eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메디아나 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 메디아나

메디아나/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,027
- 매출액
56,657

- 부채총계
11,727
- 영업이익
1,681

- 자본금
9,299
- 당기순이익
6,587

- 자본총계
128,300
*주당순이익(원)
356

나. 연결
- 자산총계
139,558
- 매출액
57,039

- 부채총계
11,762
- 영업이익
1,309

- 자본금
9,299
- 당기순이익
6,212

- 자본총계
127,796
*주당순이익(원)
336

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업
신규사업을 위한 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
14. 물류창고업
미영위사업 삭제
세아홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 세아홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)세아홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 24일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화)
02-6970-0110

(홈페이지)
http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 수 호

(전 화) 02-6970-0110

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 사외이사의 선임에 관한 공시입니다.
- 당사 정관 29조에 의거 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기가 연장됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

연 강 흠
1956년 03월
남
재선임
2025년 03월 24일
3년
6년

현) (주)세아홀딩스 사외이사

전) 연세대학교 경영대학 교수
동국제강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 동국홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
동국제강(주)

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
동국홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동국제강(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
460860

발행주식 총수
49,608,017

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
동국홀딩스(주)
한자(영문)

東國홀딩스 株式會社
(DONGKUK HOLDINGS CO., LTD.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
202-81-05158

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 중구 을지로5길 19

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동국홀딩스(주)
부 서
재경팀

직 위
부부장
전화번호
02-317*****

성 명
한상문
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
*******an@dongkuk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 02월 04일
15,873,000
32.00
15,873,000
32.00

이번보고서
2025년 03월 24일
16,122,000
32.50
16,122,000
32.50

증 감
249,000
0.50
249,000
0.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,122,000
-
-
-
-
-
-
-
16,122,000
32.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,608,017
-
32.50
32.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 17일
보통주
15,873,000
41,500
15,914,500
9,774
-

장내매수(+)
2025년 03월 18일
보통주
15,914,500
41,500
15,956,000
9,746
-

장내매수(+)
2025년 03월 19일
보통주
15,956,000
41,500
15,997,500
9,499
-

장내매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
15,997,500
41,500
16,039,000
9,710
-

장내매수(+)
2025년 03월 21일
보통주
16,039,000
41,500
16,080,500
9,714
-

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
16,080,500
41,500
16,122,000
9,824
-

합 계
15,873,000
249,000
16,122,000
9,711
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미,
제일테크노스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,618
- 매출액
173,275

- 부채총계
43,996
- 영업이익
17,614

- 자본금
4,500
- 당기순이익
17,753

- 자본총계
124,622
*주당순이익(원)
2,135

나. 연결
- 자산총계
177,459
- 매출액
183,926

- 부채총계
44,757
- 영업이익
20,689

- 자본금
4,500
- 당기순이익
20,976

- 자본총계
132,702
*주당순이익(원)
2,485

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
997,920,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(1주당 현금배당 : 120원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
그래핀 생산 및 응용제품 제조, 판매업
신규사업(연구개발,판매)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
와이엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250324)
제출인: 와이엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
와이엠씨주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 24일

회 사 명 :
와이엠씨(주)

대 표 이 사 :
이윤용

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25

(전 화) 041-538-5200

(홈페이지)http://http://www.ymc-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀장
(성 명) 박정근

(전 화) 041-538-5200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 24일

종료일
2032년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
3,435

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2025년 03월 24일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

제1항 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ..(후략)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
841,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2025년 3월 24일 개최된 이사회에서 결의한 사항입니다.(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서 및 이사회 결의에따릅니다.(4) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재구
등기임원
20,000
-
1,545
-

박정근
등기임원
20,000
-
1,545
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일의 주가 :

3,340원 (2025년 3월 21일 종가)나. 행사가격 : 3,435 원다. 무위험이자율 : 2.84%(5년 만기 국고채권의 수익률)라. 기대행사기간 : 5년마. 예상주가변동성 : 52.73%* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동국알앤에스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,842
- 매출액
74,899

- 부채총계
38,348
- 영업이익
333

- 자본금
18,400
- 당기순이익
2,059

- 자본총계
65,494
*주당순이익(원)
112

나. 연결
- 자산총계
127,507
- 매출액
110,360

- 부채총계
45,661
- 영업이익
1,138

- 자본금
18,400
- 당기순이익
1,733

- 자본총계
81,846
*주당순이익(원)
94

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임,
사외이사인 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당 80원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건

- 2-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건

- 2-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세희
1968-03
2
재선임
2007-2024 동국산업 대표이사
2011-현재 동국산업그룹 부회장

남기성
1960-08
2
재선임
2021-2022 동국산업 대표이사
2023-현재 동국알앤에스 대표이사
2023-현재 디케이스틸텍 대표이사

김영환
1961-03
2
재선임
2015-현재 동국알앤에스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서재수
1968-07
2
재선임
2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서재수
1968-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 김미섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
미래에셋증권

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김미섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
721,892,158

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김미섭
한자(영문)
金美燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681027

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 동판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2021년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋증권(주)
부 서
경영관리팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
권은경
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******ng.kwon@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 28일
30,000
0.00
30,000
0.00

이번보고서
2025년 03월 18일
70,000
0.01
70,000
0.01

증 감
40,000
0.01
40,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

70,000
0
0
0
0
0
0
0
70,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

721,892,158
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 17일
보통주
20,000
5,000
25,000
9,920
-

장내매수(+)
2025년 03월 18일
보통주
25,000
15,000
40,000
9,892
-

장내매수(+)
2025년 03월 17일
우선주
10,000
10,000
20,000
4,280
미래에셋증권2우B

장내매수(+)
2025년 03월 18일
우선주
20,000
10,000
30,000
4,285
미래에셋증권2우B

합 계
-
40,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이엠씨 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,423
- 매출액
145,046

- 부채총계
19,785
- 영업이익
6,754

- 자본금
9,987
- 당기순이익
6,928

- 자본총계
114,638
*주당순이익(원)
372

나. 연결
- 자산총계
172,152
- 매출액
167,730

- 부채총계
48,140
- 영업이익
6,897

- 자본금
9,987
- 당기순이익
6,699

- 자본총계
124,011
*주당순이익(원)
366

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,329,859,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호 의안 : 제17기 (2024년 1월 1일
~ 2024년 12월31일) 별도,연결 재
무제표및

이익잉여금 처분계산서(안)(현금
배당 75원) 승인의 건
=> 원안대로 승인

2호 의안 : 이사선임 승인의 건
=> 원안대로 승인

3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
=> 원안대로 승인

4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승
인의 건

-4-1호 의안
=> 원안대로 승인

-4-2호 의안
=> 원안대로 승인

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 참고서류
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재구
1960-12
3
재선임
서울시립대 경영학,
전)삼성전자
전)에스원
전)와이엠씨 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 전기ㆍ전자공학 연구 개발업
9. 기타 공학 연구개발업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이랜시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 이랜시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사 이랜시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 이랜시스

대 표 이 사 :
심 재 귀

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 파랑로 466번길 30 (청라동)

(전 화)
032-573-7542

(홈페이지)http://
www.elensys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 영 재

(전 화)
032-573-7542

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사 변경 발생일은 정기
주주총회일 및 사임서 제출일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유영복
1954년 06월
남
신규
2025년 03월 24일
3년
-

삼성전자 전무(베트남법인장)
삼성전자 고문
이랜텍 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

양경석
1951년 01월
남
2022년 12월 12일
3년
2025년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
IBKS제23호스팩 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: IBKS제23호스팩

IBKS제23호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 02기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,041
- 매출액
-

- 부채총계
1,546
- 영업이익
-54

- 자본금
423
- 당기순이익
122

- 자본총계
8,495
*주당순이익(원)
29

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
- 제1호 안건: 제2기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
파미셀 — 신규시설투자등  (20250324)
제출인: 파미셀

파미셀/신규시설투자등/(2025.03.24)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
울산 제3공장 신설

2. 투자내역
투자금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
80,396,946,327

자기자본대비(%)
37.31

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
AI 첨단산업소재, 의약품 원료물질 등의 대규모 수요에 대응

4. 투자기간
시작일
2025-03-24

종료일
2026-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 투자내역의 자기자본은 2023년말 개별재무제표(K-IFRS) 기준임

- 울산 제3공장 위치:울산광역시 울주군 온산읍 화산리 343번지(토지 16,508.40㎡)

- 상기 투자금액은 토지대금(100억)이 제외된 금액 입니다.

- 상기 투자기간에서 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 준공 완료로 예상되는 시점으로, 향후 투자 진행과정에서 경영환경의 변화 및 내부 진행일정에 따라 변동될 수 있음

- 본 투자건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-
이랜시스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 이랜시스

이랜시스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,735
- 매출액
50,591

- 부채총계
8,358
- 영업이익
2,561

- 자본금
3,029
- 당기순이익
1,769

- 자본총계
38,377
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
65,369
- 매출액
71,557

- 부채총계
13,354
- 영업이익
5,854

- 자본금
3,029
- 당기순이익
4,985

- 자본총계
52,014
*주당순이익(원)
166

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,514,730,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명선임, 사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정 배당금 50원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 심재귀

선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 방호민

선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 유영복

선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 박영건

선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(보수 한도액 10억원)
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(보수 한도액 3천만원)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2.배당금 총액은 총 발행주식 30,294,612 주로 산정하였습니다.

3.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할
예정입니다

※관련공시
2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심재귀
1963-03
3
재선임
금오공과대학교
(주) 제일엔지니어링
(주) 이랜시스 대표이사

방호민
1964-01
3
재선임
금오공과대학교
(주) 제일엔지니어링
(주) 이랜시스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영복
1954-06
3
신규선임
인천대학교 전자통신공학
(주) 삼성전자 상무
(인도법인 공장장)
(주) 삼성전자 전무
(베트남법인 법인장)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박영건
1964-09
3
신규선임
상근
국립세무대학 졸업
동수원세무서장
세무법인더이롬 대표세무사
한국피아이엠 — 유상증자최종발행가액확정  (20250324)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/유상증자 최종발행가액 확정/(2025.03.24)유상증자 최종발행가액 확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
857,987

2. 확정발행가액(1주당)
가. 확정가액(원)
11,200

나. 1차발행가(원)
-

다. 2차발행가(원)
-

3. 액면가(원)
500

4. 확정일
2025-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 유상증자 결정은 한국거래소 코스닥시장 상장 및 공모절차 관련 사항입니다. 금번 상장공모는 총 1,300,000주 규모이며, 신주모집 857,987주(66.0%), 구주매출442,013주(34.0%)로 이루어집니다.

- 발행예정내역 주식수에는 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 65,000주가 포함되지 않았습니다.

- 확정발행가액은 수요예측결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 11,200원으로 결정하였습니다.

※관련공시
2025.02.14 주요사항보고서(유상증자결정)
서울식품공업 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250324)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
서울식품공업 주식회사
회사코드
00130879
담당부서명
기획본부
담당자명
도민
tel
043)720-7144

(fax)
043)720-7147

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

374,755,559
2,224,500
376,980,059

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-10-25
보통주식
59,961,719
15.91

종류주식
6,000
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
59,967,719
15.91

이번보고서제출일
2025-03-24
보통주식
60,662,564
16.09

종류주식
6,000
0.00

증권예탁증권
0
0

합계
60,668,564
16.09

증감
보통주식
700,845
0.18

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
700,845
0.18

4. 개인별 세부변동사항

성명
서인호
생년월일
850829
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-24
장내매수(+)
보통주식
9,055,378
700,845
9,756,223
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

서성훈
생년월일
531218
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
36,954,350
9.80
6,000
0
0
0
36,960,350
9.80

박순원
생년월일
550301
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
11,223,266
2.98
0
0
0
0
11,223,266
2.98

서성학
생년월일
560206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
614,250
0.16
0
0
0
0
614,250
0.16

서승진
생년월일
580225
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
77,850
0.02
0
0
0
0
77,850
0.02

서은영
생년월일
810806
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
857,963
0.23
0
0
0
0
857,963
0.23

서인호
생년월일
850829
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
9,756,223
2.59
0
0
0
0
9,756,223
2.59

SUH AH YOUNG
생년월일
800515
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
400,000
0.11
0
0
0
0
400,000
0.11

이유진
생년월일
880315
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
649,350
0.17
0
0
0
0
649,350
0.17

서이연
생년월일
230516
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
129,312
0.03
0
0
0
0
129,312
0.03

합계
60,662,564
16.09
6,000
0
0
0
60,668,564
16.09
HD현대에너지솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: HD현대에너지솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
HD현대에너지솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 24일

회 사 명 :
에이치디현대에너지솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, 9층(정자동, HD현대그룹 글로벌R&D센터)

(전 화) 1522-5001

(홈페이지) http://www.hd-hyundaies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계담당
(성 명) 조 인 호

(전 화) 02) 479 - 6726

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정섭
1963.07
남
신규
2025.03.24
3년
3년
ㆍ現) 김앤장 법률사무소 고문 (2020~현재)ㆍ現) 충청남도 탄소중립녹색성장위원회 민간 공동위원장 (2024~현재)ㆍ現) 국무조정실 규제혁신추진단 자문위원 (2022~현재)ㆍ前) 제15대 환경부 차관 (2016~2017)ㆍ前) 환경부 환경정책실장 (2015~2016)ㆍ前) 대통령 비서실 기후환경비서관 (2013~2014)

김용원
1961.03
남
신규
2025.03.24
1년
1년
ㆍ現) 국민대학교 경영대학 겸임교수 (2020~현재)ㆍ現) (주)두원공조 감사 (2024~현재)ㆍ前) 삼일회계법인 고문 (2018~2021)ㆍ前) 삼일회계법인 부대표 (2013~2018)ㆍ前) 삼일회계법인 전무 (2007~2013)ㆍ前) 삼일회계법인 상무 (2003~2007)
새빗켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 엔에이치리사이텍컴퍼니

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)새빗켐

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)엔에이치리사이텍컴퍼니

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)새빗켐

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
107600

발행주식 총수
4,981,545

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)엔에이치리사이텍컴퍼니
한자(영문)
NH RECYTECH COMPANY

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-88-75676

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 현덕면 현덕로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엔에이치리사이텍컴퍼니
부 서
경영지원

직 위
상무
전화번호
1899-2***

성 명
이호중
팩스번호
070-86*******

이메일 주소
******nhrecytech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 03월 17일
347,567
6.98
347,567
6.98

증 감
347,567
6.98
347,567
6.98

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

347,567
-
-
-
-
-
-
-
347,567
6.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,981,545
-
6.98
6.98

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2025년 03월 17일
보통주
-
347,567
347,567
-
-

합 계
-
347,567
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세아홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,105,540
- 매출액
6,016,826

- 부채총계
2,955,434
- 영업이익
99,186

- 자본금
20,000
- 당기순이익
34,170

- 자본총계
3,150,106
*주당순이익(원)
8,537

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,153,354
- 매출액
45,759

- 부채총계
179,254
- 영업이익
23,683

- 자본금
20,000
- 당기순이익
20,022

- 자본총계
974,100
*주당순이익(원)
5,140

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,968,908,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김수호 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안 : 사외이사 연강흠 선임의 건
→ 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당기준일은 당사 정관에 의거하여 이사회에서 2025년 3월 28로 결정하였으며, 배당기준일까지 주주의 지위를 유지하셔야 배당금을 지급받으실 수 있습니다.

- 배당금총액은 자사주(104,391주)를 제외한 총주수에 대한 배당금입니다.

- 차등배당: 당사는 최대주주 및 특수관계자는 주당 3,500원, 일반주주는 주당 4,000원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 1주당 배당금은 일반주주 기준으로 작성하였습니다.

- 시가배당율은 배당결정 이사회의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.(배당기준일 이전에 배당 관련 결정을 하는 경우).

- 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경 진행하였습니다.

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-06 주주총회소집결의
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수호
1976-02
2
신규선임
현) (주)세아베스틸지주 대표이사
전) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무
전) (주)McKinsey & Company 금융 및 디지털 부분 파트너

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

연강흠
1956-03
3
재선임
현) (주)세아홀딩스 사외이사
전) 연세대학교 경영대학 교수
-
퓨릿 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 퓨릿

퓨릿/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,907
- 매출액
122,537

- 부채총계
10,635
- 영업이익
13,959

- 자본금
8,385
- 당기순이익
11,822

- 자본총계
93,272
*주당순이익(원)
705

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,012,302,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김경윤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 이재희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 진성백 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정기석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김경준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 내부거래위원회 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1955-03
3년
신규선임
(현) 한국알콜산업(주) 대표이사
(현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사
(현) (주)케이씨엔에이 대표이사

김경윤
1980-08
3년
신규선임
(현) (주)퓨릿 기술연구담당

김재영
1975-07
3년
재선임
(현) (주)퓨릿 경영기획본부장

정기석
1975-10
3년
재선임
(현) 한국알콜산업(주) 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진성백
1974-01
3년
재선임
(현)법무법인(유)광장 파트너 CPA
-

이재희
1984-09
3년
재선임
(현)법무법인 명재 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경준
1975-11
3년
재선임
상근
(현) 법무법인 참진 변호사
현대글로비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 김진환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대글로비스(주)

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대글로비스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086280

발행주식 총수
75,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진환
한자(영문)
金鎭煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730414

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대글로비스 주식회사
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-619******

성 명
박주만
팩스번호
02-619******

이메일 주소
******p@glovis.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 19일
200
0.00
200
0.00

이번보고서
2025년 03월 24일
400
0.00
400
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

400
-
-
-
-
-
-
-
400
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

75,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
200
105
305
121,200
-

장내매수(+)
2025년 03월 20일
보통주
305
95
400
122,000
-

합 계
200
200
400
121,580
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대글로비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 김태우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
현대글로비스(주)

20250319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김태우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대글로비스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086280

발행주식 총수
75,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김태우
한자(영문)
金泰佑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680115

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대글로비스 주식회사
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-619******

성 명
박주만
팩스번호
02-619******

이메일 주소
******p@glovis.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 19일
600
0.00
600
0.00

이번보고서
2025년 03월 24일
1,100
0.00
1,100
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,100
-
-
-
-
-
-
-
1,100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

75,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 19일
보통주
600
500
1,100
121,200
-

합 계
600
500
1,100
121,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
IBKS제24호스팩 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: IBKS제24호스팩

IBKS제24호스팩/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,031
- 매출액
-

- 부채총계
1,510
- 영업이익
-43

- 자본금
423
- 당기순이익
129

- 자본총계
8,521
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 : 제2기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

2. 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

3. 제3호 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-12 주주총회소집공고
부스타 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 부스타

부스타/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,814
- 매출액
97,186

- 부채총계
22,979
- 영업이익
-1,112

- 자본금
4,202
- 당기순이익
-606

- 자본총계
76,835
*주당순이익(원)
-75

나. 연결
- 자산총계
105,007
- 매출액
106,183

- 부채총계
26,380
- 영업이익
232

- 자본금
4,202
- 당기순이익
1,690

- 자본총계
78,627
*주당순이익(원)
209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
404,090,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제1호의안:제52기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현 금 50원 배당(안) 포함)

->원안대로 가결

제2호의안:이사1명선임의 건

2-1호 사내이사 재선임의 건(유동근)

제3호의안:이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

제4호의안:감사보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-07 주주총회소집결의
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동근
1941-07
3년
재선임
(주)부스타 회장
테스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 테스

테스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
381,599
- 매출액
237,287

- 부채총계
50,527
- 영업이익
38,439

- 자본금
9,884
- 당기순이익
44,296

- 자본총계
331,072
*주당순이익(원)
2,525

나. 연결
- 자산총계
381,187
- 매출액
240,078

- 부채총계
50,649
- 영업이익
38,474

- 자본금
9,884
- 당기순이익
42,654

- 자본총계
330,538
*주당순이익(원)
2,432

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,524,735,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기
(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건
* 현금 배당액 : 1주당 600원
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-05 참고서류
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-21 주주총회소집결의
2024-12-20 현금ㆍ현물배당 결정
에이프로젠바이오로직스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
590,984
- 매출액
67,378

- 부채총계
212,294
- 영업이익
-52,823

- 자본금
99,204
- 당기순이익
-104,980

- 자본총계
378,691
*주당순이익(원)
-835

나. 개별(별도)
- 자산총계
537,132
- 매출액
53,012

- 부채총계
168,267
- 영업이익
-51,551

- 자본금
99,204
- 당기순이익
-113,523

- 자본총계
368,865
*주당순이익(원)
-902

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제66기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결제무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-01-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종수
1964-10
3
재선임
학력)
경희대학교 유전공학과 졸업(학사)

전)
영진약품(주) 마케팅 PM
슈넬생명과학(주) 영업본부장

현)
에이프로젠파마(주) 대표이사
(주)에이프로젠바이오직스 전무이사(영업총괄)
(주)앱트뉴로사이언스 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍기문
1957-09
3
신규선임
상근
학력)
경동고등학교 32회 졸업
연세대학교 교육과학대학 졸업(학사)

전)
연세대학교 교육과학대학 학생회장
Swagelok Korea 부사장
SM네트웍스 회장
지니언스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20250324)
제출인: 지니언스

지니언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.03.24)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-19

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2025-04-10

제20기(2024년) 결산배당(현금배당) 지급일자 확정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,156,717,250

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-10

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2025-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 현금배당은 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 배당금 총액은 총 발행주식수 9,079,600주 중에서 자기주식 452,731주를 제외한 8,626,869주를 대상으로 산출한 금액입니다.

4) 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
대원전선 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 대원전선

대원전선/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
226,993
- 매출액
552,777

- 부채총계
113,147
- 영업이익
14,339

- 자본금
38,800
- 당기순이익
6,794

- 자본총계
113,846
*주당순이익(원)
89

나. 개별(별도)
- 자산총계
225,957
- 매출액
539,929

- 부채총계
111,471
- 영업이익
13,631

- 자본금
38,800
- 당기순이익
6,794

- 자본총계
114,486
*주당순이익(원)
89

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명,감사1명 중임
현5명(사내이사2명,사외이사2,감사1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제56기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=>원안대로 승인함

제2호의안 : 이사선임의건
2-1.사내이사 서정석 선임의 건
=>원안대로 승인함
2-2.사외이사 채사병 선임의 건
=>원안대로 승인함

제3호의안 : 감사선임의건

(상금감사 송성복)
=>원안대로 승인함

제4호의안 : 이사보수한도 승인의건
=>원안대로 승인함

제5호의안 : 감사보수한도 승인의건
=>원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-02-18 주주총회소집공고
2025-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정석
1985-12
3
재선임
2013.11~현재 대원에프엠아이(주) 대표이사
2014.06~2016.02 대원전선(주)입사,전무이사
2016.02~현재 대원전선(주)사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채사병
1954-09
3
재선임
2012~2014 한화 L&C 대표
2022~현재 원전선 사외이사

학교법인 연풍학원
-비상근 감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송성복
1961-08
3
재선임
상근
2010.04~2017.03 대원전선 상무이사역임
2018.04~2019.03 다음전선 전무이사역임
2019.07~2021.05 한미전선 상무이사역임
2022.03~현재 대원전선 상근감사
지니언스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 지니언스

지니언스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,836
- 매출액
48,181

- 부채총계
12,049
- 영업이익
10,152

- 자본금
4,722
- 당기순이익
10,909

- 자본총계
56,786
*주당순이익(원)
1,264

나. 연결
- 자산총계
69,299
- 매출액
49,605

- 부채총계
12,513
- 영업이익
9,840

- 자본금
4,722
- 당기순이익
10,909

- 자본총계
56,786
*주당순이익(원)
1,264

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,156,717,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제20기
(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 주당 250원

→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1 명)

* 사내이사 후보자 : 정유주(재선임)

→ 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정유주
1973-10
3년
재선임
현) 지니언스(주) 전무이사
전) 보스톤창업투자(주)
전) 어울림정보기술(주)
전) 산업할부금융(주)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 보안 및 네트워크관제서비스업
- 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업
사업 영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
형지엘리트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 패션그룹형지

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 형지엘리트

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.17

보고서작성기준일 :
2025.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
패션그룹형지(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 형지엘리트

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
093240

발행주식 총수
38,390,259

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
패션그룹형지(주)
한자(영문)
Fashion group hyungji Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
204-81-41179

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 하모니로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)형지엘리트
부 서
경영기획본부

직 위
차장
전화번호
032-45******

성 명
김민철
팩스번호
032-45******

이메일 주소
******hyungji-elite.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.08
5,164,562
16.58
5,164,562
16.58

이번보고서
2025.03.24
5,396,215
14.06
5,396,215
14.06

증 감
231,653
-2.52
231,653
-2.52

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,396,215
-
-
-
-
-
-
-
5,396,215
14.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,390,259
0
14.06
14.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환사채의권리행사(+)
2025.03.17
보통주
5,164,562
231,653
5,396,215
1,192
-

합 계
5,164,562
231,653
5,396,215
1,192
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대에너지솔루션 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: HD현대에너지솔루션

HD현대에너지솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
453,774
- 매출액
422,371

- 부채총계
84,091
- 영업이익
3,503

- 자본금
56,000
- 당기순이익
114

- 자본총계
369,684
*주당순이익(원)
10

나. 개별(별도)
- 자산총계
440,750
- 매출액
404,895

- 부채총계
82,079
- 영업이익
-8,728

- 자본금
56,000
- 당기순이익
-11,378

- 자본총계
358,670
*주당순이익(원)
-1,016

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명,
감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 :

제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(박종환)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(김용원)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(이정섭)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 김용원)

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 참고서류
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종환
1970-11
2
재선임
- HD현대에너지솔루션(주) 부사장
(2021~현재)
- 한국태양광산업협회 회장
(2024~현재)
- 한국조선해양 자산기획실장
(2021~2023.01)
- 태백풍력발전(주),창죽풍력발전(주),
태백귀네미풍력발전(주) 대표이사
(2018~2022)
- 현대일렉트릭(주) 배전영업부문장
(2019~2020)
- 한국조선해양(주) 자산부문장
(2016~2020)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정섭
1963-07
3
신규선임
- 김앤장 법률사무소 고문
(2020~현재)
- 충청남도 탄소중립
녹색성장위원회
민간 공동위원장
(2024~현재)
- 국무조정실 규제혁신
추진단 자문위원
(2022~현재)
- 제15대 환경부차관
(2016~2017)
- 환경부 환경정책실장
(2015~2016)
- 대통령 비서실
기후환경비서관
(2013~2014)
-

김용원
1961-03
1
신규선임
- 국민대학교 경영대학
겸임교수
(2020~현재)
- (주)두원공조 감사
(2024~현재)
- 삼일회계법인 고문
(2018~2021)
- 삼일회계법인 부대표
(2013~2018)
- 삼일회계법인 전무
(2007~2013)
- 삼일회계법인 상무
(2003~2007)
- (주)두원공조
(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정섭
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 김앤장 법률사무소 고문
(2020~현재)
- 충청남도 탄소중립
녹색성장위원회 민간공동위원장
(2024~현재)
- 국무조정실 규제혁신추진단
자문위원
(2022~현재)
- 제15대 환경부차관
(2016~2017)
- 환경부 환경정책실장
(2015~2016)
- 대통령 비서실 기후환경비서관
(2013~2014)

김용원
1961-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 국민대학교 경영대학 겸임교수
(2020~현재)
- (주)두원공조 감사
(2024~현재)
- 삼일회계법인 고문
(2018~2021)
- 삼일회계법인 부대표
(2013~2018)
- 삼일회계법인 전무
(2007~2013)
- 삼일회계법인 상무
(2003~2007)
한진중공업홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 조원국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
한진중공업홀딩스

20250318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.18

보고서작성기준일 :
2025.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조원국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한진중공업홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003480

발행주식 총수
29,529,812

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
조원국
한자(영문)
趙源國(Cho Won-Kook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760408

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 성동구 옥수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한진중공업홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
02-642******

성 명
김종민
팩스번호
02-642******

이메일 주소
******hic-holdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025.03.11
394,663
1.34
394,663
1.34

이번보고서
2025.03.24
410,000
1.39
410,000
1.39

증 감
15,337
0.05
15,337
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

410,000

-
-
-
-
-
-
-
410,000
1.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,529,812
0
1.39
1.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.18
보통주

394,663

5,443
400,106
3,512.05
-

장내매수(+)
2025.03.19
보통주

400,106

5,471
405,577
3,547.40
-

장내매수(+)
2025.03.21
보통주

405,577

4,423
410,000
3,525.67
-

합 계

394,663

15,337

410,000

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250324)
제출인: 케이씨텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
6.0
(주)케이씨텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
양 호 근, 최 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12

(전 화)
031-670-8000

(홈페이지)http://
www.kctech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명)
최 광 락

(전 화)
031-670-8000

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 09월 23일

종료일
2025년 03월 24일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료에 따른 해지

4. 해지기관

삼성증권
(SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd.)

5. 해지예정일자
2025년 03월 24일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
962,302
비율(%)
4.65

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,778
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
306,393

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 해지 건은 2024년 9월 20일에 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정' 에 대한 신탁계약의 기간만료에 따른 해지에 관한 사항입니다.
- 2024년 9월 20일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 취득한 자기주식 수량은 306,393주 입니다.
- 본 신탁계약으로 취득한 자기주식 306,393주는 계약 해지 후 당사 주식계좌에 입고 예정입니다.
- 상기사항은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제176조의2에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 상기 '7. 해지전 자기주식 보유현황 - 기타취득' 수량은 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 당사가 인적분할되면서 발생한 단주입니다.
- 상기 '7.해지 전 자기주식 보유현황 비율'은 발행주식 총수(20,690,323주)에 대한 자기주식의 비율입니다- 본 신탁계약 해지 후 자기주식은 회사의 정책에 따라 다양한 활용 방안을 검토할 예정입니다. 해지 후 보유예상기간은 정책 결정 및 해당공시에 따라 안내드리겠습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
566,818
-
260,425
-
306,393
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
566,717
260,425
-
171,233
655,909
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,133,535
260,425
260,425
171,233
962,302
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,778
-
-
-
4,778
인적분할

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,138,313
260,425
260,425
171,233
967,080
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'의 기준일은 2025년 1월 1일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 제출일입니다. 수탁자 보유물량은 해지 후 현물 보유물량으로 입고 됩니다.
- 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 당사가 인적분할되면서 발생한 단주 4,778주를 취득하여 보유하고 있습니다.- 수탁자 보유물량의 처분수량 260,425주는 2025년 1월 27일 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 현물보유물량으로 입고 되었습니다.

- 2025년 2월 19일 자기주식 171,233주 소각하였습니다.
우진 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 우진

우진/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
276,510
- 매출액
140,727

- 부채총계
44,188
- 영업이익
16,105

- 자본금
10,162
- 당기순이익
16,763

- 자본총계
232,323
*주당순이익(원)
687

나. 개별(별도)
- 자산총계
195,541
- 매출액
71,859

- 부채총계
29,264
- 영업이익
10,943

- 자본금
10,162
- 당기순이익
14,565

- 자본총계
166,276
*주당순이익(원)
735

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,963,531,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 및 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사(감사위원회)보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 (재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사내이사 백승한 선임의 건 (재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건 (재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 기타비상무이사 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 5-1호 의안 : 2025년도 이사보수한도액 승인의 건 (2025년도 보수한도액 : 5,000,000,000원)

→ 원안대로 승인

- 5-2호 의안 : 주식연계형보상제도 도입의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1972-09
3
재선임
㈜우진 사내이사(2016.03 ~ 현재)
㈜우진 이사회 의장(2016.03 ~ 현재)
㈜CHINO KOREA감사(2016.03 ~ 2019.03)
TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사(2014.03 ~ 현재)
㈜우진엔텍 사내이사 및 이사회 의장(2024.03 ~ 현재)

백승한
1962-11
3
재선임
㈜우진 상무이사(2010.04 ~ 2015.03)
㈜우진 전무이사(2015.04 ~ 2017.06)
㈜우진 부사장(2017.07 ~ 현재)
㈜우진 대표이사 부사장(2020.03 ~ 현재)

조재성
1970-03
3
재선임
㈜유비케어 경영지원파트장(2013.06 ~ 2015.12)
㈜우진 경영기획팀장(2016.04 ~ 2017.06)
㈜우진 비서실장(2017.07 ~ 2017.08)
㈜유투바이오 경영지원실장(2017.09 ~ 2019.03)
㈜우진 경영기획본부장(2019.04 ~ 현재)
㈜우진엔텍 사내이사(2024.03 ~ 현재)

진동혁
1975-11
3
재선임
법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년)
Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진동혁
1975-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년)
Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)