미창석유공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 미창석유공업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
미창석유공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 미창석유공업주식회사주 소: 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)전화번호: 051-409-5026

작 성 자:
성 명: 강원석부서 및 직위: 업무팀 선임전화번호: 051-409-5026

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미창석유공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미창석유공업(주)
보통주
226,693
13.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유재순
최대주주
보통주
449,605
25.84
대표이사
-

최명희
특수관계인
보통주
182,640
10.50
-
-

유지유
특수관계인
보통주
32,000
1.84
상무이사
-

유승수
특수관계인
보통주
35,814
2.06
상무이사
-

계
-
700,059
40.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김시필
보통주
0
직원
직원
-

강원석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제 60기 정기주주총회(2025년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 접수 또는 우편접수2. 위임장 접수처 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 업무팀3. 전화번호 : 051-409-5026

다. 기타 의결권 위임의 방법

-
해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31 일 오전 10 시

장 소
부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21. 9시 ~ 2025.03.30. 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유승수
1987.06.18
사내이사
-
특수관계인
이사회

우쯔미타카유키
1972.03.05
기타비상무이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승수
미창석유공업(주) 상무이사
2017.06~현재
미창석유공업(주) 상무이사University of London, Management with Marketing 졸업
3억1600만원 대여금상환(2022.01~2024.12)

우쯔미타카유키
ENEOS CORPORATION윤활유 판매부장
2024.04~현재
ENEOS CORPORATION 윤활유 판매 부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유승수 사내이사 후보자]유승수 후보자는 당사의 새로운 전략수립 및 한단계 더 큰 도약을 위한 글로벌 시대의 외연확장에 적합한 인재라 판단되어 유승수 후보자를 추천합니다

확인서

참고서류-확인서-유승수

참고서류-확인서-우쯔미타카유키

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공창률
570403
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공창률
미창석유공업(주)감사
1983 ~ 2019
미창석유공업 주식회사 전무
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사는 전문적 지식과 풍부한 경험을 갖추고 있으며, 감사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 감사로 선임시 전문성과 역량을 살려 회계와 업무를 충실히 감시하고 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

참고서류-확인서-공창률

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,033,745,462원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23,050,000원

최고한도액
1억5천만원

※ 기타 참고사항