eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
31,639,273
- 매출액
7,175,505

- 부채총계
3,506,640
- 영업이익
966,842

- 자본금
801,613
- 당기순이익
790,478

- 자본총계
28,132,633
*주당순이익(원)
3,712

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,927,915
- 매출액
931,567

- 부채총계
398,290
- 영업이익
654,739

- 자본금
801,613
- 당기순이익
505,218

- 자본총계
9,529,625
*주당순이익(원)
3,263

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
478,180,489,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
5.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

: 사내이사 2인 (권봉석, 하범종)

: 사외이사 1인 (정도진)

- 감사위원회 위원 선임

: 사외이사 1인 (정도진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
§부의 안건

제1호 의안: 제63기 재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 3,100원/ 우선주 3,150원)

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 자기주식 소각 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제4-1호: 사내이사 권봉석 선임의 건
제4-2호: 사내이사 하범종 선임의 건
제4-3호: 사외이사 정도진 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 정도진)

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임.

- 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 시가배당률은 배당결정일인 이사회 결의일('25.2.6)의 직전매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

- 정도진 사외이사 및 감사위원의 임기 개시일은 2025년 3월 29일임.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권봉석
1963-09
3
재선임
LG전자㈜ 모니터사업부장/미디어사업부장 상무(2008~2012)
LG전자㈜ MC상품기획그룹장 전무(2012~2013)
㈜LG 시너지팀장 전무(2013~2015)
LG전자㈜ HE사업본부장 부사장(2015~2018)
LG전자㈜ HE사업본부장 겸 MC사업본부장 사장(2018~2019)
LG전자㈜ CEO 사장(2019~2022)
(現) ㈜LG 대표이사 부회장(2022~)

하범종
1968-07
3
재선임
㈜LG화학 정도경영TFT 상무(2012~2013)
㈜LG화학 재무관리담당 상무(2013~2015)
㈜LG 재무관리팀장 전무(2015~2019)
㈜LG 재경팀장 전무(2019~2020)
㈜LG 재경팀장 부사장(2020~2022)
(現) ㈜LG 경영지원부문장 사장(2022~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도진
1969-01
3
신규선임
한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019)
(現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~)
(現) 한국회계학회 부회장(2024~)
한화에어로스페이스㈜ 사외이사
네이버㈜ 사외이사
* 2025년 3월 임기 만료 퇴임예정

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정도진
1969-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019)
(現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~)
(現) 한국회계학회 부회장(2024~)
코오롱생명과학 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,199
- 매출액
159,671

- 부채총계
264,737
- 영업이익
-13,998

- 자본금
6,212
- 당기순이익
-94,171

- 자본총계
148,462
*주당순이익(원)
-7,885

나. 연결
- 자산총계
419,563
- 매출액
161,387

- 부채총계
270,225
- 영업이익
-22,084

- 자본금
6,212
- 당기순이익
-93,086

- 자본총계
149,338
*주당순이익(원)
-7,794

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제 25 기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 옥윤석 선임의 건
=> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 기타비상무이사 오범용 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

옥윤석
1970-01
3년
신규선임
- 연세대학교 경제학과
- '17.01~'17.12: 코오롱인더스트리㈜ 상무보
- '18.01~'19.12: ㈜코오롱 사업관리실장
- '20.01~'24.06: ㈜코오롱 경영관리실장
- '24.07~현재: 코오롱생명과학㈜ 전략기획본부장

오범용
1978-06
3년
신규선임
- 서울대학교 법학과
- '19.01~'22.12: ㈜코오롱 전략기획실 수석
- '23.01~'24.06: ㈜코오롱 One&Only 위원회 사무국장
- '24.07~'24.12: ㈜코오롱 전략기획2실장
- '25.01~현재: 코오롱제약㈜ 상무보
겸)㈜코오롱 헬스케어사업구조혁신단장
한일단조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한일단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한일단조공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
한일단조공업주식회사

대 표 이 사 :
박정영

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 덕산읍 습지길 87

(전 화) 043 - 536-5181

(홈페이지)http://www.hifg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹장
(성 명) 이성태

(전 화) 043 - 531 - 4850

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전창범
1966년 03월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
JCB파트너스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정연우
1958년 04월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
임기만료 전 사임
코오롱글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화)
02-3677-3114

(홈페이지) http://
www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
본 부 장

(성 명)
박 문 희

(전 화)
02-3677-4405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정연기
1964년 10월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장前, 우리금융캐피탈 대표이사
이마트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 이마트

대 표 이 사 :
한 채 양

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로7길 37(순화동)

(전 화)
02-380-5678

(홈페이지)
http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당

(성 명)
이 용 명

(전 화)
02-380-9288

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상호
1967.08
남
재선임
2025.03.26
2년
4년

現 법무법인 율우 대표 변호사
現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원

이준오
1967.11
남
신규
2025.03.26
2년
2년

前 국세청 조사국장前 중부지방국세청장現 세무법인 예광 회장

최지혜
1985.07
여
신규
2025.03.26
2년
2년

現 서울대학교 소비트렌드 연구위원

現 피데스개발 '공간트렌드 수립을 위한전문가 세션' 자문위원

現 인천시 상징물관리 위원회 브랜딩 자문위원

現 동아 비즈니스 리뷰 (DBR) 객원 편집위원

김재욱
1963.09
남
신규
2025.03.26
2년
2년

現 고려대학교 경영대학 교수

現 한국 유통학회 이사

現 한국 프랜차이즈 협회 자문교수

現 LIG넥스원㈜ 사외이사/감사위원

現 한국 프랜차이즈 학회장
코콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고진호

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 122, 2619호(춘의동, 삼보테크노타워)

(전 화) 02-6675-2135

(홈페이지) http://www.kocom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박용준

(전 화) 02-6675-2135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강신영
1960년 02월
남
재선임
2025년 03월 26일
1년
-
- 현 (주) 코콤 사외이사- 전) 한국오라클 부사장- 전)레노버 지사장
한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,825,659
- 매출액
2,830,854

- 부채총계
1,831,199
- 영업이익
152,254

- 자본금
20,000
- 당기순이익
24,982

- 자본총계
994,460
*주당순이익(원)
116

나. 개별(별도)
- 자산총계
744,990
- 매출액
44,462

- 부채총계
271,420
- 영업이익
33,052

- 자본금
20,000
- 당기순이익
24,752

- 자본총계
473,569
*주당순이익(원)
630

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,820,031,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(4명) : 김동녕, 김석환, 김익환, 김지원

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제43기 (2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (* 현금배당 주당 250원, 액면가의 50% 예정)
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 이사후보 : 김동녕 (재선임)

2-2호 이사후보 : 김석환 (재선임)

2-3호 이사후보 : 김익환 (재선임)

2-4호 이사후보 : 김지원 (재선임)
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(25억)
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3
재선임
서울대학교 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
-現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 회장
-現)한세실업㈜ 이사
-現)예스이십사㈜ 이사
-現)한세엠케이㈜ 이사
-現)동아출판㈜ 이사

김석환
1974-07
3
재선임
美 조지워싱턴대 졸업 美 조지워싱턴대 대학원 석사
-現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사
-現)예스이십사㈜ 대표이사
-現)한세모빌리티㈜ 이사
-現)㈜와이앤케이미디어 대표이사
-現)동아출판㈜ 이사
-現)북팔㈜ 대표이사
-現)아티피오㈜ 대표이사
-現)그립랩스㈜ 대표이사

김익환
1976-09
3
재선임
고려대학교 졸업 美 조지워싱턴대 MBA
-現)한세예스24홀딩스㈜ 이사
-現)한세실업㈜ 대표이사
-現)한세모빌리티㈜ 대표이사
-現)한세엠케이㈜ 이사

김지원
1981-04
3
재선임
이화여대/대학원 졸업
-現)한세예스24홀딩스㈜ 이사
-現)한세엠케이㈜ 대표이사
큐캐피탈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,420
- 매출액
18,670

- 부채총계
41,326
- 영업이익
2,823

- 자본금
89,124
- 당기순이익
1,780

- 자본총계
138,094
*주당순이익(원)
10

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명(권경훈 재선임)
사내이사 1명(평기호 선임)사외이사 1명(양동기 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제43기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 권경훈 선임의건
-> 원안대로 승인가결

- 제2-2호 의안: 사내이사 평기호 선임의건
-> 원안대로 승인가결

- 제2-3호 의안: 사외이사 양동기 선임의건
-> 원안대로 승인가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제5호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권경훈
1968-02
3
재선임
- 2008.11 ~ 현재 (주)지엔코 회장
- 2013.03 ~ 현재 큐캐피탈파트너스(주) 회장
- 2021.12 ~ 현재 두산건설(주) 회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

평기호
1969-10
3
신규선임
- 2016.06 ~ 2020.03 KTB프라이빗에쿼티
- 2020.03 ~ 2021.06 서울제약 관리본부장
- 2021.06 ~ 현재 큐캐피탈파트너스 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양동기
1963-02
3
신규선임
- 2011.11 ~ 2023.04 스마일게이트 홀딩스 그룹 CFO 및 대표이사
- 2021.01 ~ 2022.06 한국무역협회 비상근 부회장
- 2025.01 ~ 현재 한국자산관리공사 비상임 이사
한국자산관리공사 비상임 이사
제일일렉트릭 — 배당락  (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

제일일렉트릭/배당락/(2025.03.26)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

제일일렉트릭
보통주식
A199820
9,420
2025-03-27
배당락
큐리언트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남 기 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031)8060-1600

(홈페이지) http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유창연

(전 화) 031)8060-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
291,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2033년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
7,425

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2 주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,241,477

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수상기 해당 부여 주식수
291,000주
는 현재 발행주식 총수의
0.85%
에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 승인일로부터 3년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.다. 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.라. 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조2에 의거, 2025년 3월 26일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

바. 공정가치 산정공정가치는 현재주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 5,011원2) 산정방법 : 이항모형(binomial option pricing model : BOPM)3) 주요가정 가. 기초자산 가격 : 8,990 원/주 나. 행사가격 : 7,425 원/주 다. 무위험이자율 : 2.71% 라. 기초자산 가격변동성 : 59.93%

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

남기연
등기임원
8,000
-
40,085,029
-

김재승
등기임원
8,000
-
40,085,029
-

유창연
등기임원
8,000
-
40,085,029
-

이병걸
등기임원
40,000
-
200,425,147
-

임현진
미등기임원
8,000
-
40,085,029
-

이승주
미등기임원
10,000
-
50,106,287
-

허태석
미등기임원
8,000
-
40,085,029
-

김정준
미등기임원
8,000
-
40,085,029
-

김현정
미등기임원
8,000
-
40,085,029
-

지혁주
고문
50,000
-
250,531,434
-

정OO외 23명
직원
135,000
-
676,434,870
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
CJ — 기타경영사항(자율공시)  (20250326)
제출인: CJ

CJ/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
정관 변경에 따른 배당기준일 안내

2. 주요내용
1.배당기준일 안내
당사는 주주님들의 분기배당 예측가능성을 제고하고자, 2025.03.26. 정기주주총회 시 정관 개정을 통해 이사회의 결의로 아래와 같이 분기배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다.
(변경 전) 매 3월, 6월 및 9월 말일
(변경 후) 이사회에서 정하는 날

2.배당기준일 관련 유의사항 안내
매 3월, 6월 및 9월 말일에 당사 주식을 보유하더라도 추후 이사회 결의 및 공시 예정인 분기배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 분기배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자
2025-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 분기배당 여부, 배당기준일 및 배당금 등 세부사항은 이사회에서 결정됩니다.

※ 관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과
유진테크 — 배당락  (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

유진테크/배당락/(2025.03.26)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

유진테크
보통주식
A084370
40,700
2025-03-27
배당락
풀무원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
㈜풀무원

대 표 이 사 :
이 우 봉

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27

(전 화) 080-022-0085

(홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 종 헌

(전 화)
070-7822-4863

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
72.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
72.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한찬식
1968.07
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

2018~2019 : 서울동부지방검찰청 검사장
2019~2022 : 법무법인 아미쿠스 대표변호사
2022~현 재 : 김·장법률사무소 변호사
2022~현 재 : ㈜풀무원 사외이사
2023~현 재 : HD현대일렉트릭㈜ 사외이사

이지윤
1965.10
여
재선임
2025.03.26
3년
6년

2016~2019 : 서울시설공단 이사장2019~2020 : 플레시먼힐러드 이해관계자센터 센터장2020~2022 : 한국수력원자력 사외이사 / ESG 위원회 위원2020~현 재 : 아르스프락시아 상임고문2021~현 재 : 플레시먼힐러드 상임고문2022~현 재 : ㈜풀무원 사외이사

김우진
1970.05
남
재선임
2025.03.26
3년
6년

2018~현 재 : 서울대 경영(전문)대학(원) 교수
2020~현 재 : 삼성 준법감시위원회 위원2021~2024 : 국민연금 투자정책 전문위원회 위원2022~현 재 : ㈜풀무원 사외이사2024~현 재 : ㈜태광산업 사외이사

신미현
1969.02
여
신규
2025.03.26
3년
3년
2016~현 재 : 듀폰코리아 HR Leader
LS증권 — 배당락  (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

LS증권/배당락/(2025.03.26)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

LS증권
보통주식
A078020
3,735
2025-03-27
배당락
HDC — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HDC

HDC/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,398,308
- 매출액
6,200,260

- 부채총계
7,299,509
- 영업이익
344,699

- 자본금
298,709
- 당기순이익
260,302

- 자본총계
5,098,799
*주당순이익(원)
2,903

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,418,101
- 매출액
71,552

- 부채총계
283,038
- 영업이익
48,560

- 자본금
298,709
- 당기순이익
77,600

- 자본총계
2,135,063
*주당순이익(원)
1,539

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,510,845,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

□ 영업 보고
□ 감사 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

- 제48기(2024년1월1일~12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 정관 일부 변경 (안)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임(안)

(사내이사 김회언)

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율'은 배당결정일(2025년 2월 21일)의 직전 매매거래일부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율임.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김회언
1964-07
2
신규선임
2012~2015 현대산업개발㈜ 재정팀장
2015~2016 현대아이파크몰㈜ 경영지원본부장
2015~2018 HDC신라면세점㈜ 경영지원본부장
2018~2021 HDC신라면세점㈜ 공동대표이사
2021~2022 HDC신라면세점㈜/HDC아이파크몰㈜
대표이사(겸직)
2022~2024 HDC현대산업개발㈜ CFO/대표이사
2024~ HDC㈜ 부사장(현)
동구바이오제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동구바이오제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)동구바이오제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)동구바이오제약

대 표 이 사 :
조 용 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층 (문정동, 엠스테이트)

(전 화) 02-2684-5421

(홈페이지)https://www.dongkoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략본부장
(성 명) 장 준 일

(전 화) 02-2684-5421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이용욱
1964년 10월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

고려대학교 법학과
연세대학교 경영전문대학원
아시아나항공 법무팀
아시아나항공 고문변호사
금호아시아나그룹 법무팀장
아시아나항공 전략기획본부장
금호아시아나그룹 법무실장
아시아나항공 법무실장
現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고은석
1968년 07월
남
2023년 03월 28일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
포스코엠텍 — 배당락  (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

포스코엠텍/배당락/(2025.03.26)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

포스코엠텍
보통주식
A009520
13,710
2025-03-27
배당락
이녹스첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 강정태

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김성만

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
73,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
26,400

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
272,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2025년 3월 26일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 부여방법 : 자기주식교부다. 행사가격의 산정주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.라. 행사에 관한 사항1) 행사기간 : 2027년 03월 27일 ~ 2030년 03월 26일2) 행사방법 : 자기주식교부3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.바. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
사. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거- 주당 공정가치 : 7,242원- 권리부여일 전일 종가 : 23,950원 (2025년 03월 25일 종가)- 무위험이자율 : 2.67%- 예상주가변동성 : 45.77%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강정태
임원
50,000
-
7,242
-

오화열
임원
15,000
-
7,242
-

고○○外 2명
직원
8,000
-
7,242
-

합계
-
73,000
-
7,242
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
세진중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 세진중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)세진중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 세진중공업

대 표 이 사 :
최 양 환

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

(전 화)
052-231-8000

(홈페이지)http://
www.sejinheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계담당

(성 명)
임 수 한

(전 화)
052-231-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2024년 12월 도규상 사외이사의 중도 사임으로 상법 제542조의 8 제1항에 규정된 사외이사 선임비율이 충족하지 못함에 따라, 상법
제542조의 8 제3항에 따라, 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 장일근 사외이사를 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장일근
1955년 12월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
- 前) HD현대미포 경영지원 총괄 전무- 前) 세진중공업 상근감사
한국토지신탁 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최윤성

변경후
최윤성, 김성진

2. 변경사유
이사회 결의에 의한 각자 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최윤성
-
現.(주)한국토지신탁 부회장
-

김성진
-
前.코레이트자산운용(주) 부사장
-
풀무원 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 풀무원

풀무원/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,331,158
- 매출액
3,213,697

- 부채총계
1,747,718
- 영업이익
91,829

- 자본금
21,078
- 당기순이익
34,387

- 자본총계
583,439
*주당순이익(원)
637

나. 개별(별도)
- 자산총계
587,992
- 매출액
120,373

- 부채총계
190,032
- 영업이익
25,046

- 자본금
21,078
- 당기순이익
13,072

- 자본총계
397,960
*주당순이익(원)
218

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
102

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,760,062,210

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인(이효율),
사외이사 3인(한찬식, 이지윤, 신미현),
감사위원회위원이 되는 사외이사 1인(김우진),
사외이사인 감사위원 1인(한찬식)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 제44조 (이사회의 재무제표 승인 관련 특칙 삭제)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제48조의2 (자본시장법 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비)
→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이효율
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 한찬식
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 신미현
→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김우진)
→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(한찬식)
→ 원안대로 승인

o 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

-. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

-. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효율
1957-06
3
재선임
前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사
現 한국식품산업협회 회장
現 ㈜풀무원 이사회의장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬식
1968-07
3
재선임
前 서울동부지방검찰청 검사장
現 김·장법률사무소 변호사
現 ㈜풀무원 사외이사
現 HD현대일렉트릭㈜
(사외이사)

이지윤
1965-10
3
재선임
前 서울시설공단 이사장
前 한국수력원자력 사외이사, ESG 위원회 위원
現 플레시먼힐러드 상임고문
現 ㈜풀무원 사외이사
-

김우진
1970-05
3
재선임
現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수
現 삼성 준법감시위원회 위원
前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원
現 ㈜풀무원 사외이사
現 ㈜태광산업
(사외이사)

신미현
1969-02
3
신규선임
現 듀폰코리아 HR Leader
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우진
1970-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수
現 삼성 준법감시위원회 위원
前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원
現 ㈜풀무원 사외이사
現 ㈜태광산업 사외이사

한찬식
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 서울동부지방검찰청 검사장
現 김·장법률사무소 변호사
現 ㈜풀무원 사외이사
現 HD현대일렉트릭㈜ 사외이사
쏘카 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)쏘카

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 총부여 수량 변경
1,805,900
1,825,400

주)
상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'의 경우 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가 부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 부여 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
405,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
17,840

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,825,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 「8. 당해 부여 후 총부여 현황」은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2024년 03월 28일 개최한 주주총회 승인을 통해 부여되었습니다.나. 행사가격주식매수선택권 부여와 관련한 주주총회 안건 승인을 위한 이사회 결의일(2024년 02월 29일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격에서 할증한 17,840원으로 산정하였습니다.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 부여방법신주교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 주식매수선택권 부여일 기준 2년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지(2026년 03월 28일 ~ 2029년 03월 28일)이며, 구체적인 행사조건은 아래와 같습니다.

[조건1]- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터: 50% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터: 100% 행사 가능[조건2]- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터: 100% 행사 가능

[조건3]- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터: 50% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터: 75% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 4년이 경과한 날부터: 100% 행사 가능

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재욱
등기이사
300,000
-
10,907
조건1

박진희
등기이사
30,000
-
10,907
조건1

박진희
등기이사
25,000
-
11,968
조건2

ㅇㅇㅇ
직원
40,000
-
10,667
조건3

ㅇㅇㅇ
직원
10,000
-
10,667
조건3

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전일의 종가: 21,200원② 기대행사기간: 3년 ~ 5년③ 무위험이자율: 3.29%~3.34%④ 예상주가변동성: 57.20%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
현대힘스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 최지용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대힘스 주식회사

20241101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최지용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대힘스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
460930

발행주식 총수
35,392,271

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최지용
한자(영문)
崔智龍(Choi Ji Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670401

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.11.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대힘스주식회사
부 서
사업기획팀

직 위
부장
전화번호
052-20******

성 명
이영환
팩스번호
052-20******

이메일 주소
******9@hyms.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.11.01
118,400
0.33
118,400
0.33

이번보고서
2025.03.21
151,400
0.43
151,400
0.43

증 감
33,000
0.10
33,000
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

151,400
-
-
-
-
-
-
-
151,400
0.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,392,271
-
0.43
0.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024.11.01
보통주
118,400
0
118,400
5,000
-

주식매수선택권(+)
2025.03.21
보통주
0
33,000
33,000
5,500
-

합 계
118,400
33,000
151,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐리언트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,577
- 매출액
11,011

- 부채총계
5,338
- 영업이익
-25,126

- 자본금
17,113
- 당기순이익
-22,331

- 자본총계
58,239
*주당순이익(원)
-712

나. 연결
- 자산총계
65,573
- 매출액
9,180

- 부채총계
5,387
- 영업이익
-27,478

- 자본금
17,113
- 당기순이익
-24,453

- 자본총계
60,186
*주당순이익(원)
-752

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장사입니다. 따라서 상법 제542조의8제1항에 따라 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성해야 하는 의무에서 제외됩니다.

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
대성미생물 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,379
- 매출액
23,803

- 부채총계
23,229
- 영업이익
-1,551

- 자본금
1,900
- 당기순이익
-1,769

- 자본총계
35,149
*주당순이익(원)
-466

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
285,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사위원회의 감사보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제59기(2024.1.1~2024.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

->원안대로 승인

- 제2호 의안 :

사내이사 이동직 선임의 건(재선임)

->원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금일 이사회에서 사내이사 이동직을 감사위원으로 선임

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동직
1954-11
3
재선임
- 관악고등학교 졸업
- 現 (주)대성미생물연구소 전무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동직
1954-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 관악고등학교 졸업
- 現 (주)대성미생물연구소 전무
에스앤에스텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에스앤에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스앤에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)에스앤에스텍

대 표 이 사 :
정수홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

(전 화)053-589-1692

(홈페이지)http://www.snstech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)허진구

(전 화)053-589-1692

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정성모
1962.11
남
신규
2025.03.26
3년
-
전) 피케이엘 부사장전) 듀폰코리아 포토마스크전) 삼성전자 반도체연구소

배근수
1983.03
남
신규
2025.03.26
3년
-
현) 법률사무소 다현 대표변호사현) 대구공공시설관리공단 감사전) 법무부 상사법무과 사무관전) 삼일회계법인 공인회계사ㆍ변호사
한진칼 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: 한진칼

한진칼/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

자회사인
(주)대한항공
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 예비 엔진 구매 (8대)

2. 투자내역
투자금액(원)
558,668,865,000

자기자본(원)
9,815,208,241,633

자기자본대비(%)
5.69

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
신규 항공기 구매에 따라 예비 엔진 확보

4. 투자기간
시작일
2025-03-26

종료일
2032-07-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 GE의 2024년 List 가격 기준, 확정된 신규 예비 엔진 구매 8대에 대한 투자액은 총 3억 8,085만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2.투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2025년 3월 26일자 매매기준율 적용 (1 USD = 1,466.90원)

3) 거래 상대방 : GE사 / 대상 예비 엔진 : GE9X (4대), GEnx-1B (4대)

4) GEnx-1B 예비 엔진 Option 행사 2대에 대한 투자액은 7,799만 달러 상당액이나 구매 확정으로 공시 의무 발생 시 별도 신규시설 투자 공시 예정

5) 상기 4.투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 엔진 인도 시한임

6) 당사는 GE9X 엔진(44대)의 정비 및 운영을 위해 GE사와 엔진 실제 사용시간당 정비비 정산방식의 정비위탁계약을 체결 예정임(계약기간 : 15년+5년 Option)

7) 상기 2.투자내역 중 자기자본은 2023년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준

※ 관련공시
2025-03-24 수시공시의무관련사항(공정공시)
비씨엔씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,620
- 매출액
75,500

- 부채총계
83,530
- 영업이익
-1,791

- 자본금
6,396
- 당기순이익
-1,926

- 자본총계
74,090
*주당순이익(원)
-152

나. 연결
- 자산총계
161,817
- 매출액
77,374

- 부채총계
88,615
- 영업이익
-2,062

- 자본금
6,396
- 당기순이익
-2,270

- 자본총계
73,202
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건
제1호 의안: 제22기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관변경의 건

-원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
LB인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: LB인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엘비인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
LB인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
박기호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 13층

(전 화) 02-3467-0500

(홈페이지)http://lbinvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정민식

(전 화) 02-3467-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 3인(김진만, 황길석, 백상훈)이 제29기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진만
1973년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

現
판테온벤처스 코리아 파트너

前
맥쿼리은행 투자본부

황길석
1965년 03월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
現 LB인베스트먼트 사외이사前 KDB 산업은행 M&A실

백상훈
1971년 11월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
現 BnH세무법인 총괄대표前 딜로이트안진회계법인
한진칼 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: 한진칼

한진칼/신규시설투자등/(2025.03.26)신규시설투자등

신규 시설투자 등

자회사인
(주)대한항공
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
신규 항공기 구매(40대)

2. 투자내역
투자금액(원)
29,785,272,479,000

자기자본(원)
9,815,208,241,633

자기자본대비(%)
303.46

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
당사 중장기 기재 계획에 따라 경년 항공기 교체 및 기재 추가 확보

4. 투자기간
시작일
2025-03-26

종료일
2033-03-31

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제작사 Boeing의 2024년 List 가격 기준, 신규 항공기 확정구매 40대에 대한 투자액은 총 203억 491만 달러 상당액으로 환율 변동 및 기타 불가피한 사유로 변동 가능성이 있음

2) 상기 2.투자내역 중 투자금액(원)은 원화로 환산한 금액이며 환율은 2025년 3월 26일자 매매기준율 적용 (1 USD = 1,466.90원)

3) 거래 상대방 : Boeing 사 / 대상 항공기 : B777-9 여객기 (20대), B787-10 여객기 (20대)

4) B787-10 여객기 Option 행사 10대에 대한 투자액은 43억 7,403만 달러 상당액이나 구매 확정으로 공시 의무 발생 시 별도 신규시설 투자 공시 예정

5) 상기 2.투자내역 중 자기자본은 2023년 말 연결재무제표(K-IFRS) 기준

6) 상기 4.투자기간의 시작일은 당사 이사회 결의일이며, 종료일은 신규 구매 항공기 인도 시한임

7) 본 공시는 2024년 10월 2일 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정공시임

※ 관련공시
2024-06-04 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-07-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-07-23 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-10-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2025-03-24 수시공시의무관련사항(공정공시)
아스테라시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 아스테라시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 아스테라시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 아스테라시스

대 표 이 사 :
서 은 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 1005호(성수동2가, 서울숲코오롱디지털타워1차)

(전 화)
1833-7010

(홈페이지)
http:// asterasys.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부 사 장

(성 명)
이 인 호

(전 화)
1833-7010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정기주총에서 기존 사외이사인 장인범 사외이사가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장인범
1972년 02월
남
재선임
2022년 02월 28일
3년
6년
가천대학교 기계/전기공학과 교수서일대 전기과 조교수한국폴리텍대학교 충주캠퍼스 전기제어과 교수㈜아스테라시스 사외이사
GST — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
문 승 보

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권 준 식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
285,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2033년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
20,566

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
305,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정
방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 전일 주가 : 19,210 원(2025년 03월 25일 종가) - 행사가격 : 20,566원 - 무위험이자율 : 2.693% (부여일 현재 3년,5년만기 국고채 유통수익율의 평균) - 기대행사기간 : 5년 - 예상주가변동성 : 74.41% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

석종욱
등기임원
100,000
-
11,683
-

문승보
등기임원
50,000
-

11,683

-

나관출
미등기임원
20,000
-

11,683

-

김형관
미등기임원
20,000
-

11,683

-

최
○○

미등기임원
10,000
-

11,683

-

권
○○

미등기임원
10,000
-

11,683

-

박
○○

미등기임원
10,000
-

11,683

-

최
○○

미등기임원
10,000
-

11,683

-

장
○○

미등기임원
10,000
-

11,683

-

윤
○○

미등기임원
10,000
-

11,683

-

조
○○

미등기임원
9,000
-

11,683

-

전
○○

미등기임원
8,000
-

11,683

-

이
○○

미등기임원
6,000
-

11,683

-

박
○○

미등기임원
6,000
-

11,683

-

배
○○

미등기임원
6,000
-

11,683

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
아이비김영 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이비김영

아이비김영/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,349
- 매출액
85,707

- 부채총계
34,115
- 영업이익
17,475

- 자본금
4,495
- 당기순이익
14,006

- 자본총계
75,234
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
97,940
- 매출액
107,069

- 부채총계
45,353
- 영업이익
16,490

- 자본금
4,495
- 당기순이익
12,182

- 자본총계
52,587
*주당순이익(원)
292

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,300,913,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 제6기 재무제표 및 이익배당 보고

§이익 배당 예정내용

(1주당 배당금:보통주 30원)
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

▷원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권

부여의 건

▷원안대로 가결

제3호 의안 : 자본준비금의

이익잉여금 전환의 건

▷원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사)

- 제4-1호 : 사외이사 안영빈

선임의 건

▷원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5-1호 : 상근감사 강문대

선임의 건

▷원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

▷원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영빈
1966-04
3년
신규선임
-삼일회계법인 공인회계사
-회계법인 상지원
-現,한주회계법인 이사
한주회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강문대
1968-01
3년
신규선임
상근
-대통령비서실 시민사회수석실
사회조정비서관
-서울시 고문변호사
-現,법무법인 서교 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
38.화장품 제조업
39.화장품 수출입업 및 매매업
40.화장품 및 미용상품 매매업
41.위 각호에 부대되는 도·소매업 및 유통업
- 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하림 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250326)
제출인: 하림

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
(주)하림

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
(주)하림
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,233,746
2. 거래기간
2025년 2분기(2025.04.01 ~ 2025.06.30)

3. 이사회의결일
2025.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)한강식품
10,516
462
10,978
0.89%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

배합사료 생산 / 공급계약
사료
현금
상품매입
8,720
수의계약
-
-
-
-
-

육용종계/중추거래계약
병아리
현금
상품매입
559
수의계약
-
-
-
-
-

생계구매계약
생계
현금
상품매입
1,045
수의계약
-
-
-
-
-

식당위탁운영계약
단체급식
현금
단체급식용역
165
수의계약
-
-
-
-
-

전산시스템 업그레이드 및 유지보수
전산시스템 유지보수 등
현금
유지보수 및 구축
27
수의계약
-
-
-
-
-

상품공급계약
-
-
-
-
-
닭고기 외
현금
상품매출
462
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2024년말 K-IFRS 별도기준 금액입니다.- 상기 5. 거래금액은 2025년 2분기 예상 금액으로 향후 변동될 수 있습니다.
코윈테크 — 전환가액의조정  (20250326)
제출인: 코윈테크

코윈테크/전환가액의조정/(2025.03.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
24,236
23,544

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
165,043
169,894

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정근거 및 방법
- 조정 근거(전환사채 인수계약서 전환에 관한 사항)

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정방법

조정후 전환가액=조정전 전환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A(기발행주식수) : 11,141,807주
B(신발행주식수) : 327,563주
C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당)
D(시가) : 14,508 원

*위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

- 전환대상(가능) 주식수는 현재 제4회차 전환사채 잔액 4,000,000,000원을 조정후 전환가액(23,544원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2025-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액 조정은 전환사채 인수 계약 상 전환가액의 조정 사유인 제 27기 정기주주총회의 주식배당 승인 사실 발생에 따른 것으로 '5. 조정가액 적용일'은 주식배당의 효력 발생일(주주총회 당일)입니다.

- 해당 사채는 시가하락에 따른 리픽싱 조건은 없습니다.

※ 관련공시
2023-02-21 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-03-28 전환가액의조정
동구바이오제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 동구바이오제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)동구바이오제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)동구바이오제약

대 표 이 사 :
조 용 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트 B동 14층

(전 화) 02-2684-5421

(홈페이지)https://www.dongkoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무전략본부장
(성 명) 장 준 일

(전 화) 02-2684-5421

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
127,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2034년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
5,190

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
384,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여
2025년 03월 26일 정기주주총회에서 결의되었습니다.

나. 부여목적

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 당사 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 합니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일을 기준으로 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균주가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균주가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균주가의 산술평균 가격으로 산출한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 합니다 (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

2개월 : 2025.01.26~2025.03.25 가중산술평균
5,137원

1개월 : 2025.02.26~2025.03.25 가중산술평균
5,166원

1주일 : 2025.03.19~2025.03.25 가중산술평균
5,243원

3개의 산술평균
5,182원

확정 행사가액(호가단위 절상)
5,190원

라. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

주식매수선택권 행사는 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한
2027년 03월 26일부터 2034년 03월 25일까지 할 수 있습니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 또는 병합, 자본감소 등의 사유 발생으로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다.

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신중현
사업부문(CBO)
35,000
-
2,579
-

○○○외 4명
미등기임원
92,000
-
2,579
-

※ 기재사항에 따라 등기임원의 성명은 기재하였으며, 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 미등기임원의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.※ 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션 평가모형 적용)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.※ 공정가치 산정- 권리부여일의 전일 주가: 5,260원 (2025년 03월 25일의 종가)- 기대행사기간: 2027년 03월 26일 ~ 2034년 03월 25일- 무위험이자율: 2.29~3.19%- 예상주가변동성: 50.39%

*계약 상 행사가능기간은 7년이나, 행사가능기간 중 균등하게 행사한다고 가정하여 기대만기는 3.5년으로 설정하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디티씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)디티씨

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9

(전 화) 031-776-7506

(홈페이지)
https://www.dtccorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 반 상 복

(전 화) 031-776-7502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김광희
1961년 01월
여
신규
2025년 03월 26일
3년
0년 0개월

전) (주)케이이씨 책임연구원
전) (주)프라우텍 CTO
현) 엘앤디전자(주) 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배상신
1971년 08월
남
2024년 03월 28일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
탑코미디어 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 탑코미디어

탑코미디어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,434
- 매출액
15,248

- 부채총계
2,937
- 영업이익
1,980

- 자본금
11,013
- 당기순이익
-2,518

- 자본총계
34,497
*주당순이익(원)
-116

나. 연결
- 자산총계
38,558
- 매출액
23,340

- 부채총계
6,086
- 영업이익
-3,726

- 자본금
11,013
- 당기순이익
-4,724

- 자본총계
32,471
*주당순이익(원)
-218

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 결산금처리계산서(안), 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 현계진 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김기해 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 조인홍 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현계진
1975-11
3년
신규선임
前 (주)탑코 부사장
前 (주)탑코 대표이사
現 (주)탑툰 대표이사

김기해
1983-12
3년
재선임
前 (주)탑코 부사장
前 (주)탑코미디어 사내이사
現 (주)탑코미디어 서비스본부장
現 (주)탑툰 부사장

조인홍
1981-08
3년
신규선임
前 (주)탑코 사업본부 본부장
現 (주)탑툰 사업본부 본부장
코오롱글로벌 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,719,946
- 매출액
2,911,961

- 부채총계
2,124,000
- 영업이익
-56,669

- 자본금
98,434
- 당기순이익
22,731

- 자본총계
595,946
*주당순이익(원)
1,239

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,677,081
- 매출액
2,839,989

- 부채총계
2,068,262
- 영업이익
-52,357

- 자본금
98,434
- 당기순이익
7,463

- 자본총계
608,819
*주당순이익(원)
379

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
100

배당금총액(원)
7,873,923,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
2.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인(재선임 2인, 신규선임 1인)
사외이사인 감사위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안: 제 65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→보고사항으로 진행

2) 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

→원안대로 통과

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

→원안대로 통과

제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건

제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건

4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건

→원안대로 통과

5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1의 가. 연결재무제표는 중단영업을 제외한 계속영업의 실적입니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제 65기 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제 1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제 1호 의안은 자동철회 되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정일
1961-11
3
재선임
前, 코오롱인더스트리㈜ 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장
現, 코오롱글로벌㈜ 대표이사 사장

박문희
1967-03
3
재선임
前, ㈜코오롱 인사실장
現, 코오롱글로벌㈜ 전략기획본부 본부장

송혁재
1966-02
3
신규선임
前, 코오롱글로벌㈜ 인프라본부 본부장
現, 코오롱글로벌㈜ 건설부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연기
1964-10
3
신규선임
前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장
前, 우리금융캐피탈 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정연기
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장
前, 우리금융캐피탈 대표이사