eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국캐피탈 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 한국캐피탈

한국캐피탈/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
4,459,496
- 매출액
465,396

- 부채총계
3,785,810
- 영업이익
94,600

- 자본금
157,805
- 당기순이익
81,136

- 자본총계
673,685
*주당순이익(원)
228

나. 연결
- 자산총계
4,460,298
- 매출액
467,802

- 부채총계
3,786,613
- 영업이익
96,867

- 자본금
157,805
- 당기순이익
81,136

- 자본총계
673,685
*주당순이익(원)
228

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,382,217,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상임이사 1인 선임,
감사위원이 되는 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 정관 일부 변경(안)

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 제36기 재무제표 승인(안)
- 현금배당: 보통주 1주당 30원

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 기타비상임이사 선임(안)

후보자 장운호

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)

4-1 사외이사 후보자 문형철

☞ 원안대로 가결

4-2 사외이사 후보자 김상원

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인(안)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20 ~ 12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(568원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

2) 현금배당 : 이사회에서 보통주 1주당 30원을 배당하는 결의하였습니다.

- 발행주식총수 : 315,609,576주

- 자기주식수 : 2,869,001주(배당 제외)

- 최대주주주식수 : 253,782,660주

- 소액주주주식수 : 58,957,915주

3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장운호
1970-09
3년
신규선임
육군 재정 대위(3사 29기)

공인행정사(행정안전부장관)

교원자격(교육부)

전) 군인공제회 재무기획팀 팀장

전) 군인공제회 대체투자3팀 팀장

전) 군인공제회 투자심사1팀 팀장

전) 군인공제회 회원관리팀 팀장

현) 군인공제회 증권운용본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문형철
1965-07
2년
재선임
원광대학교 경영학과 졸업

단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사)

단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사)

전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장

전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장

전) ㈜SH자산운용 대표이사

전) 서해종합건설 상무이사

현) 케이엠파트너스 대표

현) 한국토지공법학회 연구위원

현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사
해당사항 없음

김상원
1964-03
2년
신규선임
부산대학교 경영학과 졸업

KAIST 테크노대학원 경영학 석사

성균관대학교 최고경영자 과정(동양인문학)

전) 삼일회계법인 영남본부
- 부산경남지역 회계감사

전) 산동회계법인 세무본부
- 세무조정 등 세무용역

전) 신용관리기금
- 저축은행 상시감시, 인허가, 검사 등

전) 금융감독원
- 회계제도실장, 회계조사국장, 회계심사국장 등

현) 삼일회계법인 전문위원

현) 신협중앙회 예금자보호기금 관리위원
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문형철
1965-07
2년
재선임
사외이사인 감사위원
원광대학교 경영학과 졸업

단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사)

단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사)

전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장

전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장

전) ㈜SH자산운용 대표이사

전) 서해종합건설 상무이사

현) 케이엠파트너스 대표

현) 한국토지공법학회 연구위원

현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사

김상원
1964-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 경영학과 졸업

KAIST 테크노대학원 경영학 석사

성균관대학교 최고경영자 과정(동양인문학)

전) 삼일회계법인 영남본부
- 부산경남지역 회계감사

전) 산동회계법인 세무본부
- 세무조정 등 세무용역

전) 신용관리기금
- 저축은행 상시감시, 인허가, 검사 등

전) 금융감독원
- 회계제도실장, 회계조사국장, 회계심사국장 등

현) 삼일회계법인 전문위원

현) 신협중앙회 예금자보호기금 관리위원
TS인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,580
- 매출액
13,432

- 부채총계
3,757
- 영업이익
-2,179

- 자본금
20,739
- 당기순이익
-1,960

- 자본총계
77,823
*주당순이익(원)
-48

나. 연결
- 자산총계
95,646
- 매출액
17,597

- 부채총계
8,435
- 영업이익
-3,002

- 자본금
20,739
- 당기순이익
-2,421

- 자본총계
87,211
*주당순이익(원)
-60

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
407,963,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 사외이사 문상기 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-19 주식매수선택권부여에관한신고
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문상기
1969-12
3년
재선임
경희대학교 관광경영학 박사
중국심천항공 한국법인 대표이사
국토교통부 항공사고조사위원회 항공분야 자문위원
경희대학교 교수
(주)케이엑스이노베이션 경영관리부 부본부장(전무이사)
-
대구백화점 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 대구백화점

대구백화점/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
432,188,136,396
467,423,344,729

- 부채총계
266,183,596,847
269,986,052,589

- 자본총계
166,004,539,549
197,437,292,140

- 비지배지분 제외 자본총계
166,004,539,549
197,437,292,140

- 자본금
54,129,465,000
54,129,465,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
306.7
364.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
59,871,280,257
67,645,316,949

- 영업이익
-14,996,437,410
-15,147,326,554

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,386,421,861
-29,877,217,116

- 당기순이익
-31,258,448,492
-29,666,182,421

- 지배기업 소유주지분 순이익
-31,258,448,492
-29,666,182,421

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
384,986,901,224
405,732,192,586

- 부채총계
167,639,480,446
165,198,929,572

- 자본총계
217,347,420,778
240,533,263,014

- 자본금
54,129,465,000
54,129,465,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
401.5
444.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
54,032,084,195
61,806,120,887

- 영업이익
-16,259,835,140
-16,479,414,565

- 법인세비용차감전계속사업이익
-23,203,908,088
-23,153,189,125

- 당기순이익
-23,075,934,719
-22,942,154,430

2. 회계감사인명
태일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 작성된 연결/별도재무제표 기준

입니다.

- 외부감사인의 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인을 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대자동차 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250321)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.03.21)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-03-26
09:00

장소
콘래드 홍콩

2. 참가 대상자
해외 주요 기관 투자가

3. 개최목적
컨퍼런스 참가를 통해 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

4. 개최방법
투자가 면담 (One-on-One 및 소그룹)

5. 후원기관
HSBC

6. 주요 설명회내용(요약)
투자자 주요 관심 사항 설명

7. 결정일자
2025-03-21

8. IR 자료
게재일시
2025-03-26

관련 웹페이지
https://www.hyundai.com/worldwide

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 일시는 현지시간 기준입니다.

2. 일정 : 2025/03/26 ~ 2025/03/27

3. 자료는 당사 홈페이지에 게시 예정입니다.

(https://www.hyundai.com/worldwide ▷ 회사소개 ▷ IR 정보 ▷ IR 이벤트)

※ 관련공시
-
브이엠 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 브이엠

브이엠/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
165,703,586,111
150,925,607,238

- 부채총계
41,402,951,688
28,751,247,311

- 자본총계
124,300,634,423
122,174,359,927

- 자본금
2,407,559,500
2,398,059,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
70,277,411,560
26,008,551,330

- 영업이익
-8,599,624,774
-10,962,872,787

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,562,367,153
-7,267,796,450

- 당기순이익
-3,450,671,433
-6,975,273,692

- 지배기업 소유주지분 순이익
-3,450,671,433
-6,975,273,692

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
165,992,756,993
151,865,314,917

- 부채총계
41,560,154,382
28,625,755,578

- 자본총계
124,432,602,611
123,239,559,339

- 자본금
2,407,559,500
2,398,059,500

- 매출액
70,277,411,560
26,008,551,330

- 영업이익
-6,243,610,993
-9,292,385,182

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,952,256,631
-6,443,754,725

- 당기순이익
-1,838,770,731
-6,150,805,583

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 기준 실적입니다.

- 2025년 02월 14일 제출한 '매출액또는손익구조30%이상변동' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
124,300,634,423
122,174,359,927

자본금
2,407,559,500
2,398,059,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.7
5.9
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,562,367,153
7,267,796,450
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
124,300,634,423
122,174,359,927
117,911,662,666

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
6,243,610,993
9,292,385,182
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
THE CUBE& — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: THE CUBE&

CBI/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,708
- 매출액
18,595

- 부채총계
17,997
- 영업이익
3,574

- 자본금
45,784
- 당기순이익
-13,538

- 자본총계
58,710
*주당순이익(원)
-308

나. 연결
- 자산총계
78,829
- 매출액
24,448

- 부채총계
20,528
- 영업이익
1,408

- 자본금
45,784
- 당기순이익
-14,778

- 자본총계
58,300
*주당순이익(원)
-336

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고사항
- 제46기 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제46기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 03월 13일에 최종확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 하였습니다.

※관련공시
2025-02-03 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-02-18 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-05 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
1. 태양광발전 시스템공사
1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업
1. 태양광발전기 유지보수업
1. 발전소 운영 및 유지보수업
1. 기타 신재생에너지 관련 사업
1. 철근콘크리트 공사업
1. 산업용전기설비 설계 및 제조업
1. 전기공사업
1. 전기안전관리 대행업
1. 건축물(시설)유지관리업
1. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립 시험 및 판매업
1. 특수 중기 및 동 부품에 대한 설제 제조판매 및 제조
1. 산업기계 및 플랜트 설비에 대한 설계 제조판업 및 제조
1. 각종기계설비 및 공구와 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 전자 공업기기 및 동 부분품의 제조 및 판매업
1. 각종 엔진과 엔진장치 설비의 제조 및 판매업
1. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업
1. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업
1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매
1, 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업
1. 가상화폐 투자업
1. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무 형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업
신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 부동산 임대
1. 부동산 임대 및 매매업
사업 확장으로 인한 사업목적 추가

사업목적 삭제
1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업
1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업
1. 소형항공 운수사업
1. 항공기사용사업
1. 국내외항공운송업
1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업
1. 항공관련 장비 연구 개발 및 판매
1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업
1. 항공기 비행(학교) 교육사업
1. 항공기 임대업 및 판매업
1. 항공용 기기의 제조 및 수리업
1. 항공우주산업관련 연구개발사업
1. 항공유 판매사업
1. 수소연료전지 개발사업
1. 물류 자동화 로봇 개발사업
1. 유람선 운항사업
1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업
1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여
1. 소방차 제조판매
1. 1급 자동차 정비업
1. 유압크레인 장착 및 제조판매
1. 바이오 신약 관련 연구개발업
1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업
1. 항암제 및 암치료기술 개발사업
1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업
1. 의약품 연구개발업
1. 기술 용역 서비스업
1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업
1. 생물학적 제제 제조업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업
미영위 목적사업 일부 삭제
한국종합기술 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250321)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.03.04

3. 정정사유
제1호 의안 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용

1. 보고사항
- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 감사위원회 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태
보고
- 제62기(2024.1.1~2024.12.31
) 재무제표 (이익잉여금처분
계산서 포함) 승인보고

4. 의안 주요내용

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제1호 의안 : 제62기
(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

4. 의안 주요내용
[제62기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

- 사내이사 김한영

- 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

※ 관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한영
1968-03
3
신규선임
- (전)㈜한국종합기술 상하수도2부 부서장
- (전)㈜한국종합기술 사내이사
- (전)㈜한국종합기술 감사실장
- (현)㈜한국종합기술 사장
세아메카닉스 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 세아메카닉스

세아메카닉스/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
131,950,373,014
101,976,895,124

- 부채총계
60,273,326,146
31,692,564,431

- 자본총계
71,677,046,868
70,284,330,693

- 자본금
2,648,950,000
2,648,950,000

- 매출액
92,337,581,175
86,777,674,618

- 영업이익
-2,658,884,470
1,993,701,154

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,305,591,082
3,300,252,545

- 당기순이익
2,544,907,902
6,352,339,890

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
71,677,046,868
70,284,330,693

자본금
2,648,950,000
2,648,950,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
71,677,046,868
70,284,330,693
63,750,708,195

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,658,884,470
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동일스틸럭스 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 동일스틸럭스

동일스틸럭스/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
71,562,643,725
73,280,949,374

- 부채총계
54,571,265,639
55,143,755,756

- 자본총계
16,991,378,086
18,137,193,618

- 자본금
10,420,667,500
9,856,333,500

- 매출액
16,633,409,791
21,471,427,299

- 영업이익
-1,800,645,491
-3,313,257,599

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,231,364,138
-22,357,500,170

- 당기순이익
-5,011,433,450
-22,297,885,966

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

2)외부감사인이 감사종료 후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

3)본 공시로 2025년 2월 14일 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동"정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
16,991,378,086
18,137,193,618

자본금
10,420,667,500
9,856,333,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
24.9
123.2
43.8

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,231,364,138
22,357,500,170
16,058,851,415

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
16,991,378,086
18,137,193,618
36,691,624,114

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,800,645,491
3,313,257,599
-
-
4,176,861,200

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
흥구석유 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 흥구석유

흥구석유/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,926
- 매출액
116,852

- 부채총계
14,004
- 영업이익
-282

- 자본금
1,500
- 당기순이익
620

- 자본총계
78,922
*주당순이익(원)
43

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
436,224,510

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제58기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의건-원안대로 승인함
제2호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의건
-원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
신원종합개발 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
218,261,605,908
255,078,912,213

- 부채총계
111,263,948,975
153,559,262,517

- 자본총계
106,997,656,933
101,519,649,696

- 자본금
60,989,616,000
60,989,616,000

- 매출액
259,809,713,516
309,755,353,209

- 영업이익
15,013,758,701
3,128,726,284

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,757,455,416
10,778,762,230

- 당기순이익
5,528,410,647
8,253,167,612

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년2월4일 기제출된 『매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동』공시의 수정사항은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에
따라 작성되었습니다.

- 당해사업연도 재무수치는 별도재무제표 기준 입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정관 제47조 6항에 의거, 재무제표에 대하여 주주총회의 승인에 갈음하는 이사회의 승인(2025.03.21)을 득한 재무제표 입니다.

※ 관련공시
2025-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
106,997,656,933
101,519,649,696

자본금
60,989,616,000
60,989,616,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
106,997,656,933
101,519,649,696
93,836,238,095

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250321)
제출인: 배순민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사케이티

20250320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025.03.20

보고서작성기준일 :
2025.03.21

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배순민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
252,021,685

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배순민
한자(영문)
Bae Soon-Min

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800909

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.01.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
IR담당

직 위
대리
전화번호
070-41*******

성 명
윤태현
팩스번호
0303-0********

이메일 주소
******on.yun@kt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.10.08
8,785
0.00
8,785
0.00

이번보고서
2025.03.21
8,910
0.00
8,910
0.00

증 감
125
0.00
125
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,910
-
-
-
-
-
-
-
8,910
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

252,021,685
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.03.20
보통주
8,785
125
8,910
49,200
-

합 계
8,785
125
8,910
49,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신화콘텍 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
97,223,460,337
94,493,681,711

- 부채총계
30,240,330,309
33,676,722,417

- 자본총계
66,983,130,028
60,816,959,294

- 자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
51,968,813,986
51,942,907,903

- 영업이익
6,962,992,748
4,913,326,276

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,366,095,867
5,291,276,962

- 당기순이익
7,531,753,374
3,890,941,578

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,584,672,775
3,955,484,391

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
91,421,219,930
91,677,232,141

- 부채총계
24,404,863,826
31,131,692,117

- 자본총계
67,016,356,104
60,545,540,024

- 자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

- 매출액
48,579,720,357
46,139,576,204

- 영업이익
6,245,152,795
4,750,982,039

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,298,627,601
7,213,029,247

- 당기순이익
6,972,538,646
6,362,297,498

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준

(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시의 정정사항

(2025년-02-28 공시)
- 당기 재고자산의 차감으로 계정분류 하였던 전기 유상

사급 미실현이익을 매출원가 차감으로 정정하여 영업이익

이 증가 하였습니다.

※2025년 02월 28일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시 로 정정을 갈음합니다.

* 매출액
(정정전) 51,297,693,285 (정정후) 51,968,813,986

* 영업이익
(정정전) 5,420,898,998 (정정후) 6,962,992,748

* 법인세비용차감전계속사업이익
(정정전) 6,977,466,230 (정정후) 8,366,095,867

* 당기순이익
(정정전) 6,274,467,666 (정정후) 7,531,753,374

※ 관련공시
2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
67,101,553,610
60,882,463,475

자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
66,983,130,028
60,816,959,294
57,176,598,033

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
드래곤플라이 — 증권발행결과(자율공시)  (20250321)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.21)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제20회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
1,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-20

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
1,000,000,000

납입일
2025-03-21

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-20 전환사채권발행결정(제20회차)
브레인즈컴퍼니 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 브레인즈컴퍼니

브레인즈컴퍼니/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
55,794,955,235
55,873,725,705

- 부채총계
5,315,221,358
7,687,700,368

- 자본총계
50,479,733,877
48,186,025,337

- 자본금
4,104,141,500
4,104,141,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
26,585,842,652
25,819,289,874

- 영업이익
3,600,013,187
3,338,149,750

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,067,806,652
5,367,014,904

- 당기순이익
4,551,943,678
5,088,493,669

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,804,427,374
5,030,072,212

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
54,162,460,630
53,267,722,864

- 부채총계
3,517,571,174
5,726,189,592

- 자본총계
50,644,889,456
47,541,533,272

- 자본금
4,104,141,500
4,104,141,500

- 매출액
21,860,822,379
20,186,111,505

- 영업이익
4,422,412,661
3,272,180,058

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,912,920,668
5,172,068,707

- 당기순이익
5,397,057,694
4,893,547,472

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,996,156,027
47,508,086,691

자본금
4,104,141,500
4,104,141,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
50,479,733,877
48,186,025,337
43,137,975,575

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
알에스오토메이션 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
62,988,614,723
74,888,103,395

- 부채총계
36,203,654,095
39,036,513,890

- 자본총계
26,784,960,628
35,851,589,505

- 자본금
4,651,570,000
4,651,570,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
76,767,812,357
79,747,736,814

- 영업이익
-3,712,857,408
-3,197,758,262

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,813,228,180
-5,379,549,089

- 당기순이익
-9,078,023,772
-5,917,297,836

- 지배기업 소유주지분 순이익
-9,078,023,772
-5,917,297,836

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
62,648,889,883
74,482,012,477

- 부채총계
35,805,013,950
38,651,731,681

- 자본총계
26,843,875,933
35,830,280,796

- 자본금
4,651,570,000
4,651,570,000

- 매출액
76,002,987,268
78,630,802,724

- 영업이익
-3,479,259,798
-2,979,760,886

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,684,680,140
-5,381,088,616

- 당기순이익
-8,949,475,732
-5,919,222,693

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 제출한 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 2025년 2월14일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경'내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음 합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,784,960,628
35,851,589,505

자본금
4,651,570,000
4,651,570,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
22
15
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,813,228,180
5,379,549,089
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
26,784,960,628
35,851,589,505
41,814,801,933

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,479,259,798
2,979,760,886
-
-
1,493,940,768

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
셀루메드 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20250321)
제출인: 셀루메드

셀루메드/증권 발행결과(자율공시)/(2025.03.21)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
3,441,157

발행예정금액(원)
5,000,001,121

발행결정 최초 이사회결의일
2025-03-13

실제발행주식수(주)
3,441,157

실제발행금액(원)
5,000,001,121

납입일
2025-03-21

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2025-03-13 유상증자결정(제3자배정)
다이나믹디자인 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
감사범위제한으로 인한 한정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
104,165,712,520
106,521,396,855

- 부채총계
57,234,697,701
54,233,104,836

- 자본총계
46,931,014,819
52,288,292,019

- 비지배지분 제외 자본총계
47,487,432,835
52,156,984,547

- 자본금
17,290,843,500
8,650,546,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
274.6
602.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
62,573,691,835
56,959,416,321

- 영업이익
-2,548,257,698
-8,044,669,138

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,775,249,064
-26,678,954,064

- 당기순이익
-7,071,610,590
-27,102,998,211

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,410,497,303
-27,096,199,076

4. 연결대상 종속회사 수
9
11

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
감사범위제한으로 인한 한정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
81,839,318,761
85,935,389,635

- 부채총계
37,104,089,252
38,194,174,789

- 자본총계
44,735,229,509
47,741,214,846

- 자본금
17,290,843,500
8,650,546,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
258.7
551.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
39,215,339,942
39,721,929,735

- 영업이익
-1,187,897,310
-6,242,909,130

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,209,786,823
-33,202,116,461

- 당기순이익
-3,273,265,866
-32,625,653,843

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 내용과 관련하여 2025년 2월 13일 "매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%) 이상 변경" 공시의 재무제표와 감사보고서 상의 재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으며, 본 공시로 해당사항을 갈음합니다.

- 상기 내용과 관련하여 2025년 3월 21일 공시된 "조회공시요구(외부감사의견)" 에 대한 답변을 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-03-21 조회공시 요구(외부감사의견)
2025-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
핑거스토리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 핑거스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)핑거스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 21일

회 사 명 :
주식회사 핑거스토리

대 표 이 사 :
라 현 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 325 (역삼동) 어반벤치빌딩 15층

(전 화) 02-6200-9535

(홈페이지) https://www.fingerstory.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 라 현 성

(전 화) 02-6200-9535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영철
1972년 10월
남
재선임
2025년 03월 21일
3년
5년 5개월

사법연수원 수료(제33기) 現)저스티스 법률사무소 대표변호사 대한상사중재원 중재인

前)서울남부지방법원 민사조정위원

前)법무법인 오아시스 구성원 변호사

- 사외이사 김영철은 사외이사 임기조정을 위해 사임 후 금번 주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영철
1972년 10월
남
2022년 10월 17일
3년
2025년 03월 21일
자진사임

사외이사 임기조정을 위한 사임으로
금번 주주총회에서 재선임
에스티아이 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 에스티아이

에스티아이/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
366,291
- 매출액
316,577

- 부채총계
102,450
- 영업이익
29,973

- 자본금
7,915
- 당기순이익
28,293

- 자본총계
263,841
*주당순이익(원)
1,919

나. 연결
- 자산총계
368,766
- 매출액
334,022

- 부채총계
107,976
- 영업이익
27,287

- 자본금
7,915
- 당기순이익
27,141

- 자본총계
260,790
*주당순이익(원)
1,841

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,947,409,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 200원/주)

☞ 원안대로 가결

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건
(이우석)

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 감사보고서 제출
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우석
1958-06
3
재선임
- 삼성전자 근무
- 삼성물산 근무
- 現)㈜에스티아이 대표이사
핑거스토리 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 핑거스토리

핑거스토리/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,508
- 매출액
18,350

- 부채총계
10,614
- 영업이익
1,507

- 자본금
1,682
- 당기순이익
1,678

- 자본총계
25,894
*주당순이익(원)
100

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3인 신규선임
- 사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제7기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이재철 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 강동균 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 김영철 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문양근
1968-12
3년
신규선임
現)글로벌텍스프리(주) 사내이사
現)(주)스와니코코 사내이사
前)(주)브레인콘텐츠 총괄대표
前)(주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표
前)(주)나눔스토어 총괄대표

이재철
1978-05
3년
신규선임
現)글로벌텍스프리(주) 전무이사
現)(주)스와니코코 사내이사
前)(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사
前)(주)하이셀 전략기획실 팀장

강동균
1979-10
3년
신규선임
現)스와니코코 사내이사
前)(주)브레인콘텐츠 HR팀 팀장
前)글로벌텍스프리(주) 경영지원팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영철
1972-10
3년
재선임
現)저스티스 법률사무소 대표변호사
대한상사중재원 중재인
前)서울남부지방법원 민사조정위원
前)법무법인 오아시스 구성원 변호사
저스티스 법률사무소 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 각종 화장품 도.소매업
1. 각종 화장품 제조 및 판매
1. 화장품 원부자재 도소매업
1. 화장품 소재 및 첨가물 제조업
1. 미용기기 도.소매업
1. 의료기기 판매업
1. 건강식품 제조, 판매 및 수출입업
1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업
1. 치약 및 비누 세정제 제조판매업
1. 생활용품 및 제품 제조 판매업
1. 계면활성제, 합성세제 제품의 제조, 유통, 판매, 수출입업
1. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매
1. 부동산 시행, 분양, 분양대행, 회원모집, 매매, 임대업
모회사와의
사업시너지 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대진첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250321)
제출인: 대진첨단소재

대진첨단소재/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.14

3. 정정사유
감사선임 내용 변경 및 첨부정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3호 의안 주요내용/3-1호 의안
비상근감사 1인
상근감사 1인

감사선임 세부내역
비상근
상근

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 제6기 영업보고

나. 감사의 감사보고

다. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 유성준(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 장현주(재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 성백준(재선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 김현철(재선임)

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1인)

제3-1호 의안 : 감사 강승혁(재선임)

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시길 바랍니다.

※관련공시
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유성준
1987-12
3
재선임
현)대진첨단소재 공동대표이사

장현주
1972-10
3
재선임
현)대진첨단소재 공동대표이사
전)(주)세코닉스 재경팀 부장

성백준
1971-01
3
재선임
현)대진첨단소재 필리핀총괄 상무
전)월드피엘에스(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철
1980-09
3
재선임
현)관세법인PASSWIN 대표관세사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강승혁
1986-07
3
재선임
상근
현)한울회계법인 파트너회계사
전)신우회계법인 회계사
전)다산회계법인 회계사
삼영엠텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250321)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.03.21)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-21

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-23

3. 정정사유
주식담보계약 1건의 차입금 상환으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시
소유주식수(주) : 173,689
- 담보권 전부 실행시
소유주식수(주) : 402,000

2. 채무(차입)금액 총액(원)
2,000,000,000
1,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
3,250,002,180
2,250,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
: 2
누적 담보제공 주식 총수(주)
: 1,026,311
누적 담보제공 계약 건수(건)
: 1
누적 담보제공 주식 총수(주)
: 798,000

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번2 신영증권
(삭제)

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
순번2
(삭제)

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
전창옥

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,200,000

지분율(%)
9.23

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
402,000

지분율(%)
3.09

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
2,250,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
798,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-12-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 담보설정금액 총액은 채권자별 차입금에 대한 담보유지비율 조건에 따라 산정된 금액입니다.

- NH농협은행과의 주식담보계약건은 최대주주 지위 획득 이전에 체결한 계약입니다.

※ 관련공시
2024-12-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-02 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-10-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-07-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-04-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-01-09 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
NH농협은행
전창옥
회사주식취득
2,250,000,000
질권설정
798,000
미해당
2015-11-12
2025-10-05
2024-09-27

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
상환기간 이후 채무변제 불이행시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

전창옥
대한민국
경남 창원시 마산회원구 양덕서로
710420

직업(사업내용)
대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
전창옥
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
모나용평 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 모나용평

모나용평/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,017,716,442,164
1,004,928,193,150

- 부채총계
624,549,090,172
619,154,070,211

- 자본총계
393,167,351,992
385,774,122,939

- 비지배지분 제외 자본총계
389,949,697,267
385,765,572,817

- 자본금
240,666,665,000
240,666,665,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
162.0
160.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
267,782,604,820
211,647,596,115

- 영업이익
26,975,231,186
21,404,935,088

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,114,663,579
12,763,304,653

- 당기순이익
7,947,513,800
10,002,844,176

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,996,994,710
9,999,618,283

4. 연결대상 종속회사 수
7
4

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-01-01

종료일
2024-12-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,003,692,733,786
1,007,217,825,325

- 부채총계
611,306,547,157
619,496,474,361

- 자본총계
392,386,186,629
387,721,350,964

- 자본금
240,666,665,000
240,666,665,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
163.0
161.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
263,891,055,888
211,456,900,341

- 영업이익
27,304,027,587
21,300,871,820

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,826,949,989
13,331,938,909

- 당기순이익
8,497,708,090
10,451,959,835

2. 회계감사인명
한울회계법인(Hanul Choongjung LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 당해 법인의 주주총회에서 승인절차를 거쳐 확정될 예정입니다.

※ 관련공시
-
바이오에프디엔씨 — 감사보고서제출  (20250321)
제출인: 바이오에프디엔씨

바이오에프디엔씨/감사보고서 제출/(2025.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
67,315,667,322
62,812,540,804

- 부채총계
4,184,249,316
4,195,606,130

- 자본총계
63,131,418,006
58,616,934,674

- 자본금
4,347,850,000
4,347,850,000

- 매출액
16,066,431,824
15,592,090,130

- 영업이익
4,852,581,238
5,034,000,925

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,227,614,529
7,151,943,695

- 당기순이익
4,500,920,347
5,585,152,519

2. 회계감사인명
동성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2022년 02월 21일 코스닥시장에 기술특례상장하였으며, 하기에 표시되는 전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로 나온 재무수치입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
63,131,418,006
58,616,934,674

자본금
4,347,850,000
4,347,850,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
63,131,418,006
58,616,934,674
52,977,381,169

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
GS건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20250321)
제출인: GS건설

GS건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2025.03.21)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
마천3재정비촉진구역 재개발사업

2. 계약내역
계약금액(원)
1,014,220,000,000

최근매출액(원)
13,436,684,904,471

매출액대비(%)
7.55

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
마천3재정비촉진구역 재개발정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 송파구 마천동 283번지 일대

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
분양불

7. 계약(수주)일자
2025-03-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 VAT 별도 금액입니다.

2) 상기 2항의 최근매출액은 '23년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 5항의 계약기간은 실착공일로부터 42개월입니다.

4) 사업개요

: 서울특별시 송파구 마천동 283번지 일대에 지하4층~지상25층, 20개동 규모의

공동주택 2,321세대 및 부대 복리시설 등을 건설하는 공사입니다.

5) 계약금액, 공사기간 등은 공사도급계약서 조건 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-11-04 투자판단 관련 주요경영사항
지누스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 지누스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
지누스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 21일

회 사 명 :
주식회사 지누스

대 표 이 사 :
정백재

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10

(전 화) 031-622-1700

(홈페이지) http://www.zinus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략담당
(성 명) 박영빈

(전 화) 031-789-2644

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심상비
1963.09
남
재선임
2025.03.20
2년
4년 10개월
- (전)한국무역협회 인사총무실 실장- (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)

송돈헌
1965.03
남
재선임
2025.03.20
2년
4년 10개월
- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)

공영칠
1968.01
남
재선임
2025.03.20
2년
4년 10개월
- (현)서현회계법인 파트너 회계사- (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

심상비
1963.09
남
2022.05.25
3년
2025.03.20
자진사임
임기조정을 위해 중도사임 후 재선임함

송돈헌
1965.03
남
2022.05.25
3년
2025.03.20
자진사임
임기조정을 위해 중도사임 후 재선임함

공영칠
1968.01
남
2022.05.25
3년
2025.03.20
자진사임
임기조정을 위해 중도사임 후 재선임함
삼화전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250321)
제출인: 삼화전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
삼화전기(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 3월 21일

회 사 명 :
삼화전기주식회사

대 표 이 사 :
박종온

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3(복대동)

(전 화)043-261-0214

(홈페이지)http://
www.samwha.co.kr/electric

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이용균

(전 화)043-261-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이규남
1966년 10월
남
재선임
2025년 03월 29일
3년
6년
1982.12~2017.12 KB국민은행 지점장 역임2022.03~현재 삼화전기(주) 사외이사

김종필
1962년 12월
남
신규
2025년 03월 21일
3년
3년
1981.03~2016.01 신한은행 센터장 역임 2017.03~2022.03 (주)대원 상임감사
퓨런티어 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 퓨런티어

퓨런티어/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,631
- 매출액
25,341

- 부채총계
3,361
- 영업이익
-3,750

- 자본금
4,269
- 당기순이익
62

- 자본총계
47,270
*주당순이익(원)
8

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
-영업보고
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제16기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-13 감사보고서 제출
서연탑메탈 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,785
- 매출액
182,362

- 부채총계
57,578
- 영업이익
9,717

- 자본금
5,825
- 당기순이익
8,252

- 자본총계
92,206
*주당순이익(원)
708

나. 연결
- 자산총계
149,785
- 매출액
182,362

- 부채총계
57,578
- 영업이익
9,257

- 자본금
5,825
- 당기순이익
9,308

- 자본총계
92,206
*주당순이익(원)
805

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
65

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
757,250,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안

제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건
(현금배당:1주당 65원포함)

==> 원안대로 가결

○ 제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 최영열 재선임의 건

==> 원안대로 가결

○ 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

○ 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 2025년 4월 15일 지급할 예정입니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영열
1969-08
1년
재선임
(주)서연탑메탈 경영관리실장
현 (주)서연탑메탈 지원사업부장
삼화전기 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 삼화전기

삼화전기/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
173,158
- 매출액
233,116

- 부채총계
61,084
- 영업이익
24,789

- 자본금
6,614
- 당기순이익
20,674

- 자본총계
112,074
*주당순이익(원)
2,967

나. 개별(별도)
- 자산총계
131,220
- 매출액
191,888

- 부채총계
53,147
- 영업이익
23,325

- 자본금
6,614
- 당기순이익
18,219

- 자본총계
78,073
*주당순이익(원)
2,755

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,306,910,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사2명
비상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제1호 의안>
제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 통과

<제2호 의안>
이사 선임의 건(사외이사 2명)
☞원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

<제4호 의안>
감사 선임의 건(비상근감사 1명)
☞원안대로 통과

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-13 주주총회소집결의
2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규남
1966-10
3
재선임
前)KB국민은행 지점장 역임
現)삼화전기(주) 사외이사
-

김종필
1962-12
3
신규선임
신한은행 센터장 역임
(주)대원 상임감사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

근야제
(치카노히토시)
1960-12
3
재선임
비상근
現)일본, NICHICON CORPORATION 이사
現)삼화전기(주) 비상근감사