eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨싸이트 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 씨싸이트

씨싸이트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,274
- 매출액
164,106

- 부채총계
32,732
- 영업이익
-1,260

- 자본금
2,918
- 당기순이익
585

- 자본총계
56,542
*주당순이익(원)
101

나. 연결
- 자산총계
99,064
- 매출액
173,857

- 부채총계
43,168
- 영업이익
1,254

- 자본금
2,918
- 당기순이익
195

- 자본총계
55,896
*주당순이익(원)
34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
삼영무역 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 삼영무역

삼영무역/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
728,709
- 매출액
480,191

- 부채총계
112,276
- 영업이익
18,360

- 자본금
9,233
- 당기순이익
62,584

- 자본총계
616,433
*주당순이익(원)
3,219

나. 개별(별도)
- 자산총계
433,629
- 매출액
228,226

- 부채총계
30,141
- 영업이익
5,197

- 자본금
9,233
- 당기순이익
28,002

- 자본총계
403,489
*주당순이익(원)
1,588

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,339,672,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이승용 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1968-11
3
재선임
2003년 12월~ 삼영무역(주) 대표이사
2016년 3월~ (주)케미그라스 대표이사

양재원
1970-03
3
신규선임
2017년 1월~ 삼영무역(주) 경영관리본부장
파미셀 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 파미셀

파미셀/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
99,264
- 매출액
64,851

- 부채총계
12,825
- 영업이익
4,655

- 자본금
30,008
- 당기순이익
6,331

- 자본총계
86,439
*주당순이익(원)
106

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,200,080,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
※배당 : 보통주 1주당 20원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김수찬 후보 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 유무영 후보 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 유무영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6-1호 : 전자증권제도 시행 반영의 건(정관 제14조)
→ 원안대로 승인

- 제6-2호 : 배당절차 개선 반영의 건(정관 제46조, 제46조의2)
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수찬
1971-04
3
신규선임
-영남대학교 대학원 공업화학과 졸업
-(現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유무영
1960-07
3
신규선임
-서울대학교 대학원 약학 석사
-(前)식품의약품안전처 차장
-(前)다원메닥스 대표이사
-

한승경
1955-08
3
재선임
-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)
-(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수
-(前)대한피부과의사회 회장
-(現)우태하 한승경 피부과 대표원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유무영
1960-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 대학원 약학 석사
-(前)식품의약품안전처 차장
-(前)다원메닥스 대표이사

한승경
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사)
-(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수
-(前)대한피부과의사회 회장
-(現)우태하 한승경 피부과 대표원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
신도리코 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,143,580
- 매출액
340,995

- 부채총계
79,293
- 영업이익
20,157

- 자본금
50,400
- 당기순이익
73,195

- 자본총계
1,064,287
*주당순이익(원)
8,489

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,111,966
- 매출액
322,879

- 부채총계
71,198
- 영업이익
19,214

- 자본금
50,400
- 당기순이익
78,272

- 자본총계
1,040,768
*주당순이익(원)
9,077

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,934,168,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(2명)
김희수(신규선임), 김용기(신규선임)
- 사외이사(1명)
이재혁(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 상정의안
제1호의안 : 제65기 재무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(배당금 : 1주당 1,500원)
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 → 원안대로 승인
제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 → 원안대로 승인
제 2-3호 의안 : 사외이사 이재혁 선임의 건 → 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 이재혁 선임의 건 → 원안대로 승인
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희수
1966-09
3
신규선임
- 주식회사 신도리코 Solution사업부장
- (現) 주식회사 신도리코 국내영업본부장

김용기
1972-06
3
신규선임
- 주식회사 신도리코 해외영업부장
- (現) 주식회사 신도리코 해외영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재혁
1973-01
1
신규선임
- 한국거래소 상장공시위원회 위원
- (現) 한국상장사협의회 전무
- (現) 한국상사판례학회 부회장
- (現) 한국회계정보학회 부회장
- 한국상장회사협의회 전무
- 인지컨트롤스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재혁
1973-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국거래소 상장공시위원회 위원
- (現) 한국상장사협의회 전무
- (現) 한국상사판례학회 부회장
- (現) 한국회계정보학회 부회장
엑스플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 엑스플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
엑스플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 엑스플러스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층

(전 화) 02-3446-7421

(홈페이지) http://
xplusinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 02-3446-7421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최진백
1971년 07월
남
신규
2025년 03월 26일
3년
-

전) 신한카드 준법감시인
전) 신한카드 준법감시팀장
전) 신한카드 준법감시팀
전) LG카드 ICT기획팀
리노공업 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250326)
제출인: 리노공업

리노공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.26)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-26

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-19

3. 정정사유
배당금 지급 예정일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2025-04-24

정기주주총회 배당 승인 후 지급일 확정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
45,537,360,000

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 15,242,370주 중에서 자기주식 63,250주를 제외한 15,179,120주에 대한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
2024-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-19 현금ㆍ현물배당 결정
아스플로 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 아스플로

아스플로/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,854
- 매출액
82,226

- 부채총계
82,337
- 영업이익
-1,366

- 자본금
6,667
- 당기순이익
-13,516

- 자본총계
43,517
*주당순이익(원)
-1,038

나. 연결
- 자산총계
138,247
- 매출액
83,610

- 부채총계
83,582
- 영업이익
-1,864

- 자본금
6,667
- 당기순이익
-2,367

- 자본총계
54,665
*주당순이익(원)
-182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임
사외이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2024.1.1.~2024.12.31. 재무제표(연결/별도) 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 강두홍 선임의 건

2-2호의안 : 사외이사 박정수 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

※관련공시
2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강두홍
1968-04
3년
재선임
국민대 금속재료공학과(1994)
진일특수(1994~1998)
EP연구소(1998~2000)
아스플로(2001~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정수
1967-02
3년
재선임
서울대학교 법과대학(1988)
서울대학교대학원법학과석사(1991)
연세대학교 특허법무대학원 석사(1996)
사법시험제32회합격(1990)
사법연수원제22기수료(1993)
現.법무법인단원대표변호사(2007~현재)現 수원지원 안산지원 조정위원회
수석부위원장(2007~현재)
해당없음
디에스엠 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,153
- 매출액
36,674

- 부채총계
24,372
- 영업이익
748

- 자본금
4,722
- 당기순이익
763

- 자본총계
64,781
*주당순이익(원)
20

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의

내부회계관리 제도의 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 제26기(2024.1.1~2024.1.31) 재무제표 승인 보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

→ 후보자 2명의 취임의사 철회요청에 따라 안건 미상정

제2-1호 의안 : 이동석 사내이사 선임 승인의 건 → 후보자의 취임의사 철회요청에 따라 안건 미상정

제2-2호 의안 : 한동하 사내이사 선임 승인의 건 → 후보자의 취임의사 철회요청에 따라 안건 미상정

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 종속회사이던 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기 재무제표는 개별재무제표로 작성하였습니다.

- 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 개별재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의(이사회 승인일 : 2025.03.111)로 재무제표를 승인 하였으며, 제26기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-04 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
모비스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 모비스

모비스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,143
- 매출액
5,026

- 부채총계
15,064
- 영업이익
-2,394

- 자본금
3,217
- 당기순이익
9,221

- 자본총계
35,079
*주당순이익(원)
322

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 제9기(2024사업연도) 감사보고

나. 제9기(2024사업연도) 영업보고

다. 제9기(2024사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 안건 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인
☞ 원안대로 가결

제2호 안건 : 이사 선임(사내이사 심재용 재선임)
☞ 원안대로 가결

제3호 안건 : 제10기(2025사업연도) 이사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

제4호 안건 : 제10기(2025사업연도) 감사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심재용
1970-04
3
재선임
현) (주)모비스 경영기획실장(CFO)
전) (주)에스엔에이치 CFO
LX하우시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: LX하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘엑스하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 26일

회 사 명 :
(주)엘엑스하우시스

대 표 이 사 :
한 명 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화)
080-005-4000

(홈페이지)
http://www.lxhausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 장 수

(전 화)
02-6930-1220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원종훈
1961.05
남
신규
2025.03.26
3년
-
(前) 현대파텍스(주) 대표이사(前) 현대자동차(주) 기획조정3실장(前) 현대자동차(주) 종합경영분석팀장

천의영
1963.08
남
신규
2025.03.26
3년
-
(現) 경기대학교 건축학과 교수(前) 서울건축문화제 총감독(前) 한국건축가협회 회장
에스디시스템 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,695
- 매출액
18,064

- 부채총계
6,958
- 영업이익
-2,165

- 자본금
6,646
- 당기순이익
-1,827

- 자본총계
10,737
*주당순이익(원)
-141

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 감사 유준재 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유준재
1959-06
3
재선임
비상근
고려시스템(83~91)
전자부품연구원(93~21)
사토시홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 사토시홀딩스

딥마인드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,969
- 매출액
15,734

- 부채총계
12,957
- 영업이익
-3,505

- 자본금
2,284
- 당기순이익
-9,478

- 자본총계
22,012
*주당순이익(원)
-457

나. 연결
- 자산총계
35,281
- 매출액
21,744

- 부채총계
14,163
- 영업이익
-3,221

- 자본금
2,284
- 당기순이익
-10,367

- 자본총계
21,118
*주당순이익(원)
-499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 유병길 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병길
1972-06
3년
재선임
現) 딥마인드플랫폼 공동대표이사
前) 경남제약(주)
前) 애경산업(주)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
4. 캐릭터 및 버츄얼 캐릭터 개발, 디자인, 관련상품 제조 및 판매업
5. 연예인 및 버츄얼아이돌 매니지먼트업
6. 연예대행, 보조업
7. 음악, 음반, 영상음반 등 각종 음향물 녹음, 제작 및 유통업
8. 영상(버츄어아이돌, 방송, 영화, 드라마, 광고, 전시, VR) 제작 및 배급업
9. 캐릭터(영상저작물 등) 개발 및 광고물 제작, 판매(도,소매)업
10. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
18. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업
19. 자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업
22. 스마트시티 조성 관련 아이템 개발, 제조 및 판매
중단 사업 발생에 따른 사업 목적 정비
영화테크 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 영화테크

영화테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,976
- 매출액
91,992

- 부채총계
31,940
- 영업이익
15,372

- 자본금
5,345
- 당기순이익
15,083

- 자본총계
76,036
*주당순이익(원)
1,418

나. 연결
- 자산총계
107,071
- 매출액
94,827

- 부채총계
32,711
- 영업이익
15,387

- 자본금
5,345
- 당기순이익
14,023

- 자본총계
74,360
*주당순이익(원)
1,318

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,046,118,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.46

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(1인) 상근감사(1인)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기
(2024.01.01.~2024.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 100원

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 사외이사 임태원 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 상근감사 김선관 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임태원
1961-09
3
신규선임
뉴욕주립대 기계항공공학 박사
현대차 R&D본부 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선관
1961-03
3
재선임
상근
한양대 전기공학과 졸업
(주)경신 부품사업/연구개발 본부장
에이에프더블류 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,248
- 매출액
15,744

- 부채총계
13,923
- 영업이익
-6,475

- 자본금
10,128
- 당기순이익
-5,612

- 자본총계
57,325
*주당순이익(원)
-89

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 사외이사 김준호 선임의 건

→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 사내이사 김준영 선임의 건

→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준영
1989-06
3년
신규선임
2018.09~2021.09 현대로보틱스 선임연구원
2022.06~現 에이에프더블류(주)경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준호
1955-12
3년
신규선임
1990.11~1995.09 영화회계법인 회계사
1995.10~2001.03 안건회계법인 회계사
2010.04~現 삼화회계법인 회계사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
셀바이오휴먼텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 셀바이오휴먼텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)셀바이오휴먼텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 셀바이오휴먼텍

대 표 이 사 :
이권선

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 2101호

(전 화) 031-8044-7167

(홈페이지)
http://cellbiohumantech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영부문장
(성 명) 고현민

(전 화) 031-8044-7167

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박준성
1974.01
남
재선임
2025.01.17
3년
3년 2개월

숭실대학교 경영학과 학사
한국세무사회 법인세조정계산서 감리위원
서대문세무사 납세지원구제단 자문위원
세진세무회계사무소 대표세무사
셀바이오휴먼텍 사외이사
어보브반도체 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,855
- 매출액
158,073

- 부채총계
59,807
- 영업이익
19,681

- 자본금
8,890
- 당기순이익
1,353

- 자본총계
129,048
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
293,040
- 매출액
232,117

- 부채총계
138,459
- 영업이익
-5,100

- 자본금
8,890
- 당기순이익
-18,095

- 자본총계
154,581
*주당순이익(원)
161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,474,813,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 중임
사외이사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 19기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호의안: 제19기(2024 회계년도)별도,연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호의안:주식매수선택권 부여승인의 건

-2-1호:[부여대상자:이수민]

주식매수선택권부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

-2-2호:[부여대상자:최경환]

주식매수선택권부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

-2-3호:[부여대상자:서영진]

주식매수선택권부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안: 이사선임의 건

-3-1호: 사내이사 한대근 선임의 건
=> 원안대로 가결

-3-2호: 사외이사 박성우 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한대근
1960-05
3
재선임
전 실리콘웍스 대표이사
현 어보브반도체 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성우
1962-09
3
재선임
현 한남대학교
정보통신공학과 교수
-
디케이락 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 디케이락

디케이락/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,822
- 매출액
95,175

- 부채총계
56,631
- 영업이익
1,386

- 자본금
5,084
- 당기순이익
3,868

- 자본총계
135,191
*주당순이익(원)
381

나. 연결
- 자산총계
197,697
- 매출액
98,422

- 부채총계
65,837
- 영업이익
-188

- 자본금
5,084
- 당기순이익
2,120

- 자본총계
131,860
*주당순이익(원)
210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,476,878,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일
~ 2024년12월 31일) 재무제표승인의 건
(1주당 현금배당 250원)

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 노은식

선임의 건

=> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 노동형

선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 정순근 선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노은식
1957-12
3년
재선임
디케이락(주) 대표이사

노동형
1988-09
3년
재선임
디케이락(주) 생산총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정순근
1947-06
3년
재선임
상근
前부산지방 국세청
라온로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,368,323
- 매출액
49,240,287

- 부채총계
28,990,301
- 영업이익
2,554,124

- 자본금
6,267,117
- 당기순이익
5,296,259

- 자본총계
32,378,022
*주당순이익(원)
435

나. 연결
- 자산총계
61,404,943
- 매출액
49,240,287

- 부채총계
29,072,848
- 영업이익
2,485,670

- 자본금
6,267,117
- 당기순이익
5,231,474

- 자본총계
32,332,095
*주당순이익(원)
430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
595,845,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
※현금배당:보통주 1주당 50원

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제2호 의안: 이사 선임의 건
(감사 1명)

2-1호: 박석순 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(15억)

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억)

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박석순
1960-10
3년
재선임
(주)삼성전자 상무
(주)스테코 상무
(주)ISC 대표이사
(주)ISC 부회장(고문)
현,(주)멜콘 부회장
-
바텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 바텍

바텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
516,882
- 매출액
245,339

- 부채총계
88,556
- 영업이익
54,613

- 자본금
7,427
- 당기순이익
60,812

- 자본총계
428,325
*주당순이익(원)
4,094

나. 연결
- 자산총계
650,290
- 매출액
385,195

- 부채총계
179,801
- 영업이익
53,963

- 자본금
7,427
- 당기순이익
55,262

- 자본총계
470,489
*주당순이익(원)
3,712

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
100

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,485,425,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항
① 감사보고
② 제33기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
제1호 의안: 제33기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 서영권 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 의안: 사내이사 최성일 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영권
1972-05
3
신규선임
영남대학교 행정학과 학사
前 (주)레이언스 경영관리본부 본부장
前 (주)바텍이우홀딩스 전략기획실 실장
現 (주)바텍 최고운영책임자(COO) 및 경영전략본부장

최성일
1980-05
3
신규선임
연세대학교 의공학 학사 및 석사
現 (주)바텍 최고고객책임자(CCO) 및 연구소장
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 최거승

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼현

20250326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최거승

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
31,707,567

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최거승
한자(영문)

崔巨勝

(CHOI GEOSEUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740729

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 북구 상학로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
회계팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 19일
12,000
0.04
12,000
0.04

이번보고서
2025년 03월 26일
0
0
0
0

증 감
-12,000
-0.04
-12,000
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,707,567
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 26일
보통주
12,000
-12,000
-
10,791
-

합 계
12,000
-12,000
-
10,791
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
윈팩 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250326)
제출인: 최원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)윈팩

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)윈팩

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
097800

발행주식 총수
116,450,229

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최원
한자(영문)
崔圓(Choi,Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 서판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 12월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)윈팩
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
조나영
팩스번호
031-32******

이메일 주소
******inpac.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 05월 24일
168,416
0.15
168,416
0.15

이번보고서
2025년 03월 24일
354,416
0.30
354,416
0.30

증 감
186,000
0.15
186,000
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

354,416
-
-
-
-
-
-
-
354,416
0.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

116,450,229
-
0.30
0.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
168,416
186,000
354,416
589
-

합 계
168,416
186,000
354,416
-
-

주) 상기 취득 단가는 매수한 주식의 평균 단가입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스넷 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250326)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
에스넷시스템(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024.03.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소
152
26

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
100
-

2. 당해부여 주식 ㈜
95,900
10,300

8. 당해부여 후 총부여 현황㈜
787,900
71,900

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 6)기타
부여 취소에 따른 문구수정
주1)
주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
부여대상자의 퇴사 및 상호합의에 따른 주식매수선택권 부여 취소

주1) 정정 전- 당해 부여 주식수(95,900주)는 발행주식총수의 0.49%에 해당합니다.- 당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 787,900주 이며, 이는 발행주식총수의 4.03%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임직원 252명
임직원
95,900
-
2,155.73
-

총 252명
-
95,900
-
2,155.73
-

주2) 정정 후- 당해 부여 주식수(10,300주)는 발행주식총수의 0.05%에 해당합니다.- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 25명
임직원
10,300
-
2,155.73
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 한상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://
www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
26

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,300

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.04.01

종료일
2029.03.31

행사가격 (원)
보통주식
5,400

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
상법 제542조의3당사 정관 제10조의 3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
71,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024.03.28

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고
2) 주식매수선택권 부여 근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)
3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식
4) 행사가격
이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 2개월 평균 : 5,372.96원
- 1개월 평균 : 5,388.42원
- 1주일 평균 : 5,425.10원
- 상기 3개 항목의 산술평균 : 5,395.50원(행사가격 5,400원, 원단위 절상)
5) 행사기간
- 행사기간 : 2026년 4월 1일 ~ 2029년 3월 31일
6) 기타
- 당해 부여 주식수(10,300주)는 발행주식총수의 0.05%에 해당합니다.
- 상기 표의 '8.당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'은 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'의 최초 공시 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우, 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 25명
임직원
10,300
-
2,155.73
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
(3) 공정가치 산정 주요가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 5,410원
- 행사가격 : 5,400원
- 행사기간 : 2026년 4월 1일 ~ 2029년 3월 31일
- 무위험수익률 : 3.31%
- 할인율 : 9.00%
- 예상주가변동성 : 39.61%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
LX하우시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250326)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한명호

변경후
노진서, 한주우

2. 변경사유
사임(한명호), 신규선임(노진서, 한주우)

3. 변경일자
2025-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

노진서
최대주주의 특수관계인
(現) LX하우시스 경영총괄
(現) LX홀딩스 대표이사
(前) LX홀딩스 CSO
(前)LG전자 로봇사업센터장
(前) ㈜LG 기획팀장
-

한주우
최대주주의 특수관계인
(現) LX하우시스 CPO
(前) LG전자 글로벌생산부문장
(前) LG전자 COO 구매센터장
(前) LG전자 COO 창원생산그룹장
-
에스피지 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 에스피지

에스피지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
281,682
- 매출액
228,171

- 부채총계
133,632
- 영업이익
2,401

- 자본금
11,089
- 당기순이익
2,577

- 자본총계
148,050
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
397,514
- 매출액
388,477

- 부채총계
143,378
- 영업이익
12,335

- 자본금
11,089
- 당기순이익
13,114

- 자본총계
254,136
*주당순이익(원)
591

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,326,604,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 이준호 선임, 사외이사 1명 박연우 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안:제34기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당금: 1주당 150원
- 배 당 총 액: 3,326,604,000원

=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명 )

▷제2-1호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건

=> 원안대로 가결

▷제2-2호 의안: 사외이사 박연우 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 가결된 현금배당의 배당재원은 지난 임시주주총회(2024년12월19일)에서 자본준비금을 이익잉여금으로 전환승인한 100억원을 재원으로 사용합니다. 이에 따라 관련법(법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)에 의거하여 배당소득세 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 전액 비과세로 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2024-12-19 임시주주총회결과

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준호
1960-06
3년
재선임
한국외국어대학교 영어과 졸업
Urbana Univ.경영학과 졸업
George Washington Univ.재정학과 졸업
(주)성신 이사
(주)에스피지코리아 대표이사
現,(주)에스피지 각자 대표이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박연우
1960-02
3년
재선임
동국대학교 경제학과 졸업
(주)대우
現,(주)한일상사 대표
(주)한일상사(대표이사)
종근당 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 종근당

종근당/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,458,765
- 매출액
1,586,431

- 부채총계
562,387
- 영업이익
99,462

- 자본금
32,936
- 당기순이익
111,442

- 자본총계
896,378
*주당순이익(원)
8,234

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,430,387
- 매출액
1,559,344

- 부채총계
545,717
- 영업이익
88,118

- 자본금
32,936
- 당기순이익
107,702

- 자본총계
884,670
*주당순이익(원)
8,131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,823,939,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 우
▶ 원안대로 승인

- 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 창동신
▶ 원안대로 승인

- 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 정준호
▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 우
1976-12
3
신규선임
- (현)종근당 경영관리본부장
- (전)종근당 HR 담당임원
- 한양대학교 경영전문대학원 의료경영 MBA

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

창동신
1969-01
3
재선임
- (현)서울대학교 약학대학 교수
- (현)서울대학교 기획위원회 위원
- (현)서울대학교 종합약학연구소 소장
- 서울대학교 대학원 약학과 박사
(주)제이비케이랩(사외이사)

정준호
1963-11
3
신규선임
- (현)서울대학교 의과대학 교수
- (전)한국면역세포공학치료학회 회장
- (전)한국항체학회 회장
- 서울대학교 의과대학 생화학과 박사
(주)와이퓨리(이사)
농심홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,611,495
- 매출액
798,273

- 부채총계
393,969
- 영업이익
86,639

- 자본금
23,189
- 당기순이익
74,850

- 자본총계
1,217,526
*주당순이익(원)
16,118

나. 개별(별도)
- 자산총계
584,223
- 매출액
21,768

- 부채총계
7,913
- 영업이익
16,626

- 자본금
23,189
- 당기순이익
17,930

- 자본총계
576,310
*주당순이익(원)
3,866

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,594,475,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 통과

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 후보 : 이석현
- 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석현
1974-05
3
재선임
- 서울대학교 법학전문대학원 박사 수료
- 2006 ~ 현재 법무법인 케이씨엘 변호사
-
듀오백 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 듀오백

듀오백/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,844
- 매출액
23,103

- 부채총계
9,807
- 영업이익
-3,374

- 자본금
5,984
- 당기순이익
-3,561

- 자본총계
13,037
*주당순이익(원)
-322

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 구동현 김종현 선임, 사외이사 1명 이민정 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 구동현 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이민정 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-14 조회공시요구(현저한시황변동)
2025-03-17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동현
1973-04
3
신규선임
(주)듀오백 연구소 소장

김종현
1974-01
3
재선임
(주)듀오백 관리부문 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민정
1978-01
3
재선임
법무법인 세광 변호사
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구동현
1973-04
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(주)듀오백 연구소 소장

이민정
1978-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 세광 변호사
와이지-원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 와이지-원

대 표 이 사 :
송 호 근, 송 시 한

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동)

(전 화) 032) 526 - 0909

(홈페이지) www.yg1.solutions

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤태섭

(전 화) 032) 526 - 0909

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정기
1961년 02월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
2007년~2012년 : 동부증권 법인금융본부 본부장2012년~2019년 : 키움증권 홀세일총괄본부 상무2022년~현재 : ㈜와이지-원 사외이사
HRS — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: HRS

HRS/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,498
- 매출액
78,609

- 부채총계
13,097
- 영업이익
14,765

- 자본금
8,177
- 당기순이익
15,025

- 자본총계
121,401
*주당순이익(원)
940

나. 연결
- 자산총계
135,813
- 매출액
80,234

- 부채총계
13,170
- 영업이익
14,940

- 자본금
8,177
- 당기순이익
15,109

- 자본총계
122,643
*주당순이익(원)
945

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,392,706,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1. 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익
잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당(안): 보통주 1주당 300원
→원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

3.1 김진성 사내이사 선임의 건

3.2 안승국 사외이사 선임의 건
→원안대로 승인

4. 이사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인

5. 감사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진성
1980-04
3
재선임
2017.03~ (주)에이치알에스 대표이사
2011.05~ 중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안승국
1957-03
3
신규선임
2015.09~2023.08 안국세무회계 대표이사
2023.09~현재 세무법인 천우 대표이사
세무법인 천우(대표이사)
비트컴퓨터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 비트컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)비트컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 26일

회 사 명 :
(주)비트컴퓨터

대 표 이 사 :
조현정, 전진옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 33(서초동)

(전 화) 02-3486-1234

(홈페이지)http://www.bit.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 중 구

(전 화) 02-3486-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강병구
1972년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
연세대학교 경영학과 졸업연세대학교 대학원 졸업(경영학석사)前)안진회계법인 공인회계사現)삼덕회계법인 공인회계사

서범석
1982년 07월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년

경찰대학 졸업연세대학교 대학원 졸업(행정법석사)제53회 사법시험 합격
前)인천지방경찰청 정보과 팀장
現)법무법인 세주로 변호사
리노공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250326)
제출인: 리노공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
리노공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 26 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화)051-831-3232

(홈페이지)https://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최용기

(전 화)051-831-3232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2025년 3월 26일 제29기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.- 당사정관 제31조에 의거하여, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정수
1972년 09월
남
재선임
2025년 03월 26일
3년
6년
09.10~18.06 : 성도회계법인 이사19.09~22.06 : 회계법인 공감 이사22.03~현재 : 리노공업 사외이사22.06~현재 : 윤솔회계법인 상무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김정수
1972년 09월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 26일
자진사임
임기조정
SHD — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: SHD

SHD/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
81,971
- 매출액
106,605

- 부채총계
28,355
- 영업이익
-4,026

- 자본금
6,074
- 당기순이익
2,928

- 자본총계
53,616
*주당순이익(원)
2,410

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
121,487,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 고용지(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.제69기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 보고
라.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.회의 목적 사항

가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

☞원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고용지
1959-10
1
재선임
주식회사 신화다이나믹스 판매실 이사
셀바이오휴먼텍 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 셀바이오휴먼텍

셀바이오휴먼텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,663
- 매출액
28,272

- 부채총계
2,796
- 영업이익
1,698

- 자본금
5,077
- 당기순이익
3,965

- 자본총계
48,866
*주당순이익(원)
444

나. 연결
- 자산총계
52,904
- 매출액
28,418

- 부채총계
6,493
- 영업이익
4,036

- 자본금
5,077
- 당기순이익
4,378

- 자본총계
46,411
*주당순이익(원)
491

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제10기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 박준성 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준성
1974-01
3년
재선임
숭실대학교 경영학과 학사
한국세무사회 법인세조정계산서 감리위원
서대문세무사 납세지원구제단 자문위원
세진세무회계사무소 대표세무사
셀바이오휴먼텍 사외이사
-
디케이앤디 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,522
- 매출액
42,528

- 부채총계
10,812
- 영업이익
3,124

- 자본금
7,763
- 당기순이익
4,336

- 자본총계
44,710
*주당순이익(원)
293

나. 연결
- 자산총계
107,006
- 매출액
112,542

- 부채총계
30,379
- 영업이익
8,470

- 자본금
7,763
- 당기순이익
7,440

- 자본총계
76,627
*주당순이익(원)
463

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
715,491,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 최민석 재선임,
비상근감사 1명 차문현 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[ 제1호 의안 ] 제25기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(1주당 배당금 50원, 배당주식수 14,309,831주)

=> 원안대로 승인

[ 제2호 의안 ] 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

[ 제3호 의안 ] 사내이사 최민석 재선임의 건

=> 원안대로 승인

[ 제4호 의안 ] 감사 차문현 신규 선임의 건

=> 원안대로 승인

[ 제5호 의안 ] 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

[ 제6호 의안 ] 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

[ 제7호 의안 ] 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-18 사업보고서(일반법인)
2025-03-18 감사보고서 제출
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최민석
1961-11
3
재선임
16.02 가천대학교 경영학 박사
96.01~00.05 ㈜현대식모 연구소장
00.05~현재 : ㈜디케이앤디 대표이사
08.06~현재 : DK VINA 법인장
21.08~현재 : ㈜다다씨앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차문현
1954-05
3
신규선임
비상근
05.04~10.5 유리자산운용 대표이사
10.5~13.8 우리자산운용 대표이사
13.9~15.12 한국포스증권 대표이사
16.1~19.3 하나대체자산운용 대표이사
19.5~20.2 알파자산운용 대표이사
20.3~21.2 현대자산운용 대표이사 부회장
21.3~23.3 씨스퀘어자산운용 고문
21.8~현재 세종대학교 경영대학원 겸임교수
23.6~현재 바로회계법인 고문
24.3~현재 법무법인 필 고문

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-