알피바이오 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 알피바이오

주주총회소집공고
6.0
주식회사 알피바이오

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 알피바이오

대 표 이 사 :
윤재훈, 박재경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 634

(전 화) 02-2002-9823

(홈페이지)http://www.rpskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임상대

(전 화) 02-2002-9866

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승을 기원합니다.당사는 상법과 정관에 의거하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2025년 3월 31일(월) 오전 10시2. 장소: 경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60, 마도공장 대회의실3. 회의 목적사항 - 보고사항1) 감사의 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도 운영실태 보고4) 특수관계자 내부거래 보고- 의결사항1) 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 윤수정 신규선임
3) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건4) 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 국민은행 증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 지참서류- 직접참석 시 : 신분증- 대리참석 시 1) 개인주주 : 위임장 원본(인감 날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증 2) 법인주주 : 위임장 원본(인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증 *위임장은 당사 홈페이지 www.rpskorea.com에 게시되어 있습니다.2025년 03월 14일주식회사 알피바이오대표이사 윤재훈, 박재경[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 60%)

찬 반 여 부

24-01
2024-03-14
제8기 정기주주총회 소집의 건
찬성

24-02
2024-03-29
대표이사 추가 선임의 건
-

24-03
2024-08-20
산업은행 운영자금대출 금 25억원 만기 연장의 건
찬성

24-04
2024-10-23
하나은행 운영자금대출 금 일백육십억원 대환의 건
찬성

24-05
2024-12-30
바이오-스페이스 금전소비대차의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
5
5,700,000,000
551,975,800
110,395,160

주1) 상기 주총 승인금액은 사내이사, 감사 4명을 포함한 총 5명의 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성1) 의약품
의약품은 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등의 목적으로 사용하는 대한민국 약전에 실린 품목을 말하며, 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다.세계적인 고령화 가속 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며 신종질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

국내 제약시장은 2020년 기준으로 약 21조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷한 증가세를 유지하고 있습니다. 앞으로 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되며 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 제약시장 규모]

(단위:십억원)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년

전문의약품
12,543
11,940
11,238
10,233

일반의약품
1,487
1,471
1,510
1,334

합계
14,029
13,410
12,748
11,567

성장률
4.6%
5.2%
10.2%
6.4%

출처:IQVIA dataM

당사는 연질캡슐 제형의 일반의약품 생산에 특화되어 있으며 약국에서 쉽게 구입 할 수 있는 감기약, 진통제, 혈액순환개선제, 비타민 및 미네랄제, 간장보호제, 항히스타민제, 소화기계약, 진해거담제, 수면보조제 등을 공급하고 있습니다.

특히 뉴네오솔 특허기술(특허 10-2266704)

을 통해 빠른 약효가 요구되는 진통제와 감기약 생산에 강점을 가지고 국내에 유통되는 연질캡슐 제형의 50%이상을 생산 공급하고 있습니다.설립 이후 일반의약품 시장에서 연질캡슐 생산만을 고집해왔고 지금까지 국내 연질캡슐 시장을 선도 해 가고 있습니다. 위의 기술들은 경쟁사가 따라올 수 없는 당사만의 확실할 무기 될 것으로 판단하고 이후에도 연질캡슐 OEM/ODM 생산부분 업계 1위를 확고하게 유지할 수 있을 것으로 예상합니다.
2) 건강기능식품

건강기능식품 시장은 고령인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어 갈 것으로 전망되고 있습니다

또한, 과거 건강기능식품은 노년층과 중. 장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상속에서 건강관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20대, 30대 젊은 층을 중심으로 늘고 있습니다.

식품의약품 안전처 조사에 의하면 2023년 국내 건강기능식품 시장규모는 생산실적 기준으로 2조 7,585억으로 지속적인 성장를 보였습니다.

[국내외 식품산업 생산실적 추이현황(2004 ~ 2023년, 식약처 생산실적]

(단위: 억원)

국내외 식품산업 생산실적 추이현황.jpg
국내외 식품산업 생산실적 추이현황

당사는 2019년 마도 건식공장 가동과 함께 건강기능식품도 본격적으로 생산하기 시작하였습니다. 연질캡슐 전문업체로서 축적된 제조기술력과 엄격한 품질관리, 생산원가를 낮추기 위한 전사적 노력과 마도신공장 증축으로 확장된 CAPA 덕분에 고객이 원하는 납기에 제품을 공급할 수 있는 경쟁력을 바탕으로 2019년 약 698억 수준의 총 매출액에서 2023년 1,510억 수준으로 매년 가파른 성장을 이뤄내고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 일반의약품

국내 의약품 분야에서 CMO사업은 크게 병원에서 의사에게 처방받는 전문의약품과 약국에서 손쉽게 구매할 수 있는 일반의약품으로 나뉘어져 있습니다. 당사의 메인 사업은 일반의약품입니다. 일반의약품의 경우는 중소제약사보다는 광고를 통해 소비자에게 인지도가 높거나 시장(약국)점유율이 높은 대형제약사가 주도하며 큰 시장이 형성되어 있습니다.

당사는 이러한 일반의약품 시장을 주도하는 대형제약사(상위 20위 내)와 거래함으로서 일반의약품 연질캡슐 시장의 70% 이상을 점유하고 있습니다.

당사가 자체품목을 생산하여 직접 유통하지 않는 이유 중 하나는 고객과 경쟁관계가 되는 것을 원하지 않기 때문입니다. 당사에서 자체개발한 연질캡슐 신기술이나 새로운 구성의 신제품을 대형제약사 위주로 먼저 제안하고 그들의 판매망을 활용하는 것이 당사가 추구하는 상호 윈윈하는 전략입니다. 연질캡슐 단일제형 전문제조업체로 장기간 업계를 리드하고 대형제약사들이 생산을 당사에 의뢰하는 이유도 경쟁관계가 아닌 상호보완 관계를 유지하고 있기 때문입니다.

2) 건강기능 식품

건강기능식품 시장은 의약품에 비해 진입장벽이 낮아 더 많은 업체들이 제조와 유통부문에서 경쟁하고 있습니다. 특히 판매자격에 대한 전문성을 요하지 않기 때문에 다양한 채널을 통해 판매가 이뤄지고 있어 제조에 비해 유통회사가 훨씬 많은 상황입니다. 또한 소비유행에도 영향을 받아 계속적으로 새로운 제품 시장이 형성되고 있습니다.

요즘은 새로운 소재개발이 경쟁시장에서 매출우위를 점할 수 있는 가장 빠른 방법입니다. 식약처에서 인정받은 개별인정형 원료를 직접 개발하거나 이미 인정받은 원료를 공급처로부터 확보하여 다양한 제형으로 제품화하고 전문유통사를 통해 홈쇼핑이나 온라인 몰에서 판매를 해야 시장규모를 빠르게 키울 수 있습니다.

당사가 경쟁속에서도 괄목할 만한 성장을 하고 있는 이유는 19년말 신공장 준공을 통해 외형적으로 생산캐파를 확장한 영향도 있지만 연질캡슐 전문회사로서 갖추고 있는 제조기술력, 품질관리 역량, 소재개발능력등을 종합적으로 평가하여 까다로운 고객의 기준을 충족시키고 있기 때문입니다.

당사가 가파른 상승을 유지하고 있는 이유는 빠르게 변화하는 건강기능식품 시장의 원츠를 정확히 파악하고 연구조직을 이원화시켜 적극적으로 대응하고 있기 때문이며 현재도 새로운 소재발굴과 제조기술력 향상에 집중하고 있습니다. 최근 개발된 다이어트 소재로 개별인정형 원료 인증을 준비중이며 추가적으로 호흡기건강, 인지력개선등4개 이상의 기능성 소재를 출시하는 것이 목표입니다.지속성 제형, 블리스터젤리 제형으로 매출 상승을 기대하고 있습니다.

소비자들이 먹기 편할 뿐 아니라 호기심을 유발하는 등 선호도가 높은 편입니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)제 1호 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건

※ 당해 사업연도 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제9기 2024년 12월 31일 현재

제8기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알피바이오
(단위: 원)

과 목
주석
당기말

전기말

자산

유동자산

61,112,289,811
67,713,988,629

현금및현금성자산

4,5,6,7
14,133,118,428
3,207,906,332

단기금융상품

4,5,6,8
4,000,000,000
8,405,355,922

매출채권

4,5,6,10
17,658,551,130
19,995,444,631

재고자산

13
23,962,248,358
34,108,699,021

기타유동금융자산

4,5,6,11
1,040,707,616
1,298,194,515

기타유동자산

12
317,664,279
698,388,208

비유동자산

98,387,116,527
98,503,725,425

당기손익-공정가치측정금융자산

5,6,9
66,094,000
66,094,000

유형자산

14,15
95,921,036,352
96,975,021,707

무형자산

16
495,502,673
335,152,469

기타비유동금융자산

4,5,6,11
1,157,752,421
1,125,964,944

기타비유동자산
12
5,604,566
-

이연법인세자산
22
741,126,515
1,492,305

자산총계

159,499,406,338
166,217,714,054

부채

유동부채

51,175,295,693
57,496,318,391

매입채무

4,5,6,17
17,330,297,164
20,736,649,242

기타금융부채

4,5,6,17
4,528,085,315
6,877,992,007

차입금

4,5,6,19
25,000,000,000
25,000,000,000

유동성리스부채

4,15
601,394,844
1,006,961,246

기타유동부채

18,20
3,463,446,744
3,849,572,383

당기법인세부채

22
252,071,626
25,143,513

비유동부채

6,021,008,490
5,974,859,910

순확정급여부채

20
912,885,155
616,026,675

기타비유동금융부채

4,5,6,17
2,000,000
2,000,000

기타 비유동 부채

18,20
488,971,544
470,445,157

리스부채

4,15
4,592,829,648
4,774,218,494

충당부채

21
24,322,143
112,169,584

부채총계

57,196,304,183
63,471,178,301

자본

자본금

23
4,333,180,500
4,333,180,500

자본잉여금

23
65,349,244,713
65,345,565,611

기타자본구성요소

23,26
(63,593,494)
(59,914,392)

이익잉여금(결손금)

24
32,684,270,436
33,127,704,034

자본총계

102,303,102,155
102,746,535,753

자본과부채총계

159,499,406,338
166,217,714,054

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알피바이오
(단위: 원)

과 목
주석
제9(당)기
제8(전)기

매출액

33,35
123,966,689,440
151,046,484,340

매출원가

28
116,768,857,820
135,477,217,778

매출총이익

7,197,831,620
15,569,266,562

판매비와관리비

27,28
7,891,472,404
8,946,519,532

영업이익(손실)

(693,640,784)
6,622,747,030

금융수익

30
539,444,916
705,856,898

금융비용

30
1,270,042,308
1,809,352,774

기타수익

29
338,290,498
465,399,597

기타비용

29
131,053,745
327,016,916

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,217,001,423)
5,657,633,835

법인세비용(수익)

22
(309,876,851)
220,380,654

당기순이익(손실)

(907,124,572)
5,437,253,181

기타포괄손익

896,183,074
(577,255,702)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

20,22
896,183,074
(577,255,702)

당기총포괄손익

(10,941,498)
4,859,997,479

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)

25
(105)
630

희석주당손익 (단위 : 원)

25
(105)
582

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 9기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 8기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

구분
제 9(당)기
제 8(전)기

처분예정일(2025년 3월 31일)
처분확정일(2024년 3월 29일)

1. 미처분이익잉여금

32,641,021,227

33,127,704,034

전기이월미처분이익잉여금
32,651,962,724

28,267,706,555

순확정급여부채 재측정요소
896,183,074

(577,255,702)

당기순이익
(907,124,571)

5,437,253,181

2. 이익잉여금처분액

-

432,492,100

보통주배당금
-

432,492,100

(주당배당금(율))
-

당기 : -

전기 : 50원(10%)

3. 차기이월미처분이익잉여금

32,641,021,227

32,695,211,934

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
489,166,110

최고한도액
5,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
21,066,670

최고한도액
200,000,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤수정
1992-07
사내이사
해당사항 없음
자녀
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤수정
알피바이오 상무
2021~현재
(주)알피바이오 전략기획실 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤수정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤수정사내이사 후보자는 당사의 상무이사로 재임하며 당사의 지속적인 성장과 경쟁력을 높이는데 크게 기여하였고 이와같이 앞으로도 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서_윤수정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 21일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 ]
-해당 사항 없음