eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
팬엔터테인먼트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,325
- 매출액
34,083

- 부채총계
36,558
- 영업이익
229

- 자본금
13,847
- 당기순이익
-3,073

- 자본총계
76,767
*주당순이익(원)
-114

나. 연결
- 자산총계
121,133
- 매출액
34,689

- 부채총계
50,986
- 영업이익
129

- 자본금
13,847
- 당기순이익
-3,104

- 자본총계
70,147
*주당순이익(원)
-114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 박영석, 김희열, 박상현 선임, 사외이사 1인 서원태 선임, 감사위원 2인 서원태, 김희열 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 및 내부회계운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제27기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의건(목적사업추가)
=>원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의건(사외이사 1명, 사내이사 3명)

제3-1호 : 사외이사 서원태 신규선임

제3-2호 : 사내이사 박영석 재선임

제3-3호 : 사내이사 김희열 재선임

제3-4호 : 사내이사 박상현 재선임
=>원안대로 가결

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

제4-1호 : 감사위원 서원태 신규선임

제4-2호 : 감사위원 김희열 재선임
=>원안대로 가결

-제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (20억)
=> 원안대로 가결

-제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영석
1957-02
3
재선임
2000.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 대표이사

김희열
1964-11
3
재선임
2000.3.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사

박상현
1989-02
3
재선임
2016.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서원태
1963-04
3
신규선임
2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문

2018.8 ~2023.6 kbs미디어 경영위원

2016.4 ~2018.7 kbs미디어 경영지원센터 인사노무팀장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서원태
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문

2018.8 ~2023.6 kbs미디어 경영위원

2016.4 ~2018.7 kbs미디어 경영지원센터 인사노무팀장

김희열
1964-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(現)팬엔터테인먼트 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-출판업
-화장품 제조 및 유통업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코리아나 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코리아나

코리아나/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,387
- 매출액
66,610

- 부채총계
19,305
- 영업이익
-2,006

- 자본금
20,000
- 당기순이익
97

- 자본총계
86,081
*주당순이익(원)
3

나. 연결
- 자산총계
107,780
- 매출액
82,452

- 부채총계
21,457
- 영업이익
441

- 자본금
20,000
- 당기순이익
784

- 자본총계
86,823
*주당순이익(원)
27

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 제37기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 보고

2. 부의안건

제1호의안:

제37기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표승인의 건

→보고로 대체

제2호의안:상근감사 이장우 선임의 건

→원안대로 가결

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 :

제37기 재무제표 승인의 건(연결/별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에따라
외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회 에서는
보고로 갈음하였습니다.

- 재무제표 이사회 승인일 : 2025년 3월 14일

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류
2025-02-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이장우
1956-07
3년
재선임
상근
경희대 연세대학교 전문대학원
경희대 경영학박사
이메이션(3M) USA글로벌
브랜드 총괄대표
現한국마케팅협회 부회장
現한국소비자포럼 기업위원장
現한국인공지능포럼 회장
코데즈컴바인 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김호덕

변경후 대표이사
김보선, 김호덕(각자대표)

2. 변경사유
경영효율성 제고

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각자 대표이사 김보선은 2025.03.26.자로 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김보선
1959-02-02
-
-
-
-

김호덕
1971-12-04
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김보선
코튼킆럽(주)
비상장
-
대표이사
-
-
-

김보선
(주)코데즈컴바인
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-10-30
2019-03-26
-

김호덕
(주)에이션패션
비상장
-
상무
2004-11-01
2019-12-31
-

김호덕
(주)케이브랜즈
비상장
-
상무
2020-02-01
2021-03-31
-

김호덕
(주)코데즈컴바인
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-09-01
-
-
티앤알바이오팹 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)  (20250326)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2025.03.26)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 블리스팩투자목적회사
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
주식회사 블리스팩투자목적회사가 주식회사 블리스팩에 흡수합병됨. 본 합병은 완전모자회사간 합병으로서 ㈜블리스팩은 ㈜블리스팩투자목적회사가 보유하고 있던 ㈜블리스팩의 주식 100%를 자기주식으로 취득하여 ㈜블리스팩투자목적회사의 주주에게 교부할 예정으로 (㈜블리스팩투자목적회사로부터 포괄승계하는 자기주식을 합병신주에 갈음하여 교부하는 무증자방식에 의한 합병 (합병비율 1: 0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 건으로 인하여 지급할 별도의 합병교부금도 없음.

2. 합병목적
주식회사 블리스팩과 주식회사 블리스팩투자목적회사는 경영자원의 통합 및 사업영역의 다각화를 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위하여 합병하고자 함

3. 합병비율
주식회사 블리스팩투자목적회사 : 주식회사 블리스팩 = 1 : 0

4. 합병비율 산출근거
존속회사 ㈜블리스팩은 소멸회사 ㈜블리스팩투자목적회사가 보유하고 있던 ㈜블리스팩의 주식 100%를 자기주식으로 취득하여 ㈜블리스팩투자목적회사의 주주에게 교부할 예정으로 ㈜블리스팩투자목적회사로부터 포괄승계하는 자기주식을 합병신주에 갈음하여 교부하는 무증자방식에 의한 합병비율을 1: 0으로 산정하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
주식회사 블리스팩

주요사업
1. 화장품 제조 및 도, 소매업
2. 포장기계 제조 및 도, 소매업

회사와 관계
종속회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
31,032
자본금
8,355

부채총계
15,095
매출액
10,498

자본총계
15,937
당기순이익
-3,809

7. 신설합병회사
회사명
-

자본금(원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2025-03-26

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2025-03-27

종료일
2025-04-28

합병기일
2025-04-30

합병등기예정일자
2025-04-30

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
참석

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

보고서 제출일 현재 존속회사인 주식회사 블리스팩은 현재 추진 중이거나 분할합병 완료 후 계획중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 분할합병 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 합병상대회사 재무정보는 2024년말 기준입니다.
3. 종속회사에 관한 사한 중

종속회사의 자산총액은 2024년말 자산총액이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2023년말 개별 자산총액입니다.

4. 블리스팩투자목적회사는 금번 합병으로 인하여 소멸할 예정입니다. 해산 사유 발생(종속회사의 주요 경영사항) 공시는 동 회사 합병 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-10 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 블리스팩투자목적회사
영문
blisspack SPC

- 대표자
윤원수

- 주요사업
금융원

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
18,085,094,584

지배회사의 연결 자산총액(원)
99,816,061,523

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
18.11
신송홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
254,882
- 매출액
164,581

- 부채총계
148,134
- 영업이익
8,402

- 자본금
5,914
- 당기순이익
5,495

- 자본총계
106,748
*주당순이익(원)
504

나. 개별(별도)
- 자산총계
144,529
- 매출액
3,640

- 부채총계
10,660
- 영업이익
810

- 자본금
5,914
- 당기순이익
2,366

- 자본총계
133,868
*주당순이익(원)
219

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,294,764,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 사외이사1인, 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 현금배당액:120원(액면가 24%) ▶원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 조갑주) ▶ 원안대로 승인

·제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 손현채) ▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건(후보자 김경근) ▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조갑주
1939-02
3
재선임
現 신송홀딩스㈜ 회장
前 신송식품㈜ 대표이사
前 신송산업㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손현채
1976-10
3
신규선임
現 Littler Asia LLP
前 삼성전자 사내변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경근
1959-12
3
재선임
상근
前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원
前 신송산업㈜ 자금팀 등
압타바이오 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 압타바이오

압타바이오/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,205
- 매출액
3,361

- 부채총계
23,256
- 영업이익
-18,831

- 자본금
13,441
- 당기순이익
-29,594

- 자본총계
53,949
*주당순이익(원)
-1,257

나. 연결
- 자산총계
77,434
- 매출액
3,361

- 부채총계
23,237
- 영업이익
-18,854

- 자본금
13,441
- 당기순이익
-29,378

- 자본총계
54,197
*주당순이익(원)
-1,248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-05 주식매수선택권부여에관한신고
2025-02-05 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
4. 건강기능식품 제조, 가공, 판매, 유통업
8. 동물용품 제조, 유통업, 수입, 수출, 도소매업
신규사업을 반영한 사업목적의 구체화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티앤알바이오팹 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)  (20250326)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2025.03.26)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 블리스팩
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
주식회사 블리스팩투자목적회사가 주식회사 블리스팩에 흡수합병됨. 본 합병은 완전모자회사간 합병으로서 ㈜블리스팩은 ㈜블리스팩투자목적회사가 보유하고 있던 ㈜블리스팩의 주식 100%를 자기주식으로 취득하여 ㈜블리스팩투자목적회사의 주주에게 교부할 예정으로 ㈜블리스팩투자목적회사로부터 포괄승계하는 자기주식을 합병신주에 갈음하여 교부하는 무증자방식에 의한 합병 (합병비율 1: 0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 건으로 인하여 지급할 별도의 합병교부금도 없음.

2. 합병목적
주식회사 블리스팩과 주식회사 블리스팩투자목적회사는 경영자원의 통합 및 사업영역의 다각화를 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위하여 합병하고자 함

3. 합병비율
주식회사 블리스팩투자목적회사 : 주식회사 블리스팩 = 1 : 0

4. 합병비율 산출근거
존속회사 ㈜블리스팩은 소멸회사 ㈜블리스팩투자목적회사가 보유하고 있던 ㈜블리스팩의 주식 100%를 자기주식으로 취득하여 ㈜블리스팩투자목적회사의 주주에게 교부할 예정으로 (㈜블리스팩투자목적회사로부터 포괄승계하는 자기주식을 합병신주에 갈음하여 교부하는 무증자방식에 의한 합병비율을 1: 0으로 산정하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
주식회사 블리스팩투자목적회사

주요사업
금융업

회사와 관계
지배기업

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
18,085
자본금
3,600

부채총계
12,939
매출액
88

자본총계
5,145
당기순이익
-124

7. 신설합병회사
회사명
-

자본금(원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2025-03-26

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2025-03-27

종료일
2025-04-28

합병기일
2025-04-30

합병등기예정일자
2025-04-30

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
참석

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

보고서 제출일 현재 존속회사인 주식회사 블리스팩은 현재 추진 중이거나 분할합병 완료 후 계획중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 분할합병 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 합병상대회사 재무정보는 2024년말 기준입니다.
3. 종속회사에 관한 사한 중 종속회사의 자산총액은 2023년말 자산총액이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2023년말 개별 자산총액입니다.

4. 블리스팩투자목적회사는 금번 합병으로 인하여 소멸할 예정입니다. 해산 사유 발생(종속회사의 주요 경영사항) 공시는 동 회사 합병 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-10 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 블리스팩
영문
Blisspack co.,Ltd.

- 대표자
윤원수

- 주요사업
1. 화장품 제조 및 도, 소매업
2. 포장기계 제조 및 도, 소매업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
24,722,046,923

지배회사의 연결 자산총액(원)
99,816,061,523

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
24.76
드림텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김 형 민, 박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670

(전 화) 070-5176-6542

(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이창직

(전 화) 031-620-1534

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
490,242

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
7,259

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,222,292

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적과거 회사경영의 기여함에 보상하고, 향후 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 통한 장기적이고 궁극적인 기업가치 제고를 추진하고자 함2) 부여근거당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3 에 근거함

3) 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한가액입니다. (주주총회 승인일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.)

4)행사기간2027년 3월 26일부터 2032년 3월 25일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)(1) 스톡옵션 부여 일에서 2년이 경과한 2027년 3월 26일부터 2032년 3월 25일까지는 총 부여 총수의 1/3까지 행사(2) 스톡옵션 부여 일에서 3년이 경과한 2028년 3월 26일부터
2032년 3월 25일까지는 스톡옵션 부여 총수의 2/3까지 누적 행사(3) 스톡옵션 부여 일에서 4년이 경과한 2029년 3월 26일부터
2032년 3월 25일까지는 스톡옵션 부여 총수의 3/3까지 누적 행사

5) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.6) 기타기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.
7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형(2) 공정가치 산정 가. 귄리부여일 전일의 종가 :
7,000원 (2025년 03월 25일 종가) 나. 행사가격 :
7,259원 다. 예상주가변동성 :
40.199%(평가일 기준 평가대상회사 250일 역사적 변동성) 라. 부여주식수

행사기간
부여주식수

2027-03-26 ~ 2032-03-25
163,412주

202
8-03-26 ~ 203
2-03-25

163,412주

202
9-03-26 ~ 203
2-03-25

163,418주

마. 공정가치 산정액 및 무위험수익율(옵션 예상만기에 해당하는 평가기준일의 국고/통안채 수익률)

행사기간
공정가치산정액
무위험수익률

2027-03-26 ~ 2032-03-25
2,516.61 원
2.713%

202
8-03-26
~ 203
2-03-25

2,657.77 원
2.695%

202
9-03-26
~ 203
2-03-25

2,797.06 원
2.732%

바. 공정가치 산정액 및 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김형민
대표이사
115,950
-
2,516.61
-

박찬홍
대표이사
348,212
-
2,516.61
-

OOO 외 4명
직원
26,080
-
2,516.61
-

주1) 상기 '공정가치'는 해당 주식매수선택권의 주당 공정가치 입니다.주2) 대상자별 부여내역의 공정가치는 2027년 3월 26일 부터 2032년 3월 25일 까지 행사가능한 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다. 전체 부여주식에 대한 공정가치는 공정가치 산정액 표를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
GRT — 기타주요경영사항 (증권예탁증권(DR) 발행 결정 철회) (20250326)
제출인: GRT

GRT/기타 주요경영사항/(2025.03.26)기타 주요경영사항(증권예탁증권(DR) 발행 결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
증권예탁증권(DR) 발행 결정 철회

2. 주요내용
1. 개요

당사는 2024년 10월 21일 이사회결의를 통하여

"증권예탁증권(DR) 발행 결정"공시를 진행하였습니다.

2. 철회내용

1) 공시서류 최초 제출일: 2024년 10월 21일

2) DR 발행형태: 신주DR

3) 원주의 종류: 보통주

4) 발행지역(국명): 해외시장(미국)

5) 해외 상장의경우: 나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)

6) 원주보관기관: The Bank of New York Mellon Seoul

7) 해외예탁기관: The Bank of New York Mellon

3. 철회사유

합병계약 상대방인 Flag Ship Acquisition Corporation ("SPAC")측으로부터 SPAC Sponsor 등에 대한 추가 ADS 발행을 요청 받았으나 이러한 추가 ADS 발행이 어려움에 따라 SPAC측으로부터 합병계약 취소 통보를 받은 바, 이에 철회를 결정하게 되었습니다.

3. 결정(발생)일자
2025-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 관련공시
2024.10.22 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.10.22 주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정)
2024.10.22 증권예탁증권(DR)발행결정
GRT — 기타주요경영사항 (해외증권시장 주권등 상장결정 철회) (20250326)
제출인: GRT

GRT/기타 주요경영사항/(2025.03.26)기타 주요경영사항(해외증권시장 주권등 상장결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
해외증권시장 주권등 상장결정 철회

2. 주요내용
1. 개요

당사는 2024년 10월 21일 이사회결의를 통하여

"해외증권시장 주권등 상장결정"공시를 진행하였습니다.

2. 철회내용

1) 공시서류 최초 제출일: 2024년 10월 21일

2) 발행주식수: 8,863,000주

3) 상장거래소(소재국가): 나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)(미국)

4) 상장예정일자: 2025년 3월 28일

3. 철회사유

합병계약 상대방인 Flag Ship Acquisition Corporation ("SPAC")측으로부터 SPAC Sponsor 등에 대한 추가 ADS 발행을 요청 받았으나 이러한 추가 ADS 발행이 어려움에 따라 SPAC측으로부터 합병계약 취소 통보를 받은 바, 이에 철회를 결정하게 되었습니다.

3. 결정(발생)일자
2025-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 관련공시
2024.10.22 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.10.22 주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정)
2024.10.22 증권예탁증권(DR)발행결정
드림텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 드림텍

드림텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
908,141
- 매출액
1,172,681

- 부채총계
392,978
- 영업이익
23,554

- 자본금
7,178
- 당기순이익
12,740

- 자본총계
515,163
*주당순이익(원)
57

나. 개별(별도)
- 자산총계
407,189
- 매출액
526,588

- 부채총계
147,843
- 영업이익
24,421

- 자본금
7,178
- 당기순이익
14,481

- 자본총계
259,346
*주당순이익(원)
214

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,480,968,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 기타비상무이사 2인 재선임
사외이사인 감사위원 3인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 앤드류김(김예환) 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 정연승 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 이명환 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 신영석 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4-1호 의안 : 감사위원 정연승 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 이명환 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1957-07
3
재선임
- 83~99 삼성전자
- 99~02 General Semiconductor Korea 사장
- 02~07 Vishay Korea 사장
- 07~17 드림텍 대표이사
- 17~현재 드림텍 의장

김형민
1970-08
3
재선임
- 96~97 한국외환은행
- 97~00 한국장기신용은행
- 01~03 Lehman Brothers
- 10~13 삼성증권
- 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사

김예환
1969-10
3
재선임
- 삼성전자
- 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영석
1982-02
3
신규선임
- 07~21 삼일회계법인 회계사
- 21~현재 도원회계법인 회계사
도원회계법인(이사)

정연승
1970-01
3
신규선임
- 00~02 삼성경제연구소 수석연구원
- 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장
- 20~21 한국마케팅관리학회 회장
- 21~22 한국유통학회 회장
- 11~현재 단국대 경영학부 교수
현대해상화재보험(사외이사)

이명환
1970-02
3
신규선임
- 06~09 알테라 코리아 FAE Manager
- 11~17 펜제너레이션스 감사
- 13~현재 솔리드에듀 대표이사
솔리드에듀(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신영석
1982-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 07~21 삼일회계법인 회계사
- 21~현재 도원회계법인 회계사

정연승
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 00~02 삼성경제연구소 수석연구원
- 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장
- 20~21 한국마케팅관리학회 회장
- 21~22 한국유통학회 회장
- 11~현재 단국대 경영학부 교수

이명환
1970-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 06~09 알테라 코리아 FAE Manager
- 11~17 펜제너레이션스 감사
- 13~현재 솔리드에듀 대표이사
GRT — 기타주요경영사항 (제3자배정 유상증자 결정 철회) (20250326)
제출인: GRT

GRT/기타 주요경영사항/(2025.03.26)기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자 결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
제3자배정 유상증자 결정 철회

2. 주요내용
1. 개요

당사는 2024년 10월 21일 이사회결의를 통하여

"유상증자 결정(제3자배정)"공시를 진행하였습니다.

2. 철회내용

1) 공시서류 최초 제출일: 2024년 10월 21일

2) 발행주식수: 8,863,000주

3) 발행가액: 13,665원

4) 발행예정금액 : -원

5) 배정대상자: The Bank of New York Mellon（해외예탁기관)

6) 납입일: 2025년 3월 27일

3. 철회사유

합병계약 상대방인 Flag Ship Acquisition Corporation ("SPAC")측으로부터 SPAC Sponsor 등에 대한 추가 ADS 발행을 요청 받았으나 이러한 추가 ADS 발행이 어려움에 따라 SPAC측으로부터 합병계약 취소 통보를 받은 바, 이에 철회를 결정하게 되었습니다.

3. 결정(발생)일자
2025-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 관련공시
2024.10.22 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.10.22 주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정)
2024.10.22 증권예탁증권(DR)발행결정
GRT — [기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정 (철회) (20250326)
제출인: GRT

GRT/증권예탁증권(DR)발행결정/(2025.03.26)증권예탁증권(DR)발행결정(철회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
증권예탁증권(DR) 발행 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-21

3. 정정사유
계약상대방(나스닥에 상장된 SPAC) 측으로부터 합병계약 취소통보로 인한 철회 결정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. DR 발행형태
신주 DR
-

6. 발행지역(국명)
해외시장(미국)
-

10. 해외 상장의경우
상장거래소
나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)
-

13. 원주보관기관
The Bank of New York Mellon Seoul
-

14. 해외예탁기관
The Bank of New York Mellon
-

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
전체내용
-

-

증권예탁증권(DR) 발행 결정

1. DR 발행형태
-

2. DR 발행총액
외화금액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

원화금액(원)
-

기준환율등
-

3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)
보통주식
-

종류주식
-

4. 1 DR당 발행가액(통화단위)
-
KRW/1DR : South-Korean Won

- 원주의 종류
보통주

5. 1 DR당 원주 전환비율(주)
-

6. 발행지역(국명)
-

7. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

8. 청약일
-

9. 납입일
-

10. 해외 상장의경우
상장거래소
-

상장예정일
-

11. 신주DR의 경우 신주상장예정일
-

12. 대표주관회사
-

13. 원주보관기관
-

14. 해외예탁기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2024-10-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
해당

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
GRT — [기재정정]주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정) (20250326)
제출인: GRT

주요사항보고서(해외 증권시장 주권등 상장 결정)
6.0
그레이트리치과기유한공사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(해외증권시장 주권등 상장결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 10월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

해외 증권시장 주권등 상장 결정
계약상대방(나스닥에 상장된 SPAC) 측으로부터 합병계약 취소통보로 인한 철회 결정
전체항목
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 10월 21일

회 사 명 :
그레이트리치과기유한공사

대 표 이 사 :
주영남 (ZHOU YONG NAN)

본 점 소 재 지 :
Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong

(전 화)
852-36458129

(홈페이지)
http://grt-tongli.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
우세흘

(전 화) 86-51080633365(공시대리인 연락처) 02-2125-5160

해외 증권시장 주권등 상장 결정

1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주)
보통주식
-

기타주식
-

- 발행주식 총수(주)
보통주식
-

기타주식
-

2. 공모방법
신주발행 (주)
-

구주매출 (주)
-

3. 자금조달(신주발행) 목적
-

4. 상장증권
원주상장 (주)
-

DR상장 (주)
-

5. 상장거래소(소재국가)
-

6. 해외상장목적
-

7. 상장예정일자
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
GRT — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250326)
제출인: GRT

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
그레이트리치과기유한공사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 10월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
계약상대방(나스닥에 상장된 SPAC) 측으로부터 합병계약 취소통보로 인한 철회 결정
전체항목
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 10월 21일

회 사 명 :
그레이트리치과기유한공사

대 표 이 사 :
주영남 (ZHOU YONG NAN)

본 점 소 재 지 :
Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong

(전 화)
852-36458129

(홈페이지)
http://grt-tongli.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
우세흘

(전 화) 86-51080633365(공시대리인 연락처) 02-2125-5160

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

-
-
-
청약일전 제5거래일

-
-
-
청약일전 제4거래일

-
-
-
청약일전 제3거래일

합 계
-
-
-

기준주가(가중산술평균주가)
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

-
-
-
합계

운영자금
-
-
-
-
-

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-
루멘스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 루멘스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)루멘스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26일

회 사 명 :
(주)루멘스

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층

(전 화)
031-8033-2000

(홈페이지)
http://www.lumensleds.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권순덕

(전 화)031-8033-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이효건
1962.01
남
재선임
2025.03.26
3년
3년

前 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장
카이스트 전산학 박사
서울대 전자계산학
한성크린텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 한성크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한성크린텍 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
한성크린텍 주식회사

대 표 이 사 :
오태석, 정진학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 556, 이투데이빌딩 6층

(전 화)02-6203-2420

(홈페이지) http://www.hscleantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장(전무)
(성 명) 김형수

(전 화) 02-6203-2420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 '등기이사 총수'는 2025년 03월 26일 정기주주총회 결과를 반영한 내역입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성환
1973년 05월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
-
금융감독원 변호사(법무실, 공시감독국)
우리금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화)02-2125-2000

(홈페이지)http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이성욱

(전 화)02-2125-2053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김춘수
1956년 07월
남
신규
-

2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터 ~

2026년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년

전)고운레저 대표이사

전)자연팜앤바이오
대표이사 兼 유진로지스틱스 고문

김영훈
1958년 01월
남
신규
-

2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터 ~

2026년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년

전)레진엔터테인먼트 대표이사

현)키다리스튜디오 사내이사

이강행
1959년 09월
남
신규
-

2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터 ~

2026년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년

전
)한국투자금융지주 부회장현)한국투자금융지주 관리고문

이영섭
1960년 05월
남
신규
-

2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터 ~

2026년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년

전)한국금융학회 회장

현)서울대학교 국제대학원 교수

윤인섭
1956년 01월
남
재선임
-

2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터 ~

2025년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

4년

전)푸본현대생명 이사회 의장(회장)

현)우리금융지주 사외이사
서연 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20250326)
제출인: 서연

서연/타인에대한채무보증결정/(2025.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)서연이화
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SEOYON E-HWA MANUFACTURING SAVANNAH, INC.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SC제일은행

3. 채무(차입)금액(원)
69,806,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
69,806,000,000

자기자본(원)
1,161,501,151,039

자기자본대비(%)
6.01

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
317,293,906,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 당사의 자회사인 SEOYON E-HWA MANUFACTURING SAVANNAH, INC.의 신규 여신에 대한 지급보증 결정이며, 약정내용은 아래와 같습니다.

- 채무(차입)금액 : USD 47,500,000

- 채무보증금액 : USD 47,500,000 + 이자 및 부대비용

- 보증기간 : 최초 차입 실행일로부터 1년

2) 상기 3의 '채무(차입)금액'은 2025년 3월 26일자 최초 매매기준환율(1 USD = 1,469.6원)을 적용하여 환산한 금액임.

3) 상기 4의 '채무보증금액'은 2025년 3월 26일자 최초 매매기준환율로 적용하여 환산한 금액이며, '자기자본'은 2024년말 연결재무제표를 기준으로 작성함.

4) 상기 4의 '채무보증기간'은 차입 최초 실행일로부터 1년으로 기재를 생략하였으며 실행일이 확정되는 시점에 정정공시할 예정임.

5) 상기 5의 '채무보증 총 잔액'에 적용된 환율은 2025년 3월 26일자 최초 매매기준환율을 적용하여 환산한 금액임. (1 USD = 1,469.6원 / 1 EUR = 1,585.33원)

6) 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 최근 3개년 요약재무상황이며 전년도 신설법인으로 전전년도 재무상황은 생략하였음. (당해연도: 2024년, 전년도: 2023년)

7) 하기 채무보증 기간은 동일 법인 내 채무보증 건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
256,187
193,823
62,364
73,257
19,270
-14,742

전년도
89,292
53,147
36,145
39,522
0
-2,568

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)서연오토비전
자회사
17,149,000,000
-
-

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.
자회사
20,862,640,000
-
USD 14,200,000

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC.
자회사
19,834,200,000
-
USD 13,500,000

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.
자회사
14,692,000,000
-
USD 10,000,000

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.
자회사
68,288,416,000
-
USD 46,480,000

SEOYON E-HWA SUMMIT AUTOMOTIVE ANANTAPUR PRIVATE LIMITED
자회사
26,609,250,000
-
USD 8,400,000
EUR 9,000,000

SEOYON E-HWA MANUFACTURING SAVANNAH, INC.
자회사
99,905,600,000
-
USD 68,000,000

SEOYON E-HWA TEXAS INC.
자회사
23,507,200,000
-
USD 16,000,000

SEOYON NORTH AMERICA S. DE R.L. DE C.V.
자회사
26,445,600,000
-
USD 18,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
SK바이오사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SK바이오사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SK바이오사이언스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스케이바이오사이언스(주)

대 표 이 사 :
안 재 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2200

(홈페이지) http://www.skbioscience.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영전략본부장

(성 명) 최 재 영

(전 화) 02-2008-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※대규모법인여부 : 최근 사업연도말인 2023년 말 자산총액 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이의경
1962.12
여
신규
2025.03.26
3년
3년
'91.01 ~ '06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등'06.09 ~ '12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수'19.03 ~ '20.11 제5대 식품의약품안전처장 역임'12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

문창진
1953.03
남
2023.03.27

2026년
정기주주총회일까지

2025.03.26
자진사임
일신상의 사유

※ 상기 사외이사의 최초 임기 시작일은 2020.10.29입니다.
SK바이오사이언스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK바이오사이언스

SK바이오사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,843,596
- 매출액
267,545

- 부채총계
821,144
- 영업이익
-138,431

- 자본금
39,174
- 당기순이익
-50,117

- 자본총계
2,022,452
*주당순이익(원)
-698

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,154,169
- 매출액
156,286

- 부채총계
373,595
- 영업이익
-133,594

- 자본금
39,174
- 당기순이익
-66,662

- 자본총계
1,780,574
*주당순이익(원)
-863

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제7기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이의경)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박선현)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이의경
1962-12
3
신규선임
’91.01 ~ ’06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등
’06.09 ~ ’12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수
’19.03 ~ ‘20.11 제5대 식품의약품안전처장 역임
’12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수
(주) 아모레퍼시픽(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박선현
1975-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'03~'07 Daimler-Chrysler A.G. Asian Management Associate Program, Controller
'09 University of Michigan, Ross School of Business 강사
'12~'14 University of Southern California, Marshall School of Business 조교수
'18~'21 사외이사 (두산 오리콤)
'19~'20 Northwestern University, Kellogg School of Business 방문학자
'21~'24 사외이사 (서울대학교 기술지주)
'14~현재 서울대학교 경영대학 교수 (경영전략 및 국제경영 전공)
카카오게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 카카오게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)카카오게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
㈜카카오게임즈

대 표 이 사 :
한상우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워14층

(전 화) 1566-8834

(홈페이지) https://www.kakaogamescorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 조혁민

(전 화) 1566-8834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노정연
1967년 03월
여
신규
2025년 03월 26일
2026년 03월 25일
1년
2024년~현재 변호사 노정연 법률사무소 변호사2023년~2024년 제54대 대구고등검찰청 검사장2022년~2023년 제35대 부산고등검찰청 검사장2020년~2021년 서울서부지방검찰청 검사장1986년~1990년 이화여자대학교 법학과

로빈스승훈
1968년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
2026년 03월 25일
5년 9개월
2020년~현재 ㈜카카오게임즈 사외이사2018년~2020년 CMT 대표이사2016년~2018년 WPP Group 한국 대표2008년~2016년 WPP Group 한국 관리담당1996년 미시건대학교 법무 박사

오명전
1977년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
2026년 03월 25일
5년
2012년~현재 숙명여자대학교 경영학부 교수2010년~2012년 명지대학교 경영학과 조교수2005년~2010년 연세대학교 회계학 박사2002년~2004년 안진회계법인 감사본부

임승연
1973년 07월
여
재선임
2025년 03월 26일
2026년 03월 25일
3년
2011년~현재 국민대학교 재무금융회계학부 교수2010년 서울대학교 경영대학원 경영학 박사2000년 서울대학교 경영대학원 경영학 석사1997년 서울대학교 영어교육학과

정선열
1979년 05월
여
재선임
2025년 03월 26일
2026년 03월 25일
4년
2014년~현재 법무법인(유한) 지평 변호사2013년 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원2011년 제53회 사법시험 합격2001년~2007년 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트1997년~2001년 KAIST 산업디자인과 졸업

최영근
1969년 07월
남
재선임
2025년 03월 26일
2026년 03월 25일
4년
2012년~현재 상명대학교 경영학부 교수2010년~2012년 대전대학교 경영학과 교수2007년~2010년 포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원2005년~2010년 연세대학교 경영학 박사2004년~2007년 네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역1997년~2004년 에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장
광동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
광동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
광동제약 주식회사

대 표 이 사 :
최성원

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7다길 52

(전 화)
(02)6006-7777

(홈페이지)
http://www.ekdp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 설상현

(전 화) (02)6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정은진
1970.05
여
신규
2025.03.26
3년
3년

국가지식재산위원회 위원(현)
김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현)
한성크린텍 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오태석, 박종운, 정진학(각자 대표이사)

변경후 대표이사
오태석, 정진학(각자 대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 박종운 대표이사 사임

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

박종운 대표이사는 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오태석
1970-06-01
계열회사 임원
-
-
-

정진학
1965-01-10
계열회사 임원
10,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오태석
한성크린텍 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-02-05
-
-

정진학
삼성중공업(주)
상장(코스피)
-
상무이사
1989-03-01
2020-01-31
-
효성화학 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20250326)
제출인: 효성화학

효성화학/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2025.03.26)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
효성화학, 옵티컬필름 사업부 매각 보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
매일경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2025-03-26

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2025년 3월 26일 자 매일경제 등 언론에 보도된 "효성화학 옵티컬필름 사업부 매각 나서" 관련 기사에 대한 해명공시(미확정)입니다.

- 언론에 보도된 내용과 관련하여 당사는 주관사를 선정하여 옵티컬필름, 필름 사업부 등 매각을 검토하고 있으나, 현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

- 상기 내용과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 송기호 상무

5. 재공시예정일
2025-04-25

※ 관련공시
-
서연이화 — 타인에대한채무보증결정  (20250326)
제출인: 서연이화

서연이화/타인에대한채무보증결정/(2025.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SEOYON E-HWA MANUFACTURING SAVANNAH, INC.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SC제일은행

3. 채무(차입)금액(원)
69,806,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
69,806,000,000

자기자본(원)
1,161,501,151,039

자기자본대비(%)
6.01

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
317,293,906,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 당사의 자회사인 SEOYON E-HWA MANUFACTURING SAVANNAH, INC.의 신규 여신에 대한 지급보증 결정이며, 약정내용은 아래와 같습니다.

- 채무(차입)금액 : USD 47,500,000

- 채무보증금액 : USD 47,500,000 + 이자 및 부대비용

- 보증기간 : 최초 차입 실행일로부터 1년

2) 상기 3의 '채무(차입)금액'은 2025년 3월 26일자 최초 매매기준환율(1 USD = 1,469.6원)을 적용하여 환산한 금액임.

3) 상기 4의 '채무보증금액'은 2025년 3월 26일자 최초 매매기준환율로 적용하여 환산한 금액이며, '자기자본'은 2024년말 연결재무제표를 기준으로 작성함.

4) 상기 4의 '채무보증기간'은 차입 최초 실행일로부터 1년으로 기재를 생략하였으며 실행일이 확정되는 시점에 정정공시할 예정임.

5) 상기 5의 '채무보증 총 잔액'에 적용된 환율은 2025년 3월 26일자 최초 매매기준환율을 적용하여 환산한 금액임. (1 USD = 1,469.6원 / 1 EUR = 1,585.33원)

6) 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 최근 3개년 요약재무상황이며 전년도 신설법인으로 전전년도 재무상황은 생략하였음. (당해연도: 2024년, 전년도: 2023년)

7) 하기 채무보증 기간은 동일 법인 내 채무보증 건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
256,187
193,823
62,364
73,257
19,270
-14,742

전년도
89,292
53,147
36,145
39,522
0
-2,568

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)서연오토비전
자회사
17,149,000,000
-
-

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.
자회사
20,862,640,000
-
USD 14,200,000

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS GEORGIA, INC.
자회사
19,834,200,000
-
USD 13,500,000

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.
자회사
14,692,000,000
-
USD 10,000,000

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.
자회사
68,288,416,000
-
USD 46,480,000

SEOYON E-HWA SUMMIT AUTOMOTIVE ANANTAPUR PRIVATE LIMITED
자회사
26,609,250,000
-
USD 8,400,000
EUR 9,000,000

SEOYON E-HWA MANUFACTURING SAVANNAH, INC.
자회사
99,905,600,000
-
USD 68,000,000

SEOYON E-HWA TEXAS INC.
자회사
23,507,200,000
-
USD 16,000,000

SEOYON NORTH AMERICA S. DE R.L. DE C.V.
자회사
26,445,600,000
-
USD 18,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
카카오게임즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,753,444
- 매출액
594,262

- 부채총계
794,239
- 영업이익
51,069

- 자본금
8,287
- 당기순이익
-95,842

- 자본총계
959,204
*주당순이익(원)
-1,172

나. 연결
- 자산총계
3,173,239
- 매출액
627,227

- 부채총계
1,694,882
- 영업이익
19,149

- 자본금
8,287
- 당기순이익
-128,089

- 자본총계
1,478,357
*주당순이익(원)
-1,332

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명(신규선임 1)
사외이사 6명(재선임 5, 신규선임 1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

·영업보고

·감사보고

·제12기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고

·외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제12기(2024년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

·제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명,사외이사 5명)

-제2-1호 의안: 장재문 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-2호 의안: 노정연 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-3호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-5호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제2-6호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사

→ 원안대로 승인

·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원

2명)

-제4-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제4-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장재문
1985-11
2
신규선임
고려대학교 경영학과
㈜CJ ENM 사업관리팀
㈜CJ 경영전략실
㈜카카오 투자전략실
現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 딜지원팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노정연
1967-03
1
신규선임
이화여자대학교 법학과
서울서부지방검찰청 검사장
부산고등검찰청 검사장
대구고등검찰청 검사장
現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사
에스케이디앤디(사외이사)

로빈스승훈
1968-01
1
재선임
미시건대학교 법학 박사
G2R Group 이사
WPP Group 한국 대표
-

오명전
1977-09
1
재선임
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
대성홀딩스(사외이사)

임승연
1973-07
1
재선임
서울대학교 영어교육학과
서울대학교 경영대학원 경영학 석사
서울대학교 경영대학원 경영학 박사
現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수
-

정선열
1979-05
1
재선임
KAIST 산업디자인과 졸업
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
-

최영근
1969-07
1
재선임
연세대학교 경영학 박사
에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장
네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역
포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원
現, 상명대학교 경영학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수

임승연
1973-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 영어교육학과
서울대학교 경영대학원 경영학 석사
서울대학교 경영대학원 경영학 박사
現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수

정선열
1979-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
KAIST 산업디자인과 졸업
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
나라셀라 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 나라셀라

나라셀라/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,692
- 매출액
82,697

- 부채총계
63,521
- 영업이익
-2,845

- 자본금
64,390
- 당기순이익
-5,711

- 자본총계
63,171
*주당순이익(원)
-459

나. 연결
- 자산총계
128,241
- 매출액
82,707

- 부채총계
64,994
- 영업이익
-3,478

- 자본금
64,390
- 당기순이익
-5,744

- 자본총계
63,247
*주당순이익(원)
-459

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 마승철 재선임, 사외이사 1명 최범수 선임, 상근감사 1명 장인식 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 마승철 선임의 건
->원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 최범수 선임의 건
->원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 상근감사 장인식 선임의 건
->원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

마승철
1960-01
3년
재선임
現)나라셀라 대표이사
現)나라로지스틱스 대표이사
現)농업회사법인 소주스토리 주식회사 대표이사
現)더박스 대표이사
現)나라스피릿 대표이사
現)한국주류수입협회 회장
前)나라에프엔비 대표이사
前)디아지오코리아 부사장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최범수
1956-08
3년
신규선임
前)신한아이타스 대표이사 사장
前)Korea Credit Bureau(KCB) 대표이사 사장
前)한림대학교 글로벌융합대학 객원교수
現)하나자산운용 사외이사
하나자산운용(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장인식
1959-10
3년
신규선임
상근
前)LG전자 중앙연구소 주임연구원
前)삼성항공 항공우주연구소 선임연구원
前)홍익대학교 세종캠퍼스 부총장
한국피아이엠 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)  (20250326)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2025.03.26)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
일반공모 유상증자

3. 청약대상자
우리사주조합, 기관투자자, 일반투자자

4. 청약일자
2025-03-26

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
1,300,000

해당 청약주식수(주)
449,956,140

청약주식수(누계)(주)
450,931,140
청약률(%)
34,687.01

6. 단수주 및 실권주 처리방법
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2025년 03월 25일, 26일(2일간) 실시한 당사의 유상증자(일반공모)의 청약결과는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

1. 총 공모주식수 : 1,300,000주(신주모집 857,987주, 구주매출 442,013주)

- 총 공모주식수에는 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 65,000주가 포함되어 있지 않습니다.

2. 우리사주 배정주식수 : 29,000주

- 우리사주 청약주식수 : 29,000주

3. 기관투자자 배정주식수 : 946,000주

- 기관투자자 청약주식수 : 946,000주

4. 일반투자자 배정주식수 : 325,000주

- 일반투자자 청약주식수 : 449,956,140주

- 일반투자자 경쟁률 : 1,384.48 : 1

주) 해당 청약주식수 주는 일반투자자 청약주식수이며, 청약주식수(누계) 주는 우리사주조합 청약주식수, 기관투자자 청약주식수, 일반투자자 청약주식수를 합한 주식수입니다.

* 추후 진행일정

- 주금 납입일 : 2025년 03월 28일
- 코스닥시장 매매개시 예정일 : 2025년 04월 04일

※관련공시
2025.02.14 주요사항보고서(유상증자결정)
2025.02.14 증권신고서(지분증권)
2025.03.04 투자설명서
2025.03.24 유상증자최종발행가액확정
한성크린텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,418
- 매출액
104,941

- 부채총계
82,382
- 영업이익
-57,213

- 자본금
25,968
- 당기순이익
-78,182

- 자본총계
60,036
*주당순이익(원)
-1,529

나. 연결
- 자산총계
176,177
- 매출액
183,421

- 부채총계
111,872
- 영업이익
-50,734

- 자본금
25,968
- 당기순이익
-77,911

- 자본총계
64,305
*주당순이익(원)
-1,532

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(재선임)
사외이사 1인(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제27기(2024년1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 이성환 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
2년
재선임
前)해태그룹 기획실
前)이투데이 발행인 겸 대표이사
前)(주)위지트 대표이사
現)(주)티사이언티픽 대표이사
現)(주)아이즈비전 대표이사
現)(주)파워넷 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성환
1973-05
2년
신규선임
前)금융감독원 변호사(법무실, 공시감독국)
前)법무법인 화우(유), 법무법인 세한(유) 변호사
現)제이드케이파트너스 부사장
제이드케이파트너스(부사장)
광동제약 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 광동제약

광동제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,170,275
- 매출액
1,640,719

- 부채총계
552,008
- 영업이익
30,097

- 자본금
52,421
- 당기순이익
41,845

- 자본총계
618,267
*주당순이익(원)
1,011

나. 개별(별도)
- 자산총계
932,389
- 매출액
974,840

- 부채총계
390,439
- 영업이익
28,125

- 자본금
52,421
- 당기순이익
24,979

- 자본총계
541,950
*주당순이익(원)
624

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,928,061,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최성원)

- 원안대로 승인

▶ 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정은진)

- 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 정은진)

- 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 참고서류
2025-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성원
1969-12
3
재선임
광동제약(주) 대표이사 회장(현)
광동제약(주) 대표이사 부회장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정은진
1970-05
3
신규선임
국가지식재산위원회 위원(현)
김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정은진
1970-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
국가지식재산위원회 위원(현)
김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현)
한미사이언스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한미사이언스 주식회사
회사코드
008930
담당부서명
자금그룹
담당자명
김종현
tel
02-410-0414

(fax)
02-410-9029

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

68,391,550
0
68,391,550

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-11
보통주식
39,830,179
58.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
39,830,179
58.24

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
40,822,054
59.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,822,054
59.69

증감
보통주식
991,875
1.45

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
991,875
1.45

4. 개인별 세부변동사항

성명
신동국
생년월일
500324
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
장외매수(+)
보통주식
10,239,739
1,000,000
11,239,739
-

성명
임종민
생년월일
650613
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-07
장내매도(-)
보통주식
151,585
-4,670
146,915
-

2025-03-14
장내매도(-)
보통주식
146,915
-2,455
144,460
-

2025-03-18
장내매도(-)
보통주식
144,460
-1,000
143,460
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

송영숙
생년월일
480901
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,312,760
3.38
0
0
0
0
2,312,760
3.38

임종윤
생년월일
721027
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
4,646,244
6.79
0
0
0
0
4,646,244
6.79

임주현
생년월일
740730
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
5,175,990
7.57
0
0
0
0
5,175,990
7.57

임종훈
생년월일
771018
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
3,483,808
5.10
0
0
0
0
3,483,808
5.10

홍지윤
생년월일
750131
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,062
0.23
0
0
0
0
157,062
0.23

김희준
생년월일
800113
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
777,063
1.14
0
0
0
0
777,063
1.14

송철호
생년월일
520708
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
34,119
0.05
0
0
0
0
34,119
0.05

임종호
생년월일
610601
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
341,468
0.50
0
0
0
0
341,468
0.50

임진희
생년월일
631011
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,527,941
2.23
0
0
0
0
1,527,941
2.23

임종민
생년월일
650613
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
143,460
0.21
0
0
0
0
143,460
0.21

임종철
생년월일
530302
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,734
0.00
0
0
0
0
2,734
0.00

임성연
생년월일
031121
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
415,000
0.61
0
0
0
0
415,000
0.61

임성지
생년월일
060607
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
425,000
0.62
0
0
0
0
425,000
0.62

임성아
생년월일
081117
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
425,000
0.62
0
0
0
0
425,000
0.62

김원세
생년월일
041017
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
204,263
0.30
0
0
0
0
204,263
0.30

김지우
생년월일
070210
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
510,003
0.75
0
0
0
0
510,003
0.75

임후연
생년월일
080607
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
29,263
0.04
0
0
0
0
29,263
0.04

임윤지
생년월일
080607
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
29,263
0.04
0
0
0
0
29,263
0.04

임윤단
생년월일
130203
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,956
0.00
0
0
0
0
1,956
0.00

이서정
생년월일
941109
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,612
0.02
0
0
0
0
10,612
0.02

이서진
생년월일
001201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,612
0.02
0
0
0
0
10,612
0.02

가현문화재단
사업자등록번호
215-82-06179
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,063,054
3.01
0
0
0
0
2,063,054
3.01

임성기재단
사업자등록번호
837-82-00387
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,101,191
3.07
0
0
0
0
2,101,191
3.07

신동국
생년월일
500324
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
11,239,739
16.43
0
0
0
0
11,239,739
16.43

(주)한양정밀
사업자등록번호
131-81-09323
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
4,754,449
6.95
0
0
0
0
4,754,449
6.95

합계
40,822,054
59.69
0
0
0
0
40,822,054
59.69
조광페인트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
391,891
- 매출액
248,020

- 부채총계
201,767
- 영업이익
2,405

- 자본금
6,400
- 당기순이익
15,983

- 자본총계
190,123
*주당순이익(원)
1,567

나. 개별(별도)
- 자산총계
370,579
- 매출액
240,491

- 부채총계
181,702
- 영업이익
7,120

- 자본금
6,400
- 당기순이익
10,602

- 자본총계
188,877
*주당순이익(원)
1,039

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,046,911,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임(송경자)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제1호 의안:

제58기(2024년 1월 1일~2024년 12월

31일) 재무제표(이익잉여금처분계산

서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인

의 건(이익배당 예정금액 : 보통주

1주당 200원)

→원안대로 가결

□제2호 의안: 이사 선임의 건

-재선임

사내이사 송경자(3년)

→원안대로 가결

□제3호 의안:

이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결(한도액 : 20억)

□제4호 의안:

감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결(한도액 : 2억)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송경자
1942-07
3
재선임
조광페인트(주) 회장