삼성카드 — [기재정정]일괄신고서 (20250320)
제출인: 삼성카드

일괄신고서(채무증권)
6.0
삼성카드

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 1월 14일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

정관
아니오
정관 개정으로 인한 첨부서류 정정

제2조(목적)

본 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1∼29.(생략)

30.데이터 전문기관

31.기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는업무

32.상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업

33.상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적)

본 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1∼29.(좌동)

30.(좌동)

31.
기업정보조회업

32.
기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는 업무

33.
상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업

34.
상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁 재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니하는 기간내에서 주주명부폐쇄기간을 조정할 수 있으며, 이 경우에는 폐쇄 기간의 2주 전에 공고하여야 한다.

② (생략)

③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

④ (생략)

제12조(
주주명부의 기준일
)

①
<

삭 제>

ⓛ
(좌동)

②임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한
날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③
(좌동)

제12조의2(주주명부의 작성·비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 본 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제26조(이사 등의 선임)

① 본 회사는 이사 3인 이상의 이사를 두되 주주총회에서 이를 선임한다

②∼③ (생략)

④ 선임은 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외 하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다

⑤ (생략)

제26조(이사 등의 선임)

①
본 회사는 3인 이상 9인 이하의 이사를 두되, 주주총회에서 이를 선임한다.

②∼③ (좌동)

④
선임은 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외
하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

단, 상법에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ (좌동)

⑥ 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제27조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 사외이사 연임시임기는 3년 이내로 주주총회에서 정하여 선임하며. 사외이사는 총 임기 합산 시 6년을 초과하여 재임할 수 없다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제27조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 주주총회에서 정한다. 다만,
사외이사는 재임하더라도 6년을 초과할 수 없다.

② 이사의 임기가 그 임기 중 도래하는 최종의 결산기에
관한 정기주주총회 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회 종결 시까지 임기를 연장한다.

제30조 (이사회의 구성과 소집)

①∼② 생략

③ 이사회는 의장 또는 대표이사가 소집하며 의장 또는 대표이사는 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

④ 생략

제30조 (이사회의 구성과 소집)

①∼② 좌동

③

이사회는 의장 또는 대표이사가 소집하며 의장 또는 대표이사는 회일을 정하여 늦어도
7일전에
각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야

한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는
소집

통지 기한을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있다.

④ 좌동

제35조(이사회의 의결)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회에서 심의·의결한다. 이사회 심의·의결사항 및 그 운영에 대한 상세한 사항은 이사회 규정에서 정한다.

1~4. (생략)

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

6~10. (생략)

제35조(이사회의 의결)

① (좌 동)

1∼4. (좌동)

5. (좌동)

5의 2. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에
관한 사항6∼10. (좌동)

제36조(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의

위원회를 설치할 수 있다

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 임원후보추천위원회

4. 리스크관리위원회

5. 평가보상위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②∼③ (생략)

제36조(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 임원후보추천위원회

4.

위험관리위원회

5.

보수위원회

6.

내부통제위원회

7.

기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②∼③ (좌동)

부칙

제3조(시행일)

이 정관은 제40기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

부칙

제3조(시행일)

이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날로부터
시행한다.

【 대표이사 등의 확인 】

250320_대표이사 확인서.jpg
대표이사확인서

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2025년 01월 14일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 이 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

일괄신고의 대상증권 :
삼성카드 주식회사 무보증사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2025년 01월 22일
)부터

1년이 경과한 날(
2026년 01월 21일
)까지

발행예정금액 :
3,100,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서

【 본 문 】

[참조방식에 의한 기재의 경우]1. 참조사항 -「Ⅰ.회사의 개요」∼「XII .상세표」의 내용은 2025년 3월 12일 금융위원회에 제출한 2024년 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주 소) : 서울특별시 종로구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2100-2500

3. 참조방법 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

발행인요건 충족여부 확인표(잘 알려진 기업)

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족

③ 최근 3년간 사업보고서ㆍ반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족