디와이디 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
6.0
(주)디와이디

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
김 영 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-814-4640

주주총회 소집공고

(
제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 9시 2. 장 소 :
경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태
보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
-
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 03월 21일 오전 09시~2025년 03월 30일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 관한 사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인 후 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

9. 기타사항

-
당사는 정기주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급을 하지 아니하오니 양해 부탁드립니다.

2025년 03월 14일

주식회사 디와이디 대표이사 김영덕(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사외이사등의 성명

김덕배 (사외이사) 출석률 : 40.54%
이재홍(사외이사) 출석률 : 96.97%

1
2024-01-22
단기차입(주식담보대출) 기한 연장의 건
가결
불참
-

2
2024-02-15
제9기 재무제표 확정의 건
가결
불참
-

3
2024-02-26
제9기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건전자투표제도 채택의 건
가결
불참
-

4
2024-03-08
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
-

5
2024-03-29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

6
2024-04-03
타법인 주식 취득의 건(유상증자 참여)
가결
찬성
찬성

7
2024-04-11
단기차입을 위한 주식담보대출의 건타법인 주식 취득 결정 사항 변경의 건
가결
찬성
찬성

8
2024-04-30
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
찬성

9
2024-05-09
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
찬성
찬성

10
2024-05-27
단기차입을 위한 주식담보 추가 대출의 건
가결
찬성
찬성

11
2024-05-30
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참
찬성

12
2024-05-31
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 담보 제공의 건
가결
불참
찬성

13
2024-06-05
유형자산 취득의 건제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

14
2024-07-02
제10기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

15
2024-07-11
단기차입(주식담보대출)의 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

16
2024-07-29
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

17
2024-08-05
유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성

18
2024-08-12
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성

19
2024-08-26
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

20
2024-09-23
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

21
2024-10-04
유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성

22
2024-10-21
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
불참
찬성

23
2024-10-31
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
찬성
찬성

24
2024-11-05
제3자배정 유상증자의 건경영권 양수도 계약의 건
가결
찬성
찬성

25
2024-11-06
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

26
2024-11-07
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

27
2024-11-08
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각 결정 납입일 변경의 건
가결
불참
찬성

28
2024-11-11
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
가결
불참
찬성

29
2024-11-15
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각 결정 납입일 변경의 건
가결
불참
찬성

30
2024-11-18
제10기 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성

31
2024-11-28
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각 결정 납입일 변경의 건
가결
불참
찬성

32
2024-11-29
제10기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성

33
2024-12-02
제3자배정 유상증자 결정 납입일 변경의 건경영권 양수도 계약 변경의 건
가결
찬성
불참

34
2024-12-20
제10기 임시주주총회 소집 일정 및 권리주주 확정 기준일 변경의 건
가결
불참
찬성

35
2024-12-27
제3자배정 유상증자 변경의 건
가결
불참
찬성

36
2024-12-30
경영권 양수도 계약의 건
가결
불참
찬성

37
2024-12-31
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
63
32
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
계약체결일
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 산업화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해 내는 미래 유망 산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 새로운 소비 트렌드 부상과 유통 채널의 다양한 발전 가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. 화장품 산업은 국민 생활에 밀접한 피부 건강과 미용을 위한 생활 필수품이자 보건제품으로, 인구의 고령화, 여성 경제활동 인구 증가, 남성 및 유아 등 소비계층 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.국내 화장품에 대한 소비 회복과 신흥시장 개척에 따른 수출 다변화, 화장품 생산 증가 등 다양한 성장 요인을 바탕으로 국내 화장품 시장 규모는 2026년까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.
2) 건설업

건설업은 일반적으로 토지를 변경시키거나 이에 정착한 시설물을 신설 또는 이전, 변경시키는 사업으로 주택 및 산업시설 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하고 있는 산업입니다. 타 산업에 비해 가치 창출, 고용유발 등 경기 부양의 효과가 크기 때문에 침체 된 경기를 활성화하는 역할을 하고 있습니다.

건설산업은 경제 전체적인 성장과 밀접한 관련이 있기 때문에, 현재 국제 경제 및 국내 경제 지표의 악화는 건설업 전체에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하지만 국민소득 증대로 인한 복합레저단지, 관광단지의 수요 증가 및 국제 대회 유치, 행정중심 복합도시, 혁신도시, 기업도시 조성 등으로 인해 다양한 성장의 기회가 제공될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 고성장이 지속되고 있는 동남아시아지역 및 중동지역의 해외 건설시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 화장품 산업
당사는 2000년 12월 22일 설립하였으며, 자체 화장품 브랜드 제품을 온/오프라인 및 해외 총판대리점을 통해 판매하고 있습니다.현재는 감각적인 디자인과 다채로운 색상이 강점인 '릴리바이레드(lilybyred)'를 비롯해 기초 화장품 브랜드인 '해서린'(HATHERINE)' 및 비건 리추얼 라이프 브랜드 '슬로우허밍(Slow Humming)'의 자체 브랜드 제품 판매를 통해 매출 신장 및 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 기업으로 성장하고 있습니다. 또한, 온라인 및 오프라인의 다양한 유통채널 확보를 통해 매출을 향상시켜나가고 있습니다.
2) 건설업
건설업은 경기 변동에 밀접하게 반응하는 산업으로, 경제 성장과 함께 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 정부의 정책 변화와 경제 동향을 분석하여 영업전략에 반영하고 정보 공유 네트워크를 확장하여 사업 발굴 능력을 향상시
키는 것이 중요한 사업 분야입니다. 당사는 2025년 1월 조직 개편을 통해서 건설 사업 부문은 진행하지 않고 기존 화장품 사업 부문과 신설된 사업 부문에 집중할 계획입니다.

3) 조직도

(주)디와이디 조직도.jpg
(주)디와이디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요(나. 회사의 현황) 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표
ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 외부감사인의 감사 결과 또는 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 아래의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자산

유동자산

18,979,492,084

13,011,736,444

현금및현금성자산
335,709,700

574,680,031

단기금융상품
18,654,560

9,516,600

매출채권및기타채권
2,932,131,618

2,283,700,863

기타금융자산
330,542,465

60,000,000

기타유동자산
5,377,913,746

2,551,773,230

당기법인세자산
7,062,420

345,370

재고자산
5,430,953,575

5,985,196,350

매각예정비유동자산
4,546,524,000

1,546,524,000

비유동자산

6,233,524,976

63,316,921,544

당기손익금융자산
247,856,684

247,755,540

기타포괄손익금융자산
1,515,110,000

1,515,110,000

관계기업투자
-

56,098,999,723

기타금융자산
58,080,000

238,580,000

유형자산
4,028,557,114

3,968,944,897

무형자산
62,921,178

926,531,384

기타비유동자산
321,000,000

321,000,000

자산총계

25,213,017,060

76,328,657,988

부채

유동부채

18,826,646,619

36,059,822,814

매입채무및기타채무
2,047,010,782

3,905,435,489

단기차입금
-

11,550,000,000

유동성장기차입금
294,117,652

705,882,348

사채
-

10,000,000,000

전환사채
3,607,395,912

7,628,902,822

신주인수권부사채
4,870,107,500

-

리스부채
226,299,658

273,294,278

기타금융부채
6,637,952,895

1,847,305,963

기타유동부채
992,059,950

51,978,128

기타충당부채
151,702,270

97,023,786

비유동부채

1,295,689,993

1,244,239,379

장기차입금
-

294,117,652

리스부채
39,602,957

189,788,929

순확정급여부채
1,256,087,036

760,332,798

부채총계

20,122,336,612

37,304,062,193

자본

자본금
50,578,017,000

26,143,222,500

자본잉여금
38,461,070,074

33,340,152,254

기타자본구성요소
(6,534,357,134)

(6,534,357,134)

기타포괄손익누계액
1,248,399,389

(641,715,911)

이월결손금
(78,662,448,881)

(13,282,705,914)

자본총계

5,090,680,448

39,024,595,795

부채 및 자본총계

25,213,017,060

76,328,657,988

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액
37,382,987,970
28,464,604,767

매출원가
21,643,246,082
17,482,930,750

매출총이익
15,739,741,888
10,981,674,017

판매비와관리비
15,676,263,723
13,972,101,094

대손상각비(환입)
(570,546)
330,765,535

영업이익(손실)
64,048,711
(3,321,192,612)

금융수익
3,376,148,505
2,382,206,890

금융비용
6,176,871,594
5,438,813,147

기타수익
162,175,778
240,702,732

기타비용
56,121,049,430
3,229,223,781

지분법손실
(6,556,776,204)
(9,708,445,777)

법인세비용차감전순이익(손실)
(65,252,324,234)
(19,074,765,695)

법인세비용
-
-

당기순손익
(65,252,324,234)
(19,074,765,695)

기타포괄손익
1,762,696,567
(177,741,158)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,797,828,631
158,275,836

지분법이익잉여금변동
(92,286,669)
(124,368,440)

지분법자본변동
1,890,115,300
282,644,276

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(35,132,064)
(336,016,994)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실
-
6,512,024

확정급여채무 재측정요소
(35,132,064)
(342,529,018)

당기총포괄손익
(63,489,627,667)
(19,252,506,853)

주당손익

주당이익(손실)
(909)
(379)

희석주당이익(손실)
(909)
(379)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액

이익잉여금

(결손금)

총계

2023.01.01(전기초)
18,368,795,000
70,773,565,466
(6,534,357,134)
(930,872,211)
(36,961,415,727)
44,715,715,394

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(43,220,372,966)
-
-
43,220,372,966
-

당기순손실
-
-
-
-
(19,074,765,695)
(19,074,765,695)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(342,529,018)
(342,529,018)

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
-
6,512,024
-
6,512,024

지분법자본변동
-
-
-
282,644,276
-
282,644,276

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(124,368,440)
(124,368,440)

유상증자
319,693,000
677,542,234
-
-
-
997,235,234

전환권 행사
7,454,734,500
5,109,417,520
-
-
-
12,564,152,020

2023.12.31(전기말)
26,143,222,500
33,340,152,254
(6,534,357,134)
(641,715,911)
(13,282,705,914)
39,024,595,795

2024.01.01(당기초)
26,143,222,500
33,340,152,254
(6,534,357,134)
(641,715,911)
(13,282,705,914)
39,024,595,795

당기순손실
-
-
-
-
(65,252,324,234)
(65,252,324,234)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(35,132,064)
(35,132,064)

지분법자본변동
-
-
-
1,890,115,300
-
1,890,115,300

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(92,286,669)
(92,286,669)

전환권 행사
11,879,020,000
5,418,457,923
-
-
-
17,297,477,923

신주인수권 행사
12,555,774,500
(297,540,103)
-
-
-
12,258,234,397

2024.12.31(당기말)
50,578,017,000
38,461,070,074
(6,534,357,134)
1,248,399,389
(78,662,448,881)
5,090,680,448

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,516,849,749)

(5,442,015,364)

영업으로부터 창출된 현금
(3,974,767,184)

(3,086,535,449)

이자수취
2,171,332

2,312,493

이자지급
(2,537,536,847)

(2,359,880,008)

법인세 납부
(6,717,050)

2,087,600

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,589,006,033)

(31,348,977,705)

단기금융상품의 처분
-

904,482

유형자산의 처분
2,500,000

-

무형자산의 처분
1,000,000,000

-

보증금의 감소
10,500,000

523,450,000

대여금의 증가
(6,200,000,000)

-

관계기업의 처분
15,919,928,233

26,305,384,391

단기금융상품의 취득
(9,137,960)

(9,376,252)

관계기업의 취득
(12,010,000,912)

(54,999,996,684)

매각예정자산 취득
(3,000,000,000)

-

보증금의 증가
-

(297,280,000)

유형자산의 취득
(295,805,437)

(2,792,915,936)

무형자산의 취득
(6,989,957)

(79,147,706)

재무활동으로 인한 현금흐름

10,866,885,451

35,558,160,780

유상증자
-

997,235,234

차입금의 차입
29,705,000,000

42,710,000,000

전환사채의 발행
11,489,295,500

22,324,621,520

전환사채의 상환
-

(10,000,000,000)

사채의 발행
-

10,000,000,000

사채의 상환
(10,000,000,000)

-

신주인수권부사채의 발행
22,317,015,828

-

차입금의 상환
(41,255,000,000)

(30,160,000,000)

유동성장기부채의 상환
(705,882,348)

-

리스부채의 상환
(1,557,664)

(277,847,994)

전환사채의 전환
(372,964,729)

(35,847,980)

신주인수권부사채의 전환
(309,021,136)

-

현금및현금성자산의 순증감

(238,970,331)

(1,232,832,289)

기초 현금및현금성자산

574,680,031

1,807,512,320

기말 현금및현금성자산

335,709,700

574,680,031

- 결손금처리계산서

(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

처리(예정)일 : 2025년 3월 31일
처리(확정)일 : 2024년 4월 12일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(78,662,448,881)

(13,282,705,914)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(13,282,705,914)

(36,961,415,727)

순확정급여부채의 재측정요소
(35,132,064)

(342,529,018)

지분법이익잉여금변동
(92,286,669)

(124,368,440)

결손보전
-

43,220,372,966

당기순손익
(65,252,324,234)

(19,074,765,695)

이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(78,662,448,881)

(13,282,705,914)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기) (2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
614백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 중도 퇴임한 이사 내역을 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(2025년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)
(2024년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를
주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.dyddaeyang.com)에 게재할 예정입니다. 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 :
2025년 03월 21일 오전 09시~2025년 03월 30일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리