삼정펄프 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 삼정펄프

주주총회소집공고
6.0
삼정펄프주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
삼정펄프주식회사

대 표 이 사 :
전성오

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 85

(전 화) 031-664-5377

(홈페이지)http://www.sjpulp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 영 호

(전 화) 02-743-7071

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다

상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프㈜ 3층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제51기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명 신규 선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 1,000원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은 행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회 가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 03월21일 9시~ 2025년 03월30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물(※ 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병근(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
제50기 감사전 재무제표 승인의 건
찬성

2
2024.02.26
2023년 내부회계관리 운용실태보고의 건
찬성

3
2024.02.28
제50기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2024.02.28
제50기 정기주주총회 소집의 건제50기 현금배당의 건
찬성

5
2024.07.31
유형자산(부동산) 양수의 건
불참

6
2024.12.13
주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
-
-
무보수

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 전체금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제지산업은 종이 사용 분야에 따라 책, 프린트 용지로 대변되는 문화용지, 판지가 주류인 산업용지 그리고 화장지, 벽지 및 기저귀 등의 생활용지로 크게 세 부분으로 나눌수 있으며, 미용티슈, 롤화장지 등은 생활용지로 분류가 되는데 그 중 생활용지의 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례합니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 노동력의 수요는 적은 대신 고도의 기술과 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 또한 에너지다소비 산업으로 원가에서 에너지 관련비용이 차지하는 비중이 10~20%를 차지하고 있습니다.원재료로 펄프 및 고지를 사용하는데 국산고지의 질이 수입고지와 아직 현격한 차이가 있어 상당량 수입에 의존하는 현실이며 각 제품의 원가구조를 살펴보면 원재료비가 45 ~ 60%의 비중을 차지하고 있습니다. 그러므로 펄프가격 및 환율 변동에 따라 전반적인 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며, 화장지원지 및 타월용지는수요의 안정화로 증가세가 두드러지지 않고, 생리용지 중 기저귀시장은 출산율감소로 양적성장세는 정체상태 입니다.화장지 시장은 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 있으며 소득수준 향상 등으로 생활수준이 향상되고 있어 이에 따른 성장세를 지속할 것으로 전망되며, 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품경쟁이 활발해 지고 있습니다. 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 인구고령화에 따른 실버산업의 성장으로 성장잠재력 큰 시장으로 전망되고 있습니다.또한, 화장지시장은 욕실문화의 고급화 추세에 따라 기존의 욕실용화장지보다 재질과 성능을 한층 더 높인 프리미엄급 화장지 시대가 기존 화장지시장을 빠르게 대체하고 있습니다.(3) 경쟁요소 화장지 원지 및 제품시장은 대규모의 시설투자가 필요하여 소수의 대규모기업 위주로 시장이 형성되고 있으나, 원지를 구매하여 단순가공하는 시장은 초기 투자비용이 비교적 적어 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있습니다.생리대와 기저귀 시장은 기술집약적 제품이며 브랜드 인지도 또한 중요하여 극소수의 대기업 위주로 시장 구도가 형성되고 있습니다.(4) 자원조달상의 특성사용하는 원자재등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 수입품의 사용비율을 상당부분 국내조달로 대체하려는 노력이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 매출액은 163,884백만원으로 2023년 동기대비 14,424백만원(-8.0%) 감소하였고 영업이익은 4,868백만원으로 전년 동기 대비 1,591백만원(-24.6%) 감소하였습니다. 당기순이익은 37,571백만원
으로 전년동기 대비 24,813백만원(194.5%) 증가하였습니다
.
매출액, 영업이익은 중국, 인도네시아의 외산 저가상품 공급확대 ,고환율등의 영향으로 매출액, 영업이익은 큰 폭 감소하였으나 당기순이익은 전년 동기대비 큰 폭 증가하였습니다. 내수경기 침제와 경쟁심화, 외산 저가상품 공급확대로 인한 위기상황에 대비하기 위하여 자연 친화적인 제품 개발, E-Commerce 시장으로의 적극적 대응, 신제품 출시 노력 등을 통해 위기 상황을 극복하겠습니다.
오랜 기간 소비자에게 신뢰를 쌓아온 당사는 단순히 높은 품질을 넘어, 자원순환의 가치를 소비자와 전 국민에게 전달하는 중요한 역할을 하고
적극적인 영업활동과 자연 친화적인 제품을 지속적으로 개발해 환경보호와 지속가능한 발전을 모두 이루어 나아갈 것입니다.

(2) 시장점유율

< 주요경쟁사별 매출액추이 > (단위 : 백만원)

구 분
2023년
2022년
2021년

매출액
매출액
매출액

유한킴벌리
1,440,040
1,509,163
1,467,107

깨끗한나라
514,854
606,453
578,744

쌍용씨앤비
218,980
200,636
185,713

미래생활
211,173
186,388
166,129

삼정펄프
178,308
174,464
138,137

모나리자
129,760
120,870
106,399

엘지유니참
115,190
111,593
104,251

신창제지공업
50,466
46,341
35,283

대왕
50,465
33,342
22,179

합 계
2,909,236
2,989,250
2,803,942

주) 자료 : 각사 실적공시- 각 협회별 통계자료가 상이하여 경쟁사별 시장점유율을 합리적으로 추정하기가 곤란하므로 당사의 주요경쟁사별 매출액추이로 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 위생용지 산업은 일관가공 라인을 보유하여 완제품을 공급하는 대형 5개 회사 및 생산규모가 상기 대형업체보다 뒤지며 일관가공 시설이 없는 중소형 25개 회사가포진하여 전체적으로 30개 회사가 있습니다.
이에 반해서 가공기계만을 보유한 채 원지를 외부에서 반제품 상태로 구입하여 완제품을 생산하는 가공기업은 단순가공 또는 주문생산(OEM)을 위주로 하는데, 비교적 적은 투자액으로 가공설비를 설치할 수 있는 장점이 있어 시장진입이 용이함에 따라 100여 개 이상 기업들이 난립해 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'"그루", "리빙"의 브랜드 확장과 판매채널 다양화를 통해 브랜드 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속할 예정입니다. E-Commerce의 판매채널 다양화, 지속적인 홍보 및 투자, 친환경제품 출시 등을 통한 경쟁력 강화를 지속할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※하기의 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표)>

제 51 (당) 기 2024. 12. 31 현재

제 50 (전) 기 2023. 12. 31 현재

삼정펄프주식회사 (단위 :원 )

과 목
제 51(당)기말
제 50 기 (전)기말

자 산

I. 유동자산

152,770,987,902

161,562,813,319

1. 현금및현금성자산
11,423,491,931

20,989,943,815

2. 단기금융상품
21,245,000,000

44,021,914,000

3. 당기손익공정가치측정금융상품
81,715,716,587

45,874,108,719

4. 매출채권 및 기타유동채권
16,547,120,996

15,750,247,186

5. 재고자산
21,694,880,933

28,153,390,460

6. 상각후원가측정금융상품
-

3,050,000,000

7. 기타유동자산
144,777,455

151,187,002

8. 법인세자산
-

3,572,022,137

II. 비유동자산

145,688,264,449

83,771,650,383

1. 장기금융상품
4,000,000

4,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융상품
41,924,642,906

46,392,686,630

3. 장기매출채권 및 기타비유동채권
1,759,817,485

1,612,802,139

4. 유형자산
37,694,878,902

35,647,166,361

5. 투자부동산
64,221,104,409

-

6. 무형자산
83,820,747

114,995,253

7. 이연법인세자산
-

-

자산총계

298,459,252,351

245,334,463,702

자본과 부채

부채

I. 유동부채

27,750,931,290

18,419,214,268

1. 매입채무 및 기타유동채무
16,695,691,132

15,447,679,963

2. 단기차입금
8,985,612,124

104,322,322

3. 유동리스부채
165,106,861

230,213,456

4. 당기법인세부채
168,554,466

1,034,714,438

5. 당기지방소득세부채
133,188,397

204,655,743

6. 기타유동부채
1,602,778,310

1,397,628,346

II. 비유동부채

12,373,714,200

3,651,325,634

1. 비유동리스부채
457,728,358

605,361,376

2. 순확정급여부채
-

-

3. 이연법인세부채
10,779,017,793

3,045,964,258

4. 임대보증금
1,000,000,000

-

5. 장기미지급비용
136,968,049

-

부채총계

40,124,645,490

22,070,539,902

자본

1. 자본금

12,499,855,000

12,499,855,000

2. 주식발행초과금

21,422,580,438

21,422,580,438

3. 이익잉여금

224,041,700,584

188,971,017,523

4. 기타자본항목

370,470,839

370,470,839

자본총계

258,334,606,861

223,263,923,800

부채와자본총계

298,459,252,351

245,334,463,702

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 51 (당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 (전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

삼정펄프주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 51(당)기
제 50 기 (전)기

I. 당기순이익

1. 매출액

163,884,080,446

178,308,058,944

2. 매출원가

145,981,701,881

159,355,208,724

3. 매출총이익

17,902,378,565

18,952,850,220

4. 판매비와관리비
13,034,055,741

12,492,784,364

5. 영업이익

4,868,322,824

6,460,065,856

6. 기타수익
2,335,226,642

3,318,812,214

7. 기타비용
599,405,461

1,863,485,707

8. 금융수익
53,800,537,042

20,123,134,015

9. 금융원가
13,120,774,469

10,895,510,186

10. 법인세비용차감전순이익

47,283,906,578

17,143,016,192

11. 법인세비용

9,329,387,942

4,040,628,424

12. 당기순이익

37,954,518,636

13,102,387,768

II. 기타포괄손익

(383,864,575)

(344,773,229)

III. 총포괄손익

37,570,654,061

12,757,614,539

IV. 주당이익

1. 기본주당이익

15,182

5,241

2. 희석주당이익

15,182

5,241

<자 본 변 동 표>

제 51 (당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 (전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

삼정펄프주식회사 (단위 :원 )

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(기초자본)
12,499,855,000
21,422,580,438
370,470,839
-
178,713,373,984
213,006,280,261

당기순이익(손실)
-
-
-
-
13,102,387,768
13,102,387,768

보험수리적손익
-
-
-
-
(344,773,229)
(344,773,229)

연차배당
-
-
-
-
(2,499,971,000)
(2,499,971,000)

2023.12.31(기말자본)
12,499,855,000
21,422,580,438
370,470,839
-
188,971,017,523
223,263,923,800

2024.01.01(기초자본)
12,499,855,000
21,422,580,438
370,470,839
-
188,971,017,523
223,263,923,800

당기순이익(손실)
-
-
-
-
37,954,518,636
37,954,518,636

보험수리적손익
-
-
-
-
(383,864,575)
(383,864,575)

연차배당
-
-
-
-
(2,499,971,000)
(2,499,971,000)

2024.12.31(기말자본)
12,499,855,000
21,422,580,438
370,470,839
-
224,041,700,584
258,334,606,861

<현 금 흐 름 표>

제 51 (당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 (전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

삼정펄프주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

21,007,958,180

13,056,936,982

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
16,783,854,717

12,046,017,695

가. 당기순이익(손실)
37,954,518,636

13,102,387,768

나. 당기순이익에 대한 조정
(26,471,515,245)

882,459,422

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,300,851,326

(1,938,829,495)

2. 이자의 수취
2,895,595,130

2,605,011,201

3. 이자의 지급
(93,501,872)

-

4. 배당금의 수입
349,193,006

347,681,450

5. 법인세,주민세 부담액
(2,499,204,938)

1,630,248,773

6. 법인세자산
3,572,022,137

(3,572,022,137)

II. 투자활동 현금흐름

(37,020,089,986)

(3,013,787,518)

1. 단기금융상품의 처분
53,381,914,000

108,418,709,000

2. 당기손익공정가치측정금융상품의 처분
20,288,709,681

662,153,457,547

3. 유형자산의 처분
176,675,926

104,665,029

4. 기타장기성차산의 처분
-

30,000,000

5. 단기금융상품의 취득
(30,605,000,000)

(114,076,510,000)

6. 당기손익공정가치측정금융상품의 취득
(14,049,989,753)

(658,439,833,297)

7. 상각후원가측정금융상품의 처분
3,050,000,000

3,950,000,000

8. 유형자산의 취득
(5,591,842,842)

(4,882,468,037)

9. 투자부동산의 취득
(64,296,025,117)

-

10. 무형자산의 처분
(7,531,881)

97,942,240

11. 기타채권의 취득
633,000,000

(369,750,000)

III. 재무활동 현금흐름

6,400,029,000

(2,251,639,245)

1. 단기차입금의 증가
11,000,000,000

104,322,322

2. 단기차입금의 상환
(2,100,000,000)

(32,030,937)

3. 장기차입금의 상환
-

-

4. 배당금의 지급
(2,499,971,000)

(2,499,971,000)

5. 정부보조금의 증가
-

420,469,400

6. 리스부채의 지급
-

(244,429,030)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,612,102,806)

7,791,510,219

V. 기초의 현금및현금성자산

20,989,943,815

13,948,665,046

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

45,650,922

(750,231,450)

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,423,491,931

20,989,943,815

<이익잉여금처분계산서>

제 51 (당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 50 (전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

삼정펄프주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 51(당)기
제 50 기 (전)기

(처분예정일: 2025년 3월 31일)
(처분예정일: 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

216,218,197,851

181,397,514,790

1. 전기이월미처분이익잉여금
178,647,543,790

168,639,900,251

2. 확정급여제도의 재측정요소
(383,864,575)

(344,773,229)

3. 당기순이익
37,954,518,636

13,102,387,768

II.임의적립금 등의 이입액

-

합 계

216,218,197,851

181,397,514,790

III.이익잉여금 처분액

(2,749,971,000)

(2,749,971,000)

1. 이익준비금
250,000,000

250,000,000

2. 배당금
2,499,971,000

2,499,971,000

가. 현금배당
2,499,971,000

2,499,971,000

(주당배당금(률): 당기: 1,000원(20%) 전기: 1,000원(20%))

IV.차기이월 미처분이익잉여금

213,468,226,851

178,647,543,790

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

주당배당금(원)
1,000
1,000

배당총액(원)
2,499,971,000
2,499,971,000

시가배당율(%)
3.85
3.98

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(제1호 ~ wp16호 생략)
제2조 목적이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.16. 통신 및 인터넷 판매업17. 전자상거래 및 관련유통업18. 화장품 도소매업19. 화장품 제조, 판매 및 이와 관련한 기타서비스 상품의 판매20. 화장품관련 상품의 수출입업21. 각호에 부대되는 사업
사업목적추가호 변경

제43조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[일부개정]

③ 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제43조의2(중간배당)①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 좌동

③ 좌동

④ 삭제

⑤ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

[일부개정]

①중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정

④ 배당기준일 및 주식발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조4에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도 말에 소급하는 규정을 삭제

⑤ 중간 배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

부칙(시행일)

이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 날(2025.03.31)부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최성우
1975.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성우
경영컨설턴트
2010.02 ~ 2025.02
경영컨설턴트 공인노무사
없음

2005.05 ~ 2010.01
(주)선우에스티 차장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자: 최
성우 - 위 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독역할을 수행하며, 리더십있는 대안 제시를 통해 당사의 경영감시에 기여할 적임자로 판단되어 감사로 추천합니다

확인서

제51기_감사후보자 확인서.jpg
제51기_감사후보자 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
6억3천4백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://sjpulp.com)에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌2025년 3월 31일(월) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.