비트플래닛 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 비트플래닛

주주총회소집공고
6.0
SGA(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
에스지에이 주식회사

대 표 이 사 :
은 유 진, 박 재 한

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 광진말로 54, 의왕스마트시티퀀텀 A동 5층 516호

(전 화) 070-7308-1004

(홈페이지)http://www.sgacorp.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
박 재 한

(전 화) 070-5204-0320

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시

2. 장 소 :
경기도 의왕시 광진말로 54, 의왕스마트시티퀀텀 B동 536호 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건6) 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항은 당사의 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치되어 있고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증 [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증 ※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

경기도 의왕시 광진말로 54, 의왕스마트시티퀀텀 A동 5층 516호 에스지에이 주식회사 대표이사 박 재 한
대표이사 은 유 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전승민(출석률: 75%)
최성호(출석률: 100%)
원동호(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024-01-24
의안: 감사인선임위원회 구성의 건
찬성
선임 전
선임 전

2
2024-01-24
의안: 의왕 스마트시티 입주계약 변경의 건
찬성
선임 전
선임 전

3
2024-01-26
의안: 전환사채 매입의 건
찬성
선임 전
선임 전

4
2024-02-07
의안: 제27기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 건
찬성
선임 전
선임 전

5
2024-02-16
의안: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 등, 영업보고서 승인의 건
찬성
선임 전
선임 전

6
2024-03-14
의안: 제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
선임 전
선임 전

7
2024-03-28
의안: 타법인(HDS) 차입에 대한 담보제공 건 (기존 연장)
불참
선임 전
선임 전

8
2024-03-29
의안: 대표이사 변경의 건
불참
선임 전
선임 전

9
2024-04-26
의안: 매출채권 제각의 건
사임
찬성
선임 전

10
2024-05-03
의안: 의왕스마트시티 준공지연에 따른 중도금 대출 기한연기의 건
사임
찬성
선임 전

11
2024-05-21
의안: 대표이사 선임의 건
사임
찬성
선임 전

12
2024-05-21
의안: 의왕스마트시티 입주계약 변경의 건
사임
찬성
선임 전

13
2024-05-31
의안: 의왕스마트시티 입주계약 변경의 건(정정)
사임
찬성
선임 전

14
2024-06-11
의안: 의왕스마트시티 입주계약 변경의 건(정정)
사임
찬성
선임 전

15
2024-06-20
의안 : 임시주주총회 소집의 건, 기준일 승인의 건
사임
찬성
선임 전

16
2024-07-04
의안 : 유형자산(분양권) 양도 결정의 건
사임
찬성
선임 전

17
2024-07-15
의안 : 임시주주총회 소집 결의 내용 정정의 건
사임
찬성
선임 전

18
2024-07-18
의안 : 기타 무형 자산(회원권) 매각의 건
사임
찬성
선임 전

19
2024-07-31
의안 : 본점 이전의 건
사임
찬성
찬성

20
2024-08-01
의안 : 내부거래위원회 설립, 운영규정 제정, 이해관계자 거래통제 제정, 이사회규정 개정
사임
찬성
찬성

21
2024-08-19
의안 : 대여금 운영규정 제정의 건
사임
찬성
찬성

22
2024-08-26
의안 : 유형자산 양수의 건(의왕스마트시티)
사임
찬성
찬성

23
2024-08-30
의안 : 표준준법통제기준 제정의 건, 감사 규정 제정의 건
사임
찬성
찬성

24
2024-09-30
의안 : 대여금 운영 규정 개정의 건
사임
찬성
찬성

25
2024-11-29
의안 : 채권관리규정 개정의 건
사임
찬성
찬성

26
2024-12-16
의안 : 제28기 정기 주주총회 의결권 권리주주 확정을 위한 기준일 지정 건
사임
찬성
찬성

27
2024-12-27
의안 : 타 법인 주식 취득의 건, 타법인 사모 전환사채 취득의 건
사임
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
13.5
13.5
-

*상기 주총승인 금액은 이사보수 한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
에스지에이홀딩스(최대주주)
2024-01-01~2024-12-31
674,760
1.55%

유형자산양도
에스지에이솔루션즈(관계회사)
2024-07-04
11,711,000
17.39%

유형자산양도

보이스아이
(관계회사)

2024-07-04
16,717,000
24.83%

※ 매입 비율(%)은 2023년 말 재무제표 기준 매출대비 비율입니다.

※ 유형자산양도 비율(%)은 2023년 말 재무제표 기준 자산총액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스지에이솔루션즈
(관계회사)

유형자산양도
2024-07-04
11,711,000
17.39%

보이스아이
(관계회사)

유형자산양도
2024-07-04
16,717,000
24.83%

※ 상기 비율(%)은 2023년 말 재무제표 기준 자산총액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- IT 서비스 시장 개요 IT서비스 시장은 다양한 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력과 업무의 효율성을 극대화 할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하는 서비스 산업 입니다. 동시에 기존의 산업과의 융복합 시너지가 발휘되어 부가가치를 제고 할 수 있는 미래가치창출형 산업입니다. 고객의 요구에 따라 정보시스템의 기획, 설계, 구축, 운용, 및 유지보수까지 모든 정의 서비스를 제공합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 회사의 사업분야 및 구분당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하는 종합IT기업으로 주로 공공부문의 SI (시스템 통합_System Integration), SM(시스템관리_System Management)과 IT인프라 구축, 그리고 스토리지 등의 상품을 공급합니다. 또한 계열회사인 SGA솔루션즈, 보이스아이, 에스지앤 등 계열회사가 보유한 자체 솔루션을 공공기관 등에 제공하거나 이를 활용, 확장한 솔루션SI사업을 영위 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-사업분야별 요약

구분
사업의 내용

교육SI

교육부, 전국의 시도 교육청. 학교, 및 산하기관에서 모두 사용되는 정보시스템의 개발 및 운영 사업을 영위■ 교육부의 교육행정정보시스템인 나이스(NEIS, National Education Information System) SW부문 운영 및 유지보수■ 4세대 나이스 SW 개발 사업수행■ 교육정보시스템 사용자 PC 보안 서비스■ 건강상태자가진단 앱 개발 및 운영■ 유치원 입학 관리 시스템 개발 및 운영■ 대학 정보시스템에 특화된 솔루션 SGACAL 개발 및 공급■ 그 외 기타 교육정보시스템과 관련된 개발 및 운영, 유지보수

공공ITS

교육분야 외의 공공기관의 SI(시스템 통합_System Integration)사업.IT인프라 구축 및 솔루션 공급을 통한 정보시스템 고도화 사업을 영위■ 주 고객사는 아래와 같으며 보안원칙에 따라 특정 시스템 및 사업명 명시 생략- KOTRA(대한무역투자진흥공사) / 중앙선거관리위원회 / 국회 도서관/ 한국부동산원 / 대한적십자사 / 건설근로자 공제회 등■ 2020년 이후 대규모 차세대 공공IT 사업 본격화에 따른 시장 진출- 단독 사업자, 컨소시엄, SW분리발주 등 다각적 공략■ 온나라 ISMP 체계 및 통합 시스템 기획 및 구축

(2) 시장점유율

KRG의 '2025년 기업용 ICT 시장 전망 보고서'에 따르면 2025년 국내 기업용 정보통신기술(ICT) 시장 규모(개인용 IT시장 및 통신장비 시장 외)는 올해(39조 8,930억원 추정)보다 3.3% 소폭 성장한 41조 2,040억원 규모일 것으로 전망됩니다.

국내 기업용 ICT 시장 전망_KRG

이는
생성형 인공지능(AI) 등 기술 수요는 늘고 있지만, 장기간 걸친 경기 침체 속에 기업 실적이 여전히 불투명하다는 점이 IT 투자 훈풍을 기대하긴 역부족하다는 의견 때문입니다. 따라서 기업들도 적극적인 IT지출 보다는 내부 효율화를 위한 소극적 지출에 그칠 것으로 보
여집니다.

(3) 시장의 특성

-IT서비스 산업의 정의 및 특성IT서비스란 기업, 정보 등 조직의 목표 달성을 위해 정보시스템을 구축 하는 종합서비스를 말합니다. 정보시스템을 구성하는 주요 요소로는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등이 있고 이를 종합하여 조직의 업무 프로세스에 필요한 시스템을 개발·유지·보수하는 전체의 과정을 IT서비스 제공 범위 라고 볼 수 있습니다. 산업 내 분야를 세분화 하면 크게 시스템 통합(System Integration; SI), 시스템 관리(System Management; SM), IT컨설팅, IT아웃소싱(ITO), 교육훈련 등으로 나눌 수 있으며 IT서비스의 공급구조는 SW개발 공급을 비롯하여 다양한 기술들이 접목되며 4차산업 기술 등의 발달로 구조적, 입체적으로 그 시스템의 고도화 됨에 띠라 다양한 분야,업체 들이 상호 협력하는 비지니스 구조를 이루기도 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 국내 산업 주요 IT이슈
가트너가 2025년 IT 비즈니스 트렌드 10가지를 발표하였습니다. 생성형 AI가 생활 속에 자리잡아가면서 이에 관련된 윤리적 문제에 대한 논의, 허위 정보의 양산, 양자컴퓨터 등이 점차 새로운 IT 트렌드들이 등장하고 있습니다. 가트너가 발표한 2025년 주목할 10가지 IT 비즈니스 트렌드는 다음과 같습니다.

2025년 IT 비즈니스트렌드
1. 에이전틱 AI 2. AI 거버넌스 플랫폼3. 허위 정보 보안4. 양자내성 암호5. 앰비언트 인비저블 인텔리전스6. 에너지 효율적 컴퓨팅7. 하이브리드 컴퓨팅8. 공간 컴퓨팅9. 다기능 로봇10. 신경학적 향상

정보통신산업진흥원(NIPA)이 공개한 '2025년 공공부문 소프트웨어(SW)사업 수요예보(예정) 조사 결과'에 따르면, 2025년 국내 공공부문 소프트웨어 사업 금액은 총 5조 8,316억 원으로 5조 8,203억 원 규모였던 2024년 대비 113억 원(0.2%p)가량 소폭 늘어난 것으로 조사됐습니다. 국내외 정세의 불안정성과 경기 침체에도 불구하고 전체 사업 예산 규모가 늘어난 것은 긍정적이나, 운영 및 유지보수 사업 비중이 높아 공공SW 사업 본질과는 거리가 있어 일부 부정적인 의견도 존재합니다.

화면 캡처 2025-03-10 111212.jpg
NIPA_연도별 소프트웨어사업 추진계획/규모

- 경쟁상황 및 시장점유율 추이국내 IT서비스 시장의 경우 공공사업의 참여 제한이 있는 대기업을 제외하고 규모 및사업분야로 구분하면 크게 상장회사 10개사, 비상장회사 10개사 등 약 20여개의 경쟁업체가 존재하는 것으로 파악됩니다. 그러나 앞선 언급한 IT시장의 특성상 시스템 고도화로 인한 다양성 및 경쟁회사간의 상호 전략적 협력등이 다양해짐에 따라 시장점유율을 구분하는데 한계가 있습니다. - 글로벌 IT시장 전망글로벌 사이버 보안 시장은 수익성이 높은 시장으로 2028년에는 1,927억 달러 규모로 성장한다고 전망됩니다.
가트너가 '2025년 전 세계 IT 지출 전망'에 따르면 2025년에는 2024년보다 9.8% 증가한 5조 6,100억 달러가 IT 예산으로 지출될 전망입
니다.*상기 산업 및 시장에 대한 분석 자료는
정보통신산업진흥원의 2025년 공공부문 소프트웨어 사업 수요예보 예정 조사 결과, KRG의 '2025년 기업용 ICT 시장 전망 보고서'
, 가트너의 2025년 IT 비즈니스 트렌드 및 '2025년 전 세계 IT 지출 전망'을 참고 하였습니다.

(5) 조직도

20241231_sga 조직도2.jpg
20241231_sga 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'1.사업의 개요_나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
2025년 3월 21일
에 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제28(당)기 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기 2023년 12월 31일 현재

에스지에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

자 산

I. 유동자산

10,964,281,930

15,515,655,313

현금및현금성자산
5,126,845,725

6,450,695,754

매출채권및기타채권
2,412,903,257

3,442,736,842

당기손익-공정가치금융자산
2,028,407,200

628,492,695

기타금융자산
1,000,202,676

1,605,735,844

기타유동자산
364,396,612

1,220,982,463

재고자산
-

2,141,625,235

당기법인세자산
31,526,460

25,386,480

II. 비유동자산

31,060,961,664

51,812,088,397

유형자산
3,303,125,094

19,784,716,847

사용권자산
202,012,167

322,167,523

무형자산
2,508,156,396

3,572,397,497

매출채권및기타채권
992,597,000

1,363,597,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,250,625,000

2,250,625,000

당기손익-공정가치금융자산
1,916,311,289

1,871,811,842

상각후원가측정유가증권
-

1,250,000,000

관계기업투자
16,742,714,948

17,626,065,171

투자부동산
3,145,419,770

2,776,000,000

이연법인세자산
-

994,707,517

자 산 총 계

42,025,243,594

67,327,743,710

부 채

I. 유동부채

5,493,817,531

29,418,818,760

매입채무및기타채무
4,680,646,419

3,151,461,920

단기차입금
-

6,910,195,600

유동성장기차입금
-

10,365,293,400

전환사채
-

3,471,980,802

파생금융부채
-

16,400,000

유동리스부채
149,585,062

402,802,790

기타유동부채
663,586,050

5,100,684,248

II. 비유동부채

286,959,216

308,149,911

매입채무및기타채무
243,510,930

181,724,944

비유동리스부채
18,084,983

15,913,172

퇴직급여충당부채
-

8,535,810

복구충당부채
25,363,303

101,975,985

부 채 총 계

5,780,776,747

29,726,968,671

자 본

I. 자본

36,244,466,847

37,600,775,039

자본금
5,886,224,900

58,862,249,000

주식발행초과금
12,224,103,154

12,224,103,154

기타자본잉여금
46,499,768,005

(6,476,256,095)

기타자본항목
(3,005,477,131)

(3,005,477,131)

기타포괄손익누계액
(3,757,348,556)

(3,534,086,851)

이익잉여금
(21,602,803,525)

(20,469,757,038)

자 본 총 계

36,244,466,847

37,600,775,039

부 채 및 자 본 총 계

42,025,243,594

67,327,743,710

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I.매출액
36,140,603,651
43,394,810,189

II.매출원가
28,760,574,256
42,051,332,237

III.매출총이익
7,380,029,395
1,343,477,952

Ⅳ.판매비와관리비
7,129,890,076
8,179,614,918

V.영업이익
250,139,319
(6,836,136,966)

기타수익
4,275,438,689
1,745,941,100

기타비용
4,085,493,517
3,358,359,699

금융수익
294,415,677
1,070,783,699

금융비용
874,479,788
576,375,069

VI.법인세비용차감전계속사업손익
(139,979,620)
(7,954,146,935)

법인세비용
993,066,867
596,001,053

Ⅶ.계속영업손익
(1,133,046,487)
(8,550,147,988)

Ⅷ.중단사업손익
-
-

Ⅸ당기순이익
(1,133,046,487)
(8,550,147,988)

X.기타포괄손익
(223,261,705)
(24,210,089)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(223,261,705)
(24,210,089)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
(19,002,690)

지분법자본변동
(229,471,055)
(19,445,399)

재평가잉여금
6,209,350
14,238,000

기타포괄손익관련 법인세효과
-
-

XI.총포괄이익
(1,356,308,192)
(8,574,358,077)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(19)
(146)

계속영업기본주당이익(손실)
(19)
(146)

중단영업기본주당이익(손실)
-
-

희석주당이익(손실)
(19)
(131)

계속영업희석주당이익(손실)
(19)
(131)

중단영업희석주당이익(손실)
-
-

자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(당기초)
58,862,249,000
12,224,103,154
(6,476,256,095)
(3,005,477,131)
(3,509,876,762)
(11,919,609,050)
46,175,133,116

당기순이익(손실)
-
-

(8,550,147,988)
(8,550,147,988)

기타포괄손익_공정가치금융자산평가손익
-
-

(19,002,690)
-
(19,002,690)

재평가잉여금
-
-

14,238,000

14,238,000

지분법자본변동
-
-

(19,445,399)

(19,445,399)

2023년 12월 31일(당기말)
58,862,249,000
12,224,103,154
(6,476,256,095)
(3,005,477,131)
(3,534,086,851)
(20,469,757,038)
37,600,775,039

2024년 1월 1일(당기초)
58,862,249,000
12,224,103,154
(6,476,256,095)
(3,005,477,131)
(3,534,086,851)
(20,469,757,038)
37,600,775,039

당기순이익(손실)

(1,133,046,487)
(1,133,046,487)

무상감자
(52,976,024,100)

52,976,024,100

-

재평가잉여금

6,209,350

6,209,350

지분법자본변동

(229,471,055)

(229,471,055)

2024년 12월 31일(당기말)
5,886,224,900
12,224,103,154
46,499,768,005
(3,005,477,131)
(3,757,348,556)
(21,602,803,525)
36,244,466,847

현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
823,726,937
(4,696,872,248)

1. 당기순이익(손실)
(1,133,046,487)
(8,550,147,988)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
5,958,844,635
5,351,142,994

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,320,374,238)
(2,611,711,940)

4. 영업활동으로인한자산·부채의 변동
235,245,717
922,927,518

5. 영업활동으로 인한 현금 수취액
143,510,970
190,917,168

이자수익 수취
67,511,645
134,696,298

배당금 수취
75,999,325
9,386,000

법인세 환급(지급)
-
46,834,870

6. 영업활동으로 인한 현금 지급액
(60,453,660)
-

이자비용 지급
(60,453,660)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
19,935,500,111
521,290,757

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
29,234,419,420
21,653,800,463

단기금융상품의 감소
5,202,750,485
17,323,686,706

단기대여금의 회수
4,096,290,256
436,324,445

유동성장기대여금의 회수
570,000,000
120,000,000

장기대여금의 회수
370,000,000
-

투자부동산의 처분
380,000,000
-

당기손익_공정가치금융자산의 처분
-
874,904,730

금융리스채권의 감소
128,480,000
143,460,000

관계기업주식의 처분
-
1,000,000,000

비품의 처분
409,091
458,182

건설중인자산의 처분
16,708,000,000
-

무형자산의 처분
1,060,012,770
-

기타보증금의 감소
374,896,818
-

임차보증금의 감소
297,800,000
1,754,966,400

임대보증금의 증가
45,780,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,298,919,309)
(21,132,509,706)

단기금융상품의 증가
4,722,755,128
12,531,018,625

단기대여금의 증가
183,333,333
431,130,281

당기손익_공정가치금융자산의 취득
100,000
-

기타포괄손익_공정가치금융자산의 취득
-
1,000,000,000

관계기업주식의 취득
1,874,730,420

건설중인자산의 취득
1,100,400,000
6,410,200,000

토지 취득
20,364,445
-

건물 취득
72,201,213
-

투자부동산의 취득
736,419,770
-

임차보증금의 증가
136,900,000
760,160,800

임대보증금의 감소
231,000,000
-

기타보증금의 증가
220,715,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(22,083,077,077)
5,900,512,530

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
667,091,073
7,145,415,600

단기차입금의 차입
-
6,910,195,600

임대보증금의 감소
-
235,220,000

당기손익인식-금융자산 처분
667,091,073
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(22,750,168,150)
(1,244,903,070)

단기차입금의 상환
6,910,195,600
-

유동성장기차입금의 상환
10,365,293,400
-

금융리스부채의 상환
473,242,000
1,048,683,070

전환사채의 상환
4,000,000,000
-

당기손익인식-금융자산 취득
1,001,437,150
-

보증금의 증가
-
196,220,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
(1,323,850,029)
1,724,931,039

Ⅴ. 기 초 의 현 금
6,450,695,754
4,725,764,715

Ⅵ. 환율변동으로 인한 효과

-
-

Ⅶ. 기 말 의 현 금

5,126,845,725
6,450,695,754

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제28(당)기
2024년 01월 01일
부터
제27(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 03월 31일

처리확정일
2024년 03월 29일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

21,602,803,525

20,469,757,038

1.전기이월미처리결손금
20,469,757,038

11,919,609,050

2. 당기순이익(손실)
(1,133,046,487)

(8,550,147,988)

Ⅱ.결손금처리액
-
(35,000,000,000)

-

1. 자본잉여금이입액
(35,000,000,000)

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

(13,397,196,475)

20,469,757,038

주석

주주총회 1주 전인 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/)에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

은유진
1970.12.27
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

최영철
1970.04.05
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

은유진
SGA그룹회장
1997년
아주대학교 컴퓨터공학 석사
없음

1996년~2000년
한국인터넷진흥원(KISA) 연구원

2004년~2008년
(주)스캐니글로벌 대표이사

2008년~현재

에스지에이(주) 이사회 의장,
대표이사

2020년~현재
에스지에이솔루션즈(주) 이사회 의장

2022년~현재
에스지에이(주) 그룹 회장

최영철
SGA솔루션즈(주)대표이사
2003년
성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사
없음

1998년~2000년
한국인터넷진흥원(KISA) 연구원

2000년~2010년
(주)비시큐어 대표이사

2010년~2012년
에스지에이(주) 솔루션사업부문 부사장

2012년~현재
에스지에이솔루션즈(주) 대표이사

2022년~현재
에스지에이(주) 그룹 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

은유진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-
당해는 사외이사 선임이 없으므로 해당 사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 은유진]
본 후보자는 현재 SGA그룹의 회장으로 SGA(주), SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 등을 수행하고 있습니다. 한국인터넷진흥원의 연구원을 거쳐 보안 및 IT서비스 시장에 진출, 다년간의 사업확장과 지속 성장을 이끌어내며 현재의 종합IT그룹으로 성장한 SGA를 이끌고 있습니다. 당사의 사내이사의 역할을 수행하며 SGA그룹 전체 동반성장을 도모하는바, 이에 추천하게 되었습니다.
[사내이사 최영철]
현재 SGA솔루션즈(주)의 대표이사 및 SGA그룹 부회장으로서 보안솔루션 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영을 총괄하고 있습니다. 다년간의 경영 경험과 보안시장에 대한 이해를 바탕으로 당사의 솔루션 SI 사업 확대 및 성장을 도모할 수 있다고 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

20250314-확인서 (은유진 사내이사).jpg
20250314-확인서 (은유진 사내이사)

20250314-확인서(최영철 사내이사).jpg
20250314-확인서(최영철 사내이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기(제29기))

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기(28기))

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
243백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기(제29기))

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기(28기))

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(1) 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지
- 개정(안)

구분

개정 전

개정 후

개정 이유

제 5조(재임연수의 계산)

① 재임기간은 실선임일자로부터 실근무 종료일 까지로 한다. 단, 2021.03월 이전 취임 및 보직자는 규정 최초 제정일인 21년 3월부터 재임기간을 기산한다.

② 재임연수의 계산 시 직위별 최초 1년 미만 단수는 다음 각 호에 의한다

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 월할 단위로 적용한다. 이 경우 1개월 미만은 1개월로 본다.

③ 직위별 최초 1년을 초과한 경우에는 월할 단위로 적용한다. 이 경우 1개월 미만은 1개월로 본다.

① 재임기간은 실선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 단, 2021년 03월 이전 취임 및 보직자는 규정 최초 제정일인 2021년 03월부터 재임기간을 기산한다.

② 재임연수의 계산은 월할 단위로 적용한다.1개월 미만은 1개월로 본다.

임원 퇴직금 산출방식 구체화

부칙

(추가)

개정

2025. 03. 31

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

(2) 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 배당 가능 이익 확보
- 결손금 : 2024년도 결손금 중 21,602,803,525원- 재원 : 법정준비금(자본준비금 중 감자차익)

다. 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

(단위:원)

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

58,723,871,159
8,829,337,350
49,894,533,809
35,000,000,000

주) 상기 자본항목은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 개별재무제표 기준자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.3.21)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 공지할 예정입니다. (상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거) - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : www.sgacorp.kr2. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해
상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하였습니다.
> 주주총회 개최일 : 2025년 3월 31일
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
(금년 주주총회 집중일 : 2025년 03월 21일(금), 27일(목), 28일(금)_이상 3일)