DB하이텍 — 정기주주총회결과  (20250320)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,396,851
- 매출액
1,131,168

- 부채총계
396,162
- 영업이익
190,839

- 자본금
222,556
- 당기순이익
229,386

- 자본총계
2,000,689
*주당순이익(원)
5,520

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,146,937
- 매출액
991,587

- 부채총계
263,644
- 영업이익
177,701

- 자본금
222,556
- 당기순이익
189,557

- 자본총계
1,883,293
*주당순이익(원)
4,560

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,230

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
1,280

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
50,540,816,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제72기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안 :
제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호:사내이사 조기석 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2-2호:사내이사 양승주 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2-3호:사외이사 정지연 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2-4호:사외이사 홍남기 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제2-5호:사외이사 박건수 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 :
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호:감사위원회 위원 정지연 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제3-2호:감사위원회 위원 박건수 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6-1호:정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제6-2호:정관 일부 변경(분기배당 허용)의 건(주주제안)

⇒ 부결

- 제6-3호:정관 일부 변경(자기주식 소각 추가)의 건(주주제안)

⇒ 부결

- 제6-4호:정관 일부 변경(기업설명회 정례화)의 건(주주제안)

⇒ 부결

- 제6-5호:정관 일부 변경(소액주주 보호 명문화)의 건(주주제안)

⇒ 부결

- 제6-6호:정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)

⇒ 부결

- 제6-7호:정관 일부 변경(권고적 주주제안 신설)의 건(주주제안)

⇒ 부결

- 제6-8호:정관 일부 변경(임원보수 산정기준 보고 의무화)의 건(주주제안)

⇒ 부결

○ 제7호 의안 :
자기주식 소각의 건(주주제안)

⇒ 자동 폐기

○ 제8호 의안 :
비핵심자산 매각에 대한 보고 및 결의의 건(주주제안)

⇒ 자동 폐기

○ 제9호 의안 :
보수지급금액 공시대상 임원의 수행업무 보고의 건(주주제안)

⇒ 자동 폐기

5. 주주총회일자
2025-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 종류주식은 모두 비상장주식으로 시가배당률을 미기재함
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임
- 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
- 사외이사 후보로 추천된 홍남기 후보는 「공직자윤리법」에 따른 취업심사 대상자로, 현재 관련 규정에 따라 취업예정확인서를 공직자 윤리위원회에 제출하여 현재 심사중임. 해당 심사의 결과는 3월 말 경에 나올것으로 예상되는 바, 그 결과에 따라 해당 후보의 수락 여부가 영향을 받을 수 있음.

※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조기석
1964-07
2
재선임
2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장
2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장
2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장
2000~2001 DB하이텍 전략기획팀
1994~1998 동부종합기술원

양승주
1961-06
2
재선임
2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장
2011~2016 DB메탈 상무
1987~2011 삼성테크윈 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배홍기
1962-12
2
재선임
2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사
2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사
2019~2023 한국공인회계사회 부회장
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득
GC셀 (사외이사)

정지연
1980-03
2
재선임
2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수
2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어
-

박건수
1965-10
2
신규선임
2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수
2019~2023 한국공학대학교 총장
2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장
2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장
2011~2013 특허청 지식재산연수원장
-

홍남기
1960-07
2
신규선임
2022~현재 한국항공대학교 석좌교수
2018~2022 경제부총리 겸 기획재정부장관
2017~2018 국무총리실 국무조정실장
2016~2017 미래창조과학부 제1차관
2007~2010 외교통상부 주미한국대사관 공사참사관
1999~2001 미국 워싱턴주정부 재무예산성 파견근무
오스코텍 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배홍기
1962-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2020~현재 PKF 서현회계법인 대표이사
2021~현재 아름다운 재단 비상임 이사
2019~현재 재단법인 기후변화센터 비상임이사
2019~2023 한국공인회계사회 부회장
2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표
1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사
1987 공인회계사 취득

정지연
1980-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2025.03~현재 한양대학교 관광학과 부교수
2019~2025.02 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수
2018~2019 한양대학교 연구교수
2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어

박건수
1965-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수
2019~2023 한국공학대학교 총장
2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장
2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 국장
2011~2013 특허청 지식재산연수원장