eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
자연과환경 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 이병용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)자연과환경

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이병용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)자연과환경

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043910

발행주식 총수
113,391,457

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이병용
한자(영문)
李炳龍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611127

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 대화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)자연과환경
부 서
경영지원팀

직 위
팀장
전화번호
02-557*****

성 명
유남수
팩스번호
02-557*****

이메일 주소
******1@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 19일
2,475,281
2.18
2,475,281
2.18

이번보고서
2025년 03월 25일
2,557,276
2.25
2,557,276
2.25

증 감
81,995
0.07
81,995
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,557,276

-
-
-
-
-
-
-
2,557,276
2.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

113,391,457
0
2.25
2.25

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 19일
보통주
2,475,281
7,084
2,482,365
558
-

장내매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
2,482,365
4,935
2,487,300
559
-

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
2,487,300
20,807
2,508,107
558
-

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
2,508,107
6,772
2,514,879
556
-

장내매수(+)
2025년 03월 25일
보통주
2,514,879
16,387
2,531,266
544
-

장내매수(+)
2025년 03월 26일
보통주
2,531,266
10,851
2,542,117
545
결제예정

장내매수(+)
2025년 03월 27일
보통주
2,542,117
15,159
2,557,276
545

결제예정

합 계

2,475,281

81,995

2,557,276

-
-

* 상기 변동일은 장내매수 결제일입니다. 단, 변동일 2025년 3월 26일(3/24일 체결)과 3월 27일(3/25일체결)은 결제예정일입니다.
동국씨엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 동국씨엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동국씨엠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
동국씨엠(주)

대 표 이 사 :
박상훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)

(전 화) 02-2222-0114

(홈페이지)http://
www.dongkukcm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획실장
(성 명)김도연

(전 화)
02-2222-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진우
1972년 09월
여
재선임
2025년 03월 25일
2년
5년

MIT 재료공학 박사(2002)

삼성전기 수석 연구원
동국홀딩스(주) 사외이사

[現] 연세대학교 신소재공학과 교수

최정환
1961년 10월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
3년 10개월

김&장 법률사무소 변호사(1989 ~ 1996)

법무법인(유)광장 변호사
[兼]
(주)노브랜드 사외이사

[現] 법무법인(유한) 율촌 변호사

류재영
1969년 06월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
3년 10개월

삼일회계법인 공인회계사(1995 ~ 2004)

[兼]
(주)아이벡스피티홀딩스 사내이사
[現] 김앤장 법률사무소 공인회계사
CJ제일제당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨제이제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
손경식, 강신호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02)6740-1114

(홈페이지)http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 천기성

(전 화) 02)6740-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정황근
1960년 01월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년

前 농림축산식품부 장관前 (재)국가농림기상센터 이사장
前 농촌진흥청장

미합중국인 김혜영
1964년 04월
여
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
現 미국 EY 원로 자문 파트너前 미국 EY New York, 파트너前 미국 PwC New York, 파트너
셀트리온 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 셀트리온

셀트리온/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
21,055,222
- 매출액
3,557,304

- 부채총계
3,475,160
- 영업이익
492,016

- 자본금
220,508
- 당기순이익
418,883

- 자본총계
17,580,062
*주당순이익(원)
2,048

나. 개별(별도)
- 자산총계
20,241,376
- 매출액
3,709,214

- 부채총계
2,672,062
- 영업이익
1,211,014

- 자본금
220,508
- 당기순이익
1,004,841

- 자본총계
17,569,313
*주당순이익(원)
4,869

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
153,773,154,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
10,251,543

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
8

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
o 제34기 감사보고 및 영업보고

o 제34기 (연결·별도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
o 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정진
1957-10
2
재선임
現 (주)셀트리온 이사회 의장
現 (주)셀트리온 회장
CJ제일제당 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,149,998
- 매출액
29,359,082

- 부채총계
17,907,212
- 영업이익
1,553,018

- 자본금
81,908
- 당기순이익
361,836

- 자본총계
12,242,786
*주당순이익(원)
9,244

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,911,472
- 매출액
7,598,277

- 부채총계
5,640,421
- 영업이익
275,835

- 자본금
81,908
- 당기순이익
-160,174

- 자본총계
5,271,051
*주당순이익(원)
-8,605

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
3,000

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
3,000

배당금총액(원)
96,205,416,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
※ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 손경식)

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 이형준)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정황근)

제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 미합중국인 김혜영)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 정황근)

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 미합중국인 김혜영)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익임.
- 상기 2항의 '종류주식'은 제1종 우선주를 의미함.
- 상기 2항의 '시가배당률(%)'은 기말배당기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경식
1939-09
3
재선임
現 한국경영자총협회 회장
現 CJ(주) 대표이사
前 대한상공회의소 회장

이형준
1969-12
3
신규선임
現 CJ제일제당(주) 경영지원총괄
前 CJ(주) 사업관리그룹장
前 CJ(주) 인사기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정황근
1960-01
3
신규선임
前 농림축산식품부 장관
前 (재)국가농림기상센터 이사장
前 농촌진흥청장
-

미합중국인
김혜영
1964-04
3
신규선임
現 미국 EY 원로 자문 파트너
前 미국 EY New York, 파트너
前 미국 PwC New York, 파트너
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정황근
1960-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 농림축산식품부 장관
前 (재)국가농림기상센터 이사장
前 농촌진흥청장

미합중국인
김혜영
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 미국 EY 원로 자문 파트너
前 미국 EY New York, 파트너
前 미국 PwC New York, 파트너
메디콕스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250325)
제출인: 메디콕스

메디콕스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.25)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-09

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최에 따른 주주명부 기준일 설정

4. 이사회결의일
2025-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-25 주주총회소집결의
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)  (20250325)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
강소로스웰전기유한회사
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
522,253,710,304
369,942,685,016
152,311,025,289
41.2

- 영업이익
16,296,888,513
12,749,659,266
3,547,229,247
27.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,610,187,136
15,098,216,031
4,511,971,105
29.9

- 당기순이익
19,610,187,136
15,098,216,031
4,511,971,105
29.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,029,282,805,111
425,369,086,154

- 부채총계
847,689,519,001
280,952,197,028

- 자본총계
181,593,286,111
144,416,889,126

- 자본금
80,508,000,000
72,336,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
중흥통신 수주에 따른 매출액, 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 로스웰인터내셔널홀딩스의 자회사인 강소로스웰전기유한회사의 내부결산 개별재무제표입니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

① 당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 2,760,326,164 (전년대비 37.5% 증가)

- 영업이익: 86,135,774 (전년대비 24.5% 증가)

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 103,647,924
(전년대비 26.5% 증가)

- 당기순이익 : 103,647,924 (전년대비 26.5% 증가)

- 자산총계:5,113,940,503

- 부채총계: 4,211,703,279

- 자본총계: 902,237,224

- 자본금: 400,000,000

② 직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 2,008,157,013

- 영업이익: 69,208,877

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 81,957,529

- 당기순이익 : 81,957,529

- 자산총계: 2,352,184,728

- 부채총계: 1,553,595,427

- 자본총계: 798,589,301

- 자본금: 400,000,000

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 189.20/RMB (2024년 평균환율) 적용

- 재무현황 201.27원/RMB (2024년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 184.22원/RMB (2023년 평균환율) 적용

- 재무현황 180.84원/RMB (2023년 12월 31일 환율) 적용

4. 강소로스웰전기유한회사의 지주회사 자산총액대비 자산총액 99.6%비중은 입니다(2023년12월31일기준)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250325)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.03.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
509,585,853,366
362,909,442,586
146,676,410,780
40.4

- 영업이익
19,538,779,735
14,544,350,641
4,994,429,094
34.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,184,564,036
16,106,503,818
3,078,060,218
19.1

- 당기순이익
17,796,755,359
14,986,029,697
2,810,725,662
18.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,025,867,554,239
416,260,108,682

- 부채총계
769,517,384,517
204,655,687,451

- 자본총계
256,350,169,520
211,604,421,411

- 자본금
202,016,277,963
181,510,526,690

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 중흥통신(ZTE) 수주에 따른 매출액,이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적 내용은 국제 회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

①당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 2,693,371,318 (전년대비 36.7% 증가)

- 영업이익:103,270,506 (전년대비 30.8 %증가)

- 법인세비용차감전계속사업이익: 101,398,330

(전년대비 16.0% 증가)

- 당기순이익:94,063,189 ( 전년대비 15.6% 증가)

- 자산총계: 5,096,971,999

- 부채총계: 3,823,308,911

- 자본총계: 1,273,663,087

- 자본금: 1,003,707,845

②직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액:1,969,978,518

- 영업이익:78,950,986

- 법인세비용차감전계속사업이익: 87,430,810

- 당기순이익: 81,348,549

- 자산총계: 2,301,814,360

- 부채총계: 1,131,694,799

- 자본총계: 1,170,119,561

- 자본금: 1,003,707,845

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 189.20/RMB (2024년 평균환율) 적용

- 재무현황 201.27원/RMB (2024년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 184.22원/RMB (2023년 평균환율) 적용

- 재무현황 180.84원/RMB (2023년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디와이에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 디와이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)대유에이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 25일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권의경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 062-942-8611

(홈페이지)http://http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정경영

(전 화)062-940-8672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영철
1959.07
남
재선임
2025.03.28
1년
6년 0개월
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표

정용기
1958.04
남
재선임
2025.03.28
1년
3년 0개월

-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現. 전남대학교 경영학부 교수

이훈
1965.09
남
재선임
2025.03.28
1년
4년 0개월
-.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장
신세계푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
(주)신세계푸드

대 표 이 사 :
강 승 협

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지)http://shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 성 웅

(전 화) 02-3397-6077

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

천홍욱
1960년 05월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
4년

- 現 (주)신세계푸드 사외이사/감사위원 (2023~)- 前 관세청 청장 (2016~2017)
- 前 관세청 차장 (2013~2015)
- 前 관세청 심사정책국 국장 (2012~2013)
- 前 관세청 서울본부세관 세관장(2010~2012)
제이케이시냅스 — 전환청구권행사 (제25회차) (20250325)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환청구권행사/(2025.03.25)전환청구권행사(제25회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,639,343

-발행주식총수(주)
70,300,094

-발행주식총수 대비(%)
2.33

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
'- 상기 "발행주식총수(주)" 는 현재 기 상장주식수 54,999,547주와 2025년 03월10일 납입된 유상증자 신주 10,928,962주, 2025년 03월 12일 납입된 유상증자 신주 4,371,585주가 포함된 수량입니다.

- 상기 '발행주식총수'는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 주식수를 기재하였습니다.

- 아래 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

'- 아래 '전환사채잔액' 의 '신고일 현재 미전환사채
잔액' 은 한국예탁결제원 등록말소된 4억원이 반영된 금액입니다.

※관련공시
2025-01-31 전환사채권발행결정(제25회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-24
25
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
100,000,000원
549
182,149
2025-04-16

2025-03-25
25
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
800,000,000원
549
1,457,194
2025-04-16

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

25
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,940,000,000
KRW : South-Korean Won
549
19,927,140
디와이덕양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤성희, 정홍규

변경후
윤성희, 정홍규, 문경호

2. 변경사유
대표이사 신규선임에 따른 변경

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자대표이사임
- 상기 '3. 변경일자'는 선임일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤성희
최대주주
현) 덕양산업(주) 부회장
-

정홍규
-
현) 덕양산업(주) 사장
-

문경호
-
현) 덕양산업(주) 부사장
-
HLB — 기업설명회(IR)개최  (20250325)
제출인: HLB

HLB/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-26
2025-03-26
10:00
12:00

2. 장소
HLB

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
컨퍼런스 콜

6. 주요내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등

7. 후원기관
신영증권

8. 개최확정일
2025-03-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영전략팀(김잔디 과장)

전화번호(팩스번호)
02-3453-4414(070-4757-4757)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-25

게재장소
한국거래소 전자공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) 게시
웰크론한텍 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이영규, 이기창, 이영식 (각자대표)

변경후 대표이사
이영규, 이기창, 강영길 (각자대표)

2. 변경사유
이영식 대표이사 사임 및 강영길 대표이사 신규취임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이영규
1959-11-10
대표이사
1,094,214
4.84%
-

이기창
1965-05-03
계열회사 임원
153,395
0.68%
-

강영길
1958-12-18
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이영규
(주)웰크론
상장(코스닥)
-
대표이사
1992-05-27
-
-

이기창
(주)웰크론한텍
상장(코스닥)
-
대표이사
1994-02-05
-
-

강영길
이화공영(주)
상장(코스닥)
-
경영고문
2020-10-01
2023-09-30
-

강영길
(주)웰크론한텍
상장(코스닥)
-
부문장
2024-11-06
-
-
아이티센피엔에스 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이정주

변경후 대표이사
한상욱

2. 변경사유
일신상의 사유로 기존 대표이사 사임 및 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 대표이사 이정주은 일신상의 사유로 대표이사직 및 사내이사직을 사임함
- 신규 선임된 한상욱 대표이사는 2025년 03월 25일 개최된 주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회 결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한상욱
1970-05-13
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한상욱
(주)씨플랫폼
비상장
-
대표집행임원
2024-01-04
-
-

한상욱
(주)콤텍시스템
상장(코스피)
-
신성장본부 부사장
2023-01-01
2023-12-31
-

한상욱
(주)서브원
비상장
-
전략영업부 부사장
2021-02-01
2022-12-31
-
디와이덕양 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
558,567
- 매출액
1,883,286

- 부채총계
456,874
- 영업이익
8,230

- 자본금
16,282
- 당기순이익
16,683

- 자본총계
101,693
*주당순이익(원)
520

나. 개별(별도)
- 자산총계
543,420
- 매출액
1,879,199

- 부채총계
447,027
- 영업이익
15,025

- 자본금
16,282
- 당기순이익
17,078

- 자본총계
96,393
*주당순이익(원)
527

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,621,379,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제 48기 (2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
*원안대로 통과

제2호 의안:
정관 변경승인의 건.
*2025년 4월 1일 시행일 변경등으로

통과

제3호 의안:
이사 선임의 건.(사내이사 3명, 사외이사 1명)
*원안대로 통과

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하란수
1933-08
3
재선임
덕양산업(주) 명예회장

윤성희
1970-12
3
재선임
덕양산업(주) 부회장

문경호
1965-03
3
신규선임
덕영산업(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박장우
1967-11
3
재선임
법무법인(유) 광장 변호사
-
아이티센피엔에스 — 상호변경안내  (20250325)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/상호변경안내/(2025.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 시큐센

영문
SECUCEN CO.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 아이티센피엔에스

영문
ITCENPNS CO.,LTD.

2. 변경사유
기업 이미지 및 경영 전략 제고

3. 주주총회일
2025-03-25

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-05 참고서류
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
HLB제약 — 기업설명회(IR)개최  (20250325)
제출인: HLB제약

HLB제약/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-26
2025-03-26
10:30
11:30

2. 장소
경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실

3. 대상자
에이치엘비제약(주) 주주

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
정기주주총회 종료 후 주주간담회 형식

6. 주요내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2025-03-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획팀(정지호 차장)

전화번호(팩스번호)
02-411-1500

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-25

게재장소
한국거래소 전자공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) 게시
진양화학 — 투자판단관련주요경영사항  (20250325)
제출인: 진양화학

진양화학/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허명칭
POE 소재를 함유한 인조피혁을 재활용한 바닥시트 제조방법 및 자동차 매트 제조방법

2.특허 주요 내용
본 발명은 POE 소재를 함유한 인조피혁을 재활용한 바닥시트 및 자동차 매트 제조방법에 관한 것이다.
폴리프로필렌소재로 형성된 메쉬 구조의 패브릭 레이어, 패브릭 레이어의 표면에 부착되는 POE소재로 형성된 컴팩트 레이어, 컴팩트 레이어의 표면에 부착되는 표면에 엠보가 형성된 탑 레이어, 탑 레이어의 표면에 부착되는 탑 코팅 레이어를 포함하는 POE 소재 인조피혁을 재활용하여 바닥시트 및 자동차 매트를 제조하는 방법을 제공한다.

3. 특허권자
진양화학주식회사/한국신발피혁연구원

4. 특허 취득일자
2025년 03월 25일

5. 특허 활용계획
POE 소재를 함유한 인조피혁을 재활용한 바닥시트 및 자동차 매트는 강도와 탄성력을 가진다. 또한 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통하여 간단한 방법으로 재활용이 가능하고 친환경적인 효과가 있어 기업의 경쟁력을 강화한다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 특허출원번호 10-2022-0089958 (출원일:2022.07.20)

※ 관련공시
-
휴니드테크놀러지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)휴니드테크놀러지스

대 표 이 사 :
김 유 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로87

(전 화) 032-457-6000

(홈페이지)http://www.huneed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획본부장
(성 명) 이 철 승

(전 화) 032-457-6068

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 제56기 정기주주총회(2025년 3월 25일)에서 이승환 사외이사 신규선임에 따라 강용규 사외이사는 2025년 3월 25일부로 중도사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승환
1980년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년0개월

- 고려대학교 법학전문대학원 교수
- 법무법인(유) 광장(Lee & Ko)
- University of California at Berkeley, School of Law -LL.M

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강용규
1967년 02월
남
2024년 03월 26일
2년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
신성에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 신성에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신성에스티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :

신성에스티 주식회사

대 표 이 사 :

안병두, 손태도(각자대표)

본 점 소 재 지 :

경상남도 창원시 마산회원구 3ㆍ15대로 711, 7층 701호(석전동, 대아빌딩)

(전 화) 070-8823-2979

(홈페이지) https://shinsungst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 권 병 현

(전 화) 070-8823-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김학성
1979년 09월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년
2006 ~ 2008 삼성전자 책임연구원2008 ~ 2010 UCLA Postdoctoral researcher / Lecturer2010 ~ 현재 한양대학교 기계공학부 정교수2020 ~ 현재 한양대학교연구 석학교수2022 ~ 현재 한양첨단반도체패키징 연구센터센터장2023 ~ 현재 한양대학교 LINC3.0 사업단 단장
JYP Ent. — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: JYP Ent.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제이와이피엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 제이와이피엔터테인먼트

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 강동대로 205 (성내동, JYP Center)

(전 화) 02-2225-8100

(홈페이지)http://www.jype.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변상봉

(전 화) 02-2225-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정민
1985년 03월
여
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
前)삼정KPMG, ESG 전략컨설턴트; 인사 조직문화 컨설턴트現)한국중부발전 ESG 시민혁신자문단現)김앤장 법률사무소 Management & People Center 컨설턴트
현대제철 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20250325)
제출인: 현대제철

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
6.0
현대제철

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대자동차
회사명
현대제철
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2025년 2분기

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

현대차증권

2025년 4월

~

2025년 6월

기타금융거래
수시물
1,000
-
시장금리
-

자금운용

/

수익성 제고

기간물
1,000
-
-

회사채, CP등
-
2,000
시장금리
-
자금 조달

소계
2,000
2,000
-
-
-

총 계
2,000
2,000
-

이사회 의결일
2025년 3월 25일
우리손에프앤지 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
244,522,418,459
- 매출액
111,236,101,709

- 부채총계
75,420,736,787
- 영업이익
12,216,016,939

- 자본금
34,618,821,500
- 당기순이익
14,217,413,660

- 자본총계
169,101,681,672
*주당순이익(원)
205

나. 연결
- 자산총계
570,463,614,026
- 매출액
292,662,888,938

- 부채총계
240,414,433,817
- 영업이익
27,527,356,502

- 자본금
34,618,821,500
- 당기순이익
15,581,205,158

- 자본총계
330,049,180,209
*주당순이익(원)
218

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,846,635,010

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

▷ 제1호의안 :

제24기 재무제표 (연결 및 별도)

승인 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

*현금배당(보통주 70원 / 1주)

→원안대로 승인

▷ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 지현욱)

→ 원안대로 승인

▷ 제4호의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제5호의안 :

감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로

지급예정입니다.

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3
재선임
서울대학교 건축학과
한미파슨스
(현)(주)이지홀딩스 대표이사
(현) 우리손에프앤지(주) 사내이사
휴니드테크놀러지스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
241,011
- 매출액
230,801

- 부채총계
69,227
- 영업이익
9,134

- 자본금
70,580
- 당기순이익
10,744

- 자본총계
171,785
*주당순이익(원)
821.0

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 2명 선임
2. 사외이사 1명 선임
3. 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

- 부의 안건

제1호 의안 :
제56기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이철승 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 이승환 선임
의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 감사 최원호 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신종석 사내이사 : 일신상의 사유로 중도사임
- 이용환 사내이사 : 일신상의 사유로 중도사임
- 강용규 사외이사 : 일신상의 사유로 중도사임
- 신재훈 감사 : 일신상의 사유로 중도사임

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유진
1961-08
3
재선임
- (주)휴니드테크놀러지스 회장
- (사)한국방위산업진흥회 회장
- Defense Korea Industries, Ltd. 대표이사
- Univ.Southern California 경영학

이철승
1961-12
3
신규선임
- (주)휴니드테크놀러지스 전략기획본부장
- 더클래스 효성 대표이사
- 코오롱아우토 대표이사
- 노스웨스턴대학교 대학원 마케팅학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승환
1980-03
2
신규선임
- 고려대학교 법학전문대학원 교수
- 법무법인(유) 광장(Lee & Ko)
- University of California at Berkeley, School of Law -LL.M
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최원호
1970-07
3
신규선임
상근
- 법무법인(유) 광장(Lee & Ko)
- 영앤진회계법인 상무
- 삼일회계법인 파트너
- 서울대학교 경영학 석사
CJ대한통운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: CJ대한통운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨제이대한통운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
씨제이대한통운주식회사

대 표 이 사 :
신영수, 민영학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동, 타워 8)

(전 화)
1588-1255

(홈페이지)
http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당

(성 명)
곽윤영

(전 화)
02-700-0208

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2025년 3월 25일에 개최한 제115기 정기주주총회의
이사 선임 결과를 반영한 것입니다.-
2024년 09월 27일 한만희 사외이사는 일신상의 사유로 자진사임하여 사외이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여
사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회(2025년 3월 25일 개최되는 제115기 정기주주총회)에서 신임 사외이사를 선임하
였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박선호
1966.07
남
신규
2025.03.25
3년
3년

ㆍ現 법무법인 광장 고문ㆍ前 해
외건설협회 회장ㆍ前 국토교통부 제1차관
신세계푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
송현석

변경후
강승협

2. 변경사유
송현석 사임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
상기 "변경후" 대표이사는 2025년 3월 25일
정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며,
동일자 이사회에서 대표이사로 선임됨.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강승협
-
- 2023~2024

前(주)신세계프라퍼티

지원본부장
- 2020~2023

前(주)이마트

지원본부장
- 2019~2020

前(주)이마트

지원본부 재무담당
- 2017~2019

前(주)이마트

경영지원본부 관리담당
- 2016~2017

前(주)신세계건설

지원담당
-
시스웍 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 스톤건설

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 시스웍

20250317

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
특정증권등의 소유상황

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 08월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 특정증권등의 소유상황
보유주식 변동에 의한 정정신고
-
-

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 스톤건설

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 시스웍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
269620

발행주식 총수
148,582,691

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 스톤건설
한자(영문)
STONE CONSTRUCTIONCO.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
103-87-02195

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 스톤건설
부 서
경영지원팀

직 위
본부장
전화번호
02-547*****

성 명
송옥희
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******011@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 10월 20일
40,000,000
26.92
40,000,000
26.92

이번보고서
2025년 03월 17일
20,000,000
13.46
20,000,000
13.46

증 감
-20,000,000
-13.46
-20,000,000
-13.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,000,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000,000
13.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

148,582,691
-
13.46
13.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

실명전환(-)
2025년 03월 17일
보통주
40,000,000
-20,000,000
20,000,000
100
김태욱

합 계
40,000,000
-20,000,000
20,000,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대제철 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
서 강 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63(송현동)

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지)https://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 박 홍

(전 화) 031-510-2765

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지순
1967.10
남
재선임
2025.03.25
3년
6년

2007 ~ 현재 고려대 법학전문대학원 교수2022 ~ 2023 한국사회보장법학회 회장2020 ~ 2024 고려대학교 노동대학원장2020 ~ 2024 노동법이론실무학회 회장
2015 ~ 현재 국가인권위원회 정책자문위원

이영국
1964.06
남
신규
2025.03.25
3년
3년

2009 ~ 현재 연세대 신소재공학과 교수2024 ~ 현재 한국열처리공학회 회장
2023 ~ 2024 대한금속재료학회 학술부회장2022 ~ 현재 한국공학한림원 일반회원2021 ~ 현재 한국과학기술한림원 정회원
신세계푸드 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
833,688
- 매출액
1,534,800

- 부채총계
540,195
- 영업이익
20,765

- 자본금
19,362
- 당기순이익
11,198

- 자본총계
293,492
*주당순이익(원)
2,892

나. 개별(별도)
- 자산총계
827,854
- 매출액
1,521,350

- 부채총계
528,226
- 영업이익
22,962

- 자본금
19,362
- 당기순이익
14,028

- 자본총계
299,628
*주당순이익(원)
3,623

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,485,061,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임

(강승협, 원정훈)

- 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

(천홍욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제30기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

1) 제1호 의안

: 제30기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(강승협)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

(원정훈)

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(천홍욱)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

: 이사 보수한도 결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률(%)'은 배당결정 이사회결의일(2025.02.10)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승협
1970-11
3
신규선임
- 2023~2024 前 (주)신세계프라퍼티 지원본부장
- 2020~2023 前 (주)이마트 지원본부장
- 2019~2020 前 (주)이마트 지원본부 재무담당
- 2017~2019 前 (주)이마트 경영지원본부 관리담당
- 2016~2017 前 (주)신세계건설 지원담당

원정훈
1975-11
3
신규선임
- 2024~現 (주)신세계푸드 베이커리담당, F&B담당 겸직
- 2021~2024 前 (주)신세계푸드 F&B담당
- 2018~2021 前 (주)신세계푸드 외식담당
- 2014~2018 前 MFG KOREA 상무

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

천홍욱
1960-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2023~現 (주)신세계푸드 사외이사/감사위원
- 2016~2017 前 관세청 청장
- 2013~2015 前 관세청 차장
- 2012~2013 前 관세청 심사정책국 국장
- 2010~2012 前 관세청 서울본부세관 세관장
에코프로에이치엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 에코프로에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에코프로에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 에코프로에이치엔

대 표 이 사 :
김 종 섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-711-0900

(홈페이지)http://ecoprohn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 이 주 형

(전 화) 043-711-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명선
1965년 09월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
5년

□ 연세대 화학공학 석사
□ 현대전자 반도체연구소 선임연구원
□ AKT Korea 지사장
□ ㈜지디 대표이사
□ (現)㈜윈스파이어 대표이사
한일시멘트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 한일시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한일시멘트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
한일시멘트 주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/회계/내부회계 담당
(성 명) 한 승 윤

(전 화) 02-531-7234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희집
1962년 11월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
6년

1985년 서울대학교 경영학과

1987년 美 University of Texas at Austin MBA1988년 ~ 2013년 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지
소재제조 산업 대표2014년 ~ 現 서울대학교 국제대학원 초빙교수

2015년 ~ 現 ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표

주) 상기 '사외이사 총 재직기간(현 임기포함)'에는 2025. 3. 25. (화) 정기주주총회에서 사외이사 선임시 승인된 임기 2년이 포함되어 있습니다.
동국씨엠 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 동국씨엠

동국씨엠/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,835,140
- 매출액
2,163,761

- 부채총계
819,840
- 영업이익
77,330

- 자본금
149,493
- 당기순이익
63,782

- 자본총계
1,015,300
*주당순이익(원)
2,137

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,924,208,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 : 2명
- 사외이사 : 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : ○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제2기(2024년도)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (후보자: 박상훈)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김도연)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 최정환)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 류재영)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 박진우)

제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 최정환)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급

규정 개정

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금일 주주총회('25.03.25)에서 결정된 배당금(주당 500원)은 세법상 전액 과세 대상입니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상훈
1967-10
2
재선임
15.01 동국제강 냉연생산본부 컬러생산담당 임원
18.07 동국제강 부산공장장(부산공장 총괄)
19.12 동국제강 냉연영업실장
[現]동국씨엠(주) 대표이사

김도연
1971-04
2
재선임
17.02 동국제강 냉연사업본부 컬러영업담당 임원
18.07 동국제강 냉연사업실 냉연영업담당 임원
20.12 동국제강 냉연영업담당 임원
21.12 동국제강 컬러영업담당 임원
[現]동국씨엠(주) 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진우
1972-09
2
재선임
동국제강 사외이사
[現]연세대 신소재공학과 교수
[現]동국씨엠 사외이사
-

최정환
1961-10
2
재선임
법무법인(유) 광장(Lee & Ko)
한국상사중재원, 국재중재인
[現]법무법인(유) 율촌 변호사
[現]동국씨엠 사외이사
주식회사 노브랜드(사외이사)

류재영
1969-06
2
재선임
[現]김&장 법률사무소 회계사
[現]동국씨엠 사외이사
(주)아이벡스피티홀딩스(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진우
1972-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
동국제강 사외이사
[現]연세대 신소재공학과 교수
[現]동국씨엠 사외이사

최정환
1961-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유) 광장(Lee & Ko)
한국상사중재원, 국재중재인
[現]법무법인(유) 율촌 변호사
[現]동국씨엠 사외이사

류재영
1969-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現]김&장 법률사무소 회계사
[現]동국씨엠 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
37. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
38. 압연용 Roll가공, 제조 및 판매업
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

37. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자
39. (현행과 동일)
사업목적 추가에
따른 번호 재분류
아이엠티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250325)
제출인: 아이엠티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 아이엠티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 아이엠티

대 표 이 사 :
최재성

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 306, 1동 8층

(전 화) 031-8047-3400

(홈페이지) http://www.imt-c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이해광

(전 화)
031-8047-3400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
827,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 25일

종료일
2032년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
11,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
827,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원과 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성과 장기근속을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 부여근거
당사 정관 제10조에 의거하여 2025년 03월 25일에 개최한 제25기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.
다. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균 값의 산술평균하여 결정)
라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

바. 기타사항
본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(7,874,611)의 10.5%에 해당하며, 부여된 주식매수선택권은 부여 대상자별 계약서에 정한 성과달성 여부 등의 행사조건에 따라 부여 취소될 수 있습니다.상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이해광
미등기임원
30,000
-

6,386.04

-

이종명
미등기임원
300,000
-

6,386.04

-

조성호
미등기임원
100,000
-

6,386.04

-

이재원
미등기임원
50,000
-

6,386.04

-

문봉호
미등기임원
30,000
-

6,386.04

-

오군석
미등기임원
30,000
-

6,386.04

-

김준래
직원
7,000
-

6,386.04

-

황용준
직원
15,000
-

6,386.04

-

김영기
직원
23,000
-

6,386.04

-

최한섭
직원
12,000
-

6,386.04

-

이규필
직원
20,000
-

6,386.04

-

김진배
직원
19,000
-

6,386.04

-

최보균
직원
14,000
-

6,386.04

-

조상현
직원
8,000
-

6,386.04

-

김태은
직원
14,000
-

6,386.04

-

최철용
직원
13,000
-

6,386.04

-

김정식
직원
14,000
-

6,386.04

-

문동석
직원
14,000
-

6,386.04

-

김덕유
직원
6,000
-

6,386.04

-

최민석
직원
6,000
-

6,386.04

-

이세민
직원
6,000
-

6,386.04

-

서현규
직원
6,000
-

6,386.04

-

이호영
직원
5,000
-

6,386.04

-

심재웅
직원
5,000
-

6,386.04

-

임재원
직원
20,000
-

6,386.04

-

김병겸
직원
20,000
-

6,386.04

-

김정환
직원
30,000
-

6,386.04

-

박진구
등기임원
10,000
-

6,386.04

-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치입니다.

1)

변동성 : 69.30%

2)

할인율/무위험수익률 : 2.71%

3)

시가배당률 : 0.00%

4)

모형 : 이항모형

5)
행사기간 : 2027년 3월 25일부터 2032년 3월 24일까지

6)

총 부여주식수 : 827,000주

7) 평가기관 : 한국자산평가(주)

상기 평가금액의 경우, 모든 부여조건을 동일하게 산정하여 2025년 3월 24일 파라미터로 산정한 평가금액입니다.

본 주식매수선택권의 경우 주식교부(신주발행) 방식으로 부여되기 때문에 무위험수익률로 할인하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한화비전 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한화비전

한화비전/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,591,146
- 매출액
493,322

- 부채총계
766,419
- 영업이익
-120

- 자본금
25,244
- 당기순이익
3,211

- 자본총계
824,727
*주당순이익(원)
210

나. 개별(별도)
- 자산총계
535,698
- 매출액
-

- 부채총계
16,300
- 영업이익
-2,203

- 자본금
25,244
- 당기순이익
-1,981

- 자본총계
519,398
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
CJ대한통운 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 115기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,743,856
- 매출액
12,116,761

- 부채총계
5,518,256
- 영업이익
530,663

- 자본금
114,062
- 당기순이익
268,320

- 자본총계
4,225,600
*주당순이익(원)
12,088

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,733,829
- 매출액
8,366,259

- 부채총계
4,018,665
- 영업이익
380,095

- 자본금
114,062
- 당기순이익
292,757

- 자본총계
3,715,164
*주당순이익(원)
14,308

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,957,051,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 (민영학, 윤진)
- 사외이사 1명 (박선호)
- 감사위원 1명 (박선호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제115기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영학

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤진

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 박선호

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)

ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 박선호

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 이사회결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(80,320원)에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2025-03-06 참고서류
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민영학
1965-12
3
재선임
2022~現 CJ대한통운 건설부문 대표
2020~2021 CJ대한통운 건설부문 기술영업담당
2017~2019 CJ대한통운 건설부문 기술본부장
2014~2017 CJ건설 현장소장
2012~2014 CJ건설 품질안전 팀장
1992~2012 삼성중공업㈜ 공사관리

윤진
1970-01
3
신규선임
2024~現 CJ대한통운 한국사업부문 대표
2023~2024 CJ대한통운 FT본부장
2021~2023 CJ대한통운 CL부문장
2018~2021 CJ대한통운 W&D본부장
2017~2018 CJ대한통운 해외)사업담당
2015~2017 CJ대한통운 CL)사업기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선호
1966-07
3
신규선임
2025~現 법무법인 광장 고문
2021~2024 해외건설협회 회장
2018~2020 국토교통부 제1차관
2018~2018 국토교통부 국토도시실장
2016~2018 국토교통부 주택토지실장
2015~2016 국토교통부 대변인
2013~2015 국토교통부 국토정책관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박선호
1966-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2025~現 법무법인 광장 고문
2021~2024 해외건설협회 회장
2018~2020 국토교통부 제1차관
2018~2018 국토교통부 국토도시실장
2016~2018 국토교통부 주택토지실장
2015~2016 국토교통부 대변인
2013~2015 국토교통부 국토정책관
한일시멘트 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,988,335
- 매출액
1,741,671

- 부채총계
1,149,515
- 영업이익
271,390

- 자본금
34,631
- 당기순이익
199,016

- 자본총계
1,838,820
*주당순이익(원)
2,657

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,148,279
- 매출액
1,150,104

- 부채총계
600,114
- 영업이익
189,970

- 자본금
34,631
- 당기순이익
133,402

- 자본총계
1,548,165
*주당순이익(원)
1,926

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
69,261,540,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임(사외이사 1명)
- 감사위원회 위원 선임(사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제7기[2024.1.1~2024.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 1,000원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안]
이사 선임의 건
(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로, 2025년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희집
1962-11
2
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 美 University of Texas at Austin MBA
- 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표
- 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수
- 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희집
1962-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 美 University of Texas at Austin MBA
- 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표
- 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수
- 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
CSA 코스믹 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,312
- 매출액
25,496

- 부채총계
12,444
- 영업이익
-3,851

- 자본금
12,249
- 당기순이익
-7,280

- 자본총계
15,868
*주당순이익(원)
-123

나. 연결
- 자산총계
33,217
- 매출액
36,381

- 부채총계
17,387
- 영업이익
-3,774

- 자본금
12,249
- 당기순이익
-5,973

- 자본총계
15,830
*주당순이익(원)
-101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안
:이사보수 한도승인의 건

(사외이사포함)
- 원안대로 가결

제3호 의안
:정관변경의 건(사업목적추가)
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
'의료기기 제조 및 판매'추가
추후진행예정

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴니드테크놀러지스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
신종석

변경후
김유진

2. 변경사유
신종석 대표이사 중도사임
김유진 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회결의 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김유진
최대주주
- (주)휴니드테크놀러지스 회장
- (사)한국방위산업진흥회 회장
- Defense Korea Industries, Ltd. 대표이사
- Univ.Southern California 경영학
-
후성 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 후성

후성/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
826,277
- 매출액
437,795

- 부채총계
493,530
- 영업이익
-9,576

- 자본금
53,628
- 당기순이익
-83,359

- 자본총계
332,747
*주당순이익(원)
-668

나. 개별(별도)
- 자산총계
462,012
- 매출액
253,173

- 부채총계
216,513
- 영업이익
4,147

- 자본금
53,628
- 당기순이익
-95,287

- 자본총계
245,499
*주당순이익(원)
-917

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제19기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명/후보자 김용민)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-24 참고서류
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용민
1976-09
3
재선임
- (現)후성 대표이사
- (現)한국내화 등기이사
- (現)후성홀딩스 등기이사
- (現)후성그룹 부회장
머큐리 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 머큐리

머큐리/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황하영

변경후 대표이사
김종협, 김상우(각자대표)

2. 변경사유
황하영대표이사 임기만료로인한 사임으로
신규선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종협
1962-11-22
-
-
-
-

김상우
1961-08-13
최대주주의 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종협
머큐리
상장(코스닥)
-
사장
1985-01-24
-
재직기간 40년

김상우
아이즈비전
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-10-17
-
-

김상우
티사이언티픽
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-30
-
-

김상우
파워넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-08-12
-
-