NAVER — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: NAVER

NAVER/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
38,167,876
- 매출액
10,737,719

- 부채총계
11,166,964
- 영업이익
1,979,263

- 자본금
16,481
- 당기순이익
1,931,976

- 자본총계
27,000,912
*주당순이익(원)
12,702

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,597,111
- 매출액
6,180,892

- 부채총계
4,350,455
- 영업이익
1,905,258

- 자본금
16,481
- 당기순이익
1,968,704

- 자본총계
13,246,656
*주당순이익(원)
13,073

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
168,436,666,610

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

<주총안건>

- 제1호 의안: 제26기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 이해진 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 최수연 재선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사외이사 노혁준 재선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사외이사 김이배 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 노혁준 재선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김이배 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미함.
- 상기 '4. 기타 결의내용' 중 제3-2호 의안 및 제4-2호 의안과 관련하여, 김이배 후보자는 사외이사 겸직 제한 이슈로, 타회사에서의 사외이사로서의 임기가 만료되는 3월 27일 이후인 3월 28일자로 선임될 예정임.
- 상기 '3. 임원 현황'과 관련하여 정도진 사외이사는 3월 28일부로 퇴임 예정이며, 해당사실이 '나. 선임후 사외이사 수' 및 '라. 선임후 감사위원 수'에는 반영되어 있음.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해진
1967-06
3
신규선임
- (현) NAVER Founder & Global Investment Officer(2017~)
- 서울대학교 컴퓨터 공학 학사(1990)
- 한국과학기술원 대학원 전산학 석사(1992)
- 삼성SDS(1992~1999)
- 네이버컴 대표이사(1999)
- NHN(NAVER), 이사회 의장(2004~2017)

최수연
1981-11
3
재선임
- (현) NAVER CEO(2022~)
- 연세대 법학전문대학원 석사(2012)
- Harvard Law School, L.L.M.
- NHN(NAVER) 홍보, 마케팅(2005~2009)
- 법무법인 율촌변호사(2012~2019)
- NAVER 글로벌 사업지원 책임리더(2019~2022)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노혁준
1970-09
3
재선임
- (현) 서울대 법학전문대학원 교수(2007~)
- 서울대학교 대학원 법학과 법학박사(2002)
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.(2005)
- 서울지방법원 남부지방법원판사(1999~2001)
- 법무법인 율촌 변호사(2001~2003)
- 단국대 법과대학 조교수(2003~2007)
- Harvard Law School 방문연구원(2006~2007)
-

김이배
1963-07
3
신규선임
- (현) 덕성여자대학교 회계학전공 교수(2008~)
- (현) 국민연금 ESG 경영위원회 위원(2023~)
- (현) 한국지속가능성기준위원회 자문위원(2024~)
- 서울대학교 경영대학 경영학과 경영학사(1991)
- 서울대학교 대학원 경영학과 경영학석사(1995)
- 숭실대학교 대학원 회계학과 경영학 박사(2005)
- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원(2012~2014)
- 금융위원회 금융발전심의회 위원, 자본시장분과위원장(2018~2021)
- 한국정부회계학회 회장(2018)
- 한국회계정책학회 회장(2019)
- 농협생명주식회사(사외이사) * 2025년 3월 임기 만료 퇴임예정
- 스마일게이트자산운용 주식회사(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노혁준
1970-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (현) 서울대 법학전문대학원 교수(2007~)
- 서울대학교 대학원 법학과 법학박사(2002)
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.(2005)
- 서울지방법원 남부지방법원판사(1999~2001)
- 법무법인 율촌 변호사(2001~2003)
- 단국대 법과대학 조교수(2003~2007)
- Harvard Law School 방문연구원(2006~2007)

김이배
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 덕성여자대학교 회계학전공 교수(2008~)
- (현) 국민연금 ESG 경영위원회 위원(2023~)
- (현) 한국지속가능성기준위원회 자문위원(2024~)
- 서울대학교 경영대학 경영학과 경영학사(1991)
- 서울대학교 대학원 경영학과 경영학석사(1995)
- 숭실대학교 대학원 회계학과 경영학 박사(2005)
- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원(2012~2014)
- 금융위원회 금융발전심의회 위원, 자본시장분과위원장(2018~2021)
- 한국정부회계학회 회장(2018)
- 한국회계정책학회 회장(2019)