LG생활건강 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: LG생활건강

LG생활건강/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,405,784
- 매출액
6,811,919

- 부채총계
1,719,864
- 영업이익
459,046

- 자본금
88,589
- 당기순이익
203,888

- 자본총계
5,685,920
*주당순이익(원)
11,281

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,171,611
- 매출액
3,534,850

- 부채총계
721,765
- 영업이익
228,883

- 자본금
88,589
- 당기순이익
98,123

- 자본총계
4,449,846
*주당순이익(원)
5,850

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,750,966,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 이사 선임
- 사내이사 1명 선임 (이명석)
- 사외이사 2명 선임 (이상철, 이승윤)

* 감사위원회 위원이 되는 이사 선임
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 (이우영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제24기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제24기 재무제표 승인
- 1주당 예정배당금: 보통주 3,500원 / 우선주 3,550원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경 승인
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 제3-1호: 사내이사 선임(이명석)
☞ 원안대로 승인
- 제3-2호: 사외이사 선임(이상철)
☞ 원안대로 승인
- 제3-3호: 사외이사 선임(이승윤)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임(사외이사 이우영)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임(사외이사 2명)
- 제5-1호: 감사위원회 위원 선임(이상철)
☞ 원안대로 승인
- 제5-2호: 감사위원회 위원 선임(이승윤)
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.
2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임.
3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명석
1971-10
2
재선임
'14년~'15년 ㈜LG화학 자동차전지 기획팀장 부장
'15년~'16년 ㈜LG화학 자동차전지 SCM담당 부장
'17년~'18년 ㈜LG화학 전지경영관리 수주관리팀장 부장
'19년~'23년 ㈜LG화학 경영기획담당 상무
'23년~現 ㈜LG생활건강 CFO/CRO 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상철
1968-10
3
신규선임
'04년~'21년 동국대학교 회계학과 교수
'13년~'19년 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사
'21년~'24년 한국ESG기준원 ESG전문가 자문위원단 위원
'23년~'24년 한국회계학회 부회장
'24년~'24년 한국관리회계학회 회장
'21년~現 이화여자대학교 경영대학 교수
'21년~現 메리츠증권 사외이사
'21년~現 한국회계정책학회 부회장
'24년~現 한국국제회계학회 부회장
메리츠증권 사외이사,
감사위원장

이승윤
1977-12
3
신규선임
'12년~'14년 한양대 ERICA캠퍼스 경영학부 조교수
'17년~'18년 서울문화재단 예술축제 브랜드마케팅 자문위원
'17년~'19년 대한상공회의소 중소기업위원회 자문위원
'19년~'21년 신한은행 디지털 마케팅 전략부문 자문교수
'20년~'23년 농업협동조합중앙회 디지털혁신위원회 자문위원
'12년~現 디지털마케팅연구소 소장
'14년~現 건국대학교 경영대학 교수
-

이우영
1971-05
3
재선임
'13년~'19년 법제처 법령해석심의위원회 위원
'19년~'24년 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원
'21년~'23년 국토부 중앙토지수용위원회 위원
'04년~現 서울대 법학전문대학원 교수
'22년~現 ㈜LG생활건강 사외이사
'23년~現 법무부 인권정책자문단 위원
'23년~現 경찰청 국가수사본부 수사정책심의회 위원
'24년~現 법무부 형사사법제도특별위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상철
1968-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'04년~'21년 동국대학교 회계학과 교수
'13년~'19년 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사
'21년~'24년 한국ESG기준원 ESG전문가 자문위원단 위원
'23년~'24년 한국회계학회 부회장
'24년~'24년 한국관리회계학회 회장
'21년~現 이화여자대학교 경영대학 교수
'21년~現 메리츠증권 사외이사
'21년~現 한국회계정책학회 부회장
'24년~現 한국국제회계학회 부회장

이승윤
1977-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'12년~'14년 한양대 ERICA캠퍼스 경영학부 조교수
'17년~'18년 서울문화재단 예술축제 브랜드마케팅 자문위원
'17년~'19년 대한상공회의소 중소기업위원회 자문위원
'19년~'21년 신한은행 디지털 마케팅 전략부문 자문교수
'20년~'23년 농업협동조합중앙회 디지털혁신위원회 자문위원
'12년~現 디지털마케팅연구소 소장
'14년~現 건국대학교 경영대학 교수

이우영
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
'13년~'19년 법제처 법령해석심의위원회 위원
'19년~'24년 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원
'21년~'23년 국토부 중앙토지수용위원회 위원
'04년~現 서울대 법학전문대학원 교수
'22년~現 ㈜LG생활건강 사외이사
'23년~現 법무부 인권정책자문단 위원
'23년~現 경찰청 국가수사본부 수사정책심의회 위원
'24년~現 법무부 형사사법제도특별위원회 위원