성호전자 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 성호전자

주주총회소집공고
6.0
성호전자주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
성호전자(주)

대 표 이 사 :
박 성 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호

(전 화) 02 - 2104 - 7530

(홈페이지)http://www.sungho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 숙 희

(전 화) 02 - 2104 - 7532

주주총회 소집공고

(제 52 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025 년 03 월 31일 (월), 오전 09 시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실 (TEL : 02 - 2104 - 7530)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 52기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
사외이사 유봉규 신규 선임의 건

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원)제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융 위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자 위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사.전자 위임장 수여기간 :

2025 년 03 월 21 일 (오전 09시) ~ 2025 년 03 월 30 일(오후 05시) 까지

기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 3월 21일은 오전 9시 부터, 3월 30일은 오후 5시까지 만 가능)

다. 행사방법 :

시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인 확인 수단의 종류 : 공인 인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리:

주주 총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

8. 기타 - 제 52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 선물은 제공되지 않는 점 양해 바랍니다.

2025 년 3 월 14 일

서울시 금천구 가산디지털1로 205-15

성 호 전 자 주 식 회 사

대표이사 박 성 재

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

백덕기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
24.02.19
수출성장자금대출 실행의 건
여
찬성

2
24.02.27
감사전재무제표 승인의 건
여
찬성

3
24.03.08
제51기 정기주주총회 소집결의
여
찬성

4
24.03.12
엠아이피(MIP)혁신 M&A 투자조합 95억 승인의 건
여
찬성

5
24.03.19
감사 후 재무제표 승인의 건
여
찬성

6
24.03.19
에스앤에스-레이크우드 인디아 헬스케어펀드 10억 승인의 건
여
찬성

7
24.04.19
비젼사모투자합자회사(PEF) 조합 10억 투자의 건
여
찬성

8
24.04.29
산업은행 차입 및 담보 변경의 건
여
찬성

9
24.05.07
글로벌테크놀로지 10억 투자의 건
여
찬성

10
24.05.10
우리은행 기업운전자금대출 20억 승인의 건
여
찬성

11
24.05.14
본점 이전의 건
여
찬성

12
24.05.14
주식회사 혜성홀딩스 50억 투자의 건
여
찬성

13
24.05.17
에스앤에스-레드우드 인디아 리테일 테크 조합 5억 투자의 건
여
찬성

14
24.05.22
우리은행 기업운전자금대출 100억 승인의 건
여
찬성

15
24.05.30
수출입은행 수출성장자금대출 40억 승인의 건
여
찬성

16
24.06.26
산업은행 100억 신규 차입의 건
여
찬성

17
24.06.26
하노이성호 대여금 USD7,100,000 관한 건
여
찬성

18
24.06.27
충남혁신 그래비티 창업초기 투자조합 1억 투자의 건
여
찬성

19
24.07.01
서룡전자 대여금 45억에 관한 건
여
찬성

20
24.07.09
더푸른휴 대여금 8억에 관한 건
여
찬성

21
24.07.09
하노이성호 수출입은행 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건
여
찬성

22
24.07.15
자기주식 처분의 건
여
찬성

23
24.08.06
자기주식 처분의 건
여
찬성

24
24.08.08
제13회차 CB 매도청구권 승인의 건
여
찬성

25
24.08.09
가든일제일차 사모사채 116억 투자의 건
여
찬성

26
24.08.09
제3자 배정 유상증자(소액공모)에 관한 건
여
찬성

27
24.08.27
펄리테일 제 1호 사모투자합자회사 15억 투자의 건
여
찬성

28
24.09.12
하나은행 차입금 실행의 건
여
찬성

29
24.09.26
주식회사 목산 GS Caltax Parex 프로젝트 투자의 건
여
찬성

30
24.09.27
제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건
여
찬성

31
24.10.08
사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건
여
찬성

32
24.10.17
가든일제일차 사모사채 투자금액 변경의 건
여
찬성

33
24.10.21
임시주주총회 소집의 건
여
찬성

34
24.10.22
위해법인 산업은행 사업자금대출 연대보증에 관한 건
여
찬성

35
24.10.29
선일홀딩스 육십억 투자의 건
여
찬성

36
24.10.30
그래비티벤처스 5억 투자의 건
여
찬성

37
24.11.20
주식회사 대흥도시개발 대여금 40억에 관한 건
여
찬성

38
24.12.04
수출입은행 수출성장자금대출 40억 승인의 건
여
찬성

39
24.12.05
권은주 대여금 20억에 관한 건
여
찬성

40
24.12.06
선일홀딩스 설립 투자의 건
여
찬성

41
24.12.11
케이피씨 사모사채 제1회 무보증사모사채 50억 투자의 건
여
찬성

42
24.12.12
하노이성호 산업운영자금대출 USD 300만 신규 차입의 건
여
찬성

43
24.12.13
SH드림타워 11개 투자부동산 임대 수익사업 승인의 건
여
찬성

44
24.12.17

하노이성호
USD 300만 출자(증액)의 건

여
찬성

45
24.12.24
천안_그래비티 투자조합 1억 투자의 건
여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래 (대여)
서룡전자 (최대주주)
2024.07.01
45
2.9%

자금거래 (대여)
권은주 (특수관계인)
2024.12.05
20
1.3%

자금거래 (대여)
HANOI SUNGHO ELECTRONICS (종속회사)
2024.06.27
98
6.3%

자금거래 (유상증자)
HANOI SUNGHO ELECTRONICS (종속회사)
2024.12.18
43
2.7%

주식매수
(주)혜성홀딩스 (종속회사)
2024.05.24
50
3.2%

주식매수
㈜선일홀딩스 (종속회사)
2024.10.21 ~ 2024.12.06
60
3.8%

- 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

위해한성성호전자 유한공사 (종속회사)
매출 및 매입 등
2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
177
11.3%

HANOI SUNGHO ELECTRONICS (종속회사)
대여금 및 증자 등
2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
145
9.3%

- 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전원공급장치와 콘덴서를 개발, 제조 판매하고 있습니다. 전원공급장치는 전기에너지를 안정적으로 변환해 각종 전자제품에 전원을 공급해주는 장치입니다. 안정된 전력을 공급한다는 측면에서 전자시스템의 심장부로 불립니다. 스마트폰, 복사기, 프린터, 셋톱박스, TV, 디지털카메라뿐 아니라 전기 자동차 및 오토바이, 태양광을 비롯한 신재생에너지 등 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용되는 수요가 광범위한 산업입니다. 당사는 신속한 의사결정, 빠른 기종 변경, 단기 대응 능력 향상 등을 통한 다품종 소량생산 구조를 앞세워 전원공급장치 산업에서 지속 가능한 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

콘덴서는 ‘전기를 담는 그릇’에 비유됩니다. 필요한 경우에 전기를 방출해 전자제품의 원활한 작동을 돕는 역할을 합니다. 전통적인 소형 가전에서부터 태양광, 자동차 등에 이르기까지 다양한 제품에 공통적으로 들어가는 부품입니다.

나. 회사의 현황

당사는 파워 사업과 콘덴서 사업 등 크게 2개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. (1)파워 사업파워(전원공급장치) 사업은 프린터, 복합기, 보일러, 생활가전, LED 조명은 물론 태양광과 수소차·전기차, 전기오토바이 및 충전장치용으로 적용처를 넓혀 나가고 있습니다. (2)콘덴서 사업콘덴서 사업은 디지털 TV, PC, 노트북, 가전제품, 게임 콘솔뿐 아니라 데이터 센터, ESS(에너지저장장치), 전기차 및 충전소 등 부가가치가 높은 시장을 잇따라 개척하며 성장동력을 확충해 나가고 있습니다. 당사가 주력하는 필름콘덴서는 절연체로 필름을 쓴 고부가가치 제품입니다. 필름콘덴서의 핵심 원료인 증착필름을 직접 생산하는 게 핵심 경쟁력 중 하나입니다. 시장점유율은 객관적인 시장 규모를 발표하는 연구기관의 자료나 통계가 없기 때문에 당사의 객관적인 시장 점유율은 산출하기 어렵습니다. (3) 조직도

성호전자 조직도.jpg
성호전자 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기 'III, 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※상세한 주석사항은 3월 21일(예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제52(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제51(전)기말 2023년 12월 31일 현재

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

유동자산
189,388,950,075

166,800,638,556

현금및현금성자산
36,916,097,651

47,585,265,593

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산
9,587,150,102

7,272,229,143

매출채권 및 기타유동채권
73,802,169,522

64,528,710,341

유동재고자산
47,316,159,308

43,475,021,894

유동파생상품자산
916,815,252

1,203,927,739

기타유동금융자산
40,233,330

24,500,000

기타유동자산
20,810,324,910

2,710,983,846

비유동자산
176,557,163,851

103,073,976,178

장기금융상품
1,288,489,574

780,066,242

장기대여금
1,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산
85,797,325

79,368,122

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산
22,574,855,620

15,984,055,651

관계기업에 대한 투자자산
7,264,224,576

2,135,709,752

순확정급여자산
72,507,584
-

투자부동산
21,740,848,652

13,216,688,256

유형자산
104,349,366,388
61,045,971,072

사용권자산
8,048,125,771
7,140,779,675

기타무형자산
9,532,520,065
2,129,741,552

장기매출채권 및 기타비유동채권
376,376,361

366,718,752

기타비유동자산
130,175,053
126,899,250

기타비유동금융자산
-
-

이연법인세자산
93,876,882
67,977,854

자산총계
365,946,113,926
269,874,614,734

부채

유동부채
168,183,012,969

142,854,598,458

매입채무 및 기타유동채무
34,473,866,739

29,160,365,913

유동 차입금
109,938,778,253

91,473,935,360

비유동차입금의 유동성 대체 부분
3,432,000,000

880,866,481

당기법인세부채
1,220,985,585

8,113,026,151

유동판매보증충당부채
254,003,059

383,074,144

유동파생상품부채
5,820,746,219
5,838,422,127

유동성사채
1,300,000,000
-

유동성전환사채
440,584,472
6,315,224,271

유동성신주인수권부사채
9,134,131,834
-

기타유동금융부채
264,766,162
195,878,044

기타 유동부채
1,903,150,646
493,805,967

비유동부채
55,305,322,452

24,964,726,793

장기차입금
32,184,026,700

15,471,928,033

확정급여채무의현재가치
233,218,664

680,376,839

기타비유동금융부채
1,851,407,762
1,628,205,496

기타 비유동 부채
322,366,831
310,138,535

비유동성사채
4,871,484,602
-

전환상환우선주부채
10,677,762,232
2,838,374,601

이연법인세부채
5,165,055,661
4,035,703,289

부채총계
223,488,335,421
167,819,325,251

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
141,353,174,603

101,150,866,379

자본금
30,501,094,500

26,702,692,000

주식발행초과금
26,241,286,422

14,908,239,919

기타자본구성요소
32,237,022,677

39,092,472,734

이익잉여금(결손금)
52,373,771,004

20,447,461,726

비지배지분
1,104,603,902

904,423,104

자본총계
142,457,778,505

102,055,289,483

자본과부채총계
365,946,113,926

269,874,614,734

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

수익(매출액)
208,196,908,663

208,061,479,027

제품매출액
159,664,875,221

129,917,233,235

상품매출액
19,301,745,195

11,935,211,176

기타수익(매출액)
730,135,732

645,445,560

공사수익
2,765,309,296

2,623,974,814

분양매출(수익)
25,734,843,219

62,939,614,242

매출원가
169,350,760,943

161,906,025,098

제품매출원가
134,803,463,041

114,633,857,717

상품매출원가
17,423,107,162

10,974,929,802

공사매출원가
2,094,260,835

418,513,288

분양매출원가
15,029,929,905

35,878,724,291

매출총이익
38,846,147,720

46,155,453,929

판매비와관리비
32,239,204,297

20,298,284,316

영업이익(손실)
6,606,943,423

25,857,169,613

금융수익
13,968,055,068

9,247,549,976

금융원가
21,277,192,689

13,215,032,027

기타이익
11,722,868,665

2,910,585,651

기타손실
4,387,910,362

1,841,294,077

지분법손익
5,139,100,763

(25,001,355)

법인세비용차감전순이익(손실)
11,771,864,868

22,933,977,781

법인세비용(수익)
4,094,953,760

5,350,365,363

당기순이익(손실)
7,676,911,108

17,583,612,418

기타포괄손익
5,004,921,846

2,037,370,433

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-

(87,679,687)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 변동(세후기타포괄손익)
(447,699,018)

32,742,038

외화환산외환차이의 세후재분류조정
5,644,065,531

(120,421,725)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-

2,125,050,120

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(196,580,178)

(334,792,880)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-

2,459,843,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
5,135,511
-

총포괄손익
12,681,832,954
19,620,982,851

당기순이익(손실)의 귀속

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
200,180,798
472,788,853

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,476,730,310
19,148,193,998

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
139

364

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
136

328

연 결 자 본 변 동 표

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (
기초자본)

26,702,692,000
14,908,239,919
38,280,485,174
3,098,287,622
82,989,704,715
-
82,989,704,715

당기순이익(손실)

-

-
-

17,692,361,068

17,692,361,068

(108,748,650)

17,583,612,418

자기주식 거래로 인한 증감
-

-

(987,032,335)

-

(987,032,335)

-

(987,032,335)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-

-

-

-

431,634,251

431,634,251

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

-

-

32,742,038

-

32,742,038

-

32,742,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

-

-

-

-

-

-

-

순확정급여부채 재측정요소

-

-

-

(343,186,964)

(343,186,964)

8,394,084

(334,792,880)

자산재평가손익

-

-

1,886,699,581

-

1,886,699,581

573,143,419

2,459,843,000

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-

-

-

-

-

-

-

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-

지분의 발행

-

-

-

-

-

-

-

환율변동

-

-

(120,421,724)

-

(120,421,724)

-

(120,421,724)

2023.12.31 (
기말자본)

26,702,692,000

14,908,239,919

39,092,472,734

20,447,461,726

101,150,866,379

904,423,104

102,055,289,483

2024.01.01 (
기초자본)

26,702,692,000

14,908,239,919

39,092,472,734

20,447,461,726

101,150,866,379

904,423,104

102,055,289,483

당기순이익(손실)
-
-
-
7,476,730,310
7,476,730,310
200,180,798
7,676,911,108

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
7,778,741,749
-
7,778,741,749
-
7,778,741,749

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
1,540,174,747
1,540,174,747
-
1,540,174,747

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
5,135,511
-
5,135,511
-
5,135,511

순확정급여부채 재측정요소
-
-

(196,580,178)
(196,580,178)
-
(196,580,178)

자산재평가손익
-
-
(23,105,984,399)
23,105,984,399
-
-
-

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
52,300,982
-
52,300,982
-
52,300,982

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
2,770,290,570
-
2,770,290,570
-
2,770,290,570

지분의 발행
3,798,402,500
11,333,046,503
-
-
15,131,449,003
-
15,131,449,003

환율변동
-
-
5,644,065,530
-
5,644,065,530
-
5,644,065,530

2024.12.31 (
기말자본)

30,501,094,500
26,241,286,422
32,237,022,677
52,373,771,004
141,353,174,603
1,104,603,902
142,457,778,505

연 결 현 금 흐 름 표

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

영업활동현금흐름
12,968,314,067
4,542,419,694

영업활동에서 창출된 현금흐름
29,149,646,199
(2,293,785,019)

이자수취
1,379,756,700
659,066,702

이자지급(영업)
(4,880,256,513)
6,374,496,370

배당금수취(영업)
256,907,323
-

법인세환급(납부)
(12,937,739,642)
(197,358,359)

투자활동현금흐름
(83,998,088,342)
(3,506,270,366)

단기금융상품의 처분
2,067,849,196
-

단기대여금및수취채권의 처분
7,013,086,150
1,540,860,445

당기손익인식금융자산의 처분
3,671,768,865
123,050,620,909

비유동당기손익인식금융자산의 처분
19,460,678,240
1,572,421,657

관계기업에 대한 투자자산의 처분
101,602,606
2,779,283,310

유형자산의 처분
23,024,726,811
800,788,159

보증금의 감소
319,392,160
5,000,000

단기대여금및수취채권의 취득
(13,034,577,980)
(2,543,287,465)

장기대여금및수취채권의 취득
(1,000,000,000)
-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(20,946,391,853)
(1,970,196,078)

비유동당기손익인식금융자산의 취득
(10,272,148,928)
(121,514,194,728)

장기금융상품의 취득
(320,409,414)
(192,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(2,647,496,683)
(762,918,349)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
-

유형자산의 취득
(40,536,050,166)
(6,143,319,337)

무형자산의 취득
(119,680,000)
(93,653,000)

투자부동산의 취득
(4,795,652,741)
-

선급금의 증가
(18,570,987,584)
-

임차보증금의 증가
(39,830,330)
(35,567,568)

연결범위의변동으로인한순현금유출
(27,373,966,691)
108,321

재무활동현금흐름
60,746,072,964
9,518,616,931

단기차입금의 증가
63,027,115,197
35,914,917,115

장기차입금의 증가
23,242,300,702
5,910,762,945

주식의 발행
11,961,481,395
-

사채의 증가
6,500,000,000
-

전환사채의 증가
-
10,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
11,000,000,000
-

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입
(934,860,089)
1,181,686,308

단기차입금의 상환
(60,276,744,275)
(37,159,343,046)

장기차입금의 상환
(14,781,387)
(4,203,574,865)

금융리스부채의 지급
(54,563,812)
-

유동성장기차입금의 상환
(1,389,616,516)
(1,136,285,480)

임대보증금의 감소
(93,000,000)
(2,513,711)

자기주식의 처분으로 인한 현금의 유출
7,778,741,749
(987,032,335)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(385,466,631)
277,403,352

현금및현금성자산의순증가(감소)
(10,669,167,942)
10,832,169,611

기초현금및현금성자산
47,585,265,593
36,753,095,982

기말현금및현금성자산
36,916,097,651
37,585,265,593

별 도 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 51(당) 기 2023년 12월 31일 현재

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당)기말
제 51(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

121,152,724,014

140,643,519,381

1. 현금및현금성자산
15,500,798,891

46,450,085,907

2. 단기금융상품
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,587,150,102

7,272,229,143

4. 매출채권및기타채권
60,001,812,855

60,366,582,935

5. 재고자산
16,248,109,538

23,057,282,186

6. 파생상품자산
916,815,252

1,203,927,739

7. 기타유동금융자산
40,233,330

24,500,000

8. 기타유동자산
18,857,804,046

2,268,911,471

Ⅱ. 비유동자산

132,943,883,013

89,549,980,471

1. 장기금융상품
1,077,565,392

680,066,242

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
85,797,325

79,304,897

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
22,419,272,354

15,921,642,421

4. 종속기업투자자산
61,167,287,387

45,898,668,538

5. 관계기업및공동기업투자자산
6,616,078,910

1,217,681,516

6. 투자부동산
21,623,530,237

13,096,496,921

7. 유형자산
19,538,278,262

12,051,237,753

8. 무형자산
384,147,537

384,147,537

9. 기타비유동금융자산
31,925,609

220,734,646

자 산 총 계

254,096,607,027

230,193,499,852

부 채

Ⅰ. 유동부채

109,323,271,320

121,121,934,858

1. 매입채무및기타채무
32,423,368,235

30,063,794,727

2. 단기차입금
62,343,597,600

68,188,621,360

3. 유동성장기차입금
600,000,000

846,866,485

4. 당기법인세부채
177,574,864

7,978,711,048

5. 판매보증충당부채
211,789,701

359,868,684

6. 사채
1,300,000,000

-

7. 전환사채
440,584,472

6,315,224,271

8. 신주인수권부사채
9,134,131,834

-

9. 파생상품부채
1,203,236,509

5,838,422,127

10. 기타유동금융부채
82,885,618

144,292,083

11. 기타유동부채
1,406,102,487

483,411,875

Ⅱ. 비유동부채

15,624,973,573

10,791,160,123

1. 장기차입금
7,276,000,000

6,062,500,028

2. 순확정급여부채
207,006,443

673,149,015

3. 사채
4,871,484,602

3. 기타비유동금융부채
78,460,992

19,807,791

4. 이연법인세부채
3,192,021,536

4,035,703,289

부 채 총 계

124,948,244,893

131,010,372,783

자 본

Ⅰ.자본금
30,501,094,500

26,702,692,000

Ⅱ.주식발행초과금
26,241,286,422

14,908,239,919

Ⅲ.기타자본항목
15,263,225,354

28,152,153,083

Ⅳ.이익잉여금
57,142,755,858

29,420,042,067

자 본 총 계

129,148,362,134

99,183,127,069

부채및자본총계

254,096,607,027

230,193,499,852

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매출액

113,980,551,838

155,859,081,392

1. 제품매출액
61,631,365,342

68,659,475,662

2. 상품매출액
25,716,053,257

23,614,545,928

3. 기타매출액
898,290,020

645,445,560

4. 분양매출액
25,734,843,219

62,939,614,242

Ⅱ. 매출원가

93,328,703,367

118,020,469,555

1. 제품매출원가
55,029,141,341

60,342,666,906

2. 상품매출원가
23,269,632,121

21,799,078,358

3. 분양매출원가
15,029,929,905

35,878,724,291

Ⅲ. 매출총이익

20,651,848,471

37,838,611,837

1. 판매비와관리비
17,742,218,931

11,390,616,455

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,909,629,540

26,447,995,382

1. 금융수익
10,816,014,847

8,498,512,691

2. 금융비용
15,689,938,512

10,650,607,151

3. 기타수익
7,007,348,152

2,171,348,535

4. 기타비용
1,620,277,049

1,528,923,807

5. 종속·관계기업투자주식 관련 손익
2,852,503,317

932,979,246

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,275,280,295

24,005,349,404

Ⅵ. 법인세비용
3,390,953,751

5,420,387,664

Ⅶ. 당기순이익

2,884,326,544

18,584,961,740

기타포괄손익

(182,271,641)

(379,213,074)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1. 순확정급여부채 재측정요소
(187,407,152)

(379,213,074)

2. 토지재평가이익
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
5,135,511

-

총포괄손익

2,702,054,903

18,205,748,666

Ⅷ. 주당손익

기본주당순이익
52

382

희석주당순이익
56

343

별 도 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(당기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
29,139,185,418
11,214,293,401
81,964,410,738

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,584,961,740
18,584,961,740

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(379,213,074)
(379,213,074)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(987,032,335)
-
(987,032,335)

2023.12.31(전기말)
26,702,692,000
14,908,239,919
28,152,153,083
29,420,042,067
99,183,127,069

2024.01.01(당기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
28,152,153,083
29,420,042,067
99,183,127,069

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,884,326,544
2,884,326,544

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(187,407,152)
(187,407,152)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
5,135,511
-
5,135,511

자산재평가차익
-
-
(25,025,794,399)
25,025,794,399
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
-
-
-
-
-

유상증자
3,798,402,500
11,333,046,503
-
-
15,131,449,003

자기주식취득
-
-
7,778,741,749
-
7,778,741,749

신주인수권대가
-
-
4,352,989,410
-
4,352,989,410

2024.12.31(당기말)
30,501,094,500
26,241,286,422
15,263,225,354
57,142,755,858
129,148,362,134

별 도 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동현금흐름
-
16,727,743,463
-
(1,661,288,705)

영업활동에서 창출된 현금흐름
31,401,850,185
-
1,967,789,612
-

이자수취
1,202,799,240
-
501,326,773
-

이자지급(영업)
(3,199,364,640)
-
(3,933,046,731)
-

법인세환급(납부)
(12,677,541,322)
-
(197,358,359)
-

투자활동현금흐름
-
(67,717,731,747)
-
(849,959,252)

단기금융상품의 처분
-
-
-
-

단기대여금및수취채권의 처분
5,938,836,150
-
3,357,560,445
-

유동당기손익인식금융자산의 처분
3,671,768,865
-
123,048,057,027
-

배당금수취
255,818,323
-
186,052,187
-

비유동당기손익인식금융자산의 처분
19,460,678,240
-
1,572,421,657
-

유형자산의 처분
690,543,373
-
265,676,393
-

무형자산의 처분
-
-
-
-

건설중인자산의 처분
-
-
-
-

장기금융상품의 처분
-
-
-
-

보증금의 감소
215,000,000
-
5,000,000
-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
101,602,606
-
2,434,577,148
-

유동만기보유금융자산의 처분
-
-
2,563,882
-

단기금융상품의 취득
-
-
-
-

단기대여금및수취채권의 취득
(22,076,077,980)
-
(2,693,287,465)
-

유동당기손익인식금융자산의 취득
(20,946,391,853)
-
(121,514,194,728)
-

비유동당기손익인식금융자산의 취득
(10,272,148,928)
-
(1,970,194,728)
-

조인트벤처에 대한 투자자산의 취득
-
-
-
-

장기금융상품의 취득
(312,501,288)
-
(192,000,000)
-

유형자산의 취득
(7,917,925,809)

(745,158,858)
-

무형자산의 취득
-
-
-
-

임차보증금의 증가
(39,830,330)
-
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(2,647,496,683)
-
(389,945,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(15,268,618,849)
-
(3,844,005,542)
-

공동기업 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출
-
-
(373,081,670)
-

선급금의 증가
(18,570,987,584)
-

재무활동현금흐름
-
20,021,166,207
-
13,748,126,953

단기차입금의 증가
49,969,474,484
-
33,585,925,207
-

장기차입금의 증가
2,194,750,002
-
7,000,000,000
-

사채의 증가
6,500,000,000
-

전환사채의 증가
-
-
10,000,000,000
-

신주인수권부사채의 증가
11,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
-
-
-

주식의 발행
8,778,740,681
-
-
-

단기차입금의 상환
(56,229,341,662)
-
(32,968,776,011)
-

유동성장기차입금의 상환
(1,228,116,515)
-
(1,170,285,476)
-

장기차입금의 상환
-
-
(1,450,000,000)
-

전환사채의 감소
(934,860,089)
-

임대보증금의 감소
-
-
(2,513,711)
-

금융리스부채의 지급
(29,480,694)
-
(259,190,721)
-

주식의 취득이나 상환에 따른 현금유출
-
-
(987,032,335)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
19,535,061
-
(3,655,619)

현금및현금성자산의순증가(감소)
-
-
-
11,233,223,377

기초현금및현금성자산
-
46,450,085,907
-
35,216,863,880

기말현금및현금성자산
-
15,500,798,891
-
46,450,087,257

이익잉여금처분계산서

제52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

성호전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

56,233,103,350

28,510,389,559

전기이월미처분이익잉여금
28,510,389,559

10,304,640,893

보험수리적손익
(187,407,152)

(379,213,074)

자산재평가차익
25,025,794,399

0

당기순이익(손실)
2,884,326,544

18,584,961,740

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

56,233,103,350

28,510,389,559

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유 봉 규
1964년 04월 20일
사외이사
미해당
없음
이사회

총 (
1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유 봉 규
-
1982.03~1986.021989.08~2024.06
전남대학교한국산업은행(전문위원)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유 봉 규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 전문성
본 후보자는 금융 기관 재직 중 쌓은 폭넓은 식견과 자금 운용 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 미래 전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.
2. 사외이사의 독립성
본후보자는 사외 이사의 직무가 독립적인 권한과 책임을 갖는다는점을 인식하고. 기업 지배구조의 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할수 있도록 직무를 수행하겠음.
3. 사외이사의 직무 수행 및 의사 결정 기준
본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 이사회의 의사 결정이 합리적이고 또한 합목적적으로 결정 될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사 개진과 표결에 임하겠음.
4. 사외이사의 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 나아가고자 하는 목표를 숙지하고 사외 이사 로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유봉규 후보자는 한국산업은행에 입행하여 퇴직하기까지 전문위원 등 역임하면서, 여러 유수의 기업들을 분별하고 이해하는 경험을 쌓아왔음.이러한 경험 등을 바탕으로 회사의 이사회 구성원으로서, 회사의 투명 경영, 지배 구조의 선진화에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천하게 됨.

확인서

후보자 확인서(사외이사).jpg
후보자 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
565,480,020 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14,400,000 원

최고한도액
30,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 성호전자(주) 홈페이지 주소 : http://sungho.net

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자 투표 제도와 ‘자본 시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리 업무를 삼성 증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 21일은 09시 부터, 30일은 오후 5시까지 가능)

3) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 인증

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 2항)

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음3. 기타사항 - 당사는 주주 참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

- 제 52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.