디알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 디알텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디알텍주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29전화번호: 031-779-7400

작 성 자:
성 명: 이길수부서 및 직위: 경영기획본부, 전무(경영기획본부장, CFO)전화번호: 031-779-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.14
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디알텍
보통주
124
0.0002
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이길수
보통주
705,276
임원
-
-

이진섭
보통주
0
직원
-
-

임재윤
보통주
1,114
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.14
2025.03.19
2025.03.30
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 19일(수) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시, '전자투표 및 전자위임장에관한 사항'을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디알텍홈페이지
https://drtech.com/kr/sub/news/news.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권 대리 행사 권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여, 아래의 3가지 방법을 통해 의결권을 행사하실수 있습니다. ① 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출하여 의결권을 행사 ② 우편 또는 모사전송(FAX)에 의한 방법 : 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송하여 의결권을 행사 - 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 (주)디알텍 경영기획본부 기획팀 (우편번호 : 13606) - 팩스 번호: 031-779-7490 ③ 전자위임장을 이용하는 방법 : 상기 '가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'을 통해, 기재된 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 돌마로 173,더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 19일(수) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 10 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자산

유동자산

112,989,832,795

97,527,959,766

현금및현금성자산
14,707,214,666

12,174,480,203

단기금융자산
4,765,450,000

8,404,650,600

매출채권
44,312,353,436

30,067,542,362

재고자산
35,266,618,174

32,449,924,924

기타유동금융자산
1,638,237,664

1,672,054,035

당기손익- 공정가치측정금융자산
641,373,410

3,075,448,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,690,296,994

2,861,540,019

단기리스채권
296,180,194

194,018,690

기타유동자산
9,581,632,887

6,462,637,692

당기법인세자산
90,475,370

165,662,519

비유동자산

66,772,452,941

66,490,576,839

장기금융자산
955,000,000

767,960,000

장기매출채권
201,004,808

533,380,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,800,000

21,800,000

관계기업투자주식
5,313,041,507

5,297,688,204

유형자산
25,990,060,429

21,959,737,147

사용권자산
24,187,361,545

25,462,622,062

무형자산
2,864,640,755

3,571,296,269

기타비유동금융자산
3,351,225,622

3,229,681,911

리스채권
153,807,922

309,471,651

기타비유동자산
1,442,331,334

1,631,864,977

이연법인세자산
2,312,179,019

3,705,074,173

자 산 총 계

179,762,285,736

164,018,536,605

부채

유동부채

44,159,525,615

32,069,918,282

매입채무
4,774,769,308

3,282,604,418

기타유동금융부채
2,968,750,578

2,354,777,964

당기손익- 공정가치측정금융부채
5,029,628,431

-

기타유동부채
5,174,169,532

4,291,967,455

차입금
21,272,002,800

17,542,002,800

전환사채
-

999,373,193

단기리스부채
4,892,085,986

3,554,187,546

당기법인세부채
48,118,980

45,004,906

비유동부채

62,385,481,147

47,354,316,781

장기차입금
8,180,000,000

-

전환사채
23,277,680,676

13,319,366,274

순확정급여부채
3,955,300,781

4,170,555,980

장기리스부채
20,269,883,224

22,312,402,053

당기손익-공정가치금융부채
3,521,085,167

4,377,754,332

기타비유동부채
2,407,738,159

2,585,529,168

기타비유동금융부채
770,262,800

563,996,598

이연법인세부채
3,530,340

24,712,376

부 채 총 계

106,545,006,762

79,424,235,063

부채 총계

79,185,327,109

60,939,402,960

자본

지배기업의 소유주지분

73,189,225,505

84,568,479,567

자본금
7,901,525,400

7,752,048,000

자본잉여금
73,137,345,845

70,559,992,669

자본조정
13,093,410,243

7,390,957,271

기타포괄손익누계액
(301,611,623)

(986,959,121)

이익잉여금
(20,641,444,360)

(147,559,252)

비지배지분

28,053,469

25,821,975

자 본 총 계

73,217,278,974

84,594,301,542

부채와자본총계

179,762,285,736

164,018,536,605

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 9 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

매출액
97,559,283,895
92,438,893,337

매출원가
58,046,995,724
50,090,616,831

매출총이익
39,512,288,171
42,348,276,506

판매비와관리비
51,617,569,231
42,497,111,836

영업이익
(12,105,281,060)
(148,835,330)

기타수익
4,207,132,686
1,626,547,252

기타비용
1,150,225,831
1,037,456,820

금융수익
2,240,922,664
2,420,279,142

금융비용
11,052,600,027
3,157,447,716

지분법손실
484,641,697
555,135,361

법인세비용차감전순이익
(18,344,693,265)
(852,048,833)

법인세비용
1,601,014,434
1,210,406,834

당기순이익
(19,945,707,699)
(2,062,455,667)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익
(548,962,765)
(1,967,266,453)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

외화환산외환차이의 세후재분류조정
688,864,348
(52,031,833)

총포괄이익
(19,805,806,116)
(4,081,753,953)

당기순이익
(19,945,707,699)
(2,062,455,667)

지배지분
(19,944,422,343)
(2,248,435,534)

비지배지분
(1,285,356)
185,979,867

총포괄이익(손실)
(19,805,806,116)
(4,081,753,953)

지배지분
(19,809,322,966)
(4,268,287,965)

비지배지분
3,516,850
186,534,012

주당이익:

기본주당이익
(271 원)
(33 원)

희석주당이익
(271 원)
(33 원)

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 10 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자산

유동자산

100,499,367,575

87,880,921,016

현금및현금성자산
8,739,396,173

8,773,408,428

단기금융자산
5,377,250,000

9,119,484,000

매출채권
47,638,406,107

28,738,580,286

재고자산
28,844,685,984

28,074,202,231

기타유동금융자산
1,724,707,189

1,462,686,680

당기손익- 공정가치측정금융자산
641,373,410

3,075,448,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,690,296,994

2,861,540,019

단기리스채권
303,178,260

194,018,690

기타유동자산
5,462,943,738

5,456,148,080

당기법인세자산
77,129,720

125,403,880

비유동자산

72,840,971,005

70,091,958,199

장기금융자산
11,152,000,000

4,380,620,000

장기매출채권
143,771,005

402,878,776

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000

21,500,000

관계기업투자주식
6,508,493,000

6,008,498,000

종속기업투자주식
5,937,323,909

6,341,323,909

유형자산
18,902,105,848

19,095,781,317

사용권자산
20,960,895,731

23,130,720,077

무형자산
2,030,895,209

1,883,152,497

기타비유동금융자산
3,297,653,456

3,185,434,278

리스채권
154,374,608

309,471,651

기타비유동자산
1,441,806,673

1,627,503,521

이연법인세자산
2,310,151,566

3,705,074,173

자 산 총 계

173,340,338,580

157,972,879,215

부채

유동부채

40,096,372,983

29,035,178,444

매입채무
5,303,152,217

3,653,578,882

기타유동금융부채
2,291,756,767

1,699,980,894

당기손익- 공정가치측정금융부채
5,029,628,431

-

기타유동부채
2,934,481,813

2,788,872,748

단기차입금
20,760,000,000

17,030,000,000

전환사채
-

999,373,193

단기리스부채
3,777,353,755

2,863,372,727

비유동부채

59,765,453,794

44,710,102,139

장기차입금
8,180,000,000

-

전환사채
23,277,680,676

13,319,366,274

순확정급여부채
3,990,891,803

3,964,306,355

장기리스부채
18,102,738,249

20,635,224,708

당기손익-공정가치금융부채
3,521,085,167

4,377,754,332

기타비유동부채
1,911,795,099

1,849,453,872

기타비유동금융부채
781,262,800

563,996,598

부 채 총 계

99,861,826,777

73,745,280,583

자본

자본금
7,901,525,400

7,752,048,000

자본잉여금
73,137,345,845

70,559,992,669

자본조정
14,617,980,903

8,915,527,931

기타포괄손익누계액
(30,000,000)

(30,000,000)

이익잉여금
(22,148,340,345)

(2,969,969,968)

자 본 총 계

73,478,511,803

84,227,598,632

부채와자본총계

173,340,338,580

157,972,879,215

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 9 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

매출액
91,846,036,401
80,579,416,827

매출원가
60,266,243,481
48,517,424,046

매출총이익
31,579,792,920
32,061,992,781

판매비와관리비
42,110,960,555
34,305,560,155

영업이익
(10,531,167,635)
(2,243,567,374)

기타수익
3,567,094,337
1,406,813,886

기타비용
2,101,031,248
1,201,301,457

금융수익
2,450,511,507
2,436,757,261

금융비용
10,714,729,934
2,944,449,885

법인세비용차감전순이익
(17,329,322,973)
(2,545,747,569)

법인세비용(수익)
1,437,049,430
1,200,942,900

당기순이익
(18,766,372,403)
(3,746,690,469)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익
(411,497,974)
(1,929,940,114)

당기총포괄이익
(19,177,870,377)
(5,676,630,583)

당기주당순이익

기본주당순이익
(255 원)
(56 원)

희석주당순이익
(255 원)
(56 원)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서)

제 10 (당)기
2024년
1월
1일
부터
제 9 (전)기
2023년
1월
1일
부터

2024년
12월
31일
까지
2023년
12월
31일
까지

처분예정일
2025년
3월
31일

처분확정일
2024년
3월
27일

주식회사 디알텍
(단위: 천원)

구 분
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

미처분이익잉여금

(22,148,340)

(2,969,970)

전기이월이익잉여금
(2,970,470)

2,945,241

확정급여채무의 재측정요소
(411,498)

(1,929,940)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 재분류

(238,580)

당기순이익(손실)
(18,766,372)

(3,746,690)

이익준비금

현금배당 종류주식 주당배당금 (시가배당률) : 당기 0.1원 (0.004%), 전기 0.1원 (0.002%)
-

(500)

차기이월미처분이익잉여금

(22,148,340)

(2,970,470)

* 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 31일 개최 예정인 당사 제10기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위 : 원)

구 분
제10기
제9기

1주당배당금
-
0.1 (우선주)

배당총액
-
500,000 (우선주)

시가배당율
-
0.002%

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 이길수(재선임) 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 박수철(신규 선임) 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(재선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안성현
1963.01
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이길수
1965.10
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박수철
1960.11
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

서형호
1962.04
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안성현
(주)디알텍 경영전반 총괄 (CEO)
1986 ~ 19881997 ~ 19981988 ~ 20022002 ~ 20112013 ~ 현재2021 ~ 현재
KAIST 석사워싱턴대학교 MBA前) LG전자/LG디스플레이前) 디엠에스 부사장現) (주)디알텍 대표이사, (주)시스바이오젠 대표이사
없음

이길수
(주)디알텍 경영기획본부장 (CFO)
1989 ~ 19911991 ~ 19971998 ~ 20112018 ~ 현재2020 ~ 현재2021 ~ 현재
KAIST 석사前) LG전자/LG디스플레이前) 하이닉스 반도체/디엠에스現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 기타비상무이사, (주)시스바이오젠 기타비상무이사
없음

박수철
(주)디알텍 글로벌영업본부장
1980 ~ 19851985 ~ 20132013 ~ 20152015 ~ 20182019 ~ 현재
고려대학교 학사前) LG전자/LG디스플레이前) NEG (Nippon Electric Glass)前) (주)뉴옵틱스現) (주)디알텍 부사장
없음

서형호
(주)트리포스 경영총괄 (CEO)
1992 ~ 19942016 ~ 20182003 ~ 현재
서울시립대학교 석사숭실대학교 경영학 박사現) (주)트리포스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안성현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이길수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박수철
해당 없음
해당 없음
해당 없음

서형호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 : 서형호

1. 전문성 : 본인은 (주)티에스인베스트먼트 사외이사로서 이사회에 꾸준히 참석하여 주요 경영사항 관련 의사결정에 참여함으로써, 이사회의 경영투명성에 대한 견제 기능을 충실히 수행한 바 있습니다. 본인의 경력을 바탕으로 회사의 지속성장에 도움이 되도록 전문적인 의견을 제시하고, 디알텍 경영진과 논의하여 회사의 장기 성장 발전 방향을 모색하고자 합니다. 2. 독립성 : 본인은 현재 벤처기업인 (주)트리포스의 경영총괄을 맡고 있으며, (주)디알텍과 특수관계가 없는 제3자로서, 상법 제382조 제3항 각 호 및 제542조의8 제2항 각 호에 의한 결격요건이 존재하지 않으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외이사로서의 직무를 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 회사의 미션(고품질 영상으로 고객에게는 신뢰를, 인류에게는 건강 증진을 제공)과 비전(진단 영상 솔루션 분야의 글로벌 챔피언)에 맞추어 아래의 가치 제고에 대해 노력할 것 입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 셋째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 : 안성현

후보자는 (주)디알텍에서 약 12년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 대기업과 중견기업에서의 경영 노하우를 기반으로, 최고 경영자으로서의 전문성을 충분히 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 이길수

후보자는 (주)디알텍에서 7년 이상 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 대기업과 중견기업 등 에서의 다양한 업무 경력을 기반으로, 전사적인 경영기획 분야 의 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 박수철

후보자는
(주)디알텍에서 약 7년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 대기업 등 에서의 경력을 바탕으로, 국내외 영업 개척 등 전문성을 겸비하고 있기에, 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 : 서형호

후보자는 사외이사로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 경영 전문성을 보유하고 있어서 대안 제시를 통해 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(안성현 사내이사 후보자).jpg
확인서(안성현 사내이사 후보자)

확인서(이길수 사내이사 후보자).jpg
확인서(이길수 사내이사 후보자)

확인서(박수철 사내이사 후보자).jpg
확인서(박수철 사내이사 후보자)

확인서(서형호 사외이사 후보자).jpg
확인서(서형호 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 상기의 후보자는 모두 선임 예정입니다. - 상기 사항은 2025년 3월 31일에 개최될 제10기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2025년도

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기) 2024년도

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,027 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2025년도

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기) 2024년도

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
67 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하였거나 기여할 수 있는 직원들에게 2024년 10월 2일 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외
76명

-
-
기명식 보통주
1,457,000

총(
77 )명

-
-
-
총( 1,457,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
1,457,000주

-

행사 가격
2,934원
-

행사 기간
2026년 10월 3일 ~ 2028년 10월 2일. 50%2028년 10월 3일 ~ 2031년 10월 3일. 누적 100%
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

79,015,254
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
11,852,288
2,003,510

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
10월 2일
82명
기명식 보통주
1,509,000
-
52,000
1,457,000

2023년
10월 13일
59명
기명식 보통주
781,000
-
683,000
98,000

계
-
총( 141 )명
-
총( 2,290,000 )주
총( - )주

총(
735,000 )주

총(
1,555,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음