세보엠이씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250319)
제출인: 세보엠이씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)세보엠이씨

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 요약
-
상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 결의사항인 '제45기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경함.
3. 주주총회 목적사항□재무제표의 승인□정관의 변경□이사의 선임□감사위원회 위원의 선임□이사의 보수한도 승인
3. 주주총회 목적사항□정관의 변경□이사의 선임□감사위원회 위원의 선임□이사의 보수한도 승인

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항
-
□재무제표의 승인□정관의 변경□이사의 선임□감사위원회 위원의 선임□이사의 보수한도 승인
□정관의 변경□이사의 선임□감사위원회 위원의 선임□이사의 보수한도 승인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

-
-
(재무제표 승인 안건은 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

-
재무제표 확정되어 관련 문구 변경
※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 정기주주총회일 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시길 바랍니다.

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 보수한도승인
-
당기이사의 수 정정

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세보엠이씨주 소: 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩전화번호: 02-2046-7922

작 성 자:
성 명: 김진호부서 및 직위: 경영지원부 / 수석전화번호: 02-2046-7922

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세보엠이씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세보엠이씨
보통주
612,378
5.81
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김우영
최대주주
보통주
3,645,777
34.62
최대주주
-

김재영
특별관계인
보통주
1,053,000
10.00
등기임원
-

김희영
특별관계인
보통주
300,000
2.85
특수관계인
-

계
-
4,998,777
47.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우영
보통주
3,645,777
대표이사
최대주주
-

이원하
보통주
0
대표이사
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 실질주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2025년 3월 17일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 26일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

SEBO MEC
http://www.sebomec.com
- 세보엠이씨 홈페이지 內 홍보센터 → 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 효령로341 (우편번호 06643) ·전화번호 : 02-2046-7922- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 213, 5층 멜론홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2025년 3월 17일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 26일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감 증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(재무제표 승인 안건은 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 내「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 정기주주총회일 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시길 바랍니다.

연결 재무상태표

제 47 기 2024.12.31 현재

제 46 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

자산

유동자산

306,013,724,984

334,609,660,512

현금및현금성자산

61,632,291,363

33,375,200,002

단기금융상품

634,700,000

587,354,819

당기손익-공정가치측정금융자산

41,107,220,558

매출채권 및 기타채권

78,111,623,258

71,465,108,138

미청구공사

102,443,032,152

197,580,482,218

재고자산

14,404,009,521

20,411,471,796

기타유동자산

7,680,848,132

11,190,043,539

비유동자산

75,590,589,103

78,555,170,132

기타채권

당기손익-공정가치측정금융자산

4,537,816,727

4,537,816,727

기타포괄-공정가치측정금융자산

12,798,652,500

9,524,475,000

유형자산

48,578,026,428

49,246,134,489

투자부동산

254,689,456

4,432,173,493

사용권자산

1,957,082,838

2,526,794,434

무형자산

4,166,629,855

4,313,841,953

이연법인세자산

2,105,834,312

2,649,053,721

기타비유동자산

1,191,856,987

1,324,880,315

자산총계

381,604,314,087

413,164,830,644

부채

유동부채

128,390,930,782

191,258,184,088

매입채무및기타채무

71,993,632,974

118,409,479,003

단기차입금

3,000,000,000

33,000,000,000

초과청구공사

25,157,423,130

15,949,684,574

기타 유동부채

20,805,611,058

16,352,168,747

당기법인세부채

6,055,500,907

5,594,813,832

유동 리스부채

1,348,762,613

1,922,037,832

기타충당부채

30,000,100

30,000,100

비유동부채

11,494,819,866

11,636,906,156

확정급여채무

8,790,455,693

9,193,114,250

장기종업원급여

661,228,392

543,429,288

기타충당부채

1,473,173,338

1,400,925,619

비유동 리스부채

562,602,056

492,024,787

이연법인세부채

7,360,387

7,412,212

부채총계

139,885,750,648

202,895,090,244

자본

지배기업 소유주 지분

241,718,563,439

210,269,740,400

자본금

5,265,000,000

5,265,000,000

자본잉여금

526,141,894

526,141,894

기타자본항목

(2,738,142,500)

(1,895,644,300)

기타포괄손익누계액

5,330,829,683

2,575,228,464

이익잉여금

233,334,734,362

203,799,014,342

자본총계

241,718,563,439

210,269,740,400

자본과부채총계

381,604,314,087

413,164,830,644

연결 포괄손익계산서

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

매출액

797,501,249,118

871,724,995,143

매출원가

741,257,950,317

817,383,451,326

매출총이익

56,243,298,801

54,341,543,817

판매비와관리비

18,574,700,023

16,780,385,463

영업이익

37,668,598,778

37,561,158,354

금융수익

3,502,603,033

2,415,385,467

금융비용

905,022,056

2,532,296,847

기타영업외수익

5,449,001,826

1,414,413,095

기타영업외비용

463,757,038

272,714,818

법인세비용차감전이익

45,251,424,543

38,585,945,251

법인세비용

10,213,192,123

8,433,776,583

당기순이익

35,038,232,420

30,152,168,668

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

35,038,232,420

30,152,168,668

비지배지분

기타포괄손익

2,755,601,219

1,751,213,107

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

42,463,600

18,625,551

해외사업환산손익

42,463,600

18,625,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,713,137,619

1,732,587,556

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

481,391,874

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

1,251,195,682

총포괄손익

37,793,833,639

31,903,381,775

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

37,793,833,639

31,903,381,775

비지배지분

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

3,522

3,014

희석주당이익 (단위 : 원)

3,522

3,014

연결 자본변동표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

824,015,357

178,649,129,674

183,368,642,625

183,368,642,625

당기순이익

30,152,168,668

30,152,168,668

30,152,168,668

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

1,251,195,682

1,251,195,682

1,251,195,682

해외사업환산손익

18,625,551

18,625,551

18,625,551

확정급여제도의 재측정요소

481,391,874

481,391,874

481,391,874

배당금지급

(5,002,284,000)

(5,002,284,000)

(5,002,284,000)

연결실체의 변동

자기주식취득

2023.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,575,228,464

203,799,014,342

210,269,740,400

210,269,740,400

2024.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,575,228,464

203,799,014,342

210,269,740,400

210,269,740,400

당기순이익

35,038,232,420

35,038,232,420

35,038,232,420

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

2,517,842,497

2,517,842,497

해외사업환산손익

42,463,600

42,463,600

42,463,600

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

195,295,122

195,295,122

배당금지급

(5,502,512,400)

(5,502,512,400)

(5,502,512,400)

연결실체의 변동

자기주식취득

(842,498,200)

(842,498,200)

(842,498,200)

2024.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(2,738,142,500)

5,330,829,683

233,334,734,362

241,718,563,439

241,718,563,439

연결 현금흐름표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름

98,738,773,370

69,358,126,944

당기순이익

35,038,232,420

30,152,168,668

당기순이익에 대한 조정

19,086,697,465

23,018,807,550

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

53,101,810,617

26,886,088,819

이자수취

1,829,832,461

1,755,115,162

이자지급

(692,516,755)

(2,273,786,377)

배당금수취

411,810,000

391,551,959

법인세납부

(10,037,092,838)

(10,571,818,837)

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,457,794,111)

(14,920,942,958)

단기금융상품의 처분

1,199,003,423

4,879,719,715

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

350,426,808

토지의 처분

2,672,665,200

553,070,642

건물의 처분

4,068,044,904

111,590,150

구축물의 처분

22,750,000

차량운반구의 처분

5,818,181

771,060

기계장치의 처분

33,264,500

39,237,059

공구와기구 처분

6,200,000

18,732,727

보증금의 감소

15,324,010,000

46,485,386,278

단기금융상품의 취득

(1,196,800,000)

(4,349,061,137)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(40,000,020,000)

(1,246,225,405)

토지의 취득

(1,424,664)

(929,838,463)

건물의 취득

(8,467,426)

(168,108,831)

구축물의 취득

기계장치의 취득

(833,169,500)

(2,347,838,000)

차량운반구의 취득

(139,907,701)

(235,979,401)

공구와기구의 취득

(36,210,000)

(84,280,000)

집기비품의 취득

(208,320,000)

(179,790,000)

건설중인자산의 취득

(557,381,500)

(10,568,050,660)

보증금의 증가

(11,758,130,228)

(47,095,360,000)

소프트웨어의 취득

(46,000,000)

(92,000,000)

산업재산권의 취득

(3,719,300)

(422,500)

기타무형자산의 취득

(62,923,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(39,026,159,473)

(28,013,920,978)

단기차입금의 증가

4,000,000,000

43,000,000,000

단기차입금의 감소

(34,000,000,000)

(63,000,000,000)

배당금의 지급

(5,497,697,150)

(4,997,906,500)

리스부채의 감소

(2,685,964,123)

(3,016,014,478)

자기주식의 취득

(842,498,200)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

2,271,575

(3,490,254)

현금및현금성자산의 증가(감소)

28,257,091,361

26,419,772,754

기초의 현금및현금성자산

33,375,200,002

6,955,427,248

기말의 현금및현금성자산

61,632,291,363

33,375,200,002

재무상태표

제 47 기 2024.12.31 현재

제 46 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

자산

유동자산

305,269,154,445

333,917,403,570

현금및현금성자산

61,601,569,335

33,353,341,203

당기손익-공정가치측정금융자산

41,107,220,558

매출채권 및 기타채권

78,111,623,258

71,463,778,138

미청구공사

102,443,032,152

197,580,482,218

재고자산

14,404,009,521

20,411,471,796

기타유동자산

7,601,699,621

11,108,330,215

비유동자산

75,725,716,401

78,691,835,632

기타채권

당기손익-공정가치측정금융자산

4,537,816,727

4,537,816,727

기타포괄-공정가치측정금융자산

12,798,652,500

9,524,475,000

종속기업투자

136,665,500

136,665,500

유형자산

48,578,026,428

49,246,134,489

투자부동산

254,689,456

4,432,173,493

사용권자산

1,957,082,838

2,526,794,434

무형자산

4,166,629,855

4,313,841,953

이연법인세자산

2,105,834,312

2,649,053,721

기타비유동자산

1,190,318,785

1,324,880,315

자산총계

380,994,870,846

412,609,239,202

부채

유동부채

128,351,586,385

191,221,959,233

매입채무및기타채무

71,954,288,577

118,373,254,148

단기차입금

3,000,000,000

33,000,000,000

초과청구공사

25,157,423,130

15,949,684,574

기타 유동부채

20,805,611,058

16,352,168,747

당기법인세부채

6,055,500,907

5,594,813,832

유동 리스부채

1,348,762,613

1,922,037,832

기타충당부채

30,000,100

30,000,100

비유동부채

11,487,459,479

11,629,493,944

확정급여채무

8,790,455,693

9,193,114,250

장기종업원급여

661,228,392

543,429,288

기타충당부채

1,473,173,338

1,400,925,619

비유동 리스부채

562,602,056

492,024,787

부채총계

139,839,045,864

202,851,453,177

자본

자본금

5,265,000,000

5,265,000,000

자본잉여금

526,141,894

526,141,894

기타자본항목

(2,738,142,500)

(1,895,644,300)

기타포괄손익누계액

5,546,887,836

2,833,750,217

이익잉여금

232,555,937,752

203,028,538,214

자본총계

241,155,824,982

209,757,786,025

자본과부채총계

380,994,870,846

412,609,239,202

포괄손익계산서

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

매출액

797,501,249,118

871,724,995,143

매출원가

741,257,950,317

817,383,451,326

매출총이익

56,243,298,801

54,341,543,817

판매비와관리비

18,538,291,060

16,287,544,353

영업이익

37,705,007,741

38,053,999,464

금융수익

3,478,052,148

3,399,018,556

금융비용

905,022,056

2,548,032,067

기타영업외수익

5,441,630,737

1,392,304,843

기타영업외비용

463,757,038

197,560,446

법인세비용차감전이익

45,255,911,532

40,099,730,350

법인세비용

10,225,999,594

8,454,592,421

당기순이익

35,029,911,938

31,645,137,929

기타포괄손익

2,713,137,619

1,732,587,556

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,713,137,619

1,732,587,556

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

1,251,195,682

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

481,391,874

총포괄손익

37,743,049,557

33,377,725,485

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

3,521

3,163

희석주당이익 (단위 : 원)

3,521

3,163

자본변동표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

1,101,162,661

176,385,684,285

181,382,344,540

당기순이익

31,645,137,929

31,645,137,929

확정급여제도의 재측정요소

481,391,874

481,391,874

배당금지급

(5,002,284,000)

(5,002,284,000)

자기주식취득

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

1,251,195,682

1,251,195,682

2023.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,833,750,217

203,028,538,214

209,757,786,025

2024.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,833,750,217

203,028,538,214

209,757,786,025

당기순이익

35,029,911,938

35,029,911,938

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

195,295,122

배당금지급

(5,502,512,400)

(5,502,512,400)

자기주식취득

(842,498,200)

(842,498,200)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

2,517,842,497

2024.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(2,738,142,500)

5,546,887,836

232,555,937,752

241,155,824,982

현금흐름표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름

98,732,956,356

70,407,515,437

당기순이익

35,029,911,938

31,645,137,929

당기순이익에 대한 조정

19,124,055,821

22,074,422,924

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

53,089,382,100

26,395,673,807

이자수취

1,807,406,090

1,723,548,353

이자지급

(692,516,755)

(2,273,786,377)

배당금수취

411,810,000

1,406,751,959

법인세납부

(10,037,092,838)

(10,564,233,158)

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,458,577,306)

(15,470,034,263)

단기금융상품의 처분

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

350,426,808

토지의 처분

2,672,665,200

553,070,642

건물의 처분

4,068,044,904

111,590,150

구축물의 처분

22,750,000

차량운반구의 처분

5,818,181

771,060

기계장치의 처분

33,264,500

39,237,059

공구와기구 처분

6,200,000

300,000

보증금의 감소

15,324,010,000

46,485,386,278

단기금융상품의 취득

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(40,000,020,000)

(1,246,225,405)

토지의 취득

(1,424,664)

(929,838,463)

건물의 취득

(8,467,426)

(168,108,831)

구축물의 취득

기계장치의 취득

(833,169,500)

(2,347,838,000)

차량운반구의 취득

(139,907,701)

(235,979,401)

공구와기구의 취득

(36,210,000)

(84,280,000)

집기비품의 취득

(208,320,000)

(179,790,000)

건설중인자산의 취득

(557,381,500)

(10,568,050,660)

보증금의 증가

(11,756,710,000)

(47,095,360,000)

소프트웨어의 취득

(46,000,000)

(92,000,000)

산업재산권의 취득

(3,719,300)

(422,500)

기타무형자산의 취득

(62,923,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(39,026,159,473)

(28,013,920,978)

단기차입금의 증가

4,000,000,000

43,000,000,000

단기차입금의 감소

(34,000,000,000)

(63,000,000,000)

배당금의 지급

(5,497,697,150)

(4,997,906,500)

리스부채의 감소

(2,685,964,123)

(3,016,014,478)

자기주식의 취득

(842,498,200)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

8,555

(13,327,275)

현금및현금성자산의 증가(감소)

28,248,228,132

26,910,232,921

기초의 현금및현금성자산

33,353,341,203

6,443,108,282

기말의 현금및현금성자산

61,601,569,335

33,353,341,203

이익잉여금처분계산서

제 47 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제 46 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 27일
처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 천원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

225,753,414

196,226,014

1. 전기이월미처분이익잉여금
190,723,502

164,580,876

2. 당기순이익
35,029,912

31,645,138

II. 이익잉여금처분액

5,454,692

5,502,512

1. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률): 당기550원(110%) 전기550원(110%)
5,454,692

5,502,512

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(I-II)

220,298,722

190,723,502

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제47기
제46기

배당총액
5,454,692,100,
5,502,512,400원

1주당(주당 비율)
550원(110%)
550원(110%)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계·구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식·방수 공사업

18. 반도체 장비·재료·부품의 제조업

19. 소프트웨어·전산시스템 지원 및

유지보수업

20. 상하수도 설비공사업21. 기계설비성능점검업

22. 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계·구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식·방수 공사업

18. 반도체 장비·재료·부품의 제조업

19. 소프트웨어·전산시스템 지원 및

유지보수업

20. 상하수도 설비공사업21. 기계설비성능점검업
22. 환경전문공사업.

23. 기타 위에 부대되는 사업

목적사항 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우영
1969.07.19
사내이사
-
본인
이사회

이원하
1969.08.03
사내이사
-
없음
이사회

박병근
1961.08.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

김우영
現 (주)세보엠이씨 대표이사

- 삼성물산 근무
- 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원
- 대한설비공학회 사업이사
- 現 세보엠이씨 대표이사

없음

이원하
現 (주)세보엠이씨 대표이사
- 現 세보엠이씨 대표이사
없음

박병근
現 한국스마트안전보건기술협회 수석부회장

- 삼성물산 하이테크팀장 상무

- 삼성물산 품질안전 경영실장 전무

- 한국수력원자력 화천, 의암발전소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이원하
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박병근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박병근>

「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다.

금번 주주총회에서 박병근 후보자가 사외이사로 선임될 경우,

이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해

회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김우영>
김우영 사내이사 후보자는 당사 사장을 역임하며, 오랜기간 근무경험을 바탕으로 당사가 영위하는 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며 윤리의식, 전문성, 책임감, 및 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘하여 당사 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하여, 사내이사 후보로 추천합니다.
<이원하>
이원하 사내이사 후보자는 오랜기간 당사에 근무하며 하이테크 현장소장과 하이테크 현장 PD를 성공적으로 업무수행하였고, 설비사업부장 및 현 사업운영본부장을 역임하며 리더십을 검증받은 자원입니다.
특히 코로나로 어려운 영업 환경 속에서도 설비사업부장 직책을 수행하면서도 성과를 이뤄왔기에 사업운영본부의 안정적 운영을 이끌어 당사 중장기 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하여, 사내이사 후보로 신규 추천합니다.
<박병근>
박병근 사외이사 후보자는 삼성물산에서 임원 등을 역임한 건설 분야 전문가입니다.
다년간의 건설 경력으로 사외이사로서 당사의 정책 수립 및 의사결정에 기여할 것으로 판단하여, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

김우영 사내이사 확인서.jpg
김우영 사내이사 확인서

이원하 사내이사 확인서.jpg
이원하 사내이사 확인서

박병근 사외이사 확인서.jpg
박병근 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박병근
1961.08.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

박병근
現 한국스마트안전보건기술협회 수석부회장

- 삼성물산 하이테크팀장 상무

- 삼성물산 품질안전 경영실장 전무

- 한국수력원자력 화천, 의암발전소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박병근>박병근 사외이사 후보자는 삼성물산에서 임원 등을 역임한 건설 분야 전문가입니다.다년간의 건설 경력으로 사외이사로서 당사의 정책 수립 및 의사결정에 기여할 것으로 판단하여, 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

박병근 감사위원 확인서.jpg
박병근 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
20.1억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-