프롬바이오 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 프롬바이오

주주총회소집공고
6.0
(주)프롬바이오

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 프롬바이오

대 표 이 사 :
심태진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 서천로 127번길 10

(전 화) 031-895-5252

(홈페이지)https://frombio-company.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최승만

(전 화) 031-895-5252

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실

3. 보고사항
① 감사보고

② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항 ① 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) - 제3-1호 : 사내이사 최승만 선임의 건(신규선임) - 제3-2호 : 사내이사 홍인기 선임의 건
(신규선임) - 제3-3호 : 기타비상무이사 강충경 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 : 사외이사 김상기 선임의 건
(신규선임) - 제3-5호 : 사외이사 이현수 선임의 건(신규선임) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건
(신규선임) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이현수 선임의 건(신규선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중 한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

① 전자투표시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

③ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 ○ 직접행사 : 신분증 (신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

○ 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 위임주주의 신분증 사본 및 인감증명서 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 위임장 양식(하기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장 대리인의 성 명 :

생년월일 :

상기 대리인에게 주식회사 프롬바이오의 제19기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025 년 월 일

주주의 성 명 : (인) 주 소 :

주주의 주민등록번호

2025년 3월 14일

주식회사 프롬바이오

대표이사 심 태 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서인도
(출석률 : 100%)

정동호
(출석률 : 100%)

양승민
(출석률 : 100%)

김준동(출석률 : 56%)
김영준(출석률 : 56%)

찬 반 여 부

1
2024.01.31
제1호 의안 : 관계사와 내부거래계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2024.02.28

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건제3호 의안 : 전자투표 제도 도입의 건
제4호 의안 : 주식발행초과금 일부 자본 전입(무상증자)의 건

찬성
찬성
찬성
-
-

3
2024.03.28
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
-
-
불참
불참

4
2024.04.05
제1호 의안 : 금융기관 운영자금 대출 실행의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

5
2024.04.23
제1호 의안 : 종속회사 유상증자 출자의 건
찬성
-
-
불참
불참

6
2024.06.21
제1호 의안 : 차입금 만기 연장 및 신규차입 대환의 건
찬성
-
-
불참
불참

7
2024.06.24
제1호 의안 : 관계사와 내부거래계약 체결의 건
찬성
-
-
불참
불참

8
2024.08.27
제1호 의안 : 금융기관 운영자금 대출 실행의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

9
2024.10.10
제1호 의안 : 운영자금 대출 연장의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

10
2024.10.25
제1호 의안 : 운영자금 대출실행 담보제공의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

11
2024.12.16
제1호 의안 : 운영자금 대출 연장의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서인도, 정동호, 양승민
2024.02.28
2023년 감사보고2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2023년 내부감사장치에 대한 감사보고
보고

내부거래위원회
서인도, 정동호, 양승민
2024.01.31
관계사와의 광고대행계약 체결의 건
가결

서인도, 김준동, 김영준
2024.03.28
내부거래위원회 위원장 선출의 건
가결

2024.06.24
관계사와의 물품공급계약 체결의 건
가결

사외이사후보추천위원회
서인도, 정동호, 양승민
2024.01.31
사외이사후보추천의 건
가결

서인도, 김준동, 김영준
2024.03.28
사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
95
32
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
주식회사 프롬바이오코스메틱(종속회사)
2024.10.30 ~ 2025.10.30
12
1.2

주) 상기 비율은 2023년 별도재무제표 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 아이디어스트림(최대주주의 특수관계인)
매입거래 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
44
4.4

주) 상기 비율은 2023년 별도재무제표 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 건강기능식품의 제조 및 판매를 주 영업으로 수행하고 있습니다. 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공을 포함)한 식품을 말합니다. 건강기능식품은 일상적인 식사 습관에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료, 성분(기능성 원료) 등이 사용되기 때문에 건강을 유지, 관리하는데 도움을 줄 수 있습니다.

건강기능식품은 해당 제품에 '건강기능식품'이라는 문구 또는 인증마크가 표시되어 있고, 식품의약품안전처가 고시하거나 인정한 효능이나 '기능성'을 제품에 표시하고 광고할 수 있습니다. 반면 일반 건강식품, 건강보조식품, 자연식품, 식이보충제등에는 효능이나 기능을 표시하거나 광고할 수 없습니다. 위와 같은 차이를 통해 건강기능식품이 일반 건강식품이나 건강보조식품과의 경쟁에서 우위를 점하게 됩니다.

건강기능식품의 기능성 원료는 고시형 원료와 개별인정형 원료로 구분됩니다. 고시형 원료는 식품의약품안전처고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분으로 고시된 것이고, 개별인정형 원료는 기능성 원료를 등록하고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도로 인정받은 것을 말합니다.

[건강기능식품의 원료 특성별 구분]

고시형원료
「건강기능식품 공전」에 등재되어 있는 원료로 제조기준, 기능성 등 요건에 적합할 경우 누구나 사용이 가능함

개별인정형원료
「건강기능식품 공전」에 등재되어 있지 않은 원료로 영업자가 원료의 안전성, 기능성, 기준규격 등의 자료를 제출하여 식품의약품안전처장으로부터 인정을 받아야 하며, 인정받은 업체만이 동 원료를 사용 가능함

출처) 한국건강기능식품협회

개별인정형 원료는 고시형 원료와 달리, 기능성 인정을 받고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도 인정을 받아야 합니다. 식품의약품안전처는 해당 원료에 관한 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성을 인정합니다. 기능성의 과학적 근거는, 인체구조와 기능의 다양하고 복잡한 작용기전이나 생리학적/생물학적 작용에 관한 것으로서, 평가 기준을 마련하는데 전문적 기술과 시간이 필요하고, 입증을 위한 근거자료 제출도 고난도의 과정으로서 원료 신청부터 최종 인정까지 상당한 시간과 인력, 자원이 소요됩니다.또한 건강기능식품은 기능성 원료의 인정뿐 아니라 생산단계, 유통 소비 단계에 있어서도 식품의약품안전처 및 지방자치단체 등의 엄격한 관리를 받고 있습니다

건강기능식품 관리 체계.jpg
건강기능식품 관리 체계

출처) 한국건강기능식품협회

(2) 산업의 성장성식약처에 따르면 2023년 국내 건강기능식품 업체 매출액은 4조 919억원을 기록하여, 전년대비 1.9% 감소하였습니다.

[국내 건강기능식품 업체 매출액]

(단위: 억원)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

매출액
16,310
18,230
21,260
22,374
25,221
29,508
33,254
40,321
41,695
40,919

증가율
10.1%
11.8%
16.6%
5.2%
12.7%
17.0%
12.7%
21.3%
3.4%
-1.9%

출처) 식품의약품안전처건강기능식품 소비는 연령과 성별에 관계없이 일상생활을 영위하는 데 필요한 생활필수품 성격으로 보편화되는 중이며, 이에 따라 국내 소비자들의 건강기능식품 구매 경험률도 해마다 상승하였습니다. 뿐만 아니라, 상대적 측면에서도 시장 규모의 확대가 두드러져 국내총생산(GDP)과 전체 식품 산업 내에서 건강기능식품이 차지하는 비중이 꾸준히 증가하는 중입니다.

(3) 경기변동의 특성경기변동과 소비심리는 상관관계에 있습니다. 건강기능식품은 치료 목적의 필수 복용 의약품이 아니며, 의약품 처럼 단기간 내 인체에 영향을 줄 수 없으므로, 경기변동에 따라 건강기능식품의 관심도가 변동 될 수 있습니다.

(4) 시장 경쟁상황

건강기능식품 영업은 크게 건강기능식품 제조업과 판매업으로 구분됩니다(『건강기능식품법』 제4조). 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2023년 국내 건강기능식품 관련 업체는 총 127,395개이고, 2022년(126,893개소) 대비 0.4% 증가한 것으로 조사되었습니다. 그 중 건강기능식품 제조업은 591개소로 전년(566개소) 대비 4.4% 증가하였고, 건강기능식품 판매업은 126,804개소로 전년(126,327개소) 대비 0.4% 증가하였습니다.

[연도별 건강기능식품 업체 수]

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

증감률

건강기능식품제조업
508
521
539
566
591
4.4%

전문제조업
443
454
462
489
513
4.9%

벤처제조업
65
67
77
77
78
1.3%

건강기능식품판매업
81,559
91,489
103,420
126,327
126,804
0.4%

일반판매업
78,312
87,688
98,951
121,223
121,174
0.0%

유통전문판매업
3,247
3,801
4,469
5,104
5,630
10.3%

총계
82,067
92,010
103,959
126,893
127,395
0.4%

전년대비 성장률
-6.6%
12.1%
13.0%
22.1%
0.4%

출처) 식품의약품안전처

국내에는 많은 건강기능식품 관련 업체가 존재하나 대부분이 판매업을 영위하는 업체이고, 제조업을 영위하는 업체는 극소수에 불과합니다. 건강기능식품 판매업은 일정한 시설을 갖추고 관할 지방자치단체장에게 신고를 하면 영업이 가능하며, 온라인 채널 활성화 등으로 판매채널에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁시장의 성격을 가지는 반면 제조업의 경우 건강기능식품에 관한 법령 및 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시, 「건강기능식품 기능성 원료 및 기준·규격 인정에 관한 규정」 등에서 요구하는 엄격한 요건을 모두 충족해야 하기 때문에 진입장벽이 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다.

또한, 고관여 제품인 건강기능식품의 특성상 Mass media 유통채널 및 네트워크 마케팅 플랫폼을 통해 판매가 집중되고, 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료 확보, 제품 개발 역량, 자체 브랜드 등을 보유해야 소비자의 신뢰를 얻을 수 있기 때문에, 상위 사업자가 되기에는 실질적으로 높은 진입장벽이 존재합니다.

실제로 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2023년 기준 총 591개의 건강기능식품 제조업체 중 매출액 50억 원 이하 업체가 501개로 전체의 84.8%를 차지하는 등 대부분의 업체가 영세한 규모를 보이고 있으며, 유의미한 매출액을 기록하고 있는 사업자는 매우 제한적입니다.

[건강기능식품 매출액 구간별 제조업체 현황]

(단위: 업체수)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

50억 원 이하
444
438
438
447
462
478
501

50억~100억 원
23
32
28
32
28
34
38

100~500억 원
18
18
30
30
33
36
32

500~1,000억 원
9
9
7
2
5
5
9

1,000억 원 이상
2
3
5
10
11
13
11

총계
496
500
508
521
539
566
591

출처) 식품의약품안전처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 Value chain의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업입니다.개별인정형 원료의 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력, Value chain의 분업체계 구축, 우수한 마케팅 역량 및 브랜드 파워 등을 기반으로 이러한 건강식품시장 내에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있습니다.당사가 직접 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 원료의 주력 제품으로 소비자에게 브랜드 인지도를 높였으며, 브랜드 구축 및 강화의 방안으로 다양한 타깃별(연령별, 성별, 기능별 등) 맞춤 커뮤니케이션 제공, 홈쇼핑 방송 / 건강정보 프로그램 제품 정보 전달, 자사몰 고객별 맞춤형 서비스 제공, 온라인 신규 채널 공략, 국내/외 마케팅 전략 수립 및 채널 확장 등을 진행하고 있습니다.기존 사업부문인 건강기능식품 이외의 세포배양 및 동결보존 관련 제품개발, 지방유래 줄기세포 연구 등을 진행하고 있습니다. 또한 화장품 사업 분야의 전문성을 향상시키고자 법인을 설립 하였으며, 홈쇼핑 / 온라인 등 다양한 채널의 확장, 브랜드 구축, 고객 니즈 충족을 위한 제품 개발 등으로 시장 내 점유를 확장시키고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 보고서 작성기준일 현재 '건강기능식품' 부문과 '화장품사업' 부문으로 구성되어있습니다.
당사는 건강기능식품 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매까지 전체적인 과정을 총괄하는 사업을 영위하고 있습니다.국내, 외 우수 원료를 발굴하고, 익산공장에서 추출공정을 확립 후 원료를 제조합니다. 나아가 제조된 원료의 기준규격, 안전성, 기능성 항목 등의 자료를 준비하여 식품의약품안전처에 개별인정을 위한 신청을 진행합니다. 개별 인정된 기능성 원료는 목표한 수요층과 차별화된 제품구성 기획, 제형 연구 등을 통해 제품으로 생산되고, 완성된 제품의 특성에 맞추어 설정된 채널 및 마케팅 전략에 따라 고객에게 판매됩니다. 화장품 시장에서는 차별화 포인트(독점원료, 독자기술력)를 갖는 것이 매우 중요한 상황이며, 당사는 '위건강엔 매스틱' 제품의 주원료인 '매스틱 검'을 활용하면서, 가공 과정에서 '나노입자화를 통해 분산력 및 수용화력이 높아진 매스틱 검 수용액 제조방법'에 관한 기술을 개발하여 이를 특허로 출원, 등록한 바 있습니다.국내 화장품 시장에서 '매스틱' 원료는 아직 생소하지만 많은 해외 논문에서 항산화 작용 및 항염, 재생 효과가 입증되었고 유럽 및 미국 등 세계 각국에서는 화장품 및 의약외품의 우수한 원료로 자주 사용되고 있습니다. 이에 당사는 '매스틱' 원료에 착안하여 '매스티나(mastina)라는 화장품 브랜드를 런칭하였고, 당사는 독자 특허 원료인 매스틱을 활용하여 화장품, 샴푸, 치약, 비누 등의 제품라인을 개발하여 판매하고 있고, 주름개선 성분으로 알려진 레티놀의 천연 대체제로 주목받고 있는 '바쿠치올'과 '수용성 매스틱검'을 함유한 프리미엄 안티에이징 라인을 런칭 하였습니다.

화장품 사업 분야의 전문성을 향상시키고자 2022년 1월, ㈜프롬바이오코스메틱 법인을 신설하였으며 해당 법인은 독자원료와 기술력을 인정받아 2022년 5월 26일 벤처기업으로 선정된 바 있습니다.

당사의 바이오연구소에서는 '매스틱' 원료의 효능연구와 제품에 적용하기 위한 원료개발이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 2022년 상반기 연구를 통해 개발된 독자원료를 사용하여 클렌징 라인 2종과 바디 라인 2종을 런칭 하였습니다.

화장품사업부문에서는 미백, 주름개선 이중 기능성 화장품인 '매스틱 6 아워스 앰플 플러스'와 ' 화이트 매스틱을 30% 함유한 '매스티나 내추럴 글로우 쿠션' 이 신규 출시되었으며, 홈쇼핑 런칭 등을 통해 판매경로를 확대해 나가고 있습니다.

최근 2030세대부터 피부 노화가 진행되기 이전에 젊은 피부를 오래 유지할 수 있는 개념인 '얼리 안티에이징'에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 당사는 '최대의 피부효과를 끌어내는 하이 퍼포먼스 스킨케어' 컨셉인 화장품 신규 브랜드를 출시 할 예정입니다. 이를 통해 화장품 국내,외 시장에서 브랜드 입지와 경쟁력을 더욱 강화할 계획입니다.

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

경기변동과 소비심리는 상관관계에 있습니다. 건강기능식품은 치료 목적의 필수 복용 의약품이 아니며, 의약품 처럼 단기간 내 인체에 영향을 줄 수 없으므로, 경기변동에 따라 건강기능식품의 관심도가 변동 될 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 줄기세포 연구개발 진행현황

구 분
품 목
적응증
연구시작일
현재 진행 단계

지방유래 줄기세포를 이용한 연구개발
지방유래줄기세포분리방법
-
2021년 5월
- 상하부 구조의 이중 웰을 이용하여 지방으로부터 줄기세포를 분리 방법을 개발, 완료 하였으며, 이를 바탕으로 SCI급 논문 게재 완료 - 국내 특허 등록을 분할출원하여 권리범위를 넓힌 특허 등록 완료 - 지방유래 줄기세포 분리방법 연구 종료

지방유래줄기세포를이용한세포치료제
탈모 예방발모 촉진
2021년 9월
- 기존 분화 방법과 비교하여 빠르고 효율적인 분화 기술 개발 - 유전자 및 단백질 기전 확인을 통한 검증 완료 - 동물실험을 통한 탈모 치료 가능성 확인 완료 - GLP인증기관에 동물실험을 의뢰하여 탈모 치료 가능성 확인 완료 - 모유두세포 분화용 조성물 특허 2건 출원 완료 - 모유두세포 분화용 조성물 특허 2건 OA 대응 및 등록 완료 - 세포은행 구축 CDMO 계약완료 및 세포은행 구축 중 - MCB, WCB 시헝생산완료 및 MCB Lot.3개 본생산 완료 - WCB 본생산 #1, #2 진행 중

피부 계통질환 치유
2023년 1월
- 지방유래 줄기세포를 피부세포로 분화시키기 위한 분화물질 선정 및 최적화 중 - 지방유래 줄기세포를 섬유화세포로 분화시키는 조성물 관련 특허 출원완료 - 지방유래 줄기세포를 섬유화세포로 분화시키는 조성물 관련 특허 OA 대응 및 등록완료 - 지방유래 줄기세포를 각질형성세포로 분화시키는 조성물 연구 진행 예정

신경 계통질환 치유
2023년 7월
- 기존 분화 방법을 심층분석 및 신경세포 분화 기술 개발 - 지방유래 줄기세포를 Neuroectoderm으로 분화시키는 조건(세포수 등) 확립, (세포수, pre-induction 조건 확립완료) - 유전자 발현 및 형태학적으로 Neuroectoderm으로 분화 검증. - 범용 혈청 대체 물질 개발 및 무혈청 세포동결보존액 개발 집중을 위한 진행보류.

- 세포배양 및 동결보존 관련제품 개발

구 분
품 목
연구시작일
현재 진행 단계

세포배양 및동결보존 관련 제품개발
동물 혈청(FBS) 미포함줄기세포 Xeno-free배양 배지 개발
2023년 10월
- 지방유래 줄기세포(ADSCs)를 이용한 후보물질의 세포 독성 평가 - 신규 조성물의 ADSCs 세포 증식율 및 형태 변화 확인 - 세포배양용 Plate 코팅 없이 세포 부착 여부 확인 및 세포 증식율 개선 완료 - ADSCs 계대배양을 통한 유효성 평가 진행 후 BM-MSCs와 UCB-MSC도 추가로 진행 예정

Chemical-defined 배양 배지or/and 동물 혈청(FBS)대체 물질 개발
2024년 6월
- ADSCs 기반 신규 조성물을 이용한 다양한 세포 증식율 및 형태 변화 확인 예정 - 동물 혈청(FBS) 대체 물질 조성 최적화(원재료 단가 절감) 예정 - Xeno-free 배양 배지 개발 후 Chemical-defined 배양 배지와 함께 진행 예정

동물 혈청(FBS) 미포함 세포동결보존액 개발
2024년 1월
- 동물 혈쳥(FBS)을 대체할 수 있는 투과성 및 비투과성 물질을 선별하여 세포 독성 평가 - 신규 조성물(FBS 미포함, DMSO 포함)의 ADSCs 세포 동결 및 해동 후 세포 생존율 및 증식율 평가 - 신규 조성물(FBS 미포함, DMSO 포함)의 안정성(유통기한 및 보관 방법) 평가 - 다양한 세포 동결 및 해동 후 세포 생존율 및 증식율 평가 - 위탁생산업체와 제조위탁계약 체결 완료 - 2024 식품영양과학회 국제심포지엄 및 연례행사 샘플 배포를 위한 시제품(FBS 미포함, DMSO 포함) 생산 완료 - FBS 미포함, DMSO 포함 세포동결보존액의 대량생산 최적화 중 - FBS와 DMSO가 모두 포함되지 않은 세포동결보존액 개발 진행 예정

공통 항목
-
- ISO9001 QMS, ISO13485 인증, GMP grade 시설 보유 세포배양배지업체 선정 및 MOU 체결 - 2024 식품영양과학회 국제심포지엄 및 연례행사 부스 참석 및 설문조사를 통한 고객 확보 진행 완료

제품 위탁 생산
Classical Media 등생산 및 판매
2024년 6월
- 초기 생산 배지 5종 선별 완료 및 위탁생산업체와 물품공급계약 체결 완료 - 선별된 5종의 classical media 제품 생산 및 입고 완료 - DPBS 2종 추가 생산 진행 예정

(5) 조직도

프롬바이오 조직도.jpg
프롬바이오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 종료 이전의 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://frombio-company.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산
29,012,747,302
37,653,319,953

현금및현금성자산
1,971,691,349
6,440,362,850

단기금융상품
1,004,041,497
-

재고자산
19,558,372,915
25,470,022,628

매출채권
2,903,522,610
2,110,554,398

당기법인세자산
68,027,471
193,946,620

기타유동채권
151,936,125
729,823,279

기타유동자산
3,355,155,335
2,708,610,178

비유동자산
52,163,398,478
59,710,341,332

장기금융상품
-
301,243,898

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,396,931,000

투자자산
530,143,024
322,876,364

유형자산
45,434,408,484
46,674,047,767

사용권자산
556,584,412
353,279,319

무형자산
2,676,952,977
4,071,408,004

이연법인세자산
2,324,937,663
4,623,363,107

기타비유동채권
640,371,918
967,191,873

자산총계
81,176,145,780
97,363,661,285

부채

유동부채
27,182,943,944
21,906,336,237

매입채무
3,435,495,688
1,156,480,479

단기차입금
21,800,000,000
18,400,000,000

리스부채
280,620,661
115,125,448

계약부채
83,336,502
169,549,999

기타유동채무
1,353,610,783
1,706,948,062

기타유동부채
229,880,310
358,232,249

비유동부채
4,891,090,756
288,087,795

장기차입금
4,500,000,000
-

리스부채
269,296,362
243,087,795

퇴직급여부채
72,198,293
-

기타비유동채무
45,000,000
45,000,000

기타비유동부채
4,596,101
-

부채총계
32,074,034,700
22,194,424,032

자본

지배기업소유주지분
50,243,452,907
76,644,745,658

자본금
2,831,000,000
1,415,500,000

자본잉여금
48,942,773,745
101,656,545,934

이익잉여금
(1,776,979,278)
(26,488,892,388)

기타포괄손익누계액
246,658,440
61,592,112

지배기업소유주지분
50,243,452,907
76,644,745,658

비지배지분
(1,141,341,827)
(1,475,508,405)

자본총계
49,102,111,080
75,169,237,253

부채와자본총계
81,176,145,780
97,363,661,285

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제18(전) 기

매출액
67,181,877,862
66,723,974,526

매출원가
30,036,424,200
20,768,950,274

매출총이익
37,145,453,662
45,955,024,252

판매비와관리비
61,415,345,891
61,375,453,340

영업이익(손실)
(24,269,892,229)
(15,420,429,088)

금융수익
219,521,603
466,529,326

금융비용
1,116,924,293
276,536,799

기타수익
469,830,645
74,726,896

기타비용
194,814,607
584,668,964

법인세비용차감전순이익(손실)
(24,892,278,881)
(15,740,378,629)

법인세비용
1,338,123,680
(4,131,171,031)

당기순이익(손실)
(26,230,402,561)
(11,609,207,598)

기타포괄손익
185,066,328
(234,442,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
185,066,328
(234,442,284)

확정급여의 재측정요소
185,066,328
(234,442,284)

총포괄이익(손실)
(26,045,336,233)
(11,843,649,882)

당기순이익(손실)의 귀속
(26,230,402,561)
(11,609,207,598)

지배기업 소유주지분
(25,288,086,890)
(11,076,206,295)

비지배지분
(942,315,671)
(533,001,303)

총포괄이익(손실)의 귀속
(26,045,336,233)
(11,843,649,882)

지배기업 소유주지분
(25,103,020,562)
(11,310,648,579)

비지배지분
(942,315,671)
(533,001,303)

주당이익

기본주당이익(손실)
(893)
(391)

희석주당이익(손실)
(893)
(391)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

2023년 01월 01일(전기초)
1,415,500,000
101,656,545,934
296,034,396
(15,412,686,093)
87,955,394,237
(942,507,102)
87,012,887,135

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,076,206,295)
(11,076,206,295)
(533,001,303)
(11,609,207,598)

재측정요소
-
-
(234,442,284)
-
(234,442,284)
-
(234,442,284)

총포괄이익(손실)
-
-
(234,442,284)
(11,076,206,295)
(11,310,648,579)
(533,001,303)
(11,843,649,882)

2023년 12월 31일(전기말)
1,415,500,000
101,656,545,934
61,592,112
(26,488,892,388)
76,644,745,658
(1,475,508,405)
75,169,237,253

2024년 01월 01일(당기초)
1,415,500,000
101,656,545,934
61,592,112
(26,488,892,388)
76,644,745,658
(1,475,508,405)
75,169,237,253

당기순이익(손실)
-
-
-
(25,288,086,890)
(25,288,086,890)
(942,315,671)
(26,230,402,561)

재측정요소
-
-
185,066,328
-
185,066,328
-
185,066,328

총포괄이익(손실)
-
-
185,066,328
(25,288,086,890)
(25,103,020,562)
(942,315,671)
(26,045,336,233)

무상증자
1,415,500,000
(1,437,289,940)
-
-
(21,789,940)
-
(21,789,940)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(50,000,000,000)
-
50,000,000,000
-
-
-

비지배지분과의 거래(유상증자)
-
(1,276,482,249)
-
-
(1,276,482,249)
1,276,482,249
-

2024년 12월 31일(당기말)
2,831,000,000
48,942,773,745
246,658,440
(1,776,979,278)
50,243,452,907
(1,141,341,827)
49,102,111,080

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(14,699,887,906)
(20,845,371,230)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(14,822,800,977)
(21,884,209,858)

(1) 당기순이익
(26,230,402,561)
(11,609,207,598)

(2) 비현금항목조정
10,018,732,859
(1,776,537,341)

(3) 운전자본변동
1,388,868,725
(8,498,464,919)

2. 이자의 수취
142,737,626
634,651,256

3. 이자의 지급
(1,015,466,088)
(188,644,004)

4. 배당금 수령
40,890,132
241,713

5. 법인세납부
954,751,401
592,589,663

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,598,390,686
7,328,196,724

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,388,467,559
36,418,949,220

정부보조금의 증가
-
1,181,826,000

단기금융상품의 감소
-
35,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
22,225,220

임차보증금의 감소
516,386,671
206,898,000

무형자산의 감소
2,880,720
-

유형자산의 감소
10,636,364
8,000,000

회원권의 감소
2,551,650,000
-

당기손익인식금융자산의 처분
2,306,913,804
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,790,076,873)
(29,090,752,496)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(2,294,125,220)

회원권의 취득
(562,100,000)
-

임차보증금의 증가
(206,957,350)
(100,322,800)

투자선급금의 증가
(10,676,335)
-

유형자산의 증가
(893,420,613)
(16,655,716,110)

무형자산의 취득
(116,922,575)
(40,588,366)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,619,767,495
18,149,797,592

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,900,000,000
18,400,000,000

단기차입금의 차입
4,400,000,000
18,400,000,000

장기차입금의 차입
4,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,280,232,505)
(250,202,408)

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

신주발행비
(21,789,940)
-

리스부채의 지급
(258,442,565)
(250,202,408)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
(4,481,729,725)
4,632,623,086

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

13,058,224
(1,762,249)

VI. 기초의 현금
6,440,362,850
1,809,502,013

VII. 기말의 현금
1,971,691,349
6,440,362,850

※ 상세 주석사항은 2025년 03월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산
26,608,885,003
34,045,852,729

현금및현금성자산
1,415,648,334
5,040,672,336

단기금융상품
1,004,041,497
-

재고자산
18,310,356,827
24,128,817,421

매출채권
2,584,785,500
1,602,031,570

당기법인세자산
64,250,620
193,946,620

기타유동채권
142,427,114
720,386,358

기타유동자산
3,087,375,111
2,359,998,424

비유동자산
57,933,723,884
64,806,942,093

장기금융상품
2,960,930,286
3,915,686,513

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,396,931,000

종속기업투자자산
3,020,000,000
1,520,000,000

유형자산
45,431,221,513
46,669,389,887

사용권자산
441,470,043
353,279,319

무형자산
2,598,706,437
4,038,224,030

투자부동산
530,143,024
322,876,364

이연법인세자산
2,324,937,663
4,623,363,107

기타비유동채권
626,314,918
967,191,873

자산총계
84,542,608,887
98,852,794,822

부채

유동부채
23,911,508,493
19,185,388,810

매입채무
3,022,700,558
1,040,062,903

기타유동채무
1,053,446,500
1,537,844,156

기타유동부채
203,059,386
352,617,484

단기차입금
19,300,000,000
16,000,000,000

리스부채
255,586,864
115,125,448

계약부채
76,715,185
139,738,819

비유동부채
4,798,713,324
288,087,795

장기차입금
4,500,000,000
-

리스부채
176,918,930
243,087,795

퇴직급여부채
72,198,293
-

기타비유동채무
45,000,000
45,000,000

기타비유동부채
4,596,101
-

부채총계
28,710,221,817
19,473,476,605

자본

자본금
2,831,000,000
1,415,500,000

자본잉여금
50,219,255,994
101,656,545,934

이익잉여금(결손금)
2,535,472,636
(23,754,319,829)

기타포괄손익누계액
246,658,440
61,592,112

자본총계
55,832,387,070
79,379,318,217

부채와자본총계
84,542,608,887
98,852,794,822

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
50,768,810,719
52,244,255,674

매출원가
25,123,259,894
17,010,885,220

매출총이익
25,645,550,825
35,233,370,454

판매비와관리비
47,656,102,419
49,694,350,461

영업이익(손실)
(22,010,551,594)
(14,460,980,007)

금융수익
380,094,961
657,927,613

금융비용
1,019,449,400
263,821,196

기타수익
468,024,271
73,443,478

기타비용
191,627,332
581,630,315

법인세비용차감전순이익(손실)
(22,373,509,094)
(14,575,060,427)

법인세비용
1,336,698,441
(4,131,171,031)

당기순이익(손실)
(23,710,207,535)
(10,443,889,396)

기타포괄손익
185,066,328
(234,442,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
185,066,328
(234,442,284)

확정급여의 재측정요소
185,066,328
(234,442,284)

총포괄이익(손실)
(23,525,141,207)
(10,678,331,680)

주당이익

기본주당이익(손실)
(838)
(369)

희석주당이익(손실)
(838)
(369)

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023년 01월 01일 (전기초)
1,415,500,000
101,656,545,934
296,034,396
(13,310,430,433)
90,057,649,897

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,443,889,396)
(10,443,889,396)

재측정요소
-
-
(234,442,284)

(234,442,284)

총포괄손익
-
-
(234,442,284)
(10,443,889,396)
(10,678,331,680)

2023년 12월 31일 (전기말)
1,415,500,000
101,656,545,934
61,592,112
(23,754,319,829)
79,379,318,217

2024년 01월 01일 (당기초)
1,415,500,000
101,656,545,934
61,592,112
(23,754,319,829)
79,379,318,217

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,710,207,535)
(23,710,207,535)

재측정요소
-
-
185,066,328
-
185,066,328

총포괄손익
-
-
185,066,328
(23,710,207,535)
(23,525,141,207)

무상증자
1,415,500,000
(1,437,289,940)
-
-
(21,789,940)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(50,000,000,000)
-
50,000,000,000
-

2024년 12월 31일 (당기말)
2,831,000,000
50,219,255,994
246,658,440
2,535,472,636
55,832,387,070

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

구분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(13,072,446,632)
(17,615,795,484)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(13,455,276,382)
(18,866,851,443)

(1) 당기순이익(손실)
(23,710,207,535)
(10,443,889,396)

(2) 비현금항목조정
8,941,482,968
(2,044,014,898)

(3) 운전자본변동
1,313,448,185
(6,378,947,149)

2. 이자의 수취
257,570,448
834,158,814

3. 이자의 지급
(871,807,470)
(175,934,231)

4. 배당금 수령
40,890,132
241,713

5. 법인세 납부
956,176,640
592,589,663

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,897,473,651
5,180,391,804

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,088,467,559
37,763,949,220

정부보조금의 증가
-
1,181,826,000

단기금융상품의 감소
-
35,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,306,913,804
22,225,220

임차보증금의 감소
516,386,671
206,898,000

무형자산의 감소
2,880,720
-

유형자산의 감소
10,636,364
8,000,000

임대보증금의 증가
-
45,000,000

장기대여금의 감소
700,000,000
1,300,000,000

회원권의 처분
2,551,650,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,190,993,908)
(32,583,557,416)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(10,000,000,000)

장기대여금의 증가
-
(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(2,294,125,220)

종속기업투자자산의 증가
(1,500,000,000)
(500,000,000)

회원권의 취득
(562,100,000)
(7,649,440)

임차보증금의 증가
(192,900,350)
(100,322,800)

유형자산의 증가
(893,420,613)
(16,655,716,110)

무형자산의 취득
(42,572,945)
(25,743,846)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,536,890,755
15,749,797,592

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,800,000,000
16,000,000,000

단기차입금의 차입
3,300,000,000
16,000,000,000

장기차입금의 차입
4,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(263,109,245)
(250,202,408)

무상증자 신주발행비
(21,789,940)
-

리스부채의 지급
(241,319,305)
(250,202,408)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
(3,638,082,226)
3,314,393,912

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
13,058,224
(1,762,249)

VI. 기초의 현금
5,040,672,336
1,728,040,673

VII. 기말의 현금
1,415,648,334
5,040,672,336

※ 상세 주석사항은 2025년 03월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 19(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 18(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

과목
당기
전기

처리예정일 : 2025년 3월 31일
처리확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

2,535,472,636

(23,754,319,829)

1. 전기이월미처리결손금
(23,754,319,829)

(13,310,430,433)

2. 자본잉여금의 전입
50,000,000,000

-

3. 당기순이익(손실)
(23,710,207,535)

(10,443,889,396)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

2,535,472,636

(23,754,319,829)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정
관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업

1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업

(중략)

1. 각 호에 부대하는 사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구개발업 및 제조업

(중략)

1. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업

1. 보관 및 창고업

1. 세
포 배양 배지 및 배양 관련 연
구개발업, 제조업 및 판매업

1. 각 호에 부대하는 사업

부 칙 <2025. 3. 31.>

제1조 (시행일)

정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

- 업종 중복 정리 - 신규 사업 추진

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인)제3-1호 : 사내이사 최승만 선임의 건(신규선임)제3-2호 : 사내이사 홍인기 선임의 건
(신규선임)제3-3호 : 기타비상무이사 강충경 선임의 건
(신규선임)제3-4호 : 사외이사 김상기 선임의 건
(신규선임 - 감사위원회 위원)제3-5호 : 사외이사 이현수 선임의 건
(신규선임 - 감사위원회 위원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최승만
1975.01.03
-
-
-
이사회

홍인기
1979.02.28
-
-
-
이사회

강충경
1960.11.25
-
-
-
이사회

김상기
1973.11.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이현수
1942.06.23
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승만
당사 경영기획본부장(CFO)
2015 ~ 20172018 ~ 20192019 ~ 20232023 ~ 20232025 ~ 현재
- 지이에너지 코리아 CFO- 써모피셔싸이언티픽 코리아 기획조정실장 - 불가리코리아 CFO- 유니레버 카버 코리아 CFO- 당사 경영기획본부장(CFO)
-

홍인기

당사
FB종합기술연구원장

2012 ~ 20132013 ~ 20202020 ~ 현재

- 의료바이오신조재융복합연구소 연구교수
- ㈜래디안 연구소장- 당사 FB종합기술연구원 연구원장

-

강충경
㈜펩스젠 대표이사
1985 ~ 19861986 ~ 20002012 ~ 20152019 ~ 현재

- ㈜풀무원 연구소장
- 삼양제넥스 바이오사업 팀장
- 호서대학교 나노바이오학과 교수
- ㈜펩스젠 대표이사

-

김상기
스케처스코리아 CFO
2015 ~ 20182018 ~ 현재

- EY Korea CFO
- 스케처스코리아 CFO

-

이현수
㈜셀트리온 신규사업부문 사장
2001 ~ 20022002 ~ 20082011 ~ 현재

- Vaxgen, Inc. USD 컨설턴트
- ㈜셀트리온 신규사업부문 사장
- 재단법인 서현 이사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍인기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강충경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김상기 사외이사 후보 직무수행계획]
본인은 경영학(회계·금융) 분야에서의 전문성과 다년간의 실무 경험을 바탕으로, 독립적인 위치에서 회사의 경영 활동이 법령과 규정을 준수하며 윤리적 기준에 부합하도록 면밀히 감독하겠습니다. 또한, 기업의 지속가능한 성장과 장기적인 주주 가치 제고를 최우선 목표로 삼고, 회사의 주요 경영진 및 이사회와 적극적으로 소통하며 균형 잡힌 견제와 조언을 제공하겠습니다.회계 및 재무 전문가로서 회사의 재무 건전성과 경영 성과를 면밀히 분석하여 위험 요소를 사전에 식별하고 이를 경영진과 주주들에게 투명하게 공유할 수 있도록 노력하겠습니다. 특히 기업지배구조의 개선과 경영 투명성 제고를 위해 내부통제 및 감사 기능이 효과적으로 작동하도록 점검하며, 주주 및 이해관계자의 권익이 균형 있게 보호될 수 있도록 공정하고 객관적인 의사 결정을 수행하겠습니다.
[이현수 사외이사 후보 직무수행계획]본인은 바이오, 제약 산업의 창립 단계부터 글로벌 시장 확장에 이르기까지 기업 성장의 전 과정에 깊이 관여해왔으며, 이를 통해 축적한 경영 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 사외이사로서 충실한 역할을 수행하고자 합니다. 바이오, 제약 산업에서의 풍부한 경험과 글로벌 네트워크를 활용하여, 회사가 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 신사업 기회를 효과적으로 발굴할 수 있도록 전략적 조언을 아끼지 않겠습니다. 또한, 신규 사업 개발 및 기업 경영의 핵심 의사결정에 참여한 경험을 바탕으로, 당사의 중장기 성장 전략을 검토하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 자리매김할 수 있도록 지원하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최승만 사내이사 후보 추천사유]당사 최고재무책임자(CFO)로서, 재무 관리 및 전략 수립에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 재무 분야에서의 탁월한 역량은 회사의 재무 건전성과 효율성을 향상시키는 데 크게 기여할 것이며, 이를 통해 기업 가치 증대에 이바지 할 것입니다. 따라서, 이사회는 본 후보자가 회사의 지속적인 성장과 안정적인 재무 운영에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
[홍인기 사내이사 후보 추천사유]
당사 연구원장으로서, 신규 원료 개발 및 기술 혁신을 주도하며 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였습니다. 연구개발 분야에서의 전문성과 리더십은 당사의 제품 포트폴리오 확대와 품질 향상에 중요한 역할을 하였습니다. 이에 이사회는 본 후보자가 회사의 기술 발전과 시장 경쟁력 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
[강충경 기타비상무이사 후보 추천사유]
펩타이드 의약품 분야에서 국내 최고의 전문가로 평가받고 있습니다. 현재는 펩스젠의 대표이사로 세계 최초의 펩타이드약물접합체 기반 악성 뇌종양 치료제를 개발하고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문 지식은 제품 개발 및 기술 혁신에 큰 도움이 될 것으로 기대되며, 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.
[김상기 사외이사 후보 추천사유]
미국공인회계사(USCPA) 자격을 보유하고 있으며, 스케처스코리아의 CFO로서 재무 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 재무 관리 경험은 당사의 재무 전략 수립과 실행에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 회사의 재무 투명성 제고와 경영 역량 강화에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.
[이현수 사외이사 후보 추천사유]
바이오 산업 분야에서 풍부한 경험과 경영 역량을 보유하고 있습니다. 산업에 대한 깊은 이해는 당사의 경영 전략 수립과 실행에 큰 도움이 될 것으로 기대되며, 이를 통해 회사의 지속 가능한 성장과 주주 가치 제고에 기여할 수 있으리라 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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사내이사 후보 확인서_최승만

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사내이사 후보 확인서_홍인기

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기타비상무이사 후보 확인서_강충경

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사외이사 후보 확인서_김상기

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사외이사 후보 확인서_이현수

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사 2인)제4-1호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건(신규선임)제4-2호 : 감사위원회 위원 이현수 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김상기
1973.11.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이현수
1942.06.23
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상기
스케처스코리아 CFO
2015 ~ 20182018 ~ 현재

- EY Korea CFO

- 스케처스코리아 CFO

-

이현수
㈜셀트리온 신규사업부문 사장
2001 ~ 20022002 ~ 20082011 ~ 현재

- Vaxgen, Inc. USD 컨설턴트

- ㈜셀트리온 신규사업부문 사장

- 재단법인 서현 이사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상기 감사위원회 위원 후보 추천사유]
미국공인회계사(USCPA) 자격을 보유하고 있으며, 스케쳐스코리아의 최고재무책임자(CFO)로서 재무 분야에 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 재무 관리 경험은 당사의 재무 전략 수립과 실행에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 특히, 감사위원회 위원으로서 회사의 재무 투명성 제고와 내부 통제 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
[이현수 감사위원회 위원 후보 추천사유]
바이오 산업 분야에서 풍부한 경험과 경영 역량을 보유하고 있습니다. 산업에 대한 깊은 이해는 당사의 경영 전략 수립과 실행에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 감사위원회 위원으로서 회사의 경영 활동을 객관적으로 평가하고, 내부 감사 기능을 강화하여 회사의 지속 가능한 성장과 주주 가치 제고에 기여할 수 있으리라 판단되어 추천합니다.

확인서

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감사위원회 위원 후보 확인서_김상기

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감사위원회 위원 후보 확인서_이현수

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이
사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,016 백만원

최고한도액
1,500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시 시스템과 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시 시스템에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
- 금융감독원 전자공시 시스템 주소 : https://dart.fss.or.kr
- 주식회사 프롬바이오 홈페이지 주소 : https://frombio-company.co.kr

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]
당사의 정기주주총회는 2025년 3월 31일이므로 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
※ 상기 재무제표는 감사전 별도, 연결 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.