앤로보틱스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 앤로보틱스

주주총회소집공고
6.0
협진

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 협 진

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이28로 16(정왕동)

(전 화)031-432-9028

(홈페이지)http://www.hjfm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백 상 현

(전 화) 031-432-9028

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 월요일 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16, ㈜협진 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :
임의적립금의 미처분이익잉여금 전환의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타 사항

가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

○ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적 사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증 지참

나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 일 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고 당사홈페이지에(www.hjfm.co.kr) 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

주 식 회 사 협 진

대표이사 김종서(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
정경훈(출석률: 100%)

1
2024. 01. 10
1호)유상증자 일정 변경의 건2호)전환사채발행 일정 변경의 건
가결
찬성

2
2024. 02. 16
1호)단기대여 추인의 건 2호)단기대여의 건
가결
찬성

3
2024. 03. 08
1호)제20기 재무제표 승인의 건2호)법정관리회사 인수 추진 중단의 건
가결
찬성

4
2024. 03. 13
1호)제20기 정기주주총회 개최의 건2호)제4회 전환사채 조기상환의 건
가결
찬성

5
2024. 03. 19

1호)타
법인 주식 및 출자증권 취득의 건

가결
찬성

6
2024. 03. 29
1호)유상증자 일정 변경의 건2호)전환사채발행 일정 변경의 건
가결
찬성

7
2024. 04. 17

1호)타
법인 주식 및 출자증권 취득의 건

가결
찬성

8
2024. 04. 30
1호)유상증자 일정 변경의 건2호)전환사채발행 일정 변경의 건
가결
찬성

9
2024. 07. 09
1호)제3자배정 유상증자 배정 내역 변경의 건2호)제5회 전환사채 발행금액 및 자금사용목적 변경의 건3호)단기대여계약 추인의 건
가결
찬성

10
2024.08.09
1호)타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

11
2024.09.19

1호)타
법인 주식 및 출자증권 취득의 건

가결
찬성

12
2024.12.16
1호)정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건2호)내부회계관리규정 일부개정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000,000
18,000
18,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

식품가공 기계 및 설비의 범위와 그 분류가 명확하지 않기 때문에, 산업의 규모를 명확히 조사하는 것은 쉽지 않으나, 통계청에 따르면 특수산업기계의 수주금액은 지속적으로 증가해왔습니다.

기계수주금액

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

식품 기계 및 설비 산업에 대한 별도의 정의 및 범위는 규정한 자료는 존재하지 않으나, 일반적으로 식품가공 기계 및 설비산업은 식품가공 및 제조를 위한 기계 및 설비 산업으로, 농수산물 원료의 수집, 가공, 저장, 수송, 포장, 판매 등 식품 가공 등 식품 가공 일련의 과정에서 사용되는 기계 및 설비 산업을 의미합니다.기계산업 분류 중 일부 식품기계를 분류하고 있고, 한국표준산업분류상 "음식료품 및담배 가공기계제조업"으로 분류하여 통계를 집계하고 있으나, 식품산업의 현실과 많은 차이가 있을 수 있습니다.기계산업은 철강, 자동차, 반도체 등 주력산업의 기반이 되는 산업으로 공급되는 기계의 성능이 생산제품의 경쟁력을 좌우하는 산업이며, 기초소재에서 완성기계 생산까지 최소 4∼5단계의 생산 단계가 필요한 고부가가치 산업입니다. 또한, 기계산업은 제조업의 핵심산업으로 원, 부자재 생산에서부터 최종 소비자 제품 생산에 이르기까지 모든 부문에 영향을 끼치는 등 산업간 전후방 연관 효과가 매우 큰 산업입니다.회사는 일반적인 식품가공의 전공정에 걸친 장비를 제작, 판매하고 있습니다.

식품가공 관련 주요 공정.jpg
식품가공 관련 주요 공정

(2) 시장의 특성

기계산업의 수요자는 일반 개인 소비자가 아닌 식품의 생산자이고, 수주 중심의 산업으로 식품산업 경기의 선행지표가 되는 산업입니다. 설비산업이고, 대량생산을 장비이므로 거래단위가 크고 경기에 영향을 많이 받는 산업입니다.

(3) 사업 등의 내용 및 전망

지속되는 경기침체와 저출산, 고령화로 인한 소비인구 감소로 성장속도가 다소 둔화되는 경향을 보이고 있지만, 1인가구 및 여성의 사회진출 증가 등 사회환경변화로 인하여 편의성 및 기능성이 강조된 제품이 다양화 되고 있으며 식품업체들은 소비자의 다양한 요구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.

(4) 조직도

협진 조직도.jpg
협진 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무상태표

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 협진
(단위 : 원)

과 목
주석

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

34,548,819,320
39,729,318,552

현금및현금성자산
4,6,7
10,734,048,287
1,426,690,594

단기금융상품
4,6
-
11,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,6,8
9,778,369,929
12,207,233,329

매출채권
4,6,9
1,804,719,966
2,772,559,164

기타유동채권
4,6,10
398,255,413
2,135,404,486

기타유동자산
11
97,574,456
126,685,194

당기법인세자산

143,417,250
152,473,210

재고자산
12
11,592,434,019
9,908,272,575

비유동자산

40,831,600,944
12,907,614,118

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
4,6,8
239,811,535
167,918,280

기타채권
4,6,10
241,432,603
189,915,008

관계기업투자
13
28,709,390,699
-

투자부동산
14
960,034,923
963,965,979

유형자산
15,20
10,302,163,035
10,521,039,962

무형자산
16
269,156,323
575,756,323

이연법인세자산
21
-
375,844,913

기타비유동자산
11
109,611,826
113,173,653

자산총계

75,380,420,264
52,636,932,670

부채

유동부채

10,263,836,105
14,736,923,231

매입채무
4,6
1,545,700,457
1,784,661,130

기타유동채무
4,6,18
652,200,985
1,206,141,072

기타유동부채
19
8,049,225,000
7,958,959,180

전환사채(유동)
4,6,17,35
-
3,278,473,018

파생부채(유동)
4,6,17,35
-
447,033,075

리스부채(유동)
4,6,20
16,709,663
61,655,756

비유동부채

9,166,707,607
460,001,707

기타채무
4,6,18
55,000,000
55,000,000

순확정급여부채
22
351,179,323
385,088,752

이연법인세부채
21
1,817,953,697
-

전환사채(비유동)
19
6,938,735,062
-

리스부채(비유동)
4,6,20
3,839,525
19,912,955

부채총계

19,430,543,712
15,196,924,938

자본

자본금
23
24,174,124,000
17,305,992,000

주식발행초과금

4,370,121,734
3,158,489,564

기타자본항목
24
1,009,531,612
759,289,159

기타포괄손익누계액
25
(83,294,814)
(69,800,182)

이익잉여금
26
26,479,394,020
16,286,037,191

자본총계

55,949,876,552
37,440,007,732

자본과부채총계

75,380,420,264
52,636,932,670

포괄손익계산서

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 협진
(단위 : 원)

과 목
주석

제 21 기

제 20 기

매출액
5
21,502,697,892
10,281,647,279

매출원가
27
17,196,842,328
8,247,908,591

매출총이익

4,305,855,564
2,033,738,688

판매비와관리비
27,29
5,477,359,984
4,331,447,787

영업이익(손실)

(1,171,504,420)
(2,297,709,099)

기타수익
30
193,682,121
157,017,045

기타비용
30
266,687,021
135,716,068

금융수익
31
1,306,075,483
1,627,097,627

금융비용
31
5,326,933,376
1,503,799,076

관계기업투자이익(손실)
13
15,705,774,846
-

법인세비용차감전순이익(손실)

10,440,407,633
(2,153,109,571)

법인세비용(수익)
21
2,130,652,915
(266,692,110)

당기순이익(손실)

8,309,754,718
(1,886,417,461)

기타포괄손익

(13,494,632)
(80,868,505)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

보험수리적손익

(15,883,499)
(80,868,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

2,388,867
-

총포괄손익

8,296,260,086
(1,967,285,966)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

202
(55)

희석주당이익(손실)

172
(55)

자본변동표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 협진
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
17,305,992,000
45,433,303,977
2,712,414,159
11,068,323
(26,058,300,111)
39,404,478,348

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,886,417,461)
(1,886,417,461)

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
(80,868,505)
-
(80,868,505)

총포괄손익
-
-
-
(80,868,505)
(1,886,417,461)
(1,967,285,966)

결손금 대체 거래:

결손금처리액
-
(42,274,814,413)
(1,953,125,000)
-
44,227,939,413
-

자산재평가차액
-
-
-
-
2,815,350
2,815,350

결손금 대체 거래 총액
-
(42,274,814,413)
(1,953,125,000)
-
44,230,754,763
2,815,350

소유주와의 거래:

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
17,305,992,000
3,158,489,564
759,289,159
(69,800,182)
16,286,037,191
37,440,007,732

2024.01.01 (당기초)
17,305,992,000
3,158,489,564
759,289,159
(69,800,182)
16,286,037,191
37,440,007,732

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,309,754,718
8,309,754,718

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
(15,883,499)
-
(15,883,499)

지분법자본변동
-
-
-
2,388,867
-
2,388,867

총포괄손익
-
-
-
(13,494,632)
8,309,754,718
8,296,260,086

대체와 기타의 거래:

전환권대가
-
-
250,242,453
-
-
250,242,453

결손금처리액
-
(1,883,602,111)
-
-
1,883,602,111
-

결손금 대체 거래 총액
-
(1,883,602,111)
250,242,453
-
1,883,602,111
250,242,453

소유주와의 거래:

유상증자
6,868,132,000
3,095,234,281
-
-
-
9,963,366,281

소유주와의 거래 총액
6,868,132,000
3,095,234,281
-
-
-
9,963,366,281

2024.12.31 (당기말)
24,174,124,000
4,370,121,734
1,009,531,612
(83,294,814)
26,479,394,020
55,949,876,552

현금흐름표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 협진
(단위 : 원)

과 목
주석

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

(1,486,227,440)
(129,105,201)

영업으로부터 창출된 현금
34
(1,985,766,202)
(824,645,702)

이자의 수취

796,804,422
849,106,587

이자의 지급

-
(1,092,876)

법인세의 납부(환급)

(297,265,660)
(152,473,210)

투자활동현금흐름

(2,809,044,160)
4,108,409,546

단기금융상품의 증가

-
(11,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가

(3,509,910,485)
(5,009,573,336)

기타채권의 증가

(2,561,600,000)
(1,819,000,000)

관계기업투자의 취득

(13,000,004,200)
-

유형자산의 취득

(201,276,895)
(547,582,631)

무형자산의 취득

-
(38,000,000)

기타비유동자산의 취득

(5,000,000)
-

단기금융상품의 감소

11,000,000,000
16,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소

945,733,329
6,270,557,513

기타채권의 감소

4,080,085,000
109,988,000

배당금수익

92,020,000
142,020,000

유형자산의 처분

50,909,091
-

무형자산의 처분

300,000,000
-

재무활동현금흐름

13,550,035,293
(4,964,777,262)

단기차입금의 상환

-
(1,000,000,000)

전환사채의 상환

(3,345,033,000)
(4,905,210,022)

유상증자발행비용

(36,633,911)
-

리스부채의 상환

(66,832,603)
(114,567,240)

보증금의 증가

-
55,000,000

단기차입금의 증가

-
1,000,000,000

전환사채의 발행

7,000,000,000
-

전환사채의 발행비용

(1,465,385)
-

유상증자

10,000,000,192
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

52,594,000
827,617

현금및현금성자산의순증가(감소)

9,307,357,693
(984,645,300)

기초현금및현금성자산

1,426,690,594
2,411,335,894

기말현금및현금성자산

10,734,048,287
1,426,690,594

이익잉여금처분계산서

제 21(당) 기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지
제 20(당) 기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지

처분예정일:
2025년 3월 31일
처리확정일:
2024년 3월 29일

주식회사 협진
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금(결손금)

8,309,754,718

(1,883,602,111)

전기이월미처리결손금
-

-

당기순손익
8,309,754,718

(1,886,417,461)

자산재평가차익의 법인세효과
-

2,815,350

결손금처리액

-

1,883,602,111

주식발행초과금 이입액
-

1,883,602,111

이익잉여금처분액

(17,922,259,899)

-

임의적립금 이입액
17,922,259,899

-

차기이월미처분이익잉여금

26,232,014,617

-

※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고지영
1970.01
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고지영
경영인
93년 01월 ~ 97년 12월
삼성에스디에스 주식회사
-

01년 01월 ~ 03년 12월
주식회사 엘지씨앤에스

15년 07월 ~ 현재
주식회사 나이콤 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고지영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자]다양한 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성 등 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
396,167,000원

최고한도액
10,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
140,000,000원

최고한도액

1,500,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임의적립금의 미처분이익잉여금 전환의 건

나. 의안의 요지

배당가능이익 및 자사주취득한도를 확보하고자 임의적립금 17,922,259,899원을

미처분이익잉여금으로 전환하고자 함.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수한 인재를 확보하기 위함입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김종서
대표이사
등기임원
보통주
2,000,000

고병현
부사장
등기임원
보통주
1,500,000

총(2)명
총(3,500,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수

1) 교부할 주식의 종류: 기명식 보통주
2) 교부할 주식의 수: 3,500,000주

-

행사가격 및 행사기간

1)행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 거래량 가중 산술 평균 종가의 산술평균 가격2)행사기간: 주주총회 승인일로부터 2년 경과 후 7년 이내에 행사가 가능

-

기타 조건의 개요
상기 외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계 법령 등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

48,348,248
발행주식총수의 15%
보통주
7,252,237
7,252,237

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( )명

총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 21일 까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최사유 신고의무- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 2025년 03월 31일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 이에 따라 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법- 해당사항 없음