eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
BGF — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: BGF

BGF/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,300,978
- 매출액
434,085

- 부채총계
319,875
- 영업이익
55,229

- 자본금
95,717
- 당기순이익
94,777

- 자본총계
1,981,103
*주당순이익(원)
963

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,646,680
- 매출액
55,742

- 부채총계
61,221
- 영업이익
37,584

- 자본금
95,717
- 당기순이익
68,662

- 자본총계
1,585,459
*주당순이익(원)
717

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,442,139,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

ㆍ영업보고
ㆍ감사보고
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

ㆍ제1호 의안:

제31기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분

승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안:

사내이사 홍정국 선임의 건

(상근이사 1명)

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안:

상근감사 전홍 선임의 건 (감사 1명)

→ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안:

감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '가. 연결 주당순이익'은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당률(%)은 배당기준일(2025년 2월 28일) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 배당금 지급예정일자는 2025년 4월 11일 입니다.

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-03-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍정국
1982-01
3
재선임
·2024~現 : (주)비지에프리테일 사내이사
·2023~現 : (주)비지에프 대표이사, 부회장
·2020~2023: (주)비지에프 대표이사, 사장
·2019~2020: (주)비지에프 대표이사, 부사장
·2017~2019: (주)비지에프리테일 경영전략부문장,
(주)비지에프 부사장 및 전략부문장
·2013~2017: (주)비지에프리테일 전략기획본부장,
경영혁신실장 및 전략혁신부문장
·2010~2011: 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
·2013 : 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업
·2009 : 美스탠퍼드대학교 산업공학 석사
·2005 : 美스탠퍼드대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전홍
1965-01
3
재선임
상근
·2019.03~現: (주)비지에프 상근감사
·2017~2019 : (주)비지에프리테일 상근감사
·1987~2017 : 삼일회계법인 회계사
전무('13~'17)
·1989 : 서울대학교 경영대학원
회계학 석사
·1987 : 서울대학교 경영학 학사
비츠로셀 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
315,195
- 매출액
210,779

- 부채총계
34,507
- 영업이익
51,543

- 자본금
11,436
- 당기순이익
50,652

- 자본총계
280,688
*주당순이익(원)
2,273

나. 연결
- 자산총계
317,852
- 매출액
210,779

- 부채총계
34,839
- 영업이익
51,911

- 자본금
11,436
- 당기순이익
51,260

- 자본총계
283,013
*주당순이익(원)
2,300

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
460

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,334,941,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 재선임
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제40기 정기주주총회

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 액면가 500원의 92%인 주당 460원
-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 제5조(발행 예정주식의 총수) 변경
-> 원안대로 승인

제2-2호 : 제52조(외부감사인의 선임) 변경
-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건

- 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건

- 제3-2-1호 의안 : 사외이사 강혜미 선임의 건
-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 강혜미 선임의 건
-> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정도
1965-06
3년
재선임
前)㈜비츠로셀 연구소팀장
前)㈜비츠로셀 품질경영본부장
現)㈜비츠로셀 제조본부장

김길중
1971-03
3년
재선임
前)㈜비츠로시스 재경팀장
前)비츠로그룹 경영진단(감사)팀장
現)㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜미
1981-10
3년
신규선임
前)법률사무소 이로움 대표변호사
前)법무법인 세움 파트너변호사
現)법무법인 별 대표변호사
에쓰씨엔지니어링 주식회사 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강혜미
1981-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前)법률사무소 이로움 대표변호사
前)법무법인 세움 파트너변호사
現)법무법인 별 대표변호사
HD한국조선해양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HD한국조선해양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디한국조선해양(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에이치디한국조선해양 주식회사

대 표 이 사 :
김 성 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화)
1811-9114

(홈페이지)
https://www.hdksoe.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무

(성 명)
이 태 홍

(전 화)
02-479-5413

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영희
1969년 08월
여
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
ㆍ2022~현재-에이치디한국조선해양 주식회사 사외이사ㆍ2018~현재-법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사ㆍ1998~2018-법무법인 세종 변호사ㆍ2015~2017-대한변호사협회 국제교류 담당이사ㆍ2015~2016-법무부 국제법무자문위원ㆍ2014~2017-한국여신전문금융업협회 규제심의위원ㆍ2013~2014-금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원ㆍ2010~2012-미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원
포스코퓨처엠 — 자기주식취득결과보고서 (20250326)
제출인: 포스코퓨처엠

자기주식취득결과보고서
6.0
(주)포스코퓨처엠

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 3 월 26일

회 사 명 :
(주)포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
엄 기 천

본 점 소 재 지 :
포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지) http://poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 성 태

(전 화) 054-290-0140

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)포스코퓨처엠

나. 주 소 :

경상북도 포항시 남구 신항로 110

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 3월 24일

나. 취득기간 :

2025년 03월 25일
부터
2025년 03월 25일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2025년 03월 25일
보통주식
12,526

12,526

137,797
1,726,047,950
NH투자증권
00120182

계
-

12,526

12,526

137,797

1,726,047,950
-
-

※ 상기 '일자'는 매매체결일 기준이며, '1주당 취득가액'은 평균단가임.
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,724,830,200

-
1,726,047,950
-
-
-

※ 주요사항 보고서 내 기준일 (2025년 3월 21일) 대비 취득일인 2025년 3월 25일 주가 변동으로

취득예정금액과 취득가액총액간 차이가 있

으나, 주요사항보고서에 기재한 주식 전량 보통주 12,526주를 취득하였음

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 03월 26일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
40,502
0.05
5,318
-
-
-
40,502
0.05
5,318

계
40,502
0.05
5,318
-
-
-
40,502
0.05
5,318

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2025년 3월 26일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

포스코홀딩스(주)
보통주식
46,261,601
46,261,601
-

계
보통주식
46,261,601
46,261,601
-

기타주식
-
-
-

합 계
46,261,601
46,261,601
-
케이씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이씨

케이씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,046,845
- 매출액
738,488

- 부채총계
189,293
- 영업이익
27,978

- 자본금
6,777
- 당기순이익
51,462

- 자본총계
857,552
*주당순이익(원)
3,902

나. 개별(별도)
- 자산총계
621,061
- 매출액
149,623

- 부채총계
53,044
- 영업이익
21,150

- 자본금
6,777
- 당기순이익
25,387

- 자본총계
568,017
*주당순이익(원)
2,131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,557,147,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 배당금: 320원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당의 배당기준은 25년 4월 2일이며 배당기준일에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 배당을 지급 예정입니다.
- 주주총회 이 후 개최된 이사회에서 24년에 대표이사1인에게 부여한 양도제한조건부주식(RSU) 귀속조건이 충족되어 자기주식 지급이 결의되었으며 조건에 따라 25년 3월 27일 지급예정 입니다. 따라서 지급 자기주식 수량은 1,162주이며 이에따라 배당금 총액은 3,557,519,360원으로 변경되어 지급 예정입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율임

※ 관련공시
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 산업환경설비공사업
사업영역의 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

14. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

15. 각호에 부대한 사업일체
15. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

16. 각호에 부대한 사업일체
항번호 변경

항번호 변경
한일홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,709,019
- 매출액
2,248,743

- 부채총계
1,404,784
- 영업이익
279,314

- 자본금
33,360
- 당기순이익
198,508

- 자본총계
2,304,235
*주당순이익(원)
3,852

나. 개별(별도)
- 자산총계
885,951
- 매출액
55,296

- 부채총계
77,834
- 영업이익
37,885

- 자본금
33,360
- 당기순이익
35,912

- 자본총계
808,117
*주당순이익(원)
1,165

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
930

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,673,242,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제63기[2024.1.1~2024.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 930원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안]
자본준비금 감소 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
이사 선임의 건
(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
감사 선임의 건
(감사 1명)

→ 원안대로 승인

[제5호 의안]
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제6호 의안]
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2025년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허기호
1966-11
2
재선임
- 성균관대학교 경제학과
- 美 Thunderbird MBA
- 서울상공회의소 부회장
- 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3
재선임
상근
- 고려대학교 법학과
- 고려대학교 대학원 경영학 석사
(회계학 전공)
- 공정거래위원회 규제개혁심의위원
- 법무법인(유) 정진 대표변호사
- 現) 법무법인 케이피앤파트너스
대표변호사
- 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수
한국앤컴퍼니 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조현범, 안종선(각자 대표이사)

변경후
조현범, 박종호(각자 대표이사)

2. 변경사유
박종호 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 당사 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조현범
최대주주
- 한국타이어 경영기획본부장 부사장 (2007~2011)
- 한국타이어 경영기획본부장 사장 (2012)
- 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장 (2013~2016)
- 한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장 (2016)
- 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장 (2017)
- 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 (2018~2020)
- 한국테크놀로지그룹 사장 (2018~2020)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 회장
- 現) 한국앤컴퍼니 대표이사 회장
재선임

박종호
-
- 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관(1987~1999)
- LG전자 상무(1999~2011)
- 한국타이어 기획재정부문장 전무(2011~2015)
- 한온시스템 경영기획본부장 부사장(2015~2018)
- 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장(2018~2020)
- 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장(2020~2021)
- 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장(2021~2024)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사내이사
- 現) 한국앤컴퍼니 기타비상무이사
신규선임
씨에스윈드 — 단기차입금증가결정  (20250326)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/단기차입금증가결정/(2025.03.26)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
73,480,000,000

자기자본(원)
944,418,879,016

자기자본대비(%)
7.8

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
185,904,400,000
182,230,400,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
185,904,400,000
182,230,400,000

3. 차입목적
운영자금 및 기존 채무상환

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 단기차입내역의 차입금액은 2024년 3월 차입결정한 단기차입금에 대한 일부 상환에 따른 감액 및 만기 연장입니다.

- 2024년 3월 26일 차입결의 당시는 공시 대상에 해당되지 아니하였으나, 금번 만기연장 시점에는 공시기준을 상회함에 따라 공시 대상에 해당됩니다.

- 기준환율은 2025년 3월 26일 최초고시 환율(USD/KRW = 1,469.60)을 적용하였습니다.

- 차입기간은 취급일로부터 12개월입니다.

- 상기 자기자본은 2023년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시
-
올리패스 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)  (20250326)
제출인: 올리패스

올리패스/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2025.03.26)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
조회공시 요구(현저한 시황변공)에 대한 답변(조회공시 요구일:2025.03.25)

2. 답변내용
당사는 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회 공시요구(2025.03.25)와 관련하여 코스닥 시장공시규정 제6조 제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였으며, 현저한 시황변동과 관련하여 공시할 중요한 정보는 없으나, 공시를 수반할 수있는 검토 중인 사항은 아래와 같습니다.

[공시 예정사항]
1) 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)(2025.03.27)

2) 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)(2025.03.28; 연기가능)

3) 감사보고서, 사업보고서

4) 정기주주총회결과(2025.03.31; 감사보고서 수령 일정에 따라 속회가능)

[검토중인 사항]
1) 전환사채 발행 결정
당사는 운영및 시설자금 조달 목적으로 전환사채발행을 검토 중에 있으나, 아직 구체적인 사항이 최종결정되지 않았으며, 향후 발행조건, 투자유치성사여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.

상기 사항에 대하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시하도록 하겠습니다.

올리패스 주식회사 공시책임자 전무 최종연

※ 위 내용은 한국거래소의 조회공시 요구(2025.03.25)에 대한 답변공시입니다.

3. 조회공시요구일
2025-03-25

4. 조회공시답변일
2025-03-26

5. 재공시 기한
기한
2025-04-25

사유
-
HD한국조선해양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정기선, 김성준 (각자 대표이사)

변경후
정기선, 김성준 (각자 대표이사)

2. 변경사유
재선임(정기선 대표이사 임기 만료)

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
-상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정기선
최대주주의 특수관계인
-現)HD현대
대표이사 수석부회장
-現)HD한국조선해양
대표이사 수석부회장
-現)HD현대마린솔루션
수석부회장
-現)HD현대오일뱅크
수석부회장
-現)HD현대사이트솔루션
수석부회장
-前)HD현대중공업
영업본부 담당 사장
-

김성준
최대주주의 특수관계인
-現)HD한국조선해양
대표이사 부사장
-現)HD하이드로젠
대표이사
-前)HD한국조선해양
미래기술연구원장
-前)HD한국조선해양
유럽연구센터 법인장
-前)HD한국조선해양
기획/시너지추진 부문장
-
BGF리테일 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,402,590
- 매출액
8,698,757

- 부채총계
2,218,457
- 영업이익
251,641

- 자본금
17,284
- 당기순이익
195,218

- 자본총계
1,184,133
*주당순이익(원)
11,301

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,271,138
- 매출액
8,592,136

- 부채총계
2,147,819
- 영업이익
230,408

- 자본금
17,284
- 당기순이익
172,762

- 자본총계
1,123,319
*주당순이익(원)
10,001

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
70,827,561,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 3명 선임
※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함
- 감사위원회 위원 2명 선임
※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

·영업보고

·감사보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

·제1호 의안:

제8기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분

승인의 건

→ 원안대로 승인

·제2호 의안:

이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 2명)

-제2-1호:사내이사 황환조 선임의 건

-제2-2호:사외이사 차경환 선임의 건

-제2-3호:사외이사 최자원 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3호 의안:

감사위원회 위원이 되는

사외이사 조자영 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

·제4호 의안:

감사위원회 위원 최자원 선임의 건

(감사위원 1명)

→ 원안대로 승인

·제5호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률(%)은 배당기준일(2025년 2월 28일) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 배당금 지급예정일자는 2025년 4월 11일 입니다.

※ 관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황환조
1968-08
3
신규선임
·2023~ 現 : (주)비지에프리테일 영업개발부문장
(전무)
·2022~2023: (주)비지에프네트웍스 대표이사
·2021~2022: (주)비지에프리테일 1권역장
·2020~2021: (주)비지에프리테일 운영지원본부장
·2017~2020: (주)비지에프리테일 경영기획실장
·2016~2017: (주)비지에프리테일 사업조정실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차경환
1969-01
3
신규선임
·2023~ 現 : 김앤장 법률사무소 변호사
·2023~ 現 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원)
·2018~2019: 수원지방검찰청 검사장
·2017~2018: 대검찰청 기획조정부장
·HD현대건설기계(주) (사외이사인 감사위원)

최자원
1981-03
3
재선임
·2024~ 現 : 한양대학교 경제금융학부 교수
·2022~ 現 :(주)비지에프리테일 사외이사
·2020~ 現 : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우
·2019~2024: 한양대학교 경제금융학부 부교수
·2020~2022: 한양대학교 경제금융학부 학부장
·2013~2019: 한양대학교 경제금융학부 조교수
·2010~2012: 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트
·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사
·2003 : 서울대학교 경제학 학사
-

조자영
1961-12
3
신규선임
·2020~ 現 : 대주회계법인 공인회계사
·2000~2020: KPMG 삼정회계법인 파트너 부대표
·1987~2000: KPMG 산동회계법인 파트너
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최자원
1981-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·2024~ 現 : 한양대학교 경제금융학부 교수
·2022~ 現 :(주)비지에프리테일 사외이사
·2020~ 現 : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우
·2019~2024: 한양대학교 경제금융학부 부교수
·2020~2022: 한양대학교 경제금융학부 학부장
·2013~2019: 한양대학교 경제금융학부 조교수
·2010~2012: 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트
·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사
·2003 : 서울대학교 경제학 학사

조자영
1961-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·2020~ 現 : 대주회계법인 공인회계사
·2000~2020: KPMG 삼정회계법인 파트너 부대표
·1987~2000: KPMG 산동회계법인 파트너 부대표
케이티앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)케이티앤지

대 표 이 사 :
방 경 만

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지)http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR센터장
(성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손관수
1960년 10월
남
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

2022~현재 現) KT&G사외이사, 이사회의장('24.4월~현재)2015~2022 前) 대한자동차경주협회장(KARA)2019~2021 前) CJ대한통운 상근 고문

2014~2019 前) CJ대한통운 공동 대표이사

2013~2014 前) CJ 인재원장

2012~2013 前) CJ GLS 대표이사

2010~2012 前) CJ GLS 부사장

2006~2010 前) CJ GLS 본부장

2004~2006 前) 오렌지디스플레이 부사장

2001~2004 前) IDS 부사장

1998~2001 前) 삼성자동차 인사팀장

이지희
1961년 06월
여
재선임
2025년 03월 27일
3년
6년

2023~현재 現) 더블유웍스 대표이사2016~2023 前) 더블유캠프 대표이사/사내이사

2016~2017 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수

2011~2015 前) 부산국제광고제 심사위원

2010~2016 前) 포스트비쥬얼 공동대표

2005~2015 前) 대한민국 방송광고대상 심사위원

2000 前) 아시아태평양광고제 심사위원

2000 前) 클리오 국제광고제 심사위원

1999~2010 前) 웰콤 ECD 부사장

1984~1998 前) 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터
NICE — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)NICE홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
조대민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창진

(전 화) 02- 2122-4407

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 선임 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사입니다.- 제39기 정기주주총회에서 기타비상무이사 1명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최기억
1965년 02월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년

2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장
2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장
2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장
2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사
2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사現) 넥스트증권(주) 사외이사
샤페론 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 샤페론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
샤페론

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】
오기 정정
출생년월: 1962년 09월
출생년월: 1956년 06월

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호

(전 화)
02-6083-8315

(홈페이지)
http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당이사

(성 명)
김도형

(전 화)
02-6083-8315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상흥
1956년 06월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

강원대학교 경영학과 졸업
前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무)
前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사
前 녹십자홀딩스 대표이사
前 녹십자셀 대표이사
前 녹십자 고문
現 헥사파마텍 감사
現 ㈜샤페론 사외이사
SK네트웍스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,157,129
- 매출액
7,657,281

- 부채총계
3,103,820
- 영업이익
113,915

- 자본금
648,654
- 당기순이익
46,292

- 자본총계
2,053,309
*주당순이익(원)
239

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,587,624
- 매출액
5,900,595

- 부채총계
1,775,876
- 영업이익
27,396

- 자본금
648,654
- 당기순이익
2,482

- 자본총계
1,811,748
*주당순이익(원)
13

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
125

배당금총액(원)
58,206,616,075

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명
-기타비상무이사 1명
-사외이사 1명(감사위원회 위원 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제72기(2024년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (최성환 후보)

제3-2호 : 기타비상무이사

선임의 건 (김기동 후보)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임

- 상기 '2. 배당' 의 보통주 시가배당률은 제72기 결산 배당기준일을 2025년 4월 1일로 정함에 따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 '2.배당'의 우선주 시가배당률은 우선주가 상장폐지('23.7.17)된 바, 별도로 산정하지 아니함

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성환
1981-10
3
재선임
(현) SK네트웍스㈜ 사업총괄 사장
2021~2022 SK네트웍스㈜ 사업총괄
2020 SK네트웍스㈜ 기획실장 겸
SK㈜ 행복디자인센터 그룹장
2019 SK네트웍스㈜ 전략기획실장 겸
SK㈜ BM혁신실 임원
2018 SK㈜ Global사업개발실장
2017 SK㈜ 사업지원담당

김기동
1971-02
3
신규선임
(현) SK㈜ 재무부문장
2023~2024 SK케미칼㈜ 경영지원본부장 겸
재무실장
2022 SK케미칼㈜ 재무지원실장
2019~2021 SK디스커버리㈜ 재무실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장근배
1965-05
3
신규선임
(현) 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수
2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory
2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO
2006~2009 eBay Asia Pacific Financial Controller
Cerecin Inc.
(Independent Non-Executive Director)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장근배
1965-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수
2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory
2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO
2006~2009 eBay Asia Pacific Financial Controller
파두 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 파두

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 파두

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 파두

대 표 이 사 :
남이현, 이지효

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 (논현동, 더피나클강남) 16-17층

(전 화)
02-6204-2387

(홈페이지) http://
www.fadu.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 원 종 택

(전 화)
02-6204-2387

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
178,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.26

종료일
2034.03.26

행사가격 (원)
보통주식
14,438

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025.03.26

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,520,362

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 잔여주식수이며 발행주식총수의 3.08%입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2025년 3월 26일 개최된 주주총회에서 승인 받은 내용입니다.(2) 행사가격

행사가격은 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의산술평균가격입니다.

구분
금액(원)

A. 2개월 가중평균 (2025.01.31 ~ 2025.03.25)
15,471

B. 1개월 가중평균 (2025.02.26 ~ 2025.03.25)
14,257

C. 1주일 가중평균 (2025.03.19 ~ 2025.03.25)
13,586

D. 행사가격 (A,B,C의 산술평균, 원단위 미만 절상)
14,438

(3) 행사기간 - A형: 총 28,000주로서 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년간 100% 행사가 가능하며 행사가능시점이 도래할 때까지 재직한 경우에만 행사가 가능합니다. - B형: 총 150,000주로서 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 20% 행사 가능하며 이후 매 6개월이 경과할 때마다 추가로 20%씩 행사가 가능합니다. 행사기한은 각 행사가능 시점으로부터 5년 이내이며 각 행사가능시점이 도래할 때까지 재직한 경우에만 행사가 가능합니다.

(4) 행사가격 및 부여수량 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 액면분할/병합, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.

(5) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있습니다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(6) 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 6명
임직원
178,000
-
8,079
-

※ 상기 공정가치는 주식의 가치가 아니라 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균 공정가치입니다.

※ 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일의 종가: 12,970원 ·행사가격: 14,438원

·무위험이자율 : 2.70%~2.80%

·예상주가변동성 : 75.66% (상장일 이후 평균 변동성) - 시가배당율 : 해당사항 없음 - 가득기간 및 해당기간별 행사가능수량을 가중평균하여 산정함

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화에어로스페이스 — 특수관계인의유상증자참여 (20250326)
제출인: 한화에어로스페이스

특수관계인의유상증자참여
6.0
한화에어로스페이스(주)

특수관계인의 유상증자 참여

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 유상증자 참여자
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 출자참여내역
가. 출자금액
980,280

나. 출자주식수(주)
1,620,298

다. 출자 후 지분율(%)
33.18

라. 출자방법

주주배정 후 실권주 일반공모방식 유상증자 참여

마. 1주당 가격(원)
605,000

3. 유상증자내역
가. 증자금액
3,600,052

나. 증자주식수(주)
5,950,500

4. 이사회 의결일
2025.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기
'2. 출자참여내역'의
'가. 출자금액', '나. 출자주식수(주)', '다. 출자 후 지분율(%)' 은 2025.03.26 (주)한화의 '특수관계인에 대한 출자' 공시에 따라 구주주 배정분의 100%에 대한 청약 참여를 가정한 출자예상금액, 출자예상주식수, 출자후 예상 지분율입니다
.- 상기
'2. 출자참여내역'
의 '가. 출자금액, 마. 1주당 가격(원)'과 '3. 유상증자내역'의 '가. 증자금액'은 예정 발행가액을 적용하였으며 2025.05.29일자로 확정되는 최종 발행가액에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기
'2. 출자참여내역'
의 '가. 출자금액' 및
'3. 유상증자내역'
의 '가. 증자금액'은 백만원 단위 절사하였습니다.

- 본 거래와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였으며, 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
2025.03.20 주요사항보고서(유상증자 결정)
키움제10호스팩 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 키움제10호스팩

키움제10호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,846
- 매출액
-

- 부채총계
1,661
- 영업이익
-19

- 자본금
423
- 당기순이익
-30

- 자본총계
8,184
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임보고

나. 의결사항
제1호 의안: 제1기(2024년 06월 20일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
대웅제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대웅제약

대웅제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,976,977
- 매출액
1,422,683

- 부채총계
1,049,993
- 영업이익
147,942

- 자본금
28,966
- 당기순이익
23,347

- 자본총계
926,985
*주당순이익(원)
2,150

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,737,151
- 매출액
1,265,401

- 부채총계
892,628
- 영업이익
163,755

- 자본금
28,966
- 당기순이익
43,160

- 자본총계
844,524
*주당순이익(원)
3,751

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,903,762,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 권순용)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 7일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2024.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-03-07 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순용
1960-03
3
신규선임
가톨릭대학교 의학대학원 박사
美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar
여의도성모병원 정형외과 임상과장
가톨릭대학교 정형외과 주임교수
가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장
가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장
가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장
現) 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수
(주)레메디(기타비상무이사)
진성티이씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,203
- 매출액
235,728

- 부채총계
64,402
- 영업이익
9,883

- 자본금
11,241
- 당기순이익
20,358

- 자본총계
205,800
*주당순이익(원)
1,019

나. 연결
- 자산총계
455,355
- 매출액
390,515

- 부채총계
193,060
- 영업이익
24,442

- 자본금
11,241
- 당기순이익
20,961

- 자본총계
262,294
*주당순이익(원)
1,049

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,997,098,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원)

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 윤우석)

->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤우석
1943-09
3
재선임
서울대 공과대학 졸업
한국 상업은행
신생플랜트산업(주)대표이사
현)진성티이씨 이사회 의장
한국앤컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,136,426
- 매출액
1,390,996

- 부채총계
683,553
- 영업이익
418,268

- 자본금
47,468
- 당기순이익
350,713

- 자본총계
4,452,873
*주당순이익(원)
3,703

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,173,056
- 매출액
998,718

- 부채총계
542,808
- 영업이익
141,038

- 자본금
47,468
- 당기순이익
94,510

- 자본총계
2,630,248
*주당순이익(원)
998

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
790

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
74,827,333,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명
사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제71기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 조현범 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당에 관한 이사회결의일(2025-02-27) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종호
1964-01
3
재선임
- 국세청, 기획재정부 사무관, 서기관(1987~1999)
- LG전자 상무(1999~2011)
- 한국타이어 기획재정부문장 전무(2011~2015)
- 한온시스템 경영기획본부장 부사장(2015~2018)
- 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장(2018~2020)
- 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장(2020~2021)
- 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장(2021~2024)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사내이사
- 現) 한국앤컴퍼니 기타비상무이

조현범
1972-01
3
재선임
- 한국타이어 경영기획본부장 부사장 (2007~2011)
- 한국타이어 경영기획본부장 사장 (2012)
- 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장 (2013~2016)
- 한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장 (2016)
- 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장 (2017)
- 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 (2018~2020)
- 한국테크놀로지그룹 사장 (2018~2020)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 회장
- 現) 한국앤컴퍼니 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재완
1955-01
3
재선임
- 제17대 국회의원(2004~2008)
- 대통령국정기획수석비서관(2008~2010)
- 고용노동부 장관(2010~2011)
- 기획재정부 장관(2011~2013)
- 現) 한반도선진화재단 이사장
- 現) 성균관대학 이사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재완
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 제17대 국회의원(2004~2008)
- 대통령국정기획수석비서관(2008~2010)
- 고용노동부 장관(2010~2011)
- 기획재정부 장관(2011~2013)
- 現) 한반도선진화재단 이사장
- 現) 성균관대학 이사장
엑스플러스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 엑스플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
엑스플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 엑스플러스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층

(전 화) 02-3446-7421

(홈페이지) http://
xplusinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 02-3446-7421

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
714

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항및 당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,100,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상을 이루고자 합니다.

2) 부여근거당사 정관 제10조에 의거하여 2025년 03월 26일에 개최한 제5기 정기주주총회에서
결의하였습니다.
3) 행사가격

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균 값의 산술평균하여 결정)

4) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

5) 기타사항
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남균
사내이사
650,000
-
516
-

권연옥
사내이사
300,000
-
516
-

한정호
사외이사
200,000
-
516
-

최진백
사외이사
200,000
-
516
-

김서인
미등기임원
700,000
-
516
-

박보건
미등기임원
500,000
-
516
-

이길수
미등기임원
650,000
-
516
-

권호일
미등기임원
300,000
-
516
-

이혁구
직원
300,000
-
516
-

이은우
직원
100,000
-
516
-

OOO외 26명
직원
1,200,000
-
516
주1)

합 계
-
5,100,000
-
516
주2)

주1) '주식매수선택권부여에 관한 신고' 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았
습니다.
주2) 공정가치 산정 방법

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 799원- 행사가격 : 714원- 기대행사기간 : 3년- 무위험이자율 : 2.60%- 예상주가변동성 : 99.01%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
영화테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 영화테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
영화테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
영화테크(주)

대 표 이 사 :
엄준형

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

(전 화)041-585-2685

(홈페이지)http://
www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄준형

(전 화)041-536-5574

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임태원
1961.09
남
신규
2025.03.26
3년
-

뉴욕주립대 기계항공공학 박사현대차 R&D본부 부사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이일운
1976.09
남
2024.03.28
3년
2025.03.26
자진사임
개인사유
동국홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동국홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동국홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
동국홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장 세 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)

(전 화) 02-317-1111

(홈페이지)http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장
(성 명) 신 용 준

(전 화) 02-317-1111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진영
1961년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
2
4년

전) 사법연수원 강사
현) 김앤장 법률사무소 변호사
캔버스엔 — 전환가액의조정 (제4회차) (20250326)
제출인: 캔버스엔

캔버스엔/전환가액의조정/(2025.03.26)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
24,331
2,938

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
82,199
680,735

3. 조정사유
주식분할, 무상증자 및 시가하락에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정 근거

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의한 전환가액의 조정
합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

나. 무상증자에 의한 전환가액의 조정
전환청구를 하기 이전에 시가 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상 증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용되지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

-다 음-

조정 후 전환가격 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 행사청구권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 전환사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 전환가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

다. 시가하락에 따른 전환가액의 조정
본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정 방법

가. 주식분할에 의한 전환가액의 조정

가) 최초 전환가액 : 24,331원

나) 액면분할(500원=>200원) : 9,733원(2025.01.08기준)

나. 무상증자에 의한 전환가액의 조정

가) 무상증자 (1주당 2주 배정) : 3,245(2025.02.03 기준)

다. 시가하락에 의한 조정

가) 1개월 가중산술평균주가 : 2965.46원

나) 1주일 가중산술평균주가 : 2949.25원

다) 최근일 가준산술평균주가 : 2898.12원

라) 가), 나), 다)의 산술평균주가 : 2937.61원

마) 신규 전환가액(다), 라) 중 높은가액) : 2,938원

(원 단위 미만 절상)

바) 직전 전환가액 : 3,245원

라. 전환가액 조정 한도(70%) : 2,272원

5. 조정가액 적용일
2025-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2024-12-23 전환사채권발행결정(제4회차)
2024-12-26 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
에브리봇 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에브리봇

에브리봇/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,840
- 매출액
29,717

- 부채총계
50,364
- 영업이익
-2,113

- 자본금
6,131
- 당기순이익
773

- 자본총계
66,476
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
117,727
- 매출액
29,751

- 부채총계
50,839
- 영업이익
-2,235

- 자본금
6,131
- 당기순이익
312

- 자본총계
66,887
*주당순이익(원)
27

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제10기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

김영태 사내이사 선임

→원안대로 승인

제4호 의안: 상근감사 전환의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영태
1963-10
3년
재선임
2025.01~ 현재 에브리봇㈜ 사장
2022.02~2024.12 에브리봇㈜ 부사장
~2022.01 삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및 개발 총괄 임원
2011.12~ 삼성전자 생활가전(사) 상무 승격
1987.01~ 삼성전자 근무
1986.12 서울대학교 기계설계학과 졸업
유진기업 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 유진기업

유진기업/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최종성

변경후 대표이사
최재호

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 기존 대표이사 사임 및 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최재호
1965-11-02
발행회사 임원
43,148
0.06%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최재호
유진기업(주)
상장(코스닥)
-
유진기업(주) 관리본부장
2017-01-01
2021-01-31
-

최재호
유진기업(주)
상장(코스닥)
-
유진기업(주) COO
2021-02-01
2024-01-31
-

최재호
유진기업(주)
상장(코스닥)
-
유진기업(주) CEO
2024-02-01
-
-
한국비티비 — 기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

한국비티비/기타시장안내/(2025.03.26)기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내)

기타시장안내

제목 : (주)한국비티비 개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내

'24.06.26 기업심사위원회는 (주)한국비티비에 9개월의 개선기간을 부여한 바 있고, '25.03.26 동 개선기간이 종료되었습니다.

이에 동사는 동 개선기간 종료일로부터 15일('25.04.16 限, 영업일 기준) 이내 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하고,

거래소는 동 서류 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 결정할 예정임을 알려드립니다.

기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회의 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
NICE — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,521,881
- 매출액
3,038,327

- 부채총계
2,129,113
- 영업이익
174,264

- 자본금
18,941
- 당기순이익
100,884

- 자본총계
1,392,768
*주당순이익(원)
1,349

나. 개별(별도)
- 자산총계
438,146
- 매출액
66,391

- 부채총계
178,201
- 영업이익
41,840

- 자본금
18,941
- 당기순이익
18,158

- 자본총계
259,945
*주당순이익(원)
508

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,495,703,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고 사항》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제39기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 보통주 1주당 예정배당금 : 500원
* 배당기준일 : 2025년 3월 31일

▶ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 신희부)

▶ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최기억 선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신희부
1966-12
2
신규선임
2005.09 ~ 2007.10 : 한국신용정보 경영지원본부장
2007.11 ~ 2010.10 : 한국신용정보 CB사업본부장
2010.11 ~ 2019.12 : 나이스평가정보 CB부문장
2020.01 ~ 2025.03 : 나이스평가정보 대표이사
2025.03 ~ 현재 : 나이스평가정보 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최기억
1965-02
2
신규선임
2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장
2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장
2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장
2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사
2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사
現) 넥스트증권(주) 사외이사
넥스트증권(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최기억
1965-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장
2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장
2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장
2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사
2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사
現) 넥스트증권(주) 사외이사
JW신약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: JW신약

JW신약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,006
- 매출액
93,014

- 부채총계
27,925
- 영업이익
10,024

- 자본금
25,421
- 당기순이익
5,873

- 자본총계
35,081
*주당순이익(원)
110

나. 연결
- 자산총계
63,035
- 매출액
93,014

- 부채총계
36,466
- 영업이익
9,953

- 자본금
25,421
- 당기순이익
5,077

- 자본총계
26,569
*주당순이익(원)
95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-주주명부 작성·비치 신설

-주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경

-이사의 임기 변경

-사채의 발행 신설

-이익배당, 동등배당, 분기배당 변경

-종류주식의 수와 내용 변경

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 임승용 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임승용
1974-12
3
신규선임
現)JW신약 경영관리본부장
前)JW신약 경영관리팀장
前)JW생명과학 경영관리팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대우건설 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대우건설

대우건설/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
안건 승인여부 누락사항 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의내용
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,658,456
- 매출액
10,503,609

- 부채총계
8,324,364
- 영업이익
403,126

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
242,850

- 자본총계
4,334,092
*주당순이익(원)
570

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,609,984
- 매출액
9,397,321

- 부채총계
7,332,825
- 영업이익
109,654

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
116,929

- 자본총계
3,277,159
*주당순이익(원)
285

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명 선임
(김재중, 이인석, 김재웅)
- 감사위원 2명 선임
(이인석, 김재웅)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
83.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024

.12.31.) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 : 사외이사 김재중

선임의 건 (임기 3년)

→ 원안대로 가결

·제2-2호 : 사외이사 이인석

선임의 건 (임기 3년)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 김재웅

선임의 건 (임기 3년)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원

이인석 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재중
1961-10
3
재선임
전)한국소비자원 부원장
전)보험개발원 비상임이사
전) 저축은행중앙회 감사(비상근)
전) 현대그린파워(주) 사외이사
현) (주)신세계인터내셔날 사외이사
(주)신세계인터내셔날 사외이사

이인석
1969-09
3
재선임
전) 서울고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 사법발전위원회 전문위원
전)대전고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원
전) 법무법인(유) 광장 변호사
현) 법무법인(유) YK 대표변호사
법무법인(유) YK 대표변호사

김재웅
1958-09
3
재선임
전) 서울지방국세청(청장)
현) 법무법인(유) 광장 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인석
1969-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 사법발전위원회 전문위원
전)대전고등법원 고법판사(부장판사)
전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원
전) 법무법인(유) 광장 변호사
현) 법무법인(유) YK 대표변호사

김재웅
1958-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울지방국세청(청장)
현) 법무법인(유) 광장 고문
웰킵스하이텍 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 웰킵스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
웰킵스하이텍(주)

20250320

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황
다. 세부변동내역

3월21일 취득단가 및 합계 취득단가 오기 정정

취득/처분단가(원)**

취득(원)
696

취득(원)614

취득(원)688

취득/처분단가(원)**

취득(원)
696

취득(원)673

취득(원)694

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
웰킵스홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
웰킵스하이텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043590

발행주식 총수
27,136,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
웰킵스홀딩스(주)
한자(영문)

Welkeepsholdings
Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
215-87-45158

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 고덕비즈밸리로 (고덕동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
웰킵스홀딩스(주)
부 서
경영기획본부

직 위
전무
전화번호
02-487*****

성 명
김성일
팩스번호
02-441*****

이메일 주소
******welkeeps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 19일
10,686,327
39.38
10,686,327
39.38

이번보고서
2025년 03월 26일
10,724,853
39.52
10,724,853
39.52

증 감
38,526
0.14
38,526
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,724,853
-
-
-
-
-
-
-
10,724,853
39.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,136,762
-
39.52
39.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
10,686,327
35,000
10,721,327

취득(원)696

-

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
10,721,327
3,526
10,724,853
취득(원)673
-

합 계
10,686,327
38,526
10,724,853
취득(원)694
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미