eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
주성엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 주성엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주성엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주성엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
황철주

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포로 240

(전 화) 031-760-7000

(홈페이지) https://www.jusung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR/PR팀 팀장
(성 명) 김 보 현

(전 화) 031 - 760 - 7109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신성철
1952년 07월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

2022년 ~ 현 재

대성에너지(주) 사외이사 및 감사위원

2021년 ~ 현 재

KAIST 초빙석학교수2022년 ~ 2024년
대한민국 과학기술협력대사2017년 ~ 2021년
KAIST 16대 총장2015년 ~ 2016년
국가과학기술자문회의 부의장(의장: 대통령)2011년 ~ 2017년 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장1989년 ~ 2017년
KAIST 물리학과 교수, 석좌교수

권평오
1957년 07월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
3년 6개월

2024년 ~ 현 재

롯데지주(주) 사외이사2021년 ~ 2022년 한국해양대학교
글로벌물류대학원
석좌교수2018년 ~ 2021년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장2015년 ~ 2018년
駐
사우디아라비아 대사2013년 ~ 2015년 산업통상자원부 무역투자실장

김재준
1962년 12월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년

2023년 ~ 현 재
(주)스탠다임 사외이사
2020년 ~ 현 재 법무법인(유한) 태평양 고문2014년 ~ 2017년 한국거래소
코스닥시장위원회 위원장
2014년 ~ 2017년
한국거래소

코스닥시장본부 본부장
2013년 ~ 2014년
세계청산결제기구협회 이사

2012년 ~ 2013년
한국예탁결제원 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

권평오
1957년 07월
남
2024년 10월 08일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
SGC에너지 — 타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
웨스트사이드로지스틱스(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
메리츠캐피탈(주) 등

3. 채무(차입)금액(원)
180,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
57,920,000,000

자기자본(원)
868,796,193,814

자기자본대비(%)
6.7

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-04-01

종료일
2027-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
752,981,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 24.02.23./ 24.04.16. 타인에 대한 채무보증 결정

관련 공시로 리파이낸싱으로 인한 건임.

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2023년) 기준임.

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간"은

최초 인출일로부터 24개월임.

(대출만기일에 따라 변동될 수 있음)

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함.

- 상기 내용은 진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함.

※ 관련공시
2024-02-23 타인에대한채무보증결정
2024-04-16 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
278,454
292,320
-13,866
10
16,428
-13,876

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)청라플러스
-
192,000,000,000
2022.03.22
~2025.09.21
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

엘루이제일차(주)
-
20,000,000,000
2023.02.09
~2026.05.08
-

웨스트사이드로지스틱스(주)
계열회사
64,000,000,000
2024.02.23
~2026.02.23
-

웨스트사이드로지스틱스(주)
계열회사
30,000,000,000
2024.04.16
~2026.02.26
-

포천에코그린일반산업단지(주)
-
35,000,000,000
2023.02.27
~2025.08.27
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
28,000,000,000
2024.10.22
~2025.10.20
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
30,000,000,000
2024.11.03
~2025.10.31
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
80,000,000,000
2024.11.19
~2026.11.06
-

(주)청라플러스
-
40,000,000,000
2024.11.14
~2025.11.13
-

와이케이이앤씨제일차(주)
-
50,000,000,000
2024.12.17
~2026.12.17
-

SGC이앤씨(주)
계열회사
25,000,000,000
2025.01.03
~2026.01.02
-

(주)티에스엘인천냉동냉장
-
61,061,000,000
2023.03.29
~2026.03.29
-

스프링에너지제일차(주)
-
40,000,000,000
2025.03.26
~2027.03.26
-

웨스트사이드로지스틱스(주)
계열회사
57,920,000,000
2025.04.01
~2027.03.31
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
CJ CGV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: CJ CGV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
씨제이씨지브이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지)http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 임성택

(전 화) 02-371-6522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2025년 3월 25일에 개최한

제26기 정기주주총회의 이사선임 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박석현
1966.01
남
신규
2025.03.25
3년
3년

서울지방국세청 조사3국장
광주지방국세청장
세무법인 신원 회장
現법무법인 태평양 고문

최진희
1978.05
여
재선임
2025.03.25
3년
6년
現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수
SGC에너지 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
약정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
64,000,000,000
71,270,000,000

4. 채무보증내역
- 채무보증금액(원)
- 자기자본대비(%)
- 채무보증기간 종료일
78,100,000,000
10.6
2025-03-29
61,061,000,000
8.3
2026-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,430,600,000,000
1,413,561,000,000

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)티에스엘인천냉동냉장

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
MG새마을금고 등

3. 채무(차입)금액(원)
71,270,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
61,061,000,000

자기자본(원)
739,416,716,353

자기자본대비(%)
8.3

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2026-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,413,561,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 SGC이테크건설(주)가 준공을 완료하고

해당 물건을 담보로 제3자인 (주)티에스엘인천냉동냉장의

차입에 따른 신용보강 건임.

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액(원)"은

차입약정금의 130% 임.

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2021년) 기준임

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 시작일"은

이사회 결의일 기준이며, "채무보증기간"은

대출만기일에 따라 변동될 수 있음.

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함

- 상기 내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함.

※ 관련공시
2024-03-28 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)청라
-
98,000,000,000
2021.10.29
~2023.05.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)비에이아이엔씨
-
66,000,000,000
2022.01.28
~2023.04.27
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

미산에셋(주)
-
89,000,000,000
2021.02.29
~2023.12.08
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

LB자산운용
-
35,000,000,000
2021.10.13
~2023.04.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스)
-
34,000,000,000
2021.10.06
~2023.07.03
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)다훈개발
-
180,000,000,000
2022.01.19
~2023.12.18
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

쿠팡(주)
-
165,000,000,000
2021.10.15
~2023.07.14
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)대영평촌비즈밸리
-
75,000,000,000
2021.09.30
~2024.03.29
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)데콘플러스
-
170,000,000,000
2022.03.24
~2024.06.23
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)청라플러스
-
192,000,000,000
2022.03.22
~2025.09.21
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

에이치2인천북항물류(주)
-
30,000,000,000
2022.11.30
~2023.11.30
-

로운제일차(주)
-
30,000,000,000
2022.12.16
~2023.12.16
-

SGC이테크건설(주)
계열회사
30,000,000,000
2022.12.23
~2023.10.23
-

엘루이제일차(주)
-
20,000,000,000
2023.02.09
~2026.05.08
-

SGC이테크건설(주)
계열회사
30,000,000,000
2023.02.15
~2024.02.14
-

원진물류(주)
-
28,500,000,000
2023.02.17
~2024.02.16
-

포천에코그린일반산업단지(주)
-
35,000,000,000
2023.02.27
~2024.08.27
-

에이치인천북항물류(주)
-
45,000,000,000
2023.02.28
~2024.02.28
-

(주)티에스엘인천냉동냉장
-
61,061,000,000
2023.03.29
~2026.03.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
에스엠 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 에스엠

에스엠/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
857,728
- 매출액
662,746

- 부채총계
328,901
- 영업이익
112,330

- 자본금
11,915
- 당기순이익
60,261

- 자본총계
528,827
*주당순이익(원)
2,615

나. 연결
- 자산총계
1,419,108
- 매출액
989,725

- 부채총계
590,028
- 영업이익
87,297

- 자본금
11,915
- 당기순이익
819

- 자본총계
829,080
*주당순이익(원)
795

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,157,876,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안 :

제30기 재무제표 및 이익배당승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

(※ 배당금 : 1주당 400원)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 감사 박지호 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 [1. 재무제표 승인·보고]의 [*주당순이익(원)]은 별도 및 연결 포괄손익계산서상 기본주당이익입니다.

※관련공시
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-02-27 참고서류
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성용
1962-03
3
신규선임
- AT커니 한국/아시아 대표
(1990~2000)
- 베인앤컴퍼니 아시아 금융대표
(2000~2018)
- 신한금융 그룹 사장(전략)
(2018~2019)
- 신한DS 대표이사
(2020~2022)
- ADL 코리아 대표이사
(2022~2024)
EUSO group(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박지호
1969-07
3
신규선임
상근
- 삼정회계법인 감사본부
(1999~2003)
- ㈜다음커뮤니케이션 재무본부
(2004~2006)
- ㈜웹젠 감사팀장
(2006~2010)
- 티맥스소프트 재무팀장
(2011~2012)
- 썬라이더코리아 경영관리실장
(2013~2014)
- DMX TECHNOLOGIES GROUP(Regional CFO)
(2014~2017)
- 성지회계법인
(2018~2024)
LG생활건강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: LG생활건강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)LG생활건강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)LG생활건강

대 표 이 사 :
이정애

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 58

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지)http://www.lghnh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융부문장
(성 명) 김 완 규

(전 화) 02-3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상철
1968년 10월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
現 이화여자대학교 경영대학 교수現 메리츠증권 사외이사現 한국회계정책학회 부회장現 한국국제회계학회 부회장'04~'21 동국대학교 회계학과 교수'13~'19 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사'21~'24 한국ESG기준원 ESG전문가 자문위원단 위원'23~'24 한국회계학회 부회장'24~'24 한국관리회계학회 회장

이승윤
1977년 12월
남
신규
2025년 03월 25일

3
년

3년
現 디지털마케팅연구소 소장現 건국대학교 경영대학 교수'12~'14 한양대 ERICA캠퍼스 경영학부 조교수'17~'18 서울문화재단 예술축제 브랜드마케팅 자문위원'17~'19 대한상공회의소 중소기업위원회 자문위원'19~'21 신한은행 디지털 마케팅 전략부문 자문교수'20~'23 농업협동조합중앙회 디지털혁신위원회 자문위원

이우영
1971년 05월
여
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년
現 서울대 법학전문대학원 교수現 (주)LG생활건강 사외이사現 법무부 인권정책자문단 위원現 경찰청 국가수사본부 수사정책심의회 위원現 법무부 형사사법제도특별위원회 위원'13~'19 법제처 법령해석심의위원회 위원'19~'24 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원'21~'23 국토부 중앙토지수용위원회 위원
GS건설 — [기재정정]특수관계인에대한담보제공 (20250325)
제출인: GS건설

특수관계인에대한담보제공
1.4
지에스건설(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인에 대한 담보제공

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024.08.22

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 담보제공 내역 마. 담보한도5. 기타
지분율 변경에따른 정정
하기 참조
하기 참조

[정정 전]

2. 담보제공 내역
마. 담보한도
79,462

5. 기타

- 당사의 특수관계인인 태안햇들원태양광(주)의 사업 추진을 위하여 출자자 약정에 의거 당사가 출자한 태안햇들원태양광(주) 주식에 대한 주식근질권을 제공함

- 상기 2항의 마. 담보한도는 금융약정금액 채권 최고액에 대해 당사 지분율(90.9%)에 해당하는 금액임 (전체 담보한도액 : 87,408백만원)- 상기 2항의 바. 담보금액은 이사회 의결일 현재 당사가 출자한 주식의 장부가액임- 상기 내용은 사업진행 절차에 따라 변동될 수 있음

[정정 후]

2. 담보제공 내역
마. 담보한도
43,704

5. 기타

- 당사의 특수관계인인 태안햇들원태양광(주)의 사업 추진을 위하여 출자자 약정에 의거 당사가 출자한 태안햇들원태양광(주) 주식에 대한 주식근질권을 제공함

- 상기 2항의 마. 담보한도는 금융약정금액 채권 최고액에 대해 당사 지분율(50%)에 해당하는 금액임 (전체 담보한도액 : 87,408백만원)- 상기 2항의 바. 담보금액은 이사회 의결일 현재 당사가 출자한 주식의 장부가액임- 상기 내용은 사업진행 절차에 따라 변동될 수 있음

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
태안햇들원태양광(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
금융약정 체결 이후

나. 채권자
태안햇들원태양광(주)의 대주단

다. 담보물
태안햇들원태양광(주) 보통주

라. 담보기간

담보제공일로부터 피담보채무

변제 완료시까지

마. 담보한도
43,704

바. 담보금액
8,880

사. 거래상대방 총잔액
8,880

아. 거래의 조건
태안햇들원태양광 발전소 건설 및 운영사업PF금융약정 체결에 따른 담보제공임

3. 이사회 의결일
2025.03.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- 당사의 특수관계인인 태안햇들원태양광(주)의 사업 추진을 위하여 출자자 약정에 의거 당사가 출자한 태안햇들원태양광(주) 주식에 대한 주식근질권을 제공함

- 상기 2항의 마. 담보한도는 금융약정금액 채권 최고액에 대해 당사 지분율
(50%)
에 해당하는 금액임 (전체 담보한도액 : 87,408백만원)- 상기 2항의 바. 담보금액은 이사회 의결일 현재 당사가 출자한 주식의 장부가액임- 상기 내용은 사업진행 절차에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
2024.08.22
LS머트리얼즈 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20250325)
제출인: LS머트리얼즈

합병등종료보고서
6.0
LS머트리얼즈(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
LS머트리얼즈(주)

대 표 이 사 :
홍 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길39, 엘에스엠트론 타워 6층

(전 화) 031-8045-8651

(홈페이지) https://www.lsmaterials.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 명 동 춘

(전 화) 031-8045-8651

Ⅰ. 일정

본 보고서는 하이엠케이(주)와의 기계장치 양도계약에 따른 2024년 1월 3일 공시한 주요사항보고서(유형자산양도결정)에 관한 사항입니다.당사는 2025년 3월 25일자로 인수확인서를 수령함에 따라 본 거래가 정상적으로 종료되었음을 보고합니다.1. 거래개요

구 분
내 용

거래상대방
하이엠케이(주)

양도대상자산
압출기 및 후면설비 기계장치

양도금액

36,050,616,933 원

2. 주요일정

구 분
일 정

외부평가기간
2023년 12월 26일 ~ 2024년 1월 3일

이사회 결의일
2024년 1월 3일

주요사항보고서 제출일
2024년 1월 3일

계약체결일
2024년 1월 3일

양도기준일(거래종료일)
2025년 3월 25일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

항 목
양도 전
증 감
양도 후

자 산

유동자산
99,250
4,038
103,288

비유동자산
169,484
-36,249
133,235

자산총계
268,734
-32,211
236,523

부 채

유동부채
39,887
-32,013
7,874

비유동부채
1,580

1,580

부채총계
41,467
-32,013
9,454

자 본

자본금
33,826

33,826

자본잉여금
175,649

175,649

이익잉여금
17,792
-198
17,594

자본총계
227,267
-198
227,069

자본과 부채총계
268,734
-32,211
236,523

* 상기 양도 전 요약 재무정보는 2024년 말 별도 재무제표 기준으로 작성하였으며, 양도 후 요약 재무정보는 양도 전 요약 재무정보에서 금번 거래와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수도일에 작성될 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
필옵틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 임옥규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 필옵틱스

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임옥규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 필옵틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
161580

발행주식 총수
22,850,180

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임옥규
한자(영문)

林沃奎
(Lim Ok Gyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711105

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016년 02월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 필옵틱스
부 서
경영지원팀

직 위
선임
전화번호
031-80*******

성 명
안상현
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******@philoptics.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 24일
11,000
0.05
11,000
0.05

이번보고서
2025년 03월 25일
23,552
0.10
23,552
0.10

증 감
12,552
0.05
12,552
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,552
-
-
-
-
-
-
-
23,552
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,850,180
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 19일
보통주
11,000
12,552
23,552
9,983
주식매수선택권 행사

합 계
11,000
12,552
23,552
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알톤 — 본점소재지변경  (20250325)
제출인: 알톤

알톤/본점소재지변경/(2025.03.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13201

주소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리5차

나. 변경후
우편번호
11448

주소
경기도 양주시 칠봉산로120번길 82

상세주소
-

2. 변경사유
엄격한 재고자산 관리 및 업무효율화 목적

3. 이전(예정)일
2025-04-08

4. 이사회결의일
2025-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
국영지앤엠 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최재원

변경후 대표이사
최재원,JUSTIN CHOE(최경승)

2. 변경사유
각자대표

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최재원
1945-06-26
본인
2,819,663
8.08%
-

JUSTIN CHOE(최경승)
1980-12-14
자
567,894
1.63%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최재원
(주)국영지앤엠
상장(코스닥)
-
대표이사
1986-01-01
-
-

JUSTIN CHOE(최경승)
(주)국영지엠
상장(코스닥)
-
전무
2023-10-30
-
-
알톤 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 알톤

알톤/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,007
- 매출액
24,766

- 부채총계
6,024
- 영업이익
-5,274

- 자본금
6,373
- 당기순이익
-6,241

- 자본총계
19,983
*주당순이익(원)
-490

나. 연결
- 자산총계
30,667
- 매출액
28,185

- 부채총계
10,592
- 영업이익
-5,489

- 자본금
6,373
- 당기순이익
-6,348

- 자본총계
20,074
*주당순이익(원)
-499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제15기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 신재원

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 변경의 건

[본점소재지 변경]

변경전: 경기도 성남시

변경후: 경기도 양주시

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신재원
1971-10
3
신규선임
現 ㈜알톤 직판사업부 사업부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

부동산 매매, 임대 및 관리업
부동산 매매, 임대·전대 및 관리업
사업목적 추가

사업목적 삭제
-
-
중앙에너비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 중앙에너비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주)중앙에너비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 중앙에너비스

대 표 이 사 :
한 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한남대로 82 (한남동)

(전 화) 070-8707-4500

(홈페이지)http://www.enervis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 박 세 찬

(전 화) 070-8707-4521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황은 2025년 3월 25일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.- 기타비상무이사 한대식은 2025년 3월25일 89기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김수형
1956년 12월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년
- 부산고법 부장판사- 서울고법 부장판사- 변호사개업(서울-김앤장 법률사무소)- 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사(現)

윤상현
1951년 06월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년
- 현대그룹 ROTEM 영업본부장(상무이사) 역임- 우진알파 사장역임- 전경련 마케팅 분야 자문위원(現)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김수형
1956년 12월
남
2022년 03월 28일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
임기 만료전 89기 정기주주총회에서 재선임 하기 위하여 자진 사임

윤상현
1951년 06월
남
2022년 03월 28일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
임기 만료전 89기 정기주주총회에서 재선임 하기 위하여 자진 사임

한대식
1955년 01월
남
2022년 03월 28일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
CJ CGV — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
허민회

변경후
정종민

2. 변경사유
허민회 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
상기 '3.변경일자'는 대표이사 선임에 관한
이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정종민
-
前) CJ CGV튀르키예 법인장
現) CJ CGV 대표
-
롯데케미칼 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
34,552,330
- 매출액
20,430,376

- 부채총계
14,564,386
- 영업이익
-894,081

- 자본금
213,877
- 당기순이익
-1,825,556

- 자본총계
19,987,945
*주당순이익(원)
-40,565

나. 개별(별도)
- 자산총계
20,469,045
- 매출액
13,640,123

- 부채총계
8,617,395
- 영업이익
-462,156

- 자본금
213,877
- 당기순이익
-971,802

- 자본총계
11,851,650
*주당순이익(원)
-23,046

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
42,167,147,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(신동빈, 황민재)
사외이사 2명(조혜성, 서휘원)
감사위원 1명(서휘원)
기타비상무이사 1명(김종근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건
▷원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건

▷원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건

▷원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건

▷원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건

▷원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건 (1명)
▷원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 시가배당율은 결산배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
2
재선임
(現) 2011. ~ 롯데그룹 회장
(現) 2004. ~ 롯데케미칼㈜ 대표이사
(現) 2017. ~ 롯데지주㈜ 대표이사
(現) 2004. ~ 롯데웰푸드㈜ 대표이사
(現) 2025. ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사
2023. ~ 2025. 롯데칠성음료㈜ 대표이사

황민재
1971-10
2
신규선임
(現) 2024. ~ 롯데케미칼㈜ 부사장
2021. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장
2021. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼)

김종근
1974-08
2
신규선임
(現) 2021. ~ 롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무)
(現) 2024. ~ 롯데건설㈜ 감사
(現) 2024. ~ 캐논코리아㈜ 기타비상무이사
(現) 2022. ~ 한국후지필름㈜ 사내이사
2020. ~ 2021. 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조혜성
1964-08
2
신규선임
(現) 2023. ~ 대상㈜ 상담역
2022. ~ 2024. ㈜LG 에너지솔루션 상담역(자문)
2020. ~ 2022. ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무)
-

서휘원
1967-06
2
신규선임
2023. ~ 2023. ㈜삼양사 경영고문
2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장
2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서휘원
1967-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2023. ~ 2023. ㈜삼양사 경영고문
2020. ~ 2022. ㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장
2011. ~ 2020. 한국바스프㈜ 첨가제사업부문장(상무)
국영지앤엠 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,940
- 매출액
75,411

- 부채총계
21,911
- 영업이익
902

- 자본금
17,447
- 당기순이익
2,580

- 자본총계
51,029
*주당순이익(원)
76

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
338,952,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.50

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김정숙
사내이사 최경승(JUSTIN CHOE)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제56기(2024.01.01～2024.12.31) 재무제표등

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

*현금배당: 주당 10원 (원안가결)

제2호 의안 : 2-1 사내이사 중임의 건(김정숙) (원안가결)

2-2 사내이사 선임의 건(최경승) (원안가결)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안가결)

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정숙
1951-05
3년
재선임
* 서울대학교 약학대학 졸업
* 미국 워싱턴주립대 박사
* 前 식품의약품 안전청장

최경승
1980-12
3년
신규선임
* 서울대학교 농경제사회학부 졸업
* 코넬대학교 응용경제학 박사
* (전) 미국 농무부 경제수석실 선임분석관
* (현) 국영지앤엠 전무이사
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250325)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
유영호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
40

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
124,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 25일

종료일
2035년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
53,995

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
511,412

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○
○○외 39명

임직원
124,000
-
26,941.03
-

주) 부여대상자 중 등기임원은 없으며 임직원(미등기임원 포함) 각 개인별 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10미만으로 성명 기재를 생략 합니다.

가. 행사가격 산출기준
주식매수선택권 부여일(2025년 3월25일) 전일으로 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 평가한 가격과 권면액 중 높은 금액으로 산정 하였습니다. 나. 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다.다. 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 주식매수선택권 부여계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

라. 공정가치
1) 변동성: 36.20%

2) 할인율/무위험수익률: 2.79%

3) 시가배당율 0.00%

4) 모형: 이항모형

5) 행사기간: 2028년 03월 25일로부터 2035년 03월 24일

6) 총 부여수량: 124,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
YW — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: YW

YW/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,454
- 매출액
16,536

- 부채총계
15,703
- 영업이익
5,436

- 자본금
5,678
- 당기순이익
4,495

- 자본총계
80,751
*주당순이익(원)
549

나. 연결
- 자산총계
96,527
- 매출액
16,536

- 부채총계
15,716
- 영업이익
5,436

- 자본금
5,678
- 당기순이익
4,268

- 자본총계
80,811
*주당순이익(원)
521

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,606,142,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제1-1호 의안 : 현금배당(안) 1주 200원(이사회 결의사항)

-> 원안대로 승인

- 제1-2호 의안 : 현금배당(안) 1주 300원(주주제안)

-> 부결

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건(주주총회 결의방법 일부 변경)

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 우병일 재선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 신재식 재선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-주주총회에서 선임된 사내이사 우병일은 동일자(2025.03.25)로 개최된 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.
-주주총회에서 선임된 사외이사 신재식은 동일자(2025.03.25)로 개최된 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우병일
1961-10
3년
재선임
1987~1992: 삼성전자(주) 근무
1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재식
1961-05
3년
재선임
1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원
1989~1996: 삼성전자(주) 과장
1996~2000: (주)한솔PCS 부장
2002~2012: (주)큐블린 대표이사
2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사
(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사)
다보링크 — 전환가액의조정 (제3회차) (20250325)
제출인: 다보링크

다보링크/전환가액의조정/(2025.03.25)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
2,177
1,624

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
1,998,945,000
KRW : South-Korean Won
918,210
1,230,877

3. 조정사유
시가하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
-. "본건사채"발행일로부터 만기일 1개월 전일까지 매3개월이 경과하는 날을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가격("시가 산정액)이 해당조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. (단, 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)단, 전환가액을 하향 조정하는 경우 그 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

-. 시가가 하락하여 전환사채 전환사격의 하향 조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매3개월이 되는 날은 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

-. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다

-. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 1,609.1원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 1,540.6원
C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,623.2원
D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,591.0원
E. C와 D중 높은가액 : 1,623.2원
F. 조정 전 행사가액 : 2,177.0원
G. 조정 후 행사가액 : 1,624.0원

※최저조정가액 한도(최초발행가액의 70%) : 1,523.00원

5. 조정가액 적용일
2025-03-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2025-03-25 전환사채권발행결정(제3회차)
2024-09-25 전환사채권발행결정(제3회차)
2024-09-25 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
OCI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: OCI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
OCI(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
OCI 주식회사

대 표 이 사 :
김유신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9500

(홈페이지)
http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 보
(성 명) 최 대 원

(전 화) 02-727-9373

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유기풍
1952년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
7년 3개월

(現) 서강대학교 화공생명공학과 명예교수(前) 한국전력국제원자력대학원대학교 제4대총장(前) 고려대학교 공과대학 석좌교수(前) OCI 홀딩스 사외이사, 감사위원회 위원(前) 서강대학교 총장

※
상기 임기시작일은 주주총회 선임일입니다.

※
유기풍 사외이사는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 효력이 발생합니다.

※
유기풍 사외이사는 OCI 홀딩스㈜에서 2017년 3월 부터 2021년 6월까지 재직하였습니다
에코프로비엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에코프로비엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월
25 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로비엠

대 표 이 사 :
최문호, 김장우

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지) http://www.ecoprobm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김장우

(전 화) 043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강기석
1976년 01월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
5년

□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 서울대학교 공과대학 부학장□ 서울대학교 공학컨설팅센터 센터장□ 미국 로렌스 버클리 국립연구소 초빙연구원

□ KAIST Materials Science and Engineering 조교수

조재정
1962년 03월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
5년

□ 현) 서울지방노동위원회 공익위원
□ 법무법인 민 상임고문
□ 대한산업보건협회 산업보건환경연구원장□ SK하이닉스 상임고문□ 새누리당 환경노동위원회 수석전문위원□ 고용노동부 기획조정실장, 노동정책실장

안완기
1964년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

□ 현) 한국공학대 석좌교수□ 한국생산성본부 회장
□ 한국테크노파크 회장□ 김앤장 외국변호사
□ 하버드 로스쿨□ 서울대학교 공법학과 학사

이화련
1959년 10월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
5년

□ 현) 대화건설(주) 대표이사
□ 청운회계법인 감사부 회계사
□ 산동회계법인 감사부 회계사

주) 상기 총 재직기간은 선임 또는 재선임 후의 임기 기간을 포함하였습니다.
효성중공업 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250325)
제출인: 효성중공업

효성중공업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-26
10:20

장소
국내

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
신한투자증권 소재/산업재 Corporate Day

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 경영실적 및 경영현황

7. 결정일자
2025-03-25

8. IR 자료
게재일시
2025-02-03

관련 웹페이지
https://www.hyosungheavyindustries.com/kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 세부일정

- 신한투자증권 소재/산업재 Corporate Day

: 3/26(수) 10:20

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지 > Company > IR >

IR자료실을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
샤페론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 샤페론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
샤페론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호

(전 화)
02-6083-8315

(홈페이지)
http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당이사

(성 명)
김도형

(전 화)
02-6083-8315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상흥
1962년 09월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

강원대학교 경영학과 졸업
前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무)
前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사
前 녹십자홀딩스 대표이사
前 녹십자셀 대표이사
前 녹십자 고문
現 헥사파마텍 감사
現 ㈜샤페론 사외이사
파이오링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 파이오링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)파이오링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 파이오링크

대 표 이 사 :
조영철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 IT캐슬 1동 401호

(전 화)
02-2025-6900

(홈페이지)
http://www.piolink.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무실장

(성 명)
엄재권

(전 화)
02-2025-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김홍진
1963.02
남
신규
2025.03.25
3년
3년

현) open cloud platform alliance 의장
네이버 클라우드 기술총괄 전무
IBM Korea CTO

배시영
1968.01
남
신규
2025.03.25
3년
3년

현) 일신회계법인 부대표
한국신용평가
삼일회계법인

최광희
1973.03
남
신규
2025.03.25
3년
3년

현) 국가정보원 사이버보안 실태평가 위원
현) 법무법인 세종 고문
현) 동부지검 사이버범죄 중점수사 자문위원
현) 국방부 방위산업기술 보호위원회 위원
현) 고려대학교 인공지능사이버보안학과 겸임교수
KISA 사이버침해대응본부장

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
SK아이이테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: SK아이이테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스케이아이이테크놀로지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
에스케이아이이테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
이상민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩

(전 화)
02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skietechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 오택승

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안진호
1963년 09월
남
재선임
2025.03.25
3년
6년

-1995.03~현재: 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
-2022.03~현재: 나노기술연구 협의회 회장-2023.07~현재: 한양대학교 연구부총장-2024.03~현재: 큐알티㈜ 사외이사-2012.02~2014.02: 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장
샤페론 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 샤페론

샤페론/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,244
- 매출액
18

- 부채총계
3,244
- 영업이익
-14,050

- 자본금
15,072
- 당기순이익
-15,341

- 자본총계
16,000
*주당순이익(원)
-569

나. 연결
- 자산총계
19,284
- 매출액
18

- 부채총계
3,284
- 영업이익
-15,142

- 자본금
15,072
- 당기순이익
-14,903

- 자본총계
16,000
*주당순이익(원)
-553

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 한상흥 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 김한수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상흥
1962-09
3년
재선임
강원대학교 경영학과 졸업
前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무)
前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사
前 녹십자홀딩스 대표이사
前 녹십자셀 대표이사
前 녹십자 고문
現 헥사파마텍 감사
現 ㈜샤페론 사외이사
現 헥사파마텍 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김한수
1967-12
3년
재선임
비상근
서울대 법대 졸업
서울시립대 경영학 석사
미국조지워싱턴대 방문학자
前 검찰청 검사(울산지청 차장검사)
前 법무법인 진 대표변호사
前 법무법인 솔루스 대표변호사
現 ㈜샤페론 감사
現 법무법인 성지파트너스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업
5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업
6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업
사업 영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
피엔티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 피엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 피엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 피엔티

대 표 이 사 :
김준섭

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동)

(전 화) 054-469-6900

(홈페이지)http://
www.epnt.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이주헌

(전 화) 054-469-6902

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재민
1983.02
남
재선임
2025년 03월 31일
3년
3년
2011~2014 안진회계법인2014~2016 삼정회계법인2016~현재 남경회계법인

김성진
1989.01
남
신규
2025년 03월 25일
3년
-
2015~2020 삼일회계법인2020~2024 한영회계법인2024~현재 회계법인 창천
롯데케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
신동빈, 이영준

변경후
신동빈, 이영준, 황민재

2. 변경사유
제49기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

신동빈
최대주주의 특수관계인
現. 롯데그룹 회장
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
現. 롯데지주㈜ 대표이사
現. 롯데웰푸드㈜ 대표이사
現. 롯데쇼핑㈜ 대표이사
-

이영준
최대주주의 특수관계인
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 및 화학군 총괄대표
前.롯데첨단소재㈜ PC사업본부장
前.㈜삼성SDI 소재부문 PC사업부장
-

황민재
최대주주의 특수관계인
現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
前.롯데케미칼㈜ 화학군 HQ 기술전략본부장
前. LC UK 대표이사
-
필옵틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 유성주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사필옵틱스

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 성 주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 필옵틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
161580

발행주식 총수
22,850,180

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유성주
한자(영문)
兪成周(Yu Sung Ju)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
771229

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 필옵틱스
부 서
경영지원팀

직 위
선임
전화번호
031-80*******

성 명
안상현
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******@philoptics.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 24일
11,000
0.05
11,000
0.05

이번보고서
2025년 03월 25일
13,000
0.06
13,000
0.06

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,000
-
-
-
-
-
-
-
13,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,850,180
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 19일
보통주
11,000
2,000
13,000
7,830
주식매수선택권 행사

합 계
11,000
2,000
13,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
평화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
평화산업주식회사

대 표 이 사 :
황 순 용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화)053-610-8500

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)배 한

(전 화)053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제33조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임효택
1964.06
남
재선임
2025.03.25
2년
4년

*영남대학교 법학과
*DGB대구은행 부행장
*DGB생명 전무
*DGB신용정보 대표이사

이상룡
1957.09
남
재선임
2025.03.25
2년
4년

*서울대학교 기계공학과
*한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사
*Georgia Institute of Technology 기계공학 박사
*대구테크노파크 본부장
*경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장
*경북대학교 기계공학부 교수
*現 경북대학교 명예교수
HL D&I — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: HL D&I

HL D&I/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,702,996
- 매출액
1,578,827

- 부채총계
1,228,285
- 영업이익
57,892

- 자본금
245,247
- 당기순이익
21,400

- 자본총계
474,711
*주당순이익(원)
258

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,409,409
- 매출액
1,456,300

- 부채총계
973,219
- 영업이익
45,603

- 자본금
245,247
- 당기순이익
8,235

- 자본총계
436,190
*주당순이익(원)
99

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제45(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 참고서류
전진건설로봇 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 전진건설로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
전진건설로봇 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
전진건설로봇 주식회사

대 표 이 사 :
고 현 국

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 금왕읍 대금로 1264

(전 화)
043-879-2600

(홈페이지)
https://www.junjin.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 고 대 곤

(전 화) 043-879-2678

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종은
1954년 01월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
6년 2개월

- 78.~08. 현대자동차
- 09.~10. 로하스 로지텍
- 17.~18. 태흥자이온스클린
- 18.03~22.03 모트렉스 사외이사
- 23.01~현재 전진건설로봇 사외이사
중앙에너비스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 중앙에너비스

중앙에너비스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 89 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,405
- 매출액
49,798

- 부채총계
3,915
- 영업이익
-1,746

- 자본금
3,113
- 당기순이익
-941

- 자본총계
54,490
*주당순이익(원)
-212

나. 연결
- 자산총계
58,475
- 매출액
49,810

- 부채총계
3,915
- 영업이익
-1,746

- 자본금
3,113
- 당기순이익
-943

- 자본총계
54,559
*주당순이익(원)
-213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,418,827,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3인,기타비상무이사 1인,

사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 제89기(2024.01.01~2024.12.31)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 보고

※ 현금배당 : 주당 320원

[부의안건]

1.제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

2.제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 1인 사외이사 2인)

※제2-1호 의안:사내이사 한상열

선임의 건
※제2-2호 의안:사내이사 한승희

선임의 건
※제2-3호 의안:사내이사 한석희

선임의 건
※제2-4호 의안:기타비상무이사 한대식

선임의 건
※제2-5호 의안:사외이사 김수형

선임의 건
※제2-6호 의안:사외이사 윤상현

선임의 건

☞ 원안대로 가결

3.제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를

당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.18에 최종 확정 하였으며,

정기주주총회에서 보고 되었습니다.

※관련공시
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상열
1956-12
3년
재선임
주)중앙에너비스 대표이사 회장

한승희
1983-07
1년
재선임
주)중앙에너비스 전무이사

한석희
1992-05
1년
재선임
주)중앙에너비스 경영전략실 이사

한대식
1955-01
2년
신규선임
- 안건회계법인
- 산동회계법인
- 세화회계법인
- 삼승투자자문(주) 이사
및 감사 역임
- 문정세무회계 대표
공인회계사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수형
1956-12
3년
재선임
- 부산고법 부장판사
- 서울고법 부장판사
- 변호사개업(서울-김앤장
법률사무소)
- 법무법인(유한)대륙아주
파트너 변호사(現)
-

윤상현
1951-06
3년
재선임
- 현대그룹 ROTEM 영업
본부장 역임
- 우진알파 사장역임
- 전경련 마케팅 분야
자문위원(現)
-
한화솔루션 — 투자판단관련주요경영사항  (20250325)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
자금보충 합의 체결

2. 주요내용
○ 개요
당사는 해외 종속회사인 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.이 차주로써 조달하는 신종자본대출 (이하 "대출약정") (총 대출약정금액 금 사천오백억원 상당 미달러화) 관련,
대주인 키스온제오차 주식회사, 키스온제육차 주식회사, 필릭스대신큐아 주식회사 (이하 총칭하여 "SPC")와 자금보충에 관한 합의서를 체결하기로 결정

○ 세부내역
Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.는 신종자본대출에 대한 원리금을 각 SPC에 지급하고, 각 SPC는 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.로부터 지급받은 원리금을 재원으로 각 투자자들과 체결하는 투자계약 또는 대출계약상 원리금을 상환하는 구조임

당사는 자금보충에 관한 합의서에 따라 차주인 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.가 대출약정상 지급기일이 도래한 금원을 지급기일까지 대주에게 지급을 하지 않는 경우, 대주의 자금보충 요청에 따라 각 SPC에 미지급 금액 상당액을 대여하기로 함

- 자금보충금액 : 대출약정과 관련하여 차주가 지급의무를 부담하는 미지급 금액 상당액
- 자금보충사유 : 대출약정상 지급기일이 도래한 금원에 대하여 차주가 지급기일까지 지급하지 않은 경우
- 자금보충기간 : 대출약정에 따른 대출 실행일부터 대출만기일 및 조기상환일 중 먼저 도래하는 날까지
- 자금보충에 관한 합의서 체결 예정일 : 2025년 3월 28일

자금보충사유 발생으로 당사가 대주에게 대여를 실행하게 될 경우, 당사는 대주로부터 대여금 상환 전까지 대주가 통지한 이자율을 적용한 대여이자를 수취할 예정

- 자기자본 : 약 9조 2,802억원 (한화솔루션 2023년말 연결재무제표 기준)
- 자기자본대비 : 4.85% (대출약정금액 금 사천오백억원 기준)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.주요내용의 자금보충에 관한 합의서 체결 예정일은 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
DL — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: DL

DL/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제78기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,535,315
- 매출액
5,615,368

- 부채총계
7,749,224
- 영업이익
412,518

- 자본금
138,710
- 당기순이익
94,839

- 자본총계
4,786,091
*주당순이익(원)
3,948

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,744,270
- 매출액
110,207

- 부채총계
458,836
- 영업이익
91,165

- 자본금
138,710
- 당기순이익
199,308

- 자본총계
3,285,434
*주당순이익(원)
8,809

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,699,006,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
5.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>
- 제1호 의안 : 제78기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
CJ CGV — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,997,014
- 매출액
1,957,884

- 부채총계
3,420,270
- 영업이익
75,934

- 자본금
82,790
- 당기순이익
-175,469

- 자본총계
576,744
*주당순이익(원)
-1,273

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,413,352
- 매출액
758,765

- 부채총계
1,509,124
- 영업이익
-7,602

- 자본금
82,790
- 당기순이익
-237,588

- 자본총계
904,228
*주당순이익(원)
-1,725

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고 사항

-감사 보고

-외부감사인 선임 보고

-영업 보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

○ 제1호 의안:

제26기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:

사내이사 정종민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:

사외이사 박석현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안:

사외이사 최진희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안:

감사위원회 위원 박석현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안:

감사위원회 위원 최진희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건

(40억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종민
1971-02
3
신규선임
前 CGV튀르키예 법인장
現 CGV 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박석현
1966-01
3
신규선임
前 광주지방국세청장
現 법무법인 태평양 고문
엘에스머트리얼즈 주식회사 사외이사(감사위원)

최진희
1978-05
3
재선임
現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수
에이치디씨현대산업개발 주식회사 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박석현
1966-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 광주지방국세청장
現 법무법인 태평양 고문

최진희
1978-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수
피엔티 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 피엔티

피엔티/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,463,880
- 매출액
988,936

- 부채총계
875,905
- 영업이익
170,659

- 자본금
12,861
- 당기순이익
145,821

- 자본총계
587,975
*주당순이익(원)
6,401

나. 연결
- 자산총계
1,620,271
- 매출액
1,035,081

- 부채총계
995,711
- 영업이익
163,229

- 자본금
12,861
- 당기순이익
142,236

- 자본총계
624,560
*주당순이익(원)
6,231

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,522,725,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명 (사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도, 연결)
이익잉여금처분계산서(안) 포함 (주당 현금배당 100원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 박재민 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김성진 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 감사위원회 위원 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김성진 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 참고서류
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재민
1983-02
3년
재선임
2011~2014 안진회계법인
2014~2016 삼정회계법인
2016~현재 남경회계법인
-

김성진
1989-01
3년
신규선임
2015~2020 삼일회계법인
2020~2024 한영회계법인
2024~현재 회계법인 창천
회계법인 창천(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재민
1983-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2011~2014 안진회계법인
2014~2016 삼정회계법인
2016~현재 남경회계법인

김성진
1989-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2015~2020 삼일회계법인
2020~2024 한영회계법인
2024~현재 회계법인 창천