현대사료 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
6.0
현대사료(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
한 도

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 대 현

(전 화) 070-5138-4694

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1
. 일시 : 2024년 3월 31일(월) 오전 09시
2. 장소 : 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안:제42기
재무제표승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31)
제2호 의안:정관변경의 건
제3호 의안:이사선임의 건
3-1)사내이사 송요찬 선임의 건
3-2)사외이사 서아람 선임의 건
3-3)사외이사 조완우 선임의 건
제4호 의안:감사 심정수 선임의 건
제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

6. 기타사항

- 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 14일

현대사료 주식회사

대표이사 한 도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

조승연
심정수
김학역
차왕조
유병우

1
2024-01-18
임상관련 보고의 건
미선임
미선임
찬성
찬성
-

2
2024-01-22
경영회의
-
-
-
-
-

3
2024-01-30
자금차입 변경외의 건
-
-
찬성
불참
사임

4
2024-02-26
매각협의 보고의 건
-
-
찬성
찬성
-

5
2024-02-29
외부감사전연결재무제표 승인 외
-
-
찬성
사임
-

6
2024-03-12
경영지배인 선임의 건
-
-
기권
-
-

7
2024-03-14
주주총회 소집결의 외의 건
-
-
찬성
-
-

8
2024-03-20
자금차입 변경의 건
-
-
찬성
-
-

9
2024-03-28
자금대여 변경외의 건
-
-
찬성
-
-

10
2024-04-08
자금대여외의 건
찬성
-
찬성
-
-

11
2024-04-22
합의서 체결의 건
불참
-
사임
-
-

12
2024-04-24
담보대출약정 변경체결의 건
찬성
-
-
-
-

13
2024-04-30
자금대여 변경외의 건
불참
-
-
-
-

14
2024-05-03
자금대여 변경외의 건
찬성
-
-
-
-

15
2024-05-13
임시주주총회 안건확정의 건
찬성
-
-
-
-

16
2024-05-22
지급보증특약 약정기간 연장의 건
찬성
-
-
-
-

17
2024-05-24
분당수지유타워담보대출연장의 건
찬성
-
-
-
-

18
2024-05-27
사채 및 채권양수도계약외의 건
찬성
-
-
-
-

19
2024-05-28
대표이사선임의 건
불참
찬성
사임
사임
사임

20
2024-05-29
사채소각의 건
불참
불참
-
-
-

21
2024-07-18
합의서 체결의 건
찬성
불참
-
-
-

22
2024-08-29
한국투자저축은행 연장의 건
찬성
불참
-
-
-

23
2024-09-20
경영지배인 선임의 건
찬성
불참
-
-
-

24
2024-10-16
주식인수계약서 체결의 건
찬성
불참
-
-
-

25
2024-10-30
자금차입 만기일 연장의 건
찬성
불참
-
-
-

26
2024-11-07
자금대여 변경외의 건
찬성
불참
-
-
-

27
2024-12-26
사규변경의 건
불참
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
85
17
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 등기이사의 보수한도 총액입니다.※ 상기 인원수는 2024년말 사외이사 수입니다.※ 상기 지출총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 1월~12월까지 집계한 금액 기준 이며, 사외이사로 재직한(사직 포함) 이사가 지급받은 급여 총액입니다.※ 상기 1인당 평균지급액은 연간 지급총액을 인원수로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

사채 및 채권 양도

(주)오큐피바이오엠

(최대주주의 종속기업)

2024.05.27
13
1.03

주식 및 채권 양수

(주)오큐피바이오엠

(최대주주의 종속기업)

2024.05.27
13
1.03

2024.05.27 양수도 거래대금 상계

(주)오큐피바이오엠

(최대주주의 종속기업)

2024.05.27
13
1.03

※ 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 개별재무제표 기준 매출총액 (금 128,461,963,646원)의 100분의 1 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분
특징

단미사료
식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료
단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료
사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분
2023년
2022년

배합사료
21,886,239
25,428,622

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

가. 사료사업

당사는 배합사료 제조 판매업을 주업으로 수행하고 있습니다. 그중 주요 판매 제품은 양계사료와 양돈사료입니다. 특히 당사는 산란계 사료의 특화로 산란계의 성장 단계별 근골격 형성과 장기 발달을 촉진하는 필요 영양소의 균형된 설계와 소화율이 높아 이용성이 우수한 사료를 개발하여 정교한 배합비와 아미노산 균형의 최적화로 산란계의 유전적 능력을 최대로 발현시켜 높은 산란지수와 산란지속성을 유지하게 하고 있습니다. 배합사료 제조를 위해서 주요 원재료인 옥수수, 대두박 등 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 배합사료의 가격은 국제곡물가격 및 환율 변동의 영향을 받고 있습니다.판매 방식으로는 직거래 100%로 대형 거래선 80% 전업 양축 농가 20%를 거래하고 있습니다. 당사는 대리점에 지급되는 판매수수료가 일부 있으나, 이는 농장 소개 및 농장 관리 대행 수수료로 대리점으로는 사료를 공급하고 있지 않습니다.

배합사료 산업은 직접 수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 바이오사업당기 중 ㈜카나리아바이오(구,㈜엠에이치씨앤씨)를 매각함에 따라 기존 바이오사업부문을 중단영업으로 분류하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 주요 경영실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 개별재무제표 기준 매출액 1,285억. 영업이익 25억, 당기순이익 205억입니다.

1) 제품의 생산현황

(단위: 톤, 백만원)

사업

부문

구 분
2024년도
2023년도
2022년도

(제42기)
(제41기)
(제40기)

수량
금액
수량
금액
수량
금액

사료
생산실적
242,991
108,503
271,095
136,038
266,377
137,585

2) 제품 판매 실적

(단위: 톤, 백만원)

사업부문
유형
품목
제42기
제41기
제40기

수량
금액
수량
금액
수량
금액

사료
제품
양계사료
내수
192,874
94,914
210,776
117,461
201,662
112,670

양돈사료
내수
32,030
21,329
42,804
29,884
45,337
31,658

기타
내수
18,618
10,579
17,946
11,364
19,412
11,950

상품
양돈사료
내수
988
1,640
1,123
1,892
1,134
1,818

합 계
244,510
128,462
272,649
160,601
267,545
158,096

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2024. 12. 31 현재

제 41 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 42 기
제 41 기

자산

유동자산
74,908,998,768
66,550,079,820

현금및현금성자산
9,563,457,924
12,084,264,626

금융기관예치금
11,000,000,000
500,000,000

매출채권
26,421,615,806
32,409,570,191

기타수취채권
9,718,912,540
3,258,218,205

재고자산
15,073,825,301
14,666,156,787

기타유동자산
3,131,187,197
3,341,726,781

당기법인세자산
-
290,143,230

비유동자산
22,276,939,691
56,834,920,593

비유동금융기관예치금
246,821,294
144,958,614

당기손익-공정가치측정금융자산
1,058,567,720
60,000,000

기타비유동수취채권
3,349,079,020
9,113,833,701

유형자산
17,608,117,071
30,719,897,128

무형자산
14,354,586
16,796,231,150

자산총계
97,185,938,459
123,385,000,413

부채

유동부채
22,230,423,558
173,158,017,320

매입채무
3,421,454,435
6,109,164,868

단기차입금
14,000,000,000
69,347,156,082

기타지급채무
2,124,854,677
13,684,849,361

당기손익-공정가치측정금융부채
-
31,963,806,132

유동전환사채
-
48,329,756,974

금융보증부채
169,421,527
1,046,130,431

기타유동부채
1,428,807,773
2,448,125,055

복구충당부채
27,399,442
16,819,372

유동리스부채
227,344,989
212,209,045

당기법인세부채
831,140,715
-

비유동부채
1,642,896,560
3,634,823,433

비유동리스부채
113,319,562
180,886,237

이연법인세부채
1,529,576,998
2,888,097,773

비유동신주인수권부사채
-
565,839,423

부채총계
23,873,320,118
176,792,840,753

자본

자본금
18,847,172,900
18,699,156,400

자본잉여금
249,484,528,880
242,600,906,493

기타자본구성요소
230,808,075,220
131,658,097,247

이익잉여금(결손금)
(425,827,158,659)
(446,366,000,480)

자본총계
73,312,618,341
(53,407,840,340)

부채및자본총계
97,185,938,459
123,385,000,413

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 41 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액
128,461,963,646
160,600,796,744

II. 매출원가
110,097,321,771
137,911,984,599

III. 매출총이익
18,364,641,875
22,688,812,145

판매비와관리비
15,166,130,440
16,942,861,857

손상차손
702,298,798
1,352,068,816

IV. 영업이익
2,496,212,637
4,393,881,472

기타수익
1,442,010,164
268,460,328

기타비용
3,269,351,037
120,561,197

기타의손상차손(환입)
(767,818,053)
1,075,361,321

금융수익
1,529,622,678
3,008,302,296

금융비용
1,043,351,005
3,653,668,133

유효이자율이자비용
16,367,547
18,368,898

V. 법인세차감전순이익(순손실)
1,906,593,943
2,802,684,547

VI. 법인세수익
1,518,011,739
(891,369,546)

VII. 계속영업이익
388,582,204
3,694,054,093

VIII. 중단영업이익(손실)
20,150,259,617
(212,021,699,277)

IX. 당기순이익(손실)
20,538,841,821
(208,327,645,184)

X. 기타포괄손익
-
-

XI. 총포괄이익(손실)
20,538,841,821
(208,327,645,184)

XII. 주당손익

기본주당이익

계속영업기본주당이익
2
24

중단영업기본주당이익(손실)
107
(1,354)

희석주당이익

계속영업희석주당이익
2
24

중단영업희석주당이익(손실)
104
(1,354)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 41 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(470,069,403,279)
(490,608,245,100)

전기이월이익잉여금
(490,608,245,100)
(282,280,599,916)

당기순이익(순손실)
20,538,841,821
(208,327,645,184)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입

임의적립금

연구인력개발준비금

Ⅲ.이익잉여금처분액

임의적립금

이익준비금

배당금

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(470,069,403,279)
(490,608,245,100)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사회의 구성과 소집)
①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 제2항의 규정에 의한 통지는 무선이동통신을 이용한 문자메시지나 전자메일 등으로 갈음할 수 있다.

이사회 소집 효율화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송요찬
77.09.18
-
-
-
이사회

서아람
86.09.10
사외이사
-
-
최대주주

조완우
76.04.02
사외이사
-
-
최대주주

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송요찬
경영인
-

건국대학교 축산대학 졸업

전) ㈜ 송스푸드 대표

현) 매일유업 근무

-

서아람
변호사
-

서울대학교 법과대학 졸업

전) 수원지방검찰정 검사

전) 광주지방검찰청 검사

현) 서아람 변호사 법률사무소

-

조완우
변호사
-

연세대학교 경영학과 졸업

전) 한국은행 근무

현) 법무법인 현재

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송요찬
-
-
-

서아람
-
-
-

조완우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현대사료 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.
또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(이사후보)_송요찬.jpg
● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(이사후보)_송요찬

● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(이사후보)_서아람.jpg
● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(이사후보)_서아람

● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(이사후보)_조완우.jpg
● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(이사후보)_조완우

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심정수
1945.02.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심정수
-

서울대학교 경제학과

전)신한금융투자 감사전)동부투신운용 대표이사전)증권감독원 부원장보

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심정수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 재무 전문가로서 다양한 기업에서의 재무 경험을 바탕으로 재무적인 식견이탁월하여 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(감사후보)_심정수.jpg
● 250314_현사_정기주총 소집공고_확인서(감사후보)_심정수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
510백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정을 아래와 같이 일부 개정하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

다. 개정 내용

변경전
변경후

제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법)

④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출한다.

1. 회장, 부회장 : 3 배수

2. 대표이사, 사장 : 3 배수

3. 부사장 : 2 배수

4. 전무이사, 상무이사, 이사 : 1 배수

5. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용하기로 한다.

제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법)

④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의 퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출할 수 있다.

1. 회장, 부회장 : 2 배수

2. 대표이사 : 1.5 배수

3. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용할 수 있다.

상기 각 호의 대상자의 퇴직급 배수지급률의 최종 적용 여부는 해당 임원의 퇴직 시, 이사회 결의로 최종 결정한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 21일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://hdfeed.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 제출할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음