다보링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 다보링크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 다보링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)다보링크주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)전화번호: 031-387-3240

작 성 자:
성 명: 주정덕부서 및 직위: 이사전화번호: 031-387-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다보링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제6기 정기주주총회의 원활한 의사 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다보링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

테라사이언스(주)
최대주주
보통주
10,141,797
23.37
최대주주
-

최종문
미등기임원
보통주
54,640
0.13
미등기임원
-

문의철
미등기임원
보통주
91,476
0.21
미등기임원
-

이도원
미등기임원
보통주
197,000
0.45
미등기임원
-

이대성
미등기임원
보통주
147,160
0.34
미등기임원
-

오은규
미등기임원
보통주
0
0.00
미등기임원
-

유영삼
미등기임원
보통주
115,085
0.27
미등기임원
-

주정덕
미등기임원
보통주
69,051
0.16
미등기임원
-

김구열
미등기임원
보통주
1,000
0.00
미등기임원
-

이주배
미등기임원
보통주
2,000
0.00
미등기임원
-

계
-
10,819,209
24.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주정덕
보통주
69,051
임원
임원
-

이용국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)디에스케이디
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)디에스케이디
김현태
서울시 강남구 선릉로 90길
정기주주총회 위임장 확보 등 관련의결권 대리 권유업무
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다보링크
www.davolink.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2025년 03월 31일 오전9시. 주주총회 개회 전
(장소) 경기 안양 동안구 벌말로 112 ㈜다보링크 3층 대회의실
2. 우편 접수
(일시) 2025년 03월 28일 오후 6시까지
(장소) 경기 안양 동안구 벌말로 112 ㈜다보링크 경영지원본부
3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)디에스케이디 직원에게 직접 위임
-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.부득이한 사정으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

계속되는 판매가격 하락과 환율의 상승에 따른 원가율의 상승과 COVID-19 팬데믹영향으로 상승된 원자재가격이 낮아지지 않고 있고 중국 외주업체의 생산원가 증가등 전체적인 제조원가율 상승의 요인으로 작용하고 있음. 그러나 개별 지자체의 공공와이파이 구축사업 등이 활발하게 진행되면서 기업용 단말시장이 활성화되고 있는 점은 당사의 사업확대에 긍정적인 효과로 작용하고 있음. 또한 가정용 AP의 꾸준한 수요와 기간통신사업자에 다양한 제품군(Home/Zone용 AP, Home Gateway 등)의 납품 등에 따라 매출은 꾸준히 유지되고 있으나, 원자재수급의 불안과 가격의 상승 그리고 물류비의 급격한 상승은 당사의 원가경쟁력을 악화시키고 있음. 향후 지속적인 원가절감과 품질개설활동 등을 향상시켜 전체적인 이익증대를 위해노력할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 다보링크
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
21,516,062,162
33,714,068,165

현금및현금성자산
2,074,155,601
8,814,277,725

기타유동금융자산
1,411,033,199
6,139,155,883

매출채권및기타채권
9,238,477,392
10,400,834,593

기타유동자산
1,154,393,721
365,357,936

당기법인세자산
15,578,023
35,336,793

재고자산
7,622,424,226
7,959,105,235

Ⅱ. 비유동자산
6,572,465,102
3,249,515,373

기타비유동금융자산
4,323,742,197
273,564,879

기타비유동자산
36,293,558
-

유형자산
1,646,072,590
2,654,610,482

사용권자산
489,157,281
136,658,902

무형자산
77,199,476
184,681,110

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
28,088,527,264
36,963,583,538

부채

Ⅰ. 유동부채
16,592,982,986
20,087,019,405

매입채무및기타채무
2,939,545,371
2,788,250,452

기타유동금융부채
266,798,391
423,437,470

기타유동부채
1,980,451,963
1,928,853,422

단기차입금
8,570,807,333
14,285,313,445

유동성장기차입금
-
105,000,000

전환사채
1,998,945,000
-

전환권조정
(1,262,702,705)
-

파생상품부채
1,477,877,360
-

리스부채
182,140,779
101,751,402

판매보증충당부채
439,119,494
454,413,214

Ⅱ. 비유동부채
324,378,792
66,884,060

장기차입금
-
-

리스부채
295,409,725
33,705,614

기타비유동부채
28,969,067
33,178,446

부 채 총 계
16,917,361,778
20,153,903,465

자본

자본금
4,338,821,200
4,338,821,200

기타불입자본
25,679,838,852
25,679,838,852

기타자본
82,171,422
82,171,422

이익잉여금(결손금)
(18,929,665,988)
(13,291,151,401)

자 본 총 계
11,171,165,486
16,809,680,073

자본과 부채 총계
28,088,527,264
36,963,583,538

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다보링크
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
65,921,266,384
75,369,137,413

Ⅱ. 매출원가
59,611,749,345
69,345,554,731

Ⅲ. 매출총이익
6,309,517,039
6,023,582,682

판매비와관리비
7,960,536,277
6,931,413,347

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,651,019,238)
(907,830,665)

금융수익
2,066,004,500
1,932,652,869

금융원가
3,813,625,415
2,399,037,552

기타수익
28,719,616
2,163,855

기타비용
2,268,594,050
7,523,496

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,638,514,587)
(1,379,574,989)

Ⅵ. 법인세비용
-
398,210,285

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(5,638,514,587)
(1,777,785,274)

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
(5,638,514,587)
(1,777,785,274)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(130)
(42)

희석주당이익(손실)
(136)
(42)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

I.미처리결손금

18,929,665,988

13,291,151,401

전기이월미처리결손금
13,291,151,401

9,077,549,832

전기재무제표재작성으로 인한 효과
-

2,435,816,295

당기순손실
5,638,514,587

1,777,785,274

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

18,929,665,988

13,291,151,401

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

- 발전기 임대업

- 신재생에너지 사업

- 전력저장장치 개발, 제조 및 판매업

- 전자발전기 개발, 제조 및 판매업

- 발전기 개발 및 제조업

- 신에너지 개발 및 제조업

- 신재생에너지 개발 및 제조업

- 반도체 및 반도체 제조용 기계 제조업

- 산업처리공정 제어장비 제조업

- 전자부품 제조 및 도소매업

- 이차전지소재 제조 및 도소매업

- 산업용 나노신소재 제조 및 도소매업

- 특수도료용 소재 제조 및 도소매업

- 산업윤활유 소재 제조 및 도소매업

- 비금속 광물제품 제조업

- 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업

- 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업

- 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업

- 외국인 환자 유치업

- 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업

- 화장품 개발, 제조, 마케팅 및 유통관련업

- 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업

- 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업

- 의료진단장비 연구개발 및 제조업

신규사업 추진으로 인한 사업목적 추가

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
393,626,421

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
74,183,900

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.