한창 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250326)
제출인: 한창

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)한창

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2022년 08월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역-
양수금액(원)(A)

변경합의서 체결

25,000,000,000

22,095,166,344

2. 양수내역
- 총자산대비(%)(A/B)

18.62

16.45

2. 양수내역-
자기자본대비(%)(A/C

49.30

43.57

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금(1,000,000,000원) : 2022년 09월 15일- 중도금(1,000,000,000원) : 2022년 10월 30일- 잔금(23,000,000,000원) 1) 1,700,000,000원 : 2024년 02월 01일(*) 2) 21,300,000,000원 : 2025년 03월 31일(*) 17억원에 상응하는 한주케미칼(주) 보통주 45,640주로 대물변제방식으로 지급.

1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금(1,000,000,000원) : 2022년 09월 15일- 중도금(1,000,000,000원) : 2022년 10월 30일- 잔금(
20,095,166,344
원) 1) 1,700,000,000원 : 2024년 02월 01일(*1) 2) 2,000,000,000원 : 2025년 03월 26일 3) 95,166,344원 : 2025년 03월 27일(*2) 4) 16,300,000,000원 : 2025년 04월 15일(*1) 2024년 02월 01일에 17억원에 상응하는 한주케미칼(주) 보통주 45,640주로 대물변제방식으로 지급하였음. 2025년 03월 26일 부속합의서에 따라, 2025년 04월 15일까지 대물변제로 지급된 45,640주를 반환받고, 현금으로 17억원을 지급하는 것으로 변경함.(*2) 당사가 보유한 (주)더테크놀로지 보통주 261,446주를 대물변제 방식으로 지급하기로 함(금액은 합의서 체결일 직전일의 (주)더테크놀로지 종가 364원 기준 적용)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 현재 기준입니다.
- 상기 '2. 양수내역의 총자산(원)'은 2021년 연결재무제표 기준이며, '2. 양수내역의 자기자본(원)'은 2021년 연결재무제표 기준 자기자본에 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자'는 중도급 지급일자이며, 중도금을 지급하는 동시에 양수주식 456,300주를 명의개서할 예정입니다. 그리고 잔금이 지급되는 시기까지 잔금에 상당하는 담보를 제공할 예정입니다.
- 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 발행회사 한주케미칼(주) 당해연도(2021년), 전년도(2020년) 및 전전년도(2019년) 별도재무제표 기준입니다.
- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 최초 공시제출일 기준입니다.- 상기 '2. 양수내역의 총자산(원)'은 2021년 연결재무제표 기준이며, '2. 양수내역의 자기자본(원)'은 2021년 연결재무제표 기준 자기자본에 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.- 상기 '5. 양수예정일자'는 중도금 지급일자이며, 중도금을 지급하는 동시에 양수주식 456,300주를 명의개서할 예정입니다. 그리고 잔금이 지급되는 시기까지 잔금에 상당하는 담보를 제공할 예정입니다.- 상기 '6. 거래상대방'은 최초 공시제출일 기준이며, (주)한창바이오텍은 2022년 10월 (주)엑서지21로 사명변경하였으며, 이후 2024년 03월 (주)더테크놀로지로 사명변경하였습니다. 그리고 최초 공시제출일 당시 (주)한창바이오텍은 (주)한창의 자회사였으나, 공시 정정제출일 현재는 관계가 없습니다.- 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 발행회사 한주케미칼(주) 당해연도(2021년), 전년도(2020년) 및 전전년도(2019년) 별도재무제표 기준입니다.- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 한창

대 표 이 사 :
이동우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)

(전 화) 02-850-6500

(홈페이지) http://www.hanchang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이동우

(전 화) 02-850-6500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
한주케미칼 주식회사

국적
대한민국
대표자
박희동

자본금(원)
501,400,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,002,800
주요사업
소화설비 및 소화기 제조, 판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
456,300

양수금액(원)(A)
22,095,166,344

총자산(원)(B)
134,278,397,974

총자산대비(%)(A/B)
16.45

자기자본(원)(C)
50,707,872,373

자기자본대비(%)(A/C)
43.57

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,002,800

지분비율(%)
100

4. 양수목적
(주)한창바이오텍 경영권 변동 계약 이행을 위한 지분 인수

5. 양수예정일자
2022년 10월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)
한창바이오텍(주)

자본금(원)
18,612,864,000

주요사업
의약품원료의 제조 및 판매

본점소재지(주소)
서울 금천구 가산디지털1로 225, 2026호

회사와의 관계
자회사

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금지급 및 2) 지급시기- 계약금(1,000,000,000원) : 2022년 09월 15일- 중도금(1,000,000,000원) : 2022년 10월 30일- 잔금(
20,095,166,344
원) 1) 1,700,000,000원 : 2024년 02월 01일(*1) 2) 2,000,000,000원 : 2025년 03월 26일 3) 95,166,344원 : 2025년 03월 27일(*2) 4) 16,300,000,000원 : 2025년 04월 15일(*1)
2024년 02월 01일에 17억원에 상응하는 한주케미칼(주) 보통주 45,640주로 대물변제방식으로 지급하였음.
2025년 03월 26일 부속합의서에 따라, 2025년 04월 15일까지 대물변제로 지급된 45,640주를 반환받고, 현금으로 17억원을 지급하는 것으로 변경함.(*2) 당사가 보유한 (주)더테크놀로지 보통주 261,446주를 대물변제 방식으로 지급하기로 함(금액은 합의서 체결일 직전일의 (주)더테크놀로지 종가 364원 기준 적용)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성되었습니다.

외부평가기관의 명칭
이산회계법인

외부평가 기간
2022년 07월 08일 ~ 2022년 08월 04일

외부평가 의견
당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 24,732백만원에서 27,171백만원의 범위로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인 25,000백만원은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 최초 공시제출일 기준입니다.- 상기 '2. 양수내역의 총자산(원)'은 2021년 연결재무제표 기준이며, '2. 양수내역의 자기자본(원)'은 2021년 연결재무제표 기준 자기자본에 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.- 상기 '5. 양수예정일자'는 중도금 지급일자이며, 중도금을 지급하는 동시에 양수주식 456,300주를 명의개서할 예정입니다. 그리고 잔금이 지급되는 시기까지 잔금에 상당하는 담보를 제공할 예정입니다.- 상기 '6. 거래상대방'은 최초 공시제출일 기준이며, (주)한창바이오텍은 2022년 10월 (주)엑서지21로 사명변경하였으며, 이후 2024년 03월 (주)더테크놀로지로 사명변경하였습니다. 그리고 최초 공시제출일 당시 (주)한창바이오텍은 (주)한창의 자회사였으나, 공시 정정제출일 현재는 관계가 없습니다.- 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 발행회사 한주케미칼(주) 당해연도(2021년), 전년도(2020년) 및 전전년도(2019년) 별도재무제표 기준입니다.- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시 :
해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
25,950
10,855
15,095
501
22,735
3,880
적정
인덕회계법인

전년도
16,835
6,470
10,365
501
23,676
3,955
적정
인덕회계법인

전전년도
12,116
5,803
6,313
501
12,193
2,791
적정(임의감사)
진일회계법인