원텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250321)
제출인: 원텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
원텍 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 21일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

[의결권 대리행사 권유 요약] 2.의결권 대리행사 권유의 취지 다.전자/서면투표 여부
부
제6기(2024년) 정기주주총회에서 전자투표제 도입
-
주1) 추가

Ⅱ.의결권 대리행사 권유의 취지 3.주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나.전자/서면투표 여부 □전자투표에 관한 사항
부
제6기(2024년) 정기주주총회에서 전자투표제 도입
전자투표 가능 여부 : 해당사항 없음
주2) 추가

주1)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

주2)

3.주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 22일 9시~2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 원텍 주식회사주 소: 대전광역시 유성구 테크노8로 64전화번호: 042-934-6802

작 성 자:
성 명: 이한구부서 및 직위: 경영기획그룹 전무전화번호: 070-7836-6997

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
원텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

원텍 주식회사
보통주
3,793
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종원
최대주주
보통주
28,539,076
31.94
최대주주
-

김정현
특수관계인
보통주
4,382,069
4.90
등기임원
-

유춘희
특수관계인
보통주
3,492,047
3.91
등기임원
-

김수지
특수관계인
보통주
2,209,038
2.47
친인척
-

강아보
특수관계인
보통주
29,586
0.03
친인척
-

강하도
특수관계인
보통주
29,586
0.03
친인척
-

최정윤
특수관계인
보통주
103,804
0.12
친인척
-

김애경
특수관계인
보통주
16,053
0.02
친인척
-

서은서
특수관계인
보통주
44,766
0.05
친인척
-

김지유
특수관계인
보통주
4,735
0.01
친인척
-

김지수
특수관계인
보통주
4,752
0.01
친인척
-

서영석
특수관계인
보통주
510,079
0.57
등기임원
-

이규동
특수관계인
보통주
10,701
0.01
임원
-

한남경
특수관계인
보통주
105,248
0.12
임원
-

염동훈
특수관계인
보통주
2,425
0.00
등기임원
-

이의균
특수관계인
보통주
40,000
0.04
관계회사 임원
-

김윤종
특수관계인
보통주
17,610
0.02
관계회사 임원
-

(주)원메디코
특수관계회사
보통주
1,461,128
1.64
관계회사
-

(주)키파홀딩스
특수관계회사
보통주
1,942,490
2.17
관계회사
-

(주)원테크
특수관계회사
보통주
3,804,917
4.26
관계회사
-

(주)아이원테크
특수관계회사
보통주
92,950
0.10
관계회사
-

계
-
46,843,060
52.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

복민규
보통주
43,981
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

원텍 주식회사
http://www.wtlaser.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 회사에 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 원텍(주) 경영기획그룹 인사총무팀
- 주소 : 대
전광역시 유성구 테크노8로 64 원텍(주)- 전화번호 : 042-934-6802
- 팩스번호 : 042-934-9491- 전자우편주소 : mkpok@wtlaser.com
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 03월 12일 ~ 2025년 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일(금) 오전 11시

장 소
대전광역시 유성구 테크노8로 64, 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 22일 9시~2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 주력 제품군으로
피부, 미용 관련 레이저 및 고주파(RF), 초음파(HIFU) 등의 에너지 기반 디바이스 의료기기와 수술용 써지컬 장비 등을
제조, 판매, 수출하고 있으며, 지속적인 R&D 투자를 통하여
약 370여건의
지식재산권과 다수의 인증을 보유하여 기업경쟁력 강화, 피부미용 의료기기의 차별화된 비즈니스 구축을 목표로 하고 있습니다.당사는 레이저를 이용한 피부색소 질환 치료가 가능한 Picocare 및 Pastelle Series, 고강도 집속초음파(HIFU)원리를 이용한 피부 리프팅 효과를 나타내는 Ultraskin Series등 다양한 의료기기 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 특히 Nd:YAG와 Alexandrite 계열의 Picosecond(10-12초) 레이저(Pico Andy, Pico Alex)와 두 가지 파장(1064nm, 755nm) Hybrid Long Pulsed 레이저(Sandro Dual)를 모두 당사의 기술로 국내 최초 개발 출시함으로써 매출 증대에 기여하고 있습니다. 또한, Nd:YAG를 매질로 하는 Long Pulsed Laser를 이용하여 혈관 관련 질환 및 피부 재생(Skin Rejuvenation)이 가능한 Mercury 및 두 가지 파장(532nm, 1064nm) 구현이 가능하여 혈관과 색소치료가 동시에 가능한 V-laser, Cosjet-SR, 미세 박피, 검버섯, 점 제거 등 Erbium을 매질로 이용한 Avvio, 미백, 모공축소, 잔주름 개선 등이 가능한 Thulium을 매질로 한 Lavieen 등 다양한 Aesthetic Medical Laser Device를 보유하고 있습니다.

2018년까지는 홈케어 사업 분야의 "헤어빔(Hair Beam)"이 홈쇼핑 채널에서의 매출 신장으로 회사의 브랜드 인지도 제고에 기여했으며, 2020년 Picocare의 연간 장영실상 국무총리상 수상 등으로 기술력 있는 회사로 인정받아 왔습니다.
2020년에는 RF고주파 장비를 국산대체화에 성공한 Oligio를 출시하였고, 업그레이드 제품인 Oligio X를 2023년 하반기에 출시하였습니다. 또한 RF와 HIFU의 결합제품인 Oligio Kiss를 2024년에 출시하여 경쟁력을 확보하였으며,
2021년부터 전속모델인 김소연의 기용과 TV, 지하철, 버스, 유튜브 등 광고 노출 확대, Oligio 브랜드 전용 홈페이지 구축 등으로 브랜드 인지도가 상승되었습니다.
실제 Oligio의 출시는 원텍을 국내 고주파 시장의 선두권으로 이끈 원동력이 되었습니다.

(2) 시장점유율

당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 국내에서는 피부과 및 성형외과 등 메디칼 에스테틱 치료가 가능한 병의원 뿐만 아니라 신경외과, 정형외과, 마취통증의학과, 재활의학과, 산부인과, 이비인후과, 비뇨기과 등 의원, 병원, 요양병원, 보건소, 전문병원, 종합병원 등에 판매되고 있으며 아시아, 유럽, 중동, 남미 등 해외로도 활발히 수출되고 있습니다. 특히
동남아(태국) 시장에서 Oligio(피부재생, 리프팅),
남미(브라질) 시장에서 Lavieen(피부미백 등)제품의 판매가 큰 폭으로 증가하여 해외 매출 확대에 크게 기여하였습니다. 최근 외모를 중시하는 사회 분위기 및 피부미용에 대한 관심 확대로 피부미용 의료기기에 대한 수요는 지속해서 증가 추세이며,
해외에서는 K-드라마, K-팝 등으로 K-뷰티에 대한 관심이 국내 제품에 대한 수요로 이어져
, 당사는 이러한 분위기를 기반으로 기술력 및 유행을 선도하는 제품을 지속해서 출시하여 시장점유율을 높여 나갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 레이저 및 광원, 에너지 기반(고주파 및 초음파) 자체 기술로 상품화 & 사업화를 실행할 수 있는 기업으로, 개발 및 자체 공정에 의한 생산이 가능한 국내 유일 기업입니다. 경쟁력 있는 제품의 출시를 위해 지속적인 R&D와 인허가 획득, 임상 활동에 투자를 이어가고 있습니다. 최근 시장 트렌드인 비 침습 및 최소 침습 분야의 니즈 확산, 안티에이징 산업의 수요 증가 등 관련 산업은 꾸준한 성장세를 유지하고 있어 경쟁력 확보 및 대중 수요의 최적화 제품개발을 통해 국내 피부미용 의료기기시장을 선도해 나갈 예정입니다. 또한 글로벌 피부미용 시장의 성장에 맞춰 해외 인허가 획득 및 현지 영업 네트워크 확보, 글로벌 마케팅 투자, 안정적인 CS/AS운영 등으로 글로벌 수출기업으로 성장해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 (당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 5 (전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

원텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기말
제 5 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

162,713,263,072

139,356,169,625

현금및현금성자산
32,846,908,149

12,176,903,368

단기금융상품
50,000,000,000

56,540,262,595

매출채권
19,189,237,875

14,133,018,772

유동금융자산
1,154,844,690

3,306,059,972

당기손익-공정가치금융자산
5,667,332,940

10,229,402,380

재고자산
50,100,325,387

39,756,052,325

당기법인세자산
-

-

기타자산
3,754,614,031

3,214,470,213

Ⅱ.비유동자산

15,190,739,931

13,916,140,320

비유동금융자산
1,238,047,974

327,279,589

기타의투자자산
-

-

유형자산
8,385,998,821

7,935,913,949

무형자산
1,368,360,824

1,270,339,166

사용권자산
2,122,166,900

939,418,580

이연법인세자산
2,076,165,412

3,443,189,036

자산 총계

177,904,003,003

153,272,309,945

부채

Ⅰ.유동부채

49,959,548,931

52,915,934,795

매입채무
2,665,966,114

3,160,630,180

유동금융부채
5,316,617,235

3,645,954,672

당기법인세부채
5,211,726,461

6,849,012,296

유동성장기차입금
4,593,750

3,671,731

유동성리스부채
1,294,831,278

488,644,763

전환사채
18,776,746,075

16,542,912,106

전환파생부채(전환권)
564,426,884

6,247,128,064

전환파생부채(조기상환권)
6,942,002,923

6,191,680,896

충당부채
3,467,340,385

3,312,463,362

기타부채
5,715,297,826

6,473,836,725

Ⅱ.비유동부채

1,147,367,828

1,076,899,383

장기차입금
200,647,364

168,728,987

리스부채
946,720,464

410,281,533

순확정급여부채
-

497,888,863

부채 총계

51,106,916,759

53,992,834,178

자본

Ⅰ.자본금
8,934,061,900

8,817,391,500

Ⅱ.자본잉여금
41,581,284,792

36,029,744,698

Ⅲ.자본조정
476,320,940

3,640,344,156

Ⅳ.기타포괄손익누계액
1,725,964,501

1,417,447,446

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
74,079,454,111

49,374,550,067

자본 총계

126,797,086,244

99,279,475,767

부채 및 자본 총계

177,904,003,003

153,272,309,945

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 (전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

원텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

Ⅰ.매출액
115,254,599,426
115,628,803,094

Ⅱ.매출원가
41,111,524,069
41,367,646,650

Ⅲ.매출총이익
74,143,075,357
74,261,156,444

판매관리비
39,353,476,551
28,224,043,940

Ⅳ.영업이익(손실)
34,789,598,806
46,037,112,504

Ⅴ.영업외수익
12,576,031,270
7,290,655,605

금융수익
6,710,897,549
2,003,414,141

기타수익
5,865,133,721
5,287,241,464

Ⅵ.영업외비용
8,729,696,203
5,542,900,358

금융비용
3,017,913,061
1,307,040,298

기타비용
5,711,783,142
4,235,860,060

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
38,635,933,873
47,784,867,751

Ⅷ.법인세비용(수익)
9,522,523,729
8,951,713,851

Ⅸ.당기순이익(손실)
29,113,410,144
38,833,153,900

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
29,113,410,144
38,833,153,900

비지배지분 귀속 당기순이익
-
-

Ⅹ.세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
-
(106,497,275)

확정급여부채의 재측정요소
-
(106,497,275)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
308,519,155
268,365,996

해외사업장환산외환차이
308,519,155
268,365,996

XI.세후 총포괄손익
29,421,929,299
38,995,022,621

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

29,421,929,299
38,995,022,621

비지배지분

-
-

XII.주당손익

기본주당순이익(손실)
327
441

희석주당순이익
327
441

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 6 (당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 5 (전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

원텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기말
제 5 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

157,439,728,926

134,126,675,732

현금및현금성자산
30,159,112,106

7,873,492,070

단기금융상품
50,000,000,000

56,540,262,595

당기손익-공정가치금융자산
5,667,332,940

10,229,402,380

매출채권
21,252,104,276

13,557,289,864

유동금융자산
1,063,524,173

3,242,339,936

재고자산
46,291,347,717

39,417,895,390

당기법인세자산
-

-

기타자산
3,006,307,714

3,265,993,497

Ⅱ.비유동자산

17,580,373,376

16,765,103,889

비유동금융자산
1,110,625,494

241,734,494

기타의투자자산
-

-

종속기업투자주식
3,752,606,374

3,752,606,374

유형자산
7,588,799,385

7,475,381,512

무형자산
1,357,056,883

1,256,142,946

사용권자산
1,618,766,049

519,695,748

이연법인세자산
2,152,519,191

3,519,542,815

자산 총계

175,020,102,302

150,891,779,621

부채

Ⅰ.유동부채

47,964,247,778

52,045,319,814

매입채무
2,540,239,194

3,006,207,924

유동금융부채
4,315,768,423

3,162,704,241

당기법인세부채
5,154,458,836

6,849,012,296

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
-

-

유동성리스부채
1,041,583,219

285,287,750

전환사채(유동)
18,776,746,075

16,542,912,106

전환파생부채(전환권)
564,426,884

6,247,128,064

전환파생부채(유동)(조기상황권)
6,942,002,923

6,191,680,896

충당부채
3,467,340,385

3,312,463,362

기타부채
5,161,681,839

6,447,923,175

Ⅱ.비유동부채

690,537,326

688,728,442

장기차입금
-

-

리스부채
690,537,326

190,839,579

순확정급여부채
-

497,888,863

부채 총계

48,654,785,104

52,734,048,256

자본

Ⅰ.자본금
8,934,061,900

8,817,391,500

Ⅱ.자본잉여금
41,310,575,937

35,759,035,843

Ⅲ.자본조정
476,320,940

3,640,344,156

Ⅳ.기타포괄손익누계액
1,573,792,763

1,573,792,763

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
74,070,565,658

48,367,167,103

자본 총계

126,365,317,198

98,157,731,365

부채 및 자본 총계

175,020,102,302

150,891,779,621

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 5 (전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

원텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

Ⅰ.매출액
114,562,006,902
113,763,241,682

Ⅱ.매출원가
43,468,732,550
41,157,630,872

Ⅲ.매출총이익
71,093,274,352
72,605,610,810

판매관리비
33,548,980,833
26,569,252,089

Ⅳ.영업이익(손실)
37,544,293,519
46,036,358,721

Ⅴ.영업외수익
11,011,205,766
8,038,317,122

금융수익
5,009,082,867
2,054,171,992

기타수익
6,002,122,899
5,984,145,130

Ⅵ.영업외비용
9,215,794,030
5,969,126,529

금융비용
2,463,822,083
1,204,558,976

기타비용
6,751,971,947
4,764,567,553

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
39,339,705,255
48,105,549,314

Ⅷ.법인세비용
9,227,800,600
8,951,713,851

Ⅸ.당기순이익(손실)
30,111,904,655
39,153,835,463

Ⅹ.세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
-
(106,497,275)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(106,497,275)

XI.세후 총포괄손익
30,111,904,655
39,047,338,188

XII.주당손익

기본주당순이익(손실)
338
444

희석주당순이익(손실)
338
444

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제6(당)기
2024년 01월 01일 부터
제5(전)기
2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 28일
처분확정일
2024년 03월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기말
제 5 (전)기말

Ⅰ. 이익잉여금

73,629,715,048

48,367,167,103

1. 전기이월이익잉여금
43,517,810,393

9,319,828,915

2. 보험수리적손익
-

(106,497,275)

3. 당기순이익(손실)
30,111,904,655

39,153,835,463

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

(4,913,525,430)

(4,849,356,710)

1. 이익준비금
(446,684,130)

(440,850,610)

2. 배당급지급
(4,466,841,300)

(4,408,506,100)

Ⅲ. 차기이월미처분잉여금

68,716,189,618

43,517,810,393

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종원
1952.04.06
부
부
최대주주
이사회

김정현
1982.09.21
부
부
특수관계인
이사회

유춘희
1956.10.03
부
부
특수관계인
이사회

서영석
1966.10.20
부
부
회사임원
이사회

염동훈
1952.06.07
여
부
-
이사회

김태호
1952.05.17
여
부
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
원텍(주) 대표이사/회장
1993
영남대학교 대학원 공학박사
해당사항 없음

2024~현재
대전상공회의소 부회장

2023~현재
(주)아이원테크 대표이사

1999~현재
원텍(주)대표이사/회장

김정현
원텍(주) 대표이사/사장
2007
미국 보스톤대학교
해당사항 없음

2013
미국 코넬대 대학원MBA(경영학석사)

2006~2010
원텍(주) 전략기획실장

2014~현재
원텍(주) 대표이사/사장

유춘희
원텍(주) 부회장
1979
영남대학교 교육심리학과
해당사항 없음

2008~현재
(주)키파홀딩스 대표이사

2022~현재
원텍(주) 부회장

서영석
원텍(주) 연구부원장
2003
충남대학교 물리학박사
해당사항 없음

2006~2008
한국원자력연구원 연구원

2008~현재
원텍(주) 연구부원장

염동훈
원텍(주) 사외이사

1986~1988

대전성모병원 이비인후과 과장
해당사항 없음

2021~2023
강경효사랑요양병원 원장

현재
보니파시오요양병원 이비인후과 원장

2023~현재
원텍(주) 사외이사

김태호
원텍(주) 감사
1994~1996
한국통신 감사실 감사팀장
해당사항 없음

2005~2007
GOOD-TECH 대표이사

2008~현재
(주)케이에스정보통신 대표이사

2017~현재
원텍(주) 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 염동훈]1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.[후보자 김태호]1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김종원]원텍 주식회사의 대표이사로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.[후보자 김정현]원텍 주식회사의 대표이사로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.[후보자 유춘희]본 후보자는 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 원텍(주) 관계사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.[후보자 서영석]본 후보자는 레이저 분야 전문가로서 한국원자력연구원에서 다년간 연구 경험이 있으며 회사 연구소장으로서 우수한 다수의 주력 레이저 피부미용기기 개발 및 우수 연구인력을 확보 하는등 회사의 미래 수익창출 가치 확보를 위한 의사결정시 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는바, 사내이사로 추천함. [후보자 염동훈]사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 투명한 의사결정 및 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함.[후보자 김태호]사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 투명한 의사결정 및 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함.

확인서

후보자 김종원.jpg
후보자 김종원

후보자 김정현.jpg
후보자 김정현

후보자 유춘희.jpg
후보자 유춘희

후보자 서영석.jpg
후보자 서영석

후보자 염동훈.jpg
후보자 염동훈

후보자 김태호.jpg
후보자 김태호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종덕
1957.08.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종덕
-
2016~2017
하나GMC(주) 고문
해당사항 없음

2013~2016
하나GMC(주) 대표이사

2009~2012
하나은행 부행장(충청사업본부 대표)

2022~2024
원텍(주) 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 박종덕]회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 원텍(주)의 감사직무도 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함

확인서

후보자 박종덕.jpg
후보자 박종덕

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
3,844백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음