eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이녹스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 이녹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)이녹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이원진

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
58,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
8,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
115,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조에 의거, 2025년 03월 26일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.나. 행사가격의 산정주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.다. 행사에 관한 사항1) 행사기간 : 2027년 03월 27일 ~ 2030년 03월 26일2) 행사방법 : 신주발행3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.마. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거- 주당 공정가치 : 3,362원- 권리부여일 전일 종가 : 7,880원 (2025년 03월 25일 종가)- 무위험이자율 : 2.67%- 예상주가변동성 : 58.15%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정철근
임원
15,000
-
3,362
-

강규식
임원
2,500
-
3,362
-

최윤규
임원
2,500
-
3,362
-

최방실
직원
10,000
-
3,362
-

유승래
직원
10,000
-
3,362
-

정○○外 5명
직원
18,500
-
3,362
-

합 계
-
58,500
-
3,362
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
키움증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20250326)
제출인: 키움증권

키움증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2025.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2024년 키움증권(주) 기업가치 제고 계획 이행현황

2. 주요 내용
1. 2024년 기업가치 제고 계획 이행현황
- 자기자본이익률(ROE): 17.6%로 업계 최고 수준
- 주주환원율: 보통주 주당 배당금 7,500원, 자사주 35만주 취득·소각으로 별도 당기순이익의 31.0%
- 총주주수익률(TSR): 주가수익률과 배당을 감안한 TSR 24.3% 기록
- 실적발표 컨콜 정례화, 영문 수시 공시 확대, 해외 IR 활동 확대로 시장 소통 강화
- ROE 대비 시장 밸류(PBR 0.58배)는 저평가 지속

2. ROE 개선 방안
- 효율적 자원배분, 자산회전율 증대, 비용 효율화를 통한 지속가능성장
- 신사업 기반 비즈니스 다각화 -> 퇴직연금사업, 단기금융업, 글로벌 비즈니스

3. 주주환원 예측가능성 제고
- 자기자본이익률(ROE)과 자기자본비용(COE)를 고려한 주주환원정책
- 경상적 이익 규모에 따른 균형적 주주환원정책

3. 결정일자
2025-03-26

4. 관련 자료
게재일시
2025-03-26

관련 웹페이지
https://www1.kiwoom.com/h/ir

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상세한 내용은 첨부된 '키움증권(주) 기업가치 제고 계획 이행현황'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 "3.결정일자"는 이사회 보고일을 기재하였습니다

※ 관련공시
2024-05-28 기업가치 제고 계획(자율공시)
에스제이그룹 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스제이그룹

에스제이그룹/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,594
- 매출액
138,012

- 부채총계
79,156
- 영업이익
-164

- 자본금
4,933
- 당기순이익
-1,384

- 자본총계
109,438
*주당순이익(원)
-144

나. 연결
- 자산총계
222,157
- 매출액
181,795

- 부채총계
91,721
- 영업이익
-3,238

- 자본금
4,933
- 당기순이익
-4,078

- 자본총계
130,436
*주당순이익(원)
-289

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임,1명 신규선임,
사외이사 1명 재선임.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

*부의사항:
- 제1호 의안: 제17기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 사내이사 이주영

재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 사내이사 연오흠

재선임 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 사내이사 박지훈

신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 사외이사 이권섭

재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의건
→ 원안대로 가결

- 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주영
1967-11
3
재선임
- 캘리포니아 주립대학교 경영학(석사) 졸업
(1997)
- (주)에스제이그룹 대표이사 (08.03~현재)

연오흠
1966-11
3
재선임
- 경희대학교 화학과 졸업 (1992)
- (주)에스제이그룹 부사장 (19.01~현재)

박지훈
1979-02
3
신규선임
- 중앙대학교 의류학과 졸업 (2004)
- (주)더네이쳐홀딩스 내셔널지오그래픽 이사
(16.07~18.06)
- (주)동인인터내셔널 2XU 이사(18.06~21.08)
- (주)에프앤에프 SUPRA 이사(21.08~23.10)
- (주)에스제이그룹 캉골본부 본부장(24.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이권섭
1966-07
3
재선임
- 경남대학교 회계학과
졸업 (1988)
- (주)신세계 마산점장
상무 (16.06~18.12)
- (주)신세계백화점
자문역 (18.12~19.12)
- (주)지앤비시스템
전문임원 (19.12~22.12)
- (주)에스제이그룹
사외이사(22.03~현재)
-
KX — 대표이사변경  (20250326)
제출인: KX

KX/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이강봉, 한찬수(각자 대표이사)

변경후 대표이사
이강봉

2. 변경사유
경영효율성을 위한 체제 변경

3. 변경일
2025-03-30

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이강봉
1968-10-01
발행회사 임원
152,892
0.34%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이강봉
(주)케이엑스이노베이션
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-03-30
-
-

이강봉
(주)아시아경제
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-28
2021-09-09
-
아시아나IDT — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
219,938
- 매출액
194,024

- 부채총계
51,205
- 영업이익
9,226

- 자본금
5,550
- 당기순이익
11,767

- 자본총계
168,733
*주당순이익(원)
1,060

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,550,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안
: 제 34기(2024년 1월1일 ~ 2024년 12월31일)재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안
: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
지니틱스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 지니틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지니틱스

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2020년 03년 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자

행사기간 종료
(2022.03.23~2025.03.23)
로 인한 주식매수선택권 소멸

6
-

2. 당해부여 주식 (주)

보통주식
260,000

보통주식 -

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식 740,099
보통주식 970,000

[ 대상자별 부여내역 ]
주1)
주2)

(*) '8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)'은 최초 공시 이후 정정신고 공시 서류 제출일(2025.03.26) 현재까지의 주식매수선택권 부여 및 취소 등의 변동사항을 반영한 최종 현황입니다. 주1) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

호경근
임원
98,000
-
459
-

강회식
임원
15,000
-
459
-

강희민
임원
39,200
-
459
-

김태영
임원
39,200
-
459
-

소병철
임원
39,200
-
459
-

기타 임직원 1명
-
29,400
-
459
-

주2) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 지니틱스

대 표 이 사 :
권 석 만

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 19층

(전 화) 031-8065-6000

(홈페이지)http://www.zinitix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 민경규

(전 화) 031-8065-6000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 23일

종료일
2025년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
2,518

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 23일

7. 부여근거
- 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제12조에 근거- 2020년 3월 23일에 개최된 제2기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 특별결의로 부여함- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항' 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
970,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 방법 : 신주식 발행 또는 시가와 행사가격의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 행사시점에서 회사의 이사회가 결정하는 방법(2) 행사기간 : 상기 해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.(3)부여 주식의 종류 : 보통주식(1주당 액면가액 100원)(4) 행사가격/공정가치 가) 행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월,과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 2020년 3월 20일 종가와 권면액 중 높은금액의 110% 나) 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형) 2) 산정가정 ① 권리부여일의 전일종가 : 1,400원 ② 행사가격 : 2,518원 ③ 무위험이자율 : 1.4085%(4년 및 5년 만기국공채수익률로 보간법 적용) ④ 기대행사기간 : 4.5년 ⑤ 예상주가변동성 : 58.39% ⑥ 공정가치 : 459원 다) 행사 가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경 우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음(5) 기타 가) 상기 8항의 당해 부여후 총 부여현황은 당해부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수임. 나) 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나 , 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권 전부 또 는 일부가 자동적으로 소멸됨. 다) 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
녹십자홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,670,572
- 매출액
2,204,855

- 부채총계
1,818,397
- 영업이익
-10,716

- 자본금
26,579
- 당기순이익
-11,090

- 자본총계
1,852,175
*주당순이익(원)
529

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,088,623
- 매출액
61,817

- 부채총계
279,189
- 영업이익
17,056

- 자본금
26,579
- 당기순이익
162,021

- 자본총계
809,434
*주당순이익(원)
3,569

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,701,999,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 :
① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 영업보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

- 제2-1호 : 사내이사 허일섭

- 제2-2호 : 사내이사 허용준

- 제2-3호 : 사내이사 박용태

- 제2-4호 : 사외이사 강준호
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임.

▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.

2우선주는 500원

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.
(상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 2.2%

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허일섭
1954-05
2
재선임
[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장

허용준
1974-06
2
재선임
[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 사장

박용태
1950-05
2
재선임
[現](주)녹십자홀딩스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강준호
1967-07
2
신규선임
[現]서울대학교 체육교육과 교수
(주)에스엔유홀딩스(사내이사)
무학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)무학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 무학

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6

(전 화)
070-7576-2045

(홈페이지)http://
http://www.muhak.co.kr http://www.joeunday.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 이 종 수

(전 화)
070-7576-2045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 인원은 감사위원회 위원으로 활동할 예정입니다.
- 상기 사외이사 현황은 2025년 3월 26일 제52기 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현태
1979.02
남
재선임
2025.03.26
3년(28년 정기주주총회일까지)
6년 0개월

서울대학교 생물자원공학부 졸업
현) 법무법인 새날 변호사
경상남도 마을 변호사
창원지방검찰청 피해자 국선변호인
창원지방법원 국선변호인

정희정
1971.01
여
재선임
2025.03.26
3년(28년 정기주주총회일까지)
6년 0개월

창원대학교 미술학과 졸업
현)한국미술협회 창원지부 이사
한국미술협회 사업위원회 부위원장

장직수
1961.08
남
신규
2025.03.26
3년(28년 정기주주총회일까지)
3년 0개월
창원대학교 회계학과 교수창원시 의회 결산검사위원창원 공인회계사회 회장경상남도 신용보증재단 감사현) 장직수 회계사무소 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박기동
1942.01
남
2022.03.28
3년
2025.03.26
당연퇴임
임기만료
KX — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: KX

KX/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
312,880
- 매출액
35,619

- 부채총계
208,061
- 영업이익
4,048

- 자본금
22,768
- 당기순이익
-7,070

- 자본총계
104,819
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
886,845
- 매출액
403,781

- 부채총계
443,829
- 영업이익
59,706

- 자본금
22,768
- 당기순이익
97,517

- 자본총계
443,016
*주당순이익(원)
1,986

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,120,656,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 사내이사 1인 신규선임 및 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이강봉 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 한찬수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 현금 배당 결의의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강봉
1968-10
3년
재선임
現,㈜케이엑스이노베이션 대표이사
前,㈜아시아경제 대표이사

한찬수
1964-12
3년
재선임
現,㈜케이엑스이노베이션 대표이사
現,㈜케이엑스엔터테인먼트 대표이사

김대욱
1977-01
3년
신규선임
現,㈜케이엑스이노베이션 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경주
1966-05
3년
재선임
상근
現,㈜비츠로셀 사외이사
現,㈜케이엑스이노베이션 감사
前,㈜아시아경제 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 양축사료의 제조, 판매업
- 사료 및 곡물등의 무역업
- 사료제조 및 판매업
- 농수산물, 축산물 도소매업
- 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업
- 수출입업
신규사업 관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
STX엔진 — 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사 (전환사채의 전환청구권 행사) (20250326)
제출인: STX엔진

STX엔진/전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사/(2025.03.26)전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사(전환사채의 전환청구권 행사)

전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사

1. 구분
전환사채권의 전환청구권 행사

2. 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
12,491,809

- 발행주식총수(주)
27,656,302

- 발행주식총수 대비(%)
45.17

3. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계' 수량을 포함하지 않은 발행주식 총수입니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계 기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 '전환사채 잔액'은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다.

※ 관련공시
2018-12-19 전환사채권발행결정
2023-02-22 전환사채권발행결정

일별 전환청구내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수(주)
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-26
11
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
94,350,660,733
7,553
12,491,809
2025-04-21

전환사채 잔액
(단위 : 원, 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미전환사채 잔액
전환가액(원)
전환가능 주식수(주)

11
94,350,660,733
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
-
0
네오크레마 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 네오크레마

네오크레마/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,189
- 매출액
23,822

- 부채총계
16,624
- 영업이익
-777

- 자본금
6,327
- 당기순이익
-2,256

- 자본총계
75,565
*주당순이익(원)
-211

나. 연결
- 자산총계
178,338
- 매출액
40,314

- 부채총계
35,317
- 영업이익
-691

- 자본금
6,327
- 당기순이익
930

- 자본총계
143,021
*주당순이익(원)
55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 사항》

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제18기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한기수
1980-02
1년
재선임
현 네오크레마 대표이사
스페코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 스페코

대 표 이 사 :
김 재 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 171

(전 화) 02-3498-3200

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김 달 래

(전 화) 043-871-4704

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석홍
1959년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-
2017년 ~ 2019년 현대건설 전무2020년 ~ 2021년 삼표산업 부사장2022년 ~ 2023년 포이닉스 부사장2024년 ~ 현재 SN건설 부회장,한국도로학회 기술이사
오스코텍 — 소송등의판결ㆍ결정 (검사인 선임) (20250326)
제출인: 오스코텍

오스코텍/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.26)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2025비합5012

2. 원고ㆍ신청인
김ㅇㅇ 외 19인

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인들이 2025.3.25까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2025.3.27 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회 및 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 조사사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의벙법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김OO[19**.**.**생, 성남시 중원구 산성대로 ***, *층]를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 기록에 의하면, 신청인들이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 가진 주주들인 사실, 이 사건 주주총회와 관련하여 별지 기재 조사사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다.
따라서 상법 제367조 제2항에 따라 이 사건 주주총회와 관련하여 주문 제1항 기재 변호사 김OO를 검사인으로 선임하기로 하고 보수를 정하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-21

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 수원지방법원 안양지원으로부터 결정문을 확인한 일자입니다.
무학 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 무학

무학/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
680,447
- 매출액
152,059

- 부채총계
108,799
- 영업이익
16,876

- 자본금
5,700
- 당기순이익
48,422

- 자본총계
571,648
*주당순이익(원)
1,828

나. 개별(별도)
- 자산총계
674,666
- 매출액
147,753

- 부채총계
107,356
- 영업이익
17,893

- 자본금
5,700
- 당기순이익
49,612

- 자본총계
567,310
*주당순이익(원)
1,873

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,443,292,840

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원선임 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 정관 일부변경의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종수
1966-10
1
재선임
(주)무학 사장

최익호
1968-05
1
재선임
(주)무학 해외영업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현태
1979-02
3
재선임
법무법인 새날 변호사
-

정희정
1971-01
3
재선임
한국미술협회 사업위원회 부위원장
-

장직수
1961-08
3
신규선임
경상남도 신용보증 재단 감사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조현태
1979-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 새날 변호사

정희정
1971-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국미술협회 사업위원회

장직수
1961-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경상남도 신용보증 재단 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이크레더블 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,953
- 매출액
43,705

- 부채총계
9,780
- 영업이익
14,327

- 자본금
6,147
- 당기순이익
12,127

- 자본총계
40,173
*주당순이익(원)
1,007

나. 연결
- 자산총계
59,418
- 매출액
45,086

- 부채총계
10,427
- 영업이익
14,961

- 자본금
6,147
- 당기순이익
12,914

- 자본총계
48,991
*주당순이익(원)
1,072

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,590

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,149,324,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
11.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 : 제25기 재무제표 승인
☞ 원안대로 승인
제 2 호 : 이사 보수한도 승인
☞ 원안대로 승인
제 3 호 : 감사 보수한도 승인
☞ 원안대로 승인
제 4 호 : 감사 선임(감사 후보자 안성일)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-02-28 참고서류
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-27 참고서류
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-17 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2025-02-17 감사보고서 제출
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-07 주주총회소집결의
2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안성일
1969-07
3년
신규선임
비상근
前) 대우증권 주식회사, 사내 변호사
前) 김앤장법률사무소, 시니어 외국변호사
現) 법무법인(유한)바른, 시니어 외국변호사
애니플러스 — [기재정정]감사보고서제출  (20250326)
제출인: 애니플러스

애니플러스/감사보고서 제출/(2025.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출(2024년)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-21

3. 정정사유
2024년 연결감사보고서(종속기업의 전환상환우선주부채의 유동성 분류 오류 정정 및 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 주석을 추가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타투자판단에 참고할 사항
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표 입니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

연결 재무제표의 유동부채와 비유동부채의 계정재분류만 이루어져 공시본문상 정정전과 정정후 금액 변동은 없습니다.

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
255,587,888,312
199,639,542,919

- 부채총계
131,747,055,312
98,515,906,429

- 자본총계
123,840,833,000
101,123,636,490

- 자본금
4,552,097,900
4,518,665,600

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
130,975,963,475
111,346,904,329

- 영업이익
25,139,081,598
22,862,982,635

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,368,672,641
11,942,262,805

- 당기순이익
18,029,079,938
10,393,572,993

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,629,786,943
8,905,944,653

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
182,344,946,480
160,234,287,198

- 부채총계
97,543,934,029
78,766,435,665

- 자본총계
84,801,012,451
81,467,851,533

- 자본금
4,552,097,900
4,518,665,600

- 매출액
37,940,475,838
37,992,414,210

- 영업이익
6,940,415,842
11,196,457,086

- 법인세비용차감전계속사업이익
262,621,069
1,584,359,613

- 당기순이익
250,581,536
1,866,493,655

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2025년 2월 26일에 제출한 [매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경] 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
112,816,791,394
92,890,135,979

자본금
4,552,097,900
4,518,665,600

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
123,840,833,000
101,123,636,490
80,523,250,987

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
1,728,904,436

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
지니틱스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 지니틱스

지니틱스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,269
- 매출액
54,076

- 부채총계
10,690
- 영업이익
282

- 자본금
3,575
- 당기순이익
653

- 자본총계
16,939
*주당순이익(원)
18

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태
보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의건

▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(총1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장호철 신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장호철
1973-07
2
신규선임
' 23.01~24.11 헤일로마이크로인터네셔널Korea Operation전무
' 21.02~’23.01 픽셀플러스 생산본부 이사
' 19.01~’21.01 동운아나텍 생산그룹 이사
현대엘리베이터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 현대엘리베이터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대엘리베이터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
현대엘리베이터㈜

대 표 이 사 :
조 재 천

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주산단1로 128

(전 화)
043-722-1000

(홈페이지)
https://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 상 훈

(전 화) 043-722-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정호
1970.10
남
재선임
2025.03.26
1년
3년

-2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사)
-2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무

김한수
1967.12
남
신규
2025.03.26
3년
3년

-2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사
-2019~현재:㈜샤페론 감사
넵튠 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
402,346
- 매출액
25,518

- 부채총계
20,813
- 영업이익
2,976

- 자본금
23,338
- 당기순이익
1,196

- 자본총계
381,534
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
407,454
- 매출액
121,601

- 부채총계
37,039
- 영업이익
9,606

- 자본금
23,338
- 당기순이익
4,752

- 자본총계
370,415
*주당순이익(원)
43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 일부 삭제, 영문상호 변경,

본점 주소지 이전, 이사의 임기)

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제4-1호 : 사내이사 정욱 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4-2호 : 사외이사 이정훈 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 한승수)

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 이정훈)

-> 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건

1) 본점소재지 변경
변경 전 : 경기도 성남시, 변경후 : 서울특별시

2) 영문상호 변경
변경 전 : Neptune Company, 변경 후 : Neptune Corp.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1972-12
2
재선임
- 2012~현재 (주)넵튠 대표이사
- 2009~2011 NHN 한게임 대표
- 2005~2009 NHN

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승수
1970-02
2
신규선임
- 2009~현재 고려대학교 경영대학 교수
- 2025~현재 한국관리회계학회 회장
- 2024~현재 한국회계학회 부회장
- 2021~현재 (주)LG에너지솔루션 사외이사
- 2023~2025 금융위원회 공적자금관리위원회 위원
(주)LG에너지솔루션 (사외이사)

이정훈
1980-08
2
신규선임
- 2020 - 현재 (주)파라메타 이사
- 2016-2019 (주)아일리스 이사
- 2015-2016 (주)고위드
- 2012-2015 (주)우리금융경영연구소
(주)파라메타
(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한승수
1970-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2009~현재 고려대학교 경영대학 교수
- 2025~현재 한국관리회계학회 회장
- 2024~현재 한국회계학회 부회장
- 2021~현재 (주)LG에너지솔루션 사외이사
- 2023~2025 금융위원회 공적자금관리위원회 위원

이정훈
1980-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020 - 현재 (주)파라메타 이사
- 2016-2019 (주)아일리스 이사
- 2015-2016 (주)고위드
- 2012-2015 (주)우리금융경영연구소

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업
영위하지 않는 사업의 삭제
소룩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 소룩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)소룩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 소룩스

대 표 이 사 :
정재준

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22

(전 화)
02-2668-2600

(홈페이지)
http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
관리본부장

(성 명)
이창용

(전 화)
02-2668-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
3,951

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제 11조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,602,901

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주주총회부여승인일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일 간의 거래량 기준 가중산술평균 종가의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정하였습니다.(2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등 주식 가치의 희석화가 이루어지는 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다.(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.(4) 공정가치

가. 권리부여일 직전의 종가 :
4,240원 (1주당 액면금액 100원).나. 변동성 :
117.94%

다. 할인율 :
2.75%

라. 무위험수익률 :
2.75%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간 : 2027년 03월 26일로부터 2032년 03월 25일까지

사. 총 부여수량 : 2,000,000주아. 주식매수선택권 1주당 공정가치 : 3,802원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김근호
임직원
1,000,000
-
3,802
-

김혜인
임직원
500,000
-
3,802
-

김병록
임직원
500,000
-
3,802
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
기업은행 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 기업은행

기업은행/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
472,219,838
- 매출액
34,751,044

- 부채총계
437,988,747
- 영업이익
3,594,087

- 자본금
4,211,365
- 당기순이익
2,654,338

- 자본총계
34,231,091
*주당순이익(원)
3,106

나. 개별(별도)
- 자산총계
431,278,452
- 매출액
29,516,625

- 부채총계
399,863,931
- 영업이익
3,289,025

- 자본금
4,211,365
- 당기순이익
2,428,083

- 자본총계
31,414,521
*주당순이익(원)
2,835

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,065

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
849,258,548,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
※제 64기 정기주주총회에서 선임하지 않음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성
2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출
3. 상기 '시가배당률'은 배당결정일(2025.02.27) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것임
4. 중소기업은행법에 의거하여 기업은행장의 제청으로 금융위원회가 사외이사 2명 임면('25.2.27)

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-28 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2025-02-27 주주총회소집결의
폴라리스세원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 폴라리스세원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)폴라리스세원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)폴라리스세원

대 표 이 사 :
김 영 관

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)

(전 화) 031-668-6611

(홈페이지) http://www.polaris-sewon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 엽

(전 화) 031-668-6611

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조명일
1962년 06월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
- 동국대학교 교육대학원 석사- 서울고등학교 교감- 서울고등학교 총동창회 사무국장- 現 (주)폴라리스세원 사외이사

장원준
1970년 01월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

- 인천대학교 법학과 학사
- 現 인천성동학교 행정실장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정한익
1966년 07월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
선진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)선진

대 표 이 사 :
이 범 권

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 사동로 76

(전 화)02-2225-0634

(홈페이지)
http://www.sj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)이 종 익

(전 화)02-2225-0770

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종윤
1954.05
남
재선임
2025.03.26
3년
6년
전) (주)선진 아모레퍼시픽 건강사업부문장
네이처셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 라정찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 네이처셀

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
라 정 찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 네이처셀

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
007390

발행주식 총수
64,357,156

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
라정찬
한자(영문)
羅廷燦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641018

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 당산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구원장

선임일
2023년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)네이처셀
부 서
법무팀

직 위
차장
전화번호
070-40*******

성 명
김규태
팩스번호
02-697******

이메일 주소
******d08@naturecell.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 19일
925,400
1.44
925,400
1.44

이번보고서
2025년 03월 26일
865,400
1.34
865,400
1.34

증 감
-60,000
-0.10
-60,000
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

865,400
-
-
-
-
-
-
-
865,400
1.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

64,357,156
-
1.34
1.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 19일
보통주
925,400
-12,000
913,400
15,816
-

장내매도(-)
2025년 03월 20일
보통주
913,400
-12,000
901,400
16,425
-

장내매도(-)
2025년 03월 21일
보통주
901,400
-12,000
889,400
16,604
-

장내매도(-)
2025년 03월 24일
보통주
889,400
-12,000
877,400
16,889
-

장내매도(-)
2025년 03월 25일
보통주
877,400
-12,000
865,400
16,700
-

합 계
925,400
-60,000
865,400
-
주1)

주1) 상기 세부변동내역 상 매도내역은 보고자의 대여금을 상환하기 위한 목적입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지엔씨에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙2로 49

(전 화) 02-2164-7200

(홈페이지) http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김건

(전 화) 02-2164-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백승호
1956.05
남
재선임
2025.03.26
3년
6년
現)지엔씨에너지 사외이사前) 두산퓨얼셀 상임고문前) 두산중공업 총괄전무
OCI홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,093,655
- 매출액
3,577,383

- 부채총계
3,258,113
- 영업이익
101,528

- 자본금
106,852
- 당기순이익
113,724

- 자본총계
4,835,541
*주당순이익(원)
5,077

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,391,092
- 매출액
327,730

- 부채총계
104,801
- 영업이익
280,561

- 자본금
106,852
- 당기순이익
243,490

- 자본총계
2,286,291
*주당순이익(원)
12,656

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
41,298,217,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제51기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→ 가결

1-2호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건
→ 가결

1-3호 의안 : 제51기 연결재무제표 승인의 건
→ 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김택중 선임의 건
→ 가결

2-2호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건
→ 가결

2-3호 의안 : 사외이사 신우성 선임의 건
→ 가결

2-4호 의안 : 사외이사 김필남 선임의 건
→ 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신우성 선임의 건
→ 가결

3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김필남 선임의 건
→ 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 가결(60억원)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.재무제표의 가.연결 - 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본 및 희석주당순이익임

- 주주총회 보고사항

① 감사보고

② (연결ㆍ별도)내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 영업보고

④ 이해관계자와의 거래 보고

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김택중
1958-10
3
재선임
2024년~현재 : OCI 홀딩스 부회장
2024년~현재 : 한국산업기술진흥협회 부회장
2022년~현재 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. 부회장
2023년~2025년 : OCI 대표이사 부회장
2019년~2023년 : OCI 대표이사 사장
2018년~2019년 : OCI COO 사장
2017년~2018년 : OCI TerraSus Sdn. Bhd. 사장
2014년~2017년 : OCI RE사업본부 부사장

이수미
1973-02
3
신규선임
2024년~현재 : OCI 홀딩스 COO, CFO 부사장
2024년~현재 : OCI CSO 부사장
2023년~2024년: OCI CSO
2022년~2023년: OCI 경영기획부 전무
2014년~2022년: OCI 경영기획부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신우성
1957-09
3
신규선임
2019년~2023년: 금호피앤비화학 대표이사
2011년~2018년: 한국바스프 대표이사 회장
-

김필남
1979-11
3
신규선임
2023년~현재: KAIST 교육원 원장
2023년~현재: KAIST 교수학습연구센터 센터장
2017년~현재: KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수
2012년~2017년: KAIST 바이오 및 뇌공학과 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신우성
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019년~2023년: 금호피앤비화학 대표이사
2011년~2018년: 한국바스프 대표이사 회장

김필남
1979-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023년~현재: KAIST 교육원 원장
2023년~현재: KAIST 교수학습연구센터 센터장
2017년~현재: KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수
2012년~2017년: KAIST 바이오 및 뇌공학과 조교수
코오롱티슈진 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,288
- 매출액
5,073

- 부채총계
76,384
- 영업이익
-21,997

- 자본금
4
- 당기순이익
-33,799

- 자본총계
145,904
*주당순이익(원)
-2,367

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
(상근)사내이사 노문종 재선임
(상근)사내이사 전승호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도

운영실태 보고

2) 의결사항
제 1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건
제 2-1호의안 : 사내이사 노문종 선임 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결
제 2-2호의안 : 사내이사 전승호 선임 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주식매수선택권부여에관한신고
2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(제26기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권(KDR) 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노문종
1968-03
3
재선임
- 서울대 미생물학과
- 카이스트 생명과학 박사
- Kolon TissueGene, Inc.

전승호
1975-10
1
신규선임
- 서울대학교 약학
- 서울대학교 대학원 제약학 석사
- ㈜대웅제약 대표이사
- Kolon TissueGene, Inc.
서연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 서연

대 표 이 사 :
유 양 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3000

(홈페이지)http://www.seo-yon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 우

(전 화) 031-420-3028

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 선임 : 2025년 3월 26일 (제53기 정기주주총회) - 3명 : 재선임 1명(박요찬), 신규선임 2명(김완희, 황준호)2. 사외이사 중도퇴임 : 2025년 3월 25일 - 1명 : 중도퇴임 (김갑순)3. 제53기 정기주주총회 개최 전 사외이사(3명) : 박요찬, 정동창, 김갑순 4. 제53기 정기주주총회 개최 후 사외이사(3명) : 박요찬, 김완희, 황준호※ 당사의 사외이사는 모두 감사위원입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박요찬
1961.11
남
재선임
2025.03.26
2년
6년
現) 법무법인큰솔 대표변호사前) ㈜동구바이오제약 사외이사前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장前) 대통령비서실 정무비서관前) 삼성물산 법률 고문

김완희
1964.07
남
신규
2025.03.26
2년
2년
現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학)現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)

황준호
1975.08
남
신규
2025.03.26
2년
2년
現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융)現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장現) (주)JHH 사내이사現) 한국상업교육학회 상임이사前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원前) 한국증권학회 이사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제53기 정기주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함한 기간입니다.※ 상기 사외이사의 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거, 주주총회에서 정한 임기 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김갑순
1965.11
남
2024.03.28
2년
2025.03.25
자진사임
일신상의 사유
선진 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 선진

선진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,284,230
- 매출액
1,681,371

- 부채총계
820,884
- 영업이익
124,086

- 자본금
11,890
- 당기순이익
6,642

- 자본총계
463,346
*주당순이익(원)
230

나. 개별(별도)
- 자산총계
904,888
- 매출액
1,016,312

- 부채총계
447,316
- 영업이익
48,805

- 자본금
11,890
- 당기순이익
12,958

- 자본총계
457,572
*주당순이익(원)
545

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,377,920,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명
(사외이사1명 감사위원 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
(1) 감사보고(감사위원회)
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

2. 부의안건
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 문웅기)
→원안대로 승인

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종윤)
→원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종윤)
→원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문웅기
1967-03
3
재선임
(현) (주)선진 Global Communication Division장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종윤
1954-05
3
재선임
(전) (주)아모레퍼시픽 건강사업부문장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종윤
1954-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) (주)아모레퍼시픽 건강사업부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SK — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK

SK/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
214,977,754
- 매출액
124,690,439

- 부채총계
134,690,218
- 영업이익
2,355,290

- 자본금
16,143
- 당기순이익
528,810

- 자본총계
80,287,536
*주당순이익(원)
-23,455

나. 개별(별도)
- 자산총계
27,233,092
- 매출액
3,706,767

- 부채총계
12,613,198
- 영업이익
998,339

- 자본금
16,143
- 당기순이익
-745,893

- 자본총계
14,619,894
*주당순이익(원)
-13,534

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,500

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
5,550

중간ㆍ분기배당금
1,500

배당금총액(원)
385,621,096,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
5.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인,
사외이사인 감사위원회위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고안건>
- 영업보고
- 감사보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임 (4인)

제2-1호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 최태원)

제2-2호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 강동수)

제2-3호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 이관영)

제2-4호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 정종호)

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

사외이사인 감사위원회위원 1인 선임

(후보: 김선희)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 보통주 기본주당이익임

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 제 34기 결산 배당기준일을 2025년 4월 1일로 정함에

따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최태원
1960-12
3
재선임
SK Hynix NAND Product Solutions Corp. Director
('24~現)
SK텔레콤 회장 ('22~現)
대한상공회의소 회장 ('21~現)
SK주식회사 대표이사 ('16~現)
SK주식회사 회장 ('15~現)
SK하이닉스 회장 ('12~現)
SK이노베이션 회장 ('07~現)
(舊) SK㈜ 회장 ('98~'15)
(舊) SK㈜ 종합기획실 부사장 ('97~'98)
㈜유공 상무이사 ('96~'97)
㈜선경 경영기획실 이사 ('94~'95)

강동수
1969-06
3
신규선임
SK 주식회사 PM부문장 ('25~現)
SK이노베이션 전략/재무부문장 ('24)
SK이노베이션 Portfolio부문장 ('23)
SK에너지 Solution & Platform추진단장 ('21~'22)
SUPEX추구 협의회 SV추진팀장 ('20)
SUPEX추구 협의회 SV추진팀 임원 ('19)
SK에너지 경영기획실장 ('17~'18)
SK트레이딩인터내셔널 Corporate Service실장
('15~'17)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이관영
1961-02
3
신규선임
한국과학기술원(KIST) 연구원 ('24~現)
한국에너지학회 회장 ('23)
고려대 대학원 원장
('21~'23)
한국화학공학회 회장 ('20)
두산퓨얼셀㈜ 사외이사
('19~現)
고려대 연구 부총장
('17, '21)
고려대 화공생명공학과 교수 ('94~'24)
-

정종호
1965-01
3
신규선임
미국 예일대 총장 직속 아시아발전위원회 위원
('18~現)
서울대 국제대학원 원장
('18~'20)
SK가스㈜ 사외이사
('17~'23)
현대중국학회 제19대 회장 ('17)
서울대 중국연구소 소장
('14~'16)
서울대 국제협력본부 본부장('12~'15)
서울대 국제대학원 교수
('02~ 現)
한일홀딩스㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김선희
1964-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
매일유업㈜ 대표이사 부회장
('23~現)
SK㈜ 사외이사 ('21~ 現)
매일유업㈜ 대표이사 사장
('14 ~ '23)
매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 ('13)
매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 ('11 ~ '13)
매일유업㈜ 재경본부 전무
('09 ~ '11)
UBS Investment Bank 이사 ('07)
한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 ('05)
한화 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250326)
제출인: 한화

한화/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-21

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 한화에어로스페이스㈜의 2024년도 연결감사보고서 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2024년도 연결감사보고서 기준입니다. 상기 각 법인의 연결감사보고서는 각 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 한화에어로스페이스㈜의 2024년도 연결감사보고서 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2024년도 연결감사보고서 기준입니다.

[종속회사에 관한 사항] -종속회사명-대표자
손재일, 김동관
손재일, 김동관, Michael Coulter

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화에어로스페이스㈜
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
5,950,500

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
45,581,161

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
1,200,052,500,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
2,400,000,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정후실권주일반공모

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
605,000
확정 예정일
2025-05-29

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
한화에어로스페이스㈜의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시(2025.03.20)의 24.기타 투자판단에 참고할 사항-가.신주발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2025-04-24

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.1047011530

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
20.0

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2025-06-03

종료일
2025-06-03

구주주
시작일
2025-06-03

종료일
2025-06-04

12. 납입일
2025-06-12

13. 실권주 처리계획
한화에어로스페이스㈜의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시(2025.03.20)의 24.기타 투자판단에 참고할 사항-나.신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2025-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜

17. 신주인수권양도여부
해당

18. 이사회결의일(결정일)
2025-03-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항 이외의 자세한 사항은 한화에어로스페이스㈜가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 2025.03.20에 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.
- 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 한화에어로스페이스㈜의 2024년도 연결감사보고서 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2024년도 연결감사보고서 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화에어로스페이스㈜
영문
HANWHA AEROSPACE CO., LTD.

- 대표자
손재일, 김동관, Michael Coulter

- 주요사업
항공기용 엔진 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
43,336,873,685,473

지배회사의 연결 자산총액(원)
252,036,985,404,848

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
17.19
SK디스커버리 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최창원, 전광현

변경후
최창원, 손현호

2. 변경사유
기존 대표이사 1인 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최창원
최대주주
'06~현재 : SK디스커버리㈜ 대표이사 부회장
'11~현재 : SK가스㈜ 사내이사 부회장
'14~현재 : SK경영경제연구소 부회장
'23~현재 : SUPEX추구협의회 의장
-

손현호
최대주주의 특수관계인
'16~'16 : SK㈜ 재무3실장
'17~'19 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원
'20~'24 : SUPEX추구협의회 전략지원팀장
'25~현재 : SK디스커버리㈜ 총괄사장
'25~현재 : SK가스㈜ 기타비상무이사
-
코아시아씨엠 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 코아시아씨엠

코아시아씨엠/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김태섭

변경후 대표이사
조병찬, 김창완 각자대표

2. 변경사유
기존 대표이사 사임(일신상의 사유) 및 경영 효율성 제고를 위한 각자대표 체제 전환

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조병찬
1972-11-20
-
-
-
-

김창완
1973-09-08
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조병찬
(주)코아시아
상장(코스닥)
-
경영관리부문 CFO
2023-07-01
2024-12-31
-

조병찬
(주)코아시아
상장(코스닥)
-
경영관리부문 CRO
2025-01-01
-
-

조병찬
(주)코아시아씨엠코리아
비상장
-
대표이사
2025-01-01
-
-

김창완
(주)코아시아
상장(코스닥)
-
이츠웰사업부 사업부장
2023-01-01
-
-

김창완
(주)코아시아
상장(코스닥)
-
부사장
2024-01-01
-
-

김창완
(주)코아시아씨엠코리아
비상장
-
대표이사
2025-01-01
-
-