eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴온스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 휴온스

대 표 이 사 :
송수영

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 8층
(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)
02-854-4700

(홈페이지)http://www.huons.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성 명) 김정훈

(전 화)
02-854-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박용곤
1960.11
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

- 現 휴온스 사외이사, 감사위원
- 前 한국식품연구원 원장
- 前 한국식품연구원 책임연구원

이문성
1967.06
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 現 법무법인 화우 변호사/파트너
- 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문
- 現 한국배구연맹(KOVO) 감사
- 前 용인시 고문변호사
- 前 수원고등검찰청 검사
- 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사
한네트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,034
- 매출액
25,898

- 부채총계
16,470
- 영업이익
4,204

- 자본금
5,782
- 당기순이익
3,428

- 자본총계
37,564
*주당순이익(원)
296

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,081,466,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건
→원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건
→원안대로 승인

제2-3호의안 : 사외이사 김용만 선임의 건
→원안대로 승인

제3호의안 : 감사선임의 건(비상근감사 이범락)
→원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1964-02
1년
재선임
현)(주)한네트 대표이사

이동운
1968-09
1년
재선임
현)(주)한네트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용만
1966-11
1년
신규선임
현)한국기자협회 사무총장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이범락
1965-10
3년
신규선임
비상근
전)상주세무서장
현)이범락세무회계사무소 대표
휴온스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 휴온스

휴온스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
575,265
- 매출액
529,040

- 부채총계
226,733
- 영업이익
43,970

- 자본금
5,990
- 당기순이익
30,627

- 자본총계
348,533
*주당순이익(원)
2,586

나. 연결
- 자산총계
606,285
- 매출액
590,231

- 부채총계
255,690
- 영업이익
39,695

- 자본금
5,990
- 당기순이익
29,073

- 자본총계
350,595
*주당순이익(원)
2,487

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,451,021,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사3명(재선임 2명, 신규선임 1명)
- 기타비상무이사 1명(재선임)
- 감사위원이 되는 사외이사 1명(재선임)
- 사외이사 1명(신규선임)
- 사외이사인 감사위원 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 분할합병 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

제5-1호: 사내이사 송수영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-2호: 사내이사 윤인상 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-3호: 사내이사 박경미 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-4호: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-5호: 사외이사 이문성 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안: 감사위원 이문성 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제8호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당률은 배당결정일(이사회결의일) 직전거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(반기배당 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송수영
1963-06
3년
재선임
- 現 휴온스글로벌 대표이사
- 現 휴온스 대표이사
- 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사
- 前 PwC Consulting Japan 수석부사장

윤인상
1989-12
3년
재선임
- 現 휴온스글로벌 미래전략본부장
- 現 휴온스 경영총괄본부장
- 前 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실

박경미
1969-05
3년
신규선임
- 現 휴온스 연구개발총괄 부사장
- 前 지놈앤컴퍼니 부사장
- 前 종근당 개발본부 상무
- 前 차바이오텍 개발본부장
- 前 한미약품 임상 담당 이사

윤성태
1964-08
3년
재선임
- 現 휴온스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용곤
1960-11
3년
재선임
- 現 휴온스 사외이사, 감사위원
- 前 한국식품연구원 원장
- 前 한국식품연구원 책임연구원
-

이문성
1967-06
3년
신규선임
- 現 법무법인 화우 변호사/파트너
- 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문
- 現 한국배구연맹(KOVO) 감사
- 前 용인시 고문변호사
- 前 수원고등검찰청 검사
- 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사
알리코제약 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박용곤
1960-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 휴온스 사외이사, 감사위원
- 前 한국식품연구원 원장
- 前 한국식품연구원 책임연구원

이문성
1967-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 법무법인 화우 변호사/파트너
- 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문
- 現 한국배구연맹(KOVO) 감사
- 前 용인시 고문변호사
- 前 수원고등검찰청 검사
- 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사
유진기업 — [기재정정]감사보고서제출  (20250326)
제출인: 유진기업

유진기업/감사보고서 제출/(2025.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.18

3. 정정사유
단순오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

개별/별도재무제표 당기순이익
-63,396,070,008
-68,396,070,008

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,374,868,308,802
2,286,216,042,745

- 부채총계
1,348,176,971,778
1,218,270,550,111

- 자본총계
1,026,691,337,024
1,067,945,492,634

- 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,393,301,260,353
1,473,426,055,245

- 영업이익
55,002,985,748
84,442,700,646

- 법인세비용차감전계속사업이익
-85,826,506,205
86,332,048,548

- 당기순이익
-100,746,405,683
69,312,226,665

- 지배기업 소유주지분 순이익
-57,684,968,862
65,746,265,708

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
29
29

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
1,893,826,126,182
1,828,640,430,477

- 부채총계
970,923,525,715
819,309,975,440

- 자본총계
922,902,600,467
1,009,330,455,037

- 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

- 매출액
855,014,723,011
960,020,774,333

- 영업이익
23,839,230,773
46,770,391,908

- 법인세비용차감전계속사업이익
-60,397,490,411
117,085,422,709

- 당기순이익
-68,396,070,008
105,768,868,525

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-18

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 감사보고서 제출 공시로 당사가 지난 2025년 2월 25일 기 공시한 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변동 공시]의 정정공시를 갈음합니다

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
882,290,400,377
984,755,769,268

자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
8.3
-
0.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
85,826,506,205
-
7,891,294,088

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
1,026,691,337,024
1,067,945,492,634
937,596,247,581

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
쏘카 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 쏘카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)쏘카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배동근
1977.12
남
신규
2025.03.26
3년
-

2009.09 ~ 2018.06
J.P. Morgan Seoul, Director2018.08 ~ 현재 ㈜크래프톤 CFO
옵트론텍 — 투자판단관련주요경영사항 (전기 회계오류 수정) (20250326)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(전기 회계오류 수정)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
전기 회계오류 수정

2. 주요내용
1. 당사는 파생상품부채, 유동성상환전환우선주부채, 기타유동자산, 당기법인세자산, 이연법인세자산, 퇴직급여, 확정급여부채, 기타채권, 전환권대가, 기타 자본잉여금 등에 대한 회계처리 수정과 관련하여 2023년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다.

2. 당사는 2023년도 전기 감사인과 감사보고서를 재발행 할 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
-

4. 결정일
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 결정일"은 이사회 개최일입니다.
- 당사의 2024년도 감사의견은 "적정"입니다.
- 2023년도 전기 감사인과 감사보고서를 재발행 후 신속하게 사업보고서 등 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-21 감사보고서 제출
대성산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김정민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
대성산업주식회사

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대성산업주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
128820

발행주식 총수
45,235,478

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정민
한자(영문)
金正珉(Kim Jung Min)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681015

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 08월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대성산업(주)
부 서
재무기획부

직 위
이사
전화번호
02-217******

성 명
김성수
팩스번호
02-723*****

이메일 주소
******daesung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 22일
85,542
0.19
85,542
0.19

이번보고서
2025년 03월 26일
88,142
0.19
88,142
0.19

증 감
2,600
0.00
2,600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

88,142
-
-
-
-
-
-
-
88,142
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

45,235,478
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
85,542
1,000
86,542
3,215
-

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
86,542
1,600
88,142
3,398
-

합 계
85,542
2,600
88,142
3,328
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코미팜 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250326)
제출인: 코미팜

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
코미팜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
박미란

(전 화) 031-498-6104

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
242,718

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2025년 06월 24일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식가격의 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
하이투자증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,302,422
비율(%)
1.84

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
41,895
비율(%)
0.06

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
24,271

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사의 취득예정금액은 이사회 결의일 전일종가 (2025년 3월 25일 종가 4,120원)로 나눈금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 수량은 변동될 수 있습니다.

나. 당사의 취득예상기간은 최대한도인 3개월로 설정되었으나, 실제 취득기간은 짧을 수 있습니다.

다. 1일 매수주문수량 한도의 산출근거1) 관련규정 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항 제2호2) 산출근거 ([①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)

① 취득 신고 주식수의 10% : 24,271주② 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의25% : 13,597주③ 발행주식총수의 1% : 706,222주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
76,598,908,506

나. 자본금의 액
7,062,223,300

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
60,202,831,086

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
365,000,000

소계(가-나-다-라)
8,968,854,120

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
8,968,854,120

- 상기 금액은 원단위이며, 상법상 배당가능이익 한도는 2024년 기말 별도재무제표를 기준으로 산정하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,034,213
-
-
-
1,034,213
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,034,213
-
-
-
1,034,213
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
268,209
-
-
-
268,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
268,209
-
-
-
268,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
41,895
-
-
-
41,895
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,344,317
-
-
-
1,344,317
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01) 기준 보유수량입니다.- 상기 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 (2025.03.26) 기준 보유수량입니다.
티와이홀딩스 — [기재정정]감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-20

3. 정정사유
개별/별도 재무제표 직전사업년도 결산기간 오류수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

개별/별도 재무제표
가. 결산기간, 직전사업연도
시작일:2024-01-01
종료일:2024-12-31
시작일:2023-01-01
종료일:2023-12-31

-

감사보고서 제출

자회사인
(주)SBS
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,512,366,601,922
1,346,398,451,632

- 부채총계
605,931,982,154
465,277,013,396

- 자본총계
906,434,619,768
881,121,438,236

- 비지배지분 제외 자본총계
904,219,727,036
878,858,245,671

- 자본금
92,756,190,000
92,756,190,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
974.8
947.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,046,651,436,608
996,763,613,264

- 영업이익
-19,185,289,826
58,323,294,148

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,428,953,251
61,566,918,617

- 당기순이익
33,778,430,764
47,215,006,482

- 지배기업 소유주지분 순이익
33,842,947,570
46,313,064,912

4. 연결대상 종속회사 수
10
10

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,112,171,109,999
1,176,630,559,277

- 부채총계
404,475,858,736
441,977,728,581

- 자본총계
707,695,251,263
734,652,830,696

- 자본금
92,756,190,000
92,756,190,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
763.0
792.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
768,430,808,323
866,580,537,772

- 영업이익
-25,939,440,339
34,641,909,022

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,398,299,048
35,956,312,584

- 당기순이익
-17,407,854,725
31,598,143,386

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
형지I&C — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20250326)
제출인: 형지I&C

형지I&C/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.26)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
10
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형
신주인수권부사채

발행일자
2024-05-23

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
861

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2027-05-23

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,694,160,497
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,650,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
1,850,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 채권자와 별도 합의에 의한 중도상환청구권 행사

- 향후 처리방법 : 취득후 이사회를 통해 재매각 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액에서 이자소득에 대한 원천징수세액을 차감하여 대상자에게 실제 지급한 금액입니다.

※ 관련공시
2024-05-21 신주인수권부사채권발행결정(제10회차)
2024-05-23 증권 발행결과(자율공시)
2024-12-23 전환가액의조정
강스템바이오텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 강스템바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)강스템바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 강스템바이오텍

대 표 이 사 :
나 종 천

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 522 홍우빌딩 9층

(전 화) 02-888-1590

(홈페이지)http://www.kangstem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 계 종

(전 화) 02-888-1590

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
2025년 3월 26일 제15기 정기주주총회에서 안상만 사외이사가 신규선임되었습니다. - 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 임기 만료 예정인 이사 2명을 제외하여 산정하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안상만
1963년 12월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

CJ㈜ 일본사업 운영총괄 및 CJ Japan 대표이사

CJ제일제당 제약사업부문 마케팅실장

서울대학교 수의과대학 졸업
티이엠씨씨엔에스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
티이엠씨씨엔에스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :

티이엠씨씨엔에스(주)

대 표 이 사 :

이동준

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화)031-8052-9090

(홈페이지) http://www.temccns.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무

(성 명)
조익성

(전 화)
031-8052-9090

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2030년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
5,849

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거

당사 정관 제
10조의
1(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동준

대표이사

100,000

-
2,183
-

가. 행사가격 및 행사기간
주식매수선택권 부여일(2025년 3월26일) 전일으로 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 평가한 가격과 권면액 중 높은 금액으로 산정 하였습니다. (1)행사가격 : 부여일 기준 3가지 가격의 산술평균가격 (과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균가격)(2)행사기간
행사기간은 스톡옵션 부여일 이후 2년이 경과하는 날로부터 3년 내 입니다.- 부여 후 2년 도래시점에 전체의 50% 행사가능- 부여 후 3년 도래시점에 잔여 50% 행사가능나. 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다.다. 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 주식매수선택권 부여계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

라. 공정가치
(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
1) 주식매수선택권 공정가치: 2,183 원
2) 권리부여일 전일의 주가: 5,460 원(2025년 03월 25일 종가)
3) 행사가격: 5,849 원
4) 무위험이자율: 2.693 %
5) 예상주가변동성: 44.18 % (180일 변동성)
*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관
제
10
조의
1(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
써니전자 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
85,143
- 매출액
12,810

- 부채총계
1,937
- 영업이익
2,576

- 자본금
19,301
- 당기순이익
4,398

- 자본총계
83,206
*주당순이익(원)
120

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,081,354,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.제59기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 보고

[결의사항]

제1호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-17 주주총회소집결의
2025-02-18 주주총회소집공고
2025-02-18 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-17 참고서류
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
SBS — [기재정정]감사보고서제출  (20250326)
제출인: SBS

SBS/감사보고서 제출/(2025.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-20

3. 정정사유
개별/별도 재무제표 직전사업년도 결산기간 오류수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

개별/별도 재무제표
가. 결산기간, 직전사업연도
시작일:2024-01-01
종료일:2024-12-31
시작일:2023-01-01
종료일:2023-12-31

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,512,366,601,922
1,346,398,451,632

- 부채총계
605,931,982,154
465,277,013,396

- 자본총계
906,434,619,768
881,121,438,236

- 비지배지분 제외 자본총계
904,219,727,036
878,858,245,671

- 자본금
92,756,190,000
92,756,190,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
974.8
947.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,046,651,436,608
996,763,613,264

- 영업이익
-19,185,289,826
58,323,294,148

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,428,953,251
61,566,918,617

- 당기순이익
33,778,430,764
47,215,006,482

- 지배기업 소유주지분 순이익
33,842,947,570
46,313,064,912

4. 연결대상 종속회사 수
10
10

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,112,171,109,999
1,176,630,559,277

- 부채총계
404,475,858,736
441,977,728,581

- 자본총계
707,695,251,263
734,652,830,696

- 자본금
92,756,190,000
92,756,190,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
763.0
792.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
768,430,808,323
866,580,537,772

- 영업이익
-25,939,440,339
34,641,909,022

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,398,299,048
35,956,312,584

- 당기순이익
-17,407,854,725
31,598,143,386

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
드림시큐리티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,351
- 매출액
30,392

- 부채총계
50,309
- 영업이익
1,003

- 자본금
5,061
- 당기순이익
447

- 자본총계
73,042
*주당순이익(원)
9

나. 연결
- 자산총계
536,635
- 매출액
268,839

- 부채총계
388,892
- 영업이익
25,646

- 자본금
5,061
- 당기순이익
12,075

- 자본총계
147,743
*주당순이익(원)
261

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 장형도 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 오석주 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 신용섭 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 박규식 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장형도
1973-05
2
재선임
(전) ㈜드림시큐리티 암호기술연구센터장
(전) ㈜드림시큐리티 코어기술부 부서장
(현) ㈜드림시큐리티 코어기술연구실 실장

오석주
1961-04
3
신규선임
(전) ㈜대교CNS 대표이사
(전) ㈜에스제이링크 Founder/CEO
(전) ㈜드림시큐리티 사외이사
(현) ㈜드림시큐리티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신용섭
1958-09
1
재선임
(전) 한국교육방송공사(EBS) 사장
(전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장
(현) MBN 사외이사
(현) ㈜드림시큐리티 사외이사
MBN(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박규식
1964-07
3
재선임
상근
(전) 삼성증권 전략기획담당
(현) ㈜서울제약 사외이사
(현) ㈜드림시큐리티 감사
메리츠금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김종민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)메리츠금융지주

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 종 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 메리츠금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138040

발행주식 총수
190,720,114

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종민
한자(영문)
金鐘玟

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2023.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)메리츠금융지주
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-201******

성 명
최원기
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******3@meritz.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 08월 19일
272
0.00
272
0.00

이번보고서
2025년 03월 26일
13,448
0.00
13,448
0.00

증 감
13,176
0.00
13,176
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,448
-
-
-
-
-
-
-
13,448
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

190,720,114
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2025.03.24
보통주
272
13,176
13,448
-
우리사주조합계좌 보유분본인 명의 계좌로 계좌대체

합 계
272
13,176
13,448
-
-

- 우리사주조합계좌 보유분의 본인 명의 계좌로의 계좌대체로 인한 소유 주식 변동의 건으로, 단가 기재는 제외하였음

- 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동양에스텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,052
- 매출액
154,612

- 부채총계
45,788
- 영업이익
-1,711

- 자본금
9,850
- 당기순이익
1,780

- 자본총계
113,265
*주당순이익(원)
92

나. 연결
- 자산총계
180,312
- 매출액
191,040

- 부채총계
59,938
- 영업이익
3,154

- 자본금
9,850
- 당기순이익
3,027

- 자본총계
120,374
*주당순이익(원)
101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
965,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제44기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인에 관한 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
종근당홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,495,801
- 매출액
957,753

- 부채총계
646,028
- 영업이익
35,486

- 자본금
12,525
- 당기순이익
40,294

- 자본총계
849,773
*주당순이익(원)
7,057

나. 개별(별도)
- 자산총계
415,830
- 매출액
28,311

- 부채총계
46,146
- 영업이익
16,583

- 자본금
12,525
- 당기순이익
11,798

- 자본총계
369,684
*주당순이익(원)
2,478

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
6,664,785,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안: 제70기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 기타상무이사 선임의 건 (후보. 이우)
→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 제71기 이사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 제71기 감사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율 입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우
1976-12
3
신규선임
2013~2017 (전)종근당 인사팀장

2017~2024 (전)종근당 HR담당 임원

2025~현재 (현)종근당 경영관리본부장
대아티아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대아티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대아티아이 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
대아티아이 주식회사

대 표 이 사 :
정 태 운

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 수도로139(내동)

(전 화)
032-680-0800

(홈페이지) http://
www.daeati.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장

(성 명)
최종윤

(전 화)
032-680-0930

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 변경 발생일은 제30기 정기주주총회일 입니다.- 사외이사 2명(원희복, 한공식)이 제30기 정기주주총회에서 선임되었습니다. - 함윤근 사외이사는 2025.03.24부로 임기가
만료되어 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원희복
1960.07
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
3년

- 경향신문 선임기자
- 언론중재위원회 위원
- 파주시시민고충처리위원회 위원장

한공식
1961.07
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

- 국회사무처 입법차장
- 사행산업통합감독위원회 분과위원장
삼기 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 삼기

삼기/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
396,230
- 매출액
479,596

- 부채총계
276,818
- 영업이익
10,390

- 자본금
3,833
- 당기순이익
2,000

- 자본총계
119,412
*주당순이익(원)
53

나. 연결
- 자산총계
629,576
- 매출액
542,109

- 부채총계
456,434
- 영업이익
5,143

- 자본금
3,833
- 당기순이익
-3,195

- 자본총계
173,141
*주당순이익(원)
-75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 件

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 件

→ 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이동원 재선임 件

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 件

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 件

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김치환
1981-02
3
신규선임
서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사
모건 스탠리 기업금융부
現 ㈜삼기이브이 대표이사

이동원
1961-12
3
재선임
서강대학교
산업리스
비전케이파트너스 대표
現 ㈜삼기 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크레버스 — 기업설명회(IR)개최  (20250326)
제출인: 크레버스

크레버스/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.26)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-27
2025-03-27
10:00
11:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스A3홀(대치동, 섬유센터빌딩)

3. 대상자
(주)크레버스 주주

4. 실시목적
제23기 정기주주총회
1) 주주간담회
2) 목적사항 (보고사항 및 부의안건)

5. 실시방법
주주간담회 후 목적사항 진행

6. 주요내용
회사의 주요사업 전략 및 질의응답
1) 초등에서 중고등 내신 수능까지
2) 상위권 인재 확대 시대의 전략
3) 청담미디어 전략
4) AI 자동 평가 엔진(허밍버드)

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2025-03-26

9. 담당자
담당부서(담당자)
Finance Team

전화번호(팩스번호)
02-3429-9407 (02-6420-8198)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-27

게재장소
행사 당일 현장배포
메리츠금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 권동찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)메리츠금융지주

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 동 찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)메리츠금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138040

발행주식 총수
190,720,114

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권동찬
한자(영문)
權東燦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760703

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)메리츠금융지주
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-201******

성 명
최원기
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******3@meritz.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.02.28
3,977
0.00
3,977
0.00

이번보고서
2025.03.26
3,988
0.00
3,988
0.00

증 감
11
0.00
11
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,988
-
-
-
-
-
-
-
3,988
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

190,720,114
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.25
보통주
3,977
11
3,988
119,276
-

합 계
3,988
11
3,988
-
-

- 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티케이지애강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 티케이지애강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
티케이지애강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
티케이지애강 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지)https://aikang.taekwang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 영 식

(전 화) 070-5073-7930

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김대진
1974년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년
현)삼덕회계법인 파트너 전)안진회계법인 이사
대주산업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대주산업

대주산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 63기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,466
- 매출액
105,560

- 부채총계
27,314
- 영업이익
9,588

- 자본금
18,696
- 당기순이익
7,852

- 자본총계
82,152
*주당순이익(원)
222

나. 연결
- 자산총계
111,411
- 매출액
106,038

- 부채총계
27,901
- 영업이익
10,025

- 자본금
18,696
- 당기순이익
8,315

- 자본총계
83,509
*주당순이익(원)
235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,415,694,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
회의의 목적사항
가. 보고사항: 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제63기(2024.1.1∼2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(현금배당 : 1주당 40원 예정)
☞원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 정석원 선임의 건
☞원안대로 승인
제2-2호 의안:사내이사 박혜경 선임의 건
☞원안대로 승인
제2-3호 의안:사내이사 조정민 선임의 건
☞원안대로 승인
제2-4호 의안:사외이사 김연호 선임의 건
☞원안대로 승인
제3호 의안:감사 선임의 건
제3-1호 의안:감사 김기섭 선임의 건
☞원안대로 승인
제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인
제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인
제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석원
1984-04
2년
재선임
ㆍ現 대주산업(주)대표이사

박혜경
1943-02
2년
재선임
ㆍ대주산업(주)부회장
ㆍ現 대주산업(주)비상무이사

조정민
1985-02
2년
재선임
ㆍ수원대학교 무용학과 졸업
ㆍ성균관대학원
공연예술협동과정(석사)
ㆍ(사)한국문화복지협의회,
문화사업 및 기획지원 봉사
ㆍ現 대주산업(주) 비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연호
1951-09
2년
재선임

서울대학교 화공학과 졸업
동대학원(화학공학석사)
New York University 경영대학원 졸업
Boston University 경영학 박사과정 수료
상공부 통상진흥국 기획실 차관 비서실
㈜삼화, 삼화제지(주) 사외이사
대주산업주식회사 사외이사
대주산업주식회사 사외이사

삼화제지(회장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기섭
1963-11
3년
재선임
비상근
ㆍ충북대학교
ㆍ농업회사법인 천안농산(주)
ㆍ現 대주산업(주)감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동아엘텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,614
- 매출액
60,372

- 부채총계
32,222
- 영업이익
6,617

- 자본금
9,946
- 당기순이익
-16,309

- 자본총계
104,392
*주당순이익(원)
-933

나. 연결
- 자산총계
436,046
- 매출액
178,436

- 부채총계
289,075
- 영업이익
14,730

- 자본금
9,946
- 당기순이익
-43,319

- 자본총계
146,971
*주당순이익(원)
-1,702

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,622,797,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건:

제1호 의안: 제26기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 박진철 신규선임)

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김용진 재선임)

☞ 원안대로 승인

제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 윤세창 신규선임의 건)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진철
1991-04
3년
신규선임
2019~2022 리딩투자증권 심사역
2022~2023 리딩에이스캐피탈 심사역
2023~2024 신한투자증권 심사역
2024~현재 (주)동아엘텍 경영지원부문/상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용진
1965-04
3년
재선임
1990 ~2020 (주)LG Dispaly
2020 ~ 현재 (주)뉴옵틱스 CPO 부사장
(주)뉴옵틱스 CPO 부사장

윤세창
2054-06
3년
신규선임
1980~1988 서울과학기술대학교 산업기술원
1988~1999 생산기술연구원 공조냉동과 교수
1999~2019 경기과학기술대햑교 에너지기계설비과 교수
2019~현재 건설기술인력 양성과정 강사
-
대동스틸 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대동스틸

대동스틸/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,356
- 매출액
139,703

- 부채총계
22,639
- 영업이익
-1,951

- 자본금
5,000
- 당기순이익
449

- 자본총계
69,717
*주당순이익(원)
47

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
274,096,290

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.92

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 52기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)별도재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
※ 현금배당 : 주당 30원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사(비상근) 차맹기 신규 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차맹기
1966-08
3년
신규선임
비상근
前 대전지방검찰청 천안지청장
前 수원지방검찰청 1차장 검사
前 의정부지방검찰청 고양지청장
現 김앤장법률사무소 변호사
메리츠금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 여은석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)메리츠금융지주

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여 은 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)메리츠금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138040

발행주식 총수
190,720,114

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여은석
한자(영문)
呂殷碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710706

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)메리츠금융지주
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-201******

성 명
최원기
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******3@meritz.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.02.28
4,681
0.00
4,681
0.00

이번보고서
2025.03.26
4,696
0.00
4,696
0.00

증 감
15
0.00
15
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,696
-
-
-
-
-
-
-
4,696
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

190,720,114
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.25
보통주
4,681
15
4,696
119,276
-

합 계
4,681
15
4,696
-
-

- 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엑세스바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 엑세스바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엑세스바이오인코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873, USA

(전 화) 1-732-873-4040

(홈페이지) http://accessbio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최관식

(전 화)
02-2194-3561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황대희
1971.11
남
신규
2025.03.26
3년
3년
매사추세츠공과대학 대학원 화학공학 박사전) 대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과 교수현) 서울대학교 생명공학부 교수

최두영
1984.09
남
신규
2025.03.26
3년
3년
계명대학교 의과대학현) 엠레드의원 대표 원장현) (주)에이에이씨 홀딩스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정진수
1961.12
남
2019.08.21
-
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
케이씨텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
549,141
- 매출액
385,434

- 부채총계
67,292
- 영업이익
49,783

- 자본금
10,431
- 당기순이익
52,686

- 자본총계
481,849
*주당순이익(원)
2,615

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,325,275,610

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 270원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당의 배당기준일은 25년 4월 2일이며 배당기준일에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 배당을 지급예정입니다.
- 주주총회 이후 개최된 이사회에서 24년에 대표이사 2인에게 부여한 양도제한조건부주식(RSU) 귀속조건이 충족되어 자기주식 지급이 결의 되었으며 조건에 따라 25년 3월 27일 지급예정입니다. 따라서 지급 자기주식 수량은 5,418주이며 이에 배당금 총액은 5,326,738,470원으로 변경되어 지급 예정입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-05 주주총회소집결의
티이엠씨씨엔에스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

티이엠씨씨엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,895
- 매출액
97,931

- 부채총계
17,912
- 영업이익
13,505

- 자본금
5,001
- 당기순이익
8,126

- 자본총계
111,983
*주당순이익(원)
837

나. 연결
- 자산총계
161,131
- 매출액
193,532

- 부채총계
45,866
- 영업이익
5,925

- 자본금
5,001
- 당기순이익
8,737

- 자본총계
115,265
*주당순이익(원)
975

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,457,015,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제 1호 의안 : 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표/연결재무제표,

이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

→ 원안대로 승인
2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인
3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:조익성)

→ 원안대로 승인
4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
6)제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조익성
1975-02
3년
신규선임
- 단국대 화학공학 졸업(‘93.03~01.02)
- ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘01.10~’07.01)
- ㈜이노메이트 경영지원(‘07.02~’08.01)
- ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘08.02~’22.04)
- 티이엠씨㈜ 그룹장(’22.06~현재)
메리츠금융지주 — 기업지배구조보고서공시(연차보고서)  (20250326)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)/(2025.03.26)기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

기업지배구조 보고서 공시(연차보고서)

1. 보고서 명칭
2024년 (주)메리츠금융지주 지배구조 연차보고서

2. 주요내용
동 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한「지배구조 연차보고서」로, 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2024년 기준)을 담고 있습니다.

3. 제출(확인)일자
2025-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
종근당바이오 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
284,492
- 매출액
171,756

- 부채총계
153,483
- 영업이익
10,954

- 자본금
13,715
- 당기순이익
8,701

- 자본총계
131,009
*주당순이익(원)
1,586

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
548,595,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :
제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
GS — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250326)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
주주총회 결의에 따른 배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2025-04-04

8. 주주총회 예정일자
-
2025-03-26

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 3항, 4항의 '종류주식'은 우선주를 의미함.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 배당결정일인 이사회 결의일(결정일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'와 관련하여 배당금은 상법 제464조의2 에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 추후 공시 예정임.

- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있음.
- 상기 3항, 4항의 '종류주식'은 우선주를 의미함.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 배당결정일인 이사회 결의일(결정일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임

- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있음.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,700

종류주식
2,750

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
7.0

종류주식
7.5

5. 배당금총액(원)
255,711,945,500

6. 배당기준일
2025-02-28

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-04

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항, 4항의 '종류주식'은 우선주를 의미함.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 배당결정일인 이사회 결의일(결정일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임

- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

GS우
우선주
2,750
7.5
4,894,109,000
카카오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
정신아

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화)1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신종환

(전 화)
02-6718-1082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 3월 26일
권대열 사내이사와 윤석 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 또한,
동일 개최된 제30기 정기주주총회에서 신종환 사내이사와
김선욱 사외이사가 신규 선임되어 변경 전 등기이사총수 및 사외이사총수는 동일합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최세정
1971년 07월
여
재선임
2025년 03월 26일
1년
6년
[학력사항] 1994 이화여자대학교 신문방송학 학사 1998 미시건주립대학교 광고학 석사 2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 [경력사항] 2002~2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2019 JTBC미디어컴(주) 사외이사 2019 한국미디어경영학회 회장 2019~2021 한국광고홍보학보 편집위원장 2011~ (現) 고려대학교 미디어학부 교수 2019~ (現) 방송통신위원회 방송광고균형발전위원회/자체평가위원회 위원 2021~ (現) (주)HS애드 사외이사 2024~ (現) 한국광고학회 회장

박새롬
1990년 02월
여
재선임
2025년 03월 26일
1년
6년
[학력사항] 2013 서울대학교 공과대학 산업공학과 학사 2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 [경력사항] 2018-2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 2019-2023 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수 2023-(現)울산과학기술원 (UNIST) 산업공학과 조교수

김선욱
1970년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년
[학력사항] 1994 한양대학교 법학과 학사 2009 한양대학교대학원 법학과 석사(상법) 2019 서울대학교 의과대학원 의료정보학 박사과정 수료 [경력사항] 2009~ (現) 법무법인 세승 대표변호사 2018~ (現) 서울중앙지방법원 조정위원 2019~ (現) 보건복지부 적극행정 지원위원회 위원 2023~ (現) 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤석
1962년 03월
남
2023년 03월 28일
2년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

참고: 윤석 사외이사의 임기는 2025년 3월 28일로, 제30기 정기주주총회 개최일인 2025년 3월 26일에 사임하였습니다.