하이브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 하이브

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하이브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:

성 명:
주식회사 하이브주 소:
서울특별시 용산구 한강대로 42전화번호:
02-2223-0105

작 성 자:
성 명: 이민영부서 및 직위: IR팀 / 팀원전화번호: 02-2223-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하이브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하이브
보통주
129,140
0.31
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

방시혁
최대주주
보통주
13,151,394
31.57
최대주주
-

넷마블(주)
주주
보통주
3,930,813
9.44
주주
-

두나무(주)
주주
보통주
2,302,570
5.53
주주
-

Scott Samuel Braun
사내이사
보통주
362,292
0.87
사내이사
-

이재상
대표이사
보통주
333
0.00

대표이사

-

이미경
사외이사
보통주
210
0.00
사외이사
-

조백규
사외이사
보통주
210
0.00
사외이사
-

함윤식
사외이사
보통주
111
0.00
사외이사
-

임수현
사외이사
보통주
111
0.00
사외이사
-

박영호
사외이사
보통주
111
0.00
사외이사
-

김주영B
계열회사 임원
보통주
2,141
0.01
계열회사 임원
-

박지원
계열회사 임원
보통주
1,962
0.00
계열회사 임원
-

신선정
계열회사 임원
보통주
1,955
0.00
계열회사 임원
-

이가준
계열회사 임원
보통주
1,562
0.00
계열회사 임원
-

한성수
계열회사 임원
보통주
1,160
0.00
계열회사 임원
-

한현록
계열회사 임원
보통주
1,160
0.00
계열회사 임원
-

김태호
계열회사 임원
보통주
1,114
0.00
계열회사 임원
-

김서영
계열회사 임원
보통주
876
0.00
계열회사 임원
-

박용한
계열회사 임원
보통주
613
0.00
계열회사 임원
-

김주영
계열회사 임원
보통주
552
0.00
계열회사 임원
-

이도경
계열회사 임원
보통주
534
0.00
계열회사 임원
-

정우용
계열회사 임원
보통주
443
0.00
계열회사 임원
-

이경준
계열회사 임원
보통주
333
0.00
계열회사 임원
-

이욱기
계열회사 임원
보통주
331
0.00
계열회사 임원
-

이창우
계열회사 임원
보통주
263
0.00
계열회사 임원
-

장진구
계열회사 임원
보통주
263
0.00
계열회사 임원
-

김학자
계열회사 임원
보통주
91
0.00
계열회사 임원
-

최준원
계열회사 임원
보통주
60
0.00
계열회사 임원
-

계
-
19,763,568
47.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신은정
보통주
0
직원
-
-

이민영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 31일, 제 20기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하이브 홈페이지
https://hybecorp.com
홈페이지 → INVESTORS → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:

서울특별시 용산구 한강대로 42

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2025년 3월 19일~ 3월 31일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류:
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사의 연결기준 매출액은 2조 2,556억원으로 전년 대비 4% 성장하며 다시 한번 창사 이래 최고의 매출액을 달성했습니다. 연결기준 영업이익은 1,840억원으로 전년 대비 38% 감소하였고 영업이익률은 8.2%를 기록하였습니다. 방탄소년단의 부재와 신인 그룹들의 데뷔로 인한 아티스트별 매출 비중 변화와 신사업 투자를 위한 비용 등이 영업이익 감소에 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 견조한 음반원 성적과 더불어 공연과 MD의 괄목할만한 성장이 창사 이래 최대 매출을 기록하는 데에 주요하게 기여했습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표ㆍ별도재무제표(별도재무제표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변동표, 별도현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]- 연결재무상태표

제20기 기말 2024년 12월 31일 현재

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자산

유동자산

1,787,698,519

1,888,752,497

현금및현금성자산
412,039,917

357,864,096

매출채권
262,261,126

214,976,558

금융리스채권
172,632

246,564

기타유동금융자산
852,848,602

1,104,846,227

기타유동자산
85,128,099

84,958,867

재고자산
163,151,790

125,860,185

매각예정비유동자산
102,546

-

당기법인세자산
11,993,807

-

비유동자산

3,691,488,341

3,456,928,990

당기손익-공정가치 측정 금융자산
232,499,935

251,635,460

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
225,000,000

136,716,242

비유동금융리스채권
-

141,289

기타비유동금융자산
89,600,641

93,459,181

공동기업 및 관계기업투자
216,075,217

241,079,851

유형자산
96,950,361

101,211,837

사용권자산
258,439,835

193,677,911

무형자산
2,244,256,804

2,165,250,407

기타비유동자산
36,367,634

28,926,276

순확정급여자산
10,582,239

7,995,810

이연법인세자산
281,715,675

236,834,726

자산 총계

5,479,186,860

5,345,681,487

부채

유동부채

830,931,772

1,772,168,712

매입채무
33,046,028

22,935,186

단기차입금
-

100,000,000

유동성장기부채
100,000,000

366,587,500

유동성전환사채
186,359

358,690,105

리스부채
35,733,078

31,526,889

기타유동금융부채
324,998,809

501,969,274

당기법인세부채
46,243,595

61,883,741

기타유동부채
290,723,903

328,576,017

비유동부채

1,134,476,430

463,597,807

장기차입금
386,000,000

100,000,000

비유동리스부채
213,260,216

148,987,598

전환사채
356,060,287

-

기타비유동금융부채
98,029,180

143,677,729

순확정급여부채
4,485,661

3,950,613

이연법인세부채
38,192,934

30,580,159

기타비유동부채
1,850,188

5,066,924

충당부채
36,597,964

31,334,784

부채 총계

1,965,408,202

2,235,766,519

자본

지배기업의 소유지분

3,214,652,758

2,919,398,369

자본금
20,826,049

20,826,049

주식발행초과금
1,522,335,851

1,522,335,851

기타자본
128,782,288

92,267,659

기타포괄손익누계액
142,108,454

(136,407,971)

이익잉여금
1,400,600,116

1,420,376,781

비지배지분

299,125,900

190,516,599

자본 총계

3,513,778,658

3,109,914,968

부채와 자본 총계

5,479,186,860

5,345,681,487

- 연결포괄손익계산서

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

매출액

2,255,648,536

2,178,088,207

매출원가

1,295,840,399

1,169,079,197

매출총이익

959,808,137

1,009,009,010

판매비와관리비
775,762,850

713,365,703

영업이익

184,045,287

295,643,307

기타수익
6,856,900

153,127,240

기타비용
131,109,577

166,687,028

지분법이익
507,388

26,014,947

지분법손실
18,877,895

15,335,422

금융수익
119,274,592

206,933,963

금융비용
141,271,874

249,563,765

법인세비용차감전순손익

19,424,821

250,133,242

법인세비용

22,856,668

66,683,683

당기순이익

(3,431,847)

183,449,559

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

9,379,803

187,253,217

비지배지분 귀속 당기순이익

(12,811,650)

(3,803,658)

법인세비용차감후기타포괄손익

279,786,490

21,956,881

당기손익으로 재분류되는 항목

212,820,765

27,462,154

해외사업환산차이
212,820,765

27,462,154

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

66,965,725

(5,505,273)

순확정급여부채의 재측정요소
(813,546)

(6,315,863)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
67,890,210

954,791

지분법자본변동
(110,938)

(144,201)

총포괄손익

276,354,643

205,406,440

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

287,896,228

210,376,762

비지배지분 귀속 총포괄손익

(11,541,585)

(4,970,322)

주당순이익 (단위:원)

기본주당순이익

225

4,504

희석주당순이익

225

4,503

- 연결자본변동표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
206,308,024
(159,504,218)
233,123,564
2,770,478,714
158,201,291
2,928,680,005

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
187,253,217
187,253,217
(3,803,658)
183,449,559

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(5,945,030)
-
(5,945,030)
(370,833)
(6,315,863)

지분법자본변동
-
-
-
(118,714)
-
(118,714)
(25,487)
(144,201)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
954,791
-
954,791
-
954,791

해외사업환산차이
-
-
-
28,232,498
-
28,232,498
(770,344)
27,462,154

소유주와의 거래

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
-
-
1,000,000,000
-
-
-

주식기준보상
-
-
20,017,040
-
-
20,017,040
9,645,215
29,662,255

주식선택권 행사
3,685
2,374,793
(762,672)
-
-
1,615,806
503,929
2,119,735

유상증자
145,670
50,086,408
-
-
-
50,232,078
-
50,232,078

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
(133,294,733)
(27,298)
-
(133,322,031)
3,819,048
(129,502,983)

사업결합으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
23,317,438
23,317,438

전기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
92,267,659
(136,407,971)
1,420,376,781
2,919,398,369
190,516,599
3,109,914,968

당기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
92,267,659
(136,407,971)
1,420,376,781
2,919,398,369
190,516,599
3,109,914,968

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,379,803
9,379,803
(12,811,650)
(3,431,847)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(604,970)
-
(604,970)
(208,576)
(813,546)

지분법자본변동
-
-
-
(119,114)
-
(119,114)
8,176
(110,938)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
67,890,210
-
67,890,210
-
67,890,210

해외사업환산차이
-
-
-
211,350,299
-
211,350,299
1,470,466
212,820,765

소유주와의 거래

주식선택권 제공
-
-
13,516,283
-
-
13,516,283
7,013,565
20,529,848

주식선택권 행사
-
-
(2,087,399)
-
-
(2,087,399)
-
(2,087,399)

전환사채의 발행
-
-
36,122,791
-
-
36,122,791
-
36,122,791

배당
-
-
-
-
(29,156,468)
(29,156,468)
-
(29,156,468)

자기주식 취득
-
-
(26,131,519)
-
-
(26,131,519)
-
(26,131,519)

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
15,094,473
-
-
15,094,473
114,309,145
129,403,618

사업결합으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
(1,455,830)
(1,455,830)

종속기업 처분으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
284,005
284,005

당기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
128,782,288
142,108,454
1,400,600,116
3,214,652,758
299,125,900
3,513,778,658

- 연결현금흐름표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

구 분
제20(당) 기
제19(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

151,599,247

310,627,196

영업으로부터 창출된 현금흐름
243,434,664

446,254,985

이자의 수취
42,055,491

40,621,325

이자의 지급
(33,262,393)

(28,462,472)

법인세의 납부
(108,474,628)

(169,666,766)

배당의 수취
7,846,113

21,880,124

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,354,050)

(470,768,062)

기타금융자산의 감소
3,493,224,112

5,226,030,432

기타금융자산의 증가
(3,252,508,435)

(4,881,386,626)

공정가치측정금융자산의 감소
68,172,448

318,763,900

공정가치측정금융자산의 증가
(66,608,415)

(524,190,491)

관계기업 및 공동기업투자의 취득
(2,561,554)

(31,805,410)

유형자산의 처분
1,288,779

470,448

유형자산의 취득
(32,877,737)

(22,739,911)

사용권자산의 취득
(163,761)

-

무형자산의 처분
4,389,882

1,532,332

무형자산의 취득
(34,767,381)

(69,568,106)

금융리스채권의 감소
249,035

967,488

기타비유동금융자산의 감소
1,377,341

3,066,150

기타비유동금융자산의 증가
(19,802,703)

(65,307,694)

파생상품부채의 감소
(42,665,347)

-

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름
(127,100,314)

(426,600,574)

재무활동으로 인한 현금흐름

(117,952,369)

(11,087,846)

유상증자
-

61,606,011

차입금의 증가
320,000,000

785,000,000

차입금의 상환
(405,248,750)

(840,845,535)

전환사채의 발행
400,000,000

-

전환사채의 상환
(399,800,000)

-

리스부채의 감소
(27,783,124)

(23,239,154)

기타금융부채의 증가
-

135,009

기타금융부채의 감소
(9,500,000)

(64,089)

배당금의 지급
(29,156,468)

-

자기주식의 취득
(26,131,519)

-

주식선택권의 행사
-

2,119,734

연결자본거래로 인한 현금 유입
109,683,587

4,200,178

연결자본거래로 인한 현금 유출
(50,016,095)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

23,292,828

(171,228,712)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,882,993

(2,531,070)

기초 현금및현금성자산

357,864,096

531,623,878

기말 현금및현금성자산

412,039,917

357,864,096

[별도재무제표]- 별도재무상태표

제20기 기말 2024년 12월 31일 현재

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자산

유동자산

441,721,513

716,438,630

현금및현금성자산
53,546,413

26,884,320

매출채권
120,693,478

144,456,837

금융리스채권
2,649,706

2,436,010

기타유동금융자산
223,693,433

502,312,872

기타유동자산
11,783,432

28,369,319

재고자산
19,808,951

11,979,272

당기법인세자산
9,546,100

-

비유동자산

3,235,511,499

2,976,248,662

당기손익-공정가치 측정 금융자산
206,408,294

263,126,126

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
225,000,000

136,716,242

비유동금융리스채권
15,617,396

10,950,810

기타비유동금융자산
22,490,543

38,096,033

종속기업투자
2,395,923,452

2,137,698,465

공동기업 및 관계기업투자
71,767,663

80,791,234

유형자산
61,047,518

81,891,694

사용권자산
144,693,129

111,069,978

무형자산
20,202,749

20,849,511

기타비유동자산
201,750

100,877

순확정급여자산
4,021,840

2,605,282

이연법인세자산
68,137,165

92,352,410

자산 총계

3,677,233,012

3,692,687,292

부채

유동부채

312,683,887

1,090,980,967

매입채무
7,199,201

7,513,001

단기차입금
-

110,000,000

유동성장기부채
100,000,000

286,000,000

유동성전환사채
186,359

358,690,105

리스부채
12,818,564

18,011,238

기타유동금융부채
151,199,937

240,709,727

당기법인세부채
-

9,468,016

기타유동부채
41,279,826

60,588,880

비유동부채

838,880,676

277,917,107

장기차입금
286,000,000

100,000,000

전환사채
356,060,287

0

리스부채
134,586,200

89,889,857

기타비유동금융부채
29,855,064

59,857,696

기타비유동부채
579,670

130,936

충당부채
31,799,455

28,038,618

부채 총계

1,151,564,563

1,368,898,074

자본

자본금
20,826,049

20,826,049

주식발행초과금
1,522,335,851

1,522,335,851

기타자본
212,678,917

191,408,101

기타포괄손익누계액
(212,158,859)

(279,522,297)

이익잉여금
981,986,491

868,741,514

자본 총계

2,525,668,449

2,323,789,218

부채와 자본 총계

3,677,233,012

3,692,687,292

- 별도포괄손익계산서

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제20기
제19기

매출액

669,672,760

614,078,836

매출원가

438,242,992

401,893,644

매출총이익

231,429,768

212,185,192

판매비와관리비
194,493,976

186,329,221

영업이익

36,935,792

25,855,971

기타수익
2,054,906

7,300,200

기타비용
78,351,470

168,575,800

금융수익
275,789,813

278,277,084

금융비용
104,598,004

339,591,258

법인세비용차감전순손익

131,831,037

(196,733,803)

법인세비용(수익)

(10,570,408)

(6,728,222)

당기순손익

142,401,445

(190,005,581)

법인세비용차감후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

67,363,438

(3,680,294)

순확정급여부채의 재측정요소
(526,772)

(4,635,085)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
67,890,210

954,791

총포괄손익

209,764,883

(193,685,875)

주당순손익

기본주당순손익(단위:원)

3,422

(4,570)

희석주당순손익(단위:원)

3,421

(4,570)

- 별도자본변동표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
172,153,732
(275,842,003)
58,747,095
2,445,610,168

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(190,005,581)
(190,005,581)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,635,085)
-
(4,635,085)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
954,791
-
954,791

소유주와의 거래

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
-
-
1,000,000,000
-

주식기준보상

-
-
20,017,041
-
-
20,017,041

주식선택권 행사
3,685
2,374,793
(762,672)
-
-
1,615,806

유상증자
145,670
50,086,408
-
-
-
50,232,078

전기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
191,408,101
(279,522,297)
868,741,514
2,323,789,218

당기초 잔액
20,826,049
1,522,335,851
191,408,101
(279,522,297)
868,741,514
2,323,789,218

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
142,401,445
142,401,445

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(526,772)
-
(526,772)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
67,890,210
-
67,890,210

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
13,366,943
-
-
13,366,943

주식선택권 행사
-
-
(2,087,399)
-
-
(2,087,399)

전환사채의 발행
-
-
36,122,791
-
-
36,122,791

연차배당
-
-
-
-
(29,156,469)
(29,156,469)

자기주식의취득
-
-
(26,131,519)
-
-
(26,131,519)

당기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
212,678,917
(212,158,859)
981,986,491
2,525,668,449

- 별도현금흐름표

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

구 분
제20기
제19기

영업활동으로 인한 현금흐름

132,364,140

79,088,928

영업으로부터 창출된 현금흐름

108,998,654

95,283,748

이자의 수취
16,538,707

30,953,883

이자의 지급
(23,055,694)

(26,191,414)

배당의 수취
38,959,532

1,750,421

법인세의 납부
(9,077,059)

(22,707,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

(38,994,168)

(293,162,179)

기타유동금융자산의 감소
1,519,578,100

3,835,738,308

기타유동금융자산의 증가
(1,233,708,900)

(3,255,954,099)

공정가치측정금융자산의 감소
68,172,448

318,763,900

공정가치측정금융자산의 증가
(64,608,414)

(573,465,038)

종속기업투자주식의 처분
32,414,700

4,234,689

종속기업투자주식의 취득
(275,576,230)

(572,105,081)

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
-

(31,805,410)

유형자산의 처분
83,213

16,647

유형자산의 취득
(11,914,238)

(9,817,824)

무형자산의 처분
193,982

1,281,818

무형자산의 취득
(4,327,828)

(8,550,501)

금융리스채권의 감소
2,730,058

1,776,642

기타비유동금융자산의 감소
134,786

-

기타비유동금융자산의 증가
(297,389)

(3,276,230)

기타금융부채의 감소
(71,868,456)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(69,399,308)

167,815,218

유상증자
-

50,232,078

차입금의 증가
220,000,000

992,967,864

차입금의 상환
(220,000,000)

(862,967,864)

전환사채의 발행
400,000,000

-

전환사채의 상환
(399,800,000)

-

리스부채의 감소
(14,036,575)

(14,932,449)

기타금융부채의 감소
(700,000)

-

기타비유동금융부채의 증가
504,282

963,872

기타비유동금융부채의 감소
(79,027)

(64,090)

주식선택권의 행사
-

1,615,806

배당금의 지급
(29,156,469)

-

자기주식의 취득
(26,131,519)

-

현금및현금성자산의증가(감소)

23,970,664

(46,258,032)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,691,429

(1,607,008)

기초 현금및현금성자산

26,884,320

74,749,360

기말 현금및현금성자산

53,546,413

26,884,320

- 이익잉여금처분계산서(안)

제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

당기의 이익잉여금 처분계산서(안)은 2025년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기처분 확정일: 2024년 3월 29일).

(단위: 천원)

구 분

당기

전기

I. 이익잉여금

981,986,491

868,741,514

전기이월미처분잉여금
839,585,046

58,747,095

이익잉여금 전입액
-

1,000,000,000

당기순이익(손실)
142,401,445

(190,005,581)

II. 잉여금 처분액

8,304,591

29,156,468

현금배당 주당배당금(률) 당기 : 200원(40%) 전기 : 700원(140%)
8,304,591

29,156,468

III. 차기이월미처분이익잉여금

973,681,900

839,585,046

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사외이사 이미경 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이미경
1964.04.07
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미경

재단법인 환경재단 대표

2002 - 현재2020 - 현재2021 - 현재
2021 - 현재
2017 - 2021

재단법인 환경재단 대표(2021.03 대표선임)

수소경제위원회 위원

탄소중립위원회 위원
ESG 리더십과정 주임교수
4차산업혁명 리더십과정 주임교수

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주의 이익을 최우선으로 고려하며, 회사의 경영 활동을 객관적으로 감독하고 평가하는 역할을 성실히 수행하겠습니다. 동시에 경영진과의 건설적인 협력 관계를 유지하며, 하이브의 장기적 성장과 발전을 위한 전략 수립 및 실행을 적극 지원하겠습니다. ESG 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 지속 가능한 발전과 기업가치 제고에 기여하고자 합니다. 모든 사업활동이 준법경영의 기반 위에서 이루어지도록 감독하며, 하이브가 업계를 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 본 후보자는 상법상 규정된 사외이사의 의무를 충분히 인지하고 있으며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등을 철저히 준수할 것을 약속드립니다. 이를 통해 하이브의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 매일경제와 환경재단이 주최하는 ESG 리더십 과정을 주도하며 ESG 전반, 특히 환경 분야에서 전문성과 폭넓은 시야를 갖추고 있습니다. 또한, 탄소중립위원회와 수소경제위원회 위원으로 활동하며 정부, 기업, 시민사회를 아우르는 네트워킹 역량을 통해 당사 이사회 의사결정 과정에 전문성을 더할 것으로 기대됩니다. 2022년부터 하이브의 사외이사로 재임하며 회사의 주요 결정에 참여해온 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 통해 기업의 의사결정 및 경영활동이 적법하고 투명하게 이루어지도록 기여하였습니다. 본 후보자가 재임기간 동안 보여주신 전문성과 독립성이 앞으로 하이브가 지속 가능한 성장을 이뤄내고 기업가치를 제고하는데 더 큰 역할을 해 주실 것이라고 판단됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(이미경)_서명본.jpg
확인서

제 2-2 호 의안 :
사외이사 이상승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상승
1963.11.18
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상승
서울대학교 경제학부 교수
2020 - 현재2001 - 현재2020 - 현재2020 - 현재2019 - 20252018 - 20192015 - 2017
서울대학교 경제학부 학부장서울대학교 경제학부 교수아시아 태평양 경쟁커뮤니티(APCC) 공동회장삼성물산 사외이사현대자동차 사외이사한국산업조직학회 회장국민경제자문위원회 자문위원
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 경제 및 거버넌스 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다.본 후보자는 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공정거래 및 거버넌스 분야에서 높은 전문성이 있는 후보자로, 서울대학교 경제학부 교수로서 오랜 기간 연구하면서 축적한 지식 및 한국산업조직학회, 국민경제자문위원회 등에서 활동하면서 쌓은 경제 및 거버넌스 관련 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정 과정에 핵심적 역할을 할 수 있을 것이라고 기대됩니다. 특히, 오랜 기간 주요 대기업에서 사외이사를 역임하고 다양한 소위원회 위원으로 활동한 경험을 통해 하이브 이사회의 전문성 강화와 투명성을 제고하는데 기여할 수 있을 것이라고 판단됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(이상승) signed.jpg
확인서

제 2-3 호 의안 : 사외이사 백승주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승주
1964.12.15
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승주
순천대학교 석좌교수

2024 ~ 현재
2024 ~ 현재
2021 ~ 2024
2020 ~ 2021
2018 ~ 2019
2017 ~ 2018
2014 ~ 2017

국립 순천대학교 석좌교수사단법인 푸른아시아 기획이사

ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장

기획재정부 기획조정실장

기획재정부 재정혁신국장자치분권위원회 재정분권국장

OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 재무 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백승주 후보자는 기획재정부 기획조정실장, 재정혁신국장, 산업경제과장 등을 포함한 주요 직책을 역임하며 공공정책 및 재정 분야에서 탁월한 전문성을 발휘해왔습니다. 따라서 감사위원회 위원장에게 요구되는 전문성을 충분히 갖추었을 뿐만 아니라, 글로벌 스탠다드에 부합하는 재무 분야 관련 이사회의 전문성을 강화할 수 있을 것으로 기대합니다. 뿐만 아니라 기획재정부의 주요 직책을 역임하셨던 경력을 바탕으로 기업 경영에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하면서 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업 재무활동의 건전성과 타당성 감사 등을 포함한 감사위원회의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

공시규정 및 내용에 대한 확인서(백승주)_서명본.jpg
확인서

제 2-4 호 의안 : 사외이사 조원경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조원경
1976.03.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원경
성균관대학교 법학전문대학원 전임교수
2024 ~ 현재2023 ~ 현재2021 ~ 20242021 ~ 20232020 ~ 20212018 ~ 20202017 ~ 20182015 ~ 2017

성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수

주식회사 아세아제지 사외이사

K&C 법률사무소 변호사고려대 법학전문대학원 겸임교수

수원지방법원 성남지원 부장판사

대법원 재판연구관

부산지방법원 서부지원 부장판사

서울동부지방법원 판사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 법률 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조원경 후보자는 법조계에서의 다양한 경력을 보유한 만큼 법률적 전문성이 검증된 후보자로 이사회 내 법률적 전문성을 더하고 회사의 비즈니스 확장에 따른 폭넓은 법률적 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러 아세아제지의 내부거래위원회위원장으로 활동 중에 있어 기업의 지배구조 및 경영에 대한 깊은 이해를 보유하고 있어 감사위원회 위원의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(조원경)_서명본.jpg
확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 백승주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백승주
1964.12.15
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승주
순천대학교 석좌교수

2024 ~ 현재

2024 ~ 현재

2021 ~ 2024

2020 ~ 2021

2018 ~ 2019

2017 ~ 2018

2014 ~ 2017

국립 순천대학교 석좌교수
사단법인 푸른아시아 기획이사

ADBI(아시아개발은행연구원) 부원장

기획재정부 기획조정실장

기획재정부 재정혁신국장자치분권위원회 재정분권국장

OECD(경제협력개발기구) 선임 정책분석관

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백승주 후보자는 기획재정부 기획조정실장, 재정혁신국장, 산업경제과장 등을 포함한 주요 직책을 역임하며 공공정책 및 재정 분야에서 탁월한 전문성을 발휘해왔습니다. 따라서 감사위원회 위원장에게 요구되는 전문성을 충분히 갖추었을 뿐만 아니라, 글로벌 스탠다드에 부합하는 재무 분야 관련 이사회의 전문성을 강화할 수 있을 것으로 기대합니다. 뿐만 아니라 기획재정부의 주요 직책을 역임하셨던 경력을 바탕으로 기업 경영에 대한 통찰력 있는 의견을 제시하면서 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업 재무활동의 건전성과 타당성 감사 등을 포함한 감사위원회의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

공시규정 및 내용에 대한 확인서(백승주)_서명본.jpg
확인서

제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 조원경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조원경
1976.03.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원경
성균관대학교 법학전문대학원 전임교수
2024 ~ 현재2023 ~ 현재2021 ~ 20242021 ~ 20232020 ~ 20212018 ~ 20202017 ~ 20182015 ~ 2017

성균관대 법학전문대학원 전임교수 부교수

주식회사 아세아제지 사외이사

K&C 법률사무소 변호사고려대 법학전문대학원 겸임교수

수원지방법원 성남지원 부장판사

대법원 재판연구관

부산지방법원 서부지원 부장판사

서울동부지방법원 판사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조원경 후보자는 법조계에서의 다양한 경력을 보유한 만큼 법률적 전문성이 검증된 후보자로 이사회 내 법률적 전문성을 더하고 회사의 비즈니스 확장에 따른 폭넓은 법률적 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러 아세아제지의 내부거래위원회위원장으로 활동 중에 있어 기업의 지배구조 및 경영에 대한 깊은 이해를 보유하고 있어 감사위원회 의사결정 과정에서 객관성과 투명성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(조원경)_서명본.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제21기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)(제20기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
35억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

당사의 임원 보수체계는 Pay-for-Performance라는 보상철학에 기반하여, 주주 이해관계와의 연계성을 강화함과 동시에 글로벌 산업의 경쟁적 특성을 반영하는 방향으로 설계되었습니다.

임원 보수를 구성하는 요소 중 임원의 기본급은 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 Peer Group 의 데이터를 지속적으로 확인하여, 임원이 수행하는 직무의 가치와 역량에 따라 결정하며, 성과급은 Monetary (매출액, 영업이익, 주가) 항목과 Non-Monetary (ESG, 변화와 혁신, 전사 전략과제) 항목에 대한 평가를 바탕으로 지급되도록 하여 성과 중심 보상 철학을 더욱 공고히 하고 있습니다. 이러한 보상제도에 따라 보상위원회 승인을 통해 이사보수금액 및 임원보수한도가 확정되며, 당기의 임원보수한도는 2025년 3월 4일 개최된 보상위원회의 심의를 거쳐 기존에 이사에게 부여된 행사 가능성이 있는 주식 보상을 고려하여 전기와 동일하게 50억으로 설정하고자 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5 호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2024년 9월 12일 총 1명을 대상으로 보통주 총 10,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제 5호 의안)은 2024년 9월 12일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제20기 정기주주총회에서 승인받기 위한 안건이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 9월 12일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.