eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아나패스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,618
- 매출액
182,210

- 부채총계
44,912
- 영업이익
20,043

- 자본금
6,085
- 당기순이익
18,899

- 자본총계
72,706
*주당순이익(원)
1,559

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사 보고
- 영업 보고
- 재무제표 승인 보고
- 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건
⇒ 보고사항으로 갈음

제2호의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 조성대 선임

3-2호 의안 : 사외이사 최재유 선임
⇒ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 박이달, 1명)
⇒ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제23기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2025년 3월 19일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성대
1952-02
3년
재선임
전) 아나패스 대표이사
현) 아나패스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재유
1962-03
3년
재선임
전) 미래창조과학부 제2차관
현) 법무법인세종 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박이달
1957-07
3년
재선임
상근
현) 대주회계법인 부대표
필에너지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 필에너지

필에너지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
211,073
- 매출액
283,325

- 부채총계
68,121
- 영업이익
15,733

- 자본금
10,643
- 당기순이익
14,122

- 자본총계
142,952
*주당순이익(원)
664

나. 연결
- 자산총계
212,055
- 매출액
285,400

- 부채총계
69,106
- 영업이익
14,202

- 자본금
10,643
- 당기순이익
13,366

- 자본총계
142,949
*주당순이익(원)
661

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
67

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,432,318,094

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 3인 선임]
- 사내이사 1명(중임)
- 사외이사 2명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제5기 재무제표(연결/개별) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 현금배당 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관변경의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 김광일 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사외이사 박정호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선)

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호)

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 2항의 배당금총액은 기제출한 현금ㆍ현물배당 결정 공시('25.02.11) 배당금총액에서 주식매수선택권 행사('25.03.19)에 의한 신주발행예정주식수 92,000주의 해당 배당금을 가산하였습니다. 본 공시로 "현금ㆍ현물배당 결정"의 정정공시를 갈음합니다.

[변경전] 1,426,154,0964원 → [변경후] 1,432,318,094원

(2) 상기 2항의 시가배당율은 주당 현금배당금을 배당기준일 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 비율입니다.

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광일
1961-12
3년
재선임
- 일리노이대학교 기계공학 박사
- 삼성SDI
- 필옵틱스
- 現 필에너지 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이혜선
1969-05
3년
재선임
- 서울시립대학교 세무대학원 석사
- 한길회계법인
- 現 우리회계법인
-

박정호
1967-03
3년
재선임
- 동아대학교 법학전문대학원 석사
- 삼성전자
- 現 변호사 박정호 법률사무소 대표
변호사 박정호 법률사무소 대표

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이혜선
1969-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울시립대학교 세무대학원 석사
- 한길회계법인
- 現 우리회계법인

박정호
1967-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 동아대학교 법학전문대학원 석사
- 삼성전자
- 現 변호사 박정호 법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사업시설 유지관리 서비스업
부동산 개발 및 임대업
주차장 운영업
사업시설 유지관리 및 사업장 부지 활용에 따른 부가 수익 창출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
명문제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 명문제약

명문제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
257,988
- 매출액
186,443

- 부채총계
154,865
- 영업이익
1,929

- 자본금
16,976
- 당기순이익
-3,790

- 자본총계
103,123
*주당순이익(원)
-91

나. 개별(별도)
- 자산총계
206,502
- 매출액
159,915

- 부채총계
110,101
- 영업이익
4,538

- 자본금
16,976
- 당기순이익
-3,023

- 자본총계
96,401
*주당순이익(원)
-90

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 송태진(중임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 백성현(중임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우석민
1968-03
3
재선임
Wetern Illnois University
(현) 명문제약주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태진
1964-06
3
재선임
(현)고려대학교 의과대학 교수
(현) 크림슨스타 대표이사
크림슨스타 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백성현
1954-10
3
재선임
상근
2010~2014 경기도교육청 지원국장
2011~2015 사회복지공동모금회(경기도)이사
2016~현재 학교법인 대림학원 이사
대양전기공업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
289,770
- 매출액
179,614

- 부채총계
55,493
- 영업이익
15,231

- 자본금
4,783
- 당기순이익
19,373

- 자본총계
234,277
*주당순이익(원)
2,096

나. 연결
- 자산총계
308,605
- 매출액
196,278

- 부채총계
63,337
- 영업이익
15,686

- 자본금
4,783
- 당기순이익
19,599

- 자본총계
245,268
*주당순이익(원)
2,120

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
924,371,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
*현금배당 : 주당 100원
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 서영우 선임의 건 (재선임)

제2-2호 : 사내이사 박정귀 선임의 건 (재선임)

제2-3호 : 사외이사 박철병 선임의 건 (재선임)
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영우
1972-12
3
재선임
-Imperial College London(전자공학석사)
-대양전기공업(주)대표이사(現)

박정귀
1966-09
3
재선임
-부산대학교 경영학과 졸업
-대양전기공업(주) 경영지원본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철병
1951-03
3
재선임
-부산대학교 경영학과 졸업
-성도회계법인 대표이사(前)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-연구개발 용역 사업
-신기술 및 신제품의 연구개발 및 상용화
-정부 및 민간 연구과제 수행
목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
바이오노트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 바이오노트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)바이오노트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 바이오노트

대 표 이 사 :
조 병 기

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 4길 22

(전 화) 031-211-0516

(홈페이지)http://www.bionote.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 국 명

(전 화) 031-211-0516

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박철세
1957년 04월
남
재선임
2025년 03월 31일
2년
4년 3개월
2015.08 ~ 2020.03 ㈜옵티팜 대표이사2011.04 ~ 2015.05 ㈜라이카코리아 대표이사

임윤규
1956년 01월
남
재선임
2025년 03월 31일
2년
4년 3개월
2014.05 ~ 現 (사)산업곤충연구소 이사장1991.03 ~ 現 제주대학교 명예교수

김성학
1975년 08월
남
재선임
2025년 03월 31일
2년
4년 3개월
2016.08 ~ 現 한미회계법인 본부장2015.11 ~ 2016.08 태성회계법인 회계감사, 세무 컨설팅
케이씨에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
김 광 묵

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5128

(홈페이지)http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최 주 호

(전 화) 02-6377-5128

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병찬
1960.03
남
재선임
2025.03.26
1년
2년
전) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수현) 한국스포츠산업협회 이사
신한지주 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 신한지주

신한지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신한금융지주회사
회사코드
055550
담당부서명
IR팀
담당자명
이덕기
tel
02-6360-3077

(fax)
02-777-1883

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

503,445,325
-
503,445,325

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-18
보통주식
43,721,951
8.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,721,951
8.68

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
43,318,455
8.60

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,318,455
8.60

증감
보통주식
-403,496
-0.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-403,496
-0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
국민연금공단
사업자등록번호
219-82-01593
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-21
기타(-)
보통주식
43,721,951
-403,496
43,318,455
2025년 3월 21일기준 (국민연금에서 공시한 주식등의 대량보상황보서 기준)

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

국민연금공단
사업자등록번호
219-82-01593
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
43,318,455
8.60
0
0.00
0
0.00
43,318,455
8.60

합계
43,318,455
8.60
0
0.00
0
0.00
43,318,455
8.60
일신방직 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 일신방직

일신방직/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,115,759
- 매출액
523,651

- 부채총계
208,140
- 영업이익
9,064

- 자본금
12,000
- 당기순이익
29,002

- 자본총계
907,619
*주당순이익(원)
1,319

나. 개별(별도)
- 자산총계
675,176
- 매출액
321,401

- 부채총계
94,894
- 영업이익
596

- 자본금
12,000
- 당기순이익
20,498

- 자본총계
580,282
*주당순이익(원)
962

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,260,162,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김정수, 사외이사 김영률

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호의안]
제67기 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

[제2호의안]정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안:이사선임의 건
☞ 원안대로 승인

[제4호의안]
이사보수한도 승인 의 건
☞ 원안대로 승인

[제5호의안]
감사보수한도 승인 의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 교부일 2025.4.2(수)

※ 관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1963-06
3
재선임
미 페퍼다인대 경영학석사
대한방직협회회장
KOTITI시험연구원 이사장
현)일신방직 대표이사 사장
현)섬유산업연합회 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영률
1955-02
3
재선임
경희대섬유과
한양대섬유공학석사
경희대섬유공학박사
KOTITI시험연구원장
현)일신방직사외이사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
닷밀 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 닷밀

닷밀/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,920,636,631
- 매출액
23,630,302,177

- 부채총계
12,650,385,624
- 영업이익
1,023,815,806

- 자본금
4,573,974,000
- 당기순이익
960,402,797

- 자본총계
33,270,251,007
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인, 감사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
-감사보고 및 영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 윤창수 선임의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 이상수 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 주주총회소집공고
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤창수
1973-04
3년
신규선임
-現)아주아이비투자(주) 벤처투자1본부 본부장
-前)한국소재부품협의회 (KITIA) 운영위원
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상수
1974-03
3년
신규선임
비상근
-前)안진회계법인 Manager
-前)우림회계법인 Partner
-前)인성회계법인 Partner
-前)대영회계법인 Partner
-前)정인회계법인 부대표
-現)정윤회계법인 대표이사
삼영이엔씨 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지가처분 신청) (20250326)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분 신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분 신청
사건번호
2025카합10052

2. 원고(신청인)
김원근

3. 청구내용
- 채권자 : 김원근

- 채무자 : 김중철

1. 채권자와 신청외 삼영이엔씨 주식회사｛본점 소재지 : 부산광역시 영도구 상리로 69 （동삼동）｝사이의 2025. 2. 10.자 이사회 결의 무효 확인 청구 사건의 본안 판결 확정시까지 채무자는 신청 외 삼영이엔씨 주식회사의 대표이사 직무를 집행하여서는 아니 된다.

2. 소송비용은 채무자가 부담한다.

라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
부산지방법원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-02-11

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 확인일자'는 채권자의 소송대리인으로부터 송달된 일자입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
신화인터텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,332
- 매출액
230,666

- 부채총계
89,923
- 영업이익
6,503

- 자본금
14,568
- 당기순이익
2,577

- 자본총계
91,408
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
189,232
- 매출액
247,444

- 부채총계
94,942
- 영업이익
5,809

- 자본금
14,568
- 당기순이익
845

- 자본총계
94,290
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

1)제1호 의안 : 제37기(2024.01.01.~2024.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
홈캐스트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,386
- 매출액
61,232

- 부채총계
5,477
- 영업이익
3,164

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-2,983

- 자본총계
86,909
*주당순이익(원)
-87

나. 연결
- 자산총계
120,827
- 매출액
97,870

- 부채총계
24,435
- 영업이익
-2,438

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-3,777

- 자본총계
96,392
*주당순이익(원)
26

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
● 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

● 부의안건

제1호 의안 : 제25기(24.01.01. ~ 24.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 강일 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

YUN JIN S
1967-08
3
재선임
- 미국 Syracuse university 경영학 졸업
- 現 Kanohi investment(CEO)
- 現 ㈜아피아홀딩스 대표이사
- 現 ㈜씨에스에이코스믹 사내이사
- 現 ㈜홈캐스트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강일
1975-03
3
신규선임
- 연세대학교 법학과 석사
- 前 ㈜휴먼패스 법무팀 팀장
- 前 법무법인 백상
- 現 법무법인 파트너 구성원 변호사
-
벡트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 벡트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 벡트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 벡트

대 표 이 사 :
유창수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 229 (역삼동, 벡트빌딩)

(전 화) 02-555-3080

(홈페이지)http://www.vect.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이승열

(전 화) 02-555-3080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황' 은 2025년 3월 25일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대환
1991년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
-
2023.12 - 현재 컴파벤처스 상무2024.03 - 현재 단델리온파트너스(주) 감사2021.02 - 2022.12 엔피엑스벤처스 상무
우리기술 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 우리기술

우리기술/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,810
- 매출액
36,684

- 부채총계
101,094
- 영업이익
1,161

- 자본금
80,444
- 당기순이익
-2,919

- 자본총계
109,716
*주당순이익(원)
-19

나. 연결
- 자산총계
265,459
- 매출액
71,250

- 부채총계
153,373
- 영업이익
554

- 자본금
80,444
- 당기순이익
-4,401

- 자본총계
112,086
*주당순이익(원)
-22

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안
제30기 별도 및 연결재무제표승인의 건
☞ 보고사항으로 변경함.
제2호의안
이사 보수한도 승인의 건 ☞ 부결
제3호의안
감사 보수한도 승인의 건 ☞ 부결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상 "적정의견"과 감사의 동의로 이사회에서 2025년 3월 18일 최종 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다.

2. 제2호의안과 제3호의안은 의사정족수 미달로 부결되었습니다.

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
이화공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 이화공영

이화공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
제2 한미타워 신축공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-26

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 중 '종료일'
-
2025.06.30

10. 기타투자판단에 참고할 사항
-상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액입니다.

-상기 매출액은 2021년 매출액입니다.

-본건 현장의 계약기간 종료일은 2025년 2월 28일이나 인허가지연 등으로 기한 내 이행이 어려워, 2025년 2월 26일 현재 원 시행자(위탁자)와 변경협의를 진행중입니다.

-협의 완료 이후 합의서 혹은 변경계약서 체결시 변경된 계약기간 종료일과 조건 등을 정정공시 예정입니다.
-상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액입니다.

-상기 매출액은 2021년 매출액입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
제2 한미타워 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
23,094,846,708

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
23,094,846,708

최근 매출액(원)
194,935,371,938

매출액 대비(%)
11.85

3. 계약상대방
한미사이언스 주식회사

- 최근 매출액(원)
950,164,817,343

- 주요사업
자회사 지분이익, 특허권 및 상표권 사용료 수입

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울 송파구 방이동

5. 계약기간
시작일
2022-06-13

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
선급금 : 계약금액의 15%, 계약체결시
기성금 : 공사 기성율에 따라 매 2개월마다 지급, 기성율에 따라 선급금 지급분을 차감하여 지급
준공금 : 공사대금의 10%, 준공 및 하자보수보증서 제출 후

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-04-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액입니다.

-상기 매출액은 2021년 매출액입니다.

※ 관련공시
2022-04-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-02-26 단일판매ㆍ공급계약체결
케일럼 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케일럼

케일럼/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,169
- 매출액
23,984

- 부채총계
18,334
- 영업이익
1,645

- 자본금
13,394
- 당기순이익
5,741

- 자본총계
50,834
*주당순이익(원)
209

나. 연결
- 자산총계
86,794
- 매출액
97,331

- 부채총계
41,814
- 영업이익
3,218

- 자본금
13,394
- 당기순이익
5,537

- 자본총계
44,980
*주당순이익(원)
202

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제16기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

==> 원안대로 가결

제2호 의안 :
김원용 감사 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

제4호의안 :
감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원용
1959-06
3년
신규선임
비상근
현)세무법인 덕림 대표세무사
현)부산광역시 감사위원
전)수영세무서장
전)부산지방국세청 조사2국장
동의대학교 경영학 박사
브리지텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 브리지텍

브리지텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,886
- 매출액
43,561

- 부채총계
21,059
- 영업이익
-3,255

- 자본금
6,176
- 당기순이익
-2,763

- 자본총계
46,827
*주당순이익(원)
-238

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,159,045,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 사외이사 1명 신규선임
상근 사내이사 1명 재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원) → 원안대로 가결
② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(비상근 사외이사 1명, 상근 사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 비상근 사외이사 강원철 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 상근 사내이사 최화경 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결
④ 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 현금배당금은 총 발행주식수 11,952,500원에서 자사주 362,046주를 제외한 11,590,454주에 1주당 배당금 100원을 곱한 금액입니다.
- 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법률에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(정관개정 2019.3.26)이에 따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총 3명으로 구성되어 있습니다.
- 상기 선임 후 사외이사수는 정기주주총회개최일 이후인 2025년3월29일 이임훈 사외이사, 강성배 사외이사 2인이 임기만료 퇴임 예정을 반영하여 작성하였습니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최화경
1967-02
3
재선임
2003~현재 브리지텍 재직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강원철
1960-04
3
신규선임
2003~현재 고려사이버대학교 경영학부 교수
없음
동원산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동원산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동원산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
동원산업(주)

대 표 이 사 :
김세훈, 박상진, 장인성

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 마방로 68

(전 화)
02-589-3333

(홈페이지)
http://www.dongwon.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장

(성 명)
백관영

(전 화)
02-589-3290

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 변경(2명->4명) : 박문서 대표이사 미등기임원 전환 및 김세훈,박상진,장인성 대표이사 신규 선임 (25/3/26)- 사외이사 변경(4명->5명) : 이현순 사외이사 신규 선임
(25/3/26)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현순
1950.11
남
신규
2025.03.26
2년
2년
현대자동차 연구개발총괄본부 부회장두산 기술담당 부회장現) 중앙대학교 이사장
HDC랩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HDC랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디씨랩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
에이치디씨랩스(주)

대 표 이 사 :
김 성 은

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 346

(전 화) 1899-1909

(홈페이지)http://
www.hdc-labs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최 용

(전 화) 1899-1909

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정현
1964.11
남
재선임
2025.03.26
2년
5년
現)고려대학교 정보대학컴퓨터학과 교수
이노진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 이노진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이노진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 이노진

대 표 이 사 :
이 광 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301(구로동, 우림이비지센타)

(전 화)02-2108-2294

(홈페이지)http://www.innogene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이수현

(전 화)02) 2108-2294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 이공명은 임기조정을 위하여 2025.03.26 정기주주총회에서 중도퇴임 후 재선임하였습니다.- 사외이사 이정일은 2025.03.26 정기주주총회에서 재선임(예선)되어 중임 임기시작일은 2025.03.29입니다. - 2025.03.26 정기주주총회에서 선임된 사내이사 및 사외이사는 2주내 등기될 예정이오니 참고바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이공명
1967년 10월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
5년 7개월

90.02 고려대학교 경영학 학사

98.08~02.02 동양증권 IB 본부 상장심사역

02.03~16.12 텔코웨어(주) 재경본부장

17.07~19.08 신영회계법인 컨설팅 사업본부장

19.09~현재 이수세무회계 대표 공인회계사

22.03~현재 주식회사 아이엠티 감사

이정일
1974년 06월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년

15.02 고려대학교 경제학 석사

00.11~21.07 메리츠화재 인천본부장

20.07~23.01 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수

21.08~23.08 (주)리카온 고문

21.10~22.03 글로벌금융판매(주) KS두레 일산본부장

22.12~현재 롯데손해보험(주) 한결사업본부 본부장

주) "사외이사 총 재직기간"은 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이공명
1967년 10월
남
2022년 08월 17일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
임기조정
한국알콜 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국알콜

한국알콜/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
414,273
- 매출액
294,491

- 부채총계
25,159
- 영업이익
11,158

- 자본금
10,803
- 당기순이익
11,704

- 자본총계
389,114
*주당순이익(원)
569

나. 연결
- 자산총계
654,924
- 매출액
421,014

- 부채총계
92,968
- 영업이익
27,435

- 자본금
10,803
- 당기순이익
30,371

- 자본총계
561,956
*주당순이익(원)
1,193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,263,865,230

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제41기 정기주주총회 회의 의결사항

제1호 의안 :

제41기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

▷ 제1호 의안 원안대로 가결

제2호 의안 :

정관 변경의 건 (주주제안)

▷ 제2호 의안 부결

제3호 의안 :

사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 배재범 선임의 건

▷ 제3-1호 의안 원안대로 가결

▷ 제3-2호 의안 원안대로 가결

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▷ 제4호 의안 원안대로 가결

제5호 의안 :

임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건

▷ 제5호 의안 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1955-03
3
재선임
2016- 현) (주)케이씨엔에이 대표이사
2019- 현) 한국알콜산업(주) 대표이사
2020- 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이

배재범
1972-06
3
신규선임
2016-2024 한국알콜산업(주) 기술환경부문장
2024- 현) 한국알콜산업(주) 생산본부장
지노믹트리 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,254
- 매출액
3,175

- 부채총계
6,209
- 영업이익
-10,818

- 자본금
12,181
- 당기순이익
-10,083

- 자본총계
124,045
*주당순이익(원)
-422

나. 연결
- 자산총계
130,675
- 매출액
2,362

- 부채총계
6,356
- 영업이익
-15,313

- 자본금
12,181
- 당기순이익
-10,390

- 자본총계
124,319
*주당순이익(원)
-429

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제25기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제25기(2024. 1. 1.~2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
한국항공우주 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
소형무장헬기 2차양산 기체 PBL 사업

2. 계약내역
계약금액(원)
112,893,000,000

최근매출액(원)
3,819,344,382,446

매출액대비(%)
3.0

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
방위사업청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2025-03-25

종료일
2028-03-24

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
「방위사업법」, 「방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙」에 따른 대금지급

7. 계약(수주)일자
2025-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 사업은 LAH 2차양산 항공기의 수명주기간 안정적인 가동률 유지할 수 있도록 수리부속 및 지원장비를 공급(구매/정비)하는 사업입니다.

나. PBL 사업은 성과지표/목표를 설정하여 사업수행기간 동안 성과달성도에 따라 성/벌과금을 포함하여 정산하는 계약방식으로 성과측정 결과에 따라 상기 2항의 계약금액(부가세 포함)은 변동될 수 있습니다.

다. 상기 2항의 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

라. 상기의 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생길 경우 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
-
효성 ITX — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 효성 ITX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
효성아이티엑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
효성아이티엑스 주식회사

대 표 이 사 :
남 경 환, 홍 혜 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유동2로 57

(전 화)02-2102-8400

(홈페이지)http://www.hyosungitx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)권 순 억

(전 화)02-2102-8416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사 2인의 임기만료에 따른 재선임입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성준
1965년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
6년

現) (주)퍼스트게이트 대표이사
2015년~2019년 (주)마인즈랩 부사장
2014년~2020년 (주)티머니 사외이사서울대학교 제어계측공학 졸업

박성혁
1983년 10월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
6년
現) KAIST 경영대학 조교수現) (주)모비데이즈 사외이사2022년~2024년 (주)아난티 사외이사2021년 LG CNS 자문교수KAIST 경영공학 박사
SAMG엔터 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SAMG엔터

SAMG엔터/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,102
- 매출액
96,686

- 부채총계
56,836
- 영업이익
-2,139

- 자본금
4,295
- 당기순이익
-11,052

- 자본총계
42,266
*주당순이익(원)
-1,391

나. 연결
- 자산총계
97,350
- 매출액
116,438

- 부채총계
66,576
- 영업이익
-6,109

- 자본금
4,295
- 당기순이익
-19,378

- 자본총계
30,774
*주당순이익(원)
-2,447

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
제주반도체 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 제주반도체

제주반도체/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,240
- 매출액
159,228

- 부채총계
40,616
- 영업이익
9,572

- 자본금
17,371
- 당기순이익
18,986

- 자본총계
184,624
*주당순이익(원)
565

나. 연결
- 자산총계
225,428
- 매출액
162,350

- 부채총계
41,194
- 영업이익
9,581

- 자본금
17,371
- 당기순이익
19,405

- 자본총계
184,234
*주당순이익(원)
581

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제 1호의안: 제 25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
라파스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 라파스

라파스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,797
- 매출액
20,089

- 부채총계
29,364
- 영업이익
277

- 자본금
4,461
- 당기순이익
-1,801

- 자본총계
33,433
*주당순이익(원)
-205

나. 연결
- 자산총계
76,095
- 매출액
27,215

- 부채총계
44,463
- 영업이익
-3,463

- 자본금
4,461
- 당기순이익
-5,800

- 자본총계
31,632
*주당순이익(원)
-544

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(사내이사 정이관 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 1명 선임의 건 (사내이사 정이관 재선임)
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정이관
1976-01
3
재선임
(주)라이프다임 관리총괄 팀장
일진전기(주) 인사담당 과장
성창기업지주(주) 인사총무 차장
현) (주)라파스 제조본부총괄
오뚜기 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 오뚜기

오뚜기/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)오뚜기
회사코드
007310
담당부서명
재경실 자금팀
담당자명
최지원
tel
02-2010-0727

(fax)
02-2010-0799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

4,007,830
0
4,007,830

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-01-31
보통주식
1,999,779
49.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,999,779
49.90

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
1,999,758
49.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,999,758
49.90

증감
보통주식
-21
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-21
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김용대
생년월일
670909
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
21
-21
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

함영준
생년월일
590302
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
1,004,949
25.07
0
0
0
0
1,004,949
25.07

함영림
생년월일
570824
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
111,700
2.79
0
0
0
0
111,700
2.79

함영혜
생년월일
610316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
2.84
0
0
0
0
113,980
2.84

함창호
생년월일
380926
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
172,952
4.32
0
0
0
0
172,952
4.32

함윤식
생년월일
910204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
111,841
2.79
0
0
0
0
111,841
2.79

함연지
생년월일
920508
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,079
1.07
0
0
0
0
43,079
1.07

채림
생년월일
630520
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

함영제
생년월일
691007
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
36,798
0.92
0
0
0
0
36,798
0.92

함영진
생년월일
640728
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,868
0.17
0
0
0
0
6,868
0.17

함연주
생년월일
710124
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,314
0.13
0
0
0
0
5,314
0.13

함정원
생년월일
620618
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,300
0.06
0
0
0
0
2,300
0.06

정수진
생년월일
860706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

정인성
생년월일
861206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

정윤정
생년월일
890804
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

정수홍
생년월일
871126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,000
0.22
0
0
0
0
9,000
0.22

조재현
생년월일
851127
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
8
0.00
0
0
0
0
8
0.00

김재우
생년월일
920105
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000
0.02
0
0
0
0
1,000
0.02

김용대
생년월일
670909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

류기준
생년월일
670401
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
43
0.00
0
0
0
0
43
0.00

오뚜기함태호재단
사업자등록번호
120-82-04096
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
313,926
7.83
0
0
0
0
313,926
7.83

알디에스(주)
사업자등록번호
120-81-69199
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
16,000
0.40
0
0
0
0
16,000
0.40

(주)애드리치
사업자등록번호
120-86-35933
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

합계
1,999,758
49.90
0
0
0
0
1,999,758
49.90
나노엔텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,841
- 매출액
29,212

- 부채총계
4,067
- 영업이익
1,995

- 자본금
16,055
- 당기순이익
4,906

- 자본총계
80,774
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
79,007
- 매출액
30,464

- 부채총계
5,012
- 영업이익
620

- 자본금
16,055
- 당기순이익
3,586

- 자본총계
73,994
*주당순이익(원)
119

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

3. 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

4. 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
와이씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 와이씨

와이씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
354,058
- 매출액
152,886

- 부채총계
77,526
- 영업이익
4,922

- 자본금
8,205
- 당기순이익
9,484

- 자본총계
276,532
*주당순이익(원)
118

나. 연결
- 자산총계
576,855
- 매출액
211,241

- 부채총계
158,643
- 영업이익
10,600

- 자본금
8,205
- 당기순이익
12,926

- 자본총계
418,212
*주당순이익(원)
137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 장성진 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 강봉용 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성진
1965-07
3년
신규선임
- 2000 ~ 2011 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀

- 2011 ~ 2013 삼성전자 메모리사업부 DRAM PE팀 팀장

- 2013 ~ 2017 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀 팀장

- 2017 ~ 2018 삼성전자 메모리사업부 DRAM개발실 부사장

- 2018 ~ 2020 삼성전자 메모리사업부 품질보증실 부사장

- 2020 ~ 2022 삼성전자 TSP총괄 총괄부사장

- 2023 ~ 2024 삼성전자 상근고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강봉용
1964-01
3년
신규선임
- 2014 ~ 2018 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무

- 2018 ~ 2020 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장

- 2020 ~ 2021 : 삼성전기
경영지원실장 부사장

- 2022 : 삼성전기
대표이사 보좌역

- 2023 : 삼성전기 상근 고문

- 2024 : 삼성전기 비상근 자문역
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
창업기업 등 사업관련 투자관리 및 운영사업
수익 창출 다변화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
토비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)토비스

대 표 이 사 :
김용범, 하희조

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 하모니로226번길 15

(전 화) 032-712-5100

(홈페이지)
https://www.tovism.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김용수

(전 화) 032-712-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김중식
1968.10
남
재선임
2025.03.26
2
6년
서울시립대 행정학과서울대 법과대학 대학원 석사제33회사법시험합격제23기 사법연수원 수료서울중앙지검(2003년 8월~2004년 12월)現법무법인 예강 변호사
한라IMS — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 한라IMS

한라IMS/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
지석준, 김영구(공동대표)

변경후 대표이사
지석준(공동대표), 김영구(공동대표), 차민수(각자대표)

2. 변경사유
공동대표이사 및 각자대표 체제로 전환하여 광양사업장 인력 운영 및 현장 경영의사결정 효율성 증대를 위함

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

지석준
1956-09-06
본인
2,827,560
16.53%
-

김영구
1959-04-10
특수관계자
2,827,560
16.53%
-

차민수
1963-04-06
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

지석준
한라IMS(주)
상장(코스닥)
-
공동대표이사
2001-08-20
-
-

김영구
한라IMS(주)
상장(코스닥)
-
공동대표이사
1989-01-04
-
-

차민수
한라IMS(주)
상장(코스닥)
-
각자대표
2024-06-30
-
-

차민수
한라NMT
비상장
-
대표이사
2008-09-22
-
-
효성 ITX — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
166,325
- 매출액
506,354

- 부채총계
95,725
- 영업이익
18,750

- 자본금
6,214
- 당기순이익
11,768

- 자본총계
70,600
*주당순이익(원)
989

나. 개별(별도)
- 자산총계
166,414
- 매출액
505,444

- 부채총계
95,678
- 영업이익
18,735

- 자본금
6,214
- 당기순이익
12,224

- 자본총계
70,735
*주당순이익(원)
1,027

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
450

배당금총액(원)
8,935,472,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

○ 제1호 의안: 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 배당금: 보통주 300원 우선주 305원)
▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 남경환 사내이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 황윤언 사내이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호 박성준 사외이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-4호 박성혁 사외이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 제29기 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 제29기 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주당순이익은 보통주 기준임.

- 상기2항의 종류주는 우선주이며, 비상장주식으로 시가배당률을 산정하지 않음.

- 상기 2.배당의 배당금총액은 제28기 분기 및 결산배당금의 총액이며, 시가배당률의 경우 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당포함)의 비율임.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남경환
1964-08
2
재선임
- (現)행복두드리미(주) 대표이사
- HS효성인포메이션시스템(주) 사내이사
- (주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무
- 경북대학교 중어중문학과 졸업

황윤언
1960-03
2
재선임
- (現)(주)효성 대표이사
- (現)갤럭시아머니트리(주) 등기이사
- HS효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장
- Tokyo Univ Agr & Tech 재료공학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성준
1965-03
2
재선임
- (現)(주)퍼스트게이트 대표이사
- (주)마인즈랩 부사장
- (주)티머니 사외이사
- 서울대학교 제어계측공학 졸업
(주)퍼스트게이트 대표이사

박성혁
1983-10
2
재선임
- (現)KAIST 경영대학 조교수
- (現)(주)모비데이즈 사외이사
- (주)아난티 사외이사
- LG CNS 자문교수
- (주)아난티코브 사외이사
(주)모비데이즈 사외이사
센서뷰 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250326)
제출인: 센서뷰

센서뷰/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
[개발]장사정포요격체계 체계개발 레이다 시제_배열안테나조립체 시험보완(기술용역)외 4건 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,382,246,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,382,246,000

최근 매출액(원)
15,601,876,294

매출액 대비(%)
8.86

3. 계약상대방
한화시스템 주식회사

- 최근 매출액(원)
2,803,686,058,274

- 주요사업
-IT 서비스, 군수장비 생산/판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2025-03-26

종료일
2028-11-13

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
- 납품 마감 후 10일내 현금지불
- 지체상금률: 0.075%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-26

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 최근매출액은 2024년 12월 31일 결산기준 연결매출액입니다.
2) 계약(수주)일자 기준은 양사 계약서 서명 완료된 일자입니다.
3) 상기 계약은 원화계약이며 VAT 제외 금액입니다.
4) 계약금액, 계약기간등은 계약 옵션사항 집행으로 인해 향후 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아이씨디 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 아이씨디

아이씨디/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
FPD제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
13,861,154,126

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
13,861,154,126

최근 매출액(원)
62,273,750,997

매출액 대비(%)
22.26

3. 계약상대방
Canon Tokki Corporation

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
FPD제조장비를 이용한 제품생산

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
일본

5. 계약기간
시작일
2025-03-25

종료일
2026-02-10

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
납기완료시

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 JPY1,414,273,600으로 2025년 03월 26일 매매기준환율(JPY100=980.09)로 환산한 금액으로 향후 환율 등락에 의해 변동 될 수 있습니다.
- 최근매출액은 2023년 회계연도 연결재무제표 기준임.
- 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
동원산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 동원산업

동원산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박문서

변경후
김세훈, 박상진, 장인성

2. 변경사유
각 부문별(지주,사업,기술) 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사로 운영됨

- 상기 '3.변경일자'는 대표이사 사임일 및 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박상진
-
동원산업 해양수산본부장
(현)동원산업 사업부문 총괄임원
-

장인성
-
현대자동차 상무이사(전동화PT생기센터장)
(현)동원산업 종합기술원장
-

김세훈
-
동원산업(동원엔터프라이즈) 경영조정실장
(현)동원산업 지주부문 총괄임원
-
알티캐스트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,304
- 매출액
5,684

- 부채총계
7,382
- 영업이익
-4,255

- 자본금
24,528
- 당기순이익
-17,009

- 자본총계
36,922
*주당순이익(원)
-573

나. 연결
- 자산총계
44,794
- 매출액
5,681

- 부채총계
7,944
- 영업이익
-4,022

- 자본금
24,528
- 당기순이익
-13,274

- 자본총계
36,850
*주당순이익(원)
-439

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 제 26기(2024년) 영업보고

- 제 26기(2024년) 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제26기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. 기계설비공사업
19. 실내건축공사업
20. 금속구조물, 창호, 온실공사업
21. 소방설비공사업
22. 토목건축공사업
23. 난방시공업(제1종)
24. 주택건설업
25. 건자재도매업
26. 무역업
27. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업
28. 기타 엔지니어링 서비스업
29. 습식, 방수 공사업
30. 구조물 해체 비계공사업
31. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체
신규 사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동원산업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동원산업

동원산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,158,211
- 매출액
8,944,232

- 부채총계
3,911,799
- 영업이익
501,320

- 자본금
36,022
- 당기순이익
113,564

- 자본총계
3,246,412
*주당순이익(원)
1,900

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,166,157
- 매출액
1,079,415

- 부채총계
939,843
- 영업이익
128,551

- 자본금
36,022
- 당기순이익
114,236

- 자본총계
2,226,313
*주당순이익(원)
2,883

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,584,538,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사(3명)

- 박상진 이사(신규선임)

- 장인성 이사(신규선임)

- 김세훈 이사(신규선임)
2. 사외이사(1명)

- 이현순 이사(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제56기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건(중간배당 규정 신설)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 박상진 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 장인성 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 김세훈 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 이현순 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(12,000,000,000원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상진
1972-05
2
신규선임
전)동원산업 해양수산본부장
현)동원산업 사업부문 총괄임원

장인성
1961-09
2
신규선임
전)현대자동차 상무이사(전동화PT생기센터장)
현)동원산업 종합기술원장

김세훈
1972-02
2
신규선임
전)동원산업(동원엔터프라이즈) 경영조정실장
현)동원산업 지주부문 총괄임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현순
1950-11
2
신규선임
전)현대자동차 연구개발총괄본부 부회장
두산 기술담당 부회장
현)중앙대학교 이사장
-