eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
더라미 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 더라미

더라미/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,829
- 매출액
69,777

- 부채총계
5,189
- 영업이익
1,618

- 자본금
20,198
- 당기순이익
2,477

- 자본총계
56,640
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 조윤성 선임의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

현병택 前 대표이사는 2025년 3월 24일자로 대표이사 및 사내이사를 사임하였습니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조윤성
1958-10
3년
신규선임
前, ㈜GS리테일 GS25 편의점 대표
前, ㈜GS리테일 사장
現, ㈜시공사 대표이사
한성크린텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 박성민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한성크린텍(주)

20250318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박성민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한성크린텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066980

발행주식 총수
51,935,125

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박성민
한자(영문)
朴成珉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760625

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 장안구 경수대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2025년 01월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한성크린텍(주)
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-620******

성 명
박미란
팩스번호
02-6371-3929

이메일 주소
******ark@hscleantech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 31일
1,592
0.00
1,592
0.00

이번보고서
2025년 03월 24일
4,000
0.00
4,000
0.00

증 감
2,408
0.00
2,408
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,000
-
-
-
-
-
-
-
4,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

51,935,125
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 18일
보통주
1,592
2,408
4,000
1,245
-

합 계
1,592
2,408
4,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동원산업 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250324)
제출인: 동원산업

동원산업/타인에대한채무보증결정/(2025.03.24)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-03

3. 정정사유
채무보증기간 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
-채무보증기간
-시작일
2025-03-04
2025-03-25

4. 채무보증내역
-채무보증기간
-종료일
2027-11-04
2027-11-25

당사가 연대보증한 책임준공기한은 최초 대출 인출일로부터 32개월입니다.

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
동원건설산업 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국증권금융 주식회사 등

3. 채무(차입)금액(원)
132,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
132,000,000,000

자기자본(원)
3,135,721,276,463

자기자본대비(%)
4.21

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-03-25

종료일
2027-11-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,703,787,079,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 계열회사인 동원건설산업(주)가 시공사로 참여하는 물류시설(경기도 안성시 소재) 신축공사와 관련하여 책임준공에 대한 연대보증 건임.

- 상기 '4. 채무보증내역' 중 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '4. 채무보증내역' 중 '채무보증기간 시작일'은 피보증회사의 사정에 의하여 변경될 수 있음.

- 상기 '4. 채무보증내역' 중 '채무보증기간 종료일'은 책임준공 보증 종료일이며, 채무 상환 시 본 채무보증은 잔여기간과 무관하게 종료될 예정임.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 '채무자별 채무보증 잔액'에 포함된 채무보증잔액의 합계액이며, 금번 채무보증을 포함한 금액임.
*적용 환율: 2025.01.03. 최초 고시 매매기준율

- 상기 '6. 이사회의결일(결정일)'은 당사 경영위원회 결의일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도 재무정보는 2023년말 별도재무제표 기준임.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
265,257
205,503
59,754
5,426
662,091
-18,075

전년도
271,744
194,022
77,722
5,426
734,189
-20,429

전전년도
235,201
131,608
103,594
5,426
528,873
10,475

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

동원건설산업 주식회사
한국증권금융 주식회사 등
기타 PF Loan
132,000,000,000
-

합계

132,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

동원팜스(주)
계열회사
10,000,000,000
2021.04.26~2026.04.26
-

동원건설산업(주)
계열회사
24,000,000,000
2024.11.15~2025.11.15
-

동원로엑스냉장(주)
계열회사
85,200,000,000
-
-

Societe de Conserverie en Afrique S.A
계열회사
43,112,498,000
-
-

StarKist Co.
계열회사
207,911,280,000
-
-

Sealand Trading Service Corporation
계열회사
6,563,301,000
2024.07.26~2025.07.26
-

동원건설산업(주)
계열회사
1,327,000,000,000
-
건설업 책임준공보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
NH올원리츠 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: NH올원리츠

NH올원리츠/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
654,595
- 매출액
19,307

- 부채총계
469,987
- 영업이익
10,304

- 자본금
21,884
- 당기순이익
-1,053

- 자본총계
184,608
*주당순이익(원)
-25

나. 개별(별도)
- 자산총계
397,783
- 매출액
17,297

- 부채총계
190,960
- 영업이익
14,483

- 자본금
21,884
- 당기순이익
6,651

- 자본총계
206,823
*주당순이익(원)
156

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,753,577,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제10기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안:제10기 현금배당 결의의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:제12기 및 제13기 사업계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안:제12기 및 제13기 차입계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안:자본준비금 감액의 건
-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안:이사 선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안:감사 선임의 건
-> 부결

제8호 의안:제11기 이사보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제9호 의안:제11기 감사보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 " 시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20 ~ 2024.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기"1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제10기 결산(6개월, 2024.07.01 ~ 2024.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

3. 상기 공시는 2025년 02월 21일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경" 공시에 대한 정정공시를 대체합니다.

4. 당사는 제10기 정기주주총회에서 제7호 의안인 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장권유제도 실시, 주주총회 의결권행사 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였으나, 의결정족수 미달로 선임 결의 요건을 충족하지 못하여 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조에 의거하여 다음 주주총회에서 새로 선임되는 감사가 취임할 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※ 관련공시
2025-02-21 부동산투자회사 금전배당 결정
2025-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류강민
1979-11
3
신규선임
알스퀘어 이사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
17,296,715,748

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

06-30
-

12-31
-
HMM — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250324)
제출인: HMM

HMM/타인에대한채무보증결정/(2025.03.24)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-10-15

3. 정정사유
금융계약 조기상환에 따른 채무보증 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간: 종료일
2026-06-25
2025-03-24

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '4. 채무보증 내역- 채무보증기간'의 종료일은 Put옵션 기준일임
-

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
NURINURI S.A. 외 7개 SPC

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
한국해양진흥공사

3. 채무(차입)금액(원)
670,995,336,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
670,995,336,000

자기자본(원)
1,592,050,260,000

자기자본대비(%)
42.15

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-04-16

종료일
2025-03-24

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,543,733,054,568

6. 이사회결의일(결정일)
2020-10-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 채무보증은 신조 친환경 초대형 컨테이너선 16,000TEU급 컨테이너선 8척 투자자금 확보를 위한 금융계약 (2020.10.15 투자판단관련 주요경영사항 공시)의 선순위 금융과 관련 한국해양진흥공사 보증 제공사항에 대한 당사가 연대보증을 제공하는 건임

- 상기 '3. 채무금액' 및 '4. 채무보증금액'은 이사회전일 최초고시환율을 적용하여 환산한 원화금액임

- 상기 '4. 채무보증 내역- 채무보증기간'은 계약체결과정에서 변동 될 수 있음

- 상기 '4. 채무보증 내역- 자기자본'은 최근 사업연도말 연결재무제표 (K-IFRS) 기준 자본금임

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 보증 제공을 포함한 금액임

- 금번 채무보증의 채무자는 SPC 8개사이며, 하기 채무자의 요약 재무상황은 해당사항 없음

- 하기 채무자별 보증제공 잔액 중 금번 건을 제외한 내용은 2020년 6월 30일 기준임

- 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회 위원 전원이 참석함

※ 관련공시
2020-10-15 투자판단 관련 주요경영사항
2020-10-15 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

NURINURI S.A.
-
83,874,417,000
2021-04-16~2026-06-25
-

GAONGAON S.A.
-
83,874,417,000
2021-06-16~2026-06-25
-

GARAMGARAM S.A.
-
83,874,417,000
2021-04-16~2026-06-25
-

MIRMIR S.A.
-
83,874,417,000
2021-04-16~2026-06-25
-

HANBADAHANBADA S.A.
-
83,874,417,000
2021-04-16~2026-06-25
-

RAONRAON S.A.
-
83,874,417,000
2021-04-16~2026-06-25
-

DAONDAON S.A.
-
83,874,417,000
2021-04-16~2026-06-25
-

HANULHANUL S.A.
-
83,874,417,000
2021-04-16~2026-06-25
-

Meritz Taurus 1 S.A. 외 11개 SPC
-
352,988,990,200
2019-09-20~2025-09-03
-

Meritz Taurus 1 S.A. 외 11개 SPC
-
369,828,339,930
2019-09-20~2025-09-03
-

현대엘엔지해운주식회사
-
13,530,293,918
2014-06-03~2020-07-31
-

TTI Algeciras
-
60,377,256,344
2017-11-13~2024-06-30
-

Legenda
Maritimes S.A.
-
48,040,153,089
2016-03-25~2025-06-24
-

WASHINGTON
UNITED TERMINAL, INC
-
20,034,965,450
2020-01-01~2020-12-31
-

WASHINGTON
UNITED TERMINAL,
INC
-
7,937,719,637
2019-08-30~2022-08-30
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
농심홀딩스 — 소송등의판결ㆍ결정(자회사의 주요경영사항)  (20250324)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

자회사인
율촌화학(주)
의 주요경영사항신고

1. 사건의 명칭
의안상정금지가처분신청
사건번호
2025카합20415

2. 원고ㆍ신청인
이영규 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 이 사건 주위적 및 예비적 신청을 모두 기각한다.
2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 주위적 및 예비적 신청은 각 이유 없으므로 이를
모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-24

7. 확인일자
2025-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 서울중앙지방법원으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2025-03-20 주주총회소집공고
GS건설 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250324)
제출인: GS건설

GS건설/주주총회소집결의/(2025.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-20

3. 정정사유
사외이사 및 감사위원회 위원 후보 자진 사퇴

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용 중 결의사항
[결의사항]

제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 주당 300원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
[결의사항]

제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 주당 300원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건 → 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

사외이사 및 감사위원회 위원 정석우 후보자의 자진 사퇴에 따른 제3-2호, 제4호 안건 철회

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로33
그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL

4. 의안 주요내용
제56기 정기 주주총회 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 주당 300원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 손병석 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 정석우 선임의 건

→ 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 정석우 선임의 건

→ 정석우 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손병석
1962-01
3
신규선임
[現] 주택산업연구원 고문
[前] 한국철도공사 사장
[前] 국토교통부 제 1차관
[前] 국토토교통부 기획조정실 실장
[前] 국토교통부 중앙토지수용위원회 상임위원
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
통신판매업
신규사업 수행

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
포스코스틸리온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 포스코스틸리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
포스코스틸리온 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 24 일

회 사 명 :
포스코스틸리온 주식회사

대 표 이 사 :
천 시 열

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 철강로 173(장흥동)

(전 화)054-280-6114

(홈페이지)http://www.poscosteeleon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 정 연 수

(전 화)054-280-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영민
1965년 01월
남
재선임
2025년 03월 24일
2년
4년

'23.3 現 서울대학교 경영대학 산학협력 교수

'22.9 前 한국벤처투자 대표이사

'19.1 前 윤민창의투자재단 이사

'14.1 前 알바트로스 인베스트먼트 대표이사
사람인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 사람인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)사람인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 사람인

대 표 이 사 :
황 현 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로165, C동 11층 (마곡동)

(전 화) 02-6226-5000

(홈페이지)https://www.saramincorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장
(성 명) 윤 국 섭

(전 화) 02-6377-2346

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박상조
1958년 06월
남
재선임
2025년 03월 24일
1년
4년

前 (주)인큐브테크 대표이사
前 키움인베스트먼트(주) 대표이사

前
충남산학융합원(사) 원장
現 (주)사람인 사외이사

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 제20기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다. 즉, 기재된 박상조 사외이사의 총 재직기간은 2022년 3월부터 2026년 3월까지입니다.
한미사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 킬링턴

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한미사이언스 주식회사

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
킬링턴 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미사이언스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008930

발행주식 총수
68,391,550

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
킬링턴 유한회사
한자(영문)
Killington, LLC

생년월일 또는 사업자등록번호 등
674-81-03618

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 동호로17길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인(유) 세종
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-316*****

성 명
장재영
팩스번호
02-756*****

이메일 주소
******g@shinkim.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 28일
7,517,702
10.99
7,517,702
10.99

이번보고서
2025년 03월 20일
6,517,702
9.53
6,517,702
9.53

증 감
-1,000,000
-1.46
-1,000,000
-1.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,517,702
-
-
-
-
-
-
-
6,517,702
9.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

68,391,550
-
9.53
9.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2025년 03월 20일
보통주
7,517,702
-1,000,000
6,517,702
35,000
거래상대방: 신동국

합 계
-
-1,000,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진흥기업 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20250324)
제출인: 진흥기업

진흥기업/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2025.03.24)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2021-06-03
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
진흥기업 지분매각 보도에 대한 해명

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선비즈 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-06-03

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2021년 6월 3일 조선비즈 등에서 보도된 "진흥기업, 매각설에 보통주·우선주 동반 급등"에 대한 해명공시의 재공시입니다.

조선비즈 신문의 기사와 관련하여 당사의 최대주주인 효성중공업(주)에 확인한 바, 최대주주는 다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나, 현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정하거나 확정한 사실이 없습니다.

구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다

(공시책임자) 경영지원본부장 안병건

5. 재공시예정일
2025-09-23

※ 관련공시
2021-06-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-07-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-10-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-09-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-03-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-03-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-09-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
호전실업 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250324)
제출인: 호전실업

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
호전실업(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 24일

회 사 명 :
호전실업 주식회사

대 표 이 사 :
박 용 철, 박 진 호

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동 신화빌딩)

(전 화)
02-706-6613

(홈페이지)http://
www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정 태 욱

(전 화) 02-705-5727

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
3,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 09월 25일

종료일
2025년 03월 24일

3. 해지목적
신탁계약 기간만료

4. 해지기관

NH투자증권
(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)

5. 해지예정일자
2025년 03월 24일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
871,456
비율(%)
8.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
373,984

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 건은 2024년 9월 24일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)의 신탁계약 기간 만료에 따른 해지입니다.
- 상기 '7. 해지 전 자기주식 보유현황'은 보고서 제출일(2025년 3월 24일) 기준 본 해지 공시 대상인 신탁계약을 통해 취득한 자기주식을 포함한 자기주식 전량을 기재하였습니다.
- 상기 '9. 해지예정주식(주)'는 본 공시 대상의 신탁계약을 통해 취득한 총 373,984주로, 신탁계약이 만기 해지됨에 따라 당사 법인명의 증권계좌로 입고될 예정입니다.- 상기 '10. 해지 후 보유예상기간'은 향후 시장 상황과 회사의 전략적 판단을 고려하여 결정할 예정입니다.
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2'에 의거, 신탁계약기간 만료에 따른 해지는 별도의 이사회 결의가 필요하지 않습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
373,984
-
-
-
373,984
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
497,472
-
-
-
497,472
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
871,456
-
-
-
871,456
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2025년 1월 1일) 기준이며, '기말수량'은 공시서류제출기준 당일(2025년 3월 24일) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
- 상기 공시서류제출기준(2025년 3월 24일), 본 해지공시 대상 신탁계약 취득 수량은 총 373,984주이며 '현물보유물량' 497,472주는 당사 증권계좌 내 보유 중인 자기주식 수량입니다.
한미사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 신동국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한미사이언스 주식회사

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신동국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미사이언스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008930

발행주식 총수
68,391,550

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신동국
한자(영문)
申東國

생년월일 또는 사업자등록번호 등
500324

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 독서당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2024년 11월 28일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인(유) 세종
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-316*****

성 명
장재영
팩스번호
02-756*****

이메일 주소
******g@shinkim.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 09월 03일
10,239,739
14.97
10,239,739
14.97

이번보고서
2025년 03월 20일
11,239,739
16.43
11,239,739
16.43

증 감
1,000,000
1.46
1,000,000
1.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,239,739
-
-
-
-
-
-
-
11,239,739
16.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

68,391,550
-
16.43
16.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
10,239,739
1,000,000
11,239,739
35,000
거래상대방: 킬링턴 유한회사

합 계
-
1,000,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다이나믹디자인 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250324)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.03.24)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

8
1,789
1,126

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8
13,000,000,000
7,266,628
11,545,292

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가격의 조정

6. 조정근거 및 방법
[조정근거]

사채발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.(단, 발행회사의 정관에 따라 전환가액 조정 최저 한도는 발행회사의 액면가 까지로 한다.)

[조정방법]

1) 1개월 가중산술평균주가 :1,065.2원
2) 1주일 가중산술평균주가 :1,107.4원
3) 최근일 가중산술평균주가 :1,126.0원
4) 1), 2), 3)의 산술평균한 가액: 1099.5원
5) 조정전 전환가액 : 1,789원
6) 조정후 전환가액 : 1,126원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2025-03-23

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 따른 전환가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2024-12-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
에이리츠 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 에이리츠

에이리츠/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
82,884
- 매출액
4,525

- 부채총계
52,608
- 영업이익
-1,202

- 자본금
22,315
- 당기순이익
-2,388

- 자본총계
30,276
*주당순이익(원)
-559

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 제16기 사업계획 승인의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 제16기 차입계획 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사(사내이사 1인) 선임의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사(비상근감사 1인) 선임의 건
→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종국
1961-05
3
재선임
2010~현재 에이리츠(주) 대표이사
2009~2010 KB투자증권
2007~2009 유진투자증권
1995~2007 삼성증권

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김홍구
1962-10
3
재선임
비상근
2019~현재 롯데관광개발 감사
2007~2019 오성회계법인 대표
1997~2007 윈즈회계사사무소
1993~1997 세동회계법인
1988~1993 장기신용은행
1989~현재 한국공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
4,525,159,331
현대자동차 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250324)
제출인: 현대자동차

현대자동차/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대자동차(주)
회사코드
005380
담당부서명
주식관리팀
담당자명
박성준
tel
02-3464-2246

(fax)
02-3464-8719

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

209,416,191
62,011,783
271,427,974

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-07
보통주식
62,791,855
29.98

종류주식
1,094
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,792,949
23.13

이번보고서제출일
2025-03-24
보통주식
62,792,705
29.98

종류주식
1,394
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,794,099
23.13

증감
보통주식
850
0.00

종류주식
300
0.00

증권예탁증권
-
-

합계
1,150
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
Eugene Minsuk Ohr
생년월일
680501
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
임원퇴임(-)
보통주식
900
-900
0
-

성명
김수이
생년월일
730215
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
신규선임(+)
보통주식
0
250
250
-

성명
Jim Myong Doh
생년월일
611108
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
신규선임(+)
보통주식
0
300
300
-

성명
Tan Seck Yew
Benjamin
생년월일
601003
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
싱가포르

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-20
신규선임(+)
보통주식
0
1,200
1,200
-

2025-03-20
신규선임(+)
종류주식
0
300
300
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대모비스
사업자등록번호
101-81-16406
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
45,782,023
21.86
0
0
0
0
45,782,023
16.87

정몽구
생년월일
380319
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
11,395,859
5.44
0
0
0
0
11,395,859
4.20

정성이
생년월일
620901
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,445
0.00
398
0.00
0
0
1,843
0.00

정명이
생년월일
640430
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,445
0.00
398
0.00
0
0
1,843
0.00

정의선
생년월일
701018
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,598,478
2.67
298
0.00
0
0
5,598,776
2.06

서강현
생년월일
680105
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0
0
0
400
0.00

이동석
생년월일
640129
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
858
0.00
0
0
0
0
858
0.00

Eugene Minsuk Ohr
생년월일
680501
남
외국(개인)
미국
기타
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

Munoz
Barcelo
Jose
Antonio
생년월일
650615
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.00
0
0
0
0
10,000
0.00

이승조
생년월일
691124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
447
0.00
0
0
0
0
447
0.00

김수이
생년월일
730215
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
250
0.00
0
0
0
0
250
0.00

Jim Myong Doh
생년월일
611108
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
300
0.00
0
0
0
0
300
0.00

Tan Seck Yew
Benjamin
생년월일
601003
남
외국(개인)
싱가포르
발행회사 임원
-
-
1,200
0.00
300
0
0
0
1,500
0.00

합계
62,792,705
29.98
1,394
0.00
0
0
62,794,099
23.13
삼성물산 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250324)
제출인: 삼성물산

삼성물산/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성물산㈜
회사코드
028260
담당부서명
IR금융팀
담당자명
신동아
tel
02-3458-3139

(fax)
02-3458-3033

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

169,976,544
1,467,590
171,444,134

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-02-24
보통주식
61,761,883
36.34

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
61,761,883
36.02

이번보고서제출일
2025-03-24
보통주식
61,751,230
36.33

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
61,751,230
36.02

증감
보통주식
-10,653
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-10,653
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-02-25
장내매도(-)
보통주식
114,537
-4,546
109,991
-

2025-02-27
장내매도(-)
보통주식
109,991
-32
109,959
-

2025-02-28
장내매도(-)
보통주식
109,959
-2,293
107,666
-

2025-03-04
장내매도(-)
보통주식
107,666
-3
107,663
-

2025-03-05
장내매도(-)
보통주식
107,663
-20
107,643
-

2025-03-07
장내매수(+)
보통주식
107,643
12
107,655
-

2025-03-11
장내매도(-)
보통주식
107,655
-190
107,465
-

2025-03-13
장내매도(-)
보통주식
107,465
-641
106,824
-

2025-03-14
장내매도(-)
보통주식
106,824
-2,038
104,786
-

2025-03-17
장내매도(-)
보통주식
104,786
-588
104,198
-

2025-03-18
장내매도(-)
보통주식
104,198
-214
103,984
-

2025-03-20
장내매도(-)
보통주식
103,984
-100
103,884
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
33,880,220
19.93
0
0.00
0
0.00
33,880,220
19.76

이부진
생년월일
701006
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
10,456,450
6.15
0
0.00
0
0.00
10,456,450
6.10

이서현
생년월일
730920
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
11,662,168
6.86
0
0.00
0
0.00
11,662,168
6.80

홍라희
생년월일
450715
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,808,577
1.06
0
0.00
0
0.00
1,808,577
1.05

이유정
생년월일
710616
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
600,000
0.35
0
0.00
0
0.00
600,000
0.35

(재)삼성복지재단
사업자등록번호
104-82-05958
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
80,946
0.05
0
0.00
0
0.00
80,946
0.05

(재)삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,144,086
0.67
0
0.00
0
0.00
1,144,086
0.67

(복)삼성생명공익재단
사업자등록번호
104-82-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,000,000
1.18
0
0.00
0
0.00
2,000,000
1.17

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
103,884
0.06
0
0.00
0
0.00
103,884
0.06

오세철
생년월일
621104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000
0.00

정해린
생년월일
641121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.00
0
0.00
0
0.00
4,000
0.00

이재언
생년월일
681112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,400
0.00
0
0.00
0
0.00
3,400
0.00

이준서
생년월일
670124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,299
0.00
0
0.00
0
0.00
4,299
0.00

정병석
생년월일
530517
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

합계
61,751,230
36.33
0
0.00
0
0.00
61,751,230
36.02
빅텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250324)
제출인: 빅텍

빅텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-06

3. 정정사유
생산 계획 변경에 따른 납기 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-07-11
2025-05-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
SONATA 방향탐지장치 외(FFX)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
10,985,052,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
10,985,052,000

최근 매출액(원)
74,374,891,497

매출액 대비(%)
14.77

3. 계약상대방
LIG넥스원(주)

- 최근 매출액(원)
2,220,751,868,438

- 주요사업
방위사업(연구개발, 생산 등)

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
LIG넥스원(주)

5. 계약기간
시작일
2023-08-30

종료일
2025-05-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
- 월 마감 후 15일 이내에 전자어음 발행
- 지체상금률: 0.15%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-08-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
2. 상기 최근 매출액은 2022년 기준입니다.

※ 관련공시
-
빅텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250324)
제출인: 빅텍

빅텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2025.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-14

3. 정정사유
생산 계획 변경에 따른 납기 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2025-06-12
2025-08-18

6. 주요 계약조건
- 계약금ㆍ선급금 유무
-
유

6. 주요 계약조건
- 대금지급 조건 등
-
- 월 마감 후 15일 이내에 전자어음 발행
- 지체상금률: 0.075%

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
SONATA 방향탐지장치 외(KDX-III Batch-II)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,410,130,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,410,130,000

최근 매출액(원)
74,374,891,497

매출액 대비(%)
7.27

3. 계약상대방
LIG넥스원(주)

- 최근 매출액(원)
2,220,751,868,438

- 주요사업
방위사업(연구개발, 생산 등)

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
LIG넥스원(주)

5. 계약기간
시작일
2023-12-14

종료일
2025-08-18

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 월 마감 후 15일 이내에 전자어음 발행
- 지체상금률: 0.075%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-14

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
2. 상기 최근 매출액은 2022년 기준입니다.

※ 관련공시
-
아센디오 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20250324)
제출인: 아센디오

아센디오/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2025.03.24)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
(주)아센디오 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
516,795

발행예정금액(원)
999,998,325

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-13

실제발행주식수(주)
516,795

실제발행금액(원)
999,998,325

납입일
2025-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 신주상장예정일 : 2025.04.09
- 위 상장예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-03-24 유상증자결정
2025-03-24 소액공모공시서류(지분증권)
한미반도체 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250324)
제출인: 한미반도체

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
한미반도체(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 24일

회 사 명 :
한미반도체 주식회사

대 표 이 사 :
곽 동 신

본 점 소 재 지 :
인천 서구 가좌로 30번길 14(가좌동)

(전 화) 032-571-9100

(홈페이지) http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 정 영

(전 화) 032-571-9100

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
40,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 09월 24일

종료일
2025년 03월 24일

3. 해지목적
신탁계약 기간 만료에 의한 해지

4. 해지기관

현대차증권

(HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO., LTD.)

5. 해지예정일자
2025년 03월 24일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,761,257
비율(%)
1.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
389,100

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 '계약기간 만료'에 따른 '신탁계약 해지'이므로 '자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제176조의 2 제 1항'에 따라 이사회 결의 사항이 아닙니다.2) 본 건은 2024년 9월 24일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 해지에 관한 사항입니다.3) 본 신탁계약에 의해 자기주식 389,100주를 취득했으며 해지 후 당사의 법인명의 증권계좌로 반환 받을 예정입니다.

4) 상기 '7. 해지 전 자기주식 보유현황'은 보고서 제출일(2025년 3월 24일) 해지 공시 대상인 신탁계약을 통해 취득한 자기주식을 포함한 자기주식 전량을 기재하였습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,222,800
70,100
434,200
-
858,700
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
468,357
434,200
-
-
902,557
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,691,157
504,300

434,200

-
1,761,257
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,691,157
504,300

434,200

-
1,761,257
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)의 보유수량이며, 기말 수량은 공시서류 작성기준일 현재(2025.3.24) 보유수량입니다.

※ 상기 수탁자 보유물량의 처분수량 434,200주는 2025년 1월 22일 해지한 자사주 신탁계약의 실물 반환분 수량입니다.
HD건설기계 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: HD건설기계

HD현대건설기계/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,324,625
- 매출액
3,438,062

- 부채총계
1,530,795
- 영업이익
190,422

- 자본금
94,235
- 당기순이익
85,967

- 자본총계
1,793,830
*주당순이익(원)
5,595

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,200,902
- 매출액
1,936,149

- 부채총계
852,086
- 영업이익
69,650

- 자본금
94,235
- 당기순이익
61,285

- 자본총계
1,348,816
*주당순이익(원)
3,430

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,815,494,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2회 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상혁)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기태)
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박기태)
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건
→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다.

※ 관련공시
2025-02-17 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상혁
1972-05
2
신규선임
現)HD한국조선해양㈜ 원가·회계 부문장(2023~
前)한국조선해양㈜ 회계부문 부문장(2021~2023)
前)현대중공업㈜ 조선해양 원가회계 담당(2018~2021)
前)현대중공업㈜ 회계· 세무 담당(2017~2018)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기태
1967-08
3
재선임
現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~)
前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023)
前삼일회계법인 부대표(2015~2020)
골프존(사외이사)
대산문화재단(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기태
1967-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~)
前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023)
前삼일회계법인 부대표(2015~2020)
사람인 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 사람인

사람인/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,881
- 매출액
90,117

- 부채총계
23,401
- 영업이익
23,126

- 자본금
5,855
- 당기순이익
15,383

- 자본총계
187,480
*주당순이익(원)
1,420

나. 연결
- 자산총계
209,662
- 매출액
128,381

- 부채총계
29,690
- 영업이익
21,264

- 자본금
5,855
- 당기순이익
12,348

- 자본총계
179,973
*주당순이익(원)
1,162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,249,365,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2명 선임
(기타비상무이사 1명, 사외이사1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안] 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 500원
- 개인정보유출배상준비금 5억원 적립
→ 원안대로 승인

[제2호 의안] 이사 선임의 건 (2명)

[제2-1호] 기타비상무이사 김익래 선임의 건
→ 원안대로 승인

[제2-2호] 사외이사 박상조 선임의 건
→ 원안대로 승인

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제5호 의안] 임원퇴직급 지급규정 개정 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 배당금 지급은 2/27에 공시된 '현금·현물배당 결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다.

나. 상기 시가배당률은 이사회 결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간(2025.02.20~2025.02.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균(18,078원/주)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2025-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-27 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김익래
1950-12
2년
재선임
前 국세청 세정자문위원회 위원
前 키움증권(주) 이사회의장
現 (주)다우데이타 기타비상무이사
現 (주)사람인 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상조
1958-06
1년
재선임
前 (주)인큐브테크 대표이사
前 키움인베스트먼트(주) 대표이사
前 충남산학융합원(사) 원장
現 (주)사람인 사외이사
-
율촌화학 — 소송등의판결ㆍ결정  (20250324)
제출인: 율촌화학

율촌화학/소송등의판결ㆍ결정/(2025.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정금지가처분신청
사건번호
2025카합20415

2. 원고ㆍ신청인
이영규 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 이 사건 주위적 및 예비적 신청을 모두 기각한다.
2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 주위적 및 예비적 신청은 각 이유 없으므로 이를
모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2025-03-24

7. 확인일자
2025-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 서울중앙지방법원으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2025-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2025-03-20 주주총회소집공고
대신증권 — 특수관계인으로부터부동산임차 (20250324)
제출인: 대신증권

특수관계인으로부터부동산임차
6.0
대신증권

특수관계인으로부터 부동산임차

기업집단명
대신
회사명
대신증권(주)
공시일자
2025.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
대신프라퍼티(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임차내역
가. 임차일자
2025.03.27

나. 임차목적물
건물

다. 소재지
서울특별시 중구 삼일대로 343

라. 거래내역
임차기간
2025.03.27 ~ 2032.03.26

거래금액
15,224

- 보증금
9,138

- 연간임차료
10,966

3. 거래의 목적
사무공간 전대차

4. 이사회 의결일
2025.03.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타

- 상기 '2. 라. 거래내역'의 '거래금액'은 연간관리비, 연간임차료, 환산연간임차료를 합산한 금액임.[환산연간임차료 = 보증금 X 부가가치세법 시행규칙 제47조 정기예금 이자율에 따른 이율(3.1%)]

※ 관련공시일
-
하나머티리얼즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250324)
제출인: 하나머티리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
하나머티리얼즈 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 24 일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 주

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1215

(홈페이지) http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화)
041-410-1215

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
222,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 24일

종료일
2032년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
33,590

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제18기 정기주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
222,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치 제고 도모

나. 행사기간 및 행사가격 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2025년 3월 24일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상함)

다. 기타 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.마. 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model)(1) 권리부여일의 전일의 주가 : 37,400원 (2025년 3월 21일 종가)(2) 행사가격 : 33,590원(3) 무위험이자율 : 2.60% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률)(4) 기대행사기간 : 5년(5) 예상주가변동성 : 29.34%※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김현주
등기임원
100,000
-
8,857
대표이사

김순영
등기임원
20,000
-

8,857

사내이사

양도환
미등기임원
20,000
-

8,857

-

류흥선
관계회사임원
20,000
-

8,857

-

김영석
미등기임원
15,000
-

8,857

-

강동호
미등기임원
40,000
-

8,857

-

박상은
직원
7,000
-

8,857

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국팩키지 — 대표이사변경  (20250324)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/대표이사변경/(2025.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정진우

변경후 대표이사
강준석

2. 변경사유
임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2025-03-24

4. 이사회결의일
2025-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강준석
1966-01-10
없음
-
-
신규선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강준석
한솔PNS
상장(코스피)
-
대표이사
2018-01-01
2024-03-31
-
한국팩키지 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,377
- 매출액
225,601

- 부채총계
118,745
- 영업이익
6,794

- 자본금
14,900
- 당기순이익
1,243

- 자본총계
107,632
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,192,013,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(강준석)
사외이사 1명 선임(이상표)
감사위원이되는 사외이사 1명 재임(김운원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사위원회의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안:제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건

* 현금배당(안) 1주 40원
☞원안대로 가결

제2호 의안:사내이사 강준석 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김운원 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안:사외이사 이상표 선임의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안:사외이사 이상표 감사위원회 위원 선임의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다

(전자투표 행사기간: 2025년 3월 14일 오전9시～2025년 3월 23일 17시)

※관련공시
2025-02-24 주주총회소집결의
2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강준석
1966-01
2
신규선임
고려대학교 사회학과 졸업
(주)한솔개발 본부장
한솔PNS 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김운원
1957-03
3
재선임
한양대학교 행정대학원 졸업
삼성에버랜드(주) 전무
(주)레이크사이드CC대표이사
해당사항 없음

이상표
1959-02
3
신규선임
성균관대학교 경영대학원졸업
삼성전기 미국 법인장
신한다이아몬드공업 사장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김운원
1957-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 행정대학원 졸업
삼성에버랜드(주) 전무
(주)레이크사이드CC대표이사

이상표
1959-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 경영대학원졸업
삼성전기 미국 법인장
신한다이아몬드공업 사장
한올바이오파마 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20250324)
제출인: 한올바이오파마

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.0
한올바이오파마(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 24일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
정 승 원, 박 수 진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화)042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김성운

(전 화)02-2204-1922

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
112,085

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,200,026,750

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2025년 06월 24일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고, 임직원 성과 보상

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,388,528
비율(%)
2.66

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2025년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
141,200

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일(2025년 3월 21일) 종가 기준(28,550원)으로 산정한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' : 141,200주 ※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 141,200주 ② 취득신고주식수의 10% : 11,208주 ③ 발행주식총수의 1% : 522,406주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
168,965,712,364

나. 자본금의 액
26,120,319,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

124,510,815,085

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
15,111,118,041

소계(가-나-다-라)

3,223,460,238

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
3,223,460,238

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,475,027
-
86,499
-
1,388,528
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,475,027
-
86,499
-
1,388,528
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,475,027
-
86,499
-
1,388,528
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
SM Life Design — 대표이사변경  (20250324)
제출인: SM Life Design

SM Life Design/대표이사변경/(2025.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
탁영준

변경후 대표이사
남화민, 박준영

2. 변경사유
탁영준 대표이사의 임기 만료에 따른 퇴임으로 이사회에서 공동대표이사 신규선임

3. 변경일
2025-03-24

4. 이사회결의일
2025-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 탁영준 대표이사는 대표이사직 및 사내이사직 모두 퇴임입니다.
- 단독대표이사에서 공동대표이사로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남화민
1977-03-18
계열회사임원
-
-
-

박준영
1971-01-01
계열회사임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남화민
(주)에스엠라이프디자인그룹
상장(코스닥)
-
부사장
2018-01-29
-
-

박준영
(주)에스엠엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
CCO
2002-01-01
-
-
SM Life Design — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: SM Life Design

SM Life Design/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,660
- 매출액
44,364

- 부채총계
6,798
- 영업이익
4,698

- 자본금
23,375
- 당기순이익
3,278

- 자본총계
58,862
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
69,502
- 매출액
44,780

- 부채총계
7,707
- 영업이익
3,526

- 자본금
23,375
- 당기순이익
4,870

- 자본총계
61,795
*주당순이익(원)
106

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-1호 의안 : 사내이사 남화민 선임의 건
▶원안대로 가결

* 제2-2호 의안 : 사내이사 윤성희 선임의 건
▶원안대로 가결

* 제2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
* 제3-1호 의안 : 감사 김상만 선임의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
▶원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-18 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
2025-03-18 참고서류
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남화민
1977-03
3년
재선임
現 (주)에스엠라이프디자인그룹 부사장(CFO)
現 (주)모아엘앤비인터내셔널 대표이사
前 비컨홀딩스(주) 대표이사

윤성희
1977-07
3년
재선임
現 (주)에스엠엔터테인먼트 결산PI 실장
現 (주)에스엠타운플래너 감사
現 (주)에스엠컬쳐파트너스 감사

박준영
1971-01
3년
신규선임
現 에스엠엔터테인먼트 Virtual IP 센터장(CCO)
現 에스엠타운플래너 사내이사
現 스튜디오리얼라이브 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상만
1976-09
3년
신규선임
비상근
現 법무법인(유) 화우 파트너 변호사
現 새마을금고중앙회 자금운용위원회 외부전문가위원
사조산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250324)
제출인: 사조산업

사조산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이창주, 김치곤(각자대표)

변경후
주진우, 김치곤(각자대표)

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-24

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

주진우
최대주주의 특수관계인
-現) 사조그룹 회장

-前) 사조산업(주)사장
-
포스코엠텍 — 대표이사변경  (20250324)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/대표이사변경/(2025.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송치영

변경후 대표이사
김진보

2. 변경사유
전임(송치영) 대표이사 임기만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2025-03-24

4. 이사회결의일
2025-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 변경일은 이사회 결의 기준입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김진보
1965-09-30
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김진보
(주)포스코엠텍
상장(코스닥)
-
사장
2025-01-02
-
-

김진보
(주)포스코
비상장
-
전무
1992-03-30
2025-01-01
-
포스코엠텍 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,758
- 매출액
346,628

- 부채총계
37,945
- 영업이익
1,423

- 자본금
20,821
- 당기순이익
568

- 자본총계
111,813
*주당순이익(원)
14

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
832,791,180

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○신규선임

- 사내이사 2명(김진보, 이광기)

- 기타비상무이사 1명(함동은)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 의안 : 사내이사 김진보 선임의 건
> 원안대로 승인

·제3-2호 의안 : 사내이사 이광기 선임의 건
> 원안대로 승인

·제3-3호 의안 : 기타비상무이사 함동은 선임의 건
> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함
- 현금배당기준일 : 2025-03-28

※관련공시
2025-03-13 사업보고서(일반법인)
2025-03-07 감사보고서 제출
2025-03-07 참고서류
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진보
1965-09
1년
신규선임
(2025~현재) 現 포스코엠텍 사장
(2024~2025) 前 포스코 포항제철소 공정품질담당 부소장
(2021~2024) 前 포스코 포항제철소 선감담당 부소장

이광기
1966-10
1년
신규선임
(2025~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장
(2021~2025) 前 포스코와이드 경영기획실장
(2017~2021) 前 PT KRAKATAU POSCE 부장

함동은
1970-06
1년
신규선임
(2025~현재) 現 포스코 경영기획실장
(2024~2025) 前 포스코 경영기획실 경영기획그룹장
(2023~2024) 前 포스코 마케팅전략실 마케팅전략그룹장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

방미정
1969-05
3년
신규선임
상근
(2025~현재) 現 포스코엠텍 감사
(2021~2025) 前 포스코청암재단 사무국장
(2014~2021) 前 포스코 환경에너지실 사회공헌그룹장