유니테크노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 유니테크노

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 유니테크노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 14 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 유니테크노
주 소: 부산광역시 사하구 신산로140 (신평동)
전화번호: 051-203-5460

작 성 자:

성 명: 김 윤 석
부서 및 직위: 경영지원부 부장
전화번호: 051-203-5460

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니테크노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니테크노
보통주식
0
0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이좌영
최대주주
보통주
7,884,306
31.53
최대주주
-

이시은
최대주주의 자녀
보통주
3,900,000
15.59
특별관계자
-

이민규
최대주주의 자녀
보통주
3,900,000
15.59
특별관계자
-

계
-
15,684,306
62.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김윤석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 (주)유니테크노 주주 여러분께
제25기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위하여 직접 참여하지 못하는 주주님께서는 의결권 대리행사를 해주시길 간곡히 요청 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니테크노 홈페이지
http://www.unitekno.co.kr
공지사항→공시정보→의결권대리행사권유참고서류의 첨부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
주소 : 부산광역시 강서구 미음국제9로 27(생곡동) (주)유니테크노 김윤석부장 앞
전화번호 : 051-203-9198

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
부산광역시 강서구 미음국제9로 27 (생곡동) (주)유니테크노 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
- 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 가정용 ESS(Energy Storage System)와 자동차용 배터리 셀 케이스 및 자동차용 전장품의 플라스틱 부품 및 조립, 전동식 파워스티어링 휠의 핵심 부품인 모터의 일부 부품과 엔진 파워트레인용 플라스틱 사출품 생산 및 조립의 사업을 영위하고 있으며, 주요 고객사는 세방리튬배터리, 엘에스이브이코리아, 삼성에스디아이, 디와이오토 사 등의 자동차 부품 제조 업체이며 당사의 종속회사 중 유니기전(위해)유한공사 및 유니기전(강소)유한공사는 자동차 모터용 부품의 생산 및 조립의 사업을 영위하고 있으며, 유니테크노 멕시코는 토지취득을 완료하여 공장건축 중에 있습니다.당사는 가정용 ESS(Energy Storage System)와 전기자동차의 배터리 셀 케이스(자동차용 배터리 2차전지 셀을 보호하는 장치) 및 차량의 윈도우 및 와이퍼용 모터부품, ABS(Anti-Lock Brake System)용 모터부분품 및 조립, Mission용 모터 부분품 및 조립, EPS(전자식 스티어링 휠)용 모터부품 및 조립 등 차량의 구동 및 전장품에 사용되는 다양한 모터류의 부품 제작 및 조립을 하고 있습니다. 또한 차량의 엔진(Engine : 기계적인 동력을 발생시키기 위하여연료를 연소시키는 장치, 피스톤, 크랭크샤프트, 실린더, 흡배기 장치 등)과 파워트레인(Power train : 엔진의 발생 동력을 전달하는 동력전달장치. 미션, 종감속장치 등)에 사용되는 기어 및 흡기용 밸브 및 배관류 등의 플라스틱 사출 부품을 제작하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 차량 배터리 셀 케이스 및 엔진파워트레인용 플라스틱 사출품 과 모터 부품은 과거 금속류가 담당했던 부품들이 엔지니어링 플라스틱의 발전에 따라 내구성 및 내열성이 강해져서 플라스틱으로 이를 대체할 수 있게 되었습니다. 또한 차량의 경량화에 대한 시장의 수요가 증가함에 따라 기존 유압류 장비들은 모터류장비들로 전환이 가속화 되었고 이에 따라 당사 제품의 필요성이 높아졌습니다.

특히 최근 매출 비중이 높아진 배터리 셀 케이스는 전기자동차 시장 성장과 함께 비중이 높아지고 있으며, 차량의 전동식파워스티어링휠(EPS)의 핵심부품인 모터는 기존 유압장비에서 모터류로 급속히 전환되어, 현재 국내에서 생산되는 대부분의 승용 차량에는 적용되어 지고 있습니다. 또한, 당사의 해당 부품 제조 및 조립은 당사가 특허를 낸 공법에 따라 제작됨에 따라 타사 대비 낮은 불량률과 높은 생산성으로 기술적 안정성을 가지고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)연결재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :
주식회사 유니테크노

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

유동자산

61,025,635,270

81,479,045,255

현금및현금성자산
19,933,606,930

12,757,696,370

단기금융상품
5,260,000,000

29,772,600,000

매출채권
17,249,112,908

23,084,578,436

기타수취채권
716,916,393

795,298,244

재고자산
13,103,946,195

11,979,603,421

기타유동자산
4,580,524,110

2,497,822,729

파생상품자산
181,528,734

591,446,055

비유동자산

170,029,093,940

128,228,145,032

장기금융상품
7,423,400

900,590,000

기타수취채권
323,415,820

178,302,000

당기손익-공정가치금융자산
7,449,933,071

3,644,693,863

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

78,752,820

유형자산
152,178,385,570

115,635,497,750

사용권자산
1,674,777,224

1,443,479,826

무형자산
3,489,899,929

1,502,632,934

투자부동산
4,788,887,043

4,838,167,838

기타비유동자산
54,969,059

6,028,001

이연법인세자산
61,402,824

-

자 산 총 계

231,054,729,210

209,707,190,287

부 채

유동부채

67,651,970,663

39,822,440,747

매입채무
8,582,825,072

12,381,978,341

기타지급채무
2,049,183,685

4,161,476,493

단기차입금
6,940,000,000

4,000,000,000

유동성장기부채
14,259,919,998

14,817,379,996

전환사채
15,233,603,299

-

신주인수권부사채
7,401,266,779

-

파생상품부채
6,592,338,593

-

리스부채
100,538,690

88,574,406

당기법인세부채
1,613,987,910

1,488,275,337

충당부채
230,814,409

268,216,161

기타부채
4,647,492,228

2,616,540,013

비유동부채

25,268,621,336

43,861,135,736

기타지급채무
130,350,000

146,590,000

장기차입금
19,416,530,000

6,589,879,998

전환사채
-

13,063,377,191

신주인수권부사채
-

6,267,284,038

파생상품부채
-

12,258,275,286

리스부채
200,082,269

81,369,840

순확정급여부채
101,630,812

61,429,460

장기기타부채
77,787,219

-

이연법인세부채
5,342,241,036

5,392,929,923

부 채 총 계

92,920,591,999

83,683,576,483

자 본

지배기업소유주지분

138,134,075,017

126,023,613,804

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

14,451,316,986

9,703,546,276

기타자본구성요소

25,115,558,650

22,393,278,851

이익잉여금

86,061,416,881

81,421,006,177

비지배지분

62,194

-

자 본 총 계

138,134,137,211

126,023,613,804

부 채 및 자 본 총 계

231,054,729,210

209,707,190,287

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

105,133,809,332

101,893,975,859

매출원가

88,013,012,151

82,447,139,068

매출총이익

17,120,797,181

19,446,836,791

판매비와관리비
9,003,845,236

8,003,240,131

영업이익

8,116,951,945

11,443,596,660

금융이익
7,205,880,609

1,670,541,634

금융원가
4,200,566,574

2,607,468,369

기타영업외이익
1,411,036,270

2,210,586,444

기타영업외비용
1,043,791,318

1,357,333,877

법인세비용차감전순이익

11,489,510,932

11,359,922,492

법인세비용

2,101,336,474

2,240,048,633

당기순이익

9,388,174,458

9,119,873,859

지배기업의 소유주지분
9,388,181,414

9,119,873,859

비지배지분
(6,956)

-

기타포괄손익

2,722,279,799

(64,733,335)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지 재평가이익
-

27,447,332

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
2,722,279,799

(92,180,667)

당기총포괄이익

12,110,454,257

9,055,140,524

지배기업의 소유주지분
12,110,461,213

9,055,140,524

비지배지분
(6,956)

-

주당이익

기본주당이익

384

373

희석주당이익

247

367

(2)별도재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

유동자산

45,415,882,698

67,632,759,862

현금및현금성자산
9,371,330,623

10,343,176,083

단기금융상품
5,260,000,000

27,060,000,000

매출채권
15,702,521,142

18,994,186,658

기타수취채권
653,726,677

688,480,615

재고자산
11,460,068,358

8,531,694,790

기타유동자산
2,786,707,164

1,423,775,661

파생상품자산
181,528,734

591,446,055

비유동자산

180,297,201,284

137,154,842,512

장기금융상품
6,000,000

900,590,000

기타수취채권
323,415,820

178,302,000

당기손익-공정가치금융자산
7,449,933,071

3,644,693,863

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

78,752,820

종속기업투자주식
24,700,702,961

17,285,392,961

유형자산
139,237,741,501

108,556,998,790

사용권자산
300,620,959

169,944,246

무형자산
3,489,899,929

1,501,999,994

투자부동산
4,788,887,043

4,838,167,838

자 산 총 계

225,713,083,982

204,787,602,374

부 채

유동부채

68,175,409,082

40,640,787,804

매입채무
10,960,507,701

14,060,016,343

기타지급채무
1,962,804,894

4,039,270,997

단기차입금
6,940,000,000

4,000,000,000

유동성장기부채
14,259,919,998

14,817,379,996

전환사채
15,233,603,299

-

신주인수권사채
7,401,266,779

-

파생상품부채
6,592,338,593

-

리스부채
100,538,690

88,574,406

당기법인세부채
250,573,530

1,097,210,916

충당부채
230,814,409

268,216,161

기타부채
4,243,041,189

2,270,118,985

비유동부채

25,724,371,503

43,861,135,736

기타지급채무
130,350,000

146,590,000

장기차입금
19,416,530,000

6,589,879,998

전환사채
-

13,063,377,191

신주인수권부사채
-

6,267,284,038

파생상품부채
-

12,258,275,286

리스부채
200,082,269

81,369,840

순확정급여부채
101,630,812

61,429,460

장기기타부채
77,787,219

-

이연법인세부채
5,797,991,203

5,392,929,923

부 채 총 계

93,899,780,585

84,501,923,540

자 본

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

15,202,968,223

10,455,197,513

기타자본구성요소

21,710,839,489

21,710,839,489

이익잉여금

82,393,713,185

75,613,859,332

자 본 총 계

131,813,303,397

120,285,678,834

부 채 및 자 본 총 계

225,713,083,982

204,787,602,374

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

99,168,826,428

87,760,612,314

매출원가

85,668,960,761

72,698,599,683

매출총이익

13,499,865,667

15,062,012,631

판매비와관리비
6,488,650,402

5,517,001,389

영업이익

7,011,215,265

9,545,011,242

금융수익
8,380,791,463

1,448,858,061

금융원가
3,916,334,976

2,483,726,874

기타영업외수익
1,501,758,747

978,956,803

기타영업외비용
241,184,272

160,091,421

법인세비용차감전순이익

12,736,246,227

9,329,007,811

법인세비용
1,208,621,664

1,475,905,171

당기순이익

11,527,624,563

7,853,102,640

기타포괄손익

27,447,332

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

토지 재평가이익

-

27,447,332

당기총포괄이익

11,527,624,563

7,880,549,972

주당이익

기본주당이익

471

321

희석주당이익

315

318

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 (당)기
2024년 01월 01일
부터
제 24(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 03월 21일

주식회사 유니테크노

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,107,182,354

75,579,557,791

1. 전기이월미처분이익잉여금
75,579,557,791

67,726,455,151

2. 당기순이익
11,527,624,563

7,853,102,640

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

87,107,182,354

75,579,557,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)- 제2-1호의안 : 이 좌 영 (사내이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이좌영
1955.08.03
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이좌영
유니테크노대표이사
1973 ~ 19791979 ~ 19821982 ~ 19931993 ~ 20002000.06 ~ 현재2016.10 ~ 현재2016.10 ~ 현재
진일공업 공장장일신산업 대표이사삼양화학(주) 생산부장대성 유니테크노 대표이사주식회사 유니테크노 대표이사유니기전(위해)유한공사 대표이사유니기전(강소)유한공사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 좌 영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 유니테크노의 대표이사로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 또한 자동차산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되고 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자 확인서(이좌영 회장).jpg
사내이사후보자 확인서(이좌영 회장)

- 제2-2호의안 : 김 영 섭 (사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영섭
1955.09.06
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영섭
부경대학교명예교수

1992 ~ 20212007 ~ 20212009 ~ 20112012 ~ 2020
2012 ~ 20202016 ~ 20202021 ~ 현재

부경대학교 공간정보시스템공학과 교수한국LBS학회 회장대한원격탐사학회 회장제5, 6대 부경대학교 총장(사)한국해양산업협회 공동이사장부산창조경제혁신센터 이사장부경대학교 명예교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 영 섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

부산대학교 명예교수 및 부산창조경제혁신센터 등의 오랜 기간 축적한 지식 및 활동을 바탕으로 전문가로서 역량과 전문성을 발휘하여 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진으로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사후보자 확인서(김영섭 이사).jpg
사외이사후보자 확인서(김영섭 이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
934백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음