eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나이스정보통신 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
410,131
- 매출액
290,901

- 부채총계
104,538
- 영업이익
37,691

- 자본금
5,000
- 당기순이익
31,746

- 자본총계
305,593
*주당순이익(원)
3,605

나. 연결
- 자산총계
1,122,561
- 매출액
975,137

- 부채총계
736,705
- 영업이익
39,875

- 자본금
5,000
- 당기순이익
37,652

- 자본총계
385,856
*주당순이익(원)
4,349

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
810

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,076,119,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호: 제37기 (2024.01.01 - 2024.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건
*배당안: 주당 810원
→ 원안대로 승인

- 제2호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2인)

2-1호 사외이사인 감사위원 신인석 (재선임)
→ 원안대로 승인

2-2호 사외이사인 감사위원 박병규 (신규선임)
→ 원안대로 승인

- 제3호: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호: 이사보수한도 승인의 건 (20억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 이기영은 제37기정기주주총회의 종료와 함께 임기만료.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신인석
1965-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 자본시장연구원장
前 한국은행 금융통화위원
現 중앙대학교 경영학부 교수

박병규
1966-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 농협은행 NH카드분사 카드기획부 부장
前 농협은행 종합기획부 부장
前 농협은행 수석부행장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 특수한 유형의 부가통신사업
- 주무관청의 보완 요청사항 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
콜마비앤에이치 — 배당락  (20250325)
제출인: 코스닥시장본부

콜마비앤에이치/배당락/(2025.03.25)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

콜마비앤에이치
보통주식
A200130
13,180
2025-03-26
배당락
콜마비앤에이치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 콜마비앤에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
콜마비앤에이치(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :

콜마비앤에이치 주식회사

대 표 이 사 :
윤여원

본 점 소 재 지 :

세종특별자치시 전의면 산단길 22-15

(전 화)
02-2286-3289

(홈페이지)https://kolmarbnh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획총괄
(성 명)조영주

(전 화)
02-2286-3289

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 3월 25일 개최된 제11기 정기주주총회 당일 사외이사 2인이 임기 만료 되었고, 사외이사 2인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오상민
1976.01
남
신규
2025.03.25

2년

2년

법무법인 에버그린 변호사
법무법인 세종 변호사
現 법무법인(유) 세한 파트너변호사

소진수
1979.05
남
신규
2025.03.25

2년

2년
삼일회계법인現 법무법인(유) 율촌 공인회계사

- 사외이사 총 재직기간은 2025년 3월 25일 개최된 제11기 주주총회 선임으로 인한 임기를 포함함.
롯데웰푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 롯데웰푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
롯데웰푸드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
롯데웰푸드(주)

대 표 이 사 :
이 창 엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지)https://www.lottewellfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장
(성 명) 최규상

(전 화) 02-2670-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김도식
1966년 11월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

- 前 현대자동차 인도법인 대외협력담당
- 前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장
- 現 현대자동차 자문역

손은경
1969년 01월
여
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

-
前 삼성물산 CMO
- 前 CJ제일제당 식품마케팅본부장
- 前 서울시립교향악단 대표이사
필옵틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 갈경수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사필옵틱스

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
갈 경 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 필옵틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
161580

발행주식 총수
22,850,180

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
갈경수
한자(영문)

葛京洙
(Kal Kyoung Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750711

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 시민대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2025년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 필옵틱스
부 서
경영지원팀

직 위
선임
전화번호
031-80*******

성 명
안상현
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******@philoptics.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 07일
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2025년 03월 25일
1,500
0.01
1,500
0.01

증 감
1,000
0.01
1,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,850,180
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2025년 03월 19일
보통주
500
1,000
1,500
7,830
주식매수선택권 행사

합 계
500
1,000
1,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
쿠쿠홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 쿠쿠홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
쿠쿠홀딩스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
쿠쿠홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 신

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 유산공단2길 14 (교동)

(전 화) 055-380-0700

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김 찬 식

(전 화) 055-380-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이묘승
1969.08
남
재선임
2025.03.25
3
6년
(현)삼덕회계법인 회계사
나이스정보통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 25 일

회 사 명 :
나이스정보통신(주)

대 표 이 사 :
김 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http://nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명)조 인 혜

(전 화) 02-2187-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신인석
1965년 02월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
5년 0개월

前 자본시장연구원장

前
한국은행 금융통화위원

現
중앙대학교 경영학부 교수

박병규
1966년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년 0개월

前 농협은행 NH카드분사 카드기획부 부장
前
농협은행 종합기획부 부장
前
농협은행 수석부행장
에스엘에스바이오 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,358
- 매출액
8,371

- 부채총계
3,845
- 영업이익
287

- 자본금
7,674
- 당기순이익
335

- 자본총계
12,513
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 기타비상무이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건

제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분 계산서 포함)=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 이영태 선임의 건 => 원안대로 가결

2-2호 : 기타 비상무이사 조현찬 선임의 건 => 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-07 감사보고서 제출
2025-03-06 참고서류
2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영태
1954-05
3
재선임
-연세대학교 경제학 학사
-Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA
-Eli Lilly 상무이사
-대웅제약 부사장
-Bayer Healthcare 사장
현) (주)에스엘에스바이오 대표이사

조현찬
1951-05
3
신규선임
-서울대학교 의학 학사
-서울대학교 의학 석사
-서울대학교 의학 박사
-한림의료원 전문의
-한림대학교 교수
현) 한림대학교 명예교수
현) (주)에스엘에스바이오 사외이사
두산에너빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 두산에너빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
두산에너빌리티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 25 일

회 사 명 :
두산에너빌리티(주)

대 표 이 사 :
박지원, 정연인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)

(전 화)
055-278-6114

(홈페이지)
http://doosanenerbility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석
(성 명) 심 재 철

(전 화) 031-5179-3172

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 사임일자 기준입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이준호
1970년 02월
남
2022년 03월 29일
3년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
평화홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
평화홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
황 순 용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화)053-610-8500

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 대 환

(전 화)053-610-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제32조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최재홍
1964.08
남
신규
2025.03.25
2년
2년
*고려대학교 신소재공학 박사*삼성전자 반도체 연구원*산업통상자원부 과장*한국산업기술기획평가원 본부장*現 DYETEC연구원 원장
금호에이치티 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
433,457
- 매출액
444,875

- 부채총계
128,368
- 영업이익
11,888

- 자본금
109,473
- 당기순이익
-14,940

- 자본총계
305,089
*주당순이익(원)
-74

나. 개별(별도)
- 자산총계
355,481
- 매출액
290,469

- 부채총계
81,186
- 영업이익
9,266

- 자본금
109,473
- 당기순이익
-12,644

- 자본총계
274,295
*주당순이익(원)
-63

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

(2) 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

(3) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
GC메디아이 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250325)
제출인: GC메디아이

유비케어/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.25)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.07

3. 정정사유
배당금 지급일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
2025-04-18
2025-04-21

제31기(2024년) 결산배당(현금배당) 지급일자 확정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,522,279,260

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 7항과 관련하여 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
- 배당금 총액은 총 발행주식수 52,197,139주에서 자사주 취득분 1,454,497주를 제외한 50,742,642주에 대한 배당금 총액입니다.

※ 관련공시
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
신풍 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)  (20250325)
제출인: 신풍

신풍/조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)/(2025.03.25)조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
(주)신풍 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

2. 내용
본 공시는 2024년 12월 26일 조회공시요구에 대한 답변(미확정) 공시의 재공시입니다.

<검토중인 사항>

- 당사의 최대주주는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 제안받고 지속적으로 검토하고 있으나,현재까지도 구체적인 사항은 확정된 바 없습니다.

당사는 추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다

(공시책임자) 상무이사 김학영
※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 11월 26일 17:07)에 따른 공시사항임

- 2024.11.26 조회공시요구(현저한시황변동)
- 2024.11.27 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)
- 2024.12.26 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2025-06-24
LS — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)  (20250325)
제출인: LS

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
엘에스일렉트릭 주식회사
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 25 일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭

대 표 이 사 :
구자균, 김동현, 채대석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
3,290

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
190,900

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
628,061,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2025년 04월 04일

5. 처분목적
직원 RSU 가득조건 달성에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
3,290

7. 위탁투자중개업자
엔에이치투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
282,765
비율(%)
0.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
15,974
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식 수는 이사회 결의일 전일(2025년 3월 24일) 기준입니다.
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전일(2025년 3월 24일) 종가 기준입니다.
- 상기 3. 처분예정금액은 처분예정주식 수와 처분 대상 주식가격을 곱한 금액입니다.
- 실제 처분되는 주식 수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
- 상기 5. 처분목적 관련하여 당사는 임직원 장기 성과급 제도로 성과 조건부 주식교부형 보상(양도 제한 조건부 주식 / Restricted Stock Unit, 이하 “RSU”) 제도를 한시적으로 '22년에 운영하여('23년 폐지) '22년 2월 8일 이사회 결의를 통해 RSU 부여한 후, 가득 조건을 충족한 직원에게 RSU 부여 계약서에 따라 주식을 지급하는 건입니다.
- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 직원의 주식 계좌로 이체하는 방식입니다.
- 상기 8. 처분 전 자기주식보유현황의 비율은 보고일 현재 발행주식총수 30,000,000주에 대한 자기주식 비율입니다.
- 상기 8. 처분 전 자기주식 보유현황 중 기타취득은 합병 및 주주의 부분 교체로 발생하였습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
282,765
-
3,290
-
279,475
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
282,765
-
3,290
-
279,475
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
15,974
-
-
-
15,974
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
298,739
-
3,290
-
295,449
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2025년 1월 1일) 기준이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2025년 3월 25일) 현재 자기주식 보유 수량임.
주1) 15,974주는 합병 및 주주의 부분 교체로 발생하였습니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

주식 양도 조건 충족하는 재직 중인 직원 173명

2. 처분상대방 선정사유

2022년 2월 8일 RSU 부여받은 대상자

3. 처분주식수(주)

엘에스일렉트릭(주) 보통주식 3,290주

4. 가격 산정근거

이사회 결의일 전일의 종가(2025년 03월 24일, 190,900원)를 기준으로 기재하였습니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과
처분 예정 자기주식은 소액(보통주식 발행주식총수의 0.01%)으로, 지급 대상자의 계좌로 주식이 이체되므로 주식가치의 희석효과는 미미할 것으로 예상됩니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
쿠쿠홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,369,865
- 매출액
833,802

- 부채총계
173,459
- 영업이익
103,234

- 자본금
3,556
- 당기순이익
137,041

- 자본총계
1,196,406
*주당순이익(원)
4,418

나. 개별(별도)
- 자산총계
647,517
- 매출액
52,662

- 부채총계
48,048
- 영업이익
40,613

- 자본금
3,556
- 당기순이익
40,891

- 자본총계
599,469
*주당순이익(원)
1,316

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,294,062,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제48기 별도재무제표,
연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서
(안) 승인의 건

※ 현금배당 1주당 1,200원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회위원이되는 사 외이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-17 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이묘승
1969-08
3
재선임
2006년 05월 ~ 2020년 04월 성지회계법인 근무
2020년 05월 ~ (현) 삼덕회계법인 근무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이묘승
1969-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
2006년 05월~2020년 04월성지 회계법인 근무
2020년 05월 ~ (현) 삼덕회계법인 근무
대상홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20250325)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/감사보고서 제출/(2025.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)혜성프로비젼
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
117,156,498,016
111,069,102,508

- 부채총계
82,588,870,266
75,608,777,438

- 자본총계
34,567,627,750
35,460,325,070

- 자본금
892,650,000
892,650,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,872.5
3,972.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
420,497,080,729
419,229,752,761

- 영업이익
1,072,585,508
9,953,686,807

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,526,793,487
7,873,299,908

- 당기순이익
-892,697,320
8,216,124,768

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 당사의 주요자회사인 (주)혜성프로비젼의 감사법인인 삼덕회계법인이 (주)혜성프로비젼의 감사보고서를 제출함에 따라, 당사가 지배회사로서 제출하는 공시입니다. 당사의 주요자회사인 (주)혜성프로비젼 지분가액은 88,299백만원으로, 지분가액 비중은 당사의 최근사업연도(2024년말) 별도자산총액(533,478백만원)의 16.6%입니다.

- 상기 내용은 (주)혜성프로비젼의 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사가 지난 2025년 2월 25일 공시하였던 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경(자회사의 주요경영사항)'의 정정공시를 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
한국금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 25일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경발생일'은 사임서 제출일임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김정기
1962년 02월
남
2024년 03월 29일
1년
2025년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

주) 김정기 사외이사는 2019년 3월 22일 임기 2년으로 신규 선임되었으며, 이후 2021년 3월 26일, 2022년 3월 25일, 2023년 3월 24일, 2024년 3월 29일 각각 임기 1년으로 재선임됨
아이티센피엔에스 — 본점소재지변경  (20250325)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/본점소재지변경/(2025.03.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
07378

주소
서울특별시 영등포구 가마산로 343

나. 변경후
우편번호
13824

주소
경기도 과천시 과천대로12길 117

상세주소
(갈현동, 과천펜타원)

2. 변경사유
본점 이전에 따른 본점소재지 변경

3. 이전(예정)일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회사의 법인등기부등본 상 본점 소재지 변경은 이전(예정)일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-05 참고서류
2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에어부산 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 에어부산

에어부산/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,417,586
- 매출액
1,006,763

- 부채총계
1,278,483
- 영업이익
146,280

- 자본금
116,640
- 당기순이익
2,418

- 자본총계
139,103
*주당순이익(원)
-35

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

◎ 제 1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제 2호 의안: 기타비상무이사 허남식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다.

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허남식
1968-04
3
신규선임
現)부산광역시 금정구 부구청장
前)부산광역시 기획조정실 기획/재정관
前)부산광역시 기획관리실 세정/예산 담당관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
52. 사업 및 무형재산권 중개업
신규 거래 발생에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동
53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동
사업 목적 추가로 인한 순번 변경
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,079
- 매출액
55,909

- 부채총계
37,016
- 영업이익
2,729

- 자본금
40,070
- 당기순이익
-17,036

- 자본총계
194,063
*주당순이익(원)
-216

나. 연결
- 자산총계
219,793
- 매출액
54,932

- 부채총계
37,925
- 영업이익
-7,624

- 자본금
40,070
- 당기순이익
-23,460

- 자본총계
181,868
*주당순이익(원)
-297

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
■ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

■ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 발행예정 주식의 총수 변경의 건

■ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건

■ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 이사의직무 조항 내 호칭 변경의 건 (사장 → 대표이사)

■ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
■ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
■ 원안대로 승인

제5호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건
■ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
■ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-응용 소프트웨어 개발 및 공급업
-컴퓨터 프로그래밍 서비스업
-자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업
-화물 운송업
-화물 중개 및 대행업
-물류 보관 창고업
-물류컨설팅 및 물류관련 서비스업
-도급업
-사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LG유플러스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250325)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LG유플러스
회사코드
032640
담당부서명
IR팀
담당자명
이가희
tel
070-4473-8019

(fax)
02-6928-1074

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

436,611,361
-
436,611,361

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-29
보통주식
164,489,175
37.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
164,489,175
37.67

이번보고서제출일
2025-03-25
보통주식
164,428,375
37.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
164,428,375
37.66

증감
보통주식
-60,800
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-60,800
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
황현식
생년월일
620801
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
60,800
-60,800
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
164,422,375
37.66
0
0.00
0
0.00
164,422,375
37.66

김종우
생년월일
660919
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

여명희
생년월일
670208
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

황현식
생년월일
620801
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
164,428,375
37.66
0
0.00
0
0.00
164,428,375
37.66
파라텍 — 임시주주총회결과  (20250325)
제출인: 파라텍

파라텍/임시주주총회결과/(2025.03.25)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→의결정족수 미달로 부결

2. 주주총회 일자
2025-03-25

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금일 임시주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 시행하였으나 의결정족수 부족으로 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건은 상정되지 아니하고 부결되었습니다.

※관련공시
2024-12-18 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-01-17 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-02-12 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-03-10 주주총회소집공고
뉴로메카 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20250325)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.25)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
186,338

발행예정금액(원)
5,000,007,554

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-17

실제발행주식수(주)
186,338

실제발행금액(원)
5,000,007,554

납입일
2025-03-25

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.

※관련공시
2025-03-17 유상증자결정(제3자배정)
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 박광식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)신영와코루

20250321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박광식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
9,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박광식
한자(영문)
朴光植(PARK KWANG SIK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681105

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 시흥시 비둘기공원7길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무보

선임일
2025년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
과장
전화번호
02-818*****

성 명
고범석
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******bs@venus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 21일
550
0.01
550
0.01

증 감
550
0.01
550
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

550
-
-
-
-
-
-
-
550
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,000,000
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025년 03월 21일
보통주
-
550
550
-
-

합 계
-
550
550
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오인프라 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 바이오인프라

바이오인프라/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,121
- 매출액
23,833

- 부채총계
13,553
- 영업이익
-5,117

- 자본금
2,432
- 당기순이익
-3,976

- 자본총계
27,568
*주당순이익(원)
-820

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,945,746,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 결의의안

제1호의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인 - 배당금 : 보통주 1주당 400원
=> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 이상득 선임(재선임)
=>원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이영국 선임(재선임)
=>원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 최윤호 선임(재선임)
=>원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 안형준 선임(재선임)
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수 한도 승인
=> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수 한도 승인
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상득
1959-11
3년
재선임
- 서울대 약학 학/석/박사
- 전 동아제약 개발본부 임상팀장
- 전 전남대 연구교수
- 전 성균관대 연구교수
- 현 ㈜바이오인프라 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영국
1973-08
3년
재선임
- 국민대 회계정보학 학사
- 한국공인회계사
- 전 경기개발연구원 공기업 평가위원
- 전 LVMC Holdings Ltd. 회계총괄 이사
- 전 ㈜ICTK Holdings CFO
- 현 ㈜바이오인프라 CFO

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤호
1977-06
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 약학 박사
- 전 (주)한국디디에스제 중앙연구소 연구원
- 전 ㈜펙스피어 중앙연구소연구원
- 현 ㈜바이오인프라 PK사업부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안형준
1972-11
3년
재선임
- 91. 3.~ 95. 7. 연세대 법과대학 졸업
- 95. 5. ~ 00. 2. 연세대 법과대학원 졸업(석사)
- 98. 3. ~ 00. 2. 사법연수원 수료 (사법시험 39회, 연수원 29기)
- 00. 3. ~ 03. 3. 공군법무관
- 03.02~05.02 서울서부지검 검사
- 05.02~06.08 수원지검 여주지청 검사
- 06.08~08.08 광주지검 검사
- 08.08~11.02 법무부 법무심의관실 검사
- 11.02~13.02 서울중앙지검 형사4부 검사
- 13.02~14.01 수원지검 부부장검사
- 14.01~14.08 대구지검 형사1부 부부장검사
- 14.08~16.01 전주지검 형사3부장검사
- 16.01~17.08 수원지검 평택지청 형사1부장검사
- 17.08~18.01 서울서부지검 공판부장검사
- 18.02~18.07 서울동부지검 형사2부장검사
- 18.08~24.06 법무법인 아미쿠스 대표변호사
- 24.07~현 재 법무법인 선린 대표변호사
- 21.11~현 재 (주)바이오인프라 사외이사
주식회사 피에프디(비상무이사)
OCI — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250325)
제출인: OCI

OCI/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김택중, 김유신(2인, 각자 대표이사)

변경후
김유신, 김원현(2인, 각자 대표이사)

2. 변경사유
- 김택중 대표이사 사임
- 김원현 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김유신
최대주주의 특수관계인
(現) OCI 홀딩스㈜ 사장

(現) OCIKUMHO Sdn. Bhd. Director

(現) OCI Japan Co., Ltd. Director(부회장)

(現) 한국경영자총협회
비상근부회장

(現) 한국화학산업협회 이사

(現) 한국클로르알카리협회 감사
-

김원현
최대주주의 특수관계인
(現) OCI 주식회사 CFO(사장)

(前) OCI 주식회사 CFO(부사장)

(前) OCI 주식회사 CFO(전무)

(前) OCI 주식회사 CSO/CFO(전무)
-
옴니시스템 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,222
- 매출액
87,378

- 부채총계
13,573
- 영업이익
5,023

- 자본금
30,724
- 당기순이익
5,298

- 자본총계
104,649
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
132,528
- 매출액
109,089

- 부채총계
22,525
- 영업이익
5,953

- 자본금
30,724
- 당기순이익
6,716

- 자본총계
110,003
*주당순이익(원)
113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 사내이사 전성열 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성열
1967-10
3년
재선임
ㆍ조선대학교 전자공학과 졸업
ㆍ전, 금호전기(주)
ㆍ현, 옴니시스템 부사장(영업총괄)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
35. 정보통신공사업
36. 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발,제조,판매,유통 및 유지관리 서비스업
37. 전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업
38. 전기자동차 충전소기 및 충전시스템 설치, 시공, 관련장비의 제조,판매
39. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업
40. 전력거래사업자
41. 발전설비, 변압기, 변전설비, 전력시스템의 제조ㆍ시공ㆍ판매ㆍ운영ㆍ수리업
42. 에너지저장장치 조립ㆍ개발ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업
43. 무선통신기기 및 시스템의 개발ㆍ제조ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업
44. 원격자동검침 시스템의 개발ㆍ제조ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업
45. 지능형 전력량계, 지능형 계량시스템,지능형원격검침용 모뎀, 데이터 처리장치 검침 시스템 등의 개발ㆍ판매ㆍ유통 및 유지관리 서비스업
46. 위 각호에 해당되는 부대사업 일체
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 및 기존영위사업에 대한 정관상 사업목적범위 명문화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상아프론테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 상아프론테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)상아프론테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 상아프론테크

대 표 이 사 :
이 상 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)

(전 화) 032-451-7781

(홈페이지) http://www.sftc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 재 연

(전 화) 032-451-7722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박권필
1960년 03월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
3년

1990.03~1994.02 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사1987.01~1989.02 LG화학 중앙연구소 연구원

1994.03~현재 순천대학교 화학공학과 교수
ISC — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: ISC

ISC/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
586,492
- 매출액
166,424

- 부채총계
59,087
- 영업이익
39,042

- 자본금
10,599
- 당기순이익
51,784

- 자본총계
527,405
*주당순이익(원)
2,530

나. 연결
- 자산총계
582,883
- 매출액
174,480

- 부채총계
59,741
- 영업이익
44,784

- 자본금
10,599
- 당기순이익
54,899

- 자본총계
523,142
*주당순이익(원)
2,671

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
810

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,575,995,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 제무재표 승인 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제24기 현금배당 승인 건

현금배당 : 주당 810원

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임 건

제3-1호 유지한 사내이사 선임 건

제3-2호 박진우 사내이사 선임 건

제3-3호 조동일 사외이사 선임 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 변경 건

제6-1호 의안 : 제38조 (이사의

직무) 변경 건

제6-2호 의안 : 제41조 (이사회의

구성과 소집) 2항

변경 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
2) 3/28 개최예정인 이사회에서 김종우 사내이사(대표이사)의 사임예정으로, 이후의 등기

이사 총수는 7명입니다. (사외이사 비율 28.6%)

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지한
1969-12
3
신규선임
- (현) SKC㈜ 경영지원 부문장(CFO)
- SUPEX추구협의회 투자2팀장
- SK실트론㈜ 사업개발 본부장

박진우
1973-12
3
신규선임
- (현) ㈜ISC CFO
- SKC㈜ 재무본부장
- SKC㈜ 재무구매지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조동일
1958-06
3
재선임
- (현) 국제자동제어연맹
President
- 서울대학교 전기정보
공학부 교수
- 미국 프린스톤대학교
기계항공공학과 조교수
-
콜마비앤에이치 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
535,794
- 매출액
469,024

- 부채총계
145,007
- 영업이익
23,904

- 자본금
14,772
- 당기순이익
14,547

- 자본총계
390,786
*주당순이익(원)
500

나. 연결
- 자산총계
690,869
- 매출액
615,642

- 부채총계
295,602
- 영업이익
24,623

- 자본금
14,772
- 당기순이익
17,205

- 자본총계
395,266
*주당순이익(원)
621

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
308

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,819,448,792

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사1명 신규선임, 사외이사 2인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 윤동한 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 오상민 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 소진수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당 대상 주식 수는 발행주식총수 29,415,558주에서 자기주식(780,984)을 제외한 28,634,574주 기준으로 계산하였습니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 현금ㆍ현물배당 이사회 결의일(03/10)의 직전 매매거래일부터 과거 1주의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

- 상기 배당금총액(8,819,448,792원)은 전부 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액이며, 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으므로 전액 비과세될 예정입니다.

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤동한
1947-12
1
신규선임
콜마홀딩스㈜ 회장
대구가톨릭대학교 석좌교수
서울여해재단 이사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오상민
1976-01
2
신규선임
법무법인 에버그린 변호사
법무법인 세종 변호사
現 법무법인(유) 세한 파트너변호사
학교법인 덕부학원 이사

소진수
1979-05
2
신규선임
삼일회계법인
現 법무법인(유) 율촌 공인회계사
에이치피피 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공
17. 시설작물 재배업, 농작물 재배 및 도소매 판매업 및 농수산물 판매업
매출 확대에 따른 업종 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8.위 각항에 부대되는 사업일체
8.기타 본조 각항에 부대되는 사업일체
사업목적 추가에 따른 문구 수정

사업목적 삭제
-
-
파이오링크 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 파이오링크

파이오링크/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,649
- 매출액
58,296

- 부채총계
10,862
- 영업이익
2,614

- 자본금
3,428
- 당기순이익
5,420

- 자본총계
82,787
*주당순이익(원)
812

나. 연결
- 자산총계
93,772
- 매출액
58,296

- 부채총계
10,967
- 영업이익
2,592

- 자본금
3,428
- 당기순이익
5,398

- 자본총계
82,805
*주당순이익(원)
811

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,987,328,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안:제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
※현금배당(주당 300원, 배당총액 1,987,328,100원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사선임의 건
3-1호 의안: 사내이사 이성민 재 선임의 건
3-2호 의안: 기타비상무이사 이현서 재 선임의 건
3-3호 의안: 사외이사 김홍진 신규 선임의 건
3-4호 의안: 사외이사 배시영 신규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
4-1호 의안: 감사위원 김홍진 신규 선임의 건
4-2호 의안: 감사위원 배시영 신규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최광희 신규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성민
1970-08
3년
재선임
(주)파이오링크 사업부문장

이현서
1971-09
3년
재선임
(주)이글루코퍼레이션 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍진
1963-02
3년
신규선임
한국IBM 상무/네이버클라우드 전무
현) OPA 의장
-

배시영
1968-01
3년
신규선임
삼일회계법인/한국신용평가 근무
현) 일신회계법인 부대표
일신회계법인(부대표)

최광희
1973-03
3년
신규선임
KISA 사이버침해대응 본부장
현) 법무법인(유) 세종 고문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김홍진
1963-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국IBM 상무/네이버클라우드 전무
현) OPA 의장

배시영
1968-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인/한국신용평가 근무
현) 일신회계법인 부대표

최광희
1973-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
KISA 사이버침해대응 본부장
현) 법무법인(유) 세종 고문
코맥스 — 기타시장안내 (실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20250325)
제출인: 코스닥시장본부

코맥스/기타시장안내/(2025.03.25)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜코맥스 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 ㈜코맥스가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동 규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간('25.03.25 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '25.04.15까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
GC메디아이 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: GC메디아이

유비케어/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이상경 대표이사

변경후 대표이사
김진태 대표이사

2. 변경사유
이상경 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김진태
1970-01-30
임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김진태
(주)GC케어
비상장
-
대표이사
2024-03-18
-
-

김진태
㈜한샘
상장(코스피)
-
대표이사
2022-01-05
2023-07-31
-

김진태
(주)지오영
비상장
-
CFO/COO
2018-01-01
2022-01-31
-
GC메디아이 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,954
- 매출액
121,463

- 부채총계
17,955
- 영업이익
7,826

- 자본금
26,099
- 당기순이익
-816

- 자본총계
119,999
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
160,064
- 매출액
190,597

- 부채총계
52,291
- 영업이익
5,163

- 자본금
26,099
- 당기순이익
-1,566

- 자본총계
107,773
*주당순이익(원)
-31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,522,279,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김진태)

☞ 원안대로 승인

제3 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진태
1970-01
2년
신규선임
2024.03~현재 : ㈜GC케어 대표이사
2022.01~2023.08 : ㈜한샘 대표이사
2018.01~2022.01 : ㈜지오영 CFO/COO
한화솔루션 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20250325)
제출인: 한화솔루션

특수관계인과의내부거래
6.0
한화솔루션(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023.12.20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 라. 거래금액
- '24년도 재무제표가 주주총회에서 승인됨에 따라, '24년 매출액 기준으로 거래금액 재산정- 이에 따라 거래금액 20%이상 변경 발생하여 이사회 승인 및 정정공시
26,025
18,377

3. 총거래금액
26,025
18,377

4. 이사회의결일
2023.12.20
2025.03.25

- 사외이사 참석여부
참석: 5명, 불참: 1명
참석: 5명, 불참: 0명

5. 기타
- 상기 거래내용의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함
-

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화솔루션(주)
공시일자
2025.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2024.01.01

나. 거래기간
시작일
2024.01.01

종료일
2024.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
18,377

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
18,377

4. 이사회 의결일
2025.03.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
-

※ 관련공시일
2023.12.20
SK아이이테크놀로지 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250325)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이아이이테크놀로지(주)
회사코드
361610
담당부서명
자금ㆍIR팀
담당자명
한영재
tel
02-2121-5114

(fax)
02-2121-2709

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

71,297,592
0
71,297,592

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-07-01
보통주식
43,642,090
61.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,642,090
61.21

이번보고서제출일
2025-03-25
보통주식
43,640,372
61.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,640,372
61.21

증감
보통주식
-1,718
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,718
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김철중
생년월일
660602
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
1,718
-1,718
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

SK이노베이션
(주)
사업자등록번호
101-86-32319
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
43,633,432
61.20
0
0
0
0
43,633,432
61.20

강율리
생년월일
720220
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,735
0.00
0
0
0
0
1,735
0.00

김태현
생년월일
830227
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,735
0.00
0
0
0
0
1,735
0.00

송의영
생년월일
610430
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,735
0.00
0
0
0
0
1,735
0.00

안진호
생년월일
630906
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,735
0.00
0
0
0
0
1,735
0.00

김철중
생년월일
660602
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
43,640,372
61.21
0
0
0
0
43,640,372
61.21
롯데웰푸드 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 롯데웰푸드

롯데웰푸드/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,341,728
- 매출액
4,044,252

- 부채총계
2,115,346
- 영업이익
157,101

- 자본금
4,717
- 당기순이익
81,980

- 자본총계
2,226,382
*주당순이익(원)
9,571

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,913,585
- 매출액
3,230,182

- 부채총계
1,836,107
- 영업이익
110,340

- 자본금
4,717
- 당기순이익
80,731

- 자본총계
2,077,478
*주당순이익(원)
9,131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,176,181,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임 : 이영구, 이창엽
- 사외이사 1명 신규선임 : 김도식
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 : 손은경

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건
☞ 원안대로 의결(현금배당 : 3,300원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이영구 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이창엽 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김도식 선임의 건
☞ 원안대로 의결

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손은경 선임의 건
☞ 원안대로 의결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 황덕남 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 신영선 선임의 건

제4-3호 의안 : 사외이사 김도식 선임의 건
☞ 원안대로 의결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 의결

제6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
☞ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 주주총회 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨.
- 시가배당율(%)은 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음.

※ 관련공시
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영구
1962-07
2
재선임
前 롯데칠성음료(주) 대표이사
現 롯데그룹 식품군HQ 총괄대표

이창엽
1967-05
2
재선임
前 LG생활건강 부사장/사업본부장
前 한국 코카콜라 대표
現 롯데웰푸드(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도식
1966-11
2
신규선임
前 현대자동차 인도법인 대외협력담당
前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장
現 현대자동차 자문역
-

손은경
1969-01
2
신규선임
前 삼성물산 CMO
前 CJ제일제당 식품마케팅본부장
前 서울시립교향악단 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황덕남
1957-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前 서울고등법원 조정위원
前 하나은행 사외이사
前 서울중앙지방법원 조정위원
現 롯데웰푸드 사외이사

신영선
1961-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문
現 법무법인 율촌 상임고문
現 국무총리 규제혁신 자문위원
現 연세대학교 법무대학원 겸임교수
現 롯데웰푸드 사외이사

김도식
1966-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 현대자동차 인도법인 대외협력담당
前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장
現 현대자동차 자문역

손은경
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 삼성물산 CMO
前 CJ제일제당 식품마케팅본부장
前 서울시립교향악단 대표이사
ISC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: ISC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)아이에스시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)아이에스시

대 표 이 사 :
김종우, 김정렬

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동)

(전 화)031-777-7675

-
(홈페이지)http://www.isc21.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 재 승

(전 화) 031-777-7675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 3/28 개최예정인 이사회에서 김종우 사내이사(대표이사)의 사임 예정으로, 이후의 등기이사 총수는 7명입니다. (사외이사 비율 28.6%)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조동일
1958년 06월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
6년
(현) 국제자동제어연맹 President서울대학교 전기정보 공학부 교수미국 프린스톤대학교 기계항공공학과 조교수

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 22년 임기 시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
신성에스티 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 신성에스티

신성에스티/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,175
- 매출액
42,047

- 부채총계
16,604
- 영업이익
2,092

- 자본금
4,520
- 당기순이익
7,100

- 자본총계
102,571
*주당순이익(원)
793

나. 연결
- 자산총계
144,442
- 매출액
127,028

- 부채총계
41,867
- 영업이익
8,805

- 자본금
4,520
- 당기순이익
7,104

- 자본총계
102,576
*주당순이익(원)
794

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,777,494,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2024. 1. 1.~2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 손태도 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '가. 현금·현물 배당'의 배당금총액은 총 발행주식 수 9,039,778주 중 자기주식 152,308주를 제외한 8,887,470주에 대한 배당 총액입니다.

나. 상기 '가. 현금·현물 배당'의 시가배당률은 1주당 배당금을 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 백분율입니다.

다. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 내 지급 예정입니다.

※관련공시
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병두
1968-03
3년
재선임
2004 ~ 현재 신성에스티 주식회사 대표이사/사장

손태도
1960-10
3년
신규선임
2001 ~ 2012 신성델타테크㈜ 경영기획실 전무이사
2012 ~ 2015 신성델타테크㈜ 가전사업부문장/부사장
2016 ~ 2023 신흥글로벌㈜ 대표이사/사장
2023 ~ 현재 신성그룹 CFO/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학성
1979-09
2년
신규선임
2008 ~ 2010 UCLA Postdoctoral researcher/Lecturer
2010 ~ 현재 한양대학교 기계공학부 정교수
2022 ~ 현재 한양첨단반도체패키징 연구센터 센터장
2023 ~ 현재 한양대 LINK 3.0 사업단 단장
해당 사항 없음
솔브레인홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)  (20250325)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
솔브레인 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
노환철

변경후 대표이사
박영수

2. 변경사유
일신상의 사유로 노환철 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 노환철 대표이사는 등기사내이사직도 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박영수
1964-12-24
계열회사 등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박영수
솔브레인(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-01-01
-
-

박영수
고려대학교 신소재공학과
비상장
-
산학교수
2018-01-01
2018-12-31
-

박영수
삼성전자 (종합기술원)
상장(코스피)
-
전무이사
1991-07-01
2017-11-30
-