eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔브레인홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 솔브레인홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
솔브레인홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
솔브레인홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
정 현 석, 정 문 주 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)

(전 화)
031 - 719 - 0700

(홈페이지)
http://www.soulbrainholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 변 순 형

(전 화)
031 - 788 - 8168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김홍갑
1955년 10월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
전) 행정안전부 인사실장전) 한국지방재정공제회 이사장현) 솔브레인홀딩스 사외이사
심텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 심텍

심텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,324,218
- 매출액
949,490

- 부채총계
901,989
- 영업이익
-39,568

- 자본금
17,079
- 당기순이익
-17,683

- 자본총계
422,228
*주당순이익(원)
-555

나. 연결
- 자산총계
1,443,279
- 매출액
1,231,421

- 부채총계
994,803
- 영업이익
-46,970

- 자본금
17,079
- 당기순이익
-31,045

- 자본총계
448,475
*주당순이익(원)
-953

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,184,587,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임(3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :

- 보통주 : 1주당 예정배당금 100원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 제16조의2(전환사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 제17조(신주인수권부사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 제18조(교환사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 후보 김장래
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김장래
1963-01
3
재선임
상근
前.딜로이트안진 FRM Director
前.김앤장법률사무소 전문위원
前.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사
現 ㈜심텍 감사
코윈테크 — 전환가액의조정  (20250326)
제출인: 코윈테크

코윈테크/전환가액의조정/(2025.03.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
24,236
23,544

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
3,557,166,667
KRW : South-Korean Won
146,772
151,085

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정근거 및 방법
- 조정 근거(전환사채 인수계약서 전환에 관한 사항)

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다), 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정방법

조정후 전환가액=조정전 전환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A(기발행주식수) : 11,141,807주
B(신발행주식수) : 327,563주
C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당)
D(시가) : 14,508원

*위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

- 전환대상(가능) 주식수는 현재의 제 3회차 전환사채 총 잔액 3,557,166,667원을 조정후 전환가액(23,544원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2025-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액 조정은 전환사채 인수 계약 상 전환가액의 조정 사유인 제 27기 정기주주총회의 주식배당 승인 사실 발생에 따른 것으로 '5. 조정가액 적용일'은 주식배당의 효력 발생일(주주총회 당일)입니다.

- 해당 사채는 시가하락에 따른 리픽싱 조건은 없습니다.

※ 관련공시
2022-07-27 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-03-29 전환가액의조정(제3회차)
2024-03-28 전환가액의조정
GS — 특수관계인에대한증여 (20250326)
제출인: GS

특수관계인에대한증여
6.0
(주)GS

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 수증자
(재)지에스문화재단
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
20,000

4. 증여누계금액
20,000

5. 증여일
-

6. 이사회 의결일
2025.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
6,981,025
자산총액 대비(%)
0.29

8. 기타

- 상기 4항 증여누계금액 : 2025년 누적 금액임.- 상기 5항 증여일 : 2025년 중 지급 예정임.
- 상기 7항의 자산총액 : 2024년 별도 감사보고서 금액임.

※ 관련공시일
-
클로봇 — [기재정정]감사보고서제출  (20250326)
제출인: 클로봇

클로봇/감사보고서 제출/(2025.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-25

3. 정정사유
기타투자판단에 참고할 사항 일부 문구 삭제 및 감사보고서 첨부정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기타 투자판단에 참고할 사항

2. (첨부)감사보고서
1. 상기 내용은 제 8기 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

2. (첨부)감사보고서 참조
1. 삭제

2. (첨부)감사보고서 참조

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
69,510,934,821
34,594,614,491

- 부채총계
9,543,311,601
8,475,722,329

- 자본총계
59,967,623,220
26,118,892,162

- 자본금
12,277,574,000
942,697,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
33,395,079,055
24,204,059,619

- 영업이익
-7,490,868,842
-5,764,984,704

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,729,151,697
-22,419,040,570

- 당기순이익
-6,729,151,697
-22,447,934,383

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,729,151,697
-22,419,304,545

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
68,777,281,942
31,829,783,203

- 부채총계
8,084,282,916
5,923,976,423

- 자본총계
60,692,999,026
25,905,806,780

- 자본금
12,277,574,000
942,697,000

- 매출액
22,993,917,345
13,443,363,669

- 영업이익
-7,392,240,013
-5,296,139,545

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,418,801,555
-22,332,974,198

- 당기순이익
-6,418,801,555
-22,332,974,198

2. 회계감사인명
삼도회게법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 입니다.

- 외부감사결과에 따라 2025-02-12에 제출한 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시 대비 일부 변경되었습니다.

- 당사는 기술성장특례(기술성기업 기술평가 특례) 적용 기업으로 2024년 10월 28일 상장하였으며 환기종목에 해당하지 않습니다. 특례상장기업 관리종목 지정유예 사항은 아래와 같습니다.

1) 당사의 2024년 매출액은 30억원 이상으로 관리종목 지정요건에 해당사항이 없습니다.

2) 최근 3년간 2회 이상 자기자본 대비 50% 이상의 법인세비용차감전계속사업 손실이 발생하였으나 기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용으로, 관리종목지정유예 종료 시점은 2026년 12월 31일까지입니다.

3) 최근 4사업연도 연속 영업손실이 발생하였으나, 기술특례 상장 기업의 경우 해당사항 없습니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
59,908,627,710
25,749,290,380

자본금
12,277,574,000
942,697,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
11
86
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
6,729,151,697
22,419,040,570
4,839,271,818

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
59,967,623,220
26,118,892,162
-12,553,662,914

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
7,392,240,013
5,296,139,545
2,571,241,438
396,059,364
768,629,364

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
시공테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 시공테크

시공테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,664
- 매출액
133,046

- 부채총계
62,142
- 영업이익
7,616

- 자본금
10,024
- 당기순이익
9,651

- 자본총계
102,522
*주당순이익(원)
510

나. 연결
- 자산총계
227,193
- 매출액
147,146

- 부채총계
69,661
- 영업이익
6,431

- 자본금
10,024
- 당기순이익
30,473

- 자본총계
157,532
*주당순이익(원)
1,610

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,263,591,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안: 제37기(2024.01.01∼2024.12.31)재무제표, 연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(배당) 승인의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제2호 의안: 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제3호 의안: 이사 선임의 건
(상근이사 2명, 사외이사 1명 선임)
- 제3-1호: 사내이사 김승태 선임의 건
- 제3-2호: 사내이사 박대민 선임의 건
- 제3-3호: 사외이사 유지흥 선임의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 감사후보 : 이동헌

-> 원안대로 가결

▣ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승태
1962-02
2
재선임
-시공테크 사장(현)
-한국전시문화협동조합 이사(현)
-한국멀티미디어학회 부회장(전)

박대민
1979-09
2
재선임
-(주)아이스크림미디어 CSO(현)
-칭화대 경영학 석사 졸업
-University of Michigan Ann Arbor 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1953-01
1
재선임
-(주)한국헤드콤 대표이사
(현)
-(주)서울커넥션 지구촌관
광대표(전)
-하이트진로그룹 사외이사
(전)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동헌
1952-09
3
재선임
상근
-이브이해운 대표이사(전)
-(주)씨앤오션 대표이사(전)
-대양상선 부사장(전)
세진중공업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 세진중공업

세진중공업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
620,878
- 매출액
352,377

- 부채총계
371,486
- 영업이익
35,979

- 자본금
31,225
- 당기순이익
22,021

- 자본총계
249,391
*주당순이익(원)
200

나. 개별(별도)
- 자산총계
489,680
- 매출액
311,657

- 부채총계
292,618
- 영업이익
29,223

- 자본금
31,225
- 당기순이익
18,435

- 자본총계
197,062
*주당순이익(원)
325

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,369,891,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안: 제26기 재무제표 및 이익

잉여금처분(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

- 정관 제2조 (목적) 추가

→ 원안대로 승인

제3호의안: 사외이사 장일근 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 상근감사 강주형 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장일근
1955-12
3
신규선임
- 前) HD현대미포 경영지원 총괄 전무
- 前) 세진중공업 상근감사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강주형
1969-10
3
재선임
상근
- 前) 군인공제회 증권 운용 본부장
- 前) 한국초저온 감사(비상근)
- 現) 세진중공업 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
19. 건물설비 설치 공사업
20. 배관 및 냉.난방 공사업
사업영역 확장에 따른 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
신신제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,531
- 매출액
106,089

- 부채총계
63,182
- 영업이익
7,056

- 자본금
7,585
- 당기순이익
5,034

- 자본총계
66,349
*주당순이익(원)
332

나. 연결
- 자산총계
129,484
- 매출액
106,388

- 부채총계
63,915
- 영업이익
6,890

- 자본금
7,585
- 당기순이익
4,811

- 자본총계
65,569
*주당순이익(원)
322

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
910,230,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅁ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안

: 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안

: 이사 선임의 건 (사외이사 박경찬)

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-05 주주총회소집결의
2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박경찬
1955-06
3
신규선임
현) (주)웰스킨 대표이사
전) 서울대학교 의과대학 교수
전) 분당서울대병원 의생명연구원장
전) 분당서울대병원 의학연구소장
(주)웰스킨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
(26) 상품 중개 및 판매대행업
사업영역확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

(5) 식품 첨가물 제조 판매업

(26) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자
(5) 식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업
(27) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자
사업목적확장

조항조정

사업목적 삭제
-
-
아스테라시스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아스테라시스

아스테라시스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,601
- 매출액
28,767

- 부채총계
5,031
- 영업이익
6,647

- 자본금
3,276
- 당기순이익
5,337

- 자본총계
19,570
*주당순이익(원)
173

나. 연결
- 자산총계
24,729
- 매출액
28,833

- 부채총계
5,091
- 영업이익
6,664

- 자본금
3,276
- 당기순이익
5,352

- 자본총계
19,638
*주당순이익(원)
173

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
32

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,048,164,544

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인, 사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영보고
④ 외부감사인 선임보고

■ 부의안건심의

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익배당 승인의 건
(현금배당, 1주당 배당금 32원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (감액 및 전입금액 40억원)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 중임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 서은택 재선임
☞ 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 사내이사 이인호 재선임
☞ 원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 사내이사 김종석 재선임
☞ 원안대로 가결

제 3-4호 의안 : 사내이사 안종구 재선임
☞ 원안대로 가결

제 3-5호 의안 : 사외이사 장인범 재선임
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 중임의 건
제 4-1호 의안 : 감사 박재현 재선임
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 2025년 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 (연간 50억원)
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 2025년 사업연도 감사 보수한도 승임의 건 (연간 1억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-시가배당율(%)은 당사가 2025년 1월 24일 상장하여 배당기준일인 2024년 12월 31일 이전 증권시장에서 형성된 가격이 없어 미작성하였습니다.

-이사선임현황은 2025년 3월 26일 주주총회에 상정된 재선임 이사 및 감사를 표기하였습니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서은택
1969-02
3년
재선임
전 삼성전자㈜ 선임연구원
전 ㈜대한과학 대표이사
현 ㈜아스테라시스 대표이사

이인호
1972-10
3년
재선임
전 ㈜퓨로텍 대표이사
현 ㈜아스테라시스 사내이사
현 ㈜벨레브 대표이사

김종석
1976-12
3년
재선임
전 ㈜세나테크놀로지 책임연구원
전 ㈜AMT 엔지니어링 부사장
현 ㈜아스테라시스 사내이사

안종구
1971-02
3년
재선임
전 ㈜클래시스 영업마케팅본부장
전 은성글로벌상사 영업마케팅본부장
현 ㈜아스테라시스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장인범
1972-02
3년
재선임
전 서일대 전기과 조교수
현 한국폴리텍대학교 충주캠퍼스
전기제어과 교수
현 ㈜아스테라시스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재현
1961-02
3년
재선임
비상근
현 서우세무회계사무소 대표 세무사
현 ㈜아스테라시스 감사
CJ제일제당 — 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) (20250326)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.26)기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
정관 변경에 따른 배당기준일 안내

2. 주요내용
1.배당기준일 안내
당사는 주주님들의 분기배당 예측가능성을 제고하고자, 2025.03.25. 정기주주총회 시 정관 개정을 통해 이사회의 결의로 아래와 같이 분기배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다.
(변경 전) 매 3월, 6월 및 9월 말일
(변경 후) 이사회에서 정하는 날

2.배당기준일 관련 유의사항 안내
매 3월, 6월 및 9월 말일에 당사 주식을 보유하더라도 추후 이사회 결의 및 공시 예정인 분기배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 분기배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자
2025-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 분기배당 여부, 배당기준일 및 배당금 등 세부사항은 이사회에서 결정됩니다.

※ 관련공시
2025-03-25 정기주주총회결과
롯데지주 — 특수관계인에대한출자 (20250326)
제출인: 롯데지주

특수관계인에대한출자
6.0
롯데지주㈜

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
롯데
회사명
롯데지주㈜
공시일자
2025.03.26.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
롯데바이오로직스㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
-

나. 출자목적물
보통주 2,584,800주

다. 출자금액
168,012

라. 출자상대방 총출자액
636,922

3. 출자목적
롯데바이오로직스㈜에 대한 지배력 유지 및 사업경쟁력 제고

4. 이사회 의결일
2025.03.26.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 본 공시는 롯데지주㈜가 롯데바이오로직스㈜의 주주배정 유상증자에 참여하는 결정에 대한 공시입니다.
2. 위 2. '가. 출자일자'는 주금납입 예정일로 출자금액 168,012백만원을 아래와 같이 2차에 나누어 납입할 예정입니다.
* 1차 (2025년 4월 07일)
* 2차 (2025년 5월 12일)
3. 위 2. '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총 출자금액입니다.
4. 위 내용은 롯데바이오로직스㈜의 유상증자 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
5. 본 건 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시일
-
솔브레인홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,146,745
- 매출액
48,616

- 부채총계
135,260
- 영업이익
30,668

- 자본금
10,482
- 당기순이익
47,239

- 자본총계
1,011,485
*주당순이익(원)
2,287

나. 연결
- 자산총계
1,996,621
- 매출액
515,379

- 부채총계
505,486
- 영업이익
85,313

- 자본금
10,482
- 당기순이익
55,741

- 자본총계
1,491,136
*주당순이익(원)
2,846

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,488,492,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안: 이사회 및 위원회 관련 정관 변경

→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안: 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-정현석)

→ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임-김홍갑)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현석
1961-11
3년
재선임
현) 솔브레인홀딩스(주) 공동대표이사
전) 삼성SDI 소형전지글로벌마케팅 실장
전) 삼성전자 폴란드 판매법인 법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍갑
1955-10
3년
재선임
현) 솔브레인홀딩스(주) 사외이사
전) 한국지방재정공제회 이사장
전) 행정안전부 인사실장
-
세종텔레콤 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
428,847
- 매출액
170,552

- 부채총계
165,051
- 영업이익
-11,184

- 자본금
210,000
- 당기순이익
-35,016

- 자본총계
263,796
*주당순이익(원)
-178

나. 연결
- 자산총계
494,009
- 매출액
371,391

- 부채총계
223,923
- 영업이익
-12,136

- 자본금
210,000
- 당기순이익
-33,192

- 자본총계
270,086
*주당순이익(원)
-170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제33기(2024.1.1~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관개정의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식 액면병합의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

* 제4-1호 :사내이사 김형진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-2호 :사내이사 안종석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-3호 :사내이사 최대수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-4호 :사내이사 이상철 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-5호 :사외이사 이정환 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-6호 :사외이사 박종문 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장
전) 세종캐피탈 대표이사
전) 세종증권 대표이사
전) 홍승기업 대표이사

안종석
1959-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사
전) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자
전) (주)조일이씨에스 대표이사
전) (주)협전사

최대수
1967-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 관리본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤
전) 삼성전자

이상철
1958-11
1년
신규선임
현) 세종텔레콤㈜ 사업본부 본부장
전) 대영전설㈜
전) 부성산전㈜
전) 현대건설㈜

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환
1954-02
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) 한국금융연구원비상임연구위원
전) 동아대학교 경제학과석좌교수
전) 한국주택금융공사 사장
전) (사)세계미래포럼대표
전) 한국거래소 이사장
전) 국무총리실 국무조정실
전) 재정경제부 국고국장
-

박종문
1959-10
1년
재선임
현)세종텔레콤(주)사외이사
전) 헌법재판소 사무처장
전) 제3대 아름다운재단 이사장
전) 한빛청소년대안센터 이사장
전) 아름다운재단 감사
전) 법무법인원 대표변호사
전) 서울중앙지방법원 부장판사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
구조물해체.비계공사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에스엘 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 에스엘

에스엘/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이성엽,김한영

변경후
이성엽,정문호

2. 변경사유
-김한영 대표이사 임기만료에 따른

신규 대표이사 정문호 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표임.
- 상기'3. 변경일자'는 이사회 결의일 기준임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이성엽
최대주주
-에스엘(주) 전무
-에스엘(주) 대표이사 총괄사장
-현)에스엘(주)

대표이사 부회장
-

정문호
-
-(주)에스엘 라이텍

공장장
-에스엘(주) 품질본부

부본부장
-에스엘(주) 구매센터

부센터장
-현)에스엘(주)영업본부

본부장
-
태경케미컬 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250326)
제출인: 태경케미컬

합병등종료보고서
6.0
태경케미컬(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 3월 26일

회 사 명 :
태경케미컬 주식회사

대 표 이 사 :
박기환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 467(등촌동)

(전 화)
02)3661-8011

(홈페이지)
http://www.taekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 신광수

(전 화)
02-3661-8011

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 12월 26일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 타법인 주식 양수도 금액은 49,174,005,500원이며, 주식 양수 후 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

가. 양수도내용

구 분
내용

양수도 대상자산
주식회사 라이온켐텍 보통주

7,653,847주 (지분비율: 21.32%)

양수도가액

금
49,174,005,500원

대금지급
현금지급

양수인
태경케미컬 주식회사

양도인
박희원 외 8인

나. 주요진행일정

구 분
일 자
비 고

외부평가계약일
2024년 12월 20일

외부평가기간
2024년 12월 20일 ~ 2024년 12월 24일
-

이사회결의일
2024년 12월 26일
-

주식양수도계약 체결일
2024년 12월 26일
-

주요사항보고서 제출일
2024년 12월 26일
-

대금 지급 일정
2024년 12월 26일
계약금

2025년 03월 25일
잔금

다. 대금지급방법

구 분
지급일
지급금액
지급방법

계약금
2024년 12월 26일
2,000,000,000원
현금지급

잔금
2025년 03월 25일
47,174,005,500원
현금지급

합 계
49,174,005,500원
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
자산양수도 전
증가 또는 감소
자산양수도 후

자 산

[유동자산]
48,701
(9,174)
39,527

[비유동자산]
124,491
49,174
173,665

자산총계
173,192
40,000
213,192

부 채

[유동부채]
8,956

8,956

[비유동부채]
5,089
40,000
45,089

부채총계
14,045
40,000
54,045

자 본

[자본금]
5,800

5,800

[자본잉여금]
12,091

12,091

[기타자본구성요소]
(1,253)

[기타포괄손익누계액]
21,302

21,302

[이익잉여금]
121,207

121,207

자본총계
159,147

159,147

부채및자본총계
173,192

173,192

(주1)
상기 "자산양수도 전" 요약재무정보는 2024년말 별도재무제표 기준으로 작성하였
습니다.

(주2) 상기 "자산양수도 후" 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
휴엠앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 휴엠앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴엠앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 휴엠앤씨

대 표 이 사 :
김준철

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 원적로7번길 29(가좌동)

(전 화) 070-4066-0035

(홈페이지)http://www.humnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 정인수

(전 화) 070-4066-0035

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규선임:사외이사 노홍인, 사외이사 김우성

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노홍인
1960년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-
- 前 보건복지부 근무- 前 건강보험심사평가원- 現 대한병원협회 상근 부회장

김우성
1973년 12월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
-

- 前 IBM, 딜로이트컨설팅 근무- 現 (주)아이티센코어 대표이사- 現 (주)아이티센글로벌 부사장
두산퓨얼셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 두산퓨얼셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산퓨얼셀 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
이두순

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화)
063-722-2001

(홈페이지)
https://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 윤재동

(전 화) 063-722-2001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제6기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이제호
1965년 12월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
9년
2006 ~ 2007 전주지방법원 부장판사2009 ~ 2011 대통령실 민정수석실 법무비서관2019 ~ 2025 ㈜오리콤 사외이사/감사위원 ('25.03.26 임기 종료)2011 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사

※ 사외이사의 임기는 취임(2025년 3월 26일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.※ '사외이사 총 재직기간'은 계열회사 사외이사 재직기간을 포함한 기간입니다.
KB금융 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
양 종 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02)2073-7114

(홈페이지) https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02)2073-2845

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함- 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'에 2025년 3월 26일 임기만료되는 사외이사(2명)는 포함하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조화준
1957년 02월
여
재선임
2025년 03월 26일
1
3년

[학력]
- 서강대학교 신문방송학 학사
- 미국 인디아나대학교 사회학 석사
- 미국 위스컨신대학교 회계학 석사
- 미국 인디아나대학교 회계학 박사[경력]- KTF CFO('06~'09)- KT 자금담당, IR담당('09~'11)- BC card CFO('12~'13)- KT캐피탈 CFO('13~'14)

- KT캐피탈 대표이사('14~'15)- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스 코리아 감사('17~'23)

여정성
1960년 04월
여
재선임
2025년 03월 26일
1
3년

[학력]
- 서울대학교 가정관리학 학사
- 미국 코넬대학교 소비자경제학 석사
- 미국 코넬대학교 소비자경제학 박사
[경력]
- 국민경제자문회의 민간위원('08~'10)
- 개인정보보호위원회 위원('11~'14)
- 한국소비자학회 회장('10~'11)
- 서울대학교 기획부총장('19~'21)
- 서울대학교 교육부총장('21~'23)
- 국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장('17~'23)
- 서울대학교 소비자학과 교수('93~현재)

최재홍
1962년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
4년

[학력]
- 한양대학교 전자공학 학사
- 한양대학교 대학원 전자공학 석사
- 한양대학교 대학원 전자공학 박사
[경력]
- eSamsung Japan 사업고문('03~'04)
- NHN Japan 사업고문('04~'05)
- 주식회사 카카오 사외이사('14~'20)
- 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과교수('92~'23)
- 가천대학교 창업대학 교수 ('23~현재)

김성용
1966년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
3년

[학력]
- 서울대학교 사법학 학사
- 미국 펜실베니아대학교 로스쿨(LL.M.)
[경력]
- 증권선물위원회 비상임위원('12~'15)
- 우리은행 사외이사('16)
- 도산법연구회 회장('19~'20)
- 기간산업안정기금운용심의회 위원('20~'22)
- 변호사('90~현재)
- 성균관대학교 법학전문대학원 교수('06~현재)

차은영
1962년 10월
여
신규
2025년 03월 26일
2
2년

[학력]
- 이화여자대학교 경제학 학사
- 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고(U.C.S.D.) 경제학 석사
- 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고(U.C.S.D.) 경제학 박사
[경력]
- 한국여성경제학회 회장('07~'09)
- 삼성카드 사외이사('11~'17)
-
금
융감독원 자문위원('12~'14)- 하나금융지주 사외이사('17~'21)
- 한국여성경제학회 고문('09~현재)
- 행정안전부 지방공기업정책위원회 위원('22~현재)
- 이화여자대학교 경제학과 교수('94~현재)
- 이화여자대학교 정책과학대학원장 및 사회과학대학장('25~현재)

김선엽
1969년 11월
남
신규
2025년 03월 26일
2
2년

[학력]
- 서울대학교 경영학 학사
- 서울대학교 경영학 석사
- 서울시립대학교 경영학 박사(ESG, 회계)
[경력]
- 안진회계법인 금융사업/전략본부장('16~'18)
- 이정회계법인 이사('18.11~'22.8)
- (주)팜스코 사외이사('21.3~'25.2)
- 기획재정부 공공기관 경영평가위원('18.2~현재)
- 보건복지부 기타공공기관 경영평가위원('22.6~현재)
- 이정회계법인 대표이사('22.9~현재)
F&F — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: F&F

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에프앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지)
http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명)
마 정 만

(전 화)
02-520-6476

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배준근
1961년 07월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년

- 연세대학교 경영학과 졸업
- (주)한화투자증권 전무 역임
- (주)노브랜드 사외이사 역임
GST — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: GST

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
문 승 보

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권 준 식

(전 화) 031-371-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이순창
1960년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
- 건국대학교 전자공학과 - 前 금성사(LG전자)/구매기획 - 前 ㈜티씨케이/대표이사 - 前 ㈜케이씨텍/대표이사 - 前 Material Science/대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김규범
1963년 06월
남
2023년 03월 28일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
쏘카 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)쏘카

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 08월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
20
18

2. 당해부여 주식(주)
132,500
120,500

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,805,900
1,825,400

[대상자별 부여내역]1) 부여대상자명2) 부여주식
1) ㅇㅇㅇ 등 20명2) 132,500
1) ㅇㅇㅇ 등 18명2) 120,500

주)
상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'의 경우 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가 부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 부여 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 08월 08일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 08월 08일

종료일
2028년 08월 08일

행사가격 (원)
보통주식
13,713

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 08월 08일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,825,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 08월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 상기 「8. 당해 부여 후 총부여 현황」은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2023년 08월 08일 이사회에서 결의되었으며, 2024년 03월 28일 개최된 당사 제13기 정기주주총회에서 승인받았습니다.나. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 13,713원으로 산정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 부여방법신주교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지(2025년 08월 08일 ~ 2028년 08월 08일)이며, 구체적인 행사조건은 아래와 같습니다.

- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터 : 50% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터 : 75% 행사 가능

- 주식매수선택권 부여 후 4년이 경과한 날부터 : 100% 행사 가능

마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ등 18명
직원
120,500
-
4,642
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 13,520원 ② 기대행사기간: 3년~5년 ③ 무위험이자율: 3.69%~3.73% ④ 예상주가변동성: 38.16%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
유아이디 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,183
- 매출액
32,703

- 부채총계
9,332
- 영업이익
1,465

- 자본금
7,096
- 당기순이익
968

- 자본총계
19,852
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
43,230
- 매출액
53,558

- 부채총계
23,742
- 영업이익
244

- 자본금
7,096
- 당기순이익
660

- 자본총계
19,488
*주당순이익(원)
63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리실태보고
나. 부의안건
제1호의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)
제3호의안 : 이사 재선임 승인의건

-제3-1호 : 사내이사 정익환 재선임의 건(원안대로 가결)
제4호의안 : 감사 재선임 승인의건

-제4-1호 : 감사 탁남수 재선임의건(의결권 부족으로 부결)
제5호의안 : 이사및 감사 보수액 한도결정 승인의 건(원안대로 가결)
1)제35기 이사보수 사용액:582백만원

제36기 이사보수 한도액:1,000백만원
2)제35기 감사보수 사용액: 0백만원

제36기 감사보수 한도액:10백만원

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

당사는 제35기 정기주주총회에서 감사 재선임 승인의 건이 부결되었으며, 추후 임시주주총회를 통한 감사선임승인시까지 전임감사가 감사 업무를 수행할것입니다.

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정익환
1958-02
3년
재선임
(주)유아이디 부사장
DB손해보험 — 특수관계인과의수익증권거래 (20250326)
제출인: DB손해보험

특수관계인과의수익증권거래
6.0
DB손해보험주식회사

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
DB
회사명
DB손해보험(주)
공시일자
2025.3.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
DB자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2025년 중(예정)

3. 거래금액
2천만 USD (약 290억원)

4. 잔액
2,415,938 백만원

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
DB Ares 일반사모투자신탁제1호

나. 펀드운용사
DB자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
13년

라. 만기일
설정일로부터 13년

6. 거래목적
자산운용 수익률 제고 등

7. 이사회 의결일
2025년 3월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타

- 상기 2항의 거래 일자는 수익증권 설정 예정일이며, 향후 변동 가능

- 상기 3항의 거래 금액은 약정 금액이며, Capital Call 방식에 의해 분할 집행 예정임- 상기 4항의 잔액은 DB자산운용(주)과의 수익증권 거래 잔액임(`25.2.28일 기준)- 상기 5항의 기간 및 만기일은 수익자 동의 통해 연장 가능

※ 관련공시일
-
동화약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동화약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동화약품주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :

동화약품 주식회사

대 표 이 사 :

유 준 하, 윤 인 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로9길 24, 6-8층

(전 화)02-2021-9300

(홈페이지) http://www.dong-wha.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상무

(성 명)유 정 훈

(전 화)02-2021-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지현
1968년 09월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원
한국공인회계사 (제34회)
기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원
한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인
안진회계법인 상무
한국항공우주 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250326)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-08-12

3. 정정사유
수정계약 체결(계약금액 증액)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
72,883,747,748
94,020,925,903

- 매출액대비(%)
2.3
3.0

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용
KT/A-1 항공기 수리부속 PBL 3차 사업

2. 계약내역
계약금액(원)
94,020,925,903

최근매출액(원)
3,110,157,574,663

매출액대비(%)
3.0

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
대한민국 방위사업청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2020-08-01

종료일
2025-07-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
「방위사업법」, 「방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙」에 따른 대금지급

7. 계약(수주)일
2020-08-12

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 사업은 기존 1차 사업, 2차 사업의 실적 및 성과를 바탕으로 대상품목을 확대하여 수행하는 사업으로, KT/A-1 항공기의 수명주기간내 안정적인 가동을 유지할 수 있도록 하는 사업입니다.

나. PBL사업은 성과지표 및 목표를 설정, 그 수행 성과를 평가하여 인센티브 또는 패널티를 부과하는 사업으로서 성과평가 결과에 따라 상기 2항의 계약금액(부가세 포함)은 변동될 수 있습니다.

다. 상기 2항의 최근매출액은 2019년 연결기준 금액입니다.

라. 상기의 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생길 경우 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
2015-07-13 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2020-08-12 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2024-05-02 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
CJ — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: CJ

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
CJ주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
CJ주식회사

대 표 이 사 :
손경식, 김홍기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로2길 12, CJ THE CENTER

(전 화) 02-726-8114

(홈페이지)https://www.cj.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실
(성 명) 강 상 우

(전 화) 02-726-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2025년 3월 26일에 개최한 제72기 정기주주총회의 이사 선임 결과를 반영한 것입니다.

/

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이주열
1952년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

(현)국립극단 후원회 초대회장
(전)국제결제은행 이사, 한국은행 총재

문희철
1965년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

(현)회계법인 해솔 고문
(전)국세청 차장

한애라
1972년 02월
여
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

(현) 성균관대 법학전문대학원 교수
(전) 대법원 재판연구관
사조씨푸드 — 타인에대한채무보증결정  (20250326)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/타인에대한채무보증결정/(2025.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)일우파이낸스대부

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
(주)평택저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
16,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
20,800,000,000

자기자본(원)
237,724,628,867

자기자본대비(%)
8.75

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-03-28

종료일
2027-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
26,800,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 자회사 (주)일우파이낸스대부에서 담보채권매입시 질권대출에 대한 연대보증 건입니다.

- 채무보증금액은 실제 채무금액의 130% 한도 입니다.

- 자기자본은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

- 채무보증기간은 시작일로부터 2년입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
337,829
100,104
237,725
17,219
188,282
11,803

전년도
320,138
102,175
217,963
17,219
176,024
-23,096

전전년도
350,700
111,544
239,156
17,219
201,116
8,295

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

농업회사법인(주)사조원
계열회사
6,000,000,000
2016.04 ~
상환시종료

(주)일우파이낸스대부
자회사
20,800,000,000
2025.03

~ 2027.03
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
필에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 황지상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)필에너지

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 지 상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)필에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
378340

발행주식 총수
21,285,882

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황 지 상
한자(영문)
黃智祥(Hwang Jee Sang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730115

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2022년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)필에너지
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-78******

성 명
김 우 영
팩스번호
031-29******

이메일 주소
*********@philenergy.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 30일
7,830
0.04
7,830
0.04

이번보고서
2025년 03월 26일
11,830
0.06
11,830
0.06

증 감
4,000
0.02
4,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,830
-
-
-
-
-
-
-
11,830
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,285,882
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 19일
보통주
7,830
4,000
11,830
4,055
-

합 계
7,830
4,000
11,830
4,055
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데렌탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 롯데렌탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
롯데렌탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
롯데렌탈(주)

대 표 이 사 :
최 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) https://www.lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 권 성 율

(전 화) 02-3404-3390

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유승원
1965.10
남
재선임
2025.03.26
1년
4년 10개월
現 고려대학교 경영대학(회계) 교수前 한국회계학회 회장前 KB국민은행 사외이사

박수경
1965.12
여
신규
2025.03.26
2년
2년
現 듀오정보(주) 대표이사前 서울시 정책자문위원前 아모레퍼시픽 고객전략 상무

백복인
1965.09
남
신규
2025.03.26
2년
2년
現 KT&G 경영고문前 KT&G 대표이사前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장
한국자산신탁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :
김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화)02-2112-6300

(홈페이지)http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)신찬혁

(전 화)02-2112-6393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제24기 정기주주총회의 개최일 : 2025년 3월 26일- 선임 사외이사의 임기 : 2025년 3월 29일 ~ 2027년 3월 28일- 변동 전(2025년 3월 28일 이전) 사외이사 현황
: 사외이사 이
건기, 박재영, 권준학, 최진영, 한성희 (총5인)- 변동 후(2025년 3월 29일 이후) 사외이사 현황 : 사외이사 이건기, 권준학, 최진영, 한성희 (총4인)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권준학
1963.04
남
재선임
2025.03.29
2년
4년
前 NH농협은행 (최종직위 : 은행장)現 한국자산신탁 사외이사(감사위원)
유바이오로직스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
202,085
- 매출액
96,035

- 부채총계
70,052
- 영업이익
34,321

- 자본금
18,267
- 당기순이익
18,992

- 자본총계
132,033
*주당순이익(원)
524

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 기타비상무이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 허태영 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조영식 선임의 건
→ 원안대로 가결

ㆍ제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이형우 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영옥
1962-09
3
재선임
현) ㈜유바이오로직스 대표이사/부회장
전) 한국생산기술연구원 실장

허태영
1969-11
3
신규선임
현) 에스디바이오센서㈜ 대표이사
전) ㈜에스디 영업부문 총괄 사장

조영식
1961-06
3
재선임
현) ㈜바이오노트 의장
현) 에스디바이오센서㈜ 의장

이형우
1969-11
3
재선임
현) 원익투자파트너스㈜ 부사장
전) 한국기술투자 기업투자본부 팀장
에스엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에스엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
에스엘 주식회사

대 표 이 사 :
김한영

본 점 소 재 지 :
대구 북구 검단공단로 32 (검단동)

(전 화)
053-856-8511

(홈페이지)
http://www.slworld.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당이사

(성 명)이 규 봉

(전 화)
053-856-8511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제57기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허문구
1963.01
남
재선임
2025.03.26
3년
6년
고려대 경영학 박사전)한국전략경영학회 회장현)한국경영학회 부회장현)경북대 경영학부 교수

주)허문구 사외이사는 제57기 정기주주총회에서 감사위원회의 위원이 되는
사외이사로 분리선출 되었습니다.
주)상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회
개최일입니다.
한국토지신탁 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,832,132
- 매출액
236,338

- 부채총계
873,901
- 영업이익
33,943

- 자본금
252,489
- 당기순이익
-18,860

- 자본총계
958,230
*주당순이익(원)
-76

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,663,696
- 매출액
220,986

- 부채총계
783,225
- 영업이익
66,315

- 자본금
252,489
- 당기순이익
27,922

- 자본총계
880,471
*주당순이익(원)
130

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,081,305,610

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제29기(2024.1.1.

~2024.12.31.) 재무제표

승인

: 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경

: 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임(사내이사 4명,

사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보

차정훈

: 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 후보

최윤성

: 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 후보

김성진

: 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 후보

한호경

: 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 후보

서경석

: 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 후보

장다사로

: 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임

(1명, 노태호)

: 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원

선임(2명)

제5-1호 의안 : 감사위원 후보

서경석

: 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원 후보

장다사로

: 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 차정훈의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사내이사 최윤성의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사내이사 김성진의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사내이사 한호경의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사외이사 서경석의 임기는 2025.03.26.~취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사외이사 장다사로의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사외이사 노태호의 임기는 2025.03.26.~취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 당사는 제27기 배당지급부터 온라인배당금조회 서비스를 오픈하여 운영하고 있습니다.

- 당사 홈페이지(http://www.koreit.co.kr)를 통해 지급배당금을 확인하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
2
재선임
'15.10 ~ 현재 (주)한국토지신탁 회장

최윤성
1963-11
1
재선임
'14.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장

김성진
1963-09
2
신규선임
'24.12 ~ 현재 (주)한국토지신탁 사장

한호경
1969-05
1
재선임
'22.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 사내이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서경석
1957-08
1
재선임
'83.12 ~ '19.11
前.기아자동차 전무
'19.11 ~ '22.12
前.현대건설 부사장
-

장다사로
1957-09
2
재선임
'15.07 ~ '20.11
前.행정안전부 별정직
공무원
'23.03 ~ '26.03
現.코오롱 사외이사
코오롱 사외이사
('23.03 ~ '26.03)

노태호
1966-10
2
신규선임
'19.04 ~ '23.12
前.한솔제지 부사장
'24.04 ~ 현재
現.에스와이테크 부회장
에스와이테크 부회장
('24.04 ~ 현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서경석
1957-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
'83.12 ~ '19.11
前.기아자동차 전무
'19.11 ~ '22.12
前.현대건설 부사장

장다사로
1957-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
'15.07 ~ '20.11
前.행정안전부 별정직 공무원
'23.03 ~ '26.03
現.코오롱 사외이사

노태호
1966-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'19.04 ~ '23.12
前.한솔제지 부사장
'24.04 ~ 현재
現.에스와이테크 부회장
SK오션플랜트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SK오션플랜트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이오션플랜트주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
에스케이오션플랜트 주식회사

대 표 이 사 :
이 승 철

본 점 소 재 지 :
경남 고성군 동해면 내산3길 51-1

(전 화)
055-673-7014

(홈페이지)http://
www.skoceanplant.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
본 부 장

(성 명)
이 희 택

(전 화)
055-673-7014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최은주
1967년 02월
여
재선임
2025.03.26
3년
6년

- 2023 ~ 현재

(주)삼성금거래소 대표이사
- 2022 ~ 현재 SK오션플랜트 사외이사
- 2018 ~ 2023
포스코인터내셔널 재무회계실장/투자관리실장
대한항공 — 신규시설투자등  (20250326)
제출인: 대한항공

대한항공/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 예비 엔진 구매 (8대)

2. 투자내역
투자금액(원)
558,668,865,000

자기자본(원)
9,815,208,241,633

자기자본대비(%)
5.69

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
신규 항공기 구매에 따라 예비 엔진 확보

4. 투자기간
시작일
2025-03-26

종료일
2032-07-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 GE의 2024년 List 가격 기준, 확정된 신규 예비 엔진 구매 8대에 대한 투자액은 총 3억 8,085만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2.투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2025년 3월 26일자 매매기준율 적용 (1 USD = 1,466.90원)

3) 거래 상대방 : GE사 / 대상 예비 엔진 : GE9X (4대), GEnx-1B (4대)

4) GEnx-1B 예비 엔진 Option 행사 2대에 대한 투자액은 7,799만 달러 상당액이나 구매 확정으로 공시 의무 발생 시 별도 신규시설 투자 공시 예정

5) 상기 4.투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 엔진 인도 시한임

6) 당사는 GE9X 엔진(44대)의 정비 및 운영을 위해 GE사와 엔진 실제 사용시간당 정비비 정산방식의 정비위탁계약을 체결 예정임(계약기간 : 15년+5년 Option)

7) 상기 2.투자내역 중 자기자본은 2023년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준

※ 관련공시
2025-03-24 수시공시의무관련사항(공정공시)
코스맥스엔비티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
290,700
- 매출액
209,007

- 부채총계
187,781
- 영업이익
25,160

- 자본금
10,314
- 당기순이익
3,142

- 자본총계
102,919
*주당순이익(원)
153

나. 연결
- 자산총계
317,246
- 매출액
317,985

- 부채총계
255,244
- 영업이익
9,905

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-5,448

- 자본총계
62,002
*주당순이익(원)
-279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인 재선임, 사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김남중 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 정승 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-07 참고서류
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남중
1971-09
3
신규선임
前 코스맥스비티아이 임원
前 코스맥스 공장장
前 코스맥스 마케팅부문장
現 코스맥스엔비티 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정승
1958-07
3
재선임
상근
前 농림수산식품부
前 농림수산식품기술기획평가원 원장
前 농림수산식품부 제2차관
前 식품의약품안전처 처장
前 세종대학교 석좌교수
前 한국농어촌공사 사장
現 코스맥스엔비티 상근감사