eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250326)
제출인: 한화

한화/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한화에어로스페이스㈜ (HANWHA AEROSPACE CO., LTD.)

국적
대한민국 (Republic of Korea)
대표자
김동관, 손재일, Michael Coulter

자본금(원)
265,650,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
45,581,161
주요사업
항공기용 엔진 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,620,298

취득금액(원)
980,280,290,000

자기자본(원)
33,198,739,249,800

자기자본대비(%)
2.95

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
17,095,754

지분비율(%)
33.18

4. 취득방법
유상증자 참여

5. 취득목적
지속적 고성장 예상 종속회사 사업에 대한 투자로 기업가치 제고 및 지배력 유지

6. 취득예정일자
2025-06-12

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
209,738,148,851,118
취득가액/자산총액(%)
0.47

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사 이사회 결의에 따라 한화에어로스페이스㈜의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하는 것과 관련하며, 기존 당사 지분율에 따라 배정된 신주만을 취득할 예정입니다. (초과청약 미참여 예정)
- 상기 '2. 취득내역' 과 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 기재사항은 발행회사의 예정발행가액(605,000원) 및 1주당 신주배정주식수(0.1047011530주)를 기준으로 작성되었으며, 최종발행가액에 따라 당사가 취득할 취득주식수와 취득금액은 변동될 수 있습니다.
- 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금(원)','2. 취득내역' 중 '자기자본(원)' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 해당법인의 2023년도 연결재무제표기준입니다.
- 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입(예정)일이며, 발행회사의 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 각 해당연도(2023년~2021년) 연결감사보고서 기준입니다.

※관련공시
2025-03-21 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
19,542,899,925,708
14,858,674,607,799
4,684,225,317,909
265,650,000,000
9,359,005,981,309
976,918,345,793
적정
삼일회계법인

전년도
15,157,301,978,809
11,233,518,424,948
3,923,783,553,861
265,650,000,000
6,539,605,817,572
152,027,954,710
적정
삼일회계법인

전전년도
11,045,830,630,560
7,114,272,103,768
3,931,558,526,792
265,650,000,000
6,415,087,932,347
301,762,016,281
적정
삼일회계법인
에스넷 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스넷시스템(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2020년 12월 1일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
90
11

2. 당해부여 주식 ㈜
24,500
7,500

8. 당해부여 후 총부여 현황㈜
246,100
71,900

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 6)기타
부여 취소에 따른 문구수정
주1)
주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소

주1) 정정전- 당해 부여 주식수(24,500주)는 발행주식 총수의 0.15%에 해당합니다.- 당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 246,100주이며 이는 발행주식 총수의 1.53%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 89명
임직원
24,500
-
3,426.38
-

주2) 정정후- 당해 부여 주식수(7,500주)는 발행주식총수의 0.04%에 해당합니다.- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 10명
임직원
7,500
-
3,426.38
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://
www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023.04.01

종료일
2026.03.31

행사가격 (원)
보통주식
7,100

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020.12.01

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제 10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
71,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020.12.01

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제3항에 의거, 2020년 12월 1일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정3) 부여방법자기주식교부방식 또는 차액보상방식4) 행사가격이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제176조의7 제3항 규정 준용)5) 행사기간- 행사기간: 2023년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일6) 기타- 당해 부여 주식수(7,500주)는 발행주식총수의 0.04%에 해당합니다.- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가자동적으로 소멸됩니다.- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 10명
임직원
24,500
-
3,426.38
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용(3) 공정가치 산정 주요가정 - 권리부여일 전일의 종가 : 6,870원 - 행사가격 : 7,100원 - 행사기간 : 2023년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일 - 무위험수익률 : 1.33% - 할인율 : 3.79% - 예상주가변동성 : 56.94%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
S-Oil — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: S-Oil

S-Oil/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에쓰-오일(주)
회사코드
010950
담당부서명
IR팀
담당자명
주혜연
tel
02-3772-5396

(fax)
02-782-4879

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

112,582,792
4,021,927
116,604,719

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-10-08
보통주식
71,412,558
63.43

종류주식
351,602
8.74

증권예탁증권
0
0.00

합계
71,764,160
61.54

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
71,413,005
63.43

종류주식
351,967
8.75

증권예탁증권
0
0.00

합계
71,764,972
61.55

증감
보통주식
447
0.00

종류주식
365
0.01

증권예탁증권
0
0.00

합계
812
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김승후
생년월일
800425
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
447
447
-

2025-03-25
신규선임(+)
종류주식
0
365
365
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

A.O.C.B.V
외국인투자등록번호 등
28040948
해당없음
외국(법인)
네덜란드
본인
-
-
71,387,560
63.41
351,502
8.74
0
0
71,739,062
61.52

안종범
생년월일
650320
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9,140
0.01
0
0.00
0
0
9,140
0.01

방주완
생년월일
660122
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.01
100
0.00
0
0
10,100
0.01

강민수
생년월일
660210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,888
0.00
0
0.00
0
0
3,888
0.00

박영오
생년월일
650323
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,670
0.00
0
0.00
0
0
1,670
0.00

강경돈
생년월일
690607
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
300
0.00
0
0.00
0
0
300
0.00

김승후
생년월일
800425
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
447
0.00
365
0.01
0
0
812
0.00

합계
71,413,005
63.43
351,967
8.75
0
0
71,764,972
61.55
에스디바이오센서 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,888,464
- 매출액
694,574

- 부채총계
956,184
- 영업이익
-54,057

- 자본금
62,239
- 당기순이익
-98,140

- 자본총계
2,932,281
*주당순이익(원)
-805

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,845,064
- 매출액
275,731

- 부채총계
66,803
- 영업이익
4,674

- 자본금
62,239
- 당기순이익
6,336

- 자본총계
2,778,261
*주당순이익(원)
52

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,123,428,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.90

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태
- 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고

[부의안건]

-제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

* 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조영식)

-> 원안대로 승인

* 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이효근)

-> 원안대로 승인

* 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조혜임)

-> 원안대로 승인

* 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이영경)

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영식
1961-06
3
재선임
2014.12~2017.06 ㈜바이오노트 회장
2017.02~現 에스디바이오센서㈜ 의장
2023.03~現 ㈜바이오노트 의장

이효근
1963-10
3
재선임
2000~2010 ㈜에스디혈당사업부 총괄, 부사장
2017~現 한국바이오협회 부회장
2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사

조혜임
1987-06
3
신규선임
2013~2020 에스디비인베스트먼트㈜ 마케팅부문 이사
2016.04~2025.01 에스디바이오센서㈜ 마케팅총괄 전무
2024.04~2025.01 ㈜바이오노트 마케팅전략 전무
2025.02~現 에스디바이오센서㈜ 부사장
2025.02~現 ㈜바이오노트 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영경
1967-10
3
신규선임
1999.01~現 한림대학교성심병원 진단검사의학과 교수
2003.12~2005.05 미국 Scripps Research Institute 연구원
2007.03~2022.02 한림대학교성심병원 진단검사의학과 과장
2015.03~現 한림대학교의과대학 진단검사의학교실 주임교수
2018.08~現 의료원산학협력단 단장
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대우건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 26일

회 사 명 :
주식회사 대우건설

대 표 이 사 :
김보현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170

(전 화)
02-2288-3114

(홈페이지)http://
www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 황원상

(전 화)
02-2288-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.71

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.33

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재중
1961년 10월
남
재선임
2025년 04월 01일
3년
6년

전)한국소비자원 부원장
전)보험개발원 비상임이사
현) 저축은행중앙회 감사(비상근)
전) 현대그린파워(주) 사외이사
현) (주)신세계인터내셔날 사외이사

이인석
1969년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

전) 서울고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 사법발전위원회 전문위원
전)대전고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원
전) 법무법인(유) 광장 변호사현) 법무법인(유) YK 대표변호사

김재웅
1958년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

전) 서울지방국세청(청장)
현) 법무법인(유) 광장 고문실
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-29

3. 정정사유
계약금액 및 기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금
246,403,907,635
254,135,130,427

2. 계약내역 중 매출액
363,261,295,971
367,526,889,292

2. 계약내역 중 매출액대비
67.8
69.1

5. 계약기간 중 종료일
2025-03-31
2025-09-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 계약금액 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2023년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '24년 10월 29일입니다.

- 상기 변경계약건은 당진화력에 대한 변경계약이며, 동해화력은 '24년 9월 30일에 변경 계약하였습니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 2항의 계약금액 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2024년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '25년 3월 26일입니다.

- 상기 변경계약건은 동해화력에 대한 변경계약이며, 당진화력은 '24년 10월 29일에 변경 계약하였습니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2017년 연료환경설비 위탁운전 용역

2. 계약내역
계약금액(원)
254,135,130,427

최근매출액(원)
367,526,889,292

매출액대비(%)
69.1

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국동서발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
당진, 동해

5. 계약기간
시작일
2017-01-01

종료일
2025-09-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 계약(수주)일자
2017-06-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2024년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '25년 3월 26일입니다.

- 상기 변경계약건은 동해화력에 대한 변경계약이며, 당진화력은 '24년 10월 29일에 변경 계약하였습니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2017-06-08 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-29 단일판매ㆍ공급계약체결
HL홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250326)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-07

3. 정정사유
신탁계약을 통한 자기주식 취득으로 인해 배당금총액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
18,807,754,000
18,705,754,000

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식(9,874,070주) 중 자기주식(470,193주)를 제외한 유동주식(9,403,877주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다. 해당 금액은 배당기준일 전까지 자기주식매입 등으로 인해 변동될 수 있습니다.

- 상기 9항 주주총회 예정일자는 결정되지 않았으며, 7항 배당금지급 예정일자에 관해서는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 5항의 배당금 총액은 25년 3월 26일 현재 당사의 총발행주식(9,403,877주) 중 당사가 25년 2월 7일 신탁계약 체결로 인해 보유한 자기주식(51,000주)를 제외한 유동주식 (9,352,877주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.

- 상기 9항 주주총회 예정일자는 2025년 3월 26일 당사 주주총회 실시 일자를 기재하였으며, 7항 배당금지급 예정일자에 관해서는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.82

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
18,705,754,000

6. 배당기준일
2025-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 배당 결정일 직전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 25년 3월 26일 현재 당사의 총발행주식(9,403,877주) 중 당사가 25년 2월 7일 신탁계약 체결로 인해 보유한 자기주식(51,000주)를 제외한 유동주식 (9,352,877주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 2023년 12월 18일 임시주주총회 결의 (자본준비금 감소의 건)을 통한 배당 재원으로, 소득세법상 배당소득에 해당하지 않고 법인세법상 익금불산입 적용됩니다.

- 상기 9항 주주총회 예정일자는 2025년 3월 26일 당사 주주총회 실시 일자를 기재하였으며, 7항 배당금지급 예정일자에 관해서는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
HL홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HL홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치엘홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에이치엘홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김광헌, 김준범

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(
직 책) Corporate Management 장

(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노대래
1956년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

- 前 기획재정부 차관보
- 前 조달청 청장
- 前 방위사업청 청장
- 前 17대 공정거래위원회 위원장
- 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수
- 現 법무법인 세종 고문
에스케이바이오팜 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,036,811
- 매출액
547,596

- 부채총계
462,827
- 영업이익
96,340

- 자본금
39,157
- 당기순이익
226,973

- 자본총계
573,984
*주당순이익(원)
3,074

나. 개별(별도)
- 자산총계
842,121
- 매출액
474,430

- 부채총계
288,980
- 영업이익
102,621

- 자본금
39,157
- 당기순이익
237,086

- 자본총계
553,141
*주당순이익(원)
3,027

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제14기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김용진 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조경선 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-07 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용진
1967-12
3
신규선임
(현)서울의대, 서울대병원 교수
(현)서울대병원 의생명연구원장
서울대학교 기획처장
(주)메디컬에이아이(사외이사)

조경선
1965-03
3
신규선임
(현)신한DS 상임고문
신한DS 대표이사 사장
신한은행 디지털개인그룹 부행장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용진
1967-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)서울의대, 서울대병원 교수
(현)서울대병원 의생명연구원장
서울대학교 기획처장

조경선
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)신한DS 상임고문
신한DS 대표이사 사장
신한은행 디지털개인그룹 부행장
HL홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,370,764
- 매출액
1,371,086

- 부채총계
1,306,184
- 영업이익
90,443

- 자본금
55,086
- 당기순이익
19,831

- 자본총계
1,064,580
*주당순이익(원)
2,087

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,178,792
- 매출액
947,416

- 부채총계
1,030,491
- 영업이익
119,399

- 자본금
55,086
- 당기순이익
16,089

- 자본총계
1,148,301
*주당순이익(원)
1,693

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,705,754,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사/감사위원 1명 (노대래) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 이해관계자와의 거래 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

1. 제1호 의안 :

제26기(2024년 1월 1일

~ 2024년 12월 31일) 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 노대래 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금총액은 25년 3월 26일 현재 당사의 총발행주식(9,403,877주) 중 당사가 25년 2월 7일 신탁계약 체결로 인해 보유한 자기주식(51,000주)를 제외한 유동주식(9,352,877주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노대래
1956-02
3
신규선임
- 前 기획재정부 차관보(2008.07 ~ 2010.04)
- 前 조달청 청장(2010.04~2011.03)
- 前 방위사업청 청장(2011.03~2013.03)
- 前 17대 공정거래위원회 위원장(2013.04~2014.11)
- 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수
- 現 법무법인 세종 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노대래
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 기획재정부 차관보(2008.07 ~ 2010.04)
- 前 조달청 청장(2010.04~2011.03)
- 前 방위사업청 청장(2011.03~2013.03)
- 前 17대 공정거래위원회 위원장(2013.04~2014.11)
- 前 성균관대 국정관리대학원 석좌교수
- 現 법무법인 세종 고문
현대로템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 현대로템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대로템 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지)http://www.hyundai-rotem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8488

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제26기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 1인 및 신규선임 사외이사 2인임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤지원
1965.06
여
재선임
2025.03.26
3년
3년

19년 ~ 현재 상명대학교 국가안보학과 교수
21년 ~ 현재 상명대학교 국방예비전력연구소 소장
17년 ~ 19년 평택대학교 남북통일문제 연구소 소장
05년 ~ 19년 평택대학교 교수 및 평택대 주한미군 연구센터
전문위원

백승근
1964.06
남
신규
2025.03.26
3년
0년

23년 ~ 현재 우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원)
21년 ~ 22년 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장
21년 ~ 21년 국토교통부 기획조정실장
20년 ~ 21년 국토교통부 교통물류실장
16년 ~ 20년 국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원

김태연
1974.02
여
신규
2025.03.26
3년
0년
20년 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 변호사23년 ~ 현재 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원22년 ~ 현재 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원22년 ~ 현재 서민금융진흥원 휴면예금관리위원회 위원21년 ~ 현재 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원20년 ~ 20년 금융감독원 일반은행 검사국 팀장04년 ~ 17년 금융감독원 여신전문 검사국, 일반은행검사국, 은행감독국, 법무실, 자본시장조사1국, 신탁감독팀
더블유게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김가람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://
www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최재영

(전 화) 02-501-7216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최설지
1986년 10월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
-

(09년) 중앙대학교 생명과학 학사(11년) 중앙대학교 생명과학 석사

(11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획

(13년~14년) 한국산도스 사업개발

(14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획

(17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최충규
1980년 07월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
더블유게임즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,646,282
- 매출액
633,474

- 부채총계
89,908
- 영업이익
248,734

- 자본금
10,840
- 당기순이익
243,321

- 자본총계
1,556,373
*주당순이익(원)
9,441

나. 개별(별도)
- 자산총계
788,259
- 매출액
177,338

- 부채총계
45,683
- 영업이익
65,139

- 자본금
10,840
- 당기순이익
73,407

- 자본총계
742,575
*주당순이익(원)
3,703

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,790,668,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제13기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

[제1호 의안]
제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 1,200원)
⇒ 원안대로 승인

[제2호 의안]
자본준비금 감소의 건
⇒ 원안대로 승인

[제3호 의안]
사내이사 최재영 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제4호 의안]
사외이사 최설지 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제5호 의안]
감사위원 최설지 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제6호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재영
1980-03
3
재선임
(05년) 고려대학교 경영학 학사
(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부
(10년~15년) 한국투자증권 기업금융부
(15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최설지
1986-10
3
신규선임
(09년) 중앙대학교 생명과학 학사
(11년) 중앙대학교 생명과학 석사
(11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획
(13년~14년) 한국산도스 사업개발
(14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획
(17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최설지
1986-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(09년) 중앙대학교 생명과학 학사
(11년) 중앙대학교 생명과학 석사
(11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획
(13년~14년) 한국산도스 사업개발
(14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획
(17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트
한일철강 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한일철강

한일철강/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 3월 21일

3. 정정사유
기재오류로 인한 정정문서 제출

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표
가. 연결
-자산총계:340,452,046,261
-부채총계:172,002,310,190
-자본금:13,348,730,000
-자본총계:168,449,736,071
-매출액:205,842,246,124
-영업이익:666,960,944
-당기순이익:-4,610,118,113

나. 개별(별도)
-자산총계:326,419,094,228
-부채총계:166,985,183,739
-자본금:13,348,730,000
-자본총계:159,433,910,489
-매출액:182,966,261,623
-영업이익:-914,068,615
-당기순이익:-6,832,376,840
가. 연결
-자산총계:340,452
-부채총계:172,002
-자본금:13,349
-자본총계:168,450
-매출액:205,842
-영업이익:667
-당기순이익:-4,610

나. 개별(별도)
-자산총계:326,419
-부채총계:166,985
-자본금:13,349
-자본총계:159,434
-매출액:182,966
-영업이익:-914
-당기순이익:-6,832

상기 재무제표 작성시 "원단위"로 오기입하여 백만원 단위로 정정하였습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
340,452
- 매출액
205,842

- 부채총계
172,002
- 영업이익
667

- 자본금
13,349
- 당기순이익
-4,610

- 자본총계
168,450
*주당순이익(원)
-216

나. 개별(별도)
- 자산총계
326,419
- 매출액
182,966

- 부채총계
166,985
- 영업이익
-914

- 자본금
13,349
- 당기순이익
-6,832

- 자본총계
159,434
*주당순이익(원)
-281

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
243,537,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
▣ 이사 선임 2명

- 사내이사 엄정헌(재선임)

- 사내이사 엄채윤(재선임)

▣ 감사 선임 1명

- 상근감사 천문규(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 10원

(원안대로 승인)

▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

(원안대로 승인)

▣ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

(원안대로 승인)

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

- 주주총회 보고사항으로 제69기 회계년도부터는 외부감사인이 성현회계법인으로 선임되었음을 보고하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 참고서류
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄정헌
1948-09
3
재선임
- 한국외국어대학교 영어영문학과 졸업
- (주)하이스틸 이사
- 한일철강(주) 사장
- 現)한일철강(주) 회장

엄채윤
1980-05
3
재선임
- School of Visual Arts 졸업
- 서울대학교 경영전문대학원 졸업
- 한일철강(주) 상무이사
- 現)한일철강(주) 전무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

천문규
1964-09
3
재선임
상근
- 계명대학교 행정학과 졸업
- 삼성전자(수원) 경영지원 부장
- 케이피씨엠 경영지원총괄 부사장
- 現)한일철강(주) 상근감사
현대로템 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20250326)
제출인: 현대로템

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
6.0
현대로템

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대자동차
회사명
현대로템(주)
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2025.04.01~2025.06.30

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

현대차증권(주)
2025.04.01~2025.06.30
기타금융거래
수시물
800
-
시장금리
-
자금운용

기간물
200
-
-

소 계
1,000
-
-
-
-

총 계
1,000
-
-

이사회 의결일
2025.03.26
대호에이엘 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
150,164
- 매출액
168,533

- 부채총계
55,482
- 영업이익
5,827

- 자본금
33,892
- 당기순이익
1,395

- 자본총계
94,682
*주당순이익(원)
21

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
넥센타이어 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,574,474
- 매출액
2,847,925

- 부채총계
2,702,865
- 영업이익
172,137

- 자본금
54,084
- 당기순이익
126,719

- 자본총계
1,871,609
*주당순이익(원)
1,231

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,580,502
- 매출액
2,132,625

- 부채총계
1,805,009
- 영업이익
108,963

- 자본금
54,084
- 당기순이익
149,390

- 자본총계
1,775,493
*주당순이익(원)
1,455

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,378,745,380

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
4.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제67기(2024.1.1 ~
2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인
의 건

▶ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의
건
제3-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김현석 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 정수미 선임의 건

▶ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선
임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선
임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수미 선
임의 건

▶ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

2. 상기 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호찬
1971-10
3
재선임
넥센타이어(주) 대표이사
(주)넥센 대표이사

김현석
1966-01
3
신규선임
넥센타이어(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황각규
1955-04
3
재선임
前)롯데지주 대표이사 부회장
現)한미글로벌(주) 사외이사

홍용택
1971-10
3
재선임
現)서울대학교 전기정보공학부 교수
-

정수미
1981-02
3
신규선임
現)연세대학교 경영대학 부교수
現)한화비전(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황각규
1955-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)롯데지주 대표이사 부회장
現)한미글로벌(주) 사외이사

홍용택
1971-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)서울대학교 전기정보공학부 교수

정수미
1981-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)연세대학교 경영대학 부교수
現)한화비전(주) 사외이사
명신산업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 명신산업

명신산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,210,314
- 매출액
1,573,818

- 부채총계
512,838
- 영업이익
148,120

- 자본금
26,235
- 당기순이익
129,094

- 자본총계
697,476
*주당순이익(원)
2,460

나. 개별(별도)
- 자산총계
227,632
- 매출액
176,343

- 부채총계
18,791
- 영업이익
8,831

- 자본금
26,235
- 당기순이익
10,111

- 자본총계
208,841
*주당순이익(원)
193

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,870,519,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
●제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(10억원)

→ 원안대로 승인

●제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(1억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
현대로템 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 현대로템

현대로템/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,285,395
- 매출액
4,376,598

- 부채총계
3,276,310
- 영업이익
456,566

- 자본금
545,711
- 당기순이익
405,259

- 자본총계
2,009,085
*주당순이익(원)
3,728

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,012,055
- 매출액
4,323,303

- 부채총계
3,013,151
- 영업이익
468,383

- 자본금
545,711
- 당기순이익
413,276

- 자본총계
1,998,904
*주당순이익(원)
3,787

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,828,458,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항
○ 제1호의안 : 제26기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 보통주 1주당 200원
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 김두홍 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 윤지원 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 백승근 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태연 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(백승근)
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김두홍
1966-08
3
재선임
18년 ~ 현재 현대로템 재경본부장
18년 ~ 18년 현대다이모스 재경본부장
18년 ~ 18년 현대파워텍 재경실장
13년 ~ 17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤지원
1965-06
3
재선임
19년 ~ 현재 상명대학교 국가안보학과 교수
21년 ~ 현재 상명대학교 국방예비전력연구소 소장
17년 ~ 19년 평택대학교 남북통일문제 연구소 소장
05년 ~ 19년 평택대학교 교수 및 평택대 주한미군 연구센터
전문위원
-

백승근
1964-06
3
신규선임
23년 ~ 현재 우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원)
21년 ~ 22년 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장
21년 ~ 21년 국토교통부 기획조정실장
20년 ~ 21년 국토교통부 교통물류실장
16년 ~ 20년 국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원
-

김태연
1974-02
3
신규선임
20년 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 변호사
23년 ~ 현재 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원
22년 ~ 현재 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원
22년 ~ 현재 서민금융진흥원 휴면예금관리위원회 위원
21년 ~ 현재 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원
20년 ~ 20년 금융감독원 일반은행 검사국 팀장
04년 ~ 17년 금융감독원 여신전문 검사국, 일반은행검사국, 은행감독국, 법무실, 자본시장조사1국, 신탁감독팀
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백승근
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
23년 ~ 현재 우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원)
21년 ~ 22년 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장
21년 ~ 21년 국토교통부 기획조정실장
20년 ~ 21년 국토교통부 교통물류실장
16년 ~ 20년 국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원

김태연
1974-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
20년 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 변호사
23년 ~ 현재 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원
22년 ~ 현재 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원
22년 ~ 현재 서민금융진흥원 휴면예금관리위원회 위원
21년 ~ 현재 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원
20년 ~ 20년 금융감독원 일반은행 검사국 팀장
04년 ~ 17년 금융감독원 여신전문 검사국, 일반은행검사국, 은행감독국, 법무실, 자본시장조사1국, 신탁감독팀
대정화금 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대정화금

대정화금/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
202,155
- 매출액
92,304

- 부채총계
29,107
- 영업이익
8,480

- 자본금
3,595
- 당기순이익
9,681

- 자본총계
173,048
*주당순이익(원)
1,350

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,012,740,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 420원)

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 송영준

(재)선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 윤현조

(재)선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 최성우(재)선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.
2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송영준
1972-01
3년
재선임
現 대정화금(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤현조
1973-05
3년
재선임
現 한울회계법인 파트너
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성우
1974-12
3년
재선임
상근
現 법무법인 매헌 변호사
티플랙스 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20250326)
제출인: 티플랙스

신탁계약등에의한취득상황보고서
6.0
주식회사 티플랙스

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국, 김 태 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이 1로 75

(전 화) 031)488-8800

(홈페이지) http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 영 국

(전 화) 031)488-8800

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 티플랙스

나. 주 소 :

경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2024년 12월 20일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :

신한투자증권
(SHINHAN SECURITIES CO., LTD.)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 12월 24일
보통주식
10,757
-
3,050
32,805,065
신한투자증권
00138321

2024년 12월 26일
보통주식
30,000
-
3,037
91,100,000
신한투자증권
00138321

2025년 01월 31일
보통주식
10,000
-
3,005
30,050,000
신한투자증권
00138321

2025년 02월 26일
보통주식
30,000
-
3,087
92,600,000
신한투자증권
00138321

2025년 03월 18일
보통주식
23,614
-
3,085
72,849,190
신한투자증권
00138321

2025년 03월 21일
보통주식
30,000
-
3,070
92,100,000
신한투자증권
00138321

계

134,371
-
3,062
411,504,255
-
-

※ 상기 일자는 거래일 기준이며, 1주당 가액과 총가액에는 제수수료가 포함되어 있지 않습니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2025년 03월 23일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
134,371
0.55
2,000
134,371
0.55
2,000

계
-
-
-
134,371
0.55
2,000
134,371
0.55
2,000

※ 상기 '비율'은 발행주식의 총수 24,268,402주에 대한 자기주식의 비율입니다.※ 상기 '법제165조의3의 규정에 흰한 보유상황(B)' 수량은 공시서류 제출일 현재 체결중인 신탁계약의 취득수량과 계약금액 입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2025년 03월 23일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

김 영 국
보통주식
2,538,401
2,538,401
-

계
보통주식
2,538,401
2,538,401
-

합 계
2,538,401
2,538,401
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

본 보고서는 2024년 12월 23일 신탁계약 체결 후 3개월 경과 시점인 2025년 3월 23일 기준으로 작성한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성대상 신탁계약의 현황은 아래와 같습니다.
가. 신탁계약 현황

[2025년 03월 23일 현재]
(단위: 원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비고

2024.12.23
2024.12.23~2025.06.22
신한투자증권
2,000,000,000
본 취득상황보고서 대상

나. 해당 신탁계약자산의 자산구성

[2025년 03월 23일 현재]
(단위: 주, 원, %)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액대비 취득비율
체결기관
비고

보통주식
134,371
411,504,255
20.6
신한투자증권
-

※ 취득금액에는 제수수료가 포함되어 있지 않습니다.
예스티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 예스티

예스티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,025
- 매출액
84,454

- 부채총계
61,085
- 영업이익
11,896

- 자본금
10,465
- 당기순이익
8,558

- 자본총계
119,940
*주당순이익(원)
439

나. 연결
- 자산총계
204,387
- 매출액
100,095

- 부채총계
78,586
- 영업이익
11,262

- 자본금
10,465
- 당기순이익
11,214

- 자본총계
125,800
*주당순이익(원)
535

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:

제25기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사내이사 최승하

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 사외이사 성시헌

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 주식매수선택권부여

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승하
1959-03
3년
재선임
前 삼성디스플레이부사장
現 예스티 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성시헌
1960-10
3년
재선임
前 국가기술표준원장
前 한국산업기술평가
관리위원장
-
밸로프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 밸로프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)밸로프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 밸로프

대 표 이 사 :
신 재명

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성프라자 601,602,603

(전 화) 070-7462-1007

(홈페이지)
http://www.valofe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 재성

(전 화)
070-7462-1007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강 영호
1974년 07월
남
재선임
2025년 03월 26일
3
5년 5개월

서강대학교 경제학과 졸업

서강대학교 경제학 석사

콜로라도대학교 경제학 박사

삼성경제연구소 수석연구원

숭실대학교 경제학과 조교수

(현재) 숭실대학교 경제학과 부교수
아난티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아난티

아난티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
867,560
- 매출액
166,552

- 부채총계
400,683
- 영업이익
10,837

- 자본금
9,163
- 당기순이익
30,429

- 자본총계
466,877
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
1,622,402
- 매출액
285,159

- 부채총계
911,041
- 영업이익
800

- 자본금
9,163
- 당기순이익
-32,369

- 자본총계
711,361
*주당순이익(원)
-342

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 외부감사인 선임 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
5) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고

□ 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다.

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 2025년 3월 11일 이사회에서 제38기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 상기 '3. 임원 현황 (선임일 현재) - 나. 선임후 사외이사수(명)'은 정기주주총회(2025.03.26) 기준으로 작성되었으며, 이후 2025.03.29 사외이사 1인의 임기만료로, 임기만료 후 사외이사 총수는 1명, 사외이사선임비율(%)은 25.0% 입니다.

※관련공시
2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이만규
1970-06
3년
재선임
2004.01 ~ 현재 ㈜아난티 대표이사
2012.11 ~ 현재 ㈜아난티코브 대표이사
2022.05 ~ 현재 ㈜아난티강남 대표이사
2022.04 ~ 현재 ㈜아난티한라 대표이사
연세대학교 경영학 학사

노시현
1979-07
3년
신규선임
2020.12 ~ 현재 ㈜아난티 이사보
2016.11 ~ 2020.10 마리오쇼핑㈜ 팀장
순천향대학교 컴퓨터공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선근우
1980-09
3년
신규선임
2024.10 ~ 현재 주식회사 엔비지 사외이사
2020.08 ~ 현재 해양수산부 경영평가 위원
2020.01 ~ 현재 부산광역시 감사위원회 위원
2019.02 ~ 2022.08 부산광역시 지방세 심의위원
2017.01 ~ 현재 선우회계세무컨설팅 대표이사
2014.04 ~ 2016.12 ㈜부산도시가스
부산대학교 행정학과 석사
한양대학교 경영학부 학사
주식회사 엔비지(사외이사)
화신정공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26 일

회 사 명 :
(주)화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화)054-330-8200

(홈페이지) http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공장장
(성 명)강성만

(전 화)054-330-5166

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영훈
1975년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 교수
화신정공 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 화신정공

화신정공/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,729
- 매출액
321,957

- 부채총계
62,892
- 영업이익
1,341

- 자본금
3,637
- 당기순이익
2,636

- 자본총계
106,837
*주당순이익(원)
75

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,752,795,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 원안대로 통과

제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 50원 (이사회안)

제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 70원 (주주제안)

- 제1-2-1호 원안대로 통과, 제1-2-2호 부결

■제2호 의안: 자기주식 소각의 건 (주주제안)

- 부결

■제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안)

제3-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안)

-제3-1호 원안대로 통과, 제3-2호 부결

■제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건

-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영훈
1975-09
3
재선임
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 교수
에스티원(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영훈
1975-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 교수
파버나인 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 파버나인

파버나인/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,012
- 매출액
77,502

- 부채총계
56,163
- 영업이익
3,715

- 자본금
7,144
- 당기순이익
5,167

- 자본총계
60,849
*주당순이익(원)
426

나. 연결
- 자산총계
165,909
- 매출액
132,825

- 부채총계
86,266
- 영업이익
8,126

- 자본금
7,144
- 당기순이익
7,033

- 자본총계
79,643
*주당순이익(원)
602

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
916,877,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
11,460,963

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호의안 : 사내이사 이제엽선임의 건

- 원안대로 승인

제 3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이제엽
1965-09
3년
재선임
- 전남대학교 회계학과 졸업
- (주)파버나인 광주사업부 총괄이사(현)
TPC로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: TPC로보틱스

TPC/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,924
- 매출액
75,479

- 부채총계
61,817
- 영업이익
-1,532

- 자본금
18,112
- 당기순이익
-4,020

- 자본총계
41,107
*주당순이익(원)
-256

나. 연결
- 자산총계
113,227
- 매출액
86,444

- 부채총계
71,020
- 영업이익
-2,480

- 자본금
18,112
- 당기순이익
-4,793

- 자본총계
42,206
*주당순이익(원)
-312

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
156,979,910

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명,사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.외부감사인 선임보고

※ 부의안건
제1호 의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 주당 10원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사 엄재윤 선임의 건

☞ 원안대로 가결

2-2호 의안 :

사외이사 한데이비드통 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 진연탁 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2항의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2024.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(1,927원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

배당금 지급일은 주주총회 결의후 1개월 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄재윤
1964-03
3년
재선임
㈜TPC메카트로닉스
대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한데이비드통
1962-02
3년
재선임
(전)JP Morgan증권
Executive Director
(전)Barclays Capital증권
Managing Director
(전)BNP Paribas
Managing Director
(현)S.THE PHARM(사외이사)
S.THE PHARM(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진연탁
1963-05
3년
재선임
상근
성균관대 무역대학원
삼성전자SCIC 총괄 법인장
전국경제인연합회 중소기업
경영자문위원
프리엠스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 프리엠스

프리엠스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,693
- 매출액
17,609

- 부채총계
5,643
- 영업이익
-2,198

- 자본금
3,000
- 당기순이익
-1,347

- 자본총계
55,050
*주당순이익(원)
-251

나. 연결
- 자산총계
60,759
- 매출액
17,695

- 부채총계
5,438
- 영업이익
-2,346

- 자본금
3,000
- 당기순이익
-1,454

- 자본총계
55,321
*주당순이익(원)
-271

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
267,984,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)
※현금배당 : 주당 50원
→원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(이사보수한도 20억원)

제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(감사보수한도 5천만원)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-12 감사보고서 제출
코스텍시스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코스텍시스

코스텍시스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,955
- 매출액
14,213

- 부채총계
17,387
- 영업이익
-1,894

- 자본금
3,898
- 당기순이익
-1,794

- 자본총계
22,567
*주당순이익(원)
-238

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결

2-1호 의안: 사내이사 한태성 선임의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한태성
1984-09
3년
신규선임
현,(주)코스텍시스 부설연구소 소장
LG디스플레이 책임연구원
강원랜드 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 강원랜드

강원랜드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,700,641
- 매출액
1,426,863

- 부채총계
816,978
- 영업이익
285,790

- 자본금
106,970
- 당기순이익
456,893

- 자본총계
3,883,663
*주당순이익(원)
2,257

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,684,780
- 매출액
1,425,760

- 부채총계
808,670
- 영업이익
286,515

- 자본금
106,970
- 당기순이익
457,800

- 자본총계
3,876,110
*주당순이익(원)
2,262

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
234,474,650,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
69.2

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안: 제27기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안 가결

■ 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정