이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 이화공영

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이화공영주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 이화공영주식회사주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동)전화번호: 02-3771-6000

작 성 자:
성 명: 박성문부서 및 직위: 관리본부 회계팀전화번호: 02-3771-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이화공영주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이화공영주식회사
보통주
1,994
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,033,933
31.57
대표이사 회장
-

최종찬
대표이사
보통주
3,450,256
15.48
대표이사 사장
-

계
-
10,484,189
47.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상필
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일(금)오전 9시 ~ 2025년 03월 30일(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이화공영주식회사홈페이지
https://www.ee-hwa.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일(금)오전 9시 ~ 2025년 03월 30일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사. * 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 03월 21일(금) ~ 2025년 03월 30일(일)

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 69 기 2024. 12. 31 현재

제 68 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

자 산

유동자산

36,505,780,850
69,254,694,469

현금및현금성자산

152,324,508
408,568,305

단기금융상품

7,182,000,000
7,050,000,000

매출채권 및 기타유동채권

5,734,109,075
10,966,847,717

계약자산
16,460,202,757
31,340,362,294

재고자산

355,322,757
637,231,703

기타유동금융자산

862,567,420
2,765,817,622

기타유동자산

5,759,254,333
15,456,583,612

당기법인세자산

64,669,580

매각예정비유동자산

564,613,636

비유동자산

28,801,301,524
40,366,339,631

장기금융상품

4,500,000
4,500,000

공동기업에 대한 투자자산

242,634,410
-

당기손익-공정가치측정금융자산

8,687,213,047
8,689,519,894

유형자산

8,787,801,953
19,933,285,278

투자부동산

6,904,400,000
7,464,350,000

무형자산

58,159,609
61,159,609

기타비유동금융자산
4,116,592,505
4,213,524,850

자산총계
65,307,082,374
109,621,034,100

부 채

유동부채

42,903,792,277
46,354,239,273

매입채무 및 기타유동채무

15,465,701,388
22,364,323,504

유동 차입금(사채 포함)

11,100,000,000
11,130,000,000

유동 리스부채

571,794,152
671,290,513

충당부채

775,458,864
668,638,293

계약부채
1,981,024,472
-

기타유동금융부채

652,709,747
556,013,942

기타유동부채
12,357,103,654
10,963,973,021

비유동부채

5,561,280,816
12,378,930,078

장기차입금(사채 포함)

-
4,400,000,000

비유동 리스부채

123,672,239
411,541,932

순확정급여부채
5,302,336,567
5,831,476,917

이연법인세부채
-
1,587,711,229

기타비유동부채
18,072,010
-

기타비유동금융부채
117,200,000
148,200,000

부채총계
48,465,073,093
58,733,169,351

자 본

자본금

11,141,818,000
9,902,880,000

자본잉여금

13,473,112,111
7,730,064,311

기타자본구성요소

5,732,365,149
13,329,704,526

이익잉여금(결손금)

(13,505,285,979)
19,925,215,912

자본총계
16,842,009,281
50,887,864,749

자본과부채총계
65,307,082,374
109,621,034,100

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 69 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 68 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제69기
제68기

수익(매출액)
109,999,017,694
151,188,719,378

매출원가
141,989,501,798
144,141,384,670

매출총이익
(31,990,484,104)
7,047,334,708

판매비와관리비
9,399,961,146
8,133,633,992

영업이익(손실)
(41,390,445,250)
(1,086,299,284)

기타이익
344,878,926
153,677,514

기타손실
3,102,184,226
727,726,620

금융수익
487,004,327
529,127,599

금융원가
949,374,323
669,162,019

법인세비용차감전순이익(손실)
(44,610,120,546)
(1,800,382,810)

법인세비용(수익)
(1,472,837,982)
(228,282,633)

계속영업이익(손실)
(43,137,282,564)
(1,572,100,177)

당기순이익(손실)
(43,137,282,564)
(1,572,100,177)

기타포괄손익
2,109,441,296
998,063,186

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
2,109,441,296
998,063,186

확정급여제도의 재측정요소
1,105,186,296
455,616,086

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
1,004,255,000
542,447,100

총포괄손익
(41,027,841,268)
(574,036,991)

주당이익

기본주당이익(손실)
(2,172)
(79)

계속영업기본주당이익(손실)
(2,172)
(79)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 69 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 69 기
제 68 기

미처분이익잉여금

(20,006,155,980)

13,364,345,911

전기이월미처분 이익잉여금
13,364,345,911

14,480,830,002

당기순이익
(43,137,282,564)

(1,572,100,177)

확정급여제도의 재측정요소
1,105,186,296

455,616,086

매각예정비유동자산의 처분
8,601,594,377

임의적립금등의 이입액

-

이익잉여금처분액

-

이익준비금

-

배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : -원 전기 - 보통주 : -원

-

차기이월미처분 이익잉여금

(20,066,155,980)

13,364,345,911

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의3%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업 연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선 주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터3년이상으로 발행당시 이사회가 정한시점을 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나, 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법제340조의2 및 제542조의3의규정에 의한 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의100분의20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제13조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의100분의20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 50억원은 보통주식으로, 30억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을준용한다. 제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이100억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자) 제2항

② 대표이사의 유고시에는 정관 제39조의 규정을 준용한다.

제24조(의장) 제2항

② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다. 제53조(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로6월30일17시 현재의 주주

에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의

12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전

으로 한다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과

동일한 배당률을 적용한다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식

종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부 를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행 한도는 25,000,000주로 한다.

④ 이익 배당에 관한 우선주식(이하 이조에서는 “배당우선 주식”)에 대한 최저배당률은 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 연 10% 이내로 이사회가 정한 배당률에 따라 정한다. ⑤ 배당우선주식에 대하여 제④항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 배당우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑥ 배당우선주식에 대하여 제④항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑦ 배당우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 배당우선주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑧ 배당우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년의 범위 내에서 종류주식의 발행 시 이사회에서 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료 될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑨ 제②항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.제9조의2(전환주식)

① 회사는 보통주식 또는 종류주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조의3(상환주식)

① 회사는 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 그 종류주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식

으로 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장 상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환 주식의 발행 시에 이사회 결의로 정한다.

③ 상환주식의 상환기간은 종류주식의 발행 후 1년이 경과한 날부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 회사는 상환주식 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 상환 주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분 비례 시 발행하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.⑤ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻과 미상환 대상 주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

⑥ 회사는 상환주식 발행 시에 이사회 결의로써 그 상환주식을 제9조의2에서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다.제10조(주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제①항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제①항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성

등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑤ 제①항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제①항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제13조(자기주식의 취득 및 소각)

① 회사는 상법 제462조 제1항에 따른 이익배당을 할 수 있는한도 내에서 이사회의 결의로써 법령에서 정하는 방법에 따라 자기주식을 취득할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로써 제①항의 규정에 의하여 취득한 자기주식을 소각할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제①항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제10조 제①항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 단, 주식으로 전환된 경우에는 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.⑤ 제①항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 제17조 제①항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 제①항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를부여하는 방식제21조(소집권자) 제2항

② 대표이사의 유고시에는 제36조 제②항의 규정을 준용한다.

제24조(의장) 제2항

② 대표이사의 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 때에는 제36조 제②항의 규정을 준용한다.

제53조(중간배당) 제1항, 제3항 제3호, 제5항

① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

⑤ 제9조의 배당우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과

동일한 배당률을 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,508,047,327원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
101,004,000원

최고한도액
180,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박용순
1964.09.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박용순
고문, 자문위원
2011년~2020년
서울경찰청 서울시 파견 (치안협력관)
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박용순 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 박용순 후보자를 3년 임기 감사후보로 추천하였습니다.

확인서

박용순확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항