eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코위버 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 코위버

코위버/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,028
- 매출액
46,751

- 부채총계
24,428
- 영업이익
-7,664

- 자본금
4,898
- 당기순이익
-4,100

- 자본총계
126,600
*주당순이익(원)
-448

나. 연결
- 자산총계
151,090
- 매출액
46,836

- 부채총계
24,442
- 영업이익
-7,634

- 자본금
4,898
- 당기순이익
-4,074

- 자본총계
126,648
*주당순이익(원)
-440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
274,348,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

현금배당금액(주당 30원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
삼양엔씨켐 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 삼양엔씨켐

삼양엔씨켐/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,259
- 매출액
110,516

- 부채총계
44,628
- 영업이익
10,748

- 자본금
4,849
- 당기순이익
8,965

- 자본총계
83,631
*주당순이익(원)
925

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
[제1호 의안]
제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

[제2호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

[제3호 의안]
사내이사 정회식 재선임의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.25 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정회식
1963-03
3
재선임
- 2022~現 (주)삼양엔씨켐 대표이사
- 2015~2022 Pfeiffer Vacuum Semi Korea 대표이사
- 2014~2015 Pall Korea Ltd. 대표이사
- 2012~2013 와이씨켐 부사장
- 2009~2012 Avantor Performance Materials Korea 대표이사
- 2003~2009 Rohm&Haas Korea(現 DuPont Korea) 대표이사
- 1993~2003 삼성전자 반도체 사업부 그룹장
지니너스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 지니너스

지니너스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,886
- 매출액
6,445

- 부채총계
3,629
- 영업이익
-10,229

- 자본금
16,676
- 당기순이익
-12,273

- 자본총계
22,237
*주당순이익(원)
-368

나. 연결
- 자산총계
33,089
- 매출액
6,445

- 부채총계
10,852
- 영업이익
-12,260

- 자본금
16,676
- 당기순이익
-12,273

- 자본총계
22,237
*주당순이익(원)
-368

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기(2024년) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-06 참고서류
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-13 주주총회소집결의
디에스케이 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 디에스케이

디에스케이/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,948
- 매출액
16,965

- 부채총계
21,976
- 영업이익
-6,404

- 자본금
13,512
- 당기순이익
-218

- 자본총계
150,972
*주당순이익(원)
-9

나. 연결
- 자산총계
166,376
- 매출액
22,640

- 부채총계
32,927
- 영업이익
-19,700

- 자본금
13,512
- 당기순이익
-11,422

- 자본총계
133,449
*주당순이익(원)
-309

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임
- 사내이사 1명(김태구)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-01-15 주주총회소집결의
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태구
1959-07
3년
재선임
前. 금성사(현.LG전자)선임연구원
現. ㈜디에스케이 대표이사
스피어 — 상호변경안내  (20250325)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/상호변경안내/(2025.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 라이프시맨틱스

영문
Life Semantics Corp.

나. 변경후
국문
주식회사 스피어코퍼레이션

영문
Sphere Corp.

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-25

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-25 정기주주총회결과
손오공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 조병철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
손오공

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조병철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
손오공

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066910

발행주식 총수
50,784,259

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조병철
한자(영문)
조병철(Cho ByungCheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690913

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 걸포2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023.11.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
손오공
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
02-261******

성 명
노재명
팩스번호
02-268******

이메일 주소
******nokong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.11.01
55,556
0.21
55,556
0.21

이번보고서
2025.03.25
83,594
0.16
83,594
0.16

증 감
28,038
-0.05
28,038
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

83,594
-
-
-
-
-
-
-
83,594
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

50,784,259
-
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2025.03.19
보통주
55,556
28,038
83,594
534( )
유상증자

합 계
55,556
28,038
83,594
534( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인터지스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 인터지스

인터지스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
470,981
- 매출액
701,172

- 부채총계
182,062
- 영업이익
23,864

- 자본금
14,874
- 당기순이익
14,688

- 자본총계
288,919
*주당순이익(원)
507

나. 개별(별도)
- 자산총계
429,277
- 매출액
645,085

- 부채총계
164,405
- 영업이익
15,943

- 자본금
14,874
- 당기순이익
13,508

- 자본총계
264,872
*주당순이익(원)
479

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,821,413,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황진효
1963-02
2
재선임
1986.02 서울대학교 사법학과 졸업
1986.10 제 28회 사법시험 합격
2006~2009 부산지방법원 부장판사
2009~현재 법무법인 국제 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황진효
1963-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
1986.02 서울대학교 사법학과 졸업
1986.10 제 28회 사법시험 합격
2006~2009 부산지방법원 부장판사
2009~현재 법무법인 국제 변호사
에코볼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 에코볼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에코볼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
에코볼트 주식회사

대 표 이 사 :
김상엽

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

(전 화)041-539-2500

(홈페이지) http://www.ecovoltdyanmics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정기도

(전 화)041-539-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 정기주주총회에서 선임된 일자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오창진
1961년 08월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년
국민대학교 대학원 법학과前) 금융감독원 법무실장前) 법무법인 지평 고문
에코볼트 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 에코볼트

에코볼트/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
278,543
- 매출액
138,887

- 부채총계
59,047
- 영업이익
-11,305

- 자본금
70,785
- 당기순이익
-14,170

- 자본총계
219,496
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
312,210
- 매출액
225,110

- 부채총계
60,678
- 영업이익
-21,720

- 자본금
70,785
- 당기순이익
-20,609

- 자본총계
251,533
*주당순이익(원)
-305

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1인 신규선임
- 상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 오창진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오창진
1961-08
3
신규선임
국민대학교 대학원 법학과
前) 금융감독원 법무실장
前) 법무법인 지평 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경철
1969-09
3
재선임
상근
前)수원지방검찰청 검사
前)식품의약품안정청 파견
前)대구지방검찰청 검사
前)법무법인 중부로 변호사
前)법무법인 동광 변호사
現)에코볼트 감사
現)법무법인 이엘 변호사
덕성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지)https://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심재왕
1959년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
3
3년

-
고려대학교 법학과

- 법무법인 하나 변호사(1999~현재)
케스피온 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 케스피온

케스피온/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,258
- 매출액
4,011

- 부채총계
7,168
- 영업이익
-8,773

- 자본금
19,178
- 당기순이익
-10,415

- 자본총계
27,090
*주당순이익(원)
-275

나. 연결
- 자산총계
35,203
- 매출액
32,599

- 부채총계
17,505
- 영업이익
-5,373

- 자본금
19,178
- 당기순이익
-3,871

- 자본총계
17,698
*주당순이익(원)
-102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 :
제27기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :
사외이사 선임의 건(양종수)
=> 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양종수
1958-09
2년
신규선임
합동참모본부 지상작전 선임관찰관
(2018.03 ~ 2022.03)

국방기술품질원 연구 자문위원
(2016.07 ~ 2018.03)

육군사관학교장
(2014.04 ~ 2015.07)

2군단장
(2012.11 ~ 2014.04)
-
바디텍메드 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 바디텍메드

바디텍메드/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,880
- 매출액
125,107

- 부채총계
27,777
- 영업이익
27,735

- 자본금
23,487
- 당기순이익
27,122

- 자본총계
202,013
*주당순이익(원)
1,236

나. 연결
- 자산총계
254,674
- 매출액
138,160

- 부채총계
31,622
- 영업이익
26,151

- 자본금
23,487
- 당기순이익
27,220

- 자본총계
223,053
*주당순이익(원)
1,242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,267,334,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호의안:

제11기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 150원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안:이사의 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정성욱

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기2항의 배당금 총액은 총발행주식수인 23,486,560주에서 2024년 12월 31일 기준

자사주 1,704,328주를 차감한 21,782,232주를 근거로 한 것임

- 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음

※관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성욱
1974-07
3년
재선임
서울대학교 분자생물학과 학사
전) KPMG 삼정회계법인
전) SPC삼립
전) 웅진북센
현) 바디텍메드(주) 경영기획본부장(CFO)
현대홈쇼핑 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 현대홈쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)현대홈쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)현대홈쇼핑

대 표 이 사 :
한 광 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 올림픽로70길 34

(전 화) 02-2143-2000

(홈페이지) http://company.hmall.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 이 언 성

(전 화) 02-2143-2701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성진
1951.03
남
재선임
2025.03.25
2년
4년

現)
서울기독대학교 특임교수前)
외국인투자옴부즈만前)
조달청 청장

이정구
1958.06
남
재선임
2025.03.25
2년
4년
前) 한국정보통신산업연구원 원장前) 과학기술정보통신부 경북지방우정청장前) 미래창조과학부 방송진흥정책국 국장

장수령
1980.02
여
신규
2025.03.25
2년
2년

現)
연세대학교 경영대학 경영학과 부교수
前) 연세대학교 상남경영원 부원장前)
연세대학교 경영대학 경영학과 조교수
스피어 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,303
- 매출액
1,689

- 부채총계
9,632
- 영업이익
-6,319

- 자본금
11,020
- 당기순이익
-15,391

- 자본총계
31,671
*주당순이익(원)
-880

나. 연결
- 자산총계
44,641
- 매출액
2,557

- 부채총계
13,390
- 영업이익
-6,372

- 자본금
11,020
- 당기순이익
-17,001

- 자본총계
31,251
*주당순이익(원)
-972

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제13기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
제룡전기 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,767
- 매출액
262,736

- 부채총계
45,073
- 영업이익
97,845

- 자본금
8,031
- 당기순이익
79,921

- 자본총계
196,694
*주당순이익(원)
4,976

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,062,409,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제39기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호 의안:제39기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 1,000원

→ 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일:2025.03.17)

제2호 의안:이사 선임의 건
ㆍ제2-1호:사내이사 박인준 재선임 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월 17일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박인준
1988-12
2년
재선임
現제룡전기㈜ 사장
現제룡산업㈜ 사장
코텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 코텍

코텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
381,001
- 매출액
307,989

- 부채총계
80,603
- 영업이익
22,062

- 자본금
8,264
- 당기순이익
25,850

- 자본총계
300,398
*주당순이익(원)
1,977

나. 연결
- 자산총계
443,703
- 매출액
307,989

- 부채총계
82,648
- 영업이익
23,548

- 자본금
8,264
- 당기순이익
26,646

- 자본총계
361,054
*주당순이익(원)
2,087

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,228,970,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 3명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 250원
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임.

※관련공시
2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
베노티앤알 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 베노티앤알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)베노티앤알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 베노티앤알

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 322, 5층

(전 화) 02-577-2150

(홈페이지)http:// www.benotnr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-577-2150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤현필
1971.04
남
재선임
2025.03.25
3년
3년6개월

-액센츄어
-GE KOREA
-기신정기 베트남
-기신메가텍
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20250325)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
6.0
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 03월 25일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :
뤄 즈 펑 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025년 03월 20일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

332
10,000,000,000
154
4,853,500,000
48.5350
154
4,853,500,000
48.5350

4. 배정방법

공모결과 ELB 제332호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제332호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2025년 03월 19일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제332호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2025년 03월 25일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2024년 11월 22일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2025년 03월 19일

투자설명서
2025년 03월 19일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제332호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
485,350
4,853,500,000
4,853,500,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
485,350
4,853,500,000
4,853,500,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제332호
-
242,670
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제332호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제332호
(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
4,853,500,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
485,350 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2025년 03월 20일

청약종료일

2025년 03월 25일 (13:30까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 03월 25일

배정 및 환불일
2025년 03월 25일

발 행 일
2025년 03월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2025년 06월 25일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 25일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우

총액면금액×[100% + {3.11% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우

총액면금액×[100% + {3.10% × (n / 365일)}]

※ n = 92일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2025년 06월 23일ｏ
만기일(지급일) : 2025년 06월 25일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2025년 03월 25일

유안타증권 주식회사

대표이사 뤄 즈 펑 (인)
인지컨트롤스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
685,549
- 매출액
649,271

- 부채총계
455,360
- 영업이익
26,397

- 자본금
7,905
- 당기순이익
9,127

- 자본총계
230,189
*주당순이익(원)
670

나. 개별(별도)
- 자산총계
484,671
- 매출액
435,794

- 부채총계
274,818
- 영업이익
7,578

- 자본금
7,905
- 당기순이익
7,115

- 자본총계
209,853
*주당순이익(원)
469

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,275,304,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
15,168,697

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제47기 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

"원안대로 가결함"

제2호 의안
이사선임의 건(사외이사 1명)

"원안대로 가결함"

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재혁
1973-01
3
재선임
성균관대학교 대학원(법학박사)
(前)한국거래소 상장공시위원회 위원
(前)한국기업법학회 이사
(現)한국상사판례학회 부회장
(現)한국회계정보학회 부회장
(現)상장회사협의회 전무
상장회사협의회 전무
티디에스팜 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 티디에스팜

티디에스팜/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,161
- 매출액
27,519

- 부채총계
10,657
- 영업이익
3,730

- 자본금
553
- 당기순이익
3,718

- 자본총계
38,504
*주당순이익(원)
803

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-07 주주총회소집결의
이구산업 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 이구산업

이구산업/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
329,009
- 매출액
472,292

- 부채총계
192,584
- 영업이익
25,163

- 자본금
16,721
- 당기순이익
12,607

- 자본총계
136,425
*주당순이익(원)
377

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,672,039,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사 선임
- 사내이사 3명(재선임 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안:
이사 선임의 건 (사내이사 3명)

- 제2-1호:사내이사 안월환 선임의 건

(원안대로 승인)

- 제2-2호:사내이사 김영길 선임의 건

(원안대로 승인)

- 제2-3호:사내이사 손인국 선임의 건

(원안대로 승인)

제 3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안월환
1970-01
3
재선임
2017~2020 이구산업(주) 부사장
2020~現 이구산업(주) 대표이사
2015~2021 이구무역(주) 이사
2021~現 이구무역(주) 대표이사
2022~現 ㈜이구에코텍 이사

김영길
1959-10
3
재선임
2015~現 이구산업(주) 대표이사
2005~現 ㈜이구엔지니어링 이사

손인국
1949-08
3
재선임
1983~2020 이구산업(주) 대표이사
2020~現 이구산업(주) 이사
1993~現 이구무역(주) 이사
2000~現 ㈜이구엔지니어링 비상무이사
2014~現 ㈜이구에코텍 이사
2001~現 덕흥제선(주) 비상무이사
2021~2024 국일신동(주) 이사
2024~現 국일신동(주) 대표이사
현대오토에버 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 현대오토에버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
현대오토에버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지)https://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장
(성 명) 박 상 수

(전 화) 070-4269-2140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제25기 정기주주총회 개최일임- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제25기 정기주주총회에서 신규 선임된 사외이사 2인임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장영재
1974.03
남
신규
2025.03.25
3년
-
'10.11~현재 KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수'20.02~현재 다임리서치 CEO'20.09~현재 KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장'23.10~현재 산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사'07.02~'10.10 마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어* 보스턴대 우주항공학(학), 美MIT 기계공학(석, 박)

설금희
1961.04
여
신규
2025.03.25
3년
-
'14.08~'25.02 주식회사 켐젠 대표이사'14.06~'19.02 WIN(Women In Innovation) 사무총장'12.01~'13.12 LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무'05.01~'11.12 LG CNS ERP 서비스 부문 상무'04.01~'04.12 LG CNS 인사/경영지원 부문 상무* 이화여대 경영학(학), 서강대 MBA(석)
베노티앤알 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 베노티앤알

베노티앤알/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,658
- 매출액
24,752

- 부채총계
7,492
- 영업이익
-7,542

- 자본금
18,755
- 당기순이익
2,361

- 자본총계
108,166
*주당순이익(원)
-73

나. 연결
- 자산총계
104,746
- 매출액
25,295

- 부채총계
9,485
- 영업이익
-9,704

- 자본금
18,755
- 당기순이익
-3,593

- 자본총계
95,261
*주당순이익(원)
-106

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 윤현필 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 김창현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정집훈
1972-07
3년
재선임
前)(주)이그잭스 대표이사
前)(주)케이알엠 대표이사
現)(주)베노티앤알 대표이사

김성수
1970-06
3년
재선임
연세대학교 경영학과
前)동부증권
前)애플투자증권
現)(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사
現)(주)베노티앤알 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤현필
1971-04
3년
재선임
액센츄어
GE KOREA
기신정기 베트남
現)기신메가텍 대표이사
기신메가텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김창현
1975-01
3년
재선임
상근
前)케이알엠 감사
現)베노티앤알 감사
해성에어로보틱스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 해성에어로보틱스

해성에어로보틱스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,232
- 매출액
14,938

- 부채총계
2,764
- 영업이익
-716

- 자본금
5,570
- 당기순이익
-528

- 자본총계
39,468
*주당순이익(원)
-48

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 이정훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1963-07
3
재선임
現 (주)티피씨 대표이사
現 (주)고리 대표이사
現 해성에어로보틱스(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입
12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
13. 항공관련 제품 제조,판매 및 수출입
14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입
15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련 장비의 제조, 도소매 및 수출입
16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업
20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
21. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업
22. 의료용 기기 제조, 판매
23. 군수품 제조, 판매
중복사항 정리 및 미영위사업목적 일부삭제
디에이피 — 금전대여결정  (20250325)
제출인: 디에이피

디에이피/금전대여결정/(2025.03.25)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
에어로케이홀딩스(주)
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2025-03-25

대여금액 (원)
5,000,000,000

-자기자본(원)
96,925,893,115

-자기자본 대비(%)
5.2

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2025-03-25

종료일
2025-12-31

3. 금전대여 목적
종속회사의 원활한 사업진행을 위한 운영자금 대여

4. 금전대여 총잔액 (원)
20,074,350,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 에어로케이홀딩스(주)의 지분 64.04%를 보유하고 있습니다.

- 상기 [2.금전대여 내역] 대여금액은
1. 24년 12월 27일 15,074,350,000원
2. 25년 03월 25일 5,000,000,000원
대여금에 관한 합계입니다.

- 상기 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [상대방에 관한 사항]의 재무정보는 2023년 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시
2024-12-27 금전대여결정

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

에어로케이홀딩스(주)
대한민국
충북 청주시 흥덕구 오송읍
823-87-00267

직업(사업내용)
국내외항공운수업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)디에이피
2,255,639
64.04

대표이사
강병호
70,000
1.99

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
84,836
자본금
1,761

부채총계
121,588
매출액
47,207

자본총계
-36,752
당기순손익
-20,747

외부감사인
신한회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
권오일
기타비상무이사

이사
이동훈
기타비상무이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
5,000,000,000 대여금 지급

전년도
9,500,000,000 대여금 지급(3차 지급)
4,000,000,000 대여금 지급(2차 지급)
1,574,350,000 대여금 지급(1차 지급)

전전년도
3,546,926,000 대여금 회수
루미르 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250325)
제출인: 루미르

루미르/주주총회소집결의/(2025.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.13.

3. 정정사유
사업목적 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적변경 세부내역
- 사업목적추가
- 내용
-
- 연구용역, 학술용역 및 투자업무
- 경영자문 및 컨설팅업
- 학술연구조사 업무

사업목적변경 세부내역
- 사업목적추가
- 이유
-
회사의 전문성을 활용하여 신규사업 진출

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 신수로 767 분당수지유타워
12층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 정관 개정의 건

제2호 의안 : 제16기 (2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

제3호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 안덕호)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안덕호
1974-01
3
신규선임
비상근
(현) 삼덕회계법인 파트너 회계사
(전) 태성회계법인
삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 연구용역, 학술용역 및 투자업무
- 경영자문 및 컨설팅업
- 학술연구조사 업무
회사의 전문성을 활용하여 신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이텍 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 아이텍

아이텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,709
- 매출액
38,922

- 부채총계
45,363
- 영업이익
1,972

- 자본금
10,717
- 당기순이익
12,791

- 자본총계
161,346
*주당순이익(원)
601

나. 연결
- 자산총계
229,636
- 매출액
61,957

- 부채총계
61,153
- 영업이익
-4,867

- 자본금
10,717
- 당기순이익
20,008

- 자본총계
168,482
*주당순이익(원)
988

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최현식 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류
2025-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현식
1966-02
3
재선임
조지워싱턴대학교 경영학
現 (주)포틀랜드아시아 사내이사
現 아이텍(주) 사내이사
제주은행 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)제주은행

대 표 이 사 :
이 희 수

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동)

(전 화) 064-720-0200

(홈페이지)https://www.jejubank.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)고병출

(전 화)064-720-0226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강영순
1962.12
남
재선임
2025.03.25
1년(2026년 정기주주총회 개최일 까지)
5년
2021.03 ~ 현재 : 제주은행 사외이사2002.12 ~ 현재 : 제주대학교 경영학과 교수

강경환
1972.03
남
신규
2025.03.25
2년(2027년 정기주주총회 개최일 까지)
2년
2016.04 ~ 현재 : 회계법인 길인 이사2017.07 ~ 2019.06 : 제주공인회계사회 회장
비트컴퓨터 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 비트컴퓨터

비트컴퓨터/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,760
- 매출액
35,374

- 부채총계
8,883
- 영업이익
6,896

- 자본금
8,312
- 당기순이익
7,835

- 자본총계
69,877
*주당순이익(원)
483

나. 연결
- 자산총계
79,599
- 매출액
37,075

- 부채총계
9,198
- 영업이익
6,670

- 자본금
8,312
- 당기순이익
7,469

- 자본총계
70,401
*주당순이익(원)
479

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
63

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,002,490,965

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제40기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적 사항

○제1호 의안:

제40기(2024.1.1.~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당:보통주 1주당 63원

->원안대로 승인

○제2호 의안:사외이사2명 선임의 건

-제2-1호:사외이사 강병구 선임의 건

->원안대로 승인

-제2-2호:사외이사 서범석 선임의 건

->원안대로 승인

○제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

○제4호 의안:정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병구
1972-03
3년
신규선임
-연세대학교 경영학과 졸업
-연세대학교 대학원 졸업
(경영학 석사)

前)안진회계법인 공인회계사
現)삼덕회계법인 공인회계사
삼덕회계법인 이사

서범석
1982-07
3년
신규선임
-경찰대학 졸업
-연세대학교 대학언 졸업
(행정법 석사)
-제53회 사법시험 합격

前)인천지방경찰청 정보과팀장
現)법무법인 세주로 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29.직업능력개발훈련사업
30.동영상제작서비스업
31.평생교육원
32.인공지능기반 솔루션개발,판매 및 관련서비스업
33.각호의 관련된 부대사업
경영환경변화에 대비하고, 신규사업을 위한 사업목적 추가

각 호 조문번호 정정

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

4.컴퓨터학원 운영업

15.부동산 임대업

18.처방전 이디아이(EDI)사업
30.유비쿼터스 환경을 위한 유헬스(U-Health)서비스업
4.컴퓨터학원 운영업 및 아이티(IT)교육사업

12.부동산임대업 및 건물관리업
14.전자처방전사업

21.스마트헬스 서비스업

사업목적 정비 및 사업목적 구체화를 위한 변경

각 호 조문번호 정정

사업목적 삭제
5.관련된 용역과 기술훈련 및 부대사업
10.아이티(IT)교육사업
13.컴퓨터 통신망 사업
17.에이에스피(ASP)사업
19.전자건강카드(의료스마트카드)사업
23.바이오인포메틱스 사업
24.도.소매업
25.유.무선 통신기기 제조 및 판매업
26.전자상거래에 의한 도.소매업
35.알에프아이디(RFID)사업
36.방송채널사용사업자
38.소셜커머스업
39.통신판매업
40.건물관리업
41.의약품,의료용품 및 화장품 도매업
42.의약외품의 소매업 및 도매업
사업목적 중복 및 미영위사업 삭제
레이언스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 레이언스

레이언스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
251,734
- 매출액
93,802

- 부채총계
13,238
- 영업이익
8,604

- 자본금
8,296
- 당기순이익
9,345

- 자본총계
238,496
*주당순이익(원)
594

나. 연결
- 자산총계
269,216
- 매출액
125,564

- 부채총계
24,547
- 영업이익
6,631

- 자본금
8,296
- 당기순이익
7,749

- 자본총계
244,668
*주당순이익(원)
498

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,573,644,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

① 감사보고
② 제14기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(현금배당 100원/주)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고
링크제니시스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,724
- 매출액
10,985

- 부채총계
3,076
- 영업이익
525

- 자본금
1,147
- 당기순이익
-550

- 자본총계
42,648
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
49,039
- 매출액
13,104

- 부채총계
4,035
- 영업이익
-79

- 자본금
1,147
- 당기순이익
-670

- 자본총계
45,004
*주당순이익(원)
-38

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 3. 임원현황과 관련하여, 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무는 없으나, 코스닥 이전상장시부터 주주총회를 통해 사외이사를 선임해 오고 있습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
큐에스아이 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 큐에스아이

큐에스아이/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,668
- 매출액
21,358

- 부채총계
5,081
- 영업이익
396

- 자본금
4,636
- 당기순이익
2,601

- 자본총계
83,587
*주당순이익(원)
288

나. 연결
- 자산총계
88,543
- 매출액
21,363

- 부채총계
4,601
- 영업이익
1,185

- 자본금
4,636
- 당기순이익
3,253

- 자본총계
83,942
*주당순이익(원)
360

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
869,233,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임(이청대, 정해상, 이상헌)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 100원)

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 이청대 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 정해상 선임의 건

2-3호 의안 사내이사 이상헌 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이청대
1958-03
3
재선임
- 아펙스 대표이사
- 現 (주)큐에스아이 대표이사

정해상
1956-11
3
재선임
- 캐논코리아 전무이사
- 現 (주)삼화양행 대표이사

이상헌
1988-01
3
신규선임
- 現 (주)큐에스아이 회계팀장
- Quintec 지원팀장(겸)
한국큐빅 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한국큐빅

한국큐빅/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,533
- 매출액
39,355

- 부채총계
5,073
- 영업이익
6,621

- 자본금
8,175
- 당기순이익
6,124

- 자본총계
92,460
*주당순이익(원)
377

나. 연결
- 자산총계
171,466
- 매출액
252,147

- 부채총계
76,692
- 영업이익
11,435

- 자본금
8,175
- 당기순이익
9,701

- 자본총계
94,774
*주당순이익(원)
597

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,381,257,565

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명
재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건

(제1호의안) 제36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금:85원) ==> 원안대로 승인

(제2호의안) 이사 선임의 건

(제2-1호의안) 오봉균 이사 선임(사내이사. 재선임)

==> 원안대로 승인

(제2-2호의안) 이승용 이사 선임(사내이사, 재선임)

==> 원안대로 승인

(제2-3호의안) 조영우 이사 선임(사외이사, 재선임)

==> 원안대로 승인

(제3호의안) 이사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

(제4호의안) 감사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오봉균
1960-08
2
재선임
삼영무역(주) 상무
(주)한국큐빅 대표이사

이승용
1968-11
2
재선임
(주)케미그라스 대표이사
삼영무역(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영우
1975-07
2
재선임
안진회계법인 근무
한영회게법인 근무
원진회계법인 이사
-
지씨셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 지씨셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)지씨셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
(주)지씨셀

대 표 이 사 :
원성용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화) 031-733-6700

(홈페이지) http://www.gccell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 이 창 휘

(전 화) 031-736-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배홍기
1962년 12월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
3년4개월
(주)지씨셀 사외이사(2021 ~ 현재)서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재)삼정회계법인 BD&Market 부대표(2018~2020)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배홍기
1962년 12월
남
2023년 03월 28일
2년
2025년 03월 25일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
스모트로닉 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 스모트로닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
우수AMS주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
김 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화) 055-274-5011

(홈페이지)
http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 선 우

(전 화) 055-274-5011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김필수
1961년 05월
남
재선임
2025년 03월 25일
3년
5년 10개월
- 현) 대림대학교 자동차학과 교수- 현) 한국전기차협회 회장- 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장- 현) 자율주행차 포럼 위원장

주) 김필수 사외이사는 2025년 03월 25일 우수AMS(주) 제30기 정기주주총회에서 연임되었습니다.
손오공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 에이치투파트너스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
손오공

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에이치투파트너스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
손오공

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066910

발행주식 총수
50,784,259

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에이치투파트너스
한자(영문)
H2 Partners Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
224-86-03136

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 오산시 남부대로 26

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)손오공
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
02-261******

성 명
노재명
팩스번호
02-2686-5015

이메일 주소
******nokong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.10.23
5,396,748
15.97
5,396,748
15.97

이번보고서
2025.03.25
7,030,948
13.84
7,030,948
13.84

증 감
1,634,200
-2.13
1,634,200
-2.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,030,948
-
-
-
-
-
-
-
7,030,948
13.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

50,784,259
-
13.84
13.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2025.03.19
보통주
5,396,748
1,634,200
7,030,948
534( )
유상증자

합 계
5,396,748
1,634,200
7,030,948
534( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
국일신동 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 국일신동

국일신동/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,372
- 매출액
31,398

- 부채총계
5,042
- 영업이익
-1,696

- 자본금
5,545
- 당기순이익
-3,353

- 자본총계
42,329
*주당순이익(원)
-302

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 2명 신규선임/1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 :
제32기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 :
이사 선임의 건(사내이사1명/사외이사3명)
제2-1호 : 후보1 최두현 신규선임의 건
제2-2호 : 후보2 위정복 신규선임의 건
제2-3호 : 후보3 유상진 신규선임의 건
제2-4호 : 후보4 김남형 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최두현
1969-11
2
신규선임
강릉대학교 재료공학
전) 이구산업(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위정복
1966-10
2
신규선임
장안대학교
현) (주)엘케이엠씨 대표이사
(주)엘케이엠씨 대표이사

유상진
1965-09
2
신규선임
충북대학교 금속공학과
현) (주)진영엠티 대표이사
(주)진영엠티 대표이사

김남형
1981-08
2
재선임
북경대외경제무역 대학교
현) 영진화학(주) 상무이사
영진화학(주) 상무이사