명문제약 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 명문제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
명문제약(주)

정 정 신 고 (보고)

XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약)(인터넷 주소)
아니오
기재 수정
http://evote.or.kr
http://evote.ksd.or.kr

<의결권 대리행사 권유 요약)(전자투표 인터넷 주소)
아니오
기재 수정
http://evote.or.kr
http://evote.ksd.or.kr

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 명문제약(주)주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26전화번호: 031-350-000

작 성 자:
성 명: 장성환부서 및 직위: 기획재정실 IR팀 대리전화번호: 02-6711-2048

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
명문제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

명문제약(주)
보통주
525,123
1.55
본인

자기주식

(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우석민
최대주주
보통주
6,356,146
18.72
최대주주
-

배철한
대표이사
보통주
280,928
0.83
대표이사
-

이수연
특수관계자
보통주
136,544
0.40
특수관계자
-

우정빈
특수관계자
보통주
372,393
1.09
특수관계자
-

계
-
7,146,011
21.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장성환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사의 권유가 필요합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수2. 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 강남대로 54길 7 명문빌딩 4층 기획재정실 IR팀 장성환 대리3. 전화번호 : 02-6711-2048 4. Fax번호 : 02-585-66965. 우편접수 기간 : 2025년 3월 17일~ 2025년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 8시 30분

장 소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 즉시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

80,329,215,087

81,436,185,840

현금및현금성자산
4,29
4,392,154,048

7,961,793,645

단기금융상품
4,9,29
350,000,000

3,650,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,29
15,411,950

52,652,600

매출채권
5,29
38,090,660,025

33,488,718,884

미수금
5,29
4,026,931,548

4,083,318,345

미수수익
5,29,31
16,584,411

159,892,646

선급금

486,662,962

373,846,960

선급비용

210,066,677

189,834,731

당기법인세자산

18,441,890

81,875,440

단기대여금
29,31
37,600,000

1,114,000,000

재고자산
6
32,684,701,576

30,280,252,589

Ⅱ. 비유동자산

179,691,865,156

155,112,607,809

장기금융상품
4,9,29
5,000,000

5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,29
3,425,893,513

1,534,642,472

유형자산
8,9,13
164,144,873,234

140,195,918,014

투자부동산
10
4,589,635,721

4,655,390,423

무형자산
11
528,858,003

267,486,170

보증금
29
323,509,888

335,330,443

장기선급금

308,600,000

10,000,000

장기대여금
29,31
308,755,231

-

이연법인세자산
16
6,056,739,566

8,108,840,287

자 산 총 계

260,021,080,243

236,548,793,649

부 채

Ⅰ. 유동부채

92,112,363,612

116,372,828,055

매입채무
29,30
17,381,873,414

16,746,436,274

미지급금
29,30
1,454,287,665

1,227,475,133

미지급비용
29,30
16,488,477,397

16,348,693,625

단기차입금
5,9,12,27,28,29,30
42,113,712,605

74,607,481,228

유동성장기부채
12,27,28,29,30
9,686,400,000

1,907,330,000

당기법인세부채

43,000,825

-

예수금

562,733,393

515,772,647

부가가치세예수금

939,809,607

987,445,969

선수금

1,098,201,553

1,470,603,794

리스부채
13,27,29,30
376,127,650

922,987,090

환불부채
15
1,916,549,503

1,572,372,295

임대보증금

51,190,000

66,230,000

Ⅱ. 비유동부채

62,581,341,341

31,421,433,146

장기선수금

1,010,582,261

921,015,083

장기차입금
9,12,27,28,29,30
35,254,800,000

12,584,200,000

순확정급여부채
14
17,733,505,342

13,204,541,870

예수보증금

1,696,672,212

730,672,212

리스부채
13,27,29,30
74,328,267

460,199,469

이연법인세부채
16
6,811,453,259

3,520,804,512

부 채 총 계

154,693,704,953

147,794,261,201

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

98,788,535,993

83,453,010,642

자본금
1,17
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
18
35,177,521,750

35,177,521,750

기타자본구성요소
19
45,287,558,020

25,267,754,328

이익잉여금
20
1,346,729,223

6,031,007,564

Ⅱ. 비지배지분

6,538,839,297

5,301,521,806

자 본 총 계

105,327,375,290

88,754,532,448

부채와자본총계

260,021,080,243

236,548,793,649

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출
22,32

186,443,052,017

169,567,372,992

Ⅱ. 매출원가
22,25

81,477,658,064

74,213,380,967

Ⅲ. 매출총이익

104,965,393,953

95,353,992,025

판매비와관리비
23,25
102,493,906,551

94,390,226,693

Ⅳ. 영업이익

2,471,487,402

963,765,332

금융수익
26,29
284,563,551

356,565,475

기타수익
24
935,131,937

269,729,957

금융비용
26,29
5,417,440,485

5,259,222,885

기타비용
24
1,122,478,045

1,112,471,604

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,848,735,640)

(4,781,633,725)

법인세비용
16
158,836,356

92,609,277

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,007,571,996)

(4,874,243,002)

지배기업 소유주지분

(2,252,182,908)

(4,524,837,269)

비지배지분

(755,389,088)

(349,405,733)

Ⅶ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
21

(67)

(134)

희석주당이익(손실)
21

(67)

(134)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,007,571,996)

(4,874,243,002)

지배기업 소유주지분

(2,252,182,908)

(4,524,837,269)

비지배지분

(755,389,088)

(349,405,733)

Ⅶ. 기타포괄손익

19,836,206,388

(963,759,926)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손실
14
(2,443,302,385)

(963,759,926)

토지재평가

22,279,508,773

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

16,828,634,392

(5,838,002,928)

지배기업 소유주지분

15,591,316,901

(5,394,183,626)

비지배지분

1,237,317,491

(443,819,302)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분소계

2023.1.1 (전기초)
16,976,727,000
35,177,521,750
11,425,191,190
25,942,683,053
89,522,122,993
5,745,341,108
95,267,464,101

연결총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(4,524,837,269)
-
(4,524,837,269)
(349,405,733)
(4,874,243,002)

보험수리적손익
-
-
(869,346,357)
-
(869,346,357)
(94,413,569)
(963,759,926)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식
-
-
-
(674,928,725)
(674,928,725)
-
(674,928,725)

2023.12.31 (전기말)
16,976,727,000
35,177,521,750
6,031,007,564
25,267,754,328
83,453,010,642
5,301,521,806
88,754,532,448

2024.1.1 (당기초)
16,976,727,000
35,177,521,750
6,031,007,564
25,267,754,328
83,453,010,642
5,301,521,806
88,754,532,448

연결총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(2,252,182,908)
-
(2,252,182,908)
(755,389,088)
(3,007,571,996)

보험수리적손익
-
-
(2,432,095,433)
-
(2,432,095,433)
(11,206,952)
(2,443,302,385)

토지 재평가
-
-
-
20,275,595,242
20,275,595,242
2,003,913,531
22,279,508,773

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식
-
-
-
(255,791,550)
(255,791,550)
-
(255,791,550)

2024.12.31 (당기말)
16,976,727,000
35,177,521,750
1,346,729,223
45,287,558,020
98,788,535,993
6,538,839,297
105,327,375,290

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,285,132,088)

(5,180,519,699)

1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름
3,910,865,054

(74,635,512)

가. 당기순이익(손실)
(3,007,571,996)

(4,874,243,002)

나. 조정
10,496,975,229

10,837,354,391

퇴직급여
2,400,379,284

2,348,979,600

감가상각비
4,004,027,871

4,109,425,782

무형자산상각비
61,508,167

58,602,336

법인세비용(수익)
158,836,356

92,609,277

이자비용
5,351,718,613

5,137,471,400

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
791,104

19,524,240

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
15,294,277

67,585,656

대손상각비(환입)
(2,389,247,973)

(1,637,574,553)

외화환산손실
9,646,321

4,263,657

재고자산평가손실
115,508,705

210,078,510

유형자산처분손실
512,699,079

7,668,150

유형자산손상차손
-

736,222,470

유형자산재평가손실
501,354,295

-

리스자산처분손실
15,490,504

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,769,037)

(31,143,066)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(77,553,842)

(19,728,459)

유형자산처분이익
(12,969,194)

(33,274,908)

외화환산이익
(56,048,916)

(8,306,215)

배당금수익
(1,104,600)

(1,472,800)

리스자산처분이익
(3,013,088)

-

이자수익
(108,572,697)

(223,576,686)

다. 순운전자본 변동
(3,578,538,179)

(6,037,746,901)

매출채권
(2,181,422,156)

(2,231,751,664)

미수금
56,386,797

(775,590,596)

선급금
(92,296,002)

(245,911,852)

선급비용
(20,231,946)

(5,124,724)

재고자산
(2,519,957,692)

(4,830,539,981)

매입채무
635,437,140

1,069,974,400

미지급금
226,812,532

(530,908,423)

선수금
(372,402,241)

371,985,884

예수금
46,960,746

(1,700,714)

부가세예수금
(47,636,362)

(134,372,387)

미지급비용
220,107,666

4,496,221,256

예수보증금
966,000,000

(44,000,000)

장기예수보증금
-

504,000,000

장기선수금
89,567,178

921,015,083

충당부채
344,177,208

(1,154,546,265)

임대보증금
(15,040,000)

(39,400,000)

퇴직금의 지급
(979,170,266)

(3,813,453,597)

사외적립자산의 감소
64,169,219

406,356,679

2. 이자수취
186,009,641

198,617,517

3. 이자지급
(5,386,994,143)

(5,132,910,354)

4. 배당금 수입
1,104,600

1,472,800

5. 법인세의 환급(납부)
3,882,760

(173,064,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

960,382,689

1,822,651,864

단기금융상품의 감소
3,960,000,000

5,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
335,340,833

5,657,630,454

단기대여금의 감소
1,877,000,000

726,000,000

선급금의 감소
60,000,000

-

차량운반구의 처분
15,272,729

32,728,273

기계장치의 처분
-

3,000,000

사용권자산의 처분
3,000,000

-

보증금의 감소
50,000,000

40,202,000

단기금융상품의 증가
(660,000,000)

(4,285,000,000)

단기대여금의 증가
(1,050,600,000)

(230,000,000)

선급금의 증가
(379,120,000)

(3,870,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(2,126,113,726)

(2,767,330,112)

구축물의 취득
(47,100,000)

(140,095,000)

건물의 취득
(257,400,000)

-

기계장치의 취득
(341,186,000)

(202,940,700)

차량운반구의 취득
(31,006,027)

(26,558,732)

비품의 취득
(64,325,120)

(50,235,929)

시설장치의 취득
(30,500,000)

(13,000,000)

건설중인자산의 증가
-

(2,550,258,390)

무형자산의 취득
(322,880,000)

(7,620,000)

보증금의 증가
(30,000,000)

(60,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,269,472,180)

6,454,905,525

단기차입금의 증가
7,784,463,898

33,837,460,628

장기차입금의 증가
35,591,800,000

8,400,000,000

단기차입금의 상환
(40,287,682,920)

(32,732,384,356)

유동성장기부채의 상환
(1,733,730,000)

(1,305,720,000)

장기차입금의 상환
(3,408,400,000)

리스부채의 감소
(960,131,608)

(1,069,522,022)

자기주식의 취득
(255,791,550)

(674,928,725)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

24,581,982

7,180,459

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,569,639,597)

3,104,218,149

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
7,961,793,645

4,857,575,496

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
4,392,154,048

7,961,793,645

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2023년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

90,727,102,864

84,590,053,049

현금및현금성자산
4,29,31
1,663,554,661

7,396,643,142

단기금융상품
4,10,30,31,33
250,000,000

3,650,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,31
15,411,950

52,652,600

매출채권
5,31,33
47,477,175,226

37,370,810,610

미수금
5,31,33
4,034,577,458

4,082,431,695

미수수익
5,31,33
105,684,890

111,754,029

단기대여금
31,33
3,970,000,000

5,375,000,000

선급금

374,411,012

369,976,960

선급비용
13
2,995,586,879

191,974,535

당기법인세자산

-

59,771,640

재고자산
6
29,840,700,788

25,929,037,838

Ⅱ. 비유동자산

121,363,094,040

103,344,306,785

장기금융상품
4,10,31
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,31
3,121,213,495

1,372,647,672

지분법적용투자주식
8
33,608,972,888

25,559,965,017

유형자산
9,10,15
75,505,414,274

66,185,977,242

투자부동산
11
2,320,798,722

1,720,076,296

무형자산
12
443,358,003

229,486,170

보증금
31,33
130,424,614

154,314,101

장기선급금

308,600,000

10,000,000

이연법인세자산
18
5,921,312,044

8,108,840,287

자 산 총 계

212,090,196,904

187,934,359,834

부 채

Ⅰ. 유동부채

88,209,174,864

83,620,833,913

매입채무
31,32
17,464,695,196

15,941,865,436

미지급금
31,32
897,811,048

707,881,395

미지급비용
31,32,33
13,892,567,119

13,338,820,705

단기차입금
5,10,14,29,30,31,32,33
41,084,812,605

49,620,231,228

리스부채
15,29,31,32
141,025,629

541,935,271

당기법인세부채
18
110,376,987

-

유동성장기차입금
10,14,29,30,31,32
8,400,000,000

-

예수금

419,180,833

380,585,505

선수금

534,442,142

720,306,151

부가가치세예수금

698,999,910

818,062,990

환불부채
17
1,736,657,961

1,520,819,431

금융보증부채
13,31,32,33
2,828,605,434

30,325,801

Ⅱ. 비유동부채

21,412,407,620

20,843,725,370

장기선수금

1,010,582,261

921,015,083

장기차입금
10,14,29,30,31,32
3,895,000,000

8,400,000,000

퇴직급여부채
16
14,793,824,880

10,668,941,895

임대보증금
33
30,000,000

30,000,000

예수보증금

1,608,672,212

598,672,212

리스부채
15,29,31,32
74,328,267

225,096,180

부 채 총 계

109,621,582,484

104,464,559,283

자 본

Ⅰ. 자본금
1,19
16,976,727,000

16,976,727,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
35,424,633,076

35,424,633,076

Ⅲ. 기타자본구성요소
21
47,197,682,688

24,878,774,896

Ⅳ. 이익잉여금
22
2,869,571,656

6,189,665,579

자 본 총 계

102,468,614,420

83,469,800,551

부채와 자본 총계

212,090,196,904

187,934,359,834

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,33

159,915,337,129

143,717,787,336

Ⅱ. 매출원가
24,27,33

75,833,073,822

70,242,872,374

Ⅲ. 매출총이익

84,082,263,307

73,474,914,962

판매비와관리비
25,27,33
78,033,751,198

71,664,020,714

Ⅳ. 영업이익

6,048,512,109

1,810,894,248

지분법손실
8
(4,540,053,249)

(3,530,385,504)

금융수익
28,31,33
1,025,485,573

454,816,618

기타수익
26,33
988,398,801

315,018,570

금융비용
28,31,33
3,949,221,313

3,424,220,150

기타비용
26
99,480,357

48,298,800

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(526,358,436)

(4,422,175,018)

법인세비용
18
361,640,040

94,963,251

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(887,998,476)

(4,517,138,269)

Ⅶ. 주당손익
23

기본주당이익(손실)

(27)

(134)

희석주당이익(손실)

(27)

(134)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(887,998,476)

(4,517,138,269)

Ⅱ. 기타포괄손익

20,142,603,895

(869,346,357)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
8,16
(2,432,095,447)

(869,346,357)

토지재평가잉여금변동
9
9,825,426,670

-

종속회사재평가잉여금변동
8
12,749,272,672

-

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

19,254,605,419

(5,386,484,626)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.1.1(전기초)
16,976,727,000
35,424,633,076
25,553,703,621
11,576,150,205
89,531,213,902

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,517,138,269)
(4,517,138,269)

보험수리적손실
-
-
-
(869,346,357)
(869,346,357)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자사주매입
-
-
(674,928,725)
-
(674,928,725)

2023.12.31(전기말)
16,976,727,000
35,424,633,076
24,878,774,896
6,189,665,579
83,469,800,551

2024.1.1(당기초)
16,976,727,000
35,424,633,076
24,878,774,896
6,189,665,579
83,469,800,551

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(887,998,476)
(887,998,476)

보험수리적손실
-
-
-
(2,432,095,447)
(2,432,095,447)

토지 재평가잉여금
-
-
9,825,426,670
-
9,825,426,670

종속기업 재평가잉여금
-
-
12,749,272,672
-
12,749,272,672

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자사주매입
-
-
(255,791,550)
-
(255,791,550)

2024.12.31(당기말)
16,976,727,000
35,424,633,076
47,197,682,688
2,869,571,656
102,468,614,420

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,663,299,500)

(4,537,506,285)

1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름
368,395,815

(1,339,703,041)

가. 당기순이익(손실)
(887,998,476)

(4,517,138,269)

나. 조정
9,248,138,223

9,786,491,266

퇴직급여
1,872,148,116

1,708,672,200

감가상각비
2,719,691,261

2,858,147,780

무형자산상각비
52,008,167

58,602,336

법인세비용(수익)
361,640,040

94,963,251

이자비용
3,307,920,662

3,302,468,665

외화환산손실
9,646,321

4,263,657

대손상각비(환입)
(3,373,224,595)

(1,657,149,119)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
15,294,277

67,585,656

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
791,104

19,524,240

재고자산평가손실
157,957,960

214,811,223

지분법손실
4,540,053,249

3,530,385,504

유형자산처분손실
-

7,668,150

리스자산처분손실
14,915,504

-

금븅보증비용
575,578,779

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(77,553,842)

(19,728,459)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,769,037)

(31,143,066)

유형자산처분이익
(17,298,420)

(40,973,908)

리스자산처분이익
(3,013,088)

-

이자수익
(273,973,653)

(321,835,108)

배당금수익
(1,104,600)

(1,472,800)

외화환산이익
(55,991,203)

(8,298,936)

금융보증이익
(575,578,779)

-

다. 순운전자본 변동
(7,991,743,932)

(6,609,056,038)

매출채권
(6,701,869,009)

(4,193,167,434)

미수금
47,854,237

(779,482,595)

선급금
16,085,948

(245,911,852)

선급비용
(5,332,711)

(42,990,059)

재고자산
(4,069,620,910)

(3,638,215,270)

매입채무
1,522,829,760

582,777,319

미지급금
189,929,653

23,943,277

선수금
(185,864,009)

153,095,519

예수금
38,595,328

14,065,839

미지급비용
578,737,029

2,106,843,972

장기예수보증금
1,010,000,000

504,000,000

부가가치세예수금
(119,063,080)

48,129,160

환불부채
215,838,530

(1,156,910,504)

장기선수금
89,567,178

921,015,083

퇴직금의 지급
(659,420,580)

(803,734,390)

사외적립자산
39,988,704

(102,514,103)

2. 이자수취
274,995,664

266,583,497

3. 이자지급
(3,308,016,429)

(3,303,825,061)

4. 배당금 수입
1,104,600

1,472,800

5. 법인세의 환급(납부)
220,850

(162,034,480)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,370,272,327

(403,429,625)

단기금융상품의 감소
3,960,000,000

5,700,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
335,340,833

5,657,630,454

단기대여금의 감소
5,280,000,000

1,420,000,000

선급금의 감소
60,000,000

-

기계장치의 처분
-

3,000,000

차량운반구의 처분
30,000,002

40,427,273

보증금의 감소
30,000,000

10,202,000

단기금융상품의 증가
(560,000,000)

(4,285,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(1,983,428,508)

(2,647,404,512)

단기대여금의 증가
(3,875,000,000)

(5,695,000,000)

선급금의 증가
(379,120,000)

-

구축물의 취득
(27,000,000)

(111,095,000)

기계장치의 취득
(214,440,000)

(121,908,700)

차량운반구의 취득
-

(18,435,232)

비품의 취득
(20,200,000)

(21,790,908)

건설중인자산의 증가
-

(326,435,000)

무형자산의 취득
(265,880,000)

(7,620,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,464,585,577)

8,124,789,390

단기차입금의 증가
7,784,463,898

33,837,460,628

장기차입금의 증가
3,895,000,000

8,400,000,000

단기차입금의 상환
(16,329,332,920)

(32,732,384,356)

리스부채의 감소
(558,925,005)

(705,358,157)

자기주식의 취득
(255,791,550)

(674,928,725)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

24,524,269

7,173,180

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,733,088,481)

3,191,026,660

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

7,396,643,142

4,205,616,482

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,663,554,661

7,396,643,142

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 39기
제 38 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

558,595

3,878,689

1. 전기이월이익잉여금
3,878,689

9,265,173

2. 보험수리적손익
(2,432,096)

(869,346)

3. 당기순손익
(887,998)

(4,517,138)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

558,595

3,878,689

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송태진
1964.06.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우석민
1968.03.26
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송태진
교수
1999~현재2019~현재
고려대학교 의과대학 교수(주)크림슨스타 대표이사
해당사항 없음

우석민
명문제약(주) 회장
2013~현재

Western Illnois University

(현)명문제약 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 고려대학교 의과대학 교수로 높은 수준의 의학 전문 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 제약 바이오 산업에 대한 의학적 자문과 조언을 제공함으로써 제품 경쟁력 강화 및 사업 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러, 객관적인 자문을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 판단하여 추천합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한, 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을감독할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 제약 바이오 산업 분야에서 깊은 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 전문가입니다. 또한, 오랜 기간 의료분야에서 축적해 온 노하우와 더불어 최근 3개년간 자사 사외이사로서 쌓아온 경험을 바탕으로 경영진에게 신뢰성 높은 자문과 전략적 조언을 제공하여 기업의 투명경영을 실현하고, 대외 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

송태진 확인서_1.jpg
송태진 확인서_1

우석민 확인서_1.jpg
우석민 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백성현
1954.10.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백성현
학교법인 이사
2010~20142011~20152016~현재
경기도교육청 지원국장사회복지공동모금회(경기도)이사학교법인 대림학원 이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경기도교육청 지원국장 및 학교법인 이사로 오래근무하면서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행 할 것으로 기대됩니다.또한 자사의 상근 감사로 재직한 3년간 보여주었던 전문성, 성실성을 바탕으로 투명성과독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

확인서

백성현 확인서_1.jpg
백성현 확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,237백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.