신한지주 — 정기주주총회결과  (20250326)
제출인: 신한지주

신한지주/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
739,764,256
- 매출액
74,064,279

- 부채총계
680,943,223
- 영업이익
6,458,670

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
4,558,170

- 자본총계
58,821,033
*주당순이익(원)
8,441

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,672,303
- 매출액
2,556,503

- 부채총계
11,324,128
- 영업이익
1,800,863

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
1,619,867

- 자본총계
26,348,175
*주당순이익(원)
2,850

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
540

중간ㆍ분기배당금
1,620

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,088,041,847,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 6명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
82

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 내부통제위원회 신설 관련 정관 변경

제2-2호 의안 : 분기배당 기준일 관련 정관 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)

제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 정상혁

제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설

제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈

제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원

제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국

제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 양인집

제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 전묘상

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임)

제5-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈

제5-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원

제5-3호 의안 : 감사위원후보 이용국

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2025-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다.
- 상기 연결 및 별도 재무제표 상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
- 상기 시가배당률(%)은 기말배당기준일(2025.2.21) 2매매거래일 전일로부터 과거 1주일간 한국거래소에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것임.

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상혁
1964-11
2
재선임
ㆍ(현)신한은행 은행장
ㆍ신한은행 부행장(경영기획, 자금시장그룹)
ㆍ신한은행 상무(경영기획그룹)
ㆍ신한은행 비서실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김조설
1957-12
1
재선임
-(현)오사카상업대학 경제학부 교수
-(현)동북아시아학회 상임이사 겸 회장
-(현)신슈대학교 명예교수
-(전)대통령 자문·민주평화통일 자문회의 위원
-

배 훈
1953-03
1
재선임
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사
-

윤재원
1970-08
1
재선임
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)홍익대학교 문화예술 경영대학원장
-(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
-(전)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과)
-(전)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과)
-

이용국
1964-05
1
재선임
-(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사
-(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표
-(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수
-(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수
-

양인집
1957-07
2
신규선임
-(현)어니컴㈜ 대표이사 회장
-(전)하이트진로㈜ 해외사업총괄사장
-(전)쌍용화재보험㈜ 대표이사 사장
-(전)어니컴㈜ 창업, 대표이사 사장
어니컴㈜ 대표이사 회장

전묘상
1980-05
2
신규선임
-(현)SmartNews㈜ Head of Planning & Administration
-(전)일본정책투자은행 조사역 겸 회계자문역
-(전)㈜ KPMG FAS 매니저
-

곽수근
1953-08
1
재선임
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
-(현)재단법인 한국기업가정신재단 이사장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)한국경영학회 회장
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽수근
1953-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
-(현)재단법인 한국기업가정신재단 이사장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)한국경영학회 회장
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장

배 훈
1953-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사

윤재원
1970-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)홍익대학교 문화예술 경영대학원장
-(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
-(전)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과)
-(전)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과)

이용국
1964-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사
-(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표
-(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수
-(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수