리가켐바이오 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 리가켐바이오

주주총회소집공고
6.0
(주)레고켐 바이오사이언스

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)리가켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동)

(전 화)042- 861-0688

(홈페이지)http://www.ligachembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장/COO & CFO
(성 명)박 세 진

(전 화)042-861-0688

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

제19기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 제19기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의

100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는

전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(제19기 2024년 1월 1일∼12월 31일)

☞ 상기 제1호 의안 '별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. 2) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

3)
제3호 의안: (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건4)
제4호 의안: (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건5)
제5호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건6) 제6호 의안: 사외이사 (유성은) 선임의 건 (신규 선임)

7) 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

8) 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(www.ligachembio.com)

에 게재하고, 본점 및 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ligachembio.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증) - 간접(대리)행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오며, 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 리가켐 바이오사이언스

대표이사 김 용 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

사외이사맹필재(출석율: 100%)
사외이사이승호(출석율: 100%)
사외이사송락경(출석율: 100%)

참석 및 찬반여부

1
2024-01-15
- 24년 1월 15일 신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성
-
찬성

2
2024-02-01
- 사외이사 사임에 따른 특별공로금 지급의 건
사임
-
찬성

3
2024-02-15
- 제18기 감사전 별도 재무제표 승인의 건- 제18기 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고- 제18기 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-
-
찬성

4
2024-02-16
- 제18기 감사전 연결 재무제표 승인의 건
-
-
찬성

5
2024-03-14
- 제18기 정기주주총회 소집의 건
-
-
찬성

6
2024-03-14
- 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-
-
찬성

7
2024-03-21
- 제18기 연결 및 별도재무제표 확정 승인(감사보고서 수령후)
-
-
찬성

8
2024-03-27
- 주식매수선택권 행사시 부여 방법 결정의 건
-
-
찬성

9
2024-03-27
- 24년 1분기 자발적퇴사 스톡옵션 취소
-
-
찬성

10
2024-03-27
- 직원대출분 정기예금 예금담보 제공의 건
-
-
찬성

11
2024-03-29
- 대표이사 및 의장선임
-
찬성
찬성

12
2024-05-09
- 전환우선주의 매도청구권(Call-Option) 부여의 건- 24년 1분기 경영실적 보고- ESG 중대성 검토 보고
-
기권찬성찬성
찬성찬성찬성

13
2024-05-21
- 주식매수선택권 부여의 건
-
찬성
찬성

14
2024-06-18
- 파트너사 프로젝트 공동개발 전환 추가 투자의 건
-
찬성
찬성

15
2024-08-14
- 24년 2분기 경영실적 보고
-
찬성
찬성

16
2024-10-14
- Iksuda 투자의 건
-
찬성
찬성

17
2024-10-14
- 자기주식취득 신탁계약
-
찬성
찬성

18
2024-11-13
- 주식매수선택권 부여 취소 외 1 건
-
찬성
찬성

19
2024-12-16
- 제19기 주주총회 권리주주 확정 외 1건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 이사회내 위원회를 두고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000,000,000
72,000,000
24,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
AntibodyChem Biosciences, Inc.(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
68
5.4

매입
(주)바스칸바이오제약(관계기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
13
1.1

- 상기 거래금액은 최근 사업연도말(2024년도말) 현재 연결재무제표기준 매출총액 (1,259억원)의 1%이상의 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AntibodyChem Biosciences, Inc.(종속기업)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
68
5.4

- 상기 거래금액은 최근 사업연도말(2024년도말) 현재 연결재무제표기준 매출총액 (1,259억원)의 5%이상의 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 제약산업의 특성제약 산업의 특징은 아래와 같이 4개로 요약할 수 있습니다. ① 고위험, 고부가가치 (high risk, high return) 하나의 신약을 상품화하는데 소요되는 비용은 실패비용 및 개발 기간 등을 감안하면 평균 26억$ 정도입니다 (중도 실패 없이 성공적으로 수행할 경우는 개발비용은 훨씬 적어짐). 또한 첫 물질의 발굴에서부터 FDA 승인까지는 길게는 평균 12년~15년의 개발기간이 필요합니다. 신약개발은 이와 같은 고위험이 따르지만, 성공적으로 상업화되는 경우는 단 한 제품만으로도 세계적 제약회사가 될 수 있고, 특허 만료기간(출원으로부터 20년, 미국의 경우는 등록으로부터 17년)동안 물질특허를 인정 받아 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다.

② 지적 재산권 확보가 경쟁력의 핵심

제약 산업은 물질특허의 확보가 사업의 핵심 성공 요인으로, 물질 특허를 얻지 못하면 원천적으로 사업이 불가능하거나 물질특허 소유자로부터 기술이전을 받아야 합니다. 임상개발을 수행하기 어려운 중소규모 제약사나 벤처는 임상2상 단계 이전에 글로벌제약사에 기술이전을 함으로써 수익을 창출할 수 있습니다. 특허가 가장 중요한 경쟁요소이기 때문에 대부분의 국가에서는 특허기간을 최대한 보호하기 위한 다양한 전략 및 정책을 도입하고 있습니다. 미국은 특허 등록 후 17년이고, 그 외의 국가는 특허 출원 후 20년까지가 특허 보호기간입니다.

③ 허가과정 상의 엄격한 정부규제 제약 산업은 인간의 생명에 직접적인 영향을 미치므로 신약의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특징을 갖고 있습니다. 이에 따라 새로운 치료제를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부가 정하는 여러 단계의 임상실험을 하여야 하며 식품의약품 안전처에 모든 자료를 제출한 후에 판매승인을 받아야 합니다.

2. 제약산업의 성장성

Evaluate Pharma에 따르면 2023년 글로벌 의약품 시장 규모는 약 1조 530억달러였으며, 고령화 및 생활습관 변화에 따른 의약품 수요 고성장을 바탕으로 향후 연평균 7% 이상 고성장하며 2030년에는 약 1조 7,430억달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 현재 글로벌 의약품 매출 상위권을 차지하고 있는 의약품들의 대다수가 2027~2028년 특허 만료가 예정돼 매출 감소가 불가피함에도 불구하고 대사질환 치료제, 자가면역질환 치료제, ADC를 포함한 차세대 기술이 적용된 항암제들의 등장과 매출 고성장을 바탕으로 글로벌 의약품 시장은 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

글로벌 의약품 시장 규모 추이 및 전망.jpg
글로벌 의약품 시장 규모 추이 및 전망

특허 만료에 따른 글로벌 의약품 시장 매출 감소 추정.jpg
특허 만료에 따른 글로벌 의약품 시장 매출 감소 추정

3. 경기변동 및 계절성 관련① 신약연구개발일반적으로 신약연구개발 부분은 경기변동 및 계절적 요인이 적은 분야 입니다. 신약에 대한 수요는 인류의 수명연장과 건강에 대한 높아진 관심 또한 소득 수준이 향상됨에 따라 다른 어떤 소비보다도 우선적으로 지출되는 속성을 가지고 있습니다.② 의약사업 부문의료기기 산업 역시 경기변동 요인이 적은 분야로서 가장 큰 위험 요소는 건강보험 수가 인하입니다. 이는 건강보험 당연지정제도하에서는 필연적인 이슈이며 모든 관련 회사들이 공통적으로 갖는 이슈로 당사만의 위험요소는 아닙니다. 현재 당사는 의료기기, 의료소모품 2개영역의 사업활동을 영위하고 있습니다.

4. 시장 여건당사의 주요 사업영역은 연구개발 분야에서 합성신약과 ADC(Antibody-Drug Conjugates:항체약물복합체)분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업 입니다.① ADC
항암제 치료제 분야를 주도할 것으로 전망되는 ADC는 Antibody라는 바이오약물과 합성약물(Payload)을 링커라는 연결물질을 통해 결합한 새로운 신약제조 방법입니다. 다수의 글로벌 제약사를 비롯하여 연구중심형 바이오기업들까지 새로운 성장동력으로써 ADC개발에 뛰어들고 있습니다. 글로벌 제약사들은 ADC 연구개발에 특화된 기업인 Seagen(2023년 Pfizer로 인수), Immunogen(2023년 AbbVie로 인수)을 인수해 파이프라인 및 기술을 내부화하거나, 당사와 같은 바이오텍의 차별화된 플랫폼 혹은 약물을 기술이전하거나 공동연구개발을 하는 방식으로 시장에 진입해 ADC의약품시장은 연간 지속적으로 확대되고 있습니다. 2011년에 Seagen의 Adcetris의 미국 FDA 승인을 시작으로 현재 총 12개의 ADC 승인 약물이 판매되고 있습니다.

승인 받은 adc 의약품.jpg
승인 받은 adc 의약품

2019년 12월 AstraZeneca/Daiichi Sankyo의 Enhertu 출시, Genentech의 Polivy와 Astellas/Seagen의 Padcev 출시 등을 기점으로 ADC 시장에 대한 글로벌 제약사들의 ADC 개발 수요는 급증하는 추세입니다. 초기 개발된 ADC들의 기술적 한계를 극복함에 따라 제한됐던 시장 침투가 가속화됨에 따라 ADC 신약 개발에 대한 매력도가 높아진 것으로 판단됩니다. 대표적으로 Enhertu는 Kadcyla보다 우수한 효능을 바탕으로 출시 5년차인 2023년 27억달러를 기록했으며, 2027년에는 매출액 10조원(76억달러)을 상회할 것으로 예상됩니다. GlobalData에 따르면 ADC 시장 역시 신규 ADC 신약 허가 품목 수 증가, 주요 허가 품목들의 적응증 확대 등을 바탕으로 2023년 86억달러에서 2030년까지 459억달러까지 연평균 27% 이상 고성장 할 것으로 기대됩니다.

글로벌 adc 시장 규모 추이 및 전망.jpg
글로벌 ADC 시장 규모 추이 및 전망

이러한 높은 시장 성장성을 바탕으로 ADC 관련 기술계약은 2019년 이후 급증세를 나타내고 있습니다. Hanson Wade에 따르면 2013년 이후 현재까지 ADC 관련 기술계약은 총 1,733건, 거래 규모 기준으로는 7,940억달러를 기록 중입니다. 특히 2023년에는 거래 규모가 1,670억달러로 연간 기준으로 역대 최대 규모를 기록했습니다. 글로벌 제약사들이 ADC 연구개발에 특화된 기업인 Seagen(2023년 Pfizer로 인수), Immunogen(2023년 AbbVie로 인수)을 인수해 파이프라인 및 기술을 내부화하거나, 당사와 같은 바이오텍의 차별화된 플랫폼 혹은 약물을 기술이전하거나 공동연구개발을 하는 방식으로 시장에 진입함에 따라 큰 폭으로 증가했습니다.

글로벌 adc 기술계약 규모 추이.jpg
글로벌 ADC 기술계약 규모 추이

Morgan Stanley Global Insight 23년 리포트에 따르면 최근 2년 간, Asian Biopharma companies는 공격적인 ADC 연구 개발로 미국에 주로 포진한 글로벌 제약사들을 발빠르게 추격하고 있습니다. 최근 2년간 새로이 개발된 87개 ADC 약물 중 54%는 아시아권 국가에서 개발되었습니다. 아시아를 대표하는 ADC기업은 Daiichi Sankyo, Takeda Pharmaceuticals 등이 있으며, 리가켐바이오 또한 23년 최다 파이프라인 개발사 1위, Best ADC Platform Technology 1위상, 글로벌 빅파마인 Janssen 및 Amgen과의 기술이전과 같은 지속적 Track record를 통해 아시아를 넘어 세계를 대표하는 기업으로 도약하고자 합니다.

ASIA ADC기업, 공격적 연구개발로 업계 내 입지 강화

ADC가 전통적 화학항암제 치료제를 대체하며 1,400억달러 이상 규모의 시장이 열릴 것으로 Morgan Stanley 리포트에서 예상하고 있습니다. 시장 규모는 기존의 치료제에서 미충족 의료수요가 높았던 대장암 (360억달러), 비소세포폐암 (250억달러)에서 큰 시장 확보가 가능할 것으로 예상되며, 그 다음으로 유방암 (120억달러; TNBC is an additional 70억달러), 췌장암 (100억달러), 자궁내막암 (80억달러), 위암 (70억달러) 순으로 시장 규모를 추정하고 있습니다.

ADC 개발 및 승인 약물의 적응증 비중

ADC 수익모델은 원천기술을 항체 타겟별로 기술이전 하거나 특정항체를 적용한 ADC 치료제를 기술이전(Product 기술이전) 하는 것으로 1세대 기술보유회사의 경우 한 회사가 각각 다수의 기술이전 실적을 가지고 있습니다. 1세대 기술의 최근 평균 기술이전료는 Platform의 경우는 항체 타겟당 2억달러 전후, 치료제 후보물질의 경우는 전임상단계에서 3억달러 전후 규모로 파악되며, 임상단계가 올라감에 따라 가치는 기하급수적으로 상향되고 있습니다. 따라서 1세대 기술의 한계를 개선한 2세대 원천기술을 조기 확보하면 매우 큰 수익을 창출할 수 있는 기회가 열려 있습니다. 당사는 특허출원한 고유한 링커 및 단일물질로 만드는 방법을 포함 2세대 기술로서의 장점을 보유하고 있고 또한 최근 고유한 톡신도 자체발굴함으로써 다양한 수익 모델을 통해 향후 기술이전 등을 통한 수익창출을 기대하고 있습니다.

② 의약사업 부문 고령화 사회로 인하여 노년층의 인구 비율이 높아졌으며, 이는 퇴행성 관련 질환의 상승으로 이어졌습니다. 또한, 사회활동을 활발하게 하는 연령층의 경우 반복작업, 인체에 과도한 부담을 주는 작업등에 장시간 노출되어 근골격계 질환도 증가하고 있습니다. 여기에 스포츠 등의 활동적인 여가 생활을 즐기는 인구도 증가함에 따라 수술 및 시술 환자가 증가 추세이며, 관련된 의료기기의 수요가 늘어났습니다. 당사는 기 확보된 안정적인 수요처를 기반으로 정형외과등 수술 및 재활에 필요한 의료기기와 의료소모품 중심의 사업을 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 의약화학(medicinal chemistry)을 기반으로 한 합성신약 연구개발을 중심 축으로 ADC 원천기술을 통해 바이오 신약분야로 확장하고 있는 신약연구개발 전문기업입니다. 주요 사업모델은 신약후보 및 원천기술을 적정단계까지 연구, 개발하고 이를 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 모델입니다. 현재 15건의 기술이전 계약을 통해 발생하는 기술료를 수령하고 있으며, 해외 제약사를 중심으로 다양한 공동연구를 진행하고 있습니다. ① 핵심기술

- ADC Platform 원천기술항체(Antibody)와 저분자 약물(Drug)을 연결 고리(linker)로 연결(conjugation)시 켜 항체의 선택성과 저분자 약물이 가진 약효의 두 가지 장점을 결합시킨 최근 각광 받기 시작한 새로운 신약 개발기술인 차세대 ADC(Antibody-Drug-Conjugates : 항체-약물-복합체) 원천기술② 주력 연구 분야- ADC, 면역항암제, 항생제 등

③ 주력 사업모델 : 기술이전을 통한 수익창출당사는 신약개발 후보물질을 적정 임상단계까지 개발 후 이를 글로벌제약사를 비롯한 국내외 제약회사에 기술이전(License-out) 하거나, ADC 기술 등의 원천기술 판매를 통해 수익을 창출하는 것이 주 수익모델 입니다. 또한 당사가 보유한 합성 및 평가기술을 활용하여 공동연구 등을 수행하여 수익을 창출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업영역은 신약 연구개발 부문과 의료기기, 의료소모품 판매사업을 하는 의약사업 부문으로 구성되어 있습니다. ① 신약 연구개발 당사가 진행중인 주요 연구개발과제의 세부내용은 아래와 같습니다.

구분
프로젝트
적응증/타겟
현재개발단계
사업화현황
Licensee
비고

ADCProducts
LCB14
HER2
임상 1상/3상(유방암)임상2상(위암, 폐암, 고형암, 대장암)
L/O(중국)
FosunPharma
-

임상 1상
L/O(글로벌)
Iksuda
-

LCB73
CD19
임상 1상
L/O(글로벌)
Iksuda
-

LCB71
ROR1
임상 1상
L/O(글로벌)
CStone
-

LCB84
TROP2
임상 1상
L/O(글로벌)
Janssen
-

LCB97
L1CAM
전임상
L/O(글로벌)
Ono Pharma
-

LCB41A
B7-H4
임상 1상
-
-
Collaboration

ADCPlatform
LCB85
고형암/혈액암
Discovery
L/O(글로벌)
Iksuda
2개 후보물질 도출 완료

LCB20A
고형암/혈액암
Discovery
L/O(글로벌)
Sotio
1개 후보물질 도출 완료

LCB42A
고형암/혈액암
Discovery
L/O(글로벌)
AMGEN
기술이전

-
고형암/혈액암
Discovery
L/O(글로벌)
Ono Pharma
기술이전

<합성의약품 연구개발과제 진행현황>

구분
프로젝트
적응증
현재 개발단계
Partner
비고

항생제
Delpazolid(그람양성균)
결핵, 다제내성 결핵, 균혈증MRSA, VRE
임상 2상 진행중
Haihe Biopharma (중국판권)
- FDA 희귀의약품 - FDA QIDP - Fast Track - 기술이전('16.12)

항응혈제
Nokxaban(FXa Inhibitor)
항응혈제
임상 1상 완료
GC녹십자/ Lee's Pharm
- 글로벌 (Profit Sharing) - 제3자 기술이전 ('18.01, 중국/동남아 권리)

항섬유화제
LCB17-0877 (ATX Inhibitor)
특발성 폐섬유증간질성 섬유화 폐질환
임상 2상진행중
브릿지바이오
- 글로벌(Profit Sharing) - FDA 희귀의약품(19.01)

항암제

LCB33(ENPP1
Inhibitor)

면역항암제
전임상
-
-

LCB39(STING agonist)
면역항암제
전임상

② 의약사업 부문
의약사업부문은 의료용품 및 의료기기 사업을 주요 기반으로 사업을 진행하고 있습니다. 의료기기 사업의 경우, 수도권 소재 4개 병원의 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품하고 있습니다.2. 시장점유율

① 신약 연구개발 당사와 같이 기술이전을 사업모델로 하고 있는 연구개발 회사의 시장점유율은 별도로 통계화 되어 있지도 않고, 현실적으로 추정하기도 어렵습니다.② 의약사업 부문 당사는 시장점유율과 무관하게 전납권을 확보한 소수 주요 수요처 중심으로 판매를 진행하고 있습니다.

3. 시장의 특성

① 신약 연구개발 당사는 핵심기술을 이용하여 신약후보물질을 발굴하고 이를 초기개발단계(후보물질 ~ 임상2상)에서 글로벌제약사에 기술이전 하여 수익을 창출하는 것이 주 사업모델 입니다. 따라서 당사의 주 고객은 신약후보물질을 적정단계에서 Outsourcing 하려는 글로벌제약사들이며, 글로벌제약사들의 이러한 기술도입(In-licensing) 현황 및 전망을 살펴보는 것이 시장을 이해하는 핵심이라 할 수 있습니다. 글로벌제약사는 Patent Cliff 및 Innovation Gap을 극복하기 위한 전략으로 연구단계 및 임상2상 이전 단계에서 Outsourcing을 통해 비용 절감 및 실패위험을 줄이기 위한 노력을 기울이고 있으며, M&A와 기술도입(in-licensing계약)을 적극적으로 추진하고 있습니다.

② 의약사업 부문글로벌 제약시장과 별도로 국내의 제약산업은 신약연구개발보다는 제네릭 중심으로 이루어져 있습니다. 이에 따라 전체 매출액에서 상품 매출 비중이 높은편이며, 일반적으로 국내 상위제약사의 상품매출비중이 40%이상 기록하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 4. 신규사업 등의 내용 및 전망①신약 연구개발

당사는 의약화학(medicinal chemistry) 기술을 기반으로 합성신약 및 ADC 원천기술을 전문적으로 연구, 개발하는 벤처기업입니다. 단기적으로는 현재 보유하고 있는 파이프라인의 기술이전 계약을 체결하여 사업화에 성공하는 것이 1차 목표이며, 중장기적으로는 신규 파이프라인의 발굴 및 계발을 위해서도 연구개발을 지속하고 있습니다. 합성신약 및 ADC원천기술을 통한 파이프라인의 다양화 및 고부가가치화가 당사가 향후 추진하고자 하는 주된 사업 계획입니다.연구개발중심형 제약회사로 성장하고자 하는 비전을 가진 당사는 향후 중기적으로는임상후기를 수행할 수 있는 역량을 확보하고 장기적으로는 독자적인 생산, 영업, 마케팅 능력을 보유하고자 합니다. 이를 달성하기 위해 당사는 기능 보강 및 다양한 전략적 제휴 등을 추진해 나갈 계획입니다. ②의약사업 부문 의약사업부문은 기존 진행하던 사업들중 수익성이 좋은 사업에 선택과 집중을 통해 영업이익개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 이러한 사업전략을 통해 해당 사업부문에서 지속적인 흑자기조를 유지하고자 합니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 기재된 별도 재무제표 및 연결 재무제표 인용 수치는 외부감사인으로부터 감사보고서를 접수하기 이전의 정보입니다. 외부감사인의 감사결과 및 그 승인과정에서 일부 변경될 수 있으므로 이용에 주의하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 리가켐 바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자산

유동자산

550,261,759,025

134,618,752,842

현금및현금성자산
128,912,155,244

63,053,955,233

매출채권
13,716,911,563

14,808,515,788

재고자산
212,466,344

196,834,393

기타유동금융자산
397,422,388,970

50,769,404,273

기타유동자산
2,993,252,591

4,066,082,292

당기법인세자산
7,004,584,313

1,723,960,863

비유동자산

188,121,149,165

54,883,426,017

기타비유동금융자산
105,420,080,524

1,863,699,089

당기손익-공정가치측정 금융자산
32,132,396,942

4,659,556,784

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,897,350,630

4,413,354,953

관계기업투자주식
9,100,156,137

8,267,413,361

유형자산
25,312,725,670

25,424,322,677

무형자산
8,441,842,717

6,901,362,441

기타비유동자산
2,478,152,565

2,372,557,108

이연법인세자산
338,443,980

981,159,604

자산총계

738,382,908,190

189,502,178,859

부채

유동부채

117,182,806,549

37,071,716,407

매입채무
7,687,733,339

7,094,556,568

기타유동금융부채
34,412,338,691

15,902,115,498

단기차입금
0

11,847,000,000

당기법인세부채
46,202,100

0

유동리스부채
480,528,479

268,562,540

기타유동부채
74,556,003,940

1,959,481,801

비유동부채

5,201,995,788

4,209,195,248

기타비유동금융부채
0

3,911,284

비유동리스부채
339,340,750

528,372,709

기타비유동부채
418,283,344

312,108,726

확정급여부채
4,444,371,694

3,364,802,529

부채총계
0
122,384,802,337

41,280,911,655

자본

지배지분

615,998,105,853

148,221,267,204

자본금
18,305,169,000

14,210,813,000

자본잉여금
571,840,317,198

97,523,390,152

기타자본
(13,631,965,486)

3,473,669,008

기타포괄손익누계액
3,153,194,163

2,273,638,514

이익잉여금
36,331,390,978

30,739,756,530

비지배지분

0

0

자본총계
0
615,998,105,853
0
148,221,267,204

자본과부채총계
0
738,382,908,190
0
189,502,178,859

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서) <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 리가켐 바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

영업수익

125,898,140,997

34,145,640,069

영업비용

146,811,628,721

114,967,982,718

매출원가
15,949,876,439

16,348,326,301

대손상각비(환입)
(3,389,347,135)

5,021,444,116

연구개발비
113,185,996,023

79,608,767,690

판매비와관리비
21,065,103,394

13,989,444,61

영업손실

20,913,487,724

80,822,342,649

기타수익

153,549,216

391,974,451

기타비용

69,647,590

345,249,115

이자수익

19,802,164,800

5,672,117,907

금융수익

14,233,994,165

7,497,071,518

금융비용

5,093,949,077

9,114,163,902

리스이자수익

172,341,823

135,936,571

지분법평가이익

840,100,777

838,097,138

지분법처분이익

0

0

법인세비용차감전순손실

9,125,066,390

(75,746,558,081)

법인세비용

1,324,966,812

(2,042,987,606)

당기순이익(손실)

7,800,099,578

(73,703,570,475)

기타포괄손실

(1,328,909,481)

(473,833,411)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,779,743,026)

(452,767,608)

보험수리적손익

순확정급여부채의 재측정요소
(2,208,465,130)

(936,637,971)

기타포괄손익-공정가치평가손익
436,080,105

467,271,416

지분법자본변동
(7,358,001)

16,598,947

당기손익으로 재분류되는 항목

450,833,545

(21,065,803)

해외사업장환산손익
450,833,545

(21,065,803)

총포괄손실

6,471,190,097

(74,177,403,886)

지배기업지분포괄손익
6,471,190,097

(74,177,403,886)

비지배기업지분포괄손익

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

227

-2,595

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

224

-2,595

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 19 기 2024년 12월 31일 현재

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 19 (당)기말
제 18 (전)기말

자산

유동자산

550,889,886,894

133,381,234,184

현금및현금성자산
128,228,571,699

61,930,117,338

매출채권
13,716,911,563

14,808,515,788

재고자산
212,466,344

196,834,393

기타유동금융자산
398,854,898,884

50,767,124,782

기타유동자산
2,872,454,091

3,954,681,020

당기법인세자산
7,004,584,313

1,723,960,863

비유동자산

192,358,067,198

59,066,300,512

기타비유동금융자산
105,420,080,52

1,770,190,692

당기손익-공정가치측정 금융자산
32,132,396,942

4,659,556,784

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,897,350,630

4,413,354,953

관계기업투자주식
10,828,000,000

10,828,000,000

종속기업투자주식
3,361,856,053

2,267,681,463

유형자산
24,798,387,767

24,880,166,053

무형자산
8,441,842,717

6,901,362,441

기타비유동자산
2,478,152,565

2,364,828,522

이연법인세자산
0

981,159,604

자산총계

743,247,954,092

192,447,534,696

부채

유동부채

120,837,767,362

37,863,750,924

매입채무
7,677,844,282

7,091,120,317

기타유동금융부채
38,427,761,070

16,836,138,884

단기차입금
0

11,847,000,000

유동리스부채
180,982,081

130,152,929

기타유동부채
74,551,179,929

1,959,338,794

비유동부채

4,990,187,751

3,814,113,005

기타비유동금융부채
0

3,911,284

비유동리스부채
127,532,713

133,290,466

기타비유동부채
418,283,344

312,108,726

확정급여부채
4,444,371,694

3,364,802,529

부채총계

125,827,955,113

41,677,863,929

자본

지배지분

617,419,998,979

150,769,670,767

자본금
18,305,169,000

14,210,813,000

자본잉여금
571,840,317,198

97,523,390,152

기타자본
(13,631,965,486)

3,473,669,008

기타포괄손익누계액
2,533,934,224

2,097,854,119

이익잉여금
38,372,544,043

33,463,944,488

자본총계

617,419,998,979

150,769,670,767

자본과부채총계

743,247,954,092

192,447,534,696

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업수익

125,898,140,997

34,145,640,069

영업비용

147,059,131,213

115,310,132,811

매출원가
15,949,876,439

16,348,326,301

대손상각비(환입)
(3,389,347,135)

5,021,444,116

연구개발비
113,458,534,560

79,657,799,632

판매비와관리비
21,040,067,349

14,282,562,762

영업이익(손실)

(21,160,990,216)

(81,164,492,742)

기타수익

143,869,773

388,058,221

기타비용

65,879,691

345,249,115

이자수익

19,782,184,594

5,657,603,040

금융수익

14,233,994,165

7,497,071,518

금융비용

5,052,450,408

9,105,426,806

리스이자수익

169,580,500

135,588,745

법인세비용차감전순이익(손실)

8,050,308,717

(76,936,847,139)

법인세비용

933,244,032

(2,036,983,923)

당기순이익(손실)

7,117,064,685

(74,899,863,216)

지배기업지분순이익(손실)

7,117,064,685

(74,899,863,216)

비지배기업지분순이익(손실)

0

0

기타포괄손익

(1,772,385,025)

(469,366,555)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,772,385,025)

(469,366,555)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,208,465,130)

(936,637,971)

기타포괄손익-공정가치평가손익
436,080,105

467,271,416

총포괄손익

5,344,679,660

(75,369,229,771)

지배기업지분포괄손익

5,344,679,660

(75,369,229,771)

비지배기업지분포괄손익

0

0

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

207

(2,637)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

205

(2,637)

- 이익잉여금 처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제19 (당)기
2024년
01월
01일
부터
제18 (전)기
2023년
01월
01일
부터

2024년
12월
31일
까지
2023년
12월
31일
까지

처리예정일
2025년
03월
31일

처리확정일
2024년
03월
29일

(단위: 천원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

미처분이익잉여금
38,372,544
33,463,944

전기이월미처분이익잉여금
33,463,944
109,300,445

당기순이익(손실)
7,117,065
(74,899,863)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,208,465)
(936,638)

임의적립금등의이입액
250,000,000
0

자본잉여금
250,000,000
0

이익잉여금처분액
280,000,000
0

임의적립금
280,000,000
0

차기이월미처분이익잉여금
8,372,544
33,463,944

- 재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 '연결 및 별도재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제38조의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제38조의 규정을 준용한다.

- 기존 정관에서 “대표이사(사장)”으로 명시된 부분을 “대표이사”로 통일하여 대표이사와 사장이 분리될 수 있는 구조를 반영하고 직위와 직급간 혼선을 방지

-대표이사 유고시 직무대행자를 이사회에서 정하도록 명확화

제27조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

제27조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

제38조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제38조 (이사의 직무)

이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제41조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제41조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~⑥ (생략)

제46조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제46조 (대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 자본변동표

5. 현금흐름표

6. 주석

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ ~ ⑦ (생략)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 자본변동표

5. 현금흐름표

6. 주석

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ ~ ⑦ (생략)

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

(주주총회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건.가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 연구개발을 책임지는 경영진 및 임직원의 동기를 부여하여 경영목표 조기 달성을 촉진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 58명
직원
-

기명식 보통주

주총일 전일확정

OOO외 2명
직원
-
기명식 보통주
6,500***

총( 62 )명
-
-
기명식 보통주
주총일 전일확정

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.** 부여 주식수는 대상자의 연봉/행사가격을 기준으로 산정되며, 행사가격은 주주총회 전일을 기준으로 확정되어 기재하지 않았으며, 주주총회 당일 공시로 진행할 예정입니다.*** 인재유치시 확정한 수량으로 행사가격은 주주총회 전일을 기준으로 확정이 되어 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주식 ?주 - 주주총회 전일 확정 - 기명식 보통주식 6,500주 - 총 부여주식수 : 주주총회 전일 확정

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 원 - 주주총회 전일 확정(주식매수선택권 부여일 전일 기준으로 2개월 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액)2. 행사기간: 2028년 3월 31일 ~ 2030년 3월 30일(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년)

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,610,338
발행주식총수의15%
기명식보통주
5,491,551
3,950,385

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.07
55명
기명식보통주
72,520
0
5,050
67,470

2022년
2022.03.31
27명
기명식보통주
215,000
0
1,500
213,500

2022년
2022.04.01
2명
기명식보통주
60,000
0
60,000
0

2022년
2022.08.25
44명
기명식보통주
4,550
0
400
4,150

2023년
2023.03.31
78명
기명식보통주
443,540
0
14,190
429,350

2024년
2024.03.29
66명
기명식보통주
92,500
0
1,020
91,480

2024년
2024.05.21
1명
기명식보통주
10,000
0
0
10,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

(이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건.가.주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지당사는 유능한 신규 인력 확보 및 유치 목적을 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○
직원
-
기명식 보통주
10,000

총( 1 )명
-
-
-
총(10,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 10,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 68,100원 (주식매수선택권 부여일 전일 기준으로 2개월 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액)2. 행사기간: 2027년 5월 21일 ~ 2029년 5월 20일(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년)

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,610,338
발행주식총수의15%
기명식보통주
5,491,551
3,950,385

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.07
55명
기명식보통주
72,520
0
5,050
67,470

2022년
2022.03.31
27명
기명식보통주
215,000
0
1,500
213,500

2022년
2022.04.01
2명
기명식보통주
60,000
0
60,000
0

2022년
2022.08.25
44명
기명식보통주
4,550
0
400
4,150

2023년
2023.03.31
78명
기명식보통주
443,540
0
14,190
429,350

2024년
2024.03.29
66명
기명식보통주
92,500
0
1,020
91,480

2024년
2024.05.21
1명
기명식보통주
10,000
0
0
10,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 (주식발행초과금)의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

㈜리가켐 바이오사이언스에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금 18,305,169,000원(주주총회 소집공고일 현재기준)의 1.5배인 27,457,753,500원을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 250,000,000,000원을 감액하여 이를 2025년 3월 31일자로부터 이익잉여금으로 전입 후 자사주 취득 등 기타 목적 재원으로 확보하고자 합니다.

※ 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

(단위: 원)

구 분
제19기
이익잉여금 전입액
이익잉여금 전입 후

납입자본금(가+나)
586,811,985,686
-250,000,000,000
336,811,985,686

가. 자본금
18,305,169,000

18,305,169,000

나. 주식발행초과금
568,506,816,686
-250,000,000,000
318,506,816,686

미처분이익잉여금
38,372,544,043
250,000,000,000
288,372,544,043

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유성은
1950.01
여
-
해당사항 없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유성은
-
1979-19861986-20102011-20152015-2021

E.I.Du Pont Co.(Pharmaceutical Dept.) Senior Research Chemist

한국화학연구원 신물질연구단장생체기능조절물질 사업단장

충남대학교 신약전문대학원 원장

㈜카이노스메드 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유성은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 신약개발 및 회사경영에 대한 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사가 중장기 전략을수립하고 추진함에 있어 실질적인 조언을 통해 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. 앞으로 당사 사외이사로서 회사의 업무에 대한 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 제약바이오 산업에 대한 폭 넓은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사가 세계적 기업으로 성장하는데 지속적으로 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사확인서_유성은

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
1,331,942,000원

최고한도액
10,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
83,500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.ligachembio.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

상법시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.ligachembio.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.