아이톡시 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 아이톡시

주주총회소집공고
6.0
(주)아이톡시

주주총회소집공고

2025 년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전봉규, 최치경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지)http://
www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 송 규 범

(전 화) 02-6207-7111

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr)공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 10시 나. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 427, 7층(청담동, 파모소빌딩)

2. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제28기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

3. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2025년 03월 14일 주식회사 아이톡시 대표이사 전봉규, 최치경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백주현(출석률: 65%)

이지은(
출석률: 100%)

김여곤(출석률:67%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
2025.02.27선임

2
2024.02.07
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성

3
2024.02.15
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
찬성
찬성

4
2024.02.15
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

제27기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

5
2024.02.23
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
-
찬성

6
2024.02.26
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
-
찬성

7
2024.03.05
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

8
2024.03.13
제27기 정기주주총회 소집 및 주주총회 의안 확정의 건
-
찬성

9
2024.04.02
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

10
2024.04.26
자금 차입의 건
-
찬성

11
2024.05.21
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

12
2024.05.30
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 조건 일부 변경 발행의 건
찬성
찬성

13
2024.06.17
유상증자(제3자배정) 승인의 건
-
찬성

임시주주총회 소집의 건

14
2024.06.26
유상증자(제3자배정) 대상자 변경의 건
-
찬성

15
2024.09.10
C-커머스 플랫폼 사업 관련 계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

타법인 전환사채 취득 승인의 건

16
2024.12.23
제 16회 무기명식 이권부 사모 전환사채 취득 승인의 건
찬성
찬성

타법인 주식 처분 승인의 건

17
2025.01.09
제3자배정 유상증자 발행 승인의 건
찬성
찬성

제3자배정 유상증자 발행 승인의 건

임시주주총회 소집 결의의 건

18
2025.01.10
제16회 무기명식 이권부 사모 전환사채 일부 변경 승인의 건
찬성
찬성

19
2025.01.23
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성

자회사 설립 승인의 건

자회사 설립 승인의 건

20
2025.02.17
유상증자(제3자배정) 납입일 및 대상자 변경의 건
찬성
2025.01.31사임

타법인 주식 처분 승인의 건

21
2025.02.27
대표이사 선임의 건
-
-

22
2025.03.13
유상증자(제3자배정) 대상자 변경의 건
찬성
-

23
2025.03.14
제28기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

정기주주총회 소집 결의의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회

사내이사 전봉규사외이사 백주현

-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 사업

게임 산업은 새로운 스토리텔링, 음악, 예술적 요소들을 포함하여 문화적 가치를 창출하고, 유저 간 소통과 협력을 통해 사회적 가치를 제공합니다. 또한, 그래픽, 인공지능, 가상현실 등 다양한 분야의 기술 혁신을 통해 기술적 가치를 갖춘 역동적인 산업으로 언어와 문화의 장벽이 비교적 낮아 해외 시장 진출이 용이하여 글로벌 확장성이 높은 고부가가치 지식산업으로 평가받고 있습니다.경기 불황 시 엔터테인먼트 소비가 감소할 수 있으나, 문화와 미디어의 영향을 받는 게임은 비교적 저렴한 엔터테인먼트 대안으로 작용해 다른 산업에 비해 경기 영향을 덜 받는 경향이 있습니다. 다만, 주 수요자층의 소비패턴에 따라 명절, 연휴, 방학 등 특정 시기에 수요 변동성이 발생할 수 있습니다.

게임 산업은 경쟁이 치열하고, 타이틀의 성공 여부가 마케팅에 큰 영향을 받기 때문에 마케팅 활동은 필수적이며 전체 예산의 상당 부분을 차지합니. 비교적 낮은 비용으로 큰 파급력을 가질 수 있는 소셜 미디어 플랫폼과 인플루언서를 활용한 바이럴 마케팅이 가진 강점을 적용한 당사의 게임 마케팅 플랫폼인 인플링커를 통하여 끊임없는 게임 산업 환경이 변화함에 따른 전략적인 비용 절감 및 매출 견인 효과를 기대할 수 있습니다.
2) 플랫폼 사업 (인플루언서 마케팅 부문)
인플루언서 마케팅 산업은 디지털 시대의 기술 발전, 미디어 트렌드 그리고 소비자의 행동 변화에 따라 빠르게 변화하는 산업입니다. 개인화된 콘텐츠와 신뢰 기반 마케팅에 대한 수요가 증가하면서 지속적으로 성장하고 있으며, 소비자들은 인플루언서의 추천을 친구나 가족의 조언처럼 신뢰하는 경향이 있습니다. 인플루언서는 다양한 콘텐츠 형식을 활용할 수 있어 창의적이고 유연한 마케팅 전략을 펼칠 수 있으며, 이를 통해 제품이나 브랜드에 대한 긍정적인 인식을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 다양한 소셜 미디어 채널과의 통합을 통해 특정 타깃층을 효과적으로 겨냥할 수 있어 보다 정교하고 효율적인 마케팅을 설계가 가능하다는 강점을 지니고 있습니다.당사의 '인플링커'를 통한 마케팅은 게임 퍼블리싱 회사의 매출 증대를 지원하는 동시에 인플루언서에게 수익 창출 기회를 제공하고, 당사에는 로열티 수익을 창출하는 상생형 마케팅 서비스 입니다.인플링커는 특히 리퍼블리싱 게임의 초기 유저 유입을 활성화하는 데 최적화되어 있으며, 특히 MMORPG와 같은 커뮤니티 중심의 장르에서 높은 마케팅 효과를 발휘합니다.초기 유입 사용자 수가 많은 메가 인플루언서와 비교했을 때, 마이크로 인플루언서의 경우 후원 매출과 후원자 증가에 따른 매몰 비용이 높지 않아, 오히려 게임에 대한 사용자 로열티와 지속성이 상승하여 더 나은 성과를 제공합니다. 이를 통해 마이크로 인플루언서들의 가치가 재조명되는 효과도 얻을 수 있습니다. 또한, 인플루언서를 통해 유입된 사용자들이 특정 게임에 대한 관심이 줄어들더라도, 인플링커에 연결된 새로운 게임으로 자연스럽게 관심을 유도함으로써 이탈률을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이러한 방식은 지속적인 매출 상승을 견인하며, 결과적으로 기존 게임의 평균 라이프사이클을 연장시켜 게임 사업의 수익성, 성장성, 확장성 측면에서 차별화된 경쟁력을 제공합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 게임 퍼블리싱/리퍼블리싱 사업스마트폰과 태블릿의 보급이 확대됨에 따라 콘솔이나 PC에 비해 높은 시간적, 공간적 접근성과 폭넓은 유저층으로 다양한 게임 플랫폼에서 모바일 게임 산업은 주요 플랫폼 중 하나로 성장했습니다.국내 모바일 게임 시장 규모는 세계 스마트폰의 고사양화 추세가 지속되고 국내 게임산업이 PC 플랫폼만을 위한 개발보다는 멀티 플랫폼 게임 개발을 지향함에 따라 2022년 기준 2021년과 대비하여 7.6% 성장한 약 13조 원을 기록하였습니다. 2023년 기준 국내 게임 시장에서 모바일 게임이 차지하는 시장 점유율은 58.9%로 전년과 비슷한 수준으로 유지되고 있으며, 향후에도 모바일 게임이 가지는 '이동성'의 장점과 대작 모바일 게임들의 출시로 인해 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 전망됩니다.

국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율.jpg
국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율

출처 : 2023 대한민국 게임백서(문화체육관광부)

② 플랫폼 사업 (인플루언서 마케팅 부문)코로나19 팬데믹 동안 사회적 거리두기의 영향으로 소셜 미디어 소비가 급증하면서, 많은 브랜드들이 경제적 불확실성 속에서 마케팅 예산과 전략을 재검토하게 되었습니다. 이 과정에서 낮은 예산으로도 높은 효과를 기대할 수 있는 인플루언서 마케팅이 주목받으며, 인플루언서 마케팅 플랫폼 시장의 규모가 크게 성장했습니다. 특히, 게임과 관련된 인플루언서 콘텐츠는 요리/음식, 유머/예능과 함께 높은 시청률을 기록하고 있으며, 남성과 10~20대 층에서 게임 인플루언서 콘텐츠 이용률은 90% 이상의 높은 수준을 보이고 있어, 인플루언서 마케팅 플랫폼 시장의 안정성과 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요재화

게임 및 플랫폼
모바일 및 온라인게임, 인플링커 플랫폼

기타(커머스사업 등)
진단키트, 화장품 등

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 중국 E-커머스 국내 복지몰 연동 사업
- 서비스의 내용 및 진출 목적해당 사업은 중국 E-커머스 상품을 국내 복지몰에 연동시킬 수 있는 API인 '아이톡시 스테이션'을 통해 이커머스 간 상품관리, 주문관리, 고객관리, 재고/물류관리, CS, 데이터 분석 등을 지원하는 클라우드 기반 서비스입니다.- 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성2024년 상반기 기준 국내 소비자의 중국 온라인 해외 직구 구매액이 1조 2,373억 원으로 전년 동기 대비 64.8% 증가했습니다. 중국 직구 서비스는 2018년 알리익스프레스를 필두로 테무, 쉬인 등 중국 E-커머스 플랫폼이 한국에 진출함에 따라 국내 온라인 시장 내 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 기업 복지몰(폐쇄몰)은 국내 E-커머스 시장에서 여전히 높은 잠재적 성장 가능성이 지닌 새로운 기회의 장으로 기대됩니다.

지역별 온라인 해외 직접 구매액.jpg
지역별 온라인 해외 직접 구매액

출처 : 통계청- 사업 추진현황당사는 알리바바 그룹의 파트너사인 링고글로벌의 자회사 링고씨아이씨와 글로벌 상품 공급 시스템 계약을 체결했으며, 보고서 제출일 기준 현재 국내 대형 복지몰인 SK베네피아와 상품 공급 계약을 체결하였습니다.
(나) LED마스크 총판 및 화장품 독점 유통 사업
- 제품 내용 및 진출 목적당사가 유통하는 LED 마스크 '카일루멘'은 국내 최초 얼굴 밀착형 면발광 마스크입니다. 이 제품은 3,770개의 Micro-LED를 유연한 기판 위에 배열하여 피부에 밀착이 가능하고 빛 손실을 최소화하여 빛을 고르게 전달하여 피부 탄력을 340% 개선하는 효과가 확인되었습니다. 또한, 피부에 적정 온도를 유지하도록 설계되어 저온 화상의 위험 없이 안전한 홈케어 관리가 가능합니다.- 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성코로나19 팬데믹의 영향으로 비대면 뷰티 솔루션에 대한 관심이 증가하면서 집에서 전문 병원이나 기관보다 저렴하게 이용할 수 있는 홈뷰티 미용기기의 시장 규모가 세계적으로 2023년 약 42억달러(한화 약 5조 600억원) 수준으로 급부상했습니다. 이러한 시장의 성장세와 소비자들의 수요를 고려할 때 LED 마스크와 같은 뷰티 디바이스가 고데기, 헤어드라이기처럼 각 가정에 보편화 될 가능성도 기대할 수 있습니다.- 사업 추진현황보고서 제출일 기준, 당사는 케일루멘과 LED 마스크 총판 권한에 대한 계약을 체결하였으며, 아모레퍼시픽 그룹의 뷰티테크 자회사인 퍼시픽테크와 전략적 협약을 맺었습니다. 이를 통해 '카일루멘'의 국내외 시장 신출을 본력화하고 있습니다.

(3) 조직도

아이톡시_조직도_250301_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2024. 12. 31 현재

제 27 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자산

유동자산
7,341,625,923
6,742,628,675

현금및현금성자산
354,260,092
1,306,615,377

매출채권
3,312,003,899
2,323,013,336

재고자산
630,022,561
218,902,041

파생상품자산
4,685,206

기타유동금융자산
2,697,164,869
386,435,642

기타유동자산
343,489,296
2,507,662,279

비유동자산
3,548,844,602
7,841,710,891

종속기업및관계기업투자
-
65,288,589

기타포괄-공정가치측정금융자산
277,221,945
1,667,776,110

유형자산
593,698,468
1,001,800,855

무형자산
312,535,182
605,967,437

기타비유동금융자산
2,367,918,725
319,626,103

기타비유동자산
(2,529,718)
4,181,251,797

자산총계
10,890,470,525
14,584,339,566

부채

유동부채
5,085,745,393
2,991,798,880

매입채무
1,532,356,389
348,746,351

단기차입금
-
600,000,000

전환사채
-
-

기타유동금융부채
2,425,015,064
1,511,577,179

기타유동부채
1,128,373,940
531,475,350

비유동부채
80,012,174
400,708,144

기타비유동금융부채
62,186,682
364,311,795

기타비유동부채
17,825,492
36,396,349

부채총계
5,165,757,567
3,392,507,024

자본

지배기업소유주지분
5,762,545,966
11,063,977,029

자본금
24,489,973,000
20,001,256,000

자본잉여금
15,566,196,668
7,382,787,360

기타자본구성요소
(5,007,686,777)
(3,510,993,567)

결손금
(29,285,936,924)
(12,809,072,764)

비재비지분
(37,833,008)
127,855,513

자본총계
5,724,712,958
11,191,832,542

자본과부채총계
10,890,470,525
14,584,339,566

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (
2024. 01. 01 부터
2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (
2023. 01. 01 부터
2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
17,738,376,720
21,646,147,033

매출원가
11,601,895,241
12,417,864,763

매출총이익
6,136,481,479
9,228,282,270

판매비와관리비
20,253,152,196
13,624,195,824

영업이익(손실)
(14,116,670,717)
(4,395,913,554)

기타수익
1,127,750,110
263,919,221

기타비용
3,684,949,088
125,323,538

금융수익
157,004,463
57,772,586

금융비용
114,220,202
189,620,016

관계기업투자손실
40,676,232
(36,711,411)

법인세비용차감전순이익(손실)
(16,671,761,666)
(4,425,876,712)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(16,671,761,666)
(4,425,876,712)

지배회사 소유주지분
(16,510,484,076)
(4,407,346,697)

비지배지분
(161,277,590)
(18,530,015)

기타포괄손익
(12,634,124)
650,995,086

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

667,777,110

해외사업환산손익
(12,634,124)
(16,782,024)

총포괄이익(손실)
(16,684,395,790)
(3,774,881,626)

지배회사 소유주지분
(16,518,707,268)
(3,748,128,419)

비지배지분
(165,688,522)
(26,753,207)

주당손익

기본주당이익(손실)

(132)

희석주당이익(손실)

(132)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
주식의 종류
제28기
제27기

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

배당금 총액
-
-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태수
1969.02.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태수
회사원
1996.07 ~ 2002.06
전) LG카드 감사팀 과장
해당사항 없음

2002.09 ~ 2018.02
전) 신한은행 부지점장

2021.04 ~
현) 신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김태수 감사 후보본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 효율적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 감사로 신규선임하고자 추천하였습니다.

확인서

감사후보자 김태수 확인서_1.jpg
감사후보자 김태수 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
208

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음..

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr) 내에서 확인가능하도록 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증□ 주총집중일 주총 개최 사유 : 해당없음