영풍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250321)
제출인: 영풍

영풍/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-13

3. 정정사유
단순 오기재에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사의 세부내역]
김기호 - 주요경력
(주)티케이케미칼 감사
(2014 ~ 2016)

에스엠스틸(주) 대표이사
(2016 ~ 2022)

(현) (주)영풍 사장
(2023 ~ 현재)

(현) (주)영풍 석포제련소장
(2025 ~ 현재)
(주)티케이케미칼 감사
(2014 ~ 2016)

에스엠스틸(주) 대표이사
(2016 ~ 2022)

(현) (주)영풍 사장
(2023 ~ 현재)

(현) (주)영풍이앤이 사내
이사(2024 ~ 현재)

(현) (주)영풍 석포제련소장
(2025 ~ 현재)

[이사의 세부내역]
최창원 - 주요경력
국무총리실 농림국토해양정책관
(2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

서울시립대 행정학과 초빙교수
(2022~2025)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)

(현) 고려대 미래성장연구원 부원장
(2025~현재)
국무총리실 농림국토해양정책관
(2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

서울시립대 행정학과 초빙교수
(2022~2025)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)

(현)(주)코리아써키트 사외
이사(2024~현재)

(현)고려대 미래성장연구원 부원장
(2025~현재)

[감사위원 선임 세부내역]
박병욱 - 주요경력
(현)회계법인 청 대표이사
(2018~2024)
회계법인 청 대표이사
(2018~2024)

- 세부경력 단순 오기재에 따른 정정

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-27
14:00

3. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 542, 본사 회의실

4. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 제74기 연결 및 별도 재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 이사회 내 위원회 설치 관련 정관

일부 변경

제2-2호 의안 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경

제2-3호 의안 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경

(주주제안 : 영풍정밀(주))

제2-4호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 일부

변경 (주주제안 : 영풍정밀(주))

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김기호

제3-2호 의안 : 사내이사 권홍운

제3-3호 의안 : 사외이사 박병욱

제3-4호 의안 : 사외이사 박정옥

제3-5호 의안 : 사외이사 최창원
※ 사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임

(예정)에 따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은

당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여

보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일 까지)으로 선임

예정

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (1명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 전영준

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김경율

(주주제안 : 영풍정밀(주))

※ 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기되며, 두 의안 중 하나만 찬성해야 함.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박병욱

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박정옥
※ “제5호 의안”은 “제3-3호” ~ “제3-4호 의안”

에서 가결된 안건만 상정되고, “제3-3호” ~

“제3-4호 의안”에서 부결되는 안건은 자동

폐기됨.

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '4. 의안의 주요내용'에서 사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임(예정)에
따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은 당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여
보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일 까지)으로 선임 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기호
1962-10
2
신규선임
(주)티케이케미칼 감사 (2014 ~ 2016)

에스엠스틸(주) 대표이사 (2016 ~ 2022)

(현) (주)영풍 사장 (2023 ~ 현재)

(현) (주)영풍이앤이 사내이사(2024 ~ 현재)

(현) (주)영풍 석포제련소장 (2025 ~ 현재)

권홍운
1968-11
1
신규선임
(주)한화 상무보 (1992~2016)

한화시스템 상무보 (2017~2019)

한화에어로스페이스 상무 (2019~2021)

(현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재)

(현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재)

(현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사
(2022~현재)

(현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병욱
1947-10
1
재선임
KDB생명보험㈜ 대표이사
사장(2009~2010)

회계법인 청 대표이사
(2018~2024)
-

박정옥
1958-07
1
재선임
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단
사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원
복지재단 이사
(2017~현재)
-

최창원
1962-04
1
재선임
국무총리실 농림국토해양정책관
(2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

서울시립대 행정학과 초빙교수
(2022~2025)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)

(현)(주)코리아써키트 사외
이사(2024~현재)

(현) 고려대 미래성장연구원 부원장
(2025~현재)
(주)코리아써키트
사외이사

전영준
1974-06
1
신규선임
(현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재)

(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사
(2021~현재)

(현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
(2023~현재)
대한제분(주) 사외이사

김경율
1969-11
1
신규선임
국민연금 수탁자책임 전문위원
(2019)

(현) 미래세무회계사무소 공인회계사
(2003~현재)

(현) (주)후이즈 감사
(2025~현재)
(주)후이즈 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병욱
1947-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010)

회계법인 청 대표이사(2018~2024)

박정옥
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재)

전영준
1974-06
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재)

(현) 법무법인 김장리 구성원 변호사
(2021~현재)

(현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원
(2023~현재)

김경율
1969-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
국민연금 수탁자책임 전문위원
(2019)

(현) 미래세무회계사무소 공인회계사
(2003~현재)

(현) (주)후이즈 감사
(2025~현재)