대보마그네틱 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 대보마그네틱

주주총회소집공고
6.0
대보마그네틱(주)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
대보마그네틱(주)

대 표 이 사 :
이 준 각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화) 031-354-3960

(홈페이지) http://www.daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박정일

(전 화) 031-354-3960

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 8시 30분2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 본사 대회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 1) 제30기(2024 사업연도) 영업보고 2) 제30기(2024 사업연도) 감사보고 3) 제30기(2024 사업연도) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이준각 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 이환희 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사외이사 정기철 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안: 사외이사 백영기 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안: 사외이사 안성재 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임) 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 백영기 선임의 건(신규선임) 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원보수지급규정 일부변경의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석 시 준비물주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증7. 전자투표에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2025 년 03 월 14 일 대보마그네틱㈜ 대표이사 이준각 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정기철 (출석률 : 100%)
장항덕 (출석률 : 100%)
안성재 (출석률 : 100%)

찬반여부

1
2024.01.02
제1호 의안 회원권 매각 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.01
제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.13
제1호 의안 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

보고 1 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

보고 2 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-

4
2024.02.22
제1호 의안 기업은행 외화지급보증 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.02.28
제1호 의안 2024년도 임직원 임금인상 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 명절상여금 및 경영성과급 지급기준 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 회사사규(취업규칙, 위임전결규정) 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.14
제1호 의안 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 변경승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.14
제1호 의안 전자투표제도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 제29기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.29
제1호 의안 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.03.29
제1호 의안 등기임원 보수지급액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.29
제1호 의안 HRK 주식매수선택권 무효확인 및 통지의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.04.29
제1호 의안 중국법인(우시) 투자협약 및 임대차계약 종료의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 중국법인(우시) 추가출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.07.05
제1호 의안 한국산업은행 단기차입금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.07.18
제1호 의안 중국법인(우시) 추가출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.11.01
제1호 의안 기업은행 차입한도 기한연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024.12.06
제1호 의안 기업은행 외화지급보증 한도증액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정기철, 장항덕, 안성재
2024-03-29
제1호 의안 감사위원회 대표 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000
36,000
12,000
-

(*1) 상기 인원수는 2024년 12월 31일 기준으로 재임 중인 사외이사 인원수입니다.(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 2024 사업연도 승인금액입니다.(*3) 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있으나, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.(*4) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 2차전지 제조산업에 영향을 받는 후방산업장비산업은 그 특성상 전방산업인 2차전지 산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조업체들이 주된 수요자로서 2차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.당사의 전자석탈철기(EMF)는 전방산업인 리튬 2차전지 산업 및 최종 수요처인 휴대폰, 전기차 및 ESS 산업과의 연관성이 높으며, 이에 따라 당사의 실적은 이러한 전방산업의 시장상황에 영향을 받고 있습니다. 특히 전기차와 ESS는 향후 보조금 축소 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 2차전지 장비 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.2) 진입장벽이 높은 산업2차전지 장비사업은 제품의 품질, 가격, 납기, 사양변경, A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 발주사의 요구사항에 적극적으로 대응하는 장비기업이 최종 공급자로선정되고 있으며, 발주사는 장비에 대한 신뢰성, 제조공정에 대한 이해도, 보안문제,지속적인 설비 A/S 때문에 초기 시장에 진입한 장비기업이 계속 장비를 공급할 가능성이 높아집니다.따라서, 장비시장에 진입하거나 위치를 유지하기 위해서는 발주사의 제품생산 로드맵에 맞는 장비개발과 핵심 기술의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 탈철장비는 표준품이 없고 발주사의 제조공정에 적합한 주문자 생산방식으로 제작하는 시스템입니다. 같은 발주사라고 하더라도 해당 라인에 따라 제품의 사양이 달라 발주사와의 유기적인 협력을 통하여 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하며 발주사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성[리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장]

구분
특성

IT제품(휴대폰 등)
- 리튬 2차전지의 대표적인 사용처

- 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요

자동차
- 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재

- 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정(폭발위험 해소)이 필수요건

ESS
- 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장

- 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요

1) IT제품(휴대폰 등)글로벌 스마트폰 시장이 2017년을 정점으로 침투율이 85%를 넘어서며 성숙기에 진입해 성장이 둔화한 모습을 보이고 있습니다. 또한 2017년 이후 중국 스마트폰 시장이 역성장 흐름을 보이고 있습니다. (출처: [IT/통신] - 로봇, 무인경제 (無人經濟) 주도주, KB증권, 2023년)2) 전기차BEV와 PHEV를 포함한 전기차 시장은 2023년 1,309만대에서 2030년 3,853만대로 약 2.9배 성장할 전망이며, 동기간 배터리 시장규모도 743GWh에서 3,019GWh로 약 4.1 배 성장할 것으로 예상됩니다. (출처: [이차전지]-위기를 또 다른 기회로, 하이투자증권, 2023년)3) ESS리튬이온 2차전지 ESS 시장 규모는 2023년 185GWh에서 2030년 458GWh까지 약 2.5배 성장할 것으로 예상됩니다. (출처: <2024> 글로벌 ESS 시장 전망(~2035), SNE research,2024년)ESS는 생산된 전력을 저장 후 가장 필요한 시기에 공급함으로써 에너지 효율을 향상시키는 시스템입니다. 기존의 전력망 시스템의 단점을 보완하고 태양광 및 풍력 발전등에서 발생하는 일관되지 못한 재생에너지의 문제점을 해결할 수 있습니다. 많은 전기를 저장했다가 필요할 때 사용할 수 있으므로 전력용, 상업용, 가정용, UPS(무정전전원장치), 통신용 등 대규모 전력 시설이 필요한 곳에서 다양하게 활용이 가능합니다. 규모는 전기차용 배터리 시장의 규모보다 작지만 그 성장 속도는 전기차 배터리와 비슷하여 무시할 수 없는 수준으로 판단됩니다. 향후 기후변화와 에너지에 관한 관심이고조됨에 따라 ESS 시장의 규모는 더욱 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저 발달했던 일본 기업 들이 주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성2차전지 장비산업은 전기차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 호황시에는 최종 수요처의 수요 증가와 재고 비축으로 인해 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 최종 수요처의 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가일어납니다. 장비 산업의 특성상 경기변동의 영향은 최종 수요처의실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.2차전지 산업은 각국 정부의 보조금 축소 등의 가능성에도 불구하고 각국의 친환경 정책 기조가 지속되는 한 중장기적으로 꾸준히성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2차전지 장비산업의 성장세 또한 지속될 것으로 기대가 가능합니다.(4) 국내외 시장여건리튬 2차전지 시장은 2차전지가 갖추어야 할 주요 특성인 높은 에너지 밀도, 우수한 (입)출력 파워, 안전성, 2차전지 수명, 경제성 등을 구현하는 측면에서 업체간 기술력은 큰 차이를 보이고 있으며, 이러한 품질 특성은 소형 리튬 2차전지에서보다 전기차용 리튬 2차전지에서 더욱 차별화된 결과를 나타내고 있습니다. 특히, 전기차용 2차전지 시장에서는 기술력 차이가 미미한 Top tier 업체들 중에서도 주요 고객사 수주를 선점해가는 실적에 따라 원가 경쟁력의 차이가 발생하기 시작하고 있는 실정입니다.

(투자 cycle 본격화 장비주에 주목할 때, 키움증권, 2023년).jpg
(투자 cycle 본격화 장비주에 주목할 때, 키움증권, 2023년)

세계 각국에서 세액공제, 보조금 등 재정 지원 외에도 생산시설 인허가 과정 간소화 등 규제 완화를 통해 공장 건설을 독려하고 있습니다. 따라서 국내외 주요 완성차 업체와 2차전지 업체가 JV를 설립하거나 해외 생산기지를 건설하고 있는 형국입니다.또한 2차 전지 공급망의 현지화와 2차전지 기술 선점을 위해 유럽 및 북미 신생 배터리 업체들도 시장 진입을 가속화하고 있습니다.각국의 친환경 정책의 연기 및 전기차 수요 둔화로 전기차 시장 성장이 둔화할 수 있지만 내연기관 자동차에서 전기차로의 패러다임 전환이 견고한 이상 2차전지 시장의중장기적 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 상황 속에서 2차전지 장비 업체들의 성장 또한 중장기적으로 지속될 것으로 예상됩니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소

1) 높은 진입장벽탈철장비(EMF)는 리튬 2차전지의 안전에 관한 장치이므로 전지 소재업체 뿐만 아니라 전지 셀 제조업체도 안전성이 검증되지 않는 신규업체의 탈철장비를 설치하지 않습니다. 특히, 리튬 2차전지 발화사고 이후 철 이물질 제거에 대한 관심도가 높아짐에 따라 안전관리기준이 더욱 강화되어 신규업체의 진입은 사실상 어려운 것이 현실입니다.또한 2차전지 장비사업은 제품의 품질, 가격, 납기, 사양변경, A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 발주사의 요구사항에 적극적으로 대응하는 장비기업이 최종 공급자로 선정되고 있으며, 발주사는 장비에 대한 신뢰성, 제조공정에 대한 이해도, 보안문제, 지속적인 설비 A/S 때문에 초기 시장에 진입한 장비기업이 계속 장비를 공급할 가능성이 높아집니다.따라서, 장비시장에 진입하거나 위치를 유지하기 위해서는 발주사의 제품생산 로드맵에 맞는 장비개발과 핵심 기술의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 탈철장비는 표준품이 없고 발주사의 제조공정에 적합한 주문자 생산방식으로 제작하는 시스템이고, 같은 발주사라고 하더라도 해당 라인에 따라 제품의 사양이 달라 발주사와의 유기적인 협력을 통하여 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하며 발주사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다.2) 단납기 대응 능력2차전지소재 사업자의 기획ㆍ영업부서와의 밀접한 관계형성 및 유지를 통해 수요 정보를 입수하여 사전에 원자재를 확보, 안정적인 생산을 통한 단납기 대응시스템을 마련, 운용하고 있습니다.(6) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2021년 4월 충북 음성에 연산 8천톤 이상의 2차전지소재 임가공 공장을 1차 완공하였습니다. 2022년 8월 83억원과 2023년 1월 120억원의 추가 투자를 발표하였으며, 2023년 10월에 2차 증설이 완료되었으며, 연 3만5천톤의 생산능력을 확보하였습니다. 전방 산업의 상황에 따라 유동적으로 추가 증설을 계획 중이며, 향후 빠른 시일 내에 연산 10만톤 이상의 2차전지소재 생산능력을 확보하여 업계 리더로 자리매김하고자 합니다.당사가 주요 타겟으로 잡고 있는 부분은 탄산리튬 및 수산화리튬에 대한 임가공 사업입니다. 수산화리튬은 2차전지 성능에 있어 중요 소재이며, 대체 불가한 소재입니다.아울러 장기적으로 재활용이 가능하며 높은 성능의 2차 전지에 대한 요구가 증가함에 따라 점차 수산화리튬의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.또한 현재의 성능을 증폭시키기 위해 첨가제 또한 중점 사업으로 보고 있습니다. 당사는 플랫폼 형식으로 공정라인을 갖추고, 여러 회사들의 Needs에 맞게 공급하여 고객사와 함께 성장하는 회사로 발돋음할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자석(磁石) 및 자석응용기기의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 주로 자장(磁場, Magnetic Field)으로 철을 제거하는 자력(磁力) 선별기술을 기반으로 원료에함유된 철(鐵, Fe) 또는 비철금속을 제거하는 탈철장치를 제조하고 이를 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체 등에 납품하고 있습니다.당사가 제조하는 주력 제품은 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, 이하 "EMF") 및 자력선별기(Magnetic Separator, 이하 "MS") 등으로서, 특히 당사의 EMF는 리튬 2차전지의 발화 원인으로 지목되고 있는 양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월합니다.최근 리튬 2차전지는 환경오염과 에너지 문제에 대한 대안으로 주목받으면서 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)로 확대되고 있습니다. 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.당사는 43년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 당사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제조업을 주업으로 하는 회사로서 2차전지 소재 및 셀 공정에 사용되는 장비를 생산하는사업을 영위하고 있으며 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
내용

전자석탈철기(EMF)
2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기

자력선별기(Magnetic Separator)
서스펜디드 자력선별기(SSEM)
각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정 중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여 품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용되는 제품

격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator)
식품 및 조미식품 등 분/입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있는 제품

기타
비철금속선별기(Non-ferrous Metal Separator)
폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품

금속검출기(Metal Detector)
분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 제품

(ㄱ) 전자석탈철기(EMF)EMF는 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한자력선별기로서, 자기장의 모양과 크기, 스크린의 간격과 굵기, 극의 개수와 분포 등 자기학 이론에 맞게 제작되어야 하는 정교한 제품입니다. EMF는 분체 소재를 높은 곳에서 떨어뜨려 자기장이 형성되어 있는 스테인리스 원통 안에 격자형으로 쌓아 놓은 스크린을 통과하게 되면, 소재는 아래로 떨어지고 철은 스크린에 달라 붙게 되는 원리를 이용하여 소재와 철을 분리하는 자기장 필터 장치입니다.(ㄴ) 서스펜디드 자력선별기(Suspended Magnetic Separator Model)서스펜디드 자력선별기(SSEM)는 각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정 중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여 품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용됩니다.(ㄷ) 격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator)격자형 자력선별기는 환형 혹은 각형 봉자석이 일정한 틀 내에서 상하 좌우로 여러 개가 여러 층 엇갈려 격자로 짜여져 있어 원료가 봉자석에 고르게 흩어지게 함과 동시에 직접 자석에 접촉하여 통과하기 때문에, 원료에 함유된 철분 등의 흡착에서 최고의 효과를 나타냅니다. 이에 따라 동 제품은 식품 및 조미식품 등 분·입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있습니다.(ㄹ) 비철금속 선별기(Non-ferrous Metal Separator)비철금속 선별기는 와전류를 발생시켜 철과 비철을 분리하는 기계장치 입니다. 자성물질인 철은 자석에 붙어서 아래로 떨어지고, 비자성물질인 알루미늄캔은 도전체이므로 와전류를 일으켜 멀리 보내는 원리로서, 철과 비철을 분리하는 장치입니다.(ㅁ) 금속검출기(Metal Detector)금속검출기는 분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 장치입니다.(2) 시장점유율

당사는 2차전지 산업이 크게 발달한 국내, 중국 및 일본 시장에서 소수의 경쟁업체와 함께 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 개량화된 모델 혹은 신기술이 적용된 신제품 출시를 통해 시장 내 점유율을 지속적으로 확대할 예정입니다.

(3) 시장의 특성

전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 전기차 시장과 함께 급성장하고 있는 2차전지 시장을 주도하고 있으나, 기술적인 문제 또는 제조관리 부실 등으로 인하여 폭발 및 화재가 잇따라 발생함에 따라 안전성에 대한 이슈가 크게 부각되고 있습니다. 이러한 리튬 2차전지 발화의주된 원인은 양극 소재에 함유되어 있는 이물질인 철(Fe)에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 이에 따라 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체는 2차전지 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 제거하기 위해 배터리 제조공정 내 철(Fe) 제거장치를 설치하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 4월 충북 음성에 연산 8천톤 이상의 2차전지소재 임가공 공장을 1차 완공하였습니다. 2022년 8월 83억원과 2023년 1월 120억원의 추가 투자를 발표하였으며, 2023년 10월에 2차 증설이 완료되었으며, 연 3만5천톤의 생산능력을 확보하였습니다. 전방 산업의 상황에 따라 유동적으로 추가 증설을 계획 중이며, 향후 빠른 시일 내에 연산 10만톤 이상의 2차전지소재 생산능력을 확보하여 업계 리더로 자리매김하고자 합니다.당사가 주요 타겟으로 잡고 있는 부분은 탄산리튬 및 수산화리튬에 대한 임가공 사업입니다. 수산화리튬은 2차전지 성능에 있어 중요 소재이며, 대체 불가한 소재입니다. 아울러 장기적으로 재활용이 가능하며 높은 성능의 2차 전지에 대한 요구가 증가함에 따라 점차 수산화리튬의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.또한 현재의 성능을 증폭시키기 위해 첨가제 또한 중점 사업으로 보고 있습니다. 당사는 플랫폼 형식으로 공정라인을 갖추고, 여러 회사들의 Needs에 맞게 공급하여 고객사와 함께 성장하는 회사로 발돋음할 계획입니다.

(5) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안: 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 회사의 연결(별도) 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 29 기 : 2023년 12월 31일 현재

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기 기말
제29(전)기 기말

자 산

유동자산
37,816,484,617
49,307,813,762

현금및현금성자산
2,624,736,250
9,679,259,952

단기금융상품
29,400,000
-

당기손익-공정가치금융자산
21,700,900
-

매출채권및기타채권
2,037,112,526
4,685,946,776

재고자산
32,908,710,313
34,726,389,646

기타자산
162,222,088
100,126,178

당기법인세자산
32,602,540
116,091,210

비유동자산
44,259,254,338
48,814,488,979

당기손익-공정가치금융자산
-
21,375,400

유형자산
41,260,490,575
43,473,884,652

무형자산
2,092,821,796
2,402,786,541

기타금융자산
18,774,171
170,660,870

이연법인세자산
887,167,796
2,745,781,516

자 산 총 계
82,075,738,955
98,122,302,741

부 채

유동부채
26,199,508,605
25,544,267,758

매입채무및기타채무
5,675,207,555
8,360,966,510

차입금(유동)
4,000,000,000
6,000,000,000

유동성리스부채
53,298,772
283,268,017

기타부채
16,471,002,278
10,900,033,231

비유동부채
2,715,973,081
2,879,800,502

리스부채
8,374,349
1,094,794,384

순확정급여부채
2,707,598,732
1,785,006,118

부 채 총 계
28,915,481,686
28,424,068,260

자 본

지배기업의 소유지분
53,160,257,269
69,698,234,481

자본금
3,928,830,000
3,928,830,000

기타불입자본
46,811,800,251
46,811,800,251

기타자본구성요소
(11,710,582,253)
(10,570,426,576)

이익잉여금
14,130,209,271
29,528,030,806

비지배기업의 소유지분
-
-

자 본 총 계
53,160,257,269
69,698,234,481

부채와 자본총계
82,075,738,955
98,122,302,741

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

매출액
28,393,852,143
39,999,530,917

매출원가
29,940,410,876
33,109,910,414

매출총이익(손실)
(1,546,558,733)
6,889,620,503

판매비와관리비
8,250,522,567
6,762,838,501

영업이익(손실)
(9,797,081,300)
126,782,002

금융수익
302,346,465
1,020,285,962

금융비용
173,914,122
462,816,893

기타수익
1,977,326,195
540,375,690

기타비용
6,316,179,991
10,565,031,439

법인세비용차감전순손실
(14,007,502,753)
(9,340,404,678)

법인세비용(수익)
1,390,318,782
(1,142,833,905)

당기순손실
(15,397,821,535)
(8,197,570,773)

지배지분손실
(15,397,821,535)
(8,197,570,773)

비지배지분손실
-
-

기타포괄손익
(627,888,180)
(1,017,894,228)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(554,758,215)
(1,092,411,753)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업환산손익
(73,129,965)
74,517,525

총포괄손익
(16,025,709,715)
(9,215,465,001)

지배지분총포괄손익
(16,025,709,715)
(9,215,465,001)

비지배지분총포괄손익
-
-

주당손익

기본주당순손익
(2,061)
(1,098)

희석주당순손익
(2,061)
(1,098)

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2023년 01월 01일(전기초)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,926,333,658)
37,725,601,579
79,648,536,057
-
79,648,536,057

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(8,197,570,773)
(8,197,570,773)
-
(8,197,570,773)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,092,411,753)
-
(1,092,411,753)
-
(1,092,411,753)

해외산업환산손익
-
-
74,517,525
-
74,517,525
-
74,517,525

소유주와의 거래

주식매수선택권
16,580,000
874,782,115
(775,368,435)
-
115,993,680
-
115,993,680

주식선택권
-
-
(850,830,255)
-
(850,830,255)
-
(850,830,255)

2023년 12월 31일(전기말)
3,928,830,000
46,811,800,251
(10,570,426,576)
29,528,030,806
69,698,234,481
-
69,698,234,481

2024년 01월 01일(당기초)
3,928,830,000
46,811,800,251
(10,570,426,576)
29,528,030,806
69,698,234,481
-
69,698,234,481

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(15,397,821,535)
(15,397,821,535)
-
(15,397,821,535)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(554,758,215)
-
(554,758,215)
-
(554,758,215)

해외사업환산손익
-
-
(73,129,965)
-
(73,129,965)
-
(73,129,965)

소유주와의 거래

자산재평가이익
-
-
121,997,308
-
121,997,308
-
121,997,308

주식선택권
-
-
(634,264,805)
-
(634,264,805)
-
(634,264,805)

2024년 12월 31일(당기말)
3,928,830,000
46,811,800,251
(11,710,582,253)
14,130,209,271
53,160,257,269
-
53,160,257,269

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제30 (당) 기
제29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(903,114,784)

(186,002,698)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(777,500,762)

3,757,533,417

1) 당기순이익(손실)
(15,397,821,535)

(8,197,570,773)

2) 조정
8,639,244,590

11,945,548,495

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,981,076,183

9,555,695

2. 이자의 수취
213,379,724

762,321,528

3. 이자의 지급
(143,249,340)

(224,868,473)

4. 법인세의 납부
(195,744,406)

(4,480,989,170)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,544,817,016)

(28,251,534,171)

단기금융상품의 증가
(27,720,618)

(45,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,974,874,844)

(28,089,873,304)

무형자산의 취득
(100,909,015)

-

보증금의 증가
(197,192,857)

(390,788,140)

단기금융상품의 감소
-

45,000,000,000

국고보조금의 반환
(118,350,000)

-

보증금의 감소
282,048,500

160,400,000

유형자산의 처분
19,454,545

38,727,273

무형자산의 처분
572,727,273

30,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,618,498,385)

721,832,023

단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(1,200,000,000)

리스부채의 상환
(618,498,385)

(194,161,657)

주식매수선택권의 행사
-

115,993,680

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(280,372)

(1,703,610)

Ⅴ. 해외사업환산

12,186,855

32,875,765

Ⅵ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(7,054,523,702)

(27,684,532,691)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

9,679,259,952

37,363,792,643

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

2,624,736,250

9,679,259,952

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 29 기 : 2023년 12월 31일 현재

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기 기말
제29(전)기 기말

자 산

유동자산
37,513,592,759
48,642,557,605

현금및현금성자산
2,393,674,707
9,353,649,548

단기금융상품
29,400,000
-

매출채권및기타채권
1,968,828,089
4,367,655,334

재고자산
32,908,710,313
34,726,389,646

기타자산
158,676,210
78,771,867

당기손익-공정가치금융자산
21,700,900
-

당기법인세자산
32,602,540
116,091,210

비유동자산
45,659,748,181
48,787,362,979

당기손익-공정가치금융자산
-
21,375,400

유형자산
42,115,175,076
43,473,884,652

무형자산
2,092,821,796
2,402,786,541

기타금융자산
17,606,000
143,534,870

이연법인세자산
887,167,796
2,745,781,516

종속기업투자주식
546,977,513
-

자 산 총 계
83,173,340,940
97,429,920,584

부 채

유동부채
26,184,680,809
25,243,520,543

매입채무및기타채무
5,668,415,206
8,326,263,495

차입금(유동)
4,000,000,000
6,000,000,000

유동성리스부채
45,263,325
17,223,817

기타부채
16,471,002,278
10,900,033,231

비유동부채
2,715,973,081
1,809,783,561

리스부채
8,374,349
24,777,443

순확정급여부채
2,707,598,732
1,785,006,118

부 채 총 계
28,900,653,890
27,053,304,104

자 본

자본금
3,928,830,000
3,928,830,000

기타불입자본
46,811,800,251
46,811,800,251

기타자본구성요소
(11,416,927,518)
(10,349,901,806)

이익잉여금
14,948,984,317
29,985,888,035

자 본 총 계
54,272,687,050
70,376,616,480

부채와 자본총계
83,173,340,940
97,429,920,584

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

매출액
28,393,852,143
39,999,530,917

매출원가
29,940,410,876
33,109,910,414

매출총이익(손실)
(1,546,558,733)
6,889,620,503

판매비와관리비
7,876,334,290
6,145,825,168

영업이익(손실)
(9,422,893,023)
743,795,335

금융수익
300,709,697
1,018,592,693

금융비용
145,854,604
403,448,247

기타수익
1,993,876,525
527,761,194

기타비용
6,372,423,531
10,911,485,945

법인세비용차감전순손실
(13,646,584,936)
(9,024,784,970)

법인세비용(수익)
1,390,318,782
(1,142,833,905)

당기순손실
(15,036,903,718)
(7,881,951,065)

기타포괄손익
(554,758,215)
(1,092,411,753)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(554,758,215)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,092,411,753)

총포괄손익
(15,591,661,933)
(8,974,362,818)

주당손익

기본주당순손익
(2,013)
(1,056)

희석주당순손익
(2,013)
(1,056)

자 본 변 동 표

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023년 01월 01일(전기초)
3,912,250,000
45,937,018,136
(7,631,291,363)
37,867,839,100
80,085,815,873

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(7,881,951,065)
(7,881,951,065)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,092,411,753)
-
(1,092,411,753)

소유주와의 거래

주식매수선택권의 행사
16,580,000
874,782,115
(775,368,435)
-
115,993,680

주식매수선택권
-
-
(850,830,255)
-
(850,830,255)

2023년 12월 31일(전기말)
3,928,830,000
46,811,800,251
(10,349,901,806)
29,985,888,035
70,376,616,480

2024년 01월 01일(당기초)
3,928,830,000
46,811,800,251
(10,349,901,806)
29,985,888,035
70,376,616,480

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(15,036,903,718)
(15,036,903,718)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(554,758,215)
-
(554,758,215)

소유주와의 거래

자산재평가이익
-
-
121,997,308
-
121,997,308

주식매수선택권
-
-
(634,264,805)
-
(634,264,805)

2024년 12월 31일(당기말)
3,928,830,000
46,811,800,251
(11,416,927,518)
14,948,984,317
54,272,687,050

현 금 흐 름 표

제 30 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 29 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대보마그네틱 주식회사
(단위: 원)

구 분
제30 (당) 기
제29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

340,672,926

438,528,916

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
467,923,580

4,324,402,734

1) 당기순손실
(15,036,903,718)

(7,881,951,065)

2) 조정
8,883,583,314

11,858,140,764

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,621,243,984

348,213,035

2. 이자의 수취
211,743,092

760,628,259

3. 이자의 지급
(143,249,340)

(165,512,907)

4. 법인세의 납부
(195,744,406)

(4,480,989,170)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,243,934,521)

(27,054,914,088)

단기금융상품의 증가
(27,720,618)

(45,000,000,000)

유형자산의 취득
(4,699,500,706)

(26,482,328,240)

무형자산의 취득
(100,909,015)

-

보증금의 증가
(144,594,500)

(390,788,140)

단기금융상품의 감소
-

45,000,000,000

종속기업투자주식의취득
(1,027,090,000)

(410,924,981)

국고보조금의 반환
(118,350,000)

-

보증금의 감소
282,048,500

160,400,000

무형자산의 처분
572,727,273

30,000,000

유형자산의 처분
19,454,545

38,727,273

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,056,713,246)

823,668,957

단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(1,200,000,000)

리스부채의 상환
(56,713,246)

(92,324,723)

주식매수선택권의 행사
-

115,993,680

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(1,690,530)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,959,974,841)

(25,794,406,745)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,353,649,548

35,148,056,293

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,393,674,707

9,353,649,548

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(명의개서대리인)①~④ (이하 생략)⑤ 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제14조(명의개서대리인)①~④ (좌동)⑤ 삭제
중복조문 삭제

제22조(소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.②~④ (이하 생략)
제22조(소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.②~④ (좌동)
표준정관에 따른 조문 수정

제30조(주주총회의 의사록)① (이하 생략)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제30조(주주총회의 의사록)① (좌동)② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
표준정관에 따른 조문 수정

제31조(이사의 수 및 이사의 선임)① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.②~④ (이하 생략)
제31조(이사의 수 및 이사의 선임)① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.②~④ (좌동)
표준정관에 따른 조문 수정

제35조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수한도는 주주총회결의로 이를 정한다. ② (이하 생략)③ (신설)
제35조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수한도는 주주총회결의로 이를 정한다. 개별이사에 대한 지급액 등 구체적인 사항은 이사회결의에서 정한 임원보수지급규정에 의한다.② (이하 생략)③ 이사의 보수에 관한 사항을 결의하는 경우, 해당이사는 의결권을 행사하지 못한다. 단, 전체 이사에게 동일하게 적용되는 보수체계에 관한사항은 예외로 한다.
지급규정 명문화

제43조(감사위원회의 구성)① (이하 생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계 인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제１항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감 사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑦ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 ３분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
제43조(감사위원회의 구성)① (좌동)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 ３분 의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥～⑦ （삭제
표준정관에 따른 조문 수정

제46조(감사위원회의 직무)① (이하 생략) ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집이유를 서 면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이 사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제56항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.⑨ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문 가의 조력을 구할 수 있다.
제46조(감사위원회의 직무)① (좌동)② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문 가의 조력을 구할 수 있다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아 니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회 가 이사회를 소집할 수 있다.⑧~⑨ 삭제
표준정관에 따른 조문 수정

제49조(재무제표 등의 작성 등)① (이하 생략)② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사 보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④~⑤ (이하 생략) ⑥ 대표이사는 제5항 또는 제7항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무제표와 외부감사 인의 감사의견을 공고하여야 한다.⑦ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.⑧ 제7항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회 에 보고하여야 한다.
제49조(재무제표 등의 작성 등)① (좌동)② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④~⑤ (좌동)⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회 에 보고하여야 한다.⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무제표와 외부감사 인의 감사의견을 공고하여야 한다.
표준정관에 따른 조문 수정

부칙 제1조(시행일) (신설)
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.
부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이준각 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 이환희 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사외이사 정기철 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안: 사외이사 백영기 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안: 사외이사 안성재 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이준각
1948.09.02
부
부
본인
이사회

이환희
1986.08.11
부
부
특수관계인
이사회

정기철
1959.06.12
여
여
해당사항 없음
이사회

백영기
1953.10.27
여
부
해당사항 없음
이사회

안성재
1970.10.28
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이준각
대보마그네틱 대표이사
1976 ~ 현재
대보마그네틱 대표이사
해당사항 없음

이환희
대보마그네틱 COO
2020.12 ~ 현재
대보마그네틱 COO
해당사항 없음

정기철
경영자문
1993.08 ~ 1996.081997.03 ~ 2019.062014.01 ~ 2014.12
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장에너지경제연구원 파견관
해당사항 없음

백영기
경영자문
1979.09 ~ 1995.121995.08 ~ 2009.092009.08 ~ 2014.02
목화어패털 대표이사INGS크럽 대표이사요조 고문(사)한국청년회의소 대외분과위원
해당사항 없음

안성재
노무법인 신아 경기남부지사장
1992.031992~20092020~현재
충남대학교전)한국캐피탈㈜ 영업본부장현)㈜티비엘컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준각
부
부
부

이환희
부
부
부

정기철
부
부
부

백영기
부
부
부

안성재
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정기철 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장, 해외사업단 자원경제팀장 등을 역임하며 쌓아온 대내외적 폭넓은 경험과 우수한 전문성을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[백영기 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 제조업 생산 판매사업을 두루 거치며 쌓아온 생산/운영/기획 관련 다수의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[안성재 사외이사 후보자]1.전문성 :본 후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이준각 사내이사 후보자]본 후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[이환희 사내이사 후보자]본 후보자는 회사의 COO로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 고객사의 니즈를 빠르게 파악하고 소통하여 지속적인 거래관계 유지에 기여도가 매우 크므로, 회사가 2차전지 및 다양한 분야의 시장에서 회사의 성장발판을 더욱 공고히 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[정기철 사외이사 후보자]본 후보자는 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장, 해외사업단 자원경제팀장 등을 역임하며 쌓아온 대내외적 폭넓은 경험과 우수한 전문성을 바탕으로 당사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.[백영기 사외이사 후보자]본 후보자는 의류사업의 대표이사를 영위하며 생산 판매 운영 등 경영전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 쌓았습니다. 시장분석에 대한 깊은 식견을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[안성재 사외이사 후보자]본 후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

20250314_확인서_사내이사이준각(날인)

20250314_확인서_사내이사이환희(날인)

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20250314_확인서_사외이사 정기철(날인)

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20250314_확인서_사외이사 안성재(날인)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임) 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 백영기 선임의 건(신규선임) 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정기철
1959.06.12
여
여
해당사항 없음
이사회

백영기
1953.10.27
여
부
해당사항 없음
이사회

안성재
1970.10.28
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기철
경영자문
1993.08 ~ 1996.081997.03 ~ 2019.062014.01 ~ 2014.12
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장에너지경제연구원 파견관
해당사항 없음

백영기
경영자문
1979.09 ~ 1995.121995.08 ~ 2009.092009.08 ~ 2014.02
목화어패털 대표이사INGS크럽 대표이사요조 고문(사)한국청년회의소 대외분과위원
해당사항 없음

안성재
노무법인 신아 경기남부지사장
1992.031992~20092020~현재
충남대학교전)한국캐피탈㈜ 영업본부장현)㈜티비엘컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기철
부
부
무

백영기
부
부
무

안성재
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보 정기철]본 후보자는 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장, 해외사업단 자원경제팀장 등을 역임하며 쌓아온 대내외적 폭넓은 경험과 우수한 전문성을 바탕으로, 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사업무를 충실히 할 것으로 기대합니다.[감사위원회 위원
후보 백영기]본 후보자는 의류사업의 대표이사를 영위하며 생산 판매 운영 등 경영전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 쌓았으며 시장분석에 대한 깊은 식견을 바탕으로, 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사업무를 충실히 할 것으로 기대합니다.[감사위원회 위원
후보 안성재]본 후보자는 법률과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로, 감사위원회 위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사업무를 충실히 할 것으로 기대합니다.

확인서

20250314_확인서_사외이사 정기철(날인).jpg
20250314_확인서_사외이사 정기철(날인)

20250314_확인서_사외이사백영기(날인)

20250314_확인서_사외이사 안성재(날인).jpg
20250314_확인서_사외이사 안성재(날인)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,049백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제6호 의안 : 임원보수지급규정 일부변경의 건

가. 의안 제목

제6호 의안 : 임원보수지급규정 일부변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용

제1조(목적)본 규정은 당사의 정관 제35조(임원 보수와 퇴직금지급규정)에 의하여 당사 임원의 보수지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제1조(목적)본 임원보수지급규정(이하 “본 규정”이라 한다)은 정관 제35조에 따라 임원보수(퇴직금을 제외한다. 이하 같다)에 관한 사항을 구체 적으로 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 임원) ① 본 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 등기임원으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 법인세법 시행령 제20조 제2항 제4호에서 지정하는 아래의 자를 말한다.가. 당사의 회장, 사장, 부사장, 이사장, 대표이사, 전무이사 및 상무이사 등 이사회의 구성원 전원과 청산인나. 감사다. 그 밖에 가목부터 나목까지의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자② 전 1항에 임원이라도 보수가 없는 조건에 별도 연봉계약을 한 임원의 경우에는 규정의 적용대상이 아니다.
제2조(적용범위)①~② (삭제)본 규정은 다음 각호의 임원에게 적용하며 비상근 임원을 포함한다.1. 주주총회에서 선임된 이사 및 감사2. 상법 및 법인세법 등에서 정하는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 등의 직위로 회사 경영에 참여하는 제1호 이외 의 임원3. 그 밖에 제1호 내지 제2호의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

제3조(지급대상 임원) 본 규정에 의한 상여금이 확정되는 시점에 근무하는 임원에 한하여 지급한다.①~④ (신설)
제3조(임원보수의 대상기간 및 구성)① 제2조 제1항 제1호의 임원보수는 매년 4월 1일부터 3월 31일까지를 그 대상기간으로 한다. 그 외 미등기임원은 개별계약 기간으로 한다.② 임원보수는 다음과 같이 기본연봉, 기본연봉 이외의 수당(이하 “제수당”이라 한다) 및 상여금, 경영성과급으로 구분한다.1.‘기본연봉’이란 임원별 개별 연봉계약에 따라 확정되는 세전 연 간 기본급 총액을 말하며 각종 법정 수당이 포함된 것으로 본다.2.‘제수당’이란 회사의 복지규정 등에서 정하는 바에 따라 임원에 게 지급되는 자녀학자금, 장학금, 건강검진비, 체력단련비 등 각종 지원금을 말한다.3.‘상여금’이란 회사의 임직원 전체를 대상으로 사기진작을 위하여 경영성과와 전통적인 풍속 등을 감안하여 지급하는 설날, 하계휴 가, 추석 등의 상여를 말한다.4.‘경영(특별)성과급’이란 회사의 경영성과 및 기타의 특별한 성과 등에 따라 특별히 지급하는 상여금을말한다.③ 제1항 제2호 내지 제3호는 회사의 은혜적인 보수이며, 제1 항 제3호 및 제4호의 상여금과 경영(특별)성과급은 회사가 지급을 결정하지 아니하면 회사는 지급의무를 부담하지 아니한다. ④ 당사 임원의 퇴직금은 본 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원 퇴직금지급규정에 의한다.

제4조(보수의 대상기간 및 구성)① 당사 임원의 보수는 매년 3월 1일부터 2월 28일까지를 그 대상기간으로 하며, [정기급여+상여금]으로 구성된다.② 당사 임원의 퇴직금은 해당 지급규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금 지급규정에 의한다.③~④ (신설)
제4조(임원보수의 계산 및 지급)① 기본연봉을 12등분한 기본연봉 월액(이하 “월급여”라 한다)을 익월 10일에 지급하며 지급일이 휴일인 때에는 그 전일에 지급한다. 단, 특별한 사정이 있는 경우 대표이사는 지급일을 변경할 수 있다.② 제1항의 월급여의 임금기간은 매월 1일부터 말일까지로 한다.③ 신규 선임되거나 퇴임하는 임원의 해당월 월급여는 일할계산하여 지급하며, 일할계산시 1월은 30일을 기준으로 하고, 1,000원 미만의 단수는 절상하며, 신규 선임시 해당월의 근무일수는 말일까지 근무한 것으로 보고 계산한다. ④ 제3항에 불구하고 퇴직하는 월에 2/3 이상 근무하거나 임원의 상해, 사망 등 특별한 사정으로 퇴직하는 경우 해당월의 월급여 전액을 지급한다.

제5조(정기급여)정기급여는 기본급과 수당으로 구성되며, 매년 이사회결의에 의하여 그 금액을 확정하여 보수계약서에 포함하여 기재한다. 다만 연도중에 잔여기간에 대한 정기급여의 변동사항이 있을 경우는 이사회결의에 의하여 보수계약서를 수정하여 작성한다.
제5조(기본연봉)제3조 2항의 기본연봉은 인별 기본연봉 범위와 제8조 지급한도 범위 내에서 이사회의 승인으로 결정하며, 그 결정에 따라 임원별로 연봉계약을 체결한다. 다만, 연도 중에 잔여기간에 대한 기본연봉의 변동사항이 있을 경우는 이사회결의에 의하여 보수계약서를 수정하여 작성한다. [별표1 참조]

제6조(상여금) 당사는 임원에게 정기급여의 200% 범위에서 연 2회 이상 시기를 정하여 분할하여 상여금을 지급할 수 있다. 이사회결의에 의하여 그 금액을 확정하여 보수계약서에 포함하여 기재한다. 연도 중에 상여금의 변동사항이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의하여, 보수계약서를 수정하여 작성한다.
제6조(제수당)임원은 당사 복리후생관리규정 및 이사회에서 승인을 거친 범위 내에서 별도의 제수당을 지급할 수 있다.

제7조(상여금 등의 지급시기)상여금은 연봉계약서에 기재된 지급시기로부터 2월 이내에 지급하여야 한다.①~② (신설)
제7조(상여금 및 경영(특별)성과급)① 상여금의 인별 연간 지급액은 직위별 한도내에서 이사회의 결 의로 지급할 수 있으며, 지급방법 및 지급시기는 대표이사가 회사의 사정을 감안하여 결정한다. [별표 2 참조]② 회사의 경영성과 신장에 지대한 공로가 있는 임원에 대하여는 반기별 경영실적 결과에 따라 경영성과급을 지급할 수 있다. 경영 성과급은 년2회 내에서 지급할 수 있으며, 인별 연간 지급액은 직위별 한도내에서이사회의 결의로 지급할 수 있으며, 지급방법 및 지급시기는 대표이사가 회사의 사정을 감안하여 결정한다. [별표 3 참조]③ 특별성과에 따라 지급하는 공로보상적 특별성과급은 년2회내에서 지급할 수 있으며, 연간 지급액은 직위별 및 사업실적 항목 별 기준금액 한도내에서 이사회의 결의로 지급할 수 있으며, 지급방법 및 지급시기는 대표이사가 회사의 사정을 감안하여 결정한다. [별표 4~4-1 참조]

제8조(한도) 이 규정에 의해서 결정되는 임원보수의 연간합계는 정관 제35조 제1항에 의해서 정해진 한도를 초과할 수 없다.①~② (신설)
제8조(지급한도)① 제2조 제1항 제1호의 임원에 대한 제3조 제2항의 기본연봉과 제6조의 제수당, 제7조의 상여금 및 경영(특별)성과급을 합한 보수의 합계는 주주총회에서 승인한 임원보수한도를 초과할 수 없다.② 주주총회에서 승인한 이사보수한도 범위에 본 규정에서 정한 임원퇴직금은 포함하지 아니한다.

제7조(특별성과급) 회사의 경영성과 신장에 지대한 공로가 있는 임원에 대하여는 반기별 경영실적 결과에 따라 특별성과급을 지급할 수 있다. 단 특별성과급은 년2회 내에서 지급할 수 있으며 개별임원에 대한 특별성과급은 이사회의 결의에 의하여 그 금액을 확정한다.제8조(규정의 개폐)본 규정은 주주총회 결의에 의하여서만 개폐가 가능하다.
제9조(규정의 개폐)본 규정은 이사회 결의를 통하여 개폐할 수 있다.

부칙제1조(시행일)(신설)
부칙제1조(시행일)이 규정은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

임원보수지급기준(변경전)

보수지급한도(변경후)_1

보수지급한도(변경후)_2

○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용

제1조(목적)본 규정은 회사 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적인 내용을 정함을 목적으로 한다.
제1조(목적)본 임원퇴직금지급규정(이하 “본 규정”이라 한다)은 정관 제35조에 따라 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항에 대해 구체적으로 정함을 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의) 본 규정에서 임원은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다. 다만, 상무 이상 비등기 임원에게도 임원에 준하여 본 규정을 준용할 수 있다.
제2조(적용범위)본 규정은 다음 각호의 임원에게 적용한다. 단, 비상무 임원 및 사외이사는 제외한다.1. 주주총회에서 선임된 이사 및 감사2. 상법 및 법인세법 등에서 정하는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 등의 직위로 회사 경영에 참여하는 제1호 이외의 임원3. 그 밖에 제1호 내지 제2호의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

제3조(퇴직금 지급조건) ① 본 규정의 퇴직금은 재임기간 1년 이상의 임원이 퇴직하였을 경우에 지급한다.② 퇴직금의 지급은 본인에게 직접 지급하며, 사망 등 특별한 경우에는 민법에 의한 상속 순위에 따른 우선 순위자에게 지급한다.
제3조(주관부서)임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 인사총무팀으로 한다.

제4조(퇴직금 산출방법) ① 임원의 퇴직금은 퇴직당시의 월평균 급여액(기본급+상여금)에 재임기간과 퇴직금 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다.② 임원이 각 직위를 연임 또는 중임하였을 경우에는 퇴직 당시 월평균 급여액을 기준으로 각 직위별로 근무한 기간에 해당되는 지급기준율을 적용하여 합산하여 지급한다.
제4조(지급사유 및 방법)① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.1. 임기만료 퇴임2. 사임3. 재임 중 사망 또는 그와 유사한 사유로 퇴임4. 기타 상기와 유사한 사유로 인한 면직② 퇴직금은 현금 지급을 원칙으로 하나 임원의 동의하에 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금으로 지급할 수 있다.퇴직금, 퇴직공로금은 본인에게 지급함을 원칙으로 하며 다만, 퇴직자가 사망하였을 경우에는 그 유족에게 지급한다. 유족범위에 관하여는 근로기준법시행령 제48조(유족의 범위 등)를 준용한다.

제5조(퇴직금 지급기준율) 임원의 퇴직금 지급기준율은 별표와 같다.
제5조(퇴직금지급 기준)① 퇴직금은 다음의 산정액으로 지급한다.[퇴직직전 1년간의 급여총액 x 1/10 x 재임연수 x 지급율]1. 1년간의 급여총액은 기본연봉, 기본연봉 이외의 수당(이하 “제수당”이라 한다), 상여금 및 경영성과급을 포함한다.2. 재임연수는 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 하며, 1년미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.3. 직위에 따른 지급율은 다음과 같고, 재임기간별로 직위별 지급배율을 적용한다. [별표1 참조]② 무보수임원 또는 비상근 임원의 경우 퇴직금을 지급하지 않는 것을 원칙으로 하나, 직급 및 본 조 1항에 따른 산정액 수준을 감안하여 이사회 승인을 거쳐 지급할 수 있다.③ 임원의 등기 및 비등기를 불문하고 직무가 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다.

제6조(퇴직위로금의 지급) 임원의 퇴직시에는 전조의 산출방법에 의한 퇴직금의 200% 범위 내에서 퇴직위로금을 퇴직금에 가산하여 지급할 수 있다.
제6조(퇴직금지급의 특례)① 회사에 특별한 공로가 있는 임원 또는 근속연수 2년 이상의 상근 임원이 퇴사할 경우 에는 제5조에 의한 퇴직금의 2배 범위 내에서 이를 가산한 금액을 퇴직공로금으로 지급할 수 있다.② 임원의 퇴직금중간정산 요청이 있는 경우 이사회의 결의를 통하여 퇴직금 중간정산을 실시할 수 있다. 중간정산을 실시하였을 경우에는 재임기간은 중간정산 시점부터 새로 기산된다. [별표2 참조]③ 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제1항에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.1. 업무상 부상 또는 업무상 질병으로 퇴직한 자 : 제5조에 의한 퇴직금의 1배 이하2. 순직으로 퇴직한 자 : 제5조에 의한 퇴직금의 2배 이하④ 본 조는 사유 발생시 이사회 승인을 득한 후 적용한다.

제7조(재임기간의 계산) ① 재임기간의 계산은 주주총회에서 처음으로 선임된 일자를 기준으로 하며, 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다. 다만, 상무이상 비등기임원은 인사명령에 의한 선임일자를 기준으로 계산한다.② 재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수는 월할계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.
제7조(관계회사로의 전임)① 임원이 관계회사의 임원으로 전임하는 경우에는 퇴직으로 보지 아니할 수 있다.② 전 항의 경우, 임원의 퇴직금은 최후로 재임한 회사에서의 임원 퇴직금 지급 규정에 따르되, 불명확한 경우에는 퇴직 당시의 보수월액에 각 회사에서의 직위 지급률과 재임연수를 곱하여 산출한 금액으로 한다.

제8조(중간정산) ① 제6조에도 불구하고 임원이 질병 등, 불가피한 사유 등으로 인하여장기간 휴직하는 경우 이사회의 결의를 통하여 1회에 한하여 퇴직금 중간정산을 인정할 수 있다.② 전항에 의하여 중간정산을 실시하였을 경우에는 재임기간은 중간정산 시점부터 새로 기산된다.
제8조(지급제한)① 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 주주총회의 결의를 통하여 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.② 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니할 수 있다.

제9조(지급제한) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 주주총회의 결의를 통하여 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.
제9조(기타사항)① 본 규정은 주주총회의 보통결의를 통하여 개폐할 수 있다.② 주주총회에서 승인한 임원보수한도 범위에 본 규정에서 정한 퇴직금은 포함하지 아니한다.

부칙제1조(시행일)(신설)
부칙제1조(시행일)이 규정은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

제2조2011년 7월 31일 퇴직금 중간정산을 한 임원에게도 회사의 경영상 필요에 의해 퇴직금규정에 의한 퇴직금을 지급하기로 한다.
제2조(적용)이 규정 시행 전에 퇴직금의 산정에 관하여는 제5조의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 단, 2011년 7월 31일 퇴직금 중간정산을 한 임원에게도 회사의 경영상 필요에 의해 퇴직금규정에 의한 퇴직금을 지급하기로 한다.

지급기준(변경전)

지급기준(변경후)_1

지급기준(변경후)_2

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.oscotec.co.kr)에 게재할 예정입니다.2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리