HLB펩 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250317)
제출인: HLB펩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
애니젠주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>마. 권유 시작일
아니오
기재 정정
2025.03.19
2025.03.20

Ⅰ.의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
아니오
기재 정정
주1)
주2)

Ⅰ.의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간 <권유 시작일>
아니오
기재 정정
2025.03.19
2025.03.20

주1)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재일
최대주주
보통주
942,710
15.70
대표이사
-

김영준
최대주주의특수관계인
보통주
6,540
0.11
등기임원
-

박지용
최대주주의특수관계인
보통주
3,000
0.05
등기임원
-

전영수
최대주주의 특수관계인
보통주
58
0.00
등기감사
-

계
-
952,308
15.86
-
-

주2)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재일
최대주주
보통주
764,810
12.74
대표이사
-

김영준
최대주주의특수관계인
보통주
6,540
0.11
등기임원
-

박지용
최대주주의특수관계인
보통주
3,000
0.05
등기임원
-

전영수
최대주주의 특수관계인
보통주
58
0.00
등기감사
-

계
-
774,408
12.90
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 애니젠 주식회사주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 시험생 산동 206호전화번호: 062-714-1166

작 성 자:
성 명: 정현선부서 및 직위: 경영사업부 부장전화번호: 062-714-1166

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
애니젠 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.14
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.20
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회 안건 안내 및 주총 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

애니젠 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재일
최대주주
보통주
764,810
12.74
대표이사
-

김영준
최대주주의특수관계인
보통주
6,540
0.11
등기임원
-

박지용
최대주주의특수관계인
보통주
3,000
0.05
등기임원
-

전영수
최대주주의 특수관계인
보통주
58
0.00
등기감사
-

계
-
774,408
12.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현선
보통주
0
직원
-
-

이하나
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 위스컴퍼니웍스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유 대행업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.14
2025.03.20
2025.03.31
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

애니젠(주)의 제25기 정기주주총회(2025년 3월 31일 개최)를 위한 주주명부 폐쇄기준일인 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

애니젠 주식회사
http://www.anygen.com
IR-공시 및 공지사항 메뉴

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 애니젠 주식회사 - 주소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 333, 광주테크노파크 시험생산동 305호 경영사업부 - 전화번호: 062 - 714 - 1166 - 팩스번호 : 062 - 714 - 1188

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□
주주총회 참석시 준비물

가. 직접 참석 시 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 시 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인 경우 법인인감증명서)

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 * 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 2025년 3월 14일 공시한 '
주주총회소집공고
'의 'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의
감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr/)에
공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

유동자산
5,129,411,753
6,234,107,371

현금및현금성자산
201,238,857
1,013,513,204

매출채권및기타채권
1,210,718,162
935,709,177

재고자산
3,373,577,195
3,907,047,274

기타유동자산
343,682,069
371,981,016

당기법인세자산
195,470
5,856,700

비유동자산
11,388,785,122
14,760,896,631

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000
-

유형자산
9,597,754,673
12,797,192,224

무형자산
1,657,422,753
1,823,644,711

기타비유동금융자산
132,607,696
140,059,696

자산총계
16,518,196,875
20,995,004,002

부채

유동부채
7,224,524,569
5,749,647,374

매입채무및기타채무
1,852,532,302
1,237,733,440

단기차입금
1,792,500,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
3,076,600,000
2,166,600,000

유동리스부채
224,476,939
262,140,448

기타유동금융부채
-
218,941,569

기타유동부채
278,415,328
864,231,917

비유동부채
3,912,308,382
4,725,378,553

장기차입금
2,759,900,000
3,699,920,000

확정급여부채
1,096,457,321
805,637,597

비유동리스부채
55,951,061
219,820,956

부채총계
11,136,832,951
10,475,025,927

자본

자본금
3,001,693,500
2,968,647,000

자본잉여금
43,245,166,952
42,189,636,362

기타자본항목
650,813,758
88,590,000

결손금
(41,516,310,286)
(34,726,895,287)

자본총계
5,381,363,924
10,519,978,075

부채와 자본총계
16,518,196,875
20,995,004,002

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액
6,229,007,020
5,610,913,009

매출원가
7,147,659,630
8,052,863,805

매출총이익(손실)
(918,652,610)
(2,441,950,796)

판매비와관리비
4,520,869,875
4,274,810,285

영업손실
(5,439,522,485)
(6,716,761,081)

금융수익
22,440,219
53,468,905

금융원가
400,627,540
1,271,511,105

기타수익
429,999,710
11,414,089

기타비용
1,405,650,212
1,156,000,006

법인세비용차감전순손실
(6,793,360,308)
(9,079,389,198)

법인세비용
-
-

당기순손실
(6,793,360,308)
(9,079,389,198)

기타포괄손익
3,945,309
(9,750,081)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
3,945,309
(9,750,081)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는포괄손익
-
-

총포괄손실
(6,789,414,999)
(9,089,139,279)

주당손실

기본주당손실
(1,135)
(1,595)

희석주당손실
(1,135)
(1,595)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 28일

미처리결손금

(41,518,947,191)

34,729,532,192

전기이월미처리결손금
(34,729,532,192)

25,640,392,913

순확정급여부채의 재측정요소
3,945,309

9,750,081

당기순손실
(6,793,360,308)

9,079,389,198

자본잉여금이입액

-

-

차기이월미처리결손금

(41,518,947,191)

34,729,532,192

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 회사는 “애니젠 주식회사”라 한다. 영문으로는 “ANYGEN CO., LTD.”(약호 ANYGEN)라 표기한다.
제1조 (상호) 이 회사의 상호는 “HLB펩 주식회사”라 칭하고, 한글로는 "에이치엘비펩 주식회사”로 표기하며, 영문으로는 “HLB Pep Co., Ltd”라 한다.
회사의 상호 변경

제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.anygen.com)에 한다. (생략)
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http:// www.hlbpep.co.kr)에 한다.
홈페이지 주소 변경

제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.
제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오억(500,000,000)주로 한다.
발행가능주식수 확대

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. ② 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 주식과 의결권이 없는 주식으로 하며, 의결권이 없는 우선주식의 발행주식수는 제5조의 발행예정주식총수 4분의 1 이내로 한다. ③ 우선주식에 대해서는 이익배당에 있어 액면금액 기준으로 최저 1% 이상으로 하며, 발행시 이사회에서 우선배당률을 정한다. ④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 우선배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 우선주식을 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ⑤ 우선주식은 제3항의 배당률에 의한 배당을 받지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 보통주식에 우선하여 배당 받는다. ⑥ 우선주식은 원칙적으로 1주당 1표의 의결권이 있다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발생시 이사회에서 정하도록 하고 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정을 준용한다. ⑧ 회사가 청산될 경우 우선주식은 잔여 재산분배에 있어 최초 발행가액(할증발행의 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 한도까지 보통주식 주주에 우선하는 청구권을 갖는다. ⑨ 우선주식은 신주인수권이 있으며 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주식이고, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다. ⑩ 회사는 이사회의 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나 회사의 이익으로 상환되는 우선주식을 발행할 수 있다. 1. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다. 가. 상환주식의 상환가액은 발행가 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연 3%이상 15%이하의 범위 내에서 이사회가 정한 비율에 따라 연복리로 산정한 금액으로 한다. 다만, 상환시 상환주식에 대하여 이미 지급한 배당금은 상환가액에서 공제하기로 한다. 나. 상환주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 상환주식이 보통주식으로 전환되는 시점까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다. 다. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 30일 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다. 라. 상환주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 2. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다. 가. 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 한다. 다만 기타 계약상 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 나. 전환청구기간은 최초발행일 익일부터 존속기간 만료일까지로 하고 전환청구 기간내 전환청구시 보통주식으로 전환될 수 있다. 다. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식 발행 후 전환청구기간 만료전까지 변경될 수 있다. 라. 전환청구에 의하여 전환된 보통주식의 이익배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 3. 회사는 위 제1호와 제2호의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.
제 8 조 (주식의 종류 및 주식등 의 전자등록) ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
보통주 및 종류주식 발행 근거 규정의 정비

(신설)
제 8조의 2 (이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 있는 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 보통주식의 50% 이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 의결권을 부여할 수 있고 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다. ⑤ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다. ⑥ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑦ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1 월이 경과한 날로부터 만기일 전일까지 이사회 결의로 정한다. ⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
종류주식 발행 근거 규정의 정비

(신설)
제 8조의 3 (이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ①회사는 이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 보통주식의 50% 이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 의결권을 부여할 수 있고 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥종류주식의 주주는 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 전환을 청구할 수 있는 기간은 1 년 이상 만기일 이내에서 발행 시 이사회결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. ⑦회사는 발행일로부터 1 년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 1.전환청구기간에 투자자가 전환 청구를 한 경우 2.전환에 관한 종류주식의 청구기간이 만료되었을 경우 ⑧ 제 7 항 또는 제 8 항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1 주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1 주로 한다. ⑨ 제 7 항 또는 제 8 항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12 조를 준용한다.
종류주식 발행 근거 규정의 정비

제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑦ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 전환가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑦ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 전환가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
사채 발행한도 증액

제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 행사가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 행사가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
사채 발행한도 증액

제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.
소집시기를 유연하게 적용

제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역 또는 서울특별시 및 경기도에서도 개최할 수 있다.
소집지를 서울 및 경기지역으로 확장

제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 단, 최근 사업연도 말 기준 회사의 자산총액이 1천억원 미만인 경우에는 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
법령상 사외이사 수를 반영

제34조 (이사의 선임) (생략) ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제34조 (이사의 선임) (생략) ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 이사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 이사 선임시 집중투표제는 채택하지 아니한다.
전자적 방법으로 의결권 행사할 경우의 아서 선임 방식을 추가

제37조 (대표이사 등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제37조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.
이사회에서 대표이사만을 선임하도록 수정

제38조 (이사의 직무) (생략) ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. (생략)
제38조 (이사의 직무) (생략) ② 부사장, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. (생략)
전무이사를 삭제

(신설)
제 39조의 2 (이사의 책임감경) ① 이사회는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 1항의 규정을 적용하지 아니한다.
이사의 책임감경 근거 마련

제40조 (이사회의 구성과 소집) (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제40조 (이사회의 구성과 소집) (생략) ② 이사회는 이사회의 의장이 소집하고 이사회를 소집할 때에는 회일 일(1)일 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
이사회 의장의 선임과 소집권한을 규정

제40조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 기술개발위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. (생략)

제40조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1.
ESG위원회 2. 기술개발위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ <삭제> (생략)

ESG위원회를 추가하고, 구성 방식을 조정

제40조의3 (경영위원회) ① 이사회의 결의로 제40조의2의 규정에 따른 경영위원회를 설치 할 수 있다. ② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다. ③ 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다. ④ 이사회는 경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며 그 책임은 경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다.

제40조의3 (
ESG위원회) ① 이사회의 결의로 제40조의2의 규정에 따른 ESG위원회를 설치 할 수 있다. ② ESG위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다.

경영위원회 근거 조항을 폐지하고, ESG위원회 근거 조항을 신설

제43조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 대표이사 및 이사가 자진퇴임 또는 기간만료에 의한 퇴임을 제외하고 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 이사에게 20억원을 퇴직 후 15일 이내에 지급한다. ④ 제3항의 조항에 대한 효력은 개정 또는, 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.
제43조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ <<삭제>> ④ <<삭제>>
황금낙하산 규정을 폐지

제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. (생략)
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명 이상의 감사를 둘 수 있다. (생략)
감사의 수 상한을 폐지

(신설)
부칙 (2025. 03. 31.) 1. 이 변경 정관은 2025. 3. 31.부터 시행한다. 2. 제18조 내지 제19조에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 개정정관 시행일 이전에 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진양곤
1966.01.14
사내이사
-
-
이사회

심경재
1981.02.28
사내이사
-
-
이사회

김재일
1959.10.23
사내이사
-

기존 최대주주본인

기존 사내이사

이사회

이지환
1976.05.24
사내이사
-
-
이사회

전영태 (*)
1968.05.15
사외이사
-
-
이사회

황성윤
1960.12.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

* 사외이사 전영태는 서울대학교 의과대학장 또는 서울대학교 총장의 겸직 승인 시 선임할 예정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
HLB그룹 회장
2007~현재 2021~현재 2020~현재 2020~현재 2018~현재
연세대학교 경제학 대학원 (현) HLB 대표이사/회장 (현) Elevar Therapeutics,Inc 이사 (현) HLB생명과학 이사 (현) Immunomic Therapeutics,Inc 이사 (현) HLB제약 이사
-

심경재
HLB뉴로토브 대표이사
2024~현재 2019~현재 2014~2015
중앙대 경영학과 (현) HLB뉴로토브 대표이사 (현) 에이치엘비 커뮤니케이션팀 사장 (전) 삼성에스원 대외업무
-

김재일

애니젠㈜ 대표이사

00.05∼현재

98.02∼25.02

97.04~98.02

93.02∼97.03

동경대 생화학과 이학박사

(

현) 애니젠(주) 대표이사
(전) 광주과학기술원 생명공학부 교수
(전) 일본 동경대 조교수

(전) 일본 미쯔비시 생명과학연구소 연구원

-

이지환

HLB(주)

바이오링크팀 이사

2025~현재2024~25.012023~24.10

2020~23.06

2013~20.09

2009~13.05

2006~08.10

세종대 분자발생생물학 박사 수료

(현) HLB그룹 바이오링크팀 이사

(전) HLB그룹 바이오전략기획팀 이사

(전) HLB이노베이션 바이오사업부 이사

(전) GenScript ProBio APAC1 사업개발 본부장

(전) Miltenyi Biotech Korea 사업개발 부장

(전) 삼일약품교역㈜ 신규사업개발부 팀장

(전) Cell Biotech 해외사업부 대리

-

전영태
분당서울대학교병원 교수

2003~현재

2023~현재

2021~2023

2018~2021

서울대 의과대학 학사,석사, 박사

(현) 분당서울대학교병원 교수

(현) 분당서울대학교병원 진료부원장

(전) 분당서울대학교병원 기획조정실장

(전) 분당서울대학교병원 홍보실장

-

황성윤
제이드케이 파트너스 부회장

2025~현재

2020~25.03

2012~2024

2011~2020

1986~2020

고려대 경영학과 석사, MBA

(현) 제이드케이 파트너스 부회장

(현) 피플바이오(코스닥 상장) 사외이사

(전) 법무법인 화우(유) 고문

(전) 한국거래소 유기증권시장본부 본부장보

(전) 한국거래소 근무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진양곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심경재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전영태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황성윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전영태 사외이사

1. 전문성본 후보자는 서울대학교병원 교수 재직 등을 통해 축적된 다년간의 지식과 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하여 기업과 주주의 가치를 지속 증진할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 황성윤 사외이사

1. 전문성본 후보자는 한국거래소 등에서 오랜 기간 재직하며 쌓아온 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영활동 및 내부통제 기능에 실질적인 조언을 제공하여 사외이사로서의 역할에 최선을 다하도록 하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영의 전문성, 투명성, 건전성을 제고하여 회사의 지속적인 성장을 위한 기여가 클 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이사 후보 확인서(6명)_진양곤.jpg
이사 후보 확인서(6명)_진양곤

이사 후보 확인서(6명)_심경재.jpg
이사 후보 확인서(6명)_심경재

이사 후보 확인서(6명)_김재일.jpg
이사 후보 확인서(6명)_김재일

이사 후보 확인서(6명)_이지환.jpg
이사 후보 확인서(6명)_이지환

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이사 후보 확인서(6명)_전영태

이사 후보 확인서(6명)_황성윤.jpg
이사 후보 확인서(6명)_황성윤

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태일
1977.07.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태일
세무회계 태일 대표

2021~현재

2017~20.12

2010~17.11

2005~10.05

서강대 경제학 / 고려대 법무대학원 조세법학과

(현) 세무회계 태일 대표

(전) 주식회사 일화로지스 대표이사

(전) 주식회사 일화 & 통일그룹 상근감사 및 기획관리

(전) 한영회계법인 감사본부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 전문성을 바탕으로 공정하고 객관적인 직무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

감사 후보 확인서_이태일.jpg
감사 후보 확인서_이태일

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
346백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용

제1조【목적

이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제2조【용어의 정의】

① 본 규정에서 정한 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사, 감사 및 경영의 필요에 따라 선임된 비등기 이사(집행임원)등 실제 업무에 종사하는 자를 말한다.

② 본 규정에서 퇴직금이라 함은 퇴직금 명목으로 퇴직하는 임원에게 지급하는 금전을 의미한다.

제3조【지급사유】

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기 만료

2. 중도 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조【산출방법】

① 임원이 퇴직하였을 때에는 별첨 “임원 퇴직금 지급율표”에 의하여 “월보수액 x 지급율 x 재임기간”으로 산출한 금액을 퇴직금으로 계산한다. 단, 퇴직연금에는 가입하지 않는다.

② 제1항의 평균임금은 지급사유 발생일 이전 3개월간 지급된 월급여액 합계액을 3월로 나누어 산출된 금액으로 한다.

제5조【재임기간계산】

1. 1년 이상 재임한 임원에 대하여 퇴직금을 지급한다.

2. 6개월 미만의 단수가 발생하였을 경우에는 6개월 근무, 6개월 이상 1년 미만의 단수가 발생하였을 경우에는 1년 근무로 간주하여 계산한다.

(예 : 1년 9개월 근무 시는 2년 근무로 간주)

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고, 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때를 실질적인 퇴직으로 본다.

제6조【특별공로금】

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조[산출방법]에 의한 퇴직금 이외에 별도의 특별공로금을 이사회결의로 추가 지급할 수 있다.

제7조【지급제한 및 적용유예】

① 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 지급하지 않는다.

② 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.

부 칙

[시행일]

이 규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

이 규정은 2017년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2019년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2024년 7월 5일부터 개정, 시행한다.

(별첨)

[임원 퇴직금 지급율표]

직위
지급율
지급기간

대표이사
월 보수액의 4개월분
제5조 재임기간 계산

부사장
월 보수액의 2개월분

전무이사

상무이사
월 보수액의 1.5개월분

이사

제1조(목적)

이 규정은 에이치엘비그룹 계열회사 및 관계회사(이하 "회사"라고 한다)를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의)

1. 이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사의 임원에 적용한다.

2. 단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다.

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수

1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

- 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

- 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

- 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

- 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

- 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

4. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의 월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제11조(특별공로금)

재임중특별한공로가있는임원에대하여는특별공로금을포함한퇴직금의지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

제12조(연봉 계약서 반영)

매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

부 칙

이 규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

이 규정은 2017년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2019년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2024년 7월 5일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일부터 시행한다.