캐스텍코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 캐스텍코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
캐스텍코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 캐스텍코리아주 소:
부산시 강서구 미음산단4로 55(미음동)전화번호:
051-974-4222

작 성 자:

성 명: 김경태부서 및 직위: 재무팀/ 팀장전화번호:
051-974-4222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)캐스텍코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주권익 회복 및 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)캐스텍코리아
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤상원
최대주주
보통주
2,649,562
10.92
최대주주
-

정보경
주주
보통주
222,906
0.92
주주
-

윤호성
임원(미등기)
보통주
854,866
3.52
임원(미등기)
-

윤호재
주주
보통주
210,793
0.87
주주
-

윤호석
임원(미등기)
보통주
44,108
0.18
임원(미등기)
-

임창영
임원(미등기)
보통주
83,192
0.34
임원(미등기)
-

이봉균
임원(등기)
보통주
79,500
0.33
임원(등기)
-

이인혁
임원(미등기)
보통주
26,615
0.11
임원(미등기)
-

계
-
4,171,542
17.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경태
보통주
0
직원
직원
-

나도
보통주
0
법률 대리인
법률 대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

법인
보통주
-
수탁법인
수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

이태훈

서울특별시 영등포구
국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

주) 권유 종료일은 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 (주)캐스텍코리아의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 캐스텍코리아 주주 여러분!캐스텍코리아는 오는 3월 31일(월) 오전 9시에 제26기 정기주주총회를 개최할 예정입니다. 현재 우리회사는 5년 연속 영업 손실로 인해 투자주의환기종목 지정이 예상되고 있습니다.이는 우리의 경쟁력 회복과 지속 가능한 성장을 위해 반드시 외부 투자가 필요함을 의미합니다.회사와 주주, 근로자 우리 모두는 위기를 타개하기 위해 사업전환과 이에 반드시 필요한 대규모 투자유치를 추진해야 할 책임이 있습니다. 그러나 일부 주주의 도를 넘는 방해와 경영권 분쟁시도는 회사를 더욱 멍들게 하고 있습니다. 회사의 생존과 성장을 위해 무엇이 옳은 판단인지 주주분들께서 깊게 고민해 주시기를 간절히 바랍니다. 법원은 지난 3월 12일 일부 주주의 부당한 주장(임시주주총회에서 회사 생존과 성장을 위해 선임된 신규 이사들의 선임이 부당하다는 주장)을 기각한다는 결정을 하였고, 일부 주주의 주장을 단 하나도 인정하지 않았습니다. 이는 회사가 특정 누구만의 이익이 아니라 오직 회사를 위해서 일하고 있다는 것을 인정하고 힘을 실어준 것입니다.우리 회사는 주주 여러분과 함께 장기적이고 지속 가능한 성장을 위한 노력을 다할 것입니다. 주주 여러분의 현명한 판단 부탁드립니다. 전 임직원이 한마음 한뜻으로 회사의 미래를 위해 전력을 다할 것을 약속드립니다.감사합니다.(주)캐스텍코리아 임직원 일동

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

2025년
03월 31일 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.□주소: 부산시 강서구 미음산단4로 55 캐스텍코리아 재무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
부산시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점2층 사내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 출입에 관한 사항
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. 연
락처1 : 캐스텍코리아 재무팀

(Tel. 051-974-4222
) 연
락처2 : 의결권 대리행사 권유업무 대리인
(Tel.
070-4618-4825
)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 158,512백만원으로 전년대비 8.32% 감소, 영업손실은 10,020백만원으로 8.84% 감소, 법인세비용차감전계속사업손실은 9,432백만원으로 0.5% 감소, 당기순손실은 9,414백만원으로 전년대비 41.53%적자 감소하였습니다. 주된 요인으로는 전년 대비 베트남 및 태국지역에 대한 매출이 감소, 판매단가의 인상반영 지연등으로 매출액 및 영업이익이 감소하였으며, 직전사업년도 중 유형자산매각거래의계약해지로 이연법인세 자산의 제거에 따른 법인세비용 증가효과가 있었으며, 이에따라 당해년도는 직전사업년도와 대비하여 법인세비용이 감소하여 당기순손실이 감소하였습니다

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※아래의 연결재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

① 연결재무제표 1-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
116,584,498,630
121,269,967,655
138,772,668,812

현금및현금성자산
5,443,277,277
8,910,336,736
3,733,568,029

매출채권 및 기타유동채권
30,229,165,975
29,626,575,184
44,816,666,586

유동재고자산
51,185,180,253
53,145,649,045
62,058,273,443

기타유동금융자산
418,991,840
547,914,838
400,864,853

기타유동자산
8,845,731,001
8,578,121,808
6,150,868,417

매각예정비유동자산
20,459,761,344
20,459,761,344
21,611,322,164

당기법인세자산
2,390,940
1,608,700
1,105,320

비유동자산
93,563,476,901
105,662,491,508
119,105,725,109

기타비유동금융자산
210,025,000
213,025,000
398,537,987

투자부동산
10,497,405,840
10,497,405,840
10,297,223,860

유형자산
81,490,534,858
93,177,843,852
102,287,160,387

영업권 이외의 무형자산
707,375,709
712,690,565
699,750,816

기타비유동자산
658,135,494
1,061,526,251
0

이연법인세자산
0
0
5,423,052,059

자산총계
210,147,975,531
226,932,459,163
257,878,393,921

부채

유동부채
121,760,439,985
139,631,685,136
156,636,932,417

매입채무 및 기타유동채무
88,590,088,173
99,651,168,936
105,350,681,307

단기매입채무
33,100,840,937
31,363,262,098
35,338,944,473

유동 차입금(사채 포함)
43,583,510,994
56,175,169,874
63,937,870,694

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분
8,010,000,000
5,420,000,000
420,000,000

유동성전환사채
3,895,736,242
6,692,736,964
5,653,866,140

기타유동금융부채
1,229,706,893
2,880,436,256
3,769,066,326

매각예정비유동부채
31,650,000,000
31,650,000,000
35,995,990,356

기타 유동부채
290,644,919
5,450,079,944
11,521,194,428

비유동부채
8,958,084,342
13,362,048,324
10,906,315,383

장기매입채무 및 기타비유동채무
7,362,617,924
10,843,430,952
9,969,248,237

장기차입금(사채 포함), 총액
7,362,617,924
10,843,430,952
9,969,248,237

기타부채
183,928,806
154,722,524
147,861,881

퇴직급여부채
158,299,272
976,889,702
677,044,056

기타비유동금융부채
22,767,808
66,473,817
112,161,209

이연법인세부채
1,230,470,532
1,320,531,329
0

부채총계
130,718,524,327
152,993,733,460
167,543,247,800

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
79,429,451,204
73,938,725,703
90,335,146,121

자본금
12,264,594,000
8,284,594,000
8,284,594,000

자본잉여금
35,272,522,898
30,540,217,608
30,540,217,608

기타자본구성요소
565,125,616
(1,339,613,644)
(1,339,613,644)

기타포괄손익누계액
11,984,762,505
5,520,786,015
5,915,988,509

이익잉여금(결손금)
19,342,446,185
30,932,741,724
46,933,959,648

기타법정적립금
35,927,071,398
53,679,824,797
61,135,098,120

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(16,584,625,213)
(22,747,083,073)
(14,201,138,472)

자본총계
79,429,451,204
73,938,725,703
90,335,146,121

자본과부채총계
210,147,975,531
226,932,459,163
257,878,393,921

1-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기
제 24 기

수익(매출액)
158,512,372,176
172,901,541,864
182,019,080,085

매출원가
152,910,623,379
166,551,904,405
176,305,071,813

매출총이익
5,601,748,797
6,349,637,459
5,714,008,272

판매비와관리비
15,915,303,661
15,478,305,235
16,158,579,509

대손상각비
(294,012,072)
76,721,809
319,141,984

영업이익(손실)
(10,019,542,792)
(9,205,389,585)
(10,763,713,221)

기타이익
15,343,363,935
13,066,559,070
8,279,312,354

기타손실
6,873,736,535
3,649,282,692
5,223,313,447

기타의대손상각비
10,000,000
0
0

금융수익
833,647,387
1,065,521,049
1,331,684,433

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
28,228,358
23,269,014
15,606,393

금융수익-기타
805,419,029
1,042,252,035
1,316,078,040

금융원가
8,705,983,192
10,662,273,611
6,915,203,659

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,432,251,197)
(9,384,865,769)
(13,291,233,540)

법인세비용(수익)
(18,297,328)
6,716,992,060
(7,110,942,418)

당기순이익(손실)
(9,413,953,869)
(16,101,857,829)
(6,180,291,122)

기타포괄손익
6,192,374,080
(294,562,589)
1,243,101,130

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
6,463,976,490
(395,202,494)
585,866,649

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
6,463,976,490
(395,202,494)
585,866,649

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(271,602,410)
100,639,905
657,234,481

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(271,602,410)
100,639,905
657,234,481

총포괄손익
(3,221,579,789)
(16,396,420,418)
(4,937,189,992)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(9,413,953,869)
(16,101,857,829)
(6,180,291,122)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
0
0
0

총 포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,221,579,789)
(16,396,420,418)
(4,937,189,992)

포괄손익, 비지배지분
0
0
0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(437)
(988)
(379)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(437)
(988)
(379)

1-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
5,330,121,860
52,457,016,289
95,272,336,113
95,272,336,113
95,272,336,113

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(6,180,291,122)
(6,180,291,122)
(6,180,291,122)
(6,180,291,122)

기타포괄손익

585,866,649
657,234,481
1,243,101,130
1,243,101,130
1,243,101,130

확정급여제도의재측정요소

657,234,481
657,234,481
657,234,481
657,234,481

해외사업환산손익

585,866,649

585,866,649
585,866,649
585,866,649

2022.12.31 (기말자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
5,915,988,509
46,933,959,648
90,335,146,121
90,335,146,121
90,335,146,121

2023.01.01 (기초자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
5,915,988,509
46,933,959,648
90,335,146,121
90,335,146,121
90,335,146,121

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(16,101,857,829)
(16,101,857,829)
(16,101,857,829)
(16,101,857,829)

기타포괄손익

(395,202,494)
100,639,905
(294,562,589)
(294,562,589)
(294,562,589)

확정급여제도의재측정요소

100,639,905
100,639,905
100,639,905
100,639,905

해외사업환산손익

(395,202,494)

(395,202,494)
(395,202,494)
(395,202,494)

2023.12.31 (기말자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
5,520,786,015
30,932,741,724
73,938,725,703
73,938,725,703
73,938,725,703

2024.01.01 (기초자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
5,520,786,015
30,932,741,724
73,938,725,703
73,938,725,703
73,938,725,703

지분의 발행
3,980,000,000
4,732,305,290

8,712,305,290
8,712,305,290
8,712,305,290

자기주식 거래로 인한 증감

1,904,739,260

(1,904,739,260)

당기순이익(손실)

(9,413,953,869)
(9,413,953,869)
(9,413,953,869)
(9,413,953,869)

기타포괄손익

6,463,976,490
(271,602,410)
6,192,374,080
6,192,374,080
6,192,374,080

확정급여제도의재측정요소

(271,602,410)
(271,602,410)
(271,602,410)
(271,602,410)

해외사업환산손익

6,463,976,490

6,463,976,490
6,463,976,490
6,463,976,490

2024.12.31 (기말자본)
12,264,594,000
35,272,522,898
565,125,616
11,984,762,505
21,247,185,445
81,334,190,464
79,429,451,204
79,429,451,204

1-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름
5,485,985,022
21,522,924,655
(1,393,798,036)

당기순이익(손실)
(9,413,953,869)
(16,101,857,829)
(6,180,291,122)

당기순이익조정을 위한 가감
10,868,290,230
21,461,041,641
10,129,480,848

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
4,031,241,872
16,161,682,277
(5,339,368,840)

이자수취
1,189,029
2,561,946
3,220,488

법인세환급(납부)
(782,240)
(503,380)
(6,839,410)

투자활동현금흐름
6,080,704,790
(2,417,371,249)
7,984,901,697

기타유동금융자산의 처분
552,279,742
429,920,000
404,000,000

기타유동금융자산의 취득
(400,000,000)
(569,000,000)
(400,000,000)

기타비유동금융자산의 처분
8,426,170
1,373,440
15,869,930

기타비유동금융자산의 취득
(27,418,010)
(1,223,440)
0

유형자산의 처분
13,599,333,767
635,269,306
11,271,721,924

유형자산의 취득
(2,641,870,860)
(3,677,091,348)
(3,422,255,822)

무형자산의 처분
0
20,900,000
0

무형자산의 취득
(10,046,019)
(49,335,176)
(23,734,335)

매각예정비유동자산의 처분
0
791,815,969
0

정부보조금의 수취
0
0
139,300,000

자산처분 선수금의 감소
(5,000,000,000)
0
0

재무활동현금흐름
(19,146,947,267)
(14,027,249,699)
(11,377,427,365)

단기차입금의 증가
41,083,173,863
44,427,413,820
43,451,574,926

단기차입금의 상환
(55,635,710,832)
(55,579,875,335)
(46,734,531,594)

유동성장기부채의 상환
(1,330,000,000)
(420,000,000)
(725,555,575)

매각예정비유동부채의 상환
0
(350,000,000)
0

장기차입금의 증가
7,044,450,000
6,908,088,000
0

장기차입금의 상환
(7,290,606,793)
(71,645,312)
0

기타금융부채의 감소
(58,730,000)
(56,930,000)
(68,484,900)

주식의 발행
8,712,305,290
0
0

전환사채의 감소
(4,000,000,000)
0
(3,000,000,000)

이자지급
(7,671,828,795)
(8,884,300,872)
(4,300,430,222)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,580,257,455)
5,078,303,707
(4,786,323,704)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
4,113,197,996
98,465,000
529,259,572

기초현금및현금성자산
8,910,336,736
3,733,568,029
7,990,632,161

기말현금및현금성자산
5,443,277,277
8,910,336,736
3,733,568,029

○ 연결재무제표 주석사항 : 2024년 3월 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

② 별도재무제표

2-1. 재무상태표

재무상태표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
71,730,633,800
86,535,213,988
112,004,066,153

현금및현금성자산
3,546,208,180
4,207,445,916
2,374,104,959

매출채권 및 기타유동채권
27,471,546,091
42,362,505,108
64,165,328,942

유동재고자산
15,281,282,863
17,848,898,253
20,587,698,363

기타유동금융자산
418,991,840
547,914,838
400,864,853

매각예정비유동자산
20,459,761,344
20,459,761,344
21,611,322,164

기타유동자산
4,550,452,542
1,107,079,829
2,863,641,552

당기법인세자산
2,390,940
1,608,700
1,105,320

비유동자산
104,490,401,373
119,407,329,810
124,527,726,770

기타비유동금융자산
14,616,025,000
15,943,705,000
18,901,117,987

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
60,756,832,725
65,381,299,487
69,259,300,283

투자부동산
10,497,405,840
10,497,405,840
10,297,223,860

유형자산
8,618,039,539
18,575,958,254
19,987,968,701

영업권 이외의 무형자산
671,093,680
671,093,680
659,063,880

기타비유동자산
9,331,004,589
8,337,867,549
0

이연법인세자산
0
0
5,423,052,059

자산총계
176,221,035,173
205,942,543,798
236,531,792,923

부채

유동부채
103,960,919,624
126,091,657,063
135,089,703,015

매입채무 및 기타유동채무
70,822,797,389
86,105,473,323
83,758,553,690

단기매입채무
35,724,061,147
39,884,120,147
42,644,533,371

유동 차입금(사채 포함)
23,193,000,000
34,108,616,212
35,040,154,179

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분
8,010,000,000
5,420,000,000
420,000,000

유동성전환사채
3,895,736,242
6,692,736,964
5,653,866,140

기타유동금융부채
1,231,231,282
2,906,108,100
3,840,798,615

기타 유동부채
256,890,953
5,430,075,640
11,494,360,354

매각예정비유동부채
31,650,000,000
31,650,000,000
35,995,990,356

비유동부채
1,595,466,419
6,438,617,373
10,277,067,147

장기매입채무 및 기타비유동채무
0
3,920,000,000
9,340,000,000

장기차입금(사채 포함), 총액
0
3,920,000,000
9,340,000,000

퇴직급여부채
158,299,272
976,889,702
677,044,056

기타부채
183,928,806
154,722,524
147,861,881

기타비유동금융부채
22,767,809
66,473,818
112,161,210

이연법인세부채
1,230,470,532
1,320,531,329
0

부채총계
105,556,386,043
132,530,274,436
145,366,770,162

자본

자본금
12,264,594,000
8,284,594,000
8,284,594,000

자본잉여금
35,272,522,898
30,540,217,608
30,540,217,608

기타자본구성요소
565,125,616
(1,339,613,644)
(1,339,613,644)

이익잉여금(결손금)
22,562,406,616
35,927,071,398
53,679,824,797

기타법정적립금
35,927,071,398
53,679,824,797
61,135,098,120

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(13,364,664,782)
(17,752,753,399)
(7,455,273,323)

자본총계
70,664,649,130
73,412,269,362
91,165,022,761

자본과부채총계
176,221,035,173
205,942,543,798
236,531,792,923

2-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기
제 24 기

수익(매출액)
80,331,565,200
87,622,355,263
99,492,777,718

매출원가
85,009,730,341
90,698,448,876
103,485,520,570

매출총이익
(4,678,165,141)
(3,076,093,613)
(3,992,742,852)

판매비와관리비
10,387,799,316
10,167,791,636
10,370,035,415

대손상각비
(294,012,072)
76,721,809
319,141,984

영업이익(손실)
(14,771,952,385)
(13,320,607,058)
(14,681,920,251)

기타이익
17,603,367,896
15,442,377,202
11,182,469,350

기타손실
4,378,875,712
3,724,196,155
2,007,995,738

기타의대손상각비
10,000,000
0
0

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)
(4,624,466,762)
(3,878,000,796)
(5,685,666,003)

금융수익
1,292,722,467
1,620,756,461
1,971,853,160

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
463,155,983
532,443,981
618,717,808

금융수익-기타
829,566,484
1,088,312,480
1,353,135,352

금융원가
6,317,415,944
7,276,730,898
6,002,190,740

법인세비용차감전순이익(손실)
(11,206,620,440)
(11,136,401,244)
(15,223,450,222)

법인세비용(수익)
(18,297,328)
6,716,992,060
(7,110,942,418)

당기순이익(손실)
(11,188,323,112)
(17,853,393,304)
(8,112,507,804)

기타포괄손익
(271,602,410)
100,639,905
657,234,481

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(271,602,410)
100,639,905
657,234,481

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(271,602,410)
100,639,905
657,234,481

총포괄손익
(11,459,925,522)
(17,752,753,399)
(7,455,273,323)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(520)
(1,095)
(498)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(520)
(1,095)
(498)

2-3. 자본변동표

자본변동표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
0
61,135,098,120
98,620,296,084

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(8,112,507,804)
(8,112,507,804)

기타포괄손익

657,234,481
657,234,481

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

657,234,481
657,234,481

2022.12.31 (기말자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
0
53,679,824,797
91,165,022,761

2023.01.01 (기초자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
0
53,679,824,797
91,165,022,761

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)

(17,853,393,304)
(17,853,393,304)

기타포괄손익

100,639,905
100,639,905

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

100,639,905
100,639,905

2023.12.31 (기말자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
0
35,927,071,398
73,412,269,362

2024.01.01 (기초자본)
8,284,594,000
30,540,217,608
(1,339,613,644)
0
35,927,071,398
73,412,269,362

지분의 발행
3,980,000,000
4,732,305,290

8,712,305,290

자기주식 거래로 인한 증감

1,904,739,260

(1,904,739,260)
0

당기순이익(손실)

(11,188,323,112)
(11,188,323,112)

기타포괄손익

(271,602,410)
(271,602,410)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

(271,602,410)
(271,602,410)

2024.12.31 (기말자본)
12,264,594,000
35,272,522,898
565,125,616
0
22,562,406,616
70,664,649,130

2-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름
1,170,938,209
8,725,906,392
(7,911,476,177)

당기순이익(손실)
(11,188,323,112)
(17,853,393,304)
(8,112,507,804)

당기순이익조정을 위한 가감
2,718,633,462
11,244,614,353
3,671,031,763

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
9,640,221,070
15,332,626,777
(3,466,381,214)

이자수취
1,189,029
2,561,946
3,220,488

법인세환급(납부)
(782,240)
(503,380)
(6,839,410)

투자활동현금흐름
11,045,030,518
3,444,321,566
14,243,906,947

기타유동금융자산의 처분
552,279,742
429,920,000
404,000,000

기타유동금융자산의 취득
(400,000,000)
(569,000,000)
(400,000,000)

기타비유동금융자산의 처분
3,105,986,170
3,042,893,440
3,335,269,930

기타비유동금융자산의 취득
(27,418,010)
(1,223,440)
0

유형자산의 처분
13,061,052,751
56,519,011
11,273,194,091

유형자산의 취득
(246,870,135)
(293,981,814)
(507,857,074)

매각예정비유동자산의 처분
0
791,815,969
0

무형자산의 처분
0
20,900,000
0

무형자산의 취득
0
(33,521,600)
0

정부보조금의 수취
0
0
139,300,000

자산처분 선수금의 감소
(5,000,000,000)
0
0

재무활동현금흐름
(12,882,990,124)
(10,333,678,515)
(8,898,075,354)

주식의 발행
8,712,305,290
0
0

단기차입금의 증가
0
12,863,412,745
19,273,886,590

단기차입금의 상환
(10,915,616,212)
(16,871,403,101)
(20,990,504,166)

유동성장기부채의 상환
(1,330,000,000)
(420,000,000)
(725,555,575)

기타금융부채의 증가
0
35,000,000
0

기타금융부채의 감소
(58,730,000)
(91,930,000)
(68,484,900)

매각예정비유동부채의 상환
0
(350,000,000)
0

전환사채의 감소
(4,000,000,000)
0
(3,000,000,000)

이자지급
(5,290,949,202)
(5,498,758,159)
(3,387,417,303)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(667,021,397)
1,836,549,443
(2,565,644,584)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
5,783,661
(3,208,486)
(3,990,480)

기초현금및현금성자산
4,207,445,916
2,374,104,959
4,943,740,023

기말현금및현금성자산
3,546,208,180
4,207,445,916
2,374,104,959

○ 별도재무제표 주석사항 : 2024년 3월 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서(안)
제26(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 (처분예정일 2025.03.31) 제25(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분확정일 2024.03.27)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 미처리결손금(미처분이익잉여금)

13,364,664,782

17,752,753,399

전기이월미처분이익잉여금
-

-

당기순손실(이익)
11,188,323,112

17,853,393,304

확정급여제도의 재측정요소
271,602,410

(100,639,905)

자기주식소각(이익소각)
1,904,739,260

-

II. 임의적립금 등의 이입액

(13,364,664,782)

(17,752,753,399)

임의적립금
(13,364,664,782)

(17,752,753,399

III. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

임의적립금
-

-

배당금(현금배당)
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 26(당) 기
제 25(전) 기

주당배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금 총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호의안: 제3조(본점의 소재지) 본점 소재지 변경(주주제안)

제2-2호의안: 제32조(이사의 수) 이사 총수 확대(주주제안)

제2-3호의안: 제33조(이사의 선임) 집중투표제 도입(주주제안)

제2-4호의안: 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 임원퇴직금 지급규정 변경(주주제안)제2-5호의안: 제45조(감사의 선임) 집중투표제 도입(이사회 제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)

①~ ②(기재 생략)

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

①~ ② 현행

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용한다.

집중투표제 도입

(주주제안)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 부산광역시에 둔다.

② (기재 생략)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 창원시에 둔다.

② 현행

본점 소재지 변경

(주주제안)

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 또한, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

이사 총수 확대(주주제안)

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① (기재 생략)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 현행

② 이사의 퇴직금의 지급은 근로자퇴직급여보장법 제8조1항, 제2조 제4호 및 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 제2항 퇴직금 산정 공식에 따른다.퇴직금= 1일 평균임금 X 30일 X (재직일수÷365)

이사 퇴직금 지급 규정 변경

(주주제안)

제45조(감사의 선임)
①~④ (기재 생략)

제45조(감사의 선임)
①~④ 현행⑤ 2인 이상의 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제로 선임할 수 있다. 단, 2025년 3월 31일 개최하는 정기주총에서는 즉시 시행하고 2025년 4월 1일 이후 집중투표제 채택여부는 이사회 결의에 따른다.

집중투표제 도입(이사회 제안)

(신설)

부칙
이 정관은 2025년 3월 31일부터시행한다.

주주총회 결의일로부터 시행함

※ 기타 참고사항 : -

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 이사 2명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 부결시 상정함. 제2-2호 의안 또는 제2-3호 의안 가결시 자동 폐기함)

제3-1-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-1-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-1-3호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-1-4호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-1-5호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-1-6호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-1-7호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

제3-2호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 이사 5명 선임의 건.

(본 안건은 제2-2호 의안 가결 및 제2-3호 의안 부결 시 상정함. 제2-2호 부결 또는 제2-3호 의안 가결 시 자동 폐기함)

제3-2-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-2-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-2-3호 의안: 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)

제3-2-4호 의안: 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)

제3-2-5호 의안: 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)

제3-2-6호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-2-7호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-2-8호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-2-9호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-2-10호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

제3-3호 의안 : 이사 수 상한이 7명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 2명의 선임의 건

(제2-2호 부결 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 가결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함.)

제3-3-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-3-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-3-3호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-3-4호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-3-5호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-3-6호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-3-7호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

제3-4호 의안 : 이사 수 상한이 10명을 전제로 집중 투표에 의한 이사 5명의 선임의 건

(본 안건은 제2-2호 의안 및 제2-3호 의안 가결 시 상정함. 제2-2호 의안 부결 또는 제2-3호 의안 부결 시 자동 폐기함)

제3-4-1호 의안: 사내이사 윤호성 선임의 건(이사회제안)

제3-4-2호 의안: 사외이사 배봉호 선임의 건(이사회제안)

제3-4-3호 의안: 사내이사 이인혁 선임의 건(이사회제안)

제3-4-4호 의안: 사외이사 박순일 선임의 건(이사회제안)

제3-4-5호 의안: 사내이사 오민희 선임의 건(이사회제안)

제3-4-6호 의안: 사내이사 최경선 선임의 건(주주제안)

제3-4-7호 의안: 사외이사 정해일 선임의 건(주주제안)

제3-4-8호 의안: 사내이사 김덕겸 선임의 건(주주제안)

제3-4-9호 의안: 사외이사 정창호 선임의 건(주주제안)

제3-4-10호 의안: 사내이사 윤준걸 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤호성
1975.09.08
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

이인혁
1967.09.23
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

오민희
1975.07.10
사내이사
해당 없음
특별관계자
이사회

최경선
1970.07.25
사내이사
해당 없음
-
주주제안

김덕겸
1973.03.08
사내이사
해당 없음
-
주주제안

윤준걸
1979.04.19
사내이사
해당 없음
-
주주제안

배봉호
1980.04.29
사외이사
해당 없음
-
이사회

박순일
1960.12.17
사외이사
해당 없음
-
이사회

정해일
1967.09.03
사외이사
해당 없음
-
주주제안

정창호
1969.12.05
사외이사
해당 없음
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤호성
캐스텍코리아 관리본부장
2005~2014
(주)KT 종합기술원
해당사항 없음

2015~현재
(주)캐스텍코리아 관리본부장
해당사항 없음

이인혁
캐스텍코리아 중국법인장
1990.12~2001.06
디아이씨 연구개발과장
해당사항 없음

2001.06~현재
캐스텍코리아 중국법인장
해당사항 없음

오민희
캐스텍코리아 기획팀장
2003.05~현재
캐스텍코리아 기획팀장
해당사항 없음

최경선
주)선경툴텍 대표이사
2003~현재
주)선경툴텍 대표이사
해당사항 없음

2007~현재
주)다모테크 등기이사
해당사항 없음

김덕겸
주)유진오토텍 이사
1998~2014
주)노키아 부장
해당사항 없음

2023~현재
주)유진오토텍 등기이사
해당사항 없음

윤준걸
주)동해유화 대표이사
2024~현재
주)동해유화 대표이사
해당사항 없음

배봉호
공인회계사
2008~2014
삼일회계법인
해당사항 없음

2023.12~현재
회계법인 청담
해당사항 없음

박순일
영동테크 상무이사
2023.01~2023.06
서진테크윈 전무이사
해당사항 없음

2019.04~2022.10
영동테크 상무이사
해당사항 없음

정해일
국방대총장
2022~2023
국방대학교 총장
해당사항 없음

2024~현재
법무법인 율촌 상임고문
해당사항 없음

정창호
주)플라워피아 대표이사
2006~현재
주)플라워피아 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<배봉호 후보자>본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 할 계획이며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 예정입니다. <박순일 후보자>본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행해나가도록 하겠습니다.<정해일 후보자>정해일 후보자는 현재 법무법인 율촌에서 근무하고 있으며, 군복무 시절 사단장 및 국방대학교의 총장을 바탕으로 방산관련 업무에 관한 많은 지식을 보유하고 있으며, 현재 한화오션 및 한화에어로스페이스등 방산관련업무를 보고 있으며, 항후 캐스텍코리아의 방산관련 업무에 많은 도움이 될 것으로 기대함<정창호 후보자>정창호 후보자는 플라워피아라는 전국 꽃 체인점을 운영하고 있으며, 인터넷활용 및 광고에 탁월한 능력으로 전국을 고객으로 활동하고 있으며, 이에 자동차의 주물제품이 아닌 방산 모빌리티 가전 주방등 인터넷과 광고를 활용한 업무 개선으로 캐스텍코리아의 업종 및 다앙한 거래처를 발굴하는 직무를 처리할 것으로 기대함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤호성 후보자>윤호성 사내이사 후보자는 타사의 기술연구 경험 뿐만 아니라 당사의 관리본부장을 역임하면서 회사에 대한 폭넓은 이해도 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.<이인혁 후보자>이인혁 사내이사 후보자는 자동차부품 가공연구 분야의 오랜 경험 뿐만 아니라 중국법인장을 역임함에 따라 기술 및 기업에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 합리적인 경영 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.<오민희 후보자>오민희 사내이사 후보자는 당사의 기획팀장으로 오랜기간 근무하면서 회사의 경영, 예산, 계획에 있어 경험이 풍부합니다. 이를 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.<배봉호 후보자>배봉호 사외이사 후보자는 한국공인회계사로 삼일회계법인, 회계법인 청담에서 기업감사 및 회계에 대한 전문적 지식을 보유하고 있으며, 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.<박순일 후보자>박순일 사외이사 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며, 중장비 분야에서의 업무 경험을 바탕으로 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 또한, 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천합니다.

마 후보자에 대한 주주제안의 추천사유

<최경선 후보자>최경선 후보자는 오랜기간동안 제조업을 바탕으로 자동차 분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 지식을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여 할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.
<김덕겸 후보자>김덕겸 후보자는 노키아에서 연구개발 및 업무를 수행한 바탕으로 전자의 경험을 자동차에 접목하여 매출증대 및 성장을 이끌 것으로 기대하며 유진오토텍의 오랜 영업력과 기술개발로 인한 혁신적인 개선활동을 이루어 낼 것으로 판단함에 따라 추천합니다.<윤준걸 후보자>윤준걸 후보자는 자동차, 방산, 공작기계, 조선등 수많은 거래처에 절삭유 및 세척유를 개발 공급하고 있으며, 이를 바탕한 영업력으로 자동차에 집중된 현 거래처를 벗어나 보다 다양한 거래처를 확보하는 영업력으로 업종 다변화에 적합한 인물이라 판단하여 추천합니다.<정해일 후보자>정해일 후보자는 현재 법무법인 율촌에서 근무하고 있으며, 군복무 시절 사단장 및 국방대학교의 총장을 바탕으로 방산관련 업무에 관한 많은 지식을 보유하고 있으며, 현재 한화오션 및 한화에어로스페이스등 방산관련업무를 보고 있으며, 항후 캐스텍코리아의 방산관련 업무에 많은 도움이 될 것으로 기대함<정창호 후보자>정창호 후보자는 플라워피아라는 전국 꽃 체인점을 운영하고 있으며, 인터넷활용 및 광고에 탁월한 능력으로 전국을 고객으로 활동하고 있으며, 이에 자동차의 주물제품이 아닌 방산 모빌리티 가전 주방등 인터넷과 광고를 활용한 업무 개선으로 캐스텍코리아의 업종 및 다앙한 거래처를 발굴하는 직무를 처리할 것으로 기대함.

확인서

1.확인서(윤호성)

2.확인서(이인혁)

3.확인서(오민희)

4.확인서(최경선)

5.확인서(김덕겸)

6.확인서(윤준걸)

7.확인서(배봉호)

8.확인서(박순일)

9.확인서(정해일)

10.확인서(정창호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 선임할 감사 수 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨)

제4-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건

제4-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건

제4-2호 의안: 감사 1인 선임의 건

(선행 안건 제4-1-1호 의안 가결 시 상정되며 부결 시 미상정)

제4-2-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)

제4-2-2호 의안: 상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-2-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-2-4호 의안: 상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

제4-3호 의안: 감사 2인 선임 투표 방법의 결정의 건

(본 안건은 상호 배타적 안건으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨. 단, 제2-5호 의안 부결 시 및 제4-1-2호 의안 가결 시 상정함)

제4-3-1호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 선임의 건

제4-3-2호 의안: 집중투표 방식에 의한 선임의 건

제4-4호 의안: 순차적 찬반 투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 의안 부결 시 및 제4-3-1호 의안 가결 시 상정되며, 제2-5호 가결 또는 제4-3-1호 의안 안건 부결 시 자동 폐기함)

제4-4-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)

제4-4-2호 의안: 비상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-4-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-4-4호 의안: 비상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

제4-5호 의안: 집중투표 방식에 의한 감사 2인 선임의 건

(제2-5호 안건 가결 또는 제4-3-2호 의안 가결 시 상정되며 동 안건들 모두 부결 시 자동 폐기함)

제4-5-1호 의안: 상근감사 오상길 선임의 건(이사회제안)제4-5-2호 의안: 비상근감사 정성용 선임의 건(이사회제안)

제4-5-3호 의안: 상근감사 유승덕 선임의 건(주주제안)

제4-5-4호 의안: 비상근감사 조성겸 선임의 건(주주제안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오상길
1963.07.13
해당사항없음
이사회

정성용
1977.02.12
해당사항없음
이사회

조성겸
1957.01.15
해당사항없음
주주제안

유승덕
1981.12.25
해당사항없음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오상길
(주)에스디이엔티 부사장
2014.01~2019.12
(주)에스디이엔티 부사장
해당사항 없음

정성용
한양대학교 교수
2006.09~2018.12
한양대학교 교수
해당사항 없음

조성겸
충남대학교 교수
2019~2021
충남대학교 명예교수
해당사항 없음

유승덕
(주)사람들 대표이사
2021~현재
(주)사람들 대표이사
해당사항 없음

2018~2019
(주)이브이첨단소재 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오상길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정성용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성겸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 오상길>오상길 감사 후보자는 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인 하였으며, 이를 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌 할 것으로 판단되며 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대되어 감사후보로 추천합니다.<후보자 정성용>정성용 감사 후보자는 독립성과 객관성을 바탕으로 뛰어난 리더십과 커뮤니케이션 능력을 발휘하여 내부감사 업무를 성공적으로 수행하고 회사의 투명성과 신뢰성을 높여 발전에 크게 기여할 최적임자이기에 감사후보로 추천합니다.

마. 후보자에 대한 주주제안 추천 사유

<후보자 조성겸>조성겸 감사 후보자는 충남대학교 명예교수(언론정보학)로서 한국언론학회 회장을 엮임하였으며, 오랜기간동안 회계 및 언론학을 바탕으로 자동차,전기,전자,방산 및 사회 전분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 넓은 지식을 바탕으로 회계관리 및 감시의 업무가 탁월할 것으로 보여집니다.<후보자 유승덕>유승덕 감사 후보자는 사람들(주) 대표이사로 이브이첨단소재의 전자화학소재에 관한 폭넓은 지식과 회계관련 경험을 바탕으로 감사후보에 적합하며 현재 태양광 산업 자동차 관련 업종에 관한 충분한 지식과 폭넓은 경험으로 회사에 대한 감사후보로 적합하여 이를 추천하고자 합니다.

확인서

11.확인서(오상길)

12.확인서(정성용)

13.확인서(조성겸)

14.확인서(유승덕)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우> - 해당사항 없음

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
723백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.