eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상아프론테크 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
321,328
- 매출액
142,400

- 부채총계
120,126
- 영업이익
9,784

- 자본금
7,995
- 당기순이익
6,163

- 자본총계
201,202
*주당순이익(원)
395

나. 연결
- 자산총계
362,239
- 매출액
171,752

- 부채총계
161,209
- 영업이익
5,850

- 자본금
7,995
- 당기순이익
6,163

- 자본총계
201,029
*주당순이익(원)
395

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,118,108,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(이상원,이상열), 사외이사 1명(박권필), 상근감사 1명(김연배)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임결과 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제 1 호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 200원
- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이상원 재선임의 건
- 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 이상열 재선임의 건
- 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 박권필 재선임의 건
- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 상근감사 김연배 재선임의 건
- 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상원
1954-05
3년
재선임
- 前 현대종합상사 근무
- 現 (주)상아프론테크 대표이사 회장

이상열
1962-06
3년
재선임
- 現 (주)상아프론테크 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박권필
1960-03
3년
재선임
- 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사
- 前 LG화학 중앙연구소 연구원
- 現 순천대학교 화학공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김연배
1953-11
3년
재선임
상근
- 前 조흥은행 근무
- 前 에스엠포트 재무이사 근무
- 現 (주)상아프론테크 상임감사
OCI — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: OCI

OCI/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,283,045
- 매출액
2,215,286

- 부채총계
1,041,423
- 영업이익
110,493

- 자본금
44,762
- 당기순이익
89,669

- 자본총계
1,241,622
*주당순이익(원)
10,850

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,088,280
- 매출액
1,989,718

- 부채총계
988,111
- 영업이익
120,920

- 자본금
44,762
- 당기순이익
88,519

- 자본총계
1,100,169
*주당순이익(원)
10,001

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,695,489,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.57

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :
제2기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 :
제2기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제1-2호 의안 :
제2기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제1-3호 의안 :
제2기 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 :
사내이사 김원현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사
유기풍 선임의 건

☞ 원안대로 승인

※ 유기풍 사외이사는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력 발생

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

주주총회 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 영업보고

④ 이해관계자와의 거래보고

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원현
1966-07
3
신규선임
(現) OCI CFO(사장)

(前) OCI CFO(부사장)

(前) OCI CFO(전무)

(前) OCI CSO/CFO(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유기풍
1952-03
3
신규선임
(現) 서강대학교 화공생명
공학과 명예교수

(前) 한국전력국제원자력대
학원대학교(KINGS) 제
4대 총장

(前) 고려대학교 공과대학
석좌교수

(前) OCI 홀딩스 사외이사,
감사위원회 위원

(前) 서강대학교 총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유기풍
1952-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 서강대학교 화공생명공학과
명예교수

(前) 한국전력국제원자력대학원
대학교(KINGS) 제4대 총장

(前) 고려대학교 공과대학
석좌교수

(前) OCI 홀딩스 사외이사,
감사위원회 위원

(前) 서강대학교 총장
케이씨티시 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 박현규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
케이씨티시

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.24

보고서작성기준일 :
2025.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 현 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이씨티시

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009070

발행주식 총수
30,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박현규
한자(영문)
朴鉉奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
270703

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 동광로 (방배동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이씨티시
부 서
재경부

직 위
상무
전화번호
02-310*****

성 명
김천용
팩스번호
02-752*****

이메일 주소
******kctc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.05.15
33,930
0.11
33,930
0.11

이번보고서
2025.03.25
0
0
0
0

증 감
-33,930
-0.11
-33,930
-0.11

*
보고자의 사망으로 인한 소유 주식수 감소(상속 협의 절차가 진행중)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,000,000
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2025.03.25
보통주
33,930
-33,930
0
-( -)
보고자 사망

합 계
33,930
-33,930
0
-( -)
보고자 사망

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
*** 보고자의 사망으로 인한 소유 주식수 감소(상속 협의 절차가 진행중)
삼성에스디에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 신현한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼성에스디에스

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신현한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성에스디에스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018260

발행주식 총수
77,377,800

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신현한
한자(영문)
SHIN, HYUNHAN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 연희로 27길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성에스디에스
부 서
IR팀

직 위
프로
전화번호
02-615******

성 명
이민주
팩스번호
02-615******

이메일 주소
******@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 23일
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2025년 03월 21일
600
0.00
600
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

600
-
-
-
-
-
-
-
600
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

77,377,800
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
500
100
600
122,500
-

합 계
500
100
600
122,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한텍

한텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,394
- 매출액
155,844

- 부채총계
95,617
- 영업이익
16,757

- 자본금
44,113
- 당기순이익
26,269

- 자본총계
111,777
*주당순이익(원)
2,977

나. 연결
- 자산총계
207,536
- 매출액
155,881

- 부채총계
95,845
- 영업이익
16,767

- 자본금
44,113
- 당기순이익
26,303

- 자본총계
111,691
*주당순이익(원)
2,981

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,970,147,140

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
- 의안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건( 50억원 → 전기와 동일)
- 의안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 5억원 → 전기와 동일)
- 의안대로 가결

제4호 의안 : 배당 결정의 건
- 의안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 2025년 03월 20일 신규상장 법인으로 시가배당률은 발행가액으로 산출한 수치입니다.

※관련공시
-
웰크론한텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)웰크론한텍

대 표 이 사 :
이영규, 이기창, 강영길

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36

(전 화)
031-350-8900

(홈페이지)http://
www.hantec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정성식

(전 화) 031-350-8900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이창구
1961.01
남
재선임
2025.03.25
2
4년
- 2022.01~2022.12 신한자산운용 고문- 2023.03~현재 (주)웰크론한텍 사외이사
현대글로비스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
16,849,145
- 매출액
28,407,374

- 부채총계
8,039,781
- 영업이익
1,752,867

- 자본금
37,500
- 당기순이익
1,099,487

- 자본총계
8,809,364
*주당순이익(원)
14,585

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,841,121
- 매출액
21,634,735

- 부채총계
6,456,802
- 영업이익
1,247,707

- 자본금
37,500
- 당기순이익
1,124,946

- 자본총계
7,384,319
*주당순이익(원)
14,999

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
277,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제24기 정기주주총회 부의안건>

○ 제1호 의안
제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

이사 선임의 건(기타비상무이사 : 1명)

: 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang) (기타비상무이사)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주지분에 대한 기본및 희석주당이익임.

3. 상기 시가배당률은 배당기준일(2025년 3월 31일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 2025년 2월 6일 기공시된 시가배당률로 기입함

※ 관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

얀예빈왕
(Jan Eyvin Wang)
1956-08
3
재선임
現) Seed Consulting AS, Chairman

前) Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA,Executive VP of New Energy
우원개발 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250325)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신분당선 광교~호매실 복선전철 제3공구 건설공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
54,280,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
54,280,000,000

최근 매출액(원)
252,508,569,423

매출액 대비(%)
21.49

3. 계약상대방
계룡건설산업(주) 外 9개사

- 최근 매출액(원)
2,977,005,044,488

- 주요사업
건축,토목,분양,유통,레져外

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 수원시 권선구 금곡동 1125-2

5. 계약기간
시작일
2025-03-25

종료일
2029-03-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2025-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가세 제외금액임
-최근 매출액은 2023년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
-본 계약은 최초 계약당시 주관사인 계룡건설산업(주)29,854,000,000(50%) 및
(주)비에스한양5,373,720,000(9%),브이산업(주)3,582,480,000(6%)
태진건설(주)2,985,400,000(5%),(주)안도종합건설2,985,400,000(5%)
(주)안영종합건설2,985,400,000(5%),(주)신흥건설2,985,400,000(5%)
(주)태성건설2,985,400,000(5%),(주)도담이앤씨2,985,400,000(5%)
대흥건설(주)2,985,400,000(5%) 9개사가 공동도급한 계약임(VAT포함)

※ 관련공시
-
미원상사 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 미원상사

미원상사/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
478,696
- 매출액
435,798

- 부채총계
78,232
- 영업이익
59,946

- 자본금
6,662
- 당기순이익
50,549

- 자본총계
400,464
*주당순이익(원)
10,790

나. 개별(별도)
- 자산총계
472,785
- 매출액
426,436

- 부채총계
76,957
- 영업이익
59,812

- 자본금
6,662
- 당기순이익
63,290

- 자본총계
395,828
*주당순이익(원)
13,509

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,320,460,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제66기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>
○ 감사 보고
○ 영업 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호의안 : 제66기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍창식)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강신우)

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상연)

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(가제순)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍창식
1959-10
3
재선임
2011 ~ 현재 미원상사㈜ 대표이사

강신우
1976-02
3
재선임
2014 ~ 2016 일본 히토츠바시대학 교수
2016 ~ 2017 울산과학기술원 교수
2017 ~ 2019 세종대학교 교수
2019 ~ 2023 미원상사㈜ 경영지원부문장
2023 ~ 현재 미원상사㈜ 대표이사

이상연
1959-10
3
재선임
2014 ~ 2023 미원상사㈜ 전주2공장 공장장
2023 ~ 현재 미원상사㈜ 생산총괄

가제순
1970-12
3
재선임
2013 ~ 2024 미원상사㈜ 전자재료사업부 사업부장
2024 ~ 현재 미원상사㈜ 사업총괄

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
LG유플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: LG유플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘지유플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)LG유플러스

대 표 이 사 :
홍범식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 (주)LG유플러스 빌딩

(전 화)02-3773-1114

(홈페이지)https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)금융담당
(성 명)김영준

(전 화)070-4473-8019

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남형두
1964년 07월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
3년 0개월
'92년~'07년:법무법인 광장 변호사'02년~'08년:한국저작권위원회 위원'14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장'14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원'14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원'18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원'20년~'22년:연세대학교 법학전문대학원 원장'05년~ 현재:연세대학교 법학전문대학원 교수
엘에스일렉트릭 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250325)
제출인: 엘에스일렉트릭

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
LS ELECTRIC

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 25 일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭

대 표 이 사 :
구자균, 김동현, 채대석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
3,290

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
190,900

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
628,061,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2025년 04월 04일

5. 처분목적
직원 RSU 가득조건 달성에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
3,290

7. 위탁투자중개업자
엔에이치투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
282,765
비율(%)
0.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
15,974
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식 수는 이사회 결의일 전일(2025년 3월 24일) 기준입니다.- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전일(2025년 3월 24일) 종가 기준입니다.- 상기 3. 처분예정금액은 처분예정주식 수와 처분 대상 주식가격을 곱한 금액입니다.- 실제 처분되는 주식 수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
- 상기 5. 처분목적 관련하여 당사는 임직원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 “RSU”) 제도를 한시적으로 '22년에 운영하여('23년 폐지) '22년 2월 8일 이사회 결의를 통해 RSU 부여한 후, 가득 조건을 충족한 직원에게 RSU 부여 계약서에 따라 주식을 지급하는 건입니다.- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 직원의 주식 계좌로 이체하는 방식입니다.- 상기 8. 처분 전 자기주식보유현황의 비율은 보고일 현재 발행주식총수 30,000,000주에 대한 자기주식 비율입니다.- 상기 8. 처분 전 자기주식 보유현황 중 기타취득은 합병 및 주주의 부분 교체로 발생하였습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
282,765
-
3,290
-
279,475
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
282,765
-
3,290
-
279,475
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
15,974
-
-
-
15,974
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
298,739
-
3,290
-
295,449
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2025년 1월 1일) 기준이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2025년 3월 25일) 현재 자기주식 보유 수량임.주1) 15,974주는 합병 및 주주의 부분 교체로 발생하였습니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

주식 양도 조건 충족하는 재직 중인 직원 173명

2. 처분상대방 선정사유

2022년 2월 8일 RSU 부여받은 대상자

3. 처분주식수(주)

엘에스일렉트릭(주) 보통주식 3,290주

4. 가격 산정근거

이사회 결의일 전일의 종가(2025년 03월 24일, 190,900원)를 기준으로 기재하였습니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과
처분 예정 자기주식은 소액(보통주식 발행주식총수의 0.01%)으로, 지급 대상자의 계좌로 주식이 이체되므로 주식가치의 희석효과는 미미할 것으로 예상됩니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
테크엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 테크엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)테크엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 테크엘

대 표 이 사 :
김 재 창

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 경기동로 548(장지동)

(전 화) 031-8020-6000

(홈페이지)http://techl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 재 창

(전 화) 031-8020-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2025년 03월 25일 정기주주총회 결과를 반영한 수치입니다,

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김필영
1958.05
남
재선임
2025.03.25
3년
5년 5개월

현. (주)아비코전자 사외이사
前. (주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사
前. (주)삼성전자 통신부문 전무이사
前. (주)삼성광통신 대표이사
前. (주)이녹스 대표이사
前. (주)이녹스 첨단소재 명예고문

최윤호
1960.03
남
재선임
2025.03.25
3년
5년 5개월

현. (주)Wavice CTO 사장
前. (주)삼성전자 반도체사업부 전무이사
前. 삼성 모바일 디스플레이 개발 실장
前. 제일모직 전자재료사업부
前. Teradyne Korea 기술 자문
前. Apro semicon 기술 고문

조영재
1979.09
남
재선임
2025.03.25
3년
5년 5개월

현. (주)진광건설엔지니어링 대표이사
前. 딜로이트 안진회계법인
前. 대주회계법인
前. 삼덕회계법인 본부장

* 상기 임기시작일은 주주총회 재선임일자 기준임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김필영
1958.05
남
2022.11.11
3년
2025.03.25
자진사임
사외이사 임기조정

최윤호
1960.03
남
2022.11.11
3년
2025.03.25
자진사임
사외이사 임기조정

조영재
1979.09
남
2022.11.11
3년
2025.03.25
자진사임
사외이사 임기조정

* 상기 임기시작일은 최초 선임일자 기준임
한화투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 진병오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한화투자증권

20250325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.25

보고서작성기준일 :
2025.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진병오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003530

발행주식 총수
219,347,775

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진병오
한자(영문)

陳炳五(
JIN BYOUNG OH)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690305

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 고무래로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2024.01.10
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화투자증권
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
이재윤
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******102@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.25
10,000
0.00
10,000
0.00

증 감
10,000
0.00
10,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

219,347,775
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.25
보통주
-
10,000
10,000
3,450
-

합 계
-
10,000
10,000
3,450
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
셀트리온제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
유영호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송태영
1961년 03월
남
재선임
2025년 03월 28일
2년
6년

2019~現: 충북대 국제개발연구소 선임연구원

2021~2024: 충북대 행정학과 겸임교수

2022~2023: 여의도연구원 부원장

2015~2018: 서남대학교 겸임교수, 초빙교수

양상우
1963년 04월
남
재선임
2025년 03월 28일
2년
6년

2020~現: 한겨레신문 고문

2017~2020: 함께일하는재단 이사

2014~2021: 연세대학교 동서문제연구원 교수

안영균
1959년 02월
남
재선임
2025년 03월 28일
2년
4년

2019~現: 세계회계사연맹 이사

2023~現: 주식회사 케이티 사외이사

2020~2022: 국민연금 기금운용위원회 위원

2017~2020: 한국경영학회 부회장

원봉희
1948년 12월
남
재선임
2025년 03월 28일
2년
4년

1999~現: 김앤장 법률사무소 변호사

1997~1998: 재정경제원 대외경제국장

류호길
1957년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

2024~現: 한국소통학회 대외협력이사

2019~2024: 스페이스레빗 대표이사

2018~2022: MBN(매일방송) 대표이사
SK아이이테크놀로지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김철중

변경후
이상민

2. 변경사유
대표이사 퇴임 및 신규선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 대표이사 변경을 위한 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이상민
최대주주의 특수관계인
-2024.11~현재: SK아이이테크놀로지㈜ 사장
-2024.01~2024.10: SK엔무브 Green성장본부장
-2021.01~2023.12: SK엔무브 Green성장사업실장
-2018.01~2020.12: SK엔무브 휴스턴 법인장
-
NICE인프라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: NICE인프라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국전자금융주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
한국전자금융 주식회사

대 표 이 사 :
이현석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동)

(전 화) 02-2122-5400

(홈페이지) http://www.nicetcm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 안병석

(전 화) 02-2122-5459

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(주) 상기 사외이사 변경 발생일은 제25기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영린
1958년 02월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
5년

- 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장
- 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보
- 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장
- 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장
- 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문

이인호
1963년 11월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

- 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장
- 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장
- 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장
- 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장
- 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사
- 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사
- 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장
- 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역
LG유플러스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
황현식

변경후
홍범식

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

홍범식
최대주주의 특수관계인
'11년~'14년:베인앤드컴퍼니 아시아/태평양 지역 정보통신 테크놀로지부문 대표

'14년~'17년:베인앤드컴퍼니 글로벌디렉터

'18년 :베인앤드컴퍼니 코리아 대표

'19년~'24년:(주)LG 경영전략부문장

'24년~ 현재:(주)LG유플러스 CEO
-
현대위아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 현대위아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대위아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
현대위아 주식회사

대 표 이 사 :
정 재 욱

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 권 오 현

(전 화) 031-8068-3506

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이규진
1977년 05월
여
재선임
2025년 03월 20일
3년
3년
(현) 명지대학교 기계공학과 교수(전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원

김찬우
1976년 04월
남
신규
2025년 03월 20일
3년
-
(현)고려대학교 인공지능학과 교수(전)삼성전자 글로벌AI센터 담당 부사장

최우석
1970년 06월
남
신규
2025년 03월 20일
3년
-
(현)고려대학교 경영대 교수(전) 캘리포니아주립대 경영대 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김은호
1958년 11월
남
2022년 03월 23일
3년
2025년 03월 19일
자진사임
일신상의 사유

안성훈
1969년 04월
남
2022년 03월 23일
3년
2025년 03월 19일
자진사임
일신상의 사유
SK아이이테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,150,138
- 매출액
217,865

- 부채총계
1,825,581
- 영업이익
-290,994

- 자본금
71,298
- 당기순이익
-246,615

- 자본총계
2,324,557
*주당순이익(원)
-3,460

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,298,085
- 매출액
128,867

- 부채총계
454,262
- 영업이익
-214,406

- 자본금
71,298
- 당기순이익
-164,464

- 자본총계
1,843,823
*주당순이익(원)
-2,307

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제6기 재무제표(연결 및 별도) 승인

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임

제2-1호 의안. 사내이사 선임(이상민 후보)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안. 사외이사 선임(안진호 후보)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상민
1975-06
3
신규선임
-2024.11~현재: SK아이이테크놀로지㈜ 사장
-2024.01~2024.10: SK엔무브 Green성장본부장
-2021.01~2023.12: SK엔무브 Green성장사업실장
-2018.01~2020.12: SK엔무브 휴스턴 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안진호
1963-09
3
재선임
-1995.03~현재: 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
-2023.07~현재: 한양대학교 연구부총장
-2022.03~현재: 나노기술연구 협의회 회장
-2012.02~2014.02: 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장
큐알티㈜ 사외이사
비투엔 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 비투엔

비투엔/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,759
- 매출액
25,109

- 부채총계
19,326
- 영업이익
-2,597

- 자본금
5,081
- 당기순이익
-6,536

- 자본총계
34,432
*주당순이익(원)
-164

나. 연결
- 자산총계
56,706
- 매출액
25,098

- 부채총계
22,624
- 영업이익
-2,645

- 자본금
5,080
- 당기순이익
-6,926

- 자본총계
34,082
*주당순이익(원)
-173

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
1) 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01∼2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 기타 음식료품 소매업 및 판매업
- 기타식품 제조 가공업 및 판매업
- 식품판매업 및 식품 접객업
- 일반음식점 및 휴게음식점업
- 전시, 컨벤션 및 행사 대행업
- 기타 인문 및 사회과학 연구개발업
- 광고영화 및 비디오디브이디,브이오디,브이씨디제작업
- 드론 제조 및 판매
- 안티드론 통합솔루션 판매
- 여행업(종합 여행업, 일반 여행업)
- 종합전시관, 미디어 아트, 유소년대상 교육전시관업
- 축산업 및 냉장,냉동 유통업 및 수출입업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업
- 공산품 판매업
- 식품첨가물 제조 및 판매업
- 식품 교육사업
- 식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업
- 식품, 식원자재 수입 및 판매업
- 카페 컨설팅업
사업목적 정비
벽산 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250325)
제출인: 벽산

벽산/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 영우화스너

국적
대한민국
대표자
김기용, 이동주

자본금(원)
1,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
200,000
주요사업
화스너 및 에어타카의 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
200,000

취득금액(원)
34,000,000,000

자기자본(원)
347,688,352,726

자기자본대비(%)
9.78

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
200,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
신규사업 진출을 통한 성장기회 확보

6. 취득예정일자
2025-05-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
640,284,164,647
취득가액/자산총액(%)
5.31

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역 중 당사의 자기자본 및 자기자본대비 비율은 2024년 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 7. 당사의 사업연도말 자산총액은 2024년 연결 재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2023년 기말, 전년도는 2022년 기말, 전전년도는 2021년 기말을 기준으로 작성되었습니다.

- 본 지분취득 계약에는 전체 주식수의 80%인 160,000주 우선 취득 후, 잔여 주식수 40,000주(20%)에 대해서는 향후 특정 거래 조건에 따른 인수금액 결정에 대한 내용이 포함되어 있습니다.

잔여 주식은 발행회사의 2025년과 2026년의 연간 매출실적 및 핵심인력 유지 조건에 따라 인수금액을 확정하여 2026년, 2027년 각각 10%씩 총 20%를 최종적으로 추가 취득하게되는 조건부 거래로 구성됩니다.

따라서 총 주식수 200,000주에 대한 취득금액은 312억 원에서 350억 원 범위 내에서 결정될 예정입니다.

상기 2. 취득주식수는 우선 취득에 대한 주식수 160,000주와 향후 취득 예정인 40,000주가 포함된 주식수 이며, 상기 2. 취득금액 또한 총 주식수 200,000주에 대한 현재 가장 합리적으로 추정된 취득금액 입니다.

다만, 상기 6. 취득예정일자는 우선 취득하는 160,000주에 대한 예정일자 입니다.

상기2. 취득금액은 2027년 잔여 주식수에 대한 모든 취득이 완료된 후 정정공시를 통해 최종 취득금액에 대해 안내드릴 예정이며, 상기 6. 취득예정일자는 2026년 잔여주식 10% 취득 시, 2027년 10% 취득 시, 각각 해당 취득예정일자에 대해 정정공시를 통해 안내 예정입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
34,301,177,853
3,942,899,880
30,358,277,973
1,000,000,000
26,342,213,461
2,340,674,927
적정
안경회계법인

전년도
29,434,650,943
505,986,399
28,928,664,544
1,000,000,000
26,018,215,169
3,070,576,203
적정
안경회계법인

전전년도
27,541,968,574
1,059,711,478
26,482,257,096
1,000,000,000
33,747,202,749
4,227,012,793
적정
안경회계법인
아이엠티 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 아이엠티

아이엠티/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,207
- 매출액
8,494

- 부채총계
22,399
- 영업이익
-2,222

- 자본금
3,937
- 당기순이익
-3,461

- 자본총계
28,809
*주당순이익(원)
-440

나. 연결
- 자산총계
54,687
- 매출액
13,565

- 부채총계
26,037
- 영업이익
-2,161

- 자본금
3,937
- 당기순이익
-3,624

- 자본총계
28,650
*주당순이익(원)
-459

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이공명
1967-10
3
재선임
비상근
22.03-현재 : 아이엠티 감사
19.09-현재 : 이수세무회계 사무소 대표
98.08-19.08 : 동양증권, 텔코웨어 등
86.03-90.02 : 고려대학교 경영학
LG유플러스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,707,730
- 매출액
14,625,198

- 부채총계
10,939,351
- 영업이익
863,130

- 자본금
2,573,969
- 당기순이익
314,602

- 자본총계
8,768,379
*주당순이익(원)
871

나. 개별(별도)
- 자산총계
18,733,345
- 매출액
13,496,233

- 부채총계
10,104,988
- 영업이익
881,806

- 자본금
2,573,969
- 당기순이익
472,865

- 자본총계
8,628,357
*주당순이익(원)
1,100

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
279,388,428,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(1명)

: 홍범식 신규선임

- 기타비상무이사(1명)

: 권봉석 신규선임

- 사외이사(1명)

: 남형두 재선임

- 감사위원회 위원(1명)

: 남형두 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고안건>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안
- 제29기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원)

▶원안대로 승인

제2호 의안
- 이사 선임의 건(3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 홍범식 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 권봉석 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 남형두 선임의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건(남형두)

▶원안대로 승인

제4호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[온라인 배당조회 시스템 개시 예정 안내]
- '24년 기말배당 내역조회를 위한 온라인 배당조회 시스템이 '25년 4월 10일(목) 오픈 예정입니다.
- 자세한 사항은 LG유플러스 홈페이지(https://lguplus.com)내 회사소개 페이지를 통해 안내될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

상기 '2.배당'의 시가배당률은 제29기 결산 배당기준일을 2025년 3월 31일로 정함에
따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일 : 2025년 1월 23일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-02-20 주주총회소집공고
2025-02-20 참고서류
2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍범식
1968-02
3
신규선임
'11년~'14년:베인앤드컴퍼니 아시아/태평양 지역
정보통신 테크놀로지부문 대표
'14년~'17년:베인앤드컴퍼니 글로벌디렉터
'18년 :베인앤드컴퍼니 코리아 대표
'19년~'24년:(주)LG 경영전략부문장
'24년~ 현재:(주)LG유플러스 CEO

권봉석
1963-09
3
신규선임
'15년~'18년:LG전자(주) HE사업본부장
'18년~'19년:LG전자(주) MC사업본부장 겸)HE사업본부장
'19년~'21년:LG전자(주) CEO
'21년~ 현재:(주)LG COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남형두
1964-07
3
재선임
'92년~'07년:법무법인 광장 변호사
'02년~'08년:한국저작권위원회 위원
'14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장
'14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원
'14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원
'18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
'20년~'22년:연세대학교 법학전문대학원 원장
'05년~ 현재:연세대학교 법학전문대학원 교수
연세대학교 법학전문대학원 교수

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남형두
1964-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
'92년~'07년:법무법인 광장 변호사
'02년~'08년:한국저작권위원회 위원
'14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장
'14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원
'14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원
'18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
'20년~'22년:연세대학교 법학전문대학원 원장
'05년~ 현재:연세대학교 법학전문대학원 교수
에스티팜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 김이환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
에스티팜(주)

20250318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 이 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스티팜(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
237690

발행주식 총수
20,152,888

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
김 이 환
한자(영문)

金 二
煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760309

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
경영기획실장

선임일
2024.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스티팜(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-920*****

성 명
김경남
팩스번호
02-953*****

이메일 주소
******nga.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.25
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,152,888
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.18
보통주
-
1,000
1,000
76,090
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이즈넛 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 와이즈넛

와이즈넛/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,896
- 매출액
34,943

- 부채총계
6,542
- 영업이익
1,673

- 자본금
6,069
- 당기순이익
3,051

- 자본총계
51,354
*주당순이익(원)
252

나. 연결
- 자산총계
57,964
- 매출액
34,921

- 부채총계
6,610
- 영업이익
1,703

- 자본금
6,069
- 당기순이익
3,051

- 자본총계
51,354
*주당순이익(원)
252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
71

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
861,841,452

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

- 사내이사 : 장기정(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기(2024년도) 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 외부감사인 선임보고
③ 영업보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 부의안건:
○ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1주당 71원

☞원안대로 가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

○ 제3호 의안: 사내이사 장기정 선임의 건

☞원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2025년 1월 24일 코스닥 상장하여 시가배당률이 없습니다.

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기정
1970-03
3년
재선임
2010년 ~ 現 ㈜와이즈넛 CFO/가치경영본부장
2003 ~ 2010 ㈜와이즈넛 경영지원부장
2000 ~ 2003 웨이브프론티어 경영관리총괄
1995 ~ 2000 ㈜대우 재경부
셀트리온제약 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
669,462
- 매출액
477,835

- 부채총계
272,541
- 영업이익
37,223

- 자본금
20,802
- 당기순이익
21,966

- 자본총계
396,922
*주당순이익(원)
531

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
2,069,691

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 5명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고안건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제25기 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

(제1호 의안) 제25기 재무제표승인의 건
※주식배당:2,069,691주(주당 0.05주)

→ 원안대로 가결

(제2호 의안) 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

(제3호 의안) 이사 선임의 건

-제3-1호 의안:

사내이사 서정진 선임의 건

→ 원안대로 가결

-제3-2호 의안:

사외이사 송태영 선임의 건

→ 원안대로 가결

-제3-3호 의안:

사외이사 양상우 선임의 건

→ 원안대로 가결

-제3-4호 의안:

사외이사 안영균 선임의 건

→ 원안대로 가결

-제3-5호 의안:

사외이사 원봉희 선임의 건

→ 원안대로 가결

-제3-6호 의안:

사외이사 류호길 선임의 건

→ 원안대로 가결

(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

(제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

(제6호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

(제7호 의안) 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정진
1957-10
2년
재선임
2023~現: (주)셀트리온제약 사내이사/공동의장
2015~2021: 셀트리온그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태영
1961-03
2년
재선임
2019~現: 충북대학교 국제개발연구소 선임연구원
2021~2024: 충북대학교 행정학과 겸임교수
2022~2023: 여의도연구원 부원장
2015~2018: 서남대학교 겸임교수, 초빙교수
-

양상우
1963-04
2년
재선임
2020~現: 한겨레신문 고문
2017~2020: 함께일하는재단 이사
2014~2021: 연세대학교 동서문제연구원 교수
-

안영균
1959-02
2년
재선임
2019~現: 세계회계사연맹 이사
2023~現: (주)케이티 사외이사
2020~2022: 국민연금 기금운용위원회 위원
2017~2020: 한국경영학회 부회장
주식회사 케이티(사외이사)

원봉희
1948-12
2년
재선임
1999~現: 김앤장 법률사무소
1997~1998: 재정경제원 대외경제국장
-

류호길
1957-03
2년
신규선임
2024~現: 한국소통학회 대외협력이사
2019~2024: 스페이스레빗 대표이사
2018~2022: MBN(매일방송) 대표이사
-
고려신용정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
고려신용정보 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353

(전 화) 02-3450-9043

(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 문진호

(전 화) 02-3450-9043

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 2명의 임기 만료일은 2026년 정기주주총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지우
1957년 01월
남
재선임
2025년 03월 25일
1년
6년
현) 고려신용정보 사외이사현) 한국해양진흥공사 사외이사전) KB캐피탈 대표이사전) KB국민은행 부행장전) KB국민카드 부사장

우상현
1965년 05월
남
재선임
2025년 03월 25일
1년
4년
현) 고려신용정보 사외이사현) BC카드 (부사장)전) 현대캐피탈 정책담당(부사장)전) 현대금융연구소장(부사장)전) 금융위원회 사무처(국장)
퓨쳐켐 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,795
- 매출액
8,322

- 부채총계
16,586
- 영업이익
-10,692

- 자본금
11,051
- 당기순이익
-9,445

- 자본총계
58,209
*주당순이익(원)
-427

나. 연결
- 자산총계
74,421
- 매출액
17,293

- 부채총계
19,904
- 영업이익
-9,467

- 자본금
11,051
- 당기순이익
-9,425

- 자본총계
54,517
*주당순이익(원)
-426

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[제24기 정기주주총회]

<회의목적사항>
1. 보고사항:
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호의안: 사내이사 지대윤 중임의 건
제2-2호의안: 사내이사 길희섭 중임의 건
제2-3호의안: 기타비상무이사 마훈 중임의 건
(원안대로 승인)

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2025년 3월 25일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 이번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지대윤
1955-08
3년
재선임
(前)서강대학교 교수
(前)PET 방사성의약품 연구단장
(現)세계방사성의약품 학회 SRS 영구 Fellow
(現)퓨쳐켐 대표이사

길희섭
1972-04
3년
재선임
(前)주식회사 에스메디 대표이사
(現)퓨쳐켐 생산공정본부장

마훈
1975-01
3년
재선임
(前)서울서부지검, 고양지청 검사
(現)법무법인(유한) 정률 변호사
흥아해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 흥아해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
흥아해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
흥아해운 주식회사

대 표 이 사 :
이 환 구

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 광 연

(전 화) 02-3449-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최윤희
1954년 06월
남
재선임
2025년 03월 25일
1년
3년
現)흥아해운㈜ 사외이사現)제7대 한국해양산업총연합회 회장現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재前)해군사관학교장

문해남
1960년 06월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
-
現)한국해양재단 이사장現)김앤장법률사무소 고문前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장前)해양수산부 해양정책실장前)해양수산부 해운물류본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이장훈
1953년 03월
남
2024년 03월 28일
2년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
SK디앤디 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,462,225
- 매출액
870,877

- 부채총계
892,194
- 영업이익
53,670

- 자본금
18,617
- 당기순이익
44,195

- 자본총계
570,031
*주당순이익(원)
2,110

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,283,804
- 매출액
605,896

- 부채총계
706,906
- 영업이익
25,944

- 자본금
18,617
- 당기순이익
38,996

- 자본총계
576,898
*주당순이익(원)
1,936

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,163,654,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 600원. 이중 중간배당으로 200원을 기지급함
:원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김도현, 사외이사 김경민, 사외이사 노정연)
제2-1호. 사내이사 선임의 건 (후보: 김도현)
:원안대로 승인
제2-2호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김경민)
:원안대로 승인
제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 노정연)
:원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (김경민)
:원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
:원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도현
1967-03
3
재선임
(前) SK에코플랜트 기획운영실장,
SK디앤디 경영지원본부장, RESI솔루션개발운용본부장
(現) SK디앤디 대표이사
兼) 프롭티어 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경민
1972-02
3
재선임
(前) 오라클 소프트웨어 엔지니어,
하버드대학교 건축대학원 보조연구원,
Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원
(現) 서울대학교 환경대학원 교수
-

노정연
1967-03
3
신규선임
(前) 대구고등검찰청 검사장
(現) 변호사 노정연 법률사무소 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경민
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 오라클 소프트웨어 엔지니어,
하버드대학교 건축대학원 보조연구원,
Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원
(現) 서울대학교 환경대학원 교수
SK디앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: SK디앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이디앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 도 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지)http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전략기획실장

(성 명) 장 재 원

(전 화)
02-398-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경민
1972.02
남
재선임
2025.03.25
3
3년

(前) 오라클 소프트웨어 엔지니어,
하버드대학교 건축대학원 보조연구원,
Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원
(現) 서울대학교 환경대학원 교수

노정연
1967.03
여
신규
2025.03.25
3
-

(前) 대구고등검찰청 검사장
(現) 변호사 노정연 법률사무소 변호사
고려신용정보 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,281
- 매출액
167,909

- 부채총계
33,088
- 영업이익
14,147

- 자본금
7,150
- 당기순이익
12,426

- 자본총계
49,193
*주당순이익(원)
892

나. 연결
- 자산총계
97,365
- 매출액
171,309

- 부채총계
44,449
- 영업이익
15,310

- 자본금
7,150
- 당기순이익
13,237

- 자본총계
52,916
*주당순이익(원)
951

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
220

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,266,527,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 변경의 件

※ 원안대로 가결

제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 件

※ 원안대로 가결

제3호 의안 : 오상범 사내이사 신규 선임의 件

※ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 件

제4-1호 의안 : 박지우 사외이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 우상현 사외이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제5호 의안 :이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 件

※ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025.03.07.)

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오상범
1976-04
2
신규선임
(현)고려신용정보 금융자산부문장
고려신용정보 수원지점장
고려신용정보 고객자산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지우
1957-01
1
재선임
(현)고려신용정보 사외이사
한국해양진흥공사 사외이사
KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장
KB국민카드 부사장
한국해양진흥공사(사외이사)

우상현
1965-05
1
재선임
(현)고려신용정보 사외이사
BC카드 신금융연구소장(부사장)
현대캐피탈 정책담당(부사장)
현대금융연구소장(부사장)
금융위원회 사무처(국장)
BC카드(부사장)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기업정보조회업
- 신규사업 영역확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신흥에스이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 신흥에스이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신흥에스이씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 25일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박괘현

(전 화) 031-378-8141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2025년 3월 25일 개최된 제16기 정기주주총회 당일 기존 사외이사 3인중 2인이 임기 만료 되어 1인은 재선임 되었고, 사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박제승
1955.10
남
재선임
2025.03.25
3년0개월
6년0개월

연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료

삼성SDI 자동차전지 사업부장

前) 일진디스플레이㈜ 대표이사

現) 신흥에스이씨㈜ 사외이사

임재진
1973.12
남
신규
2025.03.25
3년0개월
3년0개월

서울대 기계설계학 졸업

前) 법무법인 태평양

現) 법무법인 오른하늘