에이스테크 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
6.0
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구관영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

(전 화)032)818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)노 효 석

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 10시2. 장소 : ㈜에이스테크놀로지 4층 (인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 )3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제19기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본감소(감자)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3_1호 의안 : 사내이사 최문우 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고당사, 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에
참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.7. 주주총회 참석시 준비물 -직접행사 : 주총참석장, 신분증 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

2025년 3월 주식회사 에이스테크놀로지 대표이사 구 관 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 조남국(출석률: 100%)
사외이사 김현주(출석률: 100%)
사내이사 구관영(출석률: 100%)
기타비상무이사고병욱(출석률:100%)
사내이사노효석(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.15
신한은행 일반자금대출 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

2
2024.01.26
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

3
2024.02.14
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
-
찬성
찬성
-

4
2024.02.29
제3자배정 유상증자 납입일 정정의 건(4차)
찬성
-
찬성
찬성
-

5
2024.03.08
베트남 법인 출자전환
찬성
-
찬성
찬성
-

6
2024.03.08
2023년도 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

7
2024.03.12
제18기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

8
2024.03.15
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
-
찬성
찬성
-

9
2024.03.15
2023년도 재무제표 수정 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

10
2024.03.19
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

11
2024.03.28
외화지급보증(SHIN AH LIMITED)
찬성
-
찬성
찬성
-

12
2024.03.29
정기주주총회 의사록
찬성
-
찬성
찬성
-

13
2024.05.27
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

14
2024.05.30
베트남법인 대여 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

15
2024.06.18
제3자배정 유상증자 납입일 정정의 건(철회)
찬성
-
찬성
찬성
-

16
2024.07.04
외화지급보증(GAMC)
찬성
-
찬성
찬성
-

17
2024.07.08
제45회 신주인수권부사채 조건 변경의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

18
2024.08.13
사채권자집회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

19
2024.08.19
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
-
찬성
찬성
-

20
2024.09.04
제45회 신주인수권부사채 조건 변경의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

21
2024.09.04
제48회 사모사채 조건 변경의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

22
2024.09.04
제49회 전환사채 조건 변경의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

23
2024.09.04
제51회 전환사채 조건 변경의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

24
2024.09.19
임시주총 소집 결의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

25
2024.09.19
주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

26
2024.09.19
제3자배정 유상증자 발행의 건(출자전환)
찬성
-
찬성
찬성
-

27
2024.09.23
임시주총 소집일시 정정의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

28
2024.09.25
베트남법인 출자전환의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

29
2024.09.26
산업은행 운영자금대출 연장
찬성
-
찬성
찬성
-

30
2024.10.04
신한은행 외화지급보증 연장
찬성
-
찬성
찬성
-

31
2024.10.21
분할합병계약 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
-

32
2024.10.29
임시주총의사록
-
찬성
찬성
찬성
찬성

33
2024.11.06
제3자배정 유상증자 발행의 건(출자전환)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2024.11.20
한국수출입은행 차입연장
-
찬성
찬성
찬성
찬성

35
2024.11.27
임시주총의사록
-
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2024.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

37
2024.12.30
제54회 사모사채 발행
-
찬성
찬성
찬성
찬성

38
2024.12.30
분할합병 경과 보고 및 공고의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
28
28
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사(최대주주)
2024.09.27
260억
14%

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사(최대주주)
2024.11.14
290억
16%

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이9홀딩스 유한회사(최대주주의 특수관계안)
2024.09.27
100억
5%

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이9홀딩스 유한회사(최대주주의 특수관계안)
2024.11.14
202억
11%

※최근사업연도(2023년) 별도기준 자산총액 대비 비율을 적용하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사(최대주주)
2024.09.27
260억
14%

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사(최대주주)
2024.11.14
290억
16%

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이9홀딩스 유한회사(최대주주의 특수관계안)
2024.09.27
100억
5%

제3자배정유상증자(출자전환)
엔브이9홀딩스 유한회사(최대주주의 특수관계안)
2024.11.14
202억
11%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다.또한 2024.12.30일 ㈜에이스안테나 흡수합병으로 전장 사업부와 방산사업부가 추가되었습니다.방산사업은 안보문제와 글로벌 자주국방 기조에 힘입어 군 전력 증강 계획이 지속적으로 층가하고 있습니다.이에 따라 노후화된 장비 교체와 신형 무기체계 도입 및 자국방어를 위한 수출이 활발히 전개되고 있습니다.국방부에서 발표한 2024~2028 국방중기계획에 따르면 총348.7조의 예산중 13.9조은 무기 구매 및 개발등 군사력 건설을 위한 방위력 개선비로 배정될 예정이며 이 부분의 연평규 증가율은 11.3%로 설정되었습니다.전장사업관련 글로벌 전장 시장규모는 매년 급격한 성장세를 보이고 있으며 미국의 시장조사업체 스트래티지애널리틱스의 전망에 따르면 2024년에는 약400억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전기차에는 일반 내연기관차보다 훨씬 많은 반도체와 전장부품이 필요하며 자율주행차에는 더욱 많은 통신장비가 필요합니다. 다국적 컨설팅전문회사인 맥킨지앤드컴퍼니는 전체 완성차 부품에서 전장부품이 차지하는 원가 비율이 2020년 30%에서 2025년에 약 50%로 크게 증가할 것으로 추정하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품, Radio System, 기지국안테나등의 무선통신 사업을 영위하고 있으며 2024년 12월 30일 합병을 통해 방산 및 전장용 안테나 사업을 추가 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 있습니다.2019년 4월 3일 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화 서비스를 개시하였습니다.현재 5G는 전 세계적으로 본격적인 확산 추세에 있으며, 특히 최근 세계가 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 일상화 되면서, 폭증하는 트래픽,데이터 수요를 충당할 수 있는 5G 중요성이 더욱 부각되는 상황입니다.2020년 미국 5G주파수 경매가 진행되었고, 2021년 11월 미국 인프라투자법안이 승인되며서 2022년부터 미국의 5G 인프라 투자 속도가 가속화될 전망이었으나 코로나19로 인한 경기침체로 5G인프라투자가 지연되고 있습니다. 경기가 회복되는 2025년부터 미국시장을 선두로하여 5G인프라투자가 개선되고 있습니다.방산사업은 축적된 무선통신기술력을 바탕으로 군통신용 안테나, 위성안테나, RF 모듈, RF 시스템, 레이더등의 사업 분야에서 고객이 신뢰할 수 있는 최적화된 맞춤하여 솔루션을 제공하고 있으며 RF원천기술을 적용한 다양한 안테나 설계 및 독자적인 제조공법으로 대한민국이 세계적인 군사강국으로 성장하는데 일익을 담당하고 있습니다.전장사업은 미래에 가장 주목받는 신성장동력이 자율주행과 커넥티드 카입니다. 자율주행구현으로 안전과 편의성이 증가함은 물론 자동화와 사물, 인프라를 이어주는 커넥티드 카의 개발로 차량은 과거의 이동수단의 개념에서 종합 편의 기능을 제공하는 스마트 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 당사는 이러한 전장분야의 스마트화에 발맞춰 자율주행에 필요한 차량용 고정밀 항법장치와 5G/V2X기반 통합안테나 및 차량의 통신장비를 개발,공급하고 있으며 수입산 전장부품을 국산화 하기위해 연구개발에 집중하고 있습니다

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 중국,미국,독일등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.방산 안테나는 국방을 위한 감시ㆍ정찰, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공ㆍ우주, 지상 자동차용분야에서 전투력을 극대화하기 위해 운용되는 각종 무기체계 및 통신시스템에 설치되어 무선통신 네트워크를 구성하는 제품이며 방산물자를 생산하는 업체로 방산업체의 지정을 받은 회사와 경쟁을 하고 있습니다.자동차용안테나는 자동차의 전기및 전자적제어를 담당하는부품으로서, 주로반도체, 인포테인먼트및텔레메틱스, ADAS(첨단운전자지원시스템), e-파워트레인등으로구성되며 자동차의 성능과 안전성을 높이는 기능을
하며 국내 시장은 완성차 업체의 부품 공용화 와 플랫폼 모듈화로 경쟁입찰로
진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술④시장 및 기술의 진입장벽이 높다⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다⑥국내 완성차 업체의 생산량에 따라 매출액 영향을 받음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.당사의 제19기(2024.01~2024.12.31)실적은 비용구조 개선(아웃소싱을 통한 변동비 감소, 인력감축을 통한 고정비 감소)등으로 연결기준으로 매출액 1,451억원, 영업손실 311억원, 당기순손실 407억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,255억원, 영업손실 40억원, 당기순손실 368억원을 시현하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결재무상태표

제 19 기말 2024년 12월 31일 현재

제 18 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자 산

유동자산
165,632,371,000
154,798,045,771

현금및현금성자산
4,260,488,742
8,552,254,407

매출채권
77,159,281,284
55,472,695,983

기타유동금융자산
15,065,193,865
16,203,674,313

기타유동자산
14,736,544,307
12,307,866,073

재고자산
52,632,944,048
45,761,554,995

매각예정비유동자산
1,777,918,754
16,500,000,000

비유동자산
139,861,224,752
104,706,415,130

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,401,372,480
1,727,865,530

기타비유동금융자산
7,824,493,557
6,097,615,707

유형자산
57,117,696,303
76,091,360,328

투자부동산
21,201,224,317
6,936,301,445

무형자산

43,019,492,933
7,052,608,810

공동기업 및 관계기업투자

517,957,499
834,275,068

이연법인세자산

1,841,766,968
5,788,639,481

기타비유동자산

6,937,220,695
177,748,761

자산총계
305,493,595,752
259,504,460,901

부 채

유동부채
203,187,471,340
227,573,722,695

매입채무
99,398,247,203
61,246,663,615

기타유동금융부채
20,196,395,647
11,772,760,221

기타유동부채
26,363,700,885
15,778,200,967

당기법인세부채
18,859,078
1,982,298

차입금
55,716,946,838
138,270,883,929

유동리스부채
1,493,321,689
503,231,665

비유동부채
6,712,469,352
10,350,756,872

차입금
-
7,070,417,101

비유동리스부채
2,011,928,714
688,276,689

순확정급여부채
2,415,021,580
796,872,888

이연법인세부채
1,644,001,494
1,421,261,677

기타비유동금융부채
634,910,050
352,400,000

기타비유동부채
6,607,514
21,528,517

부채총계
209,899,940,692
237,924,479,567

자 본

지배기업의 소유지분
97,660,955,149
23,392,657,695

자본금
115,648,244,000
37,351,629,000

주식발행초과금
94,106,345,020
59,570,377,810

기타자본구성요소
18,204,376,006
21,287,773,091

결손금
(130,298,009,877)
(94,817,122,206)

비지배지분
(2,067,300,089)
(1,812,676,361)

자본총계
95,593,655,060
21,579,981,334

부채와 자본총계
305,493,595,752
259,504,460,901

연결포괄손익계산서

제 19 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월31일 까지

제 18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매출액
145,075,504,423
140,047,443,096

매출원가
(148,858,599,204)
(163,128,185,826)

매출총이익
(3,783,094,781)
(23,080,742,730)

판매비와관리비
(27,365,877,926)
(39,209,901,944)

영업손실
(31,148,972,707)
(62,290,644,674)

기타수익
18,018,963,657
10,821,587,081

기타비용
(18,528,588,631)
(18,980,480,231)

금융수익
4,543,547,451
2,591,344,420

금융비용
(7,226,130,508)
(11,156,224,723)

공동기업 및 관계기업지분법손실
(364,759,023)
(730,009,405)

법인세비용차감전순손실
(34,705,939,761)
(79,744,427,532)

법인세수익
6,048,570,391
(896,000,119)

당기순손실
(40,754,510,152)
(78,848,427,413)

기타포괄손익
(729,906,966)
(1,952,476,424)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이
(1,613,164,964)
(190,217,519)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(81,326,361)
(187,761,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
(258,256,003)
-

유형자산재평가이익(손실)
1,222,840,362
(1,574,497,437)

총포괄손익
(41,484,417,118)
(80,800,903,837)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(40,748,858,620)
(78,898,680,536)

비지배지분
(5,651,532)
50,253,123

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(41,229,793,390)
(79,410,290,296)

비지배지분
(254,623,728)
(1,390,613,541)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(454)
(1,537)

희석주당손실
(454)
(1,537)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 19 기말 2024년 12월 31일 현재

제 18 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목

제 19 (당) 기말

제 18 (전) 기말

자 산

유동자산

108,357,713,380
101,181,999,508

현금및현금성자산

1,875,113,326
4,624,505,813

매출채권

64,475,302,255
47,698,366,465

기타유동금융자산

12,689,448,379
16,083,610,420

기타유동자산

11,185,965,511
15,232,558,929

재고자산

18,131,883,909
1,042,957,881

매각예정비유동자산
-
16,500,000,000

비유동자산

100,901,151,316
80,728,342,057

매출채권

27,114,895,113
20,080,134,529

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,401,372,480
1,727,865,530

기타비유동금융자산

7,404,378,642
29,093,665,469

유형자산

6,727,255,475
1,962,272,915

투자자산
338,655,688
-

무형자산

40,412,178,383
4,130,933,550

종속기업투자

15,420,314,149
17,767,081,822

이연법인세자산

1,841,766,968
5,788,639,481

기타비유동자산

240,334,418
177,748,761

자산총계

209,258,864,696
181,910,341,565

부 채

유동부채

120,094,300,717
167,580,757,088

매입채무

56,411,067,537
30,455,216,620

기타유동금융부채

8,996,556,221
4,039,588,118

기타유동부채

23,638,069,163
13,577,723,071

차입금

29,857,284,170
119,456,497,558

유동리스부채
1,173,889,871
51,731,721

미지급법인세
17,433,755
-

비유동부채

3,366,060,721
7,885,972,445

차입금

-
7,070,417,101

비유동리스부채
540,122,037
30,136,434

순확정급여부채

2,184,421,120
411,490,393

기타비유동금융부채

634,910,050
352,400,000

기타비유동부채

6,607,514
21,528,517

부채총계

123,460,361,438
175,466,729,533

자 본

자본금

115,648,244,000
37,351,629,000

주식발행초과금

94,106,345,020
59,570,377,810

기타자본구성요소

18,676,494,515
20,620,720,626

결손금

(142,632,580,277)
(111,099,115,404)

자본총계

85,798,503,258
6,443,612,032

부채와 자본총계
209,258,864,696
181,910,341,565

포괄손익계산서

제 19 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월31일 까지

제 18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매출액

125,495,541,833
100,329,211,751

매출원가

(110,799,913,890)
(87,706,716,387)

매출총이익

14,695,627,943
12,622,495,364

판매비와관리비

(18,742,907,671)
(41,279,126,395)

영업이익(손실)

(4,047,279,728)
(28,656,631,031)

기타수익

17,619,328,563
7,422,035,137

기타비용

(10,089,312,603)
(13,882,664,969)

금융수익

4,837,446,429
3,336,663,648

금융비용

(2,929,076,515)
(8,849,967,075)

종속기업지분법손실

(36,197,767,496)
(60,226,219,381)

법인세비용차감전순손실

(30,806,661,350)
(100,856,783,671)

법인세비용(수익)

5,994,774,472
920,597,446

당기순손실

(36,801,435,822)
(99,936,186,225)

기타포괄손익

(1,148,126,796)
(384,908,596)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

997,818,568
(197,147,128)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(81,326,361)
(187,761,468)

자산재평가손익
(1,806,363,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
(258,256,003)

총포괄손익

(37,949,562,618)
(100,321,094,821)

주당손익

기본주당손실

(411)
(1,964)

희석주당손실

(411)
(1,964)

<결손금처리계산서(안)>

제19 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

19기 처분예정일 2025년 3월 31일

18기 처분확정일 2024년 3월 29일

(단위 : 원 )

과 목
제 19기
제 18기

미처분이익잉여금
(143,272,580,277)
(111,739,115,404)

전기이월미처분이익잉여금
(108,196,181,094)
(12,141,578,236)

회계정책변경의 누적효과
0
0

당기순이익
(36,801,435,822)
(99,936,186,225)

확정급여제도 보험수리적 손익
(81,326,361)
(187,761,468)

자산재평가손익의 처분
1,806,363,000
526,410,525

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익

이월결손금 처리액
0
3,542,934,310

자본잉여금이입액

3,542,934,310

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(143,272,580,277)
(108,196,181,094)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제19기
제18기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 기명식 보통주식 과 우선주 3주를 동일 액면가의 보통주식 과 우선주 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
151,012,869
66.67
2025.04.15
113,259,651,500(226,519,303)
37,753,217,000(75,506,434)

우선주
3,184,790
66.67
2025.04.15
2,388,592,500(4,777,185)
796,197,000(1,592,394)

※ 기타 참고사항

가. 채권자 이의제출 기간 : 결손금 보존 을위한 자본감소로 상법 제439조 제2항에 의해 채권자 이의제출 절차는 적용하지 않음나. 결손금 보전을 목적으로 인한 자본감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정함다. 1주 미만 단수의 처리 방법 : 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금지급라. 상기 내용은 관계기관과의 협의 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며 본 결정과 관련된 세부사항은 대표이사에게 권한을 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 문 우
1974.06.04
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최 문 우
전문경영인
2015~2022
-스마일게이트 홀딩스 / C&M 담당 / 상무
없음

2022~2023
-유베이스 / CBO, CSO / 전무

2023~2024

-샌드박스 네트워크 / CEO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 문 우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 최문우]
23년간 컨설턴트, CSO, CBO 및 CEO를 거치며
사업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 내실경영에 이바지하고 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
286백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.acetech.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함