한국특강 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 한국특강

주주총회소집공고
6.0
(주)한국특강

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 한국특강

대 표 이 사 :
박성우

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

(전 화) 055-589-1000

(홈페이지)http://www.ekosco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무센터장
(성 명) 이시영

(전 화) 055-589-1000

주주총회 소집공고

(제54기 정기주주총회)

제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시2. 장 소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98, (주)한국특강 칠서공장 대강당3. 회의의 목적사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 정기주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증7. 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 19조에 의거 하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병식(출석률:100%)
김병수(출석률:100%)
박기종(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024/01/29
2023년 사업실적 확정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024/01/29
2024년 안전보건 계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024/02/19
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024/02/19
기업은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024/03/08
제53기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제53기 정기주주총회 소집 결의의 건제53기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024/03/18
제52기 재무제표 재발행의 건제53기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제53기 사업실적 확정 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024/03/18

하나은행
외국환(LC)거래 약정의 건

찬성
찬성
찬성

8
2024/03/18
하나은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024/03/18
하나은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024/03/18
하나은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024/03/26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024/04/24
우리은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024/04/24
우리은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024/05/10
대구은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024/05/10
대구은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024/11/19
제2회차 전환사채 회사 보유분 소각(말소)의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024/11/25

산업은행 운영자금 차입 및
외국환(LC)거래 약정의 건

찬성
찬성
찬성

18
2024/12/19
수출입은행 수출성장자금대출(회생채권) 조건변경(감액 및 만기연장 등)의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024/12/19
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

20
2025/01/20
2024년 사업실적 확정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2025/01/20
2025년 안전보건 계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

22
2025/02/17
기업은행 기한부수입신용장 기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

23
2025/02/17
산업은행 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

24
2025/03/14
제54기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제54기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025/03/14
하나은행 운영자금 대환 및 외국환(LC)거래 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병식박기종김병수
2024/03/11
제53기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2024/03/18
제53기 재무제표 및 영업보고서 감사결과 결의제53기 재무제표 이사회 승인 동의
가결

2024/05/16
제54기 1분기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 운영보고
가결

2024/08/13
제54기 2분기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 진행현황보고
가결

2024/11/12
제54기 3분기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 진행현황보고
가결

2024/12/20
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
30
10
주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

철강산업은 대규모 설비투자가 수반되는 자본집약적 장치산업으로서 산업용 필수 기초소재를 공급하는 국가기간산업이며 내수 의존도가 높고 경기변동에 민감한 특성이 있습니다. 당사는 고철을 주원료로 하여 BILLET 및 봉형강 제품을 생산하는 전기로 제강업을 영위하고 있으며, 주요 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 기계산업 등입니다.

2) 산업의 성장성
철강산업은 2024년 중국 및 선진국의 부동산 투자 감소로 글로벌 철강 수요량과 생산량 모두 전년 대비 감소하였으며, 미국 정책금리가 높았던 점과 인플레이션으로 인한 건설 경기의 하락이 철강 수요의 약세를 이끌었습니다. 향후 2025년에는 금리 인하에 따른 투자 및 자금 조달 여건이 호전되어 중장기 수요에는 긍정적이나 고환율과 추가 관세로 인해 원재료의 해외 조달 및 수출 환경이 저하되어, 철강 수요의 회복에 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

철강산업은 건설, 조선, 자동차, 기계 등 다양한 수요 산업의 변동에 영향을 받습니다. 2024년

국내 철강 수요는 2009년 이후 가장 낮은 수준이며, 2025년 또한, 건설 수주 급감, 공사비 상승 여파로 착공 지연이 거듭되면서 건설업계의 난항이 지속될 것으로 예상됩니다. 조선 산업의 업황은 호조세지만 중국산 대체 및 고부가가치선(LNG) 선별 수주에 따른 강재 투입량 감소 등으로 철강 실수요에 제약이 있을 것으로 보입니다.

4) 경쟁요소

철강산업의 경쟁요소는 안정적이고 적정한 가격의 원료조달과 생산제품의 품질 및 생산량 증가에 의한 원가절감으로 결정됩니다. 안정적인 원료 조달을 위하여 생산계획에 따른 재고관리를 철저히 하고 있으며, 생산설비의 최신 현대화와 기술축적을 바탕으로 지속적인 신제품개발, 신수요창출에 진력하고 있으며, 경쟁력강화를 위해 소량 다품종 특화전략으로 수요산업의 경기변동에 탄력적으로 대응하고 있습니다. 회사는 2020년 하반기부터 투자해온 최신설비의 신규압연공장을 완공하여 2022년 3분기부터 생산을 시작하여 신규시장에 진입하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구분
2024년
2023년
증감
비고

매출액
768,778
830,392
(61,614)
-

영업이익
10,612
47,316
(36,704)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,972)
35,318
(37,290)
-

당기순이익(손실)
(3,983)
28,125
(32,108)
-

당기 총매출액은 7,688억원으로 제품 7,543억원, 기타 매출액 145억원으로 구성되어 있으며, 전기 대비 616억원이 감소하였습니다. 당기 영업이익은 전기 대비 367억원이 감소한 106억원이고, 당기 순손실은 40억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 각종 철강제품의 제조 및 판매를 영업목적으로 하는 단일사업을 영위하고 있습니다. (한국표준산업분류표 : 241 제1차 철강 제조업) 생산제품은 건설, 조선, 자동차, 기계 등 전방산업의 기초소재로 사용되고 있습니다.

(2) 시장점유율

중소형 봉형강 시장의 시장 점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 봉형강류를 주요 품목으로 제조·판매 하고 있으며, 대부분 유통업체를 중심으로 전국적으로 영업을 하고 있습니다. 봉형강류는 특수강 및 판재류 등에 비해 품질상의 차별화가 용이하지 않아 상대적으로 시장에서 가격경쟁이 치열한 편이며, 주로 건설, 자동차, 조선 등 산업분야의 기초소재로 사용되며 경기변동의 영향을 크게 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ III. 경영참고사항의 "영업개황" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 정기주주총회일의 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

I.유동자산

233,535,168,118

235,482,330,815

1. 현금및현금성자산
35,455,857,592

24,261,095,764

2. 매출채권과기타채권
80,379,459,900

82,462,516,662

3. 기타유동자산
2,367,258,007

404,166,816

4. 기타금융자산
7,167,601,891

-

5. 당기법인세자산
264,121,523

-

6. 재고자산
107,900,869,205

128,354,551,573

II.비유동자산

317,113,425,965

325,515,104,602

1. 기타비유동금융자산
69,269,534

70,498,777

2. 유형자산
315,848,590,037

324,241,812,329

3. 영업권 이외의 무형자산
834,600,000

834,600,000

4. 기타비유동자산
360,966,394

368,193,496

자산총계

550,648,594,083

560,997,435,417

부채

I.유동부채

216,140,100,005

241,261,713,662

1. 매입채무 및 기타유동채무
60,417,937,554

53,476,263,222

2. 유동성차입금 및 사채
144,452,866,132

172,111,310,590

3. 유동성회생채무
11,269,296,319

15,674,139,850

II.비유동부채

112,470,317,318

93,237,566,390

1. 장기매입채무 및 기타비유동채무
199,991,385

404,337,285

2. 비유동차입금 및 사채
80,487,880,000

50,768,372,000

3. 비유동회생채무
4,767,693,761

18,214,570,682

4. 비유동충당부채
1,841,919,925

1,093,456,568

5. 퇴직급여부채
18,901,665,869

15,313,060,973

6. 이연법인세부채
6,271,166,378

7,443,768,882

부채총계

328,610,417,323

334,499,280,052

자본

I.자본금
30,406,655,500

30,294,799,000

II.기타자본구성요소
83,298,866,644

82,273,205,871

III.이익잉여금
108,332,654,616

113,930,150,494

자본총계

222,038,176,760

226,498,155,365

부채와자본총계

550,648,594,083

560,997,435,417

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I.매출액

768,777,778,364

830,391,818,276

II.매출원가

733,049,023,249

755,069,532,622

III.매출총이익

35,728,755,115

75,322,285,654

IV.판매비와관리비

25,116,579,925

28,006,493,095

V.영업이익

10,612,175,190

47,315,792,559

VI.영업외손익

(12,584,031,456)

(11,997,530,264)

1. 금융수익
1,500,538,525

2,410,542,773

2. 금융비용
17,185,790,313

17,855,080,272

3. 기타수익
3,205,412,946

3,611,032,194

4. 기타비용
104,192,614

164,024,959

VII.법인세비용차감전순이익

(1,971,856,266)

35,318,262,295

VIII.법인세비용(수익)

2,010,984,625

7,192,768,918

IX.당기순이익

(3,982,840,891)

28,125,493,377

X.기타포괄손익

(1,614,654,987)

(1,328,540,761)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(1,614,654,987)

(1,328,540,761)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

XI.총포괄이익

(5,597,495,878)

26,796,952,616

XII.주당손익

1. 기본주당순이익

(66)

464

2. 희석주당순이익

(66)

415

자 본 변 동 표

제 54 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2023.01.01
30,294,799,000
82,273,205,871
87,133,197,878
199,701,202,749

당기순이익
-
-
28,125,493,377
28,125,493,377

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,328,540,761)
(1,328,540,761)

2023.12.31 (전기말)
30,294,799,000
82,273,205,871
113,930,150,494
226,498,155,365

2024.01.01
30,294,799,000
82,273,205,871
113,930,150,494
226,498,155,365

당기순이익(손실)
-
-
(3,982,840,891)
(3,982,840,891)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,614,654,987)
(1,614,654,987)

복합금융상품의 전환
111,856,500
-
-
111,856,500

복합금융상품의 전환(전환권대가)
-
1,017,858,637
-
1,017,858,637

복합금융상품의 전환(주식발행초과금)
-
344,659,941
-
344,659,941

자기주식 취득
-
(336,857,805)
-
(336,857,805)

2024.12.31 (당기말)
30,406,655,500
83,298,866,644
108,332,654,616
222,038,176,760

현 금 흐 름 표

제 54 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

47,917,817,604

20,841,798,222

1. 당기순이익
(3,982,840,891)

28,125,493,377

2. 당기순이익조정을 위한 가감
36,680,644,824

42,226,702,056

3. 영업활동으로인한자산부채변동
29,127,277,195

(36,650,656,651)

4. 이자수취
649,359,336

970,535,705

5. 이자지급
(12,392,929,817)

(12,667,624,192)

6. 법인세환급(납부)
(2,163,693,043)

(1,162,652,073)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,125,003,597)

(21,434,559,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,150,700

10,398,768,872

정기예적금등의 해지
-

8,200,000,000

단기대여금의 감소
20,150,700

72,896,145

정부보조금의 증가
-

2,108,800,000

유형자산의 처분
1,000,000

72,727

무형자산의 처분
-

17,000,000

기타장기자산의 처분
10,000,000

-

장기금융상품의 처분
3,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,159,154,297)

(31,833,328,158)

정기예적금등의 가입
(7,167,601,891)

(7,000,000,000)

단기대여금의 증가
(20,130,700)

(66,724,360)

유형자산의 취득
(9,971,421,706)

(24,709,603,798)

기타 장기성 자산의 취득
-

(57,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(19,598,052,235)

(26,284,325,915)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
151,854,162,441

99,882,999,375

단기차입금의 차입
107,654,162,441

99,882,999,375

장기차입금의 차입
44,200,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(171,452,214,676)

(126,167,325,290)

단기차입금의 상환
(71,145,225,994)

(42,212,761,364)

유동성회생채무의 변제
(9,326,146,468)

(13,038,687,434)

유동성장기차입금의 상환
(54,680,488,000)

(64,447,156,000)

장기차입금의 상환
(5,000,000,000)

-

사채의 상환
-

(6,248,884,057)

유동성사채의 상환
(20,906,750,000)

-

유동성리스부채의 상환
(284,932,510)

(192,932,130)

회생채무의 변제
(9,771,813,899)

(26,904,305)

자기주식의 취득
(336,857,805)

-

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

56

16,104,393

V.현금및현금성자산의 순증감( I + II + III + Ⅳ )

11,194,761,828

(26,860,982,586)

VI.기초의현금

24,261,095,764

51,122,078,350

VII.기말의현금

35,455,857,592

24,261,095,764

이익잉여금처분계산서(안)

제 54 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 53 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31까지)

(단위 : 원)

구 분
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
108,332,654,616
113,930,150,494

전기이월미처분이익잉여금
113,930,150,494
87,133,197,878

당기순이익(손실)
(3,982,840,891)
28,125,493,377

순확정급여부채의 재측정요소
(1,614,654,987)
(1,328,540,761)

Ⅱ. 임의적립금등 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
108,332,654,616
113,930,150,494

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 배당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,117백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr※ 홈페이지 주소 : http://www.ekosco.com

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 2025년 3월 31일 월요일 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.

따라서 해당 사실이 없습니다.