엘앤씨바이오 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 엘앤씨바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 엘앤씨바이오

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)기타 추가 안내사항 등

-
오기 정정
주)
주)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항기타 추가 안내사항 등

-
오기 정정
주)
주)

주)
정정 전
라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
정정 후
라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엘앤씨바이오주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로474, 605호, 606호, 607호 (상대원동, 선텍시티)전화번호: 031-776-2975

작 성 자:
성 명: 이 종 찬부서 및 직위: 경영관리팀 과장전화번호: 070-7733-8358

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엘앤씨바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엘앤씨바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이환철
최대주주
보통주
6,325,490
27.88
대표이사
-

황현정
최대주주의특별관계자
보통주
299,028
1.32
-
-

황일선
최대주주의특별관계자
보통주
48,180
0.21
-
-

이미선
최대주주의특별관계자
보통주
36,000
0.16
-
-

조건희
최대주주의특별관계자
보통주
36,000
0.16
-
-

이지한
최대주주의특별관계자
보통주
2,800
0.01
-
-

이지성
최대주주의특별관계자
보통주
2,800
0.01
-
-

한방희
최대주주의특별관계자
보통주
12,516
0.06
미등기임원
-

신성훈
최대주주의특별관계자
보통주
10,800
0.05
자회사대표이사
-

(주)글로벌의학연구센터
최대주주의특별관계자
보통주
235,410
1.04
자회사
-

엘앤씨바이오사내근로복지기금
최대주주의특별관계자
보통주
173,884
0.77
-
-

계
-
7,182,908
31.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종찬
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 * 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. * 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 당사는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유하는 주주에게는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)으로 소집통지를 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수방법- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처- 주소 : 서울시 서초구 나루터로 82 주식회사 엘앤씨바이오, 경영관리팀 이종찬 과장 앞- 전화 : 070-7733-8358- 팩스 : 02-541-8579- 접수 기간 : 2024년 03월 30(일) 오후 5시까지 우편 도착

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층(성남산업단지관리공단 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 * 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. * 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석자 준비물]
가. 직접행사: 신분증나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 소유주식수, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인(주주)의 개인(법인)인감 날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제14기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주간 전 제출예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
130,188,857,877
130,357,498,864

1. 현금및현금성자산
18,286,628,164
14,949,457,663

2. 상각후원가측정금융자산
4,599,171,149
40,182,979,826

3. 당기손익공정가치금융자산
1,251,544,210
4,060,210,100

4. 매출채권및기타채권
54,171,066,370
22,628,414,671

5. 재고자산
46,779,062,384
46,288,275,960

6. 기타유동자산
3,262,143,405
2,248,160,644

7. 파생상품자산
727,438,032
-

8. 매각예정자산
1,111,804,163
-

Ⅱ. 비유동자산
345,412,319,572
131,872,606,990

1. 상각후원가측정 금융자산
1,954,201,186
1,707,800,831

2. 당기손익공정가치 금융자산
26,140,141,404
32,024,003,591

3. 관계및공동기업투자자산
2,406,695,157
13,522,394,469

4. 장기기타채권
4,308,387,459
3,284,539,485

5. 유형자산
79,435,915,167
74,655,316,510

6. 무형자산
199,238,629,720
1,455,916,104

7. 투자부동산
872,074,720
-

8. 기타비유동자산
17,900,591,232
-

9. 이연법인세자산
8,792,127,172
-

10. 사내근로복지기금자산
4,363,556,355
5,222,636,000

자산총계
475,601,177,449
262,230,105,854

부채

Ⅰ. 유동부채
154,708,280,372
101,838,386,776

1. 매입채무및기타채무
52,741,357,741
7,100,434,047

2. 단기차입금
31,600,000,000
8,247,303,470

3. 유동성장기차입금
166,560,000
166,560,000

4. 유동성전환사채
66,367,248,000
63,813,565,195

5. 유동성교환사채
469,220,000
7,092,960,000

6. 계약부채
24,055,486
38,396,936

7. 충당부채
-
577,550,783

8. 파생상품부채
686,548,058
65,491,792

9. 기타유동부채
1,737,941,237
1,276,148,736

10. 당기법인세부채
203,545,687
13,459,975,817

11. 매각예정부채
711,804,163
-

Ⅱ. 비유동부채
26,167,289,383
3,536,206,596

1. 장기기타채무
4,178,198,617
1,096,394,946

2. 장기차입금
20,064,760,000
541,320,000

3. 장기충당부채
404,440,085
176,101,236

4. 순확정급여부채
1,456,795,695
822,642,768

5. 이연법인세부채
63,094,986
899,747,646

부채총계
180,875,569,755
105,374,593,372

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
284,353,383,381
146,944,834,683

1. 자본금
11,388,443,500
11,388,443,500

2. 자본잉여금
43,875,275,600
43,875,275,600

3. 기타자본항목
6,892,442,007
8,088,603,977

4. 이익잉여금
222,197,222,274
83,592,511,606

Ⅱ. 비지배지분
10,372,224,313
9,910,677,799

자본총계
294,725,607,694
156,855,512,482

부채와 자본총계
475,601,177,449
262,230,105,854

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

Ⅰ. 매출액
72,093,323,401
65,926,844,211

상품매출
4,248,560,057
5,083,144,201

제품매출
56,872,955,350
50,987,108,166

용역매출
10,971,807,994
9,856,591,844

Ⅱ. 매출원가
36,363,994,869
32,070,435,651

상품매출원가
2,695,355,452
3,429,765,847

제품매출원가
25,546,001,253
23,003,194,322

용역매출원가
8,122,638,164
5,637,475,482

Ⅲ. 매출총이익
35,729,328,532
33,856,408,560

Ⅳ. 판매비와관리비
33,187,257,283
25,727,080,511

Ⅴ. 영업이익
2,542,071,249
8,129,328,049

Ⅵ. 순금융손익
(12,611,944,735)
(3,011,931,433)

금융수익
4,999,712,583
5,554,808,926

금융원가
17,611,657,318
8,566,740,359

Ⅶ. 기타영업외손익
(64,934,464)
(2,167,101,612)

기타이익
408,579,192
386,648,546

기타손실
473,513,656
2,553,750,158

Ⅷ. 관계기업투자손익
147,927,269,100
60,315,841,358

Ⅸ. 법인세비용차감전이익
137,792,461,150
63,266,136,362

X. 법인세비용
(5,444,645,920)
14,406,644,162

계속영업순이익(손실)
143,237,107,070
48,859,492,200

중단영업순이익(손실)
(2,271,982,978)
(328,002,803)

XI. 당기순이익
140,965,124,092
48,531,489,397

지배기업 소유주지분
141,064,260,545
48,361,014,774

계속영업당기순이익(손실)
142,691,463,755
48,617,831,202

중단영업당기순이익(손실)
(1,627,203,210)
(256,816,428)

비지배지분
(99,136,453)
170,474,623

계속영업당기순이익(손실)
545,643,315
241,660,998

중단영업당기순이익(손실)
(644,779,768)
(71,186,375)

XII. 기타포괄손익
(2,293,271,413)
(2,400,006,078)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여채무의 재측정요소
(217,700,021)
(536,399,166)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 지분법자본변동
(2,075,571,392)
(1,863,606,912)

XIII. 총포괄손익
138,671,852,679
46,131,483,319

지배기업 소유주지분
138,797,628,376
45,978,398,267

비지배지분
(125,775,697)
153,085,052

XⅣ. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업기본주당손익 (단위 : 원)
6,290
2,143

중단영업기본주당손익 (단위 : 원)
(72)
(11)

희석주당순손익

계속영업희석주당손익 (단위 : 원)
5,735
2,107

중단영업희석주당손익 (단위 : 원)
(72)
(11)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2023.01.01 (전기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
5,822,878,714
36,865,429,377
97,952,027,191
9,869,152,918
107,821,180,109

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
48,361,014,774
48,361,014,774
170,474,623
48,531,489,397

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(519,009,595)
(519,009,595)
(17,389,571)
(536,399,166)

지분법자본변동
-
-
(1,863,606,912)
-
(1,863,606,912)
-
(1,863,606,912)

총포괄손익 합계
-
-
(1,863,606,912)
47,842,005,179
45,978,398,267
153,085,052
46,131,483,319

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
(1,114,922,950)
(1,114,922,950)
-
(1,114,922,950)

주식매수선택권 등
-
-
81,707,848
-
81,707,848
62,547,062
144,254,910

전환권대가
-
-
499,684,379
-
499,684,379
-
499,684,379

자기주식처분손익
-
-
(554,625,035)
-
(554,625,035)
-
(554,625,035)

종속기업자사주매입
-
-
111,602,251
-
111,602,251
(951,602,251)
(840,000,000)

종속기업교환권행사
-
-
3,962,477,750
-
3,962,477,750
-
3,962,477,750

종속기업 자본변동
-
-
28,484,982
-
28,484,982
777,495,018
805,980,000

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
4,129,332,175
(1,114,922,950)
3,014,409,225
(111,560,171)
2,902,849,054

2023.12.31 (전기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
8,088,603,977
83,592,511,606
146,944,834,683
9,910,677,799
156,855,512,482

2024.01.01 (당기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
8,088,603,977
83,592,511,606
146,944,834,683
9,910,677,799
156,855,512,482

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
141,064,260,545
141,064,260,545
(99,136,453)
140,965,124,092

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(191,060,777)
(191,060,777)
(26,639,244)
(217,700,021)

지분법자본변동
-
-
(2,075,571,392)
-
(2,075,571,392)
-
(2,075,571,392)

총포괄손익 합계
-
-
(2,075,571,392)
140,873,199,768
138,797,628,376
(125,775,697)
138,671,852,679

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
(2,268,489,100)
(2,268,489,100)
-
(2,268,489,100)

주식매수선택권 등
-
-
149,561,971
-
149,561,971
-
149,561,971

자기주식처분손익
-
-
13,665,749
-
13,665,749
-
13,665,749

종속기업교환권행사
-
-
13,503,453
-
13,503,453
-
13,503,453

종속기업 자본변동
-
-
702,678,249
-
702,678,249
587,322,211
1,290,000,460

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
879,409,422
(2,268,489,100)
(1,389,079,678)
587,322,211
(801,757,467)

2024.12.31 (당기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
6,892,442,007
222,197,222,274
284,353,383,381
10,372,224,313
294,725,607,694

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,566,586,943)
(12,132,875,375)

영업으로부터 창출된 현금
5,183,386,559
(11,137,276,995)

이자의 수취
1,557,817,131
730,174,893

배당금의 수취
59,756,566
26,501,353

이자의 지급
(497,627,337)
(530,959,250)

법인세의 납부
(14,869,919,862)
(1,221,315,376)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,946,169,778)
24,634,287,961

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
(11,677,761,185)
-

관계기업투자자산의 감소
-
100,378,547,790

관계기업투자자산의 증가
(11,006,877,980)
-

상각후원가금융자산의 감소
49,654,928,378
83,668,600,000

상각후원가금융자산의 증가
(14,467,810,003)
(119,505,718,376)

공정가치측정 금융자산의 감소
8,984,945,832
2,446,603,271

공정가치측정 금융자산의 증가
(9,869,700,630)
(17,131,974,190)

장기대여금의 감소
496,000,000
100,000,000

장기대여금의 증가
(838,000,000)
(366,000,000)

유형자산의 처분
1,429,630,786
256,727,273

유형자산의 취득
(4,715,475,756)
(24,502,960,053)

무형자산의 처분
5,200,000
60,000,000

무형자산의 취득
(634,219,893)
(481,081,754)

투자부동산의 취득
(884,847,542)
-

임차보증금의 감소
1,613,071,000
69,184,000

임차보증금의 증가
(972,996,000)
(357,640,000)

기타보증금의 감소
18,664,155
-

기타보증금의 증가
(34,146,200)
-

국고보조금의 수령
50,000,000
-

미수금의 증가
(29,096,774,740)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
33,830,327,823
(4,155,264,951)

종속기업 유상증자
1,290,000,460
805,980,000

단기차입금의 증가
23,600,000,000
8,380,834,424

단기차입금의 감소
-
(9,641,075,076)

장기차입금의 증가
19,690,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
(166,560,000)
(166,560,000)

자기주식의 취득

-

(840,000,000)

배당금의 지급
(2,268,489,100)
(1,114,922,950)

교환사채의 상환
(6,592,960,000)
-

임대보증금의 감소
(30,000,000)
(70,000,000)

리스부채의 감소
(1,691,663,537)
(1,509,521,349)

Ⅳ. 현금의 순증감
3,317,571,102
8,346,147,635

Ⅴ. 기초 현금
14,949,457,663
6,591,992,959

Ⅵ. 현금의 환율변동효과
19,599,399
11,317,069

Ⅶ. 기말 현금
18,286,628,164
14,949,457,663

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
121,716,659,730
124,464,758,436

1. 현금및현금성자산
15,450,647,745
9,616,871,910

2. 상각후원가측정 금융자산
4,599,171,149
40,182,979,826

3. 당기손익공정가치 금융자산
1,091,380,000
3,849,860,000

4. 매출채권및기타채권
50,060,058,952
22,923,511,434

5. 재고자산
46,015,441,569
45,246,885,978

6. 기타유동자산
3,372,522,283
2,644,649,288

7. 파생상품자산
727,438,032
-

8. 매각예정비유동자산
400,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
161,445,173,389
99,286,419,382

1. 상각후원가측정 금융자산
1,490,518,165
1,256,548,904

2. 당기손익공정가치 금융자산
24,494,691,194
30,451,754,565

3. 종속기업투자주식
73,127,602,510
6,368,137,831

4. 관계및공동기업투자주식
1,970,002,980
4,764,400,000

5. 장기기타채권
2,168,040,123
2,280,500,331

6. 투자부동산
1,382,268,176
518,769,280

7. 유형자산
46,771,704,249
47,515,414,135

8. 무형자산
1,147,491,612
908,258,336

9. 사내근로복지기금자산
4,363,556,355
5,222,636,000

10. 이연법인세자산
4,529,298,025
-

자산총계
283,161,833,119
223,751,177,818

부채

Ⅰ. 유동부채
140,418,054,589
85,639,318,473

1. 매입채무및기타채무
51,147,026,687
6,025,789,405

2. 단기차입금
27,000,000,000
8,000,000,000

3. 계약부채
24,055,486
38,396,936

4. 충당부채
-
541,148,874

5. 파생상품부채
686,548,058
65,491,792

5. 기타유동부채
1,268,947,284
412,985,743

6. 당기법인세부채
124,917,074
12,646,181,043

7. 유동성장기차입금
166,560,000
166,560,000

8. 유동성 전환사채
60,000,000,000
57,742,764,680

Ⅱ. 비유동부채
16,918,668,152
2,923,506,749

1. 장기기타채무
384,407,455
1,189,253,017

2. 장기차입금
15,374,760,000
541,320,000

3. 순확정급여부채
1,116,425,351
531,745,098

4. 장기충당부채
43,075,346
40,416,343

5. 이연법인세부채
-
620,772,291

부채총계
157,336,722,741
88,562,825,222

자본

Ⅰ. 자본금
11,388,443,500
11,388,443,500

Ⅱ. 자본잉여금
43,875,275,600
43,875,275,600

Ⅲ. 기타자본항목
8,031,768,178
7,882,206,207

Ⅳ. 이익잉여금
62,529,623,100
72,042,427,289

자본총계
125,825,110,378
135,188,352,596

부채와 자본총계
283,161,833,119
223,751,177,818

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액
56,168,863,806
56,131,552,526

상품매출
3,262,346,963
3,447,604,930

제품매출
52,904,696,843
52,677,737,596

기타매출
1,820,000
6,210,000

Ⅱ. 매출원가
27,858,533,702
25,449,752,959

상품매출원가
2,051,294,072
2,305,543,450

제품매출원가
25,807,239,630
23,144,209,509

Ⅲ. 매출총이익
28,310,330,104
30,681,799,567

Ⅳ. 판매비와관리비
26,628,088,374
22,726,678,470

Ⅴ. 영업이익
1,682,241,730
7,955,121,097

Ⅵ. 순금융손익
(12,032,895,706)
(2,107,843,872)

금융수익
4,839,719,897
5,149,682,512

금융원가
16,872,615,603
7,257,526,384

Ⅶ. 기타영업외손익
(1,160,698,075)
(2,674,680,434)

기타이익
596,766,258
438,902,578

기타손실
1,757,464,333
3,113,583,012

Ⅷ. 관계기업투자손익
-
59,878,547,790

Ⅸ. 법인세비용차감전이익
(11,511,352,051)
63,051,144,581

X. 법인세비용
(4,432,884,605)
14,170,291,335

XI. 당기순이익
(7,078,467,446)
48,880,853,246

XII. 기타포괄손익
(165,847,643)
(482,148,077)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(165,847,643)
(482,148,077)

XIII. 총포괄손익
(7,244,315,089)
48,398,705,169

XⅣ. 주당이익

기본주당이익
(312)
2,155

희석주당이익
(312)
2,117

자 본 변 동 표

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
7,855,439,015
24,777,966,670
87,897,124,785

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
48,880,853,246
48,880,853,246

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(482,148,077)
(482,148,077)

총포괄손익 합계
-
-
-
48,398,705,169
48,398,705,169

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
(1,134,244,550)
(1,134,244,550)

주식매수선택권 등
-
-
81,707,848
-
81,707,848

전환권대가
-
-
499,684,379
-
499,684,379

자기주식처분손실
-
-
(554,625,035)
-
(554,625,035)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
26,767,192
(1,134,244,550)
(1,107,477,358)

2023.12.31 (전기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
7,882,206,207
72,042,427,289
135,188,352,596

2024.01.01 (당기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
7,882,206,207
72,042,427,289
135,188,352,596

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(7,078,467,446)
(7,078,467,446)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(165,847,643)
(165,847,643)

총포괄손익 합계
-
-
-
(7,244,315,089)
(7,244,315,089)

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
(2,268,489,100)
(2,268,489,100)

주식매수선택권 등
-
-
149,561,971
-
149,561,971

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
149,561,971
(2,268,489,100)
(2,118,927,129)

2024.12.31 (당기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
8,031,768,178
62,529,623,100
125,825,110,378

현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,181,137,021)
(15,119,529,008)

영업으로부터 창출된 현금
7,356,908,147
(14,519,143,849)

이자의 수취
1,538,413,943
693,317,694

배당금의 수취
35,504,866
25,882,353

이자의 지급
(367,564,687)
(479,462,636)

법인세의 납부
(13,744,399,290)
(840,122,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,190,639,178)
22,806,076,877

종속기업투자자산의 증가
(12,450,130,096)
(1,850,000,000)

관계기업투자자산의 감소
-
100,378,547,790

관계기업투자자산의 증가
(10,506,877,980)
-

상각후원가측정 금융자산의 감소
49,654,928,378
82,668,600,000

상각후원가측정 금융자산의 증가
(14,467,810,003)
(119,355,718,376)

공정가치측정 금융자산의 감소
8,984,945,832
2,147,852,771

공정가치측정 금융자산의 증가
(9,674,700,630)
(16,891,974,190)

미수금의 증가
(29,096,774,740)
-

단기대여금의 감소
1,200,000,000
300,000,000

단기대여금의 증가
(300,000,000)
(1,500,000,000)

장기대여금의 감소
360,000,000
90,000,000

장기대여금의 증가
(608,000,000)
(160,000,000)

유형자산의 처분
498,217,150
7,000,000

유형자산의 취득
(2,745,035,608)
(22,765,109,718)

무형자산의 처분
-
60,000,000

무형자산의 취득
(422,042,939)
(245,145,400)

투자부동산의 취득
(884,847,542)
-

임차보증금의 감소
1,250,000,000
22,184,000

임차보증금의 증가
-
(100,160,000)

기타보증금의 감소
17,489,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
30,204,991,447
(2,184,040,472)

배당금의 지급
(2,268,489,100)
(1,134,244,550)

단기차입금의 증가
19,000,000,000
8,380,734,424

단기차입금의 상환
-
(9,640,975,076)

유동성 장기차입금의 상환
(166,560,000)
(166,560,000)

장기차입금의 증가
15,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
1,070,313,290

임대보증금의 감소
(655,000,000)
(24,500,000)

리스부채의 상환
(704,959,453)
(668,808,560)

Ⅳ. 현금의 순증감
5,833,215,248
5,502,507,397

Ⅴ. 기초 현금
9,616,871,910
4,114,914,288

Ⅵ. 현금의 환율변동효과
560,587
(549,775)

Ⅶ. 기말 현금
15,450,647,745
9,616,871,910

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 천원)

구분
제14(당) 기 처분예정일 2025년 3월 31일
제13(전) 기 처분일 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
61,792,940
71,532,592

1. 전기이월미처분이익잉여금
69,037,255
23,133,886

2. 순확정급여채무의 재측정요소
(165,848)
(482,147)

3. 당기순이익
(7,078,467)
48,880,853

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,247,669
2,495,338

1. 배당금 (당기 보통주 :
50원 전기 보통주 : 100원)

1,134,245
2,268,489

2. 이익준비금
113,424
226,849

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
60,545,271
69,037,254

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(생 략)

제14조(전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이
일천오백억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(생 략)

전환사채발행 한도 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용완 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조용완
761218
해당
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용완

리스트바이오(지놈앤컴퍼니의 자회사)대표이사

2021~현재
리스트바이오(지놈앤컴퍼니의 자회사)대표이사
해당사항 없음

2015~2021
엘앤피코스메틱 CFO/전무

2008~2010
베인앤컴퍼니 경영컨설턴트

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 선진의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 주식회사 엘앤씨바이오의 경영목표를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가 치 제고에 노력하고자 합니다.첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금 지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 업무로 쌓아온 경험을 토대로 엘앤씨바이오의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 사외이사로서 충실히 견제와 균형의 역할을 수행 할 것으로 기대되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

1-2. 확인서_조용완_엘앤씨바이오_250312.jpg
1-2. 확인서_조용완_엘앤씨바이오_250312

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용완 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조용완
761218
해당
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용완

리스트바이오(지놈앤컴퍼니의 자회사)
대표이사

2021~현재
리스트바이오(지놈앤컴퍼니의 자회사)대표이사
해당사항 없음

2015~2021
엘앤피코스메틱 CFO/전무

2008~2010
베인앤컴퍼니 경영컨설턴트

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 업무로 쌓아온 경험을 토대로 엘앤씨바이오의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 감사위원회 위원으로서 충실히 견제와 균형의 역할을 수행 할 것으로 기대되기에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

1-2. 확인서_조용완_엘앤씨바이오_250312.jpg
1-2. 확인서_조용완_엘앤씨바이오_250312

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 자본준비금의 이익잉여금 전입 규모 : 200억원

나. 의안의 요지

- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 목적은 배당가능이익을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 상법 제461조의2에 따라 2024년말 기준 당사 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금(주식발행초과금) 200억원을 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확대하고자 하며, 이는 관련법*에 의거하여 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.* 관련법: 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
620백만원

최고한도액
1,500백만원