엔켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 엔켐

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔켐주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)전화번호: 041-568-9454

작 성 자:
성 명: 최 재 희부서 및 직위: 재무팀 상무이사전화번호: 041-568-9454

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔켐
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오정강
대표이사
보통주
3,128,643
14.82
대표이사
-

박수정
대표이사특수관계인
보통주
15,000
0.07
대표이사특수관계인
-

와이어트그룹주식회사
대표이사특수관계인
보통주
1,421,924
6.74
대표이사특수관계인
-

계
-
4,565,567
21.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재희
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

곽현수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 28일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제13기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 19일 오전 9시 ~ 2025년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- PC : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

인터넷 홈페이지등에 위임장.jpg
인터넷 홈페이지등에 위임장

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
한국예탁결제원
전자위임장시스템

- https://dart.fss.or.kr
- PC : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 첨부 참조--

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 : 주식회사 엔켐- 주소 : (우 31214) 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17(용정리 984) 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)- 접수기간 : 2025년 03월 19일(수) ~ 2025년 03월 28일(금)* 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 (월) 오전 08시

장 소
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 1동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 19일 9시 ~ 2025년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고(2025.03.14) 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 자료로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

연결 재무 상태표

제 13(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제 12(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제 12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
422,814,975,242
278,917,796,090

현금및현금성자산
102,043,181,921
44,572,363,168

매출채권및기타채권
118,635,480,899
59,946,367,986

재고자산
73,741,048,010
79,392,160,301

기타유동금융자산
27,230,286,484
23,492,592,170

기타유동자산
39,030,391,512
62,308,596,763

당기법인세자산
779,912,118
3,205,715,702

당기손익-공정가치측정금융자산
27,960,436,237
6,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
33,394,238,061
-

Ⅱ. 비유동자산
707,677,870,750
583,977,483,311

관계기업및공동기업투자
96,484,824,674
131,250,888,790

장기매출채권및기타채권
22,340,933,339
4,147,100,620

기타비유동금융자산
-
29,060,900

당기손익-공정가치 측정 금융자산
109,962,101,158
100,735,132,393

기타포괄손익공정가치측정금융자산
44,170,513,936
-

유형자산
387,738,714,583
319,319,199,296

사용권자산
8,149,376,910
7,065,865,925

무형자산
6,910,385,355
5,499,702,551

기타비유동자산
3,500,303,092
3,368,011,359

이연법인세자산
28,420,717,703
12,562,521,477

자 산 총 계
1,130,492,845,992
862,895,279,401

부 채

Ⅰ. 유동부채
605,556,076,643
537,373,471,253

매입채무및기타채무
107,398,080,058
81,409,602,314

단기차입금
106,425,885,777
73,974,357,132

사채
47,984,263,872
-

유동성전환사채
75,364,709,077
135,815,005,985

유동성전환상환우선주
-
72,647,777,104

유동성신주인수권부사채
-
19,281,223,068

파생상품부채
261,637,194,796
151,256,034,901

기타금융부채
11,213,241
-

기타유동부채
4,490,689,659
1,063,849,580

유동리스부채
967,557,306
791,871,269

당기법인세부채
1,276,482,857
1,133,749,900

Ⅱ. 비유동부채
57,059,836,704
39,073,172,847

장기매입채무및기타채무
1,565,686,524
2,694,574,816

장기차입금
46,617,551,026
31,463,579,522

비유동리스부채
705,517,308
467,256,896

순확정급여부채
7,587,439,377
4,332,622,854

이연법인세부채
460,142,733
-

비지배지분부채
123,499,736
115,138,759

부 채 총 계
662,615,913,347
576,446,644,100

자 본

Ⅰ. 지배주주지분
454,814,056,248
273,418,531,883

자본금
10,555,112,500
8,251,761,000

자본잉여금
1,053,875,514,218
300,610,498,234

기타자본항목
2,029,359,405
28,124,831,413

기타포괄손익누계액
13,531,827,554
(5,488,652,232)

이익잉여금
(625,177,757,429)
(58,079,906,532)

Ⅱ. 비지배지분
13,062,876,397
13,030,103,418

자 본 총 계
467,876,932,645
286,448,635,301

부 채 와 자 본 총 계
1,130,492,845,992
862,895,279,401

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

매출액
365,708,579,550
424,691,399,327

매출원가
304,612,859,219
374,625,799,911

매출총이익
61,095,720,331
50,065,599,416

판매비와관리비
126,430,660,580
47,018,336,179

영업이익(손실)
(65,334,940,249)
3,047,263,237

금융수익
117,542,679,200
30,030,839,821

금융비용
576,049,655,675
82,916,202,989

지분법손익
(7,339,049,316)
(4,080,583,956)

기타영업외수익
9,045,215,250
2,115,476,049

기타영업외비용
49,221,621,647
4,238,560,600

법인세비용차감전순이익
(손실)

(571,357,372,437)
(56,041,768,438)

법인세비용
(수익)

(1,397,677,477)
(5,949,014,104)

당기순이익(손실)
(569,959,694,960)
(50,092,754,334)

지배기업의 소유주지분
(567,097,850,897)
(50,183,047,525)

비지배지분순이익
(손실)

(2,861,844,063)
90,293,191

기타포괄손익
(1,175,894,219)
(1,447,097,985)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
149,756,354
(449,341,604)

보험수리적손익
196,669,166
(449,341,604)

지분법기타포괄손익
(46,912,812)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(1,325,650,573)
(997,756,381)

지분법자본변동
2,597,718,122
(131,994,187)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(6,276,781,170)
-

해외사업환산손익
2,353,412,475
(865,762,194)

당기총포괄이익
(손실)

(571,135,589,179)
(51,539,852,319)

지배주주지분 귀속 총포괄이익(손실)
(569,526,246,734)
(51,703,484,150)

비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)
(1,609,342,445)
163,631,831

주당이익

기본주당이익
(손실)

(28,901)
(3,115)

희석주당이익
(손실)

(28,901)
(3,115)

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2023.1.1(전기초)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(3,968,215,607)
(7,896,859,007)
10,543,755,867
293,357,352,469

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(50,183,047,525)
90,293,191
(50,092,754,334)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(449,341,604)
-
-
(449,341,604)

해외사업환산손익
-
-
-
(939,100,834)
-
73,338,640
(865,762,194)

지분법자본변동
-
-
-
(131,994,187)
-
-
(131,994,187)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

연결범위변동
-
-
36,488,856
-
-
2,322,715,720
2,359,204,576

전환상환우선주의 보통주 전환
323,299,500
43,141,566,213
(4,740,440,415)
-
-
-
38,724,425,298

신주인수권부사채 신주인수권의 행사
22,304,000
3,629,658,713
(336,501,213)
-
-
-
3,315,461,500

주식보상비용
-
-
232,043,777
-
-
-
232,043,777

2023.12.31(전기말)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,124,831,413
(5,488,652,232)
(58,079,906,532)
13,030,103,418
286,448,635,301

2024.1.1(당기초)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,124,831,413
(5,488,652,232)
(58,079,906,532)
13,030,103,418
286,448,635,301

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(567,097,850,897)
(2,861,844,063)
(569,959,694,960)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
196,669,166
-
-
196,669,166

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(6,276,781,170)
-
-
(6,276,781,170)

해외사업환산손익
-
-
-
22,549,786,480
-
2,894,617,042
25,444,403,522

지분법자본변동
-
-
-
3,892,095,848
-
-
3,892,095,848

지분법기타포괄손익
-
-
-
(46,912,812)
-
-
(46,912,812)

유의적인 영향력 상실에 따른 재분류
-
-
-
(1,294,377,726)
-
-
(1,294,377,726)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권 행사
35,500,000
1,561,077,000
(744,577,000)
-
-
-
852,000,000

전환사채의 보통주 전환
1,191,893,000
527,723,734,761
(486,684,172)
-
-
-
528,428,943,589

전환상환우선주의 보통주 전환
891,346,500
185,287,471,327
(17,071,808,634)
-
-
-
169,107,009,193

신주인수권부사채 신주인수권의 행사
184,612,000
38,692,732,896
(8,171,940,844)
-
-
-
30,705,404,052

주식보상비용
-
-
379,538,642
-
-
-
379,538,642

2024.12.31(당기말)
10,555,112,500
1,053,875,514,218
2,029,359,405
13,531,827,554
(625,177,757,429)
13,062,876,397
467,876,932,645

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제13(당)기
제12(전)기

영업활동현금흐름
(32,709,080,326)
83,578,400,090

영업에서 창출된 현금흐름
(17,408,415,357)
100,444,916,770

이자의 수취
2,680,414,940
1,009,395,787

이자의 지급
(14,291,768,162)
(7,213,509,694)

법인세의 납부
(3,689,311,747)
(10,662,402,773)

투자활동현금흐름
(192,947,420,858)
(256,658,030,249)

단기금융상품의 증가
(6,545,000,000)
(23,042,592,170)

단기금융상품의 감소
2,847,305,686
-

장기금융상품의 증가
(12,000,000)
(12,000,000)

장기금융상품의 감소
1,060,900
19,099,100

단기대여금의 증가
(23,000,000,000)
(4,618,000,000)

단기대여금의 감소
4,318,000,000
-

관계기업및공동기업투자의 취득
(18,171,773,061)
(58,225,816,017)

당기손익공정가치평가금융자산의 취득
(9,400,000,000)
(65,217,790,447)

당기손익공정가치평가금융자산의 처분
7,685,403,629
14,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(93,500,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
8,000,000,000
-

유형자산의 취득
(63,939,789,111)
(112,879,711,195)

유형자산의 처분
530,576,655
844,287,831

사용권자산의 취득
-
(85,984,302)

무형자산의 취득
(1,106,139,713)
(593,255,712)

보증금의 증가
(1,145,778,115)
(7,106,922,107)

보증금의 감소
490,712,272
211,000,000

연결범위변동으로 인한 현금유입
-
49,654,770

재무활동현금흐름
281,902,504,805
184,283,529,026

국고보조금 수령
33,189,037
102,396,428

주식매수선택권 행사
852,000,000
-

유상증자
-
3,211,340,000

단기차입금의 차입
170,306,458,094
76,802,040,000

단기차입금의 상환
(139,282,048,185)
(59,800,543,940)

장기차입금의 차입
10,339,026,405
31,717,060,000

장기차입금의 상환
(5,332,355,755)
-

리스부채의 상환
(1,428,849,477)
(1,234,342,983)

전환사채의 발행
225,902,230,160
190,925,639,520

전환사채의 재매입
(24,488,021,851)
-

신주인수권 행사
(583,352)
-

전환상환우선주의 전환권 행사
(1,495,271)
-

신주인수권부사채의 상환
-
(57,440,060,000)

사채의 상환
(9,000,000,000)
-

사채의 발행
54,002,955,000
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
56,246,003,621
11,203,898,866

기초의 현금및현금성자산
44,572,363,168
33,319,253,857

현금및현금성자산의 환율변동효과
1,224,815,132
49,210,445

기말의 현금및현금성자산
102,043,181,921
44,572,363,168

(2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제 12(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제13(당)기
제12(전)기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
220,273,333,644
131,822,884,972

현금및현금성자산
63,660,939,189
4,307,870,865

매출채권및기타채권
37,866,288,888
34,160,492,517

재고자산
4,650,347,594
7,788,324,279

기타유동금융자산
27,230,286,484
23,437,592,170

기타유동자산
25,133,470,093
52,923,023,239

당기법인세자산
377,327,098
3,205,581,902

당기손익공정가치측정금융자산
27,960,436,237
6,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
33,394,238,061
-

Ⅱ. 비유동자산
692,737,608,520
610,860,767,522

종속기업,관계기업 및 공동기업투자
323,036,010,860
349,839,727,242

장기매출채권및기타채권
142,303,736,660
122,332,716,182

기타비유동금융자산
-
28,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
95,569,724,550
90,396,532,004

기타포괄손익공정가치측정금융자산
44,170,513,936
-

유형자산
20,768,896,231
21,766,242,408

사용권자산
1,363,412,707
837,152,568

무형자산
1,462,562,027
697,452,577

기타비유동자산
30,208,855,065
12,412,064,349

이연법인세자산
33,853,896,484
12,550,880,192

자 산 총 계
913,010,942,164
742,683,652,494

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
442,273,234,719
433,123,242,092

매입채무및기타채무
13,785,860,982
18,799,379,852

기타유동금융부채
1,109,894,020
999,926,566

단기차입금
40,683,240,000
33,080,210,000

사채
47,984,263,872
-

유동성전환사채
75,364,709,077
135,815,005,985

유동성신주인수권부사채
-
19,281,223,068

유동성전환상환우선주
-
72,647,777,104

유동파생상품부채
261,637,194,796
151,256,034,901

기타유동부채
1,044,874,082
488,517,270

유동리스부채
663,197,890
571,476,305

당기법인세부채
-
183,691,041

Ⅱ. 비유동부채
12,862,945,378
11,990,267,232

파생상품부채
-
-

장기매입채무및기타채무
645,835,828
294,272,262

장기차입금
4,166,550,000
7,499,790,000

비유동리스부채
590,567,982
302,382,707

순확정급여부채
7,459,991,568
3,893,822,263

부 채 총 계
455,136,180,097
445,113,509,324

자 본
-
-

자본금
10,555,112,500
8,251,761,000

자본잉여금
1,053,875,514,218
300,610,498,234

기타자본항목
1,992,870,549
28,088,342,557

기타포괄손익누계액
(6,687,614,604)
(607,502,600)

이익잉여금
(601,861,120,596)
(38,772,956,021)

자 본 총 계
457,874,762,067
297,570,143,170

부 채 와 자 본 총 계
913,010,942,164
742,683,652,494

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제13(당)기
제12(전)기

매출액
40,832,723,430
89,826,683,148

매출원가
32,966,290,381
70,809,218,325

매출총이익
7,866,433,049
19,017,464,823

판매비와관리비
77,006,712,953
32,048,153,336

영업이익(손실)
(69,140,279,904)
(13,030,688,513)

금융수익
123,051,345,494
52,424,067,075

금융비용
580,714,128,141
86,971,346,357

기타영업외수익
1,447,755,123
8,357,300,171

기타영업외비용
46,777,247,626
2,610,539,382

법인세비용차감전순이익(손실)
(572,132,555,054)
(41,831,207,006)

법인세비용(수익)
(9,044,390,479)
(6,714,694,867)

당기순이익(손실)
(563,088,164,575)
(35,116,512,139)

기타포괄손익
(6,080,112,004)
(449,341,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
196,669,166
(449,341,604)

보험수리적손익
196,669,166
(449,341,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(6,276,781,170)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(6,276,781,170)
-

당기총포괄이익(손실)
(569,168,276,579)
(35,565,853,743)

주당이익
-
-

기본주당이익(손실)
(28,696)
(2,180)

희석주당이익(손실)
(28,696)
(2,180)

자 본 변 동 표

제 13(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.1.1(전기초)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(158,160,996)
(3,656,443,882)
290,864,066,338

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(35,116,512,139)
(35,116,512,139)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(449,341,604)
-
(449,341,604)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 보통주 전환
323,299,500
43,141,566,213
(4,740,440,415)
-
-
38,724,425,298

신주인수권부사채 신주인수권의 행사
22,304,000
3,629,658,713
(336,501,213)
-
-
3,315,461,500

주식보상비용
-
-
232,043,777
-
-
232,043,777

2023.12.31(전기말)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,088,342,557
(607,502,600)
(38,772,956,021)
297,570,143,170

2024.1.1(당기초)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,088,342,557
(607,502,600)
(38,772,956,021)
297,570,143,170

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(563,088,164,575)
(563,088,164,575)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
196,669,166
-
196,669,166

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(6,276,781,170)
-
(6,276,781,170)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 행사
35,500,000
1,561,077,000
(744,577,000)
-
-
852,000,000

전환사채의 보통주 전환
1,191,893,000
527,723,734,761
(486,684,172)
-
-
528,428,943,589

전환상환우선주의 보통주 전환
891,346,500
185,287,471,327
(17,071,808,634)
-
-
169,107,009,193

신주인수권부사채 신주인수권의 행사
184,612,000
38,692,732,896
(8,171,940,844)
-
-
30,705,404,052

주식보상비용
-
-
379,538,642
-
-
379,538,642

2024.12.31(당분기말)
10,555,112,500
1,053,875,514,218
1,992,870,549
(6,687,614,604)
(601,861,120,596)
457,874,762,067

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제13(당)기
제12(전)기

영업활동현금흐름
(35,055,108,990)
91,555,873,958

영업에서 창출된 현금흐름
(26,321,852,982)
81,848,849,852

이자의 수취
2,243,119,857
2,421,072,721

이자의 지급
(10,316,633,698)
(2,305,635,897)

법인세의 납부
(659,742,167)
(5,205,423,435)

배당금의 수취
-
14,797,010,717

투자활동현금흐름
(152,738,072,175)
(232,381,577,240)

단기금융상품의 증가
(6,500,000,000)
(23,017,592,170)

단기금융상품의 감소
2,747,305,686
-

단기대여금의 증가
(23,000,000,000)
(4,618,000,000)

단기대여금의 감소
4,318,000,000
-

장기대여금의 증가
(18,922,186,085)
(57,492,153,651)

장기대여금의 감소
470,774,700
3,764,977,729

종속기업및관계기업투자의 취득
(24,354,661,086)
(96,210,295,543)

장기금융상품의 증가
(12,000,000)
(12,000,000)

당기손익공정가치평가금융자산의 취득
(6,400,000,000)
(58,027,790,447)

당기손익공정가치평가금융자산의 처분
7,685,403,629
14,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(93,500,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
8,000,000,000
-

유형자산의 취득
(2,965,734,319)
(3,727,753,180)

유형자산의 처분
-
10,825,477

무형자산의 취득
(7,974,700)
(569,311,455)

보증금의 증가
(747,000,000)
(6,543,484,000)

보증금의 감소
450,000,000
61,000,000

재무활동현금흐름
247,104,505,428
142,579,643,048

국고보조금 수령
33,189,037
102,396,428

주식매수선택권 행사
852,000,000
-

단기차입금의 차입
99,006,900,000
40,080,000,000

단기차입금의 상환
(95,654,850,002)
(40,167,710,000)

장기차입금의 차입
-
10,000,000,000

장기차입금의 상환
(2,500,210,000)
-

리스부채의 상환
(1,047,608,292)
(920,622,900)

신주인수권부사채의 상환
-
(57,440,060,000)

전환사채의 발행
225,902,230,160
190,925,639,520

전환사채의 재매입
(24,488,021,851)
-

신주인수권 부사채의 행사
(583,352)
-

전환상환우선주의 전환권 행사
(1,495,271)
-

사채의 발행
54,002,955,000
-

사채의 상환
(9,000,000,000)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
59,311,324,264
1,753,939,766

기초의 현금및현금성자산
4,307,870,865
2,553,108,858

현금및현금성자산의 환율변동효과
41,744,060
822,241

기말의 현금및현금성자산
63,660,939,189
4,307,870,865

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오정강
710813
사내이사
-
본인
이사회

오정섭
751224
사내이사
-
특수관계자
이사회

정지선
910804
사내이사
-
특수관계자
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오정강
(주)엔켐
--2012.01.26 ~ 현재2023.03.31 ~ 현재
아주대학교 화학공학과아주대학교 대학원 화학공학과현) ㈜엔켐 대표이사현) (주)이디엘 대표이사
없음

오정섭
(주)엔켐
-2022.01.24 ~ 현재2023.03.31 ~ 현재
강원대학교 화학공학과현) ㈜엔켐 사내이사현) (주)이디엘 사업본부장
없음

정지선
(주)엔켐
--2015.09.21 ~ 현재
한밭대학교 일반대학 응용화학과한밭대학교 일반대학원 응용화학과현) ㈜엔켐 기술연구소
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오정강
-
-
-

오정섭
-
-
-

정지선
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사내이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사내이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 오정강>- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사내이사 오정섭>- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사내이사 정지선>- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

오정강 사내이사 확인서.jpg
오정강 사내이사 확인서

오정섭 사내이사 확인서.jpg
오정섭 사내이사 확인서

정지선 사내이사 확인서.jpg
정지선 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승호
540511
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승호
한국소재기술 협동조합 이사장
--2022.03.31 ~ 현재
미국 클락슨대학 재료공정센타 post-doc. & 연구원현) 한국소재기술협동조합 이사장 &엠피텍 대표,현) ㈜엔켐 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 이승호>- 본 후보자는 화학전문가로서 다양한 경험과 전문성을 기반으로 회사의 방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공하고 회사의 경영투명성과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이승호 사외이사 및 감사위원 확인서.jpg
이승호 사외이사 및 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,589백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

전자투표제도 시행의 건

나. 의안의 요지

당회사는 제13기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

전자투표 및 전자위임장 의뢰 기관 : 한국예탁결제원

전자투표 및 전자위임장 행사 기간 : 2025.03.19(수)~2025.03.28(금)