eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
다우기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주) 다우기술

대 표 이 사 :
김윤덕

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 69 다우디지털스퀘어

(전 화) 070-8707-1000

(홈페이지) http://www.daou.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 엄용흠

(전 화) 070-8707-1025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김인
1949.08
남
재선임
2025.03.29
1년
6년
고려대학교 경영학과'15~'18 삼성SDS 고문'19~'22 (주)사람인 사외이사

김경원
1958.06
남
재선임
2025.03.29
1년
3년
연세대학교 경제학 학사, 서울대학교 행정학 석사美 일리노이대 경제학 석사, 숭실대학교 경영학 박사'16~'18 한국지역난방공사 사장'18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수

이영민
1965.01
남
재선임
2025.03.29
1년
3년

서울대학교 경영학 학사포항공과대학 산업공학 석사, 상명대학교 경영학 박사'16~'19 윤민창의투자재단이사'19~'22 한국벤처투자 대표이사'22~'23 매스프레소 비상임감사'23~現 서울대 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수

'23~現 포스코스틸리온 사외이사

* 사외이사 변경 발생일은 제39기 정기주주총회 개최일이며, 재선임 임기 시작일은 2025년 03월 29일입니다.* 김인 사외이사의 총 재직기간은 계열회사에서 사외이사로 재직한 기간(3년)이 포함되어있습니다.
제주항공 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 제주항공

제주항공/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,998,506
- 매출액
1,935,792

- 부채총계
1,674,433
- 영업이익
79,912

- 자본금
80,641
- 당기순이익
21,740

- 자본총계
324,073
*주당순이익(원)
247

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,954,750
- 매출액
1,856,276

- 부채총계
1,651,571
- 영업이익
60,152

- 자본금
80,641
- 당기순이익
1,896

- 자본총계
303,179
*주당순이익(원)
1

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

*사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호: 제20기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)

- 원안대로 승인

제 2호: 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

제 3호: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인)

제3-1호: 사내이사 정재필 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호: 기타비상무이사 김형원 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호: 사외이사 민흥식 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-4호: 사외이사 연태준 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호: 감사위원 선임의 건

제4-1호: 사외이사인 감사위원 민흥식 선임의 건

- 원안대로 승인

제4-2호: 사외이사인 감사위원 연태준 선임의 건

- 원안대로 승인

제 5호: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재필
1973-07
3
신규선임
-고려대 독어독문학과
-㈜아시아나항공 영업전략1팀장('22~'23)
-㈜제주항공 커머셜본부장('23~현재)

김형원
1983-10
3
신규선임
-서울대경제학 학사
-한양대 법학전문대학원 석사
-변호사(변호사시험3회)
-LG전자㈜ ('14.05~'19.05)
-AK홀딩스㈜ ('19.05~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민흥식
1957-04
3
신규선임
-한국수출입은행 부행장('13~'15)
-㈜현대건설 고문('16~'20)
-㈜STX Corp. 고문('20~'24)
-STX마린서비스㈜ 고문('20~'24)
-

연태준
1964-07
3
신규선임
- 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99)
- 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05)
- GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16)
- 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25)
- (現) 홈플러스 부사장('16~현재)
(現) 홈플러스 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민흥식
1957-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-한국수출입은행 부행장('13~'15)
-㈜현대건설 고문('16~'20)
-㈜STX Corp. 고문('20~'24)
-STX마린서비스㈜ 고문('20~'24)

연태준
1964-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99)
- 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05)
- GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16)
- 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25)
- (現) 홈플러스 부사장('16~현재)
카카오뱅크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
62,805,282
- 매출액
2,945,621

- 부채총계
56,265,151
- 영업이익
606,880

- 자본금
2,384,843
- 당기순이익
440,065

- 자본총계
6,540,131
*주당순이익(원)
924

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
360

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
171,519,769,080

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(대표) 1명, 사외이사 4명*
* 감사위원이 되는 사외이사 2명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 2025년(제9기) 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항

제1호: 2024년(제9기) 사업연도 영업보고서

제2호: 2024년 내부회계관리제도 운영실태

제3호: 2024년 이사회 및 이사회내 위원회와 사외이사 활동에 대한 평가 결과

제4호 : 기타 보고사항

-제4-1호 : 2024년 무수익여신 증감 현황

-제4-2호 : 2024년 기부금 운영 현황

-제4-3호 : 2024년 은행법 상 수시 및 정기 공시 내용 보고

-제4-4호 : 2024년 자회사 등의 영업성과와 재무상태에 대한 경영평가결과

2) 결의사항

제1호 의안: 제9기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

-제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영

-제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭

-제3-3호 의안: 사외이사 후보 유호석
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(2명)

-제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정기

-제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 엄상섭
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '시가배당률(%)'은 배당 기준일(2025-02-28)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 배당금은 「상법」 제464조의2에 따라 주주총회 승인 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-05 참고서류
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤호영
1971-06
2
재선임
前 ERGO Daumdirect 경영기획팀장
前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장
前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장
現 카카오뱅크 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진웅섭
1959-06
1
재선임
前 금융정보분석원장
前 한국정책금융공사 사장
前 금융감독원 원장
現 법무법인 광장 고문
-

김정기
1962-02
2
신규선임
前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장)
前 한국투자금융지주 사외이사
前 한국투자증권 사외이사
-

엄상섭
1967-11
2
신규선임
前 광주지방법원 목포지원 부장판사
前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사
前 상상인저축은행 사외이사
現 법무법인 지평 파트너 변호사
- 법무법인 지평 파트너 변호사

유호석
1963-08
2
신규선임
前 삼성그룹 미래전략실 상무, 전무
前 삼성생명 부사장(자산운용 총괄 CIO)
前 삼성생명 부사장(경영관리 총괄 CFO)
前 삼성경제연구소 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정기
1962-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장)
前 한국투자금융지주 사외이사
前 한국투자증권 사외이사

엄상섭
1967-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 광주지방법원 목포지원 부장판사
前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사
前 상상인저축은행 사외이사
現 법무법인 지평 파트너 변호사
디지털대성 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 디지털대성

디지털대성/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
263,404
- 매출액
182,634

- 부채총계
111,573
- 영업이익
16,178

- 자본금
14,911
- 당기순이익
9,255

- 자본총계
151,831
*주당순이익(원)
353

나. 연결
- 자산총계
337,984
- 매출액
217,722

- 부채총계
176,891
- 영업이익
23,703

- 자본금
14,911
- 당기순이익
16,080

- 자본총계
161,093
*주당순이익(원)
579

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,101,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 500원

→ 제1호 의안 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 제2호 의안 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김세연)

→ 제3호 의안 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 제4호 의안 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 제5호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기표 중 "배당금총액"의 재원은 당사가 지난 2024년 11월 26일 임시주주총회의 결의(자본준비금의 이익잉여금 전환의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 150억원의 일부에 해당하며, 관련법에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.

- 관련법 : 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세연
1977-03
3
재선임
前) ㈜강남대성기숙학원 사내이사
㈜강남대성서초학원 사내이사
現) 대성출판㈜ 대표이사
㈜대성학력개발연구소 사내이사
리브커넥스㈜ 대표이사
호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사
㈜디지털대성 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
카페24 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 카페24

카페24/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
321,668
- 매출액
231,316

- 부채총계
106,028
- 영업이익
32,187

- 자본금
12,127
- 당기순이익
32,437

- 자본총계
215,640
*주당순이익(원)
1,346

나. 연결
- 자산총계
342,290
- 매출액
302,477

- 부채총계
126,717
- 영업이익
31,944

- 자본금
12,127
- 당기순이익
23,494

- 자본총계
215,573
*주당순이익(원)
1,069

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 기타비상무이사1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<제26기 정기주주총회 회의목적사항>

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제26기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 준비금 감소의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4호의 1. 사내이사 후보 우창균

제4호의 2. 사내이사 후보 최용준

제4호의 3. 기타비상무이사 후보 이윤숙

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

감사 후보 우종석

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우창균
1968-04
3년
재선임
현) 카페24 경영지원 총괄팀장
전) 소프트포럼㈜

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용준
1978-09
3년
재선임
현) 카페24 CFO
전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤숙
1975-11
3년
재선임
현) 네이버 쇼핑 사업 부문장
전) 네이버 커머스컨텐츠센터 임원,
네이버 Forest CIC 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종석
1971-03
3년
재선임
상근
현) 카페24 상근감사
전) 유진그룹 재무기획팀 팀장
티켓링크, 엠파스,
코스메틱랜드, (주)대우
대주전자재료 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대주전자재료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
대주전자재료주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031-498-2901

(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 상 기

(전 화) 031-498-2901

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채정훈
1970년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
- 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장- 미래에셋벤처투자 부사장
키움증권 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기(2024.01.01~2024.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
55,688,424
- 매출액
11,280,307

- 부채총계
50,056,549
- 영업이익
1,098,240

- 자본금
145,225
- 당기순이익
835,047

- 자본총계
5,631,875
*주당순이익(원)
31,269

나. 개별(별도)
- 자산총계
45,677,863
- 매출액
10,210,184

- 부채총계
40,706,209
- 영업이익
1,024,733

- 자본금
145,225
- 당기순이익
815,078

- 자본총계
4,971,654
*주당순이익(원)
30,527

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
14,979

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
205,678,630,143

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[부의안건]

제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액

→보통주 : 7,500원

→우선주(제3차) : 14,979원

→우선주(제4차) : 9,362원

>>원안대로 통과

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 :이사회의 권한(제41조의 2)

>>원안대로 통과

제2-2호 의안 :위원회(제44조)

>>원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임 - 이 현

>>원안대로 통과

제3-2호 : 사내이사 선임 - 김동준

>>원안대로 통과

제3-3호 : 사외이사 선임 - 박성수

>>원안대로 통과

제3-4호 : 사외이사 선임 - 김용진

>>원안대로 통과

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임-박성수

>>원안대로 통과

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임-김용진

>>원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 파생상품관련이익, 기타 영업수익 등을 합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배주주지분 순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당이익(보통주)으로 기재하였습니다.

- 종류주식의 1주당 배당금은 상환전환우선주 제3차에 대한 배당금이며, 상환전환우선주 제4차에 대한 배당금은 9,362원입니다.

※ 관련공시
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 현
1957-08
2
신규선임
2000.01. ~ 2012.12. 키움증권㈜
2013.01. ~ 2015.12. ㈜키움저축은행 대표이사 사장
2016.01. ~ 2017.12. 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장
2018.01. ~2021.12. 키움증권㈜ 대표이사 사장
2022.01~ 현재 키움증권㈜ 부회장

김동준
1984-01
2
신규선임
2009.02. ~ 2011.04. 삼일회계법인
2014.05. ~ 2016.09.㈜다우기술 이사
2016.10. ~ 2018.02.㈜다우데이타 전무
2018.03. ~ 현재 키움인베스트먼트㈜ 대표이사
2021.01. ~ 현재 키움프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성수
1968-01
1
재선임
1995.03 ~ 2005.02.
수원지방법원, 서울지방법원,대전지방법원 홍성지원,대전지방법원, 특허법원 판사
2005.02 ~ 2008.02. 대법원 재판연구원
2008.02 ~ 2009.02. 총괄국제심의관 부장판사
2009.02 ~ 2010.02. 대법원장 비서실 부장판사
2010.02 ~ 2011.02. 수원지방법원 부장판사
2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소
-

김용진
1965-08
2
신규선임
1990.01.~1995.08 SK네트웍스 기획조정실
1995.08.~1998.09. 삼성SDS 컨설팅사업부
2002.09.~2007.02. 뉴욕주립대(Binghamton) 조교수
2007.03.~ 현재 서강대학교 경영학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성수
1968-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
1995.03 ~ 2005.02.
수원지방법원, 서울지방법원,대전지방법원 홍성지원,대전지방법원, 특허법원 판사
2005.02 ~ 2008.02. 대법원 재판연구원
2008.02 ~ 2009.02. 총괄국제심의관 부장판사
2009.02 ~ 2010.02. 대법원장 비서실 부장판사
2010.02 ~ 2011.02. 수원지방법원 부장판사
2011.03 ~ 현재 김·장 법률사무소

김용진
1965-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1990.01.~1995.08 SK네트웍스 기획조정실
1995.08.~1998.09. 삼성SDS 컨설팅사업부
2002.09.~2007.02. 뉴욕주립대(Binghamton) 조교수
2007.03.~ 현재 서강대학교 경영학과 교수
한세엠케이 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
268,529
- 매출액
256,274

- 부채총계
222,523
- 영업이익
-21,616

- 자본금
15,053
- 당기순이익
-39,300

- 자본총계
46,006
*주당순이익(원)
-1,432

나. 개별(별도)
- 자산총계
248,445
- 매출액
224,209

- 부채총계
204,155
- 영업이익
-14,894

- 자본금
15,053
- 당기순이익
-44,615

- 자본총계
44,290
*주당순이익(원)
-1,626

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김동녕)
=> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김익환)
=> 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(임동환)
=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3
재선임
현)한세엠케이(주) 대표이사
현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장
현)예스이십사(주) 이사
현)한세실업(주) 이사
현)동아출판(주) 이사
서울대 상대 졸업
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA

김익환
1976-09
3
재선임
현)한세엠케이(주) 이사
현)한세실업(주) 대표이사
현)한세예스24홀딩스(주) 이사
고려대 졸업
美 조지워싱턴대 MBA

임동환
1964-12
3
재선임
현)한세엠케이(주) 대표이사
전)한세드림(주) 대표이사
전)제일모직 빈폴키즈사업부장
전)제일모직 삼성패션연구소
서강대 경영학과 졸업
유진증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 유진증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유진투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
유진투자증권주식회사

대 표 이 사 :
유창수, 고경모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지)http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무팀장
(성 명) 강정민

(전 화) 02-368-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최규남
1964년 04월
남
신규
2025년 03월 26일
3년(2028년 정기주주총회일까지)
3년
1987년 서울대학교 에너지자원공학과 졸업1989년 Stanford University 공업경영학 석사1997년 East Gate Private Equity Partners, LLC, Managing Director2007년 한국콘텐츠진흥원 원장2009년 East Gate Partners, LLC 대표2012년 제주항공 대표이사2018년 SK SUPEX추구협의회 사장2013년 (現)동문 파트너즈(유) 고문2024년 (現)SK주식회사 고문
현대공업 — 금전대여결정  (20250326)
제출인: 현대공업

현대공업/금전대여결정/(2025.03.26)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
현대공업
(회사와의 관계)
자회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-03-26

대여금액 (원)
9,533,550,000

-자기자본(원)
141,318,978,868

-자기자본 대비(%)
6.7

-대기업해당여부
미해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2025-03-26

종료일
2030-03-25

3. 금전대여 목적
현대공업 미국법인(HDI AMERICA INC) 운영자금

4. 금전대여 총잔액 (원)
23,693,850,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2023년말 연결재무제표에서 현재까지 자본금과 자본잉여금 변동분을 반영한 기준임.

2. 금전대여 금액 USD 6,500,000불

- 환율: 1,466,90원

ㄴ 서울외국환 중개 3월25일 매매기준율

※관련공시
-
아우딘퓨쳐스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,674
- 매출액
34,579

- 부채총계
31,210
- 영업이익
-3,568

- 자본금
17,792
- 당기순이익
-7,106

- 자본총계
21,464
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
53,241
- 매출액
34,686

- 부채총계
31,900
- 영업이익
-3,368

- 자본금
17,792
- 당기순이익
-6,895

- 자본총계
21,341
*주당순이익(원)
-200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
크레버스 — 타인에대한채무보증결정  (20250326)
제출인: 크레버스

크레버스/타인에대한채무보증결정/(2025.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 크레버스에프

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
씨티은행

3. 채무(차입)금액(원)
7,200,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
8,640,000,000

자기자본(원)
45,515,644,998

자기자본대비(%)
18.98

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-03-27

종료일
2026-03-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,880,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 당사가 기공시한 [2024.03.29 타인에 대한 채무보증 결정]의 채무자 주식회사 크레버스에프 기존 대출약정의 채무보증 만기 연장건입니다.

- 상기 채무보증은 당사의 직가맹 학원을 운영하고 있는 종속회사 주식회사 크레버스에프에 대한 지급보증 건입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2023년 사업연도말 연결 재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 기준으로 당사가 종속회사 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 총액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)런이십일
-
2,040,000,000
2025.03.27~2026.03.26
-

(주)크레버스에프
종속회사
8,640,000,000
2025.03.27~2026.03.26
-

(주)크레버스에프
종속회사
4,200,000,000
2024.06.22~2025.06.22
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 크레버스에프
대한민국
서울특별시 서초구 동작대로
431-88-02495

직업(사업내용)
주식회사 크레버스 직가맹 학원 운영

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 크레버스
140,000
70.0

대표이사
이동훈
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
26,106
자본금
1,000

부채총계
24,200
매출액
19,329

자본총계
1,906
당기순손익
-1,189

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
이동훈
임원

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 42억원 (2024.06.22~2025.06.22)
채무보증 86.4억원 (2025.03.27~2026.03.26)

전년도
채무보증 42억원 (2023.06.22~2024.06.22)
채무보증 48억원 (2023.04.04~2024.04.04)
채무보증 38.4억원 (2023.04.21~2024.04.21)

전전년도
채무보증 42억원 (2022.06.22~2023.06.22)
채무보증 48억원 (2022.04.21~2023.04.21)
채무보증 48억원 (2022.04.04~2023.04.04)
한일단조 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한일단조

한일단조/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
227,201
- 매출액
123,120

- 부채총계
112,189
- 영업이익
4,049

- 자본금
16,449
- 당기순이익
3,626

- 자본총계
115,012
*주당순이익(원)
115

나. 연결
- 자산총계
264,965
- 매출액
139,380

- 부채총계
126,998
- 영업이익
8,289

- 자본금
16,449
- 당기순이익
6,686

- 자본총계
137,967
*주당순이익(원)
198

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제56기 재무상태표, 손익 계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내 이사1명)사내이사 박정영 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외 이사1명)사외이사 전창범 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근 감사1명)상근감사 박은경 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정영
1966-02
3
재선임
現) 한일단조공업 대표이사
現) 홍진산업 대표이사
창원대학교 경영대학원 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전창범
1966-03
3
신규선임
現)JCB파트너스(주)대표이사
前)애프앤시비즈 대표이사
JCB파트너스(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박은경
1973-11
3
신규선임
상근
現) 선진회계법인 근무
前) 삼일회계법인 근무
세기상사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 세기상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
세기상사주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
세기상사주식회사

대 표 이 사 :
조영준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로212(충무로4가)

(전 화) 02-3393-3500

(홈페이지)http://www.daehancinema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기아

(전 화) 02-3393-3517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조병주
1964년 05월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
5년
前이베스트투자증권 전무(2015~2018)現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사(2019~현재)

임영욱
1969년 12월
남
재선임
2025년 03월 30일
1
4년
前정동회계법인 이사(2005~2019)現성현회계법인 상무이사(2019~현재)

*사외이사 총 재직기간은 2025.03.26 정기주주총회에서 재선임되어 발생한 임기를 포함하여 작성되었습니다.
에스엘 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 에스엘

에스엘/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스엘(주)
회사코드
005850
담당부서명
재무팀
담당자명
박민균
tel
053-850-8536

(fax)
053-850-8558

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

46,448,520
0
46,448,520

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-06-26
보통주식
29,248,066
62.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
29,248,066
62.97

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
29,227,345
62.92

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
29,227,345
62.92

증감
보통주식
-20,721
-0.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-20,721
-0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
김한영
생년월일
540310
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
특별관계해소(-)
보통주식
20,721
-20,721
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이성엽
생년월일
701118
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
12,291,248
26.46
0
0
0
0
12,291,248
26.46

이충곤
생년월일
440805
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,817,884
14.68
0
0
0
0
6,817,884
14.68

이승훈
생년월일
731006
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,644,000
10.00
0
0
0
0
4,644,000
10.00

유정숙
생년월일
480105
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
193,515
0.42
0
0
0
0
193,515
0.42

이지원
생년월일
720502
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
150,000
0.32
0
0
0
0
150,000
0.32

이주환
생년월일
970312
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,321,579
5.00
0
0
0
0
2,321,579
5.00

이동환
생년월일
990919
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
511,000
1.10
0
0
0
0
511,000
1.10

이건호
생년월일
021119
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
364,996
0.79
0
0
0
0
364,996
0.79

이정민
생년월일
041223
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
145,991
0.31
0
0
0
0
145,991
0.31

(재)에스엘서봉재단
사업자등록번호
504-82-10802
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,787,132
3.85
0
0
0
0
1,787,132
3.85

김한영
생년월일
540310
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
29,227,345
62.92
0
0
0
0
29,227,345
62.92
쏘카 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)쏘카

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8.당해부여 후 총 부여 현황(주)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 총부여 수량 변경
1,805,900
1,825,400

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 10월 18일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 10월 18일

종료일
2029년 10월 18일

행사가격 (원)
보통주식
18,210

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 10월 18일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,825,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 10월 18일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 상기 「8. 당해 부여 후 총부여 현황」은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2024년 10월 18일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.나. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로

18,210
원으로 산정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 부여방법신주교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지(2026년 10월 18일 ~ 2029년 10월 18일)이며, 구체적인 행사조건은 아래와 같습니다.

- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터 : 50% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터 : 75% 행사 가능

- 주식매수선택권 부여 후 4년이 경과한 날부터 : 100% 행사 가능

마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ
직원
40,000
-
4,376
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전일의 종가:

18,080원

② 기대행사기간: 3년 ~ 5년③ 무위험이자율: 2.90%~2.99%④ 예상주가변동성: 26.25%- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
신성델타테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
346,335
- 매출액
139,114

- 부채총계
126,032
- 영업이익
3,661

- 자본금
13,742
- 당기순이익
1,578

- 자본총계
220,304
*주당순이익(원)
58

나. 연결
- 자산총계
774,112
- 매출액
909,722

- 부채총계
456,800
- 영업이익
27,176

- 자본금
13,742
- 당기순이익
7,450

- 자본총계
317,312
*주당순이익(원)
-37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,262,073,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(송대현) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
-제38기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-현금배당 : 1주당 120원
→원안대로 가결

제2호 의안
-감사위원회 위원이 되는 사외이사

송대현 선임의 건
→원안대로 가결

제3호 의안
-이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송대현
1958-12
2
신규선임
'2012년
LG전자CIS 지역대표,
겸) 러시아법인 법인장
'2017년
LG전자 H&A사업본부
본부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송대현
1958-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'2012년
LG전자CIS 지역대표,
겸) 러시아법인 법인장
'2017년
LG전자 H&A사업본부
본부장
유진증권 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유진증권

유진증권/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,646,708
- 매출액
1,652,560

- 부채총계
8,595,332
- 영업이익
58,338

- 자본금
537,592
- 당기순이익
49,619

- 자본총계
1,051,376
*주당순이익(원)
540

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,023,315
- 매출액
1,343,275

- 부채총계
8,029,977
- 영업이익
45,272

- 자본금
537,592
- 당기순이익
34,988

- 자본총계
993,339
*주당순이익(원)
381

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,183,914,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제72기 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

· 제3-1호 : 사내이사 유창수 선임의 건 → 원안대로 통과

· 제3-2호 : 사내이사 고경모 선임의 건 → 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최규남 선임의 건 → 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유창수
1963-05
3
재선임
2000년 영양제과(주) 대표이사
2000년 유진기업 사장
2002년 이순산업(주) 대표이사
2004년 고려시멘트 부회장
2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장

고경모
1966-09
3
재선임
2008년 기획재정부 정책조정총괄과장
2012년 교육과학기술부 기획조정실장
2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행)
2015년 미래창조과학부 창조경제조정관
2018년 유진투자증권 부사장
2021년 (現)유진투자증권 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규남
1964-04
3
신규선임
1987년 서울대학교 에너지자원공학과 졸업
1989년 Stanford University 공업경영학 석사
1997년 East Gate Private Equity Partners, LLC, Managing Director
2007년 한국콘텐츠진흥원 원장
2009년 East Gate Partners, LLC 대표
2012년 제주항공 대표이사
2018년 SK SUPEX추구협의회 사장
2013년 (現)동문 파트너즈(유) 고문
2024년 (現)SK주식회사 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최규남
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1987년 서울대학교 에너지자원공학과 졸업
1989년 Stanford University 공업경영학 석사
1997년 East Gate Private Equity Partners, LLC, Managing Director
2007년 한국콘텐츠진흥원 원장
2009년 East Gate Partners, LLC 대표
2012년 제주항공 대표이사
2018년 SK SUPEX추구협의회 사장
2013년 (現)동문 파트너즈(유) 고문
2024년 (現)SK주식회사 고문
네오위즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 김승철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
㈜네오위즈

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김승철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095660

발행주식 총수
21,856,816

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김승철
한자(영문)
金承徹

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770922

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 뚝섬로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜네오위즈
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
박아람
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
********@neowiz.com

주) 상기 임원선임일은 최초선임일을 기재하였습니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 19일
34,094
0.16
34,094
0.16

이번보고서
2025년 03월 26일
37,330
0.17
37,330
0.17

증 감
3,236
0.01
3,236
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

37,330
-
-
-
-
-
-
-
37,330
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,856,816
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
34,094
3,236
37,330
21,345
-

합 계
34,094
3,236
37,330
21,345
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이랜텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이랜텍

이랜텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
348,439
- 매출액
195,433

- 부채총계
152,216
- 영업이익
-10,758

- 자본금
14,555
- 당기순이익
1,531

- 자본총계
196,223
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
579,562
- 매출액
556,014

- 부채총계
293,597
- 영업이익
16,101

- 자본금
14,555
- 당기순이익
355

- 자본총계
285,965
*주당순이익(원)
2

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,296,410,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.59

종류주식
1.59

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)

이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 80원, 자기주식 404,329주 제외)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 :사내이사 이세용, 이해성선임(중임)의 건

2-1 사내이사 이세용 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 가결

2-2 사내이사 이해성 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 :사외이사 양경석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이세용
1949-01
3
재선임
-삼일정공 설립
-이랜텍 대표이사

이해성
1981-02
3
재선임
-이랜텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양경석
1953-01
3
신규선임
서울대학교 법학과
법무법인 신세기 대표 변호사
-
다우기술 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 다우기술

다우기술/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
57,147,924
- 매출액
11,625,798

- 부채총계
50,855,367
- 영업이익
1,174,682

- 자본금
22,433
- 당기순이익
852,763

- 자본총계
6,292,557
*주당순이익(원)
8,246

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,235,317
- 매출액
317,310

- 부채총계
506,265
- 영업이익
57,488

- 자본금
22,433
- 당기순이익
68,648

- 자본총계
729,052
*주당순이익(원)
1,591

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
60,411,188,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

- 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)

제3-1호: 사외이사 김인 선임의 건(재선임)

제3-2호: 사외이사 김경원 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

제3-3호: 사외이사 이영민 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인
1949-08
1
재선임
'03~'10 삼성에스디에스 대표이사 사장
'10~'15 삼성라이온즈 대표이사 사장
'15~'18 삼성SDS 고문
'19~'22 (주)사람인 사외이사
-

김경원
1958-06
1
재선임
'12~'15 한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장
'16~'18 한국지역난방공사 사장
'18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수
-

이영민
1965-01
1
재선임
'08~'14 알바트로스인베스트먼트 대표이사
'16~'19 윤민창의투자재단 이사
'19~'22 한국벤처투자 대표이사
'22~'23 (주)매스프레소 비상임감사
'23~現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수
포스코스틸리온 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
61) 금융상품판매대리중개업
신규사업에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업
36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업
37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업
38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업
40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업
41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업
46) 드라마 제작 및 제작 투자업
47) 영화상영 및 영화관운영업
48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업
49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업
50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업
51) 음반제작 및 유통업
69) 위성 및 기타 방송업
70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업
71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업
73) 대부중개업
74) 대부업
76) 일반여행업
77) 호텔예약업
78) 배달대행업
미영위 사업 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
씨이랩 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 씨이랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)씨이랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
윤세혁, 채정환

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층

(전 화)
(02) 2039 - 3147

(홈페이지)
https://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명) 윤세혁

(전 화)
(02) 2039 - 3147

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.26

종료일
2032.03.25

행사가격 (원)
보통주식
7,290

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.26

7. 부여근거
당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
186,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주) "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 함.2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 10조의3의거, 2025년 03월 26일 개최된 제15기 정기주주총회에서 부여 결의함.3) 부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 추후 주식매수선택권 행사시점에서 이사회 결의로 결정함.

4) 행사가격가. 행사가격상법 제340조의2제4항의 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정(주주총회 부여일 전2개월, 1개월 및1주간의 각 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정)나. 행사가격의 조정주식매수 선택권 부여일 이후 행사 전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우 행사가격 및 부여수량은 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따라 조정함.다. 기타 세부사항기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
라. 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 주식매수선택권 공정가치 :(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)(3) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 종가 : 6,550원 - 행사가격 : 7,290원 - 무위험수익률 : 2.65% - 시가배당률 : 0.00% - 예상주가변동성 : 50.59% - 주당 공정가치 : 2,705.8원(4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤세혁
사내이사 겸 대표이사
40,000
-
2,705.8
-

채정환
사내이사 겸 대표이사
20,000
-
2,705.8
-

주1) 사내이사 윤세혁은 당사 제15기 정기주주총회(2025.03.26)에서 사내이사로 신규 선임되었습니다.주2) 사내이사 윤세혁, 사내이사 채정환은 2025년 3월 26일 개최된 이사회에서 각자대표이사로 선임되었습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코콤 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코콤

코콤/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,429
- 매출액
104,993

- 부채총계
25,443
- 영업이익
3,728

- 자본금
8,765
- 당기순이익
2,402

- 자본총계
123,986
*주당순이익(원)
145

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,161,855,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임),사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항:
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리도 운영실태 보고

나. 부의안건:
제1호 의안 : 제45기(2024년1월1일 - 2024년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 고상호 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고상호
1979-08
3년
재선임
(주)코콤 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신영
1960-02
1년
재선임
현) (주)코콤 사외이사
전) 한국오라클 부사장
전) 레노버 지사장
-
이녹스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: 이녹스

이녹스/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)이녹스첨단소재
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
장경호, 김경훈(각자 대표이사)

변경후 대표이사
장경호, 강정태(각자 대표이사)

2. 변경사유
김경훈 대표이사(사내이사) 임기만료 및
강정태 사내이사 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장경호
1958-10-03
최대주주
693,692
3.43%
-

강정태
1965-12-21
-
9,862
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장경호
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-06-01
-
-

강정태
삼성디스플레이
비상장
-
부사장
2012-02-01
2024-11-30
-

강정태
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2024-12-16
-
-
신한지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
㈜신한금융지주회사

대 표 이 사 :
진 옥 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR파트장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
7

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
82

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
82

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽수근
1953년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
5년

[학력]ㆍ서울대학교 경영학과 학사ㆍ서울대학교 경영학과 석사ㆍ미국 노스캐롤라이나대학 경영학 박사[주요 경력]ㆍ2004.04~2007.04 금감위 증권선물위원회 비상임위원ㆍ2011.03~2012.02 한국경영학회 회장ㆍ2012.02~2014.02 금융감독원 금융감독자문위원회 위원장
ㆍ2015.02~현재 재단법인 한국기업가정신재단 이사장
ㆍ2018.09~현재 서울대학교 경영대학 명예교수ㆍ2019.04~현재 상장회사협의회 지배구조자문위 위원장

김조설
1957년 12월
여
재선임
2025년 03월 26일
1
4년

[학력]ㆍ오사카시립대학교 경제학부 학사ㆍ오사카시립대학교 경제학연구과 석사ㆍ일본 오사카시립대학교 경제학 박사[주요경력]ㆍ2017.09~2019.08 대통령 자문·민주평화통일 자문회의 위원ㆍ2020.04~현재 오사카상업대학 경제학부 교수ㆍ2020.04~현재 오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임 교원ㆍ2023.10~현재 동북아시아학회 상임이사 겸 회장

배 훈
1953년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
5년
[학력]ㆍ일본 교토대학교 경제학부ㆍ일본 고베대학교 경영학연구과 MBA[주요경력]ㆍ2002~2006 재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표ㆍ2006~2012 재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사ㆍ2003~현재 변호사법인 오르비스 변호사

윤재원
1970년 08월
여
재선임
2025년 03월 26일
1
6년
[학력]ㆍ고려대학교 경영대학 학사ㆍ고려대학교 경영학 석사ㆍ고려대학교 경영학 박사[주요경력]ㆍ2004~현재 홍익대학교 경영대학 교수ㆍ2015~현재 기획재정부 세제발전심의위원ㆍ2017~현재 한국세무학회 부회장ㆍ2023~현재 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원

이용국
1964년 05월
남
재선임
2025년 03월 26일
1
5년
[학력]ㆍ미국 프린스턴 대학교 국제관계학 학사ㆍ미국 하버드 로스쿨 법학전문 석사[주요경력]ㆍ1992.02~현재 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사(전) /서울사무소 (전)대표/(현)선임고문변호사ㆍ2020.03~현재 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수ㆍ2024.03~현재 한동대학교 국제법률대학원 겸임교수

양인집
1957년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
2
2년

[학력]ㆍ한국외국어대학교 일본어과 학사ㆍ미국 남가주대학교 MBA[주요경력]ㆍ1998.09~2003.11 어니컴㈜ 창업, 대표이사 사장
ㆍ2003.11~2006.03 쌍용화재보험㈜ 대표이사 사장
ㆍ2012.05~2017.05 하이트진로㈜ 해외사업총괄사장
ㆍ2018.02~현재 어니컴㈜ 대표이사 회장

전묘상
1980년 05월
여
신규
2025년 03월 26일
2
2년

[학력]ㆍ일본 교토대학 경제학부ㆍ미국 남가주대학교 MBA[주요경력]ㆍ2010.01~2020.12 ㈜ KPMG FAS 매니저
ㆍ2014.01~2016.12 일본정책투자은행 조사역 겸 회계자문역
ㆍ2021.04~현재 SmartNews㈜ Head of Planning & Administration
신성이엔지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 신성이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신성이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이 지 선

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14-15층

(전 화) 02-6312-1000

(홈페이지) www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 신 우

(전 화) 02-6312-1029

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이찬진
1974.07
여
재선임
2025.03.26
3
6

-前 마케팅연구편집위원(2020-2024)
-現 프렌들리에이아이 이사
-現 KAIST 경영대학 교수
한세실업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한세실업

한세실업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,424,527
- 매출액
1,797,796

- 부채총계
714,862
- 영업이익
142,198

- 자본금
20,000
- 당기순이익
58,382

- 자본총계
709,666
*주당순이익(원)
1,474

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,143,263
- 매출액
1,719,024

- 부채총계
428,638
- 영업이익
135,528

- 자본금
20,000
- 당기순이익
80,001

- 자본총계
714,625
*주당순이익(원)
2,031

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,691,419,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사(2명) : 하찬호, 진정임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제 16기 (2024년1월1일~2024년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 후보: 하찬호 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 후보: 진정임 (재선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 후보: 하찬호 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (24억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하찬호
1953-04
3
신규선임
동아대학교 졸업
現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사.
前)한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임)
前)삼성전자 고문
前)숭실대학교 경영대학원 교수
前)주 베트남 대사
前)주 캐나다 대사
前)주 이라크 대사
㈜우주일렉트로닉스 사외이사

진정임
1966-04
3
재선임
한국외국어대학교 졸업
서강대학교 경영학 석사
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
現)㈜더 플러리 집행임원
現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원
現)한세실업㈜ 사외이사
現)㈜라스트일마일 사내이사
前)뷰티 스트림즈 한국 대표
前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장
前)Levi's Korea 대표
前)LF 상무
㈜라스트일마일 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하찬호
1953-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
동아대학교 졸업
現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사
前)한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임)
前)삼성전자 고문
前)숭실대학교 경영대학원 교수
前)주 베트남 대사
前)주 캐나다 대사
前)주 이라크 대사

진정임
1966-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 졸업
서강대학교 경영학 석사
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
現)㈜더 플러리 집행임원
現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원
現)한세실업㈜ 사외이사
現)㈜라스트일마일 사내이사
前)뷰티 스트림즈 한국 대표
前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장
前)Levi's Korea 대표
前)LF 상무
IPARK현대산업개발 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최익훈, 김회언, 조태제(각자 대표이사)

변경후
정경구, 조태제(각자 대표이사)

2. 변경사유
최익훈, 김회언 대표이사 임기만료
정경구 대표이사 신규선임
조태제 대표이사 재선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기'3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정경구
-
HDC(주) 대표이사(前)
HDC현대산업개발(주) CEO/사장(現)
-

조태제
-
HDC현대산업개발(주) 건설본부장(前)
HDC현대산업개발(주) 대표이사 CSO(現)
-
코스맥스엔비티 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤원일

변경후 대표이사
김남중

2. 변경사유
윤원일 대표이사의 중도사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신규 선임된 김남중 대표이사는 2025년 3월 26일 제23기 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회결의를 통해 대표이사로 선임됨.

※ 관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김남중
1971-09-13
계열회사 임원
5,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김남중
코스맥스(주)
상장(코스피)
-
전무
2018-01-01
2024-12-31
-

김남중
코스맥스엔비티(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2025-01-01
-
-
삼영이엔씨 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

삼영이엔씨/기타시장안내/(2025.03.26)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상 결정)

기타시장안내

제목 : 삼영이엔씨(주) 상장적격성 실질심사 대상 결정

거래소는 삼영이엔씨(주)에 대하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과, 동사를 상장적격성 실질심사 대상으로 결정하였습니다.

해당 결정에 따라 거래소는 해당 법인에 심사일정 및 절차를 통보하고, 해당 통보일로부터 20일('25.04.23 限, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

다만, 해당 법인이 통보일로부터 15일('25.04.16 限, 영업일 기준) 이내에 경영개선계획서를 제출하는 경우에는 해당 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
앤로보틱스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 앤로보틱스

협진/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-04

3. 정정사유
공정지연

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2025-03-31
2025-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
계육 냉동식품 가공라인 설비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,317,200,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,317,200,000

최근 매출액(원)
10,281,647,279

매출액 대비(%)
12.81

3. 계약상대방
(주)오케이에프엠

- 최근 매출액(원)
12,916,397,000

- 주요사업
가금류 가공 및 저장 처리업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-10-02

종료일
2025-04-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
(1)계약금
2024년09월07일이내
(\131,720,000)

(2)중도금
제품 출고전
(\790,320,000)

(3)잔 금
시운전 완료후 7일이내
(\395,160,000)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-10-02

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '2. 계약내역'상의 최근 매출액은 2023년말 개별기준 매출액입니다.
나. 상기 '2. 계약내역'중 확정 계약금액은 VAT 별도 금액입니다.
다. 상기 '3. 계약상대방'의 최근 매출액은 2023년말 개별기준 매출액입니다.
라. 상기 '5. 계약기간'의 종료일자는 양사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대웅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화)
02-2190-6969

(홈페이지) https://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 정 성 재

(전 화) 02-2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유승신
1966.04
여
신규
2025.03.26
3년
3년

서울대학교 자연과학대학 박사
美 MIT 화이트헤드 연구소 박사후 연구원
(주)헬릭스미스 연구소장
日 (주)다카라 바이오 유전자세포치료제 센터 부장
(주)헬릭스미스 본부장, 상무이사, 사장, 대표이사

우종수
1967.09
남
신규
2025.03.26
3년
3년

충남대학교 약학과(약제학) 박사
한미약품 제제연구센터 상무이사
영남대학교 약학대학 겸임교수/교수
한미약품 팔탄공단 공장장/개발본부장
한미약품 대표이사/사장 (경영관리)
한국약제학회 부회장/명예회장
現) 대한약학회 부회장/특임부회장
現) 더블유사이언스 대표이사

※ 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이훈석
1965.10
남
2022.03.28
3년
2025.03.26
당연퇴임
임기만료

강영철
1956.09
남
2022.03.28
3년
2025.03.26
당연퇴임
임기만료