성호전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 성호전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
성호전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2025 년 03 월 14 일

권 유 자:

성 명: 성호전자 주식회사주 소:
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호전화번호: 02) 2104 - 7530

작 성 자:
성 명: 유 숙 희부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 02) 2104 - 7532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성호전자 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
총회의 원활한 진행과 의사 정족수를 확보하기 위함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성호전자주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서룡전자(주)
최대주주
보통주
17,275,538
28.32
최대주주
-

박성재
최대주주의특수관계인
보통주
3,732,944
6.12
최대주주의특수관계인
-

박현남
최대주주의특수관계인
보통주
1,772,031
2.90
최대주주의특수관계인
-

PT. INKORDAN INTERNATIONAL
기타특수관계사
보통주
1,321,004
2.17
기타특수관계사
-

허순영
최대주주의특수관계인
보통주
1,288,090
2.11
최대주주의특수관계인
-

하수경
최대주주의특수관계인
보통주
1,146,059
1.88
최대주주의특수관계인
-

하민수
최대주주의특수관계인
보통주
314,809
0.52
최대주주의특수관계인
-

박성호
최대주주의특수관계인
보통주
829,842
1.36
최대주주의특수관계인
-

박건호
최대주주의특수관계인
보통주
873,029
1.43
최대주주의특수관계인
-

박수호
최대주주의특수관계인
보통주
400,000
0.66
최대주주의특수관계인
-

박서준
최대주주의특수관계인
보통주
4,378
0.01
최대주주의특수관계인
-

박서율
최대주주의특수관계인
보통주
5,002
0.01
최대주주의특수관계인
-

㈜12디지트
기타특수관계사
보통주
227,566
0.37
기타특수관계사
-

계
-
29,190,292
47.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장진성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 총회의 원활한 진행 - 의사 정족수 확보- 세부 내용은 함께 공시하는 주주총회 소집 공고 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025 년 3 월 21 일 09 시 ~ 2025 년 3 월 30 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회소집 통지서 및 본 참고서류에 기재한 전자 위임에 의한 방법- 주주총회 소집 통지 시 동봉한 위임장, 또는 회사 홈페이지에 게시한 위임장을 작성하여 발송하는 방법 (2025년 3월 26일 오후 5시 도착 유효)- 권유자의 대리인에게 (서면) 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 성호전자(주) 주소 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 에스에이치드림타워 14층 (경영지원부)- 대리인은 피권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025 년 3 월 21 일 09 시 ~ 2025 년 3 월 30 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 카카오 페이, 공인인증서

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
주의사항 : 주주님들은 서면 투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 중복해서 표시하시면 안됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 제 52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소 집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 매출은 전년 대비 26.87% 감소한 1,140억 원을 기록하였고, 연결 기준 매출은 전년 대비 0.07% 증가한 2,082억 원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제52(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제51(전)기말 2023년 12월 31일 현재

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

유동자산
189,388,950,075

166,800,638,556

현금및현금성자산
36,916,097,651

47,585,265,593

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산
9,587,150,102

7,272,229,143

매출채권 및 기타유동채권
73,802,169,522

64,528,710,341

유동재고자산
47,316,159,308

43,475,021,894

유동파생상품자산
916,815,252

1,203,927,739

기타유동금융자산
40,233,330

24,500,000

기타유동자산
20,810,324,910

2,710,983,846

비유동자산
176,557,163,851

103,073,976,178

장기금융상품
1,288,489,574

780,066,242

장기대여금
1,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
85,797,325

79,368,122

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산
22,574,855,620

15,984,055,651

관계기업에 대한 투자자산
7,264,224,576

2,135,709,752

순확정급여자산
72,507,584
-

투자부동산
21,740,848,652

13,216,688,256

유형자산
104,349,366,388
61,045,971,072

사용권자산
8,048,125,771
7,140,779,675

기타무형자산
9,532,520,065
2,129,741,552

장기매출채권 및 기타비유동채권
376,376,361

366,718,752

기타비유동자산
130,175,053
126,899,250

기타비유동금융자산
-
-

이연법인세자산
93,876,882
67,977,854

자산총계
365,946,113,926
269,874,614,734

부채

유동부채
168,183,012,969

142,854,598,458

매입채무 및 기타유동채무
34,473,866,739

29,160,365,913

유동 차입금
109,938,778,253

91,473,935,360

비유동차입금의 유동성 대체 부분
3,432,000,000

880,866,481

당기법인세부채
1,220,985,585

8,113,026,151

유동판매보증충당부채
254,003,059

383,074,144

유동파생상품부채
5,820,746,219
5,838,422,127

유동성사채
1,300,000,000
-

유동성전환사채
440,584,472
6,315,224,271

유동성신주인수권부사채
9,134,131,834
-

기타유동금융부채
264,766,162
195,878,044

기타 유동부채
1,903,150,646
493,805,967

비유동부채
55,305,322,452

24,964,726,793

장기차입금
32,184,026,700

15,471,928,033

확정급여채무의현재가치
233,218,664

680,376,839

기타비유동금융부채
1,851,407,762
1,628,205,496

기타 비유동 부채
322,366,831
310,138,535

비유동성사채
4,871,484,602
-

전환상환우선주부채
10,677,762,232
2,838,374,601

이연법인세부채
5,165,055,661
4,035,703,289

부채총계
223,488,335,421
167,819,325,251

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
141,353,174,603

101,150,866,379

자본금
30,501,094,500

26,702,692,000

주식발행초과금
26,241,286,422

14,908,239,919

기타자본구성요소
32,237,022,677

39,092,472,734

이익잉여금(결손금)
52,373,771,004

20,447,461,726

비지배지분
1,104,603,902

904,423,104

자본총계
142,457,778,505

102,055,289,483

자본과부채총계
365,946,113,926

269,874,614,734

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

수익(매출액)
208,196,908,663

208,061,479,027

제품매출액
159,664,875,221

129,917,233,235

상품매출액
19,301,745,195

11,935,211,176

기타수익(매출액)
730,135,732

645,445,560

공사수익
2,765,309,296

2,623,974,814

분양매출(수익)
25,734,843,219

62,939,614,242

매출원가
169,350,760,943

161,906,025,098

제품매출원가
134,803,463,041

114,633,857,717

상품매출원가
17,423,107,162

10,974,929,802

공사매출원가
2,094,260,835

418,513,288

분양매출원가
15,029,929,905

35,878,724,291

매출총이익
38,846,147,720

46,155,453,929

판매비와관리비
32,239,204,297

20,298,284,316

영업이익(손실)
6,606,943,423

25,857,169,613

금융수익
13,968,055,068

9,247,549,976

금융원가
21,277,192,689

13,215,032,027

기타이익
11,722,868,665

2,910,585,651

기타손실
4,387,910,362

1,841,294,077

지분법손익
5,139,100,763

(25,001,355)

법인세비용차감전순이익(손실)
11,771,864,868

22,933,977,781

법인세비용(수익)
4,094,953,760

5,350,365,363

당기순이익(손실)
7,676,911,108

17,583,612,418

기타포괄손익
5,004,921,846

2,037,370,433

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-

(87,679,687)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 변동(세후기타포괄손익)
(447,699,018)

32,742,038

외화환산외환차이의 세후재분류조정
5,644,065,531

(120,421,725)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-

2,125,050,120

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(196,580,178)

(334,792,880)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-

2,459,843,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
5,135,511
-

총포괄손익
12,681,832,954
19,620,982,851

당기순이익(손실)의 귀속

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
200,180,798
472,788,853

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,476,730,310
19,148,193,998

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
139

364

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
136

328

연 결 자 본 변 동 표

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (
기초자본)

26,702,692,000
14,908,239,919
38,280,485,174
3,098,287,622
82,989,704,715
-
82,989,704,715

당기순이익(손실)

-

-
-

17,692,361,068

17,692,361,068

(108,748,650)

17,583,612,418

자기주식 거래로 인한 증감
-

-

(987,032,335)

-

(987,032,335)

-

(987,032,335)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-

-

-

-

431,634,251

431,634,251

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

-

-

32,742,038

-

32,742,038

-

32,742,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-

-

-

-

-

-

-

순확정급여부채 재측정요소

-

-

-

(343,186,964)

(343,186,964)

8,394,084

(334,792,880)

자산재평가손익

-

-

1,886,699,581

-

1,886,699,581

573,143,419

2,459,843,000

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-

-

-

-

-

-

-

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-

지분의 발행

-

-

-

-

-

-

-

환율변동

-

-

(120,421,724)

-

(120,421,724)

-

(120,421,724)

2023.12.31 (
기말자본)

26,702,692,000

14,908,239,919

39,092,472,734

20,447,461,726

101,150,866,379

904,423,104

102,055,289,483

2024.01.01 (
기초자본)

26,702,692,000

14,908,239,919

39,092,472,734

20,447,461,726

101,150,866,379

904,423,104

102,055,289,483

당기순이익(손실)
-
-
-
7,476,730,310
7,476,730,310
200,180,798
7,676,911,108

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
7,778,741,749
-
7,778,741,749
-
7,778,741,749

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
1,540,174,747
1,540,174,747
-
1,540,174,747

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
5,135,511
-
5,135,511
-
5,135,511

순확정급여부채 재측정요소
-
-

(196,580,178)
(196,580,178)
-
(196,580,178)

자산재평가손익
-
-
(23,105,984,399)
23,105,984,399
-
-
-

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
52,300,982
-
52,300,982
-
52,300,982

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
2,770,290,570
-
2,770,290,570
-
2,770,290,570

지분의 발행
3,798,402,500
11,333,046,503
-
-
15,131,449,003
-
15,131,449,003

환율변동
-
-
5,644,065,530
-
5,644,065,530
-
5,644,065,530

2024.12.31 (
기말자본)

30,501,094,500
26,241,286,422
32,237,022,677
52,373,771,004
141,353,174,603
1,104,603,902
142,457,778,505

연 결 현 금 흐 름 표

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

영업활동현금흐름
12,968,314,067
4,542,419,694

영업활동에서 창출된 현금흐름
29,149,646,199
(2,293,785,019)

이자수취
1,379,756,700
659,066,702

이자지급(영업)
(4,880,256,513)
6,374,496,370

배당금수취(영업)
256,907,323
-

법인세환급(납부)
(12,937,739,642)
(197,358,359)

투자활동현금흐름
(83,998,088,342)
(3,506,270,366)

단기금융상품의 처분
2,067,849,196
-

단기대여금및수취채권의 처분
7,013,086,150
1,540,860,445

당기손익인식금융자산의 처분
3,671,768,865
123,050,620,909

비유동당기손익인식금융자산의 처분
19,460,678,240
1,572,421,657

관계기업에 대한 투자자산의 처분
101,602,606
2,779,283,310

유형자산의 처분
23,024,726,811
800,788,159

보증금의 감소
319,392,160
5,000,000

단기대여금및수취채권의 취득
(13,034,577,980)
(2,543,287,465)

장기대여금및수취채권의 취득
(1,000,000,000)
-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(20,946,391,853)
(1,970,196,078)

비유동당기손익인식금융자산의 취득
(10,272,148,928)
(121,514,194,728)

장기금융상품의 취득
(320,409,414)
(192,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(2,647,496,683)
(762,918,349)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
-

유형자산의 취득
(40,536,050,166)
(6,143,319,337)

무형자산의 취득
(119,680,000)
(93,653,000)

투자부동산의 취득
(4,795,652,741)
-

선급금의 증가
(18,570,987,584)
-

임차보증금의 증가
(39,830,330)
(35,567,568)

연결범위의변동으로인한순현금유출
(27,373,966,691)
108,321

재무활동현금흐름
60,746,072,964
9,518,616,931

단기차입금의 증가
63,027,115,197
35,914,917,115

장기차입금의 증가
23,242,300,702
5,910,762,945

주식의 발행
11,961,481,395
-

사채의 증가
6,500,000,000
-

전환사채의 증가
-
10,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
11,000,000,000
-

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입
(934,860,089)
1,181,686,308

단기차입금의 상환
(60,276,744,275)
(37,159,343,046)

장기차입금의 상환
(14,781,387)
(4,203,574,865)

금융리스부채의 지급
(54,563,812)
-

유동성장기차입금의 상환
(1,389,616,516)
(1,136,285,480)

임대보증금의 감소
(93,000,000)
(2,513,711)

자기주식의 처분으로 인한 현금의 유출
7,778,741,749
(987,032,335)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(385,466,631)
277,403,352

현금및현금성자산의순증가(감소)
(10,669,167,942)
10,832,169,611

기초현금및현금성자산
47,585,265,593
36,753,095,982

기말현금및현금성자산
36,916,097,651
37,585,265,593

별 도 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 51(당) 기 2023년 12월 31일 현재

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당)기말
제 51(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

121,152,724,014

140,643,519,381

1. 현금및현금성자산
15,500,798,891

46,450,085,907

2. 단기금융상품
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,587,150,102

7,272,229,143

4. 매출채권및기타채권
60,001,812,855

60,366,582,935

5. 재고자산
16,248,109,538

23,057,282,186

6. 파생상품자산
916,815,252

1,203,927,739

7. 기타유동금융자산
40,233,330

24,500,000

8. 기타유동자산
18,857,804,046

2,268,911,471

Ⅱ. 비유동자산

132,943,883,013

89,549,980,471

1. 장기금융상품
1,077,565,392

680,066,242

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
85,797,325

79,304,897

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
22,419,272,354

15,921,642,421

4. 종속기업투자자산
61,167,287,387

45,898,668,538

5. 관계기업및공동기업투자자산
6,616,078,910

1,217,681,516

6. 투자부동산
21,623,530,237

13,096,496,921

7. 유형자산
19,538,278,262

12,051,237,753

8. 무형자산
384,147,537

384,147,537

9. 기타비유동금융자산
31,925,609

220,734,646

자 산 총 계

254,096,607,027

230,193,499,852

부 채

Ⅰ. 유동부채

109,323,271,320

121,121,934,858

1. 매입채무및기타채무
32,423,368,235

30,063,794,727

2. 단기차입금
62,343,597,600

68,188,621,360

3. 유동성장기차입금
600,000,000

846,866,485

4. 당기법인세부채
177,574,864

7,978,711,048

5. 판매보증충당부채
211,789,701

359,868,684

6. 사채
1,300,000,000

-

7. 전환사채
440,584,472

6,315,224,271

8. 신주인수권부사채
9,134,131,834

-

9. 파생상품부채
1,203,236,509

5,838,422,127

10. 기타유동금융부채
82,885,618

144,292,083

11. 기타유동부채
1,406,102,487

483,411,875

Ⅱ. 비유동부채

15,624,973,573

10,791,160,123

1. 장기차입금
7,276,000,000

6,062,500,028

2. 순확정급여부채
207,006,443

673,149,015

3. 사채
4,871,484,602

3. 기타비유동금융부채
78,460,992

19,807,791

4. 이연법인세부채
3,192,021,536

4,035,703,289

부 채 총 계

124,948,244,893

131,010,372,783

자 본

Ⅰ.자본금
30,501,094,500

26,702,692,000

Ⅱ.주식발행초과금
26,241,286,422

14,908,239,919

Ⅲ.기타자본항목
15,263,225,354

28,152,153,083

Ⅳ.이익잉여금
57,142,755,858

29,420,042,067

자 본 총 계

129,148,362,134

99,183,127,069

부채및자본총계

254,096,607,027

230,193,499,852

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매출액

113,980,551,838

155,859,081,392

1. 제품매출액
61,631,365,342

68,659,475,662

2. 상품매출액
25,716,053,257

23,614,545,928

3. 기타매출액
898,290,020

645,445,560

4. 분양매출액
25,734,843,219

62,939,614,242

Ⅱ. 매출원가

93,328,703,367

118,020,469,555

1. 제품매출원가
55,029,141,341

60,342,666,906

2. 상품매출원가
23,269,632,121

21,799,078,358

3. 분양매출원가
15,029,929,905

35,878,724,291

Ⅲ. 매출총이익

20,651,848,471

37,838,611,837

1. 판매비와관리비
17,742,218,931

11,390,616,455

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,909,629,540

26,447,995,382

1. 금융수익
10,816,014,847

8,498,512,691

2. 금융비용
15,689,938,512

10,650,607,151

3. 기타수익
7,007,348,152

2,171,348,535

4. 기타비용
1,620,277,049

1,528,923,807

5. 종속·관계기업투자주식 관련 손익
2,852,503,317

932,979,246

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,275,280,295

24,005,349,404

Ⅵ. 법인세비용
3,390,953,751

5,420,387,664

Ⅶ. 당기순이익

2,884,326,544

18,584,961,740

기타포괄손익

(182,271,641)

(379,213,074)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1. 순확정급여부채 재측정요소
(187,407,152)

(379,213,074)

2. 토지재평가이익
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
5,135,511

-

총포괄손익

2,702,054,903

18,205,748,666

Ⅷ. 주당손익

기본주당순이익
52

382

희석주당순이익
56

343

별 도 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(당기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
29,139,185,418
11,214,293,401
81,964,410,738

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,584,961,740
18,584,961,740

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(379,213,074)
(379,213,074)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(987,032,335)
-
(987,032,335)

2023.12.31(전기말)
26,702,692,000
14,908,239,919
28,152,153,083
29,420,042,067
99,183,127,069

2024.01.01(당기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
28,152,153,083
29,420,042,067
99,183,127,069

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,884,326,544
2,884,326,544

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(187,407,152)
(187,407,152)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
5,135,511
-
5,135,511

자산재평가차익
-
-
(25,025,794,399)
25,025,794,399
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
-
-
-
-
-

유상증자
3,798,402,500
11,333,046,503
-
-
15,131,449,003

자기주식취득
-
-
7,778,741,749
-
7,778,741,749

신주인수권대가
-
-
4,352,989,410
-
4,352,989,410

2024.12.31(당기말)
30,501,094,500
26,241,286,422
15,263,225,354
57,142,755,858
129,148,362,134

별 도 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동현금흐름
-
16,727,743,463
-
(1,661,288,705)

영업활동에서 창출된 현금흐름
31,401,850,185
-
1,967,789,612
-

이자수취
1,202,799,240
-
501,326,773
-

이자지급(영업)
(3,199,364,640)
-
(3,933,046,731)
-

법인세환급(납부)
(12,677,541,322)
-
(197,358,359)
-

투자활동현금흐름
-
(67,717,731,747)
-
(849,959,252)

단기금융상품의 처분
-
-
-
-

단기대여금및수취채권의 처분
5,938,836,150
-
3,357,560,445
-

유동당기손익인식금융자산의 처분
3,671,768,865
-
123,048,057,027
-

배당금수취
255,818,323
-
186,052,187
-

비유동당기손익인식금융자산의 처분
19,460,678,240
-
1,572,421,657
-

유형자산의 처분
690,543,373
-
265,676,393
-

무형자산의 처분
-
-
-
-

건설중인자산의 처분
-
-
-
-

장기금융상품의 처분
-
-
-
-

보증금의 감소
215,000,000
-
5,000,000
-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
101,602,606
-
2,434,577,148
-

유동만기보유금융자산의 처분
-
-
2,563,882
-

단기금융상품의 취득
-
-
-
-

단기대여금및수취채권의 취득
(22,076,077,980)
-
(2,693,287,465)
-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(20,946,391,853)
-
(121,514,194,728)
-

비유동당기손익인식금융자산의 취득
(10,272,148,928)
-
(1,970,194,728)
-

조인트벤처에 대한 투자자산의 취득
-
-
-
-

장기금융상품의 취득
(312,501,288)
-
(192,000,000)
-

유형자산의 취득
(7,917,925,809)

(745,158,858)
-

무형자산의 취득
-
-
-
-

임차보증금의 증가
(39,830,330)
-
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(2,647,496,683)
-
(389,945,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(15,268,618,849)
-
(3,844,005,542)
-

공동기업 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출
-
-
(373,081,670)
-

선급금의 증가
(18,570,987,584)
-

재무활동현금흐름
-
20,021,166,207
-
13,748,126,953

단기차입금의 증가
49,969,474,484
-
33,585,925,207
-

장기차입금의 증가
2,194,750,002
-
7,000,000,000
-

사채의 증가
6,500,000,000
-

전환사채의 증가
-
-
10,000,000,000
-

신주인수권부사채의 증가
11,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
-
-
-

주식의 발행
8,778,740,681
-
-
-

단기차입금의 상환
(56,229,341,662)
-
(32,968,776,011)
-

유동성장기차입금의 상환
(1,228,116,515)
-
(1,170,285,476)
-

장기차입금의 상환
-
-
(1,450,000,000)
-

전환사채의 감소
(934,860,089)
-

임대보증금의 감소
-
-
(2,513,711)
-

금융리스부채의 지급
(29,480,694)
-
(259,190,721)
-

주식의 취득이나 상환에 따른 현금유출
-
-
(987,032,335)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
19,535,061
-
(3,655,619)

현금및현금성자산의순증가(감소)
-
-
-
11,233,223,377

기초현금및현금성자산
-
46,450,085,907
-
35,216,863,880

기말현금및현금성자산
-
15,500,798,891
-
46,450,087,257

이익잉여금처분계산서

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

56,233,103,350

28,510,389,559

전기이월미처분이익잉여금
28,510,389,559

10,304,640,893

보험수리적손익
(187,407,152)

(379,213,074)

자산재평가차익
25,025,794,399

0

당기순이익(손실)
2,884,326,544

18,584,961,740

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

56,233,103,350

28,510,389,559

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유 봉 규

1964년 04월 20일

사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유 봉 규
-
1982.03~1986.021989.08~2024.06
전남대학교한국산업은행(전문위원)

해당사항 없음

다.
후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유 봉 규
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 전문성
본 후보자는 금융 기관 재직 중 쌓은 폭넓은 식견과 자금 운용 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 미래 전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.
2. 사외이사의 독립성
본후보자는 사외 이사의 직무가 독립적인 권한과 책임을 갖는다는점을 인식하고. 기업 지배구조의 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할수 있도록 직무를 수행하겠음.
3. 사외이사의 직무 수행 및 의사 결정 기준
본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 이사회의 의사 결정이 합리적이고 또한 합목적적으로 결정 될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사 개진과 표결에 임하겠음.
4. 사외이사의 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 나아가고자 하는 목표를 숙지하고 사외 이사 로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유봉규 후보자는 한국산업은행에 입행하여 퇴직하기까지 전문위원 등 역임하면서, 여러 유수의 기업들을 분별하고 이해하는 경험을 쌓아왔음.
이러한 경험 등을 바탕으로 회사의 이사회 구성원으로서, 회사의 투명 경영, 지배 구조의 선진화에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천하게 됨.

확인서

후보자 확인서(사외이사).jpg
후보자 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
565,480,020

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14,400,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.