고려아연 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 영풍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
고려아연(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
아니오
후보자 자진 사퇴에따른 사외이사 선임안건 정정
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전
III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

. 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권재열
1965.11.11
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권재열
경희대 법학전문대학원 교수
22~현22~2521~2220~2318~21

삼성중공업 ESG 자문위원
보건복지부 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원한국상사판례학회 회장한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원경희대 법학전문대학원장 겸 법무대학원장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권재열
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 권재열 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 경희대학교 법학전문대학원 교수, 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원, 한국상장회사협의회 자문위원단 위원, 코스닥협회 법제자문위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원, 금융위원회 법률자문위원 등의 경험을 바탕으로 투명한 기업 운영과 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.특히 법학 및 금융 관련 분야에서의 다양한 경험을 기반으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사의 투명성과 윤리 경영을 강화하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다. 더 나아가, 회사의 재무 안전성과 리스크 관리 체계를 강화하는 데 기여할 것이며, 기업의 장기적인 성장과 주주가치 극대화를 위한 전략을 수립하고 지원하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권재열 후보자

권재열 후보자는 법률 전문가로서, 국민연금 수탁자책임위원회 전문위원, 코스닥협회 법제자문위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 등 다년간 해당 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고, 사외이사로서 고려아연 비즈니스 다각화 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_권재열

주2) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임
. 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건
→ 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기
. 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건
→ 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기
. 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

(삭제)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

(삭제)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

(삭제)

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(삭제)마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(삭제)

확인서

(삭제)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월
18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 영풍주 소: 서울 강남구 강남대로 542전화번호: 02-519-3314

작 성 자:
성 명: 권순광부서 및 직위: 인적자원관리팀 / 과장전화번호: 02-519-3314

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영풍
나. 회사와의 관계

최대주주

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 비사이드코리아

(인터넷 주소)
https://beside.ai/kz

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영풍
보통주
5,262,450
25.42
최대주주
-

- 2024. 12. 31. 기준으로 작성하였음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한국기업투자홀딩스
공동보유자
보통주식
1,671,431
8.07
주주
-

엠비케이파트너스육호사모투자 합자회사
공동보유자
-
-
-
기타
-

엠비케이파트너스 유한책임회사
공동보유자
-
-
-
기타
-

장형진
특수관계인
보통주식
721,798
3.49
등기임원
-

김혜경
특수관계인
보통주식
126,451
0.61
특수관계인
-

장세준
특수관계인
보통주식
11,410
0.06
계열회사 임원
-

장세환
특수관계인
보통주식
3,941
0.02
계열회사 임원
-

장혜선
특수관계인
보통주식
11,437
0.06
특수관계인
-

장세경
특수관계인
보통주식
15,000
0.07
특수관계인
-

장세명
특수관계인
보통주식
77,886
0.38
특수관계인
-

장세욱
특수관계인
보통주식
72,469
0.35
특수관계인
-

(주)테라닉스
계열회사
보통주식
104,111
0.50
계열회사
-

(주)코리아써키트
계열회사
보통주식
124,757
0.60
계열회사
-

씨케이(유)
계열회사
보통주식
91,748
0.44
계열회사
-

에이치씨(유)
계열회사
보통주식
216,913
1.05
계열회사
-

시그네틱스(주)
계열회사
보통주식
11,679
0.06
계열회사
-

영풍전자(주)
계열회사
보통주식
10,857
0.05
계열회사
-

(유)와이피씨
계열회사
-
-
-
계열회사
-

계
-
3,271,888
15.80
-
-

- 특별관계자의 목록은 참고서류 제출일 현재를 기준으로 작성하였으며, 소유주식수 및 소유비율은 2024. 12. 31. 기준으로 작성하였음.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최연석
(엠비케이파트너스 유한책임회사)

보통주
0
없음
대리인
-

오지선(엠비케이파트너스 유한책임회사)
보통주
0
없음
대리인
-

강성두((주)영풍)
보통주
145
없음
임원
-

배상윤((주)영풍)
보통주
0
없음
임원

-

신광섭((주)영풍)
보통주
0
없음
임원

-

김동국((주)영풍)
보통주
0
없음
임원
-

박광일((주)영풍)
보통주
0
없음
직원
-

김선호(합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스)
보통주
2
없음
대리인
-

김승욱(합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스)
보통주
0
없음
대리인
-

안재윤(합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스)
보통주
0
없음
대리인
-

김지연(법무법인(유한) 세종)
보통주
0
없음
대리인
-

박기현(법무법인(유한) 세종)
보통주
0
없음
대리인
-

강봉수(법무법인(유한) 세종)
보통주
0
없음
대리인
-

김주연(법무법인(유한) 한누리)
보통주
0
없음
대리인
-

박현희(법무법인(유한) 한누리)
보통주
0
없음
대리인
-

박진구(법무법인(유한) 한누리)
보통주
0
없음
대리인
-

김주영(법무법인(유한) 태평양)
보통주
0
없음
대리인
-

박용휘(법무법인(유한) 태평양)
보통주
0
없음
대리인
-

손지환(법무법인(유한) 태평양)
보통주
0
없음
대리인
-

임성철
(주식회사 비사이드코리아)

보통주
0
없음
대리인
-

이우진(주식회사 비사이드코리아)
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

Georgeson, LLC
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

리앤모어그룹(주)
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

(주)케이디엠홀딩스
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

(주)비사이드코리아
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

Georgeson, LLC

Bryan Ko

(Head of Asia)

17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queens Road East,

Wan Chai, Hong Kong

외국인 주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
+852-2862-8521

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
이태훈

서울특별시 영등포

국제금융로2길 37, 3402호

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-783-1799

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층 (잠실동)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2051-9114

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철

서울 마포구 백범로31길 21 서울창업허브,

본관 725호

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 19일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일
현재 고려아연 주식회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

고려아연의 2대 주주인 최윤범 회장은 2022년 취임 이후 고려아연의 주주 가치를 희생해가며 지속적으로 본인의 경영권 고착화를 추진했습니다. 최윤범 회장은 본인의 우호 세력 지분을 늘리기 위하여 고려아연 자사주를 교환하거나 3자 배정 유상증자에 활용했고, 자사주 공개매수에 회사 보유 현금 1.8조 원을 소진했으며, 자본시장법 위반을 감수하고 무리하게 일반공모 유상증자를 시도하다가 시장의 역풍과 감독당국의 개입으로 마지못해 철회했습니다. 그리고 지난 1월 23일, 최윤범 회장은 본인의 자리를 보전하기 위해 또다시 고려아연을 동원하여 한국 자본시장 질서를 교란하고 고려아연에 피해를 입혔습니다.

MBKP-영풍 컨소시엄은 지난 1월 23일 임시 주주총회에서 당일 출석 주식수의 과반 이상인 51.0%의 의결권을 확보하였습니다. 따라서 정상적인 표 대결이 이루어졌다면 저희 컨소시엄이 추진하던 고려아연의 경영 정상화가 성공적으로 이루어졌을 것입니다.

하지만 최윤범 회장은 다수 지분 확보가 어렵게 되자, 영풍의 의결권을 제한할 목적으로 고려아연의 호주 자회사인 SMC를 통해 영풍정밀 및 최씨 일가가 보유한 영풍 지분 10.33%를 575억 원에 매입하여 불법적인 상호출자 구조를 만들고, 상법상 상호주에 해당한다는 이유로 영풍의 의결권을 제한하였습니다. 이는 상법을 위반한 의결권 제한이었으며, 법원은 3월 7일 MBKP-영풍 컨소시엄의 주장을 받아들여 부당한 의결권 제한이 없었다면 부결되었을 안건들의 효력 및 신규 이사들의 직무 집행을 정지했습니다.

최윤범 회장은 본인의 경영권 고착화를 위해 회사의 귀중한 자산을 지속적으로 유용해왔습니다. 최윤범 회장의 전횡이 멈추지 않는 한, 최 회장과 고려아연, 그리고 최 회장과 고려아연의 나머지 모든 주주들 간 이해상충은 끊이지 않을 것입니다.

주주 여러분의 소중한 권리를 지키고 고려아연의 기업가치를 보호하기 위해, 영풍이 제안한 안에 찬성하고, 이사회 안에 반대해 주실 것을 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월
19일 오전 0시 ~ 2025년 3월
27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
주식회사 비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://www.bside.ai/kz

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 '비사이드' 어플리케이션을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아
https://www.bside.ai/kz
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 수여 방법에 대해 문의사항이 있으신 경우에는 아래 전화번호의 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다
.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수 - 주 소 : 서울 강남구 강남대로 542, (주)영풍 인적자원관리팀
- 유선전화 : 02-519-3314

- 핸드폰: 010-6675-3706

- 팩스번호 : 02-548-8505
- 접수기간 : 2025년 3월 19일 ~ 2025년 3월 28일 오전 9시 정기주주총회 개시 전 까지 - 첨부서류 : 신분증 사본
2. 전자위임장 접수 - 접수처 : https://www.bside.ai/kz 접속 또는 구글플레이 및 앱스토어에서 '비사이드' 어플리케이션을 다운로드하여 전자 위임장 제출 - 접수기간 : 2025년 3월 19일 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2025년 3월
28일
오전 9시

장 소
서울특별시 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 18
일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
. 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 . 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 . 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원의 미처분이익잉여금 전환의 건 . 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원의 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안)※ 제1-2-1호 및 제1-2-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(1) 제51기 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(당)기말

자산

I. 유동자산

7,567,074,179,238

5,571,656,932,735

현금및현금성자산
893,806,431,755

676,775,222,868

단기금융기관예치금
156,761,702,587

219,964,045,930

매출채권및기타채권
886,700,519,543

603,196,695,445

단기투자자산
1,564,707,252,447

1,176,390,756,050

파생상품금융자산
20,559,905,268

25,367,741,104

재고자산
3,780,440,276,821

2,637,705,334,401

당기법인세자산
515,241,185

1,770,268,057

기타유동자산
263,582,849,632

230,486,868,880

Ⅱ. 비유동자산

7,225,248,002,294

6,474,414,378,915

장기금융기관예치금
2,441,387,635

516,119,426

장기매출채권및기타채권
38,099,043,927

33,282,944,242

장기투자자산
710,998,771,473

1,014,976,124,464

장기파생상품금융자산
3,952,163,274

7,296,943,978

유형자산
4,818,712,734,998

3,869,034,305,636

투자부동산
33,293,439,713

8,969,459,815

무형자산
983,775,434,845

882,551,484,001

사용권자산
155,214,110,366

68,548,066,272

관계기업투자및공동기업투자
334,634,163,426

491,366,755,269

이연법인세자산
100,308,430,915

28,716,414,751

순확정급여자산
10,154,941,782

37,836,917,776

기타비유동자산
33,663,379,940

31,318,843,285

자산총계

14,792,322,181,532

12,046,071,311,650

부채

I. 유동부채

6,366,334,342,627

1,902,819,300,929

매입채무및기타채무
1,859,459,321,798

1,066,464,816,562

단기차입금
3,319,850,915,303

619,182,196,821

유동성장기차입금
13,845,084,993

64,478,578,440

단기사채
996,799,310,427

-

유동성사채
12,459,500,623

9,804,184,531

당기법인세부채
56,057,844,135

101,860,161,859

파생상품금융부채
11,275,476,230

18,306,044,996

충당부채
765,376,208

1,102,657,571

기타금융부채
45,753,337,533

-

기타부채
50,068,175,377

21,620,660,149

Ⅱ. 비유동부채

830,560,061,928

501,249,141,851

장기매입채무및기타채무
142,885,523,764

63,171,129,568

장기차입금
480,270,294,410

165,138,015,834

사채
-

3,783,719,283

순확정급여부채
2,051,530,194

1,238,584,965

이연법인세부채
92,041,562,207

117,138,620,329

장기파생상품금융부채
32,011,622,727

53,739,870,255

충당부채
53,245,440,461

46,671,599,234

기타금융부채
22,582,921,493

46,183,635,620

기타부채
5,471,166,672

4,183,966,763

부채총계

7,196,894,404,555

2,404,068,442,780

자본

Ⅰ. 자본금

104,542,940,000

104,542,940,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,618,963,731,947

1,621,678,266,999

Ⅲ. 자본조정

(2,092,748,560,307)

(66,913,304,807)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

101,910,373,336

(112,461,541,079)

Ⅴ. 이익잉여금

7,600,981,483,798

7,843,381,808,493

Ⅵ. 비지배지분

261,777,808,203

251,774,699,264

자본총계

7,595,427,776,977

9,642,002,868,870

부채및자본총계

14,792,322,181,532

12,046,071,311,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액

12,052,918,410,249

9,704,521,343,024

Ⅱ. 매출원가

10,912,123,098,725

8,742,576,276,712

Ⅲ. 매출총이익

1,140,795,311,524

961,945,066,312

Ⅳ. 판매비와관리비

417,323,103,001

302,009,641,714

Ⅴ. 영업이익

723,472,208,523

659,935,424,598

Ⅵ. 기타손익

(79,921,934,214)

(19,022,023,450)

기타수익
118,277,551,221

119,917,130,688

기타비용
(198,199,485,435)

(138,939,154,138)

Ⅶ. 금융손익

(240,338,175,257)

115,897,646,653

금융수익
258,791,100,626

323,070,204,057

금융비용
(499,129,275,883)

(207,172,557,404)

Ⅷ. 지분법손익

(110,701,222,924)

(28,737,786,323)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

292,510,876,128

728,073,261,478

Ⅹ. 법인세비용

97,729,311,622

194,694,573,356

XI. 당기순이익

194,781,564,506

533,378,688,122

지배주주순이익
190,929,712,012

527,261,488,012

비지배주주순이익
3,851,852,494

6,117,200,110

XII. 법인세비용차감후기타포괄손익

199,264,034,803

(73,418,273,742)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

294,968,851,856

4,553,403,509

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

지분법자본변동
(161,299,294)

42,664,219

파생상품평가손익
5,872,959,174

(24,650,457,925)

해외사업환산손익
289,257,191,976

29,161,197,215

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(95,704,817,053)

(77,971,677,251)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(73,943,347,079)

(35,706,919,171)

확정급여제도 재측정요소
(21,580,733,170)

(42,267,915,919)

지분법이익잉여금변동
(180,736,804)

3,157,839

XIII. 총포괄이익

394,045,599,309

459,960,414,380

지배주주포괄이익
384,234,153,065

454,240,614,343

비지배주주포괄이익
9,811,446,244

5,719,800,037

XIV. 주당이익

기본주당이익

9,488

26,139

연 결 자 본 변 동 표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.1.1 (전기초)
99,315,790,000
1,085,852,954,318
(15,029,842,807)
(80,834,625,981)
7,953,409,019,052
189,018,821,966
9,231,732,116,548

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
527,261,488,012
6,117,200,110
533,378,688,122

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(35,684,408,267)
-
(22,510,904)
(35,706,919,171)

파생상품평가손실
-
-
-
(24,650,457,925)
-
-
(24,650,457,925)

지분법자본변동
-
-
-
42,664,219
-
-
42,664,219

해외사업환산손익
-
-
-
28,665,286,875
-
495,910,340
29,161,197,215

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(41,397,116,410)
(870,799,509)
(42,267,915,919)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
3,157,839
-
3,157,839

기타포괄손익 합계
-
-
-
(31,626,915,098)
(41,393,958,571)
(397,400,073)
(73,418,273,742)

총포괄손익 합계
-
-
-
(31,626,915,098)
485,867,529,441
5,719,800,037
459,960,414,380

자본에 직접 인식된 거래 :

배당
-
-
-
-
(595,894,740,000)
(3,112,194,294)
(599,006,934,294)

유상증자
5,227,150,000
521,934,130,370
-
-
-
-
527,161,280,370

종속기업 유상증자
-
6,694,497,764
-
-
-
67,344,956,102
74,039,453,866

자기주식취득
-
-
(51,883,462,000)
-
-
-
(51,883,462,000)

지분거래에 의한 비지배지분의 변동
-
7,196,684,547
-
-
-
(7,196,684,547)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
5,227,150,000
535,825,312,681
(51,883,462,000)
-
(595,894,740,000)
57,036,077,261
(49,689,662,058)

2023.12.31 (전기말)
104,542,940,000
1,621,678,266,999
(66,913,304,807)
(112,461,541,079)
7,843,381,808,493
251,774,699,264
9,642,002,868,870

2024.1.1 (당기초)
104,542,940,000
1,621,678,266,999
(66,913,304,807)
(112,461,541,079)
7,843,381,808,493
251,774,699,264
9,642,002,868,870

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
190,929,712,012
3,851,852,494
194,781,564,506

기타포괄손익

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(73,976,940,459)
-
33,593,380
(73,943,347,079)

파생상품평가이익
-
-
-
5,872,959,174
-
-
5,872,959,174

지분법자본변동
-
-
-
(161,299,294)
-
-
(161,299,294)

해외사업환산손익
-
-
-
282,637,194,994
-
6,619,996,982
289,257,191,976

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(20,902,214,331)
(678,518,839)
(21,580,733,170)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(165,259,031)
(15,477,773)
(180,736,804)

기타포괄손익 합계
-
-
-
214,371,914,415
(21,067,473,362)
5,959,593,750
199,264,034,803

총포괄손익 합계
-
-
-
214,371,914,415
169,862,238,650
9,811,446,244
394,045,599,309

자본에 직접 인식된 거래 :

배당
-
-
-
-
(309,557,270,000)
-
(309,557,270,000)

종속기업의배당
-
-
-
-
-
(5,353,787,000)
(5,353,787,000)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
-
(3,658,913,345)
-
(3,658,913,345)

종속기업취득
-
-
-
-
-
5,545,449,695
5,545,449,695

자기주식취득/소각
-
(2,714,535,052)
(2,025,835,255,500)
-
(99,046,380,000)
-
(2,127,596,170,552)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
(2,714,535,052)
(2,025,835,255,500)
-
(412,262,563,345)
191,662,695
(2,440,620,691,202)

2024.12.31 (당기말)
104,542,940,000
1,618,963,731,947
(2,092,748,560,307)
101,910,373,336
7,600,981,483,798
261,777,808,203
7,595,427,776,977

연 결 현 금 흐 름 표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

515,812,554,313

820,863,992,249

(1) 영업활동으로창출된현금
682,332,371,705

1,207,202,929,066

(2) 이자의수취
88,690,791,615

74,156,405,057

(4) 이자의지급
(79,461,110,762)

(51,963,367,814)

(3) 배당금의수령
18,269,269,712

24,248,135,097

(5) 법인세의납부
(195,980,418,596)

(433,161,299,605)

(6) 법인세의환급
1,961,650,639

381,190,448

II. 투자활동으로인한현금흐름

(1,354,989,154,218)

(622,467,461,266)

단기금융기관예치금의감소
426,444,618,345

175,546,934,984

단기금융기관예치금의증가
(348,875,689,932)

(221,110,196,489)

장기금융기관예치금의증가
(1,723,602,752)

-

단기대여금의감소
23,264,595,205

148,635,880,000

단기대여금의증가
(33,093,900,000)

(153,660,317,260)

장기대여금의감소
412,141,766

1,204,883,293

장기대여금의증가
(4,547,250,000)

(150,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,350,885,449,239

2,645,211,193,396

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(2,452,480,504,205)

(2,556,979,791,915)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
162,047,018,525

12,510,792,283

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(20,458,045,000)

(39,251,819,698)

상각후원가측정금융자산의처분
311,399,220,404

13,840,000

상각후원가측정금융자산의취득
(550,003,000,000)

(48,139,693,000)

관계기업투자의처분
132,243,357

(231,384,264)

관계기업투자의취득
(30,559,138,800)

(73,390,265,559)

사업에대한지배력획득(보유현금차감후)
(58,955,526,269)

(134,273,021,325)

유형자산의처분
1,117,258,017

2,560,570,470

유형자산의취득
(1,113,256,029,679)

(418,611,480,986)

투자부동산의처분
-

5,900,206,000

사용권자산의취득
(970,000,000)

-

무형자산의처분
2,360,290,909

1,287,272,727

무형자산의취득
(16,708,803,279)

(20,188,654,525)

파생상품순결제액
2,168,146,534

51,948,050,739

보증금의감소
4,658,846,106

2,644,962,586

보증금의증가
(8,253,476,709)

(4,646,010,735)

국고보조금의수령
5,984,000

700,588,012

III. 재무활동으로인한현금흐름

1,098,139,610,352

(315,597,494,696)

단기차입금의차입
2,684,274,751,174

485,764,558,153

단기차입금의상환
(1,334,664,842,477)

(640,606,353,802)

공급자금융약정단기차입금의차입
2,288,112,051,898

977,566,589,450

공급자금융약정단기차입금의상환
(1,100,911,795,129)

(1,015,113,913,394)

채권할인에따른차입금의순증감
(3,107,537,685)

(7,839,481,986)

유동성장기차입금의상환
(53,614,807,820)

(3,106,059,187)

장기차입금의차입
1,442,168,148,369

4,936,749,129

장기차입금의조기상환
(1,353,007,663,023)

-

단기사채의발행
989,868,600,000

-

전환사채의조기상환
(2,375,260,364)

-

리스부채의상환
(12,737,353,192)

(7,758,147,942)

유상증자
82,140,871

542,161,955,049

유상감자
(868,169,699)

(831,285,668)

주식발행비용의 지출
(262,744,000)

-

배당금의지급
(314,911,057,000)

(599,006,934,294)

비지배지분부채의증가(감소)
(2,308,681,019)

118,291,796

자기주식의취득
(2,127,596,170,552)

(51,883,462,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감(I+II+III)

258,963,010,447

(117,200,963,713)

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산

676,775,222,868

780,981,792,302

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,931,801,560)

12,994,394,279

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

893,806,431,755

676,775,222,868

(2) 제51기 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제51(당)기말
제50(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

5,960,439,756,662

4,223,804,225,522

현금및현금성자산
462,325,595,589

316,077,399,463

단기금융기관예치금
40,039,634,525

63,000,000,000

매출채권및기타채권
777,771,233,760

376,875,458,009

단기투자자산
1,554,303,424,430

1,159,861,243,257

파생상품금융자산
6,565,718,660

2,490,538,724

재고자산
2,976,834,181,736

2,121,171,057,513

기타유동자산
142,599,967,962

184,328,528,556

Ⅱ.비유동자산

6,287,968,170,545

5,953,891,567,061

장기금융기관예치금
8,000,000

8,000,000

장기매출채권및기타채권
19,085,150,212

12,403,276,514

장기투자자산
593,382,149,196

908,888,494,976

장기파생상품금융자산
3,841,669,254

7,296,943,978

유형자산
2,175,614,830,179

2,143,271,998,019

투자부동산
88,973,452,801

6,699,363,902

사용권자산
79,008,126,665

23,817,942,139

무형자산
48,622,136,198

45,714,076,141

관계기업투자및공동기업투자
214,588,282,737

294,991,902,558

종속기업투자
2,966,177,234,069

2,454,879,673,508

이연법인세자산
85,696,572,385

10,038,607,715

순확정급여자산
9,904,099,903

37,779,651,799

기타비유동자산
3,066,466,946

8,101,635,812

자산총계

12,248,407,927,207

10,177,695,792,583

부채

Ⅰ.유동부채

5,475,068,048,914

1,354,938,343,062

매입채무및기타채무
1,404,902,825,501

862,738,251,217

단기차입금
2,997,554,183,184

384,546,525,833

유동성장기차입금
1,066,082,000

995,178,440

단기사채
996,799,310,427

당기법인세부채
50,611,621,741

100,271,553,788

파생상품금융부채
140,421,851

74,104,062

기타유동부채
23,993,604,210

6,312,729,722

Ⅱ.비유동부채

87,188,804,941

32,230,613,620

장기매입채무및기타채무
79,116,689,372

28,480,458,953

장기차입금
1,130,201,000

2,089,927,660

기타비유동부채
6,941,914,569

1,660,227,007

부채총계

5,562,256,853,855

1,387,168,956,682

자본

Ⅰ.자본금

104,542,940,000

104,542,940,000

Ⅱ.자본잉여금

1,577,406,558,190

1,580,121,093,242

Ⅲ.자본조정

(2,077,718,717,500)

(51,883,462,000)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(263,738,377,184)

(189,985,056,412)

Ⅴ.이익잉여금

7,345,658,669,846

7,347,731,321,071

자본총계

6,686,151,073,352

8,790,526,835,901

부채및자본총계

12,248,407,927,207

10,177,695,792,583

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.매출

8,089,016,782,445

7,291,069,464,175

Ⅱ.매출원가

7,048,449,697,749

6,432,522,381,373

Ⅲ.매출총이익

1,040,567,084,696

858,547,082,802

Ⅳ.판매비와관리비

226,673,022,880

151,154,619,941

Ⅴ.영업이익

813,894,061,816

707,392,462,861

Ⅵ.기타손익

(141,155,286,838)

(101,345,190,693)

기타수익
180,110,279,519

85,785,557,979

기타비용
(321,265,566,357)

(187,130,748,672)

Ⅶ.금융손익

(145,589,464,513)

179,381,847,207

금융수익
162,778,531,429

256,442,466,330

금융비용
(308,367,995,942)

(77,060,619,123)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

527,149,310,465

785,429,119,375

Ⅸ.법인세비용

97,900,294,571

199,834,166,904

Ⅹ.당기순이익

429,249,015,894

585,594,952,471

XI.법인세비용차감후기타포괄손익

(96,471,337,891)

(74,908,789,612)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(96,471,337,891)

(74,908,789,612)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(77,412,234,117)

(35,321,809,293)

확정급여제도 재측정요소
(19,059,103,774)

(39,586,980,319)

XII.총포괄이익

332,777,678,003

510,686,162,859

기본주당이익

21,331

29,031

자 본 변 동 표

제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총계

2023.1.1 (전기초)
99,315,790,000
1,058,186,962,872
-
(154,663,247,119)
7,397,618,088,919
8,400,457,594,672

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
585,594,952,471
585,594,952,471

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(35,321,809,293)
-
(35,321,809,293)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(39,586,980,319)
(39,586,980,319)

자본에 직접 인식된 거래

유상증자
5,227,150,000
521,934,130,370
-
-
-
527,161,280,370

자기주식취득
-
-
(51,883,462,000)
-
-
(51,883,462,000)

배당
-
-
-
-
(595,894,740,000)
(595,894,740,000)

2023.12.31 (전기말)
104,542,940,000
1,580,121,093,242
(51,883,462,000)
(189,985,056,412)
7,347,731,321,071
8,790,526,835,901

2024.1.1 (당기초)
104,542,940,000
1,580,121,093,242
(51,883,462,000)
(189,985,056,412)
7,347,731,321,071
8,790,526,835,901

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
429,249,015,894
429,249,015,894

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(73,753,320,772)
-
(73,753,320,772)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(19,059,103,774)
(19,059,103,774)

자본에 직접 인식된 거래

자기주식 취득
-
(2,714,535,052)
(2,124,881,635,500)
-
-
(2,127,596,170,552)

자기주식 소각
-
-
99,046,380,000
-
(99,046,380,000)
-

배당
-
-
-
-
(309,557,270,000)
(309,557,270,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
-
(3,658,913,345)
(3,658,913,345)

2024.12.31 (당기말)
104,542,940,000
1,577,406,558,190
(2,077,718,717,500)
(263,738,377,184)
7,345,658,669,846
6,686,151,073,352

현 금 흐 름 표

제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

고려아연주식회사
(단위: 원)

과목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

545,125,396,165

604,317,942,260

(1) 영업에서창출된현금(주37)
692,647,796,882

960,376,089,053

(2) 이자의수취
65,805,260,238

57,783,058,623

(3) 이자의지급
(44,039,445,899)

(27,286,799,918)

(4) 배당금의수령
21,343,033,712

27,312,924,803

(5) 법인세의납부
(190,631,248,768)

(413,867,330,301)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(1,431,614,285,638)

(551,489,621,326)

단기금융기관예치금의감소
246,090,000,000

103,780,000,000

단기금융기관예치금의증가
(223,129,634,525)

(93,570,000,000)

단기대여금의감소
21,200,700,000

139,850,300,000

단기대여금의증가
(399,936,204,910)

(142,720,450,000)

장기대여금의감소
38,700,000

1,060,500,000

장기대여금의증가
(11,894,865,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,260,944,007,954

2,483,526,389,901

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(2,386,598,270,938)

(2,396,642,067,384)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
162,047,018,525

5,089,520,494

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(10,058,045,000)

(39,248,204,698)

상각후원가금융자산의처분
311,386,920,404

-

상각후원가금융자산의취득
(550,000,000,000)

(48,116,538,000)

종속기업투자의처분
16,502,022,289

57,013,234,007

종속기업투자의취득
(502,764,480,102)

(310,618,610,541)

관계기업투자의처분
132,243,357

-

관계기업투자의취득
(30,559,138,800)

(73,390,265,559)

유형자산의처분
335,421,226

2,285,902,073

유형자산의취득
(330,366,911,818)

(267,825,411,264)

투자부동산의취득
(4,961,847,326)

-

사용권자산의취득
(970,000,000)

-

무형자산의처분
317,200,000

527,272,727

무형자산의취득
(4,265,677,935)

(11,293,948,300)

파생상품순결제액
7,590,671,742

40,595,919,905

보증금의감소
4,050,765,239

1,768,466,712

보증금의증가
(6,750,864,020)

(4,262,219,411)

국고보조금의수령
5,984,000

700,588,012

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,031,085,828,392

(169,009,232,506)

단기차입금의차입
2,100,000,000,000

-

단기차입금의상환
(800,000,000,000)

-

공급자금융약정단기차입금의차입
2,288,112,051,898

977,566,589,450

공급자금융약정단기차입금의상환
(1,100,911,795,129)

(1,015,113,913,394)

채권할인에따른차입금의순증감
(3,107,537,685)

(7,839,481,986)

유동성장기차입금의상환
(1,029,933,350)

(1,002,490,615)

단기사채의발행
989,868,600,000

-

리스부채의상환
(4,692,116,790)

(2,003,014,331)

유상증자
-

527,161,280,370

배당금지급
(309,557,270,000)

(595,894,740,000)

자기주식의취득
(2,127,596,170,552)

(51,883,462,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

144,596,938,919

(116,180,911,572)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

316,077,399,463

433,200,208,251

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1,651,257,207

(941,897,216)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

462,325,595,589

316,077,399,463

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

(단위 : 천원)

과목
제51(당)기(처분 예정일 : 2025년 3월 28일)
제50(전)기(처분 확정일 : 2024년 3월 19일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

371,262,200

625,948,426

전기이월미처분이익잉여금
269,311,371

278,572,034

중간배당현금배당(주당배당금(률)):당기 : 10,000원(200%)전기 : 10,000원(200%)
(205,533,790)

(198,631,580)

당기순이익
429,249,016

585,594,952

확정급여제도 재측정요소
(19,059,104)

(39,586,980)

자기주식소각
(99,046,380)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(3,658,913)

-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

1,668,923,543

-

임의적립금의 미처분이익잉여금 이입
1,668,923,543

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

136,226,678

356,637,055

이익준비금
-

2,613,575

해외투자적립금
-

130,000,000

자원사업투자준비금
-

120,000,000

배당금현금배당(주당배당금(률)):당기 : 7,500원(150%)전기 : 5,000원(100%)
136,226,678

104,023,480

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-
Ⅲ
)

1,903,959,065

269,311,371

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서
를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
. 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 . 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 . 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 . 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 . 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
. 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (
이사의 원수
, 임기)

① 이사는 3인 이상으로 한다.

② 이사의 임기는 선임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 하며 중임할 수 있다.

③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 상법에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제28조 (
이사의 수, 임기)

① 이사는 3인 이상
19인 이하로 한다.

② ~ ③ (좌동)

- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 수 상한 설정

. 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사회의 소집)

① 이사회는
회장이 소집하고 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.

② (생략)

제33조 (이사회의 의장 및 결의)

①
이사회의 의장은 회장이 된다. 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.

② ~ ④ (생략)

제32조 (이사회의 소집)

① 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

② (좌동)

제33조 (이사회의 의장 및 결의)

①
이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회 결의로 정한다.

② ~ ④ (좌동)

- 사외이사 이사회의장 선임을 위한 정관 개정

. 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조 (이익배당)

① (생략)

②
제1항의 배당은 제16조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 미지급배당금에는 이자를 가산하지 아니한다.

⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제42조 (이익배당)

① (좌동)

②
본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③~⑤ (좌동)

- '先배당
·
後투자' 도입을 위한 정관 변경

. 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조의2
(중간배당)

①
본 회사는 6월30일 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 상법 및 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 이익으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③
중간배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 대통령령으로 정하는 미실현이익④ 삭제

⑤
중간배당
을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조의2 (분기배당)

① 본 회사는
사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 대통령령으로 정하는 미실현이익

7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 삭제

⑤
분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

-
분기배당 도입을 위한 정관 개정

. 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의3 (감사위원회)① ~
④ (생략)

<신설>

제34조의3 (감사위원회)
① ~ ② (좌동)

③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2인 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ ~ ⑤ (현행 ③ ~ ④와 동일)
부칙

① 본 정관은 2025년 3월 28일부터 변경 시행한다. 다만, 제34조의3 제3항은 본 정관 개정 후 처음으로 소집되는 주주총회부터 적용한다.

- 소수주주 보호 및 밸류업 프로그램의 일환으로 현재 시행 검토 중인 지정감사 면제 등 인센티브 목적의 분리선출 가능한 감사위원 수 명시 및 시행일자 설정을 위한 부칙 개정

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 내지 제4호 의안 : 이사 선임의 건

이사 선임의 건.jpg
이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건
※ 제3호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)
제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건
※ 제4호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨※ 단, 추후 임시주주총회효력정지 가처분 결정(서울중앙지방법원2025카합20144 결정)이 취소 확정되는 등 사유로 2025. 1. 23.자 임시주주총회에서 승인된 이사 수 상한을 19인으로 하는 정관변경의 효력이 확정적으로 발생하여 재적이사 정원이 정관상 이사 상한을 초과하게 되는 경우, 본건 정기주주총회에서 선임된 이사 중 다득표 순으로 이사 수 상한에 이르는 후보자까지만 선임된 것으로 간주함. 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건 . 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건※ 제4-1-1호 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건
→ 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기
. 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

. 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건
→ 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기
. 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박기덕
1968.06.11
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

최내현
1970.09.09
기타비상무이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

권순범
1969.02.07
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

김보영
1969.03.25
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

James Andrew Murphy
1952.01.09
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

정다미
1961.03.24
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

최재식
1978.03.31
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

강성두
1959.11.12
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

김광일
1965.12.16
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

김정환
1978.06.14
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

조영호
1959.08.13
기타비상무이사
해당사항 없음
-
주주제안

권광석
1963.08.06
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김명준
1968.09.12
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김수진
1967.02.10
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김용진
1965.08.20
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김재섭
1961.02.18
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

변현철
1961.05.11
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

손호상
1961.05.05
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

윤석헌
1948.10.30
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

이득홍
1962.07.07
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

정창화
1961.06.18
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

천준범
1977.05.12
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

홍익태
1960.02.03
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

김태성
1949.08.11
사외이사
해당사항 없음
-
주주제안

총 ( 25 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기덕
고려아연㈜ 대표이사
24~현23~현22~현2219~2115~19

케이지그린텍㈜ 기타비상무이사고려아연㈜ 사장케이잼㈜ 기타비상무이사
고려아연㈜ 부사장고려아연㈜ 전무이사고려아연㈜ 상무이사

해당사항 없음

최내현
켐코㈜ 회장
23~현22~현17~현12~현

고려아연㈜ 기타비상무이사한국전구체㈜ 대표이사켐코㈜ 대표이사㈜알란텀 대표이사

해당사항 없음

권순범
법무법인 솔 대표변호사

23~현23~현22~현
13~21

고려아연㈜ 사외이사롯데캐피탈㈜ 사외이사법무법인 솔 대표변호사
서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등

해당사항 없음

김보영
한양대 경영대학 교수
25~현21~현10~현18~21

한국국제경영관리학회 학회장고려아연㈜ 사외이사한양대 경영대학 교수한국가스기술공사 비상임이사

해당사항 없음

James Andrew Murphy
Oliver Wyman 선임 고문
20~2315~1813~14
퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer)케빈 러드 前 호주 총리 비서실장
해당사항 없음

정다미
유니드 사외이사명지대 경영대학장/경영대학원장WCD Korea 전략&홍보분과 위원장
96~현22~2320~2319~2117~20
명지대 경영학과 교수한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장한국수출입은행 비상임이사금융투자협회 자율규제위원기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
해당사항 없음

최재식
KAIST 김재철AI대학원 교수KAIST 김재철AI대학원 성남연구센터 센터장㈜인이지 대표이사
25~현25~현17~2018~1917~1917~1913~19
KAIST 지정 석좌 교수한국공학한림원 일반회원포스코 철강전문 교수UNIST 산업인공지능 연구센터 센터장UNIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장UNIST 전기전자·컴퓨터공학부 부교수로렌스 버클리 국립연구소 겸임교수
해당사항 없음

강성두
㈜영풍 사장(경영관리)영풍문고 감사
24~현20~현
㈜영풍 사장(경영관리)영풍문고 감사
해당사항 없음

김광일

MBK파트너스 유한책임회사 부회장

롯데카드/오스템임플란트 기타비상무이사㈜한국기업투자홀딩스 대표이사
홈플러스㈜ 공동대표이사

24~현24~현23~현23~현19~현05~23

㈜한국기업투자홀딩스 대표이사홈플러스㈜ 공동대표이사MBK파트너스 유한책임회사 부회장오스템임플란트㈜ 기타비상무이사
롯데카드㈜ 기타비상무이사MBK파트너스 유한책임회사 대표

해당사항 없음

김정환
MBK파트너스 유한책임회사 부사장
23~현22~현21~현18~현17~현07~현
㈜넥스플렉스 기타비상무이사㈜커넥트웨이브 기타비상무이사홈플러스㈜ 기타비상무이사㈜골프존카운티 기타비상무이사㈜엠에이치앤코 기타비상무이사MBK파트너스 유한책임회사 부사장
해당사항 없음

조영호
㈜코리아써키트 경영관리실장
21~현18~1912~17
㈜코리아써키트 경영관리실장SK C&C㈜ 고문SK C&C㈜ 부사장(사업총괄, SK인포섹㈜ 대표, 중국법인 대표)
해당사항 없음

권광석
-
20~2219~20
㈜우리은행 은행장새마을금고중앙회 신용공제 대표이사
해당사항 없음

김명준
법무법인 가온 고문CJ대한통운㈜ 사외이사
25~현24~현20~현19~2018
서울시립대 세무전문대학원 겸임교수CJ대한통운㈜ 사외이사법무법인 가온 고문서울지방국세청 청장국세청 조사국 국장
해당사항 없음

김수진
평화합동법률사무소 대표변호사㈜넥스틴 사외이사
24~현14~현17~2417~19
㈜넥스틴 사외이사평화합동법률사무소 대표변호사한국여성변호사회 부회장대한변호사협회 부협회장
해당사항 없음

김용진
서강대 경영학과 교수
24~현07~현21~24
동반성장위원회 공익위원서강대 경영학과 교수금융위원회 비상임위원
해당사항 없음

김재섭
㈜DN솔루션즈 비상근 자문
24~현2422~2316~22
㈜DN솔루션즈 비상근 자문㈜DN솔루션즈 상근고문 부회장㈜DN솔루션즈 대표이사두산공작기계㈜ 대표이사
해당사항 없음

변현철
법무법인 율촌 변호사대한변협 법률구조재단 이사
19~현13~현

대한변협 법률구조재단
이사
법무법인 율촌 변호사

해당사항 없음

손호상

경북대 금속재료공학과 교수포스코 석좌교수
성림첨단산업㈜ 사외이사

24~현19~현01~현
성림첨단산업㈜ 사외이사포스코 석좌교수경북대 금속재료공학과 교수
해당사항 없음

윤석헌
-
18~2116~18
금융감독원 원장서울대 경영대학 객원 교수
해당사항 없음

이득홍
법무법인 담박 고문변호사알바트로스인베스트먼트㈜ 감사
19~현17~현15
알바트로스인베스트먼트㈜ 감사법무법인 담박 고문변호사서울고등검찰청 검사장
해당사항 없음

정창화
포스코홀딩스㈜ 자문역이에이트㈜ 사외이사
24~현23~현22~2321~22
이에이트㈜ 사외이사포스코홀딩스 자문역포스코홀딩스 미래기술연구원장포스코 신성장부문장 부사장
해당사항 없음

천준범
와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사㈜무신사 감사
24~현24~현24~현21~24
㈜무신사 감사와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사한국기업거버넌스포럼 부회장㈜당근마켓 부사장
해당사항 없음

홍익태
-
14~17
국민안전처 해양경비안전본부 본부장
해당사항 없음

김태성
홈플러스㈜ 사외이사
18~현
홈플러스㈜ 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기덕
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

최내현
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

권순범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김보영
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

James Andrew Murphy
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

정다미
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

최재식
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

강성두
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김광일
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김정환
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

조영호
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

권광석
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김명준
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김수진
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김용진
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김재섭
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

변현철
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

손호상
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

윤석헌
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이득홍
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

정창화
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

천준범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

홍익태
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

김태성
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 권순범 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 법무전문가로서 고려아연의 소송 등 법무 리스크 최소화를 위해 노력하겠으며, 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다 하겠습니다. 또한, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 김보영 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 국제경영학 및 관련 경영 분야에서의 연구와 경험을 바탕으로 고려아연의 지속가능경영 정책 수립에 기여할 것입니다. 특히 ESG 분야에서 선도기업으로 자리매김할 수 있도록 지속가능경영 전략 수립을 지원하고, 환경 친화적 경영 모델의 적용 및 확산을 촉진하는 데 조언을 제공하겠습니다. 또한 학계 및 해외의 다양한 ESG 정책과 관련된 견해를 이사회에 전달하여 보다 선진화된 지속가능경영 방안을 모색하는 데 기여할 것입니다.사외이사로서 산업, 기술, 정책 등 고려아연의 방향성에 대해 다양한 이사진들과 함께 깊이 고민하고, 경영진과의 심도 있는 논의를 통해 의미 있는 역할을 수행하고자 하며, 이를 통해 기업의 지속가능한 성장과 장기적인 가치 창출에 기여할 것입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-
James Andrew Murphy
후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 Oliver Wyman 컨설팅사의 선임 고문으로서 국제통화기금(IMF) 자문역
, 호주 연방 재무부(Commonwealth Department of Treasury - Deputy Secretary, Markets Group), 호주 퀸즐랜드 주(州) 재무책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer) 및 호주 총리 비서실장,
퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장 등을 역임하며 글로벌 비즈니스 및 전략 수립에 대한 전문성과 실무 경험을 쌓아 왔습니다. 이를 바탕으로 고려아연의 지속적인 성장과 발전을 도모하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다.또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 정다미 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 명지대학교 경영학과 교수(회계 전공)로 경영대학장(연임) 및 경영대학원장(3 연임)으로 재직하면서 경영 전반에 대하여 전문적인 지식 이외에 조직 운영에 관한 경험이 있습니다. 외부 활동으로
기획재정부 국가회계제도 심의위원, 금융위원회 회계제도심의위원회 위원, 금융투자협회 자율규제위원회 위원 등으로 강제적 또는 자율적 제재 및 심의에 참여함으로써 민원인 및 금융소비자 보호를 위한 제조 및 시스템 개선에 참여한 경험이 있습니다.따라서, 본 후보자는 한국수출입은행 비상임이사(ESG위원회 위원장, 리스크관리위원회 위원장)를 역임하며 축적된 경험을 바탕으로 내부통제 역할을 충실히 수행하고, 고려아연의 리스크 관리, 경영 투명성 제고에 기여하겠으며, 조직의 다양한 이해관계자의 이익을 도모하는 데 중요한 역할을 담당하겠습니다. 또한, 상장기업인 한세실업 사외이사(감사위윈회 위원장)의 경험을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 진행되고 있는지 감독 기능을 충실히 수행하고, 사외이사의 역할과 책임을 충실히 수행하기 위하여 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다.
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 최재식 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 KAIST 김재철AI대학원 교수로서, KAIST 설명가능인공지능 연구센터장을 역임하고 있고, 포스코 철강 전문 교수로서 스마트고로의 개발에 참여한 경험이 있는 산업 인공지능 분야의 세계적 전문가로 고려아연의 발전과 주주가치 향상에 사외이사로서 기여할 수 있는 높은 산업 이해도와 경험을 축적하고 있으며, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 사외이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.또한 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가지고 회사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 전문적인 조언을 제공하고, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사회 중심 경영을 실천하는 데 일조하겠습니다.
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 권광석 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.우리은행에 입행하여 우리은행 IB그룹장 겸 대외협력단장, 우리PE자산운용 대표이사 사장 등을 거쳐 우리은행장으로 재직하면서 영업, 홍보, 전략, 투자은행(IB)등 은행 업무 전반에 걸쳐 폭넓은 지식과 실무경험을 쌓았습니다.특히 우리은행장 재직시 우리은행의 3대 경영방침으로 고객신뢰 회복. 조직 안정, 영업문화 혁신을 제시했고, 기본과 원칙을 지키는 정도(正道) 영업, 고객중심의 영업문화 확립을 강조함으로써 금융산업 발전을 위해 힘써 왔습니다.금융시장의 불확실성 하에서 고려아연이 재무건전성 및 리스크 관리제계를 강화할 수 있도록 소신있는 의견과 대안을 제시하겠습니다. 또한, 국내 금융시장에 대한 전문성을 바탕으로 고려아연이 안정적으로 운영될 수 있도록 기여하겠습니다.충분하게 안건을 살펴보고 면밀하게 검토하여 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고, 재무 분야에 대한 식견을 바탕으로 고려아연의 주요 현안에 대해 다양한 해법을 제시하는 등 회사의 발전을 위해 노력하겠습니다.

- 김명준 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.26년간 국세청에서 근무하며 서울지방국세청 국제거래조사국장, 기획조정관, 조사국장, 그리고 서을지방국세청장으로 주요 보직을 역임하면서 다양한 국세업무를 수행하였고, 2024년 서울시립대학교 세무전문대학원에서 세무학 박사학위를 취득하는 등 세무행정과 세법 분야의 전문 지식과 실무 경험을 축적했습니다. OECD 대표부 세무 주재관, 서울청 국제거래조사국장, 그리고 서울지방국세청장으로 근무하면서 국내 대기업 및 외국계 다국적 기업과 관련한 풍부한 국제조세 실무 경험을 쌓았습니다. 또한, 국세청 기획조정관실에서 근무하는 동안 국민의 시각에서 다양한 국세행정 혁신 방안을 추진하였고, 납세자의 눈높이에 맞는 정책 개발을 위해 국세청 최초로 국세행정포럼을 개최하는 등 국세행정 개혁을 위해 다각도로 노력했습니다.이와 같이 오랜 공직생활 통해 축적한 지식과 경험을 바탕으로, 고려아연의 이사회가 투명하고 공정한 의사결정을 하는 독립적인 이사회로 거듭날 수 있도록 조언을 아끼지 않겠습니다. 모든 안건을 면밀히 검토하고 심사숙고한 후 소신을 갖고 의사를 개진하여 고려아연의 기업 거버넌스를 개선하고 회사의 성장과 발전에 기여하도록 사외이사로서 책임을 다하겠습니다.

- 김수진 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.대한변호사협회 부협회장, 한국여성변호사회 부회장, 법조윤리협의회 위원 등을 역임하며 법률 분야의 전문성을 축적하였고, 롯데카드㈜ 사외이사, ㈜넥스틴 사외이사 등의 사외이사 경험을 통해 기업 사외이사의 역할과 책임은 물론 기업 가치 제고를 위한 지배구조의 중요성에 대해 높은 이해도를 가지고 있습니다.이사회 내의 다양성을 강화하고, 고려아연의 양성평등 강화를 위해 노력하겠습니다. 법률 전문가로서 고려아연의 경영계획 수립과 같은 주요 의사결정시 독립적이고 합리적인 대안을 제시하여 회사의 재무건전성 및 경영투명성을 강화하고 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 기여하겠으며, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 활동할 수 있도록 충실의무를 준수하고 이해상충을 방지하도록 노력 및 감시하겠습니다.또한, 회사가 주주, 임직원, 근로자, 고객 등 다양한 이해관계자의 이익보호를 위해 투명하고 안정적인 지배구조 확립에 최선을 다하는지, 윤리적ㆍ법적기준을 준수하고 리스크를 적절하게 관리하는지를 면밀히 확인하고 다양한 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하겠습니다.

- 김용진 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.서강대학교 경영대학 교수, 금융위원회 비상임위원, 동반성장위원회 공익위원, 산업부 사업재편계획심사위원, 중소벤처기업부 사업전환심의위원, 공정거래위원회 기업거래정책자문위원 등을 역임하며 금융, 경제 분야 뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 전문성을 축적하였습니다. 또한, 수소경제표준포럼 정책위원장, 2050 탄소중립위원회 위원, 서울시 희망경제위원회 위원장 등을 역임하며 환경, 사회공헌 등 ESG 분야에도 활동하여 고려아연의 ESG 경영에 사외이사로서 기여할 수 있는 높은 이해도와 경험을 축적하고 있습니다.다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건강한 성장에 필요한 조언을 제공하고 경영진의 업무활동에 대한 적정성을 객관적이고 공정하게 감독하고 평가하겠습니다. 고려아연이 자본시장의 발전에 기여하고 소액주주를 보호할 수 있도록 의사결정이 필요한 사항에 관해 충분하게 정보를 얻고 철저하게 검토하여 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하겠습니다.고려아연의 지속적인 성장과 발전을 통해 기업가치를 증진하고 주주, 임직원, 근로자, 고객 등 다양한 이해관계자의 이익보호를 위해 투명하고 안정적인 지배구조를 유지하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

- 김재섭 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.대우중공업
㈜ 공작기계 사업본부에 입사하여 두산인프라코어 중국 법인장. 두산인프라코어 기획조정실장, 두산공작기계㈜ 대표이사로 재직했고, 현재 그 후신인 DN솔루션즈 상근고문으로 역임하는 등 오랜 기간 한 기업에서 영업, 생산, 기획 등 다양한 분야의 전문가로 활동하였습니다. 특히 기계공학을 전공한 엔지니어 출신으로 기업 현장에서의 실무 경험을 통해 제조, 기술에 대한 높은 이해도와 전문성을 지니고 있습니다.이를 바탕으로 고려아연의 신기술 개발과 생산 고도화에 기여하고 회사가 안정적인 운영을 통해 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 전략과 목표를 적극적으로 검토하여 의견을 개진하겠습니다.안건을 신중히 살펴보고 면일하게 검토하여 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하고, 영업, 생산, 기획, 기술 분야의 식견을 바탕으로 고려아연의 주요 현안에 대해 다양한 해법을 제시하는 등 회사의 발전을 위해 노력하겠습니다, 또한, 특정 이해 관계를 대변하지 않고 소액주주를 포함한 전체 주주 및 임직원, 근로자를 위하여 직무를 수행하겠습니다.

- 변현철 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.광주지방법원 부장판사, 사법연수원 교수, 대법원 공보관, 언론중재위원회 중재부장, 서울중앙지방법원 부장판사, 특허법원 부장판사, 서을고등법원 부장판사 등을 역임하며 법률가로서 전문성을 갖추었고, 현재는 법무법인 율촌의 파트너 변호사로 재직하며 국내 유수의 대기업들에게 법률 자문을 제공하고 있습니다. 판사로 재직할 당시 최장기 특허법원 부장판사로서 여러 지식재산권 판례형성에 일조했고, 기업전담재판 부장으로 KIKO 사태, 강원랜드 채용비리 관련 손해배상소송, 현대그룹 주주대표소송 등 각종 주요 기업사건을 담당했습니다. 또한, 사법연수원 교수로 재직하며 수많은 법률가들을 길러냈고, 대법원 공보관 및 언론중재위원회 중재부장으로 근무하며 다양한 분야의 인사들과 교류하여 풍부한 인적 네트워크를 형성했습니다.이처럼 특허법과 기업사건에 정통한 법률전문가로서 고려아연의 핵심기술 보호ㆍ발전과 안정적 운영에 기여할 수 있도록 전문지식과 경험, 인적 네트워크를 적극적으로 활용하겠습니다. 또한, 사외이사로서 이사회 안건을 면밀히 검토하고 다양한 의견을 제시함으로써 고려아연 이사회가 독립적이고 투명하게 운영되도록 노력하겠습니다.

- 손호상 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.20여년간 경북대학교 금속재료공학과 교수로 재직하며 학과장, 공과대학 학장, 산업 대학원 원장 등 여러 보직을 역임했고 제철ㆍ제련업 각처에서 활약하는 수많은 엔지니어들을 육성했습니다. 또한, 경북대학교 산업현장기술지원단 단장, 사단법인 한국 자원리싸이클링학회 이사, 부회장 및 회장, 그리고 대한금속재료학회 이사 등을 역임하고 현재 경북대학교 금속재료공학과 교수와 포스코 석좌교수로 재직하면서 산업 현장에서 다양한 경험을 축적하고 산학협동을 증진하기 위해 노력했습니다. 그리고 이러한 경험을 바탕으로 제련 및 리사이클링 관련 다수의 저서를 집필하였습니다.금속제련 산업의 실무와 이론을 겸비한 전문가로서 고려아연의 제련사업이 더욱 성장, 발전할 수 있도록 기술적 조언과 자문을 아끼지 않겠습니다. 뿐만 아니라, 고려아연이 미래 신성장 동력 확보를 위해 추진중인 자원순환 신사업이 투명하고 합리적인 방식으로 내실 있게 진행되도록 다양한 의견을 제시하고 단계별 성과를 점검하며 실질적인 기여를 하도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 고려아연의 이사회가 모든 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 독립적인 이사회로 운영되도록 최선을 다하겠습니다.

- 윤석헌 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.금융감독원장, 금융위원회 금융발전심의회 위원장, 한국금융학회장, 서울대 경영대학 객원교수, 숭실대 금융학부 교수 및 금융연구원 연구위원 등 정부기관과 학계의 다양한 직책을 역임하며 축적한 금융정책과 감독 분야 지식과 경험을 바탕으로, 고려아연이 국가기간기업으로 국민경제발전에 기여하고 상장사로서 한국자본시장의 발전 및 밸류업에 기여할 수 있도록 이사회 차원에서 조언하고 노력하며 특히 주주가치 제고를 위한 전략적 비전 및 경쟁력 확보방안 제시 등의 역할을 적극 수행하도록 하겠습니다.또한, 독립적인 사외이사로서 견제 및 감시의 역할을 충실하게 수행하여 고려아연의 준법경영, 윤리경영 강화에 기여하며, 소액주주의 이익 보호에도 앞장서 활발히 소통하고 이사회 운영에 이를 반영함으로써, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

- 이득홍 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.30여년간 검사로 재직하며 각급 검찰청에서 근무했고 서을고등검찰청, 부산지방검찰청 검사장, 대검찰청 과학수사기획관 및 법무연수원 원장 등을 역임했습니다. 2015년 검찰 퇴임 이후 두산인프라코어(현HD인프라코어)의 사외이사 겸 감사위원에 선임되어 3년간 활동했고, 현재 법무법인 담박 변호사로 재직 중입니다.검찰에서 근무한 오랜 경험과 이를 통해 축적한 법률지식을 바탕으로, 고려아연에 윤리ㆍ준법경영이 확립되도록 경영진의 활동을 적극적으로 관리, 감독하겠습니다. 또한, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 활동할 수 있도록 충실의무를 준수하고 이해상충을 방지하도록 사외이사로서 노력하고 감시하겠으며, 책임감을 갖고 이사회 안건을 면밀하게 검토하고 숙고하여 고려아연의 주요 현안이 적법하고 합리적인 방식으로 결정되도록 적극적으로 의견을 개진하겠습니다.

- 정창화 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.포스코에서 대외협력실장, 경영지원본부장, 신사업부문장, 미래기술연구원장 등 다년간 신사업 개발, 경영관리, 해외사업, 홍보 등 주요 부문의 책임자로 활동하였습니다. 포스코의 초대 미래기술연구원장으로서 리튬, 니켈, 수소, Al 등 다양한 신성장 분야의 인재 확보를 위해 인적 네트워크를 구축했습니다. 또한, 신사업 부문장 재직시 아르헨티나에 진행중이던 포스코형 리튬공장의 건설과 운영 준비를 성공적으로 이끌었습니다.포스코에서 쌓아온 근무 경험을 바탕으로 고려아연에서 추진중인 여러 신사업이 실질적인 성과를 창출한 수 있도록 기여하겠습니다. 또한, 포스코에서 다년간 확보한 각계 각층의 인적 네트워크를 적극적으로 활용하여, 금속제련 업계의 여러 선도적 업체들과 상호 이익 증진에 기여할 수 있는 전략적 협력관계를 구축하고 발전시키도록 노력하겠습니다.또한, 사외이사로서 여러 안건을 면밀하고 신중하게 검토하여 고려아연의 주주 전체와 임직원, 근로자 등 모든 관계자들의 이해에 부합하는 합리적인 결정이 내려지도록 최선을 다하겠습니다.

- 천준범 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업 거버넌스를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.기업 거버넌스 개선 및 기업 위기 관리를 자문하는 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사로 재임하고 있습니다. 법무법인 세종 변호사, 법무법인 세움 파트너 등을 역임하며 기업법 전문 변호사로 근무했고, 주식회사 당근마켓 부사장 등 기업 임원을 역임하며 특히 기업 위기 관리, 기업 거버넌스 개선, 주주간 분쟁 해결 등 분야에서 다양한 경험을 하였습니다. 또한, 사단법인 한국기업거버넌스포럼의 부회장으로 활동하며 한국의 기업 거버넌스 제도와 문화 개선을 위해 노력하고 있습니다.정확한 법률 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 고려아연이 올바른 의사결정 구조를 확립하고, 상장회사로서 일반주주를 보호하며, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 선관 및 충실의무를 다하고 이해상충을 방지하도록 노력 및 감시하겠습니다. 또한 독립적인 이사회가 회사의 임직원들과 유기적으로 협업할 수 있도록 다양한 의견을 제시하여 고려아연이 실질적인 가치를 창출하는 기업으로 확고히 자리매김할 수 있도록 사외이사로서 역할을 충실히 수행하겠습니다.모든 안건을 면밀히 검토하여 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고 특정 이해 관계를 대변하지 않고 전체 주주의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다.

- 홍익태 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.1984년 경찰에 입문한 이래 노원경찰서장, 경찰청 생활안전국장, 전북지방경찰청장, 경찰청 차장 등 경찰에서 다양한 보직을 역임했고, 국민안전처 해양경비안전본부장에 임명되어 육상과 해양안전 관련 업무를 두루 경험했습니다.경찰공무원으로 근무하며 축적한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 고려아연의 안전 관리 강화에 최선을 다하고, 근로자들이 산업재해에 대한 걱정 없이 안심하고 근무할 수 있는 환경을 만드는데 적극적으로 기여하겠습니다. 특히, 정부의 중대 산업재해 예방대책 방침에 부합하도록 경영진의 안전관리 책임을 강화하고, 위험에 노출된 모든 사람을 보호하며, 중대재해 재발방지를 강화하고 안전보건관리의 내실화를 이루기 위해 다양한 의견을 개진하고 대안을 제시하겠습니다.고려아연이 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 사외이사로 책임을 다하고 이사회가 주주, 임직원 뿐 아니라 근로자와 협력사, 고객 등 다양한 이해관계자의 안전과 이익을 제고하도록 노력을 경주하겠습니다.

- 김태성 후보자 직무수행 계획서

제조업 현장에서 쌓아온 실무 경험과 리더십을 바탕으로, 고려아연의 기업지배구조를 바로잡고, 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실히 이행되는 이사회 운영에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 맡은 바 역할과 책무를 다하며, 투명한 의사결정 체계 구축과 주주가치 극대화에 집중하겠습니다.테크팩솔루션의 전신인 두산그룹 한국병유리(주)에 입사한 이후, ㈜테크팩솔루션의 공장장, 사업관리부장, 생산/구매 총괄을 비롯한 핵심 직책을 두루 역임하며 공정 개선, 원가 절감, 기술 혁신, 생산성 향상 등에서 성과를 창출하였습니다. 대표이사 재직 당시에는 테크팩솔루션이 국내 식음료 포장 용기 업계 1위를 달성하였으며, 이 과정에서 신공법을 개발하고 생산성을 향상한 공로를 인정받아 석탑산업훈장, 기획재정부장관 표창 등을 수상한 바 있습니다.30년 이상 한 기업에서 공장장부터 대표이사까지 다양한 직책을 수행하며, 제조 현장의 실무부터 영업, 생산, 기획, 총괄까지 제조업 현장을 전방위적으로 지휘했습니다. 이러한 경험을 바탕으로 고려아연의 수익성을 극대화하는 데 기여하겠습니다. 또한, 경영진과 이사회 간 소통을 강화하고, 투명한 경영 의사결정 체계를 확립하여 기업의 지속 가능성을 높이는 데 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박기덕 후보자

박기덕 후보자는 고려아연 대표이사 사장으로서, SMC CFO, 고려아연 기획 담당 임원 등을 역임하며 사업 운영, 재무 및 글로벌 비즈니스에 대한 높은 수준의 지식과 경험을 바탕으로 당사의 국제 경쟁력을 높이는 데 크게 기여하였으며, 향후에도 불확실한 경영환경에서 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대됨.

- 최내현 후보자

최내현 후보자는
KEMCO, Alantum, KPC 최
고 경영자를 역임하는 등 비철금속 산업, 특히 니켈과 2차 전지 소재 부문과 관련하여 뛰어난 지식과 경력을 보유하였으며, 향후에도 당사와의 시너지 효과 및 장기 성장, 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.

- 권순범 후보자

권순범 후보자는 법률 전문가로서 오랜 법무 경험을 바탕으로 이사회에 다양한 조언을 해줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 요즘과 같이 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이사회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됨.

- 김보영 후보자

김보영 후보자는 현직 대학교수로서 학계에서 대표적인 국제경제 전문 여성리더로 인정받고 있으며, 현재와 같은 글로벌 불확실성이 높은 상황에서 다양한 연구사례 분석을 통해 경영진과 이사회간의 가교 역할을 충실히 할 것으로 기대함. 특히 민간 부문 ESG 정책 전문가로, ESG 관련 많은 이해관계자들과 적극적인 교류와 커뮤니케이션을 통해 글로벌 투자자의 시각을 이사회에 전달하고 투자자의 의견을 대변하는 역할의 최적임자라고 판단됨.

- James Andrew Murphy 후보자

James Andrew Murphy 후보자는
Oliver Wyman 컨설팅사의 선임 고문으로서 호주에서의 오랜 공직생활을 통해 축적된 경험을 바탕으로 회사의 비즈니스 경쟁력 강화에 도움이 되는 객관적이고 전문적인 의견을 제시해 줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 현재 글로벌 불확실성이 높은 상황에서 회사의 신사업 확대에 글로벌 비즈니스 및 전략에 대한 안목과 노하우를 이사회에 전달할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 정다미 후보자

정다미 후보자는 명지대학교 경영학과 교수, 경영대학장, 경영대학원장 등 다년간 교수로 재직하며 쌓은 많은 연구업적과 전문적 지식을 바탕으로 주주와 사회의 이익을 대변하고 독립적인 의사결정을 통해 경영 투명성 및 전문성 제고에 의미있는 역할을 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.

- 최재식 후보자

최재식 후보자는
KAIST 김재철AI대학원 교수, 설명가능인공지능 연구센터장을
역임하는 등 산업에 대한 전문 지식과 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 근본인 제련사업에 대한 역량 강화와 미래 성장을 위한 신사업 추진 등에 기여하여 당사의 경쟁력을 한층 더 강화시킬 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

- 강성두 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김광일 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김정환 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 조영호 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 권광석 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김명준 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김수진 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김용진 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김재섭 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 변현철 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 손호상 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 윤석헌 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 이득홍 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 정창화 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 천준범 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 홍익태 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

- 김태성 후보자

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

확인서_박기덕

확인서_최내현

확인서_권순범

확인서_김보영

확인서_james andrew murphy.jpg
확인서_james andrew murphy

확인서_정다미

확인서_최재식

확인서_강성두

확인서_김광일

확인서_김정환

확인서_조영호

확인서_권광석

확인서_김명준

확인서_김수진

확인서_김용진

확인서_김재섭

확인서_변현철

확인서_손호상

확인서_윤석헌

확인서_이득홍

확인서_정창화

확인서_천준범

확인서_홍익태

확인서_김태성

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
. 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 권순범 선임의 건 . 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이민호 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권순범
1969.02.07
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이민호
1965.02.07
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순범
법무법인 솔 대표변호사

23~현23~현22~현
13~21

고려아연㈜ 사외이사롯데캐피탈㈜ 사외이사법무법인 솔 대표변호사
서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등

해당사항 없음

이민호
법무법인 율촌 ESG연구소장
22~현20~현19~2318~2316~1714~15
㈜포스코 사외이사법무법인 율촌 ESG연구소장서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수환경영향평가학회 부회장, 감사환경부 환경정책실장환경부 자연보전국장 등
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순범
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

이민호
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 권순범 후보자

권순범 후보자는 법률 전문가로서 오랜 법무 경험을 바탕으로 이사회에 다양한 조언을 해줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 요즘과 같이 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이사회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됨.

-
이민호 후보자

이민호 후보자는 공학박사로서의 전문성과 환경부의 주요 직위에서 수십년간 행정가로 근무하며 축적된 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고 회사의 사외이사로서 사회적인 책임을 다할 것으로 판단됨. 또한 ESG분야의 전문성을 활용하여 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

감사위원확인서_권순범

감사위원확인서_이민호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사의 선임

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서대원
1962.04.26
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서대원
BnH 세무법인 회장경희대 경영대학원 객원교수
23~현18~현14~18
고려아연㈜ 사외이사BnH 세무법인 회장국세청 기획조정관, 법인납세국장, 차장 등
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서대원
없음
해당사항 없음
결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 오랜 공직경험을 바탕으로 이사회 및 감사위원회가 글로벌 스탠다드에 맞추어 운영될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한 선진 기업의 다양한 우수사례를 도입하여 독립적이고 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제안하는 사외이사로서, 정확한 분석과 건설적인 비판을 아끼지 않겠습니다. 더 나아가, 주주가치 제고를 위한 다양한 정책을 마련하는 데 기여하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서대원 후보자는 세무학 박사로서 국세청에 다년간 근무했던 풍부한 경험과 감사인 경력, 전문적 세무지식을 바탕으로 회사에 기업세무 및 자본거래관련 자문을 제공하고, 향후에도 회사의 회계 투명성 강화 및 감사업무에 기여할 것으로 기대함. 특히 감사위원회의 위원으로서 감사 및 회계 업무에 관해 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 회사의 경영 투명성과 회계 전문성에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_서대원

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
-

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13명 ( 7명 )

실제 지급된 보수총액
60.8억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

당기 당사 이사의 수는 제2-1호 의안 및 제4-1-1호, 제4-1-2호 의안의 가결 여부에 따라 최소 19명, 최대 28명이 될 예정이며(단, 이 중 4명의 사외이사는 임시주주총회 결의취소소송 본안 판결확정시까지 직무집행정지 상태임), 이사 중 사외이사의 수는 집중투표제에 의하여 선임되는 사외이사의 수에 따라 결정될 예정입니다.