현대자동차 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 현대자동차

현대자동차/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
339,798,429
- 매출액
175,231,153

- 부채총계
219,522,496
- 영업이익
14,239,592

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
13,229,908

- 자본총계
120,275,933
*주당순이익(원)
47,615

나. 개별(별도)
- 자산총계
96,143,628
- 매출액
79,060,777

- 부채총계
26,920,610
- 영업이익
6,599,372

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
12,240,535

- 자본총계
69,223,018
*주당순이익(원)
46,527

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,000

중간ㆍ분기배당금
6,000

종류주식
기말배당금
6,100

중간ㆍ분기배당금
6,000

배당금총액(원)
3,147,839,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
7.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 3명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
58.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 : 사업목적 추가

-제2-2호 : 분기배당 개선

-제2-3호 : 부칙 (2025.03.20)
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (김수이)

ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (도진명)

ㆍ제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건 (Benjamin Tan)

-제3-2호 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정의선)

ㆍ제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (진은숙)
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김수이)

-제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (도진명)
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임.

-우선주 : 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.6

-3우선주: 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.6

3. 상기 배당금총액은 백만원 단위로 반올림한 금액임.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정의선
1970-10
3
재선임
2020년~현재 현대자동차그룹 회장
2018년~2020년 현대자동차그룹 수석부회장
2009년~2018년 현대자동차 부회장
2005년~2009년 기아자동차 사장
2019년~2020년 국제 수소위원회 공동 의장
2005년~현재 아시아양궁연맹 회장
2005년~현재 대한양궁협회 회장

진은숙
1968-03
2
신규선임
2024년~현재 현대자동차 ICT담당, 부사장
2021년~2024년 현대자동차 ICT본부장, 부사장
2019년~2021년 NHN 총괄이사
2013년~2019년 NHN 엔터테인먼트 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수이
1973-02
3
신규선임
2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표
2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표
2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표
2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저
2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트
1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트
1996년~1997년 PwC 회계사
-

도진명
(Jim Myong Doh)
1961-11
3
신규선임
2024년~현재 케어메디 기타비상무이사
2021년~현재 Aira Technologies 자문
2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문
2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원
2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장
2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표
2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장
케어메디 기타비상무이사

벤자민 탄(Benjamin Tan)
1960-10
3
신규선임
2004년~2023년 GIC 아시아 포트폴리오 매니저/Managing Director
1998년~2002년 Wellington International Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저
1995년~1997년 Wellington Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저
1990년~1995년 Capital International 애널리스트
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김수이
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표
2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표
2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표
2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저
2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트
1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트
1996년~1997년 PwC 회계사

도진명
(Jim Myong Doh)
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2024년~현재 케어메디 기타비상무이사
2021년~현재 Aira Technologies 자문
2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문
2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원
2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장
2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표
2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
수소사업 및 기타 관련사업
수소 관련 사업의 다방면 확장 가능성 고려한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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