KISCO홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250321)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
제1호 의안 제69기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
가) 보고사항
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
가) 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 제69기 재무제표
(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고
※ 1주의 배당금 1,800원

나) 부의안건
나) 부의안건

제1호 의안 : 제69기 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
- 제1-1호 의안 (회사제안) : 1주의 배당금 1,800원
- 제1-2호 의안 (주주제안) : 1주의 배당금 3,584원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 (회사제안)
: 사업목적 추가 및 문구 조정
- 제2-2호 의안 (회사제안)
: 중간배당제 신설
- 제2-3호 의안 (주주제안)
: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사)
- 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사)
- 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사)
- 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사)
- 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사)
- 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자 : 유희찬)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원
- 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원

제7호 의안 (주주제안) :
임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
(주가연동형 퇴직금 제도 신설)

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이번 현금배당은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.)
나) 부의안건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 (회사제안)
: 사업목적 추가 및 문구 조정
- 제2-2호 의안 (회사제안)
: 중간배당제 신설
- 제2-3호 의안 (주주제안)
: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사)
- 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사)
- 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사)
- 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사)
- 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사)
- 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자 : 유희찬)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원
- 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원

제7호 의안 (주주제안) :
임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
(주가연동형 퇴직금 제도 신설)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2025.3.21
1) 정정 전 제1-1호 및 제1-2호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 제1-1호 의안을 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 주주제안인 제1-2호 의안은 부결되었습니다.

이번 현금배당은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.

.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2025-03-28
11 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
가) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제69기 재무제표(연결재무제표 포함) 및

이익배당 보고

※ 1주의 배당금 1,800원

나) 부의안건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 (회사제안)

: 사업목적 추가 및 문구 조정

- 제2-2호 의안 (회사제안)

: 중간배당제 신설

- 제2-3호 의안 (주주제안)

: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사)

- 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사)

- 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사)

- 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보자 : 유희찬)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원

- 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원

제7호 의안 (주주제안) :

임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

(주가연동형 퇴직금 제도 신설)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 정정 전 제1-1호 및 제1-2호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 제1-1호 의안을 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 주주제안인 제1-2호 의안은 부결되었습니다.

이번 현금배당은 2024 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 하므로, 과세소득에 해당되지 않습니다.

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세홍
1966-10
2
재선임
現:한국철강(주) 회장
現:환영철강공업(주) 회장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장

이병제
1959-07
2
재선임
現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장

문종인
1953-05
2
재선임
現:한국철강(주) 대표이사 사장
現:KISCO홀딩스(주) 재정부문장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동회
1969-10
2
재선임
現:서우회계법인 전무이사
現:(주)엠앤씨솔루션 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
(주)엠앤씨솔루션 사외이사

박경환
1963-01
2
재선임
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
-

유희찬
1961-01
2
신규선임
前:삼일회계법인 공인회계사
現:(주)DRB동일 사외이사
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 직무대행
(주)DRB동일 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동회
1969-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:서우회계법인 전무이사
現:(주)엠앤씨솔루션 감사위원
現:KISCO홀딩스(주) 감사위원

박경환
1963-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
現:박경환 법률사무소 변호사
現:KISCO홀딩스(주) 감사위원

유희찬
1961-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:삼일회계법인 공인회계사
現:(주)DRB동일 감사위원
現:KISCO홀딩스(주) 감사위원 직무대행

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
건설자재 제조 및 판매업
향후 사업구조 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-