현대그린푸드 — 정기주주총회결과  (20250324)
제출인: 현대그린푸드

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
955,626
- 매출액
2,270,420

- 부채총계
285,405
- 영업이익
96,676

- 자본금
16,940
- 당기순이익
74,464

- 자본총계
670,221
*주당순이익(원)
2,190

나. 개별(별도)
- 자산총계
927,607
- 매출액
2,207,495

- 부채총계
259,130
- 영업이익
88,641

- 자본금
16,940
- 당기순이익
75,652

- 자본총계
668,477
*주당순이익(원)
2,238

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
335

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,090,245,685

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(상근 2명, 비상근 1명), 사외이사 3명(비상근 3명), 감사위원 3명(전원 사외이사) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건
·제2-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건
·제2-2호 : 사내이사 박홍진 선임의 건
·제2-3호 : 사내이사 이헌상 선임의 건
·제2-4호 : 사외이사 조현관 선임의 건
·제2-5호 : 사외이사 장영수 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 감사위원회 위원 선임의 건
·제3-1호 : 감사위원회 위원 조현관 선임의 건
·제3-2호 : 감사위원회 위원 장영수 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
·제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희석 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-02-21 주주총회소집공고
2025-02-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정교선
1974-10
2
재선임
2011~현재 : 현대백화점그룹 부회장
2012~2024 : (주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장
2025~현재 : (주)현대홈쇼핑 대표이사 회장

박홍진
1964-03
2
재선임
2014~2014 : (주)현대백화점 영업본부장 부사장
2015~2016 : (주)현대그린푸드 대표이사 부사장
2017~현재 : (주)현대그린푸드 대표이사 사장

이헌상
1966-10
2
재선임
2014~2015 : 현대백화점 미아점 점장 상무
2016~2016 : 현대백화점 천호점 점장 상무
2017~2018 : 현대백화점 판교점 점장 상무
2019~2020 : 현대백화점 무역점 점장 전무
2021~2022 : (주)현대그린푸드 상품본부장 전무
2023~현재 : (주)현대그린푸드 상품본부장 부사장

조현관
1958-03
2
재선임
2014~2015 : 이현세무법인 회장
2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문
2023~현재 : (주)위츠 사외이사

장영수
1967-01
2
재선임
2014~2015 : 광주지방검찰청 형사1부장검사
2015~2015 : 대검찰청 감찰1과장
2016~2017 : 대구지방검찰청 서부지청장
2017~2018 : 서울남부지방검찰청 제1차장검사
2018~2019 : 광주고등검찰청 차장검사
2019~2019 : 수원고등검찰청 차장검사
2019~2020 : 대전지방검찰청 검사장
2020~2020 : 서울서부지방검찰청 검사장
2020~2021 : 대구고등검찰청 검사장
2021~2024 : 변호사 장영수 법률사무소 대표
2024~현재 : 법무법인 일우 대표변호사

김희석
1961-05
2
신규선임
2012~2014 : 한화생명 CIO 전무이사
2015~2018 : NH농협금융지주 CIO 부사장
2019~2022 : 하나대체투자자산운용 대표이사
2023~2025.02.24 : A&C Asia 대표이사
2023~현재 : (주)일동홀딩스 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현관
1958-03
2
재선임
2014~2015 : 이현세무법인 회장
2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문
2023~현재 : (주)위츠 사외이사
(주)위츠 사외이사

장영수
1967-01
2
재선임
2014~2015 : 광주지방검찰청 형사1부장검사
2015~2015 : 대검찰청 감찰1과장
2016~2017 : 대구지방검찰청 서부지청장
2017~2018 : 서울남부지방검찰청 제1차장검사
2018~2019 : 광주고등검찰청 차장검사
2019~2019 : 수원고등검찰청 차장검사
2019~2020 : 대전지방검찰청 검사장
2020~2020 : 서울서부지방검찰청 검사장
2020~2021 : 대구고등검찰청 검사장
2021~2024 : 변호사 장영수 법률사무소 대표
2024~현재 : 법무법인 일우 대표변호사
-

김희석
1961-05
2
신규선임
2012~2014 : 한화생명 CIO 전무이사
2015~2018 : NH농협금융지주 CIO 부사장
2019~2022 : 하나대체투자자산운용 대표이사
2023~2025.02.24 : A&C Asia 대표이사
2023~현재 : (주)일동홀딩스 사외이사
(주)일동홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조현관
1958-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2014~2015 : 이현세무법인 회장
2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문
2023~현재 : (주)위츠 사외이사

장영수
1967-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2014~2015 : 광주지방검찰청 형사1부장검사
2015~2015 : 대검찰청 감찰1과장
2016~2017 : 대구지방검찰청 서부지청장
2017~2018 : 서울남부지방검찰청 제1차장검사
2018~2019 : 광주고등검찰청 차장검사
2019~2019 : 수원고등검찰청 차장검사
2019~2020 : 대전지방검찰청 검사장
2020~2020 : 서울서부지방검찰청 검사장
2020~2021 : 대구고등검찰청 검사장
2021~2024 : 변호사 장영수 법률사무소 대표
2024~현재 : 법무법인 일우 대표변호사

김희석
1961-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2012~2014 : 한화생명 CIO 전무이사
2015~2018 : NH농협금융지주 CIO 부사장
2019~2022 : 하나대체투자자산운용 대표이사
2023~2025.02.24 : A&C Asia 대표이사
2023~현재 : (주)일동홀딩스 사외이사