eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
린드먼아시아 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,640
- 매출액
7,496

- 부채총계
1,429
- 영업이익
4,210

- 자본금
6,846
- 당기순이익
3,361

- 자본총계
59,211
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
69,981
- 매출액
9,094

- 부채총계
10,770
- 영업이익
4,210

- 자본금
6,846
- 당기순이익
3,361

- 자본총계
59,211
*주당순이익(원)
265

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
79

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,000,886,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임결과 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

제1호 의안 :

제19기(2024.01.01~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표승인의 건

(현금배당 1주당 79원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :

감사 선임의 건

(비상근감사 고정욱 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고정욱
1977-10
3
재선임
비상근
現.린드먼아시아인베스트먼트(주) 감사
現.법무법인(유) 세한 변호사
前.법무법인(유) 주원 변호사
종근당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 종근당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 종근당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)종 근 당

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 충정로8

(전 화) 02-2194-0300

(홈페이지)http://www.ckdpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 이 동 하

(전 화)02-2194-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

창동신
1969.01
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

- (현)서울대학교 약학대학 교수-
(현)
서울대학교 기획위원회 위원-
(현)
서울대학교 종합약학연구소 소장-
(전)한국약학교육협의회 약학교육학술위원장-
서울대학교 대학원 약학과 박사

정준호
1963.11
남
신규
2025.03.26
3년
3년

-
(현)
서울대학교의과대학 교수-
(전)한국면역세포공학치료학회 회장-
(전)
한국항체학회 회장- 서울대학교 의과대학 생화학과 박사
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 채정희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한화솔루션(주)

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.25

보고서작성기준일 :
2025.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
채정희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
174,467,885

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
채정희
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691009

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2024.08.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화솔루션(주)
부 서
커뮤니케이션파트

직 위
프로
전화번호
02-729*****

성 명
남예은
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******.nam@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.07.04
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2025.03.26
4,500
0.00
4,500
0.00

증 감
4,500
0.00
4,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,500
-
-
-
-
-
-
-
4,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

174,467,885
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.25
보통주
0
4,500
4,500
19,914
-

합 계
0
4,500
4,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대중공업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HD현대중공업

HD현대중공업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,390,947
- 매출액
14,486,454

- 부채총계
13,686,498
- 영업이익
705,223

- 자본금
443,866
- 당기순이익
621,509

- 자본총계
5,704,449
*주당순이익(원)
7,001

나. 개별(별도)
- 자산총계
19,401,294
- 매출액
14,476,390

- 부채총계
13,698,694
- 영업이익
702,543

- 자본금
443,866
- 당기순이익
618,335

- 자본총계
5,702,600
*주당순이익(원)
6,965

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,090

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
185,535,812,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 :

제6기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 박현정)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 배당금총액(원)은 발행주식총수 88,773,116주에 대한 배당금임.

2) 상기 2항의 배당금총액(원)은 법인세법 제18조 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항, 소득세법 제86조에 따라 과세대상에 해당하지 않음.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-26 참고서류
2025-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현정
1975-06
3
재선임
- 한양대학교 법학전문
대학원 교수
(2010 ~ 현재)
- 의정부지방법원 판사
(2010)
- 울산지방법원 판사
(2007 ~ 2010)
- 서울중앙지방법원 판사
(2005 ~ 2007)
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박현정
1975-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 법학전문
대학원 교수
(2010 ~ 현재)
- 의정부지방법원 판사
(2010)
- 울산지방법원 판사
(2007 ~ 2010)
- 서울중앙지방법원 판사
(2005 ~ 2007)
씨씨에스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지 등 가처분) (20250326)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지 등 가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
직무집행정지 등 가처분
사건번호
2025카합528

2. 원고(신청인)
이OO 외 2

3. 청구내용
[채권자]
1. 이OO
2. 주식회사 퀀텀포트
3. 주식회사 그린비티에스

[채무자]
1. 주식회사 씨씨에스충북방송
2. 김OO
3. 문OO
4. 이OO

[신청취지]
1. 채무자 주식회사 씨씨에스충북방송의 2025. 2. 28. 및 연회된 2025. 3. 7. 자 임시주주총회 결의에 대한 부존재·무효 확인 또는 취소를 구하는 본안소송 판결확정시까지,

가. 채무자 이동식은 채무자 주식회사 씨씨에스충북방송의 사내이사로서의 직무를, 채무자 김동호, 채무자 문성진은 채무자 주식회사 씨씨에스충북방송의 사외이사로서의 직무를 각 집행하여서는 아니된다.

나. 채무자 주식회사 씨씨에스충북방송의 2025. 2. 28. 및 연회된 2025. 3. 7. 자 별지목록 기재 임시주주총회 결의의 효력을 정지한다.

2. 소송비용은 채무자들이 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

[별지목록]
1. 별지
[2025. 2. 28. 및 연회된 2025. 3. 7. 임시주주총회 결의]
제1호 의안 : 이사선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건
→ 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결)
제1-3호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건
→ 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결)
제1-4호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건
→ 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결)
제3호 의안 : 2024년 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결)
제4호 의안 : 2024년 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결)

4. 관할법원
청주지방법원 충주지원

5. 향후대책
당사는 적법한 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-26

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7.확인일자]는 신청인의 법률대리인으로부터 메일을 통해 위 신청의 내용을 확인한 일자입니다.

※관련공시
2025-03-07 임시주주총회결과
KSS해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)케이에스에스해운

대 표 이 사 :
박찬도

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길12 대일빌딩 8층

(전 화)02-3702-2700

(홈페이지)
http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최권호

(전 화)02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박강태
1966년 11월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
現. 정우은평택시협동조합 이사現. 전국협 동조합협의회 고문前. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영
알멕 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 알멕

알멕/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
257,843
- 매출액
128,877

- 부채총계
98,452
- 영업이익
642

- 자본금
3,196
- 당기순이익
6,386

- 자본총계
159,390
*주당순이익(원)
999

나. 연결
- 자산총계
339,378
- 매출액
156,865

- 부채총계
187,389
- 영업이익
-2,743

- 자본금
3,196
- 당기순이익
-2,388

- 자본총계
151,989
*주당순이익(원)
102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신상호
1959-10
3
재선임
現,(주)알멕 대표이사
前,㈜S&W사장
前,STX조선해양대표이사
서울대학교 기계설계학과 졸업
티엑스알로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 로지테크홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)티엑스알로보틱스

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

로지테크홀딩스
(유)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명

(주)티엑스알로보틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
484810

발행주식 총수
15,450,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글

로지테크홀딩스
(유)

한자(영문)
Logitech Holdings Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
551-87-02036

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

서울특별시 영등포구
여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
유진프라이빗에쿼티(주)
부 서
관리부문

직 위
차장
전화번호
010-46*******

성 명
박누리
팩스번호
02-607******

이메일 주소
******rk1@eugenefn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 26일
2,702,113
17.49
2,702,113
17.49

증 감
2,702,113
17.49
2,702,113
17.49

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,702,113
-
-
-
-
-
-
-
2,702,113
17.49

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,450,915
-
17.49
17.49

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 03월 20일
보통주
-
2,702,113
2,702,113
-
주1), 주2)

합 계
-
2,702,113
2,702,113
-
-

주1)
상기 변동일은 발행회사의 코스닥시장 신규상장일입니다.

주2)
발행회사의 코스닥시장 신규상장에 따른 기존보유주식 신규보고이므로 취득단가에 대한 기재는 생락하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KSS해운 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: KSS해운

KSS해운/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,892,004
- 매출액
517,929

- 부채총계
1,362,507
- 영업이익
104,083

- 자본금
11,593
- 당기순이익
57,414

- 자본총계
529,497
*주당순이익(원)
2,543

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,890,984
- 매출액
517,886

- 부채총계
1,362,174
- 영업이익
104,071

- 자본금
11,593
- 당기순이익
57,385

- 자본총계
528,810
*주당순이익(원)
2,542

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,031,010,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안

제41기 재무제표·연결재무제표

승인의 건

→원안대로 승인

·제2호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→원안대로 승인

·제3호 의안

감사위원 선임의 건

→원안대로 승인

·제4호 의안

이사보수 한도액 승인의 건

(한도액 : 35억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영준
1978-09
3
신규선임
現. ㈜KSS해운 해사운영본부 및 해사관리본부
총괄
前. ㈜KSS해운 해사본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박강태
1966-11
3
재선임
現. 정우은평택시협동조합
이사
現. 전국협동조합협의회
고문
前. 해피브릿지협동조합
공동창업 및 경영
정우은평택시협동조합
(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박강태
1966-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
現. 정우은평택시협동조합
이사
現. 전국협동조합협의회
고문
前. 해피브릿지협동조합
공동창업 및 경영
영림원소프트랩 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 영림원소프트랩

영림원소프트랩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,605
- 매출액
60,285

- 부채총계
20,319
- 영업이익
2,333

- 자본금
4,066
- 당기순이익
3,226

- 자본총계
46,286
*주당순이익(원)
405

나. 연결
- 자산총계
68,405
- 매출액
6,253

- 부채총계
20,489
- 영업이익
2,221

- 자본금
4,066
- 당기순이익
3,280

- 자본총계
47,916
*주당순이익(원)
413

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
650,480,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사(박윤경) 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사(김종식) 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤경
1967-12
3
재선임
Aalto University MBA
영림원소프트랩 부사장 / 사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종식
1953-12
3
재선임
비상근
(전)한국 IBM Global Services Delivery
상무이사
영림원소프트랩 감사
앤씨앤 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,746
- 매출액
57,476

- 부채총계
32,903
- 영업이익
-3,899

- 자본금
12,542
- 당기순이익
-10,728

- 자본총계
41,843
*주당순이익(원)
-438

나. 연결
- 자산총계
99,273
- 매출액
89,701

- 부채총계
76,107
- 영업이익
-26,691

- 자본금
12,542
- 당기순이익
-31,995

- 자본총계
23,166
*주당순이익(원)
-763

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)
=> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
아이디스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이디스

아이디스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
297,695
- 매출액
202,053

- 부채총계
79,499
- 영업이익
16,297

- 자본금
5,358
- 당기순이익
16,481

- 자본총계
218,196
*주당순이익(원)
1,609

나. 연결
- 자산총계
452,096
- 매출액
313,646

- 부채총계
111,753
- 영업이익
16,087

- 자본금
5,358
- 당기순이익
12,869

- 자본총계
340,343
*주당순이익(원)
1,372

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,024,166,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 40억원

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 2억원

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기자동차 충전기 개발, 제조 및 판매
계량기 개발, 제조 및 판매
기타전기장비 개발, 제조 및 판매
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알서포트 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250326)
제출인: 알서포트

알서포트/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
클라우드 서비스 공급 및 운영 위탁 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,842,988,755

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,842,988,755

최근 매출액(원)
50,411,451,721

매출액 대비(%)
7.62

3. 계약상대방
RSUPPORT K.K.(JAPAN)

- 최근 매출액(원)
29,663,795,182

- 주요사업
소프트웨어 개발 및 공급

- 회사와의 관계
종속회사

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
일본

5. 계약기간
시작일
2025-04-01

종료일
2026-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
총 392,105,700엔(세금별도)을 2025년 4월부터 2026년 3월까지 나누어 매월 Invoice를 발행하여 청구하며 RSUPPORT K.K.(JAPAN)는 청구일로부터 60일 이내에 알서포트가 지정한 계좌에 엔화로 송금한다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-26

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 계약은 "알서포트 주식회사"가 종속회사인 일본국 법인 "RSUPPORT K.K.(JAPAN)"의 요청에 따라 당 서비스의 최종 고객(이용자)인 "NTT DOCOMO"에 "NTT DOCOMO 온라인 접객 클라우드 서비스"를 제공하고, 이를 위한 해당 클라우드 서비스 및 서버를 제공, 운영함에 필요한 상호 권리와 의무, 기타 제반 사항을 정하기 위한 계약입니다.

(2) 상기 계약금액은 계약일(2025.3.26.)의 서울외국환중개 고시 매매기준율인 9.8009(KRW/JPY)을 적용하여 원화로 환산한 금액으로, 부가세는 제외입니다. 향후 환율변동에 따라 당사가 매출인식하는 원화금액은 변동될 수 있습니다.

(3) 상기 당사의 최근매출액은 2023년 결산 연결기준입니다.

(4) 상기 계약상대방의 최근매출액은 2023년 결산 개별기준으로, 서울외국환중개 고시 2023년 평균환율 9.3124(KRW/JPY)를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

(5) 상기 계약상대방인 일본국 법인 "RSUPPORT K.K.(JAPAN)"은 당사의 종속회사(당사 지분율 99.0%)입니다.

(6) 당사가 공급하는 클라우드 서비스의 최종 고객(이용자)인 일본국 법인 "NTT DOCOMO"는 당사의 주요주주(당사에 대한 지분율 15.43%)입니다.

(7) 양사의 서면합의에 의해 본 계약은 변경 또는 수정할 수 있습니다.

(8) 본 계약은 당사와 당사의 종속회사와의 계약으로, 당사의 연결재무제표 매출액에는 영향을 끼치지 않습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
두올 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 두올

두올/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
514,202
- 매출액
773,259

- 부채총계
273,791
- 영업이익
42,918

- 자본금
81,229
- 당기순이익
16,676

- 자본총계
240,412
*주당순이익(원)
530

나. 개별(별도)
- 자산총계
297,525
- 매출액
316,762

- 부채총계
78,548
- 영업이익
31,679

- 자본금
81,229
- 당기순이익
25,687

- 자본총계
218,978
*주당순이익(원)
843

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,581,431,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 120원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 조인회 선임의 건

제2-2호 사내이사 정재열 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조인회
1972-06
3
재선임
University of Delaware 졸
㈜ IHC 대표이사 ('02.01~'15.12)
SFA 사외이사 ('17.03~'23.03)
現) ㈜ IHC 대표이사 ('24.06~)
㈜ 두올 대표이사 ('01.12~)

정재열
1960-03
3
재선임
한글라스그룹 ('86.06~'08.02)
한국세큐리트 ('08.03~'13.05)
㈜ IHC 대표이사 ('18.03~'24.06)
現) ㈜ 두올 대표이사 ('18.03~)
유라테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유라테크

유라테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,816
- 매출액
187,728

- 부채총계
28,800
- 영업이익
9,435

- 자본금
5,760
- 당기순이익
12,321

- 자본총계
135,016
*주당순이익(원)
1,076

나. 연결
- 자산총계
177,891
- 매출액
201,350

- 부채총계
32,661
- 영업이익
10,506

- 자본금
5,760
- 당기순이익
13,358

- 자본총계
145,230
*주당순이익(원)
1,166

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,435,885,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
기타비상무이사 2명
사외이사인 감사위원회위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제38기('24.01.01 ~ '24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당: 주당 300원(안))

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건 2-1) 사외이사 한용빈 선임의 건
2-2) 기타비상무이사 엄문경 선임의 건
2-3) 기타비상무이사 엄민영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 한용빈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄문경
1966-02
3
신규선임
現 (주)세원전자 대표이사

엄민영
1970-10
3
신규선임
現 (주)동국산업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한용빈
1965-09
3
신규선임
前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
前 현대모비스 재경본부장(부사장)
前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한용빈
1965-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 현대자동차(그룹) 기획조정3실장(부사장)
前 현대모비스 재경본부장(부사장)
前 현대글로비스 기획재경본부장(전무)
세림B&G — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 세림B&G

세림B&G/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,656
- 매출액
55,419

- 부채총계
13,667
- 영업이익
3,081

- 자본금
2,837
- 당기순이익
2,324

- 자본총계
33,989
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,418,917,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제 1 호 의안 : 제 6기( 2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인
제 2 호 의안 : 정관 변경 승인의 건
▷원안대로 승인
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (석승민)
▷원안대로 승인
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

석승민
1974-03
3
신규선임
비상근
21.04~현)경기대학교 디자인공예학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 종이봉투 판매업
1. 로봇청소기 판매업
1. 태양광 발전업
목적사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 유에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 유에스티

대 표 이 사 :
김 종 식

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 철강로 290

(전 화) 054-278-0011

(홈페이지) http://www.u-st.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 전 용 민

(전 화) 02-6121-6760

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안영찬
1966년 08월
남
재선임
2025.03.26
3
3년
동국대 경영전문대학원, BZeye School 주임교수,BZeye 컨설팅 대표 컨설턴트
에스에이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에스에이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 에스에이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 에스에이티

대 표 이 사 :
정 성 원

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층)

(전 화) 031-450-1400

(홈페이지)http://www.satech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서 병 일

(전 화) 031-450-1400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 제27기 정기주주총회에서 송병헌 사외이사가 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송병헌
1965.01
남
신규
2025.03.26
3년
3년
현) (주)에이타스파트너스 대표이사전) (주)이앤인베스트먼트 대표

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 제27기 정기주주총회에서 신규선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
메카로 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 메카로

메카로/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,734
- 매출액
62,841

- 부채총계
13,047
- 영업이익
9,219

- 자본금
5,096
- 당기순이익
5,515

- 자본총계
191,687
*주당순이익(원)
560

나. 연결
- 자산총계
207,583
- 매출액
62,858

- 부채총계
15,102
- 영업이익
4,118

- 자본금
5,096
- 당기순이익
5,515

- 자본총계
192,481
*주당순이익(원)
560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,477,072,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임)
사외이사 1명(재선임)
상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도

운영실태보고

라.외부감사인 지정보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 참고서류
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재정
1962-11
3
재선임
- 건국대학교 행정학과 졸업
- 솔믹스 상무이사
- (주)메카로 대표이사 회장

박영순
1959-09
3
재선임
- 한양대학교 기계공학 졸업
- (주)케이씨텍 대표이사
- (주)티씨케이 대표이사
- (주)메카로 대표이사 부회장

하문무
1976-11
3
재선임
- 충남대학교 회계학과 졸업
- (주)클린코리아
- (주)메카로 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고정완
1960-09
3
재선임
- 부산대학교 전자공학
- 삼성전자 종합연구소
- 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무
- 삼성전자DM 연구소
- (주)참나무숲 공동대표
- (주)메카로 사외이사
(주)CK솔루션 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성춘
1959-01
3
재선임
상근
- 연세대학교 기계공학과 졸업
- SK이노베이션 SHE본부장
- (주)메카로 사외이사
- (주)메카로 상근감사
파미셀 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 파미셀

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
파미셀주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
파미셀 주식회사

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 언주로 874, 7층(신사동, 쌍봉빌딩)

(전 화) 02-3496-0114

(홈페이지)http://www.pharmicell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정길수

(전 화)02-3496-0114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
380,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2030년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
11,259

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제57기 정기주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
380,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정을 준용하여 산출된 가격 (부여일 전일 기준 1주일, 1개월, 2개월간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격)
(2) 행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이상 재임 후, 이로부터 3년이내 행사 가능(3) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)
3) 공정가치 산정 주요가정
- 공정가치 : 5,566원
- 권리부여일의 종가 : 11,080원 (2025년 3월 25일 종가)
- 무위험이자율 : 2.66% (2025년 3월 25일 기준)
- 시가배당율 : 0.00%
- 기대행사기간 : 2027년 3월 26일 부터 2030년 3월 25일 까지
- 예상주가변동성 : 56.55%
※ 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.
(4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권태세
등기이사
50,000
-
5,566
-

한승경
등기이사
50,000
-
5,566
-

유무영
등기이사
50,000
-
5,566
-

김수찬
등기이사
50,000
-
5,566
-

정희철
전무이사
30,000
-
5,566
-

정순웅
상무이사
30,000
-
5,566
-

장학순
상무이사
30,000
-
5,566
-

임영자
직무이사
30,000
-
5,566
-

송인권
직무이사
30,000
-
5,566
-

배의한
직무이사
30,000
-
5,566
-

총10명
-
380,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
하이즈항공 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,104
- 매출액
54,642

- 부채총계
66,390
- 영업이익
-3,106

- 자본금
9,350
- 당기순이익
-10,046

- 자본총계
34,714
*주당순이익(원)
-537

나. 연결
- 자산총계
113,781
- 매출액
86,546

- 부채총계
73,585
- 영업이익
-2,233

- 자본금
9,350
- 당기순이익
-9,082

- 자본총계
40,195
*주당순이익(원)
-502

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)
제2-1호 의안 : 사내이사 유승덕 신규선임의 건
▶ 부결

제2-2호 의안 : 사외이사 석균삼 신규선임의 건
▶ 부결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)
제3-1호 의안 : 집중투표제 도입의 건
▶ 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 당사의 외부감사인이었던 선일회계법인의 감사용역이 감사인 직권지정(재무기준)에 따라 제23기(2023년 사업연도)로 종료되었습니다. 이에 따라 제24기부터 연속하는 3개 사업연도인 제26기(2026년 사업연도)까지 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-18 감사보고서 제출
엑스플러스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 엑스플러스

엑스플러스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,270
- 매출액
10,426

- 부채총계
14,723
- 영업이익
-3,890

- 자본금
8,973
- 당기순이익
-2,111

- 자본총계
10,547
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 최진백 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-26 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진백
1971-07
3년
신규선임
전)신한카드 준법감시인
전)신한카드 준법감시팀장
전)신한카드 준법감시팀
전)LG카드 ICT기획팀
-
휴럼 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 휴럼

휴럼/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,567
- 매출액
71,667

- 부채총계
31,376
- 영업이익
-284

- 자본금
3,938
- 당기순이익
957

- 자본총계
40,191
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
89,024
- 매출액
98,166

- 부채총계
43,743
- 영업이익
1,050

- 자본금
3,938
- 당기순이익
1,673

- 자본총계
45,282
*주당순이익(원)
45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제5기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
메카로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지) http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고정완
1960년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년 5개월
5년 5개월
- 부산대학교 전자공학- 삼성전자 종합연구소- 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무- 삼성전자DM 연구소- (주)참나무숲 공동대표- (주)메카로 사외이사- (주)CK솔루션 사외이사

※ 당사 정관 34조에 근거한 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기기주주총회 종결시 까지입니다.※ 상법 시행령 제34조에 따라 상장회사 사외이사의 임기는 6년을 초과할 수 없습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고정완
1960년 09월
남
2021년 09월 30일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
임기조젇
코스모화학 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 코스모화학

코스모화학/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안성덕

변경후
김두영

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-상기 변경일자는 이사회결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김두영
-
前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장)
前)삼성전기 경영위원회 위원
-
어보브반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 어보브반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
어보브반도체(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
어보브반도체 주식회사

대 표 이 사 :
최 원

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

(전 화) 02-2193-2200

(홈페이지) http://www.abov.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부 본부장
(성 명) 이 수 민

(전 화) 02-2193-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성우
1962년 09월
남
재선임
2025년 03월 29일
3
3년
현 한남대학교 정보통신공학과 교수

(*) 상기 사외이사는 금번 당사 제19기 정기주주총회(개최일 25년 3월 26일)를 통하여 재선임 되었으며, 상기 항목 중 임기 시작일은 실제 주주총회에서 재선임 결의 한 날짜가 아닌 기존 임기 종료일을 감안하여 새로 임기가 시작되는 날짜 입니다.
GST — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
293,584
- 매출액
323,618

- 부채총계
53,173
- 영업이익
51,531

- 자본금
9,309
- 당기순이익
43,111

- 자본총계
240,411
*주당순이익(원)
2,356

나. 연결
- 자산총계
334,828
- 매출액
346,228

- 부채총계
66,534
- 영업이익
59,081

- 자본금
9,309
- 당기순이익
45,862

- 자본총계
268,294
*주당순이익(원)
2,479

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,359,180,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당예정액:보통주1주당 300원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안

: 사내이사 선임의 건(석종욱)

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안

: 사내이사 선임의 건(문승보)

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안

: 사외이사 선임의 건(이순창)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

석종욱
1969-06
3
신규선임
- 광운대학교 전자재료 공학과
- 前 삼성LED공정기술그룹장
- 前 삼성LED제조센터장/상무
- 前 천진 삼성LED 법인장/상무
- 前 삼성 협력사경영자문단/자문위원(상무)
- 現 글로벌스탠다드테크놀로지/혁신성장그룹장

문승보
1977-01
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과
- 前 삼일회계법인/회계사
- 前 미래컴퍼니/이사
- 前 카인사이언스/부사장
- 前 제테마 경영관리/전무
- 現 글로벌스탠다드테크놀로지/경영지원그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이순창
1960-07
3
신규선임
- 건국대학교 전자공학과
- 前 금성사(LG전자)/구매기획
- 前 ㈜티씨케이/대표이사
- 前 ㈜케이씨텍/대표이사
- 前 Material Science/대표이사
없음.
에스피지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에스피지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스피지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주) 에스피지

대 표 이 사 :
이준호, 여영길

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45(고잔동, 남동공단 67B 12L)

(전 화)032-820-8200

(홈페이지)http://www.spg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 이 승 로

(전 화) 032-820-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 변경 발생일은 제 34기 정기주주총회 선임일인 2025년 3월 26일이며, 재선임에 따른 임기시작일은 2025년 3월 27일부터 시작합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박연우
1960년 02월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년
동국대학교 경제학과 졸업 (주) 대우 現, (주) 한일상사 대표
유에스티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유에스티

유에스티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,986
- 매출액
74,780

- 부채총계
9,108
- 영업이익
6,902

- 자본금
2,370
- 당기순이익
5,518

- 자본총계
81,878
*주당순이익(원)
235

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,410,759,540

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 : 60원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안. 이사 선임의 건
2-1 사내이사 신규선임(후보자 김민석)
2-2 사외이사 재선임(후보자 안영찬)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1990-08
3
신규선임
현) (주)유에스티 신사업팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영찬
1966-08
3
재선임
현)동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수
-
에스에이티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스에이티

에스에이티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,793
- 매출액
21,505

- 부채총계
7,907
- 영업이익
4,952

- 자본금
13,066
- 당기순이익
6,694

- 자본총계
91,886
*주당순이익(원)
256

나. 연결
- 자산총계
165,200
- 매출액
155,077

- 부채총계
60,591
- 영업이익
3,352

- 자본금
13,066
- 당기순이익
2,096

- 자본총계
104,609
*주당순이익(원)
97

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 송병헌 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송병헌
1965-01
3
신규선임
현)(주)에이타스파트너스 대표이사
전)(주)이앤인베스트먼트 대표
(주)에이타스파트너스 대표이사
파미셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 파미셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
파미셀주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
파미셀 주식회사

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 언주로 874, 7층(신사동, 쌍봉빌딩)

(전 화) 02-3496-0114

(홈페이지)http://www.pharmicell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정길수

(전 화)02-3496-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유무영
1960년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

-서울대학교 대학원 약학 석사
- (前)식품의약품안전처 차장
- (前)다원메닥스 대표이사

한승경
1955년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)-(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수-(前)대한피부과의사회 회장-(現)우태하 한승경 피부과 대표원장
NE능률 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: NE능률

NE능률/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,502
- 매출액
71,734

- 부채총계
18,217
- 영업이익
-1,048

- 자본금
8,263
- 당기순이익
-5,043

- 자본총계
80,285
*주당순이익(원)
-305

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임,
사외이사 2인 선임(사외이사 겸 감사위원 1인 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김정원 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사외이사 장봉래 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영민 선임의 건(분리선출)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 장봉래 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정원
1974-06
3
재선임
- 동국대 졸업
- 現 ㈜엔이능률 경영지원부문 부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영민
1962-12
3
재선임
- 서울대 경제학과 졸업
- 서울대 경영대학원 졸업(석사)
- Harvard Law School ITP, Researcher
- 감사원 부감사관
- 現 법무법인(유) 세종 공인회계사
-

장봉래
1965-11
3
재선임
- 인하대 경영학과 졸업
- Macquarie대 대학원 졸업(석사)
- 금융감독원
- 삼정회계법인
- 한국산업단지공단
- 現 대성삼경회계법인 공인회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영민
1962-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학과 졸업
- 서울대 경영대학원 졸업(석사)
- Harvard Law School ITP, Researcher
- 감사원 부감사관
- 現 법무법인(유) 세종 공인회계사

장봉래
1965-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 인하대 경영학과 졸업
- Macquarie대 대학원 졸업(석사)
- 금융감독원
- 삼정회계법인
- 한국산업단지공단
- 現 대성삼경회계법인 공인회계사
지투파워 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 지투파워

지투파워/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,725
- 매출액
55,078

- 부채총계
26,946
- 영업이익
3,605

- 자본금
9,372
- 당기순이익
4,265

- 자본총계
36,778
*주당순이익(원)
228

나. 연결
- 자산총계
64,087
- 매출액
55,423

- 부채총계
27,392
- 영업이익
3,670

- 자본금
9,372
- 당기순이익
4,211

- 자본총계
36,695
*주당순이익(원)
225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제 15기 정기주주총회 회의 목적사항>
가.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
-제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 의안-제2조(목적)목적사업 추가

☞ 원안대로 승인

-제2-2호 의안-제57조의 2(중간배당) 중간배당 신설

☞ 원안대로 승인

-제2-3호 의안-부칙(2025.03.26)

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-사무지원 및 운영관리 서비스업
-경영자문 및 컨설팅업
자회사 및 관계사에 대한 용역서비스 제공

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한컴라이프케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한컴라이프케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한컴라이프케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 한컴라이프케어

대 표 이 사 :
김선영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53

(전 화)
031-5183-9000

(홈페이지)http://
www.hancomlifecare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 여 은

(전 화)
031-5183-9036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용정
1973년 06월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년
현) 한경대학교 글로벌창의인재학부 교수
신도리코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
서 동 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지) http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 희 수

(전 화)02-460-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재혁
1973.01
남
신규
2025.03.26
1
-
- 한국거래소 상장공시위원회 위원- (現) 한국상장사협의회 전무- (現) 한국상사판례학회 부회장- (現) 한국회계정보학회 부회장
경동도시가스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
947,683
- 매출액
1,791,908

- 부채총계
501,812
- 영업이익
26,974

- 자본금
14,739
- 당기순이익
28,639

- 자본총계
445,871
*주당순이익(원)
4,859

나. 개별(별도)
- 자산총계
944,796
- 매출액
1,791,206

- 부채총계
501,087
- 영업이익
26,776

- 자본금
14,739
- 당기순이익
29,115

- 자본총계
443,709
*주당순이익(원)
4,943

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
875

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,154,123,625

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▷ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 통과

제3호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
시노펙스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 시노펙스

시노펙스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,702
- 매출액
113,195

- 부채총계
43,484
- 영업이익
1,361

- 자본금
44,429
- 당기순이익
27,132

- 자본총계
167,218
*주당순이익(원)
310

나. 연결
- 자산총계
235,414
- 매출액
238,339

- 부채총계
67,777
- 영업이익
21,229

- 자본금
44,429
- 당기순이익
28,002

- 자본총계
167,637
*주당순이익(원)
321

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)
상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제40기 정기주주총회 회의 목적 사항

□ 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

제1호 의안:제40기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안:자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 제5-1호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 :감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 제6-1호 의안 :상근감사 이성수 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제8호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-26 참고서류
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-26 참고서류
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형준
1956-01
3
신규선임
1988 한국경제신문
1998 매일경제신문
2010 파이낸셜뉴스 편집국장
2012 아주경제신문 편집국장
2012~현재 글로벌이코노믹 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성수
1973-11
3
신규선임
상근
1996~2003 삼일회계법인
2004~2005 신정회계법인
2005~2010 (주)시노펙스 감사
2009~2017 (주)한국워터테크놀러지
2017~현재 삼화회계법인 전무이사
라온로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 라온로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)라온테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 라온테크

대 표 이 사 :
김원경

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동1138번지)

(전 화) 031-201-0000

(홈페이지)http://www.raonrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 강 훈

(전 화) 031-201-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박석순
1960년 10월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
2년5개월

(주)삼성전자 상무
(주)스테코 상무
(주)ISC 대표이사
(주)ISC 부회장(고문)현
, (주)멜콘 부회장