세방전지 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 세방전지

세방전지/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,094,118
- 매출액
2,059,543

- 부채총계
586,280
- 영업이익
179,668

- 자본금
7,000
- 당기순이익
172,321

- 자본총계
1,507,838
*주당순이익(원)
12,887

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,763,803
- 매출액
1,582,033

- 부채총계
334,982
- 영업이익
142,497

- 자본금
7,000
- 당기순이익
149,472

- 자본총계
1,428,821
*주당순이익(원)
11,369

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,488,180,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 5명,사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제59기 정기주주총회 회의목사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 자동철회

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승 인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 위의 보고사항 중 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의')

보고사항으로 갈음 함
* 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2025-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
1
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원
졸업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

박정희
1962-06
1
신규선임
▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년)
▷㈜용산화학 공장장 (2011년)
▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년)
▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년)
▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년)
▷현 세방전지㈜ 업무총괄

이원석
1972-06
1
재선임
▷부산대 회계학과 졸업 (2000년)
▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년)
▷GNI실 경영관리팀장 (2013년)
▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년)
▷세방그룹 GNI실장 (2016년)
▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장

이원섭
1991-03
1
재선임
▷美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원
▷현 세방전지㈜ 전략기획실장

타카시 아베
1965-10
1
신규선임
▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년)
▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년)
▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장
▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬
1958-03
1
재선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료 (1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

윤영식
1955-03
1
재선임
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사
-

조원홍
1964-11
1
신규선임
▷서울대학교 경영대학원 학사 졸업 (1987년)
▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania대학교 W harton경영대학원 졸업 (1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험 본 부장 / 부사장 (2010년~2 021년)
▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년)
▷현 윈터골드 프라이빗 에 퀴티 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영렬
1958-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사

윤영식
1955-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사

조원홍
1964-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
▷서울대학교 경영대학원 학사
졸업 (1987년)
▷서울대학교 경영대학원 석사
졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton
경영대학원 졸업 (1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사 대표
(2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험 본부장 /
부사장 (2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영고문
(2021년~2023년)
▷현 윈터골드 프라이빗 에퀴티
대표이사