알에프텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 알에프텍

주주총회소집공고
6.0
(주)알에프텍

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)알에프텍

대 표 이 사 :
이 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 031-322-1114

(홈페이지)http://
www.rftech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 고 대 의

(전 화) 070-8656-4209

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60, ㈜알에프텍 주주총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

*제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건

※상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ( 후보 : 이진형) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ( 후보 : 차정운) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ( 후보 : 전희대)제3호 의안 : 감사 선임의 건 ( 후보: 송준우 )

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http://www.rftech.co.kr/)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 안내- 직접행사주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참- 대리행사개인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인), 대리인의 신분증법인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 법인인감증명서), 대리인의 신분증

* 인적사항에는 성명, 주민등록번호 혹은 사업자등록번호를 기재바라며, 상기 직접행사 및 대리행사 등 안내 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항 :- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 (2025년 3월 21일 예정)까지 금융감 독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

대표이사이진형(출석률: 95%)
사내이사차정운(출석률: 91%)

사내이사이제형(출석률: 94%)
*3월27일 취임

사내이사윤정호(출석률: 100%)
*9월20일 사임

사외이사반재상(출석률: 100%)
사외이사김성택(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
01-22
의안 : 금전 대여의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2
02-19
의안 : 제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

3
02-22
의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

4
03-11
의안 : 제29기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

5
03-14
의안 : 제29기 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

6
03-19
의안 : 제29기 재무제표 확정 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

7
04-11
제1호 의안 : 종속회사 유동화대출 연대보증 승인의 건 제2호 의안 : 종속회사 선금이행보증약정 연대보증 승인의 건 제3호 의안 : 종속회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
주)의결권제한
찬성
찬성

8
04-12
의안 : 타법인 주식 인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
04-22
의안 : 종속회사 금전 대여의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
주)의결권제한
찬성
찬성

10
04-26
의안 : 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
05-02
의안 : 금전 대여의 건
주)의결권제한
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

12
05-22
제1호 의안 : 구주 인수 추가 매입의 건 제2호 의안 : 종속회사 지분 매각의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
05-31
의안 : 경영컨설팅 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
06-26
의안 : 종속회사 전환사채발행 연대보증의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
07-01
의안 : 종속회사 신주 취득일정 변경의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
07-09
의안 : 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
07-18
의안 : 종속회사 전환사채발행 연대보증 승인의 건
주)의결권제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
07-25
의안 : 기체에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
11-05
제1호 의안 : 종속회사 이행보증약정 연대보증 승인의 건 제2호 의안 : 타법인 전환사채 투자의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

20
11-14
제1호 의안 : 금전 대여 연장의 건 제2호 의안 : 산업은행 운영자금 대환 및 시설자금 대출 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

21
11-29
의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
불참
불참
-
찬성
찬성

22
12-16
의안 : 내부회계관리 규정 및 업무지침 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

*주)의결권제한 : 정관 제49조에 따라 의결사항에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라 이해관계가 있는 안건은 당사자가 이사회에 참석은 하였으나 의결권을 행사하지 못했습니다.*주)이사회 구성원 변동 : 24년 03월 27일 이제형 사내이사가 신규로 취임하였습니다.*주)이사회 구성원 변동 : 24년 09월 20일 윤정호 사내이사가 중도 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
기타

금전대여
(주)알에프바이오(알에프텍의 종속기업)
24.01.26~25.01.25
9,000
8.6
잔액 7,000

금전대여

(주)한주하이텍
(알에프텍의 종속기업)

24.01.01~25.06.21
19,500
18.7
잔액 13,700

금전대여

(주)알에프스탠다드
(알에프텍의 최대주주)

24.05.02~24.06.30
5,800
5.6
전액 회수

매출 및 기타

알에프텍 타이응웬
(알에프텍의 종속기업)

24.01.01~24.12.31
100,675
96.7
-

*상기 비율(%)은 '24년말 별도재무제표상 매출총액을 기준으로 산출하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)알에프바이오(알에프텍의 종속기업)
금전대여
24.01.26~25.01.25
9,000
8.6

(주)한주하이텍(알에프텍의 종속기업)
금전대여
24.01.01~25.06.21
19,500
18.7

(주)알에프스탠다드
(알에프텍의 최대주주)

금전대여
24.05.02~24.06.30
5,800
5.6

알에프텍 타이응웬(알에프텍의 종속기업)
매출
24.01.01~24.12.31
80,300
77.1

매입
24.01.01~24.12.31
11,233
10.8

기타수익
24.01.01~24.12.31
9,143
8.8

*상기 비율(%)은 '24년말 별도재무제표상 매출총액을 기준으로 산출하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT 사업
가. 모바일 부품당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다. 정보통신기기 제조업에서 분류되는 무선통신 응용장치 부가제품은 스마트폰 가입자수의 증감과 신규모델 출시에 의해 제품의 수요가 직접적인 영향을 받는 구조입니다.나. 5G기지국 안테나KT경제경영연구소는 5G 관련 국내경제 파급효과가 2030년경에 약48조원에 달할 것으로 전망하였습니다. 소비자 니즈에 맞는 원활한 5G 이동통신서비스를 위해서는 유선네트워크 고도화 작업이 선행되어야 합니다. 대한민국을 포함한 주요 글로벌 국가들은 모바일 초고속인터넷을 차세대 경제성장의 핵심 동력으로 인식하고 5G 서비스 및 Giga-Wifi를 도입해 기기간 고속 영상전송 분야의 HDMI케이블을 무선으로 대체하는 기술 서비스를 구축하고 있습니다. 이에 따라 고성능 스마트폰 및 5G 관련 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오사업

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

히알루론산 필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제입니다. 주름을 펴주거나 특정 부위를 도톰하게 채워주는 미용 용도로 활용되고 있습니다.

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

나. 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 지난 2020년 6월에 독자 스크리닝 기술을 활용해 벌꿀에서 유래한 균주를 분리 동정하였고 염기서열 분석을 완료해 전세계에서 유일무이한 보툴리눔 균을 보유중입니다.

당사는 2021년 4월 강원도 및 원주시와 투자협약(MOU)을 맺고, 원주기업도시와 보툴리눔톡신 및 히알루론산 필러 신공장 건립을 위한 부지매매계약을 체결하였습니다. 2022년도 10월부터 신공장 착공을 시작하여 2024년 공장 완공 및 GMP 승인이 완료되었습니다.다. 골관절염 개선 융복합 의료기기(*보고서 작성기준일 현재 매출 및 손익 등에는 반영되지 않음)기존 골관절염 개선을 위한 관절강내주사 의료기기는 히알루론산 제형, 폴리뉴클레오티드나트륨 제형 등이 있습니다. 고분자 다당류인 히알루론산의 경우 일부 투여 환자에 있어 알러지 반응이 발생할 수 있고, 열에 약해 보관 및 운송 시 일정 온도를 유지하여야 하며, 관절염의 근본적인 치료가 아닌 관절 활액의 보충으로 인한 관절염 개선효과가 있습니다. 한편, 폴리뉴클레오티드나트륨 기반 제형은 관절염의 개선 효과가 탁월하지만, 효과가 느리게 발생하며 짧은 유지기간을 가지게 되는 단점이 존재합니다. 이에 자사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발할 예정입니다.

장비 사업
한주하이텍은 2010년에 설립된 기업으로 국내 주요 대기업의 디스플레이 공정에 필요한 COATER/ VCD 장비(유리기판 위에 광액(Photo Resist)를 도포 코팅하고 진공 Dry 장비)와 디스플레이 보정검사/Packing을 위한 모듈공정장비 및 반도체 웨이퍼 위에 광액(Photo Resist)을 도포하는 PHOTO장비 등을 납품하고 있습니다.가. 디스플레이 사업당사는 고객사에 Sole-vendor로서 독점적으로 설비를 납품하며 현재까지도 꾸준한 매출을 창출하고 있습니다. 2020년부터 디스플레이 후공정에 해당하는 보정검사/Packing 장비를 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에게 공급하고 있습니다. 향후 디스플레이 시장은 LCD 감소에 따른 OLED 대체투자가 증가하면서 스마트폰, IT용(태블릿, 아이패드 등) 및 모니터/TV 대형 디스플레이까지 신규 투자가 활발해 질 것으로 예상하고 있습니다. 특히 IT용(태블릿 PC, 모니터, 노트북 등) OLED 디스플레이 출하량이 2022년 950만대에서 2027년 4880만대에 달하면서 연평균 39% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 반도체 장비 사업당사는 주요 고객사에게 반도체 제조공정 중 PHOTO Process 에 있어서 웨이퍼 위에 광액(Photo Resist)을 도포하는 PHOTO 장비를 OEM 방식으로 납품해 오고 있습니다. 세계경기침체 및 엔데믹 등의 영향으로 소비심리가 위축되면서 스마트폰, PC 및 서버 등 수요가 일시적으로 감소하더라도, 향후에는 기존의 스마트 디바이스 시장 외에 AI, 챗GPT, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러 분야의 신기술과 결합되어 네트워크로 연결되고 사물을 지능화하는 4차 산업혁명의 더 빠른 처리속도를 위해 기존보다 다양한 산업분야에서 추가적인 수요가 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

다. 이차전지 사업

당사는 반도체, 디스플레이 장비사업을 통해 축적된 기술노하우를 토대로 이차전지 물류자동화시스템 장비사업에 첫발을 디뎌 관련시장을 주도하고 있는 선도업체에 협력사등록을 완료하였고 관련사업을 확대 추진해 나아가고 있습니다. 이차전지사업은 미래성장동력인 녹색에너지사업이며, 고성장산업으로 전세계적으로 육성되는 핵심전략사업으로, 관련 시장의 성장에 따라 해당 사업은 장비업체들에게 커다란 수혜로 다가올 것입니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 설립되어 5G기지국 안테나 모듈, 스마트폰의 부가제품인 충전기, 데이터링크 케이블, 무선충전 콤보 안테나 등을 연구개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

당사는 경영목표를 달성할 수 있도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화하여 원가개선을 추진하고 있습니다. 또한 고객사의 스마트폰 신모델 출시에 맞춰 충전기, DLC, 콤보안테나, 악세사리 등 기존 제품군의 판매를 활성화하고, 신규로 5G 기지국 안테나 모듈을 상업화함으로써 시대 변화에 맞는 신규 사업 아이템을 확보하였습니다. 당사는 스마트폰 부가제품을 자체개발주문자상표부착(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주, 인도 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다.

<바이오사업>

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

가. 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

나. 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신은 지난 20년간 사용돼 오면서 주름치료를 비롯한 수 십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었고, 부작용이 적다는 점을 인정받아 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

다. 골관절염 개선 융복합 의료기기당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발중입니다.<장비 사업>당사는 세메스와의 디스플레이 WET물류 자동화장비 거래를 시작으로 LCD向 실리콘디스펜스 자동화 설비를 본격 OEM 양산 시작하게 되었고, 고객사를 대상으로 맞춤 장비를 개발하고 공급할 뿐만 아니라 Demo 장비를 운용하며 자체적 또는 고객사 공동으로 개발 진행하고, Test를 통하여 장비운영 및 차세대 기술을 적용한 장비 고도화 등의 기술을 축적하였습니다. 그리고 물류자동화시스템 장비로 이차전지 공정장비 간 물류를 자동으로 연결해주는 시스템 일체를 제작하는 이차전지 사업도 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품의 명칭
비고

IT(무선통신 응용장치)
TA, DLC, ACC, 5G
충전기, 액세서리5G 안테나 모듈

바이오(필러 외)
shape, deep, fine
주름, 윤곽, 볼륨개선

장비
COATER/VCD 장비
디스플레이 및 반도체 장비 설비

기타부문
LED 및 기타매출
조명기기 및 기타매출

(2) 시장점유율

당사의 주된 사업부문은 무선통신 응용장치 제조 및 판매업으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.<바이오사업>HA필러는 의료기기로 분류되며 아직까지 공식적으로 HA필러 제품만을 별도로 시장점유율을 산출한 자료가 없어 HA필러 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.<장비 사업>특정품목에 대하여 수주를 받아 사업을 영위하는 특성 상 시장점유율 파악은 한계가 있습니다. 다만, 당사가 제작, 납품하는 설비 중 물량배분을 통해 수주받는 item인 반도체 포토장비는 당사를 포함한 3사가 일정물량을 확정적으로 배분(20~30%)받아 제작, 납품하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

정보통신사업은 네트워크 기반 산업에서 시작하여 TV, 인터넷전화(VoIP) 등 3가지 방송통신 서비스를 제공하는 Triple Play Service로 확대됐습니다. 방송산업은 컨텐츠를 전송하는 산업에서 시작하여 스마트TV, T-commerce, 인터넷서비스 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다. 최근에는 1인 미디어 플랫폼 활성화와 고사양 모바일 게임 등의 성장에 따라 고성능 디바이스 시장 및 고용량 패킷을 필요로 하는 사업이 크게 성장하고 있습니다.디바이스의 성능 향상, 대용량 콘텐츠의 증가 등으로 인해 모바일 데이터 트래픽은 엄청난 속도로 증가하고 있습니다. 네트워크 장비 관련 분야는 크게 4가지로 광네트워크장비(광전송장비, 교환장비, 가입자망 장비, 광 모듈, 광 소재 및 기타), 이동통신장비(기지국 장비, 중계기, 스몰셀), 네트워크운영관리(계측장비, 검사장비), 보안 및 소프트웨어(보안장비, 소프트웨어) 구분됩니다. 기술의 복잡성 증대, 시장의 빠른 대응요구, 기술별 전문성을 필요로 하여 정보통신기기 제조업도 분업화, 다양화, 전문화가 나타나고 있습니다.

<바이오사업>

글로벌 의료 미용 시장의 시술/수술 비중은 보툴리눔 톡신 22%, 히알루론산 필러 14%로 큰 시장을 형성하고 있으며, 가슴확대(7%), 지방제거(7%) 및 쌍꺼풀 수술(6%) 등으로 구성됩니다. 특히 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러는 통증이 적고 즉각적인 효과 확인이 가능하며 시술이 간편하고 회복 시간이 빠르다는 장점을 기반으로 시술 건수가 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 그럼에도 여전히 시장 침투율이 낮은 수준이어서 향후 성장 전망이 매우 밝다고 판단됩니다. 당사는 현재 필러 사업에서 유의미한 매출이 발생하고 있고, 향후 안정적인 시장점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 또한 보툴리눔 톡신에 대해서도 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

<장비 사업>반도체산업의 경우 이미 전세계적으로 각국의 "전략자산화"된 산업이 되었습니다. 반도체는 메모리반도체와 비메모리반도체(시스템반도체)로 나뉘며, 메모리분야는 경기변동에 민감하긴 하나 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 전체시장의 70%이상을 점하고 있으며, 비메모리(시스템반도체)분야는 국내기업의 점유율이 낮긴 하나 최근 인공지능, 자율주행차, 스마트기기 등의 확대로 향후 폭발적인 성장세에 발맞춰 대규모 투자가 이뤄지고 있는 상황입니다.디스플레이산업은 크게 LCD와 OLED로 나뉘는데, LCD는 디스플레이 업계의 공급과잉과 가격경쟁 등으로 수익성이 악화되어 국내에서는 사업비중 축소 및 사업정리 수순이며, OLED는 중소형의 경우 삼성이 전 세계적으로 압도적 지위를 갖고 있고, LG는 가전을 필두로 한 대형패널의 글로벌 강자로 군림하고 있습니다. 그리고 이차전지산업 역시 국가차원에서 육성되는 핵심 전략산업이며 꾸준히 대두되는 환경오염 대책으로 에너지저장장치(ESS: Energy Storage System) 에너지원으로 에너지혁명의 중추적인 역할을 할 산업으로서 관련 시장은

비약적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 골관절염 개선 융복합 의료기기

기존 골관절염 개선을 위한 관절강 주사 의료기기는 히알루론산 제형, 폴리뉴클레오티드나트륨 제형 등이 있습니다. 고분자 다당류인 히알루론산의 경우 일부 투여 환자에 있어 알러지 반응이 발생할 수 있고, 열에 약해 보관 및 운송 시 일정 온도를 유지하여야 하며, 관절염의 근본적인 치료가 아닌 관절 활액의 보충으로 인한 관절염 개선효과가 있습니다. 한편, 폴리뉴클레오티드나트륨 기반 제형은 관절염의 개선 효과가 탁월하지만, 효과가 느리게 발생하며, 짧은 유지기간을 가지게 되는 단점이 존재합니다. 이에 당사는 기존 제형들의 단점을 보완하고 즉각적이고 지속적인 개선효과를 부여할 수 있도록 골관절염 개선 융복합 의료기기의 개발을 통하여 차별성을 부여하고자 하며, 시술 시의 즉각적인 통증개선을 위한 국소마취를 통하여 환자의 초기통증감소, 의사의 편의성을 충족할 수 있으면서도 안전성과 효능이 확보된 장점을 갖는 제품을 개발할 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건※상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 30 (당)기 기말
제 29 (전)기 기말

자 산

유동자산
192,563,068,271
199,751,743,350

현금및현금성자산
84,030,549,293
108,322,828,809

매출채권
20,727,357,403
27,296,284,305

계약자산
9,301,523,433
16,070,886

단기금융상품
5,250,700,000
-

기타수취채권
4,918,749,406
12,642,535,715

당기손익-공정가치측정금융자산
8,854,421,511
6,295,033,124

재고자산
54,082,669,394
42,734,971,371

파생상품자산
201,172,595
307,860,549

기타유동자산
4,693,223,166
1,787,300,072

당기법인세자산
502,702,070
348,858,519

비유동자산
255,272,813,301
225,901,620,983

장기금융상품
1,000,000
1,000,000

유형자산
150,517,061,309
132,332,600,367

투자부동산
32,842,092,105
33,243,471,911

무형자산
38,708,207,172
42,471,059,107

사용권자산
6,955,932,560
7,307,612,897

관계기업투자주식
7,935,546,960
-

이연법인세자산
5,329,492,759
4,364,017,837

기타수취채권
5,468,960,633
4,809,532,574

당기손익-공정가치측정금융자산
6,235,049,986
108,126,290

기타비유동자산
1,279,469,817
1,264,200,000

자 산 총 계
447,835,881,572
425,653,364,333

부 채

유동부채
164,102,798,800
119,429,546,348

매입채무
29,889,697,429
28,368,406,519

단기차입금
40,365,826,100
23,272,660,880

유동성장기차입금
18,722,167,249
2,962,998,221

사채
27,337,231,986
27,916,200,478

기타지급채무
15,833,878,127
13,671,733,559

리스부채
821,150,312
938,592,795

파생상품부채
19,133,087,848
18,873,002,749

기타유동부채
2,039,951,956
1,281,441,459

당기법인세부채
2,840,072,783
1,947,612,336

유동성계약부채
7,119,735,010
196,897,352

비유동부채
60,952,825,009
71,077,946,501

장기차입금
38,935,582,730
51,643,662,309

퇴직급여채무
534,510,810
433,677,947

기타지급채무
14,708,856,255
13,680,082,328

리스부채
985,803,059
1,368,897,724

파생금융부채
46,758,234
-

기타비유동부채
895,379,859
1,921,707

계약부채
2,349,786,255
-

이연법인세부채
2,496,147,807
3,949,704,486

부 채 총 계
225,055,623,809
190,507,492,849

자 본

지배기업의 소유주 지분
222,658,960,490
233,054,315,140

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
125,041,766,615
126,880,268,905

기타자본구성요소
11,103,632,891
1,275,160,945

이익잉여금
70,468,931,484
88,854,255,790

비지배지분의 소유주 지분
121,297,273
2,091,556,344

자 본 총 계
222,780,257,763
235,145,871,484

부채 및 자본 총계
447,835,881,572
425,653,364,333

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

수익(매출액)
358,323,498,458
314,378,116,170

매출원가
305,255,242,290
264,536,991,477

매출총이익
53,068,256,168
49,841,124,693

판매비와관리비
51,256,592,413
44,801,624,098

판매관리비
39,985,050,454
34,231,868,968

연구개발비
11,271,541,959
10,569,755,130

영업이익
1,811,663,755
5,039,500,595

금융수익
13,772,048,765
19,035,106,035

금융비용
13,740,222,079
14,057,555,577

기타수익
5,069,033,461
2,326,819,466

기타비용
6,911,731,288
7,115,018,186

관계기업투자이익(손실)
(17,912,513,200)
12,135,315

법인세비용차감전순이익
(17,911,720,586)
5,240,987,648

법인세비용
1,899,157,941
3,713,202,936

당기순이익(손실)
(19,810,878,527)
1,527,784,712

기타포괄손익
9,177,462,206
(1,924,909,697)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
9,668,536,973
(1,469,275,548)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
9,668,536,973
(1,469,275,548)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(491,074,767)
(455,634,149)

토지재평가이익
-
23,113,686

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(491,074,767)
(478,747,835)

총포괄손익
(10,633,416,321)
(397,124,985)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(17,904,631,733)
4,043,435,967

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,906,246,794)
(2,515,651,255)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총 포괄손익
(9,578,671,164)
2,113,641,823

비지배지분에 귀속되는 총 포괄손익
(1,054,745,157)
(2,510,766,808)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(572)
128

희석주당이익(손실)
(572)
128

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (전기초)
16,044,629,500
127,269,953,090
2,726,207,254
85,289,567,658
231,330,357,502
4,205,843,598
235,536,201,100

당기순이익(손실)
-
-
-
4,043,435,967
4,043,435,967
(2,515,651,255)
1,527,784,712

확정급여제도의 재측정요소(세후)
-
-
-
(478,747,835)
(478,747,835)
-
(478,747,835)

주식매입선택권
-
6,795,369
-
-
6,795,369
-
6,795,369

토지재평가차익
-
-
18,343,777
-
18,343,777
4,769,909
23,113,686

해외사업환산이익
-
-
(1,469,390,086)
-
(1,469,390,086)
114,538
(1,469,275,548)

기타의자본변동
-
(396,479,554)
-
-
(396,479,554)
396,479,554
-

자본 증가(감소) 합계
-
(389,684,185)
(1,451,046,309)
3,564,688,132
1,723,957,638
(2,114,287,254)
(390,329,616)

2023.12.31 (전기말)
16,044,629,500
126,880,268,905
1,275,160,945
88,854,255,790
233,054,315,140
2,091,556,344
235,145,871,484

2024.01.01 (당기초)
16,044,629,500
126,880,268,905
1,275,160,945
88,854,255,790
233,054,315,140
2,091,556,344
235,145,871,484

당기순이익(손실)
-
-
-
(17,904,631,733)
(17,904,631,733)
(1,906,246,794)
(19,810,878,527)

확정급여제도의 재측정요소(세후)
-
-
-
(491,074,767)
(491,074,767)
-
(491,074,767)

관계기업의자본변동
-
-
137,680,090
-
137,680,090
-
137,680,090

관계기업의재측정요소
-
-
-
10,382,194
10,382,194
-
10,382,194

주식매입선택권
-
(6,795,369)
-
-
(6,795,369)
873,756,520
866,961,151

해외사업환산이익 등
-
-
9,690,791,856
-
9,690,791,856
(22,254,883)
9,668,536,973

비지배지분의 취득
-
915,513,914
-
-
915,513,914
(915,513,914)
-

자기주식의 취득
-
(2,747,220,835)
-
-
(2,747,220,835)
-
(2,747,220,835)

자본 증가(감소) 합계
-
(1,838,502,290)
9,828,471,946
(18,385,324,306)
(10,395,354,650)
(1,970,259,071)
(12,365,613,721)

2024.12.31 (당기말)
16,044,629,500
125,041,766,615
11,103,632,891
70,468,931,484
222,658,960,490
121,297,273
222,780,257,763

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

I. 영업활동현금흐름
18,237,884,425
27,894,433,380

1. 영업에서 창출된 현금흐름
24,199,878,329
33,809,321,929

2. 이자지급
(5,110,245,737)
(4,264,471,085)

3. 이자수취
2,754,022,045
2,703,248,341

4. 법인세납부
(3,647,103,742)
(4,371,268,005)

5. 배당금의 수취
41,333,530
17,602,200

II. 투자활동현금흐름
(58,318,452,248)
(63,142,964,426)

단기금융상품의 처분
22,331,220,835
4,010,000,000

단기금융상품의 취득
(27,534,400,000)
-

단기대여금및수취채권의 처분
19,362,330,838
10,549,025,664

단기대여금및수취채권의 취득
(7,936,400,000)
(27,555,902,000)

장기금융상품의 취득
-
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
4,661,242,951
1,161,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(7,534,610,378)
(6,267,992,493)

파생상품자산의 처분
-
51,999,775

장기대여금및수취채권의 처분
(4,279,999,996)
40,476,191

관계기업투자주식의 증가
(30,699,997,876)
-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
151,020,000

보증금의 감소
475,153,846
974,826,410

보증금의 증가
(574,565,500)
(4,156,400,463)

보증예치금의 감소
-
12,797,403

유형자산의 처분
810,440,719
144,795,609

정부보조금의 수령
-
35,611,636

기타투자자산의 취득
-
(1,200,000,000)

유형자산의 취득
(27,081,884,970)
(36,241,168,845)

무형자산의 처분
85,400,000
20,000,000

무형자산의 취득
(402,382,717)
(146,281,263)

사업양수로 인한 현금유출
-
(4,726,772,050)

III. 재무활동현금흐름
10,078,256,838
67,410,812,728

장기차입금의 증가
6,020,000,000
34,047,890,705

장기차입금의 상환
-
(6,101,910,175)

자기주식취득
(2,747,220,835)
-

사채의 발행
-
6,000,000,000

사채의 상환
(6,000,000,000)
-

단기차입금의 상환
(5,200,000,000)
(18,518,867,429)

단기차입금의 증가
22,293,165,220
27,115,000,000

리스부채의 감소
(1,531,011,687)
(1,320,845,606)

유동성장기차입금의 증가
-
16,681,278

유동성장기차입금의 감소
(4,971,781,791)
(4,095,340,045)

전환사채의 증가
2,000,000,000
30,000,000,000

임대보증금의 증가
185,116,000
268,204,000

비지배지분의 변동
29,989,931
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(30,002,310,985)
32,162,281,682

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
5,709,947,380
(1,411,624,535)

Ⅵ.연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가(감소)
-
(707,013,709)

VI. 현금및현금성자산의순증가
(24,292,363,605)
30,043,643,438

VII. 기초현금및현금성자산
108,322,912,898
78,279,185,371

VIII. 당기말현금및현금성자산
84,030,549,293
108,322,828,809

-연결재무제표에 대한 주석※ 주석사항은 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 29 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전)기말

자 산

유동자산
92,916,960,155
110,757,737,941

현금및현금성자산
28,304,877,907
56,948,772,213

매출채권
11,664,694,938
16,909,531,338

기타수취채권
24,199,456,546
12,579,224,011

당기손익-공정가치 측정금융자산
21,528,208,970
16,015,314,695

파생상품자산
201,172,595
307,860,549

재고자산
5,610,651,949
6,009,761,589

기타유동자산
963,571,370
1,714,268,100

당기법인세자산
444,325,880
273,005,446

비유동자산
126,550,531,648
125,551,280,187

유형자산
26,786,303,183
27,129,243,387

영업권 이외의 무형자산
2,233,219,470
2,007,807,890

투자부동산
22,107,655,207
22,481,739,991

기타투자자산
1,264,200,000
1,264,200,000

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산
64,187,006,744
62,970,915,556

이연법인세자산
3,451,983,467
3,775,116,994

기타수취채권
6,075,149,454
5,141,049,326

사용권자산
445,014,123
781,207,043

자 산 총 계
219,467,491,803
236,309,018,128

부 채

유동부채
64,027,342,537
59,793,579,361

단기매입채무
6,659,990,610
8,816,765,829

차입금
19,618,020,000
19,181,670,000

기타지급채무
6,112,673,045
3,535,868,408

파생상품부채
14,595,449,749
14,136,416,680

유동리스부채
204,722,262
263,492,991

전환사채
16,401,166,252
13,587,191,663

기타유동부채
435,320,619
272,173,790

비유동부채
26,061,177,537
30,071,394,037

장기차입금
12,000,310,000
15,218,330,000

퇴직급여부채
377,762,144
427,697,644

기타지급채무
776,151,233
571,570,701

파생상품부채(비유동)
12,849,469,782
13,591,243,128

비유동리스부채
57,484,378
262,552,564

부 채 총 계
90,088,520,074
89,864,973,398

자 본

자본금
16,044,629,500
16,044,629,500

자본잉여금
124,178,907,418
126,926,128,253

기타자본구성요소
(2,401,018,769)
(2,401,018,769)

이익잉여금
(8,443,546,420)
5,874,305,746

자 본 총 계
129,378,971,729
146,444,044,730

부채 및 자본 총계
219,467,491,803
236,309,018,128

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

누적
누적

매출액
104,147,744,203
120,076,907,018

매출원가
86,390,727,841
99,960,993,078

매출총이익
17,757,016,362
20,115,913,940

판매비와관리비 및 연구개발비
25,939,718,440
22,168,578,123

판매관리비
17,317,964,331
14,638,158,826

연구개발비
8,621,754,109
7,530,419,297

영업손실
(8,182,702,078)
(2,052,664,183)

금융수익
24,939,075,659
10,959,078,691

금융원가
11,954,417,196
12,141,632,051

종속기업및관계기업투자손익
(19,183,905,248)
(10,915,242,829)

기타이익
2,982,871,731
2,433,457,516

기타손실
1,140,065,146
1,780,299,871

법인세비용차감전순손실
(12,539,142,278)
(13,497,302,727)

법인세비용
1,287,635,121
1,197,225,731

당기순손실
(13,826,777,399)
(14,694,528,458)

기타포괄손익
(491,074,767)
(478,747,835)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
(478,747,835)

총포괄손익
(14,317,852,166)
(15,173,276,293)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(442)
(467)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(442)
(467)

자 본 변 동 표

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
21,047,582,039
161,617,321,023

전기순손실
-
-
-
(14,694,528,458)
(14,694,528,458)

보험수리적손익
-
-
-
(478,747,835)
(478,747,835)

2023.12.31 (전기말)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
5,874,305,746
146,444,044,730

2024.01.01 (당기초)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,401,018,769)
5,874,305,746
146,444,044,730

당기순손실
-
-
-
(13,826,777,399)
(13,826,777,399)

자기주식 취득
-
(2,747,220,835)
-
-
(2,747,220,835)

보험수리적손익
-
-
-
(491,074,767)
(491,074,767)

2024.12.31 (당기말)
16,044,629,500
124,178,907,418
(2,401,018,769)
(8,443,546,420)
129,378,971,729

현 금 흐 름 표

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

영업활동현금흐름
15,124,123,399
(1,318,114,664)

영업에서 창출된 현금흐름
3,367,130,935
(2,016,671,662)

이자지급
(2,309,061,677)
(2,045,102,264)

이자수취
2,216,531,052
2,191,076,532

법인세납부
(1,005,283,166)
(875,222,559)

배당금수취
12,854,806,255
1,427,805,289

투자활동현금흐름
(38,601,390,497)
(18,703,008,351)

단기금융상품의 처분
2,747,220,835
4,010,000,000

단기금융상품의 취득
(3,000,000,000)
-

단기대여금및수취채권의 처분
14,283,650,000
18,892,203,105

단기대여금및수취채권의 취득
(21,350,000,000)
(20,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(29,899,996,436)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
1,161,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(5,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분 등
4,500,000,000
2,940,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(9,500,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(4,250,000,000)
-

보증금의 감소
113,100,000
447,544,534

보증금의 증가
(74,000,000)
(1,855,560,000)

유형자산의 처분
132,916,996
108,167,981

유형자산의 취득
(1,019,346,414)
(8,715,231,374)

무형자산의 처분
85,400,000
20,000,000

무형자산의 취득
(512,155,463)
(23,930,000)

기타투자자산의 취득
-
(1,200,000,000)

보증예치금의증감
(358,180,015)
12,797,403

재무활동현금흐름
(5,729,699,604)
36,624,447,334

장기차입금의 증가
-
3,744,320,000

단기차입금의 증가
-
3,000,000,000

단기차입금의 감소
(2,781,670,000)
-

리스부채의 감소
(387,980,769)
(468,356,666)

임대보증금의 증가
187,172,000
498,484,000

임대보증금의 감소
-
(150,000,000)

전환사채의 증가
-
30,000,000,000

자기주식의 취득
(2,747,220,835)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(29,206,966,702)
16,603,324,319

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
563,072,396
(877,847,775)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(28,643,894,306)
15,725,476,544

기초현금및현금성자산
56,948,772,213
41,223,295,669

기말현금및현금성자산
28,304,877,907
56,948,772,213

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 30 기

제 29 기

2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
2023년 01일 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 31일
처분확정일
2024년 03월 27일

주식회사 알에프텍
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

미처분이익잉여금

(9,794,647,561)

4,523,204,605

전기미처분이익잉여금
4,523,204,605

19,696,480,898

회계정책변경효과
0

0

보험수리적손익
(491,074,767)

(478,747,835)

당기순이익
(13,826,777,399)

(14,694,528,458)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
0

0

임의 적리금 등의 이입액

0

0

연구·인력개발 준비금
0

0

이익잉여금 처분액

0

0

이익준비금
0

0

연구·인력개발 준비금
0

0

현금배당금
0

0

차기이월미처분이익잉여금

(9,794,647,561)

4,523,204,605

- 별도재무제표에 대한 주석※ 주석사항은 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진형
1973.07.13
해당사항 없음
해당사항 없음
특별관계자(주식보유)
이사회

차정운
1956.05.01
해당사항 없음
해당사항 없음
특별관계자(주식보유)
이사회

전희대
1971.07.12
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진형
(주)알에프텍 대표이사(의장)
2019.01~현재
(주)알에프텍 대표이사(의장)
-

차정운
(주)알에프텍 사내이사(회장)
1995.08~현재
(주)알에프텍 사내이사(회장)
-

전희대
바노바기피부과의원 대표원장
2023.03~현재
(주)알에프바이오 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진형
-
-
-

차정운
-
-
-

전희대
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전희대 사외이사 후보자에 대한 직무수행계획

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함.

3. 업무집행에 대한 감시- 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이진형 사내이사는 풍부한 경험 및 전문역량을 보유한 자로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 재추천함.
차정운 사내이사는 창립이래 현재까지 IT사업을 총괄하여 수십년간의 경험을 쌓아왔으며, 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 지속정인 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 사내이사 후보로 재추천함.전희대 사외이사는 의학적 전문지식을 바탕으로 회사가 추진할 신규사업(전문의약품)의 투명성 제고 및 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현해 나가는데 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이진형)

확인서(차정운)

확인서(전희대)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송준우
1973.08.25
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송준우
(주)알에프텍 상근감사
2019.01~현재
(주)알에프텍 상근감사송준우감정평가사사무소 소장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송준우
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서(송준우)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,216백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 수정 및 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.