화승알앤에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 화승알앤에이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)화승알앤에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 화승알앤에이주 소: 경상남도 양산시 충렬로61 (교동)전화번호: 055-370-3331

작 성 자:
성 명: 서 수 현부서 및 직위: 재무팀 / 책임전화번호: 055-370-3250

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)화승알앤에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)화승알앤에이
보통주
2,837
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현승훈
최대주주 친인척
보통주
2,560,893
13.48
등기임원
-

현지호
최대주주
보통주
4,170,110
21.96
최대주주
-

(주)화승코퍼레이션
계열회사
보통주
2,141,216
11.27
계열회사
-

(주)화승인더스트리
계열회사
보통주
1,758,079
9.26
계열회사
-

계
-
10,630,298
55.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서수현
보통주
0
직원
직원
-

예 송
보통주
0
직원
직원
-

이현수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 ※ 단, 시작일인 2025년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막날인 30일에는 오후 5시까지만 가능▶ 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 - 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), 화승알앤에이 주주총회 담당자 앞- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), 화승알앤에이 회의실

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 31 일 오전 9시

장 소
경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 ※ 단, 시작일인 2025년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막날인 30일에는 오후 5시까지만 가능▶ 행사방법 - 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 - 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형진
1964.07.19
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

홍존희
1958.03.30
사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형진
(주)화승알앤에이대표이사
2008 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 현재2022 ~ 현재

Hwaseung Automotive America Holdings Inc. 법인장(주)화승알앤에이 영업본부장
(주)화승알앤에이 대표이사(주)화승티엔드씨 대표이사

해당사항 없음

홍존희
(주)화승알앤에이사외이사
2015 ~ 20162017 2022 ~ 현재

현대자동차 연구개발본부 해외연구소운영팀장

현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장
(주)화승알앤에이 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍존희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획
(
사외이사 선임의 경우에 한함)
[홍존희 후보자
]

오랜 기간 자동차산업에서 근무하며 얻은 다양한 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 이사회에서 적극적인 활동을 수행하여 기업가치를 제고하고 주주가치 향상에 기여할 것임 또한, 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김형진 후보자]

본 후보자는 영업본부장을 역임하는 등 회사에 재임하는 동안 신규 거래선 발굴 및 매출다각화를 통한 회사의 외형확대를 이룩하였으며, 2022년 당사 대표이사 선임 이후 급변하는 경영환경 속에서도 회사의 수익성 확대 및 조직 안정화를 이룩하였음. 향후에도 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해도를 바탕으로 회사의 사업경쟁력 강화를 추진할 수 있는 역량을 갖춘 리더로 판단되어 추천

[홍존희 후보자]

본 후보자는 30년 이상의 완성차 업체 근무경력을 바탕으로 자동차 산업에 전반에 대한 이해도가 높으며, 특히 전기차 개발 등 친환경차 개발에 다양한 경험과 전문성을 가지고 있음. 회사는 전기차를 포함한 친환경차 부품 사업으로의 사업확장을 추진하고 있는바, 최고 의사결정기구인 이사회의 관련 사업에 대한 이해도와 의사결정 역량강화에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_김형진 후보자.jpg
확인서_김형진 후보자

확인서_홍존희 후보자.jpg
확인서_홍존희 후보자

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

홍존희
1958.03.30
사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍존희
(주)화승알앤에이사외이사
2015 ~ 201620172022 ~ 현재

현대자동차 연구개발본부 해외연구소운영팀장

현대자동차 연구개발본부 재료개발센터장
(주)화승알앤에이 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍존희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 회사의 사외이사이자 감사위원으로 재임하면서 이사회 및 감사위원회에 성실히 참석하였음. 재임기간 동안 자동차산업 전문가로서의 식견을 바탕으로 전문적인 의견을 제시하여 이사회와 감사위원회의 전문성 제고에 기여하였으며, 재선임후에도 감사위원회 위원으로서의 역할을 충실히 이행할 것으로 기대되어 추천

확인서

확인서_홍존희 감사위원 후보자.jpg
확인서_홍존희 감사위원 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

실제 지급된 보수총액
20.6억원

최고한도액
35억원

상기 실제 지급된 보수총액은
사임/퇴임한 이사를 포함하여 기재 된 금액임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음