미디어젠 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 미디어젠

주주총회소집공고
6.0
미디어젠

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
미디어젠 주식회사

대 표 이 사 :
송 민 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 1103호

(전 화)
02-6429-7100

(홈페이지) http://
www.mediazen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 송민규

(전 화)
02-6429-7104

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 2025년 3월 31일(월요일) 오전 9시
2. 장 소
미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안
정관 개정의 건 (별첨#1)
제3호 의안
이사 선임의 건
제3-1호 의안
사내이사 고훈 선임의 건 (이사회추천)
제3-2호 의안
사내이사 유영근 선임의 건 (이사회추천)
제3-3호 의안
사외이사 김인우 선임의 건 (이사회추천)
제3-4호 의안
사외이사 박진우 선임의 건 (이사회추천)
제4호 의안
감사 유재봉 선임의 건 (이사회추천)

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 (별첨#2:주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 *당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr에 양식 게재

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지

당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 송 민 규
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 : 김동찬

A(출석률:
69%)

찬 반 여 부

1
2024.01.16
직제규정 개정의 건
불참

2
2024.02.08
제24기 결산 승인의 건
불참

3
2024.02.15
직제규정 개정의 건
불참

4
2024.02.29
중소기업은행 운영자금 차입
불참

5
2024.03.04
제24기 재무제표 승인의 건
찬성

제24기 영업보고서 승인의 건

이사 추천의 건

감사 추천의 건

이사 보수 한도 승인 요청의 건

감사 보수 한도 승인 요청의 건

정기주주총회 소집의 건

6
2024.03.07
제24기 재무제표 승인의 건
찬성

제24기 영업보고서 승인의 건

이사 추천의 건(주주제안 추가)

감사 추천의 건(주주제안 추가)

이사 보수 한도 승인 요청의 건

감사 보수 한도 승인 요청의 건

정기주주총회 소집의 건

7
2024.03.27
대표이사 변경의 건
찬성

8
2024.04.01
대표이사 변경의 건
반대

9
2024.04.08
비등기임원 선임의 건
찬성

이사직위부여 및 업무분담, 보수의 건

감사 보수의 건

10
2024.05.08
일본지점 폐지의 건
찬성

11
2024.06.25
등기이사 업무 조정 및 보수 조정의 건
반대

임시주주총회소집의 건
찬성

12
2024.07.23
임시주주총회 안건 일부 변경의 건
찬성

13
2024.10.30
자산 재평가 의결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 음성인식 시장 규모

(1)

- 시장조사기관인 Mordor Intelligence에 따르면 글로벌 음성인식 시장 규모는 성 인식 시장 규모는 2025년에 18억 3,900만 달러에 달하고, 연평균 성장률(CAGR) 22.98%로 성장하여 2030년에는 51억 7,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 따르면 음성인식 관련 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

(2) 자동차 음성인식 시장 규모

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- GMI(Global Market Insight)에 따르면 자동차 음성 인식 시장 규모는 2023년 USD 2.1 억에 달하며 2024년과 2032년 사이에 12% 이상의 CAGR를 등록할 것으로 예상됩니다. 연결의 증가 채택 자동차

인터넷 연결 및 고급 기능으로 시장 성장을 주도하는 중요한 역할을 합니다. 연결된 자동차는 음성 명령을 통해 다양한 음성 기반 기능과 서비스를 제공합니다. 자동차의 프리미엄 기능에 대한 성장 수요는 자동차 음성 인식 시장의 중요한 성장 요소입니다. 음성 제어는 자동차의 구매 가치를 향상시키고 기본 버전과 고급 경험을 선호하는 구매자에게 매력을 부여합니다.

(2)

- GMI에 따르면 2023년 자동차 산업에서 음성인식 시장은 임베디드, 클라우드, 하이브리드가 비슷한 규모로 진행되고 있는데, 당사가 추진하고 있는 자동차 산업 기술 방향과 일치하는 것을 볼 수 있습니다.

(2-1))

- 또한 GMI에서는 북미 차량 음성인식 시장이 꾸준한 성장 추세를 보일 것이라는 전망을 하고 있으며, 이는 당사의 제품이 내수뿐만 아니라 글로벌 수출 차량에도 탑재된다는 점을 감안하면 지속적인 사업 성장성을 확보할 수 있을 것이라고 예상됩니다.

(3) AICC 시장 규모

- AICC(인공지능 기반 고객센터)는 기존 콜센터 서비스에 음성 인식, 자연어 처리, 음성 합성 등의 AI 기술을 접목하여 전화를 포함한 다양한 디지털 채널을 통해 고객 응대를 개선하는 솔루션입니다. 고객의 음성을 실시간으로 인식하고 이를 텍스트로 변환한 후, 적절한 답변을 생성하여 음성으로 응답하는 과정이 포함됩니다. 이러한 기술을 활용하면 단순 반복적인 상담 업무를 줄일 수 있으며, 고객 만족도와 업무 효율성을 동시에 향상시킬 수 있습니다.

- Goover의 2024년 9월 21일 일일보고서에 따르면 전 세계 AICC 시장 규모는 2020년 155억 달러(약 21조 3000억원)에서 2025년 361억 달러(약 49조 5500억원)로 연평균 25% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

- 한국의 AICC 시장은 2020년 4214만 달러에서 연평균 23.7% 성장하여 2030년까지 3억 5088만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 국내 주요 통신사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스는 AICC 시장의 성장을 주요 사업으로 삼고 있으며, 특히 SK텔레콤은 2021년에 AICC 시장에 진출하여 관련 서비스 및 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

(4) AI 에듀테크 시장 규모

- 중소벤처기업부의 2023년 9월 보고서에 따르면 국내 에듀테크 시장 규모는 2021년 약 7.3조 원에서 연평균 8.9% 성장하여 2026년에 약 11조원에 이를 것으로 전망하였습니다.

(4)

- 이 보고서에 따르면 2022년 중기부를 인용하여, 우리나라의 기술은 세계 최고 수준으로, 최고 기술국 미국 대비 99.9% 수준이며, 기술 격차도 0.2년에 불과하다고 하고 있습니다.

- 한편 AI 디지털 교과서는 현재 연간 5,000억 원 규모의 종이 교과서 시장을 대체하여, 약 10배 내외의 시장규모 확대가 기대됩니다. 이는 디지털 교과서의 평균 단가가 기존 종이 교과서 대비 5배~10배 가까이 높은 가격으로 책정될 것이라는 전망에 기반한 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 사업부문별로 살펴보면, 차량 음성 솔루션 사업은 자동차 고객사와의 오랜 신뢰 관계 속에 꾸준한 매출 규모를 확보하고 있습니다. 향후 이러한 추세는 당분간 안정적으로 추진될 것으로 기대됩니다. 차량용 음성 플랫폼은 21개 이상의 다국어 지원이 가능하고, 점차 복잡해지는 차량 전장 서비스를 음성으로 통합 제어할 수 있는 편리성과 안전성을 운전자에게 제공하므로 자율주행 시대에 진입한 현 시점에서 그 가치가 더 높아질 것으로 기대됩니다. 차량용 음성인식 플랫폼 사업과 연계하여 음성 솔루션 성능 평가를 위한 음성 데이터 구축 및 컨설팅 프로젝트도 지속적으로 수주되고 있습니다.

- AICC 사업은 지난 해 고객사의 확장 및 잠재 고객사와의 업무 협약 체결 등 활발한 시장 점유율 확대에 집중하고 있습니다. 스마트 콜센터 구축을 위해 국내 유수의 콜센터 기업과 협업하여 통합 음성 AI 솔루션을 납품하고 있으며, 기존 ARS 자동주문 및 상담원 주문과 별도로 AI 주문용 채널을 추가하여 상담원을 대체하는 AI 콜봇을 적용하고 있습니다. 진입이 어려운 은행권에도 AI 콜봇 서비스 공급이 시작되는 등 AI 콜봇의 스마트 고객 응대 서비스가 본격적으로 전개되면서 핵심 동력인 음성 AI 부문은 어느 산업 못지않게 큰 성장을 할 것으로 전망됩니다. 특히 거대언어모델(LLM) 기술을 응용한 요약 정보 제공 솔루션이 호평을 받고 있으며, 음성 대화 후 중요 정보를 추출하는 텍스트 분석(TA) 솔루션 적용 고객사가 급속도로 확장되고 있어서, 이후에도 AICC 사업에 대한 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

- AI 교육 사업은 새로운 영어 교육 기업에 음성인식 원천 기술을 응용하여 딥러닝 기반으로 개발된 한국어/영어 발음 평가 엔진인 SpeechPro의 공급 계약이 확대되고 있습니다. 또한 AI 영어 교육 서비스인 “로키토키” 서비스가 B2G 타겟으로 오픈되어 부산의 10개 공공도서관에서 시범 서비스를 마치고, 금년 정식 서비스를 준비하고 있습니다. 부산의 대학교에 적용된 AI 영어 교육 플랫폼은 지난해 3차년도 고도화 사업이 성공적으로 완수되어 대학교 재학생을 대상으로 AI 영어 교육이 진행되고 있습니다. 영어 발음 평가, 문법 교정, 어휘 수준 평가 등의 AI 기술이 적용되어 호평을 받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 회사의 사업 부문은 다음과 같습니다.

- 첫째, 차량 음성 사업 부문은 국내외 차량 제조기업에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 연간 라이선스가 발생하는 다국어 음성 플랫폼 기술과 그 외 차량 음성 제어 용역 개발 사업이 여기에 속합니다.

- 둘째, AI 솔루션 사업 부문은 다양한 산업 영역에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 신규 시장 확대 및 기존 고객 재구매율 향상을 위해 활발한 영업 활동을 진행하고 있습니다. AI 솔루션 사업 부문에는 AI 콜봇, 고객사 AI 개발을 위한 데이터 공급, 지식 구축, AI 키오스크, AI 어학 튜터 등이 여기에 속하며, 각종 음성 엔진(STT, TTS, 챗봇 등)의 단품 공급 활동도 포함됩니다. 최근 개발된 생성형 AI 제품 미라지(MIRAGE)를 통한 sLLM 시장 진출도 추진하고 있습니다.

- 셋째, 해외 상품 공급 사업 부문은 해외 국가 및 단체에 IT 서비스 환경을 구축합니다. IT 운용 장치 및 설비, 기자재, 소프트웨어 및 하드웨어를 공급합니다. 이러한 인프라와 글로벌 네트워크를 기반으로 회사 AI 솔루션의 해외 확장 공급을 기대하고 있습니다.
(2) 시장점유율

- 회사는 차량용 다국어 음성인식 관련 사업으로 안정적 매출을 달성하고 있습니다. 음성 AI 솔루션 공급사들은 차량 제조사에 소프트웨어와 하드웨어를 공급하는 Tier1 기업과 주로 계약을 체결하는데, 정확한 통계 자료를 찾을 수 없습니다만 회사는 현대기아자동차 대상 음성 공급 매출의 대략 90% 내외의 점유율을 보이고 있다고 추정됩니다.

- 국내 AI 솔루션 세부 사업 분야에 대한 시장 점유율 통계를 확인할 수 있는 정보가 부족하여 정확한 예측은 어렵습니다. 회사의 음성 AI 솔루션 부문의 시장 진입 시기가 오래되지 않은 관계로 전체 시장의 약 1% 미만의 점유율을 보이고 있을 것으로 추정됩니다. 향후 AI 솔루션 영역 점유율을 높이는데 주력할 계획입니다.

(3) 시장의 특성

- 잠재 고객의 측면에서 볼 때 각 부문별 시장의 특성은 아래와 같습니다.

- 먼저 국내 차량 음성인식 관련 시장은 현대기아자동차의 전차종에 음성인식 솔루션이 공급되고 있습니다. 향후 인포테인먼트 소비율이 높아지면서 순정 내비게이션 장착률이 지속적으로 상승할 것으로 기대됩니다. 특히 반자율주행 기능의 편의성이 크게 알려지면서 해당 기능과 연동되는 내비게이션 시스템의 효율성이 높아짐에 따라, 내비게이션 시스템과 밀착 연동되는 음성인식 서비스의 활용도가 더 중요해질 것으로 전망됩니다. 거대언어모델(LLM)을 이용한 신규 서비스 제안을 위해 기존 고객사와의 커뮤니케이션을 강화하고, 내부 신규 R&D 기술 개발에 집중 투자할 계획입니다.

- AI 솔루션 부문의 경우 AI 어학 튜터, AICC 등의 사업에서 실적 확대를 기대하고 있습니다.

- AI 어학 튜터의 경우 언택트 상황 및 비대면 교육의 활성화로 인해 지속적인 솔루션 구매 문의가 들어오고 있으며, 금년에 복수의 추가 고객사 유치를 위해 적극적인 영업활동을 추진하고 있습니다.

- AICC의 경우 홈쇼핑, 쇼핑몰 고객센터 등 각종 서비스 기업의 고객센터 AI 상담을 기반으로 성공적으로 은행권에 진입하였기 때문에 금년에 서비스의 확대 및 고객사 추가 유치에 힘쓸 계획입니다.

- 해외 상품 공급 부문의 경우 현지 사정으로 인해 해외 선적이 지연되는 등 많은 어려움이 있었으나, 백신의 보급 및 집단 면역 등의 코로나 극복 의지와 함께 해외 공급 네트워크가 다시 열리고 있습니다. 그간 코로나로 인해 위축되었던 해외 IT 인프라 구축 시장이 다시 활성화될 것으로 전망되어, 해당 사업 부문의 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 공정거래위원회의 불공정 약관 심사 플랫폼에 당사의 거대언어모델(LLM)이 적용 결정되어 2027년 실서비스를 목표로 개발이 진행되고 있습니다. 이를 바탕으로 AICC 및 AI 에듀테크 분야에도 최신 언어 모델 제품인 미라지(MIRAGE) 적용을 추진하고 있습니다.

- AICC 분야에서는 고객과 상담원의 대화 요약 성능이 크게 개선되어 고객사의 호평을 받았고, 이와 관련된 프로젝트가 증가할 것으로 전망됩니다. 인공지능 기술 기반의 대화 요약 시스템은 향후 회의록, 강의 기록 등 다양한 분야로 확대 적용될 것으로 기대됩니다.

- AI 에듀테크에서는 AI 도서관 서비스인 로키토키 서비스의 관련 제품으로 로키토키 파닉스의 개발이 완료되었습니다. 로키토키가 주로 초등학생을 대상으로 한 서비스라고 한다면, 로키토키 서비스는 주로 유아를 대상으로 한 AI 영어 교육 솔루션입니다. 기존에 개발하여 사업화하고 있는 AI 영어 발음평가 SpeechPro의 서비스 판매가 지속적으로 이루어지고 있고, 어휘 평가(VocaPro), 문법 평가(GrammarPro) 등 자체 개발 AI 엔진 기반 사업이 진행 중입니다. 또한 향후 고객사에서 원하는 대로 자체 거대언어모델(LLM) 등 다양한 AI 솔루션 공급 등 신규 사업 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

미디어젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

8,286,196,651

9,041,486,784

현금및현금성자산
4,5,6
3,520,451,278

1,865,951,124

단기금융상품
4,5,6
1,000,000,000

1,187,719,889

매출채권
4,5,6,7,33
1,110,538,275

2,901,127,291

계약자산
4,5,6,7,24,33
1,155,862,301

1,561,871,786

재고자산
8
107,535,635

570,990,000

기타유동금융자산
4,5,6,9,33
410,334,358

732,573,637

기타유동자산
10
981,474,804

221,253,057

Ⅱ. 비유동자산

29,770,180,008

16,182,775,439

관계기업투자주식
11
-

18,507,610

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,32
166,381,219

144,906,190

장기금융상품
4,5,6
280,000,000

-

기타비유동금융자산
4,5,6,9,33
715,458,195

785,328,024

유형자산
12,13,32
28,178,296,074

14,675,555,881

무형자산
14
430,044,520

558,477,734

자산총계

38,056,376,659

25,224,262,223

부채

Ⅰ. 유동부채

9,472,621,195

4,126,312,917

매입채무
4,5,6,15
76,043,000

587,664,000

계약부채
24,33
2,289,743,953

1,065,757,794

단기차입금
4,5,6,16,31,32
4,000,000,000

-

유동성장기차입금
4,5,6,16,30,32
951,800,000

925,970,000

기타금융부채
4,5,6,13,15,31
490,346,152

772,031,580

기타유동부채
17
1,616,092,559

715,635,035

기타충당부채
18
48,595,531

59,254,508

Ⅱ. 비유동부채

10,561,788,632

10,382,462,574

장기차입금
4,5,6,16,31,32
5,540,300,000

6,493,430,000

기타비유동금융부채
4,5,6,13,15,31
244,378,779

1,069,859,577

순확정급여부채
19
2,225,237,265

2,819,172,997

이연법인세부채
30
2,551,872,588

-

부채총계

20,034,409,827

14,508,775,491

자본

Ⅰ. 자본금
20
2,342,390,500

2,342,390,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
19,607,558,616

19,607,558,616

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
21
12,787,497,876

-

Ⅳ. 결손금
23
(16,715,480,160)

(11,234,462,384)

자본총계

18,021,966,832

10,715,486,732

부채와자본총계

38,056,376,659

25,224,262,223

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,33,34
12,016,631,514
12,752,623,418

Ⅱ. 매출원가
25,27
9,780,803,726
10,224,177,206

III. 매출총이익

2,235,827,788
2,528,446,212

IV. 판매비와관리비
26,27
6,910,189,059
7,800,612,923

V. 영업손실

(4,674,361,271)
(5,272,166,711)

지분법손실
11
18,507,610
43,218,924

기타수익
28
51,828,603
712,594,783

기타비용
28
43,006,704
77,520,339

금융수익
29
354,557,759
215,165,137

금융비용
29
502,032,253
997,880,566

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,831,521,476)
(5,463,026,620)

법인세비용
30
-
-

VII. 당기순손실

(4,831,521,476)
(5,463,026,620)

Ⅷ. 당기기타포괄손익

12,138,001,576
(397,128,014)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

12,138,001,576
(397,128,014)

유형자산재평가이익
21
12,787,497,876
-

순확정급여부채의 재측정요소
19
(649,496,300)
(397,128,014)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

Ⅸ. 당기총포괄손익

7,306,480,100
(5,860,154,634)

Ⅹ. 주당손익
22

기본및희석주당순손실

(1,031)
(1,166)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금

2023년 1월 1일(전기초)
2,342,390,500
19,607,558,616
-
-
(5,374,307,750)

Ⅰ. 당기총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
(5,463,026,620)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(397,128,014)

2023년 12월 31일(전기말)
2,342,390,500
19,607,558,616
-
-
(11,234,462,384)

2024년 1월 1일(당기초)
2,342,390,500
19,607,558,616
-
-
(11,234,462,384)

Ⅰ. 당기총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
(4,831,521,476)

2.
순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(649,496,300)

3.
유형자산재평가이익

-
-
-
12,787,497,876
-

2024년 12월 31일(당기말)
2,342,390,500
19,607,558,616
-
12,787,497,876
(16,715,480,160)

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,769,268,848)

(3,954,010,623)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
(1,497,035,822)

(3,720,801,822)

2. 이자수취

148,089,083

146,854,195

3. 이자지급

(420,082,139)

(374,623,176)

4. 법인세 납부

(239,970)

(5,439,820)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

411,507,121

3,974,765,057

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

21,252,036,567

9,223,194,931

단기금융상품의 감소

20,687,719,889

8,140,570,000

장기금융상품의 감소

-

778,400,000

보증금의 감소

102,490,224

50,338,620

유형자산의 처분

21,453,796

40,500,001

유동성장기대여금의 감소

340,372,658

163,386,310

장기대여금의 감소

100,000,000

50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,840,529,446)

(5,248,429,874)

단기금융상품의 증가

20,500,000,000

3,197,754,618

당기손익-공정가치금융자산의 증가

22,475,029

-

장기금융상품의 증가

280,000,000

583,800,000

장기대여금의 증가

-

250,000,000

단기대여금의 증가

-

261,000,000

유형자산의 취득

18,054,417

446,211,186

소프트웨어의 취득

-

494,932,000

보증금의 증가

20,000,000

14,732,070

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,009,233,023

(758,340,381)

1.재무활동으로인한현금유입액

4,692,540,000

164,000,000

단기차입금 차입

4,692,540,000

164,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액

(1,683,306,977)

(922,340,381)

단기차입금 상환

692,540,000

164,000,000

유동성장기차입금 상환

927,300,000

600,000,000

리스부채의 상환

63,466,977

158,340,381

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )

1,651,471,296

(737,585,947)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

1,865,951,124

2,607,605,641

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3,028,858

(4,068,570)

Ⅶ.당기말의현금및현금성자산

3,520,451,278

1,865,951,124

결 손 금 처 리 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처리예정일자: 2025년 03월 31일
처리확정일자: 2024년 03월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

16,715,480,160

11,234,462,384

1. 전기이월미처리결손금
11,234,462,384

5,374,307,750

2. 순확정급여채무의 재측정요소
649,496,300

397,128,014

3. 당기순손실
4,831,521,476

5,463,026,620

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

16,715,480,160

11,234,462,384

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25기
제24기

주당 현금배당금(원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당금 총액(원)
해당사항 없음
해당사항 없음

시가배당률(%)
해당사항 없음
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)① 당 회사는 주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의2의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

① 당 회사는 주식총수의
100분의 15
의 범위 내에서 상법 제340조의2의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.
다만, 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

우수 인력 확보 및 장기근속을 위해 주식 매수 선택권 확대

제11조(주식매수선택권)

⑤ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터
3년
이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

⑤ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터
2년
이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

행사요건 완화

부칙 신설

부칙
제

13조(개정정관 시행일)

이 정관은 2025년 03월 31일 개정함과 동시에 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고훈
1969.02.16
사내이사
-
타인
이사회

유영근
1954.12.21
사내이사
-
타인
이사회

김인우
1966.09.24
사외이사
-
타인
이사회

박진우
1976.07.25
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고훈
미디어젠(주) 사장

2024.04~
現 2000.06~2024.031996.02~2000.05

현) 미디어젠(주) 사장전) 미디어젠(주) 대표이사전) 한국전력공사 대리
없음

유영근
미디어젠(주)CFO

25.02~
現 20.12~25.0219.02~20.11 16.03~19.0298.05~16.0293.08~97.1282.01~88.02

- 미디어젠(주) CFO- 엘터스투자자문(주) 대표이사 - 템피스투자자문(주) 대표이사- 에버그린투자자문 대표이사- 템피스투자자문(주) 대표이사- 고려증권 동교·충무지점 지점장- 고려증권, 고려투자자문 자문부장
없음

김인우
-
2022~20232021~20222018~20212016~20182016~20162014~20162011~2014 1994~2011
- KRX국민행복재단 금융인재팀장(파견)- 한국상장회사협의회 전문위원(파견)- 한국거래소 감사부장- 한국거래소 장내청산결제부장- 한국거래소 전략기획부 경영관리팀장- 한국거래소 인사총무부 총무팀장- 한국거래소 상장심사부 상장심사팀장- 한국거래소 전략기획부, 상장부, 분쟁 조정실 등 근무
없음

박진우
삼덕회계법인회계사
2021~現 2020~現2019~現2008~20202003~2008
- 에듀윌 / 전임강사- 삼덕회계법인 / 회계사- 삼일아카데미 M&A 전임강사- 웅지세무대학교 부교수/회계정보학부장- 안진회계법인 회계감사/회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유영근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김인우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김인우 사외이사 후보자(이사회 추천)

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

- 박진우 사외이사 후보자(이사회 추천)

1. 전문성
본 후보자는 다년간 경험을 바탕으로 전략적 의사결정에 기여하고 회사가 목표로하는 투명한 기업을 실현하는데 기여하고자 합니다.
본 후보자는 상장법인 및 외부감사대상법인을 포함한 기업 전반에 대한 지식과 경험을 가지고 있으며, 특히 이를 바탕으로 우리 회사의 경영 투명성 제고, 의사결정에 있어서의전문성 및 독립성을 발현하는 역할을 충실히 하고자 합니다.2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 고훈(이사회 추천)
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사
후보로 추천함 - 사내이사 후보자 유영근(이사회 추천)
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사
후보로 추천함 - 사외이사 후보자 김인우(이사회 추천)
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사외이사
후보로 추천함 - 사외이사 후보자 박진우(이사회 추천)
이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사외이사
후보로 추천함

확인서

확인서(고훈)

확인서(유영근)

확인서(김인우)

확인서(박진우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유재봉
1974.01.23
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재봉
-

2025 ~
現 2024 ~
現 2023 ~
現 2023 ~
現 2019 ~
現 2021~20242006~20082002~2020

- 법원(서울/대전고등법원 관내, 특허법원) 전문심리위원- 세계내부감사인협회(ILA) Global Assembly 한국 대표- 창업진흥원 감사- 종로세무서 국세심사위원회 위원- (사)한국감사협회 감사품질위원회 위원- 한국보건복지인재원 감사- 금융감독위원회 조사기획과- 한국예탁결제원 감사부 등
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 유재봉(이사회 추천)해당 후보자는 법원 전문심리위원(서울·대전고등법원, 특허법원)으로서 심사·판단 역량을 보유하고 있으며, 세계내부감사인협회(IIA) Global Assembly 한국 대표로 활동하며 글로벌 수준의 내부감사 전문성을 갖추었습니다. 또한 창업진흥원, 한국보건복지인재원, 한국예탁결제원 등 다양한 공공기관 감사 경험과 금융감독위원회 조사기획과 근무 경험을 통해 금융 및 회계·세무에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있습니다. 종로세무서 국세심사위원회와 한국감사협회 감사품질위원회 위원으로서 회계 투명성 및 감사 품질 향상을 위한 전문성을 쌓아왔으며, 이러한 경험을 바탕으로 코스닥 상장회사의 건전한 내부통제 및 투명한 회계 관리에 크게 기여할 수 있는 적임자입니다. 본 후보자를 감사로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(유재봉)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
900,000

※ 단위 : 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (1)

실제 지급된 보수총액
688,500

최고한도액
900,000

※ 단위 : 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000

※ 단위 : 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41,000

최고한도액
60,000

※ 단위 : 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
- 해당사항 없음