휴비츠 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 휴비츠

주주총회소집공고
6.0
주식회사휴비츠

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지)http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박 인 권

(전 화) 031-428-9100

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, ㈜휴비츠 10층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제26기 (2024.01.01 ∼ 2024.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당 예정내역 : 1주당 배당금 200원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

2025년 03월 14일

주식회사 휴 비 츠

대표이사 김 현 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지현(출석률:100 %)
이규복(출석률:100 %)
조경진(출석률 :0%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
내부회계관리제도 운영실태보고
참석(찬성)
참석(찬성)
해당 사항 없음 (신규 선임)

2
2024.02.23
제25기 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.03.06
신한은행 무역금융 약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.03.11
제25기 정기주주총회 소집/전자투표제 도입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.03.20
산업은행 운영자금 대출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024.04.11
수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
해당 사항 없음 (임기만료)
참석(찬성)
-

7
2024.05.21
하나은행 운영자금 약정의 건
참석(찬성)
-

8
2024.09.10
산업은행 운영자금 대출의 건
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
42
21
-

- 상기 주총승인금액은 이사보수한도승인금액이며 지급총액은 사외이사 2명에 대한 2024년 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shanghai Huvitz Co.,Ltd.
제품/상품 매출
2024.01.01~2024.12.31
2,358
2.0

상품매입
1,144
1.0

기타매출
182
0.2

기타매입
61
0.1

휴비츠레이어세븐
기타매입
2024.01.01~2024.12.31
1,020
0.9

임대료수익
10
0.0

이자수익
213
0.2

기타의대손상각비
-
-

오렌즈 수서역점
이자수익
2024.01.01~2024.12.31
9
0.0

기타비용
2
0.0

기타매입
55
0.0

오스비스
임대료수익
2024.01.01~2024.12.31
129
0.1

제품/상품 매출
145
0.1

기타매입
41
0.0

Ossvis USA Inc
제품/상품 매출
4,205
3.6

※ 상기 비율은 2024년 연결 매출액(1,179억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성- 안과 의료기기가 다루고 있는 신체의 일부인 눈은 인간의 장기 중에서 가장 중요하고, 가장 민감한 장기 중에 하나라고 할 수 있으나 눈은 다른 장기에 비해 혹사 당하는 비율이 높아서 인간의 노화가 진행됨에 따라 그 기능이 떨어지면서 많은 질병에 노출되는 장기이기도 합니다. 이러한 사실을 반영하듯 전 세계인구의 약 20% 가량이 안경 착용 인구로 추정되며 대다수의 사람이 나이가 들어감에 따라 시력감퇴를 경험한다고 하며 미국의 경우에는 18세 이상 인구의 30% 가량이 눈의 굴절력 이상에 따른 굴절시력 이상자로 추정됩니다. (출처:PJB Medical Publications Inc, 2000)- 세계 안과 의료기기 시장은 1900년대 초 수동형 검안 장비들이 구미 업체들에 의해 개발되면서 시작된 이래 1970년대 말에서 1980년대 전자기술을 앞세운 일본 업체들이 본격적으로 진입하면서 시장이 급속히 팽창하기 시작했습니다. 근래 들어서는 라식과 같은 수술 장비들이 개발국을 중심으로 본격 시판되고 수술뿐만 아니라 미용적인 측면에서도 각광받기 시작하면서 이와 관련된 진단기기들의 시장도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.- 안과 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기, 안과용 수술기기로 구분됩니다.- 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를 총칭하는 것입니다. 안과용 진단기기는 안과수술치료 전인 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 안과용 수술기기는 안과에서 굴절 이상으로 인한 시력 저하와 안질환으로 인한 시력 이상 등으로 인한 수술 치료에 사용되는 기기들을 총칭합니다.- 시장 규모를 살펴보면 안경점용 진단기기가 차지하는 비중이 2000년을 기준으로 약 39%를 차지하며 안과 진단기기 중 일반 진단기기가 12%, 수술관련 기기가 7%, 안과용 수술기기가 42%를 차지하고 있습니다. (출처:Global Industry Analysts, Inc. 2002)- 2000년 한국 안경사 협회 자료에 따르면 현재 국내 안경점의 수는 6,290개, 안과병원의 수는 1,168개 그리고 안경광학대학의 수는 모두 24개에 이르며 안질환의 증가 및 굴절력 이상으로 인한 안경 착용자가 늘어나면서 매년 10% 이상씩 증가하고 있습니다. 당사의 사업영역에 해당하는 안경점용 진단기기와 안과용 일반 진단기기의 경우 국내 시장규모가 약 400억원에 이르는 것으로 조사되고 있습니다.- 안과 의료기기는 기술적으로 광학, 전자공학, 기계공학, 컴퓨터 공학들이 복합화 되어야만 사업화가 가능한 기술적 난이도가 높은 산업인 관계로 그동안의 산업의 발전은 미국, 유럽, 일본 업체들에 의해 주도되어 왔습니다. 그러나 근래 들어 국내에서도 의광학에 대한 관심이 고조되어 물리학과, 의사 들을 중심으로 적극적인 연구활동에 나서고 있습니다. 따라서 미국 및 대만 등이 의광학 분야를 국가 핵심산업으로 육성하고 있듯이 우리나라도 앞으로 핵심 부가가치 산업으로 육성되어야만 하는 분야로 평가되고 있습니다.- 안경점용 진단기기 수요에 대한 전망은 크게 개발국과 개발도상국에서 매우 다른 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 미국, 일본 및 유럽 주요 4개국 등 개발국의 경우는 전통적인 진단기기들인 자동 검안기와 챠트 프로젝터의 경우는 대부분이 이미 자동화된 제품들을 구비하고 있어 교체 수요에 의존하는 저성장의 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 렌즈미터는 수동형의 경우 각 안경점마다 2대 이상 보유하고 있고 또 급격히 자동형으로 대체되고 있어 수동형은 마이너스 성장을, 자동형은 10% 이상의 고성장을 보여 전체적으로는 5% 정도 성장할 것으로 전망됩니다. 반면 상대적으로 보급률이 떨어지는 근접 시력진단기, 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기 등에 대해서는10% 이상의 고성장이 예상됩니다.- 반면 개발도상국의 경우는 전통적인 진단기기에 대해서도 아직 수동형을 보유하고있는 안경점들이 대다수인 경우를 감안하면 자동화된 제품들에 대한 수요가 점점 늘어나면서 자동 검안기, 렌즈미터 뿐만 아니라 디지털 리프렉터가 10% 이상의 고성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이들 개발도상국에서는 안경이나 콘텍트렌즈에 대한 수요가 늘어나면서 점차적으로 증가하는 안경점 수는 렌즈가공기를 포함한 기타 제품들에 대한 수요도 꾸준한 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.- 안과 검사 및 진단을 눈의 부위별로 나누면 전안구(주로 각막) 검사와 후안구 검사(주로 망막)로 나눌 수 있습니다. 두 검사 모두 광학의 원리를 이용한 렌즈의 구성을 통해 진단기기를 발전시켜 왔으며 가장 최근의 발전은 각막의 경우는 각막 지형의 정확한 측정이며,망막의 경우는 망막의 혈관, 세포, 신경 등에 있어서의 어떤 형태의 비정상적인 상태를 정확히 조기에 진단하는 것입니다. 최신의 진단기기는 두 검사 영역에서 모두 컴퓨터가 이용되며 망막관찰은 디지털카메라가 함께 이용되고 있습니다- 안과 진단기기의 제품별 시장 전망을 살펴보면 일반 진단기기는 이미 보급률이 한계에 달한 제품들이 다수인 관계로 연평균 3% 정도의 성장세를 보일 것으로 전망되는 반면 수술 관련 진단기기는 7% 이상 성장할 것으로 보입니다.② 산업의 성장성- 안과 의료기기 중 당사의 현재 사업영역인 안경점용 진단기기와 안과용 일반진단기기시장의 세계 시장 규모는 2000년을 기준으로 총 15억달러이며 연 평균 8% 정도 성장하여 2006년에는 총 24억달러에 이를 것으로 전망됩니다.- 안경점용 진단기기를 제품별로 살펴보면 자동 검안기와 렌즈미터, 그리고 챠트 프로젝터는 이미 보급률이 성숙기 단계로 연 평균 5% 내외의 성장을 보일 것으로 전망되며, 안경점의 공간을 절약할 수 있는 근접시력진단기와 고급스런 인테리어 요구에 부응할 수 있는 리프렉션 테이블, 그리고 검안 및 안경 렌즈 가공 시간을 대폭 단축할수 있는 디지털 리프렉터와 렌즈가공기가 10% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.- 안과용 일반 진단기기의 세계 시장 규모는 2000년을 기준으로 3.6억달러 정도로 연 평균 3% 가량 성장하여 2006년에는 4.4억달러에 달할 것으로 전망되며 성장률 및 시장규모에 있어서는 안경점용 진단기기에 비해 다소 낮은 편입니다.- 안경점용 진단기기 세계 시장을 지역별로 살펴보면 미국 시장의 비중이 약 40%, 일본의 비중이 약 15%, 유럽 주요 4개국 (프랑스, 독일, 영국, 이태리)의 비중이 약 20%, 중국을 포함한 한국, 아시아, 중남미 등 기타 지역은 약 25%정도의 시장 비중을 보이고 있습니다.연 평균 성장율은 약 10%로 미국, 일본, 독일, 기타 아시아 지역을 제외한 전 지역에서 10% 이상의 고성장세를 보이고 있습니다. 이는 개발국의 경우는 시장 규모가 가장 큰 렌즈가공기(특히 Patternless Type)의 채용이 급격히 증가하고 있는 데 따른 것이며 개발도상국의 경우는 전 제품 공히 수동형에서 자동형으로 채용비중이 높아져 감에 따른 것입니다.- 안과용 일반 진단기기의 지역별 비중도 대체로 안경점용 진단기기와 비슷한 추세를 보이고 있으며 다만 미국, 유럽 주요 4개국 및 일본의 비중이 안경점용 진단기기에 비해 4% 정도 높다는 차이를 보이고 있습니다.③ 경기 변동 특성- 안경점용 수동 진단기기와 안경점용 자동 진단기기 및 안과용 일반 진단기기로 구분하여 살펴보면 먼저 안경점용 수동 진단기기는 이미 성숙기를 지나 쇠퇴기에 접어든 시장으로 중고 제품과 신제품이 혼용되며 새로운 기술의 채용 및 시도가 거의 없는 매우 정적인 시장입니다. 새로운 경쟁자들의 진입도 거의 없을 뿐만 아니라 인도, 중국 등 낮은 인건비를 바탕으로 한 업체들이 주류를 형성하고 있습니다.- 반면 안경점용 자동 진단기기와 안과용 일반 진단기기는 Digital 기술의 채용, Hand -held type, 기능 복합화 등 제품개발의 속도나 활력이 유지되고 있습니다.- 제품의 라이프사이클을 살펴 보면 안경점용 수동 진단기기는 성숙기 말에서 쇠퇴기이며자동 진단기기는 보급율이 어느 정도 한계에 도달한 자동검안기, 챠트프로젝터는 성숙기, 자동형 렌즈미터는 수동형에서 급격히 대체되는 관계로 성장기로 판단되는 반면 공간을 절감할 수 있는 근접 시력진단기와 정밀 진단이 가능한 디지털 리프렉터, 그리고 인원 절감 효과가 큰 무패턴 렌즈가공기는 도입기로 평가할 수 있습니다.- 안과용 일반진단기기는 안과병원에 필수적인 기기로 이미 보급율이 어느 정도 한계에 달한 기존 제품에 대해서는 성숙기로 평가할 수 있으나 세극등 현미경, 안저 카메라 등과 같이 이미지 를 컴퓨터에 연결하여 좀 더 해상도가 높게 진단이 가능한 복합형 Imaging System 등은 성장기로 평가할 수 있습니다.- 안경점용 자동진단기기 및 안과용 일반 진단기기는 대체재의 위협이 낮고 보완재의 발달로 인한 수요촉진 효과를 기대하기가 쉬운 시장이며 담배와 같은 기호산업에서 금연운동의 확산 등으로 인해 수요가 감소하는 것을 의미하는 'Doing Without' 방식의 대체재의 위협은 없으며 대체제로서 위협이 될 수 있는 것은 크게 두 가지가 있습니다.- 먼저 라식 등과 같은 굴절 교정 수술치료가 있습니다. 만약 이와 같은 수술치료가 더욱 더 확산되어 안경, 콘텍트렌즈 등의 안경류의 판매가 사라진다면 안경류의 처방을 위한 일련의 진단기기들이 사라지겠지만 굴절교정수술 그 자체가 안경류를 대체하기까지는 아직도 요원하다고 할 수 있습니다. 이는 아직 굴절 교정 수술의 안전성에 대한 의구심이 많고 또 비용, 효과의 지속성 등의 측면에서 큰 위협이 되고 있지 못하며 기술적인 측면이나 가격적인 측면에서 향후에도 이를 완전히 해결하기 힘들기 때문입니다.- 또 하나의 대체제의 위협은 바이오 테크놀로지에서 비롯됩니다. 유전자 처리를 통한 시력의 본원적 복원을 위한 게놈 프로젝트 등의 노력이 가시적인 성과를 보인다면수술기기 전반과 진단기기 전반에 걸쳐 지대한 영향을 끼칠 수는 있지만 이 분야의 진보는 아직까지 불확실한 실정입니다.- 반면 수술 치료방법과 수술기기의 발달 그리고 약물치료 방법이나 안경류의 발달은 관련 진단/검사와 기기의 사용을 더욱 활성화시켜 오히려 수요가 증대되는 보완재의 관계를 가지고 있습니다.- 그러나 안경점용 진단기기 중 수동형 제품군은 대체제의 위협이 높은 편이며 이는 현재 수동형 제품이 자동형으로 빠르게 대체되고 있는 데 기인하는 것입니다.④ 경쟁요소- 경쟁적인 관점에서 안경점용 진단기기는 다음과 같이 크게 3가지 특징으로 나눌 수 있습니다.- 첫째는 광학이 응용된 보편적이고 표준화된 기술이 적용된 기기들로서 시장이 어느 정도 성숙기적인 특성을 보이며 상대적으로 저가인 제품들로, 챠트 프로젝터 등의시력측정기와 자동 검안기, 렌즈미터 등이 있습니다. 이들 부류의 제품들은 다수의 경쟁사들이 존재하며 가격경쟁이 심할 뿐만 아니라 판매 증대를 위해서는 유통망의 확보 및 브랜드나 업체의 인지도가 중요 요소로 작용하고 있습니다. 이런 이유로 대규모 유통망을 가진 업체나주요 제조업체들의 경우 OEM이나 ODM을 통해 제품을 공급받거나 이를 추진중에 있습니다.- 둘째는 아직 수동형 제품이 존재하나 대부분의 제품이 자동형 제품으로 시장이 이동 하였다는 점입니다. 자동제품의 경우는 성장여력이 높고 대체로 제품 차별화의 가능성도 높은 기기로 디지털 리프렉터가 있습니다. 디지털 리프렉터는 경쟁사가 한정되어 있고 품질이나 제품의 성능이 판매에 있어 상대적으로 중요한 제품으로 고가의 제품이며 시장이 성장기 초기에 있으므로 가격경쟁이 심하지 않기 때문에 저가 제품의 공급에 의한 수요의 탄력성이 다른 제품에 비해 크다고 할 수 있으며 일본 업체들이 강세를 보이고 있습니다.- 셋째는 안경점의 다른 기기들과는 달리 광학이 전혀 적용되지 않은 제품입니다. 이는 렌즈 가공기를 들 수 있습니다. 렌즈가공기는 대체로 오랫동안 렌즈가공기만을 전문적으로 생산하며 브랜드 이미지 또는 인지도를 키워온 소수의 유럽 업체들에 의해 시장이 장악되고 있으며, 예외적으로 Nidek, Topcon 정도가 시장에 참여하고 있습니다. 근래 Patterned Type에서 Patternless Type으로 시장이 전이되어 가고 있습니다- 안과용 일반 진단기기의 주요업체는 미국, 유럽, 일본 업체로 구성되어 있으며 업체별로각 해당지역에서 강세를 보이고 있습니다. 즉, 지역별로 선호되는 브랜드는 각 지역의 업체들인 경우가 많습니다. 안과용 진단기기 내에서는 제품에 대한 Full-Line up을 지향하는 업체와 기술 등이 유사한 몇 개의 제품에만 집중하는 업체로 크게 나눌 수 있으며 광전자 기술이 중요한 제품의 경우에는 일본업체가, 광학이 중요한 제품의 경우에는 유럽업체가 강세를 보이고 있습니다.⑤ 진입의 난이도- 안경점용 진단기기와 안과용 일반 진단기기의 진입 난이도는 크게 기술적인 측면과 투하 자본 측면, 두 가지를 살펴볼 수 있습니다. 판매망은 이미 오랜 기간 각 지역별로 안경점, 안과병원 등과 관계를 지속해온 업체들이 있어 어느 정도 품질이 뒷받침되고 기존에 관계를 맺어온 업체보다 높은 마진을 보장해준다면 어렵지 않게 이들을 Distributor로 확보할 수 있어 진입의 난이도를 결정하는 중요한 요소가 아니기 때문입니다.- 먼저 기술적인 측면에서 살펴본다면 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기, 세극등 현미경, 안압 측정계, 안저 카메라가 고도의 복합적인 기술이 적용되는 제품입니다. 다음으로 자동검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력진단기와 기타 안과용 일반 진단기기는 전자/기계/광학 등 복합적인 기술이 적용되지만 상대적으로 기술적인 난이도가 중간 정도로 평가할 수 있으며 나머지 제품들은 광학과 기계기술이 적용되는 제품들로 기술적 난이도가 낮은 제품입니다.- 투하 자본 측면에서는 기술적 난이도가 높은 제품들이 상대적으로 투하 자본의 크기가 크고 기술적 난이도가 낮을수록 투하자본의 크기가 작습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 당사는 1999년 4월 안양시를 근거지로 하여 전신인 미래광학 주식회사로 출발하였으며 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털 리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블을 국내 최초로 개발, 생산, 판매하는 안 광학 의료기기 전문기업입니다.- 안 광학 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기및 안과용 수술기기로 구분됩니다. 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를총칭하는 것으로 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기, 리프렉터, 챠트 프로젝터 등이 있습니다. - 안과용 진단기기는 안과 수술 전과 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 수술 전, 후 질환의 발견 및 진단을 목적으로 사용되는 일반 진단기기와 수술 중 사용되는 수술 관련 기기로 크게 구분할 수 있습니다. 일반 진단기기에는 자동검안기, 시야계, 안저 카메라, 세극등 현미경 등이 있고 수술관련 진단기기에는 Corneal Topographer, Dianostic Imaging System 등이 있습니다.- 안과용 수술기기는 각막굴절이상, 백내장, 녹내장 등 대표적인 안질환 수술 시 사용되는 기기들로 최근 붐을 이루고 있는 각막굴절 이상 수술치료기기로 Laser를 이용한 라식 장비가 대표적인 제품입니다.- 당사는 설립 이래 주로 안과와 안경점에 공동으로 사용되는 진단기기를 개발 및 생산하여 전 세계를 대상으로 마케팅 활동을 전개하여 현재
114개국 138개의 글로벌 유통망을 통하여 영업 활동을 전개 중이며
2024년을 기준으로 매출의 90.3%를 수출하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 안경점용 진단기기- 안경점용 진단기기의 국내 시장은 당사 출현 이전까지는 리프렉션테이블을 제외한거의 전제품에서 Topcon과 Nidek 등 일본 업체들이 과점하는 양상이었으나, 당사는 1999년 출범 이후 가격 및 품질 경쟁력을 기반으로 지속적으로 점유율을 확대 하였습니다.

- 세계 시장에서는 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접시력진단기, 디지털리프렉터는 일본 업체인 Nidek, Topcon의 양강 체제에 당사가 그 뒤를 추격하는 양상이며 Patternless 렌즈가공기는 프랑스의 Essilor, Briot 등 전통적인 전문업체와 Nidek, Topcon 등 4개의 업체가 치열한 각축을 벌이는 양상입니다. 챠트 프로젝터와 리프렉션테이블은 세계 시장을 지배하는 뚜렷한 강자가 없이 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다.

(나) 안과용 일반 진단기기- 안과용 진단기기는 미국, 유럽, 일본업체들이 해당 지역에서 강세를 보이고 있어 정확한 시장 점유율을 추정하기가 사실상 힘들며 대략 각 제품별 주요 업체 및 중소업체는 다음과 같습니다. 【안과용 일반 진단기기의 주요 제품 및 주요 업체】

주요 제품
주요 업체
중소 업체

시야계
Carl-Zeiss, Paradigm, Interzeag
Rodenstock, Oculus

자동 검안기
Canon, Nidek, Topcon, Nikon
Marco, Belrose, Extech

세극등 현미경
Hagg-Streit, Topcon, Carl-Zeiss
Nikon, Kowa, Heine

안압 측정계
Nidek, Topcon, Canon, Kowa
Mentor, Leica

안저 카메라
Nidek, Carl-Zeiss, Topcon
Leica, Richmond

렌즈미터
Nidek, Nikon, Topcon, Tomey
Rodenstock, I-Tech

도상 검안경
Carl-Zeiss, Keeler, Heine
COW

초음파 진단기기
Tomey, Paradigm
Q.T.I, Quentel

(3) 시장의 특성

- 안광학 의료기기의 시장의 특성은 1. 사업의 개요에 기술되어 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제26기 (2024.01.01 ∼ 2024.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당 예정내역 : 1주당 배당금 200원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.나. 해당 사업연도의 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)※ 참고사항하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26기 당기말 2024년 12월 31일 현재제 25기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

I. 유동자산

91,220,603,439
77,606,625,657

현금및현금성자산
4,34,35
7,881,245,134
7,859,788,161

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
616,072,104
559,526,864

매출채권및기타채권
5,33,35
34,282,520,649
21,555,458,133

당기법인세자산

94,530,850
99,445,280

기타유동자산
6
4,030,287,716
4,278,614,188

기타금융자산(유동)
7,35
1,225,115,489
3,823,131,573

재고자산
9
43,090,831,497
39,430,661,458

II. 비유동자산

130,912,156,898
123,538,046,168

관계기업투자주식
10
-
291,352,332

매출채권및기타채권(비유동)
5,33,35
169,524,792
-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
52,942,610
300,000,000

유형자산
12,14,21
94,851,539,628
89,436,123,038

무형자산
13
11,998,519,711
13,883,236,524

투자부동산
15
8,359,267,991
5,328,233,379

이연법인세자산
30
11,354,680,048
10,372,536,586

기타금융자산
7,35
4,125,682,118
3,926,564,309

자 산 총 계

222,132,760,337
201,144,671,825

부 채

I. 유동부채

79,131,647,078
67,595,299,179

매입채무및기타채무
16,35
10,874,561,253
11,025,900,634

단기차입금
17,21,35
66,130,638,500
54,271,946,340

당기법인세부채
30
373,735,410
400,910,293

유동성장기부채
17,21,35
175,228,584
301,544,848

리스부채(유동)
14
367,997,843
426,503,775

판매보증충당부채(유동)
19
443,938,143
-

기타유동부채
18
765,547,345
1,168,493,289

II. 비유동부채

21,214,372,658
16,951,016,194

매입채무및기타채무(비유동)
16,35
717,610,731
605,839,467

장기차입금
17,21,35
23,121,351
218,176,524

리스부채
14
332,572,017
585,174,281

판매보증충당부채
19
157,199,426
730,903,058

퇴직급여채무
20
19,983,869,133
14,810,922,864

부 채 총 계

100,346,019,736
84,546,315,373

자 본

I. 지배기업지분

115,567,337,070
110,571,048,622

자본금
22
6,079,685,500
6,068,185,500

자본잉여금
22
16,961,246,850
16,807,568,528

자본조정
23
(10,911,065,718)
(10,871,101,318)

기타포괄손익누계액
24,30
2,006,984,100
662,915,315

이익잉여금
25
101,430,486,338
97,903,480,597

II. 비지배지분

6,219,403,531
6,027,307,830

자 본 총 계

121,786,740,601
116,598,356,452

자 본 및 부 채 총 계

222,132,760,337
201,144,671,825

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
26,33,37
117,875,139,902
117,736,981,654

II. 매출원가
26,33
62,346,649,989
64,809,742,604

III. 매출총이익

55,528,489,913
52,927,239,050

판매비와관리비
27
42,194,523,693
36,546,951,455

IV. 영업이익

13,333,966,220
16,380,287,595

기타수익
28
4,728,470,585
2,822,364,575

기타비용
28
7,665,717,610
7,434,424,504

금융수익
29,33
823,589,620
276,897,077

금융비용
29
2,256,538,951
1,886,153,012

지분법이익
10
-
57,668,733

지분법손실
10
291,352,332
-

V. 법인세비용차감전이익

8,672,417,532
10,216,640,464

법인세비용(효익)
30
308,119,418
(1,132,965,575)

VI.계속사업이익

8,364,298,114
11,349,606,039

VII.중단사업손실
36
-
(1,768,669,887)

VIII.당기순이익

8,364,298,114
9,580,936,152

지배기업지분

8,709,608,032
9,977,621,690

비지배지분

(345,309,918)
(396,685,538)

IX. 기타포괄손익

(1,064,932,599)
(2,732,623,771)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

2,006,072,813
(42,662,849)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(3,071,005,412)
(2,689,960,922)

X. 총포괄손익

7,299,365,515
6,848,312,381

지배기업지분

6,982,671,405
7,259,076,659

비지배지분

316,694,110
(410,764,278)

XI. 지배기업지분 주당이익
31

계속사업 기본주당순손익(원)

801
1,093

중단사업 기본주당순손익(원)

-
(165)

계속사업 희석주당순손익(원)

801
1,093

중단사업 희석주당순손익(원)

-
(165)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
비지배지분
총 계

2023년 01월 01일(기초자본)
5,945,185,500
13,795,145,583
(10,163,517,745)
691,499,424
92,737,598,829
6,438,072,108
109,443,983,699

연차배당
-
-
-
-
(2,121,779,000)
-
(2,121,779,000)

주식보상비용
-
-
26,989,227
-
-
-
26,989,227

주식선택권의 행사
123,000,000
2,930,670,000
(633,952,800)
-
-
-
2,419,717,200

주식선택권의 소멸
-
100,620,000
(100,620,000)
-
-
-
-

주식선택권의 변동
-
(18,867,055)
-
-
-
-
(18,867,055)

보험수리적손실
-
-
-
-
(2,689,960,922)
-
(2,689,960,922)

해외사업환산손익
-
-
-
(28,584,109)
-
(14,078,740)
(42,662,849)

연결당기순이익
-
-
-
-
9,977,621,690
(396,685,538)
9,580,936,152

2023년 12월 31일(기말자본)
6,068,185,500
16,807,568,528
(10,871,101,318)
662,915,315
97,903,480,597
6,027,307,830
116,598,356,452

2024년 01월 01일(기초자본)
6,068,185,500
16,807,568,528
(10,871,101,318)
662,915,315
97,903,480,597
6,027,307,830
116,598,356,452

연차배당
-
-
-
-
(2,170,979,000)
-
(2,170,979,000)

주식선택권의 행사
11,500,000
222,901,400
(39,964,400)
-
-
-
194,437,000

주식선택권의 변동
-
(69,223,078)
-
-
-
-
(69,223,078)

기타의 변동
-
-
-
-
59,382,121
(124,598,409)
(65,216,288)

보험수리적손실
-
-
-
-
(3,071,005,412)
-
(3,071,005,412)

해외사업환산손익
-
-
-
1,344,068,785
-
662,004,028
2,006,072,813

연결당기순이익
-
-
-
-
8,709,608,032
(345,309,918)
8,364,298,114

2024년 12월 31일(기말자본)
6,079,685,500
16,961,246,850
(10,911,065,718)
2,006,984,100
101,430,486,338
6,219,403,531
121,786,740,601

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,914,621,814

15,460,190,367

1. 영업에서 창출된 현금
7,406,722,081

17,322,605,973

(1) 당기순이익
8,364,298,114

9,580,936,152

(2) 조정
17,852,225,840

13,354,326,134

(3) 자산 및 부채의 증감
(18,809,801,873)

(5,612,656,313)

2. 이자의 수취
386,908,408

200,756,996

3. 이자의 지급
(2,372,881,345)

(1,623,149,247)

4. 법인세의 지급
(506,127,330)

(440,023,355)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(13,761,189,161)

(27,247,648,714)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,253,593,341

4,024,457,320

기타금융자산(유동)의 감소
4,501,307,230

3,967,406,804

기타금융자산(비유동)의 감소
370,167,348

10,492,407

당기손익인식금융자산의 감소
1,141,604,943

42,558,109

관계기업투자주식의 감소
89,961,000

-

정부보조금의 수령
143,200,000

-

유형자산의 처분
7,352,820

4,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(20,014,782,502)

(31,272,106,034)

기타금융자산(유동)의 증가
(1,125,917,702)

(6,702,601,172)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,472,181,674)

(1,787,511,152)

관계기업투자주식의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(665,784,539)

(650,573,351)

유형자산의 취득
(10,294,881,561)

(14,644,457,859)

무형자산의 취득
(6,456,017,026)

(6,986,962,500)

III.재무활동으로인한현금흐름

8,669,954,365

11,232,074,985

1.재무활동으로 인한 현금유입액
50,707,137,000

45,066,419,821

단기차입금의 차입
50,512,700,000

42,456,417,780

주식선택권의 행사
194,437,000

2,419,717,200

장기차입금의 차입
-

190,284,841

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(42,037,182,635)

(33,834,344,836)

단기차입금의 상환
(39,088,956,000)

(27,939,591,440)

유동성장기부채의 상환
(306,285,706)

(3,092,350,404)

리스부채의 상환
(449,876,198)

(555,868,593)

장기차입금의 상환
(15,085,731)

(24,755,399)

기타채무의 감소
(6,000,000)

(100,000,000)

배당금의 지급
(2,170,979,000)

(2,121,779,000)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)

(176,612,982)

(555,383,362)

V.기초의 현금

7,859,788,161

8,508,196,901

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

198,069,955

(93,025,378)

VII.기말의 현금

7,881,245,134

7,859,788,161

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표

제 26기 당기말 2024년 12월 31일 현재제 25기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

I. 유동자산

81,096,458,006
65,771,456,499

현금및현금성자산
3,32,34
6,583,387,987
4,834,984,354

당기손익-공정가치측정금융자산
10
616,072,104
559,526,864

매출채권및기타채권
4,30,31,34
33,032,790,182
20,323,077,849

당기법인세자산
28
94,490,400
99,298,580

기타유동자산
5
3,844,488,516
4,121,097,015

기타금융자산
6,31,34
1,225,115,489
3,823,131,573

재고자산
8,30
35,700,113,328
32,010,340,264

III. 비유동자산

123,725,277,931
116,469,448,301

종속기업투자주식
9
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
291,352,332

매출채권및기타채권(비유동)
4
169,524,792
-

유형자산
11,13,20
87,075,946,042
83,166,356,400

무형자산
12,30
11,998,519,711
12,276,560,397

투자부동산
14
5,990,534,071
3,134,452,854

이연법인세자산
28
11,107,195,809
10,372,536,586

기타금융자산
6,31,34
3,770,701,830
3,615,334,056

자 산 총 계

204,821,735,937
182,240,904,800

부 채

I. 유동부채

77,368,525,568
63,682,804,004

매입채무및기타채무
15,31,34
10,394,325,913
10,622,494,373

단기차입금
16,20,34
65,124,288,500
51,052,994,340

당기법인세부채
28
373,735,410
400,910,293

유동성장기부채
16,20,34
175,228,584
301,544,848

판매보증충당부채(유동)
18
443,938,143
-

유동성리스부채
13,34
258,182,757
300,436,560

기타유동부채
17,34
598,826,261
1,004,423,590

II. 비유동부채

21,060,825,568
16,778,783,529

기타채무
15,34
609,891,027
509,053,899

장기차입금
16,20,34
23,121,351
218,176,524

리스부채
13,34
310,994,140
543,365,545

판매보증충당부채
18
132,949,917
697,264,697

퇴직급여채무
19
19,983,869,133
14,810,922,864

부 채 총 계

98,429,351,136
80,461,587,533

자 본

Ⅰ. 자본금
21
6,079,685,500
6,068,185,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
16,961,246,850
16,807,568,528

Ⅲ. 자본조정
22
(10,911,065,718)
(10,871,101,318)

Ⅳ. 이익잉여금
23
94,262,518,169
89,774,664,557

자 본 총 계

106,392,384,801
101,779,317,267

자 본 및 부 채 총 계

204,821,735,937
182,240,904,800

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
24,31,33
110,219,719,063
109,591,736,999

매출원가
24,25,30,31
58,015,258,216
61,155,994,170

II.매출총이익

52,204,460,847
48,435,742,829

판매비와관리비
25,30
38,220,689,993
30,792,371,670

III.영업이익

13,983,770,854
17,643,371,159

기타수익
26
4,921,596,633
2,777,563,667

기타비용
26,30
7,422,672,162
9,637,390,980

금융수익
27,31
746,389,010
547,447,895

금융비용
27
2,003,024,775
1,636,153,375

IV.법인세비용차감전이익

10,226,059,560
9,694,838,366

법인세비용(수익)
28
496,221,536
(1,132,965,575)

V.당기순이익

9,729,838,024
10,827,803,941

VI.기타포괄손익

(3,071,005,412)
(2,689,960,922)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(3,071,005,412)
(2,689,960,922)

VII.총포괄손익

6,658,832,612
8,137,843,019

VIII.주당이익
29

기본주당순이익

895
1,007

회석주당순이익

894
1,007

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본 잉여금
자 본 조 정
이 익 잉여금
총 계

2023년 01월 01일(기초자본)

5,945,185,500
13,795,145,583
(10,163,517,745)
83,758,600,538
93,335,413,876

연차배당
23
-
-
-
(2,121,779,000)
(2,121,779,000)

주식보상비용

-
-
26,989,227
-
26,989,227

주식선택권의 행사
21
123,000,000
2,930,670,000
(633,952,800)
-
2,419,717,200

주식선택권의 소멸
21
-
100,620,000
(100,620,000)
-
-

보험수리적손익

-
-
-
(2,689,960,922)
(2,689,960,922)

주식선택권의 법인세효과
21,28
-
(18,867,055)
-
-
(18,867,055)

당기순이익

-
-
-
10,827,803,941
10,827,803,941

2023년 12월 31일(기말자본)

6,068,185,500
16,807,568,528
(10,871,101,318)
89,774,664,557
101,779,317,267

2024년 01월 01일(기초자본)

6,068,185,500
16,807,568,528
(10,871,101,318)
89,774,664,557
101,779,317,267

연차배당
23
-
-
-
(2,170,979,000)
(2,170,979,000)

주식선택권의 행사
21
11,500,000
222,901,400
(39,964,400)
-
194,437,000

보험수리적손익

-
-
-
(3,071,005,412)
(3,071,005,412)

주식선택권의 법인세효과
21,28
-
(69,223,078)
-
-
(69,223,078)

당기순이익

-
-
-
9,729,838,024
9,729,838,024

2024년 12월 31일(기말자본)

6,079,685,500
16,961,246,850
(10,911,065,718)
94,262,518,169
106,392,384,801

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,422,675,291

16,107,181,715

1. 영업에서 창출된 현금
6,585,234,417

17,504,825,807

(1) 당기순이익
9,729,838,024

10,827,803,941

(2) 조정(주석32)
16,692,100,405

14,234,515,536

(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)
(19,836,704,012)

(7,557,493,670)

2. 이자의 수취
367,668,349

470,887,335

3. 이자의 지급
(2,024,100,145)

(1,428,508,072)

4. 법인세의 환급(지급)
(506,127,330)

(440,023,355)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,053,263,132)

(29,353,812,841)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,877,427,193

4,019,657,320

기타금융자산(유동)의 감소
4,501,307,230

3,962,606,804

기타금융자산(비유동)의 감소
354,001,200

10,492,407

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
781,604,943

42,558,109

관계기업투자주식의 감소
89,961,000

-

유형자산의 처분
7,352,820

4,000,000

정부보조금의 수령
143,200,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,930,690,325)

(33,373,470,161)

기타금융자산(유동)의 증가
(1,125,917,702)

(8,987,801,172)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,412,617,854)

(1,645,605,706)

관계기업투자주식의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(665,784,539)

(650,573,351)

유형자산의 취득
(10,290,408,404)

(14,602,527,432)

무형자산의 취득
(6,435,961,826)

(6,986,962,500)

III.재무활동으로인한현금흐름

11,392,247,880

11,482,741,906

1.재무활동으로 인한 현금유입액
48,694,437,000

45,066,419,821

주식선택권의 행사
194,437,000

2,419,717,200

단기차입금의 차입
48,500,000,000

42,456,417,780

장기차입금의 차입
-

190,284,841

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(37,302,189,120)

(33,583,677,915)

단기차입금의 상환
(34,500,000,000)

(27,903,423,440)

기타채무의 감소
(6,000,000)

(100,000,000)

유동성장기부채의 상환
(306,285,706)

(3,092,350,404)

리스부채의 상환
(303,838,683)

(341,369,672)

장기차입금의 상환
(15,085,731)

(24,755,399)

배당금의 지급
(2,170,979,000)

(2,121,779,000)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)

1,761,660,039

(1,763,889,220)

V.기초의 현금

4,834,984,354

6,650,529,588

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(13,256,406)

(51,656,014)

VII.기말의 현금

6,583,387,987

4,834,984,354

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(천원)
2,175,579
2,170,979

주당현금배당금(원)
200
200

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원준
1965.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원준
(주)휴비츠 신사업부문장
1985~19891989~19982003~현재
- 연세대 전자공학과 졸업- 삼성전자 선임연구원-現)(주)휴비츠 신사업부문장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이원준 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 신사업 전략을 성공적으로 추진하고 조직 성장을 이끌어온 경험을 바탕으로 신규 사업 분야에서도 본인의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

확인서

임원 후보자의 사실 확인서_이원준_1.jpg
임원 후보자의 사실 확인서_이원준_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
2,529백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다- 회사 홈페이지 주소 : http://www.huvitz.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.주주총회일 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 28일에 개최하게 되었습니다.※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)▶ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.