우신시스템 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250318)
제출인: 우신시스템

주주총회소집공고
6.0
(주)우신시스템

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고3. 회의 목적사항
재무제표의 이사회 승인에따라 회의목적사항 변경

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 1주당 50원 예정

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허우영)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김계홍)

제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이수경)

제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 전용덕)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※
결의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고- 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

※ 현금배당 : 1주당 50원

2) 결의사항

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허우영)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김계홍)

제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이수경)

제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 전용덕)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의에 따라 부의안건 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 이사회에서 승인되었기에 2025년 3월 26일 개최되는 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

주주총회소집공고

2025년 03월 18일

회 사 명 :
주식회사 우신시스템

대 표 이 사 :
허우영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영등포로 20

(전 화) 031-496-6114

(홈페이지) http://www.wooshinsys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장/상무
(성 명) 강성우

(전 화) 031-496-6049

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주 귀하

제41기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조에 의거, 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시
:
2025

년 3월 26일(수)
,
오전 10시

2. 장소
: 경기도 시흥시 공단1대로 333, 우신시스템 시화공장 1층 교육실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고- 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

※ 현금배당 : 1주당 50원

2) 결의사항

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허우영)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김계홍)

제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이수경)

제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 전용덕)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의에 따라 부의안건 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 이사회에서 승인되었기에 2025년 3월 26일 개최되는 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

4. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인 신분증

※ 위임장, 참석장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을

당사의 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소, 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

※ 금번 총회 시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 11일

주식회사 우신시스템

대표이사 허 우 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송영규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
주식투자 일임의 건
찬성

2
2024.01.15
이사회규정 개정
찬성

3
2024.01.17
타법인 주식 취득의 건
찬성

4
2024.02.06
(주)우신세이프티시스템 유상증자 참여
찬성

5
2024.02.07
금전 대여의 건(연장)
찬성

6
2024.02.14
의안1. 2023년 결산 영업보고 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

의안2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고
찬성

7
2024.02.22
의안1. 2023년 결산 연결재무제표 승인의 건
찬성

의안2. 제40기 결산 현금배당 승인의 건
찬성

8
2024.02.26
(주)우신시스템의 예금담보 제공의 건
찬성

9
2024.02.27
의안1. 제40기 정기주주총회 소집
찬성

의안2. 전자투표 및 전자위임장제도 도입의 건
찬성

10
2024.03.18
(주)우신세이프티시스템 연대보증 입보의 연장 건
찬성

11
2024.03.21
의안1. 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

의안2. 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 변경의 건
찬성

12
2024.03.25
한국산업은행의 산업운영자금대출 연장의 건
찬성

13
2024.03.29
신한은행 외화지급보증 발행의 건
찬성

14
2024.04.05
대출 차입에 관한 건
찬성

15
2024.04.26
대출 차입에 관한 건
찬성

16
2024.05.08
기업기타운전자금대출 신규의 건
찬성

17
2024.05.21
의안1. WOOSHIN NORTH AMERICA 대출보증의 건
찬성

의안2. 인도우신엔지니어링 프로젝트 보증의 건
찬성

18
2024.05.27
신규차입에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출 중기)
찬성

19
2024.05.27
의안1. 신규 운영자금 차입의 건
찬성

의안2. 2024년 6월 15일 기일도래 운영자금 대환의 건
찬성

의안3. 2024년 6월 15일 기일도래 산운(단기한도) 연장의 건
찬성

20
2024.05.27
(주)우신세이프티시스템 운전자금 담보제공에 관한 건
찬성

21
2024.06.19
(주)우신세이프티시스템 한국산업은행 대출금에 대한 연대입보의 건
찬성

22
2024.06.24
(주)우신세이프티시스템 하나은행 대출금에 대한 연대입보의 건
찬성

23
2024.06.28
자기주식취득 신탁계약 체결의 건(7억원)
찬성

24
2024.07.05
대출 차입에 관한 건
찬성

25
2024.07.18
(주)우신세이프티시스템 자금 대여의 건
찬성

26
2024.08.13
우리은행 운전자금 대출 20억원 차입의 건
찬성

27
2024.08.20
WOOSHIN PROPERTIES 대출 보증의 건
찬성

28
2024.08.30
(주)우신세이프티시스템 연대보증 입보에 관한 건
찬성

29
2024.09.11
하나은행 신규 대출에 관한 건
찬성

30
2024.09.19
대출 80억원 차입의 건
찬성

31
2024.09.20
(주)우신세이프티시스템 연대보증에 관한 건
찬성

32
2024.09.27
대출 30억원 차입의 건
찬성

33
2024.10.02
WOOSHIN NORTH AMERICA 보증의 건
찬성

34
2024.11.14
인도우신 보증의 건
찬성

35
2024.11.25
(주)우신세이프티시스템 한국산업은행 대출금에 대한 연대입보의 건
찬성

36
2024.12.16
자기주식취득 신탁계약 체결의 건(5억원)
찬성

37
2024.12.27
유형자산 처분의 건(서울 가산의 연구소)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
25,800,000
25,800,000
-

주1) 상기 주총승인금액 2,000백만원은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
WOOSHIN NORTH AMERICA, LLC(종속회사)
2024.06.12
41
1.41%

주1) 상기 비율은 최근사업연도말(2024년말) 별도재무제표의 자산총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

WOOSHIN NORTH AMERICA, LLC(종속회사)
매출
2024.01.01-2024.12.31
205
7.01%

주1) 상기 비율은 최근사업연도말(2024년말) 별도재무제표의 자산총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1. 자동차 차체 자동화 설비
자동차 차체 자동화 라인 제조 산업은 자동차 메이커가 신규 또는 변형 모델을 생산할 때 필요한 필수 제조 설비로, 차체 부품을 용접하는 TOOL(자동화 라인 설비)을 제공합니다. 프로젝트성 주문 생산 방식으로 규모와 내용이 다양하며, 고객 요구에 따라 여러 형태로 구분됩니다. 단순한 제품 판매를 넘어 엔지니어링을 기반으로 기술과 제품을 함께 제공하는 복합 생산 매체입니다.2. 전기차 Battery 설비글로벌 환경 규제 강화와 미래차 수요 증가로 전기차 판매가 급증하면서, 배터리 관련 설비 및 부품 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 당사의 전기차 배터리 자동화 설비는 각국의 친환경 자동차 정책에 따라 필수 설비로 자리 잡고 있습니다. 차체 자동화 설비와 마찬가지로 프로젝트성 주문 생산 방식이며, 배터리 제조사 및 자동차사의 요구에 따라 다양한 형태로 제공됩니다. 3. 자동차부품자동차 부품 산업은 완성차 업체의 성장과 함께 발전해왔으며, 특히 기술력을 기반으로 내수 및 수출의 핵심 역할을 합니다. 완성차의 생산·판매량에 큰 영향을 받으며, 다양한 기간산업의 성장을 유발하는 전방산업입니다.

자동차 안전 부품 시장은 승객 안전과 직결되어 극도로 폐쇄적이며, 신뢰성이 핵심 요소입니다. 이에 따라, 기술력과 노하우를 보유한 해외 다국적 기업의 진입 장벽이 높습니다. 그러나 당사는 오랜 기간 시장에서 검증된 신뢰성과 독자적인 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

또한, 자동차 내장 부품 사업은 모델별 전용 부품을 공급하는 특성상 자동차사와의 협력이 필수적입니다. 당사는 고품질과 생산 효율성을 갖춘 시스템을 구축하여 국내외 자동차 모델별 부품 수주를 지속적으로 확대하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성1. 자동차 차체 자동화 설비자동차 회사는 보통 4~5년 주기로 신차를 개발하며, 매년 차종별로 변형 모델을 출시하고 있습니다. 이에 따라, 자동차 생산의 필수 설비인 차체 자동화 라인의 신규 제작 및 설비 변경에 대한 지속적인 수요가 발생합니다. 이러한 시장 흐름 속에서 당사의 주력 사업 또한 지속적인 성장 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

2. 전기차 Battery 설비 친환경 자동차 중 가장 큰 관심을 받고 있는 전기차는 매년 급격한 수요 증가를 보이고 있으며, 이에 따라 전기차 배터리 설비 시장도 지속적으로 확대되고 있습니다. 배터리 패키징 설비뿐만 아니라, 전기차 생산 증가에 따른 다양한 파생 설비의 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다.

3. 자동차부품당사가 납품하는 차체 부품인 도어 부품은 고객사의 주력 SUV 모델에 적용되며, 해외 판매 증가에 따라 지속적인 물량 공급이 예상됩니다.

자동차 안전 부품 산업은 각국의 자동차 안전 규제 강화와 소비자의 안전 의식 향상으로 양적·질적으로 확대되고 있습니다. 특히, 자동차 산업의 패러다임이 환경·안전·자율주행으로 전환되면서 안전벨트의 중요성이 더욱 커질 전망입니다. 이에 따라, 당사는 글로벌 주요 안전 부품 기업으로 도약하기 위해 국내외 수주를 지속적으로 확대하고 있습니다.

내장 부품 산업은 자동차 인테리어 부문에서 글로벌 자동차 시장 성장과 함께 발전하는 핵심 산업 중 하나입니다. 향후 자동차 산업의 변화에 따라 내장 부품은 필수 제품으로 자리 잡으며, 소재는 더욱 다양해지고 편의성이 강화될 것으로 예상됩니다. 당사는 고객사의 주력 모델을 중심으로 내장 부품 수주를 확대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성1. 자동차 차체 자동화 설비당사의 전체 매출 중 약 70% 이상이 수출에서 발생하며, 현재 전 세계 약 40여 개 자동차 메이커에 납품하고 있습니다. 자동차사의 설비 투자 시기가 다양하여 계절적 경기 변동의 영향을 크게 받지 않습니다.

다만, 글로벌 자동차 메이커의 설비 투자 감소로 인해 일시적인 수주 감소가 발생할 수 있습니다. 그러나 개발도상국에서는 자동차 설비 투자가 꾸준히 증가하고 있으며, 경기 침체기에도 차종 변경은 매년 이루어지기 때문에 전반적인 경기 변동의 영향은 제한적입니다.

2. 전기차 Battery 설비전기차 시장의 확대와 완성차 업체 및 배터리 제조사의 투자 전략에 따라 시장 변동성이 클 것으로 예상되지만, 계절적 경기 변동의 영향은 크지 않습니다.

3. 자동차부품자동차 부품 사업은 완성차 업체와 직접적인 영향을 받으며, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 계절적 경기 변동의 영향은 적지만, 글로벌 경제 상황에 따른 자동차 수요의 증감에 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소1. 자동차 차체 자동화 설비국내에서는 후발 설비 메이커와 경쟁하고 있으며, 해외에서는 유럽·일본 등의 선진 설비 메이커들과 경쟁하고 있습니다.

당사는 40년 이상의 국내외 대형 프로젝트 경험을 통해 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로, 기획 단계부터 A/S까지 지원하는 Total Engineering System을 구축하여 세계 최고의 차체 자동화 라인 시스템을 제공합니다. 또한, 미국·인도·중국 등에 현지 법인을 설립하여 글로벌 네트워크를 강화하고, 이를 통해 가격 경쟁력 우위를 확보하는 데 주력하고 있습니다.

2. 전기차 Battery 설비 전기차와 자율주행차의 등장으로 자동차 산업의 변화 속도가 급격히 빨라지고 있습니다. 전기차 배터리 설비는 최근 전기차 수요 폭증과 함께 성장한 새로운 사업 영역입니다.

특히, 글로벌 경쟁력을 확보한 국내 배터리 제조사들은 안정적이고 효율적인 배터리 패키징 설비의 기획과 설계를 중요하게 고려하고 있습니다. 당사는 차체 자동화 설비에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 배터리 제조사 및 전기차 메이커와의 신뢰를 구축하며, 최적의 설비 솔루션을 제공하고 있습니다.

3. 자동차부품차체 부품의 주요 경쟁 요소는 품질 확보와 원가 경쟁력입니다. 당사는 차체 설비 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 설비 보전 역량을 활용해 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

안전벨트는 승객의 안전과 직결되는 핵심 부품으로, 글로벌 고객사들은 고도의 기술력과 무결점에 가까운 품질을 요구합니다. 당사는 독자 기술을 바탕으로 고객의 기술적·가격적 요구를 100% 충족하는 제품을 공급하고 있습니다.

내장 부품 또한 품질 확보와 가격 경쟁력이 핵심 요소입니다. 고객사의 엄격한 품질 기준에 부합하는 제품을 생산하며, 설비 자동화를 통해 생산성을 높여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 수십 년간 자동차 차체 자동화 설비를 제작·납품하며 글로벌 최정상의 기술과 노하우를 축적해 왔습니다. 이러한 자동화 역량을 전 사업 부문에 확대 적용할 수 있다는 점이 당사의 가장 큰 강점입니다.

(5) 자원조달상의 특성당사의 주력 사업인 자동화 설비는 안정적인 공급망을 구축하여, 한국 SMC, 한국 OBARA, 삼익 THK 등 약 100여 개의 주요 구매처로부터 부품을 조달하며, 이를 기반으로 전 세계 주요 자동차 회사에 설비를 납품하고 있습니다.

자동차 차체 자동화 설비를 구성하는 다양한 제작품 및 구매품 중 핵심 아이템의 단가는 국제 경쟁 입찰에서 가격 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 협약을 통해 부득이한 경우를 제외하고는 최근 5년간 가격 변동 없이 안정적으로 유지되고 있습니다.

그러나 철판 및 동(구리) 제품과 같이 원자재 시황 및 환율과 직접적으로 연관된 품목은 시장 상황에 따라 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 급격한 인상 요인이나 지속적인 가격 상승이 예상될 경우, 수요 예측을 통한 선재고 확보 및 구매선 다변화 전략을 통해 안정적인 가격으로 조달하고 있습니다. 다만, 최근 글로벌 원자재(철판 및 구리) 가격 폭등으로 인해 일부 품목의 가격 변동이 불가피할 것으로 예상됩니다.

자동차 부품 산업은 완성차 업체와 협력사 간 수직 계열화된 구조를 이루고 있으며, 기계·전자·금속·화학 등 다양한 제조업과 밀접하게 연결되어 있습니다. 이에 따라, 다른 산업 대비 원활한 자원 조달의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1. 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.2. 소음진동관리법공장 내 발생하는 소음, 진동으로 인한 피해를 방지하고 적절히 관리하여 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.3. 소방기본법화재를 예방, 경계하거나 진압하고 화재, 재난, 재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조, 구급 활동 등을 통하여 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호함으로써 공공의 안녕 및 질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 및 사무시설 등 전반에 영향을 받습니다.

4. 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.5. 물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호소 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리, 보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.6. 화학물질관리법화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.7. 악취방지법사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.8. 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.9. 기타

식품위생법(집단급식소 운영), 축산물위생관리법(집단급식소 운영), 산업안전보건법, 개인정보보호법 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1. 자동차 차체 자동화 설비당사는 1984년 설립 이래 “인간존중의 설비 제작을 통한 행복 추구”라는 변함없는 경영철학을 바탕으로 국내외 프로젝트를 성공적으로 수행하며, 고객으로부터 신뢰받는 기업으로 성장해 왔습니다.

1980년대 차체 설비 국산화를 시작으로, 2000년대에는 글로벌 선두 기업들과 경쟁하며 세계 최고 수준의 기술력과 품질을 인정받았습니다.

당사는 차체 자동화 시스템을 기획부터 A/S까지 제공하는 토탈 엔지니어링 능력을 갖추고 있으며, 제품 개발 단계부터 제작·테스트에 이르기까지 고객의 요구 사항을 충실히 반영하고 있습니다. 또한, 국내외 대형 프로젝트 수행 경험을 통해 검증된 역량을 보유하고 있으며, 현재 전 세계 약 40여 개 자동차 메이커와 협력하고 있습니다.

2. 전기차 Battery 설비당사는 차체 자동화 설비 기술을 기반으로 2020년부터 HL그린파워, 현대모비스, Rivian 등으로부터 전기차 배터리 설비를 수주·제작·납품하고 있으며, 신규 고객사 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

또한, 국내뿐만 아니라 북미 등 글로벌 자동차 시장의 변화에 발맞춰 배터리 설비 분야의 수주가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

3. 자동차부품당사는 2009년 7월 GM KOREA로부터 DOOR 차체 부품 신규 수주를 받아, 2010년 2월 본격적인 양산을 시작했습니다. 40년간 축적된 차체 설비 분야의 노하우를 바탕으로 짧은 기간 내에 차체 부품 사업을 안정화하였으며, 지속적인 품질 향상을 위해 노력하고 있습니다.

차체 부품 사업은 지속적인 차종별 부품 수주가 필수적이며, 2010년 수주에 이어 2019년부터 GM의 전략 차종인 트레일블레이저를 추가 생산하고 있습니다. 또한, 최근 CUV 차종을 추가 수주하여 양산 중입니다.

안전벨트 분야에서는 1964년 설립 이후, 1971년 한국 최초의 안전벨트 시스템 메이커로 자리 잡았으며, 1986년에는 북미 시장에 첫 수출을 시작했습니다. 2009년부터는 독자 모델 양산을 본격화하며 GM Global 및 한국 지엠에 성공적으로 공급하고 있으며, 2011년에는 GM 본사로부터 공용 부품(CCC AGL Height Adjuster)을 수주하는 성과를 거두었습니다.

내장 부품 분야는 2015년 말 자회사로 편입된 이후, 기존 고객사와의 관계를 강화하고 신규 고객 확보 및 품질 향상에 주력해 왔습니다. 특히, 인서트 방식의 사출 부품 자동화 설비를 최초로 구현하여 안정적인 수익성을 확보하였으며, 내연기관 차량에서 전기차 및 수소차 등 친환경 차량으로의 변화에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

또한, 국내 자동차사의 신규 차종 개발이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 향후 신규 수주 확대를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 총 2개의 사업부문으로 구성되어 있으며 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. ㆍ차체설비부문 : 자동차 차체 자동화 설비, 전기차 Battery 설비 ㆍ자동차부품부문 : DOOR, 안전벨트, 자동차 내장품 제조 외

(3) 시장점유율

1. 자동차 차체 자동화 설비차체 자동화 설비는 부품이 아닌 엔지니어링과 설비를 제공하는 수주 산업으로, 모든 기업이 경쟁하면서도 때로는 협력하는 복잡한 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

자동차 차체 분야의 필수 설비인 금형, 지그, 검사구는 각기 전문 업체가 담당하지만, 자동차 메이커의 발주 특성상 이를 컨소시엄 형태로 일괄 발주하는 경우가 많아 업체 간 협업이 필수적입니다.

국내 차체 자동화 설비 시장은 현대자동차를 중심으로 한 울산 지역과 기아자동차·한국GM을 중심으로 한 경인 지역에 분포하고 있으며, 시장 규모는 약 1,600억 원 내외로 추정됩니다. 다만, 자동차 회사 내부에서 자체 처리하는 물량을 제외하면 실제 설비 업체가 담당하는 물량은 700억~900억 원 수준으로 볼 수 있습니다.

당사는 국내 시장에서 규모와 기술력 면에서 압도적인 경쟁력을 보유하고 있으며, 1994년 중국 투자를 시작으로 해외 시장에 적극 진출하면서 국내 비중을 점차 줄여왔습니다. 현재 매출 비중은 해외 70~80%, 국내 20~30% 수준을 유지하고 있으며, 이에 따라 국내 차체 자동화 설비 시장에서 약 20% 내외의 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 전기차 Battery 설비최근 전기차 수요 급증으로 형성된 새로운 시장은 변화 속도가 빠르고, 합리적인 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황이므로 별도의 수치를 기재하지 않았습니다.

그러나 당사는 차체 자동화 설비에서 축적된 노하우를 바탕으로 가격 경쟁력과 고객 마케팅에서 최대의 시너지를 창출할 것이며, 이를 통해 전기차 배터리 설비 분야에서 점유율을 지속적으로 확대해 나가겠습니다.

3. 자동차부품당사가 생산하여 GM KOREA에 납품하는 DOOR 부품은 고유 모델에 대한 부품으로, 당사만이 납품하고 있습니다. 다른 자동차사에 납품하는 차체 부품은 각 자동차사 및 차종별로 납품업체가 지정되어 있기 때문에, 차체 부품 부문에 대한 시장 점유율은 별도로 추정하지 않았습니다.

안전벨트 시장은 고객사(완성차 업체)가 동일 모델의 차량을 내수 및 수출로 판매하고 있어 국내/국외 구분이 어려운 특성이 있습니다. 이를 기반으로, 국내 5개 완성차 업체로의 안전벨트 매출액을 바탕으로 당사의 추정 점유율은 약 14% 내외로 추정됩니다.

내장 부품 사업은 2차사에 납품하고 있으며, 고유 모델에 대한 부품이기 때문에 차종별 납품업체 지정에 따라 시장 점유율은 별도로 추정하지 않았습니다.

(4) 시장의 특성

1. 자동차 차체 자동화 설비차체 설비 부문의 생산품은 부품이 아닌 엔지니어링과 설비로, 양산이 아닌 수주 산업이라는 특성상, 모든 기업이 경쟁하면서도 때로는 협력해야 하는 복잡한 경쟁 구조를 형성하고 있습니다. 자동차 차체 분야에서 필수적인 설비인 금형, 지그, 검사구는 각 전문 업체가 담당하지만, 자동차 메이커의 발주 특성상 이를 하나의 컨소시엄 형태로 일괄 발주하는 경우가 많아, 전문업체 간 협업은 불가피한 상황입니다.

당사는 해외 시장 점유율 확대를 위해, 선진 자동차 국가에 비해 뒤지지 않는 기술력과 품질을 바탕으로 기존 시장의 영역을 확대하고 있습니다. 또한, 중국, 인도 등 신흥 자동차 시장에 대해서는 현지 법인 설립 등을 통해 보다 적극적인 전략을 추진하고 있습니다.

2. 전기차 Battery 설비전기자동차의 수요 증가에 따라 전기차 배터리 설비 시장의 규모도 확대되고 있습니다. 현재 이 시장은 완성차 업체와 배터리 제조사의 영역으로 나누어져 있으며, 당사는 양쪽 영역의 투자 전략에 맞춰 적극적으로 대응하고 있습니다.

향후 완성차 업체에서의 배터리 자동화 설비 수요가 급증할 것으로 예상되며, 당사는 기존 사업 영역과의 시너지를 최대한 활용하여 수주를 확대할 수 있도록 지속적으로 노력할 것입니다.

3. 자동차부품자동차 부품 사업은 완성차 업체의 차종별 생산량과 신모델 출시에 직접적인 영향을 받습니다. 당사는 차체 설비 부문에서 축적된 품질, 기술, 가격 경쟁력을 바탕으로 신차 개발 설계 단계에서부터 많은 기술적 노하우를 보유하고 있어, 완성차 업체의 신차종 개발 단계에서도 대응이 가능합니다. 이로 인해 차체 설비 사업과의 시너지 효과를 극대화하고, 차체 부품의 품질 향상을 통해 지속적인 신차종 수주가 가능할 것으로 예상됩니다.

자동차용 안전 부품은 승객의 안전과 직결되기 때문에 안전 부품 시장은 매우 폐쇄적이고, 장기간 검증된 신뢰성이 필수적입니다. 다국적 경쟁업체의 기술 및 Know-How가 장벽을 형성하고 있으며, 중국을 비롯한 개발도상국의 가격 경쟁력은 시장 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있습니다. 이에 대해 당사는 오랜 시장 신뢰성, 독자 기술력, 그리고 가격 최적화 설계/제조 및 발빠른 원자재 시장 분석을 통한 구매 정책을 통해 성공적으로 시장을 극복하고 있습니다.

국내 내장 부품 사업은 국내 자동차 산업과의 협력 관계가 중요합니다. 이에 따라 품질 확보와 다양한 부품을 효율적으로 생산할 수 있는 체계 구축이 핵심적입니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기차 등 미래 신재생 자동차 산업으로 사업 영역을 확대하고자, 제36기(2020년 3월 20일) 정기 주주총회에서 사업 목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업을 추진 중에 있습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 허우영), 재선임 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김계홍), 재선임 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이수경), 신규선임 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 전용덕), 신규선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허우영
1968.06.01
-
해당사항 없음
본인(최대주주)
이사회

김계홍
1961.09.18
-
해당사항 없음
없음
이사회

이수경
1967.03.05
-
해당사항 없음
없음
이사회

전용덕
1960.03.07
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허우영
우신시스템 대표이사
1998 ~ 현재

우신시스템 대표이사

없음

김계홍
우신시스템 자동화사업본부장
1985 ~ 20122013 ~ 20182018 ~ 현재

우신시스템 영업 팀장무한우신기계 유한공사 총경리우신시스템 자동화사업본부장

없음

이수경
우신시스템 재무회계팀장
1998 ~ 현재2013 ~ 현재

우신시스템 재무회계 팀장우신세이프티시스템 감사

없음

전용덕
성일하이텍 사외이사
1987 ~ 20182018 ~ 20202024 ~ 현재

현대모비스 부사장

현대IHL 대표이사

성일하이텍 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허우영
없음
없음
없음

김계홍
없음
없음
없음

이수경
없음
없음
없음

전용덕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 전용덕>

1. 전문성본 후보자는 자동차 산업에 대한 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진시키고, 회사의 책임을 다하는 방향으로 이루어지도록 맡은 직무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가지고 있음을 인식하고, 기업 지배구조의 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하며, 주주 권익 향상과 회사의 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 이루어질 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고, 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기 거래 금지의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 허우영>해당 후보자는 당사의 최고 경영인이자 최대주주로서 오랜 기간 재직하며, 자동차 산업에 대한 폭넓은 이해와 전문 지식을 갖추고 있습니다. 향후에도 대표이사로서의 리더십을 발휘하여 기업 경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 김계홍>해당 후보자는 당사에 오랜 기간 재직하며, 자동차 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있습니다. 향후에도 사내이사 및 당사의 주력사업인 자동화사업본부장으로서 사업 영역 확대, 매출 증대, 수익성 향상 등을 비롯한 여러 부문에서 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 이수경>해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 재무 및 회계 분야에서 전문성을 쌓아왔으며, 기업 재무 관리 및 회계 운영에 대한 깊은 이해를 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 사내이사로서 기업 경영의 안정성과 지속 가능한 성장을 도모하는 데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

<사외이사 후보자 전용덕>해당 후보자는 오랜 기간 자동차 산업 분야에서 재직하며 업계 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 타사에서의 사외이사 경험을 통해 기업 경영 및 이사회 운영에 대한 높은 식견을 갖추고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 경영 투명성과 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 확인서(허우영).jpeg
이사 후보자 확인서(허우영)

이사 후보자 확인서(김계홍).jpeg
이사 후보자 확인서(김계홍)

이사 후보자 확인서(이수경).jpeg
이사 후보자 확인서(이수경)

이사 후보자 확인서(전용덕).jpeg
이사 후보자 확인서(전용덕)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
919백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 상기 보수총액은 사외이사를 포함한 4명의 이사에게 지급된 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 주주총회 개최 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.wooshinsys.com, 투자정보-공고)에 게재할 예정입니다. 나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우, 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리
주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항이 없습니다.
- 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여하였습니다.