씨앤지하이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 씨앤지하이테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
씨앤지하이테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 씨앤지하이테크(주)주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162전화번호: 031)780-7453

작 성 자:
성 명: 이 재 홍부서 및 직위: 경영지원본부 / 본부장전화번호: 031)780-7453

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨앤지하이테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.14
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨앤지하이테크(주)
보통주
300,278
3.12
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍사문
최대주주및 대표이사
보통주
1,473,370
15.30
최대주주및 대표이사
-

홍중선
대표이사,최대주주특별관계자
보통주
1,283,763
13.33
대표이사,최대주주특별관계자
-

홍지선
최대주주특별관계자
보통주
377,182
3.92
최대주주특별관계자
-

이연범
등기임원
보통주
117,677
1.22
임원
-

임택규
등기임원
보통주
99,284
1.03
임원
-

이재홍
등기임원
보통주
171,841
1.78
임원
-

계
-
3,523,117
36.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원유일
보통주
0
직원
직원
-

전현섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.14
2025.03.19
2025.03.31
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨앤지하이테크(주)
http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice
당사 홈페이지 내전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하면서 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 경영기획팀 - 전화번호 : 031)780-7453 - 팩스번호 : 031)654-92292. 접수기간 : 2025년 03월 19일 ~ 03월 31일 정기주주총회 개최 전까지(우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 8시

장 소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능,단, 마지막 날(30일)은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 2025년 3월 14일 DART 전자공시시스템에 공시된 주주총회 소집공고의 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요」를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
아래의 재무제표는 당사 내부결산 기준 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 이번 제23기 정기주주총회 '제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건'은 주총 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 최종 감사보고서 기준으로 상정될 예정입니다.
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2024년 12월 31일 현재

제22(전)기 2023년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

유동자산

134,450,642,489

107,680,904,060

현금및현금성자산
21,764,068,038

27,377,934,607

매출채권
22,048,724,823

8,097,217,240

계약자산
1,354,598,685

3,129,116,507

단기기타채권
88,364,110

1,353,471,883

상각후원가측정금융자산(유동)
3,374,400,000

5,039,136,302

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
35,084,484,143

25,648,920,449

재고자산
50,374,581,887

36,475,345,862

기타유동자산
361,412,313

326,741,093

당기법인세자산
8,490

233,020,117

비유동자산

55,380,053,054

52,634,016,098

상각후원가측정금융자산(비유동)
702,740,670

2,817,695,373

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,661,093,057

301,752,045

투자부동산
425,979,348

415,329,864

관계기업투자
11,622,313,429

14,872,437,442

유형자산
35,556,687,323

31,196,875,394

무형자산
1,799,240,409

1,262,802,886

사용권자산
780,933,373

555,309,094

이연법인세자산
273,652,335

582,033,343

순확정급여자산
557,413,110

629,780,657

자산 총계

189,830,695,543

160,314,920,158

부채

유동부채

59,946,647,875

45,370,614,468

매입채무
3,993,399,840

5,277,894,320

계약부채
21,065,022,766

17,947,114,350

단기기타채무
14,282,651,166

5,556,699,544

유동리스부채
434,931,627

280,338,048

단기차입금 및 유동성장기차입금
7,000,000,000

-

단기기타금융부채
4,674,600

17,778,950

당기법인세부채
980,308,071

-

기타유동부채
3,275,721,833

2,382,267,928

파생금융부채
930,111,235

3,342,936,269

전환사채(유동)
7,979,826,737

10,565,585,059

비유동부채

8,561,335,042

3,938,166,256

장기기타채무
179,722,868

151,163,556

비유동리스부채
368,930,979

287,002,700

장기차입금
8,000,000,000

3,500,000,000

이연법인세부채
12,681,195

-

부채 총계

68,507,982,917

49,308,780,724

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

121,322,712,626

111,006,139,434

자본금

4,813,948,000

4,609,042,500

자본잉여금

35,005,075,111

28,155,696,352

기타자본구성요소

371,508,750

1,075,258,475

기타포괄손익누계액

2,018,542,814

1,845,948,996

이익잉여금

79,113,637,951

75,320,193,111

비지배지분

-

-

자본 총계

121,322,712,626

111,006,139,434

부채 및 자본 총계

189,830,695,543

160,314,920,158

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

매출액
151,187,855,593
166,725,521,459

매출원가
125,189,004,423
142,467,356,391

매출총이익
25,998,851,170
24,258,165,068

판매비와관리비
13,058,450,952
11,517,318,901

영업이익
12,940,400,218
12,740,846,167

금융수익
3,001,004,183
5,769,598,876

금융비용
402,410,001
2,932,304,690

기타수익
1,120,968,035
280,712,889

기타비용
5,221,237,103
324,917,948

지분법손익
(1,426,208,116)
(932,264,694)

법인세비용차감전순이익
10,012,517,216
14,601,670,600

법인세비용
2,495,411,785
1,767,986,167

당기순이익
7,517,105,431
12,833,684,433

당기순이익의 귀속

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
7,517,105,431
12,833,684,433

기타포괄손익
55,596,027
(508,017,620)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(116,997,791)
(524,103,946)

순확정급여부채의 재측정요소
(116,997,791)
(524,103,946)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
172,593,818
16,086,326

해외사업환산손익
143,537,991
14,664,367

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
29,055,827
1,421,959

총포괄손익
7,572,701,458
12,325,666,813

총포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,572,701,458
12,325,666,813

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

주당순이익

기본주당순이익
815
1,507

희석주당순이익
784
1,368

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제23(당)기 2024년 12월 31일 현재

제22(전)기 2023년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

유동자산

131,942,774,863

106,304,693,232

현금및현금성자산
19,363,689,302

26,002,105,391

매출채권
21,969,231,390

8,097,217,240

계약자산
1,354,598,685

3,129,116,507

단기기타채권
79,067,664

1,353,471,143

상각후원가측정금융자산(유동)
3,374,400,000

5,039,136,302

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
35,084,484,143

25,648,920,449

재고자산
50,381,370,305

36,475,345,862

기타유동자산
335,933,374

326,436,821

당기법인세자산
-

232,943,517

비유동자산

55,231,965,572

53,810,443,496

상각후원가측정금융자산(비유동)
690,450,000

2,776,270,000

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,661,093,057

301,752,045

투자부동산
425,979,348

415,329,864

관계기업투자
11,622,313,429

14,872,437,442

종속기업투자
1,065,536,500

1,472,370,000

유형자산
35,482,645,885

31,154,015,467

무형자산
1,105,736,823

1,262,802,886

사용권자산
347,145,085

343,651,792

이연법인세자산
273,652,335

582,033,343

순확정급여자산
557,413,110

629,780,657

자산 총계

187,174,740,435

160,115,136,728

부채

유동부채

58,514,930,440

45,229,980,984

매입채무
3,941,407,870

5,275,729,405

계약부채
21,065,022,766

17,947,114,350

단기기타채무
14,291,906,521

5,544,365,211

유동리스부채
209,115,126

169,545,944

단기차입금 및 유동성장기차입금
7,000,000,000

-

단기기타금융부채
-

10,000,000

당기법인세부채
976,328,790

-

기타유동부채
2,121,211,395

2,374,704,746

파생금융부채
930,111,235

3,342,936,269

전환사채(유동)
7,979,826,737

10,565,585,059

비유동부채

8,330,925,177

3,830,775,707

장기기타채무
179,722,868

151,163,556

비유동리스부채
151,202,309

179,612,151

장기차입금
8,000,000,000

3,500,000,000

부채 총계

66,845,855,617

49,060,756,691

자본

자본금

4,813,948,000

4,609,042,500

자본잉여금

35,005,075,111

28,155,696,352

기타자본구성요소

371,508,750

1,075,258,475

기타포괄손익누계액

1,944,376,459

1,915,320,632

이익잉여금

78,193,976,498

75,299,062,078

자본 총계

120,328,884,818

111,054,380,037

부채 및 자본 총계

187,174,740,435

160,115,136,728

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

매출액
150,502,417,041
166,694,366,544

매출원가
125,786,364,281
143,272,077,933

매출총이익
24,716,052,760
23,422,288,611

판매비와관리비
11,338,058,093
10,743,137,601

영업이익
13,377,994,667
12,679,151,010

금융수익
3,000,621,591
5,769,100,681

금융비용
375,408,162
2,908,664,938

기타수익
553,168,741
280,712,889

기타비용
6,029,138,644
324,917,948

지분법손익
(1,426,208,116)
(932,264,694)

법인세비용차감전순이익
9,101,030,077
14,563,117,000

법인세비용
2,482,455,066
1,767,986,167

당기순이익
6,618,575,011
12,795,130,833

기타포괄손익
(87,941,964)
(522,681,987)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(116,997,791)
(524,103,946)

순확정급여부채의 재측정요소
(116,997,791)
(524,103,946)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
29,055,827
1,421,959

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
29,055,827
1,421,959

총포괄손익
6,530,633,047
12,272,448,846

주당순이익

기본주당순이익
718
1,502

희석주당순이익
697
1,365

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

처분예정일: 2025.03.31

처분확정일:
2024.03.28

I. 미처분이익잉여금

76,623,803,798

74,089,556,378

1. 전기이월미처분이익잉여금
70,122,226,578

61,818,529,491

2.확정급여제도의재측정요소
(116,997,791)

(524,103,946)

3. 재평가잉여금 대체
0

0

4. 당기순이익
6,618,575,011

12,795,130,833

II. 이익잉여금처분액

(1,072,676,800)

(3,967,329,800)

1. 이익준비금
(93,277,000)

(360,667,000)

2. 보통주현금배당금 (주당 배당금액 당기(안): 100원, 전기: 400원)
(932,761,800)

(3,606,662,800)

3. 보통주주식배당금
(주당 주식배당금(율) 당기(안): 5원(1%), 전기 0원(0%))

(46,638,000)

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

75,551,126,998

70,122,226,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기 (2024년말)
제22기 (2023년말)

주당배당금(원)
100
400

배당액(원)
932,761,800
3,606,662,800

시가배당율(%)
1.02%
3.06%

주1) 제23기말(2024년말) 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2025년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다. 주2) 제23기의 배당기준일은 2024.12.31 이며, 제22기의 배당기준일은 2024.03.31 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김명환
1967.01
해당
-
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명환
경영 및 회계 전문
'20.08
한남대학교 대학원 회계학과 박사
-

'16.02~'22.03
베스트솔루션주식회사 대표이사

'22.03~현재
웨이브투자일임(주) 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 갖추고, 이를 바탕으로 직무를 수행해 나갈 계획입니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 김명환은 기업 경영에 대한 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로하여 이사회 운영에 객관성이 담보된 균형잡힌 시각과 판단을 통해 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김명환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상훈
1971.10
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상훈
경영 및 회계 전문
'94.02
서울대학교 경영학 학사
-

'11.10~'21.05
(주)동우에너지소재 대표이사

'23.03~현재
AJ엔지니어링 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 한국공인회계사 자격을 취득하고 회계법인을 포함한 여러 기업에서 근무하는 등 다양한 실무 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이에 기업 경영 의사결정에 대한 신뢰성과 회계 투명성 제고 등의 감사 역할 수행에 적합하다고 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김상훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제24기(2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

제23기(2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,605백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제24기 (2025년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

제23기(2024년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제388조, 당사 정관 제31조의 규정에 의거하여 임원퇴직금지급규정의 개정에 대해 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

현 행
개 정 안
변경의 목적

<신 설>

제9조 (퇴직금의 중간정산)

임원 퇴직금의 중간정산은 법인세법 시행령 제44조 제2항 제5호 및 법인세법 시행규칙 제22조 제3항에 따른 사유에 해당하는 경우에만 예외적으로 인정되어 지급할 수 있다.

- 중간정산 내용 추가

<부칙 신설>
3. 개정된 내용에 대해서는 2025년 3월 31일부터 시행한다.

- 변경된 규정 시행일 기재

(주총승인일)