디에이피 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 디에이피

주주총회소집공고
6.0
(주)디에이피

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
(주)디에이피

대 표 이 사 :
권오일, 최봉윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(전 화) 031-677-0005

(홈페이지)http://www.dap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최봉윤

(전 화)031-677-0005

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 - 1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 09시2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22 ㈜디에이피 본사 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항 : ① 감사보고

. ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권오일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 민정기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능 (시작일은 9시부터, 마지막날은 17시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 주주총회 참석시, 본인일 경우에는 신분증을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인 인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다. 8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.※ 당사의 주주총회에서는 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개 최 일
의 안 내 용
가결여부
이중석(출석율: 100%)

1
2024년 1월 12일
24年 안전보건계획
가 결
찬성

2
2024년 1월 18일
23년 대표이사 및 내부회계 관리자의내부회계관리제도 운영실태 보고
가 결
찬성

3
2024년 1월 19일
23년 감사의 운영실태 평가 보고의 건
가 결
찬성

4
2024년 3월 07일
제37기 정기주주총회 소집의 건
가 결
찬성

5
2024년 3월 07일
제37기 결산재무제표 승인의 건
가 결
찬성

제37기 영업보고서 승인의 건
가 결
찬성

6
2024년 3월 25일
최봉윤 대표이사 선임의 건
가 결
찬성

7
2024년 6월 05일
운용자금 대환의 건
가 결
찬성

8
2024년 7월 25일
운영자금 신규 차입의 건
가 결
찬성

9
2024년 7월 29일
에어로케이홀딩스 자금대여의 건
가 결
찬성

10
2024년 8월 20일
기채에 관한 건(수출성장자금 대출)
가 결
찬성

11
2024년 9월 19일
에어로케이 자금대여의 건
가 결
찬성

12
2024년 9월 19일
채무보증 연대보증의 건
가 결
찬성

13
2024년 9월 24일
산업운영자금대출(단기한도대출) 100억원 기한연장의 건
가 결
찬성

14
2024년 9월 30일
자기주식 취득에 관한 건
가 결
찬성

15
2024년 11월 27일
기한부 수입신용장 USD12백만 기한연장의 건
가 결
찬성

16
2024년 12월 06일
자기주식 취득에 관한 건
가 결
찬성

17
2024년 12월 27일
에어로케이홀딩스 주주배정 유상증자 참여 결정
가 결
찬성

에어로케이홀딩스 자금 대여 변경의 건
가 결
찬성

에어로케이홀딩스 자금 대여 연장의 건
가 결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500
12
12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문

PCB(Printed Circuit Board)는 전기절연성 재료의 표면에 도체회로를 형성시킨 것으로서 전자부품을 탑재하기 직전의 인쇄기판입니다. 반도체, 디스플레이, 2차 전지와 더불어 PCB는 전자부품의 4대 품목으로 전자 산업에 있어 필수적인 요소입니다.PCB는 TV, 냉장고, 컴퓨터 등의 모든 전자제품에 기본적으로 장착되는 것은 물론이고, 이동통신단말기 등의 모바일 제품과 자동차 전장품, 반도체패키지 등의 분야에서 고집적ㆍ고밀도화를 통한 제품의 경박단소화 및 고성능화를 위하여 필수적으로 사용되는 핵심부품입니다. 또한, PCB는 사용범위가 매우 다양하고 이를 사용하는 제품의 개발속도가 매우 빠른 특성을 지니고 있습니다. 이러한 신속한 기술변화를 수용하기 위해서는 적기에 대규모의 설비투자가 이루어져야 하며, 이러한 특성상 PCB 제조 산업은 기술집약적인 장치산업에 해당됩니다.PCB는 층수, 형태, 용도 등에 따라 분류방법이 다양합니다. 층수별로는 단면, 양면, 다층으로 분류되며, 형태별로는 경성과 연성, 용도별로는 통신용, PC용, 자동차용, Module용 등으로 분류됩니다. 현재는 Build-Up과 Embedded Passive 등의 새로운 기술이 등장하고 있습니다. Embedded Passive 기술은 PCB에 실장되는 수종부품을 내장함으로써 노이즈 감소 등의 신뢰성 향상과 기판 면적을 줄일 수 있습니다.

이와 같이 PCB는 소형화, 초경량화, 고밀도화, 고속화 및 고주파화를 요구하는 제품수요의 증가에 따라 관련 기술 또한 진화되어 왔으며, 당사는 이중 전자제품의 경박단소화를 위하여 필수적으로 채택되고 있는 Build-Up PCB의 제조 및 판매에 주력하고 있습니다.Build-Up PCB는 동박 및 절연체를 벽돌을 쌓는 것처럼 적층하여 제작하는 MLB(Multi Layer Board : 다층 기판)입니다. 이는 기존의 MLB에 비해 기판의 두께를 획기적으로 얇게 만들 수 있는 장점을 지니고 있으며, 이동통신단말기에 적용되면서 급속히 보급되기 시작하여 이제는 휴대용 전자제품(노트북, Wearable, 테블릿)의 핵심 PCB로 정착되었습니다.■ 항공운송 사업부문항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고, 고정비용 투자가 크며, 국가의 항공 정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 사건에 영향을 받는 특성이 있습니다. 과거에 정부의 규제가 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공 자유화 정책이 확산되면서 국가 간 규제가 완화되고, LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 'LCC')의 시장 참여가 증가함에 따라 항공사가 자율적이고 공정하게 경쟁하며 건전하게 성장하고 있습니다.에어로케이항공은 청주를 기반으로 국내 LCC 시장에서 지속적으로 성장하고 있으며, 향후 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전에도 기여할 것으로 기대됩니다.(2)산업의 성장성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문전방 산업인 IT산업 기술의 첨단화, 정보통신장비의 고성능화, 급격히 성장하고 있는 자동차 전장품으로 지속적인 성장 및 수요 증가가 예상되며, PCB는 핵심부품으로 고성능화가 되고 있습니다. 이에 따라 PCB산업도 고성능, 고밀도 제품위주로 시장의 지속적인 발전과 성장이 예상됩니다.■ 항공운송 사업부문항공통계 자료에 따르면 2024년 국적 항공사의 여객 수송 기록은 약 9,236만명으로 지난해 7,939만명 대비 약 16.3% 증가하였습니다. LCC 국제선 부문 탑승객은 전년 대비 30% 증가한 3,150만명, 국내선 부문 탑승객은 4% 감소한 2,020만명을 기록하였습니다. 2024년 LCC 전체 시장 점유율은 52%이며 이는 COVID-19 이후 회복 중인 국제선 여객 수요를 반영한 결과로 볼 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문전반적으로 PCB 산업의 경기는 IT 업계의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 국내 PCB 제품은 수출비중이 높아 국내 경기보다는 전세계적인 전자제품 수요 및 정보통신 산업 동향에 의하여 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 다만, PCB 산업 자체는 경기변동이 크지 않은 산업이고, 경기변동에 따라 일시적인 매출의 진폭은 있을 수 있으나 타 산업에 비하여 단기적으로 마무리되는 산업입니다.당사가 생산 중인 Build-Up PCB의 수요처는 대부분이 이동통신단말기 제조업체로서, 당사의 매출액은 이동통신단말기 시장의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다.■ 항공운송 사업부문

항공운송산업은 타 교통수단과 비교하여 장거리 고속 운송 면에서 경쟁 우위를 가지지만, 사회·경제적 환경 변화에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성이 있으므로 경기 변동, 환율과 유가 변동, 질병, 테러, 국제 정세 등은 항공사의 수익에 큰 영향을 미칩니다.

항공운송산업 경기에 영향을 미치는 주요 외부 변수로, 수요 측면에서는 국내외 경제 환경과 국내총생산(GDP)이 높은 연관성을 보이며, 공급 측면에서는 정부 규제, 투자비, 공항 인프라 등이 영향을 미칩니다.

비용 측면에서는 연료비가 영업원가에서 차지하는 비중이 높아 유가 변동이 손익에 큰 영향을 미치며, 주요 비용이 외화로 지급되므로 환율에 따라 수익이 변동하는 특성이 있습니다.

(4) 경쟁요소■ 인쇄회로기판 제조 사업부문PCB 산업은 전세계적으로 완전경쟁의 구도 하에 놓여 있습니다.정확한 통계자료가 없어 통계별 편차가 심하기는 하나, 국내에는 약 100여개의 제조업체와 100개 이상의 관련 장비 및 원부재료 공급업체들이 PCB 사업을 영위하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사의 주력제품인 Build-Up PCB의 경우에는 이동통신단말기 산업이 전방산업으로서, 이동통신단말기 산업이 발전하지 못한 국가에서는 경쟁업체가 생기기 어려울 것으로 판단됩니다. 또한, Build-Up PCB는 통신기기 및 전기전자제품의 고기능ㆍ경박단소화, 부품의 패키지화 추세에 따른 고도의 미세가공기술이 요구되는 제품으로서, 생산공정이 복잡하고 공법이 다양하여 충분한 기술력을 보유하지 못한 기업은 진입할 수 없습니다.PCB는 품질, 성능, 디자인, 납기 및 가격이 중요한 경쟁요소입니다. 객관적인 평가자료는 없으나, 경쟁의 대상이 되는 기업과 비교하여 당사의 제품은 품질, 성능, 디자인 측면에서는 대등한 것으로 자체적으로 판단하고 있습니다. 또한, 당사는 Build-Up PCB 관련 제조공법 등 기술적인 측면에 있어 다른 경쟁업체와 비교하여 대등하거나 양호한 수준에 있는 것으로 판단하고 있습니다. ■ 항공운송 사업부문

국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라, 현재 화물운송사업만을 영위하는 에어인천을 제외하면 국내 총 9개의 항공사가 경쟁하고 있습니다. COVID-19 이전에는 해외 LCC를 중심으로 외국 국적 항공사가 시장에 진입하면서 경쟁이 심화되었습니다.

에어로케이항공은 지금까지 축적한 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황에 유연하게 대응하며 경영활동을 충실히 수행하고 있으며, 향후 시장이 회복되면 우리의 시장을 더욱 확대할 것입니다.

빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 에어로케이항공은 회복 탄력성 강화, 역량 내재화, 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실히 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성■ 인쇄회로기판 제조 사업부문당사의 거래처에 대한 매출채권은 대략적으로 1개월 이내에 결제되고 있으며, 이는 전체 PCB 업계 대비 양호한 수준으로서, 주요 수요처의 대외신인도와 최근 3년간의 매출채권 회수현황, 당사 영업관리팀의 거래처 신용위험에 대한 지속적인 모니터링 등으로 미루어 볼 때 매출채권의 대손가능성은 크지 않은 것으로 판단됩니다.■ 항공운송 사업부문당사는 국내외 영업활동을 통해 창출된 현금으로 운영되고 있으며, 부족한 자금은 단기 및 장기 차입을 통해 조달하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등■ 인쇄회로기판 제조 사업부문PCB 산업을 규율하는 특별한 법령 및 정부의 규제는 존재하지 않습니다. 다만, 전세계적으로 환경규제가 강화되면서 납을 포함하고 있는 PCB의 청정기술 개발이 시급해 지고 있는 상황으로서, 이에 효율적으로 대처하지 못할 경우 국내 PCB 업계의 경쟁력이 저하될 것으로 판단됩니다. 참고로 유럽연합은 전자산업의 유해물질을 금지하는 전기전자장비폐기물(WEEE : Waste Electrical & Electronic Equipment) 규정에 의하여, 2006년 7월부터 납, 수은 등의 유해물질이 들어간 전기전자 제품의 판매를 제한하고 있습니다.■ 항공운송 사업부문당사와 같이 정기항공운송및 여객항공운송을 영위하는 사업체는 산업표준분류상 항공운송업에 속하며, 항공법의 적용을 받고 정부의 규제를 받습니다.항공법이란 국제민간항공조약의 규정과 그 부속서를 반영하여 항공기 운항 안전을 도모하고, 항공시설의 설치 및 관리 효율성을 높여 항공산업 발전을 도모하는 법률입니다. 항공법에서는 항공기 보유 대수, 장비, 인력 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준을 정하고 있습니다. 또한 감항증명 등 항공기 운항 관련 증명, 항공 안전·운항·정비 등 내부 규정, 조종사 등 항공업무 종사자의 자격 관리, 정비 조직의 인증, 운항 스케줄·운임·요금 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 규정하고 있으며, 사업자는 이를 준수해야 합니다. 이를 위반할 경우 면허 취소·정지 또는 과징금 부과 등의 처분을 받을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황■ 인쇄회로기판 제조 사업부문(주)디에이피로 상호를 변경하여 현재에 이르기까지 인쇄회로기판 제조 및 수출업을

영위해 오고 있습니다. 당사는 1990년대 후반 인쇄회로기판의 소형화, 박판화, 경량화를 위하여 BVH 공법및 Build-Up 공법이 도입된 이후, 현재 이 두가지 방법을 적용하여 PCB를 생산하고있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Build-Up PCB는 주로 이동통신단말기에 적용되고 있습니다.당사는 1999년 이후 MLB PCB의 생산에 집중하여 1999~2001년에 각각 217억원, 197억원, 209억원의 매출을 시현하였고, 2000년부터 지속적으로 준비하여 온 Build-Up PCB의 생산이 2001년 4분기 이후 본격화되어, 2010년 1,807억원, 2011년 2,190억원, 2012년 3,096억원, 2013년 3,044억원, 2014년 2,167억원, 2015년 2,561억원, 2016년 2,478억원, 2017년 2,979억, 2018년 3,041억, 2019년 2,705억, 2020년 3,013억, 2021년 3,079억, 2022년 3,279억, 2023년 3,563억, 2024년 3,466억원의 매출을 시현했습니다. 또한 당사는 Build-Up PCB 이후를 대비하여, 환경친화적 PCB 등다양한 제품의 생산을 위한 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.

■ 항공운송 사업부문
2024

년 에어로케이항공 항공운송 통계량을 살펴보면, 탑승객 약 118만명, 비행시간 15,420
시간 기록하며, ASK(Available seat-Kilometers, 유효좌석킬로미터)는 전기 대비 301% 증가한 173억 7,000만km
,
RPK(Revenue Passenger-Kilometers, 유상여객킬로미터)는 전기 대비 243% 증가한 115억7,000만km을 기록하였습니다. 2024년 매출액은 1,422억원으로 전기 대비 201% 증가, 매출 규모를 지속적으로 확대하고 있습니다. 당사는 단계적인 보유 기재를 확대하고 취항 노선을 확장하여 매출 증대와 영업이익 전환을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

당사는 안전운항을 최우선으로 하며, 영업 효율화를 추진하는 동시에 원가 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 수익 체계를 구축하고 있습니다.
2025년에는 청주국제공항을 거점으로 청주발 국제선 노선을 다변화하여 중부권 항공 교통이용자의 편익을 증진하고, 인천발 노선을 확장하여 회사의 대외적 인지도를 높이며 매출 규모 확대 및 영업이익률 개선을 목표로 하고 있습니다.

(나)공시대상 사업부문

(단위:백만원,%)

구 분
제38기(당기)
제37기(전기)
비 고

매출
비율
매출
비율

인쇄회로기판 제조
346,608
70.9%
356,285
88.3%
-

항공운송
142,239
29.1%
47,207
11.7%
-

합 계
488,847
100.0%
403,492
100.0%
-

(2) 시장점유율

■ 인쇄회로기판 제조 사업부문국내 PCB 제조업체의 시장점유율에 대한 정확한 통계자료는 존재하지 않습니다. 이

는 PCB 산업이 수출입이 활발한 산업으로서 국내에 국한된 시장점유율의 유의성이 낮은 것으로 추론됩니다.국내 PCB 업계는 전방 업체(휴대폰, 디지털 가전, 통신장비 생산업체 등)의 수주를바탕으로 생산이 이루어지며 각 전방 업체(사업부)별로 2, 3개 정도의 주력 PCB 업체를 선정합니다. 따라서 전방시장의 성장이 예상된다 하더라도 이들 주력 납품 업체 군에 속하지 못한 업체의 경우 시장 성장의 수혜에서 소외될 수도 있습니다. 또한 신규로 납품 업체 군에 속하기 위해서는 짧게는 6개월에서 1년 이상의 신제품 개발 및 테스트 기간을 거쳐 신뢰도를 확보해야 하므로 진입장벽이 매우 높은 편입니다.■ 항공운송 사업부문한국 항공운송시장에서 에어로케이항공의 시장 점유율은 다음과 같습니다.

(단위:명, %)

항공사
2024년
2023년

탑승객
M/S
탑승객
M/S

에어로케이항공
1,188,888
1.0%
571,544
0.6%

기타 LCC
50,541,875
42.1%
44,628,550
44.4%

대한항공
40,628,764
33.8%
34,191,142
34.0%

아시아나항공
27,698,844
23.1%
21,117,455
21.0%

계
120,058,371
100.0%
100,508,691
100.0%

*출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 (2024.12기준)
(3) 시장의 특성

■ 인쇄회로기판 제조 사업부문PCB는 모든 전자제품에 기본적으로 장착되는 전자부품으로서 층수, 형태, 용도 등

에 따라 다양하게 분류되며, 당사의 경우에는 다층ㆍ경성ㆍ통신용 PCB인 Build-UpPCB를 주력제품으로 생산하고 있습니다. 상기 Build-Up PCB의 목표시장은 전자제품의 경박단소화와 고집적ㆍ고밀도화의 요구로 인하여 현재까지 주로 이동통신단말기 위주의 시장이었으나, 자동차의 전자화로 전장품의 수요가 증가하고 있습니다.

당사의 주력제품인 Build-Up PCB는 현재 이동통신단말기 및 자동차 전장품에 주로 사용되고 있으므로, 향후에도 국내 이동통신단말기 및 완성차 제조업체의 생산실적에 따라 당사의 매출액이 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다. ■ 항공운송 사업부문전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활과 계절적 요인에 따라 성수기와 비수기의 수요 및 운임 변동이 반복되는 특성을 갖고 있습니다.내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민의 여가 생활이 확대되면서 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되면서 성수기와 비수기의 격차가 점차 줄어들고 있습니다. 향후 에어로케이항공을 비롯한 LCC 점유율이 상승하면서 항공 여행의 대중화가 더욱 더욱 확산될 것으로 기대합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

■ 인쇄회로기판 제조 사업부문"해당사항 없음"■ 항공운송 사업부문당사는 2023년 7월 일본 노선을 취항을 시작으로, 대만, 필리핀 등 국제선 운항을 개시하였으며, 2024년 1분기에는 항공기 1대를 추가 도입하고, 베트남 노선 취항 등 국제선 운항을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 삿포로, 이바라키, 마닐라, 몽골 울란바토르 등 청주발 국제선 노선을 확대하고 인천-일본(나리타), 인천-나트랑 노선 등 인천발 국제선 운항 개시를 통한 브랜드 인지도를 높이고 시장 점유율( M/S) 확대하고자 하였습니다. 이에 더해, 오비히로, 하나마키 등 일본 내 소도시 및 세부, 하노이 등 여행 수요가 검증된 노선에서 부정기편 운항을 확대하며 운임 매출을 확대하고 항공교통 이용자의 편익을 증진하였으며, 국내 항공운송산업에서의 영향력을 점차적으로 높여나가고 있습니다. 아울러, 2024년 4분기부터 기내면세품 판매를 개시하여 부가 서비스 매출을 증진하였으며, 지속적인 매출 다변화 방안을 모색 및 개진할 예정입니다.

(5) 조직도■ 인쇄회로기판 제조 사업부문

제조사업부문_조직도

■ 항공운송 사업부문

항공사업부문_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참고하시 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) - 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경 될 수 있습니다.

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제38(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제37(전)기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제38(당)기
말

제37(전)기
말

자산

Ⅰ.유동자산
98,182,214,094
104,601,529,644

1.현금및현금성자산
12,404,462,563
19,695,935,833

2.당기손익-공정가치측정금융자산
527,267,025
-

3.매출채권
35,540,959,872
38,065,010,011

4.미수금
3,559,318,516
2,768,560,767

5.미수수익
167,152,767
140,700,767

6.선급금
2,459,993,423
396,970,905

7.당기법인세자산
707,701,166
-

8.선급비용
751,625,329
633,543,795

9.단기대여금
11,666,670
11,666,670

10.보증금
224,878,832
105,055,178

11.재고자산
41,827,187,931
42,784,085,718

Ⅱ.비유동자산
261,200,344,834
216,855,648,180

1.당기손익-공정가치측정금융자산
246,339,184
629,158,428

2.투자부동산
7,327,214,140
7,428,011,669

3.장기대여금
-
730,000,000

4.지분법적용투자주식
1,026,966,158
666,046,330

5.유형자산
109,083,804,062
112,275,047,321

6.무형자산
23,379,350,196
22,812,396,940

7.보증금
13,128,793,900
3,790,300,397

8.기타장기채권
4,000
4,000

9.이연법인세자산
5,224,846,113
4,571,419,222

10.사용권자산
72,607,706,169
52,219,190,282

11.장기선급비용
29,175,320,912
11,734,073,591

자산총계
359,382,558,928
321,457,177,824

부채

Ⅰ.유동부채
181,970,133,517
144,201,378,747

1.매입채무
46,708,391,659
37,707,578,483

2.단기차입금
38,970,000,000
33,850,000,000

3.미지급금
12,858,392,281
13,332,166,055

4.미지급비용
12,589,392,903
11,146,895,456

5.선수금
32,834,599,404
15,618,732,406

6.예수금
5,659,973,169
3,859,619,769

7.당기법인세부채
-
1,727,948,948

8.유동성장기부채
900,000,000
1,800,000,000

9.전환사채(유동)
9,306,098,858
7,955,003,930

10.파생상품부채(유동)
1,250,692,168
1,945,526,996

11.유동리스부채
18,197,767,947
12,951,445,087

12.전환우선주부채
2,694,825,128
2,306,461,617

Ⅱ.비유동부채
132,120,952,660
85,229,630,662

1.장기차입금
-
900,000,000

2.장기미지급비용
915,366,194
1,592,269,896

3.순확정급여부채
33,274,989,868
27,941,806,772

4.임대보증금
352,660,000
352,660,000

5.비유동리스부채
55,746,050,240
35,936,397,288

6.장기미지급금
2,184,130
14,816,476

7.이연법인세부채
307,923,746
506,569,101

8.전환사채
806,252,376
652,287,656

9.충당부채
40,715,526,106
17,332,823,473

부채총계
314,091,086,177
229,431,009,409

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
64,048,214,627
99,789,696,701

Ⅰ.자본금
11,372,251,500
11,372,251,500

Ⅱ.주식발행초과금
18,899,716,362
18,899,716,362

Ⅲ.이익잉여금
68,070,994,070
102,002,898,729

Ⅳ.기타자본항목
(34,294,747,305)
(32,485,169,890)

비지배지분
(18,756,741,876)
(7,763,528,286)

자본총계
45,291,472,751
92,026,168,415

부채와자본총계
359,382,558,928
321,457,177,824

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제38(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제37(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제38(당)기

제37(전)기

Ⅰ.매출액
488,847,196,080
403,492,017,530

Ⅱ.매출원가
493,374,291,127
395,179,111,266

Ⅲ.매출총이익
(4,527,095,047)
8,312,906,264

Ⅳ.판매비와관리비
25,870,047,754
21,377,128,061

Ⅴ.영업이익(손실)
(30,397,142,801)
(13,064,221,797)

기타수익
2,750,810,514
1,495,215,905

기타비용
340,534,189
5,591,075,744

금융수익
8,578,376,823
19,336,297,520

금융비용
23,319,081,290
15,110,578,007

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(42,727,570,943)
(12,934,362,123)

Ⅶ.법인세비용
588,949,265
3,177,511,510

Ⅷ.당기순이익(손실)
(43,316,520,208)
(16,111,873,633)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(32,530,537,760)
(11,552,009,026)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(10,785,982,448)
(4,559,864,607)

Ⅸ기타포괄손익
(1,608,598,041)
(1,686,568,488)

확정급여제도의 재측정요소
(1,608,598,041)
(1,686,568,488)

Ⅹ.총포괄손익
(44,925,118,249)
(17,798,442,121)

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(33,931,904,659)
(13,136,321,185)

총포괄손익, 비지배지분
(10,993,213,590)
(4,662,120,936)

XI.주당이익

기본주당이익
(1,857)
(656)

희석주당이익
(1,857)
(656)

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

제38(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제37(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본

지배기업소유주지분 합계
비지배지분

자본 합계

2023.01.01 (전기초자본)
11,372,251,500
18,899,716,362
115,139,219,914
(19,088,703,319)
126,322,484,457
(16,492,222,002)
109,830,262,455

당기순이익
-
-
(11,552,009,026)
-
(11,552,009,026)
(4,559,864,607)
(16,111,873,633)

연결회사내 자본거래
-
-
-
(13,396,466,571)
(13,396,466,571)
13,390,814,652
(5,651,919)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,584,312,159)
-
(1,584,312,159)
(102,256,329)
(1,686,568,488)

2023.12.31 (전기말자본)
11,372,251,500
18,899,716,362
102,002,898,729
(32,485,169,890)
99,789,696,701
(7,763,528,286)
92,026,168,415

2024.01.01 (당기초자본)

11,372,251,500
18,899,716,362
102,002,898,729
(32,485,169,890)
99,789,696,701
(7,763,528,286)
92,026,168,415

당기순이익
-
-
(32,530,537,760)
-
(32,530,537,760)
(10,785,982,448)
(43,316,520,208)

자기주식
-
-
-
(1,809,577,415)
(1,809,577,415)
-
(1,809,577,415)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,401,366,899)
-
(1,401,366,899)
(207,231,142)
(1,608,598,041)

2024.12.31 (당기말자본)
11,372,251,500
18,899,716,362
68,070,994,070
(34,294,747,305)
64,048,214,627
(18,756,741,876)
45,291,472,751

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제38(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제37(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제38(당)기

제37(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
22,472,127,145
29,686,078,588

1.영업에서 창출된 현금흐름
27,842,868,706
35,606,499,698

가.당기순이익(손실)
(43,316,520,208)
(16,111,873,633)

나.조정
65,690,630,732
36,663,807,202

다.영업활동으로인한자산부채의변동
5,468,758,182
15,054,566,129

2.이자의 수취
418,335,160
364,683,927

3.이자의 지급
(2,094,472,521)
(2,772,698,125)

4.법인세부담액
(3,694,604,200)
(3,512,406,912)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(15,416,314,646)
(9,119,122,045)

1.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(12,573,648)
(12,573,648)

2.단기금융상품의 증가
-
(400,000,000)

3.단기금융상품의 감소
-
700,000,000

4.장기대여금의 감소
730,000,000
-

5.유형자산의 처분
-
4,670,000

6.유형자산의 취득
(5,908,075,095)
(5,812,598,836)

7.사용권자산의 취득
(111,717,004)
-

8.무형자산의 취득
(1,020,359,273)
(1,219,694,103)

9.무형자산의 처분
7,169,240
-

10.보증금의 감소
429,935,574
1,654,421,169

11.보증금의 증가
(9,530,694,440)
(4,033,346,627)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(14,517,593,135)
(6,768,175,527)

1.단기차입금의 차입
146,940,000,000
208,440,000,000

2.단기차입금의 상환
(141,820,000,000)
(207,010,000,000)

3.유동성장기부채의 상환
(1,800,000,000)
(1,800,000,000)

4.리스부채의 지급
(16,028,015,720)
(6,392,523,608)

5.자기주식의 취득
(1,809,577,415)
-

6.유상증자
-
(5,651,919)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
170,307,366
(124,490,474)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,291,473,270)
13,674,290,542

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
19,695,935,833
6,021,645,291

Ⅷ.기말 현금및현금성자산
12,404,462,563
19,695,935,833

2. 별도재무제표 - 별도 재무상태표

재무상태표

제38(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제37(전)기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 디에이피

(단위 : 원)

과 목
제38(당)기말
제37(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
84,645,928,133
91,805,606,784

1.현금및현금성자산
9,305,959,143
12,478,443,673

2.당기손익-공정가치측정금융자산
527,267,025
-

3.매출채권
31,592,822,373
34,961,535,461

4.미수금
2,485,493,816
2,377,042,639

5.선급금
302,984,661
383,991,303

6.당기법인세자산
129,212,378
-

7.선급비용
138,040,232
128,902,048

8.보증금
115,046,568
-

9.재고자산
40,049,101,937
41,475,691,660

Ⅱ.비유동자산
120,397,303,229
127,079,103,664

1.
당기손익-공정가치측정금융자산

246,339,184
629,158,428

2.종속기업투자주식
-
2,449,510,417

3.투자부동산
7,327,214,140
7,428,011,669

4.유형자산
106,434,878,736
110,346,903,462

5.무형자산
678,474,943
693,930,677

6.보증금
26,442,000
138,562,281

7.기타장기채권
4,000
4,000

8.이연법인세자산
5,224,846,113
4,571,419,222

9.사용권자산
459,104,113
821,603,508

자산총계
205,043,231,362
218,884,710,448

부채

Ⅰ.유동부채
82,122,374,199
81,701,559,376

1.매입채무
23,776,462,868
25,538,566,876

2.단기차입금
38,770,000,000
33,500,000,000

3.미지급금
7,624,034,908
8,885,495,634

4.미지급비용
9,697,284,354
8,914,845,193

5.선수금
184,430,312
184,430,312

6.예수금
787,886,215
737,927,385

7.당기법인세부채
-
1,740,809,668

8.유동성
장기차입금

900,000,000
1,800,000,000

9.유동리스부채
382,275,542
399,484,308

Ⅱ.비유동부채
29,675,020,020
28,458,027,316

1.장기차입금
-
900,000,000

2.장기미지급비용
915,366,194
1,592,269,896

3.순확정급여부채
28,308,716,397
25,157,869,637

4.임대보증금
352,660,000
352,660,000

5.비유동리스부채
96,093,299
440,411,307

6.장기미지급금
2,184,130
14,816,476

부채총계
111,797,394,219
110,159,586,692

자본

Ⅰ.자본금
11,372,251,500
11,372,251,500

Ⅱ.주식발행초과금
18,899,716,362
18,899,716,362

Ⅲ.이익잉여금
83,876,308,878
97,546,018,076

Ⅳ.기타자본항목
(20,902,439,597)
(19,092,862,182)

자본총계
93,245,837,143
108,725,123,756

부채와자본총계
205,043,231,362
218,884,710,448

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제38(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제37(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

제38(당)기

제37(전)기

Ⅰ.매출액
346,608,496,770
356,284,540,225

Ⅱ.매출원가
330,823,876,618
332,933,136,188

Ⅲ.매출총이익
15,784,620,152
23,351,404,037

Ⅳ.판매비와관리비
12,408,149,515
12,094,742,928

Ⅴ.영업이익
3,376,470,637
11,256,661,109

기타수익
773,623,764
1,105,935,364

기타비용
15,079,475,332
197,970,831

금융수익
5,612,892,574
4,428,073,467

금융비용
4,427,047,220
5,093,331,881

지분법손실
2,449,510,417
14,041,191,084

관계기업손상차손
-
9,701,024,142

Ⅵ.법인세비용차감전
순손실

(12,193,045,994)
(12,242,847,998)

Ⅶ.법인세비용
(수익)

787,594,620
3,749,893,849

Ⅷ.당기순
손실

(12,980,640,614)
(15,992,741,847)

Ⅸ.기타포괄손익
(689,068,584)
(1,584,312,159)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

순확정급여부채 재측정요소
(689,068,584)
(1,232,835,011)

지분법자본변동
-
(351,477,148)

Ⅹ.총포괄손익
(13,669,709,198)
(17,577,054,006)

XI.주당이익

기본주당
손실

(741)
(909)

희석주당
손실

(741)
(909)

- 별도 자본변동표

자본변동표

제38(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제37(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본

자본 합계

2023.01.01 (전기초)

11,372,251,500

18,899,716,362

115,123,072,082

(19,088,703,319)

126,306,336,625

당기순이익
-
-
(15,992,741,847)
-
(15,992,741,847)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,232,835,011)
-
(1,232,835,011)

지분법자본변동
-
-
(351,477,148)
-
(351,477,148)

지분법자본조정
-
-
-
(4,158,863)
(4,158,863)

2023.12.31 (전기말)

11,372,251,500

18,899,716,362

97,546,018,076
(19,092,862,182)
108,725,123,756

2024.01.01 (당기초)

11,372,251,500

18,899,716,362

97,546,018,076
(19,092,862,182)
108,725,123,756

당기순이익
-
-
(12,980,640,614)
-
(12,980,640,614)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(689,068,584)
-
(689,068,584)

자기주식취득
-
-
-
(1,809,577,415)
(1,809,577,415)

2024.12.31 (당기말)

11,372,251,500

18,899,716,362

83,876,308,878
(20,902,439,597)
93,245,837,143

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제38(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제37(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 디에이피
(단위 : 원)

과 목

제38(당)기

제37(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
14,516,593,982
27,997,412,403

1.영업에서 창출된 현금흐름
18,550,766,073
33,075,867,667

가.당기순이익
(12,980,640,614)
(15,992,741,847)

나.조정
33,146,489,831
44,857,149,798

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(1,615,083,144)
4,211,459,716

2.이자의 수취
593,809,027
197,244,437

3.이자의 지급
(1,499,004,986)
(1,773,637,789)

4.법인세부담액
(3,128,976,132)
(3,502,061,912)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(19,113,671,926)
(20,759,963,215)

1.단기대여금의 감소
-
3,543,926,000

2.단기대여금의 증가
(15,074,350,000)
-

3.당기손익-측정금융자산 취득
(12,573,648)
(12,573,648)

4.종속기업투자주식의 취득
-
(19,999,994,700)

5.유형자산의 처분
-
2,670,000

6.유형자산의 취득
(4,026,748,278)
(4,293,990,867)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
1,258,773,763
(682,679,779)

1.단기차입금의 차입
146,940,000,000
208,440,000,000

2.단기차입금의 상환
(141,670,000,000)
(206,960,000,000)

3.유동성장기부채의 상환
(1,800,000,000)
(1,800,000,000)

4.자기주식의 취득
(1,809,577,415)
-

5.리스부채의 지급
(401,648,822)
(362,679,779)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
165,819,651
(73,050,746)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,172,484,530)
6,481,718,663

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
12,478,443,673
5,996,725,010

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
9,305,959,143
12,478,443,673

- 별도 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제37(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제38(당)기처분예정일 : 2025년 3월 31일
제37(전)기처분확정일 : 2024년 3월 25일

Ⅰ. 처분전이익잉여금
82,281,308,878
95,951,018,076

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
95,951,018,076
113,528,072,082

2. 순확정급여부채 재측정요소
(689,068,584)
(1,232,835,011)

3. 당기순이익
(12,980,640,614)
(15,992,741,847)

4. 지분법자본변동
-
(351,477,148)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
82,281,308,878
95,951,018,076

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권오일
1962년 08월 11일
사내후보
해당없음
최대주주의 최대주주
이사회

이동훈
1975년 10월 06일
사내후보
해당없음
-
이사회

김현철
1962년 04월 03일
사외후보
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오일
(주)디에이피 대표이사
2013.03 ~ 현재
(주)디에이피 대표이사
없음

이동훈
(주)디에이피 이사
2010.04 ~ 현재
(주)디에이피 이사
없음

김현철
서울대학교 국제대학원 교수
-
-
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

2. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권오일 사내이사](주)디에이피 대표이사로서 뛰어난 경영능력을 겸비하여 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적인 혁신경영을 강화해 나감으로써 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장할 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자로 판단되어 추천합니다.[이동훈 사내이사]사내이사 후보자 당사에 2010년 입사하여 회사 성장 및 발전에 공헌바가 크며,산업 및 기술 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 회사 경영의 안정성과 회사의 발전성을 고려하여 사내이사로써 재선임을 추천합니다.[김현철 사외이사] 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다. 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행 할 수 있을 것이라 판단하여 추천함.

확인서

확인서_권오일 사내이사.jpg
확인서_권오일 사내이사

확인서_이동훈 사내이사.jpg
확인서_이동훈 사내이사

확인서_김현철 사외내이사.jpg
확인서_김현철 사외내이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민정기
1962년 05월 11일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민정기
(주)디에이피 상근감사
1994년 07월 ~ 1998년 10월1998년 11월 ~ 2000년 12월2022년 03월 ~
가람커뮤니케이션(주) 이사오렌지커뮤니케이션(주) 대표이사(주)디에이피 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민정기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 경험을 바탕으로 감사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격을 모두 갖추고 있습니다. 독립성을 담보로 할 수 있는 해당 후보자를 감사로 선임 시, 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하며, 기업 가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 감사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_민정기 감사.jpg
확인서_민정기 감사

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
930백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 및 게재예정 세부위치

http://www.dap.co.kr → 투자정보 → 회사공고

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능 (시작일은 9시부터, 마지막날은 17시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당사항 없음