eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코데즈컴바인 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,119
- 매출액
38,021

- 부채총계
4,102
- 영업이익
1,897

- 자본금
18,921
- 당기순이익
3,018

- 자본총계
64,017
*주당순이익(원)
80

나. 연결
- 자산총계
88,884
- 매출액
39,601

- 부채총계
21,050
- 영업이익
1,059

- 자본금
18,921
- 당기순이익
1,860

- 자본총계
67,834
*주당순이익(원)
55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도운영실태보고

4)외부감사인선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
⇒원안대로 승인

제2호 의안 : 등기이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김보선
⇒원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김준호
⇒원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 조인주
⇒원안대로 승인

제3호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김상호
⇒원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보선
1959-02
2
신규선임
- 現.코튼클럽㈜ 대표이사
- ㈜코데즈컴바인 대표이사
- 티에스인터내셔날코리아㈜ 대표이사

김준호
1975-08
2
재선임
- 現.㈜코데즈컴바인 재경팀
- ㈜지코앤루티즈 관리팀
- ㈜카프코씨앤아이 관리팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인주
1959-09
2
신규선임
- 법무부직업훈련원 교사
- 한국폴리텍대학 교수/
산업기술연구소장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상호
1961-03
3
재선임
비상근
- 現.㈜코데즈컴바인 감사
- 現.정우로펌 변호사
- ㈜SK에너지 근무
- 변호사(사법연수원28기)
- 대한법률구조공단 변호사 근무
- 서울지방변호사회 이사
- 서울지방변호사회기획위원회 위원장
미래산업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 미래산업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
미래산업 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 창 재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)

(전 화)
041-621-5070

(홈페이지)http://
http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
사장

(성 명)
김경태

(전 화)
041-621-5070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
81

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,633,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
812

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거

- 상법 제542조의3 및 당사 정관 제 10조의 3(주식매수선택권)
- 2025년 03월 26일에 개최된 제34기 정기주주총회에서 제2호 의안 주식매수선택권 부여의 건을 승인함.
- 세부사항은 '10.기타 투자판단에 참고할 사항' 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,633,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의3 1항에 의거 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 2025년 제34기 정기주주총회에서 승인을 받아 부여함.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 진행할 예정(3) 행사가격주총일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4) 행사기간 및 행사조건- 행사기간 : 2027년 03월 27일 ~ 2030년 03월 26일- 행사조건 : 선택권부여일로부터 2년 이상 재직하여야 함.(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후부터 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 생기는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관련 법률에 따라 조정함.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법률 및 당사 관련 규정, 주식매수선택권 계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정※ 산
정방법 :
공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)

※ 주요가정

- 무위험이자율: 2.67%- 주가: 795원(2025.03.25 종가기준)- 행사가격: 812원- 행사기간: 2027.03.27 부터 2030.03.26 까지- 예상주가 변동성: 69.14%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이창재
등기임원
300,000
-
399
-

김경태
등기임원
100,000
-

399

-

남궁현
미등기임원
100,000
-

399

-

○○○ 등 78명
직원
1,133,000
-

399

-

총( 81 )명
-
1,633,000
-

399

-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재제외

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 10 조의 3 (주식매수선택권)
①

이 회사는 임.직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임,직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
티사이언티픽 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,372
- 매출액
40,471

- 부채총계
21,756
- 영업이익
-8,868

- 자본금
35,717
- 당기순이익
-3,179

- 자본총계
139,616
*주당순이익(원)
-45

나. 연결
- 자산총계
163,268
- 매출액
43,017

- 부채총계
24,039
- 영업이익
-9,845

- 자본금
35,717
- 당기순이익
2,289

- 자본총계
139,229
*주당순이익(원)
32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한진칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한진칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 한진칼

대 표 이 사 :
류경표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 서소문로 117

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지)http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리담당
(성 명) 강동형

(전 화) 02-726-6196

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
72.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
72.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성호
1964년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년 0개월
○ 서울대 경영학○ 現. 하나금융공익재단 대표이사○ 前. 하나금융지주 부회장○ 前. 하나은행 은행장○ 前. 하나금융티아이 대표이사

조인영
1977년 08월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
3년 0개월

○ 서울대 법학 (석사 수료)○ Harvard Law School (LL.M.)○ 現. 연세대학교 법학전문대학원 교수○ 前. 대구지방법원 부장판사○ 前. 서울중앙지방법원 판사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

주인기
1949년 02월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

주순식
1953년 11월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
부광약품 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 부광약품

부광약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
373,180
- 매출액
160,087

- 부채총계
129,035
- 영업이익
1,618

- 자본금
36,402
- 당기순이익
-3,459

- 자본총계
244,146
*주당순이익(원)
-39

나. 개별(별도)
- 자산총계
370,080
- 매출액
157,607

- 부채총계
127,169
- 영업이익
17,004

- 자본금
36,402
- 당기순이익
-55,610

- 자본총계
242,911
*주당순이익(원)
-812

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제65기(2024.01.01~2024.
12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 승인

제2호 의안:정관변경의 건

→ 승인

-제3호 의안:사내이사 안미정선임의 건

→ 승인

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 이상길 선임의 건

→ 승인

제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안미정
1961-11
3
신규선임
2011~2013 산업부 R/D전략기획단MD
2022~2024 (주)SL바이젠 대표이사
2019~2025 OCI홀딩스(주) 사외이사/이사회 의장
2006~현재 특허법인 이룸/이룸리온/지평 대표
변리사
2010~현재 연세대학교 신소재공학과 겸임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상길
1969-02
3
신규선임
2017~2019 연세암병원 식도 암 센터장
2019~2024 연세암병원 위암
센터장
2024~현재 연세의료원 대외 협력처장
2016~현재 연세대학교 세브 란스병원 교수
호반문화재단 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상길
1969-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2017~2019 연세암병원 식도암
센터장
2019~2024 연세암병원 위암센터장
2024~현재 연세의료원 대외 협력처장
2016~현재 연세대학교 세브란스
병원 교수
에스넷 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250326)
제출인: 에스넷

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
에스넷시스템(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화)
02-3469-2935

(홈페이지)
http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,700

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,320

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
9,044,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025.03.26

종료일
2025.03.26

5. 처분목적
주식배당에 따른 3회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 교환가액 조정에 따른 추가 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,700

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,309,132
비율(%)
6.70

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
92,284
비율(%)
0.47

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025.03.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채에 대한 예탁을 목적으로 하며, 제26기 정기주주총회에서의 주식배당에 따른 교환사채 교환가액 조정에 따른 추가 처분 건 입니다. (변경전 5,418원, 변경 후 5,320원)(2) 상기 1. 처분예정주식은 교환사채 교환가액 조정에 따라 추가로 처분된 수량이며, 상기 '4. 처분예정기간'은 본 보고서 제출일 현재 교환가액 조정에 의한 자기주식 추가예탁 예정일입니다.(3) 본 보고서 제출일 기준으로 해당 교환사채의 잔액은 500,000,000원입니다. 교환사채의 조정 후 교환가액 5,320원을 기준으로 총 교환가능주식(처분예정주식)은 93,984주 이며, 자기주식의 실제 처분은 사채권자의 교환권 행사에 따라 이루어질 예정입니다.(4) 교환사채에 관한 세부사항은 2022.12.12 '주요사항보고서(교환채권 발행 결정)', 2024.03.14 '교환사채(해외교환사채포함) 발행후 만기전 사채취득', 2024.09.19
'교환사채(해외교환사채포함) 발행후 만기전 사채취득', 2024.12.16
'교환사채(해외교환사채포함) 발행후 만기전 사채취득'을 참고하시기 바랍니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,115,432
-
-
-
1,115,432
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,115,432
-
-
-
1,115,432
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
30,000
60,000
-
-
90,000
(주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
163,700
-
-
-
163,700
(주2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
193,700
60,000
-
-
253,700
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
92,284
-
-
-
92,284
(주3)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,401,416
60,000
-
-
1,461,416
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 당사는 2024.11.13 부터 2025.11.13까지 자기주식 신탁계약 체결을 결정하였습니다. 계약금액은 20억원, 계약기간은 2024.11.13 부터 2025.11.13까지 입니다. 자세한 사항은 '2024.11.13 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)'공시를 참고하시기 바랍니다.(주2) 동 보고서 작성기준일 현재, 신탁계약에 의한 취득분인 163,700주는 기간만료에 따른 신탁계약해지 후 현물로 반환받았습니다. 자세한 사항은 2023.09.06 '[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)' 및 2024.09.10 '신탁계약해지결과보고서'를 참고하시기 바랍니다.(주3) 당사는 2022년 12월 14일 자기주식(1,107,419주)을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하였으며, 교환대상 자기주식은 교환사채 만기 또는 교환권이 행사되기 전까지 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자기주식 처분결정 전 현재 한국예탁결제원에 예탁된 주식 수는 92,284주 입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
1,700
-

* 상기 처분주식수(주)는 교환사채 교환가액 조정에 따라 (변경 전: 5,418원, 변경 후: 5,320원) 추가로 처분된 수량을 기재하였으며,
교환사채의 조정 후 교환가액 5,320원을 기준으로 총 교환가능주식(처분예정주식)은 93,984주 입니다. 자기주식의 실제 처분은 사채권자의 교환권 행사에 따라 이루어질 예정입니다.
코오롱티슈진 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
노문종

변경후 대표이사
노문종, 전승호

2. 변경사유
각자 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-'3.변경일'은 한국시간(KST)기준 이사회 결의일이며 미동부시간(EST)일자는 2025년 3월 25일 입니다

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

노문종
1968-03-12
발행회사 임원
48,000
0.3%
-

전승호
1975-10-07
발행회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

노문종
코오롱티슈진
상장(코스닥)
-
CEO
2005-03-01
-
CEO 선임 : 2019.03.29

전승호
코오롱티슈진
상장(코스닥)
-
CEO
2025-03-01
-
CEO 선임 : 2025.03.26

전승호
대웅제약
상장(코스피)
-
CEO
2018-03-23
2024-03-31
CEO 선임 : 2018.03.23
에이치시티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에이치시티

에이치시티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,700
- 매출액
82,604

- 부채총계
49,877
- 영업이익
15,127

- 자본금
3,644
- 당기순이익
6,355

- 자본총계
95,823
*주당순이익(원)
898

나. 연결
- 자산총계
167,196
- 매출액
94,405

- 부채총계
72,767
- 영업이익
11,206

- 자본금
3,644
- 당기순이익
5,332

- 자본총계
94,430
*주당순이익(원)
990

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
655,860,690

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.0107001

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
77,975

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사의 감사보고
2. 제25기 영업보고
3. 내부회계운영실태 보고
4. 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024. 12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산(안) 포함)
(현금배당 1주당 90원, 주식배당 1주 당 0.0107001주)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 정연춘 선임의 건

☞원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 허영무 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-18 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-18 주식배당결정
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연춘
1960-12
3년
재선임
- 現 서경대학교 전자컴퓨터 공학과 교수

- 現 한국방호시설학회 전자파방호위원회 위원장

- 現 한국전자파학회 펠로우 회원

- 前 한국표준과학연구원 전자파환경그룹장

- 충남대학교 대학원 전자공학 공학박사
-

허영무
1957-06
3년
재선임
- 現 남부대학교 법학과 명예교수

- 現 법률사무소 율림 법률고문

- 前 한국교육재난시설공단 경영자문위원

- 前 변호사 허영표법률사무소 법률고문

- 아주대학교 대학원 법학박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용규
1957-11
3년
재선임
상근
- 現 중앙대 행정대학원 표준정책학과 학과장

- 現 APEC TEL 한국대표

- 現 국가기술표준원(KATS) 표준고위과정 자문위원장

- 플로리다 주립대학교 행정학 박사

- 중앙대학교 법학대학 법학사
상상인증권 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 상상인증권

상상인증권/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,230,923
- 매출액
322,675

- 부채총계
1,049,833
- 영업이익
-49,708

- 자본금
109,641
- 당기순이익
-47,347

- 자본총계
181,090
*주당순이익(원)
-446

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,230,146
- 매출액
322,641

- 부채총계
1,048,759
- 영업이익
-49,712

- 자본금
109,641
- 당기순이익
-47,371

- 자본총계
181,387
*주당순이익(원)
-446

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명

- 사외이사 3명

- 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제72기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 후보 황원경 선임의 건 → 원안대로 의결

제2-2호 : 사외이사 후보 김석구 선임의 건 → 원안대로 의결

제2-3호 : 사외이사 후보 이창근 선임의 건 → 원안대로 의결

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사1명, 후보 김성균)
→ 원안대로 의결

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 김석구 선임의 건 → 원안대로 의결

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 이창근 선임의 건 → 원안대로 의결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2025년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 주원, 황원경
- 사외이사 : 김성균, 김석구, 이창근

※ 관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황원경
1970-04
2
재선임
현) (주)상상인증권 준법감시인
전) (주)상상인증권 경영기획본부장
전) (주)상상인증권 준법감시인
전) (주)상상인증권 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성균
1965-10
2
재선임
현) 중앙대학교 교수
전) 국세청 국세심사위원
전) 조세심판원 조세심판관
전) 법무법인 KCL 변호사
OK저축은행 사외이사

김석구
1960-02
2
신규선임
현) 상상인증권 사외이사
전) BNK투자증권 감사
전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과
전) 하나엠엠씨 부사장
-

이창근
1964-11
2
신규선임
현) 상상인증권 사외이사
전) 다올투자증권 부회장
전) 다올투자증권 대표이사/사장
전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성균
1965-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 중앙대학교 교수
전) 국세청 국세심사위원
전) 조세심판원 조세심판관
전) 법무법인 KCL 변호사

김석구
1960-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 상상인증권 사외이사
전) BNK투자증권 감사
전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과
전) 하나엠엠씨 부사장

이창근
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 상상인증권 사외이사
전) 다올투자증권 부회장
전) 다올투자증권 대표이사/사장
전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장
시큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
김명배

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 26길 111, JnK디지털타워 801~803호

(전 화)02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주덕규

(전 화)02-6261-9248

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※4. 사외이사 변경 후 현황은 2025년 3월 26일 제 25기 정기주주총회 에서 선임된 사내이사 3명이 포함되어 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤정옥
1981년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
-

- 서울대 경영학

- University of Southern California Gould School of Law(LL.M.) 석사

- (前) 법무법인 세종

- (現) 법무법인 세움
대동금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대동금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대동금속 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
이풍우, 김준식

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://www.daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 김 대 현

(전 화) 053-610-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전창후
1964년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
-
(현) 서울대 교수농림생물자원학부
티엑스알로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 박종현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)티엑스알로보틱스

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티엑스알로보틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
484810

발행주식 총수
15,450,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종현
한자(영문)
朴宗現(PARK JONG HYUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770608

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 동래구 온천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2024.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티엑스알로보틱스
부 서
IR팀

직 위
프로
전화번호
032-72******

성 명
박제성
팩스번호
032-72******

이메일 주소
******k1@txr.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 26일
1,533,250
9.92
1,533,250
9.92

증 감
1,533,250
9.92
1,533,250
9.92

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,533,250
-
-
-
-
-
-
-
1,533,250
9.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,450,915
-
9.92
9.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025.03.20
보통주
-
1,533,250
1,533,250
-
주1), 주2)

합 계
-
1,533,250
1,533,250
-
주1), 주2)

주1)
상기 변동일은 발행회사의 코스닥시장 신규상장일입니다.

주2)
발행회사의 코스닥시장 신규상장에 따른 기존보유주식 신규보고이므로 취득단가에 대한 기재는 생락하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이즈비전 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,519
- 매출액
41,973

- 부채총계
17,816
- 영업이익
1,742

- 자본금
12,667
- 당기순이익
2,442

- 자본총계
113,703
*주당순이익(원)
107

나. 연결
- 자산총계
240,208
- 매출액
182,783

- 부채총계
47,139
- 영업이익
1,025

- 자본금
12,667
- 당기순이익
-858

- 자본총계
193,069
*주당순이익(원)
-60

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제33기(2024년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 안필성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3년
재선임
- 전) 해태그룹 기획실
- 현) (주)이투데이 대표이사
- 현) (주)파워넷 대표이사
- 현) (주)티사이언티픽 대표이사

안필성
1969-01
3년
신규선임
- 전) SK텔링크 부장
- 현) (주)아이즈비전 사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3년
재선임
상근
- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
- 전) 전남개발공사 비상임이사
- 현) 법무법인 준 대표변호사
- 현) (주)티사이언티픽 감사
PS일렉트로닉스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,728
- 매출액
87,597

- 부채총계
42,753
- 영업이익
9,892

- 자본금
21,605
- 당기순이익
-7,052

- 자본총계
86,975
*주당순이익(원)
-173

나. 연결
- 자산총계
164,600
- 매출액
122,130

- 부채총계
74,525
- 영업이익
10,771

- 자본금
21,605
- 당기순이익
-7,717

- 자본총계
90,075
*주당순이익(원)
-192

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

- 유대규 (재선임)

- 민경준 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유대규 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 민경준 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
- 상기 4항의 기타 결의사항 내 제3호 의안 정관 일부 변경의 건이 승인됨에 따라 상호(전: 주식회사 와이팜, 후: 주식회사 피에스일렉트로닉스) 변경되었습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유대규
1978-10
3
재선임
2008.02 포항공과대학교 박사
2007.11~현재 (현)(주)와이팜 대표이사
2012.10~2017.12 (전)(주)텔레스퀘어 대표이사
2023.04~현재 (현)(주)텔레스퀘어 대표이사
2024.07~현재 (현)싸니코전자(주) 대표이사
2025.01~현재 (현)(주)영진하이텍 대표이사

민경준
1977-10
3
재선임
2005.08 포항공과대학교 전자전기공학 졸업
2007.11~현재 (현)(주)와이팜 부사장(CTO)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 공장 자동화장비 생산판매업
1. 기계설치 설치판매업
1. 철근 결속기 생산판매업
1. 포장 자동화기계 제조판매업
1. 금속 및 비철금속 가공업
1. 소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업
1. 서버 및 네트워크 구축 및 관리업
1. 정보통신공사업
신규 사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
원익머트리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 정 욱

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화)043-210-4600

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O
(성 명) 오 동 근

(전 화) 043-210-4649

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황철성
1964년 11월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년

現 서울대학교 공과대학 석좌교수
現 주식회사 원익머트리얼즈 사외이사前 서울대학교 반도체공동연구소 소장
큐렉소 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 큐렉소

큐렉소/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,583
- 매출액
55,531

- 부채총계
9,202
- 영업이익
-5,821

- 자본금
20,544
- 당기순이익
-8,757

- 자본총계
93,380
*주당순이익(원)
-213

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 : 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제33기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표)
--> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이재준 선임의 건
--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재준
1968-05
3년
재선임
- 현) 큐렉소(주) 대표이사
- (주) 한국야쿠르트 이사
케이씨 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250326)
제출인: 케이씨

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
케이씨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)케이씨

대 표 이 사 :
고 상 걸, 권 홍 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화)031-8021-0000

(홈페이지)http://
www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박기동

(전 화)031-8021-0000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,162

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
18,010

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
20,927,620

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2025년 03월 27일

5. 처분목적
양도제한조건부주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,162

7. 위탁투자중개업자
삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd.)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,108,145
비율(%)
15.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
7,032
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 24년 3월 이사회 결의를 거쳐 대표이사에게 부여한 양도제한조건부주식(RSU) 귀속 조건이 충족됨에 따라 주식을 지급함에 따른 공시이며, 조건 및 대상 인원 수는 아래과 같음 ※ 교부 대상 인원수는 대표이사 권홍빈 1인 양도제한조건부 부여일 이후 개회되는 매 정기주주총회일까지 재임시 그 익일에 귀속 (단, 자발적 퇴사와 이사회에서 중도교체(단, 전배는 일할기준 지급), 주총대상 사업연도 영업이익 적자 실현 시 불귀속)

- 상기 '1. 처분 예정주식'은 발행주식총수 대비 0.009%에 불과하여 주식가치 희석효과는 미미합니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2025년 3월 25일) 종가 기준임- 상기 '3.
처분예정금액(원)'은 이사회결의일 전일 종가 기준이며 실제 처분 금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함
- 상기 '6. 처분방법'은 당사의 자기주식 계좌에서 지급대상자 증권 계좌로 대체 입고 예정임
- 상기 '8. 처분전 자기주식 보유현황'은 2025년 2월 6일 이사회 결의에 따라 2025년 2월 19일 소각 완료된 자기주식 제외됨 (2025.02.06 '주식소각결정' 공시 참조)

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,021,087
32,007
1,053,094
0
0
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,377,832
1,053,094
0
322,781
2,108,145
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,398,919
1,085,101
1,053,094
322,781
2,108,145
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,032
0
0
0
7,032
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,405,951
1,085,101
1,053,094
322,781
2,115,177
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

-
상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.- 상기의 보유 기준은 결제일 기준 입니다.

- 상기 '기초수량'의 수탁자보유물량은
2024년 7월 25일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의
신탁계약에의한 자기주식 매입 503,762주와
2024년 9월 20일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약에의한 24년 12월 31일까지 자기주식 매입 517,325주를
합한 수량 입니다.
- 상기 '변동수량'의 32,007주는 2024년 9월 20일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 신탁계약에의한 매입 물량이며 최종 신탁계약으로 보유한 1,053,094주는
25년 1월 27일, 3월 24일 각 신탁계약 만료해지에 따라 현물보유물량으로 변동 되었습니다.
- 상기 소각된 현물보유물량은 2025년 2월 6일 공시한 '주식소각결정'으로 소각된 물량입니다.

- 상기 기타 취득은 무상증자 및 인적분할에 따른 단수주 취득입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

- 최대주주 고상걸의 특수관계인 (고상걸이 최대주주인 (주)케이씨 대표이사)

2. 처분상대방 선정사유

- 양도제한조건부주식(RSU) 운영 규정에 따른 지급 대상자

3. 처분주식수(주)

- 보통주 1,162주

4. 가격 산정근거

- 이사회결의일 직전 거래일 종가(2025년 3월 25일, 18,010원) 기준

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 처분 주식수는 발행주식총수 대비 약 0.009%에 불과하여 주식가치 희석효과는 미미함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 세부 사항의 이행사항은 별도 이사회 결의 없이 대표이사에게 위임함
아바코 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김 광 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서 4차 첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지)http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김재호

(전 화) 053-583-8150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
123,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2033년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
15,875

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
434,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 당해부여 후 총부여 현황
434,000는 당해 부여주식수 123,000주와 2008년~ 2024년(1~17차분) 부여주식수 2,674,800주를 포함한 2,797,800주에서 2025년 03월26일 현재까지 실효주식수
726,900주 및 행사주식수 1,636,900주를 차감한 총 부여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 주식매수선택권 부여한 주식수는 발행주식총수의
0.82%
입니다.나. 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2025년03월26일) 개최된 당사 주주총회 제6호 의안(주식매수선택권 부여 승인의 건)에서 승인을 받았습니다. 다. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중 평균가격의 산술평균한 가격으로 함. 단, 이가액이 액면가액에 미달하는 경우 에 액면가액으로 함. 라. 하기의 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.
▣ 공정가치산정방법 - 산정방법 : 이항모형(Binomial Tree Model)
- 공정가치 산정 가정
①기대행사기간 : 5년
②무위험이자율: 2.83%
③예상주가변동성 : 38.40%
④시가배당률 : 1.2%
⑤주식매수선택권 행사가격 : 15,875원
⑥권리부여일 전일 주가(종가) : 15,500원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송시현
임원
15,000
-
6,320.36
-

강기종
직원
3,000
-
6,320.36
-

김도곤
직원
3,000
-
6,320.36
-

김현철
직원
3,000
-
6,320.36
-

남우길
직원
3,000
-
6,320.36
-

박정상
직원
3,000
-
6,320.36
-

박중호
직원
3,000
-
6,320.36
-

박진완
직원
3,000
-
6,320.36
-

배진석
직원
3,000
-
6,320.36
-

안영광
직원
3,000
-
6,320.36
-

안재신
직원
3,000
-
6,320.36
-

유진호
직원
3,000
-
6,320.36
-

이병일
직원
3,000
-
6,320.36
-

이재원
직원
3,000
-
6,320.36
-

이종복
직원
3,000
-
6,320.36
-

이현화
직원
3,000
-
6,320.36
-

정경모
직원
3,000
-
6,320.36
-

정성안
직원
3,000
-
6,320.36
-

조윤식
직원
3,000
-
6,320.36
-

최병진
직원
3,000
-
6,320.36
-

최우철
직원
3,000
-
6,320.36
-

김동민
직원
3,000
-
6,320.36
-

김동현
직원
3,000
-
6,320.36
-

김명훈
직원
3,000
-
6,320.36
-

김성도
직원
3,000
-
6,320.36
-

김재관
직원
3,000
-
6,320.36
-

김지현
직원
3,000
-
6,320.36
-

박선희
직원
3,000
-
6,320.36
-

박성운
직원
3,000
-
6,320.36
-

박성현
직원
3,000
-
6,320.36
-

박지선
직원
3,000
-
6,320.36
-

박지홍
직원
3,000
-
6,320.36
-

백규현
직원
3,000
-
6,320.36
-

손성호
직원
3,000
-
6,320.36
-

안석원
직원
3,000
-
6,320.36
-

안지용
직원
3,000
-
6,320.36
-

정제진
직원
3,000
-
6,320.36
-

총 (37명)
-
123,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아바코 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아바코

아바코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
390,420
- 매출액
304,053

- 부채총계
191,083
- 영업이익
20,407

- 자본금
7,998
- 당기순이익
24,983

- 자본총계
199,337
*주당순이익(원)
1,681

나. 연결
- 자산총계
390,688
- 매출액
305,515

- 부채총계
189,516
- 영업이익
21,104

- 자본금
7,998
- 당기순이익
26,393

- 자본총계
201,172
*주당순이익(원)
1,776

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,140,721,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건
(감사위원회 설치운영 등 정관변경)
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김재호 선
임
=> 원안대로 가결의 건

제4호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관일부 변경의 건

감사위원회 설치에 따른 문구 변경 및 조항 삭제

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재호
1966-11
3
재선임
前 ㈜청구 재무팀
前 ㈜프로소닉 재무팀장
現 ㈜아바코 경영지원본부장 사장
시큐브 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 시큐브

시큐브/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,532
- 매출액
12,076

- 부채총계
2,634
- 영업이익
3,421

- 자본금
4,400
- 당기순이익
3,027

- 자본총계
45,898
*주당순이익(원)
77

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
956,659,375

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표승인의 건
> 원안대로 가결
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 25원
> 원안대로 가결
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
> 원안대로 가결
제4호 의안 : 주식(액면) 병합의 건
> 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제 5-1호 의안 :사내이사 주덕규 재선임의 건
> 원안대로 가결

제 5-2호 의안 :사내이사 이규호 신규선임의 건
> 원안대로 가결

제 5-3호 의안 :사내이사 강동순 신규선임의 건
> 원안대로 가결

제 5-4호 의안 :사외이사 윤정옥 신규선임의 건
> 원안대로 가결
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
> 원안대로 가결
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-30 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주식병합결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주덕규
1965-05
2년
재선임
- 숭실대(원) 정보법 박사
- (前) 한국정보보호진흥원 팀장
- (前) 한국정보보호산업협회 기획실장
- (現) (주)시큐브 상무

이규호
1976-11
2년
신규선임
- 아주대(원) 컴퓨터공학석사
- (現) (주)시큐브 사장

강동순
1973-02
2년
신규선임
- 서울시립대 회계학학사
- (前) 삼일회계법인
- (前) 대현회계법인
- (現) (주)시큐브 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤정옥
1981-02
2년
신규선임
- 서울대 경영학 학사
- University of Southern California Gould School of Law(LL.M.) 석사
- (前) 법무법인 세종
- (現) 법무법인 세움
주식회사 에이유브랜즈 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼기에너지솔루션즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

삼기이브이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,248
- 매출액
81,379

- 부채총계
88,842
- 영업이익
3,005

- 자본금
5,720
- 당기순이익
6,576

- 자본총계
76,406
*주당순이익(원)
115

나. 연결
- 자산총계
288,138
- 매출액
98,707

- 부채총계
183,895
- 영업이익
-6,262

- 자본금
5,720
- 당기순이익
-4,810

- 자본총계
104,243
*주당순이익(원)
-84

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 件
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 件

제3-1호 의안 : 사내이사 곽동식 선임의 件
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 정명균 선임의 件
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 이기상 선임의 件
→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 김종필 선임의 件
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 件

제4-1호 의안 : 감사위원 이기상 선임의 件
→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 감사위원 김종필 선임의 件
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽동식
1970-08
3
재선임
대우자동차 연구원
삼성SDI 수석연구원
현)삼기이브이 연구소장

정명균
1973-11
3
재선임
로케트전기
진흥기업
삼기 재경실장
현)삼기이브이 경영지원 담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기상
1958-08
3
재선임
현대자동차 환경기술센터 전무
현대엔지비 대표이사
해당사항없음

김종필
1979-01
3
재선임
삼일회계법인 회계사
에르메스그룹 한국법인 재무이사
열매컴퍼니 부대표/재무이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이기상
1958-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
현대자동차 환경기술센터 전무
현대엔지비 대표이사

김종필
1979-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 회계사
에르메스그룹 한국법인 재무이사
열매컴퍼니 부대표/재무이사
IPARK현대산업개발 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250326)
제출인: IPARK현대산업개발

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
HDC현대산업개발

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 26일

회 사 명 :
에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
정경구, 조태제

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008- 9114

(홈페이지)http://
www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이익동

(전 화) 02-2008-9114

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
508,646

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2025년 06월 26일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권 시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자

KB증권
, NH투자증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,728,530
비율(%)
2.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
9,470
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
78,866

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준('25.03.25, 보통주
19,660원
)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음- 상기 '4. 보유예상기간' 관련, 당사는 자기주식 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임- 상기 '9. 취득결정일'과 관련하여, 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음- 상기 '10. 1일 매수 주문 수량한도' :
보통주 78,866주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 취득 신고 주식수의 10% : 50,864주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 78,866주

③ 발행주식총수의 1% : 659,073주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
3,189,831

나. 자본금의 액
329,537

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,621,898

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
15,389

소계(가-나-다-라)
1,223,007

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
49,411

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,173,596

- 상기 금액은 '백만원' 단위임
- 상기 '직전사업연도 말'은 2024년도말 별도재무제표 기준임

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,728,530
-
-
-
1,728,530
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,728,530
-
-
-
1,728,530
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
9,470
-
-
-
9,470
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,738,000
-
-
-
1,738,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01), 기말수량은 보고서 제출일(2025.03.26) 현재 보유수량임
세종메디칼 — 증권발행결과(자율공시)  (20250326)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.26)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
240,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
240,000,000

납입일
2025-03-26

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제12회 전환사채는 발행회사가 발행대상자에게 지급해야할 채무와 본 사채의 납입대금을 상계하여 별도의 현금납입은 없습니다.

※관련공시
2025-03-26 전환사채권발행결정(제12회차)
에스제이그룹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에스제이그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 에스제이그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 에스제이그룹

대 표 이 사 :
이주영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로 156 SJ 빌딩

(전 화) 02-3433-6511

(홈페이지) http://www.sj-group.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 연오흠

(전 화) 02-3433-6511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 3월 26일 개최된 제17기 정기주주총회에서 사내이사 2명 재선임, 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이권섭
1966년 07월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

경남대학교 회계학과 졸업 (1988) (주)신세계 마산점장 상무(16.06~18.12) (주)신세계백화점 자문역(18.12~19.12) (주)지앤비시스템 전문임원(19.12~22.12)
(주)에스제이그룹사외이사(22.03~현재)

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제17기 정기주주총회(2025.03.26)에서 선임된

이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
엠플러스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 엠플러스

엠플러스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 조립공정 제조 설비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
44,007,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
44,007,000,000

최근 매출액(원)
340,051,608,007

매출액 대비(%)
12.94

3. 계약상대방
-

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2025-03-25

종료일
2026-02-08

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
선급금 30%, 중도금 60%, 잔금 10%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2026-02-08

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD 30,000,000이며, 2025년 03월 25일(계약일 기준) 하나은행 최초고시환율(매매기준율) 1,466.90으로 환산한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2023년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 DPU(고객사이트 도착) 기준입니다.

- 계약 상대방 정보는 계약 상대방의 영업비밀 요청으로 기재하지 않았습니다.

- 계약서에서 규정하는 조건에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
넵튠 — 상호변경안내  (20250326)
제출인: 넵튠

넵튠/상호변경안내/(2025.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 넵튠

영문
Neptune company

나. 변경후
국문
주식회사 넵튠

영문
Neptune Corp.

2. 변경사유
영문 상호의 주식회사 표기 변경

3. 주주총회일
2025-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
지니틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 지니틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)지니틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 지니틱스

대 표 이 사 :
권 석 만

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 19층

(전 화) 031-8065-6000

(홈페이지)http://www.zinitix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 민경규

(전 화) 031-8065-6000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
500,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
962

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거

- 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제12조에 근거
- 2025년 3월 26일에 개최된 제7기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 특별결의로 부여함
- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항' 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
970,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 방법 : 신주식 발행 또는 시가와 행사가격의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 행사시점에서 회사의 이사회가 결정하는 방법
(2) 행사기간 : 상기 해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.
(3)부여 주식의 종류 : 보통주식(1주당 액면가액 100원)
(4) 행사가격/공정가치
가) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(상법 제 340 조의 2 제 4 항 및 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176 조의 7 제 3 항 규정)을 준용하여 결정한 가액 (주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월,과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격) 나) 공정가치
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형) 2) 산정가정
① 권리부여일의 전일종가 : 932원 ② 행사가격 : 962원 ③ 무위험이자율 : 2.84%(4년 및 5년 만기국공채수익률로 보간법 적용) ④ 기대행사기간 : 4.5년 ⑤ 예상주가변동성 : 32.32% ⑥ 공정가치 : 368원 다) 행사 가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경 우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
(5) 기타
가) 상기 8항의 당해 부여후 총 부여현황은 당해부여일 현재 회사에서 부여한
주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수임.
나) 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나 , 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권 전부 또 는 일부가 자동적으로 소멸됨.
다) 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여
계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권석만
대표이사
200,000
-
368
-

장호철
전무이사
100,000
-
368
-

김광수
전무이사
20,000
-
368
-

소병철
상무이사
20,000
-
368
-

김태영
상무이사
20,000
-
368
-

민경규
상무이사
20,000
-
368
-

초대열
상무이사
20,000
-
368
-

이학철
이사
10,000
-
368
-

김남수
이사
10,000
-
368
-

최명석
이사
10,000
-
368
-

명성삼
이사
10,000
-
368
-

김흥동
이사
10,000
-
368
-

김경만
이사
10,000
-
368
-

김복만
이사
10,000
-
368
-

이유상
이사
10,000
-
368
-

박수현
이사
10,000
-
368
-

장선웅
이사
10,000
-
368
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
GS건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: GS건설

GS건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-13

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간중 종료일
2025-03-31
2025-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LG사이언스파크 DP2 2단계 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
322,376,000,000

최근매출액(원)
10,416,589,201,821

매출액대비(%)
3.09

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
LG전자주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 강서구

5. 계약기간
시작일
2019-12-20

종료일
2025-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2021-01-19

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 VAT 별도금액임

2) 상기 2항의 매출액은 '19년말 연결재무제표 기준임

3) 사업개요

: 서울 강서구 마곡산업단지 일원에 지하4층 ~ 지상 10층 규모의 연구시설 총 4개동을 건설하는 공사임

4) 공사기간, 계약금액은 공사진행 과정상 변동될 수 있음

※ 관련공시
2021-01-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-13 단일판매ㆍ공급계약체결
SK — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250326)
제출인: SK

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
SK주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당
(성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,656

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
138,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
229,852,800

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 04월 02일

종료일
2025년 04월 05일

5. 처분목적
사외이사 보수 지급용 Stock Grant 부여를 위한 자기주식 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,656

7. 위탁투자중개업자

SK증권 (SK Securities Co., LTD.)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
7,000,583
비율(%)
9.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
10,981,772
비율(%)
15.0

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

9. 처분결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2025년 3월 25일)의 종가임- 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며 실제 처분 금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함- 상기 "5. 처분목적" 관련해서 기업가치 제고와 보상의 연계를 통한 이사회 중심 책임 경영을 위해 사외이사 대상으로 Stock Grant를 시행하고 있으며, 금번 이사회 결의를 통해 사외이사 5인을 대상으로 Stock Grant를 위한 자기주식 1,656주를 지급(2025.04.02 ~ 2025.04.05) 예정임 (3년 이내 처분 금지)- 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식계좌에서 해당 부여 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정임
- 상기 "8. 처분 전 자기주식 보유현황" 중 금번 처분 대상 자기주식은 기타취득분 1,656주임- 상기 및 하기 표의 기타주식은 우선주임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
7,000,583
-
-
-

7,000,583

-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,000,583
-
-
-

7,000,583

-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
10,981,771
1
-
-
10,981,772
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
17,982,354
1
-
-
17,982,355
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 제출일(2025년 3월 26일) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량임.
영화금속 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 영화금속

영화금속/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,774
- 매출액
301,699

- 부채총계
143,807
- 영업이익
9,880

- 자본금
27,569
- 당기순이익
8,654

- 자본총계
72,967
*주당순이익(원)
170

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,497,885,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임

: 사내이사 1명, 사외이사 2명
- 감사위원선임

: 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제 1호 의안>
제 48 기 (2024.01.01～ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
→원안대로 승인

<제 2호 의안>
이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명)
제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이종수 신규선임)
제 2-2호 : 사외이사 선임의 건 (장종호 신규선임)
제 2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이종태 신규선임)
→원안대로 승인

<제 3호 의안>
감사위원회 위원선임의 건(사외이사인감사위원 2명)
제 3-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의건 (장종호 신규선임)
제 3-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의건 (이종태 신규선임)
→원안대로 승인

<제 4호 의안>
이사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종수
1969-04
3
신규선임
現)영화금속(주)영업/기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장종호
1963-01
3
신규선임
前)부산은행 상무이사
前)BNK 신용정보 전무이사
-

이종태
1967-03
3
신규선임
前)부산은행 구포금융센터장
現)부산기업(주)상임감사
부산기업(주)상임감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장종호
1963-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)부산은행 상무이사
前)BNK 신용정보 전무이사

이종태
1967-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)부산은행 구포금융센터장
現)부산기업(주)상임감사
녹십자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)녹십자홀딩스

대 표 이 사 :
허일섭,허용준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)https://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 허진성

(전 화)031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강준호
1967년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2

- 2001 ~ 현재 : 서울대학교 체육교육과 교수- 2022 ~ 현재 : 서울대학교 사범대학장- 2013 ~ 현재 : 서울대학교 국제스포츠행정가 양성사업단 단장