애니플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 애니플러스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 애니플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 애니플러스주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 070-7162-3715

작 성 자:
성 명: 김민정부서 및 직위: 상무전화번호: 070-7162-3715

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 애니플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.14
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사애니플러스
보통주
1,036,173
2.28
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)제이제이미디어웍스
최대주주
보통주
9,750,000
21.42
최대주주
-

전승택
특수관계인
보통주
5,500,000
12.08
대표이사
-

형민우
특수관계인
보통주
631,946
1.39
임원
-

김유승
특수관계인
보통주
530,000
1.16
계열회사 임원
-

LO HUNG
특수관계인
보통주
418,274
0.92
계열회사 임원
-

이갑열
특수관계인
보통주
257,042
0.56
임원
-

손혜환
특수관계인
보통주
208,521
0.46
임원
-

지성욱
특수관계인
보통주
188,050
0.41
계열회사 임원
-

이성훈
특수관계인
보통주
130,000
0.29
계열회사 임원
-

김민영
특수관계인
보통주
30,291
0.07
계열회사 임원
-

박종원
특수관계인
보통주
29,803
0.07
계열회사 임원
-

구본승
특수관계인
보통주
22,431
0.05
계열회사 임원
-

김연성
특수관계인
보통주
15,207
0.03
계열회사 임원
-

이현욱
특수관계인
보통주
15,013
0.03
계열회사 임원
-

계
-
17,726,578
38.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수처 - 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 28층 애니플러스 (우: 07326) - 전화번호: 070-7162-7057 - 팩스번호: 02-568-7022
■ 현장접수 및 우편접수 가능
■ 접수기간: 2025년 3월 19일 ~ 2025년 3월 31일 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오후 3시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC Hall 303호, 304호 (Two IFC 3층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석시 지참물

가. 주주 본인 직접 참석 시 - 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증, 법인의 경우 사업자등록증)

나. 대리인 직접 참석 시 - 위임장, 주주 인감증명서(개인/법인)
원본 1부,
대리인의 신분증 *위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인
必 *주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 연결기준 매출액 1,309억원, 영업이익 251억원, 당기순이익 180억원을 기록했습니다. 전년대비 매출액은 18%, 영업이익은 10%, 당기순이익은 73%가 증가하며 지속적인 성장세를 유지했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6 기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 애니플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자 산

-

I. 유동자산
86,945,383,885
53,202,984,366

현금및현금성자산
51,704,287,956
27,000,887,459

매출채권및기타채권
19,974,431,520
13,439,847,232

기타유동금융자산
9,953,903,304
6,826,990,790

재고자산
2,461,473,376
3,189,694,397

기타유동자산
2,747,457,549
2,745,219,788

당기법인세자산
103,830,180
344,700

II. 비유동자산
168,642,504,427
146,436,558,553

비유동매출채권및기타채권
6,540,849,204
2,965,230,646

기타비유동금융자산
7,530,155,099
6,242,071,940

종속기업 및 관계기업 투자주식
129,464,308
180,478,356

유형자산
14,112,062,715
8,698,658,532

무형자산
138,023,911,205
126,894,960,073

기타비유동자산
88,684,420
172,447,528

비유동이연법인세자산
2,217,377,476
1,282,711,478

자산총계
255,587,888,312
199,639,542,919

부 채

I. 유 동 부 채
79,793,817,043
37,384,072,649

매입채무및기타채무
30,390,026,421
15,897,545,406

단기차입금
7,544,000,000
6,896,144,963

전환사채(유동)
20,423,691,199
3,206,899,206

기타유동금융부채
8,892,859,000
918,840,100

유동리스부채
3,594,671,764
2,475,770,748

기타유동충당부채
25,467,368
6,087,100

미지급법인세
2,715,729,199
3,087,830,498

기타유동부채
6,207,372,092
4,894,954,628

II. 비 유 동 부 채
51,953,238,269
61,131,833,780

장기차입금
15,430,000,000
19,430,000,000

비유동리스부채
6,088,162,294
3,111,199,141

전환사채
9,267,931,243
15,639,148,778

전환상환우선주부채
5,276,033,588
-

기타비유동금융부채
3,313,933,000
6,641,473,350

퇴직급여충당부채
18,767,861
-

비유동충당부채
837,583,449
256,718,392

기타비유동부채
2,226,791,024
11,987,671,233

이연법인세부채
9,494,035,810
4,065,622,886

부 채 총 계
131,747,055,312
98,515,906,429

자 본

자본금
4,552,097,900
4,518,665,600

기타자본구성요소
22,849,733,919
18,410,457,548

이익잉여금
85,414,959,575
69,961,012,831

비지배지분
11,024,041,606
8,233,500,511

자 본 총 계
123,840,833,000
101,123,636,490

부 채 및 자 본 총 계
255,587,888,312
199,639,542,919

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

I. 매출액
130,975,963,475
111,346,904,329

II. 매출원가
78,977,778,447
66,488,868,007

III. 매출총이익
51,998,185,028
44,858,036,322

판매비와관리비
26,859,103,430
21,995,053,687

IV. 영업이익
25,139,081,598
22,862,982,635

금융수익
8,286,324,089
3,045,318,434

금융비용
10,211,724,002
12,354,668,499

기타수익
390,030,375
373,763,202

기타비용
2,235,039,419
1,985,132,967

V. 법인세비용차감전순이익
21,368,672,641
11,942,262,805

법인세비용
3,339,592,703
1,414,340,429

계속영업이익

10,527,922,376

중단영업이익(손실)

(134,349,383)

VI. 당기순이익
18,029,079,938
10,393,572,993

지배기업소유지분
15,629,786,943
8,905,944,653

비지배지분
2,399,292,995
1,487,628,340

VII. 기타포괄손익
769,244,874
65,545,909

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

122,524,043

- 해외사업환산손익
867,502,231
122,524,043

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(56,978,134)

- 확정급여제도 재측정요소
(98,257,357)
(56,978,134)

VIII. 총포괄손익
18,798,324,812
10,459,118,902

지배기업소유지분
16,383,684,814
8,982,138,018

비지배지분
2,414,639,998
1,476,980,884

IX. 지배기업소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익
352
204

희석주당이익
352
204

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유지분

2023.01.01(당기초)
4,164,626,300
48,814,840,085
21,301,398,856
74,280,865,241
6,242,385,746
80,523,250,987

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,905,944,653
8,905,944,653
1,487,628,340
10,393,572,993

해외사업환산손익
-
122,524,043
-
122,524,043
-
122,524,043

순확정급여재측정요소
-
-
(46,330,678)
(46,330,678)
(10,647,456)
(56,978,134)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
336,115,998
-
336,115,998
246,183,572
582,299,570

연결제거로인한 비지배지분환입
-
-
-
-
267,950,309
267,950,309

배당
-
-
(200,000,000)
(200,000,000)
-
(200,000,000)

자본잉여금 이익잉여금 대체
-
(40,000,000,000)
40,000,000,000
-
-
-

전환사채의 발행
-
5,247,019,400
-
5,247,019,400
-
5,247,019,400

전환사채의 재매입
-
(2,819,918,076)
-
(2,819,918,076)
-
(2,819,918,076)

전환사채의 전환
354,039,300
6,709,876,098
-
7,063,915,398
-
7,063,915,398

2023.12.31(당기말)
4,518,665,600
18,410,457,548
69,961,012,831
92,890,135,979
8,233,500,511
101,123,636,490

2024.01.01(당기초)
4,518,665,600
18,410,457,548
69,961,012,831
92,890,135,979
8,233,500,511
101,123,636,490

총포괄이익:

당기순이익
-
-
15,629,786,943
15,629,786,943
2,399,292,995
18,029,079,938

해외사업환산손익
-
833,104,130
0
833,104,130
34,398,101
867,502,231

순확정급여재측정요소

(79,206,259)
(79,206,259)
(19,051,098)
(98,257,357)

소유주와의 거래:

주식선택권

601,357,581

601,357,581
479,267,157
1,080,624,738

기타

(57,151,840)
103,366,060
46,214,220
(103,366,060)
(57,151,840)

배당

(200,000,000)
(200,000,000)

(200,000,000)

전환사채의 전환
33,432,300
815,314,512

848,746,812

848,746,812

전환사채의 발행

2,246,651,988

2,246,651,988

2,246,651,988

2024.12.31(당기말)
4,552,097,900
22,849,733,919
85,414,959,575
112,816,791,394
11,024,041,606
123,840,833,000

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 6 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
44,565,683,980
33,735,883,028

1. 영업활동에서 창출된 현금
49,320,218,691
37,355,492,514

(1) 당기순이익
18,029,079,938
10,393,572,993

(2) 조정
34,078,089,427
28,731,482,931

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,786,950,674)
(1,769,563,410)

2. 배당금의 수취
52,300,000
43,670,500

3. 이자수취
949,748,022
668,981,944

4. 이자지급
(1,408,256,764)
(853,313,283)

5. 법인세납부
(4,348,325,969)
(3,478,948,647)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(37,112,795,119)
(61,391,324,495)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,409,291,749
33,031,831,144

종속기업 투자주식의 처분
-
1,200,000

연결범위변동으로 인한 현금유입액
-
10,195,719,982

단기금융상품의 감소
980,335,486
2,923,890,020

장기금융상품의 감소
66,981,208
44,081,202

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
3,711,042,444
17,428,467,349

보증금의 감소
114,867,336
317,108,955

투자차입금의 증가
2,477,715,275

유형자산의 처분
8,350,000
2,121,363,636

단기대여금의 감소
50,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(44,522,086,868)
(94,423,155,639)

단기금융상품의 증가
(4,412,599,022)
(20,405,685,155)

기타투자자산의 취득
(2,000,000,000)
(100,743,138)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(2,187,214,358)
(1,099,214,503)

무형자산의 취득
(30,631,506,744)
(25,955,742,744)

기타무형자산 취득
(1,614,259,469)
-

보증금의 증가
(1,676,507,275)
(160,952,125)

연결범위 변동으로 인한 현금유출액
-
(200,817,974)

기타유동금융부채의 감소
-
(500,000,000)

종속기업 취득
-
(46,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,507,444,830
30,818,060,026

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,140,000,000
44,470,000,000

단기차입금의 차입
2,890,000,000
-

장기차입금의 차입
-
19,430,000,000

임대보증금의 증가
-
40,000,000

전환상환우선주의 발행
11,250,000,000
-

전환사채 발행
12,000,000,000
25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,632,555,170)
(13,651,939,974)

단기차입금의 상환
(2,242,144,963)
(3,284,820,000

장기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(11,500,000)

임대보증금의 감소
(40,000,000)
-

배당금의 지급
(200,000,000)
(200,000,000)

전환사채의 상환
-
(8,076,784,000)

주식발행비용
(1,061,246)
(14,377,090)

리스부채의 상환
(3,149,348,961)
(2,064,458,884)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
23,960,333,691
3,162,618,559

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
27,000,887,459
23,758,750,409

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
743,066,806
79,518,491

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
51,704,287,956
27,000,887,459

(2) 별
도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제7(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자 산

-

I. 유동자산
33,785,127,463
16,902,186,134

현금및현금성자산
12,352,480,143
4,701,474,782

매출채권및기타채권
14,934,727,793
7,194,987,485

기타유동금융자산
4,333,903,304
3,045,948,346

재고자산
1,041,936,755
1,172,271,074

기타유동자산
1,105,273,518
787,504,447

당기법인세자산
16,805,950
-

II. 비유동자산
148,559,819,017
143,332,101,064

비유동매출채권및기타채권
3,714,445,313
1,255,077,305

기타비유동금융자산
4,174,297,645
5,481,350,245

종속기업 및 관계기업 투자주식
98,940,617,731
98,885,382,420

유형자산
2,435,192,245
3,721,142,691

무형자산
39,295,266,083
33,989,148,403

자 산 총 계
182,344,946,480
160,234,287,198

부 채

I. 유 동 부 채
60,562,963,696
21,808,276,620

매입채무및기타채무
21,327,605,730
7,549,120,205

단기차입금
4,684,000,000
3,582,000,000

전환사채
22,777,046,840
5,253,856,146

기타유동금융부채
8,222,374,000
1,771,485,100

유동리스부채
989,754,400
902,846,500

미지급법인세
-
726,727,040

유동성충당부채
6,150,000
6,087,100

기타유동부채
2,556,032,726
2,016,154,529

II. 비 유 동 부 채
36,980,970,333
56,958,159,045

장기차입금
19,000,000,000
19,000,000,000

전환사채
9,267,931,243
15,639,148,778

비유동리스부채
970,626,011
1,870,041,519

기타비유동금융부채
721,953,527
18,537,596,233

이연법인세부채
6,901,091,041
1,797,321,249

비유동충당부채
119,368,511
114,051,266

부 채 총 계
97,543,934,029
78,766,435,665

자 본

자본금
4,552,097,900
4,518,665,600

기타자본구성요소
22,363,234,143
19,314,087,061

이익잉여금
57,885,680,408
57,635,098,872

자 본 총 계
84,801,012,451
81,467,851,533

부 채 및 자 본 총 계
182,344,946,480
160,234,287,198

<포 괄 손 익 계 산 서>

제7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출액
37,940,475,838
37,992,414,210

II. 매출원가
23,639,267,195
21,168,905,906

III. 매출총이익
14,301,208,643
16,823,508,304

판매비와관리비
7,360,792,801
5,627,051,218

IV. 영업이익
6,940,415,842
11,196,457,086

금융수익
4,343,718,978
2,395,804,175

금융비용
9,360,929,324
11,559,343,048

기타수익
46,624,819
76,233,817

기타비용
1,707,209,246
524,792,417

V. 법인세비용차감전순이익
262,621,069
1,584,359,613

VI. 법인세비용
12,039,533
282,134,042

VII. 당기순이익
250,581,536
1,866,493,655

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

VIII. 총포괄손익
250,581,536
1,866,493,655

VIIII. 주당이익

기본주당이익
6
43

희석주당이익
6
43

<자 본 변 동 표>

제7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
4,164,626,300
51,083,168,975
(1,962,904,181)
(597,524)
15,768,605,217
69,052,898,787

당기순이익
-
-
-
-
1,866,493,655
1,866,493,655

전환사채의 발행

5,247,019,400

5,247,019,400

전환사채의 재매입손실
-
(1,012,835,480)
(749,640,227)

(1,762,475,707)

전환사채의 전환권 행사
354,039,300
6,709,876,098
-
-
-
7,063,915,398

자본잉여금 이익잉여금 대체
-
(40,000,000,000)
-
-
40,000,000,000
-

2023.12.31(전기말)
4,518,665,600
22,027,228,993
(2,712,544,408)
(597,524)
57,635,098,872
81,467,851,533

2024.01.01(당기초)
4,518,665,600
22,027,228,993
(2,712,544,048)
(597,524)
57,635,098,872
81,467,851,533

당기순이익
-
-
-
-
250,581,536
250,581,536

전환사채 발행
-
2,246,651,988

2,246,651,988

전환사채의 전환권 행사
33,432,300
815,314,512

848,746,812

합병

(12,819,418)

(12,819,418)

2024.12.31 (당기말)
4,552,097,900
25,076,376,075

(
2,712,544,048)

(597,524)
57,885,680,408
84,801,012,451

<현 금 흐 름 표>

제7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,114,689,930
19,492,949,661

1.영업에서창출된현금
15,068,389,331
21,363,170,006

가. 당기순이익
250,581,536
1,866,493,655

나. 조정
19,148,689,364
17,681,295,741

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(4,330,881,569)
1,815,380,610

2.배당금의수취
52,300,000
43,670,500

3.이자수취
200,056,083
374,838,538

4.이자지급
(1,408,256,764)
(515,108,173)

5.법인세납부
(797,798,720)
(1,773,621,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,520,241,015)
(65,907,476,404)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
987,278,127
9,394,923,260

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-
7,207,497,060

단기금융상품의 감소
980,335,486
167,426,200

종속기업 투자자산의 처분
3,942,641
-

보증금의 감소
3,000,000
20,000,000

대여금의 회수
-
2,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(18,507,519,142)
(75,302,399,664)

단기금융상품의 증가
812,599,022
7,338,351,402

종속기업 투자자산의 취득
57,151,840
46,600,000,000

유형자산의 취득
7,440,000
157,500,000

무형자산의 취득
16,820,328,280
19,071,549,762

단기대여금의 증가
-
2,000,000,000

보증금의 증가
10,000,000
35,000,000

기타투자자산의 취득
800,000,000
99,998,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,007,862,536
37,646,545,962

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
17,500,000,000
44,000,000,000

전환사채의 발행
12,000,000,000
25,000,000,000

장기차입금의 차입
4,000,000,000
19,000,000,000

단기차입금의 차입
1,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(5,492,137,464)
(6,353,454,038)

전환사채의 상환
-
5,047,990,000

단기차입금의 상환
398,000,000
398,000,000

장기차입금의 상환
4,000,000,000
-

주식발행비용
1,061,246
14,377,090

리스부채의 상환
1,093,076,218
893,086,948

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,602,311,451

(
8,767,980,781)

V. 기초의 현금
4,701,474,782
13,386,651,218

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
48,693,910
82,804,345

Ⅶ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
12,352,480,143
4,701,474,782

<이익잉여금처분계산서>

제7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일 :
2025년 03월 31일
처리확정일 :
2024년 03월 29일

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,885,680,408

57,635,098,872

1. 전기이월미처분이익잉여금

57,635,098,872

55,768,605,217

2. 당기순이익
250,581,536

1,866,493,655

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

57,885,680,408

57,635,098,872

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.aniplustv.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.
제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(company.aniplustv.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.
회사 홈페이지 주소 변경

제32조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.
제32조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다.
경영 효율성 제고

제39조 (이사회의 결의방법)② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
제39조 (이사회의 결의방법)② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
참석요건 및 결의방법 완화를 통한 이사회 효율성 제고

제42조 (감사의 수)회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제42조 (감사의 수)회사는 1인의 감사를 두어야 한다.
경영 효율성 제고

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전승택
1975.10.24
사내이사
-
특수관계인
이사회

형민우
1976.02.16
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

구본승
1971.10.27
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전승택
경영자
2011 ~ 현재
現 (주)애니플러스 대표이사
-

형민우
경영자
2012 ~ 현재
現 (주)애니플러스 상무
-

구본승
경영자
2013 ~ 20232022 ~ 20232023 ~ 20242024 ~ 현재

前 (주)챔프비전 방송본부장 상무
前 (주)대원엔터테인먼트 경영총괄 본부장前 애니맥스브로드캐스팅코리아(유) 부대표現 (주)애니맥스브로드캐스팅코리아 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전승택
-
-
-

형민우
-
-
-

구본승
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 전승택
후보자는 회사의 대표이사로서 다년간 리스크 관리 역량과 리더십, 경영능력을 입증하여이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적임자로 평가되어 선임을 추천합니다.
2. 사내이사 형민우
후보자는 회사의 전 사업 분야에 다양한 경험과 업무 성과를 통하여 향후 회사의 지속적인 발전에 핵심적인 역할을 담당할 것으로 평가되어 선임을 추천합니다.
3. 사내이사 구본승후보자는 관련업계에서의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 큰 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 선임을 추천합니다.

확인서

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20250313141502_1

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※ 기타 참고사항

상기 후보자 중 전승택, 형민우 후보자의 경우 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
725,922,410 원

최고한도액
5,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
500,000,000 원