동성제약 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 동성제약

주주총회소집공고
6.0
동성제약(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
동성제약(주)

대 표 이 사 :
나 원 균

본 점 소 재 지 :
서울시 도봉구 도봉로 683

(전 화) 02-6911-3600

(홈페이지)http://dongsung-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 안 창 국

(전 화) 02-6911-3600

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

1. 제 68기 정기 주주총회 일정

1) 일시: 2025년 3월 31일(월) 오전 9시2) 장소: 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층

2. 회의의 목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 2) 부의안건 제 1호 의안: 제 68 기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 이사 선임의 건(사내이사 나원균) 제3-2호: 이사 선임의 건(사외이사 남궁광) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

3. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 09시 ∼ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사: 신분증대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영렬(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
제 67기 재무제표의 승인
찬성

2
2024.02.23
제 67기 정기주주총회 소집결의
찬성

2
2024.02.23
이사 후보 추천(사내이사)
찬성

2
2024.02.23
감사 후보 추천(상근감사)
찬성

3
2024.03.25
대표이사 선임의 건
찬성

4
2024.05.22
기업구매자금 약정의 건
찬성

5
2024.10.14
임시주총 소집
찬성

5
2024.10.14
대표이사 변경
찬성

6
2024.10.15
이사 이양구 사임의 건
찬성

7
2024.11.19
기업 구매자금 대출 증액 약정의 건
찬성

8
2024.12.11
34회 교환사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
25,200
25,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성-의약품제약산업은 국민 보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 관리물질 특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업입니다. 또한, 정밀화학산업 및 생명공학 산업의 핵심산업으로 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망산업이라고 할 수 있습니다.제약산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 엄격한 통제, 관리하고 있으며, 품목 허가, 보험 약가 등재뿐 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.-화장품국내 화장품 산업은 경제 성장과 함께 발전을 거듭하고 있으며, 국내 민간 소비와 화장품 시장의 성장세는 비슷한 트랜드를 보이고 있습니다.또한 화장품 산업은 인간의 건강과 아름다움에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 가지 법률적 제약이 있습니다.현재 화장품 시장은 치열한 경쟁을 지속하고 있으며, 소비자의 수요 패턴 변화에 부합하는 신제품 개발능력과 강한 마케팅 능력, 브랜드 이미지 제고, 제품의 차별화가 중요한 성장 여부를 가름하는 요인들로 볼 수 있습니다.

2) 산업의 성장성-의약품급격히 진행되고 있는 노령화와 경제수준 향상에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가 등으로 의약품 수요가 크게 확산되고 있는 가운데 특히 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 유병률이 높아져 전문치료제 위주의 성장이 기대되고 있습니다.고령화 질병 구조의 변화 등으로 의료비의 증가가 지속될 것이며 복지에 대한 관심과 욕구 증가, 무상의료 논쟁 등을 거쳐 보장성 요구가 확대 되고 있습니다. 여기에 최근 잇따르고 있는 우수신약 발매에 따른 국내매출 및 해외수출성과, 개발중인 신약에 대한 기술수출 등도 제약산업 전망을 밝게 하는 요인이 되고 있습니다.그러나, 약가 인하 정책 등 정부의 지속적인 건강보험 재정 절감 정책 등으로 매출 성장에 어려움이 예상되며, 수익성 확보에 어려움이 예상됩니다. 따라서 많은 국내 제약사들이 전문의약품 시장이 아닌 일반의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련서비스 산업으로 사업을 다각화하고 있으며, 해외 수출 및 해외 시장 진출에 보다 역점을 두고 있습니다.-화장품화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다.유통채널 간 할인 경쟁의 심화, 유통채널의 다각화에 따른 유통경계의 완화 등의 현상이 발생하고 있으며, 성장률이 높은 판매채널의 선점을 위해 업체 간 경쟁이 더욱 심화되고 주요 업체들의 할인 등 출혈 경쟁이 지속화되고 있습니다.당사는 메디컬 화장품, 기능성 화장품 개발을 통한 다양한 신유통 채널 진입 및 고부가 가치 제품으로 고성장 고수익을 지향하며, 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것입니다.3) 경기변동의 특성

-의약품

제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 다른 산업에 비해 비교적 민감한 반응을 나타내지는 않으며, 타 산업에 비해 내수에 의존적인 모습을 나타내고 있습니다. 일반의약품에 비해 전문의약품의 경우에는 특히 경기변동에 대해 안정적이라고 말할 수 있습니다.

-화장품

화장품 산업은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우 민감합니다. 또한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 제품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 제품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 여성들뿐만 아니라 남성층의 화장품 관여도가 높아졌으며, 기능성 화장품, 메디컬 화장품, 건강식품, 마사지, 스파 등의 전반적인 뷰티 산업까지 확대되고 있습니다.4) 경쟁요소-의약품

세계 의약시장의 급속한 환경변화로 글로벌 경쟁력의 확보가 어느 때보다 강조되고 있어 국내기업들의 체질 개선을 위한 대책마련이 요구되고 있습니다. 정부의 약제비 인하정책에 따른 지속적인 약가재평가와 선진제약회사 수준의 KGMP 시설의 시설투자에 따른 원가 상승과 FTA 체결, 기술 제휴 및 인수 합병과 연구개발이 우수한 제약업체의 시장 지배력이 가속화될 것으로 예측됩니다.글로벌 시장에서는 치열한 경쟁에서 살아남기 위한 노력이 필사적으로 이어지고 있으며, 연구개발를 통한 시장성 있는 신약 개발의 중요성이 커지고 있습니다.

-화장품

지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 확보를 위해 노력하고있으며, 봉독화장품, 아토피 관련 화장품 등 고부가가치 메디칼 기능성 화장품 개발로 차별화를 통한 신 유통채널 (병원, 약국 온라인 등) 진입 및 중국 시장 진출 등고성장, 고수익등이 예상됩니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등-의약품제약업은 인간의 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치므로 엄격한 제도적 규제가 타업종보다 많은 규제(약사법 등)가 뒤따릅니다. 약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등의 관계법령및 판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등 정부의 규제를 받고 있습니다. -화장품화장품은 2000년 7월부터 독립적인 화장품법시행으로 제품에 대한 소비자 인식의 전환과 소비자에 대한 업계의 책임이 강조되었습니다. 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물 책임법과 2008년 10월 18일 이후 모든 성분을 한글로 표시하는 '화장품 전성분 표시 의무제'가 시행되었고 화장품법 전면 개정안이 2013년 본격 시행됨에 따라 제조.판매업 등록, 화장품 안전기준 재설정, 원료 보고 의무화 등 소비자 안전을 위한 업계의 관심과 책임이 보다 더 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1957년 설립 이래 대한민국 의약품 시장 및 염모제 시장에서 다양한 제품을 통해 국민 건강에 이바지하고 있으며, 전문의약품, 일반의약품, 염모제 제품이 주력 제품입니다. 최근 지속되는 원부자재 가격 상승으로 금년에는 전년에 비해 수익성이 악화되는 경향을 보이고 있으나, 신규 사업 확장 및 이익구조 개편을 통해 이러한 위기를 타개하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 2개의 부문으로 구분하여 보고하고 있습니다.

부문
주요 재화

의약품
전문의약품 및 일반의약품

염모제/화장품
두발 염모제 및 스킨케어, 두발케어 제품

(2) 시장점유율

주요 상장 기업의 매출액현황 (단위: 백만원)

회 사 명
2023년
2022년
2021년

동아에스티
605,221
635,840
590,124

녹십자
1,209,836
1,244,929
1,170,305

유한양행
1,809,082
1,726,365
1,624,133

제이더블유중외제약
741,063
676,887
601,815

한독
518,002
536,574
511,148

동성제약
88,594
93,328
84,407

(3) 시장의 특성

-의약품
제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 다른 산업에 비해 비교적 경기에 민감한 반응을 나타내지는 않으며, 다른 산업에 비해 내수 의존도가 상대적으로 높게 나타나고 있습니다. 일반의약품에 비해 전문의약품의 경우에는 특히 경기변동에 대해 안정적이라고 말할 수 있습니다. 최근에 국내 의약품에 대한 해외시장에서 인기가 높아짐에 따라 수출 전망은 밝다고 할 수 있으며, 국내 바이오 의약품 시장은 꾸준한 성장이 이루어지고 있습니다.
-염모제 / 화장품
초고령 사회로의 빠른 진입 속도 등의 원인으로 새치커버 염색 시장은 신규 소비자가 꾸준히 유입되며 안정적인 시장규모를 보이며 사회 분위기 및 유행의 빠른 변화, 소비자의 멋 내기 욕구의 증가로 인하여 컬러의 수요가 다양해지는 추세입니다. 멋 내기 염색 시장은 염색 과정의 번거로움으로 과거에는 주로 이미용실에서 염색이 이루어졌으나, 염모제 기술의 발전으로 최근에는 간편하게 집에서 할 수 있는 셀프 염모제의 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 기존 화학 염모제의 단점을 보완한 천연염료를 이용한 천연 염모제가 점차 주목을 받고 있습니다.
화장품 산업은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 기능성 화장품, 메디컬 화장품, 건강식품, 마사지, 스파, 등의 전반적인 뷰티 산업까지 관심이 높아지고 있습니다. 국산 화장품 제품은 해외시장에서 또한 영화, 드라마, 음악의 인기와 함께 높은 선호를 받고 있어 국제 경쟁력 또한 높은 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 꾸준히 역량을 집중하고 있는 광역학 치료(PDT) 및 진단 분야에서의 가시적인 성과를 위해 노력하고 있습니다. 암 진단과 치료에 필요한 의료기기 기술을 확보하였고, '포노젠 (DSP 1944)'을 통한 연구는 국제 학술지에 연이어 그 긍정적인 성과를 게제한 논문이 수록되고 있습니다. 의뢰자주도 임상 2상이 정식 승인되어 본격적인 임상을 앞두고 있습니다. 고령화와 더불어 지속 성장하고 있는 당뇨 예방/관리에 대한 소비자 니즈 확대 등에 따라 국내 유일 당료관련 특허 등록 제품인 당박사 쌀 출시하여 당료 예방/관리에도움을 줄수 있는 건강 식품으로 보험사와의 공급 계약등 신규시장 진출을 하였습니다. 당사는 오랜 제약사업의 노하우를 바탕으로 미래 신 성장동력을 얻기 위해 친환경, 친 인류 헬스케어 사업에 본격적인 진출을 모색함과 동시에 동시에 해외시장 개척에도 더욱 노력할 예정입니다.

(5) 조직도

동성제약 조직도.jpg
동성제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항중 1.사업의 개요 /나.회사의 현황 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://dongsung-pharm.com)에 게시 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2024. 12. 31 현재

제 67 기 2023. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 68 기
제 67 기

자 산

I.유동자산
68,152,105,319
60,814,859,641

1.현금및현금성자산
3,145,037,209
6,435,381,432

2.매출채권및기타채권
29,019,667,287
29,205,524,535

3.기타금융자산
7,189,921,790
2,688,039,721

4.재고자산
22,739,488,915
19,477,061,282

5.당기법인세자산
7,500,780
8,039,450

6.기타유동자산
6,050,489,338
3,000,813,221

II.비유동자산
92,349,460,386
54,158,424,396

1.장기기타금융자산
389,017,452
671,419,349

2.관계기업투자주식

15,401,728

3.유형자산
73,336,188,278
42,625,730,661

4.투자부동산
15,684,932,534
7,270,326,857

5.사용권자산
113,909,359
99,725,051

6.무형자산
666,497,138
978,803,102

7.기타비유동자산
2,158,915,625
2,497,017,648

자 산 총 계
160,501,565,705
114,973,284,037

부 채

I.유동부채
77,032,522,832
44,843,854,847

1.매입채무와기타채무
11,967,538,936
11,261,109,799

2.단기차입금
35,199,240,323
23,136,417,956

3.리스부채
75,644,759
77,141,638

4.유동성장기부채
6,534,050,000
584,260,000

5.유동성사채
9,635,252,476
934,722,086

6.기타금융부채
10,514,167,528
6,044,786,588

7.기타유동부채
1,164,654,907
719,247,606

8.유동충당부채
1,941,973,903
2,086,169,174

II.비유동부채
21,496,999,609
30,342,655,730

1.장기기타금융부채
3,524,000,000
3,354,000,000

2.장기차입금
614,000,000
7,148,050,000

3.신주인수권부사채

11,374,361,316

4.리스부채
32,877,388
17,858,609

5.확정급여부채
6,706,903,521
5,184,137,145

6.이연법인세부채
10,619,218,700
3,264,248,660

부 채 총 계
98,529,522,441
75,186,510,577

자 본

I.자본금
26,100,970,000
26,100,970,000

1.보통주자본금
26,100,970,000
26,100,970,000

II.자본잉여금
20,819,669,081
23,826,618,501

1.주식발행초과금
14,156,160,711
17,163,110,131

2.기타의자본잉여금
6,663,508,370
6,663,508,370

III.자본조정
(9,906,079,808)
(9,906,079,808)

1.자기주식
(9,906,079,808)
(9,906,079,808)

IV.이익잉여금
(5,372,497,647)
(219,194,954)

1.법정적립금
2,787,754,466
2,787,754,466

2.미처리결손금
(8,160,252,113)
(3,006,949,420)

VI.기타포괄손익누계액
30,329,981,638

1.재평가잉여금(토지)
30,329,981,638

자 본 총 계
61,972,043,264
39,802,313,739

부 채 및 자 본 총 계
160,501,565,705
114,973,284,037

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 67 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 68 기
제 67 기

I.매출액

88,448,234,133
88,593,588,700

II.매출원가

49,564,477,444
47,223,998,632

III.매출총이익

38,883,756,689
41,369,590,068

IV.판매비와관리비

45,477,059,885
40,773,187,263

V.영업이익(손실)

(6,593,303,196)
596,402,805

VI.기타수익

839,692,649
743,163,697

VII.기타비용

162,306,626
178,082,687

VIII.금융수익

2,703,957,844
1,337,466,380

IX.금융비용

4,443,899,790
3,364,835,968

X.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,655,859,119)
(865,885,773)

XI.법인세비용

(402,852,762)
1,208,023,739

XII.당기순손실

(7,253,006,357)
(2,073,909,512)

XIII.기타포괄손익

29,422,735,882
(933,039,908)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

29,422,735,882
(933,039,908)

순확정급여부채의재측정요소

(907,245,756)
(933,039,908)

재평가잉여금(토지)

30,329,981,638

XIV.총포괄손익

22,169,729,525
(3,006,949,420)

XV.주당이익

기본주당순손실

(317)
(91)

희석주당순손실
(317)
(91)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 68 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 67 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 68 기
제 67 기

I. 미처리결손금
8,160,252,113
3,006,949,420

1. 보험수리적이익(손실)
(907,245,756)
(933,039,908)

2. 당기순손실(이익)
7,253,006,357
2,073,909,512

II. 결손금 처리액
8,160,252,113
3,006,949,420

1. 주식발행초과금 이입액
8,160,252,113
3,006,949,420

III. 차기이월 미처리 결손금
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~14. (생략)15. 전기각호에 부대하는 사업일체

제 2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~14. (현행과 동일)
15. 공기청정기 제조 및 판매, 수출입업16. 기타의료기계, 기타산업용기계 장비중개업17. 기타상품 도소매, 중개업18. 전기각호에 부대하는 사업일체

- 사업 다각화를 위한 사업 목적 추가- 목적 사업 추가에 따른 호순 변경

(부칙 추가)

부 칙이 정관은 68기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

- 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나원균
1986.09.19
사내이사
-
특수관계자
이사회

남궁광
1968.07.17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나원균
동성제약(주)대표이사
2015 ~ 20172017 ~ 20182019 ~ 20212022 ~ 20242024 ~ 현재
금융위원회 금융정책과한국주택금융공사 4급동성제약(주) 국제전략실 실장동성제약(주) 사내이사동성제약(주) 대표이사
해당사항 없음

남궁광
(주)피에프디대표이사
2008 ~ 2012 2012 ~ 20152015 ~ 현재
한국 CIO 포럼 운영위원온라인팜(주) 대표이사.(주) 피에프디 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나원균
없음
없음
없음

남궁광
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 동성제약주식회사의 사외이사 후보자로서 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고 아래 수행계획에 따라 성실히 직무를 수행하겠습니다.

1. 이사회 참여 : 이사회 회의 및 이사회 소위에 참석하여 회사의 이익을 위한 의사결정에 기여하도록 하겠습니다.

2. 준법 및 책임 경영 : 이사회 내의 의사결정은 투명성, 독립성, 객관성을 유지하고, 모든 의결 사항이 제반 법령을 준수하고 책임 경영에 부합하도록 하고, 주주 임직원 고객 등 다양한 이해관계인의 공통의 이익에 부합하도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 리스크 관리 : 본인은 회사 경영과 관련하여 발생할 수 있는 제반 문제를 검토하고 그 위험을 최소화하는 데에 기여하겠습니다.

4. 회사의 발전과 기업가치 제고 : 재무 및 사업건전성을 확보하고, 궁극적으로는 회사의 발전과 기업가치 제고를 통해 이해관계인의 이익을 보호하고 국가발전에 기여하도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 나원균 후보 - 후보자 나원균는 2019년 입사 하여 국제전략실에서 해외 사업을 총괄하며 미주, 유렵, 동남아시아 등 글로벌 시장 사업 확장과 성과를 거두었습니다. 새로운 성정 동력 확보와 안정적으로 회사를 이끌고, 경영능력과 산업 전반에 대한 이해와 경험이 뛰어남을 입증하였습니다. 이러한 결과를 바탕으로 향후 미래 경쟁력을 확보하고 유지하기 위한 의사결정자로서의 역할에 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사외이사 남궁광 후보-후보자 남궁광은 제약회사의 상무이사 및 IT관련 대표이사로 제약 산업과 IT 분야 에서 풍부한 경험과 전문성을 가지고 있습니다. 사외이사로서 투명성과 경영 효율성을 높이고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서

확인서-나원균

사외이사 확인서

확인서-남궁광

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
624 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://dongsung-pharm.com)에 게제할 예정입니다.- 사업보고서 : 홈페이지 - 투자정보 - 사업보고서- 감사보고서 : 홈페이지 - 투자정보 - 감사보고서- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 제도에 관한 안내

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소:
https://evote.ksd.or.kr
, 모바일주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 09시 ∼ 2025년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음