비에이치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 비에이치

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)비에이치

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)비에이치주 소: 인천광역시 부평구 평천로199번길 25전화번호: 032 - 510 - 2019

작 성 자:
성 명: 신국환부서 및 직위: 경영기획실 / 선임전화번호: 032-510-2019

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비에이치
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제26기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비에이치
보통주
3,486,314
10.12
본인
자사주

*상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경환
최대주주
보통주
7,285,145
21.14
최대주주
-

최영식
대표이사
보통주
5,000
0.01
대표이사
-

계
-
7,290,145
21.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신국환
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 19일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서 등을 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로199번길 25 경영기획실 ·전화번호 : 032-510-2019 ·팩스번호 : 032-510-2699- 접수 기간 : 2025년 3월 19일 ~ 2025년 3월 31일 제26기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전9시

장 소
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 19일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서 등을 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호의안) 제 26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

752,149,257,044

575,063,094,262

현금및현금성자산
227,460,082,700

138,587,141,332

단기금융상품
1,470,000,000

1,420,000,000

매출채권
245,676,110,573

180,121,493,043

기타채권
1,280,570,808

26,001,383,108

재고자산
170,643,982,879

137,206,586,069

기타유동자산
105,618,510,084

91,703,201,580

당기법인세자산
-

23,289,130

II. 비유동자산

567,719,494,093

514,297,950,383

장기금융상품
846,932,673

629,491,799

장기매출채권및기타채권
2,528,341,722

1,871,279,317

당기손익-공정가치측정금융자산
4,544,702,254

14,308,083,882

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
249,780,000

249,780,000

관계기업투자
80,035,821,055

64,841,691,483

유형자산
320,035,389,898

272,038,283,389

투자부동산
9,345,300,845

6,569,576,706

사용권자산
12,328,757,747

12,266,907,722

무형자산
130,433,121,566

127,625,250,437

이연법인세자산
7,347,735,221

7,499,008,886

순확정급여자산
-

2,426,277,375

기타비유동자산
23,611,112

3,972,319,387

자 산 총 계

1,319,868,751,137

1,089,361,044,645

부 채

I. 유동부채

471,938,509,300

419,181,211,549

매입채무
246,309,957,660

170,927,971,082

기타채무
20,063,015,264

14,012,902,603

단기차입금
157,830,261,156

193,969,802,762

유동성장기차입금
1,667,916,000

-

기타유동금융부채
7,250,820

7,047,617

유동리스부채
1,323,345,258

1,185,877,056

기타유동부채
22,424,997,880

29,916,219,849

유동성충당부채
958,488,685

658,385,539

당기법인세부채
21,353,276,577

8,503,005,041

II. 비유동부채

107,031,726,482

19,618,811,169

장기차입금
84,920,000,000

833,958,000

비유동리스부채
3,096,944,449

3,431,293,023

기타비유동부채
5,324,987,203

8,644,266,731

비유동성충당부채
9,435,315,343

4,509,748,230

이연법인세부채
1,873,396,252

2,199,545,185

순확정급여부채
2,381,083,235

-

부 채 총 계

578,970,235,782

438,800,022,718

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

715,074,016,238

639,689,611,505

I. 자본금
17,232,189,500

17,232,189,500

II. 기타불입자본
27,044,387,994

36,152,126,200

III. 기타자본구성요소
43,922,480,302

14,721,069,636

IV. 이익잉여금
626,874,958,442

571,584,226,169

비지배지분

25,824,499,117

10,871,410,422

자 본 총 계

740,898,515,355

650,561,021,927

부 채 및 자 본 총 계

1,319,868,751,137

1,089,361,044,645

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 30일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 30일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출

1,754,441,744,291

1,591,992,250,709

II. 매출원가

1,588,134,201,553

1,436,292,916,308

III. 매출총이익

166,307,542,738

155,699,334,401

IV. 판매비와관리비

79,254,119,756

70,907,278,717

V. 영업이익

87,053,422,982

84,792,055,684

VI. 영업외손익

18,426,196,022

12,355,401,907

1. 금융수익
7,746,923,231

7,647,514,669

2. 금융비용
22,678,517,987

15,971,798,250

3. 지분법손익
2,743,210,938

3,943,327,693

4. 기타영업외수익
63,093,444,760

37,523,925,246

5. 기타영업외비용
32,478,864,920

20,787,567,451

VII. 법인세비용차감전순이익

105,479,619,004

97,147,457,591

VIII. 법인세비용

27,889,563,232

12,292,325,040

IX. 연결당기순이익

77,590,055,772

84,855,132,551

X. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(3,903,370,709)

698,011,622

확정급여제도의 재측정요소
(4,953,111,756)

1,168,619,104

지분법자본변동 중 당기손익 으로 재분류되지 않는 항목
(103,432,627)

(93,144,178)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,153,173,674

(377,463,304)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :

29,290,257,024

(4,623,350,193)

지분법자본변동
1,982,345,408

(57,497,421)

해외사업환산손익
27,765,833,406

(4,580,755,828)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(457,921,790)

14,903,056

XI. 연결당기총포괄이익

102,976,942,087

80,929,793,980

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
67,029,049,848

90,685,388,371

비지배지분
10,561,005,924

(5,830,255,820)

연결당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
92,410,269,630

86,989,193,226

비지배지분
10,566,672,457

(6,059,399,246)

주당이익

주당순이익

2,133

2,863

희석주당순이익

2,133

2,863

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 2
5 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
합 계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식
기타의자본잉여금

2023. 01. 01
17,232,189,500
84,207,851,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
35,985,809
19,344,419,829
487,884,050,485
560,728,357,914
17,246,871,585
577,975,229,499

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
90,685,388,371
90,685,388,371
(5,830,255,820)
84,855,132,551

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,923,580,500)
(7,923,580,500)
-
(7,923,580,500)

자기주식의취득
-
-
-
(413,350,800)
-
-
-
(413,350,800)
-
(413,350,800)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
998,971,661
998,971,661
(229,745,606)
769,226,055

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(71,214,433)
(71,214,433)
-
(71,214,433)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(4,588,428,260)
-
(4,588,428,260)
602,180
(4,587,826,080)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(42,594,365)
-
(42,594,365)
-
(42,594,365)

비지배지분조정
-
297,778,900
-
-
-
7,672,432
10,610,585
316,061,917
(316,061,917)
-

2023. 12. 31
17,232,189,500
84,505,630,380
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
14,721,069,636
571,584,226,169
639,689,611,505
10,871,410,422
650,561,021,927

2024. 01. 01
17,232,189,500
84,505,630,380
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
14,721,069,636
571,584,226,169
639,689,611,505
10,871,410,422
650,561,021,927

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
67,029,049,848
67,029,049,848
10,561,005,924
77,590,055,772

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,918,954,500)
(7,918,954,500)
-
(7,918,954,500)

자기주식의취득
-
-
-
(12,225,693,810)
-
-
-
(12,225,693,810)
-
(12,225,693,810)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(3,730,033,554)
(3,730,033,554)
(84,007,634)
(3,814,041,188)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(89,329,521)
(89,329,521)
-
(89,329,521)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
27,676,987,048
-
27,676,987,048
88,846,358
27,765,833,406

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,524,423,618
-
1,524,423,618
-
1,524,423,618

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
-
-
2,579,867,651
2,579,867,651

유상증자
-
(74,668,000)
-
-
-
-
-
(74,668,000)
5,000,000,000
4,925,332,000

비지배지분조정
-
138,124,288
-
-
3,054,499,316
-
-
3,192,623,604
(3,192,623,604)
-

2024. 12. 31
17,232,189,500
84,569,086,668
6,541,099,361
(67,156,283,160)
3,090,485,125
43,922,480,302
626,874,958,442
715,074,016,238
25,824,499,117
740,898,515,355

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동현금흐름

186,535,434,732

111,669,486,596

영업에서 창출된 현금흐름
217,005,967,543

127,108,840,118

이자수익의 수취
2,034,861,479

116,126,870

이자비용의 지급
(17,893,580,407)

(1,399,991,646)

법인세의 납부
(14,611,813,883)

(14,155,488,746)

II. 투자활동현금흐름

(88,529,173,658)

(53,259,010,903)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
718,783,369,262

464,539,667,400

단기금융상품의 처분
717,200,000,000

461,800,000,000

장기금융상품의 처분
58,791,799

-

단기대여금의 감소
115,295,059

1,249,977

장기대여금의 감소
-

93,836,720

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
532,744,542

1,494,750,000

정부보조금의 수령
35,000,000

-

유형자산의 처분
528,948,329

1,057,805,495

보증금의 감소
312,589,533

92,025,208

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(807,312,542,920)

(517,798,678,303)

장.단기금융상품의 취득
(717,526,232,673)

(426,915,844,920)

단기대여금의 증가
(472,000,000)

-

장기대여금의 증가
(314,736,400)

(450,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,000,000)

(18,808,653,482)

유형자산의 취득
(77,317,326,351)

(64,791,134,167)

무형자산의 취득
(10,086,694,032)

(6,606,303,415)

보증금의 증가
(295,553,464)

(226,742,319)

III. 재무활동현금흐름

(10,205,490,370)

(9,970,247,342)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
84,619,238,000

76,916,070,802

단기차입금의 차입
25,529,280,000

76,360,098,802

유동성장기차입금의 차입
555,972,000

-

장기차입금의 차입
53,533,986,000

555,972,000

유상증자
5,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(94,824,728,370)

(86,886,318,144)

단기차입금의 상환
(72,660,409,808)

(77,435,742,493)

자기주식의 취득
(12,225,693,810)

(413,350,800)

리스부채의 감소
(1,324,602,252)

(1,113,644,351)

배당금의 지급
(7,918,954,500)

(7,923,580,500)

주식발행비용
(74,668,000)

-

주식선택권의 지급
(620,400,000)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,072,170,664

265,953,587

V. 현금및현금성자산의 증가

88,872,941,368

48,706,181,938

VI. 기초 현금및현금성자산

138,587,141,332

89,880,959,394

VII. 기말 현금및현금성자산

227,460,082,700

138,587,141,332

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

294,165,423,012

238,271,432,227

현금및현금성자산

142,236,750,192

97,610,854,375

단기금융상품

1,470,000,000

1,420,000,000

매출채권

110,240,101,966

100,457,218,625

기타채권

15,408,448,031

11,439,762,188

재고자산

18,340,300,353

19,027,872,144

기타유동자산

6,469,822,470

8,315,724,895

II. 비유동자산

331,697,577,165

287,189,320,864

장기금융상품

831,884,120

629,491,799

장기매출채권및기타채권
123,880,144,796

84,211,111,938

당기손익-공정가치측정금융자산
4,544,702,254

14,308,083,882

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

249,780,000

249,780,000

종속기업투자

74,180,589,896

62,759,656,638

관계기업투자
45,443,121,763

34,891,163,702

유형자산

72,735,637,939

76,964,985,480

투자부동산
2,754,853,263

2,863,181,859

사용권자산
110,802,703

218,527,835

무형자산

5,615,138,800

4,821,056,143

이연법인세자산

1,350,921,631

2,224,744,460

순확정급여자산

-

3,047,537,128

자 산 총 계

625,863,000,177

525,460,753,091

부 채

I. 유동부채

134,335,012,165

119,422,944,741

매입채무

43,461,989,043

40,406,130,882

기타채무

5,733,040,698

5,399,498,678

단기차입금

51,594,839,643

50,846,656,404

유동성장기차입금
1,667,916,000

-

기타유동금융부채

433,163,927

252,727,358

유동리스부채
76,109,550

135,319,815

기타유동부채

12,449,651,952

13,550,037,987

유동성충당부채

990,948,165

2,776,927,945

당기법인세부채
17,927,353,187

6,055,645,672

II. 비유동부채

66,210,342,831

9,445,709,261

장기차입금
58,800,000,000

833,958,000

비유동리스부채

43,542,714

96,664,710

기타비유동부채
5,205,586,906

8,515,086,551

순확정급여부채
2,161,213,211

-

부 채 총 계

200,545,354,996

128,868,654,002

자 본

I. 자본금

17,232,189,500

17,232,189,500

II. 기타불입자본

24,354,943,490

36,580,637,300

III. 기타자본구성요소

10,813,686,514

10,813,686,514

IV. 이익잉여금

372,916,825,677

331,965,585,775

자 본 총 계

425,317,645,181

396,592,099,089

부 채 및 자 본 총 계

625,863,000,177

525,460,753,091

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출

346,403,440,277

299,412,465,751

II. 매출원가

258,592,676,584

248,752,163,451

III. 매출총이익

87,810,763,693

50,660,302,300

IV. 판매비와관리비

28,183,437,367

33,162,030,607

V. 영업이익

59,627,326,326

17,498,271,693

VI. 영업외손익

17,069,172,861

10,616,453,183

1.금융수익
20,000,616,125

10,176,342,816

2.금융비용
11,804,536,057

5,050,996,729

3.기타영업외이익
21,295,349,036

16,106,068,274

4.기타영업외비용
12,422,256,243

10,614,961,178

VII. 법인세비용차감전순이익

76,696,499,187

28,114,724,876

VIII. 법인세비용

24,195,568,747

7,797,729,556

IX. 당기순이익

52,500,930,440

20,316,995,320

X. 기타포괄손익 :

(3,630,736,038)

1,329,581,192

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목 :

(3,630,736,038)

1,329,581,192

확정급여제도의 재측정요소
(4,721,373,261)

1,728,974,241

기타포괄손익관련 법인세효과
1,090,637,223

(399,393,049)

XI.총포괄이익

48,870,194,402

21,646,576,512

자 본 변 동 표

제 26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금

자기주식처분이익

자기주식

기타자본잉여금

기타포괄손익누계액

2023.01.01
17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
35,985,809
10,813,686,514
318,242,589,763
383,282,453,877

당기순이익
-
-
-
-
-
-
20,316,995,320
20,316,995,320

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,329,581,192
1,329,581,192

자기주식의 취득
-
-
-
(413,350,800)
-
-
-
(413,350,800)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,923,580,500)
(7,923,580,500)

2023.12.31

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
10,813,686,514
331,965,585,775
396,592,099,089

2024.01.01

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
10,813,686,514
331,965,585,775
396,592,099,089

당기순이익
-
-
-
-
-
-
52,500,930,440
52,500,930,440

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(3,630,736,038)
(3,630,736,038)

자기주식의 취득
-
-
-
(12,225,693,810)
-
-
-
(12,225,693,810)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,918,954,500)
(7,918,954,500)

2024.12.31

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(67,156,283,160)
35,985,809
10,813,686,514
372,916,825,677
425,317,645,181

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동현금흐름

94,131,801,335

79,853,474,751

영업에서 창출된 현금흐름
101,292,972,268

90,922,338,266

이자수익의 수취

8,807,208,847

3,371,635,054

이자비용의 지급

(5,608,978,600)

(1,708,222,160)

법인세 납부

(10,359,401,180)

(12,732,276,409)

II. 투자활동현금흐름

(57,871,897,005)

(16,051,085,163)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
733,353,906,031

462,603,796,910

단기금융상품의 처분
713,200,000,000

461,800,000,000

단기대여금의 감소
7,471,373,267

-

임차보증금의 감소
58,571,000

1,000,000

장기금융상품의 처분
58,791,799

-

장기대여금의 감소
6,828,626,733

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
532,744,542

-

종속기업투자의 처분
4,583,205,000

-

유형자산의 처분
620,593,690

802,796,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(791,225,803,036)

(478,654,882,073)

단기금융상품의 취득
(713,250,000,000)

(426,750,000,000)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

(20,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,000,000)

(18,808,653,482)

장기금융상품의 취득
(261,184,120)

(165,844,920)

장기대여금의 증가
(53,570,736,400)

-

유형자산의 취득
(6,682,935,600)

(7,560,121,232)

무형자산의 취득
(14,446,916)

(187,062,439)

종속기업투자의 취득
(15,846,500,000)

(5,183,200,000)

관계기업투자의 취득
-

-

III. 재무활동현금흐름

8,340,685,710

(10,686,742,800)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,089,958,000

29,055,972,000

단기차입금의 차입
-

28,500,000,000

유동성장기차입금의 차입
555,972,000

-

장기차입금의 차입
53,533,986,000

555,972,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,749,272,290)

(39,742,714,800)

단기차입금의 상환
(25,500,174,843)

(31,283,841,020)

자기주식의 취득
(12,225,693,810)

(413,350,800)

배당금의 지급
(7,918,954,500)

(7,923,580,500)

리스부채의 상환
(104,449,137)

(121,942,480)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,305,777

(101,311,904)

V. 현금및현금성자산의 증가

44,625,895,817

53,014,334,884

VI. 기초 현금및현금성자산

97,610,854,375

44,596,519,491

VII. 기말 현금및현금성자산

142,236,750,192

97,610,854,375

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 03월 31일

제25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분확정일 : 2024년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 미처분이익잉여금

369,779,827,577

329,620,483,125

1. 전기이월미처분이익잉여금
320,909,633,175

307,973,906,613

2. 당기순이익
52,500,930,440

20,316,995,320

3. 확정급여제도의 재측정요소
(3,630,736,038)

1,329,581,192

II. 이익잉여금처분액

8,518,967,875

8,710,849,950

1. 이익준비금
774,451,625

791,895,450

2. 배당금
7,744,516,250

7,918,954,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

361,260,859,702

320,909,633,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 이사의 선임

(제2호의안) 이경환 사내이사 재선임의 건(제3호의안) 최영식 사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경환
1960.04.21
사내이사
-
본인
이사회

최영식
1965.10.16
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경환
(주)비에이치 회장
2010.03~2010.03~2023.02

(주)비에이치 회장

(주)비에이치 대표이사

없음

최영식
(주)비에이치 대표이사
2023.02~ 2019.01~2023.02
(주)비에이치 대표이사(주)비에이치 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경환
해당사항 없음

최영식
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이경환 사내이사 이경환 후보는 당사가 2018년도 이후 지속적으로 국내 업계 1위 달성, 동종업계 대비 높은 매출성장률과 영업이익률 목표를 달성하는데 기여하였고, 생산효율성과 경쟁력을 확보하는 등 사업운영 개선 활동을 통해 사업체질을 공고화 하는데 크게 기여하였습니다.

이경환 후보는 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 통신, 전장 사업 등 신규사업 발굴에 힘 쓰고 있으며, 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 또한, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율할 능력을 보유하여 사내이사 후보로 추천합니다. -최영식 사내이사 최영식 후보는 비에이치의 대표이사로써 다방면에 역량을 발휘한 전문가로 향후 비에이치의 성장을 위한 전략수립의 적임자입니다. 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 디스플레이 시장에서 매출의 다각화, 수익성 확보 등 한계를 뛰어넘고 혁신을 주도할 것으로 판단됩니다. 종합적으로 사업전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적 반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. 또한, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이경환 사내이사_1.jpg
확인서_이경환 사내이사_1

확인서_최영식 사내이사_1.jpg
확인서_최영식 사내이사_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 4 )

실제 지급된 보수총액
4,563,325,333

최고한도액
10,000,000,000

주) 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수 총액은 2024년 03월 30일 임기만료된 송영중 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음