삼성생명 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 삼성생명

삼성생명/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
312,218,844
- 매출액
33,786,029

- 부채총계
279,480,913
- 영업이익
2,499,751

- 자본금
100,000
- 당기순이익
2,106,839

- 자본총계
32,737,931
*주당순이익(원)
11,732

나. 개별(별도)
- 자산총계
275,321,056
- 매출액
27,017,473

- 부채총계
250,223,698
- 영업이익
1,542,926

- 자본금
100,000
- 당기순이익
1,486,936

- 자본총계
25,097,358
*주당순이익(원)
8,280

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
808,086,505,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

- 유일호 (재선임)

- 허경옥 (재선임)

- 구윤철 (신규선임)

사내이사 2명

- 박준규 (신규선임)

- 이완삼 (신규선임)

감사위원 3명

- 유일호 (재선임)

- 허경옥 (재선임)

- 구윤철 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 최대주주등과의 거래보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

□ 제1호 의안 :

제69기(2024.1.1~2024.12.31)

재무제표 승인 및

이익배당 결의의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 :

정관 개정의 건

- 제2-1호 의안 :

이사회 및 위원회 관련

정관 정비의 건

- 제2-2호 의안 :

기타 정관 정비의 건

(표준정관 반영, 부칙 신설 등)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사외이사 2명, 사내이사 2명)

- 제3-1-1호 의안 :

사외이사 허경옥 선임의 건

- 제3-1-2호 의안 :

사외이사 구윤철 선임의 건

- 제3-2-1호 의안 :

사내이사 박준규 선임의 건

- 제3-2-2호 의안 :

사내이사 이완삼 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 :

감사위원회 위원

허경옥 선임의 건

- 제4-2호 의안 :

감사위원회 위원

구윤철 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안 :

감사위원회 위원이 되는

사외이사 유일호 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1항의 연결 당기순이익은 지배기업의소유지분임
상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
상기 1항의 매출액은 포괄손익계산서 상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합임
상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 기준 2매매거래 전일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
(소수점 이하 첫째 자리까지 표시)

※ 관련공시
2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준규
1975-10
3
신규선임
-'24년~ 현재 삼성생명 자산운용부문장 부사장
-'23~'24년 삼성증권 경영지원실장 부사장
-'22~'23년 삼성생명 자산운용전략팀장 부사장
-'20~'22년 삼성생명 글로벌사업팀장 부사장/상무
-'20~'20년 삼성생명 해외신성장팀장 상무
-'18~'20년 삼성생명 전략투자사업부장 상무
-'18~'18년 삼성생명 자산PF운용팀 담당임원 상무
-'16~'18년 삼성경제연구소 금융산업실 담당임원 상무

이완삼
1968-10
3
신규선임
-'24년~ 현재 삼성생명 경영지원실장 부사장
-'23~'24년 삼성생명 전략영업본부장 부사장
-'22~'23년 삼성생명 보험운영실장 부사장
-'21~'22년 삼성화재 영업컨설팅팀장 상무
-'18~'21년 삼성화재 경영지원팀장 상무
-'18~'18년 삼성화재 개인영업지원팀장 부장
-'13~'18년 삼성화재 경영관리파트장 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유일호
1955-03
3
재선임
-'24년~ 현재 규제개혁위원회 민간위원장
-'24년~ 현재 안민정책포럼 이사장
-'23년~ 현재 KBS강태원복지재단 이사장
-'23년~ 현재 주식회사 효성 사외이사
-'20년~ 현재 법무법인(유한) 클라스한결 고문
-'16~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'15~'15년 국토교통부 장관
-'12~'16년 제19대 국회의원
안민정책포럼(이사)
KBS강태원복지재단(이사)
주식회사효성(사외이사)

허경옥
1964-01
3
재선임
-'97년~ 현재 성신여대 소비자생활문화산업학과 교수
-'19~'19년 한국소비자정책교육학회 회장
-'16~'17년 한국소비문화학회 회장
-'12~'14년 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원
해당사항 없음

구윤철
1965-06
3
신규선임
-'24년~ 현재 서울대 경제학부 특임교수
-'23~'24년 경북문화재단 대표이사
-'20~'22년 국무조정실 실장
-'18~'20년 기획재정부 제2차관
-'17~'18년 기획재정부 예산실 실장
-'15~'17년 기획재정부 예산총괄심의관
-'15~'15년 기획재정부 사회예산심의관
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유일호
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'24년~ 현재 규제개혁위원회 민간위원장
-'24년~ 현재 안민정책포럼 이사장
-'23년~ 현재 KBS강태원복지재단 이사장
-'23년~ 현재 주식회사 효성 사외이사
-'20년~ 현재 법무법인(유한) 클라스한결 고문
-'16~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관
-'15~'15년 국토교통부 장관
-'12~'16년 제19대 국회의원

허경옥
1964-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'97년~ 현재 성신여대 소비자생활문화산업학과 교수
-'19~'19년 한국소비자정책교육학회 회장
-'16~'17년 한국소비문화학회 회장
-'12~'14년 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원

구윤철
1965-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-'24년~ 현재 서울대 경제학부 특임교수
-'23~'24년 경북문화재단 대표이사
-'20~'22년 국무조정실 실장
-'18~'20년 기획재정부 제2차관
-'17~'18년 기획재정부 예산실 실장
-'15~'17년 기획재정부 예산총괄심의관
-'15~'15년 기획재정부 사회예산심의관