알로이스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 알로이스

주주총회소집공고
6.0
알로이스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 알로이스

대 표 이 사 :
권 충 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 6층

(전 화) 070-8680-5501

(홈페이지)http://www.aloys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한 거 남

(전 화) 070-8680-5501

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 09시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

3. 회의 목적사항 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제7기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 권충식 사내이사 선임의 건(재선임) 제 2-2호 의안 : 신정관 사내이사 선임의 건(재선임) 제 2-3호 의안 : 이시영 사내이사 선임의 건(재선임) 제 2-4호 의안 : 김필수 사외이사 선임의 건(재선임) ㆍ제3호 의안 : 감사 최동규 선임의 건(재선임) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4, 상법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행사, 금융감독원, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 20일 오전 9시~2025년 3월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사에 관한 사항주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 인감증명서, 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

7. 안내사항참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

2025년 3월 14일 주식회사 알로이스 대표이사 권충식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김필수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-26
성우기업 대여한도 승인의 건
찬성

2
2024-02-15
제6기 재무제표, 영업보고서 승인의 건,내부회계 운영실태 보고 및 보고서 평가의 건
찬성

3
2024-03-12
제6기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2024-04-02
성우기업 대여한도 승인의 건
찬성

5
2024-05-07
타법인주식 취득 승인의 건
찬성

6
2024-06-26
성우기업 연대보증 건
찬성

7
2024-07-12
성우기업 연대보증 보증금액 변경의 건
찬성

8
2024-07-17
성우기업 연대보증 건
찬성

9
2024-08-08
금융기관 차입의 건
찬성

10
2024-08-26
타법인 주식취득의 건
찬성

11
2024-09-02
금융기관 차입의 건
찬성

12
2024-10-14
금융기관 차입의 건
찬성

13
2024-11-01
성우기업 연대보증 건
찬성

14
2024-11-05
제4회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 출자
주식회사 루스벤처스(관계기업)
2024-08-28
1,000
3.76%

지분 출자(대여금 전환)
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-05-08
4,042
15.21%

금전 상환
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
300
1.13%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
2,000
7.52%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
1,000
3.76%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
2,000
7.52%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
500
1.88%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
1,000
3.76%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
500
1.88%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
1,100
4.14%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
600
2.26%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
1,000
3.76%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
500
1.88%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
400
1.50%

채무보증
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
1,200
4.51%

채무보증
성우기업 주식회사(공동기업)
2024-01-01~2024-12-31
3,600
13.54%

주1) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 1% 이상의 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

성우기업 주식회사(공동기업)
대여금 지분 출자 및 상환
2024-01-01~2024-12-31
4,500
16.93%

성우기업 주식회사(공동기업)
금전 대여
2024-01-01~2024-12-31
10,600
39.87%

성우기업 주식회사(공동기업)
채무 보증
2024-01-01~2024-12-31
5,232
19.68%

주1) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 기준
매출액 대비 거래총액이 5% 이상의 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성기존 셋톱박스 시장은 메이져 업체들의 과점화가 뚜렷해지고 있으며, 국내의 경우, 과거 아날로그 방송 종료와 최근 디지털 방송에서 UHD FULL HD급 화질의 전환으로서의TV 수신 기로의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능 OTT 제품으로 이용되는 IPTV용 제품에 대한 수요 증가의 영향을 받고 있습니다.OTT 서비스 시장의 매출 규모 증대만이 점쳐지는 것이 아니라 영상 콘텐츠 시장의 판도 자체가 변화하는 조짐이고, 단순히 콘텐츠를 전달해 주는 서비스를 넘어 점차 오픈 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성세계 각국의 시장은 자체 일정에 따라 지상파 아날로그 방송 중단에 이은 디지털 방송 서비스 보급의 확대로 유럽과 북미 등 선진국을 선두로 꾸준히 규모가 커지고 있으며, 개발도상국에서는 정부 주도하에 방송통신의 디지털화에 따른 산업 전반에 대한 경제적 파급효과를 유도하는 디지털 방송통신 관련 대규모 사업들을 추진하고 있습니다.(가) 국내

디지털셋톱박스 시장의 성장은 TV 수신기로서의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능·스마트 셋톱박스로 발전하는데 기인하고 있습니다. 특히 아날로그 방송 종료로 인한 '디지털 방송으로의 전환’과 방송과 통신의 융합에 따른 OTT용 셋톱박스의 수요증가에 기폭제로 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 방송기술 측면에서 디스플레이 해상도가 4K UHD 로 진화하면서 소비자들의 수요가 지속적으로 확대될 수 있는 시장 환경이 조성되고 있습니다.

(나) 해외세계 디지털 셋톱박스 시장은 선진국에 이은 신흥국의 디지털 방송 전환수요, 선진국 제품의 고급화 및 사물인터넷 허브로서의 기능 확대 등으로 성장이 지속될 것으로전망되고 있습니다.신흥 시장 각국정부는 국가 인프라 구축 및 경기 부양을 위해 디지털 전환을 추진하고 있으며, 중국과 브라질, 러시아 등의 국가들 또한 향 후 아날로그 방송을 순차적으로 종료할 예정이라고 발표하였습니다. 또한 기존 시장은 유료방송업체 중심으로 구성되어 있어 신규 업체 진입 장벽이 높은 구조였으나 애플과 구글, 아마존, 인텔 등 글로벌 IT기업이 스트리밍 서비스를 중심으로 관련 제품을 출시하고 있으며, 기존 셋톱박스 시장 역시 OTT 서비스의 성장이 새로운 성장 동력이 되고 있습니다.OTT 셋톱박스 시장이 각광받는 이유는 다수의 OTT 서비스가 공존하면서 복수의 OTT 서비스들을 제공할 창구에 대한 니즈가 증가하였기 때문입니다. 미국의 경우, Youtube를 포함한 Netflix, Hulu 등 거대 OTT 사업자들이 시장을 대부분을 점유한 상태이며, 기존 유료TV 사업자들이 OTT 시장으로 진입하여 양질의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 그리고 오리지널 콘텐츠를 보유한 OTT 사업자들은 배타적, 독점적으로 콘텐츠를 제공하면서 서비스들이 차별화되고 있습니다. 이로 인해 이용자들은 선호 콘텐츠를 제공하는 서비스를 바꿔가며 이용하거나, 복수의 서비스를 가입하여 시청하는 비율이 높아지면서, OTT 서비스들을 통합하여 제공할 수 플랫폼의 중요성이 증가하고 있습니다. OTT 서비스가 양질의 콘텐츠를 제공하면서 더 이상 모바일 디바이스나 PC에서만 이용이 국한되지 않고 TV와 연결하는 유료방송 플랫폼 역할을 수행하는 것이 가능해 졌기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2015년 9월 21일에 다양한 칩셋으로 제품 플랫폼을 개발해 온 경험자들과 연구원들 및 국내 셋톱박스 제조업체에서 근무한 업계 종사자들을 중심으로 설립되어 현재에 이르고 있습니다. 당사는 자체적으로 안드로이드 OTT Middleware Client Solution을 내재화하여 동 분야 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다고 판단하고, 세계 각지역의 매출을 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 안드로이드 OTT BOX 란 지상파, 위성, 케이블, 인터넷 망을 통해 전달되는 압축된 디지털방송신호를 튜너 또는 IP(Internet Protocol)를 통해 수신하여 신호 안에 담긴 콘텐츠 분리 작업을 거친 후 확장성과 개방성이 강한 안드로이드 OS를 통하여 시청자가 원하는 콘텐츠를 디코딩하여 TV 등의 디스플레이 장치를 통해 시청할 수 있도록 영상을 출력해주는 주는 멀티미디어 장치를 말합니다.

(2) 시장점유율

매출의 99% 이상이 해외 수출로 이루고 있습니다. 해외 시장 점유율의 경우 공식적인 조사기관의 부재로 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

셋톱박스 시장은 크게 사업자 성격, 방송매체, 화질, 부가기능 등에 따라 다양한 형태로 구분이 가능하며, 그 내용은 다음과 같습니다.

[셋톱박스의 시장 분류]

구 분
설 명

사업자

성격

무료방송용

수신기(FTA)

단순형 수신기로 암호화되어 있지 않은 방송을 방송방식과 채널 정보만을 일치시켜 무료채널을 수신하는 제품

범용유료방송용 수신기(CI)
수신기 자체가 유료방송을 지원하지 않고 외부 CAM(Conditional Access Module)을 연결할 인터페이스만을 제공하여 시청자가 Smart Card를 구입하면 여러 개의 유료방송 시청이 가능한 제품

수신제한장치

(CAS) 내장

제한수신시스템 내장형 셋톱박스로 유료 가입된 특정 채널을 수신하며, CAS기술을 보유한 업체만이 생산할 수 있으며, 주로 Operator Market에서유통되는 제품

방송

매체

위성방송용
방송위성(BS) 및 통신위성(CS)으로부터 오는 전파를 파라볼라 안테나로 수신하고 그것을 튜닝하는 기능을 수행하는 셋톱박스

케이블방송용
디지털케이블 방송을 수신하는 셋톱박스로 일반시장보다는 케이블 방송사의 사양에 맞게 개발되어야 하며, ODM시장이 대부분을 차지함

지상파방송용
디지털지상방송 전파를 수신하는 셋톱박스로 유럽에서 본격적인 시장이 형성되고 있지만 저가형 제품군이 많음.

IPTV/OTT방송용
인터넷 TV 기능을 내장한 복합제품으로 디지털방송과 인터넷을 접속 하는 셋톱박스

화질
SD
표준 화질

HD
고화질, SD의 4배 수준의 선명도를 가짐

UHD
초고화질로, HD의 4배 수준의 선명도를 가짐

PVR

부가

기능

PVR
HDD를 내장하여 별도의 테이프 없이 디지털방송을 녹화, 재생함으로써 원하는 시간에 원하는 방송을 볼 수 있도록 설계된 수신기

Non-PVR
PVR과 같은 녹화기능이 없는 제품으로 Zapper라 지칭되기도 함

유통

시장

Closed Market
방송사업자를 통해 셋톱박스가 공급되는 형태의 시장. 전체 시장 규모의 Semi Closed Market을 포함하여 70~80%를 차지하는 것으로 알려져있음

Semi-Closed Market
방송사업자가 복수의 수신기 업체를 선정하여, 소비자들에게 선택권을부여하는 방식의 유통 방식

Open Market
일반 제조업체와 같이 유통업자를 중간에 끼어 제품을 유통시키는 방식

자료: 전자정보센터, 하나금융경영연구소 재구성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2025년 03월 21일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.aloys.co.kr)를 통해 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재무상태표

제 7 기 2024년 12월 31일 현재

제 6 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자산

I.유동자산
41,417,356,070
39,622,797,718

현금및현금성자산
14,080,844,105
14,210,604,961

매출채권및기타채권
3,553,474,466
2,210,218,029

재고자산
10,492,011,484
12,658,926,664

기타금융자산
12,620,450,680
9,992,608,429

기타유동자산
670,575,335
402,094,506

파생상품자산
-
148,345,129

II. 비유동자산
19,437,403,018
18,803,356,512

유형자산
223,394,263
289,857,932

무형자산
442,700,478
388,320,952

사용권자산
321,440,255
57,926,651

이연법인세자산
301,297,352
-

기타비유동금융자산
664,015,311
987,070,866

공동기업투자주식
11,610,167,109
12,546,761,281

관계기업투자주식
1,871,478,929
990,664,603

당기손익-공정가치측정금융자산
4,002,909,321
3,542,754,227

자산총계
60,854,759,088
58,426,154,230

부채

I. 유동부채
11,817,333,023
16,350,860,493

매입채무및기타채무
757,714,856
357,047,410

단기차입금
7,500,000,000
6,500,000,000

유동성리스부채
229,697,016
53,852,700

기타금융부채
294,564,754
188,792,816

기타유동부채
2,468,708,267
1,120,610,120

파생상품부채
-
2,704,990,487

당기법인세부채
491,530,968
639,366,492

판매보증충당부채
75,117,162
58,334,212

전환사채
-
1,657,823,232

신주인수권부사채
-
3,070,043,024

II. 비유동부채
7,915,861,453
1,383,385,090

장기차입금
3,500,000,000
-

이연법인세부채
-
1,095,133,900

사채
4,000,000,000
-

리스부채
54,237,220
-

순확정급여부채
241,550,870
76,458,218

복구충당부채
26,779,677
29,877,306

장기종업원급여부채
93,293,686
181,915,666

부채총계
19,733,194,476
17,734,245,583

자본

I. 자본금

3,462,121,800
3,462,121,800

II. 주식발행초과금
13,271,329,922
13,271,329,922

III. 기타자본항목
(192,343,744)
(192,343,744)

IV. 기타포괄손익누계액
3,505,027,699
4,587,698,620

V. 이익잉여금
21,075,428,935
19,563,102,049

자본총계
41,121,564,612
40,691,908,647

자본과부채총계
60,854,759,088
58,426,154,230

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
30,932,954,597
26,583,526,247

II. 매출원가
18,225,364,610
16,139,181,545

III. 매출총이익
12,707,589,987
10,444,344,702

IV. 판매비와관리비
8,080,777,741
6,194,132,267

V. 영업이익
4,626,812,246
4,250,212,435

VI. 영업외손익
(3,133,270,897)
1,461,198,743

금융수익
3,837,443,796
4,791,139,331

금융비용
2,473,313,391
2,902,597,957

기타수익
255,415,032
97,811,086

기타비용
1,638,383,106
262,707,768

지분법손익
(3,114,433,228)
(262,445,949)

VII. 법인세비용차감전순이익
1,493,541,349
5,711,411,178

법인세비용
(76,503,433)
814,715,455

VIII. 당기순이익
1,570,044,782
4,896,695,723

IX. 기타포괄손익
(1,140,388,817)
4,541,172,368

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
(57,717,896)
(46,526,252)

지분법자본변동
(1,082,670,921)
4,587,698,620

X. 총포괄이익
429,655,965
9,437,868,091

XI. 주당순이익

기본주당이익 (단위 : 원)
45
141

희석주당이익 (단위 : 원)
45
140

- 자본변동표

자본변동표

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
-
14,712,932,578
31,254,040,556

당기순이익
-
-
-
-
4,896,695,723
4,896,695,723

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-

(46,526,252
)

(46,526,252
)

지분법자본변동
-
-
-
4,587,698,620
-
4,587,698,620

2023.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922

(
192,343,744
)

4,587,698,620
19,563,102,049
40,691,908,647

2024.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
4,587,698,620
19,563,102,049
40,691,908,647

당기순이익
-
-
-
-
1,570,044,782
1,570,044,782

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-

(57,717,896)
(57,717,896)

지분법자본변동
-
-
-
(1,082,670,921)
-
(1,082,670,921)

2024.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
21,075,428,935
41,121,564,612

- 현금흐름표

현금흐름표

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동현금흐름
7,409,398,859
12,653,221,967

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,809,562,497
12,704,074,899

이자지급
(212,709,026)
(50,059,397)

이자수취
978,992,343
697,699,000

법인세환급(납부)
(1,166,446,955)
(698,492,535)

II. 투자활동현금흐름
(8,461,328,381)
(15,806,117,511)

기타금융자산의 증가
(10,603,600,000)
(9,380,730,000)

기타금융자산의 감소
3,608,124,429
3,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(967,329,537)
(3,020,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
583,297,801
712,604,683

관계기업투자주식의 증가
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

공동기업투자주식의 증가
-
(7,000,000,000)

기타투자자산의 감소
-
1,059,082,030

유형자산의 증가
(77,631,557)
(153,424,437)

유형자산의 감소
-
15,000,000

무형자산의 증가
(4,189,517)
(338,649,787)

III. 재무활동현금흐름
590,634,202
5,739,946,694

단기차입금의 증가
4,500,000,000
6,500,000,000

단기차입금의 감소
(3,500,000,000)
-

장기차입금의 증가
3,500,000,000
-

장기차입금의 감소
-
(230,000,000)

사채의 증가
4,000,000,000
-

유동성장기부채의 감소
-
(315,510,000)

리스부채의 감소
(209,365,798)
(214,543,306)

전환사채의 감소
(2,700,000,000)
-

신주인수권부사채의 감소
(5,000,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(461,295,320)
2,587,051,150

V. 기초현금및현금성자산
14,210,604,961
11,393,789,661

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
331,534,464
229,764,150

VII. 기말현금및현금성자산

14,080,844,105
14,210,604,961

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

(처분예정일: 2025년 3월 31일)
(처분확정일: 2024년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
21,075,428,935
-
19,563,102,049

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,563,102,049
-
14,712,932,578
-

2. 당기순이익
1,570,044,782
-
4,896,695,723
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(57,717,896)
-
(46,526,252)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기미처분이익잉여금
-
21,075,428,935
-
19,563,102,049

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권충식
1969.08.11
사내이사
-
본인
이사회

신정관
1976.10.31
사내이사
-
-
이사회

이시영
1977.12.18
사내이사
-
-
이사회

김필수
1976.04.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권충식
(주)알로이스 대표이사
2015년~현재2007년~2015년
(주)알로이스 대표이사(주)포티스 이사
해당사항 없음

신정관
(주)알로이스 부사장
2015년~현재2011년~2015년
(주)알로이스 부사장(주)포티스 차장
해당사항 없음

이시영
(주)알로이스 연구소장
2015년~현재2007년~2015년
(주)알로이스 연구소장(주)포티스 차장
복리후생 관련 금전대차(50백만원)

김필수
(주)지에스피 컨설팅 대표이사
2018년~ 현재2014년~2018년
(주)지에스피컨설팅 대표이사삼성중공업 수석변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권충식
해당 없음
해당 없음
해당 없음

신정관
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이시영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김필수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
2. 독립성
후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권충식 사내이사 후보자]
본 후보자는 (주)알로이스에서 다년간의 기간 동안 안정적인 성장 및 지속적으로 경영 및 기술 혁신을 주도하였음. 또한 이러한 경험과 역량 등을 바탕으로 사업 확장 및 역량 강화 등을 도모하여 기업가치 극대화 및 회사의 지속적인 성장을 이끌어 갈 수 있는 적임자로 판단하였습니다.
[신정관 사내이사 후보자]
본 후보자는 시장에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 (주)알로이스의 매출 신장을 위한 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여하였을 뿐만 아니라, 현재 회사가 추진중인사업에 대한 정확한 이해와 심도있는 고찰로 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있는 적임자로 하였습니다.
[이시영 사내이사 후보자]
본 후보자는 (주)알로이스의 연구소장으로서 해당분야에 대한 전문지식 및 실전경험이 풍부함. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 기술경쟁력 제고와 더불어 안정적이고 효율적인제품 공급을 위해 끊임없는 연구개발역량을 강화하는 데 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.
[김필수 사외이사 후보자]
본 후보자는 변호사로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서_권충식 사내이사.jpg.jpg
확인서_권충식 사내이사

확인서_신정관 사내이사.jpg
확인서_신정관 사내이사

확인서_이시영 사내이사.jpg.jpg
확인서_이시영 사내이사

확인서_김필수 사외이사.jpg
확인서_김필수 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최동규
1964.08.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동규
변호사

2017년~현재
1995년~현재

(주)알로이스 감사
최동규 법률사무소 변호사

소송 위임계약(50백만원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최동규 감사 후보자]본 후보자는 현재 (주)알로이스의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_최동규 감사.jpg
확인서_최동규 감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
866 백만원

최고한도액
2,000 백만원

- 상기 실제 지급된 보수총액 및 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 내 공지사항에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.aloys.co.kr/- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 20일 오전 9시~2025년 3월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음