롤링스톤 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250314)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-14

3. 정정사유
사업목적 추가 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
- 동물의약품의 제조 및 도소매업
- 동물의료기기의 제조 및 도소매업
- 동물의약품외품의 제조 및 도소매업
- 동물의료소모품의 제조 및 도소매업
- 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업
- 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼
- 사료의 제조, 판매, 분석, 연구
- 농림수산학 및 수의학 연구개발업
- 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음}
- 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음}
- 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사)
- 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공)
- 헬스케어 데이터 사업
- 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들
- 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구
- 생물정보분석 연구개발
- 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스
- 유전체 검사키트 판매 및 유통
- 건강기능식품 유통전문판매업
- 건강기능식품 일반판매업
- (식품)유통전문판매업
- 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타 상품의 제조, 유통, 도소매업
- 동물의약품의 제조 및 도소매업
- 동물의료기기의 제조 및 도소매업
- 동물의약품외품의 제조 및 도소매업
- 동물의료소모품의 제조 및 도소매업
- 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업
- 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼
- 사료의 제조, 판매, 분석, 연구
- 농림수산학 및 수의학 연구개발업
- 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음}
- 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음}
- 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사)
- 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공)
- 헬스케어 데이터 사업
- 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들
- 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구
- 생물정보분석 연구개발
- 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스
- 유전체 검사키트 판매 및 유통
- 건강기능식품 유통전문판매업
- 건강기능식품 일반판매업
- (식품)유통전문판매업
- 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타 상품의 제조, 유통, 도소매업
- 주차장 운영 및 운영관련 사업
- 주차장 운영관리의 수탁업무
- 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업
- 자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업
- 전기자동차 충전관련 사업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호 ㈜미코바이오메드 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31)

재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제5호 의안 : 이사 선임의 건

-제5-1호 의안 : 사내이사 양정석 선임의 건

-제5-2호 의안 : 사내이사 반영진 선임의 건

-제5-3호 의안 : 사내이사 신동철 선임의 건

-제5-4호 의안 : 사외이사 김재영 선임의 건

-제5-5호 의안 : 사외이사 방장식 선임의 건

-제5-6호 의안 : 사외이사 안지훈 선임의 건

-제6호 의안 : 감사 선임의 건

-제6-1호 의안 : 감사 신봉환 선임의 건

-제6-2호 의안 : 감사 이준협 선임의 건

-제7호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양정석
1977-06
3
신규선임
前, 레인콤 마케팅 이사
前, 민트패스 총괄이사
前, JS엔터테인먼트 대표이사
前, NOW그룹 이사
現, ㈜볼케이노 이사
現, 필마월드 (여주 BEST WESTERN HOTEL) 이사

반영진
1964-03
3
신규선임
前, ㈜ 메가스터디 엠베스트 이사
前, ㈜ 송파메가스터디 대표이사 및 원장
前, ㈜ 디스커버리에듀케이션코리아 공동대표
前, 대상그룹 ㈜더체인지 교육사업부 대표
現, ㈜ 명인에듀(명인교육) 교육사업부 이사
現, ㈜ 하이큐시스템 부회장
現, ㈜ 청교 교육사업부 이사
現, ㈜ 피에스제이에듀 대표이사

신동철
1973-06
3
신규선임
前, ㈜ 송파메가스터디 이사
前, ㈜ 디웍스글로벌 교육사업부 이사
前, ㈜ 국가고시학원 총괄이사
前, ㈜ 리젠 교육사업부 이사
現, ㈜ 하이큐시스템 부회장
現, ㈜ 청교 교육사업부 이사
現, ㈜ 피에스제이에듀 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재영
1964-12
3
신규선임
-前, 대검찰청 중앙수사부, 서울중앙지검 특수부 등 수사서기관
-前, 서울중앙지검, 서울고등검찰청 총무사무관
-前, 대검찰청 양형조사실무 집필위원 및 강사
-

방장식
1958-12
3
신규선임
-前,(학)단국대학 이사(상임이사)
-

안지훈
1981-10
3
신규선임
-前,고려대학교 과학기술관리학 박사수료
-前,의료법인 삼광의료재단 전략기획수석
-前,(주)삼광랩트리 대표이사
-前,(주)에스엠엘제니트리 대표이사
-現,㈜싸이토젠 대표이사
-㈜싸이토젠 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신봉환
1985-09
3
신규선임
비상근
前, 삼빛회계법인 감사팀
前, 오성회계법인 감사팀
前, 삼빛회계법인 감사팀
前, 신양회계법인 감사팀
前, 세정회계법인 감사팀
前, 동현회계법인 감사팀
現, 동현회계법인 대표회계사

이준협
1979-04
3
신규선임
비상근
前, 한국마사회 계약 노무 상벌위원회
現, 법률사무소 유이 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물의약품의 제조 및 도소매업
- 동물의료기기의 제조 및 도소매업
- 동물의약품외품의 제조 및 도소매업
- 동물의료소모품의 제조 및 도소매업
- 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업
- 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼
- 사료의 제조, 판매, 분석, 연구
- 농림수산학 및 수의학 연구개발업
- 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음}
- 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음}
- 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사)
- 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공)
- 헬스케어 데이터 사업
- 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들
- 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구
- 생물정보분석 연구개발
- 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스
- 유전체 검사키트 판매 및 유통
- 건강기능식품 유통전문판매업
- 건강기능식품 일반판매업
- (식품)유통전문판매업
- 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타 상품의 제조, 유통, 도소매업
- 주차장 운영 및 운영관련 사업
- 주차장 운영관리의 수탁업무
- 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업
- 자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업
- 전기자동차 충전관련 사업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-