eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑세스바이오 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
754,829
- 매출액
80,067

- 부채총계
65,981
- 영업이익
-14,556

- 자본금
2,792
- 당기순이익
-17,773

- 자본총계
688,848
*주당순이익(원)
-518

나. 연결
- 자산총계
740,851
- 매출액
112,463

- 부채총계
88,446
- 영업이익
-4,230

- 자본금
2,792
- 당기순이익
-1,080

- 자본총계
652,405
*주당순이익(원)
-14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 1명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 한의상 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호: 기타비상무이사 정진수 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호: 사외이사 황대희 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호: 사외이사 최두영 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 이재연 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 기타 경영사항(자율공시)(제23기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)
2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한의상
1961-05
3년
재선임
단국대학교 경영정보대학원 박사
현) (주)팜젠사이언스 회장
현) 엑세스바이오 사내이사

정진수
1961-12
3년
신규선임
서울대학교 법과대학
전) 엑세스바이오 사외이사
현) 법무법인(유) 화우 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황대희
1971-11
3년
신규선임
매사추세츠공과대학 대학원 화학공학 박사
전) 대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과 교수
현) 서울대학교 생명공학부 교수
-

최두영
1984-09
3년
신규선임
계명대학교 의과대학
현) 엠레드의원 대표 원장
현) (주)에이에이씨홀딩스 대표이사
(주)에이에이씨홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재연
1964-04
3년
재선임
상근
서울대학교 경영학과 졸업
전) 신한은행 부지점장
전) 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무
현) (주)엑세스바이오 감사
한미사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한미사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한미사이언스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
한미사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
김재교

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화)
02-410-0414

(홈페이지)
http://www.hanmiscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 심병화

(전 화)
02-410-0414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최현만
1961.08
남
신규
2025.03.26
3
3

現)
현대글로비스 사외이사 겸 감사위원現)
미래에셋증권 경영 고문
미래에셋증권 대표이사/ 회장
미래에셋 창립맴버, 자산운용 대표이사 (1997),
미래에셋증권 대표이사/ 사장 (1999~2007),
미래에셋증권 대표이사/ 부회장 (2007~2012),
미래에셋생명 대표이사/ 수석부회장 (2012~2016),
미래에셋증권 대표이사/수석부회장(2016~2021)

김영훈
1974.07
남
신규
2025.03.26
3
3

서울고등법원 고법판사

광주고등법원 고법판사

서울고등법원 고법판사

법원행정처 인사총괄심의관서울중앙지법 판사, 대구지방법원 부장판사 등

제40회 사법시험 합격, 사법연수원 근무

신용삼*
1964.04
남
신규
2025.03.26
3
3

現) 가톨릭대학교 서울성모병원 교수

미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수

신경중재적 치료 연구원

아주대병원 신경외과 조교수, 부교수

의료보험 일산병원 전문의

*신용삼 사외이사는 교육공무원법상 겸직허가를 받은 날부터 임기가 개시되는 조건부 선임입니다(예상 겸직허가 일자는 2025년 4월 중으로, 관계당국의 업무처리에 따라 변경될 수 있음). 상기 임기시작일은 주주총회 결의일입니다.
웰킵스하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 웰킵스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
웰킵스하이텍(주)

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
웰킵스홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
웰킵스하이텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043590

발행주식 총수
27,136,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
웰킵스홀딩스(주)
한자(영문)

Welkeepsholdings
Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
215-87-45158

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 고덕비즈밸리로 (고덕동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
웰킵스홀딩스(주)
부 서
경영기획본부

직 위
전무
전화번호
02-487*****

성 명
김성일
팩스번호
02-441*****

이메일 주소
******welkeeps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 19일
10,686,327
39.38
10,686,327
39.38

이번보고서
2025년 03월 26일
10,724,853
39.52
10,724,853
39.52

증 감
38,526
0.14
38,526
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,724,853

-
-
-
-
-
-
-
10,724,853
39.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,136,762
-

39.52

39.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
10,686,327
35,000
10,721,327

취득(원)696

-

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
10,721,327
3,526
10,724,853
취득(원)614
-

합 계

10,686,327

38,526

10,724,853

취득(원)688
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이럭스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에이럭스

에이럭스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,481
- 매출액
32,105

- 부채총계
4,162
- 영업이익
31

- 자본금
2,703
- 당기순이익
2,331

- 자본총계
53,319
*주당순이익(원)
195

나. 연결
- 자산총계
62,805
- 매출액
55,042

- 부채총계
5,945
- 영업이익
3,004

- 자본금
2,703
- 당기순이익
2,822

- 자본총계
56,860
*주당순이익(원)
236

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안:이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성훈
1977-07
3년
신규선임
현)에이럭스 경영관리본부 이사
닷밀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 닷밀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 닷밀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 닷밀

대 표 이 사 :
정 해 운

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 동교로41길 41(연남동)

(전 화) 02-6203-6640

(홈페이지)http://www.dot-mill.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정해운

(전 화)02-6203-6640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤창수
1973년 04월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

-아주아이비투자(주) 벤처투자1본부 본부장

-한국소재부품협의회 (KITIA) 운영위원
KTis — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: KTis

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사케이티아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)케이티아이에스

대 표 이 사 :
이선주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화)02-3215-2114

(홈페이지)
http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명)정영훈

(전 화)02-3215-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기만료에 따른 신규 및 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박두순
1967.10
남
재선임
2025.03.26
2025.03.26~2026년 정기주주총회일
3년(수행임기 2년,잔여임기 1년)

'14~'15 서울북부검찰청 부장검사'16~'17
서울고등검찰청 고검검사
'17~'18 수원검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사'18~
(현) 법무법인 동인 변호사'23~
(현) kt is 사외이사

김용운
1964.02
남
신규
2025.03.26
2025.03.26~2027년 정기주주총회일
2년

'89~'22 삼일회계법인(파트너/금융감사본부장 역임)
'93~'96 PwC Japan 파견근무
'09~ (현) 파란장학재단 이사장
'22~ (현) 서현회계법인 부회장

※ 재선임이사의 경우 임기 산정일은 재선임 된 일자 기준으로 작성하였습니다.
GS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
홍순기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화) 02-2005-8143

(홈페이지)http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이태형

(전 화) 02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문효은
1967.02
여
재선임
2025.03.26
3년
6년
- (주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장- (주)GS 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

문효은
1967.02
여
2022.03.28
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임
GS — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: GS

GS/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
35,063,398
- 매출액
25,297,467

- 부채총계
16,593,042
- 영업이익
3,060,163

- 자본금
473,501
- 당기순이익
863,517

- 자본총계
18,470,356
*주당순이익(원)
5,988

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,981,025
- 매출액
679,438

- 부채총계
459,866
- 영업이익
590,466

- 자본금
473,501
- 당기순이익
561,636

- 자본총계
6,521,159
*주당순이익(원)
5,931

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,750

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
255,711,945,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.0

종류주식
7.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 최대주주등과의 거래 보고

□ 결의사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 문효은

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 사외이사 문효은

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익 입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 배당결정일인 이사회 결의일(결정일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문효은
1967-02
3
재선임
(주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장
(주)GS 사외이사
교보생명보험(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문효은
1967-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장
(주)GS 사외이사
이노스페이스 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자-기명식 전환우선주) (20250326)
제출인: 이노스페이스

이노스페이스/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-기명식 전환우선주)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 전환우선주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,490,860

발행예정금액(원)
30,599,901,500

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-14

실제발행주식수(주)
1,490,860

실제발행금액(원)
30,599,901,500

납입일
2025-03-26

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-14 유상증자결정(제3자배정 전환우선주)
HMM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치엠엠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
에이치엠엠 주식회사

대 표 이 사 :
최 원 혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-3706-5114

(홈페이지)http://http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략재무본부장
(성 명) 한 순 구

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서근우
1959.05
남
재선임
2025.03.26
2년
4년
-2023~현재: 에이치엠엠 사외이사-2020~2023: 동국대학교 경영대학 석좌교수-2017~2020: 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원

※ 서근우 사외이사는 제49기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
KTis — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: KTis

KTis/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
469,932
- 매출액
603,899

- 부채총계
261,826
- 영업이익
20,991

- 자본금
17,401
- 당기순이익
11,862

- 자본총계
208,106
*주당순이익(원)
387

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,674,373,840

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㅇ 이사선임(총 6명)

- 사내이사 이선주,정영훈

- 사외이사 박두순,김용운

- 기타비상무이사 오성민,김태영

ㅇ 감사위원회 위원 선임(총 2명)

- 사외이사 박두순,김용운

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제24기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인

의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총5명)

- 사내이사 2명, 사외이사 1명,

기타비상무이사 2명

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회

위원이 되는 사외이사 선임의 건

(총1명)

▶ 원안가결

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(총1명)

▶ 원안가결

ㅇ 제6호 의안 : 이사보수 한도

승인의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정

개정의 건

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

- 상기 결의에 따른 현금배당금은 상법에 근거하여 정기주주총회 승인 1개월 이내인

2025년 4월 25일 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선주
1969-07
1
재선임
'14~'16 KT 홍보실 CSV센터장
'17~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장
'20~'21 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장
'23~'23 KT 경영지원부문장 직무대행
'24~ (현) kt is 대표이사

정영훈
1971-08
1
신규선임
'15~'19 KT 그룹경영단 팀장
'20~'20 KT 그룹경영실 팀장
'20~'21 KT 미래가치추진실 Master-PM
'21~'23 KT 전략투자실 전략투자1담당
'24~ (현) kt is 경영기획총괄

오성민
1972-04
2
신규선임
'15~'18 KT Customer부문 매장마케팅팀
'18~'20 KT Customer부문 세일즈역량기획팀
'20~'20 KT Customer부문 5G영업담당
'20~'23 KT Customer부문 유통기획담당
'23~'23 KT 강남광역본부 경영기획담당
'24~'24 KT 강남고객본부 영업기획담당
'24~ (현) KT Customer부문 영업·채널본부장

김태영
1975-09
2
신규선임
'14~'17 KT 전략기획실 경영기획담당 경영전략팀
'17~'20 KT 비서실 2담당
'20~'21 KT CEO지원담당 2팀
'21~'23 KT AI/DX융합사업부문 DX플랫폼사업담당
'23~'24 KT 전략·신사업부문 Cloud사업담당
'24~ (현) KT 전략실 시너지경영담당
ICT시너지팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박두순
1976-10
1
재선임
'14~'15 서울북부검찰청
부장검사
'16~'17 서울고등검찰청
고검검사
'17~'18 수원검찰청 중요
경제범죄조사단
부장검사
'18~ (현)법무법인 동인
변호사
'23 ~ (현)kt is 사외이사
-

김용운
1964-02
2
신규선임
'89~'22 삼일회계법인(파트너/금융감사본부장 역임)
'93~'96 PwC Japan 파견근무
'09~ (현) 파란장학재단 이사장
'22~ (현) 서현회계법인 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박두순
1976-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
'14~'15 서울북부검찰청
부장검사
'16~'17 서울고등검찰청
고검검사
'17~'18 수원검찰청 중요
경제범죄조사단
부장검사
'18~ (현)법무법인 동인
변호사
'23 ~ (현)kt is 사외이사

김용운
1964-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'89~'22 삼일회계법인(파트너/금융감사본부장 역임)
'93~'96 PwC Japan 파견근무
'09~ (현) 파란장학재단 이사장
'22~ (현) 서현회계법인 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
네오셈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 네오셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 네오셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 네오셈

대 표 이 사 :
염 동 현

본 점 소 재 지 :
경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동)

(전 화) 031-8091-0000

(홈페이지)http://www.neosem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김대진

(전 화) 031-8091-XXXX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최호정
1962년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

삼성전자 수석
타이거일렉 부사장

티에스이 사장
서남 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 서남

서남/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,053
- 매출액
1,406

- 부채총계
4,195
- 영업이익
-4,467

- 자본금
11,990
- 당기순이익
-3,943

- 자본총계
7,858
*주당순이익(원)
-166

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문승현
1964-09
3
재선임
1994~2002 LG전자기술원
2004~현재 (주)서남 대표이사

이헌주
1966-09
3
재선임
1999~2005 LG전자기술원
2005~현재 (주)서남 부사장(연구소장)
피제이전자 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 피제이전자

피제이전자/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,861
- 매출액
169,299

- 부채총계
59,155
- 영업이익
10,781

- 자본금
7,500
- 당기순이익
9,221

- 자본총계
132,706
*주당순이익(원)
620

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,675,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제56기(2024. 1. 1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 현금배당금 : 1주당 180원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사선임 승인의 건

- 사내이사 후보자 : 김재석(중임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(10억원)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(3억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재석
1961-02
3
재선임
- GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (MBA)
- ㈜에스엠알풍정 대표이사 - 현 ㈜피제이전자 회장
네오셈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 네오셈

네오셈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,861
- 매출액
102,336

- 부채총계
28,459
- 영업이익
15,209

- 자본금
4,387
- 당기순이익
18,382

- 자본총계
105,403
*주당순이익(원)
433

나. 연결
- 자산총계
141,905
- 매출액
105,237

- 부채총계
26,010
- 영업이익
16,467

- 자본금
4,387
- 당기순이익
19,215

- 자본총계
115,895
*주당순이익(원)
453

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,549,943,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정배당금 60원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 최호정 신규 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환 승인의 건(감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사 최상순의 상근 감사로의 전환 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염동현
1958-08
3년
재선임
삼성전자
Schlumberger ATE Korea Engineer
Teradyne Korea 영업부장
Schlumberger ATE Korea 법인장
現 (주)네오셈 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최호정
1962-08
3년
신규선임
삼성전자 수석
타이거일렉 부사장
티에스이 사장
-
에어레인 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에어레인

에어레인/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,434
- 매출액
24,499

- 부채총계
18,428
- 영업이익
1,871

- 자본금
817
- 당기순이익
1,976

- 자본총계
64,006
*주당순이익(원)
337

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

5) 내부거래위원회 운영현황보고

2. 결의사항

제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 후보자 : 하성용)

☞원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 후보자 : 위정욱)

☞원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하성용
1970-07
3
재선임
(현) (주)에어레인 대표이사 2001.03~현재

위정욱
1975-09
3
재선임
(전) (주)제임스텍 CFO 2021.12~2022.08
(현) (주)에어레인 CFO 2022.10~현재
HMM — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: HMM

HMM/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김경배

변경후
최원혁

2. 변경사유
김경배 대표이사의 퇴임
최원혁 대표이사의 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최원혁
-
전) LX판토스, CEO 사장
전) LG판토스, 대표이사 부사장
전) CJ대한통운 글로벌 부문 부사장
-
티케이지애강 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 티케이지애강

TKG애강/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,886
- 매출액
58,405

- 부채총계
11,892
- 영업이익
-3,687

- 자본금
25,897
- 당기순이익
-1,934

- 자본총계
97,994
*주당순이익(원)
-37

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 2-1호: 사내이사 서정환 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

* 2-2호: 사내이사 박주환 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

* 2-3호: 사외이사 김대진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
* 3-1호: 감사 현기춘 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정환
1963-11
2
재선임
현)TKG애강 대표이사
전)삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장

박주환
1983-09
2
재선임
현)TKG태광 그룹 회장
전)TKG태광 전략기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대진
1974-01
2
신규선임
현)삼덕회계법인 파트너
전)안진회계법인 이사
일동바이오사이언스(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현기춘
1954-02
3
재선임
상근
현)TKG애강 감사
전)대보그룹 총괄사장
태웅로직스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
410,868
- 매출액
747,338

- 부채총계
190,802
- 영업이익
29,855

- 자본금
3,842
- 당기순이익
22,280

- 자본총계
220,066
*주당순이익(원)
616

나. 연결
- 자산총계
535,202
- 매출액
1,043,844

- 부채총계
280,791
- 영업이익
40,823

- 자본금
3,842
- 당기순이익
31,380

- 자본총계
254,411
*주당순이익(원)
835

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,245,520,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제29기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제29기(2024-01-01 ~ 2024-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 한재동 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 조용준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,926원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다
.
- 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 2,252,000주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한재동
1963-03
3
재선임
現)(주)태웅로직스 대표이사
前)동아해상(주) 영업부 과장
강원대학교 토목공학과 졸업

조용준
1968-07
3
재선임
現)(주)태웅로직스 사장
前)SINOTRANS KOREA 영업부
강원대학교 회계학과 졸업
HMM — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HMM

HMM/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,848,562
- 매출액
11,700,224

- 부채총계
5,993,018
- 영업이익
3,512,847

- 자본금
4,405,197
- 당기순이익
3,782,129

- 자본총계
27,855,544
*주당순이익(원)
4,999

나. 개별(별도)
- 자산총계
33,386,021
- 매출액
11,513,430

- 부채총계
5,658,292
- 영업이익
3,489,735

- 자본금
4,405,197
- 당기순이익
3,671,228

- 자본총계
27,727,729
*주당순이익(원)
4,851

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
528,623,697,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 제49기 감사보고

② 제49기 영업보고

③ 최대주주등과의 거래내역 보고

④ 내부회계관리제도 보고

○ 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (기말배당금 1주당 600원 포함)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 최원혁 선임의 건 (2년)

- 제2-2호 의안: 사내이사 이정엽 선임의 건 (2년)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서근우 선임의 건 (2년)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 시가배당률(%)은 배당결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원혁
1960-05
2
신규선임
-2021~2024: LX판토스 대표이사
-2015~2021: LG판토스, 대표이사 부사장
-2013~2015: CJ대한통운 글로벌 부문 부사장

이정엽
1970-09
2
신규선임
-2024~현재: 에이치엠엠 컨테이너사업부문 부문장
-2019~2024: 에이치엠엠 미주권역 권역장
-2018~2019: 에이치엠엠 컨테이너기획본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서근우
1959-05
2
재선임
-2023~현재: 에이치엠엠 사외이사
-2020~2023: 동국대학교 경영대학 석좌교수
-2017~2020: 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원
-2013~2016: 신용보증기금 이사장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서근우
1959-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2023~현재: 에이치엠엠 사외이사
- 2020~2023: 동국대학교 경영대학 석좌교수
- 2017~2020: 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원
-2013~2016: 신용보증기금 이사장
한화엔진 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한화엔진

한화엔진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기 당기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,413,102
- 매출액
1,202,205

- 부채총계
1,019,806
- 영업이익
71,532

- 자본금
83,447
- 당기순이익
79,160

- 자본총계
393,296
*주당순이익(원)
968

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안: 제26기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
12. 선박대여업
특수 바지선 운용 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)에넥스

대 표 이 사 :
박진규

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 서초대로73길 40(서초동)

(전 화)02-2185-2000

(홈페이지)http://www.enex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김주환

(전 화)02-2185-2103

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오동열
1960.04
남
신규
2025.03.26
3년
0년
- 前 서울시 자문변호사- 現 서울시 시설관리공단 자문변호사- 現 법무법인 청목 대표변호사
쎄트렉아이 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
448,384
- 매출액
161,731

- 부채총계
191,672
- 영업이익
10,221

- 자본금
5,476
- 당기순이익
16,820

- 자본총계
256,712
*주당순이익(원)
1,536

나. 연결
- 자산총계
446,985
- 매출액
171,279

- 부채총계
222,963
- 영업이익
-3,072

- 자본금
5,476
- 당기순이익
6,249

- 자본총계
224,022
*주당순이익(원)
722

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,080,742,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
기타비상무이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 190원/주)
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호: 사내이사 후보 김병진 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-2호: 사내이사 후보 전봉기 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-3호: 기타비상무이사 후보 김선 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-4호: 사외이사 후보 전은지 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-05 감사보고서 제출
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병진
1968-09
3년
재선임
- Univ. College London 위성공학
- ㈜쎄트렉아이 대표이사(前)
- ㈜쎄트렉아이 이사회 의장(現)

전봉기
1970-02
3년
재선임
- 충북대학교 회계학
- ㈜쎄트렉아이 기획팀장(前)
- ㈜쎄트렉아이 경영관리부문장(現)

김선
1978-03
3년
신규선임
- KAIST 항공우주공학
- 미국 와튼스쿨 MBA
- NVC파트너스(주) 대표이사(前)
- 한화에어로스페이스(주) 우주팀장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전은지
1980-12
3년
재선임
- 미국 미시건대 항공우주공학
- KAIST 항공우주공학과 교수(現)
해당사항 없음
에이치엘사이언스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,575
- 매출액
16,679

- 부채총계
2,566
- 영업이익
-9,833

- 자본금
2,696
- 당기순이익
-7,687

- 자본총계
95,009
*주당순이익(원)
-1,509

나. 연결
- 자산총계
97,778
- 매출액
17,664

- 부채총계
3,151
- 영업이익
-9,859

- 자본금
2,696
- 당기순이익
-7,966

- 자본총계
94,627
*주당순이익(원)
-1,547

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동률)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동률
1979-01
3년
재선임
현 (주)에이치엘사이언스 사내이사
현 (주)에이치엘글로벌 대표이사
홍익대 건축공학과

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
식품첨가물 제조 및 판매업
식품첨가물 도소매 및 수출입업
위탁생산품목 변경에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
제이에스링크 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250326)
제출인: 제이에스링크

합병등종료보고서
6.0
디엔에이링크

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 디엔에이링크

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지) http://www.dnalink.com
http://www.jsink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명) 이 준 영

(전 화)02-3153-1500

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2025년 3월 25일자 주요사항보고서(주권 관련 사채권의 양도 결정)에 관한 종료 보고입니다.주식회사 디엔에이링크(양도인)와 주식회사 오르비텍(양수인) 간의 주권 관련 사채권(주식회사 오르비텍 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 양수도 계약 체결에 관한 사항으로, 2025년 3월 26일에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 가액 및 내역

구분
내용

양수도대상자산
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
취득일자
2024년 7월 30일

권면총액
9,400,000,000 원

양 수 인
주식회사 오르비텍

양 도 인
주식회사 디엔에이링크

양도 가액

9,400,000,000 원

2. 대금 수령 방법

- 상기 양도금액
9,400,000,000 원 전액에 대하여 양도일자 2025년 3월 26일에 양도인이 지정하는 계좌에 전액 현금으로 지급함.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구분
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

자산총계
54,386
-9,400
44,986

부채총계
29,357

29,357

자본총계
25,030

25,030

자본금
11,242

11,242

매출액
15,908

15,908

당기순이익
-10,802

-10,802

- 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 2024년 기말 연결재무정보에 본 자산양수도와 관련된 변동을 단순 반영한 내역으로 추후 2025년도 분.반기 보고서상 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
동화약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 동화약품

동화약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유준하

변경후
유준하, 윤인호(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 재선임 및 신규선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

유준하
-
전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장
전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장
전 동화약품(주) 총무실 이사
현 동화약품(주) 대표이사
-

윤인호
최대주주의 특수관계인
전 동화약품(주) CNS팀 차장
전 동화약품(주) 전략기획실 부장
전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무
현 동화약품(주) COO 부사장
-
한라IMS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한라IMS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한라아이엠에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26일

회 사 명 :
한라아이엠에스주식회사

대 표 이 사 :
지석준. 김영구

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 115 (화전동)

(전 화)
051-601-7000

(홈페이지)http://
www.hanlalims.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)담당
(성 명)허선화

(전 화)051-601-7040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성규
1956.10
남
재선임
2025.03.26
3년
6년
2019.12~현재 : 인제대학교 나노융합공학부 교수2015.05~2019.04 : 경남지역사업평가단 2013.02~2015.04 : 동남지역사업평가원 단장 2012.11~2013.01 : 경남테크노파크 단장 2011.12~2012.10 : 국립경상대학교 산학협력교수

신원삼
1962.12
남
재선임
2025.03.26
3년
6년
2013.03 ~현재 : 법무법인 하늘누리 대표변호사2008.05~ : 법무법인 하늘 대표 변호사 2001.02~ : 신원삼 법률사무소대표
노을 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 노을

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
노을 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
노을 주식회사

대 표 이 사 :
임찬양

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 비동 6층, 10층(상현동, 광교우미뉴브)

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지) https://www.noul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이만기

(전 화) 031-780-7465

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
57

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
237,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 04월 01일

종료일
2031년 12월 31일

행사가격 (원)
보통주식
2,960

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.26

7. 부여근거
당사 정관 제13조 (주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
941,406

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제13조(주식매수선택권)에 의거하여 2025년 03월 26일 개최된 정기주주총회에서 부여하였습니다.나. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정합니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)다. 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 액면분할/병합, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.라. 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 56명
임직원
237,000
-
1,097원
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※ 상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치 입니다.(주1) 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 산정 방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 주요 가정 (*1) 권리부여일 직전일의 종가
: 2,690원
행사가격 : 2,960원 기대행사기간 :
부여일로부터 4.39년 무위험 이자율:
2.67
%- 상기 내용은 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
새로닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 새로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 새로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
박 시 환

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 수출대로9길 36(공단동)

(전 화) 054)463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손상국

(전 화) 054)463-7945

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 3월 26일 제55기 정기주주총회에서 사외이사 왕동환이 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

왕동환
1981.04
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년

미국 UCSB 교환교수
한국과학기술원 생명화학공학 박사
중앙대학교 융합공학부 교수
삼성카드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 삼성카드

삼성카드/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성카드 주식회사
회사코드
029780
담당부서명
자금기획팀
담당자명
신준영
tel
02-2172-8903

(fax)
02-2172-8022

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,858,891
0
115,858,891

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-27
보통주식
83,264,673
71.87

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
83,264,673
71.87

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
83,262,173
71.87

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
83,262,173
71.87

증감
보통주식
-2,500
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,500
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김대환
생년월일
631216
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
임원퇴임(-)
보통주식
5,000
-5,000
0
이사 사임

성명
황성원
생년월일
710119
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
신규선임(+)
보통주식
0
2,500
2,500
이사 선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
83,259,006
71.86
0
0.00
0
0.00
83,259,006
71.86

김대환
생년월일
631216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

황성원
생년월일
710119
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,500
0.00
0
0.00
0
0.00
2,500
0.00

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
667
0.00
0
0.00
0
0.00
667
0.00

합계
83,262,173
71.87
0
0.00
0
0.00
83,262,173
71.87
NE능률 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: NE능률

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)NE능률

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)NE능률

대 표 이 사 :
주 민 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 10층)

(전 화) 02-2014-7114

(홈페이지)http://www.neungyule.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 정 원

(전 화) 02-2014-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수, 사외이사총수 및 사외이사비율은 사외이사 변경발생일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 기타 관련사항은 당사가 2025년 03월 26일 제출ㆍ공시한 '정기주주총회 결과'를 참고하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영민
1962년 12월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3

- 서울대 경제학과 졸업
- 서울대 경영대학원 졸업(석사)
- Harvard Law School ITP, Researcher- 감사원 부감사관
- 現 법무법인(유) 세종 공인회계사

장봉래
1965년 11월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3

- 인하대 경영학과 졸업
- Macquarie대 대학원 졸업(석사)
- 금융감독원
- 삼정회계법인
- 한국산업단지공단
- 現 대성삼경회계법인 공인회계사
동화약품 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동화약품

동화약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
기재 정정, 세부내역 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 출생년월
1668-09
1968-09

감사위원선임 세부내역
미기재
감사위원 선임 세부내역

기재 정정, 감사위원선임 세부내역 추가하여 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 96기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
619,635
- 매출액
464,875

- 부채총계
217,960
- 영업이익
13,411

- 자본금
27,931
- 당기순이익
2,146

- 자본총계
401,675
*주당순이익(원)
201

나. 개별(별도)
- 자산총계
533,286
- 매출액
363,797

- 부채총계
152,164
- 영업이익
17,747

- 자본금
27,931
- 당기순이익
10,044

- 자본총계
381,122
*주당순이익(원)
362

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,989,227,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 96기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호의안 : 사내이사 유준하 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 윤인호 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
사외이사 박지현 선임의 건
-원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준하
1964-12
3
재선임
전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장
전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장
전 동화약품(주) 총무실 이사
현 동화약품(주) 대표이사

윤인호
1984-02
3
재선임
전 동화약품(주) CNS팀 차장
전 동화약품(주) 전략기획실 부장
전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무
현 동화약품(주) COO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지현
1968-09
3
신규선임
서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원
한국공인회계사 (제34회)
기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원
한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인
안진회계법인 상무
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박지현
1968-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학과
서울대학교 경영대학원
한국공인회계사 (제34회)
기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원
한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인
안진회계법인 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
애경산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 애경산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
애경산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
애경산업(주)

대 표 이 사 :
채동석, 김상준

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188

(전 화) 02-768-2000

(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박진우

(전 화) 02-768-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 사외이사 변경 전 현황'은 2024년 12월 31일 기준의 현황입니다.- 2025년 03월 25일 (화)에 사내이사 1명이 일신상의 사유로 사임하였으며,
2025년 03월 26일(수) 제40기 정기주주총회를 끝으로 사외이사 겸 감사위원 2명과 기타비상무이사 1명은 임기 만료 퇴임하였습니다.- 2025년 03월 26일 (수)에 개최한 제40기 정기주주총회에서 사외이사 겸 감사위원 2명, 사내이사 1명 및 기타비상무이사 1명을 신규 선임하였습니다.- 이에 따라 등기이사 총 수 (사외이사 총 수)는 전년과 동일한 8명 (3명) 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진인식
1965년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
0년 0개월

- 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~'25)
- 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22)
- 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19)
- 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17)
- 경희대학교 경제학과 학사

박상은
1969년 08월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
0년 0개월

- (현) 김
ㆍ
장 법률 사무소 위원 ('25~현재)
- 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24)
- 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10)
- 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사
- 연세대학교 영문학과 학사
케이씨씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정임원
(성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5368

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동렬
1959년 10월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
6년

[학력]- 연세대학교 경제학
[주요 경력]
- 2021.03 ~ 현 재 : 現 계룡건설산업㈜ 사외이사
- 2018.01 ~ 현 재 : 現 세무법인 뉴조이 세무사
- 2016.12 ~ 2017.12 : 前 대전지방국세청장
- 2016.04 ~ 2016.12 : 前 국세공무원교육원장
지에프씨생명과학 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 지에프씨생명과학

지에프씨생명과학/정기주주총회 결과/(2025.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,055
- 매출액
16,805

- 부채총계
9,155
- 영업이익
1,705

- 자본금
2,201
- 당기순이익
-5,947

- 자본총계
10,900
*주당순이익(원)
-1,872

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
-

4. 주주총회일자
2025-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사외이사 윤흥열 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 이준 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억원)
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(8천만원)
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기한 연장의 건
→ 원안대로 가결

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤흥열
1970-02
3년
재선임
현)주식회사 지에프씨생명과학 사외이사
현)레드캡투어 감사
현)법무법인 TOP 대표변호사
전)법률사무소 탑TOP 대표변호사
전)레드캡투어 사외이사
전)(주)LG법무팀 상무,(주)LG화학 법무담당 전무,(주)LGCNS 법무담당 전무
전)서울지방법원 남부지원 판사,서울중앙지방법원 판사,제주지방법원 판사,대구지방법원 포항지원 판사
-

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이준
1977-04
3년
재선임
비상근
현)주식회사 지에프씨생명과학 감사
현)세무법인 에이치케이엘 대표세무사
현)한국예술종합학교 발전재단 감사
현)가톨릭대학교 글로벌경영대학 교수
전)세무그룹 리앤 대표세무사
전)대원세무법인 컨설팅팀 파트너세무사
전)법무법인 바른 조세팀 세무사
전)국세청 조사국 근무
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 신승호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
미래에셋증권

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신승호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
721,892,158

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신승호
한자(영문)
辛承鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690322

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 동작구 여의대방로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2008년 01월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋증권
부 서
경영관리팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
권은경
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******ng.kwon@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 21일
10,000
0
10,000
0

증 감
10,000
0
10,000
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
0
0
0
0
0
0
0
10,000
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

721,892,158
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
-
10,000
10,000
9,880
-

합 계
-
10,000
10,000
9,880
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코미팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 미 란

(전 화) 031- 498- 6104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박용남
1956년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

- 고려대학교 정책대학원 경제학과 졸업
- 국세청 근무(최종 부천세무서 서장)
- 선인세무회계사무소 대표(현)- (주)코미팜 사외이사 (2022.03~現)
노을 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 노을

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
노을 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
노을 주식회사

대 표 이 사 :
임찬양

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 비동 6층, 10층 (상현동, 광교우미뉴브)

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지)https://www.noul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이만기

(전 화) 031-780-7465

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정보
1971.06
남
신규
2025.03.26
3년
-
전) 세동회계법인 공인회계사전) 김정보 세무회계사무소 대표전) 세현회계법인 이사현) 회계법인 세진 대표이사