인바이오젠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 인바이오젠

주주총회소집공고
6.0
(주)인바이오젠

정 정 신 고 (보고)

2025 년 3 월 14 일

1. 정정대상 공시서류 :

주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025 년 3 월 13 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고 3. 회의 목적사항
나. 부의안건

후보자 변경에 따른 정정

제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 사외이사 강영수 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 이주환 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 사외이사 이주환 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사
강영수 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2025년 3월 13일주식회사 인바이오젠대표이사 강 지 연 (직인생략)
2025년 3월 14일주식회사 인바이오젠대표이사 강 지 연 (직인생략)

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임 확인서

주1)
주2)

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임 확인서
주3)
주4)

주1) 정정전
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강영수
1975. 11. 18.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강영수
엠바이오총괄전무
2000.02~2005.10
삼아약품 개발팀 팀장
없음

2005.10~2022.03
안국약품 개발본부 본부장

2022.10~현재
엠바이오 총괄전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 취득한 풍부한 경험과 습득한 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경
업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사 경영전반에 반영함으로써 기업의 성장발전과 회사 경쟁력 및 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_강영수사외이사

주2) 정정후
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주환
1979. 01. 22
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주환

세무법인 화우
파트너

2014.02
~2016.01

송파세무서
세무자문 용역계약

2016.01
~2018.01

서울지방국세청 조사4국

2020.04
~2020.11

강남세무서

2020.11~현재
세무법인 화우 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 취득한 풍부한 경험과 습득한 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경
업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사 경영전반에 반영함으로써 기업의 성장발전과 회사 경쟁력 및 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서

주3) 정정전
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이주환
1979. 01. 22
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주환
세무법인 화우파트너

2014.02
~2016.01

송파세무서
세무자문 용역계약

2016.01
~2018.01

서울지방국세청 조사4국

2020.04
~2020.11

강남세무서

2020.11~현재
세무법인 화우 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세무 업무를 수행하면서 축적된 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_이주환상근감사

주4)정정후
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강영수
1975. 11. 18.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강영수
엠바이오 총괄전무
2000.02~2005.10
삼아약품 개발팀 팀장
없음

2005.10~2022.03
안국약품 개발본부 본부장

2022.10~현재
엠바이오 총괄전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무를 수행함에 있어 축적된 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_강영수 상근감사_250314.jpg
확인서

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 인바이오젠

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로135길 21, 2층(논현동)

(전 화)
02-6978-7183

(홈페이지)
http://www.inbiogen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 노 용 현

(전 화)
02-6978-7183

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제14조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제16조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 00분2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)3. 회의 목적사항 가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
제2호 의안 : 사외이사 이주환 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 강영수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 14일주식회사 인바이오젠대표이사 강 지 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재열(출석률: 83.3%)
이근환(출석률: 100%)
형진휘(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.14.
1. 보고사항: 제16기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2. 의안사항 - 제1호 의안: 제16기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 재무제표 결산 승인의 건 - 제2호 의안: 제16기 영업보고서 승인의 건 - 제3호 의안: 제16기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.04.08.
제1호 의안: 본점 이전의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.04.23.
제1호 의안: 이사회운영규정개정의 건
불참
찬성
찬성

4
2024.07.22.
제1호 의안: ㈜비덴트 주주총회 의안 의결권 행사의 건 ((주)빗썸홀딩스 주식 추징보전명령에 대한 해방공탁 결정 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

5
2024.11.15.
제1호 의안: 포레스트 성수 카페 지점 설치의 건
찬성
찬성
-

6
2024.12.12.
제1호 의안: 제17기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건 제2호 의안: 포레스트 지점 주소지 이전의 건
찬성
찬성
-

※ 형진휘 사이외사는 2024년 8월 20일 일신상의 사유로 사임하여 이사회등의 활동내역은 사임전까지 참석한 내용을 근거로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
65,788
21,929
-

- 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 포함 금액이며,
인원수 및 보수총액은 퇴임한 등기임원을 포함하여 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타수익
비덴트(관계기업)
2024.01.01.~ 2024.12.31
800
12.8

매출
78
1.3

※ 상기 비율은 2023년 개별재무제표 기준 매출액 대비 비율 임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

비덴트(
관계기업)

매출/기타수익외
2024.01.01.~ 2024.12.31
1,408
22.6

※ 상기 비율은 2023년 개별재무제표 기준 매출액 대비 비율 임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 키오스크사업 국내 산업은 고물가, 최저임금 인상으로 인한 인건비 부담이 과중되어지고 있습니다. 이로 인한 변화 중 가장 눈에 띄는 점은 서비스 업종의 무인화 트렌드입니다. 식당뿐만 아니라 무인편의점 등의 운영이 확대되면서 키오스크(KIOSK) 시장은 더욱 확대될것으로 보여집니다. 패스트푸드 프랜차이즈 업계에서 무인화가 가장 빠르게 진행되었고, 자영업계를 중심으로 스터디카페, 도서관, 코인노래방, 게임장 등 비외식 부문과 외식, 도소매업, 서비스 업종에서 무인매장이 등장하며 키오스크에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 특히 최근 코로나19로 인한 비대면 주문 소비 문화가 확산되며 다양한 업계에서 키오스크 도입에 속도를 내고 있습니다. 향후 음성인식 기술, AI기술 등 이를 접목시킴으로써 사용자의 편의성을 한 층더 향상시킨 제품등 키오스크 산업은 지속적으로 성장을 거듭할 것으로 보여 집니다.2) F&B사업 외식산업은 인적자원에 의해 연출되며 경영자, 내부고객, 외부고객이 삼위일체가 되어야하며, 특히 외부고객중심적인 Q(quality), S(service), C(cleanliness)를 갖춘 토탈서비스를 강조하고 자동화의 한계로 인해 타 산업대비 노동집약적입니다. 하지만 최근 세절기, 서빙로봇, 로봇바리스타, 키오스크 등 푸드테크의 발전으로 자동화의 문을 열고 있습니다. 또한 원재료 구매는 카드 및 외상의 형태가 많으며 원재료가 상품으로 바뀌는 과정이 짧고, 외부고객은 지불방법으로 외상이나 유가증권을 사용하지 않는 관계로 운영자금의 회전 빠르고 현금확보가 용이합니다. 그리고 적은 자본과 특별한 기술력없이 진입이 가능하며 신규참여의 용이성이 높은 만큼 경쟁도 치열하여 사업체가 영세할수록 자금난으로 인해 실패할 확률이 높은 편입니다.(2) 성장성1) 키오스크사업

키오스크_세계시장_전망

[ 출처: 포츈비즈니스인사이트 / 한국농촌경제연구원 ] 국내 키오스크 시장 규모는 2023년까지 연 8.1%의 성장을 보여 약 3,960억원으로 성장할 것으로 보여집니다(출처: KT 엔터프라이즈 홈페이지 / 한국농촌경제연구원). 포츈비즈니스인사이트에 따르면 세계 키오스크 시장 규모는 12.3%의 성장률로 2020년 202억 9,000만 달러에서 2028년 510억 5,000만달러로까지 성장할것으로 전망하고 있습니다. 국내에서도 자동화 수준이 향상되고, 고물가, 인건비 절감 등 시장상황을 고려해 볼 경우 키오스크 산업은 당분간 지속적인 성장세를 보일 것으로 보여집니다. 현재 비외식부문과 외식, 도소매업, 서비스업, 공공기관, 무인점포 등 시간이 지날수록 다양한 분야에서 키오스크 사용량이 확대 될것으로 보여집니다.2) F&B사업 우리나라는 인구밀집도가 높고 경제성장에 따른 가처분 소득의 증가 등의 요인으로 외식수요의 꾸준한 증가, 외식사업시장의 경쟁심화로 인한 지속적인 개발, 사교지향 및 건강에 대한 관심 고조 같은 사회적 요인 등으로 외식산업은 꾸준히 성장할 동력이 무궁무진하지만 높은 물가 상승률, 세계 정황의 변동성, 그리고 엄격한 정부 규제는 산업성장을 저해하는 요인으로 작용할 전망입니다. 또한 인공지능 기술의 발달로 무인화, 자동화 같은 푸드테크도 성장중입니다. 이런 기술은 고객효과는 물론 인건비 절감이라는 효용가치가 더해지고 있으며, 이렇게 식품에 ICT(Information and Communication Technologies, 정보·통신 기술)를 융합한 기술, 플랫폼서비스 들이 외식사업의 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

1) 키오스크사업

키오스크사업은 고물가, 인건비 절감, 업무 효율성 향상, 비대면 서비스의 확대등의 제고 차원에서 활성화되고 있는 사업으로 경기변동에 영향을 받습니다. 특히 최저임금의 인상으로 인한 인건비 절감, 주 52시간 근무제도의 정착으로 인해 비용 절감을 위한 키오스크 수요가 늘어나는 추세이며, 비대면 소비 트렌드의 변화도 키오스크 수요 상승의 요인으로 작용하고 있습니다.

최저임금현황

출처 : 최저임금위원회

2) F&B사업

외식산업은 경기와 가계소득이 수요 전반에 영향을 미치는 환경요인으로 경기변동에 민감도가 상당히 높은 편입니다. 따라서 경기상황 등으로 소비심리의 변동에 따라 식단가가 높은 고관여품목이나 기호식품에 대한 지출 증감폭이 변동 되곤합니다. 또한 청탁금지법과 같은 규제와 ‘연말, 기념일’같은 특수일엔 단기적으로 소비상황이 변동됩니다. 또한 여러 산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식 산업은 인구ㆍ가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식 산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식 산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식 산업을 변화시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

회사는 키오스크 및 F&B 사업을 영위하고 있는 기업으로 전체 매출은 전년대비 12.8%증가한 7,041백만원을 달성하였습니다. 부서별 매출 실적을 보면 키오스크사업은 정부의 무인화기기 설치 장려 지원정책, 경쟁업체의 시장철수 등에 따라 매출액은 전년대비 82.4% 증가하였으며, F&B사업은 금리인상, 원부자재 가격, 인건비상승 등에 따른 외식가격인상 여파와 경기침체로 인한 외식소비 심리 위축으로 이어져 매출액은 전년대비 31.6% 감소하게 되었습니다. 판매비와관리비의 경우 세금과공과 및 외주용역비등이 감소하였음에도 불구하고 영업손실을 지속하게 되었습니다. 그러나 지분법이익 증가로 인하여 당기순이익은 전년대비 증가하여 흑자 기조를 지속하게 되었습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요재화

키오스크
키오스크

F&B
식음료 등

2) 시장의 안정성 등 특성(1) 키오스크사업

키오스크설치사례

코로나19 이후 비대면 소비문화와 최저임금 상승으로 인한 인건비 부담, 업무효율성 향상, 비대면서비스의 확대, 정보통신 기술의 발전등이 무인화를 촉진시키고 있습니다. 키오스크 설치 운영대수는 2019년 18만 9951대에서 2022년 45만 4741대로 3배 가까이 늘어났습니다(출처:과학기술정보통신부). 이제는 요식업뿐만아니라 공공기관, 병원, 무인점포 등등 다양한 업종으로 서비스 시장이 확대되고 있어 키오스크 산업은 지속적으로 성장을 이어갈 것으로 보여 집니다.

(2) F&B사업

외식시장은 주변 환경요인에 의해 꾸준히 변화하고 있습니다. IMF 직후에는 take-out의 증가, 코로나19 이후에는 ‘외식의 내식화’를 이끌어낸 배달 등이 대표적입니다. 이렇듯 주변흐름에 발맞춰 외식관련 미디어는 현재 ‘배달 외식’, ‘밀키트’, ‘HMR’같은 키워드가 자주 등장하고 있습니다. 현재까지는 규모적 측면에서의 단순 성장에 집중했다면, 미래에는 시장 자체의 내실을 다지는 과정이 기다리고 있습니다. 제품 자체에 대한 품질·가격 경쟁력은 기본이고, 그 이상의 차별화 전략으로 시장 경쟁에 참여해야 합니다. 기존의 차별화 전략은 맛을 연구하고 개발하는 것에 그쳤다면 이제는 ‘푸드테크’와 ‘프롭테크’를 기반으로 한 외식산업의 기술혁신 사례를 통해 차별화에 대한 인사이트를 찾아야 합니다. 즉, 새롭고 다양한 기술 트렌드를 브랜드와 서비스에 다양한 방법으로 접목시키면서 시장 내에서 안정적인 입지를 다질 수 있습니다.3) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치(1) 키오스크사업키오스크사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 현재 없습니다. 또한 키오스크사업은 최근에 시장이 개척된 분야로, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.(2) F&B사업외식 사업 분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 또한 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

; 해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1.사업의개요. 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 감사보고서를 참조하여 주시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 16(당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기말

제 16(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

9,280,375,890

11,331,638,255

현금및현금성자산
5,716,262,293

6,088,915,133

매출채권및기타채권
3,428,331,933

4,269,401,391

재고자산
111,033,772

876,603,824

기타유동자산
23,873,942

95,582,417

당기법인세자산
873,950

1,135,490

Ⅱ. 비유동자산

152,847,316,829

134,372,151,197

장기매출채권
2,939,611,249

2,129,802,400

비유동 당기손익-공정가치 금융자산
475,517,583

476,558,811

관계기업투자주식
147,325,860,034

125,759,238,405

유형자산
120,778,414

1,512,316,665

무형자산
190,819,278

649,377,189

기타금융자산
729,271,859

2,762,432,007

사용권자산
1,065,458,412

1,082,425,720

자 산 총 계

162,127,692,719

145,703,789,452

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,116,675,384

2,114,007,977

매입채무및기타채무
822,756,952

604,622,611

기타유동부채
1,066,892,123

1,245,695,462

리스부채
227,026,309

263,689,904

Ⅱ. 비유동부채

776,877,060

506,531,645

기타비유동부채
109,112,892

176,957,000

리스부채(비유동)
667,764,168

329,574,645

부 채 총 계

2,893,552,444

2,620,539,622

자 본

Ⅰ. 자본금
5,022,535,000

5,022,535,000

Ⅱ. 자본잉여금
116,318,524,845

116,318,524,845

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
19,467,346,372

3,935,171,462

Ⅳ. 기타자본항목
18,425,734,058

17,807,018,523

자 본 총 계

159,234,140,275

143,083,249,830

부 채 및 자 본 총 계

162,127,692,719

145,703,789,452

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액

7,041,061,562

6,240,804,636

Ⅱ. 매출원가

6,380,992,968

4,909,446,883

Ⅲ. 매출총이익

660,068,594

1,331,357,753

판매비와관리비

6,753,283,501

7,483,338,165

Ⅳ. 영업이익(손실)

(6,093,214,907)

(6,151,980,412)

기타수익

21,988,110,026

41,276,717,135

기타비용

1,247,509,403

73,683,742,941

금융수익

924,905,451

51,357,302,697

금융비용

52,393,016

939,487,567

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

15,519,898,151

11,858,808,912

Ⅵ. 법인세비용

-

-

Ⅶ. 계속영업당기순이익(손실)

15,519,898,151

11,858,808,912

Ⅷ. 중단영업당기순이익(손실)

-

(514,699,280)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

15,519,898,151

11,344,109,632

X. 기타포괄손익

618,715,535

401,471,176

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 평가손익

지분법자본변동
618,715,535

401,471,176

XI. 당기총포괄이익(손실)

16,138,613,686

11,745,580,808

XII. 주당손익

계속영업기본주당이익(손실)

1,554

1,393

중단영업기본주당이익(손실)

-

(60)

계속영업희석주당이익(손실)

1,554

1,393

중단영업희석주당이익(손실)

-

(60)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본항목

총 계

2023.01.01 (전기초)

70,442,592,000
121,802,395,925
(102,828,997,170)
17,468,038,485
106,884,029,240

전환우선주의 전환
30,000,002,000
(5,483,871,080)
-
-
24,516,130,920

무상감자 결손금 보전
(95,420,059,000)
-
95,420,059,000
(62,491,138)
(62,491,138)

당기순이익(손실)

-
-
11,344,109,632
-
11,344,109,632

지분법자본변동
-
-
-
401,471,176
401,471,176

2023.12.31 (전기말)

5,022,535,000
116,318,524,845
3,935,171,462
17,807,018,523
143,083,249,830

2024.01.01 (당기초)
5,022,535,000
116,318,524,845
3,935,171,462
17,807,018,523
143,083,249,830

당기순이익
-
-
15,519,898,151
-
15,519,898,151

지분법이익잉여금변동
-
-
12,276,759
-
12,276,759

지분법자본변동
-
-
-
618,715,535
618,715,535

2024.12.31 (당기말)

5,022,535,000
116,318,524,845
19,467,346,372
18,425,734,058
159,234,140,275

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 인바이오젠
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

(33,131,480)

(1,050,687,249)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(754,508,979)

(2,115,664,850)

(1) 당기순이익
15,519,898,151

11,344,109,632

(2) 조정
(18,362,472,648)

(14,771,459,943)

법인세비용
-

-

대손상각비
152,813,894

141,593,161

기타의 대손상각비
-

24,276,880

재고자산평가손실(환입)
698,918,584

1,229,840,865

기타의대손상각비환입
(6,354,830)

(12,481,470)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
-

(39,041,020,026)

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
1,041,228

9,444,189

당기손익-공정가치 금융부채 평가이익
-

(8,440,174,958)

파생상품평가이익
-

(60,807,661)

거래일손익조정이익
-

(2,526,729,613)

거래일손익조정손실
-

404,318,301

감가상각비
861,865,012

1,057,417,818

무형자산상각비
195,420,656

166,595,872

유형자산처분이익
(75,685,845)

(569,891)

유형자산처분손실
32,684,373

65,920,247

유형자산폐기손실
211,145,398

-

무형자산손상차손
263,137,255

-

유형자산손상차손
729,232,103

-

지분법손실
-

103,766,202

지분법이익
(20,935,629,335)

(41,107,303,475)

관계기업투자주식처분손실
-

2,062,508,050

관계기업투자주식손상차손
-

71,398,616,430

이자비용
51,351,788

269,194,073

퇴직급여
382,492,522

509,125,181

사채상환손실
-

263,580,321

이자수익
(924,905,451)

(1,288,570,439)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,088,065,518

1,311,685,461

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(115,198,455)

2,582,814,192

재고자산의 감소(증가)
66,651,468

(605,694,179)

기타유동자산의 감소(증가)
71,708,475

154,264,832

기타비유동자산의 감소(증가)
2,507,948,000

526,090,000

매입채무및기타채무의 증가(감소)
218,134,341

(233,188,517)

기타유동부채의 증가(감소)
(178,803,339)

(295,446,005)

기타비유동부채의 증가(감소)
(99,882,450)

(308,029,681)

퇴직금지급
(382,492,522)

(509,125,181)

2. 이자의 수취
721,142,111

1,064,376,901

3. 이자의 지급
(26,152)

(10,696,160)

4. 법인세 환급(납부)액
261,540

11,296,860

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(74,225,207)

(192,716,151)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
10,053,118

138,243,849

관계기업투자주식의 처분
-

64,428,936

유형자산의 처분
10,053,118

73,814,913

2. 투자활동으로인한 현금유출
(84,278,325)

(330,960,000)

유형자산의 취득
(24,278,325)

(25,960,000)

무형자산의 취득
-

(305,000,000)

사용권자산의 취득
(60,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(265,296,153)

(1,957,252,779)

1. 재무활동으로인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로인한 현금유출
(265,296,153)

(1,957,252,779)

전환사채의 상환
-

(1,538,355,101)

리스부채의 상환
(265,296,153)

(356,406,540)

무상감자 단주 자기주식의 취득
-

(62,491,138)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(372,652,840)

(3,200,656,179)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,088,915,133

9,289,571,312

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,716,262,293

6,088,915,133

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 17(당)기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제 16(전)기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 31일
처분확정일
2024년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

19,467,346,372

3,935,171,462

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
3,935,171,462

(102,828,997,170)

2. 당기순이익(손실)
15,519,898,151

11,344,109,632

3. 무상감자 결손금 보전
-

95,420,059,000

4. 지분법이익잉여금변동
12,276,759

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

19,467,346,372

3,935,171,462

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

; 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주환
1979. 01. 22
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주환

세무법인 화우
파트너

2014.02
~2016.01

송파세무서
세무자문 용역계약

2016.01
~2018.01

서울지방국세청 조사4국

2020.04
~2020.11

강남세무서

2020.11~현재
세무법인 화우 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 취득한 풍부한 경험과 습득한 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경
업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사 경영전반에 반영함으로써 기업의 성장발전과 회사 경쟁력 및 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

;
해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강영수
1975. 11. 18.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강영수
엠바이오 총괄전무
2000.02~2005.10
삼아약품 개발팀 팀장
없음

2005.10~2022.03
안국약품 개발본부 본부장

2022.10~현재
엠바이오 총괄전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무를 수행함에 있어 축적된 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_강영수 상근감사_250314.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

;
해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
617,388천원

최고한도액
1,500,000천원

주) 전기 이사의 수(사외이사수)는 사임한 이사 포함된 수이며, 실제 지급된 보수총액은 중도 사임한 사외이사 포함 금액입니다.

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.inbiogen.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

● 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

● 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음