오션인더블유 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 오션인더블유

주주총회소집공고
6.0
(주)오션인더블유

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 오션인더블유

대 표 이 사 :
최진욱, 이응길(공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 445, 8층(청담동, M빌딩)

(전 화)
02-6237-9780

(홈페이지)http://
www.oceaninw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진욱

(전 화)
02-6237-9780

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

제30기 정기주주총회 소집통지서_(주)오션인더블유_(2025.03.14).jpg
제30기 정기주주총회 소집통지서_(주)오션인더블유_(2025.03.14)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
기타비상무이사 찬반여부
사외이사찬반여부

김정환(참석율:100.0%)
최영익(참석율:15.38%)
김영미(참석율:0.0%)

1
2024.02.15
제29기 (별도)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2024.02.29
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
불참
-

3
2024.02.29
감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
불참
-

4
2024.02.29
전자투표제도 도입의 건
찬성
불참
-

5
2024.02.29
제29기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성
불참
-

6
2024.03.12
제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
-

7
2024.06.11
(주)초록뱀미디어 주식 매각을 위한 우선협상대상자 선정의 건
찬성
불참
-

8
2024.08.12
(주)초록뱀미디어 주식 전부 양도의 건
찬성
찬성
-

9
2024.08.19
본점소재지 변경의 건
찬성
불참
-

10
2024.10.11
임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
-

11
2024.11.07
연결자회사 금전 차입 및 대여 승인의 건
찬성
불참
-

12
2024.11.14
임시주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
불참
-

13
2024.11.21
연결자회사 금전 차입 승인의 건
찬성
불참
-

14
2024.12.03
조합 출자금 납입의 건
-
-
불참

15
2024.12.03
연결자회사 금전 대여 및 조합출자 승인의 건
-
-
불참

16
2024.12.17
조합 출자금 납입의 건
-
-
불참

17
2024.12.20
신기술조합 가입 및 출자금 납입의 건
-
-
불참

18
2024.12.30
내부회계관리규정 개정 보고의 건
-
-
불참

(*) 2024년 11월 29일 김정환 기타비상무이사 및 최영익 사외이사가 자진사임 하였으며, 동일자에 개최된 제30기 임시주주총회에서 김정환 사내이사 및 김영미 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
14,933,340
14,933,340
-

(*1) 인원수는 2024년 12월 31일자 재직 기준입니다.(*2) 주총승인금액은 제29기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.(*3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은, 자진사임 및 신규선임 된 사외이사의 보수 지급총액을 단순 합산하여 산정하였습니다.(*4) 2024년 11월 29일자로 자진사임 한 기타비상무이사는 지급된 보수가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)유에스씨(종속회사)
2024.12.03 ~ 2025.12.03
20,000
294.04%

이자수익
2024.12.03 ~ 2024.12.31
71
1.04%

임대보증금 수령 및 반환
(주)초록뱀미디어(종속회사) (*2)
2024.06.01 ~ 2024.08.01
303
4.46%

임차보증금 회수
2023.01.01 ~ 2024.08.31
214
3.14%

전대료관리비지급
2023.01.01 ~ 2024.08.31
188
2.76%

임대보증금 수령 및 반환
(주)티엔엔터테인먼트(종속회사) (*2)
2024.06.01 ~ 2024.08.01
218
3.21%

(*1) 상기 내역은 2024년말 별도매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 거래입니다.(*2) 당기 중 (주)초록뱀미디어에 대한 지분을 전부 매각하여 그 종속 및 관계기업의 특수관계가 소멸되었으며, 특수관계소멸 이전의 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)유에스씨(종속회사)
단기대여금
2024.12.03 ~ 2025.12.03
20,000
295.08%

이자수익
2024.12.03 ~ 2024.12.31
71

(주)초록뱀미디어(종속회사) (*2)
임대보증금 수령 및 반환
2024.06.01 ~ 2024.08.01
303
12.36%

임차보증금 회수
2023.01.01 ~ 2024.08.31
214

전대료관리비지급
2023.01.01 ~ 2024.08.31
188

원상복구비지급
2024.08.31
59

임대및임대관리수입
2024.06.01 ~ 2024.08.01
37

유형자산매입
2024.07.11
30

기타용역비지급
-
9

(*1) 상기 내역은 2024년말 별도매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래이며, 비율은 거래상대방별로 매출, 매입 등 모든거래의 합계금액을 기준으로 산정하였습니다.
(*2) 당기 중 (주)초록뱀미디어에 대한 지분을 전부 매각하여 그 종속 및 관계기업의 특수관계가 소멸되었으며, 특수관계소멸 이전의 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 유리사업부문
① 산업의 특성

판유리사업은 국내 판유리제조업체 2개사와 저가의 중국, 동남아, 중동산 등의 수입유리가 가세하여 국내시장의 경쟁구조를 이루고 있습니다. 건축시장에 의존도가 높으며, 정부주도의 건설 시책에 따라 사업의 방향이 결정됩니다.

판유리 가공업은 판유리 제조업체로부터 원판을 구매하여 2차 가공, 제조하는 업종으로 건축용, 차량용, 인테리어용, 산업용, 가전용 등의 제품으로 제조하고 있습니다.

유통영업은 2곳의 국내 제조회사에서 원판을 공급받아 전국 거래처에 판매 보급을 하고, 수급의 문제가 발생하거나 국내 제조회사보다 유통마진이 큰 경우, 또는 국내에서 생산되지 않는 특수 제품은 수입 에이전트로부터 공급받아 판매 공급하고 있습니다.

② 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

지속적으로 발전해 온 건축경기는 최근 주택용 건축에서 저성장 기조를 보이고 있으며, 신도시개발과 지역 재건축 등의 물량도 지속적으로 감소추세로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

반면에 정부 시책에 따라 건축물 에너지 효율이 높은 코팅유리의 수요는 증가하는 추세이고, 향후 지속적인 고부가가치 유리의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

수도권 일부 지역에서 재개발, 재건축 물량이 지속적으로 발생하고 있는 점과 디스플레이, 인테리어, 가전 등 용도의 다양화에 따라 발생하는 신규수요는 유리시장에 다소 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

③ 시장 및 제품수급의 특성최근 국내 판유리제조사의 코팅가공유리를 주력으로 하는 이윤 추구형 영업전략의 변화로 판유리 수요와 공급의 균형이 무너지고, 원유가격과 소다회 등의 원자재 가격상승으로 원가상승 요인이 연쇄적으로 발생하여 판유리 매입가격이 상승하였으며 향후 추가상승의 가능성이 존재합니다.판유리의 국내 생산량 대비 수요량이 많아 물량 확보가 쉽지 않은 환경이나, 연료비 부담이 적고 주요 원재료의 수급이 용이한 수입산 유리가 수요와 공급의 균형 유지를대체함으로써 현재는 특별한 물량 부족현상은 나타나지 않고 있습니다. 그러나 수입산 유리의 가격 또한 환율변동에 민감한 편이라 가격 상승요인이 잠재하고 있습니다.

(2) 부동산사업부문

① 산업의 특성

부동산임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업으로서, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 사업장의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다.

② 산업의 성장성

초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부 지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있습니다. 또한 월세제도의 확산, 운영수익 중시 현상 등으로 인해 임대시장에 대한 수요가 증가하면서 임대사업이 주목을 받고 있으며, 이러한 트렌드에 맞추어 몇몇 회사들은 임대관리 전문회사를 이미 설립하였거나 설립준비 중입니다. 향후 임대용 및 주거용 부동산자산관리에 대한 뜨거운 관심은 계속될 것으로 보입니다.

③ 경기변동의 특성임대사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로, 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져옵니다.

④ 시장여건국내 부동산임대업은 투명하고 효율적인 운영이 요구되고 있습니다. 미국의 부동산임대업 역사에 비추어 보면 지극히 예상할 수 있는 것들이며, 이러한 요구는 한국의 부동산임대업이 발전할 수 있는 좋은 계기가 될 것입니다. 한국의 경제발전과 부동산 업계가 급속하게 변화 발전하고 있기 때문에 부동산임대업계도 이러한 요구에 부응해서 부동산 관리의 투명성과 효율성을 확보해야 합니다.

⑤ 경쟁요소임대사업은 자금력에 의존하며 시장진입이 자유로운 완전 경쟁이 그 특성이므로, 관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적여부가 중요한 요소로 작용합니다. 건물입지, 규모 및 임대가격도 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 유리사업부문연결실체는 (주)에스에이치글라스를 2017년 10월 31일자로 합병하고 사업부문으로 편입하였습니다. (주)에스에이치글라스는 판유리제품 생산 국내 1위업체인 (주)KCC의 주요 대리점임과 동시에 한국유리공업(주)의 대리점이며, 전국 300여 거래처를 통하여 유통영업을 하고 있습니다.또한, 판유리 유통 뿐만 아니라 유리 부자재와 창호 등 취급품목 포트폴리오를 다각화하여 다양한 유통시장을 확보하고 구매처를 발굴함으로써 수익성 확보를 위해 노력하고 있으며, PVC 창호와 복층유리, 강화유리, 접합유리 등의 제품을 우수한 기술력을 보유하고 있는 협력업체와 제휴하여 납품하고 있습니다.

2) 부동산사업부문연결실체는 수익성 높은 부동산을 매입하여 임대 및 개발사업을 진행함으로써 새로운 경로의 수익을 창출해 나가고 있으며, 현재 서울시 강남구 도산대로에 소재한 부동산의 임대 사업을 통해 안정적 부가수익을 창출하고 있습니다.

(2) 조직도

(주)오션인더블유 조직도.jpg
(주)오션인더블유 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
750백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 14일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.oceaninw.co.kr → 공지사항)에 게재하였습니다.- 당사는 2025년 3월 21일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.oceaninw.co.kr → 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.- 비상상황 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.