eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래에셋생명 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
32,493,624
- 매출액
4,796,145

- 부채총계
29,929,969
- 영업이익
122,130

- 자본금
990,715
- 당기순이익
136,115

- 자본총계
2,563,655
*주당순이익(원)
1,043

나. 개별(별도)
- 자산총계
32,404,438
- 매출액
4,653,962

- 부채총계
29,851,200
- 영업이익
114,939

- 자본금
990,715
- 당기순이익
125,039

- 자본총계
2,553,238
*주당순이익(원)
958

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결사항
- 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 개정의 건

제2-1호 제32조(이사회의 권한과

책임) 변경의 건

제2-2호 제33조(이사회의 소집)

변경의 건

제2-3호 제35조(위원회) 변경의 건

제2-4호 제41조의 2

(내부통제위원회) 신설의 건

제2-5호 제44조 (외부감사인의 선임)

변경의 건

제2-6호 제44조(이익금의 계산)

삭제의 건

제2-7호 제45조(이익금의 처분)

변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 2명)

제3-1호 사외이사 김학자 선임의 건

제3-2호 사외이사 유병준 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 위경우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원 김학자

선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수 한도액

승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 매출액은 포괄손익계산서상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합계입니다.

[이사의 선임 관련]
이번 주주총회에서 선임되는 이사 3인(위경우 사외이사, 김학자 사외이사, 유병준 사외이사)의 임기는 제 38기 정기주주총회일(2025년 3월 26일)로부터 제39기 정기주주총회일(2026년 3월중 예정)까지 입니다.

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위경우
1962-07
1
재선임
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
2019.03 ~ 2025.03 ㈜LX세미콘 사외이사
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장)
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

김학자
1967-03
1
재선임
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사
(주)어도어 (사외이사)

유병준
1971-10
1
재선임
2022.11~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사
2023.11~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

위경우
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
2019.03 ~ 2025.03 ㈜LX세미콘 사외이사
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장)
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사
크래프톤 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250326)
제출인: 크래프톤

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
㈜크래프톤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지)http://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
970,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
325,920,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025.03.27

종료일
2025.06.26

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장에서의 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
318,460
비율(%)
0.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,126,114
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025.03.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
97,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 당사가 2023.02.07에 공시한 '수시공시의무관련사항(공정공시)'에 따른 주주환원정책의 이행 건입니다.2) 상기 '1. 취득예정주식(주)'은 '2. 취득예정금액(원)'을 이사회 결의일 전영업일 종가(2025.03.25, 336,000원)를 기준으로 산정한 수량으로, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 주식수 및 취득 금액은 변동될 수 있습니다.3) 상기 '4. 보유예상기간' 관련, 당사는 자기주식 취득 완료 이후 취득한 주식을 당사 주주환원 정책에 따라 60% 이상 소각할 예정입니다. 4) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ② 중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 합니다.① 취득 신고 주식수의 10%: 97,000주② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25%: 41,438주③ 발행주식총수의 1%: 479,110주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
6,833,506,215,617

나. 자본금의 액
4,925,891,100

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,646,402,081,367

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
514,288,694,635

소계(가-나-다-라)
3,667,889,548,515

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
3,667,889,548,515

※
상기 '금액'은 '원'단위로 작성하였습니다.

※
상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2024.12.31 별도재무제표 기준으로 산정하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
318,460
-
-
-
318,460
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
318,460
-
-
-
318,460
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,126,114
-
-
-
2,126,114
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,444,574
-
-
-
2,444,574
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※
상기 '기초수량'은 2025.01.01 현재 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
대주전자재료 — [기재정정]신규시설투자등  (20250326)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
설계변경 검토 및 기후조건등 불가항력에 따른 공사기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자기간 종료일
2025-03-31
2025-07-31

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
66,367,000,000

자기자본(원)
120,689,685,872

자기자본대비(%)
54.99

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 투자목적
이차전지용 실리콘 음극재 공장동 추가신축

4. 투자기간
시작일
2023-01-02

종료일
2025-07-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-01-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자기자본은 최근사업연도말(2022.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 금액입니다.

2.상기 투자금액은 부가세 별도 금액입니다.

3.자금조달 : 자기자금및 은행차입

4.상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 투자기간 종료일과 투자금액은 향후 공사진행 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

5. DMSO CAPA 확대를 위한 공장 1개동과 일부 기반공사에 대한 투자(3개동 신축 계획)금액이며, 시설장치에 대한 투자금액은 별도입니다.
(건축면적 31,999㎡=>47,851.7㎡)
유비쿼스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,025
- 매출액
8,013

- 부채총계
3,878
- 영업이익
2,380

- 자본금
10,348
- 당기순이익
2,602

- 자본총계
178,147
*주당순이익(원)
158

나. 연결
- 자산총계
387,718
- 매출액
125,649

- 부채총계
31,131
- 영업이익
14,348

- 자본금
10,348
- 당기순이익
21,419

- 자본총계
356,587
*주당순이익(원)
539

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,146,678,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 130원 승인 포함) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 조규남 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,150,700주 중 자기주식 1,512,914주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규남
1971-01
3년
재선임
- 중앙대학교 전자공학 석사
現) 유비쿼스홀딩스/넥싸이트/바이랩 사내이사, 유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사, 바이랩 개발실장
前) 일진, 유비쿼스

박상훈
1975-05
3년
신규선임
- 서울시립대학교 세무학
現) 유비쿼스홀딩스 재무담당
前) 코오롱글로벌, 일진다이아몬드
하림 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 하림

하림/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
806,298
- 매출액
1,233,746

- 부채총계
530,615
- 영업이익
22,119

- 자본금
53,105
- 당기순이익
-17,966

- 자본총계
275,683
*주당순이익(원)
-169

나. 연결
- 자산총계
832,787
- 매출액
1,285,419

- 부채총계
543,712
- 영업이익
28,513

- 자본금
53,105
- 당기순이익
-12,336

- 자본총계
289,075
*주당순이익(원)
-115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제14기(2024년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 정호석)
▶원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 참고서류
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-25 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정호석
1966-07
3
재선임
現. (주)하림 대표이사
現. (주)싱그린FS 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
일동홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 일동홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일동홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
일동홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박 대 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02) 526-3114

(홈페이지) http://www.ildonghodings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02) 526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박준홍
1965년 11월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
6년

'88년 서울대학교 경영대학 학사
'89년 서울대학교 경영대학원 석사
'91년University of Michigan, Ann Arbor MBA
'11년~'16년 얀센 대만 지사장
'17년~'20년 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장'21년~현재 일동홀딩스 사외이사
'22년~현재 클래시스 사외이사

김희석
1961년 05월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년

'85년 서울대학교 법과대학 학사
'87년 서울대학교 대학원 법학과 석사
'04년~'11년국민연금 기금운용본부 실장
'15년~'18년 농협금융지주 CIO
'19년~'22년 하나대체투자자산운용 대표이사
'23년~현재 일동홀딩스 사외이사
'25년~현재 현대그린푸드 사외이사
일동제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
589,043
- 매출액
614,941

- 부채총계
429,985
- 영업이익
13,119

- 자본금
28,063
- 당기순이익
-12,402

- 자본총계
159,058
*주당순이익(원)
-164

나. 개별(별도)
- 자산총계
571,337
- 매출액
611,096

- 부채총계
390,784
- 영업이익
49,819

- 자본금
28,063
- 당기순이익
19,007

- 자본총계
180,553
*주당순이익(원)
680

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제4-1호 의안 : 사내이사 이재준 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명)

제5-1호 의안 : 상근감사 박주성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재준
1966-01
2
재선임
Northwestern University Biomedical Engineering 박사
GlaxoSmithKline, PLC. 아태사업개발 상무
동아ST 글로벌사업본부 전무
영진약품 대표이사
(현)일동제약 글로벌사업본부장
(현)일동제약 사장

강규성
1966-01
2
재선임
경남대 회계학과 졸업
홍익대 대학원 세무학 졸업
(현)일동홀딩스 재경본부장
(현)일동홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송민
1969-07
2
재선임
연세대학교 문헌정보학 학사
Drexel University 정보학 박사
New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수
(현)연세대학교 문헌정보학과 정교수
(현)디지털애널리틱스학과 겸임교수
(현)인공지능대학원 겸임교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박주성
1970-01
3
재선임
상근
고려대 대학원 경영학 박사
서울대 최고경영자 과정 수료
딜로이트 안진회계법인 파트너
법무법인 공존 회계사
(현)일동제약 상근감사

박정섭
1971-10
3
재선임
비상근
일리노이대 회계학 석사
삼정KPMG 회계법인 회계사
(현)대주회계법인 전무
오로스테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 오로스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 오로스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)오로스테크놀로지

대 표 이 사 :
이준우, 최성원

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-23

(전 화) 031-8046-8800

(홈페이지) http://www.aurostech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 유재만

(전 화) 031-8046-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경진
1960년 03월
남
신규
2025년 03월 20일
3년
-
서강대학교 영문학과 학사맨체스터대학교 MBA미래에셋증권 부사장미래에셋증권 IB 전문위원이수스페셜티케미컬 상임감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임인상
1950년 04월
남
2019년 03월 29일
3년
2025년 03월 20일
자진사임
일신상의 사유
쏘카 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)쏘카

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 07월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
2
1

2. 당해부여 주식(주)
35,000
25,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,805,900
1,825,400

[대상자별 부여내역]1)부여대상자명2)부여주식
1) ㅇㅇㅇ 등 2명2) 35,000
1)ㅇㅇㅇ2) 25,000

주)
상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'의 경우 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가 부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 부여 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 07월 25일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

`
(전 화) 070-4705-3315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
25,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 07월 25일

종료일
2029년 07월 25일

행사가격 (원)
보통주식
18,978

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 07월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,825,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 07월 25일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 상기 「8. 당해 부여 후 총부여 현황」은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2024년 07월 25일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.나. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로

18,978원으로 산정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 부여방법신주교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지(2026년 07월 25일 ~ 2029년 07월 25일)이며, 구체적인 행사조건은 아래와 같습니다.

- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터 : 50% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터 : 75% 행사 가능

- 주식매수선택권 부여 후 4년이 경과한 날부터 : 100% 행사 가능

마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ
직원
25,000
-
6,328
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전일의 종가: 18,740원② 기대행사기간: 3년 ~ 5년③ 무위험이자율: 3.05% ~ 3.09%④ 예상주가변동성: 40.34%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
세종텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 세종텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
세종텔레콤 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
세종텔레콤주식회사

대 표 이 사 :
김형진, 안종석

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 12(갈현동) 세종텔레콤

(전 화) 02.3415.4935

(홈페이지)http://www.sejongtelecom.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 최대수

(전 화) 02.3415.4935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)

37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정환
1954.02
남
재선임
2025.03.26
1년
3년
현) 세종텔레콤(주) 사외이사전) 한국금융연구원 비상임 연구위원전) 동아대학교 경제학과 석좌교수전) 한국주택금융공사 사장전) (사)세계미래포럼 대표전) 한국거래소 이사장전) 국무총리실 국무조정실전) 재정경제부 국고국 국장

박종문
1959.10
남
재선임
2025.03.26
1년
2년

현) 세종텔레콤(주) 사외이사전) 헌법재판소 사무처장전) 제3대 아름다운재단 이사장전) 한빛청소년대안센터 이사장전) 아름다운재단 감사전) 법무법인원 대표변호사전) 서울중앙지방법원 부장판사
LG — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
권 봉 석

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 이 남 준

(전 화) 02-3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정도진 후보의 사외이사 및 감사위원의 임기 개시일은 2025년 3월 29일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정도진
1969.01
남
신규
2025.03.29
3년
3년
한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019)(現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~)(現) 한국회계학회 부회장(2024~)
세기상사 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 세기상사

세기상사/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
50,105
- 매출액
32,032

- 부채총계
25,783
- 영업이익
-1,976

- 자본금
2,779
- 당기순이익
-2,823

- 자본총계
24,322
*주당순이익(원)
-508

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

-원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 조영준 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-2호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-3호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-4호 의안 : 사외이사 조병주 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-5호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건

-원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영준
1980-11
1
재선임
前우양수산(주) 대표이사
現우양산업개발(주) 대표이사

서형석
1965-07
1
재선임
前우양산업개발(주) 부장
現세기상사(주) 이사

김기아
1980-09
1
재선임
現(주)우양네트웍스 이사
現세기상사(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병주
1964-05
1
재선임
前이베스트투자증권 전무
現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사

임영욱
1969-12
1
재선임
前대주회계법인 회계사
前정동회계법인 이사
現성현회계법인 상무이사
성현회계법인 상무이사
아이비김영 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 아이비김영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이비김영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 아이비김영

대 표 이 사 :
김 석 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 279 4층, 5층(서초동, 백향빌딩)

(전 화)
02-3456-8012

(홈페이지)http://
www.kimyoung.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명)
송 재 광

(전 화)
02-3456-8012

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안영빈
1966년 04월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
- 現, 한주회계법인 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이동섭
1969년 03월
남
2023년 03월 30일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

주1) 상기 임기 시작일은 재선임일 기준이며, 최초 선임일은 2019년 11월 25일입니다.
엠엑스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,698
- 매출액
156,848

- 부채총계
45,738
- 영업이익
6,084

- 자본금
10,017
- 당기순이익
10,590

- 자본총계
58,960
*주당순이익(원)
542

나. 연결
- 자산총계
109,582
- 매출액
163,228

- 부채총계
49,719
- 영업이익
7,056

- 자본금
10,017
- 당기순이익
11,415

- 자본총계
59,863
*주당순이익(원)
584

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함]및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
사내이사 선임의 건(후보자 : 조재관)
▶ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재관
1968-01
3
신규선임
前 SK㈜ 제조 Digital 부문 부문장
시선AI — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 시선AI

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 씨유박스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 씨유박스

대 표 이 사 :
남운성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동)

(전 화)02-6277-7800

(홈페이지)http://cubox.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임왕택

(전 화)02-6277-7810

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
39

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
336,525

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2034년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
3,202

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,451,379

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2에 의거하여 2025년 3월 26일에 개최된 주주총회에서 부여함
나. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.다. 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격으로 행사가격 결정라. 행사기간1) 그룹A (200,000주)행사기간은 2027년 3월 27일부터 2034년 3월 26일까지로 부여일로부터 2년이 경과한 시점에서 부여량의 50%, 4년이 경과한 시점에서 부여량의 100% (누적) 행사 가능함.2) 그룹B (136,525주)
행사기간은 2027년 3월 27일부터 2034년 3월 26일까지로 부여일로부터 2년이 경과한 시점에서 부여량의 100% 행사 가능함.마. 행사각격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름
사. 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)- 권리부여일 종가 : 3,225원- 행사가격 : 3,202원- 행사기간 : 2027년 3월 27일(2029년 3월 27일)부터 2034년 3월 26일까지- 무위험이자율 : 2.82%- 시가배당률 : 0.00%- 예상주가변동성 : 71.34%- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오정완
등기이사
200,000
-
2,419
조건 A

천기철
등기이사
10,490
-

2,419

조건 B

OOO외 36명
임직원(자회사 포함)
126,035
-

2,419

조건 B

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포삼)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.주2) 상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치임.주3) 공정가치는 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엠씨넥스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 엠씨넥스

엠씨넥스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
574,104
- 매출액
1,057,058

- 부채총계
201,879
- 영업이익
44,385

- 자본금
8,989
- 당기순이익
63,605

- 자본총계
372,224
*주당순이익(원)
3,661

나. 개별(별도)
- 자산총계
471,568
- 매출액
779,771

- 부채총계
134,752
- 영업이익
16,740

- 자본금
8,989
- 당기순이익
31,231

- 자본총계
336,816
*주당순이익(원)
1,797

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,494,185,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제 1호 의안 : 제21기(2024년) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 800원
▶ 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및
이익잉여금 전입의건
▶ 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 : 사외이사 윤석진 선임의 건

- 제 3-2호 : 사외이사 박길재 선임의 건
▶ 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 사외이사의 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 4-1호 : 감사위원회 위원 윤석진 선임의 건

- 제 4-2호 : 감사위원회 위원 박길재 선임의 건
▶ 원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제21기 기말 현금 배당은 주당 800원이며, 2025년 4월 24일(목) 지급 예정입니다

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석진
1965-02
3
신규선임
- EY한영회계법인
- 現)중앙대학교 겸임교수
해당사항 없음

박길재
1966-04
3
신규선임
- 삼성전자
- 現)㈜에스엘케이
㈜에스엘케이(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석진
1965-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- EY한영회계법인
- 現)중앙대학교 겸임교수

박길재
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼성전자
- 現)㈜에스엘케이
원익피앤이 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
459,140
- 매출액
277,380

- 부채총계
380,699
- 영업이익
-41,304

- 자본금
23,727
- 당기순이익
-75,212

- 자본총계
78,441
*주당순이익(원)
-3,057

나. 연결
- 자산총계
479,896
- 매출액
294,708

- 부채총계
400,426
- 영업이익
-48,748

- 자본금
23,727
- 당기순이익
-63,681

- 자본총계
79,469
*주당순이익(원)
-2,588

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

<부의안건>
제1호 의안: 제26기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이기채

선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 조남성

선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 김지만

선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 이병국

선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

정용욱 사내이사는 2025년 03월 26일 자진 사임하였습니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기채
1963-01
3년
재선임
'22 ~현재: 원익피앤이 대표이사(CEO)
'18 ~ '22: 삼성SDI 전무이사
'10 ~ '17: 삼성SDI 상무이사

조남성
1959-07
3년
재선임
'21 ~현재: 원익홀딩스 대표이사 부회장
'17 ~ '21: 삼성SDI 고문
'14 ~ '17: 삼성SDI 대표이사 사장
'13 ~ '14: 제일모직 대표이사 사장

김지만
1971-07
3년
신규선임
'10 ~현재: 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장
'08 ~ '10: 티맥스소프트
'01 ~ '08: 호텔롯데

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병국
1968-12
3년
재선임
'22 ~현재: 원익피앤이 사외이사
'06 ~현재: 성균관대학교 정보통신대학 교수
-
티플랙스 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250326)
제출인: 티플랙스

티플랙스/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인선임
사건번호
2025비합613

2. 원고ㆍ신청인
이규성외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 신청인들이 2025. 3. 30.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2025. 3. 31. 09:00에 개최할 예정인 별지1 기재 주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지2 조사사항 기재 각 사항을 포함하여 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김희명[1966. 11. 9.생, 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 40, 311호(하동, 광교스마트법조프라자)]를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인들이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유한 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지2 기재 조사사항에 관하여 그 소집절차나 결의방법의 적법성을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다.

따라서 이 사건 신청은 이유 있으므로 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고, 그 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 안산지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-25

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사의 법무대리인으로부터 결 정문서를 수신받은 날짜입니다.
- 관련공시

2025.03.24. 소송등의제제기·신청(경영권분쟁소송)(검사인선임)입니다.
파라택시스이더리움 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 파라택시스이더리움

신시웨이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,307
- 매출액
11,826

- 부채총계
2,811
- 영업이익
2,381

- 자본금
1,993
- 당기순이익
2,510

- 자본총계
22,496
*주당순이익(원)
662

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회소집공고
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정진철
1973-01
3년
신규선임
상근
현) 스페이스타임인베스트먼트 대표이사

에이프로젠 경영관리본부장
에이프로젠 헬스케어앤게임즈 사업지원본부장
바른손이앤에이/바른손홀딩스 상무
극동유화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 극동유화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
극동유화(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
극동유화주식회사

대 표 이 사 :
장 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 어실로 101

(전 화)055-370-9900

(홈페이지)http://www.kdoc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최 병 호

(전 화)055-370-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일 입니다.- 사외이사의 일신상의 사유로 인한 자진사임으로 상법 제542조의8제1항에규정된 사왼이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 상법 제542조의8제3항에 의거하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신임 사외이사를 선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정종호
1965년 01월
남
2023년 03월 31일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
신성이엔지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
605,270
- 매출액
582,301

- 부채총계
367,723
- 영업이익
4,992

- 자본금
103,034
- 당기순이익
-13,960

- 자본총계
237,547
*주당순이익(원)
-69

나. 개별(별도)
- 자산총계
492,249
- 매출액
376,628

- 부채총계
291,671
- 영업이익
2,717

- 자본금
103,034
- 당기순이익
-11,826

- 자본총계
200,578
*주당순이익(원)
-58

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)

→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임

→ 원안대로 승인

제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임

→ 원안대로 승인

제2-5호 : 사외이사 이찬진 재선임

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이찬진)

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이완근
1941-01
3
재선임
前 한국태양광 산업협회 회장(2015-2021)
前 한국반도체산업협회 부회장(1998-2007)
前 한국냉동공조협회 회장(2005-2011)
現 신성이엔지 회장

이지선
1975-01
3
재선임
前 동반성장위원회 위원(2020-2022)
現 한국신재생에너지협회 부회장
現 한국상장회사협의회 이사
現 신성이엔지 대표이사

김연모
1968-06
3
신규선임
前 신성이엔지 중국법인장(2011-2023)
現 신성이엔지 글로벌사업부문 부문장

이승환
1968-08
3
신규선임
前 삼우종합건축사사무소(2023-2024 / 자문)
現 신성이엔지 기술혁신본부장(CTO)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬진
1974-07
3
재선임
前 마케팅연구편집위원(2020-2024)
現 프렌들리에이아이 이사
現 KAIST 경영대학 교수
프렌들리에이아이 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이찬진
1974-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 마케팅연구편집위원(2020-2024)
現 프렌들리에이아이 이사
現 KAIST 경영대학 교수
삼양식품 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250326)
제출인: 삼양식품

삼양식품/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
삼양식품(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
○ 기업개요

○ 재무 실적 및 현황

1)해외 매출 증가에 따른 수익성 개선

-'21-24Y 영업이익율 10.2% → 19.9%

2)CAPEX 지출이 성장과 수익성 개선에 기여

-'21-24Y ROE 14.4% → 33.3%

○ Value-Up 목표

1) 성장성 : CAPA 증설 통한 성장성 확보

(기존 대비 생산량 +78% 목표)

2) 수익성 : 해외사업 확대와 효율적 설비 운영을 통한 수익성 강화

3) 주주가치 : 안정적 잉여현금흐름 창출 통한 환원 가능 재원 확보

○ 성장 전략 방향

대규모 투자 및 해외 직접진출 확대 통한 매출 확대

-'25Y : 밀양2공장 가동 예정

-'27Y : 중국공장 가동 예정

○ 해외 지역별 수출현황

해외수출 YoY+45.8%,'21-24Y CAGR+30.3%(별도 기준)

○ 주주가치

배당 규모 확대 및 배당 정책 선진화

※ 상세 내용은 관련 자료 참조

3. 결정일자
2025-03-26

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-26

관련 웹페이지
https://www.samyangfoods.com/kor/ir/list.do

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상세한 내용은 첨부된 '삼양식품(주) 기업가치 제고 계획'을 참고하시기 바랍니다.

2. 상기 '2.주요내용' 및 첨부자료는 계획사항, 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기'3.결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한 이사회 승인일자 입니다.

※ 관련공시
-
강동씨앤엘 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 강동씨앤엘

강동씨앤엘/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구희택, 강대완

변경후 대표이사
구희택, 이훈창

2. 변경사유
전임(강대완) 공동 대표이사 사임에 따른 신임 공동 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 변경일은 이사회 결의 기준입니다

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구희택
1965-12-05
해당사항없음
-
-
-

이훈창
1994-10-29
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구희택
(주)강동씨앤엘
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-23
-
-

구희택
(주)고려시멘트
상장(코스닥)
-
관리본부장(상무)
2019-08-01
2021-03-23
-

구희택
(주)미래
비상장
-
대표이사
2020-10-12
2023-10-12
-

구희택
(주)고려콘크리트
비상장
-
대표이사
2016-04-30
2021-01-05
-

구희택
(주)고려시멘트
상장(코스닥)
-
총무담당상무
1992-01-20
2016-04-30
-

이훈창
(주)강동씨앤엘
상장(코스닥)
-
재무이사
2023-08-10
-
-

이훈창
(주)강동레미콘JH
비상장
-
대표이사
2023-11-14
-
-
대웅 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대웅

대웅/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,720,694
- 매출액
1,936,917

- 부채총계
1,218,198
- 영업이익
281,913

- 자본금
29,071
- 당기순이익
68,861

- 자본총계
1,502,496
*주당순이익(원)
1,416

나. 개별(별도)
- 자산총계
543,938
- 매출액
97,961

- 부채총계
50,474
- 영업이익
48,401

- 자본금
29,071
- 당기순이익
7,429

- 자본총계
493,464
*주당순이익(원)
182

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,178,142,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 윤재춘)

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

(후보자 박성수)

→ 원안대로 승인

제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 유승신)

→ 원안대로 승인

제1-4호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 우종수)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식배당 결정의 건

(주식배당 1주당 0.05주, 주주제안)

→ 부결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 7일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2024.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-03-07 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재춘
1959-10
3
재선임
카이스트 경영대학원
㈜대웅제약 경영지원본부 본부장
㈜대웅제약 COO
現)㈜대웅 대표이사

박성수
1976-02
3
신규선임
서울대학교 약학
서울대학교 대학원 약학 석사
㈜대웅제약 미국지사 법인장
㈜대웅제약 나보타사업본부장
㈜대웅 사내이사 부사장
現)㈜대웅제약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승신
1966-04
3
신규선임
서울대학교 자연과학대학 박사
美 MIT 화이트헤드 연구소 박사후 연구원
(주)헬릭스미스 연구소장
日 (주)다카라 바이오 유전자세포치료제 센터 부장
(주)헬릭스미스 본부장, 상무이사, 사장, 대표이사
-

우종수
1967-09
3
신규선임
충남대학교 약학과(약제학) 박사
한미약품 제제연구센터 상무이사
영남대학교 약학대학 겸임교수/교수
한미약품 팔탄공단 공장장/개발본부장
한미약품 대표이사/사장 (경영관리)
한국약제학회 부회장/명예회장
現) 대한약학회 부회장/특임부회장
現) 더블유사이언스 대표이사
더블유사이언스(대표이사)
필옵틱스 — [기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 2월 7일

3. 정정사유
건축 기간 연장 및 투자비 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역
- 투자금액(%)
20,000,000,000
23,000,000,000

2. 투자내역
- 자기자본대비(%)
10.4
11.9

4. 투자기간
- 종료일
2025-03-31
2026-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07
2025-03-26

-

신규 시설투자 등

자회사인
(주)필에너지
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규 시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
23,000,000,000

자기자본(원)
193,013,339,386

자기자본대비(%)
11.9

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
1.인력 확보를 위한 회사 복지 향상
2.임직원의 편의제공을 위한 시설 마련

4. 투자기간
시작일
2024-02-07

종료일
2026-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
-

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 최근사업연도말(2022.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의금액에서 2023년 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.

2. 투자 자금은 자기자금과 은행차입 등을 병행할 계획입니다.

3. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 예상 준공일자를 기재하였습니다.

4. 상기 투자금액은 부가가치세 별도이며, 토지 취득 관련 금액이 포함되어 있습니다.

5. 상기 투자금액 및 투자기간을 비롯해 시설투자와 관련하여 인허가 여부는 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
한국토지신탁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :
최 윤 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 16~20층

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지)http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 성 진

(전 화) 02-3451-1250

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원이 되는 사외이사인 양숙자는 '25.3.26.자로 개최된 제29기 정기주주총회를 끝으로 임기만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서경석
1957.08
남
재선임
2025.03.26
1년
3년
- 기아자동차 전무- 현대건설 부사장

장다사로
1957.09
남
재선임
2025.03.26
2년
4년
- 행정안전부 별정직 공무원- 現. 코오롱 사외이사

노태호
1966.10
남
신규
2025.03.26
2년
2년
- 한솔제지 부사장- 現. 에스와이테크 부회장

주1) 사외이사인 감사위원 서경석의 임기는 2025.3.26. ~ 취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임주2) 사외이사인 감사위원 장다사로의 임기는 2025.3.26. ~ 취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임주3) 감사위원이 되는 사외이사 노태호의 임기는 2025.3.26. ~ 취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
GS글로벌 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,439,641
- 매출액
4,066,494

- 부채총계
872,554
- 영업이익
77,880

- 자본금
206,334
- 당기순이익
56,068

- 자본총계
567,087
*주당순이익(원)
657

나. 개별(별도)
- 자산총계
949,701
- 매출액
3,503,820

- 부채총계
521,306
- 영업이익
43,389

- 자본금
206,334
- 당기순이익
44,650

- 자본총계
428,395
*주당순이익(원)
541

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,062,380,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명: 이영환
기타비상무이사 1명: 이태형

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제74기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 승인
제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

ㆍ 제 2 -1 호 사내이사 이영환
→원안대로 승인

ㆍ 제 2 -2 호 기타비상무이사 이태형
→원안대로 승인
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영환
1961-03
3
재선임
2011년 GS칼텍스㈜ 싱가포르 법인장, 전무
2016년 GS칼텍스㈜ Supply & Trading 본부장, 부사장
2022년~ 現 ㈜GS글로벌 CEO

이태형
1970-11
3
재선임
2016년 GS파워㈜ 지역난방사업 부문장, 상무
2017년 인천종합에너지㈜ 대표이사
2020년 GS에너지㈜ 경영기획 부문장, 전무
2022년 ㈜GS CFO / PM팀장, 전무
2023년~ 現 ㈜GS CFO / PM팀장, 부사장
유니온바이오메트릭스 — 소속부변경  (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

유니온커뮤니티/소속부변경/(2025.03.26)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
유니온커뮤니티

2. 변경내용
변경전
중견기업부

변경후
벤처기업부

3. 변경사유
벤처 수시요건충족 인증자격취득

4. 변경일
2025-03-27

5. 기타
-
영풍 — [기재정정]생산중단  (20250326)
제출인: 영풍

영풍/생산중단/(2025.03.26)생산중단

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
생산중단

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-04

3. 정정사유
중앙행정심판위원회의 당사 조업정지처분 집행정지 신청
관련 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 향후대책
피해 최소화 대책 수립 및
시행
피해 최소화 대책 수립 및
검토

7. 생산중단일자
2025-04-25
-

8. 생산재개예정일자
2025-05-05
-

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04
2025-03-26

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 생산중단 분야의 매출액
은 2023년도 석포제련소
의 연간 매출액임.

- 최근 매출액은 2023년도
말 기준 연결재무제표
매출액임.

- 이사회결의일(결정일)은
행정처분명령서 접수일임.

- 환경부로부터 조업정지
대상 처분시설 및 처분
기간을 확정 받음.
- 생산중단 분야의 매출액
은 2023년도 석포제련소
의 연간 매출액임.

- 최근 매출액은 2023년도
말 기준 연결재무제표
매출액임.

- 이사회결의일(결정일)은
중앙행정심판위원회의
결정문 접수일임.

- 당사의 10일 조업정지처분
집행 정지 신청과 관련
하여 중앙심판위원회
로부터 동 처분에 대한
심판청구 사건의 재결의
의결일로부터 30일까지
정지를 결정받음.

- 향후 관련사항은 심판청구
진행결과에 따라 재공시할
예정임.

중앙행정심판위원회의 당사 조업정지처분 집행정지 신청 관련 결정에 따른 정정

생산중단

1. 생산중단분야
석포제련소

2. 생산중단내역
생산중단 분야의 매출액(원)
1,496,265,398,814

최근매출액(원)
3,761,732,632,263

매출액대비(%)
39.78

대규모법인여부
해당

3. 생산중단내용
조업정지 10일

4. 생산중단사유
환경오염시설법 위반에 따른 행정처분

5. 향후대책
피해 최소화 대책 수립 및 검토

6. 생산중단영향
생산량 감소

7. 생산중단일자
-

8. 생산재개예정일자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 생산중단 분야의 매출액은 2023년도

석포제련소의 연간 매출액임.

- 최근 매출액은 2023년도말 기준 연결

재무제표 매출액임.

- 이사회결의일(결정일)은 중앙행정

심판위원회의 결정문 접수일임.

- 당사의 10일 조업정지처분집행 정지

신청과 관련하여 중앙심판위원회

로부터 동 처분에 대한 심판청구

사건의 재결의 의결일로부터 30일까지

정지를 결정받음.

- 향후 관련사항은 심판청구 진행결과에

따라 재공시할 예정임.

※ 관련공시
2025-03-04 생산중단
2024-12-06 생산중단
현대리바트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤기철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316

(전 화) 02-3480-8033

(홈페이지) https://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 김 인 환

(전 화) 02-3480-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유재철
1966년 06월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년
2023.01 ~ 현재 법무법인 광장 조세관세그룹 고문2018.12 ~ 2019.12 중부지방국세청장2017.07 ~ 2018.12 국세청 법인납세국장2015.12 ~ 2017.07 서울지방국세청 조사4국장2014.12 ~ 2015.12 부산지방국세청 조사1국장

조 춘
1960년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년
1994.03 ~ 현재 법무법인 세종 변호사2021.02 ~ 현재 한국국제조세협회 고문2022.02 ~ 현재 한국세법학회 고문2019.03 ~ 2021.03 한국행정법학회 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤승현
1968년 08월
남
2023년 03월 29일
2년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
JW생명과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: JW생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제이더블유생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
JW생명과학(주)

대 표 이 사 :
노정열

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28

(전 화) 041-351-7600

(홈페이지)http://www.jw-lifescience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 권용식

(전 화) 02-840-6676

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병석
1956년 02월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

(現)
하나의료재단 총괄원장

(前)
연세대학교 의과대학 세브란스병원 병원장
코오롱 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코오롱

코오롱/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,040,485
- 매출액
6,028,364

- 부채총계
4,692,640
- 영업이익
-89,553

- 자본금
68,514
- 당기순이익
157,627

- 자본총계
2,347,844
*주당순이익(원)
12,424

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,757,004
- 매출액
94,217

- 부채총계
1,111,348
- 영업이익
53,804

- 자본금
68,514
- 당기순이익
-17,891

- 자본총계
645,656
*주당순이익(원)
-1,310

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,590,368,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항

[부의안건]
○ 제1호 의안 : 제70기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 '유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
진영 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 진영

진영/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,295
- 매출액
33,838

- 부채총계
18,397
- 영업이익
-2,417

- 자본금
1,748
- 당기순이익
-3,195

- 자본총계
37,897
*주당순이익(원)
-183

나. 연결
- 자산총계
67,921
- 매출액
34,221

- 부채총계
26,514
- 영업이익
-2,939

- 자본금
1,748
- 당기순이익
-3,548

- 자본총계
41,407
*주당순이익(원)
-183

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사외이사 안관주 선임의 건(재선임)
- 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 사외이사 박규철 선임의 건(재선임)
- 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안관주
1963-06
3년
신규선임
'1987.02. 서울대 국어국문학과 졸업
'2000.01. 제29기 사법연수원 수료
2000.02~現 안관주 법률사무소 변호사
2022.05~現 ㈜진영 사외이사
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박규철
1970-04
3년
재선임
'1997.08. 서강대 경영학과 졸업
'2004.01. 제33기 사법연수원 수료
2004.02~現 박규철 법률사무소 변호사
2022.05~現 ㈜진영 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 도료, 안료의 제조 및 판매업
14. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업
15. 신재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업
사업의 다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
JW생명과학 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: JW생명과학

JW생명과학/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
325,324
- 매출액
222,478

- 부채총계
124,879
- 영업이익
35,858

- 자본금
39,586
- 당기순이익
43,988

- 자본총계
200,445
*주당순이익(원)
2,841

나. 개별(별도)
- 자산총계
295,743
- 매출액
221,210

- 부채총계
106,179
- 영업이익
36,267

- 자본금
39,586
- 당기순이익
39,218

- 자본총계
189,564
*주당순이익(원)
2,533

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,742,277,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안
제31기(2024.1.1 ~ 2024.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안
정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3 호 의안
이사 후보 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 노정열 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 이병석 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4 호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 5 호 의안
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노정열
1966-09
3
재선임
(現)JW생명과학 대표이사
(前)JW생명과학 제품플랜트장
(前)JW생명과학 HP연구센터장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병석
1956-02
3
재선임
(現)하나의료재단 총괄원장
(前)연세대학교 의과대학 세브란스병원 병원장
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-