우림피티에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 우림피티에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우림피티에스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 우림피티에스(주)주 소: 경남 창원시 성산구 남면로 613(외동)전화번호: 055-260-0300

작 성 자:
성 명: 오세훈부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 055-260-0306

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우림피티에스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2025년 3월 31일에 개최하는 제25기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우림피티에스(주)
보통주
283,098
2.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한현석
최대주주(대표이사)
보통주
5,834,972
43.22
대표이사
-

한우진
최대주주의 자녀
보통주
1,002,739
7.43
임원
-

한민주
최대주주의 자녀
보통주
149,080
1.10
주주
-

조점숙
최대주주의 배우자
보통주
285,087
2.11
주주
-

계
-
7,271,878
53.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임영택
보통주
0
임원
-
-

오세훈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

우림피티에스(주) 제25기 정기주주총회(2025년3월31일)를 위한 주주명부 기준일(2024년12월31일) 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회(2025년 3월 31일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우림피티에스(주) 홈페이지전자공시시스템(DART)
http://www.woorimpts.com/http://dart.fss.or.kr/
INVESTMENT(투자정보)→공지사항의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편에 의한 방법 - 접 수 처 : 경남 창원시 성산구 성산패총로145 우림피티에스(주) 경영지원부 - 연 락 처 : 055-260-0306 - 접수기간: 2025.03.21~03.31 우림피티에스(주) 제25기 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 31 일(월) 오전9시

장 소
경남 창원시 성산구 남면로613 우림피티에스(주) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석 준비물① 직접행사: 신분증② 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 파워트레인(Power Train) 분야에서 반세기 동안 제철설비, 건설중장비, 풍력발전기, 셰일오일 설비에 소요되는 감속기(Gear Box) 전문기업으로 성장하여 왔습니다.

이러한 기존 사업 분야를 바탕으로 현재 로봇.항공,방산 분야에 소요되는 초정밀 기어박스(Gear Box) 분야에 회사의 핵심 역량을 집중하여 이분야 에서 일류 글로벌 기어박스 전문기업으로 도약하고 있습니다. 또한 제철설비 분야의 열연.냉연.제강라인의 핵심설비를 턴키(Turnkey)방식으로 생산하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

당사는 기어박스 분야에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 "초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box 전문기업"으로 성장하고 있습니다.

국내경기 위축에 따른 국내외 설비투자 감소와 러우전쟁 및 중동정세 불안, 중국 경제의 불황은 국내수주와 중장비 실적 부진에 많은 영향을 끼쳤습니다. 당사의 2024년도 매출은 전년대비 25% 증가한 717억원을 달성하였으나 건설중장비 시장 침체에 따른 물량 감소, 신제품 개발에 따른 인력 충원과 비용 증가로 수익성이 하락하여 영업이익은 163% 감소한 -16억원으로 적자전환 하였습니다. 방산.항공.로봇 등 미래산업에 대규모 선행 설비투자로 자산손상이 발생하여 당기순이익 역시 247% 감소한 -71억원으로 적자전환 하였습니다.매출은 WR사업부(제철설비.산업용 기어박스 등) 457억원, ER사업부(중장비 기어박스, 방산.항공.로봇 기어박스 등) 260억원이며, 수출은 전체 매출액 대비 73%인 521억원을 실현 하였습니다.

금년에도 미국과 각나라의 무역분쟁 발발 등으로 인해 국내외 경제 불확실성이 더욱 심화되는 한해가 예상되고 있습니다. 그러나 해외 수출시장 확대 지속, 방산.항공.로봇 등의 신사업 역량강화, 신규제품 양산 본격화되면 매출 증대와 함께 수익성도 회복 될것으로 예상하며, 내부적으로 지속적인 생산능력 고도화, 품질향상과 원가절감을 통하여 수익성을 극대화 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산에 의한 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 받은 확정 재무제표는 정기주주총회 1주전에 제출되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ.유동자산
41,226,554,678
46,021,297,096

1. 현금및현금성자산
15,440,903,949
1,952,072,383

2. 매출채권
10,632,198,185
14,754,981,754

3. 기타수취채권(유동)
642,066,574
118,325,549

4. 재고자산
12,902,506,129
24,687,235,822

5. 기타유동자산
1,608,879,841
4,508,681,588

Ⅱ.비유동자산
51,781,443,312
60,056,040,914

1. 유형자산
42,280,755,639
50,184,423,081

2. 투자부동산
391,086,726
1,783,938,523

3. 무형자산
2,436,746,928
2,324,287,859

4. 기타수취채권(비유동)
4,179,758,494
4,236,545,865

5. 기타비유동자산
18,500,000
18,500,000

6. 이연법인세자산
2,474,595,525
1,508,345,586

자 산 총 계
93,007,997,990
106,077,338,010

부 채

Ⅰ.유동부채
11,052,351,727
16,126,112,964

1. 매입채무
2,388,352,027
2,085,476,955

2. 단기차입금

968,720,000

3. 기타지급채무(유동)
3,424,119,315
4,908,556,592

4. 기타유동부채
5,144,518,985
8,029,683,116

5. 당기법인세부채
95,361,400
133,676,301

Ⅱ.비유동부채
845,957,199
408,422,933

1. 순확정급여부채
574,595,442
7,883,118

2. 기타지급채무(비유동)
271,361,757
400,539,815

부 채 총 계
11,898,308,926
16,534,535,897

자 본

지배기업 소유주지분
81,109,689,064
89,542,802,113

Ⅰ.납입자본
23,671,378,793
23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793
16,921,378,793

Ⅱ.자기주식
(1,472,521,975)
(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소
643,251,119
606,711,933

Ⅳ.이익잉여금
58,267,581,127
66,737,233,362

비 지 배 지 분

-

자 본 총 계
81,109,689,064
89,542,802,113

부 채 와 자 본 총 계
93,007,997,990
106,077,338,010

< 연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서) >

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매 출 액
71,766,793,137
57,344,901,360

Ⅱ.매출원가
64,092,355,560
46,845,069,746

Ⅲ.매출총이익
7,674,437,577
10,499,831,614

Ⅳ.판매비와관리비
9,274,373,061
8,026,686,145

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,599,935,484)
2,473,145,469

1. 기타수익
1,623,660,472
1,406,478,070

2. 기타비용
8,912,380,313
594,830,376

3. 금융수익
1,192,915,165
972,294,663

4. 금융비용
176,466,425
491,833,146

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(7,872,206,585)
3,765,254,680

Ⅶ.법인세비용
(732,467,029)
(1,272,346,554)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(7,139,739,556)
5,037,601,234

1. 지배기업 소유주지분
(7,139,739,556)
5,037,601,234

2. 비지배지분
-
-

Ⅸ.기타포괄손익
(671,950,259)
(384,423,892)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(669,067,579)
(388,921,962)

가.순확정급여부채의 재측정요소
(669,067,579)
(388,921,962)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(2,882,680)
4,498,070

가. 해외사업환산손익
(2,882,680)
4,498,070

Ⅹ.당기총포괄이익
(7,811,689,815)
4,653,177,342

1. 지배기업 소유주지분
(7,811,689,815)
4,653,177,342

2. 비지배지분

-

XI.주당이익

기본주당순이익(손실)
(540)
381

희석주당순이익(손실)
(540)
381

연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ.유동자산
41,078,458,293
45,886,208,824

1. 현금및현금성자산
15,292,807,564
1,816,984,111

2. 매출채권
10,632,198,185
14754981754

3. 기타수취채권(유동)
642,066,574
118,325,549

4. 재고자산
12,902,506,129
24,687,235,822

5. 기타유동자산
1,608,879,841
4,508,681,588

Ⅱ.비유동자산
51,781,443,312
60,056,040,914

1. 유형자산
42,280,755,639
50,184,423,081

2. 투자부동산
391,086,726
1,783,938,523

3. 무형자산
2,436,746,928
2,324,287,859

4. 기타수취채권(비유동)
4,179,758,494
4,236,545,865

5. 기타비유동자산
18,500,000
18,500,000

6. 이연법인세자산
2,474,595,525
1,508,345,586

자 산 총 계
92,859,901,605
105,942,249,738

부 채

Ⅰ.유동부채
11,052,351,727
16,126,112,964

1. 매입채무
2,388,352,027
2,085,476,955

2. 단기차입금
-
968,720,000

3. 기타지급채무(유동)
3,424,119,315
4,908,556,592

4. 기타유동부채
5,144,518,985
8029683116

5. 당기법인세부채
95,361,400
133,676,301

Ⅱ.비유동부채
845,957,199
408,422,933

1. 순확정급여부채
574,595,442
7,883,118

2. 기타지급채무(비유동)
271,361,757
400,539,815

부 채 총 계
11,898,308,926
16,534,535,897

자 본

Ⅰ.납입자본
23,671,378,793
23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000
6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793
16,921,378,793

Ⅱ.자기주식
(1,472,521,975)
(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소
630,224,722
590,802,856

Ⅳ.이익잉여금
58,132,511,139
66,618,054,167

자 본 총 계
80,961,592,679
89,407,713,841

부 채 와 자 본 총 계
92,859,901,605
105,942,249,738

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.매출액
71,766,793,137
57,344,901,360

Ⅱ.매출원가
64,092,355,560
46,704,611,706

Ⅲ.매출총이익
7,674,437,577
10,640,289,654

Ⅳ.판매비와관리비
9,267,254,365
8,123,499,800

Ⅴ.영업이익
(1,592,816,788)
2,516,789,854

1. 기타수익
1,600,650,983
1,406,478,070

2. 기타비용
8,912,380,313
829,633,511

3. 금융수익
1,192,915,165
972,294,663

4. 금융비용
176,466,425
491,833,146

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(7,888,097,378)
3,574,095,930

Ⅶ.법인세비용
(732,467,029)
(1,272,346,554)

Ⅷ.당기순이익
(7,155,630,349)
4,846,442,484

Ⅸ.기타포괄손익
(669,067,579)
(388,921,962)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(669,067,579)
(388,921,962)

가.순확정급여부채의 재측정요소
(669,067,579)
(388,921,962)

Ⅹ.당기총포괄이익
(7,824,697,928)
4,457,520,522

XI.주당이익

1. 기본주당순이익
(541)
367

2. 희석주당순이익
(541)
367

< 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서) >

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,135,778,830

65,687,406,368

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,960,476,758

61,229,885,846

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(669,067,579)

(388,921,962)

3. 당기순이익(손실)
(7,155,630,349)

4,846,442,484

Ⅱ. 이익잉여금처분액

436,157,766

726,929,610

1. 이익준비금
39,650,706

66,084,510

2. 배당금
396,507,060

660,845,100

가. 현금배당금
396,507,060

660,845,100

[주당배당금(률)

당기 : 30원(6%)

전기 : 50원(10%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

56,699,621,064

64,960,476,758

※ 당기 처분예정일은 2025년 3월 31일이며 전기 처분확정일은 2024년 3월 28일이었습니다.별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
747,748,140

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사는 미래 성장가능성을 임직원과 함께 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 주식매수선택권을 부여하였습니다.2024년 12월 20일 이사회 결의를 통해 10명에게 보통주 총 39,500주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제25기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.