세중 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 세중

주주총회소집공고
6.0
(주)세중

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주) 세중

대 표 이 사 :
천 신 일, 김 기 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 143, 10층 (원남동, 세중타워)

(전 화) 02-2126-7777

(홈페이지)http://www.sejoong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 허태진

(전 화) 02-2126-7777

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월), 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실- 교통편 : 1호선 종로5가역 12번 출구로 나와 보령제약 방면으로 도보 10분

3. 회의목적사항 가, 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인선임보고 나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김기백 재선임 - 제3-2호 : 사외이사 김덕훈 재선임

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전 까지 회사 홈페이지(www.sejoong.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 관한 사항당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시
- 기간 중 24시간 투표가 가능하나 마지막 날은 17시에 마감 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약간 제11조 제2항)6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)2025월 03월 14일(주) 세중대표이사 천 신 일 , 김 기 백 (직인생략)
※ 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕훈(출석률: 100%)
-

찬 반 여 부
-

24-01
2024.02.06
합병계약 체결 승인의 건
찬성
선임 전

24-02
2024.03.06
제29기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
찬성

24-03
2024.03.07
소규모 합병계약 승인의 건
찬성

24-04
2024.03.27
제29기 재무제표 승인의 건
찬성

연결재무제표 승인의 건
찬성

별도재무제표 승인의 건
찬성

이사 선임의 건
찬성

이사 보수한도 승인의 건
찬성

감사 보수한도 승인의 건
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕훈(출석률: 100%)
이재형(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

24-05
2024.04.05
대표이사 천신일 선임의 건
찬성
찬성

본점 소재지 이전의 건
찬성
찬성

24-06
2024.04.16
소규모 합병 계약 재승인의 건
찬성
찬성

24-07
2024.05.20
합병종료보고 갈음 공고 승인의 건
찬성
찬성

24-08
2024.08.08
자산 취득 승인의 건
찬성
찬성

24-09
2024.09.23
자산 취득 승인의 건
찬성
찬성

24-10
2024.12.23
인테리어 설계 용역 계약 채무보증 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
5,000,000,000
21,000,000
10,500,000
2024.12.31 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에스앤씨사업부문

(1) 산업의 특성에스앤씨사업부의 BPO서비스는 기업의 각종 문서(마케팅 문서, 업무 문서 등) 및 업무 환경과 관련된 Business Process의 아웃소싱을 통하여 마케팅 효과 향상, 비용 절감, 업무 효율화, 핵심 업무 집중 등의 가치를 제공합니다.(2) 산업의 성장성

BPO는 최근 기업들이 가장 선호하는 방식으로 구매나 인사, 심지어는 제품 개발 등의 업무를 외부업체가 수행함을 아우르는 산업분야로 기업의 이슈 및 니즈(다원화된 관리,과도한장비,품질관련 이슈, 문서관련 업무프로세스개선)에 대해 컨설팅, 솔루션제공, 아웃소싱(Digital Printing 기반 문서제작)서비스를 통해 기업은 효율적 자원관리 및 업무비용의 절감을 통한 기업경쟁력 강화를 위한 합리적 운영의 틀을 마련하고 있습니다.(3) 경쟁요소

현재 시장형성의 과도기 단계이며 대기업위주의 시장진입이 가속화 되어있습니다.

신규 시장 확대를 위한 영업력 확대 및 대기업에 종속적으로 형성되어있는 시장구성을 탈피하기 위한 차별화된 독립 솔루션 기반의 서비스를 발굴이 최대의 경쟁요소라 정의할 수 있습니다.

여행사업부문
(1) 산업의 특성

여행업은 관광진흥법상 여행자를 위하여 운송시설,숙박시설,기타 여행에 부수되는 시설이용의 알선,기타 여행의 편의를 제공하는 업이라고 정의하고 있으며, 일반적으로 여행업이란 운송시설,숙박시설업자 등과 같은 여행자를 대상으로 사업을 영위하는 시설업자와 이를 이용하게 될 여행자와의 중간에서 여행자를 위하여 이용시설에 대한 예약과 수배를 행함과 동시에 일련의 알선등과 같은 서비스를 고객에게 제공하고 그 대가로 시설업자로부터 일정율의 수수료를 받아 기업을 경영해 나가는 사업을 말합니다.우리나라는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 국제회의업, 유원시설업, 관광편의시설업으로 분류하고 있으며 여행업은 관광진흥법 시행령 제2조에 의하여 다음과 같이 분류하고 있습니다.

구 분
내 용
자본금(시행령 제5조)

종합여행업
국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업[사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다]
5천만원 이상

국내외여행업
국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)
3천만원 이상

국내여행업
국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업
1천500만원 이상

(2) 여행업의 특성여행업은 무형의 상품을 유형의 상품으로 만드는 업으로 고정자산 투자가 적고 인적의존도가 높으며 직원의 전문요원화가 필요한 특징을 가지고 있고 여행상품의 경우 구체적으로 다음과 같은 특수성을 가지고 있습니다.① 무형성 : 대부분의 일반 상품은 유형성을 가지고 있어서 만질 수도 있고 볼 수도 있지만 여행이란 그 자체를 만질 수도 볼 수도 없는 오로지 현장을 경험하고 정신적으로 이해할 수 밖에 없는 특성을 가지고 있으며 항공기나,호텔,식음료 등은 이를 가능케 하는 수단일 뿐 입니다.② 동시성 : 일반상품의 경우 생산에서 소비까지 시·공간적 거리가 있는데 비하여 여행상품은 항공좌석이나 호텔객실 같은 여행소재를 미리 구입하고 여행과 동시에 소비하므로 생산과 소비 내지는 수요와 공급이 동시에 이루어 집니다.③ 이질성 : 여행서비스 수행에 있어서 잠재적인 높은 변동가능성을 의미하는 것으로 여행업의 경우 여행소재 제공업자로부터 상품생산 면에서 동일한 질의 서비스를 제공 받기 어려운데다 또한 이미 생산한 다양한 질의 여행서비스를 분류하여 이를 세분화 시키기 어렵습니다.④ 계절성 : 여행은 연중 특정시기에 편중되는 특성을 지니고 있는데 겨울에는 더운 지역으로 여름에는 추운 지역으로 수요편중이 일어나며 이는 성수기 비수기의 구분 기준이 되며 이에 따라 상품가격이 변동하는 특성을 가지고 있습니다.⑤ 모방과 결합성 : 여행상품은 항공,호텔,차량등 여행 소재의 결합에 의하여 생산되며 상품내용을 누구나 보기 쉽도록 고지해야 하는 까닭에 타사에서 모방하기 용이할 뿐만 아니라 여행사 자체적으로 상품생산이 불가능하며 이는 곧 개별 서비스가 패키지화됨을 의미합니다.⑥ 소멸성 : 여행상품은 사용일이 예정되어 있는 상품으로서 사용일시가 경과하면 소멸되는 것을 의미합니다.(3) 경기변동의 특성 및 시장 위험여행업은 국제정세, 환율, 국민 소득수준의 변화 등 국내,외 환경변화에 민감한 업종이며 계절적으로 성수기, 비수기가 분명한 반응을 나타내고 있었습니다. 여행객은 과거 국지적인 분쟁(중동지역)이나 테러의 위협(9.11 테러) 또는 지역적인 자연재해(동남아 지진해일, SARS, 최근 COVID-19)등 에 있어 여행객의 신변안전 및 건강에 위험성이 있는 지역으로의 여행을 자제하는 경향이 있습니다.그러나 이러한 현상 발현 시 동지역에서 타지역으로의 여행수요가 이동하며 이러한 현상이 회복되면 여행수요 자체도 급격히 회복되는 등 국제환경 변화에 따라 수요의급감은 발생할 수 있으나 그 영향이 오래지속되지 않으며 계절적으로 휴가시즌과 방학기간인 12월 ~ 1월, 7월 ~ 8월 사이의 수요가 관광목적자는 증가하고 상용목적자는 감소하는 것으로 나타납니다.(4) 경쟁요소국내의 모든 여행사들은 대부분 매체를 통하여 자사의 상품을 홍보하고 있으며, 상품의 특허권이 보장되지 않으므로 한 회사에서 새로운 상품이 출시되면 타사에서 즉시 유사상품을 보다 저렴한 가격에 재 출시하는 것이 일반적입니다.① 가격 : 상품의 품질 함께 구매 또는 선택에 영향을 미치는 가장 중요한 요소이며 거의 모든 고객이 비중 있게 이를 받아 들입니다. 가격의 결정은 항상 상품의 품질을 고려해 이뤄져야 하며, 경쟁사의 동일 상품보다 유리한 조건에서 결정돼야 하며, 고객위주의 사고방식에 따른 가격결정이 이뤄져야 합니다.② 품질 : 가격과 대비하여 고품질 상품의 지속적인 제공은 고객의 충성도를 높이는 중요한 요소입니다.③ 모객 : 수익과 직접적으로 결부되며 영업력의 측정단위로 사용됩니다.④ 광고 : 여행업체마다의 차별화된 마케팅 툴을 가지고 있으며 TV, 인터넷 등의 매체를 통한 홍보에서 경쟁이 심하며 최근에는 타 업계와 전략적 제휴가 성행하고 있습니다.⑤ 인력 : 서비스 상품의 경쟁우위를 선점하는 요인으로 각 자원간의 조합을 적절히 수행할 수 있는 인적자원이 핵심 경쟁요소로 작용합니다.⑥ 자원 : 상품을 구성하는 요소 중 핵심 기본단위로 호텔과 항공좌석 자원을 꼽을 수 있으며 업계간의 자원 확보 경쟁 또한 자사의 마케팅 역량을 측정하는 단위로 사용되고 있습니다.⑦ 상품기획력 : 계절별, 소비자의 패턴에 맞는 상품을 기획하고 신상품에 대한 차별화된 시장을 발굴하고 이에 맞는 상품 기획력이 필요합니다.(5) 관련법령 및 정부의 규제정부는 1989년 해외여행 자유화 실시와 함께 여행업의 등록조건을 완화해 여행업계의 진입을 용이하게 하였으며 문화관광부의 출범과 99년 5대 국정지표의 하나로 '문화관광의 진흥'이 포함되어 범정부적인 중점사업으로 추진 중에 있으나 현행 관광진흥법은 관광관련 사업계획의 승인, 등록 및 감독만을 규정하고 있습니다. 따라서 시설의 개축이나 사업경영에 관한 사항은 타 부처 관계법령에 의해 타부처의 인허가를 별도로 받아야 하는 이중적 규제가 존재하고 있습니다. 관광산업은 주 법령인 관광진흥법외에도 수많은 법령의 영향을 받고 있으며 업계는 업계대로, 지방자치단체는 지방자치단체로, 관광정책의 추진에서 문화관광부외에 다양한 관련 해당부처와 협의를 해야 하는 어려움이 있습니다.

PLM 영업부문

(1) 산업의 특성

초기에는 주로 부품에 대한 정보 위주의 관리가 일반적이었으나, 제품과 관련된 광범위한 정보의 관리 및 제품 마케팅, 설계, 제조, 판매 단계에서 발생하는 다양한 정보를 조직적으로 연결하여 관리할 필요성이 대두되어 나타난 개념이 바로 PLM 입니다.

PLM (Product Lifecycle Management)은 제품수명관리로써 아이디어 구축, 개발, 판매, 심지어 제품의 수명이 끝난 후까지도, 모든 수명 주기를 관리하는 전략적인 프로세스를 의미합니다.

PLM의 적용대상이 전통적인 제조업에서 조선, 해양, 플랜트, 건설, 자동차 같은 프로젝트 기반 사업으로 확산되었습니다.

PLM사업부는 Siemens PLM Software의 총판으로써, 기업의 IT 환경개선 및 정보 인프라 구축에 대한 기술 컨설팅, Software/Hardware제공, SI 지원 등 효율적인 기업 활동을 위한 솔루션 제공을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성기업의 제조 과정은 컨셉 디자인부터 설계, 시뮬레이션, 제조 및 생산에 이어 가동과 서비스까지 다양한 단계와 활동을 하나의 라이프 사이클 내에서 진행하거나, 프로세스를 거의 동시에 동일한 과정에서 진행할 수 있도록 관리하는 것이 중요해졌습니다. 제조 산업의 산업화 가속 및 적시 생산을 위한 자산 환경 구축은 제조 선도기업의 산업화 가속화를 위한 PLM (Product Lifecycle Management) 이 필수입니다.(3) 경쟁 요소PLM 기반의 디지털 연속성과 협업을 위한 전략은 기업의 필수 과제이기에, 이에 대한 성장성은 코로나 19 영향에도 불구하고 PLM 시장의 성장세가 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 에스앤씨사업부문
에스앤씨사업부의 BPO서비스는 기업의 각종 문서(마케팅 문서, 업무 문서 등) 및 업무 환경과 관련된 Business Process의 아웃소싱을 통하여 마케팅 효과 향상, 비용절감, 업무 효율화, 핵심 업무 집중 등의 가치를 제공합니다.

2) 여행사업부문

법인 고객사 임직원의 해외출장 시 항공, 호텔, 렌터카, 보험, 현지정보제공 등 개별적인 출장 일정의 안내 및 예약, 상담, 발권과 해외연수 등을 담당하며 년간 계약관계로 진행되어 진입장벽이 높아 타사가 진입하기 어려운 시장구조를 보이고 있으며 당사는 현재 44년간 운영해온 노하우를 바탕으로 다수의 법인 고객사의 상용여행부문 업무를 수행하고 있습니다.

3) PLM영

업부문

기업의 IT 환경개선 및 정보 인프라 구축에 대한 기술 컨설팅, Software/Hardware제공, SI 지원 등 효율적인 기업 활동을 위한 솔루션 제공을 하고 있습니다.

(2) 시
장점유율

사업의 특성상 공신력있는 데이터가 부족하며 주요 경쟁업체 간 보안등의 문제로 인해 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재 시 오히려 정보 이용자의 혼란을 야기시킬 것으로 판단되어 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3)
신
규사업등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(
4) 조
직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 / 1. 사업의개요 / 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며, 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 30 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 세중
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,681,750,857

79,769,424,106

현금및현금성자산
3,948,382,029

26,574,027,988

단기금융상품
38,607,724,107

21,909,818,771

단기대여금
568,330,000

484,000,000

매출채권
3,011,442,550

3,274,604,386

미수금
10,416,035,722

14,308,700,195

미수대매금
5,865,569,053

7,595,287,522

미수수익
618,618,035

353,066,287

선급금
1,467,678,695

2,704,470,179

당기법인세자산
-

238,959,416

재고자산
3,161,018,097

2,027,233,740

기타유동자산
16,952,569

14,949,321

매각예정자산
-

284,306,301

Ⅱ. 비유동자산

49,516,824,118

51,262,059,111

장기금융상품
3,669,346,252

3,560,713,464

당기손익-공정가치측정금융자산
4,815,520,045

5,106,994,771

관계기업투자주식
3,843,074,712

4,874,044,081

투자부동산
18,470,207,095

17,334,640,141

유형자산
14,284,174,748

14,615,144,395

사용권자산
69,375,838

30,359,135

무형자산
2,885,468,986

4,062,829,374

장기대여금
186,850,000

25,000,000

이연법인세자산
1,095,439,087

1,476,917,953

보증금
197,367,355

175,415,797

자 산 총 계

117,198,574,975

131,031,483,217

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,746,919,650

22,419,040,096

매입채무
928,305,271

1,479,715,740

단기차입금
-

5,000,000,000

미지급금
1,921,874,134

4,572,005,592

미지급비용
130,283,689

132,986,472

유동성리스부채
20,247,225

15,144,725

예수금
1,056,772,914

1,299,255,821

선수금
2,525,891,853

7,691,623,170

선수수익
148,885,751

46,700,937

당기법인세부채
14,658,813

2,103,265,204

부가가치세예수금
-

73,327

기타유동부채

43,962,807

매각예정부채
-

34,306,301

Ⅱ. 비유동부채

8,428,874,919

7,353,132,878

확정급여부채
3,427,402,499

1,744,425,008

장기리스부채
52,603,420

15,784,340

이연법인세부채
-

653,787,530

기타비유동부채
4,948,869,000

4,939,136,000

부 채 총 계

15,175,794,569

29,772,172,974

자 본

Ⅰ. 자본금

9,060,833,500

9,060,833,500

Ⅱ. 주식발행초과금

18,703,970,728

18,703,970,728

Ⅲ. 이익잉여금

43,055,314,780

42,291,844,617

Ⅳ.
기타자본항목

31,202,661,398

31,202,661,398

자 본 총 계

102,022,780,406

101,259,310,243

부채와자본총계

117,198,574,975

131,031,483,217

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 세중
(단위 : 원)

과 목
33제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 매출액

37,305,979,168

36,300,830,203

Ⅱ. 매출원가

23,682,593,317

22,446,847,467

Ⅲ. 매출총이익

13,623,385,851

13,853,982,736

Ⅳ. 판매비와관리비

13,205,167,556

12,672,731,863

Ⅴ.영업이익(손실)

418,218,295

1,181,250,873

기타수익
317,417,452

369,248,760

기타비용
1,148,887,518

379,136,043

금융수익
4,098,633,913

3,613,306,757

금융비용
1,783,360,399

1,530,687,761

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,902,021,743

3,253,982,586

법인세비용

198,841,232

1,013,542,468

Ⅶ. 계속사업당기순이익(손실)

1,703,180,511

2,240,440,118

Ⅷ. 중단사업당기순이익(손실)

16,635,162

11,520,575,953

Ⅸ. 당기순이익(손실)

1,719,815,673

13,761,016,071

Ⅹ. 기타포괄손익

(956,345,510)

(1,219,489,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
(956,345,510)

(1,219,489,762)

확정급여부채의 재측정요소
(956,345,510)

(1,219,489,762)

XI. 총포괄손익

763,470,163

12,541,526,309

XII. 주당손익

기본및기본주당손익

95

759

기본및기본주당손익 - 계속영업

94

124

기본및기본주당손익 - 중단영업

1

636

이 익 잉 여 분 처 분 계 산 서 (안)

주식회사 세중
(단위 : 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2025년 3월 31일)
전기(처분확정일 : 2024년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,723,293,063

26,807,095,436

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,807,095,436

26,126,415,069

2. 확정급여부채의 재측정요소
(956,345,510)

(1,219,489,762)

3. 합병
12,152,727,464

-

4. 당기순이익
1,719,815,673

1,900,170,129

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,723,293,063

26,807,095,436

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 최근 2사업연도 배당에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기백
1964.08
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김덕훈
1943.08
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기백
(주)세중 대표이사

17년 01월 ~
현재

(주) 세중 대표이사

없음

김덕훈
(주)세중 사외이사
22년 03월 ~ 현재

(주) 세중 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기백
없음
없음
없음

김덕훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 김덕훈 후보자]

1. 전문성본 후보자는 법률 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
사내이사
김기백 후보자]본 후보자는 다년간 (주)세중의 임원으로 근무중에 있으며 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로 한 전문성을 토대로 당사 경영전반에대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.
[사외이사 김덕훈 후보자]본 후보자는 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 기업경영에 대한 폭넓은 경력과 이해를 겸비하였기에 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

김기백

김덕훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 :
명, 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사)
4(1)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
5,000
6,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 :
명, 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50
50

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

76. 전 각호에 관련된 부대사업

제 2 조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

76. 장례식장 및 장의관련 서비스업

77. 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업

78. 전 각호에 관련된 부대사업

사업의 다각화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.sejoong.com) IR센터에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

-해당사항없음.