eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오뚜기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 오뚜기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)오뚜기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주) 오뚜기

대 표 이 사 :
황성만

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 405

(전 화) 02-2010-0749

(홈페이지)http://www.otoki.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 남덕우

(전 화) 02-2010-0723

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성낙송
1958.01
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

- 現 법무법인 화현 대표변호사
- 법무법인 지헌 대표변호사
- 법무법인 평안 대표변호사
- 사법연수원장
- 서울고등법원 수석부장판사
- 캠브릿지대학교 법과대학 수료
- 서울대학교 법학과 학사

선경아
1981.07
여
재선임
2025.03.26
3년
6년

- 現 가천대학교 관광경영학과 부교수
- 가천대학교 관광경영학과 조교수
- 美 템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수
- 美 펜실베니아주립대학교 호스피탈리티 경영학 박사

장기건
1972.01
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 現 퀄컴 수석부사장 및 구매총괄- HP 휴렛페커드 수석부사장 및 구매총괄- 연세대학교 경영학 학사

조봉현
1964.04
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

- 現 인덕회계법인 2본부장
- 인덕회계법인 이사
- 성균관대학교 경영학 학사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】 - 해당사항 없음.
이노메트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 이노메트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 이노메트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)이노메트리

대 표 이 사 :
이 갑 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40

(전 화) 031-275-5174

(홈페이지)http://www.innometry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 진 철

(전 화) 070-8872-2993

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산 1,000억원 미만 벤처기업이므로 상법상 사외이사 의무규정에 해당사항이 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서완석
1959년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년

- 성균관대학교 철학 학사, 법학 학사/석사/박사

- 미국 Washington College of Law(Master of Law)

- 전) 원광대학교 법과대학 교수- 전) 가천대학교 법과대학장

- 현) 한국상장회사협의회 자문위원

- 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원

- 현) 가천대학교 법학연구소장
남광토건 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 남광토건

남광토건/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임민규

변경후
김종수, 이동철(각자대표)

2. 변경사유
임민규 대표이사 사임 및 신규선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김종수
-
현) 남광토건(주) 사장
전) 롯데건설(주) 토목사업 본부장
-

이동철
-
현) 남광토건(주) 사장
전) 대림산업(주) 도시정비사업팀 부장
-
텔콘RF제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 텔콘RF제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)텔콘알에프제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 54(고매동)

(전 화) 031-371-8500

(홈페이지)http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 중 길

(전 화) 02-515-8808

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 선임된 사외이사 및 동일자로 사임한 사외이사들을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서철수
1966년 06월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-
- 前) 한국투자신탁운용㈜ 상무이사- 前) NH농협리츠운용㈜ 대표이사- 前) ㈜신세계프라퍼티투자운용 대표이사- 現) ㈜신세계프라퍼티투자운용 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임진관
1969년 06월
남
2023년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
에코심플렉스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,010
- 매출액
16,060

- 부채총계
21,763
- 영업이익
972

- 자본금
7,007
- 당기순이익
-2,554

- 자본총계
87,247
*주당순이익(원)
-182

나. 연결
- 자산총계
119,726
- 매출액
18,020

- 부채총계
37,285
- 영업이익
-2,361

- 자본금
7,007
- 당기순이익
-4,084

- 자본총계
82,440
*주당순이익(원)
-164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 의결사항

가. 제1호 의안

- 제28기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

나. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건(목적)

→ 원안대로 승인

다. 제3호 의안

- 이사 선임의 건

1) 제3-1호 의안 : 사내이사 송효순

선임의 건

→ 원안대로 승인

2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영민

선임의 건

→ 원안대로 승인

라. 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

마. 제5호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송효순
1958-09
3년
재선임
- 現 에코바이오홀딩스(주) 회장

김영민
1968-12
3년
재선임
- 現 에코바이오홀딩스(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 소프트웨어 자문 및 개발
- 전자상거래 및 온라인 정보제공
- 인터넷프로그램 개발 및 판매
- 데이터베이스 개발 및 판매
신규사업 진출 및 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오에스피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 오에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 오에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 오에스피

대 표 이 사 :
강재구

본 점 소 재 지 :
충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11

(전 화) 041-734-8445

(홈페이지)http://
www.osppetfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강재구

(전 화)
070-5046-4593

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박범정
1973년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

- 금오공과대학교 산업공학과 학사 (96.02)
- CJ오쇼핑 생활사업팀장 (16.03~17.10)
- (주)오스타코리아 부사장(17.11~20.12)
- (주)엣홈커머스 대표이사 (21.01~현재)
- (주)오에스피 사외이사 (22.03~현재)
HDC현대EP — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정 중 규

변경후
정 원 섭

2. 변경사유
정중규 대표이사 임기 만료
정원섭 대표이사(직무대행) 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정 원 섭
-
(前) HDC현대산업개발(주) 회계팀장
(前) HDC(주) 재무전략팀장
(前) HDC현대EP(주) 경영지원부문장 (CFO)
(前) HDC현대산업개발(주) 경영지원부문장
-
오뚜기 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 오뚜기

오뚜기/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,597,403
- 매출액
3,539,121

- 부채총계
1,415,871
- 영업이익
222,015

- 자본금
20,039
- 당기순이익
137,600

- 자본총계
2,181,532
*주당순이익(원)
40,048

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,561,726
- 매출액
2,926,767

- 부채총계
872,674
- 영업이익
121,142

- 자본금
20,039
- 당기순이익
97,068

- 자본총계
1,689,052
*주당순이익(원)
28,223

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
9,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
30,953,943,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사인 감사위원 3명 재선임
-사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제54기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 이익배당 예정 내용:
1주당 배당금 9,000원
→원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
(1) 제2-1호 의안 : 영문 상호 변경
→원안대로 승인

(2) 제2-2호 의안 : 홈페이지 주소 변경
→원안대로 승인

(3) 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26)
→원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
(1) 제3-1호 의안 : 성낙송 사외이사 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

(2) 제3-2호 의안 : 선경아 사외이사 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

(2) 제3-3호 의안 : 장기건 사외이사 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 조봉현 사외이사 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

제5호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건
(1) 제5-1호 의안 : 성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

(2) 제5-2호 의안 : 선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

제6호 의안
: 이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성낙송
1958-01
3
재선임
-서울고등법원 수석부장판사
-사업연수원장
-법무법인 평안 대표변호사
-법무법인 지헌 대표변호사
-現 법무법인 화현
대표변호사
해당사항 없음

선경아
1981-07
3
재선임
-美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수
-가천대학교 관광
경영학과 조교수
-現 가천대학교 관광경영학과 부교수
해당사항 없음

장기건
1972-01
3
신규선임
-HP 휴렛페커드 수석부사장 및 구매총괄
-現 퀄컴 수석부사장 및 구매총괄
해당사항 없음

조봉현
1964-04
3
재선임
-現 인덕회계법인
이사
-現 인덕회계법인
2본부장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조봉현
1964-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-現 인덕회계법인 이사
-現 인덕회계법인 2본부장

성낙송
1958-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울고등법원 수석부장판사
-사업연수원장
-법무법인 평안 대표변호사
-법무법인 지헌 대표변호사
-現 법무법인 화현 대표변호사

선경아
1981-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수
-가천대학교 관광경영학과조교수
-現 가천대학교 관광경영학과 부교수
시지트로닉스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 시지트로닉스

시지트로닉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,589
- 매출액
12,173

- 부채총계
10,060
- 영업이익
-6,285

- 자본금
2,253
- 당기순이익
-5,691

- 자본총계
23,529
*주당순이익(원)
-1,263

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안:

제17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익

잉여금처분계산서 등 재무제표

승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
유일로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유일로보틱스

유일로보틱스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,411
- 매출액
35,169

- 부채총계
22,383
- 영업이익
395

- 자본금
5,727
- 당기순이익
-9,053

- 자본총계
95,028
*주당순이익(원)
-880

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 2명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 한용호 선임의 건
--> 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 고재신 선임의 건
--> 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 나종호 선임의 건
--> 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 사외이사 이용민 선임의 건
--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 김성태 선임의 건
--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-07 주식매수선택권부여에관한신고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한용호
1972-01
3년
재선임
- 현)(주)유일로보틱스 경영관리본부장
- 전) 미래산업(주) 경영관리본부장

고재신
1976-07
3년
신규선임
- 현) (주)유일로보틱스 솔루션사업본부장
- 전) 유도썬스(주) 영업본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나종호
1957-10
1년
재선임
- 현) (사)한국강소기업협회 상임부회장
- 전) 한신대학교 교수 (경영학 박사)
해당사항 없음

이용민
1982-07
3년
재선임
- 현) 법무법인(유) 율촌 변호사
- 현) 한양대학교 겸임교수
- 현) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의
- 전) 서울고등검찰청 법무관
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성태
1966-04
3년
신규선임
상근
- 현) 방위산업공제조합 자금운용위원
- 전) 관텍투자일임 대표이사
- 전) 신한금융투자 영업추진 부장
- 전) 신한금융투자 상하이사무소
수석대표
동아지질 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동아지질

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동아지질

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)동아지질

대 표 이 사 :
최정욱

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 금샘로 347

(전 화) 051-580-5550

(홈페이지)http://www.dage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배호기

(전 화) 051-580-5550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강석도
1969.04
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

현, ㈜대우건설 자문역

전, ㈜대우건설 해외토목사업 실장 및 담당임원(상무)
이노진 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이노진

이노진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,545
- 매출액
8,945

- 부채총계
933
- 영업이익
630

- 자본금
1,203
- 당기순이익
945

- 자본총계
16,613
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
956,640,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제20기 정기주주총회 회의 목적사
항

가. 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 현금배당 : 1주당 80원, 시가배당률 : 5.3%
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이공명 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 이정일 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사내이사 박경진 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 간
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 배당 주식수 11,958,000주(발행주식수 12,030,000주 중 자기주식 72,000주 배당 제외)에 대한 1주당 배당금 80원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광훈
1965-09
3
재선임
91.02 성균관대 학사
91.12~02.04 ㈜한국얀센 지점장
02.05~05.08 ㈜제노덤 대표이사
05.09~07.04 ㈜이노진 영업총괄
07.05~ 현재 ㈜이노진 대표이사

박경진
1983-06
3
신규선임
10.02 청주대학교 학사
15.03 ~ 19.12 (주)이노진 영업(사원-과장)
20.01 ~ 24.12 (주)이노진 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이공명
1967-10
3
재선임
98.07 한국공인회계사 합격
17.07~19.08 신영회계법인 컨설팅 사업본부장
19.09~현재 이수세무회계 대표 공인회계사
22.03~현재 (주)아이엠티 감사
(주)아이엠티 감사

이정일
1974-06
3
재선임
15.02 고려대학교 경제학
석사
20.07~23.01 한양대학교 미래인재교육원 경영학과
겸임교수
21.08~23.08 (주)리카온
고문
21.10~22.03 글로벌금융
판매(주) KS두레 일산본부
장
22.12~현재 롯데손해보험
(주) 한결사업본부 본부장
-
아이디스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이디스홀딩스

아이디스홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
269,984
- 매출액
9,053

- 부채총계
106,865
- 영업이익
4,196

- 자본금
5,174
- 당기순이익
4,077

- 자본총계
163,119
*주당순이익(원)
455

나. 연결
- 자산총계
1,172,510
- 매출액
781,351

- 부채총계
319,321
- 영업이익
63,135

- 자본금
5,174
- 당기순이익
62,449

- 자본총계
853,189
*주당순이익(원)
3,630

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,205,502,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 별도재무제표 및 연결재무제표 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 상근감사 후보 조한기

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 참고서류
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조한기
1960-06
3년
재선임
상근
건국대학교 전자공학 학사
(주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장
現 (주)아이디스홀딩스 감사
HDC랩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
438,161
- 매출액
628,808

- 부채총계
170,656
- 영업이익
6,402

- 자본금
12,979
- 당기순이익
18,976

- 자본총계
267,505
*주당순이익(원)
826

나. 개별(별도)
- 자산총계
384,211
- 매출액
628,808

- 부채총계
125,103
- 영업이익
6,449

- 자본금
12,979
- 당기순이익
10,504

- 자본총계
259,108
*주당순이익(원)
457

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,338,458,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 감사보고

2) 의결사항

○ 제1호 의안

- 제26기 재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

- 정관 일부 변경(안)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

- 사내이사 김성은 선임(안)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

- 사외이사 김정현 선임(안)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

- 감사 김승현 선임(안)

→ 원안대로 승인
○ 제6호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안

- 감사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당-가.현금·현물배당-시가배당률(%)'은 배당에 관한 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성은
1967-01
2
재선임
現)HDC랩스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정현
1964-11
2
재선임
現) 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승현
1961-11
2
재선임
상근
前) 광명세무서장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
64. 부동산 시장조사, 용역 서비스업
65. 제조 출판업
사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
케이엔에스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이엔에스

케이엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,774
- 매출액
20,703

- 부채총계
8,134
- 영업이익
515

- 자본금
867
- 당기순이익
1,693

- 자본총계
52,640
*주당순이익(원)
196

나. 연결
- 자산총계
63,151
- 매출액
26,956

- 부채총계
8,805
- 영업이익
808

- 자본금
867
- 당기순이익
1,962

- 자본총계
54,346
*주당순이익(원)
227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)
-제3-1호:사내이사 정연직 선임의 건
-제3-2호:사내이사 김흥래 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건(조영주)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연직
1976-12
3년
재선임
現 (주)케이엔에스 부사장

'08~ 現:(주)케이엔에스 부사장
'02~'08 :진우엔지니어링 개발팀

김흥래
1980-08
3년
재선임
現 (주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO)

'22~ 現:(주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO)
'18~'22:돕는사람들 이사(CFO)
'16~'18:EY 한영회계법인 Manager
'12~'16:Deloitte 안진회계법인 Manager

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조영주
1978-01
3년
재선임
비상근
現 (주)케이엔에스 감사

'22~ 現:(주)케이엔에스 감사
'18~ 現:우덕회계법인 Partner
'16~'18:회계법인원지 Partner
'12~'16:대주회계법인 Director

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.태양광발전사업에 의한 전력 생산판매업
사업영역 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오에스피 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 오에스피

오에스피/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,005
- 매출액
15,101

- 부채총계
13,052
- 영업이익
-611

- 자본금
4,673
- 당기순이익
1,998

- 자본총계
35,953
*주당순이익(원)
214

나. 연결
- 자산총계
71,080
- 매출액
30,309

- 부채총계
22,956
- 영업이익
-59

- 자본금
4,673
- 당기순이익
2,654

- 자본총계
48,124
*주당순이익(원)
251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 부의안건
1) 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 사외이사 박범정 재선임의 건
-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박범정
1973-09
3년
재선임
現 주식회사 오에스피 사외이사
現 (주)엣홈커머스 대표이사
前 (주)오스타코리아 부사장
前 CJ오쇼핑 생활사업팀장
(주)옛홈커머스
대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 가공식품, 식품첨가물 도소매업 <추가>
12. 각 호과 관련된 무역업 <추가>
기존사업확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HDC현대EP — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
630,989
- 매출액
990,566

- 부채총계
298,279
- 영업이익
32,676

- 자본금
17,200
- 당기순이익
15,898

- 자본총계
332,710
*주당순이익(원)
709

나. 개별(별도)
- 자산총계
494,650
- 매출액
809,305

- 부채총계
246,274
- 영업이익
24,203

- 자본금
17,200
- 당기순이익
-3,016

- 자본총계
248,376
*주당순이익(원)
-114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,626,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)
(1주당 현금배당 예정액 : 140원)

제2호 의안 : 이사 선임(안) 사내이사 정원섭 (임기1년)

제3호 의안 : 감사 선임(안)
감사 김한년 (임기 2년)

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(안)

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안)

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정원섭
1968-11
1
신규선임
前 HDC현대산업개발(주) 회계팀장
前 HDC(주) 재무전략팀장
前 HDC현대EP(주) 경영지원부문장 (CFO)
前 HDC현대산업개발(주) 경영지원부문장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김한년
1961-10
2
재선임
상근
前 경산세무서장
前 국세청 소득지원국장
前 서울지방 국세청 조사1국장
前 부산지방국세청장
現 HDC현대EP(주) 감사
한국항공우주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국항공우주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한국항공우주산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
한국항공우주산업(주)

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) https://www.koreaaero.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 남 연 식

(전 화)
055-851-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상원
1966년 05월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년
- 2017. 기획재정부 미래경제전략국장- 2020. 대통령직속 국민경제자문회의 지원단장- 2022. 교육부 차관보- 2023 ~ 現 신용보증기금 비상임이사

홍철규
1963년 02월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년
- 2002 ~ 現 중앙대 경영학부 교수- 2021 ~ 2024 삼양식품 사외이사(감사위원장)- 2022 ~ 2023 한국관리회계학회 회장- 2023 ~ 2024 한국회계학회 부회장- 2024 ~ 現 법무법인 화우 ESG센터 자문교수

조진수
1956년 10월
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
6년
- 2017 ~ 現 한국항공우주소년단 부총재- 2017 ~ 現 한양대학교 기계공학부 명예교수- 2022 ~ 現 한국항공우주산업 사외이사
알루코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
박진우

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로119번길 31(대화동)

(전 화)
042-605-8300

(홈페이지)
https://www.aluko.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명) 김진석

(전 화) 042-605-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최용순
1952년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
3년

- 2014~2016
KDB인프라자산운용 사외이사

류호길
1957년 03월
남
신규
2025년 03월 26일
2
2년
- 2024~현재 한국소통학회 대외협력 이사- 2025~현재 (주)셀트리온제약 사외이사

서성원
1964년 04월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
4년
- 2022~2023 위대한 상상(요기요)대표이사
텔콘RF제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,839
- 매출액
36,212

- 부채총계
70,220
- 영업이익
-423

- 자본금
12,025
- 당기순이익
-5,438

- 자본총계
102,618
*주당순이익(원)
-460

나. 연결
- 자산총계
153,588
- 매출액
37,865

- 부채총계
70,453
- 영업이익
-71

- 자본금
12,025
- 당기순이익
-26,500

- 자본총계
83,135
*주당순이익(원)
-2,225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(재선임 2명, 신규선임 1명)
- 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
- 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 최지한 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 김명재 선임의 건
☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 서철수 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동훈
1972-11
3
재선임
- 前) (유)트럼프인베스트먼트
- 現) ㈜케이피엠테크 사장
- 現) ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사
- 現) 텔콘알에프제약 사내이사

최지한
1976-02
3
재선임
- 前) ㈜LG CNS
- 前) ㈜GS ITM
- 現) ㈜중원바이오팜 비상근 감사
- 現) ㈜텔콘알에프제약 사내이사

김명재
1967-12
3
신규선임
- 前) ㈜아리온테크놀로지 CFO
- 前) ㈜뉴온(구.한일진공) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서철수
1966-06
3
신규선임
- 前) 한국투자신탁운용㈜ 상무이사
- 前) NH농협리츠운용㈜ 대표이사
- 前) ㈜신세계프라퍼티투자운용 대표이사
- 現) ㈜신세계프라퍼티투자운용 고문
-
오리온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 오리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 오리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 오리온

대 표 이 사 :
이 승 준

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 백범로 90다길 13

(전 화) 02-710-6000

(홈페이지)http://
www.orionworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김 영 훈

(전 화) 02-710-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노승권
1965년 11월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년

- 서울대 사법학과 졸업- '89 제31회 사법시험 합격- '15~'17 서울중앙지방검찰청 1차장검사
- '17~'18 대구지방검찰청 검사장
- '18~'19 사법연수원 부원장
- '22~현재 법무법인(유한)태평양 변호사
동화약품 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동화약품

동화약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 96기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
619,635
- 매출액
464,875

- 부채총계
217,960
- 영업이익
13,411

- 자본금
27,931
- 당기순이익
2,146

- 자본총계
401,675
*주당순이익(원)
201

나. 개별(별도)
- 자산총계
533,286
- 매출액
363,797

- 부채총계
152,164
- 영업이익
17,747

- 자본금
27,931
- 당기순이익
10,044

- 자본총계
381,122
*주당순이익(원)
362

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,989,227,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 96기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호의안 : 사내이사 유준하 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 윤인호 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
사외이사 박지현 선임의 건
-원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준하
1964-12
3
재선임
전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장
전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장
전 동화약품(주) 총무실 이사
현 동화약품(주) 대표이사

윤인호
1984-02
3
재선임
전 동화약품(주) CNS팀 차장
전 동화약품(주) 전략기획실 부장
전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무
현 동화약품(주) COO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지현
1668-09
3
신규선임
서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원
한국공인회계사 (제34회)
기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원
한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인
안진회계법인 상무
해당사항없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대원미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대원미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대원미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :

대원미디어 주식회사

대 표 이 사 :

정 욱, 정동훈

본 점 소 재 지 :

서울특별시 용산구 한강대로23길 55

(전 화)
02-6373-3000

(홈페이지)
https://daewonmedia.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
선임부장

(성 명)
최정백

(전 화)
02-6373-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명섭
1970년 09월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6

- 법무법인 루츠알레 변호사
- 법무법인 수호 변호사
- (현)법무법인(유)로고스 변호사
RF시스템즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: RF시스템즈

RF시스템즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,891
- 매출액
32,672

- 부채총계
26,907
- 영업이익
1,686

- 자본금
1,258
- 당기순이익
-4,105

- 자본총계
41,984
*주당순이익(원)
-383

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김주현 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 조덕수 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 안호정 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주현
1974-12
3년
신규선임
- 서강대학교 경제학과 졸업

- (현)알에프에이치아이씨(주) 경영본부장

조덕수
1966-09
3년
신규선임
- 뉴욕주립대학교 Finance 졸업

- (현)알에프에이치아이씨(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안호정
1971-05
3년
신규선임
비상근
- 성균관대학교 경상대학 졸업

- NH투자증권 이사

- 하나증권 상무
팬오션 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 팬오션

팬오션/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,271,506
- 매출액
5,161,218

- 부채총계
4,618,123
- 영업이익
471,180

- 자본금
534,570
- 당기순이익
268,143

- 자본총계
5,653,383
*주당순이익(원)
502

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,143,076
- 매출액
4,068,909

- 부채총계
4,568,956
- 영업이익
465,952

- 자본금
534,570
- 당기순이익
249,107

- 자본총계
5,574,120
*주당순이익(원)
466

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
64,148,341,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

□ 결의사항

- 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 김홍국)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 천세기)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 박승오)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1957-06
3
재선임
2001년~현재 하림그룹 회장
2015년~현재 팬오션 대표이사
2016년~현재 하림재단 이사장
2018년~현재 하림지주 대표이사

천세기
1969-09
3
재선임
1995년 원광대 무역학과 졸업
1995년 하림 감사실 법무팀 입사
2008년~2019년 팜스코 상무
2015년~현재 팬오션 윤리경영실장
2019년~현재 하림지주 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승오
1964-08
3
신규선임
2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장
2017년 하나은행 기업사업본부장
2018년~2021년 하나은행 여신그룹장
2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박승오
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장
2017년 하나은행 기업사업본부장
2018년~2021년 하나은행 여신그룹장
2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사
LX하우시스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)엘엑스하우시스
회사코드
108670
담당부서명
금융팀
담당자명
한상준
tel
02-6930-1220

(fax)
02-6930-1339

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

8,967,670
1,032,330
10,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-09-14
보통주식
3,015,673
33.63

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,015,673
30.16

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
3,012,773
33.60

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,012,773
30.13

증감
보통주식
-2,900
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,900
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
한명호
생년월일
590707
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
7,000
-7,000
0
-

성명
한주우
생년월일
580111
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
4,100
4,100
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LX홀딩스
사업자등록번호
766-86-01855
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,006,673
33.53
0
0.00
0
0.00
3,006,673
30.07

한주우
생년월일
580111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,100
0.05
0
0.00
0
0.00
4,100
0.04

박장수
생년월일
710121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.02
0
0.00
0
0.00
2,000
0.02

한명호
생년월일
590707
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
3,012,773
33.60
0
0.00
0
0.00
3,012,773
30.13
SK케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: SK케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스케이케미칼(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화)
02-2008-2008

(홈페이지)
http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 실 장
(성 명) 정 해 욱

(전 화) 02-2008-2008

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
140,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
42,570

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제8기 주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에근거하여 주주총회 특별결의로 부여

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
229,966

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 8. 당해부여 후 총부여 주식수는 2025년 03월 26일 본 공시서류제출일 기준 잔여 총 부여 주식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 - 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권(Stock Option)을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진함.나. 행사방법- 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 다음 중 하나의 방법을 결정할 예정임- 신주 교부 / 자기주식 교부 / 차액보상다. 행사가격- 행사가격은 주식매수선택권 부여일(2025년 03월 26일) 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정함.라. 기타조건- 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음.- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재현
대표이사
140,000
-
11,487원

세부행사기간
: 2028.03.27~2032.03.26

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함.

[공정가치 산정방법 및 주요가정]

행사기간
기간별행사가능 주식 수
행사가
변동성
할인률
무위험수익률
시가배당률
산정방법

2028.03.27~2032.03.26
140,000주
42,570원
18.37%
3.58%
1.92%
1.87%
이항모형

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국콜마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국콜마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-3459-5454

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 허 현 행

(전 화) 02-3459-5454

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Thomas Shin
1961년 12월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
6년
2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표

김현정
1976년 07월
여
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년

2022~현재 한국IBM컨설팅 대표
2020~2021 Deloitte Consulting 부사장
2017~2019 IBM GBS 전략본부장
2013~2016 Accenture 전무이사

김지현
1974년 05월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년

2024~현재 연세대학교 기획실 기획부실장
2023~현재 연세대학교 경영대학 교수
2017~2023 연세대학교 경영대학 부교수
2011~2017 연세대학교 경영대학 조교수
남광토건 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 남광토건

남광토건/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
417,034
- 매출액
504,249

- 부채총계
297,350
- 영업이익
7,304

- 자본금
49,163
- 당기순이익
6,199

- 자본총계
119,684
*주당순이익(원)
631

나. 개별(별도)
- 자산총계
416,897
- 매출액
504,249

- 부채총계
297,213
- 영업이익
7,304

- 자본금
49,163
- 당기순이익
6,199

- 자본총계
119,684
*주당순이익(원)
631

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제71기 재무제표(2024. 1.1 ~ 2024.12.31)

(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 2명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 김종수

선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이동철

선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 허철영)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

- 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종수
1968-01
2
신규선임
현) 남광토건(주) 사장
전) 롯데건설(주) 토목사업 본부장

이동철
1971-11
2
신규선임
현) 남광토건(주) 사장
전) 대림산업(주) 도시정비사업팀 부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허철영
1958-11
3
신규선임
상근
전) 다온기술(주) 사장
전) 금광기업(주) 사장
브이원텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 브이원텍

브이원텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,039
- 매출액
41,461

- 부채총계
42,108
- 영업이익
3,599

- 자본금
7,971
- 당기순이익
640

- 자본총계
112,931
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
198,248
- 매출액
72,732

- 부채총계
58,480
- 영업이익
-4,360

- 자본금
7,971
- 당기순이익
-7,311

- 자본총계
139,767
*주당순이익(원)
-210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,526,264,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 100원)
→ 원안대로 가결

제2-1호 의안: 사내이사 김선중 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 한종민 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 이윤기 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 김세현 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김세현 감사위원 / 재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박용재 사외이사/감사위원 /신규)
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 시가배당율은 기재방법의 계산법에 따라 주주명부의 폐쇄 시작일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

나. 상기 선임된 이사들의 임기 시작일은 2025년 3월 28일 입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선중
1971-12
3
재선임
(주)브이원텍 대표이사
(주)시스콘로보틱스 대표이사

한종민
1976-05
3
재선임
(유)삼일회계법인 Senior Manager
(주)대우건설 차장
(주)메티톡스 부장
(주)브이원텍 전무이사

이윤기
1976-02
3
재선임
(주)브이원텍 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김세현
1976-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인 세무자문본부 Director
법무법인 가온 공인회계사

박용재
1976-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 기계항공공학부 박사
한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문위원회 이사
강원대학교 기계의용메카트로닉스공학과 부교수
유라테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25

(전 화) 070-7878-3500

(홈페이지) http://
www.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 엄대열

(전 화) 070-7878-1512

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 07월 당사의 사외이사 1명 자진사임 발생.
- 상법 제542조의8제3항에 의거, 금번 주주총회에서 사외이사를 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한용빈
1965.09
남
신규
2025.03.26
3년
3년

前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
前 현대모비스 재경본부장(부사장)
前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)
SK케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화)
02-2008-2008

(홈페이지)
http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 실 장
(성 명) 정 해 욱

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 1명(박정수)이 당사 정관 제32조에 따라 제8기 정기주주총회 종결일인 2025년 03월 26일부로 임기가 만료되었습니다.
- 당사 정관 제32조에 따라 신규 선임되는 이사 임기 만료일은 2027 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박태진
1961.07
남
신규
2025.03.26
3년
3년

서울대 경영대학원, 서울대/독어독문학
前) 도이치뱅크 서울지점 지점장前) 도이치뱅크 투자금융본부 본부장前) JP모간 기업금융부 본부장前) JP모간 증권 서울지점 지점장前) JP모간 IB부문대표 (겸임)前) JP모간 한국 대표 (Managing Director & Country CEO)前) JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장現) 현대카드 경영자문위원
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 사재식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
미래에셋증권

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
사재식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
721,892,158

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
사재식
한자(영문)
史載植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690415

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 양천구 중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 11월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋증권
부 서
경영관리팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
권은경
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******ng.kwon@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 19일
1,000
0
1,000
0

증 감
1,000
0
1,000
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

721,892,158
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 19일
보통주
-
1,000
1,000
9,670
-

합 계
-
1,000
1,000
9,670
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KT지니뮤직 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: KT지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 케이티지니뮤직(구. 주식회사 지니뮤직)

대 표 이 사 :
서 인 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 456(역삼동)

(전 화) 02-3282-2600

(홈페이지) https://www.geniemusic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 곽 진 민

(전 화) 02-3282-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 상기 사외이사 변경전 현황의 등기이사총수는 2025.3.26일 이전 등기이사총수 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고재석
1974.07
남
신규
2025.03.26
2년

2년
(금번 신규선임 임기)

- 現 성균관대학교 학부대학 교수- 現 성균관대학교 성균인문동양학아카데미(S-AHA) 주임교수- 前 성균관대학교 유학대학 교수

※ 임기 : 제34기 정기주총일 부터 제36기 정기주총일까지(임기 2년)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서영철
1964.08
남
2023.03.31
2년
2025.03.26
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임
오리온 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 오리온

오리온/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,308,450
- 매출액
3,104,339

- 부채총계
734,404
- 영업이익
543,588

- 자본금
19,768
- 당기순이익
533,230

- 자본총계
3,574,046
*주당순이익(원)
13,271

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,653,145
- 매출액
1,097,613

- 부채총계
195,042
- 영업이익
178,478

- 자본금
19,768
- 당기순이익
355,542

- 자본총계
1,458,103
*주당순이익(원)
8,995

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
98,821,970,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,감사위원이 되는 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안

:제8기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

:이사 선임의 건(사내이사 이승준)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 노승권)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

:이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 이사회 결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(2,500원)의 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-18 참고서류
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승준
1960-01
3
재선임
-'17~'19 오리온 연구소장 (부사장)
-'20~ 현재 오리온 글로벌 연구소장 (사장)
-'22~ 현재 오리온 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노승권
1965-11
2
재선임
-'15~'17 서울중앙지방검찰청 1차장검사
-'17~'18 대구지방검찰청 검사장
-'18~'19 사법연수원 부원장
-'22~현재 법무법인(유한)태평양 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노승권
1965-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'15~'17 서울중앙지방검찰청 1차장검사
-'17~'18 대구지방검찰청 검사장
-'18~'19 사법연수원 부원장
-'22~현재 법무법인(유한)태평양 변호사
우신시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 우신시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)우신시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 우신시스템

대 표 이 사 :
허 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영등포로 20

(전 화) 031-496-6114

(홈페이지)http://www.wooshinsys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장/상무
(성 명) 강성우

(전 화) 031-496-6049

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전용덕
1960.03
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 현대모비스 부사장

- 현대IHL 대표이사

- 현, 성일하이텍 사외이사