롤링스톤 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 롤링스톤

주주총회소집공고
6.0
(주)미코바이오메드

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :
정 민 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로54, 가동 3층,4층

(전 화) 1661-6555

(홈페이지)http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상영

(전 화) 1661-6555

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호

3. 회의목적사항
가. 보고 사항 1) 제16기 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 사내이사 양정석 선임의 건

제5-2호 의안 : 사내이사 반영진 선임의 건

제5-3호 의안 : 사내이사 신동철 선임의 건

제5-4호 의안 : 사외이사 김재영 선임의 건

제5-5호 의안 : 사외이사 방장식 선임의 건

제5-6호 의안 : 사외이사 안지훈 선임의 건

제6호 의안 : 감사 선임의 건
제6-1호 의안 : 감사 신봉환 선임의 건 제6-2호 의안 : 감사 이준협 선임의 건

제7호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건

4. 주주총회 참석시 지참서류

가. 직접행사 -
(개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가 하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.
간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 전자투표제도에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하여 시행할 예정입니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시~2025년 3월 30일 오후 5시

(행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

9. 감사보고서·사업보고서 제출 관련

가. 제출 예정일 : 2025년 3월 21일

나. 당사는 감사보고서와 사업보고서를 상기 제출일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (www.micobiomed.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보)를 통해 게재할 예정입니다. 다. 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 배부하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 미코바이오메드

대표이사 정 민 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김학성(출석률: 67%)
고운(출석률: 89%)
정현철(출석률: 70%)
조세현(출석률: 70%)
강양명(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2024.01.22
MICOBIOMED USA 자금 대여의 건
가결
-
-
-
-

2
2024.01.23
MiCo NTH Investment, LLC. 출자의 건
가결
-
-
-
-

3
2024.01.26
MICO INTERNATIONAL BRAZIL LTDA의 본사 대여금 자본출자전환의 건
가결
-
-
-
-

4
2024.01.29
제15기 별도 재무제표 보고의 건(결산이사회)
보고
-
-
-
-

5
2024.02.01
MICO BIOMED USA, INC의 본사 대여금 자본출자전환의 건
가결
-
-
-
-

6
2024.02.16
제15기 연결 재무제표 보고의 건(결산이사회)
보고
-
-
-
-

7
2024.02.28
대여금 만기 연장의 건
가결
-
-
-
-

8
2024.03.07
대여금 만기 연장의 건
가결
-
-
-
-

9
2024.03.13
1. 주주총회 소집에 관한 건2. 전자위임장권유제도 도입의 건
가결
-
-
-
-

10
2024.04.01
자금 차입의 건
가결
불참
-
-
-

11
2024.04.12
자금 차입의 건
가결
불참
-
-
-

12
2024.04.19
MICO BIOMED USA, INC의 본사 대여금 자본출자전환의 건(정정)
가결
불참
-
-
-

13
2024.06.13
대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-
-
-

14
2024.07.10
자금 차입의 건
가결
찬성
-
-
-

15
2024.08.08
㈜지오엠씨 전환사채(6CB) 만기일 연장의 건
가결
찬성
-
-
-

16
2024.08.19
1. 임시주주총회 소집의 건2. 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
가결
찬성
-
-
-

17
2024.08.20
제3자배정 유상증자 발행의 건
가결
찬성
-
-
-

18
2024.08.20
제3자배정 유상증자 발행의 건
가결
찬성
-
-
-

19
2024.08.23
제3자배정 소액공모 유상증자 발행의 건
가결
찬성
-
-
-

20
2024.08.29
대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
-
-
-

21
2024.09.12
제3자배정 소액공모 유상증자 발행 철회의 건
가결
찬성
-
-
-

22
2024.09.19
1. 임시주주총회 소집 결의 결정 철회2. 제3자배정 유상증자 발행 철회의 건3. 제3자배정 유상증자 발행 철회의 건
가결
찬성
-
-
-

23
2024.09.27
1. 임시주주총회 소집의 건2. 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
가결
찬성
-
-
-

24
2024.09.30
자금 차입의 건
가결
찬성
-
-
-

25
2024.10.24
차입금 만기 연장의 건
가결
찬성
-
-
-

26
2024.10.24
임시주주총회 소집일시 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

27
2024.11.07
1. 이사 선임의 건2. 감사 박헌홍 선임의 건
가결
찬성
-
-
-

28
2024.11.12
자금 차입의 건
가결
찬성
-
-
-

29
2024.11.14
임시주주총회 소집일자 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

30
2024.11.20
㈜지오엠씨 전환사채(7CB) 만기일 연장의 건
가결
찬성
-
-
-

31
2024.12.03
임시주주총회 소집일자 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

32
2024.12.03
제3자배정 유상증자의 건
가결
찬성
-
-
-

33
2024.12.04
임시주주총회 부의안건 변경의 건1. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)2. 이사 선임의 건3. 감사 이루비 선임의 건
가결
찬성
-
-
-

34
2024.12.05
제3자배정 소액공모 유상증자 발행의 건
가결
찬성
-
-
-

35
2024.12.06
해외 종속 법인 지분 등 매각의 건
가결
찬성
-
-
-

36
2024.12.06
일부 자산 매각의 건
가결
찬성
-
-
-

37
2024.12.11
임시주주총회 부의안건 변경의 건1. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)2. 이사 선임의 건
가결
찬성
-
-
-

40
2024.12.26
대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

41
2024.12.26
알파원 알파라이징 투자조합 출자 참여의 건
가결
-
-
찬성
찬성

42
2024.12.26
해외 종속 법인 지분 등 매각의 건
가결
-
-
찬성
찬성

43
2024.12.27
전환사채(8회차) 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

44
2024.12.27
타법인 주식(경영권) 양수 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성

45
2024.12.27
유상 증자 납입일 변경의 건
가결
-
-
불참
불참

46
2024.12.30
전환사채(9회차) 발행의 건
가결
-
-
불참
불참

47
2024.12.30
유상 증자 주금 납입처 변경의 건
가결
-
-
불참
불참

48
2024.12.31
해외 종속 법인 지분 등 매각의 건
가결
-
-
찬성
찬성

49
2024.12.31
전환사채 인수를 위한 기업 실사 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성

※ 상기 출석률은 해당 사외이사의 재임기간 동안 출석률을 기재하였습니다.※ 기존 사외이사 김학성은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 사외이사 고운은 2024년 03월 28일 개최된 제15기 정기주주총회에서 선임되어 2025년 12월 26일 개최된 제15기 임시주주총회에서 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 2025년 12월 26일 개최된 제15기 임시주주총회에서 사외이사 정현철, 사외이사 조세현, 사외이사 강양명이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500
155
39
-

(*) 주주총회 승인 금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액으로, 퇴직급은 포함하지 않은 금액입니다.(*) 지급총액 및 평균지급액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사를 포함하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인 주식 취득
김철중(특수관계인)
2024.12.27
25
4.33

*상기 비율은 2023년도 말 별도재무제표 자산총액(577.8억원) 대비 산정되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

김철중(특수관계인)
타법인 주식 취득
2024.12.27
25
4.33

*상기 비율은 2023년도 말 별도재무제표 자산총액(577.8억원) 대비 산정되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 체외진단산업의 분류 및 특성체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics) 의료기기는 글로벌 의료기기 세부분야별 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있고, 향후에 가장 빠른 성장을 하는 분야이기도 합니다. 체외진단은 질병의 진단이나 예방, 건강상태의 평가 등을 목적으로 인체에서 채취된 조직이나 혈액, 소변 등의 검체를 이용해 검사하는 의료기기 및 시약 등을 판매하는 시장이라고 할 수 있습니다.

체외진단 시장은 체외진단검사의 유형에 따라 크게 10가지 세분지시장으로 나누어질수 있으나, 일반적으로 뇨검사, 진단화학검사를 제외하고, 8개 체외진단검사 유형에 따라 8개 세분시장으로 구분되어 질 수 있습니다.

구분
내용

면역화학적진단
항원-항체 반응을 이용한 임상면역학적 분석 및 화학분석

자가혈당측정
채혈을 통해 당뇨환자가 개인의 혈당 모니터링에 이용

현장진단(POCT)
응급을 요하는 현장이나 가정에서 개인의 혈당측정등에 사용, 소형화와 자동화가 필수

분자진단
병원체의 DNA나 RNA를 PCR을 통해 진단하는 방식으로 정확도가 상당히 높음

혈액진단
혈액내의 적혈구, 백혈구, 혈소판 수, 혈색소 농도 등을 측정하여 혈액의 변화를 파악

임상생물학적진단
인체의 검체로부터 바이러스, 세균, 진균 등을 배양 및 검사하여 감염원을 진단하고 추적

조직진단
인체의 조직을 떼어내 질병의 유무 및 상태등을 병리학적으로 판별

지혈진단
혈액 응고 진단을 의미하여, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가면역상태를 진단

당사의 주요 목표시장은 분자진단, 면역화학적진단, 자가혈당측정, 현장진단 시장입니다.

(2) 체외진단산업의 연혁체외진단의 역사는 고대 소변검사로부터 시작되었습니다. 고대의 의사는 환자에게 침습적 시술을 시행할 수 없으므로, 당대에는 소변을 포함한 체액 등을 진단검사하였습니다. 19세기 들어 존스홉킨스 병원과 영국의 가이스 병원은 진단검사의학을 위한 검사실을 병원 내에 최초로 도입하였습니다.

현미경은 진단검사의학의 발전에도 한 획을 긋는 발명물인데, 17세기 후반에 이르러 오늘날과 비슷한 현미경의 형태를 갖춘 현미경으로 발전하게 되었습니다. 또한 17세기에 이르러 임상화학검사에 대한 필요성이 대두되었고, 18세기에는 당뇨환자의 혈액에서 당을 검출하였습니다. 19세기 후반에 바이오시스템 중 하나인 분광광도계(Spectrophotometer)가 발명되어 다양한 헤모글로빈 성분을 발견하기도 하였습니다. 20세기에는 1845년 발명된 피하주사침을 장티푸스 환자의 혈액 배양을 위해 사용하면서 정맥채혈이 임상에 적용되었습니다.

1958년에 혈청 내에 다른 사람의 백혈구와 반응하는 물질이 존재한다는 것을 발견하였으며, 이후 이 물질은 Major Histocompatibility Complex(MHC)라고 명명되고 백혈구에 존재하는 것은 Human Leukocyte Antigen(HLA)라고 명명되었습니다. 면역측정방법은 1959년 인슐린 측정을 위한 1세대 면역분석법을 시작으로, 인슐린 치료를 한 개체에서 인슐린 항체를 분리하여 기질로 사용한 방사면역측정법으로 발전하였습니다. 1975년 항원에 노출시킨 쥐의 비장에서 항체를 생성하는 세포를 결합하는데 성공하면서 비경쟁면역측정법이 발전하게 되었습니다.

1985년 특정 DNA 부위를 특이적으로 반복 합성하여 시험관 내에서 원하는 DNA를 증폭시키는 PCR(중합효소 연쇄반응, Polymerase Chain Reaction) 기법이 개발되어 염기서열 분석, 유전자 검사 및 바이러스 검사 등의 다양한 분야에 응용되기 시작하였고, PCR 기기 소형화 및 분석 시간 단축, 다종 타겟의 실시간 감지가 가능하게끔 발전된 PCR 기법은 현재 분자진단 분야의 필수적인 기술이 되었습니다.

(3) 체외진단산업의 수요 변동요인

고령화 등 인구구조적 요인, 의료재정 효율화를 위한 정책적 요인, 그리고 정밀의료로의 패러다임 전환 등으로 인해 체외진단의 수요는 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 병을 치료하는 것보다는 병을 예방하는 것이 수명 연장과 삶의 질 개선을 가능하게 함과 동시에 의료비 절감이라는 경제적인 측면에서도 효과가 크기 때문에 범정부적인 측면에서도 관련 기술들이 조기에 잘 활용될 수 있도록 다양한 정책적 지원을 펼치고 있습니다. 개인적 측면과 범정부적인 측면 등 종합적으로 고려하였을 때 체외진단 수요의 지속적인 성장이 기대됩니다.

(4) 체외진단산업의 국가 경제에서의 중요성(가) 고부가가치 산업체외진단 산업은 부가가치가 상대적으로 높고, 독점적 우위를 가지고 있기 때문에 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백~수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 산업에서 성공하기 위해서는 일정한 시장 규모를 확보해야 하며, 국내 시장만을 고려할 수 없으며, 세계 시장 진출이 중요한 산업입니다.(나) 첨단 융합 산업체외진단 산업은 바이오 기술 (BT), 나노 기술 (NT), 시스템 기술 (ST), 및 정보통신 기술 (IT)이 융합된 첨단 산업이며, 각 분야의 연구협력과 기술 집약적인 산업의 특성을 지니고 있습니다.

(다) 국민보건 산업

체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링 등을 통해 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하는 국민보건 산업입니다. 신종 플루, 메르스, 코로나19 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전세계에 큰 타격을 주었습니다. 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료보다는 질병의 조기 발견을 통한 예방을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.(5) 체외진단산업의 특성(가) 경기변동과의 관계

체외진단기기는 건강 및 보건과 관련된 제품으로서 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라, 체외진단기기의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동의 영향이 적습니다.

(나) 계절적 요인

체외진단은 질환의 성격에 따라 만성질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향은 상대적으로 낮습니다. 이에 반해, 사스, 메르스, 코로나19 등의 감염성 질환 진단의 경우, 바이러스의 특성 상 계절적 요인의 영향을 크게 받을 수 있습니다.

(다) 제품의 라이프사이클

체외진단기기는 제약 및 바이오 신약에 비해 라이프사이클이 짧지 않으며, 또한 대부분의 체외진단 기술은 지적재산권에 의해 보호받고 있습니다. 특히 체외진단의 경우 진단 행위 자체가 의료계의 표준 가이드라인에 의해 실시됨에 따라 체외진단기기의 라이프사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.

(6) 체외진단산업의 시장 규모 및 성장률(가) 체외진단시장1) 세계시장개인 건강관리 및 조기진단을 통한 사전예방의 중요성이 대두됨에 따라 세계 체외진단시장은 2015년 56.9조원(475억달러)에서 2025년 85.7조원(으로 연평균 4.2% 성장이 전망됩니다. 특히 체외진단시장은 노인 인구의 증가와 만성질환 및 전염병 유병률의 증가에 따라 지속적인 성장이 전망됩니다.

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체외진단 세계시장 현황 및 전망

체외진단 시장의 기술별 시장점유율은 분자진단이 27.9%로 가장 높으며, 분자진단을 이어 면역화학 18.6%, 현장진단 13%로 나타났습니다.2) 국내시장국내 체외진단시장은 2015년 6,889억원(574백만달러)에서 2025년 9,146억원(762백만달러)으로 연평균 2.9% 성장이 전망됩니다. 국내 체외진단시장은 선진국 기업들이 상당 부분 선점하고 있으며, 체외진단기기는 대형 병원, 녹십자 및 의료재단 등에서 주로 사용되고 있습니다. 국내 기업들은 자체 제품을 개발하거나 ODM/OEM 방식을 통해 글로벌 대기업에 수출을 하고 있습니다.

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체외진단 국내시장 현황 및 전망

(나) 분자진단시장1) 세계시장분자진단 세계시장은 2015년 18.1조원에서(151억달러) 2023년 26.4조원(220억달러)으로 연평균 4.7% 성장이 전망됩니다. 분자진단 시장의 3개 글로벌 기업(Roche, Hologic. Qiagen)의 시장점유율이 51.2% 이고, Roche가 25.2%로 가장 큽니다. 분자진단 시장은 차세대염기서열분석과 유전자 정보 분석을 위한 생물정보학 및 특정환자의 치료에 의약품을 사용하기 위해 약물의 반응성 및 안정성을 미리 예측하는 검사인 동반진단 기술 등을 통해 시장 성장률은 높은 것으로 전망됩니다.

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분자진단 세계시장 현황 및 전망

2) 국내시장분자진단 국내시장은 2016년 1,608억원에서(134백만달러) 2023년 2,184억원으로(182백만달러) 연평균 4.4% 성장이 전망됩니다. 해외 분자진단기기 시장에 비해 국내 분자진단기기 시장은 성장단계로 분석됩니다. 국내 분자진단기기 시장은 실시간 PCR 방식을 기반으로 시장이 형성되어 있습니다.

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분자진단 국내시장 현황 및 전망

(다) 현장진단시장1) 세계시장현장진단 세계시장은 2015년 8.3조원에서(69억달러) 2023년 12.9조원(108억달러)으로 연평균 5.6% 성장이 전망됩니다. 현장진단기기 시장의 경우 자동화, 소형화, 간편화, 정확도의 향상 및 저비용으로 만성질환 환자에게 대한 상시 관리가 가능하여 지속적인 시장 성장률이 전망됩니다.

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현장진단 세계시장 현황 및 전망

2) 국내시장현장진단 국내시장의 경우 2015년 162억원(14백만달러) 2025년 219억원으로(18백만달러) 연평균 3.0% 성장이 전망됩니다. 국내 기업들도 MEMS 기술을 기반으로 현장진단기기에 대한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있어 앞으로도 지속적인 시장 성장이 전망됩니다

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현장진단 국내시장 현황 및 전망

(라) 생화학진단시장

생화학진단시장의 경우 조기진단을 통한 사전예방 및 건강관리의 중요성이 대두됨에 따라 혈당, 헤모글로빈, 콜레스테롤 등을 언제 어디서든 간편하게 측정할 수 있는 생화학진단기기의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 생화학진단시장의 혈당이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 헤모글로빈 및 콜레스테롤은 혈당 대비 낮은 비중을 차지하나, 각각 연평균 7.0%, 5.9%의 성장률이 전망됩니다.

[측정 항목별 세계 생화학진단시장 규모 추이 및 전망] (단위: 억원)

구분
2016
2017
2022
CAGR(2017~2022)

혈당
94,284
97,200
118,800
4.1%

헤모글로빈
7,812
8,400
11,760
7.0%

콜레스테롤
6,912
7,200
9,600
5.9%

출처: BCC Research

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

분자진단시장은 과거의 대형장비보다 현장진단이 가능한 소형장비를 선호하고, 소량의 검체로 빠른 결과를 도출할 수 있는 신속성을 요구하고 있습니다. 이러한 시장 트렌드는 당사의 랩칩 기반의 신속 정확한 분자진단 혁신기술과 일치하며, 당사는 현재 WHO, FIND, US CDC등 국제기구 및 국내 질병관리본부, 식약처 등 Public Sector를 집중 공략하고 있습니다.

국내의 경우 질병관리본부와 KOICA등을 통해 국내 정부 기관이나 아프리카 국가 기관 대상으로 고위험성 질병 진단 장비와 키트의 판매 영업을 하고 있습니다. 또한 파트너사 판매망을 통해 식중독 및 동물질병 진단과 관련된 영업을 진행하고 있습니다.

생화학진단제품은 글로벌 시장에서 기술간 융복합화가 가속화되고 있고 검사 분야도융복합화가 빠르게 진행 중 입니다. 구체적으로 제품의 소형화, 자동화, 모듈화 등 변화가 진행되고 있고, 적은 양의 검체로 신속하게 측정 가능한 기술을 요구하는 구조로 변하고 있습니다.대사성 증후군 질환은 만성질환으로 분류되며, 국내 진료비 규모로 보면 18.9조원 (한국보건산업진흥원 2015)이 소요되고 있는 질환이며, 이러한 국가차원의 해결책으로 만성질환 관리모델(Chronic Care Model,이하 CCM)을 중심으로 한 일차 의료의 강화를 전문 가들은 주장하고 있습니다. 현재 당사의 장비는 각각의 질환별 인자를 하나의 기기로 복합 측정이 가능하다는 장점을 가지고 있어 해당 모델 구현 또는 해당 모델에 적용이 용이할 것으로 전망됩니다.당사는 이미 유럽 및 중남미 지역에서 정부 입찰의 낙찰을 통해 제품의 기술과 품질을 인정받았으며, 향후에도 여러 국가의 주/지방 정부 입찰에도 다수 참여할 계획입니다. 또한, SKD Business를 통한 현지생산 및 판매를 통해 원가절감 및 매출을 증대할 수 있습니다.

국내에서는 파트너사와의 OEM총판계약을 통해 전문적인 마케팅과 병의원 특화된 영업채널을 이용하여 누구나 쉽게 사용할 수 있는 소비자시장으로 진입하여 새로운 시장을 창출할 것입니다당사는 항원-항체 결합을 기반으로 하는 면역측정법인 ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 문제점을 개선한 기술을 보유하고 있습니다. 당사의 기술은 기존에 사용되던 96well plate의 각 well에 미세유체 채널을 구현한 제품으로 기존 96well plate보다 사용되는 시료의 양을 현저하게 절감하면서도 측정이 완결되는 반응시간을 획기적으로 개선한 기술이며, 특히 항원반응을 반복적으로 수행할 경우 민감도를 향상시킬 수 있는 플랫폼 기술입니다.해당 기술의 장점으로는 첫째, 호환성입니다. 기존의 96-well 플레이트 형광 및 발광 측정용 리더기를 그대로 사용이 가능합니다. 둘째, 사용되는 시료(항체 및 항원 포함)의 양을 1/20배 절감하여 분석할 수 있습니다. 셋째, 시료부피 대비 표면적을 극대화하고 미세 채널상에서의 반응을 유도하는 플랫폼 기술로서 전체 반응 시간을 30분~1시간에 완료될 수 있습니다. opti96 microplate 플랫폼 기술은 미세유체 채널에서 단백질(항체,항원 등)의 흡착을 빠른 시간(10분 이내 90% 이상)내에 이루어지는 특성이 있습니다. 단백질의 빠른 흡착 시간 및 효율은 반응시간을 빠른 시간 내에 종결시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 넷째, 유체역학적 개념 및 원리(Laminar flow)를 이용하여 주입된 시료는 이전에 유입된 유체를 밀어주는 효과(Flushing effect)로 별도의 세척과정 없이 같은 효과를 갖게 되어 세척단계를 생략할 수 있습니다(시간단축의 주요 기술 중 하나임). 다섯째, Capture antibody와 반응하는 항원을 반응시키는 단계를 반복 수행을 통해 민감도를 수십에서 수백배까지 향상시킬 수 있습니다.해당 플랫폼 기술이 가지고 있는 장점들은 현장진단용 제품에 적용 가능성이 매우 높습니다. 기존의 Rapid kit에서 가지고 있는 반응시간(15분~20분 내외)과 과량의 시료양이 필요한 사양 대비 1~2분 내에도 단백질 흡착률이 80% 이상인 장점과 소량의 시료만으로 분석이 가능한 기술로서 시료 확보가 까다로운 분야(ex.영유아 질환 등) 등에 접목한다면 시장 접근성이 매우 높을 것으로 판단됩니다.또한, ELISA Plate사업 뿐만 아니라, 항원-항체 면역 반응을 통해 정확도가 높고 신속하게 결과를 얻을 수 있는 신속 면역 진단 키트 사업을 전개하고 있습니다. 당사는 특이적인 항원-항체 개발 기술 및 금 나노 입자, 형광 입자 등을 사용한 면역 진단 개발 기술을 보유하고 있고, 측정 결과를 정량적으로 분석할 수 있는 광학, 형광 측정 기술을 통해 보다 정확하게 검사가 가능한 측정기 개발을 진행하고 있습니다. 면역 진단 측정기는 환자의 정보, 다양한 분석 물질의 정보 등을 입력할 수 있어 사용자 편이성이 확대된 제품입니다.

해외사업의 경우 브라질, 인도네시아, 인도 등에 합작법인을 설립을 통한 연구개발, 현지 생산 및 사업화를 추진하고 있습니다. 2021년 2월 브라질 파트너와 합작법인을 설립하고, 감염성 질환(결핵, HIV, HPV 등), 열대병 질환 (지카, 뎅기 등), 식중독(살모넬라, 리스테리아 등) 등의 진단 키트, 장비, LabChip의 생산 및 판매를 추진하고 있습니다. 2021년 10월 인도네시아 국립 대학과 공동연구소 및 합작법인을 설립하여 진단분야 공동 연구, 현지 생산 및 판매를 통해 인도네시아는 물론 동남아시아 시장 공략할 예정입니다. 최근 2022년 11월에 인도 사업 활성화를 위해 인도 법인 설립을 하였으며, 현지 생산을 위해 제품 등록 및 공장 등록을 진행 중에 있습니다. "MAKE IN INDIA" 라는 인도 제조업 정책에 발맞추어 현지 생산을 통해 현지 유통업체를 통한 제품 유통 및 정부 입찰에도 참여함으로써 적극적으로 시장 개척을 할 예정입니다. 또한 인도의 투자청(Invest india)과 지속적인 협약을 통하여 사업에 더욱 힘을 쏟을 예정입니다. 당사 제품을 시작으로 Alliance 제품으로 확대 및 인도 주변국으로도 영업을 전개할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업내용

분자진단사업부문
유전자추출장비(PREP), 분자진단장비(PCR), 시약, 랩칩 제작 등

생화학진단사업부문
복합측정기(콜레스테롤) 및 빈혈측정기(헤모글로빈), 혈당측정기등 생화학진단기기 및 스트립 제작 등

면역진단사업부문
ELISA 항원-항체분석을 위한 면역진단기기 및 진단키트 제작신속면역진단키트(Rapid Diagnostics Kit) 제작 등

기타사업부문
교육서비스업 외 통증 완화 전기자극장치 등

(2) 시장점유율

당사의 매출 중 해외 매출이 평균적으로 약 80%이상 차지하며 , 국내 시장에서 취급하는 제품에 대한 공신력 있는 기관의 정확한 시장점유율을 확인 하기는 어려움이 있어, 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

체외진단기기는 건강 및 보건과 관련된 제품으로서 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라, 체외진단기기의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동의 영향이 적습니다.

체외진단은 질환의 성격에 따라 만성질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향은 상대적으로 낮습니다. 이에 반해, 사스, 메르스, 코로나19 등의 감염성 질환 진단의 경우, 바이러스의 특성 상 계절적 요인의 영향을 크게 받을 수 있습니다.

체외진단기기는 제약 및 바이오 신약에 비해 라이프사이클이 짧지 않으며, 또한 대부분의 체외진단 기술은 지적재산권에 의해 보호받고 있습니다. 특히 체외진단의 경우 진단 행위 자체가 의료계의 표준 가이드라인에 의해 실시됨에 따라 체외진단기기의 라이프사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.

또한 고령화 등 인구구조적 요인, 의료재정 효율화를 위한 정책적 요인, 그리고 정밀의료로의 패러다임 전환 등으로 인해 체외진단의 수요는 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 병을 치료하는 것보다는 병을 예방하는 것이 수명 연장과 삶의 질 개선을 가능하게 함과 동시에 의료비 절감이라는 경제적인 측면에서도 효과가 크기 때문에 범정부적인 측면에서도 관련 기술들이 조기에 잘 활용될 수 있도록 다양한 정책적 지원을 펼치고 있습니다. 개인적 측면과 범정부적인 측면 등 종합적으로 고려하였을 때 체외진단 수요의 지속적인 성장이 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-당사는 2024년 12월 27일 교육서비스업을 영위하는 주식회사 청교를 인수함으로써 회사의 수익성 증대를 도모하고 있습니다.

(5) 조직도

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241231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 Ⅲ 경영 참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,852,436,021

47,387,131,537

현금및현금성자산
4,32,33
13,676,401,399

9,353,545,112

단기금융상품
4,6,33
100,000,000

13,284,373,646

매출채권및기타채권
4,5,33
2,797,847,023

10,163,007,064

재고자산
8
6,973,230,168

11,247,724,002

기타유동자산
9
578,813,530

3,218,667,107

기타유동금융자산
4,15
1,747,824,064

6,763,723

당기손익-공정가치금융자산
4,7
-

-

당기법인세자산

66,512,730

113,050,883

매각예정으로 분류된 처분집단의 자산

35
911,807,107

-

Ⅱ. 비유동자산

27,196,328,163

13,930,856,717

장기기타수취채권
4,5,33
890,310,654

936,117,374

장기금융상품
4,6,33
116,161,100

-

당기손익-공정가치금융자산
4,7
200,000

1,267,200,000

유형자산
11
17,359,264,367

2,723,231,840

무형자산
12
5,950,165,522

6,031,571,343

사용권자산
16
2,880,226,520

2,882,321,178

기타비유동자산
9
-

90,414,982

기타비유동금융자산

-

-

관계기업투자자산
10
-

-

자 산 총 계

54,048,764,184

61,317,988,254

부 채

Ⅰ.유동부채

14,370,042,188

17,535,409,868

매입채무및기타채무
4,13,33
2,554,473,065

2,132,850,836

단기차입금
4,14,33
7,240,645,947

1,257,880,000

유동성전환사채
4,15,33
2,082,903,443

6,600,846,902

유동성리스부채
16,33
867,956,727

872,362,892

기타유동금융부채
4,15,18
96,767,822

5,851,156,213

기타유동부채
19
1,202,323,316

820,313,025

당기법인세부채

17,562,565

-

매각예정으로 분류된 처분집단의 부채

35
307,409,303

-

Ⅱ. 비유동부채

13,793,544,888

7,453,748,604

비유동매입채무및기타채무
4,13,33
154,449,773

122,477,423

장기차입금
4,14,33
8,855,000,000

2,578,800,000

전환사채
4,15,33
1,110

-

확정급여채무
17
1,536,450,212

2,157,331,313

장기종업원급여
17
154,830,094

157,013,256

리스부채
16,33
2,360,647,077

2,350,577,147

기타비유동금융부채
4,18
363,000,000

-

이연법인세부채

369,166,622

87,549,465

부 채 총 계

28,163,587,076

24,989,158,472

자 본

Ⅰ. 지배지분

25,885,135,400

36,980,786,562

자본금
21
25,752,824,000

21,784,472,500

연결자본잉여금
21
165,950,949,838

146,591,693,846

연결기타자본구성요소
22
(1,941,749,410)

(24,011,006)

연결기타포괄손익누계액
22
37,708,879

358,131,830

연결이익잉여금(결손금)
23
(163,914,597,907)

(131,729,500,608)

Ⅱ. 비지배지분

41,708

(651,956,780)

자 본 총 계

25,885,177,108

36,328,829,782

부 채 및 자 본 총 계

54,048,764,184

61,317,988,254

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ.매출액
31

4,640,103,575

5,367,423,455

Ⅱ.매출원가
29

10,658,083,052

12,228,571,602

Ⅲ.매출총이익

(6,017,979,477)

(6,861,148,147)

판매비와관리비
26
13,216,592,334

12,514,597,513

Ⅳ.영업이익(손실)

(19,234,571,811)

(19,375,745,660)

금융수익
4,27
1,166,555,262

708,483,787

금융비용
4,27
5,235,207,811

4,431,803,958

기타수익
28
581,754,225

2,577,860,940

기타비용
28
6,613,899,286

1,482,360,476

관계기업투자손실
10
-

3,804,289,571

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(29,335,369,421)

(25,807,854,938)

법인세비용(수익)
24

(12,970,291)

(12,970,291)

Ⅵ.연결계속영업이익(손실)

(29,322,399,130)

(25,794,884,647)

- 지배기업의 소유주

(29,285,199,801)

(25,774,261,668)

- 비지배지분

(37,199,329)

(20,622,979)

Ⅶ.연결중단영업이익(손실)
35

(3,703,529,210)

-

- 지배기업의 소유주

(2,786,155,119)

-

- 비지배지분

(917,374,091)

-

Ⅷ.연결기타포괄이익

(354,459,164)

(366,829,390)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
17
(45,099,521)

99,872,716

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

지분법자본변동

-

(561,626,012)

해외사업환산손익

(309,359,643)

94,923,906

Ⅸ.연결총포괄이익(손실)

(33,380,387,504)

(26,161,714,037)

- 지배기업의 소유주

(32,436,877,392)

(26,141,653,071)

- 비지배지분

(943,510,112)

(20,060,966)

Ⅹ.주당이익(손실)

(1) 계속영업

기본주당이익(손실)
25

(671)

(1,042)

희석주당이익(손실)
25

(671)

(1,042)

(2) 중단영업

기본주당이익(손실)
25

(64)

-

희석주당이익(손실)
25

(64)

-

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

(2) 별도재
무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 미코바이오메드
(단위: 원)

과목
주석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,501,504,190

43,980,915,870

현금및현금성자산
4,32,33
13,671,850,978

8,712,827,448

단기금융상품
4,6,33
100,000,000

13,176,260,250

매출채권및기타수취채권
4,5,33
842,782,982

8,276,300,033

재고자산
8
7,000,704,798

11,187,931,952

기타유동자산
9
1,337,815,455

2,539,251,718

기타유동금융자산
4,15
2,372,130,247

6,763,723

당기법인세자산
24
66,512,730

81,580,746

매각예정비유동자산자산
34
109,707,000

-

Ⅱ.비유동자산

16,397,187,721

13,797,676,006

장기기타수취채권
4,5,33
1,353,670,038

2,373,289,402

장기금융상품
4,6,33
116,161,100

-

종속기업및관계기업투자자산
10
10,000,000,000

4,209,302,986

당기손익-공정가치금융자산
4,7
1,056,446,256

1,267,200,000

유형자산
11
1,177,910,523

2,577,667,516

무형자산
12
14,350,539

681,431,041

사용권자산
16
2,678,649,265

2,598,370,079

기타비유동자산
9
-

90,414,982

자 산 총 계

41,898,691,911

57,778,591,876

부 채

Ⅰ.유동부채

10,925,245,278

15,948,966,609

매입채무및기타채무
4,13,33
2,115,779,796

1,240,762,949

유동성차입부채
4,14,33
3,313,631,000

1,000,000,000

유동성전환사채
4,15,33
2,082,903,443

6,600,846,902

유동성리스부채
16,33
829,169,961

732,824,453

기타유동금융부채
4,15,18
89,221,026

5,851,156,213

기타유동부채
19
2,494,540,052

523,376,092

Ⅱ.비유동부채

4,018,675,747

4,641,189,204

비유동매입채무및기타채무
4,13,33
154,449,773

122,477,423

비유동전환사채
4,15,33
1,110

-

확정급여부채
17
1,508,619,016

2,157,331,313

장기종업원급여
17
154,830,094

157,013,256

리스부채
16,33
2,200,775,754

2,204,367,212

부 채 총 계

14,943,921,025

20,590,155,813

자 본

Ⅰ.자본금
21
25,752,824,000

21,784,472,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
165,481,040,777

146,584,583,624

Ⅲ. 기타자본구성요소
22
(23,867,305)

(23,867,305)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
23
(164,255,226,586)

(131,156,752,756)

자 본 총 계

26,954,770,886

37,188,436,063

부 채 및 자 본 총 계

41,898,691,911

57,778,591,876

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 미코바이오메드
(단위: 원)

과목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ.매출액
31

4,446,861,539

5,366,789,329

Ⅱ.매출원가
29

10,449,555,990

12,227,232,025

Ⅲ.매출총이익(손실)

(6,002,694,451)

(6,860,442,696)

판매비와관리비
26,29
10,435,627,709

11,422,085,464

Ⅳ.영업이익(손실)

(16,438,322,160)

(18,282,528,160)

금융수익
4,27
1,011,180,890

845,114,240

금융비용
4,27
3,857,468,189

4,417,520,142

기타수익
4,28
303,540,850

2,469,236,689

기타비용
4,28
14,072,305,700

6,788,425,213

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(33,053,374,309)

(26,174,122,586)

법인세비용
24

-
-

Ⅵ.당기순이익(손실)

(33,053,374,309)

(26,174,122,586)

Ⅶ.기타포괄손익

(45,099,521)

(99,872,716)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
17
(45,099,521)

(99,872,716)

Ⅷ.총포괄이익(손실)

(33,098,473,830)

(26,273,995,302)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
25

(758)

(1,058)

희석주당이익(손실)
25

(758)

(1,058)

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

(3) 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처리예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ.미처리결손금

(164,255,227)

(131,156,753)

전기이월미처리결손금
(131,156,753)

(104,882,757)

재측정요소
(45,100)

(99,873)

당기순이익(손실)
(33,053,374)

(26,174,123)

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(164,255,227)

(131,156,753)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
975

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
4

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
114

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호
)

이 회사는 주식회사 미코바이오메드(이하”회사”라 한다)라 한다.

영문으로는 MiCo BioMed Co., Ltd.(약호 MiCo Bio)라 표기한다.

제1조(상호)
이 회사는 “주식회사 더바이오메드”라 한다.

영문으로는 “THE BioMed Co., Ltd.”라 표기한다.

기업이미지제고

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<중략>

<신설>

1. 위 각호에 부대한는 관련 일체의사업.

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<좌동>

1. 동물의약품의 제조 및 도소매업

1. 동물의료기기의 제조 및 도소매업

1. 동물의약품외품의 제조 및 도소매업

1. 동물의료소모품의 제조 및 도소매업

1. 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업

1. 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼

1. 사료의 제조, 판매, 분석, 연구

1. 농림수산학 및 수의학 연구개발업

1. 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음}

1. 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음}

1. 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사)

2. 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공)

1. 헬스케어 데이터 사업

1. 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들

1. 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구

1. 생물정보분석 연구개발

1. 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스

1. 유전체 검사키트 판매 및 유통

1. 건강기능식품 유통전문판매업

1. 건강기능식품 일반판매업

1. (식품)유통전문판매업

1. 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타상품의 판매,유통,도소매,수출입업1. 주차장 운영 및 운영관련 사업

1. 주차장 운영관리의 수탁업무

1. 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업

1. 자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업

1. 전기자동차 충전관련 사업

1. 위 각호에 부대한는 관련 일체의사업.

사업다각화

제3조(본점의 소재지)

①

회사의 본점은 경기도
성남시에
둔다.

제3조(본점의 소재지)

①

회사의 본점은 경기도
과천시에
둔다.

경영효율화

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000 주로
한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000 주로
한다.

조문정비

제10조(신주인수권)

<중략>

②
<생략>

5.

발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 ~

6.

발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 ~

<후략>

제10조(신주인수권)

<좌동>

②
<좌동>

5.

발행주식총수의

100분의
80 을

초과하지 ~

<생략>

6.

발행주식총수의

100분의
80 을

초과하지 ~

<생략>

<후략>

자금조달 효율성 확보

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ <생략>

<중략>

⑥
전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.<번호변경>

<신설>

제17조(전환사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억
원을
초과하지 않는 범위 내에서 ~ <좌동>

<좌동>

⑥ 이사회는 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액을 한도로 조정 할 수 있다.

⑦
전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

자금조달 효율성 확보

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ <생략>

<중략>

⑥
신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.<번호변경>

<신설>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억
원을
초과하지 않는 범위 내에서 ~ <좌동>

<좌동>

⑥ 이사회는 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액을 한도로 조정 할 수 있다.

⑦
신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

자금조달 효율성 확보

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ <생략>

<신설>

제20조(교환사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억
원을
초과하지 않는 범위 내에서 ~ <좌동>

②
이사회는 제1항의 사유로 인하여 교환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액을 한도로 조정 할 수 있다.

자금조달 효율성 확보

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 4분의 1이상의 수로써 한다.

<신설>

제32조(주주총회의 결의방법)

①
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 4분의 1이상의 수로써 한다.

②
다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다.

1.
주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

2.
주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

3.
주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1호 내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.

조항신설

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상
10명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명이상
11명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)

<중략>

②

이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

<후략>

제41조(이사회의 구성과 소집)

<좌동>

②

이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

<좌동>

조문정비

<신설>

제43조의 2(위원회)

제43조의 2(위원회)

① 회사는
이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
투명경영위원회

2.
투자심의위원회

3.
감사위원회

4.
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제41조, 제42조, 제43조의 규정을 준용한다.

부칙

1. 시행일

<신설>

부칙

1. 시행일

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제3조 개정 내용은 본점 소재지가 이전되는 날부터 시행한다.

시행일추가

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<중략>

<신설>

1. 위 각호에 부대한는 관련 일체의사업.

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<좌동>

1. 동물의약품의 제조 및 도소매업

1. 동물의료기기의 제조 및 도소매업

1. 동물의약품외품의 제조 및 도소매업

1. 동물의료소모품의 제조 및 도소매업

1. 동물의료 관련 물품 등의 수출입업 및 동 대행업

1. 동물병원 BtoB BtoC 플랫폼

1. 사료의 제조, 판매, 분석, 연구

1. 농림수산학 및 수의학 연구개발업

1. 질병의 예측을 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{헬로징(암 및 일반질환 예측 서비스)를 포함하되, 이에 한정되지 않음}

1. 질병의 예방과 헬스케어를 위한 유전체 서열 분석 및 관련 서비스{진스타일(건강관리, 영양소관리, 운동특성, 식습관 및 수면관리, 피부모발관리, 카페인, 알코올, 니코틴 반응 등)을 포함하되, 이에 한정되지 않음}

1. 장내미생물 분석을 통한 테라바이옴 사업(마이크로바이옴 유해균, 유익균 검사)

2. 개인 유전자검사 기반 솔루션 사업(개인맞춤 건기식, 개인 맞춤 영양제 등과 같은 2차 서비스들 연계 및 제공)

1. 헬스케어 데이터 사업

1. 헬스케어 서비스관련 림스 및 IT 시스템들

1. 헬스케어 국책과제 수행 및 상기사업과 직접적으로 관련된 연구

1. 생물정보분석 연구개발

1. 유전체 검사 관련 의료 및 건강서비스

1. 유전체 검사키트 판매 및 유통

1. 건강기능식품 유통전문판매업

1. 건강기능식품 일반판매업

1. (식품)유통전문판매업

1. 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타 상품의 제조, 유통, 도소매업1. 주차장 운영 및 운영관련 사업

1. 주차장 운영관리의 수탁업무

1. 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업

1. 자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업

1. 전기자동차 충전관련 사업

1. 위 각호에 부대한는 관련

1. 위 각호에 부대한는 관련 일체의사업.

사업다각화

제3조(본점의 소재지)

①

회사의 본점은 경기도
성남시에
둔다.

제3조(본점의 소재지)

①

회사의 본점은 경기도
과천시에
둔다.

경영효율화

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000 주로
한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000 주로
한다.

조문정비

제10조(신주인수권)

<중략>

②
<생략>

5.

발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 ~

6.

발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 ~

<후략>

제10조(신주인수권)

<좌동>

②
<좌동>

5.

발행주식총수의

100분의
80 을
초과하지

~

<생략>

6.

발행주식총수의

100분의
80 을
초과하지

~

<생략>

<후략>

자금조달 효율성 확보

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ <생략>

<중략>

⑥
전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.<번호변경>

<신설>

제17조(전환사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억
원을
초과하지 않는 범위 내에서 ~ <좌동>

<좌동>

⑥ 이사회는 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액을 한도로 조정 할 수 있다.

⑦
전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

자금조달 효율성 확보

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ <생략>

<중략>

⑥
신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.<번호변경>

<신설>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억
원을
초과하지 않는 범위 내에서 ~ <좌동>

<좌동>

⑥ 이사회는 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액을 한도로 조정 할 수 있다.

⑦
신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

자금조달 효율성 확보

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~ <생략>

<신설>

제20조(교환사채의 발행)

①

회사는 사채의 액면총액이
삼천억
원을
초과하지 않는 범위 내에서 ~ <좌동>

②
이사회는 제1항의 사유로 인하여 교환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액을 한도로 조정 할 수 있다.

자금조달 효율성 확보

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 4분의 1이상의 수로써 한다.

<신설>

제32조(주주총회의 결의방법)

①
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 4분의 1이상의 수로써 한다.

②
다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다.

1.
주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

2.
주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

3.
주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1호 내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.

조항신설

제41조(이사회의 구성과 소집)

<중략>

②

이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

<후략>

제41조(이사회의 구성과 소집)

<좌동>

②

이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

<좌동>

조문정비

부칙

1. 시행일

<신설>

부칙

1. 시행일

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제3조 개정 내용은 본점 소재지가 이전되는 날부터 시행한다.

시행일추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양정석
1977.06.04.
부
부
-
이사회

반영진
1964.03.24
부
부
-
이사회

신동철
1973.06.15
부
부
-
이사회

김재영
1964.12.07.
여
부
-
이사회

방장식
1958.12.20.
여
부
-
이사회

안지훈
1981.10.26.
여
부
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양정석
경영자

2003~2005

2010~2013

2012~2015

2015~2018

2018~현재

2023~현재

前, 레인콤 마케팅 이사

前, 민트패스 총괄이사

前, JS엔터테인먼트 대표이사

前, NOW그룹 이사

現, ㈜볼케이노 이사

現, 필마월드 (여주 BEST WESTERN HOTEL) 이사

-

반영진
경영자

2001~2009

2010~2014

2015~2017

2020~2023

2024~현재

2024~현재

2024~현재

2024~현재

前, ㈜ 메가스터디 엠베스트 이사

前, ㈜ 송파메가스터디 대표이사 및 원장

前, ㈜ 디스커버리에듀케이션코리아 공동대표

前, 대상그룹 ㈜더체인지 교육사업부 대표

現, ㈜ 명인에듀(명인교육) 교육사업부 이사

現, ㈜ 하이큐시스템 부회장

現, ㈜ 청교 교육사업부 이사

現, ㈜ 피에스제이에듀 대표이사

-

신동철
경영자

2010~2011

2012~2012

2013~2014

2015~2019

2024~현재

2024~현재

前, ㈜ 송파메가스터디 이사

前, ㈜ 디웍스글로벌 교육사업부 이사

前, ㈜ 국가고시학원 총괄이사

前, ㈜ 리젠 교육사업부 이사

現, ㈜ 청교 교육사업부 이사

現, ㈜ 피에스제이에듀 사내이사

-

김재영
-

2003~2016

2016~2022

2018~2024

前, 대검찰청 중앙수사부, 서울중앙지검 특수부 등 수사서기관

前, 서울중앙지검, 서울고등검찰청 총무사무관

前, 대검찰청 양형조사실무 집필위원 및 강사

-

방장식
-
2020~2024
前,(학)단국대학 이사(상임이사)
-

안지훈
상장기업대표이사

2014~2018

2018~2020

2016~2023

2023~현재

前, 의료법인 삼광의료재단 전략기획수석

前, ㈜삼광랩트리 대표이사

前, ㈜에스엠엘제니트리 대표이사

現, ㈜사이토젠 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양정석
부
부
부

반영진
부
부
부

신동철
부
부
부

김재영
부
부
부

방장식
부
부
부

안지훈
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 김재영>1. 전문성 :본 후보자는 검찰공무원으로서 법학분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보 방장식>1. 전문성 :본 후보자는 다분야의
고문 및 자문위원으로서 활동하며 경영 분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보 안지훈>1. 전문성 :본 후보자는 다년간의 회사 운영경험을 바탕으로 경영 분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 양정석>

본 후보자는 다년간의 회사 경영진으로 재직하며 운영 경험을 바탕으로 경영 분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 추천합니다.

<사내이사 후보 반영진>

본 후보자는 다년간의 회사 경영진으로 재직하며 운영 경험을 바탕으로 경영 분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 추천합니다.

<사내이사 후보 신동철>

본 후보자는 다년간의 회사 경영진으로 재직하며 운영 경험을 바탕으로 경영 분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보 김재영>

본 후보자는 검찰공무원으로서 법학분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보 방장식>

본 후보자는 다분야의 고문 및 자문위원으로서 활동하며 경영 분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보 안지훈>

본 후보자는 다년간의 회사 운영경험을 바탕으로 경영 분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서(안지훈)_1.jpg
사외이사 후보자 확인서(안지훈)_1

사내이사 후보자 확인서(양정석)_1.jpg
사내이사 후보자 확인서(양정석)_1

사내이사 후보자 확인서(신동철)_1.jpg
사내이사 후보자 확인서(신동철)_1

사내이사 후보자 확인서(반영진)_1.jpg
사내이사 후보자 확인서(반영진)_1

사외이사 후보자 확인서(방장식)_1.jpg
사외이사 후보자 확인서(방장식)_1

사외이사 후보자 확인서(김재영)_1.jpg
사외이사 후보자 확인서(김재영)_1

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신봉환
1985년 09월 26일
-
이사회

이준협
1979년 04월 02일
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신봉환
회계사
2012.09~2015.082015.09~2015.122015.12~2016.022016.03~2016.042016.05~2016.112016.11~2017.032017.04~2020.052020.05~2024.052024.05~현재
前, 삼일회계법인 감사팀前, 삼빛회계법인 감사팀前, 오성회계법인 감사팀前, 삼빛회계법인 감사팀前, 신양회계법인 감사팀前, 오성회계법인 감사팀前, 세정회계법인 감사팀前, 동현회계법인 감사팀現, 동현회계법인 대표회계사
-

이준협
변호사
2013.02~2022.052023.01~현재

前, 한국마사회 계약 노무 상벌위원회
現, 법률사무소 유이 대표변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신봉환
부
부
부

이준협
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 신봉환>

본 후보자는 다년간 회계법인의 감사팀으로 근무하여 기업에 대한 관련 지식 등의 전문성을 겸비하고 있습니다. 당사 감사로서 적절하고 성실히 직무를 수행할 것이라 판단되어 해당 후보자를 추천합니다.

<감사 후보자 : 이준협>

본 후보자는 다년간 변호사의 경험으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 또한 각종 현안에 대한 이해가 깊어 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행이 가능하며, 이와 같은 전문가로서의 능력을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

감사 확인서(신봉환)_1.jpg
감사 확인서(신봉환)_1

감사 확인서(이준협)_1.jpg
감사 확인서(이준협)_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주 10주를 동일 액면가의 보통주 1주로 무상병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금 (발행주식수)
감자후자본금 (발행주식수)

보통주
46,355,083 주
10 : 1
2025년 04월 15일
25,752,824,000 원 (51,505,648 주)
2,575,282,500 원 (5,150,565 주)

※ 기타 참고사항

가. 2019년 9월 16일 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않음.

나. 단주수 처리방법 : 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.

다. 본 자본감소는 결손금보전을 목적으로 하기에 상법 제438조 제2항에 의거하여 주주총회 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 채권자 보호절차를 시행하지 않음.

라. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

마. 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 제31조 제4항 개정에 따라 제16기 정기 주주총회 1주 전인2025년 3월 21일까지 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.micobiomed.com→투자정보→공시정보) 에 게재할 예정입니다.- 당사가 2025년 3월 21일까지 제출할 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표 제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호)를 도입하여 시행할 예정입니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시~ 2025년 3월 30일 오후5시 (행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으며, 이에 따라 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.