영흥 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 영흥

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 영흥

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 영흥주 소: 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50전화번호: 041 - 939 - 3900

작 성 자:
성 명: 박명화부서 및 직위: 재무관리팀 사원전화번호: 02 - 2077 - 8520

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영흥
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.14
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제48기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영흥
보통주
33,140,069
32.71
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장세일
최대주주
보통주
17,466,736
17.24
최대주주
-

조경은
최대주주의 특수관계인
보통주
166,672
0.16
최대주주의 특수관계인
-

(주)대유코아
기타특수관계자
보통주
2,906,113
2.87
기타 특수관계자
-

(주)대호특수강
종속회사
보통주
5,000,000
4.94
종속회사
-

계
-
25,539,521
25.21
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진웅
보통주
0
직원
-
-

박명화
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.14
2025.03.21
2025.03.30
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

- 2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항" 을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜영흥홈페이지
www.youngwire.com

㈜영흥 홈페이지내 INVESTMENT => 투자정보=> '제48기 정기주주총회 의결권 대리행사권유' 게시글에서 위임장 다운로드 가능

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 발송하여 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (04522) 서울시 중구 다동길 46, 다동빌딩 11층 (주)영흥 재무관리팀- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025.03.21 (금) ~ 2024.03.30 (일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 11시

장 소
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음 (주주총회 집중일 미개최)□ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께서는 의결권 대리행사제도 또는 전자투표 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■
제1호 의안 : 제48기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

□ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

238,709,585,632

262,428,629,346

1. 현금및현금성자산
9,952,198,423

10,693,645,893

2. 파생상품자산
-

39,436,114

3. 기타금융자산
48,767,480

-

3. 매출채권
99,557,057,260

106,390,979,398

4. 기타채권
833,064,366

613,369,286

5. 재고자산
111,144,977,640

120,658,038,915

6. 당기법인세자산
1,250

13,054,270

7. 기타유동자산
2,468,444,868

1,636,690,939

8. 매각예정자산
14,705,074,345

22,383,414,531

Ⅱ. 비유동자산

264,275,638,923

281,674,197,787

1. 장기금융상품
27,200,000

9,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
572,947,012

1,625,749,581

3. 장기파생상품금융자산
-

-

4. 장기성매출채권
-

39,900,000

5. 장기성기타채권
2,622,505,477

2,244,483,892

6. 공동기업 및 관계기업투자
2,344,720,612

2,655,768,191

7. 유형자산
240,474,799,703

258,636,991,895

8. 사용권자산
1,349,110,630

1,528,341,606

9. 무형자산
12,662,668,791

14,666,311,513

10. 순확정급여자산
-

188,119,871

11. 이연법인세자산
4,221,686,698

22,182,889

12. 기타비유동자산
0

57,348,349

자산총계

502,985,224,555

544,102,827,133

부채

Ⅰ. 유동부채

230,649,570,576

250,149,721,865

1. 매입채무
46,168,463,704

53,831,053,489

2. 계약부채
880,673,702

1,023,785,457

3. 기타채무
13,370,961,387

14,981,392,413

4. 단기차입금
143,242,677,158

139,635,625,671

5. 사채
10,000,000,000

20,000,000,000

6. 유동성전환사채
9,730,807,378

14,106,920,039

7. 파생상품부채
873,865,376

1,479,465,895

8. 금융보증부채
3,246,194

2,635,547

9. 리스부채
567,203,097

455,474,243

10. 충당부채
383,373,865

408,270,365

11. 당기법인세부채
390,929,734

4,668,100

12. 기타유동부채
5,037,368,981

4,220,430,646

Ⅱ. 비유동부채

54,595,853,314

64,081,943,985

1. 장기기타채무
2,114,963,088

1,334,125,060

2. 장기차입금
7,427,106,665

25,039,893,342

3. 사채
16,000,000,000

10,000,000,000

4. 전환사채
-

5. 파생상품부채
-

6. 리스부채
651,495,202

527,187,794

7. 순확정급여부채
9,427,283,219

5,863,449,423

8. 이연법인세부채
18,975,005,140

21,317,288,366

부채총계

285,245,423,890

314,231,665,850

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

186,768,261,568

194,622,283,595

1. 자본금
50,655,186,000

50,655,186,000

2. 주식발행초과금
94,821,451,601

94,821,451,601

3. 기타자본구성요소
(86,662,974,783)

(87,597,004,492)

4. 기타포괄손익누계액
41,978,191,677

45,822,472,389

5. 이익잉여금
85,976,407,073

90,920,178,097

Ⅱ. 비지배지분

30,971,539,097

35,248,877,688

자본총계

217,739,800,665

229,871,161,283

부채와자본총계

502,985,224,555

544,102,827,133

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액

482,568,153,488

500,010,556,155

Ⅱ. 매출원가

445,467,329,667

464,952,664,078

Ⅲ. 매출총이익

37,100,823,821

35,057,892,077

판매비와관리비
33,598,843,851

34,612,412,552

대손상각비(환입)
199,543,839

(806,995,356)

Ⅳ. 영업이익

3,302,436,131

1,252,474,881

금융수익
5,597,110,566

6,962,855,527

금융비용
16,087,925,782

19,624,021,054

공동기업 및 관계기업 지분법손익
(925,043,265)

(241,893,264)

기타영업외수익
1,716,160,043

6,465,828,597

기타영업외비용
10,420,457,690

4,318,703,351

Ⅴ. 법인세차감전순손실

(16,817,719,997)

(9,503,458,664)

법인세비용(수익)
(4,765,818,353)

(1,006,751,984)

Ⅵ.중단영업이익(손실)
(486,188,829)

Ⅵ. 당기순손실

(12,538,090,473)

(8,496,706,680)

Ⅶ. 기타포괄손익

(3,789,901,048)

42,338,454,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(832,766,832)

458,506,403

순확정급여부채의 재측정요소
(1,664,309,254)

(2,221,081,033)

토지재평가잉여금
(2,001,217,384)

44,252,380,258

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
166,686,556

(93,165,132)

(부의)지분법자본변동
250,959,693

(58,186,484)

지분법이익잉여금변동
290,746,173

-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(16,327,991,521)

33,841,747,332

IX. 당기순손실의 귀속

(12,538,090,473)

(8,496,706,680)

지배기업 소유주지분
(5,563,847,160)

(6,401,438,713)

비지배지분
(6,974,243,313)

(2,095,267,967)

X. 총포괄이익(손실)의 귀속

(16,327,991,521)

33,841,747,332

지배기업 소유주지분
(9,181,867,423)

36,779,893,820

비지배지분
(7,146,124,098)

(2,938,146,488)

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(99)

(99)

희석주당이익(손실)

(99)

(99)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배주주지분 계
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
50,655,186,000
94,821,451,601
(74,729,721,135)
1,257,945,899
98,704,810,767
170,709,673,132
27,446,622,711
198,156,295,843

회계정책의 변경
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
50,655,186,000
94,821,451,601
(74,729,721,135)
1,257,945,899
98,704,810,767
170,709,673,132
27,446,622,711
198,156,295,843

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(6,401,438,713)
(6,401,438,713)
(2,095,267,967)
(8,496,706,680)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
458,506,403
-
458,506,403
-
458,506,403

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,383,193,957)
(1,383,193,957)
(837,887,076)
(2,221,081,033)

자산재평가잉여금
-
-
-
44,252,380,258
-
44,252,380,258
-
44,252,380,258

해외사업환산손익
-
-
-
(91,965,935)
-
(91,965,935)
(1,199,197)
(93,165,132)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(54,394,236)
-
(54,394,236)
(3,792,248)
(58,186,484)

총포괄손익 계
-
-
-
44,564,526,490
(7,784,632,670)
36,779,893,820
(2,938,146,488)
33,841,747,332

연결실체의 변동
-
-
(12,867,283,357)
-
-
(12,867,283,357)
10,740,401,465
(2,126,881,892)

소유주와의 거래
-
-
(12,867,283,357)
-
-
(12,867,283,357)
10,740,401,465
(2,126,881,892)

2023.12.31(전기말)
50,655,186,000
94,821,451,601
(87,597,004,492)
45,822,472,389
90,920,178,097
194,622,283,595
35,248,877,688
229,871,161,283

2024.01.01(당기초)
50,655,186,000
94,821,451,601
(87,597,004,492)
45,822,472,389
90,920,178,097
194,622,283,595
35,248,877,688
229,871,161,283

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(5,563,847,160)
(5,563,847,160)
(6,974,243,313)
(12,538,090,473)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(832,766,832)
-
(832,766,832)
-
(832,766,832)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,356,134,738)
(1,356,134,738)
(308,174,516)
(1,664,309,254)

중단영업손익

486,188,829
486,188,829

486,188,829

자산재평가잉여금
-
-
-

-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
152,573,780
-
152,573,780
14,112,776
166,686,556

(부의)지분법자본변동
-
-
-
128,778,738
-
128,778,738
122,180,955
250,959,693

총포괄손익 계
-
-
-
(551,414,314)
(6,433,793,069)
(6,985,207,383)
(7,146,124,098)
(14,131,331,481)

자산재평가 잉여금

(3,292,866,398)
1,490,022,045
(1,802,844,353)

(1,802,844,353)

자기주식의 처분
-
-
2,228,597,631
-
-
2,228,597,631
1,802,844,353
4,031,441,984

연결실체의 변동
-
-
(1,294,567,922)
-
-
(1,294,567,922)
1,065,941,154
(228,626,768)

소유주와의 거래
-
-
934,029,709
(3,292,866,398)
1,490,022,045
(868,814,644)
2,868,785,507
1,999,970,863

2024.12.31(당기말)
50,655,186,000
94,821,451,601
(86,662,974,783)
41,978,191,677
85,976,407,073
186,768,261,568
30,971,539,097
217,739,800,665

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,481,443,297

24,578,559,989

1. 영업으로부터 창출된 현금
29,691,351,620

36,843,754,490

2. 이자의 수취
489,455,310

285,844,305

3. 이자의 지급
(10,628,470,922)

(11,608,865,490)

4. 배당금의 수취
63,793,018

52,150,900

5. 법인세의 납부
(134,685,729)

(994,324,216)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,946,669,972

15,542,719,004

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,462,974,014

28,978,807,814

단기금융자산의 감소
102,756,093

-

장기금융자산의 감소
1,500,000

234,083,960

대여금의 감소
1,211,080,000

173,295,496

보증금의 감소
84,022,000

9,784,898,478

매각예정자산의 처분
13,994,123,994

4,222,668,000

유형자산의 처분
50,051,927

9,088,863,572

투자부동산의 처분
-

1,679,832,824

정부보조금 수령
1,019,440,000

248,340,000

연결실체의 변동(선수금 수령)
-

3,546,825,484

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,516,304,042)

(13,436,088,810)

장기금융자산의 증가
594,335,000

58,600,000

대여금의 증가
1,174,000,000

264,000,000

보증금의 증가
137,565,000

1,228,693,211

유형자산의 취득
9,118,747,624

10,287,147,081

무형자산의 취득
3,016,100

투자부동산의 취득
-

1,597,648,518

사업결합으로 인한 증가
1,488,640,318

관계기업투자주식의 취득
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(
24,270,557,295)

(45,614,916,041)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
268,492,061,102

216,922,600,087

단기차입금의 차입
250,138,000,302

192,265,435,687

장기차입금의 차입
2,354,060,800

19,657,164,400

사채의 발행
16,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

5,000,000,000

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(292,762,618,397)

(262,537,516,128)

단기차입금의 상환
259,475,512,120

233,156,283,599

장기차입금의 상환
5,333,333,336

4,300,000,000

전환사채의 상환
6,671,469,121

22,308,244,845

사채의 상환
20,179,300,000

리스부채의 상환
836,008,868

646,105,793

자기주식의 취득
753,653,340

-

주식발행비의 지급
-

-

연결실체의 변동

(
486,658,388)

2,126,881,891

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(842,444,026)

(5,493,637,048)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,693,645,893

17,308,096,281

Ⅵ. 종속기업의취득에따른 순현금흐름

255,434,069

Ⅵ. 매각예정자산 대체로 인한 현금의 감소

(302,064,918)

(1,033,952,372)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동

147,627,405

(86,860,968)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

9,952,198,423

10,693,645,893

<별도 재무제표> - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 48 기 2024년 12월 31일 현재

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영흥
(단위: 원)

과목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

96,509,395,259

125,139,444,390

1. 현금및현금성자산
5,449,628,147

6,645,986,993

2. 파생상품자산
-

-

3. 매출채권
36,543,309,278

43,171,513,564

4. 기타채권
450,227,159

2,309,450,587

5. 재고자산
37,654,879,143

65,897,356,269

6. 기타유동자산
2,025,456,459

1,287,329,310

7. 매각예정자산
14,385,895,073

5,827,807,667

Ⅱ. 비유동자산

234,781,599,722

251,420,988,911

1. 장기금융자산
3,500,000

7,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
572,947,012

1,625,749,581

3. 장기성매출채권
-

39,900,000

4. 장기성기타채권
4,428,277,597

3,989,976,510

5. 종속기업투자
71,290,867,937

46,644,120,417

6. 공동기업 및 관계기업투자
1,308,952,209

1,330,300,686

7. 유형자산
155,822,430,170

196,221,277,046

8. 사용권자산
819,747,812

993,182,209

9. 무형자산
534,876,985

569,482,462

자산총계

331,290,994,981

376,560,433,301

부채

Ⅰ. 유동부채

99,933,617,239

126,842,328,386

1. 매입채무
15,087,934,426

19,555,794,842

2. 기타채무
3,846,061,648

7,329,186,303

3. 단기금융부채
74,617,372,740

90,823,848,053

4. 유동성전환사채
-

3,771,306,392

5. 파생상품부채
-

503,382,240

6. 유동리스부채
378,207,634

402,916,768

7. 유동금융보증부채
407,722,983

444,653,954

8. 충당부채
-

29,093,532

9. 당기법인세부채
196,104,057

-

10. 계약부채
847,888,061

104,165,367

11. 기타유동부채
4,552,325,690

3,877,980,935

Ⅱ. 비유동부채

25,896,945,152

38,705,318,553

1. 장기기타채무
146,298,931

161,012,089

2. 장기금융부채
1,250,000,000

11,812,460,006

3. 비유동리스부채
321,044,819

526,390,808

4. 비유동금융보증부채
141,292,614

224,329,479

5. 순확정급여부채
5,638,035,438

5,863,449,423

6. 이연법인세부채
18,400,273,350

20,117,676,748

부채총계

125,830,562,391

165,547,646,939

자본

Ⅰ. 자본금

50,655,186,000

50,655,186,000

Ⅱ. 주식발행초과금

94,821,451,601

94,821,451,601

Ⅲ. 기타자본구성요소

(74,895,094,219)

(74,141,440,881)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

48,205,388,744

48,757,411,545

Ⅴ. 이익잉여금

86,673,500,464

90,920,178,097

자본총계

205,460,432,590

211,012,786,362

부채와자본총계

331,290,994,981

376,560,433,301

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영흥
(단위: 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액

158,766,630,361

200,773,238,689

Ⅱ. 매출원가

144,621,579,189

183,139,346,881

Ⅲ. 매출총이익

14,145,051,172

17,633,891,808

판매비와관리비
13,456,831,014

17,083,985,552

대손상각비
417,295,550

225,566,790

Ⅳ. 영업이익

270,924,608

324,339,466

금융수익
4,590,921,091

4,962,946,504

금융비용
7,435,833,896

10,586,551,363

종속기업지분법손실
(3,562,308,910)

(1,855,200,181)

공동 및 관계기업지분법손익
(48,677,047)

(47,299,658)

기타영업외수익
1,826,882,601

4,226,257,321

기타영업외비용
13,541,650

2,916,895,165

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(4,371,633,203)

(5,892,403,076)

법인세비용(수익)
(1,481,090,308)

509,035,637

Ⅵ. 당기순손실
(2,890,542,895)

(6,401,438,713)

Ⅶ. 기타포괄손익
(3,909,374,923)

40,330,845,905

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(832,766,832)

458,506,403

순확정급여부채의 재측정요소
(2,158,076,250)

(569,484,460)

지분법이익잉여금변동
(1,199,275,872)

(813,709,497)

토지재평가잉여금
(2,001,217,384)

38,149,770,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
2,281,961,415

3,105,763,209

Ⅷ. 총포괄이익

(6,799,917,818)

33,929,407,192

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

(50)

(92)

희석주당이익(손실)

(50)

(92)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영흥
(단위: 원)

과목
자본금
주식발행 초과금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
50,655,186,000
94,821,451,601
(74,141,440,881)
7,043,371,683
98,704,810,767
177,083,379,170

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,401,438,713)
(6,401,438,713)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
458,506,403
-
458,506,403

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(569,484,460)
(569,484,460)

지분법자본변동
-
-
-
3,105,763,209
-
3,105,763,209

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(813,709,497)
(813,709,497)

토지재평가잉여금

38,149,770,250

38,149,770,250

총포괄손익 계
-
-
-
41,714,039,862
(7,784,632,670)
33,929,407,192

2023.12.31(전기말)
50,655,186,000
94,821,451,601
(74,141,440,881)
48,757,411,545
90,920,178,097
211,012,786,362

2024.01.01(당기초)
50,655,186,000
94,821,451,601
(74,141,440,881)
48,757,411,545
90,920,178,097
211,012,786,362

총포괄손익

당기순손실
-
-
-

(2,890,542,895)
(2,890,542,895)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(832,766,832)

(832,766,832)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

(2,158,076,250)
(2,158,076,250)

지분법자본변동
-
-
-
2,281,961,415

2,281,961,415

지분법이익잉여금변동
-
-
-

801,941,512
801,941,512

토지재평가잉여금
-
-
-
(2,001,217,384)

(2,001,217,384)

총포괄손익 계
-
-
-
(552,022,801)
(4,246,677,633)
(4,798,700,434)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(753,653,338)
-
-
(753,653,338)

소유주와의 거래 소계
-
-
(753,653,338)
-
-
(753,653,338)

2024.12.31(당기말)
50,655,186,000
94,821,451,601
(74,895,094,219)
48,205,388,744
86,673,500,464
205,460,432,590

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영흥
(단위 : 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,122,096,395

20,750,356,724

1. 영업에서 창출된 현금
13,813,707,891

26,875,251,658

2. 이자의 수취
466,058,149

1,002,542,668

3. 이자의 지급
(5,182,572,853)

(6,060,150,218)

4. 배당금의 수취
61,354,000

52,150,900

5. 법인세의 납부
(36,450,792)

(1,119,438,284)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,349,142,434

11,082,212,475

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,515,039,558

16,078,466,501

기타금융자산의 감소
1,500,000

-

기타채권의 감소
3,092,000,000

5,006,670,000

보증금의 감소
-

62,543,194

매각예정자산의 처분
3,412,260,358

4,222,668,000

유형자산의 처분
9,279,200

3,239,759,823

종속기업투자주식의 처분(선수금 수령)
-

3,546,825,484

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,165,897,124)

(4,996,254,026)

기타채권의 증가

1,124,750,000

151,194,194

유형자산의 취득

1,526,428,183

4,845,059,832

사업분할로 인한 현금유출
1,514,718,941

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,729,520,904)

(31,996,676,940)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
106,771,103,630

85,324,735,678

단기차입금의 차입
106,771,103,630

85,324,735,678

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(119,500,624,534)

(117,321,412,618)

단기차입금의 상환
113,759,874,393

101,774,834,331

전환사채의 상환
4,401,954,800

15,063,094,345

리스부채의 상환
585,142,003

483,483,942

자기주식의 취득
753,653,338

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,258,282,075)

(164,107,741)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,645,986,993

6,845,399,889

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동

61,923,229

(35,305,155)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,449,628,147

6,645,986,993

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 48 기
2024년 01월 01일부터
제 47 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 31일
처분확정일
2024년 03월 29일

(단위:원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

84,350,983,772

88,597,661,405

1. 전기이월미처분이익잉여금
88,597,661,405

96,382,294,075

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,158,076,250)

(569,484,460)

3. 지분법이익잉여금변동
801,941,512

(813,709,497)

4. 당기순손실
(2,890,542,895)

(6,401,438,713)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

84,350,983,772

88,597,661,405

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음※이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제2-2호 :
사내이사 장수은 선임의 건 제2-3호 :
사외이사 박기훈 선임의 건 제2-4호 :
사외이사 장인환 선임의 건

가. 후보자의
성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의
관계
ㆍ사외이사후보자
등
여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강근욱(재선임)
1971.03.21
사내이사
-
없음
이사회

장수은(재선임)
1969.10.12
사내이사
-
특수관계인
이사회

박기훈(재선임)
1964.10.06
사외이사
-
없음
이사회

장인환(재선임)
1955.01.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강근욱(재선임)

㈜영흥 대표이사
㈜와이에이치오토 대표이사 ㈜대호특수강 대표이사

ㆍ2021.03 ~ 2022.08ㆍ2022.09 ~ 현재
ㆍ㈜영흥 재경본부장ㆍ㈜영흥 대표이사
없음

장수은(재선임)
㈜영흥 총괄전무
ㆍ2016.03 ~ 2019.12ㆍ2020.01 ~ 2023.01
ㆍ㈜영흥 총괄이사ㆍ㈜영흥 총괄상무
없음

박기훈(재선임)
-
ㆍ2012 ~ 2016ㆍ2017 ~ 2018
ㆍ㈜영흥 공장장ㆍ삼목강업 공장장, 대표이사
없음

장인환(재선임)
㈜문우머티리얼 회장
ㆍ2013 ~ 2015ㆍ2015ㆍ2019 ~ 현재
ㆍ중국 광동성 경제자문위원ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장ㆍ㈜문우머티리얼 회장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 박기훈]1. 전문성

본 후보자 박기훈은
㈜영흥 자동차부문 공장장 및 대표이사로 오랜 기간 재직하며 전략 및 기획 분야의 전문성과, 주요 의사결정 경험을 축적하여 당사의 발전에 기여 및 경영관리로 기업가치 향상에 공헌할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자 박기훈은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 박기훈은 어려운 시장 상황 속에서도 지속 가능한 성장 체제 구축과 영업ㆍ마케팅 측면에서 개선할 부분을 지적하여 회사의 발전에 기여코자 합니다. 또한, 개선에 대한 의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 반영하여 최선의 의사결정을 내리고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 박기훈은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[사외이사 후보자 장인환]1. 전문성

본 후보자 장인환은 포스코에서 임원을 역임한 철강분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 장인환은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자 장인환은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 장인환은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 강근욱]현재
㈜영흥 대표이사로, 당사의 사업과 관련된 경력과 노하우를 가진 주요 경영진임. 지속적인 대내외 철강산업 부진속에서도 풍부한 경험과 노하우를 기반으로 회사 성장에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.[사내이사 후보자 장수은]현재
㈜영흥 총괄전무로, 수출/내수영업, 경영지원 부분 등 사업 전반에 걸친 다양한 경험을 토대로 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.[사외이사 후보자 박기훈]
㈜영흥에 오랜기간 근무함으로서 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단됨.[사외이사 후보자 장인환]장인환 후보자는 포스코에 근무함으로서 철강산업에 대한 이해도가 높아 당사가 지향하는 회사의 발전방향에 대한 적절한 의견을 제시하여 줄 역량이 충분하다고 판단됨.

■ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이장우)

가. 후보자의
성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의
관계
ㆍ사외이사후보자
등
여부

후보자 성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이장우(재선임)
1966.01.30
사외이사
분리선임 대상
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이장우(재선임)
-
ㆍ2020.01~2020.12
ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이장우]
1. 전문성본 후보자 이장우는 다년간 KEB하나은행 지점장 경력을 가진 재무 전문가로서, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고,
㈜영흥
의 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다. 2. 독립성본 후보자 이장우는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 이장우는 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업의 지속 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 사회적 책임 역할 확대 수행을 통한 사회적 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자 이장우는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이장우]금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단됨.

확인서

확인서 (강근욱).jpg
확인서 (강근욱)

확인서 (장수은).jpg
확인서 (장수은)

확인서 (이장우).jpg
확인서 (이장우)

확인서 (박기훈).jpg
확인서 (박기훈)

확인서 (장인환).jpg
확인서 (장인환)

※ 기타 참고사항

상기 "감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이장우)" (제3호 의안)은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이장우)■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 :
감사위원 박기훈 선임의 건 제4-2호 :
감사위원 장인환 선임의 건

가. 후보자의
성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의
관계
ㆍ사외이사후보자
등
여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이장우
1966.01.30
사외이사
분리선출
-
이사회

박기훈
1964.10.06
사외이사
해당없음
-
이사회

장인환
1955.01.15
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이장우(재선임)
-
ㆍ2020.01~2020.12
ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장
없음

박기훈(재선임)
-
ㆍ2012 ~ 2016ㆍ2017 ~ 2018
ㆍ㈜영흥 공장장ㆍ삼목강업 공장장, 대표이사
없음

장인환(재선임)
㈜문우머티리얼 회장
ㆍ2013 ~ 2015ㆍ2015ㆍ2019 ~ 현재
ㆍ중국 광동성 경제자문위원ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장ㆍ㈜문우머티리얼 회장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이장우]재무 전문가로서, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음[후보자 : 박기훈]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음[후보자 : 장인환]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음

확인서

확인서(이장우)

확인서(박기훈)

확인서(장인환)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
464백만원

최고한도액
2,000백만원

* 본 공시서류 작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음
※ 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음