이수페타시스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250320)
제출인: 이수페타시스

주주총회소집공고
6.0
(주)이수페타시스

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고 중3. 회의목적사항
회의목적사항 중 의결사항 제1호 의안인 제53기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 150원]이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 2025년 3월 20일 이사회에서 제53기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 150원]을 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경

가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제53기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 150원]
※ 제1호 의안(재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의적정의견과 감사 동의 후 이사회 결의를 통하여 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있음.

가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제53기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 150원]나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 150원]※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
(주)이수페타시스

대 표 이 사 :
최창복

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공로53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지)http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 양원호

(전 화)
053-610-0326

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 23조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월), 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본사 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제53기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서포함, 1주당 배당금 : 현금 150원]

나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 150원]
※
상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

제2호 의안 : 이사 선임(사외이사 1명)의 건

신규선임여부
성명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

사외이사재선임
양승한
1963.12

- 現) 경북대학교 기계공학부 교수- Univ.of Michigan Ann Arbor 기계공학 박사

- Univ.of Illinois Chicago기계공학 석사

- 서울대학교 졸업

이사회
없음
계열회사의 임원

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 발행사의 인터넷 홈페이지에 게재, 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▷본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

▷대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명 날인), 대리인 신분증 지참6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,

모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

2) 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시～ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지 하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 이수페타시스

대표이사 최 창 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

최창복(출석률: 100%)
오욱현(출석률:100%)
양원호(출석률: 100%)
소병호(출석률: 100%)
양승한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-1
2024-02-15
제52기 내부결산재무제표 승인의 건(관련법규 : 상법 제446조)건으로 내일 내부결산이사회
가결
찬성
찬성
선임전
찬성
찬성

24-2
2024-02-20
제52기 결산배당에 대한 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-3
2024-02-21
제52기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-4
2024-02-22
2024년 안전보건계획의 보고 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-5
2024-03-08
제 52기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-6
2024-03-13
2024년 경영자문 용역계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-7
2024-03-20
1.기업은행 일반자금대출 차입의 건2.신한은행 운전자금대출(수출입은행온렌딩대출) 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-8
2024-03-21
제52기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-9
2024-04-15
ISUpetasys Hunan Limited 국민은행(광저우분행) 외화차입에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
사임
찬성

24-10
2024-04-17
한국수출입은행 수출성장자금대출(한도) 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-11
2024-05-10
산업은행 운영자금 및 시설자금 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-12
2024-05-22
1. ISUpetasys International Limited(H.K)의 신한은행(홍콩) 외화차입에 대한 연대보증의 건2. ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입에 대한 외화지급보증 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-13
2024-05-29
기업은행 일반대출 차입(연장) 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-14
2024-06-18
ISUpetasys Hunan Limited의 수출입은행 외화차입(연장)에 대한 지급보증 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-15
2024-06-18
1. 산업은행 운영자금 차입(연장)의 건2. ISUpetasys International(H.K) Limited의 산업(HK) 외화차입(연장)에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-16
2024-07-17
ISUpetasys Hunan Limited 씨티은행 외화차입(연장)에 대한 외화지급보증 및 관련
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-17
2024-08-21
ISUpetasys Hunan Limited 씨티은행 외화차입에 대한 외화지급보증 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-18
2024-10-14
ISU-APEX 법인설립에 관한 의안 의결에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-19
2024-10-23
ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-20
2024-11-08
유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-21
2024-11-08
신규공장 증설 및 시설투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-22
2024-11-08
㈜제이오 타법인 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-23
2024-11-12
법인예금담보대출 협약 갱신 및 추가 예치 진행
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-24
2024-12-03
ISUpetasys Hunan Limited의 신한은행(장사분행) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-25
2024-12-11
(주)이수페타시스 유상 신주발행 일정 변경 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-26
2024-12-20
한국산업은행 운영자금 차입 신청의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-1
2025-01-23
1. 타법인주식 및 출자증권 취득((주)제이오) 취소의 건2. 유상증자 목적 및 발행조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-2
2025-02-12
수출입은행 수출성장자금(한도대) 차입(연장) 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-3
2025-03-07
안건1) 2025년 정기 주주총회 소집의 건안건2) 전자투표 제도 운영의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
24,000,000
24,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
2024-04-19 ~ 2025-04-18
86.6
1.4

2024-07-26 ~ 2025-07-26
123.5
2.0

2024-10-31 ~ 2025-10-31
82.1
1.3

지급보증
ISU Petasys International(종속회사)
2024-05-24 ~ 2025-05-24
88.2
1.4

지급보증
이수건설(주)(특수관계자)
2008-11-19 ~ 채무상환시
494.2
7.9

*기준금액 : 2023년도 자산총액 6,264억의 1/100인 62.6억 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
지급보증
2023-04-28 ~ 채무상환시
526.6
8.4

ISU Petasys International(종속회사)
외주용역
2024-01-01 ~ 2024-12-31
429.0
6.8

이수건설(주)(특수관계자)
지급보증
2018-11-19 ~ 채무상환시
494.2
7.9

*기준금액 : 2023년도 자산총액 6,264억의 5/100인 313.2억 이상

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

PCB(Printed Circuit Board; 인쇄회로기판)는 절연판 위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 실장하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판입니다. PCB는 각종 전자 부품을 전기적으로 연결하고 이들을 기계적으로 고정시켜 주는 기능을 하는 모든 전기, 전자 제품에서 사용되는 핵심부품이며, 전자제품의 초기 개발단계에서부터 대량생산에 이르기까지 전자, 정보통신제품 제조업체의 주문에 따라 생산이 이루어지는 제품입니다.

전기, 전자 기기의 소형화, 고기능화 현상이 뚜렷해짐에 따라 PCB 또한 고밀도, 고다층, 초박판화의 추세를 보이고 있으며, 자동차, 통신, 우주 항공, 에너지 및 전력 등응용 분야가 증가하고 있습니다. 최근 PCB 제품 디자인 및 Spec의 변화로 제품의 두께, 층수, 밀집도, 고속신호 증가 등에 따라 더욱 높은 기술력이 요구되고 있으며, 전송 신호속도가 높고 용량이 큰 MLB 중에서도 다중적층 구조에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 다중적층 MLB란 여러 개의 회로층이 적층 구조로 겹쳐져 있는 PCB를 의미하며, 일반적인 MLB 대비 PCB회로 내 밀집도가 높아 용량이 크고 전송 속도가 빠르며, PCB 특성 구현이 용이합니다. 다만 다중적층 MLB의 경우, 제작 비용과 공정 난이도가 높아 고도의 기술력이 필요하여, 일반 MLB 대비 높은 가격과 수익성을 보입니다.

2) 경기변동의 특성 및 산업의 성장성PCB는 전자, 정보통신 제품의 핵심부품이기에 각 전방시장에 의해 영향을 많이 받습니다. 당사 PCB제품의 주요 전방시장으로는 서버 시장, AI가속기 시장, 네트워크 인프라 시장 등이 있습니다. 이에 따라 전세계 인공지능사업과 정보통신산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만, 계절적 경기변동의 영향은 미미한 수준입니다. 최근 빅테크의 AI 산업에 대한 지속적인 투자와 고도화로 인해 많은 수요가 발생하여 성장성이 한동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 3) 경쟁요소장치, 소재산업의 특성을 지니고 있는 PCB 산업의 경쟁 요인은 가격, 품질, 납기 등을 들 수 있으며, 지속적인 연구개발활동, 첨단 장비의 적기도입, 기술력을 갖춘 핵심인력의 육성 및 시장수요를 정확히 예견할 수 있는 영업력을 통하여 경쟁력을 확보할수 있습니다. 특별한 기술이 요구되지 않는 일반제품에 의존하는 기업의 경우 그 경영여건이 더욱 더 어려워 질 것으로 보이나, 차별화 된 기술력이 요구되는 첨단 제품을 지속적으로 양산하는 기업의 경우에는 본격적인 시장회복과 더불어 그 성장세가 한층 더 가속화 될 것으로 예상됩니다.4) 자원조달상의 특성주요 PCB 원재료인 THIN CORE 과 PREPREG는 국내 및 해외공급사로부터 공급받고 있습니다. 원자재 수급상황은 양호한 편이며 또한, 고부가가치 특수사양제품을 위한 원자재 다원화작업을 병행 중에 있습니다. 노동력의 수급상황은 양호한 편입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 해당사항 없음 -

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 당사는 글로벌 데이터센터 고객이 급증하는 상황속에서 수요에 선제적으로 대응하기 위하여 고다층 PCB 중심으로 생산 설비를 확충하였으며, 기존 공장의 노후설비 교체 및 자동화, 물류 합리화 추진을 통한 글로벌 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화하였습니다. 이를 통해 매출액과 수익성의 성장을 이루어 냈으나, 지속적으로 증가하고 있는 수주물량 대응을 위한 제5공장 증설 등의 추가 투자를 진행하고 있습니다.현재 네트워크장비 및 AI가속기에 주로 사용되고 있는 주력 제품인 고다층MLB 제품의 단가상승이 발생되고 있습니다, 단가 상승의 주요 요인은 AI시장 선점 및 확대를 위한 경쟁심화로 데이터 처리속도에 많은 투자가 진행됨에 따라 수요가 증가한 부분이며 고사양MLB 제품의 기술 /원자재 / 층수 업그레이드등을 통해 여전히 수요가 늘어날 것으로 전망되고 있습니다. 이수페타시스는 업계 선두의 기술력과 품질력을 바탕으로 유선 네트워크 및 서버 시장 내 고다층 PCB 수요에 적극적으로 대응한 결과 제53기 연결기준 매출액 8,369억원을 기록 전년 대비 24% 증가하였으며, 영업이익도 1,042억원으로 전년 대비 67% 증가하였습니다. 영업이익이 증가된 주요원인은 AI가속기 및 고부가 네트워크 고객향 매출증가 및 신규공장 증설에 따른 수주대응능력 강화로 볼 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 PCB 제조부문 외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요PCB 제조회사의 매출현황

(단위:백만원)

업체명

2023년 매출액

2022년 매출액

2021년 매출액

(주)이수페타시스

675,333

642,921

469,621

(주)코리아써키트
1,332,234

1,596,875

1,424,169

(주)인터플렉스
438,158

442,710

446,995

(*)연결기준

(3) 시장의 특성

[서버 PCB시장(하이퍼스케일 데이터센터)]하이퍼스케일 데이터센터는 초고속 네트워크와 대규모 서버를 통해 방대한 데이터를 처리할 수 있는 초거대 규모의 데이터센터입니다. 현재 글로벌 데이터센터 시장은 A사, M사, G사와 같은 대형 클라우드 서비스 제공업체들이 60% 이상을 점유하고 있으며, 이러한 상위 업체 중심의 성장세는 앞으로도 지속될 전망입니다.

4차 산업혁명의 진전과 함께 인공지능(AI), 머신러닝 애플리케이션의 수요가 급증하면서 데이터센터 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 대용량 데이터의 효율적 관리와 운영의 중요성이 증대되어 High-end 서버 제품의 수요가 증가하고 있으며, 고속 신호 전송에 대한 수요 증가로 서버와 HPC(High Performance Computing) 제품군의 사양이 고도화되고 있습니다. 또한 전반적인 ASP가 상승하면서, 관련 PCB의 사양과 판매가격도 함께 상승하고 있습니다.

[AI 가속기 PCB시장]AI 가속기는 인공지능(AI) 모델의 학습과 추론과정을 효율적으로 처리하기 위해 설계된 하드웨어 또는 소프트웨어입니다. AI가속기는 크게 하드웨어 가속기, 소프트웨어 가속기로 구분되며, 대표적인 하드웨어 가속기로는 GPU(그래픽 처리 장치))와 TPU(텐서 처리 장치)가 있습니다. 이러한 하드웨어 가속기에는 당사의 초고다층 MLB(Multi Layer Board) PCB가 핵심 부품 중 하나로 사용되고 있습니다.최근 딥러닝 및 머신러닝 알고리즘 사용의 확대로 인해 고성능 연산 처리 수요가 증가하고 있습니다. 또한 IOT, 소셜미디어, 모바일 기기에서 생성되는 대규모 데이터 처리의 필요성이 증가하고 있으며, 다수의 기업들이 생산 효율화를 위해 AI기술을 도입하고 있고, 전반적인 산업의 디지털 전환이 가속화되고 있어 이러한 변화의 과정에서 AI 가속기는 필수적인 역할을 담당하고 있습니다.

AI가속기 기술은 매우 빠르게 발전하고 있으며, 글로벌 빅테크 기업인 G사, N사, A사 등 주요 기업들이 새로운 아키텍처와 프로세서를 지속적으로 출시하고 있습니다. 관련 기업들에게는 빠르게 발전하는 기술 트렌드에 대한 신속한 대응과 적응이 핵심 과제로 대두되고 있습니다.

[네트워크 인프라 PCB시장]네트워크 인프라 시장은 데이터 전송, 통신, 그리고 연결성을 제공하는 모든 하드웨어와 소프트웨어를 포괄하는 방대한 시장입니다. 네트워크 인프라 시장은 최근 다양한 이유로 인해 급격하게 성장하고 있습니다. 인공지능(AI) 활용 증가로 인한 데이터 트래픽 및 네트워크 처리용량이 증가하고 있으며, 고해상도 컨텐츠와 대용량 파일 전송을 위한 대욕폭 수요도 확대되고 있습니다. 또한 자율주행차, 스마트시티, 실시간 IoT어플리케이션 등 5G 기술 기반의 신규 서비스가 확대되면서 네트워크 인프라에 대핸 수요가 증가하고 있습니다.

한편, 급성장하는 네트워크 인프라 시장 수요에 연동하여 800G 이더넷 스위치 시장 또한 급격히 성장할 전망입니다. 스위치란 네트워크 내 데이터 전송을 담당하는 핵심 장비입니다. 대규모 통신량에도 안정적인 전송 속도를 보장해주는 장비이기에 높은 해상도와 대용량 파일 전송 등에 있어 필수적인 장비입니다. 650 Research Group에 따르면, 800G 스위치는 이전 세대 스위치보다 높은 전송 속도를 제공하면서 AI 기반의 트래픽 관리, 자동화된 네트워크 운영 등의 기능을 보유하고 있어 기술적으로 우수하며 높은 대역폭을 제공하여 기존 인프라를 유지한 상태에서 전송 용량을 늘릴 수 있습니다. 향후 클라우드 서비스, 통신사업자, 엔터프라이즈 등 다양한 산업군에서 수요가 증가할 것으로 전망되며, 이러한 스위치에도 당사의 초고다층 MLB(Multi Layer Board) PCB가 핵심 부품 중 하나로 사용되고 있습니다.

[우주항공 및 IC Tester PCB시장]민간 우주산업의 급격한 성장과 소형 위성시장의 확대 등으로 인해 우주항공산업은 향후 큰 폭으로 성장할 것이 기대됩니다. 이러한 우주항공산업에서 사용되는 PCB는 극심한 온도변화, 강력한 진동 및 충격에 대한 저항성, 전공 환경 적합성 등 높은 수준의 내구성이 요구되고 엄격한 품질기준과 장기적인 신뢰성이 요구됩니다.IC Tester PCB 시장은 반도체 산업의 성장과 더불어 지속적인 발전이 예상되는 시장입니다. 향후 첨단반도체의 수요 증가, 테스트 복잡도 증가, 품질 요구 수준의 증가 등으로 인해 IC Tester 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대되며, 이러한 성장과정에서 초고속 신호처리와 높은 신뢰성, 정밀한 임피던스 제어 등의 기술적 요구사항이 PCB에도 반영될 것으로 전망합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

2024년 조직도.jpg
2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자산

유동자산

522,697,354,400
383,628,200,131

현금및현금성자산
4,5,39
80,356,130,093
47,962,800,869

매출채권및기타채권
4,6,33,39
228,937,527,112
151,631,651,008

상각후원가측정금융자산
4,9,35,39
1,000,000,000
700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,21
193,642
1,147,745,460

재고자산
8,35
186,899,798,289
176,074,379,910

기타유동자산
7
8,600,960,200
6,111,622,884

매각예정비유동자산
11,14
16,902,745,064
-

비유동자산

267,439,012,026
242,808,118,376

지분법적용투자주식
10
1,688,601,405
1,033,442,136

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9
6,802,869,393
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9
695,611,100
6,078,697,508

기타비유동금융자산

4,9
,18,39

21,459,200,676
28,347,883,029

이연법인세자산
31
4,223,736,760
2,585,938,195

유형자산
11,12,35
201,549,117,614
192,364,996,368

투자부동산
13,35
7,972,997,829
8,040,836,184

무형자산
15
7,234,377,249
4,356,324,956

기타비유동자산
41
15,812,500,000
-

자산총계

790,136,366,426
626,436,318,507

부채

유동부채

377,363,096,552
290,513,985,554

매입채무및기타유동채무
4,16,19,33,39
166,794,432,159
105,477,393,191

금융부채
4,12,17,21,39
180,421,523,012
165,342,775,957

미지급법인세

14,675,784,626
8,156,081,520

기타유동부채
10,20,33,37
15,471,356,755
11,537,734,886

비유동부채

85,246,561,462
69,144,169,661

비유동금융부채
4,12,17,39
76,766,107,356
64,523,579,582

확정급여부채
18
-
-

이연법인세부채
31
4,605,437,364
1,607,046,414

기타비유동부채
18,19,20
3,875,016,742
3,013,543,665

부채총계

462,609,658,014
359,658,155,215

자본

지배기업 소유주 지분

327,526,708,412
266,778,163,292

자본금
22
63,246,419,000
63,246,419,000

자본잉여금
22
81,040,789,726
81,040,789,726

기타자본
23
(4,943,547,568)
(4,943,547,568)

기타포괄손익누계액
23
15,915,553,768
13,068,169,782

이익잉여금
24
172,267,493,486
114,366,332,352

비지배지분

-
-

자본총계

327,526,708,412
266,778,163,292

부채와자본총계

790,136,366,426
626,436,318,507

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

제 52(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목

주석

제 53(당) 기

제 52(전) 기

매출액
25,33,40
836,866,961,285
675,332,755,709

매출원가
25,32,33
680,266,617,856
558,885,055,915

매출총이익

156,600,343,429
116,447,699,794

판매비와관리비
26,32,33
54,721,507,380
54,278,641,393

영업이익

101,878,836,049
62,169,058,401

금융수익
4,27
37,281,724,806
30,062,698,101

금융비용
4,28
46,092,399,872
38,366,603,620

기타수익
29
2,675,285,767
1,294,975,532

기타비용
30
3,866,689,226
481,030,703

지분법손익
10
(69,840,731)
(23,494,421)

법인세비용차감전순이익

91,806,916,793
54,655,603,290

법인세비용
31
17,772,805,014
6,932,551,806

당기순이익

74,034,111,779
47,723,051,484

지배기업 소유주지분

74,034,111,779
47,723,051,484

비지배지분

-
-

기타포괄손익

(6,960,924,759)
3,033,798,007

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

4,435,314,739
634,494,962

해외사업환산손익

4,435,314,739
634,494,962

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(11,396,239,498)
2,399,303,045

확정급여제도의 재측정손익

(9,808,308,745)
(3,545,885,532)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(813,533,217)
820,190,092

자산재평가차익

(774,397,536)
5,124,998,485

당기총포괄손익

67,073,187,020
50,756,849,491

지배기업 소유주지분

67,073,187,020
50,756,849,491

비지배지분

-
-

주당이익

기본및희석주당이익
34
1,171
755

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

제 52(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

구분
주석
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)

63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
6,479,869,846
76,504,547,474
222,328,078,478
-
222,328,078,478

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
47,723,051,484
47,723,051,484
-
47,723,051,484

확정급여채무의 재측정요소

(3,545,885,532)
(3,545,885,532)

(3,545,885,532)

자산재평가차익

-
-
-
5,124,998,484
-
5,124,998,484
-
5,124,998,484

법인세율변동효과

-
-
-
8,616,398
9,260,826
17,877,224
-
17,877,224

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
820,190,092
-
820,190,092
-
820,190,092

해외사업환산손익

-
-
-
634,494,962
-
634,494,962
-
634,494,962

소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)
-
(6,324,641,900)

2023.12.31(전기말)

63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
13,068,169,782
114,366,332,352
266,778,163,292
-
266,778,163,292

2024.1.1(당기초)

63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
13,068,169,782
114,366,332,352
266,778,163,292
-
266,778,163,292

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
74,034,111,779
74,034,111,779
-
74,034,111,779

확정급여채무의 재측정요소

-
-
-
-
(9,808,308,745)
(9,808,308,745)
-
(9,808,308,745)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
(813,533,217)
-
(813,533,217)
-
(813,533,217)

해외사업환산손익

-
-
-
4,435,314,739
-
4,435,314,739
-
4,435,314,739

기타

-
-
-
(774,397,536)
-
(774,397,536)
-
(774,397,536)

소유주와의 거래

배당금지급
24
-
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)
-
(6,324,641,900)

2024.12.31(당기말)

63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
15,915,553,768
172,267,493,486
327,526,708,412
-
327,526,708,412

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

제 52(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

84,900,910,242
52,473,189,957

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

101,497,124,811
63,780,423,926

당기순이익

74,034,111,779
47,723,051,484

조정사항
38
74,982,738,316
39,445,093,505

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
38
(47,519,725,284)
(23,387,721,063)

2. 이자수취

3,194,763,410
3,171,626,124

3. 이자지급

(11,306,826,532)
(11,310,656,189)

4. 법인세납부

(8,484,151,447)
(3,168,203,904)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(63,001,568,967)
(61,440,736,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

20,131,196,324
9,499,426,083

단기대여금의 회수

43,000,000
-

상각후원가측정금융자산의 처분

-
6,168,960,000

유형자산의 처분

13,788,033,510
2,478,303,033

파생상품자산의 청산

1,147,745,460
-

보증금(자산)의 감소

2,448,024,241
852,163,050

단기금융상품의 처분

700,000,000
-

장기금융상품의 처분

2,004,393,113
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(83,132,765,291)
(70,940,162,998)

단기대여금의 증가

(40,000,000)
-

당기손익인식금융자산의 취득

(2,075,744,055)
-

상각후원가측정금융자산의 취득

(1,000,000,000)
(1,588,092,302)

장기금융상품의 취득

(50,615,555)
-

유형자산의 취득

(59,946,716,962)
(65,203,360,367)

무형자산의 취득

(2,292,959,159)
(1,100,187,429)

장기선급금의 증가

(15,812,500,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(678,813,200)

보증금(자산)의 증가

(975,540,900)
(1,644,709,700)

파생상품부채의 청산

(213,688,660)
-

지분법적용주식의 증가

(725,000,000)
(725,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
38
3,070,487,804
10,313,627,759

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

84,000,000,000
74,197,820,000

단기차입금의 증가

58,000,000,000
31,197,820,000

장기차입금의 증가

26,000,000,000
43,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(80,929,512,196)
(63,884,192,241)

임대보증금의 감소

-
(1,837,566,307)

단기차입금의 상환

(59,432,450,774)
(47,453,453,677)

사채의 상환

(10,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환

(3,128,891,574)
(6,714,104,224)

리스부채의 상환

(2,043,527,948)
(1,554,426,133)

배당금지급

(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

24,969,829,079
1,346,080,801

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

47,962,800,869
45,645,080,142

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,423,500,145
971,639,926

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

80,356,130,093
47,962,800,869

재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

과목
주석
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자산

유동자산

425,586,363,079
327,482,640,316

현금및현금성자산
4,5,38
70,737,102,686
38,106,961,792

매출채권및기타채권
4,6,32,38
184,613,455,965
125,767,804,956

상각후원가측정금융자산
4,9,34,38
1,000,000,000
700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,20
193,642
1,147,745,460

재고자산
8,34
162,707,637,806
156,805,697,548

기타유동자산
7
6,527,972,980
4,954,430,560

비유동자산

261,565,499,894
216,353,879,153

지분법적용투자주식
10
50,835,305,147
46,247,333,412

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9
680,319,393
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9
695,611,100
2,571,529,508

기타비유동금융자산

4,9
,17,38

7,606,810,013
12,467,250,388

이연법인세자산
30
4,223,736,760
2,585,938,195

유형자산
11,12,34
164,777,607,839
138,230,550,936

투자부동산
13,34
10,269,021,004
10,330,293,530

무형자산
14
6,664,588,638
3,920,983,184

기타비유동자산
39
15,812,500,000
-

자산총계

687,151,862,973
543,836,519,469

부채

유동부채

277,205,477,597
191,909,477,488

매입채무및기타유동채무
4,15,18,32,38
124,483,479,946
82,370,413,492

금융부채
4,12,16,20,38
127,185,917,995
93,871,179,736

미지급법인세

11,602,114,327
4,138,470,130

기타유동부채
18,19,32,36
13,933,965,329
11,529,414,130

비유동부채

79,694,346,710
66,916,018,545

비유동금융부채
4,12,16,38
75,819,329,968
63,902,474,880

확정급여부채
17
-
-

기타비유동부채
17,18,19
3,875,016,742
3,013,543,665

부채총계

356,899,824,307
258,825,496,033

자본

자본금
21
63,246,419,000
63,246,419,000

자본잉여금
21
94,777,171,250
94,777,171,250

기타포괄손익누계액
22
(11,094,425,752)
(7,220,191,009)

이익잉여금
23
183,322,874,168
134,207,624,195

자본총계

330,252,038,666
285,011,023,436

부채와자본총계

687,151,862,973
543,836,519,469

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

제 52(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

과목

주석

제 53(당) 기

제 52(전) 기

매출액
24,32
718,728,999,128
579,045,332,646

매출원가
24,31,32
594,609,372,796
488,242,207,830

매출총이익

124,119,626,332
90,803,124,816

판매비와관리비
25,31,32
45,639,922,274
40,586,572,439

영업이익

78,479,704,058
50,216,552,377

금융수익
4,26
33,489,820,292
24,272,671,544

금융비용
4,27
39,024,994,365
29,195,781,351

기타수익
28
1,434,744,405
1,159,879,389

기타비용
29
402,108,308
225,568,428

지분법손익
10
6,923,673,261
(2,952,218,995)

법인세비용차감전순이익

80,900,839,343
43,275,534,536

법인세비용
30
15,652,638,725
6,838,231,383

당기순이익

65,248,200,618
36,437,303,153

기타포괄손익

(13,682,543,488)
3,483,185,969

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,286,303,913)
4,774,576,229

지분법자본변동
10
(2,286,303,913)
4,774,576,229

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(11,396,239,575)
(1,291,390,260)

확정급여제도의 재측정손익

(9,808,308,745)
(3,545,885,532)

지분법자본변동

(774,397,613)
-

자산재평가손익

-
1,406,915,591

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(813,533,217)
847,579,681

당기총포괄손익

51,565,657,130
39,920,489,122

주당이익

기본및희석주당이익
33
1,032
576

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

제 52(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

구분
주석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)

63,246,419,000
94,777,171,250
(14,257,878,907)
107,631,587,648
251,397,298,991

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
36,437,303,153
36,437,303,153

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(3,545,885,532)
(3,545,885,532)

지분법자본변동

-
-
4,774,576,229
-
4,774,576,229

자산재평가이익

-
-
1,406,915,591
-
1,406,915,591

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

-
-
847,802,918
-
847,802,918

법인세율변동효과

-
-
8,393,160
9,260,826
17,653,986

소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

2023.12.31 (전기말)

63,246,419,000
94,777,171,250
(7,220,191,009)
134,207,624,195
285,011,023,436

2024.01.01 (당기초)

63,246,419,000
94,777,171,250
(7,220,191,009)
134,207,624,195
285,011,023,436

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
65,248,200,618
65,248,200,618

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(9,808,308,745)
(9,808,308,745)

지분법자본변동

-
-
(3,060,701,526)
-
(3,060,701,526)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
(813,533,217)
-
(813,533,217)

소유주와의 거래

배당금지급
23
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

2024.12.31 (당기말)

63,246,419,000
94,777,171,250
(11,094,425,752)
183,322,874,168
330,252,038,666

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

제 52(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

구분
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

66,760,884,217
31,530,419,001

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

78,756,775,056
40,097,898,664

당기순이익

65,248,200,618
36,437,303,153

조정사항
37
57,004,247,951
34,401,486,459

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
37
(43,495,673,513)
(30,740,890,948)

2. 이자수취

2,198,625,639
1,964,290,050

3. 이자지급

(7,407,986,647)
(6,085,085,017)

4. 법인세납부

(6,786,529,831)
(4,446,684,696)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(67,761,620,416)
(53,644,141,391)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,573,175,309
7,468,062,793

상각후원가측정금융자산의 처분

-
6,168,960,000

단기금융상품의 처분

700,000,000
-

파생상품자산의 청산

1,147,745,460
-

유형자산의 처분

403,381,200
446,939,743

단기대여금의 감소

43,000,000
-

보증금의 감소

279,048,649
852,163,050

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(70,334,795,725)
(61,112,204,184)

상각후원가측정금융자산의 취득

(1,000,000,000)
(630,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(725,000,000)
(725,000,000)

단기대여금의 증가

(40,000,000)
-

파생상품부채의 청산

(213,688,660)
-

보증금의 증가

(975,540,900)
(679,454,000)

유형자산의 취득

(49,467,646,165)
(58,010,673,319)

무형자산의 취득

(2,100,420,000)
(1,067,076,865)

기타투자자산의 취득

(15,812,500,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
37
30,263,415,325
22,084,076,349

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

84,000,000,000
71,587,000,000

단기차입금의 증가

58,000,000,000
28,587,000,000

장기차입금의 증가

26,000,000,000
43,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(53,736,584,675)
(49,502,923,651)

단기차입금의 상환

(33,000,000,000)
(33,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(3,112,500,000)
(6,700,000,000)

사채의 상환

(10,000,000,000)
-

임대보증금의 감소

-
(1,837,566,307)

리스부채의 상환

(1,299,442,775)
(1,140,715,444)

배당금의 지급

(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

29,262,679,126
(29,646,041)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

38,106,961,792
37,570,118,191

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,367,461,768
566,489,642

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

70,737,102,686
38,106,961,792

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

배당대상주식:보통주(*1)
63,246,419주
63,246,419주

배당율
15.0%
10.0%

배당금액
150원
100원

배당수익률(주당배당금/주가)
0.4%
0.3%

(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양승한
1963-12-10
사외이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승한
경북대학교 기계공학부 교수
1986.021988.051996.021996.03~현재2015.09~2017.08
서울대학교 공학사Univ. of Illinois, Chicago 기계공학석사Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학박사경북대학교 기계공학부 교수경북대학교 공과대학 학장 및 산업대학원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

없음
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이수페타시스의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<양승한 사외이사>

양승한 후보는 Michigan, Ann Arbor 기계공학박사, 경북대학교 기계공학부 교수, 경북대학교 공과대학 학장 및 산업대학원장 등을 역임하며 오랜 기간 기계공학분야에서 활동하였습니다. 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서(날인).jpg
사외이사 확인서(날인)

※ 기타 참고사항

- 해당없음-
□ 임원 퇴직금 지급규정 개정

현행
개정안
개정사유

3. 용어의 정의 임원이라 함은 다음 각호에 해당하는 직위를

가진자를 말한다. (1) 회사의 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무

3. 용어의 정의 임원이라 함은 다음 각호에 해당하는 직위를

가진자를 말한다 (1) 회사의 회장, 부회장, E1(사장), E2(부사장), E3(상무)

- 연공기반의 직급체계 운영에서

실제 '역할/포지션' 가치 기반의

직급으로 축소 운영

5. 퇴직금의 산정기준 5.1 임원의 퇴직금은 퇴직당시 연봉월액을

기준으로 퇴직금 지급율(부표1)과 재임년수를

곱하여 산출한 금액으로 한다.

5. 퇴직금의 산정기준 5.1 임원의 퇴직금은 퇴직당시 연봉월액을 기준으로

퇴직금 지급율(부표1)과 재임년수를 곱하여 산출한

금액으로 한다.(단, 연봉월액 중 역할급은 퇴직금

산정에서 제외한다)

- 임원 연봉구조 변경으로 인한

퇴직금 산정 예외사항 추가

6. 재임기간의 계산

6.1 임원의 재임기간은 최초로 선임의 결의가

있은 주주총회가 개시된 날로부터 실제 퇴직한

날까지로한다

6. 재임기간의 계산

6.1 임원의 재임기간은 최초로 선임된 날로부터

실제 퇴직한 날까지로한다

- 재임 시작 기간 수정

(부표1)

직위
지급율

회장
5.0

부회장
4.5

사장
4.0

부사장 A,B
3.0

전무,상무,감사
2.5

(부표1)

직위
지급율

회장
5.0

부회장
4.5

E1(사장)
3.0

E2(부사장)
2.5

E3(상무),감사
2.0

※ 단, 감사의 경우 2024년 12월 31일 이전에 선임된

감사는 기존 배수(2.5배)로 지급

- 직급체계 변경에 따른 퇴직금

지급율 개정 적용

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,477백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

-
해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
111백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 주소 : http://www.petasys.com한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 금번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음