eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
벡트 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 벡트

벡트/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,011
- 매출액
41,301

- 부채총계
17,058
- 영업이익
-938

- 자본금
1,371
- 당기순이익
-1,216

- 자본총계
21,953
*주당순이익(원)
-118

나. 연결
- 자산총계
51,834
- 매출액
64,679

- 부채총계
28,049
- 영업이익
-1,284

- 자본금
1,371
- 당기순이익
-2,279

- 자본총계
23,785
*주당순이익(원)
-175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건

2. 부의안건 :

- 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

제2-2호 : 감사위원회 설치 및 관련 규정 신설

제2-3호 : 내부거래위원회 설치 및 관련 규정 신설

▶원안대로 승인

- 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 차재경 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제4호의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 김대환 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 이후 같은 날 개최된 당사 제2025-2차 이사회에서 제4-1호 의안의 가결로 선임된 김대환 사외이사를 포함한 당사 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차재경
1970-07
3년
신규선임
(2011.01-현재) ㈜벡트 COO
(1997.05-2010.12) 유환미디어㈜ 영업팀장
(1996.02-1997.04) 흥국생명 영업팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대환
1991-03
3년
신규선임
(2023.12-현재) 컴파벤처스 상무
(2021.02~2022.12) 엔피엑스벤처스 상무
(2024.03-2027.03) 단델리온파트너스(주) 감사
새빗켐 — 주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250325)
제출인: 새빗켐

새빗켐/주주총회소집결의/(2025.03.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-08

시간
오전 9시

2. 장소
경상북도 김천시 공단1길 11-54(대광동)
(주)새빗켐 2공장 대회의실

3. 의안 주요내용
□2025년 임시주주총회 회의 목적사항

○제1호 의안: 이사 선임의 건

- 제1호 : 사내이사 이승진 선임의 건

○제2호 의안: 주식매수선택권(stock option)

부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승진
1970-02
3
신규선임
99 ~ 03. LG화학 전지 Tech
Center 연구과장
03 ~ 11. 듀폰 Dupont DPT AP,
NBD Manager, 이사
11 ~ 12. 삼성정밀화학 신사업추진담당
12 ~ 16. SK케미칼 고기능소재 사업본부 상무
16 ~ 19. 생고뱅코리아 대표이사
18. 마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드 등재
20. 롯데비피화학 대표이사
21.4 ~ 24. CJ제일제당 화이트바이오
CIC부사장대우
옵투스제약 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 옵투스제약

옵투스제약/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김광훈

변경후 대표이사
심상호

2. 변경사유
기존 대표이사 일신상 사유로 사임 후 이사회에서 신규대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 김광훈 대표이사는 대표이사직을 사임하고, 신규 대표이사로 선임된 심상호 사내이사가 대표이사로서 권리와 의무를 행사합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

심상호
1969-01-18
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

심상호
삼천당제약(주)
상장(코스닥)
-
생산본부장
2006-04-03
-
-
한양디지텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
272,468
- 매출액
595,311

- 부채총계
117,547
- 영업이익
28,085

- 자본금
7,622
- 당기순이익
26,388

- 자본총계
154,921
*주당순이익(원)
1,770

나. 연결
- 자산총계
276,854
- 매출액
595,167

- 부채총계
117,480
- 영업이익
35,043

- 자본금
7,622
- 당기순이익
25,523

- 자본총계
159,374
*주당순이익(원)
1,712

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임결과 보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건(연결포함)
☞원안대로 승인

제2호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 1명)
사내이사 김윤상 재선임
☞원안대로 승인

제3호 의안:
감사 선임의 건(상근감사 1명)
상근감사 이범석 신규선임
☞원안대로 승인

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
☞원안대로 승인

제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤상
1975-04
3년
재선임
수원대학교
(현)한양디지텍 각자대표이사
(현)한양이엔지 공동대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이범석
1975-10
3년
신규선임
상근
서울대학교 전기공학
서강대학교 대학원 전자공학
포스코 디지털혁신실
포스코홀딩스 미래기술연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신세계I&C — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
형태준

변경후
양윤지

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양윤지
최대주주의 특수관계인
-신세계아이앤씨 플랫폼운영팀 팀장(2015~2018)
-신세계아이앤씨 ITO2 담당 상무(2018~2020)
-신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무(2020~2023)
-신세계아이앤씨 플랫폼BIZ담당 상무(2023~현재)
-(현)신세계아이앤씨 대표이사
-
씨씨에스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250325)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.25)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-10

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
2025년 임시주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2025-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 「상법」제354조 및 당사 정관 제16조에 의거함.
2. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 명의개서 정지기간 및 폐쇄기간은 기재하지 않음.

※관련공시
-
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250325)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,405,185
2. 거래기간
2025.04.01~2025.06.30

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

엘에스엠앤엠(주)
-
173,900
173,900
12.38

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
원자재 등
173,900

7. 기타

가. 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2024년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
씨씨에스 — 주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250325)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.03.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-05-09

시간
10시

2. 장소
충청북도 충주시 예성로114(용산동) 본사

3. 의안 주요내용
[추후 확정]

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임시주주총회의 목적사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시 예정입니다.

※관련공시
-
씨씨에스 — 소송등의판결ㆍ결정 (이사회 개최금지 가처분) (20250325)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.25)소송등의판결ㆍ결정(이사회 개최금지 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사회 개최금지 가처분
사건번호
2025카합523

2. 원고ㆍ신청인
정OO외 3

3. 판결ㆍ결정내용
[채권자]
1. 정OO
2. 권OO
3. 주식회사 퀀텀포트
4. 주식회사 그린비티에스

[채무자]
주식회사 씨씨에스충북방송

[주문]
이 사건 신청을 기각한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 채무자에 대한 신청은 모두 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
청주지방법원 충주지원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-24

7. 확인일자
2025-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7.확인일자]는 당사 법률대리인으로부터 결정문을 송달받아 위 결정내용을 확인한 일자 입니다.

[관련공시]
2025.03.18. 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (이사회 개최금지 가처분)
TS인베스트먼트 — 증권발행결과(자율공시)  (20250325)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.25)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
14,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-21

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
14,000,000,000

납입일
2025-03-25

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-21 전환사채권발행결정(제4회차)
삼호개발 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 삼호개발

삼호개발/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
심재범

변경후
심재범, 이영열

2. 변경사유
추가 선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
- 2인 각자 대표이사
- 상기 3항의 변경일자는 주주총회 및 이사회 결의 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

심재범
-
- 삼성물산(주) 토목사업부 상무
- (주)정토지오텍 사장
- 당사 기술본부 전무, 부사장 역임
- (현)당사 경영총괄 사장 (대표이사)
-

이영열
최대주주의 특수관계인
- 문화체육관광부 근무

: 인사과장, 예술정책관, 정책기획관, 체육국장, 저작권국장 역임

: 대통령실 파견근무
- (현)당사 사장
-
신세계I&C — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
502,934
- 매출액
625,716

- 부채총계
94,333
- 영업이익
36,953

- 자본금
7,634
- 당기순이익
33,848

- 자본총계
408,601
*주당순이익(원)
2,575

나. 개별(별도)
- 자산총계
499,283
- 매출액
613,727

- 부채총계
92,124
- 영업이익
37,676

- 자본금
7,634
- 당기순이익
34,414

- 자본총계
407,159
*주당순이익(원)
2,618

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,652,698,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제28기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인
제3호 의안 : 자기주식 소각의 건

☞ 원안대로 승인
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (양윤지)

☞ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김태희)

☞ 원안대로 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-21 감자결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양윤지
1971-03
3
신규선임
- 신세계아이앤씨 플랫폼운영팀 팀장(2015~2018)
- 신세계아이앤씨 ITO2담당 상무(2018~2020)
- 신세계아이앤씨 전략IT사업담당 상무(2020~2023)
- 신세계아이앤씨 플랫폼BIZ담당 상무(2023~현재)
- ISTN 기타비상무이사(2021~현재)
- (현)신세계아이앤씨 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태희
1975-11
2
재선임
-서울지방국세청 조사국(1996~2007)
-수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015)
-법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017)
-(현)법무법인 평산 대표변호사
(주)에스엠엔터테인먼트(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태희
1975-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
-서울지방국세청 조사국(1996~2007)
-수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015)
-법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017)
-(현)법무법인 평산 대표변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250325)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,405,185
2. 거래기간
2025.04.01~2025.06.30

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

LS전선(주)
8,900
3,300
12,200
0.87

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
전선 등
8,900
원자재, 상품 등
3,300

7. 기타

가. 상기 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2024년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
삼호개발 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 삼호개발

삼호개발/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
345,697
- 매출액
401,777

- 부채총계
121,096
- 영업이익
1,172

- 자본금
12,500
- 당기순이익
5,259

- 자본총계
224,601
*주당순이익(원)
235

나. 개별(별도)
- 자산총계
332,571
- 매출액
391,634

- 부채총계
116,563
- 영업이익
-4,186

- 자본금
12,500
- 당기순이익
3,387

- 자본총계
216,008
*주당순이익(원)
151

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,354,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(심재범, 고일수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

-내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고

2. 결의사항

제1호의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 심재범 선임의 건

→원안대로 승인

제1-2호 : 사내이사 고일수 선임의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제49기 재무제표는 외부감사인의 '적정'감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

- 배당금은 2025년 4월 16일 (수)에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심재범
1960-06
2
재선임
- 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업
- 삼성물산(주) 토목사업본부 근무(상무)
- (주)정오지오텍 사장
- 삼호개발(주) 기술본무 전무, 부사장
- 삼호개발(주) 경영총괄 사장, 대표이사

고일수
1967-01
2
재선임
- 한남대학교 회계학과 졸업
- 삼호개발(주) 재경부 부장, 재경담당 상무
- 삼호그린인베스트먼트(주) 감사
- 삼호개발(주) 관리본부장 겸 재경담당 전무
SJG세종 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: SJG세종

SJG세종/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,240,617
- 매출액
1,816,595

- 부채총계
781,290
- 영업이익
60,612

- 자본금
13,910
- 당기순이익
34,030

- 자본총계
459,327
*주당순이익(원)
1,247

나. 개별(별도)
- 자산총계
687,398
- 매출액
626,254

- 부채총계
311,147
- 영업이익
42,856

- 자본금
13,910
- 당기순이익
12,669

- 자본총계
376,251
*주당순이익(원)
468

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,057,844,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 부의안건
1.제1호의안:재무제표 승인의 건(별도,연결)

☞원안대로 통과

2.제2호의안:이사선임의 건(사내이사 최정연, 박세종, 박정길, 사외이사 허승현, 김수일)

☞원안대로 통과

3.제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

4.제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정연
1959-03
3
재선임
2023~ 現 SJG세종(주) 부회장
2022~ 前 세종공업(주) 부회장
2018~ 前 현대위아(주) 부사장
2016~ 前 현대위아(주) 구매본부장
2012~ 前 현대/기아자동차(주)
통합구매사업부장
2011~ 前 현대/기아자동차(주)
차체샤시부품구매실장

박세종
1939-01
3
재선임
2023~ 現 SJG세종(주) 명예회장
2009~ 前 세종공업(주) 명예회장
1994~ 前 세종공업(주) 회장
1976~ 前 세종공업(주) 사장
1971~ 前 현대자동차(주) 부장
1968~ 前 현대건설(주) 과장

박정길
1971-11
3
재선임
2023~ 現 SJG세종(주) 총괄부회장
2018~ 前 세종공업(주) 총괄부회장
2013~ 前 세종공업(주) 부회장
2011~ 前 세종공업(주) 총괄사장
2007~ 前 세종공업(주) 사장
2002~ 前 경영기획본부장
2001~ 前 경영기획본부장
2000~ 前 전략기획팀 팀장
1999~ 세종공업(주) 입사
1991~ 前 현대자동차(주) 재경본부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허승현
1972-08
2
재선임
2009~현재 現 울산대 화학공학부 교수
2009~2009 前 Semprius, 수석연구원
2005~2009 前 삼성전자 LCD 총괄책임 연구원
2003~2005 前 University if Illinois, 연구원
1996~2003 前 대림산업 대덕연구소연구원
-

김수일
1962-12
2
재선임
2016~2017 前 금융감독원 부원장
2014~2016 前 금융감독원 부원장보
2013~2014 前 금융감독원 총무국 국장
2011~2013 前 금융감독원 기획조정국 국장
2008~2011 前 금융감독원 보험조사실/보험계리실 실장
1987~2008 前 보험감독원(금융감독원) 입사
-
씨에스베어링 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 씨에스베어링

씨에스베어링/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,470
- 매출액
98,816

- 부채총계
36,361
- 영업이익
-1,821

- 자본금
13,635
- 당기순이익
2,840

- 자본총계
95,109
*주당순이익(원)
104

나. 연결
- 자산총계
148,035
- 매출액
105,410

- 부채총계
54,194
- 영업이익
2,110

- 자본금
13,635
- 당기순이익
2,508

- 자본총계
93,841
*주당순이익(원)
92

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)제1호 의안:
제 18기(2024.01.01~2024.12.31)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

(2)제2호 의안:
감사 황인이 선임의 건
-> 원안대로 승인

(3)제3호 의안:
이사 보수 한도 승인의 건(10억)
-> 원안대로 승인

(4)제4호 의안:
감사 보수 한도 승인의 건(1억)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황인이
1972-02
3
신규선임
상근
-서울대학교 국제경제학 학사
-서울대학교 회계학 석사
-University of Texas at Dallas 경영과학(회계) 박사
-前Minnesota State University 조교수
-前Drexe University 조교수
-前서울대학교 기금 부교수
-前서울대학교 부교수
-서울대학교 경영대학(원) 교수
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250325)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,405,185
2. 거래기간
2025.01.01 ~ 2025.03.31

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)모보
2,100
29,300
31,400
2.23

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
원자재 등
2,100
전선 등
29,300

7. 기타
가. 상기 공시는 분기 전 예측하지 못한 사유로 인해 발생할 분기 중 거래에 대한 예상공시임나. 상기 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2024년말 별도 재무제표 기준임다. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임라. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
유성기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 유성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
유성기업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
유성기업주식회사

대 표 이 사 :
류 현 석

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

(전 화)(전 화) 02)564-2351

(홈페이지) http://www.ypr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총무부장
(성 명) 윤 지 욱

(전 화)(전 화) 02)564-2351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

소영수
1960.10
남
재선임
2025.03.25
3년
6년

1978.09. 우리은행 입사

2006.12∼2016.05 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장

2016.06∼2016.12 우리카드 채권관리부 관리역

2017.01∼현재 한국주택금융공사 주택연금 상담역
2022.3~현재 유성기업(주) 사외이사
서산 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 서산

서산/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,736
- 매출액
21,036

- 부채총계
3,960
- 영업이익
849

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,147

- 자본총계
42,776
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
112,243
- 매출액
35,684

- 부채총계
8,356
- 영업이익
-2,495

- 자본금
2,000
- 당기순이익
-2,459

- 자본총계
103,887
*주당순이익(원)
-24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

2-1호 의안: 사내이사 염종학 선임의 건 → 원안대로 가결

2-2호 의안: 사내이사 송현섭 선임의 건 → 원안대로 가결

2-3호 의안: 사외이사 김용균 선임의 건 → 원안대로 가결

2-4호 의안: 사외이사 염규만 선임의 건 → 원안대로 가결

- 제3호 의안: 임원 및 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염종학
1994-12
3
재선임
현) 서산 대표이사
현) 성암 이사

송현섭
1966-05
3
신규선임
전) 고려콘크리트 대표이사
현) 성암 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용균
1937-03
3
재선임
전) 광주지방법원사무국장
전) 광주고등법원사무국장
-

염규만
1949-04
3
재선임
전)사단법인나주상록회회장
전)국민건강보험공단 나주지사 감사
전)나주농협 이사
-
마이크로디지탈 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,209
- 매출액
11,533

- 부채총계
25,073
- 영업이익
280

- 자본금
8,554
- 당기순이익
450

- 자본총계
29,136
*주당순이익(원)
28

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 비상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
○제1호 의안:제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○제2호 의안:사내이사 이충완 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

○제3호 의안:감사 김노유 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충완
1978-12
3
신규선임
고려대학교 화공.생명공학과(석사)
LG화학(면역진단 POCT 개발총괄)
LG이노텍(바이오 헬스케어 신사업기획 담당)
나노첨단바이오(면역진단 장비 중국사업화 담당)
마이크로디지탈 개발본부 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김노유
1960-11
3
재선임
비상근
Northwestern Univ. 기계공학 박사
LG전자㈜ 중앙연구소 책임연구원
일본 토요하시기술과학대학교 교수
한국반도체디스플레이디술학회편집이사
한국비파괴검사학회 편집이사
한국기술교육대학교 교수
한국비파괴검사학회 부회장, 감사
한국설비진단자격인증원 운영위원
㈜마이크로디지탈 감사
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250325)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,405,185
2. 거래기간
2025.01.01 ~ 2025.03.31

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)디케이씨
100
25,400
25,500
1.81

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
원자재 등
100
전선 등
25,400

7. 기타

가.
상
기 공시는 분기 전 예측하지 못한 사유로 인해 발생할 분기 중 거래에 대한 예상공시임나. 상기 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2024년말 별도 재무제표 기준임

다. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임라. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
파마리서치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치

대 표 이 사 :
손 지 훈

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19

(전 화) 031-8039-1500

(홈페이지) http://pharmaresearch.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 권

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 3월 25일 개최된 제24기 정기주주총회 당일 사외이사 2인이 임기 만료 되었고, 사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정원용
1964년 10월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년

- 서울대학교 경영학과
- 서울대학교 경영학과 대학원
- 前 삼일회계법인
- 前 김앤장 법률사무소
- 前 삼정회계법인 부대표
- 前 (주) 에스비파트너스 대표이사
- 現 (주) 에스비파트너스 고문
휴비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 휴비스

대 표 이 사 :
김석현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 더피나클 강남 12층

(전 화)(02) 2189-4567

(홈페이지)http://www.huvis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무지원본부장
(성 명)여종원

(전 화) (02)2189-4567

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※
제21기 및 제24기 정기주주총회에서 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되었던 강창훈이사는 지난 2025년 3월 14일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다.※ 2025년 3월 25일 개최된 제25기 정기주주총회에서 아래와 같이 사외이사 및 감사위원 선임 안건이 통과되었습니다. - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김태홍)

※ 휴비스 이사 현황 (총6인) - 대표이사 김석현, 기타비상무이사 김한조, 기타비상무이사 윤석환, 사외이사 강영철, 사외이사 옥동석, 사외이사 김태홍

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태홍
1964년 08월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년

- 서강대 경영학과(학사)- 2014.09 ~ 2022.12 하나카드(주) CFO겸 경영전략본부장(상무), 감사부장, 마케팅부장
- 2004.03 ~ 2014.09 (주)한국외환은행 카드재무지원부장, 카드운영센터장, 카드영업지원부장

※ 사외이사 임기 세부정보- 강영철 사외이사 : 신규선임 : 2020년 3월 ~ 2023년 3월 (3년) 재선임 : 2023년 3월 ~ 2026년 3월 (3년)

- 옥동석 사외이사 : 신규선임 : 2023년 3월 ~ 2026년 3월 (3년)- 김태홍 사외이사 : 신규선임 : 2025년 3월 ~ 2028년 3월 (3년)
케스피온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 케스피온

대 표 이 사 :
LLOYD YEONSU LEE

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 114번길 27

(전 화) 02-2107-5500

(홈페이지) http://
www.kespion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장(CFO)
(성 명) 최선규

(전 화) 02-2107-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양종수
1958년 09월
남
신규
2025년 03월 27일
2년
2년
합동참모본부 지상작전 선임관찰관(2018.03 ~ 2022.03)국방기술품질원 연구 자문위원(2016.07 ~ 2018.03)육군사관학교장(2014.04 ~ 2015.07)2군단장(2012.11 ~ 2014.04)
선익시스템 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 선익시스템

선익시스템/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
302,028
- 매출액
111,833

- 부채총계
256,141
- 영업이익
7,734

- 자본금
4,747
- 당기순이익
-28,173

- 자본총계
45,887
*주당순이익(원)
-3,222

나. 연결
- 자산총계
302,897
- 매출액
112,925

- 부채총계
256,476
- 영업이익
7,907

- 자본금
4,747
- 당기순이익
-28,070

- 자본총계
46,421
*주당순이익(원)
-3,211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김혜동 재선임)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김혜동
1964-10
3
재선임
現 (주)선익시스템 대표이사
KAIST대학원 전자재료공학과 박사
前 삼성SDI 수석연구원
前 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무
前 성균관대학교 교수
서부T&D — 기업설명회(IR)개최  (20250325)
제출인: 서부T&D

서부T&D/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-27
2025-03-27
14:00
15:00

2. 장소
온라인

3. 대상자
주요 기관 투자자

4. 실시목적
회사소개 및 회사동향 등의 설명을 통한 기관투자자의 이해 증진

5. 실시방법
비대면 컨퍼런스콜

6. 주요내용
회사소개 및 사업현황, 질의응답

7. 후원기관
키움증권

8. 개최확정일
2025-03-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR 공시팀(김동혁 부장)

전화번호(팩스번호)
02-390-8686(02-704-3083)

10. IR 자료게재
게재일시
- 2025-03-27

게재장소
- 한국거래소 KIND시스템 http://kind.krx.co.kr
중앙백신 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 중앙백신

중앙백신/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,275
- 매출액
45,593

- 부채총계
19,408
- 영업이익
5,758

- 자본금
4,980
- 당기순이익
6,850

- 자본총계
103,867
*주당순이익(원)
713

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,624,976,790

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 :

제31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건 (현금배당 : 170원)

- 원안대로 가결

제 2호 의안 :

이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사 재선임의 건(윤인중)

- 원안대로 가결

2-2호 의안 :

사내이사 재선임의 건(이주용)

- 원안대로 가결

제 3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제 4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤인중
1962-08
3년
재선임
- 건국대 수의학
- 서울대 수의학 석사
- 미네소타주립대 수의학 박사
- 현, (주)중앙백신연구소 대표이사

이주용
1973-11
3년
재선임
- 서울대 수의학
- 서울대 수의학 석사
- Maastricht School of Management, MBA
- (주)중앙백신연구소 부사장
- 현, (주)중앙백신연구소 사장
화승인더스트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)화승인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 화승인더스트리

대 표 이 사 :
현 석 호

본 점 소 재 지 :

부산광역시 연제구
중앙대로 1079 (연산동, 장천빌딩6층)

(전 화)051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리총괄임원
(성 명)이 찬 호

(전 화)051-311-0081

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오승석
1975.03
남
재선임
2025.03.25
3년
6년
-18'~現 더터닝포인트 전무

박용석
1962.10
남
재선임
2025.03.25
3년
6년
-18'~現 경성대학교 사회안전학 교수

남광민
1980.08
남
신규
2025.03.25
3년
3년

-18'~現 법무법인 린 공인회계사
-18'~現 한국금융연수원 겸임교수
-20'~現 신협중앙회 대체투자 심의위원
리가켐바이오 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20250325)
제출인: 리가켐바이오

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.0
(주)리가켐 바이오사이언스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 25일

회 사 명 :
(주)리가켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)

(전 화)042-861-0688

(홈페이지)http://www.ligachembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)박세진

(전 화)042-861-0688

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
7,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치제고와 임직원 성과보상 목적

4. 계약체결기관
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD)

5. 계약체결 예정일자
2025년 03월 26일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
328,321
비율(%)
0.90

기타주식
0
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
0
비율(%)
0

7. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
70,422

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
99,400

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결의 건입니다.

2) '9.
취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

3) '10.
취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

4) '11. 취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무 상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
617,419,998,979

나. 자본금의 액
18,305,169,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
583,043,805,662

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
8,497,868,668

소계(가-나-다-라)
7,573,155,649

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
7,573,155,649

주1) 상기 '1.직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2024년말 별도 재무제표 기준입니다.
주2) 상기 표의 단위는 '원' 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
188,321
-
-
-
188,321
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
140,000
-
-
-
140,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
328,321
-
-
-
328,321
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
덕성 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 덕성

덕성/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
136,247
- 매출액
125,453

- 부채총계
43,840
- 영업이익
8,911

- 자본금
8,536
- 당기순이익
6,800

- 자본총계
92,407
*주당순이익(원)
446

나. 개별(별도)
- 자산총계
132,553
- 매출액
116,696

- 부채총계
40,857
- 영업이익
5,530

- 자본금
8,536
- 당기순이익
6,541

- 자본총계
91,696
*주당순이익(원)
429

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,536,304,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
1.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제59기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호의안 : 이사선임의 건

(사외이사 심재왕)
3) 제3호의안 : 감사위원회

위원 선임의 건(심재왕)
4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심재왕
1959-03
3
신규선임
- 고려대학교 법학과
- 법무법인 하나 변호사(1999.1~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심재왕
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학과
- 법무법인 하나 변호사(1999.1~현재)
국일신동 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 국일신동

국일신동/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김연경,손인국 (각자대표)

변경후 대표이사
최두현,손인국 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 김연경 사임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-25 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최두현
1969-11-14
-
-
-
-

손인국
1949-08-06
최대주주
4,688,000
42.27%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최두현
이구산업(주)
상장(코스피)
-
전무이사
1996-02-26
2025-03-24
-

손인국
국일신동(주)
상장(코스닥)
-
회장
2015-01-15
-
-

손인국
이구산업
상장(코스피)
-
회장
1974-06-03
-
-
녹십자엠에스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,757
- 매출액
104,600

- 부채총계
40,856
- 영업이익
2,759

- 자본금
10,871
- 당기순이익
3,874

- 자본총계
39,901
*주당순이익(원)
182

나. 연결
- 자산총계
87,975
- 매출액
103,852

- 부채총계
44,546
- 영업이익
2,335

- 자본금
10,871
- 당기순이익
3,396

- 자본총계
43,429
*주당순이익(원)
168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김연근 선임의 건(신규선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 전사일 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-19 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연근
1973-09
2
신규선임
[前] (주)녹십자홀딩스 경영관리본부장
[現] (주)녹십자엠에스/녹십자메디스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전사일
1967-03
2
신규선임
[前] 대한진단검사의학회 이사장
[現] 서울아산병원 진단검사의학과 교수
-
TJ미디어 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,683
- 매출액
82,298

- 부채총계
36,202
- 영업이익
7,135

- 자본금
6,966
- 당기순이익
2,749

- 자본총계
78,481
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
124,721
- 매출액
91,872

- 부채총계
39,386
- 영업이익
4,664

- 자본금
6,966
- 당기순이익
4,646

- 자본총계
85,335
*주당순이익(원)
333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,458,114,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제2-1호 의안 :

사외이사 박용후 선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 보수액 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 보수액 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-10 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용후
1967-06
3년
재선임
現 핀다 기타비상무이사
前 카카오 홍보이사
연세대학교 언론홍보대학원 광고홍보전공 석사
(주)핀다/기타비상무이사
가온전선 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 가온전선

가온전선/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,042,884
- 매출액
1,727,104

- 부채총계
589,179
- 영업이익
45,012

- 자본금
49,292
- 당기순이익
25,355

- 자본총계
453,705
*주당순이익(원)
3,270

나. 개별(별도)
- 자산총계
889,719
- 매출액
1,405,186

- 부채총계
415,116
- 영업이익
36,003

- 자본금
49,292
- 당기순이익
20,899

- 자본총계
474,603
*주당순이익(원)
2,695

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계 운영실태 보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제77기(2024.1.1~

2024.12.31)재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 배당기준일

관련 개정

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 태양광발전업

업종 추가

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 제3자 배정

유상증자 발행한도 개정

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 전환사채

발행한도 개정

☞ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안 : 신주인수권부

사채 발행한도 개정

☞ 원안대로 승인

- 제2-6호 의안 : 이사의 임기

개정

☞ 원안대로 승인

- 제2-7호 의안 : 해상풍력

유관사업 사업목적 추가

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(이상호)

☞ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상호
1968-08
3
재선임
University of Illinois Urbana Champaign
재무관리 석사
現 LS전선 재경구매본부장/CFO 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1.태양광발전업
2.해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업
신규 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
파마리서치 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 파마리서치

파마리서치/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
각자대표이사 강기석
각자대표이사 김신규

변경후 대표이사
손지훈

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 기존 각자대표이사 강기석, 김신규 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손지훈
1964-02-23
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손지훈
휴젤(주)
상장(코스닥)
-
대표집행임원
2018-01-02
2023-08-09
-
휴비스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 휴비스

휴비스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
765,378
- 매출액
939,428

- 부채총계
530,394
- 영업이익
-38,255

- 자본금
172,500
- 당기순이익
-132,594

- 자본총계
234,984
*주당순이익(원)
-4,029

나. 개별(별도)
- 자산총계
663,812
- 매출액
725,112

- 부채총계
465,380
- 영업이익
-40,807

- 자본금
172,500
- 당기순이익
-144,203

- 자본총계
198,432
*주당순이익(원)
-4,382

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원이 되는 사외이사 : 1명

(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김태홍)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:
이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.
- 제21기 및 제24기 정기주주총회에서 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되었던 강창훈이사는 지난 2025년 3월 14일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태홍
1964-08
3
신규선임
- 서강대 경영학과(학사)
- 2014.09~2022.12 하나카드(주) / CFO겸경영전략본부장(상무), 감사부장, 마케팅부장
- 2004.03~2014.09 (주)한국외환은행 / 카드재무지원부장, 카드운영센터장, 카드영업지원부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태홍
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서강대 경영학과(학사)
- 2014.09~2022.12 하나카드(주) / CFO겸경영전략본부장(상무), 감사부장, 마케팅부장
- 2004.03~2014.09 (주)한국외환은행 / 카드재무지원부장, 카드운영센터장, 카드영업지원부장
인터지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인터지스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로 9번길 52, 마린센터 13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3387

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은당사 2025년 3월 25일 제69기 정기주주총회에서 재선임된 이사현황을반영한 수치입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황진효
1963년 02월
남
재선임
2021년 03월 30일
2
6년 0개월
1986.02 서울대학교 사법학과 졸업1986.10 제28회 사법시험 합격1989.02 사법연수원 수료(제18기)2006~2009 부산지방법원 부장판사2009~현재 법무법인 국제 변호사
옵투스제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 옵투스제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)옵투스제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 옵투스제약

대 표 이 사 :
김 광 훈

본 점 소 재 지
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50

(전 화) 02-2118-0030

(홈페이지) http://optuspharm.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 변 환 호

(전 화) 02-2118-0030

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
4

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※감사위원회 위원 해당 사외이사 3인.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신강식
1974.01
남
신규
2025.03.25
3년
3년
HL 클레무브 연구전략팀장(2012.08 ~ 현재)삼정 KPMG Manager(2010.07 ~ 2012.08)베어링포인트 Manager(팀장) (2008.05 ~ 2010.06)

김성진
1965.01
남
신규
2025.03.25
3년
3년
국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원(2023.01 ~ 현재)원주지방국토관리청 기술자문위원(2016.03 ~ 2022.02)국방부 특별건설기술심의 위원(2014.05 ~ 2018.06)

여순호
1976.06
남
신규
2025.03.25
3년
3년
광교회계법인 4본부 본부장(現) (2010.09 ~ 현재)한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원(2014.09 ~ 2018.08)청안회계법인(2004.12 ~ 2010.09)

이민희
1967.03
남
신규
2025.03.25
3년
3년
가람세무회계사무소 대표(現) (2008.01 ~ 현재)현경세무회계사무소 대표(2006.06 ~ 2007.12)

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박인동
1962.11
남
2024.03.22
3년
2025.03.25
자진사임
일신상의 사유

최종혁
1974.09
남
2024.03.22
3년
2025.03.25
자진사임
일신상의 사유

황세희
1961.11
여
2024.03.22
3년
2025.03.25
자진사임
일신상의 사유

고우석
1959.05
남
2022.03.28
3년
2025.03.25
자진사임
일신상의 사유
오리엔탈정공 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,213
- 매출액
82,427

- 부채총계
24,106
- 영업이익
5,121

- 자본금
22,787
- 당기순이익
6,108

- 자본총계
87,107
*주당순이익(원)
134

나. 연결
- 자산총계
215,687
- 매출액
207,305

- 부채총계
105,555
- 영업이익
24,868

- 자본금
22,787
- 당기순이익
26,053

- 자본총계
110,132
*주당순이익(원)
572

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,554,728,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇ 제1호 의안: 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 제45기 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 제45기 별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-3호 의안: 제45기 이익잉여금처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제3호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
옵투스제약 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 옵투스제약

옵투스제약/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기 (2024년도)
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,503
- 매출액
81,904

- 부채총계
22,768
- 영업이익
8,587

- 자본금
8,282
- 당기순이익
10,308

- 자본총계
143,734
*주당순이익(원)
675

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임
- 사내이사(상근) 1명 (심상호)
- 사외이사(비상근) 4명 (신강식, 김성진, 여순호, 이민희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (심상호)

=> 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (신강식)

=> 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김성진)

=> 원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (여순호)

=> 원안대로 승인

제2-5호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이민희)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (김성진)

=> 원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (여순호)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심상호
1969-01
3년
신규선임
삼천당제약(주) 생산본부장(2006.04 ~ 현재)
삼아약품(주) (2003.10 ~ 2006.04)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신강식
1974-01
3년
신규선임
HL 클레무브 연구전략팀장(2012.08 ~ 현재)

삼정 KPMG Manager(2010.07 ~ 2012.08)

베어링포인트 Manager(팀장) (2008.05 ~ 2010.06)
-

김성진
1965-01
3년
신규선임
국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원(2023.01 ~ 현재)

원주지방국토관리청 기술자문위원(2016.03 ~ 2022.02)

국방부 특별건설기술심의 위원(2014.05 ~ 2018.06)
-

여순호
1976-06
3년
신규선임
광교회계법인 4본부 본부장(現) (2010.09 ~ 현재)

한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원(2014.09 ~ 2018.08)

청안회계법인(2004.12 ~ 2010.09)
-

이민희
1967-03
3년
신규선임
가람세무회계사무소 대표(現) (2008.01 ~ 현재)

현경세무회계사무소 대표(2006.06 ~ 2007.12)
브이원테크 감사 (2024.04.02 ~ 2027.03.31)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성진
1965-01
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원(2023.01 ~ 현재)

원주지방국토관리청 기술자문위원(2016.03 ~ 2022.02)

국방부 특별건설기술심의 위원(2014.05 ~ 2018.06)

여순호
1976-06
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
광교회계법인 4본부 본부장(現) (2010.09 ~ 현재)

한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원(2014.09 ~ 2018.08)

청안회계법인(2004.12 ~ 2010.09)

이민희
1967-03
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
가람세무회계사무소 대표(現) (2008.01 ~ 현재)

현경세무회계사무소 대표(2006.06 ~ 2007.12)
화승인더스트리 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,833,034
- 매출액
1,867,734

- 부채총계
1,208,778
- 영업이익
118,225

- 자본금
27,660
- 당기순이익
39,134

- 자본총계
624,256
*주당순이익(원)
790

나. 개별(별도)
- 자산총계
433,236
- 매출액
1,235,370

- 부채총계
227,863
- 영업이익
28,137

- 자본금
27,660
- 당기순이익
24,757

- 자본총계
205,373
*주당순이익(원)
500

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,868,009,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-사외이사(감사위원) 2명 재선임
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제56기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건
- 제56기 배당: 1주당 200원 (액면가 대비 40%)

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1-1호 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건

☞ 원안대로 승인

1-2호 : 이사회 소집 관련 정관 정비의 건

☞ 원안대로 승인

1-3호 : 법률,표준정관에 따른 정관 정비의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

2-1호 : 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

2-2호 : 사외이사 오승석 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

2-3호 : 사외이사 박용석 선임의 건(재
선임)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제 4-1호 의안 : 감사위원 오승석 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제 4-2호 의안 : 감사위원 박용석 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬호
1972-02
3
재선임
(주)화승인더스트리 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오승석
1975-03
3
재선임
더터닝포인트 전무
더터닝포인트 전무

박용석
1962-10
3
재선임
경성대학교 사회안전학 교수
-

남광민
1980-08
3
신규선임
법무법인 린 공인회계사
(주)싸이토젠 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오승석
1975-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
더터닝포인트 전무

박용석
1962-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
경성대학교 사회안전학 교수

남광민
1988-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 린 공인회계사