대성산업 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250324)
제출인: 대성산업

대성산업/주주총회소집결의/(2025.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-12

3. 정정사유
제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 의결사항 :

○ 제1호 의안 : 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

* 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음

○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

(이하 생략)
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 제15기 연결재무제표 및 재무제표
보고의 건

※ 의결사항 :

* 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환되었음

○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

(이하 생략)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.
- 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 2025년 3월 24일에 이사회 승인으로 정기주주총회 보고사항으로 전환되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 구로구 경인로 662
디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장

4. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 제15기 연결재무제표 및 재무제표

보고의 건

※ 의결사항 :

* 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환되었음

○ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건

○ 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건

(5,000원 → 1,000원)

○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 : 액면가 변경

- 제4-2호 : 배당절차 개선 반영

- 제4-3호 : 중간배당절차 개선 반영

○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

- 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건

- 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건

- 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건

- 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건

- 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건

- 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건

○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 진영욱 선임의 건

○ 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제7-1호 : 감사위원(사외이사) 이동걸 선임의 건

- 제7-2호 : 감사위원(사외이사) 이형준 선임의 건

○ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 2025년 3월 24일에 이사회 승인으로 정기주주총회 보고사항으로 전환되었습니다.

※ 관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영대
1942-10
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장
-서울대 법학 학사
-서울대 경영학 석사

이은우
1955-05
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장
-현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장
-선린상업고

김신한
1975-09
3
신규선임
-현 에이원(주) 사내이사
-전 대성산업가스(주) 공동대표이사
-미시간대학교 컴퓨터공학과 석사 졸
-앰허스트대학 물리학 학사

김남조
1955-06
3
재선임
-현 한국캠브리지필터(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영욱
1951-11
3
재선임
-서울대 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴)
경영학 석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사
WWG자산운용
(사외이사,
이사회 의장)

이동걸
1948-01
3
재선임
-영남대 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장
-

이형준
1978-08
3
재선임
-서울대 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과
박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs
Technical Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진영욱
1951-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴) 경영학
석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사

이동걸
1948-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-영남대학교 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장

이형준
1978-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과 박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs Technical
Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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