서희건설 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 서희건설

주주총회소집공고
6.0
(주)서희건설

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)서희건설

대 표 이 사 :
김팔수, 김원철

본 점 소 재 지 :
경기도 하남시 미사강변중앙로 210, 3층 304호(망월동, 메디피아타워)

(전 화) 031-781-4242

(홈페이지) http://www.seohee.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 권용근

(전 화) 02-3416-6635

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583 (서초동) 서희타워 B1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제43기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 안중도 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지 및 공고 사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 인감 날인)원본 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조병춘(출석률:65%)
여영배(출석률:65%)
이상화(출석률:78%)

찬 반 여 부

1
2024-01-15
평택화양2차 중도금 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

2
2024-02-06
계열회사 해산(파산)신청의 건
찬성
찬성
-

3
2024-02-07
23년 안전보건실적 및 24년 안전보건계획 보고
찬성
-
-

4
2024-02-14
계열사간 거래 포괄한도 승인의 건
찬성
-
찬성

5
2024-02-14
제42기(2023년도) 내부회계평가 승인의 건
-
-
찬성

6
2024-02-27
광주탄벌 1BL 지역주택조합 잔금유동화 추가대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

7
2024-02-28
제 42기(2023년도) 내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건
찬성
찬성
-

제 42기(2023년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건

제 42기(2023년도) 영업보고서 승인의 건

8
2024-03-04
인천마전 지역주택조합 중도금 유동화 대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

9
2024-03-29
임원보수 지급의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024-04-09
천안첨단 지역주택조합 중도금대출관련 변경 업무 협약서 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

부산연산 지역주택조합 중도금대출관련 변경 업무 협약서 체결 및 연대보증 승인의 건

11
2024-04-25
파주운정 브릿지 대출 변경 약정 체결의 건
-
찬성
찬성

12
2024-06-19
인천강화 지역주택조합 잔금 유동화 대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
-

13
2024-06-24
계열회사 지분 양도의 건
-
찬성
찬성

14
2024-06-25
산업은행 대환대출의 건
-
찬성
찬성

15
2024-06-26
천안첨단 지역주택조합 중도금대출 변경협약 제쳘 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

16
2024-06-28
부산전포동 지역주택조합 토지담보 추가 대출 체결 및 자금보충 확약, 단순보증 승인의 건
-
찬성
찬성

17
2024-07-19
남양주오남 2BL 지역주택조합 담보대출연장 체결의 건
찬성
-
찬성

18
2024-07-30
계열회사 사업비대여 승인의 건
찬성
찬성
-

19
2024-08-01
남전주IC 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

20
2024-08-14
남양주 창현 지역주택조합 담보대출 체결 연장 및 이자지급보증 승인의 건
찬성
찬성
-

21
2024-08-14
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

22
2024-09-03
천안첨단 지역주택조합 중도금 대출 변경협약 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

23
2024-09-19
한일자산관리앤투자 자금 대출 담보제공의 건
-
찬성
찬성

24
2024-09-27
관계회사 사업비대여 한도승인의 건
-
찬성
찬성

25
2024-10-04
목포산정근린공원 시행사 사업비 대여 한도증액의 건
찬성
찬성
찬성

26
2024-11-07
부산부암 지역주택조합 잔금 유동화 대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

27
2024-11-20
인천강화 지역주택조합 상가 중도금 대출 변경협약 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

28
2024-11-22
양주덕정 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건
-
찬성
찬성

29
2024-11-27
남양주 오남 3단지 지역주택조합 중도금 유동화 대출 업무협약 및 일반보증 승인의 건
-
찬성
찬성

30
2024-11-28
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

31
2024-11-28
화성 슬항리 지역주택조합 브릿지 대출체결 및 자금보충 확약 승인의 건
찬성
-
찬성

32
2024-12-03
남양주 오남 1단지 지역주택조합 브릿지 대출 변경협약 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

33
2024-12-12
계열사 대여금 한도 증액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

34
2024-12-13
제 43기 정기주주총회 관련 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

35
2024-12-24
대구내당 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약 체결 및 연대보증, 자금보충 확약 승인의 건
-
찬성
찬성

36
2024-12-27
화성비봉 지역주택조합 중도금 대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

37
2024-12-31
목포산정공원 개발사업 브릿지 대출 연장 승인의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
11,000
40
13
-

사내이사
7
8,494
1,213
-

- 상기 주총승인금액은 제42기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 승인받은 금액으로, 사내이사 7명을 포함한 이사 총 10명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형
주요고객

건설/토목부문
(주)서희건설
공공건축물, 아파트, 도로, 택지조성 등
조달청, LH공사, 시행사, 조합 등

환경부문
(주)경주환경에너지동대문환경개발공사
폐기물처리, 전력생산 등생활폐기물처리업
지방자치단체, 한국전력거래소 등

기 타
(주)칼라스퀘어(유)한일자산관리앤투자(주)더비전홀딩스(주)써밋홀딩스팔봉공원개발(주)(주)숭실라이프(주)비전도시개발(주)비전물류개발(주)소망이에스디(주)비전하비스트(유한)시티하우징(주)트레보비전하우징(유)미래팜
부동산 임대 및 분양건물관리업 등주택, 건물 신축판매업 등부동산시설관리 및 운영업 등민간공원조성 및 주택건설, 판매업 등기숙사시설물관리 및 운영업주택신축판매업물류창고신축판매업부동산 매매 및 관리농산물판매 및 가공업주택조합 관련 업무대행서비스업주택, 건물 신축판매업 등의약품 도, 소매업
-위탁관리 건축물 임대인 등건설업체 등골프장 건설 및 운영 관련 업체 등지방자치단체, 시행사 등기숙사 입주 고객 등공공기관, 주택조합 등제조, 유통업 등 물류창고 발주사위탁관리 건축물 임대인 등농산물 도, 소매업체 등주택조합 등건설업체 등의약품 취급 업체 등

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업 입니다. 생산활동은 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강합니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.건설업은 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동을 지원하고 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 등의 효과가 크기 때문에 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세에 따라, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 AI 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며, 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 최근 원자재 가격 상승 및 국제 무역의 불확실성 증가 등 글로벌 경기 변동성이 확대됨에 따라 전 사업의경기 민감도가 높아지고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소건설업은 도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태이므로 발주자가 독점력을 갖고 있기 때문에 수주경쟁이 치열합니다. 특히 정부의 부동산 정책에 민감하여 영업활동이 매우 가변적입니다. 또한 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 부합하는 기업들간의 제한경쟁이므로, 수주경쟁에서의 우위와 수익성을 확보하기 위한 기술력, 정보력,영업 및 자원조달능력, 금융조달능력 등이 주요 경쟁요소입니다.

(4) 자원조달상의 특성건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등건설산업은 타 산업에 대한 경제유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁이 이루어지는 산업이므로 많은 규제가 따릅니다. 특히 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수로 설립되어, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였으며, (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건 정비공사를 기반으로 성장하였습니다. 현재는 지역주택조합이 발주하는 민간공사를 주력으로 LH, 시행사, 조달청등 다수의 민간 및 관급공사를 수주하여 차별화된 수익모델 아래 안정적인 매출을 바탕으로 지속 성장하고 있는 중견 건설업체 입니다. 별도재무제표기준 2024년 매출 1조 4,375억원을 달성하였고, 2024년 국내 도급순위 18위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업 조직을 고려하여 (주)서희건설 및 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업으로 구분하였습니다.

구분
재화(또는 용역)

건설,휴게소,환경,발전, 기타
(주)서희건설
아파트, 도로, 택지조성 등

폐기물처리, 발전
(주)경주환경에너지
폐기물 처리 및 환경에너지시설 등 운영

부동산 임대및분양
(주)칼라스퀘어
상가건물의 개발, 분양, 임대 및 관리

건물관리업
(유)한일자산관리앤투자
건물관리 및 운영

민간공원조성/부동산건설업
팔봉공원개발(주)
민간공원조성, 주택건설 및 판매

대학기숙사운영
(주)숭실라이프
학교기숙사 시설물관리 및 운영

주택신축 판매업
(주)비전도시개발
주택신축 및 판매

물류창고 신축판매업
(주)비전물류개발
물류창고건설 및 판매

부동산매매업
(주)소망이에스디
부동산매매

생활 폐기물 처리업
(주)동대문환경개발공사
음식물 처리시설

농산물 판매 및 가공업
농업회사법인(주)비전하비스트
농산물 가공 및 판매

주택조합ㆍ업무대행서비스업
유한책임회사시티하우징
주택조합ㆍ업무대행 용역

부동산매매업
(주)트레보비전하우징
부동산매매

의약품 도매 및 소매업
(유)미래팜
의약품

부동산시설관리 및 운영업
(주)더비전홀딩스
시설물 관리 및 운영

부동산시설관리 및 운영업
(주)써밋홀딩스
골프장 건설 및 운영

(2) 시장점유율

회 사 명
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위

(주)대우건설
3위
3위
6위
5위
6위

현대엔지니어링(주)
4위
4위
7위
6위
7위

DL이앤씨(주)
5위
8위
3위
8위
3위

(주)서희건설
18위
20위
21위
23위
33위

※ 출처 : 대한건설협회(2024년도)

(3) 시장의 특성

러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 원자재 가격 상승 및 세계 보호무역주의 강화등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망입니다. 국내 건설시장은 부동산가격, 거래량의 하락과 가계부채 증가 등으로 인해 민간부문의 주택수요가 둔화될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지역주택조합아파트 건설에서 업계 최고의 역량을 확보하고 있으며 2012년 이후 국내 최대 지역주택조합사업을 추진하여 현재 전국 약 40개 이상 사업지에서 지역주택조합 사업을 추진하고 있습니다. 지역주택조합 분야에서 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합 시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다.또한 당사는 민간 및 관급 공사 수주와 신사업 개발을 통하여 사업모델을 다각화 하고 있습니다. 민간공원 조성사업, 물류창고 신축, 골프장 조성, 임대주택사업 등 다양한 신사업 진출로 경기 변동에 대비하고 새로운 성장 동력을 갖추어 나가고 있습니다

(5) 조직도(2024년 12월 31일 기준)

서희건설 조직도_개발,영업,재무.jpg
서희건설 조직도_개발,영업,재무

서희건설 조직도_관리.jpg
서희건설 조직도_관리

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제43기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표
ㆍ현금흐름표
ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결
ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표(주석사항 포함)는 2025년 3월 21일(정기주주총회의 1주 전)까지 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 인터넷 홈페이지
(https://www.seohee.co.kr)에 게재 예정인 당사의 연결
ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
※ 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2024년 12월 31일 현재

제 42 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

975,402,856,471

988,686,976,873

1. 현금및현금성자산
188,130,985,813

220,255,934,189

2. 매출채권및기타채권
119,381,664,366

246,007,758,464

3. 미청구공사
103,535,312,252

76,900,420,878

4. 기타유동금융자산
481,339,231,957

303,361,149,686

5. 기타유동자산
40,263,808,551

64,974,839,032

6. 당기법인세자산
398,230

12,022,128

7. 재고자산
5,949,401,422

7,583,836,276

8. 매각예정자산
36,802,053,880

69,591,016,220

Ⅱ. 비 유 동 자 산

565,188,115,644

550,153,717,092

1. 유형자산
91,094,001,978

92,715,551,874

2. 무형자산
15,128,713,185

24,641,019,210

3. 투자부동산
211,688,846,540

190,989,562,031

4. 관계기업투자
56,617,798,658

57,584,012,793

5. 기타비유동금융자산
88,712,570,149

114,700,666,620

6. 기타비유동자산
26,950,314,675

17,619,480,420

7. 이연법인세자산
74,995,870,459

51,903,424,144

자 산 총 계

1,540,590,972,115

1,538,840,693,965

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

460,756,588,420

590,063,060,790

1. 매입채무및기타채무
247,482,250,710

280,506,121,267

2. 초과청구공사
56,330,988,593

118,749,491,155

3. 차입금등
77,452,606,201

84,673,461,850

4. 기타유동금융부채
14,487,084,165

16,848,536,635

5. 기타유동부채
3,124,382,956

11,955,170,552

6. 리스부채
8,395,305,986

10,543,165,128

7. 충당부채
13,419,788,652

31,868,392,768

8. 당기법인세부채
40,064,181,157

34,918,721,435

Ⅱ. 비 유 동 부 채

106,045,792,230

105,105,626,387

1. 장기매입채무및기타채무
48,163,921

48,163,921

2. 차입금등
20,623,944,072

23,323,277,402

3. 기타비유동금융부채
4,042,440,322

3,438,984,857

4. 기타비유동부채
-

10,926,387,475

5. 리스부채
6,308,429,371

4,622,581,247

6. 확정급여부채
708,525,325

615,852,980

7. 충당부채
74,314,289,219

62,130,378,505

부 채 총 계

566,802,380,650

695,168,687,177

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
974,706,133,749

843,838,960,378

1. 자본금
114,904,228,500

114,904,228,500

2. 자본잉여금
117,453,185,325

117,530,282,616

3. 기타자본항목
(66,724,610,715)

(49,176,008,708)

4. 이익잉여금
809,073,330,639

660,580,457,970

Ⅱ. 비지배지분
(917,542,284)

(166,953,590)

자 본 총 계

973,788,591,465

843,672,006,788

부채와자본총계

1,540,590,972,115

1,538,840,693,965

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 42 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,473,606,222,319

1,441,907,750,436

Ⅱ. 매출원가

1,166,678,674,971

1,151,554,959,168

Ⅲ. 매출총이익

306,927,547,348

290,352,791,268

Ⅳ. 판매비와관리비

71,184,545,584

62,137,432,141

Ⅴ. 영업이익

235,743,001,764

228,215,359,127

Ⅵ. 순금융손익

36,768,726,606

27,278,085,360

1. 금융수익
53,460,046,262

36,072,673,175

2. 금융비용
16,691,319,656

8,794,587,815

Ⅶ. 기타손익

(88,501,646,013)

(71,363,572,940)

1. 기타수익
31,783,604,443

16,339,872,897

2. 기타비용
120,285,250,456

87,703,445,837

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

29,117,903,983

(23,953,183,999)

1. 종속기업및관계기업투자수익
30,405,661,007

5,099,671,051

2. 종속기업및관계기업투자손실
1,287,757,024

29,052,855,050

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

213,127,986,340

160,176,687,548

Ⅹ. 법인세비용

53,843,002,667

33,490,214,558

ⅩⅠ. 연결당기순이익

159,284,983,673

126,686,472,990

지배기업소유주지분

160,357,301,565

141,386,269,331

비지배지분

(1,072,317,892)

(14,699,796,341)

ⅩⅡ. 연결기타포괄손익

(3,138,105,090)

(1,398,999,362)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

(3,138,105,090)

(1,398,999,362)

1. 재측정요소
(2,940,007,130)

(1,374,407,594)

2. 지분법자본변동
(198,097,960)

(24,591,768)

ⅩⅢ. 연결총포괄손익

156,146,878,583

125,287,473,628

지배기업소유주지분

157,311,681,064

141,341,019,570

비지배지분

(1,164,802,481)

(16,053,545,942)

ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익

826

683

2. 희석주당이익

826

683

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 42 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
합 계
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2023.1.1(전기초)
114,904,228,500
117,530,282,616
(22,704,027,573)
530,383,757,539
740,114,241,082
15,737,631,970
755,851,873,052

포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
141,386,269,331
141,386,269,331
(14,699,796,341)
126,686,472,990

재측정요소
-
-
-
(1,374,407,594)
(1,374,407,594)
-
(1,374,407,594)

지분법자본변동
-
-
1,329,157,833
-
1,329,157,833
(1,353,749,601)
(24,591,768)

자본거래:

연차배당
-
-
-
(9,815,161,306)
(9,815,161,306)
93,756,496
(9,721,404,810)

자기주식의 취득
-
-
(27,801,138,968)
-
(27,801,138,968)
-
(27,801,138,968)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
55,203,886
55,203,886

2023.12.31(전기말)
114,904,228,500
117,530,282,616
(49,176,008,708)
660,580,457,970
843,838,960,378
(166,953,590)
843,672,006,788

2024.1.1(당기초)
114,904,228,500
117,530,282,616
(49,176,008,708)
660,580,457,970
843,838,960,378
(166,953,590)
843,672,006,788

포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
160,357,301,565
160,357,301,565
(1,072,317,892)
159,284,983,673

재측정요소
-
-
-
(2,940,007,130)
(2,940,007,130)
-
(2,940,007,130)

지분법자본변동
-
-
(105,613,371)
-
(105,613,371)
(92,484,589)
(198,097,960)

자본거래:

연차배당
-
-
-
(8,924,421,766)
(8,924,421,766)
93,756,496
(8,830,665,270)

자기주식의 취득
-
-
(17,442,988,636)
-
(17,442,988,636)
-
(17,442,988,636)

연결자본변동
-
(77,097,291)
-
-
(77,097,291)
320,457,291
243,360,000

2024.12.31(당기말)
114,904,228,500
117,453,185,325
(66,724,610,715)
809,073,330,639
974,706,133,749
(917,542,284)
973,788,591,465

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 42 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

242,762,007,714

80,678,660,787

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
298,751,166,603

129,194,106,994

(1) 연결당기순이익
159,284,983,673

126,686,472,990

(2) 조정
121,042,406,949

171,174,889,483

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
18,423,775,981

(168,667,255,479)

2. 이자의 수취
11,043,332,706

6,914,093,018

3. 이자의 지급
(3,694,563,081)

(4,699,059,320)

4. 배당금의 수취
731,454,595

1,045,284,839

5. 법인세의 납부
(64,069,383,109)

(51,775,764,744)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(227,341,882,070)

(56,808,256,487)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
344,613,864,457

278,637,682,808

(1) 단기금융상품의 감소
215,995,930,084

152,684,102,711

(2) 단기대여금의 감소
56,759,188,977

92,858,949,227

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
59,204,921,293

14,288,596,406

(4) 장기금융상품의 감소
-

1,000,000

(5) 장기대여금의 감소
10,705,848,333

11,588,028,000

(6) 종속기업투자의 처분
-

9,700,000

(7) 투자부동산의 처분
52,573,860

2,217,619,960

(8) 차량운반구의 처분
75,836,365

65,545,454

(9) 기타무형자산의처분
-

1,000,000,000

(10) 건설중인자산의 감소
-

6,721,050

(11) 보증금의 감소
1,819,565,545

3,900,420,000

(12) 임대보증금의 증가
-

17,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(571,955,746,527)

(335,445,939,295)

(1) 단기금융상품의 증가
362,048,589,876

197,486,442,122

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
101,405,984,760

42,111,989,637

(3) 단기대여금의 증가
69,783,490,366

70,145,965,609

(4) 장기금융상품의 증가
9,908,520

161,651,420

(5) 장기대여금의 증가
10,275,000,000

19,497,018,900

(6) 투자부동산의 취득
17,946,403,672

345,890

(7) 토지의 취득
-

881,462,000

(8) 차량운반구의 취득
216,765,603

182,604,214

(9) 비품의 취득
384,772,000

195,881,240

(10) 건설중인자산의 증가
7,146,449,330

2,944,776,430

(11) 보증금의 증가
2,738,382,400

1,017,323,100

(12) 임대보증금의 감소
-

50,000

(13) 사업결합으로 인한 순현금흐름
-

820,428,733

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(49,299,650,866)

(70,370,736,740)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,396,246,601

-

(1) 단기차입금의 차입
2,152,886,601

-

(2) 연결자본거래로 인한 현금유입액
243,360,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(51,695,897,467)

(70,370,736,740)

(1) 단기차입금의 상환
6,000,000,000

3,772,200,593

(2) 유동성장기부채의 상환
6,073,075,580

3,748,333,330

(3) 유동성리스부채의 상환
13,349,167,981

25,327,659,039

(4) 배당금의 지급
8,830,665,270

9,721,404,810

(5) 자기주식의 취득
17,442,988,636

27,801,138,968

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(33,879,525,222)

(46,500,332,440)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,952,170,100

(912,417,853)

Ⅵ. 연결범위변동으로 인한 현금흐름

(197,593,254)

-

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

220,255,934,189

267,668,684,482

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

188,130,985,813

220,255,934,189

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 43 기 2024년 12월 31일 현재

제 42 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

958,610,058,768

978,841,994,095

1. 현금및현금성자산
184,830,243,965

218,036,119,683

2. 매출채권및기타채권
116,618,893,970

242,208,680,848

3. 미청구공사
103,535,312,252

76,900,420,878

4. 기타유동금융자산
489,544,653,673

313,259,345,481

5. 기타유동자산
29,907,209,833

59,422,556,349

6. 재고자산
371,691,195

2,423,854,636

7. 매각예정자산
33,802,053,880

66,591,016,220

Ⅱ. 비 유 동 자 산

544,180,230,442

522,820,575,271

1. 유형자산
15,670,039,237

16,136,479,659

2. 무형자산
3,004,297,772

3,004,297,772

3. 투자부동산
163,170,480,738

151,654,803,525

4. 관계기업투자
48,822,700,150

49,812,699,150

5. 종속기업투자
8,603,668,870

10,281,625,278

6. 기타비유동금융자산
207,327,570,815

218,349,699,689

7. 기타비유동자산
26,950,314,675

17,619,480,420

8. 이연법인세자산
70,631,158,185

55,961,489,778

자 산 총 계

1,502,790,289,210

1,501,662,569,366

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

399,909,494,535

520,169,178,590

1. 매입채무및기타채무
248,467,740,190

270,860,413,841

2. 초과청구공사
56,330,988,593

118,749,491,155

3. 차입금등
21,353,590,750

30,059,333,000

4. 기타유동금융부채
13,794,804,404

16,363,411,855

5. 기타유동부채
2,353,028,281

9,806,249,408

6. 리스부채
8,395,305,986

10,543,165,128

7. 충당부채
9,210,937,452

28,868,392,768

8. 당기법인세부채
40,003,098,879

34,918,721,435

Ⅱ. 비 유 동 부 채

86,459,860,733

72,068,379,660

1. 장기성매입채무및기타채무
48,163,921

48,163,921

2. 차입금등
2,689,248,700

2,748,582,030

3. 기타비유동금융부채
3,099,729,522

2,518,673,957

4. 리스부채
6,308,429,371

4,622,581,247

5. 충당부채
74,314,289,219

62,130,378,505

부 채 총 계

486,369,355,268

592,237,558,250

자 본

Ⅰ. 자본금
114,904,228,500

114,904,228,500

Ⅱ. 자본잉여금
116,272,307,211

116,272,307,211

Ⅲ. 기타자본항목
(54,582,807,303)

(37,139,818,667)

Ⅳ. 이익잉여금
839,827,205,534

715,388,294,072

자 본 총 계

1,016,420,933,942

909,425,011,116

부채와자본총계

1,502,790,289,210

1,501,662,569,366

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 42 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,437,542,486,727

1,415,132,210,764

Ⅱ. 매출원가

1,132,874,575,589

1,128,053,740,313

Ⅲ. 매출총이익

304,667,911,138

287,078,470,451

Ⅳ. 판매비와관리비

69,151,750,173

60,772,488,394

Ⅴ. 영업이익

235,516,160,965

226,305,982,057

Ⅵ. 순금융손익

45,372,577,190

36,876,675,458

1. 금융수익
59,038,347,412

41,228,635,827

2. 금융비용
13,665,770,222

4,351,960,369

Ⅶ. 기타손익

(86,768,039,006)

(66,672,150,313)

1. 기타수익
29,893,199,436

10,445,504,356

2. 기타비용
116,661,238,442

77,117,654,669

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

(2,418,839,348)

(276,832,673)

1. 종속기업및관계기업투자수익
43,360,000

623,166,327

2. 종속기업및관계기업투자손실
2,462,199,348

899,999,000

IX. 법인세비용차감전순이익

191,701,859,801

196,233,674,529

Ⅹ. 법인세비용

55,303,200,339

38,467,796,405

ⅩⅠ. 당기순이익

136,398,659,462

157,765,878,124

ⅩⅡ. 기타포괄손익

(2,940,007,130)

(1,374,407,594)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

1. 재측정요소
(2,940,007,130)

(1,374,407,594)

ⅩⅢ. 총포괄손익

133,458,652,332

156,391,470,530

ⅩIV. 주당이익

기본주당이익

695

747

희석주당이익

695

747

자 본 변 동 표

제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 42 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
114,904,228,500
116,272,307,211
(9,338,679,699)
568,907,303,952
790,745,159,964

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
157,765,878,124
157,765,878,124

재측정요소
-
-
-
(1,374,407,594)
(1,374,407,594)

자본거래 :

연차배당
-
-
-
(9,910,480,410)
(9,910,480,410)

자기주식의 취득
-
-
(27,801,138,968)
-
(27,801,138,968)

2023.12.31(전기말)
114,904,228,500
116,272,307,211
(37,139,818,667)
715,388,294,072
909,425,011,116

2024.1.1(당기초)
114,904,228,500
116,272,307,211
(37,139,818,667)
715,388,294,072
909,425,011,116

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
136,398,659,462
136,398,659,462

재측정요소
-
-
-
(2,940,007,130)
(2,940,007,130)

자본거래 :

연차배당
-
-
-
(9,019,740,870)
(9,019,740,870)

자기주식의 취득
-
-
(17,442,988,636)
-
(17,442,988,636)

2024.12.31(당기말)
114,904,228,500
116,272,307,211
(54,582,807,303)
839,827,205,534
1,016,420,933,942

현 금 흐 름 표

제 43 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 42 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

246,840,654,169

80,541,034,011

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
298,688,737,157

123,564,935,736

(1) 당기순이익
136,398,659,462

157,765,878,124

(2) 조정
139,697,498,837

128,500,184,124

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
22,592,578,858

(162,701,126,512)

2. 이자의 수취
11,901,794,859

7,987,625,791

3. 이자의 지급
(475,990,225)

(606,769,858)

4. 배당금의 수취
731,454,595

1,045,284,839

5. 법인세의 납부
(64,005,342,217)

(51,450,042,497)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(233,421,726,920)

(61,634,472,970)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
331,967,645,284

256,408,732,522

(1) 단기금융상품의 감소
201,906,637,981

128,899,589,899

(2) 단기대여금의 감소
56,759,188,977

92,858,949,227

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
59,204,921,293

14,288,596,406

(4) 장기금융상품의 감소
-

1,000,000

(5) 장기대여금의 감소
12,123,461,263

13,789,591,576

(6) 종속기업투자의 처분
243,360,000

9,700,000

(7) 투자부동산의 처분
52,573,860

2,217,619,960

(8) 차량운반구의 처분
75,836,365

65,545,454

(9) 기타무형자산의 처분
-

1,000,000,000

(10) 보증금의 감소
1,601,665,545

3,278,140,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(565,389,372,204)

(318,043,205,492)

(1) 단기금융상품의 증가
348,280,403,602

174,338,127,644

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
100,804,693,244

42,111,989,637

(3) 단기대여금의 증가
69,783,490,366

70,145,965,609

(4) 장기금융상품의 증가
-

160,000,000

(5) 장기대여금의 증가
26,471,357,753

29,538,311,678

(6) 종속기업투자의 취득
-

500,000,000

(7) 투자부동산의 취득
16,737,527,236

345,890

(8) 차량운반구의 취득
216,765,603

129,047,034

(9) 비품의 취득
384,772,000

176,392,000

(10) 보증금의 증가
2,710,362,400

943,026,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(48,576,973,067)

(63,098,611,747)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,576,973,067)

(63,098,611,747)

(1) 단기차입금의 상환
5,000,000,000

-

(2) 유동성장기부채의 상환
3,765,075,580

59,333,330

(3) 유동성리스부채의 상환
13,349,167,981

25,327,659,039

(4) 배당금의 지급
9,019,740,870

9,910,480,410

(5) 자기주식의 취득
17,442,988,636

27,801,138,968

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(35,158,045,818)

(44,192,050,706)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,952,170,100

(912,417,853)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

218,036,119,683

263,140,588,242

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

184,830,243,965

218,036,119,683

이익잉여금처분계산서

제 43(당) 기
2024년 01월 01일 부터
제 42(전) 기
2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 31일
처분확정일
2024년 3월 28일

(단위 : 천원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
831,263,773
-
707,726,861

1. 전기이월미처분이익잉여금
697,805,120
-
551,335,391
-

2. 당기순이익
136,398,659
-
157,765,878
-

3. 재측정요소
(2,940,007)
-
(1,374,408)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
9,352,468
-
9,921,741

1. 연차배당 (당기: 보통주 1주당 45원 전기: 보통주 1주당 45원)
8,501,468
-
9,019,741
-

2. 이익준비금 적립
851,000
-
902,000
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
821,911,305
-
697,805,121

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 안중도 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원철
1967.03.26
사내이사
-
등기임원
이사회

안중도
1968.09.26
사내이사
-
등기임원 및 특수관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원철
(주)서희건설 대표이사
2022년~현재
(주)서희건설 대표이사
해당사항 없음

2015년~2021년
(주)서희건설 전략경영실 건설기획관리실장

2005년~2015년
(주)서희건설 전략경영실 근무

1993년~2005년
GM대우자동차 근무

안중도
(주)서희건설 건설수행본부장
2022년~현재
(주)서희건설 건설수행본부장
해당사항 없음

2000년~2021년
(주)서희건설 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안중도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김원철후보자는 그동안 서희건설 대표이사로 재직하며 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사 전반에 조직문화 혁신을 통하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였습니다. 후보자의 다양한 경험과 전문지식, 검증된 경영능력 등은 향후에도 서희건설이 경쟁력을확보하고 안정적으로 성장해 나가는데 꼭 필요할 것으로 판단하였습니다.2. 사내이사 후보자 안중도후보자는 그동안 서희건설에 재직하며 건설수행본부장으로 뛰어난 업무 능력을 발휘하였고, 건설 전반에 대한 전문적인 지식으로 회사의 성장에 크게 기여하였습니다. 후보자의 검증된 능력과 20년이 넘는 기간동안 쌓아온 다양한 경험은 향후 서희건설의 발전에 반드시 필요하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서(43기)_김원철

확인서(43기)_안중도

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
11,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
8,534백만원

최고한도액
11,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 ① 감사보고서 : http://www.seohee.co.kr/about/bogo1 (서희건설 홈페이지 → 홍보센터 → 재무정보 → 감사보고서) ② 사업보고서 : http://www.seohee.co.kr/about/bogo2 (서희건설 홈페이지 → 홍보센터 → 재무정보 → 사업보고서)- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음