영풍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250325)
제출인: 영풍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주) 영풍

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.13

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적 사항별 기재사항 □ 정관의 변경 ※기타 참고사항

아니오
단순 오기재에 따른 정정
※ 액면분할 주요 예정일정 - 액면분할 기준일 : 2025.3.27

※ 액면분할 주요 예정일정 - 액면분할 기준일 : 2025.4.15

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 영풍주 소: 서울 강남구 강남대로 542전화번호: 02-519-3314

작 성 자:
성 명: 권순광부서 및 직위: 인적자원관리팀 / 과장전화번호: 02-519-3314

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영풍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 개최를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 비사이드코리아

(인터넷 주소)
https://bside.ai/yp

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영풍
보통주
121,906
6.62
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장세준
특수관계인
보통주
311,193
16.89
특수관계인
-

장세환
특수관계인
보통주
217,983
11.83
특수관계인
-

장혜선
특수관계인
보통주
9,520
0.52
특수관계인
-

김혜경
특수관계인
보통주
858
0.05
특수관계인
-

씨케이(유)
계열회사
보통주
118,815
6.45
계열회사
-

에이치씨(유)
계열회사
보통주
25,445
1.38
계열회사
-

영풍개발(주)
계열회사
보통주
285,985
15.53
계열회사
-

계
-
969,799
52.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신광섭((주)영풍)
보통주
0
임원
임원
-

이재흥((주)영풍)
보통주
0
직원
직원
-

오왕용((주)영풍)
보통주
0
직원
직원
-

권순광((주)영풍)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

Georgeson, LLC
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

(주)케이디엠홀딩스
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

(주)비사이드코리아
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

Georgeson, LLC

Bryan Ko

(Head of Asia)

17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queens Road East,

Wan Chai, Hong Kong

외국인 주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
+852-2862-8521

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층 (잠실동)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2051-9114

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울 중구 세종대로7길43 순화타워11층
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주식회사 영풍의 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

영풍은 75년간 주주의 신뢰를 바탕으로 대한민국 경제와 산업 발전을 이끌어온 기업입니다. 그러나 2022년 최윤범 회장이 고려아연 회장에 취임한 이후, 고려아연과 영풍의 기업가치가 심각하게 훼손되었습니다. 최 회장은 제3자 배정 유상증자, 자사주 맞교환, 비핵심 투자 등을 감행하며 공동 경영 기조를 저버렸고, 이에 대한 영풍의 정상화 요구를 경영 간섭으로 규정하며 방어에 나섰습니다. 그 과정에서 자사주 공개매수, 위법한 유상증자 시도, 의결권 박탈 등의 조치를 단행했으며, 영풍의 핵심 사업을 위협하는 조치도 이어졌습니다.이번 정기 주주총회에서 최윤범 회장 측은 70% 지분을 보유한 영풍정밀을 앞세워 집중투표제, 현물배당 도입, 분리선출 사외이사 선임을 주주제안했습니다. 그러나 영풍정밀은 1월 22일 영풍 주식을 고려아연의 호주 법인(SMC)에 처분하여 영풍의 의결권을 제한하는 위법 행위에 가담한 바 있습니다. 이번 주주제안 역시 고려아연 지분 추가 확보 및 이사회 장악을 위한 수단에 불과합니다.이에 영풍은 기업가치 향상과 일반주주 보호를 최우선 과제로 삼고, 환경·안전 투자 및 글로벌 경쟁력 강화를 추진할 것입니다. 또한, 2026년 3월까지 자기주식 전량 소각을 계획하고 있으며, 이번 주주총회에서 액면분할, 현금배당 및 주식배당을 진행할 예정입니다. 특히, 일반주주가 추천한 전영준 후보를 감사위원이 되는 사외이사로 선임해 전체 주주와의 소통을 강화할 것입니다.주주 여러분의 소중한 권리를 지키고 영풍의 기업가치를 보호하기 위해, 영풍정밀이 제안한 안(2-3호, 2-4호, 4-2호)에 반대하고, 이사회 안(1호, 2-1호, 2-2호, 3-15호, 4-1호, 5-12호, 6호)에 찬성해 주실 것을 요청 드립니다.

YP is a Korean smelting company with KZ as its subsidiary. However, since Choi became the chairman of KZ, he has been engaged in a management dispute with YP. Most shareholder values, including YP, have been damaged due to third-party allocation paid-in capital increase, treasury stock swap, and wrong investments. YP demanded governance improvement, but Choi proposed a cumulative voting system, dividends in kind, and outside directors as agenda items for YP’s AGM through (Choi controls) YPP. YPP is the company that restricted YP’s voting rights for KZ shares at KZ’s EGM last January, and has been helping Choi attack YP. They claim to protect the rights of minority shareholders, but all of their proposals are means to defend Choi’s management rights. Therefore, we ask all shareholders. Please oppose No. 2-3, No. 2-4, and No. 4-2 proposed by YPP at this AGM. Please support all other agenda items that YP supports. We will protect the interests of shareholders and restore corporate value.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.3.18 오전 0시 ~ 2025.3.26 오후 5시

전자위임장 관리기관
주식회사 비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://www.bside.ai/yp

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 '비사이드' 어플리케이션을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아
https://www.bside.ai/yp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수 - 주 소 : 서울 강남구 강남대로 542, (주)영풍 인적자원관리팀 -
유선전화 : 02-519-3314
-
팩스번호 : 02-548-8505

- 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 오후 2시 정기주주총회 개시 전 까지
- 첨부서류 : 신분증 사본

2. 전자위임장 접수 - 접수처 : https://www.bside.ai/yp 접속 또는 구글플레이 및 앱스토어에서 '비사이드' 어플리케이션을 다운로드하여 전자 위임장 제출 - 접수기간 : 2025년 3월 18일 0시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오후 2시

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 542, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 26일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제74기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 19일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 74 기 2024년 12월 31일 현재

제 73 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 74 (당)기말
제 73 (전)기말

자 산

I. 유동자산
1,556,095,230,506
1,369,894,823,006

현금및현금성자산
210,760,801,204
267,016,479,680

기타유동금융자산
357,776,468,646
225,697,134,728

매출채권 및 기타채권
357,822,618,050
426,997,862,727

기타유동자산
24,369,487,966
8,094,340,180

재고자산
605,365,854,640
442,089,005,691

II. 비유동자산
4,145,612,484,257
4,198,222,147,049

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
112,786,383,433
83,686,833,269

기타비유동금융자산
333,681,412,182
172,326,346,678

관계기업투자
2,542,406,094,539
2,505,211,270,097

투자부동산
492,280,657,618
504,448,318,492

유형자산
642,103,522,943
903,271,770,926

사용권자산
14,560,098,903
17,122,822,212

무형자산
5,722,662,376
6,924,728,897

기타비유동자산
2,071,652,263
5,230,056,478

자산 총계
5,701,707,714,763
5,568,116,970,055

부 채

I. 유동부채
927,947,129,412
688,209,207,689

매입채무 및 기타채무
385,148,115,016
347,896,385,023

유동차입금
373,691,602,719
179,483,960,077

기타유동금융부채
52,119,910,237
59,465,344,117

유동충당부채
96,958,687,010
82,889,998,752

기타유동부채
16,667,159,331
14,325,655,902

당기법인세부채
3,361,655,099
4,147,863,818

II. 비유동부채
788,459,300,205
597,138,967,582

비유동차입금
238,591,857,566
240,222,417,412

기타비유동금융부채
312,054,958,988
21,748,566,460

퇴직급여부채
13,469,272,819
20,519,259,640

비유동충당부채
160,498,543,926
175,345,348,139

기타비유동부채
53,891,257,255
56,056,998,898

이연법인세부채
9,953,409,651
83,246,377,033

부채 총계
1,716,406,429,617
1,285,348,175,271

자 본

I. 지배기업 소유주지분
3,588,874,693,479
3,813,167,014,890

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

기타자본구성요소
56,102,005,876
6,736,137,575

이익잉여금
3,539,216,094,431
3,812,874,284,143

II. 비지배지분
396,426,591,667
469,601,779,894

자본 총계
3,985,301,285,146
4,282,768,794,784

부채와 자본 총계
5,701,707,714,763
5,568,116,970,055

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 73 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 74 (당) 기
제 73 (전) 기

Ⅰ.매출액
2,787,414,358,375
3,761,732,632,263

Ⅱ.매출원가
2,830,020,314,859
3,787,681,165,939

Ⅲ.매출총이익(손실)
(42,605,956,484)
(25,948,533,676)

판매비와관리비
118,161,506,512
143,923,608,794

대손상각비
(65,527,190)
(59,533,702)

Ⅳ.영업이익(손실)
(160,701,935,806)
(169,812,608,768)

기타수익
60,500,151,138
104,589,665,060

기타비용
316,799,794,144
205,917,476,236

금융수익
311,237,961,987
101,146,047,591

금융원가
349,531,203,482
78,954,931,113

지분법이익
49,275,858,747
146,353,346,977

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(406,018,961,560)
(102,595,956,489)

Ⅵ.법인세수익
(78,209,235,840)
(19,226,793,925)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(327,809,725,720)
(83,369,162,564)

지배주주지분 당기순이익(손실)
(252,140,554,081)
(60,861,951,076)

비지배주주지분 당기순이익(손실)
(75,669,171,639)
(22,507,211,488)

Ⅷ.기타포괄손익
49,241,254,423
(20,047,329,629)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
60,048,336,262
4,412,476,414

해외사업환산손익
4,304,811,772
(294,413,710)

기타포괄손익관련 법인세효과
(13,873,310,988)
(884,319,599)

법인세효과 후 차감금액
50,479,837,046
3,233,743,105

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,541,449,836)
989,682,202

지분법자본변동
(61,029,174)
(8,984,611,809)

지분법이익잉여금
(5,916,387,045)
(10,960,910,276)

확정급여제도의 재측정요소
(3,618,740,800)
(6,984,351,664)

해외사업환산손익(비지배지분)
5,071,256,585
(382,246,370)

지분법주식처분이익변동
-
(561,290,503)

기타포괄손익관련 법인세효과
4,827,767,647
3,602,655,686

법인세효과 후 차감금액
(1,238,582,623)
(23,281,072,734)

Ⅸ.총포괄손익
(278,568,471,297)
(103,416,492,193)

지배주주지분 총포괄이익(손실)
(207,208,236,438)
(78,877,089,637)

비지배주주지분 총포괄이익(손실)
(71,360,234,859)
(24,539,402,556)

Ⅹ.주당손익

기본 및 희석 주당손익
(146,582)
(35,382)

- 연결자본변동표

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 73 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2023.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,905,748,873,161
9,939,978,194
3,909,245,444,527
494,141,182,450
4,403,386,626,977

당기순손익
-
-
-
(60,861,951,076)
-
(60,861,951,076)
(22,507,211,488)
(83,369,162,564)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
759,224,343
759,224,343
1,291,090
760,515,433

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(10,454,516,221)
(4,227,992,373)
(14,682,508,594)
-
(14,682,508,594)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(296,363,092)
(296,363,092)
(382,246,370)
(678,609,462)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,142,811,737)
-
(4,142,811,737)
(2,068,404,794)
(6,211,216,531)

재평가이잉여금의변동
-
-
-
347,320,519
-
347,320,519
417,169,006
764,489,525

관계기업 지분의 처분
-
-
-
(561,290,503)
561,290,503
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
(75,673,249,018)
(3,203,840,619)
(78,877,089,637)
(24,539,402,556)
(103,416,492,193)

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,812,874,284,143
6,736,137,575
3,813,167,014,890
469,601,779,894
4,282,768,794,784

2024.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,812,874,284,143
6,736,137,575
3,813,167,014,890
469,601,779,894
4,282,768,794,784

당기순손익
-
-
-
(252,140,554,081)
-
(252,140,554,081)
(75,669,171,639)
(327,809,725,720)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,184,292,337)
(1,184,292,337)
(1,082,586)
(1,185,374,923)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(3,097,337,102)
46,130,239,150
43,032,902,048
-
43,032,902,048

해외사업환산손익
-
-
-
-
4,302,666,461
4,302,666,461
5,071,256,585
9,373,923,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,218,958,529)
-
(1,218,958,529)
(761,237,219)
(1,980,195,748)

총포괄손익
-
-
-
(256,456,849,712)
49,248,613,274
(207,208,236,438)
(71,360,234,859)
(278,568,471,297)

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
117,255,027
117,255,027
(1,814,953,368)
(1,697,698,341)

2024.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,539,216,094,431
56,102,005,876
3,588,874,693,479
396,426,591,667
3,985,301,285,146

- 연결 현금흐름표

제 74 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 73 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 74 (당) 기
제 73 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(2,843,845,363)
313,102,618,672

당기순이익
(327,809,725,720)
(83,369,162,564)

비현금항목의 조정
401,610,351,431
190,189,041,652

운전자본의 조정
(158,343,751,755)
80,767,761,908

이자수취
28,399,944,782
19,333,335,169

이자지급
(11,380,094,519)
(12,342,254,034)

배당금수취
90,072,567,616
172,353,025,210

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세지급
(8,191,797,198)
(36,627,788,669)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(223,394,816,988)
(242,588,504,739)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
767,533,799,849
630,475,304,440

금융상품의 처분
427,252,944,388
610,007,133,445

대여금의 회수
326,607,970,310
718,432,600

보증금의 감소
4,967,461,102
1,606,227,051

유형자산의 처분
6,691,903,471
15,764,019,903

무형자산의 처분
557,450,089
-

파생상품계약의 정산
1,456,070,489
2,379,491,441

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(990,928,616,837)
(873,063,809,179)

금융상품의 취득
497,091,805,596
609,630,666,365

대여금의 대여
326,003,765,480
811,335,330

관계기업투자주식의 취득
23,071,139,938
53,846,548,575

유형자산의 취득
105,952,849,391
150,261,509,278

무형자산의 취득
256,300,000
240,200,945

보증금의 증가
621,648,323
2,534,078,146

FVOCI금융자산의 취득
30,641,000,000
55,569,090,540

파생상품계약의 정산
7,290,108,109
170,380,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
161,774,940,229
49,771,950,765

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
996,538,855,143
611,490,722,413

단기차입금의 차입
916,414,151,420
541,239,167,704

장기차입금의 차입
80,000,000,000
70,000,000,000

임대보증금의 증가
71,520,000
-

정부보조금의 수취
53,183,723
251,554,709

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(834,763,914,914)
(561,718,771,648)

단기차입금의 상환
785,776,141,756
557,393,688,056

유동성장기차입금의 상환
4,726,721,490
222,154,660

장기차입금의 상환
40,000,000,000
-

임대보증금의 감소
27,228,000
-

리스부채의 상환
2,536,125,327
4,102,928,932

비지배지분의 감소
1,697,698,341
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
(64,463,722,122)
120,286,064,698

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
267,016,479,680
147,719,133,871

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
8,208,043,646
(988,718,889)

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
210,760,801,204
267,016,479,680

※ 연결 재무제표의 주석사항은 2025.03.19 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

제 74 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 73 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 74 (당)기말
제 73 (전)기말

자산

I. 유동자산
739,749,041,277
570,181,192,642

현금및현금성자산
5,897,798,055
77,940,731,748

기타유동금융자산
198,813,077,001
145,890,146,114

매출채권 및 기타채권
55,420,443,824
76,592,108,962

기타유동자산
8,889,857,999
531,750,113

재고자산
470,727,864,398
269,226,455,705

II. 비유동자산
1,923,021,190,299
1,808,909,616,609

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
112,777,806,253
83,675,901,569

기타비유동금융자산
331,082,616,367
168,090,351,497

종속기업 및 관계기업투자
866,219,532,653
876,930,035,150

투자부동산
457,412,655,939
460,257,293,588

유형자산
151,056,856,758
214,534,156,436

무형자산
2,123,757,718
2,206,075,718

기타비유동자산
-
191,328,751

사용권자산
2,347,964,611
3,024,473,900

자산 총계
2,662,770,231,576
2,379,090,809,251

부채

I. 유동부채
583,632,438,928
357,777,762,740

매입채무 및 기타채무
191,909,915,624
139,649,584,518

유동차입금
264,341,495,975
108,495,703,829

기타유동금융부채
31,394,006,600
29,062,622,420

기타유동부채
1,861,915,560
1,779,226,873

유동충당부채
94,125,105,169
78,790,625,100

II. 비유동부채
542,703,385,970
311,311,121,940

비유동차입금
4,083,503,470
4,314,885,790

기타비유동금융부채
310,693,816,101
18,812,541,137

비유동충당부채
160,498,543,926
175,345,348,139

퇴직급여부채
2,132,513,588
-

이연법인세부채
65,295,008,885
112,838,346,874

부채 총계
1,126,335,824,898
669,088,884,680

자본

I. 자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

II. 주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

III. 자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

IV. 이익잉여금
1,533,022,625,786
1,705,406,579,382

V. 기타자본구성요소
9,855,187,720
11,038,752,017

자본 총계
1,536,434,406,678
1,710,001,924,571

부채와 자본 총계
2,662,770,231,576
2,379,090,809,251

- 포괄손익계산서

제 74 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 73 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 74 (당)기
제 73 (전)기

I. 매출액
1,053,314,451,951
1,546,654,798,272

II. 매출원가
1,098,701,150,944
1,635,361,315,068

III. 매출총손실
(45,386,698,993)
(88,706,516,796)

판매비와관리비
43,009,100,466
53,688,983,543

IV. 영업손실
(88,395,799,459)
(142,395,500,339)

기타수익
14,077,656,944
21,789,495,327

기타비용
147,572,119,242
137,294,053,156

금융수익
325,638,738,231
188,204,347,612

금융비용
305,084,069,763
8,348,546,311

V. 법인세비용차감전순손실
(201,335,593,289)
(78,044,256,867)

VI. 법인세수익
(47,331,737,012)
(35,019,428,286)

VII. 당기순손실
(154,003,856,277)
(43,024,828,581)

VIII.기타포괄손실
(2,362,321,616)
(640,743,483)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(2,362,321,616)
(640,743,483)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,539,095,316)
987,411,772

확정급여제도의 재측정요소
(1,532,844,369)
(1,820,628,265)

법인세효과
709,618,069
192,473,010

법인세효과 차감후 금액
(2,362,321,616)
(640,743,483)

IX. 총포괄손실
(156,366,177,893)
(43,665,572,064)

X. 주당손익

기본 및 희석 주당손실(단위: 원)
(89,530)
(25,012)

- 자본변동표

제 74 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 73 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
10,279,432,365
1,767,032,811,098
1,770,868,836,635

당기순손실
-
-
-
-
(43,024,828,581)
(43,024,828,581)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,400,063,135)
(1,400,063,135)

FVOCI 평가손익
-
-
-
759,319,652
-
759,319,652

총포괄손실
-
-
-
759,319,652
(44,424,891,716)
(43,665,572,064)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2023.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
11,038,752,017
1,705,406,579,382
1,710,001,924,571

2024.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
11,038,752,017
1,705,406,579,382
1,710,001,924,571

당기순손실
-
-
-
-
(154,003,856,277)
(154,003,856,277)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,178,757,319)
(1,178,757,319)

FVOCI 평가손익
-
-
-
(1,183,564,297)
-
(1,183,564,297)

총포괄손실
-
-
-
(1,183,564,297)
(155,182,613,596)
(156,366,177,893)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2024.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,855,187,720
1,533,022,625,786
1,536,434,406,678

- 현금흐름표

제 74 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 73 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 74 (당)기
제 73 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(132,166,355,219)
176,743,958,014

당기순손실
(177,580,353,854)
(43,024,828,581)

비현금항목의 조정
155,813,925,773
22,627,946,333

운전자본의 조정
(188,218,851,126)
46,391,025,011

이자수취
18,840,203,907
13,382,969,137

이자지급
(7,740,851,775)
(7,287,942,966)

배당금수취
86,517,142,616
167,239,025,210

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(2,596,230,760)
(5,382,896,130)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(82,594,724,224)
(168,217,924,026)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
591,344,958,592
256,811,847,121

단기금융상품의 처분
218,423,383,529
240,311,039,766

단기대여금의 감소
316,000,000,000
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
41,699,304

당기손익인식금융자산의 처분
5,544,487,897
-

만기보유금융자산의 처분
45,197,704,544
12,926,416,610

보증금의 감소
3,846,291,000
1,050,000,000

유형자산의 처분
547,021,133
103,200,000

무형자산의 처분
330,000,000
-

파생상품계약의 정산
1,456,070,489
2,379,491,441

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(673,939,682,816)
(425,029,771,147)

단기금융상품의 취득
178,355,814,798
133,477,638,731

단기대여금의 증가
316,000,000,000
-

장기금융상품의 취득
821,000,000
35,026,650,634

만기보유증권의 취득
58,173,800,000
99,478,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
26,195,572,380
254,568,422

보증금의 증가
200,000,000
1,960,296,000

FVOCI 금융자산의 취득
30,641,000,000
55,569,090,540

종속기업투자주식의 취득
729,478,341
-

관계기업투자주식의 취득
3,031,990,000
34,709,205,600

유형자산의 취득
57,817,909,052
64,554,321,220

무형자산의 취득
255,500,000
-

파생상품계약의 정산
1,717,618,245
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
142,718,200,030
12,983,985,281

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
881,911,355,894
522,873,149,949

단기차입금의 차입
881,911,355,894
522,873,149,949

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(739,193,155,864)
(509,889,164,668)

단기차입금의 상환
738,351,171,361
508,964,896,294

유동성 장기차입금의 상환
226,721,490
222,154,660

리스부채의 지급
615,263,013
702,113,714

IV. 현금및현금성자산의 증가
(72,042,879,413)
21,510,019,269

V. 기초의 현금및현금성자산
77,940,731,748
56,460,988,250

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(54,280)
(30,275,771)

VII. 기말의 현금및현금성자산
5,897,798,055
77,940,731,748

※ 별도 재무제표의 주석사항은 2025.03.19 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
제 74 (당) 기
제 73 (전) 기

미처분이익잉여금

1,224,625,786

17,208,579,382

전기이월미처분이익잉여금
7,239,382

33,471,098

당기순손실
(154,003,856,277)

(43,024,828,581)

확정급여제도의 재측정요소
(1,178,757,319)

(1,400,063,135)

투자적립금 이입
156,400,000,000

61,600,000,000

이익잉여금처분액

1,138,681,765

17,201,340,000

배당금(주1) (주석 33) 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 50원(1%) 전기 10,000원(200%) 주식배당 주당배당주식수(주) 보통주 : 당기 0.035주(3.50%) 전기 0주(-)
1,138,681,765

17,201,340,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

85,944,021

7,239,382

상기 미처분이익잉여금의 당기 처분예정일은 2025년 3월 27일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 20일이었습니다. (주1) 주식배당에 대한 단주는 2024년도 정기주주총회 전일(2025년 3월 26일) 종가 기준으로 확정됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제74기
제73기

주당 현금배당금 (원)
50
10,000

현금배당금총액 (원)
86,006,700
17,201,340,000

시가배당률 (%)
0.0
1.9

□ 정관의 변경

제2-1호 의안 : 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 일부 변경제2-2호 의안 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경

제2-3호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주))
제2-4호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주))

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
제2-4호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(임원수와 선임방법)

① ~ ② (생 략)

③ 본회사는 ①항의 이사 선임시 집중투표의

방식으로 이사를 선임하지 아니한다.

제28조(임원수와 선임방법)

① ~ ② (좌 동)

③
(삭제)

집중투표제 도입

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안 : 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 일부 변경 제2-2호 의안 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경
제2-3호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주))

제2-1호 의안 : 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를

둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. (신 설)

② ~ ③ (생 략)

제32조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를

둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (좌 동)

이사회 내 위원회 설치 규정 추가

제2-2호 의안 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
칠백만주
로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
칠천만주
로 한다.

액면분할 도입을 위한 변경

제6조(일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오천원
으로 한다.

제6조(일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오백원
으로 한다.

제7조의2(우선주식의 수와 내용)

① 본 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것

으로 하며 그 발행주식의 수는
일백칠십만주
로 한다.

② ~ ④ (생 략)

제7조의2(우선주식의 수와 내용)

① 본 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것

으로 하며 그 발행주식의 수는
일천칠백만주
로 한다.

② ~ ④ (생 략)

제2-3호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주))

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(이익배당)

① 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게

금전과 주식
으로 할 수 있다.

② ~ ③ (생 략)

제42조(이익배당)

① 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게

금전과 주식 및 기타의 재산
으로 할 수 있다.

② ~ ③ (좌 동)

현물배당 도입을 위한 변경(주주제안 : 영풍정밀(주))

※ 기타 참고사항 제2-2호 의안인
액면분할을 위한 정관 일부 변경 가결 시 액면분할을 다음과 같이추진할 예정입니다.

구 분
액면분할 전
액면분할 후
비 고

1주당 액면가액
5,000원
500원
-

발행주식총수
1,842,040주
18,420,400주
-

발행할 주식 총수
7,000,000주
70,000,000주
-

우선주의 발행할주식 총수
1,700,000주
17,000,000주
-

※ 액면분할 주요 예정일정 - 액면분할 기준일 : 2025.4.15 - 매매거래 정지기간 : 2025.4.14 ~ 2025.4.25 - 액면분할의 효력발생일 : 2025.4.16 - 신주권상장(유통) 예정일 : 2025.4.28

※ 상기 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.※ 액면분할에 관한 상세내용은 당사에서 2025.3.12 공시한 "주식분할 결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :
사내이사

김기호
제3-2호 의안 :
사내이사 권홍운
제3-3호 의안 : 사외이사
박병욱
제3-4호 의안 : 사외이사
박정옥
제3-5호 의안 :
사외이사
최창원
※ 사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임(예정)에 따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은 당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여 보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일 까지)으로 선임 예정

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
전영준
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
김경율
(주주제안 : 영풍정밀(주))

※ 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기호
1962.10.10
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

권홍운
1968.11.25
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박병욱
1947.10.11
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

최창원
1962.04.17
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

전영준
1974.06.23
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김경율
1969.11.13
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
영풍정밀(주) (주주제안)

총 7명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기호
(현) (주)영풍 사장
2014 ~ 20162016 ~ 20222023 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재
(주)티케이케미칼 감사에스엠스틸(주) 대표이사(주)영풍 사장(주)영풍이앤이 사내이사(주)영풍 석포제련소장
없음

권홍운
(현) (주)영풍 상무
1992 ~ 20162017 ~ 20192019 ~ 20212022 ~ 현재2022 ~ 현재2022 ~ 현재2024 ~ 현재

(주)한화 상무보한화시스템 상무보한화에어로스페이스 상무
(주)영풍 상무 (CFO)영풍개발(주) 사내이사
영풍문고홀딩스(주) 사내이사(주)영풍이앤이 사내이사

없음

박병욱
(현) 공인회계사
2018 ~ 2024
회계법인 청 대표이사
없음

박정옥
(현) 사회복지법인설원복지재단 이사
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

최창원
(현)고려대학교 미래성장연구원부원장
2015 ~ 20152016 ~ 20172018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 20252023 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재
국무총리실 농림국토해양정책관국무총리실 사회복지정책관국무총리실 경제조정실장국무총리실 제1차장국가공무원인재개발원장서울시립대 행정학과 초빙교수(사)국제개발협력컨설팅협회 부회장(주)코리아써키트 사외이사고려대학교 미래성장연구원 부원장
없음

전영준
(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사
2020 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재

대한제분(주) 사외이사
법무법인 김장리 구성원 변호사
(주)카카오 준법과신뢰위원회 전문위원

없음

김경율
(현) 미래세무회계사무소 공인회계사
2003 ~ 현재2019 2025 ~ 현재

미래세무회계사무소 공인회계사국민연금 수탁자책임 전문위원(주)후이즈 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기호
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

권홍운
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

박병욱
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

박정옥
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

최창원
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

전영준
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

김경율
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박병욱 후보자
본 후보자는 금융업계 대표이사 경험 및 공인회계사로서의 전문적 식견을 통해 다양한 의견 제안 및 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하여 회사와 주주의 이익을 위하여 윤리와 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠음.- 박정옥 후보자
본 후보자는 문화예술 분야에서의 다양한 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 기업의 사회적 가치 제고와 주주 및 회사의 이익이 공존하는 회사를 위해 노력하겠음.- 최창원 후보자
본 후보자는 공공기관에서의 정책 관련 업무 경험 및 풍부한 행정학 지식을 활용하여 회사의 가치제고에 대한 다양한 의견 제시를 통해 회사 및 주주의 이익을 위해 기여할 수 있도록 노력하겠음.- 전영준 후보자 본 후보자는 법률 및 기업 거버넌스 전반에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖춘 전문가로 전체 주주 및 이해관계자의 이익을 위하여 공정하고 독립적인 직무를 수행하겠음.- 김경율 후보자 본 후보자는 독립적인 위치에서 이사회에서 경영 전반에 대한 투명하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 지원할 수 있으며, 환경 및 노동 문제 등 ESG 이슈에 대하여전문성을 바탕으로 회사의 감사 기능을 충실히 하여 기업지배구조의 독립성을 보다 강화하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김기호 후보자 본 후보자는 오랜 회사생활을 통해 회계에서 영업, M&A 등의 다양한 실무지식과 역량을 갖추었으며, 신뢰에 기반한 이해관계자와의 소통능력을 활용하여 당사 주요현안인 ESG 이슈에 대한 실적 개선에 기여할 것으로 기대되어 신규선임 추천함.- 권홍운 후보자 본 후보자는 기업의 재무, 회계와 관련된 업무를 오랜기간 동안 수행하여, 풍부한 재무, 회계 실무지식을 갖추었으며, 당사가 직면한 재무, 회계 관련 리스크를 효과적으로 대응하고, 기업지배구조의 주주환원에 대한 합리적인 정책 수립 등에 기여할 것으로 판단하여 신규선임 추천함.
- 박병욱 후보자 기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 대표이사의 일정기간 부재시에도 이사회 의장으로서 당사 주요 현안인 고려아연 경영권 분쟁 대응, 환경/안전 문제 개선 등의 주요 현안을 효과적으로 대응하였으며, 경영진에 대한 견제 감독기능 또한 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.- 박정옥 후보자 언론인 경험을 바탕으로 당사 홍보활동 강화, 지역상생을 위한 사회공헌 경영으로 사회 책임경영을 강화하였으며, 앞으로도 당사의 사회적 가치 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 재선임 추천함.- 최창원 후보자 본 후보자는 행정학 전문가로서, 행정기관에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 ESG 경영 강화, 기업 가치제고 방안에 대한 의견 제시 등의 회사와 주주 가치제고에 기여하였으므로 재선임 추천함.- 전영준 후보자 본 후보자는 기업 지배구조, 주주가치 개선 전문성을 가진 변호사로서 당사의 기업지배구조 개선과 모든 주주가치 상승을 위한 공정한 의견을 이사회에 독립적인 위치에서 제시하는 역할을 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 신규 선임 추천함. - 김경율 후보자 본 후보자는 주주제안에 따른 후보자에 해당되며, 당사 이사회의 추천사유는 기재 생략함.

확인서

이사 확인서_김기호.jpg
이사 확인서_김기호

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이사 확인서_권홍운

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이사 확인서_박병욱

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이사 확인서_박정옥

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이사 확인서_최창원

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이사 확인서_전영준

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이사 확인서_김경율

※ 기타 참고사항

사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임(예정)에 따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은 당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여 보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일까지)으로 선임 예정 입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경율 (주주제안 : 영풍정밀(주))

※ 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박병욱 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박정옥
※ “제5호 의안”은 “제3-3호” ~ “제3-4호 의안”에서 가결된 안건만 상정되고 “제3-3호” ~ “제3-4호 의안”에서 부결되는 안건은 자동 폐기됩니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박병욱
1947.10.11
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

전영준
1974.06.23
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김경율
1969.11.13
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
영풍정밀(주) (주주제안)

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병욱
(현) 공인회계사
2018 ~ 2024
회계법인 청 대표이사
없음

박정옥
(현) 사회복지법인설원복지재단 이사
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

전영준
(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사
2020 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재

대한제분(주) 사외이사
법무법인 김장리 구성원 변호사

(주)
카카오 준법과신뢰위원회 전문위원

없음

김경율
(현) 미래세무회계사무소 공인회계사
2003 ~ 현재2019 2025 ~ 현재

미래세무회계사무소
공인회계사국민연금 수탁자책임 전문위원(주)후이즈 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병욱
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

박정옥
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

전영준
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

김경율
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박병욱 후보자 기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 효과적인 경영현안에 대한 의견 제안과 이사회 내 위원회인 감사위원회의 위원장으로서 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.- 박정옥 후보자 이사회 및 이사회 내 위원회의 다양성을 확보하여 경영 안건에 대한 균형잡힌 의사결정을 유도하였으므로 재선임 추천함.- 전영준 후보자 기업 거버넌스 전문 변호사로서 기업거버넌스 및 지배구조, 주주가치 제고를 위한 독립적이고, 공정한 의견 제시 및 투명한 의사 결정을 유도하여 당사 및 당사의 모든주주 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 신규 선임 추천함.- 김경율 후보자 본 후보자는 주주제안에 따른 후보자에 해당되며, 당사 이사회의 추천사유는 기재생략함.

확인서

감사위원 확인서_박병욱.jpg
감사위원 확인서_박병욱

감사위원 확인서_박정옥.jpg
감사위원 확인서_박정옥

감사위원 확인서_전영준.jpg
감사위원 확인서_전영준

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감사위원 확인서_김경율

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
526,523,580원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.