에스켐 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 에스켐

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에스켐

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 에스켐

대 표 이 사 :
하홍식, 염호영

본 점 소 재 지 :
충북 제천시 제2바이오밸리로 5길 15 (왕암동)

(전 화) 043-653-6222

(홈페이지)http://
www.s-chem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 염호영

(전 화) 043-653-6222

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 제542조의 4와 정관 제23조에 의거, 제11기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※
상법 제542조의4, 정관 제23조의 2에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시2. 장소 : 충북 제천시 제2바이오밸리로 5길 15, 3층 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항1) 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도 운영실태보고4) 외부감사인 선임보고5) 이해관계자 거래보고나. 부의안건제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이대원 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 박진균 선임의 건제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사 왕한길 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제 8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건제 9호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본ㆍ지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.s-chem.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2025년 03월 14일충북 제천시 제2바이오밸리로 5길 15주식회사 에스켐대 표 이 사 하 홍 식, 염 호 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사정수환(출석률: 100%)
기타비상무이사전지윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제1호 의안 명의개서대리인 설치에 관한 건
찬성
찬성

2
2024.03.11
제1호 의안 제10기 결산 재무제표에 대한 승인의 건제2호 의안 제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2024.03.19
제1호 의안 지정감사인 권고사항인 전기 재무제표 수정(전기오류수정사항 반영) 승인의 건제2호 의안 제10기 최종 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2024.05.28
제1호 의안 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2024.06.24
제1호 의안 코스닥시장 상장 추진의 건
찬성
찬성

6
2024.06.28
제1호 의안 2024년 하반기 특수관계자와의 거래 사전동의의 건
찬성
찬성

7
2024.09.26
제1호 의안 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건제2호 의안 신주인수권 부여의 건
찬성
찬성

8
2024.11.06
제1호 의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건(발행조건 확정)
찬성
찬성

9
2024.11.28
제1호 의안 2024년 하반기 특수관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

10
2024.12.11
제1호 의안 신규시설투자 승인의 건
찬성
찬성

11
2024.12.27
제1호 의안 2025년 상반기 특수관계인과의 거래 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 현재 이사회내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
18
18
-

주1)
주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

에스지에스한국(주)
(특수관계자)

2024.01
1,376
4.16

매입
에스지에스한국(주)(특수관계자)
2024.02
963
2.91

매입
에스지에스한국(주)(특수관계자)
2024.03
706
2.13

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.04
662
2.00

매입
주식회사 제이율(특수관계자)
2024.05
567
1.71

매입

에스지에스한국(주)
(특수관계자)

2024.06
450
1.36

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.06
1,033
3.12

매입

에스지에스한국(주)
(특수관계자)

2024.07
747
2.26

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.07
1,436
4.34

매입

에스지에스한국(주)
(특수관계자)

2024.08
657
1.99

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.08
1,244
3.76

매입

에스지에스한국(주)
(특수관계자)

2024.09
514
1.55

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.09
894
2.70

매입

에스지에스한국(주)
(특수관계자)

2024.10
425
1.28

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.10
611
1.85

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.11
342
1.03

매입

주식회사 제이율
(특수관계자)

2024.12
819
2.48

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2024년) 매출액 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스지에스한국(주)(특수관계자)
원부재료 구매 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
6,887
20.82

제이율(특수관계자)
원부재료 구매 등
2024.03.01 ~ 2024.12.31
7,890
23.85

주1)
상기 비율은 최근 사업연도말(2024년) 매출액 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요

[OLED 소재]
유기발광다이오드(OLED)는 유기물질을 통해 전기 에너지를 빛으로 전환하는 자체발광형 디스플레이 소자입니다. 기존 LCD 대비 빠른 응답속도, 낮은 소비전력, 높은 명암비를 제공하며 더욱 얇은 두께로 제작이 가능한 장점이 있습니다.OLED는 양극, 정공주입층(HIL), 정공전달층(HTL), 발광층(EML), 전자전달층(ETL), 음극 등의 복합 구조로 구성되어 있으며, 각 층의 소재 기술이 제품의 성능을 결정짓는 핵심 요소입니다. 특히 발광층에서는 정공과 전자의 결합으로 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 파장의 빛이 구현되어 자연색에 가까운 색상 표현이 가능합니다.현재 OLED 기술은 스마트폰 시장에서 높은 점유율을 보이고 있으며, 폴더블 스마트폰과 같은 혁신적인 제품 구현을 가능하게 했습니다. 나아가 TV, 태블릿 PC, 노트북 등 IT 기기는 물론, 자동차 전장 디스플레이까지 적용 범위가 확대되며 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.
[헬스케어 소재]
당사는 헬스케어 소재 부문에서 생명과학 진단시약, 의약품 중간체, 동물용 영양제 등 다양한 고부가가치 제품을 생산하고 있습니다.생명과학 사업에서는 체외진단(IVD) 시약과 단백질 분리정제용 신규 시약을 개발·생산하여 글로벌 시장 점유율 1위 기업들에게 공급하고 있습니다. 특히 정밀 진단 시장의 급속한 성장과 함께 당사의 진단시약 사업도 지속적으로 확대되고 있습니다.의약품 중간체 사업에서는 Non-GMP 시설에서 생산 가능한 의약품 중간체를 합성·공급하고 있습니다. 의약품 산업에서 중간체는 원료의약품(API)과 완제의약품으로 이어지는 제약 공급망의 중요한 부분을 차지하고 있으며, 당사는 뛰어난 합성 기술력을 바탕으로 이 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.또한, 동물용 영양제 시장에서도 고품질 비타민 제품을 생산·공급하며, 글로벌 반려동물 시장의 성장과 함께 새로운 사업 기회를 창출하고 있습니다.
[이차전지 소재]
이차전지는 전기 에너지를 화학 에너지로 저장했다가 필요할 때 전기를 생산하는 충전식 에너지 저장장치입니다. 현재 시장에서는 리튬 이온 전지(Li-ion)와 리튬 이온 폴리머 전지(Li-ion polymer)가 주류를 이루고 있으며, 고성능 전자기기부터 전기차, ESS(에너지저장장치)에 이르기까지 활용 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다.이차전지의 핵심 구성요소는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이며, 당사는 이 중 전해액 분야에서 특화된 기술력을 보유하고 있습니다. 전해액은 이차전지의 성능을 좌우하는 핵심 소재로, 리튬이온의 이동을 매개하며 전지의 수명과 안정성, 성능을 결정짓는 중요한 역할을 담당합니다.특히 당사가 주력하는 전해액 첨가제는 전체 전해액의 약 30%를 차지하는 핵심 소재입니다. 이 첨가제는 양극과 음극 표면에 보호막을 형성하여 배터리의 안정성을 높이고, 에너지 출력 밀도와 수명을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.글로벌 이차전지 시장은 전기차의 급속한 성장과 신재생에너지 확대에 따른 ESS 수요 증가로 연평균 20% 이상의 높은 성장세를 보이고 있습니다. 특히 전기차 배터리의 고용량화, 고전압화 추세에 따라 전해액 첨가제의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이는 당사의 지속적인 성장 기회로 작용할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[OLED 소재]
글로벌 OLED 발광재료 시장은 연평균 8.7% 성장하여, 2027년까지 26.3억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.중소형 디스플레이 시장에서는 OLED 패널의 적용이 보편화 되었으며, 프리미엄급 폰에만 적용되던 OLED 패널이 보급형 휴대폰에도 확대 적용되고 있습니다. 태블릿과 노트북, 모니터 등과 같은 IT 제품용 OLED 패널 출하량은 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.
[헬스케어 소재]
당사가 영위하고 있는 의약품 중간체 소재는 원료의약품(API) 시장의 한 부분이며, 원료의약품 시장은 주로 의약품 연구개발 증가, 만성질환 발생율 증가, 원료의약품의 중요성 증대, 바이오 의약품의 활용도 증가에 의해 성장이 지속되고 있는 시장입니다.
[이차전지 소재]
이차전지 소재 시장은 대형 이차전지 시장이 수요를 견인하고 있으며, 중대형 이차전지 시장은 EV 자동차 시장이 급속히 확장하며, 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.글로벌 전기 자동차 판매량은 2030년에는 5,680만 대까지 전기 자동차로의 급속한 전환이 이루어진다고 전망되고 있습니다.이로 인해, 전기차의 가장 중요한 부품인 배터리 등 이차전지 시장은 계속적인 성장을 보일 것으로 판단되며, 당사가 공급 중인 전해액 첨가제 시장 역시 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.당사가 공급하는 전해질 첨가제는 이온 전도도를 향상시키는 데 사용되며, 배터리 수명이나 안전성을 높이기 위해 사용되는 이차전지의 핵심 재료입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목

OLED 소재
제품판매
발광층, 발광보조층, 공통층 재료

헬스케어 소재
제품판매
진단시약, 동물용 비타민, 의약품 중간체

이차전지 소재
제품판매
전해액 첨가제

(2) 시장점유율

당사의 매출품목은 업계의 특성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교자료의 확보가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
[OLED 소재]당사는 OLED 소재의 주요 합성 및 정제품인 Red Prime(R 프라임), HTL, Blue Host(B/H) 등 유기재료는 국내 OLED 재료개발 업체들을 목표 시장으로 하고 있습니다. 글로벌 OLED 디스플레이 패널 제조사의 가동률 및 생산량에 따라 시장의 규모는 변동될 것으로 판단하고 있습니다.기술의 발전과 스마트폰 시장의 다양화는 OLED 패널의 사용 범위를 넓히고 있습니다. 고급 스마트폰뿐만 아니라 중저가 보급형 폰에도 OLED 패널이 적용되면서 패널의 크기가 커지고 소재 사용량이 증가하고 있습니다.태블릿 PC와 같은 IT 기기에도 OLED 패널의 적용이 확대되고 있으며, 폴더블 노트북과 같은 새로운 형태의 노트북에도 OLED가 도입되고 있고, LCD TV에서 OLED TV로의 전환은 OLED 소재의 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 OLED 소재 시장의 성장을 촉진하고 있어, 당사의 매출 성장을 유지하는 중요한 부분입니다.전장용 OLED 패널 시장은 차량 내 디스플레이의 대형화와 고해상도화 추세에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.
[헬스케어 소재]당사가 영위하는 주요 목표시장은 진단시약, 의약품 중간체, 동물용 영양제 시장입니다. 현재 당사가 생산하는 헬스케어 소재는 모두 해당 기업과의 독점공급계약에 의해 공급되는 품목입니다. 따라서, OLED 소재와는 달리 해당 기업이 속해 있는 시장 상황에 따라 매출의 증감이나 확장성에 영향을 받을 수 있습니다.
[이차전지 소재]당사는 이차전지의 핵심 소재인 전해액 첨가제를 전문적으로 생산하여 국내 주요 전해액 제조사인 동화일렉트로라이트에 공급하고 있습니다.이차전지는 본질적으로 양극재, 음극재, 분리막, 전해액, 외장재로 구성되며, 리튬이온이 양극과 음극 사이를 전해질을 통해 이동하는 원리로 작동합니다. 충전 시에는 리튬이온이 양극에서 음극으로, 방전 시에는 음극에서 양극으로 이동하는 과정에서 전기 에너지가 발생합니다.전해액은 리튬염(LiPF6 등
), 유기용매(EC, DMC, DEC 등), 첨가제로 구성되며, 특히 첨가제는 전해액의 약 30%를 차지하는 핵심 소재입니다. 첨가제는 SEI(Solid Electrolyte Interphase) 형성, 과충전 방지, 열안정성 향상 등 다양한 기능을 수행하여 배터리의 수명, 안전성, 출력 특성을 결정 짓는 중요한 역할을 담당합니다.이차전지용 첨가제는 단순 소재가 아닌 기능성 소재로서, 양극재와 음극재의 진황 ㅔ맞춰 지속적인 연구개발이 필요한 영역입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[중수소화 소재의 순환 사업]현재 주요 디스플레이 제조사들이 중수소화 OLED 소재 적용을 확대함에 따라 관련 원료 및 중간체 수요가 급증하고 있어, 당사는 중수소화 OLED 소재 사업을 신성장 동력으로 육성하는 한편, 중수소 및 중수소화 화합물의 생산 - 회수 - 재생에 이르는 순환형 밸류체인을 구축함으로써 자원 효율성 극대화와 가격 경쟁력 강화를 동시에 실현할 계획입니다.당사는 한국에너지기술원의 지원으로 중수 농축(re-enrichment)을 위한 연속식 증류공정 개발을 진행하고 있으며, 자체적으로 기초 재료의 고순도 중수소 치환 연구개발을 진행하고 있습니다.이러한 순환경제 기반 비즈니스 모델은 환경 지속가능성에도 기여하는 ESG 가치를 창출할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

에스켐 조직도.jpg
에스켐 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
21,260,626,116
7,944,137,806

현금및현금성자산
1,049,916,617
1,161,827,129

단기금융상품
12,000,000,000
-

매출채권및기타채권
2,583,312,007
2,854,551,588

기타유동자산
27,753,157
25,613,691

재고자산
5,599,400,835
3,898,531,438

당기법인세자산
243,500
3,613,960

Ⅱ. 비유동자산
20,553,296,515
19,474,313,165

유형자산
19,967,711,613
18,881,439,762

사용권자산
320,320,553
317,436,555

무형자산
99,430,349
127,636,848

장기기타채권
165,834,000
147,800,000

자 산 총 계
41,813,922,631
27,418,450,971

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,804,263,786
28,798,666,890

매입채무및기타채무
2,421,912,839
1,990,467,460

기타유동부채
79,920
65,609,910

유동성리스부채
177,539,027
156,062,046

단기차입금
204,732,000
6,079,758,000

유동성전환상환우선주부채
-
17,356,754,977

유동성파생금융부채
-
3,150,014,497

Ⅱ. 비유동부채
762,351,360
2,243,959,854

리스부채
150,626,526
181,717,854

장기차입금
608,246,000
2,062,242,000

장기기타채무
3,478,834
-

부 채 총 계
3,566,615,146
31,042,626,744

자 본

Ⅰ. 자본금
3,964,917,500
1,913,235,000

Ⅱ. 자본잉여금
41,439,648,833
2,565,207,614

Ⅲ. 기타자본항목
(5,847,990,884)
(5,775,126,800)

Ⅳ. 이익잉여금
(1,309,267,964)
(2,327,491,587)

자 본 총 계
38,247,307,485
(3,624,175,773)

부 채 및 자 본 총 계
41,813,922,631
27,418,450,971

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

Ⅰ. 매출액
33,085,342,158
24,408,052,937

Ⅱ. 매출원가
25,201,286,240
18,620,141,071

Ⅲ. 매출총이익
7,884,055,918
5,787,911,866

Ⅳ. 판매비와관리비
(5,640,275,150)
3,864,351,484

Ⅴ. 영업이익
2,243,780,768
1,923,560,382

Ⅵ. 영업외손익
(1,225,557,145)
(2,785,153,390)

금융수익
133,222,504
124,603,146

금융비용
(1,324,411,222)
(2,963,166,883)

기타영업수익
7,881,184
83,767,439

기타영업비용
(42,249,611)
(30,357,092)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
1,018,223,623
(861,593,008)

Ⅷ. 법인세비용
-
-

Ⅸ. 당기순이익
1,018,223,623
(861,593,008)

Ⅹ. 기타포괄손익
-
-

XI. 총포괄손익
1,018,223,623
(861,593,008)

주당손익

기본주당손익
196
(225)

희석주당손익
196
(225)

자 본 변 동 표

제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2023년 01월 01일(전기초)
1,913,235,000
2,565,207,614
(5,775,126,800)
(1,465,898,579)
(2,762,582,765)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(861,593,008)
(861,593,008)

2023년 12월 31일(전기말)
1,913,235,000
2,565,207,614
(5,775,126,800)
(2,327,491,587)
(3,624,175,773)

2024년 01월 01일(당기초)
1,913,235,000
2,565,207,614
(5,775,126,800)
(2,327,491,587)
(3,624,175,773)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
1,018,223,623
1,018,223,623

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환상환우선주부채의 보통주 전환
973,432,500
20,378,779,759
-
-
21,352,212,259

유상증자
1,004,250,000
18,199,967,460
-
-
19,204,217,460

주식선택권의 행사
74,000,000
295,694,000
(74,873,200)
-
294,820,800

주식보상비용의 인식
-
-
2,009,116

2,009,116

2024년 12월 31일(당기말)
3,964,917,500
41,439,648,833
(5,847,990,884)
(1,309,267,964)
38,247,307,485

현 금 흐 름 표

제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 10 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,881,001,237
2,550,656,860

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,172,465,735
2,951,163,965

당기순이익(손실)
1,018,223,623
(861,593,008)

조정항목
3,154,242,112
3,812,756,973

2. 법인세 환급(납부)
3,370,460
(13,502,580)

3. 이자수취
17,964,324
4,854,469

4. 이자지급
(312,799,282)
(391,858,994)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,009,882,473)
(3,815,194,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
128,400,000
64,767,000

장단기대여금의 감소
74,400,000
9,600,000

유형자산의 처분
6,000,000
-

보증금의 회수
48,000,000
55,167,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,138,282,473)
(3,879,961,350)

단기금융상품의 증가
12,000,000,000
-

유형자산의 취득
3,993,455,973
3,850,684,950

무형자산의 취득
13,992,500
9,276,400

보증금의 증가
130,834,000
20,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,016,898,188
1,441,346,420

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,499,038,260
3,737,800,000

전환상환우선주부채의 증가
-
3,000,000,000

단기차입금의 차입
-
737,800,000

유상증자
19,204,217,460
-

주식선택권의 행사
294,820,800
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,482,140,072)
(2,296,453,580)

단기차입금의 상환
2,171,800,000
788,200,000

유동성장기채무의 상환
5,157,222,000
692,230,000

리스부채의 상환
153,118,072
176,023,580

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(111,983,048)
176,808,930

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
1,161,827,129
985,018,199

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
72,536
-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
1,049,916,617
1,161,827,129

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)본 회사는 주식회사 에스켐이라한다.영문으로는 "SCHEM INC"으로 표기한다.
제1조(상호)본 회사는 주식회사 에스켐이라 한다.영문으로는 "S-CHEM Co.,Ltd."으로 표기한다.
영문 상호 변경

<신 설>
제 10조의 2(주식매수선택권)⑩ 부여된 주식매수선택권이 행사되지 않거나, 임직원의 퇴사 등으로 취소된 경우, 해당 주식매수선택권은 회사의 승인에 따라 기존 부여 한도로 복원할 수 있으며, 이사회 결의를 거쳐 새로운 대상자에게 다시 부여할 수 있다.
취소된 주식매수선택권의 부여 한도 복원

제30조(의결권 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다
제30조(의결권 대리행사)① 주주는 본인의 의결권을 직접 행사하거나 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.⑥ 회사는 상법 제368조의 4에 따라 전자투표제도를 도입할 수 있으며, 이 경우 이사회 결의에 따라 전자투표를 시행할 수 있다.⑦ 전자투표의 구체적인 절차 및 운영 방식은 관련 법령 및 이사회에서 정하는 바에 따른다.
전자투표제도 도입

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이대원
1971.02.15
사내이사
부
해당사항 없음
이사회

박진균
1973.03.16
사외이사
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이대원
(주)에스켐 부사장
1993.021995.022006.022014.08 ~ 2021.122022.01 ~ 2024.022025.01 ~ 현재

전남대학교 화학교육과 학사전남대학교 화학과 석사서울대학교 화학부 이학박사덕산테코피아 연구소장(상무)덕산테코피아 Display소재 사업부장(전무)(주)에스켐 부사장

해당사항 없음

박진균
교수
1992 ~ 19961996 ~ 19981998 ~ 20032012 ~ 20162016 ~ 20212019 ~ 20202021 ~ 현재
서울대학교 화학교육과 학사서울대학교 대학원 화학과 석사서울대학교 대학원 화학과 박사부산대학교 조교수부산대학교 부교수오리건주립대학교 초빙교수부산대학교 화학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이대원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박진균]본인은 화학 분야에서의 심층적인 전문 지식과 다양한 실무 경험을 바탕으로, 주식회사 에스켐의 사외이사로서 기업의 지속 가능한 성장과 주주 가치를 극대화하는 데 기여하고자 합니다. 독립적이고 객관적인 시각에서 이사회 의사결정에 참여하며, 과학적 분석과 전문성을 기반으로 투명하고 합리적인 경영 전략 수립을 지원하겠습니다. 또한, 기업의 경쟁력 강화와 거버넌스 체계의 고도화를 위해 책임감 있는 역할을 수행하며, 독립성과 윤리성을 최우선으로 하는 의사결정을 통해 조직의 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 이대원]사내이사 후보자 이대원은 주식회사 에스켐의 부사장으로 회사의 생산 및 기술, 안전을 총괄하고 있습니다. 회사의 사업전략에 대한 깊은 이해와 화학분야의 전문성을 바탕으로 향후 회사의 경영전략 추진에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 선임하고자 후보자로 추천하였습니다.[사외이사 후보자 : 박진균]사외이사 후보자 박진균은 한국과학기술연구원, LG 화학 근무 후 부산대학교 화학과 교수로 재직 중인 화학분야의 전문가로, 이사회 의결과정에서 논의되는 다양한 안건에 대해 전문가적인 입장에서 통찰력 있는 의견 제시로 향후 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사로 선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_이대원.jpg
후보자 확인서_이대원

후보자 확인서_박진균.jpg
후보자 확인서_박진균

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

왕한길
1969.11.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕한길
세무사
1991.03 ~ 2011.062012.06 ~ 2018.012017.03 ~ 2021.022012.06 ~ 현재2018.02 ~ 현재
국세청 및 산하기관이현회계법인 상무(주)퍼시스 사외이사 겸 감사위원삼성생명(삼성패밀리오피스) 외부세무자문이현세무법인 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕한길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 왕한길]감사 후보자 왕한길은 국세청 및 산하기관에서 20년간 근무하였으며, 이후 세무전문가로서 실무 경력을 다수 보유한 금융·감사 전문가로, 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 향후 회사의 의사결정에 있어 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 감사로 선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_왕한길.jpg
후보자 확인서_왕한길

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.5억 원

최고한도액
6억 원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6천만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.8천만 원

최고한도액
2천만 원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 핵심 인재 유치 및 유지 우수 인재를 확보하고 장기적인 근속을 유도2) 임직원 동기 부여 및 생산성 향상 주식 가치 상승이 곧 직원의 이익으로 연결되므로, 업무 몰입도 향상3) 주주 및 투자자와 이해관계 일치 임직원이 주주가 됨으로써 기업의 장기적 가치 상승을 위해 노력

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이OO 외 76명
임직원
임직원
보통주
119,350

총( 77 )명

총( 119,350 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 119,350주

행사가격 및 행사기간
12,000원 / 2027.03.14 ~ 2030.03.13

기타 조건의 개요
제10조의 2(주식매수선택권)⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,929,835
발행주식총수의 15%
보통주
1,189,475주
602,675주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.06.12
70
보통주
74,800주
-
29,400주
45,400주

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 70 )명

총( 74,800 )주
총( 0 )주
총( 29,400 )주
총( 45,400 )주

주1)
2024년 실효 주식수는 본 공시제출일 기준으로 산정되었습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

현행
변경(안)
비고

제7조 【퇴직금지급 기준】임원의 퇴직금은 퇴직 직전 1년간 평균급여의 1/12에 근속연수와 지급배수를 곱하여 산출한다.

직책
지급배수

대표이사
2.0배

이사
2.0배

제7조 【퇴직금지급 기준】임원의 퇴직금은 퇴직 직전 1년간 평균급여의 1/12에 근속연수와 지급배수를 곱하여 산출한다.

직책
지급배수

회장
2.0배

사장
2.0배

부사장
1.5배

전무
1.4배

상무
1.3배

이사
1.2배

임원 직급별 차등 지급을 위한 변경

부 칙제1조
【시행일】이 규정은 2024년 04월 01일부터 시행한다.제2조【경과규정】2023년 01월 01일 현재 재직기간이 만 1년이 아니된 자의 퇴직급여는 최초 1년 도래일까지는 평균급여의1/12을 적용한다.

부 칙
제1조【시행일】이 규정은 2025년 03월 31일부터 시행한다.제2조【경과규정】2025년 03월 31일 현재 재직기간이 만 1년이 아니된 자의 퇴직급여는 최초 1년 도래일까지는 평균급여의1/12을 적용한다.

시행일자 및 경과규정 기준일자 적용을 위한 부칙 변경

2. 제9호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 100억원을 이익잉여금으로 전입하여 지속적인 주주환원정책을 실천할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

(단위 : 억원)

자본준비금 및이익준비금의 총액
자본금의 1.5배
전입가능금액
전입금액

414
59
355
100

※ 상법 제461조의2 (준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 주식회사 에스켐 홈페이지 주소 : http://www.s-chem.co.kr

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음