eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
교보증권 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 교보증권

교보증권/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 80기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
15,898,333
- 매출액
3,166,322

- 부채총계
13,912,609
- 영업이익
113,926

- 자본금
569,815
- 당기순이익
117,678

- 자본총계
1,985,724
*주당순이익(원)
1,043

나. 개별(별도)
- 자산총계
15,253,309
- 매출액
3,168,352

- 부채총계
13,262,133
- 영업이익
167,737

- 자본금
569,815
- 당기순이익
137,103

- 자본총계
1,991,176
*주당순이익(원)
1,215

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,160,464,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 의결사항

가.제1호 의안 : 제80기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

나.제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 : 지배구조법 개정에 따른 변경(제40조의2 "이사회의 권한", 제44조"위원회")

- 원안대로 승인

제2-2호 : 사업의 목적 일부 변경(제2조"목적")

- 원안대로 승인

다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 이석기

- 원안대로 승인

라.제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 후보 윤예준

- 원안대로 승인

마.제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(2명)

제5-1호 : 후보 이찬우

- 원안대로 승인

제5-2호 : 후보 안정화

- 원안대로 승인

바.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '매출액' 항목은 연결/별도 손익계산서의 '영업수익'을 기재하였습니다.

2) 이사회에서 최대주주는 무배당, 기타주주는 주당 500원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 '배당' 내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다.

3) 시가배당율은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다.

4) 배당금 지급예정일은 2025년 4월 18일 입니다. (상법 제464조의 2, 주주총회 종료일로부터 1개월 이내 지급)

5) 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석기
1965-01
2
재선임
- 교보생명 경영지원실장 (부사장)
(1993.09 ~ 2020.12)
- 교보증권 상임고문
(2021.01 ~ 2021.03)
- 現 교보증권 대표이사
(2021.03 ~ 현재)
- 現 한국거래소 사외이사(2024.02. ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤예준
1954-07
1
재선임
- 현대차증권 프로젝트금융본부장(2010.02 ~ 2011.05)
- 조은저축은행 대표이사
(2011.11 ~ 2013.09)
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원(2013.10~2014.09)
- 제2영동고속도로(주) 대표이사(2016.12~2019.12)
- 現 교보증권 사외이사
(2021.03 ~ 현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이찬우
1954-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 신용협동조합중앙회 신용공제
사업 대표이사
(2008.03 ~ 2010.10)
- 국민연금공단 기금운용본부장
(2010.10 ~ 2013.10)
- 국민대 경영학부 산학협력교수
(2014.03 ~ 2019.02)
- DB하이텍 사외이사
(2019.04 ~ 2021.03)
- 現 타임폴리오자산운용 감사
(2021.04 ~ 현재)
- 現 교보증권 사외이사
(2020.03 ~ 현재)

안정화
1973-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼일회계법인 파트너
(1999.09 ~ 2020.07)
- 방송통신위원회 전문위원
(2014.03 ~ 2017.04)
- 現 한울회계법인 파트너
(2020.08 ~ 현재)
- 現 한국마사회 금융자산운용
위원회 전문위원
(2022.07 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

정관 제2조(목적)
①항 7호 마목

마. 사모투자전문회사재산의 운용업무
정관 제2조(목적)
①항 7호 마목

마. 기관전용 사모집합투자기구의 결성·운용 등 업무집행사원으로서의 업무
- 기관전용 사모집합투자기구 운용 및 관리를 위하여 업무집행사원 등록(금융감독원) 필요

- 업무집행사원 등록시 필요한 정관상 사업목적에 대하여 현행 자본시장법상 용어를 반영하는 등 명확히 하기 위함

- 관련법령: 자본시장법 제249조의 15 및 자본시장법 제7장 제2절(기관전용 사모집합투자기구 등)
에스엘에스바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 에스엘에스바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 에스엘에스바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)에스엘에스바이오

대 표 이 사 :
이 영 태

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 7층

(전 화)
031 - 8066 - 7270

(홈페이지) http://
slabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 경 훈

(전 화) 031 - 8066 - 7270

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 변경 발생일' 은 사임서 제출일이며, 제 18기 정기 주주총회일입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조현찬
1951년 05월
남
2023년 03월 29일
2026년 03월 29일
2025년 03월 25일
자진사임

임기 만료전 주주총회에서 기타비상무이사로 선임하기 위하여사임
동부건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 동부건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동부건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
윤 진 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화)
02-3484-2114

(홈페이지)
http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 주 상

(전 화) 02-3484-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김삼열 사외이사는 2025년 3월 25일 제56기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.- 박헌우 사외이사는 2025년 3월 25일 제56기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김삼열
1969년 05월
남
재선임
2023년 03월 22일
2년
4년

(전)
㈜댓스아이티 해외마케팅부 팀장(전) ㈜주신어소시에이츠 실장(현) 한국방송예술교육진흥원 방송학, 광고학 교수

박헌우
1962년 10월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

(전)
서울중앙지방법원 비서관(전) 사법연수원 비상계획보좌관(전) 서울동부지방법원 비상계획보좌관
머큐리 — [기재정정]대표이사변경  (20250325)
제출인: 머큐리

머큐리/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-25

3. 정정사유
오타정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

변경후 대표이사 전체 내역
생년월일 1961-08-13
생년월일 1972-08-05

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황하영

변경후 대표이사
김종협, 김상우(각자대표)

2. 변경사유
황하영대표이사 임기만료로인한 사임으로
신규선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종협
1962-11-22
-
-
-
-

김상우
1972-08-05
최대주주의 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종협
머큐리
상장(코스닥)
-
사장
1985-01-24
-
재직기간 40년

김상우
아이즈비전
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-10-17
-
-

김상우
티사이언티픽
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-30
-
-

김상우
파워넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-08-12
-
-
동부건설 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 동부건설

동부건설/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,651,094
- 매출액
1,688,369

- 부채총계
1,198,332
- 영업이익
-96,940

- 자본금
116,021
- 당기순이익
-107,507

- 자본총계
452,762
*주당순이익(원)
-4,590

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,501,446
- 매출액
1,563,158

- 부채총계
1,086,723
- 영업이익
-99,569

- 자본금
116,021
- 당기순이익
-160,956

- 자본총계
414,723
*주당순이익(원)
-6,938

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,644,717,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
1.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제56기(2024년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)
① 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

② 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건
☞ 원안대로 승인

③ 제2-3호 의안 : 사외이사 김삼열 선임의 건
☞ 원안대로 승인

④ 제2-4호 의안 : 사외이사 박헌우 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상희
1964-02
1
재선임
(전) 동부건설(주) 대표이사
(현) 동부건설(주) 부회장

윤진오
1966-02
1
재선임
(전) 동부건설(주) 건축사업본부장
(현) 동부건설(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김삼열
1969-05
2
재선임
(전) (주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장
(전) (주)주신어소시에이츠 실장
(현) 한국방송예술교육진흥원 교수
해당사항 없음

박헌우
1962-10
2
신규선임
(전) 서울중앙지방법원 비서관
(전) 사법연수원 비상계획보좌관
(전) 서울동부지방법원 비상계획보좌관
해당사항 없음
아모레퍼시픽 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 아모레퍼시픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아모레퍼시픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 아모레퍼시픽

대 표 이 사 :
김 승 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지)
http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 법무디비전장
(성 명) 김 진 봉

(전 화) 02-6040-4742

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안희준
1963.03
남
재선임
2025.03.25
2년
5년

- 강원대 경영학과 학사(1990)
- 미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996)
- 홍콩 시립대학교 교수(1996~2000)
- 숙명여자대학교 교수(2000~2005)
- (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005~현재)

최인아
1961.06
여
재선임
2025.03.25
3년
6년
- 이화여대 정치외교학과 학사(1984)- 제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장(1984~2012)- 칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사(2015~2017)- 동아일보 객원 논설위원(2019~2024)- (현재) 최인아 책방 대표(2016~현재)

박태진
1961.07
남
신규
2025.03.25
3년
3년
- 서울대학교 독어독문학과 학사(1984)- 서울대학교 경영대학원 석사(1986)- JP모간증권 서울 지점장(2007~2023)- JP모간 한국대표 및 IB부문대표(2015~2023)- JP모간 한국회장 겸 아태지역 부회장(2023~2024)- (현재) 현대카드 경영자문위원(2025~현재)

이의경
1962.12
여
신규
2025.03.25
3년
3년
- 서울대학교 약학과 학사(1985)- 미국 아이오와대 대학원 사회약학 박사(1987)- 한국보건의료기술평가학회 회장(2013~2014)- 한국보건사회약료경영학회 회장(2015~2016)- 식품의약품안전처 처장(2019~2020)- (현재) 성균관대학교 약학대학 교수(2012~현재)

주) 회사 정관 제36조에 따라
안희준 사외이사의 임기를 2년으로 최인아 사외이사, 박태진 사외이사, 이의경 사외이사의 임기를 3년으로 결의
원익큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 원익큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
원익큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)원익큐브

대 표 이 사 :
문 경 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20

(전 화) 031-8038-9300

(홈페이지)http://www.wonikcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)문 경 수

(전 화)031-8038-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김원석
1965년 04월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년

2010 ~ 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수2015 ~ 現
대한혈액학회 림프종 연구회 위원장
아모레퍼시픽 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,783,508
- 매출액
3,885,111

- 부채총계
1,457,500
- 영업이익
220,481

- 자본금
34,525
- 당기순이익
601,641

- 자본총계
5,326,008
*주당순이익(원)
8,601

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,378,005
- 매출액
2,413,786

- 부채총계
586,247
- 영업이익
127,953

- 자본금
34,525
- 당기순이익
50,551

- 자본총계
4,791,758
*주당순이익(원)
732

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,130

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
77,654,268,060

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
3.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 안희준 사외이사 선임의 건(재선임/임기2년)

제2-2호 의안 : 최인아 사외이사 선임의 건(재선임/임기3년)

제2-3호 의안 : 박태진 사외이사 선임의 건(신규선임/임기3년)

제2-4호 의안 : 이의경 사외이사 선임의 건(신규선임/임기3년)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 안희준 감사위원회 위원 선임의 건

제3-2호 의안 : 박태진 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.
2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다.

※ 관련공시
2025-02-06 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안희준
1963-03
2
재선임
- 숙명여자대학교 경상대학 부교수(2000~2005)
- 한국증권학회 회장(2020~2021)
- 성균관대학교 경영대학장(2021~2022)
- (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005~현재)
넥스트레이드(주) 사외이사

최인아
1961-06
3
재선임
- 제일기획 카피라이터, CCO 부사장(1984~2012)
- 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사(2015~2017)
- 동아일보 객원 논설위원(2019~2024)
- (현재) 최인아 책방 대표(2016~현재)
주식회사 더보이스 공동대표이사

박태진
1961-07
3
신규선임
- JP모간증권 서울 지점장(2007~2023)
- JP모간 한국대표 및 IB부문대표(2015~2023)
- JP모간 한국회장 겸 아태지역 부회장(2023~2024)
- (현재) 현대카드 경영자문위원(2025~현재)
-

이의경
1962-12
3
신규선임
- 한국보건의료기술 평가학회 회장(2013~2014)
- 한국보건사회약료 경영학회 회장(2015~2016)
- 식품의약품안전처 처장(2019~2020)
- (현재) 성균관대학교 약학대학 교수(2020~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안희준
1963-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 숙명여자대학교 경상대학 부교수(2000~2005)
- 한국증권학회 회장(2020~2021)
- 성균관대학교 경영대학장(2021~2022)
- (현재) 성균관대학교 경영대학 교수(2005~현재)

박태진
1961-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- JP모간증권 서울 지점장(2007~2023)
- JP모간 한국대표 및 IB부문대표(2015~2023)
- JP모간 한국회장 겸 아태지역 부회장(2023~2024)
- (현재) 현대카드 경영자문위원(2025~현재)
롯데칠성음료 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
신동빈, 박윤기

변경후
박윤기

2. 변경사유
신동빈 대표이사 임기 만료 및 박윤기 대표이사 재선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
상기 3. 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박윤기
최대주주의 특수관계인
2020~현재 롯데칠성음료 대표이사
2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장
2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장
2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장
-
현대코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,062,309
- 매출액
6,995,663

- 부채총계
1,406,982
- 영업이익
133,529

- 자본금
66,145
- 당기순이익
120,975

- 자본총계
655,327
*주당순이익(원)
10,080

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,647,443
- 매출액
4,845,025

- 부채총계
996,283
- 영업이익
76,865

- 자본금
66,145
- 당기순이익
121,573

- 자본총계
651,159
*주당순이익(원)
10,122

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,407,676,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 선임(정몽혁,장안석)

- 사외이사 1명 선임(정문기)

- 감사위원 1명 선임(정문기)

*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

▶부의안건

제1호 : 제49기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건

2-2호 : 사외이사 장안석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

사외이사겸 감사위원 정문기

→ 원안대로 승인

제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽혁
1961-07
3
재선임
2010-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 회장

장안석
1961-11
2
재선임
2010-2015 : 현대종합상사 경영기획실장/금융여신
담당중역

2015-2020 : 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사

2020-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정문기
1959-03
2
신규선임
1981 - 2012 :
삼일회계법인 회계사
(파트너)

2017 - 2021 :
한국공인회계사회
회계감사기준위원회 위원장

2017 - 2022 :
포스코 사외이사 겸
이사회 의장

2016 - 2024 :
성균관대학교 경영대학
교수

2024 - 현재 :
성균관대학교 경영대학
객원교수
현대건설
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정문기
1959-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1981 - 2012 :
삼일회계법인 회계사
(파트너)

2017 - 2021 :
한국공인회계사회
회계감사기준위원회 위원장

2017 - 2022 :
포스코 사외이사 겸
이사회 의장

2016 - 2024 :
성균관대학교 경영대학
교수

2024 - 현재 :
성균관대학교 경영대학
객원교수
롯데칠성음료 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 롯데칠성음료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
롯데칠성음료(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화)
02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 송 효 진

(전 화)
02-3479-9173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박찬주
1966년 06월
여
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사

2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장)

2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO

김인숙
1972년 06월
여
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

2024~현재 인성회계법인

2022~2024 위드회계법인

2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국)

하상도
1967년 03월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
4년

2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수

1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원
폴라리스우노 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
(주)폴라리스우노

대 표 이 사 :
최용성

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화)063-261-7555

(홈페이지)http://www.polarisuno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김승원

(전 화)063-261-7557

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 03월 25일 당사 정기주주총회에서 선임한 사외이사 정한익은 2025년 03월 27일부로 취임하는 것을 예선하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박수정
1961.10
남
재선임
2025.03.25
3년
6년
-국가정보원 이사관(2급)-세종연구소 객원연구위원-(주)폴라리스웍스 사외이사-現 (주)폴라리스우노 사외이사

정한익
1966.07
남
신규
2025.03.27
3년
3년(계열사 포함 임기 : 8년 5개월)
-서울대학교 법과대학 사법학과 학사-서울중앙지방법원 부장판사-정한익 법률사무소-現 법무법인 평안 변호사-現 파주시 위촉 고문변호사-現 (주)폴라리스세원 사외이사
HD현대일렉트릭 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조 석

변경후
김영기

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김영기
-
2019 HD현대일렉트릭(주) 전력기기부문장 겸R&D부문장
2020~24 HD현대일렉트릭(주) 전력사업본부장
2024~ HD현대일렉트릭(주) 사장
-
웹케시 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 웹케시

웹케시/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,627
- 매출액
73,613

- 부채총계
19,886
- 영업이익
13,759

- 자본금
6,893
- 당기순이익
8,322

- 자본총계
105,741
*주당순이익(원)
646

나. 연결
- 자산총계
125,883
- 매출액
74,176

- 부채총계
23,554
- 영업이익
13,888

- 자본금
6,893
- 당기순이익
7,186

- 자본총계
102,329
*주당순이익(원)
556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,278,715,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
=> 의안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 의안대로 가결함

제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
=> 의안대로 가결함

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건
=> 의안대로 가결함

제4-2호 의안 : 사내이사 강남훈 선임의 건
=> 의안대로 가결함

제4-3호 의안 : 사외이사 박수기 선임의 건
=> 의안대로 가결함

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 의안대로 가결함건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 의안대로 가결함

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
=> 의안대로 가결함

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원주
1968-03
3
재선임
2020년~현재 웹케시(주) 대표이사

강남훈
1970-08
3
신규선임
2023년~현재 웹케시(주) 부대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수기
1966-10
3
신규선임
2023년 NH농협은행 IT부문 부행장
2022년 NH농협은행 정보보호부문 부행장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신공사업
공공기관 사업수주를 위한 관련업 허가 취득

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
롯데칠성음료 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,372,529
- 매출액
4,024,503

- 부채총계
2,794,129
- 영업이익
184,927

- 자본금
5,027
- 당기순이익
60,013

- 자본총계
1,578,400
*주당순이익(원)
5,878

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,454,349
- 매출액
2,723,024

- 부채총계
1,996,261
- 영업이익
138,840

- 자본금
5,027
- 당기순이익
64,908

- 자본총계
1,458,088
*주당순이익(원)
6,455

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,405

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
34,188,136,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
5.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 3명(감사위원 3명)
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기(2024. 1. 1~2024. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 박윤기

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 송효진

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 박찬주

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 하상도

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-5호 : 기타비상무이사 이영구

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원 박찬주

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 감사위원 하상도

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 연결 및 별도 주당순이익은 보통주 기준임

- 상기 2. 배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임

- 상기 시가배당률은 배당결정일인 이사회 결의일(2025년 2월 10일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤기
1970-01
2
재선임
2020~현재 롯데칠성음료 대표이사
2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장
2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장
2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장

송효진
1976-12
2
재선임
2020~현재 롯데칠성음료 재경부문장
2019~2020 롯데칠성음료 음료회계팀장

이영구
1962-07
2
신규선임
2020~현재 롯데그룹 식품군HQ 총괄대표
2021~현재 롯데웰푸드 대표이사
2017~2020 롯데칠성음료 대표이사
2014~2017 롯데칠성음료 음료영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬주
1966-06
2
신규선임
2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사
2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장)
2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO
DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아(대표이사)

하상도
1967-03
2
재선임
2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수
1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원
-

김인숙
1972-06
2
신규선임
2024~현재 인성회계법인
2022~2024 위드회계법인
2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국)
한국쉘석유(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬주
1966-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사
2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장)
2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO

하상도
1967-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수
1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원

김인숙
1972-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2024~현재 인성회계법인
2022~2024 위드회계법인
2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국)
HS효성 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20250325)
제출인: HS효성

HS효성/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치에스효성첨단소재(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Standard Chartered Bank (Singapore)
Limited

3. 채무(차입)금액(원)
29,338,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
29,338,000,000

자기자본(원)
750,094,583,607

자기자본대비(%)
3.91

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-03-26

종료일
2026-03-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,649,398,714,400

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.의 기존 한도대 만기연장에 따른 건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 20,000,000을 3/25일자 기준환율(1USD = 1,466.90원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 20,000,000을 3/25일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액이며, 채무보증의 범위는 USD 20,000,000 및 동 금액에 대한 이자, 지연이자,

제반비용 일체를 포함함. 또한, 자기자본은 23년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/25일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는

2021년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
2024-03-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
822,798
622,535
200,263
64,331
1,580,273
33,031

전년도
937,326
670,633
266,693
64,331
2,123,084
121,421

전전년도
1,010,545
665,784
344,761
64,331
1,994,328
264,400

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung
Chemical Fiber
(Jiaxing)
Co., Ltd.
계열회사
10,102,000,000
-
-

Hyosung
Steelcord
(Qingdao)
Co., Ltd.
계열회사
140,563,268,800
-
-

Hyosung
Vietnam
Co., Ltd.
계열회사
366,284,930,000
-
-

Hyosung
Quang Nam
Co., Ltd
계열회사
565,636,640,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
165,244,173,600
-
-

GST Automotive
Safety(Changshu)
Co., Ltd.
계열회사
32,528,440,000
-
-

Global Safety
Textiles LLC
계열회사
22,003,500,000
-
-

GST Safety
Textiles RO
S.R.L
계열회사
107,754,160,000
-
-

Hyosung
Luxembourg S.A.
계열회사
52,450,922,000
-
-

Hyosung
Carbon Materials
(jiangsu)
Co., Ltd.
계열회사
50,408,980,000
-
-

Hyosung Vina
Core Materials
Co., Ltd.
계열회사
136,421,700,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
이수화학 — 타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: 이수화학

이수화학/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
에스유리치 주식회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
디비금융투자 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
30,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
32,550,000,000

자기자본(원)
260,664,591,089

자기자본대비(%)
12.49

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-03-26

종료일
2026-03-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
150,967,614,734

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 에스유리치 주식회사가 이수건설 주식회사가 발행한 영구채 인수를 위하여

조달한 기존 채무의 상환대금을 위하여, 디비금융투자 주식회사와 체결한 단기사채

인수계약에 대하여 당사가 자금보충 약정을 제공하는 건입니다.

- 상기 4의 채무보증내역의 자기자본(원)은 유가증권시장 공시규정 제3조에 의거, 2023년

사업연도말 연결 기준 금액입니다.

- 상기 4의 채무보증내역의 채무보증금액(원)은 채무보증기간 동안의 이자금액을 포함

하여 산출하였습니다.

- 상기 5의 채무보증 총잔액(원)은 보증한도로써 미사용 잔액이 포함된 금액입니다.

- 상기 5의 채무보증 총잔액(원)은 외화(EUR 2,400,000.00 / CNY 22,730,000.00)를 포함

하고 있으며, 이사회결의일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율 환율

(EUR/KRW 1,584.62 , CNY/KRW 202.04)을 적용하였습니다.

- 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는

2022년 기준이며, 전전년도의 경우 해당 채무자가 2023년 신설법인인 관계로 기재

하지 아니하였습니다.

- 하기 채무자별 채무보증 잔액은 여러 건인 경우 채무보증 기간을 기재하지 아니

하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
30,965
30,965
-
-
2,588
0

전년도
30,516
30,516
-
-
960
0

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

이수건설 주식회사
자회사
52,227,657,534
-
-

광화문제이차 주식회사
-
8,800,000,000
'25.01.15 ~ '25.06.27
-

웨이브레드 주식회사
-
9,232,000,000
'24.08.09 ~ '26.08.06
-

에스유리치 주식회사
-
33,937,500,000
'23.09.26 ~ '25.03.26
금회 차환 대상

하이브라운 주식회사
-
22,550,000,000
'24.09.10 ~ '26.03.10
-

브라운에셋 주식회사
-
3,825,000,000
'24.11.29 ~ '26.05.29
-

ISU Chemical Germany GMBH
자회사
3,803,088,000
'25.03.08 ~ '26.03.08
-

주식회사 이수엑사켐
계열회사
12,000,000,000
'25.03.06 ~ '26.03.06
-

신장이수롱쿤농업개발유한공사
자회사
4,592,369,200
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
폴라리스우노 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 폴라리스우노

폴라리스우노/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,223
- 매출액
64,498

- 부채총계
15,398
- 영업이익
256

- 자본금
38,979
- 당기순이익
2,342

- 자본총계
114,825
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
139,098
- 매출액
80,130

- 부채총계
17,644
- 영업이익
2,320

- 자본금
38,979
- 당기순이익
6,147

- 자본총계
121,454
*주당순이익(원)
82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임,사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 이사회 승인(2025.03.17)으로 대체 및 주총보고

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 박수정 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 정한익 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 이상현 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2025.03.17.)

나.상기 주주총회 안건 '제2-2호 의안 사외이사 정한익 선임의 건'은 2025년 03월 27일부로 취임 예선하였습니다.

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수정
1961-10
3년
재선임
-국가정보원 이사관(2급)
-세종연구소 객원연구위원
-(주)폴라리스웍스 사외이사
-現 (주)폴라리스우노 사외이사
-

정한익
1966-07
3년
신규선임
-서울대학교 법과대학 사법학과 학사
-서울중앙지방법원 부장판사
-정한익 법률사무소
-現 법무법인 평안 변호사
-現 파주시 위촉 고문변호사
-現 (주)폴라리스세원 사외이사
-(주)폴라리스세원 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상현
1976-05
3년
재선임
상근
- 전) 아트만자산운용 대표이사
- 現 케이앤티파트너스 상무이사
- 現 (주)폴라리스우노 상근감사
TS트릴리온 — 소속부변경  (20250325)
제출인: 코스닥시장본부

TS트릴리온/소속부변경/(2025.03.25)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
TS트릴리온

2. 변경내용
변경전
벤처기업부

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2025-03-26

5. 기타
-
녹십자엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)녹십자엠에스

대 표 이 사 :
김 연 근

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리실장
(성 명)엄 현

(전 화)031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전사일
1967년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
-

[前] 대한진단검사의학회 이사장[現] 서울아산병원 진단검사의학과 교수
이스트에이드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250325)
제출인: 이스트에이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
주식회사 이스트에이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 이스트에이드

대 표 이 사 :
김남현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)070-7437-9802

(홈페이지)https://www.estaid.ai/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김남현

(전 화)070-7437-9802

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
485,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 25일

종료일
2032년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
1,526

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 25일

7. 부여근거

정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,631,268

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2025년 03월 25일 개최된 제9기 정기주주총회에서 부여 결의하였습니다.2) 행사가격 결정자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.3) 행사가격 조정에 관한 사항무상증자, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병 등의 경우에는 행사가격을 조정할 수 있습니다.4) 부여 수량"8.당해부여 후 총부여현황(주)"은 공시서류제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등 변동 사항을 반영한 주식매수선택권의 총 수량입니다.5) 부여방법추후 주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정합니다.6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 1,418원(ㄴ) 행사가격 : 1,526원(ㄷ) 기대행사기간 : 5.75년(ㄹ) 무위험이자율 : 2.70%(ㅁ) 예상주가변동성 : 27.335%(3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남현
등기임원
260,000
-
408원
-

손승우
(미등기)임원
50,000
-

408원

-

○
○○외 17명

직원
175,000
-

408원

-

주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

정관 제 10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지)https://www.hanjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 신영환

(전 화) 02-728-5559

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승호
1956.03
남
신규
2025.03.25
3년
3년
2010년 ~ 2011년 부산지방국세청 조사국장 2011년 ~ 2013년 서울지방국세청 조사4국 국장 2013년 부산지방국세청 청장 2016년 ~ 2018년 현대모비스 사외이사 2017년 ~ 2022년 SK에코플랜트 사외이사 2019년 ~ 2025년 대교 사외이사 2016년 ~ 현재 법무법인 율촌 고문 2024년 ~ 현재 엠에스오토텍 사외이사

이봉철
1958.05
남
신규
2025.03.25
3년
3년

2006년 ~ 2012년 롯데그룹 정책본부 지원실 이사 2012년 ~ 2014년 롯데손해보험 대표이사 전무 2014년 ~ 2017년 롯데그룹 정책본부 지원실장 부사장 2017년 ~ 2020년 롯데지주 재무혁신실장 사장 2020년 ~ 2021년 롯데그룹 호텔&서비스BU장 및 호텔롯데 각자대표이사 2024년 ~ 현재
BNK투자증권 사외이사
HD현대일렉트릭 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250325)
제출인: HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
HD현대일렉트릭(주)
회사코드
267260
담당부서명
재정팀
담당자명
김현순
tel
02-746-7530

(fax)
02-746-8728

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

36,047,135
0
36,047,135

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-03
보통주식
13,956,928
38.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,956,928
38.72

이번보고서제출일
2025-03-25
보통주식
13,951,928
38.70

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,951,928
38.70

증감
보통주식
-5,000
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-5,000
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
조석
생년월일
570927
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
5,000
-5,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

HD현대(주)
사업자등록번호
539-86-00614
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
13,352,664
37.04
0
0
0
0
13,352,664
37.04

(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
395,236
1.10
0
0
0
0
395,236
1.10

(재)아산나눔재단
사업자등록번호
101-82-20789
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
203,872
0.57
0
0
0
0
203,872
0.57

정기선
생년월일
820503
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
156
0.00
0
0
0
0
156
0.00

조석
생년월일
570927
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
13,951,928
38.70
0
0
0
0
13,951,928
38.70
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정  (20250325)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Standard Chartered Bank (Singapore)
Limited

3. 채무(차입)금액(원)
29,338,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
29,338,000,000

자기자본(원)
750,094,583,607

자기자본대비(%)
3.91

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-03-26

종료일
2026-03-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,649,398,714,400

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 HS Hyosung Vietnam Co., Ltd.의 기존 한도대 만기연장에 따른 건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 20,000,000을 3/25일자 기준환율(1USD = 1,466.90원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 20,000,000을 3/25일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액이며, 채무보증의 범위는 USD 20,000,000 및 동 금액에 대한 이자, 지연이자,

제반비용 일체를 포함함. 또한, 자기자본은 23년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/25일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는

2021년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
2024-03-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
822,798
622,535
200,263
64,331
1,580,273
33,031

전년도
937,326
670,633
266,693
64,331
2,123,084
121,421

전전년도
1,010,545
665,784
344,761
64,331
1,994,328
264,400

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung
Chemical Fiber
(Jiaxing)
Co., Ltd.
계열회사
10,102,000,000
-
-

Hyosung
Steelcord
(Qingdao)
Co., Ltd.
계열회사
140,563,268,800
-
-

Hyosung
Vietnam
Co., Ltd.
계열회사
366,284,930,000
-
-

Hyosung
Quang Nam
Co., Ltd
계열회사
565,636,640,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
165,244,173,600
-
-

GST Automotive
Safety(Changshu)
Co., Ltd.
계열회사
32,528,440,000
-
-

Global Safety
Textiles LLC
계열회사
22,003,500,000
-
-

GST Safety
Textiles RO
S.R.L
계열회사
107,754,160,000
-
-

Hyosung
Luxembourg S.A.
계열회사
52,450,922,000
-
-

Hyosung
Carbon Materials
(jiangsu)
Co., Ltd.
계열회사
50,408,980,000
-
-

Hyosung Vina
Core Materials
Co., Ltd.
계열회사
136,421,700,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
녹십자엠에스 — [기재정정]대표이사변경  (20250325)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-25

3. 정정사유
변경후 대표이사 전 경력 퇴사연월일, 현 경력 입사연월일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

퇴사연월일
2025-03-24
2024-12-31

입사연월일
2025-03-25
2025-01-01

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
사공영희

변경후 대표이사
김연근

2. 변경사유
개인 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-25 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김연근
1973-09-22
최대주주의 특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김연근
(주)녹십자홀딩스
상장(코스피)
-
경영관리본부장
2019-06-03
2024-12-31
-

김연근
(주)녹십자엠에스
상장(코스닥)
-
대표이사
2025-01-01
-
-
웹케시 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250325)
제출인: 웹케시

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
웹케시주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2029년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
9,721

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 25일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
183,596

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 목적

회사 경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보가 부여 목적입니다.나. 행사방법부여일로부터 4년 후 7년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2025년 03월 25일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 결정합니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의 경우에 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정 방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 주식매수선택권 공정가치: 3,370 원2) 권리부여일 전일의 주가: 9,160 원(2025년 03월 24일 종가)3) 행사가격: 9,721 원4) 무위험이자율: 2.832 %5) 예상주가변동성: 37 % (유사기업 역사적 125일 변동성)*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.바. 기타본 건 부여 수량은 발행주식총수(13,636,248주)의 0.05%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오세억
미등기임원
3,000
-
3,370
-

강방울
직원
2,000
-
3,370
-

임영원
직원
2,000
-
3,370
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
JYP Ent. — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
556,477
- 매출액
488,264

- 부채총계
138,430
- 영업이익
113,319

- 자본금
17,961
- 당기순이익
87,740

- 자본총계
418,047
*주당순이익(원)
2,648

나. 연결
- 자산총계
678,782
- 매출액
601,788

- 부채총계
195,901
- 영업이익
128,262

- 자본금
17,961
- 당기순이익
97,715

- 자본총계
482,882
*주당순이익(원)
2,951

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
534

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,693,053,596

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.764

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 (이정민)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 534원)→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사 이정민 선임의 건→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정민
1985-03
3
신규선임
前)삼정KPMG, ESG 전략컨설턴트; 인사 조직문화 컨설턴트
現)한국중부발전 ESG 시민혁신자문단
現)김앤장 법률사무소 Management & People Center 컨설턴트
해당 사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
85. 전자 및 기록매체 출판물 제조업
86. 사진촬영 및 처리업
87. 디자인업(산업디자인 포함)
88. 플라스틱제품 제조ㆍ가공 및 판매업
89. 기타 금속 가공제품 제조업
90. 가발, 장식용품 및 전시용 모형제조업
신규 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

24. 국.내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업
47. 섬유 피혁제품의 제조. 가공 및 판매업
48. 스포츠레저용품의 제조. 가공 및 판매업
55. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위.수탁업
24. 국내ㆍ외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업
47. 섬유 피혁제품의 제조ㆍ가공 및 판매업
48. 스포츠레저용품의 제조ㆍ가공 및 판매업
55. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위ㆍ수탁업
문구 정비

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HDC — [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20250325)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2025.03.25)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-07-25

3. 정정사유
채무보증 금액 및 기간 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
255,000,000,000
190,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
자기자본대비(%)
채무보증기간 종료일
255,000,000,000
8.8
2025-04-25
190,000,000,000
6.5
2025-08-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
5,584,868,384,183
4,789,531,926,056

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 33,896억(미사용한도 8,836억), 일반채무 보증한도는 21,952억(미사용한도 5,386억)임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도는 2023.12.31 기준임
- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,927억(미사용한도 5,257억), 일반채무 보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

-

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
리버퍼스트제일차 주식회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
플랜업구조화제일차 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
190,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
190,000,000,000

자기자본(원)
2,901,872,323,441

자기자본대비(%)
6.5

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-08-30

종료일
2025-08-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,789,531,926,056

6. 이사회결의일(결정일)
2023-08-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 고덕 아이파크 디어반 신축공사(2019.11.05 도급계약 체결) 관련 중도금 유동화 대출에 대한 채무보증임

- 상기 '4.자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 37,927억(미사용한도 5,257억), 일반채무 보증한도는 9,968억(미사용한도 1,701억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

- 하단 '채무자의 요약 재무상황' 중 당해 연도는 2024.12.31 기준임

※ 관련공시
2023-08-29 타인에대한채무보증결정
2024-07-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
514,795
517,942
-3,148
-
29,126
-

전년도
314,769
317,916
-3,148
-
10,152
-2,100

전전년도
69,304
70,000
-695
-
6,268
-695

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

리버퍼스트제일차 주식회사
플랜업구조화제일차 주식회사
기타 PF Loan
190,000,000,000
-

합계

190,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)베스트원프리미엄 외
-
3,792,725,090,302
-
-

청라 국제도시 아이파크 분양계약자 외
-
996,806,835,755
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
한진 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한진

한진/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,189,506
- 매출액
3,015,479

- 부채총계
2,665,596
- 영업이익
100,088

- 자본금
74,738
- 당기순이익
-365

- 자본총계
1,523,910
*주당순이익(원)
-296

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,102,912
- 매출액
2,437,470

- 부채총계
1,692,346
- 영업이익
12,112

- 자본금
74,738
- 당기순이익
-25,731

- 자본총계
1,410,566
*주당순이익(원)
-1,778

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,681,536,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호의안:제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안:정관 일부 변경의 건

- 제2-1호:사업목적 추가

- 제2-2호:감사위원회 관련 규정 추가

- 제2-3호:부칙(2025.03.25.)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안:이사 선임의 건

- 제3-1호:사내이사 서민석

- 제3-2호:사외이사 이승호

- 제3-3호:사외이사 이봉철

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호:감사위원 이승호

- 제4-2호:감사위원 이봉철

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
○ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서민석
1970-09
3
신규선임
-2009 ~ 2019 (주)한진 회계팀장
-2019 ~ 현재 (주)한진 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1956-03
3
신규선임
-2010 ~ 2011 :
부산지방국세청 조사국장

-2011 ~ 2013 :
서울지방국세청 조사4국 국장

-2013 :
부산지방국세청 청장

-2016 ~ 2018 :
현대모비스 사외이사

-2017 ~ 2022 :
SK에코플랜트 사외이사

-2019 ~ 2025 :
대교 사외이사

-2016 ~ 현재 :
법무법인 율촌 고문

-2024 ~ 현재 :
엠에스오토텍 사외이사
엠에스오토텍
(사외이사)

이봉철
1958-05
3
신규선임
-2006 ~ 2012 :
롯데그룹 정책본부 지원실
이사

-2012 ~ 2014 :
롯데손해보험 대표이사
전무

-2014 ~ 2017 :
롯데그룹 정책본부
지원실장 부사장

-2017 ~ 2020 :
롯데지주 재무혁신실장
사장

-2020 ~ 2021 :
롯데그룹 호텔&서비스BU장
및 호텔롯데 각자대표이사

-2024 ~ 현재 :
BNK투자증권 사외이사
BNK투자증권
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승호
1956-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2010 ~ 2011 :
부산지방국세청 조사국장

-2011 ~ 2013 :
서울지방국세청 조사4국 국장

-2013 :
부산지방국세청 청장

-2016 ~ 2018 :
현대모비스 사외이사

-2017 ~ 2022 :
SK에코플랜트 사외이사

-2019 ~ 2025 :
대교 사외이사

-2016 ~ 현재 :
법무법인 율촌 고문

-2024 ~ 현재 :
엠에스오토텍 사외이사

이봉철
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2006 ~ 2012 :
롯데그룹 정책본부 지원실 이사

-2012 ~ 2014 :
롯데손해보험 대표이사 전무

-2014 ~ 2017 :
롯데그룹 정책본부 지원실장
부사장

-2017 ~ 2020 :
롯데지주 재무혁신실장 사장

-2020 ~ 2021 :
롯데그룹 호텔&서비스BU장
및 호텔롯데 각자대표이사

-2024 ~ 현재 :
BNK투자증권 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
59. 기계설비공사업
60. 자동판매기운영업
사업 확대를 위한 관련 면허 취득 및 신규사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
웹케시 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 웹케시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
웹케시주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220,12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박수기
1966년 10월
남
신규
2025년 03월 25일
3
3년
2023년 NH농협은행 IT부문 부행장 (CIO)2022년 NH농협은행 정보보호부문 부행장 (CIO)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박상국
1963년 12월
남
2023년 03월 27일
2
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
아이톡시 — 감사보고서제출  (20250325)
제출인: 아이톡시

아이톡시/감사보고서 제출/(2025.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
10,650,406,836
14,584,339,566

- 부채총계
5,165,757,567
3,392,507,024

- 자본총계
5,484,649,269
11,191,832,542

- 자본금
24,489,973,000
20,001,256,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
17,173,788,045
21,646,147,033

- 영업이익
-11,848,546,017
-4,395,913,554

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,848,205,439
-4,425,876,712

- 당기순이익
-16,848,205,439
-4,425,876,712

- 지배기업 소유주지분 순이익
-16,686,927,849
-4,407,346,697

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
10,888,536,337
14,521,040,638

- 부채총계
5,165,757,567
3,392,507,024

- 자본총계
5,722,778,770
11,128,533,614

- 자본금
24,489,973,000
20,001,256,000

- 매출액
17,163,217,226
21,646,147,033

- 영업이익
-11,517,184,847
-4,356,280,950

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,555,778,912
-4,343,780,406

- 당기순이익
-16,555,778,912
-4,343,780,406

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 2025년 3월 14일 당사가 제출한 '내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생' 공시의 정정을 갈음합니다

※ 관련공시
2025-03-14 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
77.5
44.7

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
5,522,482,277
11,063,977,029

자본금
24,489,973,000
20,001,256,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
307
39.5
5.5

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
16,848,205,439
4,425,876,712
407,422,732

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
5,484,649,269
11,191,832,542
7,325,984,559

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
11,517,184,847
4,356,280,950
-
5,113,420,505
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
쎄노텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 쎄노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)쎄노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호,이주성(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40

(전 화)
055-584-9181

(홈페이지)http://
www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사

(성 명)
정근한

(전 화)
055-584-9181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정민
1979년 10월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
전) 삼일회계법인전) 시몬느자산운용전) 코나아이파트너스전) 스닉픽인베스트먼트현) 트리거투자파트너스 부대표
아이톡시 — 주권매매거래정지 (관리종목지정사유발생) (20250325)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)아이톡시
보통주

2.정지사유

관리종목지정사유발생

3.정지기간
가.정지일시
2025-03-25
17:09:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
아모레퍼시픽홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아모레퍼시픽그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 아모레퍼시픽홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 목

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지)http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 미래성장디비전장
(성 명) 이 병 곤

(전 화) 02-6040-4753

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제66기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이우종
1976.11
남
신규
2025.03.25
3년
3년

- 홍콩이공대학교 경영대학 부교수 (2008~2015)

- 한국회계학회 부회장 (2021~2024)

- 한화시스템㈜ 사외이사 (2023~현재)- 서울대학교 경영대학 교수 (2015~현재)