블루산업개발 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250319)
제출인: 제이브이씨조합

의결권대리행사권유참고서류
6.0
영풍제지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 19일

권 유 자:
성 명 : 제이브이씨조합주 소 : 서울특별시 노원구 311, 402호(중계동)전화번호 : 070-7780-8029

작 성 자:
성 명 : 김 민 호부서 및 직위 : 대표조합원전화번호 : 070-7780-8025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이브이씨조합
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이브이씨조합
보통주
1,400,000
2.50
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김용호
조합원
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민호
보통주
0
주주
대표자
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 24일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 권유자를 제외한 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : (01787) 서울특별시 노원구 311, 402호(중계동) 제이브이씨조합 김민호 앞
·전화번호 : 070-7780-8029
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능
·접수기간 : 2025년 03월 24일 ~ 2025년 03월 31일 제 55기 정기주주총회 개시전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시 00분

장 소
경기도 평택시 진위면 서탄로 9,영풍제지 주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하게 될 시 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경할 예정입니다.

제1호 의안 : 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 보고의 건

가. 산업의 개요(1) 산업의 특성 제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다.(2) 경쟁요소 ① 지관용원지 시장규모가 작기 때문에 타지종과는 달리 비교적 안정적인 시장질서를 유지하고 있으며, 다음과 같은 요인으로 대기업의 신규진입과 경쟁사의 증설에 제약이 있습니다. 첫째, 지관용원지의 전체 시장규모가 라이너원지에 비해 매우 작습니다. 둘째, 거래업체당 연평균 매출액이 5억원정도로 분산되어 있기 때문에 신규 매출처의 확보가 용이하지 않습니다. 셋째, 대부분의 거래업체가 10년이상 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 넷째, 증설시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어렵습니다. ② 라이너원지 2000년 중반 이후 M&A를 통해 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장의 5개 대형사 위주로 재편되어 산업의 집중도가 높아졌고, 원지에서 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 구축함으로써 원지회사는 원재료 가격 변동분을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있게 되었습니다.(3) 자원조달상의 특성 고지를 주원료로 하는 동업계는 장마철 및 동절기에 고지 회수율이 저하되어 계절적으로 수급의 불균형을 이루고 있으나, 쓰레기 종량제의 실시와 분리수거의 높은 참여도로 인하여 고지회수율이 크게 증가하여 원재료수급이 용이한 편이었습니다. 본 보고서 작성 시점으로 정부의 재활용 폐지 수입 관련 규제 강화 추세로 인한 국내 재활용 폐지 시장의 가격 변동성과 코로나바이러스 사태가 글로벌 시장뿐만 아니라, 한국경제 전반에 영향을 미치고 있어 국내 고지 가격이 지속적으로 상승하는 등 예측이어려운 상황입니다.현재 주요 원재료의 조달원은 국내 80.0%, 해외 20.0%를 이루고 있습니다.
2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.제55기(2024.01.01~2024.12.31)에는 생산 153,231톤, 판매 148,434톤, 제품매출액

78,757백만
원을 기록하였습니다. 당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

③ 연결대상 종속회사의 개황 하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 18년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 44명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.
2024년 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)에는 생산1,691만㎡, 판매 1,626만㎡, 제품매출액 10,468백만원을 기록하였습니다.
지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지 와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

(2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분
제55기
제54기
제53기

지관원지
24%
25%
37%

라이너원지
4%
2%
3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다.(3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

5) 영풍제지 조직도

조직도(24.12.31)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

제 54 기 2023년 12월 31일 현재

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자산

유동자산

45,481,972,718

61,503,210,872

현금및현금성자산
7,870,327,653

31,885,070,620

금융기관예치금
186,000,000

156,000,000

매출채권
9,119,682,719

8,698,768,907

기타수취채권
3,409,830,444

1,265,168,951

당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,935,292,218

10,128,930,557

재고자산
12,326,963,574

9,231,971,230

기타자산
633,876,110

137,300,607

매각예정비유동자산
-

비유동자산

133,782,782,753

138,413,078,411

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

기타수취채권
1,634,050,641

1,157,234,576

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,394,800

12,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

1,500,000,000

관계기업투자주식
-

-

유형자산
36,345,917,076

42,728,247,497

무형자산
1,895,717,777

2,160,226,104

투자부동산
89,303,983,791

89,205,779,411

이연법인세자산
4,349,427,287

1,646,196,023

순확정급여자산
238,291,381

-

자산 총계

179,264,755,471

199,916,289,283

부채

유동부채

70,564,257,461

21,850,624,649

매입채무
861,042,442

1,255,004,537

단기차입금
60,625,005,236

4,000,000,000

기타지급채무
7,751,330,819

15,274,739,605

유동성장기차입금
-

-

당기법인세부채
-

222,621,253

기타부채
1,234,952,304

1,098,259,254

충당부채
91,926,660

-

비유동부채

3,057,051,908

57,843,086,453

장기차입금
-

56,000,000,000

기타지급채무
1,413,189,398

429,327,440

순확정급여부채
1,285,377,183

610,337,807

이연법인세부채
337,332,848

801,029,619

기타부채
21,152,479

2,391,587

부채총계

73,621,309,369

79,693,711,102

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

105,724,729,371

120,302,649,841

자본금

29,110,528,000

24,397,993,000

자본잉여금

12,609,655,875

7,691,245,732

기타자본

(3,085,415,135)

(3,085,415,135)

이익잉여금

67,089,960,631

91,298,826,244

비지배지분

(81,283,269)

(80,071,660)

자본총계

105,643,446,102

120,222,578,181

자본과 부채 총계

179,264,755,471

199,916,289,283

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

매출액
88,112,890,040
82,568,024,475

매출원가
87,411,308,042
72,604,756,426

매출총이익
701,581,998
9,963,268,049

판매비와관리비
14,564,708,412
12,955,748,174

영업이익(손실)
(13,863,126,414)
(2,992,480,125)

금융수익
1,847,404,628
2,370,658,388

금융비용
3,336,268,055
4,564,444,882

기타수익
946,390,697
5,873,914,474

기타비용
10,501,739,389
6,804,913,999

법인세비용차감전순이익(손실)
(24,907,338,533)
(6,117,266,144)

법인세비용(수익)
(2,978,557,193)
(463,954,088)

당기순이익(손실)
(21,928,781,340)
(5,653,312,056)

기타포괄손익
(514,594,082)
27,489,997

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(514,594,082)
27,489,997

총포괄이익(손실)
(22,443,375,422)
(5,625,822,059)

당기순이익(손실)의 귀속:
(21,928,781,340)
(5,653,312,056)

지배기업의 소유주
(21,927,569,731)
(5,412,251,119)

비지배지분
(1,211,609)
(241,060,937)

총포괄이익(손실)의 귀속:
(22,443,375,422)
(5,625,822,059)

지배기업의 소유주
(22,442,163,813)
(5,384,761,122)

비지배지분
(1,211,609)
(241,060,937)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(484)
(118)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업지분 합계

2023.1.1(전기초)
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(5,412,251,119)
(5,412,251,119)
(241,060,937)
(5,653,312,056)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997
-
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)
-
(64,606,980)

자기주식소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-
-
-

현금배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)
-
(10,600,394,400)

기타
-
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)

2023.12.31(전기말)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

2024.1.1(당기초)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(21,927,569,731)
(21,927,569,731)
(1,211,609)
(21,928,781,340)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(514,594,082)
(514,594,082)
-
(514,594,082)

소유주와의 거래:

유상증자
4,712,535,000
4,918,410,143
-
-
9,630,945,143

9,630,945,143

현금배당
-
-
-
(1,766,701,800)
(1,766,701,800)
-
(1,766,701,800)

2024.12.31(당기말)
29,110,528,000
12,609,655,875
(3,085,415,135)
67,089,960,631
105,724,729,371
(81,283,269)
105,643,446,102

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

영업활동 현금흐름
(14,608,772,520)
8,294,362,030

영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,765,905,128)
9,912,036,757

이자수취
929,009,192
1,828,275,543

이자지급
(3,115,176,206)
(2,063,723,907)

법인세 납부
(656,700,378)
(1,382,226,363)

투자활동 현금흐름
(12,055,395,854)
19,441,601,749

금융기관예치금의 증가
(30,000,000)
(48,000,000)

임차보증금의 증가
(286,355,400)
(52,960,000)

임차보증금의 감소
262,760,000
35,638,000

기타보증금의 증가
(2,000,000)
(905,623,700)

기타보증금의 감소
6,136,000
-

단기대여금의 증가
(11,129,500,000)
(42,592,986,302)

단기대여금의 감소
8,109,946,902
60,022,902,531

선수금의 증가
527,050,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,948,726,624
61,943,601,405

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,898,182,935)
(53,194,260,007)

유형자산의 처분
1,106,445,454
65,587,182

유형자산의 취득
(9,424,854,529)
(10,108,314,574)

국고보조금의 수령
-
3,597,000

투자부동자산의 처분
-
5,500,000,000

무형자산의 처분
497,500,000
759,818,182

무형자산의 취득
(703,068,470)
(2,192,376,300)

복구충당부채의 감소
(40,000,000)
-

파생금융부채의 발행
-
250,000,000

사업결합
-
(45,021,668)

재무활동 현금흐름
2,649,425,407
(4,052,335,637)

차입금의 차입
625,005,236
12,620,000,000

차입금의 상환
-
(5,915,978,647)

임대보증금의 감소
(6,178,927,270)
(152,000,000)

임대보증금의 증가
770,000,000
398,750,000

리스부채의 지급
(422,360,902)
(321,003,370)

유상증자
9,630,945,143
-

신주발행비용
(8,535,000)
-

종속회사 추가출자처리 비용
-
(17,102,240)

무상증자시 단주 처리
-
(64,606,980)

배당금의 지급
(1,766,701,800)
(10,600,394,400)

현금및현금성자산의 순증가
(24,014,742,967)
23,683,628,142

기초 현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(5,010)

기말 현금및현금성자산
7,870,327,653
31,885,070,620

2) 별도재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2023년 12월 31일 현재

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기 기말
제 54(전) 기 기말

자산

유동자산

55,802,879,359

65,294,493,658

현금및현금성자산
7,586,877,400

31,747,220,335

매출채권
11,010,128,808

8,867,985,422

기타수취채권
12,940,970,073

5,878,974,189

당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,935,292,218

10,128,930,557

재고자산
11,450,356,092

8,547,103,230

당기법인세자산
379,231,250

-

기타자산
500,023,518

124,279,925

비유동자산

119,665,669,108

132,681,469,781

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

기타수취채권
1,608,666,641

5,003,850,576

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,394,800

10,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

1,500,000,000

종속기업투자주식
1,362,000,000

2,542,000,000

관계기업투자주식
-

-

유형자산
20,960,193,440

30,058,152,084

무형자산
1,829,711,768

2,160,226,104

투자부동산
89,303,983,791

89,205,779,411

이연법인세자산
4,349,427,287

1,646,196,023

순확정급여자산
238,291,381

551,870,783

자산 총계

175,468,548,467

197,975,963,439

부채

유동부채

67,602,704,033

18,517,604,793

매입채무
621,353,042

1,142,785,947

단기차입금
2,625,005,236

2,000,000,000

기타지급채무
7,191,348,872

14,151,879,204

유동성장기차입금
56,000,000,000

-

당기법인세부채
-

222,621,253

기타부채
1,164,996,883

1,000,318,389

비유동부채

1,551,076,306

56,452,349,987

장기차입금
-

56,000,000,000

순확정급여부채
104,715,620

93,121,495

기타지급채무
1,333,281,547

356,836,905

충당부채
91,926,660

기타부채
21,152,479

2,391,587

부채총계

69,153,780,339

74,969,954,780

자본

자본금

29,110,528,000

24,397,993,000

자본잉여금

12,609,655,875

7,691,245,732

기타자본

(3,068,312,895)

(3,068,312,895)

이익잉여금

67,662,897,148

93,985,082,822

자본총계

106,314,768,128

123,006,008,659

자본과 부채 총계

175,468,548,467

197,975,963,439

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출
81,851,012,283
78,585,489,154

매출원가
80,516,992,956
68,537,119,062

매출총이익
1,334,019,327
10,048,370,092

판매비와관리비
12,376,316,379
11,564,067,358

영업손실
(11,042,297,052)
(1,515,697,266)

금융수익
3,051,862,008
2,636,231,775

금융비용
3,855,221,464
4,506,913,983

기타수익
894,781,697
5,825,495,496

기타비용
15,850,592,199
5,784,742,063

지분법손익
(15,471,547)
-

법인세비용차감전순손실
(26,816,938,557)
(3,345,626,041)

법인세수익
(2,569,448,786)
(463,954,088)

당기순손실
(24,247,489,771)
(2,881,671,953)

기타포괄손익
(307,994,103)
27,489,997

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(307,994,103)
27,489,997

총포괄손실
(24,555,483,874)
(2,854,181,956)

주당손익

기본주당손실
(541)
(63)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,495,395,473
136,525,191,995

총포괄손실:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,881,671,953)
(2,881,671,953)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)

자기주식 소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-

배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)

2023.12.31(전기말)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,068,312,895)
93,985,082,822
123,006,008,659

2024.1.1(당기초)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,068,312,895)
93,985,082,822
123,006,008,659

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(24,247,489,771)
(24,247,489,771)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(307,994,103)
(307,994,103)

소유주와의 거래:

유상증자
4,712,535,000
4,918,410,143
-
-
9,630,945,143

현금배당
-
-
-
(1,766,701,800)
(1,766,701,800)

2024.12.31(당기말)
29,110,528,000
12,609,655,875
(3,068,312,895)
67,662,897,148
106,314,768,128

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동 현금흐름
(13,580,240,687)
10,229,205,897

영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,633,266,387)
11,504,052,039

이자수취
1,691,978,818
2,089,038,782

이자지급
(2,984,697,110)
(1,981,430,421)

법인세 납부
(654,256,008)
(1,382,454,503)

투자활동 현금흐름
(13,327,038,884)
15,261,853,009

임차보증금의 감소
262,760,000
30,180,000

임차보증금의 증가
(286,355,400)
(12,960,000)

단기대여금의 감소
8,090,446,902
59,972,902,531

단기대여금의 증가
(17,450,000,000)
(47,492,986,302)

기타보증금의 감소
6,136,000
5,458,000

기타보증금의 증가
-
(905,623,700)

장기대여금의 증가
-
(4,170,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,948,726,624
61,943,466,051

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,898,182,935)
(53,194,260,007)

종속기업투자의 취득
-
(2,990,000,000)

유형자산의 처분
1,060,609,090
4,949,000

유형자산의 취득
(4,367,231,195)
(2,246,714,446)

무형자산의 처분
497,500,000
759,818,182

무형자산의 취득
(678,498,470)
(2,192,376,300)

투자부동산의 처분
-
5,500,000,000

선수금의 증가
527,050,500
-

파생금융부채의 발행
-
250,000,000

복구충당부채의 감소
(40,000,000)
-

재무활동 현금흐름
2,746,936,636
(1,818,474,270)

차입금의 차입
625,005,236
10,000,000,000

차입금의 상환
-
(1,125,000,000)

임대보증금의 감소
(6,178,927,270)
(150,000,000)

임대보증금의 증가
770,000,000
398,750,000

유상증자
9,630,945,143
-

증자 비용 및 자기주식 취득
-
(64,606,980)

배당금의 지급
(1,766,701,800)
(10,600,394,400)

리스부채의 지급
(333,384,673)
(277,222,890)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(5,010)

현금및현금성자산의 순증가
(24,160,342,935)
23,672,579,626

기초 현금및현금성자산
31,747,220,335
8,074,640,709

기말 현금및현금성자산
7,586,877,400
31,747,220,335

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

금 액
금 액

I.
미처분이익잉여금

5,947,912,260

32,446,768,114

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,503,396,134

38,356,686,365

2. 중간배당액
0

0

3. 자기주식소각

(3,055,736,295)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(307,994,103)

27,489,997

5. 당기순이익(손실)
(24,247,489,771)

(2,881,671,953)

Ⅱ.
이익잉여금 처분액

0

1,943,371,980

1. 이익준비금

176,670,180

2. 임의적립금

3. 현금배당금

1,766,701,800

(주당배당금 당기 0원) 전기 40원)

(주당배당율 당기 0%) 전기 8%)

Ⅲ.
차기이월미처분이익잉여금

5,947,912,260

30,503,396,134

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 및
7명 이하
로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

이 회사의 이사는 3명 이상 및
6명 이하
로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다

현재 이사 수 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)과 일치

부칙
-
1.(시행일) 이 정관은 제55기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월31일부터 시행한다.
신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차성원
1977.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차성원
법무법인 정향 변호사
'12 ~ '16'16 ~ 現
법무법인 동인 변호사 법무법인 정향 파트너 변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

영풍제지의 감사로서 기업의 준법감시를 통한 리스크 관리에 책무와 책임을 다하겠습니다. 투명경영과 윤리경영에 대한 사회적 요구에 있어, 내/외부 감사부서 및 외부감사인과 면밀히 소통하여 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다. 더불어 내부통제 시스템을 점검하는 감사의 역할도 면밀히 수행하도록 하겠습니다.

확인서

(영풍제지) 감사선임 확인서 250314.jpg
(영풍제지) 감사선임 확인서 250314

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
494 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
25 백만원

최고한도액
200 백만원