파인디앤씨 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 파인디앤씨

주주총회소집공고
6.0
(주)파인디앤씨

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍성천, 김종찬

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지)http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 준 우

(전 화) 041-538-9000

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암산로 169 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김준우 재선임의 건 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년03월21일9시 ~ 2024년03월30일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사 -.개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2025년 03월 14일

주식회사 파인디앤씨

대표이사 홍 성 천, 김 종 찬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희춘(출석률: 89.3%)

찬 반 여 부

1
2024.01.03
해외(베트남) 현지법인 설립 자본금 납입에 대한 건
찬성

2
2024.01.08
신주인수권부사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

3
2024.02.15
제25기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4
2024.02.15
제25기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2024.02.26
주식매수선택권 부여의 건
찬성

6
2024.02.26
제25기 정기주주총회 소집 결의 정정에 관한 건(안건 추가)
찬성

7
2024.02.26
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

8
2024.02.27
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

9
2024.03.12
산업운영자금대출 등 차입 및 기한연장의 건
찬성

10
2024.03.19
신규 차입에 관한 건(기업은행 삼성SDI동반성장협력대출)
찬성

11
2024.03.20
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

12
2024.03.29
광주금형기술센터 운영 종료의 건
찬성

13
2024.05.23
기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)
찬성

14
2024.06.18
해외자회사 운영자금 대여 변경에 관한 건
찬성

15
2024.07.08
신주인수권부사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

16
2024.08.26
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

17
2024.09.09
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

18
2024.10.14
해외(베트남) 현지법인 자본금 증자 납입에 대한 건
찬성

19
2024.10.28
전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

20
2024.11.25
기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)
찬성

21
2024.11.29
해외(슬로바키아) 현지법인 출자전환 유상증자의 건
찬성

22
2024.12.03
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

23
2024.12.03
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

24
2024.12.12
해외자회사 운영자금 대여 변경에 관한 건
찬성

25
2024.12.24
전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

26
2024.12.26
제10회 무기명식 이권부 부모증 사모 교환사채 발행의 건
-

27
2024.12.27
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

28
2024.12.31
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 일부 정정의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500
12
12
-

주) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
FINE MS VINA CO.,LTD.(기타특수관계자)
2024.01.01~2024.12.31
56
11.04

배당수익

INFINITY PARTNERS LIMITED
(관계기업)

2024.01.01~2024.12.31
10
1.97

배당수익

FINE MS VINA CO.,LTD.
(기타특수관계자)

2024.01.01~2024.12.31
19
3.71

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

FINE MS VINA CO.,LTD.(기타특수관계자)

매출

2024.01.01~2024.12.31

56

11.04

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<디스플레이 부품 사업부문>디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 특히 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하기 때문에 대규모 생산설비와 적극적인 기술개발이 필요로 하며 패널의 제작방식에 따라 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이, 신기능 디스플레이, 융복합디스플레이 등으로 구분할 수 있습니다. 한국수출입은행 및 해외경제연구소의 보고서에 따르면 디스플레이 산업은 2018년~2025년 에 이르기까지 연평균 1.0%의 성장세를 보일것으로 예상되고, 패널의 경우는 OLED가 LCD를 대체하면서 연평균 10.6% 성장할 전망입니다. 주요 수요처인 TV, 스마트폰의 시장이 성숙기에 진입하고 신규 수요 창출이 부진하여 디스플레이산업의 성장율은 둔화될 것으로 보이나, 대형 패널 선호로 면적 기준 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업 전망.jpg
디스플레이 산업 전망

특히 OLED가 디스플레이산업 성장을 견인하면서 디스플레이산업에서 OLED의 비중은 2018년 21%에서 2025년 39%로 확대될 전망입니다. OLED패널의 주요 수요처는 스마트폰과 TV이며 OLED TV용 패널은 프리미엄 TV를 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다. 더불어 삼성디스플레이는 오는 2025년까지 아산 1캠퍼스 QD-OLED분야에 약 13조원을 투자하면서 공급망안정화, 원천기술 내재화, 부품경쟁력 제고, 신기술해외유출 방지 등을 내세우고 국내 후방업체와의 협력을 강화하기로 하면서 프리미엄 디스플레이 시장의 활성화에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황<디스플레이 부품 사업부문>

당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 QD-OLED와 같은 디스플레이 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다. 당사의 Chassis류는 TV, 모니터 등 디스플레이 제품의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이 등 디스플레이 패널 및 모듈 업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다. 당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며, 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되며, 당사는 30년 가까이 정밀 금형기술을 기반으로 금형파트와 선행개발파트를 운영하고 있으며, 금형기술과 관련된 기술적 숙련도와 노하우를 보유하고 있는 만큼 해당 산업의 기술경쟁력을 구축하고 있습니다.디스플레이 시장은 시장에서 고객의 트렌드와 니즈가 다양해지면서 그 요구에 맞추어 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁신, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. 중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다. 특히 디스플레이 패널 공정의 혁신으로 TV용 대형 OLED 패널의 생산 효율성이 높아지고 판매가격은 하락함에 따라 대형 OLED 디스플레이 시장이 성장할 것이란 예측이 높아 지고 있으며, IHS마켓의 조사에 따르면 TV용 AMOLED 디스플레이 시장은 매출액 기준으로 2019년 29억달러(약 3조4785억원)에서 오는 2025년 75억달러(약 8조9962억원)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 숙련된 기술 개발 대응 능력, 우수한 생산기술과 품질관리 능력 그리고 원가 절감을 위한 경쟁력 확보 등을 기반으로 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응함으로써 회사의 성장을 도모하고 있습니다.

디스플레이 출하량 전망.jpg
디스플레이 출하량 전망

(2) 시장의 특성

<디스플레이 부품 사업부문>
당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있고, 성장세는 다소 둔화하고 있지만, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 커질 것으로 예상합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 전기차시장의 성장으로 각광받고 있는 "2차전지의 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품"과 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업" 관련한 내용을 신규사업으로 준비하고 있습니다.

"2차전지 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy부품"은 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS) 등에 다양하게 사용될 수 있습니다. 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책 등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장 내 선도적 리더십의 영향으로 지속해서 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있고 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로 배터리 케이스와 관련 A'ssy 부품입니다. 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출되어 있으며, 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커브길 역시 이러한 힘이 작용을 합니다. 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다. 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품은 기존 제품보다 경량화 설계가 되어 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있으며, 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조로 제작, 개발완료 단계에 이르러 있습니다.

전기차 세계판매량 전망.jpg
전기차 세계판매량 전망

*출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스

당사는 당사의 배터리셀 케이스 및 A'ssy부품이 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다. "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종 독자 특허 3건을 취득하였으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원과 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)을 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부 장관의 승인에 따라 아파트 대피공간 대체시설(인정번호 제4호 / 제품명 : Magic Escape Stairs)로 정식 인정되었습니다. 또한, 2019년 6월 13일 조달청 우수제품으로 지정되어(지정번호 2019102) 민간시장 외 공공기관으로의 판로도 열려있어 안정적인 매출 신장이 기대되고 있습니다.Magic Escape Stairs는 기존 피난 기구인 완강기, 구조대, 피난 사다리, 피난 밧줄, 미끄럼대와 봉, 피난용 트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접 세대에 사생활침해와 소음의 우려가 없을 뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손 없이 미관을 그대로 유지할 수 있는 장점이 있습니다. 사용 연한 역시 1회에 그치지 않고 화재 시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품입니다.

현재 국내 주요 방송사와 SNS에서 "트랜스포머 아파트"라는 이름으로 본 제품이 다수 방영되었으며, 적극적인 해외 진출을 위해 13개국 국제특허출원(PCT)을 하였고, 일본, 영국, 미국, 베트남, 중국, 필리핀, 말레이시아, 호주, 라오스는 등록을 받은 상태이며, 독일, 인도네시아, 인도, 태국은 등록을 앞두고 있습니다. 이와 함께 해외 건축 관련 콘퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년도 연결기준 매출액은 전년대비 49.5% 증가한 650억원이었으며, 영업이익은 적자가 지속되었으나 그 폭을 전년대비 92.3% 개선하였으며, 별도기준 매출액은 전년대비 25.4% 증가한 504억원이었으며, 영업이익은 흑자전환되었습니다.

국내본사 및 해외종속법인의 신규품목 물량 증가에 따른 매출 증가로 영업손익이 개선되는 효과가
있었습니다.2025년은 부품 양산 및 금형에서의 매출을 지속하고 신규사업인 2차전지 부품의 양산 매출이 점차 개선되고, 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하여 매출성장을 도모하겠으며, 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제26기 2024년 12월 31일 현재

제25기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
제26기 기말
제25기 기말

자 산

I. 유동자산

37,310,484,481

21,699,716,013

1. 현금및현금성자산
4,20,33,34,35
7,836,546,649

7,060,029,903

2. 파생금융자산
16,20
728,424,009

979,170,153

3. 매출채권및기타채권
6,20,32
10,826,729,136

4,826,419,397

4. 기타금융자산
7,20,32
1,141,525,979

3,097,525,979

5. 재고자산
8,33
10,731,669,037

4,120,204,682

6. 당기법인세자산

41,477,940

78,486,703

7. 기타유동자산
9
1,960,397,832

1,537,879,196

8. 매각예정자산
12
4,043,713,899

-

II. 비유동자산

68,218,423,735

86,542,335,443

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,20
284,502,384

684,502,384

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,20,25
29,592,906,856

43,390,588,976

3. 관계기업에대한투자자산
10
3,903,425,511

6,660,388,620

4. 투자부동산
11
227,553,210

1,001,147,502

5. 유형자산
12,13,33
31,274,238,610

28,107,154,165

6. 무형자산
14,33
2,231,413,594

2,275,493,796

7. 기타금융자산
7,32
670,529,470

4,423,060,000

8. 순확정급여자산
19
33,854,100

-

자 산 총 계

105,528,908,216

108,242,051,456

부 채

I. 유동부채

51,957,081,637

62,289,434,939

1. 매입채무및기타채무
15,20,32,35
16,661,142,649

9,100,738,687

2. 단기차입금
16,20,32,35
19,950,000,000

22,250,000,000

3. 유동성전환사채
16,20,32,35
4,610,830,822

11,430,282,573

4. 유동성신주인수권부사채
16,20,32,35
5,733,517,303

6,347,612,147

5. 파생금융부채
16,20
3,645,803,928

11,291,141,290

6. 기타유동부채
17
1,325,219,755

1,826,332,534

7. 유동충당부채
18
30,567,180

43,327,708

II. 비유동부채

18,041,007,443

16,229,863,242

1. 전환사채
16,20,32,35
2,913,134,921

4,345,801,255

2. 교환사채
16,20,32,35
4,194,140,246

-

3. 파생금융부채
16,20
5,403,876,410

3,745,414,137

4. 기타금융부채
13,17,20,35
27,000,000

25,000,000

5. 순확정급여부채
19
1,595,214,735

1,032,041,321

6. 장기종업원급여충당부채
19
218,162,591

164,329,980

7. 이연법인세부채
30
3,689,478,540

6,917,276,549

부 채 총 계

69,998,089,080

78,519,298,181

자 본

I. 지배기업 소유주지분

35,530,819,136

29,722,753,275

1. 자본금
1,21
26,006,372,000

17,485,088,500

2. 기타불입자본
21
60,459,116,852

47,796,390,651

3. 기타자본구성요소
22
7,547,382,901

20,476,112,796

4. 결손금
23
(58,896,315,043)

(56,034,838,672)

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

35,530,819,136

29,722,753,275

부 채 및 자 본 총 계

105,528,908,216

108,242,051,456

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
제26기
제25기

I. 매출액
25,32,35
65,008,896,548
43,483,821,914

II. 매출원가
28,32
56,764,047,709
44,373,708,104

III. 매출총이익(손실)

8,244,848,839
(889,886,190)

IV. 판매비와관리비
26,28
8,989,380,085
8,732,510,674

V. 영업이익(손실)

(744,531,246)
(9,622,396,864)

VI. 기타영업외수익
27,29
854,314,520
4,642,124,943

VII. 기타영업외비용
27,28,29
694,143,956
2,206,636,302

VIII. 관계기업투자자산손익
10
(2,362,602,643)
(2,700,382,791)

1. 지분법손익

(2,362,602,643)
(6,226,930,279)

2. 관계기업투자자산처분손익

-
3,526,547,488

IX. 금융수익
27,29
5,070,263,463
8,600,659,525

X. 금융비용
27,28,29
4,964,349,260
9,549,834,444

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,841,049,122)
(10,836,465,933)

XII. 법인세비용(수익)
30
(262,852,725)
(681,596,299)

XII. 당기순이익(손실)

(2,578,196,397)
(10,154,869,634)

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분

(2,578,196,397)
(10,154,869,634)

2. 비지배지분

-
-

XIV. 법인세비용차감후 기타포괄손익

(12,797,747,443)
536,656,362

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(12,993,624,605)
1,727,688,874

(1) 재측정요소
19
(283,279,974)
(1,003,163,742)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
5
(12,710,344,631)
2,730,852,616

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

195,877,162
(1,191,032,512)

(1) 지분법자본변동

525,604,102
(174,630,372)

(2) 해외사업환산손익

(329,726,940)
(1,016,402,140)

XV. 총포괄손익

(15,375,943,840)
(9,618,213,272)

XVI. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분

(15,375,943,840)
(9,618,213,272)

2. 비지배지분

-
-

XVII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
31
(59)
(314)

2. 희석주당순이익(손실)
31
(59)
(314)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.01.01 (전기초)
15,060,846,500
37,988,840,706
18,936,292,692
(44,876,805,296)
27,109,174,602
-
27,109,174,602

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(10,154,869,634)
(10,154,869,634)
-
(10,154,869,634)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
2,730,852,616
-
2,730,852,616
-
2,730,852,616

해외사업환산손익
-
-
(1,016,402,140)
-
(1,016,402,140)
-
(1,016,402,140)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,003,163,742)
(1,003,163,742)

(1,003,163,742)

지분법자본변동
-
-
(174,630,372)
-
(174,630,372)
-
(174,630,372)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
251,998,003
-
-
251,998,003
-
251,998,003

전환권대가
-
2,839,344,095
-
-
2,839,344,095
-
2,839,344,095

신주인수권부사채의 상환
-
(11,931,752)
-
-
(11,931,752)
-
(11,931,752)

신주인수권행사
2,424,242,000
6,443,926,369
-
-
8,868,168,369
-
8,868,168,369

자기주식처분
-
284,213,230
-
-
284,213,230
-
284,213,230

2023.12.31 (전기말)
17,485,088,500
47,796,390,651
20,476,112,796
(56,034,838,672)
29,722,753,275
-
29,722,753,275

2024.01.01 (당기초)
17,485,088,500
47,796,390,651
20,476,112,796
(56,034,838,672)
29,722,753,275
-
29,722,753,275

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(2,578,196,397)
(2,578,196,397)
-
(2,578,196,397)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(12,710,344,631)
-
(12,710,344,631)
-
(12,710,344,631)

해외사업환산손익
-
-
(329,726,940)
-
(329,726,940)
-
(329,726,940)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(283,279,974)
(283,279,974)
-
(283,279,974)

지분법자본변동
-
-
525,604,102
-
525,604,102
-
525,604,102

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
364,468,215
-
-
364,468,215
-
364,468,215

전환사채 발행
-
1,020,916,889
-
-
1,020,916,889
-
1,020,916,889

전환사채 상환
-
(68,408,961)
-
-
(68,408,961)
-
(68,408,961)

전환권행사
8,521,283,500
11,346,604,831
-
-
19,867,888,331
-
19,867,888,331

신주인수권부사채의 상환
-
(854,773)
-
-
(854,773)
-
(854,773)

2024.12.31 (당기말)
26,006,372,000
60,459,116,852
7,961,645,327
(58,896,315,043)
35,530,819,136
-
35,530,819,136

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
제26기
제25기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,097,149,463)

(2,579,837,304)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

(2,858,835,543)

(8,293,632,903)

(1) 당기순이익(손실)

(2,578,196,397)

(10,154,869,634)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
34
11,445,823,916

19,871,923,164

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
34
(5,234,554,535)

(16,410,567,963)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(6,491,908,527)

(1,600,118,470)

매출채권의 감소(증가)

(6,059,504,603)

1,281,477,760

기타채권의 감소(증가)

1,634,429,507

1,092,354,448

기타유동자산의 감소(증가)

(737,614,011)

(310,751,447)

재고자산의 감소(증가)

(5,994,604,862)

(1,571,561,484)

기타비유동자산의 감소(증가)

11,917,093

-

매입채무의 증가(감소)

1,781,706,931

(1,654,753,199)

기타채무의 증가(감소)

3,802,467,004

(1,699,412,624)

기타유동금융부채의 증가(감소)

(50,913,150)

33,070,330

기타유동비금융부채의 증가(감소)

(473,479,144)

1,494,547,598

순확정급여부채의 증가(감소)

(398,098,292)

(239,089,852)

기타비유동금융부채의 증가(감소)

2,000,000

-

기타비유동비금융부채의 증가(감소)

-

(15,000,000)

장기종업원급여부채의 증가(감소)

(10,215,000)

(11,000,000)

2. 이자수취

171,630,040

532,528,653

3. 배당금수취

2,933,464,356

6,503,904,835

4. 이자지급

(1,365,205,221)

(1,259,394,382)

5. 법인세환급(납부)

21,796,905

(63,243,507)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,884,154,695)

749,772,221

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

7,272,221,032

26,012,490,564

단기금융상품의 감소

-

13,267,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

400,000,000

-

기타유동금융자산의 감소

2,956,000,000

4,519,000,000

유형자산의 처분

216,221,032

3,350,679,944

정부보조금의 수취

-

39,700,000

무형자산의 처분

-

390,909,090

투자부동산의 처분

700,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소

3,000,000,000

4,444,901,530

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,156,375,727)

(25,262,718,343)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,271,019,270)

(2,327,278,526)

기타유동금융자산의 증가

-

(7,413,363,384)

유형자산의 취득

(9,401,095,372)

(11,828,043,341)

무형자산의 취득

(9,327,141)

(1,414,459,990)

기타비유동금융자산의 증가

(241,000,000)

(2,279,573,102)

기타비유동자산의 증가

(233,933,944)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
34

6,724,356,113

3,973,999,789

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

21,720,000,000

19,790,000,000

단기차입금의 차입

8,220,000,000

9,790,000,000

전환사채의 발행

4,800,000,000

10,000,000,000

교환사채의 발행

8,700,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,995,643,887)

(15,816,000,211)

단기차입금의 상환

(10,520,000,000)

(6,640,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-

(5,000,000,000)

리스부채의 상환

-

(33,804,271)

전환사채의 상환

(2,822,662,577)

-

신주인수권부사채의 상환

(1,652,981,310)

(4,142,195,940)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

743,051,955

2,143,934,706

V. 기초의 현금및현금성자산

7,060,029,903

4,467,614,193

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

33,464,791

448,481,004

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,836,546,649

7,060,029,903

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

31,011,767,747

18,793,145,772

1. 현금및현금성자산
4,19,33,34
7,260,302,239

5,707,035,406

2. 파생금융자산
16,19
728,424,009

979,170,153

3. 매출채권및기타채권
6,19,31
7,432,200,262

4,411,767,725

4. 기타금융자산
7,19,31
1,141,525,979

3,097,525,979

5. 재고자산
8
8,742,004,927

3,321,782,784

6. 매각예정자산
12
4,043,713,899

-

7. 당기법인세자산

41,477,940

78,486,703

8. 기타유동자산
9
1,622,118,492

1,197,377,022

II. 비유동자산

68,475,381,739

82,456,787,890

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,19
284,502,384

684,502,384

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,19,34
29,592,888,011

43,390,572,446

3. 관계기업투자자산
10
6,083,349,371

6,083,349,371

4. 종속기업투자자산
10
5,099,529,818

1,421,061

5. 투자부동산
11
227,553,210

1,001,147,502

6. 유형자산
12,13,32
18,777,485,351

15,691,293,599

7. 무형자산
14
2,231,413,594

2,275,493,796

8. 장기성매출채권및기타채권
6,9,31
-

3,575,347,731

9. 기타금융자산
7,19,31
664,060,000

4,423,060,000

10. 기타비유동자산
9
5,514,600,000

5,330,600,000

자 산 총 계

99,487,149,486

101,249,933,662

부 채

I. 유동부채

47,693,870,576

60,748,854,676

1. 매입채무및기타채무
15,19,31,34
12,620,270,558

7,640,040,622

2. 단기차입금
16,19,31,32,34
19,950,000,000

22,250,000,000

3. 전환사채
16,19,34
4,610,830,822

11,430,282,573

4. 신주인수권부사채
16,19,34
5,733,517,303

6,347,612,147

5. 파생금융부채
16,19
3,645,803,928

11,291,141,290

6. 기타유동부채
17
1,133,447,965

1,789,778,044

II. 비유동부채

17,476,725,541

15,353,047,095

1. 전환사채
16,19,31,34
2,913,134,921

4,345,801,255

2. 교환사채
16,19,34
4,194,140,246

-

3. 파생금융부채
16,19
5,403,876,410

3,745,414,137

4. 기타금융부채
13,17,19,34
27,000,000

25,000,000

5. 순확정급여부채
18
1,595,214,735

1,032,041,321

6. 장기종업원급여충당부채
18
218,162,591

164,329,980

7. 이연법인세부채
29
3,125,196,638

6,040,460,402

부 채 총 계

65,170,596,117

76,101,901,771

자 본

I. 자본금
1,20
26,006,372,000

17,485,088,500

II. 기타불입자본
20, 23
60,459,116,852

47,796,390,651

III. 기타자본구성요소
21
7,547,382,901

20,257,727,532

IV. 결손금
22
(59,696,318,384)

(60,391,174,792)

자 본 총 계

34,316,553,369

25,148,031,891

부 채 및 자 본 총 계

99,487,149,486

101,249,933,662

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액
24,31
50,430,704,870
40,222,875,533

II. 매출원가
27,31
42,957,977,829
40,845,665,935

III. 매출총이익(손실)

7,472,727,041
(622,790,402)

IV. 판매비와관리비
25,27
6,727,876,802
5,640,394,235

V. 영업이익(손실)

744,850,239
(6,263,184,637)

VI. 기타영업외수익
26,28
1,211,856,123
3,750,664,175

VII. 기타영업외비용
26,28
2,639,004,304
8,097,666,091

VIII. 금융수익
28
6,723,359,290
11,233,821,874

1. 이자수익
31
1,200,589,661
1,401,818,108

2. 배당금수익

2,933,464,356
6,503,904,835

3. 외환차익

56,195,629
158,507,244

4. 외화환산이익

782,063,501
1,083,509,701

5. 사채상환이익

200,326,949
675,823,480

6. 파생상품거래이익

4,088,762
-

7. 파생상품평가이익

1,546,630,432
1,410,258,506

IX. 금융원가
28
4,874,367,014
9,497,458,283

1. 이자비용

4,103,576,948
5,118,031,791

2. 외환차손

122,947,956
112,068,624

3. 외화환산손실

-
5,189,587

4. 당기손익인식금융자산평가손실

-
133,702,062

5. 파생상품거래손실

249,416,189
58,180,738

6. 파생상품평가손실

398,425,921
4,043,953,417

7. 금융보증비용

-
26,332,064

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,166,694,334
(8,873,822,962)

XI. 법인세비용(수익)
29
188,557,952
(283,637,673)

XII. 당기순이익(손실)

978,136,382
(8,590,185,289)

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익

(12,993,624,605)
1,727,688,874

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 재측정요소
18
(283,279,974)
(1,003,163,742)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
5
(12,710,344,631)
2,730,852,616

XIV. 총포괄이익(손실)

(12,015,488,223)
(6,862,496,415)

XV. 주당손익
30

기본주당순손익

22
(266)

희석주당순손익

22
(266)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (전기초)
15,060,846,500
37,988,840,706
17,526,874,916
(50,797,825,761)
19,778,736,361

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(7,369,984,672)
(7,369,984,672)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(8,502,489,141)
(8,502,489,141)

재측정요소
-
-
2,730,852,616
-
2,730,852,616

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
284,213,230
-
-
284,213,230

전환사채발행
-
2,839,344,095
-
-
2,839,344,095

신주인수권부사채상환
-
(11,931,752)
-
-
(11,931,752)

신주인수권행사
2,424,242,000
6,443,926,369
-
-
8,868,168,369

자기주식처분
-
251,998,003
-
-
251,998,003

2023.12.31 (전기말)
17,485,088,500
47,796,390,651
20,257,727,532
(60,303,478,644)
25,235,728,039

2024.01.01 (당기초)
17,485,088,500
47,796,390,651
20,257,727,532
(60,303,478,644)
25,235,728,039

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
978,136,382
978,136,382

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(12,710,344,631)
-
(12,710,344,631)

재측정요소
-
-
-
(283,279,974)
(283,279,974)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
364,468,215
-
-
364,468,215

전환사채발행
-
1,020,916,889
-
-
1,020,916,889

전환사채상환
-
(68,408,961)
-
-
(68,408,961)

전환권행사
8,521,283,500
11,346,604,831
-
-
19,867,888,331

신주인수권부사채상환
-
(854,773)
-
-
(854,773)

2024.12.31 (당기말)
26,006,372,000
60,459,116,852
7,547,382,901
(59,696,318,384)
34,316,553,369

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

806,207,275

409,644,753

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
33
(1,106,247,698)

(5,304,150,846)

(1) 당기순이익(손실)

978,136,382

(8,590,185,289)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산

10,603,603,873

19,336,582,003

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(7,353,441,510)

(14,510,348,205)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(5,334,546,443)

(1,540,199,355)

매출채권

(3,079,538,602)

(692,900,217)

기타유동금융자산

(150,583,595)

(13,596,997)

기타유동비금융자산

(559,741,470)

(739,876,265)

재고자산

(5,426,741,797)

(1,234,838,572)

매입채무

(7,963,043)

(186,271,382)

기타채무

(656,330,079)

899,901,298

기타금융부채

4,952,665,435

61,070,829

기타유동부채

(656,330,079)

1,531,303,101

기타비유동금융부채

2,000,000

-

순확정급여부채

(398,098,292)

(239,089,852)

장기종업원급여부채

(10,215,000)

(11,000,000)

소송충당부채

-

(15,000,000)

2. 이자수취

171,141,735

532,528,653

3. 배당금수취

2,933,464,356

6,503,904,835

4. 이자지급

(1,213,948,023)

(1,259,394,382)

5. 법인세환급(납부)

21,796,905

(63,243,507)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,977,297,069)

(1,004,752,377)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

7,272,221,032

25,384,512,458

단기금융상품의 감소

-

13,267,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산

400,000,000

-

기타유동금융자산의 감소

2,956,000,000

4,519,000,000

투자부동산의 처분

700,000,000

-

유형자산의 처분

216,221,032

2,764,691,838

정부보조금의 수취

39,700,000

무형자산의 처분

-

390,909,090

기타비유동금융자산의 감소

3,000,000,000

4,402,911,530

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(13,249,518,101)

(26,389,264,835)

기타유동금융자산의 증가

-

9,814,403,997

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

2,271,019,270

2,327,278,526

종속기업투자자산의 취득

1,289,400,000

-

유형자산의 취득

9,254,771,690

4,236,503,576

무형자산의 취득

9,327,141

1,414,459,990

기타비유동금융자산의 증가

241,000,000

2,279,573,102

기타비유동자산의 증가

184,000,000

6,317,045,644

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,724,356,113

3,973,999,789

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

21,720,000,000

19,790,000,000

단기차입금의 차입

8,220,000,000

9,790,000,000

전환사채의 발행

4,800,000,000

10,000,000,000

교환사채의 발행

8,700,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,995,643,887)

(15,816,000,211)

단기차입금의 상환

10,520,000,000

6,640,000,000

전환사채의 상환

2,822,662,577

-

신주인수권부사채의 상환

1,652,981,310

4,142,195,940

유동성장기차입금의 상환

-

5,000,000,000

리스부채의 상환

-

33,804,271

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

1,553,266,319

3,378,892,165

V. 기초의 현금및현금성자산

5,707,035,406

2,332,061,617

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

514

(3,918,376)

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,260,302,239

5,707,035,406

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기(당) 기
제 25 기(전) 기

I. 미처리결손금
-
(61,073,542,148)
-
(61,768,398,556)

1.전기이월미처리결손금
(61,768,398,556)
-
(52,175,049,525)
-

2.당기순이익(손실)
978,136,382
-
(8,590,185,289)
-

3.보험수리적손익
(283,279,974)
-
(1,003,163,742)
-

II.이익잉여금처분액
-
-
-
-

1.이익준비금
-
-
-
-

2.배당금
-
-
-
-

III.차기이월이익잉여금
-
(61,073,542,148)

(61,768,398,556)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26기(당기)
제25기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~21. (생략)

22. 각 항의 부대 관련된 사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~21. (현행과 같음)

22. 전고체 전지를 포함한 2차전지 및 부품 제조, 판매업

23. 각 항의 부대 관련된 사업일체

사업 확장을 위한사업목적 추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주
로 한다.

수권주식수 확보

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

제23기 정기주주총회 의결정관 (2022.03.29.)

제20기 정기주주총회 의결정관 (2019.03.28.)

제18기 정기주주총회 의결정관 (2017.03.28.)

제15기 정기주주총회 의결정관 (2014.03.27)

제12기 정기주주총회 의결정관 (2011.03.24)

제11기 정기주주총회 의결정관 (2010.03.19)

제10기 정기주주총회 의결정관 (2009.03.10)

임시주주총회 의결정관 (2008.11.21)

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제49조③항·⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행일로부터 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제49조④항·⑤항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

제26기 정기주주총회 의결정관 (2025.03.31.)

제23기 정기주주총회 의결정관 (2022.03.29.)

제20기 정기주주총회 의결정관 (2019.03.28.)

제18기 정기주주총회 의결정관 (2017.03.28.)

제15기 정기주주총회 의결정관 (2014.03.27)

제12기 정기주주총회 의결정관 (2011.03.24)

제11기 정기주주총회 의결정관 (2010.03.19)

제10기 정기주주총회 의결정관 (2009.03.10)

임시주주총회 의결정관 (2008.11.21)

개정 정관 시행일 지정

※ 기타 참고사항

- 수권주식수 변경 : 현재 1억주 → 변경 2억주- 사업종목 추가 : 전고체 전지를 포함한 2차전지 및 부품 제조, 판매업

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준우
1971.08.05
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준우
(주)파인디앤씨사내이사
2001~현재
(주)파인디앤씨재무 회계담당 임원 (현직)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김준우 사내이사 후보회사의 재무 회계파트 전문 담당자로서 오랜 기간 안정적인 경영관리를 통해 재정운영을 해왔으며, 이러한 기반을 바탕으로 향후 회사 운영에 있어 지속적이고 안정적인 재정운영을 성장에 맞추어 도모하기 위해 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 사내이사 김준우 후보의 임기 만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
625백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.03.21)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.finednc.com (투자정보 → IR자료실)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다