옵트론텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 옵트론텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)옵트론텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵트론텍주 소: 경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-26전화번호: 031-8038-4727

작 성 자:
성 명: 김민호부서 및 직위: 전략기획실 부사장전화번호: 031-8038-4727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵트론텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵트론텍
보통주
667,239
1.99
본인
자기주식

□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.□ 상기 지분율은 발행주식총수 33,543,004주 대비 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CHOISANG HO,CORP.
최대주주
보통주
5,948,567
17.73
최대주주
-

정대현
특별관계자
보통주
10,000
0.03
사내이사
-

계
-
5,958,567
17.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오창현
보통주
11,000
임원(미등기)
임원(미등기)
-

박선용
보통주
1,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)옵트론텍
https://www.optrontec.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 9층 (우편번호 13486) - 전화번호/팩스번호 : 031-8038-4727 / 031-8038-4711 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 607호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 ~ 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

[전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간] - 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

[시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여]

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인 증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

[수정동의안 처리] - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 중 'III. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ㆍ현금흐름표

■ 제1호 의안 : 제26기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

86,807,778,131
99,954,600,779

현금및현금성자산
27,411,185,993
5,503,086,756

매출채권및기타채권
24,141,527,427
42,188,617,945

재고자산
27,328,560,588
32,663,819,130

계약자산
1,839,106,830
113,530,400

기타유동자산
1,623,638,512
1,971,352,277

파생상품자산
767,279,832
2,015,300,560

당기법인세자산
57,162,835
599,713,417

당기손익-공정가치측정금융자산
2,779,316,114
2,460,000,000

매각예정자산
860,000,000
12,439,180,294

비유동자산

146,885,624,140
152,465,103,150

장기매출채권및기타채권
4,952,288,790
3,026,000,000

기타비유동금융자산
4,032,538,163
2,081,516,724

당기손익-공정가치측정금융자산
20,763,454,910
26,158,049,644

관계기업투자자산
2,387,540,851
7,406,803,386

투자부동산
7,224,041,430
7,242,155,373

유형자산
101,996,930,709
95,032,317,391

무형자산
1,282,127,405
10,994,270,245

이연법인세자산
4,246,701,882
523,990,387

자산총계

233,693,402,271
252,419,703,929

부채

유동부채

128,819,606,226
205,314,317,325

매입채무및기타채무
27,424,080,145
56,499,304,039

단기차입금
60,536,821,624
107,661,101,341

유동성장기차입금
1,620,671,495
2,937,138,452

기타유동금융부채
503,002,026
1,076,145,815

계약부채
2,848,399,151
4,980,675,158

기타유동부채
574,078,179
525,286,171

파생상품부채
19,339,113,477
3,418,819,035

유동성전환사채
14,232,536,370
8,880,871,233

유동성신주인수권부사채
-
7,840,470,379

유동성상환전환우선주부채
1,740,903,759
11,494,505,702

비유동부채

14,351,464,823
11,705,033,482

장기매입채무및기타채무
66,039,523
132,079,044

기타비유동금융부채
492,226,617
500,239,516

장기차입금
10,370,137,144
10,089,788,462

충당부채
466,261,972
65,782,595

순확정급여부채
2,956,799,567
982,926,460

부채총계

143,171,071,049
217,019,350,807

자본

Ⅰ. 지배기업지분
95,180,958,759
36,668,997,962

자본금

16,596,187,000

12,241,972,500

자본잉여금

101,361,448,061

75,359,460,764

기타자본요소

(15,709,326,451)

(15,783,116,798)

기타포괄손익누계액

8,881,572,006

2,949,473,711

이익잉여금(결손금)

(15,948,921,856)

(38,263,761,680)

II. 비지배지분
(4,658,627,537)
(1,268,644,840)

비지배지분
(4,658,627,537)
(1,268,644,840)

자 본 총 계
90,522,331,222
35,400,353,122

자 본 과 부 채 총 계
233,693,402,271
252,419,703,929

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

Ⅰ. 매출액
220,333,991,020
232,096,085,057

Ⅱ. 매출원가
(194,281,767,777)
(183,471,767,606)

Ⅲ. 매출총이익
26,052,223,243
48,624,317,451

판매비와관리비
(27,090,429,256)
(33,629,024,447)

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,038,206,013)
14,995,293,004

Ⅴ. 영업외손익
33,938,540,902
(5,728,207,805)

기타이익
45,698,132,635
12,383,234,084

기타손실
(5,523,016,254)
(4,961,878,374)

금융수익
22,969,180,218
12,065,379,060

금융원가
(29,205,755,697)
(25,214,942,575)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
32,900,334,889
9,267,085,199

법인세비용(수익)
2,056,400,879
(739,706,861)

Ⅶ. 계속영업이익(손실)
34,956,735,768
8,527,378,338

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
-
205,686,367

Ⅸ. 당기순이익(손실)
34956735768
8,733,064,705

지배기업의 소유주지분
35,440,071,359
9,266,608,888

비지배지분
(483,335,591)
(533,544,183)

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)
3,256,922,580
(2,130,312,961)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
4,670,009,359
(1,850,634,077)

해외사업장환산외환차이
4,670,009,359
(1,482,271,433)

관계기업에 대한 지분변동
-
(368,362,644)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(1,413,086,779)
(279,678,884)

확정급여제도의 재측정요소
(1,723,965,869)
(358,562,672)

법인세효과
310,879,090
78,883,788

XI. 총포괄이익(손실)
38,213,658,348
6,602,751,744

지배기업의 소유주지분
38,696,993,939
7,136,295,927

비지배지분
(483,335,591)
(533,544,183)

XII. 주당손익

기본주당손익
1,279
389

희석주당손익
1,385
198

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
12,241,972,500
74,988,160,647
(15,163,927,346)
6,062,196,723
(48,288,626,419)
600,900,526
30,440,676,631

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,266,608,888
(533,544,183)
8,733,064,705

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(1,387,584,134)
(1,387,584,134)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,482,271,433)
-

(1,482,271,433)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(279,678,884)
-
(279,678,884)

주식보상비용
-
-
218,705,748
-
-
-
218,705,748

주식선택권의 소멸
-
837,895,200
(837,895,200)
-
-
-
-

전환사채의 변동
-
(317,496,500)
-
-
-
-
(317,496,500)

연결실체 내 자본거래
-
(54,582,107)
(1,452,286)
-
-
54,582,107
(1,452,286)

기타 자본의 변동
-
(152,248,926)

(368,362,644)
-
(2,999,156)
(523,610,726)

2023.12.31(전기말)
12,241,972,500
75,301,728,314
(15,784,569,084)
4,211,562,646
(39,301,696,415)
(1,268,644,840)
35,400,353,121

2024.01.01 (당기초)

12,241,972,500
75,353,445,195
(15,784,569,084)
4,211,562,646
(49,975,906,437)
(2,784,666,388)
23,261,838,432

당기순이익(손실)

-
-
-
-
35,440,071,359
(483,335,591)
34,956,735,768

비지배지분의 변동
-
13,907,275,094
-
-
-
(1,529,998,005)
12,377,277,089

기타포괄손익
-
-
-
4,670,009,360
-
-
4,670,009,360

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,413,086,779)
-
(1,413,086,779)

복합금융상품 전환

2,957,840,000
12,071,932,117
-
-
-
-
15,029,772,117

유상증자

1,396,374,500
-
-
-
-
-
1,396,374,500

주식보상비용

-
-
73,790,347
-
-
-
73,790,347

연결실체 내 자본거래
-
990,958
1,452,286
-
-
139,372,447
141,815,691

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

-
27,804,697
-
-
-
-
27,804,697

2024.12.31 (당기말)

16,596,187,000
101,361,448,061
(15,709,326,451)
8,881,572,006
(15,948,921,856)
(4,658,627,537)
90,522,331,222

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(11,909,539,495)
13,691,183,292

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38,758,282
27,855,400,647

(1) 당기순이익(손실)
34,956,735,768
8,733,064,705

(2) 조정
(13,958,616,629)
12,286,672,330

(3) 자산 및 부채의 증감
(20,959,360,857)
6,835,663,612

2. 이자의 수취
52,203,800
71,926,018

3. 이자의 지급
(10,549,228,683)
(13,724,756,081)

4. 법인세의 납부
(1,451,272,894)
(511,387,292)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
42,323,944,810
7,179,098,856

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
70,244,130,007
28,689,852,250

유형자산의 처분
10,143,492,274
19,872,368,523

대여금의 감소
2,390,689,097
-

매각예정비유동자산의 처분
56,952,300,000
-

투자부동산의 처분
-
5,905,000,000

무형자산의 처분
594,363,636
2,727,272,727

기타비유동금융자산의 감소
163,285,000
185,211,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
27,920,185,197
(21,510,753,394)

유형자산의 취득
(18,924,887,715)
(17,412,169,172)

대여금의 증가
(8,164,364,503)
-

기타비유동금융자산의 증가
(50,000,000)
(251,354,500)

사업결합으로 인한 현금유출
(78,932,979)
(3,847,229,722)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(8,678,016,595)
(27,287,089,677)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
188,777,946,393
40,072,529,575

단기차입금의 차입
135,848,547,242
22,576,245,000

장기차입금의 차입
1,000,000,000
6,360,500,000

전환사채의 발행
44,400,000,000
2,000,000,000

기타비유동금융부채의 증가
46,260,000
150,300,000

신주인수권부사채의 증가
-
8,000,000,000

리스부채의 증가
-
985,484,575

유상증자
7,483,139,151
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(197,455,962,988)
(67,359,619,252)

단기차입금의 상환
(184,839,915,388)
(39,470,971,000)

유동성장기부채의 상환
(2,920,000,000)
(6,204,999,000)

장기차입금의 상환
-
(416,666)

전환사채의 상환
(7,676,950,916)
(20,220,000,000)

기타비유동금융부채의 감소
(237,500,000)
(452,100,000)

리스부채의 상환
(1,319,117,166)
(1,011,132,586)

비지배지분의 증가
(462,479,518)
-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동 효과
171,710,517
(15,660,409)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가
21,908,019,023
(6,432,467,938)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
5,503,086,756
11,935,554,694

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
27,411,185,993
5,503,086,756

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

41,086,058,872
38,367,728,163

현금및현금성자산

25,534,211,257
3,742,159,751

매출채권 및 기타채권

7,227,941,115
12,306,793,770

재고자산

2,108,481,520
1,292,566,844

계약자산

639,325,278
122,697,815

기타유동자산

1,112,356,881
3,886,399,029

파생상품자산

767,279,832
2,015,300,560

당기손익-공정가치측정금융자산

2,779,316,114
2,460,000,000

당기법인세자산

57,146,875
102,630,100

매각예정자산

860,000,000
12,439,180,294

비유동자산

138,526,026,253
149,685,016,649

장기매출채권 및 기타채권

6,276,519,783
4,723,430,993

기타비유동금융자산

1,987,921,816
2,020,454,389

당기손익-공정가치측정금융자산

21,013,402,284
25,668,140,554

종속기업투자자산

75,781,310,465
80,866,088,717

관계기업투자자산

2,382,896,388
7,158,832,441

투자부동산

7,224,041,430
7,242,155,373

유형자산

19,181,064,569
20,540,830,449

무형자산

939,710,080
1,308,712,050

이연법인세자산
3,739,159,438
156,371,683

자산총계

179,612,085,125
188,052,744,812

부채

유동부채

80,657,254,133
147,426,031,176

매입채무 및 기타채무

13,967,734,025
17,343,603,165

단기차입금

22,009,000,000
89,550,451,248

유동성장기차입금

1,600,000,000
2,920,000,000

기타유동금융부채

563,059,027
1,054,154,260

계약부채

6,503,427,422
4,525,440,392

기타유동부채

484,375,171
417,607,548

파생상품부채

19,339,113,477
7,564,752,014

충당부채
217,104,882
71,124,727

유동성전환사채

14,232,536,370
8,880,871,233

유동성상환전환우선주부채

1,740,903,759
7,257,556,210

유동성신주인수권부사채

-

7,840,470,379

비유동부채

14,114,326,103

10,981,996,501

장기매입채무 및 기타채무

66,039,522
132,079,044

기타비유동금융부채

303,076,435
227,911,336

장기차입금

11,226,582,000
10,047,000,000

순확정급여부채

2,518,628,146
575,006,121

부채총계

94,771,580,236
158,408,027,677

자본

자본금

16,596,187,000
12,241,972,500

자본잉여금

99,981,784,260
75,359,460,764

기타자본요소

(15,709,326,451)
(15,783,116,798)

기타포괄손익누계액

2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)

(18,333,399,325)
(45,123,073,042)

자본총계

84,840,504,889
29,644,717,135

자본과부채총계

179,612,085,125
188,052,744,812

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

67,513,697,552
73,470,138,887

매출원가

(43,107,105,771)
(32,233,667,722)

매출총이익

24,406,591,781
41,236,471,165

판매비와관리비

(23,512,171,573)
(28,174,614,825)

영업이익

894,420,208
13,061,856,340

기타이익

44,055,771,792
11,945,921,813

기타손실

(11,698,282,588)
(3,489,651,914)

금융수익

16,734,905,087
5,858,596,691

금융원가

(21,562,028,068)
(17,389,605,622)

법인세비용차감전순이익(손실)

28,424,786,431
9,618,589,065

법인세비용

(2,072,848,822)
(262,878,605)

당기순이익(손실)

30,497,635,253
9,724,238,703

기타포괄손익

(1,431,180,366)
(227,309,526)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,431,180,366)
(227,309,526)

확정급여제도의 재측정요소
(1,746,040,047)
(277,317,622)

법인세효과
314,859,681
50,008,096

총포괄손익

29,066,454,887
9,496,929,177

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,101
408

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

567
369

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

12,241,972,500

74,839,062,064

(15,163,927,346)

2,949,473,711

(47,860,727,586)

27,005,853,343

당기순이익
-
-
-
-
9,660,695,022
9,660,695,022

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(227,309,526)
(227,309,526)

주식보상비용
-
-
218,705,748
-
-
218,705,748

주식선택권의 소멸
-
837,895,200
(837,895,200)
-
-
-

재무제표 재작성 효과
-
-
-
-
(3,498,358,992)
(3,498,358,992)

전환사채의 변동
-
(317,496,500)
-
-
-
(317,496,500)

2023.12.31 (기말자본)
12,241,972,500
75,359,460,764
(15,783,116,798)
2,949,473,711
(47,399,854,212)
27,367,935,965

2024.01.01 (기초자본)

12,241,972,500

75,359,460,764

(15,783,116,798)

2,949,473,711

(45,123,073,042)
29,644,717,135

당기순이익

-
-
-
-
30,497,635,253
30,497,635,253

기타포괄손익

-
-
-
-
(1,431,180,366)
(1,431,180,366)

복합금융상품 전환

2,957,840,000
18,026,944,639
-
-
-
20,984,784,639

유상증자

1,396,374,500
6,086,764,651
-
-
-
7,483,139,151

주식보상비용

-
-
73,790,347
-
-
73,790,347

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

-
(135,600,100)
-
-
-
(135,600,100)

2024.12.31 (기말자본)

16,596,187,000
99,337,569,954
(15,709,326,451)
2,949,473,711
(18,333,399,325)
84,840,504,889

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

12,241,585,781
46,582,175,331

당기순이익(손실)

30,497,635,253
9,660,695,022

당기순이익조정을 위한 가감

(19,613,904,357)
(3,226,697,269)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

1,357,854,885
40,148,177,578

이자지급(영업)

44,236,082
51,752,473

이자수취

(7,242,231,721)
(7,001,202,502)

법인세환급(납부)

(1,464,441,118)
(442,493,023)

투자활동현금흐름

44,172,353,963
(9,784,096,824)

임차보증금의 감소

102,285,000
185,211,000

장기대여금의 회수
40,689,097
-

단기대여금의 회수
50,000,000
-

유형자산의 처분

25,524,247
16,241,040,636

투자부동산의 처분

-
5,905,000,000

매각예정비유동자산의 처분
56,952,300,000
-

무형자산의 처분

594,363,636
2,727,272,727

유형자산의 취득

(683,531,017)
(3,103,326,687)

단기대여금의 증가
(8,164,364,503)
-

종속기업투자자산의 취득

(4,694,912,497)
(31,487,940,000)

임차보증금의 증가
(50,000,000)
(251,354,500)

재무활동현금흐름

(25,964,221,706)
(27,051,222,398)

주식의 발행

7,483,139,151

단기차입금의 증가

15,654,300,000
11,943,000,000

단기차입금의 상환

(83,739,757,248)
(27,905,309,000)

장기차입금의 증가

1,876,582,000
6,360,500,000

장기차입금의 상환

(2,920,000,000)
(6,204,999,000)

전환사채의 증가

44,400,000,000
2,000,000,000

전환사채의 감소

(7,676,950,916)
(20,220,000,000)

신주인수권부사채의 증가

-
8,000,000,000

금융리스부채의 감소
(850,294,693)
(722,614,398)

임대보증금의 감소

(237,500,000)
(452,100,000)

임대보증금의 증가

46,260,000
150,300,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,690,011
(1,544,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)

21,792,051,506
2,353,368,997

기초현금및현금성자산

3,742,159,751
1,388,790,754

기말현금및현금성자산

25,534,211,257
3,742,159,751

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

결손금처리예정일
2025년 03월 26일
2024년 03월 28일

Ⅰ.미처리결손금

(14,668,544)

(39,409,916)

전기이월미처리결손금
(39,409,915)

(49,006,881)

확정급여제도의 재측정요소
(1,431,180)

(227,310)

당기순이익(손실)
26,172,551

9,824,275

Ⅱ. 결손금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

Ⅲ.차기이월결손금

(14,668,544)

(39,409,916)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성한
1984.09.16
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

김의중
1988.02.27
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성한
법무법인 휘명파트너변호사
2015~2017
한양증권㈜ 사내변호사
없음

2017~2018

신영증권
㈜ 사내변호사

2018~2019
법무법인 무본 변호사

2019~2020
법무법인 김장리 변호사

2020~2023
법무법인(유)원앤파트너스 파트너변호사

2023~현재
법무법인 휘명 파트너 변호사

김의중
법무법인 차원변호사
2016~2018
법무부 통일법무과 공익법무관
없음

2018~2019
대한법률구조공단 공익법무관

2019~2022
법무법인 김장리 변호사

2022~2022
법무법인 대환

2022~현재
법무법인 차원 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[
정성한
후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 법무 및 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.[김의중 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정성한 후보자]후보자는 법무 및 경영전문 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[김의중 후보자]후보자는 법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영에 법적 리스크를 최소화하고 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서 정성한.jpg
확인서 정성한

확인서 김의중.jpg
확인서 김의중

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상훈
1980.03.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상훈
삼일회계법인파트너회계사
2006~2024
삼일회계법인 회계사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 재무분야 전문가로서, 감사업무에 대한 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있으며, 현재 감사로 감사 재직기간 동안 훌륭한 감사수행 능력을 발휘하였고 앞으로 회사의 발전에 도움이 될것으로 판단됨.

확인서

확인서 이상훈.jpg
확인서 이상훈

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 대전광역시에 둔다.

본사 주소 이전

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정

나. 의안의 요지

(1) 개정사유 : 임원퇴직금에 대한 지급비율 조정 (2) 개정내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 1년간 월평균 급여에 재임연수와 퇴직당시 직위의 지급률을 곱한 금액으로 한다. <개정 2023.03.30>② 전항의 퇴직직전 1년간의 월평균 급여란 퇴직일로부터 소급하여 1년간 받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 12로 나눈 금액을 말한다. 단, 임원으로 재임한 기간이 1년 미만인 경우에는 해당 재임기간에 지급받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 재임월수로 나눈 금액을 말한다. 다만, 등기임원의 경우 다음의 지급률을 적용한다. <개정 2023.03.30>

직위
등기여부
지급률

대표이사
등기
300%

사장
등기
200%

부사장 이하
등기
150%

임원
미등기
100%

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 1년간 월평균 급여에 재임연수와 퇴직당시 직위의 지급률을 곱한 금액으로 한다. <개정 2023.03.30>② 전항의 퇴직직전 1년간의 월평균 급여란 퇴직일로부터 소급하여 1년간 받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 12로 나눈 금액을 말한다. 단, 임원으로 재임한 기간이 1년 미만인 경우에는 해당 재임기간에 지급받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 재임월수로 나눈 금액을 말한다. 다만, 등기임원의 경우 다음의 지급률을 적용한다. <개정 2025.03.31>

직위
등기여부
지급률

대표이사
등기
200%

사장
등기
120%

부사장 이하
등기
120%

감사
등기
100%

임원
미등기
100%

퇴직금의 지급 비율 조정

(신설)
부칙제1조(시행일) 이 규정은 2025년 4월 1일부터 개정 시행하며, 소급 적용한다.
개정 규정의 시행시기및 소급적용 명기

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
3,026백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음