바이오톡스텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 바이오톡스텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)바이오톡스텍

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.03.13

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
아니오
오기정정
(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한사항

아니오
오기정정
(주3) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

(주2) 정정 후

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

(주3) 정정 전

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.18~2025.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

(주4) 정정 후

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 18일 오전9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨4)
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오톡스텍주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53전화번호: 043-210-7777

작 성 자:
성 명: 정수용부서 및 직위: 관리본부 / 전무이사전화번호: 043-210-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 바이오톡스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.13
라. 주주총회일
2025.03.28

마. 권유 시작일
2025.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사바이오톡스텍
보통주
237,458
1.51
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강종구
최대주주
보통주
2,035,965
12.76
최대주주
-

강경애
특수관계인
보통주
51,599
0.32
최대주주의 친인척
-

강석모
특수관계인
보통주
14,351
0.09
최대주주의 자녀
-

강일모
특수관계인
보통주
12,573
0.08
최대주주의 자녀
-

이명정
특수관계인
보통주
25,000
0.16
최대주주의 친인척
-

윤석천
특수관계인
보통주
158,000
0.99
최대주주의 친인척
-

김동일
등기임원
보통주
16,128
0.10
계열회사 임원
-

정수용
등기임원
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

박선희
등기임원
보통주
1,220
0.01
등기임원
-

(주)키프론바이오
계열회사
보통주
1,306,395
8.19
계열회사
-

계
-
3,623,231
22.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이혜련
보통주
3,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.13
2025.03.18
2025.03.27
2025.03.28

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 오전9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우 28115) 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53, 관리본부- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 27일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806,제이원호텔 32층, 스카이가든홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 18일 오전9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨4)
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 개요
CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관)사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다.현재 (주)바이오톡스텍, (주)키프라임리서치는 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업으로서 신물질 개발단계에서의 핵심과정인 비임상(Non-Clinical evaluation)연구를 주사업으로 하고 있습니다.
(2) 산업의 특성CRO산업은 바이오산업의 지식기반 산업의 고부가가치 산업임과 동시에 바이오산업의 성장에 따라 급격히 성장하는 성장발전 가능성이 큰 산업입니다. 이러한 CRO산업은 바이오산업 또는 제약산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 연관성이 큰 산업입니다. 또한, CRO산업의 주요 고객인 제약 및 바이오기업들은 기업의 수익성 개선과 신약개발의 비용절감, 신속한 제품화 등의 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 지속적으로 확대될 것으로 판단되고 있습니다.또한 바이오육성사업 및 녹색 신성장 산업육성 정책, 제약산업 육성정책 등의 정부정책, 제약사의 신약개발, 바이오기업의 세포치료제 및 줄기세포 개발 노력 등에 따라 투자규모 및 산업환경이 변화될 수 있습니다.현재 제약, 바이오산업은 정부차원에서 국가 미래산업으로서 전략적으로 육성하고 있으며, 환경에 대한 사회적 규제 강화 및 화학물질, 식품, 화장품 등도 안전성에 대한 민감도가 증폭됨에 따라 수요가 증가되고 있는 추세입니다. 이와같이 특정 산업과고객에 국한되지 않는 광범위함과 성장 잠재력이 큰 전방 시장을 보유하고 있음에 따라 향후 시장전망은 밝은 편입니다.
(3) 경기변동의 특성
비임상CRO사업은 주요 고객사의 신약개발 및 각종 신물질의 개발, 기 개발된 제품에 대한 인허가라는 사업적 특성으로 계절적인 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없습니다. 다만, 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 집행 등 회기년도의 종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다.
나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)바이오톡스텍은 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업으로서 신물질 개발단계에서의 핵심과정인 비임상(Non-Clinical evaluation)연구를 주사업으로 하고 있습니다.비임상CRO사업은 의약품, 바이오제품 및 식품, 화장품, 화학물질 등이 인체에 안전한 것인지, 특정질환 및 목적에 효과가 있는지 등을 연구하고 서비스 하는 사업적 특성이 있습니다. 따라서 국가적 차원의 산업육성정책과 규제 등과 맞물려 정부기관, 일반기업 및 연구소 등의 수요변동요인이 있으며, 당사의 시장환경도 변화될 수 있습니다.또한 국민의 건강과 안전을 책임지는 인프라 산업의 특성을 지니고 있습니다. 세계적으로 유래 없는 低출산과 超고령화시대 진입으로 헬스케어 산업이 중요하게 부각되면서 다양한 헬스케어 제품의 개발·상용화가 이루어 지고 있는 바, 장기적으로 안정적인 성장과 수익창출이 가능할 것으로 예상됩니다.정부의 바이오산업 육성기조와 더불어 2015년 1월부터 시행된 '화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률'에 따라 화학물질 안전관리 규제 시행이 임박함에 따라 비임상 CRO시장의 확대가 기대되고 있어 영업적 환경은 밝은 편입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 지배회사와 종속회사별로 사업부문을 세분하였습니다.

(주)바이오톡스텍 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
대상회사
사업영역
사업내용

비임상CRO
주식회사 바이오톡스텍
설치류, 비설치류 독성평가/기타
의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등에 대한 인체의 안전성 평가

영장류 비임상CRO
주식회사 키프라임리서치
영장류를 이용한 안전성, 유효성 평가사업 등
의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등의 효능과 인체의 유해성 평가

1) 주식회사 바이오톡스텍주식회사 바이오톡스텍은 의약품, 농약, 식품, 화장품, 화학물질 등의 안전성/유효성평가를 주업으로 하는 비임상사업을 영위하고 있습니다. 2002년, 2006년, 2008년에 최첨단 비임상시험 연구의 기반시설을 완공하여 바이오 인프라기업으로서 사업을 영위할 수 있는 기반시설과 인적, 물리적 자원을 확정하였습니다.2007년 코스닥 시장 상장 후, 高부가가치 사업의 확대를 위하여 2008년부터 신약후보물질 개발사업을 진행하면서 신약개발의 Pipe-Line역할을 성실히 수행 하고 있습니다.2) 주식회사 키프라임리서치 (영장류 / 설치류 비임상CRO 등)주식회사 키프라임리서치는 글로벌 제약/바이오산업 트렌드가 합성의약품을 중심으로 신약개발이 이루어졌으나, 글로벌 바이오의약품 시장이 2024년까지 시장규모가 전체 의약품 시장의 약 37%까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 더욱이 항체치료제, 백신개발등을 위한 필수 단계로서 지배회사인 바이오톡스텍이 영위하는 기존 사업영역(설치류, 비설치류, 세포 이용)을 보완함으로써 비임상CRO사업에서 시너지를 창출할 것으로 기대되고 있습니다.※ 바이오의약품: 생물체에서 유래된 물질, 세포배양기술을 이용한 재조합기술이용 의약품 (백신, 혈장, 단백질, 펩타이드, 항체, RNA, DNA 등)

글로벌 바이오의약품 시장규모 (바이오의약품산업동향보고서 2022)_1.jpg
글로벌 바이오의약품 시장규모 (바이오의약품산업동향보고서 2022)

글로벌 전체의약품 중 바이오의약품 비중 변화 (바이오의약품산업동향보고서 2022).jpg
글로벌 전체의약품 중 바이오의약품 비중 변화 (바이오의약품산업동향보고서 2022)

[제약/바이오산업 시장의 변화]

전통적 제약 & 바이오산업
21세기 제약 & 바이오산업

·합성의약품 중심·물질분석 단순·설치류(랫드, 마우스), 비설치류(비글견, 토끼) 이용·대사체가 유발하는 독성평가 위주·낮은 시료생산 비용
·바이오의약품 중심·분석기술의 다양화 및 고도화·영장류(원숭이 등) 이용·종간 상관성을 고려한 다양한 평가·면역원성 중심·높은 시료생산 비용

(2) 시장점유율
시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다. 다만, 주요 경쟁상대로 판단되는 곳은 정부산하기관 1곳과 민간 3곳으로 구분하고 있으며, 민간부분에서는 (주)바이오톡스텍이 선두라 판단됩니다.비임상CRO사업에 대한 국내 경쟁관계는 정부출연기관 1곳, 민간 CRO 3곳 정도입니다. 동 사업은 GLP인증을 받은 기관에서 생산되는 보고서 형태의 결과물이 인허가 과정에서 인정되고 있으며, 인력, 시설, 운영 노하우 등 체계적으로 갖추고 시장에 진입하여야 하는 사업적 특성으로 진입장벽이 높다 하겠습니다.또한 주된 경쟁요소는 가격, 품질, 서비스 정도, 스피드로 요약이 되며, 당사는 선진국 수준의 기술습득을 통해 서비스와 품질을 확보하고, 시험전반에 걸친 전산화 구축으로 품질 뿐만 아니라 스피드를 확보하는데 주력하고 있습니다.
(3) 시장의 특성

CRO사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다.국내의 경우 (주)바이오톡스텍과 같은 위탁연구기반의 비임상시험 전문기관이 정부산하기관 1곳과 민간연구기업 1곳이 있습니다. CRO산업은 특성상 초기투자비용이 높고, 고정비 비중이 높으며, 연구기반 인프라 구축까지 많은 시간과 자원의 소요가 필요한 만큼 진입장벽이 높은 산업적 특성을 가지고 있어 시장의 경쟁관계가 크게 변화되지 않을 것으로 판단됩니다.세계 각국 정부에서는 의약품 및 화학물질 등 새로운 물질의 안전성평가에 대한 정확한 실험결과를 확보하기 위해 GLP(Good Laboratory Practice) 제도를 영위하고 있습니다. GLP란 비임상 안전성 시험의 신뢰성 보증을 위해 연구인력, 시험시설 및 장비, 시험방법 등을 조직적, 체계적으로 정해 놓은 기준으로서 GLP인증은 시설, 인력, 운영 등의 종합적인 판단에 의거하여 주어지고 있습니다.현재 국내외 비임상시험 모든 과정은 법으로 규정화된 엄격한 허가제도 아래서 관리·운영하고 있습니다. 결국 비임상CRO는 세포 및 동물을 이용하여 신물질의 안전성을 평가하는 사업군으로 정부로부터 GLP인증을 받은 연구기업(기관)을 의미합니다.

국내의 경우 1986년 보건복지부에서 「의약품안전성시험관리기준」을 고시함으로써 의약품 등의 안전성 평가시험에 대한 GLP적용을 규제하기 시작하였습니다. 이후 산업화학물질 및 농약 등 산업 각 분야의 신물질에 대해 GLP적용이 확대실시되고 있으며, 각 영역마다 주관 정부기관이 해당 GLP규정을 제정하여 관리하고 있습니다.즉, 의약품, 화장품, 식품, 화학물질 등 허가관련하여 해당 정부기관에 제출되는 자료는 GLP 인증기관에서 적합하게 수행된 자료만을 인정하도록 법제화되어 있습니다.

[국내 부처별 GLP 운영제도]

적용대상품목
관련법규 및 규정
주무 부처
심사기관

의약품, 건강기능식품,생물학적물질, 화학물질
·의약품 등 안전성,유효성 심사에 관한규정·비임상시험관리기준·의약품등의 독성시험기준
식품의약품안전처
국립독성연구소

산업화학물질
·화학물질유해성시험연구기관에 관한 기준
국립환경과학원
국립환경연구원

농약, 비료, 사료첨가물
·농약품목등록시 시험연구기관지정
농촌진흥청
농업과학기술원

비임상CRO사업은 주요 고객사의 신약개발 및 각종 신물질의 개발, 기 개발된 제품에 대한 인허가라는 사업적 특성으로 계절적인 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없습니다. 다만, 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 집행 등 회기년도의 종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(주)바이오톡스텍은 창립이래 비임상CRO사업을 주 사업으로 영위하면서 얻어진 노하우와 기술력을 바탕으로 신물질 개발에 착수하고 있습니다. 2015년 이미 유전자 재조합 물질인 TB-4를 ㈜휴온스에 기술이전 한 바가 있으며, 또한 하이드로퀴논 유도체인 BTT-105(일본 발명명: HX-1171)는 2017년 전세계 특허권을 취득 한 이후, 간섬유화억제제 뿐만 아니라, 비알콜성 지방간염 치료제 개발에 주력하고 있으며, 2019년 9월 유럽 스페인 간학회에서 NASH 치료제로서의 효능연구결과를 발표하여 신약으로서의 성공가능성이 높게 점쳐지고 있는 상황입니다. 현재 PCT출원을 비롯하여 추가적인 효능테스트 등을 실시하여 상업화 및 License-out을 통한 새로운 부가가치 창출에 주력할 예정입니다.

(5) 조직도

바이오톡스텍_조직도_241231

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니, 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제24기 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결재무제표>

연결재무상태표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

유동자산
58,917,592,258
64,692,236,364

현금및현금성자산
11,370,248,210
27,479,365,514

기타유동금융자산
21,622,448,921
16,121,010,000

매출채권 및 기타유동채권
9,918,394,679
8,392,083,728

재고자산
14,786,099,386
11,915,420,549

기타유동자산
1,042,859,680
498,142,610

당기법인세자산
177,541,382
286,213,963

비유동자산
77,273,527,183
82,344,005,279

기타비유동금융자산
12,282,529,006
11,990,260,292

장기매출채권 및 기타채권
4,827,200,000
4,669,300,000

유형자산
56,515,856,454
58,181,290,940

영업권 이외의 무형자산
1,665,110,323
1,595,628,486

기타비유동자산
89,908,921
31,656,029

관계기업에 대한 투자자산
40,512,183
531,698,043

이연법인세자산
1,852,410,296
5,344,171,489

자산총계
136,191,119,441
147,036,241,643

부채

유동부채
82,209,550,520
75,118,525,473

매입채무 및 기타유동채무
7,084,372,240
5,051,099,118

단기차입금
22,192,686,400
23,832,443,800

유동성장기부채
3,750,000,000
-

기타유동부채
8,904,415,230
6,682,696,075

기타유동금융부채
40,278,076,650
39,552,286,480

비유동부채
19,456,105,643
23,682,885,676

기타비유동채무
153,107,947
198,393,047

장기차입금
16,250,000,000
20,000,000,000

순확정급여부채
3,040,690,721
3,319,608,691

기타비유동금융부채
12,306,975
135,773,138

비유동충당부채
-
29,110,800

부채총계
101,665,656,163
98,801,411,149

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
40,082,120,001
51,710,249,627

자본금
7,979,124,000
7,979,124,000

주식발행초과금
32,516,142,920
32,516,142,920

기타자본구성요소
(471,709,692)
4,475,132,161

이익잉여금
58,562,773
6,739,850,546

비지배지분
(5,556,656,723)
(3,475,419,133)

자본총계
34,525,463,278
48,234,830,494

자본과부채총계
136,191,119,441
147,036,241,643

연결포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출액
41,341,487,921
32,630,975,729

매출원가
38,784,149,947
30,731,549,745

매출총이익
2,557,337,974
1,899,425,984

판매비와관리비
11,435,936,621
10,086,476,033

영업손실
(8,878,598,647)
(8,187,050,049)

기타수익
614,469,263
185,340,717

기타비용
215,965,412
675,698,849

금융수익
8,661,971,429
3,983,241,848

금융원가
8,987,438,534
7,135,500,356

지분법손실
(15,956,836)
(3,527,692)

법인세비용차감전순손실
(8,821,518,737)
(11,833,194,381)

법인세비용(수익)
3,835,523,563
(2,882,858,628)

당기순손실
(12,657,042,300)
(8,950,335,753)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(6,427,237,038)
(4,877,634,577)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(6,229,805,262)
(4,072,701,176)

기타포괄손익
(380,577,649)
(860,592,580)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)
(300,185,796)
(515,376,588)

기타포괄손익금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
(71,056,505)
(205,724,770)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
(9,335,348)
(140,069,898)

기타 세율변경 효과
-
578,676

총포괄손실
(13,037,619,949)
(9,810,928,333)

총 포괄손실의 귀속

총 포괄손실, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(6,798,203,012)
(5,764,996,244)

총 포괄손실, 비지배지분
(6,239,416,937)
(4,045,932,089)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위:원)
(405)
(316)

희석주당이익(손실) (단위:원)
(417)
(316)

연결자본변동표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행 초과금
기타자본 구성요소
이익잉여금 (결손금)
소 계

2023.01.01(전기초)
7,333,562,000
20,305,703,923
4,433,994,689
12,161,641,154
44,234,901,766
131,965,250
44,366,867,016

기타 변동에 따른 증가(감소)
-
-
2,586,478
(2,010,356)
576,122
-
576,122

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,877,634,577)
(4,877,634,577)
(4,072,701,176)
(8,950,335,753)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(542,145,675)
(542,145,675)
26,769,087
(515,376,588)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(205,724,770)
-
(205,724,770)
-
(205,724,770)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(140,067,344)
-
(140,067,344)
-
(140,067,344)

전환사채의 전환
645,562,000
12,210,438,997
-
-
12,856,000,997
-
12,856,000,997

주식기준보상거래
-
-
137,832,941
-
137,832,941
185,206,653
323,039,594

연결대상범위의 변동
-
-
246,510,167
-
246,510,167
253,341,053
499,851,220

2023.12.31(전기말)
7,979,124,000
32,516,142,920
4,475,132,161
6,739,850,546
51,710,249,627
(3,475,419,133)
48,234,830,494

2024.01.01(당기초)
7,979,124,000
32,516,142,920
4,475,132,161
6,739,850,546
51,710,249,627
(3,475,419,133)
48,234,830,494

기타 변동에 따른 증가(감소)
-
-
-
36,523,386
36,523,386
-
36,523,386

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,427,237,038)
(6,427,237,038)
(6,229,805,262)
(12,657,042,300)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(290,574,121)
(290,574,121)
(9,611,675)
(300,185,796)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(71,056,505)
-
(71,056,505)
-
(71,056,505)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(9,335,348)
-
(9,335,348)
-
(9,335,348)

주식기준보상거래
-
-
170,827,949
-
170,827,949
119,512,678
290,340,627

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(997,412,460)
-
(997,412,460)
-
(997,412,460)

연결대상범위의 변동
-
-
(4,039,865,489)
-
(4,039,865,489)
4,038,666,669
(1,198,820)

2024.12.31(당기말)
7,979,124,000
32,516,142,920
(471,709,692)
58,562,773
40,082,120,001
(5,556,656,723)
34,525,463,278

연결현금흐름표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오톡스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

영업활동현금흐름
(7,120,226,644)
(16,238,217,348)

당기순이익(손실)
(12,657,042,300)
(8,950,335,753)

당기순이익조정을 위한 가감
12,612,532,534
5,891,126,163

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(6,551,499,766)
(10,305,046,379)

이자수취(영업)
1,203,700,970
639,779,153

배당금수취(영업)
427,466,369
23,124,675

이자지급(영업)
(2,016,407,677)
(1,851,439,499)

법인세환급(납부)
(138,976,774)
(1,685,425,708)

투자활동현금흐름
(9,840,699,499)
(1,978,356,999)

단기금융상품의 처분
10,059,000,000
18,800,000,000

보증금의 감소
315,000,000
395,298,793

단기대여금의 감소
1,100,000,000
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
37,406,361,614
34,676,434,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
125,177,886
377,747,542

유형자산의 처분
530,000
24,354,000

단기금융상품의 취득
(15,500,000,000)
(15,300,000,000)

단기대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(39,625,515,153)
(33,549,226,700)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(900,000,000)
(1,430,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(50,000,000)

유형자산의 취득
(1,977,102,446)
(4,452,355,663)

무형자산의 취득
(404,151,400)
(430,363,095)

연결실체변동으로 인한 현금유입
-
499,851,220

보증금의 증가
(440,000,000)
(1,540,098,073)

재무활동현금흐름
762,484,590
33,022,184,391

단기차입금의 증가
2,000,000,000
18,100,000,000

정부보조금의 증가
-
224,946,400

전환사채의 발행
-
24,500,000,000

신주인수권부사채의 발행
12,000,000,000
-

사채발행비 지급
(562,240)
(1,416,720)

단기차입금의 상환
(3,650,000,000)
(8,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

전환사채의 상환
(8,150,000,000)
-

신주발행비 지급
(1,198,820)
(7,368,274)

자기주식의 취득
(997,412,460)
-

정부보조금의 사용
(224,946,400)
-

리스부채의 상환
(213,395,490)
(193,977,015)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(16,198,441,553)
14,805,610,044

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
89,324,249
(26,155,050)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(16,109,117,304)
14,779,454,994

기초현금및현금성자산
27,479,365,514
12,699,910,520

기말현금및현금성자산
11,370,248,210
27,479,365,514

<별도재무제표>

재무상태표

제 25 기말 2024.12.31 현재

제 24 기말 2023.12.31 현재

주식회사 바이오톡스텍
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

유동자산
39,664,449,963
40,109,166,294

현금및현금성자산
6,928,413,307
13,717,824,247

기타유동금융자산
21,359,558,921
13,559,000,000

매출채권 및 기타유동채권
9,124,409,567
10,911,845,424

재고자산
1,211,019,016
1,120,573,456

기타유동자산
916,188,680
516,575,504

당기법인세자산
124,860,472
283,347,663

비유동자산
53,152,490,834
52,249,027,333

기타비유동금융자산
11,966,611,479
11,976,060,292

장기매출채권 및 기타채권
7,723,520,000
12,169,300,000

유형자산
23,707,112,171
23,920,085,233

영업권 이외의 무형자산
1,609,640,697
1,558,759,054

기타비유동자산
68,089,904
134,025,032

종속기업에 대한 투자자산
6,050,002,552
250,000,000

관계기업에 대한 투자자산
162,248,000
662,248,000

이연법인세자산
1,865,266,031
1,578,549,722

자산총계
92,816,940,797
92,358,193,627

부채

유동부채
38,318,080,528
34,117,629,361

매입채무 및 기타유동채무
6,150,392,092
4,312,189,552

단기차입금
13,202,686,400
14,792,443,800

기타유동부채
7,157,044,529
6,260,500,962

기타유동금융부채
11,807,957,507
8,752,495,047

비유동부채
3,097,411,177
3,602,669,591

장기매입채무 및 기타비유동채무
35,516,227
120,577,849

순확정급여부채
2,862,987,206
3,114,719,776

기타비유동금융부채
198,907,744
338,261,166

비유동충당부채
-
29,110,800

부채총계
41,415,491,705
37,720,298,952

자본

자본금
7,979,124,000
7,979,124,000

주식발행초과금
32,516,142,920
32,516,142,920

기타자본구성요소
2,192,109,319
3,260,578,284

이익잉여금
8,714,072,853
10,882,049,471

자본총계
51,401,449,092
54,637,894,675

자본과부채총계
92,816,940,797
92,358,193,627

포괄손익계산서

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 바이오톡스텍
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출액
33,386,225,380
30,457,435,176

매출원가
28,158,043,323
25,086,321,273

매출총이익
5,228,182,057
5,371,113,903

판매비와관리비
8,411,509,001
6,736,221,153

영업손실
(3,183,326,944)
(1,365,107,250)

기타수익
297,952,848
157,180,055

기타비용
96,860,294
547,202,906

금융수익
4,166,587,544
3,838,360,054

금융원가
3,014,384,305
4,367,827,547

법인세비용차감전순손실
(1,830,031,151)
(2,284,597,594)

법인세비용(수익)
54,579,452
(494,198,720)

당기순손실
(1,884,610,603)
(1,790,398,874)

기타포괄손익
(354,422,520)
(767,366,774)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소 (
세후기타포괄손익)

(283,366,015)
(562,220,680)

기타포괄손익금융자산평가손익 (세후기타포괄손익)
(71,056,505)
(205,724,770)

기타 세율변경 효과
-
578,676

총포괄손실
(2,239,033,123)
(2,557,765,648)

주당손실

기본주당손실
(119)
(116)

희석주당손실
(159)
(116)

자본변동표

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 바이오톡스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.01.01
(전기초)

7,333,562,000
20,305,703,923
3,463,714,022
13,236,679,381
44,339,659,326

기타 변동에 따른 증가(감소)
-
-
2,589,032
(2,010,356)
578,676

당기순손실
-
-
-
(1,790,398,874)
(1,790,398,874)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(562,220,680)
(562,220,680)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(205,724,770)
-
(205,724,770)

전환사채의 전환
645,562,000
12,210,438,997
-
-
12,856,000,997

2023.12.31
(전기말)

7,979,124,000
32,516,142,920
3,260,578,284
10,882,049,471
54,637,894,675

2024.01.01
(당기초)

7,979,124,000
32,516,142,920
3,260,578,284
10,882,049,471
54,637,894,675

당기순손실
-
-
-
(1,884,610,603)
(1,884,610,603)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(283,366,015)
(283,366,015)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(71,056,505)
-
(71,056,505)

자기주식의 취득
-
-
(997,412,460)
-
(997,412,460)

2024.12.31
(당기말)

7,979,124,000
32,516,142,920
2,192,109,319
8,714,072,853
51,401,449,092

현금흐름표

제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

주식회사 바이오톡스텍
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

영업활동현금흐름
1,498,545,256
(271,321,436)

당기순손실
(1,884,610,603)
(1,790,398,874)

당기순이익조정을 위한 가감
3,219,324,105
3,359,398,415

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,027,628,354)
(700,565,857)

이자수취(영업)
1,446,821,827
1,085,841,798

배당금수취(영업)
427,466,369
23,124,675

이자지급(영업)
(593,665,924)
(554,896,765)

법인세환급(납부)
(89,162,164)
(1,693,824,828)

투자활동현금흐름
(9,163,280,367)
(617,459,636)

단기금융상품의 처분
10,059,000,000
18,800,000,000

보증금의 감소
310,000,000
387,298,793

단기대여금및수취채권의 감소
1,100,000,000
5,300,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
31,763,431,960
34,676,434,977

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
125,177,886
377,747,542

유형자산의 처분
530,000
8,894,000

단기금융상품의 취득
(15,500,000,000)
(15,300,000,000)

단기대여금의 증가
-
(5,300,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(34,021,915,153)
(33,545,026,700)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(900,000,000)
(1,430,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(50,000,000)

유형자산의 취득
(1,600,572,060)
(2,590,592,680)

무형자산의 취득
(373,933,000)
(412,117,495)

보증금의 증가
(125,000,000)
(1,540,098,073)

재무활동현금흐름
872,591,969
5,563,155,667

단기차입금의 증가
2,000,000,000
6,500,000,000

정부보조금의 증가
-
224,946,400

신주인수권부사채의 증가
12,000,000,000
-

사채발행비 지급
(562,240)
-

신주발행비 지급
-
(7,368,274)

단기차입금의 상환
(3,600,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

전환사채의 상환
(8,150,000,000)
-

정부보조금의 사용
(224,946,400)
-

자기주식의 취득

(997,412,460)
-

리스부채의 상환
(154,486,931)
(154,422,459)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(6,792,143,142)
4,674,374,595

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,732,202
(16,941,994)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(6,789,410,940)
4,657,432,601

기초현금및현금성자산
13,717,824,247
9,060,391,646

기말현금및현금성자산
6,928,413,307
13,717,824,247

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 바이오톡스텍
(단위 : 원)

과 목
당 기 (처분예정일 : 2025년 3월 28일)
전 기 (처분확정일 : 2024년 3월 29일)

I.미처분이익잉여금

8,714,072,853

10,882,049,471

1.전기이월이익잉여금
10,882,049,471

13,236,679,381

2.세율변경 효과
-

(2,010,356)

3.순확정급여부채의 재측정요소
(283,366,015)

(562,220,680)

4.당기순이익(손실)
(1,884,610,603)

(1,790,398,874)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

8,714,072,853

10,882,049,471

< 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 >

- 해당사항 없습니다.

※ 상세한 별도재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서(연결/별도) 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.주) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 2025년 3월 28일 개최될 예정인 제25기 정기주주총회 승인과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 1~10. <생 략>

11. 각 호에 관련한 부대사업 일체

12~13. <신 설>

제2조 (목적) 1~10. <좌 동>

11. 정밀기기 및 과학기기 판매12. 실험실 기자재 판매

13. 각 호에 관련한 부대사업 일체

- 사업목적추가

및 조항번호 변경

제3조 (본점 및 지점의 소재지) 본 회사의 본점은 충청북도
청원군내에 둔다. 이하 생략

제3조 (
본점소재지 및 지점 등의 설치) 본 회사의 본점은 충청북도
청주시에 둔다. 이하 좌동

- 조문명 변경- 행정구역 명칭 변경

제15조 (전환사채의 발행) 1. 본 회사는 사채의 액면총액이 200억원 초과하지 않는 범위 내에서(이하 생략)

제15조 (전환사채의 발행) 1. 본 회사는 사채의
액면총액이 오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서(이하 좌동)

- 발행한도 변경- 오탈자수정

제16조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 본 회사는 사채의 발행총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서(이하 생략)

제16조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 본 회사는 사채의
액면총액이 오백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서(이하 좌동)

- 발행한도 변경- 오탈자수정

부칙 3조 [부칙] 1~14. <생 략> 15. <신 설>

부칙 제3조 [부칙] 1~14. <생 략>
15. 본 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

- 시행일 변경

* 제15조 및 제16조는 변경 전 한도 소진에 따른 발행한도 변경 건입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강 종 구
1955.12.14
N
미해당
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

강 종 구
現 (주)바이오톡스텍 대표이사現 (주)키프론바이오 대표이사現 (주)키프라임리서치 기타비상무이사
1990.12~2021.02
충북대학교 수의과대학 교수
해당사항 없음

2000.08~현재
(주)바이오톡스텍 대표이사 회장

2011.05~현재
(주)키프론바이오 대표이사

2021.02~현재
(주)키프라임리서치 기타비상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강종구 사내이사 후보자는 당사의 창업자이자, 대표이사로서 불모지나 다름 없던 국내 비임상CRO산업의 성장 및 국내 보건산업 발전에 기여해 왔으며, 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 다수의 계열회사를 창업하고 사업을 확장해 왔으며, 지속가능경영을 책임질 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(강종구)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 종 연
1971.08.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김종연
회계사
2022.02~현재
한국유니세프위원회 감사
해당사항 없음

2023.03~현재
글로벌텍스프리 감사

2008.03~현재
정진세림회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종연 감사후보자는 다년간의 회계사 경험과 타기업 감사를 역임하면서 폭넓은 지식과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대한 객관적이며, 중립적인 감사업무 수행에 적합할 것으로 판단되어 감사후보자로 추천함.

확인서

확인서(김종연)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,048백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
36백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
36백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 28일 개최될 제25기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다