골드앤에스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 골드앤에스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 골드앤에스

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 골드앤에스

대 표 이 사 :
신승호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 166, 7층 (영등포동6가, 영등포 반도아이비밸리)

(전 화) 02-565-4874

(홈페이지)http://www.goldns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신승호

(전 화) 02-565-4874

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 영신로 166, 712호

3. 회의목적사항

가. 보고사항감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건

제1호 의안: 제31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 신승호) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양홍걸)제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이경빈) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 엄태섭)제4호 의안: 정관 일부 변경(상호변경)의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증, 개인(법인)인감도장, 개인(법인)인감증명서나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 위임인의 신분증 사본), 개인(법인)인감증명서, 대리인 신분증※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 골드앤에스

대표이사 신승호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

이경빈(출석률:100%)
엄태섭(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024.01.31
내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성
찬성

2024-02
2024.02.15
제30기 재무제표(개별) 승인의 건
찬성
찬성

2024-03
2024.02.28
제30기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

2024-04
2024.02.28
프로그램 개발의 건
찬성
찬성

2024-05
2024.03.06
지점 설치의 건
찬성
찬성

2024-06
2024.03.14
제30기 정기주주총회 장소 확정의 건
찬성
찬성

2024-07
2024.06.12
제3자 배정 유상증자의 건
찬성
찬성

2024-08
2024.06.13
제3자 배정 유상증자 수정변경의 건
찬성
찬성

2024-09
2024.07.03
제3자 배정 유상증자 신주의 상장예정일 변경의 건
찬성
찬성

2024-10
2024.07.22
금전의 대여의 건
찬성
찬성

2024-11
2024.08.30
대표이사 무보수 진행의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
2
500,000
24,000
12,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도에 대한 주주총회 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 2024년도 12월말까지의 보수지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에스제이더블유인터내셔널(최대주주의 대표조합원)
상제품매입
2024.01.01~2024.12.31
12
12.4

주) 상기 비율은 최근사업연도말(2024년) (감사 전)개별재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성국내 초중교 사교육시장은 2024년 기준 약 29.2조원(전년대비 7.7% 상승)의 거대한 시장규모를 형성하고 있습니다. 최근에는 취업 사교육, 직장인 자기개발능력, 취업 재교육 등이 자리를 잡아가면서 평생교육이 새로운 교육 흐름으로 자리 잡아가고 있습니다. 이러한 교육 흐름에 따라 유아에서 성인까지 모든 연령층이 학습할 수 있는 다양한 교육 콘텐츠들이 개발, 서비스 되고 있습니다.2024년 기준 학생 1인당 사교육비는 월평균 47.4만원으로 전년대비 9.3% 증가하였으며, 과목별 사교육비는 영어 14.1만원, 수학 13.4만원순으로 지출 하였습니다. 참여 유형별로는 학원수강이 가장 많고, 개인과외와 그룹과외가 그 뒤를 이었습니다.(2) 산업의 성장성정부가 발표한 2024년 사교육비 총액은 29.2조원으로 전년대비 7.7% 증가하였습니다. 선행학습 및 학교수업 보충을 위한 일반교과(국어, 영어, 수학 등)의 사교육비의 증가율이 취미ㆍ교양 및 재능계발, 진학준비를 위한 예체능 관련 사교육비 증가율보다 높았습니다. 하지만, 정부의 강력한 사교육 억제정책, 경기 둔화로 인한 가계소득 감소, 낮은 출산율로 인한 학령 인구수 감소가 지속될 것으로 분석됩니다.(3) 경기 변동의 특성사교육 시장은 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 낮은 편입니다. 가계 소득이 줄어도 사교육 지출 비중은 줄이지 않거나, 상대적으로 다른 지출 항목에 비해 감소율이 낮게 나타납니다.한편, 소득계층간 사교육비 차이도 뚜렷하게 나타났습니다. 2024년 사교육비 조사 자료에 의하면 월 평균 소득 3백만원 미만 계층은 20.5천원의 사교육비를 지출한 반면 8백만원 이상의 고소득 계층은 이들의 3.6배에 달하는 67.6천원을 지출해 소득계층 간격차가 심한 것으로 분석되었습니다.(4) 경쟁요소사교육 시장은 진입장벽이 낮아, 누구나 쉽게 사업에 진출할 수 있는 것이 특징입니다. 하지만 진입장벽이 낮은 만큼 경쟁도 치열하여, 대기업에서 개인 자영업자까지 모두 사교육시장에 참여하고 있습니다. 또한, 2~3년전부터 외국계 자본까지 가세하여, 학원의 대형화 및 기업화가 가속화 되고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 학원장들이 연합하여 기업을 설립하기도 하고, 교육회사의 우회상장도 증가하였습니다.또한, 자금력을 앞세운 대기업의 중소학원 인수가 급속화 되어, 사교육 시장에도 부익부 빈익빈 현상이 뚜렷해지고 있으며, 치열한 경쟁에 살아남기 위하여 최근에는 교육기업간 M&A도 활성화 되고 있는 상황입니다.(5) 자금 조달상의 특성사교육 시장은 채권이 낮은 현금중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 교육을 제공받는 소비자가 교육의 대가를 먼저 지불하는 방식이 대부분이기 때문에, 도서출판 등의 일부 시장을 제외하고는 채권의 부담이 낮은 특성이 있습니다. 그러나 초기 콘텐츠 개발을 위한 인건비 비중이 높고, 교육과정 변화에 따른 지속적인 콘텐츠 개발이 필요하기 때문에 콘텐츠 개발비용에 많은 투자가 뒷받침 되어야 합니다.최근 대기업의 사교육시장 진출이나, 외국계 자금 유입도 이러한 콘텐츠 개발이 기반되어야 하는 시장 특성을 보여주는 것이라 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 사교육시장은 과목 및 대상 등에 따라 다양한 법령에 적용을 받습니다.- 학원 프랜차이즈 사업 : 학원의 설립ㆍ운영 및 개인 과외교습에 관한 법률, 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률, 각 지방교육청 조례 등

- 방과후학교 사업 : 각 지방교육청 조례 등- 이러닝 사업 : 이러닝(전자학습)산업 발전법- 도서출판 : 출판문화산업 진흥법

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 오픈몰을 통한 토익,토플, 아이엘츠 등 영어수험 교육서비스 및 온ㆍ오프라인을 결합한 직영 및 가맹 영어학원 교육서비스를 제공하고 있습니다. 사업부문은 학원 프랜차이즈, 온라인 교육, 방과후학교, 출판 등으로 구성되어 있습니다.

(가) 학원 프랜차이즈 사업- 토킹클럽: 2024년 말 현재 전국 110여개 분원에서 약 1만 여명의 어린이들이'토킹클럽'에서 영어 말하기를 실천하고 있습니다. 기존 초등학교 중심에서 중등 콘텐츠 강화를 위하여 '에이스 교재과정'을 선보였으며, 전국 분원을 기반으로 영어캠프, 관리형 유학사업 등의 연계 사업을 적극 추진하고 있습니다.적극적인 마케팅과 사업설명회를 통해서 신규 가맹계약은 물론, 운영 중인 가맹 분원에 대한 적극적인 지원 시스템도 도입하고 있습니다.(나) 온라인 교육 사업당사는 온라인 영어교육 분야의 확고한 브랜드파워를 보유한 '시원스쿨'의 '시원스쿨Lab' 사업을 양수하여 사업을 영위하고 있습니다. 빅데이터 SYSTEM을 적용하여 수험생에게 적합한 토익, 토익스피킹, 오픽, 아이엘츠, 토플, 텝스, 지텔프, 영문법, SPA 및 비즈니스영어 등 시험영어 강의를 제공하여 수험생에게 최상의 학습 효과를 올릴 수 있도록 기여하고 있습니다. 그 결과 '시원스쿨Lab'은 외국어 교육 부문 최고의 브랜드로서의 가치를 인정받고 있습니다.

(다) 방과후학교당사 방과후학교는 최신의 IT교육시설을 기반으로 우수한 커리큘럼 및 최고의 전문가로 구성된 강사를 공교육 기관인 학교에 파견하여 학생들에게 IT, 영어 교육을 실시하는 교육사업 입니다. 당사는 철저한 관리시스템, 최고의 강사 및 교육과정, 전국 직영망을 기반으로 온라인 IT학습 사이트 '컴샘' 등 과 연계된 다양한 부가사업을 진행하고 있습니다. 2024년 말 현재 수도권 약 10여개의 초등학교에서 IT교육 서비스를 제공하고 있습니다. IT교육과 함께 수학, 영어교실도 전국적으로 확대하고 있습니다.

(라) 교육출판

- 도서 출판 : 도서출판은 영어 단행본을 기반으로 IT 교재 및 수험서 등 다양한 분야로의 판매를 강화하고 있습니다. 분야의 다양성과 함께 어린이 영어교재 시장에서는 '위너스시리즈'등이 스테디셀러로서의 자리를 확고히 하고 있으며, 파닉스의 새로운 기준을 제시한 '고고파닉스'시리즈도 꾸준한 판매고를 기록하였습니다. 학원 및 지자체등 기관 및 단체에 공급하는 영어, IT관련 교재 역시 2024년에 꾸준한 판매실적을 기록하였습니다. 또한 중국, 일본을 비롯한 해외 8개국에 자사 학습 콘텐츠 및 교재를 수출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
사업영역
주요상표 등
매출액(비율)

교육부문 등
용역상품제품
수강료 등교재 판매 등
방과후학교온라인 학습 사이트도서 출판 등
토킹클럽시원스쿨LabClue&Key
9,682(100%)

비교육부문
기타
기타
서비스
-
-

합계
-
-
-
-
9,682(100%)

주) 상기 매출액(비율)은 2024년도말 (감사 전)개별재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

당사가 속해있는 교육시장(도서출판, 학원프랜차이즈 등)은 다수의 업체가 다양한 종류의 교육서비스를 제공하여, 당사의 사업과 비교 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 초등학교 방과후 컴퓨터 및 영어교육, 교육용 소프트웨어 제작 및 판매, 도서제작, 온라인교육 그리고 영어학원 프랜차이즈사업인 교육사업을 주요 영업으로 하고 있습니다.당사의 2024년 영업실적은 감사전 재무제표 기준으로 매출액 97억원, 영업손실 4억원을 달성하였지만 고강도 구조조정을 통하여 영업이익은 9.7억원 감소하여 약 70.8%가 개선되었고 당기순이익은 흑자로 전환되었습니다. 매출액은 작년대비 2.7% 감소하였습니다정부가 발표한 2024년 사교육비 총액은 약29.2조원, 2023년 사교육비 총액은 27.1조원으로 전년대비 7.7% 증가하였습니다.
선행학습 및 학교수업 보충을 위한 일반교과(국어, 영어, 수학 등)의 사교육비의 증가율이 취미ㆍ교양 및 재능계발, 진학준비를 위한 예체능 관련 사교육비 증가율보다 높았습니다. 하지만, 정부의 강력한 사교육 억제정책, 경기 둔화로 인한 가계소득 감소, 낮은 출산율로 인한 학령 인구수 감소가 지속될 것으로 분석됩니다.

(4) 조직도

골드앤에스 조직도(20241231).jpg
골드앤에스 조직도(20241231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본문Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 31 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 골드앤에스
(단위: 원)

과 목

제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

자 산

I. 유동자산
13,708,198,152
13,670,185,707

현금및현금성자산
377,946,827
953,419,150

매출채권및기타채권
3,885,761,776
1,006,130,432

기타금융자산
120,000,000
1,120,000,000

기타유동자산
668,928,969
632,659,528

당기손익공정가치측정금융자산
8,213,848,056
9,235,856,508

당기법인세자산
117,408,680
36,250,110

재고자산
324,303,844
685,869,979

II. 비유동자산
2,142,538,789
1,980,729,064

매출채권및기타채권
111,850,821
140,107,930

유형자산
1,063,681,492
875,899,243

무형자산
872,629,737
815,758,805

확정급여자산
94,376,739
148,963,086

자 산 총 계
15,850,736,941
15,650,914,771

부 채

I. 유동부채
1,992,233,389
2,822,399,276

매입채무및기타채무
642,406,860
1,373,993,700

기타유동부채
1,187,888,664
1,295,411,423

충당부채
161,937,865
152,994,153

II. 비유동부채
808,332,416
602,443,234

매입채무및기타채무
796,150,231
590,261,049

장기충당부채
12,182,185
12,182,185

부 채 총 계
2,800,565,805
3,424,842,510

자 본
13,050,171,136
12,226,072,261

자본금
23,838,240,000
23,225,282,000

자본잉여금
50,371,843,648
50,294,964,690

결손금
(61,159,912,512)
(61,294,174,429)

자 본 총 계
13,050,171,136
12,226,072,261

부채와 자본총계
15,850,736,941
15,650,914,771

포 괄 손 익 계 산 서

제31 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제30 (전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 골드앤에스
(단위: 원)

과 목

당기

전기

I. 매출액
9,681,591,302
9,949,791,745

II. 매출원가
5,063,925,514
5,727,518,247

III. 매출총이익
4,617,665,788
4,222,273,498

판매비와관리비
5,016,274,830
5,588,136,239

IV. 영업손익
(398,609,042)
(1,365,862,741)

기타수익
88,881,776
245,594,724

기타비용
9,982,235
950,647,460

금융수익
525,107,900
411,574,757

금융비용
64,184,639
871,842,167

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
141,213,760
(2,531,182,887)

법인세수익
1,452,940
(163,031,929)

VI. 계속사업 당기순손익
139,760,820
(2,368,150,958)

VII. 중단사업 당기순손익
-
(591,538,643)

VIII. 당기순이익(손실)
139,760,820
(2,959,689,601)

IX. 기타포괄손익
(5,498,903)
(22,821,584)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(5,498,903)
(22,821,584)

X. 총포괄손익
134,261,917
(2,982,511,185)

XI. 주당손익

계속사업 기본 및 희석주당순이익(손실)
3
(51)

중단사업 기본 및 희석주당순이익(손실)
-
(13)

자 본 변 동 표

제31 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제30 (전) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 골드앤에스
(단위 : 원)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금

자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)

2023. 1. 1(전기초)
23,225,282,000
49,652,602,961
(12,115,133)
(58,311,663,244)
(2,623,708)
14,551,482,876

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(2,959,689,601)
-
(2,959,689,601)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(22,821,584)
-
(22,821,584)

소유주와의거래등 :

전환사채의 발행
-
642,361,729
-
-
-
642,361,729

자본에 인식된 주주거래 :

연결대상의 변동
-

12,115,133
-
2,623,708
14,738,841

2023. 12. 31(전기말)
23,225,282,000
50,294,964,690
-
(61,294,174,429)
-
12,226,072,261

2024. 1. 1(당기초)
23,225,282,000
50,294,964,690
-
(61,294,174,429)
-
12,226,072,261

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
139,760,820
-
139,760,820

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,498,903)
-
(5,498,903)

소유주와의거래등 :

유상증자
612,958,000
76,878,958
-
-
-
689,836,958

2024. 12. 31(당기말)
23,838,240,000
50,371,843,648
-
(61,159,912,512)
-
13,050,171,136

현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 골드앤에스
(단위 : 원)

구 분

제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
145,297,406
(517,676,123)

영업으로부터 창출된 현금흐름
85,070,911
(615,686,502)

이자의 수취
205,569,704
160,267,393

이자의 지급
(64,184,639)
(58,264,774)

법인세의 납부
(81,158,570)
(3,992,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,271,309,400)
(6,915,181,101)

단기대여금의 감소
-
90,000,000

불법행위미수금의 감소
-
590,433

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
5,354,074,919
5,042,703,900

단기금융상품의 감소
1,000,000,000
-

유형자산의 처분
3,654,545
82,017,949

매각예정비유동자산의 처분
-
2,722,211,194

예치보증금의 감소
91,987,000
137,555,530

단기대여금의 증가
(3,200,000,000)
(40,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(4,000,000,000)
(14,043,698,825)

예치보증금의 증가
(20,000,000)
(122,120,000)

유형자산의 취득
(100,666,364)
(45,074,184)

무형자산의 취득
(370,359,500)
(739,367,098)

장기대여금의 증가
(30,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
550,903,417
(172,336,313)

유상증자
689,836,958
-

전환사채의 발행
-
5,100,000,000

전환사채의 상환
-
(5,101,489,240)

리스부채의 감소
(138,933,541)
(170,847,073)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(575,108,577)
(7,605,193,537)

V. 기초의 현금및현금성자산
953,419,150
8,559,101,608

VI. 환율변동효과
(363,746)
(488,921)

VII. 당기말의 현금및현금성자산
377,946,827
953,419,150

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
90,666,720

최고한도액
500,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 골드앤에스 이라 칭한다. 영문으로는 Gold&S Co.,Ltd라고 표기한다
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 더퍼스트아카데미 이라 칭한다. 영문으로는 The First Academy Co.,Ltd라고 표기한다.
상호변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승호
1969.02.01
사내이사
-
-
이사회

양홍걸
1971.03.02
사내이사
-
공동지배력을 보유한 ㈜에스제이더블유인터내셔널의 대표이사
이사회

이경빈
1973.02.17
사외이사
-
-
이사회

엄태섭
1982.07.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승호
(주)골드앤에스 대표이사

20.12~현재
16.06~21.03

(주)골드앤에스 사내이사
(주)에스제이더블유인터내셔널 사업본부 이사

해당사항 없음.

양홍걸
(주)골드앤에스 사내이사

20.12~현재
12.02~현재

(주)골드앤에스 사내이사
(주)에스제이더블유인터내셔널 대표이사

해당사항 없음.

이경빈
(주)골드앤에스 사외이사

20.12~현재
2017~현재
2016~2017
1998~2018

(주)골드앤에스 사외이사
지암회계법인 파트너 회계사
오성회계법인 회계사
삼일회계법인 회계사

해당사항 없음.

엄태섭
(주)골드앤에스 사외이사

20.12~현재
2019~현재

(주)골드앤에스 사외이사
법무법인 오킴스 파트너 변호사

해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승호
-
-
-

양홍걸
-
-
-

이경빈
-
-
-

엄태섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 이경빈>
1. 충실한 직무수행
본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.
지난 20년간 회계사로 재직하면서 축적한 회사와 산업, 정책에 대한 이해와 경험, 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익증진과 동시에 회사의 지속적인 기업가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.
2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독
본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 지속적으로 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.
<후보자 엄태섭>
1. 충실한 직무수행
본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.
변호사로서 여러 상임위를 두루 거치며 정부 예산 및 입법 정책과정 등에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사와 산업, 정책에 대한 이해와 경험, 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익증진과 동시에 회사의 지속적인 기업가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.
2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독
본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 객관적이고, 독립성에 기초한 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 신승호]
본 후보자는 교육사업 경험이 많고 이해도가 높은 전문가로서 교육사업과 매니지먼트가 접합한 새로운 컨텐츠를 개발하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 재선임합니다
[사내이사 후보자 양홍걸]본 후보자는 교육기업의 사업관리 및 경영관리 경험이 풍부한 교육전문가로서 교육회사 운영경험을 살려 회사의 영업적 측면을 개선하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 재선임합니다
[사외이사 후보자 이경빈]
본 후보자는 회계법인 근무 경험이 풍부한 재무전문가로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 재선임 합니다
[사외이사 후보자 엄태섭]
본 후보자는 로펌 근무 경험이 풍부한 법률전문가로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 재선임 합니다

확인서

확인서_사내이사_신승호

확인서_사내이사_양홍걸

확인서_사외이사_엄태섭

확인서_사외이사_이경빈

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.goldns.co.kr → 회사소개 → 회사소식)에 게재할 예정입니다. (2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주총집중일 주주총회 개최 사유 -해당 없음.