제이알글로벌리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 제이알글로벌리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: ㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층 (을지로2가, 파인에비뉴)전화번호: 02-2008-7060

작 성 자:
성 명: 민 광 희 부서 및 직위: 리츠투자운용본부 본부장전화번호: 02-2008-7060

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래에셋자산운용(주)
최대주주
보통주
14,760,726
7.48
최대주주
-

계
-
14,760,726
7.48
-
-

※ 상기 최대주주는 집합투자업자로서 상기 보유주식은 신한은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 홍콩상하이은행 등에 신탁되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이알글로벌리츠
www.jrglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 천미경 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울 종로구 삼일대로30길 31이비스 앰배서더 서울 인사동, 올리브(Olive) 룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 , KB국민은행 본관 3층 천미경 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 ④서면의결권행사통지서 활용 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제11기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제10기 전기말 2024년 06월 30일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
120,214,856,120
137,360,929,475

1. 현금및현금성자산
66,870,459,545
69,974,901,139

2. 단기금융상품
24,500,000,000
39,972,420,000

3. 매출채권
11,876,585,658
230,336,734

4. 단기기타채권
5,411,610,736
10,309,824,598

5. 당기법인세자산
10,847,924,400
16,802,337,496

6. 기타유동자산
708,275,781
71,109,508

Ⅱ. 비유동자산
2,026,292,069,438
1,987,424,942,902

1. 공동기업투자
183,224,220,690
178,374,696,984

2. 투자부동산
1,717,488,906,081
1,683,471,303,251

3. 무형자산
125,578,942,667
125,578,942,667

자 산 총 계
2,146,506,925,558
2,124,785,872,377

부 채

Ⅰ. 유동부채
284,819,229,052
1,250,867,893,689

1. 단기기타채무
9,642,403,519
13,457,241,870

2. 단기차입금
23,000,000,000
23,000,000,000

3. 전자단기사채
80,000,000,000
10,000,000,000

4. 유동성사채
79,926,269,003
79,743,026,126

5. 유동성장기차입금
-
1,075,508,543,977

6. 파생상품부채
65,999,976,979
23,203,114,960

7. 기타유동부채
26,250,579,551
25,955,966,756

Ⅱ. 비유동부채
1,055,724,604,510
36,951,564,476

1. 장기차입금
879,621,806,678
-

2. 파생상품부채
36,783,615,035
36,951,564,476

3. 사채
139,319,182,797
-

부 채 총 계
1,340,543,833,562
1,287,819,458,165

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
805,841,285,516
836,844,607,732

1. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

2. 자본잉여금
753,647,073,638
753,647,073,638

3. 기타포괄손익누계액
(49,290,785,163)
(36,110,931,367)

4. 이익잉여금(결손금)
(95,891,002,959)
(78,067,534,539)

II. 비지배지분
121,806,480
121,806,480

자 본 총 계
805,963,091,996
836,966,414,212

부채 및 자본 총계
2,146,506,925,558
2,124,785,872,377

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제11기 당기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10기 전기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익
62,571,210,627
61,421,484,587

Ⅱ. 영업비용
31,580,269,923
27,841,365,552

Ⅲ. 영업이익
30,990,940,704
33,580,119,035

1. 기타수익
1,210,563,216
320,785,032

2. 기타비용
139,666,601
211,240,704

3. 금융수익
1,874,918,697
1,483,687,762

4. 금융비용
12,864,674,255
10,573,392,265

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
21,072,081,761
24,599,958,860

Ⅴ. 법인세비용
396,461,637
356,498,629

Ⅵ. 당기순이익
20,675,620,124
24,243,460,231

Ⅶ. 기타포괄손익
(13,179,853,796)
(7,633,609,582)

1. 파생상품평가손익
(42,628,912,578)
(44,583,796,305)

2. 해외사업환산손익
29,449,058,782
36,950,186,723

Ⅷ. 당기총포괄이익
7,495,766,328
16,609,850,649

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
20,664,851,580
24,232,916,587

비지배지분
10,768,544
10,543,644

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,484,997,784
16,599,307,005

비지배지분
10,768,544
10,543,644

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
105
123

(2) 별도재무제표 < 별 도 재 무 상 태 표 >

제11기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제10기 전기말 2024년 06월 30일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
53,982,467,331
49,232,714,248

1. 현금및현금성자산
3,238,857,459
4,072,508,081

2. 단기금융자산
-
2,700,000,000

3. 유동성상각후원가측정금융자산
5,300,000,000
-

4. 단기기타채권
44,422,840,276
42,169,445,078

5. 당기법인세자산
340,499,770
254,680,530

6. 기타유동자산
680,269,826
36,080,559

Ⅱ. 비유동자산
1,237,457,000,000
1,032,757,000,000

1. 상각후원가측정금융자산
28,000,000,000
33,300,000,000

2. 종속기업투자
1,209,457,000,000
999,457,000,000

자 산 총 계
1,291,439,467,331
1,081,989,714,248

부 채

Ⅰ. 유동부채
161,792,877,340
91,749,513,847

1. 단기기타채무
1,866,608,337
1,863,079,051

2. 기타유동부채
-
143,408,670

3. 전자단기사채
80,000,000,000
10,000,000,000

4. 유동성사채
79,926,269,003
79,743,026,126

Ⅱ. 비유동부채
139,319,182,797
-

1. 사채
139,319,182,797
-

부 채 총 계
301,112,060,137
91,749,513,847

자 본

Ⅰ. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
753,647,073,638
753,647,073,638

Ⅲ. 이익잉여금
39,304,333,556
39,217,126,763

자 본 총 계
990,327,407,194
990,240,200,401

부채 및 자본 총계
1,291,439,467,331
1,081,989,714,248

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제11기 당기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제10기 전기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익(배당금수익)
42,970,000,000
41,410,000,000

Ⅱ. 영업비용
1,890,722,812
1,905,951,049

Ⅲ. 영업이익
41,079,277,188
39,504,048,951

1. 기타수익
722,627,570
712,746,405

2. 기타비용
1
-

3. 금융수익
2,141,586,911
1,662,223,538

4. 금융비용
5,367,964,875
3,403,306,046

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
38,575,526,793
38,475,712,848

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
38,575,526,793
38,475,712,848

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
38,575,526,793
38,475,712,848

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
195
195

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제11(당)기
2024년 07월 01일
부터
제10(전)기
2024년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2024년 06월 30일
까지

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 09월 26일

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

39,304,333,556

39,217,126,763

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
728,806,763

741,413,915

2. 당기순이익(손실)
38,575,526,793

38,475,712,848

Ⅱ. 이익잉여금처분액

38,488,320,000

38,488,320,000

1. 배당금
38,488,320,000

38,488,320,000

보통주 주당배당금(율) 당기: 195원(19.50%) 전기: 195원(19.50%)

Ⅲ. 차기이월미처리잉여금

816,013,556

728,806,763

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제2호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건 가. 배당 총액: 38,488,320,000원(배당가능이익의 97.92%) 나. 주당 배당금: 195원 (최초 공모가 기준 연 7.8%) 다. 배당 방식: 전액 현금 라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월 이내
■ 제5호 의안 : 제12기 및 제13기 사업계획 승인의 건 1. 목적: 회사는 안정적인 배당성향을 통해 투자자 신뢰를 제고하는 사업계획을 승인받고자 함 2. 사업계획(안) 요약 (단위: 백만원)

구 분

제12기(E)

(2025.01.01 ~ 2025.06.30)

제13기(E)

(2025.07.01 ~ 2025.12.31)

영업수입
33,452
36,295

영업비용
(1,966)
(1,895)

당기순이익
22,853
22,751

주1) 부동산투자회사는 부동산투자회사법 제28조 제1항에 의거, 해당연도 이익배당한도의 90% 이상을 주주에게 배당하도록 되어있음주2) 상기 자료는 예상 수치로 실제 운영과정에서 추가로 발생될 비용과 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음
■ 제6호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건1. 목적: 회사의 원활한 운영을 위하여 차입 또는 사채발행 등의 타인자본을 활용하고자 함2. 차입 및 발행시기: 2025.07.01 ~ 2026.06.303. 한도: 부동산투자회사법에서 규정하는 한도(자기자본의 2배) 이내4. 기타: 차입 및 사채발행 등에 관한 세부적인 사항은 이사회에 위임하고자 함

□ 이사의 보수한도 승인

■
제3호 의안: 제12기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제12기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

(전기)_제11기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 9,000,000원 [이사] 12,000,000원

최고한도액
인당 30,000,000원

※ 기타 참고사항 - 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

■
제4호 의안: 제12기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)_제12기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000원

(전기)_제11기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 정관의 변경

제7호 의안 : [특별결의] 정관 변경 승인의 건(주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

①~② 생략

제48조(위탁계약의 체결, 변경 및 해지)

①~② 좌동

[③] (신설) 수탁회사의 운용성과가 동종 부동산투자회사들 대비 현저하게 부진하다고 판단되는 경우, 이사는 운용보수 조정을 위해 노력해야 한다.

수탁회사의 운용성과 부진 시, 이사는 운용보수 조정을 위해 노력

<신설>

부 칙 <[2025]. [03]. [31].>

제 1 조 (시행일)

이 정관은 [2025]년 [04]월 [01]일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 본 건은 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조 제2항 제1호에 따라 국토교통부 변경인가가 필요할 경우 변경인가 사항으로 조건부 승인하며, 변경인가 시 부가된 조건이 충족되지 않거나 조건의 충족을 해소 하기 위해 주요 내용이 변경될 경우 별도의 주주총회를 통해 재승인 받을 예정임