비엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 비엠티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)비엠티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명:(주)비엠티주 소:부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17전화번호:051)780-5000

작 성 자:
성 명:김성근부서 및 직위:재경팀 이사전화번호:051)780-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비엠티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행과 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비엠티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤종찬
최대주주
보통주
3,625,320
39.73
최대주주
-

옥후남
특별관계자
보통주
147,336
1.61
특별관계자
-

윤민정
등기임원
보통주
931,384
10.21
등기임원
-

윤민하
특별관계자
보통주
150,487
1.65
특별관계자
-

옥명석
특별관계자
보통주
95,832
1.05
특별관계자
-

(주)제이앤에이치
특별관계자
보통주
564,703
6.19
특별관계자
-

계
-
5,515,062
60.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성근
보통주
0
직원
직원
-

최지영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 시작날은 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)
2. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
3. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17
(주)비엠티 주주총회담당자 앞
(우편번호 46031)/(Fax 051-780-5059)
* 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리참석시 준비물:
직접행사시:신분증
대리행사시:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17 본사 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025
년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작날은 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)2. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3. 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

금번 당사의 주주총회에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.superlok.com)에 주총 1주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

137,308,027,055
122,633,363,995

현금및현금성자산
5,29,30
1,931,262,602
8,554,498,005

단기금융자산
5,6,29
15,551,154,847
1,730,846,260

당기손익-공정가치 금융자산
5
-
-

파생금융자산
5
156,579,286
272,027,250

매출채권
5,7,29
27,422,628,304
27,587,693,416

기타유동금융자산
5,28
385,075,794
794,303,467

재고자산
5,7,28
67,147,508,882
68,243,029,501

기타유동자산

1,884,824,137
1,581,010,006

당기법인세자산

1,894,370
5,392,040

매각예정자산

22,827,098,833
13,864,564,050

비유동자산

112,363,371,888
126,699,062,560

장기금융자산
5
815,205,826
2,787,744,816

당기손익-공정가치 금융자산
5
352,454,856
399,745,361

기타포괄손익-공정가치 금융자산
5
-
-

파생금융자산
5
-
530,839,601

기타투자자산
9,28
510,000,000
-

유형자산
10
104,691,295,512
117,929,473,249

투자부동산

-
-

무형자산
11
1,314,643,119
1,226,918,525

이연법인세자산
5
4,070,964,753
3,485,885,730

기타비유동금융자산
27
575,166,144
304,813,600

기타비유동자산

33,641,678
33,641,678

자산총계

249,671,398,943
249,332,426,555

부채

유동부채

124,867,388,162
87,276,208,914

매입채무 및 기타채무
5,28
11,569,971,997
10,588,795,031

단기금융부채
5,12,29
100,146,640,000
64,393,273,601

전환사채

8,251,203,814
7,753,343,563

파생상품부채

1,123,200,000
896,400,000

기타유동금융부채
5,12,29
139,137,066
110,302,459

기타유동부채
5
3,530,322,494
2,684,388,161

당기법인세부채

106,912,791
849,706,099

비유동부채

1,772,949,909
40,789,047,332

장기매입채무 및 기타채무
5,12,29
1,103,667,768
993,427,064

장기금융부채

166,660,000
39,603,980,000

기타비유동금융부채
5
254,101,027
191,640,268

기타비유동부채

248,521,114
-

부채총계

126,640,338,071
128,065,256,246

자본

지배기업 소유주지분

122,950,848,308
121,187,987,150

자본금
17
4,562,587,000
4,562,587,000

자본잉여금
17
38,164,642,562
38,164,642,562

기타자본구성요소

(1,326,743,795)
(1,252,564,495)

기타포괄손익

-
-

이익잉여금
18
81,550,362,541
79,713,322,083

비지배지분

80,212,564
79,183,159

자본총계

123,031,060,872
121,267,170,309

자본과부채총계

249,671,398,943
249,332,426,555

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
132,809,349,767
149,605,878,145

매출원가
100,430,705,186
111,948,553,447

매출총이익
32,378,644,581
37,657,324,698

판매비와관리비
25,912,858,126
20,224,890,799

영업이익(손실)
6,465,786,455
17,432,433,899

기타수익
468,726,450
3,688,794,809

기타비용
387,170,725
144,652,151

금융수익
5,344,348,767
4,514,267,597

금융비용
6,525,024,815
6,572,481,714

법인세비용차감전순이익(손실)
5,366,666,132
18,918,362,440

법인세비용
1,321,482,069
2,193,472,101

연결당기순이익(손실)
4,045,184,063
16,724,890,339

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
4,118,333,958
16,847,145,091

비지배지분
(73,149,895)
(122,254,752)

기타포괄손익
-
3,833,618

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익
-
3,833,618

기타포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
-
3,833,618

비지배지분
-
-

당기총포괄손익
4,045,184,063
16,728,723,957

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,118,333,958
16,850,978,709

비지배지분
(73,149,895)
(122,254,752)

지배기업 소유주지분 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
451
1,846

희석주당이익(손실)
451
1,691

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본금합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,252,564,495)
(3,833,618)
64,691,211,792
106,162,043,241
201,437,911
106,363,481,152

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,847,145,091
16,847,145,091
(122,254,752)
16,724,890,339

기타포괄손익변동
-
-
-
3,833,618
-
3,833,618
-
3,833,618

총포괄손익 계
-
-
-
3,833,618
16,847,145,091
16,850,978,709
(122,254,752)
16,728,723,957

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)
-
(1,825,034,800)

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 계
-
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)
-
(1,825,034,800)

2023.12.31(전기말)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,252,564,495)
-
79,713,322,083
121,187,987,150
79,183,159
121,267,170,309

2024.1.1(당기초)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,252,564,495)
-
79,713,322,083
121,187,987,150
79,183,159
121,267,170,309

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,118,333,958
4,118,333,958
(73,149,895)
4,045,184,063

기타포괄손익변동
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
-
4,118,333,958
4,118,333,958
(73,149,895)
4,045,184,063

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,281,293,500)
(2,281,293,500)
-
(2,281,293,500)

종속기업지분변동
-
-
(74,179,300)
-
-
(74,179,300)
74,179,300
-

소유주와의 거래 계
-
-
(74,179,300)
-
(2,281,293,500)
(2,355,472,800)
74,179,300
(2,281,293,500)

2024.12.31(당기말)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,326,743,795)
-
81,550,362,541
122,950,848,308
80,212,564
123,031,060,872

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름
11,864,993,813
14,483,319,226

당기순이익
4,045,184,063
16,724,890,339

당기순이익조정을 위한 가감
11,865,949,665
8,347,676,907

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,541,777,636
(1,096,515,250)

이자수취
294,316,870
412,068,453

이자지급
(4,236,377,691)
(4,341,717,731)

법인세납부
(2,645,856,730)
(5,563,083,492)

투자활동현금흐름
(13,168,165,614)
(16,346,815,633)

단기금융상품의 순감소(증가)
(13,622,684,753)
15,024,339,501

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(301,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
422,402,226
-

파생상품 감소
742,664,111
599,413,984

단기대여금의 증가
(130,003,000)
(120,828,610)

단기대여금의 감소
180,355,320
211,051,030

장기금융상품의 증가
(107,000,000)
(276,000,000)

장기금융상품의 감소
2,111,458,235
1,500,937,342

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
66,997,939

기타투자자산의 취득
(118,800,000)
-

장기대여금의 증가
-
(190,000,000)

장기대여금의 감소
-
97,350,000

유형자산의 취득
(3,639,069,967)
(33,461,347,414)

유형자산의 처분
10,863,636
3,909,090

무형자산의 취득
(170,001,422)
(642,013,040)

무형자산의 처분
-
227,272,727

정부보조금의 수령
1,517,000,000
612,101,818

보증금의 증가
-
-

보증금의 감소
12,500,000
-

리스보증금의 증가
(76,850,000)
-

재무활동현금흐름
(5,318,932,616)
7,573,279,749

단기차입금의 증가
55,120,000,000
143,946,633,601

단기차입금의 감소
(47,860,000,000)
(136,400,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,466,640,000)
(3,060,060,000)

장기차입금의 증가
-
4,958,820,000

장기차입금의 상환
(3,770,680,000)
-

리스부채의 상환
(60,319,116)
(47,079,052)

현금배당
(2,281,293,500)
(1,825,034,800)

현금및현금성자산의 순증가
(6,622,104,417)
5,709,783,342

기초현금및현금성자산
8,554,498,005
2,852,081,184

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,130,986)
(7,366,521)

기말현금및현금성자산
1,931,262,602
8,554,498,005

(2) 별도재무제표 <재 무 상 태 표>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산
133,970,381,822
120,868,536,225

현금및현금성자산
1,170,864,215
7,889,481,088

단기금융자산
15,551,154,847
1,328,865,596

당기손익-공정가치 금융자산
-
-

파생상품자산
156,579,286
272,027,250

매출채권
27,314,734,384
27,501,793,316

기타유동금융자산
380,071,974
794,303,467

재고자산
65,169,110,834
67,708,034,713

기타유동자산
1,400,767,449
1,509,466,745

매각예정자산
22,827,098,833
13,864,564,050

비유동자산
112,200,072,352
125,515,854,838

장기금융자산
815,205,826
2,787,744,816

당기손익-공정가치 금융자산
352,454,856
399,745,361

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-
-

파생상품자산
-
530,839,601

종속기업투자주식
3,000,000,000
2,000,000,000

기타투자자산
510,000,000
-

유형자산
101,534,824,861
114,754,704,651

무형자산
1,307,814,234
1,218,479,401

이연법인세자산
4,070,964,753
3,485,885,730

기타비유동금융자산
575,166,144
304,813,600

기타비유동자산
33,641,678
33,641,678

자산총계
246,170,454,174
246,384,391,063

부채

유동부채
122,385,944,634
84,540,799,685

매입채무 및 기타채무
11,417,786,008
10,238,651,143

단기금융부채
97,846,640,000
62,053,273,601

전환사채
8,251,203,814
7,753,343,563

파생상품부채
1,123,200,000
896,400,000

기타유동금융부채
130,926,851
102,510,494

기타유동부채
3,509,275,170
2,646,914,785

당기법인세부채
106,912,791
849,706,099

비유동부채
1,768,680,989
40,776,568,197

장기매입채무 및 기타채무
1,103,667,768
993,427,064

장기금융부채
166,660,000
39,603,980,000

기타비유동금융부채
249,832,107
179,161,133

기타비유동부채
248,521,114
-

부채총계
124,154,625,623
125,317,367,882

자본

자본금
4,562,587,000
4,562,587,000

자본잉여금
37,943,042,451
37,943,042,451

기타포괄손익
-
-

이익잉여금
79,510,199,100
78,561,393,730

자본총계
122,015,828,551
121,067,023,181

자본과부채총계
246,170,454,174
246,384,391,063

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
132,138,323,499
148,855,087,509

매출원가
100,418,874,605
111,384,464,238

매출총이익
31,719,448,894
37,470,623,271

판매비와관리비
24,771,719,881
18,814,031,827

영업이익(손실)
6,947,729,013
18,656,591,444

기타수익
467,132,296
3,688,279,687

기타비용
1,786,191,909
1,133,333,455

금융수익
5,331,992,616
4,472,143,355

금융비용
6,409,081,077
6,432,161,373

법인세비용차감전순이익(손실)
4,551,580,939
19,251,519,658

법인세비용
1,321,482,069
2,193,472,101

당기순이익(손실)
3,230,098,870
17,058,047,557

기타포괄손익
-
3,833,618

당기총포괄손익
3,230,098,870
17,061,881,175

주당이익

기본주당이익(손실)
354
1,869

희석주당이익(손실)
354
1,712

<자 본 변 동 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
4,562,587,000
37,943,042,451
(3,833,618)
63,328,380,973
105,830,176,806

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
17,058,047,557
17,058,047,557

기타포괄손익변동
-
-
3,833,618
-
3,833,618

총포괄손익 계
-
-
3,833,618
17,058,047,557
17,061,881,175

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)

소유주와의 거래 계
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)

2023.12.31(전기말)
4,562,587,000
37,943,042,451
-
78,561,393,730
121,067,023,181

2024.01.01(당기초)
4,562,587,000
37,943,042,451
-
78,561,393,730
121,067,023,181

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
3,230,098,870
3,230,098,870

기타포괄손익변동
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
3,230,098,870
3,230,098,870

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(2,281,293,500)
(2,281,293,500)

소유주와의 거래 계
-
-
-
(2,281,293,500)
(2,281,293,500)

2024.12.31(당기말)
4,562,587,000
37,943,042,451
-
79,510,199,100
122,015,828,551

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름
14,541,079,407
15,509,472,386

당기순이익
3,230,098,870
17,058,047,557

당기순이익조정을 위한 가감
13,613,206,056
9,455,212,211

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,184,859,251
(1,609,301,605)

이자수취
285,401,419
376,558,213

이자지급
(4,123,131,789)
(4,207,985,578)

법인세납부
(2,649,354,400)
(5,563,058,412)

투자활동현금흐름
(15,987,424,643)
(17,983,695,698)

단기금융상품의 순증감
(14,028,106,117)
13,803,528,208

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(301,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
422,402,226
-

파생상품의 감소
742,664,111
592,799,982

단기대여금의 증가
(130,003,000)
(120,828,610)

단기대여금의 감소
180,355,320
211,051,030

장기금융자산의 증가
(107,000,000)
(276,000,000)

장기금융자산의 감소
2,111,458,235
1,500,937,342

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-
66,997,939

종속기업투자주식의 증가
(1,000,000,000)
-

기타투자자산의 취득
(118,800,000)
-

장기대여금의 증가
(1,500,000,000)
(690,000,000)

장기대여금의 감소
-
97,350,000

유형자산의 취득
(3,532,907,632)
(33,373,311,057)

유형자산의 처분
10,863,636
3,636,363

무형자산의 취득
(170,001,422)
(639,231,440)

무형자산의 처분
-
227,272,727

정부보조금의 수령
1,497,000,000
612,101,818

보증금의 증가
-
-

보증금의 감소
12,500,000
-

리스보증금의 증가
(76,850,000)
-

재무활동현금흐름
(5,271,140,651)
7,800,674,772

단기차입금의 증가
51,500,000,000
142,606,633,601

단기차입금의 상환
(44,200,000,000)
(136,400,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,466,640,000)
(1,500,060,000)

장기차입금의 증가
-
4,958,820,000

장기차입금의 감소
(3,770,680,000)
-

리스부채의 상환
(52,527,151)
(39,684,029)

현금배당
(2,281,293,500)
(1,825,034,800)

현금및현금성자산의 감소
(6,717,485,887)
5,326,451,460

기초현금및현금성자산
7,889,481,088
2,570,396,149

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,130,986)
(7,366,521)

기말현금및현금성자산
1,170,864,215
7,889,481,088

<이익잉여금처분계산서>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
77,468,000,626
76,747,324,606

(1)전기이월미처분이익잉여금
74,237,901,756
59,689,277,049

(2)당기순이익
3,230,098,870
17,058,047,557

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
2,509,422,850
2,509,422,850

(1)이익준비금
228,129,350
228,129,350

(2)배당금
2,281,293,500
2,281,293,500

가.현금배당
2,281,293,500
2,281,293,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
74,958,577,776
74,237,901,756

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

현금배당
1. 주당배당금
250
250

2. 시가배당률
3.42%
1.86%

3. 배당금총액
2,281,293,500
2,281,293,500

주식배당
1. 주당배당금
-
-

2. 주당배당률
-
-

3. 배당금총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤민정
1987.10.06
사내이사
-
자녀
이사회

이지훈
1975.03.26
사외이사
-
-
이사회

정해영
1958.11.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

윤민정
(주)비엠티 사내이사

예일대학교 경영학 석사

대여금

이지훈
SKS 프라이빗에쿼티PE본부장
성균관대학교 경영학과
해당없음

정해영
한국스카우트경남연맹부연맹장
전)물금동아중학교 교감현)한국스카우트경남연맹부연맹장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유뮤

윤민정
해당없음
해당없음
해당없음

이지훈
해당없음
해당없음
해당없음

정해영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.
2. 독립성
후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3.직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다.
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

4-1. 윤민정 확인서-사내이사 후보자.jpg
4-1. 윤민정 확인서-사내이사 후보자

4-2. 이지훈 확인서-사외이사 후보자.jpg
4-2. 이지훈 확인서-사외이사 후보자

4-3. 정해영 확인서-사외이사 후보자.jpg
4-3. 정해영 확인서-사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 사내이사 : 윤민정 재 선임- 사외이사 : 이지훈 재 선임- 사외이사 : 정해영 신규 선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자 성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공영남
1964.06.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

공영남
-

동서대학교 경영대학(주)태광 경영관리부

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유뮤

공영남
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

4-4. 공영남 확인서-감사 후보자.jpg
4-4. 공영남 확인서-감사 후보자

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(0 명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
908,496

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,400

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음