파마리서치 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 파마리서치

파마리서치/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
799,766
- 매출액
312,732

- 부채총계
259,121
- 영업이익
122,309

- 자본금
5,254
- 당기순이익
91,093

- 자본총계
540,645
*주당순이익(원)
8,849

나. 연결
- 자산총계
855,701
- 매출액
350,115

- 부채총계
286,260
- 영업이익
126,051

- 자본금
5,255
- 당기순이익
88,943

- 자본총계
569,441
*주당순이익(원)
8,941

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,701

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,428,388,347

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.7

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : : 보통주 1,100원/주, 우선주 1,701원/주
▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사2인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안: 사내이사 정상수 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 정래승 선임의 건

제2-4호 의안: 기타비상무이사 이규철 선임의 건

제2-5호 의안: 기타비상무이사 이원배 선임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 정원용 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 정원용 선임의 건

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 종료 후 기존 사내이사 겸 대표이사 강기석, 김신규는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.

- 손지훈 사내이사는 금일 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상수
1958-04
3
재선임
- 중앙대학교 약학
- 前 (주) 바이오사포젠 대표이사
- 前 (주) 파마헬스케어 사내이사
- 前 (주) 파마엠디 대표이사
- 前 (주) 파마리서치 대표이사
- 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장
- 現 (주) 파마리서치 이사회 의장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손지훈
1964-02
3
신규선임
- 고려대학교 경제학
- Boston University, MBA
- 前 BMS, Financial Analyst
- 前 동아제약 글로벌사업본부 전무
- 前 Diageo Korea, 상무
- 前 Baxter Korea, CEO
- 前 (주) 동화약품, CEO
- 前 (주) 휴젤, CEO
- 前 한국바이오의약품협회 이사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정래승
1988-09
3
신규선임
- 고려대학교 경영전문대학원 MBA
- 前 알바트로스인베스트먼트(주) 투자심사역
- 現 (주) 픽셀리티 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규철
1974-01
3
신규선임
- Yale University, 경제학
- The Wharton School, MBA
- 前 PwC 수석컨설턴트
- 前 UBS Investment Bank 상무
- 前 Affinity Equity Partners, CEO
- 現 Partner and Head of Korea, CVC Capital Partners

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원배
1972-07
3
신규선임
- 고려대학교 경영학
- 하버드 경영대학원, MBA
- 前 Hyundai International Merchant Bank, Trader
- 前 Hudson Advisors, LLC, Asset Manager
- 前 McKinsey & Company, Consultant
- 前 AstraZeneca, Indonesia, CEO
- 前 GE Healthcare 일본, 아시아태평양 CEO
- 現 CVC Capital Partners, Principal(Singapore)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원용
1964-10
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영학과 대학원
- 前 삼일회계법인
- 前 김앤장 법률사무소
- 前 삼정회계법인 부대표
- 前 (주) 에스비파트너스 대표이사
- 現 (주) 에스비파트너스 고문
케이제이케이에스테이트(기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정원용
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영학과 대학원
- 前 삼일회계법인
- 前 김앤장 법률사무소
- 前 삼정회계법인 부대표
- 前 (주) 에스비파트너스 대표이사
- 現 (주) 에스비파트너스 고문

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서동철
1956-06
1
-
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사
- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사
- 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사
- 現 중앙대학교 약학대학 명예교수