SYTS — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: SYTS

주주총회소집공고
6.0
삼양통상(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
삼양통상 주식회사

대 표 이 사 :
허남각 허준홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) (02) 3453 - 3961

(홈페이지)http://www.samyangts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박희중

(전 화) (02) 3453-3961

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조 규정에 의거 제64기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 1,500원 (액면가의 30 %)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

성명

생년월일

주요 약력

비고

허남각

1938.05.28

-삼양통상(주) 대표이사

중임

제4호 의안 : 감
사위원이 되는 사외이사 선임의 건

성명

생년월일

주요 약력

비고

박영배

1949.04.25

-서울대학교 의과대학 명예교수-CJ 제일제당(주) 사외이사-(주)LG생명과학 사외이사

중임

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 위임인 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 참석장은 주주총회장 입장 전 본인 및 대리인 확인 후 교부할 예정입니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 25년 3월 21일까지 금융감독원 공시홈페이지 (https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원 ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

7. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길재(사외이사)

(출석률:100%)

박영배(사외이사)

(출석률:100%)

이지홍(사외이사)(출석률: 78%)

찬 반 여 부

1

2024.01.25

1. 내부회계관리 운영실태 보고의 건 (보고사항)

2. 내부회계관리 운영실태 평가 및 의견진술의 건 (보고사항)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

-

2
2024.03.07

제63기 재무제표 승인의 건

제63기 정기주주총회 소집 결의의 건

제63기 정기주주총회 상정의안 결의의 건

전자투표 채택 결의의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

3
2024.03.20
임원 상여금 지급의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

4
2024.05.20
임원 상여금 지급의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

5

2024.07.24
우리은행 일괄여신 한도 재약정의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

6

2024.09.23
임원 상여금 지급의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

7

2024.09.30
하나은행 기업운전당좌대출, 매입외환, 수입신용장거래 재약정의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

8

2024.10.28
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

참석

(찬성)

9

2024.12.18
경원건설(주) 주식 추가 투자의 건

참석

(찬성)

참석

(찬성)

불참

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이길재 위원장박영배 위원
2024.01.25
내부회계관리 운영실태 평가의 건
보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
48
16
-

※ 상기 주총승인금액은 제64기 (2024 사업년도) 이사보수 한도 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식매입
허남각(대표이사)
2024.12.18
237.5
5.37

※상기 비율은 2023년 별도 재무제표의 자산총액(4,421억원)에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

허남각(대표이사)
주식매입
2024.12.18
237.5
5.37

※상기 비율은 2023년 별도 재무제표의 자산총액(4,421억원)에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재

로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됩니다. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할 수 있습니다. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화 등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있습니다. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽 등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있습니다. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있습니다. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있습니다. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있습니다. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 다음과 같이 분류되고 있습니다.1) 제조부문- 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다.2) 임대부문 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL 수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였습니다. 최근에는 국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출 증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있습니다. 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산시 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어, 제품생산시 수율증대를 위한 공정관리와 품질향상에 최선을 다하고 있습니다. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트의 신제품을 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 양산품의 고급화에 최선을 다하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 세계경제는 러-우 및 중동 전쟁이 장기화되면서, 지정학적 긴장과 공급망 압박이 지속되었고, 경기침체 억제를 위한 통화 및 금리인하 정책이 시작되면서의 전세계적으로 성장세는 회복되고는 있으나 불확실성이 고조된 한해였습니다.

국내경제 역시 원달러 급등과 설비·건설투자의 부진속에서 부동산 가격의 양극화가 심해지고, 고물가, 고환율 현상이 지속되면서 경제의 어려움은 지속되었고, 계엄과 탄핵정국으로 다사다난하고 불안정한 한해였습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 3대 혁신 과제를 실행하여 의식개혁, 품질혁신, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2024년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이런 노력으로, 당사의 2024년도 연결매출액은 1,913억원, 연결당기순이익은 110억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,541억원, 부채비율은 4.60%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 64 기 2024. 12. 31 현재

제 63 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 64(당)기말
제 63(전)기말

유동자산
315,459,594,451
341,393,542,247

현금및현금성자산
10,529,474,317
15,859,192,193

단기금융상품
164,000,000,000
161,665,000,000

단기투자금융자산
34,437,300,000
50,889,900,000

매출채권및기타유동채권
47,032,030,497
48,420,463,313

기타유동자산
2,559,814,898
2,642,118,362

재고자산
56,900,974,739
61,916,868,379

비유동자산
138,671,806,386
113,358,301,188

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

장기투자금융자산
5,383,536,640
3,583,531,140

관계기업에대한투자자산
60,981,323,794
36,436,169,247

순확정급여자산
470,186,492
527,150,624

유형자산
48,531,911,448
49,285,586,013

투자부동산
21,628,139,165
21,860,569,455

무형자산
816,894,586
810,709,502

기타비유동자산
854,814,261
849,585,207

자 산 총 계
454,131,400,837
454,751,843,435

유동부채
16,056,251,355
15,281,799,815

매입채무및기타유동채무
12,874,299,733
11,091,759,690

당기법인세부채
3,181,951,622
4,190,040,125

비유동부채
3,929,472,365
7,551,001,712

퇴직급여채무
-
-

기타비유동채무
1,766,547,785
1,931,727,726

이연법인세부채
2,162,924,580
5,619,273,986

부 채 총 계
19,985,723,720
22,832,801,527

지배기업소유주지분
434,145,677,117
431,919,041,908

1.자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

2.주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

3.기타자본구성요소
23,729,645,511
29,796,899,811

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(17,197,041,450)
(11,129,787,150)

4.기타포괄손익누계액
2,070,352,375
676,895,974

해외사업환산손익
2,070,352,375
676,895,974

5. 이익잉여금
390,545,679,231
383,645,246,123

1) 법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

2) 임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

3) 미처분이익잉여금
363,045,679,231
356,145,246,123

비지배지분
-
-

자 본 총 계
434,145,677,117
431,919,041,908

부 채 와 자 본 총 계
454,131,400,837
454,751,843,435

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

매출액
191,310,493,294
179,258,365,881

매출원가
162,944,358,487
153,771,930,492

매출총이익
28,366,134,807
25,486,435,389

판매비와관리비
8,374,279,735
7,802,498,353

영업이익
19,991,855,072
17,683,937,036

기타수익
1,125,448,095
1,375,195,410

기타비용
100,631,757
99,884,143

금융수익
8,847,101,938
24,298,506,377

금융비용
17,006,579,152
14,630,336,708

법인세비용차감전순이익
12,857,194,196
28,627,417,972

법인세비용
1,848,725,616
6,986,998,642

당기순이익
11,008,468,580
21,640,419,330

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
11,008,468,580
21,640,419,330

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

기타포괄손익
1,461,420,929
(327,182,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업장환산손익
1,393,456,401
99,087,919

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
67,964,528
(426,270,277)

총포괄손익
12,469,889,509
21,313,236,972

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속되는 총포괄이익
12,469,889,509
21,313,236,972

비지배지분 귀속 총포괄이익
-
-

주당이익

기본주당이익
4,036
7,753

희석주당이익
4,036
7,753

(2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 64 기 2024. 12. 31 현재

제 63 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 64(당)기말
제 63(전)기말

자산

유동자산
309,724,984,368
337,651,287,823

현금및현금성자산
8,450,493,562
13,895,968,857

단기금융상품
164,000,000,000
161,665,000,000

단기투자금융자산
34,437,300,000
50,889,900,000

매출채권 및 기타유동채권
44,503,288,915
47,477,028,643

기타유동자산
2,559,123,503
2,641,676,809

재고자산
55,774,778,388
61,081,713,514

비유동자산
128,683,562,329
104,473,760,238

장기금융상품
5,000,000
5,000,000

장기투자금융자산
5,383,536,640
3,583,531,140

종속기업및관계기업투자주식
59,081,807,914
35,328,153,514

순확정급여자산
470,186,492
527,150,624

유형자산
41,089,088,914
42,198,590,009

투자부동산
21,628,139,165
21,860,569,455

무형자산
677,169,808
678,131,108

기타비유동자산
348,633,396
292,634,388

자산총계
438,408,546,697
442,125,048,061

부채

유동부채
16,259,054,990
15,357,670,195

매입채무 및 기타유동채무
12,992,645,949
11,091,745,539

당기법인세부채
3,266,409,041
4,265,924,656

비유동부채
2,038,587,750
5,869,369,253

순확정급여채무
-
-

기타비유동채무
1,766,547,785
1,931,727,726

이연법인세부채
272,039,965
3,937,641,527

부채총계
18,297,642,740
21,227,039,448

자본

자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

기타자본구성요소
23,729,645,511
29,796,899,811

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(17,197,041,450)
(11,129,787,150)

이익잉여금
378,581,258,446
373,301,108,802

법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
351,081,258,446
345,801,108,802

자본총계
420,110,903,957
420,898,008,613

자본과부채총계
438,408,546,697
442,125,048,061

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

매출액
190,855,348,172
179,036,291,054

매출원가
165,176,256,843
156,088,973,389

매출총이익
25,679,091,329
22,947,317,665

판매비와관리비
6,905,837,719
6,435,159,235

영업이익
18,773,253,610
16,512,158,430

기타수익
41,397,948
96,724,479

기타비용
78,420,798
75,542,206

금융수익
8,950,785,399
27,127,528,324

금융비용
17,006,579,152
14,630,336,708

법인세비용차감전순이익
10,680,437,007
29,030,532,319

법인세비용
1,292,251,891
6,609,873,444

당기순이익
9,388,185,116
22,420,658,875

기타포괄손익
67,964,528
(426,270,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
67,964,528
(426,270,277)

확정급여제도의 재측정요소
67,964,528
(426,270,277)

총포괄손익
9,456,149,644
21,994,388,598

기본주당이익
3,442
8,032

희석주당이익
3,442
8,032

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 64 기
제 63 기

미처분이익잉여금
351,081,258,446
345,801,108,802

전기이월미처분이익잉여금
341,625,108,802
323,806,720,204

확정급여제도의재측정요소
67,964,528
(426,270,277)

당기순이익
9,388,185,116
22,420,658,875

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
3,992,586,000
4,176,000,000

배당금
3,992,586,000
4,176,000,000

현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기1,500원(30.0%) - 전기1,500원(30.0%)
3,992,586,000
4,176,000,000

차기이월미처분이익잉여금
347,088,672,446
341,625,108,802

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2025년 3월 31일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 36 조 ( 이익배당 )

(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 36 조 ( 이익배당 )

(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(3) 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일은 이사회 결의로 정하며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

자본시장법 개정에 따른 배당절차 개선방안 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허남각
1938.05.28
-
-
특수관계인
이사회

박영배
1949.04.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허남각
삼양통상(주) 대표이사
1991년 ~ 현재
삼양통상(주) 대표이사
없음

박영배
한국지질동맥경화 학회 이사장
2005년 01월 ~ 2006년 12월
한국지질동맥경화 학회 이사장
없음

대한심장학회 이사장
2008년 10월 ~ 2010년 10월
대한심장학회 이사장
없음

CJ 제일제당(주) 사외이사
2000년 03월 ~ 2002년 04월
CJ 제일제당(주) 사외이사
없음

CJ 제일제당(주) 사외이사
2008년 03월 ~ 2014년 03월
CJ 제일제당(주) 사외이사
없음

(주)LG생명과학 사외이사
2014년 03월 ~ 2017년 01월
(주)LG생명과학 사외이사
없음

한국심장재단 이사
2004년 11월 ~ 2013년 12월
한국심장재단 이사
없음

서울대학교 의과대학
교수 및 명예교수

1981년 11월 ~ 현재
서울대학교 의과대학교수 및 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허남각
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박영배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박영배 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 의과대학 교수 및 한국지질동맥경화학회 및 대한심장학회 이사장을 역임하였고, CJ제일제당(주)에서 수년간 사외이사 를 역임하였으며, 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로 써 전문성을 바탕으로한 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허남각 사내이사 후보자

허남각 후보자는 그룹 및 삼양통상(주)에 대한 내외부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들 의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능합니다. 동시에 가죽산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 및 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로서 이사회에서 추천 하게 되었습니다.

2. 박영배 사외이사 후보자박영배 후보자는 의학박사로서 다수의 학회 이사장을 역임하고, 수년간 CJ제일제당(주)의 사외이사를 역임하였으며, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 당사의 각종 사업현황 에 대한 효과적인 의사결정에 기여할수 있는 조언자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_허남각_64기.jpg
사내이사 후보자 확인서_허남각_64기

사외이사 후보자 확인서_박영배_64기.jpg
사외이사 후보자 확인서_박영배_64기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박영배
1949.04.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영배
한국지질동맥경화 학회 이사장
2005년 01월 ~ 2006년 12월
한국지질동맥경화 학회 이사장
없음

대한심장학회 이사장
2008년 10월 ~ 2010년 10월
대한심장학회 이사장
없음

CJ 제일제당(주) 사외이사
2000년 03월 ~ 2002년 04월
CJ 제일제당(주) 사외이사
없음

CJ 제일제당(주) 사외이사
2008년 03월 ~ 2014년 03월
CJ 제일제당(주) 사외이사
없음

(주)LG생명과학 사외이사
2014년 03월 ~ 2017년 01월
(주)LG생명과학 사외이사
없음

한국심장재단 이사
2004년 11월 ~ 2013년 12월
한국심장재단 이사
없음

서울대학교 의과대학
교수 및 명예교수

1981년 11월 ~ 현재
서울대학교 의과대학교수 및 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영배 감사위원회 위원 후보자
박영배 후보자는 수년간 CJ제일제당(주)의 사외이사를 역임 하였으며, 조직 및 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 회사와 독립적인 지위에서 감사위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_박영배_64기.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_박영배_64기

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
16.1 억원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원▷ 공시정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간: 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 - 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.