에프알텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 에프알텍

주주총회소집공고
6.0
(주)에프알텍

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
(주)에프알텍

대 표 이 사 :
남 재 국

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)

(전 화) 031-470-1515

(홈페이지)http://www.frtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 이 승 섭

(전 화)031-470-1515

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조 규정에 따라 제25기 정기주주총회를 아래와 같이소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라며,
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에의거 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동), 에프알텍사옥 1층 대강당3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제25기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 임병철 선임(중임)의 건 제 4 호 의안 : 감사 한인환 선임(재선임)의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 따라서 아래에정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 증명서)

※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항에 따른 제25기(2024년) 사업보고서 및 감사보고서를 당사홈페이지(www.frtek.com)에 정기주주총회 개최 1주 전 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 14일

주식회사 에프알텍

대표이사 남 재 국(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.26
제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
찬성

2
2024.03.13
제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

3
2024.08.30
일본현지법인 청산(폐쇄)의 건
찬성

4
2024.10.31
미국현지법인 청산(폐쇄)의 건
찬성

5
2025.02.14
제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
찬성

6
2025.02.28
제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)다온텍(종속회사)
2024.01~2024.12
4,982
6.3

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)다온텍(종속회사)
매입
2024.01~2024.12
4,982
6.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이동통신 중계기 수요의 대부분은 이동전화 서비스 사업자인 통신 3사 (SKT, KT, LGU+)에서 발생하며, 그 결과 이동통신 중계기 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다. 이동통신 중계기 업계는 현재 급격한 기술 발전과 함께 빠르게 변모하고 있으며, 5G 네트워크 확산이 수요를 창출하고 있습니다. 과거에는 주로 LTE 네트워크를 기반으로 한 중계기들이 널리 사용되었으나, 5G가 상용화 됨에 따라 이동통신 중계기의 수요는 5G 네트워크에서 발생하고 있습니다. 5G 네트워크는 고주파수 대역을 활용하기 때문에 고주파수 대역의 특징인 직진성 때문에 신호가 전파되는 범위가 제한적이어서, 중계기의 역할이 더욱 중요해졌습니다. 또한 5G 네트워크는 고속 데이터 전송과 낮은 지연 시간을 요구하기 때문에, 중계기는 네트워크 품질을 유지하는 핵심적인 요소로 자리잡고 있습니다. 향후, 이동통신 중계기 산업은 급변하는 통신 환경과 기술 발전에 맞춰 여러 가지 중요한 특성을 보일 것입니다. 첫째, 5G와 6G 네트워크의 빠른 확장에 따라 이동통신 중계기의 수요는 급증할 것으로 예상됩니다. 5G는 고속 데이터 전송과 대용량 통신을 지원하는 핵심 기술로, 도시 및 산업 지역을 비롯한 다양한 환경에서 중계기가 필수적으로 사용될 것입니다. 또한, 지금 논의되고 있는 6G 네트워크에서는, 현재 더욱중요성이 커지고 있는 AI를 비롯 다양한 기술을 반영한 고도화된 중계기가 더욱 활성화될 것입니다. 6G 네트워크에서는 중계기의 성능은 크게 향상되고고객 관점에서는 다양한 서비스를 더욱 편리하게 접할 수 있도록 중계기 수요는 더욱늘어날 것으로 전망됩니다. 통신중계기 산업은 5G 및 6G의 고도화된 기능 제공 뿐아니라, 미래 스마트시티 내 다양한 IoT 인프라의 연결, AI 및 공장 자동화 기술 도입, 친환경 솔루션 등을 통해 새로운 기회를 맞이할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 통신중계기 산업의 기회는중소기업들의 시장 참여 확대와 산업 간 융합을 통해 더욱 촉진될 것입니다. 또한, 에너지 효율성과 친환경 기술이 점점 더 중요한 요소로 부각되면서 이러한 기능과 결합된 중계기 수요도 점차 늘어날 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 주력사업은 정보통신산업의 통신장비 분야에서 이동통신 사용자 들이 통신서비스를 사용하는데 있어서, 전파음영지역에서 기지국 신호를 증폭하여 커버리지의 공백이 없게 증폭하여 재 방사하는 통신중계기 분야입니다. 2000년 10월 13일 창업 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과, 당사는 중계기 업계 최초 IR52장영실상(주1)과 전파신기술상, 신기술인정서(KT마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였으며 100여건 이상의 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적을 보유하는 등 통신장비 시장에서 기술적 우수성을 인정받으며 핵심적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 국내사업은 KT를 주거래선으로 하며 해외는 V사등 미국 주요 이동통신사업자를 통해 제품을 공급하고 있습니다. 이외 신규 해외 거래선 추가 확보를 위하여 영업활동을 활발히 전개 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 무선이동통신중계기는 국내시장은 대부분 KT에 공급되고, 해외시장은 미국 등에 공급하고 있으나 전체시장에서의 점유율은 시장규모와 동종기업간의 거래내역에 대한 정확한 자료가 존재치 않아 객관적인 수치의 산정이 어렵습니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁 기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주 금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

중계기 산업은 이동 통신 기술의 진화, 이동 통신 사업자의 신규 서비스 도입 주기에 따라 시장 규모가 확대되거나 축소되는 경향을 보일 수 있습니다. 따라서 이동통신 사업자의 사업 전략 및 정책이 중계기 산업의 방향, 기술, 시장동향 등을 결정한다고 볼 수 있습니다. 국내 중계기의 수요자는 현재 SKT, KT, LG U+등 3개 이동통신사업자로 구성되어 있습니다. 중계기시장은 대부분 중소기업으로 형성되어 있기 때문에 개발능력 및 양산능력상의 한계로 특정업체가 2개 이상의 이동통신사업자와의 공급계약 체결이 현실적으로 어려운 실정입니다. 이에 중계기 업체들은 이동통신 사업자의 정책, 투자 예산 등에 민감할 수밖에 없으며 이동통신 사업자와의 전략적 파트너쉽이매우 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이동통신 사업자 입장에서도 중계기 업체와의 공고한 파트너쉽이 중요합니다. 이동통신 기술은 매우 빨리 발전하고 있고, 이에 따라 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간내 중계기 제품 개발 및 공급을필요로 합니다. 이러한 상황에서 이동통신 사업자들은 사업계획에 따른 중계기 부문 투자를 위해 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이며, 향후 예상되는 중계기 분야의 신규투자는 기존의 우량업체에 편중될 가능성이 매우 높습니다. 이러한 이동통신 사업자와 중계기 업체간의 긴밀한 협력관계로 당사는 계속적인 기술개발에 역점을 두고 있으며, 서비스 보완 측면에서 A/S로 품질우위를 보이는 전략을 행하고 있습니다. 이에 원가절감, 품질보증에서 경쟁력을 갖추고 사업자와 협력관계를 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사가 보유한 5G mmWave 중계기 장비를 활용하여 미국의 최대 통신회사인 V사의 RFI에 참여하여 최종 승인을 이루어내고 첫 공급계약을 체결하여 납품을 완료하였으며, 미국의 이동통신사업자들 및 대형업체, Global 주요 통신사 들과의 장비 Test를 통해 기술력을 인정받고 있습니다. 이를 기반으로 앞으로도 V사를 비롯하여 여러 이동통신사업자들과 안정적인 파트너십을 맺을 수 있도록 품질관리에 신중을 기하며 미주 및 글로벌 시장에서의 영향력을 높이고 매출을 증대해 나갈 것입니다

또한, 국내는 기존 통신사 외 특화망 비즈니스를 위해 영업을 추진 중에 있으며, 글로벌 비즈니스와 관련되어 투자대비 이익 확대 측면에서, 해외 현지법인 영업 체제 대신 본사 직접 운영 체제로 전환할 계획을 가지고 있습니다.

본사 직접 운영 체제의 장점을 더욱 강화하기 위해 미주, 일본 뿐만 아니라, 중동 등 DAS 및 mmWave, 기타 신규 부문에 관심 있는 업체들과 콜라보레이션을 만들어가고 있으며, 이는 향후 당사가 영위하고 있는 통신장비 및 새로운 시장개척을 위한 교두보가 될 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(연결재무제표) 연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

26,823,308,256

33,391,714,095

현금및현금성자산
23,938,070,243

11,689,339,913

단기금융상품
308,100,000

16,004,500,000

매출채권 및 기타유동채권
591,462,899

1,106,857,411

기타유동자산
15,576,569

86,835,811

유동재고자산
1,969,426,725

4,504,180,960

당기법인세자산
671,820

-

비유동자산

43,994,455,520

45,191,021,268

기타비유동금융자산
2,393,245,570

3,622,718,594

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
1,881,438,854

1,733,808,451

장기금융상품
2,000,000

11,391,271

장기매출채권 및 기타비유동채권
774,148,789

880,000,000

유형자산
38,244,919,566

38,251,122,813

영업권 이외의 무형자산
698,702,741

691,980,139

자산총계

70,817,763,776

78,582,735,363

부채

유동부채

7,219,251,216

14,491,159,727

매입채무 및 기타유동채무
3,777,349,927

8,813,495,985

유동 차입금(사채 포함)
-

66,927,321

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분
2,857,000,000

2,163,600,000

유동 리스부채
20,843,775

50,849,046

당기법인세부채
148,147,262

2,202,407,817

기타 유동부채
415,910,252

1,193,879,558

비유동부채

4,557,003,721

5,657,942,762

장기차입금(사채 포함)
-

1,114,200,000

비유동충당부채
290,678,836

263,405,610

퇴직급여부채
1,149,542,571

1,032,047,239

비유동 리스부채
33,582,273

22,846,586

이연법인세부채
3,083,200,041

3,225,443,327

부채총계

11,776,254,937

20,149,102,489

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

58,581,416,723

58,116,139,953

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

기타자본구성요소
41,006,000

41,006,000

기타포괄손익누계액
10,484,725,444

11,094,246,495

이익잉여금(결손금)
41,013,679,088

39,938,881,267

비지배지분

460,092,116

317,492,921

자본총계

59,041,508,839

58,433,632,874

자본과부채총계

70,817,763,776

78,582,735,363

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

수익(매출액)

29,759,555,648

24,805,176,748

매출원가

23,849,416,171

19,389,923,606

매출총이익

5,910,139,477

5,415,253,142

판매비와관리비

5,088,154,961

5,916,713,941

영업이익(손실)

821,984,516

(501,460,799)

기타이익
422,900,209

854,759,051

기타손실
390,897,124

219,300,075

금융수익
668,849,723

526,538,765

금융원가
92,607,787

239,432,053

지분법손익
675,569,937

(96,744,228)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,105,799,474

324,360,661

법인세비용(수익)

120,432,867

207,008,236

계속영업이익(손실)

1,985,366,607

117,352,425

중단영업이익(손실)

(740,593,311)

2,171,479,041

당기순이익(손실)

1,244,773,296

2,288,831,466

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,102,174,101

1,999,447,432

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

142,599,195

289,384,034

기타포괄손익

(636,897,331)

(6,624,834)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(27,376,280)

(107,445,848)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(609,521,051)

100,821,014

총포괄손익

607,875,965

2,282,206,632

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

465,276,770

1,992,822,598

계속사업 총포괄손익
1,205,870,081

(178,656,443)

중단사업 총포괄손익
(740,593,311)

2,171,479,041

포괄손익, 비지배지분

142,599,195

289,384,034

주당이익

계속사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

162

(15)

중단사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(65)

190

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

24,987,554,485

31,996,425,795

현금및현금성자산
23,231,758,619

10,848,980,038

단기금융상품
-

16,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권
406,087,242

978,299,525

기타유동자산
7,541,358

63,488,935

유동재고자산
1,342,167,266

4,105,657,297

비유동자산

43,142,895,203

44,459,445,126

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
1,141,169,689

1,141,169,689

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산
2,393,245,570

3,622,718,594

장기매출채권 및 기타비유동채권
744,148,789

850,000,000

유형자산
38,176,142,714

38,162,644,116

영업권 이외의 무형자산
686,188,441

680,912,727

자산총계

68,130,449,688

76,455,870,921

부채

유동부채

6,569,247,504

14,412,655,039

매입채무 및 기타유동채무
3,285,222,994

8,890,262,229

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분
2,857,000,000

2,142,800,000

유동 리스부채
11,943,693

15,585,884

당기법인세부채
147,866,318

2,200,849,189

기타 유동부채
267,214,499

1,163,157,737

비유동부채

4,484,366,378

5,247,379,417

장기차입금(사채 포함)
-

714,200,000

비유동충당부채
290,678,836

263,405,610

퇴직급여부채
1,149,542,571

1,032,047,239

비유동 리스부채
10,902,893

22,846,586

이연법인세부채
3,033,242,078

3,214,879,982

부채총계

11,053,613,882

19,660,034,456

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

기타자본구성요소
41,006,000

41,006,000

기타포괄손익누계액
11,062,270,324

11,062,270,324

이익잉여금(결손금)
38,931,553,291

38,650,553,950

자본총계

57,076,835,806

56,795,836,465

부채와자본총계

68,130,449,688

76,455,870,921

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

수익(매출액)

29,154,007,116

24,389,537,173

매출원가

24,332,276,773

19,874,781,811

매출총이익

4,821,730,343

4,514,755,362

판매비와관리비

4,483,039,062

4,211,800,120

영업이익(손실)

338,691,281

302,955,242

기타이익
417,033,144

827,552,433

기타손실
996,977,995

1,351,180,955

금융수익
664,478,441

525,984,775

금융원가
66,534,985

218,589,723

법인세비용차감전순이익(손실)

356,689,886

86,721,772

법인세비용(수익)

48,314,265

183,564,937

계속영업이익(손실)

308,375,621

(96,843,165)

중단영업이익(손실)

-

2,171,479,041

당기순이익(손실)

308,375,621

2,074,635,876

기타포괄손익

(27,376,280)

(107,445,848)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(27,376,280)

(107,445,848)

총포괄손익

280,999,341

1,967,190,028

계속사업 총포괄이익(손실)
280,999,341

(204,289,013)

중단사업 총포괄이익(손실)
-

2,171,479,041

주당이익

계속사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

27

(8)

중단사업 기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-

190

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

구 분
당 기(처분예정일: 2025년 3월 31일)
전 기(처분확정일: 2024년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

36,493,356,563

36,212,357,222

전기이월미처분이익잉여금
36,212,357,222

29,737,944,956

당기순이익
308,375,621

2,074,635,876

보험수리적손익
(27,376,280)

(107,445,848)

재평가잉여금 재분류
-

4,507,222,238

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

36,493,356,563

36,212,357,222

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
단, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

감사 선임을 위한 상법 제409조(선임)제3항 규정 적용 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임병철
1972.12.24
사내이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병철
(주)에프알텍 기술센터장
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 기술센터장
해당사항 없음

1996.11 ~ 2000.06
넥스트링크 전임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임병철 사내이사 후보자는 (주)에프알텍의 기술센터장으로서 어려운 환경속에서도 오랜기간동안 회사의 발전에 이바지하였습니다.
또한 지금까지의 풍부한 노하우와 기술을 바탕으로 앞으로 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 기대되는만큼 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(임병철)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한인환
세무법인가람대표세무사
2010.01 ~ 현재
세무법인가람 대표세무사
해당사항 없음

2009.01 ~ 2009.12
동안양세무서장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한인환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한인환 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 이사회 및 회사업무 전반에 대한 감사업무와 회계 투명성에 기여하고 있으며, 앞으로도 그럴 것이라 판단됩니다. 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 인물로 판단되기에 한인환 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(한인환)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
487백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(www.frtek.com)에 게재 될 예정입니다.
당사는 2025년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 따라서 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 :
공동 및 민간인증서(삼성증권에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
2. 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음