글로본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 글로본

의결권대리행사권유참고서류
6.0
글로본(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 글로본 주식회사주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동, H331타워)전화번호: 02-6934-0800

작 성 자:
성 명: 정지욱부서 및 직위: 경영관리부 과장전화번호: 02-6934-0823

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
글로본 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

글로본 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한상호
최대주주
보통주
4,638,606
13.33
대표이사
-

한상영
최대주주의특수관계인
보통주
100,000
0.29
등기임원
-

계
-
4,738,606
13.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정소연
보통주
0
임원
임원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

글로본(주) 제40기 정기주주총회(개최일자 : 2025년 03월 31일(월))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 19조의2에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
-주 소: 서울시 강남구 도산대로 331, H331타워 5층 글로본(주) 경영관리부
-전화번호: 02-6934-0823
-팩스번호: 02-6934-0801
-우편접수: 가능
-접수기간: 2025년 3월 19일(수) ~ 3월 30일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년도 매출액은 262억원으로 전기대비 29.1% 증가하였습니다. 영업손익은 2.5억원, 당기순이익은 6.7억원의 실적을 기록하였습니다. 화장품사업 등 전년대비 매출액 증대하였고, 판매비와관리비 감소로 영업이익이 증가 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2023년 12월 31일 현재

글로본 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자산

유동자산

10,923,440,233

8,784,634,046

현금및현금성자산
1,831,427,875

3,542,039,024

매출채권및기타채권
8,534,415,328

4,035,870,160

재고자산
544,161,874

1,194,664,800

기타유동자산
6,927,026

9,246,832

당기법인세자산
6,508,130

2,813,230

비유동자산

2,677,128,176

4,583,969,848

장기매출채권및기타채권
658,026,835

2,934,078,438

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,514,551,500

1,428,759,000

유형자산
82,596,006

130,886,793

무형자산
421,953,835

90,245,617

자산총계

13,600,568,409

13,368,603,894

부채

유동부채

2,294,932,738

2,617,094,739

매입채무및기타부채
2,187,752,848

2,514,094,739

기타유동부채
107,179,890

103,000,000

비유동부채

33,788,073

237,532,507

비유동매입채무및기타부채
33,788,073

237,532,507

부채총계

2,328,720,811

2,854,627,246

자본

자본금

17,395,373,000

17,395,373,000

자본잉여금

84,929,382,508

84,929,382,508

기타자본항목

2,901,810,122

2,901,810,122

기타포괄손익누계액

(300,108,040)

(385,900,540)

결손금

(93,654,609,992)

(94,326,688,442)

자본총계

11,271,847,598

10,513,976,648

부채및자본총계

13,600,568,409

13,368,603,894

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액

26,217,291,158

20,311,948,431

상품매출액

23,794,809,013

18,282,873,548

제품매출액

2,410,366,018

1,649,658,588

임대매출액
-

379,416,295

기타매출액

12,116,127

-

매출원가

24,017,493,190

18,959,599,314

상품매출원가

21,579,517,294

16,277,780,901

제품매출원가

2,437,975,896

2,158,098,339

임대매출원가
-

523,720,074

매출총이익(손실)

2,199,797,968

1,352,349,117

판매비와관리비

1,950,921,442

5,344,128,119

영업이익(손실)

248,876,526

(3,991,779,002)

금융수익

445,350,627

1,503,301,867

금융비용

49,728,172

484,292,976

기타수익

32,303,818

53,776,129

기타비용

4,724,349

1,573,888,579

법인세비용차감전순이익(손실)

672,078,450

(4,492,882,561)

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

672,078,450

(4,492,882,561)

기타포괄이익(손실)

85,792,500

86,211,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
85,792,500

86,211,000

총포괄손익

757,870,950

(4,406,671,561)

주당손익

기본주당이익(손실)

19
(129)

희석주당이익(손실)

19
(129)

자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
17,395,373,000
84,500,422,822
3,330,769,808
(472,111,540)
(89,833,805,881)
14,920,648,209

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,492,882,561)
(4,492,882,561)

전환사채 조기상환
-
428,959,686
(428,959,686)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
86,211,000
-
86,211,000

2023.12.31(전기말)
17,395,373,000
84,929,382,508
2,901,810,122
(385,900,540)
(94,326,688,442)
10,513,976,648

2024.01.01(당기초)
17,395,373,000
84,929,382,508
2,901,810,122
(385,900,540)
(94,326,688,442)
10,513,976,648

당기순이익(손실)
-
-
-
-
672,078,450
672,078,450

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
85,792,500
-
85,792,500

2024.12.31(당기말)
17,395,373,000
84,929,382,508
2,901,810,122
(300,108,040)
(93,654,609,992)
11,271,847,598

현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업활동현금흐름

(1,840,210,086)

(2,317,998,786)

영업에서 창출된 현금

(1,828,305,428)

(2,235,691,196)

이자수취(영업)

29,144,786

32,276,270

이자지급(영업)

(37,354,544)

(114,570,400)

법인세납부(영업)

(3,694,900)

(13,460)

투자활동현금흐름

613,235,455

12,842,078,059

단기대여금의 감소

668,000,000

90,000,000

임차보증금의 감소
61,190,000

13,108,375,000

유형자산의 처분
15,045,455

사용권자산의 감소
-

(1,796,941)

임차보증금의 증가
(28,200,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(350,000,000)

유형자산의 취득
(2,800,000)

(4,500,000)

재무활동현금흐름

(483,636,518)

(8,648,699,256)

임대보증금의 증가
3,000,000

-

임대보증금의 감소
-

(601,150,000)

단기차입금의 차입
-

500,000,000

단기차입금의 상환
-

(500,000,000)

리스부채의 감소
(486,636,518)

(674,554,460)

전환사채의 상환
-

(7,372,994,796)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,710,611,149)

1,875,380,017

기초 현금및현금성자산

3,542,039,024

1,666,659,007

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기말 현금및현금성자산

1,831,427,875

3,542,039,024

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 40(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

처리예정일: 2025년 3월 28일
처리확정일: 2024년 3월 28일

미처리결손금

94,326,688

94,326,688

전기이월미처리결손금
94,326,688

89,833,806

연결범위 변동
-

-

당기순손실(이익)
(672,078)

4,492,882

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

93,654,610

94,326,688

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)1.~174. 기재생략

175. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

176. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

177. 위 각호에 관련된 무역업

178. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업

179. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

1.~174. 현재 조항과 동일

175. 희토류를 포함한 비철금속 등 소재 관련 사업의 유통

176. 비료 무기화학제품 제조 및 유통 수출입판매, 그리고 이와 관련된 투자 사업177. 화학 비료 산업 파생 원료를 기초로 한 각종 화학제품 제조 및 유통 수출입판매

178. 각종 석유류의 유통사업 및 판매업179. 석유류 관련 제품 도
ㆍ소매업180. 각종 전기 지게차 및 변속기, 파워팩 생산, 조립, 가공, 판매업 일체181. 각종 내연식 지게차 전기식 리싸이클링 사업 일체182. 금융 투자 유치업

183. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

184. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업

185. 위 각호에 관련된 무역업

186. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업

187. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 보통주식 3주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
23,193,831 주
66.67%
2025년 04월 15일
17,395,373,000 원(34,790,746 주)
5,798,457,500 원(11,596,915 주)

※ 기타 참고사항

- 당사 2025년 02월 17일 결정한 제3자배정 유상증자 납입 예정일이 2025년 03월 28일로 예정되어 있어 해당 건 납입 완료 시 감자 전후 발행주식수 및 자본금액은 아래표로 적용합니다

2025년 03월 28일제3자배정 유상증자 납입 완료 시
감자 전
감자 후

발행주식수
41,832,999 주
13,944,333 주

자본금
20,916,499,500 원
6,972,166,500 원

감자대상 주식의 종류와 수
기명식 보통주 27,888,666 주

- 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 당사는 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의를 진행할 예정입니다.

- 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.- 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액
271,387,093 원

최고한도액
5,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음