그린플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250317)
제출인: 그린플러스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)그린플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 17일

권 유 자:
성 명: (주)그린플러스주 소: 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42전화번호: 041-332-6421

작 성 자:
성 명: 박정기부서 및 직위: 상무이사전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)그린플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 17일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)그린플러스
보통주
80,000
0.67
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영환
최대주주
보통주
2,396,376
20.21
최대주주
대표이사

정순태
대표이사
보통주
10,150
0.08
대표이사
대표이사

이성화
임원
보통주
600,000
5.06
임원
-

김종숙
특수관계인
보통주
300,000
2.53
-
-

정선미
특수관계인
보통주
1,356
0.01
-
-

박정우
특수관계인
보통주
82,534
0.70
-
-

박상우
특수관계인
보통주
83,812
0.71
-
-

박훈
특수관계인
보통주
4,000
0.03
-
-

박성환
특수관계인
보통주
7,010
0.06
-
-

계
-
3,485,238
29.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박정기
보통주
50,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 17일
2025년 03월 20일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.20 ~ 2025.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
2025년 03월 20일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교뷰받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자(교뷰자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법나. 우편발송에 의한 방법 * 보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 재무팀 * 접 수 기 간 : 2025년 03월 31일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시

장 소
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.20 ~ 2025.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
2025년 03월 20일 9시~2025년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 24일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 28기
제 27기

자산

유동자산

36,965,512,606

34,348,078,768

현금및현금성자산
9,087,208,769

8,939,907,704

단기금융상품
30,000,000

30,000,000

기타금융자산
20,000,000

148,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
6,609,188

7,562,000

매출채권및기타채권
14,776,298,047

11,818,092,692

재고자산
9,936,386,540

9,423,853,583

생물자산
2,905,900,888

2,976,864,904

기타유동자산
202,720,024

518,958,385

당기법인세자산
389,150

484,839,500

비유동자산

64,500,821,779

62,898,111,346

장기금융상품
542,679,548

397,884,598

당기손익-공정가치측정금융자산
1,542,099,035

1,416,346,226

종속기업투자
2,067,564,215

1,740,732,222

공통기업투자
-

-

유형자산
59,579,935,942

58,615,012,828

무형자산
397,047,652

433,971,716

기타금융자산
234,139,791

163,407,085

기타비유동자산
22,819,849

16,220,924

이연법인세자산
114,535,747

114,535,747

자산총계

101,466,334,385

97,246,190,114

부채

유동부채

47,757,191,088

39,882,293,296

매입채무 및 기타유동채무
36,179,511,649

33,204,775,279

단기매입채무
4,734,631,401

3,240,250,918

단기차입금
27,791,628,248

25,651,404,361

유동성장기부채
3,653,252,000

4,313,120,000

기타유동금융부채
2,071,194,909

1,814,148,956

기타금융부채
1,338,835,674

1,014,531,104

유동파생상품부채
572,228,000

653,638,000

리스부채
160,131,235

145,979,852

당기법인세부채
259,938,234

-

기타유동부채
2,618,153,232

1,927,781,051

전환사채
6,628,393,064

2,935,588,010

비유동부채

7,490,405,916

11,262,928,330

장기매입채무및기타비유동채무
3,609,830,000

7,840,631,858

파생상품부채
-

408,744,000

확정급여부채
2,010,205,523

1,611,984,325

기타채무
4,771,679

11,568,733

리스부채
1,071,287,912

987,666,515

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

이연법인세부채
784,310,802

392,332,899

부채총계

55,247,597,004

51,145,221,626

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

46,884,564,323

46,395,237,680

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,735,381,926

46,735,381,926

기타자본
3,685,119,303

3,973,544,051

이익잉여금(결손금)
(9,463,271,906)

(10,241,023,297)

비지배지분

(665,826,942)

(294,269,192)

자본총계

46,218,737,381

46,100,968,488

자본과부채총계

101,466,334,385

97,246,190,114

연결 포괄손익계산서

제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과목
제 28기
제 27기

Ⅰ.매출액

87,683,082,859

58,874,226,647

Ⅱ.매출원가

75,154,282,656

57,185,363,578

Ⅲ.매출총이익

12,528,800,203

1,688,863,069

Ⅳ.판매비와관리비

10,042,727,979

9,896,870,469

Ⅴ.영업이익

2,486,072,224

(8,208,007,400)

금융수익
834,631,949

725,344,366

금융비용
2,892,101,782

3,016,984,366

기타영업외수익
535,170,901

102,355,391

기타영업외비용
4,647,726

5,900,200,734

지분법손익
406,831,993

624,351,780

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,365,957,559

(15,673,140,963)

Ⅶ.법인세비용

1,109,692,992

(343,050,174)

Ⅷ.당기순이익(손실)

256,264,567

(15,330,090,789)

지배기업의 소유주지분
777,751,391

(14,026,187,020)

비지배지분
(521,486,824)

(1,303,903,769)

IX.기타포괄손익

(291,550,674)

(94,112,521)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(438,185,411)

(132,117,551)

확정급여제도의 재측정요소
(438,185,411)

(132,117,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
146,634,737

38,005,030

해외사업환산차대
146,634,737

38,005,030

재평가잉여금
-

-

X.총포괄이익(손실)

(521,486,824)

(15,424,203,310)

지배기업의 소유주지분
489,326,643

(14,117,561,764)

비지배지분
(524,612,750)

(1,306,641,546)

XI.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

72

(1,305)

희석주당순이익(손실)

58

(1,313)

연결 자본변동표

제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
4,064,918,794
3,790,336,133
60,524,271,853
196,342,354
60,720,614,207

유상증자

(6,300,000)

(6,300,000)
816,030,000
809,730,000

보통주의 발행

당기순이익(손실)

(14,026,187,020)
(14,026,187,020)
(1,303,903,769)
(15,330,090,789)

순확정급여부채의재측정요소

(129,379,589)

(129,379,589)
(2,737,961)
(132,117,550)

해외사업환산손익

38,004,846

38,004,846
184
38,005,030

재평가잉여금

배당금의 지급

(5,172,410)
(5,172,410)

(5,172,410)

2023.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,735,381,926
3,973,544,051
(10,241,023,297)
46,395,237,680
(294,269,192)
46,100,968,488

2024.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,735,381,926
3,973,544,051
(10,241,023,297)
46,395,237,680
(294,269,192)
46,100,968,488

유상증자

153,055,000
153,055,000

보통주의 발행

당기순이익(손실)

777,751,391
777,751,391
(521,486,824)
256,264,567

순확정급여부채의재측정요소

(435,058,729)

(435,058,729)
(3,126,682)
(438,185,411)

해외사업환산손익

146,633,981

146,633,981
756
146,634,737

배당금의 지급

재평가잉여금

2024.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,735,381,926
3,685,119,303
(9,463,271,906)
46,884,564,323
(665,826,942)
46,218,737,381

연결 현금흐름표

제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,332,163,714

(4,833,479,621)

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,790,797,329

(2,701,367,045)

2. 법인세 납부
134,424,740

(743,807,358)

3. 이자지급
(1,717,931,487)

(2,747,980,145)

4. 이자수취
37,596,632

1,257,512,361

5. 배당금수취
87,276,500

102,162,566

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(4,215,616,449)

(3,870,381,991)

1. 단기금융상품의 순(증가)감소
0

3,948,039,379

2. 단기매매증권의 순(증가)감소
(209,370,581)

3. 단기대여금의 순(증가)감소
108,000,000

182,000,000

4. 장기금융상품의 순(증가)감소
(144,794,950)

177,014,008

5. 유형자산의 취득
(4,059,610,595)

(9,216,161,225)

6. 유형자산의 처분
26,363,636

14,235,273

7. 무형자산의 취득
(60,898,346)

(11,515,593)

8. 임차보증금의 감소(증가)
(27,027,428)

173,759,878

9. 기타보증금의 감소(증가)
(43,700,000)

10. 관계기업의 투자
0

-

11. 장기대여금의 감소(증가)
0

200,000,000

12. 장기투자증권의 감소(증가)
(124,578,185)

(43,213,111)

13. 공동기업투자주식의 처분
0

250,000,000

14. 국고보조금의 수령
320,000,000

455,459,400

Ⅲ.재무활동 현금흐름

23,201,712

3,544,714,262

1. 단기차입금의 순증가(감소)
2,140,223,887

4,255,404,361

2. 장기차입금의 차입
230,000,000

500,000,000

3. 임대보증금의 순증가(감소)
0

-

4. 전환사채의 발행
0

-

5. 보통주의 발행
153,055,000

816,750,000

6. 전환상환우선주의 발행
0

7. 유동성장기부채의 상환
(2,296,720,000)

(1,873,930,000)

8. 전환사채의 상환
0

9. 리스부채의 상환
(203,357,175)

(141,317,689)

10. 유상증자발행비용
0

(7,020,000)

11. 배당금의 지급
0

(5,172,410)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

7,552,088

4,024,610

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

147,301,065

(5,155,122,740)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,939,907,704

14,095,030,444

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))

9,087,208,769

8,939,907,704

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 28 기 2024.12.31 현재

제 27 기 2023.12.31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목
제 28기
제 27기

자산

유동자산

34,788,376,389

33,029,160,869

현금및현금성자산
8,927,630,877

8,534,194,936

단기금융상품
30,000,000

30,000,000

기타금융자산
48,603,328

1,233,926,950

당기손익공정가치측정금융자산
6,609,188

7,562,000

매출채권및기타채권
16,397,136,458

13,620,100,016

재고자산
9,074,053,011

8,629,999,964

생물자산
-

-

기타유동자산
304,343,527

973,377,003

비유동자산

54,519,956,326

51,417,318,242

장기금융상품
542,679,548

397,884,598

당기손익-공정가치측정금융자산
1,498,806,664

1,377,533,855

종속기업투자
3,221,126,672

3,174,623,447

유형자산
23,191,572,447

23,667,225,815

무형자산
366,460,257

423,988,280

기타금융자산
25,699,310,738

22,376,062,247

이연법인세자산
-

-

자산총계

89,308,332,715

84,446,479,111

부채

유동부채

36,847,950,539

32,763,474,994

매입채무 및 기타유동채무
32,133,390,508

28,990,713,612

단기매입채무
3,828,510,264

2,548,189,251

단기차입금
25,851,628,244

23,629,404,361

유동성장기부채
2,453,252,000

2,813,120,000

기타유동금융부채
1,308,021,922

1,306,047,138

기타금융부채
1,063,709,172

809,693,143

유동파생상품부채
134,082,000

398,046,000

리스부채
110,230,750

98,307,995

당기법인세부채
259,938,234

-

기타유동부채
2,185,865,422

1,585,570,388

전환사채
960,734,453

881,143,856

비유동부채

5,333,396,992

5,143,853,397

장기매입채무및기타비유동채무
2,409,830,000

2,616,682,000

파생상품부채
-

-

확정급여부채
1,820,222,126

1,486,508,584

기타채무
-

-

리스부채
281,098,034

147,576,152

기타금융부채
398,988,548

861,806,280

이연법인세부채
423,258,284

31,280,381

부채총계

42,181,347,531

37,907,328,391

자본

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,990,103,246

46,990,103,246

기타자본
3,595,313,092

3,852,708,303

이익잉여금(결손금)
(9,385,766,154)

(10,230,995,829)

자본총계

47,126,985,184

46,539,150,720

자본과부채총계

89,308,332,715

84,446,479,111

포괄손익계산서

제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ.매출액

79,429,877,088

59,028,073,917

Ⅱ.매출원가

66,729,369,867

55,282,680,472

Ⅲ.매출총이익

12,700,507,221

3,745,393,445

Ⅳ.판매비와관리비

5,792,106,858

6,323,127,784

Ⅴ.영업이익

6,908,400,363

(2,577,734,339)

금융수익
3,176,709,771

1,871,136,269

금융비용
6,771,419,674

3,838,257,646

기타영업외수익
44,715,732

46,811,114

기타영업외비용
2,152,010

177,325,560

지분법손익
(1,401,331,515)

(9,426,619,576)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,954,922,667

(14,101,989,738)

Ⅶ.법인세비용

1,109,692,992

(343,050,174)

Ⅷ.당기순이익(손실)

845,229,675

(13,758,939,564)

IX.기타포괄손익

(257,395,211)

(97,674,745)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(407,804,951)

(105,544,584)

확정급여제도의 재측정요소
(407,804,951)

(105,544,584)

재평가차액
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
150,409,740

7,869,839

지분법자본변동
150,409,740

7,869,839

X.총포괄이익(손실)

587,834,464

(13,856,614,309)

XI.주당손익

기본주당순이익(손실)

78

(1,281)

희석주당순이익(손실)

64

(1,288)

자본변동표

제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,950,383,048
3,533,116,145
60,400,937,439

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,758,939,564)
(13,758,939,564)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(105,544,584)
-
(105,544,584)

지분법자본변동
-
-
7,869,839
-
7,869,839

재평가잉여금
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(5,172,410)
(5,172,410)

2023.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,852,708,303
(10,230,995,829)
46,539,150,720

2024.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,852,708,303
(10,230,995,829)
46,539,150,720

당기순이익(손실)

845,229,675
845,229,675

확정급여제도의 재측정요소

(407,804,951)

(407,804,951)

지분법자본변동

150,409,740

150,409,740

재평가잉여금

배당금지급

2024.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,595,313,092
(9,385,766,154)
47,126,985,184

현금흐름표

제 28 기 (2024.01.01부터 2024.12.31 까지)

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목
제 28기
제 27기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

8,249,669,930

(257,815,534)

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,112,118,052

202,955,305

법인세 납부
126,775,310

(739,847,558)

이자지급
(1,378,614,853)

(1,026,451,507)

이자수취
1,302,114,921

1,204,928,226

배당금수취
87,276,500

100,600,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(9,356,512,170)

(11,217,840,751)

단기대여금의 감소(증가)
(682,155,866)

(114,608,075)

단기매매증권의 감소(증가)
(209,370,581)

948,039,379

임차보증금의 감소(증가)
(67,815,000)

183,964,980

유형자산의 처분
26,363,636

14,235,273

단기금융상품의 감소(증가)
0

-

장기금융상품의 감소(증가)
(144,794,950)

177,014,008

장기투자증권의 처분(취득)
(120,098,185)

(36,880,545)

장기대여금의 감소(증가)
(6,872,293,109)

(9,991,178,000)

유형자산의 취득
(1,269,944,683)

(1,597,293,228)

무형자산의 취득
(36,403,432)

(11,402,943)

기타금융자산의 감소(증가)
-

-

종속기업의 투자
-

(799,323,600)

관계기업의 투자
-

-

국고보조금의 수령
20,000,000

9,592,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

1,500,180,635

7,347,783,158

단기차입금의 차입
3,983,600,000

10,386,290,740

장기차입금의 차입
230,000,000

500,000,000

전환우선주의 발행
-

-

임대보증금의 증가
-

-

리스부채의 상환
(155,323,248)

(112,518,793)

단기차입금의 상환
(1,761,376,117)

(3,046,886,379)

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의 상환
(796,720,000)

(373,930,000)

배당금의 지급
-

(5,172,410)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

97,546

(6,577,220)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

393,338,395

(4,134,450,347)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,534,194,936

12,668,645,283

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,927,630,877

8,534,194,936

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1장 총칙

제 2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 22. (생략)23. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체

제 1장 총칙

제 2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 22. (생략)23. 농산물의 유통24. 리서치, 컨설팅 및 연구개발25. 교육지원서비스26. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체

신규사업 진출 및 사업다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오수한
1990.09.17
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오수한
아주IB투자 투자팀장
2016.02
서울대 경영학과 학사 졸업
없음

2020.01 ~ 2021.10
삼일회계법인

2021.11 ~ 현재
아주IB투자

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 오수한 후보자 추천사유 상기 사내이사 후보자는 한국공인회계사 시험을 합격하여 삼일회계법인에서 다양한 경험을 쌓았고, 아주IB투자에서 약 5년간 재직하며 투자운용에 관한 전문가로서 당사의 투자업무에 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

확인서

그린플러스_이사선임확인서 날인본_증발공규정_250313_1.jpg
그린플러스_이사선임확인서 날인본_증발공규정_250313_1

※ 기타 참고사항

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

자본전입금액
발행신주에 관한 사항
비 고

신주의종류
주식수
배정비율
배정기준일
배당기산일

30,000,000,000
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
9억7천만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음