: 시공테크

시공테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
미래해양과학관 전시기획 및 전시물 제작설치

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-20

3. 정정사유
계약기간의 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2025-04-18
2025-06-17

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
미래해양과학관 전시기획 및 전시물 제작설치

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
17,241,818,182

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
17,241,818,182

최근 매출액(원)
103,706,761,409

매출액 대비(%)
16.6

3. 계약상대방
해양수산부

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 청주

5. 계약기간
시작일
2021-04-19

종료일
2025-06-17

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-04-19

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기매출은 2020년 매출임.
- 계약금액, 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
2021-04-20 단일판매ㆍ공급계약체결
한화 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20250327)
제출인: 한화

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
6.0
(주)한화

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2025.03.27.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2025.04.01.~2025.06.30.

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

한화투자증권(주)
2025.04.01. ~2025.06.30.
공모사채
-
300
시장실세금리
-

자금조달

소계
-
300
-

총 계
-
300
-

이사회 의결일
2025.03.26.
녹십자 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250327)
제출인: 녹십자

녹십자/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)녹십자
회사코드
006280
담당부서명
금융팀
담당자명
김정수
tel
031-260-9309

(fax)
031-260-9433

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,686,538
0
11,686,538

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-13
보통주식
6,009,411
51.42

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,009,411
51.42

이번보고서제출일
2025-03-27
보통주식
6,008,197
51.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,008,197
51.41

증감
보통주식
-1,214
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,214
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
사공영희
생년월일
630521
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

성명
강정훈
생년월일
720130
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
214
-214
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

녹십자홀딩스
사업자등록번호
135-81-05009
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,850,482
50.06
0
0
0
0
5,850,482
50.06

허일섭
생년월일
540528
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
66,173
0.56
0
0
0
0
66,173
0.56

박용태
생년월일
500527
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,455
0.09
0
0
0
0
10,455
0.09

허은철
생년월일
720223
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
29,014
0.25
0
0
0
0
29,014
0.25

박충권
생년월일
610920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
112
0.00
0
0
0
0
112
0.00

김상현
생년월일
650830
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
213
0.00
0
0
0
0
213
0.00

사공영희
생년월일
630521
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이춘우
생년월일
660505
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
기타
-
218
0.00
0
0
0
0
218
0.00

(재)목암과학장학재단
사업자등록번호
135-82-12055
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
50,910
0.44
0
0
0
0
50,910
0.44

박기준
생년월일
650301
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
기타
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

강정훈
생년월일
720130
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

신웅
생년월일
720205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
기타
-
250
0.00
0
0
0
0
250
0.00

이진희
생년월일
730824
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20
0.00
0
0
0
0
20
0.00

정재욱
생년월일
640218
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
250
0.00
0
0
0
0
250
0.00

합계
6,008,197
51.41
0
0
0
0
6,008,197
51.41
키다리스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 27일

회 사 명 :
(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :
허흥범, 박건원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 연무장 11길 8

(전 화)
02-6320-8500

(홈페이지)
http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)함석형

(전 화)02-6320-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명준
1955.08
남
재선임
2025.04.01
1
3년

- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장
- (前) 한국전자통신연구원 원장
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
KX — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250327)
제출인: KX

KX/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-27

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-31

3. 정정사유
배당금 지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2025-04-25

9. 주주총회 예정일자
-
2025-03-26

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,315원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 42,740,297주를 기준으로 산정하였으며, 이는 자기주식 수의 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과, 관계기관 협의 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

- 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내 할 예정입니다.
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,315원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 42,740,297주를 기준으로 산정하였습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
190

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,120,656,430

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,315원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 42,740,297주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
THE E&M — 불성실공시법인지정예고 (공시변경) (20250327)
제출인: 코스닥시장본부

THE E&M/불성실공시법인지정예고/(2025.03.27)불성실공시법인지정예고(공시변경)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시변경

내용
유상증자 발행금액 100분의 20 이상 변경

원공시일
2025-01-09

공시일
2025-02-27

지정예고일
2025-03-27

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2025-04-21

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제29조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음.

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음.
케이씨 — 자기주식처분결과보고서 (20250327)
제출인: 케이씨

자기주식처분결과보고서
6.0
케이씨

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 27일

회 사 명 :
(주)케이씨

대 표 이 사 :
고 상 걸, 권 홍 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화)031-8021-0000

(홈페이지)http://
www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 박기동

(전 화)
031-8021-0000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 케이씨

나. 주 소 :

경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 3월 26일

나. 처분기간 :

2025년 03월 27일
부터
2025년 03월 27일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

(주)케이씨 보통주식 1,162주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 03월 27일
보통주식
1,162
1,162
18,100
21,032,200
대표이사
삼성증권
00104856

계
-
1,162
1,162
18,100
21,032,200
-
-
-

※ 본 건은 2024년 3월 이사회 결의를 통해 RSU를 부여한 후, 가득 조건을 충족한 임원에게 RSU 부여 계약서에 따라 주식을 지급한 건이며, 당사의 자기주식 계좌에서 지급 대상자의 증권 계좌로 대체 입고하는 방식으로 처분하였습니다.※ 상기 "1주당 처분가액" 및 "처분가액 총액"은 처분일(2025년 03월 27일) 종가 기준으로 기재하였습니다.※ 상기 처분 관련 세부사항은 2025년 03월 26일 당사가 제출한 "주요사항보고서(자기주식 처분 결정)" 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 처분금액은 수수료 불포함 금액입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,162
-
1,162
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 03월 27일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,106,983
15.92
30,773
-
-
-
2,106,983
15.92
30,773

계
2,106,983
15.92
30,773
-
-
-
2,106,983
15.92
30,773

주1) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)' 자기주식 처분 후 당사 법인명의 증권계좌에 보유중인 자기주식수입니다.

주2) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'외 무상증자 및 분할시 단수주 취득으로 인한 보유주식 7,032주를 보유하고 있습니다.

주3) 상기 비율은 발행주식총수 (13,231,263주)에 대한 비율입니다.
키다리스튜디오 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250327)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
허흥범

변경후
허흥범, 박건원 (각자대표)

2. 변경사유
박건원 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-27

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허흥범
-
중앙대학교 회계학

- (前) (주)다우기술 경영지원본부 본부장 상무

- (前) 다우키움그룹 전무

- (前) 키움저축은행 대표이사

- (前) 키움예스저축은행 대표이사

- (現) (주)레진엔터테인먼트 대표이사

- (現) (주)키다리스튜디오 대표이사
-

박건원
-
고려대학교 신문방송학 학사
고려대학교 언론대학원 수료

- (前) 이매진스 대표이사
- (前) 게티이미지코리아 대표이사
-
SDN — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: SDN

SDN/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,039
- 매출액
83,455

- 부채총계
80,067
- 영업이익
-7,821

- 자본금
28,086
- 당기순이익
-28,245

- 자본총계
52,972
*주당순이익(원)
-521

나. 연결
- 자산총계
155,594
- 매출액
84,361

- 부채총계
93,152
- 영업이익
-6,505

- 자본금
28,086
- 당기순이익
-28,473

- 자본총계
62,443
*주당순이익(원)
-509

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제 1호 의안 :
제31기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

■ 제 2호 의안 :
사외이사 이상복 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

■ 제 3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

■ 제 4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상복
1977-07
3년
신규선임
현) 이투뉴스(에너지일보) 부국장
현) 한국에너지법학회 이사
현) 대한전기학회 이사
전) 에너지전환포럼 이사
전) 서울특별시 에너지정책위원회 위원
-
제주항공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
김 이 배

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64 (연동,건설공제회관3층)

(전 화)
1599-1500

(홈페이지)
http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전략기획실장

(성 명)
허 석 민

(전 화)
070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민 흥 식
1957년 04월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

-한국수출입은행 부행장('13~'15)
-㈜현대건설 고문('16~'20)
-㈜STX Corp. 고문('20~'24)
-STX마린서비스㈜ 고문('20~'24)

연 태 준
1964년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
9년

- 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99)
- 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05)
- GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16)
- 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25)- (現) 홈플러스 부사장('16~현재)
NH농우바이오 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
290,639
- 매출액
105,336

- 부채총계
42,182
- 영업이익
8,184

- 자본금
8,015
- 당기순이익
10,329

- 자본총계
248,457
*주당순이익(원)
644

나. 연결
- 자산총계
343,309
- 매출액
144,680

- 부채총계
71,744
- 영업이익
11,103

- 자본금
8,015
- 당기순이익
10,909

- 자본총계
271,565
*주당순이익(원)
676

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,526,723,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 2명 선임
(감사위원회위원이 되는 사외이사1명 포함)
기타비상무이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 : 제36기(`24.01.01.~`24.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 현금 220원 배당

▶ 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 양현구 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 최정훈 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 이정민 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-4호 : 기타비상무이사 박하식 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-5호 : 기타비상무이사 윤춘헌 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-6호 : 기타비상무이사 노순현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 : 제37기 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

2) 4. 기타 결의사항 4호 의안 감사위원위원이 되는 사외이사 선임의 건은 분리선출을 적용

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양현구
1967-06
1년
재선임
(2024~현재) 농우바이오 대표이사
(2021~2024) 농우바이오 SM부문장
(2019~2021) 농우바이오 해외사업본부장
(2017~2019) 농우바이오 국내사업본부장

최정훈
1966-09
1년
재선임
(2024~현재) 농우바이오 전무이사
(2021~2022) NH농협생명 준법감시인
(2020~2021) 농협중앙회 울산지역본부장
(2019~2020) NH농협은행 울산영업본부장
(2018~2019) NH농협은행 개인고객부장

박하식
1961-01
2년
신규선임
(2019~현재) 금천농협 조합장
(2009~2018) 금천농협 전무

윤춘헌
1962-10
2년
신규선임
(2023~현재) 현서농협 조합장
(2015~2019) 현서농협 전무

노순현
1971-01
2년
신규선임
(2025~현재) 농협경제지주 산지유통부장
(2024~2024) 농협중앙회 미래혁신실 경제혁신단장
(2023~2023) NH농협은행 합천군지부장
(2022~2022) 농협경제지주 창원공판장장
(2021~2021) 농협경제지주 산지육성팀장
(2020~2020) 농협경제지주 전국연합팀장
(2018~2020) 농협경제지주 경제활성화 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정민
1968-04
2년
신규선임
(2019~2023) 대화농협 조합장
-

김태용
1965-11
1년
재선임
(2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원)
(2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사
(2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태용
1965-11
1년
재선임
사외이사인 감사위원
(2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원)
(2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사
(2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사
AP위성 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: AP위성

AP위성/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,157
- 매출액
58,631

- 부채총계
29,936
- 영업이익
7,300

- 자본금
7,541
- 당기순이익
10,428

- 자본총계
105,220
*주당순이익(원)
733

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
)보고사항

가.영업 보고

나.감사의 감사보고

다.내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고

라.외부감사인 선임보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호: 권오성 후보자
: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오성
1975-06
3
신규선임
상근
-법률사무소 늘벗 대표 변호사(2017.11.09~현재)
-(주)컨텍 법률고문 (2018~현재)
-세무사(2017.11.28~현재)
키다리스튜디오 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
330,388
- 매출액
205,213

- 부채총계
130,298
- 영업이익
2,189

- 자본금
18,532
- 당기순이익
-7,219

- 자본총계
200,090
*주당순이익(원)
-205

나. 개별(별도)
- 자산총계
297,641
- 매출액
88,416

- 부채총계
70,555
- 영업이익
-13,620

- 자본금
18,532
- 당기순이익
-3,223

- 자본총계
227,086
*주당순이익(원)
-87

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 / 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제38기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안
- 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 박건원

→원안대로 가결

2-2) 사외이사 김명준

→원안대로 가결

제3호 의안
- 감사 선임의 건

3-1) 감사 서화동

→원안대로 가결

제4호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안
- 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건

→원안대로 가결

제7호 의안
- 임원 퇴직금 지급 규정 전면 개정의 건

→원안대로 가결

제8호 의안
- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다.

나. 기존 사내이사 김영훈은 2025.03.14일자로 사임하였으며, 박건원 사내이사가 신규선임, 사외이사 김명준은 재선임 되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박건원
1962-04
2
신규선임
고려대학교 신문방송학 학사
고려대학교 언론대학원 수료
- (前) 이매진스 대표이사
- (前) 게티이미지코리아 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명준
1955-08
1
재선임
- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장
- (前) 한국전자통신연구원 원장
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서화동
1964-02
3
신규선임
상근
서울대학교 사회복지학과
- (前) 한경텐아시아 편집국장
- (前) 한국경제신문 문화부장
- (前) 한국경제신문 논설위원
태광 — 대표이사변경  (20250327)
제출인: 태광

태광/대표이사변경/(2025.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤성덕

변경후 대표이사
윤원식, 윤준식

2. 변경사유
기존 대표이사 임기만료에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-27

4. 이사회결의일
2025-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-신규 선임된 윤원식, 윤준식 대표이사는 2025년 3월 27일 이사회를 통해 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤원식
1981-10-12
최대주주의 특수관계인
15,000
0.06%
-

윤준식
1981-10-12
최대주주의 특수관계인
45,000
0.17%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤원식
(주)태광
상장(코스닥)
-
사장
2016-12-19
-
-

윤준식
(주)태광
상장(코스닥)
-
사장
2021-04-01
-
-
유유제약 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 유유제약

유유제약/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 85기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
207,687
- 매출액
133,147

- 부채총계
72,624
- 영업이익
11,697

- 자본금
20,202
- 당기순이익
10,289

- 자본총계
135,063
*주당순이익(원)
468

나. 개별(별도)
- 자산총계
177,062
- 매출액
92,855

- 부채총계
62,104
- 영업이익
7,921

- 자본금
20,202
- 당기순이익
7,988

- 자본총계
114,958
*주당순이익(원)
428

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,929,054,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
2.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(유원상)
사외이사 2명(이승우, 최강석)
감사위원 2명(이승우, 최강석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제85기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-1주당 배당금액

보통주: 100원, 1우선주: 120원, 2우선주:120원

(※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(이승우 재선임)

제5호 의안: 감사위원 선임의 건(최강석 신규선임)

제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 우선주는 구형 우선주며, 신형 우선주의 배당금은 현금 120원임.(시가배당률 1.3%)

※ 관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유원상
1974-03
2
재선임
컬럼비아대 경영대학원 석사
前 유유제약 부사장('14.01~'20.03)
現 유유제약 사장('20.04~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승우
1973-04
2
재선임
고려대학교 정책대학원 경제학 석사
前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무
('03~12~'11.06)
前 나래회계법인 근무
('11.07~'22.10)
現 중정회계법인 이사
('22.11~현재)
-

최강석
1967-11
2
신규선임
충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학)
前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가
('10.01~'20.12)
前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장
('21.01~'24.12)
現 서울대학교 수의과대학 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승우
1973-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 정책대학원 경제학 석사
前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무
('03~12~'11.06)
前 나래회계법인 근무
('11.07~'22.10)
現 중정회계법인 이사
('22.11~현재)

최강석
1967-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학)
前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가
('10.01~'20.12)
前 서울대학교 수의과대학 질병진단센터장
('21.01~'24.12)
現 서울대학교 수의과대학 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1.동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품,동물용품)의 제조,판매업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
HLB글로벌 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
135,919
- 매출액
98,261

- 부채총계
40,854
- 영업이익
-3,667

- 자본금
24,386
- 당기순이익
-9,007

- 자본총계
95,065
*주당순이익(원)
-173

나. 개별(별도)
- 자산총계
121,630
- 매출액
66,993

- 부채총계
32,052
- 영업이익
706

- 자본금
24,386
- 당기순이익
-12,880

- 자본총계
89,578
*주당순이익(원)
-277

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

제2-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)

제2-2호 : 사내이사 김범수 선임의 건(신규선임)

⇒ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

⇒ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
재선임
연세대학교 경제학 대학원 졸업
현) HLB 대표이사
현) HLB생명과학 이사
현) HLB제약 이사

김범수
1973-09
3
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업 / 공인회계사
현) HLB COO
전) HLB인베스트먼트 투자본부장
전) 한서실업(주) 경영지원실장
전) 삼성증권 IB본부 부장
전) 삼일회계법인 Deal본부 부장
한주라이트메탈 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 한주라이트메탈

한주라이트메탈/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,929
- 매출액
239,384

- 부채총계
146,774
- 영업이익
-9,814

- 자본금
19,836
- 당기순이익
-7,959

- 자본총계
53,155
*주당순이익(원)
-268

나. 연결
- 자산총계
210,384
- 매출액
250,764

- 부채총계
161,923
- 영업이익
-8,659

- 자본금
19,836
- 당기순이익
-7,282

- 자본총계
48,461
*주당순이익(원)
-244

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임(재선임),
기타비상무이사 2인 선임
(1인 재선임, 1인 신규선임),
사외이사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

제1호의안 : 제 37기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이용진 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 아카기 요시유키 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최순호 선임의 건(신규선임)
▶ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 권구철 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 염태선 선임의 건(재선임)
▶ 정족수 미달로 부결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안 '감사 염태선 선임의 건(재선임)' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 염태선 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨

※관련공시
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용진
1974-06
3
재선임
(현)한주라이트메탈 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

아카기 요시유키
1962-09
3
재선임
(현)중앙정기 감사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최순호
1973-09
3
신규선임
(현)서한이노빌리티 영업실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권구철
1969-08
3
재선임
(현)법무법인 세진 대표변호사
법무법인 세진 대표변호사
하림지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250327)
제출인: 하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 중앙로 121(마동)

(전 화)
063-858-6925

(홈페이지) http://
www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무

(성 명)
문 경 민

(전 화)
02-2085-4636

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전종순
1960년 09월
여
재선임
2025년 03월 30일
3년
3년

'14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장
'17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장
'19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장