페이퍼코리아 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250320)
제출인: 페이퍼코리아

주주총회소집공고
6.0
페이퍼코리아 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 20 일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
재무제표 및 연결재무제표의이사회 승인

3. 會議目的事項

가. 報告 事項 :(1) 監事의 監査報告 및 營業報告

(2)
內部會計管理制度 運營實態報告

3. 會議目的事項

가. 報告 事項 :(1) 監事의 監査報告 및 營業報告

(2)
內部會計管理制度 運營實態報告(3) 財務諸表 및 連結財務諸表 報告

주주총회 소집공고
재무제표 및 연결재무제표의이사회 승인

3. 會議目的事項
나. 附議 事項 :

※ 第 1號 議案은 外部監査人의 適正 意見과 監事 全員의 同意가 있을 境遇, 商法 第 449條의2 및 當社 定款

第38條의 2에 따라 理事會의 決議로 이를 承認하고 그 事項을 株主總會에서 報告할 豫定입니다.

3. 會議目的事項
나. 附議 事項 :
※ 第 1號 議案은 商法 第 449條의2 및 當社 定款 第38條의 2에 따라 外部監査人의 適正 意見과 監事 全員의 同意를 받아 理事會에서 承認되어 第 72期 定期株主總會에서 報告事項으로 추가됩니다.

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :
권육상

본 점 소 재 지 :

(전 화) 063-440-5000

(홈페이지) https://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성기정

(전 화) 02-3788-0384

주주총회 소집공고

(제72기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 參席하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 日 時
: 2025年 03月 28日 (金曜日) 午前 10:00

2. 場 所
: 전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호

3. 會議目的事項

가. 報告 事項(1) 監事의 監査報告 및 營業報告

(2) 內部會計管理制度 運營實態報告(3)
財務諸表 및 連結財務諸表 報告

나. 附議 事項

第 1號 議案 : 第 72 期(2024年 1月 1日 ～ 2024年 12月 31日) 財務諸表(缺損金處理計算書(案) 包含) 및

連結財務諸表 承認의 件

第 2號 議案 : 定款 一部 變更의 件

현 행

개 정 (안)

비 고

第29條(理事會의 議決方法 및 議事錄)

① 理事會의 議決은 理事 過半數의 出席과 出席理事의 過半數로
하며 可否 同數인 境遇는 議長의 決議에 依한다.

第29條(理事會의 議決方法 및 議事錄)

① 理事會의 議決은 理事 過半數의 出席과 出席理事의 過半數로
한다.

- 상법에 맞추어

-
개정

(新設)

第40條의4(中間配當)

① 本 會社는 理事會 決議로 商法 第462條의3에 의한 中間配當을 할 수 있다. ② 本 會社는 理事會 決議로 第①項의 配當을 받을 株主를 確定하기 위한 基準日을 定할 수 있으며, 基準日을 定한 경우 그 基準日의 2週日 前에 이를 公告하여야 한다.

③ 中間配當은 直前決算期의 貸借對照表상의 純資産額에서 다음 各號의 金額을 控除한 額을 限度로 한다. 1. 直前決算期의 資本金의 額 2. 直前決算期까지 積立된 資本準備金과 利益準備金의 合計額 3. 商法施行令에서 定하는 未實現利益

4. 直前決算期의 定期株主總會에서 利益配當하기로 定한 金額

5. 直前決算期까지 定款의 規定 또는 株主總會의 決議에 의하여 特定目的을 위해 積立한 任意準備金 6. 中間配當에 따라 當該 決算期에 積立하여야 할 利益準備金

- 중간배당 규정

-
신설

부칙

43. 改正定款은 2025. 3. 28부터 施行한다

第 3號 議案 : 理事 選任의 件

성명

생년월일

주요약력

최대주주

와의

관계

회사와의최근3년간거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격 사유유무

추천인

권육상

(사내이사)

1955.08.02

건국대 일반대학원 경영학 박사

KB국민은행 IB본부장

KB자산운용(주) 부사장

부산-김해 경전철(주) 대표이사

세하(주) 대표이사

(현)페이퍼코리아(주) 대표이사

없음

없음

부

부

무

최대주주

第 4號 議案 : 理事 報酬限度 承認의 件

第 5號 議案 : 監事 報酬限度 承認의 件

※ 第 1號 議案은 商法 第 449條의2 및 當社 定款 第38條의 2에 따라 外部監査人의 適正 意見과 監事 全員의 同意를 받아 理事會에서 承認되어 第 72期 定期株主總會에서 報告事項으로 추가됩니다.

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본
ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호영(출석률: 100%)
전희수(출석률: 96%)

찬 반 여 부

1
2024.01.17
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

2
2024.02.15
제71기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

3
2024.02.26
제71기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2024.02.29
단기차입금 연장의 건
찬성
찬성

5
2024.02.29
연대보증 연장의 건
찬성
찬성

6
2024.02.29
연대보증 연장의 건
찬성
찬성

7
2024.03.05
제71기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2024.03.11
내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건
찬성
찬성

9
2024.03.21
토지, 건물 및 기타자산 처분 승인의 건
찬성
찬성

10
2024.03.26
계열회사 정기주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

11
2024.03.26
제71기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

12
2024.03.28
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

13
2024.05.08
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

14
2024.05.16
권리주주 기준일 설정 및 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

15
2024.06.07
공장담보대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

16
2024.06.26
계열회사 임시주주총회 의결권 행사 위임의 건
찬성
찬성

17
2024.06.28
대표이사 호선의 건
찬성
불참

18
2024.08.09
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

19
2024.09.10
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

20
2024.09.26
연대보증 연장의 건
찬성
찬성

21
2024.10.23
양해각서 체결의 건
찬성
찬성

22
2024.10.30
금융거래 약정 연장의 건
찬성
찬성

23
2024.10.30
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

24
2024.11.28
계열회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

25
2024.12.24
계열회사 임시주주총회 의결권 위임에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

기타비상무이사
1
2,000
-
-
-

사외이사
1
2,000
48
48
-

주) 상기 주총승인금액은 기타비상무이사, 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사 (계열회사)
2024.05.08-2025.05.08
50.0
매출총액 대비1.9%

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사 (계열회사)
2024.09.12-2025.09.12
100.0
매출총액 대비3.9%

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사 (계열회사)
2024.11.04-2025.11.04
60.0
매출총액 대비2.3%

배당금 수령
주식회사 디오션시티퍼스트 (계열회사)
2024.04.28
210.0
매출총액 대비8.1%

차입금 연장
유앤아이대부 유한회사 (관계회사)
2024.04.02-2025.04.02
110.0
매출총액 대비4.2%

차입금 상환
유앤아이대부 유한회사 (관계회사)
2024.04.02-2024.07.17
110.0
매출총액 대비4.2%

차입금 상환
유앤아이대부 유한회사 (관계회사)
2023.07.31-2024.06.07
240.0
매출총액 대비9.3%

차입금 상환
아젤리아제일차 유한회사 (관계회사)
2023.04.21-2024.06.14
160.0
매출총액 대비6.2%

※ 상기 비율은 직전 사업연도인 2024년말 별도재무제표 기준 매출총액 2,594억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

나투라페이퍼주식회사(계열회사)
상품 매입 등
2024.01.01-2024.12.31
1,118.7
매출총액 대비43.1%

대여금 대여
2024.05.08-2025.05.08
50.0
매출총액 대비1.9%

대여금 대여
2024.09.12-2025.09.12
100.0
매출총액 대비3.9%

대여금 대여
2024.11.04-2025.11.04
60.0
매출총액 대비2.3%

기타수익 등
2024.01.01-2024.12.31
0.1
매출총액 대비0.0%

계
-
1,328.8
매출총액 대비51.2%

㈜디오션시티퍼스트(계열회사)
배당금 수령
2024.04.28
210.0
매출총액 대비8.1%

기타수익 등
2024.01.01-2024.12.31
0.0
매출총액 대비0.0%

계
-
210.0
매출총액 대비8.1%

유앤아이대부유한회사(관계회사)
이자비용 등
2024.01.01-2024.12.31
9.6
매출총액 대비0.4%

차입금 연장
2024.04.02-2025.04.02
110.0
매출총액 대비4.2%

차입금 상환
2024.04.02-2024.07.17
110.0
매출총액 대비4.2%

차입금 상환
2023.07.31-2024.06.07
240.0
매출총액 대비9.3%

계
-
469.6
매출총액 대비18.1%

아젤리아제일차유한회사(관계회사)
이자비용 등
2024.01.01-2024.12.31
17.5
매출총액 대비0.7%

차입금 상환
2024.01.01-2024.12.31
226.7
매출총액 대비8.7%

계
-
244.2
매출총액 대비9.4%

※ 상기 비율은 직전 사업연도인 2024년말 별도재무제표 기준 매출총액 2,594억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성제지산업의 특성은 첫째, 대규모 시설투자가 요구되는 자본집약적산업, 둘째, 전력 용수 등의 소비가 많은 에너지다소비 산업, 셋째, 폐지를 재활용하는 환경친화형 산업입니다. 제지산업은 국내 전 제조업 중 생산액 기준으로 0.7%의 비중을 차지하고 있으며 시장규모는 약 10조원, 연 생산능력은 약 10,677천톤입니다. 제지산업은 문화생활의 향상과 국민소득수준 향상으로 국민 1인당 종이소비량이 1960년대 4∼5kg에서 현재는 약 190kg으로 대폭 증가하였고 품질도 고급화 추세를 보이고 있으며 생산능력 또한 증대되었습니다.
(2) 산업의 성장성국내 신문용지 시장은 1980년대 후반부터 두자리수 이상의 높은 성장률을 보여 왔으나 1998년 외환위기에 따른 국내 경기 침체로 위축되었고, 이후 GDP 성장수준과 비례하여 지속적인 성장을 하였습니다. 디지털미디어의 발전으로 수요가 위축되었으나, 최근 생산업체의 설비 폐쇄 및 가동 중단으로 수급균형을 회복하였습니다.산업용지는 산업재의 성격을 가지고 있으므로 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 최근 산업용지 시장의 성장세는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 경기변동의 특성신문용지는 국내 경기상황이 업계의 호ㆍ불황을 가름하는 가장 큰 변수로 작용하고 있으며 특히, 광고시장의 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.산업용지는 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다.
(4) 국내외 시장여건산업용지의 경우 산업구조가 고도화되면서 다양한 산업과 영역에서의 신제품을 포장하고 보관하기 위한 수요가 자연스럽게 증가하는 상황입니다. 이에 골간지, 지대용 크라프트지, 함침지, 쇼핑백지 등의 생산 및 판매를 확대하고 있습니다. 크라프트지 기준 국내 시장 주요 제조업체는 3개사(페이퍼코리아, 국일제지, 송학제지)이며 당사는 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.신문용지의 경우 자회사인 나투라페이퍼에서 생산한 제품을 당사가 매입하여 주요 신문사에 매출하는 구조로 판매중입니다. 2017년 경쟁사의 사업 중단 등으로 인한 공급 감소로 수급이 안정되었고, 국내 시장은 3개 신문용지 제조업체 (전주페이퍼, 대한제지, 나투라페이퍼)가 과점의 형태로 시장을 점유하고 있어 향후 새로운 공급자의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다.원재료 가격 안정세로 원가구조가 개선되었고, 친환경 소재의 수요가 증가하면서 판가와 수익성을 고려한 판매전략으로 영업이익률 제고를 기대하고 있습니다.한편 당사는 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 당사는 신문용지 및 산업용지 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.2) 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 구 공장부지의 용도변경 확정으로 부동산 개발 및 매매에 관한 사업을 제63기(2015년)부터 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

공신력있는 기관에서 공개된 통계자료가 존재하지 않아 시장점유율의 합리적 추정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

구분
주요 목표시장
수요자의 구성 및 특성
수요의 변동요인
시장의 특성

제지
[국내]신문사, 출판사,도매/대리점[수출]중국, 대만 등동남아시아
신문사, 실수요처,지류도매상, 대리점
① 신문사의 발행량과 전체적인 내수경기 및 광고물량 변동 ② 해외수급 및 시황에 따른 수출단가 변동
국내경기 기반의수요변동 및해외 판매단가 변동

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다.친환경 소재의 수요가 증가하면서 판가와 수익성을 고려한 판매전략으로 영업이익률 제고를 기대하고 있습니다.한편 당사는 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행 중입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 72 기 2024년 12월 31일 현재

제 71 기 2023년 12월 31일 현재

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당기
전기

자 산

Ⅰ. 유동자산

237,387,840,491

234,120,860,487

현금및현금성자산
5
91,413,124,414

83,993,679,783

매출채권및기타채권
6
38,796,146,146

39,002,767,808

재고자산
8
102,645,368,103

107,179,630,117

당기법인세 자산

286,232,049

-

기타금융자산
7,25
1,192,400,021

1,236,229,155

기타유동자산
9
3,054,569,758

2,708,553,624

Ⅱ. 비유동자산

252,658,341,824

257,547,507,659

유형자산
9
233,265,099,216

235,697,299,649

사용권자산
11
2,725,206,192

2,084,921,709

무형자산
10
802,450,503

750,866,402

투자부동산
9
-

3,535,889,542

생물자산
9
13,700,000

13,700,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
25
516,792,000

516,792,000

기타금융자산
7
291,035,833

394,184,362

이연법인세자산
16
15,044,058,080

14,553,853,995

자 산 총 계

490,046,182,315

491,668,368,146

부 채

Ⅰ. 유동부채

138,769,477,694

113,378,421,542

매입채무및기타채무
12
36,128,358,483

33,985,172,013

계약부채

1,004,719,961

1,346,791,802

단기차입금
13
35,177,529,225

47,113,779,129

유동성장기부채
13
61,929,744,681

27,198,447,851

유동성리스부채
11
1,139,443,996

1,010,607,101

기타충당부채
15
2,954,442,277

1,338,903,166

기타유동부채
15
435,239,071

576,265,250

당기법인세부채
16

808,455,230

Ⅱ. 비유동부채

67,513,422,638

83,135,355,859

장기차입금
13
51,913,049,242

68,492,696,424

기타금융부채
23
444,127,005

222,790,581

퇴직급여부채
14
11,115,002,438

9,841,761,226

기타충당부채
15
1,066,855,075

2,252,452,545

리스부채
11
1,549,798,227

1,137,668,176

기타비유동부채
15
1,424,590,651

1,187,986,907

부 채 총 계

206,282,900,332

196,513,777,401

자 본

-

-

Ⅰ. 자본금
17

88,991,656,500

88,991,656,500

Ⅱ. 자본잉여금
17

286,837,857,038

286,837,857,038

Ⅲ. 자본조정
17

(144,992,624)

(144,992,624)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
17

19,593,146,725

20,595,539,676

Ⅴ. 결손금
18

(111,520,632,799)

(101,130,448,565)

Ⅵ. 비지배지분

6,247,143

4,978,720

자 본 총 계

283,763,281,983

295,154,590,745

부 채 및 자 본 총 계

490,046,182,315

491,668,368,146

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 72 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 71 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당기
전기

Ⅰ.당기순이익

매출액
4,19
290,184,364,896
362,071,696,060

매출원가
21
256,290,601,556
299,229,802,825

매출총이익

33,893,763,340
62,841,893,235

판매비와관리비
20,21
31,856,157,005
31,685,215,857

대손상각비(환입)
6
329,754
3,554,327

기타의 판매비와관리비
22,23
31,855,827,251
31,681,661,530

영업이익

2,037,606,335
31,156,677,378

기타수익
22
5,456,048,428
682,647,035

기타비용
22
7,207,740,856
295,648,311

금융수익
23
4,185,877,050
4,090,107,871

금융비용
23
13,884,387,339
25,789,532,866

법인세비용차감전순이익

(9,412,596,382)
9,844,251,107

법인세비용
16
270,385,476
(5,388,085,346)

당기순이익
18
(9,682,981,858)
15,232,336,453

Ⅱ.기타포괄손익

(1,709,454,308)
(1,378,074,779)

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1,552,088,016)
(1,385,505,885)

토지재평가차익

26,587,053
164,351,271

순확정급여부채의 재측정요소

(1,578,131,064)
(1,547,090,156)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(544,005)
(2,767,000)

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(157,366,292)
7,431,106

해외사업환산차대

19,955,851
7,431,106

현금흐름위험회피

(177,322,143)
-

Ⅲ.총포괄손익

(11,392,436,166)
13,854,261,674

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

(9,682,981,858)
15,232,336,453

지배기업의 소유주지분

(9,684,330,628)
15,232,042,532

비지배주주지분

1,348,770
293,921

Ⅴ. 총포괄손익의 귀속

(11,392,436,166)
13,854,261,674

지배기업의 소유주지분

(11,393,704,589)
13,854,046,789

비지배주주지분

1,268,423
214,885

Ⅵ. 주당이익

-

기본주당이익
26
(54)
161

희석주당이익
26
(54)
109

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 72 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 71 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
결손금
비지배지분
총계

2023.1.1(전기초)
23,783,405,000
130,882,466,505
(1,087,225,714)
20,496,044,239
(112,464,528,389)
4,763,835
61,614,925,476

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,232,042,532
293,921
15,232,336,453

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(1,547,011,120)
(79,036)
(1,547,090,156)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(72,286,940)
69,519,940
-
(2,767,000)

해외사업환산차대
-
-
-
7,431,106
-
-
7,431,106

토지재평가차익
-
-
-
164,351,271
-
-
164,351,271

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
65,208,251,500
52,874,029,360
-
-
-
-
118,082,280,860

신종자본증권의 발행

102,795,814,760
-
-
(1,192,692,025)
-
101,603,122,735

주식매입선택권의 변동

(231,280,000)
-
231,280,000
-
-

기타자본조정
-
285,546,413
-
-
(285,546,413)
-
-

기타자본잉여금
-
-
1,173,513,090
-
(1,173,513,090)
-
-

해외사업환산차대
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
20,595,539,676
(101,130,448,565)
4,978,720
295,154,590,745

2024.1.1(당기초)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
20,595,539,676
(101,130,448,565)
4,978,720
295,154,590,745

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(9,684,330,628)
1,348,770
(9,682,981,858)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,578,050,717)
(80,347)
(1,578,131,064)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-

(544,005)
-
-
(544,005)

해외사업환산차대
-

38,476,988
(18,521,137)
-
19,955,851

현금흐름위험회피
-

(177,322,143)
-
-
(177,322,143)

토지재평가차익
-

(863,003,791)
889,590,844
-
26,587,053

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지분변동증감
-
-
-
-
1,127,404
-
1,127,404

2024.12.31(당기말)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
19,593,146,725
(111,520,632,799)
6,247,143
283,763,281,983

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 72 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 71 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당기
전기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,525,689,440

56,390,697,819

(1) 영업활동에 사용된 현금

16,148,755,502

80,842,151,178

가. 당기순이익(손실)

(9,682,981,858)

15,232,336,453

나. 조정
27
21,651,971,438

30,460,140,026

다. 자산 및 부채의 증감
27
4,179,765,922

35,149,674,699

(2) 이자의 수취

1,559,009,285

904,959,059

(3) 배당금의 수취

4,271,000

(4) 법인세 환급(납부)

(1,418,671,447)

(4,373,474,734)

(5) 이자의 지급

(9,767,674,900)

(20,982,937,684)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,844,201,715)

(8,486,992,913)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

8,412,318,000

858,447,272

단기대여금의 회수

190,000,000

단기금융상품의 감소

300,000,000

장기금융상품의 감소

19,000,000

보증금의 감소

15,000,000

304,120,000

유형자산의 처분

507,318,000

5,527,272

투자부동산의 처분

7,400,000,000

무형자산의 처분

41,800,000

매도가능금융자산의 처분

488,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(11,256,519,715)

(9,345,440,185)

단기금융상품의 증가

(300,000,000)

장기금융상품의 증가

(3,000,000)

보증금의 증가

(20,000,000)

(281,000,000)

무형자산의 취득

(423,500,000)

(164,594,200)

유형자산의 취득

(13,941,869,715)

(8,818,995,985)

국고보조금의 감소

3,128,850,000

222,150,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

3,424,466,866

(11,277,587,169)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

92,126,769,164

397,726,368,946

단기차입금의 증가

36,262,035,324

80,642,357,636

장기차입금의 증가

55,550,733,840

87,305,915,690

유동성장기차입금의 증가

8,900,000,000

정부보조금의 증가

314,000,000

신종자본증권의 발행

102,795,814,760

유상증자

118,082,280,860

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(88,702,302,298)

(409,003,956,115)

단기차입금의 감소

(49,287,222,488)

(70,861,629,183)

장기차입금의 감소

(2,666,666,670)

(256,000,000)

유동성사채의 상환

(20,033,463,350)

유동성장기차입금의 상환

(35,148,999,995)

(315,366,666,718)

리스부채의 상환

(1,285,413,145)

(1,293,504,839)

자기주식의 취득

(314,000,000)

배당금의 지급

(1,192,692,025)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,105,954,591

36,626,117,737

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

83,993,679,783

47,407,897,296

Ⅵ. 환율변동효과

313,490,040

(40,335,250)

ⅥI. 기말의 현금및현금성자산

91,413,124,414

83,993,679,783

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 주 석

제 72(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 페이퍼코리아 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

페이퍼코리아 주식회사와 그 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 회사와 종속기업을 합하여 "연결회사")에 대한 일반적인 사항은 다음과 같습니다.

페이퍼코리아 주식회사(이하 "지배기업")는 1944년 10월에 설립되어, 신문용지 등의 제조 및 판매와 부동산 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 전북 군산시 외항로 1245에 본사 및 제조시설을 가지고 있고, 서울시 강남구 강남대로 262에 지점을 운영하고 있습니다.

지배기업은 1976년 5월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수 차례의 증자 및 감자를 거쳐 2024년 12월 31일 현재 납입자본금은 88,992백만원입니다.당기말 현재 지배기업의 최대주주는 발행주식의 86.6%를 보유하고 있는 유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자 합자회사입니다.(2) 지배기업의 개요

회사명
소재지
결산월
지분율(%)
주요 사업

당기
전기

나투라페이퍼(주)
한국
12월
100
100
신문용지 등

나투라미디어(주)
한국
12월
99.95
99.95
특수용지

NATURA MEDIA EUROPE S.A.
유럽
12월
100
100
특수용지

(주)디오션시티퍼스트
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티투
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티쓰리
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티포
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(주)디오션시티
한국
12월
100
100
부동산분양 및 개발

(3) 종속기업 주요 재무 현황① 당기

(단위: 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익(손실)

나투라페이퍼(주)
103,788,186
71,694,853
32,093,334
111,799,644
(6,094,314)

나투라미디어(주)
23,095,718
10,177,532
12,918,186
30,488,049
2,789,061

NATURA MEDIA EUROPE S.A .
759,779
452,919
306,859
1,001,741
16,636

(주)디오션시티퍼스트
10,844,556
3,335,448
7,509,107
-
(4,368,366)

(주)디오션시티투
428,064
12
428,052
-
(13,307)

(주)디오션시티쓰리
2,299,426
2,362,776
(63,350)
-
(351,965)

(주)디오션시티포
1,449,596
16,318
1,433,278
-
(35,764)

(주)디오션시티
18,027
800
17,227
-
(2,385)

② 전기

(단위: 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익(손실)

나투라페이퍼(주)
103,507,611
64,992,027
38,515,584
116,992,704
(4,261,632)

나투라미디어(주)
22,667,200
12,371,929
10,295,271
27,213,689
607,786

NATURA MEDIA EUROPE S.A .
720,782
450,515
270,268
1,017,842
158,222

아젤리아제일차유한회사
37,515,438
37,516,564
(1,126)
-
(37)

(주)디오션시티퍼스트
38,613,760
2,161,747
36,452,013
75,183,526
10,961,666

(주)디오션시티투
441,374
14
441,360
-
(25,284)

(주)디오션시티쓰리
1,332,065
1,043,450
288,615
-
(443,402)

(주)디오션시티포
1,528,207
59,165
1,469,042
-
(336,547)

(주)디오션시티
19,612
-
19,612
-
(44)

(4) 비지배지분 현황연결회사에 포함된 종속기업의 당기손익 및 자본 중 비지배지분에 배분된 총포괄손익 및 누적비지배지분은 다음과 같습니다.① 당기

(단위: 천원)

사명
지분율
비지배지분에 배분된총포괄손익
누적 비지배지분

나투라미디어(주)
99.95%
1,268
6,247

② 전기

(단위: 천원)

사명
지분율
비지배지분에 배분된총포괄손익
누적 비지배지분

나투라미디어(주)
99.95%
215
4,979

※ 상세한 연결주석사항은 2025년 03월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 72(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 71(전)기 2023년 12월 31일 현재

페이퍼코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 72(당)기
제 71(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

219,315,957,032

184,320,685,502

현금및현금성자산
5,26
77,870,761,828

43,176,276,579

매출채권및기타채권
5,6,26,29
55,339,746,919

47,099,118,134

재고자산
8
82,142,827,824

90,497,241,074

기타금융자산
5,7,26
1,192,400,021

1,236,229,155

기타유동자산

2,415,561,915

2,146,878,397

당기법인세자산
17
354,658,525

164,942,163

Ⅱ. 비유동자산

212,506,804,766

218,567,796,206

유형자산
9,30
145,254,750,070

145,725,301,473

사용권자산
11
1,966,005,099

1,159,686,700

무형자산
10
458,240,584

368,324,083

투자부동산
9
-

3,535,889,542

생물자산
9
13,700,000

13,700,000

종속기업지분증권
12
52,937,365,331

56,511,905,331

기타포괄손익-공정가치금융자산
26
516,792,000

516,792,000

기타금융자산
7,26
275,705,682

83,422,446

이연법인세자산
17
11,084,246,000

10,652,774,631

자 산 총 계

431,822,761,798

402,888,481,708

부 채

Ⅰ. 유동부채

88,181,006,980

75,302,108,763

매입채무및기타채무
13,25,26
24,955,307,755

24,300,117,658

계약부채
20
800,121,648

1,129,721,955

단기차입금
14,25,26,30
12,466,657,163

20,544,945,159

유동성장기부채
14,25,26,30
46,070,165,020

26,786,488,516

기타금융부채
25,26
7,460,224

9,991,351

유동성리스부채
11,25
923,957,304

755,470,977

기타유동부채

266,213,031

436,469,981

기타충당부채
16
2,667,679,557

1,338,903,166

당기법인세부채
17
23,445,278

-

Ⅱ. 비유동부채

59,926,040,779

61,946,124,256

장기차입금
14,25,26,30
48,936,049,242

51,086,423,198

기타금융부채
25,26
433,127,005

211,790,581

퇴직급여부채
15
8,129,926,753

7,582,305,234

기타충당부채
16
1,066,855,075

2,252,452,545

리스부채
11,25
948,167,505

422,269,299

기타비유동부채

411,915,199

390,883,399

부 채 총 계

148,107,047,759

137,248,233,019

자 본

Ⅰ. 자본금
18

88,991,656,500

88,991,656,500

Ⅱ. 자본잉여금
18

286,837,857,038

286,837,857,038

Ⅲ. 자본조정
18

(144,992,624)

(144,992,624)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
18

19,579,854,259

20,620,724,198

Ⅴ. 결손금
19

(111,548,661,134)

(130,664,996,423)

자 본 총 계

283,715,714,039

265,640,248,689

부 채 및 자 본 총 계

431,822,761,798

402,888,481,708

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 72(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 72(당)기
제 71(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

매출액
20,29
259,435,421,547
259,155,868,767

매출원가
22,29
236,021,810,552
225,643,796,009

매출총이익

23,413,610,995
33,512,072,758

판매비와관리비
21,22
20,284,396,006
20,523,270,196

대손상각비(환입)

(7,604,178)
(604,034)

기타의 판매비와관리비

20,292,000,184
20,523,874,230

영업이익

3,129,214,989
12,988,802,562

기타수익
23
4,724,151,320
135,470,522

기타비용
23
3,956,496,055
823,649,036

금융수익
24
25,660,622,311
20,219,039,313

금융비용
24
10,073,819,713
18,751,191,016

법인세비용차감전순이익(손실)

19,483,672,852
13,768,472,345

법인세비용(수익)
17
172,879,777
(9,433,073,775)

당기순이익(손실)
27
19,310,793,075
23,201,546,120

Ⅱ.기타포괄손익

1. 당기손익으로 재분류되지않는항목

(1,058,005,582)
(692,204,135)

순확정급여부채의재측정요소

(1,084,048,630)
(853,788,406)

토지재평가차익

26,587,053
164,351,271

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(544,005)
(2,767,000)

2. 당기손익으로 재분류되는항목

(177,322,143)

현금흐름위험회피

(177,322,143)

Ⅲ.총포괄손익

18,075,465,350
22,509,341,985

Ⅳ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
27
109
252

희석주당이익(손실)
27
72
169

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 72(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분

당기

(처리예정일 : 2025년 3월 28일)

전기(처리확정일 : 2024년 3월 26일)

Ⅰ. 미처리결손금

112,158,661

131,274,996

1. 전기이월미처리결손금
131,274,996

152,730,862

2. 무상감자
-

-

3. 보험수리적이익(손실)
-

-

4. 당기순손실(이익)
(19,310,793)

(23,201,546)

5. 회계정책의 누적효과
194,458

1,745,680

Ⅱ. 결손금 처리액

112,158,661

-

1. 자본잉여금 이입액(*)
112,158,661

-

주식발행초과금
56,047,377

-

감자차익
50,691,756

-

자기주식처분이익
1,863,494

-

전환권대가
508,965

-

신주인수권대가
2,721,070

-

기타자본잉여금
326,000

Ⅲ. 차기이월미처분결손금

-

131,274,996

(*) 당사는 상법 제 460조에 따라 자본준비금을 결손 보전을 목적으로 처분할 예정입니다.

자 본 변 동 표

제 72(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2023.1.1(전기초)
23,783,405,000
131,168,012,918
86,287,376
20,528,659,867
(152,120,862,052)
23,445,503,109

당기순이익(손실)
-
-
-
-
23,201,546,120
23,201,546,120

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(853,788,406)
(853,788,406)

토지재평가차익
-
-
-
164,351,271
-
164,351,271

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(72,286,940)
69,519,940
(2,767,000)

주식매수선택권의 변동
-
-
(231,280,000)
-
231,280,000
-

유상증자
65,208,251,500
52,874,029,360
-
-
-
118,082,280,860

신종자본증권의 발행
-
102,795,814,760
-
-
-
102,795,814,760

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,192,692,025)
(1,192,692,025)

2023.12.31(전기말)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
20,620,724,198
(130,664,996,423)
265,640,248,689

2024.1.1(당기초)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
20,620,724,198
(130,664,996,423)
265,640,248,689

당기순이익(손실)
-
-
-
-
19,310,793,075
19,310,793,075

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,084,048,630)
(1,084,048,630)

토지재평가차익
-
-
-
(863,003,791)
889,590,844
26,587,053

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(544,005)
-
(544,005)

현금흐름위험회피 중 효과적인 부분
-
-
-
(177,322,143)
-
(177,322,143)

2024.12.31(당기말)
88,991,656,500
286,837,857,038
(144,992,624)
19,579,854,259
(111,548,661,134)
283,715,714,039

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 72(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 71(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

페이퍼코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 72(당)기
제 71(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

32,039,822,217

5,580,446,577

(1) 영업활동에 사용된 현금

16,064,426,528

4,105,159,081

가. 당기순이익(손실)

19,310,793,075

23,201,546,120

나. 조정
28
(9,757,418,140)

(1,271,986,700)

다. 자산및부채의증감
28
6,511,051,593

(17,824,400,339)

(2) 이자수취

2,431,453,178

809,322,317

(3) 배당금수취

21,004,271,000

16,280,000,000

(4) 법인세환급

(414,134,858)

(96,494,723)

(5) 이자지급

(7,046,193,631)

(15,517,540,098)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,510,768,632)

(13,902,626,496)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

16,682,120,000

1,821,150,000

단기대여금의 감소

2,100,000,000

840,000,000

유형자산의 처분

468,730,000

-

투자부동산의 처분

7,400,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

488,000,000

종속기업지분의 처분

3,574,540,000

-

국고보조금의 증가

3,128,850,000

222,150,000

보증금의 회수

10,000,000

271,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(21,192,888,632)

(15,723,776,496)

유형자산의 취득

(9,759,388,632)

(5,315,076,496)

무형자산의 취득

(423,500,000)

(127,700,000)

단기대여금의 증가

(11,000,000,000)

(10,000,000,000)

보증금의 증가

(10,000,000)

(281,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

6,871,897,475

32,168,444,246

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

81,705,762,884

320,280,166,301

단기차입금의 증가

27,775,029,044

30,058,370,681

장기차입금의 증가

53,930,733,840

69,343,700,000

신종자본증권의 발행

-

102,795,814,760

유상증자

-

118,082,280,860

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(74,833,865,409)

(288,111,722,055)

유동성장기부채의 상환

(34,449,999,995)

(233,672,979,208)

단기차입금의 상환

(36,723,129,554)

(32,322,412,230)

장기차입금의 상환

(2,666,666,670)

사채의 상환

-

(20,033,463,350)

신종자본증권배당금의 지급

-

(1,192,692,025)

리스부채의 상환

(994,069,190)

(890,175,242)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

34,400,951,060

23,846,264,327

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

43,176,276,579

19,377,778,608

Ⅵ. 환율변동효과

293,534,189

(47,766,356)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

77,870,761,828

43,176,276,579

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

별 도 주 석

제 72(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 71(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 페이퍼코리아 주식회사

1. 회사의 개요
페이퍼코리아주식회사(이하 "당사")는 1944년 10월에 설립되어, 신문용지 등의 제조 및 판매와 부동산개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 전북 군산시 외항로 1245에본사 및 제조시설을 가지고 있고, 서울시 강남구 강남대로 262에 지점을 운영하고 있습니다.당사는 1976년 5월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수 차례의 증자 및 감자를 거쳐 2024년 12월 31일 현재 납입자본금은 88,992백만원입니다.당기말 현재 당사의 최대주주는 발행주식의 86.6%를 보유하고 있는 유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자 합자회사입니다.

※ 상세한 주석사항은 2025년 03월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第29條(理事會의 議決方法 및 議事錄)

① 理事會의 議決은 理事 過半數의 出席과 出席理事의 過半數로
하며 可否 同數인 境遇는 議長의 決議에 依한다.

第29條(理事會의 議決方法 및 議事錄)

① 理事會의 議決은 理事 過半數의 出席과 出席理事의 過半數로
한다.

- 상법에 맞추어 개정

(新設)

第40條의4(中間配當)

① 本 會社는 理事會 決議로 商法 第462條의3에 의한 中間配當을 할 수 있다. ② 本 會社는 理事會 決議로 第①項의 配當을 받을 株主를 確定하기 위한 基準日을 定할 수 있으며, 基準日을 定한 경우 그 基準日의 2週日 前에 이를 公告하여야 한다.

③ 中間配當은 直前決算期의 貸借對照表상의 純資産額에서 다음 各號의 金額을 控除한 額을 限度로 한다. 1. 直前決算期의 資本金의 額 2. 直前決算期까지 積立된 資本準備金과 利益準備金의 合計額 3. 商法施行令에서 定하는 未實現利益

4. 直前決算期의 定期株主總會에서 利益配當하기로 定한 金額

5. 直前決算期까지 定款의 規定 또는 株主總會의 決議에 의하여 特定目的을 위해 積立한 任意準備金 6. 中間配當에 따라 當該 決算期에 積立하여야 할 利益準備金

- 중간배당 규정 신설

부칙

43. 改正定款은 2025. 3. 28부터 施行한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권육상
1955.08.02
사내이사
-
없음
최대주주

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권육상
페이퍼코리아(주)대표이사

'18 ~ 현재
'14 ~ '18
'12 ~ '14
'08 ~ '12
'06 ~ '08

페이퍼코리아(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
부산-김해 경전철(주) 대표이사
KB자산운용㈜ 부사장
KB국민은행 IB본부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권육상
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자(권육상) 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
307백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
73백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(*)에 게재 예정입니다 * 홈페이지 주소 : https://www.papercorea.co.kr (홈페이지 내 "투자정보" → "IR자료실") - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
가. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일
나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 제72기 정기주주총회를 집중(예상)
일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결재무제표 결산 일정과 외부감사인의 회계
감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 위해 주주총회 집중(예상)일
에 개최하는 것이 불가피하게 되었습니다.
※ 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
- 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
다. 당사는 한국상장회사협의회의 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 미참여
하였습니다.