블루산업개발 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 블루산업개발

주주총회소집공고
6.0
영풍제지주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
영풍제지(주)

대 표 집 행 임 원 :
이 옥 순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지)http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 승 종

(전 화) 031-8022-7910

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 영풍제지㈜ 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도의 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거하여, 경영참고사항을 당사 홈페이지(http://www.yp21.co.kr) 및 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고 하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 본인 참석시 : 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)나. 대리인 참석시

- 개인주주 : ① 위임장, ② 위임인의 신분증 사본, ③ 대리인의 신분증 지참- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증 사본, ④ 대리인의 신분증 지참※ 위임장 내 포함사항 : 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인 또는 서명날인다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. (문의 : 031-660-8200)

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

박석훈 (출석률:93%)
김종훈 (출석률:97%)
박정석 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
제무제표 발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
영풍팩키지(주) 단기대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.14
주식회사 대양금속 제22회 전환사채 양수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.19
제54기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.22
유상증자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.10
(주)대양금속 단기대여 80억원 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.06.07
아이텍(주) 제4회차 전환사채 조기상황청구 행사의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.06.28
유상증자 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2024.06.28
대양금속 단기대여금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.07.12
집행임원제 도입 및 대표집행임원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2024.07.30
단기대여금 80억원 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
유상증자 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2024.08.05
유상증자 납입자, 납입액 및 납입기일 변경의 건
가결
찬성
-
찬성

14
2024.08.26
영풍팩키지 단기대여금(44억) 만기연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2024.08.30
제3자배정유상증자 납입기일 및 납입자 변경 - 기권존재
가결
찬성
찬성
찬성

16
2024.09.12
임시주주총회 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2024.09.30
유상증자 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2024.10.10
임시주총 소집 및 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19
2024.10.14
영풍팩키지 IBK 기업은행 단기차입금 20억원 만기연장 연대보증의 건
가결
-
찬성
찬성

20
2024.10.31
임시주주총회 기준일 공고 및 소집결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2024.11.11
제3자배정 유상증자 납입자 및 납입일 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2024.11.13
대표집행임원 변경의 건
가결
찬성
반대
찬성

23
제3자배정 유상증자 납입금액, 납입일, 발행단가 변경의 건
가결
반대
찬성
찬성

24
2024.11.18
유가증권 투자(주식스왑방식의 투자거래)의 건 (싸이토젠)
가결
반대
찬성
찬성

25
2024.11.21
제3자배정유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26
2024.11.29
임시주주총회 기준일 설정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

27
2024.12.04
유가증권 투자의 건(앤디포스)
가결
반대
반대
찬성

28
2024.12.13
영풍팩키지 대여금의 만기연장 및 출자전환, 자본금 무상감자의 건
가결
-
찬성
찬성

29
2024.12.17
임시주주총회 소집일시 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

30
2024.12.20
제3자배정 유상증자 승인의 건(에스아이조합)
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
96
32
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 개요 (1) 산업의 특성 제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다. (2) 경쟁요소 ① 지관용원지 시장규모가 작기 때문에 타지종과는 달리 비교적 안정적인 시장질서를 유지하고 있으며, 다음과 같은 요인으로 대기업의 신규진입과 경쟁사의 증설에 제약이 있습니다. 첫째, 지관용원지의 전체 시장규모가 라이너원지에 비해 매우 작습니다. 둘째, 거래업체당 연평균 매출액이 5억원정도로 분산되어 있기 때문에 신규 매출처의 확보가 용이하지 않습니다. 셋째, 대부분의 거래업체가 10년이상 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 넷째, 증설시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어렵습니다. ② 라이너원지 2000년 중반 이후 M&A를 통해 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장의 5개 대형사 위주로 재편되어 산업의 집중도가 높아졌고, 원지에서 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 구축함으로써 원지회사는 원재료 가격 변동분을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있게 되었습니다. (3) 자원조달상의 특성 고지를 주원료로 하는 동업계는 장마철 및 동절기에 고지 회수율이 저하되어 계절적으로 수급의 불균형을 이루고 있으나, 쓰레기 종량제의 실시와 분리수거의 높은 참여도로 인하여 고지회수율이 크게 증가하여 원재료수급이 용이한 편이었습니다. 본 보고서 작성 시점으로 정부의 재활용 폐지 수입 관련 규제 강화 추세로 인한 국내 재활용 폐지 시장의 가격 변동성과 코로나바이러스 사태가 글로벌 시장뿐만 아니라, 한국경제 전반에 영향을 미치고 있어 국내 고지 가격이 지속적으로 상승하는 등 예측이어려운 상황입니다. 현재 주요 원재료의 조달원은 국내 80.0%, 해외 20.0%를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다. 제55기(2024.01.01~2024.12.31)에는 생산 153,231톤, 판매 148,434톤, 제품매출액

78,757백만원
을 기록하였습니다. 당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

③ 연결대상 종속회사의 개황 하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 17년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 44명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.
2024년 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)에는 생산1,691만㎡, 판매 1,626만㎡, 제품매출액 10,468백만원을 기록하였습니다.
지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지 와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

(2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분
제55기
제54기
제53기

지관원지
24%
25%
37%

라이너원지
4%
2%
3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다. (3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

(5) 조직도

조직도(24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사의 아래 재무제표는 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 또한, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 [감사보고서 제출] 공시를 반드시 확인하여주시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

제 54 기 2023년 12월 31일 현재

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자산

유동자산

45,481,972,718

61,503,210,872

현금및현금성자산
7,870,327,653

31,885,070,620

금융기관예치금
186,000,000

156,000,000

매출채권
9,119,682,719

8,698,768,907

기타수취채권
3,409,830,444

1,265,168,951

당기손익-공정가치 측정 금융자산
11,935,292,218

10,128,930,557

재고자산
12,326,963,574

9,231,971,230

기타자산
633,876,110

137,300,607

매각예정비유동자산
-

비유동자산

133,782,782,753

138,413,078,411

금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

기타수취채권
1,634,050,641

1,157,234,576

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,394,800

12,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

1,500,000,000

관계기업투자주식
-

-

유형자산
36,345,917,076

42,728,247,497

무형자산
1,895,717,777

2,160,226,104

투자부동산
89,303,983,791

89,205,779,411

이연법인세자산
4,349,427,287

1,646,196,023

순확정급여자산
238,291,381

-

자산 총계

179,264,755,471

199,916,289,283

부채

유동부채

70,564,257,461

21,850,624,649

매입채무
861,042,442

1,255,004,537

단기차입금
60,625,005,236

4,000,000,000

기타지급채무
7,751,330,819

15,274,739,605

유동성장기차입금
-

-

당기법인세부채
-

222,621,253

기타부채
1,234,952,304

1,098,259,254

충당부채
91,926,660

-

비유동부채

3,057,051,908

57,843,086,453

장기차입금
-

56,000,000,000

기타지급채무
1,413,189,398

429,327,440

순확정급여부채
1,285,377,183

610,337,807

이연법인세부채
337,332,848

801,029,619

기타부채
21,152,479

2,391,587

부채총계

73,621,309,369

79,693,711,102

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

105,724,729,371

120,302,649,841

자본금

29,110,528,000

24,397,993,000

자본잉여금

12,609,655,875

7,691,245,732

기타자본

(3,085,415,135)

(3,085,415,135)

이익잉여금

67,089,960,631

91,298,826,244

비지배지분

(81,283,269)

(80,071,660)

자본총계

105,643,446,102

120,222,578,181

자본과 부채 총계

179,264,755,471

199,916,289,283

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

매출액
88,112,890,040
82,568,024,475

매출원가
87,411,308,042
72,604,756,426

매출총이익
701,581,998
9,963,268,049

판매비와관리비
14,564,708,412
12,955,748,174

영업이익(손실)
(13,863,126,414)
(2,992,480,125)

금융수익
1,847,404,628
2,370,658,388

금융비용
3,336,268,055
4,564,444,882

기타수익
946,390,697
5,873,914,474

기타비용
10,501,739,389
6,804,913,999

법인세비용차감전순이익(손실)
(24,907,338,533)
(6,117,266,144)

법인세비용(수익)
(2,978,557,193)
(463,954,088)

당기순이익(손실)
(21,928,781,340)
(5,653,312,056)

기타포괄손익
(514,594,082)
27,489,997

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(514,594,082)
27,489,997

총포괄이익(손실)
(22,443,375,422)
(5,625,822,059)

당기순이익(손실)의 귀속:
(21,928,781,340)
(5,653,312,056)

지배기업의 소유주
(21,927,569,731)
(5,412,251,119)

비지배지분
(1,211,609)
(241,060,937)

총포괄이익(손실)의 귀속:
(22,443,375,422)
(5,625,822,059)

지배기업의 소유주
(22,442,163,813)
(5,384,761,122)

비지배지분
(1,211,609)
(241,060,937)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(484)
(118)

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업지분 합계

2023.1.1(전기초)
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(5,412,251,119)
(5,412,251,119)
(241,060,937)
(5,653,312,056)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997
-
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)
-
(64,606,980)

자기주식소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-
-
-

현금배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)
-
(10,600,394,400)

기타
-
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)

2023.12.31(전기말)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

2024.1.1(당기초)
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(21,927,569,731)
(21,927,569,731)
(1,211,609)
(21,928,781,340)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(514,594,082)
(514,594,082)
-
(514,594,082)

소유주와의 거래:

유상증자
4,712,535,000
4,918,410,143
-
-
9,630,945,143

9,630,945,143

현금배당
-
-
-
(1,766,701,800)
(1,766,701,800)
-
(1,766,701,800)

2024.12.31(당기말)
29,110,528,000
12,609,655,875
(3,085,415,135)
67,089,960,631
105,724,729,371
(81,283,269)
105,643,446,102

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

영업활동 현금흐름
(14,608,772,520)
8,294,362,030

영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,765,905,128)
9,912,036,757

이자수취
929,009,192
1,828,275,543

이자지급
(3,115,176,206)
(2,063,723,907)

법인세 납부
(656,700,378)
(1,382,226,363)

투자활동 현금흐름
(12,055,395,854)
19,441,601,749

금융기관예치금의 증가
(30,000,000)
(48,000,000)

임차보증금의 증가
(286,355,400)
(52,960,000)

임차보증금의 감소
262,760,000
35,638,000

기타보증금의 증가
(2,000,000)
(905,623,700)

기타보증금의 감소
6,136,000
-

단기대여금의 증가
(11,129,500,000)
(42,592,986,302)

단기대여금의 감소
8,109,946,902
60,022,902,531

선수금의 증가
527,050,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,948,726,624
61,943,601,405

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,898,182,935)
(53,194,260,007)

유형자산의 처분
1,106,445,454
65,587,182

유형자산의 취득
(9,424,854,529)
(10,108,314,574)

국고보조금의 수령
-
3,597,000

투자부동자산의 처분
-
5,500,000,000

무형자산의 처분
497,500,000
759,818,182

무형자산의 취득
(703,068,470)
(2,192,376,300)

복구충당부채의 감소
(40,000,000)
-

파생금융부채의 발행
-
250,000,000

사업결합
-
(45,021,668)

재무활동 현금흐름
2,649,425,407
(4,052,335,637)

차입금의 차입
625,005,236
12,620,000,000

차입금의 상환
-
(5,915,978,647)

임대보증금의 감소
(6,178,927,270)
(152,000,000)

임대보증금의 증가
770,000,000
398,750,000

리스부채의 지급
(422,360,902)
(321,003,370)

유상증자
9,630,945,143
-

신주발행비용
(8,535,000)
-

종속회사 추가출자처리 비용
-
(17,102,240)

무상증자시 단주 처리
-
(64,606,980)

배당금의 지급
(1,766,701,800)
(10,600,394,400)

현금및현금성자산의 순증가
(24,014,742,967)
23,683,628,142

기초 현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(5,010)

기말 현금및현금성자산
7,870,327,653
31,885,070,620

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

금 액
금 액

I.
미처분이익잉여금

5,947,912,260

32,446,768,114

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,503,396,134

38,356,686,365

2. 중간배당액
0

0

3. 자기주식소각

(3,055,736,295)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(307,994,103)

27,489,997

5. 당기순이익(손실)
(24,247,489,771)

(2,881,671,953)

Ⅱ.
이익잉여금 처분액

0

1,943,371,980

1. 이익준비금

176,670,180

2. 임의적립금

3. 현금배당금

1,766,701,800

(주당배당금 당기 0원) 전기 40원)

(주당배당율 당기 0%) 전기 8%)

Ⅲ.
차기이월미처분이익잉여금

5,947,912,260

30,503,396,134

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 및
7명 이하
로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

이 회사의 이사는 3명 이상 및
6명 이하
로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다

현재 이사 수 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)과 일치

부칙
-
1.(시행일) 이 정관은 제55기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월31일부터 시행한다.
신설

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차성원
1977.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

차성원
법무법인 정향 변호사
'12 ~ '16'16 ~ 現
법무법인 동인 변호사 법무법인 정향 파트너 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차성원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

영풍제지의 감사로서 기업의 준법감시를 통한 리스크 관리에 책무와 책임을 다하겠습니다. 투명경영과 윤리경영에 대한 사회적 요구에 있어, 내/외부 감사부서 및 외부감사인과 면밀히 소통하여 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다. 더불어 내부통제 시스템을 점검하는 감사의 역할도 면밀히 수행하도록 하겠습니다.

확인서

(영풍제지) 감사선임 확인서 250314_1.jpg
(영풍제지) 감사선임 확인서 250314_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
494 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
25 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(http://www.yp21.co.kr)에 게재될 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시 사이트(http://dart.fss.or.kr)에 게재된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 소집통지에 대한 전자공고상법 제542조의4 및 동법시행령 제 31조, 당사의 정관 제19조에 의거하여 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을(https://dart.fss.or.kr) 통해 확인 부탁드립니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 - 해당사항 없음