한화투자증권 — 정기주주총회결과  (20250319)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
14,018,124
- 매출액
2,495,793

- 부채총계
12,311,894
- 영업이익
3,966

- 자본금
1,096,739
- 당기순이익
38,890

- 자본총계
1,706,230
*주당순이익(원)
177

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,083,534
- 매출액
2,387,027

- 부채총계
11,381,092
- 영업이익
-7,374

- 자본금
1,096,739
- 당기순이익
19,626

- 자본총계
1,702,442
*주당순이익(원)
89

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 선임
-사외이사 3명 선임
-감사위원회위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인
→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경

제2-1호 의안 : 사외이사 임기 변경

(제32조)

제2-2호 의안 : 이사의 책임 역할 강화

(제37조, 제40조)
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임

제3-1호 의안 : 사내이사 선임

(한두희)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임

(강성윤)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임

(이관휘)
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(문여정)
→원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임

제5-1호 의안 :사외이사인 감사위원회

위원 선임(강성윤)

제5-2호 의안 :사외이사인 감사위원회

위원 선임(이관휘)
→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-19

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 손익 내용 중 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

- 연결 자본총계 중 지배기업소유주지분은 1,706,223백만원입니다.

- 연결 당기순이익 중 지배기업소유주지분은 38,890백만원입니다.

- 주당순이익은 보통주 기본 및 희석 주당순이익이며, 구형우선주 기본 및

희석주당순이익은 연결 227원, 별도 139원입니다.

※ 관련공시
2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한두희
1965-11
2
재선임
2005.06~2014.06
신한BNP파리바자산운용 시스템투자운용본부장

2015.07~2016.11
한화투자증권 상품전략실장

2016.12~2017.11
한화투자증권 자산운용사업부장

2017.12~2019.10
한화투자증권 Trading본부장

2019.11~2021.06
한화생명 투자사업본부장

2021.07~2023.03
한화자산운용 대표이사

2023.03~현재
한화투자증권 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강성윤
1959-06
2
신규선임
2014.07~2016.02
한국은행 프랑크푸르트사무소장

2016.02~2016.08
한국은행 경제연구원 연구자문위원

2016.08~2020.07
KB생명보험 상근감사위원

2020.07~2023.07
경상남도투자경제진흥원
원장

2023.10~현재
큐이디에쿼티(舊노틱캐피탈코리아) 고문

2024.03~현재
(주)DMS 감사
(주)DMS(감사)

이관휘
1970-11
2
신규선임
2006.09~2008.02
Rutgers Business School
at Newark&NewBrunswick
조교수

2008.03~2011.01
고려대학교 경영대학
조교수

2011.02~2013.02
서울대학교 경영대학
조교수

2013.03~2018.02
서울대학교 경영대학
부교수

2018.03~현재
서울대학교 경영대학 교수
-

문여정
1979-08
1
재선임
2011.03~2014.02
연세대학교 의과학과 연구조교

2014.03~2016.02
세브란스 체크업 계약교수

2016.03~2018.12
인터베스트 투자본부 이사

2018.11~2021.04
대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원

2021.09~2024.08
KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수

2019.02~현재
IMM인베스트먼트 벤처투자2
본부장 전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강성윤
1959-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2014.07~2016.02
한국은행 프랑크푸르트사무소장

2016.02~2016.08
한국은행 경제연구원 연구자문위원

2016.08~2020.07
KB생명보험 상근감사위원

2020.07~2023.07
경상남도투자경제진흥원
원장

2023.10~현재
큐이디에쿼티(舊노틱캐피탈코리아) 고문

2024.03~현재
(주)DMS 감사

이관휘
1970-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2006.09~2008.02
Rutgers Business School
at Newark&NewBrunswick
조교수

2008.03~2011.01
고려대학교 경영대학
조교수

2011.02~2013.02
서울대학교 경영대학
조교수

2013.03~2018.02
서울대학교 경영대학
부교수

2018.03~현재
서울대학교 경영대학 교수

문여정
1979-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
2011.03~2014.02
연세대학교 의과학과 연구조교

2014.03~2016.02
세브란스 체크업 계약교수

2016.03~2018.12
인터베스트 투자본부 이사

2018.11~2021.04
대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원

2021.09~2024.08
KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수

2019.02~현재
IMM인베스트먼트 벤처투자2
본부장 전무