휴젤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 휴젤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
휴젤(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 휴젤 주식회사주 소: 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 23전화번호: 033-815-5200

작 성 자:
성 명: 허 재 원부서 및 직위: 재무기획실장전화번호: 02-6966-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴젤 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴젤 주식회사
보통주
1,839,251
14.59
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

AphroditeAcquisitionHoldings LLC
최대주주
보통주
5,355,651
42.49
최대주주
-

계
-
5,355,651
42.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손재근
보통주
0
직원
-
-

이세미
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제24기 정기주주총회 기준일 2024년 12월 31일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

휴젤 주식회사
http://www.hugel-inc.com
INVESTORS → 공지사항의 소집공고문 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (06068) 서울시 강남구 삼성로 133길 17, 8층 휴젤㈜ 내부회계팀 전화번호 : 02-6966-1600 팩스번호 : 02-6966-1691- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 (월) 오전 09시

장 소
강원특별자치도 춘천시 봉의산길 31, 춘천세종호텔 사파이어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 중 1) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의
재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 연결 및 별도 재무제표의 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조해 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2023년 12월 31일 현재

휴젤 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산
522,925,414,568
567,772,402,738

현금및현금성자산
130,138,968,641
106,013,879,808

매출채권
48,373,138,006
44,148,484,834

단기금융상품
285,190,515,240
370,926,987,983

당기손익-공정가치측정금융자산
5,677,607,867
1,977,859,364

기타금융자산
6,077,048,823
8,242,683,435

재고자산
42,645,944,090
34,280,808,291

기타유동자산
3,773,691,557
2,181,699,023

당기법인세자산
1,048,500,344
-

비유동자산
416,429,911,273
361,478,239,263

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,447,339,189
6,783,168,629

당기손익-공정가치측정금융자산
9,517,957,072
13,008,896,821

기타금융자산
6,468,429,095
2,441,253,334

관계기업투자
5,467,330,020
1,247,579,620

유형자산
150,966,585,538
134,731,747,548

무형자산
195,921,887,294
182,299,420,816

기타비유동자산
958,997,508
1,603,713,411

순확정급여자산
610,175,662
1,793,744,901

이연법인세자산
38,071,209,895
17,568,714,183

자산 총계
939,355,325,841
929,250,642,001

부채

유동부채
61,079,734,078
57,425,431,475

매입채무
4,346,543,699
2,947,110,759

기타금융부채
22,398,279,770
25,618,297,122

기타유동부채
4,552,471,201
3,986,309,451

유동충당부채
1,819,051,131
1,616,744,147

당기법인세부채
27,963,388,277
23,256,969,996

비유동부채
37,547,591,020
92,147,175,052

기타금융부채
10,612,569,006
1,278,470,358

비유동충당부채
737,000,000
-

전환사채
24,533,077,996
88,848,123,736

순확정급여부채
251,871,872
442,278,764

이연법인세부채
1,413,072,146
1,578,302,194

부채 총계
98,627,325,098
149,572,606,527

자본

지배기업 소유주지분
803,785,425,625
747,310,324,842

자본금
6,587,798,000
6,292,727,500

자본잉여금
394,487,440,412
327,286,768,604

기타자본항목
(697,856,206,387)
(533,345,753,173)

기타포괄손익누계액
30,028,553,063
10,745,781,265

이익잉여금
1,070,537,840,537
936,330,800,646

비지배지분
36,942,575,118
32,367,710,632

자본 총계
840,728,000,743
779,678,035,474

부채와 자본 총계
939,355,325,841
929,250,642,001

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴젤 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

매출액
373,046,885,998
319,699,941,151

매출원가
85,871,389,426
73,537,109,939

매출총이익
287,175,496,572
246,162,831,212

판매비와관리비
120,946,325,954
128,381,045,257

영업이익
166,229,170,618
117,781,785,955

금융수익
25,226,154,832
41,992,220,529

금융비용
4,743,486,367
14,794,685,784

기타수익
992,190,423
823,402,506

기타비용
22,244,232,994
12,353,890,908

관계기업에 대한 지분법손익
(280,249,600)
(179,081,875)

법인세비용차감전순이익
165,179,546,912
133,269,750,423

법인세비용
22,044,964,065
35,609,450,795

당기순이익
143,134,582,847
97,660,299,628

지배기업 소유주지분
135,813,576,902
93,076,068,773

비지배지분
7,321,005,945
4,584,230,855

기타포괄손익
17,671,144,560
253,626,994

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,611,627,238)
(1,298,242,033)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,279,747,161
(1,626,506,255)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

지분법자본변동
-
91,342,401

해외사업환산손익
18,003,024,637
3,087,032,881

당기총포괄이익
160,805,727,407
97,913,926,622

지배기업 소유주지분
153,489,811,689
92,291,711,021

비지배지분
7,315,915,718
5,622,215,601

주당이익

기본주당이익
12,520
8,217

희석주당이익
11,988
7,934

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴젤 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023년 01월 01일(전기초)
6,292,727,500
327,289,034,844
(446,943,967,224)
6,334,655,137
899,140,037,362
792,112,487,619
57,341,947,634
849,454,435,253

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
93,076,068,773
93,076,068,773
4,584,230,855
97,660,299,628

기타포괄손익
-
-
-
513,884,281
(1,298,242,033)
(784,357,752)
1,037,984,746
253,626,994

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,298,242,033)
(1,298,242,033)
-
(1,298,242,033)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(1,626,506,255)
-
(1,626,506,255)
-
(1,626,506,255)

해외사업환산손익
-
-
-
2,049,048,135
-
2,049,048,135
1,037,984,746
3,087,032,881

지분법자본변동
-
-
-
91,342,401
-
91,342,401
-
91,342,401

당기총포괄손익
-
-
-
513,884,281
91,777,826,740
92,291,711,021
5,622,215,601
97,913,926,622

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(122,449,497,800)
-
-
(122,449,497,800)
-
(122,449,497,800)

주식보상비용
-
-
1,520,995,393
-
-
1,520,995,393
-
1,520,995,393

주식선택권 행사
-
-
767,115,000
-
-
767,115,000
-
767,115,000

비지배지분의 변동
-
-
(20,827,461,998)
3,897,241,847
-
(16,930,220,151)
(30,490,539,103)
(47,420,759,254)

주식의 소각
-
(2,266,240)
54,587,063,456
-
(54,587,063,456)
(2,266,240)
-
(2,266,240)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(105,913,500)
(105,913,500)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
(2,266,240)
(86,401,785,949)
3,897,241,847
(54,587,063,456)
(137,093,873,798)
(30,596,452,603)
(167,690,326,401)

2023년 12월 31일(전기말)
6,292,727,500
327,286,768,604
(533,345,753,173)
10,745,781,265
936,330,800,646
747,310,324,842
32,367,710,632
779,678,035,474

2024년 01월 01일(당기초)
6,292,727,500
327,286,768,604
(533,345,753,173)
10,745,781,265
936,330,800,646
747,310,324,842
32,367,710,632
779,678,035,474

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
135,813,576,902
135,813,576,902
7,321,005,945
143,134,582,847

기타포괄손익
-
-
-
19,282,771,798
(1,606,537,011)
17,676,234,787
(5,090,227)
17,671,144,560

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,606,537,011)
(1,606,537,011)
(5,090,227)
(1,611,627,238)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,279,747,161
-
1,279,747,161
-
1,279,747,161

해외사업환산손익
-
-
-
18,003,024,637
-
18,003,024,637
-
18,003,024,637

당기총포괄손익
-
-
-
19,282,771,798
134,207,039,890
153,489,811,689
7,315,915,718
160,805,727,407

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(172,480,439,800)
-
-
(172,480,439,800)
-
(172,480,439,800)

전환사채의 전환
295,070,500
68,002,493,115
-
-
-
68,297,563,615
-
68,297,563,615

주식보상비용
-
-
2,266,895,217
-
-
2,266,895,217
-
2,266,895,217

주식선택권 행사
-
-
5,703,091,369
-
-
5,703,091,369
-
5,703,091,369

비지배지분 변동
-
(801,821,307)
-
-
-
(801,821,307)
(2,741,051,232)
(3,542,872,539)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
295,070,500
67,200,671,808
(164,510,453,214)
-
-
(97,014,710,906)
(2,741,051,232)
(99,755,762,138)

2024년 12월 31일(당기말)
6,587,798,000
394,487,440,412
(697,856,206,387)
30,028,553,063
1,070,537,840,537
803,785,425,625
36,942,575,118
840,728,000,743

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴젤 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
149,050,888,807
117,705,306,304

영업으로부터 창출된 현금
172,092,255,783
138,642,288,551

가. 당기순이익
143,134,582,847
97,660,299,628

나. 조정
48,745,195,662
42,925,990,931

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(19,787,522,726)
(1,944,002,008)

법인세 납부
(38,965,027,725)
(37,189,488,975)

이자수취
16,470,508,068
16,307,624,393

이자지급
(546,847,319)
(55,117,665)

투자활동으로 인한 현금흐름
42,383,660,430
43,198,399,360

단기금융상품의 취득
(531,985,494,483)
(773,075,922,183)

단기금융상품의 처분
614,894,720,229
794,550,468,901

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(58,500,000,000)
(26,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
58,678,215,370
44,319,462,683

장기선급금의 증가
-
(25,766,081)

장기대여금의 증가
(150,000,000)
-

임차보증금의 증가
(3,205,064,037)
(1,663,208,311)

임차보증금의 감소
442,494,186
642,412,851

기타보증금(유동)의 감소
-
7,547,259,250

기타보증금(비유동)의 증가
-
(37,560,000)

리스채권의 회수
-
75,069,373

관계기업투자주식의 취득
(4,500,000,000)
-

유형자산의 취득
(12,354,091,263)
(23,717,286,954)

유형자산의 처분
15,890,909
15,276,086

무형자산의 취득
(20,953,010,481)
(16,837,753,774)

무형자산의 처분
-
24,905,947,519

배상금의 수령
-
12,500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(172,065,830,373)
(187,068,751,504)

리스부채의 상환
(2,215,523,828)
(1,765,090,836)

주식선택권의 행사
6,144,560,000
767,115,000

자기주식의 취득
(172,480,439,800)
(122,449,497,800)

임대보증금의 증가
41,935,565
-

임대보증금의 감소
-
(55,605,764)

주식발행비용
(13,489,770)
-

배당금의 지급
-
(105,913,500)

비지배지분 추가취득
(3,542,872,540)
(41,643,249,323)

비지배지분금융부채의 상환
-
(21,816,509,281)

현금및현금성자산의 순증가
19,368,718,865
(26,165,045,840)

기초 현금및현금성자산
106,013,879,808
131,785,607,834

현금및현금성자산의 환율변동효과
4,756,369,968
393,317,814

기말 현금및현금성자산
130,138,968,641
106,013,879,808

- 주석사항

※ 기타 주석사항은 향후 공시될 연결감사보고서 제출 공시를 참조해 주시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 (당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기 2023년 12월 31일 현재

휴젤 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산
185,952,267,853
298,340,967,654

현금및현금성자산
95,270,113,113
77,646,409,441

매출채권
45,463,442,664
41,079,646,865

단기금융상품
1,690,515,240
142,426,987,983

당기손익-공정가치측정금융자산
2,247,150,518
58,600,000

기타금융자산
6,051,426,209
8,573,603,762

재고자산
32,532,809,476
27,206,716,108

기타유동자산
2,696,810,633
1,349,003,495

비유동자산
476,950,843,262
443,120,881,242

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,447,339,189
6,783,168,629

당기손익-공정가치측정금융자산
9,517,957,072
13,008,896,821

기타금융자산
6,127,849,026
2,630,042,330

관계기업투자
6,271,300,000
1,771,300,000

종속기업투자
259,167,312,436
252,291,112,436

유형자산
129,281,744,675
114,701,154,159

무형자산
38,540,969,175
32,855,037,637

투자부동산
3,452,212,506
3,558,020,639

순확정급여자산
472,030,184
1,793,744,901

기타비유동자산
733,175,099
1,577,947,330

이연법인세자산
14,938,953,900
12,150,456,360

자산 총계
662,903,111,115
741,461,848,896

부채

유동부채
45,799,266,705
47,029,917,580

매입채무
7,101,466,557
9,674,366,125

기타금융부채
18,898,416,082
21,916,106,267

기타유동부채
3,695,057,675
3,492,662,388

유동충당부채
1,819,051,131
1,616,744,147

당기법인세부채
14,285,275,260
10,330,038,653

비유동부채
35,484,687,241
89,495,945,285

기타금융부채
10,214,609,245
647,821,549

비유동충당부채
737,000,000
-

전환사채
24,533,077,996
88,848,123,736

부채 총계
81,283,953,946
136,525,862,865

자본

자본금
6,587,798,000
6,292,727,500

자본잉여금
437,143,082,713
369,140,589,598

기타자본항목
(659,462,965,121)
(494,952,511,907)

기타포괄손익누계액
(3,702,516,357)
(4,982,263,518)

이익잉여금
801,053,757,934
729,437,444,358

자본 총계
581,619,157,169
604,935,986,031

부채와 자본 총계
662,903,111,115
741,461,848,896

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴젤 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제23(전) 기

매출액
269,014,929,779
241,395,409,455

매출원가
82,283,104,324
80,822,968,680

매출총이익
186,731,825,455
160,572,440,775

판매비와관리비
93,157,953,245
93,125,610,568

영업이익
93,573,872,210
67,446,830,207

금융수익
14,752,769,186
28,811,607,784

금융비용
2,452,634,799
13,122,504,658

기타수익
3,274,348,147
3,699,545,183

기타비용
17,500,728,392
1,146,162,608

법인세비용차감전순이익
91,647,626,352
85,689,315,908

법인세비용
18,472,752,314
17,756,552,413

당기순이익
73,174,874,038
67,932,763,495

기타포괄손익
(278,813,301)
(2,916,613,563)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(278,813,301)
(2,916,613,563)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,558,560,462)
(1,290,107,308)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,279,747,161
(1,626,506,255)

총포괄이익
72,896,060,737
65,016,149,932

주당이익

기본주당이익
6,746
5,997

희석주당이익
6,488
5,861

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴젤 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일 (전기초)
6,292,727,500
369,142,855,838
(429,378,187,956)
(3,355,757,263)
717,381,851,627
660,083,489,746

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
67,932,763,495
67,932,763,495

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,290,107,308)
(1,290,107,308)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(1,626,506,255)
-
(1,626,506,255)

총포괄손익
-
-
-
(1,626,506,255)
66,642,656,187
65,016,149,932

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(122,449,497,800)
-
-
(122,449,497,800)

이익소각
-
(2,266,240)
54,587,063,456
-
(54,587,063,456)
(2,266,240)

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
1,520,995,393
-
-
1,520,995,393

주식선택권 행사
-
-
767,115,000
-
-
767,115,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
-
(2,266,240)
(65,574,323,951)
-
(54,587,063,456)
(120,163,653,647)

2023년 12월 31일 (전기말)
6,292,727,500
369,140,589,598
(494,952,511,907)
(4,982,263,518)
729,437,444,358
604,935,986,031

2024년 1월 1일 (당기초)
6,292,727,500
369,140,589,598
(494,952,511,907)
(4,982,263,518)
729,437,444,358
604,935,986,031

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
73,174,874,038
73,174,874,038

기타포괄손익
-
-
-
1,279,747,161
(1,558,560,462)
(278,813,301)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,558,560,462)
(1,558,560,462)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,279,747,161
-
1,279,747,161

총포괄손익
-
-
-
1,279,747,161
71,616,313,576
72,896,060,737

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(172,480,439,800)
-
-
(172,480,439,800)

전환사채의 전환
295,070,500
68,002,493,115
-
-
-
68,297,563,615

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
2,266,895,217
-
-
2,266,895,217

주식선택권 행사
-
-
5,703,091,369
-
-
5,703,091,369

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
295,070,500
68,002,493,115
(164,510,453,214)
-
-
(96,212,889,599)

2024년 12월 31일 (당기말)
6,587,798,000
437,143,082,713
(659,462,965,121)
(3,702,516,357)
801,053,757,934
581,619,157,169

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴젤 주식회사
(단위: 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
86,238,710,080
80,343,858,322

영업으로부터 창출된 현금
98,781,210,043
94,298,805,682

가. 당기순이익
73,174,874,038
67,932,763,495

나. 조정
44,283,478,626
22,267,625,496

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(18,677,142,621)
4,098,416,691

법인세의 납부
(18,778,864,370)
(22,294,178,142)

이자의 수취
6,759,395,800
8,251,338,290

이자의 지급
(523,031,393)
(22,232,284)

배당금의 수취
-
110,124,776

투자활동으로 인한 현금흐름
96,919,419,465
12,117,293,418

단기금융상품의 취득
(1,985,494,483)
(326,440,672,183)

단기금융상품의 처분
139,894,720,229
398,215,218,901

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,556,051,599
20,034,226,057

단기대여금의 증가
-
(21,086,956,602)

단기대여금의 감소
-
21,136,956,602

장기대여금의 증가
(234,000,000)
-

임차보증금의 증가
(3,153,713,080)
(1,660,000,000)

임차보증금의 감소
439,209,960
600,000,000

기타보증금(유동)의 감소
-
7,547,259,250

기타보증금(비유동)의 증가
-
(37,560,000)

리스채권의 회수
91,678,017
55,696,898

관계기업투자주식의 취득
(4,500,000,000)
-

종속기업투자의 취득
(6,876,200,000)
(62,993,006,620)

종속기업투자의 처분
-
36,150,483

유형자산의 취득
(9,958,219,455)
(22,265,298,272)

유형자산의 처분
15,890,909
39,121,651

무형자산의 취득
(18,370,504,231)
(13,563,842,747)

배상금의 수령
-
12,500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(167,982,789,764)
(122,823,558,376)

자기주식의 취득
(172,480,439,800)
(122,449,497,800)

리스부채의 상환
(1,633,420,194)
(1,134,093,995)

임대보증금의 증가
-
32,240,499

임대보증금의 감소
-
(39,322,080)

주식선택권의 행사
6,144,560,000
767,115,000

주식발행비용
(13,489,770)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,448,363,891
(523,885,610)

현금및현금성자산의 순증가
15,175,339,781
(30,362,406,636)

기초의 현금및현금성자산
77,646,409,441
108,532,701,687

기말의 현금및현금성자산
95,270,113,113
77,646,409,441

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 24 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴젤 주식회사
(단위: 원)

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처분예정일
2025년 03월 31일
처분확정일
2024년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

801,053,757,934

729,437,444,358

전기이월미처분이익잉여금
729,437,444,358

717,381,851,627

순확정급여부채의 재측정요소
(1,558,560,462)

(1,290,107,308)

당기순이익
73,174,874,038

67,932,763,495

자기주식소각
-

(54,587,063,456)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

801,053,757,934

729,437,444,358

- 주석사항

※ 기타 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조해 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 허준녕 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이태형 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 경한수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허준녕
1974.03.10
기타비상무이사
-
없음
이사회

이태형
1970.11.23
기타비상무이사
-
없음
이사회

경한수
1973.11.16
기타비상무이사
-
없음
이사회

패트릭 홀트(Patrick Holt)
1972.10.15
사외이사
-
없음
이사회

지승민
1974.08.24
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허준녕
㈜GS미래사업팀장
2007
University of Chicago MBA
없음

2007 ~ 2020
UBS Investment Bank Executive Director

2022 ~ 2023
㈜GS벤처스 대표

2024 ~ 현재
㈜GS 미래사업팀장 부사장

이태형
㈜GS재무팀장 겸PM팀장
2001
University of Washington MBA
없음

2016 ~ 2016
GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무

2017 ~ 2020
인천종합에너지㈜ 대표이사 전무

2020 ~ 2021
GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무

2022 ~ 현재
㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장

경한수
CBC GroupSenior ManagingDirector
2005
Cornell University 의학 박사
없음

2013 ~ 2015
Catalyst Biosciences Inc., President of Asia

2015 ~ 2018
㈜제넥신 (Genexine) 대표이사

2019 ~ 현재
CBC Group, Senior Managing Director

패트릭 홀트(Patrick Holt)
Ascenda LoyaltyNon-ExecutiveDirector
1996
Monash University 생화학
없음

1997 ~ 2010
Merck & co., Inc., President Director

2010 ~ 2015
Allergan Inc., Vice President

2015 ~ 2023
Cordis(Cardinal Health Inc.), President

2023 ~ 2024
Amarin Corporation, President and CEO

2019 ~ 현재
Ascenda Loyalty, Non-Executive Director

지승민
고려대학교경영대학부교수
2011
University of California at Berkeley 경영학 박사
없음

2011 ~ 2013
University of Oregon, Eugene 조교수

2015 ~ 2017
증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원

2018 ~ 2020
해양수산과학기술진흥원 비상임이사

2021 ~ 현재
㈜삼천리 사외이사 및 감사위원

2013 ~ 현재
고려대학교 경영대학 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허준녕
해당없음
해당없음
해당없음

이태형
해당없음
해당없음
해당없음

경한수
해당없음
해당없음
해당없음

패트릭 홀트(Patrick Holt)
해당없음
해당없음
해당없음

지승민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 - 패트릭 홀트(Patrick Holt)
1. 전문성
본 후보자는 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서 회사의 업무에 관한 이사로서의 의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사이해관계자의 의견을 청취하고, 회사의 지속적인 성장에 기여하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.
2. 독립성
본 후보자는 회사의 최대주주 및 최대주주의 특수관계인들로부터 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다.
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무 수행이 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하며, 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 노력하겠습니다.
3. 윤리성
본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 및 제3자의 이익을 추구하는 행위를 하지 않으며, 직무수행 간에 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 보안을 유지하겠습니다.
4. 직무수행 및 의사결정
본 후보자는 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 일원으로 충실히 업무를 수행하겠으며, 이사회와 감사위원회의 투명성과 공정성 제고에 공헌할 수 있도록 역할을 다하겠습니다.
5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다. 또한, 휴젤㈜가 회사경영 및 기업활동에 있어 최우선 가치로 생각하는 윤리강령을 의사결정과 행동의 판단기준으로 삼아 투명하고 공정하며 합리적인 업무수행을 해 나가겠습니다.

사외이사 후보자 - 지승민
1. 전문성
본 후보자는 회계학 교수로서 축적한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서 회사의 업무에 관한 이사로서의 의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 청취하고, 회사의 지속적인 성장에 기여하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.
2. 독립성
본 후보자는 회사의 최대주주 및 최대주주의 특수관계인들로부터 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없습니다.
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무 수행이 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하며, 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 노력하겠습니다.
3. 윤리성
본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 및 제3자의 이익을 추구하는 행위를 하지 않으며, 직무수행 간에 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 보안을 유지하겠습니다.
4. 직무수행 및 의사결정
본 후보자는 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 일원으로 충실히 업무를 수행하겠습니다. 또한, 이사회와 감사위원회의 투명성과 공정성 제고에 공헌할 수 있도록 역할을 다하겠습니다.
5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다. 또한, 휴젤㈜가 회사경영 및 기업활동에 있어 최우선 가치로 생각하는 윤리강령을 의사결정과 행동의 판단기준으로 삼아 투명하고 공정하며 합리적인 업무수행을 해 나가겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 허준녕]
본 후보자는 ㈜GS의 미래사업팀장 부사장으로 투자활동 및 경영활동 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험으로 미래성장을 주도하였습니다. 이러한 통찰력을 바탕으로 회사가 직면한 이슈들에 방향성을 제시하고 전문적이고 합리적인 의사결정을 통하여 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.[기타비상무이사 이태형]
본 후보자는 ㈜GS의 CFO 겸 PM팀장으로서 정유 및 에너지 분야에서 25년 이상 근무하면서 기획, 재무, 경영활동 전반에 전문지식과 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 또한, 지주회사의 관리 경험을 토대로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.[기타비상무이사 경한수]
본 후보자는 CBC그룹의 Senior Managing Director로서 20년 이상 의사, 투자자 및 헬스케어 분야의 임원으로 활동하며, 회사가 영위하고 진출해 있는 사업 전반에 대한 이해도가 높아 투자활동 및 의료분야의 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.[사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt)]
본 후보자는 Ascenda Loyalty의 Director로 엘러간, 머크 등 유수한 글로벌 의료 및 제약사의 임원으로 재직하며 기업경영 활동의 풍부한 경험과 의료 및 바이오 의약품 분야의 넓은 안목을 가지고 있습니다. 의료 기술 및 바이오 의약품 분야의 광범위하고 깊은 경험을 통하여 높은 전문성으로 독립적인 지위에서 경영진의 의사결정 및 직무수행을 감독하여 회사의 기업가치와 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단합니다.[사외이사 지승민]
본 후보자는 공인회계사로서 회계법인에서 업무를 수행하였으며, 경영대학 회계학 교수로서 축적한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 회계/재무 분야의 전문역량을 보유하고 있으며, 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 독립적인 지위에서 경영진의 의사결정 및 직무수행을 감독하여 회사의 기업가치와 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

2-1.이사후보자 확인서_기타비상무이사_허준녕.jpg
2-1.이사후보자 확인서_기타비상무이사_허준녕

2-2.이사후보자 확인서_기타비상무이사_감사위원_이태형.jpg
2-2.이사후보자 확인서_기타비상무이사_감사위원_이태형

2-3.이사후보자 확인서_기타비상무이사_경한수.jpg
2-3.이사후보자 확인서_기타비상무이사_경한수

2-4.candidate confirmation_patrick holt.jpg
2-4.candidate confirmation_patrick holt

3.이사후보자 확인서_감사위원이 되는 사외이사_지승민.jpg
3.이사후보자 확인서_감사위원이 되는 사외이사_지승민

※ 기타 참고사항

제3호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항의 감사위원 분리선출에 따른 의안입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt)

선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 이태형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지승민
1974.08.24
사외이사
분리선출
없음
이사회

패트릭 홀트(Patrick Holt)
1972.10.15
사외이사
-
없음
이사회

이태형
1970.11.23
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지승민
고려대학교경영대학부교수
2011
University of California at Berkeley 경영학 박사
없음

2011 ~ 2013
University of Oregon, Eugene 조교수

2015 ~ 2017
증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원

2018 ~ 2020
해양수산과학기술진흥원 비상임이사

2021 ~ 현재
㈜삼천리 사외이사 및 감사위원

2013 ~ 현재
고려대학교 경영대학 부교수

패트릭 홀트(Patrick Holt)
Ascenda LoyaltyNon-ExecutiveDirector
1996
Monash University 생화학
없음

1997 ~ 2010
Merck & co., Inc., President Director

2010 ~ 2015
Allergan Inc., Vice President

2015 ~ 2023
Cordis(Cardinal Health Inc.), President

2023 ~ 2024
Amarin Corporation, President and CEO

2019 ~ 현재
Ascenda Loyalty, Non-Executive Director

이태형
㈜GS재무팀장 겸PM팀장
2001
University of Washington MBA
없음

2016 ~ 2016
GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무

2017 ~ 2020
인천종합에너지㈜ 대표이사 전무

2020 ~ 2021
GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무

2022 ~ 현재
㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지승민
해당없음
해당없음
해당없음

패트릭 홀트(Patrick Holt)
해당없음
해당없음
해당없음

이태형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원이 되는 사외이사 지승민]본 후보자는 공인회계사로서 회계법인에서 업무를 수행하였으며, 경영대학 회계학 교수로서 축적한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 회계/재무 분야의 전문역량을 보유하고 있으며, 상장회사의 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 독립적인 지위에서 경영진의 의사결정 및 직무수행을 감독하여 회사의 기업가치와 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

[감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt)]본 후보자는 Ascenda Loyalty의 Director로 엘러간, 머크 등 유수한 글로벌 의료 및 제약사의 임원으로 재직하며 기업경영 활동의 풍부한 경험과 의료 및 바이오 의약품 분야의 넓은 안목을 가지고 있습니다. 의료 기술 및 바이오 의약품 분야의 광범위하고 깊은 경험을 통하여 높은 전문성으로 독립적인 지위에서 경영진의 의사결정 및 직무수행을 감독하여 회사의 기업가치와 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단합니다.
[감사위원 이태형]
본 후보자는 ㈜GS의 CFO 겸 PM팀장으로서 정유 및 에너지 분야에서 25년 이상 근무하면서 기획, 재무, 경영활동 전반에 전문지식과 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 또한, 지주회사의 관리 경험을 토대로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

3.이사후보자 확인서_감사위원이 되는 사외이사_지승민.jpg
3.이사후보자 확인서_감사위원이 되는 사외이사_지승민

4-1.candidate confirmation_patrick holt.jpg
4-1.candidate confirmation_patrick holt

4-2.이사후보자 확인서_기타비상무이사_감사위원_이태형.jpg
4-2.이사후보자 확인서_기타비상무이사_감사위원_이태형

※ 기타 참고사항

제3호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항의 감사위원 분리선출에 따른 의안입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
3,551 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 장기적으로 기업가치를 제고하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문형진
대표집행임원
CMO
보통주
6,667

Yuqiao Huang
전무
재경본부장
보통주
18,000

OOO외 39명
직원
-
보통주
35,333

총( 42 )명

총( 60,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 추후 주식매수선택권 행사시점에 관련 법령에서 정한 절차에 따라 회사가 선택하여 결정할 예정
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 60,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 275,234원
- 행사기간 : 2026.11.06 ~ 2031.11.06
- 상기 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격으로 결정
- 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 전환사채/신주인수권부사채 발행, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 자기주식 소각, 회사의 합병 또는 분할(분할합병의 경우를 포함) 등이 있는 경우에 이사회 결의를 거쳐 행사가격, 부여한도, 행사가능주식의 수 등이 조정될 수 있음

-

기타 조건의 개요
- 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 집행임원에게 위임하여 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,604,033
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
1,890,604
1,339,464

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여 주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

무상증자 조정전
무상증자 조정후

2017년이전
-
50
기명식 보통주
647,500
201,400
446,100
-

2
기명식 보통주
18,500
55,500
40,500
15,000
-

2020년
2020.02.14
1
기명식 보통주
3,000
-
3,000
-

8
기명식 보통주
33,000
99,000
57,200
28,800
16,000

2022년
2022.10.28
15
기명식 보통주
330,709
-
280,709
50,000

2023년
2023.03.30
1
기명식 보통주
126,040
-
-
126,040

2024년
2024.11.06
42
기명식 보통주
60,000
-
-
60,000

계

총( 119 )명

총( 1,218,749 )주
총( 1,321,749 )주
총( 299,100 )주
총( 773,609 )주
총( 252,040 )주

※ 기타 참고사항
상법 제542조의3 제3항 규정 및 당사 정관 제15조에 의거하여 2024년 11월 6일 이사회의 결의로 부여한 주식매수선택권에 관하여 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 동 부여건에 대하여 승인을 받고자 하며, 미승인될 경우에는 부여가 취소됩니다.