큐라클 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 큐라클

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 큐라클

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 18 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 큐라클주 소: 서울 서초구 효령로 23-1전화번호: 02-3487-0077

작 성 자:
성 명: 황용부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 070-4420-8836

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 큐라클
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/ (인터넷, 모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 큐라클
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권영근
최대주주
보통주
1,809,047
13.04
최대주주
-

김영명
등기임원
보통주
40,000
0.29
등기임원
-

곽현정
미등기임원
보통주
50,000
0.36
미등기임원
-

표정인
미등기임원
보통주
10,000
0.07
미등기임원
-

황용
미등기임원
보통주
18,000
0.13
미등기임원
-

계
-
1,927,047
13.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황용
보통주
18,000
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

큐라클
http://www.curacle.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 서
초구 효령로 23-1 큐라클빌딩 (우편번호 06694)
- 전화번호: 070-4420-8836- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 효령로 23-1 (방배동, 큐라클빌딩) 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/ (인터넷, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

2. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표제도를 적극 활용해주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주
주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의개요 중 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 본 재무제표 상세 주석사항은 향후 전자공시 시스템에서 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기를 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 09 기 2024.12.31 현재

제 08 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 9 (당)기말
제 8 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

32,417,332,819

44,473,449,606

현금및현금성자산
3,981,677,368

12,840,748,751

단기금융상품
26,364,517,855

28,000,000,000

매출채권
1,100,791,922

-

기타유동금융자산
583,293,306

460,629,916

기타유동자산
387,052,368

318,019,514

계약자산
-

2,854,051,425

Ⅱ. 비유동자산

26,871,034,427

25,308,683,368

유형자산
22,986,597,277

20,630,535,705

무형자산
392,076,247

327,065,331

사용권자산
92,396,044

195,473,566

기타비유동투자자산
2,619,454,180

1,300,864,000

기타비유동금융자산
7,473,478

25,892,914

기타비유동자산
270,882,798

1,076,484,889

순확정급여자산
-

86,074,563

파생상품금융자산
502,154,403

1,666,292,400

자산총계

59,288,367,246

69,782,132,974

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,986,484,411

10,196,545,273

유동성장기차입금
-

8,000,000,000

유동전환사채
12,298,573,033

-

유동리스부채
58,977,320

99,494,358

기타유동부채
52,276,460

37,008,540

기타유동금융부채
587,390,774

2,060,042,375

유동파생금융부채
7,989,266,824

-

Ⅱ. 비유동부채

8,348,547,341

17,722,411,376

장기차입금
8,000,000,000

-

전환사채
-

10,247,185,104

순확정급여부채
49,120,682

-

비유동리스부채
39,016,159

97,993,479

파생상품금융부채
-

7,377,232,793

이연법인세부채
260,410,500

-

부채총계

29,335,031,752

27,918,956,649

자 본

Ⅰ. 자본금

6,936,984,000

6,927,671,000

Ⅱ. 자본잉여금

101,554,153,832

101,359,651,614

Ⅲ. 기타자본구성요소

10,340,353,179

9,786,645,273

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

2,369,998,588

-

Ⅴ. 결손금

(91,248,154,105)

(76,210,791,562)

자본총계

29,953,335,494

41,863,176,325

부채및자본총계

59,288,367,246

69,782,132,974

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 09 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 08 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

Ⅰ. 영업수익
1,632,550,301
10,294,390,768

Ⅱ. 영업비용
14,267,238,281
20,802,500,996

Ⅲ. 영업손실
(12,634,687,980)
(10,508,110,228)

기타수익
41,938,259
24,039,652

기타비용
160,320,340
2,703,508

금융수익
2,237,578,553
1,700,749,330

금융비용
4,370,981,642
2,799,744,399

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(14,886,473,150)
(11,585,769,153)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 당기순손실
(14,886,473,150)
(11,585,769,153)

Ⅵ. 기타포괄손익
2,219,109,195
(12,185,457)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(150,889,393)
(12,185,457)

유형자산재평가이익
2,369,998,588
-

Ⅶ. 총포괄손익
(12,667,363,955)
(11,597,954,610)

Ⅷ. 주당손실

기본주당손실
(1,074)
(836)

희석주당손실
(1,074)
(836)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<결손금처리계산서>

제 09 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 08 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 천원 )

구분
당기
전기

처리예정일 : 2025년 3월 31일
처리확정일 : 2024년 3월 27일

I. 미처리결손금

(91,248,154)

(76,210,792)

기초미처리결손금
(76,210,792)

(64,612,838)

당기순손실
(14,886,473)

(11,585,769)

확정급여제도의 재측정요소
(150,889)

(12,185)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(91,248,154)

(76,210,792)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영명
1956.05
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업

해당법인과의 최근 3년간

거래내역

주요경력

김영명
교수
해당사항 없음

강원대학교 의과대학 명예교수/석좌교수(‘21.09~현재)

강원대학교 의과대학 교수(‘97.03~’21.08)

피츠버그 의과대학 연구교수/조교수('92.09~‘97.03)

대한민국 의학한림원 정회원(’10.01~현재)

한국혈관학회 회장(‘10~11)

강원대학교 혈관연구센터(SRC) 센터장(’01~09)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단 됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서_김영명

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송경호
1970.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업

해당법인과의 최근 3년간

거래내역

주요경력

송경호
변호사
해당사항 없음

법무법인(유한) 평산 대표변호사(‘25~현재)

서울서부지방법원 부장판사(‘23~’25)

서울북부지방법원 부장판사('21~‘23)

서울중앙지방법원 부장판사(’18~‘21))

수원지방법원 부장판사(’16~‘18)

대전지방법원 부장판사(’14~‘18)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률사무소의 대표 변호사를 역임하고 있는 법률 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 법적 Risk 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 당사 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_송경호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
10.23억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0..24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음