세보엠이씨 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250319)
제출인: 세보엠이씨

주주총회소집공고
6.0
(주)세보엠이씨

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고제46기 정기주주총회 소집통지서3. 회의의 목적사항
상법 제449조의2 및 정관제49조의 규정에 따라외부감사인의 감사결과감사의견이 적정의견이있으므로 결의사항인'제46기 재무제표 승인의건'을 이사회결의로서승인하고, 정기주주총회보고사항으로 변경함
가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태보고 나) 결 의 사 항 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김우영 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이원하 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 박병근 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박병근 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 연결재무제표 등 보고 4. 내부회계관리제도 운영 실태보고 나) 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김우영 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이원하 재선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박병근 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 박병근 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
-
(재무제표 승인 안건은 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다)

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
재무제표가 확정되어관련 문구 변경
※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 정기주주총회일 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시길 바랍니다.

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 보수한도승인
당기이사의 수 정정

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

주주총회소집공고

2025년 3월 19일

회 사 명 :
주식회사 세보엠이씨

대 표 이 사 :
김 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 341, 인산빌딩

(전 화) 02-2046-7922

(홈페이지) http://www.sebomec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 희 수

(전 화) 02-2046-7922

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주 귀하주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제20조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2025년 3월 27일 목요일 오전 09시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 213, 5층 멜론홀3. 회의의 목적사항
가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 연결재무제표 등 보고 4. 내부회계관리제도 운영 실태보고 나) 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김우영 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이원하 재선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박병근 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 박병근 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배 당 내 역 제47기 1주당 예정배당금 : 550원5. 경영참고사항 상법 제542조에 의거 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하 실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감 증명서 첨부), 대리인의 신분증 10. 기 타 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 19일
주식회사 세보엠이씨 대표이사 김 우 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

이석호(출석률: 100%)
권준범(출석률: 92%)
정창화(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-28
제46기 정기주주총회 소집에 관한 건 外
찬 성
찬 성
찬 성

2
2024-03-12
자기주식 취득 신탁계약의 건 外
찬 성
찬 성
찬 성

3
2024-03-20
제46기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬 성
찬 성
찬 성

4
2024-03-28
제46기 정기주주총회 의사록 外
찬 성
찬 성
찬 성

5
2024-04-09
2024년 안전 보건 관리계획 수립의 건
찬 성
찬 성
찬 성

6
2024-04-24
2024년 경영전략계획의 건 外
찬 성
-
찬 성

7
2024-05-08
2023년 연간 윤리경영실 실적 보고 外
찬 성
찬 성
찬 성

8
2024-05-22
기술자문 계약 체결의 건
찬 성
찬 성
찬 성

9
2024-07-09
제47기 예상 별도 재무제표 승인 外
찬 성
찬 성
찬 성

10
2024-07-24
2024년 상반기 임원성과급 지급의 건
찬 성
찬 성
찬 성

11
2024-08-14
기술자문용역 계약의 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

12
2024-10-23
부동산 임차에 관한 건
찬 성
-
찬 성

13
2024-12-11
제47기 주주총회 의결권 행사 기준일및 배당기준일 설정 外
찬 성
찬 성
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이석호권준범정창화(위원장)
2023.03.30
감사위원회 위원장 선출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000
75,000
25,000
- 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.- 지급기간 : 2024.01~2024.12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-해당사항 없음-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 경제 전망

2025년 세계 경제 성장률은 한국은행 기준 2024년 3.1% 대비 2025년 3.0%로 소폭 감소. 최근 제조업 부문이 다소 더딘 개선 흐름을 보이고 있으나, 견조한 서비스 업황에 힘입어 완만한 상승세 지속.

또한, 세계 경제는 물가안정과 추가 금리인하가 글로벌 수요 개선을 뒷받침하겠으나 그간 고금리 영향 남아있는 상황 속 미국 경제정책 변화가 가세하며 성장 하방 압력이 높아짐. 특히 미국의 이민 제한, 대중 관세인상 등의 정책은 인플레이션을 재점화하고 세계교역을 위축시키는 요인.

이러한 실물 충격과 불확실성 증대는 글로벌 통화정책 완화 속도뿐 아니라 투자 및 소비 심리에도 상당한 영향 미칠 가능성.

美대선 결과 트럼프 당선되고 공화당이 의회 석권하며 세계 경제는 큰 여건 변화 직면. 통상, 재정, 산업 등 미국 경제정책 전반의 급변이 가져올 글로벌 충격에 대해 우려가 커진 가운데 시장에서는 연준의 금리인하 기조와 상충되는 트럼프 트레이드로 향후 금융여건 불확실성 증가.

주요국별로는 중국이 부동산 경기 및 내수 침체, 유로지역은 독일의 제조업 부진 등이 성장을 제약하고 있는 반면 미국은 예상보다 견조한 성장세를 이어가면서 글로벌 수요 견인.
2) 국내 경제 전망- 경제 성장 전망

국내 경제는 내수의 회복 흐름이 예상보다 완만한 가운데 그간 견조했던 수출이 점차 둔화되며 한국은행 기준 금년 2.2%에서 내년 1.9%로 성장률이 낮아질 전망. 최근 시장흐름을 살펴보면 2024년 4분기 중 예상보다 완만한 수출 증가폭 등으로 회복이 더딜 것으로 판단.

2025년에는 소비 중심으로 완만한 성장세를 이어가겠으나 그 속도는 내수 및 수출 모두 지난 전망(2.1%)에 다소 미치지 못할 것으로 판단. 주요국 보호무역주의 강화, 우리 주력 수출품목에 대한 중국 저가공급 확대 등으로 수출뿐만 아니라 투자 회복흐름도 예상치보다 완만할 전망. 소비는 수출여건
악화의 파급효과 등을 감안할 때 당초보다 증가폭은 낮아지나 고물가 및 고금리 영향이 줄어들면서 개선세가 확대될 것으로 판단. 하지만, 금리 하락과 실질임금 상승으로 금년 말부터 민간 소비가 증가할 것으로 예측. 물가상승률의 경우 단기적으로 목표 하회하는 가운데, 실업률은 낮게 유지되며 여성 및 고령층의 노동시장 참여 확대가 고용 증가시킬 것으로 전망.

기준금리가 2.5%까지 낮아지고 물가상승률이 목표인 2%로 회복될 것이며, 2023년과 2024년의 세수 부족이 부분적으로 회복되어 재정 건전화 예상.

연금개혁과 함께 재정 준칙이 빠른 고령화로 인한 지출부담 완충에 도움을 줄 것으로 평가. 또한, 이민이 노동력 부족 완화에 도움 될 것이며 노동시장 개혁이 일자리 매칭 개선하고 자녀양육 기회비용과 노인빈곤을 낮출 수 있다고 언급.
3) 건설 경기 전망

건설 경기는 그간의 수주 및 착공 위축 영향으로 2025년에도 부진할 것(2024년 -1.3% → 2025년 -1.3%) 으로 예상.

2024년 4분기 건설 시장은 주거용, 상업용 건물을 중심으로 공사물량이 줄어듦에 따라 큰 폭 감소세. 국내 건설 시장에는 환율 상승 또한 원자재 가격

상승으로 이어져 건설공사비 상승 초래할 전망이며, 국내 물가 전반에 영향 미쳐 금리 인하 시점이 지연되면서 공사비 하락 요인 역시 지연될 전망.

건설 경기 회복을 위한 기술 투자 및 비용 절감 등의 정부 역할이 중요하며, 기업의 경쟁력 제고 위한 기술 투자 필요

- 2025년 건설 투자

2025년 건설 투자는 2024년 대비 2.1% 감소한 295.3조원 수준일 전망. 2022년과 2023년의 건축 착공 감소 영향이 2024년 하반기와 2025년에 걸쳐 건축 투자 부진으로 나타나 건설투자가 감소할 영향. 주거용 및 비주거용 건축투자가 모두 부진할 전망이며, 토목 건설투자는 상대적으로 양호하여 침체 폭 완화 전망.

- 2025년 건설 수주

2025년 건설 수주는 2024년 대비 2.2% 증가한 21.04조원 기록. 그러나 그간 건축수주 및 착공이 상당 기간 감소세를 지속세온 점과 정부, 기업, 가계 낮은 투자 여력, 대출 규제, 부동산 PF 부실 여파, 높은 공사비 등 건설경기 회복의 제약 요소로 작용하여 내년 상반기까지는 부진한 흐름 예상.

2024년 12월까지 남양주왕숙 등 3기신도시(총 17만호 수준) 지구 내 약 1만호가 착공될 계획이며, 2025년에는 착공물량이 더욱 확대될 것으로 예상.

이런 대규모 공공사업 진척 등에 힘입어 내년 하반기는 완만한 회복세 나타낼 것으로 예상. 2025년 1분기 중에는 대단지 아파트 마감공사, 정부 재정집행 등이 변동성 확대 요인.

공공수주는 SOC 예산 감소와 건전재정 기조로 인해 주택공급 확대 노력 불구하고 1.7% 감소한 65.3조원이 될 전망. 민간수주는 토목과 건축이 모두 증가하여 전년 대비 4.1% 증가한 145.1조원을 기록할 전망.4) 설비 투자 전망

설비 투자는 2024년 하반기 들어 반등하였으며, 2025년에도 증가세를 이어갈 전망 (2024년 1.5% → 2025년 3.0%).

2024년 고금리에 따른 투자비용 증가 및 설비도입 지연으로 상반기 부진 했으나 3분기중 반도체 기업 AI 및 첨단공정 관련 투자 확대 및 기계류, 운송장비 모두 증가하며 반등 전환. 반도체 제조용 기계 등 기계류가 2023년 대비 85.9% 증가하고 운송장비 또한 5.8% 증가함에 따라 전체 설비 투자는 2023년 대비 총 6.5% 증가.

2025년에도 첨단업종 관련 견조한 투자수요, 글로벌 통화긴축 완화 등 힘입어 증가 흐름을 이어갈 것으로 예상. 기계류는 반도체 첨단 공정 전환 수요,

운송장비는 2024년 이연 물량의 순차적 도입 등으로 개선 예상. 다만, 최근 수출 증가세 둔화 및 美 신정부 출범 등에 따른 경영환경 불확실성 확대,

비IT 부문의 회복 지연 등은 회복 속도를 제약할 전망.

제조 기업들은 유가, 원자재 가격 등 생산 비용 증가와 고금리에 따른 자금조달 비용 상승 등을 투자 제약요인으로 꼽아왔는데, 인플레이션과 금리가 낮아짐에 따라 이와 같은 제약요인이 완화될 것으로 전망. 특히, 최근 설비 투자 전망 BSI가 개선 조짐을 보이고 2025년 글로벌 반도체 장비 투자 전망 등 설비 시장에 우호적인 환경이 조성될 것으로 기대.5) 반도체 경기 전망

SIA(미국 반도체 협회)의 2024 반도체 통계자료에 따르면 한국 반도체 시장 점유율은 14% 미국(50%)에 이은 2위 해당. 반면, 반도체 서플라이체인(공급망)의 전체 매출 기준으로 한국 반도체의 점유율은 9.4%로 중국과 대만에 비해 열세. 특히, 반도체 시가총액 기준으로 보면 한국 비중은 4.1%로 미미.

2024년 반도체 시장은 상고하저로 2022~2023년 극도로 부진했던 PC와 스마트폰 수요가 2024년에는 회복될 것이라는 기대감이 연초에 높았음.

이를 반영하듯이 2024년 상반기부터 고성능 DRAM, 고용량 NAND 수요는 서버를 중심으로 강세 지속. 또한, 메모리 반도체 수출액이 증가하며 우호적인 분위기 지속. 이러한 영향으로 긍정적 기대감이 지속되었으나 결과적으로 하반기 판매가 기대치에 미치지 못하여 재고 조정이 지속되는 중.

레거시 DRAM(DDR4. LPDDR4) 수요 부진을 서버향 고부가 신규 공정 제품이 상쇄.

2025년는 AI중심으로 제한적 성장이 전망되는 가운데 메모리 시장 역시 AI(HBM, eSSD 등)와 범용 DRAM/NAND 수요와의 차별화 양상이 더욱
심화될 것으로 전망. 트럼프의 관세인상은 미국 내 최종 ICT 제품 소비에 부정적 영향 우려. 미국 수출품에 관세 부과 시 스마트폰, PC 가격 상승으로 북미 수요 위축 예상으로 국내 반도체 우위영역인 범용 메모리 반도체 수요 부정적 요소.

중국에 대한 제재 강화로 중국 생산 한국산 반도체(삼성 NAND, SK 하이닉스 DRAM 등)에 대해서도 관세 부과 및 다양한 제재 등 예측불가 상황 전개 가능성으로 중국 생산 반도체의 미국향 수출품에 대한 새로운 수요처 발굴 필요.

그러나, 미국의 대중국 제재 강화로 중국 범용 메모리 반도체 파운드리 첨단 제조 공정 성장 방해 효과. 이는 한국에게 중국과의 기술 격차를 벌일 수 있는 시간을 벌어준다는 면에서 긍정적 측면 제공.6) 시사점

글로벌 경제 질서 재편되며 기회와 위협의 공존 시기로 각 국의 각자도생 묘수 찾기 노력 강화 진행.

2025년은 그동안 누적된 전반적인 불확실성이 해소되지 않은 상태에서 트럼프 2기가 시작되며 불안감이 최고조에 이르는 한 해가 될 전망.

트럼프 1기는 미중 무역전쟁에 초점을 맞추었으나, 트럼프 2기는 신흥국에 대해서도 규제 강화 전망으로 탈중국 후 새롭게 형성된 공급망 또한 재차 위협받을 수 있는 상황 전개. 러시아(우러 전쟁), 중동(이스라엘 전쟁), 중국(미중갈등 및 경기 부진), 멕시코와 캐나다(관세와 국경 통제), 유럽(방위비 분담과 친환경 정책), 일본(환율과 통화정책) 등 각 국 상황에 따른 활로 모색 전망.

우리나라도 글로벌 불안정, 중국의 경쟁력 강화, 국내 정책공간 축소 등으로 경제 성장경로 부진. 2025년의 시대적 흐름을 ‘전화위복’으로 전환하기 위한 노력 및 대내외 전략 필요. 대미전략으로는 미국의 글로벌 전략 전환의 틈새 활용 방안 모색과 거래적 협상 대비. 대중전략은 경제 상대국으로 중국 위상변화에 대한 미국의 글로벌 전략 전환 적극 활용하는 투트랙 전략 수립하여야 함.

당사는 빠르게 변화되는 국내외 정세에 맞춰 고객사의 공급망 리스크에 대비 하는 전략 수립해야 함. 따라서 당사는 단기적인 전력은 구조적 변화에 대한 대응정책으로는 한계가 있음을 인지하고, 장기적인 관점에서 우수한 인적자원 육성, 노동생산성 향상, 산업 경쟁력 증대 등 국내외 경쟁력 강화를 위한 대책 마련이 중요.
* 출처 (한국건설기술연구원, 한국은행, 대외경제정책 연구원 등)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설비사업, 플랜트사업, 해외사업 및 제조분야에 우수 전문건설업체로써 인정 받으며 1978년 설립이래 많은 기술축적과 경험을 토대로 현재 일반설비, 하이테크, 석유화학 및 발전플랜트 등의 시공분야에 상당한 위치를 차지하고 있으며, 주요 거래처로는
삼성, SK, 한화, 현대건설, 디엘이엔씨, 두산에너빌리티 등 협력관계를 유지하며 품질ㆍ안전 등의 시공능력을 높이 인정받고 있습니다.

또한 세보는 5,000여개 기계설비 업종 중 국내 최초로 PFP 공법, CAD/CAM 시 스템 자동화 시설, 불소수지코팅덕트(PSP 덕트)시설, 모듈 시스템 공법, ISO 900 1 인증(ISO 9001:2000 취득), KOSHA-MS 인증 등을 도입하였습니다. 주요 수상내역으로는 은탑산업훈장(김대중 대통령), 건설의 날 산업포장(문재인 대통령), 납세 우수 기업 표창(이명박 대통령), 건설협력증진대상(국토교통부장관), 영종도 신공항건설에 따른 표창(건설교통부장관), 2020건설협력증진대상(중소벤처기업부 장관) 등을 수상하였습니다. 코스닥시장에는 개장 원년(1996년 12월) 동종업체 최초로 상장하였고, 2024년 기업신용등급은 A-등급(한국평가데이터)이며, 업계에서는 우수한 재무구조를 가지고 있습니다.
(나) 사업부문 당사의 2024년을 돌아보면 대한전문건설협회, 대한설비건설협회 및 한국소방시설협회 실적신고 기준 기계가스설비공사업 7,697억, 소방설비공사업 1,037억, 토공사업 24억, 산업환경설비업 1,077억원 등의 공사실적을 기록하고 있으며, 국내 유수의 20여 개 건설사들과 총 144건의 건설계약을 체결하였습니다.당사 주력 면허인 기계설비공사업은 2023년 기준 전국 9,163업체 중 2위를 차지하였습니다. 2024년 재무수치는 연결재무제표(감사 전 자료) 기준 전기대비(2023년) 매출액은 감소하였으나, 영업이익과 당기순이익 또한 대폭 증가하였습니다. 2025년 세보는 "차별화된 경쟁력"이라는 경영비전 하에 Integrated System 구축 활용, Project 정산 검증 Process 구축, 전자회계 System 구축을 전략목표로 수립하였습니다. 그에 따라 각 사업본부는 일반/플랜트 사업 역량 강화, 공사관리 프로세스 개선, 안전보건관리체계 실행력 강화, 전사적 관리 SYSTEM 효율화, 관리 역량 강화, Process 효율화 증대 등의 전략 방향을 설정하여 세부 실천사항을 통하여 목표를 달성하는 한 해가 될 것입니다.

(2) 시장점유율

대한기계설비건설협회 실적기준으로 타 공사면허 (토공사, 소방, 철근콘크리트, 덕트 제조 등) 제외 되었습니다.- 기계설비업 - (단위 : 백만원)

구 분
2024년
2023년
2022년
2021년

실적신고 기준
769,756
743,954
807,252
381,912

업종 총 매출
28,666,654
26,963,362
25,555,760
21,183,913

(3) 시장의 특성

본 설비 및 플랜트분야는 글로벌 경기와 반도체의 변화에 민감하며 세계시장을 선도하고 있는 기업을 중심으로 지속적인 발전을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 내실화를 통한 이익율 강화와 지속적인 자동화 투자를 진행하고 있으며, 이를 통해 시장 선도 기업으로 사업 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(5) 조
직도

세보엠이씨 조직도.jpg
세보엠이씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(재무제표 승인 안건은 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 정기주주총회일 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시길 바랍니다.

연결 재무상태표

제 47 기 2024.12.31 현재

제 46 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

자산

유동자산

306,013,724,984

334,609,660,512

현금및현금성자산

61,632,291,363

33,375,200,002

단기금융상품

634,700,000

587,354,819

당기손익-공정가치측정금융자산

41,107,220,558

매출채권 및 기타채권

78,111,623,258

71,465,108,138

미청구공사

102,443,032,152

197,580,482,218

재고자산

14,404,009,521

20,411,471,796

기타유동자산

7,680,848,132

11,190,043,539

비유동자산

75,590,589,103

78,555,170,132

기타채권

당기손익-공정가치측정금융자산

4,537,816,727

4,537,816,727

기타포괄-공정가치측정금융자산

12,798,652,500

9,524,475,000

유형자산

48,578,026,428

49,246,134,489

투자부동산

254,689,456

4,432,173,493

사용권자산

1,957,082,838

2,526,794,434

무형자산

4,166,629,855

4,313,841,953

이연법인세자산

2,105,834,312

2,649,053,721

기타비유동자산

1,191,856,987

1,324,880,315

자산총계

381,604,314,087

413,164,830,644

부채

유동부채

128,390,930,782

191,258,184,088

매입채무및기타채무

71,993,632,974

118,409,479,003

단기차입금

3,000,000,000

33,000,000,000

초과청구공사

25,157,423,130

15,949,684,574

기타 유동부채

20,805,611,058

16,352,168,747

당기법인세부채

6,055,500,907

5,594,813,832

유동 리스부채

1,348,762,613

1,922,037,832

기타충당부채

30,000,100

30,000,100

비유동부채

11,494,819,866

11,636,906,156

확정급여채무

8,790,455,693

9,193,114,250

장기종업원급여

661,228,392

543,429,288

기타충당부채

1,473,173,338

1,400,925,619

비유동 리스부채

562,602,056

492,024,787

이연법인세부채

7,360,387

7,412,212

부채총계

139,885,750,648

202,895,090,244

자본

지배기업 소유주 지분

241,718,563,439

210,269,740,400

자본금

5,265,000,000

5,265,000,000

자본잉여금

526,141,894

526,141,894

기타자본항목

(2,738,142,500)

(1,895,644,300)

기타포괄손익누계액

5,330,829,683

2,575,228,464

이익잉여금

233,334,734,362

203,799,014,342

자본총계

241,718,563,439

210,269,740,400

자본과부채총계

381,604,314,087

413,164,830,644

연결 포괄손익계산서

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

매출액

797,501,249,118

871,724,995,143

매출원가

741,257,950,317

817,383,451,326

매출총이익

56,243,298,801

54,341,543,817

판매비와관리비

18,574,700,023

16,780,385,463

영업이익

37,668,598,778

37,561,158,354

금융수익

3,502,603,033

2,415,385,467

금융비용

905,022,056

2,532,296,847

기타영업외수익

5,449,001,826

1,414,413,095

기타영업외비용

463,757,038

272,714,818

법인세비용차감전이익

45,251,424,543

38,585,945,251

법인세비용

10,213,192,123

8,433,776,583

당기순이익

35,038,232,420

30,152,168,668

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

35,038,232,420

30,152,168,668

비지배지분

기타포괄손익

2,755,601,219

1,751,213,107

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

42,463,600

18,625,551

해외사업환산손익

42,463,600

18,625,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,713,137,619

1,732,587,556

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

481,391,874

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

1,251,195,682

총포괄손익

37,793,833,639

31,903,381,775

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

37,793,833,639

31,903,381,775

비지배지분

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

3,522

3,014

희석주당이익 (단위 : 원)

3,522

3,014

연결 자본변동표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

824,015,357

178,649,129,674

183,368,642,625

183,368,642,625

당기순이익

30,152,168,668

30,152,168,668

30,152,168,668

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

1,251,195,682

1,251,195,682

1,251,195,682

해외사업환산손익

18,625,551

18,625,551

18,625,551

확정급여제도의 재측정요소

481,391,874

481,391,874

481,391,874

배당금지급

(5,002,284,000)

(5,002,284,000)

(5,002,284,000)

연결실체의 변동

자기주식취득

2023.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,575,228,464

203,799,014,342

210,269,740,400

210,269,740,400

2024.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,575,228,464

203,799,014,342

210,269,740,400

210,269,740,400

당기순이익

35,038,232,420

35,038,232,420

35,038,232,420

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

2,517,842,497

2,517,842,497

해외사업환산손익

42,463,600

42,463,600

42,463,600

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

195,295,122

195,295,122

배당금지급

(5,502,512,400)

(5,502,512,400)

(5,502,512,400)

연결실체의 변동

자기주식취득

(842,498,200)

(842,498,200)

(842,498,200)

2024.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(2,738,142,500)

5,330,829,683

233,334,734,362

241,718,563,439

241,718,563,439

연결 현금흐름표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름

98,738,773,370

69,358,126,944

당기순이익

35,038,232,420

30,152,168,668

당기순이익에 대한 조정

19,086,697,465

23,018,807,550

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

53,101,810,617

26,886,088,819

이자수취

1,829,832,461

1,755,115,162

이자지급

(692,516,755)

(2,273,786,377)

배당금수취

411,810,000

391,551,959

법인세납부

(10,037,092,838)

(10,571,818,837)

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,457,794,111)

(14,920,942,958)

단기금융상품의 처분

1,199,003,423

4,879,719,715

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

350,426,808

토지의 처분

2,672,665,200

553,070,642

건물의 처분

4,068,044,904

111,590,150

구축물의 처분

22,750,000

차량운반구의 처분

5,818,181

771,060

기계장치의 처분

33,264,500

39,237,059

공구와기구 처분

6,200,000

18,732,727

보증금의 감소

15,324,010,000

46,485,386,278

단기금융상품의 취득

(1,196,800,000)

(4,349,061,137)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(40,000,020,000)

(1,246,225,405)

토지의 취득

(1,424,664)

(929,838,463)

건물의 취득

(8,467,426)

(168,108,831)

구축물의 취득

기계장치의 취득

(833,169,500)

(2,347,838,000)

차량운반구의 취득

(139,907,701)

(235,979,401)

공구와기구의 취득

(36,210,000)

(84,280,000)

집기비품의 취득

(208,320,000)

(179,790,000)

건설중인자산의 취득

(557,381,500)

(10,568,050,660)

보증금의 증가

(11,758,130,228)

(47,095,360,000)

소프트웨어의 취득

(46,000,000)

(92,000,000)

산업재산권의 취득

(3,719,300)

(422,500)

기타무형자산의 취득

(62,923,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(39,026,159,473)

(28,013,920,978)

단기차입금의 증가

4,000,000,000

43,000,000,000

단기차입금의 감소

(34,000,000,000)

(63,000,000,000)

배당금의 지급

(5,497,697,150)

(4,997,906,500)

리스부채의 감소

(2,685,964,123)

(3,016,014,478)

자기주식의 취득

(842,498,200)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

2,271,575

(3,490,254)

현금및현금성자산의 증가(감소)

28,257,091,361

26,419,772,754

기초의 현금및현금성자산

33,375,200,002

6,955,427,248

기말의 현금및현금성자산

61,632,291,363

33,375,200,002

재무상태표

제 47 기 2024.12.31 현재

제 46 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

자산

유동자산

305,269,154,445

333,917,403,570

현금및현금성자산

61,601,569,335

33,353,341,203

당기손익-공정가치측정금융자산

41,107,220,558

매출채권 및 기타채권

78,111,623,258

71,463,778,138

미청구공사

102,443,032,152

197,580,482,218

재고자산

14,404,009,521

20,411,471,796

기타유동자산

7,601,699,621

11,108,330,215

비유동자산

75,725,716,401

78,691,835,632

기타채권

당기손익-공정가치측정금융자산

4,537,816,727

4,537,816,727

기타포괄-공정가치측정금융자산

12,798,652,500

9,524,475,000

종속기업투자

136,665,500

136,665,500

유형자산

48,578,026,428

49,246,134,489

투자부동산

254,689,456

4,432,173,493

사용권자산

1,957,082,838

2,526,794,434

무형자산

4,166,629,855

4,313,841,953

이연법인세자산

2,105,834,312

2,649,053,721

기타비유동자산

1,190,318,785

1,324,880,315

자산총계

380,994,870,846

412,609,239,202

부채

유동부채

128,351,586,385

191,221,959,233

매입채무및기타채무

71,954,288,577

118,373,254,148

단기차입금

3,000,000,000

33,000,000,000

초과청구공사

25,157,423,130

15,949,684,574

기타 유동부채

20,805,611,058

16,352,168,747

당기법인세부채

6,055,500,907

5,594,813,832

유동 리스부채

1,348,762,613

1,922,037,832

기타충당부채

30,000,100

30,000,100

비유동부채

11,487,459,479

11,629,493,944

확정급여채무

8,790,455,693

9,193,114,250

장기종업원급여

661,228,392

543,429,288

기타충당부채

1,473,173,338

1,400,925,619

비유동 리스부채

562,602,056

492,024,787

부채총계

139,839,045,864

202,851,453,177

자본

자본금

5,265,000,000

5,265,000,000

자본잉여금

526,141,894

526,141,894

기타자본항목

(2,738,142,500)

(1,895,644,300)

기타포괄손익누계액

5,546,887,836

2,833,750,217

이익잉여금

232,555,937,752

203,028,538,214

자본총계

241,155,824,982

209,757,786,025

자본과부채총계

380,994,870,846

412,609,239,202

포괄손익계산서

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

매출액

797,501,249,118

871,724,995,143

매출원가

741,257,950,317

817,383,451,326

매출총이익

56,243,298,801

54,341,543,817

판매비와관리비

18,538,291,060

16,287,544,353

영업이익

37,705,007,741

38,053,999,464

금융수익

3,478,052,148

3,399,018,556

금융비용

905,022,056

2,548,032,067

기타영업외수익

5,441,630,737

1,392,304,843

기타영업외비용

463,757,038

197,560,446

법인세비용차감전이익

45,255,911,532

40,099,730,350

법인세비용

10,225,999,594

8,454,592,421

당기순이익

35,029,911,938

31,645,137,929

기타포괄손익

2,713,137,619

1,732,587,556

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,713,137,619

1,732,587,556

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

1,251,195,682

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

481,391,874

총포괄손익

37,743,049,557

33,377,725,485

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

3,521

3,163

희석주당이익 (단위 : 원)

3,521

3,163

자본변동표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

1,101,162,661

176,385,684,285

181,382,344,540

당기순이익

31,645,137,929

31,645,137,929

확정급여제도의 재측정요소

481,391,874

481,391,874

배당금지급

(5,002,284,000)

(5,002,284,000)

자기주식취득

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

1,251,195,682

1,251,195,682

2023.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,833,750,217

203,028,538,214

209,757,786,025

2024.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

2,833,750,217

203,028,538,214

209,757,786,025

당기순이익

35,029,911,938

35,029,911,938

확정급여제도의 재측정요소

195,295,122

195,295,122

배당금지급

(5,502,512,400)

(5,502,512,400)

자기주식취득

(842,498,200)

(842,498,200)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

2,517,842,497

2,517,842,497

2024.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(2,738,142,500)

5,546,887,836

232,555,937,752

241,155,824,982

현금흐름표

제 47 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 46 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 47 기

제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름

98,732,956,356

70,407,515,437

당기순이익

35,029,911,938

31,645,137,929

당기순이익에 대한 조정

19,124,055,821

22,074,422,924

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

53,089,382,100

26,395,673,807

이자수취

1,807,406,090

1,723,548,353

이자지급

(692,516,755)

(2,273,786,377)

배당금수취

411,810,000

1,406,751,959

법인세납부

(10,037,092,838)

(10,564,233,158)

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,458,577,306)

(15,470,034,263)

단기금융상품의 처분

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

350,426,808

토지의 처분

2,672,665,200

553,070,642

건물의 처분

4,068,044,904

111,590,150

구축물의 처분

22,750,000

차량운반구의 처분

5,818,181

771,060

기계장치의 처분

33,264,500

39,237,059

공구와기구 처분

6,200,000

300,000

보증금의 감소

15,324,010,000

46,485,386,278

단기금융상품의 취득

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(40,000,020,000)

(1,246,225,405)

토지의 취득

(1,424,664)

(929,838,463)

건물의 취득

(8,467,426)

(168,108,831)

구축물의 취득

기계장치의 취득

(833,169,500)

(2,347,838,000)

차량운반구의 취득

(139,907,701)

(235,979,401)

공구와기구의 취득

(36,210,000)

(84,280,000)

집기비품의 취득

(208,320,000)

(179,790,000)

건설중인자산의 취득

(557,381,500)

(10,568,050,660)

보증금의 증가

(11,756,710,000)

(47,095,360,000)

소프트웨어의 취득

(46,000,000)

(92,000,000)

산업재산권의 취득

(3,719,300)

(422,500)

기타무형자산의 취득

(62,923,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(39,026,159,473)

(28,013,920,978)

단기차입금의 증가

4,000,000,000

43,000,000,000

단기차입금의 감소

(34,000,000,000)

(63,000,000,000)

배당금의 지급

(5,497,697,150)

(4,997,906,500)

리스부채의 감소

(2,685,964,123)

(3,016,014,478)

자기주식의 취득

(842,498,200)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

8,555

(13,327,275)

현금및현금성자산의 증가(감소)

28,248,228,132

26,910,232,921

기초의 현금및현금성자산

33,353,341,203

6,443,108,282

기말의 현금및현금성자산

61,601,569,335

33,353,341,203

이익잉여금처분계산서

제 47 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제 46 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 27일
처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 천원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

225,753,414

196,226,014

1. 전기이월미처분이익잉여금
190,723,502

164,580,876

2. 당기순이익
35,029,912

31,645,138

II. 이익잉여금처분액

5,454,692

5,502,512

1. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률): 당기550원(110%) 전기550원(110%)
5,454,692

5,502,512

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(I-II)

220,298,722

190,723,502

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제47기
제46기

배당총액
5,454,692,100,
5,502,512,400원

1주당(주당 비율)
550원(110%)
550원(110%)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계·구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식·방수 공사업

18. 반도체 장비·재료·부품의 제조업

19. 소프트웨어·전산시스템 지원 및

유지보수업

20. 상하수도 설비공사업21. 기계설비성능점검업

22. 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계·구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식·방수 공사업

18. 반도체 장비·재료·부품의 제조업

19. 소프트웨어·전산시스템 지원 및

유지보수업

20. 상하수도 설비공사업21. 기계설비성능점검업
22. 환경전문공사업.

23. 기타 위에 부대되는 사업

목적사항 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우영
1969.07.19
사내이사
-
본인
이사회

이원하
1969.08.03
사내이사
-
없음
이사회

박병근
1961.08.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

김우영
現 (주)세보엠이씨 대표이사

- 삼성물산 근무
- 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원
- 대한설비공학회 사업이사
- 現 세보엠이씨 대표이사

없음

이원하
現 (주)세보엠이씨 대표이사
- 現 세보엠이씨 대표이사
없음

박병근
現 한국스마트안전보건기술협회 수석부회장

- 삼성물산 하이테크팀장 상무
- 삼성물산 품질안전 경영실장 전무
- 한국수력원자력 화천, 의암발전소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이원하
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박병근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박병근>

「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다.

금번 주주총회에서 박병근 후보자가 사외이사로 선임될 경우,

이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해

회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김우영>
김우영 사내이사 후보자는 당사 사장을 역임하며, 오랜기간 근무경험을 바탕으로 당사가 영위하는 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며 윤리의식, 전문성, 책임감, 및 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘하여 당사 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하여, 사내이사 후보로 추천합니다.
<이원하>
이원하 사내이사 후보자는 오랜기간 당사에 근무하며 하이테크 현장소장과 하이테크 현장 PD를 성공적으로 업무수행하였고, 설비사업부장 및 현 사업운영본부장을 역임하며 리더십을 검증받은 자원입니다.
특히 코로나로 어려운 영업 환경 속에서도 설비사업부장 직책을 수행하면서도 성과를 이뤄왔기에 사업운영본부의 안정적 운영을 이끌어 당사 중장기 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하여, 사내이사 후보로 신규 추천합니다.
<박병근>
박병근 사외이사 후보자는 삼성물산에서 임원 등을 역임한 건설 분야 전문가입니다.
다년간의 건설 경력으로 사외이사로서 당사의 정책 수립 및 의사결정에 기여할 것으로 판단하여, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

김우영 사내이사 확인서.jpg
김우영 사내이사 확인서

이원하 사내이사 확인서.jpg
이원하 사내이사 확인서

박병근 사외이사 확인서.jpg
박병근 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박병근
1961.08.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

박병근
現 한국스마트안전보건기술협회 수석부회장

- 삼성물산 하이테크팀장 상무

- 삼성물산 품질안전 경영실장 전무

- 한국수력원자력 화천, 의암발전소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박병근>박병근 사외이사 후보자는 삼성물산에서 임원 등을 역임한 건설 분야 전문가입니다.다년간의 건설 경력으로 사외이사로서 당사의 정책 수립 및 의사결정에 기여할 것으로 판단하여, 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

박병근 감사위원 확인서.jpg
박병근 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
20.1억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업 보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.
2) 상법시행령 제31조 제4항 4호에 따른 정기주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지(http://www.sebomec.com) '홍보센터-IR'에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 개정 상법 시행령에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출일정과 원활한 주주총회 준비 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서는 '주주총회 분산 자율프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.