디앤씨미디어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 디앤씨미디어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디앤씨미디어

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 > 2. 의결권의 위임에 관한 사항
부
전자위임장 수여기간 개시시간 미기재

(주1)

(주2)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 >
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

부
전자투표 기간 개시시간 미기재
(주3)
(주4)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 > □ 이사의 보수한도 승인
부
착오기재
(주5)
(주6)

(주1)

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

(주2)

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 03월 18일
9시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

(주3)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

(주4)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 03월 18일
9시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

(주5)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(주6)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)디앤씨미디어주 소: 서울특별시 구로구 디지털로32길 30, 1301-8호 (구로동, 코오롱디지털타워빌란트 1차)전화번호: 02-333-2513

작 성 자:
성 명: 김현효부서 및 직위: 경영지원실 상무전화번호: 02-837-2517

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤씨미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤씨미디어
보통주
111,882
0.89
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신현호
최대주주
보통주
3,703,068
29.56
대표이사
-

㈜카카오엔터테인먼트
주주
보통주
2,839,761
22.67
주주
-

이미자
최대주주의특수관계인
보통주
1,968,066
15.71
최대주주의특수관계인
-

김현효
미등기임원
보통주
109,217
0.87
미등기임원
-

계
-
8,620,112
68.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍정현(디앤씨미디어)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디앤씨미디어
http://www.dncmedia.co.kr/
IR - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : (우편번호 : 08390) 서울특별시 구로구 디지털로 32길 30, 1301-8호 - 전화번호 : 02-837-2517 - 팩스번호 : 02-837-2518* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2025년 3월 18일부터 2025년 3월 28일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 9 시

장 소
서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 지참물

가. 주주본인: 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리인: 위임장, 대리인의 신분증, 주주 인감증명서* 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[주주총소집공고]
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2024년 12월 31일 현재

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디앤씨미디어와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

자 산

유동자산

65,736,369,972

61,067,256,505

현금및현금성자산
3,17,32
8,605,338,461

9,581,212,335

단기금융자산
4,17,32
36,418,729,740

38,735,394,627

매출채권
5,17,32
14,185,100,904

6,292,657,139

기타유동금융자산
6,17,32
778,726,111

1,600,171,038

재고자산
5
862,666,751

1,052,636,483

당기법인세자산
28
28,825,583

319,060

기타유동자산
13
4,683,616,441

3,804,865,823

매각예정유동자산
8
173,365,981

-

비유동자산

49,618,036,764

37,593,147,454

장기금융자산
9,17,32
10,106,041,409

4,009,535,374

공동기업투자
8
-

826,091,900

기타비유동금융자산
6,17,32
540,896,922

261,347,332

투자부동산
12
1,242,489,586

1,257,917,467

유형자산
10
5,248,617,720

3,889,824,963

무형자산
11
25,073,798,964

20,681,047,354

기타비유동자산
13
6,400,140,901

6,228,349,137

이연법인세자산
28
1,006,051,262

439,033,927

자산총계

115,354,406,736

98,660,403,959

부 채

유동부채

25,062,613,279

16,465,220,179

매입채무
17
156,484,645

245,013,593

기타유동금융부채
17
8,350,625,431

5,613,851,432

유동성리스부채
16
424,196,437

393,822,444

당기법인세부채
28
1,319,974,668

290,117,005

기타유동부채
14
14,811,332,098

9,922,415,705

비유동부채

2,105,888,849

1,166,766,252

리스부채
16
1,025,002,825

124,766,252

기타비유동금융부채
17
1,042,000,000

1,042,000,000

이연법인세부채
28
9,490,893

-

기타비유동부채
14
29,395,131

-

부채총계

27,168,502,128

17,631,986,431

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

88,038,126,492

80,142,386,777

자본금
21
6,262,236,500

6,243,717,000

자본잉여금
22
19,097,442,325

21,757,624,540

자본조정
23
(4,823,158,781)

(4,176,606,803)

기타포괄손익누계액

(34,367,716)

-

이익잉여금
(결손금)

67,535,974,164

56,317,652,040

비지배지분

147,778,116

886,030,751

자본총계

88,185,904,608

81,028,417,528

자본과 부채총계

115,354,406,736

98,660,403,959

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제12기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤씨미디어와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업수익
19

83,514,767,448

60,372,245,944

영업비용
25,30

(73,235,775,484)

(56,885,699,137)

영업이익(손실)

10,278,991,964

3,486,546,807

순금융수익

1,868,768,164

1,421,371,208

금융수익
17,26
2,186,178,716

2,026,205,934

금융원가
17,26
(317,410,552)

(604,834,726)

기타영업외손익

346,698,610

64,513,274

기타영업외수익
27
516,620,361

75,071,628

기타영업외비용
27
(169,921,751)

(10,558,354)

지분법손익

(618,358,203)

(852,264,923)

법인세차감전 순이익

11,876,100,535

4,120,166,366

법인세비용
28

989,940,031

158,203,081

당기순이익

10,886,160,504

3,961,963,285

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

11,118,765,704

4,001,919,456

비지배지분

(232,605,200)

(39,956,171)

기타포괄이익

(34,367,716)

-

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

-

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(34,367,716)

-

해외사업장환산외환차이

(34,367,716)

-

총포괄이익

10,851,792,788

3,961,963,285

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

11,084,397,988

4,001,919,456

비지배지분

(232,605,200)

(39,956,171)

주당이익

기본주당이익
29

895

328

희석주당이익
29

895

326

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤씨미디어와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금

지배기업의 소유주

지분 합계

2023.1.1
(전기초)

6,137,555,500
17,058,585,905
(1,621,899,160)

52,315,732,584
73,889,974,829
2,521,118,549
76,411,093,378

당기순이익

-
-
-
-
4,001,919,456
4,001,919,456
(39,956,171)
3,961,963,285

합병으로 인한 신주 발행

79,374,000
3,730,578,000
-
-
-
3,809,952,000
-
3,809,952,000

종속기업주식매수선택권승계(합병)

-
-
823,880,731
-
-
823,880,731
-
823,880,731

종속기업지분율변동효과

-
-
(2,852,112,841)
-
-
(2,852,112,841)
-
(2,852,112,841)

주식매수선택권행사
20
26,787,500
968,460,635
(539,646,335)
-
-
455,601,800
-
455,601,800

주식매수선택권(주식보상비용)
20
-
-
13,170,802
-
-
13,170,802
186,588,263
199,759,065

연결범위변동

-
-
-
-
-
-
(1,781,719,890)
(1,781,719,890)

2023.12.31
(전기말)

6,243,717,000
21,757,624,540
(4,176,606,803)
-
56,317,652,040
80,142,386,777
886,030,751
81,028,417,528

2024.01.01
(당기초)

6,243,717,000
21,757,624,540
(4,176,606,803)
-
56,317,652,040
80,142,386,777
886,030,751
81,028,417,528

당기순이익

-
-
-
-
11,118,765,704
11,118,765,704
(232,605,200)
10,886,160,504

해외사업환산손익

-
-
-
(34,367,716)
-
(34,367,716)
-
(34,367,716)

주식매수선택권행사
20
18,519,500
854,604,832
(310,576,000)
-
-
562,548,332
-
562,548,332

주식매수선택권(주식보상비용)
20
-
-
13,170,802
-
-
13,170,802
-
13,170,802

종속회사 주식매수선택권 발행
30
-
-
-
-
-
-
38,721,938
38,721,938

종속회사 주식매수선택권 취소
30
-
-
-
-
99,556,420
99,556,420
(99,556,420)
-

자기주식의 취득
22
-
-
(349,146,780)
-
-
(349,146,780)
-
(349,146,780)

종속회사의 설립

-
-
-
-
-
-
40,000,000
40,000,000

종속기업 지분의 추가취득

-
(3,514,787,047)
-
-
-
(3,514,787,047)
(484,812,953)
(3,999,600,000)

2024.12.31
(당기말)

6,262,236,500
19,097,442,325
(4,823,158,781)
(34,367,716)
67,535,974,164
88,038,126,492
147,778,116
88,185,904,608

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤씨미디어와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제13 (당) 기
제 12 (전) 기

영업활동현금흐름

14,068,094,812

4,678,368,740

영업에서 창출된 현금

13,117,607,547

3,634,552,758

당기순이익(손실)
33
10,886,160,504

3,961,963,285

수익비용의조정
33
2,708,457,222

3,138,136,254

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감

(477,010,179)

(3,465,546,781)

이자의수취

1,709,313,415

1,704,107,493

이자의지급

(210,892,747)

(63,529,248)

법인세납부

(547,933,403)

(596,762,263)

투자활동 현금흐름

(10,916,191,044)

(5,191,334,135)

투자활동으로 인한 현금 유입액

71,354,692,195

29,534,923,413

정부보조금

-

200,000,000

단기금융상품의 처분

71,063,175,832

29,221,021,595

유형자산의 처분

4,290,363

53,181,818

보증금의 회수

287,226,000

60,720,000

투자활동으로 인한 현금 유출액

(82,270,883,239)

(34,726,257,548)

단기금융상품의 취득

(67,751,250,837)

(29,216,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(7,058,508,800)

(3,998,301,960)

보증금의 지급

(452,482,000)

(87,788,000)

유형자산의 취득

(704,875,887)

(175,510,819)

무형자산의 취득

(6,303,765,715)

(248,656,769)

공동기업에 대한 투자자산의 취득

-

(1,000,000,000)

재무활동 현금흐름

(4,192,211,359)

(256,791,221)

재무활동으로 인한 현금 유입액

899,899,879

1,568,397,437

유상증자

40,000,000

-

차입금의증가

297,351,547

1,112,795,637

주식매수선택권의 행사

562,548,332

455,601,800

재무활동으로 인한 현금 유출액

(5,092,111,238)

(1,825,188,658)

차입금의 감소

(337,768,207)

(1,269,449,897)

리스부채의 감소
33
(405,596,251)

(543,238,769)

자기주식의 취득

(349,146,780)

-

종속기업투자의 취득

(3,999,600,000)

-

장기차입금의 상환

-

(12,499,992)

현금및현금성자산에 대한 환율 변동효과

64,433,717

(40,064,970)

현금및현금성자산 의순감소

(975,873,874)

(809,821,586)

기초현금및현금성자산

9,581,212,335

10,391,033,921

기말현금및현금성자산

8,605,338,461

9,581,212,335

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자산

I.유동자산

58,189,483,944

53,515,953,599

현금및현금성자산
3,16,30
5,238,101,493

6,487,285,383

단기금융자산

4,16,30
34,398,729,740

36,203,469,632

매출채권

5,16,30
13,473,887,855

5,517,771,918

기타유동금융자산

6,16,30
421,105,236

1,487,686,080

재고자산

7
833,420,551

1,052,636,483

기타유동자산

13
3,650,873,088

2,767,104,103

매각예정유동자산

9
173,365,981

-

II.비유동자산

57,696,596,636

40,481,369,844

장기금융자산

8,16,30
10,106,041,409

3,999,535,374

종속기업및관계기업투자자산

9
34,305,820,004

25,830,275,000

기타비유동금융자산

6,16,30
212,625,209

102,788,000

투자부동산

12
714,387,972

721,026,367

유형자산

10
3,643,172,993

2,724,531,125

무형자산

11
1,497,125,311

459,761,717

기타비유동자산

13
6,400,140,901

6,228,349,137

이연법인세자산

27
817,282,837

415,103,124

자 산 총 계

115,886,080,580

93,997,323,443

부 채

I.유동부채

21,132,585,761

11,855,589,188

매입채무

16
146,674,715

129,912,331

기타유동금융부채

16
6,896,028,963

4,179,283,636

유동성리스부채

15,30
211,805,301

209,497,892

당기법인세부채

27
1,315,709,994

271,011,922

기타유동부채

14
12,562,366,788

7,065,883,407

II.비유동부채

932,520,492

229,760,013

리스부채

15,30
814,520,492

111,760,013

기타비유동금융부채

16
118,000,000

118,000,000

부 채 총 계

22,065,106,253

12,085,349,201

자 본

I.자본금

18
6,262,236,500

6,243,717,000

II.자본잉여금

19
40,397,960,282

39,543,355,450

III.자본조정

20,26
(1,971,045,940)

(1,324,493,962)

IV.이익잉여금

21
49,131,823,485

37,449,395,754

자 본 총 계

93,820,974,327

81,911,974,242

자 본 및 부 채 총 계

115,886,080,580

93,997,323,443

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I.영업수익

22

75,041,995,132

22,735,519,660

II.영업비용

23

(62,511,656,448)

(22,998,844,184)

III.영업이익

12,530,338,684

(263,324,524)

IV.순금융수익

1,763,602,858

693,639,462

금융수익
16,25
2,007,040,330

919,148,168

금융원가
16,25
(243,437,472)

(225,508,706)

V.기타영업외손익

(1,482,294,702)

(7,929,881)

기타영업외수익
24
19,933,800

2,529,651

기타영업외비용
24
(1,502,228,502)

(10,459,532)

VI.법인세비용차감전순이익

12,811,646,840

422,385,057

VII.법인세비용(수익)

27

1,129,219,109

(727,448,649)

VIII.당기순이익

11,682,427,731

1,149,833,706

IX.총포괄이익

11,682,427,731

1,149,833,706

X.주당이익

기본주당이익
28

941

94

희석주당이익
28

940

94

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)

6,137,555,500
15,982,061,402
(1,621,899,160)
36,299,562,048
56,797,279,790

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
1,149,833,706
1,149,833,706

소유주와의거래:

합병으로 인한 신주발행

79,374,000
3,730,578,000
-
-
3,809,952,000

합병으로 인한 기타자본잉여금 인식

-
18,862,255,413
-
-
18,862,255,413

합병으로 인한 주식매수선택권 인식

-
-
823,880,731
-
823,880,731

주식매수선택권 행사
27
26,787,500
968,460,635
(539,646,335)
-
455,601,800

주식매수선택권(주식보상비용)
27
-
-
13,170,802
-
13,170,802

2023.12.31(전기말)

6,243,717,000
39,543,355,450
(1,324,493,962)
37,449,395,754
81,911,974,242

2024.01.01(당기초)

6,243,717,000
39,543,355,450
(1,324,493,962)
37,449,395,754
81,911,974,242

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
11,682,427,731
11,682,427,731

소유주와의거래:

주식매수선택권 행사
27
18,519,500
854,604,832
(310,576,000)
-
562,548,332

주식매수선택권(주식보상비용)
27
-
-
13,170,802
-
13,170,802

자기주식의 취득

-
-
(349,146,780)
-
(349,146,780)

2024.12.31(당기말)

6,262,236,500
40,397,960,282
(1,971,045,940)
49,131,823,485
93,820,974,327

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤씨미디어
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

15,547,881,952

4,892,213,120

영업에서 창출된 현금

14,590,843,861

3,935,631,919

당기순이익

11,682,427,731

1,149,833,706

수익비용의 조정
31
2,992,611,725

(843,635,047)

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
31
(84,195,595)

3,629,433,260

이자의 수취

1,586,776,986

832,000,565

이자의 지급

(143,038,145)

-

법인세의 환급(납부)

(486,700,750)

124,580,636

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,782,624,987)

(2,046,955,946)

투자활동으로 인한 현금유입액

67,504,336,267

22,313,901,818

단기금융자산의 처분

67,220,045,904

22,200,000,000

유형자산의 처분

4,290,363

53,181,818

보증금의 회수

280,000,000

60,720,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(84,286,961,254)

(24,360,857,764)

단기금융자산의 취득

(64,420,045,904)

(19,200,000,000)

상각후원가금융자산 취득

(7,058,508,800)

(3,998,301,960)

종속기업 투자자산의 취득

(9,981,783,150)

-

관계기업 투자자산의 취득

-

(1,000,000,000)

보증금의 지급

(263,000,000)

(87,788,000)

유형자산의 취득

(848,250,632)

(73,197,804)

무형자산의 취득

(1,715,372,768)

(1,570,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,772,693)

257,646,257

재무활동으로 인한 현금유입액

562,548,332

455,601,800

주식매수선택권행사

562,548,332

455,601,800

재무활동으로 인한 현금유출액

(578,321,025)

(197,955,543)

리스부채의 감소

(229,174,245)

(197,955,543)

자기주식의 취득

(349,146,780)

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,250,515,728)

3,102,903,431

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,331,838

33,123,048

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,249,183,890)

3,136,026,479

VII. 기초현금및현금성자산

6,487,285,383

3,351,258,904

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

5,238,101,493

6,487,285,383

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디앤씨미디어
(단위: 원)

과목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

(처분예정일: 2025년 3월 28일)
(처분확정일: 2024년 3월 28일)

I.
미처분이익잉여금

49,091,823

37,409,396

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,409,396

36,259,562

2. 당기순이익
11,682,427

1,149,834

II.
이익잉여금처분액

-

-

III.
차기이월미처분이익잉여금

49,091,823

37,409,396

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정준모
1974.10.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정준모
법무법인 다빈치대표변호사
-1999.03-2020.02-2004.02-2004~09-2009~11-2011~현재
서원대학교 법학과고려대학교 일반대학원 상법전공사업연수원 제33기 수료HIH법률사무소법무법인 길도법무법인 다빈치 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정준모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법무법인의 대표변호사로서 법률과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가입니다. 특히, 특허·상표권·저작권 등의 지적재산권 영역, 게임법 등의 IT관련업무,일본 관련업무가 주요업무분야입니다. 이를 바탕으로 콘텐츠 기업인 (주)디앤씨미디어 경영 전반에 걸친 법률 이슈를 자문하고 개선할 계획입니다.
또한, 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것입니다. 이를 위해 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 법률에서 정한 사외이사로서의 의무를 인지하고 전문성과 독립성을 기반으로 하여 성실히 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정준모 사외이사 후보자는 현재 법무법인의 대표변호사로서 법률 전문지식을 겸비한 전문가입니다. 이러한 강점을 통해 당사의 법률 이슈를 보완 및 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 최대주주로부터 독립적인 위치에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 경영진에 대한 감시, 감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

정준모 확인서_page-0001.jpg
정준모 확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이현정
1975.06
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현정
지우회계법인이사
- 02.11~05.01 - 05.01~05.08 - 05.09~12.08- 12.09~16.01 - 16.02~18.07 - 18.01~현재
신우회계법인한영회계법인 세무본부삼정회계법인 감사 및 세무본부한영회계법인 세무본부호연세무법인/호연회계법인지우회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이현정 감사 후보자는 회계사로서 오랜기간 회계법인에 근무하며 회계 및 세무에 대한 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 회사 및 최대주주등과의 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행을 감사하고 직무수행에 있어 관계법규 등에 따라 사실과 증거에 근거하여 감사업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

이현정 확인서_page-0001.jpg
이현정 확인서_page-0001

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
645,802,176

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지운영 중인 확정기여(DC)형 퇴직연금제도에 맞춰 임원퇴직금규정을 개정하고자 함.

현 행
개 정 안

제2조(적용범위) ① 이 규정은 회사의 이사 이상의
상근임원(비등기임원 제외)에
대하여 적용한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 회사의 이사 이상의
임원에
대하여 적용한다.

X

(신설)
제5조(퇴직급여 제도) 회사는 임원에게 확정기여형 퇴직연금제도를 적용한다.

제5조(퇴직금의 산정) ① 임원의 퇴직금 산정은
근로기준법에 의한 퇴직금에 퇴직금지급배율을 곱한 금액으로 한다 [(퇴직당시의 최근 3개월간 월평균 보수) * 재임기간 * 지급배율]

제6조(퇴직금의 산정) ① 임원의 퇴직금 산정은 연간 보수총액의 12분의 1에 2항의 지급배율을 곱한 금액으로 하며, 매달 말일자로 해당 금액을 회사 부담금으로 각 대상자의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입한다. [(연간 보수총액 X 1/12 X 지급배율)]

② 제1항에 따른 ‘연간 보수총액’이라 함은 임원보수규정에 따라 지급되는 급여, 각종 수당 등의 연간 합계액을 말하며, ‘연간 보수총액’을 산정함에 있어 다음 항목을 포함하지 아니한다.

1) 비정기적 상여금, 성과급, 기타 특별 상여

2) 직무수행을 위한 경비지원, 복리후생비

3) 기타 연간 보수총액 산정에 적절하지 않다고 판단되는 항목

② 지급배율은 다음과 같이한다.

직위
재임기간별 퇴직금 지급배율 (재임 매1년마다)

사장, 대표이사
2.5

전무이사
2.0

상무이사
1.5

이사
1.0

③ 퇴직하는 상근임원의 근속기간 중 직위의 변동이 있을 시에는 퇴직 당시의 직위의 지급율로 정한다.

③
지급배율은 다음과 같이한다.

직위
재임기간별 퇴직금 지급배율 (재임 매1년마다)

회장, 사장(대표이사)
2.5

부사장, 전무
2.0

상무
1.5

이사
1.0

③ 삭제

제6조(퇴직금의 지급방법) ① 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 예외적으로 법인의 사정으로 인해 현금으로 지급할 수 없는 경우 또는 퇴직자의 요구가 있는 경우에는 회사의 자산(재고자산, 유가증권, 고정자산, 보험금, 보험증서 등)으로 지급할 수 있다. 이때, 퇴직금으로 지급되는 현금 외의 자산의 평가는 상속세 및 증여세법에 의한다.

② 퇴직금은 퇴직한 당사자에게 지급하며, 퇴직 당사자가 사망한 경우에는 근로기준법이 정하는 바에 따라 유족에게 지급한다.

제7조(퇴직금의 지급방법) ① 퇴직금은 사외 금융기관에 적립되어있는 회사 납입액과, 운용된 자금의 총액을 퇴직급여로 수령한다. 수령방법은 일시금 또는 연금으로 받을 수 있다.

② 이 규정에서 정하지 않은 사항 중 적용이 필요한 사항에 대하여는 회사의 근로자에게 적용되는 퇴직연금제도 규약의 내용 중 일부 및 근로자에게 적용되는 관계 법령 내용의 일부를 준용하여 적용할 수 있으며, 이 규정과 회사의 타 규정이 중복되는 경우 이 규정 적용 대상자에 한하여는 이 규정을 우선 적용한다.

③ 퇴직금은 퇴직한 당사자에게 지급하며, 퇴직 당사자가 사망한 경우에는 근로기준법이 정하는 바에 따라 유족에게 지급한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규정은
2022년 04월 06일부터
시행한다.

제2조(경과규정)
이 규정 이전에 취임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

부칙

제1조(시행일) 이 규정은
2025년 01월 01일부로
시행한다.

제2조(경과규정)
이 규정은 시행 이후 모든 임원 퇴직금에 대하여 일괄하여 적용하며, 이 규정 시행 전 임원퇴직금은 해당 시점까지 사외 금융기관에 적립되어 있는 금액으로 한다. 회사의 기존 임원 퇴직금 규정은 이 규정 시행일로부터 즉시 효력을 상실한다.