아센디오 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
6.0
(주)아센디오

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
한승일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화)
1544-0332

(홈페이지)
http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한승일

(전 화) 1544-0332

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일(월), 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 616 7층 대강당3. 회의목적사항(1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고(2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.7. 의결권 행사방법에 관한 사항(1) 본인이 직접 의결권 행사시 - 본인 신분증 지참(주민등록증, 운전면허증, 여권)(2) 대리인 참석 의결권 행사시 - 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인은 법인인감증명서)* 위임장 기재사항- 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인 인감날인※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이유훈
(23.11.10선임)참석률 88%

이형도
(24.03.28선임)참석률 60%

최홍규
(24.03.28선임)참석률 46%

찬 반 여 부

1
2024-01-02
단기대여금 지급의 건
찬성
-
-

2
2024-01-03
단기대여금 지급의 건
찬성
-
-

3
2024-01-10
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

4
2024-01-10
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

5
2024-01-10
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

6
2024-01-15
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
-
-

7
2024-01-29
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
-
-

8
2024-01-31
임시주주총회 소집 일정변경의 건(`24.3.7)
-
-
-

9
2024-02-13
대출금 차입 연장의 건
-
-
-

10
2024-02-16
제47기 연결재무제표 승인의 건
-
-
-

11
2024-02-21
임시주주총회 소집 변경의 건
-
-
-

12
2024-02-22
타법인 전환사채 취득의 건
기권
-
-

13
2024-02-28
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
-

14
2024-02-28
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

15
2024-03-07
대출금 차입 연장의 건
찬성
-
-

16
2024-03-08
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

17
2024-03-08
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

18
2024-03-13
주식매수선택권 부여의 건
찬성
-
-

19
2024-03-13
제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

20
2024-04-02
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

21
2024-04-02
채무면제 결정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2024-04-26
제3자배정 유상증자정정의 건
찬성
찬성
찬성

23
2024-04-26
제47회 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

24
2024-04-26
대출금 차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성

25
2024-05-02
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
-

26
2024-05-08
타법인 주식 및 전환사채 취득의 건
찬성
찬성
찬성

27
2024-05-09
제45회 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

28
2024-05-09
제46회 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

29
2024-05-28
출자지분 취득의 건
찬성
-
찬성

30
2024-05-31
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
-
찬성

31
2024-06-05
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

32
2024-06-14
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

33
2024-06-21
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
-
찬성

34
2024-06-28
임시주주총회 소집 안건확정의 건
찬성
찬성
찬성

35
2024-07-02
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

36
2024-07-02
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

37
2024-07-02
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

38
2024-07-02
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

39
2024-07-02
대출금 차입 연장의 건(퍼시픽산업, 30억)
찬성
찬성
-

40
2024-07-31
타법인 전환사채 취득의 건(히어로랩
찬성
찬성
찬성

41
2024-08-23
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

42
2024-08-30
유형자산 매각의 건
찬성
찬성
찬성

43
2024-09-02
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

44
2024-09-02
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

45
2024-09-02
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

46
2024-09-02
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

47
2024-09-20
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

48
2024-10-16
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
-
찬성

49
2024-10-30
임시주주총회 소집 일정변경의 건
-
찬성
찬성

50
2024-11-01
단기대여금 지급의 건
반대
반대
반대

51
2024-11-04
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

52
2024-11-04
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

53
2024-11-04
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

54
2024-11-04
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

55
2024-11-08
출자지분 취득의 건
찬성
-
찬성

56
2024-11-13
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

57
2024-11-21
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
-
찬성

58
2024-12-04
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

59
2024-12-04
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

60
2024-12-04
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

61
2024-12-04
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

62
2024-12-06
타법인 주식 처분의 건(팍스넷경제티브이 상환전환 우선주)
찬성
찬성
-

63
2024-12-12
임시주주총회 소집의 건(02.01.22)
찬성
찬성
찬성

64
2024-12-30
타법인 주식 처분의 건(팍스넷경제티브이 보통주)
-
찬성
찬성

65
2024-12-30
투자회사 주식 및 전환사채 매각의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
30
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성코로나의 영향으로 인한 여가시간 활용범위 제한으로, 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 수요가 증가하였으며, 코로나사태가 종료 된 후에도 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠 수요는 지속 유지되고 있습니다.
IT기술이 발전하고, 개인의 관심사나 욕구가 과거에 비해 다원화 됨에 따라 콘텐츠 또한 전통적인 매체 뿐만 아니라 다양한 채널을 제공되고 있습니다.따라서 콘텐츠 산업은 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새롭게 부가가치를 창출할 수 있습니다. 모바일, 스마트TV 등 기존에 없던 새로운 매체의 등장은 다채널 다매채 시대에 접어들었으며 그에 대응할 수 있는 다양한 콘텐츠에 대한 수요도 계속해서증가하고 있습니다.(2) 산업의 성장성최근 수년간 각국의 주요 대규모 투자사업 분야 중 하나로 꼽을 수 있는 것이 문화콘텐츠 사업입니다. 더욱이 코로나의 영향과 함께 정보통신기술의 발전으로 인해 그 수요가 폭증하였습니다. 사람들은 기존 사회가 가졌던 물리적인 시공간의 제약을 넘어설 수 있는 IT기술이 확보된 현재, 이때까지 경험하지 못했던 새로운 콘텐츠를 갈망하고 있습니다.[방송산업 총괄 현황]

구분
사업체수(개)
종사자수(명)
매출액(십억원)
수출액(천달러)
수입액(천달러)

2018년
1,148
50,286
19,762
478,442
106,004

2019년
1,062
51,006
20,843
539,214
97,366

2020년
1,070
50,239
21,964
692,790
60,969

2021년
1,133
50,160
23,970
717,997
60,761

2022년
1,154
51,639
26,104
948,045
73,448

연평균증감률
0.1%
0.7%.
7.2%
18.6%
△8.8%

2023년(추정)
통계 발표전
50,902
24,950
826,286
통계 발표전

*출처:2023년 하반기 콘텐츠 산업 조사 (문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)
*2023년 수치는 일부 통계 발표 전이며, 추정치이므로 변동가능성 있습니다.

(3) 시장여건저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 휴대용 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 합법적인 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 핵심적인 부분으로 영역을 넓혀가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

[콘텐츠제작]당사는 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 다수의 영화를 투자ㆍ배급하였으며 COVID-19 사태 이후에는 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화 제작 및 드라마 제작까지 사업영역을 확장하였습니다. 이후 영화로는 <검객>, <이웃사촌>, <강릉>, <더킬러>, <늑대사냥>, <더와일드> 등의 투자/제작에 참여하였으며, 드라마로는 <다크홀>, <드라마스패셜 2022>, <드라마스패셜2023>, <멧돼지사냥>, <팬레터를보내주세요>, <우당탕탕패밀리> 등의 제작에 참여하는 등 콘텐츠 라이브러리를 지속 확장하고 있습니다. 또한 최근 높은 시청률을 기록한 MBC 미니시리즈 <이토록친밀한배신자>로 당사의 위상을 높였습니다.

(2) 조직도

조직도

(3) 경쟁우위요소당사는 인적네트워크를 활용하여 다소 위축된 시장환경 속에서도 2024년 지속적으로 콘텐츠를 수주하며 성장중입니다. 이를 통해 안정적이고 다양한 IP 확보를 위해 노력중으로, 이를 바탕으로 문화산업분야에서 Contents Provider로서의 탄탄한 입지를 구축하고자 합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제48기(2024년) 매출액은 137억원, 영업손실 51억원, 당기순손실 69억원으로 전년대비 매출 99% 상승, 영업손실 50%감소 하였으며 이는 당사가 2024년 드라마 2편을 제작완료하는 등 당사의 드라마 제작업 수주가 안정적으로 진행되기 시작했기 때문입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표))>

제 48 기 2024. 12. 31 현재

제 47 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

자 산

I. 유동자산
7,425,172,328
18,384,895,502

현금및현금성자산
184,524,952
424,795,931

매출채권및기타채권
747,730,440
1,840,766,520

기타유동금융자산
4,514,484,081
14,403,934,954

기타유동자산
1,765,594,822
1,715,398,097

재고자산
212,838,033
-

II. 비유동자산
17,393,560,806
30,149,734,152

당기손익-공정가치측정금융자산
10,798,139,921
6,444,507,485

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
212,222,455
1,274,703,428

기타비유동금융자산
1,049,879,380
877,195,762

관계기업투자주식
-
-

유형자산
1,961,438,850
521,709,855

무형자산
561,043,648
465,688,631

투자부동산
-
17,418,870,000

기타비유동자산
2,810,836,552
3,147,058,991

자산총계
24,818,733,134
48,534,629,654

부 채

I. 유동부채
3,800,352,094
22,072,971,496

매입채무및기타채무
1,786,578,399
1,932,805,221

단기차입금
160,700,000
16,460,700,000

기타유동금융부채
1,345,738,480
1,207,606,614

기타유동부채
507,335,215
2,269,964,786

파생상품부채
-
201,894,875

II. 비유동부채
468,705,099
90,704,496

장기차입금
24,375,000
-

퇴직급여채무
11,865,485
-

기타비유동금융부채
432,464,614
90,704,496

부채총계
4,269,057,193
22,163,675,992

자 본

I. 지배지분
20,399,393,168
26,370,953,662

자본금
51,784,744,000
51,784,744,000

자본잉여금
46,697,919,771
46,105,292,851

기타자본항목
(13,683,938,823)
(14,346,410,998)

기타포괄손익누계액
(3,087,777,545)
(4,099,115,864)

미처리결손금
(61,311,554,235)
(53,073,556,327)

II. 비지배지분
150,282,773
-

자본총계
20,549,675,941
26,370,953,662

부채및자본총계
24,818,733,134
48,534,629,654

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

I. 매출액
13,710,932,527
6,883,461,279

II. 매출원가
12,422,653,713
7,311,840,133

III. 매출총이익
1,288,278,814
(428,378,854)

IV. 판매비와관리비
6,445,971,116
9,924,007,187

V. 영업이익(손실)
(5,157,692,302)
(10,352,386,041)

금융수익
2,067,682,362
472,111,300

금융비용
2,662,683,075
6,426,410,192

지분법이익(손실)
-
(103,364,366)

기타이익
305,594,302
719,128,430

기타손실
1,502,143,926
9,688,943,444

VI. 법인세비용차감전순손실
(6,949,242,639)
(25,379,864,313)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 계속영업이익(손실)
(6,949,242,639)
(25,379,864,313)

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
-
(541,222,719)

IX. 당기순손실
(6,949,242,639)
(25,921,087,032)

지배기업 소유주지분
(6,580,420,839)
(26,165,084,623)

계속영업이익(손실)
(6,580,420,839)
(25,623,861,904)

중단영업이익(손실)
-
(541,222,719)

비지배기업 소유주지분
(368,821,800)
243,997,591

계속영업이익(손실)
(368,821,800)
243,997,591

중단영업이익(손실)

X. 기타포괄손익
(1,180,708)
1,047,039,411

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,180,708)
78,182

해외사업환산손익
-
78,182

기타 연결범위 변동으로 인한 포괄손익
(1,180,708)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
1,046,961,229

확정급여제도의 재측정요소
-
169,896,790

지분법자본변동
-
79,301,112

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
797,763,327

XI. 총포괄이익(손실)
(6,950,423,347)
(24,874,047,621)

지배기업 소유주지분
(6,581,601,547)
(25,118,045,212)

비지배기업 소유주지분
(368,821,800)
243,997,591

XII. 주당이익(단위:원)

기본및희석주당이익(손실)
(67)
(295)

계속영업기본및희석주당이익(손실)
(67)
(289)

중단영업기본및희석주당이익(손실)
-
(6)

- 개별 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표))>

제 48 기 2024. 12. 31 현재

제 47 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

자 산

I. 유동자산
6,595,017,444
18,384,777,941

현금및현금성자산
184,211,292
424,678,370

매출채권및기타채권
4,507,964,140
14,403,934,954

기타유동금융자산
647,554,493
1,840,766,520

기타유동자산
1,255,287,519
1,715,398,097

II. 비유동자산
16,465,208,883
30,149,734,152

당기손익-공정가치측정금융자산
10,798,139,921
6,444,507,485

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
212,222,455
1,274,703,428

종속기업투자주식
-
-

기타비유동금융자산
743,217,749
877,195,762

유형자산
1,431,285,398
521,709,855

무형자산
542,567,113
465,688,631

투자부동산
-
17,418,870,000

기타비유동자산
2,737,776,247
3,147,058,991

자산총계
23,060,226,327
48,534,512,093

부 채

I. 유동부채
2,509,035,353
22,071,460,372

매입채무및기타채무
768,475,885
1,932,805,221

단기차입금
160,700,000
16,460,700,000

기타유동금융부채
1,076,190,653
1,206,095,490

기타유동부채
503,668,815
2,269,964,786

파생상품부채
-
201,894,875

II. 비유동부채
235,089,764
90,704,496

기타비유동금융부채
235,089,764
90,704,496

부채총계
2,744,125,117
22,162,164,868

자 본

자본금
51,784,744,000
51,784,744,000

자본잉여금
46,697,919,771
46,105,292,851

기타자본항목
(13,683,938,823)
(14,346,410,998)

기타포괄손익누계액
(3,087,777,545)
(4,100,296,572)

미처리결손금
(61,394,846,193)
(53,070,982,056)

자본총계
20,316,101,210
26,372,347,225

부채및자본총계
23,060,226,327
48,534,512,093

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

매출액
13,650,625,975
6,883,461,279

매출원가
12,404,676,686
7,311,840,133

매출총이익
1,245,949,289
(428,378,854)

판매비와관리비
4,993,537,168
9,222,248,188

영업이익(손실)
(3,747,587,879)
(9,650,627,042)

금융수익
2,071,161,319
407,270,217

금융비용
3,309,552,978
6,426,410,192

지분법이익(손실)
-
(103,364,366)

기타이익
304,723,232
628,155,770

기타손실
2,351,278,291
9,995,654,598

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,032,534,597)
(25,140,630,211)

법인세비용
-
-

계속영업이익(손실)
(7,032,534,597)
(25,140,630,211)

중단영업이익(손실)
-
(541,222,719)

당기순이익(손실)
(7,032,534,597)
(25,681,852,930)

기타포괄손익
-
1,046,961,229

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
169,896,790

지분법자본변동
-
79,301,112

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
797,763,327

총포괄손익
(7,032,534,597)
(24,634,891,701)

주당이익
-
-

기본및희석주당이익(손실)
(68)
(289)

계속영업기본및희석주당이익(손실)
(68)
(283)

중단영업기본및희석주당이익(손실)
-
(6)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 48 기(당기)
제 47 기(전기)

Ⅰ. 미처리결손금

61,311,554

52,829,558

1.전기이월미처리결손금
53,073,556

27,078,368

2.확정급여제도의 재측정요소
(60,472)

(169,897)

3.연결범위의변동
366,248

-

4.당기순손실(이익)
6,580,421

25,921,087

5.기타포괄손익대체
1,351,802

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

61,311,554

52,829,558

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
3억3,900만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

주주총회 개최 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 임시주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
(2) 대리인참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인감증명서)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
[위임장 기재 사항]
- 위임인 성명, 주민등록번호(사업자등록번호)
- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인 인감날인