인베니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 인베니아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
인베니아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명:인베니아 주식회사주 소:경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55전화번호:02-788-9100

작 성 자:
성 명:민창기부서 및 직위:관리본부/이사전화번호:02-788-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인베니아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인베니아 주식회사
보통주
1,410,000
6.08
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구동범
최대주주
보통주
2,088,000
9.00
최대주주
-

구동진
최대주주
보통주
2,088,000
9.00
최대주주
-

구자준
특수관계인
보통주
709,000
3.06
특수관계인
-

구연지
특수관계인
보통주
418,000
1.80
특수관계인
-

구강모
특수관계인
보통주
523,000
2.25
특수관계인
-

구윤아
특수관계인
보통주
265,000
1.14
특수관계인
-

구민지
특수관계인
보통주
195,000
0.84
특수관계인
-

구은지
특수관계인
보통주
195,000
0.84
특수관계인
-

김지용
특수관계인
보통주
14,000
0.06
특수관계인
등기임원

민창기
특수관계인
보통주
14,000
0.06
특수관계인
등기임원

케이디고(주)
특수관계인
보통주
124,032
0.53
특수관계인
계열사

계
-
6,633,032
28.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤소현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진접읍 경복대로512번길 44-1, 3호
의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

인베니아 주식회사의 제24기 정기주주총회(2025년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인베니아
http://www.inveniacorp.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 인베니아 주식회사 자금팀 경기도 고양시 덕양구 지축2로 11전화번호 : 02-788-9100팩스번호 : 02-788-9199

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 인베니아 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

유동자산

32,666,506,553
35,260,980,040

현금및현금성자산

1,296,698,587
2,143,555,950

단기금융상품

-
-

매출채권 및 기타채권

3,806,281,970
9,093,729,825

계약자산

10,644,821,650
184,483,762

당기법인세자산
5,741,210
-

기타유동자산

958,454,744
1,546,284,475

재고자산

15,954,508,392
22,292,926,028

비유동자산

40,602,746,042
52,433,094,330

장기매출채권 및 기타채권

128,750,000
243,333,260

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,001,700
1,117,619,200

계약자산

14,436,070,143
24,779,354,470

유형자산

25,248,607,943
25,508,261,744

무형자산

788,316,256
784,525,656

사용권자산

-
-

기타비유동자산

-
-

자 산 총 계
73,269,252,595
87,694,074,370

부 채

유동부채

42,187,973,714
45,158,705,203

매입채무 및 기타지급채무

6,233,457,654
9,447,972,588

계약부채

5,852,213,000
6,149,662,089

단기차입금

21,900,000,000
21,500,000,000

유동성장기차입금

7,500,000,000
7,500,000,000

유동성충당부채

564,170,333
322,852,395

당기법인세부채

-
143,761,113

기타유동부채

1,409,440
-

리스부채

136,723,287
94,457,018

비유동부채

6,093,791,765
7,682,375,209

장기매입채무 및 지급채무

1,616,681,626
1,670,783,852

장기차입금

-
1,000,000,000

순확정급여부채

1,633,146,923
1,616,683,670

이연법인세부채
731,242,918
750,699,486

비유동충당부채

1,933,766,797
2,473,634,505

기타비유동부채

63,286,415
76,970,497

리스부채

115,667,086
93,603,199

부 채 총 계
48,281,765,479
52,841,080,412

자 본

자본금

11,600,000,000
11,600,000,000

보통주자본금

11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금

23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금

20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익

2,989,531,367
2,989,531,367

자본조정

(3,907,593,003)
(3,907,593,003)

자기주식

(3,510,921,385)
(3,510,921,385)

기타자본조정

(396,671,618)
(396,671,618)

이익잉여금

(6,039,737,826)
3,907,351,763

이익준비금

569,783,000
569,783,000

임의적립금

4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금

(10,609,520,826)
(662,431,237)

기타자본항목

98,653,393
17,070,646

자 본 총 계
24,987,487,116
34,852,993,958

부 채 와 자 본 총 계
73,269,252,595
87,694,074,370

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액

21,841,549,606
22,697,492,921

제품매출

15,051,325,869
19,552,386,514

상품매출
79,636,200
-

기타매출

6,710,587,537
3,145,106,407

매출원가

22,900,456,993
24,491,121,899

제품매출원가

14,605,523,505
20,313,568,795

상품매출원가
55,945,666
-

기타매출원가

8,238,987,822
4,177,553,104

매출총이익(손실)

(1,058,907,387)
(1,793,628,978)

판매비와관리비

9,799,422,678
12,349,780,189

영업손실

(10,858,330,065)
(14,143,409,167)

기타수익

3,955,872,714
1,390,739,592

기타비용

1,271,627,718
3,557,721,283

금융수익

161,284,799
664,722,139

금융비용

2,202,168,800
1,927,187,672

법인세비용차감전순이익(손실)

(10,214,969,070)
(17,572,856,391)

법인세비용(수익)

(166,454,950)
(87,896,762)

당기순손실

(10,048,514,120)
(17,484,959,629)

기타포괄손익

183,007,278
(152,353,124)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

101,424,531
(149,013,162)

순확정급여부채의 재측정요소

101,424,531
(149,013,162)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

81,582,747
(3,339,962)

해외사업장환산손익

81,582,747
(3,339,962)

총포괄손실

(9,865,506,842)
(17,637,312,753)

당기순손실의 귀속

(10,048,514,120)
(17,484,959,629)

지배기업의 소유주지분

(10,048,514,120)
(17,484,959,629)

비지배지분

-
-

총포괄손실의 귀속

(9,865,506,842)
(17,637,312,753)

지배기업의 소유주지분

(9,865,506,842)
(17,637,312,753)

비지배지분

-
-

주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(461)
(802)

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

기타자본항목
비지배지분

자본 합계

2023.01.01 (전기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
21,508,609,027
20,410,608
-
52,457,591,184

당기순손실

-
-
-
(17,484,959,629)
-
-
(17,484,959,629)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(149,013,162)
-
-
(149,013,162)

해외사업장환산외환차이

-
-
-
-
(3,339,962)
-
(3,339,962)

기타
-
-
-
32,715,527
-
-
32,715,527

2023.12.31 (전기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
3,907,351,763
17,070,646
-
34,852,993,958

2024.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
3,907,351,763
17,070,646
-
34,852,993,958

당기순손실

-
-
-
(10,048,514,120)
-
-
(10,048,514,120)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
101,424,531
-
-
101,424,531

해외사업장환산외환차이

-
-
-
-
81,582,747
-
81,582,747

2024.12.31 (당기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
(6,039,737,826)
98,653,393
-
24,987,487,116

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

제24(당)기

제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,031,637,098)
(3,973,778,049)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
1,015,740,426
17,307,858

(2) 이자의 수취
37,577,295
126,899,419

(3) 이자의 지급

(2,082,450,878)
(1,892,144,901)

(4) 법인세의 납부

(2,503,941)
(2,225,840,425)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
887,293,278
2,316,084,043

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,480,128,238
4,688,594,674

단기금융상품의 감소
200,376,974
4,165,969,027

대여금및기타수취채권의 감소

132,151,264
114,659,100

장기대여금및수취채권의 감소

20,000,000
295,439,200

유형자산의 처분

-
112,527,347

당기손익공정가치 측정 금융자산의 처분

1,127,600,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(592,834,960)
(2,372,510,631)

단기금융상품의 증가
(200,000,000)
(35,646,156)

대여금및기타수취채권의 증가

(115,448,880)
(73,393,086)

장기대여금및수취채권의 증가
-
(295,000,000)

유형자산의 취득

(251,948,380)
(1,829,242,409)

무형자산의 취득

(25,437,700)
(122,400,300)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(16,828,680)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(711,433,967)
(11,279,550,925)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,001,000,000
-

차입금의 차입
5,000,000,000
-

임대보증금의 증가
1,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,712,433,967)
(11,279,550,925)

차입금의 상환

(5,600,000,000)
(11,166,666,680)

리스부채의 상환

(112,433,967)
(112,884,245)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
8,920,424
(7,400,597)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(846,857,363)
(12,944,645,528)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
2,143,555,950
15,088,201,478

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
1,296,698,587
2,143,555,950

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제24기 2024년 12월 31일 현재

제23기 2023년 12월 31일 현재

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

유동자산
32,257,897,942
34,970,218,402

현금및현금성자산
1,142,662,148
2,041,201,998

단기금융상품
-
-

매출채권 및 기타채권
3,596,168,328
8,905,483,087

계약자산
10,644,821,650
184,483,762

당기법인세자산
5,741,210
-

기타유동자산
958,454,744
1,546,284,475

재고자산
15,910,049,862
22,292,765,080

비유동자산
40,769,780,648
52,598,456,744

장기매출채권 및 기타채권
128,750,000
243,333,260

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,001,700
1,117,619,200

계약자산
14,436,070,143
24,779,354,470

종속기업투자주식
172,031,999
172,031,999

유형자산
25,243,610,550
25,501,592,159

무형자산
788,316,256
784,525,656

사용권자산
-
-

기타비유동자산
-
-

자 산 총 계
73,027,678,590
87,568,675,146

부 채

유동부채
42,627,231,300
45,519,678,717

매입채무 및 기타지급채무
6,672,715,240
9,808,946,102

계약부채
5,852,213,000
6,149,662,089

단기차입금
21,900,000,000
21,500,000,000

유동성장기차입금
7,500,000,000
7,500,000,000

유동성충당부채
564,170,333
322,852,395

당기법인세부채
-
143,761,113

기타유동부채
1,409,440
-

리스부채
136,723,287
94,457,018

비유동부채
6,093,791,765
7,682,375,209

장기매입채무 및 기타지급채무
1,616,681,626
1,670,783,852

장기차입금
-
1,000,000,000

순확정급여부채
1,633,146,923
1,616,683,670

이연법인세부채
731,242,918
750,699,486

비유동충당부채
1,933,766,797
2,473,634,505

기타비유동부채
63,286,415
76,970,497

리스부채
115,667,086
93,603,199

부 채 총 계
48,721,023,065
53,202,053,926

자 본

자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

보통주 자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금
23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금
20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익
2,989,531,367
2,989,531,367

자본조정
(4,298,393,884)
(4,298,393,884)

자기주식
(3,510,921,385)
(3,510,921,385)

기타자본조정
(787,472,499)
(787,472,499)

이익잉여금
(6,231,115,143)
3,828,850,552

이익준비금
569,783,000
569,783,000

임의적립금
4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금(결손금)
(10,800,898,143)
(740,932,448)

자 본 총 계
24,306,655,525
34,366,621,220

부 채 와 자 본 총 계
73,027,678,590
87,568,675,146

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액
21,460,691,917
22,425,690,096

제품매출
15,051,325,869
19,552,386,514

상품매출
79,636,200
-

기타매출
6,329,729,848
2,873,303,582

매출원가
23,980,843,108
26,252,156,205

제품매출원가
17,039,850,398
23,985,847,404

상품매출원가
55,945,666
-

기타매출원가
6,885,047,044
2,266,308,801

매출총이익(손실)
(2,520,151,191)
(3,826,466,109)

판매비와관리비
8,472,931,224
10,657,823,734

영업손실
(10,993,082,415)
(14,484,289,843)

기타수익
3,953,792,542
1,407,141,233

기타비용
1,269,695,456
3,557,352,962

금융수익
160,689,052
691,310,081

금융비용
2,202,168,800
1,630,042,689

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,350,465,077)
(17,573,234,180)

법인세비용
(189,074,851)
-

당기순손실
(10,161,390,226)
(17,573,234,180)

기타포괄손익
101,424,531
(149,013,162)

당기순손익으로 재분류되지 않는 항목
101,424,531
(149,013,162)

순확정급여부채의 재측정요소
101,424,531
(149,013,162)

총포괄손실
(10,059,965,695)
(17,722,247,342)

주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(466)
(806)

자 본 변 동 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본합계

2023.01.01 (전기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,397,511,975)
21,551,097,894
51,989,750,471

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
(17,573,234,180)
(17,573,234,180)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,013,162)
(149,013,162)

종속기업의 합병
-
-
99,118,091
-
99,118,091

2023.12.31 (전기말)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,298,393,884)
3,828,850,552
34,366,621,220

2024.01.01 (당기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,298,393,884)
3,828,850,552
34,366,621,220

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
(10,161,390,226)
(10,161,390,226)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
101,424,531
101,424,531

2024.12.31 (당기말)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,298,393,884)
(6,231,115,143)
24,306,655,525

현 금 흐 름 표

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,056,617,217)
(3,321,624,890)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
968,736,153
327,911,686

(2) 이자의 수취
36,981,548
153,562,978

(3) 이자의 지급
(2,082,450,878)
(1,598,964,741)

(4) 법인세의 납부
20,115,960
(2,204,134,813)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
860,590,910
2,549,774,150

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,417,976,990
4,877,228,148

단기금융상품의 감소
200,376,974
4,165,969,027

대여금및기타수취채권의 감소
70,000,016
68,667,280

장기대여금및수취채권의 감소
20,000,000
295,439,200

유형자산의 처분
-
112,527,347

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,127,600,000
-

사업결합으로 인한 증가
-
234,625,294

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(557,386,080)
(2,327,453,998)

단기금융상품의 증가
(200,000,000)
(35,646,156)

대여금및기타수취채권의 증가
(80,000,000)
(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
-
(295,000,000)

유형자산의 취득
(251,948,380)
(1,827,578,862)

무형자산의 취득
(25,437,700)
(122,400,300)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(16,828,680)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(711,433,967)
(12,044,143,820)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,001,000,000
-

차입금의 차입
5,000,000,000
-

임대보증금의 증가
1,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,712,433,967)
(12,044,143,820)

차입금의 상환
(5,600,000,000)
(11,166,666,680)

리스부채의 상환
(112,433,967)
(877,477,140)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
8,920,424
(7,400,597)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(898,539,850)
(12,823,395,157)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
2,041,201,998
14,864,597,155

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
1,142,662,148
2,041,201,998

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2024년 3월 29일)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제24기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 미처분 이익잉여금
-
(10,701,780,052)
-
(641,814,357)

전기이월 미처분이익잉여금
(641,814,357)
-
16,981,314,894
-

사업결합으로 인한 증감
-
-
99,118,091
-

순확정급여부채의 재측정요소
101,424,531
-
(149,013,162)
-

당기순이익(손실)
(10,161,390,226)
-
(17,573,234,180)
-

II. 이익잉여금 처분액

-
(10,701,780,052)

(641,814,357)

이익준비금

-
-
-
-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 - 원( - %) 전기 - 원( - %)

-
-
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

-
(10,701,780,052)
-
(641,814,357)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민창기
1965. 01. 14
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민창기

인베니아㈜

관리본부장

1999년~2004년
삼성전자
-

2004년~2016년
도시바삼성 그룹장

2017년~현재
인베니아㈜ 관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민창기
아니오
아니오
아니오

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-민창기

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만

* 금번 주주총회 승인대상

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
851 백만

최고한도액
3,000 백만

* 직전 주주총회 승인대상