롯데정밀화학 — 정기주주총회결과 (제61기) (20250320)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과(제61기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,713,851
- 매출액
1,670,545

- 부채총계
345,164
- 영업이익
50,373

- 자본금
129,000
- 당기순이익
36,381

- 자본총계
2,368,687
*주당순이익(원)
1,428

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,514,187
- 매출액
1,671,977

- 부채총계
340,475
- 영업이익
50,403

- 자본금
129,000
- 당기순이익
46,606

- 자본총계
2,173,712
*주당순이익(원)
1,830

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,658,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임

(신규선임 3명)

- 사외이사 2명 선임

(재선임 2명)

- 감사위원회 위원 2명 선임

(재선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 :

제61기(2024.1.1.~2024.12.31.)

재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정액 : 1,400원)

→ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

ㆍ제3-1호 :

사내이사 정승원 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제3-2호 :

사내이사 김기순 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제3-3호 :

사내이사 윤희용 선임의 건

→ 원안대로 통과

ㆍ제3-4호 :

사외이사 윤혜정 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는

사외이사 윤규선 선임의 건

(감사위원인 사외이사 1명)

→ 원안대로 통과

- 제5호 의안 :

감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건

(감사위원 1명)

→ 원안대로 통과

- 제6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일전부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당

배당금액의 비율입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승원
1969-10
2
신규선임
2024.~現 롯데정밀화학 부사장
2021.~2024. 롯데이네오스 대표이사 전무
2020.~2021. 롯데케미칼 신사업부문장,
(겸)경영전략부문장 상무
2019.~2020. 롯데케미칼 신규사업 담당 상무
2014.~2019. 롯데케미칼 LA Project팀 상무보

김기순
1970-01
2
신규선임
2024.~現 롯데정밀화학 ESG경영본부장,
(겸)커뮤니케이션부문장 상무
2023.~現 롯데정밀화학 (겸)경영지원부문장 상무
2018.~2022. 롯데케미칼 사무지원부문장 상무보
2015.~2018. 롯데케미칼 심양EP프로젝트 팀장

윤희용
1970-12
2
신규선임
2023.~現 롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무
2020.~2023. 롯데정밀화학 케미칼사업부문장 상무보
2023. 롯데정밀화학 (겸)암모니아사업담당 상무보
2019.~2020. 롯데정밀화학 상품/B2C담당 상무보
2015.~2018. 롯데정밀화학 영업2팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤규선
1960-02
2
재선임
2024.~現 현대렌탈서비스 고문
2023. 현대렌탈서비스 부회장
2022. 하나캐피탈 자문위원
2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사
2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장
-

윤혜정
1971-09
2
재선임
2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수
2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원
2023.~現 한솔제지(주) 사외이사
2023.~2025. 서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장
2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수
2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원
2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원
한솔제지(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤규선
1960-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
2024.~現 현대렌탈서비스 고문
2023. 현대렌탈서비스 부회장
2022. 하나캐피탈 자문위원
2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사
2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장

윤혜정
1971-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수
2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원
2023.~現 한솔제지(주) 사외이사
2023.~2025. 서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부장
2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수
2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원
2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
27. 선박대여업
중장기 암모니아 사업
시너지 확대 및
수익 창출 등

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

27. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업
28. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자
28. (현행과 동일)

29. (현행과 동일)
사업목적 추가에 따른
번호 재분류