eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
iM금융지주 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
94,148,635
- 매출액
8,050,492

- 부채총계
87,942,882
- 영업이익
263,433

- 자본금
845,729
- 당기순이익
201,560

- 자본총계
6,205,753
*주당순이익(원)
1,121

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,739,991
- 매출액
272,422

- 부채총계
1,144,024
- 영업이익
135,423

- 자본금
845,729
- 당기순이익
135,964

- 자본총계
3,595,967
*주당순이익(원)
647

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
82,676,516,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 6명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
88.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 상호 변경(제1조)
- 제2-2호 의안: 공고방법 변경 및 추가(제4조)
- 제2-3호 의안: 이사회 심의·의결사항 추가(제42조의2)
- 제2-4호 의안: 분기배당 관련 개정(제56조)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 6명)
- 제3-1호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래
- 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 노태식
- 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 정재수
- 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김갑순
- 제3-5호 의안: 이사후보(사외이사) 이강란
- 제3-6호 의안: 이사후보(사외이사) 장동헌
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조동환
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원 후보 장동헌
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조강래
1956-10
1
재선임
고려대학교 경제학과 학사, 석사
가톨릭대학교 경영학 박사
유리자산운용 대표이사
산은자산운용 대표이사
BNG증권 대표이사
IBK투자증권 대표이사
한국벤처투자 대표이사
가천대 경영학과 초빙교수
現) 에이비즈파트너스 부회장
에이비즈파트너스 부회장

노태식
1954-01
1
재선임
성균관대학교 경제학과 학사
금융감독원 부원장보
전국은행연합회 부회장
법무법인 태평양 비상임 고문
대한해운(주) 사외이사
㈜HN Fincore 상임 감사
-

조동환
1963-06
2
재선임
서울대학교 경제학과 학사
산동회계법인 회계사
(주)텔레칩스 비상근 감사
現)
공인회계사 조동환 사무소 대표
-

정재수
1967-11
1
재선임
연세대학교 정치외교학과 학사
창원지방법원 부장판사
대구지방법원 부장판사
대구지방법원 서부지원 부장판사
대구지방법원 상주지원장
現) 정재수법률사무소 대표변호사
-

장동헌
1962-05
2
신규선임
동국대학교 무역학과 학사
미국 Iowa주립대학교 MBA
동국대학교 경영학 박사
SK투자신탁운용 주식운용본부장
금융감독원 증권연구팀장
얼라인언스번스타인자산운용 대표이사
한국거래소 유가증권시장 상장심사위원
우리자산운용 운용본부총괄 전무
한국예탁결제원 자산운용인프라발전자문위원
대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO)
現)법무법인 율촌 고문
-

이강란
1964-08
2
신규선임
고려대학교 영어영문학과 학사
서강대학교 MBA
Evonik / Leybold Korea
Chemtra, HR Manager
Stryker Korea&ASEAN, HR상무
한국 HR Leaders’Club 회장
Pizza Hut Korea, People Center본부장(상무)
AIA생명보험 CHRO(전무)
여성가족부 양성평등교육진흥원 자문위원
現) 창신그룹 CTO(Chief Talent Officer) 부사장
-

김갑순
1965-11
2
신규선임
서울대학교 국어국문학과 학사
서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사
한국납세자연합회장
한국거래소 코스닥시장공시위원회 위원장
한국세무학회 회장
키움투자자산운용 사외이사 겸 감사위원
㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원
㈜서연 사외이사 겸 감사위원
現)한국회계학회장
現)동국대학교 회계학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조동환
1963-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경제학과 학사
산동회계법인 회계사
(주)텔레칩스 비상근 감사
現) 공인회계사 조동환 사무소 대표

장동헌
1962-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
동국대학교 무역학과 학사
미국 Iowa주립대학교 MBA
동국대학교 경영학 박사
SK투자신탁운용 주식운용본부장
금융감독원 증권연구팀장
얼라인언스번스타인자산운용 대표이사
한국거래소 유가증권시장 상장심사위원
우리자산운용 운용본부총괄 전무
한국예탁결제원 자산운용인프라발전자문위원
대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO)
現)법무법인 율촌 고문
유진기업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유진기업

유진기업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,893,826
- 매출액
855,015

- 부채총계
970,924
- 영업이익
23,839

- 자본금
38,655
- 당기순이익
-68,396

- 자본총계
922,903
*주당순이익(원)
-998

나. 연결
- 자산총계
2,374,868
- 매출액
1,393,301

- 부채총계
1,348,177
- 영업이익
55,003

- 자본금
38,655
- 당기순이익
-100,746

- 자본총계
1,026,691
*주당순이익(원)
-842

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,651,598,890

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안

: 제41기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)

별도 및 연결 재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

* 현금배당 1주당 170원

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안

: 자본준비금 감소의 건

→ 원안대로 가결

□ 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 김진구 신규선임 건)

→ 원안대로 가결

□ 제4호 의안

: 감사 선임의 건

(감사 이명준 신규선임 건)

→ 원안대로 가결

□ 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진구
1963-01
3
신규선임
덕수상업고등학교 졸업
現)유진기업㈜ CFO 부사장
現)유진기업㈜ 그룹혁신기획실장 부사장
前)유진기업㈜ 회계팀장 상무
前)유진기업㈜ 재무담당 전무
前)유진기업㈜ 재경본부장 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이명준
1965-02
3
신규선임
상근
서울대학교 경영학과 졸업
前)산은캐피탈㈜리스크관리실 실장
前)산은캐피탈㈜검사실 검사역
前)산은캐피탈㈜리스크관리실 선임감리역
前)산은캐피탈㈜ 여신관리단 단장
前)산은캐피탈㈜ 여신관리단 조사역
前)산은캐피탈㈜ 기업금융실 영업추진역
LS — 풍문또는보도에대한해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: LS

LS/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2025.03.26)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

자회사인
LS전선(주)
의 주요경영사항신고

2024-05-30
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설 나선다

2. 풍문 또는 보도의 매체
헤럴드경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-05-30

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

'본 공시는 2024년 5월 30일 헤럴드경제 등에서 보도한 'LS, 영국에 세계최대 ‘초고압케이블 공장’ 건설 나선다' 내용에 대한 해명공시(미확정) 입니다.

현재 해당 투자를 검토중이나, 구체적인 사항이 아직 확정된 바 없으며, 향후 확정될 경우 LS 그룹 내 자회사 혹은 손자사의 공시사항이 될 수 있습니다.

상기내용에 대해 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 내 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시

- 2024.05.30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

- 2024.06.28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

- 2024.09.27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

공시책임자 (주)LS CFO 이사 이태호

5. 재공시예정일
2025-09-25

※ 관련공시
2024-05-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)
드림시큐리티 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
범진규

변경후 대표이사
범진규, 오석주 (각자대표)

2. 변경사유
각자 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

범진규
1967-11-03
본인
17,448,455
34.48%
-

오석주
1961-04-18
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

범진규
㈜드림시큐리티
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-01-01
-
-

오석주
㈜에스제이링크
비상장
-
CEO
2016-01-07
2025-03-18
-

오석주
㈜드림시큐리티
상장(코스닥)
-
사외이사
2022-03-29
2025-03-26
-

오석주
㈜드림시큐리티
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-03-26
-
-
F&F 홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: F&F 홀딩스

F&F 홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,033,253
- 매출액
1,898,302

- 부채총계
663,354
- 영업이익
416,367

- 자본금
19,557
- 당기순이익
321,989

- 자본총계
3,369,900
*주당순이익(원)
2,738

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,959,557
- 매출액
69,654

- 부채총계
11,037
- 영업이익
49,936

- 자본금
19,557
- 당기순이익
22,394

- 자본총계
1,948,520
*주당순이익(원)
573

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,581,451,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 17,581,451,850원, 주당배당예정액 : 450원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

*사내이사 2명 : 김창수, 김승범

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

*사외이사인 감사위원 2명:한성덕, 김종문

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1961-04
3
재선임
- 연세대 경영학과 졸업
- 現 (주)에프앤에프 대표이사

김승범
1987-06
3
재선임
- Columbia University 경제학과 졸업
- 現 (주)에프앤에프 디지털본부 상무이사
- 現 (주)에프앤코 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성덕
1961-03
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한국기업평가 경영관리본부장 역임
- 現 공인회계사,세무사
- 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원
-

김종문
1965-08
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 現 법무법인 담헌 변호사
- 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한성덕
1961-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한국기업평가 경영관리본부장 역임
- 現 공인회계사,세무사
- 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원

김종문
1965-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 現 법무법인 담헌 변호사
- 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원
한솔홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한솔홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한솔홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
한솔홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 길

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6875

(홈페이지)http://www.hansol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 전 훈

(전 화) 02-3287-6875

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제30조(임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황인선
1965.01
남
신규
2025.03.26
3년
3년
'91 연세대 경제학'02 미국 듀크대 경제학 석사'18 기획재정부 민생경제정책관'20 한국은행 커뮤니케이션국장'21~'24 국제금융센터 부원장
한솔홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
933,159
- 매출액
791,640

- 부채총계
259,802
- 영업이익
7,479

- 자본금
42,008
- 당기순이익
1,584

- 자본총계
673,357
*주당순이익(원)
49

나. 개별(별도)
- 자산총계
463,710
- 매출액
29,888

- 부채총계
13,306
- 영업이익
12,908

- 자본금
42,008
- 당기순이익
13,518

- 자본총계
450,404
*주당순이익(원)
328

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,923,194,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (전훈)
사외이사 1명 (황인선)
감사위원회 위원 1명 (황인선)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제60기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 황인선 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 황인선 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 배당금총액(원)은 배당기준일인 2025년 3월 31일 총발행주식수 41,026,620주에서 자기주식 1주를 제외한 41,026,619주에 대한 금액임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준(2025년 3월 31일)이 고시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2025년 2월 11일 기공시된 시가배당률임

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전훈
1971-04
3
재선임
'96 서울대학교 경영학
'98 서울대학교 경영학 석사
'97~'13 삼일회계법인 이사
'14~'18 한솔홀딩스 재무RM팀 부장
現 한솔홀딩스 재무팀 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인선
1965-01
3
신규선임
'91 연세대 경제학
'02 미국 듀크대 경제학 석사
'18 기획재정부 민생경제정책관
'20 한국은행 커뮤니케이션국장
'21~'24 국제금융센터 부원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황인선
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'91 연세대 경제학
'02 미국 듀크대 경제학 석사
'18 기획재정부 민생경제정책관
'20 한국은행 커뮤니케이션국장
'21~'24 국제금융센터 부원장
두산밥캣 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 두산밥캣

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산밥캣(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화)
031-5179-3300

(홈페이지)
http://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO

(성 명)
조 덕 제

(전 화)
031-5179-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김무겸
1963.04
남
신규
2025.03.26
3년
3년
2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사2005~2006 : 서울고등법원 판사2004~2005 : 서울북부지방법원 판사2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사2001~2003 : 서울지방법원 판사1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사1996~1998 : 서울지방법원 판사1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료1991 : 제33회 사법시험 합격
한네트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 26일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 동 운

(전 화) 02-2125-6014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용만
1966.11
남
신규
2025년 03월 26일
1년
1년
- 수원대학교 졸업- 현) 한국기자협회 사무총장
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250326)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
(주)메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://
www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6825

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
550,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관

한국투자증권주식회사
(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2025년 03월 26일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
10,705,641
비율(%)
5.61

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,421,095
비율(%)
1.27

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자

한국투자증권주식회사
(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
4,653,130

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
118,200

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
신탁계약 종료 후 소각 전까지

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁계약은 2025 회계연도 주주환원정책(*) 이행의 일환이며, 이를 통해 취득하는 자기주식은 추후 소각할 예정입니다. 소각 시점 등에 대한 세부내용은 본 신탁계약 종료 시점에 별도 이사회를 통해 결정하고 공시할 예정입니다.

(*) 주주환원정책 기간은 3월 정기주주총회를 기준으로 함. 2025년 주총 직후부터 2026년 주총까지 기간에 실행하는 주주환원(자기주식취득 신탁계약 + 배당) 규모를 포함

주1) 상기 '9. 취득예정주식(수)'는 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2025년 3월 25일)의 종가 기준(118,200원)으로 산정한 주식 수이며, 향후 주가 변동에 따라 취득주식 수는 달라질 수 있습니다.주2) 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2025년 3월 25일)의 종가(118,200원)를 기재하였습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
3,673,545

나. 자본금의 액
113,094

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,129,688

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
27,549

소계(가-나-다-라)
2,403,214

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
250,256

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
240,696

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,912,262

주1) 상기 금액 단위는 백만원 기준임
주2) '1.상법상 배당가능 이익 한도'는 2024년도말 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
8,531,941
2,173,700
-
-
10,705,641
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
8,531,941
2,173,700
-
-
10,705,641
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,421,095
-
-
-
2,421,095
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
10,953,036
2,173,700
-
-
13,126,736
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
JW홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,250,609
- 매출액
887,710

- 부채총계
729,214
- 영업이익
146,523

- 자본금
36,962
- 당기순이익
122,788

- 자본총계
521,395
*주당순이익(원)
874

나. 개별(별도)
- 자산총계
357,444
- 매출액
99,509

- 부채총계
162,176
- 영업이익
38,908

- 자본금
36,962
- 당기순이익
19,518

- 자본총계
195,268
*주당순이익(원)
273

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,128,050,845

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이경하 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경하
1963-08
3
재선임
現) JW홀딩스 대표이사 회장
前) JW중외제약 대표이사 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
휴메딕스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,752
- 매출액
161,873

- 부채총계
21,219
- 영업이익
43,141

- 자본금
5,615
- 당기순이익
39,259

- 자본총계
228,533
*주당순이익(원)
3,795

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,496,007,010

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(신규선임), 사외이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 330원
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 강민종 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-2호 의안: 사내이사 윤연상 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-3호 의안: 사외이사 이기정 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 박성호 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이기정 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 300원은 2024년 중간배당으로 기 지급한 내역입니다.

-. 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(630원, 기 중간배당 금액 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민종
1976-10
3
신규선임
고려대학교 식품자원경제학과
前)(주)제이월드 대표이사
前)휴젤㈜ 국내 및 글로벌 마케팅사업부장, 글로벌 사업부장
現)(주)휴메딕스 영업마케팅 본부장

윤연상
1991-10
3
신규선임
School of Visual Arts, Advertising
Northwestern University, Integrated Marketing Communication
前)Amazon, Art Director
前)휴온스USA, Marketing Manager
現)(주)휴메딕스 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성호
1968-10
3
신규선임
서강대학교 경영학과
前)삼일회계법인
前)유안타증권
前)한화투자증권
現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
에스브이인베스트먼트(주) 대표이사

이기정
1959-07
3
신규선임
한양대학교 인문과학대학 영어영문학과
한양대학교 대학원 영어영문학과
University of Minnesota, 언어학 박사
現)제16대 한양대학교 총장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성호
1968-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 경영학과
前)삼일회계법인
前)유안타증권
前)한화투자증권
現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사

이기정
1959-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 인문과학대학 영어영문학과
한양대학교 대학원 영어영문학과
University of Minnesota, 언어학 박사
現)제16대 한양대학교 총장
한국공항 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국공항

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국공항(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
한국공항주식회사

대 표 이 사 :
이 수 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로 13 (방화동)

(전 화) 02-2660-3114

(홈페이지)http://www.kas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략/HR지원 총괄 겸 전략지원실장
(성 명) 박 현 수

(전 화) 02-2660-3217

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정지원
1966년 11월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
2022~현재 한국공항(주) 사외이사2018~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문2021~2024 (주)SPC삼립 사외이사2017~2018 부산지방고용노동청 청장2017~2017 고용노동부 노사협력정책관 국장
멤레이비티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 멤레이비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
율호

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 율호

대 표 이 사 :
이정남, 최용인

본 점 소 재 지 :

서울시 서초구 서초대로6, 13층 (방배동, 미송타워)

(전 화)
02-533-4550

(홈페이지)
http://www.yulho.net

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
이 정 남

(전 화)
02-533-4550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
45.45

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
36.36

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤찬구
1970년 10월
남
2024년 01월 18일
3
2025년 03월 26일
자진사임
개인사유
프로티아 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 프로티아

프로티아/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,858
- 매출액
10,514

- 부채총계
1,651
- 영업이익
1,502

- 자본금
6,439
- 당기순이익
2,442

- 자본총계
26,207
*주당순이익(원)
190

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제25기(2024년) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호. 사내이사 임국진 재선임의 건

-> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억 원)

-> 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임국진
1961-11
3
재선임
연세대학교 생화학 박사
㈜LG생명과학 백신연구/개발팀장, 진단의약연구/생산/사업팀장
Lucky Biotech Corp.(Emeryville, CA, 미국) 파견연구원
Ludwig Cancer Research(Melbourne, Vic. 호주) 교환연구원
연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 겸임교수
㈜바이넥스 사업개발 본부장(상무이사)
현, ㈜프로티아 대표이사
HLB바이오스텝 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HLB바이오스텝

HLB바이오스텝/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,740
- 매출액
34,367

- 부채총계
36,042
- 영업이익
-10,470

- 자본금
8,673
- 당기순이익
-7,018

- 자본총계
112,698
*주당순이익(원)
-82

나. 연결
- 자산총계
168,329
- 매출액
58,169

- 부채총계
51,515
- 영업이익
-12,965

- 자본금
8,673
- 당기순이익
-9,693

- 자본총계
116,814
*주당순이익(원)
-100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-6호 의안: 사외이사 최천 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3년
재선임
前) HLB생명과학(주) 대표이사
現) HLB(주) 대표이사
現) HLB바이오스텝(주) 사내이사

문정환
1962-07
3년
재선임
現) HLB바이오스텝(주) 대표이사
現) HLB그룹 부회장

김종호
1970-07
3년
신규선임
前) 보령제약 개발 이사
前) 아이젠사이언스 부사장
現) HLB바이오스텝(주) 사장

백성진
1969-09
3년
신규선임
前) (주)바이오톡스텍 연구소장
現) HLB바이오코드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성상현
1965-12
3년
재선임
現) 동국대학교 경영학과 교수
現) 한국윤리경영학회 회장
現) 한국경영학회 부회장
現) 인사혁신처 정책자문위원
現) HLB바이오스텝(주) 사외이사
現) (주)로크미디어 사외이사
(주)로크미디어 사외이사

최천
1968-01
3년
신규선임
前) 국가정보원(1급)
現) 청주대학교 객원교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백창현
1967-03
3년
재선임
상근
前) 한국은행 예산심의위원
前) 방송통신위원회 평가소위원회 위원
前) 삼일회계법인
現) 대현회계법인 부대표
現) HLB바이오스텝(주) 상근감사
메리츠금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화)
02-2018-6868

(홈페이지)http://
www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6825

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명애
1967.09
여
재선임
2025.03.26

2년
※ 2027년정기주총일까지

4년
ㆍ한국장기신용은행 중견행원ㆍ한국신용정보 선임연구원ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 팀원(시니어)ㆍ숭실대학교 금융학부 연구교수ㆍ現 건국대학교 글로컬캠퍼스 경영학과 교수
미래아이앤지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
74,867
- 매출액
11,703

- 부채총계
23,895
- 영업이익
2,013

- 자본금
14,439
- 당기순이익
-8,038

- 자본총계
50,972
*주당순이익(원)
-300

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

2.제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

3.제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
HC홈센타 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,256
- 매출액
34,600

- 부채총계
96,052
- 영업이익
8,042

- 자본금
12,766
- 당기순이익
1,336

- 자본총계
119,203
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
487,785
- 매출액
369,039

- 부채총계
247,386
- 영업이익
12,312

- 자본금
12,766
- 당기순이익
5,798

- 자본총계
240,399
*주당순이익(원)
37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,808,200,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고
2)부의안건
-제1호 의안:제37기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 30원)

→ 원안대로 가결
-제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제4호 의안:이사 선임의 건

제4-1호 의안:사내이사 김수호 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안:사내이사 진승록 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안:사외이사 손우권 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-4호 의안:사외이사 이수진 신규선임의 건

→ 원안대로 가결
-제5호 의안:감사 선임의 건

제5-1호 의안:상근감사 최환영 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수호
1966-12
3년
신규선임
- 서울대학교 사법학과 졸업
- 한국사법시험 합격, 사법연수원 제19기 수료
- 전) 법무법인 로고스 구성원변호사
- 전) (주)에이치씨인베스트먼트 대표이사
- 현) (주)보광산업 임원(미등기)

진승록
1965-09
3년
신규선임
- 대구전문대 전자계산학과 졸업
- 전) (주)보광레미콘 근무
- 전) (주)홈센타 근무
- 전) (주)보광산업 근무
- 현) (주)홈센타홀딩스 임원(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손우권
1979-10
3년
재선임
- 대구대학교 사회복지대학원 졸업
- 전) (주)대명종합식품 근무
- 현) (주)대명개발 근무
- 현) (주)대명피앤디 이사
(주)대명피앤디 이사

이수진
1977-08
3년
신규선임
- 서울대공과대학 지구환경시스템공학부 졸업
- 전) 창원지검 부부장 검사
- 현) 법무법인 가나다 구성원 변호사
삼익티에이치케이(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최환영
1977-09
3년
신규선임
상근
- 경북대학교 졸업
- 전) (주)삼보 대표이사
- 현) 영남아스콘사업협동조합 이사장
한국공항 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국공항

한국공항/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
502,537
- 매출액
626,537

- 부채총계
132,294
- 영업이익
45,010

- 자본금
15,832
- 당기순이익
40,606

- 자본총계
370,243
*주당순이익(원)
13,278

나. 개별(별도)
- 자산총계
483,000
- 매출액
562,590

- 부채총계
120,154
- 영업이익
40,938

- 자본금
15,832
- 당기순이익
34,323

- 자본총계
362,847
*주당순이익(원)
11,223

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,058,211,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

ㅇ제1호 의안 : 제58기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 가결

ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 박현수 선임 건

제2-2호 : 사외이사 정지원 선임 건

▷ 원안대로 가결

ㅇ제3호 의안 : 감사 선임의 건

▷ 원안대로 가결

ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현수
1966-10
3
신규선임
ㅇ(현) 한국공항(주) 전략/HR지원 총괄 겸
전략지원실장
ㅇ한국공항(주) 경영전략담당 겸 총무자재담당
ㅇ한국공항(주) 경영전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지원
1966-11
3
재선임
ㅇ(현) 한국공항(주) 사외
이사
ㅇ(현) 법무법인(유) 율촌 상임고문
ㅇ2021~2024 (주)SPC삼립
사외이사
ㅇ2017~2018 부산지방고용
노동청 청장
ㅇ2017~2017 고용노동부
노사협력정책관 국장
ㅇ2015~2017 고용노동부
근로기준정책관 국장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한철기
1957-12
3
재선임
상근
ㅇ(현) 한국공항(주) 감사(상근)
ㅇ2015~2021 삼성카드 경영고문(상근)
ㅇ2013~2015 공정거래위원회 서울지방공정
거래사무소 제조하도급과장
SK바이오사이언스 — 투자판단관련주요경영사항 (21가 폐렴구균백신(GBP410)의 유럽 제3상 임상시험계획 (CTA) 승인 (Part I, Part II)) (20250326)
제출인: SK바이오사이언스

SK바이오사이언스/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(21가 폐렴구균백신(GBP410)의 유럽 제3상 임상시험계획 (CTA) 승인 (Part I, Part II))

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
21가 폐렴구균백신(GBP410)의 유럽 제3상 임상시험계획 (CTA) 승인 (Part I, Part II)

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

[임상시험1]

1. 임상시험 제목
- 건강한 영,유아 및 소아를 대상으로 21가 폐렴구균백신 접종 후 면역원성 및 안전성을 평가하기 위한 무작위 배정, 수정 이중 눈가림, 활성 대조, 평행 비교, 제3상 임상시험

2. 임상시험 단계
- 제3상 임상시험

3. 대상질환명(적응증)
- 생후 6주 이상부터 만 17세까지의 영유아, 어린이 및 청소년에서 폐렴구균으로 인하여 생기는 폐렴구균 질환의 예방

4. 임상시험 신청일, 승인일 및 승인 기관
- 신청일 : 2024년 11월 18일
- 승인일 : 2025년 3월 25일
- 임상시험 승인기관 : 유럽 국가

5. 임상시험 등록번호
- EU CT number: 2023-507600-32-00

6. 임상시험의 목적
- GBP410의 만삭아 대상 총 3회 접종 후 면역원성 및 안전성 평가

7. 임상시험 시행 방법
- 임상시험 대상자 수: 약 1,080명
- 임상시험 디자인: 폐렴구균 백신 접종 이력이 없는 건강한 영유아 및 소아를 대상으로 21가 폐렴구균 또는 기 허가 폐렴구균 백신 접종 후 면역원성 및 안전성을 평가하는 무작위 배정, 수정 이중 눈가림, 활성 대조, 평행 비교, 제3상 임상시험

8. 기대효과
- 사람에서 폐렴구균 질환을 유발하는 21개 종류의 혈청형을 포함함에 따라 폐렴구균 질병에 대해 더 넓은 범위의 예방효과를 제공할 것으로 기대하고 있음.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 임상시험은 사노피(Sanofi)와 공동개발중인 21가 폐렴구균백신의 다국가 제3상 임상시험이며, 상기 공시는 유럽 임상시험계획 승인 건입니다.

- 상기 공시는 21가 폐렴구균백신(GBP410)과 관련하여 유럽에 신청한 2개의 임상시험계획 중, 먼저 승인된 [임상시험1]에 대한 내용입니다. 신청에 대한 자세한 내용은 아래의 "※ 관련 공시"를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 유럽의약품청(EMA) CTIS(Clinical Trial Information System)를 통해 임상시험계획의 승인을 확인한 날짜입니다. (유럽 현지 시각 기준)

- 향후 주요내용 변경 및 공시의무 발생 시 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-11-27 투자판단 관련 주요경영사항(21가 폐렴구균백신(GBP410)의 유럽 제3상 임상시험계획 (CTA) 신청 (Part I, Part II))
메리츠금융지주 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)메리츠금융지주
회사코드
138040
담당부서명
경영지원팀
담당자명
최원기
tel
02-2018-6825

(fax)
02-2018-6899

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

190,720,114
0
190,720,114

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-12-18
보통주식
98,348,691
51.57

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
98,348,691
51.57

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
98,361,867
51.57

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
98,361,867
51.57

증감
보통주식
13,176
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,176
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김종민
생년월일
720213
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-24
기타(+)
보통주식
272
13,176
13,448
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조정호
생년월일
581005
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
97,747,034
51.25
0
0.00
0
0.00
97,747,034
51.25

조효재
생년월일
890622
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
168,130
0.09
0
0.00
0
0.00
168,130
0.09

김용범
생년월일
630103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
400,000
0.21
0
0.00
0
0.00
400,000
0.21

김중현
생년월일
770213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,535
0.00
0
0.00
0
0.00
3,535
0.00

선욱
생년월일
730419
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,128
0.00
0
0.00
0
0.00
2,128
0.00

장원재
생년월일
670607
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
12,406
0.01
0
0.00
0
0.00
12,406
0.01

김종민
생년월일
720213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13,448
0.00
0
0.00
0
0.00
13,448
0.00

이종현
생년월일
760221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
731
0.00
0
0.00
0
0.00
731
0.00

차희준
생년월일
710125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13,955
0.01
0
0.00
0
0.00
13,955
0.01

이현복
생년월일
730715
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
56
0.00
0
0.00
0
0.00
56
0.00

김도원
생년월일
820201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
444
0.00
0
0.00
0
0.00
444
0.00

합계
98,361,867
51.57
0
0.00
0
0.00
98,361,867
51.57
조이시티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 조이시티

조이시티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,283
- 매출액
142,942

- 부채총계
133,274
- 영업이익
17,440

- 자본금
35,379
- 당기순이익
-2,651

- 자본총계
96,009
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
230,145
- 매출액
142,850

- 부채총계
133,688
- 영업이익
11,615

- 자본금
35,379
- 당기순이익
-6,310

- 자본총계
96,458
*주당순이익(원)
-79

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제31기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안: 기타비상무이사 김용훈 선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성원
1969-06
3년
재선임
현) ㈜조이시티 대표이사
전) ㈜엔도어즈 대표이사

김용훈
1970-03
3년
재선임
현) ㈜코지앤컴퍼니 대표이사
전) ㈜플래닛츠 대표이사
전) 카카오게임즈 이사
한독크린텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,926
- 매출액
68,243

- 부채총계
6,157
- 영업이익
3,496

- 자본금
4,198
- 당기순이익
3,621

- 자본총계
56,769
*주당순이익(원)
458

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,929,496,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 이익배당 : 보통주 1주당 현금 250원 배당

☞ 원안대로 가결

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이광규 재선임의 건)

☞ 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 1.재무제표 승인·보고 - 가.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
* 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광규
1973-05
3년
재선임
ㆍ2011.03. ~ 2019.12.16.
(주)한독크린텍 전무이사
ㆍ2019.12.17. ~ 현재.
(주)한독크린텍 공동대표이사
LF — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: LF

LF/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,914,967
- 매출액
1,956,268

- 부채총계
1,142,188
- 영업이익
126,140

- 자본금
146,200
- 당기순이익
90,603

- 자본총계
1,772,779
*주당순이익(원)
2,694

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,978,740
- 매출액
1,205,320

- 부채총계
357,964
- 영업이익
65,842

- 자본금
146,200
- 당기순이익
77,553

- 자본총계
1,620,776
*주당순이익(원)
2,769

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,214,747,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 기타비상무이사 1인
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제19기

(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]

→ 원안대로 승인됨

(현금배당 : 1주당 700원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인,

사외이사 1인)

- 제2-1호: 사내이사 후보 김상균 (재선임)

→ 원안대로 승인됨

- 제2-2호: 기타비상무이사 후보 김유일 (신규선임)

→ 원안대로 승인됨

- 제2-3호: 사외이사 후보 김재홍 (재선임)

→ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인)

- 감사위원 후보 김재홍 (재선임)

→ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 2025년 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.

- 상기 시가배당율은 배당결정일인 이사회 결의일의 직전매매거래일로부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 이사총수 8명중 사내이사 정연우 이사는 '25.03.28일부로 임기만료 예정임.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 참고서류
2025-02-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상균
1969-12
3
재선임
2022년 ~ 현재: ㈜LF 대표이사 패션사업총괄
(사장)

2021년 : ㈜LF 대표이사 패션사업총괄(부사장)

2018년 ~ 2020년 : ㈜LF 신사부문장 및 ACC부문장
(부사장)

2014년 ~ 2017년 : ㈜LF 라푸마북경법인 및
상해법인 대표(전무)

2013년 ~ 2014년 : ㈜LG패션 라푸마북경법인 대표
(상무)

2012년 ~ 2013년 : ㈜LG패션 신사캐쥬얼부문장
(상무)

김유일
1962-03
3
신규선임
2024년~현재 : ㈜ 코람코자산신탁 기타비상무이사

2023년~현재 : ㈜ LF스퀘어씨사이드 대표이사
부회장

2021년~2022년 : ㈜ LF네트웍스 고문

2009년~2020년 : ㈜ LF네트웍스 대표이사

2005년~2006년 : ㈜ LG상사 패션부문 총무
ㆍ법무부장

1989년~2005년 : ㈜LG투자증권 입사 ~ 지점장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재홍
1958-05
3
재선임
2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장

2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사

2022년~현재 : ㈜LF 사외이사

2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관
LS ELECTRIC ㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재홍
1958-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장

2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사

2022년~현재 : ㈜LF 사외이사

2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근)

2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관
KG스틸 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: KG스틸

KG스틸/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,341,371
- 매출액
3,300,982

- 부채총계
1,381,154
- 영업이익
206,016

- 자본금
555,311
- 당기순이익
132,467

- 자본총계
1,960,217
*주당순이익(원)
1,338

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,236,964
- 매출액
3,214,672

- 부채총계
1,258,065
- 영업이익
233,890

- 자본금
555,311
- 당기순이익
206,005

- 자본총계
1,978,899
*주당순이익(원)
2,066

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,298,901,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제43 기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 신은용 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 조선영 선임의 건
- 제2-5호 : 사외이사 박재현 선임의 건
- 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손광주 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 신은용 선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원회 위원 조선영 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건
-제6-1호 : 종류주식 전환 조항 삭제(제7조의3, 제7조의5)
-제6-2호 : 이사회의 소집 조항 변경(제37조③)
▶ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기“시가배당률”은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-20 주주총회소집공고
2025-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성희
1964-06
2
재선임
現) KG스틸 대표이사
前) KG스틸 마케팅영업본부장

곽정현
1982-01
2
재선임
現) KG스틸 경영지원본부장
前) KG그룹 경영지원실장

박창우
1976-08
1
재선임
現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신은용
1965-03
2
신규선임
現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원
前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원
前) KDB 산업은행 분당지점장
前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장
-

조선영
1978-10
2
신규선임
現) 교육부 글로컬대학위원회 위원
現) 전쟁기념사업회 정책자문위원
現) 푸른나무재단(청소년폭력예방재단) 고문
前) KPMG 컨설팅 차장
現) 학교법인 광운학원 이사장
現) 한국대학법인협의회 이사
現) 한국사학법인연합회 이사
現) 대신증권 사외이사
現) 학교법인 중앙대학교 이사

박재현
1963-10
2
신규선임
現) 인하대학교 전기전자공학부 교수
前) 인하대학교 공과대학장
前) Brown University, RI, USA 방문교수
前) Pratt & Whiteny, UTC, CT, USA 연구원
-

손광주
1961-07
1
재선임
現) KJ Global 대표
前) 포스코인터내셔널 자문역
前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장
前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장
現) (주)대창스틸 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손광주
1961-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現) KJ Global 대표
現) (주)대창스틸 사외이사
前) 포스코인터내셔널 자문역
前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장
前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장

신은용
1965-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원
前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원
前) KDB 산업은행 분당지점장
前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장

조선영
1978-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 학교법인 광운학원 이사장
現) 한국대학법인협의회 이사
現) 한국사학법인연합회 이사
現) 대신증권 사외이사
現) 학교법인 중앙대학교 이사
現) 교육부 글로컬대학위원회 위원
現) 전쟁기념사업회 정책자문위원
現) 푸른나무재단(청소년폭력예방재단) 고문
前) KPMG 컨설팅 차장
HDC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: HDC

HDC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정몽규, 정경구 (각자 대표이사)

변경후
정몽규, 김회언 (각자 대표이사)

2. 변경사유
- 정경구 대표이사 임기 만료
- 김회언 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 '이사회 결의일' 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정몽규
최대주주
-현 대한축구협회 회장
-현 HDC(주) 대표이사

회장
-

김회언
-
-전 HDC신라면세점(주)

공동대표이사
-전 HDC신라면세점(주)/

HDC아이파크몰(주)

대표이사(겸직)
-전 HDC현대산업개발(주)

CFO/대표이사
-현 HDC(주) 부사장
-
수젠텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 수젠텍

수젠텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,642
- 매출액
10,079

- 부채총계
10,176
- 영업이익
-19,700

- 자본금
8,371
- 당기순이익
-13,534

- 자본총계
99,466
*주당순이익(원)
-886

나. 연결
- 자산총계
107,640
- 매출액
10,097

- 부채총계
10,345
- 영업이익
-22,021

- 자본금
8,371
- 당기순이익
-15,370

- 자본총계
97,295
*주당순이익(원)
-994

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 재선임/신규선임
감사위원 2명 재선임/신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

④ 감사인 선임보고

[결의사항]

○ 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 사내이사 이해권 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 사외이사 김병균 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 김병균 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해권
1970-08
3년
재선임
1999~2003 (주)인츠 팀장
2005~2010 (주)뉴로테크 이사
2010~2020 (주)서울문고 이사대우 부장
2021~현재 (주)수젠텍 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전재홍
1975-09
3년
재선임
2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사
2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부
2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사
2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부
2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부
2015~2017 히스토리투자자문 감사
2013~현재 이촌회계법인 공인회계사
신한제14호SPAC (감사)

김병균
1971-09
3년
신규선임
2005~2011 법무법인 세아 소속변호사
2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사
서울미라마(유) (감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전재홍
1975-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사
2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부
2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사
2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부
2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부
2015~2017 히스토리투자자문 감사
2013~현재 이촌회계법인 공인회계사

김병균
1971-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2005~2011 법무법인 세아 소속변호사
2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사
카카오 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250326)
제출인: 카카오

카카오/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-20

3. 정정사유
권리주식수 확정에 따른 배당금총액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
29,853,500,148
29,856,669,220

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(중략)

3.상기 '5. 배당금총액(원)'은 공시제출일 현재 권리주식수 기준이며, 신주발행 등에 따라 배당기준일인 2025년 3월 10일에는 변경될 수 있습니다.

(중략)
1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정을 거쳐 확정된 내용입니다.

(중략)

3.상기 '5. 배당금총액(원)'은 배당기준일인 2025년 3월 10일 기준 확정된 금액입니다.

(중략)

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
68

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
29,856,669,220

6. 배당기준일
2025-03-10

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-24

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정을 거쳐 확정된 내용입니다.

2.상기 '4.시가배당율(%)'은 이사회 결의일(2월 20일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

3.상기 '5. 배당금총액(원)'은 배당기준일인 2025년 3월 10일 기준 확정된 금액입니다.

4.상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
SK텔레콤 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,515,255
- 매출액
17,940,609

- 부채총계
18,687,621
- 영업이익
1,823,409

- 자본금
30,493
- 당기순이익
1,387,095

- 자본총계
11,827,634
*주당순이익(원)
5,780

나. 개별(별도)
- 자산총계
24,585,626
- 매출액
12,774,060

- 부채총계
13,624,772
- 영업이익
1,523,175

- 자본금
30,493
- 당기순이익
1,280,484

- 자본총계
10,960,854
*주당순이익(원)
5,923

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
2,490

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
753,613,104,770

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 의결

○제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 강동수)
→ 원안대로 의결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김창보)
→ 원안대로 의결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2025년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 유영상, 김양섭
- 기타비상무이사 : 강동수
- 사외이사 : 김용학, 김준모, 오혜연, 노미경, 김창보

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동수
1969-06
3
신규선임
- 현)SK(주) PM부문장(2025~현재)
- SK이노베이션 Portfolio부문장(2023~2024)
- SK에너지 Solution&Platform추진단장(2021~2022)
- SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원(2019~2020)
- SK에너지 경영기획실장(2018)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창보
1959-07
3
신규선임
- 현)법무법인 대륙아주 변호사(2024~현재)
- 서울중앙지법 부장판사(2021~2024)
- 서울고등법원장(2019~2021)
- 법원행정처 차장/처장 직무대행(2017~2019)
- 제주지법 / 서울지법 / 광주고법 / 서울고법 부장판사(2000~2017)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김창보
1959-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현)법무법인 대륙아주 변호사(2024~현재)
- 서울중앙지법 부장판사(2021~2024)
- 서울고등법원장(2019~2021)
- 법원행정처 차장/처장 직무대행(2017~2019)
- 제주지법 / 서울지법 / 광주고법 / 서울고법 부장판사(2000~2017)
쎄트렉아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 쎄트렉아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)쎄트렉아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)쎄트렉아이

대 표 이 사 :
김이을

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로 441

(전 화) 042-365-7500

(홈페이지)http://
www.satreci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 전봉기

(전 화) 042-365-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 전은지: 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전은지
1980년 12월
여
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

- 미국 미시건대 항공우주공학
- KAIST 항공우주공학과 교수(現)