레인보우로보틱스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 레인보우로보틱스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 레인보우로보틱스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19 (문지동)

(전 화)
042-719-8070

(홈페이지)http://
www.rainbow-robotics.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부장

(성 명)
방승영

(전 화) 042-719-8070

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제 20조, 제21조 등에 의거하여제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 31일 월요일 오전 09시2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당3. 회의 목적사항가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김용완 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 조규진 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 차영훈 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 : 감사위원 조규진 선임의 건 제 3-2호 : 감사위원 차영훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창익 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법가. 본 인 참 석 : 신분증 지참나. 대리인 참 석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 (개인/법인), 대리인의 신분증
6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다. 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지주소 :http://www.rainbow-robotics.com (IR - 사업보고서)

7. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에서 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템- 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사.- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 전자거래 범용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증.

2025년 03월 14일주식회사 레인보우로보틱스
대 표 이 사 이 정 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재문(출석률: 100%)
최영호(출석률: 57%)
배지훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-1차
2024-02-15
제1호 의안. 2024년 상반기 성과급 및 국책과제 연구수당 지급의 건
-
불참
-

2024-2차
2024-02-27
제1호 의안. 제13기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안. 제13기 영업보고서 승인의 건
-
불참
-

2024-3차
2024-03-14
제1호 의안. 제13기 정기주주총회 개최의 건제2호 의안. 제13기 정기주주총회 전자투표제도 이용의 건제3호 의안. 감사위원회 운영규정 제정의 건
-
불참
-

2024-4차
2024-04-30
제1호 의안. 당사 세종사옥 신축공사 계약
찬성
찬성
찬성

2024-5차
2024-07-23
제1호 의안. 미국법인 RAINBOW ROBOTICS USA CO.,LTD에 대한 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

2024-6차
2024-08-14
제1호 의안. 미국법인 RAINBOW ROBOTICS USA CO.,LTD에 대한 추가자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

2024-7차
2024-10-18
제1호 의안. 2024년 하반기 성과급 지급의 건 제2호 의안. 당사 규정 제정 및 개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
３
1,500,000
-
-
-

(*1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

로봇산업은 지난 1960년대 생산 제조 현장에 본격적으로 적용된 이후 현재까지 모든산업에 있어 중추적인 역할을 담당해왔습니다. 특히 자동차 산업과 같은 제조업 분야에서 큰 성장세를 보였으며, 기술이 성숙해지기 시작한 2006년부터는 물류, 의료 및 식품 산업 등의 다양한 분야에서 사용되어져 왔습니다. 기술의 발전으로 로봇의 활동영역은 더욱 넓어졌으며 세계 곳곳에서 그 수요또한 함께 높아지고 있습니다. 그중 최근 10년사이 큰 성장세를 보이며 주목받기 시작한 분야가 바로 '협동로봇' 분야 입니다.사람보다도 작은 로봇은 기존의 산업용 로봇보다 작고 저렴하며 사용이 간편해 대규모 제조 및 물류시설 뿐 아니라 중소기업에서도 각광 받는 분야로 발돋움했습니다.

미래의 로봇산업은 현재 인류가 직면한 다양한 요인 때문에 과거의 산업용 로봇으로 대변이 되던 로봇산업과는 좀 더 다른 방향으로 산업이 발전할 것으로 예상합니다. 선진국을 시작으로 점차 인간 사회는 고령화되고 있으며, 일과 삶의 균형을 가지고자하는 사회적 요구에 따라 노동 시간은 지속해서 낮아지고 있지만, 여전히 기존의 생산성을 유지하거나 오히려 더 높아져야 하는 상황에 있습니다.이러한 사회적 요인에 따라 로봇을 활용하고자 하는 욕구는 보다 더 증가하는 추세 입니다.

협동로봇은 사람과 같은 공간에서 작업하면서 사람과 물리적으로 상호작용할 수 있는 로봇이기에 그 활용 분야는 점차 확대되고 있습니다.추후 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 관련 기술이 함께 발전하면서 협동로봇의 활용 범위는 더욱 넓어질 것으로 예상되며, 정해진 환경에서 미리 계산된 방식대로 대규모 작업을 반복하는 과거의 공장 자동화 로봇에 비하면 주변 환경을 인식하고 사람과 공동으로 작업할 수 있는 협동로봇의 존재는 산업 전반에 새로운 바람을 불러일으킬 수 있을 것으로 기대됩니다.

2) 산업의 성장성

Marketsandmarkets에 따르면 협동로봇 세계 시장은 2020년 8억 3,624만 달러에서 2025년 50억 8,849만 달러 로 연평균 43.5% 성장할 것으로 전망됩니다.

출처:한국과학기술정보연구원 리포트

협동로봇 성장성.jpg
협동로봇 세계 시장 전망

국내 시장은 2020년 5,900만 달러에서 2025년 3억 6,658만 달러로 연평균 44.1% 성 장할 것으로 전망됩니다.

협동로봇 성장성(국내).jpg
협동로봇 국내 시장 전망

현재 우리나라를 포함한 여러 국가에서 로봇산업의 성장을 이끌고 차세대 성장동력을 확보하기 위해 다양한 지원정책을 마련하고 있습니다.특히, 제조업이 전통적으로 강한 나라인 미국, 일본, 독일은 차세대 산업으로 로봇산업을 지정하여 전략적으로 투자를 이어가고 있습니다.미국의 경우 2011년 첨단제조 파트너십(AMP, Advanced Manufacturing Partnership)의 일환으로 다부처 협력 '국가 로봇계획(National Robotics Initiative)' 을 추진하고 있으며, 협동로봇을 포함한 산업용 로봇의 개발과 사용 촉진을 위한 재정 지원을 강화하고 있습니다.그리고 미국 국립과학재단(NSF, National Science Foundation), 미국 에너지부(DOE, Department of Energy) 등 정부, ABB, Amazon 등 업계, Michigan, Yale 등 대학 연구소 등으로 구성된 첨단 로보틱스 컨소시엄에서 개발한 로봇 기술을 로봇 기업에 이전하고, 개발된 제조로봇을 활용하여 제조기업의 스마트 공정화를 지원하고 있습니다.제조용 로봇의 강국인 일본에서는 2020년까지 산업용 로봇 시장 규모를 현재의 2배로 성장시키고, 일본 기업들의 로봇 도입 증가를 통한 제조업의 자동화를 추진 중 입니다. 심각해지는 일본 내 고령화, 재해 등 국가사회 문제 해결을 목표로 2015년 '로봇 신전략' 을 발표하고 규제 개혁, 보급확산, 기술 개발 등을 추진하였으며, 경제산업성은 2017년 '커넥티드 인더스트리(Connected Industries)' 를 발표하고 제조 혁신을 위해 로봇과 IoT의 융합, 스마트팩토리 확대 등을 추진 중입니다.세계최대의 로봇 소비국인 중국은 '중국 제조 2025' 의 10대 핵심 산업 중 하나로 '고정밀 수치제어 및 로봇'을 채택하며 공격적인 로봇산업 정책을 펴고 있는데, 로봇산업 발전 5개년 계획에 따르면, 2045년까지 세계 1위 제조강국을 목표로 하고 있습니다.대한민국 정부에서는 로봇산업을 로봇산업을 4차 산업혁명 시대의 핵심 산업으로 발전시키고, 제조업 및 서비스업 혁신을 뒷받침하기 위해서 2009년부터 5년마다 지능형로봇 기본계획을 수립하여 시행하고 있습니다. 그의 일원으로 '제2차 지능형로봇 기본계획(2014-2018)' 이 수립되었고, 2019년에 '제3차 지능형로봇 기본계획(2019-2023)' 이 마련되어 시행되고 있습니다.더불어 협동로봇의 보급 촉진을 위해서 설치 작업장 안전인증 체계를 검토 개선하여 민간 확산을 유도하고 있으며 단기적으로 설치 인증 업무 체계를 개선하고, 중장기적으로 제품 인증기관 양성 및 제도 개선 등을 통해서 협동로봇 시장 조성을 지원할 계획이라고 밝혔습니다.

3) 경기변동의 특성

로봇은 인간이 수행하는 작업을 인간 대신 수행하여 생산성을 향상시키기 위한 기계장치입니다. 생산성의 향상은 제조업에서의 생산성뿐만 아니라 서비스업 등, 로봇이 활용되는 분야에서의 생산성을 포함합니다. 이러한 로봇의 수요는 다음과 같은 네가지 요인에 따라 변동할 수 있습니다.

첫째, 국내외 경기변동에 따라 생산하는 재화의 총량이 감소하게 되면 로봇을 활용한생산성 향상에 대한 요구가 줄어들게 되어 로봇 수요가 감소할 수 있습니다. 특히 제조업의 경우 경기가 좋지 못하면 일반적으로 신규 시설 투자가 줄어들게 되며 이는 로봇 수요의 감소를 의미합니다. 현재 로봇의 수요는 지속해서 상승하고 있으며 중국의 제조업에 종사하는 인력의 인건비가 상승함에 따라 로봇의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 핵심 구성 중의 하나인 로봇은 지속해서 수요가증가할 것으로 많은 전문가가 예측합니다.

둘째, 조달되는 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 공급가가 높아질 경우, 로봇 구매자의 ROI(Return On Investment) 기간이 길어지게 되어 로봇 이외의 대체품 혹은 대체 요소를 찾게 됩니다. 이는 로봇의 수요를 낮추는 원인이 됩니다. 당사는 이러한 변동요인에 대처하기 위해 핵심 부품을 내재화하여 이러한 변동요인을 원천적으로 제거하고자 노력하고 있습니다.

셋째, 법규에 따라 로봇의 활용범위에 제한이 발생하면 로봇의 활용처 감소에 따른 수요감소가 예상됩니다. 예를 들어 협동 로봇의 경우, 국내에서는 산업안전보건법에 따라 산업용 로봇으로 분류 되어 사용자 혹은 공급자가 별도로 안전 인증을 받아야 했습니다. 이를 개선하기 위해 정부는 2018년도부터 협동 로봇 설치 작업장 안전 인증 제도를 마련하여 한국로봇산업진흥원에서 안전 인증제도 운용 및 안전 인증 획득 지원사업을 운영하고 있습니다. 인증심사와 관련하여 별도의 인증기관이 인증심사를수행하고 있으며, 2020년도부터는 제조업뿐만 아니라 서비스 분야에서도 안전 인증 획득이 이루어지고 있습니다. 앞으로 로봇이 제조업이 아닌 다양한 분야에 활용이 될때 발생할 수 있는 많은 법적 조치가 있을 수 있으며 이는 수요 변동요인으로 볼 수도있습니다.

마지막으로 노동 시장의 유연성에 따른 수요의 변화가 생길 수 있습니다.사회가 노령화되고 근로 시간이 단축되는 사회적 분위기 속 생산성 향상 및 유지를 위해 로봇의 도입은 좋은 해결책 중 한가지로 대두되고 있습니다. 또한 점진적으로 단순 노동 위주의 작업들은 로봇으로 대체되는 등 노동 시장의 트랜드가 변화하고 있음은 확실합니다. 노동자와 로봇의 공존과 같은 이슈에 따라 사회적 논의가 필요로 되며, 이로인해 일부 로봇의 수요가 변동 될 수 있습니다.하지만 로봇산업의 발달로 인해 변화할 노동시장에 대해 정확히 이해하고, 기술발전과 노동자가 공존할 수 있는 대책을 마련한다면, 로봇을 통해 작업역량을 향상시키고 새로운 직업군을 생성할 뿐만 아니라 초고령화 시대로 진입하고 있는 대한민국의 현 인력난 또한 해결 할 수 있을 것으로 여러 매체에서 전망하고 있습니다.

4) 경쟁요소가) 경쟁의 특성(1) 협동로봇

제품명
경쟁 형태
경쟁 상황

RB 시리즈
제한적경쟁
시장 형성 초기 상태에 있어 다양한 제조사들이 시장에 존재하나 기술 격차가 커, 많은 제조사가 도태될 것으로 예상합니다. 이후에는 각 제조사의 자국 내에서 제한적으로 경쟁이 이루어지고 이후에는 제한적 경쟁 체제가 될 것으로 예상합니다.

(2) 정밀지향 마운트

제품명
경쟁형태
국내 경쟁 상황

RST-135RST-300
독점적경쟁
최근 소규모 생산 기반의 국내 후속 업체들이 출현하였으나제품의 성능, 안전성, 서비스 등 모든 측면에서 당사의 제품이 모두 우수하기 때문에 최소 3년간 독점적 지위를 고수할 것으로 예측됩니다.

RST-400MC700GE-II
완전경쟁
전통적인 형태의 천문마운트로서 이와 경쟁 가능한 외산 제품들이 다수 존재하나 훨씬 우세한 기술 서비스 능력을 토대로 외산 제품의 진입 장벽을 높이고 있습니다.

RST-2000F
독점적경쟁
천문대급 대형 마운트로서 국내 경쟁 모델이 존재하지 않으며 외산 제품의 경우 수입 시 발생하는 경비 등의 추가지출 비율이 높기 때문에 소비자 뿐만 아니라 일선 거래처 등에서도 본 제품의 선호도가 매우 높게 유지되고 있습니다.

A2500A5000

독점적

경쟁

경쟁모델 없음

(3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

제품명
경쟁 형태
경쟁 상황

HUBO2,

DRC-HUBO

독점적경쟁
경쟁 업체로는 미국의 'B사' , 일본의 'H사' 가 있으나 상용화 되지 않아 판매를 하지 않습니다.따라서 전 세계에서 판매가 가능한 이족보행 로봇을 보급하는 제조사는 당사가 유일합니다. 하지만, 기술적 수준이 뛰어나 추후 시장에서 경쟁하게 될 것으로 예상합니다.

5) 자금조달상의 특성당사는 제품 판매를 통해 매출이 발생하고 그를 통해 주요 자금을 조달하고 있어 투자 자금 마련을 위한 차입 등의 재무활동이 빈번하게 발생하지 않고 있습니다.2021년 발행한 제 1회차 사모 전환사채는 2023년 전액 전환/상환 완료되어 전환권 잔액은 없습니다.
6) 관련법령

기존의 산업용 로봇은 제조,물류분야 등 산업현장에서 사람을 대신해 위험하거나 단순한 작업을 반복 수행하는 로봇으로 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(제223조)는로봇과 충돌을 방지하기 위해 로봇 작업영역에 울타리 또는 감응형 방호장치를 설치하도록 규정하였습니다.그러나, 당사가 제조하는 협동로봇의 경우 사람과 같은 공간에서 협동하여 작업하는 형태로 사용되는 등 울타리 설치가 필수적이지 않고, 불가능 한 상황이 많아짐에 따라 펜스 없이 작업장 내에 로봇을 활용할 수 있도록 안전인증체계를 마련하여 규제 개선이 이루어 지고 있으며, 규제 샌드박스 도입 등 기술 상용화, 비지니스 모델 예측을 통해 정부차원에서 선제적 규제 혁신이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 협동로봇협동로봇은 초기 시장 형성 단계로 여러 업체가 초기 시장을 확보하기 위해 노력하고있습니다. 해외 협동로봇 제조사는 'A사 '와 'B사'가 있으며 국내 제조사로는 대기업인 'C사'와 'D사', 중소기업으로는 'E사'가 있습니다. 기존 산업용 로봇을 제조하던 회사 중에서 협동로봇을 판매하고 있는 독일 'K사', 스위스 'A사', 일본 'F사', 'Y사' 등의 회사가 있습니다. 이외에도 다양한 기업들이 협동로봇을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 협동로봇 제조사 중 'A사'가 전 세계적으로 시장을 주도하고 있으며 타 업체는 자국 내 판매를 주로하고 있습니다.시장 초기의 특성상 많은 협동로봇 업체가 경쟁하고 있지만, 각 업체가 보유한 기술의 격차가 커 높은 수준의 기술 및 품질을 확보하지 못한 제조업체는 빠르게 시장에서 도태될 것으로 예상하고 있습니다. 실제로 높은 기술력과 품질 수준을 보유한 당사의 협동로봇은 국내 시장에서 주요 제조사로 부상하고 있으며 좋은 평판을 유지하고 있습니다.

2) 정밀지향 마운트국내 천문마운트 시장은 공공기관 납품이 주를 이루고 있으며 국산 마운트 생산에 있어서 제품에 따라 독점, 독점적 경쟁 및 완전 경쟁 형태를 모두 취하고 있습니다. 이는 당사가 천문마운트의 양산형 모델을 개발하고 판매하는 국내 유일의 기업이기 때문입니다. 당사는 기존의 외산 제품들과 차별화된 성능과 기능 및 서비스를 제공함으로써 국내 공공시장에서의 독점적 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다. 공공기관에서는 가격보다는 제품의 성능과 서비스에 대한 경쟁이 우선시 되고 있습니다.3) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼전 세계적으로 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 보유한 기업은 많지 않습니다. 일본 'H사', 미국 'B사' 가 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 가지고 있으며 국내에는 'A사' 가 관련 기술을 보유하고 있습니다. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 시장은 현재 없으며 상용으로 판매가 가능한 곳은 당사가 유일한 것으로 파악하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 협동로봇, 초정밀 지향 마운트(천문마운트), 인간형 이족보행 로봇 시스템과 같이 3개의 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 각각의 제품은 사용 용도에 따라 그 대상 시장을 달리하며, 협동로봇은 제조, 서비스, 가전시장으로, 초정밀 지향 마운트의 경우 소형 및 중대형마운트 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 인간형 이족보행 로봇플랫폼은 단독의 시장이 형성되어 있지 않으며, 당사는 이족보행 로봇 및 이를 활용한 부분품을 판매함으로써 로봇 및 로봇부품, 부분품 시장에 속한다고 볼 수 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 협동로봇국내 협동로봇 산업은 초기 시장으로 로봇시장 자료의 대부분은 산업용 로봇을 포함한 로봇 산업 전체의 내용을 아우르고 있으며, 국내 협동로봇 시장이 단독으로 표기된 자료를 확인하기 어렵습니다. 따라서, 객관적인 시장점유율의 산출이 어려워 본 공고에 기재하지 않았습니다.

(나) 초정밀 지향 마운트(천문마운트)국내 초정밀 지향 마운트 산업에서 독과점의 위치에 있으며, 공신력 있는 기관에서 발표된 객관적인 시장 점유율 데이터가 존재하지 않아 별도로 기재하지 않았습니다.
(다) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼국내 인간형 이족 보행 플랫폼은 상업용이 아닌 연구용 제품으로 판매되고 있어, 상업용 제품에 대한 시장 형성이 미비한 상태입니다. 따라서, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 경영계획의 일부로 신규사업을 통한 사업확장보다 현재 주력 제품인 협동로봇 사업에 집중하고 있었으나 중장기적으로 당사의 새로운 성장 동력을 위한 신사업을 준비하고 있으며 이 중 일부를 본 보고서를 통해 공유하고자 합니다.본 사업보고서에 작성된 내용은 개발현황, 시장 상황, 고객의 요구 등 다양한 내외부 환경에 따라 사업의 방향이 변경되거나, 신규 사업 진출이 취소될 수 있음을 인지 하시기 바랍니다.

(가) 자율이동로봇-모바일 매니퓰레이터

자율이동로봇은 주어진 환경 내에서 임의의 위치로 이동이 가능한 로봇을 의미합니다. 산업현장에 사용되는 AGV(Autonomous Guided Vehicle, 바닥 등에 설치된 경로표식자를 인식하여 이동하는 기계 장치), 화성에서 운영 중인 Opportunity, 자율 주행 자동차 등이 모바일 로봇의 한 형태입니다. 이러한 모바일 로봇은 매니퓰레이터 만큼이나 오래된 로봇의 한 분류입니다.

협동로봇을 이용하여 사용자가 원하는 다양한 작업을 수행할 수 있지만, 협동로봇은 설치형 로봇으로 작업 반경에 제한이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해서는 협동로봇 스스로 이동이 가능해야 합니다. 따라서, 모바일 로봇에 협동로봇을 장착하여운영하면 협동로봇의 단점을 보완하고 모바일 로봇의 기능을 확장할 수 있습니다. 이러한 로봇의 형태를 '모바일 매니퓰레이터'라고 표현합니다.

당사는 2018년부터 총 예산 약 800억 규모의 정부 지원 국책과제를 수행하면서 모바일 로봇의 운동 성능에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 재난환경에서 소방대원이 진입하기 전 현장의 상황을 미리 탐색하는 목적의 모바일 로봇으로 비행 이동체(드론)에 탑재할 수 있을 정도로 가볍지만(4kg 미만), 25cm 높이의 계단을 승월 할 수 있는 운동 메커니즘을 가지고 있어야 합니다. 또한, 화재를 대비해 500°C의 환경에서도 충분히 활용할 수 있어야 합니다.이 과제의 궁극적인 목적은 극한의 재난 상황에서 사람을 대신하여 위험을 탐지하고,화재나 재난 환경에 활용할 수 있는 자율이동로봇 플랫폼을 개발하는 것입니다.더 나아가 당사가 개발한 자율이동로봇이 실제 재난 현장에 투입되어 활용되는데 기여하고자 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2024년 12월 31일 현재

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

113,965,181,694

121,223,137,827

현금및현금성자산
4,34,35
68,487,444,152

90,252,787,870

단기금융상품
5,35
11,791,178,084

15,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,35
15,080,414,747

3,001,940,299

매출채권및기타채권
7,30,34,35
10,200,882,397

6,090,205,009

재고자산
8
7,162,416,625

6,176,649,071

당기법인세자산

458,583,133

430,050,483

기타유동자산
9
784,262,556

271,505,095

Ⅱ. 비유동자산

25,915,823,985

11,388,349,488

유형자산
10,11,30,33
19,494,281,137

6,800,531,634

무형자산
12,30
818,935,096

518,992,332

기타금융자산
13,35
400,871,642

275,417,486

순확정급여자산

623,020,481

-

이연법인세자산
29
3,561,065,907

2,677,906,824

기타비유동자산
14
1,017,649,722

1,115,501,212

자 산 총 계

139,881,005,679

132,611,487,315

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,788,485,094

1,035,402,952

매입채무및기타채무
15,34,35
5,079,668,370

721,809,420

유동성리스부채
11,30,34,35
204,305,573

45,629,912

기타유동부채
16
504,511,151

267,963,620

Ⅱ. 비유동부채

1,341,217,175

919,884,210

장기미지급금
30,33,34,35
1,088,042,988

821,509,882

확정급여부채
18
-

22,523,166

비유동리스부채
11,30,34,35
148,693,308

9,117,430

기타충당부채
19
104,480,879

66,733,732

부 채 총 계

7,129,702,269

1,955,287,162

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

132,751,303,410

130,656,200,153

자본금
1,20,30
9,699,929,000

9,699,929,000

기타의자본항목
21,30
128,809,468,442

128,809,468,442

기타포괄손익누계액
22
149,908,156

(15,465,653)

이익잉여금(결손금)
23
(5,908,002,188)

(7,837,731,636)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

132,751,303,410

130,656,200,153

부 채 및 자 본 총 계

139,881,005,679

132,611,487,315

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ.매출액
24,32
19,346,780,087
15,258,134,872

Ⅱ.매출원가
26
13,031,347,197
7,983,147,821

Ⅲ.매출총이익

6,315,432,890
7,274,987,051

판매비와관리비
25,26
9,294,412,654
51,864,765,433

Ⅳ.영업이익(손실)

(2,978,979,764)
(44,589,778,382)

기타수익
27
50,851,526
343,094,856

기타비용
27
64,087,235
36,665,773

금융수익
28,36
4,517,710,512
43,687,502,800

금융비용
28,36
165,980,994
490,310,357

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,359,514,045
(1,086,156,856)

법인세수익
29
775,856,708
243,476,385

Ⅵ.당기순이익(손실)

2,135,370,753
(842,680,471)

지배기업 소유주지분

2,135,370,753
(894,565,685)

비지배지분

-
51,885,214

Ⅶ.기타포괄손익

(40,267,496)
(426,749,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

165,373,809
(15,465,653)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18
(205,641,305)
(411,283,966)

Ⅷ.총포괄손익

2,095,103,257
(1,269,430,090)

지배기업 소유주지분

2,095,103,257
(1,321,315,304)

비지배지분

-
51,885,214

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
31
110
(47)

희석주당이익(손실)
31
110
(47)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소유지분 계
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
8,420,609,500
59,597,571,598
-
(6,531,881,986)
61,486,299,112
20,972,543
61,507,271,655

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
-
(894,565,685)
(894,565,685)
51,885,214
(842,680,471)

해외사업환산손익
-
-
(15,465,653)
-
(15,465,653)
-
(15,465,653)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(411,283,966)
(411,283,966)

(411,283,966)

소유주와의 거래:

유상증자
970,100,000
58,007,289,520
-
-
58,977,389,520
-
58,977,389,520

전환사채의 보통주 전환
309,219,500
11,204,607,324
-
-
11,513,826,824
-
11,513,826,824

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(72,857,756)
(72,857,756)

2023.12.31(전기말)
9,699,929,000
128,809,468,442
(15,465,653)
(7,837,731,636)
130,656,200,153
-
130,656,200,153

2024.01.01(당기초)
9,699,929,000
128,809,468,442
(15,465,653)
(7,837,731,636)
130,656,200,153
-
130,656,200,153

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
2,135,370,753
2,135,370,753
-
2,135,370,753

해외사업환산손익
-
-
165,373,809
-
165,373,809
-
165,373,809

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(205,641,305)
(205,641,305)
-
(205,641,305)

2024.12.31(당기말)
9,699,929,000
128,809,468,442
149,908,156
(5,908,002,188)
132,751,303,410
-
132,751,303,410

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,913,480,067)

(468,450,603)

영업으로부터 창출된 현금흐름
30
(5,307,447,013)

(3,149,675,648)

이자의 수취

3,016,966,839

2,853,504,296

이자의 지급

(11,657,911)

(4,482,711)

법인세 납부액

(81,499,965)

(364,776,590)

배당금의 수취

470,157,983

196,980,050

II. 투자활동 현금흐름

(20,611,837,940)

(15,923,221,057)

단기대여금의 증가

(300,000,000)

-

단기대여금의 회수

215,900,000

2,295,800,000

단기금융상품의 취득

(33,560,065,756)

(106,992,590,417)

단기금융상품의 처분

36,768,887,672

95,158,184,938

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(37,529,916,183)

(7,985,074,627)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

25,750,161,610

5,000,000,000

유형자산의 취득

(11,659,354,938)

(3,226,546,873)

유형자산의 처분

1,363,636

38,863,638

무형자산의 취득

(169,584,081)

(264,258,490)

기타비유동자산의 취득

-

(1,000,000,000)

기타비유동자산의 처분

-

1,088,175,313

보증금의 증가

(136,819,900)

(2,933,550)

보증금의 감소

7,590,000

40,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증감

-

(72,840,989)

III. 재무활동 현금흐름

87,763,929

58,930,939,699

유상증자

-

58,991,112,655

주식발행비용

-

(19,049,619)

리스부채의 상환

(178,769,177)

(119,745,415)

정부보조금의 수령

266,533,106

78,622,078

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(22,437,554,078)

42,539,268,039

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

90,252,787,870

47,653,381,724

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

672,210,360

60,138,107

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

68,487,444,152

90,252,787,870

※ 주석사항은 전자공시시스템에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 14 기 2024년 12월 31일 현재

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

113,133,546,275

120,218,432,100

현금및현금성자산
4,34,35
68,111,066,425

90,123,766,548

단기금융상품
5,35
11,791,178,084

15,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,35
15,080,414,747

3,001,940,299

매출채권및기타채권
7,30,32,34,35
10,740,031,195

5,905,969,090

재고자산
8
6,172,556,845

5,485,200,585

당기법인세자산

458,583,133

430,050,483

기타유동자산
9
779,715,846

271,505,095

Ⅱ. 비유동자산

28,048,349,571

13,389,925,780

종속기업투자
10
1,611,663,600

1,611,663,600

기타채권
7,35
1,227,450,000

-

순확정급여자산
19
623,020,481

-

유형자산
11,12,30,33
18,445,379,116

6,798,820,639

무형자산
13,30,32
1,168,599,103

910,616,019

기타금융자산
14,35
393,521,642

275,417,486

기타비유동자산
15
1,017,649,722

1,115,501,212

이연법인세자산
29
3,561,065,907

2,677,906,824

자 산 총 계

141,181,895,846

133,608,357,880

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,705,411,307

1,021,320,048

매입채무및기타채무
16,34,35
5,045,457,383

711,594,716

유동성리스부채
12,30,34,35
158,088,773

45,629,912

기타유동부채
17
501,865,151

264,095,420

Ⅱ. 비유동부채

1,192,523,867

919,884,210

장기미지급금
30,33,34,35
1,088,042,988

821,509,882

확정급여부채
19
-

22,523,166

비유동리스부채
12,30,34,35
-

9,117,430

기타충당부채
20
104,480,879

66,733,732

부 채 총 계

6,897,935,174

1,941,204,258

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21,30
9,699,929,000

9,699,929,000

Ⅱ. 기타의 자본항목
22,30
128,703,859,014

128,703,859,014

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
23
(4,119,827,342)

(6,736,634,392)

자 본 총 계

134,283,960,672

131,667,153,622

부 채 및 자 본 총 계

141,181,895,846

133,608,357,880

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,32
19,743,355,612
16,368,184,622

Ⅱ. 매출원가
26
13,148,820,841
8,697,432,962

Ⅲ. 매출총이익

6,594,534,771
7,670,751,660

판매비와관리비
25,26
8,919,495,661
51,602,990,750

Ⅳ. 영업이익(손실)

(2,324,960,890)
(43,932,239,090)

기타수익
27
50,824,246
609,757,114

기타비용
27
55,903,355
36,663,773

금융수익
28,36
4,542,005,143
43,687,401,269

금융비용
28,36
165,373,497
490,310,357

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,046,591,647
(162,054,837)

법인세수익
29
775,856,708
271,193,532

Ⅵ. 당기순이익

2,822,448,355
109,138,695

Ⅶ. 기타포괄손익

(205,641,305)
(411,283,966)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
19
(205,641,305)
(411,283,966)

Ⅷ. 총포괄손익

2,616,807,050
(302,145,271)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
31
145
6

희석주당이익
31
145
6

자 본 변 동 표

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
8,420,609,500
59,491,962,170
(6,434,489,121)
61,478,082,549

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
109,138,695
109,138,695

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(411,283,966)
(411,283,966)

소유주와의 거래:

유상증자
970,100,000
58,007,289,520
-
58,977,389,520

전환사채 전환
309,219,500
11,204,607,324
-
11,513,826,824

2023.12.31(전기말)
9,699,929,000
128,703,859,014
(6,736,634,392)
131,667,153,622

2024.01.01(당기초)
9,699,929,000
128,703,859,014
(6,736,634,392)
131,667,153,622

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
2,822,448,355
2,822,448,355

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(205,641,305)
(205,641,305)

2024.12.31(당기말)
9,699,929,000
128,703,859,014
(4,119,827,342)
134,283,960,672

현 금 흐 름 표

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

구 분
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,816,187,919)

1,076,098,406

영업으로부터 창출된 현금
30
(5,212,514,550)

(1,632,729,345)

이자의 수취

3,016,966,839

2,853,402,765

이자의 지급

(9,298,226)

(4,482,711)

법인세 납부액

(81,499,965)

(337,072,353)

배당금의 수취

470,157,983

196,980,050

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(20,949,990,270)

(17,501,049,906)

단기대여금의 증가

(300,000,000)

-

단기대여금의 회수

215,900,000

2,295,800,000

단기금융상품의 증가

(33,560,065,756)

(106,992,590,417)

단기금융상품의 감소

36,768,887,672

95,158,184,938

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(37,529,916,183)

(7,985,074,627)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

25,750,161,610

5,000,000,000

종속기업투자의 취득

-

(1,611,663,600)

종속기업투자의 처분

-

443,799,593

유형자산의 취득

(10,847,588,789)

(3,224,611,919)

유형자산의 처분

1,363,636

38,863,638

무형자산의 취득

(169,584,081)

(748,999,275)

장기대여금의 증가

(1,156,738,379)

-

기타비유동자산의 취득

-

(1,000,000,000)

기타비유동자산의 처분

-

1,088,175,313

보증금의 증가

(130,000,000)

(2,933,550)

보증금의 감소

7,590,000

40,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

98,060,614

58,912,216,564

유상증자

-

58,977,389,520

주식발행비용

-

(19,049,619)

정부보조금의 수령

266,533,106

78,622,078

임대보증금의 감소

-

(5,000,000)

리스부채의 상환

(168,472,492)

(119,745,415)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(22,668,117,575)

42,487,265,064

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

90,123,766,548

47,573,744,725

Ⅵ. 환율변동효과

655,417,452

62,756,759

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

68,111,066,425

90,123,766,548

결손금처리계산서(안)

제 14 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지)

제 13 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 천원 )

구 분
제 14(당)기
제 13(전)기

미처리결손금

4,119,827

6,736,634

전기이월미처리결손금
6,736,634

6,434,489

순확정급여부채의 재측정요소
205,641

411,284

당기순손실(이익)
(2,822,448)

(109,139)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

4,119,827

6,736,634

※ 주석사항은 전자공시시스템에 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

2-1호 의안. 사내이사 김용완 선임의 건2-2호 의안. 사외이사 조규진 선임의 건2-3호 의안. 사외이사 차영훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용완
730718
미해당
미해당
-
이사회

조규진
730903
해당
미해당
-
이사회

차영훈
780719
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용완
㈜레인보우로보틱스 CFO
'24.12~'25.03
삼성전자 수원지원센터 경영지원
-

'19.04~'24.11
삼성전자 콜롬비아 판매법인 관리담당

'16.05~'19.03
삼성전자 MX사업부 지원팀 해외지원

'06.08~'08.06
University of Maryland, MBA

조규진
서울대학교 기계공학부 교수
'08.09~현재
서울대학교 기계공학과 교수
-

'22.01~현재
국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장

차영훈

법무법인 카이

대표변호사

'22.03~ 현재
법무법인 카이 대표변호사
-

'13.05 ~'20.06
삼성전자 법무실 사내변호사

주) 김용완 사내이사 후보자는 2025년 03월 16일 입사 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용완
해당사항 없음

조규진
해당사항 없음

차영훈
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

[조규진 사외이사 후보자]

1. 전문성 :

본 후보자는 서울대학교 기계공학과 교수 및 국제로봇학회 부회장을 재임하면서 쌓아온 로봇기술 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 기술발전과 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[차영훈 사외이사 후보자]

1. 전문성 :본 후보자는 삼성전자 법무실 및 법무법인 카이 대표변호사로 재직하며 다년간 쌓아온 법무에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 전략적 의사결정 과정에 법적 관점을 제공함으로써, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김용완 사내이사 후보자
본 후보자는 MBA 학위를 소지한 경영 전문가로서 삼성전자의 경영지원 부문에서 재직하며 경험한 전략적 사고와 재무 전문성을 보유한 바, 당사의 이사회 및 감사위원회에서 회사의 재무 전략 수립 및 의사결정을 효과적으로 실행할 수 있을 것으로 판단되어 선임을 추천하게 되었습니다.

□ 조규진 사외이사 후보자
본 후보자는 서울대학교 기계공학과 교수 및 국제로봇학회 부회장 재임 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 갖추고 로봇기술 전반에 대한 객관적이고 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 보유한 바, 당사의 이사회 및 감사위원회에서 회사의 지속적인 연구개발 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임을 추천하게 되었습니다.

□ 차영훈 사외이사 후보자
본 후보자는 삼성전자 법무실 및 법무법인 카이 대표변호사 재직 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 갖추고 법무에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 객관적이고 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 보유한 바, 당사의 이사회 및 감사위원회에서 회사의 전략적 의사결정과 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임을 추천하게 되었습니다. .

확인서_김용완

첨부1. 확인서_조규진.jpg
첨부1. 확인서_조규진

첨부1. 확인서_차영훈.jpg
첨부1. 확인서_차영훈

□ 감사위원회 위원의 선임

3-1호 의안. 감사위원회 위원 조규진 선임의 건3-2호 의안. 감사위원회 위원 차영훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조규진
730903
해당
미해당
-
이사회

차영훈
780719
해당
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조규진
서울대학교 기계공학부 교수
'08.09~현재
서울대학교 기계공학과 교수
-

'22.01~현재
국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장

차영훈

법무법인 카이

대표변호사

'22.03~ 현재
법무법인 카이 대표변호사
-

'13.05 ~'20.06
삼성전자 법무실 사내변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규진
해당사항 없음

차영훈
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조규진 사외이사 후보자]

1. 전문성 :

본 후보자는 서울대학교 기계공학과 교수 및 국제로봇학회 부회장을 재임하면서 쌓아온 로봇기술 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 기술발전과 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[차영훈 사외이사 후보자]

1. 전문성 :본 후보자는 삼성전자 법무실 및 법무법인 카이 대표변호사로 재직하며 다년간 쌓아온 법무에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 전략적 의사결정 과정에 법적 관점을 제공함으로써, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 조규진 사외이사 후보자
본 후보자는 서울대학교 기계공학과 교수 및 국제로봇학회 부회장 재임 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 갖추고 로봇기술 전반에 대한 객관적이고 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 보유한 바, 당사의 이사회 및 감사위원회에서 회사의 지속적인 연구개발 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임을 추천하게 되었습니다.

□ 차영훈 사외이사 후보자
본 후보자는 삼성전자 법무실 및 법무법인 카이 대표변호사 재직 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 갖추고 법무에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 객관적이고 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 보유한 바, 당사의 이사회 및 감사위원회에서 회사의 전략적 의사결정과 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임을 추천하게 되었습니다. .

첨부1. 확인서_조규진.jpg
첨부1. 확인서_조규진

첨부1. 확인서_차영훈.jpg
첨부1. 확인서_차영훈

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선
임

4호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창익 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김창익
670614
해당
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창익

이상회계법인

부대표

'24.08~현재
이상회계법인 부대표
-

'04.04~'06.03
PwC Beijing Office. 한국 부대표

'93.10~'24.06
삼일회계법인 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창익
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김창익 후보자]
1. 전문성 :

본 후보자는 국내 유수의 회계법인에서 감사인력으로 근무한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함.
2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김창익 후보자]본 후보자는 공인회계사 자격증을 보유한 회계/재무 전문가로서 삼일회계법인, 이상회계법인에서 회계사로 근무한 경력을 토대로 당사의 이사회 및 감사위원회 내의 의사결정시 공정하고 올바른 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임을 추천하게 되었습니다.

첨부1. 확인서_김창익.jpg
첨부1. 확인서_김창익

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안. 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액 (천원)
1,500,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액 (천원)
1,437,047

최고한도액 (천원)
1,500,000

주) 2024년 12월 31일자로 사임한 오준호 이사의 퇴직소득이 반영되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지주소 :http://www.rainbow-robotics.com (IR - 사업보고서)

* 주주총회 이후 사업보고서, 감사보고서의 정정이 발생한 경우전자공시시스템(DART)에 제출된 문서를 최종적으로 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에서 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템- 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사.- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 전자거래 범용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증.□주총 집중일 개최사유
- 해당사항 없음.□ 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.