eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코오롱인더 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 코오롱인더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코오롱인더스트리㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
코오롱인더스트리주식회사

대 표 이 사 :
유 석 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명) 변 재 명

(전 화) 02-3677-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 임기만료 되는 사외이사 1명(김옥정)을 제외하고 산정하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

은희곤
1958.02
남
재선임
2022.03.29
3년
6년

- 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前)
- 감리신학대학교 이사(前)
- 오운문화재단 이사(前)
- 서울특별시 남북교류협력위원(前)
- 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現)
- 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)

이정원
1956.10
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- ㈜신한은행 여신심사그룹 부행장(前)- ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 대표이사(前)- ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 고문(前)- ㈜하나은행 사외이사(前)- ㈜하나금융지주 사외이사(
前)

김재욱
1954.01
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前)
- 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前)
- 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前)
- 삼성LED㈜ 대표이사(前)
- 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)
HK이노엔 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HK이노엔

HK이노엔/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,889,575
- 매출액
897,142

- 부채총계
638,198
- 영업이익
88,224

- 자본금
14,452
- 당기순이익
61,580

- 자본총계
1,251,377
*주당순이익(원)
2,174

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,915,461,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임 : 송근석

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
*현금배당 : 주당 350원
-원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석)
-원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지침 개정의 건
-원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송근석
1967-07
3
재선임
(1995~2006) 유한양행 중앙연구소/의학실
(2006~2013) CJ제일제당 제약임상/허가/연구기획 및 평가
(2013~2014) CJ제일제당 제약연구소장
(2014~2021) CJ헬스케어, 당사 임상개발실장
(2019~현재) 당사 K-CAB사업추진본부장
(2020~현재) 당사 R&D총괄
네오팜 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 네오팜

네오팜/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,128
- 매출액
119,191

- 부채총계
15,511
- 영업이익
24,827

- 자본금
8,013
- 당기순이익
22,884

- 자본총계
176,616
*주당순이익(원)
1,463

나. 연결
- 자산총계
192,440
- 매출액
119,013

- 부채총계
15,555
- 영업이익
24,653

- 자본금
8,013
- 당기순이익
23,064

- 자본총계
176,884
*주당순이익(원)
1,475

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,384,753,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

- 김종봉, 이성규, 김태영
감사위원회 위원 3명

- 김종봉, 이성규, 김태영

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제25기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 김종봉 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사외이사 이성규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호의안 : 감사위원회 위원 김종봉 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호의안 : 감사위원회 위원 이성규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종봉
1965-03
3년
신규선임
전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장
전) 세무법인 택스세대 대표이사
현) 세무법인 더택스 대표이사
-

이성규
1959-02
3년
신규선임
전) 서울동부지검 부장검사
전) 부산고등검찰청 검사
현) 김앤장법률사무소 변호사
-

김태영
1987-10
3년
신규선임
전) 보스턴컨설팅그룹
전) 아이엠엠프라이빗에쿼티
현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종봉
1965-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장
전) 세무법인 택스세대 대표이사
현) 세무법인 더택스 대표이사

이성규
1959-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 서울동부지검 부장검사
전) 부산고등검찰청 검사
현) 김앤장법률사무소 변호사

김태영
1987-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 보스턴컨설팅그룹
전) 아이엠엠프라이빗에쿼티
현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무
루멘스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 루멘스

루멘스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,241
- 매출액
83,530

- 부채총계
47,697
- 영업이익
-1,004

- 자본금
24,052
- 당기순이익
7,145

- 자본총계
100,544
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
168,317
- 매출액
174,228

- 부채총계
56,878
- 영업이익
-1,620

- 자본금
24,052
- 당기순이익
8,837

- 자본총계
111,439
*주당순이익(원)
185

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사 1인
-사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항:
감사보고,영업보고,내부회계운영보고

2.부의안건:

제1호 : 제29기 재무제표 승인의 건
결과: 원안대로 가결

제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 상근이사 노청희
결과: 원안대로 가결

제2-2호 사외이사 이효건
결과: 원안대로 가결

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건
결과: 원안대로 가결

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건
결과: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-24 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노청희
1971-09
3년
재선임
現 루멘스 부사장
전북대학교 금속공학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효건
1962-01
3년
재선임
前 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장
카이스트 전산학 박사
서울대 전자계산학
-
지엘팜텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 지엘팜텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
지엘팜텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
지엘팜텍 주식회사

대 표 이 사 :
진 성 필, 김 용 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 성남글로벌융합센터 B동 210호

(전 화) 031-602-5220

(홈페이지)http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최정민

(전 화) 031-602-5220

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2035년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
956

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
683,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조의 2에 의거하여, 2025년 03월 26일 개최된 주주총회에서 승인 받았습니다.나. 부여 주식 수상기의 당해 부여 주식 수(100,000주)는 현재 발행주식 총수(76,965,206주)의 약 0.13%에 해당됩니다.다. 행사가격 산정
상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2025년 03월 26일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 결정합니다.

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의 경우에 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정 방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
1) 주식매수선택권 공정가치: 556 원
2) 권리부여일 전일의 주가: 974 원(2025년 03월 25일 종가)
3) 행사가격: 956 원
4) 무위험이자율: 2.61% ~ 2.77%(이항모형 노드 시점별 Forward Rate 적용)5) 기대행사기간 : 5년
6) 주가변동성: 65.34 %
※ 상기 내용은 회계감사의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

진성필
대표이사
100,000
-
556
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
코오롱인더 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,248,051
- 매출액
4,843,003

- 부채총계
3,475,050
- 영업이익
158,723

- 자본금
151,435
- 당기순이익
110,629

- 자본총계
3,773,002
*주당순이익(원)
2,616

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,679,172
- 매출액
3,353,644

- 부채총계
2,662,804
- 영업이익
66,942

- 자본금
151,435
- 당기순이익
11,617

- 자본총계
3,016,368
*주당순이익(원)
-256

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,502,381,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
6.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

2-1 : 사업목적 변경의 건(제2조)

2-2 : 분기배당 관련 개정의 건(제50조의2)

2-3 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙)
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안
: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이서 1명 사외이사 3명)

3-1. 사내이사 후보자 허성

3-2. 사내이사 후보자 변재명

3-3. 기타비상무이사 후보자 김영범

3-4. 사외이사 후보자 은희곤

3-5. 사외이사 후보자 이정원

3-6. 사외이사 후보자 김재욱
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 1명,

후보자 곽승엽)
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임.
- 종류주식은 우선주임.
- '3. 임원 현황(선임일 현재)' 중 '나. 선임후 사외이사수(명)'와 '라. 선임후 감사위원수(명)'은 임기만료되는 사외이사 및 감사위원 1명(김옥정)을 제외하고 산정하였음.

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허성
1961-05
3
신규선임
- AkzoNobel(USA/Netherlands/China) 구매, 글로벌 공급망, 경영혁신 총괄 부사장(前)
- 삼화페인트공업㈜ 대표이사(前)
- 한화L&C㈜ 운영총괄COO(前)
- ㈜AirFirst 운영총괄 COO(前)
- 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 부사장(CSO)(前)
- 코오롱이앤피㈜ 대표이사(前)
- 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 사장(現)

변재명
1965-06
3
신규선임
- 코오롱인더스트리㈜ 산업자재사업담당 상무보(前)
- Kolon Nanjing Co.,LTD. 법인장 상무(前)
- 코오롱인더스트리㈜ 사업3본부장 전무(前)
- 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CFO 전무(現)
- 에스케이마이크로웍스㈜ 사내이사(現)

김영범
1965-05
3
신규선임
- 코오롱플라스틱㈜(現 코오롱이앤피㈜) 대표이사(前)
- 코오롱글로텍㈜ 대표이사(前)
- 코오롱인더스트리㈜ 대표이사(前)
- 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

은희곤
1958-02
3
재선임
- 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前)
- 감리신학대학교 이사(前)
- 오운문화재단 이사(前)
- 서울특별시 남북교류협력위원(前)
- 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現)
- 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)
-

이정원
1956-10
3
신규선임
- ㈜신한은행 여신심사그룹 부행장(前)
- ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 대표이사(前)
- ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 고문(前)
- ㈜하나은행 사외이사(前)
- ㈜하나금융지주 사외이사(前)
-

김재욱
1954-01
3
신규선임
- 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前)
- 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前)
- 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前)
- 삼성LED㈜ 대표이사(前)
- 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)
비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽승엽
1965-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(前)
- 서울대학교 공과대학 교수(現)
- 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現)
- 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現)
- 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업
- 코오롱글로텍㈜ 분할합병에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1.~55.(생략)
(신설)

56. 전 각 호에 관련된 투자 및 부대되는 사업
1.~55.(좌동)
56. 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업
57. (좌동)
- 사업목적 추가로 인한 변경
제이에스링크 — 상호변경안내  (20250326)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/상호변경안내/(2025.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 디엔에이링크

영문
DNA Link, Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 제이에스링크

영문
JS Link, Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 및 경영 전략 제고

3. 주주총회일
2025-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과
지엘팜텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 지엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
지엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
지엘팜텍 주식회사

대 표 이 사 :
진 성 필, 김 용 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 성남글로벌융합센터 B동 210호

(전 화) 031-602-5220

(홈페이지)http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최정민

(전 화) 031-602-5220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진성규
1977년 07월
남
신규
2025년 03월 27일
3년
-

-단국대 메디바이오혁신센터장(2019~현재)

-단국대학교 제약공학과 교수(2017~현재)-GeogiaTech 박사 후 연구원(2016~2017)

-동아제약 개발기획팀장(2002~2014)
이노메트리 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이노메트리

이노메트리/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,724
- 매출액
52,055

- 부채총계
13,728
- 영업이익
-7,103

- 자본금
4,917
- 당기순이익
-1,352

- 자본총계
62,995
*주당순이익(원)
-138

나. 연결
- 자산총계
77,632
- 매출액
52,996

- 부채총계
13,874
- 영업이익
-7,228

- 자본금
4,917
- 당기순이익
-1,467

- 자본총계
63,757
*주당순이익(원)
-149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(이갑수)
- 사외이사 1명(서완석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
=>원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이갑수 연임)
=>원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서완석 연임)
=>원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이갑수
1961-10
3
재선임
전) 삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장
전) 삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장
현) ㈜이노메트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서완석
1959-01
3
재선임
전) 원광대학교 법과대학 교수
전) 가천대학교 법과대학장
현) 한국상장회사협의회 자문위원
현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원
현) 가천대학교 법학연구소장
-
메가터치 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 메가터치

메가터치/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,091
- 매출액
52,992

- 부채총계
9,904
- 영업이익
3,997

- 자본금
10,386
- 당기순이익
5,043

- 자본총계
55,188
*주당순이익(원)
243

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명), 감사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인
제3호 의안 : 이사(사내이사 최우용) 선임의 건
▶원안대로 승인
제4호 의안 : 감사(정종환) 선임의 건
▶원안대로 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우용
1972-06
3년
신규선임
오산대학교(기계설계) 학사
㈜메가터치 개발총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정종환
1957-11
3년
재선임
비상근
충청대학교(경영학과) 학사
세무법인 한결 대표세무사
지엘팜텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,433
- 매출액
18,029

- 부채총계
7,395
- 영업이익
-1,890

- 자본금
7,697
- 당기순이익
-2,337

- 자본총계
22,038
*주당순이익(원)
-31

나. 연결
- 자산총계
42,440
- 매출액
26,048

- 부채총계
22,772
- 영업이익
-1,768

- 자본금
7,697
- 당기순이익
-2,337

- 자본총계
19,668
*주당순이익(원)
-31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-감사보고 및 영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안
: 제11기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안
: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안
: 사외이사 진성규 선임의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진성규
1977-07
3년
신규선임
단국대 메디바이오혁신센터 센터장
단국대학교 제약공학과 교수
GeogiaTech 박사 후 연구원
동아제약 개발기획팀장
(주)마이크로엔팜 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 의약품 마케팅 대행업
14. 경영컨설팅 및 위탁업무 용역 대행업
15. 건강식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 도소매, 판매 유통업
- 기존 사업목적의 구체화
- 신규사업 추진을 위하여 사업목적 내용 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
가온칩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 가온칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 가온칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 가온칩스

대 표 이 사 :
정 규 동

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 세미플렉스타워 4층

(전 화)
031-697-8267

(홈페이지)
http://www.gaonchips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 효 철

(전 화) 031-697-8267

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이원석
1978년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

서강대학교 법학과 학사 (05.02)
법무법인 대승 파트너 변호사 (14.02~현재)
제이에스링크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,702
- 매출액
13,164

- 부채총계
29,351
- 영업이익
-9,268

- 자본금
11,241
- 당기순이익
-10,234

- 자본총계
25,350
*주당순이익(원)
-514

나. 연결
- 자산총계
54,386
- 매출액
15,907

- 부채총계
29,356
- 영업이익
-9,111

- 자본금
11,241
- 당기순이익
-10,801

- 자본총계
25,029
*주당순이익(원)
-542

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사2명,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호의안 :정관 일부변경의 건(상호변경,조문수정)
-원안대로 가결
제2호의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제25기(2024년1월1일 부터 2024년12월31일까지)
-원안대로 가결
제3호의안 : 이사선임의 건
3-1 사내이사 후보자 박진수
-원안대로 가결
3-2 사내이사 후보자 박준범
-원안대로 가결
3-3 사외이사 후보자 장민
-원안대로 가결
3-4 사외이사 후보자 서정욱
-원안대로 가결
제4호의안 : 감사선임의건
-원안대로 가결
4-1 감사 후보자 이재홍
-원안대로 가결
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결
제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진수
1965-02
3
신규선임
현) 주성씨앤에어(주) 대표이사
현) ㈜비앤피주성 대표이사

박준범
1997-11
3
신규선임
전) KYJ LLP 회계
현) 주성씨앤에어 해외사업부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장민
1967-12
3
신규선임
전) 한국산업은행
전) 군산지점장
전) 전주지점장(1급)
현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO)
-

서정욱
1962-04
3
신규선임
전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장
전) 한국거래소 인사부장
전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
전) ㈜오스테오닉 사외이사
전) ㈜프리시젼바이오 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재홍
1972-04
3
신규선임
비상근
전) 안진회계법인 감사부 AM
전) 이촌회계법인 총괄 상무이사
전) 서부산세무서국 세심의위원 위원
전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원
전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원
창해에탄올 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,534
- 매출액
105,922

- 부채총계
41,859
- 영업이익
17,815

- 자본금
4,595
- 당기순이익
12,389

- 자본총계
134,675
*주당순이익(원)
1,633

나. 연결
- 자산총계
190,088
- 매출액
137,452

- 부채총계
53,589
- 영업이익
17,381

- 자본금
4,595
- 당기순이익
12,442

- 자본총계
136,498
*주당순이익(원)
1,650

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,552,410,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안: 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원)
==> 원안대로 가결
■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제2-1호: 사내이사 임성우 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 임우석 선임의 건
==> 원안대로 가결
■ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결
■ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성우
1953-02
3
재선임
(前) 보해양조 부사장
(現) 창해에탄올 회장

임우석
1986-11
3
재선임
(前) 창해에탄올 부사장
(現) 창해에탄올 사장
예스24 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 예스24

예스24/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
419,585
- 매출액
655,803

- 부채총계
236,863
- 영업이익
18,505

- 자본금
12,500
- 당기순이익
1,611

- 자본총계
182,721
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
434,666
- 매출액
671,142

- 부채총계
253,738
- 영업이익
16,277

- 자본금
12,500
- 당기순이익
1,128

- 자본총계
180,928
*주당순이익(원)
58

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,997,130,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원)
: 원안대로 가결

* 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김지원 신규선임
: 원안대로 가결

* 제3호의안 :정관 변경의 건
: 원안대로 가결

* 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지원
1981-04
3년
신규선임
-(현) 한세엠케이(주) 대표이사
오르비텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 오르비텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
오르비텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)오르비텍

대 표 이 사 :
도은성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층 (가산동, 가산디지털엠파이어)

(전 화) 02-852-2223

(홈페이지)http://www.orbitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 도은성

(전 화) 02-852-2223

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,389,532

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2034년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
2,471

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,539,532

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거
, 2025년 03월 26일 개최된 주주총회에서 승인.2)부여주식수상기 해당 부여 주식수는 현재 회사 발행주식총수의 5.06%에 해당됨.

3) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식, 자기주식 교부방식, 주가차액교부 중 방법 중 행사시 이사회 결정.
4) 행사가격주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액을 원단위 미만 절상하여 결정.

구분
평균가

A. 2개월 가중산술평균 (25.01.26~25.03.25)
2,520.6원

B. 1개월 가중산술평균 (25.02.26~25.03.25)
2,497.0원

C. 1주일 가중산술평균 (25.03.18~25.03.25)
2,394.9원

D. 시가(ABC의 산술평균)
2,470.8원

확정 행사가액(원단위 미만 절상)
2,471.0원

- 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용5) 행사가격 및 부여수량의 조정상기 해당 주식매수선택권은 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 의거함.

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)- 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 2,380원 - 행사가격 : 2,471원 - 기대행사기간 : 4.5년 - 무위험이자율 : 2.605% - 예상주가변동성 :47.84%- 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

도은성
대표이사
1,189,532
-
981
-

권오일
원자력사업단장
100,000
-
981
-

오창엽
전략기획본부 실장
100,000
-
981
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
모베이스전자 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
631,343
- 매출액
754,401

- 부채총계
430,090
- 영업이익
18,361

- 자본금
36,617
- 당기순이익
14,762

- 자본총계
201,253
*주당순이익(원)
203

나. 연결
- 자산총계
786,638
- 매출액
971,549

- 부채총계
558,987
- 영업이익
34,389

- 자본금
36,617
- 당기순이익
16,893

- 자본총계
227,651
*주당순이익(원)
218

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 2명)

* 3-1호 의안 : 손병준 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

* 3-2호 의안 : 홍성만 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병준
1962-12
2
재선임
1999 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사
2015 ~ 2017 모베이스썬스타㈜ 대표이사

홍성만
1972-03
2
재선임
1999 ~ 현재 ㈜모베이스전자 경영사업본부장
2025 ~ 현재 ㈜모베이스시스템 대표이사
신도리코 — [기재정정]감사보고서제출  (20250326)
제출인: 신도리코

신도리코/감사보고서 제출/(2025.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.11

3. 정정사유
단순 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

직전사업연도
결산기간 종료일
2023.01.01
2023.12.31

.

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,143,580,683,305
1,078,782,998,517

- 부채총계
79,293,063,063
87,555,410,343

- 자본총계
1,064,287,620,242
991,227,588,174

- 비지배지분 제외 자본총계
1,064,287,620,242
991,227,588,174

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,111.68
1,966.72

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
340,994,882,503
402,553,029,898

- 영업이익
20,156,744,960
30,109,355,962

- 법인세비용차감전계속사업이익
93,047,563,825
71,472,098,787

- 당기순이익
73,194,606,397
54,984,228,871

- 지배기업 소유주지분 순이익
73,194,606,397
54,984,228,871

4. 연결대상 종속회사 수
7
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,111,965,688,528
1,046,071,253,564

- 부채총계
71,197,501,369
73,626,808,400

- 자본총계
1,040,768,187,159
972,444,445,164

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,065.01
1,929.45

라. 손익내용(원)

- 매출액
322,879,212,684
385,050,555,720

- 영업이익
19,213,501,083
24,803,182,961

- 법인세비용차감전계속사업이익
97,353,697,672
73,935,252,815

- 당기순이익
78,272,153,987
58,997,926,512

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 직전 사업연도 재무제표는 투자부동산에서 발생하는 임대수익을 영업손익으로 분류하는 것으로 회계정책을 변경함에 따라 재분류하였습니다.
3. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
동원시스템즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,552,612
- 매출액
1,334,257

- 부채총계
716,178
- 영업이익
91,905

- 자본금
146,277
- 당기순이익
72,515

- 자본총계
836,434
*주당순이익(원)
2,475

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,483,559
- 매출액
1,230,144

- 부채총계
684,237
- 영업이익
81,166

- 자본금
146,277
- 당기순이익
86,514

- 자본총계
799,322
*주당순이익(원)
2,957

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,566,441,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
1.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 신규선임 : 사내이사 1명
사외이사1명
- 재선임 : 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제45기(2024.1.1~2024.12.31.) 재무제표승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준

- 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다.

- 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 현금배당결정일('25.2.11)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간('25.2.3~'25.2.10)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-18 참고서류
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조점근
1959-09
2
재선임
주성대학 금융정보학과 졸업
前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문)
前 (주)테크팩솔루션 대표이사
現 동원시스템즈(주) 소재부문 대표이사

서범원
1959-10
2
재선임
동국대 경영학과 졸업
KAIST 최고경영자과정 수료
前 두산 테크팩솔루션 BG 상무
前 테크팩솔루션 대표이사
現 동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사

정용욱
1963-01
2
신규선임
성균관대학교 화학공학과 졸업
NewYork University Manhattan College 화학공학(석사)
Michigan State University 마케팅(MBA)
LG에너지솔루션 폴란드 법인장(전무)
現 동원시스템즈 2차전지사업부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경민
1967-01
2
신규선임
서울대 에너지자원공학과 졸업
서울대 전지 및 전해공정 석박사 졸업
現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수
現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장 現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장
-
풍국주정 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 풍국주정

풍국주정/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 72기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,395
- 매출액
60,709

- 부채총계
4,039
- 영업이익
4,474

- 자본금
6,300
- 당기순이익
3,625

- 자본총계
130,356
*주당순이익(원)
288

나. 연결
- 자산총계
215,238
- 매출액
156,327

- 부채총계
29,185
- 영업이익
12,499

- 자본금
6,300
- 당기순이익
10,544

- 자본총계
186,053
*주당순이익(원)
639

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,016,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제72기 별도재무제표 및
연결재무제표 승인의 건

#현금 배당:주당160원(액면배당율:32%)
→원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정관 제2조(목적) 13.폐기물 재활용업
사업목적의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
주성코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 주성코퍼레이션

주성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
36,612
- 매출액
68,846

- 부채총계
9,765
- 영업이익
3,764

- 자본금
26,405
- 당기순이익
4,603

- 자본총계
26,846
*주당순이익(원)
87

나. 개별(별도)
- 자산총계
36,199
- 매출액
66,807

- 부채총계
9,023
- 영업이익
3,516

- 자본금
26,405
- 당기순이익
4,192

- 자본총계
27,176
*주당순이익(원)
79

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-18 주주총회소집결의
오르비텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 오르비텍

오르비텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,405
- 매출액
64,993

- 부채총계
51,521
- 영업이익
1,439

- 자본금
13,725
- 당기순이익
1,870

- 자본총계
56,884
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
109,317
- 매출액
66,521

- 부채총계
51,606
- 영업이익
689

- 자본금
13,725
- 당기순이익
2,153

- 자본총계
57,710
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제34기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항:

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:

① 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
☞ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 사내이사 백종빈 중임의 건
☞ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백종빈
1979-05
3년
재선임
- 경희대학교 법학부 학사
- 영남대학교 법학전문대학원
- 에스제이파트너스 변호사
가온칩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 가온칩스

가온칩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,582
- 매출액
96,492

- 부채총계
41,217
- 영업이익
3,365

- 자본금
5,799
- 당기순이익
7,332

- 자본총계
69,365
*주당순이익(원)
637

나. 연결
- 자산총계
112,708
- 매출액
96,492

- 부채총계
43,353
- 영업이익
3,525

- 자본금
5,799
- 당기순이익
7,531

- 자본총계
69,355
*주당순이익(원)
655

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이원석 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이양원 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원석
1978-09
3년
재선임
서강대학교 법학과 학사 (05.02)
법무법인 대승 파트너 변호사 (14.02~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이양원
1974-07
3년
신규선임
상근
서울대학교 법학과 학사 (00.08)
법무법인 세한 파트너 변호사 (18.05~현재)
산돌 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 산돌

산돌/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,240
- 매출액
13,067

- 부채총계
9,304
- 영업이익
3,753

- 자본금
3,887
- 당기순이익
3,981

- 자본총계
54,936
*주당순이익(원)
538

나. 연결
- 자산총계
73,929
- 매출액
15,749

- 부채총계
17,256
- 영업이익
2,862

- 자본금
3,887
- 당기순이익
5,010

- 자본총계
56,673
*주당순이익(원)
710

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,316,948,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건
*배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원

→원안대로 가결

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

- 기타비상무이사 후보자 : 신정원(신규선임)

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 가결

제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다.

2.상기 '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,870원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다.

3. 상기 '배당금총액(원)'은 배당기준일 현재 총 발행주식 수 7,774,326주 중 자기주식 보유분 457,945주를 제외한 7,316,381주에 주당 배당금(180원)을 반영한 금액입니다.

4. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신정원
1958-02
3
신규선임
1979.02 국군간호사관학교 졸업
1979.02 ~ 1984.02 국군병원 근무
2024.06 ~ 현재 (주)산돌커뮤니케이션 대표
이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
광고업 및 광고대행업
신규 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
알테오젠 — 기업설명회(IR)개최  (20250326)
제출인: 알테오젠

알테오젠/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.26)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-04-08
2025-04-10
09:00
17:00

2. 장소
서울 일원

3. 대상자
국내외 주요 기관투자자

4. 실시목적
기업 현황 설명(라이선스 체결 품목 진행현황 등)중장기 성장전략 설명

5. 실시방법
국내 NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
기업소개 / FAQ / QnA

7. 후원기관
신한투자증권

8. 개최확정일
2025-03-26

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR 그룹

전화번호(팩스번호)
042-384-8777 (042-384-8770)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-04-07

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr)
비츠로시스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,072
- 매출액
19,315

- 부채총계
25,031
- 영업이익
-4,657

- 자본금
29,977
- 당기순이익
-9,962

- 자본총계
18,042
*주당순이익(원)
-201

나. 연결
- 자산총계
51,321
- 매출액
25,653

- 부채총계
33,742
- 영업이익
-6,143

- 자본금
29,977
- 당기순이익
-10,293

- 자본총계
17,579
*주당순이익(원)
-207

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

(2024.01.01.~2024.12.31.)

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전기와동일)

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전기와동일)

☞ 원안대로 승인 가결

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
오르비텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250326)
제출인: 오르비텍

오르비텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
7
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2024-05-31

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,621

만기일
2027-05-31

2. 사채 취득금액 (통화단위)
10,200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권 양수도 계약서 체결에 의한 만기전 사채 취득

- 처리방법 : 이사회 결의를 통한 재매각 또는 소각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채는 채권자의 협의를 통하여 별도의 이자는 없으며, 권면총액으로 인수할 예정입니다.

- 상기 사채 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-05-30 전환사채권발행결정(제7회차)
2024-05-31 증권 발행결과(자율공시)
2024-09-02 전환가액의조정
2024-12-02 전환가액의조정
2025-02-28 전환가액의조정
현대무벡스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
CDC 자동화 모듈 및 로봇 공급 등

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
63,500,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
63,500,000,000

최근 매출액(원)
267,838,061,818

매출액 대비(%)
23.71

3. 계약상대방
국내 제조 대기업

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
-

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택시

5. 계약기간
시작일
2025-08-01

종료일
2027-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사진행에 따라 청구 및 지급
- 선급금 : 계약금의 30%
- 공사진척에 따른 중도금 1~3차 : 계약금의 60% (각 20%)
- 잔금 : 계약금의 10%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2027-12-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2023년도 연결재무제표 기준입니다.
2. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가세를 제외한 금액입니다.
3. 계약금액 및 계약기간은 양사 간의 협의에 의해서 변경될 수 있습니다.
4. 상기 3. 계약상대방은 계약상대방의 영업상 기밀유지 요청으로 기재하지 않았으며, 투자자는 계약의 변동 가능성 등을 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
밸로프 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 밸로프

밸로프/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,101
- 매출액
19,915

- 부채총계
10,611
- 영업이익
766

- 자본금
5,086
- 당기순이익
2,858

- 자본총계
31,490
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
45,466
- 매출액
35,589

- 부채총계
15,013
- 영업이익
-195

- 자본금
5,086
- 당기순이익
1,714

- 자본총계
30,454
*주당순이익(원)
34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 2024년(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 신재명 선임의 건
→원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건
→원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 김정일 선임의 건
→원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 강영호 선임의 건
→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 김종일 선임의 건 (신규)
→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억원)
→원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억원)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신재명
1974-05
3
재선임
학력사항
서울대학교 경영학과 졸업
99.11~02.03
(주) 프리챌 팀장
02.04~06.01
(주) 네오위즈(KOSDAQ) 팀장
06.02~09.01
(주) NHN(KOSPI) 부장
01.11~현재
(주) 밸로프 대표이사

박재성
1972-06
3
재선임
98.03~00.09
(주) 건수산업
02.01~05.03
(주) 뉴소프기술(KOSDAQ) 경영지원본부 과장
05.11~12.01
(주) 넥슨지티(KOSDAQ) 경영지원본부장(이사)
12.04~18.02
(주) 로팝게임즈 경영지원 총괄
20.08~현재
(주) 밸로프 경영지원 본부장

김정일
1974-10
3
재선임
00.08~01.08
(주)넥스텍㈜, XML개발
01.08~02.08
(주) 오즈테크놀로지
02.09~08.03
(주) 네오위즈(KOSDAQ) 팀장
08.03~09.09
(주) NHN (KOSPI) 팀장
09.09~11.07
(주) 블루홀스튜디오
11.07~15.01
(주) 티켓몬스터 팀장
15.01~현재
(주) 밸로프 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영호
1974-07
3
재선임
학력사항
서강대학교 경제학 석사
콜로라도대학교 경제학 박사
11.07~15.02
삼성경제연구소 수석연구원
15.03~20.02
숭실대학교 경제학과 조교수
20.02~현재
숭실대학교 경제학과 부교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종일
1974-01
3
신규선임
비상근
학력사항
서울대학교 법학과
미국 산타클라라 로스쿨석사
08.03~13.07
(주) 네이버 법제협력실 부장
13.08~14.06
(주) NHN 법무정책실 부장
14.07~18.02
(주) NHN 대외협력실장 (이사)
18.03~18.12
(주) NHN 정책실장 (이사)
19.01~21.05
Coupang 서비스정책실장 (Senior Director)
21.06~23.08
Coupang 정책담당 전무
23.11~현재
법무법인 화우 수석전문위원
아이컴포넌트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이컴포넌트

아이컴포넌트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,107
- 매출액
37,099

- 부채총계
18,822
- 영업이익
2,597

- 자본금
3,535
- 당기순이익
3,294

- 자본총계
39,285
*주당순이익(원)
498

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안 :

제25기(2024년) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

2.제2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사2명)

▶원안대로 승인

3.제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

4.제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태준
1997-04
3년
재선임
- (현) (주)아이컴포넌트 부사장
- (전) (주)알켄즈 영업팀장
- 숭실대학교 화학과 졸업

김희종
1986-01
3년
신규선임
- (현) (주)아이컴포넌트 이사
- (전) LG화학
- Syracuse University
뉴인텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,775
- 매출액
70,828

- 부채총계
45,179
- 영업이익
-5,301

- 자본금
25,454
- 당기순이익
-6,574

- 자본총계
25,596
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
75,749
- 매출액
79,500

- 부채총계
50,065
- 영업이익
-5,859

- 자본금
25,454
- 당기순이익
-6,574

- 자본총계
25,684
*주당순이익(원)
-129

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사선임 (사내이사 장기수) 1명
감사선임 (감사 전봉규) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제 1호 의안

제 48기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제 2호 의안

사내이사 장기수 재선임 건

==> 원안대로 승인

제 3호 의안

감사 전봉규 재선임 건

==> 원안대로 승인

제 4호 의안

이사 보수지급한도액 결정의 건(10억원)

==> 원안대로 승인

제 5호 의안

감사 보수한도액 결정의 건(5천만원)

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 48기 별도 및 연결 재무제표는 2025년 02월 11일 이사회에서 승인되었습니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기수
1958-07
3년
재선임
(주)뉴인텍 대표이사(현)
(주)서울오션아쿠아리움 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전봉규
1965-12
3년
재선임
비상근
(주)에스엘팩 이사(현)
(주)서울오션아쿠아리움 총괄이사
동화은행 근무
한국상업은행 근무
라이온켐텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250326)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.25

3. 정정사유
담보권 전부 실행시 소유 주식 수 및 지분율 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수 : 12,300,000
지분율: 34.26
소유 주식 수 : 0
지분율: 0

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)태경비케이

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
12,300,000

지분율(%)
34.26

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0

2. 채무(차입)금액 총액(원)
72,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
86,400,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
1

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건의 담보금액설정총액은 720억원이며 담보설정 주식은 총12,300,000주 입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

-
산업은행
(주)태경비케이
주식인수 대금
72,000,000,000
주식근질권설정
12,300,000
미해당
2025-03-25
2028-03-25
2025-03-25

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
계약사항 및 약정위반의 경우 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)태경비케이
대한민국
서울특별시 강서구 등촌동
109-81-27101

직업(사업내용)
석회제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
태경산업(주)
12,021,820
43.58

대표이사
김민정
90,000
0.33

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
232,404
자본금
13,792

부채총계
63,479
매출액
223,416

자본총계
168,925
당기순이익
18,080

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)태경비케이
본인

대표이사
김민정
채무자의 대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
모다이노칩 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
847,919
- 매출액
159,936

- 부채총계
477,369
- 영업이익
29,993

- 자본금
39,861
- 당기순이익
15,668

- 자본총계
370,550
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
968,064
- 매출액
388,939

- 부채총계
586,505
- 영업이익
38,613

- 자본금
39,861
- 당기순이익
12,697

- 자본총계
381,559
*주당순이익(원)
154

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 강중근(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1) 제25기 연결재무제표등 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 감사보고

3) 영업보고

나.부의안건

제1호의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 강중근 사내이사 선임

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결 (30억원)

제3호의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결 (5천만원)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제25기 연결재무제표등 승인 이사회결의일 : 2025년3월14일

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강중근
1965-01
3년
재선임
- 한양대 졸업
- (주)모다이노칩 대표이사
LS에코에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: LS에코에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
LS에코에너지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
LS에코에너지 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92

(전 화) 02-2189-8974

(홈페이지)http://www.lsecoenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배 경 태

(전 화) 02-2189-8974

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종복
1966년 10월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년
건국대학교 졸업(前) 춘천세무서장(前) 서울지방국세청 조사과장(前) 삼성세무서장 (부이사관 명예퇴직)(現) 예일회계법인 대표이사(TAX)