노브랜드 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 노브랜드

주주총회소집공고
6.0
(주)노브랜드

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)노브랜드

대 표 이 사 :
이상규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로46길 49

(전 화) 02-405-5700

(홈페이지)http://www.nobland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 오 근

(전 화) 02-405-5784

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거하여 ㈜노브랜드의 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전10시

2. 장 소 : 서울시 송파구 오금로 46길 49(가락동) 노브랜드 별관 지하1층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고, 외부감사 인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 대표이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김기홍 대표이사 선임

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(최고한도액 50억원)

제4호 의안: 정관 변경의 건

정관 제30조(이사의 임기) 이사의 임기를 2년에서 1년으로 변경

이번 정기주주총회 이후 선임된 이사부터 적용(부칙에 규정)

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 3월 14일

주식회사 노브랜드

대표이사 이 상 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배준근(출석률: 50 %)
최정환 (출석률: 100%)
조의식(출석률: 84%)
신정호(출석률: 72 %)
임태상(출석률: 93%)

찬 반 여 부

24-01
2024-01-15
1. 산업은행 기한부수입신용장 개설한도 기한연장의 건
찬성
찬성
불참
―
―

24-02
2024-01-22
1. 2024년도 금융기관 여신거래 갱신 및 특수관계법인 지급보증거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

24-03
2024-02-08
1. 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

2. 제30기 현금배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

24-04
2024-02-28
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

2. IPO를 위한 주식총액인수 및 모집매출계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

3. 정기주주총회 부의안건 추가의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

24-05
2024-03-07
1. 광주은행 기한부신용장 기한연장의 건
불참
찬성
불참
―
―

24-06
2024-03-14
1. 하나은행 무역어음대출 / 수입신용장발행 기한연장의 건
불참
찬성
불참
―
―

24-07
2024-03-18
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

24-08
2024-03-27
1. 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

2. 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

24-09
2024-04-08
1. 기업은행 기한부수입신용장 증액의 건
찬성
찬성
찬성
―
―

24-10
2024-05-07
1. 한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장 자금대출)
불참
찬성
불참
―
―

24-11
1 한국수출입은행 연대입보에 관한 건(현지법인 사업자금대출)
불참
찬성
불참
―
―

24-12
2024-05-17
1. 전환사채의 권면분할의 건
불참
찬성
찬성
―
―

24-13
2024-05-23
1. NBV 연대입보- 국민은행
불참
찬성
불참
―
―

24-14
2024-05-27
1. 임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
찬성
―
―

24-15
2024-07-10
1. 내부거래위원회 위원 선임의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 윤리경영위원회 위원 선임의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-16
2024-07-11
1. 농협은행 외환거래 약정 기한 연장의 건
―
찬성
불참
불참
불참

24-17
2024-07-17
1. 우리은행 무역금융 신규대출 신청의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-18
2024-07-31
1. NBV 연대입보- VIETCOM BANK
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-19
2024-08-08
1. 신한은행 수입신용장 기존한도 증액의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 신한은행 수입신용장 일시한도 신규진행의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-20
2024-08-29
1. 신한은행 수입신용장 기한연장의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-21
1. 경남은행 수입신용장 기한연장의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-22
1. 하나은행 무역어음대출 / 수입신용장발행 기한연장의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-23
2024-09-10
1. 타법인 주식양수 결정의 건(유니코글로벌아이앤씨)
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-24
2024-09-25
1. 산업은행 외화운영자금대출 기한연장의 건
―
찬성
찬성
불참
찬성

24-25
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의건
―
찬성
찬성
불참
찬성

24-26
1. 임원 등 겸직의 건(유니코글로벌아이앤씨)
―
찬성
찬성
불참
찬성

24-27
2024-10-22
1. 자회사 유니코글로벌아이앤씨 신용장(기업은행)에 대한 연대보증
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-28
1. 자회사 유니코글로벌아이앤씨 무역보증(하나은행)에 대한 연대보증(1)
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-29
1. 자회사 유니코글로벌아이앤씨 무역보증(하나은행)에 대한 연대보증(2)
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-30
1. 국민은행 수입신용장 기한연장의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-31
1. 우리은행 수입신용장 기한연장의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-32
2024-11-12
1. 내부회계관리규정 변경의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-33
2024-11-13
1. 기 보유 자기주식 소각승인의 건
―
찬성
찬성
불참
찬성

24-34
1. 기 보유 자기주식 소각 예정일 변경의 건
―
찬성
찬성
불참
찬성

24-35
1. 산업은행 신규 차입의 건
―
찬성
찬성
불참
찬성

24-36
1. 자기주식 취득의 건
―
찬성
찬성
불참
찬성

24-37
2024-11-26
1. 스톡그랜트 제도 도입 및 부여의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-38
1. NBV 연대입보에 관한건- TECHCOM BANK
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-39
1. SALAK 연대입보에 관한건- PT.HANA BANK
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-40
1. 자회사 유니코글로벌아이앤씨 신용장(기업은행)에 대한 연대보증_ 연대보증금액 수정
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-41
2024-12-04
1. 자본준비금의 자본금 전입(무상증자)의 건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-42
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의건
―
찬성
찬성
찬성
찬성

24-43
2024-12-11
1. RSA제도 도입 및 부여의 건
―
찬성
찬성
찬성
불참

주1) 배준근 사외이사는 2024.07.10. 임기만료로 퇴임함.주2) 신정호, 임태상 사외이사는 2024.07.10. 임시주주총회에서 신규선임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최정환, 배준근, 조의식, 김선열
2024-01-22
1. 2024년 재무제표에 대한 외부감사인(회계법인) 선정의 건
가결

감사위원회
최정환, 배준근, 조의식, 김선열
2024-03-18
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 결과 보고의 건
가결

감사위원회
최정환, 조의식, 신정호, 임태상
2024-07-10
1. 감사위원회 위원장 선임의 건2. 향후 감사위원회 활동에 관한 건
가결

감사위원회
최정환, 조의식, 신정호, 임태상
2024-11-12
1. 내부회계관리규정 변경의 건
가결

□
내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
배준근, 최정환, 김선열
2024-01-22
1. 2023년 관계회사와의 거래 보고2. 2024년 관계회사와의 거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
조의식, 최정환, 임태상, 김선열
2024-07-10
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건2. 향후 내부거래위원회 활동에 관한 건
가결

내부거래위원회
조의식, 최정환, 임태상, 김선열
2024-07-31
1. 연대입보에 관한 건(현지법인 사업자금대출)
가결

내부거래위원회
조의식, 최정환, 임태상, 김선열
2024-10-22
1. 자회사 유니코글로벌아이앤씨 미화 삼백만불 신용장에 대한 연대보증2. 차입기간 2025년 5월 23일까지의 자회사 유니코글로벌아이앤씨 구억오천만원 무역보중에 대한 연대보증3. 차입기간 2025년 6월 6일까지의 자회사 유니코글로벌아이앤씨 구억오천만원 무역보중에 대한 연대보증
가결

내부거래위원회
조의식, 최정환, 임태상, 김선열
2024-11-26
1. 자회사 유니코글로벌아이앤씨 미화 삼백만불 신용장에 대한 연대보증(보증금액 수정)2. 연대입보에 관한 건(현지법인 사업자금대출PT. Hana Bank)3. 연대입보에 관한 건(현지법인 사업자금대출Techcom Bank)
가결

내부거래위원회
조의식, 최정환, 임태상, 김선열
2024-12-04
1. ㈜유니코글로벌아이앤씨 금전대여의 건
가결

□윤리경영위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

윤리경영위원회
신정호, 최정환, 조의식, 임태상
2024-07-10
1. 윤리경영위원회 위원장 선임의 건2. 향후 윤리경영위원회 활동에 관한 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
10,000
70
17.5
-

- 상기 주총승인금액은 사내/사외이사를 모두 포함한 이사보수한도승인금액입니다.- 상시 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.- 1인당 평균 지급액/지급총액은 당기 말까지의 기준으로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[주요 용어 설명]

용어
내용

의류벤더(vendor)
당사와 같이 해외 고객사의 의류등의 오더를 받아 생산, 수출하는 기업을 업계에서 일반적으로 통칭

니트(Knit)
주로 환편물 형태 원단을 사용해 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 종류까지 광범위하게 사용 가능하며 스판덱스 소재를 원료에 혼합해 스포츠 의류까지 다양한 아이템에 사용되는 원단 종류

우븐(Woven)
씨실, 날실을 교차해 직조한 방식의 원단을 사용. 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터까지 다양한 아이템에 사용되는 원단 종류

데님(Denim)
청바지류의 원단으로 작업하는 모든 아이템

Specialty brand
의류 및 주변 액세서리 전문으로 자체 브랜드 매장을 가지고 판매하는 브랜드

ECO워싱
물소비를 최소화한 당사개발의 친환경 제품워싱 공정

BCI
Better Cotton Initiative 의 약어 표기로, 면화재배 관련 환경개선을 목적으로하며 '농부, 환경 및 미래를 위한 지속가능한 솔루션을 찾는 활동'을 표방함

Design mill week
고객사가 주관하는 시즌단위의 각 벤더 디자인 등 R&D제안 미팅

NTIS
Nobland Total Information System의 약자로, 당사가 자체 구축한 생산 process 전반의 업무를 관리하는 ERP시스템

ISO 14001
국제환경규격으로, 기업의 환경경영체제에 대한 인증

GSD
General Sewing Data의 약자로, COATS사의 봉제생산표준 데이터 프로그램

각 봉제 공정의 data축적으로 생산공정(시간) 표준화 작업 및 제품 생산에 소요되는 시간값 책정으로 적정 봉제료 확인 및 생산성 파악에 활용

가. 업계의 현황

- 나. 회사의 현황 참조

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 40여 개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 Knit, Woven 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인까지 하여 수출하는 디자인 플랫폼 하우스입니다. 의류제품에 있어 ODM(Original Design Manufacturing) 방식은 브랜드 고객사가 위탁한 제품에 대해 제조업체가 제품 디자인을 제공해 채택이 되면 생산제조까지 담당해 납품하는 방식을 의미합니다. ODM 방식을 통해 제조업체는 대량 생산에 전념하여 원자재 및 인건비에 대한 경쟁우위를 확보하고, 유통 업체는 생산 설비 및 인력에 대한 투자 부담과 재고 관리 비용을 줄임으로써 제품 판매를 위한 브랜드 관리 및 유통에 전념할 수 있습니다. 디자인 플랫폼 하우스란 기존 일반적인 ODM수준의 디자인 제공의 단순성을 넘어서는 것으로 당사 자체적으로 전문적 마켓동향 분석을 통해 여러 소재 개발과 상품 디자인을 고객사들 과의 개방된 소통채널을 활용해 다양한 선택지를 제공하여 고객사의 세일즈 마케팅 측면에도 영향을 주는 시스템 입니다. 당사는 우수한 디자인 및 R&D 역량을 바탕으로 단순 생산업체를 넘어 고객사의 제품을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다.

당사는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속해오고 있으며, Eileen Fisher, Rag & Bone 등의 프리미엄 브랜드와 더불어 Everlane, Stitch Fix와 같은 온라인, SNS 기반 브랜드 그리고 F&F 와 삼성물산 브랜드인 KUHO 등의 내수 유통 의류까지의 거래로 폭 넓은 스펙트럼의 고객사를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

의류 수출업의 경우 세계 각국에서 오더를 받고 다양한 생산기지에서 생산을 진행하여 수출하기 때문에 시장의 정확한 규모와 점유율을 측정하는 것이 불가능하여, 시장규모를 추정할 수 있는 지표로써 주로 수출하는 미국의 수입의류시장 지표를 발췌하여 최종 24년도 까지의 내용을 추가하여 아래와 같이 기재하였습니다.

지역별 수입의류시장규모(TEXTILE AND APPAREL)
2024년
2023년
2022년

미국(단위:천 미불)
107,709,276
104,918,182
132,201,243

[출처] 미국시장: OTEXA(OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL)

(3) 시장의 특성

과거 한국은 쿼터 다량보유국으로 OEM 위주의 생산을 주력해왔습니다. 그러나 1980년대 이후 국내의 임금상승 등으로 경쟁력이 약화되었고 이를 극복하기 위한 해결책으로 저임금 산업구조를 가지고 있는 동남아시아로 생산기지를 확대했습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 당분간 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 향후에도 이러한 생산기지 개발을 통한 생산원가 절감 경쟁은 지속될 것으로 예상됩니다. 더불어 설비의 자동화와 생산 공정분석 등에 투자하여 생산성을 증대하고 원가 절감을 위해 힘쓰고 있습니다. 향후 섬유산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을 통한 고부가가치의 제품이 중요시되고 있습니다. 이에 한국은 현재 초극사를 비롯한 신소재의 개발을 이루었고, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품 개발을 추구하고 있습니다. 또한, 회사의 고객이 되는 해외 유명 바이어들은 생산자의 디자인 능력이 중요해지는 ODM(Original Design Manufacturing: 제조자 개발 생산) 구매를 늘리는 추세로 회사는 이러한 변화에 맞춰 디자인 역량 강화에 노력해 왔으며, ODM산업에서 진 일보 한 디자인플랫폼 사업 형태를 펼치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도

[전사 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결,별도재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결,별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당)기 말 2024년 12월 31일 현재

제 30(전)기 말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노브랜드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당)기 말
제 30(전)기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

272,934,185,672

197,197,465,723

현금및현금성자산
5,6,7
35,499,010,786

18,408,787,501

매출채권및기타채권
5,6,8,33
89,516,613,995

68,682,421,084

기타유동금융자산
5,6,9,32
14,613,914,419

11,652,233,380

기타유동자산
10,33
8,751,080,913

2,677,348,252

당기법인세자산
22
1,800,379,102

1,921,429,104

재고자산
11,32
122,753,186,457

93,855,246,402

Ⅱ. 비유동자산

120,968,777,174

75,756,558,108

기타비유동금융자산
5,6,9
5,063,288,338

5,775,860,943

유형자산
12,13,32
71,480,446,842
18,116,098,592
53,393,797,342

투자부동산
14,32
13,052,810,254

778,820,617

무형자산
15
15,408,892,884
84,440,252,940
4,019,545,154

사용권자산
13
12,959,806,098

9,674,285,507

기타비유동자산

564,537,880
3,003,532,758
31,940,050

이연법인세자산
22
2,438,994,878

2,082,308,495

자산총계

393,902,962,846

272,954,023,831

부채

Ⅰ. 유동부채

176,870,898,743

129,823,152,295

매입채무및기타채무
5,6,16,33
47,926,055,255

32,523,756,994

기타유동금융부채
5,6,17
-

15,015,612,760

유동성리스부채
5,6,13
1,146,814,996

996,610,926

기타유동부채
18
2,723,703,513

523,468,356

단기차입금
5,6,19,32
123,169,809,033

69,264,002,558

유동성장기차입금및사채
5,6,19,32
98,000,000

10,123,086,235

당기법인세부채
22
1,806,515,946

1,376,614,466

Ⅱ. 비유동부채

62,798,934,605

45,279,163,309

장기차입금및사채
5,6,19,32
45,000,000,000

30,000,000,000

기타비유동금융부채
5,6,17
476,491,535

312,321,093

리스부채
5,6,13
6,704,074,957

7,139,679,857

확정급여부채
20
6,103,972,586

5,838,651,590

기타비유동부채
18
1,596,130,287

1,287,242,709

이연법인세부채
22
2,918,265,240

701,268,060

부채총계

239,669,833,348

175,102,315,604

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

154,233,129,498

97,851,708,227

자본금
23
8,579,202,500

3,478,064,000

자본잉여금
23
99,783,471,460

38,750,292,830

기타자본구성요소
23
(13,555,691,341)

(12,557,075,241)

기타포괄손익누계
24
10,283,137,088

1,045,124,293

이익잉여금
25
49,143,009,791

67,135,302,345

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

154,233,129,498

97,851,708,227

부채및자본총계

393,902,962,846

272,954,023,831

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노브랜드와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 매출액
33,34,35
546,244,869,159
459,102,124,440

Ⅱ. 매출원가
27,33
462,409,202,604
389,632,088,042

Ⅲ. 매출총이익

83,835,666,555
69,470,036,398

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
66,261,426,543
58,986,413,870

Ⅴ. 영업이익

17,574,240,012
10,483,622,528

기타수익
28
3,573,311,885
902,492,282

기타비용
28
(2,777,878,753)
(3,099,341,895)

금융수익
29
22,929,268,709
23,154,696,874

금융비용
29
(57,129,014,737)
(26,424,540,284)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(15,830,072,884)
5,016,929,505

Ⅶ. 법인세비용
22
1,142,149,125
4,174,580,036

Ⅷ. 당기순이익

(16,972,222,009)
842,349,469

Ⅸ. 법인세비용차감후기타포괄손익

9,907,426,584
751,396,154

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

9,236,636,659
765,055,530

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여채무의 재측정요소

670,789,925
(13,659,376)

Ⅹ. 당기총포괄손익

(7,064,795,425)
1,593,745,623

XI. 주당이익

기본주당손익
30
(2,232)
112

희석주당손익
30
(2,232)
55

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노브랜드와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
2,704,340,000
39,524,016,830
(12,563,915,241)
280,068,763
66,456,598,277
96,401,108,629

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
842,349,469
842,349,469

지분법자본변동
-
-
-
765,055,530
-
765,055,530

지분법기타포괄손익
-
-
-
-
(13,659,376)
(13,659,376)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
773,724,000
(773,724,000)
-
-
-
-

자기주식의 처분
-

6,840,000
-
-
6,840,000

배당
-
-
-
-
(149,986,028)
(149,986,028)

2023.12.31(전기말)
3,478,064,000
38,750,292,830
(12,557,075,241)
1,045,124,293
67,135,302,345
97,851,708,227

2024.01.01(당기초)
3,478,064,000
38,750,292,830
(12,557,075,241)
1,045,124,293
67,135,302,345
97,851,708,227

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(-16,972,222,009)
(-16,972,222,009)

지분법자본변동
-
-
-
9,238,012,795
-
9,238,012,795

지분법기타포괄손익
-
-
-
-
670,789,925
670,789,925

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
618,000,000
15,803,601,200
-
-
-
16,421,601,200

무상증자
4,039,285,500
(4,072,180,000)
-
-
-
(32,894,500)

자기주식 취득
-

(-4,134,381,030)
-
-
(-4,134,381,030)

자기주식 처분
-
192,298,270
1,595,264,930
-
-
1,787,563,200

자기주식 소각
-
(-3,163,240)
1,540,500,000
-
(-1,540,500,000)
(-3,163,240)

전환권행사
443,853,000
49,112,622,400
-
-
-
49,556,475,400

연차배당
-
-
-
-
(150,360,470)
(150,360,470)

2024.12.31(당기말)
8,579,202,500
99,783,471,460
(-13,555,691,341)
10,283,137,088
49,143,009,791
154,233,129,498

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노브랜드와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,662,509,810
(13,453,295,631)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
31
21,333,118,691
6,171,967,299

당기순이익

(16,973,328,241)
842,349,471

비현금항목의 조정

47,293,301,414
19,393,336,830

자산및부채의증감

(8,986,854,482)
(14,063,719,002)

2.이자의 수취

788,468,936
663,770,662

3.이자의 지급

(6,971,821,548)
(5,967,213,237)

4.법인세의 환급

3,006,540,621
-

5.법인세의 납부

(4,500,296,890)
(14,321,820,355)

6.배당금의 수령

6,500,000
-

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(36,634,239,016)
(4,448,850,558)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

7,261,511,773
31,911,581,251

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 처분

-
1,360,147,245

상각후원가 측정 금융자산의 처분

-
1,360,245,204

유형자산의 처분

205,391,083
68,356,137

무형자산의 처분

-
487,545,454

단기금융상품의 감소

5,458,999,080
28,402,724,867

단기대여금의 감소

54,400,000
219,200,000

장기대여금의 감소

192,721,610
13,362,344

보증금의 감소

1,350,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

-
(36,360,431,809)

장기금융상품의 증가

(43,895,750,789)
206,370,000

유형자산의 취득

325,476,131
2,700,036,456

무형자산의 취득

3,330,557,900
59,371,860

사용권자산의 취득

3,244,006,386

상각후원가 측정 금융자산의 취득

-
810,000,000

보증금의 증가

700,000,000
36,753,493

단기금융상품의 증가

5,157,998,000
32,547,900,000

단기대여금의 감소

7,600,000,000
-

사업결합으로 인한 순현금유출

23,537,712,372
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

38,595,984,975
8,441,197,976

1.재무활동으로 인한 현금유입액

288,976,589,557
269,616,498,277

단기차입금의 차입

256,672,589,557
239,609,658,277

사채의 발행

-
30,000,000,000

자기주식의 처분

-
6,840,000

장기차입금의 증가

15,000,000,000
-

유상증자

17,304,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(250,380,604,582)
261,175,300,301

단기차입금의 상환

244,529,454,426
230,254,191,730

사채의 상환

-
30,010,076,157

자기주식의 취득

4,134,381,030
-

리스부채의 감소

647,934,736
761,046,389

배당금의 지급

150,360,470
149,986,025

유상증자

918,473,920
-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

15,624,255,769
9,419,552,482

V. 기초의 현금

18,408,787,501
27,398,999,923

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,465,967,516
429,340,060

VI. 기말의 현금

35,499,010,786
18,408,787,501

-연결 재무제표 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31(당)기 말 2024년 12월 31일 현재

제 30(전)기 말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 노브랜드
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당)기 말
제 30(전)기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

188,224,954,785

153,582,773,741

현금및현금성자산
5,6,7
13,488,586,443

1,910,817,350

매출채권및기타채권
5,6,8,33
85,661,376,472

67,593,079,647

기타유동금융자산
5,6,9
2,625,337,000

2,084,700,000

기타유동자산
10
1,117,690,654

1,493,043,458

재고자산
11
85,331,964,216

80,501,133,286

Ⅱ. 비유동자산

151,438,586,831

113,650,234,949

기타비유동금융자산
5,6,9
3,498,863,285

5,092,829,685

종속기업투자
16
124,386,208,819

84,504,631,219

유형자산
12,32
20,173,932,572

20,442,583,398

투자부동산
14
775,669,333

778,820,617

무형자산
15
1,411,603,759

1,541,516,111

사용권자산
13
531,896,799

780,724,035

이연법인세자산
22
660,412,264

509,129,884

자산총계

339,663,541,616

267,233,008,690

부채

Ⅰ. 유동부채

138,407,887,563

137,413,165,716

매입채무및기타채무
5,6,17,33
74,966,930,993

55,652,841,194

기타유동금융부채
5,6,18
390,275,858

15,015,612,760

유동성리스부채
5,6,13
253,139,752

315,592,431

기타유동부채
19
928,570,428

274,061,023

단기차입금
5,6,20,32
61,463,356,322

55,076,164,555

유동성장기차입금및사채
5,6,20,32
-

10,123,086,235

당기법인세부채
22
405,614,210

955,807,518

Ⅱ. 비유동부채

47,023,630,787

31,968,134,747

장기차입금및사채
5,6,20,32
45,000,000,000

30,000,000,000

기타비유동금융부채
5,6,18
292,334,454

273,600,081

리스부채
5,6,13
237,831,271

407,291,957

기타비유동부채
19
1,493,465,062

1,287,242,709

이연법인세부채

-

-

부채총계

185,431,518,350

169,381,300,463

자본

자본금
23
8,579,202,500

3,478,064,000

자본잉여금
23
99,783,471,460

38,750,292,830

기타자본구성요소
23
(13,555,691,341)

(12,557,075,241)

기타포괄손익누계
24
10,283,137,088

1,045,124,293

이익잉여금
25
49,141,903,559

67,135,302,345

자본총계

154,232,023,266

97,851,708,227

부채및자본총계

339,663,541,616

267,233,008,690

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노브랜드
(단위: 원)

과 목
주 석
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 매출액
33,34
521,493,059,572
453,411,664,611

Ⅱ. 매출원가
27,33
466,014,346,897
406,604,856,149

Ⅲ. 매출총이익

55,478,712,675
46,806,808,462

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
43,111,621,659
38,995,963,592

Ⅴ. 영업이익

12,367,091,016
7,810,844,870

기타수익
28
475,047,873
299,832,665

기타비용
28
(1,510,644,598)
(1,509,309,990)

금융수익
29
18,955,769,407
21,203,332,973

금융비용
29
(51,430,158,423)
(23,433,686,950)

종속기업투자손익
16
3,972,774,880
331,143,368

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(17,170,119,845)
4,702,156,936

Ⅶ. 법인세비용
22
(196,791,604)
3,859,807,467

Ⅷ. 당기순이익

(16,973,328,241)
842,349,469

Ⅸ. 법인세비용차감후기타포괄손익

9,908,802,720
751,396,154

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
24
9,238,012,795
765,055,530

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

지분법기타포괄손익

670,789,925
(13,659,376)

Ⅹ. 당기총포괄손익

(7,064,525,521)
1,593,745,623

XI. 주당이익

기본주당손익
30
(2,233)
55

희석주당손익
30
(2,233)
27

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노브랜드
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
2,704,340,000
39,524,016,830
(12,563,915,241)
280,068,763
66,456,598,277
96,401,108,629

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
842,349,469
842,349,469

지분법자본변동
-
-
-
765,055,530
-
765,055,530

지분법기타포괄손익
-
-
-
-
(13,659,376)
(13,659,376)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
773,724,000
(773,724,000)
-
-
-
-

자기주식의 처분
-

6,840,000
-
-
6,840,000

배당
-
-
-
-
(149,986,028)
(149,986,028)

2023.12.31(전기말)
3,478,064,000
38,750,292,830
(12,557,075,241)
1,045,124,293
67,135,302,345
97,851,708,227

2024.01.01(당기초)
3,478,064,000
38,750,292,830
(12,557,075,241)
1,045,124,293
67,135,302,345
97,851,708,227

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(-16,973,328,241)
(-16,973,328,241)

지분법자본변동
-
-
-
9,238,012,795
-
9,238,012,795

지분법기타포괄손익
-
-
-
-
670,789,925
670,789,925

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
618,000,000
15,803,601,200
-
-
-
16,421,601,200

무상증자
4,039,285,500
(4,072,180,000)
-
-
-
(32,894,500)

자기주식 취득
-

(-4,134,381,030)
-
-
(-4,134,381,030)

자기주식 처분
-
192,298,270
1,595,264,930
-
-
1,787,563,200

자기주식 소각
-
(-3,163,240)
1,540,500,000
-
(-1,540,500,000)
(-3,163,240)

전환권행사
443,853,000
49,112,622,400
-
-
-
49,556,475,400

연차배당
-
-
-
-
(150,360,470)
(150,360,470)

2024.12.31(당기말)
8,579,202,500
99,783,471,460
(-13,555,691,341)
10,283,137,088
49,141,903,559
154,232,023,266

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 노브랜드
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,490,791,691
(16,068,242,588)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
19,394,836,258
(4,634,029,708)

당기순이익

(16,973,328,241)
842,349,469

비현금항목의 조정

33,260,683,831
8,073,067,521

자산및부채의증감

3,107,480,668
(13,549,446,698)

2. 이자의 수취

504,497,184
525,523,358

3. 이자의 지급

(4,910,357,667)
(4,344,977,972)

4. 법인세의 납부

(1,564,979,314)
(7,614,758,266)

5. 법인세의 환급

1,060,295,230

6. 배당금의 수령

6,500,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(33,325,275,689)
4,885,907,565

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,437,200,000
30,790,446,403

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 처분

1,360,147,245

상각후원가 측정 금융자산의 처분

1,360,245,204

유형자산의 처분

2,500,000
6,958,500

무형자산의 처분

487,545,454

단기금융상품의 감소

4,084,700,000
27,575,550,000

기타비유동금융자산의 감소

1,350,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(38,762,475,689)
(25,904,538,838)

장기금융상품의 증가

206,370,000
206,370,000

종속기업투자주식의 취득

26,000,000,000
-

유형자산의 취득

406,326,969
705,946,978

무형자산의 취득

54,228,720
59,371,860

상각후원가 측정 금융자산의 취득

810,000,000

보증금의 증가

700,000,000
20,000,000

단기금융상품의 증가

3,795,550,000
24,102,850,000

단기대여금의 증가

7,600,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

30,395,593,847
11,680,732,709

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

246,953,974,044
247,833,961,449

단기차입금의 차입

214,649,974,044
217,827,121,449

사채의 발행

30,000,000,000

자기주식의 처분

6,840,000

장기차입금의 증가

15,000,000,000

유상증자

17,304,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(216,558,380,197)
(236,153,228,740)

단기차입금의 상환

211,036,228,389
205,701,794,909

유동성장기부채의 상환

-

사채의 상환

30,010,076,157

자기주식의 취득

4,134,381,030
-

리스부채의 감소

318,936,388
291,371,649

배당금의 지급

150,360,470
149,986,025

유상증자 및 무상증자

918,473,920

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,561,109,849
498,397,686

Ⅴ.기초의 현금

1,910,817,350
1,414,546,958

현금및현금성자산의 환율변동효과

16,659,244
(2,127,294)

Ⅵ.기말의 현금

13,488,586,443
1,910,817,350

- 이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 29일입니다.

구 분
제 31(당) 기
제 30(전) 기

처분예정일: 2025년 3월 31일
처분확정일: 2024년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금
-
48,981,872,706
-
66,990,307,539

1. 전기이월미처분이익잉여금
66,824,911,022
-
66,161,617,446
-

2. 전기오류수정효과
-
-
-
-

3. 당기순이익
(16,973,328,241)
-
842,349,469
-

4. 지분법기타포괄손익
670,789,925
-
(13,659,376)
-

5. 자기주식 소각
(1,540,500,000)
-
-
-

II. 이익잉여금처분액
-
-
-
165,396,517

1. 이익준비금(주1)
-
-
15,036,047
-

2. 배당금
-
-
150,360,470
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
48,981,872,706
-
66,824,911,022

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 대표이사 선임의 건 : 대표이사 후보 사내이사 김기홍

나. 의안의 요지

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기홍
1960.08.17
사내이사
―
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기홍
(주)노브랜드 회장
1979~1983 1985 1994~2012 2013~현재
동국대 경제학과 NY Tech College MBA 수료 (주)노브랜드 사장 (주)노브랜드 회장
해당사항 없음

- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

- 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김기홍 대표이사 후보자는 당사의 대표이사 및 회장을 역임하며 대내외 사정에 정통하고조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있음. 또한, 급변하고 있는 의류업계환경에 대한 전략 수립에 선도적이며, 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
15.8억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

―
―
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 [이사의 임기]이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
제30조 [이사의 임기]이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
이사의 임기 단축

부칙 제1조(시행일)이 정관은 2023년 11월 16일부터 시행한다. 다만, (1) 제10조의2 제2항, 제20조 제2항 내지 제4항, 제38조 제2항 내지 제5항, 제7항, 제39조를 포함한 관련 법령 상 상장회사에 대한 특례조항은 회사가 상장회사가 된 시점부터 시행한다. 회사가 상장회사가 되기 전 감사위원의 선임 및 해임에 관한 사항은 상법 제393조의 2 및 제415조의2 제3항 등 관련법령에 따른다. (2) 제30조 이사의 임기는 개정 정관 시행 이후 선임된 이사의 임기에 적용하며, 재임중인 기존 이사의 임기에 대해서는 종전 규정을 적용한다. (3) 제5조 및 제6조는 액면분할의 효력발생일부터 시행한다.
부칙 제1조(시행일)이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제30조(이사의 임기)는 개정 정관 시행 이후 선임된 이사의 임기에 적용하며, 재임중인 기존 이사의 임기에 대해서는 종전 규정을 적용한다.
부칙 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.nobland.com)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인의 신분증

□주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음