광무 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 광무

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)광무

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 광무주 소: 서울시 강남구 영동대로 312, 7층(대치동)전화번호: 02-3459-0500

작 성 자:
성 명: 임정호부서 및 직위: 경영지원팀/부장전화번호: 02-3459-0655

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 광무
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 광무
보통주
37,781
0.07
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아틀라스팔천
최대주주
보통주식
7,796,643
14.17
최대주주
-

계
-
7,796,643
14.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심우일
보통주
0
임원
임원
-

기노복
보통주
0
임원
임원
-

조희상
보통주
0
직원
직원
-

임정호
보통주
0
직원
직원
-

강흥선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 광무 정기 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회소집공고(http://dart.fss.or.kr/) 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 의결권 대리행사 권유 및 우편접수 주 소: (우, 06177)서울시 강남구 영동대로 312, 7층(대치동) 주식회사 광무 주주총회 담당자 앞 전화번호: 02-3459-0500 팩스번호: 02-3459-0539 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부) 접수기간 : 2025년 03월 19일(수) ~ 2025년 03월 30일(일)

2. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 직접행사 : 신분증 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 영동대로 65길 24, 대치2동 복합문화센터 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)광무와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 유ㆍ무선 네트워크와 시스템 통합, 장비임대, 전산망 관리 솔루션에 이르는 종합적인서비스, 반도체유통 사업 및 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 이에 따라 구분된 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
사 업 부 문

지배회사
(주)광무
유지보수 사업부문

ITO 사업부문

네트워크 사업부문

이차전지 소재 사업부문

기타사업부문

종속회사
(주)애셔코퍼레이션
반도체유통 사업부문

(1) 지배회사 업계의 현황

1) ITO 사업부문□ 국내 네트워크 장비 시장

글로벌 경기침체가 장기화 되고 기업들이 IT투자를 축소하면서 국내 네트워크장비 시장은 한동안 하락세가 이어졌으나, 올해부터 다시 완만한 성장세로 전환되어 이러한 기조가 앞으로 수년간 이어질 전망입니다.과거와 달리 네트워크 장비의 성능 및 안정성이 높아졌고 우수한 내구성으로 상대적으로 적은 장비로도 다양한 변화, 혹은 장애에 유연한 대처가 가능해졌으며, 이와 함께 경기 침체로 기존 장비의 교체시기가 지연되고 있으며 제조업체간 지나친 경쟁으로 인해 가격 인하 폭이 점차 커져 매출 측면에서 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.앞으로도 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장보다는 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 국내 네트워크 장비 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 3.5%에 이를 전망입니다.

<국내 네트워크 장비시장 전망>
(단위:십억원)

국내 네트워크 장비시장 전망

*출처 : [한국IDC, 2013]
□ 국내NI시장 현황

네트워크 장비 시장의 침체와 함께 업체간 과열된 경쟁으로 NI업체들은 새로운 고객을 발굴하고 수익성을 확보하기 위하여 사업다각화의 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 많은 업체들이 각종 솔루션 사업, 스토리지, 보안 장비 등에 스위치나 라우터 못지 않은 힘을 쏟고 있는 상황이다. 또한 수익성 확보를 위해 기존 고객들의 유지보수 재계약률을 높이는데도 주력하고 있습니다.최근들어 공공SI부문에 대기업의 참여가 제한되면서 다수의 중견NI기업들이 새로운 시장기회를 확보하기 위해 공공부문 SI시장에 우후죽순으로 뛰어들고 있으나 경쟁의 심화로 별다른 소득을 얻지 못하고 NI업체들의 성장둔화는 지속되고 있습니다.

□ 통신서비스 및 매니지드서비스 현황

세계 경기 침체로 기업들이 투자를 자제하는 분위기 속에서, 최근 들어 직접 통신장비를 구매하지 않고, 기간통신사에서 임대하는 방식에 기업들이 관심을 보이고 있습니다. 3~5년 주기로 인터넷 회선 계약을 하면서 장비까지 임대하고, 매달 장비 사용료를 회선 임대료와 함께 내는 방식입니다. 일반기업뿐만 아니라 공공기관들도 국내 경기의 악화로 일시불의 부담을 줄이기 위하여 도입을 확대하는 추세입니다.기간통신사들은 포화 상태에 이른 통신시장에서 실적 개선을 이루기 위한 수단으로 공공과 민간(일반기업)을 막론하고 대형에서부터 소규모 기업 및 공공기관까지 네트워크 장비 임대 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이런 장비 임대 방식은 경기불황으로 채널을 통한 영업이 어려워진 장비 제조사들에게 소규모 지자체나 일반기업을 가리지 않고 매니지드를 확대해 나가는 기간통신사들의 영업역량은 네트워크 장비 제조사들에게 불황극복에 대한 기대감을 높여 주고 있을 뿐만 아니라 업계간 협력관계가 강화되어 시장 활성화에도 긍정적 효과를 나타내고 있습니다.

2) SI/NI 사업부문 NI(Network Integration) 시장은 국내경기의 전반적인 침체와 함께 지속적인 침체기에 놓여 있었습니다. 네트워크 장비 업그레이드 수요와 정부의 정보통신관련산업 진흥 정책으로 인해 2004년부터는 NI시장이 다시 살아날 것으로 예상하였으나, 전반적인 경기 침체의 여파로 NI 신규 수요가 살아나지 않고, 공공부문 및 금융권 발주의 대형 신규 프로젝트도 축소되거나 연기되었으며 일반기업들에 있어서도 신규 프로젝트보다는 간헐적인 기존의 시스템 업그레이드에 그치는 등 수요 부진이 잇따르면서 현재까지도 NI 시장은 현상유지 또는 시장의 침체기를 완전히 벗어나지 못하는 상황이라 할 수 있습니다. 이러한 시장의 침체로 인해 NI업계에서 비교적 큰 규모를 유지하던 몇몇 업체가 사업을 중단하거나 다른 기업에 인수되는 경우가 발생하고 있으며, 이런 추세에 의해 향후 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있는 상황입니다.공급측면에서 시장규모의 현상유지 내지는 축소의 영향으로 업체간 경쟁은 더욱 심화되어 출혈 경쟁에 따른 수익성 악화 등의 결과를 가져왔습니다. 이에 따라 각 업체들은 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다. 이는 무선인터넷, CDN, VPN, NMS, MSP, 보안, e-비즈니스 관련 분야등의 솔루션과 컨설팅 사업분야의투자와 사업다각화로 나타나고 있으며, 이에 따라 해당 분야의 경쟁도 날로 치열해져가는 상황입니다. 현재 NI업체들은 기존 NI 시장을 유지하면서 매출 기반을 확보하고 수익성 확보 차원에서의 필사적인 사업 다각화 노력을 기울이고 있으며 이는 기존의 비즈니스 모델을 유지하면서 부가가치 창출을 위한 솔루션 사업부문의 강화라는 형태로 나타나고 있습니다.3) 2차전지 소재 사업부문

- 산업의 특성

2차전지는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등 크게 4가지로 핵심소재로 구성되어 있으며, 전해액은 리튬이온 2차전지의 충방전 시 리튬이온의 이동 기능을 담당하는 핵심소재로 양극과 음극에 리튬 이온을 전달하는 역할과 양극과 음극을 보호하는 역할을 합니다. 전해액은 수명과 저온 방전량에 영향을 주는 전해질과 리튬이온 이동 등에 영향을 주는 용매, 양극과 음극을 보호하는 첨가제로 구성됩니다. 일반적인 리튬이온 2차전지의 원가구성은 양극재(40%), 음극재(15%), 분리막(20%), 전해액(15%), 기타(10%)으로 구성되어 있습니다. 현재 전기차 시장의 확대와 2차전지 산업이 성장하면서 전기차의 주행거리 향상, 2차전지의 에너지밀도, 안전성 개선을 위해 4대 핵심소재의 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

<리튬 이차전지 구조 및 구성 요소>

리튬 이차전지 구조 및 구성 요소.jpg
리튬 이차전지 구조 및 구성 요소

(자료 : 회사 내부 자료 )

<리튬 이차전지 원가 구성>

리튬 이차전지 원가 구성1.jpg
리튬 이차전지 원가 구성

(자료: 중국산업정보망)

- 산업의 성장성

미래 산업의 변화는 전동화, 무선화, 친환경화가 핵심입니다. 에너지저장장치, 전기차, 무선가전, 드론, 로봇 등이 이차전지로 움직이는 시대가 개막했습니다. 특히, 이차전지는 2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 '탈(脫)탄소화'라는 글로벌 트렌드 속에서 신재생에너지 보급 및 전기차 확산 등 정책의 핵심으로 자리매김해 급속한 성장을 이루고 있습니다. 세계 각국이 탄소중립 선언과 전기자동차 수요 확대를 제시하고 있어서, 글로벌 이차전지 시장 규모는 전기차 보급 확대에 힘입어 2020년 461억 달러에서 2030년 3,517억 달러로 향후 10년간 약 8배 증가할 것으로 전망됩니다.

글로벌 이차전지 시장 규모 전망

- 경기변동의 특성

전해액은 2차전지의 핵심 소재로 2차전지의 수요 변화와 연동되며, 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다.

- 시장 경쟁력 요인전해액은 제조업체 및 2차전지 제조업체의 요구 특성에 맞게 배합하는 기술이 중요하며, 여러 화합물들의 조합으로 장기간 보관시의 품질 리스크 및 물류비 절감을 위하여, 전해액 기업들은 전지생산공장에 인접 및 재고 최소화를 추구하며, 전해액-전지기업들간의 관계 설정이 중요합니다.(2) 종속회사 업계의 현황1) 반도체유통 사업부문반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업이며, 종류별로 구분하면 크게 시스템반도체와 메모리반도체로 구분할 수 있는데, 메모리반도체 중에서 낸드플래시는 전원이 꺼져도 데이터 저장이 가능한 메모리반도체입니다. 이러한 특성으로 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일기기와 USB, SSD 같은 곳에 주로 쓰이고 블랙박스, 드론, 액션캠, 방송용카메라, AI기기, 로봇 등 다양한 장치들에 메모리저장용으로 사용되고 있으며 그 용도는 더욱 다양해지고 있습니다. 특히 구글, 페이스북, 아마존 등 세계적인 기업들이 데이터센터를 확장하고 빅데이터를 활용하거나 클라우드 솔루션을 확장시키면서 SSD등 산업용 메모리저장장치의 시장이 늘어나면서 낸드부족사태를 겪기도 하였습니다. 물량이 갑자기 늘어나는 경우에는 물량에 따른 가격 변동을 보이기도 합니다.

<낸드플래시 시장규모 추이>
(단위:GB,기가바이트)

낸드플래시 시장규모 추이.jpg
낸드플래시 시장규모 추이

*출처 : [HS테크놀로지]

나. 회사의 현황

1. 지배회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ITO사업부문은 1999년부터 KT와 함께 인터넷전용회선용 네트워크 장비 임대서비스를 시작하여 현재까지 KT가 시장에 제공하고 있는 다수의 기업용 데이터서비스 및 솔루션서비스에 네트워크 장비, 보안장비 등을 임대공급하고 이에 대한 기술지원 및 컨설팅 사업을 전개하고 있습니다. NI/SI 사업부문은 네트워크 컨설팅 & 시스템 설계, 시스템 개발, 기획, 구축, 감리, 통합 유지보수 등을 제공하고 있습니다.이차전지 소재 사업부문은 2022년 4월 이차전지 소재 사업을 영위하던 종속회사 (주)엠아이팜제천을 흡수합병하여 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

ITO사업

▷ 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대

▷ 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대

▷ 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수

NI/SI 사업
▷ 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축▷ 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급▷ 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수▷ 네트워크 관련 S/W개발 및 공급▷ 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축

이차전지 소재 사업

▷ 이차전지 소재 유통, 제조 및 판매

▷ 화학제품 유통, 제조 및 판매

(2) 시장점유율

① ITO 사업부문 ITO사업본부의 사업영역은 당사가 장비 임대 및 유지보수 계약관계를 체결하고 있는 KT의 기업용서비스 중 일부와 연계되어 있으므로 시장점유율은 중요하지 않습니다. 또한 KT 기업용 서비스의 종류는 국내 통신환경에 맞추어 빠르게 변화하고 있으며, KT와 경쟁 관계에 있는 다른 기간통신사들이 제공하고 있는 임대서비스의 형태 및 장비의 종류도 업체마다 상이하여 단순하게 임대장비 시장의 규모를 확인할 수 없습니다.② SI/NI 사업부문현재 NI, SI시장은 다변화 되고 있고, 업체별로 특성화된 분야를 점유하고 있기 때문에 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.③ 이차전지 소재 사업부문이차전지 시장은 탄소배출량의 규제 및 신규시장의 확대로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출 및 성장이 예상됩니다.

특히, 전기자동차 시장이 폭발적으로 증가하고 있어2차전지 소재 산업의 규모는 점점 커지고 있어 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.

(3) 시장의 특성

① ITO 사업부문

경기 전반에 극심한 불황이 계속되고 영업에 어려움을 겪고 있는 국내 주요통신사들과 통신장비 공급업체들이 '매니지드 서비스'에 힘을 쏟고 있습니다.

매니지드 서비스란 통신사가 기업들에게 임대 형식으로 제공하는 네트워크 장비에 모니터링과 유지보수 같은 일련의 서비스를 묶어 제공하는 것으로, 통신장비 공급업체들 및 통신사들 사이에서 통용되고 있는 개념입니다.기존에 통신사들은 기업고객에게 회선을 제공하면서 통신 및 네트워크 보안 장비를 임대하는 방식으로 기업영업을 해왔다. 하지만 최근 들어서는 여기에 모니터링과 유지보수 서비스에 UC(통합 커뮤니케이션)와 같은 업무용 통신 애플리케이션까지 함께 제공하는 방식으로 발전하고 있다. 이에 따라, 최근 들어 국내 통신사들은 회선 임대 사업의 치열한 가격 경쟁을 피하고 새로운 수익원을 찾고자 매니지드 서비스에 보다 힘을 기울이는 방향으로 바뀌고 있습니다.KT와 LGU+, SK브로드밴드는 몇해 전부터 기업을 대상으로 하던 회선 및 장비 임대 사업에 관리 서비스 개념을 접목하기 시작했습니다.기업의 입장에서 회선과 장비를 떼어내 생각할 수 없는데다가, 업무에서 통신망의 중요성이 높아지면서, 안정된 관리를 받기를 원하는 분위기가 형성된 것이 매니지드 서비스가 주목받는 이유라고 할 수 있습니다.통신사의 관심이 높아지면서 장비 공급업체들도 매니지드 서비스 시장 공략에 본격 힘을 쏟고 있습니다. 시스코시스템즈나 주니퍼네트웍스는 영업의 가장 중요한 영역으로 매니지드 서비스를 꼽고 있는데, “장비를 직접 구매하기 보다 통신사에서 임대하는 방식을 선호하는 기업들이 늘고 있어 앞으로 시장규모가 빠르게 성장할 것”이라는 기대와 함께 통신장비 임대시장 확대에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다.

② SI/NI 사업부문인터넷이 급속히 대중화되며 네트워크 시장이 급성장했던 90년대 중후반에 IT업종에 대한 NI업계의 역할은 매우 지대했습니다. 이러한 NI업계는 꾸준히 성장세를 유지하다 1998년 IMF이후 급격히 침체되었던 IT투자는 경기가 회복되면서 급격한성장세를 보였으나 2000년 하반기이후 전반적인 경기침체 등으로 인한 불확실한 IT시장환경의 지속과 NI업체들의 과다경쟁으로 인한 수익성 악화가 가중되면서 NI시장환경등의 회복이 더뎌지고 있습니다.한편 폭발적으로 증가하는 네트워크 수요를 감당하기 위해 외산장비가 대량 도입되면서 해외장비업체에 대한 국내 네트워크 시장의 의존도가 크게 높아져, 급작스러운 시장의 확대가 오히려 국내 업체의 네트워크 장비 개발을 지연시키는 결과로 나타나 외산장비의 수입 및 유통, 설치 공급의 시장에 절대적인 영향을 끼치고 있습니다. 또한 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변하는 시세에 따라, 전송속도가 빠른 망의 보급과 더불어 네트워크 장비가 고속화, 대용량화 되어 가고 있으며, 갈수록 확대되는 무선 네트워크 시장의 성장이 현저히 나타나고 있습니다.또 이와는 별도로 편리성(무선랜, WiBro, VoD), 확장성(Home Automation), 음성 및 Data 통합(IPT), 고속화(멀티미디어) 등 산업 및 일상생활의 전분야로 NI업계의 사업 영역이 빠르게 확장됨에 따라 네트워크 각 분야에 대한 중요성은 점차 증가되고 있습니다. ③ 이차전지 소재 사업부문2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 친환경 전기자동차로의 급격한 전환과 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며, 또한 첨단기술의 발달로 로봇, 항공우주 분야 및 군사용 장치 등에 고용량·고에너지 이차전지 수요 또한 더욱 증가 추세이고, 무인항공기(UAV/Drone) 의 체공시간, 인공지능 로봇 확대로 작동시간과 관련된 차세대 이차전지 기술의 중요도가 지속적으로 높아질 전망입니다.이에 따라 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 종속회사의 현황1) 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황반도체유통 사업부문은 낸드플래시 웨이퍼(Wafer) 및 플래시메모리카드 제품 등 메모리반도체와 관련된 제품을 유통/서비스하는 사업과, 통신모듈, 리더디바이스, 프로그램등을 활용한 스마트솔루션을 제공하는 사업을 전개하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

반도체유통 사업

▷ 메모리반도체와 관련된 제품을 유통.서비스업

▷ 스마트솔루션을 제공업

2) 시장의 특성반도체유통 사업부문은 브랜드 제품들이 메모리제품 시장을 주도하고 있으며, 미국이나 중국, 대만 등으로부터 수입된 트랜샌드, 킹스톤 등의 제품들이 판매되고 있습니다. 해외시장의 경우, 중국의 저가제품들이 판매되고 있는 시장에서는 가격을 통한 시장경쟁이 불가피한 경우가 발생하기도 합니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

183,501,955,401

94,663,140,619

1. 현금및현금성자산
56,445,286,174

32,594,719,981

2. 금융기관예치금
120,000,000,000

39,320,754,293

3. 매출채권
2,110,220,458

8,091,387,407

4. 계약자산
12,843,131

216,622,968

5. 기타채권
4,529,580,599

1,530,637,756

6. 기타금융자산
-

-

7. 재고자산
102,555,199

2,442,699

8. 기타유동자산
161,061,082

462,341,620

9. 파생상품자산
140,408,758

12,444,233,895

10. 매각예정자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

98,768,914,024

35,013,610,031

1. 금융기관예치금
2,500,000

2,500,000

2. 기타채권
742,692,773

397,103,117

3. 기타금융자산
88,335,014,153

24,433,632,126

4. 관계기업투자
-

-

5. 투자부동산
6,580,200,315

6,648,558,276

6. 유형자산
1,109,395,134

2,730,423,173

7. 무형자산
1,998,780,119

792,852,804

8. 확정급여자산
-

-

9. 기타비유동자산
331,530

8,540,535

자 산 총 계

282,270,869,425

129,676,750,650

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,608,881,524

15,066,425,267

1. 매입채무
565,716,957

661,184,790

2. 차입금
19,026,110,472

8,081,301,874

3. 기타채무
1,209,947,945

3,999,371,083

4. 계약부채
-

68,308,150

5. 파생상품부채
1,009,060,838

969,075,000

6. 리스부채
270,649,294

236,442,939

7. 충당부채
344,939,651

-

8. 기타유동부채
1,196,862,990

1,050,741,431

9. 당기법인세부채
13,985,593,377

-

10. 매각예정부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

11,392,281,607

832,453,264

1. 차입금
-

-

2. 리스부채
661,634,315

336,272,754

2. 기타채무
21,351,366

50,000,000

3. 충당부채
470,516,634

411,968,610

4. 확정급여부채
356,679,574

34,211,900

5. 이연법인세부채
9,882,099,718

-

부 채 총 계

49,001,163,131

15,898,878,531

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

233,269,706,294

113,777,872,119

1. 자본금
27,514,310,500

23,943,945,500

2. 주식발행초과금
100,067,147,858

89,163,462,107

3. 결손금
104,145,270,987

86,289,634

4. 기타포괄손익누계액
59,556,492

59,556,492

5. 기타자본구성요소
1,483,420,457

524,618,386

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

233,269,706,294

113,777,872,119

부채와자본총계

282,270,869,425

129,676,750,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

6,526,887,723

24,240,060,004

Ⅱ. 매출원가

5,108,263,061

21,698,235,854

Ⅲ. 매출총이익

1,418,624,662

2,541,824,150

Ⅳ. 판매비와관리비

6,127,410,033

5,149,087,661

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,708,785,371)

(2,607,263,511)

Ⅵ. 관계기업투자 관련손익

-

(1,798,612,074)

1. 관계기업투자 관련이익
-

-

2. 관계기업투자 관련손실
-

1,798,612,074

Ⅶ. 금융손익

136,070,769,198

10,999,452,142

1. 금융수익
148,481,320,969

13,440,227,285

2. 금융비용
12,410,551,771

2,440,775,143

Ⅷ. 기타영업외손익

(3,194,702,096)

619,680,774

1. 기타수익
454,106,878

1,587,063,114

2. 기타비용
3,648,808,974

967,382,340

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

128,167,281,731

7,213,257,331

Ⅹ. 법인세비용

23,995,076,388

(67,642,644)

ⅩⅠ. 계속영업손실

104,172,205,343

7,280,899,975

ⅩⅡ. 중단영업이익(손실)

-

-

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)

104,172,205,343

7,280,899,975

ⅩⅣ. 기타포괄손익

(113,223,990)

(155,551,409)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-

(462,279)

지분법자본변동
-

(462,279)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(113,223,990)

(155,089,130)

순확정급여부채의 재측정요소
(113,223,990)

(155,089,130)

ⅩⅤ. 총포괄이익

104,058,981,353

7,125,348,566

ⅩⅥ. 당기순손익의 귀속

104,172,205,343

7,280,899,975

1. 지배기업의 소유주지분

104,172,205,343

7,280,899,975

계속영업손실

104,172,205,343

7,280,899,975

중단영업이익(손실)

-

-

2. 비지배지분

-

-

ⅩⅦ. 총포괄손익의 귀속

104,058,981,353

7,125,348,566

1. 지배기업의 소유주지분

104,058,981,353

7,125,348,566

2. 비지배지분

-

-

ⅩⅧ. 주당손익

1. 기본주당손익

1,989

151

2. 희석주당손익

1,885

143

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄 손익누계액
기타자본 구성요소
소 계

2023.1.1 (전기초)
18,855,532,000
65,670,033,258
(7,039,521,211)
60,018,771
2,549,717,489
80,095,780,307
-
80,095,780,307

총포괄이익

당기순이익
-
-
7,280,899,975
-
-
7,280,899,975
-
7,280,899,975

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(155,089,130)
-
-
(155,089,130)
-
(155,089,130)

지분법자본변동
-
-
-
(462,279)
-
(462,279)
-
(462,279)

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,088,413,500
23,493,428,849
-
-
(2,436,730,528)
26,145,111,821
-
26,145,111,821

전환사채의 발행
-
-
-
-
411,631,425
411,631,425
-
411,631,425

2023.12.31 (전기말)
23,943,945,500
89,163,462,107
86,289,634
59,556,492
524,618,386
113,777,872,119
-
113,777,872,119

2024.1.1 (당기초)
23,943,945,500
89,163,462,107
86,289,634
59,556,492
524,618,386
113,777,872,119
-
113,777,872,119

총포괄이익

당기순이익
-
-
104,172,205,343
-
-
104,172,205,343
-
104,172,205,343

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(113,223,990)
-
-
(113,223,990)
-
(113,223,990)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

유상증자
3,267,975,000
8,708,916,320
-
-
-
11,976,891,320
-
11,976,891,320

전환사채의 발행
-
-
-
-
1,311,623,543
1,311,623,543
-
1,311,623,543

전환사채의 전환
302,390,000
2,194,769,431
-
-
(352,821,472)
2,144,337,959
-
2,144,337,959

2024.12.31 (당기말)
27,514,310,500
100,067,147,858
104,145,270,987
59,556,492
1,483,420,457
233,269,706,294
-
233,269,706,294

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,989,655,008

28,576,823,751

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,339,284,296

27,976,982,679

2. 이자의 수취
3,203,840,304

1,637,472,211

3. 이자의 지급
(428,187,992)

(705,210,869)

4.법인세의 환급(납부)
(125,281,600)

(332,420,270)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,583,873,568)

(55,822,937,976)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
347,981,045,251

74,614,901,175

단기금융상품의 감소
231,905,490,347

65,467,017,810

단기대여금의 회수
3,000,000,000

100,000,000

관계기업투자의 처분
-

6,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,300,000,000

2,847,050,565

보증금의 감소
420,907,000

73,192,000

유형자산의 처분
140,000

9,120,800

무형자산의 처분
-

-

기타선수금의 증가
-

118,520,000

파생상품자산의 감소
107,354,507,904

-

중단영업현금흐름
-

-

연결범위변동순현금흐름
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(354,564,918,819)

(130,437,839,151)

단기금융상품의 증가
312,584,736,054

104,787,772,103

단기대여금의 증가
5,500,000,000

1,100,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
33,482,273,000

23,015,267,890

관계기업투자의 취득
-

-

보증금의 증가
800,000,000

74,954,800

유형자산의 취득
967,697,593

1,108,811,758

무형자산의 취득
1,230,212,172

351,032,600

복구충당부채의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,443,768,916

(4,612,133,268)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
27,006,124,200

11,373,770,000

차입금의 증가
-

3,300,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000

8,010,000,000

임대보증금의 증가
6,120,000

63,770,000

기타선수금의 증가
-

-

유상증자
12,000,004,200

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(1,562,355,284)

(15,985,903,268)

차입금의 상환
1,300,000,000

4,438,500,000

사채의 상환
-

-

전환사채의 상환
-

11,234,736,004

리스부채의 감소
184,614,954

250,863,654

자기주식의 취득
-

-

임대보증금의 감소
50,000,000

6,970,000

신주발행비의 지급
27,740,330

54,833,610

비지배지분의 취득
-

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,015,837

(8,875,225)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

23,850,566,193

(31,867,122,718)

Ⅵ. 기초의 현금

32,594,719,981

64,461,842,699

Ⅶ. 기말의 현금

56,445,286,174

32,594,719,981

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

180,039,706,845

93,395,085,015

1. 현금및현금성자산
56,381,161,452

31,438,189,219

2. 금융기관예치금
120,000,000,000

39,320,754,293

3. 매출채권
2,110,220,458

8,091,387,407

4. 계약자산
12,843,131

216,622,968

5. 기타채권
1,244,809,164

1,468,928,713

6. 재고자산
100,112,500

-

7. 파생상품자산
140,408,758

12,444,233,895

8. 기타유동자산
50,151,382

414,968,520

Ⅱ. 비유동자산

102,142,908,256

36,229,316,871

1. 금융기관예치금
2,500,000

2,500,000

2. 기타채권
4,742,692,773

4,397,103,117

3. 기타금융자산
87,521,564,325

15,669,250,326

4. 관계기업투자
-

-

5. 종속기업투자
189,981,407

5,983,604,753

6. 투자부동산
6,580,200,315

6,648,558,276

7. 유형자산
1,109,393,134

2,730,421,173

8. 무형자산
1,996,244,772

788,717,461

9. 확정급여자산
-

621,230

10. 기타비유동자산
331,530

8,540,535

자 산 총 계

282,182,615,101

129,624,401,886

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,587,096,032

15,046,564,289

1. 매입채무
565,716,957

661,184,790

2. 계약부채
-

68,308,150

3. 차입금
19,026,110,472

8,081,301,874

4. 기타채무
1,203,280,333

4,014,123,815

5. 파생상품부채
1,009,060,838

969,075,000

6. 리스부채
270,649,294

236,442,939

7. 충당부채
344,939,651

-

8. 기타유동부채
1,181,745,110

1,016,127,721

9. 당기법인세부채
13,985,593,377

-

Ⅱ. 비유동부채

11,326,389,329

800,221,364

1. 차입금
-

-

2. 기타채무
21,351,366

51,980,000

3. 리스부채
661,634,315

336,272,754

4. 충당부채
470,516,634

411,968,610

5. 확정급여부채
290,787,296

-

6. 이연법인세부채
9,882,099,718

-

부 채 총 계

48,913,485,361

15,846,785,653

자 본

Ⅰ. 자본금

27,514,310,500

23,943,945,500

Ⅱ. 주식발행초과금

100,067,147,858

89,163,462,107

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

103,934,396,840

(124,263,845)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

59,556,492

59,556,492

Ⅴ. 기타자본구성요소

1,693,718,050

734,915,979

자 본 총 계

233,269,129,740

113,777,616,233

부채와자본총계

282,182,615,101

129,624,401,886

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

6,529,887,723

24,240,060,004

Ⅱ. 매출원가

5,108,263,061

21,698,235,854

Ⅲ. 매출총이익

1,421,624,662

2,541,824,150

Ⅳ. 판매비와관리비

5,698,089,235

4,923,002,075

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,276,464,573)

(2,381,177,925)

Ⅵ. 종속·관계기업투자 관련손익

(5,793,623,346)

(186,025,657)

1. 종속·관계기업투자 관련이익
-

1,612,076,630

2. 종속·관계기업투자 관련손실
5,793,623,346

1,798,102,287

Ⅶ. 금융손익

141,491,582,166

9,161,300,790

1. 금융수익
148,151,201,971

11,541,555,033

2. 금융비용
6,659,619,805

2,380,254,243

Ⅷ. 기타영업외손익

(3,269,916,354)

619,084,419

1. 기타수익
154,079,348

1,586,115,719

2. 기타비용
3,423,995,702

967,031,300

Ⅸ. 법인세차감전순이익(손실)

128,151,577,893

7,213,181,627

Ⅹ. 법인세비용

23,993,645,601

(67,698,764)

ⅩⅠ. 당기순이익(손실)

104,157,932,292

7,280,880,391

ⅩⅡ. 기타포괄손익

(99,271,607)

(155,040,659)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-

(462,279)

지분법자본변동
-

(462,279)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(99,271,607)

(154,578,380)

확정급여제도의 재측정요소
(99,271,607)

(154,578,380)

ⅩⅢ. 총포괄이익(손실)

104,058,660,685

7,125,839,732

ⅩⅣ. 주당손익

1. 기본주당손익

1,989

151

2. 희석주당손익

1,885

143

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금 (결손금)
기타포괄손익 누계액
기타자본 구성요소
총 계

2023.1.1 (전기초)
18,855,532,000
65,670,033,258
(7,250,565,856)
60,018,771
2,760,015,082
80,095,033,255

총포괄이익

당기순이익
-
-
7,280,880,391
-
-
7,280,880,391

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(154,578,380)
-
-
(154,578,380)

지분법자본변동
-
-
-
(462,279)
-
(462,279)

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,088,413,500
23,493,428,849
-
-
(2,436,730,528)
26,145,111,821

전환사채의 발행
-
-
-
-
411,631,425
411,631,425

2023.12.31 (전기말)
23,943,945,500
89,163,462,107
(124,263,845)
59,556,492
734,915,979
113,777,616,233

2024.1.1 (당기초)
23,943,945,500
89,163,462,107
(124,263,845)
59,556,492
734,915,979
113,777,616,233

총포괄이익

당기순이익
-
-
104,157,932,292
-
-
104,157,932,292

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(99,271,607)
-
-
(99,271,607)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

유상증자
3,267,975,000
8,708,916,320
-
-
-
11,976,891,320

전환사채의 발행
-
-
-
-
1,311,623,543
1,311,623,543

전환사채의 전환
302,390,000
2,194,769,431
-
-
(352,821,472)
2,144,337,959

2024.12.31 (당기말)
27,514,310,500
100,067,147,858
103,934,396,840
59,556,492
1,693,718,050
233,269,129,740

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,980,462,989

28,828,961,720

1. 영업에서 창출된 현금
2,708,002,748

28,279,427,587

2. 이자의 수취
2,766,416,439

1,549,736,959

3. 이자의 지급
(428,187,998)

(701,339,636)

4. 법인세의 환급(납부)
(65,768,200)

(298,863,190)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,463,873,568)

(56,779,364,651)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
340,681,045,251

65,637,398,610

금융기관예치금의 감소
231,905,490,347

65,467,017,810

단기대여금의 감소
1,000,000,000

100,000,000

유형자산의 처분
140,000

9,120,800

보증금의 감소
420,907,000

61,260,000

파생상품금융자산의 감소
107,354,507,904

-

기타선수금의 증가
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(346,144,918,819)

(122,416,763,261)

단기대여금의 증가
180,000,000

1,100,000,000

종속기업투자의 취득
-

-

보증금의 증가
800,000,000

72,974,800

유형자산의 취득
967,697,593

1,108,811,758

무형자산의 취득
1,230,212,172

351,032,600

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
30,382,273,000

14,996,172,000

금융기관예치금의 증가
312,584,736,054

104,787,772,103

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,425,368,916

(4,600,164,268)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
27,006,124,200

11,375,750,000

차입금의 증가
-

3,300,000,000

전환사채의 발행
15,000,000,000

8,010,000,000

임대보증금의 증가
6,120,000

65,750,000

유상증자
12,000,004,200

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(1,580,755,284)

(15,975,914,268)

전환사채의 상환
-

11,234,736,004

리스부채의 감소
184,614,954

240,874,654

신주발행비의 지급
27,740,330

54,833,610

임대보증금의 감소
68,400,000

6,970,000

단기차입금의 감소
1,300,000,000

4,438,500,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,013,896

(8,875,463)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

24,942,972,233

(32,559,442,662)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

31,438,189,219

63,997,631,881

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

56,381,161,452

31,438,189,219

이익잉여금처분계산서(안)

제 34(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

처분예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

103,934,396,840

(124,263,845)

전기이월미처리결손금
(124,263,845)

(7,250,565,856)

확정급여부채의 재측정요소
(99,271,607)

(154,578,380)

당기순이익(손실)
104,157,932,292

7,280,880,391

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

103,934,396,840

(124,263,845)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상연
1970.05.22
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오정섭
1975.12.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박시묵
1978.10.08
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우승용
1972.09.02
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

유정하
1986.07.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상연
경영인

2019-현재

2022-현재

2019-현재

현) ㈜애셔코퍼레이션 대표이사

현) ㈜스포피드 대표이사

현) ㈜광무 대표이사

해당사항 없음

오정섭
-

2015-20202020-20212021-20222022-현재
2023-현재2023-현재2022-현재

전)
㈜에이엘에스 생산관리 총괄전)
㈜영일프레시젼 제조팀 팀장전)
㈜혜성금속 연구개발팀 팀장현)
㈜엔켐 사내이사
현) ㈜티디엘 사내이사현) ㈜이디엘 사내이사현)
㈜광무 사내이사

해당사항 없음

박시묵
-
2012-현재2023-현재2023-현재2022-현재

현)
㈜엔켐 사내이사현)
㈜티디엘 사내이사현)
㈜이디엘 감사현)
㈜광무 사내이사

해당사항 없음

우승용
-
2011-2017

전) ㈜하나로미디어전) ㈜이노피아테크 영업이사

해당사항 없음

유정하
회계사

2013-20202020-20232022-현재
2023-현재

전) 삼정회계법인전) 세정회계법인현) 엔초에쿼티파트너수
㈜ 사내이사현) 회계법인 에이블

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 유정하>1. 전문성본 후보자는 회사의 사업 관련 주요 의사결정에 있어 본인의 전문성을 바탕으로 이사회에 참석함으로써, 회사가 추구하는 준법경영 및 윤리경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것 입니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체 일원으로서 잘못된 의사결정으로 인한 회사의 리스크를 방지할 책임이 있습니다. 본 후보자는 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다. 또한, 회사의 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무를 준수 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이상연>당사의 현재 대표이사로서 회사의 지속적인 성장과 경쟁력을 높이는데 크게 기여하였으며, 추진 중인 신규사업의 장기 전략 수립 및 경영현안에 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.<사내이사 후보자 오정섭>당사의 현재 사내이사로서 신규 사업 생산관리 부분에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 주요 경영현안 및 의사결정에 기여할 수 있을것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 박시묵>당사의 현재 사내이사로서 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 우승용>사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 유정하>회계사로서의 폭넓은 전문성과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 지배구조의 투명성 강화에 기여할 수 있을 뿐만 아니라, 이사회 운영의 독립성을 충족하고 기업의 지속 가능한 성장에 이바지할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

이사확인서_이상연

이사확인서_오정섭

이사확인서_박시묵

이사확인서_우승용

이사확인서_유정하

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (재임연수의 계산)① (생략)

② 임원의 퇴직금 산정은 재임기간 2년으로 한다. 단, 지급률 적용은 2년 이내에 퇴직사유 발생한 경우 재임기간에 한해서는 각 직위별 지급률의 50%만 적용하여 계산한다.

제5조 (재임연수의 계산)

① (현행과 동일)

② 임원의 퇴직금 산정은 재임기간 3년으로 한다. 단, 지급률 적용은 3년 이내에 퇴직사유 발생한 경우 재임기간에 한해서는 각 직위별 지급률의 50%만 적용하여 계산한다.

- 임원 퇴직금 산정 재임기간 변경

-

부칙 제1조(시행일)

이 규정은 2025년 03월 31일부터 시행한다..

-

별표 1. 임원 퇴직금 지급율

직위
지급기준
지급률

사장

부사장

전무, 상무

이사

재임연수 2년

재임연수 2년

재임연수 2년

재임연수 2년

300%

270%

250%

200%

별표 1. 임원 퇴직금 지급율

직위
지급기준
지급률

대표이사

사장

부사장

전무, 상무

이사

재임연수 3년

재임연수 3년

재임연수 3년

재임연수 3년

재임연수 3년

600%

500%

400%

250%

200%

- 임원 퇴직금 지급률 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명)

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명)

실제 지급된 보수총액
903,160,500

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40,008,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.