일진디스플 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250320)
제출인: 일진디스플

의결권대리행사권유참고서류
6.0
일진디스플레이(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
-
기재 오류
(주1)
(주2)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부 □전자투표에 관한 사항
-
기재 오류
(주3)
(주4)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □이사의선임
-
기재 누락
□ 이사의 선임

□ 이사의 선임
3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이우종)3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승찬)3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 장희혁)3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 유봉영)

III.
주주총회 목적사항별 기재사항 □이사의선임
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-
기재오류

1. 전문성 :

본 후보자는 삼성SDI(주), 삼성디스플레이(주)에서 다년간 근무하였습니다.

영업그룹장 및 해외법인 영업부분을 담당하면서 디스플레이 등 해당산업의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

1. 전문성 :본 후보자는 오랜 기간동안 소재산업과 관련된 심도깊은 연구를 진행하여 해당 산업에 대한 전문지식이 뛰어납니다. 또한 현재 한양대학교 교수직을 맡아 꾸준한 연구를 진행 중입니다. 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 기업가치 증진에 보탬이 될 것으로 보입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□.재무제표의 승인 1). 연결재무제표 -연결 손익계산서

-
기재오류
주5) 정정 전
주6) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□.재무제표의 승인 1). 연결재무제표 -연결 현금흐름표

-
기재오류
주7) 정정 전
주8) 정정 후

(주1) 정정 전

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(주2) 정정 후

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능□
행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(주3) 정정 전

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막날은 오후시까지만가능)□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등□ 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(주4) 정정 후

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능□ 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
□ 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주5) 정정 전

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

89,157,125,829

54,334,550,611

Ⅱ. 매출원가

(80,552,844,002)

(56,383,750,875)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

8,604,281,827

(2,049,200,264)

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,214,421,992)

(5,913,784,632)

Ⅴ. 영업이익

1,389,859,835

(7,962,984,896)

Ⅵ. 영업외손익

4,399,067,365

(7,769,614,850)

기타수익
5,858,030,625

832,147,116

기타비용
(1,172,534,369)

(4,451,601,216)

금융수익
4,441,102,323

2,582,121,882

금융비용
(4,727,531,214)

(6,732,282,632)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

5,788,927,200

(15,732,599,746)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

(134,461,128)

810,822,275

IX. 당기순이익(손실)

5,654,466,072

(14,921,777,471)

X. 기타포괄손익

2,785,211,397

10,507,834,082

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,386,224,983

10,503,986,976

확정급여부채의 재측정요소
(109,598,477)

56,156,210

유형자산재평가이익

2,495,823,460

10,447,830,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

398,986,414

3,847,106

해외사업장환산외환차이
398,986,414

3,847,106

XI. 총포괄이익(손실)

8,439,677,469

(4,413,943,389)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

5,654,466,072

(14,921,777,471)

비지배지분

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

8,439,677,469

(4,413,943,389)

비지배지분

XIV. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

110

(290)

주6) 정정 후

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

89,157,125,829

54,334,550,611

Ⅱ. 매출원가

(80,552,844,002)

(56,383,750,875)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

8,604,281,827

(2,049,200,264)

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,214,421,992)

(5,913,784,632)

Ⅴ. 영업이익

1,389,859,835

(7,962,984,896)

Ⅵ. 영업외손익

4,399,067,365

(7,769,614,850)

기타수익
5,858,030,625

832,147,116

기타비용
(1,172,534,369)

(4,451,601,216)

금융수익
4,441,102,323

2,582,121,882

금융비용
(4,727,531,214)

(6,732,282,632)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

5,788,927,200

(15,732,599,746)

Ⅷ. 법인세수익(비용)

(134,461,128)

810,822,275

IX. 당기순이익(손실)

5,654,466,072

(14,921,777,471)

X. 기타포괄손익

2,785,211,397

10,507,834,082

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,386,224,983

10,503,986,976

확정급여부채의 재측정요소
(109,598,477)

56,156,210

유형자산재평가이익
2,497,823,460

10,447,830,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

398,986,414

3,847,106

해외사업장환산외환차이
398,986,414

3,847,106

XI. 총포괄이익(손실)

8,439,677,469

(4,413,943,389)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

5,654,466,072

(14,921,777,471)

비지배지분

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

8,439,677,469

(4,413,943,389)

비지배지분

XIV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

110

(290)

희석주당이익(손실)

104

(290)

주7) 정정 전

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(6,185,566,900)

(8,400,969,135)

1. 당기순이익(손실)
5,654,466,072

(14,921,777,471)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
(2,729,570,797)

11,418,064,547

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,087,850,664)

(2,712,092,571)

4. 이자의 수취
239,414,902

249,718,040

5. 이자의 지급
(1,264,286,713)

(2,421,110,342)

6. 법인세의 환급
2,260,300

(13,771,338)

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

44,131,777,721

5,230,273,974

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
48,289,159,768

9,657,944,140

단기금융상품의 감소
-

4,037,000,000

보증금의 감소
-

33,744,140

금융리스채권의 감소
19,493,904

-

유형자산의 처분
469,665,864

287,200,000

매각예정비유동자산의 처분
47,800,000,000

5,300,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,157,382,047)

(4,427,670,166)

단기금융상품의 증가
-

(4,100,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

유형자산의 취득
(4,129,424,947)

(252,385,766)

무형자산의 취득
-

(3,113,800)

보증금의 증가
(27,957,100)

(72,170,600)

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

(40,650,691,138)

(6,320,455,951)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
28,859,012,407

25,321,002,123

단기차입금의 차입
18,859,012,407

15,321,002,123

전환사채 발행
10,000,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(69,509,703,545)

(31,641,458,074)

단기차입금 상환
(58,277,522,589)

(9,630,502,123)

리스부채의 상환
(160,150,956)

(170,255,951)

전환사채 상환
(11,072,030,000)

(21,840,700,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,704,480,317)

(9,491,151,112)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,199,169)

(47,786,428)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,057,702,009

13,589,920,914

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,322,022,523

4,050,983,374

주8) 정정 후

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(6,185,566,900)

(8,400,969,135)

1. 당기순이익(손실)
5,654,466,072

(14,921,777,471)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
(2,729,570,797)

11,418,064,547

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,087,850,664)

(2,712,092,571)

4. 이자의 수취
239,414,902

249,718,040

5. 이자의 지급
(1,264,286,713)

(2,421,110,342)

6. 법인세의 환급
2,260,300

(13,771,338)

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

44,131,777,721

5,230,273,974

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
48,289,159,768

9,657,944,140

단기금융상품의 감소
-

4,037,000,000

보증금의 감소
-

33,744,140

금융리스채권의 감소
19,493,904

-

유형자산의 처분
469,665,864

287,200,000

매각예정비유동자산의 처분
47,800,000,000

5,300,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,157,382,047)

(4,427,670,166)

단기금융상품의 증가
-

(4,100,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

유형자산의 취득
(4,129,424,947)

(252,385,766)

무형자산의 취득
-

(3,113,800)

보증금의 증가
(27,957,100)

(72,170,600)

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

(40,650,691,138)

(6,320,455,951)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
28,859,012,407

25,321,002,123

단기차입금의 차입
18,859,012,407

15,321,002,123

전환사채 발행
10,000,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(69,509,703,545)

(31,641,458,074)

단기차입금 상환
(58,277,522,589)

(9,630,502,123)

리스부채의 상환
(160,150,956)

(170,255,951)

전환사채 상환
(11,072,030,000)

(21,840,700,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,704,480,317)

(9,491,151,112)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,480,534)

(47,786,428)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,050,983,374

13,589,920,914

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,322,022,523

4,050,983,374

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:

성 명:
일진디스플레이(주)주 소:
충청북도 음성군 대소면 대금로 157전화번호:
031-680-0209

작 성 자:

성 명:
김승찬부서 및 직위:
경영지원실장전화번호:
031-680-0209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진디스플레이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진디스플레이(주)
보통주
62,834
0.12
본인
자기주식 62,834주(0.12%)※의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허진규
최대주주
보통주
12,686,574
24.63
최대주주
-

허재명
최대주주의 친인척
보통주
7,540,951
14.64
최대주주의 친인척
-

허승은
최대주주의 친인척
보통주
420,995
0.82
최대주주의 친인척
-

허세경
최대주주의 친인척
보통주
4,799
0.00
최대주주의 친인척
-

일진반도체(주)
계열사
보통주
1,589,541
3.09
계열사
-

셀리게인(주)
계열사
보통주
843
0.00
계열사
-

(주)일진에스앤티
계열사
보통주
4,799
0.00
계열사
-

계
-
22,248,502
43.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승찬
해당없음
0
직원
직원
-

김복순
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능
□ 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진디스플레이(주)
http://www.iljindisplay.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 157
·전화번호 : 031-680-0209
·팩스번호 : 031-680-0129
- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 09시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능□ 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)□ 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO., LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다

부문
영업의 성격

사파이어 사업부
LED용 사파이어 웨이퍼

터치 사업부
휴대폰 및 태블릿/자동차전장/노트PC에 사용되는 터치스크린패널

- 사파이어사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.- 터치사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1호 의안) 제31기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

1). 연결 재무제표 -연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

36,284,117,718

28,618,905,706

현금및현금성자산
1,322,022,523

4,050,983,374

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
20,471,691,984

10,683,261,549

재고자산
9,979,388,080

9,130,024,863

당기법인세자산
36,103,350

38,363,650

기타유동자산
374,911,781

616,272,270

Ⅱ. 매각예정비유동자산

-

48,500,218,730

Ⅲ. 비유동자산

42,610,685,977

34,770,530,502

장기기타채권
60,127,700

-

유형자산
42,040,969,236

34,260,951,986

투자부동산
-

200,034,045

사용권자산
340,862,212

147,510,541

무형자산
155,676,074

156,471,029

기타비유동자산
13,050,755

5,562,901

자 산 총 계

78,894,803,695

111,889,654,938

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,757,856,672

81,208,820,524

매입채무및기타채무
14,983,427,037

13,959,385,310

단기차입금
11,970,276,687

51,381,303,844

기타유동부채
443,240,609

5,637,326,421

유동전환사채
-

10,230,804,949

당기법인세부채
360,912,339

-

Ⅱ. 비유동부채

15,905,266,528

5,180,731,846

장기기타채무
2,138,293,153

2,011,569,092

확정급여부채
1,716,205,690

1,652,167,141

이연법인세부채
2,443,822,333

1,116,164,209

전환사채
9,316,458,822

-

기타비유동부채
290,486,530

400,831,404

부 채 총 계

43,663,123,200

86,389,552,370

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

35,231,680,495

25,500,102,568

자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

자본잉여금
30,388,720,939

29,096,820,481

이익잉여금(결손금)
(36,740,659,147)

(54,286,810,512)

매각예정자산 기타포괄손익누계액
-

11,851,557,674

기타자본
15,826,748,203

13,081,664,425

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

35,231,680,495

25,500,102,568

부 채 및 자 본 총 계

78,894,803,695

111,889,654,938

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

89,157,125,829

54,334,550,611

Ⅱ. 매출원가

(80,552,844,002)

(56,383,750,875)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

8,604,281,827

(2,049,200,264)

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,214,421,992)

(5,913,784,632)

Ⅴ. 영업이익

1,389,859,835

(7,962,984,896)

Ⅵ. 영업외손익

4,399,067,365

(7,769,614,850)

기타수익
5,858,030,625

832,147,116

기타비용
(1,172,534,369)

(4,451,601,216)

금융수익
4,441,102,323

2,582,121,882

금융비용
(4,727,531,214)

(6,732,282,632)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

5,788,927,200

(15,732,599,746)

Ⅷ. 법인세수익(비용)

(134,461,128)

810,822,275

IX. 당기순이익(손실)

5,654,466,072

(14,921,777,471)

X. 기타포괄손익

2,785,211,397

10,507,834,082

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,386,224,983

10,503,986,976

확정급여부채의 재측정요소
(109,598,477)

56,156,210

유형자산재평가이익

2,495,823,460

10,447,830,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

398,986,414

3,847,106

해외사업장환산외환차이
398,986,414

3,847,106

XI. 총포괄이익(손실)

8,439,677,469

(4,413,943,389)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

5,654,466,072

(14,921,777,471)

비지배지분

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

8,439,677,469

(4,413,943,389)

비지배지분

XIV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

110

(290)

희석주당이익(손실)

104

(290)

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유지분 계
총 계

2023. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
28,113,439,328
14,481,544,227
(39,421,189,251)
28,930,664,804
28,930,664,804

총포괄손익:
-
-
10,451,677,872
(14,865,621,261)
(4,413,943,389)
(4,413,943,389)

당기순손실
-
-
-
(14,921,777,471)
(14,921,777,471)
(14,921,777,471)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
56,156,210
56,156,210
56,156,210

유형자산 재평가잉여금
-
-
(1,403,726,908)
-
(1,403,726,908)
(1,403,726,908)

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
11,851,557,674
-
11,851,557,674
11,851,557,674

전환사채의 발행
-
983,381,153
-
-
983,381,153
983,381,153

해외사업환산손익
-
-
3,847,106
-
3,847,106
3,847,106

2023.12.31(전기말)
25,756,870,500
29,096,820,481
24,933,222,099
(54,286,810,512)
25,500,102,568
25,500,102,568

2024. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
24,933,222,099
(54,286,810,512)
25,500,102,568
25,500,102,568

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,654,466,072
5,654,466,072
5,654,466,072

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(109,598,477)
(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금
-
-
2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460
2,495,823,460

복합금융상품 발행
-
1,291,900,458
-
-
1,291,900,458
1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
(11,851,557,674)
11,851,557,674
-
-

해외사업환산손익
-
-
398,986,414
-
398,986,414
398,986,414

2024.12.31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
15,826,748,203
(36,740,659,147)
35,231,680,495
35,231,680,495

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(6,185,566,900)

(8,400,969,135)

1. 당기순이익(손실)
5,654,466,072

(14,921,777,471)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
(2,729,570,797)

11,418,064,547

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,087,850,664)

(2,712,092,571)

4. 이자의 수취
239,414,902

249,718,040

5. 이자의 지급
(1,264,286,713)

(2,421,110,342)

6. 법인세의 환급
2,260,300

(13,771,338)

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

44,131,777,721

5,230,273,974

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
48,289,159,768

9,657,944,140

단기금융상품의 감소
-

4,037,000,000

보증금의 감소
-

33,744,140

금융리스채권의 감소
19,493,904

-

유형자산의 처분
469,665,864

287,200,000

매각예정비유동자산의 처분
47,800,000,000

5,300,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,157,382,047)

(4,427,670,166)

단기금융상품의 증가
-

(4,100,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

유형자산의 취득
(4,129,424,947)

(252,385,766)

무형자산의 취득
-

(3,113,800)

보증금의 증가
(27,957,100)

(72,170,600)

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

(40,650,691,138)

(6,320,455,951)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
28,859,012,407

25,321,002,123

단기차입금의 차입
18,859,012,407

15,321,002,123

전환사채 발행
10,000,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(69,509,703,545)

(31,641,458,074)

단기차입금 상환
(58,277,522,589)

(9,630,502,123)

리스부채의 상환
(160,150,956)

(170,255,951)

전환사채 상환
(11,072,030,000)

(21,840,700,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,704,480,317)

(9,491,151,112)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,480,534)

(47,786,428)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,050,983,374

13,589,920,914

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,322,022,523

4,050,983,374

2). 별도 재무제표 -별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,643,881,881

23,776,676,022

현금및현금성자산
1,297,818,214

3,753,123,912

단기금융상품
4,100,000,000

4,100,000,000

매출채권및기타채권
16,620,100,705

11,822,478,947

재고자산
2,305,068,410

3,509,723,448

당기법인세자산
36,103,350

38,363,650

기타유동자산
284,791,202

552,986,065

Ⅱ. 매각예정비유동자산

-

48,500,218,730

Ⅲ. 비유동자산

46,884,799,756

38,974,201,123

장기기타채권
4,086,269,028

3,513,053,891

종속기업투자
2,102,691,268

1,709,229,263

유형자산
40,280,646,831

33,338,182,842

투자부동산
-

200,034,045

사용권자산
340,862,212

114,629,265

무형자산
62,191,617

94,380,117

기타비유동자산
12,138,800

4,691,700

자 산 총 계

71,528,681,637

111,251,095,875

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,530,076,885

80,998,236,809

매입채무및기타채무
14,287,833,709

13,753,028,352

단기차입금
8,800,000,000

51,380,500,000

기타유동부채
442,243,176

5,633,903,508

유동전환사채
-

10,230,804,949

Ⅱ. 비유동부채

15,905,266,528

5,180,731,846

장기기타채무
2,138,293,153

2,011,569,092

확정급여부채
1,716,205,690

1,652,167,141

이연법인세부채
2,443,822,333

1,116,164,209

기타비유동부채
290,486,530

400,831,404

전환사채
9,316,458,822

-

부 채 총 계

39,435,343,413

86,178,968,655

자 본

Ⅰ. 자본금
25,756,870,500

25,756,870,500

Ⅱ. 자본잉여금
30,388,720,939

29,096,820,481

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(39,928,128,108)

(55,162,898,964)

Ⅳ. 매각예정자산 기타포괄손익누계액
-

11,851,557,674

Ⅴ. 기타자본
15,875,874,893

13,529,777,529

자 본 총 계

32,093,338,224

25,072,127,220

부 채 및 자 본 총 계

71,528,681,637

111,251,095,875

-별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30전) 기

Ⅰ. 매출액

27,671,718,424

20,294,857,349

Ⅱ. 매출원가

(23,044,105,396)

(24,878,779,174)

Ⅲ. 매출총이익(손실)

4,627,613,028

(4,583,921,825)

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,124,372,654)

(5,315,726,597)

Ⅴ. 영업손실

(1,496,759,626)

(9,899,648,422)

Ⅵ. 영업외손익

4,634,035,411

(10,883,562,441)

기타수익
5,571,475,605

698,661,210

기타비용
(787,216,681)

(7,759,531,199)

금융수익
3,980,197,471

2,468,302,738

금융비용
4,130,420,984

(6,290,995,190)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,137,275,785

(20,783,210,863)

Ⅷ. 법인세수익(비용)

205,809,778

810,822,275

IX. 당기순이익(손실)

3,343,085,563

(19,972,388,588)

X. 기타포괄손익

2,386,224,983

10,503,986,974

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

2,386,224,983

10,503,986,974

확정급여부채의 재측정요소
(109,598,477)

56,156,208

유형자산재평가이익
2,495,823,460

10,447,830,766

XI. 총포괄이익(손실)

5,729,310,546

(9,468,401,614)

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

65

(388)

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023. 1. 1(전기초)
25,756,870,500
28,113,439,328
(80,427,363)
15,013,931,800
(35,246,666,584)
33,557,147,681

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(19,972,388,588)
(19,972,388,588)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
56,156,208
56,156,208

유형자산 재평가잉여금
-
-
-
(1,403,726,908)
-
(1,403,726,908)

매각예정자산 기타포괄손익
-
-
-
11,851,557,674
-
11,851,557,674

전환사채의 발행
-
983,381,153
-
-
-
983,381,153

2023. 12. 31(전기말)
25,756,870,500
29,096,820,481
(80,427,363)
25,461,762,566
(55,162,898,964)
25,072,127,220

2024. 1. 1(당기초)
25,756,870,500
29,096,820,481
(80,427,363)
25,461,762,566
(55,162,898,964)
25,072,127,220

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,343,085,563
3,343,085,563

확정급여부채의 재측정요소

(109,598,477)
(109,598,477)

유형자산 재평가잉여금

2,346,097,364
149,726,096
2,495,823,460

복합금융상품 발행

1,291,900,458

1,291,900,458

매각예정자산 기타포괄손익

(11,851,557,674)
11,851,557,674
-

2024. 12. 31(당기말)
25,756,870,500
30,388,720,939
(80,427,363)
15,956,302,256
(39,928,128,108)
32,093,338,224

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(2,946,596,225)

(8,382,040,209)

당기순이익(손실)
3,343,085,563

(19,972,388,588)

당기순이익 조정을 위한 가감
(3,360,894,046)

14,270,250,765

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,128,698,602)

(645,933,082)

이자의 수취
404,937,033

400,866,740

이자의 지급
(1,207,286,473)

(2,421,064,706)

법인세의 환급
2,260,300

(13,771,338)

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

44,301,275,720

5,243,460,466

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
48,289,159,768

9,657,944,140

단기금융상품의 감소
-

4,037,000,000

보증금의 감소
-

28,000,000

리스채권의 감소
19,493,904

5,744,140

유형자산의 처분
469,665,864

287,200,000

매각예정비유동자산의 처분
47,800,000,000

5,300,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,987,884,048)

(4,414,483,674)

단기금융상품의 증가
-

(4,100,000,000)

보증금의 증가
(27,957,100)

(72,170,600)

유형자산의 취득
(3,952,479,848)

(239,199,274)

무형자산의 취득
-

(3,113,800)

장기선급금의 증가
(7,447,100)

-

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름(주36)

(43,812,680,956)

(6,193,097,484)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
13,000,000,000

25,321,002,123

단기차입금의 차입
3,000,000,000

15,321,002,123

전환사채 발행
10,000,000,000

10,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(56,812,680,956)

(31,514,099,607)

단기차입금 상환
(45,580,500,000)

(9,630,502,123)

리스부채의 상환
(160,150,956)

(42,897,484)

전환사채의 상환
(11,072,030,000)

(21,840,700,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,458,001,461)

(9,331,677,227)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,695,763

(8,885,963)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,753,123,912

13,093,687,102

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,297,818,214

3,753,123,912

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 31(당) 기
2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지
제 30(전) 기
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지

처리예정일:
2025년 03월 27일
처리확정일:
2024년 03월 29일

(단위: 천원)

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(42,017,301)

(57,252,072)

1. 전기이월미처리결손금
(57,252,072)

(37,335,840)

2. 당기순이익(손실)
3,343,086

(19,972,389)

3 .확정급여부채의 재측정요소
(109,598)

56,156

4. 유형자산재평가이익
149,726

-

5. 매각예정자산 기타포괄손익
11,851,557

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(42,017,301)

(57,252,072)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 장 부 칙

이 정관은 27기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제 8 장 부 칙

1. 이 정관은 제 31기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2. (제17조 및 제18조의 1 경과조치) 제17조(전환사채의 발행) 제1항 및 제18조 1(신주인수권부사채의 발행)) 제1항에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(제31기 정기주주총회 승인한 날) 이전에 제17조(전환사채의 발행) 제1항 및 제18조 1(신주인수권부사채의 발행) 제1항과 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.

사채발행한도를 새로이 계산하기 위해 부칙 추가

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이우종)3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승찬)3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 장희혁)3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 유봉영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이우종
1962-10-09
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김승찬
1973-05-22
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

장희혁
1969-07-02
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

유봉영
1967-09-06
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이우종
일진디스플레이(주) 사장

1985 ~ 2002

2002 ~ 2008

2009 ~ 2017

2018 ~ 2020

2023 ~ 현재

삼성전관 디스플레이 개발 및 사업 기획

삼성SDI 상품기획&PMOLED 사업추진 TF장(상무)

삼성디스플레이 상품기획, 영업, 마케팅 총괄(전무)

삼성디스플레이 전사전략기획 총괄(부사장)

일진디스플레이 사장

해당사항 없음

김승찬
일진디스플레이(주) 경영지원실장
2000 ~ 20032004 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 20202021 ~ 현재
한솔제지 회계정보팀일진머티리얼즈 재경팀, 관리팀장일진유니스코, 일진건설 통합 재무실 회계팀장일진디스플레이 재경팀장일진디스플레이 경영지원실장
해당사항 없음

장희혁
일진디스플레이(주) 사업부장
1999 ~ 20032003 ~ 20082008 ~ 20112011 ~ 20132013 ~
일진전기 통신선 개발 담당일진디스플레이 고온폴리 액정팀장일진디스플레이 터치 제조기술팀장일진디스플레이 단결정 제조기술팀장일진디스플레이 사업부장
해당사항 없음

유봉영
한양대학교 재료화학, 국방정보공학과 교수
1994 ~ 19992000 ~ 20032003 ~ 20042004 ~ 20082008 ~ 현재2021 ~ 현재
삼성전자 전임연구원UCLA 연구조교 전기화학적 금속 합성 연구UCLA 박사 연구원 MEM용 박막 제조 연구RC Riverside Lab manager sksh구죠 재료 개발 연구한양대학교 공학대학 재료화학공학과 교수한양대학교 공학대학 국방정보공학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
본 후보자는 오랜 기간동안 소재산업과 관련된 심도깊은 연구를 진행하여 해당 산업에 대한 전문지식이 뛰어납니다. 또한 현재 한양대학교 교수직을 맡아 꾸준한 연구를 진행 중입니다. 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 기업가치 증진에 보탬이 될 것으로 보입니다.2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 이우종>해당 후보자는 삼성디스플레이(주)에서 다년간 근무한 경험으로 해당기업의 업종에 대한 다양한 지식과 식견을 갖추고 있음. 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함<사내이사 김승찬>해당 후보자는 일진디스플레이 이사로서 재무/기획부문에서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 현재 경영지원실 실장으로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략기획 수립 및 운영의 적입자로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 장희혁>해당 후보자는 AD사업부 사업부장으로서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 이를 토대로 사업부에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사가 당면한 급변하는 경영환경을 고려할 때 사내이사로 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적입자로 판단되어 후보자로 추천함
<사외이사 유봉영>본 후보자는 해당기업과 소재산업의 심도 깊은 지식을 갖추고 있으며, 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이우종

확인서_김승찬

확인서_장희혁

확인서_유봉영

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안성구
1971-11-29
계열사 임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안성구
일진그룹 CFO
1994 ~ 19961997 ~ 20092009 ~ 20122012 ~ 20192020 ~ 20212022 ~
일진그룹 입사일진그룹 직속기구일진그룹 자산개발실일진그룹 구매실장 및 재료사업부장일진제강 경영지원실장일진그룹 경영지원실장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 안성구>- 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있음.- 다년간의 일진그룹에서의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 그룹 계열사에 대한 이해도가 매우 뛰어나 감사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_안성구

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음.