웨이비스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250317)
제출인: 웨이비스

주주총회소집공고
6.0
(주)웨이비스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별기재사항□ 이사의 보수한도 승인
기재정정

(당기)ㆍ이사의 수(사외이사수) : 5 (2)
ㆍ보수총액 또는 최고한도액 : 1,000백만원

(당기)ㆍ이사의 수(사외이사수) : 4 (2)ㆍ보수총액 또는 최고한도액 : 2,000백만원

(전기)
ㆍ이사의 수(사외이사수) : 5 (2)ㆍ실제 지급된 보수총액 : 26백만원ㆍ최고한도액 : 1,000백만원

(전기)ㆍ이사의 수(사외이사수) : 4 (2)ㆍ실제 지급된 보수총액 : 464백만원ㆍ최고한도액 : 2,000백만원

주주총회소집공고

2025 년 03 월 04일

회 사 명 :
주식회사 웨이비스

대 표 이 사 :
한 민 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 5길 46

(전 화) 031-260-8600

(홈페이지) http://
www.wavice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 승 준

(전 화) 031-260-8600

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조, 정관 제22조에 근거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 9시2. 장소 : 경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 5층 본사 대회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고나. 부의 안건 제1호 의안 : 제8기(2024년도) 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
의결권 대리행사를 원하시는경우 전자공시시스템「의결권 대리행사 권유 참고서류」공시 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
ㆍ위임장 보내실 곳 : (18449) 경
기도 화성시 삼성1로 5길 46, 4층 ㈜웨이비스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞
나. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템
ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
ㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시~2025년 03월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩
니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)

7. 정기주주총회 참석 시 준비물
ㆍ직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
ㆍ대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증
[위임장에 기재할 사항]
1) 주주와 대리인의 인적사항 기재 2) 인감 날인

8. 기타사항

본 정기주주총회시 기념품을 지급하지 않으며, 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 4일

주식회사 웨이비스

대표이사 한 민 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최이식 사외이사 (출석률: 100%)
홍권삼 사외이사 (출석률: 100%)
현상진 기타비상무이사 (출석률: 100%)
이원석 기타비상무이사 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-11
성과급지급 규정 개정
찬성

찬성
찬성

임원복리후생규정 개정
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찬성
찬성

직무발명보상제도 규정 신설
찬성

찬성
찬성

주식매수선택권 취소
찬성

찬성
찬성

특수관계자 거래한도 승인
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찬성
찬성

기존투자자와의 합의서 체결
찬성

찬성
찬성

2
2024-02-14
주식매수선택권 취소
찬성

찬성
찬성

2024 회계연도 외부감사인 선임
찬성

찬성
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2023 회계연도 결산보고 및 재무제표 승인
찬성

찬성
찬성

[보고]2024년 사업계획
-

-
-

제7기 정기주주총회 소집
찬성

찬성
찬성

3
2024-05-30
[보고]1분기 실적
-

-
-

[보고]윤리경영위원회 활동
-

-
-

주식매수선택권 취소
찬성

찬성
찬성

4
2024-06-12
투자계약 변경
찬성

찬성
찬성

5
2024-07-16
[보고]내부거래위원회 및 사외이사후보추천위원회 설치예정
-

-
-

이사회운영규정 개정
찬성

찬성
찬성

임시주주총회 소집
찬성

찬성
찬성

임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정과 명의개서 정지
찬성

찬성
찬성

6
2024-07-18
(정정)임시주주총회 소집
찬성

찬성
찬성

(정정)이사회운영규정 개정
찬성

찬성
찬성

7
2024-08-02
[보고]상반기 실적
-

-
-

투자계약 변경
찬성

찬성
찬성

8
2024-08-19
코스닥 상장을 위한 신주발행
찬성

찬성
찬성

9
2024-09-02
지점 폐지
찬성
찬성

내부거래위원회 규정 제정
찬성
찬성

내부거래위원회 구성
찬성
찬성

사외이사후보 추천위원회 규정 제정
찬성
찬성

사외이사후보 추천위원회 구성
찬성
찬성

10
2024-09-03
기존주주와의 합의서 체결
찬성
찬성

11
2024-11-13
[보고]내부거래 현황
-
-

[보고]3분기 실적
-
-

기존대출 대환 및 연장
찬성
찬성

12
2024-12-04
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행
찬성
찬성

13
2024-12-10
금전소비대차 계약체결
찬성
찬성

한국예탁결제원(K-VOTE)계약 체결
찬성
찬성

주식매수선택권 취소
찬성
찬성

주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경
찬성
찬성

투자계약 변경
찬성
찬성

※ 2024년 9월 2일 현상진, 이원석 이사가 일신상 사유로 사임하였으며, 홍권삼 이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최이식(위원장) 홍권삼 임승준
2024-11-13
[보고]내부거래 현황
-

2024-12-10
금전소비대차 계약
가결

윤리경영위원회
한민석(위원장) 임승준 배시영
2024-12-20
[보고]윤리경영 관련 활동 현황
-

윤리경영 관련 2025년 상반기 추진계획 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
26
13
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

초기 반도체는 컴퓨터의 CPU(중앙처리장치)와 메모리(데이터 관리)로서 주로 활용되기 시작했습니다. 당시 반도체의 핵심적인 기능은 방대한 데이터의 연산과 처리였으며, 이러한 데이터의 연산과 처리에는 큰 전력이 필요하지 않은 상황에서 연산과 처리속도를 높이기 위한 반도체의 집적도를 높이는 것이 중요했기 때문에 이에 적합한 실리콘(Si) 기반의 프로세서 반도체 및 메모리 반도체 중심으로 반도체 기술이 발전하기 시작했습니다.현대 사회의 IT산업이 지속적으로 발전하면서 반도체는 기존의 컴퓨팅(Computing) 중심의 기능에서 무선통신, 전력 관리, 구동부 제어, 생체인식 등 첨단 산업 발전의 필수 요소로 그 기능이 확대되었으며, 반도체에 요구되는 특성 역시 연산 처리 속도에 더해 고출력, 전력변환, 고주파수 등으로 다변화되기 시작했습니다. 이에 따라 반도체로서 활용되는 소재 역시 기존 실리콘(Si) 중심에서, 다변화 되는 반도체 요구 특성에 적합한 다양한 화합물로 확대되기 시작했으며, 최근에는 고속 스위칭, 고온 동작, 높은 전력 밀도 등의 우수한 특성을 지닌 GaN(질화갈륨)이 주요 반도체 소재로서각광받으며 새로운 반도체은 꾸준히 새로운 변화로 증가세를 보일 것으로 예상 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 GaN 반도체 분야 중 '신호 전달 및 증폭용 GaN 반도체'인 GaN RF 반도체 기술을 보유하고 있으며 국내에서는 유일하게 GaN RF 반도체 칩의 양산 기술을 확보하고 있습니다.

1) 칩
GaN RF 반도체 칩은 미국/일본/유럽 등 선진국 극소수의 기업만이 공급하고 있으며, 전략물자로 지정되어 강력한 수출제한 정책 下 글로벌 수급난이 지속 악화되고 있는 상황입니다. 또한, 기존 외산 칩의 수출통제정책, 장납기, 단종 등의 문제로 인하여 당국 또한 과거 외산 칩을 활용하여 개발된 제품의 유지보수에 어려움을 겪는 등수급 안정성을 확보하기 위한 국가적 노력이 확대되고 있습니다. 이에, GaN RF 반도체는 당국의 방산수출확대 및 자주국방을 위한 기술자립화를 위해 필수적으로 국산화되어야 하는 국방반도체로 주목 받고 있으며, 국내에서는 당사가 최초 양산 국산화에 성공하여 해당 제품을 생산/판매하고 있습니다. 당사는 당국의 국방반도체 수급 안정성 확보 및 각국의 글로벌 수급난 해소를 위한 새로운 대안으로 역할하고 있습니다.2) 패키지트랜지스터 GaN RF 반도체 패키지트랜지스터는 사용자의 요구조건에 따라 주파수, 전압, 출력, 효율 등을 커스터마이징하여 칩을 PCB에 실장할 수 있도록 패키징하여 공급하는 형태의 제품입니다. 패키지트랜지스터 제조시 상용 칩으로는 정형화된 성능 외에는 커스터마이징 대응이 불가, 결국 핵심 성능을 좌우하는 칩 양산 역량이 패키지 트랜지스터 기술력을 판가름합니다. 국내에서는 당사가 유일하게 칩 제조 공정을 국산화·내재화 하고 있으며, 첨단무기체계용 IMFET 제조역량 등 검증된 설계 및 튜닝 노하우를 보유하고 있습니다.3) 모듈 GaN RF 반도체 모듈은 레이더 등 국내 국방 감시정찰무기체계 내 신호 송신 모듈 제품으로 주로 판매되고 있으며, 당사는 국내 Top-Tier 체계 업체의 해당 제품 핵심 공급사로 자리매김하고 있습니다. 당사는 국내 국방분야에서 유럽우주기구 (ESA)로부터 위성 모듈 제조공정 인증을 획득한 바 있으며, 국방과학연구소 (ADD)에 국내 위성급 규격 및 제조기술을 등재하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력 제품 시장은 GaN RF 반도체의 글로벌 “첨단 무기체계, 이동통신 인프라, 위성 및 우주항공” 시장이며, 2028년까지 약 7조 5천억원 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장조사 전문기관인 Yole Group의 최신 리포트(RF GaN 2023)와 이를 바탕으로 한 당사의 분석에 의하면 현재 당사의 주력시장 규모는 약 4조 1천억원이며, 향후 2028년까지 고속 성장하여 2028년에는 7조 5천억원에 육박할 것으로 예상됩니다.

(단위: 백만원)

시장 구분
2023
2024
2025
2026
2027
2028

첨단 무기체계
1,641,476
2,080,586
2,481,180
2,792,790
3,027,791
3,176,416

이동통신 인프라
2,089,944
2,869,554
3,064,173
3,238,503
3,316,163
3,549,325

위성 및 우주항공
307,398
367,778
436,583
512,620
617,153
715,850

기타
52,748
61,400
70,112
78,922
91,038
103,613

합계
4,091,566
5,379,319
6,052,049
6,622,834
7,052,145
7,545,203

(주1) 칩-패키지트랜지스터-모듈의 밸류체인 중 가운데인 ‘패키지트랜지스터’ 기준 시장 규모 추정, 환율 1,300원 적용

(주2) 출처: ‘RF GaN 2023’, Yole 및 웨이비스 internal analysis

(주3) ‘RF GaN 2023’에 기재된 GaN RF 칩(Bare Die) 기준의 시장 규모에, 칩-패키지트랜지스터 부가가치 비율 적용 (첨단무기체계/위성 및 우주항공/기타 시장의 경우 당사의 과거 실제 원가 정보를 활용하여 추정한 5배의 부가가치율을 적용하였으며, 이동통신 인프라 시장의 경우 국내 주요 기지국 제조사의 GaN RF 패키지트랜지스터 구매금액 및 시장점유율을 고려하여 추정한 2배의 부가가치율을 적용하였음)

(3) 시장의 특성

GaN RF 반도체 기술은 무기체계 고도화 목적으로 약 20여년 전부터 개발된 기술이나 그 동안은 특정 국가의 첨단 무기체계에만 시험적으로 사용되어 왔습니다. 그러나 최근 들어 전 산업 분야에서 무선 신호 시스템의 성능 고도화 및 요구성능 고도화에 따라 GaN 반도체 제품의 시장 수요가 갑자기 증가하기 시작한, 이제 막 본격 성장기에 진입한 기술입니다.

동 기술을 먼저 개발한 미국 등의 선진국이 엄격한 수출통제정책을 펼침에 따라 대한민국도 정부 주도로 국산화를 추진하였고, 그 한 축을 웨이비스가 담당하면서 GaN RF 반도체 칩의 양산 국산화를 최초, 유일 달성하였습니다. 패키지트랜지스터 및 모듈과 같은 응용제품의 성능을 좌우하는 코어 칩 개발 기술 및 양산 역량을 보유하고 있다는 강점을 활용하여 국내 시장에서는 Fabless 업체 대비 기술우위를 추구하고 있으며, 해외 시장에서는 미국 등의 수출통제로 제품 수급에 어려움을 겪는 국가를 중심으로 지정학적 이점을 활용해 시장을 개척하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도(24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최초 유일 국산화에 성공한 GaN RF 반도체 칩 양산 기술을 바탕으로
GaN RF 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈 전 제품 라인업의 개발 및 제조 역량을 내재화한 국내 유일의 기업으로 산업 내 핵심 반도체 부품에 대한 수급 불균형을 해소하는 한편 국가 핵심 산업의 자립화에 기여한다는 사명감을 가지고 기술 확대에 박차를 가하고 있습니다. 자세한 사항은 「III.경영참고사항→1.사업의 개요」를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2024. 12. 31 현재

제 7 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

I. 유동자산
43,153,075,008
27,480,564,932

현금및현금성자산
26,216,458,710
12,417,165,715

매출채권
428,887,360
76,371,900

재고자산
13,485,974,786
13,930,369,813

기타유동금융자산
346,847,583
402,107,993

기타유동자산
297,442,717
418,904,390

당기법인세자산
64,771,420
23,961,470

계약자산
2,312,692,432
211,683,651

II. 비유동자산
23,870,788,225
26,546,512,875

유형자산
19,729,010,346
22,600,174,279

무형자산
712,044,820
1,035,727,318

기타비유동금융자산
3,214,655,427
2,536,187,457

기타비유동자산
215,077,632
374,423,821

자 산 총 계
67,023,863,233
54,027,077,807

부 채

I. 유동부채
26,515,964,866
28,829,806,007

매입채무및기타채무
2,128,793,770
3,968,345,211

기타유동금융부채
1,657,156,810
1,125,782,897

기타유동부채
106,733,160
58,583,000

단기차입금
1,300,000,000
1,300,000,000

유동성장기부채
3,129,406,000
3,356,180,000

유동성리스부채
850,232,049
726,102,779

전환사채
14,900,847,617
13,987,249,499

전환상환우선주부채
-
-

파생상품부채
523,325,060
897,838,910

유동성충당부채
-
130,008,344

계약부채
1,919,470,400
3,279,715,367

II. 비유동부채
7,558,384,382
8,360,419,118

장기차입금
1,225,521,000
2,198,280,000

확정급여부채
2,302,476,679
1,655,978,662

장기매입채무및기타채무
-
74,205,011

리스부채
4,030,386,703
4,330,328,264

충당부채
-
101,627,181

부 채 총 계
34,074,349,248
37,190,225,125

자 본

자본금
6,259,796,500
5,442,705,500

자본잉여금
116,428,566,107
95,057,194,753

기타자본항목
1,947,237,782
1,165,217,518

이익잉여금(결손금)
(91,686,086,404)
(84,828,265,089)

자 본 총 계
32,949,513,985
16,836,852,682

부 채 및 자 본 총 계
67,023,863,233
54,027,077,807

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 매출액
29,304,539,959
16,889,541,506

II. 매출원가
20,626,243,551
13,624,338,114

III. 매출총이익
8,678,296,408
3,265,203,392

IV. 판매비와관리비
13,688,107,575
12,785,339,333

V. 영업이익(손실)
(5,009,811,167)
(9,520,135,941)

VI. 영업외손익
(1,199,709,235)
(5,499,349,820)

금융수익
1,079,947,811
1,825,980,338

금융비용
2,488,854,663
7,403,517,290

기타수익
258,051,339
197,262,620

기타비용
48,853,722
119,075,488

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,209,520,402)
(15,019,485,761)

법인세비용
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(6,209,520,402)
(15,019,485,761)

IX. 기타포괄손익
(648,300,913)
28,802,541

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

보험수리적손익
(648,300,913)
28,802,541

X. 총포괄이익(손실)
(6,857,821,315)
(14,990,683,220)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(555)
(1,716)

희석주당순이익(손실)
(555)
(1,716)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

처리예정일 : 2025년 3월 26일
처리확정일 : 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(91,011,340,679)

(84,828,265,089)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(84,828,265,089)

(69,837,581,869)

순확정급여부채 재측정요소
(648,300,913)

28,802,541

당기순이익(손실)
(5,534,774,677)

(15,019,485,761)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(91,011,340,679)

(84,828,265,089)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

실제 지급된 보수총액
464 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(단위 : 주)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한민석
등기임원(대표이사)
경영총괄
보통주
100,000

이만규
사장
영업총괄
보통주
20,000

이봉희
전무
제조총괄
보통주
20,000

김청수
전무
품질신뢰성 총괄
보통주
15,000

OOO 외 18명
-
직원
보통주
160,000

총 23 명
-
-
보통주
315,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 315,000주
-

행사가격 및 행사기간

ㆍ

행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함)
ㆍ행사기간 : 2027.03.27~2034.03.26

-

기타 조건의 개요

ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음.

ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,519,593주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,877,938주
1,525,938주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.31
39명
기명식 보통주
370,000주
-
133,000주
237,000주

계
-
총(39)명
-

총(
370
,000)주

총( 0 )주

총(
133
,000)주

총(
237
,000)주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1)
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.wavice.com)에 게재 할 예정입니다. (2)
사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음
□ 주총 총회 참석을 위한 안내
당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도「상법」제368조의4를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 의결권 대리행사를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을
작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사
※위임장 보내실 곳: (18449) 경기도 화성시 삼성1로 5길 46, 4층 ㈜웨이비스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞나. 전자투표에 따라 의결권을 행사하시는 경우① 전자투표관리 시스템 ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.krㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m② 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시~2025년 03월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)