DH오토리드 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: DH오토리드

주주총회소집공고
6.0
(주)디에이치오토리드

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 디에이치오토리드

대 표 이 사 :
이석근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화)063-210-3900

(홈페이지)http://www.dhautolead.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 종 만

(전 화) 063-210-3918

주주총회 소집공고

(제09기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10:00

2. 장소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 디에이치오토리드

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제09기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 80원 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 라현근 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 조영조 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 최연곤 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주주총회 운영규정 일부 개정의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사박인성(출석률:71%)
사외이사이창기(출석률:86%)
사외이사라현근(출석률:100%)
사외이사조영조(출석률:100%)
사외이사최연곤(출석률:100%)

1
2024.01.11
- 제9회 공모 신주인수권(워런트) 매입 후 소각의 건
가결
-
-
찬성

2
2024.01.26
- 한국산업은행 단기차입금(산업운영자금대출) 연대보증인 교체의 건- 통합연구소 건물 용도 부동산 매매 계약체결의 건
가결가결

-
-

찬성찬성
찬성찬성

3
2024.02.22
- 제08기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건- 제08기 정기주주총회 개최의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

4
2024.03.06
- 관계기업 ㈜DH글로벌 유상증자 참여의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건
가결가결가결
반대찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

5
2024.03.13
- 제08기 정기주주총회 사내이사 선임 안건 추가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.14
- 우리은행 신규 자금 차입 및 담보제공의 건- 수출입은행 단기차입금 연장의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

7
2024.03.15
- 국민은행 신규 자금 차입 및 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.28
- 대표이사 재선임의 건
가결

찬성
찬성
찬성

9
2024.04.19
- ㈜디에이치오토리드 제11회 무보증 사모사채 발행의 건- ㈜디에이치오토리드 동탄지점 설치의 건- ㈜디에이치오토리드 동탄지점 사업자 단위과세 등록의 건- 이사회 운영규정 개정의 건
가결가결가결가결

찬성
찬성

찬성찬성

찬성
찬성

찬성찬성

찬성
찬성

찬성찬성

10
2024.04.30
- 관계회사 ㈜DH정공 자금차입의 건
가결

찬성
찬성
찬성

11
2024.05.10
- 현대커머셜 단기차입금 기간연장의 건- 엔알제일호재기지원펀드 사모투자합자회사 설립의 건- 투자심의위원회 운영 규정 제정의 건- 리스크 관리 규정 제정의 건
가결가결가결가결

찬성
찬성

찬성찬성

찬성
찬성

찬성찬성

찬성
찬성

찬성찬성

12
2024.06.04
- (주)디에이치오토리드 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결

찬성
찬성
찬성

13
2024.06.13
- DH AUTOLEAD MEXICO 유상증자의 건
가결

찬성
찬성
찬성

14
2024.08.07
- ㈜디에이치오토리드 차입금(산은 5,000백만원 대환) 차입의 건- 제9기 2분기 결산재무제표 보고의 건
가결가결

찬성
찬성

찬성찬성

찬성찬성

15
2024.09.03
- (주)대유플러스 인수를 위한 엔알제일호재기지원펀드사모투자 합자회사 출자의 건- (주)디에이치오토리드 성남 지점 폐쇄의 건
가결가결

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

16
2024.09.06
- 신규 자금 차입 및 담보제공의 건
가결

찬성
찬성
찬성

17
2024.10.02
- 화성공장 소유권 이전 부인결정에 대한 이의의 소 소송취하 결정의 건
가결

찬성
찬성
찬성

18
2025.02.27
- 감사위원회 업무규정 전면 개정의 건- 제09기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결, 별도 재무제표 승인의 건- 제09기 정기주주총회 개최의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건
가결가결가결가결가결

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성

19
2025.03.07
- 제9기 현금배당 결정의 건- 제09기 정기주주총회 현금 배당 안건 추가의 건- 해외 자회사 'DH Autolead (THAILAND)' 청산의 건- 'Yancheng DH Autolead'의 '한국산업은행 칭다오 지점' 운영자금대출 연대보증의 건- 우리은행 대출 연장의 건- 수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
가결가결가결가결가결가결

찬성찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성찬성

찬성

찬성

찬성찬성

찬성찬성

찬성

찬성

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 감사위원회

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

감사위원의 성명

박인성(출석률 : 100%)
이창기(출석률 : 100%)
라현근(출석률:100%)
조영조(출석률:100%)
최연곤(출석률:100%)

찬반 여부

1
2024.03.06
- 제8기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건
보고보고
참석참석
참석참석
참석참석

2
2024.03.28
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

참석
참석
참석

3
2024.08.07
- 제9기 2분기 결산재무제표 승인의 건
보고

참석
참석
참석

4
2024.11.26
- (주기적 지정)외부감사인 승인의 건
보고

참석
참석
참석

5
2025.02.27
- 제9기 재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건
보고보고

참석참석
참석참석
참석참석

- 투자심의위원회

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

심의위원의 성명

라현근(출석률:100%)
조영조(출석률:100%)
최연곤(출석률:100%)

찬반 여부

1
2024.06.13
- DH AUTOLEAD MEXICO 유상증자의 건
가결
참석
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000
95,794
31,931
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
㈜디에이치글로벌 (지배회사)
24.01.02~24.10.15
5,000,000,000
2.83%

출자
㈜디에이치글로벌 (지배회사)
24.03.07
5,100,120,000
2.95%

금전차입
㈜디에이치정공 (계열회사)
24.04.30~24.05.03
3,000,000,000
1.73%

출자
DH Autolead MEXICO (종속회사)
24.06.14
7,021,392,209
4.06%

출자
엔알제일호재기지원펀드 사모투자 합자회사 (계열회사)
24.09.03
21,500,000,000
12.42%

- 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도(2023년) 별도재무제표 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여&출자&매출&매입
㈜디에이치글로벌 (지배회사)
24.01.02~24.10.15
10,970,404,383
6.34%

출자&매출&매입
DH Autolead MEXICO (종속회사)
24.01.01~24.12.31
16,383,390,504
9.46%

출자
엔알제일호재기지원펀드 사모투자 합자회사 (계열회사)
24.09.03
21,500,000,000
12.42%

매출&매입
YANCHENG DH Autolead (종속회사)
24.01.01~24.12.31
13,130,058,338
7.58%

- 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도(2023년) 별도재무제표 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 광범위한 산업 기반을 전제로 하는 자동차산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품제조, 판매, 서비스 등의 제반 산업이 연계되어 있는 종합조립산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관 효과가 매우 큰 산업입니다. 자동차산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차 부품산업에 큰 영향을 미치며 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 일반적으로 엔진과 사람, 화물을 적재하기 위한 차체, 그리고 제동, 조향, 현가장치 등 차제를 제외한 나머지 부분인 샤시로 구분되는 자동차부품산업은 완성차제조업과 분업적인 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이기에 자동차부품업체들은 완성차제조업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성2024년의 자동차 산업은 경기 부진, 고금리 등에 따른 소비심리의 위축과 전기차 판매의 부진으로 내수는 전년대비 6.5% 감소 된 반면, 수출은 북미시장의 견조한 수요의 지속으로 국산SUV, HEV 차량의 글로벌 수요가 확대되어 전년 대비 0.6% 상승 2016년 이후 최고 실적을 달성했습니다. 글로벌 원자재, 부품 가격의 상승과 ADAS(첨단운전자 보조시스템) 등 첨단안전장치 등 편의 장치 확대 등으로 신차가격은 계속적으로 인상되고 있는 추세입니다.2025년 글로벌 자동차산업은 최대시장인 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하 등 구매여건 개선으로 완만한 회복세가 예상됩니다. 국내 시장은 국내 판매 부진 장기화 추세가 지속되는 가운데 인플레이션 완화, EV 대체 구매에 따른 HEV 판매증가, 전년도 내수부진에 기저효과로 인한 플러스 전환이 예상됩니다.단, 전기차 캐즘 및 포비아, 경기 둔화등의 성장저해 요인의 증가로 증가폭은 제한적 수준에 그칠 전망입니다.
(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 그 이후에는 경제 성장률 변화등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출이 크게 감소 하는데, 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소

국내 자동차 완성차 업체는 현대차, 기아차, 한국GM, 대우버스, 타타대우, KG모빌리티, 르노 총 7개 업체로 구성되어있습니다. 한편, 이러한 완성차 업체 중 승용차를 생산하고 있는 업체는 대우버스와 타다대우를 제외한 5개 사이며, 이 업체들 중 당사는 최종 수요처 기준으로 현대차, 기아차 및 한국GM에 스티어링휠을 납품하고 있습니다.

당사는 2002년부터 현대차, 기아차 및 한국GM에 스티어링휠을 생산하여 지속적으로 납품해오고 있습니다. 당사는 주 매출처인 현대차, 기아차의 스티어링휠 입찰에 참여할 수 있는 업체를 5개사(당사, 코모스, JOYSON, ZF, 오토리브) 정도로 파악하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등자동차 산업과 관련된 일반적인 법령이나 정부규제는 자동차 제조형식 승인, 안전규제, 환경규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다. 예를 들면 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전향상과 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 제정된 제조물책임(PL : Product Liability)법이 2002년 7월 1일부터 시행되고 있으며 국내 자동차의 안전도를 확보하기 위하여 2003년 1월 1일부터 형식승인제도에서 자기인증제도로 제도를 강화하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에 속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 또한, 완성차 제조업체의 1차 협력업체로서 고객사의 요구에 적합한 제품을 납품하기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질 개선 노력으로 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하고 있습니다.당사가 생산하고 있는 스티어링휠은 조향장치로서 자동차의 진행방향을 조정하는 부품입니다. 주요 구성품은 마그네슘이나 알루미늄으로 구성되어 있는 몸체와 그립감을 향상시켜주는 역할을 하는 발포물(폴리우레탄), 그외 가죽과 스위치등으로 구성되어 있습니다.기본적으로 최종 소비자 수요에 따라 저/중/고사양으로 분리하여 생산되고 있습니다. 저사양은 손잡이 부분이 플라스틱 소재로 이루어진, 가죽을 감싸지 않은 제품을 의미합니다. 중사양은 저사양에 가죽이 추가되어 스티어링휠에 가죽이 감싸져 있는 사양을 말합니다. 마지막으로 고사양은 여러종류로 나뉘어져 있는데 열선이 추가된 사양, 손잡이 부분에 우드가 추가된 사양, HAPTIC 모터가 추가된 사양이 있습니다. 그리고 고객의 요구사항에 맞추어 가죽 컬러별, 스위치별, 가죽을 고정하는 봉제실 컬러별 옵션이 다양하게 존재합니다. 이렇듯 고객의 요구사항에 맞는 다양한 제품을 생산하기 위하여 제품개발 및 품질향상에 노력을 기울이고 있습니다.스티어링휠의경우 고객(최종 소비자)이 직접적으로 상태를 확인하고 접촉하는 부품이며, 사람의 생명과 관련된 Air Bag과 연결되는 부품이므로 자동차 제조 시 매우 엄격한 품질기준을 적용하는 부품입니다. 이러한 특수성과 전문성으로 완성차에 스티어링휠제품을 납품할 수 있는 업체가 극소수일 정도로 진입장벽이 매우 높은 산업중 하나입니다. 국내에서 승용차를 생산하고 있는 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 이렇게 5개의 완성차 업체가 존재합니다. 이중 당사와 거래하고있는 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차부품제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.(2) 시장점유율
<연도별 국내시장 점유율>

(단위:%).

구분

2022년
2023년
2024년

디에이치오토리드
타사
디에이치오토리드
타사
디에이치오토리드
타사

현대-기아차

64.43%
35.57%
62.38%
37.62%
58.16%
41.81%

한국GM

0%
100%
0%
100%
0%
100%

KG모빌리티
0%
100%
0%
100%
0%
100%

르노 코리아
0%
100%
0%
100%
0%
100%

기타

0%
100%
0%
100%
0%
100%

총 완성차업체

55.10%
44.95%
52.33%
47.67%
48.08%
51.92%

(출처 : 한국자동차모빌리티산업협회, 당사 추산)

당사는 뛰어난 기술력 및 품질관리 능력을 인정받아 국내 자동차시장의 대부분을 차지하고 있는 현대기아차그룹에 가장 높은 점유율로 스티어링휠을 납품하고 있습니다. 이는 동사의 제품에 대한 신뢰도가 매우 높다는 것을 보여주고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차산업은 대표적인 조립산업 입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다. 완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 자동차 부품산업은 다품종 소량생산이라는 특성에 의해 중소기업형 산업입니다.
2023년 기준 전체 691개의 부품업체 중 대기업 및 중견기업은 43.3%, 중소기업은 56.7%로 구성되어있어 완성차 업계의 경영환경으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다습니다.

국내 자동차부품산업은 완성차 업체를 꼭지점으로 수직적 계열화 관계를 형성하고 있으며, 완성차업체와 협력사는 자금과 기술, 인력적인 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하며 계열화 구조를 형성하고 있습니다.

대기업 규모의 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계 가공품을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

이에 따라 시장규모가 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차업체와의 관계 등이 선결되어야 합니다. 또한 자동차부품산업은 국내 자동차 완성차업체에 대한 의존도가 높은 경우가 대부분이며, 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 영향을 많이 받는 경기변동의 특성을 보이는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 완주공장 이전 이후, 여유가 생긴 CAPA를 활용하여, 현대기아자동차뿐만 아니라, 다른완성차업체와 협력을 통하여 고객처를 다양화 하고자 노력하고 있습니다. 해외의 경우는, 에어백과 스티어링휠 업체간 협력을 통하여 해외 완성차 업체에 납품이 이루어지고 있습니다. 이에, 당사는 일본 에어백 업체인 아시모리와의 교류를 통하여 미쯔비시 자동차에 당사의 스티어링휠을 납품하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로, 현재 해외 다양한 에어백 업체와의 협력을 통하여 해외 완성차에도 당사의 스티어링휠을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(250101)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제09기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 <연 결 재 무 상 태 표 (연 결 대 차 대 조 표)>

제9기 2024년 12월 31일 현재

제8기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 디에이치오토리드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
150,986,424,831
116,635,110,967

1. 현금및현금성자산
19,026,070,541
39,095,860,872

2. 단기금융상품
2,496,400,861
18,284

3. 매출채권
36,498,234,310
25,755,472,940

4. 기타수취채권
10,270,370,157
2,460,088,063

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,438,990,573

6. 파생상품금융자산
137,440,132
-

7. 재고자산
50,898,564,869
36,256,073,573

8. 당기법인세자산
1,220,523,661
1,200,801,527

9. 매각예정비유동자산
10,883,850,135
-

10. 기타유동자산
19,554,970,165
6,427,805,135

Ⅱ. 비유동자산
120,260,134,342
88,113,081,296

1. 장기금융상품
8,000,000
2,000,000

2. 장기매출채권
5,518,313,158
-

3. 기타수취채권
1,175,256,500
1,187,220,287

4. 당기손익금융자산
18,233,840
-

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,746,516,836
612,293,992

6. 관계기업투자주식
-
1,012,280,244

7. 유형자산
67,655,592,757
40,244,355,822

8. 무형자산
16,068,061,043
14,252,855,421

9. 투자부동산
18,645,968,806
24,146,458,650

10. 기타비유동자산
788,552,999
402,328,096

11. 이연법인세자산
6,635,638,403
6,253,288,784

자산총계
271,246,559,173
204,748,192,263

부 채

Ⅰ. 유동부채
121,381,085,267
105,085,032,603

1. 매입채무
45,045,462,768
34,626,673,667

2. 단기차입금
20,597,959,669
16,498,400,000

3. 유동성장기차입금
1,499,999,994
-

4. 유동성회사채
12,477,069,907
14,938,212,649

5. 기타지급채무
13,843,737,511
10,501,507,337

6. 당기법인세부채
344,269,698
577,055,203

7. 당기손익-공정가치측정금융부채
11,618,215,304
20,076,092,740

8. 파생상품금융부채
1,581,284,379
3,352,751,872

9. 유동금융보증부채
-
333,879,704

10. 유동충당부채
300,088,340
-

11. 기타유동부채
8,018,162,562
4,180,459,431

12. 매각예정비유동부채
6,054,835,135
-

Ⅱ. 비유동부채
51,740,447,715
14,747,529,976

1. 장기차입금
15,955,719,458
-

2. 비유동성회사채
10,237,662,258
12,283,581,499

3. 순확정급여부채
13,919,331
3,954,053

4. 충당부채
601,548,991
311,974,546

6. 비유동금융보증부채
-
213,463,561

7. 기타비유동금융부채
21,404,956,663
-

8. 기타비유동부채
1,383,103,455
843,484,495

9. 이연법인세부채
2,143,537,559
1,091,071,822

부채총계
173,121,532,982
119,832,562,579

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
88,439,165,125
84,373,455,232

1. 자본금
7,757,569,000
7,757,569,000

2. 주식발행초과금
38,719,285,820
38,719,285,820

3. 기타자본
(6,213,858,811)
(5,650,010,569)

4. 이익잉여금
48,176,169,116
43,546,610,981

Ⅱ. 비지배지분
9,685,861,066
542,174,452

자본총계
98,125,026,191
84,915,629,684

부채와자본총계
271,246,559,173
204,748,192,263

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서(연 결 손 익 계 산 서)>

제9기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 디에이치오토리드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

Ⅰ. 매출액
271,198,546,546
235,592,265,722

Ⅱ. 매출원가
229,940,215,158
194,450,308,201

Ⅲ. 매출총이익
41,258,331,388
41,141,957,521

판매비와관리비
24,755,495,885
25,367,325,905

Ⅳ. 영업이익
16,502,835,503
15,774,631,616

기타수익
4,862,370,029
5,801,652,609

기타비용
12,649,267,231
12,733,408,168

금융수익
8,449,288,996
5,904,940,501

금융비용
9,601,034,619
8,185,334,600

지분법이익
(1,070,831,400)
(15,777,707,422)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,493,361,278
(9,215,225,464)

법인세비용
(1,868,147,000)
1,669,678,404

Ⅵ. 당기순이익
4,625,214,278
(7,545,547,060)

1. 지배기업 소유주지분
4,625,844,064
(7,534,321,255)

2. 비지배지분
(629,786)
(11,225,805)

Ⅶ. 기타포괄손익
4,405,645,851
(8,775,480,153)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
7,108,862,441
408,692,364

해외사업환산손익
7,108,862,441
408,692,364

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,703,216,590)
(9,184,172,517)

확정급여제도의 재측정요소
3,714,071
(18,569,192)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(2,706,930,661)
(8,991,192,151)

지분법 자본변동

(174,411,174)

Ⅷ. 총포괄이익
9,030,860,129
(16,321,027,213)

1. 지배기업 소유주지분
8,959,226,985
(16,316,654,157)

2. 비지배지분
71,633,144
(4,373,056)

2) 재무제표 <재 무 상 태 표 (대 차 대 조 표)>

제9기 2024년 12월 31일 현재

제8기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디에이치오토리드
(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

자 산

Ⅰ.유동자산
57,101,912,225
75,163,256,992

1.현금및현금성자산
5,128,165,252
26,346,557,901

2.단기금융상품
300,000,000
-

3.매출채권
21,169,471,685
17,056,534,634

4.기타수취채권
3,253,193,317
1,869,822,223

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,438,990,573

6.파생상품금융자산
287,585,014
-

7.재고자산
22,805,134,097
20,602,571,360

8.선급법인세
94,920,270
1,200,801,527

9.기타유동자산
4,063,442,590
2,647,978,774

Ⅱ.비유동자산
115,791,404,618
97,954,078,016

1.장기금융상품
4,000,000
2,000,000

2.투자부동산
5,377,833,798
19,661,778,450

3.기타수취채권
1,400,668,888
1,187,220,287

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,290,251,337
612,293,992

5.종속기업투자주식
66,318,231,404
37,243,417,449

6.유형자산
23,895,314,149
19,668,174,756

7.무형자산
10,490,371,154
14,101,905,797

8.기타비유동자산
94,912,945
324,348,111

9.이연법인세자산
5,919,820,943
5,152,939,174

자 산 총 계
172,893,316,843
173,117,335,008

부 채

Ⅰ.유동부채
80,624,544,975
93,203,179,876

1.매입채무
27,014,892,143
26,824,788,921

2.단기차입금
17,843,171,387
14,690,000,000

3.유동성장기부채
1,499,999,994
-

4.유동성 회사채
12,477,069,907
14,938,212,649

5.기타지급채무
3,327,247,978
9,634,623,688

6.당기법인세부채
2,125,264,323
-

7.당기손익-공정가치측정금융부채
11,482,758,879
20,076,092,740

8.파생상품금융부채
1,523,080,464
3,352,751,872

9.유동금융보증부채
-
333,879,704

10.기타유동부채
3,331,059,900
3,352,830,302

Ⅱ.비유동부채
24,554,769,820
13,046,185,769

1.장기차입금
13,500,000,006
-

2.비유동성 회사채
10,237,662,258
12,283,581,499

3.순확정급여채무
13,919,331
3,954,053

4.충당부채
601,548,991
311,974,546

5.비유동금융보증부채
-
213,463,561

6.기타비유동부채
201,639,234
233,212,110

부 채 총 계
105,179,314,795
106,249,365,645

자 본

Ⅰ.자본금
7,757,569,000
7,757,569,000

Ⅱ.주식발행초과금
38,719,285,820
38,719,285,820

Ⅲ.기타자본
-10,665,463,004
-7,958,532,343

Ⅳ.이익잉여금
31,902,610,232
28,349,646,886

자 본 총 계
67,714,002,048
66,867,969,363

부 채 및 자 본 총 계
172,893,316,843
173,117,335,008

<포 괄 손 익 계 산 서 (손 익 계 산 서)>

제9기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에이치오토리드
(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

Ⅰ. 매출액
177,651,976,287
176,371,148,975

Ⅱ. 매출원가
156,729,318,051
151,459,503,568

Ⅲ. 매출총이익
20,922,658,236
24,911,645,407

판매관리비
14,957,370,158
16,427,057,102

Ⅳ. 영업이익
5,965,288,078
8,484,588,305

기타수익
5,921,381,128
4,527,346,482

기타비용
12,009,554,031
20,225,540,548

금융수익
9,966,124,154
3,778,109,838

금융비용
3,736,609,466
5,228,524,195

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,106,629,863
-8,664,020,118

법인세비용(수익)
2,557,380,588
-1,380,673,001

Ⅵ. 당기순이익
3,549,249,275
-7,283,347,117

Ⅶ. 기타포괄이익(손실):
-2,703,105,032
-9,009,761,343

확정급여제도의 재측정 요소
3,714,071
-18,569,192

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-2,706,819,103
-8,991,192,151

Ⅷ. 총포괄이익
846,144,243
-16,293,108,460

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제9기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에이치오토리드
(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
30,784,915,672
27,231,952,326

1. 전기이월이익잉여금
27,231,952,326
35,568,188,225

2. 당기순이익(손실)
3,549,249,275
(7,283,347,117)

3. 보험수리적손익
3,714,071
(18,569,192)

4. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-
(1,034,319,590)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,365,332,144
-

1. 이익준비금
124,121,104
-

2. 현금배당 ( 주당 배당금(율) ) 당기 : 80원 (16％) 전기 : -원 (-％)
1,241,211,040
-

Ⅲ. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금
29,419,583,528
27,231,952,326

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조영조
1962-05-08
여
부
없음
이사회

최연곤
1964-11-26
여
부
없음
이사회

라현근
1955-12-16
여
여
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영조
-
2013.01~2013.122014.01~2014.062014.07~2015.122016.01~2016.122017.01~2017.122018.01~2021.022021.03~2022.022022.03~현재2024.03~현재
한국수출입은행 상생금융실장한국수출입은행 중소조선금융실장한국수출입은행 기업성장지원부장한국수출입은행 중소중견금융부장한국수출입은행 부산지점장한국수출입은행 부행장신한벤처투자 감사제주항공 사외이사DH오토리드 사외이사
없음

최연곤
-

2016.06~2020.012020.01~2020.072020.07~2023.12
2024.03~현재

부안군청 문화관광업무 총괄부안군청 기획감사예산홍보업무부안군청 경제산업국업무 총괄
DH오토리드 사외이사

없음

라현근
-

2012 ~ 20152015 ~ 20192020 ~ 2024.03
2024.03~현재

북경현대 부품개발실 전무이사대유그룹 자동차부문 총괄사장(주)일진하이솔루스 감사
DH오토리드 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조영조
-
-
-

최연곤
-
-
-

라현근
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조영조 후보자후보자는 다양한 경험과 전문성을 갖춘 금융 전문가로서 이사회 및 감사위원회에서 기업의 이슈 사항들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여 줄 것으로 기대함. - 최연곤 후보자후보자는 부안군청에서 다양한 업무 수행 경험과 능력을 갖춘 분으로 이사회 및 감사위원회에서 폭넓은 의견을 제시하여 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여할 적임자로 판단함.
- 라현근 후보자
후보자는 자동차 산업에 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서 이사회 및 감사위원회에서 기업의 이슈 사항들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함.

확인서

사외이사 조영조.jpg
사외이사 조영조

사외이사 최연곤.jpg
사외이사 최연곤

사외이사 라현근.jpg
사외이사 라현근

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조영조
1962-05-08
여
부
없음
이사회

최연곤
1964-11-26
여
부
없음
이사회

라현근
1955-12-16
여
여
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영조
-
2013.01~2013.122014.01~2014.062014.07~2015.122016.01~2016.122017.01~2017.122018.01~2021.022021.03~2022.022022.03~현재2024.03~현재
한국수출입은행 상생금융실장한국수출입은행 중소조선금융실장한국수출입은행 기업성장지원부장한국수출입은행 중소중견금융부장한국수출입은행 부산지점장한국수출입은행 부행장신한벤처투자 감사제주항공 사외이사DH오토리드 사외이사
없음

최연곤
-

2016.06~2020.012020.01~2020.072020.07~2023.12
2024.03~현재

부안군청 문화관광업무 총괄부안군청 기획감사예산홍보업무부안군청 경제산업국업무 총괄
DH오토리드 사외이사

없음

라현근
-

2012 ~ 20152015 ~ 20192020 ~ 2024.03
2024.03~현재

북경현대 부품개발실 전무이사대유그룹 자동차부문 총괄사장(주)일진하이솔루스 감사
DH오토리드 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조영조
-
-
-

최연곤
-
-
-

라현근
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조영조 후보자후보자는 다양한 경험과 전문성을 갖춘 금융 전문가로서 이사회 및 감사위원회에서 기업의 이슈 사항들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함. - 최연곤 후보자후보자는 부안군청에서 다양한 업무 수행 경험과 능력을 갖춘 분으로 이사회 및 감사위원회에서 폭넓은 의견을 제시하여 당사가 적법하고 투명한 경영을 해나갈 수 있도록 기여할 적임자로 판단함.
- 라현근 후보자후보자는 자동차 산업에 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서 이사회 및 감사위원회에서 기업의 이슈 사항들에 자문 및 당사의 의사결정과 경영전반에 대해 아낌없는 조언을 해주어 회사 발전에 기여해 줄 것으로 기대함.

확인서

감사위원 조영조.jpg
감사위원 조영조

감사위원 최연곤.jpg
감사위원 최연곤

감사위원 라현근.jpg
감사위원 라현근

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제10기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
35억원

전 기(제9기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 주주총회 운영규정 일부 개정의 건

가.
주요 제ㆍ개정 내용- 사명변경 및 표준규정 개정사항 반영나. 주주총회 운영규정 대조표

변경 전
변경 후
비고

제 1 장 총 칙
제 1 장 총 칙

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 대유에이피(이하 "회사"라 한다)가 주최하는 주주총회(이하 "총회"라 한다)의 적정하고도 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사
디에

이치오토리드
(

이하 "회사"라 한다)
의 주주총회(이하 "총회"라 한다)의 적정하고도 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

사명 변경 및 표준규정 개정사항 반영

제2조 (적용범위)

이 규정은 총회에 출석하는 주주, 그 대리인 및 그 밖의 모든 총회 출석자에게 적용한다.

제2조 (적용범위)

①

이 규정은 총회에 출석하는 주주, 그 대리인 및 그 밖의 모든 총회 출석자에게 적용
된다.

②
총회의 운영에 관한 사항은 법령 및 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

표준규정 개정사항 반영

<신설>

제3조 (주주총회의 종류)

이 규정이 적용되는 주주총회의 종류는 다음 각 호와 같다.

1.
정기주주총회

2.
임시주주총회

표준규정 개정사항 반영

제 2 장 회 의 장 의 준 비 등
제 2 장 회 의 장 의 준 비 등

<신설>

제4조 (소집지)

총회는 정관에 다른 정함이 없으면 본점소재지 또는 이에 인접한 지에 소집하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제3조 (회의장의 준비)

회사는 총회가 원활하게 개최될 수 있도록 회의장을 준비하고, 접수사무, 회의에 관한 모든 기록, 집계 기타의 사무 및 회의장의 경비 등을 충실하게 수행하여야 한다.

제5조 (회의장의 준비)

①
회사는 총회가 원활하게 개최될 수 있도록 회의장을 준비하고, 주주명부, 출석대장, 회의안건 안내문 등 총회에 필요한 물품을 사전에 준비한다.

②
회사는 접수사무, 회의에 관한 모든 기록, 집계 기타의 사무 및 회의장의 경비 등을 충실하게 수행하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

(회의장 준비사항 명문화)

제4조 (직원의 배치)

회사는 제3조에 의한 사무의 수행을 위하여 필요한 직원들을 회의장에 배치하여 의장, 이사, 주주들의 활동을 보조하고 그들에게 모든 편의를 제공하도록 하여야 한다.

제6조 (
인력
의 배치)

회사는 이 규정 제5조에 따른 사무를 원활하게 수행하기 위하여 총회 운영에 필요한 인력을 총회장에 적절히 배치하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제 3 장 주 주 등 의 출 석
제 3 장 주 주 등 의 출 석

제5조 (주주본인의 출석)

총회에 출석하려는 주주는 회사로부터 미리 송부받은 참석장을 접수처에 제시하거나 그 밖의 방법으로 그 자격을 증명하여야 한다.

제7조 (주주의 출석)

총회에 출석하는 주주는 본인을 증명하는 신분증을 제시하거나 그 밖의 방법으로 주주 본인임을 확인하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제6조 (주주의 대리인의 출석)

① 총회에 출석하는 주주의 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다.

② 주주의 법정대리인이나 그 밖의 자격에 의하여 당연히 주주를 대리할 권한이 있는 사람은 그 자격을 증명하는 자료를 회사에 제출하여야 한다.

제8조 (대리인의 출석)

①
주주의 대리인이 총회에 출석하는 경우 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다. 주주인 법인 기타 단체의 임직원이 출석하는 경우에도 이와 같다.

②
주주의 법정대리인 및 그 밖의 자격에 의하여 당연히 주주를 대리할 권한이 있는 사람이 총회에 출석하는 경우 법정대리권 등 그 자격을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다. 주주인 법인 기타 단체의 대표자가 총회에 출석하는 경우에도 이와 같다.

표준규정 개정사항 반영

제7조 (법인주주의 대표자등의 출석)

① 법인 기타 단체의 대표자가 출석하는 경우에는 제6조 제2항에 따른다.

② 법인 기타 단체의 임,직원은 제6조 제1항에 따른다.

(삭제)
표준규정 개정사항 반영

제10조 (방청)

다음의 사람은 회사의 허가를 얻어 회의장에 입장할 수 있다.

1. 신체장애자인 주주의 대변인

2. 주주의 통역

3. 언론관계자

4. 그 밖에 방청을 희망하는 자

제9조 (방청)

다음의 사람은 회사의 허가를 받아 회의장에 입장할 수 있다.

1.
신체적 장애가 있는 주주의 거동을 보좌하는 자

2.
외국인 주주 등의 통역인

3.
신문,방송 등 언론관계자

4.
그 밖에 방청을 희망하는 자

표준규정 개정사항 반영

제8조 (개회전후의 주주들의 출석)

주주(대리인을 포함한다. 이하같다)는 총회의 개회전에 회의장에 입장하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 개회후에도 총회가 진행되는 동안에는 회의장에 입장하여 그 뒤의 의사진행에 참가할 수 있다.

제10조 (개회 전후 주주출석)

주주(이하 ‘대리인’을 포함한다)는 원칙적으로 총회의 개회 전에 회의장에 입장하여야 한다. 그러나 개회 이후에도 입장이 가능하며 입장 이후의 의결 등 의사진행에 참가할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제9조 (이사 등의 출석)

① 이사와 감사는 부득이한 사정이 없는 한 모두 총회에 출석하여야 한다.

② 검사인, 외부감사인은 법령에 의한 경우 이외에 의장이나 대표이사의 요청이 있을 때에는 총회에 출석할 수 있다.

③ 법률고문, 공증인, 회사의 관계직원 기타의 사람은 의장이나 대표이사의 요청이 있을 경우 총회에 출석할 수 있다.

제11조 (이사 등의 출석)

①
이사는 부득이한 사정이 없는 한 총회에 출석하여야 한다.

②
총회에 출석한 이사는 필요한 경우 주주의 질문에 대하여 설명할 의무가 있다.

③
총회에 출석한 감사위원회 대표는 총회에 제출된 서류 및 의안을 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 여부에 대하여 의견을 진술하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

<신설>

제12조 (검사인 등의 출석)

①
검사인, 외부감사인은 법령에서 총회 출석 의무를 규정한 경우 또는 의장이나 대표이사가 사전에 요청한 경우 총회에 출석할 수 있다.

②
법률고문, 공증인, 회사의 관계 직원 등 기타의 사람은 의장이나 대표이사의 요청이 있을 경우 총회에 출석할 수 있다.

③
경영상 중대한 사실을 확인할 필요가 있는 등 일정 사유에 해당하는 경우 의장이나 대표이사는 한국거래소 임직원의 총회 출석을 허용하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제11조 (유해물의 소지금지)

누구라도 총회의 평온을 해칠 위험이 있는 물건을 소지하고 회의장에 입장하여서는 아니된다.

제13조 (유해물 등 소지금지)

누구라도 총회의 평온을 해할 우려가 있는 유해물을 소지하여서는 아니 된다.

표준규정 개정사항 반영

<신설>

제14조 (녹음 등 허가)

총회장 안에서 녹음,녹화,촬영,중계방송 등의 행위를 하고자 하는 사람은 신청서를 작성하여 의장의 허가를 받아야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제12조 (입장자격 등의 조사)

회사는 회의장의 접수처에서, 의장은 회의장에서 입장자격 및 제11조의 위반유무를 조사할 수 있다.

제15조 (입장자격 등의 조사)

회사는 회의장의 접수처 및 총회장에서 주주 등의 입장자격 및 제13조의 해당 여부를 조사할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제 4 장 의 장
제 4 장 의 장

제13조 (의장이 되는 자)

① 총회의 의장은 정관 제20조의 1항에 정해진 자가 된다.

② 상법 제366조 제2항에 의하여 소수주주가 소집한 총회에서는 이를 소집한 주주 또는 그 대표자가 임시의장으로서 총회를 개회하고 즉시 그 총회에서 당일의 의장을 선출한다.

제16조 (총회의 의장)

①
총회의 의장은 정관 제25조의 1항에서 정한 자가 된다.

②
상법 제366조 제2항 또는 제542조의6 제1항에 의하여 소수주주가 소집한 총회에서는 총회를 소집한 주주 또는 그 대표자가 임시의장으로서 총회를 개회하고 즉시 그 총회에서 당일의 의장을 선출한다. 다만, 법원이 총회의 의장을 선임한 경우 그 자가 당해 총회의 임시의장이 된다.

③
의장이 심의할 의안에 대하여 특별이해관계를 가지고 있는 경우에는 다른 이사에게 의장직을 맡기거나 임시의장을 선임하여야 한다. 다만, 의장이 의안에 대하여 특별이해관계가 있음에도 불구하고 주주들이 동의한 경우에는 계속하여 의장의 직무를 수행할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제14조 (의장의 질서유지권)

의장은 회의장의 질서를 유지하기 위하여 직원과 경비원에게 적절한 조치를 지시하고 나아가 경찰관에게 협조를 구하는 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제17조 (의장의 권한)

①
의장은 회의장의 의사를 정리하며, 질서를 유지하고 사무를 감독한다.

②
의장은 회의장의 질서를 유지하기 위하여 직원과 경비원에게 적절한 조치를 지시하고 나아가 경찰관에게 협조를 구하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제15조 (퇴장명령)

의장은 다음의 사람에게 퇴장을 명할 수 있다.

1. 주주 또는 그 대리인이라고 하여 출석한 자가 실제로는 그 자격이 없는 것으로 밝혀진 때

2. 의장의 지시에 따르지 않는 자

3. 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 회의장의 질서를 문란하게 하는 자

제18조 (발언의 정지 또는 퇴장명령)

의장은 다음의 사람에게 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

1.
주주 또는 대리인임을 칭하면서 출석한 자가 실제로는 그 자격이 없는 것으로 밝혀진 경우

2.
의장의 지시에 따르지 않는 경우

3.
고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언,행동을 하는 등 현저하게 질서를 문란하게 하는 경우

표준규정 개정사항 반영

제16조 (의장에 대한 불신임)

① 주주는 아래의 사유가 있는 경우에 의장에 대한 불신임의 동의를 제기할 수 있다.1. 의장이 심의할 또는 심의중인 의안에 대하여 특별한 이해관계를 가지고 있는 때

2. 의장의 의사진행이 법령, 정관 또는 이 규정에 어긋날 때

3. 의장의 의사진행이 심히 불공정한 때

② 의장은 당해 불신임동의의 심의에 대하여도 의장의 직무를 행할 수 있다.

③ 의장에 대한 불신임동의가 총회에서 가결된 때에는 정관 제30조의2항에 의한 다음 순위의 사람이 의장이 된다.

④ 의장에 대한 불신임동의가 총회에서 부결된 때에는 그 이후에 생긴 사유에 의하지 아니하고는 다시 의장에 대한 불신임동의를 제기할 수 없다.

제19조 (의장에 대한 불신임)

①
주주는 다음 각 호에 해당하는 경우 의장에 대한 불신임의 동의를 제기할 수 있다.

1.
의장이 심의할 의안에 대하여 특별이해관계를 가지고 있는 경우. 단, 이 경우 특별이해관계란 의장이 해당 의안에 대하여 개인으로서 가지는 이해관계를 말한다.

2.
의장의 의사진행이 법령, 정관 또는 이 규정에 어긋나는 경우

3.
의장의 의사진행이 주주에 대하여 심히 불공정한 경우

②
의장은 당해 불신임 동의의 심의에 대하여도 의장의 직무를 수행할 수 있다.

③
의장에 대한 불신임 동의가 총회에서 가결된 때에는 정관 제25조의2항에서 정한 다음 순위의 사람이 의장이 된다.

④
의장에 대한 불신임 동의가 총회에서 부결된 때에는 그 이후에 생긴 사유에 의하지 아니하고는 다시 의장에 대한 불신임 동의를 제기할 수 없다.

표준규정 개정사항 반영

제 5 장 개 회
제 5 장 개 회

<신설>

제20조 (사회자)

회사는 의장을 보조하여 총회의 의사진행을 보조하는 사회자를 둘 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제17조 (개회의 선언)

① 예정된 개회시각이 되면 의장은 총회의 개회를 선언한다. 그러나 부득이한 사정이 있는 때에는 개회시각을 늦추어 그 사유가 해소되는 즉시 개회를 선언할 수 있다.

② 예정된 개회 시각보다 상당한 시간이 지나도 그러한 사유가 해소되지 아니하면 의장은 출석한 주주들에게 그 사유를 알리고 총회의 불성립을 선언한다.

제21조 (개회 선언)

①
예정된 개회시간이 되고 총회의 목적사항에 대한 결의 가 가능한 주식 수를 가진 주주가 출석하면 의장은 총회의 개회를 선언한다. 단, 부득이한 사유가 있는 때에는 출석한 주주들의 양해를 구하여 개회시각을 늦추고 그 사유가 해소되는 즉시 개회를 선언할 수 있다.

②
제1항의 부득이한 사유가 해소되지 아니하는 등 예정된 개회시간보다 상 당한 시간이 지나도 개회할 수 없는 경우 의장은 출석한 주주들에게 그 사 유를 알리고 총회의 불성립을 선언하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제18조 (성원보고)

의장은 개회 선언후 의사일정에 들어가기 전에 총회에 성원보고를 하여야 한다.

제22조 (출석주식수 보고)

의장은 개회 선언 후 의사일정에 들어가기 전에 총 회에 출석한 주주 및 주식수를 보고하여, 상정된 의안을 결의함에 필요한 요건이 갖추어져 있음을 알려야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제 6 장 의 사 진 행
제 6 장 의 사 진 행

제19조 (의안상정의 순서)
① 의장은 소집통지서에 기재된 순서에 따라 의안을 총회에 상정한다. 그러나 상당한 이유가 있는 때에는 의장은 그 이유를 말하고 그 순서를 바꾸어 상정할 수 있다.

② 의장은 효율적인 심의를 위하여 복수의 의안을 일괄하여 상정할 수도 있고, 1개의 의안을 분할하여 상정할 수도 있다.

제23조 (의안상정의 순서)

①

의장은
특별한 사유가 없는 한 소집통지서에 기재된 순서에 따라
총회에 의안을 상정한다.
소집통지서에 기재된 순서를 변경하여 의안을 상정하고자 하는 경우 의장은 그 이유를 알려야 한다.

②
의장은 필요한 경우 그 이유를 알린 후 복수의 의안을 일괄하여 상정하 거나, 1개의 의안을 분할하여 상정할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제20조 (의사등의 보고, 설명)

① 의장은 총회의 보고사항과 의안에 관하여 담당이사 또는 감사에게 보고와 설명을 하도록 요청할 수 있다. 이 경우 이사, 감사는 자신이 이를 설명하거나 그 보조자로 하여금 이를 대신하게 할 수 있다.

② 의장은 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.

제24조 (의안 등의 보고, 설명)

①

의장은 총회의 보고사항
및 의안에 관하여 담당이사 또는
감사위원회 대표에게 보고
또는 설명을 하도록 요청할 수 있다. 이 경우 이사와
감사위원회 대표는 자신이 이를
직접 설명하거나 보조자로 하여금 이를 대신하게 할 수 있다.

② (좌동)

표준규정 개정사항 반영

제21조 (발언의 허가)

주주는 의장에게 발언권을 요청하여 의장의 허가를 얻은 후에 발언하여야 한다.

제25조 (발언의 허가)

주주가 총회 진행 중 발언을 하고자 하는 경우에는 의장에게 발언권을 요청하여 허가를 받은 후에 발언하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제22조 (발언권의 부여순서)

① 주주들에 대한 발언권 부여의 순서는 의장이 결정한다.

② 의장은 위의 순서를 결정함에 있어서 아래의 사항을 참작하여야 한다.

1. 발언권을 요청한 순서

2. 이제까지 1회라도 발언한 자인가 아닌가

3. 바로 직전의 발언자와 같은 의견을 가진 자인가 반대의견을 가진 자인가

제26조 (발언의 순서)

①
주주들에 대한 발언권 부여의 순서는 의장이 결정한다.

②
의장은 발언권의 순서를 결정할 때 다음 각 호의 사유를 고려하여야 한다.

1.
발언권 요청을 한 순서

2.
발언 횟수(이미 발언을 한 자인지 여부 등)

3.
찬반 균형(직전 발언자와 동일한 의견인지 반대 의견을 가진 자인지 여부 등)

표준규정 개정사항 반영

제23조 (발언의 방법)

① 주주는 먼저 주주번호와 자기성명(또는 상호)를 밝히고 발언하여야 한다.

② 주주는 의제를 중심으로 하여 되도록 간결명료하게 발언하여야 한다.

제27조 (발언의 방법)

①

주주는
발언하기 전 먼저 주주번호와
성명(또는 법인명)를 밝히고 발언하여야 한다.

②

주주는
해당 의안과 관련이 있는 내용으로 가급적 간결하고 명료하게 발언을 하여야 한다.

표준규정 개정사항 반영

제24조 (발언의 제한)

의장은 원활한 의사진행을 위하여 다음과 같이 주주들의 발언을 제한할 수 있다.

1. 1의제에 1회

2. 1회의 발언시간 5분이내

제28조 (발언의 제한)

의장은 효율적인 의사진행을 위하여 다음 각 호와 같이 주주들의 발언을 제한할 수 있다.

1.
1의제에 1회 발언한다.

2.
1회의 발언시간은 5분 이내로 발언한다.

표준규정 개정사항 반영

제25조 (발언의 금지등)

의장은 다음과 같은 발언에 대하여는 그 금지 또는 취소를 명할 수 있다.

1. 중복된 발언

2. 의제와 관계없는 발언

3. 공서양속에 어긋나는 발언

4. 의장의 지시에 따르지 않는 발언

5. 그 밖에 총회의 의사진행을 방해하는 발언

제29조 (발언의 금지)

의장은 다음 각 호의 경우 그 발언의 금지 또는 취소를 명할 수 있다.

1. (좌동)

2. 의제와
관련이 없는
발언

3.
선량한 풍속 및 기타 사회질서에
어긋나는 발언

4. (좌동)

5. (좌동)

표준규정 개정사항 반영

제26조 (설명담당자)
① 주주로부터 이사에 대하여 질문이 있을 때에는 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 이사가 설명을 행한다.

② 주주로부터 감사에 대하여 질문이 있을 때에는 감사가 그 설명을 행한다.

③ 제1항 및 제2항의 경우에 이사, 감사는 그의 보조자로 하여금 설명을 대신하게 할 수 있다.

제30조 (
질문에 대한
설명담당자)

①
이사에 대하여 주주의 질문이 있을 때에 는 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 이사가 설명을 한다.

②
감사위원회 위원에 대하여 주주의 질문이 있을 때에는 감사위원회 위원중 1인이 설명을 한다.

③
제1항 및 제2항의 경우 이사와 감사위원회 위원은 그의 보조자로 하여금 설명을 대신하게 할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제27조 (설명의 거절)

주주의 질문이 다음 사유에 해당하는 경우에는 설명을 거절할 수 있다.

1. 질문사항이 회의의 목적사항에 관한 것이 아닐 때

2. 설명을 하므로써 주주공동의 이익을 현저하게 해하는 경우

3. 설명을 하기 위해서는 조사를 필요로 하는 경우

4. 질문이 중복되는 경우

5. 그외 정당한 사유가 있을 때

제31조 (설명의 거절)

주주의 질문이 다음 사유에 해당하는 경우에는
의장은 그 질문을
거절할 수 있다.

1. 질문사항이 회의의 목적사항에 관한 것이 아닐 때

2.
설명함으로써 주주 공동의
이익을 현저하게 해하는 경우

3.

설명을 하기 위해서는
별도 조사를 필요로 하는 경우

4. 질문이 중복되는 경우

5.
기타

정당한 사유가 있
는 때

표준규정 개정사항 반영

제28조 (수정동의)

① 주주는 상정된 의안에 관하여 그 동일성을 해치지 않는 범위내에서 수정동의를 제출할 수 있다.

② 수정동의가 성립한 때에는 의장은 총회에 이의 채택여부를 묻는다. 그러나 의장은 이 절차를 생략하고 바로 그 동의를 심의에 부칠 수 있다.

③ 의장은 수정안과 원안을 일괄하여 총회의 심의에 부칠 수 있다.

제32조 (수정동의)

① 주주는 상정된 의안에 관하여 그 동일성을
해하지
않는 범위 내에서 수정동의를 제출할 수 있다.

②

수정동의가
제출된 때에는 의장은 총회에
그 채택여부를 묻는다. 그러나 의장은 이 절차를 생략하고
곧바로 그 동의를 심의에 부칠 수 있다.

③

의장은
필요한 경우 수정안과 원안을 일괄하여 총회의 심의에 부칠 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제29조 (의사진행에 관한 동의)

① 주주는 의사진행과 관련하여 다음의 동의를 제출할 수 있다.

1. 총회의 연기, 속행

2. 검사인의 선임

3. 외부감사인의 출석 요구

4. 의장의 불신임

② 제1항의 동의가 제출된 경우 의장은 총회에 그 동의의 채택여부를 묻는다.

③ 제1항에서 정한 이외의 의사진행에 관한 동의가 제출된 경우에 그 채택여부는 의장이 결정한다.

제33조 (의사진행에 관한 동의)

① (좌동)

②

제1항의 동의가 제출된 경우 의장은 총회에 그 동의의 채택여부를
물어야 한다.

③ (좌동)

표준규정 개정사항 반영

제30조 (동의의 각하)

의장은 동의가 다음 사유에 해당되는 경우에는 바로 각하할 수 있다.

1. 당해 수정동의에 관한 의안이 심의에 들어가지 아니하였거나 심의를 종료한 경우

2. 이미 동일내용의 동의가 부결된 경우

3. 총회의 의사를 방해할 수법으로 제출된 경우

4. 부적법하거나 권리남용에 해당되는 경우

5. 그 이외에 합리적 이유가 없는 것이 명백한 경우

제34조 (동의의 각하)

의장은 다음 각 호에 해당되는 경우에는 동의를 각하할 수 있다.

1. (좌동)

2.

이미
부결된 동의와 동일한 내용의 동의가 제출된 경우

3.

총회의 의사를 방해할
목적으로 제출된 경우

4. (좌동)

5. (좌동)

표준규정 개정사항 반영

제31조 (연기 또는 속행)

① 총회의 연기 또는 속행은 총회의 결의에 의하여야 한다.

② 제1항의 연기 또는 속행을 결의하는 경우에는 그 연회 또는 계속회의 일시, 장소를 정하여야 한다.

③ 연회 또는 계속회의 회일은 총회일로부터 2주간 이내이어야 한다.

④ 연기 또는 속행의 결의가 이루어진 때에는 의장은 그 뜻을 말하고 그 날의 총회의 산회를 선포한다.

제35조 (연기 또는 속행)

① (좌동)

② (좌동)

③

연회 또는
속회의 회일은 총회일로부터 2주간 이내이어야 한다.

④
연회
또는 속행의 결의가 이루어진 때에는 의장은 그 뜻을 말하고 그 날의 총회의 산회를 선포한다.

표준규정 개정사항 반영

제32조 (휴식)

회장은 의사진행상 필요하다고 인정되는 경우에는 짧은 시간동안 휴회를 선언할 수 있다.

제36조 (휴식)

의장은 의사진행 중 휴식이

필요하다고 인정되는 경우에는
단시간 동안 휴회를 선언할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제33조 (질의, 토론의 종료)

의장은 의안에 대하여 충분한 질의와 토론이 이루졌다고 인정되는 때에는 질의와 토론을 종료하고 총회에 의안에 대한 가부를 물을 수 있다.

제37조 (질의, 토론의 종료)

의장은 의안에 대하여 충분한 질의와 토론이 이루
어졌다고 인정되는 때에는 질의와 토론을 종료하고 총회에 의안에 대한 가부를 물을 수 있다.

단순 오타 정정

제34조 (의사진행의 일반원칙)

의사진행에 관하여 이 규정에서 정하고 있지 아니한 사항은 의사진행의 일반원칙과 관례에 따른다.

제38조 (의사진행의 일반원칙)

이 규정에서 정하지 않은 의사진행 사항은 회의에 관한 일반적인 원칙과 관례에 따른다.

표준규정 개정사항 반영

제 7 장 표 결
제 7 장 표 결

제35조 (일괄표결)

의장은 복수의 의안에 대하여 일괄해서 표결에 부칠 수 있다.

제39조 (일괄표결)

의장은 일괄하여 심의한 복수의 의안에 대하여 일괄해서 표결에 부칠 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제36조 (표결의 순서)

의안에 대해 수정동의가 제출된 경우에는 먼저 수정동의에 대하여 가부를 묻는다. 복수의 수정동의가 제출된 경우에는 원안의 내용과 거리가 먼 것부터 순차로 가부를 묻는다. 그러나 일괄심의한 경우에는 원안을 수정동의보다 먼저 표결에 부칠 수 있다.

제40조 (표결의 순서)

의안에 대해 수정동의가 제출된 경우에는 먼저 수정동의에
대한

가부를 묻는다. 복수의 수정동의가 제출된 경우에는 원안의 내용과
가장 거리가 먼 것부터 순차로 가부를 묻는다. 그러나
다른 의안과
일괄 심의한 경우에는 원안을 수정동의보다 먼저 표결에 부칠 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

제37조 (표결의 방법)

의안에 대한 가부를 묻는 방법은 기립, 거수 기타의 방법중에서 총회의 특별한 결의가 없는 한 의장이 정한다.

제41조 (표결의 방법)

의안에 대한 가부를 묻는 방법은 기립, 거수,
투표,
기타의 방법 중에서 총회의 특별한 결의가 없는 한 의장이 정한다.

표준규정 개정사항 반영

제38조 (의결정족수)

① 총회의 모든 결의는 법령 또는 정관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성에 의한다.

② 이때에 기권표, 무효표는 모두 출석한 주주의 의결권수에 포함한다.

제42조 (의결정족수)

①
총회의 결의는 법령 또는 정관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 1/4 이상의 찬성에 의한다.

② (좌동)

표준규정 개정사항 반영

제39조 (표결결과의 선포)
의장은 의안에 대한 표결이 종료된 때에는 즉시 그 결과를 선언하여야 한다. 이 경우 의장은 그 의안의 결의에 필요한 찬성수를 충족한다는 것 또는 충족하고 있지 않다는 것을 선언하는 것으로 족하며, 찬부의 수를 선언하는 것을 필요로 하지 아니한다.

제43조 (표결결과의 선포)
의장은 의안에 대한 표결이 종료된 때에는 즉시 그 결과를 선언하여야 한다. 이 경우 의장은 그 의안의 결의에 필요한 찬성수를 충족한다는 것 또는 충족하고 있지 않다는 것을 선언하는 것으로 족하며,
찬성 또는 반대의
수를 선언하는 것을 필요로 하지 아니한다.

표준규정 개정사항 반영

제 8 장 폐 회
제 8 장 폐 회

제40조 (폐회선언)

의장은 의사일정을 모두 마친 다음 총회의 폐회를 선언한다.

제44조 (폐회선언)

의장은 의사일정을 모두
마치면 총회의 폐회를

선언할 수 있다
.

표준규정 개정사항 반영

제 9 장 의 사 록 등
제 9 장 의 사 록 등

제41조 (의사록의 작성)

① 의장은 총회를 마친뒤 지체없이 총회의사록을 작성한다.

② 의장이 이를 지체할 때에는 대표이사가 이를 작성한다.

제45조 (의사록의 작성)

①
의장은 총회를 마친 후 지체 없이 총회에 대한 의사록을 작성한다.

②
의장이 합리적인 이유 없이 의사록의 작성을 지체하는 경우 대표이사가 의사록을 작성한다.

표준규정 개정사항 반영

제42조 (의사록등의 비치, 공시)

① 총회의 의사록은 작성된 직후부터 계속하여 회사의 본,지점에 비치하고 주주와 회사채권자들의 열람,등사에 응하여야 한다.

② 총회의 참석장, 위임장 그밖의 총회에 관한 서류는 총회의 종료시부터 1년간 회사에 보존하고 주주 또는 그 밖의 이해관계자의 요구가 있을 때에는 이들의 열람, 등사에 응하여야 한다.

제46조 (의사록등의 비치)
①
의사록은 작성 직후부터 회사의 본·지점에 비치하여 주주와 회사채권자 등의 열람ㆍ등사 청구에 응할 수 있도록 하여야 한다.

②
총회의 참석장·위임장 그 밖의 총회에 관한 서류는 총회 종료일로부터 1 년간 회사에 보존한다.

표준규정 개정사항 반영

제 10 장 규 정 의 개 정
제 10 장 규 정 의 개 정

제43조 (규정의 개정)

이 규정의 개정은 총회의 결의에 의한다.

제47조 (규정의 개정)

이 규정은 총회의 결의로 개정할 수 있다.

표준규정 개정사항 반영

부 칙
부 칙

1. 이 규정은 2017년 07월 21일부터 시행한다.

1. <좌 동>

1. 이 규정은 2025년 03월 31일부터 개정, 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
가. 주요 제ㆍ개정 내용- 임원 퇴직금 지급률 개정나. 임원퇴직금 지급규정 대조표

현 행
변 경

[별표] 퇴직금 지급률

○ 임원 일반 퇴직금 지급률

직급

회장

부회장

사장

부사장(1급)

부사장(2급)

전무

상무

상무보

지급률

5.0

2.5

2.0

1.8

1.5

1.3

1.2

1.2

[별표] 퇴직금 지급률

○ 임원 일반 퇴직금 지급률

직급

회장

부회장

사장

부사장(1급)

부사장(2급)

전무

상무

상무보

지급률

5.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

※ 기타 참고사항

- 퇴직금 지급배수에 대해서는 2025년 01월 1일 개정, 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.3.21)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : www.dhautolead.co.kr (투자정보 → 전자공고&공시 → 전자공고)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 03월 30일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음