우양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 우양

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)우양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우양주 소: 충청남도 서천군 장항읍 장산로 357전화번호: 041-956-7171

작 성 자:
성 명: 이혜진부서 및 직위: 회계팀 이혜진전화번호: 041-956-7171

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 우양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 우양
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이구열
최대주주 본인
보통주
5,450,000
33.3
대표이사
-

이진양
최대주주의 특수관계인
보통주
37,500
0.23
비등기임원
-

계
-
5,487,500
33.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이혜진
보통주
24
직원
직원
-

김경의
보통주
0
직원
직원
-

최세창
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.21. 9시부터 2025.03.30. 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31 일 오전 9시 30분

장 소
충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양 청양공장 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21. 9시부터 2025.03.30. 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

2025년 3월 21일 오전9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

기간 중 24시간 의결권 행사가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

* 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

* 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제33(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제32(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기말
제32(전)기말

자 산

I. 유동자산

67,239,800,346
68,553,614,952

(1) 현금및현금성자산

4,5,6,7
2,167,719,391
2,214,916,311

(2) 단기금융상품
5,6
10,000,000
10,000,000

(3) 매출채권

4,5,6,9,32
17,706,698,552
23,431,615,695

(4) 기타수취채권

5,6,9
2,945,772,065
190,754,486

(5) 파생상품자산
5,6,10
-
683,381,397

(6) 재고자산

11
43,972,782,034
40,711,378,231

(7) 기타자산
12
434,562,704
1,296,139,132

(8) 당기법인세자산

2,265,600
15,429,700

II. 비유동자산

84,756,318,307
82,350,882,826

(1) 장기금융상품
5,6
-
208,055,881

(2) 기타수취채권

5,6,9
215,315,635
229,854,418

(3) 당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
777,358,171
196,443,780

(4) 관계기업투자자산
16
2,010,811,907
2,275,889,274

(5) 파생상품자산
5,6,10
173,782,365
-

(6) 유형자산

13
76,738,586,489
77,806,498,197

(7) 사용권자산
15
1,393,909,166
1,607,144,086

(8) 무형자산

14
126,851,755
26,997,190

(9) 이연법인세자산
21
3,319,702,819
-

자 산 총 계

151,996,118,653
150,904,497,778

부 채

I. 유동부채

88,866,020,428
88,282,628,365

(1) 매입채무

4,5,6,17
20,451,882,687
30,130,495,244

(2) 기타지급채무

4,5,6,17
8,355,218,135
9,124,490,651

(3) 차입금

4,5,6,18
57,992,112,929
47,034,029,194

(4) 리스부채
4,6,15
838,129,207
797,258,227

(5) 파생상품부채
4,5,6,10
-
216,713,233

(6) 전환사채
18
-
450,751,690

(7) 기타충당부채
19
595,579,099
219,034,935

(8) 기타부채

19
633,098,371
309,855,191

II. 비유동부채

18,994,688,992
20,683,777,167

(1) 차입금

4,5,6,18
12,100,740,000
19,281,518,307

(2) 리스부채
4,6,15
567,243,538
703,224,208

(3) 충당부채
19
61,806,613
44,590,680

(4) 파생상품부채

4,5,6,10
1,892,524,612
-

(5) 이연법인세부채

21
-
225,851,043

(6) 순확정급여부채

20
459,556,874
296,533,324

(7) 기타장기종업원부채
20
182,762,115
132,059,605

(8) 전환사채
18
3,730,055,240
-

부 채 총 계

107,860,709,420
108,966,405,532

자 본

I. 자본금
22
1,636,642,800
1,636,642,800

II. 자본잉여금

22
21,842,037,483
21,842,037,483

III. 기타자본
22
2,406,852,181
1,417,669,062

IV. 기타포괄손익누계액

16
2,445,426,884
(159,359,788)

V. 이익잉여금

23
15,804,449,885
17,201,102,689

자 본 총 계

44,135,409,233
41,938,092,246

부채및자본총계

151,996,118,653
150,904,497,778

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기
제32(전)기

I. 매출액
24,32,33
176,260,400,982
191,294,814,010

II. 매출원가
11,25
159,988,790,752
172,882,040,202

III. 매출총이익

16,271,610,230
18,412,773,808

IV. 판매비와관리비
25,26
15,817,778,391
17,112,766,798

V. 영업이익

453,831,839
1,300,007,010

VI. 기타수익

27
1,912,452,837
1,508,487,771

VII. 기타비용

27
4,190,297,061
1,728,098,502

VIII. 이자수익

6
15,089,382
66,370,989

IX. 금융수익
28
349,486,447
200,284,173

X. 금융비용

28
4,433,393,236
4,778,408,560

XI. 법인세비용차감전순손실

(5,892,829,792)
(3,431,357,119)

XII. 법인세비용(이익)

21
(4,577,903,211)
488,529,687

XIII. 당기순손실

(1,314,926,581)
(3,919,886,806)

XIV. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(50,562,743)
(207,841,889)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
16
(31,163,480)
(45,243,180)

토지재평가손익
13
2,839,778,423
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
16
(234,991,751)
(185,492,525)

XV. 세후기타포괄손익

2,523,060,449
(438,577,594)

XVI. 총포괄이익(손실)

1,208,133,868
(4,358,464,400)

XVII. 주당이익

29

기본주당이익

(80)
(267)

희석주당이익

(80)
(267)

자 본 변 동 표

제33(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

전기초 잔액

1,425,800,000
14,977,132,690
2,265,722,066
26,132,737
21,374,074,564
40,068,862,057

전기순손익

-
-
-
-
(3,919,886,806)
(3,919,886,806)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
(207,841,889)
(207,841,889)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
16
-
-
-
-
(45,243,180)
(45,243,180)

해외사업장환산차이
16
-
-
-
(185,492,525)
-
(185,492,525)

총포괄손익

-
-
-
(185,492,525)
(4,172,971,875)
(4,358,464,400)

소유주와의 거래

-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행

210,842,800
6,864,904,793
(848,053,004)
-
-
6,227,694,589

전기말 잔액

1,636,642,800
21,842,037,483
1,417,669,062
(159,359,788)
17,201,102,689
41,938,092,246

당기초 잔액

1,636,642,800
21,842,037,483
1,417,669,062
(159,359,788)
17,201,102,689
41,938,092,246

당기순손익

-
-
-
-
(1,314,926,581)
(1,314,926,581)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
(50,562,743)
(50,562,743)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
16
-
-
-
-
(31,163,480)
(31,163,480)

토지재평가손익
13
-
-
-
2,839,778,423
-
2,839,778,423

해외사업장환산차이
16
-
-
-
(234,991,751)
-
(234,991,751)

총포괄손익

-
-
-
2,604,786,672
(1,396,652,804)
1,208,133,868

소유주와의 거래

전환사채의 전환권 행사

-
-
1,204,218,275
-
-
1,204,218,275

전환사채의 상환

-
-
(215,035,156)
-
-
(215,035,156)

당기말 잔액

1,636,642,800
21,842,037,483
2,406,852,181
2,445,426,884
15,804,449,885
44,135,409,233

현 금 흐 름 표

제33(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 우양
(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

862,905,414
7,537,516,531

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

30
4,452,340,395
11,505,604,793

2. 이자의 수취

15,089,382
98,157,289

3. 이자의 지급

(3,966,494,726)
(4,208,384,897)

4. 배당금의 수취

348,806,263
199,701,178

5. 법인세의 환급(납부)

13,164,100
(57,561,832)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,193,066,232)
(372,433,836)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

1,403,270,881
5,313,455,969

금융기관예치금의 감소

208,055,881
4,693,135,077

유형자산의 처분

69,000,000
303,587,670

보험금의 수령

-
316,733,222

기타보조금의 수령

1,126,215,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

5,596,337,113
5,685,889,805

당기손익-공정가치금융자산의 취득

733,526,548
120,732,884

관계기업투자주식의 취득

259,360,000
-

유형자산의 취득

4,601,694,348
5,564,841,903

기타수취채권의 증가

1,756,217
315,018

Ⅲ. 재무활동현금흐름
30
3,278,079,464
(5,905,921,306)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

63,146,764,999
53,023,877,826

단기차입금의 차입

54,267,217,479
53,023,877,826

장기차입금의 차입

2,292,000,000
-

전환사채의 발행

6,587,547,520
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

59,868,685,535
58,929,799,132

단기차입금의 상환

50,269,018,381
51,661,505,220

유동성장기차입금의 상환

7,701,297,444
6,137,517,444

리스부채의 상환

1,191,786,769
1,120,776,468

임대보증금의 감소

-
10,000,000

전환사채의 상환

706,582,941
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,884,434
8,962

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(47,196,920)
1,259,170,351

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,214,916,311
955,745,960

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,167,719,391
2,214,916,311

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제33기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제32기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
제 33 (당)기(처분예정일: 2025년 3월 31일)
제 32 (전)기(처분일: 2024년 3월 28일)

미처분이익잉여금

15,372,996,995

16,769,649,799

전기이월미처분이익잉여금
16,769,649,799

20,942,621,674

순확정급여부채의 재측정요소
(50,562,743)

(207,841,889)

당기순이익
(1,314,926,581)

(3,919,886,806)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 등
(31,163,480)

(45,243,180)

이익잉여금처분액

이익준비금(*1)

차기이월미처분이익잉여금

15,372,996,995

16,769,649,799

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1. 농.수.축산물 제조(동결)2. 냉동, 냉장, 보관업(서비스)3. 농.수.축산물 도매업4. 수출입업5. 식품 잡화6. 김치류 및 절임 식품업7. 제빙8. 임대사업9. 태양광발전 운영 및 판매10. 위 관련된 부대사업일체
제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업2. 수산물 가공 및 저장 처리업3. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업4. 동.식물성 유지 및 낙농제품 제조업5. 떡, 빵 및 과자류 제조업6. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업7. 기타 식품 제조업8. 비알코올 음료 및 얼음 제조업9. 상품 중개업10. 음.식료품 및 담배 소매업11. 보관 및 창고업12. 음식점업13. 상품 종합 도매업14. 부동산 임대 및 공급업15. 태양광발전 운영 및 판매16. 위 관련된 부대사업일체
목적사업추가변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박종인
1963.06.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이진양
1985.01.27
사내이사
해당사항 없음
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종인
(주)우양사외이사
1995.10~1998.10
파리크라상 회계팀장
해당사항 없음

1998.11~2002.10
SPC 그룹 구매본부장

2002.11~2016.11
파리바게뜨 영업본부장

이진양
(주)우양전무이사
2011.01~2014.05
롯데푸드(주) 유가공CM담당
해당사항 없음

2015.04~현재
(주)우양 재직중

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

식품관련업계의 오랜 경험을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 프로세스 개선 및 효율적인 경영을 추진할 수 있도록 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 식품관련 다년간의 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 크게 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한,경영진에 대한 감시및감독을 적극적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이진양

확인서_박종인

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심만식
1975.02.23.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심만식
세무사 심만식사무소
2003.04~2007.02
충주세무서

2007.02~2009.02
천안세무서

2009.02~2014.02
서대전세무서, 대전세무서,

2014.02~2016.02
공주세무서

2016.02~2021.06
서대전세무서, 대전세무서

2021.11~현재
세무사 심만식 사무소

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 약20여년간의 세무서 업무경험으로 당사의 회계와 업무를 감사함에 있어 필요한 충분한 지식과 역량을 보유하여, 당사의 내부통제등 기능을 강화시킬 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_심만식

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6.1억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-