플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 플래스크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)플래스크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:

회사명: 주식회사 플래스크
주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
전화번호: 02-3443-1911

작 성 자:

성 명: 최문섭
부서 및 직위: IR팀 차장
전화번호: 02-3443-6174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)플래스크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)플래스크
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비엔엠홀딩스
최대주주
보통주
40,312,282
27.44
최대주주
-

이대훈
계열회사 임원
보통주
3,300,000
2.25
계열회사 임원
-

노정현
등기임원
보통주
115,000
0.08
등기임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
97,000
0.07
계열회사 임원
-

윤수아
등기임원
보통주
61,538
0.04
등기임원
-

계
-
43,885,820
29.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노정현
보통주
115,000
등기임원
등기임원
-

최문섭
보통주
17,064
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이알큐더스 주주패스
https://jujupass.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 314호
플래스크 IR팀 (우편번호 04514)
·전화번호 : 02-3443-6174
·팩스번호 : 02-3443-4605
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월 31일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 14일 주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 26(전)기말
2023년 12월 31일 현재

주식회사 플래스크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자산

유동자산
24,933,776,097
8,596,764,428

현금및현금성자산
10,733,778,808
1,570,138,771

단기금융자산
6,000,000,000
1,128,940,000

매출채권및기타유동채권
7,831,794,277
5,193,681,862

재고자산
21,352,224
70,020,951

기타유동자산
244,449,143
333,233,515

당기법인세자산
102,401,645
192,089,329

매각예정비유동자산
-
108,660,000

비유동자산
26,531,520,552
57,254,238,800

장기매출채권및기타비유동채권
836,272,350
2,690,592,848

유형자산
4,361,145,395
3,856,507,373

무형자산
57,920,564
453,924,000

투자부동산및기타투자자산
5,292,679,150
34,604,594,320

공정가치측정금융자산
15,782,450,797
15,487,038,916

기타비유동자산
201,052,296
161,581,343

자산총계
51,465,296,649
65,851,003,228

부채

유동부채
9,815,140,945
31,658,258,380

매입채무및기타유동채무
5,465,965,276
7,317,626,285

단기차입금
902,923,590
-

기타금융부채
1,945,804,811
22,726,912,131

기타유동부채
1,174,964,790
1,520,023,142

유동충당부채
325,482,478
93,696,822

비유동부채
524,331,469
2,403,403,938

장기매입채무및기타비유동채무
311,795,511
2,033,306,803

확정급여채무
199,416,363
164,148,042

충당부채
13,119,595
205,949,093

부채총계
10,339,472,414
34,061,662,318

자본

지배회사소유주지분
41,125,824,235
34,107,120,378

자본금
73,458,237,500
65,813,707,000

기타불입자본
74,668,734,342
72,535,843,249

기타포괄손익누계액
1,827,779,370
(10,670,566,845)

결손금
(108,828,926,977)
(93,571,863,026)

비지배지분
-
(2,317,779,468)

자본총계
41,125,824,235
31,789,340,910

부채와자본총계
51,465,296,649
65,851,003,228

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플래스크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
14,163,976,744
22,759,609,054

매출원가
12,800,632,537
19,512,903,298

매출총이익
1,363,344,207
3,246,705,756

판매비와관리비
12,762,947,526
26,208,944,350

영업이익(손실)
(11,399,603,319)
(22,962,238,594)

기타수익
8,203,160,930
517,790,676

기타비용
531,364,355
13,177,258,338

금융수익
608,821,257
2,326,522,464

금융원가
2,085,262,295
5,514,890,870

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,204,247,782)
(38,810,074,662)

법인세비용(수익)
37,724,288
301,812,210

당기순이익(손실)
(5,241,972,070)
(39,111,886,872)

당기순손실의 귀속

지배회사 소유주지분
(5,241,972,070)
(37,528,625,870)

비지배지분
-
(1,583,261,002)

기타포괄손익
(763,065,244)
1,207,602,273

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(155,319,303)
(127,785,173)

해외사업장환산손익
(155,319,303)
(127,785,173)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목
(607,745,941)
1,335,387,446

순확정급여부채의 재측정요소
345,899,899
261,093,732

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
1,074,293,714

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
(953,645,840)
-

총포괄손실
(6,005,037,314)
(37,904,284,599)

당기총포괄손실의 귀속

지배회사 소유주지분
(6,005,037,314)
(36,319,840,381)

비지배지분
-
(1,584,444,218)

지배회사 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(40)
(297)

희석주당손익
(40)
(297)

재 무 상 태 표

제 27(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 플래스크
(단위 : 원)

과목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자산

유동자산
23,689,649,790
7,656,273,917

현금및현금성자산
10,582,356,687
1,315,848,335

단기금융상품
6,000,000,000
1,128,940,000

매출채권및기타유동채권
6,839,985,252
4,715,247,375

기타유동자산
164,915,026
197,879,388

당기법인세자산
102,392,825
189,698,819

매각예정비유동자산
-
108,660,000

비유동자산
25,897,788,659
57,317,865,100

장기매출채권및기타비유동채권
718,938,712
2,907,375,529

유형자산
4,046,000,000
3,856,507,373

무형자산
56,500,000
453,924,000

투자부동산및기타투자자산
5,292,679,150
34,604,594,320

종속기업및관계기업투자
-
-

공정가치측정금융자산
15,782,450,797
15,487,038,916

기타비유동자산
1,220,000
8,424,962

자산총계
49,587,438,449
64,974,139,017

부채

유동부채
4,863,421,541
29,260,754,153

매입채무및기타채무
2,443,731,626
6,077,677,028

기타금융부채_유동
1,945,804,811
22,726,912,131

기타유동부채
164,402,626
362,468,172

유동충당부채
309,482,478
93,696,822

비유동부채
211,191,294
2,416,544,800

장기매입채무및기타비유동채무
52,787,452
2,147,142,517

확정급여채무
145,284,247
128,693,590

충당부채
13,119,595
140,708,693

부채총계
5,074,612,835
31,677,298,953

자본

자본금
73,458,237,500
65,813,707,000

기타불입자본
70,058,026,235
65,602,455,674

기타포괄손익누계액
1,710,177,348
(10,938,948,384)

결손금
(100,713,615,469)
(87,180,374,226)

자본총계
44,512,825,614
33,296,840,064

부채와자본총계
49,587,438,449
64,974,139,017

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 플래스크
(단위 : 원)

과목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
12,490,640,022
18,710,045,489

매출원가
11,534,046,196
16,504,092,777

매출총이익
956,593,826
2,205,952,712

판매비와관리비
9,343,065,490
19,252,175,248

영업이익(손실)
(8,386,471,664)
(17,046,222,536)

기타수익
8,105,953,313
553,924,462

기타비용
1,839,015,005
18,549,168,157

금융수익
639,662,731
985,818,660

금융원가
2,000,554,449
5,443,172,396

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,480,425,074)
(39,498,819,967)

법인세비용(수익)
37,724,288
272,193,981

당기순이익(손실)
(3,518,149,362)
(39,771,013,948)

기타포괄이익(손실)
(221,274,859)
191,677,096

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,539,786)
(143,682,576)

해외사업환산손익
(4,539,786)
(143,682,576)

후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목
(216,735,073)
335,359,672

순확정급여부채의 재측정요소
345,899,899
(47,831,490)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
391,010,868
383,191,162

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
(953,645,840)
-

총포괄이익(손실)
(3,739,424,221)
(39,579,336,852)

주당이익

기본주당이익(손실):
(27)
(304)

희석주당이익(손실):
(27)
(304)

- 결손금처리계산서(안)

제 27(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 26(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
제 27 기
제 26 기

(처리예정일 : 2025년 03월 31일)

(처리확정일 :
2024년 03월 29일)

미처리결손금

-100,713,615

-87,180,374

전기이월결손금
-87,180,374

-46,403,982

확정급여제도의 재측정요소
345,899

261,094

공정가치측정금융자산평가손익 대체
-10,360,991

-1,266,472

당기순손실
-3,518,149

-39,771,014

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

-100,713,615

-87,180,374

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 식ㆍ음료업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업

1. 신재생에너지 관련 도소매 및 에이전트업

1. 신재생에너지 관련 컨설팅업

1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업

1. 배관 및 냉난방 공사업

1. 건물용 기계장비 설치 공사업

1. 방음, 방진 및 내화 공사업

1. 소방시설 공사업

1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품 도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 금융업 (해외투자)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 소프트웨어 개발 및 판매

1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통

1. 소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업

1. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리

1. 블록체인 개발 및 관련 사업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업

1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. 가상자산 환전 및 중개업

1. 가상자산 매매 및 거래중개업

1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업

1. 가상자산 신탁업

1. 가상자산 예금관리업

1. 가상자산 발행업

1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업

1. 가상자산 지불관련 서비스

1. 가상현실(VR) 관련 사업

1. 인공지능(AI) 관련 사업

1. 증강현실(AR) 관련 사업

1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업

1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 전자상거래와 관련 유통업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 통신판매업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 인터넷 사업

1. 인터넷 광고업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

1. 온라인정보 제공업

1. 인터넷콘텐츠사업

1. 부가통신업

1. 정보서비스업

1. 기타정보서비스업

1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업

1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 콘텐츠판권 유통사업

1. 모바일콘텐츠 사업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 모바일결제사업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 전자화폐 환전 및 중개업

1. 환전업 및 외화이체업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)

1. 게임퍼블리싱사업

1. 온라인게임 개발 및 서비스업

1. 모바일게임 개발 및 서비스업

1. 온라인 게임아이피 관련사업

1. 온라인 게임아이템 관련

1. 전자상거래 시장 제공 사업

1. 게임물개발, 제작, 배급, 유통업

1. 게임 관련 투자사업

1. 캐릭터상품 판매업

1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업

1. 저작물 등 출판업

1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업

1. 출판물 제작과 판매업

1. 상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업

1. 증권정보 제공업

1. 인터넷뉴스 서비스업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 식ㆍ음료업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무컨설팅업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 소프트웨어 개발 및 판매

1. 소프트웨어 및 콘텐츠개발,제작, 유통 서비스 및 컨설팅업

1. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리

1. 가상현실(VR) 관련 사업

1. 인공지능(AI) 관련 사업

1. 증강현실(AR) 관련 사업

1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업

1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 전자상거래와 관련 유통업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 통신판매업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 인터넷 사업

1. 인터넷 광고업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

1. 온라인정보 제공업

1. 인터넷콘텐츠사업

1. 부가통신업

1. 정보서비스업

1. 기타정보서비스업

1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발공급 및 라이선스 사업

1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 콘텐츠판권 유통사업

1. 모바일콘텐츠 사업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및관리업

1. 결제대금 예치업

1. 모바일결제사업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 전자화폐 환전 및 중개업

1. 환전업 및 외화이체업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)

1. 게임퍼블리싱사업

1. 온라인게임 개발 및 서비스업

1. 모바일게임 개발 및 서비스업

1. 온라인 게임아이피 관련사업

1. 온라인 게임아이템 관련

1. 전자상거래 시장 제공 사업

1. 게임물개발, 제작, 배급, 유통업

1. 게임 관련 투자사업

1. 캐릭터상품 판매업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제

제54조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (생략)

제54조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ∼ ⑤ (좌동)

분기배당의 기준일 등을 이사회결의로 정할 수 있도록 관련 조항 정비

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

시행일 반영

※ 기타 참고사항 : 해당사함 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병재
1970.08.26
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

윤수아
1970.09.23
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병재
경영인

'03~'12
'13~'18'22~현재

EA코리아 한국,동남아퍼블리싱 부사장
EA코리아 스튜디오 General Manager플래스크 대표이사

없음

윤수아
경영인

'94~'01
'06~'19
'19~현재'22~현재

까치종합건축사사무소 건축사

지오인터내셔널 건축사업부 총괄

위지오 대표이사

플래스크 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병재
무
무
무

윤수아
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이병재 사내이사 후보자

후보자는 EA코리아 한국, 동남아퍼블리싱 부사장을 역임하였으며 당사 대표이사로 근무하며 당사에 대한 높은 이해도와 게임, IT사업에 대한 다양한 지식과 전문성을 가지고 있음. 이를 기반으로 경영 전반의 의사결정 등에 중요한 역할 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

- 윤수아 사내이사 후보자

후보자는 다년간 건축 분야에서의 다양한 경험을 바탕으로 오랜 기간 당사에 근무하였고, 건축사로서의 전문성을 바탕으로 주사업 운영에 크게 공헌하였음. 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사 경영 및 발전에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

후보자확인서_이병재

후보자확인서_윤수아

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
276백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유 : 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법 : 보통주식 3주를 같은 액면주식 1주로 병합하는 무상균등감자

1) 자본감소 일정

- 주주총회 예정일 : 2025년 3월 31일

- 매매거래정지 예정기간 : 2025년 4월 14일 ~ 2025년 5월 8일

- 신주상장 예정일 : 2025년 5월 9일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
146,916,475주
66.67%
2025년 4월 15일

73,458,237,500원

(146,916,475주)

24,486,079,000원

(48,972,158주)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.