eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피에이치에이 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 피에이치에이

피에이치에이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
743,923
- 매출액
681,264

- 부채총계
159,247
- 영업이익
20,168

- 자본금
10,500
- 당기순이익
71,840

- 자본총계
584,676
*주당순이익(원)
3,678

나. 연결
- 자산총계
1,069,586
- 매출액
1,152,880

- 부채총계
269,394
- 영업이익
51,478

- 자본금
10,500
- 당기순이익
61,943

- 자본총계
800,193
*주당순이익(원)
3,171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,836,624,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 350원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 재선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금총액은 발행주식수 21,000,000주에서 자기주식 1,466,787주를 제외한 19,533,213주를 기준으로 산정한 금액입니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허승현
1960-02
3년
재선임
'20 현대엔지니어링 본사 구매본부장
현) 피에이치에이 대표이사

김도연
1986-03
3년
재선임
'20 피에이치에이 전략기획담당
현) 피에이치씨 전략기획 전무이사

강민봉
1971-05
3년
재선임
'18 피에이치에이 이사(재무회계팀장 겸)
현) 피에이치에이 전무이사(재경부문장)
네오팜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김학영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)네오팜

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김학영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오팜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092730

발행주식 총수
16,027,989

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김학영
한자(영문)
KIM HAK YOUNG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520422

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 미사강변동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 21일
퇴임일
2025년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 네오팜
부 서
경영기획팀

직 위
매니저
전화번호
02-591*****

성 명
남승하
팩스번호
02-208******

이메일 주소
******pharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 04일
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2025년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,000
-0.01
-1,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,027,989
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025년 03월 26일
보통주
1,000
-1,000
0
-
-

합 계
1,000
-1,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코윈테크 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 코윈테크

코윈테크/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이재환, 정갑용 각자 대표이사

변경후 대표이사
이재환, 최현순 각자 대표이사

2. 변경사유
정갑용 대표이사의 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 최현순 대표이사는 2025년 03월 26일 개최된 제 27기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이재환
1955-03-30
본인
1,924,390
17.79%
-

최현순
1960-05-10
-
164
0.001%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이재환
(주)코윈테크
상장(코스닥)
-
회장 및 대표이사
2001-03-02
-
-

최현순
DAIFUKU Co., Ltd
상장(해외거래소)
-
Global 부문 한국 사업 담당
2000-09-01
2025-03-25
3/25 일자 퇴직 요청
코윈테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코윈테크

코윈테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
247,961
- 매출액
150,867

- 부채총계
99,544
- 영업이익
8,795

- 자본금
5,571
- 당기순이익
19,115

- 자본총계
148,418
*주당순이익(원)
1,747

나. 연결
- 자산총계
438,386
- 매출액
244,390

- 부채총계
157,524
- 영업이익
3,603

- 자본금
5,571
- 당기순이익
11,001

- 자본총계
280,862
*주당순이익(원)
1,480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,183,759,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
327,563

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표(별도, 연결)승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 이재환

제 2-2호 : 사내이사 최현순

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이익배당 승인의 건

- 현금배당 : 주당 200원

- 주식배당 : 주당 0.03주

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이익배당 승인에 따른 배당금 및 배당주는 제27기 정기주주총회일로(2025.03.26)부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다.

- 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-19 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-19 주식배당결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재환
1955-03
3년
재선임
(2001 ~ 현재)코윈테크 대표이사 및 회장
(1999 ~ 2001)세화전자 관리 이사
(1991 ~ 1998)삼성항공 시스템 팀장
(1981 ~ 1991)삼성중공업,삼성전자 자동화 담당

최현순
1960-05
3년
신규선임
(2000~2025)
DAIFUKU IL사업부 Global 부문 한국사업담당
DAIFUKU FA&DA사업부 Global본부
DAIFUKU FA&DA사업부 Engineering 본부
(1991~2000)삼성테크윈 시스템 설계 수석 과장
(1989~1991)삼성전자 자동화부 기계설계 담당
한창제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한창제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한창제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 한창제지

대 표 이 사 :
김승한, 김길수

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상대로 1564

(전 화)055-370-2000

(홈페이지)http://
www.hanchangpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이상무

(전 화)02-3774-5401

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김중확
1956년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3
6년
-서울대학교 법학과 졸업- 경찰청 수사국장 역임- 법무법인 사이 변호사(현)
파두 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 파두

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 파두

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 파두

대 표 이 사 :
남이현, 이지효

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343, 16층-17층

(전 화)
02-6204-2387

(홈페이지)http://
ir.fadu.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 원 종 택

(전 화)
02-6204-2387

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회일 기준으로 임기 만료일자를 조정하기 위하여 사임 후 재선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최희준
1972.08
남
재선임
2025.03.26
3년
5년 5개월

2024 - 현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사2021 - 2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사2021 - 2022 서울남부지방법원 부장판사2018 - 2021 서울중앙지방법원 부장판사2015 - 2018 헌법재판소 파견근무2014 - 2015 대구지방법원 부장판사2012 - 2014 대법원 재판연구관2010 - 2012 서울고등법원 판사2009 - 2010 서울중앙지방법원 판사2005 - 2008 수원지방법원 판사2002 - 2005 청주지방법원 판사1999 - 2002 육군 법무관
1996 제38회 사법시험 합격1996 서울대학교 사법학과 학사

송상영
1973.09
남
재선임
2025.03.26
3년
5년 5개월

2024 - 현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅)2019 - 2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅)

2015 - 2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장2012 - 2018 이화여자대학교 경영학과 조교수2005 - 2011 뉴욕시립대 바루크대학 조교수2005 Wharton School, University of Pennsylvania 경영학 박사2004 Wharton School, University of Pennsylvania 경영학 석사1998 - 2000 서울대학교 경영학과 석사1992 - 1998 서울대학교 경영학과 학사

김희재
1972.11
남
재선임
2025.03.26
3년
5년 5개월

2021 - 현재
데브시스터즈(주) 감사
2012 - 현재 대주회계법인
2015 - 2021 (주)데브시스터즈 사외이사,

감사위원회 위원2012 - 2015 (주)미래컴퍼니 사외이사,

감사위원회 위원장2008 - 2012 한영회계법인 세무팀2003 - 2008 삼일회계법인 세무팀2001 - 2003 삼일회계법인 감사팀
2001 제35회 공인회계사시험 합격2005
고려대학교 경영학 석사

1998 고려대학교 경영학과 학사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최희준
1972.08
남
2022.10.11
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정

송상영
1973.09
남
2022.10.11
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정

김희재
1972.11
남
2022.10.11
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정
시선AI — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 시선AI

씨유박스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,157
- 매출액
14,447

- 부채총계
19,057
- 영업이익
-10,431

- 자본금
5,324
- 당기순이익
-10,649

- 자본총계
10,100
*주당순이익(원)
-1,016

나. 연결
- 자산총계
29,165
- 매출액
14,447

- 부채총계
19,069
- 영업이익
-10,440

- 자본금
5,324
- 당기순이익
-10,660

- 자본총계
10,096
*주당순이익(원)
-1,017

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 천기철 사내이사 재선임의 건

- 제3-2호 의안 : 오정완 사내이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 금번 주주총회를 통해 상호를 '주식회사 씨유박스(CUBOX Co., Ltd)'에서 '주식회사 시선에이아이(SECERN AI Co., Ltd.)'로 변경하였습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천기철
1980-01
3
재선임
現) ㈜씨유박스 전략기획그룹 그룹장
前) ㈜시스원 공항심사대 개발 총괄

오정완
1971-08
3
신규선임
現) 씨유박스 부사장
前) 모테가이노버티브 대표
前) ㈜퓨리메드 이사
前) 포스텍의생명공학연구원 연구원
前) 서울성모병원 성형외과교실 연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업
1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업
1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 모바일 비즈니스업
1. 콘텐츠 개발업
신사업 근거 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 보안을 위한 자동 출입문 시스템 개발, 제조 및 판매업
1. 산업용 특수카메라 영상장치 및 재난감시시스템 개발, 제조 및 판매업
1. 무인원격장치(드론) 및 무인원격감시 전송장치 개발, 제조 및 판매업
1. 반도체 부품 제조, 판매 및 서비스
1. 에너지 효율을 위한 제어 시스템 제조 및 판매업
1. 하드웨어 및 턴키시스템 개발 판매사업
1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 제조, 가공 판매사업
1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 임대사업
1. 컴퓨터 주변기기 제조, 도소매업
사업목적 정비
네오팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 네오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)네오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 네오팜

대 표 이 사 :
김 양 수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 309-8

(전 화) 042-864-0043

(홈페이지) http://neopharm.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영전략부문장

(성 명)
임우재

(전 화)
042-864-0043

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기 만료일은 시작일로부터 3년 후 정기주주총회일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종봉
1965년 03월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장
전) 세무법인 택스세대 대표이사
현) 세무법인 더택스 대표이사

이성규
1959년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

전) 서울동부지검 부장검사
전) 부산고등검찰청 검사
현) 김앤장법률사무소 변호사

김태영
1987년 10월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

전) 보스턴컨설팅그룹
전) 아이엠엠프라이빗에쿼티
현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무
플래티어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 플래티어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)플래티어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 플래티어

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화)
02-554-4668

(홈페이지)
https://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전략기획실장

(성 명) 김 진 성

(전 화)
02-554-4668

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2030년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
4,240

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
251,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 공시서류제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권의 누적 주식수에서 부여 취소된 주식수를 제외한 수량입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2025년 3월 26일 개최된 주주총회의 특별결의로 부여를 결정하였음나.
부여방법신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사시점에 이사회에서 정하는 방식에 의함
다. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격 이상에서 호가단위 절상하여 결정함
라. 행사가격 및 수량 조정에 관한 사항부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
마. 기타본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에서 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신성석
미등기임원
10,000
-
1,487
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 CRR이항모형 적용)- 공정가치 산정 가정 1) 권리부여일 전일 종가 : 4,300원 (3월 25일) 2) 행사가격 : 4,240원 3) 기대행사기간 : 5년 4) 무위험이자율 : 2.68% 5) 예상주가변동성 : 36.60%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
팸텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 팸텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
팸텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
팸텍주식회사

대 표 이 사 :
김 재 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 9-22

(전 화) 031-371-3100

(홈페이지) http://www.pamtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명)정 기 훈

(전 화) 031-371-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강신욱
1972년 12월
남
재선임
2025년 03월 30일
3년
6년

서울대학교 역사교육학과 졸업
前) 방송통신위원회 위원장실
現) 법무법인(우)세종 파트너변호사
現) 과학기술정보통신부 고문변호사
現) 팸텍(주) 사외이사

도준석
1975년 05월
남
재선임
2025년 03월 30일
3년
6년

연세대학교 경영학과 졸업
前) EY한영회계법인 근무
前) 신한회계법인 근무
現) 대성삼경회계법인 근무
現) 팸텍(주) 사외이사
SG — 정기주주총회결과 (제16기) (20250326)
제출인: SG

SG/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과(제16기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,874
- 매출액
51,436

- 부채총계
96,915
- 영업이익
-3,556

- 자본금
9,704
- 당기순이익
-26,779

- 자본총계
82,959
*주당순이익(원)
-405

나. 연결
- 자산총계
232,833
- 매출액
118,940

- 부채총계
146,058
- 영업이익
-6,068

- 자본금
9,704
- 당기순이익
-36,242

- 자본총계
86,774
*주당순이익(원)
-540

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ2-1호 사내이사 서오진 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서오진
1973-01
3년
재선임
서강대 경영학
前 삼성카드, 현대카드, 한밭산업
現 에스지이(주) 전략기획본부장
한창제지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 한창제지

한창제지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김승한, 김길수 각자대표

변경후
KIM JOONYOUNG, 이상무 각자대표

2. 변경사유
김승한 : 일신상의 사유로 인한 사임
김길수 : 임기만료

KIM JOONYOUNG, 이상무 신규선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 "3. 변경일자"는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

KIM JOONYOUNG
최대주주
-미국 코넬대학교 졸업
-HSBC 홍콩지점 이사 역임
-(주)한창제지 전략기획팀장 역임
-

이상무
-
-부산대학교 대학원 졸업
-(주)한창 기획팀장 역임
-(주)한창제지 경영지원본부장 역임
-
상보 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 상보

상보/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,482
- 매출액
52,309

- 부채총계
53,528
- 영업이익
-7,408

- 자본금
29,591
- 당기순이익
-13,420

- 자본총계
50,954
*주당순이익(원)
-237

나. 연결
- 자산총계
105,420
- 매출액
53,827

- 부채총계
54,288
- 영업이익
-8,031

- 자본금
29,591
- 당기순이익
-10,944

- 자본총계
51,132
*주당순이익(원)
-191

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-02-13 참고서류
2025-02-13 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
대동 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대동

대동/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,132,627
- 매출액
1,415,582

- 부채총계
1,531,412
- 영업이익
18,457

- 자본금
25,641
- 당기순이익
-45,134

- 자본총계
601,215
*주당순이익(원)
-1,313

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,079,723
- 매출액
838,966

- 부채총계
799,068
- 영업이익
18,807

- 자본금
25,641
- 당기순이익
-27,252

- 자본총계
280,655
*주당순이익(원)
-1,157

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,410,385,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 78기 정기주주총회

□ 보고안건

① 영업 및 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

□ 부의안건

① 제1호 의안: 제78기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당안 포함)

→ 원안대로 승인

② 제2호의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 후보자 김준식)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
3
재선임
(전) 대동 기획조정실장
(전) 대동 사장
(현) 대동 공동대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

36. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
42. 의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업
36. 의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업
42. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
사업목적 정비

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
팸텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 팸텍

팸텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,469
- 매출액
42,449

- 부채총계
20,100
- 영업이익
-4,077

- 자본금
2,949
- 당기순이익
-321

- 자본총계
66,369
*주당순이익(원)
-11

나. 연결
- 자산총계
87,797
- 매출액
44,356

- 부채총계
20,990
- 영업이익
-3,727

- 자본금
2,949
- 당기순이익
-90

- 자본총계
66,807
*주당순이익(원)
-4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안-제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
→원안대로 승인

제2호 의안-사내이사 정기훈 재선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안-사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건
제3-1호 의안-사외이사 강신욱 재선임의 건
→원안대로 승인
제3-2호 의안-사외이사 도준석 재선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안-이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안-감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기훈
1962-04
3년
재선임
광주대학교 경영학과 졸업
前) 미래산업(주) 부사장
現) 팸텍(주) CFO
現) 팸텍(주) 경영본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신욱
1972-12
3년
재선임
서울대학교 역사교육학과 졸업
前) 방송통신위원회 위원장실
現) 법무법인(우)세종 파트너변호사
現) 과학기술정보통신부 고문변호사
現) 팸텍(주) 사외이사
-

도준석
1975-05
3년
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
前) EY한영회계법인 근무
前) 신한회계법인 근무
現) 대성삼경회계법인 근무
現) 팸텍(주) 사외이사
(주)디모아 사외이사
큐알티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 큐알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
큐알티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
큐알티 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 부

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-8094-7109

(홈페이지) http://www.qrtkr.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이 근 육

(전 화) 031-8094-7109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이규복
1964년 12월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원
EG — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: EG

EG/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,794
- 매출액
33,388

- 부채총계
55,122
- 영업이익
-1,052

- 자본금
8,625
- 당기순이익
-9,155

- 자본총계
32,672
*주당순이익(원)
-1,061

나. 연결
- 자산총계
151,952
- 매출액
65,213

- 부채총계
125,172
- 영업이익
-5,466

- 자본금
8,625
- 당기순이익
-6,749

- 자본총계
26,780
*주당순이익(원)
-320

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
(가) 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

(나) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인(45억원)

(다) 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
한창제지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한창제지

한창제지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
287,559
- 매출액
294,258

- 부채총계
193,177
- 영업이익
1,142

- 자본금
29,834
- 당기순이익
2,640

- 자본총계
94,382
*주당순이익(원)
44

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제1호의안 :
- 제53기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호의안
- 사내이사2명, 사외이사1명 선임의 건
→원안대로 가결

제2-1호: 사내이사 KIM JOONYOUNG 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 이상무 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

제2-3호: 사외이사 김중확 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제3호의안
- 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호의안
- 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-14 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

KIM JOONYOUNG
1983-12
3
신규선임
-미국 코넬대학교 졸업
-HSBC 홍콩지점 이사 역임
-(주)한창제지 전략기획실장 역임

이상무
1971-01
3
신규선임
- 부산대학교 대학원 졸업
- (주)한창 기획팀장 역임
- (주)한창제지 경영지원본부장 역임

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중확
1956-09
3
재선임
- 서울대학교 법학과 졸업
- 경찰청 수사국장 역임
- 법무법인 사이 변호사(현)
-
플래티어 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 플래티어

플래티어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,504
- 매출액
29,798

- 부채총계
14,621
- 영업이익
-6,975

- 자본금
4,194
- 당기순이익
-5,640

- 자본총계
36,884
*주당순이익(원)
-696

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 김명구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결

-제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명구
1972-05
3년
재선임
2006~2014 세계로선박금융㈜ 부장
2014~현재 ㈜플래티어 경영지원실장/CFO
파두 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 파두

파두/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,722
- 매출액
43,392

- 부채총계
38,430
- 영업이익
-92,007

- 자본금
4,936
- 당기순이익
-88,668

- 자본총계
100,292
*주당순이익(원)
-1,807

나. 연결
- 자산총계
134,427
- 매출액
43,503

- 부채총계
36,480
- 영업이익
-95,048

- 자본금
4,936
- 당기순이익
-91,509

- 자본총계
97,947
*주당순이익(원)
-1,846

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 재선임

- 상근이사 1인(남이현)

- 사외이사인 감사위원 3인

(최희준,송상영,김희재)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
- 제1호 의안: 제10기 연결재무제표 및

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여

승인의 건

(이사회 부여 결의사항)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 주식매수선택권

부여의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내이사

남이현 선임의 건
제4-2호 의안: 사외이사

최희준 선임의 건
제4-3호 의안: 사외이사

송상영 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김희재 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건
제6-1호 의안: 감사위원

최희준 선임의 건
제6-2호 의안: 감사위원

송상영 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 이사 보수 한도

승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 손정학 기타비상무이사는 2025년 2월 7일 사임하여 현재 이사총수는 7명입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남이현
1974-07
3
재선임
2013~2015 SK텔레콤, 융합기술원
2015~2016 숭실대학교 연구교수
2016~현재 파두 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최희준
1972-08
3
재선임
2014~2015 대구지방법원 부장판사
2015~2018 헌법재판소 파견근무
2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사
2021~2022 서울남부지방법원 부장판사
2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사
2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사
2022~현재 파두 사외이사
-

송상영
1973-09
3
재선임
2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장
2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수
2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅)
2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅)
2022~현재 파두 사외이사
-

김희재
1972-11
3
재선임
2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장
2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장
2012~현재 대주회계법인
2021~현재 데브시스터즈(주) 감사
파두 사외이사, 감사위원회 위원장
데브시스터즈(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최희준
1972-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
2014~2015 대구지방법원 부장판사
2015~2018 헌법재판소 파견근무
2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사
2021~2022 서울남부지방법원 부장판사
2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사
2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사
2022~현재 파두 사외이사

송상영
1973-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장
2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수
2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅)
2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅)
2022~현재 파두 사외이사

김희재
1972-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장
2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장
2012~현재 대주회계법인
2021~현재 데브시스터즈(주) 감사
파두 사외이사, 감사위원회 위원장
삼립 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,240,797
- 매출액
3,427,920

- 부채총계
760,967
- 영업이익
94,969

- 자본금
43,145
- 당기순이익
86,492

- 자본총계
479,830
*주당순이익(원)
10,671

나. 개별(별도)
- 자산총계
920,806
- 매출액
1,647,064

- 부채총계
464,593
- 영업이익
80,101

- 자본금
43,145
- 당기순이익
76,887

- 자본총계
456,213
*주당순이익(원)
9,486

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,589,401,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부 감사인 선임 보고

[부의안건]
○ 제1호 의안: 제57기(2024.01.1~2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당: 1,800원

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김진억)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승의 건(40억 원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진억
1966-12
3
신규선임
2014 ~ 2018:㈜SPC삼립 생산본부 FSM부문 부문장
2018 ~ 2024:㈜SPC삼립 품질경영실 실장
2024 ~ 2024:㈜SPC삼립 R&D 연구소장
(現) ㈜SPC삼립 식품기술연구원 연구원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아비코전자 — 정기주주총회결과 (제52기) (20250326)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과(제52기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,082
- 매출액
55,517

- 부채총계
11,189
- 영업이익
-1,021

- 자본금
6,896
- 당기순이익
-1,024

- 자본총계
110,892
*주당순이익(원)
-77

나. 연결
- 자산총계
142,544
- 매출액
120,930

- 부채총계
35,327
- 영업이익
-4,877

- 자본금
6,896
- 당기순이익
-5,823

- 자본총계
107,217
*주당순이익(원)
-438

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
■ 재선임(1명)
- 감사 금지현

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제52기 연결/별도 재무제표 등 승인 -> 원안대로 가결

■제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 금지현 재선임-> 원안대로 가결

■제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건-> 원안대로 가결

■제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

금지현
1964-11
3년
재선임
상근
(前) 조흥은행
(前) 신한은행 기관영업1본부 본부장, 인재개발부 교수
(現) 아비코전자㈜ 감사
동원시스템즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동원시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동원시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26일

회 사 명 :
동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
조점근, 서범원, 정용욱

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100

(전 화)
02-589-4700

(홈페이지)
http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장

(성 명)
원 종 훈

(전 화)
02-589-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정경민
1967년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
신규선임
서울대 에너지자원공학과 졸업서울대 전지 및 전해공정 석박사 졸업現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장
피코그램 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 피코그램

피코그램/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,092
- 매출액
32,114

- 부채총계
35,007
- 영업이익
2,837

- 자본금
1,849
- 당기순이익
7,127

- 자본총계
43,085
*주당순이익(원)
388

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,839,637,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 100원) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권부여 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
팜스코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)팜스코

대 표 이 사 :
김 남 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33

(전 화) 031-606-6820

(홈페이지)http://www.farmsco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무경영정보실잘
(성 명) 이 정 구

(전 화) 031-606-6820

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용운
1964.02
남
신규
2025.03.26
3
-
전) 삼일회계법인(부대표)현) 서현회계법인(부회장)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김선엽
1969.11
남
2024.03.27
3
2025.03.26
자진사임
개인사정
동원시스템즈 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조점근,서범원

변경후
조점근,서범원,정용욱

2. 변경사유
정용욱 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 '3.변경일자'는 이사회결의일임
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조점근
-
주성대학 금융정보학과 졸업
前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문)
前 (주)테크팩솔루션 대표이사
現 동원시스템즈(주) 소재 부문 대표이사
-

서범원
-
동국대 경영학과 졸업
KAIST 최고경영자과정 수료
前 두산 테크팩솔루션 BG 상무
前 테크팩솔루션 대표이사
現 동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사
-

정용욱
-
성균관대학교 화학공학과 졸업
NewYork University Manhattan College 화학공학(석사)
Michigan State University 마케팅(MBA)
LG에너지솔루션 폴란드 법인장(전무)
現 동원시스템즈 2차전지사업부문 대표이사
-
한컴라이프케어 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한컴라이프케어

한컴라이프케어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
198,508
- 매출액
104,776

- 부채총계
63,131
- 영업이익
7,488

- 자본금
5,534
- 당기순이익
7,335

- 자본총계
135,376
*주당순이익(원)
266

나. 개별(별도)
- 자산총계
199,614
- 매출액
102,966

- 부채총계
62,146
- 영업이익
8,404

- 자본금
5,534
- 당기순이익
7,559

- 자본총계
137,468
*주당순이익(원)
273

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

* 의결사항

-제 1호 의안

제29기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

-제 2호 의안

이사 선임의 건

-제 2-1호 의안

사내이사 변성준 선임의 건

-제 2-2호 의안

사외이사 김용정 선임의 건

▶ 원안대로 승인

-제 3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

-제 4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변성준
1972-12
3
재선임
- (현) 한글과컴퓨터 대표이사,부회장
- (현) 한컴라이프케어 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용정
1973-06
3
재선임
- 현) 한경대학교 글로벌창의인재학부 주임교수
- 전) 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임교수
-
DXVX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 이용구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
디엑스앤브이엑스

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디엑스앤브이엑스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
180400

발행주식 총수
49,219,432

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용구
한자(영문)
李龍九

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660724

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 신월로20길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 12월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디엑스앤브이엑스(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-696******

성 명
진혜빈
팩스번호
02-696******

이메일 주소
*********@dxvx.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 18일
39,000
0.08
39,000
0.08

이번보고서
2025년 03월 26일
41,500
0.08
41,500
0.08

증 감
2,500
0.00
2,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

41,500
-
-
-
-
-
-
-
41,500
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,219,432
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
39,000
2,500
41,500
1,814
-

합 계
39,000
2,500
41,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
팜스코 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 팜스코

팜스코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,149,384
- 매출액
1,574,635

- 부채총계
986,775
- 영업이익
53,939

- 자본금
18,364
- 당기순이익
-70,193

- 자본총계
162,609
*주당순이익(원)
-2,019

나. 개별(별도)
- 자산총계
911,649
- 매출액
1,498,531

- 부채총계
657,134
- 영업이익
66,469

- 자본금
18,364
- 당기순이익
-41,965

- 자본총계
254,515
*주당순이익(원)
-1,198

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,750,941,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
(감사위원이 되는 사외이사 1명 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 김용운 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-20 참고서류
2025-02-20 주주총회소집공고
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용운
1964-02
3
신규선임
전) 삼일회계법인(부대표)
현) 서현회계법인(부회장)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용운
1964-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 삼일회계법인(부대표)
현) 서현회계법인(부회장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
30. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매
31. 실내 방향제 등 생활화학제품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매
사업영역의 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

30. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업
32. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업
항번호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대우건설 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대우건설

대우건설/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,658,456
- 매출액
10,503,609

- 부채총계
8,324,364
- 영업이익
403,126

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
242,850

- 자본총계
4,334,092
*주당순이익(원)
570

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,609,984
- 매출액
9,397,321

- 부채총계
7,332,825
- 영업이익
109,654

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
116,929

- 자본총계
3,277,159
*주당순이익(원)
285

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명 선임
(김재중, 이인석, 김재웅)
- 감사위원 2명 선임
(이인석, 김재웅)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
83.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024

.12.31.) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 : 사외이사 김재중

선임의 건 (임기 3년)

→ 원안대로 가결

·제2-2호 : 사외이사 이인석

선임의 건 (임기 3년)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 김재웅

선임의 건 (임기 3년)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원

이인석 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재중
1961-10
3
재선임
전)한국소비자원 부원장
전)보험개발원 비상임이사
전) 저축은행중앙회 감사(비상근)
전) 현대그린파워(주) 사외이사
현) (주)신세계인터내셔날 사외이사
(주)신세계인터내셔날 사외이사

이인석
1969-09
3
재선임
전) 서울고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 사법발전위원회 전문위원
전)대전고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원
전) 법무법인(유) 광장 변호사
현) 법무법인(유) YK 대표변호사
법무법인(유) YK 대표변호사

김재웅
1958-09
3
재선임
전) 서울지방국세청(청장)
현) 법무법인(유) 광장 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인석
1969-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 사법발전위원회 전문위원
전)대전고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원
전) 법무법인(유) 광장 변호사
현) 법무법인(유) YK 대표변호사

김재웅
1958-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울지방국세청(청장)
현) 법무법인(유) 광장 고문
코오롱인더 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김영범, 유석진

변경후
허성, 유석진

2. 변경사유
사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
각자 대표이사

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허성
최대주주의 특수관계인
- AkzoNobel(USA/Netherlands/China) 구매, 글로벌공급망, 경영혁신 총괄 부사장(前)
- 삼화페인트공업㈜ 대표이사(前)
- 한화L&C㈜ 운영총괄COO(前)
- ㈜AirFirst 운영총괄COO(前)
- 코오롱인더스트리㈜ - 제조부문 부사장(CSO)(前)
- 코오롱이앤피㈜ 대표이사(前)
각자 대표이사

유석진
최대주주의 특수관계인
- SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前)
- ㈜코오롱 전략기획실장 전무(前)
- ㈜코오롱 대표이사(前)
- 코오롱인더스트리㈜ 대표이사(現)
각자 대표이사
DXVX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 유건상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
디엑스앤브이엑스

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유건상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디엑스앤브이엑스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
180400

발행주식 총수
49,219,432

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유건상
한자(영문)
柳建相

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721204

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 화랑로48길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 04월 12일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
디엑스앤브이엑스(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-696******

성 명
진혜빈
팩스번호
02-696******

이메일 주소
*********@dxvx.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 09월 24일
23,597
0.05
23,597
0.05

이번보고서
2025년 03월 26일
33,597
0.07
33,597
0.07

증 감
10,000
0.02
10,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

33,597
-
-
-
-
-
-
-
33,597
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,219,432
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
23,597
10,000
33,597
1,786
장내매수

합 계
23,597
10,000
33,597
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐알티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 큐알티

큐알티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,409
- 매출액
60,973

- 부채총계
30,608
- 영업이익
5,871

- 자본금
6,145
- 당기순이익
6,022

- 자본총계
99,801
*주당순이익(원)
502

나. 연결
- 자산총계
136,320
- 매출액
65,251

- 부채총계
45,965
- 영업이익
4,767

- 자본금
6,145
- 당기순이익
2,857

- 자본총계
90,356
*주당순이익(원)
238

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
480

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,607,584,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사외이사 1인 선임

○ 감사위원회 위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제11기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 480원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사위원회 위원 안진호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규복 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규복
1964-12
3년
신규선임
現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원
現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안진호
1963-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現, 한양대학교 연구부총장
現, 한양대학교 신소재공학구 교수

이규복
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現, 반도체산업원회 반도체펀드 운영위원회 위원
現, 한국전자기술연구원 석좌연구위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 종합계측기의 개발, 제조, 판매업

- 국내외 기업에 대한 경영 지배 또는 투자 목적의 지분 매입 등 출자업

- 기업에 대한 영업, 관리 등 경영 자문과 용역 및 지원업
- 부동산 매매업

- 여유자금을 금융기관의 각종 금융상품(채권주식 및 펀드투자 등 포함)으로 예치하여 운영하는 사업

- 각 호와 관련되는 기술용역, 사업 및 부대사업 일체와 투자
- 장비판매를 위한 사업목적추가

- 정관 규정에 의거, 단기금융상품운용 등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
적용
배제
토탈소프트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,769
- 매출액
20,710

- 부채총계
15,321
- 영업이익
5,168

- 자본금
4,279
- 당기순이익
6,102

- 자본총계
27,447
*주당순이익(원)
713

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 최장수)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최장수
1941-04
3년
재선임
- 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사
한국기업평가 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,525
- 매출액
59,018

- 부채총계
30,146
- 영업이익
17,719

- 자본금
24,453
- 당기순이익
22,048

- 자본총계
109,380
*주당순이익(원)
4,943

나. 연결
- 자산총계
175,325
- 매출액
104,057

- 부채총계
40,542
- 영업이익
32,680

- 자본금
24,453
- 당기순이익
28,596

- 자본총계
134,783
*주당순이익(원)
5,477

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,954

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,638,283,934

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제43기(FY2024) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 현금배당: 주당 3,954원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호. 기타비상무이사 Li Kwong Chung 선임의 건

제2-2호. 기타비상무이사 Buddhika Prasad Piyasena 선임의 건

제2-3호. 기타비상무이사 Ng Sing Chan 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 제44기(FY2025) 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-17 감사보고서 제출
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Li Kwong Chung
1967-09
3년
재선임
Head of Asia Pacific Business Management, Fitch Ratings (present)
President and CEO, China Lianhe Credit Ratings

Buddhika Prasad Piyasena
1978-05
3년
재선임
Head of Asia-Pacific Corporate Ratings Group, Fitch Ratings (present)
SeniorManageroftheTransaction Advisory Services, Ernest & Young

Ng Sing Chan
1969-08
3년
재선임
Managing Director, Fitch Ratings in Singapore (present)
Head of Sales for ASEAN and the Indian sub-continent, Standard & Poor’s