eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나노캠텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 나노캠텍

나노캠텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,587
- 매출액
14,303

- 부채총계
36,560
- 영업이익
981

- 자본금
18,708
- 당기순이익
-2,151

- 자본총계
28,027
*주당순이익(원)
-60

나. 연결
- 자산총계
73,006
- 매출액
55,510

- 부채총계
44,410
- 영업이익
177

- 자본금
18,708
- 당기순이익
-3,701

- 자본총계
28,595
*주당순이익(원)
-103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사2인, 비상근 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사선임의

건 (사외이사 2명)
2-1호 사외이사 김민우 재선임
2-2호 사외이사 김병섭 신규선임
▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사선임의

건 (비상근감사 : 이철재)
▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사보수한도

승인의 건
▶ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사보수한도

승인의 건
▶ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 임원퇴직금

지급규정 개정의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민우
1984-09
3
재선임
전)한영회계법인
전)대주회계법인
현)이촌회계법인
(주)쌍방울/
사외이사

김병섭
1965-09
3
신규선임
전)강릉세무서
전)북인천세무서
현)세무법인 더이롬
북인천지점 대표
세무사
(주)아이작/
비상근감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이철재
1960-04
3
신규선임
비상근
전)한국거래소 상장심사
부장
전)한국거래소 코스닥시장
본부 본부장보
현)김&장 법률사무소 고문
이엠텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이엠텍

이엠텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,547
- 매출액
95,216

- 부채총계
81,383
- 영업이익
-31,268

- 자본금
8,653
- 당기순이익
-28,971

- 자본총계
172,164
*주당순이익(원)
-1,762

나. 연결
- 자산총계
346,215
- 매출액
167,587

- 부채총계
139,754
- 영업이익
-30,513

- 자본금
8,653
- 당기순이익
-44,734

- 자본총계
206,461
*주당순이익(원)
-2,704

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (정승규 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 재선임의 건

(사내이사 정승규)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승규
1964-04
3년
재선임
현) 이엠텍 대표이사 의장
전) LG전자 연구소 전력전자팀장
넥센 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 넥센

넥센/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강병중, 강호찬, 배중열

변경후
강병중, 강호찬, 문성희

2. 변경사유
문성희 대표이사 신규 선임(각자 대표이사)

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강병중
최대주주의 특수관계인
현, (주)넥센 대표이사
현, 넥센타이어(주) 대표이사
-

강호찬
최대주주
현, (주)넥센 대표이사
현, 넥센타이어(주) 대표이사
-

문성희
-
현, (주)넥센 총괄 부사장
전, (주)넥센 경영관리본부 본부장
신규선임
에코프로 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,620,118
- 매출액
115,004

- 부채총계
795,962
- 영업이익
32,313

- 자본금
13,314
- 당기순이익
-109,349

- 자본총계
824,156
*주당순이익(원)
-830

나. 연결
- 자산총계
8,138,265
- 매출액
3,127,853

- 부채총계
4,299,802
- 영업이익
-293,039

- 자본금
13,314
- 당기순이익
-295,367

- 자본총계
3,838,462
*주당순이익(원)
-1,567

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,189,060,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
2,637,812

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원(사외이사) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

□ 제1호 의안
:제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)(주식배당 보통주 1주당 0.02주)
-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안
:정관 일부 변경의 건
-제2-1호:사업 목적 추가의 건
-> 원안대로 승인
-제2-2호:기타 변경의 건
-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안
:이사 선임의 건(4인)
-제3-1호
:사내이사 최익준 선임의 건
-> 원안대로 승인
-제3-2호
:사외이사 김재정 선임의 건
-> 원안대로 승인
-제3-3호
:사외이사 노상섭 선임의 건
-> 원안대로 승인
-제3-4호
:사외이사 이해은 선임의 건
-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안
:감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건
-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안
:감사위원회 위원 선임의 건(2인)
-제5-1호:
감사위원회 위원 김재정 선임의 건
-> 원안대로 승인
-제5-2호
:감사위원회 위원 노상섭 선임의 건
-> 원안대로 승인

□ 제6호 의안
:이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최익준
1976-08
1
신규선임
□ 전북대학교 산업시스템공학 박사
□ 캠틱종합기술원 R&D 기획 선임연구원
□ 두산인프라코어 전략기획 운영혁신팀 과장
□ 캠틱종합기술원 기업지원사업 과장
□ 에코프로 DT실 수석

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재정
1960-11
2
재선임
□ 서울대학교 화학공학 석사
□ LG반도체 선행공정실장
□ BK21화공사업단장
□ 서울대학교 화학공정신기술연구소장
□ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장
□ 서울대학교 화학생물공학부 교수
□ 한국공학한림원
-

노상섭
1968-02
2
신규선임
□ 연세대학교 경제학 학사
□ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업
□ 통계청 사무관
□ 공정거래위원회 서기관
□ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사
□ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료
□ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문
대한전선 주식회사
(사외이사)

이해은
1983-11
2
신규선임
□ 전북대학교 법학전문대학원 전문석사
□ 서울시 공익변호사
□ 서울삼육초등학교 학교폭력대책자치회 위원
□ 브로인법률사무소 변호사
□ 구리시 인사위원회 전문위원
□ 포항시 법률자문관
주식회사 대호에이엘
(사내이사)

하종화
1955-10
2
재선임
□ 건국대학교 세무행정학과 석사
□ 중부지방국세청 조사 1국 국장
□ 서울지방국세청 조사 4국 국장
□ 대구지방국세청 청장
□ 사단법인 세우회 이사장
□ 세무법인 두리 회장
세무법인 두리
(회장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재정
1960-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
□ 서울대학교 화학공학 석사
□ LG반도체 선행공정실장
□ BK21화공사업단장
□ 서울대학교 화학공정신기술연구소장
□ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장
□ 서울대학교 화학생물공학부 교수
□ 한국공학한림원

노상섭
1968-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 연세대학교 경제학 학사
□ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업
□ 통계청 사무관
□ 공정거래위원회 서기관
□ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사
□ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료
□ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문

하종화
1955-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
□ 건국대학교 세무행정학과 석사
□ 중부지방국세청 조사 1국 국장
□ 서울지방국세청 조사 4국 국장
□ 대구지방국세청 청장
□ 사단법인 세우회 이사장
□ 세무법인 두리 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27. 기술연구 및 용역수탁업
연구개발 관련 역량 집중 및 전략 수립 역할 수행을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
넥센 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 넥센

넥센/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,422,552
- 매출액
3,214,304

- 부채총계
2,997,370
- 영업이익
209,664

- 자본금
28,572
- 당기순이익
158,441

- 자본총계
2,425,182
*주당순이익(원)
1,637

나. 개별(별도)
- 자산총계
764,326
- 매출액
509,053

- 부채총계
90,601
- 영업이익
33,812

- 자본금
28,572
- 당기순이익
34,622

- 자본총계
673,725
*주당순이익(원)
659

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,019,095,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사 1명 신규선임
-사외이사 1명 신규선임
-감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안:제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2)제2호 의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환의 건
▶원안대로 승인

3)제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호 의안:사내이사 문성희 선임의 건

-제3-2호 의안:사외이사 이준홍 선임의 건
▶원안대로 승인

4)제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
▶원안대로 승인

5)제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문성희
1970-10
3
신규선임
현,(주)넥센 경영총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준홍
1965-09
3
신규선임
현,세무회계 해인 대표세무사
전,부산지방국세청 서부산세무서장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준홍
1965-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현,세무회계 해인 대표세무사
전,부산지방국세청 서부산세무서장
두산테스나 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 두산테스나

두산테스나/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
772,536
- 매출액
363,734

- 부채총계
327,766
- 영업이익
44,699

- 자본금
9,664
- 당기순이익
44,022

- 자본총계
444,769
*주당순이익(원)
2,288

나. 연결
- 자산총계
787,697
- 매출액
373,118

- 부채총계
350,030
- 영업이익
37,923

- 자본금
9,664
- 당기순이익
36,781

- 자본총계
437,667
*주당순이익(원)
1,912

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,078,165,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김도원 선임의 건

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김윤건 선임의 건

ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 장재형 선임의 건

ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 서석호 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현재 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 장재형 선임의 건

ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 서석호 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 보통주식 시가배당율은 이사회 결의일(2월 11일)의 직전매매거래일부터 과거1주일간의 산술평균한 가격으로 산정하였습니다.

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도원
1969-01
3년
재선임
- (현)(주)두산테스나 대표이사 사장 / CEO ('22년 ~ 현재)
- (현)(주)두산 사장 / 지주부문 CSO ('21년 ~ 현재)
- (전) BCG 서울 대표 파트너 ('19년 ~ '21년)

김윤건
1968-04
3년
재선임
- (현) (주)두산테스나 대표이사 부사장 / CFO ('22년 ~ 현재)
- (전) (주)두산 부사장 / 유통BU장 ('21년 ~ '22년)
- (전) (주)두산 사업부문 경영전략 담당 부사장, 면세BG 전무, 전자/산업차량BG 전무, 지주부문 상무 ('10년 ~ '21년)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재형
1969-03
3년
재선임
- (현) 법무법인 율촌 조세부문 세무사 ('14년 ~ 현재)
- (현) 기획재정부
예규심사위원회 위원 ('21년 ~ 현재)
- (전) 기획재정부 조세특례 평가위원회 위원 ('17년 ~ '23년)
- (전) 고려대학교 법무대학원 겸임교수 ('15년 ~ '23년)
- (전) 안진회계법인 세무자문본부 전무 ('11년 ~ '14년)
(주)우리카드(사외이사)

서석호
1960-09
3년
재선임
- (현) 김앤장 법률사무소 변호사 ('08년 ~ 현재)
- (현) 서울지방변호사회 준법지원인 연수원장 ('15년 ~ 현재)
- (현) 대한변호사협회 법률구조재단 이사장 ('23년 ~ 현재)
- (전) 대한장애인체육회 감사 ('16년 ~ '20년)
(주)타이드스퀘어(사외이사)

김현재
1968-03
3년
재선임
- (현) 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 ('05년 ~ 현재)
- (현) 국제정보디스플레이학회 부회장 ('21년 ~ 현재)
- (전) 삼성전자 수석연구원 ('96년 ~ '05년)
(주)케이씨텍(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장재형
1969-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- (현) 법무법인 율촌 조세부문 세무사 ('14년 ~ 현재)
- (현) 기획재정부
예규심사위원회 위원 ('21년 ~ 현재)
- (전) 기획재정부 조세특례 평가위원회 위원 ('17년 ~ '23년)
- (전) 고려대학교 법무대학원 겸임교수 ('15년 ~ '23년)
- (전) 안진회계법인 세무자문본부 전무 ('11년 ~ '14년)

서석호
1960-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- (현) 김앤장 법률사무소 변호사 ('08년 ~ 현재)
- (현) 서울지방변호사회 준법지원인 연수원장 ('15년 ~ 현재)
- (현) 대한변호사협회 법률구조재단 이사장 ('23년 ~ 현재)
- (전) 대한장애인체육회 감사 ('16년 ~ '20년)

김현재
1968-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- (현) 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 ('05년 ~ 현재)
- (현) 국제정보디스플레이학회 부회장 ('21년 ~ 현재)
- (전) 삼성전자 수석연구원 ('96년 ~ '05년)
노을 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 노을

노을/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,673
- 매출액
1,601

- 부채총계
17,545
- 영업이익
-22,177

- 자본금
18,474
- 당기순이익
-22,726

- 자본총계
20,128
*주당순이익(원)
-615

나. 연결
- 자산총계
37,809
- 매출액
1,601

- 부채총계
17,641
- 영업이익
-22,795

- 자본금
18,474
- 당기순이익
-22,469

- 자본총계
20,168
*주당순이익(원)
-608

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김경환 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정보 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 장성수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원 김경환 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경환
1978-09
3년
재선임
현) 노을 주식회사 사내이사(부사장, CLO)
전) KT 법무팀 변호사
전) LG전자 연구소 선임연구원
전) (주)리드텍 주임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정보
1971-06
3년
신규선임
현) 회계법인 세진 대표이사
전) 세현회계법인 이사
전) 김정보 세무회계사무소 대표
전) 세동회계법인 공인회계사
회계법인 세진(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정보
1971-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 회계법인 세진 대표이사
전) 세현회계법인 이사
전) 김정보 세무회계사무소 대표
전) 세동회계법인 공인회계사

장성수
1968-03
2년(현행 사외이사 임기 종료일 까지)
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 노을 주식회사 사외이사
현) 서울아산병원 진단검사의학과 교수
전) 대한혈액학회 이사장

김경환
1978-09
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) 노을 주식회사 사내이사(부사장, CLO)
전) KT 법무팀 변호사
전) LG전자 연구소 선임연구원
전) (주)리드텍 주임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 광학기기 제조, 판매 및 유통업
1. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업
1. 인공지능 의료영상 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업
1. 데이터 베이스 검색, 개발 및 판매업
실제 사업 현황 반영 및 현재 준비중이거나 향후 개발 가능성이 있는 사업영역 목적 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
1. 각호에 관련된 수출입업
1. 위 각호에 부대하는 사업일체
1. 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업
1. 의료기기 개발, 제조, 수리, 임대 및 판매업
1. 각 호에 관련된 도소매 및 수출입업
1. 각 호에 관련된 부대사업일체
조문 정비

사업목적 삭제
1. 의료용 기기 제조업
목적사항 중복으로 인한 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
두산테스나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 두산테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 두산테스나

대 표 이 사 :
김도원, 김윤건

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 16번길 72 (모곡동)

(전 화)
031-646-8500

(홈페이지)
http://www.doosan-tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 윤 건

(전 화) 031-5179-4811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장재형
1969.03
남
재선임
2025.03.26
3년
5년11개월

- (현) 법무법인 율촌 조세부문 세무사 ('14년 ~ 현재)
- (현) 기획재정부예규심사위원회 위원 ('21년 ~ 현재)
- (전) 기획재정부 조세특례 평가위원회 위원 ('17년 ~ '23년)
- (전) 고려대학교 법무대학원 겸임교수 ('15년 ~ '23년)
- (전) 안진회계법인 세무자문본부 전무 ('11년 ~ '14년)

서석호
1960.09
남
재선임
2025.03.26
3년
5년11개월

- (현) 김앤장 법률사무소 변호사 ('08년 ~ 현재)
- (현) 서울지방변호사회 준법지원인 연수원장 ('15년 ~ 현재)
- (현) 대한변호사협회 법률구조재단 이사장 ('23년 ~ 현재)
- (전) 대한장애인체육회 감사 ('16년 ~ '20년)

김현재
1968.03
남
재선임
2025.03.26
3년
5년11개월

- (현) 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 ('05년 ~ 현재)
- (현) 국제정보디스플레이학회 부회장 ('21년 ~ 현재)
- (전) 삼성전자 수석연구원 ('96년 ~ '05년)

※
이사의 임기는 취임후('25.03.26) 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장재형
1969.03
남
2022.04.27
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정을 위해 중도사임 후 재선임함

서석호
1960.09
남
2022.04.27
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정을 위해 중도사임 후 재선임함

김현재
1968.03
남
2022.04.27
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정을 위해 중도사임 후 재선임함
브리지텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 브리지텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 브리지텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주시회사 브리지텍

대 표 이 사 :
신 경 식

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길32여의도파이낸스타워 17,18층

(전 화) 02-3430-4114

(홈페이지) http://www.bridgetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 화 경

(전 화) 02-3430-4038

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 선임일인 정기주주총회일(2025.3.26) 이후 이임훈 사외이사와 강성배 사외이사가 임기만료(2025.3.29)로 인하여 퇴임 예정이며, 퇴임 이후 등기이사의 수는 5명, 이 중 사외이사는 2명, 사외이사비율은 40%입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강원철
1960.04
남
신규
2025.03.26
3년
3년
2003~현재고려사이버대학교 경영학부 교수
로지시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 로지시스

대 표 이 사 :
이호성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 281(대흥동)

(전 화)02-2125-6300

(홈페이지)http://www.logisys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)양진우

(전 화)02-2125-6325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영수
1966.06
남
재선임
2025.03.26
1년
2년O개월
전) 하나금융TI 결재서비스 본부장전) 하나카드 CISO현) (주)로지시스 사외이사
금호타이어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 금호타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
금호타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
금호타이어(주)

대 표 이 사 :
정 일 택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화) 062-940-2114

(홈페이지)http://www.kumhotire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 준 석

(전 화) 02-6303-8161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송문선
1959.06
남
재선임
2025.03.30
3년
6년

2019~2022 경기남부도로 대표이사
2017~2018 대우건설 대표이사
1987~2016 한국산업은행 부행장
데브시스터즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,751
- 매출액
237,322

- 부채총계
36,237
- 영업이익
19,555

- 자본금
6,020
- 당기순이익
34,670

- 자본총계
169,515
*주당순이익(원)
3,216

나. 연결
- 자산총계
260,368
- 매출액
236,187

- 부채총계
106,219
- 영업이익
27,185

- 자본금
6,020
- 당기순이익
28,271

- 자본총계
154,148
*주당순이익(원)
2,595

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임(이지훈)
사외이사 2인 재선임(최인혁, 김예원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 개정의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김예원 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지훈
1978-11
3
재선임
前, NHN
現, 데브시스터즈(주) 창립자 및 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최인혁
1972-11
3
재선임
前, 서울대학교 국제경제학과
前, University of Pennsylvania, Wharton School MBA
現, 보스턴컨설팅그룹 코리아, 대표 파트너
보스턴컨설팅그룹 코리아
대표 파트너
(미등기임원)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김예원
1989-06
3
재선임
前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사
前, 시카고 대학 경영학과 마케팅 박사
現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수
-
이퓨쳐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주) 이 퓨 쳐

대 표 이 사 :
이 기 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로113, 전기회관 8층

(전 화) 02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유 경 태

(전 화) 02) 3400 - 0525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승호
1961.02
남
재선임
2025.03.26
3년
6년
(주)포틴앤컴퍼니대표이사
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250326)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
(주)케이씨씨

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,126,930
2. 거래기간
2025.04.01~2025.06.30

3. 이사회 의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
9,701
1,469
11,170
0.36

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 구입
-
-
-
-
-
규사
구매카드
원료구입
242
수의계약

파유리 구입
-
-
-
-
-
파유리
구매카드
원료구입
182
수의계약

백운석 구입
-
-
-
-
-
백운석
구매카드
원료구입
26
수의계약

유리 원판 구입
-
-
-
-
-
판유리
구매카드
원판구입
840
수의계약

상재 구입
-
-
-
-
-
상재
구매카드
상품구입
180
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재 外
9,701
-
-

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2024년말 별도기준 매출액입니다.- 상기 3. 이사회 의결일은 지속가능경영위원회 의결일입니다. * 지속가능경영위원회 위원 : 총 3명- 상기 6. 계열체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,126,930
2. 거래기간
2025.04.01~2025.06.30

3. 이사회 의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
540
11,571
12,111
0.39

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

전주 플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
10,039
수의계약

전주 건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
1,531
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
건축자재 外
45
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재 外
495
-
-

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2024년말 별도기준 매출액입니다.- 상기 3. 이사회 의결일은 지속가능경영위원회 의결일입니다. * 지속가능경영위원회 위원 : 총 3명- 상기 6. 계열체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
한올바이오파마 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
212,881
- 매출액
138,944

- 부채총계
44,529
- 영업이익
230

- 자본금
26,120
- 당기순이익
-1,805

- 자본총계
168,351
*주당순이익(원)
-36

나. 개별(별도)
- 자산총계
213,093
- 매출액
138,944

- 부채총계
44,127
- 영업이익
228

- 자본금
26,120
- 당기순이익
-1,712

- 자본총계
168,966
*주당순이익(원)
-34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제52기(24년01월01일~24년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제2호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명)

- 기타비상무이사 후보 김진형

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

- 감사위원회 위원 후보 김진형

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호의안 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2025년 3월 11일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진형
1979-09
3
신규선임
(현)삼도회계법인 회계사
대웅제약
안진회계법인 회계사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진형
1979-09
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(현)삼도회계법인 회계사
대웅제약
안진회계법인 회계사
한국알콜 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 한국알콜

한국알콜/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
지용석, 김정수, 유정림 (각자대표)

변경후 대표이사
지용석, 김정수, 배재범 (각자대표)

2. 변경사유
임기만료 퇴임 및 신규선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

지용석
1964-03-29
대표이사
1,100,017
5.09%
-

김정수
1955-03-17
대표이사
-
0.00%
-

배재범
1971-06-15
-
-
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

지용석
(주)케이씨엔에이
비상장
-
대표이사
1999-10-01
-
-

지용석
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-08-01
-
-

김정수
(주)케이씨엔에이
비상장
-
대표이사
2016-10-01
-
-

김정수
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-03-26
-
-

배재범
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
생산본부장
1997-03-01
-
-
코미팜 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코미팜

코미팜/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,432
- 매출액
58,832

- 부채총계
55,833
- 영업이익
8,978

- 자본금
7,062
- 당기순이익
9,057

- 자본총계
76,599
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
122,767
- 매출액
58,778

- 부채총계
57,229
- 영업이익
6,193

- 자본금
7,062
- 당기순이익
14,690

- 자본총계
65,538
*주당순이익(원)
188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 부의안건 >

- 제1호 의안 :

이사 선임의건

제1-1호 의안 : 사내이사 양경훈

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 문성철

→ 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사내이사 송봉규

→ 원안대로 승인

제1-4호 의안 : 사내이사 박미란

→ 원안대로 승인

제1-5호 의안 : 사외이사 박용남

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

감사 선임의건

제2-1호 의안 : 상근감사 한태진

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의건

(이사보수 한도액 10억원)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사 보수 한도 승인의건

(감사보수 한도액 1억5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2025년 3월 18일)

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제53기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2025년 3월 18일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제53기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양경훈
1953-08
3
재선임
-인하대학교 대학원 경영학과졸업
-중앙약품 대표
-(주)코미팜 각자대표이사(현)

문성철
1959-11
3
재선임
-전북대학교 대학원 수의학과 졸업
-(주)코미팜 각자대표이사(현)

송봉규
1961-01
3
재선임
-중앙대학교 대학원 화학과 졸업
-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장
-(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장
-(주)코미팜 전무이사(현)

박미란
1970-07
3
재선임
-한양대학교 대학원 경영학과 졸업
-(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용남
1956-08
3
재선임
-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업
-국세청(최종 부천세무서 서장)
-선인회계사무소 대표(현)
-(주)코미팜 사외이사(현)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한태진
1956-09
3
재선임
상근
-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업
-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사
-공정거래위원회
-경제기획원
-감사원
-(주)코미팜 감사(현)
금호타이어 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 금호타이어

금호타이어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,362,837
- 매출액
4,532,178

- 부채총계
3,458,015
- 영업이익
588,592

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
351,618

- 자본총계
1,904,822
*주당순이익(원)
1,131

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,628,589
- 매출액
3,608,474

- 부채총계
2,460,511
- 영업이익
494,262

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
462,609

- 자본총계
1,168,079
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

- 송문선 (재선임)

감사위원 1명

- 송문선 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

나. 의결사항

- 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 제2호 의안: 제23기 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

- 제3호 의안: 사외이사 송문선 선임(예선, 중임)의 건
→원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 송문선 선임(예선, 중임)의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송문선
1959-06
3
재선임
-'19~'22 경기남부도로 대표이사
-'17~'18 대우건설 대표이사
-'87~'16 한국산업은행 부행장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송문선
1959-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'19~'22 경기남부도로 대표이사
-'17~'18 대우건설 대표이사
-'87~'16 한국산업은행 부행장
셀피글로벌 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회소집허가) (20250326)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회소집허가
사건번호
2025라10037

2. 원고(신청인)
선정당사자 윤정엽 외 1명

3. 청구내용
[항고취지]

1. 제1심 결정을 취소한다.

2. 신청인들에게 별지1 목록 기재 의안을 회의 목적으로 하는 사건본인의 임시주주총회의 소집을 허가한다.

3. 제2항의 임시주주총회의 의장은 신청인 선정당사자 윤정엽(1969년 5월 7일 생)으로 한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지1]

- 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원, 최대주주) 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건
- 2-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건
- 2-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건
- 2-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건
- 2-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건
- 2-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건
- 2-7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건
- 2-8호 의안 : 감사 정일세 해임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건
- 3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건
- 3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건
- 3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건
- 3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건
- 3-6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건

4. 관할법원
대구고등법원

5. 향후대책
- 당사는 본 주주제안 안건을 임시주주총회에 반영하기 위하여 제반사항을 검토하였으며, 이사회 결의를 통해 확정된 안건을 2025년 2월 20일 '주주총회소집결의' 공시에 반영하였습니다.

- 당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-17

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 항소사건의 원 판결 사건번호는 대구지방법원 서부지원 2025비합3019 입니다.

2. 상기 '7.확인일자'는 당사가 주주총회소집허가신청의 결정에 대한 항고장을 수령한 일자입니다.

※관련공시
2025-02-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-11 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가)
2025-03-14 주주총회소집결의
이퓨쳐 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,443
- 매출액
11,029

- 부채총계
4,367
- 영업이익
737

- 자본금
2,385
- 당기순이익
2,389

- 자본총계
23,076
*주당순이익(원)
618

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
945,194,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01 ∼ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 250원) -> 이사회 승인으로 주주총회에서 보고함.

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 -> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 정관 제51조에 따른 요건인 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원전원의 동의가 충족되어 이사회결의로 승인하였음을 주주총회에서 보고하였습니다.

- 상기 제2호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다.

※관련공시
2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경숙
1959-12
3년
재선임
현)(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1961-02
3년
재선임
현)(주)포틴앤컴퍼니대표이사
-
HB솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HB솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치비솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
에이치비솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-549-8850

(홈페이지)
http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 권진성

(전 화) 041-549-8850

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여 3년으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서성찬
1971년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

장영진
1970년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장

문상웅
1975년 04월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

前 동아송강회계법인 회계사
現 신한회계법인 회계사
에코프로 — 교환가액의조정  (20250326)
제출인: 에코프로

에코프로/교환가액의조정/(2025.03.26)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 교환가액(원)
조정후 교환가액(원)

24
비상장
92,200
90,500

25
비상장
73,200
71,800

2. 교환가능주식수 변동
회차
미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
조정전 교환가능 주식수(주)
조정후 교환가능 주식수(주)

24
75,000,000,000
KRW : South-Korean Won
813,449
828,729

25
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
409,836
417,827

3. 조정사유
주식배당에 따른 교환가액 조정

4. 조정방법
□ 조정 근거
: 본건 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 이전에, 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (ii) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (iii) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (iv) 주식분할을 하거나, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, (vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다.

조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가

(1) 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(2) 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

(3) 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가 단, 주식매수선택권 행사로 인한 경우에는 행사일의 가중산술평균주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 교환가액의 백(100)원단위 미만은 절상한다.

교환대상 주식수는 교환사채 총액을 조정 후 교환가액으로 나누어 산출.

□ 조정 방법

A : 133,138,340주
B : 2,637,812주
C : 0원
D : 60,300원

조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [{133,138,340 + (2,637,812 x 0 / 60,300)} / (133,138,340 + 2,637,812)]

■ 24회차 조정 후 교환가액 및 주식수

= 90,500원, 828,729주
■ 25회차 조정 후 교환가액 및 주식수

= 71,800원, 417,827주

5. 조정가액 적용일
2025-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식배당에 따른 교환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않음.

※관련공시
2024-10-21 교환사채권발행결정(제24회차)
2024-12-26 교환사채권발행결정(제25회차)
켐트로닉스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
437,975
- 매출액
337,382

- 부채총계
278,302
- 영업이익
15,566

- 자본금
8,385
- 당기순이익
13,100

- 자본총계
159,673
*주당순이익(원)
864

나. 연결
- 자산총계
641,665
- 매출액
575,222

- 부채총계
406,647
- 영업이익
37,320

- 자본금
8,385
- 당기순이익
21,382

- 자본총계
235,018
*주당순이익(원)
1,370

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
208.96

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,281,086,101

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
1.3

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

1) 사내이사 3명 선임

2) 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제28기 정기주주총회 회의 목적

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당예정 (1주당: 보통주 200원, 우선주 208.96원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김응수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 홍기현 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 고승환 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-5호 의안: 사외이사 배재문 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집공고
2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응수
1979-09
2
재선임
現 켐트로닉스 대표이사

김응태
1981-06
2
신규선임
現 위츠 대표이사

홍기현
1963-05
2
재선임
現 켐트로닉스 경영지원본부장(사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고승환
1962-09
2
신규선임
前 삼성전자 DA사업부 구매팀/글로벌 운영팀장(부사장)
-

배재문
1953-12
2
신규선임
前 위츠 감사
前 삼성전기 상무이사
-
한화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
㈜한화

대 표 이 사 :
김승모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화)
02-729-1114

(홈페이지)http://
www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
기획실장

(성 명) 여성진

(전 화)
02-729-2650

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

애드윈 퓰너
(Edwin Feulner)

1941.08
남
재선임
2025.03.26
2년
4년
1977년 ~ 2013년, 2017년 ~ 2018년 헤리티지재단 이사장2017년 ~ 현재 헤리티지재단 아시아연구센터 회장

이용규
1975.01
남
재선임
2025.03.26
2년
4년

2000년 09월 ~ 2003년 05월 삼정회계법인 공인회계사
2008년 09월 ~ 2013년 08월 美 바룩칼리지 조교수
2013년 09월 ~ 2018년 08월 성균관대학교 부교수
2019년 09월 ~ 현재 ㈜플레이디 사외이사(감사)
2018년 09월 ~ 현재 서울대학교 부교수

※ 임기는 당사 정관 제31조 (이사의 임기)에 따라, 취임 또는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함※ 상기 이용규 사외이사는 본 공시일 현재 ㈜플레이디의 사외이사(감사)로 재직중이나, ㈜플레이디의 정기주주총회 일자인 2025년 03월 28일 임기 종료 예정임※ 상기 이용규 사외이사는 2025.03.26 제73기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었음
대창 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대창

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대창

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)대창

대 표 이 사 :
조시영, 김옥열

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 391

(전 화) 031-496-3000

(홈페이지)http://www.brassone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 김성범

(전 화) 031-496-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제48기 정기주주총회일임 - 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제48기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 1인임- 상기 4의 사외이사 변경 후 현황에는 2025년 3월 26일 당사 정기주주총회에서 신규선임된 사내이사 1인과 기존 사외이사 정구현(2025.03.30 임기만료)을 포함하였음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전도영
1961.03
남
신규
2025.03.26
3년
3년
- 1994~현재 : 서강대학교 기계공학과 교수- 2004~2007 : 감사원 자문위원회 위원- 2005~2006 : 대통령자문 정책기획위원회 위원- 2005~2008 : 한국전기안전공사 사외이사- 2005~현재 : 창원장학재단 이사장- 2019~2021 : 서강대학교 공과대학 학장
와이엠텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250326)
제출인: 와이엠텍

와이엠텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 03월 25일

3. 정정사유
단순 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역_1주당 가액(원)
13,250원
12,731원

[세부변경내역]
김종오(특수관계인)
-변경전주식수 812,486주(7.41%)
김종오(특수관계인)
-변경전주식수 1,354,144주(12.35%)
-변경후주식수 541,658주(4.94%)

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
김홍기 외 1인
회사와의 관계
변경 전 최대주주 및 특수관계인

-양수인
캑터스바이아웃제9호 투자조합
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
5,264,678

1주당 가액(원)
12,731

양수도 대금(원)
67,027,204,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
가. 계약당사자

- 양도인 : 김홍기, 김종오

(최대주주 및 최대주주의 특수관계인)

- 양수인 : 캑터스바이아웃제9호 투자조합

나. 계약내용

1) 총 양수도 대상 주식수 : 5,264,678주

2) 총 양수도 금액 : 67,027,204,000원

3) 양도인

(1) 김홍기

가. 주식수 : 4,452,192주

나. 1주당 가액 : 12,500원

다. 양수도 대금 : 55,652,400,000원

(2) 김종오

가. 주식수 : 812,486주

나. 1주당 가액 : 14,000원

다. 양수도 대금 : 11,374,804,000원

다. 대금지급일정 및 지급 조건

1) 지급일정

(1) 계약금 : 40,216,325,500원

(지급예정일 : 2025년 3월 31일)

(2) 잔금 : 26,810,878,500원

(지급예정일 : 2025년 4월 1일)

*계약금 지급일에 상기 주식이 양도될 예정이며

캑터스바이아웃제9조 투자조합이 당사의

최대주주가 됨.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
캑터스바이아웃제9호 투자조합

-변경 예정일자
2025-04-01

-예정 소유주식수(주)
5,264,678

-예정 소유비율(%)
48.01

4. 계약일자
2025-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 양수도 주식의 비율은 발행주식총수 10,966,000주 기준입니다.

2. 상기 예정 소유주식수 및 변경예정일자는 잔금지급 완료 시 기준입니다.

3. 양수도대금 지급완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

4. 상기 대금 지급일 및 변경 예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 기타 변경사항 발생 시 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다.

6. 상기 조합의 성립일은 캑터스바이아웃제9호 투자조합의 규약에 의해 2025년 3월 25일이며, 설립연월일은 2025년 3월 26일입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

캑터스바이아웃제9호 투자조합
변경예정 최대주주
-
-
5,264,678
48.01
-

김홍기
변경전 최대주주
4,452,192
40.60
-
-
-

김종오
변경전 최대주주의 특수관계인
1,354,144
12.35
541,658
4.94
-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
캑터스바이아웃제9호 투자조합

2. 설립연월
2025년 3월 26일

3. 조합의 최다출자자
김홍기

- 조합에 대한 출자지분율(%)
30.49

4. 대표조합원
캑터스프라이빗에쿼티(주)

5. 업무집행조합원
캑터스프라이빗에쿼티 주식회사, 메이슨캐피탈주식회사

6. 조합재산 총액(원)
73,010,881,600

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

최대주주
센코 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 센코

센코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,682
- 매출액
31,665

- 부채총계
23,678
- 영업이익
2,783

- 자본금
16,502
- 당기순이익
2,399

- 자본총계
42,004
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
67,017
- 매출액
35,862

- 부채총계
24,483
- 영업이익
2,718

- 자본금
16,502
- 당기순이익
2,529

- 자본총계
42,534
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
한화 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한화

한화/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
252,036,985
- 매출액
55,646,829

- 부채총계
212,475,211
- 영업이익
2,416,109

- 자본금
474,072
- 당기순이익
1,690,434

- 자본총계
39,561,774
*주당순이익(원)
8,339

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,042,069
- 매출액
5,882,542

- 부채총계
6,629,598
- 영업이익
308,229

- 자본금
474,072
- 당기순이익
197,354

- 자본총계
3,412,471
*주당순이익(원)
2,121

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
72,163,338,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
2.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안:제73기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

① 제2-1호 의안: 동등배당 기준 반영

② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지

③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영
→원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모)

② 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 애드윈 퓰너)
→원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이용규)
→원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '재무제표 - 가. 연결' 및 '나. 개별(별도)'중 '주당순이익(원)'은 보통주의 주당순이익이며,우선주의 주당순이익은 연결 기준 8,389원, 별도 기준 2,171원입니다. (소수점 첫째자리에서 반올림 기재)
- '배당' 항목의 종류주식은 제1우선주(한화우)이며, 제3우선주(한화3우B)의 1주당 배당금은 850원, 시가배당률은 5.5%입니다.
- 하기 [이사선임 세부내역], [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 당사 정관 제31조 (이사의 임기)에 따라, 취임 또는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
- 하기 [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 이용규 사외이사(감사위원회 위원)은 본 공시일 현재 ㈜플레이디의 사외이사(감사)로 재직중이나, ㈜플레이디의 정기주주총회 일자인 2025년 03월 28일에 임기가 종료 될 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승모
1967-08
2
재선임
성균관대 산업공학
前 큐셀코리아 대표이사
前 ㈜한화 사업지원실장
前 ㈜한화 방산부문 대표이사
前 한화에어로스페이스㈜ 기타비상무 이사
現 ㈜한화 건설부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

애드윈퓰너
(Edwin Feulner)
1941-08
2
재선임
레지스대학 영문학 학사
펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사
에든버러대 정치학 박사
前 미국 국제전략문제연구소 연구원
前 해리티지재단 이사장
現 해리티지재단 아시아연구센터 회장
現 ㈜한화 사외이사
미국 Rivada Networks, Inc., 사외이사

이용규
1975-01
2
재선임
서울대 경제학 학사
서울대 경영학 석사
美 일리노이대 회계학 석사
美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사
前 삼정회계법인 공인회계사
前 美 바룩칼리지 회계학 조교수
前 성균관대학교 경영대학 부교수
現 서울대학교 경영대학 부교수
現 ㈜플레이디 사외이사(감사)
現 ㈜한화 사외이사
㈜플레이디 사외이사(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이용규
1975-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 경제학 학사
서울대 경영학 석사
美 일리노이대 회계학 석사
美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사
前 삼정회계법인 공인회계사
前 美 바룩칼리지 회계학 조교수
前 성균관대학교 경영대학 부교수
現 서울대학교 경영대학 부교수
現 ㈜플레이디 사외이사(감사)
現 ㈜한화 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대창 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 대창

대창/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조시영, 조경호

변경후
조시영, 김옥열

2. 변경사유
각자 대표이사 조경호 이사의 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조시영
최대주주의 특수관계인
한국산업기술대학교
명예경영학 박사
현) ㈜대창 회장
-

김옥열
-
전) 서창물류 대표
현) ㈜대창 부회장
신규선임
하츠 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 하츠

하츠/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,134
- 매출액
186,550

- 부채총계
48,142
- 영업이익
10,713

- 자본금
6,400
- 당기순이익
8,881

- 자본총계
109,992
*주당순이익(원)
740

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,681,659,140

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의안건

제1호 의안: 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인 및 현금 배당의 건

- 현금배당: 주당 140원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광발전업
에너지경영시스템 도입

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
필에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 필에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)필에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)필에너지

대 표 이 사 :
김 광 일

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동)

(전 화)
031-789-9000

(홈페이지)
http://www.philenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무이사

(성 명)
최 용 석

(전 화)
031-789-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이혜선
1969년 05월
여
재선임
2022년 02월 28일
3년
6년
2006~2020 한길회계법인2020~현재 우리회계법인

박정호
1967년 03월
남
재선임
2022년 02월 28일
3년
6년
1993~2008 삼성전자2013~현재 변호사 박정호 법률사무소 대표
대창 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대창

대창/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
838,562
- 매출액
1,336,871

- 부채총계
523,190
- 영업이익
31,349

- 자본금
45,571
- 당기순이익
3,597

- 자본총계
315,372
*주당순이익(원)
58

나. 개별(별도)
- 자산총계
553,486
- 매출액
515,700

- 부채총계
301,793
- 영업이익
17,417

- 자본금
45,571
- 당기순이익
4,286

- 자본총계
251,693
*주당순이익(원)
56

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :사내이사 조시영 선임의건
2-2호 의안 :사내이사 김옥열 선임의건
2-3호 의안 :사외이사 전도영 선임의건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.
- 상기 3번 나.항목의 사외이사총수에 기존 사외이사 정구현(2025.03.30 임기만료)을 포함하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조시영
1944-12
3
재선임
現 (주)대창 대표이사
現 (주)대창 회장

김옥열
1957-07
3
신규선임
前 (주)대창 대표이사
現 (주)대창 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전도영
1961-03
3
신규선임
現 서강대학교 기계공학과교수
現 창원장학재단 이사장
재단법인 창원장학재단
오리온홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,933,196
- 매출액
3,195,246

- 부채총계
1,054,452
- 영업이익
506,240

- 자본금
31,323
- 당기순이익
479,529

- 자본총계
4,878,744
*주당순이익(원)
2,670

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,043,815
- 매출액
39,484

- 부채총계
228,341
- 영업이익
26,388

- 자본금
31,323
- 당기순이익
20,464

- 자본총계
1,815,474
*주당순이익(원)
340

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
48,125,322,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 대표이사의 영업보고

3) 최대주주등과의 거래내역 보고

4) 대표이사의 내부회계 관리제도

운영실태 보고

5) 외부감사인 선임 보고

나. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01~

2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 박혜경 선임의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 자기주식 2,488,769주 배당 제외

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박혜경
1960-02
2
재선임
- 2015~2018
식품의약품안전처
식품의약품안전평가원
독성평가연구부장

- 2018~2022
중앙급식관리지원센터
센터장

- 2022~현재
연세대학교 생활과학대학
식품영양학과 객원교수
- 해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박혜경
1960-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015~2018
식품의약품안전처
식품의약품안전평가원
독성평가연구부장

- 2018~2022
중앙급식관리지원센터
센터장

- 2022~현재
연세대학교 생활과학대학
식품영양학과 객원교수