eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한라IMS — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한라IMS

한라IMS/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,296
- 매출액
102,593

- 부채총계
35,690
- 영업이익
15,609

- 자본금
8,809
- 당기순이익
13,300

- 자본총계
169,606
*주당순이익(원)
814

나. 연결
- 자산총계
208,282
- 매출액
104,236

- 부채총계
36,564
- 영업이익
15,963

- 자본금
8,809
- 당기순이익
13,720

- 자본총계
171,718
*주당순이익(원)
839

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,903,104,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임2명, 신규1명
사외이사 재선임2명
감사 재선임1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고사항:

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 제도 운영실태보고
② 부의안건:
- 제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 제30기 (2024.01.01.~2024.12.31.)현금 이익배당의 건

현금배당 : 1주당 300원

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사3명, 사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 사내이사 지석준 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건

제4-3호 의안 : 사내이사 차민수 선임의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 김성규 선임의 건

제4-5호 의안 : 사외이사 신원삼 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

감사 배상훈 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차민수
1963-04
3
신규선임
대우조선해양 근무, 한진중공업 근무
현)한라엔엠티(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영구
1959-04
3
재선임
현)한라IMS(주) 공동대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지석준
1956-09
3
재선임
현)한라IMS(주) 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신원삼
1962-12
3
재선임
법무법인하늘대표변호사
신원삼법률사무소 대표
신원삼법률사무소 대표

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성규
1960-10
3
재선임
인제대학교 나노융합공학부 교수
인제대학교 나노융합공학부 교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상훈
1958-04
3
재선임
상근
삼성중공업 근무
PIELDS engineering
㈜대양계기 대표이사
현)한라IMS(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
항만하역 사업,수상화물 취급업
사업 확장으로 인한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 산업프렌트의 자동화 설비업
2. 선박자동화 설비업
3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업
4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업
5. 선박조명등(LED) 제조업
6. 소프트웨어 공급 개발
7. 일반조명 제조업
8. 전기 공사업
9. 선박수리업
10. 교육사업
11. 태양광 발전판매업
12. 강선건조업
13. 부동산 임대업
14. 풍력 대형하부 구조물
15. 화공플랜트
16. 기타 위에 부대되는 사업
1. 산업프렌트의 자동화 설비업
2. 선박자동화 설비업
3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업
4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업
5. 선박조명등(LED) 제조업
6. 소프트웨어 공급 개발
7. 일반조명 제조업
8. 전기 공사업
9. 선박수리업
10. 교육사업
11. 태양광 발전판매업
12. 강선건조업
13. 부동산 임대업
14. 풍력 대형하부 구조물
15. 화공플랜트
16. 항만하역 사업/수상화물 취급업
17. 기타 위에 부대되는 사업
사업 확장으로 인한 사업목적 추가

사업목적 삭제
-
-
알체라 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 알체라

알체라/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,934
- 매출액
16,062

- 부채총계
8,856
- 영업이익
-9,673

- 자본금
12,367
- 당기순이익
-8,931

- 자본총계
7,077
*주당순이익(원)
-405

나. 연결
- 자산총계
17,756
- 매출액
17,251

- 부채총계
10,682
- 영업이익
-10,432

- 자본금
12,367
- 당기순이익
-9,948

- 자본총계
7,075
*주당순이익(원)
-447

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 중임의 건
▶원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 2024년 7월 19일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
▶원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-07 참고서류
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황영규
1974-10
3
재선임
현) (주)알체라, 대표이사
전) (주)알체라, 부대표
전) SKT 미래기술원, 매니저
전) 삼성종합기술원, 전문연구원
넥스트칩 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 넥스트칩

넥스트칩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,549
- 매출액
32,252

- 부채총계
46,736
- 영업이익
-18,439

- 자본금
9,044
- 당기순이익
-20,690

- 자본총계
8,814
*주당순이익(원)
-1,145

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김경수 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업이며, 상법 제542조의8 제1항에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경수
1965-02
3년
재선임
- 서강대학교 전자공학과
- 전, (주)앤씨앤 대표이사
- 현, (주)넥스트칩 대표이사
팬오션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250326)
제출인: 팬오션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
팬오션(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
팬오션(주)
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
4,068,909
2. 거래기간
2025년 2분기(2025.04.01~2025.06.30)

3. 이사회 의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)포스에스엠
161
10,195
10,356
0.25%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

선원/선박관리
-
-
-
-
-
선원/선박관리
현금
용역 등
9,408
수의계약

선박건조공사감리용역
-
-
-
-
-
선박건조공사감리용역
현금
용역 등
620
수의계약

신조관리감독도급대리
-
-
-
-
-
신조관리감독도급대리
현금
용역 등
167
수의계약

회선,상면,S/W 사용
회선,상면,S/W 사용
현금
용역 등
161
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 1.항의 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 당사의 2024년말 별도재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 거래금액은 당사 계획을 반영한 추정치로서 추후 환율 등에 의해 변경될 수 있습니다.
에프에스티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
394,921
- 매출액
210,428

- 부채총계
184,689
- 영업이익
5,749

- 자본금
10,878
- 당기순이익
7,397

- 자본총계
210,232
*주당순이익(원)
373

나. 연결
- 자산총계
506,143
- 매출액
237,408

- 부채총계
262,008
- 영업이익
2,287

- 자본금
10,878
- 당기순이익
-1,638

- 자본총계
244,135
*주당순이익(원)
73

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
1

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
199,557

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 38기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[주식배당:0.01주]

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

[재선임 : 장경빈]

-> 원안대로 승인가결

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

[신규선임 : 박근원]

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식배당총수는 주식배당 과정에서 단주로 인해 변동될 수 있음.

※관련공시
2024-12-26 배당락(주식배당)
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장경빈
1982-03
3년
재선임
이솔 경영총괄 부사장
에프에스티 신사업총괄
現 에프에스티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박근원
1955-10
3년
신규선임
LG반도체 중앙연구소 선임연구원
Sr. VP of Asia Operations & R&D of DuPont Photomasks Inc. 및 DuPont Photomasks Korea Ltd. 대표이사
원익큐엔씨 대표이사
전국 경제인 연합회 중소기업 경영 자문위원
現 티에스이 상근감사
(주)티에스이 상근감사
대한약품 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대한약품

대한약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제61기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
324,411
- 매출액
204,194

- 부채총계
48,417
- 영업이익
38,080

- 자본금
3,000
- 당기순이익
33,759

- 자본총계
275,993
*주당순이익(원)
5,741

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,292,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
1.감사의 감사보고
2.외부감사인 선임보고
3.영업보고
4.내부회계관리제도 운영실태보고
5.재무제표보고

나.부의안건
제1호의안:제61기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표등의 승인의건
☞보고사항으로 갈음

제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2025년 3월 26일
개최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 2025년 3월 20일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음.

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
세경하이테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,587
- 매출액
59,408

- 부채총계
76,461
- 영업이익
11,580

- 자본금
17,930
- 당기순이익
23,345

- 자본총계
173,126
*주당순이익(원)
663

나. 연결
- 자산총계
344,987
- 매출액
320,333

- 부채총계
96,247
- 영업이익
31,496

- 자본금
17,930
- 당기순이익
41,295

- 자본총계
248,740
*주당순이익(원)
1,173

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
180.85

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,058,587,804

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 예정액 : 보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동현 재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 옥기석 재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동현
1969-04
3년
재선임
한양대학교 산업공학과
전) 삼성SDI MD사업부 인사부장
전) 삼성디스플레이 그룹장
전) 호서대학교 기술경영 박사수료
현) (주)세경하이테크 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

옥기석
1963-11
3년
재선임
상근
서울대 경제학과 학사
전) 하나은행(여신관리본부
장 전무)
전) 코오롱플라스틱㈜ 감사
현) (주)세경하이테크 상근감사
강스템바이오텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,986
- 매출액
7,746

- 부채총계
12,804
- 영업이익
-14,842

- 자본금
28,027
- 당기순이익
-7,990

- 자본총계
43,182
*주당순이익(원)
-126

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 사내이사 이승희 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 사외이사 안상만 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '나. 선임후 사외이사수(명)'는 2025년 3월 30일 임기 만료되는 기타비상무이사 2명을 제외하여 산정하였습니다.

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승희
1981-11
3
신규선임
(현) ㈜강스템바이오텍 줄기세포·재생의학연구소장
㈜강스템바이오텍 연구부소장
서울대학교 수의학 박사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안상만
1963-12
3
신규선임
CJ㈜ 일본사업 운영총괄 및 CJ Japan 대표이사
CJ제일제당 제약사업부문 마케팅 실장
서울대학교 수의과대학 졸업
-
스마트레이더시스템 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 스마트레이더시스템

스마트레이더시스템/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,231
- 매출액
4,737

- 부채총계
16,096
- 영업이익
-6,038

- 자본금
7,826
- 당기순이익
-6,459

- 자본총계
16,135
*주당순이익(원)
-416

나. 연결
- 자산총계
32,147
- 매출액
4,737

- 부채총계
16,012
- 영업이익
-6,756

- 자본금
7,826
- 당기순이익
-6,459

- 자본총계
16,135
*주당순이익(원)
-416

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임_기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 사항]

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
○ 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사선임의 건

- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 김성철 신규선임
▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성철
1961-05
3
신규선임
서울대학교 전기공학 학사/석사
Tendon School of Eng., NYU 전기공학 박사
현)서울대학교 전기정보공학부 교수
현)정보통신기술진흥센터(IITP) 정책자문위원
현)한국정보방송통신대엽합 정책자문위원
서울대학교 연구처장
서울대학교 산학협력단장
정보통신기술진흥센터(IITP) ICT R&D 열린혁신위원회위원
현)방위사업청국방기술포럼 공동위원장
현)국방부 방위사업추진위원회 위원
시공테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남경우

(전 화) 02-3438-0122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유지흥
1953년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
1년
6년

(주)한국헤드콤 대표이사(현)
(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전)(주)하이트진로그룹 사외이사(전)
포메탈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 포메탈

포메탈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,218
- 매출액
65,149

- 부채총계
12,157
- 영업이익
1,495

- 자본금
6,012
- 당기순이익
1,567

- 자본총계
50,061
*주당순이익(원)
132

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
710,833,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인
절차를 거쳐 2025년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2025-03-19 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
에스넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스넷시스템(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화)
02-3469-2935

(홈페이지)
http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
189

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
433,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.04.01

종료일
2030.03.31

행사가격 (원)
보통주식
5,500

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.26

7. 부여근거

상법 제542조의 3
당사 정관 제 10조의 3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
504,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)3) 행사가격주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균가격(
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7 제3항 준용)의 산술평균가격으로 산출하였으며, 평가한 시가 이상으로 결정4) 행사기간행사기간 : 2027년 4월 1일 ~ 2030년 03월 31일5) 기타- 당해 부여 주식수(433,000주)는 발행주식총수의 2.21%에 해당함- 당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는
504,900주이며 이는 발행주식총수의 2.58%에 해당함- 주식매수선택권
부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음- 부
여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됨-
주식매수선택권 부여 관련 기타 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한상욱
등기임원
15,000
-
1,302.06
-

장병강
등기임원
10,000
-
1,302.06
-

임직원 187명
-
408,000
-
1,302.06
-

* 임직원(미등기임원 및 직원)은 각 개인별 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은자에 대하여 대상자 명을 기재하지 않음
6) 공정가치 산정방법- '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임- 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용- 공정가치 산정 주요가정 권리부여일 전일의 종가 : 4,015원 행사가격 : 5,500원 행사기간 : 2027년 4월 1일 ~ 2030년 03월 31일 무위험수익률 : 2.69% 할인율 : 7.97% 예상주가변동성 : 44.18%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
램테크놀러지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,831
- 매출액
38,993

- 부채총계
56,063
- 영업이익
-4,465

- 자본금
7,149
- 당기순이익
-3,846

- 자본총계
43,768
*주당순이익(원)
-270

나. 연결
- 자산총계
104,413
- 매출액
44,501

- 부채총계
56,418
- 영업이익
-1,653

- 자본금
7,149
- 당기순이익
-2,557

- 자본총계
47,994
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 실태보고

2.결의사항
제1호 의안:
제24기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업

으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-06 참고서류
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
동국산업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동국산업

동국산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
658,502
- 매출액
384,242

- 부채총계
243,626
- 영업이익
10,537

- 자본금
54,244
- 당기순이익
8,284

- 자본총계
414,877
*주당순이익(원)
161

나. 연결
- 자산총계
942,821
- 매출액
790,288

- 부채총계
454,513
- 영업이익
11,982

- 자본금
54,244
- 당기순이익
-29,633

- 자본총계
488,308
*주당순이익(원)
-122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,698,173,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1명 신규선임, 비상근 사외이사 겸 감사위원 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제58기 정기주주총회

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(1) 부의안건 :

제1호 의안 : 제58기(2024년도) 재무제표 승인의 건

(현금배당 130원)
→원안대로 승인

제2호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 정영구 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 임광수 재선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 재선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정영구
1964-02
2
신규선임
경주대학교 경영학과 졸업
동국산업㈜ 포항공장 관리담당임원
동국산업㈜ 포항공장 공장장
동국산업㈜ 생산본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임광수
1960-03
2
재선임
부산대학교 금속공학과(학사)
포스코강판 기술연구소장
포스코강판 생산실장
포스코아이에이치 기술자문위원
-

이훈승
1959-02
2
재선임
연세대학교 중어중문학과(학사)
㈜대우 냉연본부장
㈜대우 구주지역총괄 겸 독일무역법인장
㈜대우 해외철강본부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임광수
1960-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 금속공학과(학사)
포스코강판 기술연구소장
포스코강판 생산실장
포스코아이에이치 기술자문위원

이훈승
1959-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 중어중문학과(학사)
㈜대우 냉연본부장
㈜대우 구주지역총괄 겸 독일무역법인장
㈜대우 해외철강본부장
와이씨 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 와이씨

와이씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 검사장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
51,150,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
51,150,000,000

최근 매출액(원)
255,182,306,180

매출액 대비(%)
20.04

3. 계약상대방
삼성전자(주)

- 최근 매출액(원)
258,935,494,000,000

- 주요사업
반도체 사업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2025-03-24

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
장비납품 후 90%
SET UP 후 10%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2023년 연결기준 매출액입니다.
2. 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.
3. 상기 계약일자는 고객사로부터 발주서(Purchase Order)를 수령한 날짜입니다.

※ 관련공시
-
HB솔루션 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HB솔루션

HB솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,556
- 매출액
131,281

- 부채총계
72,011
- 영업이익
19,154

- 자본금
36,764
- 당기순이익
-20,515

- 자본총계
220,545
*주당순이익(원)
-281

나. 연결
- 자산총계
293,327
- 매출액
131,531

- 부채총계
72,395
- 영업이익
19,342

- 자본금
36,764
- 당기순이익
-20,755

- 자본총계
220,932
*주당순이익(원)
-284

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,194,227,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안: 제24기 연결 및

별도 재무제표 승인의 건

※ 이익잉여금 처분계산서 포함

(현금배당: 1주당 배당금 30원)

▶원안대로 가결

2. 제2호의안: 주식매수선택권 부여

승인의 건

▶원안대로 가결

3. 제3호의안: 사외이사 선임의 건

- 제3-1호의안: 사외이사 서성찬

선임의 건

▶원안대로 가결

- 제3-2호의안: 사외이사 장영진

선임의 건

▶원안대로 가결

4. 제4호의안: 감사위원회위원

선임의 건

- 제4-1호의안: 감사위원회위원

서성찬 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제4-2호의안: 감사위원회위원

장영진 선임의 건

▶원안대로 가결

5. 제5호의안: 감사위원회위원이 되는

사외이사 문상웅

선임의 건

▶원안대로 가결

6. 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서성찬
1971-03
3
재선임
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

장영진
1970-01
3
재선임
前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
-

문상웅
1975-04
3
재선임
前 동아송강회계법인 회계사
現 신한회계법인 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서성찬
1971-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

장영진
1970-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장

문상웅
1975-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 동아송강회계법인 회계사
現 신한회계법인 회계사
대원미디어 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대원미디어

대원미디어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,543
- 매출액
177,720

- 부채총계
50,402
- 영업이익
5,546

- 자본금
6,319
- 당기순이익
1,679

- 자본총계
76,140
*주당순이익(원)
139

나. 연결
- 자산총계
206,013
- 매출액
256,364

- 부채총계
75,792
- 영업이익
1,616

- 자본금
6,319
- 당기순이익
-1,557

- 자본총계
130,220
*주당순이익(원)
-130

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(정욱 재선임)
사외이사 1명(김명섭 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제47기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 정욱 선임의 건

→원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사외이사 김명섭 선임의 건

→원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1945-03
3
재선임
-(현)대원미디어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명섭
1970-09
3
재선임
- 법무법인 루츠알레 변호사
- 법무법인 수호 변호사
-(현)법무법인(유)로고스 변호사
주식회사 브루비전(감사)
이노스페이스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이노스페이스

이노스페이스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,778
- 매출액
15

- 부채총계
11,592
- 영업이익
-32,351

- 자본금
9,376
- 당기순이익
-33,346

- 자본총계
44,186
*주당순이익(원)
3,824

나. 연결
- 자산총계
55,914
- 매출액
15

- 부채총계
11,728
- 영업이익
-32,904

- 자본금
9,376
- 당기순이익
-33,346

- 자본총계
44,186
*주당순이익(원)
-3,824

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 2명 재선임, 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고안건]
1. 감사의 감사보고의 건
2. 영업보고의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4. 외부감사인 선임 보고의 건

[결의안건]
제1호 의안: 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관 전면개정 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 김수종 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 사내이사 정 훈 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4-3호 의안: 사내이사 국태승 신규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 신규부여의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수종
1976-03
3년
재선임
現 (주)이노스페이스 대표이사
前 (주)한화방산 유도체계추진센터 선임연구원
前 Technion-Israel Institute of Technology
박사 후 연구원

정 훈
1980-08
3년
재선임
現 (주)이노스페이스 전무이사
前 (주)한화방산 품질보증부 과장
前 (주)한화방산 추진기술센터 선임연구원

국태승
1977-06
3년
신규선임
現 (주)이노스페이스 상무이사
前 베셀에어로스페이스(주) 개발1팀 부장
前 베셀(주) 개발1팀 부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 위성체 및 동 부분품에 대한 개발,제조,판매,서비스업
6. 적층제조를 활용한 부품제조업
7. 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기,전자, 엔진, 기계류 및 소재류 (복합재료, 유/무기재료, 금속제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 판매 및 서비스업
8. 응용 및 시스템 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업
9. 부동산업
향후 영위할
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이센스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 아이센스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)아이센스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차 근 식, 남 학 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화) 02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤종우

(전 화)
02-916-6191

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
16,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제25기 정기주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
307,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가로정함. (주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 정함.)
2) 행사시간은 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 7년이내 행사가능함. 일시에 행사할 수 없고 2년이 경과한 날부터 1차년도에 30%이하, 2차년도에 30%이하, 3차년도에 20%이하로 행사할 수 있으며, 3차년도가 경과한 후 나머지 전량을 행사할 수 있음.
3) 주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따르며, 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
10,000
-
7,871
-

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
가. 권리부여일 전일의 주가 : 15,690원(종가기준 2025.03.25)
나. 행사가격 : 16,300원/주
다. 무위험이자율 : 2.70% (5년만기 국고채수익율)
라. 기대행사기간 : 5년
마. 예상주가변동성 : 0.5704바. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코스모화학 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,204,330
- 매출액
749,281

- 부채총계
613,617
- 영업이익
-2,001

- 자본금
38,408
- 당기순이익
-52,284

- 자본총계
590,713
*주당순이익(원)
-1,686

나. 개별(별도)
- 자산총계
499,446
- 매출액
172,455

- 부채총계
315,008
- 영업이익
-25,825

- 자본금
38,408
- 당기순이익
-68,409

- 자본총계
184,438
*주당순이익(원)
-1,783

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명(김두영, 최재용, 박성준, 신동구, 강선구) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건

·2-1호 의안:사내이사 김두영 선임의 건
·2-2호 의안:사내이사 최재용 선임의 건
·2-3호 의안:사내이사 박성준 선임의 건
·2-4호 의안:사내이사 신동구 선임의 건
·2-5호 의안:사내이사 강선구 선임의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김두영
1966-12
1
신규선임
前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장)
前)삼성전기 경영위원회 위원

최재용
1968-08
1
재선임
現)코스모화학 CFO
前)코스모그룹 정책지원팀장
前)마제스티골프코리아 CFO

박성준
1966-12
1
재선임
現)코스모화학 TiO2 사업부장
前)코스모화학 영업부문장
前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장

신동구
1965-01
1
신규선임
現)코스모화학 전지소재 사업부장
前)코스모신소재 전지재료 사업부장
前)코스모신소재 토너 사업부장

강선구
1963-06
1
신규선임
現)코스모앤컴퍼니 대표이사
前)코스모촉매 대표이사
피에스텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 피에스텍

피에스텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 68기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,358
- 매출액
79,997

- 부채총계
40,177
- 영업이익
3,373

- 자본금
126,181
- 당기순이익
3,277

- 자본총계
9,835
*주당순이익(원)
198

나. 연결
- 자산총계
171,502
- 매출액
80,585

- 부채총계
42,960
- 영업이익
3,430

- 자본금
9,835
- 당기순이익
5,636

- 자본총계
128,542
*주당순이익(원)
341

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,098,120,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

결의 사항

제1호 의안 : 제68기
(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2024-12-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아이센스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 아이센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차근식, 남학현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화) 02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양재준
1984.10
남
신규
2025.03.26
3년
3년
법무법인(유) 율촌
디아이티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 디아이티

디아이티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
240,478
- 매출액
116,643

- 부채총계
27,688
- 영업이익
24,029

- 자본금
1,890
- 당기순이익
28,907

- 자본총계
212,790
*주당순이익(원)
1,569

나. 연결
- 자산총계
240,860
- 매출액
116,655

- 부채총계
27,980
- 영업이익
24,089

- 자본금
1,890
- 당기순이익
28,930

- 자본총계
212,880
*주당순이익(원)
1,570

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
380

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,012,134,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(
이익배당 : 1주당 380원, 이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에스디바이오센서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에스디바이오센서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스디바이오센서 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스디바이오센서 주식회사

대 표 이 사 :
이효근, 허태영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16, 씨동 4층, 5층

(전 화) 031-300-0400

(홈페이지) http://
http://www.sdbiosensor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 유호경

(전 화) 031-300-0400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영경
1967년 10월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
-
(現) 한림대학교의과대학 진단검사의학교실 주임교수한림대학교성심병원 진단검사의학과의료원산학협력단 단장(前) 한림대학교성심병원 진단검사의학과 과장미국 Scripps Research Institute 연구원서울대학교 대학원 석·박사서울대학교 의과대학 학사
강남제비스코 — 주식분할결정  (20250326)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/주식분할 결정/(2025.03.26)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할 전
분할 후

1주당 가액(원)
1,000
500

발행주식총수
보통주식(주)
6,500,000
13,000,000

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2025-03-26

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2025-04-21

매매거래정지기간
시작일
2025-04-17

종료일
2025-04-23

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2025-04-24

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식분할 결정사항은 주식분할을 위한 정관 변경 주주제안을 제73기 정기주주총회 정관변경 안건으로 상정하여 가결됨에 따른 결정입니다.
- 주식분할 일정은 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
- 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※ 관련공시
-
상상인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 상상인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 상상인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 상상인

대 표 이 사 :
유준원, 이민식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 358

(전 화) 02-2167-8500

(홈페이지)http://www.sangsanginworld.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
이 홍 석

(전 화)
02-2167-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기연
1958.04
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

연세대학교 대학원 법학과 박사

금융감독원 부원장보

여신금융협회 부회장

現 성신여자대학교 겸임교원

現 성균관대학교 소비자학과 초빙교수現 (주)제이엠캐피탈 감사

손헌태
1967.10
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

성균관대학교 법학과 졸업

미국 윌리엄앤메리대학

로스쿨 LL.M

삼성전자 법무팀 상무

삼성화재 준법지원팀장

現 법무법인 한서 변호사
엑스페릭스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,835
- 매출액
14,488

- 부채총계
39,006
- 영업이익
-2,360

- 자본금
12,076
- 당기순이익
-4,081

- 자본총계
55,829
*주당순이익(원)
-178

나. 연결
- 자산총계
96,992
- 매출액
14,747

- 부채총계
38,439
- 영업이익
-3,248

- 자본금
12,076
- 당기순이익
-3,364

- 자본총계
58,553
*주당순이익(원)
-131

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 :
제8기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 :이사보수한도(20억원)승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 :감사보수한도(1억원) 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 참고서류
2025-02-11 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권연옥
1980-11
3
신규선임
현) 엑스플러스 이사
전) 뉘앙스 브랜드마케팅
사토시홀딩스 — 전환가액의조정 (제9회차) (20250326)
제출인: 사토시홀딩스

딥마인드/전환가액의조정/(2025.03.26)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

9
상장
3,177
2,642

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

9
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,888,574
2,271,006

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정 근거

1) 당사 정관의 규정 제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
④ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조"전환가액의 조정" 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

2) 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가액 으로 한다 (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

3) 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

4) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가: 2,702.87원
② 1주일 가중산술평균주가: 2,752.27원
③ 최근일 가중산술평균주가: 2,468.60원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 2,641.24원
⑤ 기준주가(③,④중 높은가액): 2,641.24원
⑥ 조정전 전환가액: 3,177원
⑦ 최저 조정한도: 100원(액면가액)
⑧ 발행당시 전환가액: 3,177원
⑨ 조정후 전환가액:2,642원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 필요로 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-08-21 전환사채권발행결정(제9회차)
2024-08-23 전환사채권발행결정(제9회차)
2024-08-26 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
모비데이즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 모비데이즈

모비데이즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,388
- 매출액
14,544

- 부채총계
64,984
- 영업이익
1,032

- 자본금
16,081
- 당기순이익
40

- 자본총계
40,404
*주당순이익(원)
1

나. 연결
- 자산총계
116,219
- 매출액
37,232

- 부채총계
69,984
- 영업이익
315

- 자본금
16,081
- 당기순이익
-1,713

- 자본총계
46,234
*주당순이익(원)
-63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유범령 선임
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이광수 선임
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2025.02.27.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유범령
1986-12
3
재선임
2011.01 (미)코넬대학교 정책분석과 경영학과 졸업
2011.03 ~ 2014.02 : 앱디스코 글로벌사업총괄
2014.05 ~ 현재 : (주)모비데이즈 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광수
1986-08
3
재선임
2014.08 성균관대학교 경제학과 졸업
2012.03 ~ 2013.12 : (주)두손컴퍼니 CSO
2014.05 ~ 현재 : (주)모비데이즈 마케팅사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이준우
1987-08
3
신규선임
상근
2017.09 ~ 2021.03 : UTC 인베스트먼트 PE본부 차장
2021.04 ~ 현재 : 케이스톤파트너스 투자본부 상무
백산 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 백산

백산/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
457,885
- 매출액
496,958

- 부채총계
207,519
- 영업이익
76,531

- 자본금
14,145
- 당기순이익
59,877

- 자본총계
250,366
*주당순이익(원)
2,771

나. 개별(별도)
- 자산총계
308,725
- 매출액
258,285

- 부채총계
100,282
- 영업이익
56,503

- 자본금
14,145
- 당기순이익
52,313

- 자본총계
208,443
*주당순이익(원)
2,387

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,260,556,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안(감사 박두창)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-02-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박두창
1953-12
3
재선임
상근
前(주)백산 재무회계부문장
아이센스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이센스

아이센스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
547,753
- 매출액
214,023

- 부채총계
216,027
- 영업이익
12,657

- 자본금
13,821
- 당기순이익
1,525

- 자본총계
331,726
*주당순이익(원)
55

나. 연결
- 자산총계
590,868
- 매출액
291,138

- 부채총계
247,887
- 영업이익
2,658

- 자본금
13,821
- 당기순이익
-1,953

- 자본총계
342,981
*주당순이익(원)
-65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,763,798,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제25기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤종우 선임의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2-2호 의안 : 사외이사 양재준 선임의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종우
1972-08
3년
재선임
- (주)아이센스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양재준
1984-10
3년
신규선임
- 법무법인(유) 율촌 변호사
-
자비스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 자비스

자비스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,313,135,790
- 매출액
37,726,287,927

- 부채총계
10,328,072,478
- 영업이익
1,634,980,745

- 자본금
3,075,427,000
- 당기순이익
1,493,675,039

- 자본총계
28,985,063,312
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
39,292,063,204
- 매출액
37,612,263,527

- 부채총계
10,534,376,696
- 영업이익
1,205,824,137

- 자본금
3,075,427,000
- 당기순이익
1,195,982,566

- 자본총계
28,757,686,508
*주당순이익(원)
43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제9기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 의안 : 제9기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손보전의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김광용 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김태식 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형철
1965-02
3년
신규선임
88. 한양대학교 전자공학 졸
99. 아주대학교 정보전자 석사
88~02. 삼성전자
02~현재. (주)자비스 대표이사

김광용
1977-12
3년
신규선임
03. 동의대 컴퓨터공학과 졸
03~현재. (주)자비스 품질관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태식
1960-02
3년
신규선임
84~99. 삼성전자
99~09. 페어차일드 반도체 외주총괄 상무
09~11. 대니무역 부사장
11~14. 대니BMT 대표이사
15~현재. 한양대학교 산학협력중점교수
-
램테크놀러지 — [기재정정]신규시설투자등  (20250326)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-07-10

3. 정정사유
투자기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2025-03-31
2026-03-31

프로젝트 일정 및 투자 계획 조정에 따른 투자기간 결정

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설 투자(공장리모델링 및 시설증설)

2. 투자내역
투자금액(원)
9,000,000,000

자기자본(원)
48,588,203,889

자기자본대비(%)
18.52

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
- 금산공장 기존 제조소 리모델링 및 생산시설 증설을 통한 제품 경쟁력 제고 및 기술 개발 제품 통한 성장 동력 확보

① HBM용,TGV용,TSV용 전용 제품 생산 설비 구축
② 양자 거동 제어를 통한 인산정제 설비 1기 구축
③ 불산 자동화 생산설비 구축 및 증설

4. 투자기간
시작일
2024-07-10

종료일
2026-03-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-07-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제23기(2023년 12월 31일) 연결 재무제표 기준금액에 공시사유 발생일까지의 증가된 자본금, 자본잉여금을 포함한 금액입니다.

2. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 예정일로써 향후 투자 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 투자위치:충남 금산군 군북면 군북로 1056

4. 상기 투자금액은 회사보유자금 및 외부조달을 통해 조달할 예정입니다. 투자금액은 부가가치세 별도이며, 기소유 토지에 공장에 리모델링 및 시설증설함에 따라 토지 취득금액은 포함되지 않았습니다.

5. 상기 투자액 및 투자기간은 향후 공사진행 경과 및 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.
포인트엔지니어링 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 포인트엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)포인트엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안범모, 강대현

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로89

(전 화) 041-546-5131

(홈페이지) https://www.pointeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최인준

(전 화) 041-546-5331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
860,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.27

종료일
2030.03.26

행사가격 (원)
보통주식
1,195

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.26

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거① 상법 542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2025년 3월 26일 개최된 주주총회에서 결의하였고 임직원의 경영성과 기대에 대한 부여임.(2) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)과 주식의 권면가액 중 높은 금액(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일의 종가 : 1,187원(2025년 3월 25일 기준)- 행사가격 : 1,195원(권리부여일 시점의 행사가격)- 무위험수익율:
2.69
% - 예상주가변동성:
25.50
%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이준섭
등기임원
150,000
-
327.95
-

최인준
등기임원
100,000
-
327.95
-

엄영흠
미등기임원
100,000
-
327.95
-

박승호
미등기임원
150,000
-
327.95
-

김홍찬
미등기임원
100,000
-
327.95
-

김동민
미등기임원
100,000
-
327.95
-

○○○외 7명
직원
160,000
-
327.95
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스디바이오센서 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이효근,허태영

변경후
이효근

2. 변경사유
임기만료에 따른 재선임 및 퇴임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이효근
-
2000~2010 ㈜에스디혈당사업부 총괄, 부사장

2017~現 한국바이오협회부회장

2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사
-