eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리바이오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250321)
제출인: 우리바이오

우리바이오/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-13

3. 정정사유
제25기 재무제표의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사 결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정' 의견 수렴과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족됨에 따라 이사회 승인 요건을 충족하여 주주총회 보고사항 변경됨에 따른 정정 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
1. 보고사항 :

가. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)감사보고
나. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고
다. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)내부회계 운영결과
및 운영 실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
- 재무상태표
- 손익계산서
- 이익잉여금(미처리결손금)처분계산서
(연결, 별도)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 남 기 운(신규선임)
3-2호 의안 : 사내이사 전 창 진(신규선임)

제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건

제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제7호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건
1. 보고사항 :

가. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)감사보고
나. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고
다. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)내부회계 운영결과
및 운영 실태 보고
라. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 남 기 운(신규선임)
2-2호 의안 : 사내이사 전 창 진(신규선임)

제3호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제6호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회 결의일(결정일)
2025-03-13
2025-03-21

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금(미처리결손금)처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-제25기 재무제표의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

-제25기 재무제표의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

가. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)감사보고
나. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고
다. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고
라. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 남 기 운(신규선임)

2-2호 의안 : 사내이사 전 창 진(신규선임)

제3호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

제6호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제25기 재무제표의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시
2025-03-20 사업보고서(일반법인)
2025-03-20 감사보고서 제출
2025-03-13 주주총회소집결의
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기운
1976-08
3
신규선임
우리바이오 재무팀장
우리바이오 재무담당임원

전창진
1974-04
3
신규선임
뉴옵틱스 마케팅담당임원
한국가스공사 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20250321)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2025.03.21)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-04-07

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회에서 권리를 행사할 주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련 공시
-
JW홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250321)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.03.21)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
JW홀딩스(주)
회사코드
096760
담당부서명
자금팀
담당자명
이용환
tel
02-840-6671

(fax)
02-843-7696

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

73,924,942
0
73,924,942

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2025-03-11
보통주식
38,331,855
51.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
38,331,855
51.85

이번보고서제출일
2025-03-21
보통주식
38,405,631
51.95

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
38,405,631
51.95

증감
보통주식
73,776
0.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
73,776
0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
이기환
생년월일
970814
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-03-14
장내매수(+)
보통주식
2,987,233
14,040
3,001,273
-

2025-03-17
장내매수(+)
보통주식
3,001,273
10,431
3,011,704
-

2025-03-18
장내매수(+)
보통주식
3,011,704
16,529
3,028,233
-

2025-03-19
장내매수(+)
보통주식
3,028,233
21,776
3,050,009
-

2025-03-20
장내매수(+)
보통주식
3,050,009
11,000
3,061,009
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이경하
생년월일
630829
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
21,015,544
28.43
0
0.00
0
0.00
21,015,544
28.43

이동하
생년월일
651013
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,204,671
2.98
0
0.00
0
0.00
2,204,671
2.98

이정하
생년월일
710213
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,178,154
2.95
0
0.00
0
0.00
2,178,154
2.95

홍임선
생년월일
360904
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,653,414
2.24
0
0.00
0
0.00
1,653,414
2.24

이진하
생년월일
611227
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,187,642
2.96
0
0.00
0
0.00
2,187,642
2.96

장선영
생년월일
660712
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,708
0.02
0
0.00
0
0.00
11,708
0.02

이기환
생년월일
970814
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,061,009
4.14
0
0.00
0
0.00
3,061,009
4.14

이성은
생년월일
950721
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
121,646
0.16
0
0.00
0
0.00
121,646
0.16

이민경
생년월일
950721
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
121,646
0.16
0
0.00
0
0.00
121,646
0.16

이수민
생년월일
950523
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
95,069
0.13
0
0.00
0
0.00
95,069
0.13

이승환
생년월일
890303
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

이지윤
생년월일
960703
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

LEE INWHAN GREG
외국인투자등록번호 등
32086
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

이성환
생년월일
020205
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

이태환
생년월일
040706
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,574
0.06
0
0.00
0
0.00
43,574
0.06

나숙희
생년월일
690718
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
11,196
0.02
0
0.00
0
0.00
11,196
0.02

제이더블유이종호재단
사업자등록번호
108-82-09112
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
5,526,062
7.48
0
0.00
0
0.00
5,526,062
7.48

합계
38,405,631
51.95
0
0.00
0
0.00
38,405,631
51.95
모헨즈 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 모헨즈

모헨즈/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,617
- 매출액
40,611

- 부채총계
8,482
- 영업이익
-1,617

- 자본금
5,460
- 당기순이익
760

- 자본총계
20,135
*주당순이익(원)
70

나. 연결
- 자산총계
68,906
- 매출액
100,478

- 부채총계
23,730
- 영업이익
2,730

- 자본금
5,460
- 당기순이익
2,048

- 자본총계
45,176
*주당순이익(원)
53

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안:
제55기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안:
사외이사 홍윤기 재선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:
감사 김형성 재선임의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:
이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍윤기
1955-05
3년
재선임
前 파마시아 코리아 상무
前 프레지니우스카비
코리아 대표이사 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형성
1958-09
3년
재선임
비상근
前삼삼중기
現서진레미콘(주) 사내이사
한글과컴퓨터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250321)
제출인: 정지환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
(주)한글과컴퓨터

20250101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 지 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한글과컴퓨터

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
030520

발행주식 총수
24,179,744

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 지 환
한자(영문)
鄭 智 煥 (Jeong Ji Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800907

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 망포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2025.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한글과컴퓨터
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
이동영
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******ung.lee@hancom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2025.03.21
3,500
0.014
3,500
0.014

증 감
3,500
0.014
3,500
0.014

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,500
-
-
-
-
-
-
-
3,500
0.014

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,179,744
-
0.014
0.014

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2025.01.01
보통주
-
1,500
1,500
26,900
-

주식매수선택권(+)
2025.03.14
보통주
1,500
2,000
3,500
13,844
-

합 계
-
3,500
3,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국비엔씨 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
267,074,348,028
236,152,384,114

- 부채총계
30,584,078,223
21,945,924,187

- 자본총계
236,490,269,805
214,206,459,927

- 자본금
6,791,244,300
6,791,244,300

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
89,229,997,633
80,997,489,681

- 영업이익
10,705,760,232
6,045,988,919

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,653,693,729
17,710,964,695

- 당기순이익
13,264,766,446
26,116,111,831

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,307,623,101
25,686,082,039

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
251,286,655,597
223,410,974,582

- 부채총계
23,465,351,156
14,418,296,656

- 자본총계
227,821,304,441
208,992,677,926

- 자본금
6,791,244,300
6,791,244,300

- 매출액
63,861,113,182
51,152,564,048

- 영업이익
10,406,359,044
6,687,891,570

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,000,649,257
17,906,281,152

- 당기순이익
11,866,577,427
25,241,256,708

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 2025년02월27일 기 공시한 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시의 재무내용 및 손익내용 수치가 변동되었으며 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
229,867,211,308
209,531,906,041

자본금
6,791,244,300
6,791,244,300

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
24.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
45,853,074,824

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
236,490,269,805
214,206,459,927
190,098,127,806

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
11,110,412,056
11,234,531,970
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
카이노스메드 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20250321)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.21)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
4,906,160

발행예정금액(원)
5,774,550,320

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-04

실제발행주식수(주)
4,906,160

실제발행금액(원)
5,774,550,320

납입일
2025-03-21

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 될 예정입니다.

※관련공시
2025-03-04 유상증자결정(제3자배정)
2025-03-04 유상증자결정(제3자배정)
2025-03-12 유상증자결정(제3자배정)
2025-03-13 유상증자결정(제3자배정)
신라에스지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 신라에스지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
신라에스지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 21일

회 사 명 :
신라에스지 주식회사

대 표 이 사 :
권기서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30, 15층

(전 화) 02-416-0771

(홈페이지)http://
www.sillasg.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명) 권기서

(전 화) 02-416-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노재표
1959년 02월
남
신규
2025년 03월 25일
2년
2년
前)LG 에너지솔루션 ERP 프로젝트 총괄 PM
안트로젠 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 안트로젠

안트로젠/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,078
- 매출액
6,933

- 부채총계
5,867
- 영업이익
-3,750

- 자본금
4,866
- 당기순이익
-2,292

- 자본총계
110,211
*주당순이익(원)
-236

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 사외이사 선임 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-26 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽민정
1965-12
3년
신규선임
1998~현재 평택대학교 데이터정보학과 교수
2020~2022 보건정보통계학회 부회장
2002~2018 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 심의위원
-
모토닉 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 모토닉

모토닉/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
499,377
- 매출액
290,605

- 부채총계
31,206
- 영업이익
23,779

- 자본금
16,500
- 당기순이익
32,362

- 자본총계
468,171
*주당순이익(원)
1,496

나. 개별(별도)
- 자산총계
499,838
- 매출액
290,605

- 부채총계
31,479
- 영업이익
22,811

- 자본금
16,500
- 당기순이익
32,080

- 자본총계
468,359
*주당순이익(원)
1,483

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,976,574,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 재무제표 및 이익배당 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 결의사항

가. 제1호 의안 :

제51기(2024.1.1~12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

▶자동 철회

나. 제2호 의안 :

자본준비금 감액의 건

▶원안대로 승인

다. 제3호 의안 :

정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

라. 제4호 의안 :

이사 선임의 건

▶원안대로 승인

마. 제5호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

바. 제6호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.
- 제2호 의안 '자본준비금 감액의 건'은 주주환원 정책의 일환으로 상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것입니다. 동 의안이 주주총회에서 승인됨에 따라, 2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현돈
1963-06
3
재선임
- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 대표이사(사장)

김영목
1956-05
3
재선임
- 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 기타비상무이사
- 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 부회장

김유진
1991-09
3
신규선임
- 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 재무관리 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지병철
1956-09
3
재선임
- 1986년∼2023년 : 경북대학교 공학과 교수
- 2022년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 사외이사
해당사항 없음
삼영이엔씨 — 기타경영사항(자율공시) (감사보고서 제출 지연) (20250321)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.21)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 제출 지연

2. 주요내용
-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제23조 제1항 및 동법 시행령 제27조 제1항에 의거, 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출해야 합니다.

- 그러나 당사는 정기주주총회 소집에 대한 이사회의 결정이 이뤄지지 않아 2025년 3월 31일 정기주주총회 개최가 어려울 것으로 판단됩니다.

- 그리고 당사는 동 회계감사와 관련하여 감사의견 형성에 필요한 목적적합한 감사 증거자료 제출에 시일이 소요되는 등의 사유로 감사보고서 발행 일정 연기를 요청한 바 있습니다.

- 이에 외부감사인은 2024년 재무제표상 수정사항을 반영한 2024년 재무제표를 2025년 3월 12일자로 감사인에 제시하여 충분한 감사절차를 수행할 수 있는 기간을 확보할 수 없는 등의 감사인으로서 충분한 감사절차를 수행할 수 있는 기간을 확보할 수 없는 이유로 기한내 감사절차를 종료하지 못하였습니다.

- 현재 당사는 외부감사인에게 감사자료 제출을 진행 중이며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하도록 하겠습니다.

3. 결정(확인)일자
2025-03-21

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 결정일자는 외부감사인으로부터 감사보고서 제출 지연을 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2025-03-14 기타 경영사항(자율공시)(제30기 정기주주총회 개최에 관한 사항 안내)
동원수산 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
108,869
- 매출액
183,650

- 부채총계
60,080
- 영업이익
5,324

- 자본금
23,269
- 당기순이익
5,208

- 자본총계
48,789
*주당순이익(원)
1,098

나. 개별(별도)
- 자산총계
97,707
- 매출액
108,240

- 부채총계
48,171
- 영업이익
-1,044

- 자본금
23,269
- 당기순이익
5,289

- 자본총계
49,536
*주당순이익(원)
1,137

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제55기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 선임

3) 제3호의안: 감사선임의 건

☞ 원안대로 선임

4) 제4호의안:

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호의안:

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕인상
1963-09
3
재선임
학)경남대학교 회계학과 졸업
전)동원수산(주) 전무이사
현)동원수산(주) 공동대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한장식
1942-03
3
재선임
학)서울대 상과대학 졸업
전)KB국민은행 상무이사
전)한세코리아 대표
현)신우회계법인 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김지완
1967-04
3
신규선임
비상근
학)한양대 대학원 국제금융
전)한국산업은행 강남지점장
현)보령바이오파마 감사
나우IB — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 나우IB

나우IB/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
151,106,013,762
148,896,523,599

- 부채총계
50,526,721,943
54,915,252,346

- 자본총계
100,579,291,819
93,981,271,253

- 자본금
47,885,000,000
47,885,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
31,417,158,257
26,697,697,608

- 영업이익
9,011,096,930
2,455,449,314

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,965,347,029
2,490,408,567

- 당기순이익
7,930,927,666
1,939,073,177

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,930,927,666
1,939,073,177

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
137,211,754,919
132,611,817,931

- 부채총계
36,632,463,100
38,630,546,678

- 자본총계
100,579,291,819
93,981,271,253

- 자본금
47,885,000,000
47,885,000,000

- 매출액
28,249,704,040
18,232,096,001

- 영업이익
9,011,096,930
2,455,449,314

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,965,347,029
2,490,408,567

- 당기순이익
7,930,927,666
1,939,073,177

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.
-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
100,579,291,819
93,981,271,253

자본금
47,885,000,000
47,885,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
100,579,291,819
93,981,271,253
93,735,745,176

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
비덴트 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 비덴트

비덴트/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
740,817,384,176
648,609,707,112

- 부채총계
102,606,396,742
79,849,263,095

- 자본총계
638,210,987,434
568,760,444,017

- 자본금
38,600,805,500
38,600,805,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
9,634,816,752
10,016,939,696

- 영업이익
-11,050,100,359
-9,887,229,423

- 법인세비용차감전계속사업이익
101,571,146,689
-28,246,933,732

- 당기순이익
67,155,376,087
-25,906,500,192

- 지배기업 소유주지분 순이익
67,307,505,715
-25,906,500,192

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
729,131,435,509
649,728,261,752

- 부채총계
86,863,061,455
79,287,634,155

- 자본총계
642,268,374,054
570,440,627,597

- 자본금
38,600,805,500
38,600,805,500

- 매출액
9,599,588,511
10,022,008,891

- 영업이익
-8,205,594,179
-8,225,214,880

- 법인세비용차감전계속사업이익
104,506,324,555
-26,407,555,900

- 당기순이익
70,090,553,953
-24,100,553,153

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 2025.03.12 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동" 공시와 2025.03.14 공시한 "주주총회소집공고" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 변경되었으며, 해당공시로 정정공시를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-12-17 감사보고서 제출(2023사업연도)
2024-12-17 감사보고서 제출(2022사업연도)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
637,910,435,096
568,760,444,017

자본금
38,600,805,500
38,600,805,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
5.0
36.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
28,246,933,732
214,548,472,809

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
637,910,435,096
568,760,444,017
591,461,649,625

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,205,594,179
8,225,214,880
2,692,259,243
-
6,497,702,113

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
블루콤 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,579
- 매출액
18,582

- 부채총계
43,225
- 영업이익
528

- 자본금
9,600
- 당기순이익
7,408

- 자본총계
164,353
*주당순이익(원)
434

나. 연결
- 자산총계
201,507
- 매출액
18,312

- 부채총계
41,556
- 영업이익
-2,803

- 자본금
9,600
- 당기순이익
2,376

- 자본총계
159,951
*주당순이익(원)
139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제34기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

-제1호의안 :
제34기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒"원안대로 승인"

-제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건

⇒"원안대로 승인"

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태진
1984-10
3년
재선임
前) (주)블루콤 이사
(주)블루콤 상무이사
現) (주)블루콤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 2차전지 부품 및 소재 제조업
8. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지역난방공사 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
8,362,237,776,886
7,968,409,129,278

- 부채총계
6,093,988,617,579
5,875,165,562,413

- 자본총계
2,268,249,159,307
2,093,243,566,865

- 비지배지분 제외 자본총계
2,267,100,154,216
2,088,465,548,026

- 자본금
57,893,720,000
57,893,720,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,916.0
3,607.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,570,309,804,422
3,953,697,605,651

- 영업이익
327,942,028,598
314,719,522,031

- 법인세비용차감전계속사업이익
260,709,104,975
232,445,608,675

- 당기순이익
209,870,098,091
199,385,845,707

- 지배기업 소유주지분 순이익
210,167,111,658
199,404,301,813

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,355,882,992,970
7,959,752,301,058

- 부채총계
6,088,782,758,294
5,871,180,519,267

- 자본총계
2,267,100,234,676
2,088,571,781,791

- 자본금
57,893,720,000
57,893,720,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,916.0
3,607.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,570,123,063,303
3,953,632,777,601

- 영업이익
326,723,311,166
314,197,985,536

- 법인세비용차감전계속사업이익
260,738,643,799
232,354,908,001

- 당기순이익
210,154,715,206
199,412,787,656

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 외부감사인이 감사 종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
넥스트아이 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
114,704,622,584
110,886,521,125

- 부채총계
35,197,530,221
27,284,562,450

- 자본총계
79,507,092,363
83,601,958,675

- 자본금
8,047,839,200
8,047,839,200

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
52,034,758,443
17,749,092,561

- 영업이익
-5,478,121,968
-12,168,438,546

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,134,282,574
-18,055,536,667

- 당기순이익
-6,904,364,358
-17,532,913,081

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,355,684,264
-16,454,747,412

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
10
11

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
90,981,939,661
98,107,955,051

- 부채총계
20,607,336,139
17,018,584,271

- 자본총계
70,374,603,522
81,089,370,780

- 자본금
8,047,839,200
8,047,839,200

- 매출액
7,115,488,920
8,405,698,981

- 영업이익
-4,304,668,219
-4,492,743,513

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,880,418,666
-12,704,497,506

- 당기순이익
-9,929,694,837
-12,286,118,995

2. 회계감사인명
한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2) 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서변동될 수 있습니다.

3) 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시(2025-02-28)와 차이가 발생하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바라며 정정공시는 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
80,478,673,541
84,132,038,530

자본금
8,047,839,200
8,047,839,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
7.72
21.60
3.54

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
6,134,282,574
18,055,536,667
3,571,137,085

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
79,507,092,363
83,601,958,675
100,740,753,940

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,304,668,219
4,492,743,513
-
3,142,718,994
8,039,376,662

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
앱코 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 앱코

앱코/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,807
- 매출액
93,368

- 부채총계
41,190
- 영업이익
4,819

- 자본금
5,064
- 당기순이익
4,702

- 자본총계
56,617
*주당순이익(원)
98

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
910,912,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건

- 현금배당(1주당 20원)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2조(목적)

제13조(명의개서 대리인)

제35조(이사의직무)

제53조의2(분기배당)

제54조(배당금지급청구권의 소멸시 효)

제55조

부칙

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1 의안 : 송민석 감사 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-20 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송민석
1964-07
3
신규선임
상근
한양대학교 경영학 박사
한국교통대학교 경영학 박사
경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수
현재 (주)앱코 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
비철금속 등 원자재 수입
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
와이바이오로직스 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 와이바이오로직스

와이바이오로직스/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
21,727,189,412
30,294,014,296

- 부채총계
3,371,407,186
6,885,553,284

- 자본총계
18,355,782,226
23,408,461,012

- 자본금
7,391,258,000
7,381,363,000

- 매출액
5,762,795,738
3,479,080,759

- 영업이익
-8,446,978,249
-10,142,692,527

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,441,689,679
-20,871,053,000

- 당기순이익
-6,441,689,679
-20,871,053,000

2. 회계감사인명
동성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 2025년 02월 13일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동」공시의 변동사항 및 2025년 3월 14일 제출한「주주총회소집공고」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-14 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
18,355,782,226
23,408,461,012

자본금
7,391,258,000
7,381,363,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
35.0
89.1
152.9

-
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
6,441,689,679
20,871,053,000
18,804,401,066

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
18,355,782,226
23,408,461,012
12,293,166,565

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,446,978,249
10,142,692,527
18,830,214,970
17,364,523,225
8,032,038,550

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
알테오젠 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 알테오젠

알테오젠/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
409,011,974,213
256,099,994,583

- 부채총계
134,920,913,122
108,258,260,247

- 자본총계
274,091,061,091
147,841,734,336

- 자본금
26,659,414,000
26,505,914,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
102,854,620,800
96,522,928,887

- 영업이익
25,403,990,856
-9,736,838,487

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,611,944,516
-3,564,374,999

- 당기순이익
60,690,355,931
-3,582,208,686

- 지배기업 소유주지분 순이익
62,252,318,998
-3,371,764,005

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
331,648,013,253
203,942,847,918

- 부채총계
30,521,082,514
17,415,419,698

- 자본총계
301,126,930,739
186,527,428,220

- 자본금
26,659,414,000
26,505,914,000

- 매출액
92,969,044,752
83,478,376,310

- 영업이익
30,629,830,861
-904,325,264

- 법인세비용차감전계속사업이익
47,141,705,435
4,876,838,627

- 당기순이익
71,232,721,344
4,870,807,532

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
273,593,211,299
148,114,262,938

자본금
26,659,414,000
26,505,914,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.4
6.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
3,564,374,999
9,969,855,067

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
274,091,061,091
147,841,734,336
145,382,013,003

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
904,325,264
21,470,898,108
5,126,019,480
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이월드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20250321)
제출인: 이월드

이월드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2025.03.21)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
방병순, 이수원

변경후
방병순, 민혜정

2. 변경사유
이수원 대표이사 사임 및 민혜정 신임 사내이사 대표이사로 선임

3. 변경일자
2025-03-21

4. 기타 참고사항
위 변경일자는 이사회 결의일 기준임.
상기 대표이사는 각자대표임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

방병순
-
전)이랜드크루즈 대표
전)베어스타운 대표
전)㈜이랜드파크 호텔사업부 BU장
-

민혜정
-
전) ㈜이랜드리테일 잡화 CU장 및 특정매입 본부장
전) ㈜이랜드파크 대표이사
전) ㈜이랜드리테일 슈펜 CU장
전) ㈜이랜드월드 여성복 BU장
전) ㈜오티디코페레이션 부대표
-
이월드 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 이월드

이월드/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
426,904
- 매출액
108,454

- 부채총계
192,614
- 영업이익
-420

- 자본금
141,806
- 당기순이익
-20,603

- 자본총계
234,290
*주당순이익(원)
-145

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 :
제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 선임 - 민혜정
→ 원안대로 승인
- 제2-2호: 사외이사 선임 - 성중탁
→ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-13 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민혜정
1968-12
3
신규선임
상명여자대학교 생물학과 학사
전) ㈜이랜드리테일 잡화 CU장 및 특정매입 본부장
전) ㈜이랜드파크 대표이사
전) ㈜이랜드리테일 슈펜 CU장
전) ㈜이랜드월드 여성복 BU장
전) ㈜오티디코페레이션 부대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성중탁
1976-10
3
재선임
성균관대학교 대학원 법학박사
전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사
전) 대구광역시 자치경찰위원회 위원
현) 대한변호사협회 인권위원회 및 법제위원회 위원
현) 한국법조윤리협의회 전문위원
현) 국민권익위 중앙행정심판위원회 비상임위원
현) 경북대학교 법학전문대학원 교수
-
모토닉 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 모토닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
주식회사모토닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 21일

회 사 명 :
주식회사 모토닉

대 표 이 사 :
신 현 돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 41

(전 화) 02-730-8711

(홈페이지)http://www.motonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 여 정

(전 화) 053-589-6262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

지병철
1956년 09월
남
재선임
2025년 03월 21일
3년
3년

- 1986년∼2023년 : 경북대학교 공학과 교수
- 2022년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 사외이사
덴티움 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 덴티움

덴티움/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
894,428,873,103
773,770,340,890

- 부채총계
340,923,315,720
309,896,958,480

- 자본총계
553,505,557,383
463,873,382,410

- 비지배지분 제외 자본총계
554,666,082,971
464,602,836,471

- 자본금
6,184,415,000
6,184,415,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,968.8
7,512.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
407,807,117,931
393,188,581,139

- 영업이익
98,497,363,463
138,279,256,798

- 법인세비용차감전계속사업이익
93,932,532,977
134,480,213,254

- 당기순이익
72,410,153,919
96,525,972,107

- 지배기업 소유주지분 순이익
72,710,126,074
96,524,197,067

4. 연결대상 종속회사 수
23
25

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
737,312,953,527
684,751,286,821

- 부채총계
321,113,291,741
291,344,546,701

- 자본총계
416,199,661,786
393,406,740,120

- 자본금
6,184,415,000
6,184,415,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,729.8
6,361.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
320,722,848,447
317,475,206,661

- 영업이익
70,626,376,336
111,642,796,016

- 법인세비용차감전계속사업이익
40,466,472,490
106,146,092,693

- 당기순이익
26,733,488,808
72,575,673,633

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 아래 관련공시는 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-03-14 참고서류
2025-03-14 주주총회소집공고
2025-02-28 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
삼아알미늄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 삼아알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼아알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 21 일

회 사 명 :
삼아알미늄(주)

대 표 이 사 :
김 진 범

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화)
031)467-6800

(홈페이지)http://
www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획팀장
(성 명) 강 봉 수

(전 화)
02)3458-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김관주
1957년 06월
남
재선임
2025년 03월 21일
2년
6년

Stanford University 기계공학박사
전 기아자동차 기술센터 선임연구원
전 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장
삼아알미늄 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
436,164
- 매출액
251,733

- 부채총계
192,553
- 영업이익
-9,591

- 자본금
7,356
- 당기순이익
-9,355

- 자본총계
243,610
*주당순이익(원)
-636

나. 개별(별도)
- 자산총계
436,063
- 매출액
213,245

- 부채총계
192,453
- 영업이익
-9,471

- 자본금
7,356
- 당기순이익
-9,416

- 자본총계
243,610
*주당순이익(원)
-640

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
367,797,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상근이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제3호의안:감사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인
제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한남희
1956-12
2
재선임
1991.06: 삼아알미늄(주) 입사

2001 ~ 2015: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장

2015 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 회장

永田俊哉
1964-12
2
신규선임
1988.04: 일본 동양알미늄(주) 입사

2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 집행역원

2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 취체역

田中勝元
1964-11
2
재선임
1990.04: 일본 동양알미늄(주) 입사

2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원

2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 부사장

한동훈
1979-09
2
신규선임
2018 ~ 2022: LG화학 셀구매1팀장

2022 ~ 2024: LG에너지솔루션 양극재구매담당

2024 ~ 현재: LG에너지솔루션 셀구매담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김관주
1957-06
2
재선임
1988 ~ 1992: 기아자동차(주) 기술센터 선임연구원

1992 ~ 2022: 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 (공과대학 학장)

2021 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

笹吉希
1976-11
3
신규선임
비상근
2005.03: 일본 동양알미늄(주) 입사

2021 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더

2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영전략 Unit 리더
세방 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 세방

세방/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,480,282
- 매출액
1,373,389

- 부채총계
345,652
- 영업이익
24,496

- 자본금
11,499
- 당기순이익
85,471

- 자본총계
1,134,630
*주당순이익(원)
3,950

나. 개별(별도)
- 자산총계
838,012
- 매출액
775,954

- 부채총계
209,421
- 영업이익
18,396

- 자본금
11,499
- 당기순이익
17,069

- 자본총계
628,591
*주당순이익(원)
788

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,509,916,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.64

종류주식
3.89

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
*보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

*부의사항 :
제1호 의안 : 제60기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2-1호(이사회안)

: 보통주 현금배당 주당 300원,

우선주 현금배당 주당 305원

제1-2-2호(주주제안)

: 보통주 현금배당 주당 800원,

우선주 현금배당 주당 805원

※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동폐기 예정.

→ 제1-2-1호 원안대로 승인, 제1-2-2호 부결

제2호 의안 : 이사선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*배당금은 2025년 4월 18일부터 지급예정

※ 관련공시
2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
1
재선임
▷서강대학교 경영학과 졸업 (1981년)
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON
경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년)
▷세방전지(주) 부사장(1990년)
▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)
▷세방(주) 대표이사 사장(1999년)
▷대한럭비협회 회장(2015년)
▷단국대학교 이사(2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장

최종일
1966-04
1
재선임
▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년)
▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)
▷세방(주) 영업본부장(2018년)
▷현 세방(주) 대표이사

이원섭
1991-03
1
재선임
▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원

김근영
1974-02
1
재선임
▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년)
▷서강대학교 MBA 석사(2011년)
▷세방(주) 경영관리본부 총무팀장 (2014년)
▷세방(주) 경영관리본부 부문장(2022년)
▷현 세방(주) 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종훈
1948-10
1
재선임
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사
(주)네패스 감사

최우수
1957-09
1
재선임
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)
-

김우현
1967-08
1
재선임
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사
법무법인(유) 대륙아주
(대표변호사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤종훈
1948-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사

최우수
1957-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)

김우현
1967-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사
하이트진로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 하이트진로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
하이트진로 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 21일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지)http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 옥 경 준

(전 화) 02-520-3194

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임된 사외이사는 2명은 감사위원회 위원으로도 선임됨-
사외이사인 감사위원 1인
2025년 3월 25일 임기 만료 예정.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이은경
1964년 12월
여
재선임
2025년 03월 25일
3년
3년 0개월

이화여자대학교 卒前 동연산업(주) 이사, 부사장
前 청주세무서 세정협의회 위원前 한민내장(주) 대표이사

유재철
1966년 06월
남
신규
2025년 03월 21일
3년
-

서울대학교 卒

前 부산지방국세청 조사1국 국장

前 서울지방국세청 조사4국 국장

前 국세청 법인납세국 국장

前 중부지방국세청장

現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문

現 (주)현대리바트 사외이사
한미반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 한미반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
한미반도체(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 21 일

회 사 명 :
한미반도체 주식회사

대 표 이 사 :
곽 동 신

본 점 소 재 지 :
인천 서구 가좌로 30번길 14(가좌동)

(전 화) 032-571-9100

(홈페이지) http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 정 영

(전 화) 032-571-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이가근
1978년 01월
남
재선임
2025년 03월 24일
2
2년 0개월

(전) SK하이닉스 영업본부

(전) 신영증권 리서치센터 연구원

(전) IBK투자증권 반도체 애널리스트

(전) 하나대투증권 반도체 애널리스트

(전) 모간스탠리 증권 반도체 애널리스트

(전) KB투자증권 반도체 애널리스트, IT산업분석팀장(현) (주)윤선파트너스 의장
하이트진로 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 하이트진로

하이트진로/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,441,539
- 매출액
2,599,183

- 부채총계
2,292,043
- 영업이익
208,142

- 자본금
368,842
- 당기순이익
95,735

- 자본총계
1,149,496
*주당순이익(원)
1,378

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,188,297
- 매출액
2,329,035

- 부채총계
2,081,344
- 영업이익
201,513

- 자본금
368,842
- 당기순이익
95,213

- 자본총계
1,106,953
*주당순이익(원)
1,364

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
48,904,505,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
4.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제73기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

① 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1 ~

2024.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 최경택

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 이은경

선임의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의 건(유재철)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(이은경)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함.

2. 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 사외이사인 감사위원 1인 2025년 3월 25일 임기 만료예정임.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경택
1965-10
3
재선임
한성대학교 卒
前 하이트진로㈜ 상무
前 하이트진로㈜ 전무
現 하이트진로㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은경
1964-12
3
재선임
이화여자대학교 卒
前 동연산업㈜ 이사, 부사장
前 청주세무서 세정협의회
위원
前 한민내장㈜ 대표이사
-

유재철
1966-06
3
신규선임
서울대학교 卒
前 부산지방국세청 조사1국
국장
前 서울지방국세청 조사4국
국장
前 국세청 법인납세국 국장
前 중부지방국세청장
現 법무법인 광장 조세관세
그룹 고문
現 ㈜현대리바트 사외이사
㈜현대리바트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이은경
1964-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
이화여자대학교 卒
前 동연산업㈜ 이사, 부사장
前 청주세무서 세정협의회 위원
前 한민내장㈜ 대표이사

유재철
1966-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 卒
前 부산지방국세청 조사1국 국장
前 서울지방국세청 조사4국 국장
前 국세청 법인납세국 국장
前 중부지방국세청장
現 법무법인 광장 조세관세그룹
고문
現 ㈜현대리바트 사외이사