제우스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 제우스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 제우스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제우스주 소: 경기도 화성시 안녕남로 132전화번호: 031-5187-1781

작 성 자:
성 명: 이현서부서 및 직위: 재무담당전화번호: 031-5187-1781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 제우스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 제우스
보통주
580,109
1.87
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(보통주
31,016,990주) 기준입니다. (기준일: 2024.12.31)※ 자기주식은 상법 제 369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종우
최대주주
보통주
6,858,084
22.11
최대주주
-

이동악
특수관계인
보통주
936,420
3.02
특수관계인
-

우리사주조합장
특수관계인
보통주
153,774
0.50
특수관계인
-

이종화
특수관계인
보통주
755,700
2.44
특수관계인
-

이승혜
특수관계인
보통주
1,681,592
5.42
특수관계인
-

재단법인 산기
특수관계인
보통주
934,560
3.01
특수관계인
-

주식회사 제우스 사내근로복지기금
특수관계인
보통주
1,028,010
3.31
특수관계인
-

홍기범
임원
보통주
103,413
0.33
임원
-

계
-
12,451,553
40.14
-
-

※ 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(보통주
31,016,990주) 기준입니다. (기준일: 2024.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현서
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)제우스의 제37기 정기주주총회(2025. 03. 31)에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위한 권리주주 확정 기준일(2024. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 의결권 지분율1% 초과 주주임(2024년 12월 31일 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제우스
https://www.globalzeus.com/
IR - 공시정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㅇ 위임장 우편접수처 - 주소 : (18363) 경기도 화성시 안녕남로 132 제우스 재무부 주주총회 담당자

- 전화번호 : 031-5187-1781

- 접수기간 : 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 안녕남로 132 주식회사 제우스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

▶제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 100원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열 장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등을 제조,판매하고 있습니다. 매출 유형별 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제36기
매출비율(%)
제37기
매출비율(%)
증감율(%)

상품매출
70,572
17.52
118,802
24.21
68.34

제품매출
284,940
70.73
332,411
67.73
16.66

용역매출
5,745
1.42
10,031
2.04
74.59

기타매출
41,614
10.33
29,542
6.02
-29.01

합계
402,871
100.00
490,786
100.00
21.82

당사는 Batch 및 Single 타입 반도체 웨이퍼 습식장비를 모두 생산하고 있으며, HP/CP System, 예비건조로(Pre-Bake System), 공정장비, 디스플레이용 Inspection System(검사기) 등의 디스플레이 장비를 생산하고 있습니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기말 2024년 12월 31일 현재

제 36 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 37 기말
제 36 기말

자산

유동자산
432,531,751,431
427,647,885,524

현금및현금성자산
77,911,509,243
78,893,681,868

매출채권및기타채권
62,199,897,971
47,119,594,886

기타금융자산
60,473,795,995
26,234,041,843

재고자산
224,733,983,256
267,057,506,760

기타유동자산
7,212,564,966
8,343,060,167

비유동자산
208,399,563,921
194,048,310,995

유형자산
133,270,121,431
134,153,743,078

사용권자산
1,886,126,162
1,810,465,626

투자부동산
5,382,527,207
5,494,652,930

무형자산
7,702,063,967
7,493,127,016

장기매출채권및기타채권
13,125,051,750
13,747,954,133

기타장기금융자산
32,757,221,171
15,203,932,296

관계기업투자
1,612,831,936
1,575,192,867

이연법인세자산
11,779,033,118
13,120,655,052

기타비유동자산
884,587,179
1,448,587,997

자산 총계
640,931,315,352
621,696,196,519

부채

유동부채
195,359,588,663
209,325,757,639

매입채무및기타채무
44,934,054,309
50,408,379,507

단기차입금
52,243,200,000
39,306,550,000

유동성장기부채
7,667,667,993
9,521,008,058

충당부채
5,753,677,137
5,310,478,051

유동리스부채
556,604,415
459,759,167

기타유동부채
75,783,162,159
90,695,765,391

당기법인세부채
8,421,222,650
13,623,817,465

비유동부채
63,255,100,474
69,234,830,144

장기매입채무및기타채무
2,712,893,793
2,014,062,008

확정급여채무
243,470,920
229,091,255

장기차입금
56,138,085,639
63,746,772,362

비유동리스부채
915,056,709
779,911,957

이연법인세부채
57,694,543
55,955,618

기타비유동부채
3,187,898,870
2,409,036,944

부채 총계
258,614,689,137
278,560,587,783

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
340,121,724,197
304,366,550,176

자본금
15,530,995,000
5,192,000,000

자본잉여금
49,070,229,225
59,189,999,904

기타자본항목
(7,985,622,716)
(1,141,506)

기타포괄손익누계액
(5,632,956,611)
(8,435,136,920)

이익잉여금(결손금)
289,139,079,299
248,420,828,698

비지배지분
42,194,902,018
38,769,058,560

자본총계
382,316,626,215
343,135,608,736

자본과부채총계
640,931,315,352
621,696,196,519

2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 37 기
제 36 기

매출액
490,785,653,271
402,871,359,940

매출원가
349,499,494,742
304,868,787,214

매출총이익
141,286,158,529
98,002,572,726

판매비와관리비
92,113,809,194
90,857,926,964

영업이익
49,172,349,335
7,144,645,762

기타수익
1,287,836,871
13,850,436,079

기타비용
3,171,508,778
1,154,643,961

금융수익
17,144,239,883
8,081,061,647

금융원가
6,755,108,018
8,676,714,911

지분법이익(손실)
60,322,669
177,432,497

법인세비용차감전순이익
57,738,131,962
19,422,217,113

법인세비용(수익)
14,626,694,471
9,397,067,441

당기순이익
43,111,437,491
10,025,149,672

기타포괄손익
4,241,573,606
(2,668,191,768)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산손실
4,237,582,214
(2,755,126,940)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(51,930,341)
67,529,702

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(5,530,463)
(37,021,775)

확정급여채무의 재측정요소
61,452,196
56,427,245

총포괄이익
47,353,011,097
7,356,957,904

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
41,695,165,480
9,944,070,149

비지배지분
1,416,272,011
81,079,523

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
44,554,330,410
7,025,196,568

비지배지분
2,798,680,687
331,761,336

주당이익

기본주당이익
1,353
324

희석주당이익
1,353
324

3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

2023.01.01(전기초자본)
5,192,000,000
37,308,911,580
(3,852,959,332)
(5,463,938,355)
242,606,238,721
275,790,252,614
3,373,127,779
279,163,380,393

전기순이익
-
-
-
-
9,944,070,149
9,944,070,149
81,079,523
10,025,149,672

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
52,324,984
52,324,984
4,102,261
56,427,245

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
30,507,927
-
30,507,927
-
30,507,927

해외사업환산손익
-
-
-
(3,001,706,492)
-
(3,001,706,492)
246,579,552
(2,755,126,940)

종속기업지분변동
-
18,641,882,954
-
-
-
18,641,882,954
35,107,794,453
53,749,677,407

배당금지급
-
-
-
-
(3,539,890,200)
(3,539,890,200)
(43,625,008)
(3,583,515,208)

교환권대가
-
(101,740,143)
-
-
-
(101,740,143)
-
(101,740,143)

주식소각
-
-
641,914,956
-
(641,914,956)
-
-
-

자기주식 처분
-
3,340,945,513
3,209,902,870
-
-
6,550,848,383
-
6,550,848,383

2023.12.31(전기말자본)
5,192,000,000
59,189,999,904
(1,141,506)
(8,435,136,920)
248,420,828,698
304,366,550,176
38,769,058,560
343,135,608,736

2024.01.01(당기초자본)
5,192,000,000
59,189,999,904
(1,141,506)
(8,435,136,920)
248,420,828,698
304,366,550,176
38,769,058,560
343,135,608,736

당기순이익
-
-
-
-
41,695,165,480
41,695,165,480
1,416,272,011
43,111,437,491

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
56,984,621
56,984,621
4,467,575
61,452,196

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(57,460,804)
-
(57,460,804)
-
(57,460,804)

해외사업환산손익
-
-
-
2,859,641,113
-
2,859,641,113
1,377,941,101
4,237,582,214

자기주식 취득
-
-
(7,984,481,210)
-
-
(7,984,481,210)
-
(7,984,481,210)

무상증자
10,338,995,000
(10,426,870,930)
-
-
-
(87,875,930)
-
(87,875,930)

연차배당
-
-
-
-
(1,033,899,500)
(1,033,899,500)
(1,324,330,057)
(2,358,229,557)

종속기업지분변동
-
307,100,251
-
-
-
307,100,251
1,951,492,828
2,258,593,079

2024.12.31(당기말자본)
15,530,995,000
49,070,229,225
(7,985,622,716)
(5,632,956,611)
289,139,079,299
340,121,724,197
42,194,902,018
382,316,626,215

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 37 기
제 36 기

영업활동현금흐름
60,181,101,069
(39,194,804,411)

당기순이익
43,111,437,491
10,025,149,672

비현금항목의 조정
22,332,705,186
16,163,060,827

순운전자본의 변동
10,691,382,064
(55,019,689,182)

이자의 수취
2,902,274,603
1,514,485,254

이자의 지급
(2,498,529,706)
(2,646,509,365)

배당금 수취
22,683,600
22,683,600

법인세의 납부
(16,380,852,169)
(9,253,985,217)

투자활동현금흐름
(55,695,369,935)
3,059,588,815

기타금융자산의 감소
68,487,034,678
65,042,228,326

보증금의 감소
2,952,814,846
2,828,868,990

기타장기금융자산의 처분
-
7,124,234

유형자산의 처분
1,134,919,393
31,593,375

무형자산의 처분
458,708,727
-

대여금의 감소
2,448,979
468,152,973

자산양도로 인한 현금유입
-
16,053,427,060

종속기업투자주식 처분
153,000,000
-

보증금의 증가
(1,854,222,380)
(1,677,603,526)

기타장기금융자산의 취득
(21,879,971,868)
(89,965,824)

유형자산의 취득
(8,161,520,887)
(2,489,520,530)

무형자산의 취득
(3,290,296,839)
(990,964,167)

대여금의 증가
(16,500,000)
(625,946,458)

기타금융자산의 증가
(93,681,784,584)
(75,497,805,638)

재무활동현금흐름
(6,833,114,758)
25,904,026,968

단기차입금의 차입
280,556,200,000
208,818,261,383

장기차입금의 차입
-
27,000,000

교환사채의 증가
-
4,801,654,000

비지배지분의 취득 및 처분
464,944,879
53,749,677,407

단기차입금의 상환
(261,198,460,000)
(216,549,589,574)

유동성장기차입금의 상환
(5,463,037,631)
(7,247,125,059)

장기차입금의 상환
(9,982,654,491)
(6,695,582,278)

유동성사채의 상환
-
(6,500,000,000)

리스부채의 상환
(779,520,818)
(916,753,703)

자기주식의 취득
(7,984,481,210)
-

배당금 지급
(2,358,229,557)
(3,583,515,208)

무상증자
(87,875,930)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 감소
(2,347,383,624)
(10,231,188,628)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,365,210,999
(496,179,322)

기초현금및현금성자산
78,893,681,868
89,621,049,818

기말현금및현금성자산
77,911,509,243
78,893,681,868

5. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 37 기말 2024년 12월 31일 현재

제 36 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
185,683,431,074
168,706,158,118

현금및현금성자산
53,104,348,180
47,837,019,358

매출채권및기타채권
50,456,815,941
38,452,591,185

기타금융자산
46,260,923,205
14,183,400,000

기타자산
3,728,540,639
3,311,304,576

재고자산
32,132,803,109
64,921,842,999

비유동자산
193,578,661,225
176,280,210,909

유형자산
102,279,021,465
101,475,411,543

사용권자산
790,481,627
892,620,583

무형자산
6,258,052,185
6,104,866,134

투자부동산
5,382,527,207
5,494,652,930

매출채권및기타채권
12,328,706,966
12,963,407,212

기타금융자산
32,688,037,347
15,102,307,382

종속기업투자
22,724,983,260
21,085,706,829

관계기업투자
364,032,300
364,032,300

이연법인세자산
10,094,659,086
11,548,715,740

기타자산
668,159,782
1,248,490,256

자산총계
379,262,092,299
344,986,369,027

부채

유동부채
106,156,220,483
98,806,433,944

매입채무및기타채무
32,152,254,203
36,464,775,442

단기차입금
25,000,000,000
25,000,000,000

유동성장기차입금
3,537,320,000
3,537,320,000

당기법인세부채
8,095,344,701
8,220,730,716

기타부채
33,019,283,641
23,428,258,792

리스부채
152,916,753
130,963,372

충당부채
4,199,101,185
2,024,385,622

비유동부채
19,962,643,091
22,669,436,488

매입채무및기타채무
2,888,693,793
2,151,204,182

장기차입금
15,033,610,000
18,570,930,000

리스부채
222,024,457
190,631,937

기타부채
1,818,314,841
1,756,670,369

부채총계
126,118,863,574
121,475,870,432

자본

자본금
15,530,995,000
5,192,000,000

자본잉여금
29,527,183,892
39,954,054,822

기타자본항목
(7,984,552,534)
(71,324)

기타포괄손익누계액
(82,610,410)
(25,149,606)

이익잉여금
216,152,212,777
178,389,664,703

자본총계
253,143,228,725
223,510,498,595

자본과부채총계
379,262,092,299
344,986,369,027

6. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
제 37 기
제 36 기

매출액
315,663,892,007
187,092,870,010

매출원가
219,085,069,808
148,579,802,010

매출총이익
96,578,822,199
38,513,068,000

판매비와관리비
57,518,733,419
54,592,497,955

영업이익
39,060,088,780
(16,079,429,955)

기타수익
3,807,386,096
44,477,275,633

기타비용
3,828,740,630
2,280,863,627

금융수익
14,015,245,857
4,870,656,135

금융원가
2,963,199,397
3,987,706,056

법인세비용차감전순이익
50,090,780,706
26,999,932,130

법인세비용
11,294,333,132
1,796,506,336

당기순이익
38,796,447,574
25,203,425,794

기타포괄손익
(57,460,804)
30,507,927

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(51,930,341)
67,529,702

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익
(51,930,341)
67,529,702

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(5,530,463)
(37,021,775)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익
(5,530,463)
(37,021,775)

총포괄손익
38,738,986,770
25,233,933,721

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,259
2,467

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,259
2,441

7. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
5,192,000,000
36,714,849,452
(3,851,889,150)
(55,657,533)
157,368,044,065
195,367,346,834

당기순이익
-
-
-
-
25,203,425,794
25,203,425,794

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
30,507,927
-
30,507,927

배당금지급
-
-
-
-
(3,539,890,200)
(3,539,890,200)

자기주식 소각
-
-
641,914,956
-
(641,914,956)
-

자기주식 처분
-
3,340,945,513
3,209,902,870
-
-
6,550,848,383

교환권대가
-
(101,740,143)
-
-
-
(101,740,143)

2023.12.31(전기말)
5,192,000,000
39,954,054,822
(71,324)
(25,149,606)
178,389,664,703
223,510,498,595

2024.01.01(당기초)
5,192,000,000
39,954,054,822
(71,324)
(25,149,606)
178,389,664,703
223,510,498,595

당기순이익
-
-
-
-
38,796,447,574
38,796,447,574

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
(57,460,804)
-
(57,460,804)

배당금지급
-
-
-
-
(1,033,899,500)
(1,033,899,500)

무상증자
10,338,995,000
(10,426,870,930)
-
-
-
(87,875,930)

자기주식 취득
-
-
(7,984,481,210)
-
-
(7,984,481,210)

2024.12.31(당기말)
15,530,995,000
29,527,183,892
(7,984,552,534)
(82,610,410)
216,152,212,777
253,143,228,725

8. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
제 37 기
제 36 기

영업활동현금흐름
68,400,849,748
(24,393,290,947)

당기순이익
38,796,447,574
25,203,425,794

비현금항목의 조정
12,907,468,529
(26,492,052,238)

순운전자본의 변동
22,836,688,203
(22,632,467,723)

이자수취
2,612,668,439
1,460,027,162

이자지급
(1,999,328,682)
(2,130,466,022)

배당금수취
3,195,307,520
2,888,576,880

법인세납부
(9,948,401,835)
(2,690,334,800)

투자활동현금흐름
(50,838,095,688)
31,604,506,578

기타금융자산의 감소
35,156,830,722
29,117,999,732

유형자산의 처분
11,164,834
15,040,363

무형자산의 처분
458,708,727
-

종속기업투자주식의 처분
153,000,000
30,714,101,375

보증금의 감소
2,768,662,895
2,614,951,586

자산양도로 인한 현금유입
-
16,053,427,060

기타금융자산의 취득
(79,907,940,708)
(40,731,080,838)

유형자산의 취득
(2,389,765,543)
(1,200,201,503)

무형자산의 취득
(2,975,176,763)
(977,929,840)

대여금의 증가
(2,100,000,000)
(1,700,000,000)

보증금의 증가
(1,610,087,952)
(1,374,976,217)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(403,491,900)
(926,825,140)

재무활동현금흐름
(12,856,389,740)
(1,539,224,839)

단기차입금의 증가
14,500,000,000
34,368,224,516

교환사채의 증가
-
4,801,654,000

교환사채의 상환
-
(6,500,000,000)

단기차입금의 상환
(14,500,000,000)
(24,368,224,516)

유동성장기차입금의 상환
(3,537,320,000)
(6,120,653,339)

리스부채의 상환
(212,813,100)
(180,335,300)

배당금지급
(1,033,899,500)
(3,539,890,200)

자기주식의 취득
(7,984,481,210)
-

무상증자
(87,875,930)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,706,364,320
5,671,990,792

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
560,964,502
125,425,680

기초현금및현금성자산
47,837,019,358
42,039,602,886

기말현금및현금성자산
53,104,348,180
47,837,019,358

9. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
213,481,993,544
175,719,445,470

1. 전기이월미처분이익잉여금
174,685,545,970
151,157,934,632

2. 당기순이익
38,796,447,574
25,203,425,794

3. 자기주식소각
-
(641,914,956)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
3,348,056,910
1,033,899,500

1. 이익준비금
304,368,810
-

2. 현금배당
3,043,688,100
1,033,899,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
210,133,936,634
174,685,545,970

10. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

배당액
3,043,688
1,033,900

당기순이익
38,796,448
25,203,426

배당성향
7.85%
4.10%

□ 정관의 변경

▶제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 보수와 퇴직금 수정)의 건- 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(분기배당 수정)의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 :

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 【
이사의 보수와 퇴직금】

④ 제41조3항의 변경 및 폐기는 정관변경에 관한 상법 제434조에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 그 종류의 발행주식총수의 2분의 1이상의 수로써 해야한다.

제41조 【
이사의 보수와 퇴직금】

④ (삭제)

조문 삭제

- 제2-2호 의안 :

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
59
조 【분기배당】

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제
59
조 【분기배당】

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」

제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 조문 수정

부 칙

회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다.

이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다.

이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다.

다만, 개정 규정은 2012년 04월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 29 일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 08월 01일부터 시행한다.

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙

회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다.

이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다.

이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다.

다만, 개정 규정은 2012년 04월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 29 일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 08월 01일부터 시행한다.

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.

조문 수정

□ 이사의 선임

▶제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(이동악)- 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(황하섭)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이동악
1937.09.02
사내이사
-
친족
이사회

황하섭
1964.03.18
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동악(재선임)
(주)제우스 이사
1988.12~현재
주식회사 제우스 창업주
-

황하섭(신규선임)
삼성전자(주) 부사장
2023.12~2025.032022.12~2023.122021.12~2022.122019.12~2021.122017.12~2019.122013.12~2017.12

삼성전자 DS부문 평택단지 단지장, 부사장

삼성전자 DS부문 메모리 제조센터장, 부사장

삼성중국반도체 법인장, 부사장

삼성중국반도체 법인장, 전무

삼성중국반도체 기술/제조 촐괄 팀장, 상무

삼성전자 반도체부문 메모리 사업부C기술팀장, 상무(WET CLN/CMP총괄)

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이동악 사내이사]주식회사 제우스에서의 오랜 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사가 성장함에 있어 큰 역할을 해왔기에 급변하는 대내외 경제현황에서도 다양한 커뮤니케이션과 전문적인 경영지식을 바탕으로 회사의 지속 성장과 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.[황하섭 사내이사]전 삼성전자 DS부문 평택단지 단지장으로서 반도체 사업 운영역량과 반도체 산업에 대한 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 경쟁이 심화되고 있는 업계에서 기술전문성과 장기적 안목을 바탕으로 회사의 성장을 도모함으로써 회사와 주주의 이익창출 및 고객가치 극대화에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사_확인서_이동악

사내이사_확인서_황하섭

□ 이사의 보수한도 승인

▶제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
12(1)

보수총액 또는 최고한도액
10,060,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
12(1)

실제 지급된 보수총액
2,550,055

최고한도액
10,060,000

※ 기타 참고사항

- 이사의 수는 사외이사와 비등기 임원을 포함한 인원수 입니다.- 사외이사 1명의 보수 한도총액은 60,000천원 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

▶제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000

최고한도액
40,000