에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 에프알텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에프알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 18일

권 유 자:
성 명: (주)에프알텍주 소: 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)전화번호: 031-470-1515

작 성 자:
성 명: 이승섭부서 및 직위: 경영기획실장전화번호: 031-470-1515

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12
대표이사
-

서경조
최대주주의특수관계인
보통주
98,840
0.87
최대주주의특수관계인
-

남지인
최대주주의특수관계인
보통주
1,001
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,217,461
37.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승섭((주)에프알텍)
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.21 ~ 2025.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우:16079) 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동) (주)에프알텍 4층 재경팀(FAX: 031-422-9160)- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일, 제25기 정기주주총회 개시 전3. 전자위임장을 이용하는 방법- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소

경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)
에프알텍사옥 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21 ~ 2025.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주력사업은 정보통신산업의 통신장비 분야에서 이동통신 사용자 들이 통신서비스를 사용하는데 있어서, 전파음영지역에서 기지국 신호를 증폭하여 커버리지의 공백이 없게 증폭하여 재 방사하는 통신중계기 분야입니다. 2000년 10월 13일 창업 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과, 당사는 중계기 업계 최초 IR52장영실상(주1)과 전파신기술상, 신기술인정서(KT마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였으며 100여건 이상의 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적을 보유하는 등 통신장비 시장에서 기술적 우수성을 인정받으며 핵심적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 국내사업은 KT를 주거래선으로 하며 해외는 V사등 미국 주요 이동통신사업자를 통해 제품을 공급하고 있습니다. 이외 신규 해외 거래선 추가 확보를 위하여 영업활동을 활발히 전개 하고 있습니다. 보다 자세한 사항은 주주총회소집공고
'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(연결재무제표) 연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

26,823,308,256

33,391,714,095

현금및현금성자산
23,938,070,243

11,689,339,913

단기금융상품
308,100,000

16,004,500,000

매출채권 및 기타유동채권
591,462,899

1,106,857,411

기타유동자산
15,576,569

86,835,811

유동재고자산
1,969,426,725

4,504,180,960

당기법인세자산
671,820

-

비유동자산

43,994,455,520

45,191,021,268

기타비유동금융자산
2,393,245,570

3,622,718,594

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
1,881,438,854

1,733,808,451

장기금융상품
2,000,000

11,391,271

장기매출채권 및 기타비유동채권
774,148,789

880,000,000

유형자산
38,244,919,566

38,251,122,813

영업권 이외의 무형자산
698,702,741

691,980,139

자산총계

70,817,763,776

78,582,735,363

부채

유동부채

7,219,251,216

14,491,159,727

매입채무 및 기타유동채무
3,777,349,927

8,813,495,985

유동 차입금(사채 포함)
-

66,927,321

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분
2,857,000,000

2,163,600,000

유동 리스부채
20,843,775

50,849,046

당기법인세부채
148,147,262

2,202,407,817

기타 유동부채
415,910,252

1,193,879,558

비유동부채

4,557,003,721

5,657,942,762

장기차입금(사채 포함)
-

1,114,200,000

비유동충당부채
290,678,836

263,405,610

퇴직급여부채
1,149,542,571

1,032,047,239

비유동 리스부채
33,582,273

22,846,586

이연법인세부채
3,083,200,041

3,225,443,327

부채총계

11,776,254,937

20,149,102,489

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

58,581,416,723

58,116,139,953

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

기타자본구성요소
41,006,000

41,006,000

기타포괄손익누계액
10,484,725,444

11,094,246,495

이익잉여금(결손금)
41,013,679,088

39,938,881,267

비지배지분

460,092,116

317,492,921

자본총계

59,041,508,839

58,433,632,874

자본과부채총계

70,817,763,776

78,582,735,363

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

수익(매출액)

29,759,555,648

24,805,176,748

매출원가

23,849,416,171

19,389,923,606

매출총이익

5,910,139,477

5,415,253,142

판매비와관리비

5,088,154,961

5,916,713,941

영업이익(손실)

821,984,516

(501,460,799)

기타이익
422,900,209

854,759,051

기타손실
390,897,124

219,300,075

금융수익
668,849,723

526,538,765

금융원가
92,607,787

239,432,053

지분법손익
675,569,937

(96,744,228)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,105,799,474

324,360,661

법인세비용(수익)

120,432,867

207,008,236

계속영업이익(손실)

1,985,366,607

117,352,425

중단영업이익(손실)

(740,593,311)

2,171,479,041

당기순이익(손실)

1,244,773,296

2,288,831,466

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,102,174,101

1,999,447,432

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

142,599,195

289,384,034

기타포괄손익

(636,897,331)

(6,624,834)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(27,376,280)

(107,445,848)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(609,521,051)

100,821,014

총포괄손익

607,875,965

2,282,206,632

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

465,276,770

1,992,822,598

계속사업 총포괄손익
1,205,870,081

(178,656,443)

중단사업 총포괄손익
(740,593,311)

2,171,479,041

포괄손익, 비지배지분

142,599,195

289,384,034

주당이익

계속사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

162

(15)

중단사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(65)

190

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

24,987,554,485

31,996,425,795

현금및현금성자산
23,231,758,619

10,848,980,038

단기금융상품
-

16,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권
406,087,242

978,299,525

기타유동자산
7,541,358

63,488,935

유동재고자산
1,342,167,266

4,105,657,297

비유동자산

43,142,895,203

44,459,445,126

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
1,141,169,689

1,141,169,689

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산
2,393,245,570

3,622,718,594

장기매출채권 및 기타비유동채권
744,148,789

850,000,000

유형자산
38,176,142,714

38,162,644,116

영업권 이외의 무형자산
686,188,441

680,912,727

자산총계

68,130,449,688

76,455,870,921

부채

유동부채

6,569,247,504

14,412,655,039

매입채무 및 기타유동채무
3,285,222,994

8,890,262,229

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분
2,857,000,000

2,142,800,000

유동 리스부채
11,943,693

15,585,884

당기법인세부채
147,866,318

2,200,849,189

기타 유동부채
267,214,499

1,163,157,737

비유동부채

4,484,366,378

5,247,379,417

장기차입금(사채 포함)
-

714,200,000

비유동충당부채
290,678,836

263,405,610

퇴직급여부채
1,149,542,571

1,032,047,239

비유동 리스부채
10,902,893

22,846,586

이연법인세부채
3,033,242,078

3,214,879,982

부채총계

11,053,613,882

19,660,034,456

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

기타자본구성요소
41,006,000

41,006,000

기타포괄손익누계액
11,062,270,324

11,062,270,324

이익잉여금(결손금)
38,931,553,291

38,650,553,950

자본총계

57,076,835,806

56,795,836,465

부채와자본총계

68,130,449,688

76,455,870,921

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

수익(매출액)

29,154,007,116

24,389,537,173

매출원가

24,332,276,773

19,874,781,811

매출총이익

4,821,730,343

4,514,755,362

판매비와관리비

4,483,039,062

4,211,800,120

영업이익(손실)

338,691,281

302,955,242

기타이익
417,033,144

827,552,433

기타손실
996,977,995

1,351,180,955

금융수익
664,478,441

525,984,775

금융원가
66,534,985

218,589,723

법인세비용차감전순이익(손실)

356,689,886

86,721,772

법인세비용(수익)

48,314,265

183,564,937

계속영업이익(손실)

308,375,621

(96,843,165)

중단영업이익(손실)

-

2,171,479,041

당기순이익(손실)

308,375,621

2,074,635,876

기타포괄손익

(27,376,280)

(107,445,848)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(27,376,280)

(107,445,848)

총포괄손익

280,999,341

1,967,190,028

계속사업 총포괄이익(손실)
280,999,341

(204,289,013)

중단사업 총포괄이익(손실)
-

2,171,479,041

주당이익

계속사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

27

(8)

중단사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-

190

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

구 분
당 기(처분예정일: 2025년 3월 31일)
전 기(처분확정일: 2024년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

36,493,356,563

36,212,357,222

전기이월미처분이익잉여금
36,212,357,222

29,737,944,956

당기순이익
308,375,621

2,074,635,876

보험수리적손익
(27,376,280)

(107,445,848)

재평가잉여금 재분류
-

4,507,222,238

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

36,493,356,563

36,212,357,222

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
단, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

감사 선임을 위한 상법 제409조(선임)제3항 규정 적용 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임병철
1972.12.24
사내이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병철
(주)에프알텍 기술센터장
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 기술센터장
해당사항 없음

1996.11 ~ 2000.06
넥스트링크 전임연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임병철 사내이사 후보자는 (주)에프알텍의 기술센터장으로서 어려운 환경속에서도 오랜기간동안 회사의 발전에 이바지하였습니다.
또한 지금까지의 풍부한 노하우와 기술을 바탕으로 앞으로 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 기대되는만큼 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(임병철)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한인환
세무법인가람대표세무사
2010.01 ~ 현재
세무법인가람 대표세무사
해당사항 없음

2009.01 ~ 2009.12
동안양세무서장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한인환 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 이사회 및 회사업무 전반에 대한 감사업무와 회계 투명성에 기여하고 있으며, 앞으로도 그럴 것이라 판단됩니다. 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 인물로 판단되기에 한인환 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(한인환)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
487백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음