한화손해보험 — [기재정정]정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-20

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-19

3. 정정사유
내용 및 첨부(사외이사 자격요건 확인서) 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【이사선임 세부내역】
나채범 주요경력
ㆍ2023 (現)한화손해보험 사업총괄
ㆍ2023 (現)한화손해보험 대표이사

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 80기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,834,161
- 매출액
6,597,278

- 부채총계
16,881,077
- 영업이익
435,736

- 자본금
773,695
- 당기순이익
315,967

- 자본총계
2,953,083
*주당순이익(원)
2,121

나. 개별(별도)
- 자산총계
19,752,680
- 매출액
5,967,546

- 부채총계
16,673,294
- 영업이익
503,389

- 자본금
773,695
- 당기순이익
382,276

- 자본총계
3,079,386
*주당순이익(원)
2,375

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 4명
- 감사위원회 위원 : 3명(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

ㅇ 감사보고
ㅇ 영업보고
ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제80기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 후보 나채범

- 3-2호 : 사내이사 후보 서지훈

- 3-3호 : 사내이사 후보 박성규

- 3-4호 : 사외이사 후보 김정연

- 3-5호 : 사외이사 후보 문일

- 3-6호 : 사외이사 후보 양기호
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원이 되는 사외이사 후보 유광열
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 5-1호 : 감사위원 후보 김정연

- 5-2호 : 감사위원 후보 양기호
(원안대로 승인)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2025-03-19

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나채범
1965-11
2
재선임
ㆍ2009 한화생명 경북지역단장
ㆍ2014 한화생명 경영관리팀장
ㆍ2018 한화생명 CPC전략실장
ㆍ2021 한화생명 경영혁신부문장 겸 CFO
ㆍ2023 (現)한화손해보험 대표이사

서지훈
1969-07
2
재선임
ㆍ2009 방송통신위원회 방송통신융합정책팀
ㆍ2011 KT파워텔 커뮤니케이션실장
ㆍ2014 한화생명 홍보실장
ㆍ2019 한화손해보험 신채널영업본부장
ㆍ2023 (現)한화손해보험 기업보험부문장

박성규
1970-12
2
신규선임
ㆍ2014 한화호텔&리조트 인사 담당임원
ㆍ2015 한화손해보험 경영지원실장
ㆍ2016 한화손해보험 경영지원 담당임원
ㆍ2021 한화손해보험 기업보험부문장
ㆍ2023 (現)한화손해보험 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정연
1980-10
1
재선임
ㆍ2006 외교통상부 서기관
ㆍ2012 김ㆍ장 법률사무소 변호사
ㆍ2017 인천대학교 법학부 교수
ㆍ2022 코람코자산운용 사외이사
ㆍ2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
ㆍ2022 (現)한화손해보험 사외이사
ㆍ2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사
한국타이어앤테크놀로지(사외이사)

문일
1960-10
1
재선임
ㆍ2009 한국가스안전공사 비상임이사
ㆍ2015 한국연구재단 국책연구본부 본부장
ㆍ2018 한국위험물학회 회장
ㆍ2018 연세대학교 연구본부 본부장
ㆍ1993 (現)연세대학교 화공생명공학과 교수
ㆍ2019 (現)소방청 정책자문위원회 위원
ㆍ2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사
ㆍ2021 한국공학교육학회 회장
ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사
삼성바이오로직스(사외이사)

양기호
1964-11
2
신규선임
ㆍ2017 한국산업은행 인사부장
ㆍ2018 한국산업은행 혁신성장금융본부장
ㆍ2019 한국산업은행 리스크IT관리부문장
ㆍ2020 한국산업은행 자본시장부문장
ㆍ2022 산은캐피탈 부사장
ㆍ2023 산은캐피탈 대표이사
-

유광열
1964-02
2
신규선임
ㆍ2013 기획재정부 국제금융협력국장
ㆍ2016 금융위원회 금융정보분석원장
ㆍ2017 금융감독원 수석부원장
ㆍ2020 서울보증보험 대표이사
ㆍ2024 (現)키움증권 사외이사
ㆍ2025 (現)법무법인 대륙아주 고문
키움증권(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유광열
1964-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2013 기획재정부 국제금융협력국장
ㆍ2016 금융위원회 금융정보분석원장
ㆍ2017 금융감독원 수석부원장
ㆍ2020 서울보증보험 대표이사
ㆍ2024 (現)키움증권 사외이사
ㆍ2025 (現)법무법인 대륙아주 고문

김정연
1980-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2006 외교통상부 서기관
ㆍ2012 김ㆍ장 법률사무소 변호사
ㆍ2017 인천대학교 법학부 교수
ㆍ2022 코람코자산운용 사외이사
ㆍ2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
ㆍ2022 (現)한화손해보험 사외이사
ㆍ2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사

양기호
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2017 한국산업은행 인사부장
ㆍ2018 한국산업은행 혁신성장금융본부장
ㆍ2019 한국산업은행 리스크IT관리부문장
ㆍ2020 한국산업은행 자본시장부문장
ㆍ2022 산은캐피탈 부사장
ㆍ2023 산은캐피탈 대표이사