유엔젤 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 더원엠티에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유엔젤(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 권유자의 대리인에 관한 사항나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
해당사항 없음
의결권 대리행사 권유업무
주1
주2

주1)

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 씨지트러스트
권상혁
서울시 강남구 테헤란로 128, 성곡빌딩 325호(역삼동)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-3907-2409

주2)

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)씨지트러스트
권상혁
서울시 강남구 자곡로 174-10, 3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-3907-240602-6211-5080

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)더원엠티에스주 소: 서울시 서초구 강남대로51길 10, 비1층 101-108호전화번호: 010-2479-3569

작 성 자:

성 명: 김명석부서 및 직위: 대표자전화번호:
010-2479-3569

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)더원엠티에스
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주제안에 대한 의결권 대리 행사 권유

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권 수
의결권소유비율
회사와의 관계
비고

(주)더원엠티에스
보통주
1,029,763
7.80
959,440
7.76
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권수
의결권소유비율
회사와의관계
비고

(주)위즈앤컴퍼니
관계회사
보통주
198,147
1.50
198,147
1.60
주주
-

김명석
대표자
보통주
80,009
0.60
55,490
0.49
주주
-

계
-
278,156
2.10
278,156
2.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김명석
보통주
80,009
주주
대리인
-

조동현
보통주
0
없음
대리인
-

김종우
보통주
0
없음
대리인
-

이상목
보통주
0
없음
대리인
-

이경목
보통주
0
없음
대리인
-

윤태준
보통주
0
없음
대리인
-

서유호
보통주
0
없음
대리인
-

이대근
보통주
0
없음
대리인
-

최승록
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김명석
개인
보통주
80,009
주주
대리인
-

조동현
개인
보통주
0
-
대리인
-

김종우
개인
보통주
0
-
대리인
-

주식회사 컨두잇
법인
보통주
0
-
대리인
-

주식회사 씨지트러스트
법인
보통주
0
-
대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울시 영등포구 의사당대로83 오투타워19층 107호
주주 위임장제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
010-4960-2900

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 씨지트러스트
권상혁

서울시 강남구 자곡로 174-10, 3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9)

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-3907-240602-6211-5080

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 14일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

- 권유종료일 : 2025년 03월 28일 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

유엔젤(주) 제 26회 정기주주총회(2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 권유자가 (주)유엔젤 주식 1,328,379주(9.91%)를 보유하게 된 경위

권유자측은 유엔젤의 사업과 운영 등 잠재 성장성을 높이 평가하여 2024. 6.경부터 (주)유엔젤 주식 매입을 진행하여 현재 9.91% 보유 2대주주 지위에 있음

2. 배당 정책 부재등 주주 이익을 우선시하는 경영을 위해 소액 주주 참여가 필요함

(1)
현 경영진은 20년 이상 장기 근속하면서 막대한 연봉과 예우 등을 받고 있음(유엔젤 임원 연 보수총액은 691,410,000원으로 사내이사는 평균 연 1억 6,600만원에 달함)

(2) 유엔젤은 2024.9.말 현재 이익잉여금이 360억원 이상 축적되어 있고 실적 또한 대폭 개선되어
막대한 이익을 실현하고 있음에도 불구하고 5년 이상 전혀 아무런 배당금을 지급을 하지 않는 등 일부 주주 위주 경영이 이루어지지 않고 있음

이에 권유자는 유엔젤의 2대 주주로서
1주당 배당금 200원을 주주 제안함

(3)주주 이익 부합 의지 의문시되며 문제 해결 위해
소액 주주 경영 참여 필요

(3-1) 현 경영진들은 주주 이익과 직결되는
기업 가치 증대 현황을 제대로 공개하지 않거나 IR 활동을 하지 않고 있음. 현재 유엔젤 회사 내부에 IR 활동을 전문적으로 할 임직원도 부재함. 2024년 사업연도 매출액이 전년 대비 약 40% 이상 증가, 영업이익은 흑자전환, 당기순이익은 160% 이상의 성장세를 시현하는 등 막대한 이익을 실현하고 있음에도 불구하고 이러한 호재성 정보에 대한 언론보도 및 IR활동을 전혀 행하지 않고 있어 유엔젤 기업 가치는 제대로 반영되지 않고 있음

(3-2) 이에 따라 향후 기업 가치 제고를 위한
IR 활동을 전문적으로 진행할 전문가 활동 참여 및 유엔젤의 2대주주로서 권유자 제안
사내이사 및 감사 선임 요청

(3-3) 주주 이익에 부합되지 않는 최근의
의사 결정에 대한 견제 및 확인 장치 필요

회사는 최근 유엔젤 복지기금에 자사주 무상 출연, 타법인과 자사주 교환등을 공시하였으나, 종업원 복지와 어떻게 직결되는지 합리성이 결여성이 있음. 이에 소액 주주들이 제안하는 이사진이 경영에 참여하여 주주 가치가 실현되도록 견제해야 할 필요성이 있음

(3-4) 기타 확인 및 추진 사항

상장회사로서 회사 자금 사용의 철저한 점검, 자사주 소각등을 통한 주주가치 제고등 주주 이익 환원 정책의 추진을 위해 주주제안 이사진 및 감사의 선임이 요구됨

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025. 03. 14. ~ 2025. 03. 28

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)

모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

act(액트) 사용 전 인증서 발급 안내 메뉴얼

act(액트) 설치, 가입, 마이데이터 연동 안내 메뉴얼

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

2025년 03월 28일 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: (주)더원엠티에스- 연락처: 010-2479-3569
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울시 서초구 강남대로51길 10, 비1층 101-108호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 28일 정기주주총회 개최 전{2025. 03. 28. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자((주)더원엠티에스)와 주식회사 유엔젤로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28 일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아나디자인센터 6층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결손익 기준으로 매출액 530.5억원, 영업이익 7.9억원을 기록하였습니다. 스마트러닝, eSIM사업 등의 적극적인 기획과 영업활동으로 인해 연결기준 매출은 전년 366.4억 대비 164.1억원 증가하였으며, 영업이익은 전년 -17.8억 대비 25.7억원 상승하였습니다.

스마트러닝 상품의 다각화와 eSIM 사업 매출처의 다각화를 통해 사업확장의 기회를 모색하고 있습니다. 더불어 네트워크 통신망의 지속적인 연구개발을 통해 앞으로 다가올 환경변화에 대비하고 있으며, 신규사업확장을 모색하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정되지 않았음에 따라 추후 변동될 가능성이 있습니다. 주석에 관한 사항은 2025월 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무재표1) 연결재무상태표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자산

I. 유동자산

36,436,463,822

30,979,584,609

현금및현금성자산
12,223,458,029

9,475,708,615

매출채권및기타채권
11,682,657,975

6,323,415,501

기타유동금융자산
3,494,494,388

9,958,146,537

기타유동자산
3,178,340,718

4,004,845,342

당기법인세자산
172,095,150

133,239,030

재고자산
5,685,417,562

1,084,229,584

II. 매각예정비유동자산

-

121,300,354

III. 비유동자산

34,869,649,812

31,848,084,428

유형자산
4,364,556,322

5,765,571,111

무형자산
1,569,597,227

1,908,465,234

투자부동산
566,894,050

589,686,924

비유동매출채권및기타채권
3,543,038,371

3,345,143,405

기타비유동금융자산
22,254,005,780

17,194,800,791

기타비유동자산
92,625,761

146,296,609

이연법인세자산
2,478,932,301

2,898,120,354

자산 총계

71,306,113,634

62,948,969,391

부채

I. 유동부채

8,754,777,976

5,993,188,329

매입채무및기타채무
3,550,604,989

3,522,306,527

단기차입금
3,000,000,000

1,000,000,000

유동금융부채
5,705,819

유동리스부채
372,738,906

352,002,408

유동충당부채
175,473,098

48,722,946

기타유동부채
1,650,255,164

1,070,156,448

II. 비유동부채

2,438,342,005

2,125,569,781

확정급여부채
25,957,401

25,573,759

비유동매입채무및기타채무
168,793,219

168,919,518

비유동리스부채
359,085,594

564,988,317

비유동충당부채
1,165,906,000

1,302,077,000

기타비유동부채
718,599,791

64,011,187

부채 총계

11,193,119,981

8,118,758,110

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,278,610,987

25,412,391,489

III. 기타자본
(10,976,637,181)

(12,744,794,116)

IV. 이익잉여금
39,232,823,038

35,575,021,432

지배기업소유주자본

60,132,523,844

54,840,345,805

비지배지분

(19,530,191)

(10,134,524)

자본 총계

60,112,993,653

54,830,211,281

부채 및 자본총계

71,306,113,634

62,948,969,391

2) 연결포괄손익계산서

요 약 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 기말 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

I. 매출액
53,045,913,656
36,639,038,647

II. 매출원가
32,333,914,347
22,116,080,644

III. 매출총이익
20,711,999,309
14,522,958,003

IV. 판매비와관리비
19,923,344,853
16,300,217,099

V. 영업이익(손실)
788,654,456
(1,777,259,096)

VI. 기타수익
1,765,028,193
2,175,559,875

VII. 기타비용
176,940,612
1,104,856,521

VIII. 금융수익
2,579,504,729
2,822,349,372

IX. 금융비용
591,718,896
177,204,300

X. 법인세비용차감전순이익
4,364,527,870
1,938,589,330

XI. 법인세비용(수익)
717,489,107
502,502,783

XII. 당기순이익
3,647,038,763
1,436,086,547

XIII. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(605,709,528)
206,835,767

보험수리적손익변동
2,751,641
403,799

소 계
(602,957,887)
207,239,566

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업장환산손익
(81,439,118)
(593,851,875)

소 계
(81,439,118)
(593,851,875)

기타포괄손익 계
(684,397,005)
(386,612,309)

XIV. 총포괄손익
2,962,641,758
1,049,474,238

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
3,655,096,743
1,437,715,755

비지배지분
(8,057,980)
(1,629,208)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
2,972,037,425
1,061,192,063

비지배지분
(9,395,667)
(11,717,825)

XV. 주당손익

기본주당순이익
305
120

희석주당순이익
305
120

3) 연결자본변동표

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제 26기(당)기 기말 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25기(전)기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2023. 1. 1 (기초자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,367,873,490)
34,136,908,743
1,583,301
53,780,737,043

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
1,437,715,755
(1,629,208)
1,436,086,547

기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
-
-
206,835,767
-
-
206,835,767

보험수리적변동
-
-
-
396,934
6,865
403,799

해외사업환산손익
-
-
(583,756,393)
-
(10,095,482)
(593,851,875)

2023.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,744,794,116)
35,575,021,432
(10,134,524)
54,830,211,281

2024.01.01(기초자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,744,794,116)
35,575,021,432
(10,134,524)
54,830,211,281

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,655,096,743
(8,057,980)
3,647,038,763

기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
-
-
(605,709,528)
-
-
(605,709,528)

보험수리적변동
-
-
-
2,704,863
46,778
2,751,641

해외사업환산손익
-
-
(80,054,653)
-
(1,384,465)
(81,439,118)

자기주식의처분
-
(133,780,502)
2,453,921,116

2,320,140,614

2024.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,976,637,181)
39,232,823,038
(19,530,191)
60,112,993,653

4) 연결현금흐름표

요 약 연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 기말 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

I.영업활동현금흐름

(1,861,173,878)

1,162,742,654

1.영업에서 창출된 현금
(3,142,696,467)

615,120,059

(1)당기순이익
3,647,038,763

1,436,086,547

(2)조정
(118,847,845)

(1,874,006,354)

대손상각비(환입)
115,564,048

25,177,981

지급수수료
10,673,478

21,111,376

포인트충당부채전입액
47,568,154

-

감가상각비
1,251,961,244

1,770,469,588

무형자산상각비
2,548,906

11,677,954

기타의대손상각비
(10,000,000)

140,000,000

무형자산처분손실
-

22,000,000

무형자산손상차손
-

90,840,000

급여
27,264,410

34,330,621

복리후생비
1,248,099,791

-

기타유동금융자산처분손실
55,825,623

27,200,194

기타유동금융자산평가손실
251,883,443

-

기타비유동금융자산평가손실
163,388,378

95,872,110

외화환산손실
3,196,294

178,427,152

이자비용
120,621,452

54,131,996

잡손실
1

10,000

재고자산평가손실
5,011,822

22,127,134

프로젝트손실충당부채 전입액
70,862,886

8,319,112

법인세비용(수익)
614,617,102

382,023,643

유형자산처분이익
(21,711,704)

(1,841,600,709)

매각예정비유동자산처분이익
(951,389,106)

-

기타유동금융자산처분이익
(195,748,517)

(671,465,880)

기타유동금융자산평가이익
(407,283,465)

(689,894,698)

기타비유동금융자산처분이익
(175,635,500)

-

기타비유동금융자산평가이익
(570,449,426)

(526,079,883)

배당금수익
(162,606,905)

(65,915,772)

외화환산이익
(332,379,160)

(2,038,546)

이자수익
(1,230,387,821)

(953,572,269)

잡이익
(50,343,273)

(7,157,458)

(3)자산 및 부채의 증감
(6,670,887,385)

1,053,039,866

매출채권
(3,861,642,580)

430,637,108

계약자산
(1,474,436,032)

2,187,395,101

미수금
(1,133,992)

580,088,930

선급금
462,073,239

(2,306,233,398)

선급비용
703,270

(268,994,785)

재고자산
(3,447,973,599)

(354,202,653)

건설중인자산
366,446,582

19,640,909

매입채무
777,536,231

318,034,981

미지급금
(784,566,004)

476,589,258

미지급비용
24,487,449

155,971,395

예수금
549,968,478

56,459,118

계약부채
23,463,468

(372,119,100)

선수금
240,835,882

86,110,680

선수수익
(850,000)

1,000,000

장기미지급금의 증가(감소)
(10,799,777)

-

예수보증금의 증가(감소)
465,000,000

-

충당부채의증가
-

42,662,322

2.이자의수취
1,032,161,741

619,741,350

3.배당금의수취
162,606,905

65,915,772

4.이자의지급
(12,461,559)

-

5.법인세의환급(지급)
99,215,502

(138,034,527)

II.투자활동현금흐름

3,089,887,213

1,061,770,045

1.투자활동으로 인한 현금유입액
27,596,014,567

31,252,613,427

기타유동금융자산의 처분
11,723,078,668

22,078,292,916

기타비유동금융자산의 처분
13,585,978,121

1,494,078,440

정부보조금의 수취
189,690,147

228,308,261

비유동매도가능금융자산의처분
-

-

보증금의 감소
194,893,883

52,980,970

단기대여금의 회수
154,963,200

1,000,000,000

유동성장기대여금의 회수
871,935,531

358,218,840

유형자산의 처분
27,785,557

5,040,734,000

매각예정비유동자산의 처분
847,689,460

-

무형자산의 처분
-

1,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(24,506,127,354)

(30,190,843,382)

기타유동금융자산의 취득
3,885,665,003

12,760,863,795

기타비유동금융자산의 취득
18,591,644,763

13,644,069,906

보증금의 증가
292,315,083

220,720,320

단기대여금의 대여
154,963,200

1,000,000,000

장기대여금의 대여
855,000,000

395,000,000

유형자산의 취득
475,141,305

1,145,263,441

무형자산의 취득
251,398,000

1,024,925,920

III.재무활동현금흐름

1,589,798,273

(410,439,831)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

1,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,410,201,727)

(1,410,439,831)

단기차입금의 상환
1,000,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환
410,201,727

410,439,831

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)

2,818,511,608

1,814,072,868

V.기초의 현금

9,475,708,615

8,291,986,818

VI.외화환산으로 인한 현금변동

(70,762,194)

(630,351,071)

VII.기말의 현금

12,223,458,029

9,475,708,615

(2) 별도 재무제표1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기 기말
제 25(전)기 기말

자산

I. 유동자산

35,448,475,701

29,956,951,079

현금및현금성자산
11,967,454,948

9,330,968,075

매출채권및기타채권
11,818,325,634

6,455,526,240

기타유동금융자산
3,494,494,388

9,958,146,537

기타유동자산
2,310,688,019

2,994,841,613

당기법인세자산
172,095,150

133,239,030

재고자산
5,685,417,562

1,084,229,584

II. 매각예정비유동자산

-

121,300,354

III. 비유동자산

34,792,394,593

31,736,755,209

유형자산
4,301,681,694

5,667,438,570

무형자산
1,569,597,227

1,908,465,234

투자부동산
566,894,050

589,686,924

종속기업투자주식
-

-

비유동매출채권및기타채권
3,528,657,780

3,331,946,727

기타비유동금융자산
22,254,005,780

17,194,800,791

기타비유동자산
92,625,761

146,296,609

이연법인세자산
2,478,932,301

2,898,120,354

자산 총계

70,240,870,294

61,815,006,642

부채

I. 유동부채

8,961,655,409

6,293,544,410

매입채무및기타채무
3,775,771,272

3,828,357,284

단기차입금
3,000,000,000

1,000,000,000

유동리스부채
372,738,906

352,002,408

유동충당부채
175,473,098

57,042,058

기타유동부채
1,637,672,133

1,056,142,660

II. 비유동부채

2,412,384,604

2,099,996,022

비유동매입채무및기타채무
633,793,219

232,930,705

비유동리스부채
359,085,594

564,988,317

비유동충당부채
1,165,906,000

1,302,077,000

기타비유동부채
253,599,791

-

부채 총계

11,374,040,013

8,393,540,432

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,278,610,987

25,412,391,489

III. 기타자본
(10,735,148,059)

(12,583,359,647)

IV. 이익잉여금
37,725,640,353

33,994,707,368

자본 총계

58,866,830,281

53,421,466,210

부채 및 자본총계

70,240,870,294

61,815,006,642

2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
52,222,065,775
36,061,282,925

II. 매출원가
32,246,212,398
22,140,958,862

III. 매출총이익
19,975,853,377
13,920,324,063

IV. 판매비와관리비
19,295,104,616
15,466,248,475

V. 영업이익(손실)
680,748,761
(1,545,924,412)

VI. 기타수익
1,751,643,772
2,170,354,825

VII. 기타비용
69,941,420
1,098,606,512

VIII. 금융수익
2,574,817,870
2,810,460,877

IX. 금융비용
591,718,896
177,204,300

X. 법인세비용차감전순이익
4,345,550,087
2,159,080,478

XI. 법인세비용
614,617,102
382,023,643

XII. 당기순이익
3,730,932,985
1,777,056,835

XIII. 기타포괄손익
(605,709,528)
206,835,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(605,709,528)
206,835,767

XIV. 총포괄손익
3,125,223,457
1,983,892,602

XV. 주당손익

기본주당순이익
312
149

희석주당순이익
312
149

3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2023년1월1일(전기초)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,790,195,414)
32,217,650,533
51,437,573,608

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
1,777,056,835
1,777,056,835

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
206,835,767
-
206,835,767

2023년12월31일(전기말)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,583,359,647)
33,994,707,368
53,421,466,210

2024년1월1일(당기초)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,583,359,647)
33,994,707,368
53,421,466,210

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,730,932,985
3,730,932,985

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(605,709,528)
-
(605,709,528)

소유주와의 거래 :

자기주식처분
-
(133,780,502)
2,453,921,116
-
2,320,140,614

2024년12월31일(당기말)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,735,148,059)
37,725,640,353
58,866,830,281

4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동현금흐름

(2,058,261,244)

588,099,240

1. 영업에서 창출된 현금
(3,146,975,386)

(29,085,919)

(1) 당기순이익
3,730,932,985

1,777,056,835

(2) 조정
(105,745,945)

(1,879,029,766)

대손상각비
115,564,048

25,177,981

급여
27,264,410

34,330,621

복리후생비
1,248,099,791

-

기타의대손상각비(환입)
(10,000,000)

140,000,000

감가상각비
1,210,366,254

1,734,894,323

지급수수료
10,673,478

21,111,376

무형자산상각비
2,548,906

11,677,954

무형자산처분손실
-

22,000,000

무형자산손상차손
-

90,840,000

기타유동금융자산처분손실
-

27,200,194

기타비유동금융자산처분손실
55,825,623

-

기타유동금융자산평가손실
251,883,443

-

기타비유동금융자산평가손실
163,388,378

95,872,110

외화환산손실
3,196,294

178,427,152

재고자산평가손실
5,011,822

22,127,134

잡손실
-

10,000

이자비용
120,621,452

54,131,996

법인세비용
614,617,102

382,023,643

프로젝트손실충당부채전입액
70,862,886

8,319,112

포인트충당부채전입액
47,568,154

-

유형자산처분이익
(21,711,704)

(2,354,000)

매각예정비유동자산처분이익
(951,389,106)

(1,839,246,709)

기타유동금융자산처분이익
(195,748,517)

(671,465,880)

기타비유동금융자산처분이익
(175,635,500)

-

기타유동금융자산평가이익
(407,283,465)

(689,894,698)

기타비유동금융자산평가이익
(570,449,426)

(526,079,883)

배당금수익
(162,606,905)

(65,915,772)

외화환산이익
(332,379,160)

(2,038,546)

이자수익
(1,225,700,962)

(923,020,416)

잡이익
(333,241)

(7,157,458)

(3) 자산 및 부채의 증감
(6,772,162,426)

72,887,012

매출채권의 감소(증가)
(4,256,217,896)

354,883,376

계약자산의 감소(증가)
(1,084,331,448)

1,942,260,572

미수금의 감소(증가)
(220,180)

478,450

선급금의 감소(증가)
462,073,239

(2,306,233,398)

선급비용의 증가
(3,536,203)

(329,848,269)

재고자산의 증가
(3,447,973,599)

(354,202,653)

건설중인자산의 감소
366,446,582

19,640,909

매입채무의 증가
683,555,958

288,760,727

미지급금의 증가(감소)
(784,586,254)

476,581,968

미지급비용의 증가
31,897,679

160,169,733

예수금의 증가
543,080,123

62,741,695

계약부채의 증가(감소)
23,463,468

(372,119,100)

선수금의 증가
240,835,882

86,110,680

선수수익의 증가(감소)
(850,000)

1,000,000

장기미지급금의 감소
(10,799,777)

-

예수보증금의 증가
465,000,000

-

충당부채의 감소
-

42,662,322

2. 이자의 수취
1,027,474,882

589,189,497

3. 배당금의 수취
162,606,905

65,915,772

4. 이자의 지급
(62,471,590)

-

5. 법인세의 지급
(38,896,055)

(37,920,110)

II. 투자활동현금흐름

3,089,887,213

1,098,854,835

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,596,014,567

31,252,613,427

기타유동금융자산의 처분
11,723,078,668

22,078,292,916

기타비유동금융자산의 처분
13,585,978,121

1,494,078,440

정부보조금의 수취
189,690,147

228,308,261

보증금의 감소
194,893,883

52,980,970

유동성장기대여금의 회수
871,935,531

358,218,840

단기대여금의 회수
154,963,200

1,000,000,000

유형자산의 처분
27,785,557

2,354,000

매각예정비유동자산의 처분
847,689,460

5,038,380,000

무형자산의 처분
-

1,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,506,127,354)

(30,153,758,592)

기타유동금융자산의 취득
3,885,665,003

12,760,863,795

기타비유동금융자산의 취득
18,591,644,763

13,644,069,906

보증금의 증가
292,315,083

220,720,320

단기대여금의 대여
154,963,200

1,000,000,000

장기대여금의 대여
855,000,000

395,000,000

유형자산의 취득
475,141,305

1,108,178,651

무형자산의 취득
251,398,000

1,024,925,920

III. 재무활동현금흐름

1,589,798,273

(410,439,831)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,410,201,727)

(1,410,439,831)

단기차입금의 상환
1,000,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환
410,201,727

410,439,831

IV. 현금의 증가(I+II+III)

2,621,424,242

1,276,514,244

V. 기초의 현금

9,330,968,075

8,094,012,523

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

15,062,631

(39,558,692)

VII. 기말의 현금

11,967,454,948

9,330,968,075

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
전기(처분확정일 : 2024년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금
34,050,054,033
30,319,121,048

전기이월미처분이익잉여금
30,319,121,048
28,542,064,213

당기순이익
3,730,932,985
1,777,056,835

II. 이익잉여금처분액
543,912,732
-

이익준비금
49,446,612
-

현금배당 (당기: 보통주 40원(8%)) (전기: 보통주 -원(-%))
494,466,120
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
33,506,141,301
30,319,121,048

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26기
제25기
비고

주식수(주)
12,361,653
-
제26기는 예정사항임.

주당배당금(원)
40
-
-

시가배당율(%)
0.6
-
-

배당금(원)
494,466,120
-
-

※ 제26기 주주총회에서 이사회 제안건/주주제안건 표결 예정으로 결의요건을 충족하는 안건으로 배당금 결정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사의 수)

1. 회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

1. 회사의 이사는 3명 이상
7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

이사의 수 조정

(10명→7명으로 축소, 정관 변경의 건 가결 시 제5호 의안 (이사보수한도 승인의 건(25억) 상정 : 기존 한도에서 5억 삭감)

제41조 (감사의 수와 선임)

1. 회사의 감사는
1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다.

2. 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

제41조 (감사의 수와 선임)

1. 회사의 감사는
1명의 감사를 둘 수 있다.

2. 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다

감사의 수 조정

(감사보수한도 기존 1.2억→0.2억으로 삭감 운영)

제50조 (이익배당)

1. 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3.<신설>

제50조 (이익배당)

1. 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. 최대주주 및 특수관계인이 배당의 권리를 일부 및 전부를 포기할 경우 최대주주 및 특수관계인을 제외한 주주에게 이익이 될 수 있도록 차등의 이익배당을 할 수 있다.

차등배당 조항 신설

<신설>

제50조의2(분기배당)

1. 이 회사는

사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 2. 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의합계액

③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑦ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

분기배당 조항 신설

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 제26기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 28일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유지원
1965.12.06
사내이사
-
임원
이사회

박지향
1955.06.05
사내이사
-
본인
이사회

오세현
1959.10.04
사외이사
-
-
이사회

장석헌
1970.03.21
사외이사
-
-
이사회

장지현
1967.02.01
사내이사
-
-
이사회

차문호
1968.12.26
사내이사
-
계열사 임원
이사회

류영준
1969.10.01
사외이사
-
-
이사회

김명석
1977.01.04
사내이사
-
-
주주

김종우
1975.11.12
사내이사
-
-
주주

조동현
1976.07.22
사내이사
-
-
주주

이종경
1981.08.11
사외이사
-
-
주주

전민호
1979.07.28
사외이사
-
-
주주

이승엽
1977.11.27
사외이사
-
-
주주

한우근
1965.10.02
사내이사
-
-
주주

이대현
1972.12.30
사내이사
-
-
주주

손석봉
1969.02.23
사외이사
-
-
주주

총 (16) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유지원
유엔젤(주)사장
84.03~88.0296.03~98.0288.01~94.1295.01~00.04현재

연세대 전자공학 학사

충남대 전자공학 석사

LG정밀(주) 연구원

SK Telecom 선임연구원유엔젤(주) 사장

해당없음

박지향
유엔젤(주)부회장
08.12~17.0617.10~현재17.06~현재
유엔젤보이스 이사장유엔젤보이스 이사장유엔젤주식회사 부회장
해당없음

오세현
IT산업경영자문
78.03~82.0282.03~84.0287.03~92.0284.03~87.0692.07~13.02현재
서울대 산업공학과 공학사KAIST 경영과학과 공학석사KAIST 경영과학과 공학박사삼성물산 기획실SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장(주)팜코리아 대표이사
해당없음

장석헌
(주)볼빅 CFO

96.2~99.12

00.2~03.03

03.4~15.11

17.10~23.03

23.04~현재

장기신용은행

(주)한국기술투자

(주)피델릭스 CFO

(주)현대렌탈서비스 CFO

(주)볼빅 CFO

해당없음

장지현
유엔젤(주)ICT융합사업본부장
198912.01~12.1213.01~22.1223.01~현재
광운대 전자계산학 학사유엔젤주식회사 솔루션개발본부장유엔젤주식회사 글로벌사업본부장유엔젤주식회사 ICT융합사업본부장
해당없음

차문호
PT.Uangel Indonesia법인장
199308.01~현재
경북대 전자공학 석사PT.Uangel Indonesia 법인장
해당없음

류영준
은행원
09.08~13.0113.01~16.0116.01~20.0120.01~22.0122.01~25.01
국민은행 홍콩지점IB팀장국민은행 본점 투자금융부 팀장국민은행 뉴욕지점장국민은행 본점 구조화금융2부장국민은행 무역센터본부장
해당없음

김명석
기업인
17.07~현재22.12~현재
(주)위즈앤컴퍼니 사내이사(주)더원엠티에스 대표자
해당없음

김종우
기업인
-02.03~06.0306.04~09.0722.12~현재
성균관대 컴퓨터공학과 석사한국국방연구원 선임전문연구원한국전산원 선임연구원(주)더원엠티에스 부사장
해당없음

조동현
기업인
19.12~현재20.11~현재
(주)위즈앤컴퍼니 사내이사(주)위즈앤컴퍼니 대표이사
해당없음

이종경
기업인
18.01~25.0221.11~현재
STAR K Media(태국) 대표이사(주)골프티 대표이사
해당없음

전민호
기업인
2019~20252024~현재
숭실대 경영학 박사 수료시선파트너즈 대표주식회사 터치비전 대표
해당없음

이승엽
기업인
14.05~19.0619.07~현재
에스피테크놀로지 경영지원실(주)위즈앤컴퍼니 감사
해당없음

한우근
기업인
17.03~19.1024.01~현재
(주)CRI 밸류업 파트너스 대표제이케이위더스 프라이빗에쿼티 경영고문
해당없음

이대현
기업인
08~1009.09~13.1017.05~19.10
경희대학교 경영대학원 졸업(주)노바인베스트 대표이사(주)스타티스앤컴퍼니 부사장
해당없음

손석봉
변호사
1993199616.05~현재
제35회 사법시험 합격사법연수원 수료(제25기)법무법인 에이프로 파트너 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유지원
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박지향
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오세현
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장석헌
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장지현
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차문호
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류영준
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김명석
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김종우
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조동현
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이종경
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전민호
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이승엽
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한우근
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이대현
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손석봉
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

오세현사외이사로서 독립적인 위치에서 유엔젤의 운영을 감시, 감독하여 회사가 관계 법령을 준수하고 구성원의 권리를 보장하며 이를 통해 주주가치를 제고하고 지속가능한 경영을 지원함으로써 유엔젤이 향후에도 사회의 존경을 받는 기업으로 성장해갈 수 있도록 최선을 다할 것임.

장석헌세무, 회계 전문가로서 다양한 지식과 경험을 바탕으로 조직의 경영목표 달성을 위한 제언과 합리적 정책결정을 위해 건전한 윤리의식을 토대로 책임감을 가지고 최선을 다해 조력 지원할 계획임.류영준은행원으로서 쌓아온 경험과 지식으로 회계, 재무, 기업구조 등 다양한 방면에서 회사의 장기적인 성장의 관점으로 의사결정을 할 계획임. 또한 주주가치 제고를 위해 주주환원의 관점에서 제언할 것임.이종경후보자는 상당 기간 기업의 운영 등에 종사해 온 전문가로서 향후 유엔젤의 이사 등 지위에서 유엔젤의 사업 활동 및 주주가치 제고 분야에 기여할 예정임.전민호후보자는 상당 기간 기업의 운영 등에 종사해 온 전문가로서 향후 유엔젤의 이사 등 지위에서 유엔젤의 사업 활동 및 주주가치 제고 분야에 기여할 예정임.이승엽후보자는 상당 기간 기업의 운영 등에 종사해 온 전문가로서 향후 유엔젤의 이사 등 지위에서 유엔젤의 사업 활동 및 주주가치 제고 분야에 기여할 예정임.손석봉다년간 법률가로서의 경험을 바탕으로 이사회에서 투명하고 독립적인 의사결정이 이루어 질수 있도록 경영진의 집행업무를 감시, 감독함으로써 회사의 발전을 위해 노력 할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유지원본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 대표이사로서 당사의 사업분야에 대한 이해도가 높고,기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖춘 전문가로서 사내이사로 추천함.박지향본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 부회장으로서 당사의 사업성장 이끌어 내고 있으며, 당사의 사업에 대한 이해도가 높고, 앞으로의 성장세를 이끌어나갈 자질이 있는 전문가로서 사내이사로 추천함.오세현본 후보자는 통신사업과 경영에 대한 이해도가 매우 높으며 당사가 제반 법규를 준수하며 사회의 모범이 되는 기업으로 성장할 수 있도록 전문적인 감시, 감독 및 자문을 할 것으로 기대됨. 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.장석헌본 후보자는 기업 CFO로서의 다양한 경험과 역량을 가지고 있으며, 재무활동에 있어 뛰어난 식견을 가지고 있음. 이러한 기반으로 의사결정과정에서 객관적인 시각에서 기업경영의 투명성을 제고하며, 회사의 발전에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.장지현본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 ICT융합사업본부장으로 eSIM사업과 해외사업에 대한 깊이있는 경험과 지식으로 당사의 향후 발전에 필요한 능력과 자질이 있다고 판단되어 사내이사로 추천함.차문호본 후보자는 현재 PT.Uangel Indonesia의 법인장으로서 인니 현지의 상황과 관련 법규, 시장상황을 깊이있게 파악하고 있으며 현지에서 영업활동을 하는데 필요한 역량을 보유하고 있다고 판단하여 사내이사로 추천함.류영준본 후보자는 금융권에서 많은 실무경험을 쌓아왔고, 다양한 재무 및 금융에 관한 전문가로서 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고 회사의 적절한 자문을 제공할 수 있는 적임자로 생각되며, 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이사후보)_유지원

확인서(이사후보)_박지향

확인서(이사후보)_오세현

확인서(이사후보)_장석헌

확인서(이사후보)_장지현

확인서(이사후보)_차문호

확인서(이사후보)_류영준

확인서(이사후보)_김명석

확인서(이사후보)_김종우

확인서(이사후보)_조동현

확인서(이사후보)_이종경

확인서(이사후보)_전민호

확인서(이사후보)_이승엽

확인서(이사후보)_한우근

확인서(이사후보)_이대현

확인서(이사후보)_손석봉

※ 기타 참고사항

제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호~제3-4호의안 가결 시 제3-5호 의안 부터 자동 폐기됨

제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제3-1호~제3-7호의안 가결 시 제3-8호 의안 부터 자동 폐기됨

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문형식
1980.10.24
-
주주

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문형식
세무, 회계
2012~현재
성일세무회계 대표 세무사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문형식
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서

확인서(감사후보)_문형식

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시, 제4호 의안 자동 폐기됨.

제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제 4-1호 의안 가결 시, 제 4-2호 의안 자동 폐기됨.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 : 7(2)제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 : 10(3)

보수총액 또는 최고한도액
제5-1호 : 2,500,000 천원제5-2호 : 3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
969,601 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 제 5-1호 의안이 상정되고, 부결 시 제 5-2호 의안이 상정 됨.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
제2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 : 1제2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제4-1호의안 가결 시 : 1제4-2호 의안 가결시 : 2

보수총액 또는 최고한도액
20,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000 천원

최고한도액
120,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.