피엔에이치테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 피엔에이치테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 피엔에이치테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 18 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 피엔에이치테크주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리1단지)전화번호: 031-8021-1890

작 성 자:
성 명: 최 석운부서 및 직위: 경영지원부/상무이사전화번호: 031-8021-1890

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 피엔에이치테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 피엔에이치테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현서용
최대주주
보통주
2,939,783
29.59
최대주주
-

송영권
특수관계인
보통주
10,497
0.11
특수관계인
공동대표이사

박갑환
특수관계인
보통주
714,439
7.19
특수관계인
-

계
-
3,664,719
36.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구교민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 오전 09시 ~ 2025년 03월 30일 오후 05시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처* 주소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리1단지) (주)피엔에이치테크 경영지원부 주주총회 담당자 앞(우17015)* 전화번호: 031-8021-1890* 팩스번호: 031-8021-1895- 접수기간: 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일 오전 10 시

장 소
충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12(주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년03월21일 오전 09시 ~ 2025년03월30일 오후 05시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음* 본인 인증 방법- 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

* 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년03월21일 오전 09시 ~ 2025년03월30일 오후 05시

서면투표 방법
회사가 공고한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 인감증명서(3개월 이내 발급 서류)와 함께 정기주주총회 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.※ 송부처- 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리1단지)(주)피엔에이치테크 경영지원부 주주총회 담당자 앞(우17015)

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택해여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주주총회 소집공고(2025.03.13) 중 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2024. 12. 31 현재

제 15 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자산

유동자산
41,767,297,760
40,701,591,117

현금및현금성자산
2,805,865,355
1,480,795,071

매출채권 및 기타채권
2,733,337,341
5,217,134,581

당기법인세자산
11,412,184
0

파생상품자산
0
882,464,809

기타유동금융자산
21,362,401,785
15,185,419,168

기타유동자산
147,683,993
80,907,542

재고자산
14,706,597,102
17,854,869,946

비유동자산
29,565,280,326
30,393,934,061

당기손익-공정가치측정금융자산
383,576,749
100,000,000

관계기업투자
1,480,582,642
0

투자부동산
325,577,741
331,869,765

유형자산
22,593,049,434
23,591,975,239

무형자산
621,251,518
325,826,520

기타비유동금융자산
579,314,404
3,198,665,813

이연법인세자산
3,581,927,838
2,845,596,724

자산총계
71,332,578,086
71,095,525,178

부채

유동부채
15,064,187,890
13,903,712,399

매입채무 및 기타채무
1,015,868,928
2,006,464,488

단기차입금
2,780,000,000
4,222,000,000

유동성장기부채
4,630,000,000
18,185,145

전환사채
4,387,042,257
3,452,325,797

파생상품부채
1,877,095,308
3,692,188,455

기타유동금융부채
212,119,466
126,651,591

유동성리스부채
59,661,551
61,090,607

기타 유동부채
102,400,380
122,435,600

당기법인세부채
0
202,370,716

비유동부채
4,002,477,180
7,296,708,475

장기차입금
0
4,672,602,068

기타비유동금융부채
360,060,974
253,676,882

비유동성리스부채
103,134,484
154,587,255

확정급여채무
3,330,784,595
2,045,871,555

기타비유동부채
208,497,127
169,970,715

부채총계
19,066,665,070
21,200,420,874

자본

자본금
4,967,877,500
4,967,877,500

주식발행초과금
49,210,878,262
49,210,878,262

기타자본구성요소
1,734,225,467
1,655,187,492

이익잉여금(결손금)
(3,647,068,213)
(5,938,838,950)

자본총계
52,265,913,016
49,895,104,304

부채와자본총계
71,332,578,086
71,095,525,178

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액
33,592,601,051
40,181,180,331

매출원가
23,525,635,645
26,212,410,067

매출총이익
10,066,965,406
13,968,770,264

판매비와관리비
7,531,394,198
7,462,282,090

영업이익(손실)
2,535,571,208
6,506,488,174

기타수익
312,028,253
484,966,667

기타비용
331,615,470
438,776,689

금융수익
2,451,148,343
1,668,723,066

금융비용
1,907,802,106
5,072,629,614

지분법손익
(19,417,358)
0

법인세비용차감전순이익(손실)
3,039,912,870
3,148,771,604

법인세 비용
(346,929,294)
(2,473,204,300)

당기순이익(손실)
3,386,842,164
5,621,975,904

기타포괄손익
(1,095,071,427)
(299,711,519)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,095,071,427)
(299,711,519)

당기총포괄손익
2,291,770,737
5,322,264,385

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
341
605

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
341
605

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

미처리결손금
3,647,388,693
5,939,159,430

전기이월미처리결손금
5,939,159,430
11,261,423,815

회계변경의 누적효과

전기오류수정이익

전기오류수정손실

중간배당금

당기순이익(손실)
3,386,842,164
5,621,975,904

기타포괄손익(손실)
(1,095,071,427)
(299,711,519)

결손금처리액

임의적립금이입액

기타법정적립금이입액

이익준비금이입액

재평가적립금이입액

이익잉여금처분액

이익준비금

기업합리화적립금

배당금

현금배당금

주식배당금

사업확장적립금

감채적립금

배당평균적립금

차이이월미처리결손금
3,647,388,693
5,939,159,430

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이준엽
70.09.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준엽
대학교수
1999.11 ~ 2005.08
삼성SDI(주) 책임연구원
-

2005.09 ~ 2015.02
단국대학교 고분자공학과 교수

2015.03 ~ 현재
성균관대학교 화학공학부 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단에 추천함.

확인서

확인서_이준엽교수_250313

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
735,361,372원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17,406,030원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.