러셀 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 러셀

주주총회소집공고
6.0
(주)러셀

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고

기재착오정정-(전자투표 행사기간 수정)

7. 전자투표에 관한 사항

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일(금) ~ 2022년 3월 30일(일)

- 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

7. 전자투표에 관한 사항

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일(금) ~ 2025년 3월 30일(일)

- 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)러셀

대 표 이 사 :
권순욱

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36

(전 화)043-532-8818

(홈페이지)http://www.erussell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안광춘

(전 화) 043-532-8818

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 진심으로 기원합니다.

우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제21조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 00분2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실3. 회의목적사항가. 보고안건 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 -제1호 의안 :제10기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건. (현금배당 1주당 30원) -제2호 의안 : 이사선임의 건. (사내이사 권순욱) -제3호 의안 : 감사선임의 건. (감사 이병호) -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치상법 제542조4에 의거하여 경영참고사항을 금융위원회, 한국거래소에 공시되어 있으며 당사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결재원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기를 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일(금) ~ 2025년 3월 30일(일)

- 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

8. 기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 신분증을 접수처에 제출하여 주시고 위임하실 때에는 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할수 있도록 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며,반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

첫째, 기술혁신과 변화가 빠른 산업입니다. 반도체 장비 산업에서 시장을 안정적으로자리한 기업이라도 지속적인 연구 개발과 차세대 반도체 공정 기술에 대응하여 준비하고, 새로운 공정 변화와 개발이 뒤따르지 못하면 시장에서 쉽게 도태될 수 밖에 없습니다. 반도체 공정 기술은 칩의 빠른 속도, 낮은 전력소비, 고기능, 고집적, 초경량 등에 대한 기술 변화를 꾸준히 빠르게 요구하고 있어 이에 대응하는 공정기술과 장비개발이 함께 이루어져 가야 합니다.

둘째, 고부가가치 산업입니다. 반도체 장비 산업은 전형적인 지식과 기술이 기반된 산업으로 공정별 독자적인 기술과 연구개발이 선행 되어야 하는 산업입니다. 장비별 차이가 있지만, 하드웨어보다 소프트웨어의 비중도 매우 높은 장비산업이며, 장비의 가격도 수십만에서 수천만 달러에 이르는 고부가가치의 장비 산업입니다. 반도체별 제조 공정에 따라 특화된 장비군들이 반도체 장비 산업 시장에 독점적 지위를 가질 경우 그 가치는 더욱 빛을 발하게 됩니다.

셋째, 경기순환에 매우 민감한 산업입니다. 반도체 장비 투자는 반도체의 경기 사이클과 함께 움직이는 특징이 있으며, 제조시장보다 장비시장의 경기 사이클 진폭이 더크게 영향을 받는 특징이 있습니다.

넷째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 반도체 산업의 발전과 함께 반도체를 활용한 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 자동차, 의료정밀 기기, 우주 항공, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 걸쳐 반도체 산업이 연동되어 있어, 반도체 장비산업 또한 그 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다.

다섯째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요로 합니다.

반도체 제조공정은 반도체 칩제조를 위한 관한 전공정과 테스트 과정인 후공정 크게 두가지로 나뉘며 제조공정 및 주요장비는 아래와 같습니다.
[반도체 제조공정 및 주요장비]

공정

원재료(웨이퍼 등)
전공정(Front-end)
후공정(Back-end)
제품출하(반도체 IC)

회로설계공정
FAB공정
조립공정
검사공정

회로설계,마스크제작
- 산화(Oxidation)- 감광액(Photo Resist)- 노광(Exposure)- 현상(Development)- 식각(Etching)- 이온주입(Ion implantation)- 화학기상증착(CVD)- 금속배선(Metallization)
- 선별(EDS Test)- 절단(Sawing)- 접착(Bonding)- 성형(Molding)
최종검사

주요 관련장비

- Photo: Track, Stepper- Etch: Etcher, Asher- 세정,건조: Wet station- 열처리: Furnace- 불순물주입: Ion Implanter- 박막형성: CVD(PECVD)
- Dicing: Dicer- Bonding :Die/Wire Bonder- Packing :Molding, Marking
- 검사:Tester, Handler,Burn-in

[자료:한국반도체산업협회(KSIA)]

(2) 산업의 성장성

WSTS(세계반도체무역통계기구)에 따르면 2025년 반도체 시장은 11.2% 증가하여 글로벌 시장 가치가 약 6,970억 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. WSTS가 전망치를 높인 배경은 2~3분기 고성능 컴퓨팅 시장을 중심으로 강력한 성장세를 보이고 있기 때문이라는 분석입니다. 특히 인공지능(AI)과 같은 첨단 산업의 핵심 부품인 로직 반도체의 매출이 전년 대비 16.9% 증가하고, HBM(고대역폭메모리) 등 첨단 제품을 중심으로 메모리 산업이 급반등세를 보이며 전년 대비 81% 성장할 것으로 예상하였습니다. 성장은 주로 로직 및 메모리 부문에 의해 주도될 것이며, 이 부문의 가치는 4,000억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 여기에는 로직이 전년 동기 대비 17%, 메모리가 13% 이상 성장한 것이 포함됩니다. 다른 반도체 카테고리는 보다 완만한 한 자릿수 비율로 성장할 것으로 예상되며, 이는 업계의 전반적인 꾸준한 확장을 나타냅니다.

지역별로는 일본을 제외한 최대 반도체 생산·수요 지역인 아시아태평양 지역의 반도체 시장 규모는 내년 3763억달러 규모로, 올해보다 10.4% 성장할 것으로 예측했습니다.

WSTS는 "글로벌 반도체 시장은 올해와 내년에 강력한 성장세를 보일 것"이라며 "내년에는 업계 전반적으로 꾸준한 성장세를 보이는 가운데, 모든 지역에서 지속적인 확장이 이뤄질 것"이라고 밝혔습니다.

(출처: World Semiconductor Trade Statistics)

반도체 장비시장의 경우, SEMI(반도체 산업협회) 자료에 따르면 2025년 글로벌 반도체 장비시장은 약 8% 증가하여 1,200억달러에 이를 것으로 예상되며, 중고장비 시장은 대략 70억 달러 규모로 전년 대비 약 6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 중고장비 시장 성장 전망에는 차량용 반도체, 전력 반도체 등에 주로 사용되는 200mm SiC(실리콘카바이드) wafer용 반도체 시장의 급증과 함께, 미국의 대중국 반도체 수출규제로 인한 중국의 첨단장비 도입 불가에 따른 대안으로 중고장비 수요 증가에 따른 예측입니다. SEMI는 중국이 2025년에는 글로벌 중고장비 시장의 약 40%정도 차지할 것으로 전망하고 있습니다.
(출처 : SEMI시장자료)

(출처 : SEMI 시장자료)

(3) 경쟁요소
반도체 리퍼비시 장비의 시장 관련업체들은 전세계에 대략 1,000여개의 회사가 있습니다.크게 칩메이커(Chip Maker, 중고장비 최종 사용자), 브로커, 리퍼비셔, OEM 등으로 구분 됩니다. 당사는 주로 리퍼비셔 역할이 비즈니스 모델 입니다. 동사는 중고 장비 리퍼비셔 중에서 박막 증착 공정 장비를 전문으로 하고 있는 회사이며, 이미 국내 및 해외에서 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고 선두 업체로 자리하고 있습니다.

당사는 2006년 반도체 장비 리퍼비시 사업을 시작하여 현재까지 장비 리퍼비시 300여대, 공정/장비 개조 250여대 이상의 실적을 올리며 국내 최고의 리퍼비시 회사를 넘어 글로벌 반도체 리퍼비시 산업의 선두주자로서 자리매김하고 있습니다.

반도체 장비 리퍼비시 산업은 일반적인 중고 물품과는 다르게 장비의 특수성, 한정된공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 그리고 장비를 보관하기 위해서는 각 장비별로 항온, 항습장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수있는 넓은 공간과 리퍼비시를 위한 제조 관련 기술과 고도의 숙련된 기술 인력을 확보 하여야 합니다. 또한 고객의 신기술 동향을 파악 할 수 있는 능력 등이 필요 합니다. 반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다. 이러한 진입장벽 하에 당사의 주요 경쟁우위 사항은 아래와 같습니다.

1) 글로벌 네트워크

당사의 핵심인력의 업력은 20년 이상으로 장기간 견고히 구축된 글로벌 네트위크를 통해 반도체 중고 장비 및 부품을 직접적으로 매입, 판매가 가능합니다. 대부분의 거래가 Local Agent 없이 직접 매입하여 경쟁력 있는 금액으로 판매가 가능하며, 글로벌 업체들과의 지속적인 거래를 통해 다양한 장비의 매매 정보 수집이 가능하여 사업기회의 영역이 다양합니다.

2) 전문인력의 확보

타사 리퍼비시 업체들 대비 반도체 장비 및 공정 기술, 영업 인력의 50% 이상이 반도체 장비/공정 경력 15년 이상의 전문 인력으로 구성되어 있습니다. 최고의 전문 인력들은 다양한 중고장비 구매 시 정확한 성능 및 가치평가를 통해 최적의 매입단가를 측정하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있으며, 기술력을 바탕으로 수요자와 공급자의 정확한 Needs를 파악하여 공정변화에 신속한 대응이 가능합니다.

3) 주요 부품의 국산화

반도체 장비에 사용되는 주요 부품들의 국산화 노력으로 장비 리퍼비시 원가경쟁력을 높일 뿐만 아니라 국산화된 주요 부품의 판매도 연계하여 매출을 높이고 있습니다. 산업기기용 Flash Hard disk, USB Emulator, Alinco Magnet, Touch Monitor 등을 개발하여 판매하고 있습니다.

다. 사업부문별 현황(무인자동화시스템)(1) 산업의 특성

최근 제조 산업의 생산성 증가와 품질 향상에 핵심이 되고 있는 스마트팩토리에 대한관심과 성장이 지속됨에 따라 이와 밀접한 연관을 맺고 있는 물류로봇 산업은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 물류로봇(Logistics Robots)은 ① 운행 및 유도, ② 경로 설정, ③ 운행 관리, ④ 운송물 이송, ⑤ 시스템 관리 등에 있어 보다 효율적인 물류관리를 가능케 하며, 물류비용의 절감, 안전한 작업 환경 조성 등의 운용 효과가 있습니다. 물류로봇은 기존 공장 내의 생산 공정 간, 공정과 재고창고 간 이송뿐만 아니라, 유통물류 창고에 있어서도 대형 유통업체의 물류센터를 중심으로 빠르게 확산되고 있습니다.

또한, 인구구조의 변화 및 인건비 상승 등에 따라 첨단 ICT 기술 등을 활용한 자동화·효율화가 경쟁력 핵심요소로 부각되고 있는 상황이고, 물류로봇은 최근 무선기술, 이동 및 제어기술, IoT, 인공지능 등 ICT에 대한 기술 비중이 증가하고 있습니다. 우리나라의 발달된 ICT 기술, 인프라와 로봇기술 결합 시 로봇 중심의 스마트 물류시스템(플랫폼) 시장 창출 기회가 추가로 발생할 것으로 전망되고 있습니다.

물류로봇 제조 산업의 주요한 특징은 다음과 같습니다. 첫째로 IoT, AI 등의 첨단 기술이 도입됨에 따라 높은 기술력과 전문성을 필요로 하고 있습니다. 둘째는 다양한 제조 환경에 대응할 수 있도록 고객별 맞춤 솔루션을 제공할 수 있는 역량 및 application 제공 능력이 뒷받침되어야 합니다. 셋째, 산업의 연관효과가 큰 산업으로 스마트팩토리 산업과 함께 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 영향을 받으며 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
국내 물류로봇 시장 규모는 2022년 4,014억원으로 추정되며, 2025년까지 시장 규모는 연평균 33.5% 증가하여 9,550억원에 달할 전망입니다. 국내 물류 산업은 대기업에편중되어 있어 중소기업과의 기술 개발 및 적용 사업 협력이 필수적입니다. 물류 전문 서비스, 배송 등 물류 관련 업체 그리고 외식업체, 호텔 등 서비스 업체에서 물류로봇 활용에 많은 관심이 있으며, 일부는 도입을 진행 중입니다. 아마존 등 선진 온라인 쇼핑몰이 활용하고 있는 물류로봇을 비롯해 스마트 물류 시스템 도입을 준비 중에있습니다.

[국내 물류로봇 시장 전망 (2022~2027년)]

(단위: 억원)

중소벤처기업부(2022)전망치

(출처: 중소벤처기업부(2022) 자료의 전망치를 바탕으로 가공)

(3) 경쟁요소

종속회사는 정밀제어 솔루션을 기반으로 한 첨단 기술력과 안정적인 프로젝트 수행 능력을 갖춘 무인운반로봇 전문 기업입니다. 반도체, 자동차, 항공, 식품, 2차전지, 물류창고 등 다양한 산업 분야에서 성공적인 프로젝트를 수행하며 입지를 넓혀왔습니다. 특히, 복잡한 물류 환경에서 다수의 AGV(무인운반로봇)와 AGF(무인지게차)를 효과적으로 통합 제공하는 선도업체로 성장하고 있습니다. 현재 ㈜러셀과의 전략적 사업 협력을 통해 사업 영역을 확장하고 있으며, 적용 산업과 신제품 활용 분야를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 연구개발에 집중하여 기술 경쟁력을 강화하고 시장에서 차별화된 가치를 제공하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 전공정장비 및 무인자동화시스템 영역에서 주로 다음과 같은 사업을 영위하고 있습니다.

1) 반도체중고장비 리퍼비시

2) 장비 및 공정개조

3) 장비이설 (이동설치)

4) 기술서비스

5) 부품개발

6) 무인운반차(AGV)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요제품
비고

반도체장비
(주)러셀
반도체증착장비
-

무인자동화시스템
(주)러셀로보틱스
무인운반차(AGV)
-

(2) 시장점유율

중고 장비 리퍼비시 시장 점유율의 경우 국내, 해외 각 리퍼비시 업체들마다 제품에 대한 메이커, 모델 및 지역별 고객사가 상이한 관계로 일괄적으로 시장 점유율을 비교하기는 어렵습니다

(3) 시장의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며,반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반도체 중고 장비 리퍼비시를 핵심사업으로 영위하고 있는 동사의 경우, 반도체 중고장비 리퍼비시 기술력을 바탕으로 장비운용과 유지보수 및 문제해결에 관련된 제반 풍부한 기술력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 국내 주요 반도체 고객사들이 효율적인 장비 운용을 위해 유지보수 외주관리 업무를 추진함에 있어 동사의 새로운 사업의 한 축으로 확장 검토하고 있습니다.

또한 고전압, 고효율이 필요한 전기차, 신재생 에너지 및 산업용 반도체에 주로 사용되는 SiC(실리콘카바이드) Wafer용 반도체시장이 폭발적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 기존Silicon Wafer 기반의 반도체 장비들이 아닌 SiC Wafer용 장비들 수요 역시 증가하고 있습니다. SiC Wafer용 장비들은 기존 Silicon Wafer 기반 반도체 장비 Hardware 개조를 통해 SiC용으로 전환 사용이 가능하며, 자사에서는 자체개발을 통한 개조 Solution을 확보하여 SiC wafer용 반도체 장비시장에도 선제적으로 대응하고 있습니다.

150mm & 200mm 반도체 장비들은 대부분 20년 이상 사용되고 있는 장비들이며, 제조사에서 부품 생산을 중단하는 경우가 많아 고객사들은 장비 유지보수나 라인 운용에 어려움을 겪고 있습니다. 이때 따라 단종된 부품들에 대한 대체품 수요 및 시장이 점차 커지고 있으며 이에 따른 국산 대체품 개발 및 대체품 소싱을 위한 글로벌 부품공급 네트워크를 구축하고 고객사에 Non Stop 솔루션을 제공할 수 있도록 관리 서비스를 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호의안 :제10기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건.(현금배당 1주당 30원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월21일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 연결재무제표

연결재무상태표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 러셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기 기말
제9(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

67,086,612,982

63,903,307,086

1. 현금및현금성자산
30,203,606,313

30,133,491,105

2. 매출채권및기타채권
7,675,023,442

4,311,797,973

3. 파생상품자산
-

77,738,516

4. 기타유동자산
931,540,739

162,264,404

5. 당기법인세자산
13,360,120

8,713,550

6. 재고자산
28,263,082,368

29,209,301,538

II. 비유동자산

10,490,553,586

10,649,989,485

1. 매출채권및기타채권
283,842,602

273,536,720

2. 기타비유동금융자산
297,705,970

277,142,093

3. 유형자산
7,940,904,862

8,366,190,124

4. 무형자산
1,654,171,984

1,733,120,548

5. 이연법인세자산
313,928,168

-

자 산 총 계

77,577,166,568

74,553,296,571

부 채

I. 유동부채

16,793,866,393

17,195,619,553

1. 매입채무및기타채무
3,862,260,650

2,456,026,378

2. 당기법인세부채
934,482,929

123,125,869

3. 전환사채
6,111,643,319

7,664,646,438

4. 파생상품부채
438,329,185

1,478,823,904

5. 기타유동부채
4,973,419,999

5,019,764,532

6. 유동리스부채
316,758,598

315,739,066

7. 충당부채
156,971,713

137,493,366

II. 비유동부채

1,363,744,462

1,271,569,519

1. 순확정급여부채
943,319,906

727,813,071

2. 비유동리스부채
354,739,408

409,476,096

3. 충당부채
19,300,000

19,300,000

4. 장기종업원급여부채
41,847,710

34,820,396

5. 이연법인세부채
4,537,438

80,159,956

부 채 총 계

18,157,610,855

18,467,189,072

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

57,889,859,520

54,788,287,544

1. 자본금
3,181,200,000

3,181,200,000

2. 자본잉여금
19,046,682,600

19,591,190,481

3. 자본조정
(1,160,019,142)

(1,160,019,142)

4. 이익잉여금
36,821,996,062

33,175,916,205

II. 비지배지분

1,529,696,193

1,297,819,955

자 본 총 계

59,419,555,713

56,086,107,499

부 채 및 자 본 총 계

77,577,166,568

74,553,296,571

연결포괄손익계산서

제10(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 러셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기 기말
제 9(전)기 기말

I. 매출액
37,480,561,135
44,710,882,827

II. 매출원가
29,997,880,571
37,734,962,161

III. 매출총이익
7,482,680,564
6,975,920,666

IV. 판매비와관리비
5,438,577,973
5,104,358,796

V. 영업이익
2,044,102,591
1,871,561,870

VI. 영업외손익
3,156,714,421
238,110,113

1. 기타수익
4,853,617
24,301,277

2. 기타비용
5,601,230
32,882,772

3. 금융수익
5,015,074,960
1,739,820,518

4. 금융비용
1,857,612,926
1,493,128,910

VII. 법인세차감전이익
5,200,817,012
2,109,671,983

VIII. 법인세비용
988,680,273
602,964,509

IX. 당기순이익
4,212,136,739
1,506,707,474

지배기업 소유주지분
4,602,256,898
2,639,537,402

비지배지분
(390,120,159)
(1,132,829,928)

X. 기타포괄손익
(85,940,821)
(125,347,482)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(85,940,821)
(125,347,482)

1) 확정급여부채의 재측정요소
(85,940,821)
(125,347,482)

XI. 총포괄이익
4,126,195,918
1,381,359,992

지배기업 소유주지분
4,516,316,077
2,587,872,150

비지배지분
(390,120,159)
(1,206,512,158)

XII. 주당손익

기본주당이익
158.7
91

희석주당이익
158.7
91

연결자본변동표

제10(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 러셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2023년 1월 1일 (전기초)
3,181,200,000
19,591,190,481
(1,160,019,142)
31,458,280,275
2,429,544,719
55,500,196,333

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,639,537,402
(1,138,346,554)
1,501,190,848

기타포괄손익
-
-
-
(51,665,252)
(73,682,230)
(125,347,482)

총포괄손익 소계
-
-
-
2,587,872,150
(1,212,028,784)
1,375,843,366

소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(870,236,220)
-
(870,236,220)

종속기업 주식선택권의 부여
-
-
-
-
80,304,020
80,304,020

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(870,236,220)
80,304,020
(789,932,200)

2023년 12월 31일 (전기말)
3,181,200,000
19,591,190,481
(1,160,019,142)
33,175,916,205
1,297,819,955
56,086,107,499

2024년 1월 1일 (당기초)
3,181,200,000
19,591,190,481
(1,160,019,142)
33,175,916,205
1,297,819,955
56,086,107,499

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,602,256,898
(390,120,159)
4,212,136,739

기타포괄손익
-
-
-
(85,940,821)
-
(85,940,821)

총포괄손익 소계
-
-
-
4,516,316,077
(390,120,159)
4,126,195,918

소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(870,236,220)
-
(870,236,220)

종속기업 주식선택권의 부여
-
-
-
-
32,953,828
32,953,828

전환사채 보통주전환
-
-
-
-
589,042,569
589,042,569

종속기업 유상증자
-
(544,507,881)
-
-
-
(544,507,881)

소유주와의 거래 소계
-
(544,507,881)
-
(870,236,220)
621,996,397
(792,747,704)

2024년 12월 31일 (당기말)
3,181,200,000
19,046,682,600
(1,160,019,142)
36,821,996,062
1,529,696,193
59,419,555,713

연결현금흐름표

제10(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제9(전)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 러셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기 기말
제 9(전) 기 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,316,003,915

346,688,566

1. 당기순이익
4,212,136,739

1,506,707,474

2. 당기순이익에 대한 조정항목
19,476,754

1,384,162,705

법인세비용
988,680,273

602,964,509

이자비용
1,042,490,968

860,406,011

파생상품평가손실
59,859,025

379,657,786

외화환산손실
31,782

97,976,560

원재료평가손실
467,437,055

(902,288,592)

재공품평가손실
(23,902,300)

482,960,875

대손상각비(환입)
110,724,837

(41,543,239)

감가상각비
738,255,375

720,790,056

무형자산감가상각비
116,521,264

111,963,640

퇴직급여 및 해고급여
211,228,668

186,165,828

장기종업원급여
7,027,314

34,820,396

장기금융상품평가손실
13,372,473

-

사채상환손실
667,677,250

-

하자보수비
225,176,445

250,526,165

주식보상비
32,953,828

80,304,020

외화환산이익
(2,580,861,380)

(176,770,706)

파생상품평가이익
(677,055,246)

-

이자수익
(1,378,654,527)

(1,272,876,756)

장기금융상품평가이익
-

(21,991,240)

리스상환이익
-

(51,731)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,486,350)

(3,926,150)

유형자산처분이익
-

(4,924,727)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,725,819,460)

(2,815,727,437)

매출채권의 감소(증가)
(3,538,115,651)

2,110,672,833

미수금의 감소(증가)
6,390,906

110,048,184

선급금의 감소(증가)
(760,868,152)

5,293,059,132

선급비용의 감소(증가)
(7,232,183)

3,475,435

재고자산의 감소(증가)
502,684,415

(4,264,265,170)

매입채무의 증가(감소)
(253,002,096)

(493,708,544)

미지급금의 증가(감소)
1,584,379,292

(594,862,737)

예수금의 증가(감소)
32,213,850

211,046,501

선수금의 증가(감소)
(79,734,383)

(5,268,514,368)

하자보수충당부채의 사용
(205,698,098)

(310,139,291)

퇴직금의 지급
(1,662,654)

-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(80,000,000)

-

미지급비용의 증가(감소)
74,825,294

387,460,588

4. 이자의 수취
1,451,847,782

1,219,078,481

5. 이자의 지급
(70,117,431)

(18,497,247)

6. 법인세의 납부
(571,520,469)

(929,035,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,076,932,151)

(186,251,593)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
79,600,000

142,131,528

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

42,358,800

차량운반구의 처분
-

4,545,455

비품의 처분
-

727,273

보증금의 감소
79,600,000

94,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,156,532,151)

(328,383,121)

매도가능자산의 증가
1,032,450,000

-

시설장치의 취득
-

30,000,000

차량운반구의 취득
2,884,719

29,773,566

공구와기구의 취득
10,954,017

7,609,091

비품의 취득
18,701,715

43,569,464

특허권의 취득
4,313,700

-

상표권의 취득
430,000

-

소프트웨어의 취득
32,829,000

56,400,000

보증금의 증가
53,969,000

161,031,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,672,747,753)

(1,183,414,379)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000

-

전환사채의 발행
6,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,672,747,753)

(1,183,414,379)

단기차입금의 상환
-

10,000,000

사채의 상환
8,500,000,000

-

배당금의 지급
870,236,220

870,236,220

주식발행비용
-

5,516,626

전환사채의 상환
2,488

-

리스부채의 상환
302,509,045

297,661,533

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,433,675,989)

(1,022,977,406)

V. 기초 현금및현금성자산

30,133,491,105

31,080,754,838

VI. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

2,503,791,197

75,713,673

VII. 기말 현금및현금성자산

30,203,606,313

30,133,491,105

나. 별도재무제표

재무상태표

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 러셀
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,535,182,358

56,970,620,533

1. 현금및현금성자산
25,654,225,844

28,120,987,951

2. 매출채권및기타채권
3,027,870,124

2,530,589,970

3. 관계회사단기대여금
-

1,000,000,000

4. 파생상품자산
-

77,738,516

5. 기타유동자산
827,608,886

164,551,020

6. 재고자산
23,025,477,504

25,076,753,076

II. 비유동자산

10,397,992,236

9,555,713,933

1. 매출채권및기타채권
66,736,526

104,780,162

2. 기타비유동금융자산
216,115,970

229,488,443

3. 유형자산
7,254,066,540

7,631,816,230

4. 무형자산
584,830,497

591,329,498

5. 종속기업투자
1,998,297,112

998,299,600

6. 이연법인세자산
277,945,592

자 산 총 계

62,933,174,595

66,526,334,466

부 채

I. 유동부채

4,964,128,470

12,331,365,993

1. 매입채무및기타채무
943,510,298

1,732,623,291

2. 당기법인세부채
934,482,929

123,125,869

3. 전환사채
1,231,513,471

7,664,646,438

4. 파생상품부채
75,806,446

1,478,823,904

5. 기타유동부채
1,708,637,619

1,228,239,660

6. 유동리스부채
70,177,707

103,906,831

II. 비유동부채

69,026,095

188,543,089

1. 비유동리스부채
69,026,095

131,070,325

2. 이연법인세부채
-

57,472,764

부 채 총 계

5,033,154,565

12,519,909,082

자 본

I. 자본금
3,181,200,000

3,181,200,000

II. 자본잉여금
18,205,325,266

18,205,325,266

III. 자본조정
(1,160,019,142)

(1,160,019,142)

IV. 이익잉여금
37,673,513,906

33,779,919,260

자 본 총 계

57,900,020,030

54,006,425,384

부 채 및 자 본 총 계

62,933,174,595

66,526,334,466

포괄손익계산서

제 10(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 러셀
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액
23,257,604,567
37,064,255,241

II. 매출원가
17,422,264,729
29,978,762,338

III. 매출총이익
5,835,339,838
7,085,492,903

IV. 판매비와관리비
3,434,643,766
3,254,409,734

V. 영업이익
2,400,696,072
3,831,083,169

VI. 영업외손익
3,405,947,397
227,765,860

1. 기타수익
4,286,877
18,113,623

2. 기타비용
4,745,530
1,982,515

3. 금융수익
4,825,959,375
1,673,638,171

4. 금융비용
1,419,553,325
1,462,003,419

VII. 법인세차감전이익
5,806,643,469
4,058,849,029

VIII. 법인세비용
1,042,812,603
621,114,263

IX. 당기순이익
4,763,830,866
3,437,734,766

X. 기타포괄손익
-
-

XI. 총포괄이익
4,763,830,866
3,437,734,766

XII. 주당손익

기본주당이익
164
119

희석주당이익
164
119

자본변동표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 러셀
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 (전기초)
3,181,200,000
18,205,325,266
(1,160,019,142)
31,212,420,714
51,438,926,838

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
3,437,734,766
3,437,734,766

소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(870,236,220)
(870,236,220)

2023년 12월 31일 (전기말)
3,181,200,000
18,205,325,266
(1,160,019,142)
33,779,919,260
54,006,425,384

2024년 1월 1일 (당기초)
3,181,200,000
18,205,325,266
(1,160,019,142)
33,779,919,260
54,006,425,384

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,763,830,866
4,763,830,866

소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(870,236,220)
(870,236,220)

2024년 12월 31일 (당기말)
3,181,200,000
18,205,325,266
(1,160,019,142)
37,673,513,906
57,900,020,030

현금흐름표

제 10(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 러셀
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,516,385,069

892,662,668

1. 당기순이익
4,763,830,866

3,437,734,766

2. 당기순이익에 대한 조정항목
(811,888,945)

219,759,314

법인세비용
1,042,812,603

621,114,263

이자비용
669,169,438

851,418,141

파생상품평가손실
62,190,813

379,657,786

외화환산손실
-

97,976,560

원재료평가손실
461,634,582

(902,288,592)

재공품평가손실
246,113,594

212,944,981

대손상각비(환입)
110,724,837

(41,543,239)

감가상각비
419,542,941

412,217,456

무형자산감가상각비
6,499,001

8,841,759

장기금융상품평가손실
13,372,473

-

사채상환손실
607,617,077

-

외화환산이익
(2,579,819,212)

(176,378,940)

파생상품평가이익
(586,805,663)

-

이자수익
(1,284,941,429)

(1,215,765,835)

장기금융상품평가이익
-

(21,991,240)

리스상환이익
-

(51,731)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(1,847,600)

유형자산처분이익
-

(4,544,455)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(223,160,815)

(2,992,092,324)

매출채권의 감소(증가)
(601,308,705)

1,190,428,300

미수금의 감소(증가)
6,393,394

109,718,184

선급금의 감소(증가)
(656,480,261)

5,285,477,502

선급비용의 감소(증가)
(6,577,605)

3,540,505

재고자산의 감소(증가)
1,343,527,396

(4,320,048,126)

매입채무의 증가(감소)
(809,586,876)

(514,148,240)

미지급금의 증가(감소)
(17,413,055)

(37,245,560)

예수금의 증가(감소)
(84,537,747)

147,912,170

선수금의 증가(감소)
564,935,706

(5,214,090,368)

미지급비용의 증가(감소)
37,886,938

356,363,309

4. 이자의 수취
1,365,061,436

1,162,480,704

5. 이자의 지급
(10,583,574)

(9,472,682)

6. 법인세의 납부(환급)
(566,873,899)

(925,747,110)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,375,111)

(1,040,017,202)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,022,414,000

101,404,255

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

42,358,800

관계회사단기대여금의 감소
1,000,000,000

차량운반구의 처분
-

4,545,455

보증금의 감소
22,414,000

54,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,041,789,111)

(1,141,421,457)

관계회사단기대여금의 증가
-

1,000,000,000

매도가능자산의 증가
1,000,000,000

-

시설장치의 취득
-

30,000,000

차량운반구의 취득
25,298,719

29,773,566

공구와기구의 취득
10,954,017

-

비품의 취득
5,536,375

16,297,891

보증금의 증가
-

65,350,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,466,521,094)

(950,471,696)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,466,521,094)

(950,471,696)

사채의 상환
8,500,000,000

-

배당금의 지급
870,236,220

870,236,220

리스부채의 상환
96,284,874

80,235,476

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,969,511,136)

(1,097,826,230)

V. 기초 현금및현금성자산

28,120,987,951

29,143,227,903

VI. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

2,502,749,029

75,586,278

VII. 기말 현금및현금성자산

25,654,225,844

28,120,987,951

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2024년 3월 31일).

(단위: 원)

과 목

당기말

전기말

미처분 이익잉여금

36,911,350,546

33,104,779,522

전기이월이익잉여금

32,147,519,680

29,667,044,756

당기순이익

4,763,830,866

3,437,734,766

합 계

36,911,350,546

33,104,779,522

이익잉여금 처분액

957,259,842

957,259,842

이익준비금

87,023,622

87,023,622

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 30원(30%) 전기 30원(30%)

870,236,220

870,236,220

차기이월 미처분이익잉여금

35,954,090,704

32,147,519,680

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2024년(제10기)
2023년(제9기)

주당배당금(원)
보통주식
30
30

종류주식
-
-

시가배당율(%)
보통주식
2.0
0.9

종류주식
-
-

배당금액(백만원)
870
870

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순욱
1966.01.24
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순욱
(주)러셀 대표이사
2019.07~현재
(주)러셀 대표이사
해당사사항없음

2007.08~2019.03
(주)에스엠코어 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 권순욱회사 전반에 대한 경영총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.당사의 대표이사로 재직중이며, 내부 자원 운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 경영 안정화에 기여할 것으로 판단하며, 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사후보 권순욱.jpg
확인서_사내이사후보 권순욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병호
1956.02.23
타인
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병호
(주)러셀 감사
2019.07~현재
(주)러셀 감사
해당사항없음

2016.01~2018.12
펀드온라인코리아대표이사

2014.01~2014.12
명지대학교 컴퓨터공학과 교수

2001.02~2013.12
한국투자증권 전무

1995.06~2001.01
신한금융투자 상무

1994.05~1995.05
동양네트웍스 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 이병호회사의 감사 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.당사의 감사로 재직중이며 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 사료되어 감사후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사후보 이병호.jpg
확인서_감사후보 이병호

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
625,603천원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 상법시행령 제31조 제4항4조에 의거하여 정기주주총회 개최1주전(2025년 3월 21일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.erussell.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일(금) ~ 2025년 3월 30일(일)

- 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2. 주총 집중일에 주총 개최 사유- 해당 사실이 없음