포커스에이아이 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 포커스에이아이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 포커스에이치엔에스

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 포커스에이치엔에스

대 표 이 사 :
김대중, 박철웅

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 (호계동, 포커스빌딩)

(전 화) 031-689-3380

(홈페이지) http://www.focushns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장우상

(전 화) 031-689-3380

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제22조 규정에 따라 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2025년 3월 31일(월) 오전 09:00

2. 장 소 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17, 5층 회의실(호계동, 포커스빌딩)

3. 회의목적사항

■
보고 안건

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임결과 보고

■ 부의 안건

제1호 의안
:
제6기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안
:
정관 일부 변경의 건

제3호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사
:
본인 신분증

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증

2025년 3월 14일

경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17

주 식 회 사 포 커 스 에 이 치 엔 에 스

대 표 이 사 김 대 중, 박 철 웅 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

신완선(출석률100%)

조준현(
출석률 89%)

박원규
(출석률89%)

찬반여부

1
2024.01.30
제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
-
-

제2호 의안 : 결산 현금배당 결정의 건
가결
찬성

제3호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성

제4호 의안 : 지점(수도권 남부지사 및 제2공장) 설치의 건
가결
찬성

제5호 의안 : 이사 선임의 건(비등기임원)
가결
찬성

2
2024.02.19
제1호 의안 : 유형자산 취득결정의 건
가결
찬성

3
2024.03.06
제1호 의안 : 제5기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성

4
2024.03.27
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
찬성

5
2024.07.09
제1호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성

제3호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 결정의 건
가결
찬성

제4호 의안 : 제3자배정 소액공모 유상증자 결정의 건
가결
찬성

6
2024.07.10
제1호 의안 : 제6기 제1차 임시주주총회 권리주주 기준일 설정의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 제6기 제1차 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성

7
2024.07.11
제1호 의안 : 제3자배정 소액공모 유상증자 변경의 건
가결
찬성

8
2024.08.09
제1호 의안 : 제6기 제1차 임시주주총회 안건 확정의 건
가결
반대

제2호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결
반대

9
2024.08.27
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성

제3호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

10
2024.08.30
제1호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중도상환청구권에 관한 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

11
2024.09.26
제1호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행조건 일부 변경의 건
가결
불참
찬성

제2호 의안 : 이사회운영규정 개정의 건
가결
불참
찬성

12
2024.10.22
제1호 의안 : 타법인 주식 양수의 건
가결
찬성
불참

13
2024.10.30
제1호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성

제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 부여제도 도입의 건
가결
찬성
찬성

제5호 의안 : 수도권 남부지사 폐지의 건
가결
찬성
찬성

14
2024.11.13
제1호 의안 : 타인에 대한 금전 대여의 건
가결
기권
찬성

15
2024.11.21

제1호 의안 :
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중도상환청구권에 관한 계약취소의 건

가결
찬성
찬성

16
2024.11.28
제1호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

17
2024.12.16
제1호 의안 : 제6기(2024년) 정기주주총회 권리주주 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비고

사외이사
2명
1,000
25
12
-

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사 및 기타비상무이사 6명을 포함한 총 8명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2024년 모든 사외이사에게 지급된 금액의 총액이며 인원수는 연말기준 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

물리보안 제품은 과거 대기업, 빌딩, 공공기관, 운동장 등 특정 장소에만 설치되었으나 최근 각종 범죄의 증가, 독신자 및 노년층의 증가, 어린이집 이슈 등에 따라 일반 소비자에게도 보안의 중요성이 크게 인식되면서 사회적 수요와 관심이 크게 증가하고 있습니다.

어린이집 아동학대 사건으로 2015년 5월 '영유아보육법'이 개정되면서 물리보안 제품설치가 의무화되었으며, 2020년 코로나(COVID-19) 확산으로 비대면 언택트 시대가 개막함에 따라 얼굴인식, 열화상 카메라, 무인매장 운영 등 AI(인공지능) 기반의 제품들이 일상생활에 다양하게 등장하고 있습니다.최근에는 대형 사건사고의 사회적 이슈화로 인해 국가 차원에서 물리보안을 강화하려는 움직임을 보이고 있습니다. 지난 2022년 1월부터 산업안전강화를 위한 '중대재해처벌법'과 2023년 9월부터 환자 안전과 개인정보 보호 차원에서 '수술실 CCTV 설치 의무화'가 시행되며 관련 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.변화하는 사업 환경과 더불어 물리보안 산업은 AI (인공지능) 기술과의 융합을 통해 새로운 전기를 맞이하고 있습니다. 특히 CCTV 산업부문은 촬영과 저장의 기능만 갖춘 'Analog 카메라'와 네트워크 기능을 갖춘 'IP 카메라'를 거쳐 'AI 카메라'로 진화하여 직접 영상을 분석, 추출, 예방하는 역할까지 담당하게 되었습니다. AI(인공지능) 기능을 갖춘 지능형 카메라는 물리보안 산업의 경계를 넘어 첨단 미래 산업의 다양한 영역으로 그 역할이 확장되고 있습니다. 향후 스마트시티/팩토리, 드론, 로봇, 자율 주행 등 첨단 미래 산업의 필수재가 될 것으로 주목받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[영업개황]

당사는 고객의 안전한 삶을 만들어가는 'AI(Artificial Intelligence)' 기반의 물리보안 및 관제 솔루션 기업입니다. ▲ 영상보안제품에 AI 기술이 적용된 'AI 카메라(CCTV)', '영상저장장치(NVR, DVR)' ▲ 차량, 중장비 등 모빌리티(Mobility), 스마트 팩토리(Smart factory) 안전 및 관제 서비스 솔루션 ▲ 스마트 주차관제 및 출입통제 플랫폼▲ IoT 기반 관제 플랫폼(무인매장) 등을 개발 및 판매하고 있습니다. 더불어 당사가보유한 AI 기술이 접목된 영상기술들을 특수차량, 드론, 로봇 등 다양한 제품에 적용시켜 사업영역을 계속 확대해 나가고 있습니다.2024년 연간 기준으로 'AI 카메라' 매출이 총 매출액의 약 35%를 차지했으며, 이를 저장하는 'NVR(Network Video Recorder)'이 총 매출액의 약 25%를 차지하고 있습니다. 이러한 제품은 시큐리티 전문회사, 통신사업자, 해외 유통망에 주로 판매되고 있습니다.

[공시대상 사업부문의 구분]

국가공인통계분류에 따르면 물리보안 산업은 크게 물리보안 시스템 개발 및 공급과 물리보안 관련 서비스로 구분됩니다. 당사의 주요 제품으로는 영상저장장치(DVR, NVR), 카메라(Analog, IP, AI) 등이 있으며, 이는 물리보안 제품 및 서비스에 해당됩니다. 이 중 보안용 카메라 제조, 보안용 저장장치 제조, 물리보안 시스템 제조, 생체인식 보안시스템 제조 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 제10차 한국표준산업분류 상 소분류 중 '영상 및 음향기기제조업(C265)'중 세세분류로 '비디오 및 기타 영상기기 제조업(C26519)'에 속합니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 시장점유율은 기재하지 않습니다.(3) 시장의 특성

물리보안 산업의 주요 고객으로는 보안시스템 서비스를 제공하는 시큐리티 업체, 정부의 보안 인프라 사업, 물리보안 제품을 유통하는 Distributor 또는 Dealer, 보안 프로젝트 사업에 참여하는 SI(System Integrator: 시스템 통합) 업체 등 입니다. 당사는시큐리티 보안 경비업체를 주요 고객으로, 국내외 유통 업체와 SI 업체를 타깃으로 한 B2B 시장, 정부의 보안 인프라 사업이 주요 목표 시장입니다.물리보안 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업의 특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 경기 위축 등에도 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다. 물리보안 제품(영상저장장치, 카메라 등)에 대한 수요는 빠른 기술 발전및 신제품 개발, 디지털/네트워크화, 무인화 등의 기술 융합 및 고도화와 법적인 의무사항 등으로 꾸준히 수요가 발생합니다.유럽, 미국 등의 선진국 등은 보안 및 안전의 중요성으로 물리보안 제품의 보급이 높은 수준이며 기술에 발전에 따른 고급 즉 디지털화와 따른 고해상도 제품, 인공지능이 접목 된 AI(인공지능) 제품들에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 아직 산업화가 진행 중인 개발도상국들은 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

서울시가 서울 내 설치된 CCTV를 AI(인공지능) 기반 지능형 CCTV로 전환하겠다고 밝힌 바 있을 정도로 국내 공공기관, 군부대, 학교 등 국가 중요시설 대상의 공급 수요가 크게 증가하고 있습니다. 당사는 지난해부터 공공사업 본격화를 위한 사업 기반 구축을 완료했습니다. 그일환으로 정부 보안 프로젝트에 참여할 수 있는 '우수 조달업체 등록'과 'TTA 공공보안성능 인증'을 마쳤습니다. 사업 확장을 위한 인적, 물적 기반을 갖추게 됨으로써 공공사업부문의 외형 성장이 본격화 될 것으로 전망합니다.또한 2024년부터 당사가 전략적으로 육성해 온 스마트 세이프티(Safety) 팩토리 및 모빌리티(Mobility) 플랫폼 사업도 개화될 것으로 예상됩니다. 중대재해 처벌법 시행으로 인해 생산 산업 현장 관리 통제 솔루션 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히, 국내 대기업 중장비/플랜트 업체를 대상으로 한 고객 맞춤형 'AI (인공지능) 안전 솔루션' 제공이 본격화 될 것입니다.이밖에도 미국, 일본 등 글로벌 사업부문에서도 신규 파트너사 발굴 및 판매 제품 추가로 매출 성장이 기대됩니다. 미국에서는 기존 영상저장장치 판매 외 AI(인공지능) 카메라 및 IP 환경센서 판매를 시작했으며, 일본 공공기관 대상의 영상 보안 제품 공급 추진도 지속되고 있습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요"Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'" 내역 참조

나. 당해 사업연도의
대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.focushns.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제6(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제5(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포커스에이치엔에스

(단위:원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

유동자산

31,824,370,988

25,242,504,171

현금및현금성자산
7,296,995,542

3,301,535,692

매출채권 및 기타채권
11,410,920,493

11,050,292,353

기타유동자산
454,933,466

108,034,778

당기법인세자산
13,533,040

5,845,080

재고자산
12,328,654,447

10,776,796,268

기타유동금융자산
319,334,000

-

비유동자산

18,344,782,978

11,214,500,089

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,775,896

18,739,918

관계기업에 대한 투자자산
4,474,059,710

-

기타금융자산
1,152,806,397

844,387,273

유형자산
11,694,889,406

7,582,686,056

무형자산
995,251,569

31,020,505

이연법인세자산
-

2,737,666,337

자 산 총 계

50,169,153,966

36,457,004,260

부 채

유동부채

26,596,642,027

13,443,174,627

매입채무 및 기타채무
10,860,785,691

7,666,289,499

기타유동부채
606,080,687

728,984,495

유동성장기부채
4,450,000,000

4,450,000,000

유동성전환부채
9,885,248,149

-

당기법인세부채
-

68,689,134

충당부채
381,817,249

288,948,674

유동성리스부채
412,710,251

240,262,825

비유동부채

5,537,496,297

241,078,638

기타비유동금융부채
28,181,807

1,395,164

리스부채
851,333,463

239,683,474

전환사채
4,657,981,027

-

부 채 총 계

32,134,138,324

13,684,253,265

자 본

자본금
2,272,545,200

1,904,858,200

주식발행초과금
19,493,133,987

12,436,164,867

전환권대가
644,263,985

-

자기주식
(2,993,010,496)

(12,861)

주식매수선택권
88,450,714

-

이익잉여금(결손금)
(1,470,367,748)

8,431,740,789

자 본 총 계

18,035,015,642

22,772,750,995

부채및자본총계

50,169,153,966

36,457,004,260

2) 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포커스에이치엔에스

(단위:원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

매출액

58,183,819,225

59,458,221,600

매출원가

50,044,791,499

46,792,922,854

매출총이익

8,139,027,726

12,665,298,746

판매비와관리비
13,227,336,638

10,018,955,325

영업이익(손실)

(5,088,308,912)

2,646,343,421

영업외손익

(1,504,675,918)

(21,386,111)

금융수익
1,823,482,271

145,442,573

금융비용
2,431,819,657

364,950,464

기타수익
165,947,745

205,173,938

기타비용
1,062,286,277

7,052,158

관계기업투자손익
-

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,592,984,830)

2,624,957,310

법인세비용

2,737,666,337

157,144,217

당기순이익(손실)

(9,330,651,167)

2,467,813,093

총포괄손익

(9,330,651,167)

2,467,813,093

주당손익

기본주당순이익(손실)

(473)

130

희석주당순이익(손실)

(473)

130

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포커스에이치엔에스

(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
1,904,858,200
12,436,164,867
(12,861)
6,535,385,066
20,876,395,272

전기순이익
-
-
-
2,467,813,093
2,467,813,093

배당
-
-
-
(571,457,370)
(571,457,370)

2023.12.31 (전기말)
1,904,858,200
12,436,164,867
(12,861)
8,431,740,789
22,772,750,995

2024.01.01 (당기초)
1,904,858,200
12,436,164,867
(12,861)
8,431,740,789
22,772,750,995

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,330,651,167)
(9,330,651,167)

배당
-
-
-
(571,457,370)
(571,457,370)

자기주식 취득
-
-
(2,992,997,635)
-
(2,992,997,635)

주식매수선택권
-
-
88,450,714
-
88,450,714

유상증자
367,687,000
7,056,969,120
-
-
7,424,656,120

전환권대가
-
644,263,985
-
-
644,263,985

2024.12.31(당기말)
2,272,545,200
20,137,397,972
(2,904,559,782)
(1,470,367,748)
18,035,015,642

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포커스에이치엔에스

(단위:원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,417,549,343)

5,977,188,461

1.영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(3,179,530,119)

6,219,651,322

당기순이익(손실)
(9,330,651,167)

2,467,813,093

현금유출입이 없는 수익비용조정
6,688,865,386

2,034,055,439

영업자산부채의 변동
(537,744,338)

1,717,782,790

2. 이자의 수취
85,404,220

41,766,226

3. 이자의 지급
(247,434,900)

(247,418,963)

4. 법인세의 납부
(75,988,544)

(36,810,124)

II. 투자활동현금흐름

(10,705,765,728)

(614,849,893)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,531,540

433,520,363

단기금융상품의 감소
3,460,540

410,000,000

임차보증금의 감소
40,221,000

22,884,000

정부보조금의 수령
2,850,000

-

유형자산의 처분
-

636,363

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,752,297,268)

(1,048,370,256)

단기금융상품의 증가
427,230

40,000,000

단기대여금의 증가
1,000,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
4,474,059,710

-

유형자산의 취득
3,429,160,503

219,875,516

무형자산의 취득
1,036,748,690

17,280,740

임차보증금의 증가
805,326,000

771,214,000

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득
6,575,135

-

III. 재무활동현금흐름

18,069,157,536

(3,648,360,827)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,961,127,640

-

전환사채의 발행
14,536,471,520

-

유상증자
7,424,656,120

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,891,970,104)

(3,648,360,827)

단기차입금의 상환
-

2,900,000,000

리스부채의 상환
327,515,099

176,903,457

배당금의 지급
571,457,370

571,457,370

자기주식의 취득
2,992,997,635

-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,945,842,465

1,713,977,741

V. 기초의 현금

3,301,535,692

1,575,751,074

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

49,617,385

11,806,877

VII. 기말의 현금

7,296,995,542

3,301,535,692

5) 결손금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목

제6(당)기
(처분예정일:2025년 3월 31일)

제5(전)기 (처분확정일:2024년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(1,584,659,228)

8,374,595,049

전기이월미처분이익잉여금
7,745,991,939

5,906,781,956

당기순이익(손실)
(9,330,651,167)

2,467,813,093

II. 이익잉여금처분액

-

628,603,110

1. 이익준비금
-

57,145,740

2. 현금배당금 (*1)
-

571,457,370

주당배당금(률)

제6(당)기 - 보통주 : -

제5(전)기 - 보통주 : 30원 (30%)

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(1,584,659,228)

7,745,991,939

(*1) 전기 배당 대상 주식수는 총 발행주식 19,048,582주 중 자기주식 3주를 제외한 19,048,579주입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
제6(당)기
제5(전)기

주당배당금
-
30

배당률
-
571,457,370

시가배당률
-
1.5%

- 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로,
향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조

【 상호 】

이 회사는 “주식회사 포커스에이치엔에스”라 하며, 영문으로는 “FOCUS HNS Co., Ltd.”라 표기한다.

이 회사는
“주식회사 포커스에이아이”
라 하며, 영문으로는
“FOCUS AI Co., Ltd.”
라 표기한다.

이미지 개선을 위한사명변경

제 2 조

【 목적 】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(이하 생략)

1. 위 각호에 관련된 수출입업

1. 각호와 관련된 부대사업 일체

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(이하 생략)

1. 경비업

1. 할부금융업

1. 시설대여업

1. 지불결제 플랫폼 사업

1. 전자지불결제업

1. 전자카드 유통업

1. 위 각호에 관련된 수출입업

1. 각호와 관련된 부대사업 일체

신규사업 준비를 위한사업목적 추가

제 4 조【 공고방법 】
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.focushns.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
http://www. focusai.co.kr
) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

상호변경에 따른홈페이지주소 변경

제17조

【

주주명부의 폐쇄 및
기준일 】

①본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②본 회사가 제1항의 날을 정하는 경우 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 날에 앞선 3월 내의 날로 정한 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 할 수 있다.

③ 본 회사가 제1항의 날을 정한 때에는 그 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어

있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주총 권리행사 기준일 확정 및 조문정리

제22조

【 소집시기 】

①본 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 정기주주총회는 제17조 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조문 정리

부칙
<신설>

제5조【 시행일 】

이 정관은 2025년 3월 31일부터 개정 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
553백만원

최고한도액
1,000백만원

(*) 상기 '이사의 수'는 2024년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수(사외이사 수) 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
200백만원

(*) 상기 '감사의 수'는 2024년 12월 31일 현재 재직중인 감사의 수입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.focushns.com)에 주주총회 1주전까지 게재할 예정이며 일정이 변경될 경우 해당내용을 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사항
- 해당사항 없습니다.