eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
심텍홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
180,069
- 매출액
13,250

- 부채총계
51,185
- 영업이익
4,575

- 자본금
25,798
- 당기순이익
1,445

- 자본총계
128,884
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
1,469,299
- 매출액
1,302,112

- 부채총계
1,190,643
- 영업이익
-131,513

- 자본금
25,798
- 당기순이익
-112,319

- 자본총계
278,656
*주당순이익(원)
-1,687

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
495,829,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임(3년) 1명
감사 신규선임(3년) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제38기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건.

◆ 이익배당예정내용 :

보통주 1주당 배당금 10원

우선주 1주당 배당금 10원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

제2-1호: 제17조의2 (전환사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제2-2호: 제18조 (신주인수권부사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제2-3호: 제19조 (교환사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사외이사 후보 김영호 (임기 3년)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호: 감사 후보 임재묵 (임기 3년)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-28 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1956-08
3년
재선임
IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
한국과학기술연구원(KIST), 연구원
Oxford 대학교, 초빙교수
U.C. Berkeley, 초빙교수
한양대학교 신소재공학부, 교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임재묵
1966-04
3년
신규선임
상근
명지대학교 졸업
한국산업은행 SCO / SRO
㈜글로벌심텍 감사
우주일렉트로 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
328,456
- 매출액
173,246

- 부채총계
80,411
- 영업이익
18,713

- 자본금
4,967
- 당기순이익
19,316

- 자본총계
248,045
*주당순이익(원)
2,403

나. 연결
- 자산총계
327,734
- 매출액
176,182

- 부채총계
81,360
- 영업이익
20,125

- 자본금
4,967
- 당기순이익
19,835

- 자본총계
246,374
*주당순이익(원)
2,474

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,411,541,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기(2024년1월1일 ~
2024년12월31일) 재무제표 승인의 건
※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 300원(균일)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노중산
1982-11
3년
재선임
전)SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN
현)우주일렉트로닉스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하찬호
1953-04
3년
재선임
전) 주 베트남 대사
전) 삼성전자 고문
현) 우주일렉트로닉스 사외이사
-

김지열
1958-09
3년
재선임
전) 만도 전무이사
전) 클라크머티리얼핸들링 대표이사
현) 우주일렉트로닉스 사외이사
-
한국내화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국내화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국내화(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
한국내화주식회사

대 표 이 사 :
변 성 희

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송산면 무수들길 370

(전 화) 041-359-2200

(홈페이지)http://www.fskrc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 신 현 부

(전 화) 041-359-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조정철
1962.07
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

*서울대 법대 졸업
*前 대전지검 서산지청 부장검사*前 서울중앙지검 부장검사
*現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사

※ 사외이사 임기 조정을 위해 중도퇴임 후 재선임 하는 건입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조정철
1962.07
남
2022.03.29
3년
2025.03.26
자진사임
임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임
미래산업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 미래산업

미래산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
131,612
- 매출액
27,041

- 부채총계
25,602
- 영업이익
12,121

- 자본금
29,114
- 당기순이익
7,106

- 자본총계
106,010
*주당순이익(원)
217

나. 개별(별도)
- 자산총계
127,001
- 매출액
27,300

- 부채총계
24,070
- 영업이익
12,273

- 자본금
29,114
- 당기순이익
7,175

- 자본총계
102,930
*주당순이익(원)
219

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제34기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 주식매수청구권(스톡옵션) 부여의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결제표의 당기순이익과 주당순이익은 중단영업이익을 제외한 제외한 계속영업이익 기준으로 표기 하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 1. (생략)
1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업
1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업
1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가
1. 광물생산업
1. 광물자원개발 및 판매업
1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업
1. 디지털 헬스케어 사업
1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업
1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업
1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업
사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
동국홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,509,278
- 매출액
1,999,426

- 부채총계
729,676
- 영업이익
58,003

- 자본금
271,067
- 당기순이익
19,653

- 자본총계
1,779,602
*주당순이익(원)
378

나. 개별(별도)
- 자산총계
678,971
- 매출액
40,265

- 부채총계
25,015
- 영업이익
14,088

- 자본금
271,067
- 당기순이익
10,259

- 자본총계
653,956
*주당순이익(원)
330

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,440,617,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사: 2명, 사외이사: 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장세주)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 신용준)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정진영)
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세주
1953-11
2
재선임
'01.09 ~ '15.06 동국제강 대표이사 회장
'15.07 ~ '23.05 동국제강 회장
'12.04 ~ '24.04 한일경제협회 부회장
'23.06 ~ 현재 동국홀딩스 회장

신용준
1966-12
2
신규선임
'16.12 ~ '18.06 동국제강 후판사업본부 생산담당
'18.07 ~ '19.12 동국제강 포항공장 봉형강생산팀장
'19.12 ~ '24.12 동국제강 포항공장장
'24.12 ~ 현재 동국홀딩스 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진영
1961-03
2
재선임
'01.03 ~ '14.12 사법연수원 강사
'89.01 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사
-
소룩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 소룩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)소룩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 소룩스

대 표 이 사 :
정재준

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)

(전 화)
02-2668-2600

(홈페이지)
http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명)이 창 용

(전 화)02-2668-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전영주
1967년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

現)프리즘감정평가사무소 대표
現)J&K도시환경연구원 원장
前)가람감정평가법인
前)다우감정평가법인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손창환
1963년 07월
남
2023년 06월 30일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 이유

강충구
1962년 12월
남
2023년 06월 30일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 이유
휴엠앤씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 휴엠앤씨

휴엠앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,931
- 매출액
47,229

- 부채총계
17,885
- 영업이익
5,384

- 자본금
24,523
- 당기순이익
6,175

- 자본총계
44,045
*주당순이익(원)
126

나. 연결
- 자산총계
62,024
- 매출액
47,229

- 부채총계
17,996
- 영업이익
4,947

- 자본금
24,523
- 당기순이익
3,401

- 자본총계
44,028
*주당순이익(원)
69

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임 1명,신규 2명)
기타비상무이사 1명(재선임)
사외이사 2명(신규)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김준철 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2-3호 의안: 사내이사 정재환 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2-4호 의안: 사내이사 김홍배 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2-5호 의안: 사외이사 노홍인 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2-6호 의안: 사외이사 김우성 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 감사 김오순 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준철
1967-09
3
재선임
- 군산대학교 생물교육 학사
- 前 한미약품, 건일제약, 경남제약 근무
- 現 휴엠앤씨 대표이사

윤성태
1964-08
3
재선임
- 한양대학교 산업공학과 학사
- 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사
- 前 한국 IBM근무
- 現 휴온스그룹 회장

정재환
1979-01
3
신규선임
- 청운대학교 컴퓨터과학과 학사
- 前 휴베나 생산실장
- 現 휴엠앤씨 글라스사업부 생산실장

김홍배
1984-03
3
신규선임
- 영국예술대학교 디자인 커뮤니케이션 학사
- 前 비엘비 경영전략본부장
- 前 유일산업 대표이사
- 現 휴엠앤씨 사업지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노홍인
1960-07
3
신규선임
- 前 보건복지부 근무
- 前 건강보험심사평가원
- 現 대한병원협회 상근 부회장
-주식회사 스마트건강도시랩(사내이사)

김우성
1973-12
3
신규선임
- 前 IBM 근무
- 前 딜로이트컨설팅
- 現 아이티센코어 대표이사
- 現 아이티센글로벌 부사장
-(주)아이티센코어(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김오순
1961-03
3
재선임
상근
- 인하대학교 경영학 학사
- 前 국민은행 기업회생 본부장
- 前 에코로바 감사/CRO
- 現 휴엠앤씨 감사
BGF에코머티리얼즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: BGF에코머티리얼즈

BGF에코머티리얼즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
480,724
- 매출액
180,704

- 부채총계
105,682
- 영업이익
11,704

- 자본금
31,383
- 당기순이익
12,619

- 자본총계
375,042
*주당순이익(원)
219

나. 연결
- 자산총계
715,244
- 매출액
364,314

- 부채총계
221,316
- 영업이익
14,011

- 자본금
31,383
- 당기순이익
15,489

- 자본총계
493,928
*주당순이익(원)
259

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,096,210,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

□의결사항

- 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ (원안대로 승인)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ (원안대로 승인)

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ (원안대로 승인)

- 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대주전자재료 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
509,306
- 매출액
169,421

- 부채총계
370,739
- 영업이익
28,272

- 자본금
7,740
- 당기순이익
34,176

- 자본총계
219,567
*주당순이익(원)
2,296

나. 연결
- 자산총계
622,950
- 매출액
219,316

- 부채총계
392,711
- 영업이익
29,354

- 자본금
7,740
- 당기순이익
36,394

- 자본총계
230,239
*주당순이익(원)
2,477

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,497,462,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는
사외이사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인
제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 채정훈 선임의 건
=> 원안대로 승인
제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채정훈
1970-02
3
신규선임
- 現 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장
- 미래에셋벤처투자 부사장
- 에이티넘인베스트 상무
컴퍼니케이파트너스(주) 부사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채정훈
1970-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장
- 미래에셋벤처투자 부사장
- 에이티넘인베스트 상무
피제이메탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 박제서

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
피제이메탈

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박제서

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
피제이메탈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
128660

발행주식 총수
24,803,369

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박제서
한자(영문)
朴悌緖Je Seo, Park

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580701

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 노작로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2025년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
피제이메탈
부 서
재무회계팀

직 위
부장
전화번호
02-555*****

성 명
유지선
팩스번호
02-558*****

이메일 주소
******jmetal.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 26일
85,828
0.35
85,828
0.35

증 감
85,828
0.35
85,828
0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

85,828
-
-
-
-
-
-
-
85,828
0.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,803,369
-
0.35
0.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025년 03월 26일
보통주
-
85,828
85,828
3,175
-

합 계
-
85,828
85,828
3,175
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이스트소프트 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이스트소프트

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본점 소재지
주소 변경에 따른 기재사항 변경
서울특별시 서초구 반포대로 3 이스트빌딩
서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층,7층,8층 (서초동, 이스트빌딩)

홈페이지
도메인 변경에 따른 최신화
http://www.estsoft.co.kr
http://www.estsoft.ai

작성 책임자
작성 책임자 변경에 따른 최신화
(직책) 최고재무관리자(성명) 김민지
(직책) 대표이사(성명) 정상원

3. 행사 조건 행사기간
2025.03.26. 제32기 정기주주총회특별결의 승인에 따라 행사기간 연장
시작일: 2023년 03월 24일종료일: 2028년 03월 23일
시작일: 2023년 03월 24일종료일: 2031년 03월 23일

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
공시제출일 기준 신규부여, 부여취소,행사기간 만료로 인한 소멸,행사완료 수량 등 변동수량 최신화
491,250
1,175,640

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 부여수량
공시제출일 기준 신규부여, 부여취소,행사기간 만료로 인한 소멸,행사완료 수량 등 변동수량 최신화
1) 부여수량상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 수량을 기재하였음
1) 주식매수선택권 총 부여 현황상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 당해 신규 부여수량 합산,부여취소 및 행사 기간만료로 인한 소멸수량 차감,행사완료된 수량의 차감 등의 변동을 반영 후 현재 기준 잔여 수량을 기재하였음.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층,7층,8층 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정상원

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2031년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
9,909

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,175,640

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 총 부여 현황상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 당해 신규 부여수량 합산,부여취소 및 행사 기간만료로 인한 소멸수량 차감, 행사완료된 수량의 차감 등의 변동을 반영 후 현재 기준 잔여 수량을 기재하였음.2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거 주주총회에서 승인받음.3) 행사가격부여승인일인 제28기 정기주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.4) 행사기간관련 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따름.5) 행사방법추후 주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 결정할 예정임.6) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법: LSMC(Least-Squares Monte Carlo) 시뮬레이션(2) 공정가치 산정 투입변수(투입변수 기준일: 2021.03.24.)- 기초자산 가격: 10,100원- 주식변동성: 25.07%- 무위험이자율

기간
3M
6M
1Y
1.5Y
2Y
3Y
5Y

%
0.48
0.53
0.67
0.81
0.92
1.12
1.53

- 금리변동성

기간
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
7Y
10Y

%
0.61%
0.48%
0.51%
0.48%
0.45%
0.52%
0.53%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
50,000
-
2,311.72
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
드림시큐리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 드림시큐리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)드림시큐리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 드림시큐리티

대 표 이 사 :
범 진 규, 오 석 주

본 점 소 재 지 :

서울특별시 성동구 아차산로 126, 10층
(성수동2가, 더리브 세종타워)

(전 화) 02-2233-5533

(홈페이지) https://
www.dreamsecurity.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명)
윤 진 환

(전 화)
02-2233-5533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3.
사외이사 변경 전 현황'은 금일 제11기 정기주주총회 개최 전 사임한 등기이사 수(사내이사 1명, 사외이사 1명)가 포함되어 있습니다.- 상기 '4.사외이사 변경 후 현황'은 2025년 3월 26일 개최한 제11기 정기주주총회에서 선임된 등기이사 수가 포함되어 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신용섭
1958년 09월
남
재선임
2025년 03월 29일
1
3년 1개월
(전) 한국교육방송공사(EBS) 사장(전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장(현) MBN 사외이사(현) ㈜드림시큐리티 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오석주
1961년 04월
남
2022년 03월 29일
3
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
아이빔테크놀로지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 아이빔테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
아이빔테크놀로지(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
아이빔테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
김 필 한

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 비동 408호, 413호, 414호, 415호(관평동)

(전 화)
042-825-7450

(홈페이지)
http://www.ivimtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 서 진 원

(전 화) 042-825-7450

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
21,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
5,182

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의 3당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,033,750

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2025년 3월 26일에 개최된 아이빔테크놀로지 제8기 정기주주총회의 제3호 의안 주식매수선택권 부여 안건의 승인을통해 부여
나. 행사가격
행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의산출평균가격

구분
평균가(원)

A. 2개월 가중산술평균 (25.01.26~25.03.25)
5,377

B. 1개월 가중산술평균 (25.02.26~25.03.25)
5,431

C. 1주일 가중산술평균 (25.03.19~25.03.25)
4,738

D. 시가(ABC의 산술평균)
5,182

확정 행사가액(원단위 미만 절상)
5,182

다. 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는
부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.
라. 공정가치
(1) 주식매수선택권공정가치 : 1,921원
(2) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형)
(3) 공정가치 산정 주요 가정
- 평가일 기초자산 가격 : 4,635원 (권리부여일 직전일의 종가)
- 행사기간 : 2027. 03. 27. ~ 2032. 03. 26.
- 무위험이자율 : 2.71%
- 예상주가변동성 : 50.98%
마. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정OO 외 9명
직원
21,500
-
1,921
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한전KPS — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한전KPS

한전KPS/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,690,215
- 매출액
1,557,086

- 부채총계
361,741
- 영업이익
209,499

- 자본금
9,000
- 당기순이익
172,441

- 자본총계
1,328,474
*주당순이익(원)
3,832

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,675,776
- 매출액
1,534,269

- 부채총계
355,479
- 영업이익
207,669

- 자본금
9,000
- 당기순이익
170,967

- 자본총계
1,320,297
*주당순이익(원)
3,799

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,469

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
111,105,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 : 제41기(2024회계연도)

연결재무제표 및 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 승인

- 현금배당 : 2,469원/주

-> 원안가결

○ 제2호 : 2025년도 이사 보수한도

승인

-> 원안가결

○ 제3호 : 2025년도 감사 보수한도

승인

-> 원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-11 주주총회소집결의
드림인사이트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 드림인사이트

드림인사이트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,554
- 매출액
16,538

- 부채총계
15,645
- 영업이익
2,186

- 자본금
1,680
- 당기순이익
1,181

- 자본총계
33,909
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
49,539
- 매출액
18,120

- 부채총계
15,937
- 영업이익
1,858

- 자본금
1,680
- 당기순이익
873

- 자본총계
33,602
*주당순이익(원)
54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
228,321,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제13기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 20원

=>원안대로 가결

-제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 가결

-제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다.

- 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로 총 발행주식 수 16,800,574 중 자기주식403,486주를 제외한 16,397,088주 중 최대주주(9,961,990주)는 보통주 1주당 10원, 기타 일반주주(6,435,098주)는 보통주 1주당 20원을 산정한 금액입니다.

- 상기 '시가배당율'은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-18 감사보고서 제출
소룩스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250326)
제출인: 소룩스

소룩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-12-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
4,516

만기일
2026-12-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,947,557,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,900,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,900,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환 (Put option)행사에 따른 사채 취득

2. 처리방법 : 취득 후 소각 예정 (등록 말소)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2023-12-27 전환사채권발행결정(제2회차)
2023-12-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
서린바이오 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 서린바이오

서린바이오/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,444
- 매출액
73,235

- 부채총계
13,864
- 영업이익
2,484

- 자본금
4,450
- 당기순이익
2,104

- 자본총계
84,579
*주당순이익(원)
247

나. 연결
- 자산총계
101,524
- 매출액
75,410

- 부채총계
14,652
- 영업이익
952

- 자본금
4,450
- 당기순이익
3,140

- 자본총계
86,872
*주당순이익(원)
342

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
843,598,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.3708

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
200,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건
(현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표)
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 황국필 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-12 주식배당결정
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황국필
1988-07
3
신규선임
現. (주)서린바이오사이언스 전략기획실 실장/이사
前. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 이사
前. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 차장
신구대학교 색채디자인과 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안광기
1953-08
3
재선임
상근
現. (주)서린바이오사이언스 상근감사
現. 법무법인 산우 상임고문
前. 한국에이엔디 감사
前. 국토교통연구인프라운영원장
前. 건설연구인프라운영원장
前. 한국건설교통기술평가원 부원장
前. 국무총리실 총무비서관
前. 국무총리실 국장, 공보비서관
연세대학교 산업대학원 수료
한양대학교 법학과 졸업
소룩스 — 전환가액의조정  (20250326)
제출인: 소룩스

소룩스/전환가액의조정/(2025.03.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
6,451
4,516

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
3,070,000,000
KRW : South-Korean Won
475,895
679,805

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 3,727.3원
② 1주일 가중산술평균주가 : 4,629.4원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,345.9원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 4,234.2원
⑤ 기준주가(③,④중 높은가액) : 4,345.9원
⑥ 조정전 전환가액 : 6,451원
⑦ 최저 조정한도 : 4,516원
⑧ 조정후 전환가액 : 4,516원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2. 전환가능주식수 변동의 미전환사채의 권면(전자등록)총액 3,070,000,000원은 2025년 1월 7일 전환청구권행사로 공시된 전환사채 잔액 6,230,000,000원 이후 공시되지 않은 2025년 1월 15일부터 2025녀 2월 3일까지 전환청구된 1,260,000,000원과 2025년 3월 24일 조기상환된 1,900,000,000원이 감소한 금액입니다

※ 관련공시
2023-12-27 전환사채권발행결정(제2회차)
2025-01-07 전환청구권행사
2024-12-31 전환청구권행사
2024-12-30 전환청구권행사
2024-12-26 전환청구권행사
에브리봇 — 본점소재지변경  (20250326)
제출인: 에브리봇

에브리봇/본점소재지변경/(2025.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13494

주소
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어 S동 10층

나. 변경후
우편번호
13840

주소
경기도 과천시 과천대로7나길 60

상세주소
과천어반허브 A동 6층(603호,604호,606호)

2. 변경사유
사세확장에 따른 연구 및 업무공간 확충

3. 이전(예정)일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
코스모화학 — [기재정정]신규시설투자등  (20250326)
제출인: 코스모화학

코스모화학/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-08-18

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2025-12-31
2027-12-31

5. 이사회결의일
2023-08-18
2025-03-26

사외이사 참석여부(참석)
2
3

사외이사 참석여부(불참)
1
0

급변하는 이차전지 시장 상황에 따라 공급업체 수요량에 맞춰 건설시기 일정 조정

신규 시설투자 등

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
이차전지 폐배터리 리사이클 생산설비

2. 투자내역
투자금액(원)
70,000,000,000

자기자본(원)
398,650,035,252

자기자본대비(%)
17.56

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
이차전지 폐배터리내의 유가금속 회수를 통한 원료 제조 및 판매 사업 확대

4. 투자기간
시작일
2023-08-18

종료일
2027-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 투자금액 및 최종종료일자는 공사 상황 및 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정된 자기자본입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-08-18 신규시설투자등
진에어 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 진에어

진에어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,227,138
- 매출액
1,461,263

- 부채총계
995,886
- 영업이익
163,114

- 자본금
52,200
- 당기순이익
95,713

- 자본총계
231,252
*주당순이익(원)
1,857

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◎ 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

→ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제4-1호: 사내이사 박병률 선임의 건
- 제4-2호: 사내이사 곽주호 선임의 건

→ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병률
1964-01
3
재선임
前)
2010~2013 대한항공 로스앤젤레스여객지점장
2013~2016 대한항공 Pricing & RM부 담당
2016~2019 대한항공 구주지역본부장
2019~2022 대한항공 Pricing & RM부 담당 임원

現)
2022~ 진에어 대표이사

곽주호
1966-03
3
재선임
前)
2011~2015 대한항공 자금팀장(운영/조달/기획)
2016~2019 대한항공 감사실장
2019~2022 대한항공 수입관리부 담당 임원
2022~2025 진에어 인사재무본부장

現)
2025~ 진에어 재무본부장
한세실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한세실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한세실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 26일

회 사 명 :
한세실업주식회사

대 표 이 사 :
김 익 환, 김 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 29 5층

(전 화) 02-3779-0779

(홈페이지) http://www.hansae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 충 덕

(전 화) 02-3779-0779

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
변경 후 사외이사 4명 중 1인은 2025년 03월 29일로 임기 만료 예정입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하찬호
1953년 04월
남
신규
2025년 03월 26일
3년

3년

(당사)

1년 10개월

(계열회사)

現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사

前)
한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임)
前)삼성전자 고문

진정임
1966년 04월
여
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년

한국외국어대학교 졸업
서강대학교 경영학 석사
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
現)㈜더 플러리 집행임원
現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원
現)한세실업㈜ 사외이사
現)
㈜
라
스트일마일 사내이사
前)뷰티 스트림즈 한국 대표
SB성보 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SB성보

성보화학/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
216,747
- 매출액
59,838

- 부채총계
91,444
- 영업이익
-2,930

- 자본금
10,010
- 당기순이익
-3,644

- 자본총계
125,303
*주당순이익(원)
-176

나. 개별(별도)
- 자산총계
215,143
- 매출액
59,735

- 부채총계
90,846
- 영업이익
-1,248

- 자본금
10,010
- 당기순이익
-5,456

- 자본총계
124,297
*주당순이익(원)
-279

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,644,382,835

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제
표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
샤페론 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 샤페론

샤페론/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-25

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역
출생년월:1962-09
출생년월:1956-06

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,244
- 매출액
18

- 부채총계
3,244
- 영업이익
-14,050

- 자본금
15,072
- 당기순이익
-15,341

- 자본총계
16,000
*주당순이익(원)
-569

나. 연결
- 자산총계
19,284
- 매출액
18

- 부채총계
3,284
- 영업이익
-15,142

- 자본금
15,072
- 당기순이익
-14,903

- 자본총계
16,000
*주당순이익(원)
-553

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 한상흥 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 김한수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-25 정기주주총회결과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상흥
1956-06
3년
재선임
강원대학교 경영학과 졸업
前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무)
前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사
前 녹십자홀딩스 대표이사
前 녹십자셀 대표이사
前 녹십자 고문
現 헥사파마텍 감사
現 ㈜샤페론 사외이사
現 헥사파마텍 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김한수
1967-12
3년
재선임
비상근
서울대 법대 졸업
서울시립대 경영학 석사
미국조지워싱턴대 방문학자
前 검찰청 검사(울산지청 차장검사)
前 법무법인 진 대표변호사
前 법무법인 솔루스 대표변호사
現 ㈜샤페론 감사
現 법무법인 성지파트너스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업
5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업
6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업
사업 영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이스트소프트 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
이스트소프트

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본점 소재지
주소 변경에 따른 기재사항 변경
서울 서초구 반포대로 3 이스트빌딩
서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층,7층,8층 (서초동, 이스트빌딩)

홈페이지
도메인 변경에 따른 최신화
http://www.estsoft.co.kr
http://www.estsoft.ai

작성 책임자
작성 책임자 변경에 따른 최신화
(직책) 최고재무관리자(성명) 김민지
(직책) 대표이사(성명) 정상원

3. 행사 조건 행사기간
2025.03.26. 제32기 정기주주총회특별결의 승인에 따라 행사기간 연장
시작일: 2022년 03월 24일종료일: 2027년 03월 23일
시작일: 2022년 03월 24일종료일: 2030년 03월 23일

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
공시제출일 기준 신규부여, 부여취소,행사기간 만료로 인한 소멸,행사완료 수량 등 변동수량 최신화
491,250
1,175,640

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 1)
공시제출일 기준 신규부여, 부여취소,행사기간 만료로 인한 소멸,행사완료 수량 등 변동수량 최신화
상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 수량을 기재하였음
1) 주식매수선택권 총 부여 현황상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 당해 신규 부여수량 합산,부여취소 및 행사 기간만료로 인한 소멸수량 차감,행사완료된 수량의 차감 등의 변동을 반영 후 현재 기준 잔여 수량을 기재하였음.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 4) 행사기간
2025.03.26. 제32기 정기주주총회특별결의 승인에 따라 행사기간 연장

주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%,3년이 경과한 후로부터 나머지 30%,4년이 경과한 후로부터 머지 40% 행사할 수 있음

단, 행사가능 시점인 2022년 3월 24일부터 행사가능 종료 시점인2027년 3월 23일까지 5년 이내에 행사하여야 함.

주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%,3년이 경과한 후로부터 나머지 30%,4년이 경과한 후로부터 머지 40% 행사할 수 있음

단, 행사가능 시점인 2022년 3월 24일부터 행사가능 종료 시점인2030년 3월 23일까지 8년 이내에 행사하여야 함.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층,7층,8층 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지) http://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정상원

(전 화) 070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2030년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
10,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,175,640

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 총 부여 현황상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 당해 신규 부여수량 합산,부여취소 및 행사 기간만료로 인한 소멸수량 차감, 행사완료된 수량의 차감 등의 변동을 반영 후 현재 기준 잔여 수량을 기재하였음.

2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거, 2020년 3월 24일 개최된 주주총회에서 가결3) 행사가격(1) 행사가격 : 10,000원(2) 산출기준 : 부여 및 승인일인 제27기 주주총회일(2020년 3월 24일)을 기준으로 자본시장과금융투자업에관한규정을 준용하여, 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 또는 일 만원(\10,000) 중 높은 가액으로 함4) 행사기간 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%, 3년이 경과한 후로부터 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 행사할 수 있음

단, 행사가능 시점인 2022년 3월 24일부터 행사가능 종료 시점인 2030년 3월 23일까지 8년 이내에 행사하여야 함.5) 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정임.6) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 5,030원(ㄴ) 행사가격 : 10,000원(ㄷ) 기대행사기간 : 4.47년(ㄹ) 무위험이자율 : 1.468%(ㅁ) 예상주가변동성 : 28.0303%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
20,000
-
299.95
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SK증권제12호스팩 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK증권제12호스팩

SK증권제12호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,975
- 매출액
-

- 부채총계
1,445
- 영업이익
-34

- 자본금
331
- 당기순이익
59

- 자본총계
6,531
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
케이티앤지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,925,237
- 매출액
5,908,792

- 부채총계
4,566,772
- 영업이익
1,188,814

- 자본금
954,959
- 당기순이익
1,164,999

- 자본총계
9,358,465
*주당순이익(원)
11,314

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,101,436
- 매출액
3,704,548

- 부채총계
3,393,940
- 영업이익
981,668

- 자본금
954,959
- 당기순이익
1,003,165

- 자본총계
7,707,496
*주당순이익(원)
9,736

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,200

중간ㆍ분기배당금
1,200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
588,447,934,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(이상학)
- 사외이사 2명(손관수, 이지희)
- 감사위원회 위원 1명(손관수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

- 제1호 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 : 정관 일부 변경의 건
ㆍ제2-1호 : 이사의 인원수 명확화
ㆍ제2-2호 : 감사위원 선임 관련 조문 정비
ㆍ제2-3호 : 대표이사 사장 선임 방법 명확화
ㆍ제2-4호 : 분기배당기준일 변경

☞ 제2-1호 내지 제2-4호 원안대로 승인

- 제3호 : 사내이사 이상학 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 : 사외이사 선임의 건(2명)
ㆍ제4-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건
ㆍ제4-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건

☞ 제4-1호 내지 제4-2호 원안대로 승인

- 제5호 : 감사위원회 위원 손관수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상학
1971-03
2
신규선임
2025~현재 現) KT&G 총괄부문장
2024~2024 前) KT&G 전략부문장
2024~2024 前) KT&G 전략부문장 겸 전략기획본부장
2016~2024 前) KT&G 지속경영본부장
2016~2016 前) KT&G 경영정책실장
2014~2016 前) KT&G 지속경영실장
2013~2014 前) KT&G 비서실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손관수
1960-10
3
재선임
2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재)
2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA)
2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문
2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사
2013~2014 前) CJ 인재원장
2012~2013 前) CJ GLS 대표이사
2010~2012 前) CJ GLS 부사장
2006~2010 前) CJ GLS 본부장
2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장
2001~2004 前) IDS 부사장
1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장
-

이지희
1961-06
3
재선임
2023~ 현재 現) 더블유웍스 대표이사
2016~2023 前) 더블유캠프 대표이사/사내이사
2016~2017 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수
2011~2015 前) 부산국제광고제 심사위원
2010~2016 前) 포스트비쥬얼 공동대표
2005~2015 前) 대한민국 방송광고대상 심사위원
2000 前) 아시아태평양광고제 심사위원
2000 前) 클리오 국제광고제 심사위원
1999~2010 前) 웰콤 ECD 부사장
1984~1998 前) 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터
더블유웍스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손관수
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
2022~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('24.4월~현재)
2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA)
2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문
2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사
2013~2014 前) CJ 인재원장
2012~2013 前) CJ GLS 대표이사
2010~2012 前) CJ GLS 부사장
2006~2010 前) CJ GLS 본부장
2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장
2001~2004 前) IDS 부사장
1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
-
※ 집중투표제 보완
- (변경의 목적) 지배구조 안정성 제고
- (변경후 내용) 제26조 (사장 및 이사의 선임 등)
⑥ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 대표이사 사장과 그 외의 이사를 별개의 조로 구분한다.
자비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 자비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)자비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로177, 금강하이테크밸리 1차 619호

(전 화) 031-740-3820

(홈페이지)http://www.xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김형철

(전 화) 031-740-3820

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태식
1960년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

84~99. 삼성전자
99~09. 페어차일드 반도체외주총괄 상무
09~11. 대니무역 부사장
11~14. 대니BMT 대표이사
15~현재. 한양대학교 산학협력중점교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

천기덕
1959년 12월
남
2019년 09월 27일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
신스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 신스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 신스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 신스틸

대 표 이 사 :
신승곤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단4로174 (미음동)

(전 화) 051-972 7215

(홈페이지)
http://shin-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)송승헌

(전 화)051-972-7215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허현욱
1947년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
6년

73.10~03.09 현대비앤지스틸㈜ 상무이사
04.08~18.03 ㈜대한특수강 부사장
05.03~06.02 울산대학교 첨단소재공학부
겸임교수
06.03~07.02 울산대학교 자동차부품소재
전문인력양성단 지도교수
13.03~15.02 울산대학교 첨단소재공학부
겸임교수
21.03~현재 ㈜신스틸 사외이사 겸 감사위원
SK증권제13호스팩 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK증권제13호스팩

SK증권제13호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,898
- 매출액
-

- 부채총계
1,354
- 영업이익
-47

- 자본금
442
- 당기순이익
35

- 자본총계
8,544
*주당순이익(원)
16

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
AJ네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: AJ네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
AJ네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
AJ네트웍스(주)

대 표 이 사 :
곽 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화)1588-0053

(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 위)재무기획실장
(성 명) 변 상 모

(전 화)02-6240-0143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김범수
1963년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
1년
5년

서울대학교 사법학과 졸업
University of Florida college of Law
University of Houston Law Center
前 법무법인 세종 파트너 변호사
現 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 합작 대표이사

이한목
1962년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
1년
1년

서울대학교 경영학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사
前 삼일회계법인 회계사
前 PwC컨설팅 대표이사
現 PwC컨설팅 상임고문
쓰리에이로직스 — 주식매수선택권행사  (20250326)
제출인: 쓰리에이로직스

쓰리에이로직스/주식매수선택권행사/(2025.03.26)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

9,446,800
112,000
-
-
112,000
1.19%

2. 신주상장예정일
2025-04-09

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식의 누계가 발행주식 총수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 '총발행주식수(주)'는 공시 제출일 현재 총 발행주식수이며, 금번 주식매수선택권 행사수량(112,000주)은 반영되어 있지 않은 주식수입니다. 금번 주식매수선택권 행사로 인해 총 발행주식수는 9,558,800주 입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 아래와 같습니다.

(1) 3차 주식매수선택권에 관한 사항
- 부여일 : 2019.03.28
- 총 부여주식수 : 240,000주
- 기 행사주식수 : 80,000주
- 취소 주식수 : 57,600주
- 금번 행사 주식수 : 102,400주
- 행사 후 잔여주식수: 0주
- 행사가액 : 4,250원
- 행사기간 : 2022.03.29 ~ 2025.03.30

(2) 4차 주식매수선택권에 관한 사항
- 부여일 : 2020.03.30
- 총 부여주식수 : 176,000주
- 기 행사주식수 : 80,000주
- 취소 주식수 : 14,400주
- 금번 행사 주식수 : 9,600주
- 행사 후 잔여주식수: 72,000주
- 행사가액 : 4,250원
- 행사기간 : 2023.03.30 ~ 2026.03.29

(3) 5차 주식매수선택권에 관한 사항
- 부여일 : 2024.03.29
- 총 부여주식수 140,000주
- 기 행사주식수 : 0주
- 취소 주식수 : 0주
- 금번 행사 주식수 : 0주
- 행사 후 잔여주식수: 140,000주
- 행사가액 : 9,800원
- 행사기간 : 2026.03.30 ~ 2029.03.29

4. 주식매수선택권의 부여방법은 신주발행교부입니다.

5. 3,4차의 경우 2023년 4월 인적분할, 2024년 4월 무상증자를 반영한 주식수 및 행사가격 입니다. 5차의 경우 2024년 4월 무상증자를 반영한 주식수 및 행사가격 입니다.

6. 금번 행사된 주식매수선택권은 상장일(2024년 12월 24일 코스닥 상장)이전에 부여된 것으로 관련 공시는 없습니다.

7. 상기 '신주 상장 예정일'은 관계 기관과의 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

8. 하기 '일별 행사 내역'의 행사일은 주식매수선택권 행사대금 납입일 기준입니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2025-03-26
미등기임원
강우철
4,250원
500원
6,400
-
-
6,400

2025-03-26
미등기임원
강준구
4,250원
500원
22,400
-
-
22,400

2025-03-26
등기임원
김성완
4,250원
500원
16,000
-
-
16,000

2025-03-26
등기임원
류창호
4,250원
500원
19,200
-
-
19,200

2025-03-26
미등기임원
소재강
4,250원
500원
8,000
-
-
8,000

2025-03-26
미등기임원
유신선
4,250원
500원
8,000
-
-
8,000

2025-03-26
미등기임원
채석병
4,250원
500원
16,000
-
-
16,000

2025-03-26
등기임원
천성훈
4,250원
500원
16,000
-
-
16,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

212,000
212,000
-
-
-
신영증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김동준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
신영증권(주)

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 동 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신영증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001720

발행주식 총수
16,440,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 동 준
한자(영문)
金 東 俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690319

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 분당구 정자일로1

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신영증권
부 서
경영지원팀

직 위
사원
전화번호
02-200******

성 명
이다영
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******shinyoung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 01일
2,500
0.02
2,500
0.02

이번보고서
2025년 03월 25일
3,000
0.02
3,000
0.02

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,440,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 19일
보통주
2,500
261
2,761
77,700
-

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
2,761
239
3,000
80,600
-

합 계
2,500
500
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미