네오이뮨텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 네오이뮨텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 네오이뮨텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 14 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)주 소:
2400 Research Blvd., Suite 250, Rockville, MD 20850, USA전화번호:+1-240-801-9068

작 성 자:
성 명:김태우부서 및 직위:최고재무책임자 (CFO)전화번호:+1-240-801-9068

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 네오이뮨텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제11기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네오이뮨텍
보통주(KDR)
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)제넥신
최대주주
보통주(KDR)
20,936,000
21.18
최대주주
-

계
-
20,936,000
21.18
-
-

주1) 코스닥시장에 상장되어 있는 당사의 주식은 증권예탁증권(KDR)형태이며, 상장한 증권예탁증권은 5 KDR 당 보통주 1주입니다. 본 보고서에 기재되어 있는 주식수는 모두 KDR 기준의 수량입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태건
보통주(KDR)
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로20
제11기 정기 주주총회의결권 위임 권유업무 일체
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 네오이뮨텍 유한회사 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8, B-2F 재무팀 - 전 화 : 070-8847-9485 - 팩 스 : 031-696-5045 - 접수기간 : 2025년 3월 19일 (수) ~ 2025년 3월 28일 (금) - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 정기주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 본인의 신분증
나. 대리행사
- 개인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
- 법인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연결재무상태표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : USD)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
26,758,802
56,039,287

현금및현금성자산
23,246,199
53,310,864

매출채권
13,855
-

기타유동금융자산
451,190
258,554

기타유동자산
3,047,558
2,469,869

비유동자산
17,748,858
14,157,263

유형자산
2,256,584
3,228,507

사용권자산
2,349,653
2,780,906

무형자산
4,395,524
4,783,447

기타비유동금융자산
8,747,097
1,960,018

기타비유동자산
-
1,404,385

자 산 총 계
44,507,660
70,196,550

부채

유동부채
14,139,661
9,993,663

미지급금
1,031,583
2,033,488

유동성장기리스부채
782,258
1,049,032

전환사채
4,717,750
-

기타유동금융부채
7,171,180
5,985,059

기타유동부채
436,890
926,084

비유동부채
2,026,627
2,147,689

장기리스부채
1,827,039
1,981,771

기타비유동금융부채
-
-

기타비유동부채
24,685
48,274

순확정급여부채
174,903
117,644

부 채 총 계
16,166,288
12,141,352

자본

자본금
1,978
1,978

자본잉여금
229,386,941
229,386,941

기타자본항목
21,416,925
20,381,686

기타포괄손익누계액
(1,250,515)
(528,037)

결손금
(221,213,957)
(191,187,370)

자 본 총 계
28,341,372
58,055,198

부채와 자본 총계
44,507,660
70,196,550

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

과 목
당기
전기

영업수익
124,917
-

영업비용
29,477,370
42,605,742

영업손실
(29,352,453)
(42,605,742)

기타수익
22,956
18,156

기타비용
1,933,602
177,209

금융수익
3,631,667
2,367,494

금융비용
2,332,422
435,243

법인세비용차감전순손실
(29,963,854)
(40,832,544)

법인세비용
9,408
77,599

당기순손실
(29,973,262)
(40,910,143)

기타포괄손익
(775,803)
(81,071)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(53,325)
(17,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(722,478)
(63,076)

총포괄손실
(30,749,065)
(40,991,214)

주당손실

기본주당손실
(1.52)
(2.07)

희석주당손실
(1.52)
(2.07)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2023.1.1(전기초)
1,977
229,341,467
15,825,049
(464,961)
(150,259,232)
94,444,300

총포괄손익

-

당기순손실
-
-
-
-
(40,910,143)
(40,910,143)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(17,995)
(17,995)

해외사업환산손실
-
-
-
(63,076)
-
(63,076)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권의 행사
1
45,474
(13,475)
-
-
32,000

주식기준보상
-
-
4,570,112
-
-
4,570,112

2023.12.31(전기말)
1,978
229,386,941
20,381,686
(528,037)
(191,187,370)
58,055,198

2024.1.1(당기초)
1,978
229,386,941
20,381,686
(528,037)
(191,187,370)
58,055,198

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(29,973,262)
(29,973,262)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(53,325)
(53,325)

해외사업환산손익
-
-
-
(722,478)

(722,478)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
1,035,239
-
-
1,035,239

2024.12.31(당기말)
1,978
229,386,941
21,416,925
(1,250,515)
(221,213,957)
28,341,372

- 재무상태표

재무상태표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : USD)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
22,572,879
52,567,691

현금및현금성자산
19,283,627
49,977,747

매출채권
13,855
-

기타유동금융자산
453,605
239,635

기타유동자산
2,821,792
2,350,309

비유동자산
18,481,279
18,900,863

유형자산
1,295,472
2,413,715

사용권자산
749,544
1,025,117

무형자산
4,395,524
4,783,447

종속기업투자
3,459,784
8,201,069

기타비유동금융자산
8,580,955
1,073,130

기타비유동자산
-
1,404,385

자 산 총 계
41,054,158
71,468,554

부채

유동부채
13,651,831
9,934,480

미지급금
1,196,677
2,924,713

유동성장기리스부채
329,154
358,618

전환사채
4,717,750
-

기타유동금융부채
7,171,180
5,985,059

기타유동부채
237,070
666,090

비유동부채
695,324
958,730

장기리스부채
695,324
958,730

기타비유동금융부채
-
-

부 채 총 계
14,347,155
10,893,210

자본

자본금
1,978
1,978

자본잉여금
229,386,941
229,386,941

기타자본항목
21,416,925
20,381,686

결손금
(224,098,841)
(189,195,261)

자 본 총 계
26,707,003
60,575,344

부채와 자본 총계
41,054,158
71,468,554

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

과 목
당기
전기

영업수익
124,917
-

영업비용
29,022,557
40,985,304

영업손실
(28,897,640)
(40,985,304)

기타수익
552
3,467

기타비용
7,210,436
1,259,821

금융수익
3,387,646
2,155,773

금융비용
2,183,702
235,475

법인세비용차감전순손실
(34,903,580)
(40,321,360)

법인세비용
-
-

당기순손실
(34,903,580)
(40,321,360)

기타포괄손익
-
-

총포괄손실
(34,903,580)
(40,321,360)

주당손실

기본주당손실
(1.77)
(2.04)

희석주당손실
(1.77)
(2.04)

- 자본변동표

자본변동표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총계

2023.1.1(전기초)
1,977
229,341,467
15,825,049
(148,873,901)
96,294,592

총포괄손실

당기순손실
-
-
-
(40,321,360)
(40,321,360)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
1
45,474
(13,475)
-
32,000

주식기준보상
-
-
4,570,112
-
4,570,112

2023.12.31(전기말)
1,978
229,386,941
20,381,686
(189,195,261)
60,575,344

2024.1.1(당기초)
1,978
229,386,941
20,381,686
(189,195,261)
60,575,344

총포괄손실

당기순손실
-
-
-
(34,903,580)
(34,903,580)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
1,035,239
-
1,035,239

2024.12.31(당기말)
1,978
229,386,941
21,416,925
(224,098,841)
26,707,003

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김선민
1964.09.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선민
Worthington Financial Partners,Financial Professional
16년 01월~ 현재
Worthington Financial Partners, Financial Professional
없음

06년 11월~ 13년 12월
삼천리 및 삼천리 ES 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 Worthington Financial Partners, Financial Professional로서 폭넓은 식견과 회계 지식을 바탕으로 당사의 경영 투명성을 제고하여, 회사의 상근감사로 근무하는 기간 동안 감사활동을 성실하게 수행하여 회사의 발전에 기여하였음. 이러한 검증된 능력을 바탕으로 앞으로도 투자자에게 신뢰받는 기업으로의 성장에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함.

확인서

4-1) 감사 선임 관련 확인사항 (김선민 감사)_signed_페이지_1.jpg
4-1) 감사 선임 관련 확인사항 (김선민 감사)_signed_페이지_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
US$ 5,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
US$ 542,693

최고한도액
US$ 5,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
US$ 100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
US$ 60,000

최고한도액
US$ 100,000