티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 티에스넥스젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
티에스넥스젠(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티에스넥스젠주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 503, 611호(삼성동, 하이브로 빌딩)전화번호: 02-544-3301

작 성 자:
성 명: 남기훈부서 및 직위: 공시팀 / 부장전화번호: 02-544-3301

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티에스넥스젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사티에스넥스젠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

시스코바이오투자조합
최대주주
보통주
11,992,619
7.53
최대주주
-

정석영
시스코바이오투자조합의조합원
보통주
-
-
대표이사
-

(주)이엔플러스
시스코바이오투자조합의조합원
보통주
-
-
-
-

(주)아센디오
시스코바이오투자조합의조합원
보통주
-
-
-
-

계
-
11,992,619
7.53
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 주주명부 폐쇄 기준일인 2024년 12월 31일 기준 전체 발행주식(159,224,619주)대비 소유주식 비율입니다.주2) 상기 주식소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남수
보통주
0
임직원
임직원
-

남기훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 티에스넥스젠의 제30기 정기주주총회(2025년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사

티에스넥스젠

www.tsnexgen.com/board/board.php?bo_table=notice
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:06168)서울시 강남구 테헤란로 503, 611호(삼성동, 하이브로빌딩)- 전화번호 : 02-544-3301- 팩스번호 : 02-544-3304

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 3월 30일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31일 오전 10 시

장 소

서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차,
지하2층 휴넷캠퍼스 행복룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

Ⅰ. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 선박용 탈황설비(SOx Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 재생의료 상품, 의료기기 판매를 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[공시대상 사업부문별 주요 제품]

구분
주요 제품

기계사업본부
산업설비사업부
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

에너지사업부
전력배전설비 부스웨이(Busway)

[산업설비사업부] ○ 발전플랜트설비 Damper발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.○ 선박용 탈황설비 SOx DamperIMO(국제해사기구)는 전세계 174개국을 회원국으로 하고 있으며, 2020년 1월 1일부터 선박 황산화물(SOx) 함유량 상한선을 기존 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 배출 규제를 시행하고 있습니다. 황산화물은 3대 대기오염물질 중 하나로, 선박이 전체 배출량의 약 13%를 차지하고 있습니다. 그에 대응하는 방안으로 ① 스크러버(탈황장치)설치, ② LNG 추진선으로의 교체 ③ 저유황유 사용 등의 방안이 고려되는데, 스크러버의 핵심부품인 댐퍼를 선박용으로 사용할 수 있는 당사의 댐퍼기술을 적용하여 탑재하는 연구를 완료하였습니다.
[에너지사업부] Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[산업설비사업부]
○ 발전플랜트설비 Damper
국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다.
대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.
석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다.
○ 선박용 탈황설비 SOx Damper
전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선시장이 호황을 누리는 구조이며, 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제 등의 영향으로 선박평형수처리장치, 선박배출가스저감장치(스크러버) 설치 의무, LNG 등 친환경에너지 사용증가 등으로 경기변동 외의 산업영향 변수가 그 영향력을 상당히 미치고 있습니다.
[에너지사업부]
급속한 산업화가 시작되고 20세기에 들어 산업플랜트, 공장, 초고층 빌딩 등 대용량의 전기 수요가 급증하면서 Busway는 우리 사회 각 부분에 필요한 전력에너지와 정보를 전달하는 역할을 하는 장점이 부각되었고 성장하기 시작하였습니다.
전과 비해서 지금의 건축물 시스템은 점점 크고, 다양한 용량의 에너지를 필요로 하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 Busway는 안전하고 많은 에너지의 전송량, 배선구조의 간결성, 증설과 이설의 편리성 등 다양한 장점과 함께 현대 건축물과 조화를 이루어 반도체, LCD, 자동차 등 생산시설 공장, 고층빌딩, 아파트, 대형 할인마트, 오피스텔, 연구단지, 백화점, 골프장, 화학, 정유, 제철, 초고층빌딩 IDC빌딩, 초고압 변전소, LNG인수기지, 신공항, 항만 등 다양한 분야에 수요가 세분화 되고 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[바이오헬스케어사업본부]

○ 헬스케어사업부(구.재생의료부문)

재생의료란 정상적인 기능을 회복하기 위해 장기, 조직 및 인체 세포의 재생이나 대체에 중점을 둔 의학분야로 주로 만성 질환의 치료에 이용됩니다. 재생의료 시장은 만성 질환 및 유전 질환의 유병률 증가, 재생의료 연구에 대한 정부 투자 확대에 따라 성장하고 있으며, 전 세계 재생의료 시장은 2027년 약 504억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 ㈜티에스바이오의 재생의료 상품을 독점적으로 위탁 받아 판매하고 있으며, 국내 재생의료에 대한 인식 개선, 국내 바이오기업들의 발전 및 정부 지원 등 시대의 기류와 더불어 재생의료 시장의 형성 및 발전에 기여하고자 합니다.

○ 의료기기사업부(구.의료기기부문)

당사 의료기기사업의 주력 제품인 SmartX®는 국내외 인증과 핵심기술에 대한 지적재산권을 보유한 국내 최초 키트형 SVF 분리기기입니다. SVF세포는 ‘최소한의 조작’ 범위 내에서 세포치료제와는 달리 허가없이 사용이 가능합니다. 의사의 판단 하에 의료행위가 가능하여 미용, 성형, 항노화 등의 목적으로 합법적인 세포치료술에 이용되고 있습니다. 2021년 국내 최초로 신의료기술 ‘SVF치료술’을 승인받은 바 있으며, 당사는 의료기기부문의 매출 증대를 위하여 협력병원 확대 및 해외수출에 힘쓰고 있습니다.

Ⅱ. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티에스넥스젠과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

유동자산

33,978,079,033

41,655,455,711

현금및현금성자산
10,276,577,581

14,410,636,581

매출채권
3,547,134,147

7,185,933,243

당기손익-공정가치측정금융자산
1,228,731,843

6,148,001,239

기타유동금융자산
4,138,947,895

1,324,448,158

재고자산
11,054,085,403

11,799,489,850

당기법인세자산
113,390,870

99,928,280

파생상품자산
2,236,491,450

-

기타유동자산
1,382,719,844

687,018,360

매각예정비유동자산
-

-

비유동자산

96,103,334,875

32,442,022,495

장기성매출채권
94,424,799

50,771,547

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,335,851,725

10,259,862,725

당기손익-공정가치측정금융자산
7,747,027,910

1,230,636,200

기타비유동금융자산
4,549,529,593

6,790,488,517

종속기업투자
-

-

관계기업투자
3,682,395,650

196,571,271

유형자산
40,074,705,779

7,977,171,518

투자부동산
21,177,370,704

-

사용권자산
2,820,677,028

2,685,981,900

무형자산
6,611,115,339

3,234,811,051

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
10,236,348

15,727,766

자 산 총 계

130,081,413,908

74,097,478,206

부 채

유동부채

55,717,257,749

19,920,797,876

매입채무
2,750,826,854

1,082,218,411

기타유동금융부채
3,183,226,031

1,274,240,099

단기차입금
8,609,762,379

4,821,126

유동성장기부채
909,000,000

1,242,480,000

전환사채
17,840,823,115

10,127,123,111

신주인수권부사채
10,352,903,289

-

파생상품부채
5,662,676,831

-

유동리스부채
962,502,791

741,971,018

유동충당부채
3,395,238

99,342,795

기타유동부채
5,442,141,221

5,348,601,316

비유동부채

6,847,149,590

5,547,969,616

장기차입금
-

909,000,000

기타비유동금융부채
512,549,904

-

비유동리스부채
5,320,669,974

4,134,840,064

비유동충당부채
22,631,663

193,188,562

기타비유동부채
106,595,950

49,223,795

이연법인세부채
268,803,613

-

순확정급여부채
615,898,486

261,717,195

부 채 총 계

62,564,407,339

25,468,767,492

자 본

지배기업의 소유주지분

67,522,148,199

48,628,710,714

자본금
79,612,081,500

54,399,829,500

주식발행초과금
72,031,030,474

65,717,363,634

기타자본
- 5,629,139,784

- 11,496,390,512

기타포괄손익누계액
- 1,325,253,432

- 419,339,585

결손금
- 77,166,570,559

- 59,572,752,323

비지배지분

- 5,141,630

-

자 본 총 계

67,517,006,569

48,628,710,714

부 채 와 자 본 총 계

130,081,413,908

74,097,478,206

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스넥스젠과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출액
21,491,287,448
26,545,557,983

매출원가
16,875,314,409
22,111,582,764

매출총이익
4,615,973,039
4,433,975,219

판매비와관리비
10,343,364,764
6,158,456,775

영업이익(손실)
-5,727,391,725
-1,724,481,556

금융수익
6,668,879,266
4,342,142,519

금융비용
8,086,653,542
2,703,723,083

기타수익
607,981,624
155,136,709

기타비용
11,942,832,129
60,934,178

지분법손익
0
31,007,946

법인세비용차감전순이익(손실)
-18,480,016,506
39,148,357

법인세비용(수익)
-1,620,648
0

계속영업당기순이익(손실)
-18,481,637,154
39,148,357

중단영업손익
-15,782,207
0

당기순이익(손실)
-18,497,419,361
39,148,357

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업주주지분
-17,630,388,748
39,148,357

비지배지분
-867,030,613
0

당기기타포괄손익
-828,381,253
-63,792,314

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
0
8,196,727

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
88,349,747
-86,264,841

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-916,731,000
14,275,800

총포괄이익(손실)
-19,325,800,614
-24,643,957

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
-19,310,481,658
-24,643,957

비지배지분
-15,318,956
0

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-110.73
0.36

희석주당이익(손실)
-110.73
0.36

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티에스넥스젠

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

유동자산

33,205,138,520

41,195,945,411

현금및현금성자산
10,147,288,620

14,407,714,107

매출채권
3,192,232,582

7,185,933,243

당기손익-공정가치측정금융자산
1,228,731,843

6,148,001,239

기타유동금융자산
4,291,080,471

1,324,448,158

재고자산
11,051,533,258

11,799,489,850

당기법인세자산
111,658,180

99,928,280

파생상품자산
2,236,491,450

-

기타유동자산
346,122,116

230,430,534

매각예정비유동자산
600,000,000

-

비유동자산

97,839,184,576

32,837,054,301

장기성매출채권
94,424,799

50,771,547

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,335,851,725

10,259,862,725

당기손익-공정가치측정금융자산
12,932,760,870

1,230,636,200

기타비유동금융자산
2,662,240,477

6,790,488,517

종속기업투자
5,475,818,000

482,850,000

관계기업투자
3,709,003,892

108,753,077

유형자산
39,003,670,700

7,977,171,518

투자부동산
21,177,370,704

-

사용권자산
2,723,833,167

2,685,981,900

무형자산
713,973,894

3,234,811,051

기타비유동자산
10,236,348

15,727,766

자 산 총 계

131,044,323,096

74,032,999,712

부 채

유동부채

55,125,239,258

19,915,976,750

매입채무
2,702,325,390

1,082,218,411

기타유동금융부채
2,771,084,832

1,274,240,099

단기차입금
8,609,661,707

-

유동성장기부채
909,000,000

1,242,480,000

전환사채
17,840,823,115

10,127,123,111

신주인수권부사채
10,352,903,289

-

파생상품부채
5,848,373,018

-

유동리스부채
707,115,369

741,971,018

유동충당부채
3,395,238

99,342,795

기타유동부채
5,380,557,300

5,348,601,316

비유동부채

4,893,005,916

5,547,969,616

장기차입금
-

909,000,000

기타비유동금융부채
322,405,972

-

비유동리스부채
4,278,943,026

4,134,840,064

비유동충당부채
22,631,663

193,188,562

기타비유동부채
106,595,950

49,223,795

순확정급여부채
162,429,305

261,717,195

부 채 총 계

60,018,245,174

25,463,946,366

자 본

자본금
79,612,081,500

54,399,829,500

주식발행초과금
72,031,030,474

65,717,363,634

기타자본
- 5,690,475,866

- 11,496,390,512

기타포괄손익누계액
- 1,309,583,988

- 392,852,988

결손금
- 73,616,974,198

- 59,658,896,288

자 본 총 계

71,026,077,922

48,569,053,346

부 채 와 자 본 총 계

131,044,323,096

74,032,999,712

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티에스넥스젠

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출액
20,955,720,934
26,545,557,983

매출원가
16,439,769,277
22,111,582,764

매출총이익
4,515,951,657
4,433,975,219

판매비와관리비
6,304,419,461
6,156,782,499

영업이익(손실)
-1,788,467,804
-1,722,807,280

금융수익
6,636,467,535
4,342,142,472

금융비용
8,002,781,862
2,703,723,083

기타수익
29,711,234
155,136,709

기타비용
10,921,356,760
34,753,060

법인세비용차감전순이익(손실)
-14,046,427,657
35,995,758

법인세수익(비용)
0
0

당기순이익(손실)
-14,046,427,657
35,995,758

당기기타포괄손익
-828,381,253
-71,989,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-828,381,253
-71,989,041

순확정급여부채의 재측정요소
88,349,747
-86,264,841

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-916,731,000
14,275,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
0
0

총포괄이익(손실)
-14,874,808,910
-35,993,283

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-88
0

희석주당이익(손실)
-88
0

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 29 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

회사 : (주)티에스넥스젠

(단위: 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

73,616,974,198

59,658,896,288

1.전기이월미처리 결 손 금
59,658,896,288

59,608,627,205

2.순확정급여부채의 재측정요소
-88,349,747

86,264,841

3.당 기 순 손 실
14,046,427,657

-35,995,758

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

III.차기이월 미처분 결손금

73,616,974,198

59,658,896,288

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한국
1970.03.14
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이수경
1977.05.29
-
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최윤근
1975.03.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백승택
1985.01.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김남중
1963.10.11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한국
회사원

2024.04~ 현재
2022.09~2024.032018.06~2021.02

웰바이오텍(주) 대표이사
올라이츠투자조합 대표조합원파나케니아 임원

해당사항 없음

이수경
공인회계사
2010.12~2013.062017.02~2021.122022.01~2024.08
KPMG 삼정회계법인(주)링크드 경영지원실장(주)원유니버스 재무이사
해당사항 없음

최윤근
재무, 회계, 공시, 금융컨설팅

2020.01~2022.032020.03~2022.02
2016.05~2020.01

(주)씨엠텍 경영지원이사(주)대양개발 감사 업무
R&A파트너스 투자회사 공동대표

해당사항 없음

백승택
회사원
2022.04~2024.12
에스유홀딩스 이사
해당사항 없음

김남중
교수 및 공무원
2020.09~2024.092016.03~2019.122009.09~2011.12
강릉원주대 및 국민대 초빙교수통일부 정책실장, 남북회담 상근대표청와대 비서관실
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최윤근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백승택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김남중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

김한국 사내이사 후보자 확인서.jpg
김한국 사내이사 후보자 확인서

이수경 사내이사 후보자 확인서.jpg
이수경 사내이사 후보자 확인서

최윤근 사외이사 후보자 확인서.jpg
최윤근 사외이사 후보자 확인서

최윤근 사외이사 후보자 직무수행계획.jpg
최윤근 사외이사 후보자 직무수행계획

백승택 사외이사 후보자 확인서.jpg
백승택 사외이사 후보자 확인서

백승택 사외이사 후보자 직무수행계획.jpg
백승택 사외이사 후보자 직무수행계획

김남중 사외이사 후보자 확인서.jpg
김남중 사외이사 후보자 확인서

김남중 사외이사 후보자 직무수행계획.jpg
김남중 사외이사 후보자 직무수행계획

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (2명)

실제 지급된 보수총액
429백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 당기 이사의 수는 본 정기주주총회에서 선임 예정인 이사후보자들이 모두 선임된 경우 이사의 수를 표시한 인원입니다. ※ 전기 이사의 수는 퇴임한 이사 수를 포함한 인원입니다. ※ 보수총액 또는 최고한도액은 사외이사 포함 등기이사의 보수한도 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
100백만원