삼성전자 — 정기주주총회결과  (20250319)
제출인: 삼성전자

삼성전자/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
514,531,948
- 매출액
300,870,903

- 부채총계
112,339,878
- 영업이익
32,725,961

- 자본금
897,514
- 당기순이익
34,451,351

- 자본총계
402,192,070
*주당순이익(원)
4,950

나. 개별(별도)
- 자산총계
324,966,127
- 매출액
209,052,241

- 부채총계
88,569,470
- 영업이익
12,361,034

- 자본금
897,514
- 당기순이익
23,582,565

- 자본총계
236,396,657
*주당순이익(원)
3,472

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
363

중간ㆍ분기배당금
1,083

종류주식
기말배당금
364

중간ㆍ분기배당금
1,083

배당금총액(원)
9,810,767,322,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
3.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제56기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 선임의 건

·제2-1-1호: 사외이사 김준성 선임의 건

·제2-1-2호: 사외이사 허은녕 선임의 건

·제2-1-3호: 사외이사 유명희 선임의 건

·제2-1-4호: 사외이사 이혁재 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건

·제2-2-1호: 사내이사 전영현 선임의 건

·제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건

·제2-2-3호: 사내이사 송재혁 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 신제윤 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2025-03-19

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※ 관련공시
2025-02-18 주주총회소집공고
2025-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전영현
1960-12
3
신규선임
- 2009~2014 : 메모리사업부 DRAM개발
실장, Flash개발실장,
전략마케팅팀장
- 2014~2017 : 메모리사업부장
- 2017~2022 : 삼성SDI 대표이사
- 2022~2023 : 삼성SDI 이사회 의장
- 2023~2024 : 미래사업기획단장
- 2024~2024 : DS부문장
- 2024~현재 : DS부문장 겸)메모리
사업부장, SAIT원장

노태문
1968-09
3
재선임
- 2011~2014 : 무선사업부 혁신제품개발팀장
- 2014~2015 : 무선사업부 상품전략팀장,
혁신제품개발팀장
- 2015~2016 : 무선사업부 개발2실장,
상품전략팀장
- 2016~2017 : 무선사업부 개발2실장
- 2017~2020 : 무선사업부 개발실장
- 2020~현재 : MX사업부장
- 2022~현재 : 디자인경영센터장

송재혁
1967-08
3
신규선임
- 2010~2014 : 메모리사업부 Flash PA팀 담당임원
- 2014~2016 : 메모리사업부 SCS 담당임원
- 2017~2020 : 메모리사업부 Flash PA팀장
- 2020~2022 : 메모리사업부 Flash개발실장
- 2022~2022 : 반도체연구소장
- 2022~현재 : DS부문 CTO 겸)반도체연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준성
1967-10
3
재선임
- 2013~2020 : 싱가포르 투자청(GIC), Managing Director
- 2022~현재 : 싱가포르 국립대학교(NUS) Endowment Fund, 최고투자책임자(CIO)
-

허은녕
1964-08
3
재선임
- 1996~현재 : 서울대학교 공과대학 교수
- 2013~2015 : 국민경제자문회의 민간위원
- 2013~2017 : 녹색성장위원회 민간위원
- 2016~현재 : 한국 신재생에너지학회 부회장
- 2017~2019 : 세계에너지경제학회(IAEE) 부회장
- 2018~2022 : 한국혁신학회 회장
- 2019~2020 : 한국 자원경제학회 회장
- 2020~현재 : 한국공학한림원 정회원
- 2021~현재 : 에너지위원회 민간위원(6기, 7기)
- 2022~2024 : 서울대학교 공학전문대학원 부원장
- 2022~현재 : 한국에너지법연구소 원장
-

유명희
1967-06
3
재선임
- 2014~2015 : 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인
- 2015~2017 : 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장
- 2017~2018 : 산업통상자원부 통상정책국 국장
- 2018~2019 : 산업통상자원부 통상교섭실 실장
- 2019~2021 : 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장(Minister for Trade)
- 2021~2022 : 외교부 경제통상대사
- 2022~현재 : 서울대학교 국제대학원 객원교수
- 2022~현재 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원)
- HD현대건설기계(주) (사외이사)

이혁재
1965-02
3
신규선임
- 2001~현재 : 서울대학교 전기정보공학부 교수
- 2021~현재 : 서울대학교 시스템반도체 산업진흥센터 센터장
- 2022~2022 : IEEE, AI Circuits and Systems Conference, General Chair
- 2022~현재 : 한국공학한림원 정회원
- 2023~2023 : 대한전자공학회 회장
- 2023~현재 : 서울대학교 인공지능반도체 대학원 사업단장
- 2024~현재 : 한국공학한림원 반도체특별위원회공동위원장
- 2024~현재 : 서울대학교 반도체공동연구소 소장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신제윤
1958-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2013~2015 : 금융위원회 위원장
- 2015~2016 : 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장
- 2017~2018 : 외교부 국제금융협력대사
- 2017~2023 : (사)청소년금융교육협의회 회장
- 2017~현재 : 법무법인(유한) 태평양 고문
- 2018~2024 : HDC(주) 사외이사(감사위원회 위원)
- 2019~2024 : 롯데손해보험(주) 사외이사(감사위원회 위원)

유명희
1967-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2014~2015 : 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인
- 2015~2017 : 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장
- 2017~2018 : 산업통상자원부 통상정책국 국장
- 2018~2019 : 산업통상자원부 통상교섭실 실장
- 2019~2021 : 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장(Minister for Trade)
- 2021~2022 : 외교부 경제통상대사
- 2022~현재 : 서울대학교 국제대학원 객원교수
- 2022~현재 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원)