eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동원개발 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 동원개발

동원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
울산광역시 중구 우정8지구 (6차) 주상복합 신축공사 중 건축,기계,토목,전기,통신공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
186,674,900,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
186,674,900,000

최근 매출액(원)
736,557,428,431

매출액 대비(%)
25.34

3. 계약상대방
(주)남양개발,(주)동원주택

- 최근 매출액(원)
14,290,657,451

- 주요사업
부동산매매업

- 회사와의 관계
관계회사

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
울산광역시 중구

5. 계약기간
시작일
2026-05-01

종료일
2030-09-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 부가세별도 금액임.
- 최근 매출액은 2023년 연결재무제표상의 매출액임.
- 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
경보제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 경보제약

경보제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
283,887
- 매출액
238,556

- 부채총계
137,733
- 영업이익
10,454

- 자본금
11,953
- 당기순이익
4,639

- 자본총계
146,154
*주당순이익(원)
194

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,195,343,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제38기(2024.1.1. ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자민
1964-08
3
신규선임
전) 종근당 재경담당 상무
현) 경보제약 관리본부장
더존비즈온 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 더존비즈온

더존비즈온/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,037,613
- 매출액
402,332

- 부채총계
482,789
- 영업이익
88,064

- 자본금
15,739
- 당기순이익
78,027

- 자본총계
554,824
*주당순이익(원)
2,170

나. 개별(별도)
- 자산총계
930,849
- 매출액
356,017

- 부채총계
464,177
- 영업이익
93,752

- 자본금
15,739
- 당기순이익
62,357

- 자본총계
466,673
*주당순이익(원)
2,040

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
477

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
4,861

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,693,488,447

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
6.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임(재선임)
- 사외이사 1명 선임(재선임)
- 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
○제1호 의안: 제48기(2024.01.01~ 2024.12.31)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 보통주 배당금 : 1주당 477원
- 우선주 배당금 : 1주당 4,861원
▶ 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
▶ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 3-1호 의안 : 지용구 사내이사 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 이철희 사외이사 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
▶ 원안대로 승인

○제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

2) 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

3) 배당기준일(2025년 03월 31일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2025년 02월 06일 기공시된 시가배당률로 기입하였습니다.

4) 배당금지급 일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지용구
1969-04
3
재선임
-동국대학교 언론정보대학원 석사
-1998~2004:㈜선우정보시스템 대표이사
-2004~현재:㈜더존넥스트 대표이사
-2022~현재:㈜더존비즈온 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철희
1954-02
3
재선임
-서울대학교 대학원 의과 박사
-1987: 서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수
-2008~2009:대한이비인후과학회 이사장
-2009~2009:대한수면학회 회장
-2009~2013:서울대보라매병원 원장
-2011~2014:한국병원경영연구원 원장
-2013~2017:분당서울대학교병원 원장
-2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장
-2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장
해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

제정석
1976-08
3
신규선임
상근
-경북대학교 법학과 학사
-한국변호사
-2008~2011:법무법인 명문 소속변호사
-2012~2017:(주)코스콤 법무팀 사내변호사
-2018~2020:(주)더존홀딩스 법무팀장
-2021~2021:법무법인 대륜 수석변호사
-2022~2023:변호사 제정석 법률사무소 대표변호사
-2023~현재:법무법인 송경 남양주사무소 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-본인신용정보관리업(마이데이터 사업)
-신용정보의 수집,분석 제공 및 관련 서비스
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
제이에스링크 — 최대주주변경  (20250326)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/최대주주변경/(2025.03.26)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)오르비텍

소유주식수(주)
4,247,194

소유비율(%)
18.50

변경후
최대주주등
(주)주성씨앤에어 외4인

소유주식수(주)
4,036,226

소유비율(%)
17.58

2. 변경사유
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 완료

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
23,936,172,818

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
디엔에이링크 정기 주주총회(2025년3월 26)를 통하여 최대주주 ㈜주성씨앤에어 가 지정한 이사 및 감사가 선임 되었습니다.

4. 변경일자
2025-03-26

5. 변경확인일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2025년01월07일 체결된 주식양수도 계약 완료로 인한 최대주주 변경사항 입니다.
-하기 변경후 최대주주에 관한 사항 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력은 등기임원 취임일을 기입하였습니다.
-하기 3. 당해 상장법인과의 관계 박진수이사님은 2025년3월26일 디엔에이링크(제이에스링크)정기주주총회를통해 선임 되었습니다.

※ 관련공시
2025-01-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)오르비텍
변경전 최대주주
4,247,194
18.50
1,054,853
4.60
-

(주)주성씨앤에어
변경후 최대주주
210,971
0.92
3,403,312
14.83
-

박진수
변경후 최대주주의 특수관계인
210,971
0.92
210,971
0.92
-

송민규
변경후 최대주주의 특수관계인
168,777
0.74
168,777
0.74
-

박지현
변경후 최대주주의 특수관계인
126,583
0.55
126,583
0.55
-

박준범
변경후 최대주주의 특수관계인
126,583
0.55
126,583
0.55
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)주성씨앤에어
대한민국
서울특별시 중구 퇴계로36가길 10
110111-3835828

주요 사업내용
복합운송주선업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
박진수
450,000
45

대표이사
박진수
450,000
45

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박진수
(주)주성씨앤에어
비상장
-
대표이사
2012-04-15
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
141,211
자본금
500

부채총계
49,837
매출액
215,192

자본총계
91,373
당기순손익
10,193

외부감사인
회계법인성지
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

이사
박준범
대표이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20250326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
6.0
(주)지에스글로벌

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,503,820
2. 거래기간
2025년 4분기(2025.10.01 ~ 2025.12.31)

3. 이사회의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

㈜지에스반월열병합발전
25,000
-
25,000
0.71

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
유연탄
25,000
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2024.11.07

8. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '24년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.
- 상기 내용은 기 공시한 4분기 예상거래금액 대비 20% 이상 증가가 예상됨에 따른 변경공시임
드림텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김 형 민, 박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670

(전 화) 041-589-4600

(홈페이지) http:// http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
관리본부장

(성 명)이창직

(전 화)
070-5176-6542

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사 3인은 2025년 3월 26일 제 27기 정기주주총회에서 예선되어 2025
년 3월 29일부터 임기가 시작될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신영석
1982년 02월
남
신규
2025년 03월 29일
3년
-

- 07~21 삼일회계법인 회계사
- 21~현재 도원회계법인 회계사

정연승
1970년 01월
남
신규
2025년 03월 29일
3년
-

- 00~02 삼성경제연구소 수석연구원
- 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장
- 20~21 한국마케팅관리학회 회장
- 21~22 한국유통학회 회장
- 11~현재 단국대 경영학부 교수

이명환
1970년 02월
남
신규
2025년 03월 29일
3년
-

- 06~09 알테라 코리아 FAE Manager
- 11~17 펜제너레이션스 감사
- 13~현재 솔리드에듀 대표이사
보해양조 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 보해양조

보해양조/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조영석, 임지선

변경후
조영석

2. 변경사유
임지선 대표이사 사임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-상기 '3. 변경일자'는 사임일 기준임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조영석
-
전)창해에탄올 전무이사
현)보해양조 대표이사 사장
-
고려아연 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20250326)
제출인: 고려아연

고려아연/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
손해배상 청구
사건번호
2025가합9268

2. 원고(신청인)
주식회사 영풍, 주식회사 한국기업투자홀딩스

3. 청구내용
원고
1. 주식회사 영풍
2. 주식회사 한국기업투자홀딩스

피고
1. 고려아연 주식회사 대표이사 박**

[청구취지]

1. 피고는 원고 주식회사 영풍에 100,000,000원, 원고 주식회사 한국기업투자홀딩스에 758,900,000원 및 위 각 돈에 대하여 이 사건 소장부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-10

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '3. 청구내용'은 청구취지에 따른 핵심적인 부분만 기재하였습니다.

2. 상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 신청인이 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.

3. 상기 '7. 확인일자'는 피고에게 소장이 송달된 일자입니다.

4. 당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-21 소송등의판결ㆍ결정
삼기에너지솔루션즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)삼기이브이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 삼기이브이

대 표 이 사 :
김 치 환

본 점 소 재 지 :

충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29

(전 화)
031-724-5900

(홈페이지)
http://
ev.samkee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정명균

(전 화)
031-724-5900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기상
1958년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년2개월

현대자동차 환경기술센터 전무
현대엔지비 대표이사

김종필
1979년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년2개월

삼일회계법인 회계사
에르메스그룹 한국법인 재무이사
열매컴퍼니 부대표/재무이사
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20250326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
6.0
(주)지에스글로벌

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,503,820
2. 거래기간
2025년 3분기(2025.07.01 ~ 2025.09.30)

3. 이사회의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

㈜지에스반월열병합발전
20,000
-
20,000
0.57

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
유연탄
20,000
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2024.11.07

8. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '24년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.
- 상기 내용은 기 공시한 3분기 예상거래금액 대비 20% 이상 증가가 예상됨에 따른 변경공시임
에스넷 — 자기주식처분결과보고서 (20250326)
제출인: 에스넷

자기주식처분결과보고서
6.0
에스넷시스템(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화)
02-3469-2935

(홈페이지)
http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장 (성 명)
이남작

(전 화)
02-3469-2935

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에스넷시스템 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 3월 26일

나. 처분기간 :

2025.03.26
부터
2025.03.26
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 : 1,700주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025.03.26
보통주식
-
1,700
5,320
9,044,000
-
-
-

계
-
-
1,700
5,320
9,044,000
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,700
-
1,700
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025.03.26
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,371,416
7.02
5,546,186,172
90,000
0.46
2,000,000,000
1,461,416
7.48
7,546,186,172

계
1,371,416
7.02
5,546,186,172
90,000
0.46
2,000,000,000
1,461,416
7.48
7,546,186,172

* 상기 비율은 당사 발행주식총수(19,549,677주)에 대한 자기주식 보유 비율입니다.* 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사가 직접 보유하고 있는 자기주식(1,113,732주)과 교환사채 발행에 따라 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 교환대상주식(93,984주)을 포함하고 있습니다.
LG화학 — 특수관계인에대한자산양도 (20250326)
제출인: LG화학

특수관계인에대한자산양도
6.0
(주)LG화학

특수관계인에 대한 자산양도

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지화학
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)엘지에니바이오리파이닝
회사와의 관계
계열회사

2. 자산양도 내역
가. 양도일자
2025.03 ~ 2025.05

나. 양도목적물
HVO 공장 EPC 계약 및 기존 건물 철거용역에 대한 건설중 자산

다. 양도가액
84,193

3. 양도목적
HVO 합작법인 설립에 따른 EPC 계약 이관 등

4. 양도에 따른 영향
선급금 환수 및 건물 철거비 회수

5. 이사회 의결일
2025년 3월 24일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타

- 본건은 HVO 사업 합작법인 (주)
엘지에니바이오리파이닝
설립(24.12월)에 따라, 1) 당사가 신규 공장 건설을 위해 선체결했던 EPC 계약을 합작법인으로 이관하며 기지급 선급금 71,420백만원과, 2) 당사가 기존 공장 철거를 위해 기 납부한 대금 12,773백만원을 회수하는 거래임. - 상기 2항의 양도일자 및 양도가액은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음.- 본 건에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일
-
비씨엔씨 — 소속부변경  (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

비씨엔씨/소속부변경/(2025.03.26)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
비씨엔씨

2. 변경내용
변경전
중견기업부

변경후
벤처기업부

3. 변경사유
벤처 수시요건충족 인증자격취득

4. 변경일
2025-03-27

5. 기타
-
보해양조 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 보해양조

보해양조/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
138,832
- 매출액
87,624

- 부채총계
51,788
- 영업이익
2,301

- 자본금
69,573
- 당기순이익
6,686

- 자본총계
87,043
*주당순이익(원)
49

나. 개별(별도)
- 자산총계
138,438
- 매출액
87,624

- 부채총계
51,788
- 영업이익
2,301

- 자본금
69,573
- 당기순이익
6,296

- 자본총계
86,650
*주당순이익(원)
46

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안: 제73기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 이홍훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 최지만 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 선임의 건(김인주)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

주주총회 의안 승인 후 이사회 구성
- 사내이사(3명): 조영석, 이홍훈, 최지만
- 사외이사(1명): 김준
※ 2025년 3월 26일 사내이사 2명(임지선, 이희종) 사임

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이홍훈
1967-12
3
신규선임
전)보해양조(주) 호남영업본부장
전)보해양조(주) 경영진단실장
현)보해양조(주) 경영본부장

최지만
1971-01
3
신규선임
전)창해에너지어링 감사
전)보해양조(주) 영업본부장
현)보해양조(주) 정업본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인주
1955-02
3
재선임
상근
전)광주광역시스키협회 회장
현)사)무등산무돌길협의회 상임의장
현)보해양조(주) 상근감사
아이즈비전 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상우 , 최순종(각자 대표이사)

변경후 대표이사
김상우 , 안필성(각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체계를 통한 경영 효율성 제고

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상우
1972-08-05
최대주주의 대표이사
-
-
-

안필성
1969-01-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상우
파워넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-27
-
-

김상우
티사이언티픽
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-30
-
-

안필성
아이즈비전
상장(코스닥)
-
사업본부장
2019-06-01
-
-
PS일렉트로닉스 — 상호변경안내  (20250326)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/상호변경안내/(2025.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 와이팜

영문
Wireless Power Amplifier Module Inc. (약호 WIPAM)

나. 변경후
국문
주식회사 피에스일렉트로닉스

영문
Pentastone Electronics, Inc. (약호 PS Electronics)

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 사업다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2025-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-26 정기주주총회결과
일동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 일동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02)526-3114

(홈페이지)http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02)526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송민
1969년 07월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
6년

'92년 연세대학교 문헌정보학 학사'
05년 Drexel University 정보학 박사
'06년~'12년 New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수
'12년~현재 연세대학교 문헌정보학과 정교수
'18년~현재 디지털애널리틱스학과 겸임교수
'19년~현재 인공지능대학원 겸임교수
본느 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 본느

본느/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임성기

변경후 대표이사
강은실

2. 변경사유
임성기 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 강은실 대표이사는 2025년 03월 26일 개최된 제 10기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-26 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2025-03-26 정기주주총회결과
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강은실
1980-08-01
타인
2,038,371
4.86%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강은실
(주)본느
상장(코스닥)
-
부사장
2015-07-28
2022-03-30
-
한진칼 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,207,158
- 매출액
292,157

- 부채총계
893,997
- 영업이익
49,193

- 자본금
168,248
- 당기순이익
512,176

- 자본총계
3,313,161
*주당순이익(원)
7,434

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,209,019
- 매출액
135,574

- 부채총계
506,747
- 영업이익
111,076

- 자본금
168,248
- 당기순이익
193,007

- 자본총계
2,702,272
*주당순이익(원)
2,887

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
360

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
385

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,080,170,025

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
1.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인, 사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 제1호 의안 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 박성호 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 조인영 선임의 건

▶ 제2-1호, 제2-2호 의안 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건

▶ 제3호 의안 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 의안 : 배당기준일 유연화 관련 (제49조)

- 제4-2호 의안 : 동등배당 관련
(제6조, 제9조, 제15조, 제16조)

- 제4-3호 의안 : 전자증권제도 시행 관련(제13조)

- 제4-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

▶ 제4-1호, 제4-2호, 제4-3호, 제4-4호 의안 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제5호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임

- 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류경표
1964-08
3
재선임
-2025 ~ 현재: 한진칼 대표이사 부회장
-2022 ~ 2025: 한진칼 대표이사 사장
-2018 ~ 2022: ㈜한진 대표이사 겸 경영관리 총괄
-2016 ~ 2018: ㈜한진 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당
-2015 ~ 2016: ㈜한진 재무총괄
-2011 ~ 2014: 에스오일 부사장(생산지원본부장)
-2009 ~ 2010: ㈜한진 경영기획실 담당
-2006 ~ 2009: 인하대학교 사무처장
-2001 ~ 2006: 대한항공 구조조정위원회
-2000 ~ 2001: 대한항공 재무본부
-1990 ~ 1999: 한진그룹 경영조정실
-1988 ~ 1990: 삼일회계법인 공인회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성호
1964-08
3
신규선임
- 2024 ~ 현재 : 하나금융공익재단 대표이사
- 2023 ~ 2023 : 하나금융지주 부회장
- 2021 ~ 2022 : 하나은행 은행장
- 2021 ~ 2021 : 하나은행 디지털리테일그룹 부행장
- 2020 ~ 2020 : 하나은행 자산관리그룹 부행장
- 2019 ~ 2020 : 하나은행 인도네시아법인 은행장
- 2015 ~ 2018 : 하나금융티아이 대표이사
- 2015 ~ 2015 : 하나금융지주 그룹전략총괄 겸 경영지원실장
- 2012 ~ 2014 : 하나은행 경영관리본부 본부장
[비영리법인] 하나금융공익재단(대표이사)

조인영
1977-08
3
신규선임
- 2025 ~ 현재 : 연세대학교 법학전문대학원 교수
- 2022 ~ 현재 : 영원무역홀딩스 사외이사
- 2021 ~ 2025 : 연세대학교 법학전문대학원 부교수
- 2020 ~ 2021 : 서울대학교 법학전문대학원 임상부교수
- 2019 ~ 2020 : 대구지방법원 부장판사
- 2017 ~ 2019 : 서울중앙지방법원 판사
- 2015 ~ 2017 : 법원행정처 기획조정심의관
- 2005 ~ 2015 : 서울서부/의정부/수원/울산 등 법원 판사
- 2003 ~ 2005 : 서울지방법원/서울고등법원
영원무역홀딩스(사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20250326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
6.0
(주)지에스글로벌

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,503,820
2. 거래기간
2025년 2분기(2025.04.01 ~ 2025.06.30)

3. 이사회의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

㈜지에스반월열병합발전
20,000
-
20,000
0.57

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
유연탄
20,000
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2024.11.07

8. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '24년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.
- 상기 내용은 기 공시한 2분기 예상거래금액 대비 20% 이상 증가가 예상됨에 따른 변경공시임
랩지노믹스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
286,952
- 매출액
35,076

- 부채총계
67,187
- 영업이익
-11,639

- 자본금
37,179
- 당기순이익
-12,305

- 자본총계
219,765
*주당순이익(원)
-166

나. 연결
- 자산총계
295,662
- 매출액
85,898

- 부채총계
79,347
- 영업이익
-18,490

- 자본금
37,179
- 당기순이익
-23,904

- 자본총계
216,314
*주당순이익(원)
-322

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 기 승인 받은 주식매수선택권의 행사 조건 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 정주영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.재무제표 승인·보고의 나.연결 *주당순이익(원)은 계속영업기본주당이익 -319와 중단영업기본주당이익 -2.9를 합산한 -321.9를 반올림 표기하였습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 주식매수선택권부여에관한신고
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 주주총회소집공고
2025-02-20 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-25 주주총회소집공고
2025-03-25 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정주영
1984-08
3
신규선임
상근
서울대학교 경영학과 졸업
한국공인회계사
현)신영금속(주) 대표이사
전)삼일PwC회계법인 회계사
일동홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 82기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
854,701
- 매출액
657,567

- 부채총계
600,703
- 영업이익
-2,412

- 자본금
11,540
- 당기순이익
55,583

- 자본총계
253,998
*주당순이익(원)
5,582

나. 개별(별도)
- 자산총계
296,437
- 매출액
17,560

- 부채총계
124,905
- 영업이익
1,971

- 자본금
11,540
- 당기순이익
-12,562

- 자본총계
171,533
*주당순이익(원)
-1,112

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제82기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-4호 의안 : 사외이사 박준홍 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-5호 의안 : 사외이사 김희석 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명)

제5-1호 의안 : 상근감사 김남익 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤웅섭
1967-07
2
재선임
연세대 응용통계과 졸업
조지아주립대학원 회계학 석사
(현)일동제약 대표이사

최규환
1962-02
2
재선임
대구대 행정학과 졸업
일동제약 이사
(현)일동홀딩스 경영지원본부장
(현)일동홀딩스 부사장

강규성
1966-01
2
재선임
경남대 회계학과 졸업
홍익대 대학원 세무학 졸업
(현)일동홀딩스 재경본부장
(현)일동홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준홍
1965-11
2
재선임
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
(주)클래시스 사외이사

김희석
1961-05
2
재선임
서울대학교 법과대학 학사
서울대학교 대학원 법학과 석사
국민연금 기금운용본부 실장
농협금융지주 CIO
하나대체투자자산운용 대표이사
(주)현대그린푸드 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김남익
1966-03
3
재선임
상근
서울대 경영대학원 졸업
미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장
흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장
(현)일동홀딩스 상근감사

성주형
1971-06
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
한국공인회계사
(현)회계법인길인 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HL만도 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HL만도

HL만도/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,052,043
- 매출액
8,848,182

- 부채총계
4,379,288
- 영업이익
358,761

- 자본금
46,957
- 당기순이익
158,249

- 자본총계
2,672,755
*주당순이익(원)
2,767

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,951,482
- 매출액
2,771,512

- 부채총계
1,834,073
- 영업이익
-17,328

- 자본금
46,957
- 당기순이익
213,800

- 자본총계
2,117,409
*주당순이익(원)
4,553

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,869,984,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제 1호 의안 : 제11기 (2024.01.01 ~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 부결

○ 제 4호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 가.임원선임 현황과 관련하여,

이번 제 11기 정기주주총회에 임원 선임 안건은 상정되지 않았습니다. [공시일 기준 사내이사 3명, 감사위원(사외이사)3명,사외이사 1명]

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-06 주주총회소집결의
하이젠알앤엠 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 하이젠알앤엠

하이젠알앤엠/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,469
- 매출액
75,839

- 부채총계
53,889
- 영업이익
-313

- 자본금
15,444
- 당기순이익
-991

- 자본총계
65,580
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
120,185
- 매출액
75,886

- 부채총계
51,811
- 영업이익
-369

- 자본금
15,444
- 당기순이익
-1,093

- 자본총계
68,374
*주당순이익(원)
-41

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
해당없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호의안: 제18기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (☞ 원안대로 가결)

2호의안: 이사보수한도액 승인건
(☞ 원안대로 가결)

3호의안: 감사보수한도액 승인건
(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
STX엔진 — 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사 (전환주식의 전환청구권 행사) (20250326)
제출인: STX엔진

STX엔진/전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사/(2025.03.26)전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사(전환주식의 전환청구권 행사)

전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사

1. 구분
전환주식의 전환청구권 행사

2. 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
4,647,350

- 발행주식총수(주)
27,656,302

- 발행주식총수 대비(%)
16.80

3. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '발행주식총수'는 금일 전환사채권의 전환청구권 행사 주식수를 포함하지 않은 발행주식 총수이며, 금번 전환청구되는 전환주식은 포함되어있습니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계 기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 '전환가액'은 전환주식의 발행가액입니다.

- 하기 '전환주식 잔액'은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다.

※ 관련공시
2015-03-16 유상증자결정

일별 전환청구내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
전환주식의 종류
청구주식수
전환가액
전환주식수
상장일 또는 예정일

발행일
종류

2025-03-26
2015-04-01
전환주식
4,647,350
10,000
4,647,350
2025-04-21

전환주식 잔액
(단위 : 원, 주)

전환주식의 종류
발행당시 전환주식총수(주)
신고일 현재 전환주식수(주)
전환가액(원)
전환가능 주식수(주)

발행일
종류

2015-04-01
전환주식
4,647,350
0
-
0
에이전트AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에이전트AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디지피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 디지피

대 표 이 사 :
오 경 원

본 점 소 재 지 :

전라남도 영광군 영광읍 그린테크로 23

(전 화) 02-562-5310

(홈페이지)http://
www.daehangreenpower.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장

(성 명) 함상옥

(전 화)
070-4437-1629

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한동영
1961년 04월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
-

성균관대 법학과
前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사
前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사
前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관
前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장
現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사
現) ㈜디지피 사외이사

안철현
1969년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
-

경희대학교 법학과 졸업
前) 법무법인 한길
現) 법무법인 로투스 대표변호사
뿌리깊은나무들㈜ 감사
現) ㈜디지피 사외이사
HDC — 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: HDC

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 26일

회 사 명 :
에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
정경구, 조태제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008- 9114

(홈페이지)http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이익동

(전 화) 02-2008-9114

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
508,646

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2025년 06월 26일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권 시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
KB증권, NH투자증권

8. 취득 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,728,530
비율(%)
2.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
9,470
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
78,866

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준('25.03.25, 보통주
19,660원)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
- 상기 '4. 보유예상기간' 관련, 당사는 자기주식 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임
- 상기 '9. 취득결정일'과 관련하여, 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음
- 상기 '10. 1일 매수 주문 수량한도' : 보통주 78,866주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 취득 신고 주식수의 10% : 50,864주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 78,866주

③ 발행주식총수의 1% : 659,073주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
3,189,831

나. 자본금의 액
329,537

다. 직전 사업연도까지 적립된
자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,621,898

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
15,389

소계(가-나-다-라)
1,223,007

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된
이익배당금액 및 관련 이익준비금
49,411

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,173,596

- 상기 금액은 '백만원' 단위임
- 상기 '직전사업연도 말'은 2024년도말 별도재무제표 기준임

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
1,728,530
-
-
-
1,728,530
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,728,530
-
-
-
1,728,530
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
9,470
-
-
-
9,470
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,738,000
-
-
-
1,738,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01), 기말수량은 보고서 제출일(2025.03.26) 현재 보유수량임
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20250326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
6.0
(주)지에스글로벌

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,503,820
2. 거래기간
2025년 1분기(2025.01.01 ~ 2025.03.31)

3. 이사회의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

㈜지에스반월열병합발전
25,000
-
25,000
0.71

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
유연탄
25,000
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2024.11.07

8. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '24년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.
- 상기 내용은 기 공시한 1분기 예상거래금액 대비 20% 이상 증가가 예상됨에 따른 변경공시임
일동제약 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
미기재
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12-31

이익배당(결산배당) 기준일 : -

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
589,043
- 매출액
614,941

- 부채총계
429,985
- 영업이익
13,119

- 자본금
28,063
- 당기순이익
-12,402

- 자본총계
159,058
*주당순이익(원)
-164

나. 개별(별도)
- 자산총계
571,337
- 매출액
611,096

- 부채총계
390,784
- 영업이익
49,819

- 자본금
28,063
- 당기순이익
19,007

- 자본총계
180,553
*주당순이익(원)
680

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제4-1호 의안 : 사내이사 이재준 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명)

제5-1호 의안 : 상근감사 박주성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재준
1966-01
2
재선임
Northwestern University Biomedical Engineering 박사
GlaxoSmithKline, PLC. 아태사업개발 상무
동아ST 글로벌사업본부 전무
영진약품 대표이사
(현)일동제약 글로벌사업본부장
(현)일동제약 사장

강규성
1966-01
2
재선임
경남대 회계학과 졸업
홍익대 대학원 세무학 졸업
(현)일동홀딩스 재경본부장
(현)일동홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송민
1969-07
2
재선임
연세대학교 문헌정보학 학사
Drexel University 정보학 박사
New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수
(현)연세대학교 문헌정보학과 정교수
(현)디지털애널리틱스학과 겸임교수
(현)인공지능대학원 겸임교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박주성
1970-01
3
재선임
상근
고려대 대학원 경영학 박사
서울대 최고경영자 과정 수료
딜로이트 안진회계법인 파트너
법무법인 공존 회계사
(현)일동제약 상근감사

박정섭
1971-10
3
재선임
비상근
일리노이대 회계학 석사
삼정KPMG 회계법인 회계사
(현)대주회계법인 전무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한미약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한미약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한미약품 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
한미약품 주식회사

대 표 이 사 :
박재현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화)
031-350-5600

(홈페이지)
https://www.hanmi.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명)
박중현

(전 화)
02-410-9240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영구
1958.07
남
신규
2025.03.26
3
3

現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사

서울회생법원 조정위원

법무법인(유한) 세종 변호사

서울고등법원 부장판사

제23회 사법시험 합격
유안타증권 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
16,800,267
- 매출액
2,712,727

- 부채총계
15,165,959
- 영업이익
94,753

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
73,050

- 자본총계
1,634,308
*주당순이익(원)
340

나. 개별(별도)
- 자산총계
16,132,578
- 매출액
2,672,077

- 부채총계
14,526,561
- 영업이익
90,636

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
90,275

- 자본총계
1,606,018
*주당순이익(원)
424

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
41,738,863,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.8

종류주식
8.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : FY2024 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경
→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
부광약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 부광약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
부광약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 26일

회 사 명 :
부광약품(주)

대 표 이 사 :
이 제 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 상도로7(대방동)

(전 화) 02-828-8114

(홈페이지)http://www.bukwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부 상무
(성 명) 김 민 규

(전 화) 02-828-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상길
1969년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
前,연세암병원 식도암 센터장前,연세암병원 위암 센터장現,연세의료원 대외협력처장現,연세대학교 세브란스병원 교수
유비쿼스홀딩스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
기타투자판단에 참고할 사항 자기주식 수 오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 투자에 참고할 사항
- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,150,700주 중 자기주식 1,512,914주 배당 제외)에 대한 총액입니다.
- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,150,700주 중 자기주식 1,637,786주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,025
- 매출액
8,013

- 부채총계
3,878
- 영업이익
2,380

- 자본금
10,348
- 당기순이익
2,602

- 자본총계
178,147
*주당순이익(원)
158

나. 연결
- 자산총계
387,718
- 매출액
125,649

- 부채총계
31,131
- 영업이익
14,348

- 자본금
10,348
- 당기순이익
21,419

- 자본총계
356,587
*주당순이익(원)
539

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,146,678,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 130원 승인 포함) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 조규남 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,150,700주 중 자기주식 1,637,786주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규남
1971-01
3년
재선임
- 중앙대학교 전자공학 석사
現) 유비쿼스홀딩스/넥싸이트/바이랩 사내이사, 유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사, 바이랩 개발실장
前) 일진, 유비쿼스

박상훈
1975-05
3년
신규선임
- 서울시립대학교 세무학
現) 유비쿼스홀딩스 재무담당
前) 코오롱글로벌, 일진다이아몬드
넵튠 — 본점소재지변경  (20250326)
제출인: 넵튠

넵튠/본점소재지변경/(2025.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13595

주소
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 9층

나. 변경후
우편번호
06152

주소
서울특별시 강남구 언주로 508

상세주소
11층

2. 변경사유
본점 이전에 따른 본점소재지 변경

3. 이전(예정)일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
가온그룹 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 가온그룹

가온그룹/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
298,757
- 매출액
289,042

- 부채총계
158,102
- 영업이익
-10,483

- 자본금
8,798
- 당기순이익
-14,091

- 자본총계
140,655
*주당순이익(원)
-874

나. 연결
- 자산총계
448,566
- 매출액
489,342

- 부채총계
333,668
- 영업이익
-41,890

- 자본금
8,798
- 당기순이익
-56,082

- 자본총계
114,898
*주당순이익(원)
-3,358

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
325,072

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제24기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)
별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※주식배당(안) 주당 0.02주)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 임동연 선임의 건

→ 원안대로 가결

2-2호 의안: 사내이사 서동범 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2024-12-26 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임동연
1997-06
3년
재선임
- (現)가온그룹(주) 대표이사

서동범
1973-02
3년
재선임
- (現)가온그룹(주) 영업본부장
한미약품 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한미약품

한미약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,020,840
- 매출액
1,495,502

- 부채총계
780,089
- 영업이익
216,186

- 자본금
32,027
- 당기순이익
140,431

- 자본총계
1,240,752
*주당순이익(원)
9,567

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,412,813
- 매출액
1,114,123

- 부채총계
672,173
- 영업이익
132,701

- 자본금
32,027
- 당기순이익
130,588

- 자본총계
740,640
*주당순이익(원)
10,298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,680,214,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 최인영 선임의 건
→ 원안대로 가결
ㆍ제3-2호 의안: 기타비상무이사 김재교 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영구 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최인영
1971-03
3
신규선임
現) 한미약품 R&D센터 센터장 전무이사
한미약품 바이오신약 상무이사
한미약품 바이오신약 2팀 이사

김재교
1967-03
3
신규선임
現) 한미사이언스 경영총괄 부회장
메리츠증권 IND본부장 부사장
유한양행 약품부문장 전무이사
유한양행 글로벌전략부문장 전무이사
유한양행 전략기획부문장 전무
유한양행 기획팀장 겸 IR팀장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영구
1958-07
3
신규선임
現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사
서울회생법원 조정위원
법무법인(유한) 세종 변호사
서울고등법원 부장판사
제23회 사법시험 합격
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영구
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사
서울회생법원 조정위원
법무법인(유한) 세종 변호사
서울고등법원 부장판사
제23회 사법시험 합격
한국전력공사 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
246,807,795
- 매출액
93,398,896

- 부채총계
205,444,962
- 영업이익
8,364,710

- 자본금
3,209,820
- 당기순이익
3,621,968

- 자본총계
41,362,833
*주당순이익(원)
5,439

나. 개별(별도)
- 자산총계
139,472,103
- 매출액
91,646,582

- 부채총계
120,083,068
- 영업이익
3,166,658

- 자본금
3,209,820
- 당기순이익
829,339

- 자본총계
19,389,035
*주당순이익(원)
1,292

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
213

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
136,738,348,401

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
14

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항

○ 제1호 의안 : 2024회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건 → 원안가결

○ 제2호 의안 : 2025년도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
엔지켐생명과학 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,698
- 매출액
34,171

- 부채총계
15,837
- 영업이익
-13,181

- 자본금
42,532
- 당기순이익
-20,821

- 자본총계
161,861
*주당순이익(원)
-254

나. 연결
- 자산총계
181,743
- 매출액
77,377

- 부채총계
20,261
- 영업이익
-13,193

- 자본금
42,532
- 당기순이익
-22,087

- 자본총계
161,482
*주당순이익(원)
-270

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 손기영 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 김혜경 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 강인수 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 임형빈 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건(전기 동일)
▶원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건(전기 동일)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손기영
1961-09
3년
재선임
- 고려대 경영학과 졸업
- 고려대 경영대학원 경영학과 석사
- 삼일회계법인 이사(CPA) (1984~1998)
- 국제통상자문(현대전자 메모리반도체 외) (1986-1993)
- 전경련 국제경영원 교수 (1996~2000)
- 브리짓라이프사이언스 회장 (2003~현재)
- 엔지켐생명과학 대표이사 (2011~현재)

김혜경
1958-02
3년
재선임
- 이화여자대학교 불어학과 졸업
- 방송통신대학교 경영학과 졸업
- 한일개발주식회사 (1980~1982)
- A.C.Nielsen Production Manager (1983~1991)
- TERI 경영기획관리실장 (1992~2002)
- 엔지켐생명과학 대표이사 (2011~2012)
- 코넥스협의회 부회장 (2014~2018)
- 브리짓라이프사이언스 대표이사 (2003~현재)
- 엔지켐생명과학 부회장 (2011~현재)

강인수
1962-10
3년
신규선임
- 부산대학교 법학과 졸업
- 부국증권 지점장 (1987~1999)
- 삼성증권 금융센터장 (1999~2012)
- 금융감독원,법무법인 강남 고문 (2012~2020)
- 엔지켐생명과학 혁신성장본부 부사장(2021~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임형빈
1955-01
3년
신규선임
상근
- 한양대학교 행정학 석사
- 외교통상부 국방협력관 (2004~2007)
- 한국국방연구원 외교안보실 연구관 (2008)
- KT OIC 부사장 (2009~2013)
- 롯데물산 상임고문 (2014~2018)
강동씨앤엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 강동씨앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)강동씨앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 26 일

회 사 명 :
주식회사 강동씨앤엘

대 표 이 사 :
구희택 , 강대완

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)kangdongcnl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장(CFO)
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사외이사는 제11기 정기주추총회에서 재선임 하였음.- 당사 정관 제35조에 의거 하여 사외이사의 임기는 1년으로 하나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최성대
1971.10
남
재선임
2025.03.26
1
1년

성균관대학교 법학과
변호사 최성대법률사무소 대표변호사
대한법률구조공단 법률구조위원
前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사
前) 교육부 관선이사
아이진 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이진

아이진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,567
- 매출액
3,352

- 부채총계
9,309
- 영업이익
-8,657

- 자본금
13,515
- 당기순이익
-12,299

- 자본총계
49,258
*주당순이익(원)
-455

나. 연결
- 자산총계
65,306
- 매출액
3,356

- 부채총계
14,471
- 영업이익
-13,254

- 자본금
13,515
- 당기순이익
-12,896

- 자본총계
50,835
*주당순이익(원)
-449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항 :

(1)감사의 감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건 :

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건
(후보자 : 최종두)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종두
1969-05
3
재선임
비상근
(現)아이진㈜ 감사
(現)(유)한미회계법인 부대표
(前)삼일회계법인 공인회계사
(前)현대증권 IB본부(M&A팀,IPO팀)
서울대학교 경영대학원 석사