유니테크노 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 유니테크노

주주총회소집공고
6.0
주식회사 유니테크노

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 유니테크노

대 표 이 사 :
이 좌 영, 이 시 은, 이 민 규

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로140 (신평동)

(전 화) 051-203-5460

(홈페이지)http://unitekno.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 이 시 은

(전 화) 051-203-5460

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는「상법」제363조와 정관 제18조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는「상법」제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

*** 아 래 ***

1. 일시
: 2025년 03월 31일(월) 오전 9시

2. 장소
: 부산시 강서구 미음국제9로 27 (주)유니테크노 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의 안건

제1호의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 이좌영(사내이사) - 제2-2호의안 : 김영섭(사외이사)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

「상법」제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「 https://evote.ksd.or.kr/m」

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표·사전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장, 위임자 신분증 사본, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

목학수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024년 1회차
2024.01.16
제1호 의안 : 기보유 자기주식 소각의 건
찬성

2024년 2회차
2024.01.31
제1호 의안 : 신규 운전자금 차입의 건
찬성

2024년 3회차
2024.01.31
제1호 의안 : 2023년도 결산 재무제표(별도) 승인의 건(심의사항)제1호 의안 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고의 건(보고사항)
찬성

2024년 4회차
2024.02.21
제1호 의안 : 2023년도 결산 재무제표(연결) 승인의 건(심의사항)
찬성

2024년 5회차
2024.02.21
제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2024년 6회차
2024.02.22
제1호 의안 : 종류주식(상환전환우선주) 신주인수계약의 건
찬성

2024년 7회차
2024.03.25
제1호 의안 : 공동조직운영 및 공동경비분담 약정의 건
찬성

2024년 8회차
2024.07.08

제1호 의안 : 타법인 출자의 건 이사회
(USD400,000 / 지분율 99.99%)

찬성

2024년 9회차
2024.07.10

제1호 의안 : 타법인 출자의 건 이사회
(USD10,000 / 지분율 99.99%)

찬성

2024년 10회차
2024.07.22

제1호 의안 : 타법인 출자의 건 이사회
(USD105,000 / 지분율 99.99%)

찬성

2024년 11회차
2024.07.25
제1호 의안 : 신한은행 외화대출 차입에 관한 건 이사회
찬성

2024년 12회차
2024.07.29

제1호 의안 : 타법인 출자의 건 이사회
(USD900,000 / 지분율 99.99%)

찬성

2024년 13회차
2024.08.14

제1호 의안 : 타법인 출자의 건 이사회
(USD800,000 / 지분율 99.99%)

찬성

2024년 14회차
2024.09.06
제1호 의안 : 시설투자의 건(일정변경)
찬성

2024년 15회차
2024.09.12

제1호 의안 : 타법인 출자의 건 이사회
(USD300,000 / 지분율 99.99%)

찬성

2024년 16회차
2024.09.23
제1호 의안 : 시설투자의 건(금액 및 일정변경)
찬성

2024년 17회차
2024.10.02
제1호 의안 : 타법인 출자의 건 이사회(USD3,000,000 / 지분율 99.99%)
찬성

2024년 18회차
2024.10.25
제1호 의안 : 준공예정일 변경
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유니기전(위해)유한공사(종속기업)
매입 외
2024.01.01 ~ 2024.12.31
120
12.1

※ 매출 외 및 매입 외의 비율은 2024년도 매출액(별도) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 산업자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 이중 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다.자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국 마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이 밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화 되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업 뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 산업입니다. 수많은 자재와 부품을 사용함에 따라 중간 투입율이 높고 전후방 연쇄효과가 높은 산업입니다.(2) 자동차 부품 산업일반적으로 자동차부품산업은 차랑용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전 박스 등 자동차, 차체 또는, 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업활동, 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공기조정장치/여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수만여개의 부품을 제조/생산하는 산업활동 전체를 말합니다.

한국 자동차 부품산업은 전방 산업의 성장에 힘입어 꾸준하게 성장하고 있습니다. 편의사양 고급화 등에 따른 단가인상, 국내 완성차업체의 해외생산 증가 및 해외 완성차 업체들의 글로벌 소싱에 따른 수출 증가, 모듈화 및 완성차업체의 외주 증가 등 부품업체 역할 강화 등이 한국 부품 산업 성장의 주요 요인으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 가정용 ESS(Energy Storage System)와 자동차용 배터리 셀 케이스 및 자동차용 전장품의 플라스틱 부품 및 조립, 전동식 파워스티어링 휠의 핵심 부품인 모터의 일부 부품과 엔진 파워트레인용 플라스틱 사출품 생산 및 조립의 사업을 영위하고 있으며, 주요 고객사는 세방리튬배터리, 엘에스이브이코리아, 삼성에스디아이, 디와이오토 사 등의 자동차 부품 제조 업체이며 당사의 종속회사 중 유니기전(위해)유한공사 및 유니기전(강소)유한공사는 자동차 모터용 부품의 생산 및 조립의 사업을 영위하고 있으며, 유니테크노 멕시코는 토지취득을 완료하여 공장건축 중에 있습니다.당사는 가정용 ESS(Energy Storage System)와 전기자동차의 배터리 셀 케이스(자동차용 배터리 2차전지 셀을 보호하는 장치) 및 차량의 윈도우 및 와이퍼용 모터부품, ABS(Anti-Lock Brake System)용 모터부분품 및 조립, Mission용 모터 부분품 및 조립, EPS(전자식 스티어링 휠)용 모터부품 및 조립 등 차량의 구동 및 전장품에 사용되는 다양한 모터류의 부품 제작 및 조립을 하고 있습니다. 또한 차량의 엔진(Engine : 기계적인 동력을 발생시키기 위하여연료를 연소시키는 장치, 피스톤, 크랭크샤프트, 실린더, 흡배기 장치 등)과 파워트레인(Power train : 엔진의 발생 동력을 전달하는 동력전달장치. 미션, 종감속장치 등)에 사용되는 기어 및 흡기용 밸브 및 배관류 등의 플라스틱 사출 부품을 제작하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 차량 배터리 셀 케이스 및 엔진파워트레인용 플라스틱 사출품 과 모터 부품은 과거 금속류가 담당했던 부품들이 엔지니어링 플라스틱의 발전에 따라 내구성 및 내열성이 강해져서 플라스틱으로 이를 대체할 수 있게 되었습니다. 또한 차량의 경량화에 대한 시장의 수요가 증가함에 따라 기존 유압류 장비들은 모터류장비들로 전환이 가속화 되었고 이에 따라 당사 제품의 필요성이 높아졌습니다.

특히 최근 매출 비중이 높아진 배터리 셀 케이스는 전기자동차 시장 성장과 함께 비중이 높아지고 있으며, 차량의 전동식파워스티어링휠(EPS)의 핵심부품인 모터는 기존 유압장비에서 모터류로 급속히 전환되어, 현재 국내에서 생산되는 대부분의 승용 차량에는 적용되어 지고 있습니다. 또한, 당사의 해당 부품 제조 및 조립은 당사가 특허를 낸 공법에 따라 제작됨에 따라 타사 대비 낮은 불량률과 높은 생산성으로 기술적 안정성을 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차의 배터리 셀 케이스 및 엔진과 자동차의 다양한 구동을 담당하는 모터류의 부품 제조 및 조립과 파워트레인용 플라스틱 부품의 제조 및 조립을 하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 모터 부품 라인업은 윈도우의 상하이동 및 와이퍼의 좌우이동 등의 편의장비 구동 뿐 아니라, 조향장치, 제동장치, 파워트레인에 적용되어 각 장치의 움직임을 원활하게 하고, 기존 유압장치 등이 했던 역할을 대신하여 차량 경량화 및 전장화를 지원하고 있습니다.

제품사진

- 차량용 배터리 셀 케이스전기자동차 배터리는 셀 → 모듈 → 팩으로 구성되며, 많은 배터리 셀을 안전하고 효율적으로 관리하기 위해 모듈과 팩이라는 형태를 거쳐 전기자동차에 탑재되며, 보통 수십여개의 배터리 셀이 사용됩니다. 배터리 셀 케이스는 특수 소재 플라스틱 사출 성형 기술과 해당 제품의 접합 기술을 반영하여 제작한 제품에 대한 Spot 용접으로 불량 없이 접합하는 플라스틱 성형과 관련한 까다로운 기술을 수행해야 하는 제품으로 자동차용 배터리 셀 케이스에 대한 개발을 완료하여 완성차에 적용되고 있습니다.

- Window Motor 용 부품 제조 및 조립당사 및 종속회사는 윈도우 레귤레이터 (Window Regulator : 자동차의 창유리를 올리고 내리는 개폐기)와 조합되어 자동차의 창문을 올리거나 내리는 기능의 Power Window Motor의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다. 윈도우 레귤레이터는 과거 레버를 회전하여 창문을 상하 움직이게 하는 수동식에서 모터로 구동되는 자동식으로 대부분 전환되었으며, 차량의 주요 편의장치로 운전자 및 동승자에 의해 오랜기간 사용됨에 따라 내구성이 반드시 요구되는 부품입니다.

- Wiper Motor 용 부품 제조 및 조립

당사 및 종속회사는 운전자의 시계를 확보하기 위해 Wiper Linkage와 조합되어 Wiper Blade를 작동시키는 Wiper Motor 용 부품을 제작하고 있습니다. 당사가 제작하는 와이퍼 모터 부품은 Brush를 이용한 전기를 공급하는 기능과 Motor 내부에 수분 유입을 방지하고 Motor 작동시 발생되는 열로 인한 내외부 기압차이를 조정해주는 기능, Wiper Blade의 회전 각도를 결정하는 기능을 갖고 있습니다.

- Mission 용 모터 부품 제조 및 조립

엔진에서 발생하는 동력을 속도에 따라 필요한 회전력으로 바꾸어 전달하는 변속장치에 사용되는 부품으로 변속장치가 수행해야 할 가장 중요한 역할은 엔진의 움직임에 맞춰 빠르고 정확하게 변속하는 것입니다. 조작은 간편하게 하면서도 변속에 걸리는 시간은 가급적 짧고, 엔진 출력을 손실 없이 바퀴에 전달해야 합니다. 기존 유압식으로 하던 방식의 액츄에이터(Actuator)는 모터식으로 발전하였고, 엔진 출력의 손실을 최소화 하여 변속할 수 있게 해줍니다.

- ABS Motor 용 부품 제조 및 조립

ABS(Anti-Lock Brake System)는 차량 제동시에 Wheel(바퀴) Slip이 발생하는 경우에 작동하는 제동 장치 부품입니다. 자동차가 급제동을 하면 차량은 계속 움직이고 있지만 바퀴가 멈춰버리는 상황이 발생합니다. 이러한 바퀴 잠김 현상 시에는 자동차가 미끄러지거나, 운전자가 차량의 방향을 제대로 제어할 수 없게 되는데 이런 문제를 방지하기 위해 바퀴가 잠기지 않도록 해줘야 합니다. ABS는 브레이크를 밟았다 놓았다 하는 것을 초당 수십에서 수백 회 반복하면서 제동이 이루어지게 하는 시스템으로 이에 사용되는 Motor에 사용되는 부품입니다.

- EPS Motor 용 부품 제조 및 조립

EPS(Electronic Power Steering)는 중소형 BLDC MOTOR로 주차 및 저속 시 핸들 조작을 용이하게 하고 반대로 중고속에서는 중량감을 더해 주기 위해 작동하는 부품입니다. 기존에는 파워스티어링 오일의 압력을 생성해 그 유압으로 스티어링 기어를 움직이게하는 유압식 방식이었지만 연비향상과 친환경에 대한 Needs가 늘어남에 따라 전기에너지를 사용하는 EPS(Electric Power Steering)로 발전하고 있으며, 당사는 이와 같은 EPS시스템에 사용되는 부품을 제작하고 있습니다.

- 자동차 Engine Power train 용 부품

자동차를 사람에 비유할 때 흔히 심장이라 부르는 엔진은 연료를 연소하여 에너지를 발생하고, 이 에너지를 기계적 움직임으로 전환하는 가장 핵심적인 부품입니다. 엔진에 연결되는 변속기는 엔진에서 발생한 기계적 움직임을 바퀴로 전달하여 차량을 움직이게 하는 역할을 합니다. 당사는 엔진과 파워트레인에 사용되는 플라스틱 부품을 제조하며, 이를 Engine Power Train 부품이라 합니다. 기존 금속 부품이 담당했던 역할을 엔지니어링 플라스틱의 발달에 따라 내구성 및 내열성이 높아지면서 대체할 수 있게 되었고, 이는 내구성 강화, 차량 경량화 및 원가 절감 방안의 일환으로 지속적인 연구개발 및 완성차에 적용 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

자동차는 2~3만여개의 부품으로 구성되어 있으며, 각 부품 마다 이를 제공하는 여러부품사들로 구성되어 있습니다. 국내 자동차 회사 (현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용 등)와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수만 800여개사이며, 해당 1차 협력업체와 거래하는 당사와 같은 2차 협력업체는 더욱많을 것으로 판단됩니다. 자동차 부품업체로만 봤을 때는 거의 완전경쟁시장으로 돌입한 상태이며, 당사와 유사한 제품을 제조하는 업체 역시 대기업에서 영세업체까지 다양하게 분포되어 있습니다.
당사는 여러 1차 협력사와 거래 관계를 형성 중에 있으며, 이처럼 거래처가 선정이 되게 되면, 특별한 기술적 하자 등의 문제가 없을 때에는 거래처를 잘 바꾸지 않게 되고, 이는 타 경쟁사의 진입을 어렵게 하는 요인이 됩니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품은 자동차의 성능 및 탑승자의 안전과 직결된 부품으로 작은 부품의 불량은 전체 자동차의 불량으로 이어지게 됩니다.

당사는 오랜 엔지니어링 폴리머의 성형 know-how를 바탕으로 고객사에서 요구하는 내구성을 가진 제품을 제작할 수 있고, 다른 2차 협력사 대비 우수한 불량률 관리로 고객사의 주문 물량이 더욱 늘고 있습니다.

또한 당사는 일반적인 플라스틱 사출품 제조업체 대비 다수의 검사 및 측정 장비를 보유하여 불량률 관리에 노력하고 있습니다.

이러한 품질관리는 고객사와의 신뢰를 높일 수 있고, 대량 생산 제품임에 따른 공정상의 불량률을 줄이는 것이 생산 원가를 낮추고 가격 경쟁력을 가지게 하는 방법입니다.

- 안정적 거래처 확보

자동차 부품사업은 완성차 업체와의 긴밀한 유대관계가 필연적입니다. 완성차 업체가 개발한 차량 모델의 일반 수명은 짧게는 5년 길게는 10년의 수명을 가짐에 따라 장기적 유대관계가 필요합니다. 또한 차량 개발의 초기 단계에서 부터 자동차 부품업체와 연계한 기술 개발이 이뤄지기 때문에 경쟁업체로의 납품 제한 등이 필요하며 이는 전속적 거래 관계로 이어지게 됩니다. 이러한 완성차 업체와 1차, 2차 부품업체의 관계는 실적이 종속적이 되고, 독자적인 성장이 제한되게 되는 단점이 있음에 반면, 거래의 안정성이 높아지고, 기술 개발의 집중성이 높아질 수 있습니다. 당사는 현대기아자동차의 2차 협력업체로 1차 협력업체에 납품할 수 있는 SQ 인증을 취득하고있습니다. SQ Mark는 자동차의 고기능화와 전자 SYSTEM 증가에 따른 전기전자 업종의 품질 및 신뢰성 확보를 목적으로 만들어졌으며 해당 인증이 있는 기업에 대해 거래처 선정이 이뤄지게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차량용 베터리케이스 및 가정동 에너지저장장치(ESS)를 신사업으로 설정하였으며, 지속적인 설비 투자 및 기술연구를 통해 품질 및 경쟁력을 갖추었고 사업의 확대를 위해 부산시 강서구에 신공장 및 멕시코 산루이스포토시에 공장을 설립하고 있습니다. 또한 배터리케이스에 들어가는 플라스틱소재는 고온과 화재발생 환경에서도 일정 시간 버틸수 있는 난연 소재로 제조하고 있으며, 연구개발을 통해 안정성 확보를 위한 노력을 할 것 입니다.당사는 세계적으로 화두가 되는 환경문제에 대한 인식이 증가했고 석유 제품 사용으로 인한 온실 가스 배출이 문제점으로 지적되는 등으로 인해 점점 더 많은 국가들이 신재생에너지원을 채택할 것이고 이러한 시스템 하에 배터리 산업의 전망을
긍정적으로 보고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)연결재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :
주식회사 유니테크노

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

유동자산

61,025,635,270

81,479,045,255

현금및현금성자산
19,933,606,930

12,757,696,370

단기금융상품
5,260,000,000

29,772,600,000

매출채권
17,249,112,908

23,084,578,436

기타수취채권
716,916,393

795,298,244

재고자산
13,103,946,195

11,979,603,421

기타유동자산
4,580,524,110

2,497,822,729

파생상품자산
181,528,734

591,446,055

비유동자산

170,029,093,940

128,228,145,032

장기금융상품
7,423,400

900,590,000

기타수취채권
323,415,820

178,302,000

당기손익-공정가치금융자산
7,449,933,071

3,644,693,863

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

78,752,820

유형자산
152,178,385,570

115,635,497,750

사용권자산
1,674,777,224

1,443,479,826

무형자산
3,489,899,929

1,502,632,934

투자부동산
4,788,887,043

4,838,167,838

기타비유동자산
54,969,059

6,028,001

이연법인세자산
61,402,824

-

자 산 총 계

231,054,729,210

209,707,190,287

부 채

유동부채

67,651,970,663

39,822,440,747

매입채무
8,582,825,072

12,381,978,341

기타지급채무
2,049,183,685

4,161,476,493

단기차입금
6,940,000,000

4,000,000,000

유동성장기부채
14,259,919,998

14,817,379,996

전환사채
15,233,603,299

-

신주인수권부사채
7,401,266,779

-

파생상품부채
6,592,338,593

-

리스부채
100,538,690

88,574,406

당기법인세부채
1,613,987,910

1,488,275,337

충당부채
230,814,409

268,216,161

기타부채
4,647,492,228

2,616,540,013

비유동부채

25,268,621,336

43,861,135,736

기타지급채무
130,350,000

146,590,000

장기차입금
19,416,530,000

6,589,879,998

전환사채
-

13,063,377,191

신주인수권부사채
-

6,267,284,038

파생상품부채
-

12,258,275,286

리스부채
200,082,269

81,369,840

순확정급여부채
101,630,812

61,429,460

장기기타부채
77,787,219

-

이연법인세부채
5,342,241,036

5,392,929,923

부 채 총 계

92,920,591,999

83,683,576,483

자 본

지배기업소유주지분

138,134,075,017

126,023,613,804

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

14,451,316,986

9,703,546,276

기타자본구성요소

25,115,558,650

22,393,278,851

이익잉여금

86,061,416,881

81,421,006,177

비지배지분

62,194

-

자 본 총 계

138,134,137,211

126,023,613,804

부 채 및 자 본 총 계

231,054,729,210

209,707,190,287

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

105,133,809,332

101,893,975,859

매출원가

88,013,012,151

82,447,139,068

매출총이익

17,120,797,181

19,446,836,791

판매비와관리비
9,003,845,236

8,003,240,131

영업이익

8,116,951,945

11,443,596,660

금융이익
7,205,880,609

1,670,541,634

금융원가
4,200,566,574

2,607,468,369

기타영업외이익
1,411,036,270

2,210,586,444

기타영업외비용
1,043,791,318

1,357,333,877

법인세비용차감전순이익

11,489,510,932

11,359,922,492

법인세비용

2,101,336,474

2,240,048,633

당기순이익

9,388,174,458

9,119,873,859

지배기업의 소유주지분
9,388,181,414

9,119,873,859

비지배지분
(6,956)

-

기타포괄손익

2,722,279,799

(64,733,335)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지 재평가이익
-

27,447,332

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
2,722,279,799

(92,180,667)

당기총포괄이익

12,110,454,257

9,055,140,524

지배기업의 소유주지분
12,110,461,213

9,055,140,524

비지배지분
(6,956)

-

주당이익

기본주당이익

384

373

희석주당이익

247

367

(2)별도재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

유동자산

45,415,882,698

67,632,759,862

현금및현금성자산
9,371,330,623

10,343,176,083

단기금융상품
5,260,000,000

27,060,000,000

매출채권
15,702,521,142

18,994,186,658

기타수취채권
653,726,677

688,480,615

재고자산
11,460,068,358

8,531,694,790

기타유동자산
2,786,707,164

1,423,775,661

파생상품자산
181,528,734

591,446,055

비유동자산

180,297,201,284

137,154,842,512

장기금융상품
6,000,000

900,590,000

기타수취채권
323,415,820

178,302,000

당기손익-공정가치금융자산
7,449,933,071

3,644,693,863

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

78,752,820

종속기업투자주식
24,700,702,961

17,285,392,961

유형자산
139,237,741,501

108,556,998,790

사용권자산
300,620,959

169,944,246

무형자산
3,489,899,929

1,501,999,994

투자부동산
4,788,887,043

4,838,167,838

자 산 총 계

225,713,083,982

204,787,602,374

부 채

유동부채

68,175,409,082

40,640,787,804

매입채무
10,960,507,701

14,060,016,343

기타지급채무
1,962,804,894

4,039,270,997

단기차입금
6,940,000,000

4,000,000,000

유동성장기부채
14,259,919,998

14,817,379,996

전환사채
15,233,603,299

-

신주인수권사채
7,401,266,779

-

파생상품부채
6,592,338,593

-

리스부채
100,538,690

88,574,406

당기법인세부채
250,573,530

1,097,210,916

충당부채
230,814,409

268,216,161

기타부채
4,243,041,189

2,270,118,985

비유동부채

25,724,371,503

43,861,135,736

기타지급채무
130,350,000

146,590,000

장기차입금
19,416,530,000

6,589,879,998

전환사채
-

13,063,377,191

신주인수권부사채
-

6,267,284,038

파생상품부채
-

12,258,275,286

리스부채
200,082,269

81,369,840

순확정급여부채
101,630,812

61,429,460

장기기타부채
77,787,219

-

이연법인세부채
5,797,991,203

5,392,929,923

부 채 총 계

93,899,780,585

84,501,923,540

자 본

자본금

12,505,782,500

12,505,782,500

기타불입자본

15,202,968,223

10,455,197,513

기타자본구성요소

21,710,839,489

21,710,839,489

이익잉여금

82,393,713,185

75,613,859,332

자 본 총 계

131,813,303,397

120,285,678,834

부 채 및 자 본 총 계

225,713,083,982

204,787,602,374

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니테크노
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

99,168,826,428

87,760,612,314

매출원가

85,668,960,761

72,698,599,683

매출총이익

13,499,865,667

15,062,012,631

판매비와관리비
6,488,650,402

5,517,001,389

영업이익

7,011,215,265

9,545,011,242

금융수익
8,380,791,463

1,448,858,061

금융원가
3,916,334,976

2,483,726,874

기타영업외수익
1,501,758,747

978,956,803

기타영업외비용
241,184,272

160,091,421

법인세비용차감전순이익

12,736,246,227

9,329,007,811

법인세비용
1,208,621,664

1,475,905,171

당기순이익

11,527,624,563

7,853,102,640

기타포괄손익

27,447,332

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

토지 재평가이익

-

27,447,332

당기총포괄이익

11,527,624,563

7,880,549,972

주당이익

기본주당이익

471

321

희석주당이익

315

318

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 (당)기
2024년 01월 01일
부터
제 24(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 03월 21일

주식회사 유니테크노

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,107,182,354

75,579,557,791

1. 전기이월미처분이익잉여금
75,579,557,791

67,726,455,151

2. 당기순이익
11,527,624,563

7,853,102,640

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

87,107,182,354

75,579,557,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)- 제2-1호의안 : 이 좌 영 (사내이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이좌영
1955.08.03
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이좌영
유니테크노대표이사
1973 ~ 19791979 ~ 19821982 ~ 19931993 ~ 20002000.06 ~ 현재2016.10 ~ 현재2016.10 ~ 현재
진일공업 공장장일신산업 대표이사삼양화학(주) 생산부장대성 유니테크노 대표이사주식회사 유니테크노 대표이사유니기전(위해)유한공사 대표이사유니기전(강소)유한공사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 좌 영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 유니테크노의 대표이사로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 또한 자동차산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되고 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자 확인서(이좌영 회장).jpg
사내이사후보자 확인서(이좌영 회장)

- 제2-2호의안 : 김 영 섭 (사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영섭
1955.09.06
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영섭
부경대학교명예교수

1992 ~ 20212007 ~ 20212009 ~ 20112012 ~ 2020
2012 ~ 20202016 ~ 20202021 ~ 현재

부경대학교 공간정보시스템공학과 교수한국LBS학회 회장대한원격탐사학회 회장제5, 6대 부경대학교 총장(사)한국해양산업협회 공동이사장부산창조경제혁신센터 이사장부경대학교 명예교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 영 섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

부산대학교 명예교수 및 부산창조경제혁신센터 등의 오랜 기간 축적한 지식 및 활동을 바탕으로 전문가로서 역량과 전문성을 발휘하여 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진으로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사후보자 확인서(김영섭 이사).jpg
사외이사후보자 확인서(김영섭 이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
934백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.unitekno.co.kr_공지사항_공시정보_사업보고서)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2025년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 회사명 : 주식회사 유니테크노2. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 03월 31일3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 해당사항 없음4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 03월 14일5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월21일, 3월27일, 3월28일 입니다.- 전자투표제도에 관한 안내

당사는「상법」368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「 https://evote.ksd.or.kr/m」

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표·사전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리