eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
누리플렉스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 누리플렉스

누리플렉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,799
- 매출액
81,796

- 부채총계
67,700
- 영업이익
-8,432

- 자본금
6,028
- 당기순이익
-3,415

- 자본총계
73,099
*주당순이익(원)
-302

나. 연결
- 자산총계
161,414
- 매출액
129,314

- 부채총계
83,896
- 영업이익
-8,153

- 자본금
6,028
- 당기순이익
-4,405

- 자본총계
77,518
*주당순이익(원)
-367

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제31기 정기기주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

○감사보고

○영업보고

○내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

○제1호 의안:제31기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안:감사 보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
네오티스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 네오티스

네오티스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,173
- 매출액
42,354

- 부채총계
44,018
- 영업이익
2,184

- 자본금
6,967
- 당기순이익
4,158

- 자본총계
53,155
*주당순이익(원)
311

나. 연결
- 자산총계
125,132
- 매출액
54,287

- 부채총계
49,983
- 영업이익
3,179

- 자본금
6,967
- 당기순이익
6,236

- 자본총계
75,148
*주당순이익(원)
377

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,675,454,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1인 선임(권상훈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인 가결하다.

- 제25기 이익배당금 : 보통주 1주당 200원

▣ 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 사내이사 권상훈

▣ 제2-2호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건

- 부결하다.

▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 15억

▣ 제4 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 2억

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권상훈
1982-12
3
재선임
- Carnegie Mellon University
- National University of Singapore Peking University MBA
- 삼성전자MSC
- 네오티스 대표이사
HRS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HRS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)에이치알에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)에이치알에스

대 표 이 사 :
김 진 성

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7

(전 화) 031-655-8822

(홈페이지)http://www.hrssilicone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 노철성

(전 화) 02-780-6156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안승국
1957년 03월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-
2006.01 서울청 조사3국 서기관2015.09 안국세무회계 대표이사현) 세무법인 천우 대표이사
리노공업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 리노공업

리노공업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
657,444
- 매출액
278,186

- 부채총계
34,815
- 영업이익
124,201

- 자본금
7,621
- 당기순이익
113,279

- 자본총계
622,629
*주당순이익(원)
7,463

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
45,537,360,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이경민)
사외이사 1명(김정수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건(※ 현금배당 : 1주당 3,000원)

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 발행예정주식총수 확대를 위한 정관 변경(제5조)

▶원안대로 가결

제2-2호 의안 : 주식분할에 따른 정관 변경(제7조)

▶원안대로 가결

제2-3호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제8조의2,부칙 제1조)

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건

▶원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외한 금액입니다.
- 배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-18 주식선물ㆍ옵션투자유의안내(주식분할에 따른 주식선물 시장조치 예정 안내)
2025-02-11 주식분할결정
2024-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경민
1984-06
3년
재선임
10.07~11.05 : 삼성전자 근무
(현)리노공업 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정수
1972-09
3년
재선임
09.10~18.06 : 성도회계법인 이사
19.09~22.06 : 회계법인 공감 이사
(현)리노공업 사외이사
(현)윤솔회계법인 상무
-
와이지-원 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
834,039
- 매출액
401,019

- 부채총계
495,203
- 영업이익
56,641

- 자본금
19,320
- 당기순이익
26,523

- 자본총계
338,836
*주당순이익(원)
765

나. 연결
- 자산총계
1,076,177
- 매출액
574,990

- 부채총계
672,593
- 영업이익
55,816

- 자본금
19,320
- 당기순이익
16,982

- 자본총계
403,584
*주당순이익(원)
470

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,950,996,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 160원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 :사내이사 송호근 선임의 건

- 제3-2호 의안 :사외이사 박정기 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 임채성 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 제40기 이사보수한도
결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 제40기 감사보수한도
결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음.

(1) 의결권부상환전환8우선주 : 160원 X 2,467,710주 = 394,833,600 원

(2) 무의결권부상환전환9우선주 : 160원 X 1,152,199주 = 184,351,840 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호근
1952-01
3년
재선임
1981~현재: ㈜와이지-원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정기
1961-02
3년
재선임
2007~2012 : 동부증권 법인금융본부 본부장
2012~2019 : 키움증권 홀세일총괄본부 상무
2022~현재 : ㈜와이지-원 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임채성
1966-06
3년
신규선임
상근
2019~2021 : 산업은행 대전지점 팀장
2021~2023 : 산업은행 심사부 수석심사위원
2023~2024 : 산업은행 신용평가부 신용평가위원
2024~2025.03 : 산업은행 연수/윤리준법부 내부통제위원
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 이재국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼현

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
31,707,567

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재국
한자(영문)

李在國

(LEE JAEKOOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680801

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼풍로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2022.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
회계팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 19일
15,300
0.05
15,300
0.05

이번보고서
2025년 03월 26일
5,300
0.02
5,300
0.02

증 감
-10,000
-0.03
-10,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,300
-
-
-
-
-
-
-
5,300
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,707,567
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 26일
보통주
15,300
-10,000
5,300
10,610
-

합 계
15,300
-10,000
5,300
10,610
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
웰크론 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 웰크론

웰크론/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,675
- 매출액
83,854

- 부채총계
63,267
- 영업이익
3,979

- 자본금
14,116
- 당기순이익
395

- 자본총계
82,408
*주당순이익(원)
14

나. 연결
- 자산총계
382,066
- 매출액
329,117

- 부채총계
270,925
- 영업이익
2,172

- 자본금
14,116
- 당기순이익
-11,813

- 자본총계
111,141
*주당순이익(원)
-173

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제33기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 이영규 선임의 건
- 원안대로 가결
제2-2호 의안: 사내이사 이광규 선임의 건
- 원안대로 가결
제2-3호 의안: 사외이사 장혁 선임의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 전동수 선임의 건
제3-1호 의안: 상근감사 전동수 선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영규
1959-11
3
재선임
한양대 섬유공학과 졸
前) (주)동양나이론 외
現) ㈜웰크론 대표이사
現) ㈜웰크론한텍 대표이사

이광규
1957-09
3
신규선임
한양대 재료공학과 졸
前) 현대종합상사
前) 웰크론 독일지사장
現) ㈜웰크론 해외사업본부 임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장혁
1961-01
2
재선임
現) 국방대학교 안보대학원 석좌교수
現) 한국안보정책 연구소장
現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전동수
1950-03
3
재선임
상근
연세대학교 천문기상학과 졸
前) 에이치씨엔씨 이사
現) DtoD 이사
동운아나텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동운아나텍

동운아나텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,783
- 매출액
138,261

- 부채총계
27,504
- 영업이익
17,468

- 자본금
9,534
- 당기순이익
24,738

- 자본총계
71,279
*주당순이익(원)
1,311

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,289,909,670

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.33

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
10

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,842,728

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제19기(2024년도) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안: 배당 승인의 건(현금배당 및 주식배당)
-원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도 승인의건
-원안대로 승인

제4호의안: 감사보수한도 승인의건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-26 주식배당결정
2025-03-18 감사보고서 제출
KG모빌리티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: KG모빌리티

KG모빌리티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,104,452
- 매출액
3,905,069

- 부채총계
1,683,910
- 영업이익
1,433

- 자본금
982,021
- 당기순이익
33,844

- 자본총계
1,420,543
*주당순이익(원)
175

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,056,865
- 매출액
3,782,502

- 부채총계
1,619,731
- 영업이익
12,318

- 자본금
982,021
- 당기순이익
46,169

- 자본총계
1,437,134
*주당순이익(원)
238

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 :

제63기 (2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(별도/연결) 승인의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 곽재선 선임의 건
- 제2-2호: 사내이사 황기영 선임의 건
- 제2-3호: 사내이사 박장호 선임의 건
- 제2-4호: 사외이사 강신장 선임의 건
- 제2-5호: 사외이사 이백규 선임의 건
- 제2-6호: 사외이사 이순남 선임의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사위원회 위원이
되는 사외이사 선임의 건(주재중)
▶원안대로 승인

○제4호의안:감사위원회 위원 선임의건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원회 위원 이백규 선임의 건
- 제4-3호 : 감사위원회 위원 이순남 선임의 건
▶원안대로 승인

○제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
▶원안대로 승인

○제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

○제8호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재선
1959-01
2
재선임
(현)KG 그룹회장
(현)한국무역협회 부회장
(현)한국철강협회 부회장
(현)KG모빌리티(주) 대표이사 회장

황기영
1967-08
2
재선임
(전) 현대자동차(주) 유럽 법인 판매총괄
(전) 현대자동차(주) 러시아 법인 법인장
(현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 총괄사업부문 부문장

박장호
1965-07
2
재선임
(전) KG모빌리티(주) 생산혁신 담당
(전) KG모빌리티(주) 노무담당
(현) KG모빌리티(주) 대표이사 겸 생산부문 부문장 (전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신장
1958-12
2
재선임
(현)(주)모네상스 대표이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)IGM 세계경영연구원 원장
(전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장
(전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무)
-(주)모네상스
대표이사

이백규
1961-06
2
재선임
(현)예술의전당 이사
(전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원
(전)뉴스1 대표이사
(전)머니투데이사장
- 예술의전당 이사

이순남
1960-08
2
신규선임
(전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무)
(현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가
-

주재중
1958-10
2
재선임
(현)IM라이프(주)사외이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)하나생명보험 대표이사 사장
(전)하나생명보험 COO, CFO
(전)외환은행 기획관리그룹장(전무)
(전)하나금융그룹 CFO
-IM라이프(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강신장
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현)(주)모네상스 대표이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)IGM 세계경영연구원 원장
(전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장
(전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무)

이백규
1961-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)예술의전당 이사
(전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원
(전)뉴스1 대표이사
(전)머니투데이사장

이순남
1960-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무)
(현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가.

주재중
1958-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)IM라이프(주)사외이사
(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원
(전)하나생명보험 대표이사 사장
(전)하나생명보험 COO, CFO
(전)외환은행 기획관리그룹장(전무)
(전)하나금융그룹 CFO
에스넷 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스넷시스템(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023.03.29

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
133
21

2. 당해부여 주식 ㈜
175,500
19,400

8. 당해부여 후 총부여 현황㈜
702,500
71,900

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) - 사외이사 참석여부 불참(명) - 감사(감사위원 참석여부)
오기정정
2023.03.292참석
---

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 6)기타
부여 취소에 따른 문구수정
주1)
주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소

주1) 정정 전
당해 부여 주식수(175,500주)는 발행주식 총수의 0.96%에 해당합니다.당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 702,500주이며 이는 발행주식 총수의 3.84%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장병강
이사
10,000
-
2,315.56
-

김형우
이사
3,000
-
2,315.56
-

OOO외 130명
임직원
162,500
-
2,315.56
-

주2) 정정 후당해 부여 주식수(19,400주)는 발행주식 총수의 0.1%에 해당합니다.상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 20명
임직원
19,400
-
2,315.56
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://
www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
19,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.04.01

종료일
2028.03.31

행사가격 (원)
보통주식
5,800

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.29

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제 10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
71,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고
2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)
3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식
4) 행사가격
주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된
최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의7 제3항 규정 준용)
- 2개월 평균 : 6,257.55원
- 1개월 평균 : 5,620.66원
- 1주일 평균 : 5,499.36원
- 상기 3개 항목의 산술평균 : 5,792.52원 (행사가격 5,800원, 원단위 절상)
5) 행사기간
- 행사기간: 2025년 4월 1일 ~ 2028년 3월 31일
6) 기타
- 당해 부여 주식수(19,400주)는 발행주식 총수의 0.1%에 해당합니다.
- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우, 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서
등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 20명
임직원
19,400
-
2,315.56
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
(3) 공정가치 산정 주요가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 5,530원
- 행사가격 : 5,800원
- 행사기간 : 2025년 4월 1일 ~ 2028년 3월 31일
- 무위험수익률 : 3.25% - 할인율 : 11.75% - 예상주가변동성 : 44.71%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
케이씨에스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,875
- 매출액
29,539

- 부채총계
4,997
- 영업이익
1,983

- 자본금
6,000
- 당기순이익
1,999

- 자본총계
18,878
*주당순이익(원)
167

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,160,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

-제2호의안: 이사선임의 건
제2-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건
제2-2호의안: 사내이사 이호성 선임의 건
제2-3호의안: 사외이사 정병찬 선임의 건
(원안대로 승인)

-제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

-제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광묵
1968-09
1
재선임
전) 주식회사 케이씨에스 상무이사
현) 주식회사 케이씨에스 대표이사

이호성
1967-05
1
재선임
전) 주식회사 케이씨에스 대표이사
현) 주식회사 로지시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병찬
1960-03
1
재선임
전) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수
현) 한국스포츠산업협회 이사
없음
LK삼양 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: LK삼양

LK삼양/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,114
- 매출액
32,015

- 부채총계
14,487
- 영업이익
-3,070

- 자본금
5,075
- 당기순이익
-1,296

- 자본총계
28,627
*주당순이익(원)
-26

나. 연결
- 자산총계
43,377
- 매출액
32,015

- 부채총계
15,517
- 영업이익
-3,227

- 자본금
5,075
- 당기순이익
-1,453

- 자본총계
27,860
*주당순이익(원)
-29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
30

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
491,104,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1인 신규선임
- 비상근 감사 1인 재선임(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

□ 감사보고
□ 영업보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

□ 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 정관 제12조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 변경의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 : 정관 제44조(이익배당) 변경의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호 : 정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건

-> 원안대로 승인

제2-4호 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민)

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임안식)

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-04-22 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2024-08-13 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2024-11-11 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고석민
1970-02
3년
신규선임
- 연세대 법학과 졸업
- 럭키화재 투자관리부
- LIG손해보험 경영전략팀장
- (現) ㈜LK 부대표
- (現) LK보험중개㈜ 대표이사
- (現) LK자산운용㈜ 기타비상무이사
- (現) ㈜LK투자파트너스 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임안식
1954-12
3년
재선임
비상근
- 서울대 법과대학 졸업
- 서울지검 검사
- 법무부 인권과장
- 서부지검 형사3부장 검사
- 대구지검 2차장 검사
- 광주지검 순천지청장
- 법무법인 바른 변호사
- (現) 법무법인 매헌 변호사
- (現) LK삼양㈜ 감사
- (現) ㈜LK 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LX하우시스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,354,297
- 매출액
3,572,036

- 부채총계
1,484,422
- 영업이익
97,465

- 자본금
50,000
- 당기순이익
44,312

- 자본총계
869,875
*주당순이익(원)
4,435

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,865,077
- 매출액
3,091,827

- 부채총계
1,135,658
- 영업이익
78,618

- 자본금
50,000
- 당기순이익
34,702

- 자본총계
729,419
*주당순이익(원)
3,472

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,031,228,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
5.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 (2명)

: 노진서 신규선임

한주우 신규선임

-기타비상무이사 (1명)

: 최성관 신규선임

-사외이사 (2명)

: 원종훈 신규선임

천의영 신규선임

-감사위원회위원 (1명)

: 원종훈 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

가. 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고

나. 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 노진서 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-2호 의안: 사내이사 한주우 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 최성관 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-4호 의안: 사외이사 원종훈 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-5호 의안: 사외이사 천의영 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안: 감사위원회위원 원종훈 선임의 건

→ 원안대로 통과

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노진서
1968-09
3
신규선임
(現) LX하우시스 경영총괄
(現) LX홀딩스 대표이사
(前) LX홀딩스 CSO
(前) LG전자 로봇사업센터장
(前) ㈜LG 기획팀장

한주우
1958-01
3
신규선임
(現) LX하우시스 CPO
(前) LG전자 글로벌생산부문장
(前) LG전자 COO 구매센터장
(前) LG전자 COO 창원생산그룹장

최성관
1973-02
3
신규선임
(現)㈜LX홀딩스 CFO
(前)㈜LX세미콘 CFO
(前)㈜LG 재경팀 자금총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원종훈
1961-05
3
신규선임
(前) 현대파텍스㈜ 대표이사
(前) 현대자동차㈜ 기획조정3실장
(前) 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장
-

천의영
1963-08
3
신규선임
(現) 경기대학교 건축학과 교수
(前) 서울건축문화제 총감독
(前) 한국건축가협회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원종훈
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 현대파텍스㈜ 대표이사
(前) 현대자동차㈜ 기획조정3실장
(前) 현대자동차㈜ 종합경영분석팀장
농심홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 농심홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)농심홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :

(주)농심홀딩스

대 표 이 사 :

박준

본 점 소 재 지 :

서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화)
02-820-7820

(홈페이지)
www.nongshimholdings.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
장승엽

(전 화)
02-820-7810

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석현
1974년 05월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
- 서울대학교 법학전문대학원 박사 수료- 2006 ~ 현재 법무법인 케이씨엘 변호사
IPARK현대산업개발 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,461,864
- 매출액
4,256,233

- 부채총계
4,347,278
- 영업이익
184,637

- 자본금
329,537
- 당기순이익
155,717

- 자본총계
3,114,585
*주당순이익(원)
2,427

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,133,416
- 매출액
4,211,373

- 부채총계
3,943,585
- 영업이익
184,695

- 자본금
329,537
- 당기순이익
158,778

- 자본총계
3,189,831
*주당순이익(원)
2,474

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
44,918,531,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항
- 제1호 보고: 영업보고
- 제2호 보고: 감사보고
- 제3호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제4호 보고: 외부감사인 선임 보고

(2) 의결사항
- 제1호 의안: 제7기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임(안)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 정경구

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 : 사내이사 조태제

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)
감사위원회 위원 김진오

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.
- 상기 '1. 재무제표','가.연결'의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당순이익(보통주) 임
- 상기 '2. 배당','가.시가배당률(%)'은 배당결정일(2025-02-25) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
- 당사는 정관에 의거하여 배당기준일을 이사회 결의로 정함(2024사업연도 배당기준일 : 2025-03-31)

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정경구
1965-06
2
신규선임
HDC(주) 대표이사(前)
HDC현대산업개발(주) CEO/사장(現)

조태제
1961-01
2
재선임
HDC현대산업개발(주) 건설본부장(前)
HDC현대산업개발(주) 대표이사 CSO(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진오
1968-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
창원방법원 부장판사(前)
법무법인 동인 변호사(現)
에스넷 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스넷시스템(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2022.03.24

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
41
5

2. 당해부여 주식 ㈜
170,000
15,000

8. 당해부여 후 총부여 현황㈜
527,000
71,900

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) - 사외이사 참석여부 참석(명) - 감사(감사위원 참석여부)
오기정정
2022.01.042참석
---

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 6)기타
부여 취소에 따른 문구수정
주1)
주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소

주1) 정정 전당해 부여 주식수(170,000주)는 발행주식 총수의 1.06%에 해당합니다.당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 527,000주이며 이는 발행주식 총수의 3.26%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유홍준
이사
50,000
-
4,012.20
-

OOO외 39명
임직원
120,000
-
4,012.20
-

주2) 정정 후당해 부여 주식수(15,000주)는 발행주식 총수의 0.08%에 해당합니다.상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 4명
임직원
15,000
-
4,012.20
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://
www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
15,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024.04.01

종료일
2027.03.31

행사가격 (원)
보통주식
8,050

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.24

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제 10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
71,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고
2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)
3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식
4) 행사가격
주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된
최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의7 제3항 규정 준용)
5) 행사기간
- 행사기간: 2024년 4월 1일 ~ 2027년 3월 31일
6) 기타
- 당해 부여 주식수(15,000주)는 발행주식 총수의 0.08%에 해당합니다.
- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우, 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서
등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 4명
임직원
15,000
-
4,012.20
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
(3) 공정가치 산정 주요가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 8,000원
- 행사가격 : 8,050원
- 행사기간 : 2024년 4월 1일 ~ 2027년 3월 31일
- 무위험수익률 : 2.76% - 할인율 : 8.35% - 예상주가변동성 : 55.55%※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 강덕림

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼현

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강덕림

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
31,707,567

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강덕림
한자(영문)

姜德林

(KANG DEOKLIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700613

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 월산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
회계팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 19일
6,000
0.02
6,000
0.02

이번보고서
2025년 03월 26일
1,500
0.01
1,500
0.01

증 감
-4,500
-0.01
-4,500
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,707,567
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 26일
보통주
6,000
-4,500
1,500
10,680
-

합 계
6,000
-4,500
1,500
10,680
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
셀바이오휴먼텍 — 신탁계약해지결과보고서 (20250326)
제출인: 셀바이오휴먼텍

신탁계약해지결과보고서
6.0
주식회사 셀바이오휴먼텍

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 셀바이오휴먼텍

대 표 이 사 :
이권선

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 2101호

(전 화)031-8044-7167

(홈페이지)
http://www.cellbiohumantech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영부문장 (성 명) 고현민

(전 화)031-8044-7167

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 셀바이오휴먼텍

나. 주 소 :

경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 2101호

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 의한 해지로 주요사항보고서 제출의무 없음

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권 주식회사

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025.03.26
자기주식 신탁계약
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024.03.31
보통주식
50,000
194,550,000
9.73
-
-
-
2,000,000,000

2024.04.30
보통주식
258,528
1,082,675,815
54.13
-
-
-
2,000,000,000

2024.05.31
보통주식
91,376
392,427,870
19.62
-
-
-
2,000,000,000

2024.06.30
보통주식
36,179
149,344,740
7.47
-
-
-
2,000,000,000

2024.07.31
보통주식
44,815
175,264,055
8.76
-
-
-
2,000,000,000

계
-
480,898
1,994,262,480
99.71
-
-
-
2,000,000,000

주1) 상기 취득내역은 매매일 기준 월간 취득현황을 기재 하였습니다.
주2) 취득금액 및 처분 금액은 매매수수료 및 제세공과금을 포함하지 않은 금액입니다.
주3) 전체신탁계약 현황 (단위 : 원)

구분
최초계약일
신탁금액
계약종료일
비고

1
2024.03.26
2,000,000,000
2025.03.26
만기해지

2
2024.10.31
1,000,000,000
2025.10.31
-

3
2025.02.24
2,000,000,000
2026.02.23
-

합계
5,000,000,000
-
-

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,000,000,000
-
1,994,262,480
-
여
운용보수 등 제수수료 지급

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 26일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
480,898
5.19
1,994,262,480
464,066
5.01
3,000,000,000
944,964
10.20
4,994,262,480

계
480,898
5.19
1,994,262,480
464,066
5.01
3,000,000,000
944,964
10.20
4,994,262,480

주1) 상기 '비율'은 발행주식의 총수 9,260,901주에 대한 자기주식의 비율입니다.

주2) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 금
번 만기해지된 신탁계약을 통해

취득한 자기주식 내역입니다.
주3) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)의 수량 및 계약금액'은 본 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 총 2건의 신탁계약 내역을 합산하여 기재하였습니다.
한국유니온제약 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250326)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-11

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2025-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함
-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않음

※관련공시
-
한국유니온제약 — 주주총회소집결의  (20250326)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/주주총회소집결의/(2025.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-09

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나

3. 의안 주요내용
의안 미확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 "3. 의안 주요내용"의 의안은 미확정으로, 추후 이사회에서 확정 시 정정공시할 예정입니다.

※관련공시
-
웹스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 웹스

웹스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,984
- 매출액
28,033

- 부채총계
31,826
- 영업이익
3,221

- 자본금
7,182
- 당기순이익
1,196

- 자본총계
37,158
*주당순이익(원)
83

나. 연결
- 자산총계
70,900
- 매출액
34,073

- 부채총계
33,742
- 영업이익
3,089

- 자본금
7,182
- 당기순이익
1,196

- 자본총계
37,158
*주당순이익(원)
83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1)제1호 의안:제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이재춘 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 하중성 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 김인호 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사내이사 장윤수 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건
-> 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

4)제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재춘
1972-12
3
재선임
(주)웹스 대표이사
ARIZE Co.,Ltd 대표

하중성
1972-11
3
재선임
(주)웹스 생산본부장

김인호
1971-02
3
재선임
(주)웹스 자재본부장

장윤수
1974-03
3
신규선임
(주)웹스 폴리머사업본부장

박성민
1985-06
3
신규선임
(주)웹스 테크센터장
에스넷 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스넷시스템(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2022.01.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
123
11

2. 당해부여 주식 ㈜
73,800
9,700

8. 당해부여 후 총부여 현황㈜
335,400
71,900

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 6)기타
부여 취소에 따른 문구수정
주1)
주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소

주1) 정정 전당해 부여 주식수(73,800주)는 발행주식 총수의 0.46%에 해당합니다.당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 354,000주이며 이는 발행주식 총수의 2.20%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 122명
임직원
73,800
-
4,583.74
-

주2) 정정 후당해 부여 주식수(9,700주)는 발행주식 총수의 0.05%에 해당합니다.상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 10명
임직원
9,700
-
4,583.74
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://
www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
9,700

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024.04.01

종료일
2027.03.31

행사가격 (원)
보통주식
8,210

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022.01.03

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제 10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
71,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022.01.03

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고
2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제3항에 의거, 2022년 1월 4일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정
3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식
4) 행사가격
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된
최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산
술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의7 제3항 규정 준용)
5) 행사기간
- 행사기간: 2024년 4월 1일 ~ 2027년 3월 31일
6) 기타
- 당해 부여 주식수(9,700주)는 발행주식 총수의 0.05%에 해당합니다.
- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서
등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 10명
임직원
9,700
-
4,583.74
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
(3) 공정가치 산정 주요가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 9,230원
- 행사가격 : 8,210원
- 행사기간 : 2024년 4월 1일 ~ 2027년 3월 31일
- 무위험수익률 : 2.09% - 할인율 : 8.05% - 예상주가변동성 : 49.90%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
시선AI — [기재정정]주주총회소집결의  (20250326)
제출인: 시선AI

씨유박스/주주총회소집결의/(2025.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-11

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역의 사업추가 사항 일부 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
-사업목적 추가(내용)
1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업
1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업
1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업
1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 모바일 비즈니스업
1. 콘텐츠 개발업
1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업
1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업
1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 모바일 비즈니스업
1. 콘텐츠 개발업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-26

시간
오전 9:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동) (주)씨유박스 본사 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 천기철 사내이사 재선임의 건

- 제3-2호 의안: 오정완 사내이사 신규선임의 건

○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있습니다.
-당사는 금번 주주총회를 통해 상호를 '주식회사 씨유박스(CUBOX Co., Ltd)'에서 '주식회사 시선에이아이(SECERN AI Co., Ltd.)'로 변경할 예정입니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천기철
1980-01
3년
재선임
現 ㈜씨유박스 전략기획그룹 그룹장(15.08~현재)
前 ㈜시스원 공항심사대 개발 총괄(13.05~15.07)

오정완
1971-08
3년
신규선임
現 씨유박스 부사장(24.12~현재)
前 모테가이노버티브 대표(14.05~23.12)
前 ㈜퓨리메드 이사(11.03~13.12)
前 포스텍의생명공학연구원 연구원(08.09~10.12)
前 서울성모병원 성형외과교실 연구원(03.03~08.08)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
1. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업
1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업
1. 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발 , 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 모바일 비즈니스업
1. 콘텐츠 개발업
신사업 근거 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 보안을 위한 자동 출입문 시스템 개발, 제조 및 판매업
1. 산업용 특수카메라 영상장치 및 재난감시시스템 개발, 제조 및 판매업
1. 무인원격장치(드론) 및 무인원격감시 전송장치 개발, 제조 및 판매업
1. 반도체 부품 제조, 판매 및 서비스
1. 에너지 효율을 위한 제어 시스템 제조 및 판매업
1. 하드웨어 및 턴키시스템 개발 판매사업
1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 제조, 가공 판매사업
1. 컴퓨터 및 관련 주변기기 임대사업
1. 컴퓨터 주변기기 제조, 도소매업
사업목적 정비
시선AI — 상호변경안내  (20250326)
제출인: 시선AI

씨유박스/상호변경안내/(2025.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 씨유박스

영문
CUBOX Co., Ltd

나. 변경후
국문
주식회사 시선에이아이

영문
SECERN AI Co., Ltd.

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과
2025-03-14 주주총회소집공고
넥센타이어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 회 장 강병중
대표이사 부회장 강호찬
대표이사 사 장 이현종

변경후
대표이사 회 장 강병중
대표이사 부회장 강호찬
대표이사 사 장 김현석

2. 변경사유
김현석 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
변경일자는 당사의 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강병중
최대주주의 특수관계인
㈜넥센 대표이사 회장
넥센타이어㈜ 대표이사 회장
-

강호찬
최대주주의 특수관계인
㈜넥센 대표이사 부회장
넥센타이어㈜ 대표이사 부회장
재선임

김현석
-
넥센타이어㈜ 사장
신규 선임
KG모빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: KG모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이지모빌리티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 26 일

회 사 명 :
KG모빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
박장호

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 동삭로 455-12

(전 화) 031-610-1114

(홈페이지)http:www.kg-mobility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 전 승 재

(전 화) 031-610-1371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강신장
1958.12
남
재선임
2025.03.26
2년
4년

(현)(주)모네상스 대표이사

(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원

(전)IGM 세계경영연구원 원장

(전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장

(전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무)

이백규
1961.06
남
재선임
2025.03.26
2년
2년 5개월

(현)예술의전당 이사

(전)KG 모빌리티(주) 사외이사 겸 감사위원

(전)뉴스1 대표이사

(전)머니투데이사장

이순남
1960.08
남
신규
2025.03.26
2년
2년

(전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무)

(현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차산업 분석가

주재중
1958.10
남
재선임
2025.03.26
2년
4년

(현)IM라이프(주)사외이사

(현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원

(전)하나생명보험 대표이사 사장

(전)하나생명보험 COO, CFO

(전)외환은행 기획관리그룹장(전무)

(전)하나금융그룹 CFO
넥센타이어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 넥센타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
넥센타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
넥센타이어주식회사

대 표 이 사 :
강 호 찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지)http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원BG장
(성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.50

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년이 지난 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지입니다. 2. 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황각규
1955년 04월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
2017.01 ~ 2020.08 롯데지주 대표이사 부회장2025.03 ~ 현재 한미글로벌(주) 사외이사

홍용택
1971년 10월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
2006.03 ~ 현재 서울대학교 전기정보공학부 교수

정수미
1981년 02월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

2021.08 ~ 현재
연세대학교 경영대학 부교수2024.07 ~ 현재
한국회계학회 상임이사
2024.09 ~ 현재 한화비전(주) 사외이사
에스케이바이오팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에스케이바이오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이바이오팜 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
SK바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(전 화)
031-8093-0114

(홈페이지)https://
www.skbp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
Communication 본부장

(성 명) 조 형 래

(전 화)
031-8093-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용진
1967년 12월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
(현)서울의대, 서울대병원 교수(현)서울대병원 의생명연구원장서울대학교 기획처장

조경선
1965년 03월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
(현)신한DS 상임고문신한DS 대표이사 사장신한은행 디지털개인그룹 부행장
에스넷 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스넷시스템(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2021.03.24

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
16
3

2. 당해부여 주식 ㈜
53,000
10,000

8. 당해부여 후 총부여 현황㈜
299,100
71,900

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 6)기타
부여 취소에 따른 문구수정
주1)
주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소

주1) 정정 전당해 부여 주식수(53,000주)는 발행주식 총수의 0.33%에 해당합니다.당해 부여 후 총 부여 주식수(299,100주)는 발행주식 총수의 1.86%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장병강
이사
5,000
-
2,738.12
-

김형우
이사
5,000
-
2,738.12
-

○○○ 외 13명
미등기임원
43,000
-
2,738.12
-

주2) 정정 후당해 부여 주식수(10,000주)는 발행주식 총수의 0.05%에 해당합니다.상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 2명
임직원
10,000
-
2,738.12
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://
www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023.04.01

종료일
2026.03.31

행사가격 (원)
보통주식
7,170

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.24

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제 10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
71,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고
2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)
3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식
4) 행사가격
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 결정하였습니다.
5) 행사기간
- 행사기간: 2023년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일
6) 기타-
당해 부여 주식수(10,000주)는 발행주식 총수의 0.05%에 해당합니다.- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서
등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 2명
임직원
10,000
-
2,738.12
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
(3) 공정가치 산정 주요가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 7,250원
- 행사가격 : 7,170원
- 행사기간 : 2023년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일
- 무위험수익률 : 1.60%
- 할인율 : 3.96%
- 예상주가변동성 : 40.22%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
한화 — 특수관계인에대한출자 (20250326)
제출인: 한화

특수관계인에대한출자
6.0
(주)한화

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2025.03.26.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화에어로스페이스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2025.06.12.

나. 출자목적물
보통주식 1,620,298주

다. 출자금액
980,280

라. 출자상대방 총출자액
1,803,480

3. 출자목적
주주배정 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2025.03.26.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 제2항의 출자내역 중 '가. 출자일자'는 주금 납입 예정일임

- 상기 제2항의 출자내역 중 '다. 출자금액'은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 산출한 한화에어로스페이스(주)의 주당 예정 발행가액이며, 발행가액 확정 시까지 주가 변동에 따라 '나. 출자목적물의 수량' 및 '다. 출자금액'은 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-