이원컴포텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 이원컴포텍

주주총회소집공고
6.0
이원컴포텍(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
이원컴포텍(주)

대 표 이 사 :
박 주 성

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동, 이원컴포텍(주))

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지) http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 용 선

(전 화) 063-928-1000

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동, 이원컴포텍(주)), 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 21일 09시부터 ~ 2025년 3월 30일 17:00시까지

- 행사기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

이원컴포텍주식회사

대표이사 박 주 성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최범규(출석률 : 78%)
임시규(출석률 : 100%)
박승숙(출석률 : 89%)

찬 반 여 부

1
2024-02-13
- 2023년 개별재무제표 결산 보고
참석
참석
-

2
2024-02-27
- 단기차입금 차입의 건
참석
참석
참석

3
2024-03-07
- 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입기일 연기의 건
참석
참석
참석

4
2024-03-13
- 제9회차 사모 전환사채 인수계약의 조건 일부 변경의 건
참석
참석
참석

5
2024-03-14
- 제30기 주주총회 소집의 건- 전자투표제도 시행의 건
참석
참석
참석

6
2024-03-29
- 대표이사 변경의 건
참석
참석
참석

7
2024-04-05
- 제9회차 사모 전환사채 납입일 변경의 건
참석
참석
참석

8
2024-04-30
- 소액공모방식(제3자배정) 유상증자 결의
-
참석
참석

9
2024-11-05
- 제10회 사모 전환사채 발행 및 제9회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
-
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
0
0
-

- 주총승인금액은 제30기 정기주주총회(2024.03.29)시 총 등기이사 8명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도 승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 3명에 대한 2024년 지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 ① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다. ② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사
(HYUNDAI, KIA, CHEVROLET, RENAULT, KG모빌리티)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다. ③ 국내 자동차 산업 중에서 상용차 트럭(2.5톤 이상)제조는 현대차, 타타대우가 있 으며, 버스제조는 현대차, 기아차에서 제조하고 있습니다. 현대차와 기아차의 관리체계통합은 상용차에도 적용되어 원가부담을 줄이고 가격경쟁력을 강화하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 2024년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 부진을 보였으며, 북미시장으로의 국산차 판매 호조로 수출은 증가 하였습니다

내수는 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등에 따른 소비심리 위축과 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 6.3% 감소한 164만대, 수출은 유럽지역 감소에도 불구하고 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요 지속 및 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 전년대비 0.7% 증가한 279만대로 2016년 이후 최고 실적을 달성하였습니다. 생산은 내수부진과 상반기 현대차, 기아차의 일부 공장 생산시설 조정에 따른 가동 중단과 하반기 자동차업체 및 부품업체들의 임단협 협상에 따른 생산 차질등으로 전년대비 2.7% 감소한 413만대를 기록하였습니다.

2025년은 국내 판매 부진 장기화 추세가 계속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 4년 연속 증가 이후 처음으로 감소 전환이 예상됩니다. 이에 따라 생산도 전년대비 부진할 것으로 전망됩니다. 내수는 인플레이션 완화 및 금리인하 기대에 의한 소비심리 개선, EV 대체 구매에 따른 HEV 판매증가, 전년도 내수부진의 기저효과 등으로 반등 전망이나, EV 캐즘, 여전히 높은 가계부채, 자산시장 불안정 등으로 1.3% 소폭 증가한 166만대, 수출은 미 대선 이후 한미 통상환경 악화, 중국 팽창, 해외생산 증가 등 수출 증가를 제한하는 요인들의 확대와 코로나19 이후 4년 연속 수출상승 누적에 의한 주요국 재고 증가 등으로 전년대비 3.1% 감소한 270만대를 예상하고 있습니다. 생산은 내수 반등에도 불구하고 수출용 생산 감소로 국내 생산은 전년대비 1.4% 감소한 407만대로 2년 연속 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

<국내자동차 생산 현황>
(단위 : 만대, %)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

국내자동차생산
403
395
351
346
376
424
413

증감율
-2.1
-2.0
-11.2
-1.4
8.5
13.0
-2.7

- 자료 : 한국자동차산업협회(KD제외)

3) 경기변동의 특성 자동차산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달 함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속 등으로 내수회복에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되며, 수출면에서도 경기 둔화 및 세계의 유수 자동차부품 회사들과의 가격경쟁력 심화로 환경 개선이 불투명한 상태입니다.4) 경쟁요소 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 당사는 상용차(트럭 및 버스) 운전자가 편안하고도 안전한 운전석 Air Suspension, Spring Suspension 등 다기능성 Seat 분야에 있어서 국내에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, Air Suspension Seat의 핵심인 Air Suspension부품은 일본 및 중국, 유럽 등에 수출하고 있고 향후 수출비중을 높이는데 노력하고 있습니다.해외자동차시장의 전면개방과 국내외 완성차업계의 글로벌 구매정책이 강화됨에 따라 해외의 동종 자동차부품업체와의 경쟁이 예상되고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 철판원자재 가격의 상승에도 불구하고 오랫동안 협력관계를 유지해온 하청업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있습니다.6) 관련법령 및 정부의 규제 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

①영업개황

- 영업개황 및 사업부문 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본, 중국 등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며,유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 수출 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다. 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. - 공시대상 사업부문 당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(상용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.
[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30399
그외 기타 자동차 부품 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

② 시장점유율

당사의 시장점유율은 2톤이상 트럭 시트 및 내장제품과 11인승 초과 버스운전석은 현대자동차와 기아자동차에 독점 생산하고 있기 때문에 한국자동차산업협회의 완성차 생산통계를 이용한 시장점유율은 다음과 같습니다.

<국내 완성차 상용자동차 생산 현황> (단위 : 대, %)

구분
완성차업체
2024년 생산량
2023년 생산량
2022년 생산량

버스
현대자동차
11,054
9,741
7,322

기아자동차
1,400
1,240
929

계
12,454
10,981
8,251

트럭
현대자동차
19,212
21,565
27,927

타타대우
7,992
8,153
9,702

계
27,204
30,078
37,629

합 계
39,658
41,059
45,880

당사 점유율
79.85
79.27
78.85

출처 : 한국자동차산업협회

③ 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 바이오사업을 진행중에 있으며 구체적인 사업 내용은 공시 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.⑤ 조직도

이원컴포텍(주)_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성 내용중 “Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1)영업개황”부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항하기 정보는 K-IFRS 별도 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제31기 2024년 12월 31일 현재

제30기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

자산

유동자산

34,586,019,299

17,054,595,055

현금및현금성자산

759,742,656

4,942,168,430

매출채권

3,132,824,194

2,542,592,809

기타채권

26,978,479,952

4,260,756,444

단기기타금융자산

0

1,672,527,507

기타유동자산

863,081,700

518,442,049

당기법인세자산

32,540,290

112,172,735

재고자산

2,819,350,507

3,005,935,081

비유동자산

30,321,448,402

62,655,188,445

관계기업투자

0

24,936,996,000

장기기타금융자산

7,889,733,750

10,594,334,816

유형자산

14,512,326,361

15,049,135,898

사용권자산

529,429,664

128,684,042

무형자산

33,472,892

47,375,828

기타비유동채권

142,592,087

75,601,393

기타비유동자산

7,213,893,648

11,823,060,468

자산총계

64,907,467,701

79,709,783,500

부채

유동부채

23,233,943,231

28,644,526,260

매입채무

5,983,537,496

9,453,861,859

기타채무

5,499,376,271

1,309,112,319

기타 유동부채

727,533,477

5,786,547,423

단기차입금

300,000,000

600,000,000

유동성 장기차입금

0

0

리스부채

249,153,784

41,379,942

전환사채

8,193,565,024

10,602,543,831

기타금융부채

2,280,777,179

851,080,886

비유동부채

1,563,184,432

1,344,016,310

비유동충당부채

112,424,266

136,540,494

퇴직급여부채

792,245,213

741,966,744

비유동 리스부채

270,302,391

77,296,510

기타비유동채무

0

0

이연법인세부채

388,212,562

388,212,562

부채총계

24,797,127,663

29,988,542,570

자본

자본금

15,665,834,500

15,295,466,500

자본잉여금

75,475,877,345

74,846,251,745

기타자본구성요소

1,448,918,105

1,448,918,105

기타포괄손익누계액

(14,263,952,567)

(14,929,263,394)

이익잉여금(결손금)

(38,216,337,345)

(26,940,132,026)

자본총계

40,110,340,038

49,721,240,930

자본과부채총계

64,907,467,701

79,709,783,500

포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

매출액

52,494,186,671

47,118,903,098

매출원가

45,516,395,377

42,633,930,206

매출총이익

6,977,791,294

4,484,972,892

판매비와관리비

4,506,065,191

3,605,134,652

영업이익(손실)

2,471,726,103

879,838,240

기타수익

2,061,046,773

527,116,522

기타비용

6,801,521,104

9,981,724,562

지분법이익

0

13,134,868,892

지분법손실

10,813,153

3,300,000,000

금융수익

5,196,247,881

6,145,126,550

금융비용

4,344,579,452

9,807,908,131

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,427,892,952)

(2,402,682,489)

법인세비용(수익)

987,540

0

계속영업이익(손실)

(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

당기순이익(손실)

(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

기타포괄손익

(9,182,014,000)

(19,098,291,911)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,988,239,702

(5,801,678,213)

부의지분법자본변동

0

(5,530,615,763)

지분법자본변동

1,988,239,702

(271,062,450)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(11,170,253,702)

(13,296,613,698)

확정급여재측정요소

(149,234,593)

(126,371,015)

투자유가증권평가손실

(4,865,304,936)

(13,170,242,683)

부의지분법자본변동
(4,134,193,486)
0

지분법자본변동
(2,021,520,687)
0

총포괄손익

(10,610,894,492)
(21,500,974,400)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(46.00)

(95.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(57.00)

(102.00)

자 본 변 동 표

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

11,876,530,000

56,772,947,985

1,244,946,070

9,241,809,973

(29,610,230,993)

49,526,003,035

당기순이익(손실)

(2,402,682,489)

(2,402,682,489)

확정급여의 재측정요소

(126,371,015)

(126,371,015)

지분법자본변동

(271,062,450)

(271,062,450)

부의지분법자본변동

(5,530,615,763)

(5,530,615,763)

유상증자

2,851,711,000

12,148,288,860

14,999,999,860

기타포괄손익공정가치금융자산평가

(13,170,242,683)

(13,170,242,683)

매도가능금융자산의 처분

2,125,910,614

(2,125,910,614)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익 결손금 대체

(7,325,063,085)

7,325,063,085

전환사채 자본전환

567,225,500

5,925,014,900

6,492,240,400

주식매입선택권

203,972,035

203,972,035

2023.12.31 (기말자본)

15,295,466,500

74,846,251,745

1,448,918,105

(14,929,263,394)

(26,940,132,026)

49,721,240,930

2024.01.01 (기초자본)

15,295,466,500

74,846,251,745

1,448,918,105

(14,929,263,394)

(26,940,132,026)

49,721,240,930

당기순이익(손실)

(1,428,880,492)

(1,428,880,492)

확정급여의 재측정요소

(149,234,593)

(149,234,593)

부의지분법자본변동

(2,145,953,784)

(2,145,953,784)

유상증자

370,368,000

629,625,600

999,993,600

기타포괄손익공정가치금융자산평가

(4,865,304,936)

(4,865,304,936)

관계기업투자의 처분

7,676,569,547

(9,698,090,234)

(2,021,520,687)

2024.12.31 (기말자본)

15,665,834,500

75,475,877,345

1,448,918,105

(14,263,952,567)

(38,216,337,345)

40,110,340,038

현 금 흐 름 표

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

영업활동현금흐름

(961,421,137)

(281,552,059)

당기순이익(손실)

(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

당기순이익조정을 위한 가감

5,813,775,739

5,732,410,359

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(4,319,411,286)

(3,649,201,604)

이자수취

77,576,997

596,537,889

이자지급(영업)

(1,183,127,000)

(487,161,410)

법인세환급(납부)

78,644,905

(71,454,804)

투자활동현금흐름

(1,069,268,070)

(6,505,598,887)

단기금융상품의 감소

45,573,146

5,767,388,760

장기금융상품의 감소

0

15,023,446,799

당기손익-공정가치금융자산의 처분

0

0

단기대여금의 회수

24,000,000

5,927,190,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의처분

0

1,626,613,049

유형자산의 처분

0

14,821,809

사용권자산의 감소

0

0

보증금의 감소

0

236,500,000

단기금융상품의 증가

0

(63,477,110)

단기대여금의 증가

(250,000,000)

(4,560,700,000)

관계기업투자 취득

0

0

당기손익인식금융자산의 취득

0

(4,300,728,882)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

0

(25,039,271,118)

보증금의 증가

(68,970,000)

(25,000,000)

장기금융상품의 취득

0

(16,027,969)

장기선급금의 증가

0

0

유형자산의 취득

(818,511,216)

(1,096,354,225)

무형자산의 취득

(1,360,000)

0

지분법적용 투자지분의 취득

0

0

재무활동현금흐름

(2,158,068,774)

2,343,837,680

단기차입금의 증가

4,752,000,000

850,000,000

장기미지급금의 증가

0

0

선수금의증가(감소)

(1,200,000,000)

5,416,000,000

주식의 발행

999,993,600

14,999,999,860

전환사채의 발행

16,362,900,000

18,899,999,999

전환사채의 재매각

0

2,995,000,000

단기차입금의 상환

(5,052,000,000)

(250,000,000)

전환사채의 상환

(17,954,384,974)

(39,877,231,667)

금융리스부채의 지급

(66,577,400)

(37,930,512)

장기미지급금의 감소

0

0

유동성장기차입금의 상환

0

652,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,188,757,981)

(4,443,313,266)

기초현금및현금성자산

4,942,168,430

9,382,710,211

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

6,332,207

2,771,485

기말현금및현금성자산

759,742,656

4,942,168,430

이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(38,346,807,941)

(27,070,602,622)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(27,070,602,622)

(29,740,701,589)

당기순이익(손실)
(1,428,880,492)

(2,402,682,489)

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-

(2,125,910,614)

기타포괄손익공정가치금융자산평가이익의 결손금 대체
-

7,325,063,085

관계기업투자 처분
(9,698,090,234)

-

확정급여제도의 재측정요소
(149,234,593)

합 계

(38,346,807,941)

(27,070,602,622)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(38,346,807,941)

(27,070,602,622)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분
제31기
제30기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금 총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제409조 3항 반영

부칙이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다.
부칙이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.
개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 31일 개최될 제31기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
408백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 31일 개최될 제31기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2025년 3월 31일 개최될 제31기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.
※ 당사 홈페이지 : https://www.ewonseat.com
※ 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 주주총회소집공고에 게재된 사업보고서는 주주총회 이전 사업보고서로 주주총회 이후 변경된 사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최여부
- 해당사항 없음