eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
녹십자 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 녹십자

녹십자/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,743,876
- 매출액
1,679,892

- 부채총계
1,262,860
- 영업이익
32,107

- 자본금
58,433
- 당기순이익
-42,637

- 자본총계
1,481,016
*주당순이익(원)
-2,303

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,221,588
- 매출액
1,275,965

- 부채총계
975,877
- 영업이익
60,079

- 자본금
58,433
- 당기순이익
21,216

- 자본총계
1,245,711
*주당순이익(원)
1,859

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,119,767,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-07 주주총회소집결의
코미팜 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250326)
제출인: 코미팜

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
코미팜

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기주식취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 위탁투자중개업자
위탁투자중개업자상호변경
하이투자증권
아이엠증권

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
박미란

(전 화) 031-498-6104

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
242,718

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2025년 06월 24일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식가격의 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
아이엠증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,302,422
비율(%)
1.84

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
41,895
비율(%)
0.06

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
24,271

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사의 취득예정금액은 이사회 결의일 전일종가 (2025년 3월 25일 종가 4,120원)로 나눈금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 수량은 변동될 수 있습니다.

나. 당사의 취득예상기간은 최대한도인 3개월로 설정되었으나, 실제 취득기간은 짧을 수 있습니다.

다. 1일 매수주문수량 한도의 산출근거1) 관련규정 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항 제2호2) 산출근거 ([①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)

① 취득 신고 주식수의 10% : 24,271주② 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의25% : 13,597주③ 발행주식총수의 1% : 706,222주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
76,598,908,506

나. 자본금의 액
7,062,223,300

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
60,202,831,086

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
365,000,000

소계(가-나-다-라)
8,968,854,120

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
8,968,854,120

- 상기 금액은 원단위이며, 상법상 배당가능이익 한도는 2024년 기말 별도재무제표를 기준으로 산정하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,034,213
-
-
-
1,034,213
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,034,213
-
-
-
1,034,213
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
268,209
-
-
-
268,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
268,209
-
-
-
268,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
41,895
-
-
-
41,895
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,344,317
-
-
-
1,344,317
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01) 기준 보유수량입니다.- 상기 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 (2025.03.26) 기준 보유수량입니다.
OCI홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: OCI홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
OCI홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
OCI 홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 우 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9300

(홈페이지 ) http://www.oci-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사 부사장

(성 명) 이 수 미

(전 화)
02-727-9375

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신우성
1957년 09월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

서울대학교 공업화학 학사2019년 ~ 2023년 : 금호피앤비화학(주) 대표이사2011년 ~ 2018년 :
한국바스프 대표이사

김필남
1979년 11월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

경북대학교 환경공학 학사서울대학교 기계공학 석ㆍ박사프린스턴대학교 기계공학 박사 후 연구원2023년 ~ 현재 : KAIST 교육원 원장
2023년 ~ 현재 : KAIST 교수학습연구센터 센터장2017년 ~ 현재 : KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수

※ 상기 임기 시작일은 주주총회 선임일입니다.
SKC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SKC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
박 원 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 정자로 102

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 유 지 한

(전 화) 02-3787-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제28조에 의거 이사의
임기는 3년이며, 임기가 임기 중의
최종의 결산기에 대한 정기주주
총회 종결 전에 만료된 경우에는
그 총회의 종결 시까지 임기를
연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정현욱
1964.06
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 2023~현재 : 김·장 법률사무소 회계사
- 2011~2023 : Lam Research Korea 재무담당 전무
- 2009~2011 : 서울반도체 CFO
- 2006~2008 : GE Healthcare Korea Finance Director

* 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박영석
1960.10
남
2019.03.28
6년
2025.03.26
자진사임
일신상의 사유

* 박영석 사외이사는 2019년 3월 최초로 선임되었으며 3년의 임기 후 2022년 3월 재선임 되었습니다.
박영석 사외이사의 임기는 2025년 3월 28일 만료
이나, 임기 조정을 위해 2025년 3월 26일 중도퇴임하였습니다.
유바이오로직스 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
백영옥

변경후 대표이사
백영옥,허태영(공동대표이사)

2. 변경사유
허태영 공동대표이사 신규 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백영옥
1962-09-09
-
942,967
2.58%
-

허태영
1969-11-27
-
2,000
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백영옥
㈜유바이오로직스
상장(코스닥)
-
대표이사
2010-05-17
-
-

허태영
에스디바이오센서㈜
상장(코스피)
-
대표이사
2022-03-29
2025-03-29
-
다보링크 — 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB) (20250326)
제출인: 다보링크

다보링크/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회차 무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
15,895,587,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-09-20

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
15,895,587,000

납입일
2025-03-26

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 대금은 현금납입 100억, 현물납입(부동산) 58.9억으로 납입이 완료되었습니다.

※관련공시
2025-03-25 전환사채권발행결정(제2회차)
2025-03-20 유형자산 양수 결정
2025-03-20 전환사채권발행결정(제2회차)
서연 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 서연

서연/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,424,467
- 매출액
4,498,780

- 부채총계
1,896,836
- 영업이익
241,938

- 자본금
11,740
- 당기순이익
225,730

- 자본총계
1,527,631
*주당순이익(원)
6,172

나. 개별(별도)
- 자산총계
325,863
- 매출액
24,557

- 부채총계
4,910
- 영업이익
7,008

- 자본금
11,740
- 당기순이익
8,477

- 자본총계
325,863
*주당순이익(원)
390

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,341,457,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(상근)
- 사외이사 3명
- 감사위원 3명(사외이사 겸 감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호: 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 현금 배당금 : 200원

▷ 원안대로 승인

제2호: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,사외이사 2명)

- 제2-1호: 사내이사 유양석(1년)

- 제2-2호: 사내이사 문상천(1년)

- 제2-3호: 사내이사 김준우(1년)

- 제2-4호: 사외이사 김완희(2년)

- 제2-5호: 사외이사 황준호(2년)

▷ 5건 모두 원안대로 승인

제3호: 사외이사인 감사위원회 위원

선임의 건(2명)

- 제3-1호: 감사위원 김완희

- 제3-2호: 감사위원 황준호

▷ 2건 모두 원안대로 승인

제4호: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 박요찬 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제5호: 이사보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유양석
1959-02
1
재선임
現 ㈜서연 대표이사 회장
前 ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장

문상천
1966-01
1
재선임
現 ㈜서연 사내이사
現 ㈜서연이화 감사실장
및 기획정보화 담당임원
現 ㈜나우종합건설 대표이사
前 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원
前 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

김준우
1974-05
1
재선임
現 ㈜서연 회계/재무 담당임원
前 ㈜서연이화 회계팀
前 Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박요찬
1961-11
2
재선임
現) 법무법인큰솔 대표변호사
前) ㈜동구바이오제약 사외이사
前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장
前) 대통령비서실 정무비서관
前) 삼성물산 법률 고문
-

김완희
1964-07
2
신규선임
現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학)
現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원
現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원
前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)
(주)하림지주
(사외이사/감사위원)

황준호
1975-08
2
신규선임
現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융)
現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장
現) (주)JHH 사내이사
現) 한국상업교육학회 상임이사
前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원
前) 한국증권학회 이사
(주)JHH
(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박요찬
1961-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인큰솔 대표변호사
前) ㈜동구바이오제약 사외이사
前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장
前) 대통령비서실 정무비서관
前) 삼성물산 법률 고문

김완희
1964-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학)
現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원
現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원
前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)

황준호
1975-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융)
現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장
現) (주)JHH 사내이사
現) 한국상업교육학회 상임이사
前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원
前) 한국증권학회 이사
SKC — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SKC

SKC/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,748,679
- 매출액
1,721,564

- 부채총계
4,455,946
- 영업이익
-276,833

- 자본금
189,341
- 당기순이익
-455,056

- 자본총계
2,292,733
*주당순이익(원)
-16,663

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,900,714
- 매출액
205,563

- 부채총계
1,358,937
- 영업이익
143,197

- 자본금
189,341
- 당기순이익
-272,216

- 자본총계
1,541,777
*주당순이익(원)
-8,766

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인(박원철)
- 기타비상무이사 1인(김기동)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(정현욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건
- 감사 보고
- 영업 보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제52기 결산 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2인)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박원철)
→ 원안대로 승인

제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동)
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정현욱)
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원철
1967-08
3
재선임
- 2022~현재 : SKC㈜ 대표이사

- 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장
임원

- 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원

- 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원

- 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라
투자본부 대표

김기동
1971-02
3
신규선임
- 2025~현재 : SK㈜ 재무부문장

- 2023~2024 : SK케미칼 경영지원본부장 겸 재무실장

- 2022 : SK케미칼 재무지원실장

- 2019~2021 : SK디스커버리 재무실장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정현욱
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2023~현재 : 김·장 법률사무소 회계사

- 2011~2023 : Lam Research Korea 재무담당 전무

- 2009~2011 : 서울반도체 CFO

- 2006~2008 : GE Healthcare Korea Finance Director
스페코 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,033
- 매출액
26,815

- 부채총계
40,375
- 영업이익
-3,515

- 자본금
7,328
- 당기순이익
-1,394

- 자본총계
44,658
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
86,713
- 매출액
27,192

- 부채총계
40,468
- 영업이익
-5,693

- 자본금
7,328
- 당기순이익
-1,705

- 자본총계
46,245
*주당순이익(원)
-113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제46기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
2-1호 의안 목적사업 정비의 건
☞ 원안대로 승인
2-2호 의안 공고방법 정비의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건
3-1호 의안 사내이사 선임의 건(후보:이열)
☞ 원안대로 승인
3-2호 의안 사외이사 선임의 건(후보:이석홍)
☞ 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건
(6억)
☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건
(2억)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2025년 3월 25일 송우엽 사외이사의 자진 사임에 따라, 신규 사외이사를 선임 하였습니다.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 열
1962-07
3년
신규선임
현) 스페코윈드타워가변(주) 법인장
현) (주)스페코 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석홍
1959-01
3년
신규선임
전)현대건설 전무
전)삼표산업 부사장
전)포이닉스 부사장
현)SN건설 부회장
현)한국도로학회 기술이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
통신판매업 사업목적 추가
당사의 영업력 강화를 위한 통신판매업 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
크래프톤 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250326)
제출인: 크래프톤

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
㈜크래프톤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 26 일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지)http://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
451

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
336,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
151,536,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025.04.01

종료일
2025.05.02

5. 처분목적
주가 연동형 보상에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
451

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
318,460
비율(%)
0.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,126,114
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025.03.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전영업일 종가 기준입니다.2) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은
'1. 처분예정주식수'에
'2. 처분 대상 주식가격'를 곱하여 산정한 금액으로, 향후 주가 변동에 따라 실제 처분 금액은 변동될 수 있습니다.3) 상기 '5. 처분목적'은 당사가 주가 연동형 장기 보상제도로 부여한 RSU 중 Vesting이 도래한 RSU에 대하여 자기주식으로 교부하는 건입니다.- 교부대상 인원수 및 주식수: 당사 직원 2명, 451주- 가득조건: 가득시점까지 계속 근무(가득시점은 개인별로 계약 상이)4) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 해당 부여 대상자 증권계좌로 대체입고 하는 방식입니다.5) 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 유가증권시장을 통한 장내 매도가 아니므로 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
318,460
-
-
-
318,460
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
318,460
-
-
-
318,460
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,126,114
-
-
-
2,126,114
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,444,574
-
-
-
2,444,574
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※
상기'기초수량'은 2025.01.01 현재 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

- 당사 직원 2명

2. 처분상대방 선정사유

-
우수한 인력 및 경쟁력을 갖춘 직원들을 유지 및 동기부여할 목적으로 RSU를 부여하였습니다. 처분 상대방은 RSU 부여계약에 따라 가득조건을 충족한 직원으로서, 계약 조건에 따라 처분 대상자로 선정하였습니다.

3. 처분주식수(주)

- ㈜크래프톤 보통주식 451주

4. 가격 산정근거

- 이사회 결의일 전영업일 종가
(2025년 3월 25일 종가)

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 처분예정 자기주식 수는 발행주식총수의 0.001%이며, 지급 대상자의 계좌로 대체 입고 하므로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상됩니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
본느 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 본느

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
본느

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 본느

대 표 이 사 :
강 은 실

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로90길 14(대치동, 본느빌딩)

(전 화) 02-6423-4350

(홈페이지) http://www.bonne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 병 수

(전 화) 02-6423-4350

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노승권
1965년 11월
남
신규
2025년 03월 26일
3
-
'1988 서울대학교 사법학과 졸업(제31회 사법시험 합격)15~'17 대구지방검찰청 검사장'17~'18 사법연수원 부원장'18~'19' 법무법인 제현 대표변호사'19~'현재 법무법인(유한)태평양 변호사

구성회
1964년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3
-
'1992 국민대학교 경영학과 졸업'91~'19 삼일회계법인 파트너'19~현재 삼덕회계법인 파트너

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이한샘
1984년 02월
여
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
SK오션플랜트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,421,942
- 매출액
662,616

- 부채총계
708,436
- 영업이익
41,797

- 자본금
29,598
- 당기순이익
16,871

- 자본총계
713,506
*주당순이익(원)
277

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,363,742
- 매출액
626,419

- 부채총계
652,698
- 영업이익
23,828

- 자본금
29,598
- 당기순이익
16,403

- 자본총계
711,045
*주당순이익(원)
277

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(이승철)
- 사외이사 1명(최은주)
- 기타비상무이사 1명(채준식)
- 감사 1명(김성철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) '24년 영업보고, 감사보고

2) '24년 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 이승철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 최은주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 기타비상무이사 채준식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 문석록 선임의 건

☞ 부결

3) 제3호 의안 : 상근감사 김성철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승철
1968-09
3
재선임
(現) SK오션플랜트 대표이사
(現) 삼강S&C 대표이사
(前) SK에코플랜트 W프로젝트총괄
(前) SK에코플랜트 Infra PDC 센터장, PP&O 그룹장, 솔루션스그룹장

채준식
1973-02
3
신규선임
(現) SK에코플랜트 기획/재무 센터장
(前) SK에코플랜트 CFO
(前) SK Inc.재무 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최은주
1967-02
3
재선임
(現) SK오션플랜트 사외이사
(現) 삼성금거래소 대표이사
(前) 포스코인터내셔널 재무회계실장/투자관리실장
삼성금거래소 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성철
1959-05
3
재선임
상근
(現) SK오션플랜트 상근감사
(前) F&U신용정보 사장
(前) SK텔레콤 스포츠단장
휴스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지)https://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤형원

(전 화) 02-828-9024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정재하
1955.03
남
재선임
2025.03.26
3년
6년
- 2002년~2017년: 신안그룹 총괄사장

최현민
1958.10
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 2014년 : 국세청 자산과세국장- 2015년
: 국세청 법인납세국장- 2016년
: 부산지방국세청장- 2017년 3월~2020년 10월 :
세무법인 이원, 다솔리더스 대표세무사
- 2020년 11월~현재 : 법무법인 지평 고문
SK디스커버리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
에스케이디스커버리㈜

대 표 이 사 :
최창원, 전광현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지)
https://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무실장

(성 명)
남 기 중

(전 화)
02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025.03.26 개최된 당사의 제56기 정기주주총회에서 선임된 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 의거하여 취임 후 3년 내인 2027 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시까지 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용준
1964.07
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

[학력]
- 美 시라큐스대 경제학 석사[주요경력]
- 2014 ~ 2014 서울지방국세청 징세법무국 국장
- 2016 ~ 2016 중부지방국세청 성실납세지원국 국장
- 2017 ~ 2017 국세청 국제조세관리관
- 2018 ~ 2018 중부지방국세청장
- 2022 ~ 현재 김앤장법률사무소 고문
- 2023 ~ 현재 오비맥주㈜ 감사

김현진
1968.08
여
재선임
2025.03.26
3년
6년

[학력]- 日 도쿄대 국제관계학 박사[주요경력]- 2009 ~ 2011 대통령직속 녹색성장위원회 위원
- 2021 ~ 2023 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사
- 2008 ~ 현재 서울과학종합대학원 교수
- 2020 ~ 현재 기획재정부 재정정책자문회의 위원
휴스틸 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 휴스틸

휴스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박훈

변경후
박훈, 윤형원(각자 대표이사)

2. 변경사유
윤형원 대표이사 신규 선임(각자 대표이사)

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박훈
최대주주의 특수관계인
- 경희대학교 대학원
- 現 ㈜휴스틸 대표이사
-

윤형원
-
- 동국대학교 무역학과
- 現 ㈜휴스틸 안전보건/재무총무담당이사
신규선임
수산인더스트리 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-20

3. 정정사유
연장계약 공문 수령에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-03-31
2025-09-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 계약기간 종료일은 변경계약 체결에 따라 확정된 날짜입니다.
-상기 계약기간은 변경계약 체결 전 미확정 날짜이며, 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
영흥본부 1,2호기 보일러설비 경상정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
42,666,599,646

최근매출액(원)
303,539,437,938

매출액대비(%)
14.06

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
영흥발전본부

5. 계약기간
시작일
2016-10-01

종료일
2025-09-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성 청구 조건

7. 계약(수주)일자
2023-10-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기계약은 원계약시 코스피 상장 전으로 공시의무가 없었으나, 상장 후 변경계약이 진행되면서 수시공시의무가 발생한 건입니다.

-상기 계약금액은 부가세 포함 금액이며,최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.

-상기 계약기간은 변경계약 체결 전 미확정 날짜이며, 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

-상기 계약은 공동수급 건이며, 계약금액은 전체 계약금액 109,435,032,300원 중 안전관리비 33,494,747원을 제외한 109,401,537,553원 중 39%의 수급비율을 적용한 금액입니다.

-상기 계약금액 및 기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-10-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-03-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-20 단일판매ㆍ공급계약체결
OCI홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이우현, 서진석(2인, 각자 대표이사)

변경후
이우현, 김택중, 이수미(3인, 각자 대표이사)

2. 변경사유
- 서진석 대표이사 사임
- 김택중, 이수미 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이우현
최대주주의 특수관계인
(現)한국무역협회 비상근 부회장
(現)서울상공회의소 비상근 부회장
(現)Director, OCI Enterprises Inc.
(現)Director, OCI TerraSus Sdn. Bhd.
(現)부광약품㈜ 회장
-

김택중
최대주주의 특수관계인
OCI㈜ 대표이사 부회장
(現)한국산업기술진흥협회 부회장
(現)한국정밀화학산업진흥회 이사
(現)Director, OCI TerraSus Sdn. Bhd.
-

이수미
최대주주의 특수관계인
OCI㈜ 전략기획부
OCI㈜ 경영기획부
(現)OCI㈜ CSO 부사장
(現)OCI 홀딩스㈜ COO, CFO 부사장
-
서연이화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
강 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3200

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 황 선 찬

(전 화) 031-420-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 2인의 임기만료에 따른 재선임 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

공현무
1961.09
남
재선임
2025.03.26
2년
4년
현대증권 전무KB증권 부사장앙투엠㈜ 대표現 SNT다이내믹스 상근감사

노상도
1971.01
남
재선임
2025.03.26
1년
4년
한국CDE학회 회장現 LG이노텍 사외이사, 감사위원現 IFIP WG 5.7 부회장現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과)
키움증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 키움증권

키움증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
키움증권(주)
회사코드
039490
담당부서명
경영기획팀
담당자명
박선희
tel
02-3787-4715

(fax)
02-3787-5136

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

24,476,706
2,818,273
27,294,979

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-25
보통주식
10,814,734
44.18

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,147,143
40.84

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
10,810,916
44.17

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,143,325
40.84

증감
보통주식
-3,818
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-3,818
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김지산
생년월일
750603
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

성명
유경오
생년월일
641030
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
2,818
-2,818
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)다우기술
사업자등록번호
220-81-02810
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,801,594
44.13
332,409
11.79
0
0.00
11,134,003
40.79

엄주성
생년월일
680721
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

김지산
생년월일
750603
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

유경오
생년월일
641030
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

황현순
생년월일
670817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,677
0.02
0
0.00
0
0.00
5,677
0.02

임경호
생년월일
660330
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0.00
0
0.00
400
0.00

최창민
생년월일
630108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
875
0.00
0
0.00
0
0.00
875
0.00

권영국
생년월일
520527
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,370
0.01
0
0.00
0
0.00
1,370
0.01

합계
10,810,916
44.17
332,409
11.79
0
0.00
11,143,325
40.84
쏘카 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)
https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
31

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
143,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
15,679

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,825,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 「8. 당해 부여 후 총부여 현황」은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2025년 03월 26일 개최한 주주총회 승인을 통해 부여되었습니다.
나. 행사가격
주식매수선택권 부여와 관련한 주주총회 안건 승인을 위한 이사회 결의일(2025년 02월 20일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격에서 할증한 15,679원으로 산정하였습니다.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)
다. 부여방법
신주교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 주식매수선택권 부여일 기준 2년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지(2027년 03월 26일 ~ 2032년 03월 26일)이며, 구체적인 행사조건은 아래와 같습니다.

[조건1]
- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터: 50% 행사 가능
- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터: 75% 행사 가능
- 주식매수선택권 부여 후 4년이 경과한 날부터: 100% 행사 가능

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

O O O 등 31명
직원
143,500
-
3,764
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전일의 종가:

14,540원

② 기대행사기간: 3년 ~ 7년③ 무위험이자율: 2.61%~2.84%④ 예상주가변동성: 30.61%- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
아난티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 아난티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 아난티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 아난티

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화) 043-533-6848

(홈페이지)https://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이병기

(전 화) 02-6742-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임후 사외이사수총수는 정기주주총회(2025.03.26) 기준으로 작성되었으며, 이후 2025.03.29 사외이사 1인의 임기만료로, 임기만료 후 사외이사 총수는 1명, 사외이사선임비율(%)은 25.0%입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

선근우
1980년 09월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-
2024.10 ~ 현재 주식회사 엔비지 사외이사2020.08 ~ 현재 해양수산부 경영평가 위원2020.01 ~ 현재 부산광역시 감사위원회 위원2019.02 ~ 2022.08 부산광역시 지방세 심의위원2017.01 ~ 현재 선우회계세무컨설팅 대표이사2014.04 ~ 2016.12 ㈜부산도시가스부산대학교 행정학과 석사한양대학교 경영학부 학사
이랜텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 이랜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이랜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이랜텍

대 표 이 사 :
이 세 용, 이 해 성

본 점 소 재 지 :
수원시 영통구 삼성로 268번길 37

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지)http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강 정 구

(전 화)070-7098-8005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양경석
1953.01
남
신규
2025.03.26
3년
0개월
서울대학교 법학과법무법인 신세기 대표 변호사
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250326)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 조정근거 및 방법
⑤ 조정 후 산출 전환가액(③과 ④중 높은가액) : 1,256.72원
⑤ 조정 후 산출 전환가액(③과 ④중 높은가액) : 1,289.88원

-

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

11
1,313
1,290

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

11
4,440,000,211
3,381,569
3,441,860

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서
[제3조 사채의 발행조건 중 25.전환권에 관한 사항 중
(4) 전환가액의 조정]

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날(2022년 09월 26일) 및 이후 매 1개월(2022년 10월 26일, 2022년 11월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 02월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 05월 26일, 2023년 06월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 08월 26일, 2023년 09월 26일, 2023년 10월 26일, 2023년 11월 26일, 2023년 12월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 02월 26일, 2024년 03월 26일, 2024년 04월 26일, 2024년 05월 26일, 2024년 06월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 09월 26일, 2024년 10월 26일, 2024년 11월 26일, 2024년 12월 26일, 2025년 01월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 03월 26일, 2025년 04월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 06월 26일, 2025년 07월 26일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 제14조의 2(전환사채의 발행) 제6항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 1,303.27원
② 1주일 가중산술평균주가 : 1,309.64원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,256.72원
④ ①+②+③의 산술평균가 : 1,289.88원
⑤ 조정 후 산출 전환가액(③과 ④중 높은가액) : 1,289.88원
⑥ 조정일 직전 전환가액 : 1,313원
⑦ 조정후 확정 전환가액 : 1,290원

7. 조정가액 적용일
2025-03-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
중요사항 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2025-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-12-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-07-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-03-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-10-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-09-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-08-23 전환사채권발행결정
휴스틸 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 휴스틸

휴스틸/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,431,266
- 매출액
723,068

- 부채총계
311,626
- 영업이익
17,080

- 자본금
56,188
- 당기순이익
22,312

- 자본총계
1,119,640
*주당순이익(원)
397

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,208,806
- 매출액
535,717

- 부채총계
270,268
- 영업이익
9,231

- 자본금
56,188
- 당기순이익
17,306

- 자본총계
938,538
*주당순이익(원)
308

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,428,211,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명 선임)

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익입니다.
- 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 56,188,075주에 대한 배당금입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(150원)의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박훈
1969-05
3
재선임
- 경희대학교 대학원
- 現 ㈜휴스틸 대표이사

이진철
1966-06
3
재선임
- 육군사관학교 전자공학과
- 現 ㈜관악 이사

윤형원
1969-01
3
신규선임
- 동국대학교 무역학과
- 現 ㈜휴스틸 안전보건/재무총무담당이사

박지호
1972-05
3
재선임
- 서울대학교 경영대학원
- 現 신안캐피탈㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재하
1955-03
3
재선임
- 건국대학교 건축공학과
- 前 신안그룹 총괄사장
없음

최현민
1958-10
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과,
KDI국제정책 대학원 정책학 석사
- 前 부산지방국세청장
- 現 법무법인 지평 고문
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정재하
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 건국대학교 건축공학과
- 前 신안그룹 총괄사장

최현민
1958-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과,
KDI국제정책 대학원 정책학 석사
- 前 부산지방국세청장
- 現 법무법인 지평 고문
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
662,902
- 매출액
531,863

- 부채총계
428,021
- 영업이익
14,445

- 자본금
22,043
- 당기순이익
13,051

- 자본총계
234,881
*주당순이익(원)
311

나. 연결
- 자산총계
1,514,992
- 매출액
1,587,354

- 부채총계
1,123,011
- 영업이익
67,583

- 자본금
22,043
- 당기순이익
20,397

- 자본총계
391,981
*주당순이익(원)
280

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,260,454,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제41기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역: 1주당 예정배당금 150원(액면배당률 30%)]

▶ 원안대로 승인

2. 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이규양 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 박정규 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규양
1959-04
3년
재선임
現.엔브이에이치코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정규
1968-11
3년
신규선임
現.한국과학기술원 기술경영전문대학원 겸직교수
現.캡스톤컴퍼니
(주) 부대표
해당없음
지에프씨생명과학 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 지에프씨생명과학

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 지에프씨생명과학

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 지에프씨생명과학

대 표 이 사 :
강희철, 표형배

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 823, 17층(영천동, 에이팩시티)

(전 화)
031-5183-5555

(홈페이지)
http://www.gfcos.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
황성호

(전 화)
031-5183-5555

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
166,696

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
6,371

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제340조의2 제1항, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의 3, 당사 정관 제10조의 3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
111,348

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 참고사항당 공시는 2020년 3월 26일 개최된 당사의 정기 주주총회에서 승인된 주식매수선택권의 행사기간을 2025년 3월 26일 개최된 정기 주주총회를 통해 변경함에 따라 공시한 건입니다. 2020년 3월 26일 주식매수선택권 부여 시, 당사는 비상장 회사였으며 해당 주식매수선택권 부여 사실에 대한 공시 의무가 없었기에 관련 공시를 실시하지 않았습니다. 제 23기 정기주주총회(2025년 3월 26일)에서 기 부여된 주식매수선택권의 행사기간 연장에 대한 승인이 이루어져 이를 공시하는 건입니다.상술한 정기 주주총회(2025년 3월 26일)를 통해 변경된 주식매수선택권의 행사기간은 아래와 같습니다.- 변경 전 행사기간 : 2022년 3월 26일 ~ 2025년 3월 25일- 변경 후 행사기간 : 2022년 3월 26일 ~ 2026년 3월 25일행사기간을 제외한 나머지 계약내용 및 조건은 기존과 동일합니다.(2) 부여근거
상법 제340조의2 제1항, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의 3, 당사 정관 제10조의 3에 따라 2020년 3월 26일 개최된 정기 주주총회를 통해 부여하였습니다.(3) 부여방법신주교부(4) 행사가격당 주식매수선택권 부여 당시 당사는 비상장사였으며, 비상장법인의 주식에 대한 시가가 확인되지 않아 외부평가기관의 평가가액을 기준으로 행사가격을 산출하였습니다. 2020년 3월 26일 주식매수선택권 부여시 1주당 행사가격은 19,000원입니다. 이후 2023년 7월 7일 무상증자(1주당 2주)로 인해 행사가격과 행사 주식의 수량 조정이 이루어져 현재 1주당 행사가격은 6,371원입니다.주1) 3. 행사조건의 행사가격의 계산무상증자전 행사가격 19,000원 × 무상증자전 총발행주식수 1,397,425주 ÷ (무상증자전 총발행주식수 1,397,425주 + 무상증자로 인한 증가주식수 2,769,850주) = 6,371원(5) 행사기간 및 행사조건행사기간 : 2022년 03월 26일 ~ 2026년 03월 25일행사조건 : 부여일 이후 2년 이상 근무한 경우 3년간 행사 가능*위 행사기간은 제 23기 정기주주총회에서 행사기한이 연장된 기간입니다.(6) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여를 위한 주주총회의 특별결의를 한 후 유상증자 ·무상증자·주식배당·전환사채·신주인수권부 사채의 발행, 주식분할·합병·액면분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 같습니다.주1) 2. 당해부여주식수의 계산(무상증자전 부여 수량 55,896주
× 무상증자전 행사가격 19,000원)
÷ 무상증자후 행사가격 6,371원 = 166,696주(7) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 제반 법규, 당사정관, 계약서 및 당사자간의 합의(계약)에서 정하는 바에 따릅니다.(8) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션평가모형 적용)2) 공정가치 산정① 평가기준일 : 2020년 3월 26일② 발행일 : 2020년 3월 26일 ③ 행사가능일 : 2022년 3월 26일④ 만기일 : 2025년 3월 25일⑤ 1주당 행사가액 : 19,000원⑥ 총 부여주식수 : 55,896주⑦ 기대주가변동성 : 57.62%⑧ 무위험이자율 : 1.09%⑨ 주식선택권 1주당 공정가치 : 2,826원
※ 위
④ 만기일은 행사기한 연장 전 만기일입니다.
※ 위
⑥ 총 부여주식수는 무상증자가 반영되기 전 부여 주식수로 당초 부여주식수 69,870주에서 행사조건을 충족하지 못하여 취소된 주식수 13,974주를 제외한 주식수 입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김규현
사내이사
83,348
-
2,826
-

이동환
사내이사
41,674
-
2,826
-

신재경
미등기임원
20,837
-
2,826
-

민진우
미등기임원
20,837
-
2,826
-

주1) 상기 표의 부여주식수는
2023년 7월 7일 무상증자(1주당 2주)로 인해 조정된 주식수 입니다.주2) 상기 표의 부여대상자는 부여당시의 해당자로 보고서제출일 현재 부여대상자 중 김규현, 신재경은 사임하였습니다. 주3) 상기 표의 김규현은 부여수량의 조정 및 주식매수선택권 행사를 통해 보고서 제출일 현재 잔여 수량은 28,000주입니다. 따라서 8. 당해부여 후 총부여 현황의 수량은 111,348주입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의 3

주식의 내용
-

기타
-
신신제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 신신제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신신제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
신신제약 주식회사

대 표 이 사 :
이 병 기

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

(전 화) 02-2030-1700 (서울마곡지점)

(홈페이지) http://www.sinsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤 광 철

(전 화) 02-2030-1624

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박경찬
1955.06
남
신규
2025.03.26
3년
3년

현) (주)웰스킨 대표이사전) 서울대학교 의과대학 교수
전) 분당서울대병원 의생명연구원장전) 분당서울대병원 의학연구소장
키움증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 키움증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
키움증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
키움증권(주)

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로96

(전 화)
02-3787-5000

(홈페이지)
http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장

(성 명)
김 지 산

(전 화) 02-3787-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성수
1968년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
1년
3년

1995.03 ~ 2005.02.수원지방법원, 서울지방법원,대전지방법원 홍성지원,대전지방법원, 특허법원 판사
2005.02 ~ 2008.02. 대법원 재판연구원
2008.02 ~ 2009.02. 총괄국제심의관 부장판사
2009.02 ~ 2010.02. 대법원장 비서실 부장판사
2010.02 ~ 2011.02. 수원지방법원 부장판사
2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소

김용진
1965년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년

1990.01.~1995.08 SK네트웍스 기획조정실
1995.08.~1998.09. 삼성SDS 컨설팅사업부
2002.09.~2007.02. 뉴욕주립대(Binghamton) 조교수
2007.03.~ 현재 서강대학교 경영학과 교수
SK디스커버리 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
15,077,692
- 매출액
9,039,603

- 부채총계
8,624,338
- 영업이익
172,558

- 자본금
111,677
- 당기순이익
31,919

- 자본총계
6,453,354
*주당순이익(원)
1,281

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,801,576
- 매출액
62,092

- 부채총계
781,225
- 영업이익
45,057

- 자본금
111,677
- 당기순이익
-7,223

- 자본총계
1,020,351
*주당순이익(원)
-533

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
500

배당금총액(원)
32,239,887,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
5.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (손현호)
- 사외이사 2명 (김용준, 김현진)
- 감사위원회 위원 (김용준, 김현진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제56기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안:

제56기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액:

보통주 1,200원, 우선주 1,250원)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보: 손현호)

☞ 원안대로 승인

·제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보: 김용준)

☞ 원안대로 승인

·제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보: 김현진)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건

·제3-1호 의안:

사외이사인 감사위원회 위원

선임의 건(후보: 김용준)

☞ 원안대로 승인

·제3-2호 의안:

사외이사인 감사위원회 위원

선임의 건(후보: 김현진)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 '주당순이익(원)'은 보통주기본주당순이익입니다.

- 상기 '2. 배당'의 '종류주식'은 우선주입니다.

- 상기 '2. 배당'의 '배당금총액(원)'은 결산배당 기준일(2025.03.31) 현재 당사 보유 자사주와 신탁 계약에 의해 취득 중인 자사주를 제외하고 산정한 금액이며, 본 공시로 "현금ㆍ현물배당 결정" 정정 공시를 갈음합니다.

- 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율(%)입니다.

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손현호
1969-09
3
신규선임
'16~'16 : SK㈜ 재무3실장
'17~'19 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원
'20~'24 : SUPEX추구협의회 전략지원팀장
'25~현재 : SK디스커버리 총괄사장
'25~현재 : SK가스㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용준
1964-07
3
재선임
'14~'14 : 서울지방국세청 징세법무국 국장
'16~'16 : 중부지방국세청 성실납세지원국 국장
'17~'17 : 국세청 국제조세관리관
'18~'18 : 중부지방국세청장
'22~현재 : 김앤장법률사무소 고문
'23~현재 : 오비맥주㈜ 감사
오비맥주㈜ 감사

김현진
1968-08
3
재선임
'09~'11 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원
'21~'23 : 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사
'08~현재 : 서울과학종합대학원 교수
'20~현재 : 기획재정부 재정정책자문회의 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용준
1964-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
'14~'14 : 서울지방국세청 징세법무국 국장
'16~'16 : 중부지방국세청 성실납세지원국 국장
'17~'17 : 국세청 국제조세관리관
'18~'18 : 중부지방국세청장
'22~현재 : 김앤장법률사무소 고문
'23~현재 : 오비맥주㈜ 감사

김현진
1968-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
'09~'11 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원
'21~'23 : 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사
'08~현재 : 서울과학종합대학원 교수
'20~현재 : 기획재정부 재정정책자문회의 위원
잉크테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)잉크테크

대 표 이 사 :
정 광 춘, 김 평 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031-494-0001

(홈페이지)http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김 평 수

(전 화) 031-494-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

공명선
1954년 04월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-
나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장)단국대학교 화학과 교수㈜잉크테크 감사단국대학교 화학과 부교수University of Arizona 연구교수단국대학교 화학과 조교수한국과학기술원(KAIST) 박사
SK케미칼 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: SK케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스케이케미칼(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 03월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
단순기재 오류
주1)
주2)

주1)

[공정가치 산정방법 및 주요가정]

행사기간
기간별행사가능 주식 수
행사가
변동성
할인률
무위험수익률
시가배당률
산정방법

2028.03.27~2032.03.26
140,000주
42,570원
18.37%
3.58%
1.92%
1.87%
이항모형

주2)[공정가치 산정방법 및 주요가정]

행사기간
기간별행사가능 주식 수
행사가
변동성
할인률
무위험수익률
배당수익률
산정방법

2028.03.27~2032.03.26
140,000주
42,570원
28.79%
2.840%
2.840%
1.87%
T-F모형

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화)
02-2008-2008

(홈페이지)
http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 실 장
(성 명) 정 해 욱

(전 화) 02-2008-2008

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
140,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
42,570

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제8기 주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에근거하여 주주총회 특별결의로 부여

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
229,966

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 8. 당해부여 후 총부여 주식수는 2025년 03월 26일 본 공시서류제출일 기준 잔여 총 부여 주식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 - 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권(Stock Option)을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진함.나. 행사방법- 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 다음 중 하나의 방법을 결정할 예정임- 신주 교부 / 자기주식 교부 / 차액보상다. 행사가격- 행사가격은 주식매수선택권 부여일(2025년 03월 26일) 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정함.라. 기타조건- 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음.- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재현
대표이사
140,000
-
11,487원
세부행사기간 : 2028.03.27~2032.03.26

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함.

[공정가치 산정방법 및 주요가정]

행사기간
기간별행사가능 주식 수
행사가
변동성
할인률
무위험수익률
배당수익률
산정방법

2028.03.27~2032.03.26
140,000주
42,570원
28.79%
2.840%
2.840%
1.87%
T-F모형

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
서연이화 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 서연이화

서연이화/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,953,842
- 매출액
4,041,529

- 부채총계
1,792,340
- 영업이익
154,404

- 자본금
13,514
- 당기순이익
154,317

- 자본총계
1,161,502
*주당순이익(원)
5,451

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,847,383
- 매출액
1,797,017

- 부채총계
753,055
- 영업이익
112,803

- 자본금
13,514
- 당기순이익
150,402

- 자본총계
1,094,328
*주당순이익(원)
5,566

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,755,687,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사인 감사위원 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,사외이사1명)

·제2-1호: 사내이사 강용석

·제2-2호: 사내이사 문상천

·제2-3호: 사내이사 황선찬

·제2-4호: 사외이사 공현무

☞ 각 호 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 공현무 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 노상도 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용석
1964-08
1
재선임
(주)서연이화 글로벌사업경영실장
現 (주)서연이화 대표이사

문상천
1966-01
1
재선임
아시아나항공(주) 상무
現 (주)서연 임원
現 (주)서연이화 부사장
(감사실장, 기획정보화 담당임원)

황선찬
1972-08
1
신규선임
(주)서브원 CFO
現 ㈜서연이화 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공현무
1961-09
2
재선임
현대증권 전무
KB증권 부사장
앙투엠㈜ 대표
現 SNT다이내믹스 상근감사
SNT다이내믹스(상근감사)

노상도
1971-01
1
재선임
한국CDE학회 회장
現 LG이노텍 사외이사,감사위원
現 IFIP WG5.7 부회장
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과, 산업공학과)
LG이노텍(사외이사,감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공현무
1961-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
현대증권 전무
KB증권 부사장
앙투엠㈜ 대표
現 SNT다이내믹스 상근감사

노상도
1971-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
한국CDE학회 회장
現 LG이노텍 사외이사,감사위원
現 IFIP WG5.7 부회장
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과, 산업공학과)
엠엑스로보틱스 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최영상, 서화성(공동대표이사)

변경후 대표이사
조재관

2. 변경사유
최영상 대표이사 임기만료 전 사임
서화성 대표이사 임기만료 전 사임(사내이사 유지)

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2024년 3월 28일 당사 정관 제 40조 '이사회는 대표이사 1명 이상 선임' 조항에 근거하여 이사회 개최를 통해 단독대표이사 체제에서 2인 공동대표이사 체제로 변경하였으며, 2025년 3월 26일 이사회를 통해 2인 공동대표이사 체제에서 단독대표이사 체제로 변경 되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조재관
1968-01-21
계열회사 임원
5,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조재관
SK(주)
상장(코스피)
-
前 SK㈜ 제조 Digital
부문 부문장
2001-05-01
2024-12-31
-