eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
앱클론 — 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) (20250325)
제출인: 앱클론

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
6.0
앱클론(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 25일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이 종 서

본 점 소 재 지 :

서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호
(구로동, 에이스트윈타워1차)

(전 화)
(02) 2109 - 1294

(홈페이지)
http://www.abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장

(성 명)
김 두 헌

(전 화)
(02) 2109 - 1294

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 12월 13일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 12월 13일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,100,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
10,100,000,000

7. 취득 결정일
2025년 03월 25일

8. 취득금액
금액(원)
10,352,702,000

산정근거
원금 및 이자금액

지급(예정)일
2025년 03월 25일

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
사채권자와의 상호합의에 의한 조기상환

11. 향후 처리계획
취득 후 소각 예정

12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
14,646

전환에 따라발행할 주식
종류
앱클론 주식회사 보통주

주식수
689,608

주식총수 대비비율(%)
3.90

전환청구기간
시작일
2025년 12월 13일

종료일
2029년 11월 13일

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
-

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
상기 '8. 취득금액'은 사채의 권면금액과 만기 전 사채취득 이자를 포함한 금액입니다

-
상기 사채 소각 예정일은 2025년 03월 28일 입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고

데일리바이오헬스케어6호 창업벤처전문사모투자 합자회사
-

회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해
사채권자와 별도 합의

취득 후 소각
7,600,000,000
-

미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-

회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해
사채권자와 별도 합의

취득 후 소각
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-

회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해
사채권자와 별도 합의

취득 후 소각
500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드3, 본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-

회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해
사채권자와 별도 합의

취득 후 소각
1,000,000,000
-

키움-포커스 제2호 신기술투자조합
-

회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해
사채권자와 별도 합의

취득 후 소각
700,000,000
-

【펀드내역】

약칭
펀드명
인수금액(원)
신탁업자
집합투자업자

본건 펀드1
포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호
300,000,000
미래에셋증권 주식회사
포커스자산운용 주식회사

본건 펀드2
비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제6호
500,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
비엔비자산운용 주식회사

본건 펀드3
NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호
500,000,000
삼성증권 주식회사
엔에이치헤지자산운용 주식회사

본건 펀드 4
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제5호
500,000,000

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

데일리바이오헬스케어6호창업벤처전문사모투자 합자회사
1
데일리파트너스
100
데일리파트너스
100
데일리파트너스
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
2023년

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(주1)
데일리바이오헬스케어6호창업벤처전문 사모투자합자회사는 2024년 설립된 합자회사로, 주요 재무사항은 해당 내용이 없으므로 '-'로 표기하였습니다.
평화산업 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 평화산업

평화산업/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
232,580
- 매출액
588,377

- 부채총계
186,506
- 영업이익
14,061

- 자본금
27,451
- 당기순이익
3,833

- 자본총계
46,074
*주당순이익(원)
70

나. 개별(별도)
- 자산총계
231,352
- 매출액
582,589

- 부채총계
185,713
- 영업이익
13,476

- 자본금
27,451
- 당기순이익
3,840

- 자본총계
45,639
*주당순이익(원)
70

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안: 제19기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인
·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주영
1982-09
2
재선임
-Loyola University 경영학과
-現 평화기공(주) 대표이사
-現 평화씨엠비(주) 대표이사
-現(주)평화이엔지 대표이사
-現 평화홀딩스(주) 대표이사
-現 평화산업(주) 대표이사

성길주
1970-06
2
신규선임
-중앙대학교 기계공학 석사
-현대모비스㈜ 상무
-現 평화산업㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임효택
1964-06
2
재선임
*영남대학교 법학과
*DGB대구은행 부행장
*DGB생명 전무
*DGB신용정보 대표이사
-

이상룡
1957-09
2
재선임
*서울대학교 기계공학과
*한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사
*Georgia Institute of Technology 기계공학 박사
*대구테크노파크 본부장
*경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장
*경북대학교 기계공학부 교수
*現 경북대학교 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임효택
1964-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
*영남대학교 법학과
*DGB대구은행 부행장
*DGB생명 전무
*DGB신용정보 대표이사

이상룡
1957-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
*서울대학교 기계공학과
*한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사
*Georgia Institute of Technology 기계공학 박사
*대구테크노파크 본부장
*경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장
*경북대학교 기계공학부 교수
*現 경북대학교 명예교수
평화홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
533,422
- 매출액
835,190

- 부채총계
413,488
- 영업이익
28,811

- 자본금
7,313
- 당기순이익
2,434

- 자본총계
119,934
*주당순이익(원)
108

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,374
- 매출액
17,864

- 부채총계
37,055
- 영업이익
5,650

- 자본금
7,313
- 당기순이익
18,626

- 자본총계
139,319
*주당순이익(원)
1,294

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,158,344,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안: 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원)
-원안대로 승인
·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
-원안대로 승인
·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
-원안대로 승인
·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황순용
1956-10
2
재선임
*동아대학교 경제학과
*현대모비스 상무
*現 (주)피에프에스 대표이사
*現 평화산업(주) 대표이사
*現 평화홀딩스(주) 대표이사

김주영
1982-09
2
재선임
*Loyola University 경영학과
*現 평화기공(주) 대표이사
*現 평화씨엠비(주) 대표이사
*現(주)평화이엔지 대표이사
*現 평화산업(주) 대표이사
*現 평화홀딩스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재홍
1964-08
2
신규선임
*고려대학교 신소재공학 박사
*삼성전자 반도체 연구원
*산업통상자원부 과장
*한국산업기술기획평가원 본부장
*現 DYETEC연구원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최재홍
1964-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
*고려대학교 신소재공학 박사
*삼성전자 반도체 연구원
*산업통상자원부 과장
*한국산업기술기획평가원 본부장
*現 DYETEC연구원 원장
그린리소스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 그린리소스

그린리소스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,105
- 매출액
13,902

- 부채총계
38,042
- 영업이익
464

- 자본금
4,133
- 당기순이익
1,290

- 자본총계
56,063
*주당순이익(원)
156

나. 연결
- 자산총계
111,842
- 매출액
18,499

- 부채총계
50,297
- 영업이익
1,072

- 자본금
4,133
- 당기순이익
2,406

- 자본총계
61,545
*주당순이익(원)
281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2인 및 기타비상무이사1인 중임 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제14기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의건(기타비상무이사 1인, 사내이사2인)

* 제3-1호 의안 : 사내이사 이종수 중임 승인의 건
→ 원안대로 가결

* 제3-2호 의안 : 사내이사 이종범 중임 승인의 건
→ 원안대로 가결

* 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성진 중임 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-17 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종수
1982-05
3년
재선임
성균관대 IMBA 석사
前 ㈜헤스본 전략기획실 대리
前 리스켐상사㈜ 기획실장
現 ㈜그린리소스 공동대표이사

이종범
1983-12
3년
재선임
한국산업기술대학교 신소재공학 석사
한국산업기술대학교 신소재공학 박사
前 나노씨엠에스㈜ 연구원
前 한국산업기술평가원 연구과제 평가위원
前 인천생산기술연구원 희소금속센터 자문위원
現 ㈜그린리소스 연구소장
現 ㈜그린리소스 공동대표이사

김성진
1963-06
3년
재선임
광운대학교 대학원 전자재료공학 석사
前 GLU 대표이사
前 머티리온 마케팅 및 기술영업 부장
前 리스켐상사㈜ 이사
現 ㈜파이널텍 대표이사
現 ㈜그린리소스 기타비상무이사
에스에이엠티 — 금전대여결정  (20250325)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/금전대여결정/(2025.03.25)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
SAMT AMERICA LLC
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-03-26

대여금액 (원)
29,338,000,000

-자기자본(원)
377,309,612,714

-자기자본 대비(%)
7.8

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
7.0

대여기간
시작일
2025-03-26

종료일
2025-06-16

3. 금전대여 목적
종속회사 SAMT AMERICA LLC의 사업 운영자금 지원

4. 금전대여 총잔액 (원)
63,076,700,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 내용 중 2. 금전대여 내역의 대여금액은 금일(03/25) 기준 의 환율(1USD=1,466.90원)으로 환산한 금액입니다.

2) 상기 내용 중 자기자본은 2023년 12월 31일 IFRS 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 내용 중 4. 금전대여 총잔액은 금일(03/25) 기준의 환율(1USD=1466.90원)으로 환산한 금액이며,금번 대여금액을 포함한 금액입니다.

※관련공시
2025-02-27 금전대여결정

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

SAMT AMERICA LLC
미국
2570 North Fisrt
Street #380 San Jose,
CA 95131
92-3817263

직업(사업내용)
전자부품(반도체) 유통업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에스에이엠티
-
100

대표이사
KEVIN LAEWAN LEE
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
74,638
자본금
1,278

부채총계
73,367
매출액
39,463

자본총계
1,271
당기순손익
414

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
1)2025.02.27 금전대여 결정(33,738,700,000원)이사회 결의
2)2025.03.25 금전대여 결정(29,338,000,000원)이사회 결의

전년도
1)SAMT AMERICA 대여금 91억 중 52억 상환
2)2024.06.13 타인에 대한 채무보증(48,317,500,000원)이사회 결의
3)2024.10.27 타인에 대한 채무보증(19,879,200,000원)이사회 결의

전전년도
1)SAMT AMERICA 출자 USD1,000,000 및 대여금 91억 중 39억 상환
2)2023.10.27 타인에 대한 채무보증(19,840,320,000원)이사회 결의
현대제철 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 현대제철

현대제철/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
34,743,788
- 매출액
23,226,141

- 부채총계
15,410,223
- 영업이익
159,492

- 자본금
667,229
- 당기순이익
8,814

- 자본총계
19,333,565
*주당순이익(원)
-88

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,563,137
- 매출액
18,617,622

- 부채총계
13,046,877
- 영업이익
14,969

- 자본금
667,229
- 당기순이익
-64,979

- 자본총계
18,516,260
*주당순이익(원)
-494

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
98,659,304,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제60기(2024년도) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 통과

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이보룡)

·제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박지순)

·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이영국)

▶원안대로 통과

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

·제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박지순)

·제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이영국)

▶원안대로 통과

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 상기 가의 시가배당률은 배당기준일(2025년 3월 28일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2025년 1월 22일 기공시된 시가배당률로 기입.

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이보룡
1965-09
3
신규선임
·現) 현대제철 판재사업본부장
·현대제철 연구개발본부장
·현대제철 (당)안전보건환경담당
·현대제철 생산기술센터장
·현대제철 압연생산기술실장
·현대제철 생산기술실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지순
1967-10
3
재선임
·現)고려대 법학전문대학원 교수
·現)국가인권위원회 정책자문위원
·고려대학교 노동대학원장
·한국사회보장법학회 회장
·노동법이론실무학회 회장
롯데케미칼(주) 사외이사

이영국
1964-06
3
신규선임
·現) 연세대 신소재공학과 교수
·現) 한국열처리공학회 회장
·現) 한국공학한림원 일반회원
·現) 한국과학기술한림원 정회원
·대한금속재료학회 학술부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박지순
1967-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
·現)고려대 법학전문대학원 교수
·現)국가인권위원회 정책자문위원
·고려대학교 노동대학원장
·한국사회보장법학회 회장
·노동법이론실무학회 회장

이영국
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·現) 연세대 신소재공학과 교수
·現) 한국열처리공학회 회장
·現) 한국공학한림원 일반회원
·現) 한국과학기술한림원 정회원
·대한금속재료학회 학술부회장
쎄노텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,338
- 매출액
31,549

- 부채총계
52,771
- 영업이익
955

- 자본금
4,546
- 당기순이익
-2,525

- 자본총계
34,567
*주당순이익(원)
-56

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 선임,사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2024.01.01. ~ 20

24.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익

잉여금처분계산서(안) 포함)

⇒ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건

(후보자 이승호)

⇒ 원안대로 가결

-제2-2호 의안 : 사내이사 중임의 건

(후보자 강재훈)

⇒ 원안대로 가결

-제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 문태경)

⇒ 원안대로 가결

-제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 이정민)

⇒ 원안대로 가결

제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 이후 이사회 별도 개최로 대표이사 및 감사위원 선임

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승호
1980-01
3년
재선임
전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표
고려대학교 경영학과

강재훈
1987-02
3년
재선임
전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 상무
New York University,
Stern School of Business

문태경
1977-11
3년
신규선임
전)삼성중공업 기술영업 근무
전)한진중공업 기술영업 근무
현)㈜쎄노텍 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정민
1979-10
3년
신규선임
전) 삼일회계법인 근무
전) 시몬느자산운용 근무
전) 코나아이파트너스 근무
전) 스닉픽인베스트먼트 근무
현) 트리거 투자 파트너스 근무
트리거 투자 파트너스(집행임원)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승호
1980-01
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
전) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표
고려대학교 경영학과

이정민
1979-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 삼일회계법인 근무
전) 시몬느자산운용 근무
전) 코나아이파트너스 근무
전) 스닉픽인베스트먼트 근무
현) 트리거 투자 파트너스 근무
유진테크 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250325)
제출인: 유진테크

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)유진테크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 25일

회 사 명 :
(주)유진테크

대 표 이 사 :
엄 평 용, 신 승 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 24

(전 화)
031-323-5700

(홈페이지)http://
eugenetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무지원 본부장
(성 명)고 재 형

(전 화)031-323-5700

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
8,500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
43,900

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
373,150,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 03월 26일

종료일
2025년 04월 25일

5. 처분목적

근무조건부 상여금
(주식으로 직접 지급함)

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
8,500

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
669,852
비율(%)
2.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 건은 근무조건부 상여금 지급에 대한 자기주식 처분결정으로 보고서 제출일 당일 이사회 결의를 통해 결정된 자기주식 처분에 관한 사항입니다.

-상기 '1. 처분예정금액'은 이사회 결의일의 전일(2025년 3월 24일) 종가 43,900원을 기준으로 산출하였습니다.

-상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 해당 임직원의 증권계좌로 직접 이체하는 방식이며, 위탁증권사는 없습니다.

-상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 제출일 현재 발행주식총수 22,916,042주에 대한 자기주식 비율이며, '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 기준입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
672,852
-
3,000
-
669,852
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
672,852
-
3,000
-
669,852
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
672,852
-
3,000
-
669,852
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2025.03.25)보유 수량 입니다.
HD현대일렉트릭 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디현대일렉트릭(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
김영기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로477(정자동)

(전 화) 080-230-7778

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 관 중

(전 화) 02-746-4773

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전순옥
1953년 05월
여
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

2003~12 참여성노동복지센터 대표
2012~16 제19대 국회의원
2017~18 소상공인 연구원 이사장
2022~ 전태일 이소선 장학재단 상임이사
2024~ 전태일 기념관 관장
HD현대일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,795,545
- 매출액
3,322,349

- 부채총계
2,288,028
- 영업이익
668,971

- 자본금
180,236
- 당기순이익
498,410

- 자본총계
1,507,517
*주당순이익(원)
13,935

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,943,636
- 매출액
2,993,583

- 부채총계
1,533,739
- 영업이익
656,841

- 자본금
180,236
- 당기순이익
481,075

- 자본총계
1,409,897
*주당순이익(원)
13,366

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
152,968,992,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>
1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 선임의 건(김영기)

→ 원안대로 승인

2-2) 사외이사 선임의 건(전순옥)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 선임의 건(전순옥)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영기
1966-03
2
신규선임
2019 HD현대일렉트릭(주) 전력기기부문장 겸R&D부문장
2020~24 HD현대일렉트릭(주) 전력사업본부장
2024~ HD현대일렉트릭(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전순옥
1953-05
3
재선임
2003~12 참여성노동복지센터 대표
2012~16 제19대 국회의원
2017~18 소상공인 연구원 이사장
2022~ 전태일 이소선 장학재단 상임이사
2024~ 전태일 기념관 관장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전순옥
1953-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2003~12 참여성노동복지센터 대표
2012~16 제19대 국회의원
2017~18 소상공인 연구원 이사장
2022~ 전태일 이소선 장학재단 상임이사
2024~ 전태일 기념관 관장
올리패스 — 조회공시요구(현저한시황변동)  (20250325)
제출인: 코스닥시장본부

올리패스/조회공시요구(현저한시황변동)/(2025.03.25)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

올리패스(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2025.03.25)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2025-03-26
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
롯데케미칼 — 이사회의성별구성의무준수현황(자율공시)  (20250325)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)/(2025.03.25)이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

1. 법령 준수여부
준수

2. 이사회의 성별 구성
남성(명)
10

여성(명)
1

총원(명)
11

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 3월 25일 개최된 당사의 제49기 정기주주총회에서 이사회 구성원 11명 중 1명의 여성 사외이사(조혜성)이 선임되었습니다.

- 상기 내용은 '자본시장과금융투자에 관한 법률' 제165조의20의 준수 사항을 기재한 것입니다.

※ 관련공시
-
호전실업 — 신탁계약해지결과보고서 (20250325)
제출인: 호전실업

신탁계약해지결과보고서
6.0
호전실업(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 25일

회 사 명 :

호전실업 주식회사

대 표 이 사 :

박 용 철, 박 진 호

본 점 소 재 지 :

서울 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동 신화빌딩)

(전 화)
02-706-6613

(홈페이지) http://
www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 정 태 욱

(전 화) 02-705-5727

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

호전실업 주식회사

나. 주 소 :

서울 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동 신화빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 3월 24일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :

NH투자증권 (NH Investment & Securities Co.,Ltd.)

회사고유번호 :

00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 24일
자기주식취득 신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2024년 09월 30일
보통주식
45,000
335,165,280
11.17
-
-
-
3,000,000,000

2024년 10월 31일
보통주식
190,000
1,518,801,120
50.63
-
-
-
3,000,000,000

2024년 11월 30일
보통주식
138,984
1,142,060,170
38.07
-
-
-
3,000,000,000

계
-
373,984
2,996,026,570
99.87
-
-
-
3,000,000,000

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

3,000,000,000
-

2,996,026,570

-
여

시장가에 영향을 주지 않을 수준의 거래량 및 매수가 고려. 운용보수 등 제수수료 지급.

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
871,456
8.94
9,991,386,820
-
-
-
871,456
8.94
9,991,386,820

계
871,456
8.94
9,991,386,820
-
-
-
871,456
8.94
9,991,386,820

주1) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)' 수량은 신탁계약 해지 후 당사 법인명의 증권계좌에 보유중인 자기주식수입니다.

주2) 상기 비율은 발행주식총수 (9,749,984주)에 대한 자기주식 비율입니다.
내츄럴엔도텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,861
- 매출액
19,096

- 부채총계
5,435
- 영업이익
-3,882

- 자본금
15,877
- 당기순이익
-3,920

- 자본총계
26,427
*주당순이익(원)
-124

나. 연결
- 자산총계
33,338
- 매출액
22,263

- 부채총계
6,471
- 영업이익
-3,768

- 자본금
15,877
- 당기순이익
-4,077

- 자본총계
26,866
*주당순이익(원)
-123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 "벤처기업육성에 관한 특별조치법" 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업으로 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-06 주주총회소집공고
신세계푸드 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20250325)
제출인: 신세계푸드

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
6.0
(주)신세계푸드

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계푸드
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,521,350
2. 거래기간
(2025년 2분기)2025.04~2025.06

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)이마트
73,407
5,721
79,128
5.20

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
73,187
수의계약

급식도급계약
직원식당
현금
직원식사제공
220
수의계약

특약매입

상품
현금
위탁판매
5,721
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,521,350
2. 거래기간
(2025년 2분기)2025.04~2025.06

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)에스씨케이컴퍼니
57,959
-
57,959
3.81

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
57,959
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,521,350
2. 거래기간
(2025년 2분기)2025.04~2025.06

3. 이사회의결일
2025.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)조선호텔앤리조트
4,769
6,368
11,137
0.73

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
3,253
수의계약

급식도급계약
직원식당
현금
직원식사제공
1,516
수의계약

상품공급계약

상품
현금
상품매입
5,222
수의계약

객실이용계약

객실
현금
객실이용
1,146
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.
한미반도체 — 신탁계약해지결과보고서 (20250325)
제출인: 한미반도체

신탁계약해지결과보고서
6.0
한미반도체(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 3월 25일

회 사 명 :
한미반도체 주식회사

대 표 이 사 :
곽 동 신

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 (가좌동)

(전 화) 032-571-9100

(홈페이지) http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 정 영

(전 화) 032-571-9100

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

한미반도체 주식회사

나. 주 소 :

인천 서구 가좌로 30번길 14 (가좌동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2025년 3월 24일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
현대차증권

회사고유번호 :
00137997

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2025년 03월 24일
자사주 특정 금전신탁
40,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2025년 09월 30일
보통주식
35,300
4,008
10.02
-
-
-
40,000

2025년 10월 31일
보통주식
353,800
35,954
89.89
-
-
-
40,000

계

389,100
39,962
99.91
-
-
-
40,000

5. 신탁계약을 통한 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정금액(원)
취득가액총액(원)
취득예정금액미달여부
미달발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

40,000,000,000
-
39,961,751,300
-
여
운용보수 등 제수수료 지급

6. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2025년 03월 25일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,291,657
1.34
129,744
469,600
0.49
40,000
1,761,257
1.82
169,744

계
1,291,657
1.34
129,744
469,600
0.49
40,000
1,761,257
1.82
169,744

※ 상기 '비율'은 발행주식의 총수 96,614,259주에 대한 자기주식의 비율입니다.※ 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)' 수량은 신탁계약 해지 후 당사 법인명의 증권계좌에 보유 중인 자기주식 수 입니다.※ 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(B)' 수량은 공시서류제출일 현재 체결 중인 신탁계약의 취득 수량과 계약 금액입니다.
디지캡 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
범 진 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)https://
www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)임 진 국

(전 화)02-3477-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신영식
1968.11
남
신규
2025.03.25
3년
3년

한양대학교 법학과 박사서울중앙지방검찰청 금융조세조사3부 검사

한국거래소 코스닥 기업심사위원회 위원

현)경찰청 국가수사본부 수사심의위원회 위원

현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원

현)법무법인(유한) 중부로 대표변호사
SB성보 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20250325)
제출인: SB성보

유형자산 양도 결정
6.0
성보화학(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 25일

회 사 명 :
성보화학주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168(목내동)

(전 화) 02-3789-3800

(홈페이지) http://www.sbcc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 석 준

(전 화) 02-3789-3800

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울시 강남구 대치동 995-21,995-22 및 995-28

2. 양도내역
양도금액(원)
95,000,000,000

자산총액(원)
216,746,717,512

자산총액대비(%)
43.83

3. 양도목적
현금 유동성 확보 및 재무구조 개선

4. 양도영향
현금 유동성 확보 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2025년 03월 25일

양도기준일
2025년 04월 30일

등기예정일
2025년 04월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)

이지이앤씨(주)(
EG E&C Co.,Ltd)

자본금(원)
650,000,000

주요사업
토목 및 건축공사업, 주택건설업

본점소재지(주소)
광주광역시 남구 봉선로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 지급방법- 계약금 : 9,500,000,000원- 잔 금 : 85,500,000,000원3) 지급시기- 계약금(10%) : 2025.03.25- 잔 금(90%) : 2025.04.30

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호
2. 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
신우회계법인

외부평가 기간
2025년 03월 07일 ~ 2025년 03월 17일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2024년 12월 31일) 연결재무제표상 자산 총액입니다.
2) 상기 계약체결일은 당사와 거래 상대방간 부동산매매계약서 체결일입니다.
3) 상기 '양도금액'은 부가가치세, 제세공과금 및 취득부대비용 등의 각종 비용을
제외한 금액입니다.
4) 상기 '양도기준일'과 '등기예정일'은 매매잔금 지급일입니다. 등기는 매매잔금
지급 이후 지체없이 진행될 예정입니다.
5) 상기 일정 및 매매대금 지급관련 사항은 회사와 거래상대방과의 협의에 의해 변경 될 수 있습니다.
6) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 기타공시 첨부서류(외부평가기관의 평가의견서)를 참조하시기 바랍니다.
7) 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시 :
해당사항 없음
두산에너빌리티 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20250325)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2025.03.25)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2024-05-28
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
두산에너빌리티(주) SMR 기자재 납품

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울신문 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-05-28

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본공시는 2024년 5월 28일 언론 보도에 따른 해명공시(미확정)에 대한 재공시입니다.

- 당사는 美 뉴스케일파워社에 지분투자한 전략적 투자자로서 뉴스케일파워社가 수주하는 프로젝트에 대해 일정 규모의 기자재를 공급할 권리를 가지고 있습니다.

- 다만, 상기 내용관련하여 현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

- 상기 내용과 관련하여 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 하겠습니다.

- 공시책임자 : 두산에너빌리티 대표이사 박상현

5. 재공시예정일
2025-09-24

※ 관련공시
2024-09-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-06-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-05-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
티앤엘 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 티앤엘

티앤엘/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,795
- 매출액
174,706

- 부채총계
25,315
- 영업이익
58,246

- 자본금
4,464
- 당기순이익
46,451

- 자본총계
171,480
*주당순이익(원)
5,755

나. 연결
- 자산총계
197,075
- 매출액
174,891

- 부채총계
25,638
- 영업이익
56,957

- 자본금
4,464
- 당기순이익
46,407

- 자본총계
171,436
*주당순이익(원)
5,749

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,054,008,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제27기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 주당750원

->원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

->원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 중임의 건

->원안대로 가결

- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

->원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

->원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집결의
2024-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강용
1969-08
3년
재선임
現 티앤엘 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전용순
1972-01
3년
신규선임
전용순 세무회계사무소
대표세무사
전용순 세무회계사무소
(대표세무사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
6. 의약품 제조 및 판매업
7. 의료용 물질 제조 및 판매업
8. 동물용 의약품 제조 및 판매업
9. 동물용 의약외품 제조 및 판매업
10. 동물용 의료용 제품 제조 및 판매업
11. 동물용 화장품 제조 및 판매업
12. 발전업
신규사업 추진

태양광 발전 시설 도입

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
금호건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 금호건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
금호건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
금호건설(주)

대 표 이 사 :
조 완 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화)
02-6303-0102

(홈페이지)
http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 현 수

(전 화)
02-6303-0552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임된 사외이사는 감사위원으로도 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이지형
1976년 09월
남
재선임
2025년 04월 01일
3년
6년
(현)법무법인 제현 변호사

스티븐송
1981년 04월
남
신규
2025년 04월 01일
3년
3년

(현)(주)스카코리아 이사
(전)(주)에이브코리아 대표이사
아모레퍼시픽홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,540,521
- 매출액
4,259,887

- 부채총계
1,548,821
- 영업이익
249,278

- 자본금
47,997
- 당기순이익
652,873

- 자본총계
6,991,700
*주당순이익(원)
2,782

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,117,254
- 매출액
48,859

- 부채총계
12,956
- 영업이익
25,338

- 자본금
47,997
- 당기순이익
42,564

- 자본총계
2,104,298
*주당순이익(원)
448

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
335

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,038,229,540

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
3.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제66기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(후보 : 이우종)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.

2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다.

3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 667원과 3.7%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다.

4) 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'이 승인됨에 따라 당사의 사명(상호)는 "주식회사 아모레퍼시픽홀딩스(AMOREPACIFIC Holdings Corp.)"으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2025-02-06 주주총회소집결의

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이우종
1976-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국회계학회 부회장(2021~2024년)
- 한화시스템(주) 사외이사(2023년~현재)
- 서울대학교 경영대학 교수(2015년~현재)
IPARK현대산업개발 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-07-25

3. 정정사유
채무보증 금액 및 기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
255,000,000,000
190,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
자기자본대비(%)
채무보증기간 종료일
255,000,000,000
8.8
2025-04-25
190,000,000,000
6.5
2025-08-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
5,584,868,384,183
4,789,531,926,056

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 33,896억(미사용한도 8,836억), 일반채무 보증한도는 21,952억(미사용한도 5,386억)임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도는 2023.12.31 기준임
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,927억(미사용한도 5,257억), 일반채무 보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
리버퍼스트제일차 주식회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
플랜업구조화제일차 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
190,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
190,000,000,000

자기자본(원)
2,901,872,323,441

자기자본대비(%)
6.5

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-08-30

종료일
2025-08-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,789,531,926,056

6. 이사회결의일(결정일)
2023-08-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 고덕 아이파크 디어반 신축공사(2019.11.05 도급계약 체결) 관련 중도금 유동화 대출에 대한 채무보증임

- 상기 '4.자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,927억(미사용한도 5,257억), 일반채무 보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

※ 관련공시
2023-08-29 타인에대한채무보증결정
2024-07-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
514,795
517,942
-3,148
-
29,126
-

전년도
314,769
317,916
-3,148
-
10,152
-2,100

전전년도
69,304
70,000
-695
-
6,268
-695

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

리버퍼스트제일차 주식회사
플랜업구조화제일차 주식회사
기타 PF Loan
190,000,000,000
-

합계

190,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)베스트원프리미엄 외
-
3,792,725,090,302
-
-

청라 국제도시 아이파크 분양계약자 외
-
996,806,835,755
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
한국팩키지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)한국팩키지

대 표 이 사 :
강준석

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 서부로 1293번길 24

(전 화)
02-565-8600

(홈페이지)http://
www.hkpak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 김종기

(전 화) 02-565-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 3월 24일 개최된 제32기 정기주주총회 당일 기존 사외이사 3인과 기타비상무이사 1인 중 사외이사 2인이 임기 만료 되어 1인은 재선임 되었고, 사외이사 1인을 신규 선임하였으며, 기타비상무이사 1인은 임기만료로 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김운원
1957년 03월
남
재선임
2025년 03월 24일
3년
6년

한양대학교 행정대학원 졸업
삼성에버랜드(주) 전무
(주)레이크사이드CC대표이사

이상표
1959년 02월
남
신규
2025년 03월 24일
3년
3년

성균관대학교 경영대학원졸업
삼성전기 미국 법인장
신한다이아몬드공업 사장
호전실업 — 타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: 호전실업

호전실업/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
PT. BANK SHINHAN INDONESIA

3. 채무(차입)금액(원)
11,735,200,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
11,735,200,000

자기자본(원)
151,689,581,331

자기자본대비(%)
7.7

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-03-29

종료일
2026-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
117,606,566,707

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 채무보증 건은 2024년 3월 29일 공시한 '타인에 대한 채무보증 결정'에 대한 채무보증기간 재설정에 따른 공시입니다.

2) 상기 채무금액은 USD8,000,000, 채무보증금액은 USD8,000,000 입니다.

3) 외화금액은 공시일(2025년 3월 25일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,466.9원)

4) 상기 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제3조4항에 따라 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

5) 상기 '이사회결의일(결정일)'은 내부 품의 완료일입니다.

6) 상기 채무보증 기간은 예상 차입일로부터 차입금 채무 지급 완료까지입니다. 채무보증 기간은 상환 여부에 따라 변동될 수 있으며, 예상 차입일로부터 예상 만기일까지 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
84,976
74,419
10,557
46,431
189,233
-6,670

전년도
101,508
84,389
17,119
45,635
201,926
1,409

전전년도
99,040
114,136
-15,096
13,052
151,894
125

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대용무역
자회사
4,679,411,000
2023.06.30 ~
2025.06.30
국민은행
USD 3,190,000

대용무역
자회사
2,178,346,500
2019.10.28 ~
2025.05.26
국민은행
USD 1,485,000

대용무역
자회사
13,678,628,333
2016.05.20 ~
2025.05.22
산업은행
USD 9,324,854

대용무역
자회사
12,000,000,000
2025.03.29 ~
2026.03.29
산업은행

대용무역
자회사
4,200,000,000
2020.05.25 ~
2025.05.25
산업은행

대용무역
자회사
6,160,980,000
2015.10.08 ~
2025.09.19
기업은행
USD 4,200,000

대용무역
자회사
4,400,700,000
2019.10.14 ~
2025.09.19
기업은행
USD 3,000,000

대용무역
자회사
3,520,560,000
2019.10.14 ~
2025.09.19
기업은행
USD 2,400,000

대용무역
자회사
600,000,000
2024.03.27 ~
2025.03.27
기업은행

대용무역
자회사
8,801,400,000
2023.04.07 ~
2025.04.08
우리은행
USD 6,000,000

대용무역
자회사
5,280,840,000
2024.03.19 ~
2026.03.19
하나은행
USD 3,600,000

대용무역
자회사
176,028,000
2024.08.14 ~
2025.07.30
하나은행
USD 120,000

대용무역
자회사
7,041,120,000
2024.08.14 ~
2026.03.24
신한은행
USD 4,800,000

대용무역
자회사
5,280,840,000
2024.04.17 ~
2025.04.12
씨티은행
USD 3,600,000

대용무역
자회사
3,623,243,000
2024.07.31 ~
2025.07.30
무역보험공사
USD 2,470,000

PT DAEHWA
LEATHER LESTARI
자회사
792,126,000
2022.04.11 ~
2025.04.11
PT KOEXIM MAND
IRI FINANCE
USD 540,000

PT DAEHWA
LEATHER LESTARI
자회사
1,466,900,000
2023.06.27 ~
2025.04.05
PT BANK IBK IN
DONESIA
USD 1,000,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
11,735,200,000
2025.03.29 ~
2026.03.28
PT BANK SHINHAN INDONESIA
USD 8,000,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
3,183,173,000
2024.01.15 ~
2029.01.15
PT BANK SHINHAN INDONESIA
USD 2,170,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
1,466,900,000
2024.01.15 ~
2026.01.15
PT BANK SHINHAN INDONESIA
USD 1,000,000

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
6,778,490,874
2024.01.15 ~
2026.01.15
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 4,620,963

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
5,280,840,000
2024.09.25 ~
2025.09.25
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 3,600,000

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
5,280,840,000
2024.09.25 ~
2025.09.25
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 3,600,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
호전실업 — 타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: 호전실업

호전실업/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
대용무역(주)

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,000,000,000

자기자본(원)
151,689,581,331

자기자본대비(%)
7.9

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-03-29

종료일
2026-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
117,606,566,707

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 채무보증 건은 2024년 3월 29일 공시한 '타인에 대한 채무보증 결정'에 대한 채무 보증기간 재설정에 따른 공시입니다.

2) 상기 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제3조4항에 따라 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

3) 상기 채무보증 기간은 예상 차입일로부터 차입금 채무 지급 완료까지입니다. 채무보증 기간은 상환 여부에 따라 변동될 수 있으며, 예상 차입일로부터 예상 만기일까지 기준으로 기재하였습니다.

4) 상기 '이사회결의일(결정일)'은 내부 품의 완료일입니다.

5) 외화금액은 공시일(2025년 03월 25일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,466.9원)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
69,589
44,546
25,044
50
87,337
135

전년도
58,962
34,026
24,886
50
108,244
3,325

전전년도
69,989
48,353
21,636
50
82,309
4,227

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대용무역
자회사
4,679,411,000
2023.06.30 ~
2025.06.30
국민은행
USD 3,190,000

대용무역
자회사
2,178,346,500
2019.10.28 ~
2025.05.26
국민은행
USD 1,485,000

대용무역
자회사
13,678,628,333
2016.05.20 ~
2025.05.22
산업은행
USD 9,324,854

대용무역
자회사
12,000,000,000
2025.03.29 ~
2026.03.29
산업은행

대용무역
자회사
4,200,000,000
2020.05.25 ~
2025.05.25
산업은행

대용무역
자회사
6,160,980,000
2015.10.08 ~
2025.09.19
기업은행
USD 4,200,000

대용무역
자회사
4,400,700,000
2019.10.14 ~
2025.09.19
기업은행
USD 3,000,000

대용무역
자회사
3,520,560,000
2019.10.14 ~
2025.09.19
기업은행
USD 2,400,000

대용무역
자회사
600,000,000
2024.03.27 ~
2025.03.27
기업은행

대용무역
자회사
8,801,400,000
2023.04.07 ~
2025.04.08
우리은행
USD 6,000,000

대용무역
자회사
5,280,840,000
2024.03.19 ~
2026.03.19
하나은행
USD 3,600,000

대용무역
자회사
176,028,000
2024.08.14 ~
2025.07.30
하나은행
USD 120,000

대용무역
자회사
7,041,120,000
2024.08.14 ~
2026.03.24
신한은행
USD 4,800,000

대용무역
자회사
5,280,840,000
2024.04.17 ~
2025.04.12
씨티은행
USD 3,600,000

대용무역
자회사
3,623,243,000
2024.07.31 ~
2025.07.30
무역보험공사
USD 2,470,000

PT DAEHWA
LEATHER LESTARI
자회사
792,126,000
2022.04.11 ~
2025.04.11
PT KOEXIM MANDIRI FINACE
USD 540,000

PT DAEHWA
LEATHER LESTARI
자회사
1,466,900,000
2023.06.27 ~
2025.04.05
PT Bank IBK Indonesia
USD 1,000,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
11,735,200,000
2025.03.29 ~
2026.03.28
PT.BANK SHINHAN INDONESIA
USD 8,000,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
3,183,173,000
2024.01.15 ~
2029.01.15
PT.BANK SHINHAN INDONESIA
USD 2,170,000

PT.YONGJIN
JAVASUKA GARMENT
자회사
1,466,900,000
2024.01.15 ~
2026.01.15
PT.BANK SHINHAN INDONESIA
USD 1,000,000

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
6,778,490,874
2022.07.05 ~
2028.07.05
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 4,620,963

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
5,280,840,000
2024.09.25 ~
2025.09.25
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 3,600,000

PT.HOGA REKSA
GARMENT
자회사
5,280,840,000
2024.09.25 ~
2025.09.25
PT BANK KEB HANA INDONESIA
USD 3,600,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
디와이에이 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
334,711
- 매출액
564,916

- 부채총계
290,605
- 영업이익
37,469

- 자본금
23,372
- 당기순이익
4,845

- 자본총계
44,106
*주당순이익(원)
111

나. 개별(별도)
- 자산총계
374,557
- 매출액
564,916

- 부채총계
331,598
- 영업이익
38,576

- 자본금
23,372
- 당기순이익
5,214

- 자본총계
42,959
*주당순이익(원)
112

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 임근호 선임의 건

▷ 원안대로 승인
ㆍ제2-2호 : 사내이사 박은진 선임의 건

▷ 원안대로 승인
ㆍ제2-3호 : 사내이사 이영철 선임의 건

▷ 원안대로 승인
ㆍ제2-4호 : 사외이사 정용기 선임의 건

▷ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건(1명)
ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건

▷ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

▷ 원안대로 승인
ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건

▷ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

▷ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

▷ 원안대로 승인

7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

-. 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임근호
1968-02
2
신규선임
- 현대정공(주) 근무
- (주)대유에이텍 품질관리/생산관리 팀장
- (주)대유홀딩스 우레탄사업부 사업부장
- (주)대유글로벌 대표이사

박은진
1990-09
2
재선임
- NEW YORK UNIVERSITY
(Media, Culture, Communication)
- 매일경제 편집국
- (주)대유에이텍 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영철
1959-07
1
재선임
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
-

정용기
1958-04
1
재선임
-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現.전남대학교 명예교수
전남신용보증재단
사외이사

이훈
1965-09
1
재선임
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)
現.(사)행동하는 양심 사무총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표

정용기
1958-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現.전남대학교 명예교수

이훈
1965-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)
現.(사)행동하는 양심 사무총장
금호건설 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 금호건설

금호건설/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,552,771
- 매출액
1,914,191

- 부채총계
1,327,332
- 영업이익
-181,828

- 자본금
186,229
- 당기순이익
-228,543

- 자본총계
225,439
*주당순이익(원)
-6,238

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,541,048
- 매출액
1,875,671

- 부채총계
1,289,525
- 영업이익
-183,578

- 자본금
186,229
- 당기순이익
-223,467

- 자본총계
251,522
*주당순이익(원)
-6,176

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안.

제53기(2024.01.01.~2024.12.31.)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제2호 의안.

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안.

사내이사 이관상 선임의 건

→원안대로 승인

제2-2호 의안.

사외이사 이지형 선임의 건

→원안대로 승인

제2-3호 의안.

사외이사 스티븐송 선임의 건

→원안대로 승인

○ 제3호 의안.

감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

제3-1호 의안.

감사위원 이지형 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 의안.

감사위원 스티븐송 선임의 건

→원안대로 승인

○ 제4호 의안.

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이관상
1970-05
3
신규선임
(현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장
(전)금호건설(주) 토목플랜트본부 본부장
(전)금호건설(주) 녹색·인프라사업담당 상무
(전)금호건설(주) 녹색사업담당 상무
(전)금호건설(주) 토목공사담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지형
1976-09
3
재선임
(현)법무법인 제현 변호사
-

스티븐송
1981-04
3
신규선임
(현)(주)스카코리아 이사
(전)(주)에이브코리아 대표이사
(주)스카코리아 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이지형
1976-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 제현 변호사

스티븐송
1981-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)(주)스카코리아 이사
(전)(주)에이브코리아 대표이사
신세계푸드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250325)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신세계푸드
회사코드
031440
담당부서명
재무팀
담당자명
김지용
tel
02-3397-6077

(fax)
02-3397-6192

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,872,480
0
3,872,480

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-12-13
보통주식
2,149,355
55.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,149,355
55.50

이번보고서제출일
2025-03-25
보통주식
2,148,633
55.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,148,633
55.48

증감
보통주식
-722
-0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-722
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
송현석
생년월일
690114
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
222
-222
0
-

성명
공병천
생년월일
630530
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

성명
원정훈
생년월일
751113
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
500
500
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)이마트
사업자등록번호
206-85-50913
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,815,223
46.87
0
0.00
0
0.00
1,815,223
46.87

(주)조선호텔앤리조트
사업자등록번호
104-81-27386
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
332,910
8.60
0
0.00
0
0.00
332,910
8.60

송현석
생년월일
690114
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

공병천
생년월일
630530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

원정훈
생년월일
751113
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.01
0
0.00
0
0.00
500
0.01

합계
2,148,633
55.48
0
0.00
0
0.00
2,148,633
55.48
딜리 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 딜리

딜리/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,633
- 매출액
38,213

- 부채총계
8,548
- 영업이익
2,308

- 자본금
2,935
- 당기순이익
4,810

- 자본총계
63,085
*주당순이익(원)
173

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,111,474,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제29기 정기주주총회 보고사항 및

회의목적사항

< 보고사항 >

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의사항 >

○ 제1호 의안

: 제29기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 3명 재선임)

제2-1호 의안

: 사내이사 이연구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안

: 사내이사 김동률 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안

: 사내이사 김원철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 감사 선임의 건(후보자: 신현장)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연구
1968-07
3년
재선임
(주)딜리 사장

김동률
1974-02
3년
재선임
(주)딜리 상무

김원철
1983-06
3년
재선임
(주)딜리 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신현장
1960-08
3년
재선임
비상근
- 청운회계법인 및 영화회계법인
근무

- 전 숭실대학교 회계학과
겸임교수

- 정부출연연구기관 평가위원

- 예지회계법인 부대표