올리패스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250317)
제출인: 올리패스

주주총회소집공고
6.0
올리패스주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 참고사항나. 전자투표, 전자위임장 행사기간
단순 오타

2024년 03월 21일 09시 ~ 2023년 03월 30일 17시

2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

주주총회소집공고

2025 년 03 월 11 일

회 사 명 :
올리패스 주식회사

대 표 이 사 :
손형석, 이진한

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층

(전 화)
02-6488-2200

(홈페이지)http:
//www.olipass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최종연

(전 화)
02-6488-2200

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실

3. 회의의 목적사항가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고나. 부의 안건 1) 제19기 개별 재무제표 (결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건
2) 정관 일부 변경의 건 3) 감사 손기원 선임의 건 4) 이사 보수 한도 승인의 건 5) 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

「상법 시행령」 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.olipass.com)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2025년 03월 21일 오전 9시∼ 2025년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)

9. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

* 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 교통비, 주차비 지원과 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 11일

경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 20층올리패스 주식회사

대표이사 이 진 한 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박인석(출석률:84%)
오세빈(출석률:93%)
남영광(출석률:94%)
김순화(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.05
1. 제19기 임시 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-

2
2024.01.05
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

3
2024.01.05
1. 올리패스 주식회사 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

4
2024.01.05
1. 올리패스 주식회사 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

5
2024.02.05
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

6
2024.02.05
1. 제19기 임시 주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성
-
-

7
2024.02.14
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

8
2024.02.20
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

9
2024.02.27
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

10
2024.03.05
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

11
2024.03.06
1. 올리패스 주식회사 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

12
2024.03.06
1. 올리패스 주식회사 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
-

13
2024.03.08
1. 올리패스 주식회사 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

14
2024.03.08
1. 올리패스 주식회사 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

15
2024.03.12
1. 올리패스 주식회사 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

16
2024.03.12
1. 제18기 개별 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 보고 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
-

17
2024.03.12
1. 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-

18
2024.03.13
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
-
찬성
-
-

19
2024.03.14
1. 올리패스 주식회사 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

20
2024.03.18
1. 올리패스 주식회사 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

21
2024.03.19
1. 올리패스 주식회사 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

22
2024.03.21
1. 올리패스 주식회사 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

23
2024.03.27
1. 제19기 임시 주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-

24
2024.04.26
1. 제19기 임시 주주총회 세부안건 확정의 건
-
찬성
-
-

25
2024.04.26
1. 퇴사자 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성
-
-

26
2024.04.30
1. 올리패스 주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
-
-

27
2024.05.16
1. 올리패스 주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

28
2024.05.16
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

29
2024.05.23
1. 올리패스 주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

30
2024.05.23
1. 올리패스 주식회사 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

31
2024.05.24
1. 올리패스 주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
-
-

32
2024.05.24
1. 주요자산 양수의 승인의 건
-
찬성
-
-

33
2024.05.28
1. 올리패스 주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-
-

34
2024.05.30
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
-
찬성
-
-

35
2024.06.05
1. 제19기 임시 주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-

36
2024.06.05
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
-
-
-

37
2024.06.10
1. 신주 발행 정정의 건 (기명식 보통주식)
찬성
찬성
-
-

38
2024.07.08
1. 제19기 임시 주주총회 일정 변경의 건
찬성
찬성
-
-

39
2024.07.18
1. 제19기 임시 주주총회 일정 변경의 건
찬성
찬성
-
-

40
2024.07.25
1. 제19기 임시 주주총회 일정 변경의 건
찬성
찬성
-
-

41
2024.08.02
1. 제19기 임시 주주총회 세부안건 결정의 건
찬성
찬성
-
-

42
2024.08.20
1. 제19기 임시 주주총회 세부안건 결정의 건
찬성
찬성
-
-

43
2024.08.28
1. 올리패스 주식회사 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 철회의 건
찬성
찬성
-
-

44
2024.09.06
1. 제19기 임시 주주총회 세부안건 추가 결정의 건
일부찬성
일부찬성
-
-

45
2024.09.26
1. 제19기 임시 주주총회 소집의 건
-
-
찬성
찬성

46
2024.09.26
1. 주요자산 양수계약 변경 승인의 건
-
-
찬성
찬성

47
2024.09.26
1. 상임 고문 선임의 건
-
-
-
찬성

48
2024.11.06
1. 제19기 임시 주주총회 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성

49
2024.11.13
1. 제19기 임시 주주총회 세부안건 결정의 건
-
-
찬성
찬성

50
2024.11.26
1. 신주 발행 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성

51
2024.12.06
1. 신주 발행의 건(기명식 보통주식)
-
-
찬성
찬성

52
2024.12.06
1. 신주 발행의 건(기명식 보통주식)
-
-
찬성
찬성

53
2024.12.06
1. 신주 발행의 건(기명식 보통주식)
-
-
찬성
찬성

54
2024.12.13
1. 신주 발행 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성

55
2024.12.26
1. 신주 발행 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성

56
2024.12.27
1. 신주 발행 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성

57
2024.12.27
1. 신주 발행 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성

58
2024.12.27
1. 신주 발행 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성

59
2024.12.31
1. 특허권 양수의 건
-
-
찬성
찬성

- 박인석, 오세빈 사외이사는 2024년 9월 23일 부로 일신상의 사유로 인해 사임하였으며, 같은날 임시 주주총회를 통해 남영광, 김순화 사외이사를 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
54,000
13,500
2024.01.01~2024.12.31

- 주총승인금액은 전체 이사 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성(1) RNA치료제 개요

인체의 단백질은 항상성 유지에 필요한 수많은 기능을 합니다. 이를 제조하는 것이 단백질 생산 공장인 세포이며 단백질의 설계도에 해당하는 것이 DNA 유전물질인 mRNA입니다. mRNA는 세포 내 핵에서 DNA의 일부분을 전사(Transcription)하여 만들어진 pre-mRNA(precursor mRNA)라는 선구물질을 매개로 동 pre-mRNA가 핵막을 통과하여 세포질 내로 나오며, Splicing이라 불리는 유전자 변형과정을 거쳐 불필요한 Exon과 Intron을 제거한 후 생성됩니다. 이후 mRNA가 ribosome에 도달하여, 번역(translation) 과정을 거쳐 필요한 단백질이 합성됩니다.

이렇게 단백질을 합성하는 과정에서 체내 단백질이 불균형을 이루게 되면 특정 질환이 생기는 것입니다. 이에 부족한 단백질을 보충하거나 반대로 과발현된 단백질의 생성을 억제하기 위해 항체 등을 이용하여 단백질을 직접 타겟하여 조절하는 방법이 일반적인 단백질 의약품의 작용원리입니다. RNA치료제는 문제가 되는 타겟 단백질이 복잡한 구조를 가진 단백질로 발현되기 전에 해당 단백질을 조절하도록 mRNA 단계 혹은 pre-mRNA 단계에서 저해하는 것이 목표입니다. RNA를 타겟으로 하는 경우 DNA에 직접적으로 관여하지 않으므로 윤리적 문제와 기능적 문제에서 한층 안전한 영역으로 분류 할 수 있습니다.

단백질 생성 과정.jpg
단백질 생성 과정

① Transcription (전사): DNA의 서열이 mRNA로 복사되는 과정② Normal Splicing: 전사과정에서 만들어진 pre-mRNA가 mRNA로 변환되는 일련의 과정으로 불필요한 Intron과 Exon이 제거되어 정상 기능의 단백질의 뼈대가 되는 mRNA를 만드는 과정③ Translation (번역): mRNA 서열이 아미노산으로 바뀌는 과정으로 mRNA의 3개의 염기서열이 한 개의 아미노산으로 만들어지게 되고, 여러 개의 아미노산이 펩타이드가 되어 결국 합쳐진 펩타이드로 단백질이 만들어지는 과정

(2) RNA치료제의 장점

RNA의 발견은 기초과학을 넘어서 의료용 치료제까지 다양하게 적용되고 있으며 그 파급효과는 새로운 유전자 기능 해석 및 연구를 통한 새로운 표적 약물을 발굴할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 RNA로 표적 유전자에 대한 기능 분석이 확대되면서 유전적 변형에 의한 뇌 질환, 심혈관 질환 및 암을 유발하는 유전자에 대한 screening 기술이 활발히 진행되고 있어 치료약물에 대한 산업적 가치가 무궁무진합니다.

① 표적 유전자에 대한 특이적 결합

활성 단백질의 구조, 효소 반응 및 약물과의 결합 위치 정보를 확인해야 하는 화학 약물과는 대조적으로 RNA치료제는 표적 유전자의 대표적 활성 위치의 염기서열만으로 mRNA에서부터 단백질 발현 및 활성을 차단하기에 유전적 변형으로 나타나는 신경질환 및 암에 다양하게 적용되고 있습니다. 일례로 암은 정상적인 유전자 내에 하나의 뉴클레오타이드의 변형으로 최종 산물인 단백질의 기능이 비정상으로 나타나게 되면서 유발됩니다. 기존의 표적 항암제는 효소 반응을 통한 표적 유전자의 활성을 억제하지만 농도 증가에 따른 비표적 단백질의 활성을 저해하는 효과가 나타나 약물 특이성이라는 문제점이 발생합니다. 그러나 RNA치료제 기술은 표적 유전자의 변형된 위치에 정확히 결합하여 다른 유전자의 비표적 활성에 대한 부작용이 적습니다.

② 낮은 농도에서의 효과적인 활성도

치료제의 표적 유전자 또는 단백질의 활성 조절의 척도는 세포 독성, 세포 성장 억제 또는 표적 물질의 활성 억제에 대한 농도입니다. 낮은 농도에서 효과를 보여 다른 치료제에서 보이는 간 기능 손상 등의 부작용을 최소한으로 줄일 수 있을 뿐만 아니라 RNA를 통한 치료제는 체내로 들어간 후 단시간 내에 효과를 보이고 분해되기 때문에 체내 잔류로 인한 부작용이 적습니다.

(3) RNA치료제 개발의 기술적 허들

RNA치료제는 혁신적 치료제로서의 무궁무진한 가능성에도 불구하고 그 기술적 난이도가 매우 높으며, RNA치료제 기술이 합성의약, 단백질의약 및 항체의약처럼 다양한 치료제가 출시된 보편적인 기술이 아닌 이유로 개발 상 다음과 같은 기술적 허들이 아직 존재합니다.

구분
내용

면역 반응
표적유전자를 억제하기 위해 세포 내에 도입된 물질이 면역반응을 유발

오프-타겟 효과

(off-target effect)

물질이 비 표적유전자를 억제하는 등의 부작용이 발생하는 것을 말하며, 해당 부작용 이슈를 해결하기 위해 대부분의 RNA치료제의 경우 국소투여 등 투여 방식의 제한을 두고 있음

약물의 Delivery

이슈

물질이 세포벽을 통과하기에 크기가 큰 데다 세포벽과 반발력을 갖는 음전하를 띄고 있어 세포내부로 약물이 전달되지 않는 세포투과성 상 어려움이 존재하며, 혈액 내 존재하는 핵산분해효소(Nuclease) 때문에 표적에 도달하기 전에 분해되기 쉬움

2) 산업의 성장성RNA치료제 시장은 아직 제약산업 내에서 미개척 시장으로 분류되고 있지만 기존 방식으로 접근하기 어려운 질환을 고칠 수 있는 치료제로 각광 받고 있으며 향후 제약산업 내에서 확연한 존재감을 드러낼 것으로 전망됩니다.글로벌 RNA치료제 시장은 Ionis의 Spinraza를 시작으로 다수의 치료제가 활발히 상업화 진행 중이며, 글로벌 시장조사기관인 Allied Market Research 에 따르면 2021년 약 49억불 수준의 시장규모를 기록하였습니다. 기 출시된 RNA치료제의 대상 적응증 별 시장 내 지위 확대 및 신규 Pipeline의 지속적 출시로 글로벌 RNA치료제 시장은 2030년까지 연평균 17.6% 이상의 급격한 성장세를 보여 2030년에는 약 251억불 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.

RNA치료제 개발을 위한 글로벌 제약사들의 연구개발은 지속되고 있으며, 2016년 신경/근육계통 희귀병에서 2건의 RNA치료제가 FDA 승인을 받았습니다. Ionis사의 Spinraza는 2016년 12월 기존에 치료제가 없는 희귀병인 척수성 근위축증(SMA; Spinal Muscular Atrophy) 적응증으로 FDA 승인을 받으며 주목 받았습니다. Spinraza의 경우 2021년 19억불의 매출을 달성하며 RNA치료제로서의 시장성을 입증한 바 있습니다. 이러한 가능성을 바탕으로 RNA치료제는 초기단계에서도 활발한 기술수출이 이루어지고 있으며, 특히 기존 신약개발 기술로는 개발이 쉽지 않았던 희귀난치성 질환에 대해 First-in-class 신약으로 개발될 수 있는 가능성이 높다고 할 수 있습니다. 실제로 최근 5년간 6 종류의 RNA치료제( Onpattro, Tegsedi, Givlaari, Vyondys53, Oxlumo, Leqvio)가 USFDA의 시판 허가를 받았습니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성바이오 의약품 산업은 장기투자가 요구되는 산업이고 다양한 분야에 영향을 미치는 산업으로 경기변동성(가계 지출 및 국민 총생산의 변화 등) 및 계절성으로 인한 영향이 타 산업 대비 상대적으로 적다고 판단됩니다. 이에 반면 해당국가의 정부 정책, 식품안전의약처의 개발/제조/임상시험/인허가/유통/판매 등에 대한 엄격한 규제, 그리고 세계 연구개발 트렌드에 의한 영향을 받고 있다고 판단됩니다.

4) 경쟁요소
현재 당사는 세계적인 유수의 제약사, 바이오텍회사, 국립/사립 연구기관 및 정부기관 등과 경쟁하고 있습니다. RNA치료제는 미개척 분야이지만 초창기부터 RNA치료제 개발을 해오며 원천기술을 보유한 미국의 Ionis Pharmaceuticals, Alnylam Pharmaceuticals, Sarepta Therapeutics, Inc.가 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다.

회사명
주요 기술
FDA 승인 치료제

Ionis Pharmaceuticals
Antisense
Kynamro, Spinraza, Tegsedi (3개)

Alnylam Pharmaceuticals
siRNA
Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Leqvio(4개)

Sarepta Pharmaceuticals
RNA Modulation(Exon Skipping)
Exondys 51, Vyondys53,Amondys 45 (3개)

RNA치료제 연구 및 개발은 다년 간의 연구개발과 고급 연구인력이 요구되는 산업으로 초기 진입장벽이 높으며 국내 업체 대표적인 기업은 매우 적습니다. 아직 국내 RNA치료제 연구 및 개발 산업은 미개척 단계이므로 경쟁이 심화되었다고 보기는 힘듭니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
의약품은 제품 개발 및 승인을 비롯하여 제조에 이르는 제반 절차에 대해 관련 부처의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 비임상 시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판승인이라는 각 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 각 국가의 규제당국이 제시하는 규정을 모두 준수해야 합니다. 특히, 인체를 그 시험대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 각 국가의 정부규제가 엄격하여, 인체에 대한 임상시험 이전단계부터 엄격한 규제 하에 진행된 다양한 동물 비임상 데이터를 각 국가의 규제 당국에 제출하여야 합니다. 또한, 임상개시를 허용 받고 임상시험을 진행 중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우에는 진행 중인 임상시험이 규제 당국에 의해 중단되거나 철회될 수 있습니다. 또한, 임상시험을 성공적으로 마치고 시판승인을 받은 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 생산 및 판매 해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사는 플랫폼 기술에 대한 지적재산권을 확보하였고, 주요 파이프라인은 다음과 같습니다. 선도 파이프라인인 OLP-1002는 영국 및
호주에서 임상1상 및 임상 2a상을 완료하였으며 현재 Sponsor Audit을 진행하고 있습니다. 또한, 플랫폼 기술 기반의 기타 파이프라인은 비임상을 진행하고 있으며 글로벌 파마에게 기술수출을 목표하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인의 세부 현황은 다음과 같습니다.

파이프라인
내 용

OLP-1002

- OLP-1002는 SCN9A 유전자의 전사(Transcription)를 차단하여 Sodium ion channel subtype Nav1.7의 발현을 선택적으로 억제하는 진통제임.

- 작용기전상 신경손상성 통증, 관절염 통증, 암 통증 등 편두통을 제외한 대부분의 통증에 우수한 치료 효능이 있을 것으로 기대됨.

- Platform 기술의 우수한 세포투과성에 따른 낮은 임상 Dose로 장기간 저렴한 약가의 투여가 가능함.

- 미국의 글로벌 CRO인 Lab Corp. (舊Covance Laboratory)에서 임상시험 진입을 위한 독성시험 및 약동학(PK)시험을 완료하였음.

- 영국 임상1a상 (건강한 자원자 대상) 및 호주 임상 1b상 (중증이상 관절염 환자 대상)을 완료하였음.

- 호주 임상2a상 (중증이상 관절염 환자 대상)의 1단계를 완료하였음.

·총 30명(군당 5명) 대상으로 6개 임상용량(1 mcg(microgram), 3 mcg, 10 mcg, 25 mcg, 50 mcg & 80 mcg OLP-1002)에 대해 Open Label 방식으로 진행하였음.

·단회 투약 후 30일 간 통증 변화를 추적하였음.

- 호주 임상2a상 (중증이상 관절염 환자 대상)의 2단계 완료. ·최대 90명(군당 30명) 대상으로 3개의 투약군(1 mcg(microgram) OLP-1002, 2 mcg OLP-1002 및 위약) 대해 위약대조 이중맹검 방식으로 진행 중임.- 호주 임상2a상에 대한 Sponsor Audit을 진행중에 있음.

ALS OPNA

(루게릭병 치료제)

- 루게릭병은 운동 신경이 퇴화하면서 근육이 퇴화하여 사망에 이르는 희귀 질환으로 발병 원인이 명확하지 않았으나, 최근 STMN2 단백질 발현량 감소가 주요 원인으로 밝혀지기 시작함.

- Stathmin 2 (STMN2)는 신경의 성장에 중요한 단백질임.

- 루게릭 환자의 90% 이상에서 세포핵 안의 TDP43 단백질이 부족하여 STMN2 단백질 발현이 감소하는 것으로 밝혀짐.

- OliPass PNA는 STMN2 Pre-mRNA에 결합하여 TDP43와 유사하게 기능하여 STMN2 단백질 발현을 정상화 시킴.

- 현재 비임상 단계를 진행 중임.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문은 신약개발 부문입니다. 해당 부문의 주요제품의 명칭 등에 관하여 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
업 종 분 류
주요 제품

신약개발
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
RNA치료제

(2) 시장점유율
RNA치료제 시장은 개화 전 단계임으로 업체별 시장점유율 추이에 대한분석은 무의미합니다.

(3) 시장의 특성

비마약성 진통제 (OLP-1002)통증을 치료하기 위하여 마약성 진통제가 널리 사용되고 있으나, 마약류의 일반적인 부작용으로 인하여 장기간 투약에 어려움이 있습니다. 미국 국립보건원(National Institute of Health)에 따르면, 펜타닐을 포함한 합성 오피오이드 오남용으로 인한 미국 내 사망자 수는 2021년에 70,601명으로 2015년 대비 7.5배 증가하였습니다당사가 개발하고 있는 OLP-1002는 비마약성 진통제로서 SCN9A 유전자를 타겟하는 기전입니다. 영국 Cambridge Institute for Medical Research의 C. Geoffrey Woods 연구팀에 따르면 역학조사 결과 SCN9A 유전자가 불활성화된 사람들은 통증을 전혀 느끼지 못하나 다른 인지기능 및 감각기능은 정상입니다. SCN9A 유전자는 Voltage-gated sodium channel subtype Nav1.7 단백질을 발현하기 때문에 SCN9A 유전자의 발현을 억제하거나 Nav 1.7의 기능을 억제하여 SCN9A channelopathy를 약물학적으로 재현할 경우 효능이 뛰어나고 안전한 진통제를 개발할 수 있습니다.

OLP-1002는 SCN9A 유전자의 전사를 차단하여 sodium ion channel subtype Nav1.7의 발현을 선택적으로 억제하는 진통제로서 기전 상 편두통을 제외한 대부분의 통증에 우수한 치료 효능이 있을 것으로 기대되며, 당사 Platform 기술의 우수한 세포투과성에 따른 낮은 임상 Dose 책정이 가능하여 장기간 저렴한 약가의 투여가 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

OliPass 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 외부감사인의 의견을 득한 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지((http://www.olipass.com)의 홍보센터/공지사항에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2024. 12. 31 현재

제 18 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

I.유동자산

2,999,568,443

4,721,630,811

현금및현금성자산
2,556,688,206

3,557,787,322

기타유동금융자산
423,084,840

1,082,290,296

기타유동자산
12,613,727

25,362,043

당기법인세자산
7,181,670

56,191,150

II.비유동자산

26,125,354,391

8,887,967,679

유형자산
16,970,436,861

7,681,941,970

무형자산
8,768,608,630

831,153,828

기타비유동금융자산
386,308,900

374,712,221

기타비유동자산
-

159,660

자산총계

29,124,922,834

13,609,598,490

부채

I.유동부채

6,033,472,825

7,727,595,976

단기차입금
3,040,000,000

3,040,000,000

유동기타금융부채
1,814,198,330

1,989,225,082

기타유동채무
1,179,274,495

2,698,370,894

II.비유동부채

6,489,924,340

3,388,284,297

비유동전환사채
4,574,675,797

확정급여부채
864,092,986

3,175,586,604

비유동기타금융부채
43,122,002

212,697,693

이연법인세부채
1,008,033,555

-

부채총계

12,523,397,165

11,115,880,273

자본

I.지배기업소유주지분

16,601,525,669

2,493,718,217

자본금
2,375,244,500

16,961,540,000

자본잉여금
232,238,358,412

220,654,764,928

기타자본구성
1,089,233,634

2,260,709,794

기타포괄손익누계액
-

-

결손금
(219,101,310,877)

(237,383,296,505)

II.비지배지분

-

-

자본총계

16,601,525,669

2,493,718,217

부채및자본총계

29,124,922,834

13,609,598,490

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.매출액

1,976,182,093

5,289,606,360

II.매출원가

227,454,035

555,139,356

III.매출총이익

1,748,728,058

4,734,467,004

IV.판매비와관리비

10,550,855,370

18,441,009,939

V.영업손실

8,802,127,312

13,706,542,935

VI.영업외손익

7,354,168,475

(3,511,565,856)

금융수익
66,718,245

221,135,669

금융원가
769,825,102

3,713,113,696

기타수익
8,090,156,148

53,667,023

기타비용
32,880,816

73,254,852

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,447,958,837)

(17,218,108,791)

VIII.법인세비용

-

-

IX.계속영업이익(손실)

(1,447,958,837)

(17,218,108,791)

X.중단영업이익(손실)

4,268,680,222

XI.당기순이익(손실)

(1,447,958,837)

(12,949,428,569)

당기순손실의귀속:

지배기업소유주지분
(1,447,958,837)

(12,673,099,904)

계속영업당기순이익(손실)
(1,447,958,837)

(17,218,108,791)

중단영업당기순이익(손실)
-

4,545,008,887

비지배지분
-

(276,328,665)

계속영업당기순이익(손실)
-

-

중단영업당기순이익(손실)
-

(276,328,665)

XII.기타포괄손익

1,386,449,465

(227,293,279)

후속적으로당기손익으로 분류되지않는항목
1,386,449,465

(229,075,250)

확정급여제도의재측정요소
1,386,449,465

(229,075,250)

후속적으로당기손익으로 재분류될수있는항목
-

1,781,971

해외사업환산손익
-

1,781,971

XIII.당기총포괄이익(손실)

(61,509,372)

(13,176,721,848)

당기총포괄이익(손실)의귀속:

지배기업소유주지분
(61,509,372)

(12,900,393,183)

비지배지분
-

(276,328,665)

XII.지배기업소유주주당손익

계속영업기본주당손익

(54)

(535)

중단영업기본주당손익

-

141

계속영업희석주당손익

(54)

(535)

중단영업희석주당손익

-

141

자 본 변 동 표

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
기타포괄손익누계액
결손금
소 계

2023.01.01.(전기초)
15,510,887,500
216,155,499,147
3,273,082,423
3,226,669
(224,481,121,351)
10,461,574,388
(1,235,455,162)
9,226,119,226

포괄손익
당기순손실
-
-
-
-
(12,673,099,904)
(12,673,099,904)
(276,328,665)
(12,949,428,569)

기타포괄손익
-
-
-
1,781,971
(229,075,250)
(227,293,279)
-
(227,293,279)

총포괄손익
-
-
-
1,781,971
(12,902,175,154)
(12,900,393,183)
(276,328,665)
(13,176,721,848)

유상증자
1,207,727,000
3,782,192,787
-
-
-
4,989,919,787
-
4,989,919,787

전환우선주의 행사
242,925,500
(242,925,500)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
959,881,609
(1,012,255,744)
-
-
(52,374,135)
-
(52,374,135)

지배력상실로 인한 변동
-
116,885
(116,885)
(5,008,640)
-
(5,008,640)
1,511,783,827
1,506,775,187

2023.12.31.(전기말)
16,961,540,000
220,654,764,928
2,260,709,794
-
(237,383,296,505)
2,493,718,217
-
2,493,718,217

2024.01.01.(당기초)
16,961,540,000
220,654,764,928
2,260,709,794
-
(237,383,296,505)
2,493,718,217
-
2,493,718,217

포괄손익
당기순손실
-
-
-
-
(1,447,958,837)
(1,447,958,837)
-
(1,447,958,837)

기타포괄손익
-
-
-
-
1,386,449,465
1,386,449,465
-
1,386,449,465

총포괄손익
-
-
-
-
(61,509,372)
(61,509,372)
-
(61,509,372)

유상증자
2,711,570,500
3,788,451,071
-
-
-
6,500,021,571
-
6,500,021,571

무상감자
(18,343,495,000)
(4,086,522)
-
-
18,343,495,000
(4,086,522)
-
(4,086,522)

자기주식취득
-
-
(16,183,382)
-
-
(16,183,382)
-
(16,183,382)

주식매입선택권
-
1,017,248,660
(1,017,248,660)
-
-
-
-
-

전환우선주의 행사
1,045,629,000
(1,045,629,000)
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
4,012,515,776
-
-
-
4,012,515,776
-
4,012,515,776

주식보상비용
-
-
(138,044,118)
-
-
(138,044,118)
-
(138,044,118)

재평가잉여금
-
3,815,093,499
-
-
-
3,815,093,499
-
3,815,093,499

2024.12.31.(당기말)
2,375,244,500
232,238,358,412
1,089,233,634
-
(219,101,310,877)
16,601,525,669
-
16,601,525,669

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(9,691,232,346)

(14,661,735,173)

(1)당기순이익
(1,447,958,837)

(12,949,428,569)

(2)현금의유출이없는비용등의가산
2,626,815,326

6,121,235,430

기타의대손상각비
-

3,520,454,110

무형자산처분손실
-

1,066,668

외화환산손실
-

45,899,978

감가상각비
1,094,031,142

1,502,909,290

무형자산상각비
114,337,048

134,447,237

이자비용
769,825,102

192,659,586

퇴직급여
786,666,152

776,172,696

주식보상비용(감소)
(138,044,118)

(52,374,135)

(3)현금의유입이없는수익등의차감
(8,103,618,245)

(4,494,792,932)

자산수증이익
8,036,900,000

-

외화환산이익
-

908,647

중단영업손익
-

4,268,680,222

잡이익
-

4,068,394

이자수익
66,718,245

221,135,669

(4)영업활동으로인한자산부채의변동
(2,683,292,921)

(3,179,110,004)

매출채권의 감소(증가)
-

20,430,756

재고자산의 감소(증가)
-

272,825,073

미수수익의 감소(증가)
(147,768,699)

(48,977,398)

미수수익 대손충당금의 증가(감소)
147,768,699

-

미수금의 감소(증가)
573,431,042

(804,125,035)

선급금의 감소(증가)
12,186,819

15,578,341

토지의 감소(증가)
(207,176,894)

-

건물의 감소(증가)
(800,856,661)

-

선급비용의 감소(증가)
561,497

16,725,744

장기선급금의 감소(증가)
159,660

-

미지급금의 증가(감소)
(441,848,904)

563,204,777

예수금의 증가(감소)
(45,587,650)

22,015,702

선수금의 증가(감소)
(40,008,753)

(462,709,176)

미지급비용의 증가(감소)
395,487,669

(441,148,631)

선수수익의 증가(감소)
(1,433,499,996)

(1,433,499,996)

부가세예수금의 증가(감소)
-

1,096,619

장기미지급금의 증가(감소)
7,536,000

39,442,500

퇴직금의 지급
(1,711,710,305)

(939,969,280)

이연법인세부채의 증가(감소)
1,008,033,555

-

(5)이자의 수취
51,446,380

345,763,999

(6)이자의 지급
(183,633,529)

(543,070,873)

(7)법인세 납부액
49,009,480

37,667,776

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,484,841,229)

130,116,276

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
401,987,262

1,585,046,558

단기대여금의 감소
-

930,011,200

유동기타보증금의 감소
38,181,600

-

사용권자산의 감소
30,873,097

-

비품의 감소
2,465,069

1,850,358

취득중인무형자산의 감소
29,804,190

-

임차보증금의 감소
266,395,306

615,779,000

기타보증금의 감소
34,268,000

37,406,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(5,886,828,491)

(1,454,930,282)

단기대여금의 증가
-

1,205,011,200

비품의 증가
-

2,330,000

재배력상실로 인한 변동
-

112,356,166

임차보증금의 증가
-

51,421,026

기타보증금의 증가
-

687,000

유동임차보증금의 증가
249,395,306

-

사용권자산의 증가
48,121,820

-

차랑운반구의 증가
41,476,325

-

건설중인자산의 증가
5,501,000,000

-

연구개발자산의 증가
2,139,000

58,850,000

산업재산권의 증가
44,696,040

24,274,890

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,174,974,459

4,949,189,213

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
14,501,021,571

10,340,509,644

단기차입금의 증가
-

5,340,519,864

전환사채의 증가
8,001,000,000

-

유상증자
6,500,021,571

4,999,989,780

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(326,047,112)

(5,391,320,431)

리스부채의 감소
321,960,590

381,250,438

단기차입금의 감소
-

3,000,000,000
`

주식발행초과금의 감소
4,086,522

-

주식발행비용
-

10,069,993

신주인수권부사채의 감소
-

2,000,000,000

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,001,099,116)

(9,582,429,684)

Ⅴ.기초의현금

3,557,787,322

13,184,958,403

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

-

(44,741,397)

Ⅶ.기말의현금

2,556,688,206

3,557,787,322

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
220,042,826,224
-
236,938,362,387

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) (주1)
218,594,867,387
-
206,914,934,783
-

2.당기순이익(손실)
1,447,958,837
-
12,673,099,904
-

3.별도재무제표에서 개별재무제표로 조정(주2)
-
-
17,350,327,700
-

Ⅱ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
220,042,826,224
-
236,938,362,387

(주1) 전기이월미처리결손금은 전기 별도재무제표상 미처리결손금입니다.(주2) 회사는 전기말까지 연결재무제표의 작성대상 종속기업을 보유하고 있었으나, 당기 중 해당 종속기업에 대한 지배력을 상실함에 따라 당기말 현재 연결재무제표 작성대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다. 이에 따라 전기 별도재무제표상 미처리결손금과 전기 연결재무제표상 미처리결손금의 차액을 조정하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)
①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부로 폐쇄기간 또는
기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(
기준일
)
① 삭제
①
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한
기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다..

표준정관 적용 조문번호 정리
표준정관 적용 조문번호 정리표준정관 적용 조문번호 정리

제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
법령에 따라 요구되는 경우
사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

자산 1천억 미만

벤처기업 예외 적용

제41조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
전일
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

이사회 소집일정 단축

제42조(이사회의 결의방법)
④ 대표이사 유고시부터
주주총회
에서 새로운 대표이사가 선임되기 전까지 이사회는 신주발행, 회사의 주요 재산 처분 및 기타 회사의 지배구조에 영향을 미치는 결의를 일체 할 수 없으며, 그에 관한 업무를 집행할 수 없다.

제42조(이사회의 결의방법)
④
대표이사 유고시부터
이사회
에서 새로운 대표이사가 선임되기 전까지 이사회는 신주발행, 회사의 주요 재산 처분 및 기타 회사의 지배구조에 영향을 미치는 결의를 일체 할 수 없으며, 그에 관한 업무를 집행할 수 없다.

이사회의 역할 정리

제45조(대표이사의 선임)
대표이사는
주주총회
에서 선임한다.

제45조(대표이사의 선임)
대표이사는
이사회
에서 선임한다.

대표이사

선임 방법 변경

제46조(대표이사의 직무)
② 제38조에서 정한 대표이사 직무대행자는 대표이사 선임을 위한
주주총회
를 소집하는 일과 회사의 경상적인 업무만 집행할 수 있다.

제46조(대표이사의 직무)
②
제38조에서 정한 대표이사 직무대행자는 대표이사 선임을 위한
이사회
를 소집하는 일과 회사의 경상적인 업무만 집행할 수 있다.

대표이사 직무대행자

역할 정리

신설

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손기원
1959.11.27
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손기원
의사
2000 ~ 20192019 ~ 현재
의료법인 덕산의료재단 한마음/한마음 노인요양병원 이사장 및 병원장현대사랑병원 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손기원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 의학박사로서, 당사의 사업분야에 해박한 지식을 보유하고 있으며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
444,272,150원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 제19기 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 홈페이지(https://www.olipass.com)에 게재 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
해당사항 없음
■ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도와 전자위임장 권유제도를 도입하였습니다. 이에, 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
○ 전자투표 및 전자위임장 수여를 통한 권리 행사
가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표, 전자위임장 행사 기간
- 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시
(행사 기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)