아진전자부품 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 아진전자부품

주주총회소집공고
6.0
대우전자부품(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
아진전자부품 주식회사

대 표 이 사 :
서중호, 문종은

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 정읍시 공단2길 3

(전 화) 063)530-8171

(홈페이지)http://www.ajecc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이석호

(전 화) 063)530-8171

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -.

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 전북특별자치도 정읍시 공단2길 3 아진전자부품(주) 본사 2층 대교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

① 제1호 의안: 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 서중호 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 문종은 선임의 건
④ 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 : 이규식)
⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제52기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2025. 03. 21. 09시 ~ 2025. 03. 30. 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 안내사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

2025년 3월 14일
아진전자부품(주) 대표이사 서중호, 문종은(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사(이덕영)
사외이사(배용호)

참석여부(출석률 100%)
참석여부(출석률 100%)

찬반여부

1
2024.02.08
제51기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.02.13
제51기 내부회계관리자 및 감사의 운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항

3
2024.02.19
미국법인 투자의 건
찬성
찬성

4
2024.02.20
운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

5
2024.03.08
제51기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

6
2024.05.23
운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

7
2024.06.18
운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

8
2024.06.26
운영자금 대출의 건
찬성
찬성

9
2024.07.01
신규 차입의 건
찬성
찬성

10
2024.08.14

임시주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건

권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건

찬성
찬성

11
2024.08.19
운영자금,신용장,외화채무보증 기한연장의 건
찬성
찬성

12
2024.11.13
운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

13
2024.12.16
주주명부 폐쇄일 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
21,100
10,550
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AJIN ECC VIETNAM

(기타특수관계자)

매입 및 매출
2024.01.01~2024.12.31
81,854
0.1%

소주 A&T(관계회사)
매입 및 매출
2024.01.01~2024.12.31
573,727
0.4%

AJIN ECC USA

(자회사)

매입 및 매출

2024.01.01~

2024.12.31

1,563,790
1.1%

※상기 비율은 2024년도 연결 매출액 (143,518백만원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 전장사업

① 산업의 특성 : 자동차 산업은 대규모 자본이 필요한 장치 산업으로, 생산라인과 공장 등을 건설하는 데 많은 비용이 소요됩니다. 또, 제품의 개발과 생산에 오랜 시간이 소요되기 때문에 장기적인 투자가 필요합니다. 자동차는 다양한 모델과 옵션이 존재하기 때문에 다품종 소량생산이 이루어집니다. 이는 생산과정에서 높은 수준의 기술과 노하우가 필요하며, 생산라인의 유연성이 요구됩니다. 높은 기술력이 필요한 산업으로 엔진, 변속기, 브레이크 등의 부품을 생산하는 데에는 첨단 기술이 필요합니다. 또, 안전성과 편의성을 높이기 위해 다양한 기술이 적용되고 있습니다. 자동차 산업은 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 최근에는 환경규제가 강화되면서 자동차 산업에서도 친환경 자동차의 개발과 보급이 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 또, 전기차와 수소차 등의 친환경 자동차는 기존의 자동차와는 다른 기술과 부품이 필요하기 때문에 새로운 시장이 열리고 있습니다. 글로벌 경쟁이 치열한 산업으로, 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차 부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차 산업은 노동집약적인 산업으로, 생산과정에서 많은 인력이 필요합니다. 또, 노동자들의 기술과 경험이 제품의 품질과 생산성에 큰 영향을 미칩니다. 경기에 민감한 산업으로, 경기가 좋을 때는 수요가 증가하지만, 경기가 나쁠 때는 수요가 감소합니다. 또, 국제 정세나 환율 등의 외부 요인에도 영향을 받습니다.② 산업의 성장성 : 자동차의 전장화 및 스마트화가 진행되면서 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차와 자율주행차의 보급이 확대되면서 배터리, 모터, 센서 등의 부품이 중요해지고 있습니다. 친환경차 시장이 성장하면서, 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차의 경우 배터리와 모터가 핵심 부품이기 때문에 이들 부품의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차 공유 서비스가 확대되면서, 차량의 대여와 반납이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 이에 따라, 내구성이 높고 유지보수가 용이한 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차 부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 부품 업체들은 해외 시장에서도 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 글로벌 자동차 생산량은 8,400만대 수준으로 예상되며, 전장부품이 원가에서 차지하는 비중은 지속적으로 상승하여 약 40%에 이를 것으로 전망됩니다. 전기차의 경우, 전장부품의 원가 비중이 70%에 달하는 것으로 알려져 있으며, 친환경 자동차 시장의 성장과 함께 전장부품 시장은 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.③ 국내외 시장여건 : 2024년 글로벌 자동차 시장은 전년 대비 감소하였으며, 2020년 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 생산량이 감소하였습니다. 이는 높은 할부 금리, 전기차 수요 둔화, 주요국 신차 가격 상승 등이 주요 요인으로 작용하였습니다. 지역별로 살펴보면, 북미 시장은 고금리 지속과 신차 가격 상승으로 소비자 부담이 증가하여 회복세가 둔화되었습니다. 유럽 시장은 전기차 수요 둔화와 중국 업체와의 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있습니다. 한편, 중국 시장은 전기차 수요 증가로 성장을 주도하였습니다. 국내 자동차 생산은 전년 대비 2.7% 감소한 413만 대를 기록하며, 글로벌 순위가 7위로 하락하였습니다. 이는 내수 경기 침체와 수출 성장 둔화 등이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 전기차 시장은 글로벌 수요 둔화에도 불구하고 중국 시장의 성장에 힘입어 전년 대비 28.8% 증가하였습니다. 그러나 전기차 수요 둔화와 주요국 보조금 축소 등의 요인으로 성장세가 둔화될 가능성이 있습니다. 전반적으로2024년 자동차 산업은 다양한 도전과 변화 속에서 지역별로 상이한 성과를 보였습니다. 향후 시장 동향을 주시하며 대응 전략을 마련하는 것이 중요할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 경쟁력 당사의 주요 제품으로는 PTC 히터, 배터리 승온히터, RADAR, CCH(Climate Control Head : 공조 제어 장치), AAU(Air Aroma Unit), 광촉매모듈, Regulator, ECF BLDC, FDC(Fuel-Cell DC-DC Converter), SCU(Suspension Control Unit) IDB(Integrated Dynamic Brake System), MGH 등이 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 제품의 성능과 품질을 향상시키고 있습니다. 중국 동풍자동차 계열사와 합작하여 설립한 소주 법인에 자본금을 증액 출자하고, 전류 센서 라인을 구축하여 중국 내수 시장을 적극 공략하고 있습니다. 이와 함께, 당사는 차량의 냉난방을 제어하는 CCH(Climate Control Head, 공조 제어 장치)를 비롯하여, 전기자동차 승객 공간의 난방을 위한 PTC 히터를 양산하고 있습니다. PTC 히터는 고효율 공기 가열식 히터로, 발열체인 PTC 소자를 활용하고 펄스폭 변조(PWM) 방식으로 정밀한 온도 제어를 구현합니다. 또한, 전기자동차의 고전압 배터리 효율을 향상시키기 위해 수가열식 히팅 시스템인 배터리 승온 히터(Battery Heater)도 양산 중입니다.아울러, AAU(Air Aroma Unit)는 사용자가 선택한 토출 모드 및 향 종류에 따라 BLOWER MOTOR RPM, Actuator 위치, 카트리지 및 컨트롤 통신을 조정하여 차량 내부로 향을 유입시키는 장치입니다. 또한, 무드 램프 제어기는 차량 실내의 무드등을 사용자의 기호에 맞게 조절하는 LED 램프 제어 장치로, 현재 수주를 확보하고 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 국내외 연비 및 안전 규제 강화에 발맞추어 고객사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 능동적인 전장 부품 개발 시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 경쟁사 대비 우위를 확보해 나가고 있습니다.

① 자동차 전장사업 : 2024년 매출액은 142,011백만원으로 2023년 매출액 110,857백만원대비 28.1% 증가했습니다. 자동차 전장부품의 시장은 차량의 안전성 및 고객의 편의욕구, 연비개선 등과 맞물려 지속적인 성장을 하고 있으며, 이와 더불어 당사도 전기차 및 연비개선에 효과가 있는 전장부품을 개발 양산하고 있습니다. 신규개발 제품의 경우 대부분 현대 및 기아자동차 신차에 적용하는 전장부품으로 고객사 볼륨모델의 신차에 대부분 적용됨에 따라, 매출 증가가 이루어질 것으로 전망됩니다.② 콘덴서사업 : 2024년 매출액은 1,508백만원으로 2023년 매출액 2,587백만원 대비 41.7% 감소했습니다. 이에 따라 콘덴서 상품판매 사업의 지속적인 수익성 확보가 어려울 것으로 예상됩니다. 당사는 사업 구조 조정을 통해 경쟁력을 강화하고자 하며, 이에 따라 2025년도 상반기에 기존 재고 소진이후 콘덴서 상품판매 사업을 종료 할 예정입니다. 향후 당사는 주력 사업인 자동차 전장사업에 집중하여 지속 가능한 성장 전략을 추진해 나가겠습니다.

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 내수시장의 한계를 극복하고 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 수출 비중 확대에 주력하고 있습니다. 이를 위해 연구개발(R&D) 투자 비율을 높이고, 신기술 도입을 지속적으로 추진하며, 양산 제품의 홍보를 통한 해외 영업 활동을 적극적으로 강화하고 있습니다. 현재 당사는 자동차 전장부품인 CCH, PTC 히터, 배터리 승온 히터, 차량용 Radar, ECF BLDC, IDB, MGH 등을 양산하고 있으며, 미국 현대/기아차에 대한 수주를 완료하고 이에 따른 자회사 미국 법인을 설립하였습니다. 이러한 수출 확대를 바탕으로 지속적인 매출 성장이 기대되며, 차세대 전기차용 히터류, 무드램프 제어기, AAU(발향 모듈) 등의 개발 및 양산을 진행하며, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확장해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율자동차 부품업체간 경쟁으로 인해 시장점유율 산정이 어렵고, 콘덴서 또한 특성 및용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 정확한 산정이 어려우며 신뢰할 만한 기관의 조사자료가 없어 국내시장 점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 조직도

조직도_25

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 52기 2024. 12. 31 현재

제 51 기 2023. 12. 31 현재

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

유동자산
43,711,660,683
36,289,721,504

현금및현금성자산
1,682,281,862
489,109,543

매출채권및기타채권
21,018,545,439
14,974,836,703

당기손익-공정가치측정금융자산
1,212,379,740
2,225,636,820

재고자산
19,300,470,910
17,998,905,119

기타유동자산
495,810,645
600,559,434

당기법인세자산
2,172,087
673,885

비유동자산
58,831,036,623
58,303,497,867

관계기업투자
6,045,034,912
4,797,352,635

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
46,593,556,277
47,287,080,234

무형자산
4,779,675,209
4,828,504,727

기타비유동금융자산
145,396,040
115,092,101

이연법인세자산
241,084,676
249,178,661

자 산 총 계
102,542,697,306
94,593,219,371

부 채

유동부채
64,711,996,727
53,379,181,320

매입채무및기타채무
27,236,720,819
17,474,155,947

유동성차입금
33,240,233,735
31,506,757,025

유동성전환사채
1,821,423,310
1,517,794,466

기타유동금융부채
1,373,080,956
1,660,393,472

기타유동부채
1,040,537,907
1,220,080,410

비유동부채
8,917,956,700
13,320,253,284

장기차입금
4,615,240,000
9,827,770,004

순확정급여부채
4,285,389,788
3,475,650,354

기타비유동금융부채
17,326,912
16,832,926

부 채 총 계
73,629,953,427
66,699,434,604

자 본

자본금
24,649,885,000
24,649,885,000

기타불입자본
7,458,741,353
7,458,741,353

기타자본구성요소
8,666,815,444
8,044,789,142

이익잉여금(결손금)
(11,862,697,918)
(12,259,630,728)

자 본 총 계
28,912,743,879
27,893,784,767

부 채 및 자 본 총 계
102,542,697,306
94,593,219,371

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액
143,518,223,828
113,444,154,855

매출원가
121,539,349,614
98,294,983,891

매출총이익
21,978,874,214
15,149,170,964

판매비
1,071,611,868
596,345,475

관리비
9,310,829,227
9,093,305,559

경상연구개발비
5,656,843,168
3,421,233,578

영업이익(손실)
5,939,589,951
2,038,286,352

기타영업외수익
1,644,994,396
2,848,123,274

기타영업외비용
4,509,552,714
2,380,150,541

금융수익
403,562,755
328,195,218

금융비용
3,060,145,322
2,632,912,876

지분법이익
656,191,128
249,746,285

법인세비용차감전순이익
1,074,640,194
451,287,712

법인세비용
155,408,933
221,571,315

당기순이익
919,231,261
229,716,397

기타포괄손익(손실)
99,727,851
(692,533,810)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(522,298,451)
(671,502,824)

확정급여제도의 재측정손익
(522,298,451)
(671,502,824)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
622,026,302
(21,030,986)

지분법자본변동
591,491,149
(21,030,986)

해외사업환산손익
30,535,153
-

당기총포괄이익(손실)
1,018,959,112
(462,817,413)

주당순이익

기본및희석주당순이익(손실)
19
5

<연 결 자 본 변 동 표>

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(11,817,844,301)
8,065,820,128
25,658,604,045

당기순이익(손실)
-
-
-
-
229,716,397
-
229,716,397

유상증자
826,697,500
1,871,300,635
-
-
-
-
2,697,998,135

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(671,502,824)
-
(671,502,824)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(21,030,986)
(21,030,986)

2023년 12월 31일(전기말)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
(12,259,630,728)
8,044,789,142
27,893,784,767

2024년 1월 1일(당기초)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
(12,259,630,728)
8,044,789,142
27,893,784,767

당기순이익(손실)
-
-
-
-
919,231,261
-
919,231,261

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(522,298,451)
-
(522,298,451)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
591,491,149
591,491,149

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
30,535,153
30,535,153

2024년 12월 31일(당기말)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
(11,862,697,918)
8,666,815,444
28,912,743,879

현 금 흐 름 표

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

13,278,272,736

3,631,898,384

당기순이익
919,231,261

229,716,397

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
13,464,324,578

11,120,189,617

퇴직급여
1,478,083,886

1,411,021,193

감가상각비
4,771,340,936

4,507,761,950

대손상각비
421,821,522

453,652,717

기타의대손상각비
-

9,594,169

무형자산상각비
1,345,664,998

1,171,574,473

외화환산손실
633,047,165

2,138,068

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,013,257,080

-

유형자산처분손실
2,697,500

-

유형자산손상차손
455,036,470

365,479,999

무형자산손상차손
127,820,766

344,482,857

법인세비용
155,408,933

221,571,315

이자비용
3,022,134,969

2,594,845,014

금융보증비용
38,010,353

38,067,862

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,714,580,761)

(1,988,849,196)

외화환산이익
654,826,878

225,622,358

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

1,035,941,940

지분법이익
656,191,128

249,746,285

이자수익
23,652,100

6,683,817

배당금수익
50,660,800

250,000

유형자산처분이익
-

149,343,395

금융보증수익
38,073,855

42,143,401

파생상품평가이익
291,176,000

279,118,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
610,795,860

(5,729,149,974)

매출채권의 감소(증가)
(3,469,954,845)

(3,500,402,263)

미수금의 감소(증가)
(3,850,000)

5,460,497

미수수익의 감소(증가)
-

-

선급금의 감소(증가)
166,486,840

(111,104,308)

선급비용의 증가(증가)
(61,738,051)

(28,792,604)

보증금의 감소(증가)
(2,306,399,433)

재고자산의 감소(증가)
(1,301,565,791)

1,667,909,715

부가세대급금의 감소(증가)
(340,917,176)

1,243,414,845

매입채무의 증가
8,681,747,937

(1,421,275,933)

미지급금의 증가
401,249,309

(3,195,074,836)

선수금의 증가
872,420

(20,000,000)

예수금의 증가
138,075,831

(9,702,853)

미지급비용의 증가
44,746,670

45,712,605

퇴직금의 지급
(843,645,707)

(792,769,894)

퇴직연금운용자산의 증가
(494,312,144)

387,475,055

영업활동으로 인한 현금변동액
(1,498,202)

(8,460)

법인세의 환급(납부)
1,498,202

8,460

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,769,721,061)

(7,539,711,746)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,556,860,092

3,689,073,640

단기대여금의 감소

2,176,010,747

보증금의 감소
16,120,000

219,725,020

유형자산의 처분
3,000,000

277,987,644

정부보조금의 수령
1,465,496,013

1,011,987,506

배당금의 수취
50,660,800

250,000

이자의 수취
21,583,279

3,112,723

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,326,581,153)

(11,228,785,386)

장기금융상품의 증가
30,796,501

41,674,590

단기대여금의 증가

2,088,480,871

미지급금의 감소
381,928,604

381,053,050

관계기업주식의 취득
-

2,722,150,000

유형자산의 취득
4,031,130,211

2,762,089,094

무형자산의 취득
1,642,327,746

2,204,671,845

정부보조금의 사용
1,225,398,091

1,017,665,936

보증금의 증가
15,000,000

11,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
-
(6,315,415,407)
-
3,471,446,157

재무활동으로 인한 현금유입액
10,137,237,860

31,190,830,874

단기차입금의 증가
4,237,237,860

20,682,832,739

장기차입금의 증가
5,900,000,000

5,800,000,000

임대보증금의 감소
-

10,000,000

유상증자
-

2,697,998,135

전환사채의 발행
-

2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(16,452,653,267)

(27,719,384,717)

단기리스부채
40,350,000

42,000,000

단기차입금의 감소
5,669,570,589

24,027,955,089

장기차입금의 감소
-

-

유동성장기부채의 감소
7,997,140,000

1,308,240,000

이자의 지급
2,745,592,678

2,341,189,628

현금의 증가(감소)

1,193,136,268

(436,367,205)

기초의 현금및현금성자산

489,109,543

927,614,816

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,051

(2,138,068)

기말의 현금및현금성자산

1,682,281,862

489,109,543

※
연결 재무제표에 대한 주석

당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52기 2024. 12. 31 현재

제 51 기 2023. 12. 31 현재

아진전자부품 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

유동자산
43,640,500,562
36,289,721,504

현금및현금성자산
1,537,229,333
489,109,543

매출채권및기타채권
21,922,423,641
14,974,836,703

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,212,379,740
2,225,636,820

재고자산
18,570,651,460
17,998,905,119

기타유동자산
395,644,301
600,559,434

당기법인세자산
2,172,087
673,885

비유동자산
59,081,855,450
58,303,497,867

종속기업투자
685,855,700
-

관계기업투자
6,045,034,912
4,797,352,635

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
46,158,519,404
47,287,080,234

무형자산
4,779,675,209
4,828,504,727

기타비유동금융자산
145,396,040
115,092,101

이연법인세자산
241,084,676
249,178,661

자 산 총 계
102,722,356,012
94,593,219,371

부 채

유동부채
64,629,067,765
53,379,181,320

매입채무및기타채무
27,153,791,857
17,474,155,947

유동성차입금
33,240,233,735
31,506,757,025

유동성전환사채
1,821,423,310
1,517,794,466

기타유동금융부채
1,373,080,956
1,660,393,472

기타유동부채
1,040,537,907
1,220,080,410

비유동부채
8,917,956,700
13,320,253,284

장기차입금
4,615,240,000
9,827,770,004

순확정급여부채
4,285,389,788
3,475,650,354

기타비유동금융부채
17,326,912
16,832,926

부 채 총 계
73,547,024,465
66,699,434,604

자 본

자본금
24,649,885,000
24,649,885,000

기타불입자본
7,458,741,353
7,458,741,353

기타자본구성요소
8,636,280,291
8,044,789,142

이익잉여금(결손금)
(11,569,575,097)
(12,259,630,728)

자 본 총 계
29,175,331,547
27,893,784,767

부 채 및 자 본 총 계
102,722,356,012
94,593,219,371

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액
144,508,341,335
113,444,154,855

매출원가
122,531,732,704
98,294,983,891

매출총이익
21,976,608,631
15,149,170,964

판매비
1,012,444,598
596,345,475

관리비
9,074,409,375
9,093,305,559

경상연구개발비
5,656,843,168
3,421,233,578

영업이익(손실)
6,232,911,490
2,038,286,352

기타영업외수익
1,644,599,647
2,848,123,274

기타영업외비용
4,509,356,683
2,380,150,541

금융수익
403,562,755
328,195,218

금융비용
3,060,145,322
2,632,912,876

지분법이익
656,191,128
249,746,285

법인세비용차감전순이익(손실)
1,367,763,015
451,287,712

법인세비용
155,408,933
221,571,315

당기순이익(손실)
1,212,354,082
229,716,397

기타포괄손익(손실)
69,192,698
(692,533,810)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
(522,298,451)
(671,502,824)

확정급여제도의 재측정손익
(522,298,451)
(671,502,824)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
591,491,149
(21,030,986)

지분법자본변동
591,491,149
(21,030,986)

당기총포괄손실
1,281,546,780
(462,817,413)

주당순손실

기본및희석주당순이익(손실)
25
5

<결손금처리계산서 >

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

아진전자부품 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

미처리결손금

(11,127,788,670)

(12,259,630,728)

전기이월결손금
(12,259,630,728)

(11,817,844,301)

당기순이익(손실)
1,212,354,082

229,716,397

확정급여제도의 재측정요소
(522,298,451)

(671,502,824)

합 계

(11,127,788,670)

(12,259,630,728)

이월잉여금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(11,127,788,670)

(12,259,630,728)

자 본 변 동 표

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

아진전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2023년 1월 1일(전기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(11,817,844,301)
8,065,820,128
25,658,604,045

당기순이익(손실)
-
-
-
-
229,716,397
-
229,716,397

유상증자
826,697,500
1,871,300,635
-
-
-
-
2,697,998,135

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(671,502,824)
-
(671,502,824)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(21,030,986)
(21,030,986)

2023년 12월 31일(전기말)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
(12,259,630,728)
8,044,789,142
27,893,784,767

2024년 1월 1일(당기초)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
(12,259,630,728)
8,044,789,142
27,893,784,767

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,212,354,082
-
1,212,354,082

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(522,298,451)
-
(522,298,451)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
591,491,149
591,491,149

2024년 12월 31일(당기말)
24,649,885,000
7,246,800,523
1,958,000
209,982,830
(11,569,575,097)
8,636,280,291
29,175,331,547

현 금 흐 름 표

제 52 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

아진전자부품주식회사 (단위 : 원 )

계정과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

13,356,012,344

3,631,898,384

당기순이익
1,212,354,082

229,716,397

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
13,449,922,317

11,120,189,617

퇴직급여
1,478,083,886

1,411,021,193

감가상각비
4,743,314,246

4,507,761,950

대손상각비
435,445,951

453,652,717

기타의대손상각비
-

9,594,169

무형자산상각비
1,345,664,998

1,171,574,473

외화환산손실
633,047,165

2,138,068

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,013,257,080

-

유형자산손상차손
455,036,470

365,479,999

유형자산처분손실
2,697,500

-

무형자산손상차손
127,820,766

344,482,857

법인세비용
155,408,933

221,571,315

이자비용
3,022,134,969

2,594,845,014

금융보증비용
38,010,353

38,067,862

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,714,580,761)

(1,988,849,196)

외화환산이익
654,826,878

225,622,358

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

1,035,941,940

지분법이익
656,191,128

249,746,285

이자수익
23,652,100

6,683,817

배당금수익
50,660,800

250,000

유형자산처분이익
-

149,343,395

금융보증수익
38,073,855

42,143,401

파생상품평가이익
291,176,000

279,118,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
409,814,908

(5,729,149,974)

매출채권의 감소(증가)
(4,417,992,629)

(3,500,402,263)

미수금의 감소(증가)
(3,850,000)

5,460,497

미수수익의 감소(증가)
-

-

선급금의 감소(증가)
166,486,840

(111,104,308)

선급비용의 증가(증가)
38,428,293

(28,792,604)

보증금의 감소(증가)
(2,306,399,433)

-

재고자산의 감소(증가)
(571,746,341)

1,667,909,715

부가세대급금의 감소(증가)
(340,917,176)

1,243,414,845

매입채무의 증가
8,598,818,975

(1,421,275,933)

미지급금의 증가
401,249,309

(3,195,074,836)

선수금의 증가
872,420

(20,000,000)

예수금의 증가
138,075,831

(9,702,853)

미지급비용의 증가
44,746,670

45,712,605

퇴직금의 지급
(843,645,707)

(792,769,894)

퇴직연금운용자산의 증가
(494,312,144)

387,475,055

영업활동으로 인한 현금변동액
(1,498,202)

(8,460)

법인세의 환급(납부)
1,498,202

8,460

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,992,513,198)

(7,539,711,746)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,556,860,092

3,689,073,640

단기대여금의 감소

2,176,010,747

보증금의 감소
16,120,000

219,725,020

유형자산의 처분
3,000,000

277,987,644

정부보조금의 수령
1,465,496,013

1,011,987,506

배당금의 수취
50,660,800

250,000

이자의 수취
21,583,279

3,112,723

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,549,373,290)

(11,228,785,386)

장기금융상품의 증가
30,796,501

41,674,590

단기대여금의 증가
-

2,088,480,871

미지급금의 감소
381,928,604

381,053,050

종속기업주식의 취득
685,855,700

관계기업주식의 취득
-

2,722,150,000

유형자산의 취득
3,568,066,648

2,762,089,094

무형자산의 취득
1,642,327,746

2,204,671,845

정부보조금의 사용
1,225,398,091

1,017,665,936

보증금의 증가
15,000,000

11,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
-
(6,315,415,407)
-
3,471,446,157

재무활동으로 인한 현금유입액
10,137,237,860

31,190,830,874

단기차입금의 증가
4,237,237,860

20,682,832,739

장기차입금의 증가
5,900,000,000

5,800,000,000

임대보증금의 감소
-

10,000,000

유상증자
-

2,697,998,135

전환사채의 발행
-

2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(16,452,653,267)

(27,719,384,717)

단기리스부채
40,350,000

42,000,000

단기차입금의 감소
5,669,570,589

24,027,955,089

장기차입금의 감소
-

-

유동성장기부채의 감소
7,997,140,000

1,308,240,000

이자의 지급
2,745,592,678

2,341,189,628

현금의 증가(감소)

1,048,083,739

(436,367,205)

기초의 현금및현금성자산

489,109,543

927,614,816

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,051

(2,138,068)

기말의 현금및현금성자산

1,537,229,333

489,109,543

※별도 재무제표에 대한 주석

당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의4(주식매수선택권)

① 이 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령
제9조
에서 정하는 관계회사의 임
ㆍ
직원을 포함한다. (생략)②~⑥ 동일⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 3년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직
기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조의4(주식매수선택권)

① 이 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령
제30조
에서 정하는 관계회사의 임
ㆍ
직원을 포함한다. (생략)②~⑥ 동일⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 3년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

조문오류 수정내용 삭제

제31조(이사 및 감사의 선임)

① 동일

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는
주주의 의결권의
과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제31조(이사 및 감사의 선임)

① 동일

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는
출석한 주주의 의결권의
과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

내용 추가

부칙(시행일) 이 정관은 2024년 9월 27일 부터 시행한다
부칙(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일 부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서중호

'59.09.28

x
X
임원
이사회

문종은

'60.01.09

x
X
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서중호

아진산업(주) 대표이사(주)우신산업 대표이사

아진전자부품(주) 대표이사

2003~현재1987~현재2016~현재

- 아진산업(주) 대표이사- (주)우신산업 대표이사
- 현)아진전자부품(주) 대표이사

없음

문종은
아진전자부품(주) 대표이사
1986~20112012~20222022~현재
- 현대자동차 설계 실장- 제트에프렘페더샤시 기술영업 상무- 현)아진전자부품(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서중호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문종은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 3년 동안 경영에 충실히 참여하고 임기가 만료된 사내이사에 대하여 중임을 추천함.

확인서

확인서

확인서2

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이규식
1959년 12월 3일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규식
現 공인회계사
1988.10월~1992.4월1992.4월~현재
전)안진회계법인 회계사현)공인회계사ㆍ세무사 이규식사무소 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사업무 및 세무업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천- 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 재선임함.

확인서

확인서3

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
10억 6천 8백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주간 전인 2025년 3월 21일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.ajecc.com)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ○ 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용가능) ○ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□

주주총회 집중일 개최 사유-해당 사항 없음