동원산업 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 동원산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동원산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 - □ 재무제표의 승인

아니오
외부감사인의 감사 확정에 따른 재무제표 변경
변경 전
변경 후 재무제표 작성 내용 참고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 동원산업(주)주 소: 서울시 서초구 마방로68 동원산업빌딩전화번호: 02-589-3333

작 성 자:
성 명: 백관영부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 02-589-3290

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동원산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동원산업(주)
보통주
0
0.00
본인
-

※ 상기 소유주식수는 '24.12.31. 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김남정
최대주주
보통주
21,569,875
59.88
최대주주
-

김재철
특수관계인
보통주
7,742,020
21.49
특수관계인
-

(재)동원육영재단
재단법인
보통주
1,575,960
4.38
재단법인
-

김재운
특수관계인
보통주
247,085
0.69
특수관계인
-

김재국
특수관계인
보통주
195,783
0.54
특수관계인
-

김호랑
특수관계인
보통주
111,413
0.31
특수관계인
-

김재종
특수관계인
보통주
74,970
0.21
특수관계인
-

김중한
특수관계인
보통주
54,041
0.15
특수관계인
-

김도한
특수관계인
보통주
35,628
0.10
특수관계인
-

하수경
특수관계인
보통주
8,459
0.02
특수관계인
-

박문서
발행회사 임원
보통주
7,500
0.02
발행회사 임원
-

여유진
특수관계인
보통주
4,481
0.01
특수관계인
-

김주원
발행회사 임원
보통주
3,400
0.01
발행회사 임원
-

조영삼
특수관계인
보통주
2,730
0.01
특수관계인
-

김은자
특수관계인
보통주
2,630
0.01
특수관계인
-

민은홍(*1)
발행회사 임원
보통주
2,000
0.01
발행회사 임원
-

김건희
특수관계인
보통주
470
0.00
특수관계인
-

계
-
31,638,445
87.83
-
-

※ 상기 소유주식수 및 특수관계인은 '24.12.31. 기준입니다.(*1) 민은홍 대표이사는 '25.02.04.부로 당사 대표이사 및 사내이사 직에서 사임하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배태희(동원산업(주))
보통주
0
직원
직원
-

원예진(동원산업(주))
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

'24.12.31. 현재 당사가 발행한 보통주를 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동원산업(주)
https://www.dwml.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서
울시 서초구 마방로 68, 19층 동원산업(주) 기획자금팀 ·전화번호 : 02-589-3924
·팩스번호 : 02-589-3511- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제56기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26 일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 마방로 68, 동원산업빌딩 20층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제56기 정기주주총회 소집공고의
Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 반영된 재무제표이며, 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 56(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 55(전)기말 2023년 12월 31일 현재

동원산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당)기말
제 55(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산

355,677,146,235
637,868,932,124

단기금융예치금

164,256,806,500
534,930,891,008

기타유동금융자산
10
16,803,592,595
2,414,377,960

매출채권및기타채권
6
1,110,532,525,023
1,103,195,071,054

계약자산
23
32,611,823,878
46,972,265,712

재고자산
7
1,371,962,994,831
1,302,448,916,506

생물자산
8
6,427,854,480
-

당기법인세자산

10,109,365,213
1,418,546,848

기타유동자산
9
99,254,725,566
95,391,875,028

매각예정비유동자산
44
176,841,520
46,102,861,019

유동자산 합계

3,167,813,675,841
3,770,743,737,259

비유동자산

장기금융예치금

262,000,000
262,000,000

기타비유동금융자산
10
454,444,987,478
448,603,812,548

장기매출채권및기타채권
6
20,438,435,715
26,708,909,268

관계기업및공동기업투자
11
33,645,886,867
43,125,750,509

영업권
16
208,486,106,654
209,167,316,315

유형자산
13
2,487,268,607,600
2,512,179,511,671

무형자산
14
203,271,353,014
181,703,341,277

투자부동산
12
252,751,402,181
226,775,174,102

기타비유동자산
9
5,100,548,086
7,155,660,355

이연법인세자산
35
89,574,874,702
61,925,162,961

사용권자산
15
211,280,490,900
213,178,064,733

순확정급여자산
19
23,872,839,843
23,614,388,296

비유동자산 합계

3,990,397,533,040
3,954,399,092,035

자산 총계

7,158,211,208,881
7,725,142,829,294

부채

유동부채

매입채무및기타채무
17
1,083,811,864,721
1,123,338,673,001

단기차입금
21
773,371,112,127
924,220,733,800

유동성장기차입금
21
182,428,273,333
277,204,373,332

유동성사채
20
207,222,466,980
501,717,238,015

당기법인세부채

45,494,274,319
41,170,691,397

유동성금융보증계약부채

466,286,762
272,820,223

계약부채
23
43,539,963,387
43,076,738,105

리스부채(유동)
15
39,682,049,075
37,908,253,523

기타유동부채
18
44,619,036,041
120,921,289,331

파생상품부채
22
-
789,498,382

유동부채 합계

2,420,635,326,745
3,070,620,309,109

비유동부채

장기매입채무및기타채무
17
28,652,136,114
15,593,207,428

장기차입금
21
375,767,240,000
459,654,337,544

사채
20
815,104,490,624
816,642,667,100

순확정급여부채
19
14,188,873,230
17,991,892,126

비유동성금융보증계약부채

1,005,310,324
199,302,382

매도청구권부채(비유동)

3,671,313,421
3,565,898,510

리스부채(비유동)
15
111,205,453,497
101,239,564,884

기타비유동부채
18
42,118,699,282
18,673,571,966

장기종업원급여부채
19
8,613,320,487
5,787,054,582

이연법인세부채
35
90,836,743,856
79,453,747,200

비유동부채 합계

1,491,163,580,835
1,518,801,243,722

부채 총계

3,911,798,907,580
4,589,421,552,831

자본

지배기업 소유주지분

자본금
30
36,021,895,000
46,482,665,000

주식발행초과금
30
1,529,609,548,153
1,529,609,548,153

기타자본
31
(907,789,803,171)
(981,918,504,306)

이익잉여금
32
2,138,300,246,586
2,102,643,322,532

지배기업 소유주지분 합계

2,796,141,886,568
2,696,817,031,379

비지배지분
40
450,270,414,733
438,904,245,084

자본 총계

3,246,412,301,301
3,135,721,276,463

부채 및 자본 총계

7,158,211,208,881
7,725,142,829,294

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동원산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 56(당)기
제 55(전)기

매출액
23
8,944,231,939,726
8,948,570,757,964

매출원가
25
(7,338,071,728,149)
(7,429,456,518,026)

매출총이익

1,606,160,211,577
1,519,114,239,938

판매비와관리비
24,25
(1,104,840,271,183)
(1,054,380,613,312)

영업이익

501,319,940,394
464,733,626,626

영업외손익

(305,475,861,491)
(116,181,027,231)

금융수익
28
45,727,276,109
40,002,613,203

금융원가
28
(123,411,544,576)
(129,879,567,017)

기타수익
29
92,926,081,217
44,965,456,656

기타비용
29
(282,125,605,673)
(73,418,557,213)

관계기업 순손익에 대한 지분
11
(38,592,068,568)
2,149,027,140

법인세비용차감전순이익

195,844,078,903
348,552,599,395

법인세비용
35
(82,280,239,723)
(76,365,448,377)

당기순이익

113,563,839,180
272,187,151,018

기타포괄손익

68,889,810,520
(6,579,724,718)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(10,451,591,799)
(14,482,681,608)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(6,861,041,203)
2,817,600,435

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동

71,149,452
(363,090)

해외사업장 외화환산차이

86,131,294,070
5,085,719,545

총포괄이익

182,453,649,700
265,607,426,300

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

75,281,008,554
224,959,300,016

비지배지분

38,282,830,626
47,227,851,002

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

142,803,063,419
220,102,637,056

비지배지분

39,650,586,281
45,504,789,244

주당이익

기본 및 희석 주당이익
34
1,900
5,670

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 56(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 55(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

동원산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산

16,569,570,080
85,446,050,041

매출채권및기타채권
6
159,999,280,810
151,189,796,005

재고자산
7
171,695,479,358
180,908,627,130

계약자산
11
233,026,292
1,161,047,692

기타유동금융자산
9
36,646,698,100
342,414,377,960

기타유동자산
8
39,351,616,062
38,558,855,364

유동자산 합계

424,495,670,702
799,678,754,192

비유동자산

장기금융예치금
5
2,000,000
2,000,000

기타비유동금융자산
9
65,464,752,525
74,651,898,911

장기매출채권및기타채권
6
18,851,154,399
24,575,170,167

관계기업 및 공동기업투자
10
11,021,332,055
11,021,332,055

종속기업투자
10
2,170,299,594,544
2,159,499,594,544

유형자산
12,16
209,157,552,165
205,899,185,959

무형자산
13
11,856,361,901
12,126,513,455

투자부동산
14
244,460,821,322
240,593,547,392

사용권자산
15
10,547,500,883
15,154,462,485

순확정급여자산
19
-
3,000,889,575

비유동자산 합계

2,741,661,069,794
2,746,524,594,543

자산 총계

3,166,156,740,496
3,546,203,348,735

부채

유동부채

매입채무및기타채무
17
127,587,331,563
129,090,838,512

계약부채
11
8,029,280,568
9,591,798,537

유동성사채
21,39
39,998,303,218
289,843,633,908

단기차입금
20,39
158,800,000,000
347,300,000,000

유동성장기차입금
20,39
-
34,900,000,000

당기법인세부채
33
6,289,758,658
7,650,091,956

유동성리스부채
15
4,975,379,392
5,303,455,188

기타유동부채
18
3,228,432,904
2,780,933,160

유동성금융보증부채

345,534,700
724,082,645

유동부채 합계

349,254,021,003
827,184,833,906

비유동부채

장기매입채무및기타채무
17
13,598,639,200
15,213,229,000

사채
21,39
459,220,846,738
429,105,143,860

장기차입금
20,39
100,000,000,000
100,000,000,000

리스부채
15,39
5,571,290,208
9,889,595,909

금융보증부채

445,672,330
836,918,945

파생상품부채
22
1,090,837,125
722,969,625

순확정급여부채
19
486,904,180
-

이연법인세부채
33
10,000,472,561
2,025,853,775

장기종업원급여부채
19
174,696,672
109,562,640

비유동부채 합계

590,589,359,014
557,903,273,754

부채 총계

939,843,380,017
1,385,088,107,660

자본

자본금
28
36,021,895,000
46,482,665,000

주식발행초과금
28
1,529,609,548,153
1,529,609,548,153

기타자본
29
(302,414,611,922)
(312,875,381,922)

기타포괄손익누계액
29
(18,310,856,332)
(8,896,713,500)

이익잉여금
30
981,407,385,580
906,795,123,344

자본 총계

2,226,313,360,479
2,161,115,241,075

부채 및 자본 총계

3,166,156,740,496
3,546,203,348,735

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

동원산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 56(당) 기
제 55(전) 기

매출액
23
1,079,414,632,084
1,090,157,876,931

매출원가
24
(884,631,075,384)
(904,630,732,409)

매출총이익

194,783,556,700
185,527,144,522

판매비와관리비
24,25
(66,232,349,613)
(58,751,075,229)

영업이익

128,551,207,087
126,776,069,293

영업외손익

6,344,580,159
(34,580,708,758)

금융수익
26
25,820,632,951
14,713,076,828

금융원가
26
(36,375,200,382)
(46,439,546,893)

기타수익
27
38,611,345,252
18,138,656,498

기타비용
27
(21,712,197,662)
(20,992,895,191)

법인세비용차감전순이익

134,895,787,246
92,195,360,535

법인세비용
33
(20,659,440,510)
150,052,090

당기순이익

114,236,346,736
92,345,412,625

법인세비용차감후 기타포괄손익

(9,414,142,832)
(652,698,198)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
19
(2,177,512,663)
(2,083,977,511)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
9,26
(7,236,630,169)
1,431,279,313

총포괄이익

104,822,203,904
91,692,714,427

주당이익

기본 및 희석주당이익
32
2,883
2,327

"
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

(단위: 천원)

구 분
제 56(당) 기
제 55(전) 기

(처분예정일 : 2025년 3월 26일)
(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
114,722,821
92,860,559

전기이월미처분이익잉여금
486,474
515,146

당기순이익
114,236,347
92,345,413

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입
5,230,385
1,750,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(119,454,154)
(94,124,085)

법정적립금의 적립
(5,230,385)
(1,750,000)

임의적립금의 적립
81,100,000
56,250,000

현금배당 주당배당금(액면배당률): 당기: 1,100원(110%) 전기: 1,100원(110%)
43,584,539
39,624,085

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
499,052
486,474

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제46조의2 (중간배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

중간배당 도입을 위한 관련 조항 신설(주주가치 제고, 유동성 관리, 기업신뢰도 향상)

(신설)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 제56기 정기 주주총회에서 승인한 날(2025년 3월
26
일)부터 시행한다.

개정 정관 시행일자 부칙 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현순
1950.11.11.
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

박상진
1972.05.07.
사내이사
-
없음
이사회

장인성
1961.09.13.
사내이사
-
없음
이사회

김세훈
1972.02.19.
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현순
중앙대학교 이사장

2009~2011
2014~2021現

현대자동차 연구개발총괄본부 부회장두산 기술담당 부회장중앙대학교 이사장
해당사항 없음

박상진
동원산업(주) 임원
2020~2024現
동원산업 해양수산본부장동원산업 사업부문 총괄임원
해당사항 없음

장인성
동원산업(주) 임원
2019~2021現
현대자동차 상무이사(전동화PT생기센터장)동원산업 종합기술원장
해당사항 없음

김세훈
동원산업(주) 임원
2014~2024現
동원산업(동원엔터프라이즈) 경영조정실장동원산업 지주부문 총괄임원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성이현순 사외이사 후보는 현대자동차 및 두산 등에서 기술부문 임원직을 역임한 기술 분야의 전문가입니다. 또한 대한민국과학기술유공자로 지정되어 해당 분야의 발전에 크게 기여하고 있습니다.(2) 독립성위 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 추천 받은 사외이사로서, 회사화의 거래 등 특정한 이해관계가 없으며, 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 적법한 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.(3) 직무수행 및 의사결정 기준위 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 지속가능한 발전을 위한 경쟁력 강화와 새로운 가치를 창출하는 사회필요기업으로서의 역할 수행을 위해 노력하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수위 후보자는 선관주의와 충실 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회의 사외이사로서 회사의 성장과 지속가능경영을 이루어 나갈 수 있도록 성실히 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 전문경영지식, 재무회계, 영업에 대한 업무 경험 등 다양한 배경과 전문성을 가진 유능한 자를 사내이사로 선임하고, 다양한 분야의 전문가를 사외이사로 선임하여 다양성 확보를 통한 이사회 경쟁력 강화를 이루고자 합니다. 금번 주주총회를 통해 선임하고자 하는 사내이사 및 사외이사 후보자는 총 4명이며, 그 내용은 아래와 같습니다.□ 사외이사 후보 이현순(사외이사후보추천위원회의 추천)이현순 사외이사 후보는 다양한 기술 분야의 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 지속적인 발전과 혁신적 업무 효율 향상을 위하여 기여하는 바가 상당할 것으로 판단됩니다. 사외이사후보추천위원회는 당 후보자가 보유한 전문성을 이유로 당 후보자를 사외이사 후보로 추천합니다.□ 사내이사 후보 박상진박상진 사내이사 후보는 회사의 기반 사업인 해양수산업의 담당임원은 물론 풍부한 업무 경험을 보유한 전문가이며, 현재 사업부문 총괄임원 직을 역임하고 있습니다. 그러한 배경을 바탕으로 동원산업이 더욱 내실을 다지고 세계 수산업계를 선도하는 기업으로 성장하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회는 당 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.□ 사내이사 후보 장인성장인성 사내이사 후보는 현재 회사의 종합기술원장 직을 역임하고 있으며, 기술 분야에 대한 풍부한 지식과 업무 경험을 보유하고 있습니다. 이사회는 당 후보자가 해당 경력을 기반으로 회사의 지속가능한 발전과 혁신에 크게 기여할 것으로 판단하여 당 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.□ 사내이사 후보 김세훈김세훈 사내이사 후보는 상당 기간 동원그룹 지주회사의 경영조정실장 직을 역임하였으며, 현재 지주부문 총괄임원으로 재직 중입니다. 동원그룹에 대한 높은 이해도와 경영 및 재무 역량은 동원그룹의 발전에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회는 당 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김세훈

확인서_박상진

확인서_이현순

확인서_장인성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
120억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,983,582천 원

최고한도액
80억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음