eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨케이솔루션 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250324)
제출인: 씨케이솔루션

씨케이솔루션/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)씨케이솔루션
회사코드
480370
담당부서명
경영관리본부
담당자명
김찬영
tel
031-203-7770

(fax)
031-282-2006

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

10,934,861
-
10,934,861

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

이번보고서제출일
2025-03-24
보통주식
6,518,750
59.61

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,518,750
59.61

증감
보통주식
6,518,750
59.61

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,518,750
59.61

4. 개인별 세부변동사항

성명
김유곤
생년월일
680813
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
신규상장(+)
보통주식
0
2,529,650
2,529,650
-

성명
장현주
생년월일
720917
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
신규상장(+)
보통주식
0
1,615,900
1,615,900
-

성명
김민준
생년월일
970919
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
신규상장(+)
보통주식
0
102,100
102,100
-

성명
김형주
생년월일
011030
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
신규상장(+)
보통주식
0
102,100
102,100
-

성명
오진석
생년월일
731115
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
신규상장(+)
보통주식
0
1,266,090
1,266,090
-

성명
백승제
생년월일
680520
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
신규상장(+)
보통주식
0
901,960
901,960
-

성명
오광철
생년월일
730904
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-17
신규상장(+)
보통주식
0
950
950
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김유곤
생년월일
680813
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
2,529,650
23.13
0
0
0
0
2,529,650
23.13

장현주
생년월일
720917
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,615,900
14.78
0
0
0
0
1,615,900
14.78

김민준
생년월일
970919
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,100
0.93
0
0
0
0
102,100
0.93

김형주
생년월일
011030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,100
0.93
0
0
0
0
102,100
0.93

오진석
생년월일
731115
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,266,090
11.58
0
0
0
0
1,266,090
11.58

백승제
생년월일
680520
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
901,960
8.25
0
0
0
0
901,960
8.25

오광철
생년월일
730904
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
950
0.01
0
0
0
0
950
0.01

합계
6,518,750
59.61
0
0
0
0
6,518,750
59.61

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
삼원강재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250324)
제출인: 삼원강재

삼원강재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장범석, 박민희(각자대표)

변경후
장범석, 박민희(각자대표)

2. 변경사유
박민희 대표이사 재선임

3. 변경일자
2025-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박민희
-
現) 삼원강재 대표이사

대원강업 대표이사

대원정밀 대표이사
-
동국제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 동국제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
동국제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 24일

회 사 명 :
동국제강(주)

대 표 이 사 :
최 삼 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)

(전 화)
02-317-1114

(홈페이지) http://
www.dongkuksteel.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경실장

(성 명)
정 순 욱

(전 화)
02-317-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민동준
1956년 07월
남
재선임
2025년 03월 24일
2년
8년

연세대 공과대 신소재공학부 교수대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장
동국제강 사외이사 (동국홀딩스 사외이사)

[現] 연세대 신소재공학과 명예특임 교수

남동국
1957년 10월
남
재선임
2025년 03월 24일
2년
8년

대구지방국세청장
동국제강 사외이사 (동국홀딩스 사외이사)

[現] 세무법인 더택스 회장

김한철
1955년 04월
남
신규
2025년 03월 24일
2년
2년

기술보증기금 이사장(CEO)[現] 법무법인(유)광장 고문

남태연
1966년 01월
여
재선임
2025년 03월 24일
2년
4년

동국제강 사외이사 (동국홀딩스 사외이사)
[現]
김·장 법률사무소 공인회계사
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250324)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-13

3. 정정사유
공시 유보기한 만료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Ultium Cells LLC

3. 계약상대방
주요 사업
-
주요사업: 자동차전지 제조 및 판매

4. 판매공급지역
-
미국

9. 공시유보 관련내용
유보기한
유보사유
2025-03-31
계약상대방의 영업비밀 요청
유보기한: -
유보사유: -

10 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5번 계약기간 종료일은 SAT완료일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 5번 계약기간 종료일은 SAT완료 일자입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
단일판매 공급계약체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
28,162,399,165

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
28,162,399,165

최근 매출액(원)
67,319,918,067

매출액 대비(%)
41.83

3. 계약상대방
Ultium Cells LLC

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
자동차전지 제조 및 판매

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-10-11

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
1. 계약금 30%
2. 중도금 40%
3. 중도금 20%
4. 잔금 10%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-10-11

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : USD 19,969,084.00

- 상기 계약금액은 10월 11일 매매기준율(EUR 1,410.30)에 의해 산출되었습니다.

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5번 계약기간 종료일은 SAT완료 일자입니다.

※ 관련공시
2022-10-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-03-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-01-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2025-02-13 단일판매ㆍ공급계약체결
코스모신소재 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
784,542
- 매출액
569,728

- 부채총계
289,009
- 영업이익
25,002

- 자본금
32,511
- 당기순이익
17,647

- 자본총계
495,533
*주당순이익(원)
543

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사(감사위원회 위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내 5, 사외 2)

제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임

제2-2호 : 사내이사 김창수 선임

제2-3호 : 사내이사 박득규 선임

제2-4호 : 사내이사 김두영 선임

제2-5호 : 사내이사 강선구 선임

제2-6호 : 사외이사 선양국 선임

제2-7호 : 사외이사 최동렬 선임
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 선임의 건(사외이사 이종령)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회
위원 선임의 건(감사위원 2)

제4-1호 : 감사위원 선양국 선임

제4-2호 : 감사위원 최동렬 선임
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍동환
1959-07
1
재선임
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학(주) 영업담당 전무
(현)코스모신소재(주) 대표이사

김창수
1963-08
1
재선임
연세대 경영학과 졸업
(전)코스모화학(주) 경영관리부문장
(현)코스모신소재(주) 경영전략부문장

박득규
1965-06
1
신규선임
연세대학교 전자공학과 졸업
(전)코스모신소재(주) 전지재료사업부 영업담당
(현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장

김두영
1966-12
1
신규선임
건국대 전자공학과 졸업
(전)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장)
(전)삼성전기 경영위원회 위원
(현)코스모화학(주) 사장

강선구
1963-06
1
신규선임
서울대학교 경영대학원 농경제학과 졸업
(전)코스모그룹 비서실장
(전)코스모L&B 대표이사
(현)코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종령
1961-10
3
재선임
서울대학교 대학원 경영학과 졸업
(현)코스모신소재(주)
사외이사
(현)이종령 세무회계사무소 운영
-

선양국
1961-11
3
재선임
서울대학교 대학원 화학공학과 졸업
(현)코스모신소재(주)
사외이사
(현)POSCO 석좌교수
(현)한양대학교 에너지공학과 석학교수
-

최동렬
1963-01
3
재선임
서울대학교 법과대학원 졸업
(현)코스모신소재(주)
사외이사
(현)법무법인(유) 율촌
파트너 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종령
1961-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 대학원 경영학과 졸업
(현)코스모신소재(주) 사외이사
(현) 이종령 세무회계사무소 운영

선양국
1961-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 대학원 화학공학과 졸업
(현)코스모신소재(주) 사외이사
(현)POSCO 석좌교수
(현)한양대학교 에너지공학과
석학교수

최동렬
1963-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법과대학원 졸업
(현)코스모신소재(주) 사외이사
(현)법무법인(유) 율촌 파트너
변호사
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20250324)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2025.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-19

3. 정정사유
계약기간 종료일변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2025-03-31
2025-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Ford - ion Park & SSBL Project 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,875,301,375

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,875,301,375

최근 매출액(원)
67,319,918,067

매출액 대비(%)
7.24

3. 계약상대방
알제이씨홀딩스주식회사

- 최근 매출액(원)
15,659,230,077

- 주요사업
2차전지 제조장비 도매업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-04-01

종료일
2025-05-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
1. 계약금 20%
2. 중도금 50%
3. 중도금 20%
4. 잔금 10%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-04-01

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : USD 3,763,549.00
- 상기 계약금액은 2023년 04월 03일 매매기준율(1USD당 1,295.40원)에 의해 산출되었습니다.
- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 5번 계약기간 종료일은 해당프로젝트 종료 예정일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-04-04 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-03-07 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-04-03 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-09-12 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-02-16 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-06-13 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-08-27 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
SDN — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250324)
제출인: SDN

SDN/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-26

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2025-03-25
2025-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
물품공급 계약 (태양광 모듈 및 인버터)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,772,210,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
24,772,210,000

최근 매출액(원)
75,692,041,591

매출액 대비(%)
32.73

3. 계약상대방
알이100서비스 주식회사

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
금융업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-03-26

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.
- 상기 계약은 태양광 모듈과 인버터 공급 계약입니다.
- 상기 계약기간 및 납품일정은 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-26 단일판매ㆍ공급계약체결
삼원강재 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 삼원강재

삼원강재/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
290,658
- 매출액
343,559

- 부채총계
40,138
- 영업이익
11,756

- 자본금
20,000
- 당기순이익
13,243

- 자본총계
250,520
*주당순이익(원)
333

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,371,395,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○사내이사 2명 선임

○사외이사 1명 선임

○감사위원회 위원 1명 선임

(사외이사인 감사위원회 위원 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제33기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

○제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 제11조(신주인수권) 신설의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 제20조(소집권자) 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 제31조(이사의 수) 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 : 제54조의1(중간배당) 신설의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 박대수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 남상헌 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

제4-1호 : 감사위원회 위원 남상헌 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임.
- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비

율임.

※ 관련공시
2025-02-21 참고서류
2025-02-27 주주총회소집공고
2025-01-31 주주총회소집결의
2025-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민희
1967-02
2
재선임
現) 대원강업 대표이사
대원정밀 대표이사

박대수
1970-01
2
재선임
現) 대원강업 전무
대원정밀 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상헌
1973-02
2
재선임
前 삼일회계법인
現 원진회계법인 상무이사
現 ㈜삼원강재 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남상헌
1973-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 삼일회계법인
現 원진회계법인 상무이사
現 ㈜삼원강재 사외이사
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20250324)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-24

3. 정정사유
계약기간 종료일변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2025-03-31
2025-05-31

6. 주요 계약조건
계약금 선급금 유무
항목신설
유

6. 주요 계약조건
대금지급 조건 등
항목신설
1. 계약금: 20%
2. 중도금: 30%
3. 중도금: 30%
4. 잔금: 20%

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Morrow Battery - PCF Project 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,278,553,300

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,278,553,300

최근 매출액(원)
67,319,918,067

매출액 대비(%)
13.78

3. 계약상대방
알제이씨홀딩스주식회사

- 최근 매출액(원)
15,659,230,077

- 주요사업
2차전지 제조장비 도매업

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
노르웨이

5. 계약기간
시작일
2022-06-20

종료일
2025-05-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
1. 계약금: 20%
2. 중도금: 30%
3. 중도금: 30%
4. 잔금: 20%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : EUR 6,870,000.00

- 상기 계약금액은 06월 20일 매매기준율(EUR 1,350.59)에 의해 산출되었습니다.

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5번 계약기간 종료일은 SAT완료일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-07-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-07-05 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-10-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-21 단일판매ㆍ공급계약체결
HS효성 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항)  (20250324)
제출인: HS효성

HS효성/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2025.03.24)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

자회사인
에이치에스효성첨단소재(주)
의 주요경영사항신고

1. 사건의 명칭
ICC 국제중재사건
사건번호
28170/PDP

2. 원고(신청인)
Ascend Performance Materials, Inc.

3. 판결ㆍ결정내용
중재신청 철회

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
-

자기자본(원)
750,094,583,607

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

5. 판결ㆍ결정사유
당사자간 합의에 따른 원고(신청인)의 중재 신청 철회

6. 관할법원
국제상공회의소(ICC, International Chamber of Commerce)

7. 향후대책
-

8. 판결ㆍ결정일자
2025-03-21

9. 확인일자
2025-03-22

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2023년 10월 18일 원고(신청인)가 당사의

원재료 구매 계약위반을 주장하면서, 국제

상공회의소(ICC)에 원고(신청인)가 산정한

추정손해액의 보상을 청구하는 중재 신청을 함

- 원고(신청인)가 당사와 중재 종료에 합의하고,

해당 중재기관인 국제상공회의소(ICC)에 중재

신청 철회를 통지함에 따라 해당 중재 절차가

종료됨

- 당사자간 합의에 따른 원고(신청인)의 중재

신청 철회 및 중재 절차 종결에 따라 상기

판결ㆍ결정금액은 기재하지 않음

- 상기 자기자본은 23년말 연결재무제표 기준임

- 상기 판결ㆍ결정일자는 원고(신청인)가 중재

신청 철회 통지를 ICC에 발송한 일자

(현지시각)임

- 상기 확인일자는 당사가 원고(신청인)로부터

중재 신청 철회 통지 발송을 확인한 일자임

※관련공시
2023-11-08 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
글로벌텍스프리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 문양근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
글로벌텍스프리(주)

20250317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문 양 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
글로벌텍스프리(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
204620

발행주식 총수
70,283,330

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문양근
한자(영문)
文良根(MUN YANG GEUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 영동대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2018년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
글로벌텍스프리(주)
부 서
공시IR팀

직 위
이사
전화번호
02-62*******

성 명
박해윤
팩스번호
02-60*******

이메일 주소
******gtf-group.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 01월 13일
12,872,121
18.31
12,872,121
18.31

이번보고서
2025년 03월 24일
13,142,121
18.70
13,142,121
18.70

증 감
270,000
0.39
270,000
0.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,142,121
-
-
-
-
-
-
-
13,142,121
18.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,283,330
-
18.70
18.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 17일
보통주
12,872,121
234,896
13,107,017
4,285
주1)

장내매수(+)
2025년 03월 18일
보통주
13,107,017
31,104
13,138,121
4,182
주1)

장내매수(+)
2025년 03월 19일
보통주
13,138,121
4,000
13,142,121
4,186
주1)

합 계
12,872,121
270,000
13,142,121
4,273
주1)

주1) 장내매수 평균가* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나32호스팩 — 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경  (20250324)
제출인: 하나32호스팩

하나32호스팩/기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경/(2025.03.24)기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경

기업인수목적회사의 예치ㆍ신탁계약 내용 변경

1. 변경 내용
예치이자율 변경
(변경 전: 3.32%, 변경 후: 2.60%)

예치금액
(변경 전: 6,000,000,000원, 변경 후: 6,169,446,616원)

2. 변경 사유
기존 예치계약 만기 도래에 따른 공모자금 재예치

3. 변경 일자
2025-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
한빛소프트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250324)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-03-24

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,302

만기일
2028-03-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득

2. 처리방법 : 취득 후 사채권 소각예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-03-22 전환사채권발행결정(제4회차)
2023-10-24 전환가액의조정
2024-05-24 전환가액의조정
큐에이드 — [기재정정]회생절차개시결정  (20250324)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/회생절차개시결정/(2025.03.24)회생절차개시결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-24

1. 정정관련 공시서류
회생절차 개시결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-17

3. 정정사유
회생계획안 제출기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 확인(결정서접수)일자
2025-02-17
2025-03-24

7. 기타 투자판단에 참고할사항
6. 회생계획안의 제출기간을
2025.03.28.까지로 한다.
6. 회생계획안의 제출기간을
2025.04.18.까지로 한다.

-

회생절차 개시결정

1. 사건번호
2023회합100164

2. 결정일자
2023-11-20

3. 관할법원
서울회생법원

4. 결정내용
제1회 관계인집회기일
-

회생채권ㆍ회생담보권ㆍ주식 또는 출자지분의 신고기간
시작일
2023-12-06

종료일
2023-12-19

회생채권ㆍ회생담보권 조사기간
시작일
2023-12-20

종료일
2024-01-05

5. 관리인 성명(회사와의 관계)
김희웅(대표이사)

6. 확인(결정서접수)일자
2025-03-24

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

[결정문 내용]

1. 채무자에 대하여 회생절차를 개시한다.

2. 채무자에 대하여 관리인을 선임하지 아니하고 채무자의 대표이사를 채무자의 관리인으로 본다.

3. 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록 제출기간을 2023. 11. 20.부터 2023. 12. 5.까지로 한다.

4. 회생채권, 회생담보권 및 주식의 신고기간을 2023. 12. 6.부터 2023. 12. 19.까지로 한다.

5. 회생채권, 회생담보권의 조사기간을 2023. 12. 20.부터 2024. 1. 5.까지로 한다.

6. 회생계획안의 제출기간을 2025. 04. 18.까지로 한다.

7. 2023년 11월 20일부터 1년 내였던 회생계획안 가결기간이 서울회생법원의 허가를 통해 2025년 5월 20일까지 연장되었습니다.

※ 관련공시
2023-11-20 회생절차개시결정
2024-01-12 회생절차개시결정
2024-03-20 회생절차개시결정
2024-04-17 회생절차개시결정
2024-05-17 회생절차개시결정
2024-06-24 회생절차개시결정
2024-07-18 회생절차개시결정
2024-08-19 회생절차개시결정
2024-09-23 회생절차개시결정
2024-10-23 회생절차개시결정
2024-11-22 회생절차개시결정
2024-12-23 회생절차개시결정
2025-01-21 회생절차개시결정
2025-02-17 회생절차개시결정

※관련 공시법규
자본시장법
옵티팜 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 옵티팜

옵티팜/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,319
- 매출액
19,636

- 부채총계
15,983
- 영업이익
-2,452

- 자본금
7,335
- 당기순이익
-2,357

- 자본총계
27,335
*주당순이익(원)
-161

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김현일) 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사(한범구) 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현일
1972-09
3
재선임
서울대학교 수의학대학 박사 졸업
전) ㈜제일바이오 팀장
전) 한국양돈수의사회 부회장
전) 서울대학교 수의과대학 비전임교수
현) 충북대학교 방역대학원 겸임교수
현) ㈜옵티팜 대표이사

한범구
1969-01
3
재선임
아주대학교 생물공학과 박사 졸업
전) 아주대학교 연구원
전) ㈜아비코아생명공학연구소 책임연구원
현) ㈜옵티팜 백신개발팀장
헝셩그룹 — 주주총회소집결의  (20250324)
제출인: 헝셩그룹

헝셩그룹/주주총회소집결의/(2025.03.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-04-29

시간
오전10시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(추후 재무제표 확정)

제2호 의안 : 후이판판 사외이사 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000CNY)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY)

제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2024년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

제6호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안 주요내용 중 제1호 안건 재무제표는 추후 확정시 재공시 하겠습니다.

※관련공시
2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

후이판판
1958-01
3년
재선임
- 1979.10~1995.07: 샤먼 세관
- 1985.09~1987.07: 중국세관간부관리학원 졸업
- 1995.07~1996.12: 샤먼샹위그룹무역유한공사
- 1997.01~현재: 전문투자자
없음
HS효성첨단소재 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)  (20250324)
제출인: HS효성첨단소재

HS효성첨단소재/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2025.03.24)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
ICC 국제중재사건
사건번호
28170/PDP

2. 원고(신청인)
Ascend Performance Materials, Inc.

3. 판결ㆍ결정내용
중재신청 철회

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
-

자기자본(원)
750,094,583,607

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

5. 판결ㆍ결정사유
당사자간 합의에 따른 원고(신청인)의 중재 신청 철회

6. 관할법원
국제상공회의소(ICC, International Chamber of Commerce)

7. 향후대책
-

8. 판결ㆍ결정일자
2025-03-21

9. 확인일자
2025-03-22

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2023년 10월 18일 원고(신청인)가 당사의

원재료 구매 계약위반을 주장하면서, 국제

상공회의소(ICC)에 원고(신청인)가 산정한

추정손해액의 보상을 청구하는 중재 신청을 함

- 원고(신청인)가 당사와 중재 종료에 합의하고,

해당 중재기관인 국제상공회의소(ICC)에 중재

신청 철회를 통지함에 따라 해당 중재 절차가

종료됨

- 당사자간 합의에 따른 원고(신청인)의 중재

신청 철회 및 중재 절차 종결에 따라 상기

판결ㆍ결정금액은 기재하지 않음

- 상기 자기자본은 23년말 연결재무제표 기준임

- 상기 판결ㆍ결정일자는 원고(신청인)가 중재

신청 철회 통지를 ICC에 발송한 일자

(현지시각)임

- 상기 확인일자는 당사가 원고(신청인)로부터

중재 신청 철회 통지 발송을 확인한 일자임

※관련공시
2023-11-08 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
동국제강 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 동국제강

동국제강/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,194,015
- 매출액
3,527,526

- 부채총계
1,492,184
- 영업이익
102,474

- 자본금
248,040
- 당기순이익
34,835

- 자본총계
1,701,831
*주당순이익(원)
703

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,730,025,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사: 2명
-사외이사: 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최삼영)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽진수)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 민동준)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 남동국)

제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김한철)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남태연)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 민동준)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 남동국)

제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김한철)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최삼영
1965-07
2
재선임
동국제강 포항공장장
동국제강 인천공장장
(現) 동국제강 사장

곽진수
1968-04
2
신규선임
동국제강 인천공장장
동국제강 전략실장
(現) 동국제강 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
2
재선임
연세대 공과대 신소재공학부 교수
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
(現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수
㈜디아이 사외이사

남동국
1957-10
2
재선임
대구지방국세청장
(現) 세무법인 더택스 회장
-

김한철
1955-04
2
신규선임
기술보증기금 이사장
(現) 법무법인(유)광장 고문
-

남태연
1966-01
2
재선임
(現) 김·장 법률사무소 공인회계사
맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민동준
1956-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대 공과대 신소재공학부 교수
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
(現) 연세대 신소재공학과 명예특임 교수

남동국
1957-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
대구지방국세청장
(現) 세무법인 더택스 회장

김한철
1955-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
기술보증기금 이사장
(現) 법무법인(유)광장 고문

남태연
1966-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
(現) 김·장 법률사무소 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
유리섬유 강화 플라스틱 제품 제조, 가공 및 도소매업
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
엠젠솔루션 — 전환청구권행사 (제21회차) (20250324)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠솔루션/전환청구권행사/(2025.03.24)전환청구권행사(제21회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
637,552

-발행주식총수(주)
43,388,223

-발행주식총수 대비(%)
1.47

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 발행주식총수는 2025년 03월 24일

등기부등본 기준 발행주식총수 입니다.

2) 2025년 3월 13일 전환사채 1,500,000,000원을

사채권자와의 합의를 통해 취득하였고 현재

당사가 자기사채로 보유하고 있습니다.

3) 하기 일별 전환청구 내역의 '상장일 또는 예정일'

은 유관기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-08 전환사채권발행결정(제21회차)
2024-03-12 증권 발행결과(자율공시)(제21회차 CB)
2025-03-12 전환가액의조정(제21회차)
2025-03-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제21회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-03-24
21
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
700,000,000원
1,098
637,522
2025-04-04

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

21
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,098
1,366,120
광진실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 광진실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
광진실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 24일

회 사 명 :
광진실업(주)

대 표 이 사 :
허유석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106

(전 화) 051-220-9130

(홈페이지)http://www.kjsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정훈국

(전 화) 051-220-9110

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 2025년 03월 24일 개최한 제48기 정기주주총회 결과에 따른 변경 내용입니다.-상기 '2.사외이사 변경 인원수'의 선임 1명은 기존 차재주 사외이사의 임기만료 퇴임에 따른 신규 선임이며 사외이사 김덕줄 후보자는 2025년 03월 24일 개최한 제48기 정기주주총회 결의에 따라 신규 사외이사로 선임되었습니다.-상기 '3.사외이사 변경 전 현황'의 등기이사총수(명)는 제48기 정기주주총회 이전의 등기이사 총 수 입니다.-상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수(명)는 제48기 정기주주총회 이후의 등기이사 총 수 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김덕줄
1952년 09월
남
신규
2025년 03월 24일
3년
3년
2018.03~ 부산대학교 명예교수1984.03~2018.02 부산대학교 교수
레이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 레이

대 표 이 사 :
이상철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 12층

(전 화) 031-605-1000

(홈페이지)https://www.raymedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신연오

(전 화) 031-605-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박길배
1969년 07월
남
재선임
2025년 03월 24일
3년
6년
-2000: 사법연수원 29기 수료 -2012~2014: 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장 -2015~2016: 방산비리특별감사단(감사원) 법률부단장-2016~2017: 서울남부지검 금융조사 2부장-2017~2018 : 수원지검 특수부장-2019~2020 : 대전지검 서산지청장-2020~현재 : 변호사 개업 서울회-2022~현재 : (주)레이 사외이사
코나아이 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 코나아이

코나아이/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
418,702
- 매출액
227,944

- 부채총계
211,611
- 영업이익
21,703

- 자본금
7,780
- 당기순이익
23,713

- 자본총계
207,091
*주당순이익(원)
1,657

나. 연결
- 자산총계
413,112
- 매출액
236,308

- 부채총계
215,309
- 영업이익
33,414

- 자본금
7,780
- 당기순이익
30,163

- 자본총계
197,803
*주당순이익(원)
2,114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
680

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,859,359,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제27기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 사내이사 조정일

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 자기주식 신탁계약을 통한 자기주식 매수 중으로 최종 자기주식 취득 수량에 따라 배당금 총액은 변경될 수 있습니다.
- 상기 배당금총액은 이사회결의일(2025.02.07) 전일 기준의 자기주식 수량을 제외한 14,499,058주를 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
2025-02-07 주주총회소집결의
2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정일
1962-01
3
재선임
- 성균관대 물리학과 졸업
- 대우통신(주)기술연구소
- 한국정보통신(주)기술연구소
- 코나아이(주)대표이사(1998.3~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 관광업 및 여행업
- 외국환 환전업 및 외국환 서비스업
- 전기공사업
- 신규사업 진출 및
사업다각화를 위한
목적 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
라온텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250324)
제출인: 한성준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 라온텍

20250324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한 성 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라온텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418420

발행주식 총수
30,108,433

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한 성 준
한자(영문)
韓 成 準(Han Sung jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740129

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 벌말로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라온텍
부 서
경영지원팀

직 위
상무
전화번호
031-78******

성 명
한 성 준
팩스번호
031-719-4506

이메일 주소
******an@RAON.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 11일
288,125
0.96
288,125
0.96

이번보고서
2025년 03월 24일
297,301
0.99
297,301
0.99

증 감
9,176
0.03
9,176
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

297,301
-
-
-
-
-
-
-
297,301
0.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,108,433
-
0.99
0.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 03월 24일
보통주
288,125
9,176
297,301
2,711
※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.

합 계
288,125
9,176
297,301
2,711
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스모신소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 코스모신소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
코스모신소재주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 24일

회 사 명 :
코스모신소재 주식회사

대 표 이 사 :
홍동환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주호수로 36(목행동)

(전 화)043-850-1114

(홈페이지)http://www.cosmoamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략부문장
(성 명)김창수

(전 화)043-850-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종령
1961년 10월
남
재선임
2025년 03월 24일
3년
6년
서울대학교 대학원 경영학과 졸업(현)코스모신소재(주) 사외이사(현)이종령 세무회계사무소 대표

최동렬
1963년 01월
남
재선임
2025년 03월 24일
3년
6년
서울대학교 법과대학원 졸업(전)서울중앙지방법원 부장판사(현)코스모신소재(주) 사외이사(현)법무법인(유)율촌 파트너 변호사

선양국
1961년 11월
남
재선임
2025년 03월 24일
3년
6년
서울대학교 대학원 화학공학과 졸업(현)코스모신소재(주) 사외이사(현)POSCO 석좌교수(현)한양대학교 에너지공학과 석학교수
포스코퓨처엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: 포스코퓨처엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)포스코퓨처엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3월 24일

회 사 명 :
(주)포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
엄 기 천

본 점 소 재 지 :
경상북포 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지)http://poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 성 태

(전 화) 054-290-0140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허경욱
1955년 09월
남
신규
2025년 03월 24일
2년
2년
- 2015 ~ 현재 : 법무법인 태평양 고문- 2010 ~ 2013 : OECD 대표부 대사- 2009 ~ 2010 : 기획재정부 제1차관- 2008 ~ 2009 : 대통령실 국정기획수석실 국책비서관- 2001 ~ 2004 :국제통화기금(IMF) Senior Economist
한섬 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 한섬

한섬/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,746,168
- 매출액
1,485,264

- 부채총계
340,068
- 영업이익
63,472

- 자본금
12,315
- 당기순이익
43,315

- 자본총계
1,406,100
*주당순이익(원)
2,077

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,766,640
- 매출액
1,478,391

- 부채총계
337,746
- 영업이익
72,300

- 자본금
12,315
- 당기순이익
50,398

- 자본총계
1,428,894
*주당순이익(원)
2,344

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,107,745,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안

제38기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→원안대로 통과

○제2호 의안

이사 선임의 건

▷제2-1호 : 사내이사 김민덕 선임의 건

→원안대로 통과

○제3호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민덕
1967-06
2
재선임
현)한섬 대표이사
LG화학 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: LG화학

LG화학/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
93,857,762
- 매출액
48,916,104

- 부채총계
45,862,299
- 영업이익
916,798

- 자본금
391,406
- 당기순이익
515,011

- 자본총계
47,995,463
*주당순이익(원)
-8,826

나. 개별(별도)
- 자산총계
34,235,786
- 매출액
20,601,857

- 부채총계
13,970,653
- 영업이익
154,398

- 자본금
391,406
- 당기순이익
166,523

- 자본총계
20,265,132
*주당순이익(원)
2,123

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
78,659,238,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고안건

○ 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 감사보고

○ 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 부의안건

○제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안) 포함
(1주당 배당예정액: 보통주 1,000원, 우선주 1,050원)

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2-1호 : 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 지점 등 설치에 관한 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 신학철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 기타비상무이사 권봉석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 조화순 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 : 사외이사 이현주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 조화순 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 이현주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율임.

※ 관련공시
2025-02-17 주주총회소집공고
2025-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신학철
1957-08
2
재선임
'11 ~ '18 :3M社 해외사업부문 수석부회장
'19 ~ 현재:㈜LG화학 대표이사 부회장

권봉석
1963-09
3
재선임
'11 ~ '12 :㈜LG전자 미디어사업부장
'12 ~ '14 :㈜LG전자 MC상품기획그룹장
'14 ~ '19 :㈜LG전자 HE사업본부 본부장
'20 ~ '21 :㈜LG전자 대표이사
'21 ~ 현재:㈜LG 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조화순
1966-02
3
재선임
'03 ~ '05 :정보사회진흥원 책임연구원
'05 ~ '06 :서울과기대 IT정책전문대학원 조교수
'13 ~ '15 :한국지역난방공사 비상임이사
'17 ~ '19 :한국도로공사 비상임이사
'17 ~ '20 :연세대 국가관리연구원장
'18 ~ '22 :인사혁신처 정책자문위원
'19 ~ '21 :국민권익위원회 자문위원
'24 : 한국정치학회 회장
'06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수
- 기아
(사외이사/감사위원)

이현주
1976-12
3
재선임
'05 ~ '07 :美UC버클리대 박사 후 과정
'07 ~ '14 :연세대학교 화공생명공학과 조교수/부교수
'21 ~ : 한국공학한림원 일반회원
'25 ~ : 한국화학공학회 이사
'14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조화순
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
'03 ~ '05 :정보사회진흥원 책임연구원
'05 ~ '06 :서울과기대 IT정책전문대학원 조교수
'13 ~ '15 :한국지역난방공사 비상임이사
'17 ~ '19 :한국도로공사 비상임이사
'17 ~ '20 :연세대 국가관리연구원장
'18 ~ '22 :인사혁신처 정책자문위원
'19 ~ '21 :국민권익위원회 자문위원
'24 : 한국정치학회 회장
'06 ~ 현재:연세대학교 정치외교학과 교수

이현주
1976-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
'05 ~ '07 :美UC버클리대 박사 후 과정
'07 ~ '14 :연세대학교 화공생명공학과 조교수/부교수
'21 ~ : 한국공학한림원 일반회원
'25 ~ : 한국화학공학회 이사
'14 ~ 현재 :KAIST 생명화학공학과 교수
포스코퓨처엠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250324)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유병옥

변경후
엄기천

2. 변경사유
전임 대표이사 임기 만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2025-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

엄기천
-
現) 포스코퓨처엠 사장
前) 포스코퓨처엠 에너지소재사업부장
前) 포스코 마케팅전략실장
前) 포스코 철강기획실장
前) POSCO YAMATO VINA 법인장
-
포스코퓨처엠 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,932,460
- 매출액
3,699,944

- 부채총계
4,611,954
- 영업이익
721

- 자본금
38,732
- 당기순이익
-231,338

- 자본총계
3,320,506
*주당순이익(원)
-2,742

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,765,713
- 매출액
3,608,988

- 부채총계
3,980,328
- 영업이익
28,918

- 자본금
38,732
- 당기순이익
-222,038

- 자본총계
2,785,385
*주당순이익(원)
-2,877

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 3명(엄기천, 정대형, 천성래)
- 사외이사 1명(허경욱)
- 감사위원회 위원 1명 (허경욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 사내이사 엄기천 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제2-2호 사내이사 정대형 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제2-3호 기타비상무이사 천성래 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제2-4호 사외이사 허경욱 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-----------> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함

※ 관련공시
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-02-24 참고서류
2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄기천
1966-01
1
신규선임
- 2025 ~ 현재
: 포스코퓨처엠 사장

- 2024 ~ 2024
: 포스코퓨처엠 에너지소재사업부장

- 2022 ~ 2023
: 포스코 마케팅전략실장

- 2021 ~ 2021
: 포스코 철강기획실장

- 2019 ~ 2020
: POSCO YAMATO VINA 법인장

정대형
1968-04
1
신규선임
- 2025 ~ 현재
: 포스코퓨처엠 기획지원본부장

- 2024 ~ 2024
: 포스코퓨처엠 경영기획본부장

- 2023 ~ 2023
: 포스코홀딩스 경영전략팀장

- 2022 ~ 2022
: 포스코홀딩스 경영전략팀 전략담당

- 2021 ~ 2021
: 포스코 경영전략실장

천성래
1963-10
1
신규선임
- 2025 ~ 현재
: 포스코홀딩스 사업시너지본부장

- 2024 ~ 2024
: 포스코홀딩스 탄소중립팀장

- 2023 ~ 2023
: 포스코홀딩스 철강팀장

- 2020 ~ 2022
: POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장

- 2019 ~ 2019
: 포스코 열연선재마케팅실장

허경욱
1955-09
2
신규선임
- 2015 ~ 현재
: 법무법인 태평양 고문

- 2010 ~ 2013
: OECD 대표부 대사

- 2009 ~ 2010
: 기획재정부 제1차관

- 2008 ~ 2009
: 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

- 2001 ~ 2004
: 국제통화기금(IMF) Senior Economist

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허경욱
1955-09
2
신규선임
- 2015 ~ 현재
: 법무법인 태평양 고문

- 2010 ~ 2013
: OECD 대표부 대사

- 2009 ~ 2010
: 기획재정부 제1차관

- 2008 ~ 2009
: 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

- 2001 ~ 2004
: 국제통화기금(IMF) Senior Economist
- (주)두산 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허경욱
1955-09
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2015 ~ 현재
: 법무법인 태평양 고문

- 2010 ~ 2013
: OECD대표부 대사

- 2009 ~ 2010
: 기획재정부 제1차관

- 2008 ~ 2009
: 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

- 2001 ~ 2004
: 국제통화기금(IMF) Senior Economist
광진실업 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 광진실업

광진실업/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,440
- 매출액
55,481

- 부채총계
68,663
- 영업이익
-6,744

- 자본금
3,203
- 당기순이익
2,944

- 자본총계
24,776
*주당순이익(원)
460

나. 연결
- 자산총계
94,252
- 매출액
58,527

- 부채총계
69,476
- 영업이익
-7,323

- 자본금
3,203
- 당기순이익
2,944

- 자본총계
24,776
*주당순이익(원)
460

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제48기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 허유석 재선임의 건

2-2. 사외이사 김덕줄 신규선임의 건

- 원안대로 가결

제3호의안: 감사 선임의 건

3-1. 감사 박은환 재선임의 건

- 원안대로 가결

제4호의안: 정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-03-05 참고서류
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허유석
1980-12
3년
재선임
(현)광진실업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김덕줄
1952-09
3년
신규선임
(현)부산대학교 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박은환
1959-11
3년
재선임
비상근
(현)유앤아이스틸 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광 발전사업 추가
신규사업 진행을 위해 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
화인베스틸 — 주권관련사채권의처분결정  (20250324)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/주권 관련 사채권의 처분결정/(2025.03.24)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
신주인수권부사채권

회차
1
종류
무보증 분리형 사모 신주인수권부사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자
2023-07-20

3. 사채권 발행회사
회사명(국적)
(주)인포인
대표이사
정인호, 정재원

자본금(원)
209,800,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
41,960
주요사업
인터넷 정보 서비스업

4. 처분내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
4,000,000,000

처분금액(원)
4,114,625,792

자기자본(원)
61,990,661,471

자기자본대비(%)
6.33

대규모법인 여부
미해당

5. 처분목적
발행회사와의 합의에 따른 조기상환

6. 처분예정일자
2025-03-24

7. 이사회결의일(결정일)
2025-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
[조기상환청구권(Put option)]

"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년 및 그 이후 매 3개월이 되는 날에 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 "본 사채"가 조기상환 되더라도 신주인수권 증권에는 영향을 미치지 아니한다.
①조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점
②조기상환 지급장소: 청구권자가 지정하는 계좌로 송금
③조기상환 청구기간 및 청구방법: 사채권자는 조기상환일 전 45일부터 30일 이전의 기간동안 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 종속회사 인포인의 신주를 취득함에 있어 본 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채를 처분하여 취득대금과 상계하기 위한 건입니다.

- 상기 3. 사채권 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

- 상기 4. 처분내역 의 처분금액은 이자가 포함된 금액 입니다.
- 상기 4. 처분내역 의 자기자본은 2023년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 6. 처분예정일자는 상계처리일 입니다.

-. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무상황은 당해년도(2024년도), 전년도(2023년도), 전전년도(2022년도) 별도 재무제표 기준이며, 당해년도는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 진행중에 있으므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-07-19 주권 관련 사채권의 취득결정

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
6,682,359,692
8,212,189,720
-1,529,830,028
209,800,000
3,101,627,719
-3,702,090,511
-
대성삼경

전년도
13,105,563,992
9,060,105,133
4,045,458,859
205,000,000
2,621,682,638
-4,163,372,284
-
대성삼경

전전년도
4,938,307,579
3,348,365,905
1,589,941,674
120,000,000
5,995,337,698
401,172,823
-
-
레이 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 레이

레이/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,257
- 매출액
56,905

- 부채총계
92,310
- 영업이익
-44,803

- 자본금
7,795
- 당기순이익
-90,737

- 자본총계
54,948
*주당순이익(원)
-5,800

나. 연결
- 자산총계
204,215
- 매출액
79,843

- 부채총계
129,797
- 영업이익
-44,254

- 자본금
7,795
- 당기순이익
-63,327

- 자본총계
74,419
*주당순이익(원)
-3,863

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제21기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
=>원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 박길배) =>원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자: 강문현) =>원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

6-1호. 정관 제4조(공고방법) 변경의 =>원안대로 가결건

6-2호. 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건 =>원안대로 가결

6-3호. 정관 제26조(소집지) 변경의 건 =>원안대로 가결

6-4호. 정관 제42조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 =>의결정족수 미달로 부결

6-5호. 정관 부칙1조(시행일) 변경의 건 =>원안대로 가결

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박길배
1969-07
3년
재선임
-2017~2018 :수원지검
특수부장
-2019~2020 : 대전지검
서산지청장
-2020~현재 : 변호사 개업 서울회
-2022~현재 : (주)레이
사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강문현
1959-05
3년
신규선임
상근
-1991 ~ 2017: Deloitte 안진회계
법인(부대표로 퇴임)
-1997 ~ 2000: Deloitte UK
파트너
-2021 ~ 2024: (주)글로벌 포원
회장
NH투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250324)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 24일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화)
02) 768-7000

(홈페이지)http://
www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부부장

(성 명)
서정우

(전 화) 02-768-7890

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오광수
1960.11
남
신규
2025.03.24
2년
2년

<2013-2015> 대구지검장
<2015-2016> 법무부 범죄예방정책국장(검사장급)
<2019-現> 팬오션(주) 사외이사
<2019-2025> NICE홀딩스 사외이사
<2020-現> 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사

서은숙
1968.04
여
신규
2025.03.24
2년
2년(계열사 포함 임기 : 5년)

<2019-2023> 한국투자공사 운영위원
<2022-2025> 금융위원회 금융발전심의회 금융소비자보호 분과위원장
<2023-現> 금융감독원 금융감독자문위원회 소비자보호 분과위원
<2024-現> 한국재무관리학회 부회장
<2007-現> 상명대 경제금융학부 교수

서정원
1967.01
남
재선임
2025.03.24
1년
3년

<2012-2014> 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원
<2016-2018> 한국증권거래소 코스닥상장본부 기업심사위원
<2015-2019> 한국산업기술시험원(KTL) 비상임이사
<2015-現> 성균관대 경영학과 교수
아모센스 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 아모센스

아모센스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,796
- 매출액
134,155

- 부채총계
82,388
- 영업이익
7,163

- 자본금
5,625
- 당기순이익
1,739

- 자본총계
41,408
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

※ 부의안건:

○ 제1호 의안:

- 제17기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
디에이테크놀로지 — 감사보고서제출  (20250324)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/감사보고서 제출/(2025.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
58,471,901,617
150,124,404,623

- 부채총계
66,501,153,395
99,005,941,281

- 자본총계
-7,029,251,778
51,118,463,342

- 자본금
89,274,680,000
84,704,680,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
43,289,271,846
89,534,954,324

- 영업이익
-22,564,569,836
-44,459,455,735

- 법인세비용차감전계속사업이익
-64,460,103,309
-52,329,133,332

- 당기순이익
-63,786,526,859
-53,417,979,441

- 지배기업 소유주지분 순이익
-63,786,526,859
-53,417,979,441

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
58,741,039,454
148,762,331,526

- 부채총계
66,216,990,770
99,226,312,381

- 자본총계
-7,475,951,316
49,536,019,145

- 자본금
89,274,680,000
84,704,680,000

- 매출액
42,774,406,945
88,041,742,896

- 영업이익
-21,604,125,360
-44,407,485,847

- 법인세비용차감전계속사업이익
-63,060,198,724
-52,007,568,932

- 당기순이익
-62,396,686,059
-53,084,330,513

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

2) 당사는 2024년 04월 23일 회생절차개시를 신청하여 2024년 04월 25일 보전처분을 받았으며, 2024년 5월 14일 회생절차개시결정을 받아, 현재 회생절차 진행중에 있습니다.

3) 당사의 제25기(2024년) 연결·별도재무제표에 대한 감사의견이 의견거절임에 따라, 하기 '자본잠식률, 최근 3사업연도의 법인세비용차감계속사업손실률, 최근 5사업연도의 영업손실'의 당해사업연도 수치는 기재하지 않습니다.

4) 본 공시로 당사가 2025년 2월 14일 공시한 "내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
39.65

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
51,118,463,342

자본금
-
84,704,680,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
102.37
31.9

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
52,329,133,332
25,289,425,090

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
51,118,463,342
79,294,090,987

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
44,407,485,847
17,070,348,208
11,543,038,575
12,884,798,699

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오