대신증권 — 정기주주총회결과  (20250321)
제출인: 대신증권

대신증권/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,396,109
- 매출액
4,093,863

- 부채총계
23,080,720
- 영업이익
83,593

- 자본금
456,730
- 당기순이익
144,182

- 자본총계
3,315,389
*주당순이익(원)
1,962

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,315,231
- 매출액
3,408,492

- 부채총계
14,202,352
- 영업이익
137,386

- 자본금
456,730
- 당기순이익
121,002

- 자본총계
3,112,879
*주당순이익(원)
1,608

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
99,230,366,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.1

종류주식
7.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사1
- 사외이사5
- 사외이사 중 감사위원 3

* 감사위원이 되는 사외이사 선임 1

* 사외이사인 감사위원 선임 2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
: 제64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

[제2호 의안]
: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

- 원안대로 승인

[제3호 의안]
: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명)

제3-1호 : 사내이사 송혁 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 김창수 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 김성호 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 한승희 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-5호 : 사외이사 조선영 선임의 건

- 원안대로 승인

[제4호 의안]
: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 후보 원윤희)

- 원안대로 승인

[제5호 의안]
: 사외이사인 감사위원 선임의 건(사외이사 2명)

제5-1호 : 사외이사인 감사위원 김창수 선임의 건

- 원안대로 승인

제5-2호 : 사외이사인 감사위원 조선영 선임의 건

- 원안대로 승인

[제6호 의안]
: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 종류주식에 대한 기재사항은 1우선주에 대한 내용이며, 기타 종류주식에 대한

내역은 다음과 같습니다. (3,4,5우선주는 상환전환우선주이며, 비상장 주식이므로

시가배당율을 산정하지 않습니다.)

(1) 2우선주

- 1주당 배당금 : 1,200원

- 시가배당률 : 7.9%

(2) 3우선주

- 1주당 배당금 : 3,669원

(3) 4우선주

- 1주당 배당금 : 3,779원

(4) 5우선주

- 1주당 배당금 : 3,998원

라. 상기 배당금총액(원)은 보통주식과 종류주식의 배당금총액이며,

각 배당금총액은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

- 보통주 : 45,624,230,400

- 1우선주 : 26,437,500,000

- 2우선주 : 10,584,000,000

- 3우선주 : 4,882,730,630

- 4우선주 : 7,901,911,185

- 5우선주 : 3,799,994,634

마. 주당순이익은 감사보고서 상 보통주기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송혁
1964-04
2
재선임
2021.11 ~ 현재
대신증권 부사장(리테일총괄)
2020.11 ~ 2021.11
대신증권 부사장(WM 사업단장)
2014.1 ~ 2020.11
대신증권 전무(비서/브랜드본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창수
1958-08
1
재선임
1994.3 ~ 현재
중앙대 경영경제대
경영학부 교수
2016.3 ~ 2020.2
중앙대 제15대 총장
2014.1 ~ 2014.12
한국회계정보학회 회장
롯데지주(주) 사외이사

김성호
1950-03
1
재선임
2009.5 ~ 현재
재단법인 행복세상 이사장
2006.8 ~ 2007.9
제58대 법무부 장관
2004.1 ~ 2006.8
국가청렴위원회 (구 부패방지위원회) 사무처장
-

한승희
1961-03
1
재선임
2023.1 ~ 현재
법무법인(유한)대륙아주 고문
2017.6 ~ 2019.6
제22대 국세청 청장
2014.8 ~ 2016.12
국세청 조사국 국장
현대글로비스(주) 사외이사

조선영
1978-10
1
재선임
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장
2008.3 ~ 2011.8
연세대학교 대학원
경영연구소 연구원
2002.2 ~ 2004.8
Arthur Anderson
Consulting 컨설턴트
학교법인 광운학원 이사장

원윤희
1957-09
1
재선임
1992.4 ~ 현재
서울시립대
세무대학원 교수
2015.3 ~ 2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9 ~ 2011.8
한국조세연구원 제9대 원장
한국항공우주산업(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

원윤희
1957-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
1992.4 ~ 현재
서울시립대 세무대학원 교수
2015.3 ~ 2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9 ~ 2011.8
한국조세연구원 제9대 원장

김창수
1958-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
1994.3 ~ 현재
중앙대 경영경제대
경영학부 교수
2013.3 ~ 2020.2
중앙대 제15대 총장
2014.1 ~ 2014.12
한국회계정보학회 회장

조선영
1978-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장
2008.3 ~ 2011.8
연세대학교 대학원
경영연구소 연구원
2002.2 ~ 2004.8
Arthur Anderson
Consulting 컨설턴트