풍전약품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250319)
제출인: 풍전약품

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스씨엠생명과학 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 19일

권 유 자:

성 명:
에스씨엠생명과학(주)주 소: 인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7 (송도동)전화번호: 032-881-3600

작 성 자:
성 명: 고세원부서 및 직위: 부사장전화번호:032-881-3600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스씨엠생명과학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스씨엠생명과학(주)
보통주
6,638
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

송기령
등기임원
보통주
3,479,744
17.00
등기임원
대표이사

정선영
등기임원
보통주
5,008
0.02
등기임원
감사

계
-
3,484,752
17.02
-
-

* 상기 주식 소유주식수는 2024.12.31 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노정현
보통주
700
직원
직원
-

정승민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
보통주
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)
이태훈
인천광역시 서구 중봉대로 612번길

주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등
제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공

070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 22일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

주) 권유 종료일은 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 에스씨엠생명과학(주)의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 보내실 곳
(접수처)
1) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호
에스씨엠생명과학(주) 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 수탁 법인리앤모어(주) 담당자 앞(T. 070-4618-4825)2) 인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7에스씨엠생명과학(주) ESG경영팀 주주총회 업무 담당자 앞(T. 070-4820-6938)

2. 위임장 접수기간
2025년 3월 22일 ~ 2025년 3월 31일 정기주주총회 개최 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일(월) 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 갯벌로145번길 7-7 3층 타운홀 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 11 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2023년 12월 31일 현재

에스씨엠생명과학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기 기말
제 10(전) 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

1,996,075,051

13,260,028,756

현금및현금성자산
49,593,950

4,495,612,283

단기금융상품
870,164,866

7,839,994,548

매출채권
48,802,659

106,409,573

미수수익
-

19,783,233

미수금
86,814,598

130,230

재고자산
535,024,780

392,060,705

유동성보증금
75,541,000

88,141,000

선급금
9,169,663

40,589,893

선급비용
60,988,842

71,353,371

선급부가세
222,656,613

193,429,870

당기법인세자산
37,318,080

12,524,050

Ⅱ.비유동자산

21,173,633,209

12,143,758,818

지분법적용투자주식
-

-

장기금융상품
-

1,085,453,119

유형자산
20,450,382,165

10,253,679,571

무형자산
695,968,712

236,931,936

보증금
27,282,332

567,694,192

자산총계

23,169,708,260

25,403,787,574

부채

Ⅰ.유동부채

5,740,681,299

1,148,217,990

미지급금
1,612,491,696

572,834,591

미지급비용
180,629,374

180,440,754

예수금
47,040

46,207,289

선수금
-

7,000

유동성장기차입금
3,630,000,000

-

유동성계약부채
-

60,225,016

유동성리스부채
160,058,017

131,048,168

유동성충당부채
157,455,172

157,455,172

Ⅱ.비유동부채

3,250,206,275

3,782,025,920

장기차입금
3,150,052,200

3,630,000,000

장기미지급금
70,000,000

70,000,000

리스부채
26,318,001

57,017,049

장기미지급비용
3,836,074

25,008,871

부채총계

8,990,887,574

4,930,243,910

자본

자본금

10,233,624,000

10,233,624,000

자본잉여금

178,576,988,534

178,513,771,836

자본조정

(16,561,810)

(16,561,810)

기타포괄손익누계액

8,748,925,346

2,729,797,011

결손금

(183,364,155,384)

(170,987,087,373)

자본총계

14,178,820,686

20,473,543,664

부채 및 자본 총계

23,169,708,260

25,403,787,574

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스씨엠생명과학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액

824,800,629

695,697,915

매출원가

498,300,108

356,997,301

매출총이익

326,500,521

338,700,614

판매비와관리비

11,634,253,173

13,336,368,800

영업손실

(11,307,752,652)

(12,997,668,186)

영업외이익(손실)

(1,730,684,621)

(10,963,753,846)

금융수익
244,780,391

89,321,776

금융비용
(1,352,368,871)

(374,215,065)

기타수익
191,796,331

14,955,433

기타비용
(814,892,472)

(20,783,496)

지분법투자관련손실
-
-
(10,673,032,494)

법인세비용차감전순손실

(13,038,437,273)

(23,961,422,032)

법인세비용

(661,369,262)

-

당기순손실

(12,377,068,011)

(23,961,422,032)

기타포괄이익(손실)

6,019,128,335

351,683,592

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-

351,683,592

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

재평가잉여금
6,019,128,335

-

총포괄손실

(6,357,939,676)

(23,609,738,440)

주당이익

기본주당손실 (단위: 원)

(605)

(1,464)

희석주당손실 (단위: 원)

(605)

(1,464)

자 본 변 동 표

제 11 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스씨엠생명과학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
6,060,285,000
163,098,228,434
-
2,378,113,419
(147,025,665,341)
24,510,961,512

총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
-
(23,961,422,032)
(23,961,422,032)

지분법자본변동
-
-
-
351,683,592
-
351,683,592

소유주와의 거래:

유상증자
2,400,000,000
15,543,797,049
-
-
-
17,943,797,049

무상증자
1,705,604,000
(1,729,190,209)
-
-
-
(23,586,209)

자기주식 취득
-
-
(16,561,810)
-
-
(16,561,810)

주식선택권 행사
67,735,000
902,921,860
-
-
-
970,656,860

주식보상비용
-
698,014,702
-
-
-
698,014,702

2023.12.31(전기말)
10,233,624,000
178,513,771,836
(16,561,810)
2,729,797,011
(170,987,087,373)
20,473,543,664

2024.01.01(당기초)
10,233,624,000
178,513,771,836
(16,561,810)
2,729,797,011
(170,987,087,373)
20,473,543,664

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(12,377,068,011)
(12,377,068,011)

토지재평가
-
-
-
6,019,128,335
-
6,019,128,335

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
63,130,037
-
-
-
63,130,037

기타
-
86,661
-
-
-
86,661

2024.12.31(당기말)
10,233,624,000
178,576,988,534
(16,561,810)
8,748,925,346
(183,364,155,384)
14,178,820,686

현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스씨엠생명과학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(10,052,775,519)

(12,136,025,734)

1. 당기순손실
(12,377,068,011)

(23,961,422,032)

2. 현금유출입이없는수익비용의조정
1,516,121,218

12,477,156,346

감가상각비
728,862,904

747,392,782

무형자산상각비
130,349,868

92,047,581

법인세비용
(661,369,262)

-

이자수익
(238,718,334)

(86,833,744)

단기투자자산평가이익
(6,062,057)

(2,488,032)

이자비용
259,950,791

312,568,184

단기투자자산평가손실
6,964,961

-

장기투자자산평가손실
1,085,453,119

61,646,881

주식기준보상비용
41,957,240

614,040,200

지분법투자관련손익
-

10,673,032,494

리스변경이익
(170,785,316)

-

유형자산폐기손실
181,700,000

-

무형자산폐기손실
85,350,615

-

무형자산손상차손
65,272,489

-

기타비용
7,194,200

65,750,000

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
811,348,490

(478,457,084)

외상매출금의 감소(증가)
57,606,914

(100,779,077)

미수금의 감소(증가)
(86,684,368)

834,840

선급금의 감소(증가)
22,558,660

34,455,054

선급비용의 감소(증가)
10,364,529

26,655,608

선납세금의 감소(증가)
-

-

부가세대급금의 감소(증가)
3,482,197

(63,619,322)

재고자산의 감소(증가)
(142,964,075)

(289,349,201)

외상매입금의 증가(감소)
-

-

미지급금의 증가(감소)
1,079,141,698

116,057,941

예수금의 증가(감소)
(46,160,249)

(9,992,464)

선수금의 증가(감소)
-

7,000

미지급비용의 증가(감소)
(25,771,800)

48,946,459

환불부채의 증가(감소)
-

(112,042)

계약부채의 증가(감소)
(60,225,016)

(241,561,880)

4. 이자의 수취
243,914,758

85,337,230

5. 이자의 지급
(222,297,944)

(288,375,014)

6. 법인세의 환급(납부)
(24,794,030)

29,734,820

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,643,046,147

(7,010,096,592)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,922,214,742

1,646,199,474

단기금융상품의 처분
20,327,468,742

1,135,194,474

보증금의 회수
594,746,000

511,005,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,279,168,595)

(8,656,296,066)

단기금융상품의 취득
(13,358,541,964)

(8,400,506,516)

유형자산의 취득
(4,073,970,929)

(235,567,255)

무형자산의 취득
(305,329,702)

(8,045,295)

보증금의 증가
(541,326,000)

(12,177,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,963,711,039

16,725,399,416

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,150,138,861

19,332,689,500

유상증자
-

18,360,000,000

주식선택권 행사
-

972,689,500

장기차입금의 차입
3,150,052,200

-

기타
86,661

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(186,427,822)

(2,607,290,084)

리스부채의 지급
(186,427,822)

(148,906,474)

단기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

신주발행비 지급
-

(441,821,800)

자기주식의 취득
-

(16,561,810)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,446,018,333)

(2,420,722,910)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,495,612,283

6,916,335,193

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

49,593,950

4,495,612,283

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 11 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스씨엠생명과학 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기말
전기말

I.미처리결손금

183,364,155,384

170,987,087,373

1.전기이월미처리결손금
170,987,087,373

147,025,665,341

2.당기순손실(이익)
12,377,068,011

23,961,422,032

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

183,364,155,384

170,987,087,373

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자:레오나드아리프압둘샤타르)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

레오나드아리프압둘샤타르
1964-12-03
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

레오나드아리프압둘샤타르
Duopharma Biotech Berhad. Group Managing Director
-
Usaha Pharma Sdn. Bhd., Managing Director

-
ICI Paints Malaysia Sdn. Bhd., Managing Director

-
CCM Duopharma Biotech Berhad, CEO

-
CCM Chemicals Sdn. Bhd. Director

-
Chemical Company of Malaysia Berhad (CCMB), Group Managing Director

Duopharma Biotech Berhad. Group Managing Director

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

레오나드아리프압둘샤타르
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 레오나드아리프압둘샤타르(기타비상무이사)상장전부터 오랜기간 기타비상무이사를 담당하여 당사 내부사정에 정통하고 높은 이해도를 가지고 있으며, 글로벌 차원의 ESG 관련한 업무를 추진하는데 많은 전문성을 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

레오나드_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 정선영 선임(중임)의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정선영
1962-08-20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정선영
법무법인 신원 고문
1987~2019
한국거래소
해당사항 없음

2019~현재
위니아딤채 사외이사

2019~현재
법무법인 신원 고문

2019~현재
에스씨엠생명과학(주) 감사

다.
후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정선영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정선영 감사 :지난 6년간 당사의 상장 전/후의 감사역할을 담당하였으며, 당사 내부사정에 정통하고 높은 전문성과 유연한 커뮤니케이션으로 당사가 상장사로서 성장에 필요한 전략 및 계획수립이 가능하며 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단됨

확인서

정선영_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2)

실제 지급된 보수총액
572,188,179

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항: -

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항