비스토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 비스토스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)비스토스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)비스토스주 소: 경기도 성남시 중원가 갈마치로 302, A동 7층전화번호: 031-750-0340

작 성 자:
성 명: 신용각부서 및 직위: 관리부 / 부사장전화번호: 031-750-0340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비스토스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비스토스
보통주
80,037
0.35
본인
자기주식

주1) 당사는 2024년 12월 31일 현재 자기주식 80,037주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

주2) 당사의 총발행주식수는 22,992,511주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 22,912,474주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이후정
최대주주
보통주
4,524,700
19.68
최대주주
-

노혜정
특수관계인
보통주
1,961,660
8.53
특수관계인
-

이민영
특수관계인
보통주
671,400
2.92
특수관계인
-

이도영
특수관계인
보통주
631,400
2.75
특수관계인
-

강명진
사내이사
보통주
60,487
0.26
등기임원
-

박승기
임원
보통주
250,000
1.09
비등기임원
-

문영선
특수관계인
보통주
110,000
0.48
특수관계인
-

이후창
특수관계인
보통주
383,600
1.67
특수관계인
-

이경원
특수관계인
보통주
302,000
1.31
특수관계인
-

구성완
특수관계인
보통주
73,000
0.32
특수관계인
-

이승용
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이애정
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민수
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민아
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민우
특수관계인
보통주
2,558
0.01
특수관계인
-

송윤길
임원
보통주
161,000
0.70
비등기임원
-

강충신
임원
보통주
100,000
0.43
비등기임원
-

이한나
임원
보통주
20,000
0.09
비등기임원
-

계
-
9,391,805
40.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하태욱(비스토스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주) 비스토스- 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층- 전화번호 : 031-750-0340- 팩스번호 : 031-750-0344- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 21일 ~ 03월 30일② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 08시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 지하1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

※ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제24(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원 )

과 목

제24기 (전)기말
제23기 (전)기말

자 산

I. 유동자산

13,397,129,049

18,726,459,231

현금및현금성자산
945,136,630

1,838,599,211

매출채권
2,153,286,474

2,543,107,982

기타금융자산
5,131,937,067

8,552,668,826

기타유동자산
1,157,429,008

916,478,938

재고자산
3,982,658,689

4,864,244,267

당기법인세자산
26,681,181

11,360,007

II. 비유동자산

8,042,513,095

2,807,938,049

유형자산
6,184,337,481

470,059,447

사용권자산
173,416,045

617,703,867

무형자산
45,680,786

48,830,972

기타비유동금융자산
528,822,592

485,831,663

이연법인세자산
1,110,256,191

1,185,512,100

자 산 총 계

21,439,642,144

21,534,397,280

부 채

I. 유동부채

1,627,212,716

2,574,854,042

매입채무
514,771,377

736,897,845

유동성리스부채
65,665,797

443,462,477

기타금융부채
392,359,939

424,818,965

기타유동부채
349,402,904

502,060,233

당기법인세부채
12,192,819

-

판매보증충당부채
195,671,555

331,252,112

연차수당충당부채
97,148,325

136,362,410

II. 비유동부채

393,148,443

419,012,928

리스부채
114,038,530

151,034,268

기타금융부채
242,099,912

230,968,659

복구충당부채
37,010,001

37,010,001

부 채 총 계

2,020,361,159

2,993,866,970

자 본

Ⅰ. 자본금
2,299,251,100

2,299,251,100

Ⅱ. 자본잉여금
10,582,963,096

10,582,963,096

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,936,239,962

3,905,113,732

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
2,600,826,827

1,753,202,382

자 본 총 계

19,419,280,985

18,540,530,310

부채및자본총계

21,439,642,144

21,534,397,280

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제24기 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제24기 (당)기

제23기 (전)기

I. 매출액
20,254,829,230
21,304,785,943

II. 매출원가
14,940,160,606
15,781,948,361

III. 매출총이익
5,314,668,624
5,522,837,582

IV. 판매비와관리비
5,003,249,168
5,239,017,378

V. 영업이익
311,419,456
283,820,204

금융수익
759,216,666
698,301,501

금융비용
105,176,819
383,194,477

기타수익
1,193,696
12,162,468

기타비용
7,133,077
3,232,365

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
959,519,922
607,857,331

법인세비용
111,895,477
(198,639,954)

Ⅶ. 당기순이익
847,624,445
806,497,285

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
847,624,445
806,497,285

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익
37
35

희석주당손익
37
35

- 자본변동표

<자본변동표>

제24기 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

지배기업 소유주지분

자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

2023년 01월 01일 (기초자본)
2,117,530,800
8,994,961,180
3,865,429,496
946,705,097
15,924,626,573

1. 총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
806,497,285
806,497,285

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 전환
181,720,300
1,588,001,916
(156,981,974)
-
1,612,740,242

주식보상비용
-
-
196,666,210
-
196,666,210

2023년 12월 31일 (전기말)
2,299,251,100
10,582,963,096
3,905,113,732
1,753,202,382
18,540,530,310

2024년 01월 01일 (당기초)
2,299,251,100
10,582,963,096
3,905,113,732
1,753,202,382
18,540,530,310

1. 총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
847,624,445
847,624,445

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식
-
-
(137,424,522)
-
(137,424,522)

주식보상비용
-
-
168,550,752
-
168,550,752

2024년 12월 31일 (당기말)
2,299,251,100
10,582,963,096
3,936,239,962
2,600,826,827
19,419,280,985

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제24기 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제24기 (당)기
제23 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,439,396,209
1,737,328,724

1. 영업활동에서창출된현금흐름
2,020,321,694
1,500,187,270

당기순이익
847,624,445
806,497,285

비현금조정
569,010,924
609,684,300

법인세비용
111,895,477
(198,639,954)

감가상각비
683,996,653
635,130,561

무형자산상각비
12,334,686
4,628,789

재고자산평가손실
68,560,941
53,426,541

재고자산감모손실
24,314,103
24,249,267

유형자산처분손실
-
4,000

대손상각비
(152,945,748)
92,072,010

외화환산손실
350,990
100,655,385

외화환산이익
(68,826,802)
(654,202)

이자비용
40,295,948
104,964,212

이자수익
(262,688,052)
(400,649,771)

유형자산처분이익
-
(5,069,002)

주식보상비용
168,550,752
196,666,210

판매보증비
(56,828,024)
4,195,588

잡이익
-
(1,295,334)

운전자본 조정
603,686,325
84,005,685

매출채권의 감소(증가)
606,762,046
973,704,456

선급금의 감소(증가)
(229,232,357)
42,026,090

선급비용의 감소(증가)
(11,717,713)
(14,893,442)

미수금의 감소(증가)
(9,707,025)
138,715,542

재고자산의 감소(증가)
788,710,534
(849,100,982)

매입채무의 증가(감소)
(222,475,074)
(85,760,683)

선수금의 증가(감소)
(155,907,323)
(141,460,864)

선수수익의 증가(감소)
34,884
(1,841,759)

미지급금의 증가(감소)
(2,860,676)
44,830,936

미지급비용의 증가(감소)
(29,619,535)
108,008,490

예수금의 증가(감소)
3,215,110
(117,441,580)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(78,752,533)
(98,367,977)

연차수당충당부채의 증가(감소)
(39,214,085)
15,156,674

당기법인세자산의 감소(증가)
(26,681,181)
(11,360,007)

장기미지급금의 증가(감소)
11,131,253
81,790,791

2. 이자의 지급
(446,667)
-

3. 이자의 수취
332,072,454
319,840,517

4. 법인세의 납부
87,448,728
(82,699,063)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,715,140,296)
(1,016,631,985)

기타유동금융자산의 감소
15,243,180,565
7,302,090,215

기타유동금융자산의 증가
(12,025,652,582)
(8,080,103,461)

보증금의 감소
-
18,900,000

보증금의 증가
-
(18,269,500)

유형자산의 취득
(5,923,483,779)
(119,610,919)

유형자산의 처분
-
24,000,000

무형자산의 취득
-
(32,140,000)

건설중인자산의 취득
-
(100,495,720)

특허권의 취득
(9,184,500)
(11,002,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(622,548,122)
(501,551,590)

단기차입금의 차입
620,000,000
700,000,000

단기차입금의 상환
(620,000,000)
(700,000,000)

리스부채의 상환
(485,123,600)
(501,551,590)

자기주식의 취득
(137,424,522)
-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
4,829,628
(14,067,148)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(893,462,581)
205,078,001

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,838,599,211
1,633,521,210

VII. 기말의 현금및현금성자산
945,136,630
1,838,599,211

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)

제24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제24기 (당)기
제23기 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,549,905,835

1,702,281,390

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,702,281,390

895,784,105

2. 당기순이익
847,624,445

806,497,285

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

2,549,905,835

1,702,281,390

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제24기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2년 사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제24기 (당)기
제23기 (전)기

발행주식총수
22,992,511
22,992,511

배당주식수
22,912,474
22,990,455

주당배당금(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이후정
1963.09.24
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이대형
1965.09.29
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박두현
1964.01.17
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이후정
(주)비스토스 대표이사
2001 ~ 현재1997 ~ 20011988 ~ 1993

(주)비스토스 대표이사(주)바이오시스 연구소장

(주)메디슨 선임연구원

-

이대형
(주)비스토스 연구소장

2016 ~ 2022
2010 ~ 20162000 ~ 20101990 ~ 2000

(주)그린칩스 부사장
(주)삼진 연구소장(주)에이엘테크 연구소장(주)LG전자 책임연구원

-

박두현
-
1990 ~ 2018
현대(현 KB)증권
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 금융, 경영분야에 대한 많은 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)비스토스의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고,
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고,
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이후정>
사내이사 후보자 이후정은 20년간 당사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로서 필요한 능력이 확인되었으며, 업무 지속성을 위하여 후보자로 추천합니다.
<사내이사 후보자 이대형>
사내이사 후보자 이대형은 30여년간 국내 대기업등에서 재직하며 오랜 연구 경험과 탁월한 전문성을 보유하고 있으며, 당사의 핵심 기술 개발 및 혁신 전략 수립에 기여해왔습니다. 연구개발 부문의 책임자로서 신기술 도입, 제품 경쟁력 향상, 특허 및 지식재산권 확보 등 지속적인 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.
<사외이사 후보자 박두현>사외이사 후보자 박두현은
금융기관에서 쌓은 경력과 업적을 활용하여 당 회사의 이사회에서 전문적인 식견과 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_이후정

확인서_이대형

확인서_박두현

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신형식
1967.12.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신형식
(주)아이에스씨 대표이사
2012 ~ 현재2008 ~ 20122003 ~ 2008
(주)아이에스씨 대표이사STIC Investment Vietnam 총괄(주)메디아나 부사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 신형식 감사는 다년간 (주)비스토스의 감사 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사업무를 성실히 수행 할 수 있을것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_신형식

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
512 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.