eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
멤레이비티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 멤레이비티

율호/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,624
- 매출액
109,750

- 부채총계
53,400
- 영업이익
-662

- 자본금
35,119
- 당기순이익
-7,942

- 자본총계
64,223
*주당순이익(원)
-114

나. 연결
- 자산총계
144,602
- 매출액
130,144

- 부채총계
85,915
- 영업이익
-2,820

- 자본금
35,119
- 당기순이익
-14,879

- 자본총계
58,687
*주당순이익(원)
-212

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
36.36

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제27기 별도/연결재무제표 보고

2. 부의사항

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의건

제3-1호 의안 : 사내이사 변석재 선임의 건(신규선임)
▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 박종부 선임의 건(신규선임)
▶ 후보자 사퇴에 따른 안건취소

- 제4호 의안 : 제28기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원)
▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 제28기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원)
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변석재
1965-06
3
신규선임
前) 현대전자 연구원
現) (주)케이씨비그룹 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업
- 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업
- AI 서비스형 플랫폼업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
잉크테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 잉크테크

잉크테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,013
- 매출액
67,903

- 부채총계
80,480
- 영업이익
2,989

- 자본금
10,104
- 당기순이익
3,334

- 자본총계
76,533
*주당순이익(원)
170

나. 연결
- 자산총계
158,897
- 매출액
73,937

- 부채총계
82,987
- 영업이익
2,711

- 자본금
10,104
- 당기순이익
3,082

- 자본총계
75,911
*주당순이익(원)
157

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임
사외이사(감사위원) 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 제33기 감사 보고

2) 제33기 영업 보고

3) 제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제33기 연결 및 별도 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안:상근이사 2명 선임의 건

제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건

▶원안대로 가결

제2-2호:상근이사 김기왕 재선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건

제3-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 공명선 신규 선임의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월 10일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2025-03-07 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정광춘
1953-01
3년
재선임
現 ㈜잉크테크 대표이사
現 ㈜케이씨티연구소 대표이사
해은화학연구소 대표
한국과학기술원(KAIST) 박사

김기왕
1972-06
3년
재선임
現 ㈜잉크테크 영업본부장
㈜잉크테크 DP사업본부장
㈜잉크테크 PS기술영업팀장
아주대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공명선
1954-04
3년
신규선임
나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장)
단국대학교 화학과 교수
㈜잉크테크 감사
단국대학교 화학과 부교수
University of Arizona 연구교수
단국대학교 화학과 조교수
한국과학기술원(KAIST) 박사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공명선
1954-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장)
단국대학교 화학과 교수
㈜잉크테크 감사
단국대학교 화학과 부교수
University of Arizona 연구교수
단국대학교 화학과 조교수
한국과학기술원(KAIST) 박사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
세아베스틸지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 세아베스틸지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)세아베스틸지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)세아베스틸지주

대 표 이 사 :
이 태 성, 김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워

(전 화) 02-6970-2100

(홈페이지)
http://www.seahbesteelholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영총괄
(성 명) 박 성 준

(전 화) 0
2-6970-2186

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이화용
1967년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년

현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사
현) 한국거래소 규율위원
현) 금융정보분석원 제재심의위원
전) 의정부지방법원 부장판사
전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)
전) 대전지방법원 논산지원장
전) 서울북부지방법원 판사

박상찬
1974년 04월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년

현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장
전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수
전) 이화여대 경영대학 조교수
전) National University of Singapore, 경영대학 조교수
전) Cornell University, Organizational Behavior 박사
데브시스터즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 데브시스터즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
데브시스터즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
조 길 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지) http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 임 성 택

(전 화) 02-2148-0750

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
19

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
66,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
37,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제18기 정기주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
626,430

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격

-
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사가격 조정

-
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한변화가 발생하는경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 계약서에 따른다.

다. 부여방법

-
신주발행, 자기주식교부

-
금번 이사회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 부여방법 결정은 대표이사에게 위임함

라. 상기 당해 부여 후 총부여 현황은 금번 부여 후 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식수

마. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍민영
미등기임원
10,000
-
주1)
-

조길현
등기임원
10,000
-
주1)
-

이은지
미등기임원
10,000
-
주1)
-

임성택
미등기임원
5,000
-
주1)
-

임직원 15인
직원
31,000
-
주1)
-

주1) 1. 금번 부여하는 주식매수선택권의 공정가치
1) 33,000주 (기대행사기간 4.5년) : 15,879원 2) 33,000주 (기대행사기간 5.5년) : 17,430원2. 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.3. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)4. 주요가정 1) 권리부여일 전일 종가 : 38,750원 2) 행사가격 : 37,000원 3) 무위험 이자율 - 부여일 현재 4.5년 만기 국고채 유통수익률 : 2.732% - 부여일 현재 5.5년 만기 국고채 유통수익률 : 2.695% 4) 기대행사기간 : 4.5년(33,000주), 5.5년(33,000주) 5) 예상주가 변동성 - 4.5년(33,000주) : 43.36% - 5.5년(33,000주) : 43.50% 5. 상기 공정가치 산출 결과는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
오리온홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 오리온홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사오리온홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 오리온홀딩스

대 표 이 사 :
허 인 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 백범로 90다길 13

(전 화) 02-710-6000

(홈페이지)http://www.oriongroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 영 훈

(전 화) 02-710-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박혜경
1960.02
여
재선임
2025.03.26
2년
4년

- '15~'18 식품의약품안전처
식품의약품안전평가원독성평가 연구부장
- '18~'22 중앙급식관리지원센터 센터장
- '22~ 연세대학교 생활과학대학
식품영양학과 객원 교수
금호전기 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 금호전기

금호전기/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,342
- 매출액
53,172

- 부채총계
24,426
- 영업이익
-4,957

- 자본금
28,045
- 당기순이익
-13,844

- 자본총계
8,916
*주당순이익(원)
-297

나. 개별(별도)
- 자산총계
28,653
- 매출액
44,283

- 부채총계
20,523
- 영업이익
-2,488

- 자본금
28,045
- 당기순이익
-11,453

- 자본총계
8,130
*주당순이익(원)
-279

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제71기(2024년01월01일 ～ 2024년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
새로닉스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 새로닉스

새로닉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,835
- 매출액
55,579

- 부채총계
80,935
- 영업이익
1,175

- 자본금
6,212
- 당기순이익
-1,113

- 자본총계
51,900
*주당순이익(원)
-91

나. 연결
- 자산총계
258,382
- 매출액
202,501

- 부채총계
130,847
- 영업이익
7,283

- 자본금
6,212
- 당기순이익
-52,917

- 자본총계
127,535
*주당순이익(원)
-4,403

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영
업보고, 내부회계관리제도 운영실태
보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기
(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허제홍)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환)
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건
☞원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의
건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-12 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허제홍
1976-11
3년
신규선임
(주)새로닉스 대표이사
(주)엘앤에프 대표이사
(주)엘앤에프 이사회 의장

배진숙
1951-07
3년
재선임
광성전자(주) 감사
(주)새로닉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕동환
1981-04
3년
재선임
중앙대학교 융합공학부 교수
중앙대학교 나노바이오소재공학과 전공주임교수
미국 UCSB 교환교수
한국고분자학회 운영이사
한국연구재단 및 산업부, 중기부 평가위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안진수
1972-02
3년
재선임
비상근
대구지방국세청 국세심의위원 역임
학교법인 영광학원 사내감사
대경회계법인 이사/공인회계사
이엘피 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이엘피

이엘피/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,893
- 매출액
20,015

- 부채총계
9,238
- 영업이익
-4,072

- 자본금
4,663
- 당기순이익
-1,719

- 자본총계
64,655
*주당순이익(원)
-199

나. 연결
- 자산총계
75,632
- 매출액
28,011

- 부채총계
13,227
- 영업이익
-4,200

- 자본금
4,663
- 당기순이익
-1,320

- 자본총계
62,405
*주당순이익(원)
-153

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
424,998,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.43

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제26기 재무제표승인의 건

※.1주당 예정 현금배당금 : 50원
- 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김영제 선임의 건
- 원안대로 승인(가결)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-17 주주총회소집결의
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영제
1971-09
3
재선임
- 중앙대학교 경제학 학사
- 前 ㈜웹게이트 경영지원 팀장
- 現 ㈜이엘피 경영지원총괄(상무이사)
애경산업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 애경산업

애경산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
499,351
- 매출액
679,077

- 부채총계
98,740
- 영업이익
46,825

- 자본금
26,410
- 당기순이익
42,499

- 자본총계
400,611
*주당순이익(원)
1,689

나. 개별(별도)
- 자산총계
496,187
- 매출액
655,163

- 부채총계
94,447
- 영업이익
47,099

- 자본금
26,410
- 당기순이익
43,717

- 자본총계
401,740
*주당순이익(원)
1,735

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
580

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,611,689,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규 선임

- 사외이사 겸 감사위원 2인

(진인식, 박상은)

- 사내이사 1인 (박진우)

- 기타비상무이사 1인 (류민우)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제40기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안: 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

√ 제2-1호: 사외이사 박상은

→ 원안대로 승인

√ 제2-2호: 사내이사 박진우

→ 원안대로 승인

√ 제2-3호: 기타비상무이사 류민우

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건
(후보: 박상은)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 진인식)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 (임원) 보수한도
승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다.

-당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진우
1975-02
3
신규선임
- (현) 애경산업㈜ 경영지원부문 부문장(상무보) ('25~현재)
- 애경산업㈜ 미래전략실 실장 ('23~'24)
- 애경산업㈜ 경영지원부문 경영기획팀장 ('21~'22)
- 애경산업㈜ 생활용품사업부 직접영업팀장 ('18~'19)
- 동의대학교 행정학 학사

류민우
1979-08
3
신규선임
- (현) AK홀딩스 재무파트장 ('22~현재)
- 롯데손해보험 운용전략팀장 ('19~'22)
- KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 ('15~'19)
- 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원 ('07~'08)
- 서강대학교 경제학과 박사(수료)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진인식
1965-02
3
신규선임
- 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~'25)
- 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22)
- 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19)
- 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17)
- 경희대학교 경제학과 학사
-

박상은
1969-08
3
신규선임
- (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재)
- 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24)
- 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10)
- 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사
- 연세대학교 영문학과 학사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진인식
1965-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~'25)
- 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22)
- 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19)
- 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17)
- 경희대학교 경제학과 학사

박상은
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재)
- 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24)
- 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10)
- 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사
- 연세대학교 영문학과 학사
감성코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 감성코퍼레이션

감성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,312
- 매출액
220,397

- 부채총계
41,864
- 영업이익
36,053

- 자본금
46,690
- 당기순이익
29,260

- 자본총계
112,448
*주당순이익(원)
321

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 2명 중임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김호선 중임의 건 => 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이호준 중임의 건 => 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호선
1972-02
3
재선임
前) 비트윈 대표이사
前) 라이브플렉스 대표이사
現) 감성코퍼레이션 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호준
1972-01
3
재선임
前) 오렌지생명
現) 감성코퍼레이션 사내이사
인화정공 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 인화정공

인화정공/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
432,867,472,579
- 매출액
80,173,980,936

- 부채총계
148,266,359,900
- 영업이익
11,330,328,804

- 자본금
4,940,082,500
- 당기순이익
37,337,835,771

- 자본총계
284,601,112,679
*주당순이익(원)
3,906

나. 연결
- 자산총계
430,256,705,838
- 매출액
92,784,009,378

- 부채총계
170,331,948,275
- 영업이익
10,261,098,402

- 자본금
4,940,082,500
- 당기순이익
40,023,170,310

- 자본총계
259,924,757,563
*주당순이익(원)
4,187

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,526,158,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안:제26기 연결/별도

재무제표 승인의 건

*현금배당(안):보통주 1주당 700원

=>원안대로 승인

- 제2호 의안:준비금감소 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
에넥스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에넥스

에넥스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
142,489
- 매출액
264,108

- 부채총계
99,768
- 영업이익
5,097

- 자본금
29,996
- 당기순이익
3,905

- 자본총계
42,721
*주당순이익(원)
65

나. 개별(별도)
- 자산총계
141,719
- 매출액
261,776

- 부채총계
99,337
- 영업이익
5,969

- 자본금
29,996
- 당기순이익
4,284

- 자본총계
42,382
*주당순이익(원)
72

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

■제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 오동열 선임의 건

→원안대로 승인

■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오동열
1960-04
3
신규선임
- 서울대학교 졸업
- 前 서울시 자문변호사
- 現 서울시 시설관리공단 자문변호사
- 現 법무법인 청목 대표변호사
-
케이씨씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,108,550
- 매출액
6,658,762

- 부채총계
8,069,235
- 영업이익
471,118

- 자본금
48,085
- 당기순이익
293,295

- 자본총계
5,039,315
*주당순이익(원)
42,230

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,299,545
- 매출액
3,126,930

- 부채총계
4,435,299
- 영업이익
337,013

- 자본금
48,085
- 당기순이익
570,847

- 자본총계
5,864,246
*주당순이익(원)
77,622

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
9,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
73,541,710,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[선임]
1. 사내이사 2명
- 사내이사 선임(정몽진, 차승열)

2. 사외이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(신동렬)

3. 감사위원회 위원 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(신동렬)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

-제2-1호 : 사내이사 정몽진 선임의 건
▷ 원안대로 승인

-제2-2호 : 사내이사 차승열 선임의 건
▷ 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
▷ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▷ 원안대로 승인
제5호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항, 나.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당손익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽진
1960-08
3
재선임
現 (주)케이씨씨 대표이사 회장
前 (주)케이씨씨 KCC(Singapore) 대표이사

차승열
1966-08
3
신규선임
現 (주)케이씨씨 CSEO
前 (주)케이씨씨 안전환경 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동렬
1959-10
2
재선임
現 세무법인 뉴조이 대표세무사
現 계룡건설산업(주) 사외이사 및 감사위원
前 대전지방국세청장
現 계룡건설산업(주) 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동렬
1959-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 세무법인 뉴조이 대표세무사
現 계룡건설산업(주) 사외이사 및 감사위원
前 대전지방국세청장
아시아나항공 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,449,903
- 매출액
8,318,567

- 부채총계
12,446,781
- 영업이익
275,690

- 자본금
1,029,954
- 당기순이익
-413,016

- 자본총계
1,003,122
*주당순이익(원)
-6,052

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,080,286
- 매출액
7,059,213

- 부채총계
11,177,722
- 영업이익
42,304

- 자본금
1,029,954
- 당기순이익
-493,805

- 자본총계
902,564
*주당순이익(원)
-6,966

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제37기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

- 상기 1. 재무제표 가. 연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순손익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 감사보고서 제출
아이티센엔텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이티센엔텍

아이티센엔텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,171
- 매출액
280,311

- 부채총계
150,747
- 영업이익
16,082

- 자본금
32,562
- 당기순이익
17,285

- 자본총계
84,424
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
268,819
- 매출액
441,776

- 부채총계
191,998
- 영업이익
9,438

- 자본금
32,562
- 당기순이익
10,783

- 자본총계
76,821
*주당순이익(원)
179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안))

▷ 원안대로 승인함

제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건(임원퇴직금 지급규정(안))

▷ 원안대로 승인함

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억 한도)

▷ 원안대로 승인함

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)

▷ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업
수익성 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
데브시스터즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 데브시스터즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
데브시스터즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
조 길 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지)http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 임 성 택

(전 화) 02-2148-0750

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최인혁
1972년 11월
남
재선임
2025.03.26
3년
3년
前, 서울대학교 국제경제학과前, University of Pennsylvania, Wharton School MBA現, 보스턴컨설팅그룹 코리아, 대표 파트너

김예원
1989년 06월
여
재선임
2025.03.26
3년
3년
前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사前, 시카고 대학 경영학과 마케팅 박사現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수
한미사이언스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
송영숙

변경후
김재교

2. 변경사유
송영숙 대표이사 사임, 김재교 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 당사 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김재교
-
現) 한미사이언스 경영총괄 부회장
메리츠증권 IND본부장 부사장
유한양행 약품부문장 전무이사
유한양행 글로벌전략부문장 전무이사
유한양행 전략기획부문장 전무
유한양행 기획팀장 겸 IR팀장 이사
-
에코프로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에코프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에코프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
송 호 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecopro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 순 주

(전 화) 043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하종화
1955년 05월
남
재선임
2025년 03월 26일
2
3년
□ 건국대학교 세무행정학과 석사□ 중부지방국세청 조사 1국 국장□ 서울지방국세청 조사 4국 국장□ 대구지방국세청 청장□ 사단법인 세우회 이사장□ 세무법인 두리 회장

김재정
1960년 11월
남
재선임
2025년 03월 26일
2
4년
□ 서울대학교 화학공학 석사□ LG반도체 선행공정실장□ BK21화공사업단장□ 서울대학교 화학공정신기술연구소장□ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장□ 서울대학교 화학생물공학부 교수□ 한국공학한림원

노상섭
1968년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
2
-
□ 연세대학교 경제학 학사□ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업□ 통계청 사무관□ 공정거래위원회 서기관□ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사□ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료□ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문

이해은
1983년 11월
여
신규
2025년 03월 26일
2
-
□ 전북대학교 법학전문대학원 전문석사□ 서울시 공익변호사□ 서울삼육초등학교 학교폭력대책자치회 위원□ 브로인법률사무소 변호사□ 구리시 인사위원회 전문위원□ 포항시 법률자문관
넥센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 넥센

대 표 이 사 :
문성희

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 김해대로 2595

(전 화) 055-333-0771

(홈페이지) http://
www.nexencorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김지훈

(전 화) 055-333-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준홍
1965년 09월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
2020~2021년 부산지방국세청 서부산세무서장2022~현재 세무회계 해인 대표세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박차석
1955년 05월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
임기만료일이 주주총회 이후인 관계로 주주총회 종료시 사임

주) 상기 임기 시작일은 재선임일 기준이며, 최초 선임일은 2019년 3월 28일입니다.
나노캠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 나노캠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나노캠텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
신 해 용

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 양성로 112

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지) http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)소병적

(전 화) 031-671-9466

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민우
1984.09
남
재선임
2025.03.26
3
3년
전)한영회계법인 전)대주회계법인현)이촌회계법인

김병섭
1964.09
남
신규
2025.03.26
3
-
전)강릉세무서 전)북인천세무서현)세무법인 더이 롬 북인천지점 대표세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이한종
1962.04
남
2022.03.31
3
2025.03.26
자진사임
개인사유에 의한 자진사임
홈캐스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 홈캐스트

대 표 이 사 :
권영철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩)

(전 화) 02-3400-8300

(홈페이지)http://www.homecast.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장용식

(전 화) 02-3400-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강일
1975년 03월
남
신규
2025년 03월 29일
3년
신규

- 연세대학교 법학과 석사

- 前 ㈜휴먼패스 법무팀 팀장

- 前 법무법인 백상

- 現 법무법인 파트너 구성원 변호사
코스모화학 — [기재정정]신규시설투자등  (20250326)
제출인: 코스모화학

코스모화학/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-26

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2025-03-31
2026-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29
2025-03-26

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1차공사 : Ni 2,000t/y, Co 800t/y
(공사기간 : 2021-08 ~ 공사완료)

- 2차공사 : Ni 2,000t/y
(공사기간 : 2023-01 ~ 2025-03)

- 최종종료일자는 내부 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정된 자기자본입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 전원 참석하였습니다.
- 1차공사 : Ni 2,000t/y, Co 800t/y
(공사기간 : 2021-08 ~ 공사완료)

- 2차공사 : Ni 2,000t/y
(공사기간 : 2023-01 ~ 2026-12)

- 최종종료일자는 내부 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정된 자기자본입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 전원 참석하였습니다.

급변하는 이차전지 시장 상황에 따라 공급업체 수요량에 맞춰 건설시기 일정 조정

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
이차전지 폐배터리 리사이클 사업

2. 투자내역
투자금액(원)
39,000,000,000

자기자본(원)
266,933,705,130

자기자본대비(%)
14.61

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
이차전지 폐배터리내의 유가금속 회수를 통한 원료 제조 및 판매 증대

4. 투자기간
시작일
2021-08-26

종료일
2026-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1차공사 : Ni 2,000t/y, Co 800t/y

(공사기간 : 2021-08 ~ 공사완료)

- 2차공사 : Ni 2,000t/y

(공사기간 : 2023-01 ~ 2026-12)

- 최종종료일자는 내부 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정된 자기자본입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 전원 참석하였습니다.

※ 관련공시
2021-08-26 신규시설투자등
2022-06-21 신규시설투자등
2023-08-18 신규시설투자등
2024-03-29 신규시설투자등
와이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 와이씨

대 표 이 사 :
최명배

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28
(삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층)

(전 화) 031-639-9180

(홈페이지)http://www.yccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 허영재

(전 화) 031-639-9180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2.사외이사 변경 인원수'의 선임 1명은 기존 김건흥 사외이사 임기 만료에 따른 강봉용 사외이사 신규 선임 내역 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강봉용
1964.01
남
신규
2025.03.26
3년
3년
- 2014 ~ 2018 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무- 2018 ~ 2020 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장- 2020 ~ 2021 : 삼성전기 경영지원실장 부사장- 2022 : 삼성전기대표이사 보좌역- 2023 : 삼성전기 상근 고문- 2024 : 삼성전기 비상근 자문역
한빛레이저 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한빛레이저

한빛레이저/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,477
- 매출액
18,485

- 부채총계
6,371
- 영업이익
-2,514

- 자본금
25,547
- 당기순이익
-2,058

- 자본총계
28,106
*주당순이익(원)
90

나. 연결
- 자산총계
34,434
- 매출액
18,542

- 부채총계
6,360
- 영업이익
-2,563

- 자본금
2,554
- 당기순이익
-2,105

- 자본총계
28,073
*주당순이익(원)
92

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도의 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 승인의 건 (사업목적추가, 오기의 정정, 코스닥상장법인 표준정관으로 개정)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일하게 9억원으로 승인)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일하게 5천만원으로 승인)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기계설비공사업
고객사 기계설비설치공사를 위한 영위사업 명확화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신스틸 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20250326)
제출인: 신스틸

신탁계약등에의한취득상황보고서
6.0
주식회사 신스틸

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 신스틸

대 표 이 사 :
신승곤

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 미음산단4로 174 (미음동)

(전 화) 051-972-7215

(홈페이지) http://shin-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 송승헌

(전 화) 051-972-7215

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

- 주식회사 신스틸

나. 주 소 :

-
부산시 강서구 미음산단4로 174 (미음동)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

- 2024년 12월 23일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
하나증권(Hana Financial Investment Co.,Ltd)

회사고유번호 :
00113465

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 12월 24일
보통주식
7,444
-
2,501
18,618,490
하나증권
00113465

2024년 12월 26일
보통주식
50,000
-
2,501
125,086,940
하나증권
00113465

2024년 12월 27일
보통주식
132,573
-
2,576
341,580,380
하나증권
00113465

2024년 12월 30일
보통주식
91,563
-
2,634
241,252,400
하나증권
00113465

계

281,580
-
2,580
726,538,210
-
-

주1) 상기 일자는 체결일 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 1주당 가액은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가이며, 1주당 가액 및 총가액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2025년 03월 26일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
451,830
1.09
1,084
281,580
0.68
1,000
733,410
1.77
2,084

계
451,380
1.09
1,084
281,580
0.68
1,000
733,410
1.77
2,084

주1) 상기 비율은 3월 25일 현재 발행주식 총수 41,471,382주에 대한 자기주식의 비율입니다.주2) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'의 수량은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어 있는 자기주식의 수량이며, 총가액은 공시일 전일 코스닥 시장에 형성된 당사 주가의 종가로 계산한 금액입니다.주3) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'에 기재된 수량은 금번 신탁계약에 의한 취득수량이며, 계약금액은 계약당시의 계약금액 입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2025년 03월 26일 현재]
(단위 :주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

신승곤
보통주식
19,438,827
19,438,827
-

석진광
보통주식
1,857,126
1,857,126
-

임지훈
보통주식
1,829,646
1,829,646
-

송용호
보통주식
1,829,646
1,829,646
-

서명환
보통주식
1,670,550
1,670,550
-

허진수
보통주식
1,670,550
1,670,550
-

송승헌
보통주식
1,511,447
1,511,447
-

계
보통주식
29,807,792
29,807,792
-

기타주식
-
-
-

합 계
29,807,792
29,807,792
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 자기주식신탁 계약 현황

[2025년 03월 26일 현재]
(단위 :원 )

구분
계약기간
계약금액
계약체결기관
비고

보통주식
2024년 12월 23일 -2025년 06월 23일
1,000,000,000

하나증권
(Hana Financial Investment Co.,Ltd)

-

나. 해당 신탁계약의 자산구성내역

[2025년 03월 26일 현재]
(단위 :원,주,% )

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액대비구성비율
계약금액
계약체결기관
비고

보통주식
281,580
726,538,210
72.65%
1,000,000,000
하나증권
-
한미사이언스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,349,079
- 매출액
1,283,432

- 부채총계
510,375
- 영업이익
98,868

- 자본금
34,978
- 당기순이익
56,693

- 자본총계
838,704
*주당순이익(원)
878

나. 개별(별도)
- 자산총계
776,113
- 매출액
193,524

- 부채총계
273,216
- 영업이익
38,948

- 자본금
34,978
- 당기순이익
15,368

- 자본총계
502,897
*주당순이익(원)
227

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,542,741,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제52기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 김재교 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 심병화 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제2-4호 의안: 사내이사 김성훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제2-5호 의안: 사외이사 최현만 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제2-6호 의안: 사외이사 김영훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신용삼 선임의 건
→ 원안대로 가결
※ 신용삼 사외이사는 교육공무원법상 겸직허가를 받은 날부터 임기가 개시되는 조건부 선임임.

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최현만 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김영훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임주현
1974-07
3
신규선임
現) 한미사이언스 부회장
現) 한미약품 부회장
한미사이언스(주) 전략기획실 실장
한미약품(주) 사장
한미약품(주) HRD 부사장

김재교
1967-03
3
신규선임
現) 한미사이언스 경영총괄 부회장
메리츠증권 부사장 IND본부장
유한양행 전무이사 약품부문장
유한양행 전무이사 글로벌전략부문장
유한양행 전무 전략기획부문장
유한양행 이사 기획팀장 겸 IR팀장

심병화
1968-01
3
신규선임
現) 한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장
삼성바이오로직스 상무/사회공헌 TF장
삼성바이오로직스 상무/경영혁신팀장
삼성바이오로직스 부장/재경팀장
삼성물산 금융팀 차장, 일본삼성(5년)

김성훈
1978-04
3
신규선임
現) 한미사이언스 전무이사
한미사이언스 상무이사 / 전략기획실
삼성전자 부장 / 의료기기사업부 경영관리

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현만
1961-08
3
신규선임
現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원
現) 미래에셋증권 경영 고문
現) 서강대학교 이사
現) (사) 서울IB포럼 이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋생명 대표이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋자산운용 대표이사
현대글로비스 사외이사 겸 감사위원

김영훈
1974-07
3
신규선임
서울고등법원 고법판사
광주고등법원 고법판사
법원행정처 인사총괄심의관
제40회 사법시험 합격
-

신용삼
1964-04
3
신규선임
現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수
미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원
아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수
의료보험 일산 병원 전문의
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최현만
1961-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원
現) 미래에셋증권 경영 고문
現) 서강대학교 이사
現) (사) 서울IB포럼 이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋생명 대표이사
미래에셋증권 대표이사
미래에셋자산운용 대표이사

김영훈
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울고등법원 고법판사
광주고등법원 고법판사
법원행정처 인사총괄심의관
제40회 사법시험 합격

신용삼
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수
미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원
아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수
의료보험 일산 병원 전문의
대아티아이 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 대아티아이

대아티아이/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최진우

변경후 대표이사
정태운

2. 변경사유
최진우 대표이사 임기만료에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정태운
1976-04-07
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정태운
테크빌
비상장
-
대표이사
2022-01-01
2024-06-30
-
에이치케이 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에이치케이

에이치케이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,377
- 매출액
38,987

- 부채총계
18,628
- 영업이익
-2,721

- 자본금
9,253
- 당기순이익
-2,395

- 자본총계
56,749
*주당순이익(원)
-130

나. 연결
- 자산총계
79,003
- 매출액
54,015

- 부채총계
20,442
- 영업이익
-2,638

- 자본금
9,253
- 당기순이익
-2,249

- 자본총계
58,561
*주당순이익(원)
-123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
기타비상무이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :

제35기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

>> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 박정식 재선임

>> 원안대로 가결

제2-2호 사내이사 신양재 재선임

>> 원안대로 가결

제2-3호 기타비상무이사

Young Sang WON 재선임

>> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

김학신 감사 재선임

>> 원안대로 가결

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 가결

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정식
1971-09
3년
재선임
-(주)진로 근무(전)
-(주)에이치케이 사장(현)

신양재
1973-10
3년
재선임
-대한용접접학학회 특임이사(현)
-(주)에이치케이 상무이사(현)

Young sang Won
1962-12
3년
재선임
-(주)삼성테크윈 근무(전)
-HK America,Inc. 사장(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김학신
1956-02
3년
재선임
비상근
-공인회계사
-대주회계법인 이사
세아베스틸지주 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,826,647
- 매출액
3,636,063

- 부채총계
1,795,240
- 영업이익
52,332

- 자본금
219,311
- 당기순이익
20,273

- 자본총계
2,031,407
*주당순이익(원)
564

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,775,848
- 매출액
160,825

- 부채총계
170,701
- 영업이익
143,098

- 자본금
219,311
- 당기순이익
135,061

- 자본총계
1,605,147
*주당순이익(원)
3,766

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,540,626,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 차등배당: 일반주주 : 1,200원/주, 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주
→ 보고사항으로 전환

□ 제2호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 이태성 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제2-2호 : 사내이사 김수호 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제2-3호 : 사외이사 이화용 선임의 건
→ 원안대로 승인

□ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 박상찬 선임의 건
→ 원안대로 승인

□ 제4호 : 감사위원 이화용 선임의 건
→ 원안대로 승인

□ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로, 일반주주는 주당 배당금 1,200원, 최대주주 및 특수관계자는 주당 배당금 1,000원으로 산정한 금액입니다. '시가배당률(%)'은 현금 배당 이사회 결의일(2025.02.11)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(일반주주 기준 배당금 주당 1,200원)의 백분율입니다. 당사 배당기준일은 2025년 3월 28일입니다.

- 부의안건 중 제1호 의안 '제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의를 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다.

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태성
1978-08
2
재선임
현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 사장
현) (주)세아홀딩스 대표이사 / 사장
전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장
전) (주)세아홀딩스 전략기획팀장

김수호
1976-02
2
재선임
현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 부사장
현) (주)세아홀딩스 대표이사 / 부사장
전) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무
전) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너
전) DELL 전략부문 Director

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이화용
1967-03
2
재선임
현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사
현) 한국거래소 규율위원
현) 금융정보분석원 제재심의위원
전) 의정부지방법원 부장판사
전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)
전) 대전지방법원 논산지원장
전) 서울북부지방법원 판사
-

박상찬
1974-04
2
신규선임
현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장
전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수
전) 이화여대 경영대학 조교수
전) National University of Singapore, 경영대학 조교수
전) Cornell University, Organizational Behavior 박사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이화용
1967-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사
현) 한국거래소 규율위원
현) 금융정보분석원 제재심의위원
전) 의정부지방법원 부장판사
전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속)
전) 대전지방법원 논산지원장
전) 서울북부지방법원 판사

박상찬
1974-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수
현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장
전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수
전) 이화여대 경영대학 조교수
전) National University of Singapore, 경영대학 조교수
전) Cornell University, Organizational Behavior 박사
이노스페이스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 이노스페이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 이노스페이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이노스페이스

대 표 이 사 :
김 수 종

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동, 세종비지니스센터)

(전 화)1899-2329

(홈페이지)https://
www.innospc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 찬 중

(전 화) 1899-2329

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
173

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
395,373

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.27

종료일
2032.03.26

행사가격 (원)
보통주식
20,520

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.26

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
773,373

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ "8.
당해부여 후 총부여 현황(주)'은 본 공시제출일 현재 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2025년 3월 26일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.(2) 부여방법
신주(보통주식) 또는 자기주식 교부 (단,행사시점에서 이사회에서 결정)
(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4) 행사기간 및 행사조건(최초부여 기준)행사기간: 부여일로부터 2년 경과한 날로부터 7년이내 (2027년 3월 27일 ~ 2032년 3월 26일)행사조건: 3년 단위로 총 3회에 걸쳐 34%, 33%, 33% 행사 가능(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 19,270원② 기대행사기간: 7년③ 무위험이자율: 2.824%④ 예상주가변동성: 56.81%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김찬중
등기임원
18,893
-
11,134
-

정훈
등기임원
18,893
-

11,134

-

국태승
등기임원
18,893
-

11,134

-

OO외 5명
미등기임원
33,796
-

11,134

-

OOO외 164명
직원
304,898
-

11,134

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
대아티아이 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대아티아이

대아티아이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,709
- 매출액
147,975

- 부채총계
134,199
- 영업이익
9,362

- 자본금
7,115
- 당기순이익
13,518

- 자본총계
137,510
*주당순이익(원)
192

나. 연결
- 자산총계
292,005
- 매출액
149,149

- 부채총계
158,439
- 영업이익
7,908

- 자본금
7,115
- 당기순이익
14,678

- 자본총계
133,566
*주당순이익(원)
211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안. 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
(원안대로 가결)

제3-1호 의안. 사내이사 최진우 재선임의 건
(원안대로 가결)

제3-2호 의안. 사외이사 원희복 재선임의 건
(원안대로 가결)

제3-3호 의안. 사내이사 정태운 신규선임의 건
(원안대로 가결)

제3-4호 의안. 사내이사 정재옥 신규선임의 건
(원안대로 가결)

제3-5호 의안. 사외이사 한공식 신규선임의 건
(원안대로 가결)

제4호 의안. 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제5호 의안. 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-02-13 참고서류
2025-02-13 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진우
1961-06
3년
재선임
- 철도청, LG산전㈜
- 한국도시철도협회 이사
- 한국철도신호기술협회 이사
- 한국철도학회 부회장
- 소프트웨어공제조합 이사장
- 대아티아이㈜ 대표이사

정태운
1976-04
3년
신규선임
- 남부솔루션 대표이사
- 테크빌 대표이사
- 대아티아이㈜ 총괄사장

정재옥
1976-06
3년
신규선임
- 오주에스넷 기술연구소
- 대아티아이㈜ 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원희복
1960-07
3년
재선임
- 경향신문 선임기자
- 언론중재위원회 위원
- 파주시시민고충처리위원회 위원장
-

한공식
1961-07
3년
신규선임
- 국회사무처 입법차장
- 사행산업통합감독위원회 분과위원장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전문 감리업 및 설계업, 전문 소방공사업 추가
합병으로 인한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~47. (생략)
48. 위 각호의 부대사업 일체
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~47. (생략)
48. 전문 감리업 및 설계업
49. 전문 소방공사업
50. 위 각호의 부대사업 일체
상기 사업의 목적 추가로 항 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
바이오노트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 바이오노트

바이오노트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,697,157
- 매출액
102,780

- 부채총계
61,384
- 영업이익
12,215

- 자본금
51,028
- 당기순이익
55,261

- 자본총계
1,635,773
*주당순이익(원)
542

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,075,154
- 매출액
96,937

- 부채총계
25,537
- 영업이익
17,719

- 자본금
51,028
- 당기순이익
84,013

- 자본총계
1,049,617
*주당순이익(원)
825

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,272,249,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.27

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) *배당금 : 200원/주
=> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 자본준비금 감액의 건
=> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 조병기 중임의 건
=> 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사내이사 조혜임 선임의 건
=> 원안대로 승인

제 3-3호 의안 : 사외이사 박철세 중임의 건
=> 원안대로 승인

제 3-4호 의안 : 사외이사 임윤규 중임의 건
=> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원 박철세 중임의 건
=> 원안대로 승인

제 4-2호 의안 : 감사위원 임윤규 중임의 건
=> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성학 선임의 건
=> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 : 75억원)
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병기
1968-02
3
재선임
2020.08 ~?現 ㈜바이오노트 대표이사
2017.10 ~ 2020.02 ㈜한국애보트진단 대표이사

조혜임
1987-06
3
신규선임
2024.04 ~?現 ㈜바이오노트 부사장
2016.04 ~?現 에스디바이오센서(주) 부사장
2013.01 ~ 2020.08 에스디비인베스트먼트(주) 마케팅부문 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성학
1975-08
2
재선임
2016.08 ~ 現 한미회계법인 본부장
2015.11 ~ 2016.08 태성회계법인 회계감사, 세무 컨설팅
-

박철세
1957-04
2
재선임
2015.08 ~ 2020.03 ㈜옵티팜 대표이사
2011.04 ~ 2015.05 ㈜라이카코리아 대표이사
-

임윤규
1956-01
2
재선임
2014.05 ~ 現 (사)산업곤충연구소 이사장
1991.03 ~ 現 제주대학교 명예교수
-
이엠텍 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 이엠텍

이엠텍/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정승규, 이석근 (각자대표)

변경후 대표이사
정승규

2. 변경사유
정승규 단독 대표이사 체재로 책임경영

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정승규
1964-04-27
본인
2,479,956
14.47%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정승규
이엠텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-01-18
-
-