eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스페코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 스페코

대 표 이 사 :
김 재 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 171

(전 화) 02-3498-3200

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김 달 래

(전 화) 043-871-4704

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일입니다.- 2025년 3월 26일 제46기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송우엽
1960년 06월
남
2023년 03월 29일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

※ 상기 임기 시작일은 재선임일 기준이며, 최초 선임일은 2020년 3월 24일입니다.
현대바이오 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 현대바이오

현대바이오/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오상기

변경후 대표이사
진근우

2. 변경사유
오상기 대표이사 임기만료 퇴임으로 인한 변경

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

진근우
1980-10-27
-
24,118
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

진근우
(주)씨앤팜
비상장
-
수석연구원
2020-01-29
2024-06-01
-

진근우
현대바이오사이언스(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2020-06-01
-
현직

진근우
현대에이디엠바이오(주)
상장(코스닥)
-
사내이사
2024-05-21
-
현직
현대바이오 — 정기주주총회결과 (제25기) (20250325)
제출인: 현대바이오

현대바이오/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과(제25기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,471
- 매출액
15,050

- 부채총계
28,279
- 영업이익
2,251

- 자본금
19,911
- 당기순이익
-1,100

- 자본총계
45,192
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
67,705
- 매출액
15,050

- 부채총계
28,266
- 영업이익
791

- 자본금
19,911
- 당기순이익
-6,930

- 자본총계
39,438
*주당순이익(원)
-174

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 보고의 건

▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김경일 선임의 건

▶ 원안가결

2-2호 : 사내이사 진근우 선임의 건

▶ 원안가결

2-3호 : 사내이사 정진환 선임의 건

▶ 원안가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호)

▶ 의결정족수 미달로 부결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 5억원)

▶ 원안가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 8천만원)

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 ‘제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2025년 3월 18일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함.
- 제3호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 조용호 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경일
1958-04
3
신규선임
2012.03 ~ 2012.12 : 현대바이오사이언스㈜ 사내이사
2013.08 ~ 2015.03 : 파나진㈜ 부사장
2015.08 ~ 2017.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문
2017.06 ~ 2020.08 : 글라세움㈜ 부사장, COO
2020.09 ~ 2022.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문
2022.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ CTO

진근우
1980-10
3
신규선임
2011.03 ~ 2011.09 : 서울대 기초과학연구소 연구원
2011.10 ~ 2012.09 : 미국 켄터키대 약학대학 연구원
2012.10 ~ 2016.09 : 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원
2017.01 ~ 2020.01 : 삼양바이오팜 선임연구원
2020.02 ~ 2024.05 : ㈜씨앤팜 수석연구원
2024.05 ~ 현재 : 현대ADM바이오㈜ 사내이사
2020.06 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 연구소장

정진환
1973-10
3
신규선임
1999.05 ~ 2011.05: 한미약품 항암사업부 총괄팀장
2011.10 ~ 2012.03: 태준제약 첼린지사업부 총괄팀장
2012.03 ~ 2013.07: 코오롱베니트 헬스케어 사업부 총괄팀장/부장
2015.04 ~ 2021.01: 이한코리아 대표이사
2021.04 ~ 2021.07: 비타브리드코리아 상무이사
2021.01 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 경영기획담당
포니링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 포니링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 포니링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 포니링크

대 표 이 사 :
남경필, 황정일

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 포니링크

(전 화) 02-2102-7300

(홈페이지)http://www.ponylink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이신성

(전 화) 02-2102-7309

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이익우
1948년 07월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
-

1997.12 ~ 2002.01 (주)효성패키징PU 사장
2008.06 ~ 2015.06 (주)젬백스앤카엘 대표이사
2023.11 ~ 현재 주식회사 선라 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손선익
1963년 10월
남
2022년 03월 28일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
태양금속공업 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
528,141
- 매출액
620,021

- 부채총계
417,835
- 영업이익
16,053

- 자본금
20,000
- 당기순이익
2,382

- 자본총계
110,306
*주당순이익(원)
66

나. 개별(별도)
- 자산총계
408,573
- 매출액
372,823

- 부채총계
286,856
- 영업이익
11,180

- 자본금
20,000
- 당기순이익
7,420

- 자본총계
121,717
*주당순이익(원)
202

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
413,738,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 :
제60기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(한우삼, 한하워드성) → 원안대로 승인

■ 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(한도액 : 30억원)

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한우삼
1944-08
3
재선임
- (전)안산상공회의소 회장
- (현)태양금속공업(주) 대표이사 회장

한하워드성
1971-04
3
재선임
- (현)태양금속공업(주) 대표이사 사장
포니링크 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 포니링크

포니링크/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,054
- 매출액
60,781

- 부채총계
47,235
- 영업이익
-21,111

- 자본금
12,781
- 당기순이익
-38,943

- 자본총계
198,819
*주당순이익(원)
-343

나. 연결
- 자산총계
246,627
- 매출액
61,298

- 부채총계
48,377
- 영업이익
-26,159

- 자본금
12,781
- 당기순이익
-38,391

- 자본총계
198,250
*주당순이익(원)
-339

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 구세진(신규선임)
사외이사 1명 이익우(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 구세진 선임의 건

→ 원안대로 승인
제2-2호 의안 :사외이사 이익우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구세진
1973-05
3
신규선임
02.03~09.05 KTF 사업전략 담당
09.06~22.12 KT 사업개발담당 부서장
23.01~현재 포니링크 기반기술사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이익우
1948-07
3
신규선임
97.12~02.01 (주)효성패키징PU 사장
08.06~15.06 젬백스앤카엘 대표이사
23.11.14~현재 주식회사 선나 이사
주식회사 선나(이사)
제이엠아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 제이엠아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
제이엠아이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
제이엠아이(주)

대 표 이 사 :
정광훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단8길 15-20

(전 화) 031-371-9119

(홈페이지)http://www.jmikorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김성일

(전 화)031-371-9119

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손영준
1973년 09월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

학력사항 : 인하대 경영학부, 아주대학원 경영대학원
- 2003 : 세무사 자격 취득
- 2020.3~2024.3 : 중부지방국세청 국선대리인
- 2018.6~2022.5 : 동수원세무서 영세납세자지원단 나눔세무사
- 2021.5~2022.2 : 국세행정 국민정책참여단 정책혁신위원
- 2003~2015 : 경인세무법인, 경인세무GROUP
- 2018.10~현재: 중부지방국세청 민생지원소통추진단 외부위원
- 2015~현재 : 세무법인 아림 대표세무사

오영백
1992년 05월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년

6년

학력사항 : 순천향대학교 법학과
- 2019 : 법무사 자격 취득
- 2020.4~현재 : 법무사 사무소 대표
이엔에프테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)이엔에프테크놀로지

대 표 이 사 :
지용석,김정수,박기수(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길14 (공세동)

(전 화) 031-881-8200

(홈페이지)https://www.enftech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이상기

(전 화) 070-4492-2721

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황은 2025년 3월 30일 임기만료되는 사외이사(1명)을 제외하여 산정하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박영기
1968.09
남
신규
2025.03.25
3년
3년

법무법인(유) 광장 변호사서울세관 고문변호사서울본부세관 적극행정자문위원회 위원
기획재정부 세제발전심의위원회 위원
원익큐브 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 원익큐브

원익큐브/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,081
- 매출액
282,056

- 부채총계
44,916
- 영업이익
3,276

- 자본금
17,700
- 당기순이익
3,418

- 자본총계
107,165
*주당순이익(원)
97

나. 연결
- 자산총계
153,367
- 매출액
286,805

- 부채총계
46,490
- 영업이익
3,565

- 자본금
17,700
- 당기순이익
2,675

- 자본총계
106,877
*주당순이익(원)
76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제46기 (2024.1.1~ 2024.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김원석

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원석
1965-04
3
재선임
- 2010 ~ 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
- 2015 ~ 現 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장
해당없음
휴림에이텍 — 임시주주총회결과  (20250325)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/임시주주총회결과/(2025.03.25)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2025-03-25

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-18 주주총회소집결의
2025-01-16 주주총회소집결의
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자동차 부직포 및 흡음재, 차음재 소재 판매업
사업경쟁력 강화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
국일신동 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 국일신동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
국일신동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
국일신동 주식회사

대 표 이 사 :
최두현 , 손인국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지)http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김맹년

(전 화) 031-499-9192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김남형
1981.08
남
재선임
2025.03.29
2
6년
북경대외경제무역 대학교현) 영진화학(주) 상무이사

위정복
1966.10
남
신규
2025.03.29
2
2년
장안대학교현) 엘케이엠씨 대표이사

유상진
1966.09
남
신규
2025.03.29
2
2년
충북대학교 금속공학과현) (주)진영엠티 대표이사
모나리자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 모나리자

모나리자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
주광옥

변경후
정창석

2. 변경사유
주광옥 대표이사 일신상 사유로 사임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정창석
-
- 쌍용C&B 대표이사
- 엠에스에스에이치알엠 대표이사
-
테크윙 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 테크윙

테크윙/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
497,959
- 매출액
163,904

- 부채총계
308,948
- 영업이익
22,777

- 자본금
18,978
- 당기순이익
-23,576

- 자본총계
189,011
*주당순이익(원)
-660

나. 연결
- 자산총계
506,221
- 매출액
18,507

- 부채총계
317,917
- 영업이익
23,411

- 자본금
18,978
- 당기순이익
-21,970

- 자본총계
188,303
*주당순이익(원)
-584

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,646,261,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2024년 01월 01일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당: 1주당 130원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 김무곤 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김무곤
1966-12
3년
재선임
상근
- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업
- (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장
- 아이티플러스(주) 영업본부장
- (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現)
인지컨트롤스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 인지컨트롤스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인지컨트롤스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
인지컨트롤스 주식회사

대 표 이 사 :
정구용, 정혜승

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 군자천로 171

(전 화) 031-496-1700

(홈페이지)http://www.inzi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 영 찬

(전 화) 031-496-1712

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제47기 정기주주총회 개최일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재혁
1973.01
남
재선임
2025.03.25
3년
3년

성균관대학교 대학원(법학박사)

(前)한국거래소 상장공시위원회 위원

(前)한국기업법학회 이사

(現)한국상사판례학회 부회장

(現)한국회계정보학회 부회장

(現)상장회사협의회 전무
LS마린솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
LS마린솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
김 병 옥

본 점 소 재 지 :
부산광역시 동구 중앙대로 184, 16층

(전 화) 051-709-3371

(홈페이지)http://
lsmarinesolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 구 영 헌

(전 화)
051-709-3371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강광식
1965년 01월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

현) 나라정책연구소 대표
전) 남부대학교 초빙교수학력) 고려대학교 정책대학원 석사

박주헌
1961년 05월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
4년

현) 동덕여대 경제학과 교수
현) LS마린솔루션(주) 사외이사전) 20대 대통령직인수위원회 전문위원
학력) Univ. of Wisconsin Madison 경제학 박사
파로스아이바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250325)
제출인: 파로스아이바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 파로스아이바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 파로스아이바이오

대 표 이 사 :
윤정혁

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호(관양동, 성지스타위드)

(전 화) 070-7662-8585

(홈페이지) https://www.pharosibio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 문성원

(전 화) 070-7662-8585

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
146,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 25일

종료일
2035년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
7,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
785,493

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여주식수상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의(12,945,932주) 1.13%입니다.

나. 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2 규정 및 당사 정관 제10조에 의거, 2025년 3월 25일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.다. 행사가격상기 '3. 행사조건에서 행사가격'은 주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 7,439원을 0.8%을 할증한 7,500원으로 행사가격을 결정하였습니다. 라. 행사기간본 주식매수선택권 행사는 부여일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사가능하며, 행사기간은 2027년 3월 25일부터 2035년 3월 24일까지 입니다.마. 행사가격 및 행사수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 등의 경우, 행사가액 및 행사수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관련법령에 따라 조정될 수 있습니다.바. 기타상기 내용에서 정하지 아니한 주식매수선택권 관련 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.
사. 공정가치 산정방법 및 주요 가정

1) 주당 공정가치 : 4,314.30원
2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 공정가치 산정 가정 가) 권리부여일 직전일의 종가 : 6,350원 (2025년 3월 24일 종가) 나) 행사가격 : 7,500원
다) 변동성 : 60.47% 라) 무위험이자율 : 2.682% 마) 시가배당율 : 0.00%
사) 행사기간 : 2027. 3. 25. ~ 2035. 3. 24.4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문성원
등기임원
50,000
-
4,314.30
-

김규태
관계회사의 임원
20,000
-
4,314.30
-

한혜정
관계회사의 임원
20,000
-
4,314.30
-

권OO외 4명
직원
56,000
-
4,314.30
-

총 8명
-
146,000
-
-
-

(*1) 상기 "부여대상자명"은 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)임에 따라 성명 기재를 생략하였습니다.(*2) 상기 "공정가치"는 1주당 공정가치에 해당합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이엔에프테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
541,910
- 매출액
519,173

- 부채총계
160,356
- 영업이익
59,333

- 자본금
7,144
- 당기순이익
55,700

- 자본총계
381,554
*주당순이익(원)
3,898

나. 연결
- 자산총계
723,551
- 매출액
582,434

- 부채총계
322,157
- 영업이익
59,332

- 자본금
7,144
- 당기순이익
29,729

- 자본총계
401,394
*주당순이익(원)
2,178

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,143,175,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제25기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 지용석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 박기수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 사외이사 박영기 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 3항의 나. 선임후 사외이사수(명)는 2025년 3월 30일 임기만료되는 사외이사(1명)을 제외하여 산정하였습니다.

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지용석
1964-03
3년
재선임
현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사
현) 한국알콜산업(주) 대표이사
현) (주)케이씨엔에이 대표이사

박기수
1967-04
3년
재선임
현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영기
1968-09
3년
신규선임
현) 법무법인(유) 광장 변호사
-
엠플러스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 엠플러스

엠플러스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,568
- 매출액
128,362

- 부채총계
208,172
- 영업이익
9,158

- 자본금
6,141
- 당기순이익
10,187

- 자본총계
83,395
*주당순이익(원)
844

나. 연결
- 자산총계
292,835
- 매출액
128,744

- 부채총계
208,236
- 영업이익
10,091

- 자본금
6,141
- 당기순이익
10,982

- 자본총계
84,599
*주당순이익(원)
910

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,194,735,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

감사의 감사보고

내부회계관리제도 운영실태보고

영업보고

2. 부의안건
- 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표승인의 건
[현금배당 : 1주당 100원]

☞ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박양석 / 중임)

☞ 원안대로 가결
- 제3호의안 : 감사 선임의 건
(상근감사 김무홍 / 중임)

☞ 원안대로 가결
- 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결
- 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 참고서류
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박양석
1957-09
3년
재선임
한양대학교/금속공학과/학사
Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사
Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사
前) ㈜삼성SDS / 영업전략실장 (상무)
前) ㈜다우기술/사업본부장 (전무)
前) ㈜삼우I&S/대표이사
現) ㈜엠플러스 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김무홍
1955-01
3년
재선임
상근
서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸
前) 롯데그룹 (1981~2012)
前) ㈜BMP코리아 대표이사
前) ㈜더필 상임고문
現) ㈜엠플러스 상근감사
금호석유화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화)
02-6961-1114

(홈페이지)
http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)고영도

(전 화)02-6961-1161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상수
1954년 02월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

1995-2019 : 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
2012-2017 : 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 : 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2018-2020 : 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장
2019-현재 : 경희대학교 경영대학 명예교수

권태균
1955년 11월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
5년 8개월

1980-1992 : 재무부 국고부, 국제금융국, 경제협력국 사무관
2001-2004 : 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관
2004-2008 : 재정경제부 부총리 비서실장, 국제금융국 국장, 금융정보분석원 원장, 경제자유구역기획단 단장
2009-2010 : 제27대 조달청 청장
2014-2019 : 삼성전기 사외이사, 미래에셋 사외이사
2023-현재 : 포스코홀딩스 사외이사

이지윤
1956년 12월
여
재선임
2025년 03월 25일
3년
5년8개월
1998-2002 : 환경부 환경기술과 사무관2006-2007 : 국무조정실 규제개혁2심의관실 과장2007-2008 : 국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장2008-2012 : 환경부 화학물질과 과장2012-2013 : 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)2012-2017 : 한국화학물질관리협회 부회장

민세진
1974년 04월
여
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
2003-2007 : 삼성금융연구소 수석연구원2007-현재 : 동국대학교 경제학과 조교수/부교수/교수2021-2023 : 한국금융학회 이사2022-2024 : 국민경제자문회의 위원2022-2024 : 여성가족부 정책자문위원회 위원2023-현재 : 산업통상부 중견기업정책위원회 위원

* 사외이사 박상수 이사는 2022년 3월 25일 정기 주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었으며, 사외이사 권태균, 이지윤 이사는 2022년 7월 21일 임시주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다.
녹십자엠에스 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
사공영희

변경후 대표이사
김연근

2. 변경사유
개인 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-25 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김연근
1973-09-22
최대주주의 특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김연근
(주)녹십자홀딩스
상장(코스피)
-
경영관리본부장
2019-06-03
2025-03-24
-

김연근
(주)녹십자엠에스
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-03-25
-
-
에프엔에스테크 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,059
- 매출액
79,614

- 부채총계
47,988
- 영업이익
6,312

- 자본금
4,288
- 당기순이익
11,519

- 자본총계
75,071
*주당순이익(원)
1,445

나. 연결
- 자산총계
128,914
- 매출액
88,482

- 부채총계
51,436
- 영업이익
8,805

- 자본금
4,288
- 당기순이익
14,568

- 자본총계
77,478
*주당순이익(원)
1,755

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,547,875,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 영업보고 및 감사보고
② 외부감사인 선임보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 부의안건:
제1호 의안:
제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당 200원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:
정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:
사내이사 한경희 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2025-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한경희
1966-02
3년
재선임
(前) 삼성전자㈜
(前) 세메스㈜
(前) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사
(現) 에프엔에스테크㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매,
서비스업
- 특수목적용 기계장치 제조업 및 서비스업
사업분야 다변화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
쇼박스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 쇼박스

쇼박스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,348
- 매출액
92,609

- 부채총계
21,844
- 영업이익
24,446

- 자본금
31,319
- 당기순이익
27,245

- 자본총계
131,504
*주당순이익(원)
436

나. 연결
- 자산총계
154,047
- 매출액
93,118

- 부채총계
21,850
- 영업이익
24,524

- 자본금
31,319
- 당기순이익
27,428

- 자본총계
132,197
*주당순이익(원)
439

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,365,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 대표이사의 영업보고

3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 이제용 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 배당 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이제용
1975-10
3
재선임
'12~'14 오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장
'14~'18 ㈜ 오리온 CSR 실천부문
'18~'20 ㈜ 쇼박스 경영지원팀장
'21~(현) ㈜ 쇼박스 경영지원본부장
서산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사서산

대 표 이 사 :
염 종학

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)

(전 화) 062)950-5000

(홈페이지)http://seo-san.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 송현섭

(전 화) 062)950-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용균
1937년 03월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년
전) 광주지방법원 사무국장전) 광주고등법원 사무국장

염규만
1949년 04월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
5년
전) 사단법인 나주상록회 회장전) 국민건강보험공단 나주지사 감사전) 나주농협 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김용균
1937년 03월
남
2022년 03월 31일
3년
2025년 03월 25일
당연퇴임
임기만료전 사임 후 재선임

염규만
1949년 04월
남
2023년 03월 27일
3년
2025년 03월 25일
당연퇴임
임기만료전 사임 후 재선임
서울도시가스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 박근원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
서울도시가스(주)

20200316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박근원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명

서울도시가스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017390

발행주식 총수
5,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박근원
한자(영문)
朴根遠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591002

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 당산동5가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2013년 03월 22일
퇴임일
2025년 03월 20일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
서울도시가스(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-366******

성 명
황성수
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******g@seoulgas.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2011년 05월 02일
1,518
0.03
1,518
0.03

이번보고서
2025년 03월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,518
-0.03
-1,518
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

5,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 16일
보통주
1,518
14
1,532
69,323(원)
-

자사주상여금(+)
2024년 10월 07일
보통주
1,532
139
1,671
-
-

임원퇴임(-)
2025년 03월 20일
보통주
1,671
-1,671
0
-
-

합 계
1,518
-1,518
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파로스아이바이오 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 파로스아이바이오

파로스아이바이오/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,150
- 매출액
-

- 부채총계
540
- 영업이익
-9,952

- 자본금
6,473
- 당기순이익
-10,355

- 자본총계
18,610
*주당순이익(원)
-801

나. 연결
- 자산총계
19,628
- 매출액
-

- 부채총계
1,015
- 영업이익
-12,601

- 자본금
6,473
- 당기순이익
-10,560

- 자본총계
18,614
*주당순이익(원)
-817

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

· 제2-1호 의안 : 사내이사 윤정혁 재선임 건

· 제2-2호 의안 : 사내이사 문성원 재선임 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

· 주식매수선택권 조항 개정

· 전환사채의 발행 조항 개정

· 신주인수권부사채의 발행 조항 개정

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1.재무제표 승인·보고의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤정혁
1964-06
3
재선임
(현) (주)파로스아이바이오 대표이사
(현) Pharos Therapeutics Pty Ltd(호주법인) CEO
(현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) CEO
(현) (사)분자설계연구소 이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문성원
1975-09
3
재선임
(현) (주)파로스아이바이오 경영관리본부장
(현) Pharos Therapeutics Inc.(미국법인) CFO
(전) (주)퍼플인베스트먼트파트너스 대표이사
(전) GS건설
엘에스일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,485,197
- 매출액
4,551,837

- 부채총계
2,595,105
- 영업이익
389,717

- 자본금
150,000
- 당기순이익
242,238

- 자본총계
1,890,092
*주당순이익(원)
8,078

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,456,973
- 매출액
3,108,461

- 부채총계
1,696,746
- 영업이익
312,658

- 자본금
150,000
- 당기순이익
213,383

- 자본총계
1,760,227
*주당순이익(원)
7,221

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
86,133,656,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 신규선임
사외이사인 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 51기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 채대석, 사외이사 송원자)
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 송원자)
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채대석
1965-09
3
신규선임
(현)LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄
(CVO)전무
(전)LS ELECTRIC 비전경영부문장 전무
(전)비전전략실장 상무
(전)비전실장 이사
(전)비전지원실장 담당
(전)경영진단실장 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송원자
1969-11
3
재선임
2019.09~현재 : 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장
2023.06~현재 : WCD 서울지부 비상근 감사
2021.03~2024.02 : SK렌터카 사외이사
2022.01~2022.08 : 월드비전 비상근 감사
2015.02~2019.02 : 국민권익위원회 보상심의위원
2014.06~2018.06 : 한국공인회계사회 윤리조사위원
2016.11~2020.12 : 한국공인회계사회 평위원회, 여성위원회 위원
2007.03~2018.09 : 안진회계법인, 상무파트너
해당사항
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송원자
1969-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2019.09~현재 : 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장
2023.06~현재 : WCD 서울지부 비상근 감사
2021.03~2024.02 : SK렌터카 사외이사
2022.01~2022.08 : 월드비전 비상근 감사
2015.02~2019.02 : 국민권익위원회 보상심의위원
2014.06~2018.06 : 한국공인회계사회 윤리조사위원
2016.11~2020.12 : 한국공인회계사회 평위원회, 여성위원회 위원
2007.03~2018.09 : 안진회계법인, 상무파트너

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
모나리자 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 모나리자

모나리자/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
97,168
- 매출액
126,338

- 부채총계
16,472
- 영업이익
983

- 자본금
18,886
- 당기순이익
1,239

- 자본총계
80,696
*주당순이익(원)
34

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 정관 변경의 건
->원안대로 승인

제 2호 의안 : 주주총회 의장 선임의 건
->원안대로 승인

제 3호 의안 : 제 48기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
->원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 선임의 건
->원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정창석
1975-01
2
재선임
現)쌍용C&B 대표이사
케이엔제이 — 신탁계약해지결과보고서 (20250325)
제출인: 케이엔제이

신탁계약해지결과보고서
6.0
주식회사 케이 엔 제이

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 케이엔제이

대 표 이 사 :
심호섭

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 스카트산단1로 22

(전 화) 041-534-8840

(홈페이지) http://www.knj.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이상효

(전 화) 041-534-8840

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 케이엔제이

나. 주 소 :

충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 03월 21일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋증권

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 23일
자사주 특정금전신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 09월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2025년 10월 31일
보통주식
61,213
1,018,085,430
33.94
-
-
-
3,000,000,000

2024년 11월 30일
보통주식
88,083
1,235,379,610
41.18
-
-
-
3,000,000,000

2024년 12월 31일
보통주식
60,600
745,741,190
24.86
-
-
-
3,000,000,000

2025년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2025년 02월 28일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2025년 03월 25일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

계

209,896
2,999,206,230
99.97
-
-
-
3,000,000,000

주1) 상기 신탁계약을 통한 자기주식 취득ㆍ처분현황은 최초 신탁계약체결시점 이후 각 월말을 기준으로 작성하였으며, 취득ㆍ처분금액은 수수료 및 제세금이 미포함된 금액입니다.

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

3,000,000,000
-
2,999,206,230
-
-
-

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
209,896
2.62
2,999,206,230
-
-
-
209,896
2.62
2,999,206,230

계
209,896
2.62
2,999,206,230
-
-
-
209,896
2.62
2,999,206,230

주1) 상기 비율은 보고서제출일 현재 발행주식 총수(8,025395 주)에 대한 자기주식 취득 비율입니다.주2) 상기「법제 165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)」의 수량은 본 자기주식취득 신탁계약 해지에 따라 당사 명의의 증권계좌에 입고될 수량
입
니다.
세아제강지주 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,555,574
- 매출액
3,675,087

- 부채총계
2,897,364
- 영업이익
211,611

- 자본금
20,708
- 당기순이익
117,044

- 자본총계
2,658,209
*주당순이익(원)
10,599

나. 개별(별도)
- 자산총계
861,979
- 매출액
26,369

- 부채총계
123,588
- 영업이익
11,375

- 자본금
20,708
- 당기순이익
50,727

- 자본총계
738,391
*주당순이익(원)
12,555

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,272,829,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 1,800원/주
※ 보고사항으로 변경

제2호 의안
: 정관 변경의 건
※ 원안대로 승인

제3호 의안
: 감사 선임의 건 : 한진수 감사

제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 배당금총액(원)은 자사주 101,196주를 제외한 4,040,461 주에 대한 배당액입니다.

- 제1호 의안 "제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-04 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한진수
1989-08
3
신규선임
상근
- 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 조교수
- 대한민국 공군사관학교 국방경영학과 조교수
- 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨
(응용 경제학 및 경영 과학 박사(Ph.D.), 2017)
(응용 경제학 및 경영 과학 석사(M.S.), 2015)
- 시카고 대학교 경제학 학사(B.A.), 2012
LS마린솔루션 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: LS마린솔루션

LS마린솔루션/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구본규, 구영헌(각자대표)

변경후 대표이사
구본규, 김병옥(각자대표)

2. 변경사유
김병옥 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 변경전 대표이사 구영헌은 일신상의 사유로 대표이사 직을 사임하였으나 사내이사 직은 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구본규
1979-09-06
대표이사
-
-
-

김병옥
1971-07-15
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구본규
LS엠트론(주)
비상장
-
경영관리 COO부사장
2020-01-01
2020-12-31
입/퇴사 연월일은 해당 직위 기준

구본규
LS엠트론(주)
비상장
-
대표이사 CEO부사장
2021-01-01
2021-12-31
입/퇴사 연월일은 해당 직위 기준

구본규
LS전선(주)
비상장
-
대표이사 CEO부사장
2022-01-01
2022-12-31
입/퇴사 연월일은 해당 직위 기준

구본규
LS전선(주)
비상장
-
대표이사 CEO사장
2023-01-01
-
입/퇴사 연월일은 해당 직위 기준

김병옥
LS전선(주)
비상장
-
전략기획부문장 이사
2020-01-01
2021-12-31
입/퇴사 연월일은 해당 직위 기준

김병옥
LS전선(주)
비상장
-
경영지원본부장/CSO/CDO 상무
2022-01-01
2022-12-31
입/퇴사 연월일은 해당 직위 기준

김병옥
LS전선(주)
비상장
-
경영지원본부장/CSO 상무
2023-01-01
2024-12-31
입/퇴사 연월일은 해당 직위 기준
제이엠아이 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,030
- 매출액
38,395

- 부채총계
14,813
- 영업이익
-305

- 자본금
32,579
- 당기순이익
850

- 자본총계
51,217
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
87,290
- 매출액
80,437

- 부채총계
31,174
- 영업이익
4,046

- 자본금
32,579
- 당기순이익
3,770

- 자본총계
56,116
*주당순이익(원)
118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임(정광훈)
사외이사 2인 선임(손영준,오영백)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 정광훈

2-2호 의안 : 사외이사 손영준

2-3호 의안 : 사외이사 오영백
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 손영준

3-2호 의안 : 사외이사 오영백
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정광훈
1974-04
3년
재선임
- 용인대학교 대학원 박사(국제경영학)
- 현) 제이엠아이(주)대표이사
- 현) 제이엠티㈜ 회장
- 현) 금계문화재단이사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영준
1973-09
3년
재선임
- 인하대학교 경영학/
아주대학원 경영대학원 석사
- 전) 경인세무법인
- 현) 세무법인 아림 대표세무사
-

오영백
1992-05
3년
재선임
- 순천향대학교 법학과
- 현) 법무사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손영준
1973-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 인하대학교 경영학/
아주대학원 경영대학원 석사
- 전) 경인세무법인
- 현) 세무법인 아림 대표세무사

오영백
1992-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 순천향대학교 법학과
- 현) 법무사
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250325)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,405,185
2. 거래기간
2025.04.01~2025.06.30

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)디케이씨
-
27,100
27,100
1.93

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
전선 등
27,100

7. 기타

가. 상기 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2024년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
유성기업 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 유성기업

유성기업/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
437,508
- 매출액
324,603

- 부채총계
109,496
- 영업이익
-474

- 자본금
12,973
- 당기순이익
-6,808

- 자본총계
328,012
*주당순이익(원)
-435

나. 개별(별도)
- 자산총계
267,247
- 매출액
322,931

- 부채총계
93,676
- 영업이익
-27,152

- 자본금
12,973
- 당기순이익
-19,822

- 자본총계
173,571
*주당순이익(원)
-773

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,025,900,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.11

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 소영수 선임의 건
- 감사위원회 위원 소영수 선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호 의안 : 사외이사 소영수 선임의 건-원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 소영수 선임의 건-원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소영수
1960-10
3
재선임
(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장
(전)우리카드 채권관리부 관리역
(현)한국주택금융공사 주택연금 상담역
(현)유성기업(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

소영수
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장
(전)우리카드 채권관리부 관리역
(현)한국주택금융공사 주택연금 상담역
(현)유성기업(주) 사외이사
제주은행 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 제주은행

제주은행/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,444,771
- 매출액
382,120

- 부채총계
6,854,663
- 영업이익
11,422

- 자본금
160,644
- 당기순이익
10,416

- 자본총계
590,108
*주당순이익(원)
166

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,436,492
- 매출액
381,811

- 부채총계
6,846,384
- 영업이익
11,422

- 자본금
160,644
- 당기순이익
10,416

- 자본총계
590,108
*주당순이익(원)
166

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,212,877,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 1명
사외이사 : 2명
비상임이사 : 1명
감사위원회 위원 : 3명
(사내이사 1명, 사외이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안
제65기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무
제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2)제2호 의안:이사 선임의 건
-제2-1호:사내이사 선임의 건
(후보 박찬호)
-제2-2호:사외이사 선임의 건
(후보 강영순)
-제2-3호:기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건(후보 김일환)
→원안대로 승인

3)제3호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건(후보 강경환)
→원안대로 승인

4)제4호 의안
감사위원회 위원 선임의 건
-제4-1호:사내이사인 감사위원회

위원 선임의 건(후보 박찬호)
-제4-2호:사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건(후보 강영순)
→원안대로 승인

5)제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익,수수료수익,기타영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 '2. 배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 공시일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬호
1967-01
1
재선임
2023.03~현재
제주은행 상임감사위원

2021.03~2023.01
(전)한국은행 부산본부장

2018.02~2021.02
(전)한국은행 국제국 뉴욕사무소 1급

김일환
1966-11
1
재선임
2021.03~현재
제주은행 비상임이사

2015.06~현재
주식회사 대영물산 대표

1993.09~현재
유한회사 만선물산 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영순
1962-12
1
재선임
2021.03 ~ 현재
제주은행 사외이사

2019.03 ~ 현재
한국인적자원개발학회
부회장

2014.06 ~ 현재
한국윤리경영학회 부회장

2002.12 ~ 현재
제주대학교 경영학과 교수
-

강경환
1972-03
2
신규선임
2016.04 ~ 현재
회계법인 길인 이사

2017.07~2019.06
(전)제주공인회계사회 회장
회계법인 길인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬호
1967-01
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
2023.03 ~ 현재
제주은행 상임감사위원

2021.03 ~ 2023.01
(전)한국은행 부산본부장

2018.02 ~ 2021.02
(전)한국은행 국제국
뉴욕사무소 1급

강영순
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021.03 ~ 현재
제주은행 사외이사

2019.03 ~ 현재
한국인적자원개발학회 부회장

2014.06 ~ 현재
한국윤리경영학회 부회장

2002.12 ~ 현재
제주대학교 경영학과 교수

강경환
1972-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2016.04 ~ 현재
회계법인 길인 이사

2017.07~2019.06
(전)제주공인회계사회 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박찬호
1967-01
1
재선임
상근
2023.03 ~ 현재
제주은행 상임감사위원

2021.03 ~ 2023.01
(전)한국은행 부산본부장

2018.02 ~ 2021.02
(전)한국은행 국제국 뉴욕사무소 1급
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250325)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,405,185
2. 거래기간
2025.04.01~2025.06.30

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)모보
2,500
33,900
36,400
2.59

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
원자재 등
2,500
전선 등
33,900

7. 기타

가. 상기 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2024년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: LS마린솔루션

LS마린솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
254,089
- 매출액
109,968

- 부채총계
19,807
- 영업이익
10,056

- 자본금
32,669
- 당기순이익
10,555

- 자본총계
234,283
*주당순이익(원)
391

나. 연결
- 자산총계
254,270
- 매출액
130,279

- 부채총계
46,112
- 영업이익
12,393

- 자본금
32,669
- 당기순이익
13,203

- 자본총계
208,157
*주당순이익(원)
489

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,011,676,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

- 제1-1호 의안: 사업 목적 추가의 건(제2조)

- 제1-2호 의안: 종류주식 발행 및 수권 주식수 확대의 건(제5조, 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4)

- 제1-3호 의안: 사채 발행 관련 조문 신설 및 정비의 건(제19조, 제20조, 제21조, 제23조)

- 제1-4호 의안: 표준정관 조문과 정렬 및 일부 자구 정비의 건(제8조, 제10조, 제13조, 제24조, 제57조)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 강광식)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 박주헌)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김형원)

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 강광식)

☞ 원안대로 가결

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-10 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강광식
1965-01
2
신규선임
현) 나라정책연구소 대표
전) 남부대학교 초빙교수
-

박주헌
1961-05
2
재선임
현) 동덕여대 경제학과 교수
전) 20대 대통령인수위원회 전문위원
한국수력원자력(주) 비상임이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강광식
1965-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 나라정책연구소 대표
전) 남부대학교 초빙교수

박주헌
1961-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 동덕여대 경제학과 교수
전) 20대 대통령인수위원회 전문위원

김형원
1962-02
1
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) LS전선(주) 에너지시공사업본부장/CHSEO 부사장
전) LS전선(주) 에너지시공사업본부장 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 해상풍력 및 해양플랜트 등의 선박 운영 사업
15. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업
신규사업 추진 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-