eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동구바이오제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,915
- 매출액
247,528

- 부채총계
136,583
- 영업이익
12,693

- 자본금
14,232
- 당기순이익
2,036

- 자본총계
105,332
*주당순이익(원)
75

나. 연결
- 자산총계
244,061
- 매출액
249,275

- 부채총계
138,613
- 영업이익
12,691

- 자본금
14,232
- 당기순이익
1,991

- 자본총계
105,448
*주당순이익(원)
75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,245,052,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임 - 상근이사 1명(장준일), 사외이사 1명(이용욱)
감사위원 선임 - 사외이사인 감사위원 1명(이용욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)

3-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

3-2호 의안: 사외이사 이용욱 선임의 건(신규 선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원회 위원 이용욱 선임의 건(신규 선임)

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장준일
1973-05
3년
재선임
명지대학교 경영학과
(주)시큐어소프트
한미반도체(주)
(주)양지사
(주)동구바이오제약 재경팀장
現, (주)동구바이오제약 재무전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용욱
1964-10
3년
신규선임
고려대학교 법학과
연세대학교 경영전문대학원
아시아나항공 법무팀
아시아나항공 고문변호사
금호아시아나그룹 법무팀장
아시아나항공 전략기획본부장
금호아시아나그룹 법무실장
아시아나항공 법무실장
現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용욱
1964-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
연세대학교 경영전문대학원
아시아나항공 법무팀
아시아나항공 고문변호사
금호아시아나그룹 법무팀장
아시아나항공 전략기획본부장
금호아시아나그룹 법무실장
아시아나항공 법무실장
現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사
코아스템켐온 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250326)
제출인: 코아스템켐온

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
코아스템켐온 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 26일

회 사 명 :
코아스템켐온 주식회사

대 표 이 사 :
양 길 안

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로255번길 24

(전 화) 02-497-3711

(홈페이지)http://www.corestemchemon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 권 광 순

(전 화) 02-497-3711

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
3,645

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
3,645,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2025년 06월 26일

5. 처분목적
자기주식 처분으로 운영자금 및 연구자금 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
1,000,000

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5,585,677
비율(%)
16.99

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 당일인 2025년 3월 26일 종가를 적용하여 결정되었으며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 및 할인율에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 '3. 처분예정금액'은 '2. 처분 대상 주식 가격'에 '1. 처분예정주식'을 곱하여 산정한 금액입니다..- 상기 '8. 처분 전 자기주식보유현황'의 수량은 제2회 교환사채, 제3회 교환사채, 제4회 교환사채 처분 수량을 제외한 수량입니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식보유현황'의 비율은 공시서류작성기준일 현재 발행주식총수 32,870,376주에 대한 자기주식 비율입니다.- 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일입니다.- 1일 매도 주문수량 한도는 시간외대량매매에 의한 처분으로 해당사항이 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5,585,677
-
1,000,000
-
4,585,677
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,585,677
-
1,000,000
-
4,585,677
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황의 '기초수량'은 보고서 작성일 기준으로 제2회 교환사채, 제3회 교환사채, 제4회 교환사채 처분 수량을 제외한 수량입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

국내외 기관투자자로 회사 또는 최대주주와의 관계 없음

2. 처분상대방 선정사유회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

3. 처분주식수(주)1,000,000주

4. 가격 산정근거이사회의 결의일 당일(2025년 03월 26일) 종가 기준

5. 예상되는 주식가치 희석효과처분수량 1,000,000주는 전체 주식수의 3.04%에 해당하며, 3개월에 걸쳐 처분 예정이기 때문에 주식가치의 희석 효과가 크지 않을 것으로 예상됨

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

자기주식 처분과 관련하여 논의된 사항 이외의 사항 및 처분가액의 일부 변동 및 할인율에 대한 판단 및 결정은 대표이사에게 위임
F&F — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: F&F

F&F/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,285,905
- 매출액
1,896,010

- 부채총계
708,607
- 영업이익
450,737

- 자본금
3,831
- 당기순이익
355,960

- 자본총계
1,577,298
*주당순이익(원)
9,504

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,923,504
- 매출액
1,517,994

- 부채총계
429,786
- 영업이익
402,407

- 자본금
3,831
- 당기순이익
323,532

- 자본총계
1,493,718
*주당순이익(원)
8,532

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
63,892,924,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제4기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
(배당예정액 : 63,892,924,100원, 주당배당예정액 : 1,700원)

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임)

* 사내이사 1명 : 황일찬

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)

* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 : 배준근

-> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황일찬
1974-08
3
신규선임
- 성균관대학교 경영대학원 졸업
- (주)BYN블랙야크 전략/마케팅/디지털부문 상무 역임
- 現 (주)에프앤에프 경영기획 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배준근
1961-07
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- (주)한화투자증권 전무 역임
- (주)노브랜드 사외이사 역임
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배준근
1961-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- (주)한화투자증권 전무 역임
- (주)노브랜드 사외이사 역임
롯데렌탈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,006,617
- 매출액
2,792,395

- 부채총계
5,538,031
- 영업이익
284,812

- 자본금
183,170
- 당기순이익
102,711

- 자본총계
1,468,586
*주당순이익(원)
2,924

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,281,587
- 매출액
2,517,082

- 부채총계
5,042,198
- 영업이익
255,736

- 자본금
183,170
- 당기순이익
70,516

- 자본총계
1,239,389
*주당순이익(원)
1,931

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,571,265,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 2명)
사외이사 3명(재선임 1명, 신규선임 2명)
기타비상무이사 1명(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 : 제20기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
■제2호 : 제20기 배당 승인의 건

→ 원안대로 승인
■제3호 : 이사 선임의 건

·제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3-3호 : 사외이사 유승원 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3-4호 : 사외이사 박수경 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3-5호 : 사외이사 백복인 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3-6호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건

→ 원안대로 승인
■제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 : 감사위원회 위원 유승원 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제4-2호 : 감사위원회 위원 백복인 선임의 건

→ 원안대로 승인
■제5호 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인
■제6호 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진환
1968-03
2
재선임
現 롯데렌탈 대표이사
前 SK브로드밴드 대표이사
前 ADT캡스 대표이사

이장섭
1972-07
2
재선임
現 롯데렌탈 기획부문장
前 롯데렌탈 재무부문장

최영준
1970-02
2
재선임
現 롯데지주(주) 재무2팀장
前 롯데그룹 유통군 HQ 쇼핑재무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승원
1965-10
1
재선임
現 고려대학교 경영대학(회계) 교수
前 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사
HD현대미포(주)
사외이사(감사위원)

박수경
1965-12
2
신규선임
現 듀오정보(주) 대표이사
前 서울시 정책자문위원
前 아모레퍼시픽 고객전략 상무
듀오정보(주)
사내이사(대표이사)

백복인
1965-09
2
신규선임
現 KT&G 경영고문
前 KT&G 대표이사
前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유승원
1965-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 고려대학교 경영대학(회계) 교수
前 한국회계학회 회장
前 KB국민은행 사외이사

백복인
1965-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 KT&G 경영고문
前 KT&G 대표이사
前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
화물자동차 운송주선업
산업재플랫폼 운영을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한솔홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한솔홀딩스(주)
회사코드
004150
담당부서명
운영지원팀
담당자명
한정이 수석
tel
02-3287-6875

(fax)
02-6031-0913

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

41,026,620
0
41,026,620

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-01-02
보통주식
14,060,547
34.27

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,060,547
34.27

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
14,072,547
34.30

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,072,547
34.30

증감
보통주식
12,000
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,000
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
곽상효
생년월일
710402
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
2,000
-2,000
0
-

성명
고종식
생년월일
790809
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-01-02
신규선임(+)
보통주식
0
14,000
14,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조동길
생년월일
551130
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
7,236,218
17.64
0
0.00
0
0.00
7,236,218
17.64

조성민
생년월일
881107
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,680,216
4.10
0
0.00
0
0.00
1,680,216
4.10

(주)한솔케미칼
사업자등록번호
102-81-34955
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,809,977
4.41
0
0.00
0
0.00
1,809,977
4.41

(재)한솔문화재단
사업자등록번호
211-82-11985
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
3,330,136
8.12
0
0.00
0
0.00
3,330,136
8.12

전훈
생년월일
710404
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0.00
0
0.00
2,000
0.00

곽상효
생년월일
710402
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

고종식
생년월일
790809
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
14,000
0.03
0
0.00
0
0.00
14,000
0.03

합계
14,072,547
34.30
0
0.00
0
0.00
14,072,547
34.30
필에너지 — [기재정정]신규시설투자등  (20250326)
제출인: 필에너지

필에너지/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 2월 7일

3. 정정사유
건축 기간 연장 및 투자비 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.투자내역
- 투자금액(원)
20,000,000,000
23,000,000,000

2.투자내역
- 자기자본대비(%)
15.0
17.3

4.투자기간
- 종료일

2025-03-31

2026-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07
2025-03-26

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설투자(기숙사)

2. 투자내역
투자금액(원)
23,000,000,000

자기자본(원)
132,957,737,893

자기자본대비(%)
17.3

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
1.인력 확보를 위한 회사 복지 향상
2.임직원의 편의제공을 위한 시설 마련

4. 투자기간
시작일
2024-02-07

종료일
2026-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
-

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 최근사업연도말(2022.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 금액에서 2023년 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.

2. 투자 자금은 자기자금과 은행차입 등을 병행할 계획입니다.

3. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 예상 준공일자를 기재하였습니다.

4. 상기 투자금액은 부가가치세 별도이며, 토지 취득 관련 금액이 포함되어 있습니다.

5. 상기 투자금액 및 투자기간을 비롯해 시설투자와 관련하여 인허가 여부는 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
대한항공 — 신규시설투자등  (20250326)
제출인: 대한항공

대한항공/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 항공기 구매(40대)

2. 투자내역
투자금액(원)
29,785,272,479,000

자기자본(원)
9,815,208,241,633

자기자본대비(%)
303.46

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
당사 중장기 기재 계획에 따라 경년 항공기 교체 및 기재 추가 확보

4. 투자기간
시작일
2025-03-26

종료일
2033-03-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 Boeing의 2024년 List 가격 기준, 신규 항공기 확정구매 40대에 대한 투자액은 총 203억 491만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2.투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2025년 3월 26일자 매매기준율 적용 (1 USD = 1,466.90원)

3) 거래 상대방 : Boeing 사 / 대상 항공기 : B777-9 여객기 (20대), B787-10 여객기 (20대)

4) B787-10 여객기 Option 행사 10대에 대한 투자액은 43억 7,403만 달러 상당액이나 구매 확정으로 공시 의무 발생 시 별도 신규시설 투자 공시 예정

5) 상기 2.투자내역 중 자기자본은 2023년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준

6) 상기 4.투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 구매 항공기 인도 시한임

7) 본 공시는 2024년 10월 2일 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정공시임

※ 관련공시
2024-06-04 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-07-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-07-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-10-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2025-03-24 수시공시의무관련사항(공정공시)
대한항공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)대한항공

대 표 이 사 :
우기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지)http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장
(성 명) 김현모

(전 화) 02-2656-7177

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)

-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)

9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)

67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 임기만료(2025.03.27) 예정인 사외이사 1명을 제외하고 산정

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송재용
1964년 03월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

(
2004 ~ 현재) 서울대학교 경영대학 교수

(
2024 ~ 현재) 미래에셋증권 사외이사

(
2020 ~ 현재) 한국과학기술한림원 정회원
(
2022 ~ 202
4) SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)

(
2020 ~ 2021) 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장

(2017 ~ 2017) 한국전략경영학회 회장
(2001 ~ 2004) 연세대학교 경영대학 교수

(
1997 ~ 2001) 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
DB손해보험 — 특수관계인과의수익증권거래 (20250326)
제출인: DB손해보험

특수관계인과의수익증권거래
6.0
DB손해보험주식회사

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
DB
회사명
DB손해보험(주)
공시일자
2025.3.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
DB자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2025년 중(예정)

3. 거래금액
3천만 USD (약 435억원)

4. 잔액
2,415,938 백만원

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
DB Adams Street Co Invest 일반사모투자신탁

나. 펀드운용사
DB자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
15년 6개월

라. 만기일
설정일로부터 15년 6개월

6. 거래목적
자산운용 수익률 제고 등

7. 이사회 의결일
2025년 3월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타

- 상기 2항의 거래 일자는 수익증권 설정 예정일이며, 향후 변동 가능

- 상기 3항의 거래 금액은 약정 금액이며, Capital Call 방식에 의해 분할 집행 예정임- 상기 4항의 잔액은 DB자산운용(주)과의 수익증권 거래 잔액임(`25.2.28일 기준)- 상기 5항의 기간 및 만기일은 수익자 동의 통해 연장 가능

※ 관련공시일
-
태경비케이 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250326)
제출인: 태경비케이

합병등종료보고서
6.0
(주)태경비케이

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 태경비케이

대 표 이 사 :
김민정, 정구일(각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 467 송원빌딩

(전 화)
02)3661-8011

(홈페이지)
http://www.taekyungbk.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사 (성 명)
김민식

(전 화)
02-3661-8011

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 12월 26일자
주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 타법인 주식 양수도 금액은
79,026,000,000원이며,
주식 양수 후 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

가. 양수도내용

구 분
내용

양수도 대상자산
주식회사 라이온켐텍 보통주

12,300,000주 (지분비율:34.26%)

양수도가액
금 79,026,000,000원

대금지급
현금지급

양수인
주식회사 태경비케이

양도인
박희원

나. 주요진행일정

구 분
일 자
비 고

외부평가계약일
2024년 12월 20일

외부평가기간
2024년 12월 20일 ~ 2024년 12월 24일
-

이사회결의일
2024년 12월 26일
-

주식양수도계약 체결일
2024년 12월 26일
-

주요사항보고서 제출일
2024년 12월 26일
-

대금 지급 일정
2024년 12월 26일
계약금

2025년 03월 25일
잔금

다. 대금지급방법

구 분
지급일
지급금액
지급방법

계약금
2024년 12월 26일
3,000,000,000원
현금지급

잔금
2025년 03월 25일
76,026,000,000원
현금지급

합 계
79,026,000,000원
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
자산양수도 전
증가 또는 감소
자산양수도 후

자 산

유동자산
88,569
(7,026)
81,543

비유동자산
149,953
79,026
228,979

자산총계
238,522
72,000
310,522

부 채

유동부채
41,215

41,215

비유동부채
11,047
72,000
83,047

부채총계
52,262
72,000
124,262

자 본

자본금
13,792
-
13,792

자본잉여금
26,717
-
26,717

기타포괄손익누계액
24,808
-
24,808

이익잉여금
120,943
-
120,943

자본총계
186,260
-
186,260

부채및자본총계
238,522
-
238,522

(주1)
상기 "자산양수도 전" 요약재무정보는 2024년말 별도재무제표 기준으로 작성하였
습니다.

(주2) 상기 "자산양수도 후" 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
GST — 대표이사변경  (20250326)
제출인: GST

GST/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김덕준, 장광수(각자대표)

변경후 대표이사
석종욱, 문승보(각자대표)

2. 변경사유
기존 대표이사 사임 및 신규 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 석종욱 대표이사, 문승보 대표이사는 2025년 03월 26일 개최된 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2025년 03월 26일 이사회결의를 통하여 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

석종욱
1969-06-10
임직원
0
0%
-

문승보
1977-01-03
임직원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

석종욱
(주)삼성전자
상장(코스피)
-
LED센터장/상무
1992-02-01
2024-05-31
-

석종욱
(주)글로벌스탠다드테크놀로지
상장(코스닥)
-
혁신성장
그룹장/대표이사
2024-06-06
-
-

문승보
(주)미래컴퍼니
상장(코스닥)
-
경영관리실/CFO 이사
2006-06-01
2015-12-31
-

문승보
(주)한엘
비상장
-
COO 전무
2016-04-01
2019-10-31
-

문승보
(주)카인사이언스
비상장
-
CFO 부사장
2020-04-01
2022-12-31
-

문승보
(주)제테마
상장(코스닥)
-
CFO 전무
2023-01-02
2025-02-28
-

문승보
(주)글로벌스탠다드테크놀로지
상장(코스닥)
-
경영지원그룹장/대표이사
2025-03-25
-
-
이녹스첨단소재 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장경호, 김경훈(각자 대표이사)

변경후 대표이사
장경호, 강정태(각자 대표이사)

2. 변경사유
김경훈 대표이사(사내이사) 임기만료 및
강정태 사내이사 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장경호
1958-10-03
최대주주
693,692
3.43%
-

강정태
1965-12-21
-
9,862
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장경호
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-06-01
-
-

강정태
삼성디스플레이
비상장
-
부사장
2012-02-01
2024-11-30
-

강정태
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2024-12-16
-
-
에스엘 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스엘

에스엘/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,698,864
- 매출액
4,973,274

- 부채총계
1,301,616
- 영업이익
395,164

- 자본금
23,224
- 당기순이익
381,964

- 자본총계
2,397,248
*주당순이익(원)
7,998

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,409,974
- 매출액
2,682,077

- 부채총계
548,312
- 영업이익
180,040

- 자본금
23,224
- 당기순이익
260,621

- 자본총계
1,861,662
*주당순이익(원)
5,659

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
55,266,554,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 이해관계자와의

거래보고

④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호의안:

제57기(2024.01.01~2024.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표

승인의건

(현금배당 : 1주당 1,200원)

→ 원안대로 승인

- 제2호의안:사내이사 정문호

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안:감사위원회 위원이

되는 사외이사 허문구 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안:정관 일부 변경의 건

- 제4-1호의안:임원 명칭 일부 변경

→ 원안대로 승인

- 제4-2호의안:이사회 의장 선임

방법 변경

→ 원안대로 승인

- 제4-3호의안 : 배당기준일 변경

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정

일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정문호
1964-02
3
신규선임
영남대 기계공학 학사
경북대 경영학 석사
전)에스엘(주) 생산기술센터 부센터장
전)(주)에스엘라이텍 공장장
전)에스엘(주) 품질본부 부본부장
전)에스엘(주) 구매센터 부센터장
현)에스엘(주) 영업본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허문구
1963-01
3
재선임
고려대 경영학 박사
전)한국전략경영학회 회장
현)한국경영학회 부회장
현)경북대 경영학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허문구
1963-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대 경영학 박사
전)한국전략경영학회 회장
현)한국경영학회 부회장
현)경북대 경영학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크래프톤 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 크래프톤

크래프톤/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,919,464
- 매출액
2,709,774

- 부채총계
1,090,332
- 영업이익
1,182,488

- 자본금
4,926
- 당기순이익
1,302,593

- 자본총계
6,829,132
*주당순이익(원)
28,593

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,752,332
- 매출액
2,636,976

- 부채총계
918,826
- 영업이익
1,208,575

- 자본금
4,926
- 당기순이익
1,376,267

- 자본총계
6,833,506
*주당순이익(원)
30,129

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 최대주주등과의 거래 내역 보고

2. 부의안건

제1호 의안:재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:감사위원회 위원 윤구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤구
1970-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
'91~'93 노터데임대학교 경영학 학사
'93~'97 아이오와대학교 Organizational Theory and HR Management 박사
'03~'15 마이크로소프트 MS Store Online Senior Director
'15~'18 삼성전자㈜ 생활가전 전략마케팅 상무
'18~'21 애플코리아 사장
'22~현재 Newco Talent LLC 공동창업자
'23~현재 Autodesk Digital and E-Commerce 부사장
상상인증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)상상인증권

대 표 이 사 :
주 원

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-3779-3000

(홈페이지)http://www.sangsanginib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)황원경

(전 화)
02-3779-3321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성균
1965년 10월
남
재선임
2025년 03월 26일
2027년 3월(정기주주총회일)
2년 9개월

2024.06~현재
상상인증권 사외이사2005.09~현재
중앙대학교 세법담당교수

2016~2017
국세청 국세심사위원

2009.09~2014.09
조세심판원 조세심판관

1998.11~2005.08
법무법인KCL 변호사1988.12~1993.09
삼일회계법인 공인회계사

김석구
1960년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
2027년 3월(정기주주총회일)
2년

2019.02~2024.03
BNK투자증권 감사2017.12~2028.12
BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과2015.07~

2017.11 하나엠엠씨 부사장

이창근
1964년 11월
남
신규
2025년 03월 26일
2027년 3월(정기주주총회일)
2년

2023.03~2024.03다올투자증권 부회장
2021.03~2023.03다올투자증권 대표이사/사장
2011.04~2021.03 다올투자증권 IB부문대표/부사장
비아트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 비아트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 비아트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 비아트론

대 표 이 사 :
김 형 준

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139

(전 화)070-4016-3200

(홈페이지)http://www.viatrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)신동훈

(전 화)070-4016-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤의준
1960.05
남
신규
2025.03.29
3년
3년
현) 한국한림공학원 회장현) 서울대학교 특임교수전) 한국에너지공과대학교 총장전) 서울대학교 재료공학부 교수전) 서울대학교 연구처장 및 산학협력단장
필에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김도영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)필에너지

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 도 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)필에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
378340

발행주식 총수
21,285,882

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 도 영
한자(영문)
金都永(Kim Do Yeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670424

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 인계로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2020년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)필에너지
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-78******

성 명
김 우 영
팩스번호
031-29******

이메일 주소
*********@philenergy.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 26일
7,000
0.03
7,000
0.03

증 감
7,000
0.03
7,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,285,882
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 19일
보통주
-
7,000
7,000
4,055
-

합 계
-
7,000
7,000
4,055
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이녹스첨단소재 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
667,095
- 매출액
399,987

- 부채총계
195,469
- 영업이익
89,548

- 자본금
10,114
- 당기순이익
79,807

- 자본총계
471,625
*주당순이익(원)
4,099

나. 연결
- 자산총계
825,971
- 매출액
422,809

- 부채총계
357,439
- 영업이익
86,804

- 자본금
10,114
- 당기순이익
70,057

- 자본총계
468,532
*주당순이익(원)
3,632

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,587,486,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 보통주 1주당 350원

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강정태

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 5명, 73,000주 부여예정)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강정태
1965-12
3
신규선임
前 삼성전자
前 삼성디스플레이 부사장
現 ㈜이녹스첨단소재 총괄부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업
-자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원
-전기·전자공학 연구개발업
-기타 공학 연구개발업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
CJ — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: CJ

CJ/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
47,496,993
- 매출액
43,646,656

- 부채총계
29,750,607
- 영업이익
2,547,484

- 자본금
179,047
- 당기순이익
151,196

- 자본총계
17,746,386
*주당순이익(원)
2,993

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,470,366
- 매출액
246,090

- 부채총계
495,051
- 영업이익
136,263

- 자본금
179,047
- 당기순이익
225,335

- 자본총계
2,975,315
*주당순이익(원)
6,717

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
100,705,766,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
5.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

:제72기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안

:정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3-1호 의안

:이사 선임의 건

(사내이사 이한메)

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안

:이사 선임의 건

(사외이사 이주열)

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안

:이사 선임의 건

(사외이사 문희철)

→ 원안대로 가결

제4-1호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 이주열)

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 문희철)

→ 원안대로 가결

제5호 의안

:감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사 및 감사위원 한애라)

→ 원안대로 가결

제6호 의안

:이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익이며, '나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드: 001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다.

- 상기 2항의 '시가배당률(%)'은 이사회결의일(결정일)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이한메
1970-06
3
신규선임
2023~現) CJ(주) 포트폴리오전략1실장
2023) CJ(주) 전략기획실장
2022~2023) CJ대한통운 경영지원실장
2021) CJ대한통운 혁신추진단장
2018~2021) 매일유업CSO, Ferrero사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주열
1952-07
3
신규선임
2024~現) 국립극단 후원회 초대회장
2019~2022) 국제결제은행 이사
2014~2022) 한국은행 총재
-

문희철
1965-01
3
신규선임
2022~現) 회계법인 해솔 고문
2020~2021) 국세청 차장
2019) 서울지방국세청 성실납세지원국장
-

한애라
1972-02
3
재선임
2017~現) 성균관대 법학전문대학원 교수
2016~2018) 김앤장법률사무소 변호사
2014~2016) 대법원 재판연구관
SK하이닉스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이주열
1952-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2024~現) 국립극단 후원회 초대회장
2019~2022) 국제결제은행 이사
2014~2022) 한국은행 총재

문희철
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~現) 회계법인 해솔 고문
2020~2021) 국세청 차장
2019) 서울지방국세청 성실납세지원국장

한애라
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2017~現) 성균관대 법학전문대학원 교수
2016~2018) 김앤장법률사무소 변호사
2014~2016) 대법원 재판연구관
파인테크닉스 — 정기주주총회결과 (제16기) (20250326)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과(제16기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,189
- 매출액
58,458

- 부채총계
61,666
- 영업이익
-790

- 자본금
7,962
- 당기순이익
307

- 자본총계
51,523
*주당순이익(원)
19

나. 연결
- 자산총계
148,992
- 매출액
57,768

- 부채총계
63,363
- 영업이익
-1,736

- 자본금
7,962
- 당기순이익
-7,356

- 자본총계
85,629
*주당순이익(원)
-314

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (재선임1명, 신규1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2-1호 의안: 사내이사 김근우 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 홍정훈 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근우
1962-09
3년
재선임
(주)파인엘이디 대표
(주)파인테크닉스 대표이사(현직)

홍정훈
1971-09
3년
신규선임
(주)파인디앤씨 영업
(주)에프엠에스 영업
(주)파인테크닉스 영업/영업지원(현직)
롯데지주 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
22,660,278
- 매출액
15,756,976

- 부채총계
13,460,513
- 영업이익
340,469

- 자본금
21,143
- 당기순이익
-946,078

- 자본총계
9,199,765
*주당순이익(원)
-14,389

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,741,456
- 매출액
360,778

- 부채총계
4,233,053
- 영업이익
164,290

- 자본금
21,143
- 당기순이익
-440,851

- 자본총계
4,508,403
*주당순이익(원)
-6,310

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
85,874,203,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
5.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 사내이사 이동우 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 서영경 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 보수 한도: 150억 / 대상인원: 9명(사내이사 4명, 사외이사 5명)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익(손실)임

- 상기 '2. 배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 제58기 결산 배당기준일은 2025년 3월 31일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동우
1960-09
2
재선임
12년~14년 ㈜호텔롯데 롯데월드 대표이사
15년~20년 롯데하이마트㈜ 대표이사 사장
20년~21년 롯데지주㈜ 대표이사 사장
21년~ 現 롯데지주㈜ 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영경
1963-07
2
신규선임
13년~16년 한국은행 부총재보
16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수
18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대)
20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원
24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수
삼성카드㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서영경
1963-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
13년~16년 한국은행 부총재보
16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수
18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대)
20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원
24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수
PKC — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: PKC

백광산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
464,296
- 매출액
245,228

- 부채총계
250,866
- 영업이익
9,748

- 자본금
22,459
- 당기순이익
3,601

- 자본총계
213,430
*주당순이익(원)
82

나. 개별(별도)
- 자산총계
461,780
- 매출액
239,478

- 부채총계
249,217
- 영업이익
7,691

- 자본금
22,459
- 당기순이익
1,887

- 자본총계
212,563
*주당순이익(원)
43

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제71기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
○제1호 의안 : 제71기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

○제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

○제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

→ 원안대로 통과

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 참고서류
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강성국
1962-03
3
신규선임
서울시립대학교 화학공학 학사
(前) 백광산업 식품사업부 이사
(前) 백광산업 여수공장 공장장
(現) 백광산업 군산공장 공장장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

(10) 동산매매업
(10) 부동산매매업
오기 정정
동양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 동양

대 표 이 사 :
정 진 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24

(전 화)
02-6150-7000

(홈페이지)http://
www.tongyanginc.co.kr/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당

(성 명) 이동호

(전 화) 02-6150-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2025년 3월 26일에 개최한

제70기 정기주주총회의 이사선임 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황이석
1960년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

2003~현재 서울대학교 경영대학 경영학과 교수

2024~현재 삼성증권(주) 사외이사

2024~현재 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임임원

이병욱
1956년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

2008~2021 세종대학교 공공정책대학원 교수

2024~현재 한국수자원공사 비상임이사

2022~현재 (주)동양 사외이사
LB인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: LB인베스트먼트

LB인베스트먼트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,647
- 매출액
30,257

- 부채총계
10,613
- 영업이익
10,814

- 자본금
23,217
- 당기순이익
8,540

- 자본총계
119,034
*주당순이익(원)
371

나. 연결
- 자산총계
129,654
- 매출액
30,257

- 부채총계
10,620
- 영업이익
10,852

- 자본금
23,217
- 당기순이익
8,578

- 자본총계
119,034
*주당순이익(원)
373

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,599,088,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 박기호, 정민식, 안근영 선임
사외이사 3명 김진만, 황길석, 백상훈 선임
기타비상무이사 1명 구본완 선임
감사위원회 위원 3명 김진만, 황길석, 백상훈 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안: 이익 배당 승인의 건

- 결산배당금 1주당 200원
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임)

제4-1호 의안 : 사내이사 박기호 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사내이사 정민식 선임의 건 (재선임, 임기 2년) → 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 사내이사 안근영 선임의 건 (임기 2년) → 원안대로 가결

제4-4호 의안 : 사외이사 김진만 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결

제4-5호 의안 : 사외이사 황길석 선임의 건 → 원안대로 가결

제4-6호 의안 : 기타비상무이사 구본완 선임의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백상훈 선임의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김진만 선임의 건 → 원안대로 가결

제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 황길석 선임의 건 → 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수한도액 한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기호
1964-06
3년
재선임
現, LB인베스트먼트 대표이사
前, 스틱인베스트먼트, 현대전자, KB창업투자

정민식
1978-10
2년
재선임
現, LB인베스트먼트 전무
前, 한국벤처캐피탈협회

안근영
1970-12
2년
신규선임
現, LB인베스트먼트 투자부문대표
前, 메가스터디, 한국기술투자, PWC컨설팅, LG전자

구본완
1966-10
3년
신규선임
現, LB휴넷 대표이사
前, LG상사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진만
1973-01
3년
재선임
現, 판테온 코리아 파트너
前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS
판테온 코리아 파트너

황길석
1965-03
3년
신규선임
前, 산업은행
-

백상훈
1971-11
3년
신규선임
現, BnH세무법인 총괄대표
前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소
BnH세무법인
총괄대표

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진만
1973-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現, 판테온 코리아 파트너
前, 맥쿼리은행, UBS증권, 한국벤처펀드, 삼성SDS

황길석
1965-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 산업은행

백상훈
1971-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現, BnH세무법인 총괄대표
前, 안진회계법인, 김앤장법률사무소
비아트론 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 비아트론

비아트론/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
201,255
- 매출액
54,932

- 부채총계
23,074
- 영업이익
6,050

- 자본금
6,057
- 당기순이익
14,322

- 자본총계
178,181
*주당순이익(원)
1,298

나. 연결
- 자산총계
204,074
- 매출액
58,035

- 부채총계
25,867
- 영업이익
6,758

- 자본금
6,057
- 당기순이익
13,389

- 자본총계
178,207
*주당순이익(원)
1,235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,091,446,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
10,914,461

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤의준) → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형준
1957-07
3년
재선임
현) (주) 비아트론 대표이사
현) (주) 비아트론시스템 대표이사
현) 인터밸류파트너스(주) 사내이사
전) 홍익대학교 신소재공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤의준
1960-05
3년
신규선임
현) 한국한림공학원 회장
현) 서울대학교 특임교수
전) 한국에너지공과대학교 총장
전) 서울대학교 재료공학부 교수
전) 서울대학교 연구처장 및 산학협력단장
-
레이크머티리얼즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 레이크머티리얼즈

레이크머티리얼즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
308,829
- 매출액
138,653

- 부채총계
178,604
- 영업이익
19,947

- 자본금
6,573
- 당기순이익
20,830

- 자본총계
130,225
*주당순이익(원)
317

나. 연결
- 자산총계
351,334
- 매출액
138,726

- 부채총계
219,963
- 영업이익
22,166

- 자본금
6,573
- 당기순이익
21,020

- 자본총계
131,371
*주당순이익(원)
317

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,286,525,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제8기 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 : 50원)

→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적추가)

→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 조인수 후보자 선임의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조인수
1960-02
3년
신규선임
상근
2010~2013 삼성전자 반도체 System LSI 제조센터장
2013~2015 삼성전자 반도체 메모리 제조센터장
2015~2022 삼성디스플레이 OLED중소형 제조센터장
2022~현재 (주)이엔에프테크놀로지 사외이사
2022~현재 (주)뉴파워프라즈마 부회장
2022~현재 (주)제우스 자문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
투자 및 경영컨설팅업
신사업 발굴

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
강동씨앤엘 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 강동씨앤엘

강동씨앤엘/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
439,892
- 매출액
47,382

- 부채총계
305,614
- 영업이익
5,550

- 자본금
6,093
- 당기순이익
-7,709

- 자본총계
134,277
*주당순이익(원)
-197

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 재선임
- 사외이사 : 1명(최성대)

○ 신규선임
- 감사 : 1명(이기행)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건 (재선임)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 이기행 선임의 건(신규선임)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성대
1971-10
1
재선임
변호사 최성대법률사무소 대표변호사
대한법률구조공단 법률구조위원
前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사
前) 교육부 관선이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기행
1962-03
3
신규선임
상근

前)신풍산업 대표이사
前)광주광역시 바둑협회 회장
前)학교법인 풍산학원 문성중.고등학교 법인실장
필에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김광일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)필에너지

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 광 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)필에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
378340

발행주식 총수
21,285,882

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 광 일
한자(영문)
金光鎰(Kim Kwang il)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611207

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 웰빙타운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 02월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)필에너지
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-78******

성 명
김 우 영
팩스번호
031-29******

이메일 주소
*********@philenergy.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 08월 22일
10,000
0.04
10,000
0.04

이번보고서
2025년 03월 26일
52,000
0.24
52,000
0.24

증 감
42,000
0.20
42,000
0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

52,000
-
-
-
-
-
-
-
52,000
0.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,285,882
-
0.24
0.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 19일
보통주
10,000
42,000
52,000
4,055
-

합 계
10,000
42,000
52,000
4,055
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이티엠반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화) 043-270-6700

(홈페이지) http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 상 엽

(전 화) 043-270-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양병수
1965.12
남
재선임
2025.03.26
1년
4년
- 2015~2017 국세청 자산과세국장, 개인납세국장- 2017~2018 대전국세청 청장- 2019~2020 예교지성회계법인 고문- 2020~2021 영앤진세무법인 부회장- 2022~현재 법무법인 율촌 고문
DB손해보험 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250326)
제출인: DB손해보험

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
DB손해보험주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
DB
회사명
DB손해보험(주)
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
18,830,838
2. 거래기간
2025.04.01 ~ 2025.06.30

3. 이사회의결일
2025.03.21
사외이사참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)참석여부
감사위원 3인 참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)DB Inc.
652.9
14,002.5
14,655.4
0.08

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

부동산 운영위탁
-
-
-
-
-
부동산 운영위탁
현금
운영위탁
22.5
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
직원교육
30.0
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
직원교육
35.0
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
직원교육
40.0
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
직원교육
16.0
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
직원교육
2.0
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
임원교육
49.0
수의

교육 서비스
-
-
-
-
-
교육 서비스
현금
직원교육
2.0
수의

시스템 구축
-
-
-
-
-
HW 및 SW
현금
인프라 운영
73.2
제한경쟁입찰

시스템 구축
-
-
-
-
-
HW 및 SW
현금
인프라 운영
84.6
제한경쟁입찰

데이터 회선
-
-
-
-
-
회선서비스
현금
인프라운영
81.2
수의

정보기술 아웃소싱 서비스
-
-
-
-
-
정보기술 아웃소싱 서비스
현금
SLA
13,567.0
수의

부동산 관리
부동산 관리
현금
시설 사용
652.9
수의
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 "해당회사의 직전사업연도매출액"은 2024년 별도포괄손익계산서상 보험영업수익과 투자영업수익의 합으로 작성하였습니다.2. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액" 및 "상품ㆍ용역 거래내역"은 실제 거래 여부에 따라 변동될 수 있습니다.3. 당사는 최근 거래규모 등을 바탕으로 2025년 2분기 시작 전 내부거래 금액을 기준금액인 100억원 이상으로 예측하여이사회 의결 및 공시를 진행하게 되었습니다.
국순당 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 국순당

국순당/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
244,174
- 매출액
65,263

- 부채총계
20,132
- 영업이익
-1,996

- 자본금
8,929
- 당기순이익
7,866

- 자본총계
224,042
*주당순이익(원)
500

나. 연결
- 자산총계
256,323
- 매출액
68,819

- 부채총계
22,120
- 영업이익
-2,279

- 자본금
8,929
- 당기순이익
1,349

- 자본총계
234,203
*주당순이익(원)
87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,101,832,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.이사선임

-홍철원(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
→원안대로 의결

제2호의안 : 자본준비금 감액 및

이익잉여금 전입의 건
→원안대로 의결

제3호의안 : 사외이사 홍철원 선임의건
→원안대로 의결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 의결 (800백만원)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 의결(40백만원)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍철원
1953-05
3
재선임
(前)㈜정산바이오메드사장
(前)㈜사람과기술대표이사
(現)㈜대화피엔알대표이사
㈜대화피엔알 대표이사
DKME — 소송등의판결ㆍ결정  (20250326)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
2024카합10181, 가처분기각 결정에 대한 항고
사건번호
2024라10045

2. 원고ㆍ신청인
황○휘

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 : 황○휘
채무자 : 허○호, 손○덕, 조○욱, 최○현
채무자 대리인 : 법무법인 지석
복 대리인 : 변호사 김○엽

1. 이 사건 항고를 모두 기각한다.
2. 항고비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자의 이 사건 가처분신청을 기각한 제1심결정은 정당하므로 이 사건 항고는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
부산고등법원(울산재판부)

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-25

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 소송대리인으로부터 해당 판결문을 수령, 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2024-11-26 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
LF — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김유일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)LF

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김유일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LF

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
093050

발행주식 총수
29,240,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김유일
한자(영문)
YU IL KIM

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620301

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2025년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)LF
부 서
금융BSU

직 위
매니저
전화번호
02-344******

성 명
김상훈
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******@lfcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 26일
12,900
0.04
12,900
0.04

증 감
12,900
0.04
12,900
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,900
-
-
-
-
-
-
-
12,900
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,240,000
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 26일
보통주
-
12,900
12,900
21,037
-

합 계
-
12,900
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미