한국정밀기계 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 한국정밀기계

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국정밀기계

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 한국정밀기계주식회사주 소: 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1전화번호: 070-7019-6500

작 성 자:
성 명: 손유석부서 및 직위: 기획관리부/부장전화번호: 070-7015-2848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정밀기계(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정밀기계(주)
보통주
1,231
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하종식
최대주주
보통주
2,229,150
26.52
최대주주
-

한국주강㈜
계열회사
보통주
1,100,000
13.09
계열회사
-

한국제강㈜
계열회사
보통주
948,930
11.29
계열회사
-

오현경
특수관계인
보통주
110,000
1.31
특수관계인
-

오현숙
특수관계인
보통주
62,700
0.75
특수관계인
-

하만재
특수관계인
보통주
16,500
0.20
특수관계인
-

계
-
4,467,280
53.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손유석
보통주
0
직원
-
-

이송원
보통주
0
직원
-
-

박준영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 한국정밀기계(주) 주주명부상에 기재된 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 ∼ 2023년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 또는 Pass앱인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 주 소 : 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) - 접수기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월 30일2. 온라인 접수처 - 삼성증권 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 08시 30분

장 소
경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 ∼ 2025년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024년 12월 31일 현재

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산
60,304,357,423
75,423,303,973

1. 현금및현금성자산
7,275,737,407
1,774,893,087

2. 단기금융상품
7,290,000,000
6,457,622,000

3. 매출채권
3,898,062,077
8,484,319,533

4. 단기기타수취채권
140,348,369
771,171,254

5. 재고자산
41,156,250,122
55,648,507,979

6. 기타유동자산
493,934,948
2,219,717,870

7. 당기법인세자산
50,024,500
67,072,250

II. 비유동자산
12,172,027,858
12,884,033,226

1. 장기금융상품
235,729,601
227,896,203

2. 장기매출채권
0
67,314,896

3. 장기기타수취채권
1,092,000
1,092,000

4. 유형자산
11,226,376,269
11,714,240,491

5. 무형자산
708,829,988
873,489,636

자 산 총 계
72,476,385,281
88,307,337,199

부 채

I. 유 동 부 채
28,253,760,624
45,035,579,650

1. 매입채무
2,939,444,838
3,297,701,190

2. 단기차입금
10,450,000,000
11,450,000,000

3. 단기기타채무
5,109,719,068
4,945,214,274

4. 파생상품부채
0
325,470,121

5. 기타유동부채
9,754,596,718
25,017,194,065

II. 비 유 동 부 채
2,463,758,730
2,568,322,681

1. 장기차입금
1,250,000,000
1,450,000,000

2. 퇴직급여부채
1,213,758,730
1,118,322,681

부 채 총 계
30,717,519,354
47,603,902,331

자 본

Ⅰ. 자본금
4,202,000,000
4,202,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
50,834,044,952
50,834,044,952

Ⅲ. 기타자본
(42,777,250)
(42,777,250)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(7,500,000)
0

Ⅴ. 이익잉여금
(13,226,901,775)
(14,289,832,834)

자 본 총 계
41,758,865,927
40,703,434,868

부채및자본총계
72,476,385,281
88,307,337,199

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액
63,700,982,506
43,727,516,189

II. 매출원가
53,164,772,642
43,460,842,512

III. 매출총이익(손실)
10,536,209,864
266,673,677

판매비와관리비
8,463,551,280
7,281,714,308

IV. 영업이익(손실)
2,072,658,584
(7,015,040,631)

금융수익
1,239,342,797
892,543,899

금융비용
1,665,054,650
1,678,071,738

기타수익
75,222,968
95,978,603

기타비용
218,964,538
87,575,854

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,503,205,161
(7,792,165,721)

VI. 법인세비용(수익)
0
0

VII. 당기순이익(손실)
1,503,205,161
(7,792,165,721)

VIII.기타포괄손익
(447,774,102)
(532,671,586)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
0
0

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(447,774,102)
(532,671,586)

확정급여제도의 재측정요소
(440,274,102)
(532,671,586)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(지분상품)
(7,500,000)
0

IX.총포괄이익(손실)
1,055,431,059
(8,324,837,307)

X. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
179
(927)

- 자본변동표 <자본변동표>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(5,964,995,527)
49,028,272,175

당기순이익(손실)
0
0
0
0
(7,792,165,721)
(7,792,165,721)

순확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(532,671,586)
(532,671,586)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분상품)
0
0
0
0
0
0

2023.12.31(전기말)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(14,289,832,834)
40,703,434,868

2024.01.01(당기초)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
0
(14,289,832,834)
40,703,434,868

당기순이익(손실)
0
0
0
0
1,503,205,161
1,503,205,161

순확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(440,274,102)
(440,274,102)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분상품)
0
0
0
(7,500,000)
0
(7,500,000)

2024.12.31(당기말)
4,202,000,000
50,834,044,952
(42,777,250)
(7,500,000)
(13,226,901,775)
41,758,865,927

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동현금흐름
8,657,945,460
(8,925,502,717)

1. 영업에서 창출된 현금
9,109,211,258
(8,918,260,638)

가. 당기순이익(손실)
1,503,205,161
(7,792,165,721)

나. 가감
3,403,296,241
3,082,834,436

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,202,709,856
(4,208,929,353)

2. 이자 수취
169,179,274
318,833,412

3. 이자 지급
(570,420,572)
(278,330,001)

4. 법인세 납부액(환급액)
(50,024,500)
(47,745,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,962,836,416)
1,442,857,012

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,204,915,400
20,392,765,911

가. 단기금융상품의 감소
14,190,915,400
19,960,133,339

나. 장기금융상품의 감소
0
345,359,845

다. 유형자산의 처분
14,000,000
28,272,727

라. 기타비유동자산의 감소
0
59,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,167,751,816)
(18,949,908,899)

가. 단기금융상품의 증가
15,023,293,400
15,960,000,000

나. 장기금융상품의 증가
7,312,872
182,056,142

다. 유형자산의 취득
192,018,544
377,108,589

라. 무형자산의 취득
92,362,000
1,387,897,168

마. 파생상품의 정산
845,265,000
1,042,847,000

바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
7,500,000
0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,200,000,000)
8,200,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
72,550,000,000
18,200,000,000

가. 단기차입금의 증가
71,300,000,000
18,200,000,000

나. 장기차입금의 증가
1,250,000,000
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(73,750,000,000)
(10,000,000,000)

가. 단기차입금의 상환
72,500,000,000
10,000,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
1,250,000,000
0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
5,495,109,044
717,354,295

V. 현금성자산의 환율변동효과
5,735,276
298,316

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,774,893,087
1,057,240,476

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
7,275,737,407
1,774,893,087

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 31일
처분확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

14,514,952,535

15,577,883,594

전기이월미처처리결손금
15,577,883,594

7,253,046,287

확정급여제도의 재측정요소
440,274,102

532,671,586

당기순손실
(1,503,205,161)

7,792,165,721

Ⅱ. 결손금 처리액

(14,514,952,535)

-

임의적립금이입액
(14,514,952,535)

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

-

15,577,883,594

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제27기
제26기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
1,503
(7,792)

주당순이익 (원)
179
(927)

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
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주당 현금배당금 (원)
보통주
-
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우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 6,303,000,000원을 초과하므로 (2024년말 기준) 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 14,514,952,535원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2025년 3월 31일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.

다. 관련법령

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

하종식
1955.10.24
사내이사
-
본인
이사회

오현경
1963.09.16
사내이사
-
특수관계인
이사회

하만기
1993.05.07
사내이사
-
특수관계인
이사회

박수길
1964.11.25
사내이사

-
이사회

안삼모
1963.10.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하종식
한국정밀기계(주) 대표이사
1982.08~95.11
한국금속공업전무
-

오현경
한국정밀기계(주) 이사
1998.08~01.04
세라콜렉션
-

하만기
한국정밀기계(주) 대리
2019.05~현재
한국정밀기계(주)
-

박수길
한국정밀기계(주) 이사
2003.01~현재
한국정밀기계(주)
-

안삼모
(주)21세기백두 대표이사
2020.04~현재
(주)21세기백두
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 우선으로하여, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 한 직무 를 수행하도록 하겠습니다.

2. 기업과 주주를 포함한 이해관계자 모두를 위한 의사결정과 투명한 의사가 반영되어 앞으로 회사의 가치를 상승시키도록 하겠습니다.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대하여 엄중함을 인지하고, 이사회의 일원으로 거 듭나겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으므로 독립적인 직무 수행이 가능하며 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다

확인서

확인서_사내이사 하종식.jpg
확인서_사내이사 하종식

확인서_사내이사 오현경.jpg
확인서_사내이사 오현경

확인서_사내이사 하만기.jpg
확인서_사내이사 하만기

확인서_사내이사 박수길.jpg
확인서_사내이사 박수길

확인서_사외이사 안삼모.jpg
확인서_사외이사 안삼모

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조정근
1954.04.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조정근
(주)엘에스엘 대표이사
2000.11~현재
(주)엘에스엘
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 한국정밀기계의 감사로서 당사의 사업수행내역 및 회사 사정에 밝아 그 동안의 경험을 토대로 회사의 감사 업무를 수행하여 회사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사 조정근.jpg
확인서_감사 조정근

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
496백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
79백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.