eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디씨엠 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 디씨엠

디씨엠/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
293,570
- 매출액
240,913

- 부채총계
36,498
- 영업이익
16,967

- 자본금
6,000
- 당기순이익
18,868

- 자본총계
257,072
*주당순이익(원)
2,141

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,923,387,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.92

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사 선임(상근감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안:제38기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 승인의건

(배당예정사항 : 800원/주)

- 원안대로 승인

제2호 의안: 감사선임의 건

상근감사 한종열

- 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제4호 의안:감사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-05 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한종열
1958-11
3
재선임
상근
-. (주)우리은행 지점장
-. 우리신용정보 팀장
-. 디씨엠(주) 감사
SGC에너지 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,436,300
- 매출액
2,354,993

- 부채총계
2,548,064
- 영업이익
189,612

- 자본금
73,385
- 당기순이익
35,895

- 자본총계
888,236
*주당순이익(원)
4,513

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,692,901
- 매출액
729,072

- 부채총계
1,008,342
- 영업이익
111,762

- 자본금
73,385
- 당기순이익
65,558

- 자본총계
684,559
*주당순이익(원)
4,550

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,492,311,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기 재무제표
및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
* 현금배당 : 1,700원/주

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-04 주주총회소집결의
2025-03-04 주주총회소집공고
2025-03-04 참고서류
아세아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250320)
제출인: 아세아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
아세아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 20 일

회 사 명 :
아세아(주)

대 표 이 사 :
이훈범, 오기호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 430

(전 화)02-527-6734

(홈페이지)http://www.asiaholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명) 김 태 형

(전 화)02-527-6734

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최인석
1975년 08월
남
재선임
2025년 03월 23일
2년
4년
(전)경찰청 기획조정관리실 과장(현)법무법인 율촌 변호사

김주연
1978년 01월
여
재선임
2025년 03월 20일
2년
4년
(전)대한항공(주) 법무실(전)공정거래위원회(현)법무법인 세종 변호사
아세아 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 아세아

아세아/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,334,279
- 매출액
2,007,423

- 부채총계
1,304,355
- 영업이익
172,422

- 자본금
10,955
- 당기순이익
108,443

- 자본총계
2,029,924
*주당순이익(원)
37,523

나. 개별(별도)
- 자산총계
435,976
- 매출액
31,968

- 부채총계
30,523
- 영업이익
18,524

- 자본금
10,955
- 당기순이익
17,559

- 자본총계
405,453
*주당순이익(원)
10,602

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,700

중간ㆍ분기배당금
630

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,905,072,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

○제 1호 의안 : 제 60 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건
▶ 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건
▶ 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건
▶ 원안대로 승인

2-4호 의안 : 사외이사 최인석 선임의 건
▶ 원안대로 승인

2-5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○제 3호 의안 : 감사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이훈범
1969-01
2
재선임
(전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장
(전)한라시멘트(주) 대표이사 사장
(현)아세아시멘트(주) 회장
(현)한라시멘트(주) 회장
(현)아세아제지(주) 회장
(현)아세아(주) 회장

이인범
1971-03
2
재선임
(전)아세아제지(주) 대표이사 사장
(현)아세아제지(주) 부회장
(현)아세아시멘트(주) 부회장
(현)아세아(주) 부회장

오기호
1963-05
2
재선임
(전)안진회계법인 공인회계사
(전)아세아시멘트(주) 상임감사
(전)아세아시멘트(주) 전략담당임원
(전)아세아(주) 대표이사 부사장
(현)아세아시멘트(주) 전략담당사장
(현)아세아(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최인석
1975-08
2
재선임
(전)경찰청 기획조정관리실 과장
(현)법무법인 율촌 변호사
-

김주연
1978-02
2
재선임
(전)대한항공(주) 법무실
(전)공정거래위원회
(현)법무법인 세종 변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동빈
1976-10
3
재선임
상근
(전)안진회계법인 감사 및 경영자문 본부
(전)EY 한영회계법인 재무자문본부
(현)아세아(주) 상임감사
시알홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250320)
제출인: 시알홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)시알홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 20일

회 사 명 :
주식회사 시알홀딩스

대 표 이 사 :
강 문 수

본 점 소 재 지 :
전남 광양시 산업로55, 본관 3층(태인동)

(전 화) 061-798-8253

(홈페이지)
http://www.crholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 김 명 진

(전 화) 02-6966-3224

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 유시진 사외이사 및 장순남 기타비상무이사의 임기만료일(2025년 3월 23일) 이후 등기이사총수는 6명이며, 사외이사총수는 3명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박명길
1958년 09월
남
재선임
2025년 03월 20일
2년
1년 9개월

- 前 포스코건설 구매계약 임원

- 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장

- 前 포스메이트 대표이사

- 前 포항공대법인 본부장

- 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽)-
現 (주)시알홀딩스 사외이사 및 감사위원회 위원

안성희
1976년 11월
여
신규
2025년 03월 20일
2년
-

- 前 삼일회계법인 회계사 ('00~'08)

- 現 가톨릭대학교 경영학부 회계학과 부교수

- 現 조세심판원 비상임조세심판관- 現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원-
現 대우건설 사외이사 및 감사위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박명길
1958년 09월
남
2023년 06월 14일
2년
2025년 03월 20일
자진사임
2025년 3월 20일 자진사임 후2025년 3월 20일 정기주주총회 재선임
시알홀딩스 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 시알홀딩스

시알홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,697,695
- 매출액
810,831

- 부채총계
835,588
- 영업이익
17,438

- 자본금
23,445
- 당기순이익
2,470

- 자본총계
862,107
*주당순이익(원)
-57

나. 개별(별도)
- 자산총계
722,166
- 매출액
14,236

- 부채총계
172,767
- 영업이익
1,264

- 자본금
23,445
- 당기순이익
-1,096

- 자본총계
549,399
*주당순이익(원)
-27

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,051,257,857

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.58

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 4명
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제77기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

2) 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

3) 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 이인옥 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-2) 사내이사 김명진 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-3) 사외이사 박명길 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-4) 사외이사 안성희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

4) 감사위원회 위원 선임의 건

4-1) 감사위원회 위원 박명길 선임의 건
☞ 원안대로 승인

4-2) 감사위원회 위원 안성희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

5) 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용 중 시가배당율(%)은 최대주주 및 특수관계인 1인 외 일반주주 기준 3.58%로 작성하였습니다. 최대주주 및 특수관계인 1인의 1주당 배당금은 179원이며, 시가배당율은 3.05% 입니다.
- 기존 유시진 사외이사 및 장순남 기타비상무이사의 임기만료일(2025년 3월 23일) 이후 등기이사총수는 6명이며, 사외이사총수는 3명입니다.

※ 관련공시
2025-02-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인옥
1971-04
2
재선임
- 브라운대
- 現 ㈜CR홀딩스 회장

김명진
1980-12
2
신규선임
- 前 조선내화㈜ 기획팀장
- 前 ㈜시알홀딩스 법무감사팀장
- 現 ㈜시알홀딩스 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박명길
1958-09
2
재선임
- 前 포스코건설 구매계약 임원

- 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장

- 前 포스메이트 대표이사

- 前 포항공대법인 본부장

- 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽)
-

안성희
1976-11
2
신규선임
- 경희대학교 경영학 박사

- 前 삼일회계법인 회계사 ('00~'08)

- 現 가톨릭대학교 경영학부 회계학과 부교수

- 現 조세심판원 비상임조세심판관

- 現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원
대우건설
(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박명길
1958-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 前 포스코건설 구매계약 임원

- 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장

- 前 포스메이트 대표이사

- 前 포항공대법인 본부장

- 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽)

안성희
1976-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경희대학교 경영학 박사

- 前 삼일회계법인 회계사 ('00~'08)

- 現 가톨릭대학교 경영학부 회계학과 부교수

- 現 조세심판원 비상임조세심판관

- 現 금융위원회 공인회계사자격제도심의위원회 위원
아세아시멘트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250320)
제출인: 아세아시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
아세아시멘트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03 월 20 일

회 사 명 :
아세아시멘트(주)

대 표 이 사 :
임 경 태, 김 웅 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 430

(전 화)
02) 527 - 6500

(홈페이지)
https://www.asiacement.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명)
양 승 조

(전 화)
02) 527 - 6582

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진원
1960년 01월
남
재선임
2025년 03월 20일
2년
6년

(전)국립환경과학원 원장
(현)한국폐자원에너지기술협의회 회장
(전)연세대학교 화공생명공학과 교수(현)
제이엔케이글로벌(주) 사외이사

신영식
1968년 11월
남
재선임
2025년 03월 20일
2년
6년

(전)인천지방검찰청 형사2부
(현)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원
(현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원
(현)법무법인 중부로 대표변호사
삼성E&A — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 삼성E&A

삼성E&A/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58 기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,013,338
- 매출액
9,966,551

- 부채총계
6,117,596
- 영업이익
971,612

- 자본금
980,000
- 당기순이익
638,672

- 자본총계
3,895,742
*주당순이익(원)
3,862

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,941,557
- 매출액
6,713,229

- 부채총계
3,883,657
- 영업이익
941,635

- 자본금
980,000
- 당기순이익
768,684

- 자본총계
3,057,900
*주당순이익(원)
3,922

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
660

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
129,360,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명
- 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제 58기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 : 사내이사 윤형식 선임의 건

·제2-2호 : 사외이사 최정현 선임의 건

·제2-3호 : 사외이사 문승욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

·제3-1호 : 감사위원회 위원 최정현 선임의 건

·제3-2호 : 감사위원회 위원 김용대 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.
- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-02-19 주주총회소집공고
2025-02-19 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤형식
1972-04
3
신규선임
2024~현재 : 삼성이앤에이(주) 경영지원실장
2022~2024 : 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당
2020~2022 : 삼성이앤에이(주) 경영기획팀장
2018~2020 : 삼성이앤에이(주) 경영지원그룹장
2017~2018 : 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당
2013~2017 : 삼성전자(주) 미래전략실 전략팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정현
1974-07
3
재선임
2008~현재 : 이화여대 환경공학과 교수
2022~현재 : 삼성이앤에이(주) 사외이사
2023~현재 : 국무조정실 새만금위원회 위원
2023~현재 : 국토교통부 국토정책위원회 위원
2020~2022 : 환경부 중앙환경정책위원회 위원
2020~2022 : 산림청 산림복지심의위원회 위원
2019~2021 : 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장
-

문승욱
1965-12
3
신규선임
2022~현재 : 연세대학교 경제대학원 특임교수
2023~현재 : (주)디엔솔루션즈 사외이사
2021~2022 : 산업통상자원부 장관
2020~2021 : 국무조정실 국무2차장
2018~2020 : 경상남도 경제부지사
2017~2018 : 산업통상자원부 산업혁신성장실장
2016~2017 : 방위사업청 차장
2014~2016 : 산업통상자원부 시스템산업국장
(주)디엔솔루션즈 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최정현
1974-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
2008~현재 : 이화여대 환경공학과 교수
2022~현재 : 삼성이앤에이(주) 사외이사
2023~현재 : 국무조정실 새만금위원회 위원
2023~현재 : 국토교통부 국토정책위원회 위원
2020~2022 : 환경부 중앙환경정책위원회 위원
2020~2022 : 산림청 산림복지심의위원회 위원
2019~2021 : 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장

김용대
1960-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~현재 : 삼성이앤에이㈜ 사외이사
2021~현재 : 유진투자증권 사외이사
2021~2023 : 법무법인도울 대표변호사
2019~2021 : 서울가정법원 법원장
2017~2019 : 서울고등법원 부장판사
2015~2017 : 서울중앙지방법원 민사수석부장판사
2013~2015 : 서울고등법원 부장판사
아세아시멘트 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,195,403
- 매출액
1,110,338

- 부채총계
1,088,981
- 영업이익
140,751

- 자본금
19,479
- 당기순이익
80,073

- 자본총계
1,106,422
*주당순이익(원)
2,187

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,232,148
- 매출액
507,856

- 부채총계
335,296
- 영업이익
73,124

- 자본금
19,479
- 당기순이익
45,987

- 자본총계
896,851
*주당순이익(원)
1,235

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
35

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,655,591,860

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 12 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 통과

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건
▶ 원안대로 통과

2-2호 의안 : 사내이사 김웅종 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 양승조 선임의 건
▶ 원안대로 통과

2-4호 의안 : 사내이사 최병준 선임의 건
▶ 원안대로 통과

2-5호 의안 : 사외이사 박진원 선임의 건
▶ 원안대로 통과

2-6호 의안 : 사외이사 신영식 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
▶ 원안대로 통과

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 통과

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2025-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이훈범
1969-01
2
재선임
(전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장
(전)한라시멘트(주) 대표이사 사장
(현)아세아(주) 회장
(현)한라시멘트(주) 회장
(현)아세아제지(주) 회장
(현)아세아시멘트(주) 회장

김웅종
1961-01
2
재선임
(전)아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원
(전)아세아시멘트(주) 영업본부장
(현)아세아시멘트(주) 대표이사 부사장

양승조
1958-02
2
재선임
(전)아세아시멘트(주) 재무팀장
(전)아세아시멘트(주) 경영지원본부 임원
(현)아세아시멘트(주) 경영지원본부장

최병준
1964-02
2
재선임
(전)아세아시멘트(주) 공무팀장
(전)아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장
(현)아세아시멘트(주) 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진원
1960-01
2
재선임
(전)국립환경과학원 원장
(현)한국폐자원에너지기술협의회 회장
(현)연세대학교 화공생명공학과 교수
제이엔케이글로벌(주) 사외이사

신영식
1968-11
2
재선임
(전)인천지방검찰청 형사2부
(현)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원
(현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원
(현)법무법인 중부로 대표변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경종
1966-01
3
신규선임
상근
(전)한국정책금융공사 투자총괄팀장
(전)한국정책금융공사 재무관리실장
(전)한국산업은행 재무기획단장
(전)한국산업은행 서초/충주 지점장
세아제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250320)
제출인: 세아제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)세아제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 20일

회 사 명 :
(주)세아제강

대 표 이 사 :
이휘령, 홍만기

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 양화로 45

(전 화)
02-6970-1000

(홈페이지)http://
seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영기획본부장

(성 명)조현용

(전 화)
02-6970-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박신영
1958년 02월
여
재선임
2025년 03월 20일
3년
3년

현) 한국사회정책연구원 선임연구위원현) 공공주택통합심의 위원회 위원전) 주거정책심의위원회 위원전) 한국도시연구소 연구위원, 소장
연세대학교 대학원 행정학 박사
미래반도체 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 미래반도체

미래반도체/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
133,306,338,548
149,322,717,459

- 부채총계
47,427,063,347
69,136,228,303

- 자본총계
85,879,275,201
80,186,489,156

- 자본금
1,443,800,000
1,443,800,000

- 매출액
487,630,862,852
380,510,458,504

- 영업이익
10,234,073,750
9,406,962,299

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,641,199,002
6,400,098,198

- 당기순이익
6,048,978,942
5,063,785,932

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별재무제표이고, 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

- 당사는 2023년 01월 27일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 전전사업연도, 전전전사업연도, 전전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
85,879,275,201
80,186,489,156

자본금
1,443,800,000
1,443,800,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
85,879,275,201
80,186,489,156
54,351,183,913

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
영우디에스피 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
68,473,955,097
71,105,844,024

- 부채총계
43,714,563,812
42,417,319,053

- 자본총계
24,759,391,285
28,688,524,971

- 자본금
22,299,947,500
22,299,947,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
59,066,008,257
47,814,660,587

- 영업이익
-4,973,701,551
-11,093,300,758

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,937,315,732
-12,714,587,100

- 당기순이익
-3,943,467,235
-12,902,152,107

- 지배기업 소유주지분 순이익
-3,937,374,171
-12,898,928,404

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
68,427,043,575
70,982,322,188

- 부채총계
43,613,260,642
42,302,313,617

- 자본총계
24,813,782,933
28,680,008,571

- 자본금
22,299,947,500
22,299,947,500

- 매출액
59,026,310,471
47,808,456,623

- 영업이익
-4,918,151,125
-11,035,402,407

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,870,786,208
-12,684,753,509

- 당기순이익
-3,870,786,208
-12,872,318,516

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2.본 공시에 기재된 직전사업연도 이전의 연결 및 별도 재무제표에 대한 재무내용은 당시 제출된 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.
3.외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.
4. 본 '감사보고서제출' 공시로 당사가 2025년 2월 14일 공시한 "매출액또는손익구조30%변동" 공시의 정정공시를 갈음 합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
25,312,573,886
29,235,614,508

자본금
22,299,947,500
22,299,947,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
15.9
44.3
62.0

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
3,937,315,732
12,714,587,100
24,940,386,791

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
24,759,391,285
28,688,524,971
40,244,008,346

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,918,151,125
11,035,402,407
16,497,058,853
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
일진다이아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250320)
제출인: 일진다이아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
일진다이아몬드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 03 월 20 일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
이 무 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 02-3777-8443

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 류일환

(전 화) 02-3777-8441

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임채익
1969년 10월
남
재선임
2025년 03월 20일
1년
1년
현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀전) (주)제일모직 종합연구원
한주에이알티 — 임시주주총회결과  (20250320)
제출인: 한주에이알티

한주에이알티/임시주주총회결과/(2025.03.20)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
《보고사항》
1. 감사의 감사보고

《부의안건》
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 유영건 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2025-03-20

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-02-05 주주총회소집결의
2025-02-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 참고서류
2025-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영건
1975-12
3
신규선임
現) 한주에이알티㈜ 사업본부장
前) ㈜한주하이텍 경영관리사업부장
前) CJ 포디플렉스 사업기획, 경영관리
前) CJ CGV 신사업기획
前) ㈜호텔롯데 롯데월드
일진다이아 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 일진다이아

일진다이아/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
607,347
- 매출액
157,051

- 부채총계
66,148
- 영업이익
-4,644

- 자본금
14,203
- 당기순이익
13,632

- 자본총계
541,199
*주당순이익(원)
908

나. 개별(별도)
- 자산총계
261,194
- 매출액
60,500

- 부채총계
33,962
- 영업이익
-1,207

- 자본금
14,203
- 당기순이익
4,362

- 자본총계
227,232
*주당순이익(원)
307

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,259,439,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 보고 안건 ]
가. 제21기 감사보고
나. 제21기 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안:제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산재무제표승인의 건
※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%)
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-03-12 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 감사보고서 제출
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이무영
1967-01
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장
전) 삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무
전) SK Holdings 투자 센터 기술 임원

박희섭
1973-06
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) R&D 담당
전) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
전) 일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장

정우석
1972-08
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 마케팅팀장
전) 일진다이아몬드(주) 영업담당
전) 일진다이아몬드(주) New-Biz 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임채익
1969-10
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주)사외이사
현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트
전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀
전) (주)제일모직 종합연구원
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

26.위 각 호의 부대사업 일체
26.이차 전지 소재의 제조 및 판매업
27.위 각 호의 부대사업 일체
음극재 관련 소재 산업 신규사업 추진을 위한 목적사업 정비
라이온켐텍 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
152,947,866,801
170,954,344,084

- 부채총계
21,357,950,543
41,748,163,134

- 자본총계
131,589,916,258
129,206,180,950

- 자본금
18,422,228,000
18,422,228,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
141,812,364,396
130,782,710,870

- 영업이익
9,376,303,589
7,794,782,921

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,612,303,127
9,034,128,342

- 당기순이익
8,823,614,912
7,083,258,900

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,823,614,912
7,083,258,900

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
139,461,591,820
161,153,475,480

- 부채총계
13,224,696,573
34,374,288,995

- 자본총계
126,236,895,247
126,779,186,485

- 자본금
18,422,228,000
18,422,228,000

- 매출액
107,134,715,289
98,424,055,047

- 영업이익
7,048,373,487
5,245,250,825

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,050,967,640
6,373,359,730

- 당기순이익
6,005,463,379
4,987,742,388

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
131,589,916,258
129,206,180,950

자본금
18,422,228,000
18,422,228,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
131,589,916,258
129,206,180,950
122,550,741,605

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
세아제강 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 세아제강

세아제강/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,823,848
- 매출액
1,809,433

- 부채총계
711,291
- 영업이익
202,909

- 자본금
-14,182
- 당기순이익
137,062

- 자본총계
1,112,557
*주당순이익(원)
48,949

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,765,760
- 매출액
1,786,196

- 부채총계
661,911
- 영업이익
201,884

- 자본금
14,182
- 당기순이익
130,081

- 자본총계
1,103,849
*주당순이익(원)
46,456

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,600,700,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안:
제7기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 보고사항으로 변경

○ 제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :사내이사 이휘령 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :사외이사 박신영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:감사위원 박신영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 제1호 의안 "제7기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건"은 당사 정관에 의거, 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

다. 상기 배당금총액(원)은 자사주 36,200주를 제외한 2,800,100 주에 대한 배당액입니다.

※ 관련공시
2025-02-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이휘령
1962-04
3
재선임
현) 세아제강 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박신영
1958-02
3
재선임
현) 한국사회정책연구원 선임연구위원
현) 공공주택통합심의 위원회 위원
전) 주거정책심의위원회 위원
전) 한국도시연구소 연구위원, 소장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박신영
1958-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 한국사회정책연구원 선임연구위원
현) 공공주택통합심의 위원회 위원
전) 주거정책심의위원회 위원
전) 한국도시연구소 연구위원, 소장
우리엔터프라이즈 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
704,985,509,896
680,411,707,716

- 부채총계
365,329,396,681
360,125,263,524

- 자본총계
339,656,113,215
320,286,444,192

- 자본금
13,111,673,000
13,111,673,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,259,137,007,585
1,287,955,420,194

- 영업이익
16,246,727,596
26,492,122,902

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,122,669,003
21,944,596,853

- 당기순이익
8,781,843,817
18,999,248,402

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,050,966,826
4,981,307,859

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
15
13

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
5
5

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
155,307,852,264
162,553,592,029

- 부채총계
27,083,902,354
29,649,820,766

- 자본총계
128,223,949,910
132,903,771,263

- 자본금
13,111,673,000
13,111,673,000

- 매출액
23,798,637,955
28,338,215,017

- 영업이익
1,114,384,922
596,391,748

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,514,293,003
-5,158,532,473

- 당기순이익
-4,543,103,319
-5,320,920,166

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 2025년2월13일 공시되었던 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
138,918,557,234
134,257,509,315

자본금
13,111,673,000
13,111,673,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
339,656,113,215
320,286,444,192
297,587,073,657

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
현대로템 — 선급금지급결정  (20250320)
제출인: 현대로템

현대로템/선급금 지급 결정/(2025.03.20)선급금 지급 결정

선급금 지급 결정

1. 지급 상대
한화시스템 등 3개사
영문
Hanwha system 등 3개사

- 회사와의 관계
-

2. 선급금 지급 내역
거래일자
2025-03-20

선급금 지급 금액(원)
51,230,000,000

자기자본(원)
1,646,976,156,138

자기자본대비(%)
3.1

대규모법인여부
해당

3. 지급의 목적
구매합의에 따른 선급금 지급

4. 선급금 총 잔액(원)
51,230,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항의 지급상대는 지급규모가 가장 큰 회사만 기재하였음

2) 상기 2항의 거래금액은 부가가치세 제외한 지급금액이며 자기자본은 2023년도 기말기준 자기자본 금액임

3) 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 내부결정일임

4) 하기 상대회사의 요약 재무상황은 지급규모가 가장 큰 주식회사 한화시스템 연결 재무상황임(2023년(당해 연도), 2022년(전년도), 2021년(전전년도) 감사보고서상 금액임)

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,483,211
2,329,085
2,154,126
944,597
2,452,495
343,083

전년도
3,945,628
1,926,676
2,018,952
944,597
2,187,383
-80,760

전전년도
3,894,303
1,654,541
2,239,761
944,597
2,089,503
97,878
샌즈랩 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 샌즈랩

샌즈랩/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,354
- 매출액
8,296

- 부채총계
2,719
- 영업이익
-3,709

- 자본금
1,524
- 당기순이익
-2,300

- 자본총계
47,635
*주당순이익(원)
-162

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보 : 서창호)

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

※관련공시
2025-03-12 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-02-12 주주총회소집결의
2025-01-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창호
1967-11
3년
재선임
- 현) 공주대학교 응용수학과 교수
- 전) 한국전자통신연구원 선임 연구원
-
우리기술투자 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
803,794,115,678
631,426,051,287

- 부채총계
137,589,761,898
110,298,372,917

- 자본총계
666,204,353,780
521,127,678,370

- 자본금
42,000,000,000
42,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
192,251,177,787
170,741,464,684

- 영업이익
175,683,516,935
153,930,017,615

- 법인세비용차감전계속사업이익
175,707,658,187
153,847,963,737

- 당기순이익
147,737,745,200
121,984,148,418

- 지배기업 소유주지분 순이익
147,737,745,200
121,984,148,418

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
798,582,240,919
629,045,787,685

- 부채총계
133,835,797,023
106,869,464,141

- 자본총계
664,746,443,896
522,176,323,544

- 자본금
42,000,000,000
42,000,000,000

- 매출액
190,289,221,168
169,651,266,569

- 영업이익
174,745,107,053
154,561,356,212

- 법인세비용차감전계속사업이익
174,769,028,937
154,561,914,354

- 당기순이익
147,064,564,003
122,488,449,543

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 K-IFRS에 따라 작성된 재무제표입니다.
2.외부감사인이 감사 종료 후 당 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당 법인의 주주총회 승인과정을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
666,204,353,780
521,127,678,370

자본금
42,000,000,000
42,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
107.9

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
430,893,177,458

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
666,204,353,780
521,127,678,370
399,029,952,531

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
430,078,769,925
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
탑엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250320)
제출인: 탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 03월 20일

회 사 명 :
주식회사 탑엔지니어링

대 표 이 사 :
류도현

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 고아읍 능공단지길 53-17, 우)39137

(전 화) 031-8039-1000

(홈페이지)http://www.topengnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 서명식

(전 화) 031-8039-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한동주
1960년 08월
남
신규
2022년 03월 23일
3년
6년
흥국자산운용 대표이사NH-Amundi 자산운용 대표이사인하대학교 경영대학 초빙교수
고려산업 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
287,854
- 매출액
307,656

- 부채총계
179,413
- 영업이익
14,270

- 자본금
24,939
- 당기순이익
3,893

- 자본총계
108,441
*주당순이익(원)
163

나. 개별(별도)
- 자산총계
267,608
- 매출액
290,930

- 부채총계
169,175
- 영업이익
11,776

- 자본금
24,939
- 당기순이익
2,059

- 자본총계
98,433
*주당순이익(원)
83

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
740,142,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명,
-사외이사인 감사위원 1명,
-감사위원회위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제69기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
2.제2호의안:이사선임의 건

-제2-1호의안: 사외이사 전형수 선임의 건

-> 원안대로 승인
3.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호의안: 감사위원회 위원 전형수 선임의 건

-> 원안대로 승인
4.제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

-제4-1호 : 감사위원회 위원 되는 사외이사 조충훈 선임의 건

-> 원안대로 승인
5.제5호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-03-05 주주총회소집결의
2025-03-05 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형수
1953-04
2
재선임
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장
부광약품(사외이사)

조충훈
1953-10
2
신규선임
前,부영그룹 동부총괄본부장
前,한국사료협회 회장
前,전라남도 순천시장
(유)에스앤제이(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전형수
1953-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장

조충훈
1953-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前,부영그룹 동부총괄본부장
前,한국사료협회 회장
前,전라남도 순천시장
탑엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,161
- 매출액
90,355

- 부채총계
60,145
- 영업이익
-11,130

- 자본금
8,931
- 당기순이익
-4,375

- 자본총계
195,019
*주당순이익(원)
-276

나. 연결
- 자산총계
594,807
- 매출액
815,419

- 부채총계
254,710
- 영업이익
-7,469

- 자본금
8,931
- 당기순이익
3,189

- 자본총계
340,097
*주당순이익(원)
-90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임 및 1인 재선임
사외이사인 감사위원 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 연결/별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 안만호 신규선임→ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 서명식 재선임→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 한동주 재선임→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-03-13 사업보고서(일반법인)
2025-03-12 감사보고서 제출
2025-03-05 참고서류
2025-03-05 주주총회소집공고
2025-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안만호
1964-12
3년
신규선임
- LG 반도체
- 탑엔지니어링 개발총괄 부문장
- 탑엔지니어링 연구소 부문장

서명식
1969-02
3년
재선임
- 국민은행 경제연구소
- 파워로직스 재무담당
- 탑엔지니어링 기획조정실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동주
1960-08
3년
재선임
-흥국자산운용 대표이사
-NH-Amundi 자산운용 대표이사
-인하대학교 경영대학 초빙교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한동주
1960-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-흥국자산운용 대표이사
-NH-Amundi 자산운용 대표이사
-인하대학교 경영대학 초빙교수
HJ중공업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250320)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.03.20)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-20

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-03

3. 정정사유
직전 공시 이후 변경된 사항에 대한 재무제표 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 매출액
매출액: 1,884,649,798
증감금액: -277,422,940
매출액: 1,885,962,408
증감금액: -276,110,330

- 영업이익
영업이익: 9,250,910
증감금액: 118,038,243
영업이익: 7,252,593
증감금액: 116,039,926

- 법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용차감전계속사업이익: 6,712,627
증감금액: 110,114,127
법인세비용차감전계속사업이익: 3,280,932
증감금액: 106,682,432

- 당기순이익
당기순이익: 8,656,674
증감금액: 122,975,482
당기순이익: 5,224,979
증감금액: 119,543,787

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 자산총계
2,203,009,263
2,204,429,813

- 부채총계
1,857,891,166
1,861,032,067

- 자본총계
345,118,097
343,397,747

- 자본총계/자본금 비율(%)
82.9
82.5

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-03
2025-03-20

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
비지배지분 제외 자본총계(단
위 : 천원) - 연결
345,168,503
343,448,152

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외) - 연결
82.9
82.5

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
매출액(단위:천원) - 별도
1,883,850,931
1,885,163,541

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,885,962,408
2,162,072,738
-276,110,330
-12.8

- 영업이익
7,252,593
-108,787,333
116,039,926
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,280,932
-103,401,500
106,682,432
흑자전환

- 당기순이익
5,224,979
-114,318,808
119,543,787
흑자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,204,429,813
2,890,584,611

- 부채총계
1,861,032,067
2,549,672,622

- 자본총계
343,397,747
340,911,989

- 자본금
416,371,405
416,371,405

- 자본총계/자본금 비율(%)
82.5
81.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
조선부문의 매출 증가 및 이익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2025-03-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이므로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
343,448,152
340,793,161

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
82.5
81.8

매출액(단위:천원)
별도
1,885,163,541
2,161,266,201
알피바이오 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 알피바이오

알피바이오/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
159,499,406,338
166,217,714,054

- 부채총계
57,196,304,183
63,471,178,301

- 자본총계
102,303,102,155
102,746,535,753

- 자본금
4,333,180,500
4,333,180,500

- 매출액
123,966,689,440
151,046,484,340

- 영업이익
-693,640,784
6,622,747,030

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,217,001,423
5,657,633,835

- 당기순이익
-907,124,572
5,437,253,181

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2024년 02월 14일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%)이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
102,303,102,155
102,746,535,753

자본금
4,333,180,500
4,333,180,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.19
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,217,001,423
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
102,303,102,155
102,746,535,753
91,136,602,083

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
693,640,784
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
나무기술 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 나무기술

나무기술/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
97,079,212,236
101,457,162,084

- 부채총계
57,067,020,268
56,799,345,973

- 자본총계
40,012,191,968
44,657,816,111

- 자본금
3,460,626,400
3,460,626,400

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
91,419,341,397
90,558,433,590

- 영업이익
-2,227,398,114
-749,823,439

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,347,096,539
-3,202,042,542

- 당기순이익
-5,501,873,983
-3,528,217,964

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,311,240,063
-3,154,469,077

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
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[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
69,241,450,907
71,576,731,403

- 부채총계
38,612,322,356
33,998,869,901

- 자본총계
30,629,128,551
37,577,861,502

- 자본금
3,460,626,400
3,460,626,400

- 매출액
44,423,914,307
46,024,245,519

- 영업이익
-1,732,691,121
93,869,350

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,682,712,047
-2,003,298,555

- 당기순이익
-6,500,591,558
-2,013,919,789

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2025-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
35,462,551,714
40,300,012,063

자본금
3,460,626,400
3,460,626,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
13.4
7.2
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,347,096,539
3,202,042,542
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
40,012,191,968
44,657,816,111
43,821,430,305

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,732,691,121
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제노레이 — 감사보고서제출  (20250320)
제출인: 제노레이

제노레이/감사보고서 제출/(2025.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
123,444,458,454
124,269,683,998

- 부채총계
38,166,895,927
28,736,501,348

- 자본총계
85,277,562,527
95,533,182,650

- 자본금
7,276,922,000
7,276,922,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
106,981,860,603
97,897,440,573

- 영업이익
6,509,094,243
12,757,041,199

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,988,416,430
12,960,844,106

- 당기순이익
-2,536,540,303
12,356,204,108

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,797,494,942
12,486,429,653

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
124,681,683,414
122,753,755,605

- 부채총계
35,635,756,534
27,109,571,527

- 자본총계
89,045,926,880
95,644,184,078

- 자본금
7,276,922,000
7,276,922,000

- 매출액
102,323,703,808
95,428,912,580

- 영업이익
8,919,726,533
14,531,158,778

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,575,312,706
14,578,335,548

- 당기순이익
1,518,569,842
13,839,020,023

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2025-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2025년 02월 14일 제출한 '매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동'내용의 변경사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
85,891,030,563
95,345,885,369

자본금
7,276,922,000
7,276,922,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
7.0
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,988,416,430
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
85,277,562,527
95,533,182,650
87,963,466,279

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
고려산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20250320)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025 년 3 월 20 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 중앙대로 22 (중앙동6가)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 기 천

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2025년 03월 20일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전형수
1953년 04월
남
재선임
2025년 03월 29일
2년
4년 0개월

(2015~현재) 김앤장 법률사무소 고문
(2022~현재) 부광약품 사외이사
(2004~2005) 서울지방국세청장

조충훈
1953년 10월
남
신규
2025년 03월 20일
2년
2년 0개월
(2022~현재) (유)에스앤제이 감사(2023~2024) 부영그룹 동부총괄본부장(2019~2023) 한국사료협회 회장(2012~2018) 전라남도 순천시장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김대원
1953년 01월
남
2023년 03월 29일
2년
2025년 03월 20일
자진사임
일신상의 사유