eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화플러스제5호스팩 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 한화투자증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한화플러스제5호기업인수목적 주식회사

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한화투자증권(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화플러스제5호기업인수목적 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
498390

발행주식 총수
4,960,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한화투자증권(주)
한자(영문)

韓火投資證券

(HANWHA INVESTMENT &SECURITIES CO., LTD)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-19031

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의대로 56

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화투자증권(주)
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
이재윤
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******102@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 26일
1,400,000
22.05
10,000
0.20

증 감
1,400,000
22.05
10,000
0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
1,390,000
-
-
-
-
-
1,400,000
22.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,960,000
1,390,000
22.05
0.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2025년 03월 20일
보통주
-
10,000
10,000
1,000
발기시 취득

신규상장(+)
2025년 03월 20일
전환사채권
-
1,390,000
1,390,000
1,000
발기시 취득

합 계
-
1,400,000
1,400,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래에셋생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 미래에셋생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
미래에셋생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
미래에셋생명보험(주)

대 표 이 사 :
김재식, 황문규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩)

(전 화) 02-1588-0220

(홈페이지)
http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장
(성 명)배 수 동

(전 화) 02-3271-4675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

위경우
1962.07
남
재선임
2025.03.26
2026년 3월(정기주주총회일)
6년

2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장

2019.03 ~ 2025.03 ㈜LX세미콘 사외이사

1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장)

2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967.03
여
재선임
2025.03.26
2026년 3월(정기주주총회일)
6년

2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사

유병준
1971.10
남
재선임
2025.03.26
2026년 3월(정기주주총회일)
3년

2022.11~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사
2023.11~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
한국타이어앤테크놀로지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이수일

변경후
안종선, 이상훈(공동대표이사)

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 기존 대표이사 이수일은 일신상의 이유로 사임함.

- 상기 3. 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일임.

- 상기 대표이사는 공동대표임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

안종선
최대주주의 특수관계인
現 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 경영혁신본부장)
前 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장)
前 두산인프라코어 Heavy BG장 부사장
-

이상훈
최대주주의 특수관계인
現 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 마케팅본부장)
前 한국타이어앤테크놀로지 구주본부장 부사장
前 한국타이어 중국지역본부장 전무
前 한국타이어 중)영업담당 전무
-
현대코퍼레이션홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
376,109
- 매출액
215,604

- 부채총계
71,673
- 영업이익
19,505

- 자본금
45,504
- 당기순이익
42,303

- 자본총계
304,436
*주당순이익(원)
4,836

나. 개별(별도)
- 자산총계
355,355
- 매출액
168,312

- 부채총계
63,677
- 영업이익
19,807

- 자본금
45,504
- 당기순이익
41,440

- 자본총계
291,678
*주당순이익(원)
4,698

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,410,850,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

(권철호)

- 사외이사 3명 선임

(김동재, 문정일, 류승우)

- 감사위원 3명 선임

(김동재, 문정일, 류승우)

*감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명(류승우)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶부의안건

- 제1호 의안

제10기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 권철호

선임의 건

→원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 김동재

선임의 건

→원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 문정일

선임의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회위원 김동재

선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원회위원 문정일

선임의 건

→원안대로 승인

- 제4호 의안

감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 류승우

선임의 건

→원안대로 승인
- 제5호 의안

이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사외이사 3명 중 1명(류승우)은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권철호
1967-09
2
신규선임
(現) 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장
(2015-현재)
(現) 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸)
(2022-현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동재
1961-12
2
재선임
前)맥킨지앤드컴퍼니 경영 컨설턴트(1992-1994)
前)일리노이 어바나-샴페인 대 경영학과 교수
(1994-1996)
現)연세대학교 국제대학원 교수(1996-현재)
-

문정일
1966-03
1
재선임
前) 대법원 재판연구관
(2009-2011)
前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012)
前) 서울고등법원 판사
(2012-2015)
現) 법무법인(유한) 태평양
변호사(2015-현재)
-

류승우
1961-02
2
재선임
前)삼일PWC컨설팅 부대표
(2013-2014)
前)삼일PWC컨설팅 대표
(2014-2019)
現)한국지엠대우재단 감사
(2010-현재)
AJ네트웍스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동재
1961-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)맥킨지앤드컴퍼니
경영컨설턴트(1992-1994)
前)일리노이 어바나-샴페인대
경영학과 교수(1994-1996)
現)연세대학교 국제대학원 교수
(1996-현재)

문정일
1966-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 대법원 재판연구관
(2009-2011)
前) 대전지방법원 부장판사
(2011-2012)
前) 서울고등법원 판사
(2012-2015)
現) 법무법인(유한) 태평양
변호사(2015-현재)

류승우
1961-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)삼일PWC컨설팅 부대표
(2013-2014)
前)삼일PWC컨설팅 대표
(2014-2019)
現)한국지엠대우재단 감사
(2010-현재)
한국타이어앤테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
15,849,745
- 매출액
9,411,948

- 부채총계
4,654,892
- 영업이익
1,762,260

- 자본금
61,938
- 당기순이익
1,131,098

- 자본총계
11,194,853
*주당순이익(원)
9,137

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,454,089
- 매출액
3,298,569

- 부채총계
2,395,793
- 영업이익
137,087

- 자본금
61,938
- 당기순이익
738,901

- 자본총계
6,058,296
*주당순이익(원)
6,057

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
243,977,506,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 2,000원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 위원회 명칭 변경의 건(지속가능경영위원회 → 경영위원회)

→ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안 : 중간배당 도입의 건

→ 원안대로 승인
- 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건

→ 원안대로 승인
- 제3-2호 의안 : 사내이사 안종선 선임의 건

→ 원안대로 승인
- 제3-3호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 이사회결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하여 계산하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1966-01
3
신규선임
- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 마케팅본부장)
- 2020년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 구주본부장 부사장
- 2018년~2019년) 한국타이어 중국지역본부장 전무
- 2017년~2018년) 한국타이어 중)영업담당 전무
- 2014년~2016년) 한국타이어 중)PCLT 영업담당 상무

안종선
1969-02
3
신규선임
- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 경영혁신본부장)
- 2022년~2025년) 한국앤컴퍼니 대표이사 사장(겸 ES사업본부장)
- 2021년) 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장)
- 2015년~2021년) 두산인프라코어 Heavy BG장 부사장

박정수
1971-05
3
신규선임
- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장 전무(겸 한국앤컴퍼니 재무기획실장)
- 2019년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무
- 2016년~2018년) 한국타이어앤테크놀로지 재무팀 팀장
동양 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동양

동양/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,316,088
- 매출액
750,408

- 부채총계
610,910
- 영업이익
-920

- 자본금
119,855
- 당기순이익
-74,230

- 자본총계
705,178
*주당순이익(원)
-390

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,116,306
- 매출액
640,957

- 부채총계
441,331
- 영업이익
7,280

- 자본금
119,855
- 당기순이익
-80,659

- 자본총계
674,974
*주당순이익(원)
-424

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(박주형)
사외이사 2명(황이석, 이병욱)
감사위원 2명(황이석, 이병욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
- 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명)

제 4-1호 의안 : 사내이사 후보 박주형

제 4-2호 의안 : 사외이사 후보 황이석

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(사외이사 후보 이병욱)

▶ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
(감사위원 후보 황이석)

▶ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주형
1975-10
2
신규선임
- 맥킨지 앤 컴퍼니 부파트너, 고문
- 김장법률사무소 수석전문위원(전략컨설팅)
- ㈜유진홈센터 운영부문장
- 유진기업㈜ COO 겸 사업운영부문장
- 現) ㈜동양 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황이석
1960-07
3
신규선임
- 한국공인회계사
- 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수
- 한국회계학회 부회장
- 現) 삼성증권㈜ 사외이사
- 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수
삼성증권(주) 사외이사

이병욱
1956-08
3
재선임
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) 한국수자원공사 비상임이사
- ㈜동양 사외이사(2022년~현재)
한국수자원공사 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황이석
1960-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국공인회계사
- 미국 뉴욕시립대 Baruch College 부교수
- 한국회계학회 부회장
- 現) 삼성증권㈜ 사외이사
- 現) 서울대학교 경영대학 경영학과 교수

이병욱
1956-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) 한국수자원공사 비상임이사
- ㈜동양 사외이사(2022년~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
심텍홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 심텍홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)심텍홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화)
043-909-8000

(홈페이지)
http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신 승 일

(전 화) 043-269-9057

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영호
1956.08
남
재선임
2025.03.26
3년
3년

1985~1987 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
1987~1991 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원
1992~1992 Oxford 대학교, 초빙교수
2000~2002 U.C. Berkeley, 초빙교수
1991~현재 한양대학교 신소재공학부, 교수
HLB제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HLB제약

HLB제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,933
- 매출액
137,082

- 부채총계
41,532
- 영업이익
1,474

- 자본금
15,907
- 당기순이익
2,020

- 자본총계
116,401
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제27기(2024년

1월1일 ~ 2024년12월31일)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 사내이사 박재형

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 상근감사 이상일

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 이사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 감사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호의안 : 임원퇴직금 지급

규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재형
1966-09
3
재선임
- 고려대학교 경제학 졸업
現) 법무법인 해송 파트너 변호사
現) (주)피코이노베이션 등기이사
現) 한국제약합동조합 등기이사
現) 에이치엘비제약(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상일
1967-04
3
신규선임
상근
- 육군사관학교 졸업
- 고려대학교 대학원 졸업(경영학 석사)
前) 국군재정관리단 단장
롯데지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
롯데지주㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지)http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 법무팀장(상무)
(성 명) 이 성 현

(전 화) 02-750-7312

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서영경
1963.07
여
신규
2025.03.26
2년
2년

13년~16년 한국은행 부총재보
16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수
18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대)
20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원
24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김창수
1958.08
남
2023.03.31
2년
2025.03.26
자진사임

일신상의 사유

※ 임기만료일(2025.3.31.) 전 신규 사외이사 선임일자에 맞춰 사임함
계룡건설산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 계룡건설산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
계룡건설산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
계룡건설산업(주)

대 표 이 사 :
오태식, 윤길호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 문정로 48번길 48

(전 화) 042-480-7114

(홈페이지)http://www.krcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)안 석 준

(전 화)042-480-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백승엽
1962년 07월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

(현) 가천대학교 경찰행정학과 교수(현) (주)마이크로원 감사
(전) 경남지방경찰청 청장
(전) 경찰청 보안국장

이상호
1967년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

(현) 법무법인 율우 대표 변호사(현) (주)이마트 사외이사
(전) 대전지방검찰청 검사장
(전) 법무부 범죄예방정책국 국장

- 상기 임기는 2028년 개최되는 정기주주총회의 종결시 까지입니다.
선광 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)선광

대 표 이 사 :
이도희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지)http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김창성

(전 화) 032-880-6561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서병규
1959.01
남
재선임
2025.03.26
2년
2년
부산지방해양수산청장 (2013 ~ 2015)한국해양수산연구원 원장 (2015 ~ 2018)대인훼리㈜ 대표이사 (2018 ~ 2020)아론비행선박산업㈜ 고문 (2021 ~ 2023)(사)국제비행선박협회 회장 (2022 ~ 현재)㈜선광 사외이사 (2023 ~ 현재)
한국앤컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국앤컴퍼니(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
한국앤컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
조현범, 박종호(각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동)

(전 화) 031-5178-7000

(홈페이지)http://www.hankookandcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 정 수

(전 화) 031-5178-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재완
1955년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
3
6년

- 제17대 국회의원(2004~2008)

- 대통령국정기획수석비서관(2008~2010)

- 고용노동부 장관(2010~2011)

- 기획재정부 장관(2011~2013)

- 現) 한반도선진화재단 이사장

- 現) 성균관대학 이사장
코닉오토메이션 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코닉오토메이션

코닉오토메이션/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,227
- 매출액
55,511

- 부채총계
13,112
- 영업이익
45

- 자본금
4,207
- 당기순이익
1,024

- 자본총계
26,115
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
1) 제4기재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
▶ 원안대로 가결

2) 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
▶ 원안대로 가결

3) 이사 선임

3-1) 사내이사 김 혁 선임의 건
▶ 원안대로 가결

3-2) : 사내이사 김호정 선임의 건
▶ 원안대로 가결

3-3) : 사외이사 성학경 선임의 건
▶ 원안대로 가결

3-4) : 사외이사 이지웅 선임의 건
▶ 원안대로 가결

4) 감사 선임

4-1) : 감사 김태용 선임의 건
▶ 원안대로 가결

5) 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

6) 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김 혁
1961-11
2년
재선임
14.01~17.08 / 세메스 연구소장
17.09∼19.11 / APS 연구소장
19.11∼현재 / 코닉오토메이션

김호정
1972-01
2년
재선임
11.05∼현재 / 코닉오토메이션

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성학경
1960-11
2년
신규선임
93.03~21.12 / (전) 삼성전자 글로벌기술센터/영상디스플레이사업부(전무)
22.01~현재 / 소부장기술융합포럼 운영위원장
23.07~ 현재 / 소부장기술융합연구조합 이사장
소부장기술융합연구조합 이사장

서플러스글로벌 사외이사

이지웅
1964-02
2년
신규선임
12.01~19.05 / 칩얼라이브 사업 및 개발총괄
19.06~23.02 / 디파인 개발총괄
23.03~현재 / 칩얼라이브 CEO
칩얼라이브 CEO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태용
1964-06
3년
신규선임
비상근
11.06~23.01 / 씽크풋 CEO
23.02~24.06 / 휴피스 사업개발 리더
24.08~현재 / 오렌더 해외사업 담당
디티씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 디티씨

디티씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,637
- 매출액
11,884

- 부채총계
5,993
- 영업이익
2,441

- 자본금
9,346
- 당기순이익
2,947

- 자본총계
163,644
*주당순이익(원)
188

나. 연결
- 자산총계
168,147
- 매출액
11,884

- 부채총계
5,995
- 영업이익
2,438

- 자본금
9,346
- 당기순이익
2,169

- 자본총계
162,152
*주당순이익(원)
138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 김광희 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-07 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광희
1961-01
3년
신규선임
전) ㈜케이이씨 책임연구원
전) ㈜프라우텍 CTO
현) 엘앤디전자㈜ 대표이사
엘앤디전자㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최동열
1963-02
3년
재선임
상근
전) (주)우리은행 검사실
전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장
현) (주)디티씨 상근감사
삼양패키징 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 삼양패키징

삼양패키징/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
667,277
- 매출액
448,112

- 부채총계
287,690
- 영업이익
33,757

- 자본금
78,943
- 당기순이익
20,440

- 자본총계
379,587
*주당순이익(원)
1,310

나. 개별(별도)
- 자산총계
664,251
- 매출액
433,773

- 부채총계
286,080
- 영업이익
32,898

- 자본금
78,943
- 당기순이익
19,735

- 자본총계
378,171
*주당순이익(원)
1,264

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,665,485,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-13 참고서류
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
JW중외제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
604,599
- 매출액
719,376

- 부채총계
275,112
- 영업이익
82,488

- 자본금
62,253
- 당기순이익
65,040

- 자본총계
329,487
*주당순이익(원)
2,644

나. 개별(별도)
- 자산총계
582,645
- 매출액
710,599

- 부채총계
245,123
- 영업이익
81,787

- 자본금
62,253
- 당기순이익
63,095

- 자본총계
337,522
*주당순이익(원)
2,565

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
475

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,068,208,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
1.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 450원,
1우선주 → 1주당 475원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 후보 안보숙 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

(감사위원 1명)
제4-1호 의안: 감사위원 후보 안보숙 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 1명)
제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 이우탁 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함은경
1963-05
3
신규선임
(前) JW홀딩스 JW경영기획실장
(前) JW생명과학 경영기획실장
(前) JW바이오사이언스 대표이사
(現) JW메디칼 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안보숙
1954-09
3
신규선임
(前) 강남세브란스병원
약제부장
(現) 중헌제약 자문역
-

이우탁
1965-08
3
신규선임
(前) 관훈클럽 총무
(現) 연합뉴스 선임기자
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안보숙
1954-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 강남세브란스병원
약제부장
(現) 중헌제약 자문역

이우탁
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 관훈클럽 총무
(現) 연합뉴스 선임기자

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에프엔씨엔터 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,298
- 매출액
61,629

- 부채총계
68,911
- 영업이익
-4,557

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-5,466

- 자본총계
26,387
*주당순이익(원)
-366

나. 연결
- 자산총계
118,380
- 매출액
86,224

- 부채총계
87,565
- 영업이익
-4,182

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-6,653

- 자본총계
30,815
*주당순이익(원)
-444

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 한성호 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김세훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
- 제3-1호 의안 : 감사 김명수 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한성호
1974-01
3
재선임
명지대학교 중어중문학과 학사
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 공동대표이사
現 FNC ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 등기이사
現 FNC USA LLC. 대표이사

고광일
1972-04
3
재선임
명지대학교 경제학과 학사
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 공연사업부문장

김세훈
1980-03
3
재선임
수원대학교 컴퓨터학과 학사
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명수
1981-09
3
신규선임
비상근
연세대학교 경영학과 학사
現 삼화회계법인 회계사
前 이촌회계법인 회계사
前 삼일회계법인 회계사
대동금속 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대동금속

대동금속/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,333
- 매출액
99,514

- 부채총계
51,466
- 영업이익
-6,503

- 자본금
3,189
- 당기순이익
-5,823

- 자본총계
45,866
*주당순이익(원)
-1,826

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
191,349,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안:

제37기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정:주당 60원)

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사1인, 사외이사1인)

제2-1호:사내이사 김준식 선임의 건

제2-2호:사외이사 전창후 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호:전창후(감사위원)

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안:

이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
2년
재선임
-(현)(주)대동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전창후
1964-07
2년
신규선임
-(현)서울대 교수
농림생물자원학부
-팜에이트 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전창후
1964-07
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현)서울대 교수
농림생물자원학부
선광 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 선광

선광/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 76 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
452,784
- 매출액
94,799

- 부채총계
72,522
- 영업이익
21,181

- 자본금
6,600
- 당기순이익
19,337

- 자본총계
380,262
*주당순이익(원)
3,258

나. 연결
- 자산총계
659,570
- 매출액
186,752

- 부채총계
262,490
- 영업이익
36,374

- 자본금
6,600
- 당기순이익
28,298

- 자본총계
397,080
*주당순이익(원)
4,799

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,830,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:

제76기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 주당 450원

→ 원안대로 승인

제2호 의안:

사내이사 이도희 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:

감사위원회 위원이 되는 사외이사

서병규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:

임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도희
1957-04
2년
재선임
- 2014~2019 : SNCT㈜ 대표이사
- 2020~2022 : 평택항만㈜ 공동대표이사
- 2022~현재 : 평택항만㈜ 기타비상무이사
- 2019~현재 : ㈜선광 대표이사
- 2020~현재 : 선광종합물류㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서병규
1959-01
2년
재선임
- 2013~2015 : 부산지방
해양수산청장
- 2015~2018 : 한국해양
수산연구원 원장
- 2018~2020 : 대인훼리㈜
대표이사
- 2021~2023 : 아론비행
선박산업㈜ 고문
- 2022~현재 : (사)국제
비행선박협회 회장
- 2023~현재 : ㈜선광
사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서병규
1959-01
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 2013~2015 : 부산지방해양
수산청장
- 2015~2018 : 한국해양수산
연구원 원장
- 2018~2020 : 대인훼리㈜
대표이사
- 2021~2023 : 아론비행선박
산업㈜ 고문
- 2022~현재 : (사)국제비행
선박협회 회장
- 2023~현재 : ㈜선광 사외이사
오리콤 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 오리콤

오리콤/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
174,835
- 매출액
150,548

- 부채총계
77,298
- 영업이익
11,332

- 자본금
11,975
- 당기순이익
8,856

- 자본총계
97,537
*주당순이익(원)
763

나. 연결
- 자산총계
222,915
- 매출액
214,863

- 부채총계
99,116
- 영업이익
12,000

- 자본금
11,975
- 당기순이익
9,821

- 자본총계
123,799
*주당순이익(원)
846

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,145,864,230

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함)

-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 이준호 선임의 건

-원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건

-원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 결정일 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임

- 금번 제50기 정기주주총회를 통해 선임된 이준호 이사의 임기는 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

- 금번 제50기 정기주주총회를 통해 선임된 감사위원회 위원의 임기는 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준호
1970-02
3
신규선임
現)김앤장법률사무소 변호사

前)서울지방법원/북부지원 판사

前)대한민국 육군 법무관

미국 뉴욕주 변호사(2004)

대한민국 변호사(1994)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준호
1970-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)김앤장법률사무소 변호사

前)서울지방법원/북부지원 판사

前)대한민국 육군 법무관

미국 뉴욕주 변호사(2004)

대한민국 변호사(1994)
대우건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
청라 국제업무단지 B1블록 오피스텔 신축사업

2. 계약내역
계약금액(원)
527,406,000,000

최근매출액(원)
11,647,800,864,690

매출액대비(%)
4.53

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
(주)청라스마트시티

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시 서구 청라동 86-6

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
분양수입금 내 기성불

7. 계약(수주)일자
2025-03-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사 개요 : 지하5층~지상49층 4개동 오피스텔 1,056실 및 근린생활시설

- 상기 2의 최근 매출액은 2023년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 5의 계약기간은 실착공일로부터 52개월임

- 공사도급계약서 조건 등에 따라 계약금액 및 계약기간 등은 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
스코넥 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250326)
제출인: 스코넥

스코넥/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 3월 11일

3. 정정사유
양수인의 본 계약상 지위 이전에 따른 변경 계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약 당사자

-양수인
에이케이파트너스자산운용(주)
유니콥 주식회사 외 1인

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 황대실은 보유주식 4,021,528주 중 3,000,000주를 에이케이파트너스자산운용(주)에게 양도하는 주식 양수도 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일: 2025년 3월 11일

4. 양수인: 에이케이파트너스자산운용(주)

5. 대금지급일정
나. 잔금
- 지급일: 2025년 3월 26일
- 금액: 16,785,900,000원
당사의 최대주주인 황대실은 보유주식 4,021,528주 중 3,000,000주를 유니콥 주식회사 외 1인에게 양도하는 주식 양수도 계약에 대한 변경 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일: 2025년 3월 26일

4. 양수인: 유니콥 주식회사(1,600,000주), 해피트리파트너스조합1호(1,400,000주)

5. 대금지급일정
나. 잔금
- 지급일: 2025년 3월 26일
- 금액: 16,785,900,000원(유니콥 주식회사 8,952,480,000원, 해피트리파트너스조합1호 7,833,420,000원)

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오
아니오

3. 변경예정 최대주주
에이케이파트너스자산운용(주)
유니콥 주식회사

-예정 소유주식수(주)
3,000,000
1,600,000

-예정 소유비율(%)
23.90
12.74

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 상기 변경 예정일자 및 잔금 지급일은 유관기관의 일정 및 당사자들과의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 양수인은 계약 종결일 이전 투자조합 등을 결성하여 본 계약상의 지위 일부를 이전할 수 있습니다.
2. 양수인인 유니콥 주식회사와 해피트리파트너스조합1호는 변경계약에 따라 잔금 지급일인 2025년 3월 26일에 잔금 전액을 지급할 예정입니다.

3. 에이케이파트너스자산운용(주)는 계약 종결일 이전 투자조합 등을 결성하여 본 계약상의 지위를 유니콥 주식회사 및 해피트리파트너스조합1호에게 이전하였으며, 유니콥 주식회사와 해피트리파트너스조합1호는 특수관계에 있지 않습니다.

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
황대실
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
유니콥 주식회사 외 1인
회사와의 관계
변경 예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,000,000

1주당 가액(원)
6,217

양수도 대금(원)
18,651,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 황대실은 보유주식 4,021,528주 중 3,000,000주를 유니콥 주식회사 외 1인에게 양도하는 주식 양수도 계약에 대한 변경 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일: 2025년 3월 26일

2. 총 양수도 금액: 18,651,000,000원

3. 양도인: 황대실

4. 양수인: 유니콥 주식회사(1,600,000주), 해피트리파트너스조합1호(1,400,000주)

5. 대금지급일정

가. 계약금

- 지급일: 2025년 3월 11일

- 금액: 1,865,100,000원

나. 잔금

- 지급일: 2025년 3월 26일

- 금액: 16,785,900,000원(유니콥 주식회사 8,952,480,000원, 해피트리파트너스조합1호 7,833,420,000원)

6. 경영권에 관련된 사항
양수인은 향후 개최될 당사의 정기주주총회(2025년 3월 28일) 에서 양수인이 지정하는 이사와 감사를 선임하여 경영에 참여할 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
유니콥 주식회사

-변경 예정일자
2025-03-26

-예정 소유주식수(주)
1,600,000

-예정 소유비율(%)
12.74

4. 계약일자
2025-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 변경 예정일자 및 예정 소유주식수는 잔금 지급일 기준입니다.

2. 양수인인 유니콥 주식회사와 해피트리파트너스조합1호는 변경계약에 따라 잔금 지급일인 2025년 3월 26일에 잔금 전액을 지급할 예정입니다.

3. 에이케이파트너스자산운용(주)는 계약 종결일 이전 투자조합 등을 결성하여 본 계약상의 지위를 유니콥 주식회사 및 해피트리파트너스조합1호에게 이전하였으며, 유니콥 주식회사와 해피트리파트너스조합1호는 특수관계에 있지 않습니다.

4. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

5. 잔금지급 및 주식 이전 완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

황대실
변경전 최대주주
4,021,528
32.03
1,021,528
8.14
-

유니콥 주식회사
변경예정 최대주주
0
0
1,600,000
12.74
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
유니콥 주식회사

2. 설립연월
2021-05-21

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 강남구 신사동

5. 법인의 최대주주명
주식회사 앤트버즈

- 보유지분율(%)
100.00

6. 법인의 대표이사
이순호

7. 주요 사업내용
1차 금속제품 도매업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
3월

자산총계
723
자본금
150

부채총계
8
매출액
2,460

자본총계
715
당기순손익
69

외부감사인
없음
휴업 여부
아니오

감사의견
없음
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당사항 없음
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,097
- 매출액
73,239

- 부채총계
103,353
- 영업이익
8,416

- 자본금
4,014
- 당기순이익
5,068

- 자본총계
91,743
*주당순이익(원)
131

나. 연결
- 자산총계
221,083
- 매출액
102,624

- 부채총계
123,961
- 영업이익
10,742

- 자본금
4,014
- 당기순이익
5,197

- 자본총계
97,122
*주당순이익(원)
133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,708,527,290

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 70원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 오길영 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오길영
1971-12
3년
재선임
㈜흥국에프엔비 사내이사 / 감사
㈜모닝듀에프엔비 사내이사
㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)
BGF리테일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: BGF리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비지에프리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 비지에프리테일

대 표 이 사 :
민 승 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-8007

(홈페이지)
https://www.bgfretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장
(성 명) 이 윤 성

(전 화) 02-528-9917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
4

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

차경환
1969.01
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

·2023~ 現 : 김앤장 법률사무소 변호사

·2023~ 現 :

HD현대건설기계
(주) 사외이사(감사위원회 위원)
·2018~2019: 수원지방검찰청 검사장

·2017~2018: 대검찰청 기획조정부장

최자원
1981.03
여
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

·2024~

現
: 한양대학교 경제금융학부 교수
·2022~

現
:
(주)비지에프리테일 사외이사·2020~
現 : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우·2019~2024: 한양대학교 경제금융학부 부교수·2020~2022: 한양대학교 경제금융학부 학부장·2013~2019: 한양대학교 경제금융학부 조교수·2010~2012: 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사·2003 : 서울대학교 경제학 학사

조자영
1961.12
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

·2020~
現 : 대주회계법인 공인회계사·2000~2020: KPMG 삼정회계법인 파트너 부대표·1987~2000: KPMG 산동회계법인 파트너

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

백복현
1968년 08월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

한명관
1959년 04월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

임영철
1957년 04월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

최자원
1981년 03월
여
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
재선임에 따른 임기조정

주) 상기 백복현 사외이사, 한명관 사외이사, 임영철 사외이사는 2022년 3월 29일에 개최된 제 5기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
한국종합기술 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김치헌

변경후
김한영

2. 변경사유
- 김치헌 대표이사 임기만료
- 김한영 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김한영
최대주주의 특수관계인
- 고려대학교 대학원 토목환경공학 석사
- ㈜한국종합기술 상하수도2부 부서장
- ㈜한국종합기술 사내이사
- ㈜한국종합기술 감사실장
- 現 ㈜한국종합기술 대표이사 사장
-
인텍플러스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 인텍플러스

인텍플러스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,484
- 매출액
83,873

- 부채총계
78,545
- 영업이익
-15,843

- 자본금
6,431
- 당기순이익
-12,156

- 자본총계
44,939
*주당순이익(원)
-982

나. 연결
- 자산총계
124,069
- 매출액
83,873

- 부채총계
78,563
- 영업이익
-15,587

- 자본금
6,431
- 당기순이익
-11,868

- 자본총계
45,505
*주당순이익(원)
-958

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 재선임

(이상윤, 최이배, 김재호)

- 사외이사 3명 재선임

(김승우, 박성동, 안태현)

- 감사위원회 위원 3명 재선임

(김승우, 박성동, 안태현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 최이배 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 김승우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 박성동 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안태현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원 김승우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 박성동 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상윤
1967-07
3년
재선임
한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업
한국과학기술원 연구개발
(주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장
(주)인텍플러스 대표이사(現)

최이배
1970-02
3년
재선임
한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업
ETRI 선임연구원
(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장
(주)인텍플러스 사장(現)

김재호
1968-11
3년
재선임
동북 전자대학(일본) 경영학 졸업
(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장
(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장
(주)인텍플러스 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승우
1955-07
3년
재선임
영국 Cranfield University 공학 박사
한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)
-

박성동
1967-06
3년
재선임
영국 University of Surrey
위성통신 공학과 석사
쎄트렉아이 대표이사
쎄트렉아이 이사회의장
페리지에어로스페이스 사외이사(現)
페리지에어로스페이스 사외이사

안태현
1974-04
3년
재선임
고려대학교 무역학과 졸업
삼일회계법인 공인회계사
예일회계법인 공인회계사
대현회계법인 상무이사(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승우
1955-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
영국 Cranfield University 공학 박사
한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)

박성동
1967-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
영국 University of Surrey
위성통신 공학과 석사
쎄트렉아이 대표이사
쎄트렉아이 이사회의장
페리지에어로스페이스 사외이사(現)

안태현
1974-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 무역학과 졸업
삼일회계법인 공인회계사
예일회계법인 공인회계사
대현회계법인 상무이사(現)
에쓰씨엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
111,856
- 매출액
179,879

- 부채총계
65,999
- 영업이익
6,563

- 자본금
17,529
- 당기순이익
3,718

- 자본총계
45,857
*주당순이익(원)
112

나. 개별(별도)
- 자산총계
87,689
- 매출액
161,943

- 부채총계
49,494
- 영업이익
3,319

- 자본금
17,529
- 당기순이익
2,334

- 자본총계
38,195
*주당순이익(원)
70

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 부결

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제54기 정기주주총회시 전자투표를 실시하는 등 노력하였지만, 총발행주식수의 1/3이상, 출석주수의 2/3이상 찬성이 되지 않아 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건은 부결되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
케이엔에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 케이엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 케이엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)케이엔에스

대 표 이 사 :
정봉진

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9

(전 화)
031-663-0895

(홈페이지)
http://www.knssystem.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
김흥래

(전 화)
031-663-0895

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기2.
「사외이사 변경 발생일」은 사임서 제출일입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영남
1971년 10월
남
2022년 08월 03일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
케이엔더블유 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,699
- 매출액
24,767

- 부채총계
61,989
- 영업이익
3,089

- 자본금
8,030
- 당기순이익
1,748

- 자본총계
98,710
*주당순이익(원)
110

나. 연결
- 자산총계
207,622
- 매출액
78,464

- 부채총계
79,475
- 영업이익
-2,285

- 자본금
8,030
- 당기순이익
3,442

- 자본총계
128,147
*주당순이익(원)
217

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

□ 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 의결사항

○ 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사내이사 홍권기 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍권기
1971-12
3년
재선임
- Auckland University of Technonogy 졸업
- 前)지아이매터리얼스 대표이사
- 現)케이엔더블유 부사장
웰크론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화)02-830-5975

(홈페이지)https://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)미래전략본부장
(성 명)이 훈 규

(전 화)02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장혁
1961.01
남
재선임
2025.03.26
2년
4년

現)
국민대학교 정치대학원 겸임교수現)
한국안보정책 연구소장現) 국방대학교 안보대학원 석좌교수現) (주)웰크론 사외이사
데이원컴퍼니 — 주식매수선택권행사  (20250326)
제출인: 데이원컴퍼니

데이원컴퍼니/주식매수선택권행사/(2025.03.26)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

13,605,424
158,106
-
-
158,106
1.2%

2. 신주상장예정일
2025-04-15

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 주식매수선택권 행사주식수의 누계(기 신고분 제외) 가 발행주식총수의 100분의 1 이상임에 따라 신고하는 사항입니다.

2. 상기 '총발행주식수(주)'는 본 공시의 제출일 현재 기준이며, 금번 주식매수선택권 행사수량(158,106주)은 반영되지 않은 수량입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사내역은 다음과 같습니다.

(1) 7회차 주식매수선택권에 관한 사항

- 부여일: 2020년 4월 20일

- 총부여주식수: 670,500주

- 최소주식수: 89,804주

- 기행사주식수: 415,510주

- 금번행사주식수: 114,103주

- 행사후잔여주식수: 51,083주

- 행사가격: 895원

- 행사기간: 2020.04.20 ~ 2027.04.20

- 주식교부방법: 신주발행(기명식 보통주)

(2) 8회차 주식매수선택권에 관한 사항

- 부여일: 2020년 8월 27일

- 총부여주식수: 195.090주

- 최소주식수: 66,658주

- 기행사주식수: 75,948주

- 금번행사주식수: 31,128주

- 행사후잔여주식수: 21,356주

- 행사가격: 895원

- 행사기간: 2022.08.27 ~ 2027.08.27

- 주식교부방법: 신주발행(기명식 보통주)

(3) 9회차 주식매수선택권에 관한 사항

- 부여일: 2021년 3월 18일

- 총부여주식수: 43,250주

- 최소주식수: 12,375주

- 기행사주식수: 16,250주

- 금번행사주식수: 6,625주

- 행사후잔여주식수: 8,000주

- 행사가격: 950원

- 행사기간: 2023.03.18 ~ 2028.03.18

- 주식교부방법: 신주발행(기명식 보통주)

(4) 10회차 주식매수선택권에 관한 사항

- 부여일: 2021년 8월 17일

- 총부여주식수: 25,750주

- 최소주식수: 17,250주

- 기행사주식수: 1,250주

- 금번행사주식수: 2,500주

- 행사후잔여주식수: 4,750주

- 행사가격: 950원

- 행사기간: 2023.08.17 ~ 2028.08.17

- 주식교부방법: 신주발행(기명식 보통주)

(5) 11회차 주식매수선택권에 관한 사항

- 부여일: 2022년 3월 25일

- 총부여주식수: 27,000주

- 최소주식수: 9,000주

- 기행사주식수: 7,500주

- 금번행사주식수: 3,750주

- 행사후잔여주식수: 6,750주

- 행사가격: 1,200원

- 행사기간: 2024.03.25 ~ 2029.03.25

- 주식교부방법: 신주발행(기명식 보통주)

4. 1~6회차 주식매수선택권은 합의해지함에 따라 전체 부여 취소되어 기재를 생략합니다.

5. 금번 행사된 주식매수선택권은 상장 전에 부여되어 관련 공시는 없습니다. 당사는 2025년 1월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다.

6. 상기 '2. 신주상장예정일'은 관계 기관과의 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

7. 하기 '일별 행사 내역'에서 등기임원 신해동, 이경민과 미등기임원 김동혁, 김지훈, HSU SHIEN YU, 심승건'의 행사주식수는 상장일(2025.01.24)로부터 6개월 간 보호예수 설정됩니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2025-03-26
등기임원
신해동
895원
500원
12,000
-
-
12,000

2025-03-26
등기임원
이경민
895원
500원
1,034
-
-
1,034

2025-03-26
미등기임원
김동혁
895원
500원
22,000
-
-
22,000

2025-03-26
미등기임원
김지훈
895원
500원
20,000
-
-
20,000

2025-03-26
미등기임원
HSU SHIEN YU
895원
500원
35,000
-
-
35,000

2025-03-26
미등기임원
심승건
895원
500원
3,750
-
-
3,750

2025-03-26
직원
13명
895원
500원
51,447
-
-
51,447

2025-03-26
직원
5명
950원
500원
9,125
-
-
9,125

2025-03-26
직원
5명
1,200원
500원
3,750
-
-
3,750

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

91,939
91,939
-
-
-
SK네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SK네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SK네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
SK네트웍스(주)

대 표 이 사 :
이호정

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 황 용 민

(전 화) 070-7800-2763

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'에
2025년 3월 28일 임기만료되는 사외이사(1명)는 포함하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장근배
1965년 05월
남
신규
2025년 03월 26일

3년

3년

(현) 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수
2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory
2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO
2006~2009 eBay Asia Pacific Financial Controller
씨이랩 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 씨이랩

씨이랩/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이우영

변경후 대표이사
윤세혁, 채정환 (각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체제로 전환하여 경영상의 효율성 증대를 위함

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

이우영대표이사는 대표이사직만 사임하고 사내이사직은 유지하며 이사회 의장으로 선임되었습니다.

※ 관련공시
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변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤세혁
1977-07-15
등기임원
-
-
-

채정환
1966-06-25
등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤세혁
(주)씨이랩
상장(코스닥)
-
부사장
2025-01-20
-
-

윤세혁
(주)엔젠바이오
상장(코스닥)
-
경영기획본부장
2015-11-04
2025-01-16
-

채정환
(주)씨이랩
상장(코스닥)
-
부사장
2022-01-01
-
-

채정환
(주)베이넥스
비상장
-
부사장
2006-01-02
2022-02-01
-