아이로보틱스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250314)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-03-07

3. 정정사유
사업목적 추가 및 부의안건 추가로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 해임의 건
2-1호 사내이사 염현규 해임의 건
2-2호 사내이사 권태로 해임의 건
2-3호 사내이사 박필련 해임의 건
2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건
2-5호 사외이사 정순현 해임의 건
2-6호 사외이사 이성억 해임의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건
3-1호 의안 사업목적 추가
3-2호 의안 감사위원회 제도 도입
3-3호 의안 이사의 수 변경
3-4호 의안 감사의 수 변경

- 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건
4-1호 사외이사 김정연 선임의 건
4-2호 사내이사 추한근 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 해임의 건
2-1호 사내이사 염현규 해임의 건
2-2호 사내이사 권태로 해임의 건
2-3호 사내이사 박필련 해임의 건
2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건
2-5호 사외이사 정순현 해임의 건
2-6호 사외이사 이성억 해임의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건
3-1호 의안 사업목적 추가
3-2호 의안 감사위원회 제도 도입
3-3호 의안 이사의 수 변경
3-4호 의안 감사의 수 변경

- 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건
4-1호 사외이사 김정연 선임의 건
4-2호 사내이사 추한근 선임의 건
4-3호 사내이사 김형모 선임의 건
4-4호 사내이사 오승훈 선임의 건
4-5호 사내이사 심재욱 선임의 건
4-6호 사내이사 신영수 선임의 건
4-7호 사외이사 구현모 선임의 건
4-8호 사외이사 유진평 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 해임에 관한 건
5-1호 감사 손창규 해임의 건
5-2호 감사 임종태 해임의 건

- 제6호 의안 : 감사 선임에 관한 건
6-1호 감사 안태두 선임의 건
6-2호 감사 홍성표 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-07
2025-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명) : 2
불참(명) : 0
참석(명) : 0
불참(명) : 2

이사선임 세부내역
-
사내이사 후보자 김형모, 오승훈, 심재욱, 신영수 세부내역 추가

사외이사선임 세부내역
-
사외이사 후보자 구현모, 유진평 세부내역 추가

감사선임 세부내역
-
감사 후보자 안태두, 홍성표 세부내역 추가

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 추가
태양광발전 재생에너지 생산 및 판매
I. 태양광발전 재생에너지 생산 및 판매
I. 구동장치 개발 제조 판매
I. 동력전달장치 개발 제조 판매
I. 로봇 감속기 개발 제조 판매
I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매
I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영
I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템
I. 신재생에너지 발전시스템

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경상남도 김해시 대동면 대동산단3호 35
(주)와이오엠 본점 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 해임의 건

2-1호 사내이사 염현규 해임의 건

2-2호 사내이사 권태로 해임의 건

2-3호 사내이사 박필련 해임의 건

2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건

2-5호 사외이사 정순현 해임의 건

2-6호 사외이사 이성억 해임의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건

3-1호 의안 사업목적 추가

3-2호 의안 감사위원회 제도 도입

3-3호 의안 이사의 수 변경

3-4호 의안 감사의 수 변경

- 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건

4-1호 사외이사 김정연 선임의 건

4-2호 사내이사 추한근 선임의 건

4-3호 사내이사 김형모 선임의 건

4-4호 사내이사 오승훈 선임의 건

4-5호 사내이사 심재욱 선임의 건

4-6호 사내이사 신영수 선임의 건

4-7호 사외이사 구현모 선임의 건

4-8호 사외이사 유진평 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 해임에 관한 건

5-1호 감사 손창규 해임의 건

5-2호 감사 임종태 해임의 건

- 제6호 의안 : 감사 선임에 관한 건

6-1호 감사 안태두 선임의 건

6-2호 감사 홍성표 선임의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회
위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.

※관련공시
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

추한근
1965-12
3년
신규선임
(주)아림전력 대표이사

김형모
1965-03
3년
신규선임
(주)에스비비테크 CTO

오승훈
1968-07
3년
신규선임
현대위아(주) 재무관리실장

심재욱
1967-05
3년
신규선임
한국폴리텍대학 부산캠퍼스
반도체시스템공학과 교수

신영수
1966-07
3년
신규선임
(주)동양저축은행 임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정연
1963-08
3년
신규선임
(주)사이언스 팀장
-

구현모
1972-04
3년
신규선임
법무법인 다헌 변호사
-

유진평
1973-05
3년
신규선임
파레토자산운용 이사
파레토자산운용 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안태두
1962-01
3년
신규선임
비상근
성신환경 경영관리 임원

홍성표
1953-03
3년
신규선임
비상근
인천공항공사 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
I. 태양광발전 재생에너지 생산 및 판매
I. 구동장치 개발 제조 판매
I. 동력전달장치 개발 제조 판매
I. 로봇 감속기 개발 제조 판매
I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매
I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영
I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템
I. 신재생에너지 발전시스템
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-