상신이디피 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 상신이디피

주주총회소집공고
6.0
상신이디피(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
상신이디피 (주)

대 표 이 사 :
김 일 부

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57

(전 화) 041-583-5027

(홈페이지)http://www.ssedp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 국 명 호

(전 화) 041-583-5027

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관제23조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57

상신이디피(주) 천안공장

3. 회의목적사항

≪보고 사항≫ 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고

≪결의 사항≫

제1호 의안 : 제33기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤태현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 문승욱 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내

주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(필히지참)

나. 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본 2) 주주의 인감증명서 3) 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 제33기 배당은 보통주에 대하여 액면기준 20%를 현금배당 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

상신이디피 (주)

대표이사 김 일 부 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤태현(출석률 : 94%)

찬 반 여 부

24-17
2024.12.10
1. 산업은행 시설자금대출 신규 차입의 건
찬성

24-16
2024.11.25
1. 기업은행 중소기업자금대출 신규 차입의 건
찬성

24-15
2024.11.15
1. 해외현지법인(상신인디애나) 대여금 결정의 건
찬성

24-14
2024.10.30
1. 하나은행 운전자금대출 신규 차입의 건
찬성

24-13
2024.10.28
1. 국민은행 일반신용대출 신규 차입의 건
불참

24-12
2024.09.25
1. 우리은행 일반자금대출 신규 차입의 건
찬성

24-11
2024.08.21
1. 해외현지법인(상신인디애나) 대여금 결정의 건
찬성

24-10
2024.05.13
1. 해외현지법인(상신인디애나) 유상증자의 건
찬성

24-09
2024.03.13
1. 상신에너텍 차입 입보의 건
찬성

24-08
2024.03.11
1. 자기주식 소각 결정의 건
찬성

24-07
2024.03.11
1. 제32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건 2. 전자투표제도 도입의 건
찬성

24-06
2024.02.14
1. 32기 현금배당 지급 결정의 건
찬성

24-05
2024.02.14
1. 32기 결산재무제표(별도 및 연결) 확정의 건
찬성

24-04
2024.02.07
1. 유형자산 취득의 건(상신인디애나)
찬성

24-03
2024.02.05
1. 2023년 연간 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 2023년 연간 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성

24-02
2024.01.22
1. 자기주식 취득의 건
찬성

24-01
2024.01.08
1. 해외현지법인(상신인디애나) 유상증자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,340,000
24,340,000
-

주) 상기의 주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
대신전자(계열회사)
24.01.01~24.12.31
46
4.45%

매출
상신에너텍(계열회사)
24.01.01~24.12.31
21
2.05%

매출
상신헝가리(계열회사)
24.01.01~24.12.31
68
6.59%

매출
상신인디애나(계열회사)
24.01.01~24.12.31
24
2.35%

지분출자
상신인디애나(계열회사)
24.01.01~24.12.31
134
12.94%

대여금
상신인디애나(계열회사)
24.01.01~24.12.31
147
14.18%

주1) 상기 비율은 2024년 매출총액대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
상신헝가리(계열회사)
24.01.01~24.12.31
68
6.59%

지분출자
상신인디애나(계열회사)
24.01.01~24.12.31
134
12.94%

대여금
상신인디애나(계열회사)
24.01.01~24.12.31
147
14.18%

주) 상기 비율은 2024년 매출총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

< 2차전지 생산, 판매 >
2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차 등 새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

나. 회사의 현황

< 2차전지 생산, 판매 >
■ 사업의 개요당사는 1992년 1월에 설립하여 CRT TV용 전자총부품, 스프링, VFD 등의 전자부품관련 사업을 영위하여 오면서, 2002년부터 휴대폰 및 노트북용 PC 등에 사용되는 전지부품을 개발하여 ITEM 다변화 및 사업구조가 브라운관용 부품에서 2차전지 부품으로변화되었습니다. 기존에는 전자총 부품, 스프링, VFD 등이 주력 ITEM 이였으나 CRT TV를 대체하는LCD 및 PDP TV 등의 출현으로 기존 사업은 매출 축소 및 수익성이 악화되어 스프링과 VFD 및 전자총부품사업은 각각 2003년 6월, 2006년 1월, 2008년 8월에 사업을 철수하였습니다.반면에 2002년부터 일본에서 전량 수입하던 휴대폰용 부품인 각형 CAN, Ass'y, 상부VENT, 범용(전동공구, ESS 등) 원형CAN, N-CID 등을 잇달아 개발하였으며 최근에는 중대형CAN을 개발 완료 하였습니다. 이러한 개발활동으로 인하여 Deep Drawing 기술, 열처리 기술, 정밀 금형 제조 기술등이 축적되었으며, 수입대체도 실현하여 국가경제발전에도 기여하고 있습니다.
가. 산업의 특성
(1) 지식기반형 장치산업의 성격

2차전지의 제조와 연구개발을 수행한 기업들을 살펴보면 1개 전지의 연구개발에 4~5년 동안 100억원 이상이 필요하고, 제조방식은 일괄 자동화 공정이 필요하며 경제적규모에 이르기 위해서는 약 5,000억원 내외의 설비투자가 요구된다는 측면에서 2차전지 산업은 장시간의 R&D와 대규모 설비 투자가 필요한 지식기반형 장치산업의 성격을 가지고 있습니다.

(2) Mobile IT산업에의 종속성

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다.

당사가 생산하는 리튬이온방식의 2차전지 역시 일본, 한국, 중국에서 주로 생산되고 있으며, 리튬이온 2차전지의 80% 이상이 휴대폰, 노트북 PC 등에 사용되고 있습니다.

2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차등 새로운 Mobile IT 기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다.

(3) 기술집약적 특성 : 2차전지 재료산업

2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다.당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다.

나. 산업의 성장성2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라, 전동공구, 하이브리드자동차등 새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.
다. 경기변동의 특성2차전지시장의 수요는 스마트폰, 노트북 PC, 태블릿PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업의 성장에 종속되고 있는 부품 산업의 특성을 보입니다. 당사가 생산하는 제품은 전방산업인 휴대폰 및 일반 가전과 마찬가지로 연말에 호황을 누리는 특성이 있습니다. 다만 휴대폰 메이커들의 경우 호황을 누리는 연말 연초의 수개월 전에 해당 제품의 생산을 완료를 하므로, 휴대폰 부품업체는 통상 이 기간보다 2~3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월의 동절기에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다.

라. 시장여건리튬 2차전지의 최근 추세는 “높은 방전전압, 고용량, 고출력, 장수명, 고안전성”이라고 할 수 있습니다. 2006년 Sony의 대규모 리콜사태와 더불어 크고 작은 폭발사고로 인한 고안전성과 각종 Mobile 제품들의 다양한 기능의 발전으로 인한 고용량화의 중요성이 크게 부각되고 있습니다. 2차전지산업은 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재와 자동화설비가 경쟁력을 좌우합니다. 일반적으로 Cell 생산업체는 소재업체 및 Pack 업체 등을 배타적 협력업체로 운영하는 경우가 많습니다.당사가 주력하는 2차전지 재료산업 역시 2차전지의 후방산업으로서 Cell 생산업체가 직접적으로 생산하기보다는 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적인데, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 검증된 협력업체와만 거래하는 실정입니다. 리튬이온 2차전지 배터리는 환경친화적이며, 기존의 니켈카드뮴/니켈수소 배터리가가진 충방전 특성과 사이클 특성의 불안정, 메모리효과(Memory Effect), 자기방전, 고용량화의 어려움 등의 문제점을 거의 해결함으로써 비약적으로 발전해 왔습니다. 리튬이온 2차전지는 중국, 인도 등 신흥시장의 노트북PC, 휴대폰 수요의 견조한 성장세 등에 힘입어 지속적인 수요증가가 전망되고 있으며, 일본과 한국의 품질 및 기술경쟁에 중국업체의 낮은 가격을 무기로 가세하는 경쟁 구도가 형성되고 있습니다.
마. 회사의 경쟁우위요소(1) 기술의 완성도당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 CAN, CAP ASS'Y, N-CID ASS'Y 등의 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 당사는 자체적으로 보유하고 있습니다. 또한, 제품에 요구되는 높은 정밀도(100분의 2mm)와 안정성을 충족하고 있으며, 제품 생산에 필수적인 Deep Drawing 기술을 보유하고 있어, 당사 제품의 신뢰도와 기술적 완성도는 매우 높다고 판단됩니다.

이를 뒷받침 하듯이 삼성SDI에 대한 납품 점유율은 지속적으로 증가하였으며, 생산 제품의 불량 또는 오작동으로 인한 피해는 현재까지 발생하지 않았습니다.

(2) 기술의 경쟁우위도

당사의 경쟁력으로는 신모델 개발 능력, 일관된 고품질 유지, 대량 생산에 따르는 원가경쟁력, 주거래처와의 굳건한 협력관계를 들 수 있습니다. 신속한 신모델 개발 능력의 보유와 일관된 고품질 유지에는 경쟁력 있는 기술력이 뒷받침되지 않으면 어려우며, 이 둘을 확보할 경우 Cell 제조업체와의 협력관계를 바탕으로 대량 생산에 따르는 이점을 누릴 수 있습니다.

당사의 경우 신모델 개발에 있어서 1~2개월이 소요되며, 주어진 시간과 가격 내에서 고객의 요구 수준에 가장 근접해 있다는 측면에서 경쟁력 있는 기술을 보유하고 있다고 판단됩니다.

또한, 2차전지 부품은 폭발가능성 때문에 일관된 품질이 생명인데, 당사 제품으로 인한 피해가 현재까지 발생하지 않았다는 점은 당사의 품질관리능력을 증명하고 있습니다.

그리고, 당사가 영위하는 2차전지 부품 산업은 자본집약적 산업이므로, 생산량 증대에 따라 단위당 원가가 빠르게 하락할 수 있습니다. 주거래처인 삼성SDI에 대한 납품점유율이 타 경쟁사 대비 우월한 점으로 미루어 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다.

마지막으로, 일반적으로 2차전지 Cell 업체는 필요한 부품 및 소재를 배타적 협력업체로부터 공급받는데, 협력업체로 선정되기까지에는 많은 시간과 비용이 소요됩니 다. 이러한 시장구조적 특성 때문에 특별한 경쟁력을 가진 기업이 아닌 경우 시장에 진입하기가 곤란합니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2차전지 중대형 CAN삼성SDI에서 진행중인 xEV/ESS용 2차전지CAN의 개발업체로 선정되었으며, 2차전지 각형 CAN 및 노트북용 2차전지 원형 CAN의 DEEP DRAWING 기술 등 축적된 기술과 KNOW-HOW로 중대형CAN용 2차전지 CAN 개발 완료 후 현재 양산 진행중 입니다. 최근에는 글로벌 시장의 추세에 따라 북미 시장에도 진출하여 램프업을 통한 양산 진행중입니다.- 2차전지 원형 CAN (46Φ)차세대 원형 CAN 46Φ 관련하여 연구개발 중이며 고객사의 니즈에 맞춰 스펙 다변화가 진행중입니다.

사. 조직도

상신이디피 조직도.jpg
<상신이디피 조직도>

대신전자 조직도(2018.06.30).jpg
<대신전자 조직도>

<상신에너텍 조직도>

상신하이텍 조직도(2018.06.30).jpg
<상신하이텍 조직도>

헝가리 조직도.jpg
<상신헝가리 조직도>

헝가리 조직도.jpg
<상신인디애나 조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 33(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 32(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

123,104,728,274

153,363,853,825

현금및현금성자산
61,772,557,007

82,058,687,337

단기금융상품
2,380,191,000

596,772,000

매출채권 및 기타유동채권
19,930,753,641

38,871,455,538

당기법인세자산
1,356,910,292

902,654,365

기타유동자산
6,754,675,836

5,795,827,749

재고자산
30,909,640,498

25,138,456,836

Ⅱ. 비유동자산

194,787,467,572

137,318,913,186

장기금융상품
1,573,777,358

1,899,160,391

기타비유동채권
1,595,872,002

1,007,827,277

공정가치 측정 금융자산
-

994,000,000

유형및사용권자산
184,071,291,162

129,598,612,353

무형자산
1,374,495,831

1,335,431,608

이연법인세자산
6,172,031,219

2,483,881,557

자 산 총 계

317,892,195,846

290,682,767,011

부 채

Ⅰ. 유동부채

136,079,250,901

129,649,589,165

매입채무 및 기타유동채무
34,297,296,790

37,357,304,171

단기차입금
96,753,539,000

83,653,140,670

당기법인세부채
474,659,798

1,413,735,801

유동성장기차입금
2,629,366,364

3,922,383,205

기타유동부채
826,473,001

2,337,389,951

기타금융부채
1,097,915,948

965,635,367

Ⅱ. 비유동부채

27,611,527,419

13,953,692,913

장기차입금
26,097,834,603

11,041,309,801

이연법인세부채
49,222,721

1,340,682,905

기타비유동채무
185,901,157

168,328,473

비유동기타금융부채
1,278,568,938

1,403,371,734

부 채 총 계

163,690,778,320

143,603,282,078

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

154,201,417,526

147,079,484,933

자본금
6,929,109,500

6,929,109,500

자본잉여금
38,375,658,989

38,375,658,989

기타자본구성요소
(1,505,766,359)

(2,061,860,600)

기타포괄손익누계액
10,943,763,170

366,106,039

이익잉여금
99,458,652,226

103,470,471,005

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

154,201,417,526

147,079,484,933

자 본 및 부 채 총 계

317,892,195,846

290,682,767,011

연결 포괄손익계산서

제33(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

계정과목
제 33(당)기
제 32(전)기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ. 매출액
50,131,613,051
251,800,540,845
71,493,529,197
301,635,718,758

Ⅱ. 매출원가
49,976,799,672
226,115,084,367
58,421,449,261
244,761,757,954

Ⅲ. 매출총이익
154,813,379
25,685,456,478
13,072,079,936
56,873,960,804

Ⅳ. 판매비와관리비
9,136,621,507
33,906,739,396
7,374,951,400
26,670,817,764

Ⅴ. 영업이익
(8,981,808,128)
(8,221,282,918)
5,697,128,536
30,203,143,040

Ⅵ. 기타영업외손익
5,568,460,957
7,858,769,840
(854,661,705)
2,587,718,996

기타이익
5,763,245,146
12,485,246,965
826,136,601
12,592,892,294

기타손실
194,784,189
4,626,477,125
1,680,798,306
10,005,173,298

Ⅶ. 금융손익
(1,163,227,361)
(2,855,586,610)
(936,455,201)
(3,098,235,661)

금융수익
163,013,068
2,228,318,929
273,542,545
700,254,679

금융원가
1,326,240,429
5,083,905,539
1,209,997,746
3,798,490,340

Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업순이익
(4,576,574,532)
(3,218,099,688)
3,906,011,630
29,692,626,375

Ⅸ. 법인세비용
(4,109,677,340)
(3,857,539,107)
(71,843,593)
3,469,809,210

X. 당기순이익
(466,897,192)
639,439,419
3,977,855,223
26,222,817,165

XI. 기타포괄손익
5,696,710,679
10,577,657,131
(672,744,507)
(28,610,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
5,696,710,679
10,577,657,131
(672,744,507)
(28,610,353)

XII. 총포괄손익
5,229,813,487
11,217,096,550
3,305,110,716
26,194,206,812

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 귀속 당기순이익
(466,897,192)
639,439,419
3,977,855,223
26,222,817,165

비지배지분 귀속 당기순이익
-
-
-
-

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
5,229,813,487
11,217,096,550
3,305,110,716
26,194,206,812

비지배지분에 귀속되는 지분
-
-
-
-

XV. 주당순손익

기본주당순이익
(35)
48
295
1,944

희석주당순이익
(35)
48
295
1,944

연결 자본변동표

제33(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01 (당기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(2,061,860,600)
394,716,392
78,798,799,025
122,436,423,306

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,551,145,185)
(1,551,145,185)

포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
26,222,817,165
26,222,817,165

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(28,610,353)
-
(28,610,353)

2023.12.31 (당기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
(2,061,860,600)
366,106,039
103,470,471,005
147,079,484,933

2024.01.01 (당기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(2,061,860,600)
366,106,039
103,470,471,005
147,079,484,933

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,618,586,280)
(1,618,586,280)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,476,577,677)
-
-
(2,476,577,677)

자기주식 소각
-
-
3,032,671,918
-
(3,032,671,918)
-

포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
639,439,419
639,439,419

해외사업장환산외환차이
-
-
-
10,577,657,131
-
10,577,657,131

2024.12.31 (당기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
(1,505,766,359)
10,943,763,170
99,458,652,226
154,201,417,526

연결 현금흐름표

제33(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,163,903,831

46,615,016,832

1. 영업에서 창출된 현금
20,779,977,413

55,682,311,847

2. 이자수취
2,085,452,540

1,635,342,465

3. 이자지급
(6,107,042,982)

(4,031,531,762)

4. 법인세의 납부
(2,594,483,140)

(6,671,105,718)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(69,653,069,646)

(27,111,700,993)

단기금융상품의 처분
2,109,759,000

1,512,000,000

장기금융상품의 처분
32,555,640

60,776,100

대여금및수취채권의 처분
170,946,075

100,580,000

보증금의 감소
164,269,231

226,388,800

유형자산의 처분
478,592,960

373,604,139

정부보조금의 수취
3,663,845,130

5,750,761,542

공정가치 측정 금융자산의 처분
2,349,499,740

-

단기금융상품의 취득
(2,148,759,000)

(989,926,000)

장기금융상품의 취득
(1,379,467,370)

(1,028,303,120)

공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(994,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(309,517,083)

(10,000,000)

보증금의 증가
(694,210,759)

(208,754,429)

유형자산의 취득
(60,199,491,555)

(31,703,642,282)

무형자산의 취득
(242,905,274)

(201,185,743)

장기대여금및수취채권의 취득
(13,648,186,381)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

31,955,312,502

21,863,543,658

단기차입금의 증가
18,260,000,000

29,000,000,000

장기차입금의 증가
26,151,875,962

3,280,000,000

장기성미지급금의 증가
1,762,854

11,580,311

단기차입금의 상환
(2,236,000,000)

(3,340,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,693,100,633)

(4,399,593,068)

장기차입금의 상환
(800,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,634,061,724)

(1,137,298,400)

배당금지급
(1,618,586,280)

(1,551,145,185)

자기주식의 취득
(2,476,577,677)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,247,722,983

164,393,208

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(20,286,130,330)

41,531,252,705

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

82,058,687,337

40,527,434,632

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

61,772,557,007

82,058,687,337

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 32(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

72,104,308,744

108,795,865,379

현금및현금성자산
34,284,910,040

58,363,099,101

단기금융상품
1,716,000,000

-

매출채권 및 기타유동채권
25,292,660,654

37,675,672,392

당기법인세자산
30,852,660

493,239,910

기타유동자산
6,594,359,880

5,163,043,016

재고자산
4,185,525,510

7,100,810,960

Ⅱ. 비 유 동 자 산

153,173,544,351

101,933,373,447

장기금융상품
1,573,777,358

1,899,160,391

장기매출채권 및 기타비유동채권
46,591,818,748

15,642,967,000

공정가치 측정 금융자산
-

994,000,000

종속기업투자
46,161,617,320

32,746,617,320

유형자산
55,940,685,461

48,656,411,059

무형자산
1,083,512,363

1,262,751,661

이연법인세자산
1,287,305,739

731,466,016

기타비유동자산
534,827,362

-

자 산 총 계

225,277,853,095

210,729,238,826

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

107,346,917,893

100,027,507,997

매입채무 및 기타유동채무
15,504,846,998

22,663,913,349

단기차입금
90,180,000,000

73,656,000,000

당기법인세부채
474,659,798

270,171,916

유동성장기차입금
286,980,000

2,099,960,000

기타금융부채
430,554,746

505,008,178

기타유동부채
469,876,351

832,454,554

Ⅱ. 비 유 동 부 채

7,018,340,912

4,258,671,049

장기차입금
6,279,680,000

4,066,660,000

기타비유동채무
185,901,157

168,328,473

비유동기타금융부채
552,759,755

23,682,576

부 채 총 계

114,365,258,805

104,286,179,046

자 본

Ⅰ. 자본금

6,929,109,500

6,929,109,500

Ⅱ. 자본잉여금

38,375,658,989

38,375,658,989

Ⅲ. 기타자본구성요소

(7,568,231,762)

(8,124,326,003)

Ⅳ. 이익잉여금

73,176,057,563

69,262,617,294

자 본 총 계

110,912,594,290

106,443,059,780

자 본 과 부 채 총 계

225,277,853,095

210,729,238,826

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ. 매출액
22,533,456,038
103,642,053,449
26,740,805,662
109,116,046,191

Ⅱ. 매출원가
21,173,764,862
91,061,530,717
21,077,881,599
87,075,663,970

Ⅲ. 매출총이익
1,359,691,176
12,580,522,732
5,662,924,063
22,040,382,221

Ⅳ. 판매비와관리비
2,666,084,129
11,718,347,274
2,527,765,228
10,423,752,382

Ⅴ. 영업이익
(1,306,392,953)
862,175,458
3,135,158,835
11,616,629,839

Ⅵ. 기타영업외손익
5,653,759,177
7,818,836,845
(972,411,435)
2,964,835,456

기타이익
5,448,944,724
9,368,548,324
(74,438,745)
5,117,283,070

기타손실
(204,814,453)
1,549,711,479
897,972,690
2,152,447,614

Ⅶ. 금융손익
(429,112,442)
(616,044,822)
(404,090,911)
(1,555,033,650)

금융수익
529,746,972
3,054,045,972
489,773,741
1,255,664,870

금융원가
958,859,414
3,670,090,794
893,864,652
2,810,698,520

Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업순이익
3,918,253,782
8,064,967,481
1,758,656,489
13,026,431,645

Ⅸ. 법인세비용
(76,412,029)
(499,730,986)
(518,979,703)
640,712,226

X. 당기순이익
3,994,665,811
8,564,698,467
2,277,636,192
12,385,719,419

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 총포괄손익
3,994,665,811
8,564,698,467
2,277,636,192
12,385,719,419

XIII. 주당순이익

기본주당순이익
300
642
169
918

희석주당순이익
300
642
169
918

자 본 변 동 표

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (당기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(8,124,326,003)
58,428,043,060
95,608,485,546

연차배당
-
-
-
(1,551,145,185)
(1,551,145,185)

당기순이익
-
-
-
12,385,719,419
12,385,719,419

2023.12.31 (당기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
(8,124,326,003)
69,262,617,294
106,443,059,780

2024.01.01 (당기초)
6,929,109,500
38,375,658,989
(8,124,326,003)
69,262,617,294
106,443,059,780

연차배당
-
-
-
(1,618,586,280)
(1,618,586,280)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
556,094,241
-
556,094,241

자기주식 소각
-
-
-
(3,032,671,918)
(3,032,671,918)

당기순이익
-
-
-
8,564,698,467
8,564,698,467

2024.12.31 (당기말)
6,929,109,500
38,375,658,989
(7,568,231,762)
73,176,057,563
110,912,594,290

현 금 흐 름 표

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

304,525,624

24,822,654,319

1. 영업에서 창출된 현금
1,743,285,392

30,199,612,199

2. 이자수취
1,618,391,413

1,232,211,665

3. 이자지급
(3,667,917,576)

(2,790,929,498)

4. 법인세납부
610,766,395

(3,818,240,047)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(37,403,807,905)

(14,894,460,654)

단기금융상품의 처분
-

1,512,000,000

장기금융상품의 처분
32,555,640

60,776,100

대여금및수취채권의 처분
3,619,310,000

100,580,000

보증금의 감소
96,311,000

25,000,000

유형자산의 처분
1,095,427,272

77,230,089

정부보조금의 수취
18,395,000

121,467,221

공정가치 측정 금융자산의 처분
2,349,499,740

-

단기금융상품의 취득
(39,000,000)

(382,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,379,467,370)

(1,028,303,120)

공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(994,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(30,000,000)

(10,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(13,415,000,000)

(3,052,310,000)

보증금의 증가
(221,410,000)

(36,150,000)

유형자산의 취득
(15,868,429,187)

(11,160,115,944)

무형자산의 취득
(32,000,000)

(128,635,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(13,630,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

12,506,783,738

24,465,100,191

단기차입금의 증가
18,260,000,000

29,000,000,000

장기차입금의 증가
3,300,000,000

3,280,000,000

장기성미지급금의 증가
1,762,854

11,580,311

단기차입금의 상환
(2,236,000,000)

(3,340,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,599,960,000)

(2,741,980,000)

리스부채의 상환
(323,855,159)

(193,354,935)

배당금지급
(1,618,586,280)

(1,551,145,185)

자기주식의 취득
(2,476,577,677)

-

장기차입금의 상환
(800,000,000)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

514,309,482

(244,005,575)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(24,078,189,061)

34,149,288,281

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

58,363,099,101

24,213,810,820

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,284,910,040

58,363,099,101

이익잉여금처분계산서

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 33 기(당기)처분예정일 : 2025년 3월 31일
제 32 기(전기)처분확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,430,557,563

55,187,117,294

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,898,531,014

42,801,397,875

2. 자기주식소각
(3,032,671,918)

-

3. 당기순이익
8,564,698,467

12,385,719,419

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,972,821,900

2,288,586,280

1. 이익준비금
140,000,000

170,000,000

2. 임의적립금
500,000,000

500,000,000

3. 배당금 주당배당금(율) 당기 - 보통주 : 100원(20%) 전기 - 보통주 : 120원(24%)
1,332,821,900

1,618,586,280

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

56,457,735,663

52,898,531,014

- 주석상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 당기 및 전기 중 배당금산정내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분
당 기
전 기

발행주식
보통주13,428,219주
보통주13,628,219주

배당을 받을 주식
보통주13,328,219주
보통주13,488,219주

배당할 금액
13,328,219 X 100 원 = 1,332,821천원
13,488,219 X 120 원 = 1,618,586천원

주당 배당금(율)
현금배당 : 20%(1주당 100원)
현금배당 : 24%(1주당 120원)

(2) 상기 배당금액에 의한 회사의 배당성향 및 배당수익률은 다음과 같습니다.

구 분
산 식
당기
전기

배당성향
배당예정금액/당기순이익
15.6%
13.1%

배당수익률
주당배당금/주가(종가기준)
1.3%
0.8%

주) 상기 제33(당)기 현금배당은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다. 상기배당성향 및 배당수익률은 별도재무제표 기준입니다.

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

제55조 (이익배당)

①
(좌동)

②
(좌동)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④
(좌동)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 것으로 규정을 개정

제56조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및9월의말일(이하“분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내하여야 한다.

(후략)

제56조 (분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(후략)

분기배당기준일을 이사회결의로 정하는 것으로 규정을 개정

부칙

(신설)

부칙

이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.

개정된 정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민철
78.04.18
사내이사
-
본인
이사회

윤태현
72.12.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민철
상신EDP㈜ 이사
1997~20042004~20062007~현재

미시건대학교 기계공학과 졸업미시건대학교 공과대학원 기계공학과 졸업(석사)현)상신EDP
㈜ 제조 및 영업본부장

해당사항 없음

윤태현
트레드스톤파트너스대표이사
1991~19972002~20032014~20152016~20212024~현재2022~현재

서울대학교 산업공학과 졸업

고려대학교 일반대학원 경영학과 졸업(석사)

전)모두투어자기관리부동산투자회사 이사

전)에이제이캐피탈파트너스 각자 대표이사

현)트레드스톤파트너스 대표이사현)상신EDP
㈜ 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민철
없음
없음
없음

윤태현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
회사의 기본적인 경영방침과 장기적인 경영목표를 정하고 그 목표 달성을 위한 경영전략을 수립해서 업무집행을 결정하며 이사와 경영진의 활동을 감독하며 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어 지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행 하고자 합니다.
2. 회사의 이익보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호 하고자 합니다.
3. 기업경영의 건정성 확보
경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어 지도록 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김민철 사내이사 후보자
미시건대학교 기계공학과 석사 학위자로 기계에 대한 이해도가 매우 높으며, 제조회사에반드시 필요한 인재이며 당사의 제조 및 영업본부장으로서 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영상의 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됨.
- 윤태현 사외이사 후보자
금융회사 경험 등을 통해 축적한 식견과 예리한 통찰력으로 국내외 자금시장 및 재무구조및 투자부문에 관련한 전문지식을 가지고 있으며, 이사회가 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 지원하기에 적합하다고 판단됨.

확인서

주주총회소집공고(250314)-확인서(사내이사 김민철).jpg
주주총회소집공고(250314)-확인서(사내이사 김민철)

주주총회소집공고(250314)-확인서(사외이사 윤태현).jpg
주주총회소집공고(250314)-확인서(사외이사 윤태현)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문승욱
64.11.07
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문승욱
성균관대학교 재학산업대학원벤처경영 겸임교수
1983~19872001~20132016~20172018~20192022~20242023~현재

연세대학교 공과대학 생명공학과 졸업

연세대학교 일반대학원 기술경영학 졸업(박사)

전) 산업은행 천안지점장

전) 산업은행 중소중견금융실장

전) 산업은행 산업기술리서치센터 전문위원

현) 성균관대학교 재학산업대학원 벤처경영 겸임교수

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문승욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 문승욱 상근감사 후보자오랜기간 동안 은행업에 종사하며 업종에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하고 있으며, 감사로서 경영진을 감독할 책임을 명확히 인지하고 있습니다. 독립적인 지위에서 직무 집행 감시 및 조사, 보고 의무를 충실히 수행할 역량을 갖추고 있습니다. 이에 따라 회계의 투명성 강화, 준법 경영, 내부통제 등의 측면에서 합리적인 감독 역할을 수행하며, 나아가 회사의 사회적 책임 이행에도 기여할 것으로 판단됨.

확인서

주주총회소집공고(250314)-확인서(상근감사 문승욱).jpg
주주총회소집공고(250314)-확인서(상근감사 문승욱)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제34기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

전 기 (제33기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,369,240,160

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제34기, 2025년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70,000,000

전 기 (제33기, 2024년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38,000,000

최고한도액
70,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제33기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서를 회사의 홈페이지(www.ssedp.co.kr → 회사소개 → 공지사항)에도 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상신이디피는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음