eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
자이에스앤디 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
엄관석

변경후
구본삼

2. 변경사유
- 엄관석 대표이사 사임
- 구본삼 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구본삼
-
前 GS건설(주) 조달본부장
現) 자이에스앤디 CEO
-
유진스팩11호 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 유진스팩11호

유진스팩11호/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,862
- 매출액
-

- 부채총계
1,510
- 영업이익
-30

- 자본금
472
- 당기순이익
10

- 자본총계
9,352
*주당순이익(원)
5.5

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제1기(2024.06.25~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-19 참고서류
자이에스앤디 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,305,236
- 매출액
1,578,173

- 부채총계
639,120
- 영업이익
2,376

- 자본금
49,029
- 당기순이익
6,644

- 자본총계
666,116
*주당순이익(원)
3

나. 개별(별도)
- 자산총계
814,818
- 매출액
530,613

- 부채총계
355,256
- 영업이익
-12,658

- 자본금
49,029
- 당기순이익
-8,795

- 자본총계
459,562
*주당순이익(원)
-269

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,253,778,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2, 사외이사 2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익익여금처분계산서포함)
※ 현금배당 : 주당 150원
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)
제2-1호: 사내이사 구본삼 선임의 건
제2-2호: 사내이사 맹주국 선임의 건
제2-3호: 사외이사 김원 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
제3-1호: 감사위원 김원 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장일혁 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항 재무제표의 연결/개별 주당순이익은 기본주당 이익임.

2) 상기 2항 배당의 시가배당율 중 보통주식은 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 일주일간의 종가를 산술 평균하여 계산하여 산출하였으며 종류주식은 비상장으로 기재를 생략함.

※ 관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본삼
1968-10
3
신규선임
前 GS건설(주) 조달본부장
現) 자이에스앤디 CEO

맹주국
1970-06
3
신규선임
前 GS건설(주) 경영관리담당
現) 자이에스앤디 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장일혁
1961-09
3
신규선임
前 인천지방법원 부장판사
前 서울중앙지방법원 부장판사
現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사
대상주식회사(사외이사)

김원
1970-01
3
신규선임
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (전무)
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (부사장)
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (사장)
現) 미래에셋자산운용 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장일혁
1961-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 인천지방법원 부장판사
前 서울중앙지방법원 부장판사
現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사

김원
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (전무)
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (부사장)
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (사장)
現) 미래에셋자산운용 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
필옵틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 필옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 필옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화)031-292-8321

(홈페이지)https://www.philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)오중석

(전 화)031-292-8321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

지병용
1973년 10월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

삼성SDS디스플레이뱅크IHS

현) 인터케인
정다운 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,166
- 매출액
181,955

- 부채총계
70,660
- 영업이익
15,439

- 자본금
3,268
- 당기순이익
12,861

- 자본총계
132,506
*주당순이익(원)
393

나. 연결
- 자산총계
219,626
- 매출액
181,957

- 부채총계
85,468
- 영업이익
14,696

- 자본금
3,268
- 당기순이익
11,795

- 자본총계
134,158
*주당순이익(원)
364

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,171,059,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 재선임
감사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제11기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(배당금 주당 250원 지급)
>> 원안대로 가결

제2호 의안 정관일부변경의 건
>> 원안대로 가결

제3호 의안 이사선임의 건
>> 원안대로 가결

제4호 의안 감사선임의 건
>> 원안대로 가결

제5호 의안 이사보수한도승인의 건
>> 원안대로 가결
제6호 의안 감사보수한도승인의 건
>> 원안대로 가결
제7호 의안 자본준비금(198억원)의 이익잉여금 전입의 건
>> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3
재선임
서울대 건축학과 졸업
코넬대 MBA 수료
한미파슨스
A.T.Kearney
현) (주) 이지홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안계상
1955-12
3
재선임
상근
한국외국어대학교 스페인어과 졸업
조흥은행 근무
한국씨티은행 영업본부장
현) (주) 정다운 감사
현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사
우진엔텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 우진엔텍

우진엔텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,749
- 매출액
43,959

- 부채총계
4,325
- 영업이익
5,319

- 자본금
4,636
- 당기순이익
5,409

- 자본총계
47,424
*주당순이익(원)
590

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,854,267,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 신상연 선임의 건 (재선임, 임기3년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(2025년 이사보수한도액 : 1,500,000,000원)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(100,000,000원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신상연
1965-05
3
재선임
(2011~2013)세종기업 고리2 사업소장
(2013~2022)(주)우진엔텍 사업본부장
(2022~현재)(주)우진엔텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 철강구조물공사업
- 금속창호,지붕건축물조립공사업
면허취득 및 사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대바이오 — [기재정정]정기주주총회결과 (제25기) (20250325)
제출인: 현대바이오

현대바이오/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과(제25기)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-25

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역-
신규선임여부
김경일
신규선임
재선임

이사선임 세부내역- 신규선임여부
진근우
신규선임
재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,471
- 매출액
15,050

- 부채총계
28,279
- 영업이익
2,251

- 자본금
19,911
- 당기순이익
-1,100

- 자본총계
45,192
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
67,705
- 매출액
15,050

- 부채총계
28,266
- 영업이익
791

- 자본금
19,911
- 당기순이익
-6,930

- 자본총계
39,438
*주당순이익(원)
-174

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 보고의 건

▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김경일 선임의 건

▶ 원안가결

2-2호 : 사내이사 진근우 선임의 건

▶ 원안가결

2-3호 : 사내이사 정진환 선임의 건

▶ 원안가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호)

▶ 의결정족수 미달로 부결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 5억원)

▶ 원안가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 8천만원)

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 ‘제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2025년 3월 18일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함.
- 제3호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 조용호 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경일
1958-04
3
재선임
2012.03 ~ 2012.12 : 현대바이오사이언스㈜ 사내이사
2013.08 ~ 2015.03 : 파나진㈜ 부사장
2015.08 ~ 2017.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문
2017.06 ~ 2020.08 : 글라세움㈜ 부사장, COO
2020.09 ~ 2022.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문
2022.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ CTO

진근우
1980-10
3
재선임
2011.03 ~ 2011.09 : 서울대 기초과학연구소 연구원
2011.10 ~ 2012.09 : 미국 켄터키대 약학대학 연구원
2012.10 ~ 2016.09 : 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원
2017.01 ~ 2020.01 : 삼양바이오팜 선임연구원
2020.02 ~ 2024.05 : ㈜씨앤팜 수석연구원
2024.05 ~ 현재 : 현대ADM바이오㈜ 사내이사
2020.06 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 연구소장

정진환
1973-10
3
신규선임
1999.05 ~ 2011.05: 한미약품 항암사업부 총괄팀장
2011.10 ~ 2012.03: 태준제약 첼린지사업부 총괄팀장
2012.03 ~ 2013.07: 코오롱베니트 헬스케어 사업부 총괄팀장/부장
2015.04 ~ 2021.01: 이한코리아 대표이사
2021.04 ~ 2021.07: 비타브리드코리아 상무이사
2021.01 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 경영기획담당
오로라 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 오로라

오로라/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
351,714
- 매출액
149,307

- 부채총계
242,031
- 영업이익
14,573

- 자본금
5,381
- 당기순이익
3,844

- 자본총계
109,683
*주당순이익(원)
387

나. 연결
- 자산총계
565,733
- 매출액
275,696

- 부채총계
412,527
- 영업이익
30,972

- 자본금
5,381
- 당기순이익
4,160

- 자본총계
153,206
*주당순이익(원)
635

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,779,028,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 180원 승인의 건(회사제안)

→ 제 1-1호 의안 승인

제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건(주주제안)

→ 제 1-2호 의안 부결

제2호 의안 : 감사의 추가 선임 여부의 건

→ 제 2호 의안 부결

제3호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 김진환 선임의 건(주주제안)

→ 제2호 의안 부결에 따른 제4호 의안 폐기

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(주주제안)
제 7-1호 의안 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건(주주제안)

→ 제 7-1호 의안 부결

제 7-2호 의안 소수주주대상 IR 정례화의 건
(주주제안)

→ 제 7-2호 의안 부결

제 7-3호 의안 권고적 주주제안 신설의 건
(주주제안)

→ 제 7-3호 의안 부결

제 7-4호 의안 소수주주에 대한 보호 조항 신설의 건(주주제안)

→ 제 7-4호 의안 부결

제8호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안)

→ 제 8호 의안 부결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동선
1955-05
3년
신규선임
- (주)삼성물산 기획실 해외영업부
- 주불 OECD 한국대표부
- 주중국 한국대사관
- 대통령실 경제비서관실
- 법무법인 상임고문
해당사항 없음
라닉스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 라닉스

라닉스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,060
- 매출액
7,713

- 부채총계
23,524
- 영업이익
-5,192

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-6,717

- 자본총계
19,537
*주당순이익(원)
-695

나. 연결
- 자산총계
43,085
- 매출액
7,713

- 부채총계
23,530
- 영업이익
-5,419

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-6,734

- 자본총계
19,555
*주당순이익(원)
-697

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
핑거 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 핑거

핑거/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,679
- 매출액
66,834

- 부채총계
11,576
- 영업이익
-201

- 자본금
4,683
- 당기순이익
-2,156

- 자본총계
45,103
*주당순이익(원)
235

나. 연결
- 자산총계
63,466
- 매출액
71,606

- 부채총계
15,471
- 영업이익
-470

- 자본금
4,683
- 당기순이익
941

- 자본총계
47,995
*주당순이익(원)
87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
658,012,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
제1호 의안: 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 제25기 결산배당은 최대주주와 대표이사가 보유 지분 전체에 대한 배당금을 포기하여 차등배당으로 진행합니다.
(최대주주 : 0원/주, 대표이사 : 0원/주, 기타주주 : 100원/주)

- 이번 제25기 결산배당은 이익잉여금으로 전입한 준비금을 재원으로 하는 감액배당으로 배당소득에 해당하지 않아 배당소득세가 과세되지 않습니다.

※관련공시
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민수
1965-03
3년
재선임
전) 쌍용정보통신㈜
전) ㈜팍스넷
현) ㈜핑거 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3년
재선임
비상근
전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사
현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사
현) ㈜핑거 감사
한국정보인증 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,653
- 매출액
81,008

- 부채총계
47,789
- 영업이익
14,045

- 자본금
21,221
- 당기순이익
12,171

- 자본총계
184,864
*주당순이익(원)
298

나. 연결
- 자산총계
405,313
- 매출액
121,893

- 부채총계
173,115
- 영업이익
18,859

- 자본금
21,221
- 당기순이익
12,432

- 자본총계
232,198
*주당순이익(원)
274

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,091,089,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(재선임2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제26기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 1주당 150원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인
2-2호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진동수
1949-03
1년
재선임
보스톤대학교 경제학 석사
(前)재정경제부 제2차관
(前)금융위원회 위원장
(前)키움투자자산운용㈜ 사외이사
(現)김앤장 법률사무소 고문
(現)한국정보인증㈜ 사외이사
김앤장 법률사무소 고문

정동철
1965-01
1년
재선임
숭실대학교 정보과학대학원 석사
(前)㈜다우데이타 대표이사
(前)㈜디리아 대표이사
(前)㈜토마토페이 대표이사
(前)㈜에어비타 대표이사
(前)㈜피엠솔루션 대표이사
(現)㈜바움디자인시스템즈 부사장
(現)한국정보인증㈜ 사외이사
㈜바움디자인시스템즈 부사장
한화갤러리아 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250325)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화갤러리아(주)
회사코드
452260
담당부서명
재무금융팀
담당자명
임준용
tel
02-410-7604

(fax)
02-410-7574

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

193,859,610
2,904,470
196,764,080

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-09-13
보통주식
106,044,682
54.70

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
106,779,081
54.27

이번보고서제출일
2025-03-25
보통주식
106,043,560
54.70

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
106,777,959
54.27

증감
보통주식
-1,122
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,122
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김태원
생년월일
771213
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
1,122
-1,122
0
사내이사
임기만료

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)한화
사업자등록번호
202-81-16825
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
70,397,507
36.31
723,758
24.92
0
0.00
71,121,265
36.15

김동선
생년월일
890530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,664,643
16.85
0
0.00
0
0.00
32,664,643
16.60

한화솔루션(주)
사업자등록번호
202-81-16577
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,687,775
1.39
10,641
0.37
0
0.00
2,698,416
1.37

북일학원
사업자등록번호
312-82-00379
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,635
0.15
0
0.00
0
0.00
293,635
0.15

김태원
생년월일
771213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
106,043,560
54.70
734,399
25.29
0
0.00
106,777,959
54.27
티에스이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 김준연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)티에스이

20250218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김준연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131290

발행주식 총수
11,061,429

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김준연
한자(영문)

金峻演
(Kim Joon Yeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770228

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2025.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티에스이
부 서
재무기획본부

직 위
차장
전화번호
041-58******

성 명
배건호
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******.bae@tse21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 25일
5,609
0.05
5,609
0.05

증 감
5,609
0.05
5,609
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,609
-
-
-
-
-
-
-
5,609
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,061,429
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 02월 18일
보통주
-
1,165
1,165
45,851
-

장내매수(+)
2025년 02월 19일
보통주
1,165
4,444
5,609
47,602
-

합 계
-
5,609
5,609
47,238
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오다인 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 바이오다인

바이오다인/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,347
- 매출액
5,271

- 부채총계
1,148
- 영업이익
-1,730

- 자본금
14,882
- 당기순이익
11

- 자본총계
43,199
*주당순이익(원)
0

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 금액 : 40억원)
-> 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 금액 : 1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
코이즈 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 코이즈

코이즈/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,060
- 매출액
19,743

- 부채총계
15,409
- 영업이익
-3,048

- 자본금
15,307
- 당기순이익
-2,481

- 자본총계
12,651
*주당순이익(원)
-82

나. 연결
- 자산총계
28,735
- 매출액
20,734

- 부채총계
16,458
- 영업이익
-3,174

- 자본금
15,307
- 당기순이익
-2,652

- 자본총계
12,277
*주당순이익(원)
-87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항
제1호 의안 :
제19기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 :이사 조재형 재선임의 건
-원안대로 가결

제2-2호 의안 :이사 임혁민 재선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

제4호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재형
1962-07
3년
재선임
前 후마이스터(일본)
前 고아코퍼레이션 대표
現 코이즈 이사

임혁민
1963-03
3년
재선임
前 희성전자 상무이사
現 코이즈 부사장
한화갤러리아 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,887,830
- 매출액
538,314

- 부채총계
1,085,300
- 영업이익
3,129

- 자본금
98,382
- 당기순이익
-18,842

- 자본총계
802,530
*주당순이익(원)
-96

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,730,671
- 매출액
396,481

- 부채총계
919,386
- 영업이익
-1,127

- 자본금
98,382
- 당기순이익
-25,980

- 자본총계
811,285
*주당순이익(원)
-132

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제2기(2024.1.1 ~ 2024.
12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 김영훈
선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 강신호
선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 이존우
선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 송지혜
선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이태호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원
선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원
이존우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5-2호 의안: 감사위원회 위원
송지혜 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도액
승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-19 참고서류
2025-02-19 주주총회소집공고
2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1966-08
2
재선임
- 한국외대 경영학
- 前) 한화갤러리아(주) 전략기획실장
- 現) (주)한화갤러리아타임월드 대표이사
- 現) 한화갤러리아(주) 대표이사

강신호
1977-09
2
신규선임
- 숭실대 독어독문학
- 前) 한화갤러리아(주) 명품관 영업2팀장
- 現) 한화갤러리아(주) 명품관 점장
- 現) 한화갤러리아(주) 상품실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태호
1961-05
2
재선임
- 연세대 경영학
- 서울대(석) 경영학
- 수원대(박) 건축학
- 前) 삼일회계법인 부대표
- 現) (주)삼천리 대표
- 現) 한화갤러리아(주)
사외이사
(한국 공인회계사)
-

이존우
1983-07
2
신규선임
- 서강대 경영학
- 現) 벤처기업협회
수석부회장
- 現) 한국프롭테크포럼
부문 대표
- 現) 한국소프트웨어
산업협회 SW ESG위원
- 現) (주)알스퀘어
대표이사
(주)알스퀘어 대표이사

송지혜
1975-05
2
신규선임
- 연세대 영문학
- 하버드 비즈니스 스쿨
(MBA)
- 前) 베인앤드컴퍼니
파트너
- 前) 휴젤 전략본부장
- 前) 카카오 수석부사장
- 前) 엔다이브(유)
대표이사
(2025.02 사임)
엔다이브(유) 대표이사
(2025.02. 사임)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이태호
1961-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학
- 서울대(석) 경영학
- 수원대(박) 건축학
- 前) 삼일회계법인 부대표
- 現) (주)삼천리 대표
- 現) 한화갤러리아(주) 사외이사
(한국 공인회계사)

이존우
1983-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서강대 경영학
- 現) 벤처기업협회 수석부회장
- 現) 한국프롭테크포럼부문 대표
- 現) 한국소프트웨어 산업협회
SW ESG위원
- 現) (주)알스퀘어 대표이사

송지혜
1975-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 영문학
- 하버드 비즈니스 스쿨(MBA)
- 前) 베인앤드컴퍼니 파트너
- 前) 휴젤 전략본부장
- 前) 카카오 수석부사장
- 前) 엔다이브(유) 대표이사
(2025.02 사임)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
달바글로벌 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250325)
제출인: 달바글로벌

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
주식회사 달바글로벌

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 달바글로벌

대 표 이 사 :
반 성 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 78, 12층(도화동, 자람빌딩)

(전 화)
02-332-7727

(홈페이지)
https://dalbaglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 유 명 한

(전 화)
02-332-7727

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
604,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,465,665

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
17,999,660,840

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
14,510,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
54,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2025.04.28

종료일
2025.04.28

일반공모
시작일
2025.04.28

종료일
2025.04.29

10. 납입일
2025.05.02

11. 신주의 배당기산일
2025.01.01

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2025.05.13

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2025.03.25

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당없음

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액인 54,500원 ~ 66,300원 중 최저가액인 54,500원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 408,339,160원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가엑에 따라 변경될 수 있습니다.

2)
상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 54,500원 ~ 66,300원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라 청약일 전 대표주관사인 미래에셋증권(주)이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

3)
배정방법 : 모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

4)
당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래기간'에 해당사항이 없습니다.

5)
상기 일정 및 내용은 관계법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.

6)
주금 납입은행 : IBK기업은행 주안지점

7)
본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.
정원엔시스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,524
- 매출액
171,946

- 부채총계
43,552
- 영업이익
1,245

- 자본금
16,105
- 당기순이익
946

- 자본총계
43,972
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
93,518
- 매출액
194,450

- 부채총계
49,546
- 영업이익
1,562

- 자본금
16,105
- 당기순이익
946

- 자본총계
43,972
*주당순이익(원)
30

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호의안 : 제56기 재무제표 승인

=> 원안대로 가결

제2호의안 사내이사 후보자 양정훈 선임 (이사회)

=> 원안대로 가결

제3호의안 감사 선임

제3-1호의안 후보자 김석주 (이사회)

=> 원안대로 가결

제3-2호의안 후보자 오상윤 (이사회)

=> 원안대로 가결

제4호의안 이사의 보수 (14억원)

=> 원안대로 가결

제5호의안 감사의 보수 (1억원)

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양정훈
1976-01
3년
신규선임
2009.12 ~ 2020.10 정원엔시스 영업지원부 재무팀장
2020.11 ~ 2024.03 정원엔시스 영업지원부 총무팀장
2024.04 ~ 현재 정원엔시스 경영지원본부 부서장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석주
1950-01
3년
재선임
비상근
2016.03 ~ 2017.03 원도시건축 사내이사
2016.10 ~ 현재 정원엔시스 감사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오상윤
1969-07
3년
신규선임
비상근
2008.10 ~ 현재 회계법인 성지 이사
엘에스일렉트릭 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 엘에스일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
LS ELECTRIC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 김동현, 채대석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지)http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제51기 정기주주총회에서 송원자 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송원자
1969년 11월
여
재선임
2025년 03월 25일
3
6년0개월

2019.09~현재 :
수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장
2023.06~현재 :
WCD 서울지부 비상근 감사
2021.03~2024.02 :
SK렌터카 사외이사
2022.01~2022.08 :
월드비전 비상근 감사
2015.02~2019.02 :
국민권익위원회 보상심의위원
2014.06~2018.06 :
한국공인회계사회 윤리조사위원
2016.11~2020.12 :
한국공인회계사회 평위원회, 여성위원회 위원
2007.03~2018.09 :
안진회계법인, 상무파트너
필옵틱스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,522
- 매출액
127,804

- 부채총계
78,825
- 영업이익
777

- 자본금
11,814
- 당기순이익
24,082

- 자본총계
106,697
*주당순이익(원)
1,057

나. 연결
- 자산총계
382,748
- 매출액
410,894

- 부채총계
144,114
- 영업이익
13,796

- 자본금
11,814
- 당기순이익
12,941

- 자본총계
238,634
*주당순이익(원)
245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 3인 선임]
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(재선임)
기타비상무이사 1명(신규선임)
[감사 1인 재선임]

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

사내이사 강상기 선임의 건

제3-2호 의안 :

사외이사 지병용 선임의 건

제3-3호 의안 :

기타비상무이사 박순룡 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안 :

상근감사 조만식 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강상기
1967-12
3년
재선임
現 필옵틱스 사장
前 네오플랜트
前 삼성SDI

박순룡
1975-07
3년
신규선임
現 삼성디스플레이 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지병용
1973-10
3년
재선임
現 인터케인대표
前 IHS
前 디스플레이뱅크
인터케인 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조만식
1972-07
3년
재선임
상근
現 필옵틱스
前 세일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 주차장 운영업
회사 관리 부지 내 원활한 주차관리 및 운영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 부동산 임대업
- 부동산 개발 및 임대업
협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 사업 목적 추가

사업목적 삭제
-
-
신세계I&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 신세계I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신세계아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
(주)신세계아이앤씨

대 표 이 사 :
양 윤 지

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문시장 10길 2., 메사빌딩 21층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지)http://
www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당

(성 명)
서 용 린

(전 화) 02)3397-1063

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태희
1975년 11월
여
재선임
2025년 03월 25일
2년
4년

- 고려대학교 행정법 박사

- 서울지방국세청 조사국

- 서울행정법원 판사

- [現] 법무법인 평산 대표변호사
- [現] 에스엠엔터테인먼트
사외이사- [現] 신세계아이앤씨 사외이사 및 감사위원장
원일특강 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 원일특강

원일특강/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
신용문,최극태(각자 대표이사)

변경후 대표이사
최극태

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 신용문 대표이사 사임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최극태
1962-01-15
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최극태
(주)원일특강
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-02-18
-
-

최극태
(주)세아특수강
상장(코스피)
-
이사
2001-01-01
2012-12-31
-
오공 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 오공

오공/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,793
- 매출액
57,325

- 부채총계
12,729
- 영업이익
2,845

- 자본금
8,471
- 당기순이익
3,280

- 자본총계
81,064
*주당순이익(원)
194

나. 연결
- 자산총계
144,143
- 매출액
163,011

- 부채총계
26,200
- 영업이익
8,641

- 자본금
8,471
- 당기순이익
8,005

- 자본총계
117,943
*주당순이익(원)
469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
847,098,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제51기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)
ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김중화 선임의 건
->원안대로 가결

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김세준 선임의 건
->원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김중화
1964-11
3
신규선임
1989 서울대 경영학과 졸업
1990~2023 삼성물산(주) 상사부문

김세준
1989-02
3
신규선임
2013 서강대 영문학과/경영학과 졸업
2013~2018 삼성물산(주) 상사부문
2018~2020 서울대 환경재로과학대학원
2020~현재 (주)오공
엘에스일렉트릭 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
구자균, 김동현

변경후
구자균, 채대석

2. 변경사유
- 김동현 대표이사 임기만료에 따른 퇴임
- 채대석 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
※김동현 대표이사의 임기만료일은 2025.03.28까지 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구자균
최대주주의 특수관계인
(현) LS ELECTRIC 대표이사 회장
- 고려대학교 국제대학원 교수
- 미국 텍사스 주립대학교 경영학 박사
-

채대석
-
(현) LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄(CVO) 전무
- LS ELECTRIC 전무 비전경영부문장
- LS ELECTRIC 상무 비전실장
- LS ELECTRIC 이사 비전실장
- LS ELECTRIC 담당 비전지원실장
-
애경케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 애경케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
애경케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
애경케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
표경원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워)

(전 화) 02-6078-3000

(홈페이지)http://www.aekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 서정명

(전 화) 02-6078-3069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

주성도
1956년 07월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
현) (주)유비케어 감사아주캐피탈(주) 감사위원장현대라이프생명보험(주) 사외이사 겸 감사위원SCI평가정보(주) 대표이사한국신용정보(주) 대표이사

우용상
1970년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
3년
6년
현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장이화여자대학교 부교수(회계학)가톨릭대학교 조교수(회계학)삼일회계법인 MANAGER

최정현
1974년 07월
여
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
현) 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원현) 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수이화여자대학교 국제교류처 국제교류 부처장이화여자대학교 공과대학 환경공학과 부교수이화여자대학교 공과대학 환경공학과 조교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

연태준
1964년 07월
남
2022년 03월 28일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

주) 임기 시작일은 중임일 기준입니다.
원일특강 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 원일특강

원일특강/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,332
- 매출액
346,252

- 부채총계
82,794
- 영업이익
9,843

- 자본금
2,200
- 당기순이익
5,442

- 자본총계
142,538
*주당순이익(원)
1,237

나. 연결
- 자산총계
256,076
- 매출액
379,300

- 부채총계
95,875
- 영업이익
11,978

- 자본금
2,200
- 당기순이익
6,651

- 자본총계
160,201
*주당순이익(원)
1,512

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,100,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제48기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

→ 보고사항으로 대체

(현금배당 1주당 250원)
제2호 의안

: 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인
제3호 의안

: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인
제4호 의안

: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로

감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며, 결의사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 결의일자 : 2025.03.17)

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김이주
1962-12
3년
신규선임
상근
前)신라교역(주) 철강유통 총괄부장
前)(주)우정스틸 철강유통 전무이사
애경케미칼 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 애경케미칼

애경케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,356,432
- 매출액
1,642,245

- 부채총계
615,478
- 영업이익
15,459

- 자본금
24,324
- 당기순이익
8,528

- 자본총계
740,954
*주당순이익(원)
82

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,058,429
- 매출액
1,310,225

- 부채총계
370,178
- 영업이익
10,915

- 자본금
24,324
- 당기순이익
-988

- 자본총계
688,251
*주당순이익(원)
-20

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
281

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,565,844,306

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 신규선임
- 사내이사 이종화
- 기타비상무이사 민풍기
- 사외이사인 감사위원 최정현

2) 중임
- 사내이사 김성완
- 사외이사인 감사위원 2명(주성도, 우용상)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 상법 제 449조의2 및 정관 제42조에 의거 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음함.

제2호 의안
정관 변경 승인의 건
→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임(중임)승인의 건
제3-1호 의안
사내이사 이종화 선임의 건
→원안대로 승인

제3-2호 의안
기타비상무이사 민풍기 선임의 건
→원안대로 승인

제3-3호 의안
사내이사 김성완 중임의 건
→원안대로 승인

제3-4호 의안
사외이사 주성도 중임의 건
→원안대로 승인

제3-5호 의안
사외이사 우용상 중임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안
감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 최정현 선임 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안:감사위원회 위원 선임 승인의 건
제5-1호 의안
사외이사 주성도 선임의 건
→원안대로 승인

제5-2호 의안
사외이사 우용상 선임의 건
→원안대로 승인

제6호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음.

- 당사의 배당금 지급 기준일은 2024.12.31이며, 지급일은 2025.02.03일 공시한 현금ㆍ현물배당 결정 참조.

- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2025-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-17 주주총회소집결의
2025-03-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종화
1967-02
3
신규선임
현) 애경케미칼(주) 울산공장장
애경유화(주) 전주공장장

민풍기
1978-05
3
신규선임
현) 에이케이홀딩스 재무팀 전략파트장
에이케이홀딩스 기획팀 차장

김성완
1974-11
3
재선임
현) 애경케미칼 경영관리부문 부문장
현) 애경중부컨트리클럽(주) 대표이사
에이케이켐텍 경영관리부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주성도
1956-07
3
재선임
현) (주)유비케어 감사
아주캐피탈(주) 감사위원장
(주)유비케어 (감사)

우용상
1970-04
3
재선임
현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장
이화여자대학교 부교수(회계학)
가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장)

최정현
1974-07
3
신규선임
현) 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원
현) 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수
이화여자대학교 국제교류처 국제교류 부처장
삼성E&A (사외이사 겸 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주성도
1956-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) (주)유비케어 감사
아주캐피탈(주) 감사위원장

우용상
1970-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장
이화여자대학교 부교수(회계학)

최정현
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 삼성E&A 사외이사 겸 감사위원
현) 이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수
이화여자대학교 국제교류처 국제교류 부처장
자이에스앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 자이에스앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
자이에스앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
자이에스앤디(주)

대 표 이 사 :
구 본 삼

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 10층

(전 화) 02-6910-7100

(홈페이지) http://www.xisnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)맹주국

(전 화)02-6910-7173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장일혁
1961년 09월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
-

前 인천지방법원 부장판사
前 서울중앙지방법원 부장판사
現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사

김원
1970년 01월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
-

前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (전무)
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (부사장)
前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (사장)
現) 미래에셋자산운용 고문
현대그린푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 현대그린푸드

대 표 이 사 :
박 홍 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 이재호

(전 화) 031-525-2097

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현관
1958년 03월
남
재선임
2025년 03월 24일
2년
4년

ㆍ 국세청 개인납세국 국장 ('10)
ㆍ 중부지방국세청장 ('11)
ㆍ 서울지방국세청장 ('12)
ㆍ 이현세무법인 회장 ('14~'15)
ㆍ (주
)위츠 사외이사 ('23~현
재)ㆍ 법무법인 바른 상임고문 (현재)

장영수
1967년 01월
남
재선임
2025년 03월 24일
2년
4년

ㆍ 수원고등검찰청 차장검사 ('19)
ㆍ 서울서부지방검찰청 검사장 ('20)
ㆍ 대구고등검찰청 검사장 ('20~'21)
ㆍ 법무법인 일우대표변호사 (현재)

김희석
1961년 05월
남
신규
2025년 03월 24일
2년
2년

ㆍ 한화생명 CIO 전무 ('12~'14)
ㆍ NH농협금융지주 CIO 부사장 ('15~'18)
ㆍ 하나대체투자자산운용 대표이사 ('19~'22)
ㆍ 일동홀딩스 사외이사 (현재)
테크엘 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 테크엘

테크엘/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,820
- 매출액
25,932

- 부채총계
4,604
- 영업이익
589

- 자본금
11,176
- 당기순이익
1,412

- 자본총계
101,216
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
104,152
- 매출액
25,302

- 부채총계
4,763
- 영업이익
-375

- 자본금
11,176
- 당기순이익
-472

- 자본총계
99,389
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1인 재선임
-사외이사 3인 재선임
-감사위원 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제27기 정기주주총회]

1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건
- 제 1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건
→원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 홈페이지 주소 변경
→원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 이사의 수 변경(10명→7명 이내)
→원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 김재창 사내이사 재선임의 건
→원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 김필영 사외이사 재선임의 건
→원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 최윤호 사외이사 재선임의 건
→원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)

제 4-1호 의안 : 조영재 사외이사 재선임의 건
→원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 김필영 감사위원 재선임의 건
→원안대로 가결

제 5-2호 의안 : 최윤호 감사위원 재선임의 건
→원안대로 가결

- 제 6호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
→원안대로 가결

- 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재창
1958-11
3
재선임
현. (주)테크엘 대표이사
前. (주)비에이치 고문
前. (주)비에이치 대표이사
前. IBM 이사
前. PWC Consulting 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필영
1958-05
3
재선임
현. (주)아비코전자 사외이사
前.(주)이녹스첨단소재 명예고문
前.(주)이녹스 대표이사
前.(주)삼성광통신 대표이사
前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사
前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사
(주)아비코전자(사외이사)

최윤호
1960-03
3
재선임
현. (주)Wavice CTO 사장
前.Apro semicon 기술 고문
前.Teradyne Korea 기술 자문
前.제일모직 전자재료 사업부
前.삼성 모바일디스플레이 개발 실장
前.(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사
(주)Wavice(CTO)

조영재
1979-09
3
재선임
현. (주)진광건설엔지니어링 대표이사
前.삼덕회계법인 본부장
前.대주회계법인
前.딜로이트 안진회계법인
(주)진광건설엔지니어링(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김필영
1958-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
현. (주)아비코전자 사외이사
前.(주)이녹스첨단소재 명예고문
前.(주)이녹스 대표이사
前.(주)삼성광통신 대표이사
前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사
前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사

최윤호
1960-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
현. (주)Wavice CTO 사장
前.Apro semicon 기술 고문
前.Teradyne Korea 기술 자문
前.제일모직 전자재료 사업부
前.삼성 모바일디스플레이 개발 실장
前.(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사

조영재
1979-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
현. (주)진광건설엔지니어링 대표이사
前.삼덕회계법인 본부장
前.대주회계법인
前.딜로이트 안진회계법인
조비 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 조비

조비/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
119,925
- 매출액
102,448

- 부채총계
67,248
- 영업이익
4,827

- 자본금
25,961
- 당기순이익
640

- 자본총계
52,677
*주당순이익(원)
123

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 재선임

- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

- 의결사항

1) 제1호 의안

- 제70기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 승인의 건

(원안대로 승인)

2) 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

3) 제3호 의안

- 이사 선임의 건

사내이사 이용진 재선임

(원안대로 승인)

4) 제4호 의안

- 이사 선임의 건

사외이사 신현관 재선임

(원안대로 승인)

5) 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

6) 제6호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용진
1985-07
3
재선임
- 미국, George Washington University 졸업

- 전 (주)경농 경영총괄 / 부사장

- 전 (주)조비 경영총괄 / 부사장

- 현 (주)경농 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현관
1958-12
3
재선임
- 건국대학교 졸업

- 전 농식품부
축산정책과장

- 전 국립종자원장

- 전 농협경제지주
경제기획본부장(상무)

- 현 (사) 한국 종자연구회
회장

- 현 (주)조비 사외이사

- (주)농우바이오
사외이사
금호석유화학 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,340,239
- 매출액
7,155,004

- 부채총계
2,298,016
- 영업이익
272,804

- 자본금
167,456
- 당기순이익
348,602

- 자본총계
6,042,223
*주당순이익(원)
13,328

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,673,089
- 매출액
4,854,275

- 부채총계
1,363,727
- 영업이익
189,635

- 자본금
167,456
- 당기순이익
260,958

- 자본총계
3,309,362
*주당순이익(원)
9,972

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
57,316,500,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 4명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 사외이사 4명 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사외이사 민세진 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제48기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 2,200원입니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준경
1978-04
3
재선임
2008-2010 : 금호타이어 회계팀 부장
2010-2011 : 금호석유화학 해외영업팀 부장
2012-2020 : 금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무
2020-2021 : 금호석유화학 수지영업담당 전무
2021-2023 : 금호석유화학 영업본부장 부사장
2023-현재 : 금호석유화학 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상수
1954-02
3
재선임
1995-2019 : 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
2012-2017 : 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 : 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2018-2020 : 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장
2019-현재 : 경희대학교 경영대학 명예교수
-

권태균
1955-11
3
재선임
1980-1992 : 재무부 국고부, 국제금융국, 경제협력국 사무관
2001-2004 : 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관
2004-2008 : 재정경제부 부총리 비서실장, 국제금융국 국장, 금융정보분석원 원장, 경제자유구역기획단 단장
2009-2010 : 제27대 조달청 청장
2014-2019 : 삼성전기 사외이사, 미래에셋 사외이사
2023-현재 : 포스코홀딩스 사외이사
포스코 홀딩스(주)
(사외이사)

이지윤
1956-12
3
재선임
1998-2002 : 환경부 환경기술과 사무관
2006-2007 : 국무조정실 규제개혁2심의관실 과장
2007-2008 : 국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장
2008-2012 : 환경부 화학물질과 과장
2012-2013 : 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)
2012-2017 : 한국화학물질관리협회 부회장
-

민세진
1974-04
3
신규선임
2003-2007 : 삼성금융연구소 수석연구원
2007-현재 : 동국대학교 경제학과 조교수/부교수/교수
2021-2023 : 한국금융학회 이사
2022-2024 : 국민경제자문회의 위원
2022-2024 : 여성가족부 정책자문위원회 위원
2023-현재 : 산업통상부 중견기업정책위원회 위원
한국앤컴퍼니(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박상수
1954-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
1995-2019 : 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
2012-2017 : 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 : 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2018-2020 : 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장
2019-현재 : 경희대학교 경영대학 명예교수