eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
큐로셀 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 큐로셀

큐로셀/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,001
- 매출액
-

- 부채총계
42,566
- 영업이익
-36,619

- 자본금
7,100
- 당기순이익
-38,235

- 자본총계
29,435
*주당순이익(원)
-2,736

나. 연결
- 자산총계
72,021
- 매출액
-

- 부채총계
42,567
- 영업이익
-36,624

- 자본금
7,100
- 당기순이익
-38,239

- 자본총계
29,454
*주당순이익(원)
-2,736

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제9기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
포인트엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,933
- 매출액
29,425

- 부채총계
25,296
- 영업이익
-1,329

- 자본금
5,800
- 당기순이익
1,256

- 자본총계
70,637
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
97,878
- 매출액
31,012

- 부채총계
25,477
- 영업이익
-1,307

- 자본금
5,800
- 당기순이익
1,354

- 자본총계
72,401
*주당순이익(원)
24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

- 안범모 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 안범모 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안범모
1962-02
3년
재선임
광운대학교 졸업
前 AKT영업부 차장
前 STEAG영업부 부장
前 ASML-USA마케팅
現 ㈜포인트엔지니어링 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 반도체 및 반도체 패키지 검사 부품의 제조, 판매업
- 반도체 수동소자 및 마이크로 금속부품 제조, 판매업
사업 영역 확대를 통한 수익구조 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- LED부품과 재료 등의 제조, 판매업
- 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업
- 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업
- 통신판매업
미영위 사업목적 삭제
토비스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 토비스

토비스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
475,750
- 매출액
537,572

- 부채총계
212,074
- 영업이익
43,039

- 자본금
8,358
- 당기순이익
50,099

- 자본총계
263,676
*주당순이익(원)
3,265

나. 연결
- 자산총계
528,149
- 매출액
623,780

- 부채총계
263,594
- 영업이익
58,371

- 자본금
8,358
- 당기순이익
61,303

- 자본총계
264,555
*주당순이익(원)
3,763

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,566,961,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명(재선임1명)
감사1명(신규선임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 사외이사 김중식(재선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 안주아 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-02-26 참고서류
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중식
1968-10
2
재선임
서울시립대 행정학과
서울대 법과대학 대학원 석사
제33회사법시험합격
제23기 사법연수원 수료
서울중앙지검
(2003년 8월~2004년 12월)
現법무법인 예강 변호사
동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안주아
1970-06
3
신규선임
상근
경희대학교 신문방송학과
경희대학교 언론학 석사,박사
現한국광고PR실학회 상임이사
現동신대학교 언론광고학과, 상담심리학과 교수(2003년 ~ 현재)
現동신대학교 상담심리학과 학과장
경동나비엔 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,358,870
- 매출액
1,353,879

- 부채총계
663,453
- 영업이익
132,576

- 자본금
14,569
- 당기순이익
124,341

- 자본총계
695,417
*주당순이익(원)
8,603

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,016,234
- 매출액
1,246,855

- 부채총계
447,718
- 영업이익
149,264

- 자본금
14,569
- 당기순이익
135,722

- 자본총계
568,516
*주당순이익(원)
9,391

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,394,405,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 배당기준일의 유연성 제고

제2-2호: 정관 개정에 따른 시행일

변경

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 후보자 장희철) ▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 시가배당률은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임.

나. 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장희철
1965-03
2
신규선임
학력: 경북대학교 전자공학과(학사)
헬싱키 경제대 MBA(석사)
경력: LG전자㈜ 인도/중국 생산법인장
(2015 ~ 2021)
㈜경동나비엔 부사장
(2022 ~ 현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아이퀘스트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,423
- 매출액
15,603

- 부채총계
3,120
- 영업이익
2,971

- 자본금
1,929
- 당기순이익
3,217

- 자본총계
47,303
*주당순이익(원)
171

나. 연결
- 자산총계
62,605
- 매출액
40,639

- 부채총계
8,096
- 영업이익
3,419

- 자본금
1,929
- 당기순이익
4,285

- 자본총계
54,509
*주당순이익(원)
201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
43

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
798,417,292

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안 : 제29기(2024.1.1 ∼ 12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건
※배당예정사항 : 1주당 현금 43원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김순모 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 박원일 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 성병직 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 최용석 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술
평균가격 기준임.

- 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 19,290,000주에서 자기주식 722,156주를 제외한 18,567,844주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였음.

- 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에 지급 할
예정임.

- 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김순모
1961-10
3
재선임
한국외국어대학교 스페인어과
연세대학교 경영전문대학원 최고경영자과정
KAIST 경영대학원 정보미디어 최고경영자과정
서울대학교 공과대학 미래융합기술과정
서울대학교 인문대학 최고지도자과정
現 아이퀘스트 대표이사
現 한국소프트웨어산업협회 부회장
現 한국산업단지공단 ICT운영위원

박원일
1965-11
3
재선임
고려대학교 심리학과
現 아이퀘스트 연구소 CTO
前 동부CNI 금융사업팀 파트장
前 주니워커스 개발팀 부장
前 모커스 대표이사
前 에스미디컴 경영관리 팀장

성병직
1971-02
3
재선임
아주대학교 경영대학원 석사
現 아이퀘스트 관리본부 CFO
前 아이퀘스트 관리본부장
前 하이테크전자 관리팀 팀장
前 육군 보병연대 본부중대장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최용석
1968-12
3
재선임
비상근
고려대학교 경영대학 경영학과 졸업
사법연수원 수료
공인회계사
現 아이퀘스트 감사
現 법무법인(유한) 진솔 변호사
前 법무법인 이지스 변호사
前 법무법인 성도 변호사
前 국제심판원 파견
前 산동회계법인(KPMG) 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
빛샘전자 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,602
- 매출액
25,122

- 부채총계
7,416
- 영업이익
2,199

- 자본금
4,026
- 당기순이익
2,979

- 자본총계
71,185
*주당순이익(원)
372

나. 연결
- 자산총계
101,256
- 매출액
85,120

- 부채총계
25,392
- 영업이익
5,073

- 자본금
4,026
- 당기순이익
5,164

- 자본총계
75,863
*주당순이익(원)
630

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
560,743,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 안재철 신규선임, 감사 1명 김재우 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함 : 현금배당 주당 70원)
→원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 김재우 재선임의 건
→원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 안재철 선임
→원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외의사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재철
1969-02
3년
신규선임
관동대학교
(주)텔피온 총무인사팀장
삼진정보통신 관리팀
빛샘전자(주) 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재우
1944-02
3년
재선임
비상근
고려대학교 경영학과졸업
연세대학교 경제대학원
삼성중공업 기계사업부 부사장
빛샘전자(주) 비상근감사
파인메딕스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 파인메딕스

파인메딕스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,967
- 매출액
9,960

- 부채총계
5,876
- 영업이익
319

- 자본금
563
- 당기순이익
487

- 자본총계
22,091
*주당순이익(원)
107

나. 연결
- 자산총계
26,898
- 매출액
9,960

- 부채총계
6,114
- 영업이익
-29

- 자본금
563
- 당기순이익
-24

- 자본총계
20,784
*주당순이익(원)
-5

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 사외이사 정재우 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재우
1968-08
3년
신규선임
성균관대학교 산업공학 학사
(美)위스콘신대학교 산업공학 석사
(美)퍼듀대학교 산업공학 박사
삼성전자 책임
경북대학교 경영학부 BK21 교육연구단 단장
경북대학교 경제연구소 소장
경북대학교 경영대학원 부원장
경북대학교 경영학부 교수(현)
경북지방노동위원회 심판담당 공익위원(현)
한국로봇산업진흥원 컨설팅위원(현)
-
강남제비스코 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
969,739
- 매출액
643,137

- 부채총계
264,762
- 영업이익
20,530

- 자본금
6,500
- 당기순이익
18,123

- 자본총계
704,977
*주당순이익(원)
2,039

나. 개별(별도)
- 자산총계
427,982
- 매출액
313,072

- 부채총계
171,390
- 영업이익
-14,849

- 자본금
6,500
- 당기순이익
-7,175

- 자본총계
256,592
*주당순이익(원)
-1,104

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,250,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제73기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 2-1호 : 주식분할을 위한 정관변경(제5조,6조) -> 주주제안
- 2-2호 : 이사회 소집 사전 통지일자 변경(제36조)
- 2-3호 : 선 배당액 확정 후 배당기준일 설정으로 변경(제43조)
- 2-4호 : 변경정관 시행일 지정(부칙)
▶제2호 의안 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엔바이오니아 — [기재정정]신규시설투자등  (20250326)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-26

3. 정정사유
투자기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자기간-종료일
2025-03-31
2025-06-30

이사회의사록
-
첨부추가

투자기간 종료일 정정반영
투자기간 정정 이사회의사록 첨부 추가

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
4,687,745,134

자기자본(원)
20,978,622,994

자기자본대비(%)
22.35

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
양산라인의 후가공 설비 제작

4. 투자기간
시작일
2023-06-26

종료일
2025-03-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-06-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 시설투자는 당사의 양산설비 중 2호기 설비개조를 위해 후가공 설비(Thermal Calender Machine, Thermal Calender Roll)를 도입하는 건으로, 관련설비의 추가적인 도입 확정시 별도 공시할 예정입니다.

2. 상기 투자금액은 ￥516,835,000으로 이사회결의일 당일인 6월 26일 기준환율(1JPY=9.0701원)을 적용하여 환산한 금액이며, 국내 운반 및 설치 비용, 제세공과금은 포함되지 않았습니다.

3. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근사업연도말(2022.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 투자금액과 투자기간은 경영환경 변화 및 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다.
와토스코리아 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,738
- 매출액
17,497

- 부채총계
4,869
- 영업이익
-247

- 자본금
3,600
- 당기순이익
2,065

- 자본총계
78,869
*주당순이익(원)
289

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,400,315,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표,이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *현금배당:주당200원

-->원안대로 가결

제2호의안: 정관일부 변경의 건

-->원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
듀오백 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 듀오백

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 듀오백

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 듀오백

대 표 이 사 :
정관영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (가좌동)

(전 화) 032-816-4814

(홈페이지)http://
www.duoback.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김종현

(전 화)
02-6204-2515

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이민정
1978년 01월
여
재선임
2025년 03월 26일
3
6년
법무법인 세광 변호사
로지시스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 로지시스

로지시스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,972
- 매출액
42,857

- 부채총계
10,243
- 영업이익
2,391

- 자본금
4,837
- 당기순이익
2,413

- 자본총계
18,729
*주당순이익(원)
249

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,160,870,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
제1호 의안:제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 120원)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이호성 선임의 건
(원안대로 승인)

제2-2호 의안:사내이사 박범섭 선임의 건
(원안대로 승인)

제2-3호 의안:사외이사 김영수 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호성
1967-05
1
재선임
전) (주)케이씨티 대표이사
전) (주)케이씨에스 대표이사
현) (주)로지시스 대표이사

박범섭
1976-08
1
재선임
전) (주)케이씨티 근무
현) 한국지주(주) 감사팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영수
1966-06
1
재선임
전) 하나금융TI 결재서비스 본부장
전) 하나카드 CISO
현) (주)로지시스 사외이사
-
상상인 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
339,987
- 매출액
67,516

- 부채총계
108,080
- 영업이익
3,718

- 자본금
57,187
- 당기순이익
-2,523

- 자본총계
231,907
*주당순이익(원)
-46

나. 연결
- 자산총계
5,104,241
- 매출액
870,250

- 부채총계
4,533,973
- 영업이익
-214,829

- 자본금
57,187
- 당기순이익
-215,054

- 자본총계
570,268
*주당순이익(원)
-3,538

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명)

제2-1 의안 : 사내이사 유준원 선임의 건☞원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 이기연 선임의 건☞원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 손헌태 선임의 건☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 이성호 선임의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준원
1974-09
3
재선임
연세대학교 법학과 졸업
(주)씨티엘 대표이사
상상인플러스저축은행 대표이사
現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기연
1958-04
3
재선임
연세대학교 대학원 법학과 박사
금융감독원 부원장보
여신금융협회 부회장
現 성신여자대학교 겸임교원
現 성균관대학교 소비자학과 초빙교수
(주)제이엠캐피탈 감사

손헌태
1967-10
3
재선임
성균관대학교 법학과 졸업
미국 윌리엄앤메리대학
로스쿨 LL.M
삼성전자 법무팀 상무
삼성화재 준법지원팀장
現 법무법인 한서 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성호
1961-10
3
신규선임
상근
삼성SDS(주) 수석
현우산업 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250326)
제출인: 현우산업

현우산업/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-09-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,182

만기일
2027-09-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,964,074,480
USD : US Dollar

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,920,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9,080,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
취득사유: 사채권자의 조기상환 청구

향후처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.

3. 상기 주당 전환가액은 시가하락에 의해 2024.11.26일에 조정된 가액 입니다.

※ 관련공시
2023-09-22 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-04-26 전환가액의조정
2024-11-26 전환가액의조정
위닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 위닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)위닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 위닉스

대 표 이 사 :
윤철민

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295

(전 화)031-499-5085

(홈페이지)http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)허종수

(전 화)031-499-5085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신현기
1956년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
현) 단국대학교 명예교수전) 단국대학교 특수교육과 교수
SK텔레콤 — 특수관계인에대한증여 (20250326)
제출인: SK텔레콤

특수관계인에대한증여
6.0
에스케이텔레콤

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 수증자
에스케이텔레콤사내근로복지기금
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
50,000

4. 증여누계금액
50,000

5. 증여일
2025년 분기별 출연 예정

6. 이사회 의결일
2025.03.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
24,585,626
자산총액 대비(%)
0.20

8. 기타
- 상기 '5. 증여일'은 추후 변경될 수 있음- 상기 '6 이사회 의결일'은 공정거래법 제26조 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임- 출연과 관련한 구체적 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-
참엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
664,305
- 매출액
64,896

- 부채총계
594,553
- 영업이익
-35,838

- 자본금
42,859
- 당기순이익
-24,934

- 자본총계
69,752
*주당순이익(원)
-276

나. 개별(별도)
- 자산총계
67,796
- 매출액
17,016

- 부채총계
34,478
- 영업이익
-17,952

- 자본금
42,859
- 당기순이익
-17,391

- 자본총계
33,318
*주당순이익(원)
-210

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호의안 : 제52기(2024.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.
=> 원안대로 승인
제2호 의안 : 자본금 감소(감자결정)의 건.
=> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. (10억원)
=> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건. (2억원->1억원)
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
한성기업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
244,556
- 매출액
332,487

- 부채총계
176,744
- 영업이익
11,004

- 자본금
31,048
- 당기순이익
2,839

- 자본총계
67,812
*주당순이익(원)
503

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제56기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임준호
1979-02
3
재선임
現) 한성기업(주) 대표이사
現) 극동수산(주) 감사
前) 극동수산 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이춘만
1945-07
3
재선임
상근
現) 한성기업(주) 감사
前) 롯데장학재단 이사
위닉스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
245,836
- 매출액
207,498

- 부채총계
100,294
- 영업이익
4,676

- 자본금
8,937
- 당기순이익
-26,561

- 자본총계
145,542
*주당순이익(원)
-1,680

나. 연결
- 자산총계
359,851
- 매출액
351,199

- 부채총계
190,636
- 영업이익
-5,876

- 자본금
8,937
- 당기순이익
-44,415

- 자본총계
169,215
*주당순이익(원)
-2,810

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,742,371,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 윤희종
사외이사 신현기
감사 윤봉영

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제39기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함)
⇒ 이사회에서 승인한 재무제표를 주주총회에서 보고로 진행함(재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.19)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

* 사내이사 : 윤희종(연임)
⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

* 사외이사 : 신현기(신임)
⇒ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

* 감사 : 윤봉영(신임)
⇒ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 제40기 이사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 제40기 감사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 하에 2025년 03월 19일 이사회에서 재무제표가 승인됨에 따라 금번 정기주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤희종
1947-10
3
재선임
현)위닉스 대표이사
전)유신기업사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현기
1956-08
3
재선임
현)단국대학교 명예교수
전)단국대학교 특수교육과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤봉영
1957-07
3
재선임
상근
현)(주)유원 감사
전)위니맥스 관리이사
에스넷 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스넷

에스넷/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,923
- 매출액
286,077

- 부채총계
97,314
- 영업이익
7,068

- 자본금
9,775
- 당기순이익
4,930

- 자본총계
85,610
*주당순이익(원)
271

나. 연결
- 자산총계
260,029
- 매출액
449,927

- 부채총계
148,705
- 영업이익
10,656

- 자본금
9,775
- 당기순이익
6,664

- 자본총계
111,324
*주당순이익(원)
327

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
907,413,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
362,965

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 감사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원, 주식배당 : 1주당 0.02주)
→원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김기철 선임의 건
→원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안 : 사내이사 이남작 선임의 건
→원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 감사 강윤구 중임의 건
→원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의건(현금배당 : 1주당 50원, 주식배당 : 1주당 0.02주) 가결에 따른 배당금 및 배당주식은 제26기 정기주주총회일(2025.03.26)로부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다.

- 주식배당으로 발생하는 1주 미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-12 주주총회소집결의
2024-12-16 주식배당결정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기철
1970-09
3
신규선임
쌍용정보통신 금융영업총괄
現)에스넷시스템 금융사업본부장

이남작
1966-02
3
신규선임
인성정보 경영관리담당
現) 에스넷시스템 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강윤구
1943-01
3
재선임
상근
(주)제일기획 관리본부장
(주)에스원 서울본부장
삼성중공업(주) 감사
現) 에스넷시스템 감사
일성건설 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 일성건설

일성건설/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유필상

변경후
백종탁

2. 변경사유
유필상 대표이사 사임에 따른 백종탁 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

백종탁
-
삼성물산㈜ 주택본부장
고려대학교 졸업
-
일성건설 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 일성건설

일성건설/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
370,420
- 매출액
500,384

- 부채총계
303,608
- 영업이익
-43,590

- 자본금
27,012
- 당기순이익
-57,537

- 자본총계
66,812
*주당순이익(원)
-1,084

나. 개별(별도)
- 자산총계
358,396
- 매출액
475,039

- 부채총계
295,026
- 영업이익
-44,454

- 자본금
27,012
- 당기순이익
-58,199

- 자본총계
63,370
*주당순이익(원)
-1,096

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
- 제47기 (2024.1.1~2024.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

2. 회의 목적사항
제1호 의안 : 제47기
(2024.1.1~2024.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(보고안건 전환에 따른 안건 철회)

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 후보 백종탁) (원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.

※ 관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-28 기타 경영사항(자율공시)
2025-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백종탁
1965-11
3
신규선임
삼성물산㈜ 주택본부장
고려대학교 졸업
벨로크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 벨로크

벨로크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,084
- 매출액
30,866

- 부채총계
14,387
- 영업이익
-1,964

- 자본금
1,966
- 당기순이익
-1,191

- 자본총계
24,697
*주당순이익(원)
-62

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
안티드론 통합솔루션 제조 및 판매
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이카 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이카

케이카/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
524,848
- 매출액
2,301,530

- 부채총계
299,060
- 영업이익
68,109

- 자본금
24,091
- 당기순이익
43,965

- 자본총계
225,788
*주당순이익(원)
912

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
850

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
55,409,383,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
▶기타비상무이사 3인 선임
▶사외이사 2인 선임
▶감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제8기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

○제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 기타비상무이사 선임의 건(윤여을)
→ 원안대로 승인

- 제2-2호: 기타비상무이사 선임의 건(조성관)
→ 원안대로 승인

- 제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건(김성주)
→ 원안대로 승인

- 제2-4호: 사외이사 선임의 건(민원표)
→ 원안대로 승인

- 제2-5호: 사외이사 선임의 건(김영곤)
→ 원안대로 승인

○제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(한찬희)
→ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표)
→ 원안대로 승인

- 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤)
→ 원안대로 승인

○제5호 의안: 2025 회계연도 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제6호 의안: 2025 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶ 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2024년 12월 31일
▶ 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함
▶ 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2025-02-06 주주총회소집공고
2025-02-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여을
1956-05
3
재선임
미국 하버드대 MBA
전)소니코리아 대표이사 사장
현)한앤컴퍼니 회장

조성관
1982-01
3
재선임
미국 스탠포드대 경제학
전)Morgan Stanley PE(Analyst)
전)Coller Capital(Senior Associate)
현)한앤컴퍼니 부사장

김성주
1972-06
3
재선임
중앙대학교 컴퓨터공학
전)소니코리아 본부장
전)웅진식품 본부장
현)한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬희
1955-01
1
재선임
연세대학교 경제학
연세대학교 경영대학원 MBA
전)안진회계법인 대표
현)연세대학교 경제대학원 객원교수
-

민원표
1962-12
1
재선임
연세대학교 교육학 박사
전)현대해상화재보험 제주지점장
전)현대C&R 외주사업본부장
현)신한대학교 교수
-

김영곤
1969-08
1
재선임
한양대학교 경영대학원 MBA
전)한국인적자원개발학회 이사
전)㈜다원인베스터 대표이사
전)㈜다원시스 사장(CFO)
현)㈜인벡스파트너스 대표이사
㈜인벡스파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한찬희
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경제학
연세대학교 경영대학원 MBA
전)안진회계법인 대표
현)연세대학교 경제대학원 객원교수

민원표
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 교육학 박사
전)현대해상화재보험 제주지점장
전)현대C&R 외주사업본부장
현)신한대학교 교수

김영곤
1969-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 경영대학원 MBA
전)한국인적자원개발학회 이사
전)㈜다원인베스터 대표이사
전)㈜다원시스 사장(CFO)
현)㈜인벡스파트너스 대표이사
HD현대중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HD현대중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
HD현대중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
에이치디현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화)
052) 202-2114

(홈페이지)http://
www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
고 병 조

(전 화)
052) 202-0846

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박현정
1975.06
여
재선임
2025.03.26
3년
6년
- 한양대학교 법학전문 대학원 교수 (2010 ~ 현재)- 의정부지방법원 판사 (2010)- 울산지방법원 판사 (2007 ~ 2010)- 서울중앙지방법원 판사 (2005 ~ 2007)
제닉 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 제닉

제닉/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,148
- 매출액
49,908

- 부채총계
15,993
- 영업이익
6,105

- 자본금
3,984
- 당기순이익
7,563

- 자본총계
22,154
*주당순이익(원)
1,036

나. 연결
- 자산총계
38,157
- 매출액
49,908

- 부채총계
16,003
- 영업이익
6,024

- 자본금
3,984
- 당기순이익
7,563

- 자본총계
22,154
*주당순이익(원)
1,036

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임

- 사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 24기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.외부감사인 선임결과보고

라.내부회계관리제도 운영실태보고

마.재무제표 등에 대한승인보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 승인보고
: 이사회 승인 보고로 진행
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 가결
제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 구병양 재선임의 건
: 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
: 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수한도 결정의 건
: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2025.01.31)에서 재무제표 등 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구병양
1971-12
3년
재선임
前] 솔브레인 경영기획
現] 당사 이사
메카로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화)
031-663-4476

(홈페이지)http://
www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영전략본부장

(성 명)
안재우

(전 화) 031-663-4476

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
10,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
571,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거 (정관 제11조 1항)회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.

상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2에 의거, 2025년 03월 26일 개최된 정기주주총회에서 부여하였음.

다. 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

노강식
임원
10,000
-
3,804원
-

주인성
임원
10,000
-

3,804
원

-

- 공정가치 산정방법 및 주요가정

가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)

나. 공정가치 산정 가정

① 권리부여일 전일 종가 : 10,180원

② 행사가격 : 10,200원

③ 무위험이자율 : 2.700%

④ 배당수익률 : 1.443%

⑤ 변동성 : 37.386%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국무브넥스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국무브넥스

한국무브넥스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,013,538
- 매출액
1,567,411

- 부채총계
601,461
- 영업이익
43,674

- 자본금
30,450
- 당기순이익
47,441

- 자본총계
412,077
*주당순이익(원)
1,469

나. 개별(별도)
- 자산총계
480,754
- 매출액
928,564

- 부채총계
197,297
- 영업이익
25,723

- 자본금
30,450
- 당기순이익
29,024

- 자본총계
283,457
*주당순이익(원)
953

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,045,042,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
→ 보고사항으로 진행

-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사
전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제1호 의안은 자동철회 되었습니다.
-확정 재무제표 승인 이사회 : 2025년 3월 18일

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 주주총회소집결의
위즈코프 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,979
- 매출액
59,921

- 부채총계
13,103
- 영업이익
556

- 자본금
35,577
- 당기순이익
394

- 자본총계
81,876
*주당순이익(원)
6

나. 연결
- 자산총계
111,625
- 매출액
104,652

- 부채총계
22,271
- 영업이익
2,791

- 자본금
35,577
- 당기순이익
1,086

- 자본총계
89,353
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(정승환 재선임, 정재하 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제30기 (2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정승환)
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정재하)
-> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승환
1963-05
3
재선임
(前) 한화투신운용 운용역
(現) 위즈코프(주) 대표이사
(現) (주)올림피아드교육 대표이사

정재하
1990-04
3
신규선임
(現) 위즈코프(주) 실장
(現) (주)올림피아드교육 사내이사
제이에스링크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 제이에스링크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
디엔에이링크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
디엔에이링크

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 준 영

(전 화)02-3153-1500

*2025년3월26일 정기주주총회를 통해 제이에스링크로 상호를 변경하였습니다.

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
36

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
460,300

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
6,559

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
디엔에이링크 주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사정관제9조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,317,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제9조의 2에 의거하여 2025년 3월 26일에 개최된 디엔에이링크 정기주주총회의 제7호의안 주식매수선택권 부여 안건의 승인을 통해 부여.나. 행사가격행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의산출평균가격

구분
평균가(원)

A. 2개월 가중산술평균 (25.01.26~25.03.25)
6,272.28

B. 1개월 가중산술평균 (25.02.26~25.03.25)
6,539.55

C. 1주일 가중산술평균 (25.03.19~25.03.25)
6,865.11

D. 시가(ABC의 산술평균)
6,558.98

확정 행사가액(원단위 미만 절상)
6,559

다. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.라. 공정가치(1) 주식매수선택권공정가치 : 3,853원(2) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형)(3) 공정가치 산정 주요 가정 - 평가일 기초자산 가격 : 7,260원(권리부여일 직전일의 종가)- 행사기간 : 2027.03.27.~2032.03.26. - 무위험이자율 : 2.71% - 예상주가변동성 : 59.58%마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종범
임직원
33,300
-
3,853
-

차성훈
임직원
33,300
-
3,853
-

장휘진
임직원
33,300
-
3,853
-

차승민
임직원
33,300
-
3,853
-

송효종
임직원
33,300
-
3,853
-

○○○외 30명
임직원
293,800
-
3,853
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대동 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250326)
제출인: 대동

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)대동

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구시 달성군 논공읍 논공중앙로34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지)http://
www.daedong.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계본부장
(성 명) 이종수

(전 화) 02-3470-7300

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
66,494

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
10,880

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
723,454,720

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2025년 04월 25일

5. 처분목적
임원 성과급 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
66,494

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,072,101
비율(%)
8.1

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식은 임원 성과금 지급 결정에 따른 주식수이며, 실제 처분일 현재 대상 임원수 변동 등에 따라 처분 주식수 등이 달라질 수 있음- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전 영업일(2024년 3월 25일) 종가 기준임- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일 종가에 처분예정주식 수를 곱한 금액이며, 실제 처분되는 주식수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임원의 주식 계좌로 이체하는 방식임- 상기 8. 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한 자기주식수이며, 비율(%)은 당사 발행주식총수(25,640,788주) 기준임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,072,101
-
-
-
2,072,101
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
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-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
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-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
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-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
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-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,072,101
-
-
-
2,072,101
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량' 은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일), '기말수량'은 제출일 현재 자기주식 보유 수량임.
힘스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 힘스

힘스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,681
- 매출액
61,264

- 부채총계
15,994
- 영업이익
174

- 자본금
5,656
- 당기순이익
2,711

- 자본총계
70,687
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
86,681
- 매출액
61,264

- 부채총계
15,994
- 영업이익
169

- 자본금
5,656
- 당기순이익
2,711

- 자본총계
70,687
*주당순이익(원)
244

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3인 재선임(김주일,김선태,김미희)
-사내이사 1인 신규선임(홍춘선)
-사외이사 1인 재선임(손수익)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -원안대로가결

제2호 의안 : 사내이사, 사외사 재선임 및 사내이사 신규선임

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김주일 재선임 -원안대로가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김선태 재선임 -원안대로가결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김미희 재선임 -원안대로가결

- 제2-4호 의안 : 사내이사 홍춘선 신규선임 -원안대로가결

- 제2-5호 의안 : 사외이사 손수익 신규선임 -원안대로가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주일
1968-11
3년
재선임
현,(주)힘스 C.T.O

김선태
1960-02
3년
재선임
현,(주)힘스 생산본부장

김미희
1990-11
3년
재선임
현,(주)힘스 전략기획부장
현,(주)노보 이사

홍춘선
1977-03
3년
신규선임
현,(주)힘스 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손수익
1960-06
3년
재선임
현,협성대학교 아시아교류원 사무총장
경기도 안성시 부시장
-
그린케미칼 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
204,790
- 매출액
330,339

- 부채총계
82,464
- 영업이익
10,686

- 자본금
12,000
- 당기순이익
8,194

- 자본총계
122,326
*주당순이익(원)
351

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
80

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,598,317,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

☞ 사내이사 신인균 - 중임

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신인균
1960-01
3
재선임
현) 그린케미칼 부사장
전) 그린케미칼 전무
전) 그린케미칼 상무
한창 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)  (20250326)
제출인: 한창

한창/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2025.03.26)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
전자등록주식 등 압류명령
사건번호
2024타채70431

2. 원고(신청인)
파산법인 해운대센텀호텔 주식회사의 파산관재인 김용대

3. 판결ㆍ결정내용
- 채권자 : 파산법인 해운대센텀호텔 주식회사의 파산관재인 김용대
- 채무자 : 주식회사 한창
- 제3채무자 : (전자등록기관)한국예탁결제원

위 사건에 관하여 별지와 같이 압류가 해제된 사실을 통지합니다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
2,853,439,897

자기자본(원)
9,303,203,500

자기자본대비(%)
30.67

대규모법인여부
미해당

5. 판결ㆍ결정사유
채권자의 압류해제신청서 제출에 따른 압류해제

6. 관할법원
부산지방법원

7. 향후대책
-

8. 판결ㆍ결정일자
2025-03-26

9. 확인일자
2025-03-26

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 판결·결정금액의 자기자본(원)은 당사가 자본잠식법인임에 따라 공시제출일 현재 자본금을 기재하였습니다.
- 상기 9. 확인일자는 관할법원으로부터 해제통지서를 수령한 일자입니다.

※관련공시
2024-10-07 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
시노펙스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 시노펙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 시노펙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화) 054-289-4010

(홈페이지) http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지화용

(전 화)
031-379-7754

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
김종형 사외이사는 '25.3.28부로 임기 만료로 퇴임하였으며, 박형준 사외이사를 신규 선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박형준
1956.01
남
신규
2025.03.28
3년
3년

한국경제신문
매일경제신문
파이낸셜뉴스 편집국장
아주경제신문 편집국장
글로벌이코노믹 대표이사