eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
고려아연 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20250324)
제출인: 고려아연

고려아연/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-18

3. 정정사유
채권자 주식회사 한국기업투자홀딩스 사건 신청 취하

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 원고(신청인)
주식회사 영풍, 주식회사 한국기업투자홀딩스
주식회사 영풍

3. 청구내용
채권자:
1. 주식회사 영풍
2. 주식회사 한국기업투자홀딩스
채권자: 주식회사 영풍

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-17
2025-03-24

7. 확인일자
2025-03-18
2025-03-24

-

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의결권행사허용가처분
사건번호
2025카합20431

2. 원고(신청인)
주식회사 영풍

3. 청구내용
채권자: 주식회사 영풍
채무자: 고려아연 주식회사

목적물의가액: 금200,000,000원

피보전권리의요지: 의결권(상법 제369조 제1항), 주주총회결의 취소청구권(상법 제376조), 주주총회결의 무효확인 및 부존재확인 청구권(상법 제380조)

[신청취지]

1. 채무자는 2025. 3. 28. 개최될 채무자의 정기주주총회(속회 및 연회 포함)에서 채권자 주식회사 영풍이 별지 목록 제1항 기재 주식에 관하여, 채권자 주식회사 한국기업투자홀딩스가 별지 목록 제2항 기재 주식에 관하여 각 의결권을 행사하는 것을 허용하여야 한다.

2. 채무자가 제1항의 명령을 위반하는 경우 채권자들에게 각 100,000,000,000원을 지급하라.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지]

1. 2024. 12. 31.을 기준일로 하여, 채권자 주식회사 영풍이 보유하고 있는 채무자 발행의 보통주식 5,262,450주

2. 2024. 12. 31.을 기준일로 하여, 채권자 주식회사 한국기업투자홀딩스가 보유하고있는 채무자 발행의 보통주식 1,671,431주

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-24

7. 확인일자
2025-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '3. 청구내용'은 신청취지에 따른 핵심적인 부분만 기재하였습니다.

2. 상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 신청인이 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.

3. 상기 '7. 확인일자'는 당사의 법무대리인으로부터 확인 메일이 당사로 송달된 일자입니다.

4. 당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
하나머티리얼즈 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250324)
제출인: 하나머티리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
하나머티리얼즈 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의
이사ㆍ감사 또는 피용자

주식매수선택권 재부여를 위한 기존 부여분 취소
1
-

2. 당해부여 주식 (주)
- 보통주식

100,000
-

8. 당해부여 후
총부여 현황 (주)

397,000
297,000

[대상자별 부여내역]
(주1)
(주1)

(주1)
<정정전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김현주
임원
100,000
-
9,285
-

<정정후>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
9,285
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 주

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화)
041-410-1215

(홈페이지)
http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화)
041-410-1215

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.08

종료일
2031.03.08

행사가격 (원)
보통주식
48,790

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024.03.08

7. 부여근거
당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
297,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024.03.08

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 핵심 임직원의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치 제고 도모

나. 행사기간 및 행사가격 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 08일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상함)

다. 기타 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.마. 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model) 가.권리부여일의 전일의 주가 : 48,600원 (2024년 03월 07일 종가) 나.행사가격 : 48,790원 다.무위험이자율 : 3.32% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률) 라.기대행사기간 : 5년 마.예상주가변동성 : 29.27% - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
9,285
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HD건설기계 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: HD건설기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에이치디현대건설기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 24일

회 사 명 :
에이치디현대건설기계주식회사

대 표 이 사 :
최 철 곤

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화)
02-479-7613

(홈페이지)http://
www.hd-hyundaice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정담당
(성 명)천종호

(전 화)
02-479-7613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박기태
1967년 08월
남
재선임
2025년 03월 24일
3년
6년
現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~)前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023)前삼일회계법인 부대표(2015~2020)
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20250324)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
6.0
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2025.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2025.03.24

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
300억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
1,800억원

마. 거래조건
- 발행일
2025.03.24

- 만기일
2025.10.10

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2024.10.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2025년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2024.10.25
로보로보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 박정상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)로보로보

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박정상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)로보로보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215100

발행주식 총수
20,348,454

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박정상
한자(영문)
朴正祥(Park, Jeong Sang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
840219

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 오금로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2025.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)로보로보
부 서
재무회계팀

직 위
부장
전화번호
070-87*******

성 명
박한선
팩스번호
02-917***11

이메일 주소
******an61@roborobo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.24
682
0.00
682
0.00

증 감
682
0.00
682
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

682
-
-
-
-
-
-
-
682
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,348,454
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025.03.24
보통주
-
682
682
-
미등기임원 선임시 보유주식 기재

합 계
-
682
682
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
㈜LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 엘지화학

대 표 이 사 :
신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화)
02) 3773-1114

(홈페이지)http://
lgchem.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
IR담당

(성 명)
김 경 석

(전 화)
02) 3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조화순
1966년 02월
여
재선임
2025년 03월 24일
3
6년
'03 ~ '05 : 정보사회진흥원 책임연구원'05 ~ '06 : 서울과기대 IT정책전문대학원 조교수'13 ~ '15 : 한국지역난방공사 비상임이사'17 ~ '19 : 한국도로공사 비상임이사'17 ~ '20 : 연세대 국가관리연구원장'18 ~ '22 : 인사혁신처 정책자문위원'19 ~ '21 : 국민권익위원회 자문위원'24 : 한국정치학회 회장현재 : 연세대 정치외교학과 교수

이현주
1976년 12월
여
재선임
2025년 03월 24일
3
6년
'05 ~ '07 : 美UC버클리대 박사 후 과정'07 ~ '14 : 연세대학교 화공생명공학과 조교수/부교수'21 ~ 현재 : 한국공학한림원 일반회원'25 ~ 현재 : 한국화학공학회 이사현재 : KAIST 생명화학공학과 교수
티플랙스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (검사인 선임) (20250324)
제출인: 티플랙스

티플랙스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2025.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인선임
사건번호
2025비합613

2. 원고(신청인)
이규성외 2명

3. 청구내용
1. 사건본인이 2025.3.31.09:00에 개최할 예정인 별지1기재 주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지2 기재 각 사항을 포함하여 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 사람으로 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.
3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

4. 관할법원
수원지방법원 안산지원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2025-03-17

7. 확인일자
2025-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3.청구내용'은 신청취지에 따른 핵심적인 부분만 기재하였습니다.
상기'6.제기·신청일자'는 신청인이 법원에 신청서를 접수한 일자 입니다.
상기'7.확인일자'는 당사가 수원지방법원 안산지원으로부터 해당 신청서를 전달받은 일자 입니다.
당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
포스뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 정희종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)포스뱅크

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정희종

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스뱅크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105760

발행주식 총수
9,641,010

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정희종
한자(영문)
鄭 熙 鐘(Jung Hee Jong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 성북구 길음로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
現영업팀 프로

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스뱅크
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-262******

성 명
조승완
팩스번호
0502-5***7711

이메일 주소
******sbank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 05일
22,500
0.24
22,500
0.24

이번보고서
2025년 03월 24일
0
0
0
0

증 감
-22,500
-0.24
-22,500
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,641,010
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 17일
보통주
22,500
-22,500
0
6,657/처분
장내매도

합 계
22,500
-22,500
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 변동일은 체결일기준임
샘표식품 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 샘표식품

샘표식품/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
369,928
- 매출액
404,882

- 부채총계
123,944
- 영업이익
6,461

- 자본금
2,284
- 당기순이익
10,062

- 자본총계
245,984
*주당순이익(원)
2,203

나. 개별(별도)
- 자산총계
355,521
- 매출액
394,721

- 부채총계
122,477
- 영업이익
7,108

- 자본금
2,284
- 당기순이익
9,552

- 자본총계
233,044
*주당순이익(원)
2,092

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
913,319,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
부의안건>

제1호 의안 : 제9기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

o 배당예정 : 1주당 200원
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임)
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임)
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
'- 배당금은 4월 18일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진선
1950-02
3
재선임
미국 오하이오 주립대학교 철학 박사
(1997.04~현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장
(2008.02~현재) 한국중견기업연합회 부회장
(2014.02~현재) 한국상장회사협의회 부회장
(2023.03~현재) 한국식품산업협회 부회장
(2016.07~현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장병택
1948-12
3
재선임
상근
서울대 화공과 졸업
(2009 ~ 2015.03) 영풍문고 주식회사 대표
(2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
포스코엠텍 — 공정거래자율준수프로그램운영현황  (20250324)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/공정거래 자율준수프로그램 운영현황/(2025.03.24)공정거래 자율준수프로그램 운영현황

공정거래 자율준수프로그램 운영현황

* 이 내용은 공정거래 자율준수 프로그램과 관련한 코스닥시장상장법인의 공시사항입니다

[제목]
공정거래 자율준수관리자 선임의 건

[내용]
포스코엠텍은 2006년 11월 공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)을 도입하였고, 공정거래 자율준수 프로그램의 필수 구성요소인 공정거래 자율준수관리자 선임사항을 금융감독원에 전자공시 함으로써 공정하고 투명한 기업이미지를 제고하고자 합니다.

1. 공정거래 자율준수관리자 선임

○ 선임내용 : 방미정 상근감사

○ 선임일 : 2025년 제 3회 정기이사회(2025.3.24)

○ 주요역할

- 공정거래 자율준수 프로그램(CP)의 운영 책임

- 전 임직원에 대한 공정거래 의식 제고

- 공정거래관련 주요사항 CEO 및 이사회 보고
지니너스 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250324)
제출인: 지니너스

지니너스/타인에대한채무보증결정/(2025.03.24)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
타인에대한 채무보증

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-24

3. 정정사유
채무보증기간의 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증기간
시작일: 2024-03-25
종료일: 2025-03-24
시작일: 2025-03-25
종요일: 2026-03-24

자회사 GxD株式會社의 차입금 연장에 다른 채무보증기간의 연장

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
GxD株式會社

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
하나은행 동경지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,443,300,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,443,300,000

자기자본(원)
43,270,152,717

자기자본대비(%)
10.27

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-25

종료일
2025-03-24

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,443,300,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-채무보증금액은 채무금액인 JPY 500,000,000의 100%인 JPY 500,000,000입니다.

- 상기 3항 채무(차입)금액과 4항 채무보증내역, 5항 채무보증 잔액은 이사회 결정일인 2024년 3월 4일자 하나은행 최초고시 매매기준율(JPY 100 = KRW 888.66)을 적용하여 환산하였습니다.

- 상기 '자기자본은 최근 사업년도말(2022년말) 자기자본입니다.

-최근 사업연도말 경과 후 공시 사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감은 없습니다.

-상기 '채무보증 총 잔액'은 이사회 결의일 전일 기준 지니너스 주식회사가 특수관계기업등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증한도 입니다.

-상기 '채무자'인 'GxD株式會社'는 2023년 설립된 법인입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

-
-
-
-
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

GxD株式會社
일본
일본 카시와노하
0400-01-129268

직업(사업내용)
생물정보의 조사, 분석, 조합, 교환, 치환 등과 이를 이용한 새로운 물질 개발 및 판매, 서비스 제공

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
지니너스 주식회사
900,000
100

대표이사
박웅양
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
8,527
자본금
49,906

부채총계
6,421
매출액
1

자본총계
2,106
당기순손익
-2,226

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
박웅양
대표이사

대표이사
박웅양
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-2025년 1월 6일 : JPY 100,000,000 금전대여
-2025년 3월 5일 : JPY 100,000,000 금전대여

전년도
-

전전년도
- 2023년 8월 30일: JPY 17,621,872 금전대여(상환완료)
- 2023년 11월 30일: JPY 100,000,000 금전대여(상환완료)
하나머티리얼즈 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250324)
제출인: 하나머티리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
하나머티리얼즈 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 11월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의

이사ㆍ감사 또는 피용자

주식매수선택권 재부여를 위한 기존 부여분 취소
1
-

2. 당해부여 주식 (주)

- 보통주식

7,000
-

8. 당해부여 후

총부여 현황 (주)

297,000
290,000

[대상자별 부여내역]
(주1)
(주1)

(주1)
<정정전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박상은
직원
7,000
-
11,294
-

<정정후>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
11,294
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 11 월 09일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 주

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1215

(홈페이지) http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화)
041-410-1215

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.11.09

종료일
2030.11.09

행사가격 (원)
보통주식
50,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023.11.09

7. 부여근거
당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
290,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023.11.09

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 핵심 임직원의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치 제고 도모

나. 행사기간 및 행사가격 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년 11월 09일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상함)

다. 기타 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.마. 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model) 가.권리부여일의 전일의 주가 : 51,800원 (2023년 11월 08일 종가) 나.행사가격 : 50,400원 다.무위험이자율 : 3.87% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률) 라.기대행사기간 : 5년 마.예상주가변동성 : 30.77% - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
11,294
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포스뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 이기주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)포스뱅크

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이기주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스뱅크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105760

발행주식 총수
9,641,010

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이기주
한자(영문)
李 起 周(LEE Kijoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 계양구 아나지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
㈜포스뱅크 생산팀 팀장

선임일
2021년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스뱅크
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-262******

성 명
조승완
팩스번호
0502-5***7711

이메일 주소
******sbank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 05일
10,000
0.11
10,000
0.11

이번보고서
2025년 03월 24일
0
0
0
0

증 감
-10,000
-0.11
-10,000
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,641,010
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2025년 03월 17일
보통주
10,000
-10,000
0
6,528/처분
장내매도

합 계
10,000
-10,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동일은 체결일기준임
코스맥스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250324)
제출인: 코스맥스

코스맥스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.24)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-25
09:00

장소
홍콩

2. 참가 대상자
주요 기관투자자

3. 개최목적
HSBC Global Investment Summit

4. 개최방법
대면미팅

5. 후원기관
HSBC증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 사업 현황 설명

7. 결정일자
2025-03-24

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://www.cosmax.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 3/25(화)~26(수), 9:00~16:00
- 상기 개최 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아이쓰리시스템 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,831
- 매출액
120,702

- 부채총계
41,145
- 영업이익
14,760

- 자본금
3,581
- 당기순이익
14,967

- 자본총계
105,686
*주당순이익(원)
2,156

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,776,672,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함]
* 제 27기 현금배당(안), 1주당 400원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 사내이사 정민석 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정민석
1968-12
3년
신규선임
96.02: 충남대학교 재료공학 석사
96.04~03.04: (주)케이이씨
現아이쓰리시스템(주) 상무이사(제조부문 담당)
파인디앤씨 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250324)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-09-24

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,313

만기일
2025-09-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
480,463,200
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
420,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
540,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
-.취득사유 : 풋옵션(Put Option) 행사
-.향후 처리방법 : 취득 후 소각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.
-.상기 취득일자는 취득 금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2020-09-22 전환사채권발행결정(제5회차)
2020-09-24 증권 발행결과(자율공시)
2020-12-24 전환가액의조정
2021-03-24 전환가액의조정
2021-09-27 전환청구권행사
2021-09-28 전환청구권행사
2022-09-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-27 전환청구권행사
2023-03-24 전환가액의조정
2023-09-06 전환사채권발행결정(제9회차)
2023-09-08 증권 발행결과(자율공시)
2023-09-08 전환가액의조정
2024-12-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
넥사다이내믹스 — 상호변경안내  (20250324)
제출인: 넥사다이내믹스

에스에이티이엔지/상호변경안내/(2025.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에스에이티

영문
Solution Advanced Technology Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 넥사다이내믹스

영문
Nexa Dynamics Co., Ltd.

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2025-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
하나금융지주 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)  (20250324)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/단기차입금증가결정/(2025.03.24)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
하나증권 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
1,010,720,000,000

자기자본(원)
5,741,111,616,434

자기자본대비(%)
17.6

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
4,000,000,000,000
4,000,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
218,880,000,000
1,229,600,000,000

- 당좌차월한도(원)
475,000,000,000
475,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
5,818,139,000,000
5,818,139,000,000

- 단기차입금 합계(원)
10,512,019,000,000
11,522,739,000,000

3. 차입목적
(원화/외화) 안정적인 운영자금

4. 차입형태
금융기관 차입한도 설정
(원화 5천억원, 외화USD 3.5억불)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 신규 차입한도 설정건은 현재 실제 약정을 체결하거나 차입금이 발생한 것은 아니며, 추후 시장상황에 따라 약정 체결 및 차입금이 발생할 수 있습니다.

(2) 차입한도 설정금액은 원화 5천억원, 외화 USD 3.5억불이며, 외화 차입금은 2025.03.21 최초 고시환율 1,459.2원/USD로 환산하였습니다.

(3) 상기 '1. 단기차입내역'의 자기자본은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '기업어음', '당좌차월 한도', '기타차입(전자단기사채)' 및 금번 이사회에서 결의한 '금융기관 차입'은 한도 설정 금액이며 실제 차입금액이 아닙니다.

(5) 하기 자산총액비중은 당사의 2023년말 기준 자산총액 대비 당사가 소유하고 있는 하나증권 주식의 2023년말 기준 재무상태표상 가액의 비중을 기재하였습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: 하나증권 주식회사

- 자산총액비중: 17.2%

※관련공시
-
하나금융지주 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항)  (20250324)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/금전대여 결정/(2025.03.24)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
주식회사 하나은행
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
하나증권 주식회사
영문
Hana Securities Co.,Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
-

대여금액(원)
1,010,720,000,000

자기자본(원)
32,804,316,307,048

자기자본대비(%)
3.2

대규모법인여부
해당

이율(%)
-

대여기간
시작일
-

종료일
-

3. 금전대여 목적
안정적인 운영자금

4. 금전대여 총잔액(원)
1,140,720,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 공시사항은 하나은행이 하나증권의 안정적인 운영자금 조달을 목적으로 차입한도를 신규 설정하는 건으로 현재 실제 약정을 체결하거나 차입금이 발생한 것은 아니며, 추후 시장상황에 따라 약정 체결 및 차입금이 발생할 수 있습니다.

(2) 상기 '2. 금전대여 내역' 중 '대여금액'은 이사회에서 결의한 한도금액이며 실제 차입금액이 아닙니다. 이는 원화대출(한도) 5천억원 및 외화대출(한도) 미화 3.5억불을 합산한 금액으로 외화대출(한도) 금액은 2025.03.21 최초고시된 매매기준율(1,459.2원/USD)을 기준으로 환산한 금액입니다.

(3) 상기 '2. 금전대여 내역' 중 '자기자본'은 하나은행의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '4. 금전대여 총잔액'은 2025.03.21 현재 본건을 포함한 하나은행의 하나증권에 대한 금전대여(한도) 잔액입니다.

(5) 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 하나증권의 당해 연도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년)의 연결재무제표 기준입니다.

(6) 하기 '상대회사의 요약 재무상황' 중 '매출액'은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

(7) 하기 자산총액비중은 당사의 2023년말 기준 자산총액 대비 당사가 소유하고 있는 하나은행 주식의 2023년말 기준 재무상태표상 가액의 비중을 기재하였습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 주식회사 하나은행

- 자산총액비중 : 60.0%

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
48,259,436
42,518,324
5,741,112
402,162
12,256,092
-288,944

전년도
43,345,325
37,539,264
5,806,061
402,162
13,092,794
130,645

전전년도
37,614,683
32,323,652
5,291,032
372,787
8,033,278
505,993
샘표 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 샘표

샘표/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
479,781
- 매출액
404,956

- 부채총계
139,038
- 영업이익
5,875

- 자본금
2,876
- 당기순이익
10,732

- 자본총계
340,743
*주당순이익(원)
5,325

나. 개별(별도)
- 자산총계
210,778
- 매출액
7,093

- 부채총계
6,743
- 영업이익
5,729

- 자본금
2,876
- 당기순이익
6,434

- 자본총계
204,036
*주당순이익(원)
3,192

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
403,093,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
부의안건>
제1호 의안 : 제54기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

o 배당예정 : 1주당 200원
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임)
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 배당금은 4월 18일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박승헌
1950-01
3
재선임
상근
일본 게이오(KEIO) 대학교 관리공학 박사
(1986.03 ~ 2015.02) 인하대학교 공과대학 산업경영공학과 교수
(2015.03 ~ 현재) 인하대학교 명예교수
(2011.03 ~ 현재) 샘표 주식회사 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
하나머티리얼즈 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250324)
제출인: 하나머티리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
하나머티리얼즈 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2023년 02월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의

이사ㆍ감사 또는 피용자

주식매수선택권 재부여를 위한 기존 부여분 취소
1
-

2. 당해부여 주식 (주)

- 보통주식

40,000
-

8. 당해부여 후

총부여 현황 (주)

290,000
250,000

[대상자별 부여내역]
(주1)
(주1)

(주1)
<정정전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강동호
임원
40,000
-
7,751
-

<정정후>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
7,751
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 02 월 03 일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 주

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1215

(홈페이지) http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화)
041-410-1215

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.02.03

종료일
2030.02.03

행사가격 (원)
보통주식
37,360

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023.02.03

7. 부여근거
당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023.02.03

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치 제고 도모

나. 행사기간 및 행사가격 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년 02월 03일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상함)

다. 기타 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.마. 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model) 가.권리부여일의 전일의 주가 : 38,800원 (2023년 02월 02일 종가) 나.행사가격 : 37,360원 다.무위험이자율 : 3.18% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률) 라.기대행사기간 : 5년 마.예상주가변동성 : 27.48% - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
7,751
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
카카오페이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 카카오페이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)카카오페이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 카카오페이

대 표 이 사 :
신원근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 166, B동 15층(백현동, 카카오판교아지트)

(전 화) 1644-7405

(홈페이지)http://www.kakaopay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이성호

(전 화) 1644-7405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권태우
1966.12
남
재선임
2025.03.24
1년
4년 9개월

2023년~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원
2013년~현재: 성현회계법인 전무
2021년~현재: 예스24 사외이사
2001년~2013년: 삼일회계법인 상무

강율리
1972.02
여
재선임
2025.03.24
1년
4년 9개월

2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사
2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원
2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사
2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원

김재환
1967.01
남
재선임
2025.03.24
1년
4년 9개월
2013년~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅교수2021년~현재: 이앤한사회과학도서관재단 이사2023년~현재: LG생활건강 사외이사2007년~2013년: 고려대학교 경영대학 마케팅부교수2004년~2007년: 고려대학교 경영대학 마케팅조교수

배영
1968.05
남
재선임
2025.03.24
1년
4년 9개월

2024년~현재: 국민권익위원회 자문위원
2019년~현재: 포항공과대학교 교수
2023년~2024년: 한국사회학회 부회장
2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장
2004년~2019년: 숭실대학교 교수
인투셀 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250324)
제출인: 인투셀

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
주식회사 인투셀

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 인투셀

대 표 이 사 :
박 태 교

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일동로 101

(전 화) 042-716-0083

(홈페이지)http://www.intocell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 서영석

(전 화) 042-716-0324

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,284,094

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,477,570,512

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
13,765,704,488

5. 증자방식
일반공모증자

1) 기타자금은 파이프라인 개발비용, 기타 연구비 등 직접 연구개발비용이며, 운영자금은 그 외 인건비, 판관비 등으로 사용할 예정입니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
12,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
45.4

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
10.0

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2025년 05월 13일

종료일
2025년 05월 13일

일반공모
시작일
2025년 05월 13일

종료일
2025년 05월 14일

10. 납입일
2025년 05월 16일

11. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2025년 05월 23일

13. 신주의 상장예정일
2025년 05월 23일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 03월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자 결정은 당사가 예정하고 있는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 유상증자입니다. 당사는 2025년 1월 16일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 주권 상장예비심사 결과, 상장요건을 충족하고 있어 상장에 적격한 것으로 확정했음을 통보 받았습니다.2) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액
12,500원~17,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사와 협의하여 최종 결정하도록 이사회에서 위임하였습니다.3) 배정방법모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.4) 당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.5) 주금 납입은행 : 하나은행 신탄진지점6) 기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.
올릭스 — 전환청구권행사  (20250324)
제출인: 올릭스

올릭스/전환청구권행사/(2025.03.24)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
493,720

-발행주식총수(주)
19,151,450

-발행주식총수 대비(%)
2.58

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구주식을 제외한 주식수입니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-21 전환사채권발행결정(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-24
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
8,039,400,000원
16,283
493,720
2025-04-10

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
14,700,000,000
KRW : South-Korean Won
6,660,600,000
KRW : South-Korean Won
16,283
409,052
마니커 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250324)
제출인: 마니커

마니커/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안정원

변경후
안정원,엄영철(각자 대표이사)

2. 변경사유
엄영철 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2025-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

안정원
-
- 단국대학교 농학과
- 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사
- 성화식품(주) 경영지원본부장
- (주)마니커 총괄관리
본부장
- (주)마니커 대표이사
-

엄영철
-
- (주)도드람비엔에프 공장장
- (주)이지홀딩스 EC사업부 사업부장
- 농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사
- 농업회사법인(주)안성 (종계사업부) 대표이사
-
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: Tan Seck Yew Benjamin

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대자동차(주)

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Tan Seck Yew Benjamin

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
271,427,974

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
벤자민 탄
한자(영문)
Tan Seck Yew Benjamin

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601003

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Scotts Road, Singapore

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2025.03.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
박성준
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******86@hyundai.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.24
1,500
0.00
1,500
0.00

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

271,427,974
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025.03.20
보통주
-
1,200
1,200
-
기보유분

신규선임(+)
2025.03.20
우선주
-
300
300
-
기보유분

합 계
-
1,500
1,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
퓨릿 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 퓨릿

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
퓨릿

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 24일

회 사 명 :
(주)퓨릿

대 표 이 사 :
김정수

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 안강읍 사박길 21

(전 화)
054-760-3200

(홈페이지)
https://www.purit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 김재영

(전 화) 070-4492-2750

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황의 '등기이사 총수'는 2025년 3월 24일 개최한 당사 정기주주총회의 결과를 반영한 이사 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재희
1984.09
남
재선임
2025.03.24
3년
6년
現) 법무법인 명재 대표변호사

진성백
1974.01
남
재선임
2025.03.24
3년
5년 6개월
現) 법무법인(유) 광장 파트너 CPA

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

진성백
1974.01
남
2022.09.30
3년
2025.03.24
자진사임
임기 조정을 위한 사임 후 재선임
GS글로벌 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250324)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/타인에대한채무보증결정/(2025.03.24)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-24

3. 정정사유
7. 기타투자판단과 관련한 중요사항 내용 추가
- 관련공시 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
-상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 내부 품의 결정일로 갈음함.

관련공시
-
2024-03-25 타인에대한채무보증결정

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
GS GLOBAL JAPAN CO.,LTD

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SBJ동경지점,우리은행동경지점

3. 채무(차입)금액(원)
33,247,020,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
39,896,424,000

자기자본(원)
567,087,325,108

자기자본대비(%)
7.04

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-04-01

종료일
2026-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
730,540,986,854

6. 이사회결의일(결정일)
2025-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사 해외현지법인의 무역금융 한도 확보를 위한 채무보증으로 기존 채무보증의 기간만료에 따른 금액 변경 및 기간 연장 건임.

- 상기 채무보증 건의 채무금액은 JPY 1,700,000,000, USD 11,300,000

채무보증금액은 JPY 2,040,000,000, USD 13,560,000이며,

당사의 결정일인 2025년 3월 24일 매매기준율(1USD=1,466.90원, 1JPY=9.8065원)을

적용하였음

- 상기 4항의 자기자본 금액은 2024년 말 연결자기자본금액임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.

- 상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 내부 품의 결정일로 갈음함.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 최근 3개년 요약재무상황임.

(당해연도:2024년, 전년도: 2023년, 전전년도: 2022년)

- 하기 채무자별 채무보증잔액은 2025년 3월 24일 환율 적용한 금액임

※ 관련공시
2024-03-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
118,207
100,178
18,029
2,975
523,164
1,846

전년도
122,897
107,010
15,887
2,975
528,604
2,936

전전년도
121,334
107,565
13,769
2,975
498,136
1,857

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

GS GLOBAL JAPAN
자회사
13,730,184,000
25.04.01 ~ 26.03.31
-상기 채무 보증의 건

GS GLOBAL JAPAN
자회사
26,166,240,000
25.04.01 ~ 26.03.31
-상기 채무 보증의 건

GS GLOBAL USA
자회사
17,602,800,000
24.09.07 ~ 25.09.05
-

GS GLOBAL USA
자회사
7,334,500,000
24.12.13 ~ 25.12.12
-

GS GLOBAL USA
자회사
17,602,800,000
24.12.08 ~ 25.12.08
-

GS GLOBAL USA
자회사
22,003,500,000
25.01.17 ~ 26.01.16
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
30,804,900,000
24.09.16 ~ 25.09.15
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
35,205,600,000
24.04.06 ~ 25.04.05
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
58,676,000,000
18.09.01 ~ 의무종결시
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
52,808,400,000
20.12.01 ~ 의무종결시
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
14,669,000,000
23.09.01 ~ 26.08.31
-

GS엔텍
자회사
34,033,962,854
23.03.30 ~
26.06.30
-

GS엔텍
자회사
79,366,500,000
24.08.13 ~
26.07.19
-

GS엔텍
자회사
20,000,000,000
22.07.08 ~
25.07.08
-

GS엔텍
자회사
70,000,000,000
23.04.11 ~
25.04.11
-

GS엔텍
자회사
60,000,000,000
24.10.08 ~ 26.10.08
-

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
24.10.08 ~ 27.10.08
-

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
24.08.30 ~ 25.08.29
-

GS엔텍
자회사
90,000,000,000
-
-채무보증기간 확정시 정정공시 예정

PT. ARTHAYASA
-
20,536,600,000
97.07.09 ~ 상환 시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
상지건설 — 전환가액의조정  (20250324)
제출인: 상지건설

상지건설/전환가액의조정/(2025.03.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

20
비상장
5,329
5,000

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

20
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,251,829
2,400,000

3. 조정사유
시가변동(하락, 상승)에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거(*)

*「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 따름

- 시가변동 하향조정 : 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 12월 23일) 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 하향조정에 의한 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 한다.

- 시가변동 상향조정 : 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 12월 23일) 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정에 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

나. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,917.89원

② 1주일 가중산술평균주가 : 3,781.35원

③ 최근일 가중산술평균주가: 3,724.42원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 3,807.89원

⑤ (③,④)중 높은가액 : 3,807.89원

⑥ 조정전 전환가액 : 5,329원(원 단위 미만 절상)

⑦ 전환가액 조정한도

- 최저 조정한도 : 5,000원(액면가)

- 최고 조정한도 : 22,860원(발행 당시 전환가액의 100%)(*, **)

⑧ 조정후 전환가액{⑤가 ⑥보다 낮거나 높은 경우 ⑤(단, 조정한도를 벗어나는 경우 조정한도 가액 적용)} : 5,000원(원단위 미만 절상)

* 발행 당시 전환가액 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액

** 시가를 하회하는 유상증자 2회, 주식(액면)병합 1회, 자본감소 1회로 이를 감안한 적용 가액은 22,860원으로 시가변동에 따른 최저 조정한도는 액면가 5,000원이고 최고 조정한도는 22,860원임(최초 전환가액 770원에 시가를 하회하는 유상증자 등에 따른 조정식 반영 계산, 원 단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

나. 주식가치 변동(하락·상승사유 발생)으로 인한 시가 변동 전환가액 조정(Refixing) 범위(한도) 변경

- "발행 당시 전환가액"의 변경 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우는 이를 감안하여 산정한 가액

- 20CB : 시가변동 하향, 상향 조정한도(액면가 ~ 발행 당시 전환가액의 100%)

① 1차 변경(2022-10-01, 유상증자 할인발행)

- 변경전 : 액면가(500원) ~ 770원

- 변경후 : 액면가(500원) ~ 769원

② 2차 변경(2024-03-21, 유상증자 할인발행)

- 변경전 : 액면가(500원) ~ 769원

- 변경후 : 액면가(500원) ~ 762원

③ 3차 변경(2024-05-03, 주식병합_액면병합)

- 변경전 : 액면가( 500원) ~ 762원

- 변경후 : 액면가(5,000원) ~ 7,620원

④ 4차 변경(2024-10-01, 주식병합_자본감소)

- 변경전 : 액면가(5,000원) ~ 7,620원

- 변경후 : 액면가(5,000원) ~ 22,860원

※ 관련공시
2024-12-23 전환가액의조정
2024-10-02 전환가액의조정
2024-05-07 전환가액의조정
2024-03-22 전환가액의조정
2023-12-26 전환가액의조정
2023-09-25 전환가액의조정
2023-06-23 전환가액의조정
2023-03-23 전환가액의조정
2022-12-23 전환가액의조정
2022-10-04 전환가액의조정
2022-09-23 증권 발행결과(자율공시)
2023-11-24 전환사채권발행결정(제20회차)
2022-09-22 전환사채권발행결정(제20회차)
하나머티리얼즈 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20250324)
제출인: 하나머티리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
하나머티리얼즈 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2021년 03월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의

이사ㆍ감사 또는 피용자

주식매수선택권 재부여를 위한 기존 부여분 취소
4
-

2. 당해부여 주식 (주)

- 보통주식

75,000
-

8. 당해부여 후

총부여 현황 (주)

375,000

300,000

[대상자별 부여내역]
(주1)
(주1)

해당 주식매수선택권은 2021년 03월 22일 5명에게 부여한 이후 퇴직에 따른 부여취소(1명) 에 대해 2022년 09월 30일 정정공시 하였고, 본건은 미행사자 (4명)에 대해서도 주식매수선택권 재부여를 위해 취소하는 건입니다.
(주1)
<정정전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

양도환
임원
20,000
-
9,977
-

류흥선
임원
20,000
-
9,977
-

김순영
임원
20,000
-
9,977
-

김영석
임원
15,000
-
9,977
-

<정정후>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
9,977
-

-
-
-
-
9,977
-

-
-
-
-
9,977
-

-
-
-
-
9,977
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 22 일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 주

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1215

(홈페이지) http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화)
041-410-1215

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 22일

종료일
2028년 03월 22일

행사가격 (원)
보통주식
34,274

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제14기 정기주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
300,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치 제고 도모

나. 행사기간 및 행사가격 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 22일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상함)

다. 기타 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.마. 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model)가.권리부여일의 전일의 주가 : 35,700원 (2021년 3월 19일 종가)나.행사가격 : 34,274원다.무위험이자율 : 1.14% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률)라.기대행사기간 : 5년마.예상주가변동성 : 46.07% - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
9,977
-

-
-
-
-
9,977
-

-
-
-
-
9,977
-

-
-
-
-
9,977
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서울전자통신 — 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (제10회차) (20250324)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.24)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)
10
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 사모 교환사채

발행일
2024-06-24

발행방법
국내발행 (사모)

교환가액
29,059

만기일
2029-06-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 기한이익 상실
- 향후 처리방법 : 사채소각

5. 취득자금의 원천
자기자금 및 단기차입금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "사채 취득금액"은 사채권면총액이며, 본 사채권의 표면이자율은 0%이므로 이자를 지급하지않습니다.

2) 상기 "사채 취득금액의 취득일자"는 사채 취득금액 지급일입니다.

3) 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 516,191주는 당사로 환입될 예정입니다.

※ 관련공시
2024.06.19 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
동화약품 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250324)
제출인: 동화약품

동화약품/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동화약품주식회사
회사코드
000020
담당부서명
재무관리팀
담당자명
안빈
tel
02-2021-9562

(fax)
02-753-2347

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,931,470
0
27,931,470

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-09-30
보통주식
9,403,753
33.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,403,753
33.67

이번보고서제출일
2025-03-24
보통주식
9,397,282
33.65

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
9,397,282
33.65

증감
보통주식
-6,471
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-6,471
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤도준
생년월일
520221
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-19
증여(-)
보통주식
1,433,085
-1,153,770
279,315
-

성명
윤인호
생년월일
840211
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-19
수증(+)
보통주식
642,790
1,153,770
1,796,560
-

성명
윤선준
생년월일
361220
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-06-12
장내매도(-)
보통주식
170,275
-6,471
163,804
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤도준
생년월일
520221
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
279,315
1.00
0
0
0
0
279,315
1.00

윤인호
생년월일
840211
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,796,560
6.43
0
0
0
0
1,796,560
6.43

윤길준
생년월일
570422
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
529,085
1.89
0
0
0
0
529,085
1.89

윤의준
생년월일
600504
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,410
0.09
0
0
0
0
25,410
0.09

윤선준
생년월일
361220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
163,804
0.59
0
0
0
0
163,804
0.59

윤성준
생년월일
470806
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,140
0.01
0
0
0
0
2,140
0.01

윤평준
생년월일
501206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,000
0.1
0
0
0
0
24,000
0.1

윤현경
생년월일
800105
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
15,630
0.06
0
0
0
0
15,630
0.06

윤현호
생년월일
920626
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
88,218
0.32
0
0
0
0
88,218
0.32

김진선
생년월일
550722
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
144,595
0.52
0
0
0
0
144,595
0.52

김영옥
생년월일
600407
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
31,060
0.11
0
0
0
0
31,060
0.11

윤덕렬
생년월일
370125
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,830
0.16
0
0
0
0
43,830
0.16

(주)동화개발
사업자등록번호
138-81-05750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
215,840
0.77
0
0
0
0
215,840
0.77

디더블유피홀딩스(주)
사업자등록번호
495-81-01453
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
4,252,370
15.22
0
0
0
0
4,252,370
15.22

재단법인가송재단
사업자등록번호
104-82-10484
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,785,425
6.39
0
0
0
0
1,785,425
6.39

합계
9,397,282
33.65
0
0
0
0
9,397,282
33.65
KX하이텍 — 전환가액의조정  (20250324)
제출인: KX하이텍

KX하이텍/전환가액의조정/(2025.03.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

12
비상장
1,004
984

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

12
11,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,956,175
11,178,861

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 5개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,010원
② 1주일 가중산술평균주가 : 974원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 968원
④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 984원
⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 984원
⑥ 조정 직전 전환가액 : 1,004원
⑦ 최저 조정한도(최초 전환가액의 70%): 974원
⑧ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑤]) : 984원(호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-03-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-02-21 전환사채권발행결정(제12회차)
2023-02-23 증권 발행결과(자율공시)
2024-10-23 전환가액의조정
진바이오텍 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,369
- 매출액
46,533

- 부채총계
10,912
- 영업이익
2,068

- 자본금
4,305
- 당기순이익
1,538

- 자본총계
37,457
*주당순이익(원)
179

나. 연결
- 자산총계
71,988
- 매출액
82,959

- 부채총계
21,016
- 영업이익
3,844

- 자본금
4,305
- 당기순이익
2,865

- 자본총계
50,972
*주당순이익(원)
333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제25기
(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-->원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-일반창고업 사업목적 추가의 건

-운수 및 창고업 사업목적 추가의 건

-기타 창고업 및 운수업 관련한 부대

사업 추가의 건

-기타 전 각호와 관련한 부대사업

항 번호 변경의 건

-->원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 이찬호 선임의 건

-->원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-->원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

-->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-02-24 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬호
1964-04
3년
재선임
-서울대학교 농학박사(동물영양학 전공)
-이경무역 사장
-(주)이케이인터내셔날 대표이사
-현재:(주)진바이오텍 대표이사
-현재:(주)다원케미칼 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-일반창고업
-운수 및 창고업
-기타 창고업 및 운수업과 관련한 부대사업
사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
<중략>
20.기타 전 각호와 관련한 부대사업
제2조(목적)
<중략>
23.기타 전 각호와 관련한 부대사업
상기 사업목적 추가로
항 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
오늘이엔엠 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제5회차) (20250324)
제출인: 오늘이엔엠

오늘이엔엠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일자
2024-08-02

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
975

만기일
2027-08-02

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,501,738,375
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
16,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와의 상호협의에 의한 조기상환
- 처리방법 : 매각 또는 소각 여부는 추후 이사회에서 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 1.주당전환가액은 2,128원에서 2025.03.02 효력발생일자 전환가액 조정에 의해 975원으로 조정되었습니다.

-. 상기 2.사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.

-. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다

※ 관련공시
2025-03-04 전환가액의조정(제5회차)
2025-01-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)
2024-12-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)
2024-08-02 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-08-01 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-07-08 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-07-02 전환사채권발행결정(제5회차)