엑시온그룹 — 주주총회소집결의  (20250314)
제출인: 엑시온그룹

엑시온그룹/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-03-31

시간
오후 2시

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고안건]
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의 안건]
(1)제1호 의안:제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제2-01호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조)
* 제2-02호 의안 : 공고방법 및 통지 변경의 건(제4조)
(3)제3호 의안 : 이사 선임의 건
* 제3-01호 의안 : 사내이사 김병삼 선임의 건(이사회 추천)
* 제3-02호 의안 : 사내이사 김가윤 선임의 건(이사회 추천)
(4)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(5)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병삼
1968-09
3년
신규선임
(-) Australia Bond University 경영학과 졸업
(前) Teradyne Korea 팀장
(前) ㈜BS International 대표
(前) ㈜ICF 대표이사
(現) PT. Cantika Indonesia 대표이사

김가윤
1987-02
3년
신규선임
(-) 이화여자대학교 한국음악과 졸업
(前) Atv(연예인) 사원
(前) 지메이그룹(해외마케팅) 이사
(前) 핸더슨랜드(회장 비서실 해외투자) 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
77. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 (신설)
78. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 (신설)
사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

66. 스포츠의류 제조, 판매 및 수출입업
67. 스포츠용품 판매 및 수출입업
68. 면세판매업
72. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판매업
73. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판매업
74. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매
75. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공
76. 전기자동차 전력장치 절연막 제조 및 판매업
77. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 및 기타 수송기구용 부품(프라스틱 포함)의 제조, 가공 및 매매
78. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업
79. 화학원료 기기장치 제조 및 판매업
80. 친환경 연료사업
81. 신재생 에너지 관련사업
82. 미연탄소 저감용 연소촉매 제조업
83. 촉매투입 시스템 용역 운영업
84. 화학원료(촉매) 화물운송업
85. 대기환경 오염물질 황산화물(SOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업
86. 대기환경 오염물질 질소산화물(NOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업
87. 연료 연소중 크링커 파울링(clinker fouling)발생 방지용 회(Ash) 융점제어 촉매제조업
88. 이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업
89. 비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업
90. 이산화탄소 포집 및 자원화 사업
91. 산업환경 건설업 및 플랜트건설업
92. 유해화학물질관리업
93. 탄소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업
94. 씨씨유에스(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)사업
95. 탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업
96. 운동기구 및 의료기구 제조업
97. 운동기구 및 의료기구 유통업
98. 운동기구 및 의료기구 무역업
99. 의료기기 임대업
100. 이,미용 및 생활가전 임대업
45. 스포츠의류 제조, 판매 및 수출입업 (번호변경)
46. 스포츠용품 판매 및 수출입업 (번호변경)
47. 면세판매업 (번호변경)
48. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판매업 (번호변경)
49. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판매업 (번호변경)
50. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매 (번호변경)
51. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 (번호변경)
52. 전기자동차 전력장치 절연막 제조 및 판매업 (번호변경)
53. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 및 기타 수송기구용 부품(프라스틱 포함)의 제조, 가공 및 매매 (번호변경)
54. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업 (번호변경)
55. 화학원료 기기장치 제조 및 판매업 (번호변경)
56. 친환경 연료사업 (번호변경)
57. 신재생 에너지 관련사업 (번호변경)
58. 미연탄소 저감용 연소촉매 제조업 (번호변경)
59. 촉매투입 시스템 용역 운영업 (번호변경)
60. 화학원료(촉매) 화물운송업 (번호변경)
61. 대기환경 오염물질 황산화물(SOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (번호변경)
62. 대기환경 오염물질 질소산화물(NOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (번호변경)
63. 연료 연소중 크링커 파울링(clinker fouling)발생 방지용 회(Ash) 융점제어 촉매제조업 (번호변경)
64. 이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업 (번호변경)
65. 비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업 (번호변경)
66. 이산화탄소 포집 및 자원화 사업 (번호변경)
67. 산업환경 건설업 및 플랜트건설업 (번호변경)
68. 유해화학물질관리업 (번호변경)
69. 탄소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업 (번호변경)
70. 씨씨유에스(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)사업 (번호변경)
71. 탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업 (번호변경)
72. 운동기구 및 의료기구 제조업 (번호변경)
73. 운동기구 및 의료기구 유통업 (번호변경)
74. 운동기구 및 의료기구 무역업 (번호변경)
75. 의료기기 임대업 (번호변경)
76. 이,미용 및 생활가전 임대업 (번호변경)
미영위 사업의 목적 정리 후 사업의 목적 정비

사업목적 삭제
45. 방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조 (삭제)
46. 금속폐기물 재활용 용융로 설계, 제작, 시공 및 운영업 (삭제)
47. 음식물, 병원, 원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계, 제작, 시공 및 운영업 (삭제)
48. 오수, 분뇨, 축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업 (삭제)
49. 일반폐기물 중간처리업 (삭제)
50. 일반폐기물 최종처리업 (삭제)
51. 지정폐기물 중간처리업 (삭제)
52. 지정폐기물 최종처리업 (삭제)
53. 일반 폐기물 수집운반업 (삭제)
54. 일반 폐기물 재활용업 (삭제)
55. 지정폐기물 수집운반업 (삭제)
56. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 (삭제)
57. 1차 비철금속제조업 (삭제)
58. 1차 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 (삭제)
59. 비철금속 도,소매업 (삭제)
60. 비금속 광물 분쇄물 생산업 (삭제)
61. 동부스바 임가공 압연 압출업 (삭제)
62. 비철금속 수입수출업 무역업 (삭제)
63. 비철금속 중계무역업 (삭제)
64. 고철 및 비철금속의 수집업 (삭제)
65. 고철 및 비철금속의 파쇄, 가공 판매업 (삭제)
69. 방송프로그램 제작 및 배급업 (삭제)
70. 디지털콘텐츠 제작 및 유통업 (삭제)
71. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업 (삭제)
101. 귀금속, 귀금속가공제품, 시계 도소매 등 판매업 및 위탁판매업 (삭제)
102. 귀금속, 귀금속가공제품, 시계, 가죽, 가방 중고상품 도소매 등 판매업 및 위탁판매업 (삭제)
103. 할부 금융 알선업, 전당포업 (삭제)
104. 기계, 설계 제작 및 가공 (삭제)
105. 금속제품 도매업 (삭제)
106. 목형 및 금형기구 제작 (삭제)
107. 철도차량부품 및 관련 장치물 제조업 (삭제)
108. 환전업 (삭제)
미영위 및 미추진 사업의 목적 정리