대진첨단소재 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 대진첨단소재

주주총회소집공고
6.0
대진첨단소재 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
대진첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
유성준 ·장현주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층

(전 화) 02-412-7001

(홈페이지)http://www.daejin2019.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이용규

(전 화) 02-412-7001

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 (회의실)3. 회의목적사항 1) 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건

- 제1호 의안: 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유성준 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장현주 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 성백준 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 강승혁 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 경영참고사항

주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현철(출석률:100%)
장명훈(출석률:100%)
김수교(출석률: 100%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부

48
2024-03-14
1)제5기 정기주주총회 승인의 건2)지점 폐기 승인의 건3)해외법인 출자/대출 한도승인의 건4)합작회사 설립 승인의 건5)합작회사 임원에 대한 겸임 승인의 건6)폴란드법인의 본사대여금 자본출자전환의 건7)미등기 임원 위촉 계약 해지 승인의 건
찬성
찬성
-

49
2024-04-08
1)전환사채권 발행 승인의 건2)IPO 상장을 위한 대표주관계약 승인의 건
찬성
찬성
-

50
2024-05-03
1)신주식 발행의 건2)전환사채권 발행 승인의 건3)제5기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건4)임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

51
2024-05-28
1)제4회 전환사채권 발행 승인의 건2)제5회 전환사채권 발행 승인의 건
찬성
찬성
-

52
2024-06-13
1)제6회 전환사채권 발행 승인의 건
찬성
찬성
-

53
2024-07-16
1)유형자산 처분에 관한 승인의 건(오산공장)2)지점 폐지 승인의 건3)해외법인 출자/대출 한도승인의 건
찬성
찬성
-

54
2024-07-29
1)주식발행초과금의 자본전입(무상증자) 승인의 건
찬성
찬성
-

55
2024-08-26
1)기술보증기금 보증서 발급에 따른 국민은행 차입 승인의 건
찬성
찬성
-

56
2024-09-12
1)기업공개(IPO) 추진 승인의 건
찬성
찬성
-

57
2024-10-02
1)공동대표 결정에 대한 승인의 건2)임시주주총회 소집의 건3)P-CBO 사모사채 인수에 관한 승인의 건4)해외법인 출자/대출 한도승인의 건
찬성
찬성
-

58
2024-10-17
1)투명경영위원회 설치 승인의 건2)투명경영위원회 운영규정 제정 승인의 건
찬성
찬성
-

59
2024-11-26

1)투명경영위원회 외부위원 선임 승인의 건
2)2024년(제6기) 지정감사 철회 승인의 건

찬성
찬성
찬성

60
2024-12-26
1)코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건2)해외법인 출자/대출 한도 승인의 건(2025년 1분기)
찬성
찬성
찬성

주) 사외이사 김수교 2024.11.08 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김수교(위원장)김현철장명훈
2024-12-24
대진첨단소재 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
12,883,334
4,294,445

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 친환경 에너지 분야의 핵심인 배터리 산업내에서 활동중인 기업으로, 배터리 제조공정 중 활성화 공정내 배터리 셀의 이동간 이물방지와 정전기 관리, 화재위험 방지 등에 필수적인 대전방지 트레이, 배터리 제조 공정 중 스태킹 공정내 분리막의 이물관리와 대전방지기능이 부여된 PET 이형필름, CNT의 개질분산 기술을 활용하여 영구적인 대전방지 기능을 구현한 대전방지 코팅액 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.그 외에도 자동차 내장재용 플라스틱 부품, 안전플라스틱 등 자동차 내부에 들어가는 플라스틱 제품과 일반 가전제품용 플라스틱 부품을 국내외 고객을 대상으로 납품하고 있습니다.국내 및 해외법인별 제품군은 다음과 같습니다.

법인 구분
주요 생산 및 판매 품목

한국법인
R&D, 샘플대응, 트레이용 시트류(해외법인용), 대전방지 코팅액 등

미국법인
활성화 공정용 트레이, 대전방지 코팅액 등

폴란드법인
활성화 공정용 트레이, 자동차용 부품, PET 이형필름

필리핀법인
일반 가전제품 부품, 대전방지 코팅액 등

인도네시아법인
원료 유통

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2019년 1월 법인 설립 이후 국내뿐 아니라 해외에서 이차전지 공정용 대전방지트레이, 대전방지코팅액, 이차전지용 PET이형필름, 자동차용 부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 고객은 국내외 대형 이차전지 OEM 업체로, 현재 고객사들은 전방시장의 캐즘(일시적인 수요 감소)으로 인해 단기적으로 수주가 감소하여 실적이 악화하는 등 경기침체에 영향을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 전기차 전환의 패러다임 변화는 필연적이며, 글로벌 경제의 방향을 설정하는 미국, 유럽 등 선진국에서는 자국 산업 보호를 위한 목적으로 전기차 관련 산업에 대한 정책 지원을 지속할 것으로 보여집니다. 이에 따라 당사의 주요 고객사 중 일부 해외 OEM 업체의 경우 선제적으로 생산능력 확충과 설비투자에 나서고 있으며, 이는 당사가 일시적인 수요 감소 속에서도 꾸준한 매출 증대를 이룰 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 이에 향후에도 시장의 수요 변동성과 별개로 당사와 같이 기술적, 사업적 차별성을 보유한 이차전지 소재부품 업체의 경우 높은 성장성을 유지할 수 있을 것으로 전망합니다.

1) 이차전지 공정용 소재
당사가 영위하고 있는 이차전지 공정용 소재 사업은 이차전지 셀의 공정간 이송 및 보호, 최종 출하를 위해 필수적으로 사용되는 제품입니다. 따라서 당사의 이차전지 공정용 소재 제품은 글로벌 전기차 시장의 수요와 밀접한 상관관계가 있습니다. 또한 전기차 시장의 수요는 글로벌 경제 성장률과 원유 가격, 전세계 각 정부의 전기차 관련 정책 등 거시적 환경에 영향을 받습니다.
최근 전기차 수요가 정체되면서 이차전지 수요도 동반 둔화(캐즘)되는 추세이며, 고금리ㆍ고물가 기조가 장기화되면서 소비 여력이 감소했고, 내연기관차 대비 높은 가격, 짧은 주행거리, 부족한 충전시설 등 불편요소가 전기차의 대중화에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 SNE리서치에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1천 641만대로 16.6% 성장률을 보여 2023년 시장 성장률인 33.5% 대비 성장세가 크게 둔화할 것으로 전망하고 있습니다.
다만 이차전지 산업은 미국의 기준금리가 인하될 것으로 전망되고 주요국 경기의 점진적 개선에 힘입어 전기차ㆍ배터리 수요 회복이 기대됩니다. 또한 미국 인플레이션감축법(IRA)의 중국산 배터리 견제로 국내 기업이 반사이익을 누릴 가능성이 크며, 원료 광물가격의 하락세가 둔화되어 주요 소재기업들의 수익성 개선(원자재 구매와 완제품 납품 간 시차로 인한 수익성 개선)으로 전반적으로 업황이 개선될 것으로 보여집니다.
2) 자동차 및 기타 산업용 소재
당사가 영위하고 있는 자동차용 소재 및 기타 산업용 소재의 경우, 일반적으로 엔지니어링 플라스틱 제품의 특성과 비슷합니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속을 대체할 수 있는 고성능 플라스틱으로 강도와 탄성이 좋고 100도 이상에서도 견디는 특성을 가지고 있습니다. 이뿐만 아니라, 내충격성, 내마모성, 내열성, 전기절연성이 뛰어나 생활용품, 전기전자제품, 항공기 구조재 등 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 이 같은 제품군은 석유의 정제과정에서 산출되는 것이기에 원유 가격의 영향을 받고, 글로벌 경제 성장율 등 매크로 환경의 영향을 받습니다.
(3) 계절적 요인
당사가 영위하는 사업의 전방시장인 전기차 시장은 현재 개화된지 2-3년이 지난 상태로 뚜렷한 계절적 요인을 보이고 있지 않습니다. 다만, 당사의 주력 아이템인 대전방지 코팅액의 경우, 차년도 수요와 재고 확보를 위해 4분기에 발주가 집중되고 있는 흐름이 있습니다. 자동차 부품용 소재 및 기타 산업용 소재의 경우 글로벌 경기와 연동되어 고객사 생산이 이루어지므로 계절적 요인은 미미합니다.
(4) 제품의 라이프사이클
1) 이차전지 공정용 트레이
당사의 주요제품인 이차전지 공정용 소재는 각각의 용도에 따라 제품의 라이프 사이클이 상이하게 나타납니다. 활성화 공정용 트레이 제품은 플라스틱의 특성상 기본적으로 반영구적인 사용이 가능하며 품질에 대한 고객의 최종승인 이후 별도의 무상보증에 대한 기간은 정해진 것이 없습니다. 다만 트레이 사용시 외부충격에 따른 제품의 파손으로 인한 이송 및 완충 역할의 상실이나 대전방지 효과의 기준치 미달 등 기능적 특성의 저하여부가 제품 수명에 결정적인 영향을 끼치게 됩니다. 게다가 배터리 제조 공정 중 가장 큰 면적을 차지하고 셀이 가장 긴 시간을 체류하는 활성화 공정내에 쓰이기 때문에 3년이 지나면 교 성형과 강한 자외선 환경 등의 노출로 인해 기능성이 저하될 경우엔 교체 수요가 발생합니다.
2) 대전방지 코팅액
정해진 교체주기는 없지만 잦은 성형과 강한 자외선 환경 등의 노출로 인해 기능성이 저하될 경우엔 교체 수요가 발생합니다.
3) 자동차 부품용 소재
최종적으로 납품되는 각 차량의 구조에 따라 맞춤설계 되어 제작되므로, 해당 차량의 생산중단 여부에 따라 제품의 수명이 결정됩니다. 일반적으로 완성차의 모델 체인지 주기는 5~7년이며 고객사 차량의 모델 변경 시 차량 앞범퍼 내 에너지업소버의 설계에 따라 차량용 플라스틱 제품의 라이프 사이클이 결정됩니다.
4) 기타 산업용 소재
일반 가전제품의 모델변경과는 상관없이 제조사의 Forecasting과 스펙 변경 요구에 따라 수시로 교체주기가 도래합니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 이차전지 공정용 소재고도의 기술이 집약된 리튬이온배터리의 제조공정은 크게 4단계로 이루어져 있습니다.

구분
내용

전극 공정

- 양극과 음극을 제조

- 믹싱, 코팅, 롤 프레싱, 슬리팅&노칭의 순서로 이루어짐

- 전기화학적 반응을 일으키게 만드는 물질을 제조하는 단계

조립 공정

- 전극 공정에서 만들어진 양극, 음극판에 분리막과 전해질을 더해 조립하는 공정

- 극판을 쌓는 방법에 따라 와인딩 형태(원통형)와 스태킹 형태(파우치형)로 나뉨

활성화 공정

- 전기에너지를 활성화하고 안정성을 확인하는 공정으로 에이징과 충·방전을 반복함

- 파우치 배터리의 경우 디개싱(Degassing)을 통해 1차 충전 중 전해액 부반응으로 발생한 가스를 제거

- 팩 공정 전단계의 품질 검사 완료하는 공정

팩 공정
- 전기차 모델별로 탑재가능한 어플리케이션으로 모듈화해 팩에 넣는 공정

대부분의 플라스틱은 전기절연체로 물체 간 접촉하거나 마찰, 분리될 때 극성이 다른 동일한 양의 전하가 대전되면서 정전기 현상이 쉽게 발생하게 됩니다. 이러한 정전기가 외부에 전달되지 않고 지속적으로 축적될 경우, 발화 또는 열폭주 현상으로 이어질 수 있습니다. 주요 고객사인 A사는 당사와 함께 이차전지 제조 공정내 정전기 방지와 화재위험의 감소 등을 위해 패키징 솔루션에 대해 오랜 기간 협업해왔고, 그 결과 대전방지 기능이 강화된 활성화 공정용 트레이를 채택함으로써 제조 공정간 화재 위험을 예방하고 이물관리를 통해 수율증대를 꾀하고 있습니다. 또한, 조립공정 내 중요한 포장재인 PET 이형필름 납품과 더불어 PET이형필름의 대전방지 기능강화를 위한 코팅액 제공 등 화재에 민감한 이차전지 배터리 제조 공정내에서 필요한 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

구분
특징

활성화 공정용 트레이

- 고전기전도성 복합소재를 활용하여 활성화 공정내 이물관리 및 정전기 관리를 통해 화재 위험을 예방함

- 진공성형(이너 트레이)과 사출형성(아우터 트레이)를 복합적으로 사용함으로써 단가절감

대전방지코팅액

- 탄소나노소재(CNT) 개질을 통한 하이브리드 대전방지 코팅액

- 플리스틱 시트에 외첨방식으로 코팅처리함으로써 강화되고 영구적인 대전방지 기능 구현

- 이형필름 등 이차전지 배터리 공정내 대전방지가 필요한 소재부품에 널리 쓰임

PET

이형필름

- 조립 공정 중 스태킹 공정에 소모되는 PET 소재의 이형필름

- 이차전지의 주요 소재인 분리막, 양극, 음극이 스태킹되는 과정에서 이들의 상하단을 압착 하고 보호하는 역할을 수행함

(2) 자동차 부품용 소재글로벌 전기차 수요가 급성장할 것으로 전망되면서 ‘경량화’가 신차 개발의 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 더 가볍게 만들어 연비를 높이는 동시에 탄소배출량을 줄이는 것이 핵심이기에 자동차 경량화의 핵심소재인 폴리머(Polymer, 플라스틱 소재)를 개발, 생산하는 국내 화학업계 또한 복합소재 개발 및 생산을 가속화하고 있습니다.당사는 자동차 충격 방지용 안전플라스틱을 개발하여 양산하고 있는데, 글로벌 자동차 부품 업체 오크우드 그룹과 차량용 플라스틱 공급계약을 체결했습니다. 오크우드 그룹은 Ford, GM, 현대자동차 등 글로벌 완성차 업체에 오디오커버, 에너지 업소버 등 차량용 플라스틱 부품을 공급하고 있습니다. 당사는 기존 폴리우레탄 폼 대비 우수한 변형력과 충격흡수도를 지닌 PP(폴리프로필렌) 수지를 사용하여 진공성형 방식으로 에너지 업소버 제품을 양산하고 있습니다.또한, 당사는 2024년 상반기 폴란드 법인을 통해 유럽 자동차 OEM사들에 공급되는 차량용 플라스틱 부품제조 설비투자를 단행하였습니다. 중대형 사출부품까지 제조가 가능한 설비를 기반으로, 전기차, 내연차의 다양한 내장재 등에 적용됨으로써 사업이 지속적으로 확대해 나갈 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 완성차의 2차벤더 지위로써 폴란드법인을 통해 대응하는 완성차 브랜드는 폭스바겐, 재규어 등입니다.(3) 기타 산업용 소재당사는 플라스틱 사출 성형, 실크/패드 인쇄, 스프레이 페인팅, 금형 제작까지 가능한 생산 기반을 바탕으로 고객의 요구에 맞춰 최적의 사양으로 제품을 생산하고 있습니다. 필리핀 법인에서 취급하는 제품으로는 CD/DVD 케이스, 모바일 폰, 무전기, 헤드폰, 이어폰, 삼성 전자 도어 노브, 디스펜서, 외장 하드 드라이브, USB 등이 있습니다. 또한 디지털 도어락 배터리 커버와 프론트 커버를 납품하였으며, 이어폰용 초소형 홀더와 헤드폰용 소형 유닛을 양산하여 공급했습니다.

(2) 시장점유율

당사의 각 세부 모델별 생산물량이 상이하며, 객관적인 리서치 자료 등을 통한 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없습니다. 그러다 당사의 기술과 품질, 생산물량 측명에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 비교우위에 있으며 이를 공고히 하고자 지속적인 연구배랑를 진행하고 있습니다. (3) 시장의 특성

당사는 수출의 비중이 높아 해외시장의 경기변동에 따라 전체 판매 실적이 영향을 받습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 제무제표

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제5(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자산

I. 유동자산

71,181,632,691

60,247,736,283

1. 현금및현금성자산
7,077,499,439

2,323,140,800

2. 매출채권및기타채권
31,471,268,282

32,091,435,139

3. 재고자산
17,419,301,396

16,265,874,115

4. 기타유동금융자산
10,258,859,899

-

5. 기타유동자산
4,897,360,371

9,514,787,472

6. 당기법인세자산
57,343,304

52,498,757

II. 비유동자산

71,957,101,249

62,238,007,217

1. 유형자산
66,941,942,032

57,655,740,259

2. 무형자산
1,652,574,988

1,504,163,657

3. 기타비유동금융자산
1,946,267,552

2,516,530,542

4. 기타비유동자산
-

141,166,667

5. 이연법인세자산
1,416,316,677

420,406,092

자산총계

143,138,733,940

122,485,743,500

부채

I. 유동부채

53,893,623,348

36,672,075,309

1. 매입채무및기타채무
23,042,664,117

27,129,669,179

2. 단기차입금
2,055,808,535

1,175,836,627

3. 유동성장기차입금
8,824,648,845

5,736,631,012

4. 기타유동부채
2,361,122,508

514,641,406

5. 기타유동금융부채
400,000,000

-

6. 유동성리스부채
1,603,020,692

1,831,172,719

7. 유동성사채
900,000,000

-

8. 당기법인세부채
1,219,865,615

284,124,366

9. 파생상품부채
7,402,095,323

-

10. 전환사채
6,084,397,713

-

II. 비유동부채

27,329,180,972

30,124,414,384

1. 장기매입채무및기타채무
426,023,258

669,022,975

2. 장기차입금
17,667,843,298

25,403,112,566

3. 사채
3,600,000,000

-

4. 비유동성리스부채
3,834,788,752

3,993,865,774

5. 이연법인세부채
1,800,525,664

58,413,069

부채총계

81,222,804,320

66,796,489,693

자본

I. 지배기업소유지분

61,395,693,190

55,683,472,712

자본금
5,853,410,000

2,912,702,000

기타불입자본
49,264,289,351

51,252,119,665

기타자본항목
3,134,137,404

2,189,074,500

기타포괄손익
4,126,622,097

(555,052,423)

이익잉여금(결손금)
(982,765,662)

(115,371,030)

II. 비지배주주지분

520,236,430

5,781,095

자본총계

61,915,929,620

55,689,253,807

부채및자본총계

143,138,733,940

122,485,743,500

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 매출액

88,992,921,600

64,645,726,523

II. 매출원가

66,607,891,433

51,004,275,460

III. 매출총이익

22,385,030,167

13,641,451,063

판매비와 관리비
16,396,375,619

12,654,181,040

IV. 영업이익

5,988,654,548

987,270,023

금융수익
169,381,266

379,820,217

금융비용
7,745,400,148

2,845,928,219

기타영업외수익
8,340,920,224

4,690,637,079

기타영업외비용
5,162,315,732

1,933,517,856

V. 법인세비용차감전순이익

1,591,240,158

1,278,281,244

VI. 법인세비용

1,964,064,641

926,092,429

VII. 당기순이익(손실)

(372,824,483)

352,188,815

지배기업 소유주지분
(867,394,632)

355,525,629

비지배지분
494,570,149

(3,336,814)

VIII. 기타포괄손익

4,681,221,670

(613,275,944)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
4,681,221,670

(613,275,944)

IX. 당기총포괄이익(손실)

4,308,397,187

(261,087,129)

지배기업 소유주지분
3,814,279,888

(257,750,315)

비지배지분
494,117,299

(3,336,814)

X. 주당순이익

지배주주 귀속 기본주당순이익

(74)

31

지배주주 귀속 희석주당순이익

(74)

31

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)

2023.01.01(전기초)
2,779,671,000
41,897,470,533
2,109,234,266
58,223,521
(470,896,659)
51,689
46,373,754,350

I. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
355,525,629
(3,336,814)
352,188,815

해외사업환산조정
-
-
-
(613,275,944)
-
-
(613,275,944)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
119,028,000
8,368,669,896
-
-
-
-
8,487,697,896

주식청약증거금
14,003,000
985,979,236
(999,982,236)
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
1,079,822,470
-
-
-
1,079,822,470

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
9,066,220
9,066,220

2023.12.31(전기말)
2,912,702,000
51,252,119,665
2,189,074,500
(555,052,423)
(115,371,030)
5,781,095
55,689,253,807

2024.01.01(당기초)
2,912,702,000
51,252,119,665
2,189,074,500
(555,052,423)
(115,371,030)
5,781,095
55,689,253,807

I. 총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(867,394,632)
494,570,149
(372,824,483)

해외사업환산조정
-
-
-
4,681,674,520
-
(452,850)
4,681,221,670

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
14,003,000
984,081,236
-
-
-
-
998,084,236

무상증자
2,926,705,000
(2,971,911,550)

-
-
-
(45,206,550)

주식매수선택권의 부여
-
-
945,400,940
-
-
-
945,400,940

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
20,000,000
20,000,000

종속기업주식의 추가 취득
-
-
(338,036)
-
-
338,036
-

2024.12.31(당기말)
5,853,410,000
49,264,289,351
3,134,137,404
4,126,622,097
(982,765,662)
520,236,430
61,915,929,620

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,828,940,482

9,062,638,920

1. 영업에서 창출한 현금
23,917,497,606

11,762,336,226

가.당기순이익(손실)
(372,824,483)

352,188,815

나.현금유출입이 없는 비용등의 가산
18,272,483,525

10,453,159,526

법인세비용
1,964,064,637

926,092,429

재고자산평가손실(환입)
8,736,915

148,275,790

감가상각비
4,787,295,172

4,405,212,824

경상연구개발비
-

110,603,230

무형자산상각비
83,544,840

71,765,587

유형자산처분손실
288,078,641

270,310,395

무형자산처분손실
-

494,673

유형자산손상차손
234,110,599

-

대손상각비
298,704,026

-

기타의대손상각비
57,718,404

80,000,000

이자비용
3,622,062,941

2,845,928,219

외화환산손실
1,896,939,020

425,718,160

퇴직급여
187,490,169

-

주식보상비용
945,400,940

1,079,822,470

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실
3,898,337,221

-

잡손실
-

88,935,749

다. 현금유출입이 없는 수익등의 차감
(6,024,790,451)

(3,345,339,926)

이자수익
(169,381,266)

(379,820,217)

외화환산이익
(5,532,818,566)

(1,145,633,240)

대손상각비환입
-

(211,894,416)

기타의대손상각비환입
(110,586,021)

(90,486,498)

유형자산처분이익
(109,948,573)

(1,408,368,663)

잡이익
(102,056,025)

(109,136,892)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,042,629,015

4,302,327,811

매출채권의 증감
(67,371,367)

(4,092,801,475)

미수금의 증감
728,123,259

(2,822,126,519)

선급금의 증감
1,885,864,500

(8,319,177,136)

선급비용의 증감
174,599,965

(207,438,986)

재고자산의 증감
466,694,478

3,776,695,672

부가세대금급의 증감
(116,536,543)

314,118,170

외상매입금의 증감
10,813,122,112

4,506,231,144

미지급금의 증감
(2,569,225,619)

11,984,087,003

미지급비용의 증감
(323,757,901)

(1,231,294,086)

예수금의 증감
(212,330,995)

6,411,716

선수금의 증감
1,639,595,911

5,900,000

기타비유동자산의 증감
-

43,395,943

장기미지급금의 증감
(274,352,080)

(21,179,223)

선납법인세의 증감
(101,796,705)

7,908,491

미지급법인세
-

351,597,097

2. 이자의 수취
1,043,916,011

203,167,929

3. 이자의 지급
(3,709,777,630)

(2,470,380,616)

4. 법인세의 환급(납부)
(422,695,505)

(432,484,619)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,292,341,017)

(29,700,581,378)

1. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(31,426,593,547)

(36,268,908,227)

보증금의 증가
(13,481,516,634)

(1,299,911,817)

단기대여금의 증가
(1,515,710,000)

-

공기구와기구의 취득
(27,337,612)

(129,813,867)

건설중인자산의 취득
(9,577,024,773)

(28,964,706,866)

기계장치의 취득
(5,382,208,983)

(4,891,182,276)

건물의 취득
(106,133,355)

(340,677,901)

차량운반구의 취득
(113,268,179)

(332,544,477)

비품의 취득
(1,219,673,454)

(209,199,473)

소프트웨어의 취득
(3,720,557)

(99,226,000)

장기금융상품의 증가
-

(1,645,550)

2. 투자활동으로 인한 현금 유입액
6,134,252,530

6,568,326,849

보증금의 감소
4,087,196,213

426,724,620

단기대여금의 감소
1,784,430,318

-

토지의 처분
10,562,832

2,226,240,000

건설중인자산의 처분
-

226,801,810

기계장치의 처분
79,927,925

-

건물의 처분
39,437,168

3,141,066,408

공구와기구의 처분
91,508,330

-

비품의 처분
16,080,630

-

차량운반구의 처분
25,109,114

-

회원권의 처분
-

47,272,727

장기대여금의감소
-

500,000,000

사업결합에따른순현금유입
-

221,284

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,436,335,396

21,886,522,521

1. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(8,935,159,203)

(6,070,766,345)

단기차입금의 상환
(2,102,593,279)

(2,345,546,965)

유동성장기차입금의 상환
(4,946,518,427)

(2,471,799,122)

리스부채의 상환
(1,840,840,947)

(1,226,918,709)

무상증자
(45,206,550)

-

임대보증금의 감소
-

(26,501,549)

2. 재무활동으로 인한 현금 유입액
17,371,494,599

27,957,288,866

단기차입금의 차입
2,853,410,363

1,576,675,134

장기차입금의 차입
-

16,892,933,600

전환사채의 발행
9,000,000,000

-

사채의 발행
4,500,000,000

-

유상증자
998,084,236

9,487,680,132

비지배지분의 증가
20,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

3,972,934,861

1,248,580,063

기초의 현금및현금성자산

2,323,140,800

1,845,796,616

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

781,423,778

(771,235,879)

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산

7,077,499,439

2,323,140,800

- 별도 제무제표

재 무 상 태 표

제6(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제5(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

대진첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

I. 유동자산

21,133,286,126

20,840,024,974

1. 현금및현금성자산
714,939,396

307,472,007

2. 매출채권및기타채권
9,958,710,353

16,719,976,130

3. 재고자산
400,459,437

611,647,650

4. 기타유동금융자산
9,963,201,342

-

5. 기타유동자산
95,975,598

408,201,914

6. 매각예정자산
-

2,792,727,273

II. 비유동자산

80,558,459,371

71,577,325,412

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

2. 유형자산
8,354,614,751

9,601,210,802

3. 무형자산
611,708,008

638,831,258

4. 기타비유동금융자산
38,648,227,533

32,423,825,415

5. 종속기업투자주식
31,527,592,402

28,351,885,178

6.
기타비유동자산

-

141,166,667

7. 이연법인세자산
1,416,316,677

420,406,092

자 산 총 계

101,691,745,497

92,417,350,386

부 채

I. 유동부채

31,274,805,485

13,226,388,614

1. 매입채무및기타채무
5,207,690,171

6,335,453,360

2. 단기차입금
2,051,115,270

1,304,776,627

3. 유동성장기차입금
8,523,313,222

5,162,068,918

4. 기타유동부채
783,393,606

12,311,716

5. 유동성리스부채
319,792,233

408,684,315

6. 당기법인세부채
3,007,947

3,093,678

7. 유동성사채
900,000,000

-

8. 파생상품부채
7,402,095,323

-

9. 전환사채
6,084,397,713

-

II. 비유동부채

21,528,552,247

25,991,694,796

1. 장기차입금
16,912,928,738

24,565,210,560

2. 장기매입채무및기타채무
373,370,982

647,723,062

3. 비유동성리스부채
642,252,527

778,761,174

4. 사채
3,600,000,000

-

부 채 총 계

52,803,357,732

39,218,083,410

자 본

I. 자본금
5,853,410,000

2,912,702,000

II. 기타불입자본
49,264,289,351

51,252,119,665

III. 기타자본항목
3,134,475,440

2,189,074,500

IV. 결손금
(9,363,787,026)

(3,154,629,189)

자 본 총 계

48,888,387,765

53,199,266,976

부 채 및 자 본 총 계

101,691,745,497

92,417,350,386

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 매출

9,818,691,806

17,609,054,895

II. 매출원가

9,312,434,287

14,227,577,237

III. 매출총이익

506,257,519

3,381,477,622

IV. 판매비 및 관리비
7,420,340,270

5,564,065,801

V. 영업이익(손실)

(6,914,082,751)

(2,182,588,179)

금융수익
2,198,473,763

2,290,786,585

금융비용
7,164,389,553

2,266,671,827

기타수익
6,713,232,134

1,166,533,614

기타비용
1,829,044,612

678,792,745

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,995,811,019)

(1,670,732,552)

법인세비용

(786,653,182)

(3,858,642)

VII. 당기순이익(손실)

(6,209,157,837)

(1,666,873,910)

VIII. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ.
총포괄이익(손실)

(6,209,157,837)

(1,666,873,910)

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

(531)

(146)

자 본 변 동 표

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
결손금
총 계

2023.01.01(전기초)
2,779,671,000
41,897,470,533
2,109,234,266
(1,487,755,279)
45,298,620,520

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,666,873,910)
(1,666,873,910)

유상증자
133,031,000
9,354,649,132
(999,982,236)
-
8,487,697,896

주식매수선택권
-
-
1,079,822,470
-
1,079,822,470

2023.12.31(전기말)
2,912,702,000
51,252,119,665
2,189,074,500
(3,154,629,189)
53,199,266,976

2024.01.01(당기초)
2,912,702,000
51,252,119,665
2,189,074,500
(3,154,629,189)
53,199,266,976

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,209,157,837)
(6,209,157,837)

유상증자
14,003,000
984,081,236
-
-
998,084,236

무상증자
2,926,705,000
(2,971,911,550)
-
-
(45,206,550)

주식매수선택권
-
-
945,400,940
-
945,400,940

2024.12.31 (당기말)
5,853,410,000
49,264,289,351
3,134,475,440
(9,363,787,026)
48,888,387,765

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제5(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,601,763,061

3,335,824,534

1. 영업에서 창출한 현금
7,453,997,458

5,015,695,005

가. 당기순이익(손실)
(6,209,157,837)

(1,666,873,910)

나. 현금유출입이 없는 비용등의 가산
11,529,195,712

5,021,847,593

감가상각비
1,039,900,500

1,110,008,533

무형자산상각비
27,123,250

21,953,249

경상연구개발비
-

110,603,230

법인세비용
(786,653,182)

(3,858,642)

이자비용
3,041,052,332

2,266,671,827

외환차손
-

44,464,865

외화환산손실
231,966,396

113,641,139

주식보상비용
945,400,940

1,079,822,470

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
3,898,337,221

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
225,000,000

-

유형자산처분손실
23,100,040

-

유형자산손상차손
234,110,599

-

무형자산처분손실
-

494,673

대손상각비
1,451,438,096

-

기타의대손상각비
67,104,000

129,770,259

잡손실
-

200

종속기업투자주식손상차손
935,088,436

-

재고자산평가손실
8,736,915

148,275,790

퇴직급여
187,490,169

-

다. 현금유출입이 없는 수익등의 차감
(7,397,811,649)

(3,457,765,903)

이자수익
(2,198,473,763)

(2,290,786,585)

유형자산처분이익
(36,498,285)

-

외환차익
(184,656,760)

(731,373,442)

외화환산이익
(4,603,946,896)

(204,930,794)

대손상각비환입
-

(211,894,416)

기타의대손상각비환입
(14,675,757)

-

매각예정자산처분이익
(257,504,163)

-

잡이익
(102,056,025)

(18,780,666)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
9,531,771,232

5,118,487,225

매출채권의 증감
6,541,240,651

3,375,145,665

미수금의 증감
2,014,225,165

1,011,594,474

선급금의 증감
48,528,789

(2,409,414,690)

선급비용의 증감
193,936,238

(193,526,774)

상품의 증감
(18,047,000)

201,489,119

제품의 증감
(13,013,431)

261,712,456

미착품의 증감
39,615,883

(62,494,100)

원재료의 증감
193,895,846

296,449,712

부가세의 증감
(71,008,711)

352,309,714

외상매입금의 증감
1,711,553,029

(237,430,932)

미지급금의 증감
(1,182,228,013)

2,629,076,695

예수금의 증감
4,081,890

6,411,716

선수금의 증감
367,000,000

5,900,000

미지급비용의 증감
-

(97,556,607)

장기미지급금의 증감
(274,352,080)

(21,179,223)

보증금의 증감
(23,657,024)

-

2. 이자의 수취
1,765,010,779

382,582,793

3. 이자의 지급
(2,407,902,042)

(2,118,820,955)

4. 법인세의 환급(납부)
(209,343,134)

56,367,691

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,691,662,373)

(25,166,953,208)

1. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(30,618,847,718)

(44,218,188,271)

단기대여금의 증가
(1,515,710,000)

-

장기대여금의 증가
(16,186,166,118)

(42,196,695,147)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(225,000,000)

-

보증금의 증가
(12,622,565,000)

(806,133,000)

건설중인자산의 취득
-

(200,568,933)

비품의 취득
(1,873,900)

(20,935,455)

소프트웨어의 취득
-

(96,300,000)

종속기업투자주식의 취득
(67,532,700)

(897,555,736)

2. 투자활동으로 인한 현금 유입액
13,927,185,345

19,051,235,063

단기대여금의 감소
1,569,784,776

-

장기대여금의 감소
8,301,367,556

18,577,237,716

보증금의 감소
3,566,487,558

426,724,620

토지의 처분
10,562,832

-

기계장치의 처분
5,000,000

-

건물의 처분
39,437,168

-

차량운반구의 처분
34,545,455

-

회원권의 처분
-

47,272,727

임대보증금의 증가
400,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,497,366,663

22,030,498,980

1. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,611,603,107)

(4,425,357,186)

단기차입금의 상환
(1,864,546,891)

(1,562,396,215)

장기차입금의 상환
(88,968,600)

-

유동성장기차입금의 상환
(4,202,068,918)

(2,471,799,122)

리스부채의 상환
(410,812,148)

(391,161,849)

무상증자
(45,206,550)

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유입액
17,108,969,770

26,455,856,166

단기차입금의 차입
2,610,885,534

1,576,675,134

장기차입금의 차입
-

15,391,500,900

전환사채의 발행
9,000,000,000

-

사채의 발행
4,500,000,000

-

유상증자
998,084,236

9,487,680,132

Ⅳ. 현금및현금성자산의
증가
(감소)(I+II+III)

407,467,351

199,370,306

기초의 현금및현금성자산

307,472,007

108,101,701

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

38

-

Ⅴ. 당기말의 현금및현금성자산

714,939,396

307,472,007

- 결
손금 처리계산서(안)

(단위 : 원)

내 역
제6(당)기
제5(전)기

(처리예정일 : 2025년 3월 31일)
(처리확정일 : 2024년 5월 20일)

미처리 결손금

(9,363,787,026)

(3,154,629,189)

전기이월미처리결손금
(3,154,629,189)

(1,487,755,279)

당기순이익(손실)
(6,209,157,837)

(1,666,873,910)

결손금 처리액
-

-

차기이월미처리결손금

(9,363,787,026)

(3,154,629,189)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유성준
1987.12.03
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

장현주
1972.10.29
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

성백준
1971.01.16
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김현철
1980.09.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유성준
대진첨단소재(주) 공동대표이사
2019~현재
대진첨단소재 대표이사
없음

장현주
대진첨단소재(주) 공동대표이사
2021~현재
대진첨단소재 부사장
없음

성백준
대진첨단소재(주) 상무
2020~현재
대진첨단소재 상무
없음

김현철
관세법인 PASSWIN
2022~현재
관세법인 PASSIN 대표관세사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장현주

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

성백준

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

김현철

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김현철>

(1) 전문성본 후보자는 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여하고자 함.(3) 직무수행 및 의사결정회사의 영속성을 위한 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠음.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 유성준 사내이사 후보자해당 후보자는 2019년 대표이사로 선임된 이후 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여하였습니다. 이런 검증된 역량과 경험을 바탕으로 당사의 계속적인 성장과 발전을 위해 필요한 인사로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
○ 장현주 사내이사 후보자해당 후보자는 현재 공동대표 부사장으로 회사 경영의 전부문에 걸쳐 중추적 역할을 수행하고 있으며 그 능력을 검증하였습니다. 탁월한 능력과 리더쉽을 바탕으로 당사의 지속가능경영과 발전을 위한 필수적인 인재이기에 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 성백준 사내이사 후보자해당 후보자는 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위한 전략적 조언을 제공할 적임자로 판단됩니다. 특히, 해외 사업장 생산 및 제조부분 개선 및 사업 확장, 영업력에 기여할 수 있는 전문성을 가지고 있습니다. 이에 회사의 지속 가능 경영 및 이해관계자 가치 증대를 위해 사외이사 후보로 추천합니다.
○ 김현철 사외이사 후보자
후보자는 관세전문가로서 관련 지식 등의 전문성을 겸비하였으며, 과거 당사 사외이사로서 경영에 참여하여 성실히 직무를 수행하였습니다. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천합니다.

확인서

사실확인서_유성준 사내이사.jpg
사실확인서_유성준 사내이사

사실확인서_장현주 사내이사_1.jpg
사실확인서_장현주 사내이사_1

사실확인서_성백준 사내이사.jpg
사실확인서_성백준 사내이사

사실확인서_김현철 사외이사.jpg
사실확인서_김현철 사외이사

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강승혁
1986.07.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강승혁
회계사
22.07~현재19.04~22.06
한울회계법인 파트너회계사신우회계법인 회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강승혁
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 그동안 회사의 감사 업무에 충분한 역량을 보여주었으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 계속 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천합니다.

확인서

사실확인서_강승혁 감사.jpg
사실확인서_강승혁 감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
473,066,748원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여 및 주인의식 고취로 경영 성과 향상, 기업가치 극대화 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안영탁
전무
미등기임원
보통주
30,000

OOO 외 37명
직원(관계회사 직원 포함)
보통주
104,000

총 명
-
-
보통주
총 134,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 134,000주
-

행사가격 및 행사기간

(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 산출된 금액 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)(3) 행사기간:
2027년 3월 31일~ 2031년 3월 31일 ※ 2025년 3월 31일 주주총회 부여분

-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

14,796,820
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
1,479,682
951,682

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.31
8
기명식보통주
180,000
-
-
180,000

계
-
총 8 명
-
180,000
-
-
180,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.daejin2019.com 에 게재할 예정입니다(세부위치: 공지사항)
2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2025년 3월 31일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사

- 개인 : 주주총회 참석장 및 신분증

- 법인 : 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석

2. 대리행사

- 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감날인,인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,법인인감 날인,법인인감증명서 첨부), 사업자등록증 사본 및 대리인 신분증