이원컴포텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 이원컴포텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이원컴포텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : 이원컴포텍주식회사주 소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동)전화번호 : 063-928-1000

작 성 자:
성 명 : 서 진 혁부서 및 직위 : 회계팀 부장전화번호 : 063-928-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이원컴포텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이원컴포텍(주)
보통주
426
0.001
본인
자기주식

※ 2024년 12월 31일 기준 당사의 총발행주식수는 31,331,669주이며, 자기주식을제외한 의결권이 있는 주식수는 31,331,243주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스에이치1호조합
최대주주
보통주
5,703,422
18.20
최대주주
-

박주성
대표이사
보통주
21,136
0.07
대표이사
-

계
-
5,724,558
18.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서진혁
보통주
0
직원
직원
-

박종덕
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 기타 의결권 위임의 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 8시

장 소
전라북도 정읍시 첨단1로 8, 이원컴포텍(주) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (컴퓨터)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 1) 영업개황 및 사업부문 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본, 중국 등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며, 유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 수출 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다. 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

2) 산업의 성장성 2024년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였으며, 북미시장으로의 국산차 판매 호조로 수출은 증가 하였습니다

내수는 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등에 따른 소비심리 위축과 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 6.3% 감소한 164만대, 수출은 유럽지역 감소에도 불구하고 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요 지속 및 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 전년대비 0.7% 증가한 279만대로 2016년 이후 최고 실적을 달성하였습니다. 생산은 내수부진과 상반기 현대차, 기아차의 일부 공장 생산시설 조정에 따른 가동 중단과 하반기 자동차업체 및 부품업체들의 임단협 협상에 따른 생산 차질 등으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대를 기록하였습니다.

2025년은 국내 판매 부진 장기화 추세가 계속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 4년 연속 증가 이후 처음으로 감소 전환이 예상됩니다. 이에 따라 생산도 전년대비 부진할 것으로 전망됩니다. 내수는 인플레이션 완화 및 금리인하 기대에 의한 소비심리 개선, EV 대체 구매에 따른 HEV 판매증가, 전년도 내수부진의 기저효과 등으로 반등 전망이나, EV 캐즘, 여전히 높은 가계부채, 자산시장 불안정 등으로 1.3% 소폭 증가한 166만대, 수출은 미 대선 이후 한미 통상환경 악화, 중국 팽창, 해외생산 증가 등 수출 증가를 제한하는 요인들의 확대와 코로나19 이후 4년 연속 수출상승 누적에 의한 주요국 재고 증가 등으로 전년대비 3.1% 감소한 270만대를 예상하고 있습니다. 생산은 내수 반등에도 불구하고 수출용 생산 감소로 국내 생산은 전년대비 1.4% 감소한 407만대로 2년 연속 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다. 재 무 상 태 표

제31기 2024년 12월 31일 현재

제30기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

자산

유동자산

34,586,019,299

17,054,595,055

현금및현금성자산

759,742,656

4,942,168,430

매출채권

3,132,824,194

2,542,592,809

기타채권

26,978,479,952

4,260,756,444

단기기타금융자산

0

1,672,527,507

기타유동자산

863,081,700

518,442,049

당기법인세자산

32,540,290

112,172,735

재고자산

2,819,350,507

3,005,935,081

비유동자산

30,321,448,402

62,655,188,445

관계기업투자

0

24,936,996,000

장기기타금융자산

7,889,733,750

10,594,334,816

유형자산

14,512,326,361

15,049,135,898

사용권자산

529,429,664

128,684,042

무형자산

33,472,892

47,375,828

기타비유동채권

142,592,087

75,601,393

기타비유동자산

7,213,893,648

11,823,060,468

자산총계

64,907,467,701

79,709,783,500

부채

유동부채

23,233,943,231

28,644,526,260

매입채무

5,983,537,496

9,453,861,859

기타채무

5,499,376,271

1,309,112,319

기타 유동부채

727,533,477

5,786,547,423

단기차입금

300,000,000

600,000,000

유동성 장기차입금

0

0

리스부채

249,153,784

41,379,942

전환사채

8,193,565,024

10,602,543,831

기타금융부채

2,280,777,179

851,080,886

비유동부채

1,563,184,432

1,344,016,310

비유동충당부채

112,424,266

136,540,494

퇴직급여부채

792,245,213

741,966,744

비유동 리스부채

270,302,391

77,296,510

기타비유동채무

0

0

이연법인세부채

388,212,562

388,212,562

부채총계

24,797,127,663

29,988,542,570

자본

자본금

15,665,834,500

15,295,466,500

자본잉여금

75,475,877,345

74,846,251,745

기타자본구성요소

1,448,918,105

1,448,918,105

기타포괄손익누계액

(14,263,952,567)

(14,929,263,394)

이익잉여금(결손금)

(38,216,337,345)

(26,940,132,026)

자본총계

40,110,340,038

49,721,240,930

자본과부채총계

64,907,467,701

79,709,783,500

포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

매출액

52,494,186,671

47,118,903,098

매출원가

45,516,395,377

42,633,930,206

매출총이익

6,977,791,294

4,484,972,892

판매비와관리비

4,506,065,191

3,605,134,652

영업이익(손실)

2,471,726,103

879,838,240

기타수익

2,061,046,773

527,116,522

기타비용

6,801,521,104

9,981,724,562

지분법이익

0

13,134,868,892

지분법손실

10,813,153

3,300,000,000

금융수익

5,196,247,881

6,145,126,550

금융비용

4,344,579,452

9,807,908,131

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,427,892,952)

(2,402,682,489)

법인세비용(수익)

987,540

0

계속영업이익(손실)

(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

당기순이익(손실)

(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

기타포괄손익

(9,182,014,000)

(19,098,291,911)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,988,239,702

(5,801,678,213)

부의지분법자본변동

0

(5,530,615,763)

지분법자본변동

1,988,239,702

(271,062,450)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(11,170,253,702)

(13,296,613,698)

확정급여재측정요소

(149,234,593)

(126,371,015)

투자유가증권평가손실

(4,865,304,936)

(13,170,242,683)

부의지분법자본변동
(4,134,193,486)
0

지분법자본변동
(2,021,520,687)
0

총포괄손익

(10,610,894,492)
(21,500,974,400)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(46.00)

(95.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(57.00)

(102.00)

자 본 변 동 표

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

11,876,530,000

56,772,947,985

1,244,946,070

9,241,809,973

(29,610,230,993)

49,526,003,035

당기순이익(손실)

(2,402,682,489)

(2,402,682,489)

확정급여의 재측정요소

(126,371,015)

(126,371,015)

지분법자본변동

(271,062,450)

(271,062,450)

부의지분법자본변동

(5,530,615,763)

(5,530,615,763)

유상증자

2,851,711,000

12,148,288,860

14,999,999,860

기타포괄손익공정가치금융자산평가

(13,170,242,683)

(13,170,242,683)

매도가능금융자산의 처분

2,125,910,614

(2,125,910,614)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익 결손금 대체

(7,325,063,085)

7,325,063,085

전환사채 자본전환

567,225,500

5,925,014,900

6,492,240,400

주식매입선택권

203,972,035

203,972,035

2023.12.31 (기말자본)

15,295,466,500

74,846,251,745

1,448,918,105

(14,929,263,394)

(26,940,132,026)

49,721,240,930

2024.01.01 (기초자본)

15,295,466,500

74,846,251,745

1,448,918,105

(14,929,263,394)

(26,940,132,026)

49,721,240,930

당기순이익(손실)

(1,428,880,492)

(1,428,880,492)

확정급여의 재측정요소

(149,234,593)

(149,234,593)

부의지분법자본변동

(2,145,953,784)

(2,145,953,784)

유상증자

370,368,000

629,625,600

999,993,600

기타포괄손익공정가치금융자산평가

(4,865,304,936)

(4,865,304,936)

관계기업투자의 처분

7,676,569,547

(9,698,090,234)

(2,021,520,687)

2024.12.31 (기말자본)

15,665,834,500

75,475,877,345

1,448,918,105

(14,263,952,567)

(38,216,337,345)

40,110,340,038

현 금 흐 름 표

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

영업활동현금흐름

(961,421,137)

(281,552,059)

당기순이익(손실)

(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

당기순이익조정을 위한 가감

5,813,775,739

5,732,410,359

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(4,319,411,286)

(3,649,201,604)

이자수취

77,576,997

596,537,889

이자지급(영업)

(1,183,127,000)

(487,161,410)

법인세환급(납부)

78,644,905

(71,454,804)

투자활동현금흐름

(1,069,268,070)

(6,505,598,887)

단기금융상품의 감소

45,573,146

5,767,388,760

장기금융상품의 감소

0

15,023,446,799

당기손익-공정가치금융자산의 처분

0

0

단기대여금의 회수

24,000,000

5,927,190,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의처분

0

1,626,613,049

유형자산의 처분

0

14,821,809

사용권자산의 감소

0

0

보증금의 감소

0

236,500,000

단기금융상품의 증가

0

(63,477,110)

단기대여금의 증가

(250,000,000)

(4,560,700,000)

관계기업투자 취득

0

0

당기손익인식금융자산의 취득

0

(4,300,728,882)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

0

(25,039,271,118)

보증금의 증가

(68,970,000)

(25,000,000)

장기금융상품의 취득

0

(16,027,969)

장기선급금의 증가

0

0

유형자산의 취득

(818,511,216)

(1,096,354,225)

무형자산의 취득

(1,360,000)

0

지분법적용 투자지분의 취득

0

0

재무활동현금흐름

(2,158,068,774)

2,343,837,680

단기차입금의 증가

4,752,000,000

850,000,000

장기미지급금의 증가

0

0

선수금의증가(감소)

(1,200,000,000)

5,416,000,000

주식의 발행

999,993,600

14,999,999,860

전환사채의 발행

16,362,900,000

18,899,999,999

전환사채의 재매각

0

2,995,000,000

단기차입금의 상환

(5,052,000,000)

(250,000,000)

전환사채의 상환

(17,954,384,974)

(39,877,231,667)

금융리스부채의 지급

(66,577,400)

(37,930,512)

장기미지급금의 감소

0

0

유동성장기차입금의 상환

0

652,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,188,757,981)

(4,443,313,266)

기초현금및현금성자산

4,942,168,430

9,382,710,211

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

6,332,207

2,771,485

기말현금및현금성자산

759,742,656

4,942,168,430

이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(38,346,807,941)

(27,070,602,622)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(27,070,602,622)

(29,740,701,589)

당기순이익(손실)
(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-

(2,125,910,614)

기타포괄손익공정가치금융자산평가이익의 결손금 대체
-

7,325,063,085

관계기업투자 처분
(9,698,090,234)

-

확정급여제도의 재측정요소
(149,234,593)

합 계

(38,346,807,941)

(27,070,602,622)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(38,346,807,941)

(27,070,602,622)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제409조 3항 반영

부칙이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다.
부칙이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.
개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 31일 개최될 제31기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
408백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 31일 개최될 제31기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 31일 개최될 제31기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.