eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NICE평가정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: NICE평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
나이스평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
나이스평가정보(주)

대 표 이 사 :
김종윤

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로 17

(전 화)
02-2122-4000

(홈페이지)http://
www.niceinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 조 성 호

(전 화) 02-2122-4128

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재일
1963년 01월
남
재선임
2025년 03월 25일
1년
6년

딜로이트안진회계법인 상무이사딜로이트안진회계법인 전무이사딜로이트안진회계법인 부사장

대주회계법인 부대표(현)

김용덕
1950년 10월
남
재선임
2025년 03월 25일
1년
5년

제21대 관세청장제11대 건설교통부 차관
제6대 금융감독위원장, 금융감독원장
제53대 손해보험협회 회장신한라이프생명보험 사외이사(현)

성재호
1960년 03월
남
재선임
2025년 03월 25일
1년
2년

국무조정실 규제개혁위원회 위원금융위원회 공적자금관리위원회 위원
나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사
성균관대학교 미래정책대학원 원장(현)
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
한화솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 한화솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한화솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
한화솔루션주식회사

대 표 이 사 :
남정운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화)
070-4193-4130

(홈페이지)
https://www.hanwhasolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당
(성 명) 김승국

(전 화)
070-4193-4130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장재수
1962.07
남
재선임
2023.03.23
2년
4년

2016년 ~ 2018년 삼성미래기술육성센터장2019년 ~ 2024년 고려대학교 기술지주(주) 대표이사2024년 ~ 현재 고려대학교 기술지주(주) 상임고문
2024년 ~ 현재 세마인베스트먼트(주) 사외이사
흥아해운 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 흥아해운

흥아해운/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
443,559
- 매출액
188,001

- 부채총계
209,520
- 영업이익
27,541

- 자본금
120,212
- 당기순이익
39,961

- 자본총계
234,039
*주당순이익(원)
165

나. 개별(별도)
- 자산총계
400,221
- 매출액
157,735

- 부채총계
195,784
- 영업이익
25,907

- 자본금
120,212
- 당기순이익
31,715

- 자본총계
204,437
*주당순이익(원)
132

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
회의 목적사항

1.보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

○제1호 의안: 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 개정의 건

○제3호 의안: 이사 선임의 건(3인)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 전주호) → 원안대로 승인

- 제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희) → 원안대로 승인

- 제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 문해남) → 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 유동신) → 원안대로 승인

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집공고
2025-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전주호
1969-11
1
재선임
現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최윤희
1954-06
1
재선임
現)흥아해운㈜ 사외이사
現)제7대 한국해양산업총연합회 회장
現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
前)해군사관학교장
-

문해남
1960-06
2
신규선임
現)한국해양재단 이사장
現)김앤장법률사무소 고문
前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장
前)해양수산부 해양정책실장
前)해양수산부 해운물류본부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유동신
1963-06
3
재선임
상근
現)흥아해운㈜ 감사
現)㈜흥아로지스틱스 감사
現)연운항훼리㈜ 감사
現)H&V물류㈜ 감사
前)한국산업은행 심사부 부장(SCO)
前)한국산업은행 강남지점 팀장
DB증권 — 기타안내사항(안내공시)  (20250325)
제출인: DB증권

DB금융투자/기타 안내사항(안내공시)/(2025.03.25)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목
DB금융투자주식회사 사명 변경

2. 주요내용
사명 변경 안내공시

[변경전]
(국문) DB금융투자주식회사
(영문) DB Financial Investment Co., Ltd.

[변경후]
(국문) DB증권주식회사
(영문) DB Securities Co., Ltd.

3. 결정(확인)일자
2025-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제43기 정기주주총회(2025.3.25) 상호 변경 결의에 따른 사명 변경 안내공시

- 2025.4.1일자로 시행 예정

※ 관련공시
2025-03-25 정기주주총회결과
NICE평가정보 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
585,667
- 매출액
535,032

- 부채총계
168,929
- 영업이익
86,788

- 자본금
30,357
- 당기순이익
76,031

- 자본총계
416,738
*주당순이익(원)
1,296

나. 개별(별도)
- 자산총계
511,627
- 매출액
442,593

- 부채총계
117,596
- 영업이익
81,540

- 자본금
30,357
- 당기순이익
64,085

- 자본총계
394,031
*주당순이익(원)
1,084

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
460

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,951,995,240

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

□ 부의안건

- 제1호 의안 : 제41기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 460원/주)

: 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 신동준)

: 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕)

: 원안대로 승인

제2-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 성재호)

: 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일)

: 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김용덕)

: 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 성재호)

: 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동준
1972-12
2
신규선임
고등기술연구원
한국씨포
에이치앤케이
SK텔레콤
NICE평가정보 CB운영실장
NICE평가정보 정보운영그룹장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재일
1963-01
1
재선임
딜로이트안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(現)
대주회계법인

김용덕
1950-10
1
재선임
제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장
고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문
제53대 손해보험협회 회장
신한라이프 사외이사(現)
신한라이프생명보험 사외이사

성재호
1960-03
1
재선임
국무조정실 규제개혁위원회 위원
금융위원회 공적자금관리위원회 위원
나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사
성균관대학교 미래정책대학원 원장(현)
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재일
1963-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
딜로이트안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(現)

김용덕
1950-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장
고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문
제53대 손해보험협회 회장
신한라이프 사외이사(現)

성재호
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
국무조정실 규제개혁위원회 위원
금융위원회 공적자금관리위원회 위원
나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사
성균관대학교 미래정책대학원 원장(현)
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
신흥에스이씨 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
534,380
- 매출액
170,752

- 부채총계
213,531
- 영업이익
12,580

- 자본금
22,806
- 당기순이익
45,591

- 자본총계
320,849
*주당순이익(원)
1,164

나. 연결
- 자산총계
875,738
- 매출액
432,831

- 부채총계
517,334
- 영업이익
13,173

- 자본금
22,806
- 당기순이익
21,959

- 자본총계
358,404
*주당순이익(원)
555

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
66

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
66

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,986,610,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.28

종류주식
1.28

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2인, 사외이사 2인. 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고안건
제16기(2024.01.01~2024.12.31)
연결 및 별도재무제표 보고의 건
/현금배당 주당 66원

제1호 의안 이사 선임

- 기타비상무이사 김용석 재선임

→ 원안대로 가결

- 기타비상무이사 이한주 재선임

→ 원안대로 가결

- 사외이사 박제승 재선임

→ 원안대로 가결

- 사외이사 임재진 신규선임

→ 원안대로 가결

제2호 의안 감사 강동석 재선임

→ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 보수한도액 승인

→ 원안대로 가결

제4호 의안 감사 보수한도액 승인

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인일 : 2025년3월20일)

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용석
1976-10
3년
재선임
서울대학교 동양사학과 졸업
연세대학교 경영대학원 석사
前) 삼성증권㈜ IB사업본부 대리
現) ㈜제이케이엘파트너스 부대표
現) 신흥에스이씨㈜ 비상무이사

이한주
1980-07
3년
재선임
서울대 경제학 졸업
前) ABN AMRO 은행 근무
現) 스틱인베스트먼트㈜ 부본부장
現) 신흥에스이씨㈜ 비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박제승
1955-10
3년
재선임
연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료
前) 일진디스플레이㈜ 대표이사
現) 신흥에스이씨㈜ 사외이사
-

임재진
1973-12
3년
신규선임
서울대 기계설계학 졸업
前) 법무법인 태평양
現) 법무법인 오른하늘
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동석
1965-11
3년
재선임
상근
서울대학교 경영대학원 졸업
E&Y ITS New York Office근무
KPMG 삼정회계법인 근무
現)신흥에스이씨(주) 감사 재직
한화솔루션 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,036,831
- 매출액
12,394,024

- 부채총계
19,429,975
- 영업이익
-300,238

- 자본금
888,569
- 당기순이익
-1,368,980

- 자본총계
10,606,856
*주당순이익(원)
-8,161

나. 개별(별도)
- 자산총계
19,347,503
- 매출액
6,134,940

- 부채총계
9,007,837
- 영업이익
-163,588

- 자본금
888,569
- 당기순이익
-939,698

- 자본총계
10,339,666
*주당순이익(원)
-5,481

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
51,695,099,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
2.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호 의안 제51기 (2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 의안: 목적사업 관련 정비의 건
-제2-2호 의안: 동등배당 기준 반영의 건
-제2-3호 의안: 주주총회 관련 정비의 건
-제2-4호 의안: 상장회사 표준정관에 따른 정비의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 기타비상무이사 김인환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인환
1968-04
2
재선임
·포항공대 화학공학 학사/석사
·한화토탈에너지스 수지사업부문장(前)
·한화솔루션㈜ 첨단소재부문대표(前)
·한화첨단소재㈜ 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재수
1962-07
2
재선임
·시라큐스대 컴퓨터공학 석사
·삼성 미래기술육성
센터장(前)
·고려대학교 기술지주㈜
대표이사(前)
·고려대학교 기술지주㈜
상임고문(現)
세마인베스트먼트(주) 사외이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장재수
1962-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
·시라큐스대 컴퓨터공학 석사
·삼성 미래기술육성
센터장(前)
·고려대학교 기술지주㈜
대표이사(前)
·고려대학교 기술지주㈜
상임고문(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업
주된 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
NICE인프라 — 상호변경안내  (20250325)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/상호변경안내/(2025.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
한국전자금융주식회사

영문
NICE Total Cash Management Co., Ltd(약칭 NICE TCM)

나. 변경후
국문
NICE인프라주식회사

영문
NICE Infra Co., Ltd(약칭 NICE Infra)

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-25

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-25 정기주주총회결과
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 주주총회소집결의
희림 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 희림

희림/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정영균, 이목운, 허철호 (각자대표)

변경후 대표이사
정영균, 권기재 (각자대표)

2. 변경사유
이목운, 허철호 대표이사 임기만료로 인한 퇴임 및 권기재 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정영균
1962-07-26
본인
2,488,943
17.88%
-

권기재
1965-02-04
임원
15,000
0.11%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정영균
(주)희림종합건축사사무소
상장(코스닥)
-
총괄대표이사
1994-09-05
-
-

권기재
(주)희림종합건축사사무소
상장(코스닥)
-
사업대표이사
2001-09-14
-
-
피엔티엠에스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 피엔티엠에스

피엔티엠에스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,670
- 매출액
26,218

- 부채총계
28,523
- 영업이익
1,180

- 자본금
6,252
- 당기순이익
1,441

- 자본총계
28,147
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도

운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기

(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 김준섭

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

(금 10억 원, 24기 보수한도와

동일)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

(금 1억 원, 24기 보수한도와

동일)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준섭
1964-05
3
재선임
금오공과대학교 기계공학과 졸업 (1990.02.)
서통테크놀러지(주) 설계 (1990 ~ 2003)
(주)피엔티 대표이사 (2003 ~ 현재)
(주)피엔티 엠에스 대표이사 (2022 ~ 현재)
아이티센피엔에스 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,163
- 매출액
18,649

- 부채총계
17,418
- 영업이익
-2,316

- 자본금
5,854
- 당기순이익
-2,480

- 자본총계
11,745
*주당순이익(원)
-212

나. 연결
- 자산총계
146,246
- 매출액
104,423

- 부채총계
135,118
- 영업이익
-1,570

- 자본금
5,854
- 당기순이익
-2,516

- 자본총계
11,128
*주당순이익(원)
-215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1인 선임, 비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안:상호 변경의 건

제2-2호 의안:본점소재지 변경의 건

제2-3호 의안:배당기준일 변경의건

제2-4호 의안:임원퇴직금 규정 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 성종훈 중임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상욱
1970-05
3
신규선임
현) (주)씨플랫폼 대표집행임원
콤텍시스템 신성장본부 부사장
서브원 전략영업BU 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성종훈
1972-04
3
재선임
비상근
현) 삼덕회계법인
안진회계법인
다산회계법인
LG헬로비전 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: LG헬로비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)엘지헬로비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)엘지헬로비전

대 표 이 사 :
송 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동, 드림타워)

(전 화) 1855-1000

(홈페이지)http://
www.lghellovision.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 민 형

(전 화)070-7373-1048

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최수정
1975년 08월
여
신규
2025년 03월 25일
3년
3년

('14년~'17년)기획재정부 기금운영평가단 평가위원

('21년~'22년)기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원

('22년~)한국재무학회 이사('23년~)한국금융학회 이사

('24년~)한국어촌어항공단 비상임이사

('15년~)숭실대 경영학부 재무전공 교수

이채우
1963년 03월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

('06년~'21년)한국케이블TV방송협회 기술자문교수

('11년~'21년)한국정보통신기술협회 케이블방송 표준화위원회 의장

('19년~'21년)아주대 IT융합대학원 원장('20년~)한국미래케이블포럼의장('24년~)한국IPTV방송협회 정책위원회 위원

('02년~)아주대 전자공학과 교수

최경진
1975년 05월
남
신규
2025년 03월 25일
3년
3년

('19년~'21년)방송통신위원회 통신분쟁조정위원회 위원

('20년~'21년)개인정보보호위원회 개인정보보호법 개정 연구위원회 위원장

('21년~'23년)개인정보보호법학회 회장

('20년~)한국정보법학회 수석부회장

('22년~)국가데이터정책위원회 총괄분과 위원

('24년~)국가인공지능위원회 법제도분과 위원

('07년~)가천대 법학과 교수
솔브레인 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 솔브레인

솔브레인/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
노환철

변경후 대표이사
박영수

2. 변경사유
일신상의 사유로 노환철 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 노환철 대표이사는 등기사내이사직도 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박영수
1964-12-24
계열회사 등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박영수
솔브레인(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-01-01
-
-

박영수
고려대학교 신소재공학과
비상장
-
산학교수
2018-01-01
2018-12-31
-

박영수
삼성전자 (종합기술원)
상장(코스피)
-
전무이사
1991-07-01
2017-11-30
-
슈프리마에이치큐 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 슈프리마에이치큐

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,320
- 매출액
20,086

- 부채총계
9,364
- 영업이익
2,625

- 자본금
5,236
- 당기순이익
8,299

- 자본총계
184,957
*주당순이익(원)
902

나. 연결
- 자산총계
232,865
- 매출액
20,102

- 부채총계
11,078
- 영업이익
2,464

- 자본금
5,236
- 당기순이익
15,214

- 자본총계
221,787
*주당순이익(원)
1,654

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제25기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 양희수 선임의 건, 신규선임)
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 박부견 선임의 건, 신규선임)
-> 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양희수
1968-11
3년
신규선임
-1998 : 서울대학교 전기공학부 박사
-1998~2000 : 대우전자 연구원
-2000~2001 : 마르시스 연구소장
-2001~2008 : DSPG korea 매니저
-2010~현재 : 슈프리마에이치큐 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박부견
1965-05
3년
신규선임
상근
-1990 : 서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사
-1995 : 미국 Stanford University 공과대학 전기공학과 박사
-1996 : 미국 Stanford University 박사후연구원
-2020 : 2020 한국공학상(대통령상)
-2021 : 대한전기학회 D부문 회장
-2006~현재 : POSTECH 교수
-2019~현재 : 제어로봇시스템학회 Fellow
-2021~현재 : 한국과학기술한림원 Fellow
-2021~현재 : 아시아제어협회 Steering Committee Member
희림 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 희림

희림/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
202,152
- 매출액
230,106

- 부채총계
123,620
- 영업이익
10,901

- 자본금
6,961
- 당기순이익
9,339

- 자본총계
78,531
*주당순이익(원)
740

나. 연결
- 자산총계
208,298
- 매출액
240,961

- 부채총계
126,169
- 영업이익
15,279

- 자본금
6,961
- 당기순이익
13,428

- 자본총계
82,130
*주당순이익(원)
1,023

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,893,678,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 2명 신규선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도

운영실태보고

- 제1호의안: 제35기연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 정영균(재선임)

제2-3호: 사내이사 이지훈(신규선임)

제2-3호: 사내이사 송영기(신규선임)

제2-4호: 사외이사 구용찬(신규선임)

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제3호의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 정재영(재선임)

☞ 정족수 미달로 부결

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의
2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정영균
1962-07
2년
재선임
- (주)희림종합건축사사무소 대표이사

이지훈
1970-10
2년
신규선임
- (주)희림종합건축사사무소 영업대표

송영기
1966-10
2년
신규선임
- (주)희림종합건축사사무소 CM대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구용찬
1969-06
2년
신규선임
- 전)DS 산업개발 대표이사
- 현)(주)티알디글로벌 대표이사
- (주)티알디글로벌(대표이사)
남화산업 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 남화산업

남화산업/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,919
- 매출액
20,703

- 부채총계
13,614
- 영업이익
8,010

- 자본금
4,118
- 당기순이익
10,933

- 자본총계
186,304
*주당순이익(원)
531

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,117,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제35기(2024회계년도)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당 주당 200원 승인) --> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
사내이사 유근석 재선임의 건

--> 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유근석
1960-02
3년
재선임
1988.** 조선대 경영학과 졸업
1997.**-2010.** 남화산업(주) 부장
2010.**-2013.** 남화산업(주) 감사
2013.**- 현재 남화산업(주) 이사
싸이토젠 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제3회차) (20250325)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-09-25

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
6,779

만기일
2025-09-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)
350,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
350,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-25

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 상기 취득 금액은 사채권자의 Put option 행사에 따른 지급금액입니다.

- 상기 취득금액은 사채권자의 Put option 행사 결과로 인한 것이며, 해당 금액은 소각됩니다

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2023-12-01 전환청구권행사(제3회차)
2023-09-06 전환청구권행사(제3회차)
2022-06-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2020-09-04 전환사채권발행결정(제3회)
2021-10-27 전환청구권행사(제3회차 CB)
에프앤가이드 — 대표이사변경  (20250325)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/대표이사변경/(2025.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
전민석

변경후 대표이사
이기태

2. 변경사유
대표이사 변경

3. 변경일
2025-03-25

4. 이사회결의일
2025-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이기태
1969-04-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이기태
에프앤가이드
상장(코스닥)
-
사장
2025-02-24
-
-

이기태
삼성증권
상장(코스피)
-
상무
1999-05-01
2025-02-21
-
에프앤가이드 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,740
- 매출액
29,640

- 부채총계
23,129
- 영업이익
7,505

- 자본금
6,070
- 당기순이익
4,067

- 자본총계
61,612
*주당순이익(원)
358

나. 연결
- 자산총계
85,057
- 매출액
31,608

- 부채총계
23,256
- 영업이익
7,648

- 자본금
6,070
- 당기순이익
4,103

- 자본총계
61,801
*주당순이익(원)
358

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,510,273,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(이기태)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 이기태 선임의 건)
▶ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건
(감사 전상경 선임의 건)
▶ 원안대로 가결

제5호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(한도총액 30억원)
▶ 원안대로 가결

제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(한도총액 2.5억원)
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금은 4월 9일 지급 예정입니다.
2) 당사는 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기태
1969-04
2
신규선임
2025.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 사장
1999.05 ~ 2025.02 삼성증권

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전상경
1963-01
3
신규선임
비상근
한양대학교 서울 경영대학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
22. 본인신용정보관리업
마이데이터 서비스 종료에 따른 사업목적 삭제
한국정보인증 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250325)
제출인: 한국정보인증

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
한국정보인증 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
한국정보인증(주)

대 표 이 사 :
조 태 묵

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층(금토동, 다우디지털스퀘어)

(전 화) 02-360-3013

(홈페이지) http://www.kica.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 민 재

(전 화) 02-360-3013

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
34,473

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 25일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
4,522

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
34,473

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) '상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'은 본 공시제출일 현재 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여를 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2025년 3월 25일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법

주식매수선택권 행사시점에 자기주식교부방식과 차액보상방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 합니다.

(3) 행사가격
가. 산출기준 :
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

나. 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 무상증자, 액면분할, 주식병합, 합병 등의 사유로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격 및 부여 수량을 조정하며, 그 행사 가격 및 부여 수량 등의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 조
정할 수 있습니다.
다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

라. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 4,335원 ② 기대행사기간: 4.5년 ③ 무위험이자율: 2.699% ④ 예상주가변동성: 41.14% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 O O 외 2명
직원
34,473
-
1,335
-

주) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
LG에너지솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 성주환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)LG에너지솔루션

20250101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :성주환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG에너지솔루션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
373220

발행주식 총수
234,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성주환
한자(영문)
成周桓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 서구 둔산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2025년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
LG에너지솔루션
부 서
AR cell 개발팀

직 위
수석연구위원
전화번호
010350*****

성 명
성주환
팩스번호
0428664913

이메일 주소
******gh@lgensol.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 25일
531
0.00
531
0.00

증 감
531
0.00
531
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

531
-
-
-
-
-
-
-
531
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

234,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 01월 01일
보통주
-
531
531
305,853( 원 )
-

합 계
0
531
531
305,853( 원 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NICE인프라 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
480,556
- 매출액
290,229

- 부채총계
305,148
- 영업이익
14,860

- 자본금
17,074
- 당기순이익
2,589

- 자본총계
175,408
*주당순이익(원)
85

나. 연결
- 자산총계
547,768
- 매출액
338,703

- 부채총계
367,298
- 영업이익
18,704

- 자본금
17,074
- 당기순이익
2,398

- 자본총계
180,471
*주당순이익(원)
79

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,791,296,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 125원)
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 안병석 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인호 선임의 건
→ 원안대로 승인
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한
30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 이사회 결의일(배당결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다.

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-11 참고서류
2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병석
1972-08
2년
신규선임
- 연세대학교 경영학과 학사
- 2010.11.~2019.06. : (주)NICE홀딩스 경영기획실 팀장
- 2019.07.~2024.12. : (주)NICE홀딩스 재무실장
- 2025.01.~: (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영린
1958-02
2년
재선임
- 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장
- 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보
- 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장
- 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장
- 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문
-

이인호
1963-11
2년
신규선임
- 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장
- 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장
- 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장
- 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장
- 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사
- 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사
- 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장
- 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영린
1958-02
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장
- 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보
- 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장
- 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장
- 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인호
1963-11
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장
- 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장
- 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장
- 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장
- 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사
- 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사
- 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장
- 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역
동국S&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 동국S&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 동국에스엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 동국에스엔씨

대 표 이 사 :
이 원 휘

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 대송로62

(전 화) 054-285-4500

(홈페이지)http://www.dongkuksnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 상 철

(전 화) 054-285-4500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 2년내의 최종결산기에 관한 주주총회종결시 까지입니다.- 유성 사외이사는 2025년 3월 25일자로 임기가 만료됨에 따라 금번 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.- 장상건 사내이사는 2025년 3월 25일자로 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.- 금번 정기 주주총회의 결과로 2명의 사내이사가 신규 선임 되었습니다.(최지호, 김영환 사내이사)- 자세한 사항은 2025년 3월 25일에 공시된 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유성
1957년 03월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
4년
- 포스코(주) 상무- 포스코(주) 전무- 포스코(주) 부사장- 포항산업과학연구원 원장- 포스코(주) 자문역- 現) (주)동국에스엔씨 사외이사
하나마이크론 — 기업설명회(IR)개최  (20250325)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/기업설명회(IR) 개최/(2025.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2025-03-28
2025-03-28
09:30
11:00

2. 장소
하나마이크론 아산 본사 강당

3. 대상자
국내외 일반 투자자

4. 실시목적
인적 분할 및 지주사 전환에 관한 기업 설명회

5. 실시방법
1. 프레젠테이션 및 질의응답

(다자간 대면미팅)

2. Zoom을 통한 실시간 생중계

-.웹캐스팅 주소: https://zoom.us/j/2572331008

6. 주요내용
1. 인적 분할 및 지주사 전환에 관한 설명
2. 주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2025-03-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀

전화번호(팩스번호)
031-698-9078(031-698-9087)

10. IR 자료게재
게재일시
2025-03-27 17:00

게재장소
- 회사 홈페이지(https://www.hanamicron.com)
- 한국거래소 KIND시스템(https://kind.krx.co.kr) 'IR 자료실'
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 전인상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
세방전지(주)

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 인 상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전인상
한자(영문)
全寅相

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580218

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 18일
퇴임일
2025년 03월 20일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
재무회계팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
서영준
팩스번호
02-3451-6301

이메일 주소
******8@gbattery.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 06일
1,210
0.01
1,210
0.01

이번보고서
2025년 03월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,210
-0.01
-1,210
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025년 03월 20일
보통주
1,210
-1,210
0
-

-

합 계
1,210
-1,210
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화승엔터프라이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
(주)화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이계영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079, 6층(연산동, 장천빌딩)

(전 화) 051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)임 원
(성 명)김 혁 찬

(전 화)02-588-8042

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

가태영
1972.05
남
재선임
2025.03.25
3년
6년
-16'~現 도영회계법인-13'~15' 한울회계법인

박용주
1975.09
남
신규
2025.03.25
3년
3년
-14'~現 현대회계법인 공인회계사
동국S&C — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 동국S&C

동국S&C/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
307,687
- 매출액
165,067

- 부채총계
123,295
- 영업이익
-5,302

- 자본금
28,572
- 당기순이익
-46,441

- 자본총계
184,392
*주당순이익(원)
-833

나. 연결
- 자산총계
310,764
- 매출액
165,779

- 부채총계
123,335
- 영업이익
-5,534

- 자본금
28,572
- 당기순이익
-39,766

- 자본총계
187,429
*주당순이익(원)
-722

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(최지호, 김영환)
- 사외이사 1명(유성)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 24 기 정기주주총회

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안:

제 24기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결됨

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최지호

신규 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김영환

신규 선임의 건

→ 원안대로 가결됨

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 유성

재선임의 건

→ 원안대로 가결됨

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결됨

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지호
1968-07
2년
신규선임
- 現)주식회사 동국에스엔씨 철강본부 본부장

김영환
1973-04
2년
신규선임
- 現)주식회사 동국에스엔씨 관리본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유성
1957-03
2년
재선임
- POSCO JAPAN(주) 사장
- 포스코(주) 상무
- 포스코(주) 전무
- 포스코(주) 부사장
- 포스코(주) 자문역
- 現)(주)동국에스엔씨
사외이사
-
솔브레인 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 솔브레인

솔브레인/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,090,562
- 매출액
798,217

- 부채총계
124,064
- 영업이익
154,903

- 자본금
3,889
- 당기순이익
130,444

- 자본총계
966,498
*주당순이익(원)
16,846

나. 연결
- 자산총계
1,168,214
- 매출액
863,356

- 부채총계
130,878
- 영업이익
167,949

- 자본금
3,889
- 당기순이익
119,612

- 자본총계
1,037,336
*주당순이익(원)
15,296

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,809,226,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)
→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 이사회 및 위원회 관련 정관 변경
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경
→ 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임-박영수)
→ 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영수
1964-12
3년
신규선임
현) 솔브레인(주) 중앙연구소장
전) 고려대학교 신소재공학과 산학교수
전) 삼성전자 종합기술원 전무이사
로보티즈 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 로보티즈

로보티즈/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,448
- 매출액
26,935

- 부채총계
3,902
- 영업이익
-3,889

- 자본금
6,568
- 당기순이익
-3,720

- 자본총계
92,545
*주당순이익(원)
-289

나. 연결
- 자산총계
100,246
- 매출액
30,038

- 부채총계
4,239
- 영업이익
-2,973

- 자본금
6,568
- 당기순이익
-3,038

- 자본총계
96,006
*주당순이익(원)
-244

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

◎ 제1호 의안:제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
화승엔터프라이즈 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,537,604
- 매출액
1,609,617

- 부채총계
973,855
- 영업이익
82,566

- 자본금
30,295
- 당기순이익
33,108

- 자본총계
563,750
*주당순이익(원)
546

나. 개별(별도)
- 자산총계
377,923
- 매출액
5,208

- 부채총계
44,889
- 영업이익
3,009

- 자본금
30,295
- 당기순이익
15,647

- 자본총계
333,034
*주당순이익(원)
258

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,726,517,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-기타비상무이사 2명 재선임
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임
-사외이사(감사위원 1명) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제10기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건

- 제10기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건

1-1호: 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건

☞ 원안대로 승인

1-2호:법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

2-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

2-3호: 사외이사 박용주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

4-1호: 감사위원 박용주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현석호
1973-10
3
재선임
(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사

김준규
1963-04
3
재선임
(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용주
1975-09
3
신규선임
현대회계법인 공인회계사
현대회계법인 이사
화승인더스트리 사외이사(임기종료일'25.03.27)

가태영
1972-05
3
재선임
도영회계법인 공인회계사
도영회계법인 집행사원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박용주
1975-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현대회계법인 공인회계사

가태영
1972-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
도영회계법인 공인회계사
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250325)
제출인: 김대웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
세방전지(주)

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 대 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김대웅
한자(영문)
金大雄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651228

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주 북구 일곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
2024년 03월 20일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
재무회계팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
서영준
팩스번호
02-345****01

이메일 주소
******8@gbattery.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 06일
2,610
0.02
2,610
0.02

이번보고서
2025년 03월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,610
-0.02
-2,610
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2025년 03월 20일
보통주
2,610
-2,610
0
-
-

합 계
2,610
-2,610
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
탑머티리얼 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,450
- 매출액
106,079

- 부채총계
66,251
- 영업이익
-7,210

- 자본금
4,038
- 당기순이익
-8,155

- 자본총계
141,199
*주당순이익(원)
-1,039

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-10 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-17 감사보고서 제출
한화갤러리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 한화갤러리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한화갤러리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
한화갤러리아 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50, 11층, 12층 (여의도동, 63빌딩)

(전 화) 02-410-7114

(홈페이지) http://www.hanwhagalleria.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 고 범 석

(전 화) 02-410-7604

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이태호
1961년 05월
남
재선임
2025년 03월 25일
2년
4년

2023~현재 한화갤러리아(주) 사외이사2023~현재 (주)삼천리 대표
1987~2021 삼일회계법인 부대표/파트너
(한국 공인회계사)

이존우
1983년 07월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년

2012~현재 (주)알스퀘어 대표이사2023~현재 벤처기업협회 수석부회장
2023~현재 한국프롭테크포럼 부문 대표
2022~현재 한국소프트웨어산업협회 SW ESG 위원

송지혜
1975년 05월
여
신규
2025년 03월 25일
2년
2년
2024~2025.02 엔다이브(유) 대표이사2021~2023 카카오 수석부사장2018~2021 휴젤 전략본부장
인지컨트롤스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 인지컨트롤스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
인지컨트롤스(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.25

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 총 재직기간(현 임기 포함)
사외이사의 재직기간 오기재
3년
6년

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 25일

회 사 명 :
인지컨트롤스 주식회사

대 표 이 사 :
정구용, 정혜승

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 군자천로 171

(전 화) 031-496-1700

(홈페이지)http://www.inzi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 영 찬

(전 화) 031-496-1712

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제47기 정기주주총회 개최일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재혁
1973.01
남
재선임
2025.03.25
3년
6년

성균관대학교 대학원(법학박사)

(前)한국거래소 상장공시위원회 위원

(前)한국기업법학회 이사

(現)한국상사판례학회 부회장

(現)한국회계정보학회 부회장

(現)상장회사협의회 전무
한국정보인증 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250325)
제출인: 한국정보인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한국정보인증 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 25일

회 사 명 :
한국정보인증

대 표 이 사 :
조 태 묵

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어)

(전 화) 02-360-3013

(홈페이지) http://www.kica.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 민 재

(전 화) 02-360-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진동수
1949년 03월
남
재선임
2025년 03월 25일
1년
8년

보스톤대학교 경제학 석사(前)키움투자자산운용㈜ 사외이사('18.03 ~'23.03)
(現)한국정보인증㈜ 사외이사('23.03 ~ 현재)(現)김앤장법률사무소 고문('14 ~현재)

정동철
1965년 01월
남
재선임
2025년 03월 27일
1년
7년
숭실대학교 정보과학대학원 석사(前)㈜미래테크놀로지 사외이사('19.03 ~'21.09)(現)한국정보인증㈜ 사외이사('21.09 ~ 현재)(現)㈜바움디자인시스템즈 부사장('22.09 ~현재)

주1) 진동수의 사외이사 총 재직기간은 계열회사인 키움투자자산운용(주) 사외이사 재직기간 5년과 당사의 사외이사 재직기간(현 임기포함) 3년을 포함한 기간입니다.주2) 정동철의 사외이사 총 재직기간은 계열회사인 (주)미래테크놀로지 사외이사 재직기간 2년 6개월과 당사의 사외이사 재직기간(현 임기포함) 4년 6개월을 포함한 기간입니다.
전진건설로봇 — 정기주주총회결과  (20250325)
제출인: 전진건설로봇

전진건설로봇/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
219,236
- 매출액
169,785

- 부채총계
64,838
- 영업이익
31,345

- 자본금
8,774
- 당기순이익
31,404

- 자본총계
154,397
*주당순이익(원)
2,237

나. 개별(별도)
- 자산총계
204,157
- 매출액
165,962

- 부채총계
53,912
- 영업이익
31,036

- 자본금
8,774
- 당기순이익
30,907

- 자본총계
150,245
*주당순이익(원)
2,206

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,277

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,545,258,040

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 : 1명 재선임
상근감사 : 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의사항

○ 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표(이익잉여금계산서 처분) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,277 / 주)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사(사외이사 1명) 선임의 건

- 제3-1호 사외이사 김종은 재선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사(감사 1명) 선임의 건

- 제4-1호 감사 박광채 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임

-'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 배당기준일 전전매매거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2025-03-11 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종은
1954-01
2
재선임
현대자동차 HMA 법인장, 로하스 로지텍 대표이사, 태흥자이온스클린 대표이사,
전진건설로봇 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박광채
1964-04
3
신규선임
상근
삼성전자 경영지원팀장, 삼성메디슨 지원팀장, 삼성전자 직장 새마을금고 이사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
건설로봇 제조 및 판매업
신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-