씨엔플러스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 씨엔플러스

주주총회소집공고
6.0
(주)씨엔플러스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 씨엔플러스

대 표 이 사 :
정 상 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층

(전 화) 070-7491-0543

(홈페이지)http://www.icnplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정 상 옥

(전 화)070-7491-0342

주주총회 소집공고

(제22 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제26조에 의거
제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제 27조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 09시2. 장 소 : 경기도 시흥시 시화벤처로 305,B 3층 대회의실3. 회의 목적 사항가. 보고사항(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운용실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제22기
(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정상옥 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김종식 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 안진옥 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김희석 재선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 이우현 제이슨 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 1) 위임장 (인감날인 및 인감증명서 필요) 2) 대리인의 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인 임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호 기재 필수)를 제출하여야 함) 3) 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인 (인감증명서 첨부필수)

2025년 3월 14일 주식회사 씨엔플러스 대표이사 정 상 옥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희석(출석률: 100%)
이우현제이슨(출석률: 100%)
최성집(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
21기 개별재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.28
21기 연결재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.13
21기 주주총회 소집 및 안건 결정의건
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.11
'재작성 재무제표(2017, 2018, 2019)' 승인의 건
찬성
찬성
-

5
2024.04.19
'신규사업' 진행의 건
찬성
찬성
-

6
2024.06.17
'신규법인(자회사)' 설립의 건
찬성
찬성
-

7
2024.06.24
'일반 화물자동차 운송사업 전부 양도양수'의 건
찬성
찬성
-

※ 사외이사 최성집 중도 사임(2024년 3월 13일)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000 (이사전체승인금액)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]

글로벌 신재생에너지 시장은 에너지발전단가(LCOE) 절감 등 효율성만을 추구하던 경제적 논리에서 벗어나, COVID 19를 필두로 기후변화에 대한 대책 마련, 미래 세대를 위한 현 세대의 환경 보전 등은 모든 국가와 개인이 지니는 글로벌 화두가 되어가고 있습니다. 저탄소 에너지원 비중을 확대하기 위한 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현 상황에서 OECD국가뿐 아니라 신흥시장의 신재생 에너지원으로의 풍력, 태양광 발전 비중은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

[

산업의 성장성, 경기변동의 특성, 경쟁우위요소]
현재의 글로벌 풍력 발전시장은 미국, 유럽, 아시아 권역에서 선도하고 있으며 각 국가, 사회, 문화, 지리적 특성에 따라 해상풍력과 육상풍력의 비중에 차별화를 두고 있습니다. 또한, 발전 효율의 향상을 위해 발전용량이 점차 커지는 추세가 반영되어 풍력발전시설의 규모는 대형화, 중량화 되어가고 있으며, 그 비중 또한 환경영향에 따른 수용성 및 발전 효율성을 이유로 육상에서 점차 해상으로 옮겨가고 있습니다.

또한 글로벌 태양광 발전시장은 2020년 COVID 19 영향에도 불구하고, 태양광 수요는 매년 5%이상의 성장세를 유지하고 있습니다. 태양광 산업은 각국의 친환경 에너지 정책에 힘입어 중장기적인 성장이 예상되며, 기술력을 기반으로 제조원가 경쟁력, 조직운영 효율성 확보 여부가 향후 시장 선점의 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.
(3) 신기술융합 사업 부문
[산업의 특성]디지털 전환 시대에 발맞춰 모든 산업이 인공지능(AI)ㆍ클라우드 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. IT서비스 업종에 속하는 기업은 자체 기술 역량에 제약이 큰 전통 산업의 디지털 전환을 지원하기 위한 교육과 제품ㆍ서비스 제공에 집중하고 있고, 인터넷서비스 업종에 속하는 디지털 네이티브 기업은 비대면 관련 시장 기회를 포착해 소프트웨어 개발인력 중심으로 자체 서비스를 개발하는 데 힘을 쏟고 있습니다.
[산업의 성장성, 경기변동의 특성, 경쟁우위요소]
2022년 국내 유통업계 판매액은 리오프닝 시작으로 오프라인 중심 회복세를 보였으나, 하반기 인플레이션에 따른 경기 침체 및 소비 둔화 영향 전년 대비 4% 성장하였습니다. 업태별 현황을 살펴보면, 백화점은 소비 양극화 현상 심화에 따라 명품 시장의 호황 속에서 12% 신장 하였으며, 편의점은 오프라인 수요 증가 및 1인 가구 수요 확대 영향으로 9% 신장률을 기록 하였습니다.반면 온라인 유통업계는 오프라인 수요로의 이동에 따른 수요 감소로 오프라인 시장 성장을 소폭 하회하는 성장세(+3%)를 보였습니다. 홈쇼핑 업계 또한 온라인 수요 감소 아래 전년 수준의 성장률을 달성 할 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 커넥터 사업 부문

전자부품인 커넥터를 제조, 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다.

초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, mini-LED TV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, E.S.L(Electronic Shelf Label), 보일러,생활가전(냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 또한, 최근 추세로 전자회사의 자동화 생산에 발맞추어 자동화 적용 커넥터 제품을 생산하고 있으며, 당사는 IATF16949 (자동차품질경영시스템) 인증업체로 자동차 관련 커넥터 진입을 위한 영업도 추진하고 있습니다. TV를 비롯하여 스마트폰 등의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하며, 차세대 프리미엄급 mini-LED TV 부품을 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.

2) 신재생에너지 사업 부문

당사는 2021년 ㈜피케이풍력을 인수/합병을 시작으로, 재생에너지(풍력 및 태양광) 발전소 관련 사업을 진행 중이며, 에너지 주요 현안에 대응하며 중장기 성장동력을 확보해 나가고 있습니다.

정부의 '신재생에너지 3020 이행계획' 수립 후 관련 산업을 육성하는 있는 바, 신재생에너지 확대 정책에 예산을 반영하고, 당사의 관련 사업부가 자리잡은 전남, 전북 등 지자체에서도 중앙정부 정책에 부합한 정책을 시행 중입니다. 당사는 2021년 ㈜피케이풍력을 인수/합병을 시작으로, 재생에너지(풍력 및 태양광) 발전소 관련 사업을 진행 중이며, 에너지 주요 현안에 대응하며 중장기 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. ① 풍력 사업 풍력 사업은 강구조물 전문건설업으로 풍력발전기 제조사와 타워 제조사의 완제품을 운송 , 설치하는 사업 부문입니다. 현재 중대형 규모 발전단지의 개발을 위한 운송, 설치 전문업체는 국내에서 당사가 유일합니다. 이외에도 당사는 풍력발전기의 고장, 화재 등으로 인한 현장조사 및 철거 등 긴급 대응과 유지보수 점검을 수행할 수 있는 차별화된 기술력과 노하우를 보유한 독보적인 위치에 있습니다.

이에 당사는 각 지역의 수주 확보를 위해 설치 및 시공, 특수 운송, 유지 보수를 주력으로 사업성 검토에서부터 인허가부분까지 협력사들과 함께 One-stop 시공을 진행 중입니다. ② 태양광 사업 태양광 사업은 글로벌 제조업체와 사업제휴를 통해 다양한 기자재와 제조 인프라를 확장 공급하고 있습니다 . 수상, 육상, 지붕태양광, 태양광 연계 ESS까지 태양광 토탈 솔루션을 제공하고 있으며, 철저한 품질과 시공관리를 통한 우수한 EPC역량을 통해 안정적이고, 우수한 성능의 발전기술을 제공하고 있습니다. 자회사인 ㈜씨엔에너지개발을 2023년에 설립하고 사업구조 혁신을 통해 매출실적과 태양광 사업의 시장점유율을 높여가기 위해 노력하고 있으며 그러한 노력의 결과로 영남지방 산업단지내 지붕태양광발전단지를 개발, 2024년 현재 한화시스템과 약 100억원규모의 지붕태양광 발전소 건립 계약을 컨소시엄을 통해 체결하고 건설중에 있습니다.

3) 신기술융합 사업 부문

당사의 신기술융합 사업부문 내 ICT사업은 전자제품 제조/생산/공급 기술의 경험과 노하우를 바탕으로 미래교육 산업에 필요한 에듀테크를 적극적으로 도입하고, 디지털 교육 인프라를 구축하는 사업을 전개해 나가고 있습니다. 스마트 단말기 보급 사업은 미래형 교육체제의 기반을 다지고, 언제 어디서든 학습이 가능하도록 하는 온ㆍ오프라인 미래교육의 인프라를 제공할 것입니다. 1인 1스마트 단말기 보급으로 교사와 학생이 더욱 다양한 방식의 교육 환경을 경험할 수 있으며, 더불어 미래 디지털 핵심 학습도구로 사용될 것입니다. 당사는 ICT사업본부 내 기획팀(미래교육사업)을 신설, 스마트단말기 및 충전함 제조/공급 사업을 진행 중입니다. 스마트 디바이스 공급 사업과 함께 교육 플랫폼 개발을 통한 스마트교육사업의 통합지원시스템 구축을 목표로 사업을 추진 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
내용

1. 커넥터 사업 부문(제조)
LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고/세탁기등) 커넥터

2. 신재생에너지 사업 부문(건설)
풍력 사업본부 - 발전기 및 윈드타워 특수 운송, 설치, 유지보수

태양광 사업본부 - 프로젝트 개발, EPC 및 O&M, 태양광 연개 ESS

3. 신기술융합 사업 부문(제조/유통/서비스)
홈쇼핑팀 - 사업 입찰, 홈쇼핑/유통사 ODM/OEM 납품, 판매플랫폼

기획팀 - 스마트단말기 및 충전함 제조/공급, 교육플랫폼 개발

(2) 시장점유율

관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 커넥터 사업 부문(제조)

- 시장 특성: LCD/OLED TV 및 생활가전(냉장고, 세탁기 등)의 보급 확대에 따라 커넥터 수요 증가. 특히, 전자기기의 고기능화, 소형화 트렌드에 따라 정밀 커넥터의 기술력 및 품질이 중요한 요소로 작용.

- 경쟁 환경: 글로벌 전자 부품 시장에서는 일본, 대만, 중국 업체들이 강세를 보이며, 국내 시장은 대기업 및 중소 전문기업 간 경쟁이 치열.

2) 신재생에너지 사업 부문(건설)

- 풍력 발전: 글로벌 탄소중립 정책 및 정부의 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 시장 성장세 지속. 풍력발전기의 설치 및 유지보수 시장도 동반 성장하며, 특수 운송·설치 기술이 중요한 경쟁 요소로 작용.

- 태양광 발전: 재생에너지 확대 정책과 전력시장 개방으로 인해 수요 증가. EPC(설계·조달·시공) 및 O&M(운영·유지보수) 역량이 시장 경쟁력의 핵심. 태양광 연계 ESS(에너지저장장치) 기술도 중요성이 커지며, 안정적인 전력 공급을 위한 수요 증가 예상.

3) 신기술융합 사업 부문(제조/유통/서비스)

- 홈쇼핑 및 유통: 소비자 트렌드 변화에 따라 온라인 및 홈쇼핑을 통한 유통 구조가 확대. ODM/OEM 방식의 납품 경쟁이 심화되며, 차별화된 제품 기획력과 브랜드 전략이 중요.

- 스마트 단말기 및 충전함: 교육 및 공공기관의 디지털 전환 가속화로 스마트 단말기 및 충전 솔루션 시장이 성장. 정부 및 기관의 입찰 프로젝트가 중요한 사업 기회이며, B2B 시장 중심의 전략이 필요.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024년 6월 28 일, 씨엔모빌리티라는 법인을 별도의 자회사를 두어 트라베리(trabeli)라는 중국 전기 버스차의 한국 총판을 맡아 사업을 진행하고 있습니다. 트라베리는 14~16인승(Y430e-14인승, Y550e-15인승, Y560e-16인승)으로 구성되어 출시되고 있으며, 타 경쟁 차량 대비 다양한 전기적 안전장치 등을 옵션으로 구성하고 있어 충분한 안전장치가 필요한 어린이 통학 차량은 물론 마을 버스, 출퇴근 버스를 타겟으로 판매를 진행하고 있습니다. 전기 버스차가 가진 넓은 실내 공간과 VtoX기능으로 캠핑카 개조시 장점을 극대화 할 수 있다고 판단하고 있으며 소비자의 문의가 많아 늘어나는 캠핑카 수요에 대응하기 위해 현재 캠핑카 업체와 협의를 진행하고 있습니다. 전기버스차 트라베리는 전기승합차라는 독특한 컨셉으로 해당 자동차 세그멘트에서 새로운 바람을 일으키고 있으며 지속적이고 적극적인 마케팅을 통해 해당 세그먼트에서 시장의 점유율을 높여갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 2025-03-13 141823.jpg
조직도 2025-03-13 141823

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는
감사전 재무제표
로 연결기준, 제 22기 2024년 12월 31일 현재 매출액 47,492,786,638 원 영업이익 429,811,478 원, 당기순손실을 1,696,335,727원 으로 기록하고 있습니다. 별도 기준 매출액 43,988,553,754 원, 영업이익 : 467,019,237 원, 당기순손실은 1,513,596,010 원을 기록하였습니다. 그 외 세부사항은 'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황’'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

33,790,866,686
-
24,993,828,729

현금및현금성자산
4,6,7,32
7,951,608,516

3,530,091,720

매출채권
4,6,8,32
12,480,862,049

7,165,699,484

미청구공사
25,32
70,273,729

206,189,201

기타수취채권
6,9,32
2,302,693,736

2,545,490,527

재고자산
10
5,532,258,766

7,293,281,978

당기법인세자산

433,620

13,417,670

기타유동자산
11
5,452,736,270

4,239,658,149

Ⅱ.비유동자산

17,323,917,289

9,050,491,259

비유동금융자산
4,6,7,33
46,331,140

48,617,239

기타수취채권
6,9,32
836,692,651

363,262,607

관계기업투자
13,33
-
-
-

당기손익-공정가치금융상품
6,12,33
159,217,464
-
158,870,040

기타포괄손익-공정가치금융상품
6,13,18,32
387,000,000
-
387,000,000

유형자산
14,32
12,885,304,364
-
4,856,915,114

무형자산
15
926,487,759
-
1,158,076,692

사용권자산
16
1,800,820,463
-
1,823,149,282

기타비유동자산
11
282,063,448

254,600,285

자산총계

51,114,783,975

34,044,319,988

부채

Ⅰ.유동부채

30,401,014,137

20,147,527,829

매입채무
4,6,32,33
3,995,180,578

4,156,115,130

단기차입금
4,6,18,32,33
5,740,117,115

4,477,820,940

기타지급채무
4,6,17,32
6,822,641,430

1,786,708,741

유동성장기차입금
4,6,18,32
837,499,997

200,000,000

유동성리스부채
4,6,16,32
153,045,159

158,540,479

유동성전환사채
4,6,20,32
9,162,481,636

8,363,837,009

파생상품금융부채
4,6,20,32
521,358,080

811,115,000

기타유동부채
19,32
3,168,690,142

193,390,530

Ⅱ.비유동부채

10,504,699,489

2,605,138,935

장기차입금
4,6,18,32,33
10,324,540,003

2,313,040,000

기타지급채무
4,6,17
1,000,000

1,000,000

리스부채
4,6,16
179,159,486

291,098,935

부채총계

40,905,713,626

22,752,666,764

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

10,209,070,349

11,291,653,224

자본금
4,22
6,796,300,000

6,796,300,000

자본잉여금
4,22
34,435,564,851

34,435,564,851

기타포괄손익누계액
4,22
5,764,278,082

5,150,525,230

결손금
4,23
(36,787,072,584)

(35,090,736,857)

Ⅱ.비지배지분

자본총계

10,209,070,349

11,291,653,224

부채 및 자본총계

51,114,783,975

34,044,319,988

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,25
47,492,786,638
36,261,410,433

Ⅱ. 매출원가
26,27
38,905,740,393
27,467,293,667

Ⅲ. 매출총이익

8,587,046,245
8,794,116,766

Ⅳ. 판매비와관리비
5,15,27,28
8,157,234,767
7,833,060,826

Ⅴ. 영업이익

429,811,478
961,055,940

기타수익
5,29,32
1,257,563,259
969,459,872

기타비용
5,29,32
1,437,744,238
1,070,369,576

금융수익
5,29,32
481,911,329
1,337,915,519

금융비용
5,29,32
2,420,634,009
1,806,241,901

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,689,092,181)
391,819,854

Ⅶ. 법인세비용
30
7,243,546
7,528

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,696,335,727)
391,812,326

지배주주지분순이익(손실)

(1,696,335,727)
391,812,326

Ⅸ. 기타포괄손익

613,752,852
(735,853,229)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

-
-

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

-
-

해외사업환산손익

613,752,852
(735,853,229)

Ⅹ. 총포괄손익

(1,082,582,875)
(344,040,903)

지배주주지분

(1,082,582,875)
(344,040,903)

ⅩⅠ. 주당손익
31

기본주당이익(손실)

(25)
6

희석주당이익(손실)

-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업소유주지분
총 계

2023.01.01(전기초)
6,796,300,000
34,435,564,851
5,858,872,632
(35,482,549,183)
11,608,188,300
11,608,188,300

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
391,812,326
391,812,326
391,812,326

해외사업환산손익
-
-
(708,347,402)
-
(708,347,402)
(708,347,402)

2023.12.31(전기말)
6,796,300,000
34,435,564,851
5,150,525,230
(35,090,736,857)
11,291,653,224
11,291,653,224

2024.01.01(당기초)
6,796,300,000
34,435,564,851
5,150,525,230
(35,090,736,857)
11,291,653,224
11,291,653,224

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(1,696,335,727)
(1,696,335,727)
(1,696,335,727)

해외사업환산손익
-
-
613,752,852
-
613,752,852
613,752,852

2024.12.31(당기말)
6,796,300,000
34,435,564,851
5,764,278,082
(36,787,072,584)
10,209,070,349
10,209,070,349

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,027,232,829

(3,436,897,088)

1. 영업에서 창출된 현금

6,008,343,449

(3,584,718,237)

당기순이익(손실)

(1,696,335,727)

391,812,326

조정
32
4,195,786,259

2,157,464,927

영업활동 자산/부채의 변동
32
3,508,892,917

(6,133,995,490)

2. 이자수취

3,133,330

158,919,559

3. 배당금의 수취

2,772,000

1,680,000

4. 법인세 환급(납부)

12,984,050

(12,778,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,986,755,408)

(1,933,849,586)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,061,370,080

3,264,135,100

단기금융상품의 감소

-

2,000,000,000

장기금융상품의 감소

20,000,000

-

유형자산의 처분

37,195,080

21,570,100

기타수취채권의 감소

3,004,175,000

1,242,565,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(11,048,125,488)

(5,197,984,686)

단기금융상품의 증가

-

1,000,000,000

장기금융상품의 증가

18,000,000

19,000,000

유형자산의 취득

9,132,836,628

667,559,846

무형자산의 취득

-

5,703,080

기타수취채권의 증가

2,297,288,860

3,505,721,760

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

6,242,405,081

(265,424,257)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

12,059,310,054

5,740,271,860

단기차입금의 차입

3,610,310,054

3,227,231,860

장기차입금의 차입

8,849,000,000

2,513,040,000

자본금의 납입

(400,000,000)

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,816,904,973)

(6,005,696,117)

이자의 지급

1,439,890,853

1,086,875,713

단기차입금의 상환

3,975,514,227

2,718,315,554

유동성장기부채의 상환

200,000,000

2,000,000,000

리스부채의 지급

201,499,893

200,504,850

Ⅳ. 환율변동효과

138,634,294

(5,393,404)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,421,516,796

(5,641,564,335)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,530,091,720

9,171,656,055

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,951,608,516

3,530,091,720

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

28,695,908,008

22,458,652,197

현금및현금성자산
4,6,7,32
6,483,694,101

2,176,322,602

매출채권
4,5,6,8,32
11,438,102,286

8,243,529,824

미청구공사
5,25,32
70,273,729

206,189,201

기타수취채권
5,6,9,32
2,922,794,407

3,840,335,395

재고자산
10
3,352,352,085

5,149,877,442

당기법인세자산

380,570

13,408,550

기타유동자산
11
4,428,310,830

2,828,989,183

Ⅱ.비유동자산

12,661,624,663

11,454,968,986

비유동금융자산
4,7,33
46,331,140

48,617,239

기타수취채권
9,32
1,775,992,831

363,172,607

종속기업투자주식
11,33
8,258,484,981

8,158,484,981

관계회사투자주식
12,33
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
6,13,29,32
159,217,464

158,870,040

유형자산
14,32
1,166,193,872

1,118,523,305

무형자산
15
925,094,304

1,155,690,672

사용권자산
16
330,310,071

451,610,142

자 산 총 계

41,357,532,671

33,913,621,183

부 채

Ⅰ.유동부채

29,390,979,943

19,934,032,999

매입채무
4,5,6,32,33
11,126,891,621

5,805,397,405

단기차입금
4,5,6,18,32,33
2,331,450,000

3,136,665,040

기타지급채무
4,5,6,17,32
2,627,185,340

1,323,679,397

유동성장기차입금
4,6,18,32
387,499,997

200,000,000

유동성리스부채
4,12,32
153,045,159

158,540,479

유동성전환사채
4,6,20,32
9,162,481,636

8,363,837,009

파생상품금융부채
6,20,32
521,358,080

811,115,000

기타유동부채
19,32
3,081,068,110

134,798,669

Ⅱ.비유동부채

2,105,699,489

2,605,138,935

장기차입금
4,6,18,32,33
1,925,540,003

2,313,040,000

기타지급채무
4,6,17
1,000,000

1,000,000

리스부채
4,6,16
179,159,486

291,098,935

부 채 총 계

31,496,679,432

22,539,171,934

자 본

Ⅰ.자본금
4,22

6,796,300,000

6,796,300,000

Ⅱ.자본잉여금
4,22

34,435,564,851

34,435,564,851

Ⅲ.자본조정
4,22

(667,848,325)

(667,848,325)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,22

5,400,487,470

5,400,487,470

Ⅴ.결손금
4,23

(36,103,650,757)

(34,590,054,747)

자 본 총 계

9,860,853,239

11,374,449,249

부 채 와 자 본 총 계

41,357,532,671

33,913,621,183

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,25
43,988,553,754
32,518,087,303

Ⅱ. 매출원가
26,27
37,065,384,363
25,092,010,686

Ⅲ. 매출총이익

6,923,169,391
7,426,076,617

Ⅳ. 판매비와관리비
5,27,,28
6,456,150,154
6,987,763,315

Ⅴ. 영업이익(손실)
24
467,019,237
438,313,302

기타수익
29
871,663,239
493,465,144

기타비용
29
1,286,775,718
663,329,440

금융수익
5,29
480,194,056
1,338,417,477

금융비용
5,29
2,045,696,824
1,755,321,656

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,513,596,010)
(148,455,173)

Ⅶ. 법인세비용
30
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,513,596,010)
(148,455,173)

Ⅸ. 기타포괄손익

-
-

Ⅹ. 총포괄손익

(1,513,596,010)
(148,455,173)

ⅩI. 주당손익
31

기본주당이익(손실)

(22)
(3)

희석주당이익(손실)

(2)
(3)

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

결손금
자본합계

2023.01.01(전기초)
6,796,300,000
34,435,564,851
(667,848,325)
5,400,487,470
(34,441,599,574)
11,522,904,422

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(148,455,173)
(148,455,173)

2023.12.31(전기말)
6,796,300,000
34,435,564,851
(667,848,325)
5,400,487,470
(34,590,054,747)
11,374,449,249

2024.01.01(당기초)
6,796,300,000
34,435,564,851
(667,848,325)
5,400,487,470
(34,590,054,747)
11,374,449,249

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(1,513,596,010
(1,513,596,010)

2024.12.31(당기말)
6,796,300,000
34,435,564,851
(667,848,325)
5,400,487,470
(36,103,650,757)
9,860,853,239

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,563,753,985

(3,634,367,906)

1. 영업에서 창출된 현금

6,548,181,980

(3,782,006,982)

당기순이익(손실)

(1,513,596,010)

(148,455,173)

조정
32
3,251,595,091

1,450,777,382

영업활동 자산/부채의 변동
32
4,810,182,899

(5,084,329,191)

2. 이자수취

2,544,025

158,728,366

3. 법인세 환급(납부)

13,027,980

(12,769,290)

4. 배당금 수령

-

1,680,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

156,077,082

(2,660,749,315)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,061,370,080

3,264,135,100

단기금융상품의 감소

-

2,000,000,000

기타수취채권의 감소

3,004,175,000

1,242,565,000

유형자산의 처분

37,195,080

21,570,100

장기금융상품의 감소

20,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,905,292,998)

(5,924,884,415)

단기금융상품의 증가

-

1,000,000,000

기타수취채권의 증가

2,343,086,360

4,005,721,760

장기금융상품의 증가

18,000,000

19,000,000

종속기업투자주식의 취득

100,000,000

500,000,000

유형자산의 취득

444,206,638

397,862,655

무형자산의 취득

-

2,300,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

(2,431,446,337)

(87,674,670)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

3,149,705,040

단기차입금의 차입

-

636,665,040

전환사채의 발행

-

-

장기차입금의 차입

-

2,513,040,000

보증금

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,431,446,337)

(3,237,379,710)

이자지급

1,224,731,404

1,036,874,860

단기차입금의 상환

805,215,040

-

유동성장기차입금의 상환

200,000,000

2,000,000,000

리스부채의 지급

201,499,893

200,504,850

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

18,986,769

(6,148,640),

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

-
4,307,371,499

(6,388,940,531)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

-
2,176,322,602

8,565,263,133

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

-
6,483,694,101

2,176,322,602

(3) 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금
-36,291,244,656
-34,590,054,747

1. 전기이월미처리결손금
-34,590,054,747
-34,441,599,574

2. 당기순손실
-1,701,189,909
-148,455,173

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-36,291,244,656
-34,590,054,747

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도간 배당한 사실이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~8. (생 략)

9. 전자화폐 지불결제서비스 사업

10.~65
. (생 략)

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~8. (현행과 같음)

<삭 제>

9.~64
. (현행과 같음)

금융거래 보안법 강화로

목적사업 일부삭제호 번호 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(주식의 종류, 수 및 내용)

①?② (생 략)

③
우선주식에 대한 우선배당율은 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다
.

④~⑪ (생 략)

제10조(주식의 종류, 수 및 내용)

①?② (현행과 같음)

③
우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

④~⑪ (현행과 같음)

우선배당율 최고한도 설정(표준정관반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(
주식매수선택권)

① (생 략)

② 회사는 주주총회 특별결의로 우리 사주조합원에게 발행주식총수의 100 분의 20범위내에서 근로복지기본법
제32조 2의 규정에 의한 우리사주 매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위내 에서는 이사회의 결의로 우리사주 매수선택권을 부여할 수 있다.

③~⑩ (생 략)

제12조
(주식매수선택권 및 우리사주 매수선택권
)

① (생 략)

② 회사는 주주총회 특별결의로 우리 사주조합원에게 발행주식총수의 100 분의 20범위내에서 근로복지기본법
제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위내 에서는 이사회의 결의로 우리사주 매수선택권을 부여할 수 있다.

③~⑩ (생 략)

조문 명칭 변경근로복지기본법 전부개정으로 조문번호 변경 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제19조
(기준일)

①
회사는 매년 12월 31일 현재 주 주명부에 기재되어 있는 주주를 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

<삭 제>

조문 명칭 변경 및 주식 등이 전자등록되어 있어 주주명부 폐쇄가 필요 없어 관련내용 삭제(표준정관반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(의장) ① (생 략)

②

대표이사(사장)의 유고시에는
제36조의1의 규정을 준용한다..

제28조(의장) ① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)의 유고시에는
제36조의2의 규정을 준용한다.

기재 오류 수정

.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며,
사외이사를 둘 수 있다.

제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사 수 명확화

(상법내용반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>.
제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다
부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상옥
1978.10
사내이사
해당사항없음
특수관계자
이사회

김종식
1977.06
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

안진옥
1975.08
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김희석
1963.04
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이우현 제이슨
1968.09
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상옥
(주)씨엔플러스 대표이사

2019.02 ~ 현재
2014.07 ~ 현재

(주)씨엔플러스 대표이사인스앤코(주) 대표이사

해당사항 없음

김종식
(주)죠이리히트존 대표
2015.03 ~ 현재
(주)죠이리히트존 대표
해당사항 없음

안진옥
(주)씨엔플러스 이사
2019.11 ~ 현재2013.10 ~ 2019.102006.11 ~ 2013.06

(주)씨엔플러스 본부장/이사MEGA T&T CEOOCTA Entertainment 지사장

해당사항 없음

김희석
연세대학교 행정대학원겸임교수
2021.03 ~ 현재2021.08 ~ 2022.072021.04 ~ 2022.04-
바이오텐(주) 사외이사HY(한국야쿠르트) 고문법무법인 두현 고문대통령소속 자치분권위원회 정책자문위원
해당사항 없음

이우현제이슨
플래닛03 파트너스대표이사

23.11 ~ 현재------

현 플래닛03 파트너스 대표이사
전 Nautic Capital Korea , 파트너 D.LAB Venture, 대표파트너 Alchemist Capital Partners Korea, 이사 Lighthouse Combined Inestment, 전무 GCT Semiconductor, Inc, 부사장 AT&T, 연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상옥
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김종식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

안진옥
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김희석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이우현 제이슨
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 경영 투명성 및 건전성 강화

이사회 참여를 통해 기업 경영의 투명성을 제고하고, 주주 및 이해관계자의 신뢰 확보

내부 감사 및 윤리 경영 강화에 기여하여 리스크 관리 체계 정비

2. 사업 성장 및 경쟁력 강화 지원

회사의 주요 사업(커넥터 제조, 신재생에너지, 신기술융합 등)에 대한 시장 환경 분석 및 전략 자문

신사업 및 글로벌 시장 확장과 관련된 네트워크 및 전문성을 활용한 조언 제공

3. 주주 및 이해관계자 가치 극대화

주주 가치 제고를 위한 중·장기 경영 전략 수립 및 피드백 제공

기업의 사회적 책임(CSR)과 지속 가능 경영에 대한 방향성 제시

4. 독립적이고 객관적인 의사결정 역할 수행

경영진과 독립적인 입장에서 합리적이고 공정한 의사결정 지원

기업의 장기적인 발전을 위한 전문성과 경험을 바탕으로 적극적인 자문 역할 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 정상옥 후보자>

- 기업 경영 및 전략 수립에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 효율성 제고에 기여할 수 있는 역량을 보유하고 있음- 업계 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경영진과의 원활한 협력을 통해 회사 발전에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됨

<사내이사 김종식 후보자>

- 재무 및 사업 운영 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 강화하고 경영 효율성을 극대화할 수 있는 능력을 보유함- 회사의 중장기적 성장 전략 수립과 실행 과정에서 실질적인 기여가 가능할 것으로 판단됨

<사내이사 안진옥 후보자>

- 회사의 주요 사업 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 사업 운영 및 관리 능력이 탁월함- 지속적인 연구개발 및 혁신을 통해 기업 경쟁력 강화를 도모할 수 있는 적임자로 판단됨

<사외이사 김희석 후보자>

- 기업 지배구조 및 법률, 재무 분야에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 투명한 경영 및 리스크 관리 강화에 기여할 수 있음- 독립적인 입장에서 회사의 경영진을 견제하고 균형 잡힌 의사결정을 지원할 수 있는 역량을 갖춤

<사외이사 이우현 제이슨 후보자>

- 글로벌 비즈니스 및 전략적 파트너십 구축 경험을 보유하고 있어 회사의 해외 시장 확장 및 글로벌 경쟁력 강화를 지원할 수 있음- 다양한 산업 경험과 객관적인 시각을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됨

확인서

김종식

김희석

안진옥

이우현 제이슨.jpg
이우현 제이슨

정상옥

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승동
1970.09
-
(재선임)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승동
변호사
2014.11~현재
법무법인 지암 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승동
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 1명의 감사 후보자들은 재선임으로 이전 임기 내 경영의 투명성 및 신뢰성 강화,

내부 감사 및 리스크 관리 강화, 내부통제 및 윤리경영 강화에 노력하여 윤리경영 및 준법경영 실천을 위한 감시 역할 수행하였습니다. 앞
으로 다년 간의 변호사 경험에 비추어 투명성과 사명감을 바탕으로 회사의 경영진이 합리적인 의사결정을 도출하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

양승동

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
205,200,006원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 31일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 31일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고, 이를 위해 제21기 정기주주총회 일자를 3월 31일(월)로 확정하였습니다