포스뱅크 — 정기주주총회결과  (20250327)
제출인: 포스뱅크

포스뱅크/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,745
- 매출액
72,511

- 부채총계
13,938
- 영업이익
3,454

- 자본금
4,732
- 당기순이익
5,398

- 자본총계
73,806
*주당순이익(원)
586

나. 연결
- 자산총계
88,346
- 매출액
77,082

- 부채총계
14,501
- 영업이익
2,983

- 자본금
4,732
- 당기순이익
5,403

- 자본총계
73,845
*주당순이익(원)
586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 중임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 2명 중임
비상근감사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 의안 : 제 2 조 (목적) 사업목적 추가
▶ 원안대로 승인

-제2-2호 의안 : 제 40 조 (이사회의 구성과 소집) 변경
▶ 원안대로 승인

-제2-3호 의안 : 제 43 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경
▶ 원안대로 승인

-제2-4호 의안 : 제 49 조 (분기배당) 변경
▶ 원안대로 승인

-제2-5호 의안 : 부칙 추가
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 은동욱 사내이사 중임의 건
▶ 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 이종선 사내이사 중임의 건
▶ 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 김병근 사외이사 중임의 건
▶ 원안대로 승인

-제3-4호 의안 : 배무근 사외이사 중임의 건
▶ 원안대로 승인

-제3-5호 의안 : 이광탁 사내이사 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
-제4-1호 의안 : 손금용 비상근감사 중임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원보수 지급규정 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
- 정기주주총회 종료 후 기존 사내이사 정윤성은 일신상의 사유로 사임하였습니다.
- 정기주주총회 종료 후 기존 사내이사 김양규는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

은동욱
1969-04
3
재선임
95.02 계명대 철학과 (대졸)
94.10~99.04 서진시스템 대표
99.05~21.12 ㈜슈어인 사내이사
05.11~현재 ㈜포스뱅크 대표이사

이종선
1975-01
3
재선임
02.02 경기대 중문학과 (대졸)
01.12~13.09 ㈜신흥정밀 삼포스 해외영업팀 차장
13.10~17.02 RCH Group S.p.a Global Sales Director
17.03~20.02 WINTEC CO.,LTD Global Sales Business Development Director
20.03~현재 ㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장

이광탁
1976-12
3
신규선임
03.02 한양대 경영학과 (대졸)
03.01~08.07 ㈜한틀시스템 인사총무팀 대리
08.07~15.09 ㈜신성전자 총무부 차장
16.02~현재 ㈜포스뱅크 인사감사팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병근
1960-11
3
재선임
03.03 University of Sussex_ SPRU(Science Policy Research Institute) (대학원졸, 박사)
85.06~86.06 DHL글로벌포워딩 쿠리어사업부 주임
86.07~97.08 정보통신정책연구원 동향정보실 주임연구원
98.12~00.12 SK Telecom 전문계약직
00.06~00.12 University of Sussex SPRU 연구원
02.10~03.06 University of Sussex SPRU 강사
03.09~05.02 University of Sussex 유럽학과 조교수
05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수
22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사
05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수

배무근
1968-10
3
재선임
94.02 서울대 불어교육학과 (대졸)
94.07~97.09 동부제철㈜ 경영관리팀
00.10~10.05 동부제철㈜ 경영관리팀
10.06~10.09 동부제철㈜ 선재부문 부장
10.10~13.07 ㈜동부로봇 경영지원실 상무이사
14.05~18.03 ㈜코아비스 재경관리부문 상무이사
18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원
22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사
18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손금용
1949-11
3
재선임
비상근
1966 검정고시 (고졸)
68.06~94.11 국세청 북인천세무서 팀장
96.02~05.08 세무사 손금용사무소 대표 세무사
05.09~20.10 세무법인 리젠 중부지사 대표 세무사
20.10~현재 세무회계사무소 리젠 대표 세무사
22.03~현재 ㈜포스뱅크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 태양광 발전사업
1. 특수한 유형의 부가통신사업
-당사는 친환경 전력 생산을 통해 에너지 비용의 절감하고 잉여 전력의 외부 판매를 통해 추가 수익을 창출하고자 태양광 발전사업을 사업목적에 추가 하였습니다.
-당사는 기존 포스(POS) 솔루션 사업에 부가하여 문자 메시지 서비스 (SMS, 카카오톡 등)를 제공하는 부가통신사업에 진출하고자 사업목적에 추가하였습니다.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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