오늘이엔엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 오늘이엔엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오늘이엔엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오늘이엔엠주 소: 서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩)전화번호: 02-6291-0951

작 성 자:
성 명: 강영부부서 및 직위: 경영관리부 / 상무전화번호: 031-831-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오늘이엔엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://www.evote.ksd.or.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오늘이엔엠
보통주
14,950
0.10
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오늘바이오
사실상 지배주주
보통주
1,680,455
11.80
사실상 지배주주
-

계
-
1,680,455
11.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이홍관(오늘이엔엠)
보통주
0
대표이사
대표이사
-

한민식(오늘이엔엠)
보통주
1
직원
직원
-

김주천(오늘이엔엠)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 오늘이엔엠(구,휴림네트웍스(주))
www.oneulenm.com(www.hyulimnetworks.com)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-위임장 접수처 E-mail 주소: hyulim_office@hyulimnetworks.com 전화번호 : 02-6291-0951-접수기간 : 2025년 03월 17일~03월 31일 제 28기 정기주주총회 개시 전

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 ㆍ접수 기간 : 2025년 03월 31일(월) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21.(09:00) ~ 2025.03.30.(17:00)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://www.evote.ksd.or.kr/

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영 참고 사항 1. 사업의 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 회사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

휴림네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

자산

유동자산

28,632,096,251

17,531,019,260

현금및현금성자산
12,102,756,321

5,531,512,035

단기금융상품
-

3,040,472,923

매출채권
1,654,171,594

1,810,201,858

재고자산
2,030,873,621

2,075,660,126

기타유동금융자산
3,332,625,262

3,361,362,515

기타유동자산
633,131,885

530,991,528

당기손익-공정가치측정금융자산
523,826,367

1,028,488,746

당기법인세자산
147,641,959

152,329,529

매각예정자산
8,207,069,242

-

비유동자산

44,730,532,817

38,348,942,758

투자부동산
-

8,298,278,272

유형자산
803,552,033

946,250,035

사용권자산
1,601,145,544

712,518,453

무형자산
179,313,703

65,252,141

관계기업투자
27,467,459,484

25,754,703,033

당기손익-공정가치측정금융자산
13,715,589,420

1,252,912,396

기타비유동금융자산
954,672,633

1,319,028,428

기타비유동자산
8,800,000

-

자 산 총 계

73,362,629,068

55,879,962,018

부채

유동부채

37,148,695,921

10,090,400,456

매입채무
1,498,839,151

1,874,669,107

단기차입금
5,500,000,000

5,500,000,000

기타유동금융부채
2,123,318,971

1,749,530,994

기타유동부채
18,442,820,126

966,200,355

전환사채
3,890,662,531

-

당기손익-공정가치측정금융부채
5,264,390,000

-

복구충당부채
428,665,142

-

비유동부채

767,426,446

1,042,015,138

기타비유동금융부채
721,113,843

636,988,951

복구충당부채
46,312,603

405,026,187

부 채 총 계

37,916,122,367

11,132,415,594

자본

지배기업주주지분

35,446,506,701

44,747,546,424

자본금

1,423,553,000

21,759,272,000

자본잉여금

74,229,979,550

47,904,287,120

기타자본항목

6,501,656

35,726,039

기타포괄손익누계액

2,345,783,220

415,865,794

이익잉여금

(42,559,310,725)

(25,367,604,529)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

35,446,506,701

44,747,546,424

부채와자본총계

73,362,629,068

55,879,962,018

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

휴림네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

매출액
13,020,313,027
17,449,952,618

매출원가
9,529,221,996
16,812,878,678

매출총이익
3,491,091,031
637,073,940

판매비와관리비
9,983,260,063
9,124,478,586

영업이익(손실)
(6,492,169,032)
(8,487,404,646)

기타수익
1,578,417,156
541,439,702

기타비용
16,656,007,461
2,756,873,388

금융수익
26,959,452,824
948,817,324

금융비용
18,481,817,210
497,893,148

관계기업관련 손익
(4,086,823,871)
(3,651,557,645)

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,178,947,594)
(13,903,471,801)

법인세비용(수익)
12,758,602
530,653

당기순이익(손실)
(17,191,706,196)
(13,904,002,454)

지배기업 소유주지분
(17,191,706,196)
(13,904,002,454)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
1,929,917,426
315,857,539

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
1,809,580,322
287,187,345

해외사업환산손익
120,337,104
28,670,194

총포괄손실
(15,261,788,770)
(13,588,144,915)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
(15,261,788,770)
(13,588,144,915)

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당순손실

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(1,360)
(1,278)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(1,360)
(1,278)

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

휴림네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

2023.01.01(전기초)
21,759,272,000
47,904,287,120
33,564,034
100,008,255
(11,463,602,075)
-
58,333,529,334

당기순이익
-
-
-
-
(13,904,002,454)
-
(13,904,002,454)

지분법자본변동
-
-
-
287,187,345
-
-
287,187,345

해외사업환산손익
-
-
-
28,670,194
-
-
28,670,194

주식매입선택권
-
-
2,162,005
-
-
-
2,162,005

2023.12.31(전기말)
21,759,272,000
47,904,287,120
35,726,039
415,865,794
(25,367,604,529)
-
44,747,546,424

2024.01.01(당기초)
21,759,272,000
47,904,287,120
35,726,039
415,865,794
(25,367,604,529)
-
44,747,546,424

당기순이익
-
-
-
-
(17,191,706,196)
-
(17,191,706,196)

유상증자
335,589,500
5,654,383,930
-
-
-
-
5,989,973,430

무상감자
(20,671,308,500)
20,671,308,500
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
1,809,580,322
-
-
1,809,580,322

해외사업환산손익
-
-
-
120,337,104
-
-
120,337,104

자기주식취득
-
-
(29,224,383)
-
-
-
(29,224,383)

2024.12.31(당기말)
1,423,553,000
74,229,979,550
6,501,656
2,345,783,220
(42,559,310,725)
-
35,446,506,701

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

휴림네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,250,776,229)

10,649,204,280

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석34)
(2,641,095,156)

10,806,118,509

이자의 수취
78,967,466

125,800,810

이자의 지급
(680,546,977)

(266,937,899)

배당금의 수취
-

530,473

법인세 환급(납부)
(8,101,562)

(16,307,613)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,925,582,663)

(31,707,839,669)

보증금의 증가
(275,586,000)

(53,530,000)

보증금의 감소
40,530,000

24,610,532

단기대여금의 증가
(1,650,000,000)

-

단기대여금의 감소
1,699,400,040

-

장기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 감소
32,500,000

46,400,040

단기금융상품의 증가
(608,783,263)

(13,103,711,141)

단기금융상품의 감소
3,649,256,186

10,063,238,218

장기금융상품의 증가
(13,049,736)

(14,468,608)

장기금융상품의 감소
1,134,463

123,336,578

유형자산의 취득
(509,129,653)

(332,656,450)

유형자산의 처분
4,227,273

2,500,000

무형자산의 취득
(30,100,000)

(223,352,151)

무형자산의 처분
-

227,272,726

국고보조금의 수취
-

40,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(13,800,132,585)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
211,832,519

198,299,124

리스채권의 회수
343,817,284

304,221,463

관계기업투자주식의 취득
(4,000,000,000)

(29,010,000,000)

관계기업투자주식의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
(21,499,191)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

24,430,121,831

(1,400,087,409)

유상증자
5,999,984,888

-

전환사채 발행
40,000,000,000

-

전환사채 상환
(20,000,000,000)

-

단기차입금의 차입
-

5,500,000,000

단기차입금의 상환
-

(5,900,000,000)

종속기업투자주식의 추가취득
-

-

임대보증금의 증가
-

-

리스부채의 상환
(1,206,671,376)

(1,000,087,409)

주식발행비
(10,011,458)

-

사채발행비
(323,955,840)

-
-

주식선택권의 행사
-

-

자기주식의 취득
(29,224,383)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,253,762,939

(22,458,722,798)

기초의 현금및현금성자산

5,531,512,035

28,020,132,132

현금및현금성자산의 환율변동효과

317,481,347

(29,897,299)

기말의 현금및현금성자산

12,102,756,321

5,531,512,035

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

휴림네트웍스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

자산

유동자산

27,485,178,070

16,530,003,036

현금및현금성자산
11,520,199,369

4,541,191,311

단기금융상품
-

3,040,472,923

매출채권 및 계약자산
1,715,438,321

2,199,856,295

재고자산
1,723,612,551

2,050,444,149

기타금융자산
3,310,778,592

3,358,902,856

기타유동자산
336,616,139

158,358,837

당기손익-공정가치측정금융자산
523,826,367

1,028,488,746

당기법인세자산
147,637,489

152,287,919

매각예정자산
8,207,069,242

-

비유동자산

44,103,167,611

42,680,771,901

투자부동산
-

8,298,278,272

유형자산
699,991,730

782,108,227

사용권자산
1,531,349,944

690,491,989

무형자산
179,313,703

65,252,141

종속기업 및 관계기업투자
27,035,665,170

30,299,065,216

당기손익-공정가치측정금융자산
13,715,589,420

1,252,912,396

기타비유동금융자산
932,457,644

1,292,663,660

기타비유동자산
8,800,000

-

자 산 총 계

71,588,345,681

59,210,774,937

부채

유동부채

37,242,648,424

9,927,235,339

매입채무
1,682,220,589

1,770,857,473

단기차입금
5,500,000,000

5,500,000,000

기타금융부채
2,070,543,433

1,718,462,758

기타유동부채
18,406,166,729

937,915,108

전환사채
3,890,662,531

-

당기손익-공정가치측정금융부채
5,264,390,000

-

복구충당부채
428,665,142

-

비유동부채

731,060,116

1,026,353,400

기타비유동금융부채
684,747,513

621,327,213

복구충당부채
46,312,603

405,026,187

부 채 총 계

37,973,708,540

10,953,588,739

자본

자본금

1,423,553,000

21,759,272,000

자본잉여금

72,052,549,983

45,726,857,553

기타의 자본항목

6,501,656

35,726,039

이익잉여금

(39,867,967,498)

(19,264,669,394)

자 본 총 계

33,614,637,141

48,257,186,198

부채와자본총계

71,588,345,681

59,210,774,937

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

휴림네트웍스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

매출액
11,663,217,647
17,066,822,607

매출원가
10,240,739,918
16,429,241,425

매출총이익
1,422,477,729
637,581,182

판매비와관리비
8,124,309,830
8,283,971,729

영업이익(손실)
(6,701,832,101)
(7,646,390,547)

기타수익
608,507,949
450,250,993

기타비용
16,627,231,565
3,306,239,734

금융수익
26,957,963,552
948,393,310

금융비용
18,472,305,893
497,241,557

관계기업관련손실
6,368,400,046
17,952,000

법인세비용차감전순이익(손실)
(20,603,298,104)
(10,069,179,535)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(20,603,298,104)
(10,069,179,535)

총포괄손익
(20,603,298,104)
(10,069,179,535)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(1,630)
(926)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(1,630)
(926)

자 본 변 동 표

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

휴림네트웍스 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
21,759,272,000
45,726,857,553
33,564,034
-
(9,195,489,859)
58,324,203,728

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,069,179,535)
(10,069,179,535)

주식매입선택권
-
-
2,162,005
-
-
2,162,005

2023.12.31(전기말)
21,759,272,000
45,726,857,553
35,726,039
-
(19,264,669,394)
48,257,186,198

2024.01.01(당기초)
21,759,272,000
45,726,857,553
35,726,039
-
(19,264,669,394)
48,257,186,198

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,603,298,104)
(20,603,298,104)

유상증자
335,589,500
5,654,383,930
-
-
-
5,989,973,430

무상감자
(20,671,308,500)
20,671,308,500
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(29,224,383)
-
-
(29,224,383)

2024.12.31(당기말)
1,423,553,000
72,052,549,983
6,501,656
-
(39,867,967,498)
33,614,637,141

현 금 흐 름 표

제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

휴림네트웍스 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,936,287,747)

11,276,335,328

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석34)
(2,338,981,000)

11,433,101,308

이자의 수취
78,589,800

125,376,796

이자의 지급
(680,546,977)

(266,937,899)

배당금의 수취
-

530,473

법인세 환급(납부)
4,650,430

(15,735,350)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,810,407,819)

(32,561,499,970)

보증금의 증가
(260,000,000)

(33,000,000)

보증금의 감소
20,000,000

24,500,000

단기대여금의 증가
(1,650,000,000)

-

단기대여금의 감소
1,699,400,040

-

장기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 감소
32,500,000

46,400,040

단기금융상품의 증가
(608,783,263)

(13,103,711,141)

단기금융상품의 감소
3,649,256,186

10,063,238,218

장기금융상품의 증가
(13,049,736)

(14,468,608)

장기금융상품의 감소
1,134,463

123,336,578

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(310,510,000)

(221,736,219)

유형자산의 처분
4,227,273

2,500,000

무형자산의 취득
(30,100,000)

(223,352,151)

무형자산의 처분
-

227,272,726

국고보조금의 수취
-

40,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(13,800,132,585)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
211,832,519

198,299,124

종속기업투자주식의 취득
(100,000,000)

(995,000,000)

종속기업투자주식의 처분
-

-

지분법적용투자주식의 취득
(4,000,000,000)

(29,000,000,000)

지분법적용투자주식의 처분
-

-

리스채권의 회수
343,817,284

304,221,463

재무활동으로 인한 현금흐름

24,469,395,131

(1,398,287,609)

유상증자
5,999,984,888

-

전환사채의 발행
40,000,000,000

-

전환사채의 상환
(20,000,000,000)

-

단기차입금의 차입
-

5,500,000,000

단기차입금의 상환
-

(5,900,000,000)

리스부채의 상환
(1,167,398,076)

(998,287,609)

주식발행비
(10,011,458)

-

사채발행비
(323,955,840)

-

주식선택권의 행사
-

-

자기주식 취득
(29,224,383)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,722,699,565

(22,683,452,251)

기초의 현금및현금성자산

4,541,191,311

27,267,953,536

현금및현금성자산의 환율변동효과

256,308,493

(43,309,974)

기말의 현금및현금성자산

11,520,199,369

4,541,191,311

[결손금처리계산서(안)]

(단위: 천원)

구 분
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(39,916,103)

(19,312,805)

전기이월이익잉여금
(19,312,805)

(9,243,626)

당기순이익(손실)
(20,603,298)

(10,069,179)

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(39,916,103)

(19,312,805)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이홍관
1967.04.29
해당사항없음
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이홍관
대표이사
2022.11.24~현재2020.12.30~현재2022.08.11~현재

한국종합개발㈜ 사내이사㈜파라텍 경영관리실장㈜오늘이엔엠 대표이사

해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 이홍관

현재 당사의 대표이사로서 리더의 자질과 탁월한 통솔력, 사업가로서의 전문성과 폭넓은

경험을 바탕으로 사업을 성공적으로 이끌어 왔으며, 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사후보자로 재선임하고자 합니다.

확인서

사내이사 이홍관 후보자 확인서.jpg
사내이사 이홍관 후보자 확인서

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최태승
1962.09.10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최태승
감사
2014.7~현재2022.8~현재

㈜청운산업 개발실장

㈜오늘이엔엠 비상근 감사

해당사항 없음.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)오늘이엔엠의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어, 이에 최태승 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사 최태승 후보자 확인서.jpg
감사 최태승 후보자 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
402,587,940

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,800,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.