KB금융 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: KB금융

KB금융/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
757,845,532
- 매출액
85,214,124

- 부채총계
698,030,351
- 영업이익
8,045,261

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
5,028,606

- 자본총계
59,815,181
*주당순이익(원)
12,880

나. 개별(별도)
- 자산총계
29,806,823
- 매출액
2,376,833

- 부채총계
4,818,265
- 영업이익
2,170,645

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
2,170,597

- 자본총계
24,988,558
*주당순이익(원)
5,203

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
804

중간ㆍ분기배당금
2,370

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,198,257,051,216

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 6명, 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 2024 회계연도(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 선임)
- 제3-1호) 기타비상무이사 후보 이환주
: 원안대로 승인
- 제3-2호) 사외이사 후보 여정성
: 원안대로 승인
- 제3-3호) 사외이사 후보 최재홍
: 원안대로 승인
- 제3-4호) 사외이사 후보 김성용
: 원안대로 승인
- 제3-5호) 사외이사 후보 차은영
: 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조화준 : 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김선엽 : 원안대로 승인

제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제6-1호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 : 원안대로 승인
- 제6-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 차은영 : 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 재보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타보험금융수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익, 신용손실충당금환입액을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 기타 경영사항(자율공시)
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이환주
1964-10
2
신규선임
- (현)KB국민은행 은행장
- KB라이프생명 대표이사
- KB생명보험 대표이사
- KB금융지주 재무총괄(CFO) 부사장
- 국민은행 경영기획그룹대표 부행장
- 국민은행 개인고객그룹대표(상무/전무)
- 국민은행 외환사업본부장
- 국민은행 영업기획부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조화준
1957-02
1
재선임
- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사
- KT Capital 대표이사
- KT Capital CFO
- BC Card CFO
- KTF CFO
- KT 자금담당, IR담당
-

여정성
1960-04
1
재선임
- (현)서울대학교 소비자학과 교수
- 서울대학교 교육부총장
- 서울대학교 기획부총장
- 국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장
- 한국소비자학회 회장
- 개인정보보호위원회 위원
- 국민경제자문회의 민간위원
-

최재홍
1962-08
1
재선임
- (현)가천대학교 스타트업칼리지 교수
- 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수
- 카카오 사외이사
- NHN Japan/eSamsung Japan 고문
-

김성용
1966-03
1
재선임
- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 도산법연구회 회장
- 우리은행 사외이사
- 증권선물위원회 비상임위원
- 변호사
-

차은영
1962-10
2
신규선임
- (현)이화여자대학교 경제학과 교수
- (현)이화여자대학교 사회과학대학 학장/정책과학대학원 원장
- 하나금융지주 사외이사
- 삼성카드 사외이사
- 금융감독원 자문위원
- 국민경제자문회의 위원
- 한국여성경제학회 회장
-

김선엽
1969-11
2
신규선임
- (현)이정회계법인 대표이사
- 주식회사 팜스코 사외이사
- 기획재정부 공공기관경영평가 위원
- 안진회계법인 금융사업/전략본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조화준
1957-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사
- KT Capital 대표이사
- KT Capital CFO
- BC Card CFO
- KTF CFO
- KT 자금담당, IR담당

김성용
1966-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 도산법연구회 회장
- 우리은행 사외이사
- 증권선물위원회 비상임위원
- 변호사

차은영
1962-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)이화여자대학교 경제학과 교수
- (현)이화여자대학교 사회과학대학 학장/정책과학대학원 원장
- 하나금융지주 사외이사
- 삼성카드 사외이사
- 금융감독원 자문위원
- 국민경제자문회의 위원
- 한국여성경제학회 회장

김선엽
1969-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)이정회계법인 대표이사
- 주식회사 팜스코 사외이사
- 기획재정부 공공기관경영평가 위원
- 안진회계법인 금융사업/전략본부장