피에스케이홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250325)
제출인: 피에스케이홀딩스

주주총회소집공고
6.0
피에스케이홀딩스(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 25일

1. 정정대상 공시서류 :

주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

이사의 보수한도 승인 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

감사의 보수한도 승인 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

이사 및 감사의 보수총액이 아닌 이번 주주총회 승인 대상이 되는 보수 최고한도액으로 정정

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
648백만원

최고한도액
3,000백만원

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5( 2 )

실제 지급된 보수총액

1,135백만원

최고한도액
3,000백만원

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

200백만원

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지) http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 700원)

- 제2호 의안 :
이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건 (재선임)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 유관희 선임의 건 (재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

2025년 3월 14일

피에스케이홀딩스(주)대표이사 박 경 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

박경수(출석률: 100%)
양재균(출석률: 92.6%)
김태철(출석률: 100%)
박진경(출석률: 100% )
남상권(출석률: 100%)
강사윤(출석률: 100%)
정진욱(출석률: 100% )

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2022.01.05
제1호 의안: 운영자금 대출 2차 연장의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
해당없음
찬성
해당없음
해당없음

2
2022.01.18
제1호 의안: SQP 및 SC 업무 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: CAD/PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: Enterprise-Udap 유지보수 및 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

3
2022.02.15
보고사항: 2021년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2021년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제32기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.22
제1호 의안: IT Infra 유지보수 및 IT Infra/보안솔루션 사용 계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

5
2022.03.28
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2022.05.10
보고사항: 2022년 1분기 업무 보고
-
-
해당없음
해당없음
-

제1호 의안: 리프레시(Refresh) 휴가제도 신설
찬성
찬성
찬성

7
2022.05.30
제1호 의안: 관계회사 해산 및 청산의 건 (유원미디어)
찬성
찬성
찬성

8
2022.06.09
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

9
2022.06.27
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성

10
2022.08.09
보고사항: 2022년 2분기 업무 보고
-
-
-

11
2022.11.08
보고사항: 2022년 3분기 업무 보고
-
-
-

12
2023.02.14
보고사항: 2022년 내부회계관리제도
-
-
-

제1호 의안: 2022년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제33기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.02.28
제1호 의안: 시스템 보안 강화 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성

14
2023.03.20
제1호 의안: 물류창고 용역 서비스 계약의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안: Enterprise-Udap 라이선스 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안: IT 인프라 관리 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성

15
2023.03.29
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
불참
찬성

16
2023.05.09
보고사항: 2023년 1분기 업무 보고
-
-
-

17
2023.06.01
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성

18
2023.08.08
보고사항: 2023년 2분기 업무 보고
-
-
-

19
2023.08.21
제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023.09.06
제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023.10.04
제1호 의안: Enterprise-Udap Plasma Test Module 추가 개발 계약의 건
찬성
찬성
찬성

22
2023.11.14
보고사항: 2022년 3분기 업무 보고
-
-
-

23
2024.02.07
보고사항: 2023년 내부회계관리제도
-
-
-

제1호 의안: 2023년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 관계사간 연간 거래 계약 규모 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24
2024.05.14
보고사항: 2024년 1분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 관계사간 연간 거래 계약 규모 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2024.07.08
제1호 의안: 판교 사옥 건설 대출 근저당 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2024.08.13
보고사항: 2024년 2분기 업무 보고
-
불참
-
-
-

제1호 의안: 임대차 재계약 체결의 건 (임대)
-
불참
찬성
찬성
찬성

27
2024.11.13
보고사항: 2024년 2분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 내부회계관리제도 업무지침서 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2022년 3월 30일 사내이사 김태철, 사외이사 남상권 임기만료, 사외이사 강사윤 신규선임※ 2024년 3월 29일 사내이사 박진경, 사외이사 정진욱 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :
백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
63
32
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다.

반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다.

회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.

회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체 패키징 공정 장비주요 구성품

- Process Chamber : 진공시스템,- Mechatronics 시스템 : Robot- Process Control : CTC- 광학 시스템 : 전자식 광학계- 장비운용 시스템 : 운용 S/W - Source : Plasma Tech.- 모니터링 시스템 : 각종 센서- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다

반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다.

회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 성장성반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다.

[지역별 반도체 장비 시장] (단위 : 십억 달러)

2023
2024F
2025F
2026F

유럽
6.42
4.91
5.34
8.38

일본
7.84
7.28
9.97
12.28

북미
12.02
11.44
12.54
17.61

한국
19.92
19.65
23.42
29.19

대만
19.59
16.63
27.03
27.75

중국
36.49
48.87
38.02
38.53

기타
3.63
4.04
5.16
5.67

합계
105.91
112.83
121.47
139.41

※ 자료: SEMI, 2025. 01

[지역별 Assembly&Packaging 반도체 장비 시장] (단위 : 십억 달러)

2023
2024F
2025F
2026F

유럽
0.30
0.28
0.32
0.44

일본
0.36
0.32
0.41
0.53

북미
0.38
0.41
0.46
0.61

한국
0.39
1.03
1.00
1.13

대만
0.61
0.85
0.96
1.15

중국
1.35
1.51
1.83
2.26

기타
0.64
0.55
0.75
0.95

합계
4.03
4.94
5.73
7.07

※ 자료: SEMI, 2025. 01

(3) 경기변동의 특성 및 계절성반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 Wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다.
(4) 국내외 시장여건 등
세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 반도체장비(패키징 장비)의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사의 주요사업 역시 동일하므로 따로 구분하지 아니하였습니다. 당사는 국내 본사에서 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있으며, 미국 지역 법인인 SEMIgear Inc.(Texas Round Rock 소재) 1개의 종속회사가 운영되고 있습니다. [사업부문별 주요 제품]

부문
사업부문
주요 제품

반도체장비
반도체장비부문
Descum, Reflow

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

(2) 시장점유율

Descum와 Reflow 장비는 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 34(전)기 2023년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

계정 과목
35기(당기)
34기(전기)

유동자산

241,142,492,384

165,192,022,075

현금및현금성자산
121,476,311,283

87,574,515,588

매출채권및기타채권
38,166,625,224

15,527,656,482

유동금융자산
51,265,916,486

42,848,411,650

기타유동자산
1,681,148,921

1,080,561,026

당기법인세자산

453,897,167

재고자산
28,552,490,470

17,706,980,162

비유동자산

272,943,175,243

236,249,855,118

매출채권및기타채권(비)
212,718,877

510,055,865

관계기업투자
154,451,407,173

128,247,895,515

유형자산
72,309,459,679

48,935,656,616

투자부동산
9,333,217,518

18,892,622,718

사용권자산
624,039,803

495,650,569

영업권

무형자산
10,726,361,728

11,229,755,735

비유동금융자산
22,516,105,835

25,676,966,641

순확정급여자산
679,711,048

1,000,673,727

기타비유동자산
20,259,812

6,765,172

이연법인세자산
2,069,893,770

1,253,812,560

자산총계

514,085,667,627

401,441,877,193

유동부채

51,738,271,298

35,094,335,258

매입채무및기타채무
25,626,894,112

13,342,694,604

차입금
2,224,923,166

6,000,000,000

법인세부채
10,954,108,010

9,937,931,992

금융리스부채
225,513,839

146,104,080

유동금융부채

기타유동부채
11,352,715,018

5,195,319,287

충당부채
1,354,117,153

472,285,295

비유동부채

30,386,808,589

25,035,137,469

매입채무및기타채무(비)
971,063,144

1,282,230,936

차입금(비)
13,222,072,010

13,000,000,000

금융리스부채(비)
712,108,598

668,068,170

순확정급여부채
0

0

충당부채(비)
126,055,014

221,788,577

이연법인세부채
15,355,509,823

9,863,049,786

부채총계

82,125,079,887

60,129,472,727

자본-지배주주지분

431,960,587,740

341,312,404,466

자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

기타불입자본
49,856,066,257

49,856,066,257

기타자본구성요소
18,021,482,789

7,251,977,146

이익잉여금
353,301,841,194

273,423,163,563

자본총계

431,960,587,740

341,312,404,466

자본+부채

514,085,667,627

401,441,877,193

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

계정 과목
35기(당기)
34기(전기)

매출
215,508,095,005
94,716,683,944

매출원가
79,701,857,380
36,850,212,610

매출총이익
135,806,237,625
57,866,471,334

판매비와관리비
47,323,256,734
30,895,716,203

영업이익
88,482,980,891
26,970,755,131

영업외손익
28,932,079,750
21,955,469,474

금융수익
11,595,389,555
6,847,561,818

금융비용
8,871,692,046
2,117,601,103

기타수익
121,328,562
244,452,355

기타비용
110,239,063
22,826,715

관계기업에 대한 손익
26,197,292,742
17,003,883,119

법인세비용차감전순이익
117,415,060,641
48,926,224,605

법인세비용
21,097,787,706
6,229,845,956

당기순손익
96,317,272,935
42,696,378,649

기타포괄손익
7,268,347,339
(495,191,245)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
10,769,505,643
389,997,501

해외사업환산손익
8,894,403,205
494,721,148

지분법자본변동
1,875,102,438
(104,723,647)

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(3,501,158,304)
(885,188,746)

보험수리적손익
(2,991,688,931)
(487,353,866)

지분법기타자본잉여금

지분법이익잉여금변동
(509,469,373)
(397,834,880)

총포괄손익
103,585,620,274
42,201,187,404

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(기초자본)
10,781,197,500
22,734,067,261
6,861,979,645
241,799,371,660
282,176,616,066

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

42,696,378,649
42,696,378,649

해외사업환산손익

494,721,148

494,721,148

지분법자본변동

(104,723,647)

(104,723,647)

지분법이익잉여금변동

(397,834,880)
(397,834,880)

순확정급여부채의 재측정요소

(487,353,866)
(487,353,866)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
현금배당

(10,187,398,000)
(10,187,398,000)

자기주식

11,008,974,096

11,008,974,096

자기주식처분이익

16,113,024,900

16,113,024,900

2023.12.31(기말자본)
10,781,197,500
49,856,066,257
7,251,977,146
273,423,163,563
341,312,404,466

2024.01.01(기초자본)
10,781,197,500
49,856,066,257
7,251,977,146
273,423,163,563
341,312,404,466

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

96,317,272,935
96,317,272,935

해외사업환산손익

8,894,403,205

8,894,403,205

지분법자본변동

1,875,102,438

1,875,102,438

지분법이익잉여금변동

(509,469,373)
(509,469,373)

순확정급여부채의 재측정요소

(2,991,688,931)
(2,991,688,931)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
현금배당

(12,937,437,000)
(12,937,437,000)

2024.12.31(기말자본)
10,781,197,500
49,856,066,257
18,021,482,789
353,301,841,194
431,960,587,740

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

35기(당기)
34기(전기)

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

66,625,215,940

32,458,332,894

당기순이익
96,317,272,935

42,696,378,649

당기순이익조정을 위한 가감
(1,405,098,620)

(9,751,049,240)

자산부채의 변동
(20,457,532,964)

(5,211,289,403)

이자의 수취
5,719,548,733

3,220,017,279

이자의 지급
(530,392,297)

(381,476,402)

배당의 수취
1,934,667,616

3,874,409,752

법인세 지급액
(14,953,249,463)

(1,988,657,741)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,949,808,588)

(15,036,163,087)

유형자산의 취득
(17,483,217,716)

(17,819,340,924)

유형자산의 처분
0

40,815,005

무형자산의 취득
(285,104,432)

(547,449,200)

사용권자산의 처분
0

39,195,615

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(35,325,021,055)

(18,966,139,438)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
21,999,342,553

13,348,005,606

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(60,000,000,000)

(66,000,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
67,000,000,000

74,882,197,262

대여금의 증가
(108,000,000)

(300,748,486)

대여금의 감소
250,866,668

279,892,925

보증금의 증가
(19,367,000)

(10,000,000)

보증금의 감소
20,692,394

17,408,548

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,030,997,586)

23,481,977,932

자기주식의 처분

31,962,192,431

리스부채의 감소
(199,055,762)

(292,816,499)

임대보증금의 증가
37,500,000

임대보증금의 감소
(379,000,000)

배당금의 지급
(12,937,437,000)

(10,187,398,000)

차입금의 증가
3,000,000,000

7,000,000,000

차입금의 감소
(6,553,004,824)

(5,000,000,000)

V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

25,644,409,766

40,904,147,739

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,257,385,929

346,660,296

VII.현금및현금성자산의 순증감

33,901,795,695

41,250,808,035

VIII. 기초의 현금및현금성자산

87,574,515,588

46,323,707,553

IX. 기말의 현금및현금성자산

121,476,311,283

87,574,515,588

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 34(전)기 2023년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

계정과목
35기(당기)
34기(전기)

유동자산

149,428,274,537

118,120,284,390

현금및현금성자산
43,565,786,111

44,483,046,163

매출채권및기타채권
27,708,864,649

14,369,358,367

유동금융자산
51,265,916,486

42,848,411,650

기타유동자산
1,645,195,235

1,051,548,843

당기법인세자산

재고자산
25,242,512,056

15,367,919,367

비유동자산

175,174,645,048

165,494,975,872

매출채권및기타채권(비)
190,736,159

490,773,881

관계기업투자
40,245,318,465

40,245,318,465

종속기업투자
28,568,703,920

28,568,703,920

유형자산
71,210,333,065

47,813,079,304

투자부동산
9,333,217,518

18,892,622,718

사용권자산
171,980,758

무형자산
2,238,278,468

2,800,072,044

비유동금융자산
22,516,105,835

25,676,966,641

순확정급여자산
679,711,048

1,000,673,727

기타비유동자산
20,259,812

6,765,172

자산총계

324,602,919,585

283,615,260,262

유동부채

32,679,404,792

24,997,296,915

매입채무및기타채무
16,146,823,819

9,699,008,593

차입금
2,224,923,166

6,000,000,000

법인세부채
7,428,106,034

7,808,339,740

금융리스부채
49,779,602

충당부채
1,354,117,153

472,285,295

기타유동부채
5,475,655,018

1,017,663,287

비유동부채

18,758,940,338

19,363,096,813

매입채무및기타채무(비)
971,063,144

1,282,230,936

차입금(비)
13,222,072,010

13,000,000,000

금융리스부채(비)
126,201,599

순확정급여부채

충당부채(비)
126,055,014

221,788,577

이연법인세부채
4,313,548,571

4,859,077,300

부채총계

51,438,345,130

44,360,393,728

자본-지배주주지분

273,164,574,455

239,254,866,534

자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

기타불입자본
53,464,260,759

53,464,260,759

기타자본구성요소
1,256,549,858

1,256,549,858

이익잉여금
207,662,566,338

173,752,858,417

자본총계

273,164,574,455

239,254,866,534

부채와자본총계

324,602,919,585

283,615,260,262

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

계정과목
35기(당기)
34기(전기)

매출
172,220,518,779
74,582,197,116

매출원가
80,056,096,480
36,513,901,976

매출총이익
92,164,422,299
38,068,295,140

판매비와관리비
34,318,969,979
23,494,062,098

영업이익
57,845,452,320
14,574,233,042

영업외손익
3,009,949,411
8,144,833,040

금융수익
9,888,660,136
6,258,275,620

금융비용
8,854,890,950
2,096,915,459

기타수익
2,018,220,288
4,006,147,945

기타비용
42,040,063
22,675,066

법인세비용차감전순이익
60,855,401,731
22,719,066,082

법인세비용
11,016,567,879
3,017,826,268

당기순손익
49,838,833,852
19,701,239,814

기타포괄손익
(2,991,688,931)
(487,353,866)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목

해외사업환산손익

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(2,991,688,931)
(487,353,866)

보험수리적손익
(2,991,688,931)
(487,353,866)

총포괄손익
46,847,144,921
19,213,885,948

자 본 변 동 표

제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(기초자본)
10,781,197,500
26,342,261,763
1,256,549,858
164,726,370,469
203,106,379,590

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

19,701,239,814
19,701,239,814

순확정급여부채의 재측정요소

(487,353,866)
(487,353,866)

소유주와의 거래
현금배당

(10,187,398,000)
(10,187,398,000)

자기주식

11,008,974,096

11,008,974,096

자기주식처분이익

16,113,024,900

16,113,024,900

2023.12.31 (기말자본)
10,781,197,500
53,464,260,759
1,256,549,858
173,752,858,417
239,254,866,534

2024.01.01(기초자본)
10,781,197,500
53,464,260,759
1,256,549,858
173,752,858,417
239,254,866,534

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

49,838,833,852
49,838,833,852

순확정급여부채의 재측정요소

(2,991,688,931)
(2,991,688,931)

소유주와의 거래
현금배당

(12,937,437,000)
(12,937,437,000)

2024.12.31 (기말자본)
10,781,197,500
53,464,260,759
1,256,549,858
207,662,566,338
273,164,574,455

현 금 흐 름 표

제 35(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

35기(당기)
34기(전기)

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

39,680,412,060

19,886,207,104

당기순이익
49,838,833,852

19,701,239,814

당기순이익조정을 위한 가감
13,260,851,440

(495,812,396)

자산부채의 변동
(17,809,512,435)

(5,253,952,692)

이자의 수취
4,012,819,314

2,630,731,081

이자의 지급
(513,591,201)

(360,790,758)

배당의 수취
1,934,667,616

3,874,409,752

법인세 지급액
(11,043,656,526)

(209,617,697)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,867,069,957)

(15,091,370,834)

유형자산의 취득
(17,400,479,085)

(17,819,340,924)

유형자산의 처분

1,000,000

무형자산의 취득
(285,104,432)

(547,449,200)

무형자산의 처분

사용권자산의 취득

사용권자산의 처분

39,195,615

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(35,325,021,055)

(18,966,139,438)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
21,999,342,553

13,348,005,606

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(60,000,000,000)

(66,000,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
67,000,000,000

74,882,197,262

선물거래투자 증가

선물거래투자 감소

대여금의 증가
(108,000,000)

(300,748,486)

대여금의 감소
250,866,668

279,892,925

보증금의 증가
(19,367,000)

(10,000,000)

보증금의 감소
20,692,394

2,015,806

종속기업투자주식 처분

관계기업투자주식 처분

국고보조금의 수령

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,876,442,721)

23,714,630,374

자기주식의 취득

자기주식의 처분

31,962,192,431

주식발행비

금융리스부채의 지급
(44,500,897)

(60,164,057)

임대보증금의 증가
37,500,000

임대보증금의 감소
(379,000,000)

파생상품의 처분

배당금의 지급
(12,937,437,000)

(10,187,398,000)

차입금의 증가
3,000,000,000

7,000,000,000

차입금의 감소
(6,553,004,824)

(5,000,000,000)

IV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,063,100,618)

28,509,466,644

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

145,840,566

(30,067,933)

VI. 현금및현금성자산의 순증감

(917,260,052)

28,479,398,711

VII. 기초의 현금및현금성자산

44,483,046,163

16,003,647,452

VIII. 기말의 현금및현금성자산

43,565,786,111

44,483,046,163

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 35 기
2024년 01월 01일 부터
제 34 기
2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 31일
처분확정일
2024년 03월 29일

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

1. 미처분 이익잉여금

196,108,496,423

163,492,532,202

1) 전기이월이익잉여금
149,261,351,502

144,278,646,254

2) 당기순이익
49,838,833,852

19,701,239,814

3) 확정급여의 재측정요소
(2,991,688,931)

(487,353,866)

2. 이익잉여금 처분

16,184,721,545

14,231,180,700

1) 이익준비금
1,091,045,045

1,293,743,700

2) 배당금지급
15,093,676,500

12,937,437,000

3. 차기이월미처분이익잉여금

179,923,774,878

149,261,351,502

※ 재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양재균
1956년 3월 29일
해당사항없음
-
-
이사회

강사윤
1961년 1월 24일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양재균
기업인

1983.03~1986.02

1986.03~1994.12

1995.01~2011.01

2011.02~2014.01

2019 ~현재

대우반도체(주) 공정기술부

대우통신(주) 반도체사업본부 생산부장

피에스케이(주) 부설연구소 연구소장

티엔에스케이(주) 대표이사

SEMIgear, Inc. 대표이사

-

강사윤
학회장

1995.07~2016.11

2016.12~2018.12

2021.01~현재

삼성전자(주) PKG개발팀 팀장

삼성전기(주) PLP사업팀 팀장

한국마이크로 전자 및 패키징 학회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양재균
-
-
무

강사윤
-
-
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

강사윤 사외이사1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.

2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 양재균 반도체 관련기술에 대한 전문성과 해외 지사 운영 경험을 통해 회사가 지속 성장 하는 데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.- 강사윤반도체 산업과 유관된 분야를 비롯해 여러 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 회사의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

1.양재균 사내이사_확인서.jpg
양재균 사내이사 확인서

2.강사윤 사외이사_확인서.jpg
강사윤 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유관희
1952년 6월 6일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유관희
대학교수

1990~2017

1996~1998

1997~1998

1997~2001

2001~2003

2004~2006

2006-2012

2007~2008

2012~2013

고려대학교 경영대학 교수

한국회계학회 상임이사, 부회장

회계학연구회 회장

고려대학교 경영대학원 최고경영자과정 주임교수

고려대학교 경영대학원 부원장

대우증권(주) 사외이사

유진투자증권(주) 사외이사

한국중소기업학회 회장

한국경영학회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유관희
-
-
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 실무 경험과 직무수행에 필요한 관계법규 등 전문성을 갖추었고, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천하였습니다.

확인서

3.유관희 감사_확인서.jpg
유관희 감사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,135백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.pskholding.com 투자정보 -> 공지 & 공고 ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사 주주총회일은 코스닥협회가 지정 발표한 당해년도 주주총회집중일 (3/21, 3/27, 3/28)에 해당되지 않으며, 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하고 있습니다.□ 전자투표에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com2) 전자투표행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 21일(금) 9시 ∼ 2025년 3월 30일(일) 17시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리