수산세보틱스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 수산세보틱스

주주총회소집공고
6.0
(주)수산중공업

주주총회소집공고

2025년 03월 14 일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
양희준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화)
031-352-7733

(홈페이지)http://
www.soosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신 국 재

(전 화) 031-352-7733

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 03월 31일(월) 09:30

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 본사 정성관 2층 회의실

3. 회의 목적사항

가. <보고 사항>

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. <부의 안건>

[제1호 의안] 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호변경 (제1조)

제2-2호 의안 : 홈페이지 주소 변경 (제4조)

[제3호 의안] 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김병현 - 선임

제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 - 선임

제3-3호 의안 : 사외이사 신대영 - 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 - 선임 제4-2호 의안 : 감사위원 신대영 - 선임

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

(당년도 : 20억, 전년도 : 20억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범준(출석률: 100%)
정희균(출석률: 100%)
황성호(출석률: 100%)
박진하(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.18

<부의안건>
[1호 의안] 수출입은행 운영자금 기한 연장의 건
[2호 의안] 종속기업 자금 대여 건

찬성
찬성
찬성
-

2
2024.02.07

<부의안건> 제 40기 재무제표 승인의 건
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

찬성
찬성
찬성
-

3
2024.02.28

<부의안건> 제40기 정기주주총회 소집의 건
소집일자 : 2024년 3월 28일
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
부의안건 :
[1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
[2호 의안] 정관 일부 변경의 건
[3호 의안] 이사 선임의 건
[4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건
[5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성
찬성
-

4
2024.02.28
<부의안건> 제 40기 재무제표 승인의 건 (변동보고)
찬성
찬성
찬성
-

5
2024.03.28
<부의안건>[1호 의안] 합병계약 체결 승인의 건[2호 의안] 반대의사 표시 주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.28
<부의안건> 이사회 운영 규정 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.28
<부의안건> 대표이사 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

8
2024.04.30
<부의안건> 합병승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2024.05.08
<보고사항> 2024년 1분기 결산 보고
-
찬성
찬성
찬성

10
2024.05.22

<부의안건>
[1호 의안] 지점 설치의 건
[2호 의안] 지점 명칭변경의 건

-
찬성
찬성
찬성

11
2024.06.01

<부의안건>
[1호 의안] 합병 종료 보고의 건
[2호 의안] 수출입은행 대출 승인 건

-
찬성
찬성
찬성

12
2024.07.03
<부의안건>[1호 의안] 산업은행 운영자금 연장의 건[2호 의안] 기업은행 무역금융, 수입신용장 L/C 기한 연장의 건[3호 의안] 수출입은행 차입금 한도 연장[4호 의안] 신한은행 차입금 외 한도설정[5호 의안] 우리은행 B2B플러스 신규약정
-
찬성
찬성
찬성

13
2024.08.05

<부의안건>
[1호 의안] 국민은행 여신(무역금융) 한도 연장
[2호 의안] 우리은행 여신(무역금융) 한도 연장
<보고사항> 2024년 반기 결산 보고

-
찬성
찬성
찬성

14
2024.10.08
<부의안건>[1호 의안] 우리은행 일반자금대출 재약정 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

15
2024.11.06
<보고사항> 2024년 3분기 결산보고
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
3
2024.02.07
[1호 의안] 제39기 감사보고의 건[2호 의안] 내부감시장치에 대한 의견의 건[3호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

3
2024.02.28
<보고사항>- 외부감사인의 2023 회계연도 감사 이슈
가결

3
2024.08.06
<보고사항>- 반기감사 결과- 2024년 금감원 재무제표에 대한 중점심사 사항
가결

3
2024.12.23

<보고사항>- 외부감사인 정기 미팅,
2024 회계연도 감사 이슈

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000
108,000
36,000
-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주식회사 수산중공업

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계, 건설장비, 전기공사 장비 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다. 건설장비 가동율 저하등 시장위축 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다. 환율에 의한 국외 경쟁업체와의 가격 경쟁력이 치열하며 품질향상 및 적극적인 서비스 대응으로 시장확대가 요구 됩니다.(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으며, 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다. 특장사업은 샤시 및 엔진 유압기기등을 국내외 다수업체로 부터 포괄적으로 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업현황

1) 국내현황

- 국내 건설기계 시장은 건설경기 부진의 장기화 및 추가 금리 인하 전망이 불투명하여 판매에 영향을 받는 상황입니다.-브레이커는 중국산 저가형 브레이커가 국내 시장에 확대, 가격 경쟁력으로 M/S를 확대하고 있습니다. 그리고 브레이커 장착에 필요한 굴착기 신규 등록 대수는 건설 경기 영향으로 지속감소 하고 있는 상황입니다. 당사는 굴착기 주요 고객 및 사용자 단체를 중심으로 판매 활성화를 위해 노력하고 있습니다. - 크레인은 2023년 종료된 정부지원 노후 장비 교체 사업인 안전투자혁신사업의 영향으로 시장에 과공급 및 해당 장비의 중고 판매가 증가하여, 크레인 제조사들의 지속적인 판매 실적 부진으로 이어지고 있습니다. 당사는 라인업 확대 및 신제품 개발을 통한 M/S 확대를 추진하고 있습니다.- 유압드릴은 국내 건설경기 하락으로 시장규모가 점진적으로 축소되고 있으나, 가성비 우세에 따른 높은 M/S를 유지하고 있으며, 신제품 개발 및 대형광산시장 진출로 M/S 확대를 추진하고 있습니다.

2) 해외현황① 아시아 및 대양주- 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등의 요인으로 개발도상국의 건설경기는 침체 조정 상태를 지속하고 있습니다. 24년말 이후 미국 정권 교체로 예견된 불확실성이 가시화 되고, 미중 패권정책, 보호무역 및 관세정책 영향으로 인도 및 베트남 등의 지역은 부정적 영향과 반중 특수에 대한 기대감이 공존하고 있습니다. 인도네시아의 신수도 이전 사업 및 동남아 주요 국가의 인프라 사업들의 순차 진행에서 얻는 수요 발생을 주시하고 있습니다.- 인도 시장은 전역에 총 4개 대리점을 운영하여 유압 브레이커 물량 공급 완료 및 마케팅 지원 시행 중이며, 반중국 정서와 경쟁사들의 반덤핑 관세 부과조치를 활용하여 시장의 영향력을 확대하고 대형업체와의 OEM 거래 타진을 지속 시행 중입니다. 모디총리의 집권3기 인프라 투자 정책 기조에 따라 굴착기 수요는 35,000대까지 수요 증대를 전망하고 있습니다. ② 중동- 사우디와 오만을 중심으로 한 주요 산유국의 정부 주도 프로젝트의 진행에 따른 수요 확대에 따라 기초공사 작업이 점진적으로 개시되고 있습니다.- 각 프로젝트의 지속성 및 일정 변경/중단에 대한 리스크가 있으나, 전반적인 경기 회복이 예상되고 있으며 특히 대형 유압 브레이커 공급 확대에 따른 지속적인 성장을전망하고 있습니다.- 주요 산유국을 제외한 기타 중동 국가들은 전반적으로 경기 침체 상황을 유지하고 있으며, 이스라엘 중동 전쟁이 휴전 국면으로 접어들지만 여전히 중동 시장은 불확실성이 지속되고 있습니다.③ 유럽- 러/우 전쟁 장기화, 인프라 투자 감소 및 에너지비용 상승 여파 지속에 덧붙여 미국 보호 무역에 따른 관세정책이 유럽의 건설 경기 하향세를 지속하게 하고 있습니다. - 대외적으로 어려운 상황 하 에서도 당사는 타사 대비 편의성과 운영 비용을 절감시킬 수 있는 AUTO LUBE 유압 브레이커를 출시하여 기존 SQ Line-up 을 새롭게 전환시켜 제품 차별화와 함께 렌탈 수요가 높은 프랑스 시장을 중심으로 수요 확대에 전념할 계획입니다.④ 아프리카- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다.- 아프리카 저개발국에 대한 투자 및 원조에 대한 감소에 따라 건설 장비 수요는 답보 상황을 유지할 것으로 예상됩니다.⑤ 러시아&CIS- 대 러시아 제재의 확대 시행에 따른 상황허가품목 대상에 당사의 주력 수출 품목인 크레인이 해당되었고 현지 시장의 크레인 수요가 감소하여 수출 관련 사항들을 확인하며 조정 중 입니다. 단, 루블화 결제 시행으로 송금 절차의 문제점을 해결하였고 현지 파트너와 현지 시장 수요를 관망하고 있는 상황입니다. 러시아 외 CIS 지역으로의 판매를 강화하기 위하여 인근 거래선을 수배하고 입찰 참여와 같은 특수 수요 대응 활동을 통해 판로를 다각화 할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.⑥ 미주 (중남미)- 장기화된 러/우 전쟁, 물가 상승 압력 심화, 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등 외부적 요인에 의하여 회복 속도가 더딘 상황입니다.- 누적된 경제 침체 및 시장의 영세한 구매력등은 상업 위험과 신용 위험이 지속적으로 잔존하는 상태 입니다.⑦ 북미- 24년 2분기를 기점으로 굴삭기 수요가 감소하여 주력 판매 기종인 소형 유압 브레이커의 판매량이 감소하고 있는 상황입니다. 또한 대선에 대한 불확실성이 내수 시장에도 영향을 미쳤으나, 미국건설산업협회(AGC)의 25년 건설전망보고서를 근거로 공공 인프라 프로젝트를 중심으로 점진적 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. - 소형 유압 브레이커 판매량 감소 대비 중/대형급의 판매량이 점진적으로 증가하고 있으며, 북동부와 남동부 지역과 같은 대형시장에서의 영업 활동을 강화하기 위하여 현지 법인 영업인력을 충원하여 보다 적극적인 시장 개척 활동을 진행하고 있습니다.⑧ 중국- 리오프닝 (경제 활동 재개) 효과의 미미로 건설장비 시장은 전반적으로 위축 상태를 지속하고 있습니다. 현지 경쟁사들의 압도적인 생산량 및 재고량의 시장 유입이 경쟁을 심화하였고 이는 인근 동남아시아 및 중동 시장으로 퍼저나가고 있는 상태입니다. 다만 향후 미국의 대중 견제 방향에 맞추어 각 지역별로 조정이 발생할 것으로 예상합니다.- 하반기 건설 및 제조업을 중심으로 시장 회복 전망에 맞추어 현지 굴삭기 제조사 및 판매 업체와의 협업을 통해 시장과 고객의 니즈를 반영한 대형 유압 브레이커의 공급을 추진할 계획입니다. 또한 쌓아온 품질 안정성을 어필하여 작업 효율을 중시하는 품질 선호 고객층에 영업을 지속하고 있습니다.

(2)사업부문별 요약 재무현황1) 사업부문별 현황

- 시장 환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5% 미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.

(단위:백만원)

구분
매출액
영업이익
유무형자산
감가상각비

어태치먼트
42,346
385
31,315
1,191

특수장비
155,546
11,683
76,107
3,935

합계
197,892
12,068
107,422
5,127

2) 시장점유율① 국내시장

제 품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
4,000대
국내1위
영원STM
국내2위

지성중공업
국내3위

트럭크레인(특수장비)
700대
국내2위
디와이
국내1위

광림특장
국내3위

유압드릴(특수장비)
40대
국내1위
Furukawa
국내2위

에피록
국내3위

② 해외시장

제품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
150,000대
세계6위
Atlas Copco
세계1위

Sandvik(Rammer)
세계2위

Montabert
세계3위

Furukawa
세계4위

EDT
세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

3) 시장의 특성- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

5) 회사의 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 41(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

자산

유동자산

119,069,182,868

146,167,631,608

현금및현금성자산
14,612,758,326

29,532,380,845

매출채권및기타채권
28,787,678,471

30,100,116,036

재고자산
60,924,822,780

68,799,639,337

기타유동금융자산
12,450,685,454

15,967,974,389

유동파생상품자산
-

15,114,527

기타유동자산
2,216,618,497

1,638,781,967

당기법인세자산
76,619,340

113,624,507

비유동자산

118,169,367,687

116,949,897,914

유형자산
87,375,807,302

83,680,489,703

투자부동산
5,719,545,408

7,403,288,587

무형자산
20,046,149,106

18,357,411,974

장기매출채권및기타채권
1,470,823,993

1,399,793,895

기타비유동금융자산
1,038,182,308

1,151,606,143

기타비유동자산
227,366,413

345,328,598

순확정급여자산
1,639,171,697

2,752,354,988

이연법인세자산
652,321,460

1,859,624,026

자 산 총 계

237,238,550,555

263,117,529,522

부채

유동부채

45,310,094,268

80,673,846,976

매입채무및기타채무
12,466,605,493

14,376,373,834

단기차입금
24,000,000,000

57,808,720,010

유동성금융리스부채
431,105,027

694,589,058

유동충당부채
1,919,051,836

2,324,778,259

기타유동부채
4,021,270,242

4,720,427,022

기타유동금융부채
-

100,000,000

미지급법인세
2,472,061,670

648,958,793

비유동부채

5,676,152,824

6,939,145,082

장기매입채무및기타채무
15,259,241

4,649,254

비유동금융리스부채
2,348,287,645

1,618,741,783

기타비유동금융부채
253,478,510

316,323,070

장기종업원급여부채
466,401,187

538,772,604

이연법인세부채
2,592,726,241

4,460,658,371

부 채 총 계

50,986,247,092

87,612,992,058

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

186,252,303,463

175,504,537,464

자본금

31,200,075,000

31,200,075,000

기타불입자본

22,351,115,442

22,351,115,442

기타자본

4,563,544,363

2,240,335,057

이익잉여금

128,137,568,658

119,713,011,965

자 본 총 계

186,252,303,463

175,504,537,464

자 본 과 부 채 총 계

237,238,550,555

263,117,529,522

② 연결 손익계산서

연결포괄손익계산서

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 매출액
197,892,248,312
226,540,510,519

Ⅱ. 매출원가
(149,676,406,101)
(174,244,600,417)

Ⅲ. 매출총이익
48,215,842,211
52,295,910,102

Ⅳ. 판매비와관리비
(36,147,919,754)
(35,897,478,853)

Ⅴ. 영업이익
12,067,922,457
16,398,431,249

Ⅵ. 영업외손익
617,643,220
2,787,223,783

기타수익
4,610,970,615
7,193,100,842

기타비용
(2,382,502,761)
(1,912,420,826)

금융수익
1,161,594,332
985,761,590

금융비용
(2,772,418,966)
(3,479,217,823)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
12,685,565,677
19,185,655,032

Ⅷ. 법인세비용
(3,459,625,987)
(2,312,617,010)

Ⅸ. 당기순이익
9,225,939,690
16,873,038,022

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(177,379,396)
878,949,989

기타포괄손익금융자산평가손익
-
7,339,536

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업장환산손익
2,323,209,305
(203,818,816)

기타포괄손익 합계
2,145,829,909
682,470,709

XI. 총포괄손익
11,371,769,599
17,555,508,731

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,225,939,690
16,873,038,022

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,371,769,599
17,555,508,731

비지배지분
-
-

XII. 주당이익

기본및희석주당이익
148
298

③ 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분

2023년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
6,587,560,893
2,467,107,937
102,500,887,883
138,548,648,213
-
138,548,648,213

유상증자
4,206,983,500
15,763,554,549
-
-
19,970,538,049
-
19,970,538,049

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,873,038,022
16,873,038,022
-
16,873,038,022

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
878,949,989
878,949,989
-
878,949,989

해외사업장환산손익
-
-
(203,818,815)
-
(203,818,815)
-
(203,818,815)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
7,339,536
-
7,339,536
-
7,339,536

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(539,863,930)
(539,863,930)
-
(539,863,930)

연결범위변동
-
-
(30,293,600)
-
(30,293,600)
-
(30,293,600)

2023년 12월 31일(전기말)
31,200,075,000
22,351,115,442
2,240,335,058
119,713,011,964
175,504,537,464
-
175,504,537,464

2024년 1월 1일(당기초)
31,200,075,000
22,351,115,442
2,240,335,058
119,713,011,964
175,504,537,464
-
175,504,537,464

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,225,939,690
9,225,939,690
-
9,225,939,690

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(177,379,396)
(177,379,396)
-
(177,379,396)

해외사업장환산손익
-
-
2,323,209,305
-
2,323,209,305
-
2,323,209,305

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(624,003,600)
(624,003,600)
-
(624,003,600)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일(당기말)
31,200,075,000
22,351,115,442
4,563,544,363
128,137,568,658
186,252,303,463
-
186,252,303,463

④ 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,240,167,961

21,448,197,242

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,291,294,807

29,194,109,690

가. 당기순이익
9,225,939,690

16,873,038,022

나. 가감
15,654,235,588

9,631,750,268

퇴직급여
2,126,931,140

2,862,687,051

감가상각비
4,013,539,714

3,641,117,957

투자부동산감가상각비
22,241,732

35,392,366

무형자산상각비
1,096,636,274

1,128,786,062

대손상각비
1,133,423,641

162,165,104

기타의대손상각비(환입)
3,960,331

(181,523,221)

재고자산평가손실(환입)
2,427,151,143

(3,008,764,432)

재고자산폐기손실
186,825,671

1,271,073,730

장기종업원급여
20,128,583

294,388,360

이자수익
(1,160,416,332)

(858,823,488)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
5,536,600

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-

(4,034,650)

종속기업투자주식처분손실
-

46,501,844

외화환산이익
(1,391,634,332)

(118,864,796)

잡손실
(52,104,410)

5,749,151

배당금수익
(1,178,000)

(77,705,022)

유형자산처분이익
(124,329,309)

(18,098,699)

종속기업투자주식처분이익
-

(3,293,248,617)

사용권자산처분이익
(27,448,399)

(13,442,067)

판매보증비
1,587,610,486

1,419,194,024

이자비용
2,171,394,971

3,357,357,940

외화환산손실
82,294,800

441,029,468

유형자산처분손실
102,330,214

148,216,290

유형자산손상차손
-

20,673,155

무형자산손상차손
-

85,376,276

무형자산손상차손환입
-

(10,960,000)

대손충당금환입
(24,166,991)

-

파생상품평가이익
-

(15,114,527)

무형자산손상차손(환입)
(6,910,000)

-

무형자산처분손실
-

4,000

사용권자산처분손실
2,792,074

-

법인세비용
3,459,625,987

2,312,617,009

다. 자산ㆍ부채의 증감
1,411,119,529

2,689,321,400

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
(1,270,809,321)

3,293,788,618

재고자산의 감소(증가)
6,035,766,308

15,659,191,147

파생상품의 감소(증가)
15,114,527

-

기타자산의 감소(증가)
(391,352,065)

2,160,680,402

매입채무및기타채무의 증가(감소)
986,126,445

(10,480,138,428)

기타부채의 증가(감소)
(734,228,672)

(2,232,463,338)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,033,032,655)

(2,213,525,608)

사외적립자산의 감소(증가)
944,963,991

(1,149,873,950)

퇴직급의 지급
(2,044,901,620)

(2,200,496,041)

장기종업원급여의 지급
(92,500,000)

(147,841,402)

장기미지급금의 증가(감소)
15,259,241

-

장기보증금의 감소(증가)
(19,286,650)

-

2. 이자의 수취
1,152,412,917

869,126,269

3. 이자의 지급
(1,987,214,609)

(3,318,636,288)

4. 법인세의 납부
(2,217,503,154)

(5,374,107,451)

5. 배당금의 수취
1,178,000

77,705,022

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,736,353,023)

(20,802,269,905)

정부보조금의 수령
90,356,050

577,701,346

기타금융자산의감소
149,353,086

-

단기금융상품의 처분
20,000,000,000

-

유형자산의 처분
519,699,532

37,150,565

상각후원가금융자산의 감소
-

11,336,500,000

기타비유동금융자산의 감소
-

374,356

종속기업투자주식의 처분에 따른 순현금유출
-

(786,647,927)

유형자산의 취득
(6,027,137,019)

(11,239,520,435)

무형자산의 취득
(2,815,136,985)

(2,490,456,254)

투자부동산의 취득
-

(595,580,225)

기타금융자산의 증가
(71,677,767)

(128,437,342)

상각후원가금융자산의 취득
(5,581,809,920)

(17,513,353,989)

단기금융상품의 취득
(10,000,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(35,084,668,468)

7,722,598,742

단기차입금의 차입
61,245,411,432

52,000,000,000

유상증자
-

19,970,538,049

단기차입금의 상환
(94,745,411,432)

(63,000,000,000)

금융리스부채의 상환
(797,820,308)

(704,075,377)

배당금의 지급
(624,003,600)

(539,863,930)

예수보증금의 증가
-

101,000,000

예수보증금의 감소
(162,844,560)

(105,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(15,580,853,530)

8,368,526,079

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

29,532,380,845

21,427,510,515

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

661,231,011

(263,655,749)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,612,758,326

29,532,380,845

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재무상태표

제 41(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업
(단위: 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

자산

유동자산

90,883,744,706

71,282,463,121

현금및현금성자산
9,131,919,009

16,393,381,474

단기금융상품
-

10,000,000,000

매출채권및기타채권
28,286,492,619

16,370,007,713

재고자산
51,888,524,231

28,082,305,796

기타유동자산
1,496,543,690

421,653,611

파생상품금융자산
-

15,114,527

기타유동금융자산
80,265,157

-

비유동자산

125,408,022,927

112,925,194,798

종속기업투자주식
25,021,086,057

78,960,658,403

장기매출채권및기타채권
1,470,823,993

481,041,577

유형자산
83,292,091,324

25,065,098,226

투자부동산
5,719,545,408

4,962,831,184

무형자산
7,396,931,302

1,429,461,273

기타비유동금융자산
868,373,146

49,751,366

순확정급여자산
1,639,171,697

1,177,468,341

이연법인세자산
-

798,884,428

자산총계

216,291,767,633

184,207,657,919

부채

유동부채

41,548,946,792

41,694,007,528

매입채무및기타채무
10,899,290,173

6,879,022,514

단기차입금
24,000,000,000

30,308,720,010

유동금융부채
283,798,763

344,405,142

미지급법인세
1,474,867,413

-

판매보증충당부채
1,405,865,453

755,469,196

기타유동부채
3,485,124,990

3,406,390,666

비유동부채

3,740,682,334

846,090,797

장기매입채무및기타채무
15,259,241

-

비유동금융리스부채
407,977,520

356,823,910

장기종업원급여부채
466,401,187

172,943,817

기타비유동금융부채
253,478,510

316,323,070

이연법인세부채
2,597,565,876

-

부채총계

45,289,629,126

42,540,098,325

자본

자본금

31,200,075,000

31,200,075,000

기타불입자본

50,491,699,609

25,621,173,205

기타포괄손익누계액

625,627,377

-

이익잉여금

88,684,736,521

84,846,311,389

자본총계

171,002,138,507

141,667,559,594

부채와자본총계

216,291,767,633

184,207,657,919

② 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업

(단위: 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 매출액
130,895,485,764
97,697,055,543

Ⅱ. 매출원가
(98,289,537,370)
(76,963,878,262)

Ⅲ. 매출총이익
32,605,948,394
20,733,177,281

Ⅳ. 판매비와관리비
(26,487,664,412)
(15,720,484,543)

Ⅴ. 영업이익(손실)
6,118,283,982
5,012,692,738

Ⅵ. 영업외손익
779,391,512
6,442,304,058

기타수익
3,278,601,737
9,058,070,674

기타비용
(1,436,396,648)
(2,731,447,378)

금융수익
960,379,440
2,225,684,271

금융비용
(2,023,193,017)
(2,110,003,509)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,897,675,494
11,454,996,796

Ⅷ. 법인세비용
(2,293,495,261)
(101,500,766)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
4,604,180,233
11,353,496,030

Ⅹ. 기타포괄손익
(141,751,501)
(329,953,033)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
(141,751,501)
(329,953,033)

XI. 당기총포괄손익
4,462,428,732
11,023,542,997

XII. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)
74
200

③ 별도 자본변동표

자본변동표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본총계

2023년 1월 1일 (전기초)
26,993,091,500
9,857,618,656
74,362,632,322
-
111,213,342,478

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,353,496,030
-
11,353,496,030

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(329,953,033)
-
(329,953,033)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
4,206,983,500
15,763,554,549
-
-
19,970,538,049

배당금지급
-
-
(539,863,930)
-
(539,863,930)

2023년 12월 31일 (전기말)
31,200,075,000
25,621,173,205
84,846,311,389
-
141,667,559,594

2024년 1월 1일 (당기초)
31,200,075,000
25,621,173,205
84,846,311,389
-
141,667,559,594

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,604,180,233
-
4,604,180,233

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(141,751,501)
-
(141,751,501)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금지급
-
-
(624,003,600)
-
(624,003,600)

사업결합으로 인한 변동
-
24,870,526,404
-
625,627,377
25,496,153,781

2024년 12월 31일 (당기말)
31,200,075,000
50,491,699,609
88,684,736,521
625,627,377
171,002,138,507

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위: 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ영업활동현금흐름

22,061,933,170

9,953,013,114

1. 영업에서 창출된 현금 흐름
24,155,126,103

12,362,694,108

가. 당기순이익
4,604,180,233

11,353,496,030

나. 가감
11,578,473,297

(1,714,229,019)

퇴직급여
1,668,370,795

784,095,688

장기종업원급여
4,578,913

105,558,174

감가상각비
2,394,388,844

1,584,953,436

투자부동산감가상각비
6,014,730

913,392

사용권자산감가상각비
409,146,680

-

대손상각비
1,090,546,970

103,736,641

판매보증비
1,493,290,087

286,741,834

재고자산평가손실(환입)
1,629,360,064

(1,005,721,719)

재고자산폐기손실
186,825,671

1,271,073,730

무형자산상각비
738,091,501

279,679,558

외화환산이익
(758,072,734)

(27,864,223)

유형자산처분이익
(88,602,022)

(1,266,181)

사용권자산처분이익
(27,448,399)

(13,442,067)

사용권자산처분손실
2,792,074

-

배당금수익
(1,178,000)

(1,709,650,810)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실(이익)
5,536,600

(4,034,650)

종속기업투자주식처분이익
-

(5,479,812,800)

종속기업투자주식손상환입
-

(1,551,600,000)

종속기업투자주식처분손실
-

23,446,162

외화환산손실
7,083,227

212,233,162

유형자산처분손실
54,158,887

30,461,822

무형자산처분손실
-

4,000

기타의대손상각비
3,488,245

1,799,070,775

이자수익
(715,274,677)

(466,800,394)

이자비용
1,455,585,660

1,988,569,212

무형자산손상차손(환입)
(6,910,000)

(10,960,000)

파생상품평가이익
-

(15,114,527)

파생상품평가손실
(243,926,763)

-

잡이익
(22,868,317)

-

법인세비용
2,293,495,261

101,500,766

다. 자산ㆍ부채의 증감
7,972,472,573

2,723,427,097

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
3,818,261,458

1,097,670,861

기타유동자산의 감소(증가)
(502,350,370)

1,114,368,468

재고자산의 감소(증가)
16,519,755,056

8,579,510,083

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
(8,127,536,993)

(6,006,099,075)

장
기매입채무 및 기타채무의 증가(감소)

15,259,241

-

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,692,431,075)

(826,461,427)

장기종업원급여의 지급
(92,500,000)

(60,500,000)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,137,437,302)

(540,492,713)

파생상품자산의 감소(증가)
15,114,527

-

장기보증금의 감소(증가)
135,811

-

퇴직급여채무의 증가(감소)
(1,619,308,910)

(1,391,275,652)

사외적립자산의 감소(증가)
775,511,130

756,706,552

2. 이자의 수취
730,426,583

471,794,164

3. 이자의 지급
(1,442,132,333)

(1,960,320,288)

4. 법인세의 납부
(1,382,665,183)

(2,630,805,680)

5. 배당금의 수취
1,178,000

1,709,650,810

Ⅱ. 투자활동현금흐름

8,802,395,099

(4,853,542,001)

유형자산의 취득
(4,776,571,019)

(1,996,203,596)

유형자산의 처분
279,212,869

818,181

무형자산의 취득
(1,962,997,385)

(350,104,782)

단기금융상품의 취득
(10,000,000,000)

(15,000,000,000)

단기금융상품의 처분
20,000,000,000

11,336,500,000

정부보조금 수령
80,356,050

132,959,900

종속기업투자주식의 처분
-

140,903,940

장기보증금의 증가
(46,677,767)

(35,000,000)

장기보증금의 감소
74,353,086

-

장기대여금의 감소
-

916,210,000

기타비유동금융자산의 증가
-

374,356

사업결합으로 인한 현금유입
5,154,719,265

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(38,165,265,065)

6,101,733,519

단기차입금의 차입
25,745,411,432

8,000,000,000

단기차입금의 상환
(62,745,411,432)

(21,000,000,000)

배당금의 지급
(624,003,600)

(539,863,930)

예수보증금의 증가
-

101,000,000

예수보증금의 감소
(62,844,560)

(103,000,000)

유상증자
-

19,970,538,049

금융리스부채의 상환
(478,416,905)

(326,940,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,300,936,796)

11,201,204,632

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

16,393,381,474

5,276,546,552

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

39,474,331

(84,369,710)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

9,131,919,009

16,393,381,474

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 41 기
제 40 기
제 39 기

처분예정일 : 2025년 3월 31일
처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분확정일 : 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,690,555,514

83,914,530,742

73,484,838,068

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,228,126,782

72,890,987,745

66,833,014,288

2. 당기순이익(손실)
4,604,180,233

11,353,496,030

5,939,401,802

3. 확정급여제도의 재측정요소
(141,751,501)

(329,953,033)

662,421,978

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(686,403,960)

(686,403,960)

(593,850,323)

1. 이익준비금
62,400,360

62,400,360

53,986,393

2. 배당금
624,003,600

624,003,600

539,863,930

(1) 현금배당
624,003,600

624,003,600

539,863,930

(2) 주식배당
-

-

-

주당배당금(율)

보통주 : 제41기 10 원(2%)
623,991,300

623,991,300

539,851,630

제40기 10 원(2%)

제39기 10 원(2%)

우선주 : 제41기 15 원(2%)
12,300

12,300

12,300

제40기 15 원(2%)

제39기 15 원(2%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

83,228,126,782

72,890,987,745

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 41(당) 기
제 40(전) 기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
10원

우선주
15원
15원

연간 배당금총액(원)
624,003,600
624,003,600

시가배당율
0.5%
0.5%

기타
- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 상장주식인 보통주의 시가배당율 입니다.

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 수산중공업이라 한다. 영문으로는 SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.라 표기한다.
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 수산세보틱스라 한다. 영문으로는 SOOSAN CEBOTICS CO.,LTD.라 표기한다.

상호 변경을 위한

조문 변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.soosanheavy.com/kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.soosancebotics.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

상호 변경에 따른 회사의 홈페이지 도메인 주소

변경사항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김병현
1968.12.01
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

주영섭
1956.10.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신대영
1962.08.06
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

김병현
전) 수산인더스트리 대표이사현) (주)수산홈텍 대표이사
전) (주)매일유업 전략기획 이사전) (주)수산인더스트리 대표이사현) 수산홈텍 대표이사
해당사항 없음

주영섭
현) 서울대학교 특임교수
전) 대우전자전) 중소기업청장전) 현대오토넷 대표이사현) 서울대학교 특임교수<학력>- 서울대학교 기계공학 학사 - 한국과학기술원 생산공학 석사 - 미국 펜실베니아주립대학교 산업공학 박사
해당사항 없음

신대영
현) (주)거비메타 대표이사

전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사
<학력>- 한양대학교 공과대학 정밀기계공학과 학사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 석사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 박사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병현
없음
없음
없음

주영섭
없음
없음
없음

신대영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 주영섭>

본 후보자는 펜실베니아주립대 산업공학 박사로서, 대우전자 임원, GE써모메트릭스코리아 대표이사 겸 아태담당 사장, 현대기아차그룹의 현대오토넷 대표이사 등 CEO로서 글로벌 경영에 많은 성과를 이루었습니다. 서울대학교 공과대학 초빙교수 겸 산학협력위원장으로서 SNU공학컨설팅센터 설립 등을 통하여 중소중견기업 육성에 매진했습니다. 제14대 중소기업청장으로 중소중견기업 및 창업벤처기업, 소상공인 육성 정책의 패러다임 전환에 많은 기여를 하였습니다. 현재 서울대학교 공과전문대학원 특임교수로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 신대영>

본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무하셨습니다. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김병현>본 후보자는 전)(주)수산인더스트리의 대표이사로서, 경영분야에서의 풍부한 업무 경험 및 성과를 바탕으로 경영 혁신을 통해 미래 환경변화에 적합한 전략 수립 및 추진하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.<사외이사 후보자 주영섭>

본 후보자는 펜실베니아주립대 산업공학 박사로서, 대우전자 임원, GE써모메트릭스코리아 대표이사 겸 아태담당 사장, 현대기아차그룹의 현대오토넷 대표이사 등 CEO로서 글로벌 경영에 많은 성과를 이루었습니다. 서울대학교 공과대학 초빙교수 겸 산학협력위원장으로서 SNU공학컨설팅센터 설립 등을 통하여 중소중견기업 육성에 매진했습니다. 제14대 중소기업청장으로 중소중견기업 및 창업벤처기업, 소상공인 육성 정책의 패러다임 전환에 많은 기여를 하였습니다. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다. <사외이사 후보자 신대영>
본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무하셨습니다. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다
.

확인서

확인서_김병현

확인서_주영섭

확인서_신대영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

주영섭
1956.10.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신대영
1962.08.06
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

주영섭
현) 서울대학교 특임교수
전) 대우전자전) 중소기업청장전) 현대오토넷 대표이사현) 서울대학교 특임교수<학력>- 서울대학교 기계공학 학사 - 한국과학기술원 생산공학 석사 - 미국 펜실베니아주립대학교 산업공학 박사
해당사항 없음

신대영
현) (주)거비메타 대표이사

전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사
<학력>- 한양대학교 공과대학 정밀기계공학과 학사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 석사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 박사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주영섭
없음
없음
없음

신대영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 주영섭>

본 후보자는 펜실베니아주립대 산업공학 박사로서, 대우전자 임원, GE써모메트릭스코리아 대표이사 겸 아태담당 사장, 현대기아차그룹의 현대오토넷 대표이사 등 CEO로서 글로벌 경영에 많은 성과를 이루었습니다. 서울대학교 공과대학 초빙교수 겸 산학협력위원장으로서 SNU공학컨설팅센터 설립 등을 통하여 중소중견기업 육성에 매진했습니다. 제14대 중소기업청장으로 중소중견기업 및 창업벤처기업, 소상공인 육성 정책의 패러다임 전환에 많은 기여를 하였습니다. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다.
<사외이사 후보자 신대영>
본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무하셨습니다. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다
.

확인서

확인서_주영섭

확인서_신대영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
937,676,200

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.soosanheavy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 :

2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리