파이버프로 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 파이버프로

파이버프로/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,787
- 매출액
32,651

- 부채총계
11,183
- 영업이익
7,122

- 자본금
3,285
- 당기순이익
7,152

- 자본총계
38,604
*주당순이익(원)
219

나. 연결
- 자산총계
49,861
- 매출액
32,944

- 부채총계
11,251
- 영업이익
7,207

- 자본금
3,285
- 당기순이익
7,152

- 자본총계
38,610
*주당순이익(원)
219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
66

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,157,835,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명 재선임(고연완, 이봉완, 정호진, 용재철, 정현주),
사내이사 1명 신규선임(정해호),
사외이사 2명 재선임(김도형, 임철근)
감사 1명 재선임(안동만)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제5기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 보통주 1주당 66원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 표현 정비(변경)의 건(제2조)
☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이사의 수 확대 및 보궐선임된 이사의 임기에 관한 내용 반영의 건(제33조, 제35조)
☞원안대로 가결

제2-3호 의안 : 전자투표제도 도입(‘25.2.24.)에 따른 감사 선임에 관한 조문 정비의 건(제48조)
☞원안대로 가결

제2-4호 의안 : 전자증권제도 시행(‘22.3.10.)에 따른 조문 정비의 건(제8조, 제8조의2, 제9조, 제15조, 제16조, 제16조의2, 제20조)
☞원안대로 가결

제2-5호 의안 : 코스닥상장법인 표준정관(‘25.1.23.)을 반영한 조문 정비 및 자구 수정의 건(제7조, 제13조, 제19조, 제22조, 제54조)
☞원안대로 가결

제2-6호 의안 : 부칙 변경의 건(부칙 제1조, 제2조)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 고연완 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이봉완 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 정호진 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 용재철 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사내이사 정현주 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3-6호 의안 : 사내이사 정해호 선임의 건(신규선임)
☞원안대로 가결

제3-7호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3-8호 의안 : 사외이사 임철근 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 안동만 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표입니다.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율(%)은 코스닥시장 공시규정 시행세칙 제6조의3(시가배당률 등)에 따라 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 2항의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고연완
1964-09
3
재선임
-KAIST 물리학과(박사)
-前)㈜대덕밸리 초대 대표이사
-現)㈜파이버프로 대표이사, 사장

이봉완
1965-03
3
재선임
-KAIST 물리학과(박사)
-前)포항산업과학연구원 (RIST),선임연구원
-現)㈜파이버프로 중앙연구소 연구소장,이사

정호진
1967-01
3
재선임
-KAIST 물리학과(박사)
-前)KT연구개발본부, 선임연구원
-現)㈜파이버프로 중앙연구소 개발PM, 이사

용재철
1973-01
3
재선임
-KAIST 물리학과(박사)
-前)삼성전기㈜, 수석연구원
-現)㈜파이버프로 KSI부서장(겸,중앙연구소 개발PM), 이사

정현주
1968-05
3
재선임
-경기대학교 경영학과
-前)㈜파이버프로 중국법인 감사
-現)㈜파이버프로 경영관리부서장, 이사

정해호
1971-09
3
신규선임
-모스크바국립국제관계대학교
(MGIMO) 국제관계학 석사
-前)덕산넵코어스㈜ 대표이사
-現)㈜파이버프로 BD부서장,사업개발총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1964-03
3
재선임
-미국 뉴욕대학교 법학대학원 법학석사
-前)법무법인(유한) 현 파트너 변호사
-現)법무법인(유한) 클라스한결 파트너변호사
-現)㈜유니포인트 사외이사
-現)㈜파이버프로 사외이사
㈜유니포인트 사외이사

임철근
1977-02
3
재선임
-미국 노스웨스턴대학교 법학대학원 법학석사
-現)중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법무지원단(침해구제지원팀) 위원
-現)법무법인(유한) 화우 파트너변호사
-現)㈜파이버프로 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안동만
1962-03
3
재선임
비상근
-경희대학교 화학공학과
-現)남성기계산업㈜ 이사
-現)㈜파이버프로 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
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-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~3. (생략)
4.전자감지장치, 광센서 제조 및 판매업
5.~6.(생략)
7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업
8.~15.(생략)
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~3. (현행과 같음)
4.광센서, 전자 감지장치, 전기, 전자, 정보통신 기술 개발, 제조 및 판매업
5.~6. (현행과 같음)
7.항법 및 항행 관련 각종 부품, 제품, 시스템 개발, 제조 및 판매업
8.~15.(현행과 같음)
현재 영위 중인 항법·항행관련 사업목적 표현 정비(변경) 및 내용 명확화

사업목적 삭제
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