하이브 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 하이브

주주총회소집공고
6.0
하이브

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 하이브

대 표 이 사 :
이 재 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 42

(전 화)
02-3444-0105

(홈페이지)
https://hybecorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
C F O

(성 명)
이 경 준

(전 화)
02-2223-6010

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제23조에 의하여 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당 3. 회의목적사항

<보고사항> 1. 감사보고2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제 1 호 의안 : 제20기(2024.1.1. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1 호 의안 : 사외이사 이미경 재선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사외이사 이상승 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 사외이사 백승주 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 사외이사 조원경 선임의 건제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 백승주 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 조원경 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 9시 ～ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 제출서류가. 직접행사 : 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)나. 대리행사 : 위임장,
대리인 신분증
(인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요)
(위임장 양식 당사 홈페이지 및 주주총회장 비치)

(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

2025년 03월 14일

주식회사 하 이 브

대표이사 이 재 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

가결여부
방시혁(출석률:76%)
박지원(출석률:100%)
이재상(출석률:100%)
ScottSamuelBraun(출석률:86%)
함윤식(출석률:95%)
조백규(출석률86%)
임수현(출석률:90%)
박영호(출석률:86%)
이미경(출석률:100%)
김병규(출석률:86%)

찬 반 여 부

1
2024-01-10
1) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
불참
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024-01-30
1) 차입금 기한 연장 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

5) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

6) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

7) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

8) 주식매수선택권 부여의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

9) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024-02-26
1) 2023년 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 주주환원 정책 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 상여금 지급의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5) 자회사간 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6) 자회사 차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8) 2024년 안전ㆍ보건관리 운영에 관한 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024-03-08
1) 제19기 정기주주총회 소집 결정 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 최고경영자 승계규정 개정의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024-03-29
1) 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

2) 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

3) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

4) 차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

5) 전환사채 계약사항 변경 및 전환권 행사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

6) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

7) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

8) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

9) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

10) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

11) 이사 겸직의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

12) 대표이사 재선임의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

6
2024-04-30
1) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 사내 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 자회사간 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-05-27
1) 타법인 주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-05-28
1) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024-06-06
1) 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 자회사 차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024-06-25
1) 자회사간 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024-07-08
1) 주요 계약 해지의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2024-07-18
1) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
기권
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

13
2024-07-30
1) 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2) 주주확정 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

3) 임시주주총회 의장 직무대행자 지명의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

4) CEO 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

5) 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

6) 주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

7) 자회사 차입 사전 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

8) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

9) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

10) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

11) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

12) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

13) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

14) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

14
2024-08-06
1) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

2) 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

3) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

4) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

5) 자회사 주주총회 안건 동의의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

15
2024-08-27
1) 자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2) 자회사의 손자회사 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

3) 자회사 차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

16
2024-09-12
1) 대표이사 선임의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 이사회 내 위원회 구성원 변경의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 자회사 주요 계약 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2024-10-02
1) 양도제한조건부주식 (RSU) 부여의 건
가결
불참
찬성
기권
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 자기주식 처분의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 사내 규정 제정 및 개정의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2024-10-15
1) 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

2) 자회사간 자금 대여의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

3) 자회사간 자금 대여의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

4) 자회사간 자금 대여의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

19
2024-10-29
1) 자회사 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 자회사 주요 계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 사내규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2024-11-26
1) 자회사 차입 약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2024-12-11
1) 자회사 주요 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참

주1)
상기 안건은 보고안건을 제외한 결의사항 기준입니다.

주2)
방시혁 사내이사, 박지원 사내이사, Scooter Braun 사내이사 및 박영호 사외이사는 2024년 3월 29일 재선임되었습니다.

주3)

이재상 사내이사는 2024년 9월 12일 신규선임되었습니다.

주4)
2024년 1월 30일 및 2024년 3월 29일 이사회는 박지원 사내이사의 이사 선임과 관련한 안건이 표결되었으며, 본 안건과 이해관계가 존재하는 박지원 사내이사는 의결권을 행사하지 아니하였습니다.

주5)
2024년 9월 12일 이사회는 이재상 사내이사의 이사 선임과 관련한 안건이 표결되었으며, 본 안건과 이해관계가 존재하는 이재상 사내이사는 의결권을 행사하지 아니하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임수현(위원장), 함윤식, 박영호
24.03.08

1. 2023년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건

2. 2023년도 감사업무 수행 실적 보고 및 2024년 감사계획 승인의 건

3. 감사위원회 감사보고서 승인의 건

4. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건

5. 2023년 외부감사인의 재무제표 감사 결과 보고의 건

6. 2023년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

가결

가결

가결

-

-

24.04.20
1. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 조사권 발동의 건
가결

24.04.30
1. 자회사에 대한 감사진행 상황 중간 보고의 건
-

24.07.01
1. 2024년 내부회계관리제도 평가 계획 보고의 건
-

24.08.05
1. 외부감사인의 비감사업무용역 제공에 대한 사전 승인의 건2. 외부감사인의 2024년 반기검토 결과 보고의 건3. 주식회사 어도어에 대한 감사 진행 경과 보고의 건
가결--

24.08.20
1. 외부감사인의 비감사업무용역 제공에 대한 사전 승인의 건
가결

24.09.11
1. 임시주주총회 의안, 서류에 대한 조사 결과 및 의견진술 내용 승인의 건2. 윤리경영 실태 진단 계획 보고 및 승인의 건
가결가결

24.10.29
1. 외부감사인의 24년도 3분기 재무제표 검토 결과 보고의 건2. 감사위원회규정 개정(안) 심의의 건3. 감사위원회직무규정 제정(안) 심의 및 승인의 건
-가결가결

24.12.17
1. 외부감사인의 2024년 기말 감사계획 보고의 건2. 자회사(어도어)에 대한 감사 종결 보고의 건3. 윤리경영 실태진단 진행 경과 보고의 건4. 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정안 심의 및 승인의 건
---가결

내부거래위원회
함윤식(위원장), 임수현, 박영호
24.01.04
1. 자회사 주요 계약의 건
가결

24.02.26
1. 주요 계약 체결의 건
가결

24.03.29
1. 주요 계약 체결의 건2. 타법인 주식 취득의 건
가결가결

24.05.20
1. 2024년 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
가결

24.06.06
1. 타법인 주식 취득의 건
가결

24.07.08
1. 주요 계약 해지의 건
가결

24.07.18
1. 자회사 주요 계약 체결의 건
가결

24.07.30
1. 타법인 주식 취득의 건
가결

24.08.06
1. 2024년 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경 승인의 건2. 자회사 주요 계약 체결의 건3. 타법인 주식 취득의 건
가결가결가결

24.09.12
1. 자회사 주요 계약 변경 승인의 건
가결

24.10.29
1. 자회사 설립의 건
가결

24.12.26
1. 2024년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경 승인의 건2. 2025년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
가결가결

24.12.30
1. 자금 대여의 건
가결

사외이사후보추천위원회
조백규(위원장), 박영호, 이미경
-
-
-

보상위원회
박영호(위원장), 임수현, 이미경
24.02.26

1. Chairman & CEO 보상제도

2. '24년 Chairman & CEO 연봉 및 인센티브 금액 결정

3. 임원보수 한도 상향 조정건

가결

가결

가결

24.07.29

1. 신임 CEO 보상(안)

2. HYBE America CEO Stock Option 부여(안)

가결

가결

지속가능경영위원회
이미경(위원장), 함윤식, 박지원
24.06.19
1. 지속가능경영보고서 발간의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,000
337
67
-

주1)
상기 주총승인금액은 등기이사 전원인 총 9인에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현금출자
HYBE America Inc.(종속회사)
2024.01.01~ 2024.12.31
1,689
27.51

차입금상환
주식회사 빅히트뮤직(종속회사)
2024.01.01~ 2024.12.31
1,400
22.80

배당금수취
주식회사 빅히트뮤직(종속회사)
2024.01.01~ 2024.12.31
1,100
17.91

현금출자

HYBE Latin America SA de CV

(종속회사)

2024.01.01~ 2024.12.31
675
10.99

주식처분

HYBE Latin America SA de CV

(종속회사)

2024.01.01~ 2024.12.31
324
5.27

현금출자
주식회사 하이브아이엠(종속회사)
2024.01.01~ 2024.12.31
169
2.75

※ 상기 비율은 2023년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 빅히트뮤직(종속회사)
매출, 매입,차입금 상환 등
2024.01.01~ 2024.12.31
3,558
57.94

HYBE America Inc.(종속회사)
현금출자 등
2024.01.01~ 2024.12.31
1,703
27.73

HYBE Latin America SA de CV

(종속회사)

현금출자 등
2024.01.01~ 2024.12.31
1,025
16.69

주식회사 플레디스엔터테인먼트(종속회사)
매출, 매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
954
15.54

HYBE JAPAN Inc.(종속회사)
매출, 매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
594
9.67

주식회사 빌리프랩(종속회사)
매출, 매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
415
6.75

주식회사 위버스컴퍼니(종속회사)
매출, 매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
340
5.54

※ 상기 비율은 2023년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 속한 음악 산업은 음악의 창작, 음반 및 음원의 제작, 유통 및 판매 뿐만 아니라 공연, 출판, 매니지먼트, 공식 상품(MD) 등 아티스트와 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 포괄하고 있습니다. 음악산업은 2000년대 이전까지 오랜 시간동안 유형 음반의 기획, 제작, 유통, 판매를 중심으로 구성되었지만 기술의 발달과 함께 디지털 음원 중심으로 산업 구조가 급속히 개편되었고, 현재에는 다양한 매체의 등장과 음악 소비 문화 변화로 공연, 방송, 영상, 공식 상품(MD)과 같은 부가 산업의 비중이 점차 높아지는 추세입니다.

음악 콘텐츠의 생산(Producing) 단계는 창작, 녹음 및 녹음 매체로의 임가공(Manufacturing) 단계를 포함합니다. 창작 단계에서는 제작사가 실력있는 아티스트를 발굴, 교육하고 이에 적절한 프로듀서, 작곡가, 연주자 등과 곡을 창작합니다. 이후 음악을 녹음하고 유형 음반, 디지털 음원 등으로 변환하여 음반사, 유통사를 통하여 소비자에게 도달하는 과정을 거치는데 이는 가장 기본적인 음악 산업의 가치사슬 구조입니다.

그러나 최근 IT 기술을 토대로 미디어가 발전하고 전 세계적으로 모바일 기기 보급률이 증가하면서, 음악 산업은 기존의 전통적인 영역을 넘어 음악 콘텐츠와 유기적으로 연결이 가능한 영상 콘텐츠(영화/광고 등), 공식 상품(MD) 등 여타 산업으로 빠르게 확장되는 추세이며, 글로벌 전역으로 확산되고 있는 K-POP 열풍을 필두로 문화적/정서적 요소가 결합된 파생 콘텐츠가 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 세계 음악시장

국제음반산업협회(International Federation of the Phonographic Industry, 이하 IFPI)가 발표한「Global Music Report 2024」에 따르면, 2023년 세계 음악 시장 규모는 전년동기 대비 10.2% 성장한 약 286억 달러로 추산됩니다.

세계 음악산업은 2000년대 초반 음악 소비 방식이 실물 음반에서 MP3와 같은 디지털 음원으로 옮겨가는 과정에서 음원 불법 복제 및 유통으로 인해 약 10여 년간 시장규모가 하락세를 보였으나 2015년부터 유료 스트리밍 서비스의 확대를 기반으로 성장 전환했습니다.

온라인/모바일 스트리밍 시장은 Spotify 등 유력 플랫폼의 등장으로 인해 2010년대 중반 이후 급격한 성장을 보이고 있습니다. IFPI에 따르면 2017년 기준 스트리밍 시장 규모는 65억 달러 규모 수준으로 최초로 실물 음반 시장 규모를 넘어섰으며, 2023년 기준 193억 달러 규모 수준으로 전체 레코드 음악 시장에서 67.3%의 비중을 차지합니다. 빠른 속도로 성장하는 스트리밍 시장이 세계 전체 음악시장의 성장을 견인하고 있다고 볼 수 있습니다.

글로벌 음악산업 동향.jpg
글로벌 음악산업 동향

* 출처: IFPI(2024), 「Global Music Report 2024」

② 국내 음악시장

IFPI가 발표한「Global Music Report 2024」에 따르면 한국의 음악 산업 규모는 2023년 기준 미국, 일본, 영국 등에 이어 7위를 차지하고 있으며, 방탄소년단을 필두로 한 K-POP의 글로벌 확산에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한「2023년 하반기 및 연간 콘텐츠 산업 동향분석 보고서」에 따르면 2023년 국내 음악 산업의 매출액은 12조 6,842억원 규모로 추산되며, 국내 음악산업 수출액은 10억 5,555만 달러 규모로 추산됩니다.

[국내 음악산업 매출액 규모]

(단위: 백만원)

연 도
2021년
2022년
2023년

음악산업 매출액
9,371,728
11,160,231
12,684,155

* 출처: 한국콘텐츠진흥원,「2023년 하반기 및 연간 콘텐츠 산업 동향분석 보고서」

[국내 음악산업 수출액 규모]

(단위: 천달러)

연 도
2021년
2022년
2023년

음악산업 수출액
775,274
964,428
1,055,548

* 출처: 한국콘텐츠진흥원,「2023년 하반기 및 연간 콘텐츠 산업 동향분석 보고서」

[국내 음악산업 종사자 수 규모]

(단위: 명)

연 도
2021년
2022년
2023년

음악산업 종사자 수
59,583
59,224
61,323

* 출처: 한국콘텐츠진흥원,「2023년 하반기 및 연간 콘텐츠 산업 동향분석 보고서」

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

과거 음악 산업은 기초 생활을 유지하기 위한 필수재가 아닌 생활의 질을 향상시키는 기호재로 인식되어 수요자의 소득 상황에 따른 수요 변동이 크고 이에 따라 경기 변동에 대한 시장 반응도 민감하게 나타나는 특성을 보였습니다. 그러나 ICT 생태계의 발달로 인한 음원 스트리밍 서비스의 대중화와 팬덤 문화의 확산 등으로 인해 현재는 경기 변동에 대한 민감도가 높지 않은 편입니다.

한편, 음악 산업은 경기 변동에 따른 민감도는 작은 편이나 시대의 유행이나 흐름에 따라 상품의 주기가 매우 짧고 분야별 흥망이 거듭되고 있습니다. 음악의 장르에 따라 라이프 사이클이 다르지만 일반적으로 대중 가요의 경우 음반 발매 후 3~4개월 동안 대량의 구매 수요가 발생한 후 급격히 감소하는 경향을 보이나, 차별화된 기획력 등으로 흥행에 성공할 경우 수익 창출효과는 타산업보다 고부가가치를 가진다는 특성을 가지고 있습니다. 또한 강력한 팬덤을 보유할 경우 음반 발매 후 구매수요가 장기간 지속되는 특성을 보입니다.

음악산업의 매출은 앨범 발매 시기, 공연 시기 등과 밀접한 연관이 있으며, 특별한 계절성을 보이지 않습니다.

(4) 국내외 시장여건

① K-POP 문화의 글로벌 확산

K-POP으로 표현되는 한국 대중음악산업은 충성도 높은 팬덤을 구축하고, 이렇게구축된 팬덤을 중심으로 집중적이고 연속적인 음악 공연 및 매니지먼트 활동을 수행하는 선진적인 비즈니스 모델을 구축하였습니다. 이러한 팬덤 중심의 K-POP 문화는 SNS 및 유튜브 등의 글로벌 신규 미디어 플랫폼의 활용을 통해 아시아, 미국, 유럽 등 해외 시장에 크게 확산되고 있습니다.

② 음악 소비 방식의 변화

스마트 기기의 보급과 통신 기술의 향상으로 인하여 음악 소비자들은 디지털 음원 스트리밍 서비스를 이용하여 다양한 음악을 저렴한 비용으로 편리하게 소비하게 되었습니다. 유료 스트리밍 서비스의 매출 증가는 침체되어 있던 음악 산업의 성장을 견인하였으며 다양한 국적과 장르의 음악을 쉽게 소비할 수 있는 환경을 제공하였습니다. 또한 빅데이터를 이용한 소비패턴 분석과 인공지능 프로그램을 통한 음악 추천 프로그램, 즉 큐레이션 기술이 발달되고 이것이 스트리밍 서비스에 접목되면서 음악 소비환경이 개선되었습니다.

③ 음악산업의 탈국경화유튜브와 같은 글로벌 미디어 플랫폼과 페이스북, 인스타그램과 같은 글로벌 SNS의 등장으로 콘텐츠 소비에 있어 국가간 경계가 허물어지고 콘텐츠가 향유되는 지역적 범위가 넓어지는 경향이 두드러지고 있습니다. K-POP, 라틴팝과 같이 비주류로 분류되던 장르가 글로벌 플랫폼을 통해 공유되면서 전 세계적인 인기를 끌고 인지도를 높이는 것이 대표적인 현상입니다. 이와 같은 변화는 세계 음악산업의 생태에 큰 영향을 주고 있으며 다양한 국가와 장르의 아티스트들에게 기회가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 음악(Music), 플랫폼(Platform), 테크기반 미래성장(Tech-driven future growth) 세 가지 주요 영역으로 사업을 운영하고 있습니다. 음악 영역은 아티스트를 양성하고 음악 콘텐츠를 제작하며, 음악에 기반한 다양한 산업을 전개합니다. 플랫폼 영역은 위버스를 기반으로 하이브의 콘텐츠 연결과 확장을, 테크기반 미래성장 영역은 미래형 엔터테인먼트 연구개발을 집중적으로 추진하고 있습니다.
이
렇게 당사의 연결실체는 음악관련 가치사슬의 전 영역을 포함하고 있으며, 위 세가지 영역은 서로 협력하며 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

가. 음악(Music) 영역

회 사 명
소 재 국
사 업 개 요

㈜하이브
대한민국

경영 필수 기능 부문 및 기타 신규 사업 부문

공연 기획 및 대행, 음반/음원 유통, 영상 콘텐츠 제작 및 유통, 광고 대행 등(360 본부)

MD 등 아티스트 기반 2차 콘텐츠 개발 및 유통 (IPX 본부)
웹툰, 웹소설 창작 및 런칭 등 Original Story Business (스토리사업 본부)

㈜빅히트뮤직
대한민국
아티스트 육성 및 음악 제작

㈜플레디스엔터테인먼트
대한민국
아티스트 육성 및 음악 제작

㈜쏘스뮤직
대한민국
아티스트 육성 및 음악 제작

㈜케이오지엔터테인먼트
대한민국
아티스트 육성 및 음악 제작

㈜어도어
대한민국
아티스트 육성 및 음악 제작

㈜빌리프랩
대한민국
아티스트 육성 및 음악 제작

HYBE LABELS JAPAN Inc.

일본
아티스트 육성 및 음악 제작

NAECO Inc.
일본
아티스트 매니지먼트

HYBE JAPAN Inc.
일본
일본 지역 내 음반/음원, 콘텐츠, MD, 공연, 팬클럽 등 사업 총괄

HYBE America Inc.
미국
북미 지역 내 음반/음원, 콘텐츠, MD, 공연, 팬클럽 등 사업 총괄

Scooter Braun Projects LLC
미국
아티스트 매니지먼트

Big Machine Label Group LLC
미국
음악 제작

QC Media Holdings Inc.
미국
아티스트 매니지먼트 및 음악 제작

HYBE UMG LLC
미국
아티스트 육성 및 음악 제작

HYBE Latin America SA de CV

멕시코
아티스트 육성 및 음악 제작

나. 플랫폼(Platform) 영역

회 사 명
소 재 국
사 업 개 요

㈜위버스컴퍼니
대한민국
팬 커뮤니티 및 커머스 플랫폼 개발 및 운영

Weverse Japan Inc.
일본
일본 지역 내 팬 커뮤니티 및 팬 커머스 플랫폼 운영

WEVERSE AMERICA, INC.
미국
북미 지역 내 팬 커뮤니티 및 팬 커머스 플랫폼 운영

다. 테크기반 미래성장(Tech-Driven Future Growth Initiatives) 영역

회 사 명
소 재 국
사 업 개 요

㈜하이브아이엠

대한민국
신규 게임 런칭, 게임 퍼블리싱 및 AI 기반 기술 개발

㈜바이너리코리아
대한민국
시장 환경 및 산업 트렌드에 부합하기 위한 선행 연구 개발 수행

㈜수퍼톤
대한민국
오디오와 음악을 위한 최첨단 AI 솔루션 개발

당사의 연결 실체는 다양한 아티스트 및 음악 IP 창출을 담당하는 복수의 레이블을 바탕으로 콘텐츠를 활용한 사업모델을 발굴하여 시장 부가가치를 창출하는 솔루션 영역, 콘텐츠를 집결하여 팬에게 직접 전달하는 플랫폼 영역 등 음악 관련 가치사슬의 전 영역을 포괄하고 있습니다.(나)
회사의 주요 비즈니스 모델

① 음반/음원

당사 소속 아티스트들은 실물 음반과 스트리밍 음원 발매를 통해 음악을 선보이고 있습니다. 당사는 국내외로 다수의 레이블을 보유하고 있으며, 각 레이블은 높은 실력의 내부 프로듀서진을 바탕으로 한 수준 높은 음악과 강력한 팬덤을 바탕으로 지속적으로 높은 앨범 판매량을 기록하는 한편, 음원 스트리밍 측면에서도 높은 성과를 보이고 있습니다.

② 공연

당사는 수많은 월드투어의 진행 경험을 바탕으로 공연의 기획부터 실행까지 전 과정에서 국내외 최고 수준의 역량을 보유하고 있는 하이브쓰리식스티 본부를 통해 월드투어를 기획, 연출 및 실행하고 있습니다. 동시에 가능한 많은 팬들과 함께 이벤트를 공유하고 기존 공연 산업에 존재하였던 불편함을 혁신하기 위해 공연 형태의 다변화를 시도하고 있습니다.

이러한 시도 중에 하나인 라이브 뷰잉(LIVE VIEWING)은 공연이 실시되고 있는 시간에 영화관, 다른 스포츠 경기장 등에서 공연을 실시간으로 관람하는 것으로, 당사는 라이브 뷰잉을 통해 기존의 단일 공연 장소가 가진 물리적 한계를 탈피하여 많은 팬들에게 공연을 관람할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.한편 당사는 COVID-19로 인한 월드투어 취소에 대응하고 장기적인 비대면 시대의 새로운 공연 문화에 대비하기 위해 온라인 스트리밍 콘서트 등 다양한 시도를 하였습니다. 이러한 온라인/모바일 공연 문화의 확산 및 정착을 위하여 관련 플랫폼 고도화 등 기술 개발을 지속할 예정이며, 온라인 공연과 오프라인 공연을 결합한 형태의 콘서트 등 공연 방식의 다변화도 계속 추진할 예정입니다.

③ MD 및 라이선싱

당사는 오리지널 IP를 통해 다양한 2차 저작물을 생산하는 IP사업의 중요성을 인지하고 이에 대한 사업을 적극적으로 전개하고 있습니다. IPX 본부는 국내외 음악 및 아티스트에 기반한 공식 상품(MD), 오프라인 공간 사업(팝업 스토어) 등 다양한 2차 저작물 사업을 진행하고 있습니다.라이선싱 사업의 경우 라이선시와의 일회성 혹은 장기 계약에 따라 당사 아티스트, 캐릭터 및 음악 관련 저작권의 사용 권한을 부여하고 고정 수수료 또는 로열티를 지급받고 있습니다.

④ 영상콘텐츠

당사는 전문 인력에 기반한 콘텐츠 기획력과 자체 보유하고 있는 프로덕션 스튜디오를 통해 공연 실황, 다큐, 예능, 영화 등 다양한 온오프라인 콘텐츠를 기획/제작하고 있습니다.

⑤ 플랫폼㈜위버스컴퍼니는 2018년 7월 신규 설립되었으며, 2019년 6월 이후 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)를 론칭하였습니다. 이후 2022년 3월 네이버의 브이라이브(V-Live) 사업부를 양수하였고 2022년 7월 라이브 스트리밍 서비스가 추가된 새로워진 위버스를 공개하며 더 풍부한 팬 경험을 만들기 위해 노력하고 있습니다.위버스는 최초 론칭 시부터 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼을 지향하여 기획/개발되었으며, 팬덤을 결집시키고 공고화하는 기능 뿐 아니라 활발한 아티스트와의 소통, 팬들간의 커뮤니티 활동을 통해 팬덤의 지속력을 확대하는 긍정적인 기능도 수행합니다. 또한, 위버스는 팬덤을 결집하는 정성적 기능뿐 아니라 MD 매출, 콘텐츠 매출 등 직접적인 매출 창출 기능을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 검증받은 실력의 내부 프로듀서진을 바탕으로 한 수준높은 음악과 강력한 팬덤을 바탕으로 지속적으로 높은 앨범 판매량을 기록하고 있습니다. 써클차트에 따르면 2024년 말 기준 Top 100 앨범 판매량 중 당사 연결실체 소속 아티스트의 앨범판매량이 약 39.8%에 달했습니다.

[당사 소속 아티스트의 앨범 판매 점유율 합계 추이]

(단위: 장, %)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

당사 연결실체소속 아티스트 앨범판매량 합계 (A)
6,799,765
12,839,329
15,231,390
19,694,779
39,836,602
28,307,787

Top 100 앨범 판매량 합계 (B)
21,051,180
34,913,554
45,468,887
60,476,914
94,167,827
71,198,127

당사 아티스트 합산 점유율(A/B)
32.3
36.8
33.5
32.6
42.3
39.8

*출처: 써클차트 Top 100

(3) 시장의 특성

음악 산업은 비교적 적은 자본으로 아티스트 육성 및 음원 발매 등이 가능하므로 형식적 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 극소수의 스타만이 성공하는 현실과 해외 진출 등에 필요한 인프라 및 자본력을 고려할 때 실질적인 시장 진입 장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다.

음악은 경험재적인 특성을 보유하는 재화입니다. 이는 소비자가 경험을 해보기 전에는 그 가치에 대한 정확한 판단이 어렵기 때문에 과거에 소비한 경험을 보유하고 있거나 성공적인 가치를 제공해 준 회사에 대한 신뢰도를 기반으로 소비가 지속되는 경향을 의미합니다. 즉, 시장 안착에 성공한 아티스트 및 회사는 후속 음반 또는 후속 아티스트에 대해서도 소비자들의 구매결정을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 특성이 있습니다. 이러한 산업특성은 성공적인 아티스트를 배출한 경험이 있는 회사에 대한 브랜드 경쟁우위로 작용하게 되는 한편 신규 회사가 시장에 참여하기 어려운 진입장벽으로 작용하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

하이브는 멀티 레이블 전략을 통해서 성장을 지속시켜나갈 계획입니다. 현재 하이브는 한국, 일본, 미국 등에 걸쳐 12개의 독

립적인 레이블을 운영하며, 이들로부터 아티스트를 지속적으로 배출하는 구조를 갖추고 있는데, 창작자들에게 최적의 환경을 제공하고, 독립성을 보장함으로써, 레이블 간의 협력과 경쟁을 통해 성장을 유도하는 환경을 조성하였습니다. 이러한 하이브의 시스템을 앞으로는 국내 뿐 아니라, 글로벌 시장에도 접목시킬 계획입니다. 일본과 미국에서 데뷔할 팀들은 각 지역 음악 시장의 특성과 팬들의 취향을 반영한 K-POP 엔터테인먼트를 선보일 예정입니다. 이는 연습생을 발굴하고 선발하는 것을 시작으로 훈련, 데뷔까지 아우르는 프로덕션 방식과 아티스트 IP를 바탕으로 360도의 다양한 사업을 전개하는 것이 특징인 사업 방식을 다양한 장르, 국가, 문화로 확장시키는 도전으로 기존 글로벌 음악시장의 패러다임을 흔드는 시도가 될 것입니다.하이브가 추구하는 또 하나의 전략은 음악과 기술의 접목을 통해 팬들에게 새로운 경험을 선사하고, 이를 통해 엔터테인먼트 사업영역의 범위를 확장해 나가는 것입니다. 위버스를 필두로하는 플랫폼 사업의 전략과 게임산업을 통해 하이브가 가지고 있던엔터테인먼트 산업의 경계를 확장시키는 시도, 그리고 수퍼톤이 전개해 나갈 음성 기반의 솔루션 사업이 음악과 기술이 합쳐진 대표적인 사업분야입니다. 궁극적으로 하이브는 멀티 레이블 전략을 통해 구축한 음악적 다양성, 그리고 팬들의 즐거움을 위한 솔루션 사업과 플랫폼, 게임, AI를 아우르는 기술과의 융합

을 통해 업계의 혁신을 주도하고 업의 경계를 확장하여 지속적이고 폭발적인 성장을 이룰 것입니다.

(5) 조직도

조직도_20250310

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사의 연결기준 매출액은 2조 2,556억원으로 전년 대비 4% 성장하며 다시 한번 창사 이래 최고의 매출액을 달성했습니다. 연결기준 영업이익은 1,840억원으로 전년 대비 38% 감소하였고 영업이익률은 8.2%를 기록하였습니다.
방탄소년단의 부재와 신인 그룹들의 데뷔로 인한 아티스트별 매출 비중 변화와 신사업 투자를 위한 비용 등이 영업이익 감소에 영향을 미쳤습니다.
그럼에도 견조한 음반원 성적과 더불어 공연과 MD의 괄목할만한 성장이 창사 이래 최대 매출을 기록하는 데에 주요하게 기여했습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표ㆍ별도재무제표(별도재무제표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변동표, 별도현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]- 연결재무상태표

제20기 기말 2024년 12월 31일 현재

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자산

유동자산

1,787,698,519

1,888,752,497

현금및현금성자산
412,039,917

357,864,096

매출채권
262,261,126

214,976,558

금융리스채권
172,632

246,564

기타유동금융자산
852,848,602

1,104,846,227

기타유동자산
85,128,099

84,958,867

재고자산
163,151,790

125,860,185

매각예정비유동자산
102,546

-

당기법인세자산
11,993,807

-

비유동자산

3,691,488,341

3,456,928,990

당기손익-공정가치 측정 금융자산
232,499,935

251,635,460

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
225,000,000

136,716,242

비유동금융리스채권
-

141,289

기타비유동금융자산
89,600,641

93,459,181

공동기업 및 관계기업투자
216,075,217

241,079,851

유형자산
96,950,361

101,211,837

사용권자산
258,439,835

193,677,911

무형자산
2,244,256,804

2,165,250,407

기타비유동자산
36,367,634

28,926,276

순확정급여자산
10,582,239

7,995,810

이연법인세자산
281,715,675

236,834,726

자산 총계

5,479,186,860

5,345,681,487

부채

유동부채

830,931,772

1,772,168,712

매입채무
33,046,028

22,935,186

단기차입금
-

100,000,000

유동성장기부채
100,000,000

366,587,500

유동성전환사채
186,359

358,690,105

리스부채
35,733,078

31,526,889

기타유동금융부채
324,998,809

501,969,274

당기법인세부채
46,243,595

61,883,741

기타유동부채
290,723,903

328,576,017

비유동부채

1,134,476,430

463,597,807

장기차입금
386,000,000

100,000,000

비유동리스부채
213,260,216

148,987,598

전환사채
356,060,287

-

기타비유동금융부채
98,029,180

143,677,729

순확정급여부채
4,485,661

3,950,613

이연법인세부채
38,192,934

30,580,159

기타비유동부채
1,850,188

5,066,924

충당부채
36,597,964

31,334,784

부채 총계

1,965,408,202

2,235,766,519

자본

지배기업의 소유지분

3,214,652,758

2,919,398,369

자본금
20,826,049

20,826,049

주식발행초과금
1,522,335,851

1,522,335,851

기타자본
128,782,288

92,267,659

기타포괄손익누계액
142,108,454

(136,407,971)

이익잉여금
1,400,600,116

1,420,376,781

비지배지분

299,125,900

190,516,599

자본 총계

3,513,778,658

3,109,914,968

부채와 자본 총계

5,479,186,860

5,345,681,487

- 연결포괄손익계산서

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

매출액

2,255,648,536

2,178,088,207

매출원가

1,295,840,399

1,169,079,197

매출총이익

959,808,137

1,009,009,010

판매비와관리비
775,762,850

713,365,703

영업이익

184,045,287

295,643,307

기타수익
6,856,900

153,127,240

기타비용
131,109,577

166,687,028

지분법이익
507,388

26,014,947

지분법손실
18,877,895

15,335,422

금융수익
119,274,592

206,933,963

금융비용
141,271,874

249,563,765

법인세비용차감전순손익

19,424,821

250,133,242

법인세비용

22,856,668

66,683,683

당기순이익

(3,431,847)

183,449,559

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

9,379,803

187,253,217

비지배지분 귀속 당기순이익

(12,811,650)

(3,803,658)

법인세비용차감후기타포괄손익

279,786,490

21,956,881

당기손익으로 재분류되는 항목

212,820,765

27,462,154

해외사업환산차이
212,820,765

27,462,154

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

66,965,725

(5,505,273)

순확정급여부채의 재측정요소
(813,546)

(6,315,863)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
67,890,210

954,791

지분법자본변동
(110,938)

(144,201)

총포괄손익

276,354,643

205,406,440

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

287,896,228

210,376,762

비지배지분 귀속 총포괄손익

(11,541,585)

(4,970,322)

주당순이익 (단위:원)

기본주당순이익

225

4,504

희석주당순이익

225

4,503

- 연결자본변동표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
206,308,024
(159,504,218)
233,123,564
2,770,478,714
158,201,291
2,928,680,005

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
187,253,217
187,253,217
(3,803,658)
183,449,559

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(5,945,030)
-
(5,945,030)
(370,833)
(6,315,863)

지분법자본변동
-
-
-
(118,714)
-
(118,714)
(25,487)
(144,201)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
954,791
-
954,791
-
954,791

해외사업환산차이
-
-
-
28,232,498
-
28,232,498
(770,344)
27,462,154

소유주와의 거래

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
-
-
1,000,000,000
-
-
-

주식기준보상
-
-
20,017,040
-
-
20,017,040
9,645,215
29,662,255

주식선택권 행사
3,685
2,374,793
(762,672)
-
-
1,615,806
503,929
2,119,735

유상증자
145,670
50,086,408
-
-
-
50,232,078
-
50,232,078

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
(133,294,733)
(27,298)
-
(133,322,031)
3,819,048
(129,502,983)

사업결합으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
23,317,438
23,317,438

전기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
92,267,659
(136,407,971)
1,420,376,781
2,919,398,369
190,516,599
3,109,914,968

당기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
92,267,659
(136,407,971)
1,420,376,781
2,919,398,369
190,516,599
3,109,914,968

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,379,803
9,379,803
(12,811,650)
(3,431,847)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(604,970)
-
(604,970)
(208,576)
(813,546)

지분법자본변동
-
-
-
(119,114)
-
(119,114)
8,176
(110,938)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
67,890,210
-
67,890,210
-
67,890,210

해외사업환산차이
-
-
-
211,350,299
-
211,350,299
1,470,466
212,820,765

소유주와의 거래

주식선택권 제공
-
-
13,516,283
-
-
13,516,283
7,013,565
20,529,848

주식선택권 행사
-
-
(2,087,399)
-
-
(2,087,399)
-
(2,087,399)

전환사채의 발행
-
-
36,122,791
-
-
36,122,791
-
36,122,791

배당
-
-
-
-
(29,156,468)
(29,156,468)
-
(29,156,468)

자기주식 취득
-
-
(26,131,519)
-
-
(26,131,519)
-
(26,131,519)

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
15,094,473
-
-
15,094,473
114,309,145
129,403,618

사업결합으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
(1,455,830)
(1,455,830)

종속기업 처분으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
284,005
284,005

당기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
128,782,288
142,108,454
1,400,600,116
3,214,652,758
299,125,900
3,513,778,658

- 연결현금흐름표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

구 분
제20(당) 기
제19(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

151,599,247

310,627,196

영업으로부터 창출된 현금흐름
243,434,664

446,254,985

이자의 수취
42,055,491

40,621,325

이자의 지급
(33,262,393)

(28,462,472)

법인세의 납부
(108,474,628)

(169,666,766)

배당의 수취
7,846,113

21,880,124

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,354,050)

(470,768,062)

기타금융자산의 감소
3,493,224,112

5,226,030,432

기타금융자산의 증가
(3,252,508,435)

(4,881,386,626)

공정가치측정금융자산의 감소
68,172,448

318,763,900

공정가치측정금융자산의 증가
(66,608,415)

(524,190,491)

관계기업 및 공동기업투자의 취득
(2,561,554)

(31,805,410)

유형자산의 처분
1,288,779

470,448

유형자산의 취득
(32,877,737)

(22,739,911)

사용권자산의 취득
(163,761)

-

무형자산의 처분
4,389,882

1,532,332

무형자산의 취득
(34,767,381)

(69,568,106)

금융리스채권의 감소
249,035

967,488

기타비유동금융자산의 감소
1,377,341

3,066,150

기타비유동금융자산의 증가
(19,802,703)

(65,307,694)

파생상품부채의 감소
(42,665,347)

-

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름
(127,100,314)

(426,600,574)

재무활동으로 인한 현금흐름

(117,952,369)

(11,087,846)

유상증자
-

61,606,011

차입금의 증가
320,000,000

785,000,000

차입금의 상환
(405,248,750)

(840,845,535)

전환사채의 발행
400,000,000

-

전환사채의 상환
(399,800,000)

-

리스부채의 감소
(27,783,124)

(23,239,154)

기타금융부채의 증가
-

135,009

기타금융부채의 감소
(9,500,000)

(64,089)

배당금의 지급
(29,156,468)

-

자기주식의 취득
(26,131,519)

-

주식선택권의 행사
-

2,119,734

연결자본거래로 인한 현금 유입
109,683,587

4,200,178

연결자본거래로 인한 현금 유출
(50,016,095)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

23,292,828

(171,228,712)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,882,993

(2,531,070)

기초 현금및현금성자산

357,864,096

531,623,878

기말 현금및현금성자산

412,039,917

357,864,096

[별도재무제표]- 별도재무상태표

제20기 기말 2024년 12월 31일 현재

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자산

유동자산

441,721,513

716,438,630

현금및현금성자산
53,546,413

26,884,320

매출채권
120,693,478

144,456,837

금융리스채권
2,649,706

2,436,010

기타유동금융자산
223,693,433

502,312,872

기타유동자산
11,783,432

28,369,319

재고자산
19,808,951

11,979,272

당기법인세자산
9,546,100

-

비유동자산

3,235,511,499

2,976,248,662

당기손익-공정가치 측정 금융자산
206,408,294

263,126,126

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
225,000,000

136,716,242

비유동금융리스채권
15,617,396

10,950,810

기타비유동금융자산
22,490,543

38,096,033

종속기업투자
2,395,923,452

2,137,698,465

공동기업 및 관계기업투자
71,767,663

80,791,234

유형자산
61,047,518

81,891,694

사용권자산
144,693,129

111,069,978

무형자산
20,202,749

20,849,511

기타비유동자산
201,750

100,877

순확정급여자산
4,021,840

2,605,282

이연법인세자산
68,137,165

92,352,410

자산 총계

3,677,233,012

3,692,687,292

부채

유동부채

312,683,887

1,090,980,967

매입채무
7,199,201

7,513,001

단기차입금
-

110,000,000

유동성장기부채
100,000,000

286,000,000

유동성전환사채
186,359

358,690,105

리스부채
12,818,564

18,011,238

기타유동금융부채
151,199,937

240,709,727

당기법인세부채
-

9,468,016

기타유동부채
41,279,826

60,588,880

비유동부채

838,880,676

277,917,107

장기차입금
286,000,000

100,000,000

전환사채
356,060,287

0

리스부채
134,586,200

89,889,857

기타비유동금융부채
29,855,064

59,857,696

기타비유동부채
579,670

130,936

충당부채
31,799,455

28,038,618

부채 총계

1,151,564,563

1,368,898,074

자본

자본금
20,826,049

20,826,049

주식발행초과금
1,522,335,851

1,522,335,851

기타자본
212,678,917

191,408,101

기타포괄손익누계액
(212,158,859)

(279,522,297)

이익잉여금
981,986,491

868,741,514

자본 총계

2,525,668,449

2,323,789,218

부채와 자본 총계

3,677,233,012

3,692,687,292

- 별도포괄손익계산서

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제20기
제19기

매출액

669,672,760

614,078,836

매출원가

438,242,992

401,893,644

매출총이익

231,429,768

212,185,192

판매비와관리비
194,493,976

186,329,221

영업이익

36,935,792

25,855,971

기타수익
2,054,906

7,300,200

기타비용
78,351,470

168,575,800

금융수익
275,789,813

278,277,084

금융비용
104,598,004

339,591,258

법인세비용차감전순손익

131,831,037

(196,733,803)

법인세비용(수익)

(10,570,408)

(6,728,222)

당기순손익

142,401,445

(190,005,581)

법인세비용차감후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

67,363,438

(3,680,294)

순확정급여부채의 재측정요소
(526,772)

(4,635,085)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
67,890,210

954,791

총포괄손익

209,764,883

(193,685,875)

주당순손익

기본주당순손익(단위:원)

3,422

(4,570)

희석주당순손익(단위:원)

3,421

(4,570)

- 별도자본변동표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
172,153,732
(275,842,003)
58,747,095
2,445,610,168

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(190,005,581)
(190,005,581)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,635,085)
-
(4,635,085)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
954,791
-
954,791

소유주와의 거래

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
-
-
1,000,000,000
-

주식기준보상

-
-
20,017,041
-
-
20,017,041

주식선택권 행사
3,685
2,374,793
(762,672)
-
-
1,615,806

유상증자
145,670
50,086,408
-
-
-
50,232,078

전기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
191,408,101
(279,522,297)
868,741,514
2,323,789,218

당기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
191,408,101
(279,522,297)
868,741,514
2,323,789,218

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
142,401,445
142,401,445

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(526,772)
-
(526,772)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
67,890,210
-
67,890,210

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
13,366,943
-
-
13,366,943

주식선택권 행사
-
-
(2,087,399)
-
-
(2,087,399)

전환사채의 발행
-
-
36,122,791
-
-
36,122,791

연차배당
-
-
-
-
(29,156,469)
(29,156,469)

자기주식의취득
-
-
(26,131,519)
-
-
(26,131,519)

당기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
212,678,917
(212,158,859)
981,986,491
2,525,668,449

- 별도현금흐름표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

구 분
제20기
제19기

영업활동으로 인한 현금흐름

132,364,140

79,088,928

영업으로부터 창출된 현금흐름

108,998,654

95,283,748

이자의 수취
16,538,707

30,953,883

이자의 지급
(23,055,694)

(26,191,414)

배당의 수취
38,959,532

1,750,421

법인세의 납부
(9,077,059)

(22,707,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

(38,994,168)

(293,162,179)

기타유동금융자산의 감소
1,519,578,100

3,835,738,308

기타유동금융자산의 증가
(1,233,708,900)

(3,255,954,099)

공정가치측정금융자산의 감소
68,172,448

318,763,900

공정가치측정금융자산의 증가
(64,608,414)

(573,465,038)

종속기업투자주식의 처분
32,414,700

4,234,689

종속기업투자주식의 취득
(275,576,230)

(572,105,081)

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
-

(31,805,410)

유형자산의 처분
83,213

16,647

유형자산의 취득
(11,914,238)

(9,817,824)

무형자산의 처분
193,982

1,281,818

무형자산의 취득
(4,327,828)

(8,550,501)

금융리스채권의 감소
2,730,058

1,776,642

기타비유동금융자산의 감소
134,786

-

기타비유동금융자산의 증가
(297,389)

(3,276,230)

기타금융부채의 감소
(71,868,456)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(69,399,308)

167,815,218

유상증자
-

50,232,078

차입금의 증가
220,000,000

992,967,864

차입금의 상환
(220,000,000)

(862,967,864)

전환사채의 발행
400,000,000

-

전환사채의 상환
(399,800,000)

-

리스부채의 감소
(14,036,575)

(14,932,449)

기타금융부채의 감소
(700,000)

-

기타비유동금융부채의 증가
504,282

963,872

기타비유동금융부채의 감소
(79,027)

(64,090)

주식선택권의 행사
-

1,615,806

배당금의 지급
(29,156,469)

-

자기주식의 취득
(26,131,519)

-

현금및현금성자산의증가(감소)

23,970,664

(46,258,032)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,691,429

(1,607,008)

기초 현금및현금성자산

26,884,320

74,749,360

기말 현금및현금성자산

53,546,413

26,884,320

- 이익잉여금처분계산서(안)

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

당기의 이익잉여금 처분계산서(안)은 2025년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기처분 확정일: 2024년 3월 29일).

(단위: 천원)

구 분

당기

전기

I. 이익잉여금

981,986,491

868,741,514

전기이월미처분잉여금
839,585,046

58,747,095

이익잉여금 전입액
-

1,000,000,000

당기순이익(손실)
142,401,445

(190,005,581)

II. 잉여금 처분액

8,304,591

29,156,468

현금배당 주당배당금(률) 당기 : 200원(40%) 전기 : 700원(140%)
8,304,591

29,156,468

III. 차기이월미처분이익잉여금

973,681,900

839,585,046

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사외이사 이미경 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이미경
1964.04.07
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미경

재단법인 환경재단 대표

2002 - 현재2020 - 현재2021 - 현재
2021 - 현재
2017 - 2021

재단법인 환경재단 대표(2021.03 대표선임)

수소경제위원회 위원

탄소중립위원회 위원
ESG 리더십과정 주임교수
4차산업혁명 리더십과정 주임교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이미경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주의 이익을 최우선으로 고려하며, 회사의 경영 활동을 객관적으로 감독하고 평가하는 역할을 성실히 수행하겠습니다. 동시에 경영진과의 건설적인 협력 관계를 유지하며, 하이브의 장기적 성장과 발전을 위한 전략 수립 및 실행을 적극 지원하겠습니다. ESG 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 지속 가능한 발전과 기업가치 제고에 기여하고자 합니다. 모든 사업활동이 준법경영의 기반 위에서 이루어지도록 감독하며, 하이브가 업계를 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 본 후보자는 상법상 규정된 사외이사의 의무를 충분히 인지하고 있으며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등을 철저히 준수할 것을 약속드립니다. 이를 통해 하이브의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 매일경제와 환경재단이 주최하는 ESG 리더십 과정을 주도하며 ESG 전반, 특히 환경 분야에서 전문성과 폭넓은 시야를 갖추고 있습니다. 또한, 탄소중립위원회와 수소경제위원회 위원으로 활동하며 정부, 기업, 시민사회를 아우르는 네트워킹 역량을 통해 당사 이사회 의사결정 과정에 전문성을 더할 것으로 기대됩니다. 2022년부터 하이브의 사외이사로 재임하며 회사의 주요 결정에 참여해온 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 통해 기업의 의사결정 및 경영활동이 적법하고 투명하게 이루어지도록 기여하였습니다. 본 후보자가 재임기간 동안 보여주신 전문성과 독립성이 앞으로 하이브가 지속 가능한 성장을 이뤄내고 기업가치를 제고하는데 더 큰 역할을 해 주실 것이라고 판단됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(이미경)_서명본.jpg
확인서

제 2-2 호 의안 : 사외이사 이상승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상승
1963.11.18
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상승
서울대학교 경제학부 교수
2020 - 현재2001 - 현재2020 - 현재2020 - 현재2019 - 20252018 - 20192015 - 2017
서울대학교 경제학부 학부장서울대학교 경제학부 교수아시아 태평양 경쟁커뮤니티(APCC) 공동회장삼성물산 사외이사현대자동차 사외이사한국산업조직학회 회장국민경제자문위원회 자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 경제 및 거버넌스 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다.본 후보자는 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공정거래 및 거버넌스 분야에서 높은 전문성이 있는 후보자로, 서울대학교 경제학부 교수로서 오랜 기간 연구하면서 축적한 지식 및 한국산업조직학회, 국민경제자문위원회 등에서 활동하면서 쌓은 경제 및 거버넌스 관련 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정 과정에 핵심적 역할을 할 수 있을 것이라고 기대됩니다. 특히, 오랜 기간 주요 대기업에서 사외이사를 역임하고 다양한 소위원회 위원으로 활동한 경험을 통해 하이브 이사회의 전문성 강화와 투명성을 제고하는데 기여할 수 있을 것이라고 판단됩니다.

확인서

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확인서

제 2-3 호 의안 : 사외이사 백승주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승주
1964.12.15
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승주
순천대학교 석좌교수

2024 ~ 현재2024
~ 현재
2021 ~ 2024
2020 ~ 2021
2018 ~ 2019
2017 ~ 2018
2014 ~ 2017

국립 순천대학교 석좌교수사단법인 푸른아시아 기획이사

ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장

기획재정부 기획조정실장

기획재정부 재정혁신국장자치분권위원회 재정분권국장

OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 재무 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백승주 후보자는 기획재정부 기획조정실장, 재정혁신국장, 산업경제과장 등을 포함한 주요 직책을 역임하며 공공정책 및 재정 분야에서 탁월한 전문성을 발휘해왔습니다. 따라서 감사위원회 위원장에게 요구되는 전문성을 충분히 갖추었을 뿐만 아니라, 글로벌 스탠다드에 부합하는 재무 분야 관련 이사회의 전문성을 강화할 수 있을 것으로 기대합니다. 뿐만 아니라 기획재정부의 주요 직책을 역임하셨던 경력을 바탕으로 기업 경영에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하면서 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업 재무활동의 건전성과 타당성 감사 등을 포함한 감사위원회의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

공시규정 및 내용에 대한 확인서(백승주)_서명본.jpg
확인서

제 2-4 호 의안 : 사외이사 조원경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조원경
1976.03.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원경
성균관대학교 법학전문대학원 전임교수
2024 ~ 현재2023 ~ 현재2021 ~ 20242021 ~ 20232020 ~ 20212018 ~ 20202017 ~ 20182015 ~ 2017

성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수

주식회사 아세아제지 사외이사

K&C 법률사무소 변호사고려대 법학전문대학원 겸임교수

수원지방법원 성남지원 부장판사

대법원 재판연구관

부산지방법원 서부지원 부장판사

서울동부지방법원 판사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 법률 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조원경 후보자는 법조계에서의 다양한 경력을 보유한 만큼 법률적 전문성이 검증된 후보자로 이사회 내 법률적 전문성을 더하고 회사의 비즈니스 확장에 따른 폭넓은 법률적 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러 아세아제지의 내부거래위원회위원장으로 활동 중에 있어 기업의 지배구조 및 경영에 대한 깊은 이해를 보유하고 있어 감사위원회 위원의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(조원경)_서명본.jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 백승주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백승주
1964.12.15
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승주
순천대학교 석좌교수

2024 ~ 현재
2024
~ 현재

2021 ~ 2024

2020 ~ 2021

2018 ~ 2019

2017 ~ 2018

2014 ~ 2017

국립 순천대학교 석좌교수사단법인 푸른아시아 기획이사

ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장

기획재정부 기획조정실장

기획재정부 재정혁신국장자치분권위원회 재정분권국장

OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백승주 후보자는 기획재정부 기획조정실장, 재정혁신국장, 산업경제과장 등을 포함한 주요 직책을 역임하며 공공정책 및 재정 분야에서 탁월한 전문성을 발휘해왔습니다. 따라서 감사위원회 위원장에게 요구되는 전문성을 충분히 갖추었을 뿐만 아니라, 글로벌 스탠다드에 부합하는 재무 분야 관련 이사회의 전문성을 강화할 수 있을 것으로 기대합니다. 뿐만 아니라 기획재정부의 주요 직책을 역임하셨던 경력을 바탕으로 기업 경영에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하면서 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업 재무활동의 건전성과 타당성 감사 등을 포함한 감사위원회의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

공시규정 및 내용에 대한 확인서(백승주)_서명본.jpg
확인서

제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 조원경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조원경
1976.03.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원경
성균관대학교 법학전문대학원 전임교수
2024 ~ 현재2023 ~ 현재2021 ~ 20242021 ~ 20232020 ~ 20212018 ~ 20202017 ~ 20182015 ~ 2017

성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수

주식회사 아세아제지 사외이사

K&C 법률사무소 변호사고려대 법학전문대학원 겸임교수

수원지방법원 성남지원 부장판사

대법원 재판연구관

부산지방법원 서부지원 부장판사

서울동부지방법원 판사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조원경 후보자는 법조계에서의 다양한 경력을 보유한 만큼 법률적 전문성이 검증된 후보자로 이사회 내 법률적 전문성을 더하고 회사의 비즈니스 확장에 따른 폭넓은 법률적 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러 아세아제지의 내부거래위원회위원장으로 활동 중에 있어 기업의 지배구조 및 경영에 대한 깊은 이해를 보유하고 있어 감사위원회 의사결정 과정에서 객관성과 투명성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제21기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)(제20기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
35억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

당사의 임원 보수체계는 Pay-for-Performance라는 보상철학에 기반하여, 주주 이해관계와의 연계성을 강화함과 동시에 글로벌 산업의 경쟁적 특성을 반영하는 방향으로 설계되었습니다.

임원 보수를 구성하는 요소 중 임원의 기본급은 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 Peer Group 의 데이터를 지속적으로 확인하여, 임원이 수행하는 직무의 가치와 역량에 따라 결정하며, 성과급은 Monetary (매출액, 영업이익, 주가) 항목과 Non-Monetary (ESG, 변화와 혁신, 전사 전략과제) 항목에 대한 평가를 바탕으로 지급되도록 하여 성과 중심 보상 철학을 더욱 공고히 하고 있습니다. 이러한 보상제도에 따라 보상위원회 승인을 통해 이사보수금액 및 임원보수한도가 확정되며, 당기의 임원보수한도는 2025년 3월 4일 개최된 보상위원회의 심의를 거쳐 기존에 이사에게 부여된 행사 가능성이 있는 주식 보상을 고려하여 전기와 동일하게 50억으로 설정하고자 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5 호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2024년 9월 12일 총 1명을 대상으로 보통주 총 10,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제 5호 의안)은 2024년 9월 12일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제20기 정기주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 9월 12일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://hybecorp.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 9시 ～ 2025년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 기타사항

당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으며 행사장 사정으로 인해 주차지원이 불가하니 양해하여 주시기 바랍니다.