팜스토리 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 팜스토리

주주총회소집공고
6.0
(주)팜스토리

주주총회소집공고

2025년 03월 14 일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식, 배수한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지) http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조의 규정에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제18조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 09:00

2. 개최장소 : 서울 서초구 태봉로 114 (우면동 142)

한국교원단체총연합회
2층 단재홀
(문의전화 : 02-6206-2734)

3. 목적사항

가. 보고사항 :

감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 의결사항 :

제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

또한, 상법 시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(
www.dodrambnf.co.kr)에
게재하도록 하겠습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제 원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증 권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방 법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장 을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권

처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(1%이상의 주주만 지참), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(1%이상의 주주만 지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 14일

서울특별시 강남구 강남대로 310 주식회사 팜스토리

대표이사 편 명 식 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽영국(출석률: 95%)
채충식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.14
정기주주총회 소집의 건
찬성
-

2
2024.03.14
재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2024.03.28
NH캐피탈 여신 금융 연장의 건
찬성
-

4
2024.03.29
대표이사 변경의 건
-
-

5
2024.04.17
산업은행 운영자금 대환 및 담보제공, 수입신용장 기한 연장의 건
찬성
찬성

6
2024.05.08
㈜마니커에프앤지 외담대(B2B)연대 보증의 건
찬성
찬성

7
2024.06.24
산업은행 운영자금 197억 대환(122억원, 75억원)
찬성
찬성

8
2024.06.27
산은캐피탈 판매카드 관련 약정 체결의 건
찬성
찬성

9
2024.07.12
수출입은행 대출한도 설정의 건(수입자금270억)
찬성
찬성

10
2024.07.22
수협은행 수입신용장 및 선물환 한도 연장의 건
찬성
찬성

11
2024.07.22
농협은행 기업일반운영자금대출 연장의 건
찬성
찬성

12
2024.08.07
DB저축은행 대출거래한도 및 채무인수에 관한 포괄약정의 건
찬성
찬성

13
2024.09.04
수출입은행 대출한도 설정의 건(구매자금300억)
찬성
찬성

14
2024.09.12
농협은행 농식품기업운전자금 연장의 건(45억원)
찬성
찬성

15
2024.09.25
산업은행 운영자금 대환 및 담보제공(145억)
찬성
찬성

16
2024.10.18
수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(250억)
찬성
찬성

17
2024.10.18
수출입은행 외국환 회전한도 설정의 건($28백만불)
찬성
찬성

18
2024.12.10
산업은행 지급보증 및 담보제공의 건(15억)
찬성
찬성

19
2024.12.16
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정
찬성
찬성

20
2024.12.16
현금 배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 결정
찬성
찬성

21
2024.12.17
농협은행 도축장 운영자금 대출의 건(30억)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
12,000
6,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제공받은지급보증
이지홀딩스(최대주주)
2024.06.28~2025.06.28
71
1.0

이지홀딩스(최대주주)
2024.07.01~2025.06.30
520
7.3

이지홀딩스(최대주주)
2024.07.24~2025.07.24
96
1.3

이지홀딩스(최대주주)
2024.09.08~2025.09.08
240
3.3

이지홀딩스(최대주주)
2024.11.22~2025.11.22
300
4.2

이지홀딩스(최대주주)
2024.02.07~2025.02.07
96
1.3

이지홀딩스(최대주주)
2024.03.18~2025.03.17
154
2.1

이지홀딩스(최대주주)
2024.03.18~2025.03.17
73
1.0

이지홀딩스(최대주주)
2024.04.18~2025.04.18
832
11.6

이지홀딩스(최대주주)
2024.04.20~2025.04.20
255
3.5

이지홀딩스(최대주주)
2024.06.07~2025.06.07
79
1.1

이지홀딩스(최대주주)
2024.07.24~2025.07.24
83
1.1

이지홀딩스(최대주주)
2024.11.30~2025.11.30
77
1.1

이지홀딩스(최대주주)
2024.12.29~2025.12.29
88
1.2

이지홀딩스(최대주주)
2024.12.29~2025.12.29
131
1.8

대여금
팜스월드(계열회사)
2024.02.22~2025.02.22
80
1.1

팜스월드(계열회사)
2024.02.23~2025.02.23
110
1.5

주1) 비율(%)는 2023년도 자산총액 7,129억원을 기준으로 산정함.
주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에
해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이지홀딩스(최대주주)
제공받은지급보증
2024.01.01~2024.12.31
3,340
46.8

원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
870
12.2

제품 매출 등
2024.01.01~2024.12.31
2
0.1

팜스월드(계열회사)
원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
1,005
14.1

제품 매출 등
2024.01.01~2024.12.31
670
9.4

자금대여
2024.01.01~2024.12.31
485
6.8

우리손에프앤지(계열회사)
원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
291
4.1

제품 매출 등
2024.01.01~2024.12.31
140
1.9

(주)마니커(계열회사)
제품 매출 등
2024.01.01~2024.12.31
1,038
14.5

원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
36
0.5

이지바이어(계열회사)
원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
259
3.6

제품 매출 등
2024.01.01~2024.12.31
112
1.6

제이디팜(계열회사)
제품 매출 등
2024.01.01~2024.12.31
382
5.3

주1) 비율(%)는 2023년도 자산총액 7,129억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문
주요제품 등
주요종속회사명
비고

사료사업부(FB)
배합사료 제조 및 판매
(주)팜스토리 사료부문 (*1)
코스닥

육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문 (*1)농업회사법인(주)팜스월드
코스닥

가금사업부(PB)
도계제품 제조 및 판매
(주)마니커에프앤지
코스닥

기타사업부
곡물 등
에꼬호즈 등

(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문 두개의 사업을 영위하고 있음

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 영업개황

구분
내 용
비고

사료사업부(FB)
지배회사 (주)팜스토리의 사료부문은 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은 성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업 발전에 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문은 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, 2011년 국내 최초 전공장 HACCP 무결함 인증, 2014년 HACCP 무결점 4년 연속 인증을 받았습니다. 또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우가 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았고, 팜스토리엘피씨는 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 입증되었습니다.현재는 대형유통점에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통하여 최신식 시설 유지에 힘쓰고 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
농업회사법인(주)팜스월드는 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고 있습니다. 또한 양돈 계열화사업을 추진하고 있으며, 자돈을 계열화업체에 위탁 사육시킨 후 비육돈을 육가공업체에 판매하고 있습니다. 양돈 계열화사업은 저비용으로 비육돈 시장 점유율을 높일 수 있는 장점이 있으며, 또한 사료회사, 양돈농장, 육가공업체를 하나로 연결하여 그에 따른 사업의 시너지효과를 기대하고 있습니다.

가금사업부(PB)
현재 국내 닭고기 소비량은 유럽과 미국 등 선진국에 비해 낮은 수준이지만, 닭고기는 저지방, 저칼로리 식품이고, 단백질과 비타민 등 영양소가 풍부한 식품이기 때문에 우리나라 국민들의 건강에 대한 관심과 영양학적 가치를 고려할 때, 닭고기의 소비량 및 계육 가공식품의 소비량 역시 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 맞추어 마니커에프앤지는 닭고기 가공식품에 높은 인지도와 축적된 계육가공 기술을 바탕으로 계육가공 시장에 다양한 제품을 출시하고 있으며, 차별화된 브랜드 구축을 지속적으로 해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 사료사업부(FB)

한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제가 제기되어 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다.

2) 육가공사업부(LB) : 도축두수 점유율

(단위 : 두수)

작업장
2024년 도축두수
점유율
2023년 도축두수
점유율
2022년 도축두수
점유율

(주)팜스토리(식육)
672,534
3.53%
657,750
3.51%
671,128
3.61%

㈜우리손에프앤지
428,988
2.25%
396,778
2.11%
416,584
2.24%

도드람
588,447
3.09%
620,489
3.31%
625,094
3.37%

(주)해드림엘피씨
660,494
3.47%
641,076
3.42%
650,957
3.50%

도드람김제에프엠씨
691,782
3.63%
679,460
3.62%
703,867
3.79%

제주축협
440,245
2.31%
442,862
2.36%
444,976
2.40%

논산계룡축협
629,676
3.30%
599,505
3.20%
584,696
3.15%

(주)우경축산
583,439
3.06%
580,812
3.10%
554,661
2.99%

홍주미트
619,920
3.25%
593,816
3.17%
535,261
2.88%

통합부경축공
834,673
4.38%
833,605
4.44%
812,923
4.38%

농협포크빌
701,073
3.68%
678,874
3.62%
634,070
3.42%

기타
12,176,996
63.99%
12,036,831
64.15%
11,921,701
64.25%

합계
19,028,267
100.00%
18,761,858
100.00%
18,555,918
100.00%

(자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수)

(3) 시장의 특성

1) 시장의 특성

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
살아있는 가축을 생산ㆍ판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급조절 불가로 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하므로 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다.

가금사업부(PB)
우리나라의 육계산업은 통닭이 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈, 외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 가금류 가공제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

2) 자원조달상의 특성

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다. 따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 충분한 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다.

가금사업부(PB)
주요 원재료인 생계는 가격변동 위험이 높기 때문에 다양한 거래처에 서로 다른 결제조건으로 가공 원료육을 받아 안정된 수급을 유지하려 노력하고 있습니다.

3) 관련법령 또는 정부의 규제

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성, 지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
2012년 1월부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다.

가금사업부(PB)
축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행되고 있습니다. 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음."

(5) 조직도

조직도(팜스토리도드람)

조직도(팜스토리서울사료)

조직도(팜스토리한냉)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 자세한사항은 III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2024. 12. 31 현재

제 33 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

I. 유동자산
610,627,872,599
631,069,914,339

현금및현금성자산
57,883,728,700
44,674,104,712

매출채권및기타채권
171,341,566,357
208,706,360,010

기타금융자산(유동)
52,217,526,293
70,099,415,394

당기손익-공정가치금융상품(유동)
515,884,616
1,051,617,018

상각후원가금융자산(유동)

재고자산
208,800,020,719
203,219,039,209

소비용생물자산
94,746,913,377
87,350,143,322

당기법인세자산
9,381,071,904
825,025,350

기타자산(유동)
15,741,160,633
15,144,209,324

II. 비유동자산
387,375,462,301
306,683,234,638

기타금융자산(비유동)
63,653,854,878
49,377,744,974

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
12,348,416,394
9,819,953,296

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
341,171,152
75,311,152

관계기업투자
73,267,442,086
70,925,892,955

생산용생물자산
2,869,832,258
3,329,247,315

유형자산
234,127,896,306
170,013,065,792

무형자산
713,840,030
768,422,039

이연법인세자산
22,045,004
1,163,209,055

기타자산(비유동)
30,964,193
1,210,388,060

자산총계
998,003,334,900
937,753,148,977

부채

I. 유동부채
640,636,120,672
636,573,780,521

매입채무및기타채무
86,520,182,314
137,209,803,489

단기차입금
521,420,254,205
461,097,666,992

유동성장기차입금
4,410,000,000
2,701,050,000

유동성사채

기타금융부채(유동)
4,596,505,956
4,540,677,757

당기손익-공정가치금융부채(유동)

당기법인세부채
273,416,147
7,456,936,083

기타부채(유동)
23,415,762,050
23,567,646,200

II. 비유동부채
48,780,194,543
46,124,183,156

장기매입채무및기타채무
667,148,896
994,833,236

장기차입금
16,537,500,000
18,373,950,000

사채
20,000,000,000
20,000,000,000

기타금융부채(비유동)
2,583,873,274
2,413,833,642

확정급여부채
809,298,027
764,848,330

이연법인세부채
7,035,249,683
2,299,315,424

기타부채(비유동)
1,147,124,663
1,277,402,524

부채총계
689,416,315,215
682,697,963,677

자본

I. 지배기업소유주지분
257,702,372,013
211,766,496,945

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

자본잉여금
18,310,507,911
18,310,507,911

기타자본구성요소
88,849,963,195
41,607,464,752

이익잉여금
93,033,271,907
94,339,895,282

II. 비지배지분
50,884,647,672
43,288,688,355

자본총계
308,587,019,685
255,055,185,300

자본과부채총계
998,003,334,900
937,753,148,977

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 33 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I. 매출액
1,453,900,541,921
1,500,248,272,338

II. 매출원가
1,291,520,389,034
1,361,009,414,700

III. 매출총이익
162,380,152,887
139,238,857,638

IV. 판매비와관리비
121,601,253,671
112,993,357,814

V. 영업이익
40,778,899,216
26,245,499,824

VI. 영업외이익(손실)
(54,012,349,182)
(12,208,571,540)

기타수익
4,788,677,729
5,839,672,660

기타비용
6,258,666,448
1,819,879,747

금융수익
22,695,288,081
47,832,634,063

금융비용
72,754,519,860
69,508,522,263

관계기업및종속기업 투자손익
(2,483,128,684)
5,447,523,747

VII. 법인세비용차감전순이익
(13,233,449,966)
14,036,928,284

VIII. 법인세비용
(18,396,406,487)
4,263,800,151

IX. 계속영업이익
5,162,956,521
9,773,128,133

X. 중단영업이익

-

XI. 당기순이익
5,162,956,521
9,773,128,133

XII. 기타포괄손익
51,034,611,389
(1,367,477,576)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(2,871,291,580)
(1,811,806,516)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,712,221,555

유형자산재평가이익
50,014,199,235

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
5,218,677,815
941,069,216

해외사업환산손익
(1,326,974,081)
(2,208,961,831)

순투자환산손익

XIII.총포괄이익
56,197,567,910
8,405,650,557

XIV.당기순이익귀속

지배주주지분
3,888,717,755
10,014,256,705

비지배지분
1,274,238,766
(241,128,572)

XV.총포괄이익귀속

지배주주지분
48,733,051,865
8,794,744,266

비지배지분
7,464,516,045
(389,093,709)

XVI.주당이익

기본주당이익
35
91

계속영업기본주당이익
35
91

중단영업기본주당이익
-
-

희석주당이익
35
91

계속영업희석주당이익
35
91

중단영업희석주당이익
-
-

- 연결 자본변동표

< 연결 자본변동표>

제 34 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 33 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (전기초)

57,508,629,000
18,275,390,836
37,537,168,025
96,581,705,350
209,902,893,211
45,658,463,419
255,561,356,630

포괄손익

당기순이익

10,014,256,705
10,014,256,705
(241,128,572)
9,773,128,133

확정급여제도의 재측정손익

(1,449,676,494)
(1,449,676,494)
(362,130,022)
(1,811,806,516)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

1,712,221,555
-
1,712,221,555
-
1,712,221,555

해외사업환산손익

(2,423,126,716)

(2,423,126,716)
214,164,885
(2,208,961,831)

지분법자본변동

941,069,216

941,069,216
-
941,069,216

기타

810,554,185
(810,554,185)
-

-

소계

1,040,718,240
7,754,026,026
8,794,744,266
(389,093,709)
8,405,650,557

소유주와의 거래

배당

(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

(2,765,056,525)

지분법자본잉여금변동

26,418,747

26,418,747

26,418,747

소계

26,418,747
(2,765,056,525)
(2,738,637,778)
-
(2,738,637,778)

합계

1,067,136,987
4,988,969,501
6,056,106,488
(389,093,709)
5,667,012,779

2023.12.31 (전기말)
57,508,629,000
18,310,507,911
41,607,464,752
94,339,895,282
211,766,496,945
43,288,688,355
255,055,185,300

2023.01.01 (당기초)

57,508,629,000
18,310,507,911
41,607,464,752
94,339,895,282
211,766,496,945
43,288,688,355
255,055,185,300

포괄손익

당기순이익

3,888,717,755
3,888,717,755
1,274,238,766
5,162,956,521

확정급여제도의 재측정손익

(2,430,284,605)
(2,430,284,605)
(441,006,975)
(2,871,291,580)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

해외사업환산손익

(1,395,379,987)
-
(1,395,379,987)
68,405,906
(1,326,974,081)

지분법자본변동

5,218,677,815
-
5,218,677,815
-
5,218,677,815

유형자산재평가이익

43,451,320,887
-
43,451,320,887
6,562,878,348
50,014,199,235

소계

47,274,618,715
1,458,433,150
48,733,051,865
7,464,516,045
56,197,567,910

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)
-
(2,765,056,525)

주식매수선택권
-
-
(32,120,272)
-
(32,120,272)
131,443,272
99,323,000

소계
-
-
(32,120,272)
(2,765,056,525)
(2,797,176,797)
131,443,272
(2,665,733,525)

합계
-
-
47,242,498,443
(1,306,623,375)
45,935,875,068
7,595,959,317
53,531,834,385

2023.12.31 (당기말)
57,508,629,000
18,310,507,911
88,849,963,195
93,033,271,907
257,702,372,013
50,884,647,672
308,587,019,685

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 34(당) 기

제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름
28,278,698,165
(13,870,745,091)

당기순이익

5,162,956,521
9,773,128,133

당기순이익조정을 위한 가감

24,810,257,643
21,776,244,717

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
22,320,439,503
(23,287,431,663)

이자수취
7,457,949,046
7,909,744,332

이자지급
(26,369,129,442)
(27,888,686,605)

법인세납부
(5,103,775,106)
(2,153,744,005)

II. 투자활동현금흐름
(3,037,467,916)
(15,325,053,613)

기타금융자산(유동) 취득
(68,852,376,422)
(112,593,516,406)

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(3,822,000,000)
(3,146,732,119)

기타금융자산(비유동) 취득
(28,003,930,000)
(13,699,566,670)

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(265,860,000)

상각후원가금융자산(비유동) 취득

(420,000,000)

생산용생물자산 취득
(454,121,596)
(444,053,000)

유형자산 취득
(11,483,801,423)
(6,573,657,466)

무형자산 취득
(73,646,909)
(65,210,400)

관계기업투자 처분
394,000,000
-

기타금융자산(유동) 처분
94,594,025,338
100,873,371,571

당기손익-공정가치금융부채(유동) 처분

(849,720,885)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
2,047,746,565
8,417,862,885

기타금융자산(비유동) 처분
11,956,636,077
6,372,084,378

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
312,000,000
80,732,119

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
-
5,165,501,418

상각후원가금융자산(비유동) 차븐

1,080,000,000

생산용생물자산 처분
280,653,894
331,850,879

유형자산 처분
55,527,723
135,090,993

무형자산 처분

정부보조금 수취
277,678,837
10,909,090

III. 재무활동현금흐름
(12,139,339,116)
(31,587,568,813)

단기차입금 증가
581,531,690,965
705,868,628,624

기타금융부채(유동) 증가
561,796,801
550,000,000

장기차입금 증가

사채 증가

20,000,000,000

주식매입선택권 행사
99,323,000

단기차입금 감소
(586,431,403,503)
(705,217,807,583)

유동성장기차입금 감소
(2,701,050,000)

유동성사채 감소

(45,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소

(849,720,885)

기타금융부채 감소
(2,054,323,000)
(1,513,396,249)

기타금융부채(비유동) 감소
(380,316,854)
(301,459,080)

배당금 지급
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
107,732,855
879,710,221

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)
13,209,623,988
(59,903,657,296)

VI. 기초 현금및현금성자산
44,674,104,712
104,577,762,008

VII. 기말 현금및현금성자산
57,883,728,700
44,674,104,712

(주석사항)- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말

제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산

499,546,645,326

493,742,641,881

1. 현금및현금성자산
38,910,052,932

27,873,581,132

2. 매출채권및기타채권
169,215,501,535

201,469,297,921

3. 기타금융자산(유동)
84,583,878,962

75,594,474,471

4. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
515,884,616

1,051,617,018

5. 재고자산
186,761,549,606

179,623,954,771

6. 당기법인세자산
9,089,084,912

7. 기타자산(유동)
10,470,692,763

8,129,716,568

II. 비유동자산

273,623,197,947

219,144,177,603

1. 유형자산
143,106,649,802

92,415,932,901

2. 무형자산
593,494,842

616,067,052

3. 관계기업투자
55,133,090,143

55,527,090,143

4. 종속기업투자
17,073,898,659

25,813,853,833

5. 기타포괄-공정가치금융자산(비유동)
341,171,152

75,311,152

6. 당기손익-공정가치금융상품(비유동)
12,348,416,394

9,819,953,296

7. 기타금융자산(비유동)
44,561,523,802

31,881,174,535

8. 이연법인세자산
-

1,016,510,964

9. 기타자산(비유동)
464,953,153

1,978,283,727

자 산 총 계

773,169,843,273

712,886,819,484

부 채

I. 유동부채

497,771,944,662

479,975,166,274

1. 매입채무및기타채무
66,724,050,793

120,537,216,194

2. 단기차입금
400,570,254,205

324,047,666,992

3. 유동성장기차입금
4,410,000,000

2,701,050,000

4 .유동성사채

5. 기타금융부채(유동)
4,019,156,491

3,913,788,956

6. 당기법인세부채
-

7,456,936,083

7. 기타부채(유동)
22,048,483,173

21,318,508,049

II. 비유동부채

42,288,101,804

42,074,744,344

1. 장기매입채무및기타채무
608,004,178

935,665,242

2. 장기차입금
16,537,500,000

18,373,950,000

3. 사채
20,000,000,000

20,000,000,000

4. 기타금융부채(비유동)
1,566,177,126

1,760,686,484

5. 확정급여부채
69,481,233

6. 이연법인세부채
2,594,678,443

7. 기타부채(비유동)
912,260,824

1,004,442,618

부 채 총 계

540,060,046,466

522,049,910,618

자 본

I. 자본금
57,508,629,000

57,508,629,000

II. 자본잉여금
6,210,873,520

6,210,873,520

III. 기타자본구성요소
21,243,045,322

(18,531,755,460)

IV. 이익잉여금
148,147,248,965

145,649,161,806

자 본 총 계

233,109,796,807

190,836,908,866

자 본 과 부 채 총 계

773,169,843,273

712,886,819,484

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출

1,340,043,871,496

1,377,371,610,115

II. 매출원가

1,204,699,879,381

1,245,854,978,057

III. 매출총이익

135,343,992,115

131,516,632,058

IV. 판매비와관리비

98,337,227,068

91,709,156,809

V. 영업이익

37,006,765,047

39,807,475,249

VI. 영업외손익

(49,068,873,901)

(30,873,640,267)

1. 금융수익
25,421,079,641

46,341,671,199

2. 금융비용
68,053,771,844

62,062,733,601

3. 기타수익
2,475,545,831

1,879,834,772

4. 기타비용
171,772,355

320,412,637

5. 종속기업및관계기업투자손익
(8,739,955,174)

(16,712,000,000)

VII. 법인세비용차감전순이익

(12,062,108,854)

8,933,834,982

VIII. 법인세비용

(19,316,047,575)

3,116,783,511

IX. 당기순이익

7,253,938,721

5,817,051,471

X. 기타포괄손익

37,784,005,745

500,756,919

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 보험수리적손익
(1,990,795,037)

(1,211,464,636)

2. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-

1,712,221,555

3. 유형자산재평가손익
39,774,800,782

XI. 총포괄이익

45,037,944,466

6,317,808,390

XII.주당이익

1. 기본주당이익

66

53

2. 희석주당이익

66

53

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01(전기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(21,054,531,200)
144,619,185,681
187,284,157,001

당기순이익

5,817,051,471
5,817,051,471

보험수리적손익

(1,211,464,636)
(1,211,464,636)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익

1,712,221,555
-
1,712,221,555

기타

810,554,185
(810,554,185)
-

배당

-
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

2023.12.31(전기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,531,755,460)
145,649,161,806
190,836,908,866

2024.01.01(당기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,531,755,460)
145,649,161,806
190,836,908,866

당기순이익

7,253,938,721
7,253,938,721

보험수리적손익

(1,990,795,037)
(1,990,795,037)

유형자산재평가이익

39,774,800,782
-
39,774,800,782

배당

(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

2024.12.31(당기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
21,243,045,322
148,147,248,965
233,109,796,807

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름

25,388,974,826
6,343,412,099

당기순이익

7,253,938,721
5,817,051,471

당기순이익조정을 위한 가감

25,351,318,912
30,364,787,559

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

11,908,301,715
(11,922,318,402)

이자수취

6,713,446,848
7,008,566,224

이자지급

(20,869,305,450)
(23,684,106,595)

법인세납부

(4,968,725,920)
(1,240,568,158)

투자활동현금흐름

(19,089,723,486)
8,633,529,976

기타금융자산(유동) 취득

(82,391,957,260)
(85,744,407,620)

기타금융자산(비유동) 취득

(23,302,930,000)
(10,922,900,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 취득

(3,822,000,000)
(3,146,732,119)

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 취득
(265,860,000)

상각후원가금융자산(비유동) 취득

(420,000,000)

유형자산의 취득

(3,755,173,613)
(3,036,808,497)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 처분

(849,720,885)

기타금융자산(유동)의 처분

81,704,868,316
94,263,422,166

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
2,047,746,565
8,417,862,885

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
312,000,000
80,732,119

기타금융자산(비유동)의 처분
9,955,821,190
4,058,948,878

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 처분

5,165,501,418

관계기업투자 처분
394,000,000

상각후원가금융자산(유동) 처분

720,000,000

유형자산의 처분
33,761,316
47,631,631

재무활동현금흐름

4,737,220,272
(78,098,931,796)

단기차입금의 증가

452,399,306,521
553,566,828,171

기타금융부채(유동)의 증가

561,796,801
550,000,000

사채의 증가

20,000,000,000

단기차입금 상환
(441,099,019,059)
(618,274,485,130)

유동성장기차입금 상환
(2,701,050,000)

유동성사채의 상환

(30,000,000,000)

기타금융부채(유동)의 상환

(1,279,722,983)
(875,708,021)

기타금융부채(비유동) 상환
(379,034,483)
(300,510,291)

배당금 지급
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

188
(45)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

11,036,471,800
(63,121,989,766)

기초 현금및현금성자산

27,873,581,132
90,995,570,898

기말 현금및현금성자산

38,910,052,932
27,873,581,132

(주석사항)- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

분
제34(당)기
제33(전)기

종 류
기명식보통주
기명식보통주

주당배당금(원)
25
25

시가배당율(%)
2.1
1.6

배당금총액(원)
2,765,056,525
2,765,056,525

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 50 조 [이익배당]

1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 51 조 [분기배당]

1) 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2) 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3) ~ 4) 생략

[ 신 설 ]

제 50 조 [이익배당]

1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2) 현행과 같음

3) 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4) 현행과 같음

제 51 조 [분기배당]

1) 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률?제165조의 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

2) 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) ~ 4) 현행과 같음

5) 제9조의 2 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

표준 정관 반영
표준 정관 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

지원철
1954.07.17
부
부
임원
이사회

배수한
1972.08.18
부
부
해당사항 없음
이사회

김충석
1964.04.16
부
부
임원
이사회

윤종욱
1972.10.16
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지원철
팜스토리사내이사

1977년

1978년 ~ 1985년

2005년 ~ 2019년

2019년 ~ 현재

- 서울대학교 동물자원학과 졸업

- ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장

- ㈜이지홀딩스 회장

- ㈜이지홀딩스 명예회장 (현)

-

배수한
팜스토리대표이사

1998년

2001년 ~ 2005년

2008년 ~ 2013년

2013년 ~ 2019년

2019년 ~ 현재

- 서울대학교 대학원 동물영약학과 졸업

- ㈜에이티엔씨 기술연구소 소장

- ㈜이지홀딩스 제품관리팀 소장

- (주)한국축산의희망서울사료 대표이사

- ㈜팜스토리 대표이사 (현)

-

김충석
팜스토리사내이사

1989년

1989년 ~ 1995년

1995년 ~ 현재

2003년 ~ 현재

2020년 ~ 현재

- 중앙대학교 회계학과 졸업

- ㈜유한 사이드미드

- ㈜이지홀딩스 재무통합본부 사장 (현)

- ㈜팜스토리 재무통합본부 사장 (현)

- ㈜이지홀딩스 대표이사 (현)

-

윤종욱
다산회계법인 공인회계사

1998년

2006.04 ~ 현재

2020년 ~ 2025.03

- 단국대학교 회계학과 졸업

- 다산회계법인 이사

- (주)마니커에프앤지 사외이사 및 감사위원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지원철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배수한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김충석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤종욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 단국대학교 회계학과를 졸업하고 코스닥상장사에서 회계팀장으로 경험을 가지고있으며, 이후 다산회계법인에서 18년 동안 회계사로써 다양한 활동으로 폭넓은 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지원철 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함.
배수한 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함.
김충석 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함.윤종욱 사외이사 후보자- 후보자는 공인회계사로 회계관련 전문성에 대해서 탁월한능력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

지원철 확인서.jpg
지원철 확인서

배수한 확인서.jpg
배수한 확인서

김충석 확인서.jpg
김충석 확인서

윤종욱 사외이사 확인서.jpg
윤종욱 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류 창 열
1963.08.07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류창열
팜스토리감사

1988년

2014년 ~ 2016년

1988년 ~ 2022년

2022년 ~ 현재

- 경희대학교 경제학과

- 연세대학교 경영전문대학원

- 한국수출입은행 중소중견금융부 등

- ㈜팜스토리 감사 (현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류창열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 류창열 상근감사 후보자
- 이사회는 후보자가 금융분야의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행하여 회사의 발전과 주주권익보호에 기여하였으며, 앞으로도 회사의 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 감사로 추천함.

확인서

류창열 확인서.jpg
류창열 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,658,304,200 원

최고한도액
3,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
100,008,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.dodrambnf.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방 법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장 을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권

처리