팜스토리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 팜스토리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)팜스토리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 팜스토리주 소: 서울시 강남구 강남대로 310, 3층전화번호:02-501-1648

작 성 자:
성 명:유기열부서 및 직위:재무경영부/이사대우전화번호:02-501-1648

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)팜스토리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)팜스토리
보통주
814,339
0.73
본인
주1)

주1) 권유자인 주식회사 팜스토리가 소유한 자기주식 814,339주는 의결권 제한 주식으로 의결권 있는 주식 소유 수량에 포함되지 않았습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이지홀딩스
최대주주
보통주
50,873,479
45.66
최대주주
-

편명식
임원
보통주
-
-
임원
-

지원철
임원
보통주
-
-
임원
-

지현욱
임원
보통주
-
-
임원
-

김충석
임원
보통주
-
-
임원
-

배수한
임원
보통주
-
-
임원
-

곽영국
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

채충식
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

감사
류창열
보통주
-
-
감사
-

계
-
50,873,479
45.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유기열
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.21 ~ 2025.03.30 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)팜스토리 홈페이지
www.dodrambnf.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처:
(우 06523) 서울특별시 강남구 강남대로 310, 3층 (주)팜스토리 재무경영부
전화번호: 02-501-1648 / 팩스번호: 02-539-5559
- 우편접수 여부: 가능
- 접수기간: 2025.03.21(금) ~ 2022.03.30(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31 일 오전 09 시

장 소
서울 서초구 태봉로 114, 한국교원단체총연합회 2층 단재홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 자세한사항은 III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2024. 12. 31 현재

제 33 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

I. 유동자산
610,627,872,599
631,069,914,339

현금및현금성자산
57,883,728,700
44,674,104,712

매출채권및기타채권
171,341,566,357
208,706,360,010

기타금융자산(유동)
52,217,526,293
70,099,415,394

당기손익-공정가치금융상품(유동)
515,884,616
1,051,617,018

상각후원가금융자산(유동)

재고자산
208,800,020,719
203,219,039,209

소비용생물자산
94,746,913,377
87,350,143,322

당기법인세자산
9,381,071,904
825,025,350

기타자산(유동)
15,741,160,633
15,144,209,324

II. 비유동자산
387,375,462,301
306,683,234,638

기타금융자산(비유동)
63,653,854,878
49,377,744,974

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
12,348,416,394
9,819,953,296

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
341,171,152
75,311,152

관계기업투자
73,267,442,086
70,925,892,955

생산용생물자산
2,869,832,258
3,329,247,315

유형자산
234,127,896,306
170,013,065,792

무형자산
713,840,030
768,422,039

이연법인세자산
22,045,004
1,163,209,055

기타자산(비유동)
30,964,193
1,210,388,060

자산총계
998,003,334,900
937,753,148,977

부채

I. 유동부채
640,636,120,672
636,573,780,521

매입채무및기타채무
86,520,182,314
137,209,803,489

단기차입금
521,420,254,205
461,097,666,992

유동성장기차입금
4,410,000,000
2,701,050,000

유동성사채

기타금융부채(유동)
4,596,505,956
4,540,677,757

당기손익-공정가치금융부채(유동)

당기법인세부채
273,416,147
7,456,936,083

기타부채(유동)
23,415,762,050
23,567,646,200

II. 비유동부채
48,780,194,543
46,124,183,156

장기매입채무및기타채무
667,148,896
994,833,236

장기차입금
16,537,500,000
18,373,950,000

사채
20,000,000,000
20,000,000,000

기타금융부채(비유동)
2,583,873,274
2,413,833,642

확정급여부채
809,298,027
764,848,330

이연법인세부채
7,035,249,683
2,299,315,424

기타부채(비유동)
1,147,124,663
1,277,402,524

부채총계
689,416,315,215
682,697,963,677

자본

I. 지배기업소유주지분
257,702,372,013
211,766,496,945

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

자본잉여금
18,310,507,911
18,310,507,911

기타자본구성요소
88,849,963,195
41,607,464,752

이익잉여금
93,033,271,907
94,339,895,282

II. 비지배지분
50,884,647,672
43,288,688,355

자본총계
308,587,019,685
255,055,185,300

자본과부채총계
998,003,334,900
937,753,148,977

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 33 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I. 매출액
1,453,900,541,921
1,500,248,272,338

II. 매출원가
1,291,520,389,034
1,361,009,414,700

III. 매출총이익
162,380,152,887
139,238,857,638

IV. 판매비와관리비
121,601,253,671
112,993,357,814

V. 영업이익
40,778,899,216
26,245,499,824

VI. 영업외이익(손실)
(54,012,349,182)
(12,208,571,540)

기타수익
4,788,677,729
5,839,672,660

기타비용
6,258,666,448
1,819,879,747

금융수익
22,695,288,081
47,832,634,063

금융비용
72,754,519,860
69,508,522,263

관계기업및종속기업 투자손익
(2,483,128,684)
5,447,523,747

VII. 법인세비용차감전순이익
(13,233,449,966)
14,036,928,284

VIII. 법인세비용
(18,396,406,487)
4,263,800,151

IX. 계속영업이익
5,162,956,521
9,773,128,133

X. 중단영업이익

-

XI. 당기순이익
5,162,956,521
9,773,128,133

XII. 기타포괄손익
51,034,611,389
(1,367,477,576)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(2,871,291,580)
(1,811,806,516)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,712,221,555

유형자산재평가이익
50,014,199,235

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
5,218,677,815
941,069,216

해외사업환산손익
(1,326,974,081)
(2,208,961,831)

순투자환산손익

XIII.총포괄이익
56,197,567,910
8,405,650,557

XIV.당기순이익귀속

지배주주지분
3,888,717,755
10,014,256,705

비지배지분
1,274,238,766
(241,128,572)

XV.총포괄이익귀속

지배주주지분
48,733,051,865
8,794,744,266

비지배지분
7,464,516,045
(389,093,709)

XVI.주당이익

기본주당이익
35
91

계속영업기본주당이익
35
91

중단영업기본주당이익
-
-

희석주당이익
35
91

계속영업희석주당이익
35
91

중단영업희석주당이익
-
-

- 연결 자본변동표

< 연결 자본변동표>

제 34 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 33 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (전기초)

57,508,629,000
18,275,390,836
37,537,168,025
96,581,705,350
209,902,893,211
45,658,463,419
255,561,356,630

포괄손익

당기순이익

10,014,256,705
10,014,256,705
(241,128,572)
9,773,128,133

확정급여제도의 재측정손익

(1,449,676,494)
(1,449,676,494)
(362,130,022)
(1,811,806,516)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

1,712,221,555
-
1,712,221,555
-
1,712,221,555

해외사업환산손익

(2,423,126,716)

(2,423,126,716)
214,164,885
(2,208,961,831)

지분법자본변동

941,069,216

941,069,216
-
941,069,216

기타

810,554,185
(810,554,185)
-

-

소계

1,040,718,240
7,754,026,026
8,794,744,266
(389,093,709)
8,405,650,557

소유주와의 거래

배당

(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

(2,765,056,525)

지분법자본잉여금변동

26,418,747

26,418,747

26,418,747

소계

26,418,747
(2,765,056,525)
(2,738,637,778)
-
(2,738,637,778)

합계

1,067,136,987
4,988,969,501
6,056,106,488
(389,093,709)
5,667,012,779

2023.12.31 (전기말)
57,508,629,000
18,310,507,911
41,607,464,752
94,339,895,282
211,766,496,945
43,288,688,355
255,055,185,300

2023.01.01 (당기초)

57,508,629,000
18,310,507,911
41,607,464,752
94,339,895,282
211,766,496,945
43,288,688,355
255,055,185,300

포괄손익

당기순이익

3,888,717,755
3,888,717,755
1,274,238,766
5,162,956,521

확정급여제도의 재측정손익

(2,430,284,605)
(2,430,284,605)
(441,006,975)
(2,871,291,580)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

해외사업환산손익

(1,395,379,987)
-
(1,395,379,987)
68,405,906
(1,326,974,081)

지분법자본변동

5,218,677,815
-
5,218,677,815
-
5,218,677,815

유형자산재평가이익

43,451,320,887
-
43,451,320,887
6,562,878,348
50,014,199,235

소계

47,274,618,715
1,458,433,150
48,733,051,865
7,464,516,045
56,197,567,910

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)
-
(2,765,056,525)

주식매수선택권
-
-
(32,120,272)
-
(32,120,272)
131,443,272
99,323,000

소계
-
-
(32,120,272)
(2,765,056,525)
(2,797,176,797)
131,443,272
(2,665,733,525)

합계
-
-
47,242,498,443
(1,306,623,375)
45,935,875,068
7,595,959,317
53,531,834,385

2023.12.31 (당기말)
57,508,629,000
18,310,507,911
88,849,963,195
93,033,271,907
257,702,372,013
50,884,647,672
308,587,019,685

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 34(당) 기

제 33(전) 기

I. 영업활동현금흐름
28,278,698,165
(13,870,745,091)

당기순이익

5,162,956,521
9,773,128,133

당기순이익조정을 위한 가감

24,810,257,643
21,776,244,717

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
22,320,439,503
(23,287,431,663)

이자수취
7,457,949,046
7,909,744,332

이자지급
(26,369,129,442)
(27,888,686,605)

법인세납부
(5,103,775,106)
(2,153,744,005)

II. 투자활동현금흐름
(3,037,467,916)
(15,325,053,613)

기타금융자산(유동) 취득
(68,852,376,422)
(112,593,516,406)

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(3,822,000,000)
(3,146,732,119)

기타금융자산(비유동) 취득
(28,003,930,000)
(13,699,566,670)

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(265,860,000)

상각후원가금융자산(비유동) 취득

(420,000,000)

생산용생물자산 취득
(454,121,596)
(444,053,000)

유형자산 취득
(11,483,801,423)
(6,573,657,466)

무형자산 취득
(73,646,909)
(65,210,400)

관계기업투자 처분
394,000,000
-

기타금융자산(유동) 처분
94,594,025,338
100,873,371,571

당기손익-공정가치금융부채(유동) 처분

(849,720,885)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
2,047,746,565
8,417,862,885

기타금융자산(비유동) 처분
11,956,636,077
6,372,084,378

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
312,000,000
80,732,119

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
-
5,165,501,418

상각후원가금융자산(비유동) 차븐

1,080,000,000

생산용생물자산 처분
280,653,894
331,850,879

유형자산 처분
55,527,723
135,090,993

무형자산 처분

정부보조금 수취
277,678,837
10,909,090

III. 재무활동현금흐름
(12,139,339,116)
(31,587,568,813)

단기차입금 증가
581,531,690,965
705,868,628,624

기타금융부채(유동) 증가
561,796,801
550,000,000

장기차입금 증가

사채 증가

20,000,000,000

주식매입선택권 행사
99,323,000

단기차입금 감소
(586,431,403,503)
(705,217,807,583)

유동성장기차입금 감소
(2,701,050,000)

유동성사채 감소

(45,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소

(849,720,885)

기타금융부채 감소
(2,054,323,000)
(1,513,396,249)

기타금융부채(비유동) 감소
(380,316,854)
(301,459,080)

배당금 지급
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
107,732,855
879,710,221

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)
13,209,623,988
(59,903,657,296)

VI. 기초 현금및현금성자산
44,674,104,712
104,577,762,008

VII. 기말 현금및현금성자산
57,883,728,700
44,674,104,712

(주석사항)- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말

제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산

499,546,645,326

493,742,641,881

1. 현금및현금성자산
38,910,052,932

27,873,581,132

2. 매출채권및기타채권
169,215,501,535

201,469,297,921

3. 기타금융자산(유동)
84,583,878,962

75,594,474,471

4. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
515,884,616

1,051,617,018

5. 재고자산
186,761,549,606

179,623,954,771

6. 당기법인세자산
9,089,084,912

7. 기타자산(유동)
10,470,692,763

8,129,716,568

II. 비유동자산

273,623,197,947

219,144,177,603

1. 유형자산
143,106,649,802

92,415,932,901

2. 무형자산
593,494,842

616,067,052

3. 관계기업투자
55,133,090,143

55,527,090,143

4. 종속기업투자
17,073,898,659

25,813,853,833

5. 기타포괄-공정가치금융자산(비유동)
341,171,152

75,311,152

6. 당기손익-공정가치금융상품(비유동)
12,348,416,394

9,819,953,296

7. 기타금융자산(비유동)
44,561,523,802

31,881,174,535

8. 이연법인세자산
-

1,016,510,964

9. 기타자산(비유동)
464,953,153

1,978,283,727

자 산 총 계

773,169,843,273

712,886,819,484

부 채

I. 유동부채

497,771,944,662

479,975,166,274

1. 매입채무및기타채무
66,724,050,793

120,537,216,194

2. 단기차입금
400,570,254,205

324,047,666,992

3. 유동성장기차입금
4,410,000,000

2,701,050,000

4 .유동성사채

5. 기타금융부채(유동)
4,019,156,491

3,913,788,956

6. 당기법인세부채
-

7,456,936,083

7. 기타부채(유동)
22,048,483,173

21,318,508,049

II. 비유동부채

42,288,101,804

42,074,744,344

1. 장기매입채무및기타채무
608,004,178

935,665,242

2. 장기차입금
16,537,500,000

18,373,950,000

3. 사채
20,000,000,000

20,000,000,000

4. 기타금융부채(비유동)
1,566,177,126

1,760,686,484

5. 확정급여부채
69,481,233

6. 이연법인세부채
2,594,678,443

7. 기타부채(비유동)
912,260,824

1,004,442,618

부 채 총 계

540,060,046,466

522,049,910,618

자 본

I. 자본금
57,508,629,000

57,508,629,000

II. 자본잉여금
6,210,873,520

6,210,873,520

III. 기타자본구성요소
21,243,045,322

(18,531,755,460)

IV. 이익잉여금
148,147,248,965

145,649,161,806

자 본 총 계

233,109,796,807

190,836,908,866

자 본 과 부 채 총 계

773,169,843,273

712,886,819,484

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출

1,340,043,871,496

1,377,371,610,115

II. 매출원가

1,204,699,879,381

1,245,854,978,057

III. 매출총이익

135,343,992,115

131,516,632,058

IV. 판매비와관리비

98,337,227,068

91,709,156,809

V. 영업이익

37,006,765,047

39,807,475,249

VI. 영업외손익

(49,068,873,901)

(30,873,640,267)

1. 금융수익
25,421,079,641

46,341,671,199

2. 금융비용
68,053,771,844

62,062,733,601

3. 기타수익
2,475,545,831

1,879,834,772

4. 기타비용
171,772,355

320,412,637

5. 종속기업및관계기업투자손익
(8,739,955,174)

(16,712,000,000)

VII. 법인세비용차감전순이익

(12,062,108,854)

8,933,834,982

VIII. 법인세비용

(19,316,047,575)

3,116,783,511

IX. 당기순이익

7,253,938,721

5,817,051,471

X. 기타포괄손익

37,784,005,745

500,756,919

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 보험수리적손익
(1,990,795,037)

(1,211,464,636)

2. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-

1,712,221,555

3. 유형자산재평가손익
39,774,800,782

XI. 총포괄이익

45,037,944,466

6,317,808,390

XII.주당이익

1. 기본주당이익

66

53

2. 희석주당이익

66

53

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01(전기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(21,054,531,200)
144,619,185,681
187,284,157,001

당기순이익

5,817,051,471
5,817,051,471

보험수리적손익

(1,211,464,636)
(1,211,464,636)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익

1,712,221,555
-
1,712,221,555

기타

810,554,185
(810,554,185)
-

배당

-
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

2023.12.31(전기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,531,755,460)
145,649,161,806
190,836,908,866

2024.01.01(당기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,531,755,460)
145,649,161,806
190,836,908,866

당기순이익

7,253,938,721
7,253,938,721

보험수리적손익

(1,990,795,037)
(1,990,795,037)

유형자산재평가이익

39,774,800,782
-
39,774,800,782

배당

(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

2024.12.31(당기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
21,243,045,322
148,147,248,965
233,109,796,807

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 34 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름

25,388,974,826
6,343,412,099

당기순이익

7,253,938,721
5,817,051,471

당기순이익조정을 위한 가감

25,351,318,912
30,364,787,559

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

11,908,301,715
(11,922,318,402)

이자수취

6,713,446,848
7,008,566,224

이자지급

(20,869,305,450)
(23,684,106,595)

법인세납부

(4,968,725,920)
(1,240,568,158)

투자활동현금흐름

(19,089,723,486)
8,633,529,976

기타금융자산(유동) 취득

(82,391,957,260)
(85,744,407,620)

기타금융자산(비유동) 취득

(23,302,930,000)
(10,922,900,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 취득

(3,822,000,000)
(3,146,732,119)

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 취득
(265,860,000)

상각후원가금융자산(비유동) 취득

(420,000,000)

유형자산의 취득

(3,755,173,613)
(3,036,808,497)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 처분

(849,720,885)

기타금융자산(유동)의 처분

81,704,868,316
94,263,422,166

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
2,047,746,565
8,417,862,885

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
312,000,000
80,732,119

기타금융자산(비유동)의 처분
9,955,821,190
4,058,948,878

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 처분

5,165,501,418

관계기업투자 처분
394,000,000

상각후원가금융자산(유동) 처분

720,000,000

유형자산의 처분
33,761,316
47,631,631

재무활동현금흐름

4,737,220,272
(78,098,931,796)

단기차입금의 증가

452,399,306,521
553,566,828,171

기타금융부채(유동)의 증가

561,796,801
550,000,000

사채의 증가

20,000,000,000

단기차입금 상환
(441,099,019,059)
(618,274,485,130)

유동성장기차입금 상환
(2,701,050,000)

유동성사채의 상환

(30,000,000,000)

기타금융부채(유동)의 상환

(1,279,722,983)
(875,708,021)

기타금융부채(비유동) 상환
(379,034,483)
(300,510,291)

배당금 지급
(2,765,056,525)
(2,765,056,525)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

188
(45)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

11,036,471,800
(63,121,989,766)

기초 현금및현금성자산

27,873,581,132
90,995,570,898

기말 현금및현금성자산

38,910,052,932
27,873,581,132

(주석사항)- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

분
제34(당)기
제33(전)기

종 류
기명식보통주
기명식보통주

주당배당금(원)
25
25

시가배당율(%)
2.1
1.6

배당금총액(원)
2,765,056,525
2,765,056,525

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 50 조 [이익배당]

1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 51 조 [분기배당]

1) 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 (이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2) 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3) ~ 4) 생략

[ 신 설 ]

제 50 조 [이익배당]

1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2) 현행과 같음

3) 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4) 현행과 같음

제 51 조 [분기배당]

1) 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률?제165조의 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

2) 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3) ~ 4) 현행과 같음

5) 제9조의 2 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

표준 정관 반영
표준 정관 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

지원철
1954.07.17
부
부
임원
이사회

배수한
1972.08.18
부
부
해당사항 없음
이사회

김충석
1964.04.16
부
부
임원
이사회

윤종욱
1972.10.16
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지원철
팜스토리사내이사

1977년

1978년 ~ 1985년

2005년 ~ 2019년

2019년 ~ 현재

- 서울대학교 동물자원학과 졸업

- ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장

- ㈜이지홀딩스 회장

- ㈜이지홀딩스 명예회장 (현)

-

배수한
팜스토리대표이사

1998년

2001년 ~ 2005년

2008년 ~ 2013년

2013년 ~ 2019년

2019년 ~ 현재

- 서울대학교 대학원 동물영약학과 졸업

- ㈜에이티엔씨 기술연구소 소장

- ㈜이지홀딩스 제품관리팀 소장

- (주)한국축산의희망서울사료 대표이사

- ㈜팜스토리 대표이사 (현)

-

김충석
팜스토리사내이사

1989년

1989년 ~ 1995년

1995년 ~ 현재

2003년 ~ 현재

2020년 ~ 현재

- 중앙대학교 회계학과 졸업

- ㈜유한 사이드미드

- ㈜이지홀딩스 재무통합본부 사장 (현)

- ㈜팜스토리 재무통합본부 사장 (현)

- ㈜이지홀딩스 대표이사 (현)

-

윤종욱
다산회계법인 공인회계사

1998년

2006.04 ~ 현재

2020년 ~ 2025.03

- 단국대학교 회계학과 졸업

- 다산회계법인 이사

- (주)마니커에프앤지 사외이사 및 감사위원장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 단국대학교 회계학과를 졸업하고 코스닥상장사에서 회계팀장으로 경험을 가지고있으며, 이후 다산회계법인에서 18년 동안 회계사로써 다양한 활동으로 폭넓은 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지원철 사내이사 후보자- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함.배수한 사내이사 후보자- 후보자는 당사의 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함.김충석 사내이사 후보자- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함.윤종욱 사외이사 후보자- 후보자는 공인회계사로 회계관련 전문성에 대해서 탁월한능력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

지원철 확인서.jpg
지원철 확인서

배수한 확인서.jpg
배수한 확인서

김충석 확인서.jpg
김충석 확인서

윤종욱 사외이사 확인서.jpg
윤종욱 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류 창 열
1963.08.07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류창열
팜스토리감사

1988년

2014년 ~ 2016년

1988년 ~ 2022년

2022년 ~ 현재

- 경희대학교 경제학과

- 연세대학교 경영전문대학원

- 한국수출입은행 중소중견금융부 등

- ㈜팜스토리 감사 (현)

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 류창열 상근감사 후보자- 이사회는 후보자가 금융분야의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행하여 회사의 발전과 주주권익보호에 기여하였으며, 앞으로도 회사의 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 감사로 추천함.

확인서

류창열 확인서.jpg
류창열 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,658,304,200 원

최고한도액
3,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
100,008,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음