솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴센텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴센텍주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)전화번호: 070-7844-9315

작 성 자:
성 명: 이 병 경부서 및 직위: 대 표 이 사전화번호: 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴센텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴센텍
보통주
45,003
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)큰솔
최대주주
의결권 있는 주식
33,923,423
29.30
최대주주
-

엄재석
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
1,926,812
1.66
최대주주 특별관계자
-

엄인정
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
12,380
0.01
최대주주 특별관계자
-

엄용상
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
13,488
0.01
최대주주 특별관계자
-

안재형
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
39,914
0.03
최대주주 특별관계자
-

계
-
35,916,017
31.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유주희
보통주식
0
직원
직원
-

오승희
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴센텍
www://hucentech.com
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처 * 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056) * 전화번호 : 070-7826-0518 * 팩스번호 : 031-348-8688-. 우편접수 여부 : 불가능-. 접수기간 : 2025년 03월 31일 정기주주총회 개시 전 회사 도착 분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 만안구 안양로 113(안양동), 안양과천상공회의소 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 24시간 이용가능(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)-. 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증 지참- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 14일 공시 된 주주총회 소집공고
「Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요
」 를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10기 2024. 12. 31 현재

제 09기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

자산

Ⅰ. 유동자산
39,487,013,742
30,539,847,525

현금및현금성자산
13,881,549,611
6,139,470,340

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
439,088,946
599,100,411

기타유동금융자산
12,605,346,000
10,208,861,000

매출채권 및 기타유동채권
1,067,217,429
2,692,688,385

유동계약자산
1,242,180,579
861,862,178

유동재고자산
9,418,232,735
8,533,812,799

당기법인세자산
82,373,900
73,265,010

기타유동자산
751,024,542
1,430,787,402

Ⅱ. 비유동자산
12,314,854,531
6,844,254,408

장기매출채권 및 기타비유동채권
461,401,969
367,251,781

당기손익공정가치측정금융자산
360,436,996
357,893,734

투자부동산
1,836,601,000
1,710,126,751

유형자산
4,016,475,359
3,057,337,214

무형자산
799,388,334
719,250,000

리스사용권자산
720,319,933
-

기타비유동자산
406,744,716
632,394,928

이연법인세자산
3,713,486,224
-

자산총계
51,801,868,273
37,384,101,933

부채

Ⅰ. 유동부채
8,650,443,742
13,419,670,485

매입채무 및 기타유동채무
967,980,053
1,426,426,992

유동상환전환우선주부채
1,886,564,147
3,718,918,378

유동파생상품부채
2,420,161,010
4,050,954,598

유동계약부채
39,011,791
1,050,106,359

유동리스부채
189,445,814
194,204,125

기타유동부채
509,521,469
381,979,321

유동충당부채
2,637,759,458
2,597,080,712

Ⅱ. 비유동부채
845,135,450
873,342,174

장기기타채무 및 기타비유동채무
175,235,074
243,940,947

기타비유동부채
92,102,251
86,210,936

비유동충당부채
62,647,599
28,941,874

비유동리스부채
515,150,526
514,248,417

부채총계
9,495,579,192
14,293,012,659

자본

Ⅰ. 자본금
9,964,927,200
8,029,443,400

Ⅱ. 자본잉여금
61,334,095,829
56,378,426,519

Ⅲ. 기타자본구성요소
(60,623,744)
(60,623,744)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(28,932,110,204)
(41,256,156,901)

자본총계
42,306,289,081
23,091,089,274

부채와 자본총계
51,801,868,273
37,384,101,933

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 09 기 (2023. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

Ⅰ. 매출액
21,813,322,677
16,254,001,186

Ⅱ. 매출원가
15,661,418,419
12,940,716,670

Ⅲ. 매출총이익(손실)
6,151,904,258
3,313,284,516

Ⅳ. 판매비와관리비
2,983,790,443
5,681,812,765

Ⅴ. 영업이익(손실)
3,168,113,815
(2,368,528,249)

기타수익
3,619,317,022
99,908,192

기타비용
66,533,587
656,076,687

금융수익
3,514,378,507
1,291,192,539

금융비용
1,624,715,284
12,721,309,794

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,610,560,473
(14,354,813,999)

법인세비용
(3,713,486,224)
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
12,324,046,697
(14,354,813,999)

VIII. 총포괄이익(손실)
12,324,046,697
(14,354,813,999)

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)
134
(179)

희석주당이익(손실)
126
(179)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 09 기 (2023. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 09 기

Ⅰ. 미처리결손금
(28,939,110,204)
(41,263,156,901)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(41,263,156,901)
(26,908,342,902)

당기순이익(손실)
12,324,046,697
(14,354,813,999)

합계
(28,939,110,204)
(41,263,156,901)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(28,939,110,204)
(41,263,156,901)

- 주석사항3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
이 회사는 “주식회사 휴센텍” 라 한다. 영문으로는 Hucentech Co., Ltd.라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
“주식회사 솔디펜스”
라 한다. 영문으로는
SolDefense Co., Ltd.
라 표기한다.

-. 사명변경에 따른 개정

제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www. hucentech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www. soldefense25.com)
에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

-. 사명변경에 따른 개정

제6조 (1주의 금액)
주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 금
500원
으로 한다.

-. 주식병합으로 인한 액면가 변경

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 ?주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조 (시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2022년 5월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2022년 7월 22일부터 시행한다.

제11조 (시행일)

이 정관은 2023년 11월 03일부터 시행한다.

제12조 (시행일)

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

제13조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 14조 (감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 ?주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조 (시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2022년 5월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2022년 7월 22일부터 시행한다.

제11조 (시행일)

이 정관은 2023년 11월 03일부터 시행한다.

제12조 (시행일)

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

제13조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제14조 (감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제 15 조 (시행일)

이 정관은 2025 년 03 월 31 일부터 시행한다. 단, 제 6 조 (1 주의 금액) 개정은 액면병합 기준일(효력발생일)부터 적용하기로 한다

-. 시행일 수정

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

적정 유통 주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고1. 주식병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면가액
100
500
1 : 5

발행주식총수
보통주식(주)
155,778,305
23,115,661
5 : 1

종류주식(주)
-
-

자본금
11,577,830,500
11,577,830,500

2. 주식병합 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2025년 03월 14일

주주총회일
2025년 03월 31일

주식병합공고일
2025년 04월 01일

채권자이의제출기간
2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 08일

권리배정 기준일 (신주배정 기준일)
2025년 05월 08일

액면병합 기준일 (신주의 효력발생일)
2025년 05월 09일

매매거래정지 예정기간
2025년 05월 07일 ~ 2025년 05월 26일

신주의 상장예정일
2025년 05월 27일

3. 단수주 처리방법주식병합 후 발생하는 1주 미만의 단주는 거래정지 기준 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정4. 기타사항-. 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'가 아님-. 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손재열
1968.01.27
사내이사
-
해당사항없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손재열
(주)휴센텍 전무
24.10 ~ 현재
(주)휴센텍 연구소장
해당사항없음

(주)코리아디펜스인더스트리 상무
20.11 ~ 22.12
무기체제 연구개발 및 사업/조직관리

(주)한화 상무
05.10 ~ 20.11
무기체제 연구개발 및 사업관리

국방과학연구소
90.03 ~ 01.10
대지유도무기체계 연구개발

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손재열 사내이사 후보자]방산 산업과 관련한 경력을 통해 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(손재열)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
365,251,050

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항