유일에너테크 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 유일에너테크

주주총회소집공고
6.0
유일에너테크(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정 연 길

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160

(전 화) 031-611-7227

(홈페이지) http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 현 경

(전 화) 031-611-7227

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21 조에 의거 제 13 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160, 4층 강당

3. 회의 목적 사항

- 보고사항

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

4. 외부 감사인 선임 보고

- 부의안건

제 1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 사내이사 중임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 정연길 중임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 전호춘 중임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 김병렬 중임의 건

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사 유재수 선임의 건

제 4-2호 의안 : 사외이사 이승태 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 감사위원 유재수 선임의 건

제 5-2호 의안 : 감사위원 이승태 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2025년 03월 14일

유일에너테크 주식회사

대표이사 정 연 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장진(출석률:100%)
박현식(출석률:100%)
김정기(출석률:100%)

찬 반 여 부

23-01
2023.01.06
1. 신주발행의 건
-
찬성
-

23-02
2023.02.13
1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 정기주주총회 소집의 건
-
찬성
-

23-03
2023.03.29
1. 특별성과 지급계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

23-04
2023.03.31
1. 유형자산(건물) 건설 계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

23-05
2023.05.31
1. 임원 특별상여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

23-06
2023.06.05
1. 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

23-07
2023.06.12
1. 임시주주총회 소집의 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
찬성

23-08
2023.07.12
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

23-09
2023.07.27
1. 본점 이전 승인의 건
찬성
찬성
찬성

23-10
2023.10.26
1. 운전자금 차입의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

24-01
2024.02.13
1. 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24-02
2024.02.23

1. (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

24-04
2024.04.01
1. 주식발행초과금 자본전입(무상증자)에 관한건
찬성
찬성
찬성

24-05
2024.05.16
1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

24-06
2024.07.31
1. 유일에너테크(주) 여신 대환 차입에 대한 안건
찬성
찬성
찬성

* 주1) 사외이사 장진, 사외이사 김정기는 11기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 사외이사로 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회(위원장 : 사외이사 김정기)
사외이사 김정기사외이사 장 진사외이사 박현식
2023년 03월 29일
1. 임시 위원장 선임의 건2. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
42,000,000
14,000,000
주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[전기자동차 시장] 당사의 전방산업인 전기차 시장은 2025년까지 연평균 21.7%의 성장률을 기록하며 약 8,500억 달러(약 1,100조 원)에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 전기차의 보급은 더욱 가속화될 것으로 보입니다. 2030년까지는 전 세계적으로 전기차가 전체 자동차 시장의 40~50%를 차지할 것으로 보이며, 시장 규모는 약 2조 2,000억 달러(약 2,800조 원)에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전기차의 대중화가 이루어지는 중요한 시점이 될 것입니다.

또한, 2040년까지 전기차 시장 규모는 약 9조 3,000억 달러(약 1,200조 원)에 이를 것으로 예상되며, 전 세계적으로 판매되는 자동차의 80~90%가 전기차로 전환될 것으로 보입니다. 이후 내연기관(ICE)과 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.

[2차전지 시장]

2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지 저장 장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 모바일 IT기기에 사용되는 소형전지와 전기자동차 및 대용량 전기저장장치(ESS)에 사용되는 중대형전지로 구분됩니다. 시장조사업체 SNE Research 및 IEA에 따르면 향후 2차전지의 성장은 전기자동차 및 ESS시장이 주도할 것으로 전망되며, 최근에는 전기자동차용을 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.(2) 산업의 성장성[전기차 시장](가) 글로벌 시장 규모 세계 전기차 시장은 최근 몇 년간 빠른 성장을 보여왔습니다. 2023년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,400만 대로 전년 대비 35% 증가하였으며, 이로써 전 세계 전기차 보유량은 약 4,000만 대에 달했습니다.

2032년까지 연평균 성장률 25.3%를 보이며 약 1,844억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

(나) 국내 시장 규모

국내 전기차 시장은 2023년 국내 전기차 판매량은 약 162,500대로 전년 대비 1% 감소했습니다. 2024년에는 약 91,400대가 판매되어 전년 대비 21.2% 감소했지만, 전체 친환경차 판매량은 증가하여 역대 최대치를 기록했습니다. 또한, 정부는 그린뉴딜 5대 과제 중 하나로 친환경 미래 모빌리티 사업을 추진하고 있으며, 전기차와 수소차 등 친환경 차량의 보급 확대를 통해 전기차 시장은 확실히 확대될 것입니다.

[2차전지 시장-전기차배터리]

(가) 글로벌 시장 규모

2020년 전 세계 리튬이온 자동차 배터리 제조설비 용량은 연간 약 300GWh이며, 생산량은 160 GWh로 2019년 대비 33% 증가하였습니다. 2020년 배터리 수요는 생산량과 비슷한 수준이며, 이중 중국에서는 80GWh, 유럽 52GWh, 미국 19GWh, 기타 9GWh 였습니다. 생산 가능량에 비해 아직은 50%수준의 생산능력을 보이지만 국제 에너지 기구(IEA)에서 발표한 2021 글로벌 전기차 전망 보고서에 따르면 2020년을 기점으로 배터리 수요가 크게 증가하여 2030년에는 1.6TWh~3.2TWh로 증가할 것으로 보고있으며, 향후 시장 및 산업 성장에 따라 2차전지 공급이 부족할 것으로 예상됩니다.[2차전지 시장-ESS]

SNE 리서치에 따르면 글로벌 ESS 시장의 규모는 2019년 13억 달러에서 2030년 243억달러 규모로 연평균 30.3% 성장 할 것이라 보고있습니다. 위와 같은 가파른 성장의 원동력은 미국의 ESS 수요의 증가가 가장 큰 이유로 손꼽히고 있습니다.

(3) 시장의 성장 예측 및 향후 전망

2차전지는 배터리 소재 및 부품, 배터리 셀 제조, 배터리 팩 제조, 완성차 업체(OEM)로 구분되며, 각 배터리 제조사의 제조 범위는 계약에 따라 상이합니다. 당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가합니다.

높은 배터리 가격 및 충전시간과 인프라 부족 등이 극복 과제이나, 지속적인 배터리 신기술 개발과 각국 정부의 환경정책 및 인프라 지원으로 성장세가 유지될 전망입니다.

(4) 대체 시장의 존재 여부

2차전지를 사용하는 전기자동차의 대체 시장이라 함은 수소 연료전지를 사용하는 수소 전기차 시장을 대표적으로 들 수 있습니다. 수소 전기차는 전기차와 마찬가지로 내연기관이 아닌, 수소를 연료로 사용하는 연료전지를 이용해 모터를 가동합니다.

안전한 수소탱크에 보관된 수소는 수소 공급 시스템에 의해 고압상태에서 저압 상태로 바뀌어 연료전지 스택으로 이동됩니다. 동시에 차량 전방에서 흡입한 공기는 고성능 공기필터를 통과해 순수한 산소로 변환되어 연료전지 스택에서 수소와 결합해 폭발을 일으키게 됩니다. 이 과정을 통해 발생하는 전기에너지가 배터리 시스템으로 이동해 자동차의 동력으로 사용됩니다.

글로벌 컨설팅 업체 멕킨지는 세계 수소 산업 시장이 2050년까지 약 3,000조 원 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 각국은 수소경제 활성화 대책을 발표하며 시장 선점에 나서고 있으며, 이에 우리나라도 2040년까지 국내 수소차 누적 보급 290만 대, 수소 충전소 1,200개소 구축 등을 담은 수소경제 활성화 로드맵을 발표했습니다. 그 결과, 한국은 2019년 최초로 수소차 분야에서 글로벌 시장 판매 1위를 달성했으며, 2024년에는 약 3,500대의 수소차를 판매하여 글로벌 시장 점유율 28.7%로 2위를 차지하였습니다. 현재 우리나라는 수소 기술 개발에 적극 투자하고 있으며, 정부의 강력한 지원 정책으로 본격적인 발전이 가속화될 전망입니다.

2차전지를 장착한 전기자동차의 경우 충전시간이 길고, 주행거리에 아직까지는 제약을 받고 있기에 소형/중형 중심의 승용차에 적용될 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 경우 트럭, 버스 등의 대형차에 적용되어 동반 성장할 수 있을 것으로 보입니다.

수소연료전지와 관련하여 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정입니다.

(3)경쟁요소

(가) 경쟁 형태

국내 배터리 제조 3사는 각 공정별로 설비 공급업체를 다양화시키는 구조로 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정별로 전문성을 가진 업체가 존재하며, 여러 제조사들이 경쟁하는 체제입니다. 특히 2차전지 시장이 커지며 기존 업체 외 신규 업체의 진입도 활발해지고 있습니다.

2차전지는 그 유형이 업체마다 세분화되어 있어 같은 공정임에도 불구하고 각 업체별 생산하는 배터리 종류에 따라 그 설비 제작 방식이 상이합니다. 이에 따라 배터리 제조 3사의 배터리 생산 공정 또한 회사별로 상이하여 해당 배터리의 공정에 맞는 장비 공급이 필요한 상황입니다.

(나) 진입 장벽

2차전지 산업은 높은 안정성과 낮은 불량률을 중요시하고 있으며, 배터리의 불안정성과 불량품 발생은 전기차 업체의 신뢰도로 직결됩니다. 전기차 상용화 초기 시장인 현재 '배터리 폭발' 등 과 같은 안전사고가 발생할 경우 이는 소비자의 판단 기준에 절대적인 기준치가 되어 업체의 신뢰성에 큰 타격을 입게 됩니다.

또한, 장비의 불량률은 제품의 하자 발생 시, 라인 전체가 멈춰버려 사업 전체의 수익과 직결되는 부분으로 배터리 제조사 전반에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다이에 고객사 역시 업력이 풍부하며, 기존 거래를 통해 품질에 대한 신뢰가 형성된 업체와 지속적인 거래를 하고 있어 신규 업체가 진입하는데는 어려움이 있는 시장입니다.

기술력 역시 설비 도입에 있어 중요한 영향을 미치는 요소입니다. 수요가 증가하고 있는 2차전지를 보다 신속하게 생산하려는 고객사의 움직임에 따라 지속적인 연구개발을 통해 기기의 성능과 속도를 증가시키지 못하는 기업은 시장에서 경쟁력을 가질 수 없습니다. 당사는 누적된 연구개발기술로 시장을 선도하고 있으며, 고객과의 지속적인 프로젝트 진행으로 점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 2차전지 설비는 보통 10년 이상의 사용이 요구되며, 업체의 요구에 맞추어 설비의 업그레이드 또한 진행되어야 하는 장비이므로 장비의 품질 및 고객사의 피드백에 대한 대응이 중요시됩니다.

또한 설비 생산 시 한 공정의 오류 혹은 문제가 발생시 전체 공정이 멈춰버릴 수 있는 산업의 특성 상 설비의 문제 발생 시 즉각 대응할 수 있는 시스템과 인력을 보유하고 있어야 합니다. 당사는 이를 위해 해외(미국, 헝가리, 중국) 등에 상주 파견인력을 보유하고 있으며, 본사 기술영업팀 및 해외지원팀에서 고객의 피드백을 담당하고 있습니다.

.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비인 Notching기, Stacking기, Tab welding기 및 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline 자동화 장비제작을 주사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주 매출제품인 Notching기는 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 절삭 후 실시간 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다. 해당 장비는 전기 자동차 및 ESS용 중대형 파우치형 배터리 제작에 주로 적용되었으나 현재개발 완료된 신규 장비를 통해 각형 배터리 및 5G 스마트폰 용 소형 배터리 제작 적용으로 확장되었습니다. 또한 당사의 주력 장비인 Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 매거진에 적재된 sheet 타입의 전극을 적층하는 장비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 적층을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 장비입니다. Tab welding기는 적층이 완료된 Jelly Roll의 Grid 부분에 초음파 또는 레이저 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 장비입니다. Module & Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 제작하는 자동화 장비입니다. 이와 더불어 당사는 미래 성장을 위한 신규 사업 확대를 위해 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 제품설명

A. Notching기 당사의 주요 매출 품목 중 하나인 Notching기는 전극의 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 매 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다.

Notching 공정은 전극 공정에서 만들어진 Reel 형태의 양극, 음극을 양극용 Notching기와 음극용 Notching기에 투입 후, Reel 전극을 풀어주어 전극의 탭을 지정된 컨셉의 형상대로 성형하고, 지정된 사이즈로 측면을 컷팅하여 하나의 sheet로 제조하는 공정입니다.

이렇게 sheet 형태로 성형된 전극을 Vision을 통해 사이즈 검사를 실시하여 양품과 불량품으로 판정한 후, 불량품 전극은 별도의 박스로 배출하고, 양품 전극은 이송하여 매거진에 align을 맞춰 적층하여 배출합니다. 이는 전극 조립의 첫 단계 설비로써 이후 전극 생산 품질의 가장 중요한 부분임과 동시에 셀 제작 품질을 좌우하는 핵심 공정 중의 하나입니다.B. Stacking기 Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 적층된 sheet 타입의 전극을 적층하는 설비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 스테킹을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 전문 설비입니다.C. Tab welding기 Tab welding기는 Stacking기에서 공급되는 Jelly roll의 탭 부분을 아래 공정에 따라 불량품을 선별 배출하고 양품을 X-ray 설비로 이송 배출하는 기기입니다. D. Module & Packline Module & Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비입니다.

각각의 셀을 투입하여 셀의 탭을 원하는 형상 및 길이로 만드는 벤딩, 컷팅 공정 후 Vision을 통해 양품과 불량을 판별한 이후 양품셀을 지정된 사양에 맞게 적층하고 조합된 셀의 탭 및 투입되는 소재들을 결합시키는 용접 공정을 통하게 됩니다.

이러한 과정을 거친 셀에 전기적 특성을 측정하는 검사 장치를 거쳐 완성된 (여러 개의 셀이 조합된) 각각의 모듈을 여러 개로 조합하고 Harness 작업 등을 통해 하나의 완성된 팩으로 만드는 전체 조립 라인입니다

(2) 조직도

유일에너테크(주)_조직도_2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 연결기준으로 매출액 619억원(별도기준 609억원), 영업손실 77억(별도기준 78억원), 당기순손실 114억원(별도기준 113억)을 기록하였습니다.해당 금액은 확정된 감사 보고서가 아니므로, 조정 될 가능성이 있습니다.

나. 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 감사전 연결ㆍ 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.youilet.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산
79,327,989,076
67,845,088,241

현금및현금성자산
680,732,644
8,243,245,725

단기금융상품
100,000,000
100,000,000

매출채권및기타채권
12,641,459,033
11,033,693,414

계약자산
14,795,466,229
6,515,876,652

재고자산
42,770,036,076
39,232,206,381

파생상품자산
173,473,203
26,573,428

기타유동자산
7,971,856,477
2,594,318,143

당기법인세자산
194,965,414
99,174,498

비유동자산
100,833,211,771
106,665,592,008

장기매출채권및기타채권
224,982,757
168,741,374

장기계약자산
-
-

관계기업투자주식
49,133,245,013
49,301,569,130

퇴직연금운용자산
-
-

유형자산
47,904,171,577
52,624,288,136

사용권자산
-
36,101,802

무형자산
-
1,007,820,166

이연법인세자산
-
-

자산총계
180,161,200,847
174,510,680,249

부채

유동부채
108,464,994,739
81,350,995,609

매입채무및기타채무
27,543,626,424
17,036,763,085

계약부채
34,751,576,917
25,585,327,280

단기차입금
16,437,999,230
18,238,000,000

유동성장기차입금
11,000,000,000
-

전환사채
11,644,962,612
15,043,583,136

파생상품부채
4,224,415,034
2,248,380,855

유동성리스부채
31,328,826
16,752,397

판매보증충당부채
2,671,148,341
3,029,593,034

기타유동부채
159,937,355
152,595,822

비유동부채
13,178,772,113
23,319,487,229

매입채무및기타채무
187,862,002
189,547,441

확정급여부채및기타장기급여채무
1,628,962,761
809,603,258

장기차입금
11,300,000,000
22,300,000,000

비유동리스부채
61,947,350
20,336,530

이연법인세부채
-
-

부채총계
121,643,766,852
104,670,482,838

자본

지배기업소유주지분
58,517,433,995
69,840,197,411

자본금
17,102,225,000
5,734,075,000

자본잉여금
37,905,770,108
49,128,604,031

자본조정
(1,132,828,237)
(1,370,661,755)

이익잉여금
4,562,771,234
16,343,689,036

기타포괄손익누계액
79,495,890
4,491,099

비지배지분
-
-

자본총계
58,517,433,995
69,840,197,411

부채및자본총계
180,161,200,847
174,510,680,249

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
61,950,526,880
38,507,805,865

매출원가
57,456,355,441
36,722,678,282

매출총이익
4,494,171,439
1,785,127,583

판매비와관리비
12,131,774,022
11,894,107,952

영업이익
(7,637,602,583)
(10,108,980,369)

금융수익
7,498,871,646
5,549,728,793

금융원가
7,475,010,203
9,893,776,161

기타수익
1,438,558,998
1,171,926,687

기타비용
5,219,339,788
2,239,635,817

관기계업투자지분법손익
(168,324,117)
2,302,858,515

법인세비용차감전순이익
(11,562,846,047)
(13,217,878,352)

법인세비용
32,938,844
(6,232,226)

당기순이익
(11,595,784,891)
(13,224,110,578)

법인세비용차감후 기타포괄손익
(110,128,120)
(268,224,909)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(185,132,911)
(281,491,629)

확정급여제도의 재측정요소
(185,132,911)
(281,491,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
75,004,791
13,266,720

해외사업환산손익
75,004,791
13,266,720

총포괄이익
(11,705,913,011)
(13,492,335,487)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(11,595,784,891)
(13,224,110,578)

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(11,705,913,011)
(13,492,335,487)

비지배지분
-
-

주당이익:

기본주당이익(손실)
(340)
(1,188)

희석주당이익(손실)
(340)
(1,188)

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익
합 계

2023년 1월 1일 (기초자본)
5,337,372,000
31,901,454,169
(1,037,553,333)
29,849,291,243
(8,775,621)
66,041,788,458
-
66,041,788,458

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,224,110,578)
-
(13,224,110,578)
-
(13,224,110,578)

해외사업환산 손익
-
-
-
-
13,266,720
13,266,720
-
13,266,720

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(281,491,629)

(281,491,629)
-
(281,491,629)

전환사채의 행사
312,003,000
15,660,953,068
-
-
-
15,972,956,068
-
15,972,956,068

주식매수선택권의 행사
84,700,000
1,413,189,844
(623,222,600)
-
-
874,667,244
-
874,667,244

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
-
153,006,950
290,114,178
-
-
443,121,128
-
443,121,128

2023년 12월 31일 (기말자본)
5,734,075,000
49,128,604,031
(1,370,661,755)
16,343,689,036
4,491,099
69,840,197,411
-
69,840,197,411

2024년 1월 1일 (기초자본)
5,734,075,000
49,128,604,031
(1,370,661,755)
16,343,689,036
4,491,099
69,840,197,411
-
69,840,197,411

당기순손익
-
-
-
(11,595,784,891)
-
(11,595,784,891)
-
(11,595,784,891)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(185,132,911)
-
(185,132,911)
-
(185,132,911)

해외사업환산손익
-
-
-
-
75,004,791
75,004,791
-
75,004,791

무상증자
11,368,150,000
(11,368,150,000)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
145,316,077
237,833,518
-
-
383,149,595
-
383,149,595

2024년 12월 31일(기말자본)
17,102,225,000
37,905,770,108
(1,132,828,237)
4,562,771,234
79,495,890
58,517,433,995
-
58,517,433,995

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동현금흐름
(2,203,500,320)
(227,449,277)

당기순이익(손실)
(11,513,102,688)
(13,224,110,578)

당기순이익조정을 위한 가감
14,451,967,177
11,912,891,849

이자비용 조정
5,786,010,820
4,484,012,896

외화환산손실 조정
77,934,973
153,551,796

법인세비용 조정
32,938,844
6,232,226

감가상각비에 대한 조정
1,807,185,544
1,204,461,241

무형자산상각비에 대한 조정
325,605,355
211,349,032

퇴직급여 조정
894,529,259
579,589,871

기타의 대손상각비 조정
-
167,590,920

장기종업원급여
-
29,620,025

주식보상비용(환입) 조정
383,149,595
443,121,128

복리후생비
-
-

판매보증비용
4,512,504,140
4,849,719,755

재고자산평가손실 조정
2,884,544,034
1,126,529,323

유형자산처분손실 조정
-
4,800,001

유무형자산손상차손
4,244,177,732
-

파생상품평가손실
737,317,256
5,368,063,265

사채상환손실
845,482,127
-

이자수익에 대한 조정
(177,229,175)
(142,924,081)

외화환산이익 조정
(580,540,856)
(74,294,893)

파생상품평가이익
(6,915,529,721)
(5,367,004,712)

유형자산처분이익 조정
-
(27,844,546)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익
-
(277,921,043)

사채상환이익
(406,112,750)
-

지분법이익 조정
-
(2,302,858,515)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(5,013,635,049)
1,099,042,980

매출채권의 감소(증가)
(379,840,718)
(3,885,473,556)

계약자산의 감소
(8,279,589,577)
5,806,977,053

기타채권의 감소(증가)
950,616,427
922,076,048

기타유동자산의 감소(증가) 조정
(6,244,653,399)
(480,447,922)

기타비유동금융자산의 감소(증가)
(15,870,876)
(77,406,741)

재고자산의 감소(증가)
(6,353,425,895)
(12,913,136,608)

매입채무의 증가(감소)
9,818,078,702
5,580,921,341

기타채무의 증가(감소)
1,432,583,955
1,351,274,586

기타유동부채의 증가(감소)
23,468,195
46,569,310

계약부채의 증가(감소)
9,166,249,637
9,056,780,456

판매보증충당부채의 증가(감소)
(4,870,948,833)
(4,291,501,161)

퇴직급여지급
(269,208,076)
(420,158,249)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(31,253,769)
416,076,423

종업원급여충당부채의 증가(감소)
40,159,178
(13,508,000)

법인세환급(납부)
(128,729,760)
(15,273,528)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,989,629,614)
(12,480,671,873)

이자수취
132,821,048
130,497,995

단기금융상품의 처분
-
-

단기대여금의 감소
-
600,000

보증금의 감소
-
648,941,740

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
5,500,000,000

유형자산의 처분
30,399,636
46,072,728

단기대여금의 증가
(205,100,000)
(79,000,000)

유형자산의 취득
(1,275,305,856)
(17,708,178,473)

무형자산의 취득
(606,743,841)
(759,748,122)

기타보증금의 증가
-
(221,784,601)

보증금의 증가
(65,700,601)
(38,073,140)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,390,702,660)
13,327,507,755

단기차입금의 증가
9,483,200,000
9,400,000,000

장기차입금의 차입
-
4,465,500,000

주식의 발행
-
874,667,244

주식선택권행사로 인한 현금유입
-
-

전환사채의 증가
20,000,000,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
-
-

무상증자
(19,000,000,000)

이자지급
(2,610,229,042)
(1,082,865,548)

단기차입금의 상환
(11,246,287,688)
(510,000,000)

유동성장차입금의 상환
-
-

리스부채의 지급
(17,385,930)
(19,793,941)

임대보증금의 증가
-
200,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,583,832,594)
619,386,605

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
21,319,513
(8,881,651)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,562,513,081)
610,504,954

기초 현금및현금성자산
8,243,245,725
7,632,740,771

기말 현금및현금성자산
680,732,644
8,243,245,725

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산
78,754,974,172
67,274,730,458

현금및현금성자산
413,222,918
7,877,052,923

단기금융상품
100,000,000
100,000,000

매출채권및기타채권
12,706,462,469
11,885,519,024

계약자산
14,795,466,229
6,515,876,652

재고자산
42,423,443,077
39,060,699,712

파생상품자산
173,473,203
26,573,428

기타유동자산
7,947,940,862
1,709,834,221

당기법인세자산
194,965,414
99,174,498

비유동자산
61,449,321,264
67,456,658,635

장기매출채권및기타채권
160,004,497
459,535,776

장기계약자산
-
-

종속기업투자주식
907,904,820
907,904,820

관계기업투자주식
9,000,000,000
9,000,000,000

투자부동산
3,362,054,830
3,449,664,659

퇴직연금운용자산
-
-

유형자산
47,810,599,523
52,518,224,671

사용권자산
-
36,101,802

무형자산
-
1,007,820,166

이연법인세자산
-
-

자산총계
140,204,295,436
134,731,389,093

부채

유동부채
108,561,560,272
81,664,426,328

매입채무및기타채무
27,691,057,010
17,350,193,804

계약부채
34,751,576,917
25,585,327,280

단기차입금
16,417,700,000
18,238,000,000

유동성장기차입금
11,000,000,000
-

전환사채
11,644,962,612
15,043,583,136

파생상품부채
4,224,415,034
2,248,380,855

유동성리스부채
31,328,826
16,752,397

판매보증충당부채
2,671,148,341
3,029,593,034

기타유동부채
129,371,532
152,595,822

비유동부채
13,178,772,113
23,312,011,898

확정급여부채및기타장기급여채무
1,628,962,761
809,603,258

장기차입금
11,300,000,000
22,300,000,000

비유동리스부채
61,947,350
20,336,530

부채총계
121,740,332,385
104,976,438,226

자본

자본금
17,102,225,000
5,734,075,000

자본잉여금
37,905,770,108
49,128,604,031

자본조정
(1,132,828,237)
(1,370,661,755)

이익잉여금(결손금)
(35,411,203,820)
(23,737,066,409)

기타포괄손익누계액
-
-

자본총계
18,463,963,051
29,754,950,867

부채및자본총계
140,204,295,436
134,731,389,093

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
60,942,653,224
38,372,442,169

매출원가
56,654,162,553
36,349,842,590

매출총이익(손실)
4,288,490,671
2,022,599,579

판매비와관리비
11,976,667,516
12,193,745,950

영업이익(손실)
(7,688,176,845)
(10,171,146,371)

금융수익
7,482,372,983
5,550,677,378

금융원가
7,443,916,963
9,893,776,161

기타수익
1,398,554,253
5,419,649,782

기타비용
5,204,899,084
2,228,813,693

법인세비용차감전순이익
(11,456,065,656)
(11,323,409,065)

법인세비용
32,938,844
(6,232,226)

당기순이익(손실)
(11,489,004,500)
(11,329,641,291)

법인세비용차감후 기타포괄손익
(185,132,911)
(281,491,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(185,132,911)
(281,491,629)

확정급여제도의 재측정요소
(185,132,911)
(281,491,629)

총포괄이익
(11,674,137,411)
(11,611,132,920)

주당이익:

기본주당이익(손실)
(337)
(1,018)

희석주당이익(손실)
(337)
(1,018)

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(기초자본)
5,337,372,000
31,901,454,169
(1,037,553,333)
(12,125,933,489)
24,075,339,347

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(11,329,641,291)
(11,329,641,291)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(281,491,629)
(281,491,629)

총포괄손익
-
-
-
(11,611,132,920)
(11,611,132,920)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 행사
312,003,000
15,660,953,068
-
-
15,972,956,068

주식선택권의 행사
84,700,000
1,413,189,844
(623,222,600)
-
874,667,244

자기주식
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
153,006,950
290,114,178
-
443,121,128

2023년 12월 31일(기말자본)
5,734,075,000
49,128,604,031
(1,370,661,755)
(23,737,066,409)
29,754,950,867

2024년 1월 1일(기초자본)
5,734,075,000
49,128,604,031
(1,370,661,755)
(23,737,066,409)
29,754,950,867

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(11,489,004,500)
(11,489,004,500)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(185,132,911)
(185,132,911)

총포괄손익
-
-
-
(11,674,137,411)
(11,674,137,411)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
11,368,150,000
(11,368,150,000)
-
-
-

주식보상비용
-
145,316,077
237,833,518
-
383,149,595

2024년 12월 31일(기말자본)
17,102,225,000
37,905,770,108
(1,132,828,237)
(35,411,203,820)
18,463,963,051

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유일에너테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(11,489,004,500)
(11,329,641,291)

손익조정항목:
14,448,918,769
9,976,353,499

이자비용
5,754,917,580
4,484,012,896

외화환산손실
77,934,973
149,335,796

법인세비용
32,938,844
6,232,226

감가상각비
1,780,354,600
1,188,960,545

무형자산상각비
325,605,355
211,349,032

퇴직급여
894,529,259
579,589,871

대손상각비
-
167,590,920

주식보상비용
383,149,595
443,121,128

복리후생비
-
-

판매보증비용
4,512,504,140
4,849,719,755

재고자산평가손실
2,884,544,034
1,126,529,323

유형자산처분손실
-
4,800,001

파생상품평가손실
737,317,256
5,368,063,265

이자수익
(160,730,512)
(143,872,666)

외화환산이익
(542,163,743)
(70,947,520)

파생상품평가이익
(6,915,529,721)
(5,367,004,712)

유형자산처분이익
-
(27,844,546)

관계기업투자주식처분이익
-
(4,500,000,000)

자산부채증감:
(4,887,091,941)
1,609,305,079

매출채권의 감소(증가)
(659,184,491)
(3,223,242,437)

계약자산의 감소
(8,279,589,577)
5,806,977,053

기타채권의 증가
950,616,427
923,393,356

기타채권의 감소
-
-

기타유동자산의 증가
(6,235,507,341)
(478,490,575)

재고자산의 감소(증가)
(6,247,287,399)
(12,644,726,119)

매입채무의 증가(감소)
10,155,013,805
5,550,068,139

기타채무의 증가(감소)
1,432,943,664
966,497,683

기타유동부채의 증가
(23,224,290)
38,545,251

계약부채의 증가
9,166,249,637
9,056,780,456

퇴직급여지급
(269,208,076)
(420,158,249)

사외적립자산의 증가
(31,253,769)
416,076,423

영업에서 창출된 현금
(1,927,177,672)
256,017,287

법인세의 납부
(128,729,760)
(15,273,528)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(2,055,907,432)
240,743,759

투자활동으로 인한 현금흐름

이자수취
132,821,048
130,129,272

단기금융상품의 감소
-
-

단기대여금의 감소
-
19,976,570

유형자산의 처분
30,399,636
46,072,728

보증금의 감소
-
648,941,740

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-

단기금융상품의 증가
-
-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
-

관계기업투자주식의 매각
-
5,500,000,000

단기대여금의 증가
(205,100,000)
(79,000,000)

장기대여금의 증가
-
(311,644,000)

종속기업투자주식의 취득
-
-

관계기업투자주식의 취득
-
-

유형자산의 취득
(1,273,713,549)
(17,607,537,772)

무형자산의 취득
(606,743,841)
(759,748,122)

보증금의 증가
(38,290,740)
(238,073,140)

사용권자산의 취득
-
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(1,960,627,446)
(12,650,882,724)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
9,483,200,000
9,400,000,000

장기차입금의 차입
-
4,465,500,000

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

주식의 발행
-
-

정부보조금의 증가
-
-

임대보증금의 증가
-
200,000,000

주식매수선택권의 행사
-
874,667,244

리스부채의 증가
-
-

이자지급
(2,610,229,042)
(1,082,865,548)

단기차입금의 상환
(11,303,500,000)
(510,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
-

장기차입금의 상환
-
-

자기주식의 취득
-
-

리스부채의 상환
(17,385,930)
(19,793,941)

정부보조금의 감소
-
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(3,447,914,972)
13,327,507,755

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(7,464,449,850)
917,368,790

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
619,845
(23,708,354)

기초 현금및현금성자산
7,877,052,923
6,983,392,487

기말 현금및현금성자산
413,222,918
7,877,052,923

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
571,913,190

최고한도액
5,000,000,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연길
1965년 8월
비해당
해당사항없음
본인
이사회

전호춘
1962년 3월
비해당
해당사항없음
타인
이사회

김병렬
1972년 3월
비해당
해당사항없음
타인
이사회

유재수
1958년 11월
해당
해당사항없음
타인
이사회

이승태
1969년 4월
해당
해당사항없음
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연길
유일에너테크(주) 대표이사
2014~ 현재
유일에너테크(주) 대표이사
해당사항없음

2013~2014
유일에너테크(주) 연구소장

1987~2013
신진엠텍(주) 연구소장

전호춘
유일에너테크(주) 부사장
2015~현재
유일에너테크(주) 부사장
해당사항없음

1980~2015
삼성SDI 생산기술 그룹장

김병렬
유일에너테크(주) 전무
2012~현재
유일에너테크(주) 전무
해당사항없음

2000~2012
신진엠텍(주) 설계팀 부장

유재수
중앙대학교 교수 및 연구원
1994~2024
중앙대학교 교수
해당사항없음

2019-2019
한국정보디스플레이 학회장

이승태
태일 회계법인 이사
2013~현재
태일 회계법인 이사
해당사항없음

2000~2006
한영 회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연길
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

전호춘
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김병렬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유재수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승태
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유재수]
(1) 전문성본 후보자는 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 잇으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.(2) 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임(3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
[이승태]
(1) 전문성본 후보자는 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 잇으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.(2) 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임(3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정연길]-재선임본 후보자는 회사의 최고경영자로서 회사 경영에 대한 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 경영과 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였음.[전호춘]-재선임본 후보자는 회사의 부사장으로서 회사 전반적인 생산 공정과 구매품질 공정등을 관리한 경험을 바탕으로회사의 경영과 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였음.[김병렬]-재선임본 후보자는 회사의 전무로서 회사의 설계 및 기술 개발을 관리한 경험을 바탕으로 회사의 경영과 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였음.[유재수]본 후보자는 한국디스플레이 협회장 및 중앙대학교 교수직을 역임하였으며, 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 맡은바 책무를 충실하게 수행하며 합리적인 의사 결정 및 대안 제시를 통한 경쟁력 제고 등 당사 사외이사로서의 업무를 객관적, 안정적으로 수행할 수 있다고 판단됨에 따라 후보자로 추천하였음[이승태]본 후보자는 공인회계사로서 쌓아온 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 맡은바 책무를 충실하게 수행하며 합리적인 의사 결정 및 대안 제시를 통한 경쟁력 제고 등 당사 사외이사로서의 업무를 객관적, 안정적으로 수행할 수 있다고 판단됨에 따라 후보자로 추천하였음

확인서

1. 확인서_정연길_2025.jpg
1. 확인서_정연길_2025

2. 확인서_전호춘_2025.jpg
2. 확인서_전호춘_2025

3. 확인서_김병렬_2025.jpg
3. 확인서_김병렬_2025

4. 확인서_유재수_2025.jpg
4. 확인서_유재수_2025

5. 확인서_이승태_2025.jpg
5. 확인서_이승태_2025

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유재수
1958년 11월
해당
해당사항없음
타인
이사회

이승태
1969년 4월
해당
해당사항없음
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재수
중앙대학교 교수 및 연구원
1994~2024
중앙대학교 교수
해당사항없음

2019-2019
한국정보디스플레이 학회장

이승태
태일 회계법인 이사
2013~현재
태일 회계법인 이사
해당사항없음

2000~2006
한영 회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승태
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유재수]
후보자는 전직 대학교 교수 및 한국정보디스플레이협회 회장등 여러 조직에서 의사결정에 상당히 큰 역할을 하였으며, 향후 독립적인 지위에서 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함.
[이승태]
후보자는 공인회계사로서 오랜 기간동안 쌓아온 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 내부통제 및 점검을 향상시켰으며, 회사의 중요 의사결정사항에 많은 도움과 발전에 기여하였기에 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

1. 확인서_유재수_2025.jpg
1. 확인서_유재수_2025

2. 확인서_이승태_2025.jpg
2. 확인서_이승태_2025

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 24일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지: https://www.youilet.com

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음