캐스텍코리아 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 캐스텍코리아

주주총회소집공고
6.0
캐스텍코리아

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)캐스텍코리아

대 표 이 사 :
윤상원

본 점 소 재 지 :
부산 강서구 미음산단 4로 55(미음동)

(전 화) 051-974-4222

(홈페이지)http://www.castec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임창영

(전 화)051-974-4222

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 21조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단 4로 55 (미음동) (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당

3. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고,

4. 회의목적사항 ① 제1호 의안 : 제26기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함)

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주 제안)

제2-2호 의안: 제32조(이사의 수) 이사 총수 확대(주주 제안)

제2-3호 의안: 제33조(이사의 선임) 집중투표제 도입(주주 제안)

제2-4호 의안: 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경 (주주제안)

제2-5호 의안: 제45조(감사의 선임) 집중투표제 도입(이사회 제안)

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제3-1호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 이사 2명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 부결시 상정함. 제2-2호 의안 또는 제2-3호 의안 가결시 자동 폐기함)

제3-1-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-1-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-1-3호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-1-4호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-1-5호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-1-6호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-1-7호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

(2) 제3-2호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 이사 5명 선임의 건.

(본 안건은 제2-2호 의안 가결 및 제2-3호 의안 부결 시 상정함. 제2-2호 부결 또는 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기함)

제3-2-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-2-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-2-3호 의안: 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)

제3-2-4호 의안: 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)

제3-2-5호 의안: 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)

제3-2-6호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-2-7호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-2-8호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-2-9호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-2-10호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

(3) 제3-3호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 집중 투표에 의한

이사 2명의 선임의 건

(제2-2호 부결 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 가결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함.

제3-3-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-3-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-3-3호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-3-4호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-3-5호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-3-6호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-3-7호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

(4) 제3-4호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 집중 투표에 의한

이사 5명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 부결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함)

제3-4-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-4-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-4-3호 의안: 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)

제3-4-4호 의안: 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)

제3-4-5호 의안: 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)

제3-4-6호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-4-7호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-4-8호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-4-9호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-4-10호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

④ 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

(1) 제4-1호 의안: 선임할 감사 수 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨)

제4-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건

제4-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건

(2) 제4-2호 의안: 감사 1인 선임의 건

(선행 안건 제4-1-1호 의안 가결 시 상정되며 부결 시 미상정)

제4-2-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)

제4-2-2호 의안: 상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-2-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건[주주제안]

제4-2-4호 의안: 상근감사 조성겸 선임의 건[주주제안]

(3) 제4-3호 의안: 감사 2인 선임 투표 방법의 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨. 단, 제2-5호 의안 부결 시 및 제4-1-2호 의안 가결 시 상정함)

제4-3-1호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 선임의 건

제4-3-2호 의안: 집중투표 방식에 의한 선임의 건

(4) 제4-4호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 의안 부결 시 및 제4-3-1호 의안 가결 시 상정되며, 제2-5호 가결 또는 제4-3-1호 의안 안건 부결 시 자동 폐기함)

제4-4-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)

제4-4-2호 의안: 비상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-4-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-4-4호 의안: 비상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

(5) 제4-5호 의안: 집중투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 안건 가결 또는 제4-3-2호 의안 가결 시 상정되며 동 안건들 모두 부결 시 자동 폐기함

제4-5-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)

제4-5-2호 의안: 비상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-5-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-5-4호 의안: 비상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

⑤ 제 5 호 의안 : 당기 이사 보수 한도 승인의 건(사외이사 포함)

- 전기 이사 보수 한도 : 16억원

- 당기 이사 보수 한도(안) : 10억원

⑥ 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 전기 감사 보수 한도 : 1억원

- 당기 감사 보수 한도(안) : 1억원

5. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의한 경영참고 사항은 당사의 본점과 금융감독원 전자공시 시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께 서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의 결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 의결권 대리행사 관련 의결권 대리행사를 원하시는 경우 추후 통지예정인 서면위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 관련공시 : 의결권대리행사권유참고서류 - 위임장 보내실 곳 : 부산시 강서구 미음산단4로 55(미음동) 캐스텍코리아 재무팀 앞 (우편번호 46744) 8. 주주총회 참석시 준비물

① 본 인 : 신분증 (주주본인)

② 대리인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 2025년 03월 14일 부산광역시 강서구 미음산단4로 55(미음동)

(주)캐스텍코리아

대표이사 윤 상 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박순일(출석률: 100%)
김두연(출석률:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
24.02.13
의안제목 : 제25기 재무제표 승인의 건주요내용 : 2023년 연결 및 별도 재무제표 승인
가결
찬성

2
24.03.05
의안제목 : 제25기 정기주주총회 소집의 건주요내용 : 정기주주총회 소집
가결
찬성

3
24.03.05
의안제목 : 정기이사회주요내용 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인(안)의 건
가결
찬성

4
24.03.08
의안제목 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

5
24.04.04
의안제목 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)주요내용 : 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
가결
찬성

6
24.05.23
의안제목 : 임시주주총회 안건 결정의 건주요내용 : 임시주주총회 안건 결정의 건
부결
반대

7
24.07.05
의안제목 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전 취득주요내용 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전 취득
가결
찬성

8
24.07.09
의안제목 : 미음공장 부동산 매각의 건주요내용 : 미음공장 부동산 매각의 건
가결
찬성

9
24.09.30
의안제목 : 임시주주총회 소집의 건.주요내용 : 임시주주총회 소집을 위한 안건 결정.
가결
찬성

10
24.10.28
의안제목 : 임시주주총회 소집 결의.주요내용 : 임시주주총회 소집 결의.
가결
찬성

- 2024년 3월 27일, 정기주주총회에서 김두연 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,600
42
21
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

소주과태과기유한공사(종속회사)
매출,매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
매출거래 : 7매입거래 : 27합계 : 34
2.15%

CASTEC VINA CO,.LTD(종속회사)
매출,매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
매출거래 : 1매입거래 : 252용역거래 : 47합계 : 300
18.93%

*.상기 비율은 2024년도 연결 재무제표상의 매출총액(1,585억원)대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주물(Casting)산업은 현대 산업화가 시작된 이래 산업전반에 있어서 사용되고 있으며,사용되는 분야는 자동차, 전자, 조선, 건설, 유압기계, 중장비 등 매우 다양합니다.또한 향후 수요의 대체에 있어서도 제품의 특성상 변화가 어려운 만큼 주물제품은 사회가 존재하는 한 계속하여 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.

주물 제품이 사용되는 제품군 중 당사는 높은 기술력을 필요로 하는 터보차저의 Housing 시장 및 Compressor 시장의 점유율이 매우 높은 상황입니다. 당사의 제품군은 자동차용부품, 전자부품, 모터 펌프 부품 등 다양하지만, 매출 비중 및 당사의 주력 개발 기술 등을 고려하여 터보차저 사업 부문을 중점적으로 기재하도록 하겠습니다.
가. 터보차저 산업의 특성1) B2B 기반의 높은 진입장벽터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다. 또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다. 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다.

2) 기술을 기반으로 한 부품산업

터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다.

3) 원가경쟁력과 품질의 중요

현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 GARRETT MOTION, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다.
나. 경기변동의 특성

일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다.

터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 주력으로 생산하는 주요 제품군 및 각각의 판매처는 다음과 같습니다.

구 분
품 목
주요제품
주요 판매처

자동차용
터보부품 (주물소재 및 가공/부품조립)
Turbine Housing 류
Garrett Korea & Global 계양정밀, 서한워너터보시스템즈

Center Housing 류
Garrett Korea& Global 계양정밀, 서한워너터보시스템즈

에어컨 Comp.
Hub & Rotor류
한온시스템

제동부품 및 기타
Caliper Cyl & Carrier Knuckle, Brake Disc Bracket
현대모비스(중국), 이래오토모티브시스템

전자부품
에어컨Comp. (Scroll & Rotary Comp.)
Fixed Scroll, Orbit Scroll Main & Sub Frame Crank Shaft, Cylinder
LG전자, 삼성전자

냉장고 Comp.
Cylinder Block, Cylinder Crank Shaft
LG전자

기타부품
Pump 부품
Casing, Body
WILO

Motor부품
전동기 Frame, cover
하이젠모터

컨베이어벨트 부품
Metal Core
DRB

중장비 유압 부품
Rear Flange, Valve Casing,Hub, Spindle, Carrier, Cylinder Block, Swash Plate
모트롤, 훌루테크, PNM

(2) 시장점유율

자동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다. 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재산업의 특성 및 자동차생산 SYSTEM의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.

또한 Turbine Housing 및 Center Housing은 아주 작은 품질 결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품이므로 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 검증되지 않은 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 ASSEMBLY 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업이므로 모듈업체는 부품업체를 변경하기 쉽지 않은 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

캐스텍코리아조직도(2024)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 158,512백만원으로 전년대비 8.32% 감소, 영업손실은 10,020백만원으로 8.84% 감소, 법인세비용차감전계속사업손실은 9,432백만원으로 0.5% 감소, 당기순손실은 9,414백만원으로 전년대비 41.53%적자 감소하였습니다. 주된 요인으로는 전년 대비 베트남 및 태국지역에 대한 매출이 감소, 판매단가의 인상반영 지연등으로 매출액 및 영업이익이 감소하였으며, 직전사업년도 중 유형자산매각거래의계약해지로 이연법인세 자산의 제거에 따른 법인세비용 증가효과가 있었으며, 이에따라 당해년도는 직전사업년도와 대비하여 법인세비용이 감소하여 당기순손실이 감소하였습니다

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※아래의 연결재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

① 연결재무제표1-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

116,584,498,630

121,269,967,655

138,772,668,812

현금및현금성자산

5,443,277,277

8,910,336,736

3,733,568,029

매출채권 및 기타유동채권

30,229,165,975

29,626,575,184

44,816,666,586

유동재고자산

51,185,180,253

53,145,649,045

62,058,273,443

기타유동금융자산

418,991,840

547,914,838

400,864,853

기타유동자산

8,845,731,001

8,578,121,808

6,150,868,417

매각예정비유동자산

20,459,761,344

20,459,761,344

21,611,322,164

당기법인세자산

2,390,940

1,608,700

1,105,320

비유동자산

93,563,476,901

105,662,491,508

119,105,725,109

기타비유동금융자산

210,025,000

213,025,000

398,537,987

투자부동산

10,497,405,840

10,497,405,840

10,297,223,860

유형자산

81,490,534,858

93,177,843,852

102,287,160,387

영업권 이외의 무형자산

707,375,709

712,690,565

699,750,816

기타비유동자산

658,135,494

1,061,526,251

0

이연법인세자산

0

0

5,423,052,059

자산총계

210,147,975,531

226,932,459,163

257,878,393,921

부채

유동부채

121,760,439,985

139,631,685,136

156,636,932,417

매입채무 및 기타유동채무

88,590,088,173

99,651,168,936

105,350,681,307

단기매입채무

33,100,840,937

31,363,262,098

35,338,944,473

유동 차입금(사채 포함)

43,583,510,994

56,175,169,874

63,937,870,694

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

8,010,000,000

5,420,000,000

420,000,000

유동성전환사채

3,895,736,242

6,692,736,964

5,653,866,140

기타유동금융부채

1,229,706,893

2,880,436,256

3,769,066,326

매각예정비유동부채

31,650,000,000

31,650,000,000

35,995,990,356

기타 유동부채

290,644,919

5,450,079,944

11,521,194,428

비유동부채

8,958,084,342

13,362,048,324

10,906,315,383

장기매입채무 및 기타비유동채무

7,362,617,924

10,843,430,952

9,969,248,237

장기차입금(사채 포함), 총액

7,362,617,924

10,843,430,952

9,969,248,237

기타부채

183,928,806

154,722,524

147,861,881

퇴직급여부채

158,299,272

976,889,702

677,044,056

기타비유동금융부채

22,767,808

66,473,817

112,161,209

이연법인세부채

1,230,470,532

1,320,531,329

0

부채총계

130,718,524,327

152,993,733,460

167,543,247,800

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

79,429,451,204

73,938,725,703

90,335,146,121

자본금

12,264,594,000

8,284,594,000

8,284,594,000

자본잉여금

35,272,522,898

30,540,217,608

30,540,217,608

기타자본구성요소

565,125,616

(1,339,613,644)

(1,339,613,644)

기타포괄손익누계액

11,984,762,505

5,520,786,015

5,915,988,509

이익잉여금(결손금)

19,342,446,185

30,932,741,724

46,933,959,648

기타법정적립금

35,927,071,398

53,679,824,797

61,135,098,120

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(16,584,625,213)

(22,747,083,073)

(14,201,138,472)

자본총계

79,429,451,204

73,938,725,703

90,335,146,121

자본과부채총계

210,147,975,531

226,932,459,163

257,878,393,921

1-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

158,512,372,176

172,901,541,864

182,019,080,085

매출원가

152,910,623,379

166,551,904,405

176,305,071,813

매출총이익

5,601,748,797

6,349,637,459

5,714,008,272

판매비와관리비

15,915,303,661

15,478,305,235

16,158,579,509

대손상각비

(294,012,072)

76,721,809

319,141,984

영업이익(손실)

(10,019,542,792)

(9,205,389,585)

(10,763,713,221)

기타이익

15,343,363,935

13,066,559,070

8,279,312,354

기타손실

6,873,736,535

3,649,282,692

5,223,313,447

기타의대손상각비

10,000,000

0

0

금융수익

833,647,387

1,065,521,049

1,331,684,433

금융수익-유효이자율법에따른이자수익

28,228,358

23,269,014

15,606,393

금융수익-기타

805,419,029

1,042,252,035

1,316,078,040

금융원가

8,705,983,192

10,662,273,611

6,915,203,659

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,432,251,197)

(9,384,865,769)

(13,291,233,540)

법인세비용(수익)

(18,297,328)

6,716,992,060

(7,110,942,418)

당기순이익(손실)

(9,413,953,869)

(16,101,857,829)

(6,180,291,122)

기타포괄손익

6,192,374,080

(294,562,589)

1,243,101,130

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

6,463,976,490

(395,202,494)

585,866,649

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

6,463,976,490

(395,202,494)

585,866,649

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(271,602,410)

100,639,905

657,234,481

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(271,602,410)

100,639,905

657,234,481

총포괄손익

(3,221,579,789)

(16,396,420,418)

(4,937,189,992)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(9,413,953,869)

(16,101,857,829)

(6,180,291,122)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

0

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,221,579,789)

(16,396,420,418)

(4,937,189,992)

포괄손익, 비지배지분

0

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(437)

(988)

(379)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(437)

(988)

(379)

1-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

5,330,121,860

52,457,016,289

95,272,336,113

95,272,336,113

95,272,336,113

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(6,180,291,122)

(6,180,291,122)

(6,180,291,122)

(6,180,291,122)

기타포괄손익

585,866,649

657,234,481

1,243,101,130

1,243,101,130

1,243,101,130

확정급여제도의재측정요소

657,234,481

657,234,481

657,234,481

657,234,481

해외사업환산손익

585,866,649

585,866,649

585,866,649

585,866,649

2022.12.31 (기말자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

5,915,988,509

46,933,959,648

90,335,146,121

90,335,146,121

90,335,146,121

2023.01.01 (기초자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

5,915,988,509

46,933,959,648

90,335,146,121

90,335,146,121

90,335,146,121

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(16,101,857,829)

(16,101,857,829)

(16,101,857,829)

(16,101,857,829)

기타포괄손익

(395,202,494)

100,639,905

(294,562,589)

(294,562,589)

(294,562,589)

확정급여제도의재측정요소

100,639,905

100,639,905

100,639,905

100,639,905

해외사업환산손익

(395,202,494)

(395,202,494)

(395,202,494)

(395,202,494)

2023.12.31 (기말자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

5,520,786,015

30,932,741,724

73,938,725,703

73,938,725,703

73,938,725,703

2024.01.01 (기초자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

5,520,786,015

30,932,741,724

73,938,725,703

73,938,725,703

73,938,725,703

지분의 발행

3,980,000,000

4,732,305,290

8,712,305,290

8,712,305,290

8,712,305,290

자기주식 거래로 인한 증감

1,904,739,260

(1,904,739,260)

당기순이익(손실)

(9,413,953,869)

(9,413,953,869)

(9,413,953,869)

(9,413,953,869)

기타포괄손익

6,463,976,490

(271,602,410)

6,192,374,080

6,192,374,080

6,192,374,080

확정급여제도의재측정요소

(271,602,410)

(271,602,410)

(271,602,410)

(271,602,410)

해외사업환산손익

6,463,976,490

6,463,976,490

6,463,976,490

6,463,976,490

2024.12.31 (기말자본)

12,264,594,000

35,272,522,898

565,125,616

11,984,762,505

21,247,185,445

81,334,190,464

79,429,451,204

79,429,451,204

1-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

5,485,985,022

21,522,924,655

(1,393,798,036)

당기순이익(손실)

(9,413,953,869)

(16,101,857,829)

(6,180,291,122)

당기순이익조정을 위한 가감

10,868,290,230

21,461,041,641

10,129,480,848

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

4,031,241,872

16,161,682,277

(5,339,368,840)

이자수취

1,189,029

2,561,946

3,220,488

법인세환급(납부)

(782,240)

(503,380)

(6,839,410)

투자활동현금흐름

6,080,704,790

(2,417,371,249)

7,984,901,697

기타유동금융자산의 처분

552,279,742

429,920,000

404,000,000

기타유동금융자산의 취득

(400,000,000)

(569,000,000)

(400,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

8,426,170

1,373,440

15,869,930

기타비유동금융자산의 취득

(27,418,010)

(1,223,440)

0

유형자산의 처분

13,599,333,767

635,269,306

11,271,721,924

유형자산의 취득

(2,641,870,860)

(3,677,091,348)

(3,422,255,822)

무형자산의 처분

0

20,900,000

0

무형자산의 취득

(10,046,019)

(49,335,176)

(23,734,335)

매각예정비유동자산의 처분

0

791,815,969

0

정부보조금의 수취

0

0

139,300,000

자산처분 선수금의 감소

(5,000,000,000)

0

0

재무활동현금흐름

(19,146,947,267)

(14,027,249,699)

(11,377,427,365)

단기차입금의 증가

41,083,173,863

44,427,413,820

43,451,574,926

단기차입금의 상환

(55,635,710,832)

(55,579,875,335)

(46,734,531,594)

유동성장기부채의 상환

(1,330,000,000)

(420,000,000)

(725,555,575)

매각예정비유동부채의 상환

0

(350,000,000)

0

장기차입금의 증가

7,044,450,000

6,908,088,000

0

장기차입금의 상환

(7,290,606,793)

(71,645,312)

0

기타금융부채의 감소

(58,730,000)

(56,930,000)

(68,484,900)

주식의 발행

8,712,305,290

0

0

전환사채의 감소

(4,000,000,000)

0

(3,000,000,000)

이자지급

(7,671,828,795)

(8,884,300,872)

(4,300,430,222)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,580,257,455)

5,078,303,707

(4,786,323,704)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,113,197,996

98,465,000

529,259,572

기초현금및현금성자산

8,910,336,736

3,733,568,029

7,990,632,161

기말현금및현금성자산

5,443,277,277

8,910,336,736

3,733,568,029

○ 연결재무제표 주석사항 : 2024년 3월 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

② 별도재무제표

2-1. 재무상태표

재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

71,730,633,800

86,535,213,988

112,004,066,153

현금및현금성자산

3,546,208,180

4,207,445,916

2,374,104,959

매출채권 및 기타유동채권

27,471,546,091

42,362,505,108

64,165,328,942

유동재고자산

15,281,282,863

17,848,898,253

20,587,698,363

기타유동금융자산

418,991,840

547,914,838

400,864,853

매각예정비유동자산

20,459,761,344

20,459,761,344

21,611,322,164

기타유동자산

4,550,452,542

1,107,079,829

2,863,641,552

당기법인세자산

2,390,940

1,608,700

1,105,320

비유동자산

104,490,401,373

119,407,329,810

124,527,726,770

기타비유동금융자산

14,616,025,000

15,943,705,000

18,901,117,987

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

60,756,832,725

65,381,299,487

69,259,300,283

투자부동산

10,497,405,840

10,497,405,840

10,297,223,860

유형자산

8,618,039,539

18,575,958,254

19,987,968,701

영업권 이외의 무형자산

671,093,680

671,093,680

659,063,880

기타비유동자산

9,331,004,589

8,337,867,549

0

이연법인세자산

0

0

5,423,052,059

자산총계

176,221,035,173

205,942,543,798

236,531,792,923

부채

유동부채

103,960,919,624

126,091,657,063

135,089,703,015

매입채무 및 기타유동채무

70,822,797,389

86,105,473,323

83,758,553,690

단기매입채무

35,724,061,147

39,884,120,147

42,644,533,371

유동 차입금(사채 포함)

23,193,000,000

34,108,616,212

35,040,154,179

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

8,010,000,000

5,420,000,000

420,000,000

유동성전환사채

3,895,736,242

6,692,736,964

5,653,866,140

기타유동금융부채

1,231,231,282

2,906,108,100

3,840,798,615

기타 유동부채

256,890,953

5,430,075,640

11,494,360,354

매각예정비유동부채

31,650,000,000

31,650,000,000

35,995,990,356

비유동부채

1,595,466,419

6,438,617,373

10,277,067,147

장기매입채무 및 기타비유동채무

0

3,920,000,000

9,340,000,000

장기차입금(사채 포함), 총액

0

3,920,000,000

9,340,000,000

퇴직급여부채

158,299,272

976,889,702

677,044,056

기타부채

183,928,806

154,722,524

147,861,881

기타비유동금융부채

22,767,809

66,473,818

112,161,210

이연법인세부채

1,230,470,532

1,320,531,329

0

부채총계

105,556,386,043

132,530,274,436

145,366,770,162

자본

자본금

12,264,594,000

8,284,594,000

8,284,594,000

자본잉여금

35,272,522,898

30,540,217,608

30,540,217,608

기타자본구성요소

565,125,616

(1,339,613,644)

(1,339,613,644)

이익잉여금(결손금)

22,562,406,616

35,927,071,398

53,679,824,797

기타법정적립금

35,927,071,398

53,679,824,797

61,135,098,120

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,364,664,782)

(17,752,753,399)

(7,455,273,323)

자본총계

70,664,649,130

73,412,269,362

91,165,022,761

자본과부채총계

176,221,035,173

205,942,543,798

236,531,792,923

2-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

80,331,565,200

87,622,355,263

99,492,777,718

매출원가

85,009,730,341

90,698,448,876

103,485,520,570

매출총이익

(4,678,165,141)

(3,076,093,613)

(3,992,742,852)

판매비와관리비

10,387,799,316

10,167,791,636

10,370,035,415

대손상각비

(294,012,072)

76,721,809

319,141,984

영업이익(손실)

(14,771,952,385)

(13,320,607,058)

(14,681,920,251)

기타이익

17,603,367,896

15,442,377,202

11,182,469,350

기타손실

4,378,875,712

3,724,196,155

2,007,995,738

기타의대손상각비

10,000,000

0

0

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)

(4,624,466,762)

(3,878,000,796)

(5,685,666,003)

금융수익

1,292,722,467

1,620,756,461

1,971,853,160

금융수익-유효이자율법에따른이자수익

463,155,983

532,443,981

618,717,808

금융수익-기타

829,566,484

1,088,312,480

1,353,135,352

금융원가

6,317,415,944

7,276,730,898

6,002,190,740

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,206,620,440)

(11,136,401,244)

(15,223,450,222)

법인세비용(수익)

(18,297,328)

6,716,992,060

(7,110,942,418)

당기순이익(손실)

(11,188,323,112)

(17,853,393,304)

(8,112,507,804)

기타포괄손익

(271,602,410)

100,639,905

657,234,481

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(271,602,410)

100,639,905

657,234,481

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(271,602,410)

100,639,905

657,234,481

총포괄손익

(11,459,925,522)

(17,752,753,399)

(7,455,273,323)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(520)

(1,095)

(498)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(520)

(1,095)

(498)

2-3. 자본변동표

자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

0

61,135,098,120

98,620,296,084

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(8,112,507,804)

(8,112,507,804)

기타포괄손익

657,234,481

657,234,481

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

657,234,481

657,234,481

2022.12.31 (기말자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

0

53,679,824,797

91,165,022,761

2023.01.01 (기초자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

0

53,679,824,797

91,165,022,761

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(17,853,393,304)

(17,853,393,304)

기타포괄손익

100,639,905

100,639,905

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

100,639,905

100,639,905

2023.12.31 (기말자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

0

35,927,071,398

73,412,269,362

2024.01.01 (기초자본)

8,284,594,000

30,540,217,608

(1,339,613,644)

0

35,927,071,398

73,412,269,362

지분의 발행

3,980,000,000

4,732,305,290

8,712,305,290

자기주식 거래로 인한 증감

1,904,739,260

(1,904,739,260)

0

당기순이익(손실)

(11,188,323,112)

(11,188,323,112)

기타포괄손익

(271,602,410)

(271,602,410)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

(271,602,410)

(271,602,410)

2024.12.31 (기말자본)

12,264,594,000

35,272,522,898

565,125,616

0

22,562,406,616

70,664,649,130

2-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

1,170,938,209

8,725,906,392

(7,911,476,177)

당기순이익(손실)

(11,188,323,112)

(17,853,393,304)

(8,112,507,804)

당기순이익조정을 위한 가감

2,718,633,462

11,244,614,353

3,671,031,763

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

9,640,221,070

15,332,626,777

(3,466,381,214)

이자수취

1,189,029

2,561,946

3,220,488

법인세환급(납부)

(782,240)

(503,380)

(6,839,410)

투자활동현금흐름

11,045,030,518

3,444,321,566

14,243,906,947

기타유동금융자산의 처분

552,279,742

429,920,000

404,000,000

기타유동금융자산의 취득

(400,000,000)

(569,000,000)

(400,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

3,105,986,170

3,042,893,440

3,335,269,930

기타비유동금융자산의 취득

(27,418,010)

(1,223,440)

0

유형자산의 처분

13,061,052,751

56,519,011

11,273,194,091

유형자산의 취득

(246,870,135)

(293,981,814)

(507,857,074)

매각예정비유동자산의 처분

0

791,815,969

0

무형자산의 처분

0

20,900,000

0

무형자산의 취득

0

(33,521,600)

0

정부보조금의 수취

0

0

139,300,000

자산처분 선수금의 감소

(5,000,000,000)

0

0

재무활동현금흐름

(12,882,990,124)

(10,333,678,515)

(8,898,075,354)

주식의 발행

8,712,305,290

0

0

단기차입금의 증가

0

12,863,412,745

19,273,886,590

단기차입금의 상환

(10,915,616,212)

(16,871,403,101)

(20,990,504,166)

유동성장기부채의 상환

(1,330,000,000)

(420,000,000)

(725,555,575)

기타금융부채의 증가

0

35,000,000

0

기타금융부채의 감소

(58,730,000)

(91,930,000)

(68,484,900)

매각예정비유동부채의 상환

0

(350,000,000)

0

전환사채의 감소

(4,000,000,000)

0

(3,000,000,000)

이자지급

(5,290,949,202)

(5,498,758,159)

(3,387,417,303)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(667,021,397)

1,836,549,443

(2,565,644,584)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,783,661

(3,208,486)

(3,990,480)

기초현금및현금성자산

4,207,445,916

2,374,104,959

4,943,740,023

기말현금및현금성자산

3,546,208,180

4,207,445,916

2,374,104,959

○ 별도재무제표 주석사항 : 2024년 3월 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서(안)
제26(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 (처분예정일 2025.03.31) 제25(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분확정일 2024.03.27)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 미처리결손금(미처분이익잉여금)

13,364,664,782

17,752,753,399

전기이월미처분이익잉여금
-

-

당기순손실(이익)
11,188,323,112

17,853,393,304

확정급여제도의 재측정요소
271,602,410

(100,639,905)

자기주식소각(이익소각)
1,904,739,260

-

II. 임의적립금 등의 이입액

(13,364,664,782)

(17,752,753,399)

임의적립금
(13,364,664,782)

(17,752,753,399

III. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

임의적립금
-

-

배당금(현금배당)
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 26(당) 기
제 25(전) 기

주당배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금 총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호의안: 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주제안)

제2-2호의안: 제32조(이사의 수) 이사 총수 확대(주주제안)

제2-3호의안: 제33조(이사의 선임) 집중투표제 도입(주주제안)

제2-4호의안: 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경(주주제안)제2-5호의안: 제45조(감사의 선임) 집중투표제 도입(이사회 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)

①~ ②(기재 생략)

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

①~ ② 현행

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다.

집중투표제 도입

(주주제안)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 부산광역시에 둔다.

② (기재 생략)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 창원시에 둔다.

② 현행

본점 소재지 변경

(주주제안)

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

이사 총수 확대(주주제안)

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① (기재 생략)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 현행

② 이사의 퇴직금의 지급은 근로자퇴직급여보장법 제8조1항, 제2조 제4호 및 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 제2항 퇴직금 산정 공식에 따른다.퇴직금= 1일 평균임금 X 30일 X (재직일수÷365)

이사 퇴직금 지급 규정 변경

(주주제안)

제45조(감사의 선임)
①~④ (기재 생략)

제45조(감사의 선임)
①~④ 현행⑤ 2인 이상의 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제로 선임할 수 있다. 단, 2025년 3월 31일 개최하는 정기주총에서는 즉시 시행하고 2025년 4월 1일 이후 집중투표제 채택여부는 이사회 결의에 따른다.

집중투표제 도입(이사회 제안)

(신설)

부칙
이 정관은 2025년 3월 31일부터시행한다.

주주총회 결의일로부터 시행함

※ 기타 참고사항 : -

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 이사 2명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 부결시 상정함. 제2-2호 의안 또는 제2-3호 의안 가결시 자동 폐기함)

제3-1-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-1-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-1-3호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-1-4호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-1-5호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-1-6호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-1-7호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

제3-2호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 이사 5명 선임의 건.

(본 안건은 제2-2호 의안 가결 및 제2-3호 의안 부결 시 상정함. 제2-2호 부결 또는 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기함)

제3-2-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-2-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-2-3호 의안: 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)

제3-2-4호 의안: 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)

제3-2-5호 의안: 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)

제3-2-6호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-2-7호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-2-8호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-2-9호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-2-10호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

제3-3호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 2명의 선임의 건

(제2-2호 부결 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 가결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함.)

제3-3-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-3-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-3-3호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-3-4호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-3-5호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-3-6호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-3-7호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

제3-4호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 5명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 부결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함)

제3-4-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-4-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-4-3호 의안: 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)

제3-4-4호 의안: 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)

제3-4-5호 의안: 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)

제3-4-6호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-4-7호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-4-8호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-4-9호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-4-10호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤호성
1975.09.08
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

이인혁
1967.09.23
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

오민희
1975.07.10
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

최경선
1970.07.25
사내이사
해당 없음
-
주주제안

김덕겸
1973.03.08
사내이사
해당 없음
-
주주제안

윤준걸
1979.04.19
사내이사
해당 없음
-
주주제안

배봉호
1980.04.29
사외이사
해당 없음
-
이사회

박순일
1960.12.17
사외이사
해당 없음
-
이사회

정해일
1967.09.03
사외이사
해당 없음
-
주주제안

정창호
1969.12.05
사외이사
해당 없음
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

윤호성
캐스텍코리아 관리본부장
2005~2014
(주)KT 종합기술원
해당사항 없음

2015~현재
(주)캐스텍코리아 관리본부장
해당사항 없음

이인혁
캐스텍코리아 중국법인장
1990.12~2001.06
디아이씨 연구개발과장
해당사항 없음

2001.06~현재
캐스텍코리아 중국법인장
해당사항 없음

오민희
캐스텍코리아 기획팀장
2003.05~현재
캐스텍코리아 기획팀장
해당사항 없음

최경선
주)선경툴텍 대표이사
2003~현재
주)선경툴텍 대표이사
해당사항 없음

2007~현재
주)다모테크 등기이사
해당사항 없음

김덕겸
주)유진오토텍 이사
1998~2014
주)노키아 부장
해당사항 없음

2023~현재
주)유진오토텍 등기이사
해당사항 없음

윤준걸
주)동해유화 대표이사
2024~현재
주)동해유화 대표이사
해당사항 없음

배봉호
공인회계사
2008~2014
삼일회계법인
해당사항 없음

2023.12~현재
회계법인 청담
해당사항 없음

박순일
영동테크 상무이사
2023.01~2023.06
서진테크윈 전무이사
해당사항 없음

2019.04~2022.10
영동테크 상무이사
해당사항 없음

정해일
국방대총장
2022~2023
국방대학교 총장
해당사항 없음

2024~현재
법무법인 율촌 상임고문
해당사항 없음

정창호
주)플라워피아 대표이사
2006~현재
주)플라워피아 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<배봉호 후보자> 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 할 계획이며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 예정입니다. <박순일 후보자>본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행해나가도록 하겠습니다.<정해일 후보자> 정해일 후보자는 현재 법무법인 율촌에서 근무하고 있으며, 군복무 시절 사단장 및 국방대학교의 총장을 바탕으로 방산관련 업무에 관한 많은 지식을 보유하고 있으며, 현재 한화오션 및 한화에어로스페이스등 방산관련업무를 보고 있으며, 항후 캐스텍코리아의 방산관련 업무에 많은 도움이 될 것으로 기대함<정창호 후보자> 정창호 후보자는 플라워피아라는 전국 꽃 체인점을 운영하고 있으며, 인터넷활용 및 광고에 탁월한 능력으로 전국을 고객으로 활동하고 있으며, 이에 자동차의 주물제품이 아닌 방산 모빌리티 가전 주방등 인터넷과 광고를 활용한 업무 개선으로 캐스텍코리아의 업종 및 다앙한 거래처를 발굴하는 직무를 처리할 것으로 기대함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤호성 후보자> 윤호성 사내이사 후보자는 타사의 기술연구 경험 뿐만 아니라 당사의 관리본부장을 역임하면서 회사에 대한 폭넓은 이해도 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.<이인혁 후보자> 이인혁 사내이사 후보자는 자동차부품 가공연구 분야의 오랜 경험 뿐만 아니라 중국법인장을 역임함에 따라 기술 및 기업에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 합리적인 경영 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다. <오민희 후보자> 오민희 사내이사 후보자는 당사의 기획팀장으로 오랜기간 근무하면서 회사의 경영, 예산, 계획에 있어 경험이 풍부합니다. 이를 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다. <배봉호 후보자> 배봉호 사외이사 후보자는 한국공인회계사로 삼일회계법인, 회계법인 청담에서 기업감사 및 회계에 대한 전문적 지식을 보유하고 있으며, 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. <박순일 후보자> 박순일 사외이사 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며, 중장비 분야에서의 업무 경험을 바탕으로 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 또한, 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천합니다.

마 후보자에 대한 주주제안의 추천사유

<최경선 후보자>최경선 후보자는 오랜기간동안 제조업을 바탕으로 자동차 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 지식을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여 할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.
<김덕겸 후보자>김덕겸 후보자는 노키아에서 연구개발 및 업무를 수행한 바탕으로 전자의 경험을 자동차에 접목하여 매출증대 및 성장을 이끌 것으로 기대하며 유진오토텍의 오랜 영업력과 기술개발로 인한 혁신적인 개선활동을 이루어 낼 것으로 판단함에 따라 추천합니다.<윤준걸 후보자>윤준걸 후보자는 자동차, 방산, 공작기계, 조선등 수많은 거래처에 절삭유 및 세척유를 개발 공급하고 있으며, 이를 바탕한 영업력으로 자동차에 집중된 현 거래처를 벗어나 보다 다양한 거래처를 확보하는 영업력으로 업종 다변화에 적합한 인물이라 판단하여 추천합니다.<정해일 후보자>정해일 후보자는 현재 법무법인 율촌에서 근무하고 있으며, 군복무 시절 사단장 및 국방대학교의 총장을 바탕으로 방산관련 업무에 관한 많은 지식을 보유하고 있으며, 현재 한화오션 및 한화에어로스페이스등 방산관련업무를 보고 있으며, 항후 캐스텍코리아의 방산관련 업무에 많은 도움이 될 것으로 기대함<정창호 후보자>정창호 후보자는 플라워피아라는 전국 꽃 체인점을 운영하고 있으며, 인터넷활용 및 광고에 탁월한 능력으로 전국을 고객으로 활동하고 있으며, 이에 자동차의 주물제품이 아닌 방산 모빌리티 가전 주방등 인터넷과 광고를 활용한 업무 개선으로 캐스텍코리아의 업종 및 다앙한 거래처를 발굴하는 직무를 처리할 것으로 기대함.

확인서

1.확인서(윤호성)

2.확인서(이인혁)

3.확인서(오민희)

4.확인서(최경선)

5.확인서(김덕겸)

6.확인서(윤준걸)

7.확인서(배봉호)

8.확인서(박순일)

9.확인서(정해일)

10.확인서(정창호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 선임할 감사 수 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨)

제4-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건

제4-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건

제4-2호 의안: 감사 1인 선임의 건

(선행 안건 제4-1-1호 의안 가결 시 상정되며 부결 시 미상정)

제4-2-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)

제4-2-2호 의안: 상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-2-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-2-4호 의안: 상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

제4-3호 의안: 감사 2인 선임 투표 방법의 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨. 단, 제2-5호 의안 부결 시 및 제4-1-2호 의안 가결 시 상정함)

제4-3-1호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 선임의 건

제4-3-2호 의안: 집중투표 방식에 의한 선임의 건

제4-4호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 의안 부결 시 및 제4-3-1호 의안 가결 시 상정되며, 제2-5호 가결 또는 제4-3-1호 의안 안건 부결 시 자동 폐기함)

제4-4-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)

제4-4-2호 의안: 비상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-4-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-4-4호 의안: 비상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

제4-5호 의안: 집중투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 안건 가결 또는 제4-3-2호 의안 가결 시 상정되며 동 안건들 모두 부결 시 자동 폐기함)

제4-5-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)제4-5-2호 의안: 비상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-5-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-5-4호 의안: 비상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오상길
1963.07.13
해당사항없음
이사회

정성용
1977.02.12
해당사항없음
이사회

조성겸
1957.01.15
해당사항없음
주주제안

유승덕
1981.12.25
해당사항없음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오상길
(주)에스디이엔티 부사장
2014.01~2019.12
(주)에스디이엔티 부사장
해당사항 없음

정성용
한양대학교 교수
2006.09~2018.12
한양대학교 교수
해당사항 없음

조성겸
충남대학교 교수
2019~2021
충남대학교 명예교수
해당사항 없음

유승덕
(주)사람들 대표이사
2021~현재
(주)사람들 대표이사
해당사항 없음

2018~2019
(주)이브이첨단소재 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오상길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정성용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성겸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 오상길>오상길 감사 후보자는 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인 하였으며, 이를 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌 할 것으로 판단되며 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대되어 감사후보로 추천합니다.<후보자 정성용>정성용 감사 후보자는 독립성과 객관성을 바탕으로 뛰어난 리더십과 커뮤니케이션 능력을 발휘하여 내부감사 업무를 성공적으로 수행하고 회사의 투명성과 신뢰성을 높여 발전에 크게 기여할 최적임자이기에 감사후보로 추천합니다.

마. 후보자에 대한 주주제안 추천 사유

<후보자 조성겸>조성겸 감사 후보자는 충남대학교 명예교수(언론정보학)로서 한국언론학회 회장을 엮임하였으며, 오랜기간동안 회계 및 언론학을 바탕으로 자동차,전기,전자,방산 및 사회 전분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 넓은 지식을 바탕으로 회계관리 및 감시의 업무가 탁월할 것으로 보여집니다.<후보자 유승덕>유승덕 감사 후보자는 사람들(주) 대표이사로 이브이첨단소재의 전자화학소재에 관한 폭넓은 지식과 회계관련 경험을 바탕으로 감사후보에 적합하며 현재 태양광 산업 자동차 관련 업종에 관한 충분한 지식과 폭넓은 경험으로 회사에 대한 감사후보로 적합하여 이를 추천하고자 합니다.

확인서

11.확인서(오상길)

12.확인서(정성용)

13.확인서(조성겸)

14.확인서(유승덕)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
723백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.castec.co.kr

※ 참고사항

※ 주주총회 출입에 관한 사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 가급적 마스크 착용을 부탁드리며, 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.