에이치브이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250317)
제출인: 에이치브이엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이치브이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 17일

권 유 자:

성 명:
주식회사 에이치브이엠주 소:
경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25,
305호(관양동,안양산업진흥원)전화번호:
031-433-7477

작 성 자:
성 명: 정화영부서 및 직위: IR팀 / 차장전화번호: 031-433-7477

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치브이엠
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이치브이엠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문승호
최대주주 및 대표이사
보통주
3,692,000
31.02
최대주주 및 대표이사
-

차연숙
최대주주의 특수관계인
보통주
568,000
4.77
최대주주의 특수관계인
-

최재영
등기임원
보통주
1,420,000
11.93
등기임원
-

문정현
최대주주의 특수관계인
보통주
3,914
0.03
최대주주의 특수관계인
-

문소연
최대주주의 특수관계인
보통주
3,933
0.03
최대주주의 특수관계인
-

계
-
5,687,847
47.79
-
-

주) 소유주식 수는 2024년 12월 31일 기준입니다.주) 주식 소유 비율은 발행주식총수 대비 소유비율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정화영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에이치브이엠
http://hvm.co.kr
투자정보 -> 공시/공고정보 -> IR Page

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 주식 담당자 앞2. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2025년 3월 30일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일(월요일) 오전 09시

장 소
충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 30일

서면투표 방법
서면투표 용지를 통한 의안별 찬·반을 표하여 주주총회 전일인 2025년 3월 30일 까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권 행사 가능제출처 : 충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 주식 담당자 앞

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 및 서명) 대리인의 신분증

※ 법인주주 대리인 행사 경우 : 위임장, 법인인감 날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 최신 선진기술을 활용하여 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고첨단금속을 제조하고 있습니다. 이는 2003년 창업 이후 진공 유도 용해로 (VIM)를 자체 설계 제작하여 고객 요구에 부응하는 제품을 선보이는 것으로부터 시작하였으며, 최근에는 진공 아크 재용해 (VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다. 이러한 우수한 첨단제조 기술력을 바탕으로, 당사는 고속 성장을 이루어왔으며, 현재 국내 첨단금속 시장에서 선도적인 역할을담당하고 있습니다.

첨단금속은 고강도, 고내식성, 내열성, 내마모성 등의 우수한 물성을 가지고 있어 우주·항공 산업, 자동차 산업, 의료 기기 산업, 전자기기 산업 등 다양한 분야에서 특수목적으로사용됩니다. 이러한 산업 분야에서 첨단금속은 제품의 성능 향상을 위한 필수적인 소재로그 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 전 세계 첨단금속 시장에서 진공용해 기술을 활용하여 불순물이 없는 고청정 잉곳과 빌렛, 그리고 제어하기 어려운 합금 원소를 포함한 합금 제조를 위해 많은 연구가 진행되고 있습니다.

당사는 창업 이후 이러한 합금제조 과정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 합금 소재의 성능과 품질 최적화를 목표로 연구개발에 대한 투자와 기술력 강화에 주력해 왔습니다. 진공용해 기술을 비롯한 다양한 공정 기술(단조, 압연 등)을 적극적으로 적용하여 합금제조의 효율성과 품질 안정성을 높였습니다. 이를 통해 불순물 제거 및 합금 원소 제어기술 등을 개발하여 고청정 합금제조에 성공하였습니다. 또한, 합금 소재의 특성제어 기술 등을발전시켜 고객이 원하는 수준의 소재특성 향상 및 품질 향상을 위한 노력을 기울였습니다. 이러한 연구개발 결과는 전 세계 첨단금속 시장에서 당사의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을하고 있습니다.

당사는 급격히 발전하는 첨단금속 소재 시장에서, 막대한 자금과 시간이 소요되는 첨단금속 제조 과정을 경제적으로 제조하고 기술적으로 대응할 수 있는 제조/생산 기술력을 갖추고 있으며 폭발적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 세계적인 첨단금속 제조업체로의 발전과 국내의 첨단금속 분야 소부장 전문기업으로서 중추적인 역할을 할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) (안)

※ 하기 별도 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

대차대조표(재 무 상 태 표)

제13기 2024년 12월 31일 현재

제12기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

유 동 자 산

66,472,027,232

47,459,966,567

현금및현금성자산(주석 5,6,25)
17,170,845,128

5,300,186,180

단기금융상품 (주석 6)
737,475,480

-

매출채권(주석 5,7,25)
8,093,851,810

6,138,353,204

기타수취채권(주석 5,7,25)
795,374,833

747,617,461

기타자산(주석 9)
2,524,294,022

938,584,503

재고자산(주석 8)
37,103,574,819

34,335,225,219

당기법인세자산
46,611,140

-

비 유 동 자 산

51,683,264,541

37,740,826,338

당기손익공정가치측정금융자산(주석 5,25,26)
82,609,106

76,418,963

기타수취채권(주석 5,7,25)
496,371,191

371,695,263

유형자산(주석 10,29)
49,703,946,919

36,243,331,275

무형자산(주석 11,29)
118,360,833

114,776,500

사용권자산(주석 12)
702,632,873

647,502,971

이연법인세자산(주석 24)
579,343,619

287,101,366

자 산 총 계

118,155,291,773

85,200,792,905

부 채

유 동 부 채

38,756,708,219

38,880,928,839

매입채무(주석 5,25)
4,297,666,708

9,749,366,544

단기차입금(주석 5,15,25,29)
18,496,146,379

18,856,973,089

유동성장기부채(주석 5,15,25,29)
1,992,949,996

2,148,942,858

유동성사채(주석 5,15,25)
1,945,071,226

482,782,878

기타지급채무(주석 5,13,25)
7,166,228,209

2,558,793,525

기타부채(주석 14,19)
4,571,279,210

4,709,013,238

리스부채(주석 5,12)
287,366,491

189,397,161

당기법인세부채
-

185,659,546

비 유 동 부 채

15,396,938,159

15,938,588,049

확정급여부채(주석 18)
3,736,523,595

1,831,429,815

장기차입금(주석 5,15,25,29)
11,229,176,661

11,391,219,142

장기사채(주석 5,15,25)
-

1,833,390,393

기타부채(주석 14,20)
-

410,000,000

리스부채(주석 5,12)
431,237,903

472,548,699

부 채 총 계

54,153,646,378

54,819,516,888

자 본

자본금(주석 16)
5,950,965,500

4,723,188,000

자본잉여금(주석 16)
68,388,858,601

26,875,245,771

기타자본항목
1,506,951,715

-

이익잉여금(주석 17)
(11,845,130,421)

(1,217,157,754)

자 본 총 계

64,001,645,395

30,381,276,017

부 채 와 자 본 총 계

118,155,291,773

85,200,792,905

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손익계산서(포 괄 손 익 계 산 서)

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액(주석 4,19)

45,454,769,908

41,457,404,690

매출원가(주석 8,21)

45,831,588,957

33,395,824,682

매출총이익

(376,819,049)

8,061,580,008

판매비와관리비(주석 20)
7,500,771,462

4,333,508,487

영업이익

(7,877,590,511)

3,728,071,521

기타수익(주석 22)
274,456,509

98,367,197

기타비용(주석 22)
2,065,502,644

15,309,906

금융수익(주석 23,25)
848,173,710

263,605,260

금융비용(주석 23,25)
1,958,086,695

10,307,528,358

법인세비용차감전순손실

(10,778,549,631)

(6,232,794,286)

법인세수익(주석 24)
(262,634,220)

(177,066,739)

당기순손실

(10,515,915,411)

(6,055,727,547)

기타포괄손익

(112,057,256)

(168,251,729)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(112,057,256)

(168,251,729)

확정급여제도의 재측정요소(주석 18)
(112,057,256)

(168,251,729)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

총포괄손익

(10,627,972,667)

(6,223,979,276)

주당손익(주석 27)

기본주당손익

(980)

(895)

희석주당손익

(980)

(895)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2023년 1월 1일
1,438,180,000
180,757,000
-
5,006,821,522
6,625,758,522

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(6,055,727,547)
(6,055,727,547)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(168,251,729)
(168,251,729)

총포괄손익 소계
-
-
-
(6,223,979,276)
(6,223,979,276)

소유주와의 거래

주식발행
1,659,178,000
3,175,613,971
-
-
4,834,791,971

우선주 전환
1,625,830,000
23,518,874,800
-
-
25,144,704,800

소유주와의 거래 소계
3,285,008,000
26,694,488,771
-
-
29,979,496,771

2023년 12월 31일(전기말)
4,723,188,000
26,875,245,771
-
(1,217,157,754)
30,381,276,017

2024년 1월 1일
4,723,188,000
26,875,245,771
-
(1,217,157,754)
30,381,276,017

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(10,515,915,411)
(10,515,915,411)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(112,057,256)
(112,057,256)

총포괄손익 소계
-
-
-
(10,627,972,667)
(10,627,972,667)

소유주와의 거래

주식발행
1,227,777,500
41,513,612,830
-
-
42,741,390,330

주식보상비용
-
-
1,506,951,715
-
1,506,951,715

소유주와의 거래 소계
1,227,777,500
41,513,612,830
1,506,951,715
-
44,248,342,045

2024년 12월 31일(당기말)
5,950,965,500
68,388,858,601
1,506,951,715
(11,845,130,421)
64,001,645,395

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(11,635,980,771)

2,478,617,633

영업으로부터 창출된 현금흐름
(9,839,058,723)

4,250,322,406

당기순손실
(10,515,915,411)

(6,055,727,547)

현금의 유출이 없는 비용의 가산
9,826,015,280

12,779,108,035

법인세수익
(262,634,220)

(177,066,739)

감가상각비
3,182,288,065

2,381,923,564

무형자산상각비
17,915,667

5,362,930

대손상각비
(105,907,624)

(63,085,701)

퇴직급여
2,038,872,803

464,114,858

이자비용
1,697,789,095

1,945,205,756

외화환산손실
442,923

85,799,072

당기손익공정가치측정금융부채평가손실
-

8,136,854,295

주식보상비용
1,506,951,715

-

유형자산평가손실
1,210,638,301

-

사용권자산처분손실
948,555

-

잡손실
538,710,000

-

현금의 유입이 없는 수익의 차감
(439,808,512)

(31,361,504)

이자수익
304,411,611

17,891,465

외화환산이익
131,606,758

6,026,513

사용권자산처분이익
-

3,117,973

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
3,790,143

4,325,553

영업활동으로 인한 자산 부채의 증감
(8,709,350,080)

(2,441,696,578)

매출채권의 증감
(1,994,875,461)

(102,450,866)

당기법인세자산의 증감
(46,611,140)

-

기타유동수취채권의 증감
(51,972,736)

(491,355,757)

기타유동자산의 증감
(1,597,043,958)

(460,829,523)

재고자산의 증감
(2,768,349,600)

(8,414,423,187)

매입채무의 증감
(8,148,465,916)

6,289,107,508

기타지급채무의 증감
4,024,823,930

737,921,868

기타유동부채의 증감
2,148,589,129

200,534,665

퇴직금의 지급
(244,698,954)

(245,409,544)

사외적립자산의 증감
(30,745,374)

45,208,258

이자의 수취
304,411,611

17,891,465

이자의 지급
(1,915,674,129)

(1,907,407,788)

법인세의 환급(납부)
(185,659,530)

117,811,550

투자활동으로 인한 현금흐름

(18,077,388,558)

(5,762,520,716)

투자활동으로 인한 현금의 유입
40,289,436

31,759,719

유형자산의 처분
-

6,332,000

보증금의 회수
15,650,000

10,000,000

대여금의 회수
24,639,436

15,427,719

투자활동으로 인한 현금의 유출
(18,117,677,994)

(5,794,280,435)

유형자산의 취득
17,240,804,411

5,532,520,435

무형자산의 취득
21,500,000

119,000,000

보증금의 증가
145,750,000

93,660,000

대여금의 증가
15,000,000

46,700,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,400,000

2,400,000

단기금융자산의 취득
692,223,583

-

재무활동으로 인한 현금흐름

41,564,525,777

1,310,853,314

재무활동으로 인한 현금의 유입
51,676,211,579

7,413,777,007

단기차입금의 증가
4,676,221,579

509,433,007

장기차입금의 증가
2,800,000,000

1,565,400,000

유상증자
44,199,990,000

4,861,956,000

사채의 발행
-

476,988,000

재무활동으로 인한 현금의 유출
(10,111,685,802)

(6,102,923,693)

단기차입금의 감소
4,824,911,449

1,708,050,320

유동성장기부채의 감소
3,095,615,343

2,891,952,000

장기차입금의 감소
22,420,000

-

신주발행비 지급
1,458,599,670

39,331,000

사채의 감소
500,000,000

1,300,000,000

리스부채의 감소
210,139,340

163,590,373

현금및현금성자산의 증감

11,851,156,448

(1,973,049,769)

현금및현금성자산의 환율변동효과

19,502,500

(60,520,350)

기초의 현금및현금성자산

5,300,186,180

7,333,756,299

기말의 현금및현금성자산

17,170,845,128

5,300,186,180

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)

제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이치브이엠
(단위: 천원)

구 분
당기(처리예정일: 2025년 3월 31일)
전기(처분확정일: 2024년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,845,130)

(1,217,158)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(1,217,158)

5,006,822

2. 당기순이익(손실)
(10,515,915)

(6,055,728)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(112,057)

(168,252)

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,845,130)

(1,217,158)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조

(전환사채의 발행)① 본 회사는 사채의 액면총액이
200억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조

(전환사채의 발행)① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

- 전환사채 발행 한도 증액

제18조(신주인수권부사채의 발행)① 본 회사는 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

- 신주인수권부사채 발행 한도 증액

제19조

(이익참가부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제19조

(이익참가부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

- 이익참가부사채 발행 한도 증액

제20조

(교환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 교환사채를 발행할 수 있다.

제20조

(교환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 교환사채를 발행할 수 있다.

- 교환사채 발행 한도 증액

제26조

(소집통지 및 공고)
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제26조

(소집통지 및 공고)
② 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문 각각 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

- 주주총회 소집의 효율성을 확보하기 위한 조문 변경

부칙<신설>

부칙
본 정관은 2025년 3월 31일 (개정일)로부터 효력을 가진다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

1) 규정 내 사명 변경에따른 반영 2) 직위에 따른 지급률 변경

규정조항
변경 전 내용
변경 후 내용
변경 사유

제1조

(목적)

① 이 규정은 주식회사
한국진공야금
(이하 “회사”라 한다)회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다
.

① 이 규정은 주식회사
에이치브이엠
(이하 “회사”라 한다)회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다
.

- 규정 내 사명 변경에따른 반영

제4조

(퇴직금의 산정)

② 지급률은 다음과 같다.

직위
지급기준
지급률

사 장
재임연수 1년
3배수

부사장
재임연수 1년
3배수

전무이사
재임연수 1년
3배수

상무이사
재임연수 1년
3배수

이사
재임연수 1년
3배수

② 지급률은 다음과 같다.

직위
지급기준
지급률

사 장
재임연수 1년
좌동

부사장
재임연수 1년
2배수

전무이사
재임연수 1년
1배수

상무이사
재임연수 1년
1배수

이사
재임연수 1년
1배수

- 직위에 따른 지급률 변경

부 칙
<신설>
제 2조 (개정시행일) 이 규정은 2025년 3월 31일부로 개정 시행한다.
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
695백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음