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알티캐스트 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250326)
제출인: 알티캐스트

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
알티캐스트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3 월 26일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
정집훈, 정욱재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로7길 12, 허바허바 빌딩 4층

(전 화)
02-2007-7700

(홈페이지)http://
www.alticast.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획실장

(성 명)
서 정 규

(전 화)
02-2007-7707

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
대현기건 주식회사

국적
대한민국
대표자
조홍구, 조연행

자본금(원)
800,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
80,000
주요사업
기계설비공사 및 소방설비공사업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
65,475

양수금액(원)(A)
18,000,000,000

총자산(원)(B)
44,793,510,448

총자산대비(%)(A/B)
40.18

자기자본(원)(C)
36,849,837,799

자기자본대비(%)(A/C)
48.85

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
65,475

지분비율(%)
81.84

4. 양수목적
사업 다각화에 따른 성장동력 확보 및 수익 다변화

5. 양수예정일자
2025.04.11

6. 거래상대방
회사명(성명)
조홍구 외 8인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 대금지급 형태 : 현금 지급
2) 대금지급시기가. 2025년 3월 26일 계약금 1,800,000,000원나. 2025년 4월 11일까지 잔금 16,200,000,000원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
성현회계법인

외부평가 기간
2025.03.12 ~ 2025.03.26

외부평가 의견

적정
(자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 해주시기 바랍니다.)

9. 이사회결의일(결정일)
2025.03.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 당사의 제26기 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양수인이 양수대금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다.4) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
46,996
27,799
19,197
800
116,569
2,991
적정
회계법인세진

전년도
41,496
25,459
16,037
700
116,183
2,023
적정
회계법인세진

전전년도
36,397
22,506
13,890
700
86,878
3,365
적정
회계법인세진

※당해년도는 24년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 전년도(2023년), 전전년도(2022년)으로 작성되었습니다.
원익머트리얼즈 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
555,971
- 매출액
289,406

- 부채총계
81,070
- 영업이익
52,469

- 자본금
6,304
- 당기순이익
30,171

- 자본총계
474,901
*주당순이익(원)
2,393

나. 연결
- 자산총계
583,296
- 매출액
310,715

- 부채총계
102,130
- 영업이익
51,919

- 자본금
6,304
- 당기순이익
31,807

- 자본총계
481,166
*주당순이익(원)
2,523

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,412,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(재선임),
사외이사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제19기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

*이익배당 예정내용

: 보통주 1주당 현금 350원 배당

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

사내이사 한정욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안

사외이사 황철성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정욱
1964-01
3년
재선임
2022년 ~ 현재: 원익머트리얼즈 대표이사
2018년 ~ 2022년: 원익머트리얼즈 부사장
2016년 ~ 2018년: 삼성전기 PLP사업팀 제조팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철성
1964-11
3년
재선임
2020년 ~ 현재: 서울대학교 공과대학 석좌교수
2019년 ~ 현재: 한국 공학 한림원 회원
2014년 ~ 2016년: 서울대학교 반도체 공동 연구소장
주식회사 DB하이텍
(사외이사)
케이씨티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
강 창 귀, 김 선 종

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 김 종 율

(전 화) 02-6377-5622

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이수경
1964.07
여
재선임
2025.03.26
1년
1년
전북대학교 졸업(전) 농협은행 부행장
코아시아씨엠 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 코아시아씨엠

코아시아씨엠/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,766
- 매출액
32,341

- 부채총계
25,292
- 영업이익
-12,487

- 자본금
45,319
- 당기순이익
-36,250

- 자본총계
53,473
*주당순이익(원)
-800

나. 연결
- 자산총계
143,197
- 매출액
267,335

- 부채총계
78,535
- 영업이익
-9,539

- 자본금
45,319
- 당기순이익
-18,728

- 자본총계
64,661
*주당순이익(원)
-406

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도운영실태보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~
2024.12.31)재무상태표, 손익계산서및결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:사내이사 조병찬 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:사내이사 김창완 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병찬
1972-11
3년
신규선임
■(주)이츠웰 CFO
■(주)코아시아세미 CFO
■(주)코아시아넥셀 CFO
■(주)코아시아 경영관리부문 CFO
■(주)코아시아 경영관리부문 CRO
■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사

김창완
1973-09
3년
신규선임
■(주)삼성SDS
■(주)Electronic Arts Korea
■(주)코아시아코리아 전무
■(주)코아시아 이츠웰 사업부 사업부장
■(주)코아시아 부사장
■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사
HDC — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250326)
제출인: HDC

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
에이치디씨(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 26일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정 몽 규, 김 회 언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 경희궁1가길9

(전 화) 02-2008-8607

(홈페이지)http://
www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명) 이 진 욱

(전 화) 02-2008-8607

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
700,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,010,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
2025년 06월 26일

4. 보유예상기간
시작일
2025년 03월 27일

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권, KB증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
9,710,735
비율(%)
16.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
70,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준('25.03.25)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음- 상기 9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음- 상기 10. 1일 매수 주문 수량한도 : 보통주 70,000주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량

① 취득 신고 주식수의 10% : 70,000주

② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 31,659주

③ 발행주식총수의 1% : 597,417주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
2,135,062,779,104

나. 자본금의 액
298,708,605,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
741,643,880,298

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
105,615,843,307

소계(가-나-다-라)
989,094,450,499

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
19,262,845,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
969,831,605,399

- 상기 '금액'은 '원' 단위입니다.
- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2024년 12월 31일
별도재무제표 기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
9,710,735
-
-
-
9,710,735
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
9,710,735
-
-
-
9,710,735
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
9,710,735
-
-
-
9,710,735
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
폴라리스세원 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 폴라리스세원

폴라리스세원/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,230
- 매출액
83,485

- 부채총계
32,596
- 영업이익
2,527

- 자본금
6,552
- 당기순이익
3,870

- 자본총계
166,634
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
402,949
- 매출액
204,644

- 부채총계
73,147
- 영업이익
1,153

- 자본금
6,552
- 당기순이익
13,824

- 자본총계
329,802
*주당순이익(원)
147

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제33기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인(2025.03.18)으로 대체 및 주총보고

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 이성엽 선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 조명일 선임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 장원준 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 김길리 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2025.03.18.)

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3
재선임
- New York Institute of Technology 학사
- (주)아이에이 부회장
- (주)폴라리스웍스 회장
- 現 (주)폴라리스세원 회장
- 現 (주)폴라리스오피스 회장
- 現 (주)폴라리스우노 회장
- 現 (주)폴라리스에이아이 회장
- 現 (주)폴라리스에이아이파마 회장

김영관
1982-10
3
재선임
- 한양대학교 경영전문대학원
- (주)아이에이 총괄부사장
- (주)폴라리스웍스 부사장
- 現 (주)폴라리스세원 대표이사
- 現 (주)폴라리스에이아이파마 대표이사
- 現 (주)폴라리스오피스 부사장
- 現 (주)폴라리스우노 사내이사

지준경
1980-09
3
재선임
- 연세대학교 경영학 석사
- (주)아이에이 전략기획본부 전무이사
- (주)폴라리스웍스 대표이사
- 現 (주)폴라리스세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스오피스 대표이사
- 現 (주)폴라리스에이아이 대표이사
- 現 (주)폴라리스우노 사내이사
- 現 (주)폴라리스에이아이파마 사내이사

이성엽
1979-09
3
재선임
- 인하대학교 경영학부 학사
- (주)아이에이 그룹IR팀장
- (주)폴라리스웍스 사내이사
- 現 (주)폴라리스세원 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조명일
1962-06
3
재선임
- 동국대학교 교육대학원 석사
- 서울고등학교 교감
- 서울고등학교 총동창회 사무국장
- 現 (주)폴라리스세원 사외이사
-

장원준
1970-01
3
신규선임
- 인천대학교 법학과 학사
- 現 인천성동학교 행정실장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김길리
1971-07
3
재선임
상근
- 고려대학교 서어서문학과 학사
- 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A 근무
- (주)리앤모로우 부사장
- 씨지인바이츠(주) 이사
- 現 (주)폴라리스세원 상근감사
케이씨티 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이씨티

케이씨티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,180
- 매출액
11,668

- 부채총계
19,365
- 영업이익
1,607

- 자본금
8,575
- 당기순이익
876

- 자본총계
33,815
*주당순이익(원)
51

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,029,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 (재선임)
- 사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제23기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 60원)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 강창귀 사내이사(원안대로 승인)

제2-2호 의안 : 김선종 사내이사(원안대로 승인)

제2-3호 의안 : 이수경 사외이사(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창귀
1963-04
1년
재선임
영남대학교 졸업
전) (주)한네트 대표이사
현) (주)한국컴퓨터 대표이사

김선종
1964-02
1년
재선임
원광대학교 졸업
현) (주)한네트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수경
1964-07
1년
재선임
전북대학교 졸업
전) 농협은행 부행장
-
현대엘리베이터 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,573,751
- 매출액
2,885,297

- 부채총계
2,231,470
- 영업이익
225,738

- 자본금
212,236
- 당기순이익
193,928

- 자본총계
1,342,281
*주당순이익(원)
5,074

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,607,542
- 매출액
1,989,104

- 부채총계
1,421,653
- 영업이익
167,742

- 자본금
212,236
- 당기순이익
120,558

- 자본총계
1,185,889
*주당순이익(원)
3,339

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
198,577,841,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사(감사위원회 위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

* 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 후보 김정호 (사외이사, 임기 1년)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 후보 김한수 (사외이사, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 후보 김정호 (임기 1년)

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 : 후보 김한수 (임기 3년)

→ 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5-1호 : 제41조의4 (감사위원회) 변경

→ 원안대로 승인

- 제5-2호 : 제47조 (이익의 배당) 변경

→ 원안대로 승인

- 제5-3호 : 제47조의2 (중간배당) 변경

→ 원안대로 승인

* 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정호
1970-10
1
재선임
-2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사)
-2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무
-오퍼스프라이빗에퀴티㈜(대표이사)

김한수
1967-12
3
신규선임
-2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사
-2019~현재:㈜샤페론 감사
-㈜샤페론(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정호
1970-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
-2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사)
-2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무

김한수
1967-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사
-2019~현재:㈜샤페론 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
스페코 — 대표이사변경  (20250326)
제출인: 스페코

스페코/대표이사변경/(2025.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김재현

변경후 대표이사
김재현, 이열

2. 변경사유
단독 대표에서 각자 대표로 변경

3. 변경일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 선임된 이열 대표이사는 2025년 3월 26일 개최된 제46기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2025년 3월 26일 이사회 결의를 통하여 각자 대표이사로 선임되었습니다.

나. 상기 '3.변경일'은 각자 대표이사의 신규선임 이사회 결의일 입니다.

※ 관련공시
2025-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김재현
1958-09-09
계열회사 임원
-
-
-

이열
1962-07-17
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이열
(주)스페코
상장(코스닥)
-
총괄사장
1988-05-01
-
-
이녹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)이원진

(전 화)031-727-9197

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황은 2025년 03월 26일 임기가 만료되는 사외이사(1명) 제외 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤창운
1954.03
남
신규
2025.03.26
3년
3년
前 코오롱글로벌 대표이사前 코오롱그룹 부회장前 한국건설경영협회 회장
유진테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유진테크놀로지

유진테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,985
- 매출액
22,836

- 부채총계
17,865
- 영업이익
-2,373

- 자본금
3,464
- 당기순이익
-1,717

- 자본총계
36,120
*주당순이익(원)
-250

나. 연결
- 자산총계
64,718
- 매출액
31,124

- 부채총계
19,508
- 영업이익
-3,934

- 자본금
3,464
- 당기순이익
-3,174

- 자본총계
45,210
*주당순이익(원)
-463

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
제 2호 의안 : 임원 임기 연장 승인의 건
- 원안대로 승인
제 3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

여현국
1975-08
3년
재선임
(현)유진테크놀로지 대표이사

이미연
1976-03
3년
재선임
(현)유진테크놀로지 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

1. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무 지원 사업

1. 기술 및 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표 등)의 개발, 취득, 관리, 사용, 양도, 임대 및 라이선스 사업
해외 법인으로 기술이전에 대한 로열티 청구를 목적으로 하기 위함입니다.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20250326)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
6.0
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2025.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2025.03.26

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
200억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
2,000억원

마. 거래조건
- 발행일
2025.03.26

- 만기일
2025.11.12

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2024.10.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2025년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2024.10.25
한국유니온제약 — 불성실공시법인지정 (공시번복 2건) (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

한국유니온제약/불성실공시법인지정/(2025.03.26)불성실공시법인지정(공시번복 2건)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시번복

내용
-유상증자 결정(제3자배정) 철회
-전환사채권발행결정(제5회차) 철회

원공시일
2024-07-30

공시일
2025-01-24

지정예고일
2025-03-07

지정일
2025-03-27

부과벌점
14.0

공시위반제재금(원)
42,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
14.0

3. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조, 제32조 및 제34조

4. 기타
* 동사의 부과벌점은 14.0점(동건 벌점 10.5점 + '24.09.09 지정유예된 벌점 3.5점)이며, 공시위반제재금 4,200만원(10.5점*400만원)을 추가부과함

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음

* 불성실공시 내용별 원공시일 및 공시일은 아래와 같음

1. 유상증자 결정(제3자배정) 철회

- 원공시일 : 2024-07-30

- 공 시 일 : 2025-01-24

2. 전환사채권발행결정(제5회차) 철회

- 원공시일 : 2024-07-30

- 공 시 일 : 2025-01-24
본느 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 본느

본느/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,224
- 매출액
40,198

- 부채총계
21,154
- 영업이익
2,553

- 자본금
4,195
- 당기순이익
-9,990

- 자본총계
52,070
*주당순이익(원)
-252

나. 연결
- 자산총계
82,610
- 매출액
68,713

- 부채총계
29,796
- 영업이익
1,722

- 자본금
4,195
- 당기순이익
-9,379

- 자본총계
52,814
*주당순이익(원)
-223

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.[부의안건]

(1) 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 의결

(2) 제2호 의안 : 제8기 별도재무제표, 연결재무제표 및 제9기 별도재무제표, 연결재무제표 재승인의 건
->원안대로 의결

(3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건
->원안대로 의결

-제3-2호 의안 : 사내이사 남병수 선임의 건
->원안대로 의결

(4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건
->원안대로 의결

-제4-2호 의안 : 사외이사 구성회 선임의 건
->원안대로 의결

(5) 제5호 의안 : 감사 송영관 선임의 건
->원안대로 의결

(6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

(7) 제7호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-05 사업보고서(일반법인)
2025-03-05 사업보고서(일반법인)
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-25 감사보고서 제출(2022년)
2025-02-25 감사보고서 제출(2023년)
2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강은실
1980-08
3
신규선임
'04 동국대학교 졸업
'04 중국심양 요녕대 MBA 대학원
'05~'06 (주)대우테크 해외영업
'07~'09 (주)네추럴FNP 해외영업
'09~'22 (주)본느 공동 창립 및 부사장

남병수
1968-03
3
신규선임
'1986 영남대학교 졸업
'2010 서울대학교 CFO과정 수료
'14~'19 (주)헬로비전 경영지원실장(CFO)
'20~'20 CJ올리브네트웍스(주) 경영지원 CFO
'21~'22 CJ올리브네트웍스(주) DS사업본부장
'22~'24 CJ올리브네트웍스(주) 경영자문
'현재 (주)본느 경영지원실 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노승권
1965-11
3
신규선임
'1988 서울대학교 사법학과 졸업(제31회 사법시험 합격)
15~'17 대구지방검찰청 검사장
'17~'18 사법연수원 부원장
'18~'19' 법무법인 제현 대표변호사
'19~'현재 법무법인(유한)태평양 변호사
-

구성회
1964-02
3
신규선임
'1992 국민대학교 경영학과 졸업
'91~'19 삼일회계법인 파트너
'19~현재 삼덕회계법인 파트너
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송영관
1965-03
3
신규선임
상근
'1987 국립세무대학 내국세학과 졸업
'03 한국방송대학교 법학과 졸업
'경의대학교 법무대학원 조세법학과 (석사)
'07~'12 국세청 징세법무국
'13 동수원세무서 납세자보호담당관
'14~'16 조세심판원 근무
'16~'19 서울지방국세청 조사3국
'19~현재 세무법인 올림
'19~현재 국선심판청구 대리인
리메드 — 본점소재지변경  (20250326)
제출인: 리메드

리메드/본점소재지변경/(2025.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
34025

주소
대전광역시 유성구 테크노2로 187, 301호-303호 (용산동, 미건테크노월드 2차)

나. 변경후
우편번호
28161

주소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2025-03-26

4. 이사회결의일
2025-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다

※관련공시
-
빅텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 빅텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 빅텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 빅텍

대 표 이 사 :
임 만 규

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 연구단지로55번길 25

(전 화)
032-813-7301

(홈페이지)
http://www.victek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 승 무

(전 화)
032-813-7301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

차성희
1959년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
1년
1년

- 동양대학교 대학원 자동제어학(석사)
- 국방기술품질원 광주국방벤처센터장(2017~2019)
- 국방기술품질원 근무(2019~2021)
- 수산이엔에스 고문 (2021~2024)

김시철
1966년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
1년
1년
- 국방대학원 국방사업관리학(석사)- 방위사업청 항공기사업부 전투기사업팀장(2017~2021)- 국방과학연구소 방위산업기술지원센터 항공체계M&S 연구원(2021~2022)- 법무법인(유) 화우 고문(2023~현재)
유비쿼스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,430
- 매출액
103,793

- 부채총계
25,974
- 영업이익
12,648

- 자본금
7,609
- 당기순이익
21,558

- 자본총계
177,456
*주당순이익(원)
1,433

나. 연결
- 자산총계
202,678
- 매출액
103,793

- 부채총계
25,995
- 영업이익
12,371

- 자본금
7,609
- 당기순이익
21,280

- 자본총계
176,683
*주당순이익(원)
1,415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,535,863,310

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원 승인 포함) → 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 김재국 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 14,916,843(총 발행주식수 14,918,383주 중 자기주식 1,540주 배당 제외)에 대한 총액입니다

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재국
1970-03
3년
신규선임
- 서울시립대 전자공학 석사
現) 유비쿼스 연구소장
前) 일진
파워넷 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 파워넷

파워넷/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,954
- 매출액
230,230

- 부채총계
53,557
- 영업이익
13,344

- 자본금
21,879
- 당기순이익
10,858

- 자본총계
113,397
*주당순이익(원)
514

나. 연결
- 자산총계
477,574
- 매출액
323,005

- 부채총계
218,451
- 영업이익
13,330

- 자본금
21,879
- 당기순이익
9,028

- 자본총계
259,123
*주당순이익(원)
803

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 , 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
1)32기 재무제표 승인 보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)감사보고

2.부의 안건
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제2호의안 :이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이돈주 선임의건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김명식 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2025.03.11)로 재무제표를 승인 하였으며, 제32기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이돈주
1966-10
3년
재선임
순천공업공등학교 전기과
삼성전기(주) IT기기 구매팀
(주) 파워넷 대표이사

김명식
1971-10
3년
재선임
한국방송통신대학교 경제학
(주)현대엘씨디 재무 그룹장
(주)위지트 재경부 이사
(주)파워넷 상무이사
(주)위즈마인드 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-전기전자기기 제조 및 판매업
-전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업
신사업부문 세부사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신성델타테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 신성델타테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신성델타테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
신성델타테크 주식회사

대 표 이 사 :
구본상, 이동한(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화) 055-260-1000

(홈페이지)
http://www.gshinsung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 미래전략실장
(성 명) 박기완

(전 화) 055-260-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송대현
1958년 12월
남
신규
2025년 03월 26일
2년
2년

'2012년
LG전자 CIS 지역대표, 겸)러시아법인 법인장'2017년
LG전자 H&A사업본부 본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박성호
1957년 03월
남
2023년 03월 28일
2년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
에이전트AI — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에이전트AI

DGP/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,009
- 매출액
11,189

- 부채총계
21,077
- 영업이익
-4,520

- 자본금
25,258
- 당기순이익
-12,159

- 자본총계
41,932
*주당순이익(원)
-481

나. 연결
- 자산총계
61,943
- 매출액
11,796

- 부채총계
21,150
- 영업이익
-5,006

- 자본금
25,258
- 당기순이익
-13,521

- 자본총계
40,793
*주당순이익(원)
-529

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명 재선임
사외이사 2명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

ⓛ 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

<부의안건>
제1호 의안: 제28기(2024.01.01~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 오경원 재선임의 건

☞ 원안대로 가결
제2-2호: 사내이사 이호준 재선임의 건

☞ 원안대로 가결
제2-3호: 사내이사 함상옥 재선임의 건

☞ 원안대로 가결
제2-4호: 사내이사 장 육 재선임의 건

☞ 원안대로 가결
제2-5호: 사내이사 성봉두 재선임의 건

☞ 원안대로 가결
제2-6호: 사외이사 한동영 재선임의 건

☞ 원안대로 가결
제2-7호: 사외이사 안철현 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 이성수 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-14 참고서류
2025-03-11 참고서류
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오경원
1971-05
3년
재선임
現) CBI㈜ 대표이사
現) Growth&Value fund유한회사 대표이사
現) Growth&Value Development Inc 부회장
現) ㈜디지피 대표이사

이호준
1974-03
3년
재선임
現) 청보산업 주식회사 대표이사
現) Growth&Value Development Inc 대표이사
現) CBI㈜ 사장
現) ㈜디지피 사장

함상옥
1975-11
3년
재선임
한국공인회계사
前) 딜로이트컨설팅
現) 신우세무회계사무소 대표회계사
現) Growth&Value fund유한회사 부사장
現) ㈜디지피 부사장

장 육
1976-04
3년
재선임
現) 청보산업 주식회사 상무이사
現) CBI㈜ 상무이사
現) ㈜디지피 사내이사

성봉두
1959-05
3년
재선임
前) Growth&Value partners 대표이사
現) 청보산업 주식회사 부사장
現) CBI㈜ 부사장
現) ㈜디지피 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동영
1961-04
3년
재선임
성균관대 법학과
前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사
前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사
前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관
前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장
現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사
現) ㈜디지피 사외이사
-

안철현
1969-01
3년
신규선임
경희대학교 법학과 졸업
前) 법무법인 한길
現) 법무법인 로투스 대표변호사
現) ㈜디지피 사외이사
뿌리깊은나무들㈜ 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성수
1973-11
3년
재선임
비상근
前) 삼일회계법인 공인회계사
現) 삼화회계법인 전무이사
現) ㈜디지피 감사
아이비김영 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 아이비김영

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)아이비김영

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 아이비김영

대 표 이 사 :
김 석 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 279 4층, 5층(서초동, 백향빌딩)

(전 화)
02-3456-8012

(홈페이지)http://
www.kimyoung.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사

(성 명)
송 재 광

(전 화)
02-3456-8012

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
22

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,273,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
2,079

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사의 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,273,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 따라2025년 3월 26일 개최된 제6기 정기주주총회 특별 결의로 승인되었습니다.(2) 부여 주식수상기 부여 주식수(1,273,000주)는 부여일 현재 발행주식 총수(44,946,655주)의 2.83%에 해당됩니다.(3) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

① 1주일 가중산술평균
1,961원

② 1개월 가중산술평균
2,101원

③ 2개월 가중산술평균
2,176원

④ 산술평균 가격
2,079원

(4) 행사가격 조정에 관한 사항부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계 법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(5) 주당공정가치 산정1) 산정방법 :
공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일의 종가 : 1,936원 (2025년 3월 25일 종가)나. 행사가격 : 2,079원다. 행사기간 : 2027년 3월 26일부터 2032년 3월 25일까지다. 할인율 / 무위험수익율 : 2.61% (3년 만기 국고채 유통수익률)라. 주가변동성 : 43.7% (
부여일 이전 3년간의 주가변동성)마. 상기 내역은 외부기관의 평가에 따라 변경될 수 있음

(6)
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 관계 법령, 당사 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등의 규정에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김석철
임원(등기)
150,000
-
635
-

오창훈
임원(등기)
125,000
-
635
-

송재광
임원(미등기)
125,000
-
635
-

김한상
직원
100,000
-
635
-

김용관
직원
85,000
-
635
-

박정호
임원(미등기)
65,000
-
635
-

윤성욱
직원
62,500
-
635
-

송현주
직원
57,500
-
635
-

윤종현
직원
55,000
-
635
-

김범균
직원
55,000
-
635
-

이세환
직원
47,500
-
635
-

김재경
직원
42,500
-
635
-

손정현
임원(미등기)
40,000
-
635
-

안준근
직원
33,000
-
635
-

박종상
직원
33,000
-
635
-

박성연
직원
32,000
-
635
-

최진호
임원(미등기)
30,000
-
635
-

오동준
직원
30,000
-
635
-

문진
직원
30,000
-
635
-

이옥상
직원
30,000
-
635
-

한수현
직원
30,000
-
635
-

최원철
임원(미등기)
15,000
-
635
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제11조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
NAVER — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
네이버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
최 수 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 남 선

(전 화) 1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노혁준
1970년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년

- (현) 서울대 법학전문대학원 교수(2007~)
- 서울대학교 대학원 법학과 법학박사(2002)
- Northwestern Univ.Schoolof Law, LL.M.(2005)
- 서울지방법원 남부지방법원판사(1999~2001)
- 법무법인 율촌 변호사(2001~2003)
- 단국대 법과대학 조교수(2003~2007)
- Harvard Law School 방문연구원(2006~2007)

김이배
1963년 07월
남
신규
2025년 03월 28일
3년
3년
- (현) 덕성여자대학교 회계학전공 교수(2008~)- (현) 국민연금 ESG 경영위원회 위원(2023~)- (현) 한국지속가능성기준위원회 자문위원(2024~)- 서울대학교 경영대학 경영학과 경영학사(1991)- 서울대학교 대학원 경영학과 경영학석사(1995)- 숭실대학교 대학원 회계학과 경영학 박사(2005)- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원(2012~2014)- 금융위원회 금융발전심의회 위원, 자본시장분과위원장(2018~2021)- 한국정부회계학회 회장(2018)- 한국회계정책학회 회장(2019)

※ 김이배 사외이사의 경우, 타법인 사외이사로서의 임기가 만료되는 2025년 3월 27일 이후인 3월 28일자로 임기 시작 예정
셀리드 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 셀리드

셀리드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
단위 오기 표기에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인 보고
가. 개별(별도)
- 자산총계 : 76,086,463,597 - 매출액 : 4,165,091,858
- 부채총계 : 24,883,365,624 - 영업이익 : -11,980,498,848
- 자본금 : 10,551,488,500 - 당기순이익 : -12,259,048,237
- 자본총계 : 51,203,097,973
- 자산총계 : 76,086
- 매출액 : 4,165
- 부채총계 : 24,883
- 영업이익 : -11,980
- 자본금 : 10,551
- 당기순이익 : -12,259
- 자본총계 : 51,203

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,086
- 매출액
4,165

- 부채총계
24,883
- 영업이익
-11,980

- 자본금
10,551
- 당기순이익
-12,259

- 자본총계
51,203
*주당순이익(원)
-743

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제19기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 감사 박명환 재선임의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장에 상장한 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 1항과 상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 1항 1호, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 사외이사 선임의무가 없는 법인에 해당됩니다.

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1955-07
3
재선임
상근
- 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사
- ㈜대웅제약 연구소장
- (재)경기바이오센터 총괄 본부장
- (現) 앰보연구소 소장
- (現) 엔젤코리아 대표
- (現) ㈜셀리드 감사
이미지스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이미지스

이미지스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,438
- 매출액
12,985

- 부채총계
9,593
- 영업이익
-5,214

- 자본금
8,127
- 당기순이익
-3,746

- 자본총계
4,845
*주당순이익(원)
-237

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임1명,신규선임2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제21기 재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
->원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 김정철 선임의 건
->원안대로 가결

제3-2호: 사내이사 김종서 선임의 건
->원안대로 가결

제3-3호: 사내이사 김현기 선임의 건
->원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정철
1964-03
3
재선임
전, 삼성전자(주)
전, (주)실리콤텍
현, (주)이미지스테크놀로지

김종서
1972-03
3
신규선임
전, 삼성전자(주)
전, 페어차일드코리아반도체
전, 토마토LSI
현, (주)이미지스테크놀로지 부사장

김현기
1966-02
3
신규선임
전, 대구카톨릭대학교 기획협력 특임부총장
현, 대구카톨릭대학교 지산학협력 특임교수
현, 행정안전부 기초지원계정 기금 심의위원
현, 국가균형발전위원회 컨설팅 위원
현, 행정안전부 중앙주소 정보위원회 위원장
현, 국무총리실 규제 혁신추진단 자문위원
삼영이엔씨 — 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20250326)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
삼영이엔씨(주)
보통주

2.변경사유

상장적격성 실질심사 대상 결정

3.정지기간
가.변경전

2025년 02월 11일 16:01:00~

1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. 회생절차 개시신청
- 회생절차 개시결정일까지
다만, 투자자 보호를 위해 정지기간 연장 가능

나.변경후

2025년 02월 11일 16:01:00~

1. 상장적격성 실질심사 관련
- 상장폐지사유 해당 여부에 관한 결정일까지

2. 회생절차 개시신청
- 회생절차 개시결정일까지
다만, 투자자 보호를 위해 정지기간 연장 가능

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
SK — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: SK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
SK주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 26일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당
(성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2025년 3월 26일 제 34기 정기주주총회에서 신규·재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이관영
1961.02
남
신규
2025.03.26
3년
3년

한국과학기술원(KIST) 연구원 ('24~現)
한국에너지학회 회장 ('23)
고려대 대학원 원장 ('21~'23)
한국화학공학회 회장 ('20)
두산퓨얼셀㈜ 사외이사 ('19~現)
고려대 연구 부총장 ('17, '21)
고려대 화공생명공학과 교수 ('94~'24)

정종호
1965.01
남
신규
2025.03.26
3년
3년

미국 예일대 총장 직속 아시아발전위원회 위원 ('18~現)
서울대 국제대학원 원장 ('18~'20)
SK가스㈜ 사외이사 ('17~'23)
현대중국학회 제19대 회장 ('17)
서울대 중국연구소 소장 ('14~'16)
서울대 국제협력본부 본부장 ('12~'15)
서울대 국제대학원 교수 ('02~ 現)
형지I&C — 기타경영사항(자율공시) (제10회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각) (20250326)
제출인: 형지I&C

형지I&C/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.26)기타 경영사항(자율공시)(제10회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 형지아이앤씨 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 매각대상 사채권 : 주식회사 형지아이앤씨 제10회 사모 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권 취득일
- 2025년 03월 26일(만기전 사채취득 권면금액 35억)

3. 처분목적: 운영자금 확보

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액: 3,500,000,000원
2) 처분금액: 1,650,000,000원
3) 계약일: 2025년 03월 26일
4) 처분완료일: 2025년 03월 27일

( 처분완료일에 처분대금 수령후 대상사채 양도 완료)
5) 자기자본대비 비율 : 5.47%

6. 매수자
1) 유진투자증권 주식회사
- 권면금액: 1,650,000,000원
- 매각금액: 1,650,000,000원

3. 결정(확인)일자
2025-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다.
2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 861원입니다.
3. 당사가 만기전 취득한 제10회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액 잔액은 총 35억원입니다.
4. 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다.

※ 관련공시
2024-05-21 신주인수권부사채권발행결정(제10회차)
2024-05-23 증권 발행결과(자율공시)
2024-12-23 전환가액의조정
2025-03-26 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
원익IPS — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 원익IPS

원익IPS/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,122,815
- 매출액
748,297

- 부채총계
237,764
- 영업이익
10,022

- 자본금
24,542
- 당기순이익
21,346

- 자본총계
885,051
*주당순이익(원)
439

나. 연결
- 자산총계
1,124,147
- 매출액
748,176

- 부채총계
236,687
- 영업이익
10,642

- 자본금
24,542
- 당기순이익
20,748

- 자본총계
887,460
*주당순이익(원)
426

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,432,784,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(안태혁)
사외이사 3명(강봉용, 홍성주, 박동건)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안

: 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

※이익배당 내용

: 보통주 1주당 현금 50원 배당

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1-1호: 사외이사 강봉용

선임의 건

- 제2-1-2호: 사외이사 박동건

선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 안태혁

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사

홍성주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원

강봉용 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원회 위원

박동건 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안태혁
1962-10
3
재선임
- 2024~현재 : 원익아이피에스 대표이사
- 2023 : 원익아이피에스
반도체사업총괄 사장
- 2022 : 원익아이피에스
반도체연구소장 사장
- 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지
사업부장 부사장
- 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부
제조센터장 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강봉용
1964-01
3
신규선임
- 2024 : 삼성전기
비상근 자문역
- 2023 : 삼성전기
상근 고문
- 2022 : 삼성전기
대표이사 보좌역
- 2020~2021 : 삼성전기
경영지원실장 부사장
- 2018~2020 : 삼성전자
DS부문 경영지원실장
부사장
- 2014~2018 : 삼성전자
DS부문 지원팀장 전무
-

홍성주
1962-11
3
신규선임
- 2024~현재 : 한국반도체
아카데미 원장
- 2021~2023 : SK
University 교수
- 2017~2020 : SK하이닉스
CIS 비즈니스 담당
- 2014~2016 : SK하이닉스
미래기술연구원 원장
부사장
-

박동건
1959-02
3
재선임
- 2020~현재 : 서강대학교
전자공학과
산학협력중점교수
- 2017~2023 : 삼성
디스플레이 고문
- 2016~2017 : 삼성전자
디스플레이 혁신담당
사장
- 2013~2016 : 삼성
디스플레이 대표이사
사장
뉴파워프라즈마
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강봉용
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2024 :삼성전기
비상근 자문역
- 2023~2023:삼성전기 상근
고문
- 2022~2022:삼성전기
대표이사 보좌역
- 2020~2021:삼성전기
경영지원실장
부사장
- 2018~2020:삼성전자 DS부문
경영지원실장
부사장
- 2014~2018:삼성전자 DS부문
지원팀장 전무

홍성주
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2024~현재:한국반도체
아카데미 원장
- 2021~2023:SK University
교수
- 2017~2020:SK하이닉스
CIS 비즈니스 담당
- 2014~2016:SK하이닉스
미래기술연구원
원장 부사장

박동건
1959-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2020~현재:서강대학교
산학협력중점 교수
- 2017~2023:삼성디스플레이
고문
- 2016~2017:삼성전자
디스플레이
혁신담당 사장
- 2013~2016:삼성디스플레이
대표이사 사장
빅텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 빅텍

빅텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,258
- 매출액
71,488

- 부채총계
48,880
- 영업이익
1,946

- 자본금
5,730
- 당기순이익
3,948

- 자본총계
58,378
*주당순이익(원)
138

나. 연결
- 자산총계
107,183
- 매출액
71,488

- 부채총계
48,933
- 영업이익
1,818

- 자본금
5,730
- 당기순이익
3,819

- 자본총계
58,250
*주당순이익(원)
133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
859,584,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안: 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원

⇒ 원안대로 가결

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

1) 제2-1호: 사내이사 임현규 선임의 건

2) 제2-2호: 사외이사 차성희 선임의 건

3) 제2-3호: 사외이사 김시철 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

다. 제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건

⇒ 원안대로 가결

라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임현규
1964-02
3
재선임
'19 ~ 現 ㈜빅텍 사업본부장
'17 ~'18 ㈜빅텍 사업1실장
'12 ~'16 ㈜빅텍 방산사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차성희
1959-08
1
신규선임
'21 ~ 24 수산이엔에스 고문
'19 ~'21 국방기술품질원 근무
'17 ~'19 국방기술품질원 광주국방벤처센터장
-

김시철
1966-07
1
신규선임
'23 ~ 現 법무법인(유) 화우 고문
'21 ~'22 국방과학연구소 방위산업기술지원센터 항공체계M&S 연구원
'17 ~'21 방위사업청 항공기사업부 전투기사업팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최찬영
1958-10
2
재선임
상근
現 ㈜빅텍 비상근감사
'08 ~'23 최찬영법률사무소 변호사
'06 ~'08 서울고등검찰청 검사
아모텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아모텍

아모텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
377,934
- 매출액
192,499

- 부채총계
215,116
- 영업이익
-27,059

- 자본금
7,308
- 당기순이익
-28,056

- 자본총계
162,818
*주당순이익(원)
-1,920

나. 연결
- 자산총계
355,770
- 매출액
229,445

- 부채총계
206,566
- 영업이익
-23,901

- 자본금
7,308
- 당기순이익
-19,787

- 자본총계
149,204
*주당순이익(원)
-1,354

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사: 1명(재선임)
- 감사: 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건:

제 1호 의안:제 31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건
- 사내이사 김병규 재선임의 건(상근 1명)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 감사 선임의 건
- 감사 김종선 재선임의 건(상근 1명)
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병규
1956-09
3년
재선임
(주)아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종선
1965-12
3년
재선임
상근
코스닥협회 경영지원 본부장
(주)제이드케이파트너스 대표이사
리메드 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 리메드

리메드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,399
- 매출액
24,674

- 부채총계
14,974
- 영업이익
3,221

- 자본금
3,064
- 당기순이익
6,073

- 자본총계
42,426
*주당순이익(원)
198

나. 연결
- 자산총계
59,063
- 매출액
25,554

- 부채총계
18,793
- 영업이익
1,121

- 자본금
3,064
- 당기순이익
7,381

- 자본총계
40,270
*주당순이익(원)
234

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 홍성필 선임
사외이사 2명 이성온, 류승권 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)

제1-1호 의안: 제 22기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제1-2호 의안: 제 22기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 홍성필 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안: 이성온 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제3-3호 의안: 류승권 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성필
1968-08
3년
신규선임
㈜메디리안 영업이사 ('96.06 ~ '05.05)
산업기술대학교 IT 융합학 학사 ('12)
㈜이끌레오 사내이사 ('20.11 ~ 현재)
㈜리메드 단장 ('05.05 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성온
1975-01
3년
재선임
동경대학교 기계정보학 박사 ('08)
하버드대학교 의대 박사후 연수 ('10.11~'12.04)
한양대학교 로봇공학과 정교수 학과장 ('15 ~ 현재)
리메드 사외이사 ('22.03 ~ 현재)
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승권
1966-05
3년
신규선임
연세대학교 경영학 학사 ('92)
삼일회계법인 감사본부 ('91.12 ~ 현재)
-
원익피앤이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 원익피앤이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)원익피앤이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 원익피앤이

대 표 이 사 :
이 기 채

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 185

(전 화) 031-299-0100

(홈페이지)http://
www.wonikpne.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 함 장 길

(전 화) 031-299-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병국
1968년 12월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
2년 5개월

現 (주)원익피앤이 사외이사
現 성균관대학교 정보통신대학 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이병국
1968년 12월
남
2022년 11월 08일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
안정적인 회사 경영을 위한 임기 조정
이녹스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 이녹스

이녹스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
264,500
- 매출액
24,640

- 부채총계
75,453
- 영업이익
18,416

- 자본금
4,693
- 당기순이익
-26,028

- 자본총계
189,048
*주당순이익(원)
-2,773

나. 연결
- 자산총계
317,854
- 매출액
56,165

- 부채총계
99,891
- 영업이익
6,481

- 자본금
4,693
- 당기순이익
-23,769

- 자본총계
217,962
*주당순이익(원)
-2,120

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 윤창운

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

(총 11명, 58,500주 부여예정)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤창운
1954-03
3
신규선임
前 코오롱글로벌 대표이사
前 코오롱그룹 부회장
前 한국건설경영협회 회장
-
롯데렌탈 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250326)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.26)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-04-01
--:--

장소
싱가포르

2. 참가 대상자
싱가포르 소재 주요 해외 기관투자자

3. 개최목적
경영실적 설명 및 투자자 이해도 제고

4. 개최방법
해외 대면 NDR

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 및 재무실적, Q&A 등

7. 결정일자
2025-03-26

8. IR 자료
게재일시
2025-02-11

관련 웹페이지
https://www.lotterental.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
● 일정 : 2025.04.01(화) ~ 2025.04.04(금) 4일간

● IR자료는 당사 홈페이지에 게재하고 있습니다.

(www.lotterental.com → 투자정보 → IR자료실)

● 상기 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
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