POSCO홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
103,404,199
- 매출액
72,688,143

- 부채총계
41,953,831
- 영업이익
2,173,573

- 자본금
482,403
- 당기순이익
947,580

- 자본총계
61,450,368
*주당순이익(원)
14,451

나. 개별(별도)
- 자산총계
50,633,797
- 매출액
1,997,128

- 부채총계
2,444,768
- 영업이익
1,596,420

- 자본금
482,403
- 당기순이익
1,621,282

- 자본총계
48,189,030
*주당순이익(원)
21,398

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
7,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
757,484,930,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명
*사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 사채발행 위임의 근거조항 추가

- 제2-2호 : 대표이사 회장 연임 후 재선임 시 주주총회 의결정족수 상향

- 제2-3호 : 전문 삭제

- 제2-4호 : 분기 배당기준일 변경
→ 원안대로 승인

■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 이주태 선임의 건

- 제3-2호 사내이사 천성래 선임의 건

- 제3-3호 사내이사 김기수 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 유진녕 선임의 건

- 제4-2호 사외이사 손성규 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건

- 제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 김준기 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "배당금총액"은 1분기, 2분기, 3분기 배당금을 포함한 연간 배당금액임.

※ 관련공시
2025-02-05 주주총회소집결의
2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주태
1964-02
1
신규선임
2025.1.~(현)포스코홀딩스 미래전략본부장, 부사장
2024.4. 前 포스코홀딩스 경영전략팀장, 부사장
2023.3. 前 포스코 경영기획본부장, 사내이사 부사장
2021.1. 前 포스코 구매투자본부장, 부사장
2019.1. 前 포스코 경영전략실장, 전무
2018.2. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 전무
2015.3. 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 상무
2014.7. 前 POSCO-America(미국)법인장, 상무

천성래
1963-10
1
신규선임
2025.1.~(현) 포스코홀딩스 사업시너지본부장, 부사장
2024.4. 前 포스코홀딩스 탄소중립팀장, 부사장
2022.3. 前 포스코홀딩스 철강팀장, 부사장
2022.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 부사장
2020.1. 前 POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장, 전무
2019.1. 前 포스코 열연선재마케팅실장, 전무
2018.1. 前 포스코 열연마케팅실장, 상무
2016.2. 前 포스코 강건재열연마케팅실장, 상무

김기수
1965-04
1
재선임
2024.3.~(현) 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 사내이사 부사장
2024.1. 前 포스코 기술연구원장, 부사장
2019.1. 前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무
2017.2. 前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무
2014.6. 前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유진녕
1957-07
3
재선임
2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사
2019~(현) 엔젤식스플러스 대표
2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장
2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장
2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장
1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무
1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무
1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무
1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원
2019~ (현)엔젤식스플러스 대표

손성규
1959-12
3
재선임
2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사
1993~(현) 연세대학교 경영대학 교수, 명예교수 (2025.3~)
2019~(현) 삼성자산운용 사외이사
2017~2022.3 前 현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소공시위원장
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손성규
1959-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
2022~(현) 포스코홀딩스 사외이사
1993~(현) 연세대학교 경영대학 교수, 명예교수 (2025.3~)
2019~(현) 삼성자산운용 사외이사
2017~2022.3 前 현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소공시위원장

김준기
1965-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2008~(현) 연세대학교 법학전문대학원 교수
2023~(현) 포스코홀딩스 사외이사
2021~(현) 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원('24.7~), 부위원
2018~(현) 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원
2013~(현) 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판장/중재재판관
2022~2024 前 국제중재실무회(KOCIA) 회장
1998~2008 前 연세대학교 국제학대학원 교수
2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장
1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수
1992~1995 前 Foley & Lardner 로펌 변호사