포인트모바일 — 주주총회소집공고 (20250314)
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주주총회소집공고
6.0
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주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
이철환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 178, 에이동 26층(가산동, 가산퍼블릭)

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지) www.pointmobile.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이철환

(전 화) 02-3397-7870

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제20조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동, 가산퍼블릭) A동 26층 대회의실

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :
감사 장찬용 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 2023년 3월 31일 제17기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증
※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통을 이용 바랍니다.

2025년 03월 14일

주식회사 포인트모바일

대표이사 이철환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박도희(출석률: 100%)
김종현(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
'24.01.15
1) 사옥취득을 위한 차입금(150억원) 조달의 건
찬성
찬성

2
'24.02.05
1) 2024년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성

3
'24.02.15
1) 2023년(제18기) 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
'24.02.29
1) 2023년(제18기) 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
'24.03.22
1) 본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성

6
'24.03.28
1) 제18기(2023년) 정기주주총회 의장 위임의 건
찬성
찬성

7
'24.04.01
1) 통합시스템(ERP) 구축 프로젝트 승인의 건
찬성
찬성

8
'24.04.19
1) 대표이사 권한 위임의 건
찬성
찬성

2) 차입금 조달의 건(20억원)
찬성
찬성

9
'24.05.14
1) 대표이사 변경의 건
찬성
찬성

10
'24.05.20
1) 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

11
'24.06.03
1) 임시주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성

12
'24.06.24
1) 차입금(20억원) 연장의 건
찬성
찬성

13
'24.07.03
1) 차입금(10억원) 조달의 건
찬성
찬성

14
'24.07.05
1) 대표이사 변경의 건
찬성
찬성

15
'24.07.17
1) 일본현지법인 설립의 건
찬성
찬성

16
'24.10.22
1) 대여금 계약기간 연장의 건(2차)
찬성
찬성

17
'24.11.11
1) 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

18
'24.12.13
1) 기업은행 한도대출(여신) 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
활 동 내 역
가결여부
사외이사

의안내용
박도희
김종현

(출석률:100%)
(출석률:89%)

내부통제위원회
'24.02.05
1) 가산퍼블릭 신사옥 인테리어 입찰업체 선정 및 용역 계약의 건
가결
찬성
찬성

2) 기업은행 사업장분양잔금 대출 진행 및 중소기업자금회전 여신(대출) 변경의 건
가결
찬성
찬성

'24.03.13
1) SAP Business One ERP 구축 계약의 건
가결
찬성
찬성

'24.03.22
1) 본점 소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성

'24.06.24
1) 차입금(20억) 연장의 건
가결
찬성
찬성

'24.07.03
1) 차입금(10억) 조달의 건
가결
찬성
찬성

'24.07.17
1) 일본현지법인 설립의 건
가결
찬성
찬성

'24.10.22
1) 대여금 계약기간 연장의 건(2차)
가결
찬성
찬성

'24.11.11
1) 임시주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
-

'24.12.13
1) 기업은행 한도대출(여신) 연장의 건
가결
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
[ AIDC 산업 ]

AIDC(
Automatic Identification and Data Capture) 산업은 인공 지능 기술과 데이터 캡처 기술을 결합하여 다양한 산업 분야에서의 정보 수집, 처리, 분석을 자동화하는 기술 분야입니다. AIDC 산업의 특성은 다음과 같습니다.

- 기술 융합
: AIDC는 바코드, QR 코드, RFID(Radio-Frequency Identification), NFC(Near Field Communication) 같은 데이터 캡처 기술과 인공 지능, 머신 러닝, 컴퓨터 비전 같은 첨단 기술이 융합된 분야입니다. 이러한 기술 융합을 통해 더 정확하고 효율적인 데이터 수집 및 분석이 가능해집니다.

- 자동화와 효율성 향상
: AIDC 기술은 데이터 수집과 분석 과정을 자동화함으로써 인간의 개입을 최소화하고 작업 효율성을 극대화합니다. 이는 시간과 비용을 절약하며 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

- 실시간 데이터 처리
: AIDC 시스템은 실시간으로 데이터를 캡처하고 분석할 수 있어 즉각적인 의사 결정과 반응이 가능합니다. 이는 재고 관리, 공급망 관리, 고객 서비스 개선 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다.

- 적용 분야의 다양성
: AIDC 기술은 제조, 물류, 유통, 의료, 금융 등 거의 모든 산업 분야에 적용될 수 있습니다. 각 산업의 특성에 맞게 맞춤화된 AIDC 솔루션이 개발되고 있습니다.

- 데이터의 가치 증대: AIDC 기술을 통해 수집된 대량의 데이터는 분석과 처리를 거쳐 기업의 의사 결정 과정에서 중요한 정보로 변환됩니다. 이 과정에서 데이터의 가치가 증대되며, 기업은 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

- 보안과 개인 정보 보호
: 데이터 캡처 및 처리 과정에서 보안과 개인 정보 보호는 중요한 고려 사항입니다. AIDC 산업은 데이터의 안전한 관리와 개인 정보 보호를 위해 고급 암호화 기술과 규정 준수를 강조합니다.

AIDC 산업은 지속적으로 발전하는 기술과 함께 성장하고 있으며, 미래 사회의 다양한 변화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 성장성

AIDC 산업은 바코드, RFID
(Radio Frequency Identification), 생체 인식 등 다양한 기술을 활용하여 객체, 사람, 이벤트 등을 자동으로 식별하고 데이터를 수집하는 기술 분야입니다. 이 산업은 물류, 제조, 소매, 의료, 정부 및 보안 등 광범위한 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 디지털 변환, 자동화, 효율성 향상을 위한 기업들의 지속적인 수요로 인해 성장이 예상됩니다. 이 산업의 성장 동력으로는 다음과 같은 것들을 들 수 있습니다.

- 디지털 변환 가속화
: 많은 기업들이 운영 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 고객 경험을 향상시키기 위해 디지털 변환을 추진하고 있습니다. AIDC 기술은 이러한 변환 과정에서 중요한 역할을 합니다.

- 공급망 최적화
: 글로벌 팬데믹 이후 공급망의 복원력과 효율성이 더욱 중요해졌습니다. AIDC 기술은 공급망 관리에서 실시간 추적 및 가시성을 제공하여 이를 지원합니다.

- 헬스케어 부문의 확장
: 의료 분야에서 AIDC 기술의 사용은 환자 식별`, 의약품 추적, 의료 장비 관리 등에서 중요해지고 있습니다.

- 기술 발전
: RFID, NFC, QR 코드와 같은 기술의 발전은 AIDC 솔루션의 적용 범위를 확장하고 있습니다.

산업 보고서와 시장 조사에 따르면, AIDC 시장은 앞으로 몇 년 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년에 508억 2천만 달러의 가치를 기록한 글로벌 자동 식별 및 데이터 캡처(AIDC) 시장은 2028년까지 1,335억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 14.8%에 달할 것임을 시사합니다.

(3) 경기변동의 특성

AIDC산업을 경기호황기는 물론, 우리가 경험한 침체기인 Covid19 시기에도 지속적으로 성장하여 왔습니다. AIDC 기술은 경제 환경의 변화에 유연하게 적응할 수 있는 능력이 있으며, 기업들은 이러한 기술을 활용하여 경기 변동의 영향을 최소화하고 기회를 포착할 수 있습니다.

경기 확장 기간에는,

- 투자 증가
: 경제가 성장하는 동안 기업들은 일반적으로 생산성 향상과 운영 효율성 증대를 위해 AIDC 솔루션에 대한 투자를 확대합니다.

- 신기술 채택 가속화
: 새로운 AIDC 기술이나 개선된 기술의 채택이 촉진될 수 있으며, 이는 시장의 혁신과 성장을 촉진합니다.

- 산업 다각화
: 다양한 산업 분야에서 AIDC 기술의 적용 범위가 확대되며, 특히 전자상거래와 물류 분야에서의 성장이 두드러집니다.

경기 침체 기간에는,

- 비용 절감 및 효율성 중심
: 기업들이 비용을 절감하고 운영의 효율성을 높이려는 경향이 강해지면서, ROI(Return on Investment)가 높은 AIDC 솔루션에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

- 선택적 투자
: 자금이 제한적인 상황에서 기업들은 필수적이고 중요한 AIDC 기술투자에 더 집중할 수 있습니다.

- 시장 재편성
: 일부 기업들이 경기 침체를 견디지 못하고 시장에서 탈퇴하게 되면, 남은 기업들에게는 시장 점유율을 확대할 기회가 될 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

당사는 빠르게 성장하는 산업용 단말기 제조업체로 뛰어난 내구성을 넘어서는 스마트한 기기 제작에 중점을 두고 있으며, 다양한 산업 분야에서 사용되는 견고한 모바일 컴퓨터와 관련 솔루션을 제공합니다. 당사 전 제품은 Android Enterprise Recommended(AER) 인증을 모두 획득하여 전세계 표준에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. AER은 구글이 주도하는 프로그램으로 기업이 자신의 필요에 가장 적합한 안드로이드 기기와 서비스를 사용할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 당사 제품 사용 고객은 단말기와 서비스를 선택할 때 신뢰할 수 있는 기준을 확인할 수 있습니다. 또한 당사는 다음과 같은 부분에서 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 기술적 우수성
: 10년 이상의 글로벌 top 브랜드 회사와의 OEM/ODM 경험을 통한 기술력을 확보하여, 최신 기술을 적용한 견고한 모바일 기기를 제공합니다. 예를 들어, PM95 모델은 2.4GHz 옥타코어 프로세서, Android 13 운영 체제, 표준 옵션으로 6GB RAM 및 64GB ROM을 탑재하고 있습니다.

- 견고한 디자인
: 당사 제품은 튼튼하고 실외에서도 읽기 쉬운 디스플레이, 고릴라 글래스 보호, 높은 내구성을 자랑합니다. PM30 모델은 두께가 11mm에 불과하고 무게는 165g 미만으로, 매장 내외에서 직원들의 업무를 지원하기 위해 설계되었습니다.

- 고객 지원
: 서비스 포털을 통해 고객은 제품 매뉴얼, 소프트웨어 업데이트, 보증 정보, 기술 지원 등 다양한 서비스와 자원에 접근할 수 있습니다. 이는 당사 제품과 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기(Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2024년 기준 19년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등의 다양한 용도로 사용됩니다.당사는 2024년 글로벌 경제의 불확실성으로 인한 선두기업의 부진과 업계 내 경쟁 심화에도 불구하고 별도재무제표 기준 매출 실적은 770억원의 실적을 시현하였습니다.

당사의 주요 사업은 PDA와 POS, 태블릿, 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다.PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분됩니다. PDT와 EDA는 기능은 유사하나, PDT의 경우 스캐너 기능을 자주 사용하는 창고나 백오피스 등에서 사용하는 PDA이며, EDA는 유무선 통신 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 사용하는 PDA입니다. PDT는 일반적으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 불리며, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA) 또는 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 구분됩니다.
액세서리부문에는 RFID Reader(PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너), 모바일 POS, Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA / Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다.
태블릿은 다양한 비즈니스 및 개인 용도로 사용되는 휴대성이 뛰어난 터치스크린 컴퓨터입니다. 기업에서는 고객 서비스, 주문 관리, 프레젠테이션, 데이터 입력 등 다양한 업무를 위해 태블릿을 활용하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 PDA 관련 매출을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 산업용 PDA 시장은 Zebra & Honeywell 두 회사가 주요 경쟁사들을 과거에 인수함으로써 시장은 1위/Zebra & 2위/Honeywell로 재편되었습니다. 2023년 매출액 기준 글로벌 산업용 PDA 시장점유율은 다음
도표와 같습니다.

글로벌 산업용pda 시장점유율.jpg
글로벌 산업용PDA 시장점유율

이를 이용해, 단순 매출액 기준 당사의 시장점유율을 추정해보면, 약 2% 수준으로 파악됩니다.

(3) 시장의 특성

산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해 제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 다양한 용도로사용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 산업용단말기 시장에서의 성공을 바탕으로 다음과 같은 영역으로 사업 확장을 계획하고 있습니다.

- RFID 시장
: AIDC 기술의 발전에 따라 1초에 1,000개의 tag를 읽을 수 있는 RFID 기술을 채택한 제품의 수요도 급속하게 증가하고 있습니다. 당사는 RF88 제품 출시를 통해 해당 시장에 본격적으로 진입하려고 하고 있습니다.

- Tablet 시장
: consumer용 제품과는 달리 기업고객은 특화된 성능, 장기 공급 그리고 A/S기 지속적으로 제공되는 Tablet 제품을 원하고 있습니다. 당사는 이에 대응하기 위해 교육용 시장에 특화된 PT11 제품, Table ordering 제품인 PT10, 그리고 차량용 진단기 전용 제품인 Z7/Z5 출시를 통해 해당 시장 진입을 진행하고 있습니다.

- MC PPT 시장
: 군/경찰/소방대원 및 각국 재난망 특화망에서는 일반적인 단말기 보다는 해당 긴급한 업무(mission critical)에 적합한 적용 단말기를 찾고 있습니다. 당사는 시장의 요구에 맞춰 PR22 제품을 지속 검토/개발하여 왔으며, 해당 시장으로의 진입도 계획하고 있습니다.

- POS 시장
: 현재 POS 제품은 Windows OS를 사용하는 제품이 대세이나, 점차 Andorid OS 제품으로의 시장 확대가 진행되고 있습니다. 당사는 Andorid POS를 모듈화로 개발하여 간단한 설치 및 교체, AS의 편리성이 가능한 제품을 개발하여 해당 시장에 진입을 준비하고 있습니다.

이 외에도 결제단말기, 모바일프린터, IoT단말기 등 시장 진입도 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

『III. 경영참고사항』 "1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,805,552,962
47,394,036,118

현금및현금성자산
5,25,26,27
14,124,846,429
9,223,228,211

단기금융상품
26,27
868,286,708
709,696,075

매출채권
6,26,27
26,464,638,516
14,053,389,759

재고자산
7
15,071,331,327
19,188,636,982

기타금융자산
11,26,27
2,050,029,385
2,487,897,731

당기법인세자산

28,877,465
50,935,720

기타유동자산
12
1,197,543,132
1,680,251,640

Ⅱ. 비유동자산

30,296,160,913
19,594,740,321

당기손익-공정가치측정금융자산
26,27
2,678,037,221
2,374,509,136

기타금융자산
11,26,27,30
251,816,625
837,287,115

순확정급여자산
17
-
5,203,610

유형자산
4,8
24,662,038,913
12,473,099,912

무형자산
4,10
781,842,616
759,978,565

사용권자산
9
498,466,534
1,088,687,702

기타비유동자산

67,077,000

이연법인세자산
22
1,356,882,004
2,055,974,281

자 산 총 계

90,101,713,875
66,988,776,439

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,204,995,541
18,836,257,195

매입채무
26,27
9,901,970,893
2,837,393,439

단기차입금
15,23,26,27,28
5,000,000,000
2,000,000,000

유동성장기차입금
15,23,26,27,28
-
7,524,380,880

기타금융부채
13,26,27
5,677,332,832
2,249,645,906

기타유동부채
14
35,294,891
6,183,890

충당부채
14
182,328,613
326,425,469

유동계약부채
30
2,824,744,559
2,571,955,117

유동리스부채
9,23,26,27
396,787,427
802,562,921

미지급법인세
22
186,536,326
517,709,573

Ⅱ. 비유동부채

16,865,171,706
1,516,262,200

장기차입금
15,23,26,27,28
15,000,000,000
-

순확정급여부채
17
303,071,015
-

기타비유동부채
11,23,26,27
158,879,169
87,464,126

비유동계약부채
30
1,253,274,672
969,484,138

비유동리스부채
9,23,26,27
149,946,850
459,313,936

부 채 총 계

41,070,167,247
20,352,519,395

자 본

지배기업 소유주지분

49,031,546,628
46,636,257,044

Ⅰ. 자본금
16
1,266,227,200
1,266,227,200

Ⅱ. 자본잉여금
16
36,757,534,209
36,757,534,209

Ⅲ. 기타자본
16
4,397,717,754
3,814,416,959

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
16
1,210,364,802
410,953,338

Ⅴ. 이익잉여금
16
5,399,702,663
4,387,125,338

비지배지분

-
-

자 본 총 계

49,031,546,628
46,636,257,044

자본과 부채총계

90,101,713,875
66,988,776,439

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 매출액
4,30
77,413,921,462
80,027,251,877

Ⅱ. 매출원가
21
51,418,273,522
49,327,155,677

Ⅲ. 매출총이익

25,995,647,940
30,700,096,200

판매비와관리비
18,21
27,584,916,912
26,061,505,340

Ⅳ. 영업이익

(1,589,268,972)
4,638,590,860

기타수익
19
309,532,223
532,857,475

기타비용
19
661,896,320
593,163,828

금융수익
20,27
5,799,162,333
3,235,987,526

금융비용
20,27,29
2,567,321,585
2,616,185,446

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,290,207,679
5,198,086,587

Ⅵ. 법인세비용
22
(146,422,138)
354,674,021

Ⅶ. 연결당기순이익(손실)

1,436,629,817
4,843,412,566

Ⅷ. 기타포괄손익

375,358,765
(332,307,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(424,052,698)
(345,835,570)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익

799,411,463
13,528,356

Ⅸ. 총포괄손익

1,811,988,582
4,511,105,353

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

1,436,629,817
4,843,412,566

지배기업소유주지분

1,436,629,817
4,843,412,566

비지배지분

-
-

XI. 포괄손익의 귀속

1,811,988,582
4,511,105,353

지배기업소유주지분

1,811,988,582
4,511,105,353

비지배지분

-
-

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
115
389

희석주당이익(손실)
24
115
345

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자 본 총 계

2023년 1월 1일(전기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,857,165,891
397,424,981
(110,451,657)
-
42,167,900,624

Ⅰ. 총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
-
4,843,412,566
-
4,843,412,566

해외사업환산손익
-
-
-
13,528,357
-
-
13,528,357

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(345,835,570)
-
(345,835,570)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권인식
-
-
(42,748,932)
-
-
-
(42,748,932)

2023년 12월 31일(전기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,814,416,959
410,953,338
4,387,125,339
-
46,636,257,045

2024년 1월 1일(당기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,814,416,959
410,953,338
4,387,125,339
-
46,636,257,045

Ⅰ. 총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
1,436,629,817
-
1,436,629,817

해외사업환산손익
-
-
-
799,411,463
-
-
799,411,463

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(424,052,698)
-
(424,052,698)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권인식
-
-
583,300,795
-
-
-
583,300,795

2024년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
4,397,717,754
1,210,364,802
5,399,702,663
-
49,031,546,628

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
7,954,757,642
13,787,349,965

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
8,650,850,946
14,039,793,887

(2) 이자의 수취
137,115,800
233,437,490

(3) 이자의 지급
(882,467,181)

(
224,642,471)

(4) 법인세의 납부
49,258,077

(
261,238,941)

(5) 배당금의 수취
-
-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(13,051,354,526)

(
1,181,279,898)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,501,819,074
825,564,021

단기금융상품의 감소
750,745,504
771,684,456

단기대여금의 감소
54,000,000
24,000,000

장기대여금의 감소
164,859,276
16,490,865

보증금의 감소
532,214,294
1,388,700

유형자산의 처분
-
12,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(14,553,173,600)

(
2,006,843,919)

복구충당부채의 감소
203,230,000
-

단기금융상품의 증가
805,663,431
718,508,107

단기대여금의 증가
-
542,885,000

장기선급금의 증가
67,077,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
57,029,835
56,955,302

유형자산의 취득
13,265,570,455
685,670,900

무형자산의 취득
137,726,000
2,400,000

보증금의 증가
16,876,879
424,610

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
9,606,450,990
(10,198,318,185)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
18,000,000,000
4,000,000,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(8,393,549,010)
(14,198,318,185)

단기차입금의 상환
-
12,000,000,000

장기차입금의 상환
7,524,380,880
1,016,327,520

리스부채의 상환
869,168,130
1,181,990,665

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,509,854,106
2,407,751,882

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
391,764,112
(63,557,295)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
9,223,228,211
6,879,033,624

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
14,124,846,429
9,223,228,211

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 18(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,919,878,371
42,975,202,820

현금및현금성자산
4,25,26,27
9,705,638,788
6,368,644,966

매출채권
6,26,27,29
20,251,093,526
14,561,082,612

재고자산
7
16,238,105,642
18,701,557,761

기타금융자산
11,26,27,29
1,717,666,937
1,951,169,292

당기법인세자산
22
36,467,560
45,123,105

기타유동자산
12
970,905,918
1,347,625,084

Ⅱ. 비유동자산

35,579,554,950
22,948,221,235

당기손익-공정가치측정금융자산
26,27
2,678,037,221
2,374,509,136

기타금융자산
11,26,27,29
251,816,625
837,287,115

순확정급여자산
17
-
5,203,610

종속기업투자주식
5
6,181,577,057
5,262,645,377

유형자산
8
23,962,154,216
11,673,181,771

무형자산
10
762,205,209
721,180,519

사용권자산
9
-
56,673,861

기타비유동자산
12
67,077,000
-

이연법인세자산
22
1,676,687,622
2,017,539,846

자 산 총 계

84,499,433,321
65,923,424,055

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,216,960,589
22,324,979,727

매입채무
26,27,29
6,507,270,133
2,282,346,627

단기차입금
15,23,26,27,28
5,000,000,000
2,000,000,000

유동성장기차입금
15,23,26,27,28
-
7,524,380,880

기타금융부채
13,26,27,29
7,701,037,284
7,491,260,114

기타유동부채
14
1,580,000
6,183,890

충당부채
14
182,328,613
326,425,469

유동리스부채
9,23,26,27
-
122,427,630

유동계약부채
30
2,824,744,559
2,571,955,117

Ⅱ. 비유동부채

16,715,224,856
1,056,948,264

장기차입금
15,23,26,27,28
15,000,000,000
-

기타비유동부채
14
158,879,169
87,464,126

비유동계약부채
30
1,253,274,672
969,484,138

순확정급여부채
17
303,071,015
-

부 채 총 계

38,932,185,445
23,381,927,991

자 본

자본금
16
1,266,227,200
1,266,227,200

자본잉여금
16
36,757,534,209
36,757,534,209

기타자본
16,28
4,397,717,754
3,814,416,959

이익잉여금
16
3,145,768,713
703,317,696

자 본 총 계

45,567,247,876
42,541,496,064

자본과 부채총계

84,499,433,321
65,923,424,055

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

주석
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 매출액
29,30
77,045,890,773
79,955,219,691

Ⅱ. 매출원가
21,29
50,669,680,859
50,778,631,849

Ⅲ. 매출총이익

26,376,209,914
29,176,587,842

판매비와관리비
18,21
25,547,076,189
24,938,339,389

Ⅳ. 영업이익

829,133,725
4,238,248,453

기타수익
19
284,719,823
522,641,854

기타비용
19
461,560,642
512,200,742

금융수익
20,27
4,645,875,973
2,728,159,215

금융비용
20,27,29
2,044,218,914
2,000,729,590

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,253,949,965
4,976,119,190

Ⅵ. 법인세비용
22
387,446,250
297,078,026

Ⅶ. 당기순이익

2,866,503,715
4,679,041,164

Ⅷ. 기타포괄손익

(424,052,698)
(345,835,570)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(424,052,698)
(345,835,570)

Ⅸ. 총포괄손익

2,442,451,017
4,333,205,594

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익
24
230
375

희석주당이익
24
205
333

자 본 변 동 표

제 19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자 본 총 계

2023년 1월 1일(전기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,857,165,891
(3,629,887,898)
38,251,039,402

Ⅰ. 총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
4,679,041,164
4,679,041,164

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(345,835,570)
(345,835,570)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권인식
-
-
(42,748,932)
-
(42,748,932)

2023년 12월 31일(전기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,814,416,959
703,317,696
42,541,496,064

2024년 1월 1일(당기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,814,416,959
703,317,696
42,541,496,064

Ⅰ. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,866,503,715
2,866,503,715

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(424,052,698)
(424,052,698)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권인식
-
-
583,300,795
-
583,300,795

2024년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
4,397,717,754
3,145,768,713
45,567,247,876

현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 18(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
6,704,453,338
11,417,108,347

(1) 영업에서 사용된 현금흐름
7,409,553,941
11,576,899,489

(2) 이자의 수취
168,569,179
224,901,414

(3) 이자의 지급
(882,325,327)

(
224,642,471)

(4) 법인세의 환급(납부)
8,655,545

(
160,050,085)

(5) 배당금의 수취
-
-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(13,840,694,143)

(
452,154,715)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
743,864,936
825,564,021

단기금융상품의 감소
-
771,684,456

단기대여금의 감소
54,000,000
24,000,000

장기대여금의 감소
164,859,276
16,490,865

보증금의 감소
525,005,660
1,388,700

유형자산의 처분
-
12,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(14,584,559,079)
(1,277,718,736)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(57,029,835)
(56,955,302)

장기대여금의 증가
-
(542,885,000)

유형자산의 취득
(13,200,564,564)
(675,053,824)

무형자산의 취득
(137,726,000)
(2,400,000)

장기선급금의 증가
(67,077,000)
-

보증금의 증가
-
(424,610)

복구충당부채의 감소
(203,230,000)
-

종속기업 투자지분의 취득
(918,931,680)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
10,352,525,658
(9,438,727,520)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
18,000,000,000
4,000,000,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(7,647,474,342)
(13,438,727,520)

단기차입금의 상환
-
(12,000,000,000)

장기차입금의 상환
(7,524,380,880)
(1,016,327,520)

리스부채의 상환
(123,093,462)
(422,400,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,216,284,853
1,526,226,112

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
120,708,969
(14,492,684)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,368,644,966
4,856,911,538

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,705,638,788
6,368,644,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 장찬용 선임의 건(신규선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장찬용
1965.08.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장찬용
세무법인 에이치케이엘부회장
2024 ~ 현재2022 ~ 20232018 ~ 2021
세무법인 에치케이엘 부회장강남세무서 조사과장서울지방국세청 조사4국 조사팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장찬용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장찬용 감사 후보자]
본 후보자는 세무 및 회계 분야에서의 전문성과 다양한 경험을 통해 내부통제 및 회계 투명성 강화에 기여할 수 있으며, 법규 준수와 윤리성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 지속 가능한 성장에 이바지할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(장찬용)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법시행령」제31조 제4항 제4조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.pointmobile.com)에 게재할 예정이
오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 2023년 3월 31일 제17기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최 사유
- 해당사항 없음