오스코텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250325)
제출인: 이진화

의결권대리행사권유참고서류
6.0
오스코텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권대리행사 권유인 수정
해당없음
오기재
위임장양식
위임장양식변경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 이진화주 소: 용인시 수지구 고기로 89 110-504 전화번호: 010-3451-3571

작 성 자:
성 명: 이진화부서 및 직위: 오스코텍 주주연대 자문변호사 전화번호: 02-535-6903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이진화
나. 회사와의 관계
없음

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주권익보호를 위한 경영진 독단적 경영 견제

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)

주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)

모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이진화
보통주
0
0
없음
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영갑
보통주
153,364
주주
-
-

박사철
보통주
8,790
주주
-
-

유영하
보통주
5,730
주주
-
-

이상목
보통주
1
주주
-
-

윤태준
보통주
0
없음
-
-

이경목
보통주
0
없음
-
-

서유호
보통주
0
없음
-
-

이대근
보통주
0
없음
-
-

최승록
보통주
0
없음
-
-

박병욱
보통주
0
없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)컨두잇
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)컨두잇
이상목
서울 영등포구 의사당대로 83, 19층(여의도동 오투타워)
대리행사 권유업무 일체
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 14일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제27기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권을 갖는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

오스코텍 주주님들께

금번 오스코텍의 정기주주총회에 즈음하여 주주님들에게 그간 회사의 투명화, 안정화를 추진해 온 오스코텍 주주모임의 활동내역을 알리고자 합니다.

오스코텍은 미래가치에 중점을 둔 연구중심의 회사로서 수익은 부족한데 많은 연구자본이 필요하여 2022년 2차례에 걸쳐 약 750만주(금액 총 약 1,100억원)의 대규모 유상증자로 오스코텍의 주주님들에게 심각한 재정적 타격을 입혔고, 렉라자 이후 특별한 성과는 없는데, 회사측은 주주간담회를 개최하기는 커녕 초다수의결권 도입 등 주주배제의 경영을 하고 있어 주주들측으로부터 소송유발 등 불필요하게 주주들과 긴장관계를 유지하고 있을 뿐입니다.

이런 상황에서
오스코텍 주주모임은 소수주주연대는 회사측에 협조할 것과 요구할 것을 명확히 하여, 협력적인 긴장관계로 주주가치를 제고하고자 하는 바, 금번 주주총회에서는 현 정관상 독소조항인 초다수결의제 관련한 정관을 변경하고 경영실패와 장기적인 주가하락의 책임을 물어 현 경영진(대표 김정근)의 연임을 저지하고 오스코텍의 기업가치를 제고하고자 하는 목적입니다. ■ 부의안건별 주주연대 의견 종합아래는 주주연대의 주주가치향상을 위한 의견인 바, 가급적 동참해 주십시요.제1호 제27기 재무제표승인의 건 - 찬성 제2-1호 정관변경의 건(이익배당, 신주배당기산일 변경) - 찬성
제2-2호 정관변경의 건(초다수결의제 삭제) - 찬성제2-3호 정관변경의 건(집중투표제 의무화) - 찬성제2-4호 정관변경의 건(집중투표제 도입시 사내,사외이사 분리투표) - 반대
제2-5호 정관변경의 건(감사위원회 설립) - 찬성제3호 사외이사 조형태 선임의 건 - 반대제4-1호 사내이사 김정근 재선임의 건 - 반대
제4-2호 사내이사 이상현 재선임의 건 - 찬성제4-3호 사내이사 곽영신 선임의 건 - 찬성제4-4호 사내이사 권용제 선임의 건 - 찬성 제5호 추가 감사 선임 여부 결정의 건- 찬성제6-1호 비상근감사 김희대 선임의 건 - 반대
제6-2호 비상근감사 이강원 선임의 건 - 찬성 제7,8호 - 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 - 반대 이상으로 이번 주주총회에 부의된 8호 의안까지 저희
오스코텍 주주모임의 의견을 간략하게 설명드렸습니다. 오스코텍의 지속적인 성장과 주주가치 회복을 위해 참여를 부탁드리겠습니다. 감사합니다

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일~2024년 3월 26일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)

모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장 또는 서면위임장 둘 중 한 가지 방식으로 위임해 주시고, 가급적 전자위임장의 방법을 추천드립니다.
2. 전자위임장 작성 방법

스마트폰 구글플레이 및 앱스토어에서 액트(act) 앱을 검색 다운로드 설치후 진행중인 주총 캠페인 기업중 오스코텍 로고를 클릭하여, 안내 절차에 따라 전자위임장 제출 가능하며 약 2~5분정도 소요됩니다.

또는 인터넷에서 액트 ACT 인증기반 소액주주 주주행동 플랫폼 또는 https://www.act.ag접속하여 안내를 받으시기 바랍니다.마이데이터 연동 : 유튜브에 “ACT 입문”을 검색해 주세요.※ 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=-MH-wZdXiiU
3. 서면 위임장 작성방법
(1) 보내실 곳

(우07269) 서울특별시 영등포구 선유서로117, 502호 (양평동3가, 월드프라자)주식회사 래더서비스네트웍스 대표이사 최영갑(오스코텍 주주모임 위임장 담당자)

서면 위임장 양식은 의결권대리행사 권유공시의 첨부서류 선택란에 있습니다.

인쇄하여 작성하시고, 신분증 사본은 반드시 첨부하여 주십시요.

서면 위임장 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 27일 정기주주총회 개최전

(당일은 현장 접수)

(2) 서면 위임장 기재 요령:

- 작년말 기준 의결권있는 주식수를 정확히 아는 경우만 기재하시고, 잘 모를 경우 1. 의결권 있는 주식수, 2. 위임할 주식수에 전체 보유주식이라 기재하면 됩니다.

- 서면위임장의 '3. 주주총회 목적사항 및 의안별 찬반여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 O 표시하여 주시기 바랍니다. 안건 세부내용은 주총공고를 확인하시기 바랍니다.

- 위임장 하단에 주주님의 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후서명 또는 인장날인후 주민등록번호(법인인 경우 법인등록번호나 사업자등록번호)를 꼭기재해야 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.- 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본을 위임장과 같이 첨부하여 제출해 주십시요.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 오전 9시~2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)과 본인은 신분증 사본 대리인은 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권대리행사제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2024. 1. 1.~2024. 12. 31.) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 별도 공시사항을 참고해 주십시요

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 변경의 건- 이익배당 및 신주배당기산일 변경

제2-2호 의안 : 정관 변경의 건-초다수결의제 삭제 (주주제안)

제2-3호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 의무화 (주주제안)

제2-4호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 도입 시 사내/사외이사 분리투표 - 2-3호 의안 부결 시 자동폐기

제2-5호 의안 : 정관 변경의 건-감사위원회 설립 (주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

배제제30조 【이사의 선임】1. 이사는 주주총회에서 선임한다.2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

도입
제30조 【이사의 선임】
1. 좌동
2. 좌동
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다. 집중투표제에 관한 세부적 내용으로 이 정관이 규정하지 않는 내용은 상법 제382조의2 규정에 의한다

주주제안

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 4 【신주의 배당기산일】
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다

제10조의 4 【신주의 동등배당】
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

배당기준일 분리 및 상법 조항 삭제 내용 반영

제49조 【이익 배당】
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제49조 【이익 배당】
1. <현행과 같음>
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
4.<현행과 같음>

주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 근거 마련
(배당액 결정 후 배당기준일 확정)

제27조 【주주총회 결의방법】
1. 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
2. 이사 중 동시에 2명 이상을 해임하기 위해서는 발행주식 총수의 5분의 4이상의 찬성으로 한다.
3. 주주총회에서 이사를 주주제안권으로 인하여 해임하거나 선임하는 경우에는 발행주식 총수의 5분의 4이상의 찬성으로 한다.
4. 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 새로이 추가되는 이사의 선임 및 기존 이사의 해임은 발행주식총수의 5분의 4이상의 찬성으로 하여야 한다.
5. 제2항, 3항, 4항의 정관 조항의 변경을 결의하는 경우에도 발행주식 총수의 5분의 4이상의 찬성이 있어야 한다.

제27조 【주주총회 결의방법】
1. 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

주주제안

제30조 【이사의 선임】
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조 【이사의 선임】
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다. 집중투표제에 관한 세부적 내용으로 이 정관이 규정하지 않는 내용은 상법 제382조의2 규정에 의한다

주주제안

제30조 【이사의 선임】
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다

제30조 【이사의 선임】
1. 좌동
2. 좌동
3.
4. 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 사내이사와 사외이사를 별개의 조로 구분하여 각 조별로 집중투표를 적용한다.

집중투표제 도입 시 사내이사/사외이사 구분 적용을 위한 정관변경

제 6장 감사
폐지
주주제안

신설

제40조 【감사위원회의 구성】
1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다
2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다
3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 주 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
6. 감사의원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

주주제안

신설

제41조 【감사위원회의 직무】
1. 감사위원회는 이회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사위원회는 외부감사의 선임에 있어 이를 승인한다.
5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
6. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

주주제안

신설

제42조 【감사위원회의 감사록】
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

주주제안

신설

제43조 【기타사항】
그 외 감사위원회에 대한 사항으로 이 정관에 규정하지 않은 사항은 상법에 의한다.

주주제안

[부칙]

[부칙]
16. 이 정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다.

정관개정시행일

[부칙]

[부칙]
제30조3항 집중투표제의 건, 제6장의2 감사위원회의 건은 2026년도 정기주주총회부터 시행한다.

주주제안

※ 기타 참고사항

해당사업 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안 : 추가 감사 선임 여부 결정의 건

*5호 의안 부결 시 제6-1호 의안, 제6-2호 의안 자동 폐기

나. 의안의 요지

현재 상근감사 1인이 근무하고 있으며, 회사의 규모 및 재산 규모를 고려하여 감사 충원 여부에 대한 주주의견을 수렴하기 위하여 해당 의안을 부의함.

□ 감사의 선임

제6호 의안: 감사 1인 선임의 건
제6-1호 의안: 비상근 감사 후보자 김희대 (이사회)
제6-2호 의안: 비상근 감사 후보자 이강원 (주주 제안)
* 제6-1호와 제6-2호 의안은 동시 가결 시 다득표한 후보를 선임함.

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희대
1975.1.8.
-
이사회

이강원
1987.12.25.
-
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희대
회계사
10.10.~16.07
이촌회계법인
-

16.07.~현재
현 동성회계법인 이사/파트너

이강원
세무사
23.01~23.12.
동안양세무서 제산세과
-

24.09.~현재
조경환,이강원 세무회계사무소

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제6-1호 의안 : 비상근 감사 후보자 김희대- 공인회계사 경험으로 재무회계 투명성을 기할 수 있음제6-2호 의안 : 비상근 감사 후보자 이강원- 주주들 추천건으로 세무사 경험으로
재무회계 투명성을 기할 수 있고, 주주들과 투명한 소통이 가능하며, 감사의 본분인 경영진 견제 역할을 잘 할 수 있음

확인서

김희대 확인서-감사.jpg
김희대 확인서-감사

이강원 확인서.jpg
이강원 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
870,800,016

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
110,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
70,000,000

※ 기타 참고사항