제이스코홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 제이스코홀딩스

주주총회소집공고
6.0
제이스코홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 14 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동)

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지)http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 상 민

(전 화) 031-499-0771

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

당사는 정관 제19조에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시: 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동) 제이스코홀딩스 지하1층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항제1호 의안: 제61기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김조환 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 차이천 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 노희건 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 선임의 건

가. 상근감사 박제일 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리 행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳: 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제이스코홀딩스 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15411)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 상법 시행령 제

31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지 (www.jscoholdings.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 부탁드립니다.7. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 수여기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

금번 주주총회시 기념품 등은 지급되지 아니할 예정이오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

제이스코홀딩스 주식회사

대표이사 한상민 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사김명희
사외이사조용
사외이사이지희

2021.03.19선임
2021.03.19선임
2024.03.29선임

출석률:100.0
출석률:-
출석률:-

찬반여부

1
2024.01.10
유상증자 결정 정정의 건
가결
찬성
-
-

2
2024.01.23
양해각서 체결
가결
찬성
-
-

3
2024.02.06
재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-

4
2024.02.19
금전 차입체결의 건
가결
찬성
-
-

5
2024.02.29
내부회계관리보고 운영실태 보고
가결
찬성
-
-

6
2024.02.29
재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-

7
2024.03.13
금전대여 계약 체결
가결
찬성
-
-

8
2024.03.14
정기주주총회소집의건
가결
찬성
-
-

9
2024.03.20
금전차입체결의 건
가결
찬성
-
-

10
2024.04.11
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

11
2024.04.11
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

12
2024.04.15
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

13
2024.05.07
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

14
2024.05.07
만기전사채일부취득
가결
찬성
-
-

15
2024.05.08
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

16
2024.05.08
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

17
2024.05.24
유상증자 결정의 건
가결
찬성
-
-

18
2024.05.28
2회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

19
2024.05.29
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

20
2024.05.30
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

21
2024.05.31
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

22
2024.06.05
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

23
2024.07.05
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

24
2024.07.18
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
-
-

25
2024.08.30
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

26
2024.08.30
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
-
-

27
2024.09.03
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

28
2024.09.05
주식매매 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

29
2024.09.06
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

30
2024.09.10
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

31
2024.09.12
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

32
2024.09.26
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

33
2024.09.27
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

34
2024.09.30
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

35
2024.09.30
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

36
2024.10.08
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

37
2024.10.21
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

38
2024.10.23
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

39
2024.10.28
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

40
2024.10.28
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

41
2024.10.30
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
-
-

42
2024.11.05
당사매출채권회수 결정의 건
가결
찬성
-
-

43
2024.11.08
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

44
2024.11.12
단기차입금, 만기전사채취득
가결
찬성
-
-

45
2024.11.14
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

46
2024.11.15
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

47
2024.11.19
제4회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
-
-

48
2024.11.26
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

49
2024.11.26
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

50
2024.11.28
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

51
2024.12.06
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

52
2024.12.09
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

53
2024.12.12
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

54
2024.12.13
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
-
-

55
2024.12.17
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

56
2024.12.17
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

57
2024.12.20
3회차 전환사채 재매각 정정의 건
가결
찬성
-
-

58
2024.12.20
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

59
2024.12.20
제4회 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
-
-

60
2024.12.24
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

61
2024.12.27
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

62
2024.12.30
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

63
2024.12.30
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
54,258
18,086
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 철강산업의 특성철강산업은 건설, 토목을 비롯한 전 산업에 기초 소재를 공급하는 국가 기간산업으로, 여타산업과 전후방효과를 갖는 국가경제발전의 중추적, 전략적 산업입니다. 철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 자본 집약적 장치산업이기 때문에 수요변동에 따라 생산을 탄력적으로 운영하기 힘든 특성이 있습니다. 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 산업이며 따라서 경기변동의 영향을 많이 받고, 수요산업경기의 움직임이 내수부문의 성장과 밀접한 관계가 있습니다.(2) 철강산업의 성장성철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 전세계적으로 발생된 코로나 사태로 야기된 글로벌 경기침체로 현재 일시적인 수요 감소세임에도 불구하고 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 예상할 때 국내 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다. 또한, 세계 최고로 평가되는 국내 철강산업의 생산 및 조업기술에 비해 경쟁국 대비 열위인원천기술 및 제품 개발력의 확충은 고급, 고기능성 금속소재의 원활한 공급체제 구축을 위해 개선해야 할 과제로 남아있습니다.(3) 경기변동의 특성철강산업은 계절적 요인에 따라 수요가 창출되고 변화가 심화되는 것보다 경기 전반의 영향에 의하여 변동되고, 계절적 변동은 업종에 의하여 시기적으로 약간의 변동이있습니다. 세계 조강 생산량은 2013년 3월 월간 기준으로 사상 최고치에 도달하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있으나, 세계 경제에 대한 불확실성은 지속되고 있습니다.(4) 국내외 시장여건철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 장치산업입니다. 국내 부존자원의 열약으로 철강원자재의 수급은 거의 수입에 의존하고 있습니다. 수입에 의존하고 있는 원재료비율이 생산원가의 70%이상을 차지하고 있으므로 원재료가격과 환율의 안정 및 수요산업경기가 기업손익창출의 관건입니다. 한국 철강시장은 무관세이며, 특히 동북아시아 지역내에서는 한중일 3국간 물류비용의 차이가 거의 없어 개방된 시장으로 볼 수 있습니다. 환경규제의 강화 추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다.(5) 제품의 라이프사이클철강제품은 모든 산업소재의 기본 소재이기 때문에 제품의 라이프사이클은 없으 며 현재 지구상에는 철의 매장량이 77경 5천조톤 이상이라고 추정되어지고 있고 향후 철을 부분적으로나마 대체할 수 있는 재료들 즉, 비철금속, 합성수지, 신소재합금등이 등장하고 있지만 철을 완전 대체할 수 있는 재료가 나오기까지 상당시간이 걸릴 것으로 예상되므로 제품주기도 지속될 것으로 생각됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 이형철근의 생산 및 판매로 성장하고 발전하여 왔으나 국내 대기업의 생산 및가격경쟁 격화와 중국산 등 저가품의 공세 등의 틈바구니에 갇혀 어려움을 겪으면서 단일 제품 생산의 한계를 극복하고 기업의 지속 가능을 위해 선재 시장으로의 진출을결정하였습니다. 특히 틈새시장인 연강선재 생산을 1차 목표로 2010년부터 3년간 생산시설에 약 450억원을 투자하여 2012년 하반기에 연강선재 시제품을 시장에 출시하였고, 2013년부터 제품 판매를 시작하여 현재에 이르고 있습니다. 또한 국내 철근시장의 새로운 트랜드로 자리잡고 있는 코일형 철근 제품도 2014년부터 기존 생산라인에 추가하여 생산하고 있으며, 본격적인 판매는 2015년부터 시작 하였습니다. 원재료 확보에 있어서 2013년 이전 철근 및 선재 제조의 주 원재료(SLAB 등)를 일본, 러시아, 중국등에서 수입하였으나, 2013년 이후 원재료를 수입위주의 구매에서 탈피하여 국내생산업체로부터 구매하는 등 구매형태를 다양화하여 원재료 수입에 따른 구매가격변동 및 환율변동에 따른 불확실성 위험을 회피하고, 안정적인 제품 생산 및 생산원가 절감에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분: 제1차 철강산업(24121) - 사업부문에 속한 주요제품의 명칭: 연강선재, BIC 이형철근

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2024년
2023년
2022년

제이스코홀딩스(주)
41.73
38.53
32.27

※ 객관적인 자료를 공시하는 기관이 없는 관계로 시장점유율 파악이 용이하지 않음 (당사 추정치)

(3) 시장의 특성

당사는 열간 압연 및 압출 제품 제조업을 영위하는 회사로서 기본적으로 철강산업의 업황이 당사의 사업 수익성과 안정성에 영향을 미치는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 건설, 자동차, 조선을 비롯한 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업이며 원자재, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 장치산업이자 국가기간산업으로서 세계 경제 상황과 높은 상관관계를 보여왔습니다.원재료의 가격의 상승 및 미국의 Sub-Prime발 금융위기, 글로벌 경기침체에 따른 자동차, 조선, 가전, 건설 등의 급격한 수요 위축으로 많은 어려움이 있었으나 각국의 적극적인 경기부양책 실행으로 세계 경기가 다소 회복되는 추세였습니다. 하지만 최근에는 국제금융시장의 변동성 확대, 각국 정부 경제정책의 실효성 저하, 무엇보다 세계 최대 철강 소비국인 중국의 철강수요 둔화로 인하여 전반적인 성장세가 위축될 가능성이 커지고 있습니다.철강 산업은 에너지 다소비 산업이며, 주요 원재료 수입 비중이 높아, 국제 원자재 가격 및 환율변동에 따라 제품 가격이 매우 민감하게 변동되는 시장구조를 가지고 있습니다. 당사가 2012년도부터 주사업으로 영위하는 연강선재 생산 및 판매 사업은 원료가격 및 중국산 제품의 가격하락 등이 시장가격형성에 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 이러한 요인과 더불어 저렴한 중국산 수입재 유입이 늘어남에 따라 국내산 및 수입재간 가격경쟁이 심화되고 안정적인 거래처의 확보가 계획대로 이루어지지 않은 상태에서 향후 신규 사업자의 시장 진입 및 경쟁업체의 제품 생산량 증가를 위한 시설 투자 등으로 인하여 국내 연강선재 공급과잉이 진행될 경우 수익성에 악영향을 초래할 수 있는 시장의 특성 또한 지니고 있습니다.철강 산업은 환경, 보건, 안전과 밀접한 관련이 있는 산업으로써 철강산업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 및 대기오염 물질인 질산화물을 배출하고 있는 바 현행 또는 향후 정부의 정책 혹은 규제의 방향에 따라 산업의 규모와 수익성이 달라질 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

생산품목의 고급화로 시장을 확대하여 수익성 창출의 조기 안착을 위하여 2010년 5월부터 2012년 9월 30일까지 450억 규모의 신규시설투자(봉강,Bar In Coil,선재)를 진행했습니다. 당사 신규시설투자 관련하여 공정은 완료된 상태이며 현재 양산을 진행하고 있습니다. 2012년 하반기부터 연강선재를 시운전 생산하였고, 2013년부터 연강선재를 양산하고 있습니다. 회사는 국내 선재업계 선두기업이라는 자부심으로 선재산업의 건전한 시장 경쟁관계를 유도해내고 수입대체라는 국가적 이익창출에 기여할 수 있도록 꾸준한 노력을 경주할 것입니다.회사는 주력제품인 선재제품(Wire-Rod) 이외에 국내 철근시장의 새로운 트랜드로 자리잡고 있는 코일형 철근(Bar-in-coil) 제품을 2014년부터 생산에 착수 하였으며, 2015년부터 본격적으로 판매하기 시작하였습니다. 회사는 해당 품목이 일반 철근 보다 가공성면에서 우수하므로 전체 철근시장의 약 20% 정도의 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 과거 생산 품목인 철근 생산 판매 경로를 유지하고 있으므로 영업면에서도 시장에서 선점효과를 누릴 수 있는 바 매출이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

※ 해당 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자산

유동자산

28,171,892,579
34,107,715,860

현금및현금성자산

510,495,006
3,615,178,191

매출채권

3,841,194,714
8,728,913,951

기타채권

517,597,992
310,615,781

단기기타금융자산

16,279,589,120
13,724,784,631

재고자산

6,790,581,141
7,195,440,790

당기법인세자산

59,501,400
56,277,830

기타유동자산

172,933,206
476,504,686

비유동자산

83,393,590,775
93,817,008,195

투자부동산

7,244,209,745
7,767,042,311

유형자산

54,570,655,776
63,518,489,387

무형자산

5,785,672,273
6,619,105,034

관계기업투자

9,190,068,048

장기기타금융자산

15,793,052,981
6,722,303,415

자산총계

111,565,483,354
127,924,724,055

부채

유동부채

54,077,348,174
59,123,575,006

매입채무

3,297,646,556
4,205,473,111

기타채무

3,629,424,783
2,412,099,752

단기차입금

37,950,804,312
5,701,778,787

단기기타금융부채

1,061,170,172
9,309,855,482

유동성전환사채

5,849,097,344
37,214,068,537

유동성장기차입금
1,300,000,000
-

기타유동부채

989,205,007
280,299,337

비유동부채

2,766,776,177
6,022,144,319

장기차입금
-
1,300,000,000

장기기타금융부채

2,154,341,183
2,209,835,700

확정급여부채

612,434,994
283,805,668

이연법인세부채

-
2,228,502,951

부채총계

56,844,124,351
65,145,719,325

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
54,445,146,208
62,543,567,365

자본금

32,764,637,000
25,587,364,500

자본잉여금

80,886,390,919
66,304,295,537

기타자본요소

(1,626,596,428)
7,041,091,186

결손금

(57,579,285,283)
(36,389,183,858)

비지배지분
276,212,795
235,437,365

자본총계

54,721,359,003
62,779,004,730

자본과부채총계

111,565,483,354
127,924,724,055

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 매출액
28,367,530,826
55,349,435,845

II. 매출원가
31,469,135,528
56,043,349,499

III. 매출총이익
(3,101,604,702)
(693,913,654)

판매비와관리비
11,584,045,765
7,666,672,397

대손상각비
3,272,069,505
382,183,907

기타판매비와관리비
8,311,976,260
7,284,488,490

IV. 영업이익(손실)
(14,685,650,467)
(8,360,586,051)

기타수익
849,054,736
258,367,586

기타비용
9,205,743,782
7,437,318,592

금융수익
12,204,617,006
12,600,028,115

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
490,236,188
484,603,243

금융이익-기타
11,714,380,818
12,115,424,872

금융비용
12,372,623,994
14,959,336,224

관계기업투자손익
(19,914,609)
(11,022,254,889)

V. 법인세비용차감전순손실
(23,230,261,110)
(28,921,100,055)

VI. 법인세비용(수익)
(2,182,202,882)
(4,537,682,931)

VII. 당기순이익(손실)
(21,048,058,228)
(24,383,417,124)

지배지분순이익
(21,014,757,251)
(24,382,684,151)

비지배지분순이익
(33,300,977)
(732,973)

VIII. 기타포괄이익(손실)
1,438,430,529
(469,015,266)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,613,774,703
(404,119,228)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
1,481,528,142
(404,119,228)

지분법자본변동
132,246,561
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(175,344,174)
(64,896,038)

지분법이익잉여금
-
(93,235,008)

확정급여제도의 재측정요소
(175,344,174)
(3,835,254)

자산재평가이익잉여금
-
32,174,224

IX.총포괄손실
(19,609,627,699)
(24,852,432,390)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(19,650,403,129)
(24,831,493,455)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
40,775,430
(20,938,935)

주당손익

기본주당순손실 (단위 : 원)

(368)
(521)

희석주당순손실 (단위 : 원)

(368)
(521)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명: 제이스코홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의소유주에 귀속되는 자본 합계

2023.01.01(전기초)
20,057,239,500
44,133,981,444
10,921,946,760
(11,941,603,669)
63,171,564,035
-
63,171,564,035

당기순손실
-
-
-
(24,382,684,151)
(24,382,684,151)
(732,973)
(24,383,417,124)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,835,254)
(3,835,254)
-
(3,835,254)

관계기업투자평가
-
-
-
(93,235,008)
(93,235,008)
-
(93,235,008)

해외사업환산손익
-
-
(383,913,266)
-
(383,913,266)
(20,205,962)
(404,119,228)

자산재평가이익
-
-
-
32,174,224
32,174,224
-
32,174,224

소유주와의거래등

비지배주주의 자본불입
-
-
-
-
-
256,376,300
256,376,300

유상증자의 발행
804,772,000
2,905,226,920
-
-
3,709,998,920
-
3,709,998,920

신주인수권증권 행사
943,414,500
3,090,826,268
(876,057,956)
-
3,158,182,812
-
3,158,182,812

신주인수권대가 만기
-
1,296,866,679
(1,296,866,679)
-
-
-
-

전환사채발행
-
-
10,412,343,979
-
10,412,343,979
-
10,412,343,979

전환사채상환
-
(4,712,601,166)
(6,261,650,068)
-
(10,974,251,234)
-
(10,974,251,234)

전환권행사
3,781,938,500
17,084,971,752
(2,969,687,944)
-
17,897,222,308
-
17,897,222,308

기타자본대체
-
2,505,023,640
(2,505,023,640)
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
25,587,364,500
66,304,295,537
7,041,091,186
(36,389,183,858)
62,543,567,365
235,437,365
62,779,004,730

2024.01.01(당기초)
25,587,364,500
66,304,295,537
7,041,091,186
(36,389,183,858)
62,543,567,365
235,437,365
62,779,004,730

당기순손실
-
-
-
(21,014,757,251)
(21,014,757,251)
(33,300,977)
(21,048,058,228)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(175,344,174)
(175,344,174)
-
(175,344,174)

관계기업투자평가
-
-
132,246,561
-
132,246,561
-
132,246,561

해외사업환산손익
-
-
1,407,451,735
-
1,407,451,735
74,076,407
1,481,528,142

소유주와의거래등

유상증자의 발행
393,391,000
547,958,575
-
-
941,349,575
-
941,349,575

전환사채발행
-
-
314,060,735
-
314,060,735
-
314,060,735

전환사채상환
-
-
(9,141,167,166)
-
(9,141,167,166)
-
(9,141,167,166)

전환권행사
6,783,881,500
14,034,136,807
(1,380,279,479)
-
19,437,738,828
-
19,437,738,828

2024.12.31(당기말)
32,764,637,000
80,886,390,919
(1,626,596,428)
(57,579,285,283)
54,445,146,208
276,212,795
54,721,359,003

- 연결 현금흐름표

현금흐름표

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명: 제이스코홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(6,806,150,686)
(6,405,721,672)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,550,402,814)
(4,608,941,519)

가. 당기순손실
(21,048,058,228)
(24,383,417,124)

나. 비현금항목의 조정
12,899,309,693
17,187,207,836

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
2,598,345,721
2,587,267,769

2. 이자 수취
386,108,622
243,647,942

3. 이자 지급
(1,638,662,732)
(2,015,919,615)

4. 법인세의 환급(납부)
(3,193,762)
(24,508,480)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,706,427,526)
(15,139,042,931)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,828,859,864
14,248,848,856

단기기타금융자산의 감소
10,989,432,118
13,440,297,711

유형자산의 처분
40,000,000
-

무형자산의 처분
261,818,181
218,181,818

투자부동산의 처분
487,609,565
-

장기기타금융자산의 감소
50,000,000
590,369,327

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,535,287,390)
(29,387,891,787)

단기기타금융자산의 증가
(8,812,000,000)
(23,704,881,804)

유형자산의 취득
-
(176,289,983)

무형자산의 취득
(2,166,800)
(4,698,720,000)

투자부동산의 취득
(398,683,590)
(800,000,000)

장기기타금융자산의 증가
(9,322,437,000)
(8,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,798,548,091
25,076,825,670

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
65,037,057,878
78,618,018,387

단기차입금의 차입
50,660,000,000
17,318,763,897

단기기타금융부채의 증가
-
42,000,000

전환사채의 발행
13,435,708,303
53,840,061,429

유상증자(신주인수권행사)
941,349,575
6,860,816,761

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
-
256,376,300

장기기타금융부채의 증가
-
300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,238,509,787)
(53,541,192,717)

단기차입금의 상환
(18,411,201,108)
(22,332,753,632)

단기기타금융부채의 감소
-
(30,000,000)

신주인수권부사채의 상환
-
(805,721,156)

전환사채의 상환
(36,392,910,811)
(29,213,340,408)

리스부채의 상환
(434,397,868)
(409,377,521)

장기기타금융부채의 감소
-
(150,000,000)

임대보증금의 반환
-
(600,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
609,346,936
(373,518,329)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
(3,104,683,185)
3,158,542,738

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
3,615,178,191
456,635,453

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
510,495,006
3,615,178,191

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자산

유동자산

28,404,016,510
31,863,453,708

현금및현금성자산

279,880,134
1,291,491,475

매출채권

3,841,194,714
8,728,913,951

기타채권

980,336,795
390,040,345

단기기타금융자산

16,279,589,120
13,724,784,631

재고자산

6,790,581,141
7,195,440,790

당기법인세자산

59,501,400
56,277,830

기타유동자산

172,933,206
476,504,686

비유동자산

83,295,877,981
96,154,650,401

투자부동산

7,244,209,745
7,767,042,311

유형자산

54,570,655,776
63,518,489,387

무형자산

703,672,273
1,981,105,034

관계기업투자
-
9,190,068,048

종속기업투자
4,871,149,706
4,871,149,706

장기기타금융자산

15,906,190,481
8,826,795,915

자산총계

111,699,894,491
128,018,104,109

부채

유동부채

54,075,341,791
59,121,796,219

매입채무

3,297,646,556
4,205,473,111

기타채무

3,629,423,820
2,412,099,752

단기차입금

37,948,798,892
5,700,000,000

단기기타금융부채

1,061,170,172
9,309,855,482

유동성전환사채

5,849,097,344
37,214,068,537

유동성장기부채
1,300,000,000
-

기타유동부채

989,205,007
280,299,337

비유동부채

2,766,776,177
6,022,144,319

장기차입금
-
1,300,000,000

장기기타금융부채

2,154,341,183
2,209,835,700

확정급여부채

612,434,994
283,805,668

이연법인세부채

-
2,228,502,951

부채총계

56,842,117,968
65,143,940,538

자본

자본금

32,764,637,000
25,587,364,500

자본잉여금

80,886,390,919
66,304,295,537

기타자본요소

(2,650,134,897)
7,425,004,452

이익잉여금(결손금)

(56,143,116,499)
(36,442,500,918)

자본총계

54,857,776,523
62,874,163,571

자본과부채총계

111,699,894,491
128,018,104,109

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 매출액
28,367,530,826
55,349,435,845

II. 매출원가
31,469,135,528
56,043,349,499

III. 매출총이익
(3,101,604,702)
(693,913,654)

판매비와관리비
11,469,114,449
7,651,956,707

대손상각비
3,272,069,505
382,183,907

기타판매비와관리비
8,197,044,944
7,269,772,800

IV. 영업손실
(14,570,719,151)
(8,345,870,361)

기타수익
849,054,736
258,367,586

기타비용
9,205,743,782
7,437,318,592

금융수익
13,652,360,897
12,679,396,449

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
873,541,289
563,990,274

금융이익-기타
12,778,819,608
12,115,406,175

금융비용
12,412,482,572
15,106,004,335

관계기업투자손익
(19,914,609)
(11,022,254,889)

V. 법인세비용차감전순손실
(21,707,444,481)
(28,973,684,142)

VI. 법인세비용(수익)
(2,182,173,074)
(4,537,682,931)

VII. 당기순손실
(19,525,271,407)
(24,436,001,211)

VIII. 기타포괄이익(손실)
(43,097,613)
(64,896,038)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
132,246,561
-

지분법자본변동
132,246,561
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(175,344,174)
(64,896,038)

지분법이익잉여금
-
(93,235,008)

확정급여제도의 재측정요소
(175,344,174)
(3,835,254)

자산재평가이익잉여금
-
32,174,224

IX.총포괄손실
(19,568,369,020)
(24,500,897,249)

주당손익

기본주당순손실

(342)
(522)

희석주당순손실

(342)
(522)

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명: 제이스코홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01(전기초)
20,057,239,500
44,133,981,444
10,921,946,760
(11,941,603,669)
63,171,564,035

당기순손실
-
-
-
(24,436,001,211)
(24,436,001,211)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,835,254)
(3,835,254)

관계기업투자평가
-
-
-
(93,235,008)
(93,235,008)

자산재평가이익
-
-
-
32,174,224
32,174,224

소유주와의거래등

유상증자의 발행
804,772,000
2,905,226,920
-
-
3,709,998,920

신주인수권증권 행사
943,414,500
3,090,826,268
(876,057,956)
-
3,158,182,812

신주인수권대가 만기
-
1,296,866,679
(1,296,866,679)
-
-

전환사채발행
-
-
10,412,343,979
-
10,412,343,979

전환사채상환
-
(4,712,601,166)
(6,261,650,068)
-
(10,974,251,234)

전환권행사
3,781,938,500
17,084,971,752
(2,969,687,944)
-
17,897,222,308

기타자본대체
-
2,505,023,640
(2,505,023,640)
-
-

2023.12.31(전기말)
25,587,364,500
66,304,295,537
7,425,004,452
(36,442,500,918)
62,874,163,571

2024.01.01(당기초)
25,587,364,500
66,304,295,537
7,425,004,452
(36,442,500,918)
62,874,163,571

당기순손실
-
-
-
(19,525,271,407)
(19,525,271,407)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(175,344,174)
(175,344,174)

지분법자본변동
-
-
132,246,561
-
132,246,561

소유주와의거래등

유상증자의 발행
393,391,000
547,958,575
-
-
941,349,575

전환사채발행
-
-
314,060,735
-
314,060,735

전환사채상환
-
-
(9,141,167,166)
-
(9,141,167,166)

전환권행사
6,783,881,500
14,034,136,807
(1,380,279,479)
-
19,437,738,828

2024.12.31(당기말)
32,764,637,000
80,886,390,919
(2,650,134,897)
(56,143,116,499)
54,857,776,523

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 61 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 60 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명: 제이스코홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(6,691,348,855)
(6,391,062,212)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,435,529,237)
(4,594,272,654)

가. 당기순손실
(19,525,271,407)
(24,436,001,211)

나. 비현금항목의 조정
11,491,388,742
17,254,460,788

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
2,598,353,428
2,587,267,769

2. 이자 수취
386,066,684
243,638,537

3. 이자 지급
(1,638,662,732)
(2,015,919,615)

4. 법인세의 환급(납부)
(3,223,570)
(24,508,480)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,119,075,224)
(17,508,553,247)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,828,859,864
14,248,848,856

단기기타금융자산의 감소
10,989,432,118
13,440,297,711

유형자산의 처분
40,000,000
-

무형자산의 처분
261,818,181
218,181,818

투자부동산의 처분
487,609,565
-

장기기타금융자산의 감소
50,000,000
590,369,327

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,947,935,088)
(31,757,402,103)

단기기타금융자산의 증가
(8,812,000,000)
(18,776,181,804)

종속기업투자의 취득
-
(4,871,149,706)

유형자산의 취득
-
(176,289,983)

무형자산의 취득
(2,166,800)
(4,720,000)

투자부동산의 취득
(398,683,590)
(800,000,000)

장기기타금융자산의 증가
(6,735,084,698)
(7,129,060,610)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,798,548,091
24,734,439,105

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
65,037,057,878
78,275,631,822

단기차입금의 차입
50,660,000,000
17,232,753,632

단기기타금융부채의 증가
-
42,000,000

전환사채의 발행
13,435,708,303
53,840,061,429

유상증자(신주인수권행사)
941,349,575
6,860,816,761

장기기타금융부채의 증가
-
300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,238,509,787)
(53,541,192,717)

단기차입금의 상환
(18,411,201,108)
(22,332,753,632 )

단기기타금융부채의 감소
-
(30,000,000)

신주인수권부사채의 상환
-
(805,721,156)

전환사채의 상환
(36,392,910,811)
(29,213,340,408)

리스부채의 상환
(434,397,868)
(409,377,521)

장기기타금융부채의 감소
-
(150,000,000)

임대보증금의 반환
-
(600,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
264,647
32,376

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
(1,011,611,341)
834,856,022

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,291,491,475
456,635,453

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
279,880,134
1,291,491,475

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 배당은 없었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1) ~ 61) 생략

62) 토목 건축 공사업

63) 대지조성업

64) 조경공사업

65) 전기, 소방 설비공사업

66) 산업설비 공사업

67) 공해방지 시설업

68) 수질 및 대기오염 방지시설업

69) 오수 정화조 설계시공업

70) 소음 진동 방지 시설업

71) 분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업

72) 건설자재 제작 및 도소매업

73) 시멘트 가공 및 판매업

74) 시설물 유지 관리업

75) 부동산 개발업

76) 통신공사업

77) 전문소방시설 공사업

78) 해외건설업

79) 토양정화업

80) 산업환경설비 공사업

81) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업

82) 오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업

83) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

84) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

85) 방문판매업 및 통신판매업

86) 해양심층수관련 제품 제조 및 판매업

87) 해양심층수관련 제품 연구 개발

88) 해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업

89) 해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업

90) 해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업

91) 해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업

92) 해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업

93) 해양심층수 관련 프렌차이즈업

94) 해양심층수 및 관련업의 수출입업

95) 해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업

96) 일반 도소매업

97) 농,수,축산물 판매업

98) 축산 가공식품 판매업

99) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

100) 폐기물 종합처리업

101) 장비임대업

102) 차량, 장비, 기타임대업

103) 광고, 홍보업

104) 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

105) 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업

106) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

107) 전자상거래 및 관련 유통업

108) 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업

109) 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

110) 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업

111) 가상화폐 관련 사업

112) NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

113) 위 각호와 관련한 부대사업 일체

제2조 (목적)

1) ~ 61) 현행유지

62) 건설자재 제작 및 도소매업

63) 시멘트 가공 및 판매업

64) 시설물 유지 관리업

65) 부동산 개발업

66) 통신공사업

67) 전문소방시설 공사업

68) 해외건설업

69) 토양정화업

70) 산업환경설비 공사업

71) 건축 및 토목엔지니어링 서비스업

72) 국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

73) 인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

74) 방문판매업 및 통신판매업

75) 일반 도소매업

76) 농,수,축산물 판매업

77) 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

78) 폐기물 종합처리업

79) 장비임대업

80) 차량, 장비, 기타임대업

81) 광고, 홍보업

82) 전자상거래 및 관련 유통업

83) 국내외 무역업

84) 2차전지 소재 제조 및 판매업

85) 연료전지, 관련소재 및 부품제조, 판매업

86) 배터리 및 소재의 개발, 제조 및 판매업

87) 해외자원개발사업

88) 광산업89) 폐전지 재활용업

90) 비철금속제품의 제조 및 판매업

91) 비철금속 1차 제련 및 정련업

92) 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업

사업집중화를 위한 일부 삭제 및 추가

제5조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주로 한다.

발행한도 증액

제 28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제 28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 9명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

이사 정원 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김조환
1962.09.17
부
부
없음
이사회

차이천
1959.02.23
부
부
없음
이사회

노희건
1969.01.31
여
부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김조환
기업인
2009.03 ~ 2009.07
전) ㈜파워로직스 이사
-

차이천
기업인
2000.07 ~ 2023.12
전) ㈜재성패키지 대표이사
-

노희건
기업인
2004.03 ~ 2024.06
전) ㈜로건영어학원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김조환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

차이천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노희건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 노희건>다양한 분야의 업무 경험으로 경영관련 전반에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추어, 금융회사의 경영활동 전반을 감독하게 되며, 당사 사업 컨설팅 지원 및 자금유치 등에 기여할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김조환>
사내이사 후보자 김조환은 (주)파워로직스 이사를 역임하였으며, 회사경영에 대한 지식과 경험이 풍부하기 때문에 향후 경영 관련 전문적인 업무 수행이 가능할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

<사내이사 후보자 차이천>
사내이사 후보자 차이천은 (주)재성패키지 대표이사를 역임한 경험을 바탕으로 풍부한 경험과 경영실무 지식을 보유하고 있어 사내이사로 추천합니다.<사외이사 후보자 노희건>사외이사 후보자 조용은 다양한 분야에 대한 경험과 전문성을 보유하였으며, 특히 법정자금관리인 및 금융권 업무 경험으로 회사 경영 지원에 있어서 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_김조환_20250314

확인서_차이천_20250314

확인서_노희건_20250314

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박제일
1963.02.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박제일
기업인
1989 ~ 2019
전) 기업은행 성수동지점전) 기업은행 외환업무부전) 기업은행 서정리역 지점장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박제일
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 후보자 박제일은 금융전문가로 고도의 준법이 요구되는 금융산업에서 풍부한 경험과 재무 전문성을 갖추었으며, 이를 바탕으로 회사의 경영활동 전반을 합리적으로 감독할 것으로 기대하여 추천함

확인서

감사선임확인서_25.03.14

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000

(전 기)
(단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
571,764

최고한도액
1,200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000

(전 기)
(단위: 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
115,999

최고한도액
120,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 31일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.jeilsteel.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 수여기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.