와이엠텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 와이엠텍

주주총회소집공고
6.0
(주)와이엠텍

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 와이엠텍

대 표 이 사 :
김 홍 기

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업 3로 38

(전 화) 043-212-6651

(홈페이지)http://www.goodymt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 한 규 환

(전 화) 043-212-6651

주주총회 소집공고

(제21기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 따라 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시 30분2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학사업 3로 38 (주)와이엠텍 본사 3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 140원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : 제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건(정한설) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(박창우) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(진태준)

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(02억)4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 KB증권 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유중인 실물증권을 KB증권 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 안내사항 1) 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항 1) 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

주식회사 와이엠텍

대표이사 김홍기(직인생략)

※. 위치는 당사 홈페이지(www.goodymt.com)을 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

-

찬 반 여 부

23-1
2023.01.20
감사전 재무제표 제출의 건
찬성

23-2
2023.02.10
주주총회 소집일자 및 회의의 목적사항 결정의 건
찬성

23-3
2023.02.10
2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검 실시 완료의 건
찬성

23-4
2023.11.03
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건
찬성

23-5
2023.12.20
2023년 결산 현금배당(안) 결정의 건
찬성

24-1
2024.01.22
감사전 재무제표 제출의 건
찬성

24-2
2024.02.07
주주총회 소집일자 및 회의의 목적사항 결정의 건
찬성

24-3
2024.02.07
2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검 실시 완료의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 규모 및 전망

당사가 제조 및 판매하는 Relay는 신재생에너지 분야의 전력제어용 핵심부품으로써 전기자동차, 충전설비, ESS 등 에너지와 연관된 다양한 산업에 활용되고 있습니다. 특히 당사가 주력하는 EV Relay는 Relay 제품 중 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품으로 전방산업인 전기차, ESS, 태양광 업체로부터 제품에 대한 니즈가 증가하고 있어 뚜렷한 시장 성장세가 지속되고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

리서치 전문기관인 QY RESEARCH의 GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021에 따르면, 전세계 EV Relay 시장은 2016년 3억 3,953만달러(약 3,800억원)에서 2026년 54억 6,796만달러(약 6조 1,186억원)로 연평균 32.04%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 지역별로는 재생에너지 산업의 선도국가인 미국과 일본 지역이 전세계 성장률 대비 다소 저조한 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 유럽과 중국 지역이 전체 시장의 과반을 차지하면서 EV Relay 시장의 성장을 주도 및 견인할 것으로 예상되고 있습니다.

국내 EV Relay 시장의 경우 2016년 208만 달러에서 2026년 8,492만 달러로 연평균 38.73%의 성장률을 보이며 전세계 성장률을 상회하는 고성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 2020년에는 일본을 앞지르면서 EV Relay 시장의 주요국가로 성장할 것으로 예상되며, 국내에 소재한 글로벌 2차전지 업체의 성장으로 말미암아 지속적인 고성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

(2) 대체시장의 존재 여부

신재생에너지를 이용한 전력제어시스템의 구성 시, 고전압 및 고장전류로부터 주요설비를 시스템에서 분리할 수 있는 보호장치를 구성해야 합니다. 과전압 및 과전류 통전과 같은 전기 과부하로 인하여 발생하는 전기사고 시, 통전 선로로 연결되어 있는 주요 전력 설비들로 사고가 전파되는 것을 방지하기 위함이며, 기구적으로 선로를 개폐할 수 있는 Relay가 해당 역할을 수행하며 전력제어시스템에 적용되고 있습니다.

당사의 제품인 Relay는 전자석의 힘으로 독립 구성된 스위치 접점을 물리적으로 접촉 및 이격시키는 장치로써 ON 동작 시에는 스위치 접점이 접촉 상태로 전환되며, Off 시에는 비접촉 상태로 회귀합니다. 물리적인 접점의 이격으로 전원을 차단함으로써 전력제어시스템의 안전성을 확보할 수 있어, 전력 제어 분야에 주력으로 사용되고 있습니다.

또한, 전기자동차 및 충전설비, ESS 산업 등에 적용되는 국제 규격들에서도 전기회로의 차단 시 물리적인 이격거리를 확보하도록 권고하고 있으며, 고전압/고전류화되는 산업의 특성 상, 안전 기준은 지속적으로 강화될 것으로 예상되기에 Relay는 향후 지속적으로 필요하며 대체불가한 제품이 될 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

Relay란 전기, 전자산업에서 기기나 통전 회로를 제어할 목적으로 사용되는 스위치(개폐) 장치로써 전자석을 이용하여 스위치 접점을 열거나 닫는 형식으로 동작합니다.

relay 소개.jpg
relay 소개

코일에 전류를 흘려 발생하는 전자석의 힘으로 스위치 접점이 On/Off하는 구조로써 전자력을 만들기 위해 필요한 작은 전압/전류를 이용하여 독립된 회로인 스위치 접점에서 사용하는 높은 전압/전류를 제어할 수 있다는 것이 장점입니다. 이러한 이유로 전기를 이용한 산업에 다방면으로 사용되고 있는 Relay는 제어회로 영역에 있어서 필수적인 부품으로 여겨지고 있습니다. 신재생에너지 산업의 발전으로 직류 전기에 대한 관심도가 높아지면서 전기 제어에 필요한 직류 Relay의 활용도가 높아지고 있으며, 당사는 다양한 전력 산업에 활용될 수 있는 직류 Relay를 개발 및 제조, 판매하고 있습니다.

당사는 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay를 주력 제품으로 하고 있으며, 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay 또한 공급하고 있습니다. 이 밖에 특수 산업인 국방용 미사일, 전함 등에적용되는 직류 전력제어 장치에도 당사의 Relay 제품이 사용되고 있습니다.

당사는 저전압부터 고전압까지 직류 전력제어용 릴레이를 생산하는 기업으로 동종기술 선도국인 일본, 미국 업체와 경쟁하고 있습니다. 기술개발을 통하여 확보한 양방향 아크 차단기술과 Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술, 대용량 설계 기술 등이 적용된 당사의 Relay 제품들은 급속도로 성장하고 있는 신재생에너지 전력분야에서 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 있으며, 절연가스를 기밀 밀봉하는 제조기술 부문에서는 질소(N2) 가스 밀봉 기술과 수소(H2) 혼합가스 기밀형 밀봉 기술을 모두 확보함으로써 글로벌 고객들의 다양한 사용 환경을 만족할 수 있는 제품의 제조 역량을 확보하였습니다.

1) 경기 변동과의 관계

당사의 제품인 Relay는 전기차 및 ESS 등을 제조하는데 투입되는 부품으로서 전방산업인 전기차 및 ESS 산업의 수요 변화에 영향을 받습니다. 전세계적으로 지구 온난화 규제 및 방지를 목적으로 석유, 석탄 등의 화석연료의 사용으로 발생되는 온실가스(CO2)를 저감하고자 화석연료의 대체재로서 신재생에너지의 활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다.특히 많은 자본력이 투입되어야 하는 태양광 및 풍력 발전과 ESS 산업 등이 주축인신재생에너지 발전 분야와 전기차 및 충전기 산업으로 내연기관 자동차를 대체하고 있는 수송 분야는 각국 정부에서는 기간산업으로 선정되어 지속적으로 성장하고 있습니다.당사의 제품인 Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 시장의 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

2) 계절적 요인

당사의 매출은 대부분 전기차,전기차 충전지 및 ESS 관련 업체로 발생하고 있으며,산업의 특성상 매출처는 소수의 대기업 중심이기 때문에 매출처의 수주 발생 시기에 따라 계절성이 발생합니다. 통상적으로 연초에 생산 전략을 확정한 후 부품업체로 수주를 주기 때문에 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되고 있습니다. 다만, 최근에는 신재생에너지 분야에 대한 수요 폭증과 더불어 매출처가 국내뿐 아니라 해외로까지 다변화가 이루어지고 있어 계절성은 점차 해소되고 있는 추세입니다.

3) 제품의 라이프사이클

Relay는 전기전자 제품 및 산업용 자동화설비 등에 사용 전원을 On/Off 제어하는 용도로 활용되면서 높은 수준의 기술력을 요구되지 않아 원가우위 중심의 시장이었습니다. 이로 인해 규모의 경제를 시현하여 원가를 절감할 수 있는 대기업 중심으로 시장이 형성되었으며, 성숙기에 위치한 시장이었습니다. 그러나 화석연료의 대체재로서 신재생에너지에 대한 니즈가 증가하면서 고품질의 안정성이 높은 EV Relay에 대한 시장이 형성되고 있습니다. EV Relay의 주요 매출처인 전기차, 전기차 충전기 및 ESS 업체는 완제품의 성능을 높이기 위해 부품인 EV Relay에 대한 성능 향상 및 안전성 검증을 보다 심도있게 요구하고 있으며, 이에 따라 기술력을 보유한 업체 중심으로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 저가의 Relay 시장은 성숙기 시장으로 성장이 제한적이지만, EV Relay 시장은 다양한 산업군에 활용되면서 시장의 수요처가 증가하고 있으나 높은 수준의 기술력을 요구받고 있어 공급처가 제한적임을 고려할 때 성장기에 위치한 시장이라고 판단됩니다.

(나) 사업부분

Relay 산업은 전방산업인 ESS, 전기자동차, 태양광 업체들로부터 높은 수준의 안정성과 기술성을 요구받고 있기 때문에 고객사로부터 품질, 원가, 생산능력, 납기 등 다양한 평가 기준에 대해 심도 있는 실사를 거쳐 거래가 이행되는 경우가 일반적입니다. 따라서 Relay에 대한 기술적인 이해도와 다수의 납품 경험을 통한 노하우 및 거래처와의 신뢰도가 중요한 경쟁 요건으로 자리잡고 있으며, Panasonic, Xiamen Hongfa Electroacoustic, Denso 등과 같은 글로벌 대기업이 시장의 과반을 차지하는 과점 형태의 시장을 보이고 있습니다.

그러나 기술의 진보로 신재생에너지 전력산업은 고전압화되는 추세이며, 주요 고객들은 고품질의 제품 개발로 시장의 주도권을 찾고자 경쟁 중이기 때문에 그들의 요구사항을 만족하는 고성능의 Relay에 대한 니즈가 지속적으로 발생하고 있습니다. 다만, 글로벌 대기업들은 대규모 생산을 통한 규모의 경제 및 획일화된 제품 라인업으로 원가 우위 전략에 치우쳐져 있어 고객의 니즈를 충분히 충족시키지 못하고 있는것으로 파악되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 이러한 상황을 파악하고 고객들과의 기술 협의를 통하여 고객의 요구사항을 만족하는 고품질 제품을 적극적으로 개발 및 출시하고 있습니다. 기술적 경쟁우위를 통하여 새롭게 재편되고 있는 신재생에너지 전력시장에서 지속적으로 성장하는 것을목표로 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 2차전지와 밀접한 관계가 있는 산업Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업입니다. 2차전지를 활용하는 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 신재생에너지를 이용한 직류 전력 산업 시장도 성장하고 있으며, Relay 산업 또한 수혜를 얻을 것으로 보입니다. 특히 과거 소형 제품에 주로 활용되던 2차전지는 배터리 기술의 발달로 인하여 중대형 전력 산업으로 확대되고 있으며, 고전압 고전류의 직류 전원을 제어할 수 있는 Relay의 수요가 나날이 증가하고 있습니다. 환경친화적인 2차전지 산업의 성장과 함께 Relay 산업은 지속적인 성장이 기대됩니다.(나) 기술적 진입장벽이 높은 산업

EV Relay는 일본 및 미국의 소수 글로벌 기업들이 산업 생성 초기부터 시장을 주도하는 제품으로써, 제품 개발 및 제조 기술에 대한 기술 정보 및 전문 인력이 보편화되어 있지 않습니다. 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 복합적으로 융합되는 제품으로써 기술적 완성도가 높게 요구되는 산업이며, 기술 완성도가 높게 요구되는 만큼 다양한 원천기술이 요구됩니다. 원천기술을 보유하기 위해서 상당한 시간과 비용이 투입되어야 함은 물론, 자동차 전장부품의 특성 상 대규모 시설투자와 전문 인력 보유, 다년간의 고객사 시험 인증을 통한 성능 검증을 거쳐야하기 때문에 기술적 진입장벽이 높은 산업으로 판단하고 있습니다.

(다) 과점 형태를 보이고 있는 산업

전기자동차 시장과 더불어 성장한 EV Relay 산업은 전기자동차 선도국인 미국과 일본의 글로벌 대기업들이 자본력과 기술력을 앞세워 원천기술을 개발하고 수요처를선점하면서 시장을 과점하고 있습니다. 뒤를 이어 자국 자동차 산업을 기반으로 성장중인 중국 업체들이 약진하고 있으며, 다년간의 기술개발로 고유의 원천기술과 제조기반을 보유한 당사가 글로벌 시장에 진입하여 선두 업체와 경쟁하고 있습니다. 현재과점 형태를 보이고 있는 EV Relay 산업은 배터리 기술의 발달로 전기자동차 및 ESS등의 주요산업이 고전압화됨에 따라, 고전압 제품을 주축으로 하는 대용량 Relay 시장으로 재편되고 있습니다. 당사는 현 시류에 맞추어 고전압 대용량 제품들을 중점육성하고 있으며, 새롭게 재편되는 EV Relay 시장을 주도하기 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

수요에 영향을 줄 수 있는 주요 요인으로는 전방 산업인 전기자동차, ESS, 충전설비,태양광 관련 산업의 업황이며, 전방 산업은 정부정책 및 규제, 화석연료와의 경제성, 글로벌 매출처 다변화 등의 요인에 영향을 받습니다.

(가) 정부 정책 및 규제

정부는 에너지기본계획을 통하여 저탄소 녹색성장과 기후변화에 대응하고자 노력하고 있습니다. 이 중 신재생에너지 기본계획은 신재생에너지의 기술개발 및 보급을 통한 온실가스 배출 감소가 목표이며, 신재생에너지 발전부문과 수송부문에 속한 당사의 전방산업은 정부의 체계적인 지원 및 안전 규제를 통하여 양적 성장과 동시에신뢰성을 확보한 제품으로의 질적 성장을 이뤄 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다.

(나) 화석연료 대체재로서의 경제성

국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 기술진보, 규모의 경제 달성, 시장 경쟁 심화 등으로 2019년 신규 재생에너지의 56%가 신규 화석연료의 균등화발전비용(LCOE)보다 낮은 것으로 나타났습니다. 재생에너지 발전비용의 꾸준한 하락으로 에너지 전환이 가속화되고 있으며, 민간부문에서의 투자도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

또한, 저유가에도 화석연료를 사용하는 내연기관 자동차에서 전기자동차로의 전환이확대되고 있습니다. 일반적으로 유가와 전기자동차 판매량은 반비례 관계를 갖는 것으로 생각되지만, 2014년부터 지속된 글로벌 저유가 상황에서도 글로벌 전기자동차 판매량은 매년 증가 추세에 있습니다. 이유는 각국 정부의 친환경 정책에 의한 효과로 내연기관 자동차에서 발생하는 온실가스 및 유해가스에 대한 환경적 비용이 전기자동차 보급 정책에 필요한 화폐적 비용보다 크기 때문이며, 기술적 성숙단계에 진입한 내연기관 자동차 산업과 달리 전기자동차 산업은 기술 성장기에 있기 때문에 경제적 파급효과가 크다는 장점이 있습니다. 이와 같이 당사의 전방산업은 화석연료 대체재로서의 경제성이 향상되고 있음은 물론 환경보존과 유관산업을 통한경제 활성화 측면에서의 이점으로 지속적으로 성장할 것이라 기대합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 :
제21기 별도 재무제표
승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에보고될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2024. 12. 31 현재

제 20 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

33,467,703,007

40,082,926,159

현금및현금성자산

2,439,971,172

4,210,839,411

단기금융상품

19,998,922,409

24,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

27,448,882

1,963,294,124

매출채권 및 기타유동채권

7,558,984,391

6,360,964,094

기타유동자산

54,228,522

70,301,653

당기법인세자산

-

283,959,589

유동재고자산

3,388,147,631

3,193,567,288

비유동자산

25,264,398,240

20,843,427,175

기타비유동채권

33,555,546

44,583,325

유형자산

25,014,422,579

20,582,487,799

무형자산

100,297,299

93,871,418

이연법인세자산

111,943,079

70,147,436

순확정급여자산

4,179,737

52,337,197

자산총계

58,732,101,247

60,926,353,334

부채

유동부채

3,575,096,226

1,663,608,439

매입채무 및 기타채무

2,124,658,554

1,229,604,359

기타 유동부채

670,870,474

434,004,080

당기법인세부채

779,567,198

-

비유동부채

-

-

순확정급여부채

-

-

부채총계

3,575,096,226

1,663,608,439

자본

자본금

5,483,000,000

5,483,000,000

자본잉여금

18,285,894,931

18,285,894,931

주식발행초과금

17,843,904,931

17,843,904,931

기타자본잉여금

441,990,000

441,990,000

기타자본구성요소

(10,000,508,539)

(3,053,958,711)

기타자본조정

(10,000,508,539)

(3,053,958,711)

기타포괄손익누계액

617,021,676

716,187,260

이익잉여금(결손금)

40,771,596,953

37,831,621,415

자본총계

55,157,005,021

59,262,744,895

자본과부채총계

58,732,101,247

60,926,353,334

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 21 기

제 20 기

매출

30,912,078,450

34,880,929,940

매출원가

22,963,294,044

23,522,837,914

매출총이익

7,948,784,406

11,358,092,026

판매비와관리비

3,633,518,457

5,397,432,355

영업이익(손실)

4,315,265,949

5,960,659,671

금융수익

1,825,983,176

1,794,903,308

금융비용

130,876,748

445,163,175

기타이익

6,839,381

23,241,367

기타비용

7,560,007

6,664,008

법인세비용차감전순이익(손실)

6,009,651,751

7,326,977,163

법인세비용(수익)

1,132,060,273

648,903,998

당기순이익(손실)

4,877,591,478

6,678,073,165

기타포괄손익

(99,165,584)

377,451,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(99,165,584)

377,451,894

총포괄손익

4,778,425,894

7,055,525,059

주당손익

기본주당순이익(순손실) (단위 : 원)

445

609

희석주당순이익(순손실) (단위 : 원)

445

609

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이엠텍
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

주식발행초과금

기타자본잉여금

자본잉여금 합계

2022.01.01 (기초자본)

2,741,500,000

20,585,404,931

441,990,000

21,027,394,931

-

366,676,509

24,785,536,185

48,921,107,625

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-

12,728,292,065

12,728,292,065

순확정급여부채 증가(감소)

-
-
-
-
-

(27,941,143)

-

(27,941,143)

무상증자

2,741,500,000

(2,741,500,000)

-

(2,741,500,000)

-
-

-

-

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

-
-
-
-
-
-

(2,193,200,000)

(2,193,200,000)

2022.12.31 (기말자본)

5,483,000,000

17,843,904,931

441,990,000

18,285,894,931

-

338,735,366

35,320,628,250

59,428,258,547

2023.01.01 (기초자본)

5,483,000,000

17,843,904,931

441,990,000

18,285,894,931

-

338,735,366

35,320,628,250

59,428,258,547

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-

6,678,073,165

6,678,073,165

순확정급여부채 증가(감소)

-
-
-
-
-

377,451,894

-

377,451,894

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-

(3,053,958,711)

-
-

(3,053,958,711)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

-
-
-
-
-
-

(4,167,080,000)

(4,167,080,000)

2023.12.31 (기말자본)

5,483,000,000

17,843,904,931

441,990,000

18,285,894,931

(3,053,958,711)

716,187,260

37,831,621,415

59,262,744,895

2024.01.01 (기초자본)

5,483,000,000

17,843,904,931

441,990,000

18,285,894,931

(3,053,958,711)

716,187,260

37,831,621,415

59,262,744,895

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-

4,877,591,478

4,877,591,478

순확정급여부채 증가(감소)

-
-
-
-
-

(99,165,584)

-

(99,165,584)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-

(6,946,549,828)

-
-

(6,946,549,828)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

-
-
-
-
-
-

(1,937,615,940)

(1,937,615,940)

2024.12.31 (기말자본)

5,483,000,000

17,843,904,931

441,990,000

18,285,894,931

(10,000,508,539)

617,021,676

40,771,596,953

55,157,005,021

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 와이엠텍
(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

6,787,434,336

9,424,234,376

당기순이익(손실)

4,877,591,478

6,678,073,165

당기순이익조정을 위한 가감

1,950,577,543

1,724,363,877

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(1,042,013,769)

2,927,756,633

이자수취

1,085,406,434

1,070,545,871

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)

84,127,350

2,976,505,170

투자활동현금흐름

328,741,467

(9,131,179,759)

투자활동으로부터의 현금유입

38,144,343,419

42,613,920,343

단기대여금의 회수

139,792,236

113,920,343

장기대여금의 회수

12,222,216

-

단기금융상품의 처분

31,001,077,591

42,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,958,846,466

-

차량운반구의 처분

4,090,910

-

사무용비품의 처분

-

-

기타무형자산의 처분

28,314,000

-

투자활동으로부터의 현금유출

(37,815,601,952)

(51,745,100,102)

단기대여금의 대여

(13,000,003)

(26,333,338)

장기대여금의 대여

(25,999,997)

(49,333,334)

단기금융상품의 취득

(27,000,000,000)

(44,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(5,000,000,000)

(1,946,041,289)

건물의 취득

-

-

기계장치의 취득

(16,050,000)

(276,612,450)

차량운반구의 취득

(79,517,770)

(15,000,000)

시설장치의 취득

-

-

기타유형자산의 취득

(51,521,364)

(51,038,180)

건설중인자산의 취득

(5,625,662,818)

(5,380,741,511)

무형자산의 취득

(3,850,000)

-

재무활동현금흐름

(8,884,165,768)

(7,221,038,711)

배당금지급

(1,937,615,940)

(4,167,080,000)

자기주식의 취득

(6,946,549,828)

(3,053,958,711)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,878,274)

(82,202,720)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,770,868,239)

(7,010,186,814)

기초현금및현금성자산

4,210,839,411

11,221,026,225

기말현금및현금성자산

2,439,971,172

4,210,839,411

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분 이익잉여금

39,941,807,359
37,195,593,415

전기이월이익잉여금

35,064,215,881
30,517,520,250

당기순이익

4,877,591,478
6,678,073,165

임의적립금 등의 이입액
-
-

이익잉여금 처분액

(1,572,158,280)

(
2,131,377,534)

이익준비금

(142,923,480)
(193,761,594)

현금배당금
(1,429,234,800)
(1,937,615,940)

차기이월미처분 이익잉여금
38,369,649,079
35,064,215,881

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

○
제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 :
기타비상무이사 선임의 건(정한설)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정한설
1967.04
-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한설
캑터스프라이빗에쿼티(주) 대표이사
2018~현재2004~20182004~20042001~2003
캑터스프라이빗에쿼티(주) 대표이사STIC Investment 부사장IMM 인베스트먼트 상무이사삼성생명 해외투자본부
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정한설
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다방면의 경험과 인맥을 바탕으로 경영진을 도와 미래 사업성장 및 확장에 전략적 자문 및 해외시장 개척 확대에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로추천함.

확인서

확인서_정한설 이사.jpg
확인서_정한설 이사

-제2-2호 의안 :
기타비상무이사 선임의 건(박창우)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박창우
1976.08
-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박창우
캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사
2020~현재2009~20202008~20092002~2008
캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사한국산업은행 파트장(주)메디코 전무이사(CEO)삼일회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박창우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사이며 재무 관련 전문가로 재무 관점의 리스크 관리 및 효율적인 의사결정에 참여하여 당사 가치 제고에 기여할 수 있는 적임자라 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_박창우 이사.jpg
확인서_박창우 이사

-제2-3호 의안 :
사내이사 선임의 건(진태준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진태준
1967.12
-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진태준
HL D&I Halla 비상근 고문
2024~현재2019~20242018~20192012~2018

HL D&I Halla 비상근 고문한국자산평가(주) CFO
HL D&I Halla 신사업팀 임원HL D&I Halla 전략기획팀 파트장/팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진태준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 우수한 리더쉽과 전략기획의 전문적 지식 및 신사업 경영의 폭넓은 경험을 바탕으로 와이엠텍의 사업확장 등 지속 성장에 크게 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_진태준 이사.jpg
확인서_진태준 이사

□ 이사의 보수한도 승인

○
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
509,330,155

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 회사 홈페이지 주소 : www.goodymt.com

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2025년 3월 21일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) (주)와이엠텍 홈페이지 주소 : http://www.goodymt.com

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음