eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피제이메탈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,376
- 매출액
246,890

- 부채총계
33,200
- 영업이익
12,007

- 자본금
12,402
- 당기순이익
5,288

- 자본총계
72,176
*주당순이익(원)
213

나. 연결
- 자산총계
130,800
- 매출액
254,486

- 부채총계
58,642
- 영업이익
9,171

- 자본금
12,402
- 당기순이익
1,054

- 자본총계
72,158
*주당순이익(원)
114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,720,505,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제 15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원)

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:주영일)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:송명환)
제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:박제서)

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일)

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자:박제서)

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자:곽정식)

▶ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주영일
1974-11
2
재선임
- ㈜풍전비철해외영업팀장
- 現 ㈜피제이메탈 영업상무

송명환
1988-02
2
신규선임
- ㈜풍전비철 원재료구매, 제강사 영업담당
- 現 ㈜풍전비철 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박제서
1958-07
1
신규선임
- 현대글로비스㈜경영지원본부장
- 현대트랜시스㈜지원본부장
-

곽정식
1957-11
1
신규선임
- 포스코터미널㈜ 임원
- 포스코㈜ 전무
-
쏠리드 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 쏠리드

쏠리드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
467,845
- 매출액
246,710

- 부채총계
159,324
- 영업이익
28,546

- 자본금
30,611
- 당기순이익
34,922

- 자본총계
308,521
*주당순이익(원)
575

나. 연결
- 자산총계
496,799
- 매출액
331,068

- 부채총계
173,964
- 영업이익
35,140

- 자본금
30,611
- 당기순이익
46,232

- 자본총계
322,835
*주당순이익(원)
760

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,030,026,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 제27기 감사보고
- 제27기 영업보고
- 제27기 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2. 의결사항
- 제1호 의안: 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 현금배당: 주당 50원

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승희
1965-12
3년
재선임
- 現) 당사 대표이사
- 現) ㈜쏠리드윈텍 이사
- 現) SOLiD Gear, Inc 이사
- 現) SOLiD GEAR PTE. LTD. 이사
- 삼성종합기술원 선임연구원
- 美 Northwestern 공대 전자공학 박사
- 고려대학교 전자공학 학사
HLB바이오스텝 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: HLB바이오스텝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
HLB바이오스텝(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
에이치엘비바이오스텝 주식회사

대 표 이 사 :
문정환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38

(전 화)
032-833-8899

(홈페이지)http://
www.hlbbiostep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 손도국

(전 화)
070-7731-4270

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성상현
1965년 12월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

2006~현재 :
동국대학교 경영학과 교수2022~현재 : 한국윤리경영학회 회장2019~현재 : 한국경영학회 부회장2018~현재 : 인사혁신처 정책자문위원2022~현재 : HLB바이오스텝(주) 사외이사2025~현재 : (주)로크미디어 사외이사

최천
1968년 01월
남
신규
2025년 03월 31일
3년
3년
1992~2024 : 국가정보원(1급)2025~현재 : 청주대학교 객원교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

한태근
1974년 10월
남
2022년 03월 30일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

성상현
1965년 12월
남
2022년 03월 30일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
임기조정
소룩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 소룩스

소룩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,302
- 매출액
50,689

- 부채총계
38,967
- 영업이익
-6,619

- 자본금
23,853
- 당기순이익
-40,974

- 자본총계
78,335
*주당순이익(원)
-1,098

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김회천
기타비상무이사 김혜인
사외이사 전영주

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제 29 기 재무제표(이월결손금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 김회천 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사외이사 전영주 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-3호 의안 : 기타비상무
이사 김혜인 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 전영주 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김혜인 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진호 선임의 건
→ 후보자 사퇴로 인한 의안 미상정

제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 4. 기타 결의사항의 제 6 호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진호 선임의 건은 일신상의 이유로 후보자 사퇴하여 의안을 상정하지 않았습니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김회천
1973-05
3년
신규선임
現) 소룩스 사장
前) 현대차증권 소비자보호실장
前) 현대차증권 준법감시인

김혜인
1990-02
3년
신규선임
現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장
前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영주
1967-02
3년
신규선임
現)프리즘감정평가사무소 대표
現)J&K도시환경연구원 원장
現)큐리얼티
前)다우감정평가법인
큐리얼티

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전영주
1967-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現)프리즘감정평가사무소 대표
現)J&K도시환경연구원 원장
前)가람감정평가법인
前)다우감정평가법인

김혜인
1990-02
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現)아리바이오 글로벌임상개발팀 차장
前)EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 정보통신공사업 및 정비업
- 소방시설공사업 및 정비업
- 자동차 및 특수차량 도매,유통,무역업
- 의료기기의 연구,개발,제조 및 판매업
- 위 각항과 관련한 무역(수출 및 수입업)
- 위 각항에 부대하는 사업 일체
신규사업 추진을 통한 사업다각화 모색

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
셀리드 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 셀리드

셀리드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,086,463,597
- 매출액
4,165,091,858

- 부채총계
24,883,365,624
- 영업이익
-11,980,498,848

- 자본금
10,551,488,500
- 당기순이익
-12,259,048,237

- 자본총계
51,203,097,973
*주당순이익(원)
-743

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안: 제19기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 감사 박명환 재선임의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장에 상장한 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 1항과 상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 1항 1호, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 사외이사 선임의무가 없는 법인에 해당됩니다.

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1955-07
3
재선임
상근
- 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사
- ㈜대웅제약 연구소장
- (재)경기바이오센터 총괄 본부장
- (現) 앰보연구소 소장
- (現) 엔젤코리아 대표
- (現) ㈜셀리드 감사
신스틸 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신스틸

신스틸/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,661
- 매출액
241,411

- 부채총계
109,573
- 영업이익
5,334

- 자본금
4,147
- 당기순이익
6,511

- 자본총계
81,088
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
229,703
- 매출액
386,555

- 부채총계
148,615
- 영업이익
10,467

- 자본금
4,147
- 당기순이익
6,511

- 자본총계
81,088
*주당순이익(원)
159

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
819,242,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.80

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
(신승곤, 송승헌, 서명환)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명재선임
(허현욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제1호의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(*현금배당 : 1주당 20원)

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호의안 : 사내이사 서명환 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승곤
1972-06
3년
재선임
(현) (주)신스틸 대표이사
(현) SHINSTEEL THAILAND 대표이사
(현) (주)신스틸SC 사내이사
(현) SHINSTEEL MEXICO 대표이사
(전) 진양금속(주) 영업팀 차장

송승헌
1975-04
3년
재선임
(현) (주)신스틸 사내이사 (경영기획실장)
(현) (주)신스틸SC 감사
(현) (주)신디벨로퍼 대표이사
(현) SHINSTEEL MEXICO 감사
(전) (주)창신INC 자금팀 팀장
(전) 북경동남압주유한공사 재무팀 팀장
(전) 동남정밀(주) 관리팀 과장

서명환
1977-06
3년
재선임
(현) (주)신스틸 사내이사 (가전그룹장)
(전) 진양금속(주) 영업팀

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허현욱
1947-09
2년
재선임
사외이사인 감사위원
(현) (주)신스틸 사외이사 겸
감사위원
(전) 현대비앤지스틸(주)
상무이사
(전) (주)대한특수강 부사장
(전) 울산대학교
첨단소재공학부 겸임교수
(전) 울산대학교
자동차부품소재
전문인력양성단 지도교수
HLB바이오스텝 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: HLB바이오스텝

HLB바이오스텝/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
문정환

변경후 대표이사
백성진

2. 변경사유
문정환 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 백성진 대표이사는 2025년 03월 26일 개최된 제13기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.
- 변경전 문정환 대표이사는 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하였으며, 사내이사직은 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백성진
1969-09-09
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백성진
에이치엘비바이오코드(주)
비상장
-
대표이사
2020-01-01
2024-03-29
-

백성진
에이치엘비바이오코드(주)
비상장
-
사장
2024-05-09
-
-
에코플라스틱 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
653,166
- 매출액
1,317,617

- 부채총계
413,768
- 영업이익
23,473

- 자본금
20,585
- 당기순이익
25,817

- 자본총계
239,398
*주당순이익(원)
643

나. 연결
- 자산총계
1,307,175
- 매출액
2,255,120

- 부채총계
1,078,900
- 영업이익
32,889

- 자본금
20,585
- 당기순이익
13,213

- 자본총계
228,275
*주당순이익(원)
351

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,410,724,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김영석 재선임의 건

▷ 원안 승인 가결

2-2호 의안 : 사내이사 이옥걸 재선임의 건

▷ 원안 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

▷ 원안 승인 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영석
1962-07
3
재선임
- 전) 에코플라스틱(주) 대표이사
- 전) 코모스(주) 대표이사
- 현) 에코플라스틱/아이아/코모스 부회장

이옥걸
1970-08
3
재선임
- 전) 에코플라스틱(주) 재경 담당 이사
- 재) 성균관대학교 경영학 석사
- 현) 서진산업/서진캠/아이아 감사
- 현) 에코플라스틱 재경담당 상무이사
한국타이어앤테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국타이어앤테크놀로지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
한국타이어앤테크놀로지(주)

대 표 이 사 :
이 수 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)

(전 화)
031-5178-7000

(홈페이지)
http://www.hankooktire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계부문
(성 명) 박정수

(전 화) 031-5178-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 기존 이사의 사임 및 2025년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 선임된 이사의 수가 반영된 현황입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

표현명
1958년 10월
남
2024년 03월 28일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
HC보광산업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HC보광산업

보광산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,540
- 매출액
63,877

- 부채총계
77,405
- 영업이익
9,106

- 자본금
18,169
- 당기순이익
5,244

- 자본총계
100,135
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
179,145
- 매출액
63,877

- 부채총계
79,412
- 영업이익
8,863

- 자본금
18,169
- 당기순이익
5,238

- 자본총계
99,733
*주당순이익(원)
144

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,450,782,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 신규선임
-상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

※부의사항

제1호 의안: 제21기(2024년1월1일~202 4년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 150원)

☞원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호의안:이사 선임의 건

제4-1호의안 :

사내이사 박병준 신규선임의 건

☞원안대로 승인

제5호의안:감사 선임의 건

제5-1호의안 :

상근감사 임성도 재선임의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 기타결의 사항의 ※보고사항 4)외부감사인선임보고는 주총소집결의 사항에는 없었으나 주주총회 보고사항에 추가되었습니다.

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병준
1970-07
3
신규선임
2013.11~2017.08 ㈜홈센타홀딩스 대표이사
1999.12~2017.08 ㈜에이치씨보광레미콘 사내이사
2009.04~2017.04 ㈜보광홀딩스 사내이사
2015.03~2017.08 ㈜에이치씨대동산업 사내이사
2017.09~2019.05 ㈜에이치씨보광 대표이사
2019.01~ 현재 ㈜보광산업 근무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성도
1964-03
3
재선임
상근
1990.10~2007.12 한국표준협회 근무
2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부장 역임
2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부장 역임
2013.01~2022.06 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임
2022.03~현재 ㈜보광산업 감사(상근)
티이엠씨 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 티이엠씨

티이엠씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
269,693
- 매출액
107,220

- 부채총계
87,637
- 영업이익
16,314

- 자본금
10,658
- 당기순이익
11,802

- 자본총계
182,056
*주당순이익(원)
558

나. 연결
- 자산총계
421,783
- 매출액
310,235

- 부채총계
142,094
- 영업이익
19,701

- 자본금
10,658
- 당기순이익
17,073

- 자본총계
279,689
*주당순이익(원)
609

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,115,309,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분 계산서 승인 및 내부거래 보고의 건 (현금배당 : 1주당 100원 포함)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제4-1 의안 : 제 55조(분기배당) 변경의 건

-> 원안대로 가결

제4-2 의안 : 제 40조(위원회) 변경의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
아이로보틱스 — 소송등의판결ㆍ결정 (주주명부열람등사가처분) (20250326)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.26)소송등의판결ㆍ결정(주주명부열람등사가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부열람등사가처분
사건번호
2025카합10051

2. 원고ㆍ신청인
유OO외 34인

3. 판결ㆍ결정내용
[채권자]
유OO외 34인

[채무자]
주식회사 와이오엠

[주문]
1. 채무자는 이 결정을 고지받은 날부터 토요일 공휴일을 제외한 영업일의 업무시간(09:00부터 18:00까지) 내에 채무자의 본점 또는 영업사무소에서 채권자들 또는 그 위임을 받은 대리인에 대하여 채무자의 주주명부(2024. 12. 31. 기준, 주주의 성명과 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수가 기재된 것)를 열람 및 등사(사진촬영 및 엑셀파일 등 전자파일의 이동식 컴퓨터 저장매체를 이용한 복사 포함)하도록 허용하여야 한다.

2.채무자가 제1항의 의무를 위반할 경우 채무자는 채권자들에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 5,000,000원을 지급하라.

3. 채권자들의 나머지 신청을 모두 기각한다.

4.소송비용 중 10%는 채권자들이 부담하고, 나머지는 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 신청은 이유 없으므로 이를 모두 기각한다.

5. 관할법원
창원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-26

7. 확인일자
2025-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7. 확인일자]는 채권자의 법률대리인 법무법인 김앤전으로부터 결정문을 팩스로 수령한 일자입니다.
이스트소프트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,769
- 매출액
34,232

- 부채총계
53,722
- 영업이익
-5,896

- 자본금
5,804
- 당기순이익
2,578

- 자본총계
72,047
*주당순이익(원)
252

나. 연결
- 자산총계
199,089
- 매출액
102,457

- 부채총계
110,574
- 영업이익
-13,456

- 자본금
5,804
- 당기순이익
-14,572

- 자본총계
88,515
*주당순이익(원)
-1,139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제2-1호 의안: 제2조(목적) 개정의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 제9조의3(주식매수선택)권 개정의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 제50조의2(분기배당) 개정의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건

제5-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

제5-2호 의안: 기 부여 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-26 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27. 학술·연구용역
28. 이러닝산업
29. 이러닝콘텐츠 및 이러닝콘텐츠운용소프트웨어를 연구·개발·제작·수정·보관·전시 또는 유통하는 업
30. 이러닝서비스업
31. 이러닝의 수행·평가·컨설팅과 관련된 서비스업
인공지능 기반 에듀테크 사업 추진
(27. ~ 31.)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

27. 온라인 및 오프라인 교육서비스업
28. 교육 컨설팅업
29. 원격 교육 및 운영업
30. 교육 관련 용역의 수행 사업
31. 온라인 위탁교육 서비스업
32. 교육콘텐츠 공급업
33. 교재 출판사업
34. 학습프로그램의 개발 및 공급 사업
35. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업
36. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
32. 온라인 및 오프라인 교육서비스업
33. 교육 컨설팅업
34. 원격 교육 및 운영업
35. 교육 관련 용역의 수행 사업
36. 온라인 위탁교육 서비스업
37. 교육콘텐츠 공급업
38. 교재 출판사업
39. 학습프로그램의 개발 및 공급 사업
40. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업
41. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
조문번호 수정

사업목적 삭제
-
-
티에스아이 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 티에스아이

티에스아이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
366,027,127,791
- 매출액
271,986,540,655

- 부채총계
241,416,170,064
- 영업이익
15,705,362,663

- 자본금
12,417,410,500
- 당기순이익
29,460,168,274

- 자본총계
124,610,957,727
*주당순이익(원)
1,091

나. 연결
- 자산총계
366,093,197,831
- 매출액
271,986,540,655

- 부채총계
240,704,512,502
- 영업이익
15,629,831,816

- 자본금
12,417,410,500
- 당기순이익
29,340,169,510

- 자본총계
125,388,685,329
*주당순이익(원)
1,088

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,360,364,445

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 (가결)

제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의 건
→원안대로 승인 (가결)

제3호 의안 : 정관 변경의 건
→원안대로 승인 (가결)

제3-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건
→원안대로 승인 (가결)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 승인 (가결)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원)
→원안대로 승인 (가결)

제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
→원안대로 승인 (가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ⓐ 1주당 배당금(원)'의 종류주식은 상환전환우선주 4,673,989주이며 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연 5.9%로 1주당 배당금(505원)이 산정되었습니다.

ⓑ 종류주식(전환상환우선주)는 비상장주식이므로 별도로 시가배당율을 계산하지 않았습니다.

ⓒ상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
구영테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 구영테크

구영테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
238,947
- 매출액
180,102

- 부채총계
151,067
- 영업이익
10,405

- 자본금
13,705
- 당기순이익
12,163

- 자본총계
87,880
*주당순이익(원)
466

나. 연결
- 자산총계
384,520
- 매출액
377,361

- 부채총계
254,019
- 영업이익
28,854

- 자본금
13,705
- 당기순이익
18,216

- 자본총계
130,501
*주당순이익(원)
698

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,565,016,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-. 사내이사 김대원 재선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 60원 현금배당 예정
-> 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-. 제2-1호 의안 : 사내이사 김대원 재선임의 건
-> 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대원
1960-08
3년
재선임
- 前) 현대자동차㈜ 부품구매사업부장
- 前) 북경현대 구매본부장
- 現) ㈜구영테크 사장
아이빔테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아이빔테크놀로지

아이빔테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,886
- 매출액
3,564

- 부채총계
3,612
- 영업이익
-4,309

- 자본금
7,542
- 당기순이익
-4,003

- 자본총계
31,274
*주당순이익(원)
-293

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사 신호준 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-06 참고서류
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신호준
1977-12
3
재선임
비상근
2019.03 - 현재 아이빔테크놀로지
2023.11 - 현재 법무법인 린 변호사
2021.03 - 2023.11 법무법인(유) 로고스 변호사
인디에프 — [기재정정]감사보고서제출  (20250326)
제출인: 인디에프

인디에프/감사보고서 제출/(2025.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-20

3. 정정사유
직전사업연도 결산기간 시작일 기재오류 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

직전사업연도 결산기간 시작일
2023-12-31
2023-01-01

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
121,334,436,238
115,588,583,093

- 부채총계
83,474,102,455
75,965,445,981

- 자본총계
37,860,333,783
39,623,137,112

- 비지배지분 제외 자본총계
37,860,333,783
39,623,137,112

- 자본금
37,556,497,500
37,556,497,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
100.8
105.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
114,737,877,861
126,499,790,341

- 영업이익
-827,177,694
-2,698,436,493

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,223,571,589
-1,494,891,275

- 당기순이익
-1,362,691,726
-1,654,134,615

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,362,691,726
-1,654,134,615

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
121,204,308,124
115,417,984,912

- 부채총계
83,500,738,340
75,976,506,006

- 자본총계
37,703,569,784
39,441,478,906

- 자본금
37,556,497,500
37,556,497,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
100.4
105.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
114,413,238,861
126,174,026,341

- 영업이익
-802,167,722
-2,680,289,920

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,198,697,442
-1,476,903,664

- 당기순이익
-1,337,797,519
-1,636,147,004

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Global Limited)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
씨에스윈드 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,609,483
- 매출액
3,072,529

- 부채총계
2,409,218
- 영업이익
255,482

- 자본금
21,086
- 당기순이익
143,668

- 자본총계
1,200,265
*주당순이익(원)
3,434

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,636,784
- 매출액
535,989

- 부채총계
642,909
- 영업이익
51,192

- 자본금
21,086
- 당기순이익
10,006

- 자본총계
993,875
*주당순이익(원)
241

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
41,438,680,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

① 외부감사인 선임보고

② 감사보고

③ 영업보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김성수 선임의 건

→원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 엄은숙 선임의 건

→원안대로 승인

6.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 보고사항 중 '외부감사인 선임보고' 관련 외부감사인이 기존 '삼일회계법인'에서 신규 '안진회계법인'으로 변동되었습니다.

※ 관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성수
1964-03
3
재선임
- University of California, Los Angeles 경영학 박사
- 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19)
- 대림C&S 사외이사('15~'18)
- 서울대학교 경영대학 교수('97~현재)
- 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수 (‘20~현재)
- 씨에스윈드㈜ 감사위원 (‘22~현재)
해당없음

엄은숙
1971-05
3
재선임
- 서울대학교 경영전문대학원 석사
- 한국공인회계사회 이사('20~현재)
- 정동회계법인 본부장('09~현재)
- 씨에스윈드㈜ 감사위원장(‘22~현재)
정동회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성수
1964-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- University of California, Los Angeles 경영학 박사
- 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19)
- 대림C&S 사외이사('15~'18)
- 서울대학교 경영대학 교수('97~현재)
- 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수 (‘20~현재)
- 씨에스윈드㈜ 감사위원 (‘22~현재)

엄은숙
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영전문대학원 석사
- 한국공인회계사회 이사('20~현재)
- 정동회계법인 본부장('09~현재)
- 씨에스윈드㈜ 감사위원장(‘22~현재)
한국내화 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국내화

한국내화/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
307,362
- 매출액
416,008

- 부채총계
125,788
- 영업이익
8,586

- 자본금
20,534
- 당기순이익
5,505

- 자본총계
181,574
*주당순이익(원)
155

나. 개별(별도)
- 자산총계
262,535
- 매출액
287,323

- 부채총계
80,961
- 영업이익
6,859

- 자본금
20,534
- 당기순이익
5,505

- 자본총계
181,574
*주당순이익(원)
155

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,543,710,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.58

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 안건 : 제51기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 안건 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 변성희

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 조정철

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 안건 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 원종훈

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 안건 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 안건 : 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변성희
1954-03
3
재선임
한국방송통신대학교 경영학과
前 강원산업, 포스렉 근무
前 포스에이씨 근무
現 한국내화(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정철
1962-07
3
재선임
서울대 법대 졸업
前 대전지검 서산지청
부장검사
前 서울중앙지검 부장검사
現 법무법인(유)율촌
파트너 변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원종훈
1961-05
3
신규선임
상근
한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사
前 현대자동차 기획조정3실장(부사장)
前 현대파텍스 대표이사
한솔홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 한솔홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
한솔홀딩스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
한솔홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 길

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로100

(전 화) 02-3287-6875

(홈페이지)http://www.hansol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 전 훈

(전 화) 02-3287-6875

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
51,800

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2030년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
5,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
848,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 행사조건'의 '행사가격'은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정함. - 행사기간 중 1차년도(2028년 03월 26일~2029년 03월 25일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 2차년도(2029년 03월 26일~2030년 03월 25일)에는 부여수량의 100% 행사 가능함. - 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임. - 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회의 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이규석
임원(미등기)
51,800
-
0.0
-

※ 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가2) 산정 방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 LSMC모형 적용)3) 주요 가정

행사기간
평가기준일
주가(원)
행사가격(원)
무위험수익률
예상주가변동성
시가배당율
평가결과(원)

2028년 3월 26일 ~ 2030년 3월 25일(1차년도는 50% 이내로 행사 가능)
2025년 3월 25일
2,510
5,000
2.69%
13.70%
3.9%
0.0

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
진원생명과학 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
151,334
- 매출액
35,720

- 부채총계
65,729
- 영업이익
-43,039

- 자본금
80,039
- 당기순이익
-48,537

- 자본총계
85,605
*주당순이익(원)
-611

나. 개별(별도)
- 자산총계
151,312
- 매출액
33,041

- 부채총계
32,173
- 영업이익
-15,656

- 자본금
80,039
- 당기순이익
-6,103

- 자본총계
119,139
*주당순이익(원)
-77

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제49기 재무제표 승인 보고

결의사항 : 제1호 의안 : 정관일부개정변경(안)승인의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

제2호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 박영근, 조병문과 사외이사 김상돈 선임의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건:상근감사 최성호 선임의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 2025년 3월 26일 정기주주총회와 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제1호, 제2호, 제3호 의안은 결의하지 못하였음.

따라서 2025년내에 임시주주총회를 통하여 이사선임등을 진행할 예정임.

당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 이사와 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
휴메딕스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 휴메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 휴메딕스

대 표 이 사 :
강 민 종

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)070-7492-5600

(홈페이지)http://www.humedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)민 용 기

(전 화)070-7492-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규선임 : 사외이사 박성호, 사외이사 이기정

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성호
1968년 10월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

서강대학교 경영학과
前)삼일회계법인
前)유안타증권
前)한화투자증권
現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사

이기정
1959년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

한양대학교 인문과학대학 영어영문학과
한양대학교 대학원 영어영문학과
University of Minnesota, 언어학 박사
現)제16대 한양대학교 총장

※ 박성호 사외이사와 이기정 사외이사는 2025년 03월 26일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임 되었으며 재직기간에 새로운 임기는 포함하지 않았습니다.
삼양식품 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 삼양식품

삼양식품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,594,782
- 매출액
1,728,015

- 부채총계
766,749
- 영업이익
344,569

- 자본금
37,665
- 당기순이익
271,256

- 자본총계
828,033
*주당순이익(원)
36,468

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,335,630
- 매출액
1,426,227

- 부채총계
579,717
- 영업이익
323,764

- 자본금
37,665
- 당기순이익
258,153

- 자본총계
755,913
*주당순이익(원)
34,614

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,611,822,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 김동찬 선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동찬
1968-07
3
재선임
-(現)삼양식품 대표이사
- 경희대학교 식품가공학과 졸업
SIMPAC — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,079,605
- 매출액
785,062

- 부채총계
474,349
- 영업이익
24,453

- 자본금
32,715
- 당기순이익
27,455

- 자본총계
605,256
*주당순이익(원)
506

나. 개별(별도)
- 자산총계
899,370
- 매출액
585,780

- 부채총계
346,967
- 영업이익
23,740

- 자본금
32,715
- 당기순이익
35,623

- 자본총계
552,403
*주당순이익(원)
656

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,853,903,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제52기 정기주주총회 목적사항 ▣

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안:제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)연결/별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안:이사 선임의 건

*제2-1호:사내이사 최진식 재선임의 건

→ 원안대로 승인

*제2-2호:사외이사 강희택 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안:감사 이승건 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진식
1959-09
2
재선임
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 동양종합금융증권 이사
- 한누리투자증권 전무이사
- 現 주식회사 SIMPAC홀딩스 대표이사
- 現 주식회사 SIMPAC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희택
1975-07
2
신규선임
- 연세대학교 의과대학 학사
- 연세대학교 가정의학과 박사
- 現 연세대학교 의과대학 세브란스병원 가정의학과 부교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승건
1964-03
3
재선임
상근
- 서울대학교 국제경제학 (학사)
- Uiniversity of Washington MBA (석사)
- 경기대학교 일반대학원 경제학 (박사)
- 한국수출입은행
. 홍보실장
. 재무관리실장
. 비서실장
. 리스크관리부장
. 심사평가단장
. 해외경제연구소장
- 現 주식회사SIMPAC 상근감사
SK증권제11호스팩 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK증권제11호스팩

SK증권제11호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,026
- 매출액
-

- 부채총계
1,639
- 영업이익
-34

- 자본금
416
- 당기순이익
91

- 자본총계
8,388
*주당순이익(원)
26

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
흥아해운 — 특수관계인에대한자금대여 (20250326)
제출인: 흥아해운

특수관계인에대한자금대여
6.0
흥아해운(주)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
장금상선
회사명
흥아해운(주)
공시일자
2025-03-26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방

(주)흥아프로퍼티그룹

회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2025-04-02

나. 거래금액
31,000

다. 거래상대방 총잔액
39,235

라. 이자율(%)
6.00

3. 거래의 목적
기존 운영자금 목적 대여금액의 기한연장

4. 이사회 의결일
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

본 건은 기공시한 특수관계인에 대한 자금대여(2022.4.2~2025.4.1)에 대한 만기 연장 건입니다.

※ 관련공시일

-. 금전대여 결정(2025.03.26)-. 특수관계인에 대한 자금대여(2022.04.14)-. 금전대여 결정(2022.04.01)-. 금전대여 결정(2019.04.01)-. 금전대여 결정(2016.04.01)
아셈스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아셈스

아셈스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,512
- 매출액
45,593

- 부채총계
33,458
- 영업이익
6,193

- 자본금
5,509
- 당기순이익
4,764

- 자본총계
53,054
*주당순이익(원)
446

나. 연결
- 자산총계
106,779
- 매출액
57,175

- 부채총계
40,018
- 영업이익
9,224

- 자본금
5,509
- 당기순이익
6,128

- 자본총계
66,760
*주당순이익(원)
564

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
952,171,290

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 신규선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 연결재무제표, 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (주당 90원)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 박병준 중임의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 사외이사 이상준 선임의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상준
1982-09
3
신규선임
- 현) 법무법인 로퍼스 변호사
- 전) 법무법인 담윤 변호 사
- 전) 법률사무소 로앤 변호사
- 전) 법무법인 해원 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박병준
1955-03
3
재선임
비상근
- 현) ㈜아셈스 감사
- 현) 동원회계법인 이사
- 전) 박병준 회계사무소
쏘카 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 쏘카

쏘카/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
631,517
- 매출액
431,763

- 부채총계
448,049
- 영업이익
-9,801

- 자본금
3,284
- 당기순이익
-31,009

- 자본총계
183,468
*주당순이익(원)
-945

나. 개별(별도)
- 자산총계
597,109
- 매출액
392,764

- 부채총계
412,146
- 영업이익
-9,376

- 자본금
3,284
- 당기순이익
-32,812

- 자본총계
184,963
*주당순이익(원)
-1,000

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[부의안건]

1) 제1호 의안: 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

3)이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 김필립 선임의 건
→원안대로 가결

-제3-2호 의안: 사외이사 배동근 선임의 건
→원안대로 가결

-제3-3호 의안: 기타비상무이사 윤자영 선임의 건
→원안대로 가결

4)제4호의안: 감사위원회 위원 배동근 선임의 건
→원안대로 가결

5)제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 가결

6)제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

7)제7호 의안: 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
→원안대로 가결

8)제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김필립
1982-10
3
신규선임
- 18.06 ~ 21.05 골드만삭스 IB
- 22.12 ~ 24.01 쿠팡페이㈜ CFO
- 24.02 ~ 현재 ㈜쏘카 CFO

윤자영
1988-11
3
신규선임
- 11.06 ~ 22.08 ㈜스타일쉐어(StyleShare Inc.) 창업, 대표이사(현 ㈜무신사로 합병)
- 20.01 ~ 22.08 ㈜에이플러스비(29CM 운영사) 대표이사 (현 ㈜무신사로 합병)
- 21.12 ~ 23.03 ㈜무신사랩 (CQR 운영사) 대표이사
- 24.03 ~ 25.01 ㈜쏘카 사외이사
- 25.02 ~ 현재 ㈜옐로우독 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배동근
1977-12
3
신규선임
- 09.09 ~ 18.06 J.P. Morgan Seoul, Director
- 18.08 ~ 현재 ㈜크래프톤 CFO
㈜크래프톤(CFO)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배동근
1977-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 09.09 ~ 18.06 J.P. Morgan Seoul, Director
- 18.08 ~ 현재 ㈜크래프톤 CFO
대원강업 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 대원강업

대원강업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,302,349
- 매출액
1,367,585

- 부채총계
621,334
- 영업이익
22,565

- 자본금
31,000
- 당기순이익
31,897

- 자본총계
681,015
*주당순이익(원)
381

나. 개별(별도)
- 자산총계
692,397
- 매출액
759,509

- 부채총계
252,466
- 영업이익
-10,363

- 자본금
31,000
- 당기순이익
9,272

- 자본총계
439,931
*주당순이익(원)
150

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,820,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 제78기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안: 제78기(2024. 1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안 대로 승인
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안 대로 승인
- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김항수 선임의 건)

→ 원안 대로 승인
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 시가배당률은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 한국거래소에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(110원)의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김항수
1966-07
2
재선임
2019~2020 대원강업(주) 이사(노사협력실장)
2021~2022 대원강업(주) 상무(인재개발실장)
2022~현재 대원강업(주) 전무(대표이사, CSO)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1) 각종 모터, 부대장치 제조 및 판매업

2) 신재생에너지 및 자원재활용 사업
구동모터코어 사업 영위 목적
태양광발전설비 도입에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

4) 철강재, 농기구,
기계 및 장비, 금속물의 제조판매업
11) 전기 각항의 기재된
목적달성에 관련 또는
부수되거나 직접,간접
으로 유익한 일체의
사업 및 투자
4) 철강재, 기계 및
장비, 금속물의 제조판
매업
13) (현행과 동일)
미영위 사업 (농기구)
제외

사업목적 추가에 따른
번호 재분류
휴메딕스 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김진환

변경후 대표이사
강민종

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 기존 대표이사 사임 및 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강민종
1976-10-23
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강민종
(주)휴메딕스
상장(코스닥)
-
전무이사
2024-08-05
-
-

강민종
휴젤(주)
상장(코스닥)
-
전무이사
2019-07-15
2024-06-28
-
바이오스마트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,431
- 매출액
94,661

- 부채총계
28,903
- 영업이익
13,011

- 자본금
13,082
- 당기순이익
3,281

- 자본총계
111,528
*주당순이익(원)
145

나. 연결
- 자산총계
262,843
- 매출액
484,310

- 부채총계
106,394
- 영업이익
20,235

- 자본금
13,082
- 당기순이익
1,055

- 자본총계
156,449
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제39기
(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박혜린)

☞ 원안대로 가결

ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박혜린
1969-09
3년
재선임
ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업
ㆍ한경대학교 경영학 명예박사
ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사
흥아해운 — 금전대여결정  (20250326)
제출인: 흥아해운

흥아해운/금전대여 결정/(2025.03.26)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
㈜흥아프로퍼티그룹
영문
HEUNG-A PROPERTY GROUP CO.,LTD.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-04-02

대여금액(원)
31,000,000,000

자기자본(원)
170,714,205,597

자기자본대비(%)
18.16

대규모법인여부
미해당

이율(%)
6.00

대여기간
시작일
2025-04-02

종료일
2028-04-01

3. 금전대여 목적
기존 운영자금 목적 대여금액의 기한연장

4. 금전대여 총잔액(원)
39,234,821,954

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 본 "금전대여 결정"은 기존 금전대여(2022.4.2~2025.4.1)에 대한 만기 연장 건입니다.

-. 상기 '2. 금전대여 내역 - 자기자본(원)' 금액은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

-. 하기 【상대회사의 요약 재무상황】은 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
2016-04-01 금전대여 결정
2019-04-01 금전대여 결정
2022-04-01 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
12,076
98,536
-86,460
7,444
-
-10,166

전년도
26,991
94,697
-67,706
7,444
-
-1,582

전전년도
26,797
90,865
-64,068
7,444
-
-3,541
F&F 홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: F&F 홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에프앤에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)에프앤에프홀딩스

대 표 이 사 :
박 의 헌

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동,외 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지) http://www.fnfholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마정만

(전 화) 02-520-6397

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한성덕
1961년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
3
10년1개월
- 연세대학교 경영학과 졸업- 한국기업평가 경영관리본부장 역임- 現 공인회계사,세무사

김종문
1965년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
3
6년1개월
- 서울대학교 경영학과 졸업- 現 법무법인 담헌 변호사
SK텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SK텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SK텔레콤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스케이텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SK T-타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporate Planning 센터장(CFO)
(성 명) 김 양 섭

(전 화) 02-6100-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
김석동 사외이사는 임기만료로 퇴임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김창보
1959.07
남
신규
2025.03.26
3년
3년

현)법무법인 대륙아주 변호사 (2024~현재)

서울중앙지법 부장판사 (2021~2024)

서울고등법원장 (2019~2021)

법원행정처 차장/처장 직무대행 (2017~2019)

제주지법 / 서울지법 / 광주고법 / 서울고법 부장판사 (2000~2017)