모아데이타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 모아데이타

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)모아데이타

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 모아데이타주 소: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)전화번호:
070-4099-5131

작 성 자:

성 명: 윤경남부서 및 직위:
경영관리본부 팀장전화번호:
070-4187-2057

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 모아데이타
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 모아데이타
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한상진
최대주주 및 대표이사
보통주
8,055,913
23.31
최대주주 및 대표이사
-

신승환
최대주주의 특수관계인
보통주
3,410,400
9.87
최대주주의 특수관계인
-

이건웅
최대주주의 특수관계인
보통주
517,440
1.50
최대주주의 특수관계인
-

이종훈
최대주주의 특수관계인
보통주
100,000
0.29
최대주주의 특수관계인
-

한승철
최대주주의 특수관계인
보통주
480
0.00
최대주주의 특수관계인
-

박충식
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.09
최대주주의 특수관계인
-

계
-
12,114,233
35.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤경남
보통주
24,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 3월 21일은 오전 9시부터, 마지막날인 3월 30일은 오후 5시까지만
가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)
㈜ 모아데이타 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13449)- 팩스(fax) 번호 : 070-4850-8170- 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2025년 03월 30일 18:00 까지

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1(시흥동, 성남글로벌융합센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 3월 21일은 오전 9시부터, 마지막날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 신분증 사본(인감증명서)
* 위임장 기재사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제11기 정기 주주총회소집공고
'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 감사보고서 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

유동자산

28,796,239,419
37,707,137,322

현금및현금성자산

3,237,940,658
21,561,779,540

단기금융상품

50,000,000
50,000,000

매출채권

17,692,435,784
9,585,491,977

기타유동채권

53,632,314
68,955,545

기타유동자산

149,045,333
123,134,767

당기법인세자산

38,726,830
33,038,870

파생상품자산

44,025,000
1,035,925,650

재고자산

7,530,433,500
5,248,810,973

비유동자산

61,432,375,708
35,312,149,086

당기손익-공정가치비유동금융자산

766,866,302
315,628,023

기타비유동채권

577,369,649
735,427,209

기타비유동자산
165,935,817
-

관계기업투자
24,489,323,553
-

유형자산

33,136,772,053
31,817,640,064

무형자산

2,296,108,334
2,443,453,790

자 산 총 계

90,228,615,127
73,019,286,408

부 채

유동부채

48,106,187,839
31,917,957,151

매입채무

5,840,106,603
5,433,286

기타유동채무

2,946,584,516
2,320,838,912

기타유동부채

464,642,466
394,990,374

당기법인세부채

-
10,556,325

단기차입금

15,259,400,000
10,866,000,000

유동성장기부채

2,124,572,000
111,010,000

전환사채

7,651,613,496
10,172,785,668

신주인수권부사채
6,521,327,834
-

전환상환우선주부채
298,242,000
-

파생상품부채

6,933,835,500
7,840,400,250

유동리스부채

65,863,424
195,942,336

비유동부채

3,952,341,414
1,030,571,627

장기차입금

3,412,418,000
536,990,000

리스부채

28,908,883
94,772,307

이연법인세부채

345,078,714
398,809,320

기타비유동부채
165,935,817
-

부 채 총 계

52,058,529,253
32,948,528,778

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

36,958,105,897
38,292,225,873

자본금

17,278,281,000
16,840,906,000

자본잉여금

16,137,073,060
14,652,648,765

기타자본

142,843,160
46,544,263

기타포괄손익누계액
29,311,733
-

이익잉여금

3,370,596,944
6,752,126,845

비지배지분

1,211,979,977
1,778,531,757

자 본 총 계

38,170,085,874
40,070,757,630

부채와자본총계

90,228,615,127
73,019,286,408

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

매출액

34,374,696,997
24,542,153,231

매출원가

21,182,781,245
12,623,088,649

매출총이익

13,191,915,752
11,919,064,582

판매비와관리비

14,521,836,198
12,276,726,232

영업이익(손실)

(1,329,920,446)
(357,661,650)

금융수익

4,907,518,560
2,779,142,801

금융비용

7,062,800,888
3,081,596,185

지분법손실
839,988,180
-

기타수익

234,921,225
48,817,341

기타비용

16,246,590
1,936,831

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,106,516,319)
(613,234,524)

법인세비용(수익)

(19,900,459)
(30,526,674)

당기순이익(손실)

(4,086,615,860)
(582,707,850)

지배기업소유주지분

(3,381,529,901)
244,284,904

비지배지분

(705,085,959)
(826,992,754)

기타포괄이익(손실)

29,311,733
-

지분법자본변동

29,311,733
-

총포괄이익(손실)

(4,057,304,127)
(582,707,850)

지배기업소유주지분

(3,352,218,168)
244,284,904

비지배지분

(705,085,959)
(826,992,754)

주당이익

기본주당이익(손실)

(98)
7

희석주당이익(손실)

(98)
(14)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본합계

자본금

연결자본잉여금

연결자본조정

연결기타포괄손익누계액

연결이익잉여금

지배기업의

소유주에게

귀속되는

자본합계

2023.01.01(전기초)

16,392,816,000
13,696,847,805
477,222,004
-
6,507,841,941
37,074,727,750
-
37,074,727,750

총포괄손익:

- 당기순이익(손실)

-
-
-
-
244,284,904
244,284,904
(826,992,754)
(582,707,850)

소유주와의 거래:

- 주식보상비용

-
-
(121,918,761)
-
-
(121,918,761)
66,957,893
(54,960,868)

- 주식선택권 행사

337,320,000
376,552,410
(308,758,980)
-
-
405,113,430
-
405,113,430

- 전환사채 보통주전환

110,770,000
579,250,190
-
-
-
690,020,190
-
690,020,190

- 단주대금지급

-
(1,640)
-
-
-
(1,640)
-
(1,640)

- 단주매각대금

-
-
-
-
-
-
600
600

- 자기주식취득

-
-
-
-
-
-
(55,000)
(55,000)

- 연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
-
2,538,621,018
2,538,621,018

2023.12.31(전기말)

16,840,906,000
14,652,648,765
46,544,263
-
6,752,126,845
38,292,225,873
1,778,531,757
40,070,757,630

2024.01.01(당기초)

16,840,906,000
14,652,648,765
46,544,263
-
6,752,126,845
38,292,225,873
1,778,531,757
40,070,757,630

총포괄손익:

- 당기순이익(손실)

-
-
-
-
(3,381,529,901)
(3,381,529,901)
(705,085,959)
(4,086,615,860)

- 지분법 자본변동
-
-
-
29,311,733
-
29,311,733
-
29,311,733

소유주와의 거래:

- 주식보상비용
-
-
96,298,897
-
-
96,298,897
138,534,179
234,833,076

- 전환사채 보통주전환

437,375,000
1,484,424,295
-
-
-
1,921,799,295
-
1,921,799,295

2024.12.31(당기말)

17,278,281,000
16,137,073,060
142,843,160
29,311,733
3,370,596,944
36,958,105,897
1,211,979,977
38,170,085,874

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,282,974,176)

791,833,610

영업활동에서 창출된 현금흐름

(512,468,456)

1,186,133,035

이자의 수취(영업)

118,759,151

133,820,517

이자의 지급(영업)

(839,190,439)

(504,029,052)

법인세의 납부(환급)

(50,074,432)

(24,090,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,139,737,941)

(8,937,419,406)

단기금융상품의 취득

-

(50,000,000)

단기대여금의 감소

-

950,000,000

장기대여금의 감소

35,000,000

150,000,000

장기대여금의 증가

(10,000,000)

(80,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(450,000,000)

(300,000,000)

임차보증금의 감소

9,600,000

7,200,000

임차보증금의 증가

(21,550,000)

(10,600,000)

기타보증금의 감소

246,976,800

8,413,200

기타보증금의 증가

(100,100,000)

(100,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(25,300,000,000)

-

건물의 취득

-

(231,154,700)

차량운반구의 처분

-

27,461,440

차량운반구의 취득

(35,751,718)

(47,002,265)

비품의 처분
909,091

-

비품의 취득

(20,816,863)

(12,115,785)

시설장치의 취득

-

(15,000,000)

연구개발장비의 취득

(5,489,701,455)

(9,455,273,000)

무형자산의 취득

(4,303,796)

(12,068,729)

사업결합으로 인한 변동

-

232,720,433

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,098,873,234

12,300,006,472

단기차입금의 증가

8,600,000,000

5,500,000,000

단기차입금의 상환

(4,206,600,000)

(4,243,000,000)

유동성장기부채의 상환

(111,010,000)

(41,600,000)

장기차입금의 증가
5,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(650,000,000)

리스부채의 지급

(70,832,176)

(85,243,208)

유상증자

-

1,416,268,500

주식선택권의 행사

-

407,482,560

전환사채의 발행

7,000,000,000

10,000,000,000

전환사채 만기전 사채취득

(13,108,950,950)

-

신주인수권부사채 발행
10,000,000,000

-

전환상환우선주부채의 발행
1,000,000,000

-

신주발행비

(3,733,640)

(3,845,340)

단주대금지급

-

(1,640)

단주매각대금

-

600

자기주식의 취득

-

(55,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1

(1,648,397)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(18,323,838,882)

4,152,772,279

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

21,561,779,540

17,409,007,261

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

3,237,940,658

21,561,779,540

라. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

유동자산
27,199,821,726
37,182,224,927

현금및현금성자산
1,998,458,238
19,497,068,205

매출채권
17,366,156,265
9,268,145,893

기타유동채권
135,480,024
2,052,241,668

기타유동자산
99,541,039
61,551,878

당기법인세자산
25,727,660
18,480,660

파생상품자산
44,025,000
1,035,925,650

재고자산
7,530,433,500
5,248,810,973

비유동자산
60,130,659,666
33,109,035,866

당기손익-공정가치 비유동금융자산
766,866,302
315,628,023

기타비유동채권
490,411,400
553,161,400

기타비유동자산
165,935,817
-

관계기업투자
25,300,000,000
-

종속기업투자
3,583,785,000
3,693,553,261

유형자산
29,812,792,895
28,532,829,046

무형자산
10,868,252
13,864,136

자 산 총 계
87,330,481,392
70,291,260,793

부 채

유동부채
45,055,867,588
30,921,520,730

매입채무
5,840,106,603
5,433,286

기타유동채무
2,103,806,283
1,501,131,673

기타유동부채
340,532,999
248,830,716

당기법인세부채
-
10,556,325

단기차입금
14,259,400,000
10,866,000,000

유동성장기부채
2,091,332,000
91,340,000

전환사채
7,651,613,496
10,172,785,668

신주인수권부사채
6,521,327,834
-

파생상품부채
6,194,703,500
7,840,400,250

유동성리스부채
53,044,873
185,042,812

비유동부채
3,551,676,991
549,194,069

장기차입금
3,365,328,000
456,660,000

리스부채
20,413,174
73,458,047

이연법인세부채
-
19,076,022

기타비유동부채
165,935,817
-

부 채 총 계
48,607,544,579
31,470,714,799

자 본

자본금
17,278,281,000
16,840,906,000

자본잉여금
16,137,073,060
14,652,648,765

이익잉여금
5,307,582,753
7,326,991,229

자 본 총 계
38,722,936,813
38,820,545,994

부채와자본총계
87,330,481,392
70,291,260,793

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

매출액
32,135,688,453
22,563,604,517

매출원가
21,182,781,245
12,623,088,649

매출총이익
10,952,907,208
9,940,515,868

판매비와관리비
10,864,007,240
8,653,236,240

영업이익
88,899,968
1,287,279,628

금융수익
4,990,366,946
2,827,367,748

금융비용
7,123,390,962
3,429,964,542

기타수익
40,501,697
32,463,206

기타비용
1,032,000
128,354

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,004,654,351)
717,017,686

법인세비용
14,754,125
1,240,028

당기순이익(손실)
(2,019,408,476)
715,777,658

기타포괄이익
-
-

총포괄이익(손실)
(2,019,408,476)
715,777,658

주당손익

기본주당이익(손실)
(59)
22

희석주당이익(손실)
(59)
(1)

자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2023.01.01 (전기초)
16,392,816,000
13,696,847,805
477,222,004
6,611,213,571
37,178,099,380

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
715,777,658
715,777,658

소유주와의 거래:

전환사채 보통주전환
110,770,000
579,250,190
-
-
690,020,190

단주대금지급
-
(1,640)
-
-
(1,640)

주식보상비용
-
-
(168,463,024)
-
(168,463,024)

주식선택권 행사
337,320,000
376,552,410
(308,758,980)
-
405,113,430

2023.12.31 (전기말)
16,840,906,000
14,652,648,765
-
7,326,991,229
38,820,545,994

2024.01.01 (당기초)
16,840,906,000
14,652,648,765
-
7,326,991,229
38,820,545,994

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,019,408,476)
(2,019,408,476)

소유주와의 거래:

전환사채 보통주전환
437,375,000
1,484,424,295
-
-
1,921,799,295

주식보상비용
-
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
17,278,281,000
16,137,073,060
-
5,307,582,753
38,722,936,813

현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모아데이타
(단위:원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(310,946,805)

3,032,228,860

영업활동에서 창출된 현금흐름
359,885,750

3,351,970,130

이자의 수취
69,628,810

79,860,020

이자의 지급
(688,827,893)

(389,634,370)

법인세의 납부
(51,633,472)

(9,966,920)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,317,105,921)

(14,341,074,950)

단기대여금의 감소
2,000,000,000

950,000,000

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(2,000,000,000)

장기대여금의 감소
35,000,000

50,000,000

장기대여금의 증가
(10,000,000)

(30,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(450,000,000)

(300,000,000)

임차보증금의 증가
(1,550,000)

(1,000,000)

기타보증금의 감소
139,400,000

-

기타보증금의 증가
(100,100,000)

(100,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(25,300,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(55,000)

(3,583,731,500)

종속기업투자주식의 감소
-

600

건물의 취득
-

(231,154,700)

차량운반구의 처분
-

20,552,349

차량운반구의 취득
(21,977,938)

(3,096,205)

비품의 취득
(17,041,528)

(8,745,494)

시설장치의 취득
-

(15,000,000)

연구개발장비의 취득
(5,489,701,455)

(9,088,900,000)

무형자산의 취득
(1,080,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,129,442,758

13,796,991,222

단기차입금의 증가
3,600,000,000

3,500,000,000

단기차입금의 상환
(206,600,000)

-

유동성장기부채의 상환
(91,340,000)

(41,600,000)

장기차입금의 증가
8,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

리스부채의 지급
(59,932,652)

(65,044,358)

전환사채의 발행
7,000,000,000

10,000,000,000

전환사채 만기 전 사채취득
(13,108,950,950)

-

신주인수권부사채의 발행
10,000,000,000

-

주식선택권의 행사
-

407,482,560

신주발행비
(3,733,640)

(3,845,340)

단주대금 지급
-

(1,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

1

(1,648,397)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,498,609,967)

2,486,496,735

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

19,497,068,205

17,010,571,470

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

1,998,458,238

19,497,068,205

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모아데이타 (단위:원)

과 목
제11(당)기처분예정일: 2025년 3월 31일
제10(전)기처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,307,582,753

7,326,991,229

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,326,991,229

6,611,213,571

2. 당기순이익
(2,019,408,476)

715,777,658

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,307,582,753

7,326,991,229

- 연결 및 별도 재무제표 주석사항전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 49조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제 49조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

.- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한상진
1968.09.04
부
부
본인
이사회

신승환
1983.09.28
부
부
-
이사회

이건웅
1977.05.31
부
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상진
㈜모아데이타 대표이사
1996년 2월
한국항공대학교 경영학
(주1)

1998년~2000년
APLIO. Co LTD 중국지사장

2004년~2009년

㈜지모컴 대표이사

2014년~2015년

㈜태진인포텍 연구소장

2014년~현재
㈜모아데이타 대표이사

2022년~현재
㈜세이지앤컴퍼니 이사회 의장

2023년~현재
㈜메디에이지 이사회 의장

2024년~현재
㈜모아라이프플러스 대표이사

신승환
㈜모아데이타 부사장
2012년 2월
아주대학교 시스템공학
-

2013년~2014년
Thinktomi 한국지사장

2014년~현재

㈜모아데이타 부사장(AI사업부문장)

2022년~현재
㈜세이지앤컴퍼니 사내이사

이건웅
㈜메디에이지 대표이사
2003년 2월
한양대학교 경영학
-

2013년~2014년
㈜희성전자 폴란드법인

2018년~현재
㈜모아데이타 부사장(경영기획부문장)

2023년~현재

㈜메디에이지 대표이사

2024년~현재
㈜모아라이프플러스 사내이사

(주1) 한상진 후보자는 당사의 최대주주로
2024.03.18.에 모아데이타 제6회 전환사채 18억원을 인수 및 전환권을 행사 하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상진
부
부
무

신승환
부
부
무

이건웅
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획
(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한상진 후보자
본 후보자는 기업경영 전반에 대한 지식과 경력을 바탕으로 안정적인 기업 운영을 해오고 있으며, 바이오헬스 분야 및 IT 산업 전반에 대한 이해도와 전문성을 바탕으로 투명한 경영환경과 회사의 사업 다각화 및 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.
2. 신승환 후보자
본 후보자는 수년간의 AI 사업부문 총괄 경험을 보유하고 있으며, 당사 사업에 대한 전반적인 이해도와 전문성 및 다방면의 의사결정 역량을 기반으로 당사 사업 영역 확장 및 발전에 충실히 이바지 할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.
3. 이건웅 후보자
본 후보자는 수년간의 경영관리 총괄 경험을 보유하고 있으며, IT기반 헬스케어 기업의 대표이사로서의 경력 또한 겸비하고 있어 당사 재무 및 회계전반에 대한 경영관리 및 사업 확장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_한상진

확인서_신승환

확인서_이건웅

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허익준
1977.05.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허익준
브이에스인베스트먼트대표이사
2000년 2월
고려대학교 경영학
-

2007년 5월
Duke University Fuqua School of Business(MBA)

2003년~2005년
삼일회계법인

2007년~2009년
Dell Inc. 미국본사 Finance Group

2009년~2017년
한국산업은행 M&A컨설팅실

2019년~현재
브이에스인베스트먼트 대표이사

2020년~현재
㈜모아데이타 감사

2024년~현재
㈜모아라이프플러스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허익준
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허익준 후보자
본 후보자는 공인회계사의 자격 보유 및 주요 경력상 당사 감사로서 직무수행을 위한 충분한 전문성을 보유하고 있어, 회사의 전반적인 업무 및 회계를 감사함에 있어 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 객관적이고 공정하게 직무를 지속적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추진하였습니다.

확인서

확인서_감사_허익준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
473백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원