신진에스엠 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 신진에스엠

주주총회소집공고
6.0
주식회사 신진에스엠

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14일

회 사 명 :
주식회사 신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7400

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73, 본점 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 따른 안내

상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.shinjin-sm.co.kr)에 게재할 예정입니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 본인 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용 기재, 주주인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

2025 년 3 월 14 일

주식회사 신진에스엠

대표이사 김 은 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

가결

여부

사외이사의 성명
기타비상무이사의 성명

정재훈(출석률: 44%)
김홍기(출석률:100%)

찬 반 여 부

24-01

2024.01.05

(주)켐프 투자(신주취득)의 건
가결
-
찬성

24-02

2024.01.10
(주)신진에스코 신한은행 원화지급보증 신규 약정에 대한 연대보증 입보의 건
가결
찬성
찬성

24-03

2024.02.15

제23기 결산재무제표(연결, 별도) 승인의 건제23기 결산배당 결의의 건
내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고

가결
찬성
찬성

24-04

2024.03.05

제23기 정기주주총회 소집결의 건
제23기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건

가결
찬성
찬성

24-05

2024.04.03
대표이사 등 비정기적 거주목적 사택 임차 검토의 건
가결
-
찬성

24-06
2024.04.12
신한은행 원화지급보증 증액 약정의 건
가결
-
찬성

24-07
2024.04.23
만기도래 산업은행 차입금(운영자금) 40억 대환 건
가결
-
찬성

24-08
2024.11.25
대만 법인설립 검토의 건정남대리점 자산양수 검토의 건
가결
찬성
찬성

24-09
2024.12.27
지점설치의 건(정남직영점)
가결
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800
12
12
-

기타비상무이사
1
800
27
27
-

주1)
주총승인금액은 제23기 정기주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 최근 사업년도말 현재의 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 최근 사업년도말 현재의 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사가 영위하고 있는 산업분야는 당사의 자체 기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업의 기초소재인 「표준 플레이트」를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있으며, 표준 플레이트 산업의 전반적인 산업특성은 다음과 같습니다.ⓛ 기계산업의 지속적인 수요
표준 플레이트 산업은 기계 산업의 가장 기초적인 부품소재의 한 종류로써 지속적인 수요가 가능한 산업이며, 제품 품질과 신속한 납기 대응이 해당 업체간의 경쟁력 요인으로 작용합니다. 또한 재질과 크기에 상관없이 설비의 능력에 따라 광범위하게 가공이 가능하며, 가공 설비의 능력이 제품의 경쟁력과 업체의 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로는 표준 플레이트 산업은 기계산업 전반에 광범위하게 영향을 끼치는데, 특히 전후방 산업에 파급효과가 뛰어나고, 기술의 발전과 생산성 향상을 이끌어 기계산업 전체의 효율성을 향상시킬 수 있는 특징이 있습니다. ② 높은 기술적/비용적 진입장벽

당사가 국내 산업에서 최초로 표준 플레이트 산업에 진입함에 따라 관련된 설비 제작기술과 유통망을 미리 확보함으로 높은 경쟁력을 이어나가고 있습니다. 기술적인 측면에서 각 설비의 주요 제작 기술마다 지적 재산권을 확보하고 있어 법적인 보호를 받고 있으며, 지속적인 기술 개발로 보다 높은 기술 장벽을 위해 노력하고 있습니다. 공작기계의 특성상 하나의 설비를 비슷하게 모방하는 일은 쉬워 보일 수 있으나, 강한 재질의 소재를 정밀하게 가공하는 작업을 수행하는 설비들 이므로 축적된 기술력과 데이터 없이는 관련 설비들을 제작하기가 어렵습니다. 또한 생산부서와의 접근성이 높아 제작된 설비들의 능력 도출이 용이하여 기술혁신과 생산혁신을 위한 설비 개발이 용이합니다. 관련 설비들을 제작하는데 필요한 인적/물적 인프라와 부지, 자금적인 측면, 당사의 기술 우위를 고려할 때 당사와 같이 표준 플레이트 생산에 적합한 가공 설비들을 신규 업체가 제작하기엔 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.
당사는 경쟁력 있는 제품을 기반으로 국내 최초로 표준 플레이트 시장을 개척함으로 넓고 안정적인 수요망과 높은 시장 진입장벽을 구축할 수 있었습니다. 이미 당사의 제품은 적극적인 홍보 없이도 많은 제조업체에서 그 품질력을 인정받아 오랜기간 신뢰를 받고 있으며,점점 수요시장이 확대되고 있어 제품 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 제품 단가를 무리하게 낮추지 않아도 낮은 생산단가로 인해 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있어 해당 사업에서 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 이렇게 시장에서 그영역을 점점 넓히고 관련 산업에서 선두 기업이란 이미지를 굳히고 있기 때문에 관련산업에서 높은 경쟁력 우위를 점할 수 있으며, 이미 국내에서 지속적으로 대리점 개설수를 늘려 전국적인 유통망 확보를 비롯하여 태국, 일본, 싱가폴까지 판매 네트워크를 넓히고 있어 신규기업의 시장진입이 더욱 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

③ 전방산업으로의 확장 가능성 우수
당사의 주력 제품인 표준 플레이트는 전방 산업인 성형 부품 산업의 기초 부품이 됩니다. 당사는 이미 생산 효율성이 높은 생산 시스템과 넓은 유통망을 확보하고 있기 때문에 전방 산업인 성형 부품 사업을 유리한 위치에서 시작할 수 있게 되었습니다. 이미 제조업이 많이 발달한 국내 시장이지만, 지속적으로 산업 효율성을 높이기 위해 짧은 유통망, 고품질,그리고 경제성을 만족시킬 수 있는 제품에 대한 요구가 끊임없이 강조되고 있습니다. 이러한 시장의 요구를 인지하여 당사가 표준 플레이트 사업과 함께 성형 제품까지 표준화시켜 유통시킬 수 있는 인프라를 확보하고 보다 효과적인 마케팅에 힘을 기울인다면 국내 부품/소재 산업에서 확고한 입지를 구축 할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 산업의 성장성

표준 플레이트는 전기, 전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 화학, 플랜트설비 외 각종 공장자동화 설비에서 광범위한 소비가 이루어진다고 할 수 있습니다. 따라서 산업설비는 유지보수 및 보완투자로 인한 꾸준한 수요의 성장과 신재생 에너지사업(태양광, 풍력, 조력, 기타)의 발전으로 인한 수요가 증가하고 투자확대로 인한 신규 설비투자시 그 수요가 추가로 증가하여 표준 플레이트 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 특성

①
제품과 경기변동과의 관계
기계산업은 지속적으로 생산·공급되는 일반 소비재와는 달리 경기 변동에 따른 설비투자의 정도에 따라 영향을 받습니다. 대표적으로 기계산업의 경기변동에 영향을 주는 요인은 신흥국의 설비투자 정도와 전체 산업 호황으로 인한 기존 시장에서의 신설비에 대한 투자 정도에 따라 영향을 받습니다.

표준 플레이트 산업은 기계산업에 대한 투자 정도에 간접적으로 영향을 받고 있기 때문에, 기계산업 전반의 성장세에 따라 지속적으로 시장규모가 커질 것으로 예측하고 있습니다. 또한 표준 플레이트 산업은 신설비에 대한 투자가 없어도 설비의 유지·보수에 지속적으로 소요되는 품목이기 때문에 경기변동에 따른 진폭이 기계산업보다 적은 특징이 있습니다.

②
표준 플레이트 산업의 대체시장

표준 플레이트 산업의 대표적인 대체시장은 기존 소규모 임가공 업체들이라고 할 수 있습니다. 임가공 업체들은 여러 기계 제작자나 기계 장치 제작자들로부터 플레이트 성형 부품에 대한 의뢰가 들어오면 대부분 5~7공정을 나누어 작업을 진행하게 됩니다. 대부분의 제품들이 다품종 소량 주문 방식으로 제작되기 때문에 미리 원소재를 중간재 형식으로 가공하여 보관하거나 완가공 할 수 없고, 주문이 들어온 시점부터 원소재 절단 가공부터 풀림처리, 사상, 외곽가공, 성형가공, 표면처리까지 모든 공정을 맡아서 해야 합니다. 이러한 이유 때문에 표준 플레이트를 거치지 않고, 다수의 임가공 업체에서 모든 공정을 도맡아서 부품을 가공하기에는 생산 효율성이 현저히 떨어진다고 볼 수 있습니다. 따라서 현재는 대부분의 임가공 업체들이 표준 플레이트를 사용하고 있으며, 당사가 생산하고 있지 않은 재질에 한해서만 기존의 방법으로 가공을 하고 있습니다.

[ 기존 일반 가공업체와 표준 플레이트 사업 비교 ]

구분
기존 일반 가공업체
표준 플레이트

회사 규모
산소 용접기, 밀링 머신 등의 공작기계, 소수의 직원
전용 공작기계 다수 배치, 대규모 자동화라인, 다수의 경영, 영업, 생산인력 투입, 대리점 영업망

가공 설비 수급
외부 공작기계 생산 업체
자체 제작/지속적인 연구개발

공정의 길이
원자재 수급부터 소재 절단 및 절삭, 표면처리 등에 관여한 업체가 3~5개 이상 있어 공정 및 유통의 길이가 김.
소재의 표준화로 적정 재고를 항상 가지고 있어 주문시점에서 ONE-STOP 유통이 가능함.

규모의 경제의 존재 유·무
수주량이 매번 틀리고 가공품의 형태가 고정적이지 않아 대체적으로 소량 생산.
가장 많이 통용되는 플레이트 규격을 획일화시켜 대량 생산하여 단가 경쟁력을 향상시키고 유통 효율성 증진시킴.

유통 길이(소요 시간)
약 2~3일
4~8시간

수요 시장의 확보
대부분 소규모로 운영되어 거래 업체가 소수이고 경기변동에 영향을 많이 받음.
품질에 대한 만족도와 납기 대응력이 뛰어나 고정거래처가 있으며, 시장 확대를 위한 영업 활동이 활발해 수요처가 지속적으로 증가추세임.

향후 전망
대부분의 임가공 업체는 소규모의 형태로 지속 운영은 가능하지만 경쟁업체수가 많고 사업 확장에 한계가 있어 성장이 어려움.
전·후방 연계 효과가 커 사업의 확장 범위가 큼.

(4)
경쟁요소

당사는 금속소재의 가공성이 용이하지 않았지만 지속적인 연구개발의 결과 지난 2001년 국내최초로 차별화된 규격생산 SYSTEM 개발을 완료하여 규격소재 제품 시장을 개척하였습니다. 이후 2006년부터 후발업체가 출현하기 시작하였으나, 생산성 경쟁에서 SYSTEM 차별화(가격,품질,납기,다양성) 및 자체설비 지적재산권 확보로 확고한 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다.

[ 유통과정 비교 ]

유통과정 비교

(5) 자원조달상의 특성① 표준 플레이트 산업의 자원조달 상황

기존 플레이트 성형 부품 가공 업체들은 업체의 특성상 소규모로 운영되었고, 제품 수요의 불확실성이 존재하여 원자재를 대량 유통시키거나 정기적으로 수급하여 유통의 효율성을 높일 수가 없었습니다. 따라서 안정적인 원자재의 수급이 불가능하였고, 이는 각 업체들의 원활한 운영에 방해가 되는 요인으로 작용하였습니다.

당사 표준 플레이트 제품의 경쟁력은 대량생산과 효율적인 유통 시스템으로 인한 빠른 납기와 저가격 정책과 제품 품질에 대한 고객의 신용도 입니다. 그러기 위해선 공정의 개선과 생산성 향상을 통한 고품질 대량생산과 효율적인 유통 시스템에서 마진율을 높이고, 품질이 인증된 원자재 제품을 사용하는 것이 중요합니다. 최근에는 국내의 제강 기술이 높아져 당사가 취급하는 거의 모든 재질을 제강업체와의 직거래 또는 국내 유통망을 통해서 공급받고 있습니다. 또한 일본과 같은 품질을 우선으로 하는 수요자들도 당사의 표준 플레이트 원자재를 국내 제강 업체들을 통한 수급을 요청하는 경우도 있어 국내산 원자재에 대한 신용도 높아졌음을 알 수 있습니다. 따라서 당사는 표준 플레이트 사업에 대한 경쟁력 있는 기술력을 확보함과 동시에 원자재 조달 업체들간의 협력관계를 유지하고 꾸준한 물량 증가와 연계하여 지속적으로 원자재 구매량을 증가시킴으로써 부품 공급업체에 대해 수요자로서의 신뢰감을 형성하였을 뿐만 아니라 기술력 바탕이 되어 있는 업체들의 수급상황을 고려하여 서로간에 대체가 가능하도록 조치함으로써 원자재에 대한 조달에는 문제가 없습니다.

② 기계산업의 자원조달상황

일반적으로 기계는 구조물(주물, 선반물, 플레이트), 이송시스템, 제어장치, 동력장치 등의 부품으로 구성되어 있습니다. 설비를 제작할 때는, 설비의 목적에 맞게 정밀도와 효율성을 따져 적합한 구조물 설계, 필요 부품 선택(업체, 기종 선택) 및 각 임가공 및 표면처리 업체에서 가공 부품을 수급 받아 조립하고 검수한 다음 납품 됩니다.

각 부품들과 설비 제작시에 들어가는 공정에는 다양한 종류의 업체들이 연결되어 있으며, 그 안에는 수많은 인적, 물적 인프라가 필요합니다. 따라서 경쟁력 있는 설비를 제작하려면, 제작자의 기술력도 중요하지만 효율적인 업체 관리로 안정적인 부품 수급과 함께 보다 더 내구성과 고품질을 갖춘 후방업체를 탐색하는 일이 중요합니다. 조달 업체를 지속적으로 탐색하는 것은 동일한 부품이라 하더라도 부품업체의 가공능력이나 제작능력에 따라 그 품질이 천차만별 이며, 이는 곧 설비의 정밀도나 내구성에 직접적인 영향을 끼치기 때문입니다.

[후방 조달 업체 분류]

구 분
주요 공급 업체
주요 부품

구조물
주조물 제작업
주물품 제작 등

부품 절삭 임가공
형상 가공, 선반물 제작, 플레이트 가공 등

판금 제작업
레이저 절단, 절곡, 샤링 등

제관 제작업
용접 구조물 제작 등

표면처리업
도장, 화학처리, 비금속 피막, 금속 피복, 열처리 등

동력장치 및 동력전달장치
지멘스, SPG, NISSEI, 삼양감속기, 미츠비씨
교류 전동기, 직류 전동기, 유압 모터, 기어드 모터, 인버터, 서보 감속기 등

NSK, NHK
볼 베어링, 앵귤러 베어링, 자동조심 베어링, 스러스트 베어링 등

THK, SBC, HIWIN
LM GUIDE, BALL SCREW, TM NUT 등

감속기 제작업
웜 감속기, 싸이크로 감속기, 헬리컬 웜 감속기, 하이포닉 감속기, 정밀급 감속기 등

기어 및 스프라켓 제작업
스퍼 기어, 헬리컬 기어, 랙과 피니언, 베벨 기어, 웜기어, 체인 스프라켓 등

벨트 및 체인 제작업
고무 벨트, 컨베어 체인 벨트 등

기타 동력전달용 부품 제작업
클러치 및 브레이크, 파워록, 체인공구, 커플링, 토크 리미터 등

제어장치
미츠비씨, 지멘스
서보 제어장치, PLC 제어, 각종 리미트 스위치, 디지털 스케일, 타임 스위치, LEGRAND 등

유·공압
-
각종 실린더, 유니트, 밸브, 자동제어기, 펌프, 스위치 등

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국내 및 해외에서 기계제작 및 표준 플레이트 제품에 대한 특별한 규제는 없으나 현재 주요 국가들에서 시행되고 있는 환경에 관련된 규제가 점차 심화되고 있어 저에너지 사용과 저탄소 배출 설비제작에 대한 필요성이 증대되고 있는 실정입니다.

기본적으로 부품 소재의 제작과 부품 소재를 생산하는데 필요한 각종 산업 기계들을 가동시킬 때 지속적으로 소모성 부품들이 들어가고 에너지가 지속적으로 사용되기 때문에 향후에는 보다 더 공정길이가 짧고 에너지 사용량이 적으며 유해물질 배출량이 적은 설비들이 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 예상됩니다. 당사는 하나의 표준 플레이트를 제작하는데 있어서 기존 범용밀링이나 밴드톱과 같은 공작기계와 비교하여 에너지 사용과 유해물질 배출량이 적으며, 소모성 부품들을 줄이기 위한 장치 개발 및 기계설비 개선에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있어 시장 경쟁력을 확고히 다져 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황
당사는 1991년 신진엔지니어링으로 출발하여 표준 플레이트 사업 영위를 목적으로 지난 2001년 법인전환 하였으며, 2011년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 공장은 전라북도 장수군 장계농공단지(장수공장), 경기도 화성시 동탄산업단지(동탄공장), 정남산업단지(정남공장) 등에 위치해 있으며, 국내외 대리점 43개(국내 직영점 6개, 해외 직영점 6개 포함)의 판매망을 구축하고 있습니다.종속기업은 경기도 화성시 정남면에 위치한 (주)신진에스코, 그리고 태국법인(SHINJIN SM(THAILAND) CO., LTD.), 일본법인(株式會社 SHINJIN-SM JAPAN), 싱가포르법인(SHINJIN SM SG PTE. LTD.), (주)신진머티리얼즈 등이 있습니다.주요 사업은 표준 플레이트(철판 정밀가공) 및 정밀 가공설비 제조 등으로 구분됩니다.

표준 플레이트 사업
은 1차 산업용 금속소재(철판)를 절단가공 및 면가공 하여 4,200여 종의 표준화된 플레이트를 생산하고 있으며, 취급 강종은 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061), 스테인리스(SUS303, SUS304) , 특수강(SK3, SKD11, SKD61) 등 입니다. 주로 산업기계, 일반기계, 자동차, 전기전자, 중장비, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용됩니다.

표준 플레이트.jpg
표준 플레이트

정밀 가공설비 사업
은 플레이트 가공설비에 대한 오랜 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 200T 고속절단기, 250T 슬라브절단기, 평면가공기, 측면가공기, 사면가공기, 소형절단기 등을 제조하여 자체 생산라인에 적용하거나 관련업계에 판매하고 있습니다. 현재 국내외 총 40 여건의 가공설비 관련한 핵심 특허를 보유하고 있으며, 상하면, 양측면 동시가공 장치, 금속판재의 절개홈 이격 장치, 금속판재 절삭용 원형톱날 등 원가절감 및 제작효율 향상이 당사의 핵심 경쟁력입니다.

정밀 가공설비 .jpg
정밀 가공설비

자동화설비 투자를 통해 업계최초로 고객의 주문즉시 가공, 배송 등이 실시간으로 이뤄지는 B2B 통합수주 시스템을 개발하여 '바로신진'이라는
온라인 사이트(www.바로신진.com)
를 오픈하였습니다. 기존 전화, 팩스로 이뤄지던 수/발주 시스템을 온라인(웹), 스마트기기 등을 통해 제품주문, 가격조회, 배송정보 등이 수월하게 이뤄지게 되어 고객의 편의성을 획기적으로 개선한 것이 특징입니다.

바로신진 홈페이지.jpg
인터넷 판매 네트워크 바로신진(www.바로신진.com)

(2) 공시대상 사업부분의 구분당사의 사업부분은 표준 플레이트(철판 정밀가공) 부문, 정밀 가공설비 부문 등으로 구분됩니다.

(3) 시장의 특성

현재 당사가 보유하고 있는 주요 제조 설비는 표준 플레이트를 제조하여 온 오랜 기술력이 집약되어 있습니다. 절삭과 연삭 등 제품의 절단과 면가공을 위한 각종 기계 설비 장치는 당사의 독자적인 기술로 개발 하였으며, 이는 모두 특허권을 통해서 보호받고 있습니다. 당사의 기계 장치는 일반적인 플레이트 절단의 경우와는 달리 절단과 동시에 면가공이 이뤄지기 때문에 제조 공정이 단축되는 장점이 있으며, 이는 제품의 불량률를 동시에 낮추는 효과가 있습니다. 타사의 경우 동 공정을 단축하기 위해서는 당사의 특허기술을 제외한 다른 독자적인 기술을 개발하여 제조 설비를 갖추어야 하기 때문에 연구개발에 투입되는 자금과 시간 소요 등이 표준 플레이트 시장에 대한 진입 장벽 요소가 되고 있는 것으로 판단됩니다.

또한 오랜 업력을 통해 축적된 최적 가공에 대한 데이터는 당사의 제품 경쟁력을 갖추는 무형의 자산으로 당사 제조 기계 설비와 동일한 기계장치를 타사가 사용한다 하더라도 좋은 품질을 만들어 내는 최적의 조건을 만들어 가는데 상당한 시행착오의 기간이 소요될 수 있습니다. 금속 소재에 따른 공구 재질의 선택, 절단 조건 등에 대한 경험적인 축적 데이터들은 표준 플레이트 시장에 신규 업체가 진입하는데 높은 진입장벽이 되고 있습니다.

당사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 전국 33개의 대리점과 5개의 직영점을 보유하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 신규로 업체가 시장에 진입에 성공했다 하더라도 다수의 대리점 확보 및 규모의 경제 실현을 통한 수익성 확보에는 상당한 어려움이 있을 것으로 판단됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- '
주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 아래 재무제표는 감사 완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 24(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

50,212,126,942
52,679,766,257

현금및현금성자산

7,698,788,487
5,978,451,845

단기금융상품

8,947,755,450
10,723,275,081

매출채권 및 기타채권

11,257,959,426
13,278,441,051

기타유동금융자산

744,774,419
662,071,603

재고자산

21,562,849,160
22,037,526,677

Ⅱ. 비유동자산
55,857,579,712
54,787,897,763

당기손익-공정가치측정금융자산

5,909,084,626
4,329,753,856

관계기업투자주식

563,903,786
431,200,875

유형자산

39,481,229,930
40,305,470,754

무형자산

655,632,635
609,416,391

투자부동산

6,035,555,989
6,229,179,639

순확정급여자산

454,865,089
686,660,255

기타비유동금융자산

1,279,060,067
820,279,741

이연법인세자산

1,478,247,590
1,375,936,252

자산총계

106,069,706,654
107,467,664,020

부채

Ⅰ. 유동부채
16,797,522,030
20,481,936,988

매입채무 및 기타유동채무

3,754,781,133
4,010,418,974

차입금

11,999,905,660
15,567,678,725

기타유동금융부채

555,615,749
481,090,619

기타유동부채

472,540,188
408,685,492

당기법인세부채

14,679,300
14,063,178

Ⅱ. 비유동부채
10,332,644,764
8,662,785,848

차입금

8,688,537,626
7,236,353,278

퇴직급여부채

387,210,791
228,658,141

이연법인세부채

975,856,443
1,003,161,443

기타비유동금융부채

281,039,904
194,612,986

부채총계

27,130,166,794
29,144,722,836

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

77,804,186,280
77,156,453,195

자본금

8,751,602,000
8,751,602,000

자본잉여금

9,577,833,005
9,577,833,005

기타자본구성요소

(4,018,717,246)
(4,019,836,959)

기타포괄손익누계액

(194,701,417)
(957,846,861)

이익잉여금(결손금)

63,688,169,938
63,804,702,010

Ⅱ. 비지배지분
1,135,353,580
1,166,487,989

자본총계

78,939,539,860
78,322,941,184

자본과부채총계

106,069,706,654
107,467,664,020

연결 포괄손익계산서

제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
54,625,630,129
59,704,217,015

II. 매출원가
43,781,700,810
47,611,445,716

III. 매출총이익
10,843,929,319
12,092,771,299

IV.판매비와관리비
9,544,305,858
8,138,171,097

V.영업이익(손실)
1,299,623,461
3,954,600,202

기타수익

276,534,054
318,307,957

기타비용

36,458,726
211,958,064

금융수익

853,557,523
1,019,630,669

금융비용

1,386,192,886
1,387,820,644

VI. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
1,007,063,426
3,692,760,120

법인세비용

65,666,859
(335,129,682)

VII. 당기순이익(손실)
941,396,567
4,027,889,802

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

971,202,083
4,006,158,399

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(29,805,516)
21,731,403

VIII. 기타포괄손익
513,567,358
(469,470,222)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(250,697,799)
(234,974,923)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(250,697,799)
(234,974,923)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)

764,265,157
(234,495,299)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

764,265,157
36,141,340

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(270,636,639)

IX. 총포괄손익
1,454,963,925
3,558,419,580

Ⅹ. 총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,484,769,441
3,536,688,177

총 포괄손익, 비지배지분

(29,805,516)
21,731,403

Ⅹl. 주당이익

기본주당이익(손실)

58
237

희석주당이익(손실)

58
237

연결 자본변동표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주귀속 자본 합계

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,773,898,182
(3,225,516,756)
(1,000,027,368)
61,841,172,497
76,141,128,555
773,110,877
76,914,239,432

Ⅱ. 자본의 변동

종속기업의 지분 추가취득
-
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
4,006,158,399
4,006,158,399
21,731,403
4,027,889,802

보험수리적손익

-
-
-
-
(233,073,579)
(233,073,579)
(1,631,789)
(234,705,368)

환율변동

-
-
(3,745,967)
39,887,307
-
36,141,340
202
36,141,542

배당금지급

-
-
-
-
(1,704,404,200)
(1,704,404,200)
-
(1,704,404,200)

자기주식의 취득
-
-
(788,281,035)
-
-
(788,281,035)
-
(788,281,035)

기타 이익잉여금변동
-
(196,065,177)
(2,293,201)
2,293,200
(105,151,107)
(301,216,285)
173,277,296
(127,938,989)

Ⅲ. 2023년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,577,833,005
(4,019,836,959)
(957,846,861)
63,804,702,010
77,156,453,195
1,166,487,989
78,322,941,184

Ⅰ. 2024년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,577,833,005
(4,019,836,959)
(957,846,861)
63,804,702,010
77,156,453,195
1,166,487,989
78,322,941,184

Ⅱ. 자본의 변동

종속기업의 지분 추가취득
-
-
-
-
-
-
-
-

포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
971,202,083
971,202,083
(29,805,516)
941,396,567

보험수리적손익

-
-
-
-
(249,367,556)
(249,367,556)
(1,330,243)
(250,697,799)

환율변동

-
-
1,119,713
763,145,444
-
764,265,157
1,351
764,266,508

배당금지급

-
-
-
-
(838,366,600)
(838,366,600)
-
(838,366,600)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

기타 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 2024년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,577,833,005
(4,018,717,246)
(194,701,417)
63,688,169,937
77,804,186,279
1,135,353,581
78,939,539,860

연결 현금흐름표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,717,359,145
6,164,525,046

1. 당기순이익(손실)

941,396,567
4,027,889,802

2. 당기순이익조정을 위한 가감

4,685,778,381
3,409,365,676

외화환산손실

274,270,182
155,630,279

대손상각비

378,490,773
(427,683,767)

금융상품평가손실

4,715,960
2,883,990

감가상각비

2,929,955,357
2,930,009,057

유형자산처분손실

14,438,689
124,702,123

법인세비용

56,332,827
(341,504,951)

수선비

23,923,850
7,223,890

무형자산상각비

21,034,785
17,919,052

이자비용

899,702,949
1,115,625,275

장기종업원급여
86,426,918
194,612,986

퇴직급여

862,494,580
657,118,913

외화환산이익

(158,313,832)
(107,328,062)

이자수익

(406,641,385)
(563,018,449)

대손충당금환입

(110,422,730)
(153,541,279)

금융자산평가이익

(58,855,040)
(159,970,660)

유형자산처분이익

(131,583,198)
(41,159,190)

지분법이익

(192,304)
(2,153,531)

잡이익

1,423,063,869
414,574,250

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
992,955,377
(531,955,336)

매출채권의 감소(증가)

-
(4,083,072)

받을어음의 감소(증가)
(132,364,765)
19,597,588

미수금의 감소(증가)

(34,502)
-

미수수익의 감소(증가)

(176,904,195)
156,947,998

선급금의 감소(증가)

9,287,550
(34,614,218)

선급비용의 감소(증가)

(39,390,604)
(280,372,740)

선급세금의 감소(증가)

1,075,716,748
1,695,772,445

재고자산의 감소(증가)

(150,708,108)
209,481,503

부가세대급금의 감소(증가)

-
(324,463,708)

매입채무의 증가(감소)

192,834,721
291,423,173

미지급금의 증가(감소)

271,965,266
60,555,487

미지급비용의 증가(감소)

134,509,163
18,008,842

예수금의 증가(감소)

(37,493,558)
(40,522,588)

부가가치세 예수금의 증가(감소)

266,447,245
(271,515,442)

선수금의 증가(감소)

(179,608,454)
131,950,637

당기법인세부채의 증가(감소)

(4,539,615)
20,724,746

확정급여채무의 증가(감소)

(598,080,300)
(886,852,410)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(201,528,100)
184,491,345

이자수취(영업)

391,498,098
399,917,700

이자지급(영업)

(968,517,751)
(1,081,615,602)

법인세납부

244,139,981
(1,005,606,780)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(966,159,483)
(1,058,078,307)

유형자산의 처분

201,128,401
291,973,978

장기대여금및수취채권의 처분

49,293,920
56,113,410

보증금의 감소

89,894,193
116,659,920

단기금융상품의 감소

8,167,888,689
19,995,436,061

자본금 발생
-
200,000,000

단기금융상품의 증가

(6,271,212,328)
(17,187,184,904)

특정금전신탁의 증가
-
(11,738,293)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,473,624,000)
(2,321,616,500)

유형자산의 증가

(685,494,273)
(715,733,587)

건설중인자산의 취득
(352,573,992)
(1,183,080,406)

무형자산의 증가

(66,750,995)
(258,521,360)

장기대여금및수취채권의 증가

(91,000,000)
(20,000,000)

보증금의 증가

(533,709,098)
(20,386,626)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(4,219,433,634)
(7,090,611,075)

단기차입금의 증가

5,200,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 증가

4,270,108,000
2,232,810,000

임대보증금의 증가
15,000,000
500,000,000

관계사전출입 충당금 증가
-
81,756,500

단기차입금의 감소

(4,000,000,000)
(6,043,394,340)

유동성장기차입금의 감소

(8,042,833,110)
(4,766,701,272)

장기차입금의 감소
(56,614,637)
-

국고보조금(비품 이외)

-
152,780,042

무상증자 비용

-
(3,822,000)

관계사전출입 충당금 감소
-
(81,756,500)

임대보증금의 감소

-
(20,000,000)

자기주식의 취득

-
(788,281,035)

배당금지급

(838,366,600)
(1,704,404,200)

금융리스부채의 지급

(766,727,287)
(649,598,270)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

188,570,612
49,964,871

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)

1,720,336,640
(1,934,199,465)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

5,978,451,847
7,912,651,310

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

7,698,788,487
5,978,451,845

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 24(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 신진에스엠

(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

32,458,294,676
35,837,247,437

현금및현금성자산

4,600,235,736
3,823,483,198

단기금융자산

5,264,511,557
6,764,164,296

매출채권 및 기타채권

9,030,231,382
10,378,162,856

기타유동자산

94,618,417
483,363,164

재고자산

13,468,697,584
14,388,073,923

Ⅱ.비유동자산

61,929,184,789
60,590,091,667

당기손익-공정가치측정금융자산

5,729,878,310
4,155,054,121

관계기업투자주식

-
431,200,875

종속기업투자주식

20,084,047,220
18,906,302,386

유형자산

27,467,436,082
28,599,350,222

무형자산

643,301,932
592,233,428

순확정급여자산
454,865,089
686,660,255

투자부동산
6,035,555,989
6,229,179,639

기타비유동금융자산

1,123,182,711
665,647,033

이연법인세자산
390,917,456
324,463,708

자산총계

94,387,479,465
96,427,339,104

부채

Ⅰ.유동부채

12,082,514,698
12,158,498,388

매입채무 및 기타유동채무

3,750,959,150
3,751,228,484

차입금

7,800,000,000
7,800,000,000

기타유동부채

516,876,248
607,269,904

당기법인세부채

14,679,300
-

Ⅱ.비유동부채

4,345,916,074
6,957,525,107

차입금

3,300,000,000
5,900,000,000

이연법인세부채

792,077,372
881,500,643

기타비유동금융부채

253,838,702
176,024,464

부채총계

16,428,430,772
19,116,023,495

자본

Ⅰ. 자본금
8,751,602,000
8,751,602,000

Ⅱ. 자본잉여금
9,223,949,121
9,223,949,121

Ⅲ. 기타자본구성요소
(4,191,582,131)
(4,939,440,959)

Ⅳ. 이익잉여금
64,175,079,703
64,275,205,447

자본총계

77,959,048,693
77,311,315,609

자본과부채총계

94,387,479,465
96,427,339,104

포괄손익계산서

제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
41,053,348,836
45,250,444,222

II. 매출원가
33,795,411,576
36,576,222,726

III. 매출총이익
7,257,937,260
8,674,221,496

IV.판매비와관리비
6,142,793,175
5,274,717,645

V.영업이익(손실)
1,115,144,085
3,399,503,851

VI. 영업외손익
(65,913,407)
902,641,684

기타수익

139,167,378
864,824,029

지분법이익
432,627,664
432,627,664

기타비용

23,660,098
(54,665,372)

지분법손실
433,942,533
433,942,533

금융수익

450,119,249
627,375,471

금융비용

630,225,067
642,908,319

Vll. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
1,049,230,678
4,302,145,535

법인세비용

78,028,595
(184,573,117)

VIII. 당기순이익(손실)
971,202,083
4,486,718,652

IX.
기타포괄손익

514,897,601
(467,838,433)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(232,961,227)
(213,217,735)

확정급여제도의 재측정손익

(232,961,227)
(213,217,735)

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

747,858,828
(254,620,698)

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익

747,858,828
(254,620,698)

X.
. 당기총포괄손익

1,486,099,684
4,018,880,219

Ⅹl
. 주당순익

58
265

기본및희석주당이익(손실)

58
265

자본변동표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(3,896,539,226)
61,706,108,730
75,785,120,625

Ⅱ. 자본의 변동

포괄손익

당기순이익

-
-
-
4,486,718,652
4,486,718,652

보험수리적손익

-
-
-
(213,217,735)
(213,217,735)

배당금지급
-
-
-
(1,704,404,200)
(1,704,404,200)

자기주식의취득

-
-
(788,281,035)
-
(788,281,035)

지분법자본변동
-
-
(254,620,698)
-
(254,620,698)

Ⅲ. 2023년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(4,939,440,959)
64,275,205,447
77,311,315,609

Ⅰ. 2024년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(4,939,440,959)
64,275,205,447
77,311,315,609

Ⅱ. 자본의 변동

포괄손익

당기순이익

-
-
-
971,202,083
971,202,083

보험수리적손익

-
-
-
(232,961,227)
(232,961,227)

배당금지급
-
-
-
(838,366,600)
(838,366,600)

자기주식의취득

-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
747,858,828
-
747,858,828

Ⅲ. 2024년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(4,191,582,131)
64,175,079,703
77,959,048,693

현금흐름표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

5,751,216,378
5,366,242,727

1. 당기순이익(손실)

971,202,083
4,486,718,652

2. 당기순이익조정을 위한 가감

3,472,759,295
1,834,057,256

외화환산손실

127,749,558
1,031,828

대손상각비 조정
224,822,338
(196,504,690)

금융상품평가손실
4,715,960
2,883,990

지분법손실

433,942,533
167,493,256

감가상각비

2,351,413,357
2,375,775,293

유형자산처분손실

3,342,023
124,702,123

법인세비용

78,028,595
(184,573,117)

수선비

23,923,850
-

무형자산상각비

14,574,146
11,414,024

이자비용

497,759,549
603,130,622

퇴직급여

646,701,840
560,799,420

장기종업원급여
77,814,238
176,024,464

외화환산이익

(80,490,932)
(23,909,636)

이자수익

(263,712,168)
(421,773,944)

금융상품평가이익

(105,916,149)
(149,807,353)

지분법이익

(432,627,664)
(1,089,352,817)

유형자산처분이익
(129,197,853)
(166,122,676)

잡이익
(83,926)
(2,153,531)

잡손실
-
45,000,000

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

1,192,742,906
1,039,885,149

매출채권의 감소(증가)

1,168,089,120
(66,921,624)

미수금의 감소(증가)

(133,991,859)
(507,373)

선급금의 감소(증가)

69,444,675
2,413,069

선급비용의 감소(증가)

(1,634,535)
(18,901,014)

재고자산의 감소(증가)

1,025,102,954
1,359,630,679

매입채무의 증가(감소)

(116,778,999)
357,979,345

미지급금의 증가(감소)

(10,921,726)
906,402

미지급비용의 증가(감소)

82,157,436
(14,588,090)

예수금의 증가(감소)

(33,587,455)
(40,677,945)

선수금의 증가(감소)

(145,715,205)
80,425,170

퇴직급여채무의 증가(감소)

(498,942,600)
(900,816,710)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(210,478,900)
280,943,240

4. 이자수취

375,070,921
262,266,723

5. 이자지급

(513,243,990)
(604,875,808)

6. 법인세납부(환급)

252,685,163
(1,651,809,245)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,073,302,535)
(1,572,478,363)

단기금융자산의 감소
6,800,000,000
13,287,492,227

유형자산의 처분
191,913,578
274,839,657

장기대여금및수취채권의 처분
49,293,920
56,113,410

보증금의 감소
80,499,920
71,659,920

단기금융자산의 증가
(5,300,347,261)
(10,190,474,523)

특정금전신탁의 증가
-
(11,738,293)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,473,624,000)
(2,311,616,500)

유형자산의 증가
(388,458,632)
(338,834,175)

건설중인자산의 취득
(347,937,410)
(879,712,496)

무형자산의 증가
(65,642,650)
(257,567,590)

보증금의 증가
(528,000,000)
(1,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(91,000,000)
(20,000,000)

종속기업투자의 증가
-
(1,251,640,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,901,261,219)
(4,843,373,039)

단기차입금의 증가
5,200,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 증가
-
2,000,000,000

국고보조금
-
152,780,042

임대보증금의 증가
15,000,000
500,000,000

단기차입금의 감소
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(3,800,000,000)
(4,600,000,000)

금융리스부채의 감소
(477,894,619)
(383,467,846)

임대보증금의 감소
-
(20,000,000)

자기주식의 취득
-
(788,281,035)

배당금지급
(838,366,600)
(1,704,404,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

99,914
4,654,040

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

776,752,538
(1,044,954,635)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

3,823,483,198
4,868,437,833

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

4,600,235,736
3,823,483,198

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

제24(당)기 2024년 01월 01일부터

제23(전)기 2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 03월 31일

처분확정일 : 2024년 03월 29일

주식회사 신진에스엠

(단위: 천원)

구 분
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
62,857,534
63,041,496

전기이월미처분이익잉여금
62,119,293
58,767,995

보험수리적손익
(232,961)
(213,218)

당기순이익
971,202
4,486,719

Ⅱ. 이익잉여금처분액
922,203
922,203

이익준비금
83,837
83,837

배당금
838,367
838,367

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
61,935,331
62,119,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24(당)기
제23(전)기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
50
-
50
50
-
50

배당총액(원)
838,366,600
-
838,366,600
838,366,600
-
838,366,600

시가배당율(%)
1.94
-
1.94
1.74
-
1.74

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)
① (생략)

② (생략)

1. 주권을 거래소시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」

제165조의 6항에
따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.~4.
(생략)

5. (생략)

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ (생략)

제10조(신주인수권)
① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

<삭제>

1
.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」

제165조의6에
따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.~3
.
(현행과 같음)

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. (현행과 같음)

6.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한
기술도입, 연구개발,
생산 · 판매 ·자본제휴를
위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ (현행과 같음)

코스닥시장 상장에 따른 각 호 삭제, 자구수정, 각 호 정비, 발행한도 설정, 표준정관 반영에 따른 개정

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 한다.

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로

한다.

「상법」제542조의8 제1항에 따른 개정

제47조(감사의 직무와 의무)
①~④ (생략)

제47조(감사의 직무와 의무)
①~④ (현행과 같음)

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
.

「상법」제412조 제3항 및 제412조의4에 따른 개정

(신설)

부칙

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

시행일 기재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김은식
1979.03.01
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김은주
1975.05.29
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김은식
경영인
1998.03~2006.02
한양대학교 화학공학과 졸업
해당사항 없음

2011.06~2013.09
University of Michigan(MBA)

2006.02~2009.09
GS건설(주) 플랜트사업부

2009.09~2019.03
(주)신진에스엠 기획실장

2019.03~현재
(주)신진에스엠 대표이사

김은주
경영인
1994.03~1999.02
수원대학교 전자공학과 졸업
해당사항 없음

1998.07~2001.07
신진엔지니어링

2001.08~2015.02
(주)신진에스엠 부장

2015.03~2019.11
(주)신진에스엠 재무이사

2018.05~현재
(주)신진에스코 대표이사

2019.11~현재
(주)신진에스엠 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김은식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김은식, 김은주는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 상호 협의하여 합리적으로 결정하며, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 회사의 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

(25.03.14)확인서_김은식

(25.03.14)확인서_김은주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
513백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일에 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.shinjin-sm.co.kr
▷ 홍보/IR ▷ 투자정보 )에 게재할 예정입니다.
게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣

제24기 정기주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제22조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
▣
비상사태 발생시 주주총회 장소 등 변경에 관한 안내

- 비상사태 발생시 총회장소 및 일시 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게
위임하고, 그 사실을 주주총회 소집공고 등에 반영하여 정정공시할 예정입니다.
▣
주주총회 집중일 개최 사유

- 해당 사항 없습 니다.