화인베스틸 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 화인베스틸

주주총회소집공고
6.0
(주)화인베스틸

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 화인베스틸

대 표 이 사 :
정인호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화)
055)259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)장민준

(전 화)051-796-7000

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거
제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.
--- 아 래 ---1. 일 시 : 2025년 03월 31일(
월) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 부산시 사상구 광장로 10, 화인빌딩 당사 부산사무소 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사
장재훈 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 조병열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 홍순보 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 조병열 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 홍순보 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 21일 9시∼ 2025년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나.
간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증8. 기타사항

금번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않는 점 양지하여 주시기 바랍니다.2025년 03월 14일(주)화인베스틸 대표이사 정 인 호(직인생략)명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이미현
임영록
이현종
임태영
박민표
이석주

(출석률

: 100%)

(출석률

: 0%)

(출석률: 0%)

(출석률 : 100%)

(출석률: 100%)

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024-01-15
2024년 사업연도 사업계획 승인의 건
찬성
불참
불참

2024년 03월 29일
취임

24-02
2024-03-04
소액공모 제3자배정 유상증자 발행의 건
찬성
불참
불참

24-03
2024-03-07
액공모 제3자배정 유상증자 발행가액등 정정의 건
찬성
불참
불참

24-04
2024-03-13
[보고사항] 제17기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 [부의 안건] 제1호 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 이사 후보자 추천의 건 제3호 사외이사인 감사위원 추천의 건 제4호 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
불참

24-05
2024-03-29
대표이사 선임의 건

2024년 03월 29일
임기만료

찬성
찬성
찬성

24-06
2024-03-29
스카이라인 로보틱스 투자의 건
찬성
찬성
찬성

24-07
2024-04-05
창녕공장 생산중단의 건
찬성
찬성
찬성

24-08
2024-04-19
1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각의 건
찬성
찬성
찬성

24-09
2024-04-26
창녕공장 생산 재개의 건
찬성
찬성
찬성

24-10
2024-07-17
동대신동 삼익아파트 매입의 건
찬성
찬성
찬성

24-11
2024-11-01
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

24-12
2024-11-15
임시주주총회 전자투표 채택 여부의 건
찬성
찬성
찬성

25-01
2025-02-21
제18기(2024년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

임태영

박민표

이석주

2024-03-29
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회

임태영

박민표

이석주

2025-02-04
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액이며, 지급총액은 2024년말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)화인인터내셔날 (최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
66
5.81%

매입
(주)화인인터내셔날 (최대주주)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
215
18.79%

※ 회사와 최대주주등과의 거래 내역 중 최근 사업연도말(2024년)까지 매출총액의 1%이상에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화인인터내셔날 (최대주주)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
66
5.81%

(주)화인인터내셔날 (최대주주)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
215
18.79%

※ 회사와 최대주주등과의 거래 내역 중
최근 사업연도말(2024년)까지 매출총액의 5%이상에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 철강산업의 특성
철강산업은 고로, 전기로, 압연 및 가공설비를 갖추고 각종 금속광, 금속 스크랩 또는 찌꺼기를 제련 및 정련, 용해, 합금, 처리, 주조, 압출, 압연 및 연신, 금속 표면처리 및 기타 처리하여 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 각종 형태의 1차 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동을 말합니다.

철강은 다른 소재에 비해 강도가 뛰어나면서도 비교적 저렴하고 가공성이 좋기 때문에 건설, 자동차, 조선, 전기, 전자 등 주요 산업에서 가장 중요한 기초 소재로서 폭 넓게 사용되고 있으며, 다른 산업과 연계효과가 매우 큰 국가의 기초산업입니다.

2) 전방사업
가) 조선업의 정의선체를 건조하고 이것에 기관·의장품을 조립하여 고정시켜서 완성된 선박을 생산하는 것을 고유의 업무로 하는 산업이며, 기관·의장품을 제작하는 공업을 조선관련산업이라고 합니다. 나) 조선업의 특징조선업은 크기가 큰 선박의 특징을 따라 자본집약적, 기술집약적 산업의 특성이 있습니다. 그리고 타 산업과의 연계효과가 큰 산업으로 조선산업의 침체는 타산업의 불황으로 확산되어, 경제전반에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 조선산업은 상선관련 해운업과 수산업(어선), 관광산업(유람선), 자원개발(시추선) 등의 전방산업과 철강산업(강재/소재), 기계산업(엔진/기기), 전자산업(전자기기), 화학산업(도료/소재), 가구산업(인테리어자재)등의 후방산업과 상호발전을 한다는 특성을 가지고 있습니다.

3) 산업의 성장성 및 전망
철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고 동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 내수 감소 및 글로벌 경제위기로 성장이 둔화되고 있어 새로운 전략과 고부가가치 제품을 창출하기 위하여 연구 개발 및 원가 경쟁력 강화로 신성장 동력을 찾기 위해 노력하고 있습니다.
4) 경기변동의 특성
철강산업은 조선산업에 많은 영향을 받습니다. 3대 대형조선사를 중심으로 탄소배출규제에 따른 친환경선박 등 고부가가치 선박에서 꾸준한 수주량을 유지하고 있습니다. 다만 중국 부동산 위기, 러시아 ·우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘·하마스 전쟁과 같은 변수로 인해 경기사이클 회복이 불규칙적인 양상을 나타내고 있습니다.
5) 대체시장의 현황
철강재는 최근 제품의 소형화, 경량화 등의 연료 효율 증가와 사용환경 제한 등으로 알루미늄합금, 마그네슘합금, 합성수지 등으로부터 강력한 도전에 직면해있습니다. 알루미늄합금의 경우 경량성 및 주조 용이성, 가공성, 내식성, 전기 및 열전도성 등으로 철강 대체재로 주목받고 있습니다.철강업계는 철강 대체재의 위협에 대응코자 위해 고강도, 고인성화를 통한 경량화 등 신강재 기술개발에 주력하고 있으며, 구조물의 경량화는 원가절감과 환경 보호 효과 및 철강재의 이용분야 확대되고 있으며 신강재 개발 뿐 아니라 제선 등 공정 기술개발에도 주력하고 있는 추세입니다.
6) 자원조달의 특성
철강산업의 주요 원료는 철광석과 원료탄이며 전적으로 수입에 의존하고 있으며,철강제품 가격은 시황을 반영하여 단기간 내 변화하는 반면 원재료 가격은 연간단위 계약으로 전년도의 철강경기에 연동되어 후(後) 반영되는 패턴이었으나, 세계적인 대형 광산업체들의 규모가 확대되고 시장지배력이 강화되면서 철강재와 원재료 가격은 시장상황에 따라 단기적으로 급등락하는 양상으로 바뀌었습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

최근 세계경제는 러시아와 우크라이나 전쟁의 장기화와 더불어 이스라엘-하마스 전쟁이 발발하며 원유 급등 가능성이 지속적으로 야기되었습니다. 또한 미국과 중국의 갈등으로 각종 공급망 질서의 혼란이 심화되었습니다. 아울러 국내 경제도 지속적인 전기료 인상에 따른 원가 부담 증가, 건설경기 악화로 인해 건설 수주 착공이 급감되어 철근 수요가 급격히 감소하게 되는 등 어려운 경영 여건이 지속되었습니다.이에 당사는 이러한 어려움을 타개하고 적극적으로 대처해 나가기 위해 내부적으로는 원가절감 및 저가 원재료의 확보, 외부적으로는 판매처 다각화 및 신규수요창출, 해양플랜트용 수입철강재 국산화로 대체 검토 등으로 다각도의 수익창출을 위해 노력하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업

2) 시장점유율

한국철강협회에 따르면 전체 형강생산량 중 앵글/찬넬형강 비중은 약 20.28% 수준이며 당사의 주력품목이 조선용 앵글형강 생산량은 2024년말 현재 약 14.27%의 점유율을 보이고 있습니다.

(단위 : 천톤 )

구분
형강 생산량

앵글형강 생산량

앵글형강 비중
화인베스틸 생산

앵글형강 점유율

2024년
3,343
678
20.28%
97
14.27%

2023년
3,693
802
21.72%
105
13.05%

2022년
4,043
848
20.97%
107
12.57%

2021년
4,204
833
19.81%
99
11.85%

2020년
4,430
822
18.56%
107
13.09%

(자료 출처 : 한국철강협회)

3) 시장의 특성

국내 조선사업의 특징은 대형업체에 대한 의존도가 높은 편으로 전세계 10위권 내에 5개 업체가 위치하고 있으며, 특히 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선의 경우 해양플랜트와 LNG선 등 부가가치가 높고 향후 안정적인 수요가 전망되는 선박에 중점을 두고 있습니다. <국내 주요 조선소 신규수주 현황>

(단위 : 천GT)

구 분

2024년
2023년
2022년

비고

수주량

점유율

수주량

점유율

수주량

점유율

HD현대중공업
2,731
15%
5,304
33%
6,627
27%

HD현대삼호
4,699
25%
3,883
24%
5,078
21%

HD현대미포
1,796
10%
1,327
8%
1,280
5%

한화오션
4,569
25%
828
5%
5,108
21%

삼성중공업

3,758
20%
3,883
24%
5,683
23%

기 타

1,049
6%
855
5%
786
3%

계

18,602
100%
16,080
100%
24,562
100%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 2024년말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고하여 작성하였습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

3D 경량화 및 해상도 보존기술특허를 보유한 디지털트윈 전문기업 인 자회사(주) 인포인의 디지털트윈(Digital Twin) 소프트웨어와 로봇시스템 엔지니어링 기술을 결합하여 자체 생산 공정에서 제품의 계측과 품질 관리로 생산 성과 향상과 , 고위험 작업의 안전성을 위한 로봇자동화 시스템을 구축하는 스마트팩토리사업에 진출하고 있습니다스마트팩토리는 미래 제조산업의 중요한 흐름 중 하나로 자동화, 디지털화, 최적화된 생산환경을 구축하는 핵심 개념입니다.가) 생산성 향상: 스마트팩토리는 자동화 기술과 데이터 분석을 통해 생산 프로세스를 최적화하고 생산성을 향상시킵니다. 이는 더 빠르고 효율적인 생산을 가능케 하여 기업의 경쟁력을 강화합니다.

나) 품질 향상: 스마트팩토리는 실시간 데이터 분석을 통해 제품 품질을 모니터링하고 예방적 조치를 취함으로써 불량률을 감소시키고 품질을 향상시킵니다.

다) 유연성과 대응력 강화: 스마트팩토리는 생산 라인의 유연성을 높이고 변동성에 대응할 수 있는 능력을 제고합니다. 이는 수요 변화에 신속하게 대응하고 생산 계획을 최적화하여 비용을 절감할 수 있음을 의미합니다.

라) 인력난 해소와 안전성 향상: 로봇 및 자동화 시스템의 도입으로 고위험 작업군, 숙련공 인력 부족 문제를 해결하고 작업 환경을 안전하게 만듭니다. 이는 노동자의 안전을 보장하고 생산 활동의 효율성을 높입니다.

마) 환경 친화성 강화: 스마트팩토리는 에너지 효율성을 높이고 재생 에너지를 적극적으로 활용하여 환경 친화적인 생산을 실현합니다. 이는 기업의 ESG 경영에 부합하며 사회적 책임을 다하는 데 도움이 됩니다.

스마트팩토리는 미래 제조산업의 핵심으로 자리매김할 것으로 전망됩니다. 산업의 변화와 기술 발전에 발맞춰 기업들은 스마트팩토리 구축을 통해 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 이끌어나갈 것으로 기대하고 있습니다. ㈜인포인을 주관기관으로 화인베스틸은 ㈜다민로봇과 함께 참여기관으로 선정되어 로봇산업진흥원에서 주관하는 '공동 업무시설 이용자 편의 개선을 위한 디지털 트윈기반 로봇 통합관제시스템 개발' 로 산업단지, 병원, 공항 등 국민 밀접시설을 기반으로 국민의 편의증진을 위한 디지털트윈 기반의 로봇 통합관제시스템을 통한 대규모 로봇·서비스 융합 실증을 수행하고 있으며, 초고층 건물과 관련한 청소로봇 해외기업인 스카이라인로보틱스의 지분투자와 자회사 인포인을 통한 전략적인 제휴와 공동사업을 위한 업무협약등 로봇 자동화 시스템에 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제18(당)기, 제17(전)기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

※ 또한 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표로, 외부감사인의 회계감사 및 검토가 진행중에 있으므로, 외부감사인의
감
사결과에 따라 변경될수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.finebesteel.com)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 18 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 17 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자산

유동자산

47,043,747,389

72,783,198,144

현금및현금성자산
6,099,742,510

3,529,804,807

단기금융상품
1,896,161

1,882,034,911

매출채권및기타채권
22,513,343,032

32,239,626,495

당기손익공정가치측정금융자산
29,462,495

336,777,860

기타유동자산
895,898,357

2,215,961,791

재고자산
17,467,208,094

32,576,482,300

당기법인세자산
36,196,740

2,509,980

비유동자산

109,372,333,261

117,512,764,233

장기금융상품
18,530,018

123,754,242

매출채권및기타채권
541,734,833

1,063,324,955

당기손익공정가치측정금융자산
976,796,488

367,470,770

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,073,983,991

4,619,343,944

유형자산
77,543,574,907

83,235,470,561

투자부동산
11,386,444,972

11,492,486,627

무형자산
11,880,829,302

12,572,583,833

이연법인세자산
2,950,438,750

4,038,329,301

자산총계

156,416,080,650

190,295,962,377

부채

유동부채

111,608,274,590

119,570,949,459

매입채무및기타채무
16,222,409,552

19,440,140,097

당기손익공정가치측정금융부채
8,276,095,552

6,926,400,664

단기리스부채
462,154,982

402,666,857

단기차입금
75,631,089,783

80,119,038,881

전환사채
10,739,310,933

11,753,649,036

기타유동부채
277,213,788

929,053,924

비유동부채

7,074,631,378

5,734,351,447

장기매입채무및기타채무
300,000,000

371,441,120

장기리스부채
287,981,034

307,755,576

장기차입금
798,000,000

742,880,000

순확정급여부채
4,898,772,459

3,483,764,399

이연법인세부채
629,511,927

773,128,592

기타충당부채(비유동)
160,365,958

55,381,760

부채총계

118,682,905,968

125,305,300,906

자본

지배기업소유주지분

37,181,945,899

61,109,440,173

자본금
16,688,059,000

16,234,059,000

기타불입자본
62,302,898,564

61,458,329,464

기타자본구성요소
(1,079,915,942)

(73,041,485)

이익잉여금(결손금)
(40,729,095,723)

(16,509,906,806)

비지배주주지분

551,228,783

3,881,221,298

자본총계

37,733,174,682

64,990,661,471

자본과부채총계

156,416,080,650

190,295,962,377

<연결포괄손익계산서>

제 18 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

수익(매출액)

119,158,546,783

132,197,701,719

매출원가

131,851,034,184

135,822,605,626

매출총이익

(12,692,487,401)

(3,624,903,907)

판매비와관리비

2,793,176,534

16,151,866,162

영업이익(손실)

(15,485,663,935)

(19,776,770,069)

금융수익
2,048,143,473

6,585,546,923

금융비용
10,775,973,571

6,947,028,107

기타영업외수익
359,225,818

600,334,563

기타영업외비용
362,468,474

161,844,089

법인세비용차감전순이익(손실)

(24,216,736,689)

(19,699,760,779)

법인세비용

1,162,413,465

(1,671,409,746)

당기순이익(손실)

(25,379,150,154)

(18,028,351,033)

지배기업소유지분
(23,383,888,923)

(17,236,057,148)

비지배지분
(1,995,261,231)

(792,293,885)

기타포괄이익(손실)

(2,737,514,476)

(344,342,511)

총포괄이익(손실)

(28,116,664,630)

(18,372,693,544)

지배기업소유지분
(25,226,063,374)

(17,470,959,148)

비지배지분
(2,890,601,256)

(901,734,396)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(763)

(604)

희석주당이익(손실)

(763)

(604)

<연결자본변동표>

제 18 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2023.01.01 (기초자본)
16,165,970,500
61,209,003,199
(30,257,260)
918,268,117
78,262,984,556
-
78,262,984,556

당기순이익(손실)
-
-
-
(17,236,057,148)
(17,236,057,148)
(792,293,885)
(18,028,351,033)

보험수리적손익
-
-
-
(192,117,775)
(192,117,775)
(65,001,002)
(257,118,777)

복합금융상품 전환
68,088,500
251,612,505
-
-
319,701,005
-
319,701,005

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
(42,784,225)
-
(42,784,225)
(44,439,509)
(87,223,734)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
4,393,945,272
4,393,945,272

종속회사의 유상증자
-
(2,286,240)
-
-
(2,286,240)
-
(2,286,240)

종속회사 주식보상비용
-
-
-
-
-
389,010,422
389,010,422

2023.12.31 (기말자본)
16,234,059,000
61,458,329,464
(73,041,485)
(16,509,906,806)
61,109,440,173
3,881,221,298
64,990,661,471

2024.01.01 (기초자본)
16,234,059,000
61,458,329,464
(73,041,485)
(16,509,906,806)
61,109,440,173
3,881,221,298
64,990,661,471

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,383,888,923)
(23,383,888,923)
(1,995,261,231)
(25,379,150,154)

보험수리적손익
-
-
-
(835,299,994)
(835,299,994)
30,872,898
(804,427,096)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
(1,006,874,457)
-
(1,006,874,457)
(926,212,923)
(1,933,087,380)

유상증자
454,000,000
545,708,000
-
-
999,708,000
-
999,708,000

종속회사 주식매수선택권 변동
-
298,861,100
-
-
298,861,100
(439,391,259)
(140,530,159)

2024.12.31 (기말자본)
16,688,059,000
62,302,898,564
(1,079,915,942)
(40,729,095,723)
37,181,945,899
551,228,783
37,733,174,682

<연결현금흐름표>

제 18 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

영업활동현금흐름

5,887,642,283

(6,385,810,771)

당기순이익(손실)
(25,379,150,154)

(18,028,351,033)

당기순이익조정을 위한 가감
11,933,021,209

15,309,247,555

법인세비용(수익)
1,162,413,465

(1,671,409,746)

감가상각비
8,337,668,072

8,288,340,501

무형자산상각비
691,754,531

345,930,659

유형자산처분손실
39,321,098

10,000

기타종업원장기급여
161,345,198

8,449,821

퇴직급여
1,173,213,254

949,030,211

주식보상비용
(145,330,159)

389,010,422

종업원급여(직원급여)
8,815,877

36,376,570

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-

-

파생상품평가손실
1,753,967,131

49,950,000

파생상품거래손실
1,777,140,000

473,062,000

대손상각비
(8,270,689,160)

6,758,502,927

기타의대손상각비
50,000,000

-

이자비용
7,244,866,440

6,424,016,107

외환차손
10,818,196

-

잡손실
16,204,117

-

유형자산처분이익
(22,948,250)

(135,649)

파생상품평가이익
-

(5,560,854,415)

파생상품거래이익
(1,896,441,000)

(1,788,571,000)

이자수익
(131,092,755)

(94,882,866)

배당금수익
(10,684,000)

(11,600,000)

적립금충당부채환입액
-

(57,417,290)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(9,925,718)

870,361,358

외환차익
-

(98,922,055)

잡이익
(7,395,128)

-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
24,503,671,096

939,072,908

매출채권의 감소(증가)
14,809,883,794

(8,102,636,815)

기타채권의 감소(증가)
(1,886,077,473)

(2,333,660)

기타유동자산의 감소(증가)
1,319,029,509

1,064,229,091

재고자산의 감소(증가)
15,109,274,206

12,864,409,424

보증금의 증가(감소)
(10,000,000)

24,000,000

매입채무의 증가(감소)
(2,153,410,682)

(3,374,775,275)

기타채무의 증가(감소)
(1,179,502,967)

(44,684,588)

기타유동부채의 증가(감소)
(656,564,995)

(1,313,968,615)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

(2,558,880)

퇴직금의 지급
(1,090,920,869)

(296,160,828)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
298,321,573

127,296,054

기타충당부채의 증가(감소)
(56,361,000)

(3,743,000)

이자수취
131,939,604

44,597,839

이자지급
(5,278,836,712)

(4,660,199,216)

배당금수취
10,684,000

11,600,000

법인세납부
(33,686,760)

(1,778,824)

투자활동현금흐름

3,740,120,104

(16,274,655,482)

단기금융상품의 감소
3,742,292,040

1,776,933,000

보증금의 감소
699,824,510

10,000,000

장기금융상품의 감소
105,224,224

50,000,000

대여금및수취채권의 감소
-

85,194,693

주임종대여금의 감소
5,133,000,000

1,218,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
133,318,181

-

단기금융상품의 증가
(1,792,802,290)

(2,040,723,181)

보증금의 증가
(15,069,000)

(77,706,389)

리스보증금의 증가
(78,000,300)

(87,813,600)

사업결합으로 인한 현금유출액
-

(2,055,514,289)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(599,400,000)

(150,373,740)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,375,900,000)

(4,600,000,812)

유형자산의 취득
(2,212,367,261)

(6,574,191,164)

무형자산의 취득
-

(13,460,000)

대여금및수취채권의 취득
-

(3,815,000,000)

재무활동현금흐름

(7,057,824,684)

21,698,333,227

유상증자
999,708,000

-

종속회사 주식매수선택권 행사
4,800,000

-

단기차입금의 증가
46,123,055,846

44,339,204,842

장기차입금의 증가
713,000,000

-

정부보조금의 수취
76,391,756

-

전환사채의 발행
-

16,931,410,000

종속회사의 유상증자
-

(2,286,240)

단기차입금의 감소
(50,576,174,944)

(31,712,782,871)

장기성차입금의 상환
(692,710,000)

(1,338,534,229)

리스부채의 상환
(617,733,142)

(391,344,266)

전환사채의 상환
(3,088,162,200)

(6,127,334,009)

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,569,937,703

(962,133,026)

기초현금및현금성자산

3,529,804,807

4,491,937,833

기말현금및현금성자산

6,099,742,510

3,529,804,807

- 연결 주
석

상세한 주석사항은 2025년 03월 21일
전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.finebesteel.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 개별재무제표

<재무상태표>

제 18 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 17 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자산

유동자산

44,473,354,150

64,638,053,655

현금및현금성자산
3,740,240,073

339,062,450

단기금융상품
1,882,108

1,882,020,858

매출채권 및 기타채권
22,373,927,235

27,311,267,772

당기손익 공정가치측정금융자산
29,462,495

336,777,860

기타유동자산
850,654,305

2,190,462,155

재고자산
17,467,208,094

32,576,482,300

당기법인세자산
9,979,840

1,980,260

비유동자산

109,721,169,733

117,998,237,263

장기금융상품
18,530,018

123,754,242

매출채권 및 기타채권
221,363,833

678,022,955

당기손익 공정가치측정금융자산
4,310,467,136

4,877,759,704

기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,546,730,559

114,240,000

종속기업투자주식
13,041,032,200

14,800,000,000

유형자산
76,671,265,271

82,426,698,184

투자부동산
10,843,607,655

10,939,298,679

무형자산
183,960,000

183,960,000

이연법인세자산
2,884,213,061

3,854,503,499

자산총계

154,194,523,883

182,636,290,918

부채

유동부채

108,864,937,999

115,884,382,073

매입채무및기타채무
15,846,878,461

18,691,384,649

당기손익공정가치측정금융부채
8,276,095,552

6,926,400,664

단기리스부채
196,722,408

176,208,993

단기차입금
73,593,209,783

77,926,328,881

전환사채
10,739,310,933

11,753,649,036

기타유동부채
212,720,862

410,409,850

비유동부채

4,916,916,756

3,284,329,469

장기매입채무및기타채무
300,000,000

300,000,000

장기리스부채
78,804,651

219,479,759

순확정급여부채
4,377,746,147

2,709,467,950

기타충당부채(비유동)
160,365,958

55,381,760

부채총계

113,781,854,755

119,168,711,542

자본

자본금

16,688,059,000

16,234,059,000

기타불입자본

62,006,323,704

61,460,615,704

기타자본구성요소

22,179,006

(22,584,126)

이익잉여금(결손금)

(38,303,892,582)

(14,204,511,202)

자본총계

40,412,669,128

63,467,579,376

자본과부채총계

154,194,523,883

182,636,290,918

<포괄손익계산서>

제 18 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

수익(매출액)

114,484,880,253

129,727,545,224

매출원가

126,389,909,897

132,198,096,829

매출총이익

(11,905,029,644)

(2,470,551,605)

판매비와관리비

(647,486,183)

14,842,382,509

영업이익(손실)

(11,257,543,461)

(17,312,934,114)

금융수익
1,953,868,312

7,372,679,394

금융비용
11,159,272,190

6,850,875,613

기타영업외수익
341,507,811

528,372,499

기타영업외비용
1,919,158,238

157,482,544

법인세비용차감전순이익(손실)

(22,040,597,766)

(16,420,240,378)

법인세비용(수익)

1,188,430,017

(1,415,775,612)

당기순이익(손실)

(23,229,027,783)

(15,004,464,766)

기타포괄이익(손실)

(825,590,465)

(110,641,419)

총포괄손익

(24,054,618,248)

(15,115,106,185)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위:원)

(758)

(502)

희석주당이익(손실)(단위:원)

(758)

(502)

<자본변동표>

제 18 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.01.01 (기초자본)
16,165,970,500
61,209,003,199
(30,257,260)
918,268,117
78,262,984,556

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,004,464,766)
(15,004,464,766)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(118,314,553)
(118,314,553)

복합금융상품 전환
68,088,500
251,612,505
-
-
319,701,005

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
7,673,134
-
7,673,134

2023.12.31 (기말자본)
16,234,059,000
61,460,615,704
(22,584,126)
(14,204,511,202)
63,467,579,376

2024.01.01 (기초자본)
16,234,059,000
61,460,615,704
(22,584,126)
(14,204,511,202)
63,467,579,376

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,229,027,783)
(23,229,027,783)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(870,353,597)
(870,353,597)

유상증자
454,000,000
545,708,000
-
-
999,708,000

복합금융상품 전환
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
44,763,132
-
44,763,132

2024.12.31 (기말자본)
16,688,059,000
62,006,323,704
22,179,006
(38,303,892,582)
40,412,669,128

<현금흐름표>

제 18 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

영업활동현금흐름

9,719,026,617

(4,933,929,370)

당기순이익(손실)
(23,229,027,783)

(15,004,464,766)

당기순이익조정을 위한 가감
12,887,258,137

13,575,322,884

법인세비용(수익)
1,188,430,017

(1,415,775,612)

감가상각비
7,876,878,664

8,002,102,152

유형자산처분손실
-

10,000

기타종업원장기급여
161,345,198

8,449,821

퇴직급여
1,016,081,878

842,895,081

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
567,292,568

-

파생상품평가손실
1,753,967,131

49,950,000

파생상품거래손실
1,777,140,000

473,062,000

대손상각비
(8,307,719,244)

6,758,502,927

이자비용
7,060,872,491

6,327,863,613

외환차손
10,818,196

-

종속기업투자주식손상차손
1,758,967,800

-

유형자산처분이익
(22,948,250)

(135,649)

파생상품평가이익
-

(5,560,854,415)

파생상품거래이익
(1,896,441,000)

(1,788,571,000)

이자수익
(47,667,312)

(11,653,979)

배당금수익
(9,760,000)

(11,600,000)

외환차익
-

(98,922,055)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
25,155,090,484

1,061,312,544

매출채권의 감소(증가)
13,973,021,979

(7,822,441,178)

기타채권의 감소(증가)
(1,815,415,823)

(9,608,669)

기타유동자산의 감소(증가)
1,339,807,850

1,073,929,450

재고자산의 감소(증가)
15,109,274,206

12,864,409,424

매입채무의 증가(감소)
(2,006,118,826)

(3,258,524,001)

기타채무의 증가(감소)
(743,304,630)

(108,981,630)

기타유동부채의 증가(감소)
(197,688,988)

(1,528,863,078)

퇴직금의 지급
(746,445,857)

(296,160,828)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
298,321,573

127,296,054

보증금의 증가(감소)
-

24,000,000

기타충당부채의 증가(감소)
(56,361,000)

(3,743,000)

이자수취
43,901,559

9,017,541

이자지급
(5,139,956,200)

(4,584,938,749)

배당금수취
9,760,000

11,600,000

법인세납부
(7,999,580)

(1,778,824)

투자활동현금흐름

284,262,014

(21,655,974,634)

단기금융상품의 감소
3,742,292,040

1,764,933,000

장기금융상품의 감소
105,224,224

-

임차보증금의 감소
430,000,000

5,000,000

리스보증금의 감소
344,210

-

단기대여금의 감소
1,109,000,000

1,218,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

-

유형자산의 감소
43,727,272

단기금융상품의 증가
(1,792,802,290)

(2,040,723,181)

장기금융상품의 증가
-

(4,706,389)

임차보증금의 증가
-

(25,000,000)

단기대여금의 증가
-

(2,400,000,000)

리스보증금의 증가
-

(45,813,600)

종속기업투자주식의 취득
-

(12,070,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,000,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(1,375,900,000)

-

유형자산의 취득
(1,977,623,442)

(1,695,100,233)

투자부동산의 취득
-

(2,362,564,231)

재무활동현금흐름

(6,602,111,008)

22,437,028,621

단기차입금의 차입
46,123,055,846

44,039,204,842

전환사채의 발행
-

16,931,410,000

유상증자
999,708,000

-

단기차입금의 상환
(50,456,174,944)

(31,333,991,987)

장기차입금의 상환
-

(917,754,229)

리스부채의 상환
(180,537,710)

(154,505,996)

전환사채의 상환
(3,088,162,200)

(6,127,334,009)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,401,177,623

(4,152,875,383)

기초현금및현금성자산

339,062,450

4,491,937,833

기말현금및현금성자산

3,740,240,073

339,062,450

<이익잉여금처분(미처리결손금처리)계산서>

제 18 기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17 기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처리예정일
2025년 03월 31일
처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 화인베스틸
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

I. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(38,303,892,582)

(14,204,511,202)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(14,204,511,202)

918,268,117

2. 당기순이익(손실)
(23,229,027,783)

(15,004,464,766)

3. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 처분
-

-

4. 확정급여제도의 재측정요소
(870,353,597)

(118,314,553)

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(38,303,892,582)

(14,204,511,202)

- 주
석상세한 주석사항은 2025년 03월 21일
전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.finebesteel.com)에
공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 최근 2사업년도간의 배당내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 9. (생략)

10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업

11. ~ 19. (생략)

20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업

21. ~ 24. (생략)

25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업

26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련

28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체

29. ~ 30. (생략)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 9. (생략)

10. 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업

11. ~ 19. (생략)

20. 선박, 해양, 위성, 항공 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 자문, 임대 가공 및 용역업

21. ~ 24. (생략)

25. 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업

26. 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

27. 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련

28. 각 호에 부대되는 사업 일체

29. ~ 30. (생략)

31. 항공기,발사체, 엔진, 부품,기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업

사업다각화를 위한 사업목적 변경 및 추가

제9조(신주인수권)

① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 근로복지기본법에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기준법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조의 규정에 따라 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 해외증권발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 신규로 주권상장 하거나 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제9조(신주인수권)

① 좌동

② 좌동

1.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 좌동

3.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 좌동

5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

7. 좌동

8. 좌동

③ 좌동

④ 좌동

규정정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장재훈
59.05.03
사내이사
-
없음
이사회

조병열
63.10.03
사내이사
-
없음
이사회

홍순보
65.05.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장재훈
-
2017.06 ~ 2018.042020.04 ~ 2023.03

전)동일철강 전무이사

전)화인베스틸 대표이사

해당없음

조병열
화인베스틸전무이사
1991.01 ~ 2012.032012.07 ~ 2015.122015.12 ~ 2023.122024.02 ~ 현재

전)
포스코ICT 기획부 그룹장
전)
포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장
전)
포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장

현)화인베스틸 전무이사

해당없음

홍순보
변호사
2011.09 ~ 2012.072012.08 ~ 2013.042013.05 ~ 현재

전)
대구지방검찰청 경주지청장

전)
부산지방검찰청 동부지청 차장검사현)홍순보변호사 법률사무소

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조병열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍순보
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

홍순보변호사로서 당사의 이사회 의사결정과정이 투명하고 공정하게 이루어지는지 감독하고, 이사회에 적극 참여하여 의견을 개진하고 법령과 정관에 위배되는 의결사항이 없는지 면밀하게 법적 사항을 검토할 계획입니다.

개인적으로 갖고 있는 법률적인 전문적 지식, 경험을 최대한 발휘하여 대주주뿐 아니라 전체 소액주주를 포함한 주주가치를 보호하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장재훈과거 당사의 대표이사로써 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 적임자라고 판단됩니다.조병열현재 당사의 전무이사로써 사업 전반에 대한 다양성과 전문지식, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 경쟁력 있게 사업을 펼치고 있습니다. 향후 당사의 성장과정에 큰 기여를 할 적임자로 판단됩니다.홍순보
변호사로서 다양한 실무 경험을 바탕으로 법률조언이 가능하며, 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 발전 및 경영투명성 강화에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(장재훈)

확인서(조병열)

확인서(홍순보)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다
.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조병열
63.10.03
사내이사
-
없음
이사회

홍순보
65.05.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조병열
화인베스틸전무이사
1991.01 ~ 2012.032012.07 ~ 2015.122015.12 ~ 2023.122024.02 ~ 현재

전)
포스코ICT 기획부 그룹장
전)
포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장
전)
포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장

현)화인베스틸 전무이사

해당없음

홍순보
변호사
2011.09 ~ 2012.072012.08 ~ 2013.042013.05 ~ 현재

전)
대구지방검찰청 경주지청장

전)
부산지방검찰청 동부지청 차장검사현)홍순보변호사 법률사무소

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조병열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍순보
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조병열
현재 당사의 전무이사로써 사업 전반에 대한 다양성과 전문지식, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 경쟁력 있게 사업을 펼치고 있습니다. 향후 당사의 성장과정에 큰 기여를 할 적임자로 판단됩니다.홍순보
변호사로서 다양한 실무 경험을 바탕으로 법률조언이 가능하며, 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 발전 및 경영투명성 강화에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(조병열)

확인서(홍순보)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금지급변경(안)

변경전
변경후
비고

제 2 조 (임원의 정의)

이 규정에서
임원이라 함은 등기임원을 말한다.

제 2 조 (임원의 정의)

이 규정에서

임원이라 함은
등기임원과 미등기임원
으로 구분한다.

-

제3조(지급기준)

1. 임원이 퇴직하였을 경우에는 별표 임원퇴직금 지급율표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

2. 계열사간의 전.출입은 퇴직으로 보지 아니하고 전출회사에서 전출일자를 기준으로 퇴직금 추계액을 산정하여 전입회사로 이체토록 한다. 단, 본인이 원할 경우에는 퇴직원에 의거하여 지급할 수 있다.

3. 2호의 단서조항에 의거 퇴직금을 중간 정산하여 지급시, 근속산정 기산일자는 임원등기일자로 한다.

4. 임원이 연임시에는 퇴직으로 보지 아니하고, 현실적인 퇴직을 하거나, 등기 임원직에서 사임 하였을때 퇴직금을 지급한다.

5. 등기 임원으로 취임시에는 기존근속 년수에 의한 퇴직금은 법정금액으로 지급하여 정산하고, 등기 취임일부터는 본 임원 퇴직금 지급규정을 적용한다.

6.등기임원이 현실적인 퇴직을 할 경우에 지급률(4개월분)의 기산일은 임원등기일자부터 소급 적용한다.

[별표]임원퇴직급 지급율표

직위

지급기준

지급률

대표이사/회장

재임연수

1년

4개월분

제3조(지급기준)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 2

호의 단서조항에 의거 퇴직금을 중간 정산하여 지급 시, 근속산정 기산일자는 임원
취임
일자로 한다.

4. 임원이 연임시에는 퇴직으로 보지 아니하고, 현실적인 퇴직을 하거나, 임원직에서 사임 하였을때 퇴직금을 지급한다.

5. 임원으로 취임시에는 기존 근속 년수에 의한 퇴직금은 법정금액으로 지급하여 정산하고, 취임일부터는 본 임원 퇴직금 지급규정을 적용한다.

6.
(삭제)

[별표]임원퇴직급 지급율표

직위

지급기준

지급률

대표이사/회장

재임연수

1년

2개월분

그외 임원
1개월분

-

부칙

생략

부칙

이 규정은 2025년 3월 31일부로 개정, 시행한다.

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2025년 03월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(https://www.finebesteel.com)에 게재할 예정입니다.
- 해당 사업보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 21일 9시∼ 2025년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음