동일산업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250320)
제출인: 동일산업

주주총회소집공고
6.0
동일산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의목적사항
7. 기타사항

재무제표이사회승인에 따른 정정

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 : - 제 1호의안 : 제59기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,250원 / 주) - 제 2호의안 :
이사 보수한도 승인의 건

7. 기타사항 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 03월 20일

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
제59기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,250원 / 주)

나. 부의안건 : - 제 2호의안 :
이사 보수한도 승인의 건

7. 기타사항 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 03월 20일

주주총회소집공고

2025 년 03 월 20 일

회 사 명 :
동일산업(주)

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)손 장 원

(전 화)054-288-7531

주주총회 소집공고

(제59기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시 00분2. 장 소 : 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고,
제59기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승 인의 건 (배당금 : 1,250원 / 주)

나. 부의안건 : - 제 2호의안 :
이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기 재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서 지참)7. 기타사항
당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 03월 20일 당사는 2025년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사의 성명

김철홍(출석률: 100%)
천범녕(출석률: 100%)
이정훈(출석률: 100%)
김인한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-1
2024.02.02
제58기 결산(별도)재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성
-
찬성

2
2024.02.08
제58기 결산(연결)재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성

찬성

3
2024.02.22
제58기 정기주주총회 개최의 건 ※보고사항 : 내부회계운영실태보고의 건
찬성
찬성
-
찬성

4
2024.03.14
제58기 재무제표 확정 및 승인의 건 ※보고사항 :감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
찬성
-
찬성

5
2024.03.22
대표이사 오순택 중임의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.05.16
※보고사항 : 제59기 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-

7
2024.07.17
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2024.08.13
※보고사항 : 제59기 2분기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-

9
2024.09.30
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
2024.11.13
※보고사항 : 제59기 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김철홍 사외이사이정훈 사외이사천범녕 사외이사
2024.02.02
제58기 결산(별도)재무제표 내부 확정의 건
원안승인

2024.02.08
제58기 결산(연결)재무제표 내부 확정의 건
원안승인

2024.02.22
제58기 정기주주총회 개최의 건 ※보고사항 : 내부회계운영실태보고의 건
원안승인

2024.03.14
제58기 재무제표 확정 및 승인의 건 ※보고사항 :감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
원안승인

2024.03.22
대표이사 오순택 중임의 건
원안승인

2024.05.16
※보고사항 : 제59기 1분기 경영실적 보고의 건
-

2024.07.17
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
원안승인

2024.08.13
※보고사항 : 제59기 2분기 경영실적 보고의 건
-

2024.09.30
내부회계관리규정 개정의 건
원안승인

2024.11.13
※보고사항 : 제59기 3분기 경영실적 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
72,645,170
24,215,057
-

※ 주총승인금액은 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사(지배회사)의 사업부문은 재화의 종류별로 크게 봉강사업부, 합금철사업부, 주조사업부로 나누어져 있으며, 각 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
생산재화
주요고객

봉강사업부
봉강, 마봉강, CHQ
케이피에프 외

합금철사업부
합금철
(주)포스코, 현대제철(주) 외

주조사업부
주강 및 특수강
에이치디현대인프라코어 외

또한 종속회사 디오토모티브(주)는 자동차 동력전달장치에 해당하는 등속조인트 부품 제조를 영위하고 있으며, 국내는 현대위아, 서한이노빌리티, 한세모빌리티, 해외는 Nexteer, JTEKT 등이 주요 고객사 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부 2024년 봉강사업부는 세계적인 경기침체, 건설, 중장비, 산업기계 등 국내 전방산업의부진, 수입봉강의 범람등으로 지속적인 매출감소와 재고의증가, 동종사간의 가격경쟁으로 인한 수익성의 악화등 이중고를 겪은 한해였습니다. 고금리와 경기회복이 지연되는 상황에서 매출액은 2,214억원으로 전년대비 7.5%감소하였고 영업손실은 62억원으로 대폭 증가하였습니다 2025년은 위기와 기회가 공존하는 한해가 될것으로 예상되며 철저한 대비가 필요한상황입니다. 트럼프 2기 관세부과로 인한 각국의 보호주의 강화, 지속적인 수입봉강의 유입, 에너지비용의 상승등 어려움도 있지만 각국의 금리인하, 러.우크라 전쟁의 종식, 중국의 감산기대, 조선, 방산등의 호전등 철강수요가 증가되는 호기의 한해이기도 합니다. 2025년은 부진을 끊고 도약하는 한해가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.B. 합금철사업부 2024년 합금철사업은 국내 철강시장 침체에 따른 합금철 수요량이 감소한 반면 수입물량은 오히려 증가해 수급상황은 더 악화되었고 호주산 광석 수급 이슈로 판매가 인상이 일시적으로 있었지만 4분기 전력요금 추가 인상에 따른 원가 압박이 더해져 수익성 확보가 어려운 한 해였습니다. 매출액은 전년대비 11.2% 증가한 1,057억원,영업손실은 16억원으로 전년대비 적자폭은 크게 감소하였습니다
2025년에도 트럼프 2기 관세정책에 따른 철강 등 전방산업의 어려운 환경이 지속될것으로 예상되지만 한편으로는 중국의 조강 생산량 통제, 산업 구조조정 촉진 등, 철강 공급측 감산 현실화 가능성에 대한 기대감으로 업황 전망은 혼조된 상황입니다. 당사는 강도 높은 원가절감 및 생산성 향상 노력으로 어려움을 극복하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.
C. 주조사업부 2024년 주조부문은 경기둔화, 저성장 기조, 고금리 등에 따른 글로벌 건설경기 하락의 영향으로 국.내외 건설장비 거래선의 재고감축 및 조립량 감소가 지속되었으며, 매출 및 영업이익의 급격한 감소로 이어졌습니다.2024년 실적은 매출 370억원으로 전년 대비 23% 감소하였으며, 영업이익은 전년 대비 74% 감소한 5억원을 기록하였습니다. 2025년 글로벌 건설경기는 2.1% 성장할 것으로 예상하고 있으나 여전히 불확실성이 높기 때문에 어려운 상황이 예상됩니다. 국.내외 거래선의 영업력 강화 및 제조원가 개선 등을 통해 수익성 제고에 최선을 다하겠습니다.
D. 자동차 부품제조 D automotive가 생산하는 제품은 변속기와 바퀴를 연결하는 구동축(Driveline) 구성품인 Cage, Spider, Roller, Inner Race 등을 주로 생산하고 있습니다. 2024년은 신규사업인 조향장치(Steering) 부품 Ball Nut를 양산 시작하여 북미 고객사에 납품을 개시하였습니다. 다만, 전기자동차 관련 캐즘(Chasm) 이슈에 따른 미국, 중국 등 출하량 감소로 매출 517억원으로 전년비 12% 감소하였으나, 달러화 강세로 당기순이익 66억원으로 전년비 39% 증가하였습니다.2025년은 달러가치 변동성 강화, 미국 관세이슈 등 대내외 불확실성이 확대될 것으로 전망되며, 당사 주요 고객사의 글로벌 공급망 재편으로 인도, 멕시코 등 매출 확대예상되나, 반면 중국은 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 국내 고객사 CKD(미국, 멕시코 등) 출하 증가로 국내매출 점유비 증가가 예상되고, 2분기 해외 고객사(일본계) 본격적인 출하로 고객사 다변화 및 아이템 다양화를 추진하고자 합니다.

(2) 시장점유율

조사상의 어려움으로 생략합니다.

(3) 시장의 특성- 가. 업계의 현황 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,835 백만원

최고한도액
2,500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 개최사유 신고 1.회사명 : 동일산업(주)2.주주총회 개최(예정)일 : 2025-03-283.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 금번 주주총회 일정은 감사 및 연결감사 일정과 감사보고서 수령시점 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2025-03-13

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여