eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨씨에스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,264
- 매출액
18,341

- 부채총계
3,468
- 영업이익
-829

- 자본금
32,576
- 당기순이익
-1,052

- 자본총계
34,796
*주당순이익(원)
-18

나. 연결
- 자산총계
38,010
- 매출액
18,337

- 부채총계
3,524
- 영업이익
-850

- 자본금
32,576
- 당기순이익
-1,073

- 자본총계
34,485
*주당순이익(원)
-18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건

→ 상법 및 정관에 따라 보고로 대체

제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

제5호 의안 : 이사선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건

→ 부결

제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건

→ 부결

제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건

→ 부결

제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 '2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 (i) 외부감사인의 감사의견이 적정이고, (ii) 감사 전원의 동의가 있음에 따라 보고안건으로 대체하여 주주들께 보고하였습니다(재무제표승인 이사회 결의일 : 2025.02.18.).

- 제4호 의안 '사내이사 김영우 해임의 건'과 제5호 의안 '이사선임의 건'은 소액주주의 임시주주총회소집허가신청서(청주지방법원 충주지원 2025비합1)에 기재된 것으로 금번 정기주주총회에 부의한 사항입니다.

- 당사 정관 제26조에 의거하여 주주총회의 의장은 대표이사가 수행하여야 합니다. 위 기재한 사항은 정관에 의거한 주주총회 의장으로서 대표이사가 진행한 정기주주총회의 내용입니다.

- 한편 [청주지방법원 충주지원 2025비합1001(검사인선임)]에 따라 선임된 검사인이 의결권대리행사 권유에 따른 위임장 전부를 조사하는 동안 정OO 사내이사가 임시의장으로서 일부주주들과 정기주주총회를 진행하였다는 사건이 발생하였습니다. 해당 주주총회는 법원에 의해 선임된 검사인이 입회하지 않았으며, 추후 변동사항에 대해서는 재공시 예정입니다.

- 향후 위 사안들에 대한 법적 분쟁이 발생할 수 있음을 주주님들께서는 양지하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-13 참고서류
2025-03-14 참고서류
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-26

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-03-31
2025-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
GTX-A5공구현장

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
91,579,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
91,579,000,000

최근 매출액(원)
218,641,535,991

매출액 대비(%)
41.88

3. 계약상대방
디엘이앤씨(주)

- 최근 매출액(원)
10,984,485,292,300

- 주요사업
건설,제조,에너지사업외

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울 GTX-A5공구 현장

5. 계약기간
시작일
2019-12-24

종료일
2025-05-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-12-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가세 제외금액임
-최근 매출액은 2018년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
-계약상대방 대림산업(주)는 건설사업부문이 2021년 1월 4일 인적 분할되어 디엘이앤씨(주)로 상호가 변경 되었습니다.

※ 관련공시
2019-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
이엔플러스 — 사채원리금미지급발생  (20250326)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/사채원리금미지급발생/(2025.03.26)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액
원금(원)
7,000,000,000

이자(원)
0

합계(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
79,342,256,717

자기자본대비(%)
8.8

대규모법인 여부
미해당

2. 미지급 발생일자
2025-03-26

3. 미지급사유 및 대책
1) 미지급 사유 : 제30회차 전환사채 인수계약서의 기한이익 상실 조항에 따라, 감사보고서 제출 지연으로 인해 기한이익이 상실되었음을 확인하는 공문을 수령하였습니다.

2) 대책 : 당사는 금일 발생한 기한이익 상실 관련하여 인수인과 협의 진행하였으며, 사채 원리금 일부 상환 조건으로 기한이익 상실 부활을 받을 예정입니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 경과 후 미지급 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
2) 금일 기한이익 상실 관련 공문을 수령하였으며, 이자 부분은 아직 확정되지 않아 추후 확정되는 대로 정정 공시를 진행할 예정입니다. 또한, 기한이익 상실 부활과 관련된 사항도 추후 공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-02-16 전환사채권발행결정
2024-02-26 전환사채권발행결정
2024-05-29 전환사채권발행결정

[미지급된 사채원리금 내역]

사채종류
발행회차
권면(전자등록)총액(원)
발행일
미지급 발생일자
미지급금액
비고

원금(원)
이자(원)
합계(원)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
30
10,000,000,000
2024-02-28
2025-03-26
7,000,000,000
-
7,000,000,000
-
스코넥 — 최대주주변경  (20250326)
제출인: 스코넥

스코넥/최대주주변경/(2025.03.26)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
황대실 외 8명

소유주식수(주)
4,304,712

소유비율(%)
34.29

변경후
최대주주등
유니콥 주식회사 외 8명

소유주식수(주)
2,902,952

소유비율(%)
23.12

2. 변경사유
주식양수도 계약에 의한 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
7,447,200,000

차입금(원)
2,500,000,000

차입처
(주)와이즈프라퍼티스

차입기간
2025-03-25
~
2025-09-24

담보내역
해당사항 없음

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2025년 3월 28일 개최 예정인 제24기 정기주주총회에서 신규 임원 선임 예정

4. 변경일자
2025-03-26

5. 변경확인일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 변경 전 최대주주 황대실의 지분은 변경 후 최대주주인 유니콥 주식회사와 변경 후 2대주주인 해피트리파트너스조합1호가 인수하였으며, 유니콥 주식회사와 해피트리파트너스조합1호는 특수관계에 있지 않습니다.

2. 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 주식양수도 계약에 따른 주식 이전일 입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

황대실
변경전 최대주주
4,021,528
32.03
1,021,528
8.14
변경 후 최대주주의 특수관계인

김성근
변경전 최대주주의 특수관계인
136,200
1.08
136,200
1.08
변경 전 및 변경 후 최대주주의 특수관계인

최정환
변경전 최대주주의 특수관계인
44,400
0.35
44,400
0.35
변경 전 및 변경 후 최대주주의 특수관계인

박강식
변경전 최대주주의 특수관계인
50,000
0.40
50,000
0.40
변경 전 및 변경 후 최대주주의 특수관계인

육종현
변경전 최대주주의 특수관계인
25,878
0.21
25,878
0.21
변경 전 및 변경 후 최대주주의 특수관계인

이승종
변경전 최대주주의 특수관계인
16,846
0.13
16,846
0.13
변경 전 및 변경 후 최대주주의 특수관계인

홍철운
변경전 최대주주의 특수관계인
100
0.01
100
0.01
변경 전 및 변경 후 최대주주의 특수관계인

박병조
변경전 최대주주의 특수관계인
8,000
0.06
8,000
0.06
변경 전 및 변경 후 최대주주의 특수관계인

조정해
변경전 최대주주의 특수관계인
1,760
0.01
1,760
0.01
-

유니콥 주식회사
변경후 최대주주
0
0.00
1,600,000
12.74
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

유니콥 주식회사
대한민국
서울특별시 강남구 신사동
110111-7894656

주요 사업내용
1차 금속제품 도매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
주식회사 앤트버즈
30,000
100.00

대표이사
이순호
0
0.00

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이순호
유니콥 주식회사
비상장
-
대표이사
2023-11-02
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월 31일

자산총계
723
자본금
150

부채총계
8
매출액
2,460

자본총계
715
당기순손익
69

외부감사인
없음
휴업 여부
아니오

감사의견
없음
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
해당사항 없음

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
남화토건 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 남화토건

남화토건/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최재훈

변경후 대표이사
최재훈,박윤수

2. 변경사유
이사회 결의에 따른 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최재훈
1951-04-11
본인
1,823,600
15.53%
-

박윤수
1965-10-18
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최재훈
남화산업(주)
상장(코스닥)
-
공동대표
1990-02-23
-
-

최재훈
남화토건(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1978-12-01
-
-

박윤수
남화토건(주)
상장(코스닥)
-
업무이사
1991-06-01
-
-
디와이디 — 최대주주인명목회사·조합등의최대주주변경  (20250326)
제출인: 디와이디

디와이디/최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경/(2025.03.26)최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경

최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경

1. 변경내용
최대주주의 변경전 최대주주
최대주주 등
이후록

소유주식수(주)
360

소유비율(%)
95

최대주주의 변경후 최대주주
최대주주 등
(주)동양잉크

소유주식수(주)
360

소유비율(%)
95

2. 변경사유
주식 양수도 계약

3. 변경일자
2025-03-26

4. 변경확인일자
2025-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주식 양수도 계약으로 인해 최대주주의 최대주주가 변경 되었습니다.

- 변경일자는 주식양수도계약에 따른 대금 지급일자 입니다.

- 변경확인일자는 당사가 이를 확인한 일자입니다.

[최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주에 대한 내역]

성명(회사·조합 등)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

이후록
변경전 최대주주
360
95
-
-
-

(주)동양잉크
변경후 최대주주
-
-
360
95
-

- 최대주주의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
-
-
-
-
-
-

- 최대주주의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

[최대주주인 명목회사·조합 등에 대한 내역]

성명(회사·조합 등)명
관계
주식수(주)
지분율(%)
변경일자
비고

(주)레그테크
최대주주
17,271,158
13.84
2025-03-26
-
남화토건 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 66기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,270
- 매출액
55,476

- 부채총계
21,361
- 영업이익
-1,371

- 자본금
5,870
- 당기순이익
6,793

- 자본총계
118,909
*주당순이익(원)
579

나. 연결
- 자산총계
192,704
- 매출액
56,667

- 부채총계
24,868
- 영업이익
-2,001

- 자본금
5,870
- 당기순이익
7,581

- 자본총계
167,836
*주당순이익(원)
632

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,174,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 3명,사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 66기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건 → 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건 → 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사내이사 최홍석 재선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 박희상 신규선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박순호
1965-03
3
재선임
남화토건(주) 총무이사

박윤수
1965-10
3
재선임
남화토건(주) 업무이사

최홍석
1984-03
3
재선임
남화토건(주) 상무이사
(주)한양 기획실 근무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박희상
1960-10
3
신규선임
前센트럴저축은행 이사
(유)가든주류 상무
피노 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 피노

피노/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
구리 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,419,135,412

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,419,135,412

최근 매출액(원)
6,967,041,262

매출액 대비(%)
63.43

3. 계약상대방
LOTTE EM MALAYSIA SDN BHD.

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
비철금속 제조 및 판매 등

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
말레이시아

5. 계약기간
시작일
2025-03-25

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
당사가 도매로 구입하여 계약상대방에게 공급

8. 계약(수주)일자
2025-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액 4,419,135,412원은 3,012,567.60USD(1USD =1,466.90KRW/2025.03.25 서울외국환중개 고시) 기준입니다.

- 상기 계약기간은 계약서에 명시된 선적초일(3월), 도착일정(6월)로 기재하였습니다.

- 상기 계약금액은 LME(런던비철금속거래소) 2025년 3월 25일 종가 가격을 적용 하였으며, 선적일정에 따른 시세변동 및 자재의 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 최근 매출액은 2023년 개별재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 공시는 외부감사인의 당해년도 회계감사로 인하여 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
-
시스웍 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정) (20250326)
제출인: 시스웍

시스웍/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-27

3. 정정사유
관계인 집회일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
나. 관계인 집회 : 2025.04.02
나. 관계인 집회 : 2025.05.28

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정

2. 주요내용
1. 당사는 2024년 6월 17일 서울회생법원으로부터 개시결정을 받았습니다.

2. 당사는 M&A 관련 인수 입찰서 접수마감(2024.12.06)에 따라 조건부 투자계약자인 리밸류드웍 컨소시엄을 최종 인수예정자로 선정하여 2025년 1월 15일 서울회생법원으로부터 허가를 받았습니다.

3. 리밸류드웍 컨소시엄이 최종 인수예정자로 선정되었음으로 조건부 투자계약(2024.10.23)제3조에 의거 새로운 투자계약을 체결하지 않고 다음과 같이 투자계약의 내용을 확정하였습니다.

4. 주요계약내용
가. 계약 당사자

1) 회사 : 주식회사 시스웍

2) 투자자 : 리밸류드웍 컨소시엄

* 컨소시엄 참가자

- (주)더테크놀로지 : 40%

- (주)도너즈인베스트먼트 : 30%

- (주)멀토 : 30%

나. 신주인수(유상증자)

1) 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주

2) 신주대금 납입기일 : 회생계획에서 정하는 날

3) 신주인수 대금 : 14,900,000,000원

다. 계약금 : 1,490,000,000원(인수대금의 10%)

라. 인수대금(잔금) 납입 : 회생계획안을 결의하기 위한 관계인집회일로부터 5영업일 전까지 입금계좌에 예치

마. 계약의 효력발생시기 : 본 계약은 회생법원의 허가를 얻은 때로부터 효력 발생

5. 향후 일정
가. 회생계획안 작성 및 법원 제출 : 2025.02.24
나. 관계인 집회 : 2025.05.28
* 상기 일정은 추진 과정에서 일부 변경될 수 있음.

3. 사실발생(확인)일
2025-01-15

4. 결정일
2025-01-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 회생절차 진행 관련 구체적인 주요사항이 확정될 시 공시예정.
- 상기3 이사회결의일(결정일)은 법원허가일임.

※ 관련공시
2024-06-17 회생절차개시결정
2024-10-29 투자판단 관련 주요경영사항( M&A 공고 및 인수의향서 제출안내서 배포 허가)
2025-01-15 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)
2025-02-07 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)
2025-02-24 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)
2025-02-27 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)
제넥신 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 제넥신

제넥신/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
홍성준

변경후 대표이사
홍성준, 최재현

2. 변경사유
경영효율화를 위한 각자대표 선출

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍성준
1965-07-27
-
10,000
0.02%
-

최재현
1975-03-26
-
1,691,165
3.71%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍성준
(주)제넥신
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-09-02
-
-

최재현
(주)제넥신
상장(코스닥)
-
R&D총괄
2024-10-01
-
-
케이엔에스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이엔에스

케이엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
선임 후 사외이사(이사총수, 사외이수총수, 선임비율)변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수 5명
사외이사 총수 2명
사외이사선임비율(%) 40
이사총수 4명
사외이사 총수 1명
사외이사선임비율(%) 25

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,774
- 매출액
20,703

- 부채총계
8,134
- 영업이익
515

- 자본금
867
- 당기순이익
1,693

- 자본총계
52,640
*주당순이익(원)
196

나. 연결
- 자산총계
63,151
- 매출액
26,956

- 부채총계
8,805
- 영업이익
808

- 자본금
867
- 당기순이익
1,962

- 자본총계
54,346
*주당순이익(원)
227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)
-제3-1호:사내이사 정연직 선임의 건
-제3-2호:사내이사 김흥래 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건(조영주)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연직
1976-12
3년
재선임
現 (주)케이엔에스 부사장

'08~ 現:(주)케이엔에스 부사장
'02~'08 :진우엔지니어링 개발팀

김흥래
1980-08
3년
재선임
現 (주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO)

'22~ 現:(주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO)
'18~'22:돕는사람들 이사(CFO)
'16~'18:EY 한영회계법인 Manager
'12~'16:Deloitte 안진회계법인 Manager

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조영주
1978-01
3년
재선임
비상근
現 (주)케이엔에스 감사

'22~ 現:(주)케이엔에스 감사
'18~ 現:우덕회계법인 Partner
'16~'18:회계법인원지 Partner
'12~'16:대주회계법인 Director

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.태양광발전사업에 의한 전력 생산판매업
사업영역 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아리바이오LAB — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아리바이오LAB

차백신연구소/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,248
- 매출액
371

- 부채총계
19,526
- 영업이익
-7,696

- 자본금
13,412
- 당기순이익
-10,138

- 자본총계
27,722
*주당순이익(원)
-378

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다.

- 당사의 제 25기 결산공고는 당사 홈페이지(http://www.chavaccine.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤상
1960-02
3
신규선임
現 의료법인 성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용하
1968-05
3
재선임
前 서울동부지방검찰청 검사
前 수원지방검찰청 차장검사
現 법무법인(유) 다담 대표변호사
現 차백신연구소 사외이사
이화산업(주)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매
6. 이화학 연구용 장치 제조 및 도소매
7. 의료기기 제조, 판매사업
8. 의료용 소모성 자재 구매대행업
9. 동물의약품 제조 및 도소매
사업 목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우리금융지주 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250326)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-11-10

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.주주명부폐쇄(기준일)은 2025년 1분기 배당기준일입니다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12(이익배당의 특례)가 2025년 1월 21일 개정됨에 따라, 기존 3,6,9월 말일로 정해져 있었던 분기배당 기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 2025년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 정관 제60조(분기배당)를 개정 완료하였습니다.

- 이에 당사 이사회에서는 투자자들의 배당 예측 가능성을 제고 하기 위해 2025년 1분기/2분기/3분기 분기배당 기준일 및 지급예정일을 미리 결정하였습니다.

※ 당사의 2025년 분기별 배당기준일 및 현금배당 지급예정일자는 다음과 같습니다.

·2025년 1분기

- 배당기준일 : 2025년 5월 10일

- 지급예정일 : 2025년 5월 30일

·2025년 2분기

- 배당기준일 : 2025년 8월 10일

- 지급예정일 : 2025년 8월 29일

·2025년 3분기

- 배당기준일 : 2025년 11월 10일

- 지급예정일 : 2025년 11월 28일

- 2025년 1/2/3분기 배당금은 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내에 개최되는 각 이사회에서 결정될 예정입니다.

* 2025년 각 분기별 배당금 지급예정일은 관련기관과의 협의 중 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제넥신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)제넥신

대 표 이 사 :
홍 성 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크

(전 화) 02-6098-2600

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CEO
(성 명) 홍 성 준

(전 화) 02-6098-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)

33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송호영
1963.07
남
신규
2025.03.26
3년
0년0개월

현. GeneQuantum Healthcare CSO
전. Curon Biophamaceutical CSO
전. 6D Capitals Venture Partner
전. 삼성바이오에피스 VP

배진건
1951.12
남
재선임
2025.03.26
3년
3년0개월

현. 이노큐어 테라퓨틱스 SVP
전. 한독 상임고문
전. C&C신약연구소 대표이사
전. JW중외제약 연구소장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이혁종
1969.11
남
2023.03.30
3
2025.03.26
자진사임
일신상의 사유
제넥신 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 제넥신

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)제넥신

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
홍 성 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크

(전 화) 02-6098-2600

(홈페이지)http://www.genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CEO
(성 명) 홍 성 준

(전 화) 02-6098-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028.03.26

종료일
2030.03.25

행사가격 (원)
보통주식
4,560

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.26

7. 부여근거
당사 정관제 13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
601,335

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격상법 제 340조의 2 제 4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7 제 3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

2개월: 2025.01.26.~2025.03.25. 가중산술평균
4,499.91

1개월: 2025.02.26.~2025.03.25. 가중산술평균
4,513.00

1주일: 2025.03.19.~2025.03.25. 가중산술평균
4,640.05

3개의 산술평균
4,550.99

확정 행사가액(호가단위 절상)
4,560.00

2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정.3) 행사기간 및 방법부여일(2025년 03월 26일) 이후 3년이 지난 2028년 03월 26일부터 2030년 03월 25일까지 2년간, 전부 또는 일부 분할행사.4) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 발행주식총수 45,540,494주의 0.11%에 해당합니다.5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍성준
사내이사
15,000
-
1,724
-

최재현
사내이사
35,000
-
1,724
-

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.③ 공정가치 산정- 권리부
여일의 종가:
4,345원
- 행사가격: 4,560원- 행사기간: 2028년 03월 26일 ~ 2030년 03월 25일- 무위험이자율:
2.732%
- 예상주가변동성:
49.26%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우리금융지주 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250326)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-08-10

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.주주명부폐쇄(기준일)은 2025년 1분기 배당기준일입니다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12(이익배당의 특례)가 2025년 1월 21일 개정됨에 따라, 기존 3,6,9월 말일로 정해져 있었던 분기배당 기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 2025년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 정관 제60조(분기배당)를 개정 완료하였습니다.

- 이에 당사 이사회에서는 투자자들의 배당 예측 가능성을 제고 하기 위해 2025년 1분기/2분기/3분기 분기배당 기준일 및 지급예정일을 미리 결정하였습니다.

※ 당사의 2025년 분기별 배당기준일 및 현금배당 지급예정일자는 다음과 같습니다.

·2025년 1분기

- 배당기준일 : 2025년 5월 10일

- 지급예정일 : 2025년 5월 30일

·2025년 2분기

- 배당기준일 : 2025년 8월 10일

- 지급예정일 : 2025년 8월 29일

·2025년 3분기

- 배당기준일 : 2025년 11월 10일

- 지급예정일 : 2025년 11월 28일

- 2025년 1/2/3분기 배당금은 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내에 개최되는 각 이사회에서 결정될 예정입니다.

* 2025년 각 분기별 배당금 지급예정일은 관련기관과의 협의 중 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
우리금융지주 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20250326)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2025-05-10

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.주주명부폐쇄(기준일)은 2025년 1분기 배당기준일입니다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12(이익배당의 특례)가 2025년 1월 21일 개정됨에 따라, 기존 3,6,9월 말일로 정해져 있었던 분기배당 기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 2025년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 정관 제60조(분기배당)를 개정 완료하였습니다.

- 이에 당사 이사회에서는 투자자들의 배당 예측 가능성을 제고 하기 위해 2025년 1분기/2분기/3분기 분기배당 기준일 및 지급예정일을 미리 결정하였습니다.

※ 당사의 2025년 분기별 배당기준일 및 현금배당 지급예정일자는 다음과 같습니다.

·2025년 1분기

- 배당기준일 : 2025년 5월 10일

- 지급예정일 : 2025년 5월 30일

·2025년 2분기

- 배당기준일 : 2025년 8월 10일

- 지급예정일 : 2025년 8월 29일

·2025년 3분기

- 배당기준일 : 2025년 11월 10일

- 지급예정일 : 2025년 11월 28일

- 2025년 1/2/3분기 배당금은 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내에 개최되는 각 이사회에서 결정될 예정입니다.

* 2025년 각 분기별 배당금 지급예정일은 관련기관과의 협의 중 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제넥신 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 제넥신

제넥신/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
345,042
- 매출액
2,933

- 부채총계
83,361
- 영업이익
-37,246

- 자본금
22,770
- 당기순이익
-63,706

- 자본총계
261,681
*주당순이익(원)
-1,511

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인(최재현)
- 사외이사 2인(송호영, 배진건)
- 감사 1인 선임(전현철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 제 26기 재무제표 보고

3. 감사보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 안건: 제 26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

- 제2호 안건: 이사 선임의 건

- 2-1호 안건: 사내이사 최재현 신규 선임의 건 → 원안대로 승인

- 2-2호 안건: 사외이사 송호영 신규 선임의 건 → 원안대로 승인

- 2-3호 안건: 사외이사 배진건 재 선임의 건 →원안대로 승인

- 3호 안건: 감사 전현철 재 선임의 건 →원안대로 승인

- 4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

- 5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

- 6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)

→원안대로 승인

- 7호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(등기이사)
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 안건 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2025.03.10.에 이사회에서 재무제표 승인절차를 거쳐 최종 확정되었습니다. 따라서 제1호 의안은 재무제표 보고의 건으로 변경되었고 이는 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재현
1975-03
3
신규선임
현. (주)제넥신 R&D 총괄
전. (주)이피디바이오테라퓨틱스, 대표이사
전. Arvinas Inc., Research Investigator
전. Trillium Therapeutics Inc., Research Scientist

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송호영
1963-07
3
신규선임
현. GeneQuantum Healthcare CSO
전. Curon Biophamaceutical CSO
전. 6D Capitals Venture Partner
전. 삼성바이오에피스 VP
-

배진건
1951-12
3
재선임
현. 이노큐어 테라퓨틱스 SVP
전. 한독 상임고문
전. C&C신약연구소 대표이사
전. JW중외제약 연구소장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전현철
1958-06
3
재선임
상근
현. ㈜제넥신 상근감사
현. 회계법인새시대 이사
전. 안진회계법인 부대표이사
아이로보틱스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회소집허가신청) (20250326)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회소집허가신청
사건번호
2025비합10010

2. 원고(신청인)
유OO

3. 청구내용
- 신청인 : 유OO

- 사건본인 : 주식회사 와이오엠

- 신청취지

1. 신청인들에게 별지2. 목록 기재사항을 회의목적으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.

2. 제1항 기재 임시주주총회의 의장으로 최봉진(1971. 2. 14.생)을 선임한다.

3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
창원지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-26

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기[7. 확인일자]는 법무법인 김앤전으로부터 팩스 공문을 수령한 일자입니다.

※관련공시
-
남광토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250326)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-16

3. 정정사유
공사계약변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액
-계약금액(원)
-매출액대비(%)
41,330,966,400
17.50
43,311,309,600
18.34

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 51,663,708,000원 중 당사 지분
80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 54,139,137,000원 중 당사 지분
80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 1공구

2. 계약내역
계약금액(원)
43,311,309,600

최근매출액(원)
236,179,654,398

매출액대비(%)
18.34

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국토지주택공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경북 포항시 남구 동해면, 장기면 일원

5. 계약기간
시작일
2020-12-28

종료일
2025-12-26

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2020-12-04

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 54,139,137,000원 중 당사 지분
80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-12-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-01-22 단일판매ㆍ공급계약체결
동일기연 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동일기연

동일기연/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,518
- 매출액
23,837

- 부채총계
3,074
- 영업이익
793

- 자본금
5,243
- 당기순이익
1,193

- 자본총계
68,444
*주당순이익(원)
316

나. 연결
- 자산총계
69,371
- 매출액
24,110

- 부채총계
3,817
- 영업이익
191

- 자본금
5,243
- 당기순이익
775

- 자본총계
65,553
*주당순이익(원)
205

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
42.5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
160,616,510

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
132,272

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안 :제39기 (2024년1월1일~2024년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건
->원안대로 승인
제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사1명선임)
->원안대로 승인
제3호의안: 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
제4호의안 : 정관 변경의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보통주식배당, 주식배당률 3.5%

※관련공시
2024-12-18 주식배당결정
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손동준
1941-08
3년
재선임
현 동일기연 공동대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동일기연 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250326)
제출인: 동일기연

동일기연/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
42.5

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
160,616,510

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-14

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제39기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(12월21일~27일) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. (기준가격 :10,400원)

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제 464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4) 배당기준일 현재 자기주식 207,111주를 제외한 배당대상주식수는 3,779,212주이며 이에 대한 배당금입니다.

※ 관련공시
-
아리바이오LAB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 아리바이오LAB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)차백신연구소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 차백신연구소

대 표 이 사 :
염정선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560,406, 407호(상대원동, 벽산테크노피아)

(전 화) 031-881-7327

(홈페이지) http://www.chavaccine.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명)
김주황

(전 화) 031-881-7327

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제542조의8 제1항에 의거, 상장회사는 사외이사가 이사 총수의 4분의 1 이상이어야 합니다.- 사외이사 백용하는

2025년 3월 26일 제25기 정기주주총회에서

예선
되어 2025년 3월 28일부터 임기가 시작될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백용하
1968년 05월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
2014~2015 서울중앙지방검찰청 부장검사2017~2018 수원지방검찰청 차장검사2018~현재 법무법인(유) 다담 대표변호사2022~현재 차백신연구소 사외이사
BNK금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
빈 대 인

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로30

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장
(성 명) 권 순 호

(전 화) 051-620-3025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이광주
1951년 08월
남
재선임
2025.03.26
1년
5년(계열사2년)

2004 ~ 2007 한국은행 국제국장2006 ~ 2007 한국경제학회 부회장2007 ~ 2010 한국은행 부총재보2010 ~ 2010 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 공동의장2010 ~ 2015 한국스탠다드차타드금융지주 사외이사2010 ~ 2016 연세대 경제대학원 특임교수2014 ~ 2018 감사원 정책자문위원 위원장2017 ~ 2019 부산은행 사외이사2023 ~ 현재 BNK금융지주 사외이사(現)

김병덕
1962년 07월
남
재선임
2025.03.26
1년
3년
1995 ~ 현재 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원(現)2003 ~ 2006 기획예산처 기금정책심의관/기금제도기획관, 부이사관2007 ~ 2008 미국 조지타운대학 방문교수2014 ~ 2015 삼성경제연구소 초빙연구위원2019 ~ 2022 KB생명보험(주) 사외이사2019 ~ 2020 한국연금학회장2023 ~ 현재 BNK금융지주 사외이사(現)

정영석
1963년 12월
남
재선임
2025.03.26
1년
3년

1998 ~ 2001 한국해사법학회 감사

1999 ~ 현재 한국해양대 법학부 교수(現)

2005 ~ 2016 금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원

2010 ~ 2012 한국해양대 종합인력개발원 원장

2011 ~ 2012 한국해양대 기획처 처장

2014 ~ 현재 한국해법학회 부회장(現)

2019 ~ 현재 법제처 법제자문관(입법자문관)(現)2023 ~ 현재 BNK금융지주 사외이사(現)

박수용
1962년 09월
남
신규
2025.03.26
2년
2년

1999 ~ 현재 서강대 컴퓨터공학과 교수(現)2003 ~ 2006 카네기멜론대 컴퓨터공학과 객원교수2012 ~ 2014 정보통신산업진흥원 원장2015 ~ 2018 글로벌 핀테크 산업진흥센터 초대 이사장2016 ~ 2017 (사)글로벌핀테크연구원 원장2018 ~ 2022 한국블록체인학회 회장2023 ~ 현재 서강대 AI-SW 대학원 원장(現)2023 ~ 현재 서강대 소프트웨어융합대학 학장(現)
씨큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 씨큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨큐브 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :

씨큐브 주식회사

대 표 이 사 :

임 광 수

본 점 소 재 지 :

충청북도 진천군 진천읍 성중로 144

(전 화)
043-531-2500

(홈페이지)http://
cqv.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
임 광 수

(전 화)
043-531-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

루위미
(Lu Yumi)

1963.06
남
신규
2025.03.26
3년
3년

광시 재경학교 통계전공
2010~2016 광시 공상국 재무처 처장

유핑
(Liu Ping)

1969.07
여
신규
2025.03.26
3년
3년

광시 공과대학 회계전산화전공
2015~현재 류저우 속제 비지니스서비스유한회사 재무부장
BNK금융지주 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
152,470,491
- 매출액
10,031,367

- 부채총계
141,322,916
- 영업이익
875,920

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
749,976

- 자본총계
11,147,575
*주당순이익(원)
2,174

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,050,462
- 매출액
377,069

- 부채총계
1,764,224
- 영업이익
265,858

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
265,602

- 자본총계
5,286,238
*주당순이익(원)
728

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
207,359,928,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
87.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제14기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

-제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 이광주

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김병덕

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 박수용

→ 원안대로 승인

4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정영석

→ 원안대로 승인

5.제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

-사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸

→ 원안대로 승인

6.제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2024년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 728,548백만원입니다.

- 상기 연결 및 별도 재무제표상의 「매출액」은 영업 수익 수치로서 이자수익, 수수료수익

, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

- 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 결산배당기준일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간(2025.2.20~2025.2.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산출

평균가격(11,746원)에 대한 1주당 배당금 650원(중간배당 200원,결산배당 450원)의

백분율입니다.

- 상기 '4.기타 결의내용' 중 정관 일부 변경의 건에는 당사 기존 중간배당에서 분기배당

으로 변경하는 내용이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광주
1951-08
1
재선임
-한국은행 부총재보
-재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 공동의장
-한국스탠다드차타드금융지주 사외이사
-연세대 경제대학원 특임교수
-감사원 정책자문위원 위원장
-부산은행 사외이사
-BNK금융지주 사외이사(現)
-

김병덕
1962-07
1
재선임
-한국금융연구원 연구위원/선임연구위원(現)
-기획예산처 기금정책심의관/기금제도기획관, 부이사관
-미국 조지타운대학 방문교수
-삼성경제연구소 초빙연구위원
-KB생명보험㈜ 사외이사
-한국연금학회장
-BNK금융지주 사외이사(現)
한국금융연구원
선임연구위원

박수용
1962-09
2
신규선임
-카네기멜론대학교 컴퓨터공학과 객원교수
-정보통신산업진흥원 원장
-글로벌 핀테크 산업진흥센터 초대 이사장
-(사)글로벌핀테크연구원 원장
-한국블록체인학회 회장
-서강대학교 AI-SW 대학원 원장(現)
-서강대학교 소프트웨어융합대학 학장(現)
서강대학교 소프트웨어 융합대학 학장

정영석
1963-12
1
재선임
-한국해사법학회 감사
-한국해양대 법학부 교수(現)
-금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원
-한국해양대 종합인력개발원 원장
-한국해양대 기획처 처장
-한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장
-한국해법학회 부회장(現)
-법제처 법제자문관(입법자문관)(現)
-BNK금융지주 사외이사(現)
한국해양대 교수
한국해법학회 부회장
대한상사중재원 중재인
법제처 법제자문관(입법자문관)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영석
1963-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
-한국해사법학회 감사
-한국해양대 법학부 교수(現)
-금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원
-한국해양대 종합인력개발원 원장
-한국해양대 기획처 처장
-한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장
-한국해법학회 부회장(現)
-법제처 법제자문관(입법자문관)(現)
-BNK금융지주 사외이사(現)

김남걸
1959-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-부산은행 행원
-롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장
-롯데캐피탈 상임감사
-롯데캐피탈 Retail 지원본부장
-BNK금융지주 사외이사(現)
원익홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: 원익홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)원익피앤이
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 원익피앤이

대 표 이 사 :
이 기 채

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 185

(전 화) 031-299-0100

(홈페이지)http://www.wonikpne.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장

(성 명) 함 장 길

(전 화) 031-299-0100

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
205,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,155

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
441,775,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2025년 04월 30일

5. 처분목적
우리사주조합 무상출연

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
205,000

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,212,601
비율(%)
6.76

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 47,454,559주 입니다.

(2) 처분 대상 주식가격 및 처분예정금액은 이사회 결의일 전일 (2025년 03월 25일) 종가 기준입니다.
(3) 주식 처분방법은 우리사주조합 무상출연 205,000주를 당사 자기주식 계좌에서 우리사주조합 증권계좌로 이체하는 방식입니다.
(4) 향후 회사의 지속 성장을 견인할 임직원의 장기근속과 책임경영 강화를 위해 우리사주조합에 무상출연하는 건입니다.
(5) 우리사주조합 무상출연 주식 205,000주는 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 5년동안 의무예탁됩니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,212,601
-
-
-
3,212,601
주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,212,601
-
-
-
3,212,601
주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 2025년 01월 01일, 기말수량은 자기주식 처분 결정일 2025년 03일 26일 현재 기준의 보유수량입니다. 또한, 상기 기타취득은 2022년 11월 08일 합병 과정에서 수반된 주식매수청구권으로 인한 것입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

- (주)원익피앤이 우리사주조합

2. 처분상대방 선정사유

- 향후 회사의 지속 성장을 견인할 임직원의 장기근속과 책임경영 강화를 위해 우리사주조합에 무상출연하는 건입니다.

3. 처분주식수(주)

- (주)원익피앤이 보통주 205,000주

4. 가격 산정근거
- 처분 대상 주식가격(원)' 및 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일(2025년 03월 25일)의 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 총 발행주식(47,454,559주)의 0.43%(205,000주)를 처분할 예정이기 때문에 주식가치 희석효과는 미미합니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
씨큐브 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 씨큐브

씨큐브/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,789
- 매출액
60,147

- 부채총계
27,316
- 영업이익
10,215

- 자본금
5,170
- 당기순이익
9,265

- 자본총계
88,473
*주당순이익(원)
896

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 신규선임
상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고 및 영업보고

나. 내부회계관리제도운영실태보고

다. 재무제표 이사회 승인사항 보고

(이사회 승인일 : 2025.02.27)

2. 부의 안건

제1호의안: 정관 개정의 건

→원안대로 승인

제2호의안: 사외이사 선임의 건

제2-1호의안:사외이사 루위미 선임 →원안대로 승인

제2-2호의안:사외이사 유핑 선임 →원안대로 승인

제3호의안:상근감사 김영호 선임의 건

→원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(15억원)

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-28 감사보고서 제출
2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

루위미
(Lu Yumi)
1963-06
3년
신규선임
광시 재경학교 통계전공
2010~2016 광시 공상국 재무처 처장
-

유핑
(Liu Ping)
1969-07
3년
신규선임
광시 공과대학 회계전산화전공
2015~현재 류저우 속제 비지니스서비스유한회사 재무부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영호
1960-01
3년
신규선임
상근
한국과학기술원(KAIST) 공학석사
미국 일리노이공과대학 공학박사
1997~2025 국립 한경대 화학공학과 교수
원익피앤이 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250326)
제출인: 원익피앤이

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)원익피앤이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 26일

회 사 명 :

주식회사 원익피앤이

대 표 이 사 :

이 기 채

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 권선구 산업로 185

(전 화) 031-299-0100

(홈페이지)http://
www.wonikpne.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리본부장

(성 명) 함 장 길

(전 화) 031-299-0100

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
205,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,155

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
441,775,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2025년 04월 30일

5. 처분목적
우리사주조합 무상출연

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
205,000

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,212,601
비율(%)
6.76

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 47,454,559주 입니다.

(2) 처분 대상 주식가격 및 처분예정금액은 이사회 결의일 전일 (2025년 03월 25일) 종가 기준입니다.(3) 주식 처분방법은 우리사주조합 무상출연 205,000주를 당사 자기주식 계좌에서 우리사주조합 증권계좌로 이체하는 방식입니다.(4)
향후 회사의 지속 성장을 견인할 임직원의 장기근속과 책임경영 강화를 위해 우리사주조합에 무상출연
하는 건입니다.(5) 우리사주조합 무상출연 주식 205,000주는 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 5년동안 의무예탁됩니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,212,601
-
-
-
3,212,601
주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,212,601
-
-
-
3,212,601
주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 2025년 01월 01일, 기말수량은 자기주식 처분 결정일 2025년 03일 26일 현재 기준의 보유수량입니다. 또한, 상기 기타취득은 2022년 11월 08일 합병 과정에서 수반된 주식매수청구권으로 인한 것입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

- (주)원익피앤이 우리사주조합

2. 처분상대방 선정사유

-
향후 회사의 지속 성장을 견인할 임직원의 장기근속과 책임경영 강화를 위해 우리사주조합에 무상출연
하는 건입니다.

3. 처분주식수(주)

- (주)원익피앤이 보통주 205,000주

4. 가격 산정근거-
처분 대상 주식가격(원)' 및 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일(2025년 03월 25일)의 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과- 총 발행주식(47,454,559주)의 0.43%(205,000주)를 처분할 예정이기 때문에 주식가치 희석효과는 미미합니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
제이에스코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 위례성대로 138

(전 화)
02)2040-3416

(홈페이지)http://
www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부 IR팀장

(성 명)
이 형 실

(전 화)
02)2040-3416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이건준
1964년 01월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
-
고려대학교 경제학과前 (주)BGF리테일 경영지원부문장(부사장)前 (주)BGF 대표이사 사장前 (주)BGF리테일 대표이사 사장2024.01~現 (주)BGF리테일 고문

윤유진
1977년 04월
여
신규
2025년 03월 25일
3년
-
가천대학교 경영대학원 박사前서울지방국세청前우리은행 중견기업전략부2021.01~現 윤유진 세무회계사무소 대표 세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

주영섭
1956년 10월
남
2022년 03월 24일
3
2025년 03월 25일
당연퇴임
임기만료

정경철
1977년 01월
남
2022년 03월 24일
3
2025년 03월 25일
당연퇴임
임기만료
서부T&D — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 서부T&D

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)서부티엔디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :

주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)

대 표 이 사 :

승 만 호

본 점 소 재 지 :

서울시 양천구 신정로 167 (신정동)

(전 화)
02)390-8686

(홈페이지)http://
www.seobutnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 동 혁

(전 화) 02)390-8686

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제45기 주주총회에서 팽경인 사외이사를 신규선임하였으며 감사위원이 될 사외이사로 김경 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

팽경인
1963.06
여
신규
2025.03.26
3년
3년

- 現) 인코칭 비즈니스 전문 코치
- 前) 그룹세브코리아 고문

- 前) 그룹세브코리아 대표이사- 이화여대 및 대학원 사회학과 졸업

김경
1962.11
남
신규
2025.03.26
3년
3년

- 現) 참회계법인 대표
- 前) 선진회계법인 이사
- 前) 열린회계법인 이사
- 서울대 경영학과 졸업
대양금속 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250326)
제출인: 대양금속

대양금속/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인선임
사건번호
2025비합5001
2025비합5002, 5003(병합)

2. 원고ㆍ신청인
김○○ 외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 사건본인이 2025. 3. 27.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2025. 3. 28. 10:00 충남 예산군 예산읍 군청로 22, 예산군청 2층 추사홀에서 개최할 예정인 정기주주총회(연기, 속회 및 향후 소집일시가 변경되는 경우 변경된 소집일시에 개최되는 주주총회를 포함)와 관련하여 별지 1, 2 목록 기재 각 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 이○○[1971. 1. 16.생, 대전 서구 둔산중로]을 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인 김○○, 김○○, 주식회사 에프에스플래닝, 주식회사 파일리츠가 신청인 겸 사건본인(이하 ‘사건본인’이라 한다) 발행주식총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사실, 사건본인이 개최 예정인 주문 제1항 기재 정기주주총회와 관련하여 별지 1, 2 목록 기재 각 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다. 따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 정기주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 그 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대전지방법원 홍성지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-26

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2025-03-12 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
큐캐피탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 큐캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
큐캐피탈파트너스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
황 희 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 306, 11층(역삼동, 카이트타워)

(전 화)02-538-2411

(홈페이지)http://www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 평 기 호

(전 화) 02-538-2411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양동기
1963.02
남
신규
2025.03.26
3년
-

스마일게이트 홀딩스 그룹 CFO 및 대표이사

한국무역협회 비상근 부회장한국자산관리공사 비상임 이사(現)
삼기에너지솔루션즈 — 상호변경안내  (20250326)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

삼기이브이/상호변경안내/(2025.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 삼기이브이

영문
SAMKEE EV CO., LTD

나. 변경후
국문
주식회사 삼기에너지솔루션즈

영문
SAMKEE ENERGY SOLUTIONS CO., LTD

2. 변경사유
이차전지 등 다양한 미래에너지 산업에 적용되는 토탈 솔루션 기업으로 변화

3. 주주총회일
2025-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-26 정기주주총회결과
서부T&D — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 서부T&D

서부T&D/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,096,632
- 매출액
176,793

- 부채총계
1,162,300
- 영업이익
35,283

- 자본금
33,713
- 당기순이익
48,939

- 자본총계
934,332
*주당순이익(원)
759

나. 연결
- 자산총계
2,894,459
- 매출액
187,479

- 부채총계
1,653,580
- 영업이익
47,986

- 자본금
33,713
- 당기순이익
64,654

- 자본총계
1,240,879
*주당순이익(원)
533

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,448,139,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 2024년도 제45기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 승우진 선임의 건(재선임)

제3-2호 : 사외이사 팽경인 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(사외이사 김경)

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 김태진 선임의 건

제5-2호 : 감사위원회 위원 이용걸 선임의 건

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의
2024-11-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승우진
1989-02
3년
재선임
옥스포드대학교 Molecular & Cellular Biochemistry 학사ㆍ석사
- 現) 오진엠에이치 사내이사
- 現) 오진상사 대표이사
- 現) 오진교역 대표이사
- 現) 엠와이에이치 감사
- 現) 서부티엔디 사내 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

팽경인
1963-06
3년
신규선임
- 이화여대 및 대학원 사회학과 졸업
- 現) 인코칭 비즈니스 전문 코치
- 前) 그룹세브코리아 고문
- 前) 그룹세브코리아 대표이사
-

김경
1962-11
3년
신규선임
- 서울대 경영학과 졸업
- 現) 참회계법인 대표
- 前) 선진회계법인 이사
- 前) 열린회계법인 이사
- 前) 대한항공 재무기획 팀장
KC코트렐(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태진
1962-02
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 경영학과
졸업
-미 Cornell대학원
경영학 석사
-前)SK네트웍스㈜ Energy &
Car부문 사장
-前)행복나래㈜ 대표이사
사장

이용걸
1957-02
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학과 졸업
- 前) 국방부 차관
- 前) 방위사업청 청장
- 前) 세명대학교 총장

김경
1962-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영학과 졸업
- 現) 참회계법인 대표
- 前) 선진회계법인 이사
- 前) 열린회계법인 이사
- 前) 대한항공 재무기획 팀장