eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국항공우주 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,025,538
- 매출액
3,633,742

- 부채총계
6,298,362
- 영업이익
240,718

- 자본금
487,376
- 당기순이익
170,895

- 자본총계
1,727,177
*주당순이익(원)
1,765

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,945,432
- 매출액
3,598,367

- 부채총계
6,198,331
- 영업이익
242,891

- 자본금
487,376
- 당기순이익
179,594

- 자본총계
1,747,101
*주당순이익(원)
1,842

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
48,737,553,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 안건 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(차재병)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건(이상원)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건(조진수)

→ 원안대로 승인

- 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍철규)

→ 원안대로 승인

- 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건(2명)

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(이상원)

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(조진수)

→ 원안대로 승인

- 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 상기 2항의 시가배당률(%)은 결산배당 결정일(2025년 2월 25일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차재병
1967-12
2
신규선임
- 2018. KFX체계실장(상무)
- 2022. KFX 개발 CE(상무)
- 2023. 고정익개발그룹장(전무)
- 2024 ~ 現 고정익사업부문장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상원
1966-05
3
신규선임
- 2017. 기획재정부 미래경제전략국장
- 2020. 대통령직속 국민경제자문회의 지원단장
- 2022. 교육부 차관보
- 2023 ~ 現 신용보증기금 비상임이사
신용보증기금
(비상임이사,~2025.03)

조진수
1956-10
3
재선임
- 2017 ~ 現 한국항공우주소년단 부총재
- 2017 ~ 現 한양대학교 기계공학부 명예교수
- 2022 ~ 現 한국항공우주산업 사외이사
없음

홍철규
1963-02
3
신규선임
- 2002 ~ 現 중앙대 경영학부 교수
- 2021 ~ 2024 삼양식품 사외이사(감사위원장)
- 2022 ~ 2023 한국관리회계학회 회장
- 2023 ~ 2024 한국회계학회 부회장
- 2024 ~ 現 법무법인 화우 ESG센터 자문교수
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상원
1966-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2017. 기획재정부 미래경제전략국장
- 2020. 대통령직속 국민경제자문회의 지원단장
- 2022. 교육부 차관보
- 2023 ~ 現 신용보증기금 비상임이사

조진수
1956-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2017 ~ 現 한국항공우주소년단 부총재
- 2017 ~ 現 한양대학교 기계공학부 명예교수
- 2022 ~ 現 한국항공우주산업 사외이사

홍철규
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2002 ~ 現 중앙대 경영학부 교수
- 2021 ~ 2024 삼양식품 사외이사(감사위원장)
- 2022 ~ 2023 한국관리회계학회 회장
- 2023 ~ 2024 한국회계학회 부회장
- 2024 ~ 現 법무법인 화우 ESG센터 자문교수
SK케미칼 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250326)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이케미칼(주)
회사코드
285130
담당부서명
금융팀
담당자명
강윤재
tel
02-2008-2051

(fax)
02-2008-2109

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

17,620,780
2,115,429
19,736,209

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-09-23
보통주식
7,361,072
41.77

종류주식
77,936
3.68

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,439,008
37.69

이번보고서제출일
2025-03-26
보통주식
7,360,297
41.77

종류주식
77,936
3.68

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,438,233
37.69

증감
보통주식
-775
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-775
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
전광현
생년월일
641214
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
775
-775
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스케이디스커버리(주)
사업자등록번호
135-81-01191
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
7,056,899
40.05
0
0.00
0
0.00
7,056,899
35.76

최창원
생년월일
640827
남
국내(개인)
대한민국
기타
계열사임원
-
0
0.00
9,312
0.44
0
0.00
9,312
0.05

최태원
생년월일
601203
남
국내(개인)
대한민국
기타
계열사임원
-
0
0.00
67,971
3.21
0
0.00
67,971
0.34

최정원
생년월일
550105
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
12,177
0.07
4
0.00
0
0.00
12,181
0.06

최지원
생년월일
591218
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
37,359
0.21
649
0.03
0
0.00
38,008
0.19

최예정
생년월일
620825
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
62,389
0.35
0
0.00
0
0.00
62,389
0.32

이유미
생년월일
860328
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
903
0.01
0
0.00
0
0.00
903
0.00

LEE CHARLES HWAN
생년월일
890320
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
762
0.00
0
0.00
0
0.00
762
0.00

한국고등교육재단
사업자등록번호
220-82-01496
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
186,808
1.06
0
0.00
0
0.00
186,808
0.95

김철
생년월일
610525
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,000
0.02
0
0.00
0
0.00
3,000
0.02

전광현
생년월일
641214
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
7,360,297
41.77
77,936
3.68
0
0.00
7,438,233
37.69
알루코 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 알루코

알루코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
954,000
- 매출액
622,944

- 부채총계
562,284
- 영업이익
38,053

- 자본금
48,436
- 당기순이익
17,665

- 자본총계
391,717
*주당순이익(원)
188

나. 개별(별도)
- 자산총계
446,556
- 매출액
297,355

- 부채총계
196,500
- 영업이익
2,348

- 자본금
48,436
- 당기순이익
7,379

- 자본총계
250,056
*주당순이익(원)
76

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사인 감사위원 2명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고 안건>
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제69기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : ESG위원회 설치
☞ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 배당 기준일 조항 변경
☞ 원안대로 승인
제2-3호 의안 : 중간 배당 기준일 조항 신설
☞ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제3-3호 의안 : 사외이사 최용순 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제3-4호 의안 : 사외이사 류호길 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)
제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최용순 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 류호길 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도봉
1960-11
1
재선임
- 1995 케이피티유 회장
- 2002~2015 동양강철 회장
- 2015~현재 (주)알루코그룹 회장

박진우
1972-03
1
재선임
- 2018~현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장
- 2022~현재 (주)알루코 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용순
1952-09
1
재선임
- 2014~2016 KDB인프라자산운용 사외이사
-

류호길
1957-03
2
신규선임
- 2024~현재 한국소통학회 대외협력 이사
- 2025~현재 ㈜셀트리온제약 사외이사
(주)셀트리온제약
사외이사
(2025.03.25 선임)

서성원
1964-04
1
재선임
- 2022~2023 위대한 상상(요기요)대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최용순
1952-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2014~2016 KDB인프라자산운용 사외이사

류호길
1957-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2024~현재 한국소통학회 대외협력 이사
- 2025~현재 ㈜셀트리온제약 사외이사

서성원
1964-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2022~2023 위대한 상상(요기요)대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
푸른저축은행 — 상호변경안내  (20250326)
제출인: 푸른저축은행

푸른저축은행/상호변경안내/(2025.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 푸른상호저축은행

영문
PUREUN MUTUAL SAVINGS BANK

나. 변경후
국문
주식회사 푸른저축은행

영문
PUREUN SAVINGS BANK

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-26 정기주주총회결과
브이원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 61 (금토동)

(전 화)
031-607-5540

(홈페이지)
http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 한 종 민

(전 화) 031-607-5540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 변경 발생일은 당사의 정기주주총회에서 선임된 일자이며, 실제 임기 시작일은 2025년 3월 28일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김세현
1976.10
남
재선임
2025.03.28
3년
6년

안진회계법인 세무자문본부 Director

법무법인 가온 공인회계사

박용재
1976.03
남
신규
2025.03.28
3년
-

서울대학교 기계항공공학부 박사
한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문위원회 이사
강원대학교 기계의용메카트로닉스공학과 부교수
한국콜마 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 한국콜마

한국콜마/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,126,693
- 매출액
2,452,064

- 부채총계
1,620,961
- 영업이익
193,850

- 자본금
11,803
- 당기순이익
125,325

- 자본총계
1,505,732
*주당순이익(원)
3,830

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,410,732
- 매출액
1,059,669

- 부채총계
651,205
- 영업이익
122,336

- 자본금
11,803
- 당기순이익
139,049

- 자본총계
759,527
*주당순이익(원)
5,913

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
720

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,995,655,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고안건]
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 이사의 임기에 관한 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 최현규 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 한상근 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 김현정 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-5호 의안: 사외이사 김지현 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 배당'의 배당금총액(원)(16,995,655,440원)은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 하여 과세소득이 아닙니다.(2024.12월말 당사 비과세 이익잉여금 500억원)

※ 관련공시
2025-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현규
1960-02
2
재선임
2022~현재 한국콜마㈜ 대표이사
2019~2021 무석콜마 동사장
2016~2019 중국총괄 및 중국 영업총괄

한상근
1973-03
2
재선임
2024~현재 한국콜마㈜ 부사장
2022~현재 한국콜마㈜ 기술연구원 부원장
2019~2021 한국콜마㈜ 스킨케어 연구소장
2017~2019 한국콜마㈜ 기초화장품 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Thomas Shin
1961-12
2
재선임
2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner
2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director
2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표
2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner
1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표
베인&컴퍼니 코리아(Advisory Partner)

김현정
1976-07
2
재선임
2022~현재 한국IBM컨설팅 대표
2020~2021 Deloitte Consulting 부사장
2017~2019 IBM GBS 전략본부장
2013~2016 Accenture 전무이사
한국IBM컨설팅(대표)

김지현
1974-05
2
신규선임
2024~현재 연세대학교 기획실 기획부실장
2023~현재 연세대학교 경영대학 교수
2017~2023 연세대학교 경영대학 부교수
2011~2017 연세대학교 경영대학 조교수
연세대학교(기획실 기획부실장)
동국산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 동국산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동국산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 원 휘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02) 316 - 7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
해외영업/기획담당
임원

(성 명) 장 효 근

(전 화) 02) 316 - 7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임광수
1960년 03월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년

포스코강판 기술연구소장
포스코강판 생산실장
포스코아이에이치 기술자문위원

이훈승
1959년 02월
남
재선임
2025년 03월 26일
2년
4년

㈜대우 중국 상해법인장

㈜대우 냉연본부장

㈜대우 해외철강본부장
동아지질 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: 동아지질

동아지질/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최정욱, 박만규

변경후
최정욱, 정경수

2. 변경사유
임기만료로 인한 퇴임 및 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
- 사내이사인 박만규 대표이사가 임기만료로 퇴임하고 기존 대표이사인 최정욱 사내이사는 재선임, 신규선임된 정경수 사내이사는 각자대표이사로 신규취임하는 내용입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최정욱
-
현, (주)동아지질 대표이사
-

정경수
-
현, (주)동아지질 전무(해외본부장)
-
파인메딕스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 파인메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 파인메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 파인메딕스

대 표 이 사 :
전성우, 김성철

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 율암로 140-9

(전 화)053-741-8388

(홈페이지)http://www.finemedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김성철

(전 화)053-741-8388

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정재우
1968년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

- (美)퍼듀대학교 산업공학 박사- 삼성전자 책임-
경북대학교 경영학부 BK21 교육연구단 단장
- 경북대학교 경제연구소 소장
- 경북대학교 경영대학원 부원장
- 現 경북대학교 경영학부 교수
- 現 경북지방노동위원회 심판담당 공익위원
- 現 한국로봇산업진흥원 컨설팅위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황중보
1980년 08월
남
2023년 11월 22일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유

황보 윤
1965년 03월
남
2023년 11월 22일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
현대힘스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 현대힘스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대힘스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
현대힘스 주식회사

대 표 이 사 :
최 지 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업로 21

(전 화) 052-203-9087

(홈페이지)http://www.hyms.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업기획팀장
(성 명) 이 영 환

(전 화) 052-203-9087

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤도
1967.04
남
재선임
2025.03.30
3년
6년

충남대 무역학과 ('86.02)

육군 학사장교 제대 ('86.03~'89.07)

한국산업은행 본부장 ('89.08~'19.02)

강남순환도로 대표이사 ('19.03 ~ '22.02)

現) 현대힘스 사외이사 ('22. 03~현재)

서국동
1965.01
남
신규
2025.03.26
3년
3년

NH농협은행 지점장 ('90.03 ~ '15.12)

농협중앙회 상호금융기획본부장('16.01 ~ '23.12)NH농협손해보험 대표이사 ('24. 01 ~ '24.12)
KT지니뮤직 — 상호변경안내  (20250326)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/상호변경안내/(2025.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 지니뮤직

영문
GENIE MUSIC CORPORATION

나. 변경후
국문
주식회사 케이티지니뮤직

영문
KT GENIE MUSIC CORPORATION

2. 변경사유
KT그룹 CI(Corporate Identity) 적용을 통한 그룹 시너지 강화 및 기업이미지 향상

3. 주주총회일
2025-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-26 정기주주총회결과
CJ 바이오사이언스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: CJ 바이오사이언스

CJ 바이오사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,964
- 매출액
3,167

- 부채총계
14,391
- 영업이익
-32,350

- 자본금
6,533
- 당기순이익
-30,617

- 자본총계
83,573
*주당순이익(원)
-3,301

나. 연결
- 자산총계
99,609
- 매출액
3,467

- 부채총계
21,853
- 영업이익
-34,241

- 자본금
6,533
- 당기순이익
-32,838

- 자본총계
77,756
*주당순이익(원)
-3,541

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
에스텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스텍

에스텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,718
- 매출액
302,757

- 부채총계
58,527
- 영업이익
-2,200

- 자본금
5,455
- 당기순이익
23,926

- 자본총계
138,191
*주당순이익(원)
2,845

나. 연결
- 자산총계
387,961
- 매출액
509,374

- 부채총계
184,452
- 영업이익
43,982

- 자본금
5,455
- 당기순이익
46,267

- 자본총계
203,509
*주당순이익(원)
5,501

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,148,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
*보고사항

-영업보고

-내부회계관리실태 보고

-감사위원회 위원장의 감사보고
*부의안건

-제1호 의안 : 제26기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당:주당850원)

→원안대로 가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 최성팔

선임의 건

→원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사

Nagasawa Terushige 선임의 건

→원안대로 가결

-제3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 최성팔

선임의 건

→원안대로 가결

-제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 Nagasawa Terushige 선임의 건

→원안대로 가결

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성팔
1974-02
3
재선임
현)공인회계사(태양회계법인)

Nagasawa Terushige
1957-11
3
신규선임
전)일본 Foster전기(주) 집행임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성팔
1974-02
3
재선임
현)공인회계사(태양회계법인)
태양회계법인

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최성팔
1974-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)공인회계사(태양회계법인)

Nagasawa
Terushige
1957-11
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
전)일본 Foster전기(주) 집행임원
우신시스템 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
433,753
- 매출액
563,597

- 부채총계
305,512
- 영업이익
36,067

- 자본금
9,157
- 당기순이익
33,896

- 자본총계
128,241
*주당순이익(원)
2,186

나. 개별(별도)
- 자산총계
291,903
- 매출액
365,470

- 부채총계
152,567
- 영업이익
31,548

- 자본금
9,157
- 당기순이익
34,538

- 자본총계
139,336
*주당순이익(원)
2,228

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
771,018,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

▶ 부의안건
1) 제1호 의안: 보고사항으로 변경
2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 허우영 사내이사
→ 원안대로 승인
제2-2호: 김계홍 사내이사
→ 원안대로 승인
제2-3호: 이수경 사내이사
→ 원안대로 승인
제2-4호: 전용덕 사외이사
→ 원안대로 승인
3) 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
4) 제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제1호 의안 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 3/18 개최된 이사회에서 승인되었기에 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집결의
2025-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허우영
1968-06
3
재선임
- 연세대 졸업
- 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업
- 현, ㈜우신시스템 대표이사

김계홍
1961-09
3
재선임
- 경남공업전문대 졸업
- 무한우신기계 유한공사 총경리
- 현, ㈜우신시스템 자동화사업본부장

이수경
1967-03
3
신규선임
- 한국방송통신대 졸업
- 현, ㈜우신시스템 재무회계팀장
- 현, ㈜우신세이프티시스템 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전용덕
1960-03
3
신규선임
- 국민대 졸업
- 현대모비스 부사장
- 현대IHL 대표이사
- 현, 성일하이텍 사외이사
- 성일하이텍 사외이사
웨이비스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 웨이비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)웨이비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 웨이비스

대 표 이 사 :
한민석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 5길 46

(전 화) 031-260-8600

(홈페이지)
http://www.wavice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 임승준

(전 화)
031-260-8600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
315,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2034년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
9,242

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
667,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상을 위해 부여하고자 합니다.나. 부
여근거당사 정관 제11조에 의거하여 2025년 3월 26일에 개최한 제8기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.다. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균 값의 산술평균하여 결정)
라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.마. 기타사항
본 건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(12,519,593주)의 2.51%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한민석
등기임원(대표이사)
100,000
-
4,936
-

이만규
사장
20,000
-

4,936

-

이봉희
전무
20,000
-

4,936

-

김청수
전무
15,000
-

4,936

-

OOO 외 18명
-
160,000
-

4,936

-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치입니다.

1) 변동성 : 54.02%

2) 무위험이자률 : 2.83%

3) 모형 : 이항모형

4) 행사기간 : 2027년 3월 27일부터 2034년 3월 26일까지

5)

총 부여주식수 : 315,000주

6) 평가기관 : 우인회계법인

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조

주식의 내용
-

기타
-
푸른저축은행 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 푸른저축은행

푸른저축은행/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,326,087
- 매출액
97,946

- 부채총계
1,011,508
- 영업이익
6,848

- 자본금
15,083
- 당기순이익
7,873

- 자본총계
314,578
*주당순이익(원)
672

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,616,778,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금은 정기주주총회 결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

- 정관 개정에 따라 상호가 변경되었습니다.

* 변경전 : 주식회사 푸른상호저축은행, 변경후 : 주식회사 푸른저축은행

- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조제2항에 따른 감사인 주기적 지정제도 적용대상으로 2025 사업연도부터 증권선물위원회가 지정한 성현회계법인으로 외부감사인이 변경되었습니다.

※관련공시
2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
에프에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 에프에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에프에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)에프에스티

대 표 이 사 :
장 경 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23

(전 화) 031-371-2400

(홈페이지) http://www.fstc.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
장 경 빈

(전 화)
031-371-2400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박근원
1955년 10월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년
LG반도체 중앙연구소 선임연구원Sr. VP of Asia Operations & R&D of DuPont Photomasks Inc. 및 DuPont Photomasks Korea Ltd. 대표이사원익큐엔씨 대표이사전국 경제인 연합회 중소기업 경영 자문위원現 티에스이 상근감사
현대힘스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 현대힘스

현대힘스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
320,083
- 매출액
211,716

- 부채총계
88,419
- 영업이익
19,596

- 자본금
17,696
- 당기순이익
16,862

- 자본총계
231,664
*주당순이익(원)
484

나. 연결
- 자산총계
326,532
- 매출액
223,164

- 부채총계
92,994
- 영업이익
21,549

- 자본금
17,696
- 당기순이익
16,559

- 자본총계
233,538
*주당순이익(원)
476

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,539,227,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규 선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 가결

- 제2호 의안 :제17기 재무제표(별도/연결) 승인의 건

▷ 원안대로 가결

- 제3호 의안 :사내이사 중임의 건(후보자 : 최지용)

▷ 원안대로 가결

- 제4호 의안 :기타비상무이사 중임의 건(후보자 : 이준상)

▷ 원안대로 가결

- 제5호 의안 :사외이사 중임의 건(후보자 : 윤도)

▷ 원안대로 가결

- 제6호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 : 서국동)

▷ 원안대로 가결

- 제7호 의안 :감사 중임의 건(후보자 : 김원대)

▷ 원안대로 가결

- 제8호 의안 :현금배당에 관한 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원)

▷ 원안대로 가결

- 제9호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건(보수총액 15억 한도)

▷ 원안대로 가결

- 제10호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건(보수총액 1억 한도)

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지용
1967-04
3
재선임
성균관대 경제학과
삼성중공업 영업 및 경리/자금
볼보건설기계 경영기획
오티스엘리베이터 CFO
한온시스템 상무
現)현대힘스 대표이사

이준상
1975-07
3
재선임
서울대 경영학과
서울대 대학원 경영학과
스틱인베스트먼트 상무
現)제이앤프라이빗에쿼티 대표이사
現)현대힘스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤도
1965-03
3
재선임
충남대 무역학과
육군 학사장교 제대
한국산업은행 본부장
강남순환도로 대표이사
現) 현대힘스 사외이사
-

서국동
1965-01
3
신규선임
NH농협은행 지점장
농협중앙회 상호금융기획본부장
NH농협손해보험 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원대
1959-04
3
재선임
상근
경북대 법학과
한국거래소 부이사장
한양대학원 법학박사
한국IR협의회 회장
現) 현대힘스 감사
동아지질 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 동아지질

동아지질/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
400,252
- 매출액
393,493

- 부채총계
173,153
- 영업이익
9,612

- 자본금
7,026
- 당기순이익
11,388

- 자본총계
227,099
*주당순이익(원)
850

나. 개별(별도)
- 자산총계
400,061
- 매출액
393,493

- 부채총계
173,148
- 영업이익
9,623

- 자본금
7,026
- 당기순이익
11,399

- 자본총계
226,913
*주당순이익(원)
851

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,550,604,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.59

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 재선임

: 사내이사3명(상근1명,비상근2명)

- 신규선임

: 사내이사1명(상근)

사외이사1명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(재선임 3명, 신규선임 2명)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정욱
1965-03
3
재선임
현, (주)동아지질 대표이사

박성민
1978-01
3
재선임
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, Excelsior Capital Asia, Principal

박진수
1969-08
3
재선임
현, Crescendo Equity Partners, Partner
전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장

정경수
1974-01
3
신규선임
현, (주)동아지질 전무(해외본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강석도
1969-04
3
신규선임
현, (주)대우건설 자문역
전, (주)대우건설 해외토목사업 실장 및 담당 임원(상무)
-
힘스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 힘스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)힘스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)힘스

대 표 이 사 :
김주환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 126

(전 화)032-821-2511

(홈페이지)http://hims.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김현중

(전 화)032-821-2511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
17

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손수익
1960.06
남
재선임
2025.03.26
3년
-
현, 협성대학교 아시아교류원사무총장전, 안성시 부시장전, 가평 부군수전, 경기도 예산정책담당관
힘스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 힘스

힘스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-26

3. 정정사유
기재 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타결의사항
- 제2-5호 의안 : 사외이사 손수익 신규선임 -원안대로가결
- 제2-5호 의안 : 사외이사 손수익 재선임 -원안대로가결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,681
- 매출액
61,264

- 부채총계
15,994
- 영업이익
174

- 자본금
5,656
- 당기순이익
2,711

- 자본총계
70,687
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
86,681
- 매출액
61,264

- 부채총계
15,994
- 영업이익
169

- 자본금
5,656
- 당기순이익
2,711

- 자본총계
70,687
*주당순이익(원)
244

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3인 재선임(김주일,김선태,김미희)
-사내이사 1인 신규선임(홍춘선)
-사외이사 1인 재선임(손수익)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -원안대로가결

제2호 의안 : 사내이사, 사외사 재선임 및 사내이사 신규선임

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김주일 재선임 -원안대로가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김선태 재선임 -원안대로가결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김미희 재선임 -원안대로가결

- 제2-4호 의안 : 사내이사 홍춘선 신규선임 -원안대로가결

- 제2-5호 의안 : 사외이사 손수익 재선임 -원안대로가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주일
1968-11
3년
재선임
현,(주)힘스 C.T.O

김선태
1960-02
3년
재선임
현,(주)힘스 생산본부장

김미희
1990-11
3년
재선임
현,(주)힘스 전략기획부장
현,(주)노보 이사

홍춘선
1977-03
3년
신규선임
현,(주)힘스 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손수익
1960-06
3년
재선임
현,협성대학교 아시아교류원 사무총장
경기도 안성시 부시장
-
KT지니뮤직 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
283,364
- 매출액
229,336

- 부채총계
108,600
- 영업이익
3,168

- 자본금
29,058
- 당기순이익
-20,580

- 자본총계
174,764
*주당순이익(원)
-354

나. 연결
- 자산총계
352,431
- 매출액
301,615

- 부채총계
126,360
- 영업이익
12,193

- 자본금
29,058
- 당기순이익
-13,772

- 자본총계
226,071
*주당순이익(원)
-346

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임(3명)

- 기타비상무이사 2명

- 사외이사 및 감사위원 1명

○ 재선임(1명)

- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경)

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 서인욱 선임의 건

-> 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 : 기타비상무이사 신용강 선임의 건

-> 원안대로 승인

ㆍ제3-3호 : 기타비상무이사 옥영주 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고재석 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기【4.기타 결의사항】중 '제2조 의안 정관 일부 변경의 건(상호변경)' 관련하여 변경 되는 상호는 다음과 같습니다.

ㆍ변경전: 주식회사 지니뮤직(GENIE MUSIC CORPORATION)

ㆍ변경후: 주식회사 케이티지니뮤직(KT GENIE MUSIC CORPORATION)

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-06 감사보고서 제출
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서인욱
1972-03
1
재선임
- 現 ㈜케이티지니뮤직(구. 지니뮤직 ) 대표이사
- 前 ㈜케이티 플랫폼개발담당

신용강
1976-05
2
신규선임
- 現 ㈜케이티 미디어전략본부 미디어전략담당 상무보
- 前 ㈜케이티 전략실 제휴투자담당 제휴추진1팀장
- 前 ㈜케이티 Transformation부문 그룹제휴실 그룹제휴P-TF
- 前 ㈜케이티 비서실 CEO지원담당 1팀PM

옥영주
1977-08
2
신규선임
- 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 사업관리담당
- 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 2Studio장
- 前 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 사업전략담당
- 前 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠사업본부 엠넷플러스 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고재석
1974-07
2
신규선임
- 現 성균관대학교 학부대학 교수
- 現 성균관대학교 성균인문동양학아카데미(S-AHA) 주임교수
- 前 성균관대학교 유학대학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고재석
1974-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 성균관대학교 학부대학 교수
- 現 성균관대학교 성균인문동양학아카데미(S-AHA) 주임교수
- 前 성균관대학교 유학대학 교수
케이티스카이라이프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
최영범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 조일

(전 화) 02-2003-
3268

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제24기 정기주주총회일입니다.- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 신규 선임된 이사를 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종수
1973.03
남
신규
2025.03.26
2년
-
2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원
케이카 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 케이카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
케이카 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명:
케이카 주식회사

대표집행임원:
정인국

본 점 소 재 지:
서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) 02-6220-0544

(홈페이지)http://www.kcar.com

작 성 책 임 자:
(직 책) IR 본부장
(성 명) 권은희

(전 화) 02-6220-0544

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한찬희
1955년 01월
남
재선임
2025년 03월 26일
1년
3년 9개월

연세대학교 경제학/경영대학원 석사전) 안진회계법인 대표
현) 연세대학교 경제대학원 객원교수

민원표
1962년 12월
남
재선임
2025년 03월 26일
1년
3년 2개월

연세대학교 교육학 박사
전) 현대해상화재보험 제주지점장전) 현대C&R 외주사업본부장
현) 신한대학교 교수

김영곤
1969년 08월
남
재선임
2025년 03월 26일
1년
11개월

한양대학교 경영대학원 MBA

전)한국인적자원개발학회 이사전)㈜다원인베스터 대표이사전)㈜다원시스 사장(CFO)현)㈜인벡스파트너스 대표이사
우리넷 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 우리넷

우리넷/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,002
- 매출액
129,867

- 부채총계
44,221
- 영업이익
24,191

- 자본금
5,377
- 당기순이익
14,736

- 자본총계
93,781
*주당순이익(원)
1,385

나. 연결
- 자산총계
138,036
- 매출액
131,595

- 부채총계
44,819
- 영업이익
20,067

- 자본금
5,377
- 당기순이익
20,166

- 자본총계
93,217
*주당순이익(원)
1,915

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,044,023,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2024년 주기적 지정감사로 외부감사인이 대주회계법인에서 삼정회계법인으로

변경되었습니다.(세부사항은 당사 홈페이지 공지되었습니다.)

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
태경케미컬 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 태경케미컬

태경케미컬/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
184,309
- 매출액
71,116

- 부채총계
20,525
- 영업이익
13,706

- 자본금
5,800
- 당기순이익
12,631

- 자본총계
163,785
*주당순이익(원)
1,113

나. 개별(별도)
- 자산총계
173,192
- 매출액
66,695

- 부채총계
14,045
- 영업이익
13,413

- 자본금
5,800
- 당기순이익
11,675

- 자본총계
159,147
*주당순이익(원)
1,030

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,040,101,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제55기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제55기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제55기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제55기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025.03.18

※ 관련공시
-
웨이비스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 웨이비스

웨이비스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,024
- 매출액
29,396

- 부채총계
33,400
- 영업이익
-4,858

- 자본금
6,260
- 당기순이익
-5,535

- 자본총계
33,624
*주당순이익(원)
-495

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기(2024년도) 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-17 주주총회소집공고
팬오션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화)
02-316-5114

(홈페이지)http://
www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김영석

(전 화)
02-316-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박승오
1964년 08월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
3년

2015년~2016년 하나은행 중앙영업본부장

2017년 하나은행 기업사업본부장

2018년~2021년 하나은행 여신그룹장2022년~2024년 하나캐피탈 대표이사
알체라 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 알체라

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 알체라

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황 영 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층(삼평동)

(전 화)
031-697-8961

(홈페이지)
http://alchera.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 김 용 호

(전 화)
031-697-8961

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
802,621

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
1,574

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제 10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,691,440

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2025년 03월 26일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.
나. 행사가격
주식매수선택권 부여일(2025년 3월 26일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)으로 산정하였습니다.

다. 행사기간
2027.03.26~2032.03.26: 부여수량의 50% 까지2028.03.26~2032.03.26: 부여수량의 75% 까지2029.03.26~2032.03.26: 부여수량의 100% 까지
라. 기타 사항
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이강의
임원
411,634
-
950.84
-

이현배
미등기임원
108,208
-
950.84
-

김성수
미등기임원
86,791
-
950.84
-

김용호
미등기임원
195,988
-
950.84
-

주1) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.

주2) 공정가치 산정기준① 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용② 산정가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 1,500원 나. 행사가격 : 1,574원

다. 무위험수익률 : 2.83% 라. 예상주가변동성 : 64.20%
주3) 상기 내역은 회계감사의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
윈팩 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 신동호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)윈팩

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신동호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)윈팩

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
097800

발행주식 총수
116,450,229

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신동호
한자(영문)
申東皓(Shin,Dongho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 동천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 11월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)윈팩
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
조나영
팩스번호
031-32******

이메일 주소
******inpac.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 05월 24일
147,364
0.13
147,364
0.13

이번보고서
2025년 03월 26일
231,512
0.20
231,512
0.20

증 감
84,148
0.07
84,148
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

231,512
-
-
-
-
-
-
-
231,512
0.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

116,450,229
-
0.20
0.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
147,364
84,148
231,512
598
-

합 계
147,364
84,148
231,512
-
-

주)
상기 취득 단가는 매수한 주식의 평균 단가입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에쎈테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,055
- 매출액
54,374

- 부채총계
46,539
- 영업이익
-383

- 자본금
47,500
- 당기순이익
-2,939

- 자본총계
25,516
*주당순이익(원)
-31

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
1) 제 1호 의안 : 제 32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1) 제20조(소집지) 변경의 건

-> 원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
케이티스카이라이프 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,040,241
- 매출액
1,022,927

- 부채총계
463,596
- 영업이익
-1,076

- 자본금
119,555
- 당기순이익
-156,079

- 자본총계
576,645
*주당순이익(원)
-2,874

나. 개별(별도)
- 자산총계
880,153
- 매출액
706,305

- 부채총계
317,151
- 영업이익
41,005

- 자본금
119,555
- 당기순이익
-123,309

- 자본총계
563,002
*주당순이익(원)
-2,607

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,553,546,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명
- 김채희, 민필규

감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 이종수

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 목적사업 수정 및 추가

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 이익배당 기준일 변경

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호 중간배당 기준일 변경

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 2명 선임)

- 제3-1호 기타비상무이사 후보 김채희

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 기타비상무이사 후보 민필규

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(총 1명 선임)

- 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이종수

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김채희
1974-02
1
신규선임
2024~현재 KT 미디어부문장
2020~2023 KT 경영기획부문 전략기획실장
2017~2020 KT 마케팅부문 AI 사업단장

민필규
1969-02
1
신규선임
2024~현재 KBS 전략기획실장
2023~2023 KBS 이사회사무국장
2017~2018 KBS 보도본부 통합뉴스룸 라디오제작부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종수
1973-03
2
신규선임
2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수
2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수
2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종수
1973-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 서울대학교 공학전문대학원 교수
2014~2020 서울대학교 공과대학 산업공학과 교수
2014~2018 기획재정부 국가재정운용계획 에너지분과 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
12. 영상물 중계·전송·제공 서비스업

13. 인공지능 등 첨단기술을 활용한 정보통신업 및 관련 장비의 판매, 임대, 용역서비스 제공업
AI 스포츠 사업 관련 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

2. 관련분야 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등

3. 위성방송과 연계한 인터넷 서비스 사업 등 전기통신사업

12. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업
2. 전기통신사업법상 기간통신사업, 부가통신사업

3. 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등

14. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업
일부 문구 및 각 호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SK케미칼 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,367,049
- 매출액
1,736,779

- 부채총계
2,334,082
- 영업이익
-45,176

- 자본금
98,794
- 당기순이익
-4,365

- 자본총계
3,032,966
*주당순이익(원)
376

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,982,305
- 매출액
1,340,527

- 부채총계
804,923
- 영업이익
111,092

- 자본금
98,794
- 당기순이익
70,167

- 자본총계
1,177,382
*주당순이익(원)
3,651

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
400

배당금총액(원)
22,167,120,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
6.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
· 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

· 제2호 의안 : 이사 선임의 건
· 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 손현호)

☞ 원안대로 승인

· 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박태진)

☞ 원안대로 승인

· 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박태진)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 연결/별도재무제표 기준 보통주당이익입니다.

- 우선주당이익은 연결재무제표 기준 1,200원이며 별도재무제표 기준 3,701원입니다.

- 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

- 상기 2항의 '배당금총액'은 결산배당과 중간배당이 합산된 금액입니다.

- 상기 2항의 '시가배당률'은 주주총회 결의일(03월 26일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 시장에서 형선된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-11 참고서류
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손현호
1969-09
3
신규선임
- '16 SK㈜ 재무3실장
- '17 ~ '19 SUPEX추구엽의회 전략지원팀 담당임원
- '20 ~ '24 SUPEX추구협의회 전략지원팀장
- 現) SK디스커버리 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태진
1961-07
3
신규선임
- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장
- '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장
- '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장
- '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장
- '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임)
- '15 ~ '23 JP모간 한국 대표
- '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장
- 現) 현대카드 경영자문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박태진
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장
- '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장
- '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장
- '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장
- '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임)
- '15 ~ '23 JP모간 한국 대표
- '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장
- 現) 현대카드 경영자문위원