eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HD현대마린솔루션 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: HD현대마린솔루션

HD현대마린솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,152,228
- 매출액
1,745,459

- 부채총계
378,693
- 영업이익
271,730

- 자본금
22,225
- 당기순이익
227,940

- 자본총계
773,535
*주당순이익(원)
5,304

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,032,906
- 매출액
1,301,321

- 부채총계
280,525
- 영업이익
240,192

- 자본금
22,225
- 당기순이익
205,211

- 자본총계
752,380
*주당순이익(원)
4,775

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,700

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
141,041,367,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명, 사외이사 2명
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안:
제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호: 사내이사 이기동 선임의 건
- 제3-2호: 사외이사 박찬중 선임의 건
- 제3-3호: 사외이사 류석영 선임의 건
→원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호: 감사위원회 위원 박찬중
선임의 건
- 제4-2호: 감사위원회 위원 류석영
선임의 건
→원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기동
1961-04
2
재선임
-2020.12~ HD현대마린솔루션 대표이사 사장
-2018~2020 HD현대중공업 엔진기계사업본부 사업대표
-2016~2018 HD현대중공업 엔진기계사업본부 박용영업/기술 부문장
-2015~2016 HD현대중공업 엔진기계사업본부 대형/박용 부문장
-2012~2015 현대커민스엔진 대표이사

박찬중
1964-10
2
재선임
-2022.04~ SK디스커버리 고문
-2017~2022 SK디스커버리 총괄부사장/대표이사 사장
-2012~2017 SK케미칼 경영지원부문장, 고기능소재사업부문장(전무)
-2010~2011 SK건설 전략기획실장(상무)
-2008~2010 LG전자 Business Audit팀 상무
-2003~2008 SK케미칼 전략기획실장(상무)
사업개발실장(상무) 인투젠 대표

류석영
1973-07
2
재선임
-2024.06~ 카카오임팩트 이사장
-2021.03~ KAIST 전산학부 학부장
-2019.01~ 한국정보과학회 이사
삼성전자 삼성청년 SW 아카데미 자문
-2009.12~ KAIST 전산학부 조교수/부교수/교수
-2022~2024 카카오임팩트 사외이사
-2021~2023 KAIST AI연구원 원장
-2019~2021 한국연구재단 ICT융합연구단 책임 전문위원
-2017~2021 KAIST 포용성위원회 위원장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬중
1964-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
-2022.04~ SK디스커버리 고문
-2017~2022 SK디스커버리 총괄부사장/대표이사 사장
-2012~2017 SK케미칼 경영지원부문장, 고기능소재사업부문장(전무)
-2010~2011 SK건설 전략기획실장(상무)
-2008~2010 LG전자 Business Audit팀 상무
-2003~2008 SK케미칼 전략기획실장(상무)
사업개발실장(상무) 인투젠 대표

류석영
1973-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
-2024.06~ 카카오임팩트 이사장
-2021.03~ KAIST 전산학부 학부장
-2019.01~ 한국정보과학회 이사
삼성전자 삼성청년 SW 아카데미 자문
-2009.12~ KAIST 전산학부 조교수/부교수/교수
-2022~2024 카카오임팩트 사외이사
-2021~2023 KAIST AI연구원 원장
-2019~2021 한국연구재단 ICT융합연구단 책임 전문위원
-2017~2021 KAIST 포용성위원회 위원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
2.62 화학물질 판매 및 관련 사업
2.63 탄소배출권 중개, 판매 및 관련 사업
2.64 플랫폼 서비스업
2.65 인공지능 기반 시스템 개발 및 공급업
2.66 항만 물류 및 유통 서비스업
2.62 정관상 연료 판매업이 명시되어 있으나 메탄올 등 판매업으로 사업 확장 가능성이 있으므로 화학물질 판매 및 관련 사업을 추가
2.63 탄소배출권 관련 사업목적 추가
2.64 플랫폼 서비스업 사업목적 추가(오션와이즈)
2.65 인공지능 기반 시스템 관련 사업목적 추가(오션와이즈)
2.66 항만 물류 및 유통 관련 사업목적 추가(오션와이즈)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

2.1 선박건조 및 수리판매업
2.62 위 사업에 부수하는 사업 일체
2.1 선박건조, 개조 및 수리판매업
2.67 위 사업에 부수하는 사업 일체
사업목적 추가에 따른 조항 변경
한화에어로스페이스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
43,336,874
- 매출액
11,240,121

- 부채총계
31,972,557
- 영업이익
1,731,879

- 자본금
240,406
- 당기순이익
2,539,873

- 자본총계
11,364,317
*주당순이익(원)
45,935

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,364,759
- 매출액
7,935,102

- 부채총계
13,843,181
- 영업이익
1,499,700

- 자본금
240,406
- 당기순이익
1,038,040

- 자본총계
3,521,578
*주당순이익(원)
21,094

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
159,132,918,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 3,500원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

① 제2-1호 : 이사 수 상한 변경

② 제2-2호 : 부칙 변경
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관)

② 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안병철)

③ 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(Michael Coulter)

④ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김현진)

⑤ 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(이정근)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전진구)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
2
재선임
2014 ~ 2015 : 한화솔라원(주) CCO
2015 ~ 2019 : 한화큐셀앤드첨단소재(주) CCO
2020 ~ 2022 : (주)한화 전략부문장
2021 ~ 2022 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사
2020 ~ 현재 : 한화솔루션(주) 전략부문 대표이사
2021 ~ 2022 : 한화에어로스페이스(주) 사내이사
2022 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 전략부문 대표이사
2022 ~ 현재 : (주)한화 전략부문 대표이사
2023 ~ 현재 : 한화오션(주) 기타비상무이사
2024 ~ 현재 : 한화임팩트(주) 투자부문 대표이사

안병철
1968-01
2
재선임
2018 ~ 2020 : Hanwha Defense International 유럽호주사업부장
2020 ~ 2021 : Hanwha Defense International 대표
2021 ~ 2022 : 한화디펜스(주) 해외사업본부장
2022 ~ 2022 : 한화에어로스페이스(주) 전략2실장
2022 ~ 2023 : 한화에어로스페이스(주) 전략실장
2022 ~ 현재 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사
2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 전략총괄
2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사내이사
2023 ~ 현재 : 한화시스템(주) 기타비상무이사

Michael Coulter
1975-02
2
신규선임
2007 ~ 2010 : 미 국방부 국제안보 수석 부차관보
2010 ~ 2013 : General Dynamics 글로벌 사업개발 부사장
2013 ~ 2024 : Leonardo DRS 사업개발부문 수석부사장 및 글로벌 법인 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현진
1975-03
2
재선임
2020 ~ 2023 : 정보통신산업진흥원 비상임이사
2014 ~ 현재 : 서울대학교 항공우주학과 교수
2014 ~ 현재 : 제어로봇시스템학회 이사
2019 ~ 현재 : 한국공학한림원 정회원
2020 ~ 현재 : 현대트랜시스(주) 사외이사
2021 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사외이사
2023 ~ 현재 : 항공우주학회 이사
현대트랜시스(주)
(사외이사)

이정근
1961-04
2
신규선임
2013 ~ 2015 : 보병 제37사단 사단장
2015 ~ 2016 : 육군본부 군수참모부장
2016 ~ 2019 : 육군 군수사령부 군수사령관
2020 ~ 2021 : KIDA 자원센터 자문ㆍ평가위원
2019 ~ 현재 : (주)청방 고문
2019 ~ 현재 : (사)대한민국폭발물기술자협회 협회장
2022 ~ 현재 : (사)대한민국군수산업연합회 상근부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전진구
1962-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
2014 ~ 2016 : 해병대 2사단장
2016 ~ 2017 : 해병대 부사령관
2017 ~ 2019 : 해병대 사령관
2020 ~ 2022 : 국방연구원 자문위원
2020 ~ 2022 : 국방과학연구소 자문위원
2022 ~ 2023 : 국방부 자문위원
2020 ~ 현재 : 서경대학교 석좌교수
2023 ~ 현재 : 합동참모본부 선임관찰관
2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사외이사
아이엘 — 전환청구권행사  (20250325)
제출인: 아이엘

아이엘사이언스/전환청구권행사/(2025.03.25)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
554,521

-발행주식총수(주)
27,098,652

-발행주식총수 대비(%)
2.05

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식 총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-09-18 전환사채권발행결정(제5회차)
2023-09-20 증권 발행결과(자율공시)
2024-02-20 전환가액의조정
2024-12-20 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-24
5
무보증사모전환사채
550,000,000원
2,687
204,689
2025-04-11

2025-03-25
5
무보증사모전환사채
940,000,000원
2,687
349,832
2025-04-11

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
17,310,000,000
KRW : South-Korean Won
2,687
6,442,128
DL — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20250325)
제출인: DL

DL/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
DL케미칼(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
여천NCC(주)

국적
대한민국
대표자
이유진, 김명헌

자본금(원)
100,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
20,000,000
주요사업
석유화학제품 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,779,321

취득금액(원)
99,999,969,580

자기자본(원)
1,887,588,885,541

자기자본대비(%)
5.30

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
12,779,321

지분비율(%)
50.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
여천NCC(주)의 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2025-03-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
7,616,801,440,815
취득가액/자산총액(%)
1.31

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 여천NCC(주)의 주주배정 유상증자에 DL케미칼(주)가 참여하는 건입니다.

- 상기 자기자본 및 자산총액은 DL케미칼(주)의 2023년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
3,290,974,773,050
2,417,847,354,289
873,127,418,761
100,000,000,000
5,434,762,956,839
-240,231,045,079
적정
삼일회계법인

전년도
3,345,523,848,657
2,230,639,007,082
1,114,884,841,575
100,000,000,000
6,856,875,862,412
-347,723,965,309
적정
삼일회계법인

전전년도
3,519,767,061,283
2,268,707,472,784
1,251,059,588,499
100,000,000,000
6,471,965,146,716
270,023,447,383
적정
안진회계법인
차바이오텍 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250325)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.25)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사허용가처분
사건번호
2025카합20453

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 대광아이디엠 외 22명

3. 판결ㆍ결정내용
신청인들(채권자 주식회사 대광아이디엠 외 22명)은 채무자가 심문기일에서 "주주총회에서 액트(Act)를 통해 전자위임장을 행사하는 것을 보장할 예정"이라고 진술함에 따라, 위 사건에 관하여 전부 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
원고(신청인)의 소 취하

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-25

7. 확인일자
2025-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기"6.판결.결정일자"는 원고(신청인)이 법원에 의결권행사허용가처분 신청 취하서를 제출한 날짜입니다.

- 상기"7.확인일자"는 의결권행사허용가처분 신청 취하서를 당사가 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
- 2025-03-20 소송 등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송) (의결권행사허용가처분)
라이온켐텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 태경케미컬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)라이온켐텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
태경케미컬(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)라이온켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171120

발행주식 총수
35,901,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
태경케미컬(주)
한자(영문)
TAEKYUNG CHEMICAL CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-10227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 공항대로 467 (등촌동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
태경케미컬(주)
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
02-366******

성 명
정동열
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******g@taekyung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 25일
7,653,847
21.32
7,653,847
21.32

증 감
7,653,847
21.32
7,653,847
21.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,653,847
-
-
-
-
-
-
-
7,653,847
21.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,901,760
-
21.32
21.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규주요주주(+)
2025년 03월 25일
보통주
-
7,653,847
7,653,847
6,425
박희원 외 8인으로부터 주식양수

합 계
-
7,653,847
7,653,847
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엑시콘 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 엑시콘

엑시콘/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,824
- 매출액
31,611

- 부채총계
13,967
- 영업이익
-15,897

- 자본금
6,525
- 당기순이익
-8,737

- 자본총계
151,857
*주당순이익(원)
-773

나. 연결
- 자산총계
190,784
- 매출액
31,611

- 부채총계
13,967
- 영업이익
-15,897

- 자본금
6,525
- 당기순이익
-1,359

- 자본총계
176,817
*주당순이익(원)
-120

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,250,240,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 100원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 (일부) 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(20억원)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건

(1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 현금ㆍ현물배당의 시가배당율은 배당기준일의 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서형성된 최종가격의 산술평균가격(13,560원)에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시
2025-01-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-01-15 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최명배
1952-10
3년
재선임
- 서울대 금속공학 학사
- 삼성전자(주)
- 現 (주)엑시콘 대표이사 (16년~ )
- 現 와이이아이케이(주) 대표이사
- 現 디에이치케이솔루션(주) 대표이사
- 現 (주)샘텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지영
1963-09
3년
재선임
- University of Texas
재료과학공학 박사
- 現 University of Texas, Full professor
- 現 ㈜엑시콘 사외이사
(22년~ )
-
알엔투테크놀로지 — 증권발행결과(자율공시)  (20250325)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.25)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,767,304

발행예정금액(원)
5,999,997,080

발행결정 최초 이사회결의일
2025-01-17

실제발행주식수(주)
1,767,304

실제발행금액(원)
5,999,997,080

납입일
2025-03-25

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-01-17 유상증자결정(제3자배정)
라이온켐텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 태경비케이

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)라이온켐텍

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)태경비케이

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)라이온켐텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171120

발행주식 총수
35,901,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)태경비케이
한자(영문)
TAEKYUNG BK CO.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
109-81-27101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 공항대로 467 (등촌동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)태경비케이
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
02-366******

성 명
정태훈
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******tasy@taekyung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 25일
12,300,000
34.26
12,300,000
34.26

증 감
12,300,000
34.26
12,300,000
34.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,300,000
-
-
-
-
-
-
-
12,300,000
34.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

35,901,760
-
34.26
34.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규주요주주(+)
2025년 03월 25일
보통주
-
12,300,000
12,300,000
6,425
박희원으로부터 주식양수

합 계
-
12,300,000
12,300,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오킨스전자 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250325)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-25

3. 정정사유
납품기일 조정에 따른 계약이행 종료일 정정신고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

단일판매ㆍ공급계약체결 종료일 정정
2025-03-31
2025-05-05

- 납품기일 조정에 따른 계약이행 종료일 정정

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 테스트소켓 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,650,752,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,650,752,000

최근 매출액(원)
56,850,074,934

매출액 대비(%)
11.70

3. 계약상대방
삼성전자주식회사

- 최근 매출액(원)
258,935,494,000,000

- 주요사업
전자제품 및 반도체 부품 제작, 판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2025-01-20

종료일
2025-05-05

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
세금계산서 발행일(물량 납품 검수완료) 후 10일이내

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-01-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 계약상대방의 최근매출액은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기의 확인일자는 동사가 발주서 변경을 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2025-01-21 단일판매ㆍ공급계약체결
젬백스 — 주요사항보고서(제3자의신주인수권부사채매수선택권행사) (20250325)
제출인: 젬백스

주요사항보고서(제3자의신주인수권부사채매수선택권행사)
6.0
(주)젬백스앤카엘

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 젬백스앤카엘

대 표 이 사 :
김기호, 이석준

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노11로58(탑립동)

(전 화)042-931-6287

(홈페이지) http://www.gemvax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 시원혁

(전 화) 02-3789-5558

제3자의 신주인수권부사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 사채발행일자
2024년 03월 25일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 03월 25일

5. 신주인수권부사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된신주인수권부사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
1,964,000,000

해당 신주인수권부사채의권면(전자등록) 총액(원) (B)
17,600,000,000

행사비율(%) (A/B)
11.16

6. 신주인수권부사채 매수선택권 행사일
2025년 03월 25일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
2,042,560,000

적용이자율(%)
104.00

8. 행사대가 지급(예정)일
2025년 03월 25일

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율(%)
100.00

보고일 현재 행사가액(원/주)
12,032

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
주식회사 젬백스앤카엘 보통주

주식수
163,231

주식총수 대비비율(%)
3.93

권리행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2027년 02월 25일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 매도청구권자의 콜옵션 (Call Option)

발행회사와 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 03월 25일로부터 2026년 03월 25일이 되는 날까지 매 1개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채에 대해 매수할 수 있는 권리(이하 “콜옵션”이라 한다)를 가진다. 단, 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 14%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다.

2) 콜옵션 (Call Option) 행사 절차 및 방법

콜옵션 행사일 및 금액 : 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 03월 25일로부터 2026년 03월 25일이 되는 날까지 매 1개월마다 콜옵션을 행사할 수 있으며, 행사대금은 연 복리 4.0%를 보장하는 금액으로 한다.

매매대금 지급기일
양수도 가액 (권면금액 대비)

2025년 03월 25일
104.0000%

2025년 04월 25일
104.3405%

2025년 05월 25일
104.6821%

2025년 06월 25일
105.0248%

2025년 07월 25일
105.3686%

2025년 08월 25일
105.7135%

2025년 09월 25일
106.0596%

2025년 10월 25일
106.4068%

2025년 11월 25일
106.7552%

2025년 12월 25일
107.1047%

2026년 01월 25일
107.4553%

2026년 02월 25일
107.8071%

2026년 03월 25일
108.1600%

3) 콜옵션 청구기간 및 청구 절차

매도청구권자는 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 본 부속협약서 상기 제1항의 각 행사일(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)로부터 20일전부터 5일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다)에 사채권자에게 본인이 발행회사가 지정한 매도청구권자임을 증빙하는 확인서, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면의 통지로써 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사 청구할 수 있다.

4) 콜옵션 행사대금 지급 및 사채인도

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션행사 대상채권을 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 행사신주인수권부사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

정원석
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
464,000,000
-

정미나
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

윤철수
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

김덕하
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

이동한
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-

김지은
-
행사자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-
제이에스코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,830,514
- 매출액
1,117,499

- 부채총계
1,323,107
- 영업이익
121,256

- 자본금
1,368
- 당기순이익
102,199

- 자본총계
507,407
*주당순이익(원)
7,352

나. 개별(별도)
- 자산총계
647,346
- 매출액
324,108

- 부채총계
338,254
- 영업이익
48,821

- 자본금
1,368
- 당기순이익
78,331

- 자본총계
309,092
*주당순이익(원)
5,911

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,906,231,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명
감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제37기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
- 제1호의안 : 제37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 600원)
☞ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 홍재성 선임의건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 사내이사 장석민 선임의건
☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 사외이사 이건준 선임의건
☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 사외이사 윤유진 선임의건
☞ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 감사위원 이건준 선임의건
☞ 원안대로 승인

제5-2호 의안 감사위원 윤유진 선임의건
☞ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍재성
1954-09
3
재선임
서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료
前 SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장
1985.05~2024.03~現 ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장

장석민
1971-05
3
신규선임
상지대학교 졸
前 CHO LTD (이사)
2017.07~現 ㈜제이에스코퍼레이션 (전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건준
1964-01
3
신규선임
고려대학교 경제학과
前 (주)BGF리테일 경영지원부문장(부사장)
前 (주)BGF 대표이사 사장
前 (주)BGF리테일 대표이사 사장
2024.01~現 (주)BGF리테일 고문
-

윤유진
1977-04
3
신규선임
가천대학교 경영대학원 박사
前서울지방국세청
前우리은행 중견기업전략부
2021.01~現 윤유진 세무회계사무소 대표 세무사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이건준
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경제학과
前 (주)BGF리테일 경영지원부문장(부사장)
前 (주)BGF 대표이사 사장
前 (주)BGF리테일 대표이사 사장
2024.01~現 (주)BGF리테일 고문

윤유진
1977-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
가천대학교 경영대학원 박사
前서울지방국세청
前우리은행 중견기업전략부
2021.01~現 윤유진 세무회계사무소 대표 세무사
제이에스링크 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250325)
제출인: 제이에스링크

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
디엔에이링크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 25일

회 사 명 :
디엔에이링크

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 준 영

(전 화)02-3153-1500

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 06월 21일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 06월 21일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
1,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,000,000,000

취득금액(원)
1,000,000,000

취득 경위
인수인의 요청에 의해 상호합의에 의한 취득

7. 매도 결정일
2025년 03월 25일

8. 매도금액
금액(원)
2,328,535,140

산정 근거
외부기관 공정가치평가를 토대로 전환청구기간,주가의 변동성 등을 고려한 후 매수자와 협의를 통해 결정 함.

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 03월 28일

10. 매도 목적
재원확보를 통한 사업운영 효율성 증대

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
2,362

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 디엔에이링크 보통주

주식수
423,370

주식총수 대비비율(%)
1.84

전환청구기간
시작일
2025년 06월 21일

종료일
2027년 05월 21일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 전환청구 시작일시점으로 전환전 유상증자등의 주식수 희석에 따른 전환가액 조정이 될 수 있습니다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 6월 21일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연단리 3%)이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.조기상환지급일별 조기상환금액

2025년06월21일: 전자등록금액의 103.00%

2025년09월21일: 전자등록금액의 103.75%

2025년12월21일: 전자등록금액의 104.50%

2026년03월21일: 전자등록금액의 105.25%

2026년06월21일: 전자등록금액의 106.00%

2026년09월21일: 전자등록금액의 106.75%

2026년12월21일: 전자등록금액의 107.50%

2027년03월21일: 전자등록금액의 108.25%

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 기업은행 신촌지점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

조기상환일 및 조기상환율

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-04-22
2025-05-22
2025-06-21
103.00%

2차
2025-07-23
2025-08-22
2025-09-21
103.75%

3차
2025-10-22
2025-11-21
2025-12-21
104.50%

4차
2026-01-20
2026-02-19
2026-03-21
105.25%

5차
2026-04-22
2026-05-22
2026-06-21
106.00%

6차
2026-07-23
2026-08-24
2026-09-21
106.75%

7차
2026-10-22
2026-11-23
2026-12-21
107.70%

8차
2027-01-20
2027-02-19
2027-03-21
108.25%

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

김경일
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

없음
600,000,000
-

김홍경
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

없음
400,000,000
-
제이에스링크 — 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) (20250325)
제출인: 제이에스링크

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)
6.0
디엔에이링크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 25일

회 사 명 :
디엔에이링크

대 표 이 사 :
심철구,이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이준영

(전 화)02-3153-1500

주권 관련 사채권 양도 결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
7
종류

무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채

-취득일자
2024년 07월 30일

2. 사채권 발행회사
회사명
주식회사 오르비텍

국적
대한민국
대표자
도은성

자본금(원)
13,724,743,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
27,449,486
주요사업
원자력,ISI,항공

3. 양도내역
사채의권면(전자등록)총액(원)
9,400,000,000

양도금액(원)(A)
9,400,000,000

총자산(원)(B)
54,702,720,523

총자산대비(%)(A/B)
17.18

자기자본(원)(C)
25,350,987,738

자기자본대비(%)(A/C)
37.08

4. 양도목적

재원확보를 통한
사업운영 효율성 증대

5. 양도예정일자
2025년 03월 26일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 오르비텍

자본금(원)
13,724,743,000

주요사업
원자력,ISI,항공

본점소재지(주소)

서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층
(가산동, 가산디지털엠파이어)

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
현금(2025년3월26일):9,400,000,000원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가
2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭

회계법인 베율

외부평가 기간
2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 24일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-해당사항없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '2. 사채권 발행회사'의 자본금은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 발행회사의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.

-상기 '3. 양도내역'의 자산총액은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 매도회사(주식회사 디엔에이링크) 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.-상기 '3. 양도내역'의 자기자본은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 매도회사(주식회사 디엔에이링크) 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.

-상기 '5. 양도예정일자'는 전환사채 양수도계약서상
대금지급일 입니다.
-상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 거래상대방의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.-기타 세부사항은 본 보고서에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시-디엔에이링크 2024.07.30. 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
109,316,520,215
51,606,025,116
57,710,495,099
13,724,743,000
66,520,734,108
2,153,107,870
적정
신한회계법인

전년도
101,046,203,962
48,719,452,718
52,326,751,244
13,534,412,000
64,010,931,712

-
2,208,721,273

적정
동현회계법인

전전년도
118,355,570,850
61,068,617,493
57,286,953,357
13,534,412,000
59,220,236,561

-
13,410,584,781

적정
동형회계법인

*상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2024년 말), 전년도(2023년 말), 전전년도(2022년 말) 연결재무제표 기준입니다.

*상기
당해년도(2024년 말) 수치는 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 발행회사의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.
제이에스코퍼레이션 — 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사  (20250325)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사/(2025.03.25)전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사

전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사

1. 구분
전환사채권의 전환청구권 행사

2. 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
234,556

- 발행주식총수(주)
13,679,615

- 발행주식총수 대비(%)
1.71

3. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 발행주식총수는 금번 전환청구주식을 제외한 주식수 입니다.

-하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-09-21 전환사채권발행결정

일별 전환청구내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수(주)
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-17
4
무기명식 무보증 사모전환사채
500,000,000
12,790
39,092
2025-04-04

2025-03-19
4
무기명식 무보증 사모전환사채
1,000,000,000
12,790
78,186
2025-04-04

2025-03-20
4
무기명식 무보증 사모전환사채
1,200,000,000
12,790
93,823
2025-04-11

2025-03-21
4
무기명식 무보증 사모전환사채
300,000,000
12,790
23,455
2025-04-11

전환사채 잔액
(단위 : 원, 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미전환사채 잔액
전환가액(원)
전환가능 주식수(주)

4
25,000,000,000
KRW : South-Korean Won
17,600,000,000
KRW : South-Korean Won
12,790
1,376,075
녹십자웰빙 — 공정거래자율준수프로그램운영현황  (20250325)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/공정거래 자율준수프로그램 운영현황/(2025.03.25)공정거래 자율준수프로그램 운영현황

공정거래 자율준수프로그램 운영현황

* 이 내용은 공정거래 자율준수 프로그램과 관련한 코스닥시장상장법인의 공시사항입니다

[제목]
2024년 공정거래 자율준수 프로그램 (CP) 운영실적 및 2025년 운영계획 보고

[내용]
1. 공정거래 준수서약 실시

1) 녹십자웰빙 임직원 (2024.02)

2) 녹십자웰빙 이사회 (2024.05)

2. 자율준수관리자 임명 (이사회 승인)

1) 사내이사 김상규 (신규임명 2024.05)

3. 최고경영자 공정거래 자율준수(CP) 및 준법경영 의지 천명

1) 사내 인트라넷 공지(2024.06)

2) Compliance 방침 수립 및 공표(2024.05)

4. CP운영 시스템 강화

1) 공정거래자율준수프로그램(CP), 준법경영시스템(CMS)운영

2) ISO37301 (준법 경영시스템) 인증 (2024.10)

3) 2024년 경제적이익 지출보고서 작성 모니터링 (매월)

4) CP/CMS 운영현황 공유 및 개선

5. 교육훈련 프로그램

1) CP교육 강화

① 신입사원 CP 교육 (12회)

② 영업, MKT 전문화 교육 (2회)

③ 사내 워크샵 CP교육 (2회)

④ 법 개정에 따른 수시 CP 교육 (2회)

⑤ ISO37301 준법 경영시스템/내부심사원 교육

-ISO 37301 내부심사원 자격 수료(19명)

-ISO 37301,37001 인증심사원 자격수료(CP 담당자 2명)

⑥ 외부교육 및 세미나 참석

- 2024년 하반기 윤리경영 워크샵(KPBMA)

- 2024년 CP포럼 (공정거래조정원)

6. CP 운영규정 및 매뉴얼 신규 제정 (2024.05)

7. 2024년 Compliance 경영 평가 및 효과성 검토

1) Compliance 경영시스템 요구사항의 적합성 검토

2) Compliance Risk 관리체계의 충족성과 효과성을 검토

3) Compliance 경영 시스템의 모니터링과 지속적 개선

8. 2025년 주요 공정거래 자율준수프로그램 (CP) 운영계획

1) CP 도입 및 운영 방침, 최고 경영진의 지원

① 전 임직원, 이사회 윤리경영 실천 서약 실시

② 대표이사 공정거래 자율준수 메시지 전파

③ CP문화 확산 캠페인 시행

④ CP 도입 선포식 시행

⑤ 임직원 CP인식도 설문조사 진행

2) 자율준수 편람 제작 및 배포

① 사내 CP규정 개정 등 반영

② 사내 인트라넷 배포

3) CP 교육 및 문화 확산

① CP 연간 교육 운영 계획 수립

② 법 위반 가능성이 큰 부서 관련자 집중교육 실시

③ 최고경영자 및 임원을 대상 교육

④ 외부 강사 초청 임직원 교육

⑤ 임직원 CP인식도 설문조사 진행

⑥ CP 준수 우서 부서 및 임직원 포상

4) CP 모니터링 및 지출보고 시스템 고도화

① CP 연간 모니터링 계획 수립

② 마케팅 및 영업부서 사전, 사후 모니터링

③ CP운영 효과성 점검 및 목표 달성 평가 실시

④ 지출보고서작성 시스템 개발 운영 및 통합관리

5) 2025년 Compliance 경영 평가 및 효과성 검토
키움증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250325)
제출인: 키움증권

키움증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
키움증권(주)
회사코드
039490
담당부서명
경영기획팀
담당자명
박선희
tel
02-3787-4715

(fax)
02-3787-5136

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

24,476,706
2,818,273
27,294,979

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-07-05
보통주식
10,813,364
42.36

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,145,773
39.32

이번보고서제출일
2025-03-25
보통주식
10,814,734
44.18

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,147,143
40.84

증감
보통주식
1,370
1.82

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,370
1.82

4. 개인별 세부변동사항

성명
권영국
생년월일
520527
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
1,370
1,370
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)다우기술
사업자등록번호
220-81-02810
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,801,594
44.13
332,409
11.79
0
0.00
11,134,003
40.79

엄주성
생년월일
680721
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

김지산
생년월일
750603
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

유경오
생년월일
641030
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,818
0.01
0
0.00
0
0.00
2,818
0.01

황현순
생년월일
670817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,677
0.02
0
0.00
0
0.00
5,677
0.02

임경호
생년월일
660330
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0.00
0
0.00
400
0.00

최창민
생년월일
630108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
875
0.00
0
0.00
0
0.00
875
0.00

권영국
생년월일
520527
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,370
0.01
0
0.00
0
0.00
1,370
0.01

합계
10,814,734
44.18
332,409
11.79
0
0.00
11,147,143
40.84
하나금융지주 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
637,847,513
- 매출액
81,629,123

- 부채총계
594,270,586
- 영업이익
4,855,182

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
3,738,849

- 자본총계
43,576,927
*주당순이익(원)
12,629

나. 개별(별도)
- 자산총계
25,600,923
- 매출액
2,018,298

- 부채총계
5,758,140
- 영업이익
1,788,501

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
1,762,587

- 자본총계
19,842,783
*주당순이익(원)
5,673

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
1,800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,015,932,015,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 4명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
●제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 4명, 사내이사 3명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (서영숙) 선임의 건

제3-5호 의안 : 사내이사 (함영주) 선임의 건

제3-6호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건

제3-7호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(원숙연) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (박동문) 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이재민) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

(3) 상기 연결재무제표 '당기순이익' 항목은 지배기업소유주지분 순이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함영주
1956-11
3
재선임
- (現)하나금융지주 대표이사 회장
- 하나금융지주 부회장

이승열
1963-04
1
재선임
- (現)하나금융지주 부회장
- 하나은행 대표이사 은행장

강성묵
1964-09
1
재선임
- (現)하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사 사장
- 하나대체투자자산운용 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동문
1958-07
1
재선임
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장
해당사항 없음

이강원
1960-08
1
재선임
- (現)법무법인(유) 다담 대표변호사
- 부산고등법원장
해당사항 없음

이준서
1968-04
1
재선임
- (現)동국대 경영대학 경영학과 교수
- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원
해당사항 없음

서영숙
1964-07
2
신규선임
- SC제일은행 여신심사부문장 (전무)
- SC제일은행 기업여신심사부 상무
해당사항 없음

원숙연
1963-04
1
재선임
- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수
- 대법원 감사위원
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원숙연
1963-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수
- 대법원 감사위원

박동문
1958-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장

이재민
1969-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (現)서울대 법학전문대학원 교수
- 한국국제경제법학회장
현대코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로2길 25

(전 화)
02-390-1828

(홈페이지)
http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1828

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정문기
1959년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

1981 - 2012 : 삼일회계법인 회계사(파트너)

2017 - 2021 : 한국공인회계사회

회계감사기준위원회 위원장

2017 - 2022 :

포스코 사외이사 겸 이사회 의장

2016 - 2024 :

성균관대학교 경영대학 교수

2024 - 현재 :

성균관대학교 경영대학 객원교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최관
1957년 11월
남
2023년 03월 29일
2년
2025년 03월 25일
자진사임
임기만료에 따른 퇴임

주1) 최관 사외이사는 제47기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 재선임 되었으며, 재선임 시 임기는 2025년 3월 29일까지입니다. 최관 사외이사는 제49기 정기주주총회 종료 후 사임하였습니다.
엔피 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 엔피

엔피/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,984
- 매출액
12,292

- 부채총계
1,625
- 영업이익
-2,946

- 자본금
4,410
- 당기순이익
143

- 자본총계
31,359
*주당순이익(원)
3

나. 연결
- 자산총계
52,235
- 매출액
29,560

- 부채총계
19,531
- 영업이익
-4,146

- 자본금
4,410
- 당기순이익
-847

- 자본총계
32,703
*주당순이익(원)
-4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항:

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

외부감사인 선임보고

- 내부거래 현황 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제7기 재무제표

(연결/별도)승인의 건

>> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 기타비상무이사

조성완 재선임의 건

>> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 기타비상무이사

조재덕 선임의 건

>> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도

결정의 건

>> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도

결정의 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

- 재무제표 승인의 건은 상법제 499조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원이 동의하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성완
1971-04
3
재선임
㈜컴투스 부사장(`03~현재)
㈜컴투스홀딩스 전무이사(`14~`24)
㈜위지윅스튜디오 대표이사(`24~현재)

조재덕
1982-01
3
신규선임
SK텔레콤 전략기획부문(`09~`16)
SK주식회사 재무부문(`17~`24)
㈜컴투스홀딩스 경영전략실 실장(`24~현재)
㈜위지윅스튜디오 투자전략본부 본부장
(`24~현재)
녹십자웰빙 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,603
- 매출액
127,929

- 부채총계
55,176
- 영업이익
14,686

- 자본금
8,876
- 당기순이익
10,440

- 자본총계
108,427
*주당순이익(원)
588

나. 연결
- 자산총계
161,527
- 매출액
133,805

- 부채총계
56,574
- 영업이익
12,964

- 자본금
8,876
- 당기순이익
7,069

- 자본총계
104,953
*주당순이익(원)
398

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,129,419,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제2-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안: 사내이사 김재원 선임의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제2-3호 의안: 기타비상무이사 임홍석 선임의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상현
1965-08
2
재선임
단국대학교 물리학 학사
現 녹십자웰빙 대표이사
前 녹십자웰빙 영업본부장

김재원
1973-11
2
신규선임
美 노스캐롤라이나 주립대 식품과학 박사
現 녹십자웰빙 R&D본부장
前 CJ 제일제당㈜ RED BIO 기술센터
PL 상임부장

임홍석
1965-11
2
재선임
단국대학교 정치외교학 학사
現 ㈜제이비피코리아 대표이사
現 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사
제이에스코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)약진통상

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KB국민은행

3. 채무(차입)금액(원)
14,669,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
16,135,900,000

자기자본(원)
292,811,741,259

자기자본대비(%)
5.51

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-04-20

종료일
2026-04-20

5. 채무보증 총 잔액(원)
155,110,380,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시는 당사의 종속회사인 (주)약진통상의 기한부신용장에 대한 지급보증을 위해 KB국민은행에 지급보증을 제공 하는 건 입니다.

- 상기 '3. 차입금액 '4. 채무보증 금액은 외화금액에 이사회결의일(2025년 3월 25일) 최초고시매매기준율(USD 1,466.90)을 적용한 금액입니다.(USD 기준 USD 11,000,000)

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본(원)은 2023년말 연결제무제표 기준 자기자본 입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련, 채무보증기간은 차입 실행시 시작됩니다. (2025년 4월 20일 예정). 또한 채무보증 기간은 차입실행일로 부터 1년 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액입니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2024년 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액 중 외화금액은 각 이사회결의일 최초고시 매매기준율을 적용한금액입니다.

※ 관련공시
2024-03-28 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
509,775
342,534
177,241
2,900
712,573
40,911

전년도
329,782
192,217
137,565
2,900
575,731
34,117

전전년도
282,369
148,415
133,954
2,900
632,602
37,679

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

TWO AND ONE CO.,
LT
계열회사
7,361,680,000
024.12.20~2025.1
2.20
JPY 800,000,000

(주)약진통상
계열회사
15,561,200,000
2024.10.25~2025.10.25
USD 12,000,000

(주)약진통상
계열회사
22,000,000,000
2024.06.13~2026.06.13
-

(주)약진통상
계열회사
36,000,000,000
2024.06.10~2025.06.10
-

(주)약진통상
계열회사
6,000,000,000
2025.03.02~2026.03.02
-

(주)약진통상
계열회사
9,000,000,000
2025.04.08~2026.04.08
-

(주)약진통상
계열회사
33,628,800,000
2024.11.30~2025.11.30
USD 24,000,000

(주)약진통상
계열회사
16,135,900,000
2025.04.20~2026.04.20
본 공시의 건
USD 11,000,000

(주)약진통상
계열회사
7,822,800,000
2024.07.07~2025.07.07
USD 6,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
원익QnC — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 원익QnC

원익QnC/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
642,148
- 매출액
345,545

- 부채총계
247,735
- 영업이익
40,208

- 자본금
13,144
- 당기순이익
34,003

- 자본총계
394,413
*주당순이익(원)
1,293

나. 연결
- 자산총계
1,534,689
- 매출액
891,539

- 부채총계
965,380
- 영업이익
90,612

- 자본금
13,144
- 당기순이익
61,519

- 자본총계
569,309
*주당순이익(원)
1,934

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,628,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 (2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 :

보통주 1주당 현금 100원 배당

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사

선임의 건(후보자: 백홍주)

제2-2호의안: 사외이사

선임의 건(후보자: 이현권)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 18,725원에 대한 1주당배당금의 비율입니다.

2. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 26,288,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

※관련공시
2025-03-25 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-11 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백홍주
1961-12
3년
재선임
- 現원익큐엔씨 대표이사(2022~ )
- 삼성전자 반도체 상임고문(2021-2022)
- 삼성전자 TSP 총괄(2018-2020)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현권
1966-04
3년
재선임
- 現국립금오공과대학교 신소재공학부 교수(2010~ )
- 現국립금오공과대학교 반도체특화연구원 원장(2024~ )
- 現경북구미 반도체 특화단지 추진단 단장(2022~ )
-
제이에스코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정(자율공시)  (20250325)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/타인에대한채무보증결정(자율공시)/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정(자율공시)

타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
(주)약진통상

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
8,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
9,600,000,000

자기자본(원)
292,811,741,259

자기자본대비(%)
3.28

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-04-08

종료일
2026-04-08

5. 채무보증 총 잔액(원)
155,110,380,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시는 당사의 종속회사인 (주)약진통상의 수출성장자금 차입에 대한 지급보증을 제공 하는 건 입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본(원)은 2023년말 기준 연결제무제표 기준 자기자본 입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련, 채무보증기간은 차입 실행시 시작됩니다.(2025년 4월 08일 예정) 또한 채무보증 기간은 차입실행일로 부터 1년 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액입니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2024년 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액 중 외화금액은 각 이사회결의일 최초고시 매매기준율을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시
2024-03-28 타인에대한채무보증결정(자율공시)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
509,775
342,534
177,241
2,900
712,573
40,911

전년도
329,782
192,217
137,565
2,900
575,731
34,117

전전년도
282,369
148,415
133,954
2,900
632,602
37,679

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

TWO AND ONE CO., LT
계열회사
7,361,680,000
2024.12.20~2025.12.20
JPY 800,000,000

(주)약진통상
계열회사
15,561,200,000
2024.10.25~2025.10.25
USD 12,000,000

(주)약진통상
계열회사
22,000,000,000
2024.06.13~2026.06.13
-

(주)약진통상
계열회사
36,000,000,000
2024.06.10~2025.06.10
-

(주)약진통상
계열회사
6,000,000,000
2025.03.02~2026.03.02
-

(주)약진통상
계열회사
9,000,000,000
2025.04.08~2026.04.08
본공시의 건

(주)약진통상
계열회사
33,628,800,000
2024.11.30~2025.11.30
USD 24,000,000

(주)약진통상
계열회사
16,136,900,000
2025.04.20~2026.04.20
USD 11,000,000

(주)약진통상
계열회사
7,822,800,000
2024.07.07~2025.07.07
USD 6,000,000
아모그린텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,000
- 매출액
128,566

- 부채총계
103,862
- 영업이익
5,221

- 자본금
8,248
- 당기순이익
2,854

- 자본총계
71,138
*주당순이익(원)
173

나. 연결
- 자산총계
174,622
- 매출액
128,566

- 부채총계
103,925
- 영업이익
4,471

- 자본금
8,248
- 당기순이익
2,120

- 자본총계
70,697
*주당순이익(원)
129

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김병규 중임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사 조병석 중임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병규
1956-09
3년
재선임
서울대학교 금속공학 박사
現)㈜아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조병석
1962-04
3년
재선임
상근
삼일회계법인 상무
㈜인터내쇼날 아웃소싱 감사
SM C&C — 대표이사변경  (20250325)
제출인: SM C&C

SM C&C/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
남궁철

변경후 대표이사
박태현

2. 변경사유
변경 전 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박태현
1971-05-24
계열회사 임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박태현
(주)에스엠컬처앤콘텐츠
상장(코스닥)
-
사내이사
2012-08-16
-
-
애드바이오텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제6회차) (20250325)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
6
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2024-04-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,400

만기일
2029-04-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
504,561,644
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-25

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 발행회사의 기한의 이익 상실에 따른 사채권자의 상환 청구

- 향후 처리 방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항'의 '주당 전환가액(원)'은 2025.03.11에 납입된 일반공모 유상증자에 따라 조정된 전환가액 입니다.

- 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

- 상기 '취득일자'는 원리금 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2024-04-25 전환사채권발행결정(제6회차)
SM C&C — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: SM C&C

SM C&C/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,096
- 매출액
106,534

- 부채총계
149,537
- 영업이익
1,769

- 자본금
48,357
- 당기순이익
-14,197

- 자본총계
82,559
*주당순이익(원)
-148

나. 연결
- 자산총계
233,332
- 매출액
109,940

- 부채총계
149,992
- 영업이익
1,585

- 자본금
48,357
- 당기순이익
-14,193

- 자본총계
83,340
*주당순이익(원)
-147

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 홍준화 신규 선임

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김동훈 재선임

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍준화
1973-01
3
신규선임
現 ㈜SM C&C 광고사업부문 사업총괄
前 ㈜차이커뮤니케이션 CMO 부대표
前 ㈜SM C&C 광고사업부문 기획본부장

김동훈
1973-01
3
재선임
現 ㈜SM C&C 기타비상무이사
現 ㈜드림어스컴퍼니 대표이사
現 피네이션㈜ 기타비상무이사
前 ㈜드림어스컴퍼니 FLO사업 Co. 사업부문대표
前 ㈜드림어스컴퍼니 플랫폼사업본부 본부장