위너스일렉 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 위너스일렉

주주총회소집공고
6.0
(주)위너스

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
(주)위너스

대 표 이 사 :
김창성

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 진접읍 진벌로223번길 53

(전 화) 031)534-8632

(홈페이지)http://www.wns21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)민철현

(전 화)070-4329-4928

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.제21기 정기주주총회에 대한 소집통지와 관련하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제22조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 다 음 -1. 개최일시: 2025년 03월 31일(월) 오전 10시 30분2. 장소: 경기도 남양주시 진접읍 진벌로223번길 53, 본사 대회의실3. 회의목적 사항가. 보고사항- 영업보고- 감사보고나. 부의안건제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 이익배당의 건-예정배당금 총액: 3,500,000,000원-현금배당: 배당주식수 5,100,000주(주당 686.27원)제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김창성 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 민철현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 황훈진 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 박상우 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김태영 선임의 건제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(15억원)제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)

4. 의결권 행사에 관한 사항[주주총회 참석 시 준비물]- 직접 행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장- 대리 행사: 위임장, 위임인의 신분증사본, 대리인의 신분증- 신분증 미지참기 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.[서면결의]- 당사 정관 제29조에 의거하여 정기주주총회 전일까지 서면결의서를 회신하시는 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.5. 기타 참고사항사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황훈진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.13
1. 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 부의의 건2. 제20기 정기주주총회 소집의 건3. 제20기 이익배당의 건(현금배당 30억원)4. 정관변경의 건5. 주식 액면분할의 건6. 임직원 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건7. 이사 보수 한도액 승인의 건(9억원)8. 감사보수 한도액 승인의 건(1억원)
찬성

2
2024.04.16
명의개서 대리인 선임의 건 (하나은행)
찬성

3
2024.04.24
기타비상무이사 선임의 건 (박상우)
찬성

4
2024.06.25
기업공개(IPO) 추진 및 예비심사청구서 제출의 건
찬성

5
2024.12.13
2024년 결산 배당일 기준일 선정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다. 광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주요제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 배선기구의 최대 수요처인 아파트 분양시장이 정부의 집값 안정화 정책과 성숙기에 접어들어 수요 둔화가 우려되었으나, 일반배선기구가 스마트홈 시스템으로 변화되면서 시장규모가 확대되는 추세입니다.스마트 분전반 및 스마트 배선기구는 주택산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 주택산업은 국내경제의 경기 변동에 받기 때문에 국내경제의 경기 변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (4) 경쟁요소 4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주 사업분야는 스위치, 콘센트로 대표되는 배선기구, 빌트인콘센트를 포함한 멀티콘센트 및 기타 통신기기의 제조 및 판매입니다. 아울러 아파트를 포함한 주거용건물에 탑재된 스마트홈 시스템에서 적용 가능한 스마트 배선기구 및 스마트 분전함을 공급하고 있으며, 최근에는 전기차충전기 시장에 진출하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.배선기구는 송전 절차를 거쳐 가정이나 일반 공장 등 사용처에 도달한 전기를 사용장소에서 안전하게 이용할 수 있도록 배선과 개폐기들의 제반 기계기구 배선에 사용되는 기구를 의미합니다. 이는 옥내 배선에서 전기 기구와 접속하거나 전기 공급을 차단하는데 목적으로 활용되며, 세부적으로는 스위치, 콘센트, 분전반(분전함), 배선용 차단기, 누전차단기 등으로 구분됩니다.스마트홈은 가정 내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 이를 구현하기 위해서 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등이 요구됩니다. 스마트홈은 주거 환경에 정보통신기술(ICT)을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써, 경제적 편익, 건강과복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록 하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 편익을 제공함으로써, 최근 신규 주거용 건물에 보편적으로 적용되는 추세입니다.당사는 오랜 기간 획득한 배선기구에 대한 기술경쟁력을 바탕으로, 수십여 건이 넘는특허로 증명되는 국내 최고 수준의 배선기구 제조 능력을 보유하고 있습니다. 당사의제조물 특성상 사용 시 전기사고를 방지할 수 있는 제품의 안정성을 당사의 핵심 가치로 두며, 특히 실내 인테리어에 적합한 디자인을 구현하는 부분 또한 중요한 가치를 부여하고 있습니다. 그 결과 당사의 주요 판매처인 국내 건설사, 대형 마트 및 온라인 판매업체를 통해 국내 스마트홈 네트워크 배전기기 시장의 점유율을 점차 확대하고 있으며, 차세대 전기배선기구 및 배전기구 시장을 선도하고 있습니다.당사는 기존의 단순한 배선기구 제조를 넘어 최근의 스마트홈 시장 확장에 주목하여 IoT 적용 스위치, 빌트인콘센트, 스마트배선기구 및 스마트분전함 등의 매출 비중을 확대하고 있습니다. 나아가 프리미엄 배선기구, 에너지 하베스팅 무선스위치 등 고객의 차별화된 수요를 충족할 수 있는 신규 제품에 대한 연구개발 또한 지속적으로 노력하고 있습니다. 더불어 당사의배선기구 기술력을 반영한 전기차 충전콘센트, 전기차 충전기 및 전기차 충전기 전력분배시스템 등 전기차 충전 관련 제품군을 확대하는등 당사는 끊임없는 연구개발을 통해 지속적인 성장을 추구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업의 내용을 부분별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리회사는 당해 사업연도 또는 이사회 결의를 통하여 결성된 구체화된 사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 20 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 위너스 (단위: 원)

과 목
주 석
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

유동자산

19,100,484,725
19,589,245,590

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
4,954,645,745
2,233,172,864

단기금융상품
5,6,8
8,000,000,000
9,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
375,712,555
-

매출채권및기타채권
4,5,6,10,14,32
3,447,592,597
5,272,233,882

재고자산
11
2,249,960,219
2,505,777,111

기타유동자산
12
72,573,609
78,061,733

비유동자산

14,493,420,167
15,175,085,116

장기기타채권
5,6,10,14
407,639,446
389,813,975

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
4,292,758
336,436,460

유형자산
13
13,208,746,697
13,663,288,452

무형자산
15
679,846,329
720,990,633

이연법인세자산
20
192,894,937
64,555,596

자 산 총 계

33,593,904,892
34,764,330,706

부 채

유동부채

5,782,191,036
6,313,099,066

매입채무및기타채무
4,5,6,16,32
1,862,095,811
2,229,891,643

단기차입금
4,5,6,19
3,000,000,000
3,000,000,000

당기법인세부채
20
250,218,709
412,749,849

반품충당부채
11
37,916,633
42,413,131

유동리스부채
4,5,6,14
316,946,286
290,236,063

기타유동부채
17
315,013,597
337,808,380

비유동부채

2,827,821,350
3,109,801,591

기타충당부채
18
25,654,093
15,522,435

비유동리스부채
4,5,6,14
2,802,167,257
3,094,279,156

이연법인세부채
20
-
-

부 채 총 계

8,610,012,386
9,422,900,657

자 본

자본금
1,21
1,020,000,000
1,020,000,000

자본조정
22
175,171,385
-

기타포괄손익누계액
18
5,845,524
9,891,086

이익잉여금
23
23,782,875,597
24,311,538,963

자 본 총 계

24,983,892,506
25,341,430,049

부 채 와 자 본 총 계

33,593,904,892
34,764,330,706

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 위너스 (단위: 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

매출액
24,32
26,357,463,329
27,635,509,945

매출원가
26,32
19,969,679,057
21,050,981,443

매출총이익

6,387,784,272
6,584,528,502

판매비와관리비
25,26,32
3,452,265,399
3,098,944,384

대손상각비(환입)
4,26
11,309,685
28,891,903

영업이익

2,924,209,188
3,456,692,215

기타수익
27
25,589,681
35,909,067

기타비용
28
22,734,460
19,013,508

순금융손익

23,325,810
92,434,400

금융수익
6,28
411,967,301
447,924,814

금융비용
6,28
388,641,491
355,490,414

법인세비용차감전순이익

2,950,390,219
3,566,022,174

법인세비용
20
479,053,585
547,177,621

당기순이익

2,471,336,634
3,018,844,553

기타포괄손익

(4,045,562)
9,891,086

- 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(4,045,562)
9,891,086

당기총포괄이익

2,467,291,072
3,028,735,639

주당순이익
29

기본주당순이익

485
592

희석주당순이익

480
592

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제21(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 위너스 (단위: 원)

구 분
당기처분예정일: 2025년 3월 28일
전기처분확정일: 2024년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

23,751,929,182

23,801,538,963

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,801,538,963

20,782,694,410

2. 당기순이익
2,950,390,219

3,018,844,553

II. 이익잉여금처분

(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

1. 이익준비금
-

-

2. 연차배당
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

- 현금배당
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

III.차기이월미처분이익잉여금

20,751,929,182

20,801,538,963

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.wns21.co.kr)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

발행보통주식
102,000주
102,000주

배당율
294%
196%

배당금액
3,000,000
2,000,000

배당성향(배당금액/당기순이익)
101.68%
66.25%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
417,583,329

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2025년 3월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.wns21.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당일 발열, 기침 증세 등이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 보도자료에 따르면 마이코플라스마 폐렴은 증상 발생 이후 20일까지 전파가 가능하므로 호흡기 증상이 있는 경우 진료 및 휴식을 취하고 사람이 밀집된 장소 등을 주의해야 하는 예방수칙이 배포되었으며, 이에 주주총회 당일에 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리고, 발열이나 두통, 인후통, 호흡기 증상 등이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.