우리산업홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 우리산업홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리산업홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : 우리산업홀딩스 주식회사주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)전화번호 : 031-201-6500

작 성 자:
성 명: 정대영부서 및 직위: 재경팀 상무전화번호: 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리산업홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제36기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리산업홀딩스(주)
보통주
3,612
0.02
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 3,612주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김명준
최대주주
보통주
9,382,375
49.7
최대주주
-

김정우
최대주주의특수관계인
보통주
5,468,349
29.0
최대주주의특수관계인
-

계
-
14,850,724
78.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신철우
보통주
0
직원

직원

-

양준성
보통주
0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제36기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.21 ~ 2025.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리산업홀딩스홈페이지
http://wooryholdings.com
-

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → 공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동) 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088) ·전화번호 : 031-650-6543- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21 ~ 2025.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

제 36 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 35 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

자 산

I. 유동자산

256,514,127,015

243,604,731,412

현금및현금성자산
4,14,34,35
21,627,892,016

11,691,145,485

단기금융상품
5,34,35
15,040,275,316

4,640,705,564

매출채권
10,31,34,35
139,342,119,898

130,199,878,481

기타유동금융자산
6,31,35
6,688,270,327

9,845,809,714

재고자산
12
70,513,479,485

82,641,299,122

기타유동비금융자산
11
1,613,946,975

3,832,945,534

당기법인세자산

1,688,142,998

752,947,512

II. 비유동자산

232,546,458,625

235,143,916,550

장기금융상품
5,34,35
56,516,980

48,880,168

기타투자자산
7,34,35
1,820,467

1,820,467

지분법적용투자주식
8
4,150,498,025

2,815,797,798

유형자산
13,14,23,36
144,383,366,403

134,047,677,402

무형자산
14,15
61,390,735,252

70,363,357,396

기타비유동금융자산
6,31
8,240,434,836

8,276,141,000

기타비유동비금융자산
11,24
6,235,662,292

7,775,175,517

이연법인세자산
29
8,087,047,985

11,815,066,802

확정급여자산

376,385

-

자산총계

489,060,585,640

478,748,647,962

부 채

I. 유동부채

245,364,720,226

243,719,051,016

매입채무
31,34,35
93,407,571,372

91,661,055,184

기타유동금융부채
16,31,34,35
30,071,970,466

28,454,079,336

파생상품부채
9,34,35
2,518,393,745

61,407,878

단기차입금
17,23,34,35
76,468,616,549

73,573,969,526

유동성장기부채
16,36
7,796,068,476

13,750,289,267

유동충당부채
18
652,475,495

628,819,680

선수수익
18,24
100,611,168

56,468,341

사채
16,35,36
29,960,592,527

29,941,696,316

기타유동비금융부채
16
2,617,197,436

3,070,872,735

당기법인세부채
29
1,771,222,992

2,520,392,753

II. 비유동부채

45,435,376,300

38,618,177,957

장기차입금
17,23,34,35
20,280,564,585

17,013,286,804

기타비유동금융부채
16,31
3,698,145,525

712,123,826

순확정급여부채
19
9,015,417,945

7,857,892,390

비유동충당부채
18
1,865,151,843

1,542,770,507

이연법인세부채
29
10,576,096,402

11,492,104,430

부채총계

290,800,096,526

282,337,228,973

자 본

I. 지배기업소유지분

133,319,006,101

130,871,317,801

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

자본잉여금
20,13
89,626,571,817

89,678,843,458

기타자본구성요소
20
(22,102,204)

(22,102,204)

기타포괄손익누계액
20
4,042,828,836

637,029,095

이익잉여금
21
30,228,037,152

31,133,876,952

II. 비지배지분
22

64,941,483,013

65,540,101,188

자본총계

198,260,489,114

196,411,418,989

자본과부채총계

489,060,585,640

478,748,647,962

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

I. 매출액
24,31,37

644,996,180,665

575,273,528,400

II. 매출원가
26,31

554,159,119,519

487,118,761,947

III. 매출총이익

90,837,061,146

88,154,766,453

판매비와관리비
25,26
75,811,128,414

66,891,756,152

IV. 영업이익

15,025,932,732

21,263,010,301

기타수익
27,31
5,441,064,368

4,614,010,397

기타비용
27,31
8,260,570,959

1,578,338,175

금융수익
28
20,668,764,046

13,323,299,928

금융원가
28
24,068,118,283

18,611,983,625

V. 법인세비용차감전순이익
29

8,807,071,904

19,009,998,826

법인세비용
29
7,408,872,558

3,835,071,134

VI. 당기순이익

1,398,199,346

15,174,927,692

VII. 기타포괄손익:

2,462,280,782

(2,147,146,681)

보험수리적손익

(907,899,686)

(1,330,297,985)

재평가차익

-

5,359,983

해외사업환산손익

3,131,018,884

(635,991,287)

부의지분법자본변동

239,161,584

(186,217,392)

VIII. 당기총포괄손익

3,860,480,128

13,027,781,011

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분
30

499,607,881

7,735,008,991

비지배지분
22

898,591,465

7,439,918,701

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

3,444,146,391

6,826,414,933

비지배지분

416,333,737

6,201,366,078

IX. 주당이익
30

기본주당순이익(손실)

26

410

희석주당순이익(손실)

26

410

-연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본 잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
소 계

2023.01.01(전기초)
9,443,670,500
89,577,649,875
(22,102,204)
1,012,524,201
24,894,691,814
124,906,434,186
60,731,527,388
185,637,961,574

배당금지급
-
-
-
-
(849,767,805)
(849,767,805)
(829,324,350)
(1,679,092,155)

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
7,735,008,991
7,735,008,991
7,439,918,701
15,174,927,692

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(547,279,807)
(547,279,807)
(783,018,178)
(1,330,297,985)

-토지의 재평가손익
-
-
-
2,115,049
-
2,115,049
3,244,934
5,359,983

-해외사업환산손익
-
-
-
(177,211,908)
-
(177,211,908)
(458,779,379)
(635,991,287)

-부의지분법자본변동
-
-
-
(186,217,392)
-
(186,217,392)
-
(186,217,392)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(361,314,251)
(547,279,807)
(908,594,058)
(1,238,552,623)
(2,147,146,681)

총포괄이익
-
-
-
(361,314,251)
7,187,729,184
6,826,414,933
6,201,366,078
13,027,781,011

기타:

자기주식의변동(세율변동)
-
(4,884,417)
-
-
-
(4,884,417)
5,747,480
863,063

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

대체와기타변동에따른 증감
-
106,078,000
-
(14,180,855)
(98,776,241)
(6,879,096)
141,644,592
134,765,496

2023.12.31(전기말)
9,443,670,500
89,678,843,458
(22,102,204)
637,029,095
31,133,876,952
130,871,317,801
65,540,101,188
196,411,418,989

2024.01.01(당기초)
9,443,670,500
89,678,843,458
(22,102,204)
637,029,095
31,133,876,952
130,871,317,801
65,540,101,188
196,411,418,989

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)
(1,064,240,611)
(2,008,427,061)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
499,607,881
499,607,881
898,591,465
1,398,199,346

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(461,261,231)
(461,261,231)
(446,638,455)
(907,899,686)

-해외사업환산손익
-
-
-
3,166,638,157
-
3,166,638,157
(35,619,273)
3,131,018,884

-부의지분법자본변동
-
-
-
239,161,584
-
239,161,584
-
239,161,584

기타포괄손익 합계
-
-
-
3,405,799,741
(461,261,231)
2,944,538,510
(482,257,728)
2,462,280,782

총포괄이익
-
-
-
3,405,799,741
38,346,650
3,444,146,391
416,333,737
3,860,480,128

기타:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

대체와기타변동에따른 증감
-
(52,271,641)
-
-
-
(52,271,641)
49,288,699
(2,982,942)

2024.12.31 (당기말)
9,443,670,500
89,626,571,817
(22,102,204)
4,042,828,836
30,228,037,152
133,319,006,101
64,941,483,013
198,260,489,114

-연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 36기 (당) 기
제 35기 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

52,020,175,090

10,073,248,986

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

65,745,844,367

19,874,782,374

(2) 이자의 수취

1,789,823,643

522,821,993

(3) 이자의 지급

(9,306,053,438)

(6,759,766,903)

(4) 법인세 납부

(6,209,439,482)

(3,564,588,478)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,346,678,097)

(50,739,803,089)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

16,122,697,189

9,358,703,668

단기금융상품의 감소

11,200,000,000

4,000,000,000

단기대여금의 감소

1,081,850,873

1,673,353,240

보증금의 감소

17,368,961

68,023,096

지분법 적용투자주식 배당

278,490,356

-

투자부동산의 처분

798,634,230

-

유형자산의 처분

932,084,312

2,063,608,913

개발비의 감소

1,763,922,079

1,137,115,719

국고보조금의 수취

50,346,000

416,602,700

매도가능증권 처분

378

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(50,469,375,286)

(60,098,506,757)

단기금융상품의 증가

21,577,106,817

3,600,746,632

단기대여금의 대여

-

2,125,183,127

장기금융상품의 증가

2,688,910

19,066,008

장기대여금의 대여

1,070,165,415

9,063,490,590

만기보유증권의 취득

-

990,000,000

보증금의 증가

(54,704,641)

648,006,364

선물거래예치금의 증가

3,914

1,425

파생상품의 증가

326,193,944

12,675,215

유형자산의 취득
32
25,785,439,370

38,558,239,279

무형자산의 취득

1,455,731,557

4,209,564,127

회원권의 증가

306,750,000

871,533,990

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,537,443,563)

42,448,713,060

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

104,836,922,715

170,536,985,419

단기차입금의 차입

94,782,691,053

114,198,258,095

장기차입금의 증가

10,059,762,811

26,203,961,824

기타자본의 증가

(5,531,149)

134,765,500

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(113,374,366,278)

(128,088,272,359)

단기차입금의상환

91,342,026,289

112,047,862,312

유동성 장기부채상환

17,702,544,411

11,781,545,128

배당금 지급

2,036,514,723

2,389,952,155

리스부채의 상환

2,290,297,913

1,808,912,764

기타자본의 감소

2,982,942

-

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

800,693,101

100,751,465

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

9,936,746,531

1,882,910,422

Ⅵ. 기초의 현금
4,32

11,691,145,485

9,808,235,063

Ⅶ. 기말의 현금
4,32

21,627,892,016

11,691,145,485

(2) 별도 재무제표
- 재 무 상 태 표

제36기 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제35기 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

6,763,880,539

10,516,741,003

현금및현금성자산
4,25,26,27
2,534,222,389

61,661,726

매출채권
7,24,25,26,27
401,744,909

552,057,595

단기금융상품
5
3,000,000,000

기타유동금융자산
6
45,994,830

8,812,824,041

기타유동비금융자산
8
781,918,411

1,090,197,641

Ⅱ.비유동자산

98,621,261,440

101,759,137,612

기타비유동금융자산
6,24,25,26,27
119,100,000

2,654,000,000

종속기업, 관계기업 투자
9
82,825,942,512

82,822,959,570

유형자산
10
3,600,489,895

3,648,030,867

무형자산
11
1,705,886,662

1,399,860,662

투자부동산
10
10,369,842,371

11,234,286,513

이연법인세자산
22
-

-

자산총계

105,385,141,979

112,275,878,615

부 채

Ⅰ.유동부채

3,620,554,696

11,413,404,024

기타유동금융부채
11,24,25,26,27
1,194,440,516

1,438,949,354

기타유동비금융부채
12
27,710,770

22,360,530

단기차입금
13,27
2,400,000,000

9,929,285,000

당기법인세부채
22
(1,596,590)

22,809,140

Ⅱ.비유동부채

1,985,554,491

1,738,177,390

기타비유동금융부채
12,24,25,26,27
300,000,000

220,000,000

순확정급여채무
14
1,215,360,628

1,047,111,498

이연법인세부채
22
470,193,863

471,065,892

부채총계

5,606,109,187

13,151,581,414

자 본

Ⅰ.자본금
15
9,443,670,500

9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
15
87,127,114,611

87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
15
(22,102,204)

(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
16
3,230,349,885

2,575,614,294

자본총계

99,779,032,792

99,124,297,201

부채와자본총계

105,385,141,979

112,275,878,615

- 포 괄 손 익 계 산 서

제36 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제35 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

I. 영업수익
17,24

5,225,763,432

4,368,699,397

II. 영업비용
18,19

3,868,733,178

3,060,190,631

III. 영업이익

1,357,030,254

1,308,508,766

IV. 기타손익

177,976,618

(68,272,785)

기타수익
20
121,144,057

121,676,074

기타비용
20
(56,832,561)

189,948,859

V. 금융손익

548,475,269

76,572,989

금융수익
21,24,27
972,889,001

654,693,621

금융원가
21,24,27
424,413,732

578,120,632

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,083,482,141

1,316,808,970

VII. 법인세비용(수익)
22

314,418,190

620,948,317

VIII. 당기순이익

1,769,063,951

695,860,653

IX. 기타포괄손익:

(170,141,910)

(35,070,934)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
14,23
(170,141,910)

(35,070,934)

X. 당기총포괄이익

1,598,922,041

660,789,719

XI. 주당손익:

기본주당순이익
23

94

37

희석주당순이익
23

94

37

- 자 본 변 동 표

제36 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제35 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2023년 1월 1일 (전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,764,592,380
99,313,275,287

배당금지급

849,767,805
849,767,805

총포괄손익 :

전기순이익

695,860,653
695,860,653

기타포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
-
(35,070,934)
(35,070,934)

총포괄이익
-
-
-
660,789,719
660,789,719

2023년 12월 31일 (전기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,575,614,294
99,124,297,201

2024년 1월 1일 (당기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,575,614,294
99,124,297,201

배당금지급

944,186,450
944,186,450

총포괄손익 :

당기순이익

1,769,063,951
1,769,063,951

기타포괄손익 :

보험수리적손익

(170,141,910)
(170,141,910)

총포괄이익

1,598,922,041
1,598,922,041

2024년 12월 31일 (당기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
3,230,349,885
99,779,032,792

- 현 금 흐 름 표

제 36 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 (당) 기
제 35기 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25

3,469,525,844

1,340,513,727

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
25
3,694,390,820

1,483,053,815

(2) 이자의 수취

530,383,443

222,717,393

(3) 이자의 지급

(460,507,791)

(180,762,699)

(4) 법인세의 납부

(294,740,628)

(184,494,782)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,420,693,559

(8,990,512,986)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

10,777,466,501

1,796,437,318

단기대여금의 회수

9,978,832,271

1,647,490,000

투자부동산의처분

798,634,230

-

유형자산의 처분
25
-

14,181,818

종속회사투자주식의 매각
25
-

134,765,500

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,356,772,942)

(10,786,950,304)

단기대여금의 대여
25
3,000,000,000

-

보증금의 증가

43,900,000

-

종속회사투자주식의 취득

2,982,942

-

단기대여금의 대여

-

7,077,505,714

장기대여금의 대여

-

2,637,880,000

유형자산의 취득
25
2,500,000

198,972,600

무형자산의 취득
25
307,390,000

872,591,990

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,423,471,450)

5,691,617,195

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

80,000,000

6,541,385,000

단기차입금의 차입

-

6,541,385,000

임대보증금의 증가

80,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(8,503,471,450)

(849,767,805)

단기차입금의 상환

7,529,285,000

-

배당금 지급

944,186,450

849,767,805

리스부채의 상환

30,000,000

-

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

5,812,710

(58,572)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,472,560,663

(1,958,440,636)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

61,661,726

2,020,102,362

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4

2,534,222,389

61,661,726

-이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

(처분예정일 : 2025년 3월 31일)
(처분확정일 : 2024년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

2,124,836,689

1,564,519,743

1. 전기이월미처분이익잉여금
525,914,648

903,730,024

2. 당기순이익
1,769,063,951

695,860,653

3. 보험수리적손익
(170,141,910)

(35,070,934)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,142,465,605)

(1,038,605,095)

1. 이익준비금
103,860,510

94,418,645

2. 배당금 주당배당금(율): 당기:55원(11%) 전기:50원(10%)
1,038,605,095

944,186,450

Ⅲ.차기이월이익잉여금

982,371,084

525,914,648

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기

제36기
제35기

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,038
944

주당 배당금(원)
55
50

현금배당수익률(%)
보통주
2.3
1.4

우선주
-
-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정지로
1952.02.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지로

우리산업홀딩스
상근감사

(2019~현재)(2000-2011)(1978~1999)(1972~1977)

- 現 우리산업홀딩스 상근감사- 前 한라시멘트(주) 부사장

- 前 한라자원(주) 총괄전무

- 고려대학교 무역학과 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정지로
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 : 정지로 - 추천인 : 이사회
상기 후보자(정지로)는 다양한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 상근감사의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 책임의식과 윤리의식을 겸비하고 있기에 공정하게 회사와 경영진으로 부터 독립적인 지위하에 충실하게 감사할 수 있을 것으로 기대함에 따라 추천함

확인서

상근감사 정지로 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
8.3억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.8천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음