한국철강 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250321)
제출인: 한국철강

한국철강/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
제1호 의안 제17기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
가) 보고사항
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 제17기 재무제표 및
이익배당 보고
※ 1주의 배당금 : 800원

나) 부의안건
나) 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주의 배당금 800원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 문구 조정
- 제2-2호 의안 : 중간배당제 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 문종인 (사내이사)
- 제3-2호 의안 : 이수하 (사내이사)
- 제3-3호 의안 : 이병제 (사내이사)
- 제3-4호 의안 : 김중명 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김중명)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자 : 노건호)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이번 현금배당은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.)
나) 부의안건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 문구 조정
- 제2-2호 의안 : 중간배당제 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 문종인 (사내이사)
- 제3-2호 의안 : 이수하 (사내이사)
- 제3-3호 의안 : 이병제 (사내이사)
- 제3-4호 의안 : 김중명 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김중명)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자 : 노건호)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2025.3.21
1) 정정 전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

이번 현금배당은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
09 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제17기 재무제표 및 이익배당 보고

※ 1주의 배당금 : 800원

나) 부의안건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 문구 조정

- 제2-2호 의안 : 중간배당제 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 제3-2호 의안 : 이수하 (사내이사)

- 제3-3호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 제3-4호 의안 : 김중명 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김중명)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보자 : 노건호)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 정정 전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

이번 현금배당은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문종인
1953-05
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 재정영업부문장 사장
現:한국철강(주) 대표이사 사장

이수하
1961-01
2
재선임
前:한국철강(주) 구매본부장
現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이병제
1959-07
2
재선임
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중명
1946-12
2
재선임
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 사외이사
-

노건호
1962-05
2
재선임
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중명
1946-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前:두산중공업(주) 부사장
前:한국철강(주) 단조사업부장
現:한국철강(주) 감사위원

노건호
1962-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:태림디앤씨 총괄부사장
現:한국철강(주) 감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
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-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

건설자재판매업
건설자재 제조 및 판매업
향후 사업구조 다각화