한켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250317)
제출인: 한켐

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 한켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 17일

권 유 자:

성 명: 주식회사 한켐주 소:
대전광역시 유성구 테크노 11로 55-11(탑립동)전화번호:
042-931-2640

작 성 자:

성 명: 정기호부서 및 직위: 관리부 부장전화번호:
042-931-2640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한켐
보통주
5
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상조
최대주주
보통주
1,530,167
19.06
최대주주
대표이사

서명준
임원
보통주
1,019,125
12.70
등기임원
-

최미리
특수관계인
보통주
426,725
5.32
특수관계인
-

김건철
임원
보통주
116,250
1.45
미등기임원
-

이상윤
특수관계인
보통주
94,255
1.17
특수관계인
-

박명순
임원
보통주
62,125
0.77
미등기임원
-

박남덕
임원
보통주
31,357
0.39
미등기임원
-

이경목
임원
보통주
11,625
0.14
등기임원
-

이진희
특수관계인
보통주
12,000
0.15
특수관계인
-

계
-
3,303,629
41.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송민정
보통주
1,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 20일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 한켐
https://www.hanchem.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소 : 대전광역시 유성구 테크노 11로 55-11(탑립동)- 전화 : 042-931-2640
- 팩스 : 042-931-2643
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
- 접수기간 : 2025년 03월 28일 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시 30분

장 소
대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 26기 주주총회소집공고_ Ⅲ 경영참고사항_1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.hanchem.net)를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2024. 12. 31 현재

제 25 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

I. 유동자산

현금및현금성자산
12,834,616,337
1,871,298,376

단기금융상품
23,820,000,000
3,560,000,000

매출채권
3,251,098,750
3,649,001,299

기타수취채권(유동)
796,018,811
23,052,903

기타자산
211,528,840
92,092,641

재고자산
9,795,194,573
10,785,524,220

유동자산 계
50,708,457,311
19,980,969,439

II. 비유동자산

장기금융상품
19,078,418
8,556,214

유형자산
12,210,218,097
10,853,638,848

무형자산
5,683,334
64,323,334

기타수취채권(비유동)
14,000,000
9,000,000

이연법인세자산(비유동)
32,557,930
-

비유동자산 계
12,281,537,779
10,935,518,396

자 산 총 계
62,989,995,090
30,916,487,835

부 채

I. 유동부채

매입채무
902,121,750
1,671,964,911

기타금융부채(유동)
823,232,816
798,363,919

단기차입금
3,000,000,000
2,300,000,000

유동성장기부채
-
700,000,000

기타부채
318,714,414
82,389,268

충당부채
13,627,199
13,627,199

당기법인세부채
856,129,925
614,769,655

유동부채 계
5,913,826,104
6,181,114,952

II. 비유동부채

장기차입금
2,000,000,000
4,000,000,000

이연법인세부채(비유동)
-
30,914,678

비유동부채 계
2,000,000,000
4,030,914,678

부 채 총 계
7,913,826,104
10,212,029,630

자 본

I. 자본금
4,013,567,000
3,189,567,000

II. 자본잉여금
27,408,595,018
56,884,218

III. 자본조정
478,955,489
(75,196)

IV. 이익잉여금
23,175,051,479
17,458,082,183

자 본 총 계
55,076,168,986
20,704,458,205

부 채 와 자 본 총 계
62,989,995,090
30,916,487,835

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I.매출액
36,697,456,129
26,940,818,816

II.매출원가
27,842,998,191
20,210,906,837

III.매출총이익
8,854,457,938
6,729,911,979

판매비와관리비
2,285,962,833
1,709,478,540

대손상각비
31,438,718
(650,265)

IV.영업이익
6,537,056,387
5,021,083,704

금융수익
729,664,180
155,308,328

금융비용
403,743,817
371,019,646

기타수익
28,388,267
23,009,216

기타비용
2,096
341,967

V.법인세비용차감전순이익
6,891,362,921
4,828,039,635

법인세비용
1,174,393,625
667,066,735

VI.당기순이익
5,716,969,296
4,160,972,900

VII.기타포괄손익
-
-

VIII.총포괄이익
5,716,969,296
4,160,972,900

IX. 주당이익
-
-

기본주당이익
848
674

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
23,175,051,479
17,458,082,183

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,458,082,183
13,297,109,283

2. 당기순이익
5,716,969,296
4,160,972,900

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금
23,175,051,479
17,458,082,183

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본총계

2023.01.01(전기초)
790,190,000
470,420,848
-
13,297,109,283
14,557,720,131

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-

4,160,972,900
4,160,972,900

기타포괄손익

-
-
-

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-

기타포괄손익 계
-
-
-
-
-

총포괄이익(손실) 계
-
-
-
4,160,972,900
4,160,972,900

유상증자
51,033,000
1,948,201,320
-
-
1,999,234,320

무상증자
2,348,344,000
(2,361,737,950)
-
-
(13,393,950)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(75,196)
-
(75,196)

2023.12.31(전기말)
3,189,567,000
56,884,218
(75,196)
17,458,082,183
20,704,458,205

2024.01.01(당기초)
3,189,567,000
56,884,218
(75,196)
17,458,082,183
20,704,458,205

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-

5,716,969,296
5,716,969,296

기타포괄손익

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-

기타포괄손익 계
-
-
-
-
-

총포괄이익(손실) 계
-
-
-
5,716,969,296
26,421,427,501

유상증자
824,000,000
27,351,710,800
-
-
28,175,710,800

주식매수선택권
-
-
479,030,685
-
479,030,685

2024.12.31(당기말)
4,013,567,000
27,408,595,018
478,955,489
23,175,051,479
55,076,168,986

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,110,252,848
865,318,220

영업에서 창출된 현금
9,179,528,826
1,554,961,659

당기순이익
5,716,969,296
4,160,972,900

당기순이익에 대한 조정
2,784,274,820
2,394,059,475

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
678,284,710
(5,000,070,716)

이자의 수취
249,759,509
95,529,070

법인세의 환급(납부)
(996,505,963)
(481,525,098)

이자의 지급
(322,529,524)
(303,647,411)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(23,544,729,284)
(1,268,045,509)

투자활동으로 인한 현금유입액
45,807,402,075
3,848,872,818

단기금융상품의 감소
45,735,674,803
3,840,000,000

유형자산의 처분
14,727,272
8,872,818

무형자산의 처분
55,000,000
-

주임종단기채권의 감소
2,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(69,352,131,359)
(5,116,918,327)

단기금융상품의 증가
65,995,674,803
4,450,000,000

장기금융상품의 증가
10,522,204
5,060,673

유형자산의 취득
2,711,334,352
656,857,654

임차보증금의 증가
5,000,000
5,000,000

주임종단기채권의 증가
629,600,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
26,205,710,800
2,014,265,174

재무활동으로 인한 현금유입액
29,905,710,800
2,027,734,320

국고보조금의 수령
30,000,000
28,500,000

단기차입금의 증가
700,000,000
-

장기차입금의 증가
1,000,000,000
-

유상증자
28,175,710,800
1,999,234,320

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,700,000,000)
(13,469,146)

유동성장기부채의 상환
1,300,000,000
-

장기차입금의 상환
2,400,000,000
-

무상증자
-
13,393,950

자기주식의 취득
-
75,196

IV. 외화환산으로 인한 차이
192,083,597
(12,918,078)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
10,963,317,961
1,598,619,807

VI. 기초 현금및현금성자산
1,871,298,376
272,678,569

VII. 기말 현금및현금성자산
12,834,616,337
1,871,298,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명)

실제 지급된 보수총액
601백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항