차이커뮤니케이션 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 차이커뮤니케이션

주주총회소집공고
6.0
(주)차이커뮤니케이션

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 차이커뮤니케이션

대 표 이 사 :
최 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 43길 6(논현동, 221B 에비뉴)

(전 화)
02-2017-8800

(홈페이지)
http://www.artistchai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 임 지 훈

(전 화)
02-2017-8800

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시
: 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 09:00

2. 장소
: 서울특별시 성동구 연무장7길 13 팩토리얼 성수 (지하1층 타운홀)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 외부감사인 선임보고- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최영섭 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 구교식 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 구교식 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용민 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

「상법」 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)대리인 신분증, 인감증명서

2025년 3월 14일

주식회사 차이커뮤니케이션

대표이사 최영섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황인영(출석률: 100%)
유승엽(출석률: 100%)
홍종철(출석률:94.44%)

찬 반 여 부

01
2024.01.01.
1. 관계회사 간 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

02
2024.01.25.

1. 제20기 가마감 재무제표 보고의 건

찬성
찬성
찬성

03
2024.01.30.

1. 코스닥시장 상장 결의의 건2. 합병 계약 체결의 건

찬성
찬성
찬성

04
2024.02.15.

1. 제20기 재무제표 보고 및 승인의 건

찬성
찬성
찬성

05
2024.02.22.

1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성
찬성
찬성

06
2024.03.06.

1. 회원권 취득의 건

찬성
찬성
찬성

07
2024.03.12.

1. 회원권 및 숙박시설 이용규정 개정의 건

찬성
찬성
찬성

08
2024.03.21.

1. 제20기 재무제표 보고 및 승인의 건

찬성
찬성
찬성

09
2024.05.07.

1. 투명경영위원회 운영규정 개정의 건

찬성
찬성
찬성

10
2024.06.13.

1.
합병 변경계약 체결의 건

2. 임시주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

11
2024.06.24.

1.
합병 변경계약 체결의 건

2. 임시주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

12
2024.07.01.

1. 합병 변경계약 체결의 건
2. 임시주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

13
2024.09.03.

1. 합병경과 보고 및 공고의 건

찬성
찬성
찬성

14
2024.10.15.

1. 사무공간 임대차계약 변경 승인의 건

찬성
찬성
찬성

15
2024.10.28.

1. 내부회계관리규정 개정의 건

찬성
찬성
찬성

16
2024.11.11.

1. 중요한 재산 취득의 건
2. 금융기관 차입의 건

찬성
찬성
불참

17
2024.11.29.

1. 지점 설치의 건
2. 사업자단위과세 신청에 관한 건

찬성
찬성
참석

18
2024.12.26.

1. 관계회사 간 거래 승인의 건
2. 업무무관거래 승인의 건: 관계회사(뉴얼리) 대여금 연장
3. 업무무관거래 승인의 건: 임원 대여금 연장

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사 황인영사외이사 유승엽사외이사 홍종철
2024.01.25.
1. 제20기 가마감 재무제표 보고의 건
가결

2024.01.30.
1. 코스닥시장 상장 결의의 건2. 합병 계약 체결의 건
가결

2024.02.13.
1. 외부감사인 선임의 건
가결

2024.03.14.
1. 제20기 사업연도에 대한 감사 결과 보고 및 승인의 건
가결

2024.10.11.
1. 2024년 연간 감사계획 보고의 건
가결

2024.10.15.
1. 사무공간 임대차계약 변경 승인의 건
가결

2024.10.28.
1. 내부회계관리규정 개정의 건
가결

2024.11.11.
1. 중요한 재산 취득의 건2. 금융기관 차입의 건
가결

2024.11.12.
1. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고의 건
가결

2024.12.26.
1. 관계회사 간 거래 승인의 건2. 업무무관거래 승인의 건: 관계회사(뉴얼리) 대여금 연장3. 업무무관거래 승인의 건: 임원 대여금 연장
가결

보상위원회

사외이사 황인영사외이사 유승엽사외이사 홍종철
2024.01.25.
1. 2023년도 임원 성과 인센티브 지급 승인의 건
가결

2024.06.27.
1. 보상위원회 부의 기준 금액 변경 승인의 건
가결

2024.12.18.
1. 인센티브 지급의 건2. 이사 보수 변경의 건
가결

투명경영위원회
사외이사 황인영사외이사 유승엽사외이사 홍종철
2024.10.15
1. 사무공간 임대차계약 변경 승인의 건
가결

2024.11.11.
1. 중요한 재산 취득의 건2. 금융기관 차입의 건
가결

2024.11.29.
1. 지점 설치의 건2. 사업자단위과세 신청에 관한 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
42,000
14,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사(2명) 및 사외이사(3명)의 총 보수한도 금액임

** 1인당 평균지급액은 보수총액을 12월까지 누적 평균인원수로 나누어 계산함 (해당기간 중 선임, 퇴임 임원 포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방

(회사와의 관계)

거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜뉴얼리 (종속회사)
매출거래
2024.01.01 ~ 2024.12.31
680
1.16%

차이컴퍼니 (기타 특수관계자)
임차료 및 건물관리비
2024.01.01 ~ 2024.12.31
922
1.57%

임차보증금
2024.10.15
2,000
3.41%

※ 2024년도 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1이상 금액에 해당하는 단일거래에 대하여 기재하였으며, 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

차이컴퍼니 (기타 특수관계자)
임차료 및 임차보증금 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
2,922
4.99%

※ 2024년도 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 5이상 금액에 해당하는 거래총액에 대하여 기재하였으며, 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 디지털이 모든 비즈니스의 '기본'이 되면서 광고시장 역시 디지털 전환으로 인한 용해와 융합이 빠르게 진행되고 있으며 광고대행사의 역할도 디지털 시대의 요구에 따라 크게 변화하고 있습니다. 새로운 광고 집행 트렌드로서 '디지털 광고' 집행이 급증하고 있으며 광고 집행의 타겟 맞춤, 개인화로 고객 세분화 반응 데이터의 중요성이 확대되고 있습니다. 그로 인하여 과거 광고주의 광고대행 여부를 결정했던 단순 크리에이티브 역량의 영향은 크게 줄어들었고 TV와 디지털을 아우르는 통합 기획력이 시장에 어필할 수 있는 핵심요소로 부각되었습니다. 또한 인기방송, 유명 셀럽, 인기 유튜브, 브랜드콜라보레이션, 밈 영상 등 변화된 디지털 매체 이용 행태를 감안한 기획과 주요 방송사, 브랜드 등의 콘텐츠 IP를 포함한 기획 요구가 급증하면서 트렌디한 광고 소재 제작뿐 아니라 디지털 콘텐츠, 브랜디드 콘텐츠 제작 등과 연계된 통합 솔루션 제공이 캠페인 경쟁의 핵심이 되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

광고대행업은 디지털 마케팅의 확산, 미디어 플랫폼의 다변화, 데이터 기반 광고 기술의 발전 등에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. 최근 5년간 국내 및 글로벌 광고 시장 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 온라인 및 모바일 광고 부문의 성장세가 두드러지고 있습니다.

또한, 기업들의 브랜딩 및 퍼포먼스 마케팅 투자 확대, AI 및 빅데이터를 활용한 맞춤형 광고 기법 발전 등이 광고대행업의 성장성을 더욱 가속화하고 있습니다. 이에 따라 광고대행업의 시장 규모 및 매출 증가율은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

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연도별 gdp와 총광고비.jpg
연도별 GDP와 총광고비

출처 : 방송통신광고통계시스템 [2024 방송통신광고비 조사 보고서]
3) 경기변동의 특성

가) 검색광고 경기변동성 및 계절적 요인

검색광고는 광고주가 검색어에 대한 입찰가를 제시하여 해당 검색어와 관련된 검색 결과 상단에 광고가 노출되는 방식으로 운영됩니다. 이러한 운영에 있어서 검색광고의 수요 및 단가는 경기 변동 및 계절적 요인에 민감하게 작용됩니다.

먼저, 검색광고는 경제적 상황에 따라 검색 키워드에 대한 입찰가와 검색량의 변화로 광고 노출 빈도가 변할 수 있습니다. 예를 들어, 경기가 부진할 때 광고주들이 광고 예산을 축소하거나 검색 키워드 입찰가를 낮출 수 있으며. 이 경우, 검색 키워드의 입찰가가 낮아지기 때문에 해당 키워드와 관련된 광고의 노출 빈도 및 광고 매출이 감소할 수 있습니다.

계절적 요인에 따라 특정 계절이나 기간에 특정 검색어와 관련된 광고 노출 빈도와 입찰가가 변동할 수 있습니다. 예를 들어 크리스마스 이벤트나 밸런타인데이와 같은 특정 기간에 해당하는 이벤트와 관련된 검색어에 대한 광고 노출 빈도와 입찰가가 증가할 수 있습니다. 업종카테고리별 성수기, 비수기 시즌 이슈에 따라 광고 노출 빈도와 입찰가가 변동할 수 있습니다.

나) 디스플레이광고의 경기 변동성과 계절적 요인

디스플레이 광고는 경기 변동성과 계절적 요인에 영향을 많이 받는 광고 상품 중 하나입니다. 따라서 광고 전략을 수립할 때 업종별 특성, 경제상황, 소비자심리, 특정 시즌 및 이벤트 등 다양한 요소를 고려한 운영 전략이 필요합니다.

경기가 좋지 않을 경우, 소비자의 소비 위축에 따라 광고 반응률이 저하될 수 있습니다. 특히 노출 비용과 유입 비용이 상대적으로 높은 포털 미디어 디스플레이 광고의 경우, 운영 예산 및 노출 빈도를 축소할 수 있기 때문에 디지털 광고 상품 중 경기 변동성에 따른 영향을 가장 많이 받는 상품이라고 볼 수 있습니다.

반면, 오디언스 타겟팅 및 리타겟팅 중심의 성과형 디스플레이 광고는 구매 가능성이 높은 타겟을 선별하여 노출할 수 있기 때문에 경기가 좋지 않은 상황에서도 노출형 디스플레이 광고를 대신하여 꾸준하게 운영되고 있는 광고 상품입니다.

계절적 요인의 경우 업종별 소비패턴 및 명절, 휴가 시즌 그리고 특정 이벤트 데이에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 설날과 추석과 같은 명절 기간에는 소비가 일반적으로 증가하기 때문에 이 시기에는 다양한 온라인 몰(건기식브랜드몰, 오픈마켓, 종합몰, 백화점몰 등)들이 광고 예산을 증가시키는 경향이 있습니다. 또한, 연휴 시즌을 앞두고 여행, 숙박, 예약 관련 업종에서도 수요 증가에 따른 광고 예산 증액이 두드러집니다.

4) 경쟁요소

2024년 문화체육관광부에서 발표한 '2024 광고산업조사'결과에 따르면 문체부가 정의하고 있는 '광고대행업'과 '온라인광고대행업'(업종코드: M71310 광고대행업)으로 분류되는 사업체는 약 2,000개 이상으로 확인됩니다.

특히, 온라인광고대행업은 업종의 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입 장벽이 높은 편이 아니며, 광고주 영업만 대행하거나 타 광고대행사의 재대행(매체 공식 대행권이 없는 광고회사가 공식 라이선스가 있는 광고대행사를 통해 매체를 집행하고 커미션을 쉐어하는 형태)을 통해 매체사에서 제공하는 커미션(Commission)을 상호 분배할 수 있는 시장의 특성 때문에 군소 사업체가 난립 중인 상황입니다.
BRAND본부의 경우 주로 대기업 계열의 종합광고대행사와 경쟁하며 경쟁PT를 통해서 광고주 영입 및 캠페인을 수주하고 있습니다. PERFORMANCE부문의 경우 디지털 기반의 검색광고 전문 대행사 및 퍼포먼스 대행사와 경쟁하며 최근에는 디지털 미디어렙사와 경쟁하기도 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 디지털 종합 광고대행업을 영위하고 있는 독립광고회사로서 디지털 기반의 브랜드 캠페인, 퍼포먼스 마케팅, 디지털 콘텐츠 제작 등 디지털 광고 시장의 핵심 사업 분야를 전문적으로 육성하여 고객사가 여러 광고회사를 거치지 않고도 토탈 케어를 받을 수 있도록 통합 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.

디지털에 특화된 전문 서비스 영역뿐만 아니라 TV방송광고, 방송광고제작, 온/오프라인 통합 캠페인 및 프로모션 등 전통적인 광고대행사 업무 영역까지 사업을 확장하며 이를 기반으로 통합 마케팅 전략 수립, 광고 캠페인 기획, 방송 및 디지털 콘텐츠 제작, 퍼포먼스 매체 운영 및 성과 측정, AD-TECH 플랫폼 개발 지원 등 고객사의 비즈니스 성장을 위한 최적의 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다.
당사에서 제공하는 서비스는 다음과 같습니다.

▶ 광고 캠페인 기획 및 전략 수립: 클라이언트의 비즈니스 목표와 마케팅 전략을 분석하고 이에 따라 효과적인 광고 캠페인 전략을 수립합니다.

▶ 광고제작: 효과적인 광고를 제작하기 위해, 광고 캠페인의 목적과 타겟 그룹을 고려하여 광고 콘텐츠를 제작합니다.

▶ 광고 채널 설정 및 광고 플랫폼 운영: 광고가 효율적으로 노출될 수 있도록, 광고 채널을 설정하고 광고 플랫폼을 운영합니다.
네이버, 카카오 등 국내 주요 디지털 미디어 뿐만 아니라 구글, 메타(페이스북, 인스타그램), 유튜브, 트위터, 크리테오, 틱톡 등 다양한 글로벌 미디어의 매체들과 긴밀하게 협업하며 퍼포먼스 마케팅을 전개하고 있습니다.

▶ 광고성과분석 및 보고: 광고 캠페인의 성과를 분석하고, 보고서를 작성하여 클라이언트와 공유합니다. 이를 통해, 광고 캠페인의 성과를 높이는데 기여합니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 온/오프라인 통합 브랜드 캠페인 및 SNS 콘텐츠, 메타버스, 3D, IP콘텐츠 사업부문을 담당하고 있는 CAMPAIGN부문, 디지털 퍼포먼스 마케팅 및 A.I기반의 AD-TECH 플랫폼 개발, 디지털 퍼포먼스 콘텐츠를 기획, 제작하는 PERFORMANCE부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 디지털 퍼포먼스 광고(검색광고, 디스플레이광고, 동영상광고)의 제품 설명

(가) 검색광고 (SA, Search AD)

검색 광고는 검색 엔진에서 특정 키워드를 검색할 때 검색결과 상위에 노출되는 광고입니다. 검색 광고의 수익 구조는 CPC(Cost Per Click) 방식으로 사용자가 광고를 클릭할 때마다광고주가 입찰한 광고비용이 지불되는 방식입니다.

① 검색광고의 특징

정확한 타겟팅과 높은 효율성을 보유한 광고상품으로 퍼포먼스 마케팅의 주요 광고상품으로 활용되고 있으며 저렴하고 합리적인 광고 비용 지불방식으로 광고 진입 장벽이 낮고, 광고 노출, 홈페이지 방문, 제품 구매 등 단계별 광고 효과 측정이 실시간으로 이루어지기 때문에 최적화 과정을 거쳐 광고 성과를 증대시킬 수 있는 장점이 있습니다.

(나) 디스플레이광고(DA, Display AD)

디스플레이 광고(Display Advertising)는 디지털 상에서 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트 등 다양한 형식의 광고물을 웹사이트 상에 배치하거나, 모바일 앱 내에서 노출하여 소비자들에게 제공하는 온라인 광고 형태를 의미합니다.

① 디스플레이 광고의 종류와 특징

▶포털미디어 고정 노출형 광고: 주로 웹사이트 상단이나 앱 첫 화면에 노출되는 주목도 높은 광고 상품으로 CPT(Cost per Time)과금 방식에 시간단위 고정 노출되는 광고 형태입니다. (네이버 타임보드, 모바일 스폐셜DA, 카카오 비즈보드 등)

▶오디언스 타겟팅 광고: 각 매체사가 보유한 고객식별데이터를 기반으로 타겟의 관심사, 구매행동, 웹사이트 방문 기록에 따라 오디언스 그룹을 설정하고 타겟 그룹별 각각 다른 메시지와 전략을 적용할 수 있는 RTB(Real Time Bidding) 방식의 광고 형태입니다. (구글 GDN, 네이버 성과형DA, 카카오모먼트, 페이스북, 인스타그램 타겟팅 광고 등)

▶네이티브 광고(Native Ads): 광고물이 웹사이트의 콘텐츠와 유사한 디자인으로 제공되어 자연스럽게 보이는 광고 형태입니다.

▶리타게팅 광고(Retargeting Ads): 웹사이트에 방문한 사용자 행동 이력을 바탕으로 사용자가 클릭을 했거나 장바구니에 담아 놓은 상품의 최종 구매 유도를 위해 웹사이트 방문자 대상 재방문, 재구매를 유도하는 광고 형태입니다.

▶소셜미디어 광고(Social Media Ads): Facebook, Instagram, Twitter 등의 소셜미디어 플랫폼에서 제공되는 광고로, 대규모 유저들에게 효과적인 마케팅 효과를 기대할 수 있습니다.

(다) 동영상광고(VIDEO AD)

동영상 광고는 최근 몇 년간 급격한 성장을 보이고 있는 디지털 광고 시장의 중요한 채널입니다. 동영상 광고는 기존의 텍스트나 이미지 광고와 달리 더욱 풍부한 콘텐츠와 시각적인 효과를 제공하여, 메시지를 다양하고 효과적으로 전달할 수 있으며 명확한 성과 측정이 가능하기에 브랜드 캠페인뿐만 아니라 퍼포먼스 캠페인에서도 점차 활용도가 증가하고 있는 추세입니다.

① 동영상 광고의 종류와 특징

주요 동영상 광고 매체로는 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 트위치, 네이버 나우 등이 있습니다. 유튜브는 동영상 광고 시장의 대표적인 매체로 자리 잡았으며, 다양한 형태의 동영상 광고 상품과 과금 방식을 제공하는 강점이 있고. 페이스북, 인스타그램은 SNS서비스 특성을 살려 광고주들이 타겟팅을 더욱 세밀하게 할 수 있도록 하여, 광고 효과를 높일 수 있게 해줍니다. 네이버 나우는 국내에서 가장 많은 사용자를 보유한 네이버의 동영상 플랫폼으로, 광고주들에게 광범위한 타겟층에 대한 노출을 제공합니다.

2) 시장점유율
광고 대행업의 특성상 점유율 산정을 위한 명확한 기준을 설정하기 어려우며, 세부 공개 자료가 부족합니다. 따라서 한국광고총연합회에서 조사한 2023년 광고비 취급액 자료를 기준으로 당사의 시장 점유율을 추정한 결과 약 1% (당사 취급고 251,457백만원 / 전체 광고회사 취급고 24,812,073백만원) 수준입니다.

3) 시장의 특성

국내 광고 시장은 경제 성장과 밀접한 연관이 있으며, 경제 상황의 변화에 따라 광고비 지출 역시 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 2024 한국방송통신광고조사 보고서에 따르면, 최근 경제 회복과 더불어 광고 시장 또한 점진적으로 성장하고 있으나, 매체별 성장 속도에는 차이가 나타나고, 특히 온라인 및 모바일 광고는 시장의 중심으로 자리 잡으며 지속적인 확대가 예상되고 있습니다. 반면, 전통적인 방송 및 인쇄 매체 광고는 점차 비중이 축소되고 있는 추세입니다.

디지털 환경 변화에 따라 숏폼 콘텐츠와 AI 기반 맞춤형 광고가 주요 트렌드로 자리 잡고 있으며, 소셜미디어 플랫폼을 활용한 커머스 기능의 강화로 광고와 전자상거래가 결합된 새로운 형태의 마케팅 방식이 확산되고 있습니다. 또한, 글로벌 개인정보 보호 규제가 강화됨에 따라 제3자 쿠키 활용이 점진적으로 제한되고 있으며, 광고 업계는 새로운 마케팅 전략인 데이터 기반 타겟팅, AI 및 머신러닝을 활용한 광고 최적 화 등 새로운 솔루션을 적극 도입하며 디지털 전환을 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제
21
기 연결재무제표 및 별도재무제표
(
이익잉여금처분계산서 포함
)
승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 전 재무제표 이며외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 차이커뮤니케이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
49,899,814,010
65,150,194,843

현금및현금성자산
12,290,323,849
15,404,456,900

단기금융상품
10,923,000,000
11,170,000,000

매출채권
22,114,519,093
33,986,815,415

기타유동금융자산
1,405,719,395
624,436,419

기타유동자산
3,165,271,493
3,963,551,139

당기법인세자산
980,180
934,970

Ⅱ. 비유동자산
106,244,035,931
20,335,137,014

유형자산
6,710,405,147
6,442,349,854

투자부동산
84,603,395,378
-

사용권자산
7,059,385,960
7,979,190,394

무형자산
140,795,251
195,409,861

기타비유동금융자산
6,518,322,517
4,497,395,108

순확정급여자산
737,528,454
783,229,186

이연법인세자산
474,203,224
437,562,611

자 산 총 계
156,143,849,941
85,485,331,857

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,175,460,901
40,915,771,998

매입채무
24,448,958,334
26,997,658,054

기타유동금융부채
9,224,274,516
4,166,417,148

기타유동부채
3,635,116,107
7,566,933,722

유동리스부채
1,196,042,884
1,017,089,758

당기법인세부채
671,069,060
1,167,673,316

Ⅱ. 비유동부채
66,147,466,015
7,863,012,143

장기차입금
58,000,000,000
-

전환사채
756,624,418
-

기타비유동금융부채
430,292,531
-

비유동리스부채
6,403,107,162
7,476,058,532

순확정급여부채
8,418,385
6,929,336

기타비유동부채
549,023,519
380,024,275

부 채 총 계
105,322,926,916
48,778,784,141

자 본

Ⅰ. 자본금
5,580,321,000
4,972,500,000

Ⅱ. 기타자본항목
14,664,583,733
812,956,553

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(645,715,093)
(468,210,201)

Ⅳ. 이익잉여금
31,221,733,385
31,389,301,364

Ⅴ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
50,820,923,025
36,706,547,716

부 채 와 자 본 총 계
156,143,849,941
85,485,331,857

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차이커뮤니케이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업수익
58,750,199,562
56,402,365,953

Ⅱ. 영업비용
(55,230,755,369)
(47,797,545,700)

Ⅲ. 영업이익(손실)
3,519,444,193
8,604,820,253

기타수익
438,119,039
547,538,168

기타비용
(3,479,928,212)
(733,122,123)

금융수익
1,008,951,562
565,154,273

금융비용
(716,757,982)
(580,498,659)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
769,828,600
8,403,891,912

법인세비용
(937,396,579)
(1,113,823,838)

Ⅴ. 당기순이익(손실)
(167,567,979)
7,290,068,074

Ⅵ. 기타포괄손익
(177,504,892)
(366,956,767)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(177,504,892)
(366,956,767)

Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)
(345,072,871)
6,923,111,307

Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(167,567,979)
7,290,068,074

2. 비지배지분
-
-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(345,072,871)
6,923,111,307

2. 비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(16)
733

희석주당순이익(손실)
(16)
733

- 연결 자본변동표
연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차이커뮤니케이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자본금

기타자본항목

기타포괄손익 누계액

이익잉여금
비지배지분

합계

2023.1.1.(전기초)
146,250,000
5,665,469,353
(101,253,434)
24,099,233,290
-
29,809,699,209

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
7,290,068,074
-
7,290,068,074

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(366,956,767)
-
-
(366,956,767)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
4,826,250,000
(4,852,512,800)
-
-
-
(26,262,800)

2023.12.31.(전기말)
4,972,500,000
812,956,553
(468,210,201)
31,389,301,364
-
36,706,547,716

2024.1.1.(당기초)
4,972,500,000
812,956,553
(468,210,201)
31,389,301,364
-
36,706,547,716

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(167,567,979)
-
(167,567,979)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(177,504,892)
-
-
(177,504,892)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

합병으로 인한 자본변동
593,044,500
13,731,257,212
-
-
-
14,324,301,712

전환사채의 전환
14,776,500
120,369,968
-
-
-
135,146,468

2024.12.31.(당기말)
5,580,321,000
14,664,583,733
(645,715,093)
31,221,733,385
-
50,820,923,025

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차이커뮤니케이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,971,995,854

9,681,427,553

영업으로부터 창출된 현금흐름
14,203,013,185

10,512,528,051

이자의 수취
1,223,573,129

284,243,272

이자의 지급
-

(14,355,000)

법인세 납부
(1,454,590,460)

(1,100,988,770)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(74,944,586,966)

(11,237,931,799)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,598,059,475

3,158,918,182

단기금융상품의 감소
32,547,620,000

3,020,000,000

단기대여금의 감소
88,194,475

90,000,000

유형자산의 처분
1,945,000

16,818,182

임차보증금의 감소
-

30,000,000

기타보증금의 감소
300,000

2,100,000

장기대여금의 감소
60,000,000

-

임대보증금의 증가
1,900,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(109,542,646,441)

(14,396,849,981)

단기금융상품의 증가
(21,903,000,000)

(11,170,000,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)

-

유형자산의 취득
(861,088,612)

(2,071,085,871)

투자부동산의 취득
(84,653,817,349)

-

무형자산의 취득
(4,740,480)

(53,064,110)

임차보증금의 증가
(2,020,000,000)

(1,100,000,000)

기타보증금의 증가
-

(2,700,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

57,846,071,682

(3,385,819,475)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,740,388,420

-

장기차입금의 차입
58,000,000,000

-

합병으로 인한 증가
1,740,388,420

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,894,316,738)

(3,385,819,475)

리스부채의 상환
(1,714,772,624)

(1,359,556,675)

유동성사채의 상환
-

(2,000,000,000)

주식발행비용
(151,279,940)

(26,262,800)

자기주식의 취득
(28,264,174)

-

Ⅳ. 현금에서 발생한 외화환산효과

12,386,379

(284,883)

Ⅴ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,114,133,051)

(4,942,608,604)

Ⅵ. 기초의 현금

15,404,456,900

20,347,065,504

Ⅶ. 기말의 현금

12,290,323,849

15,404,456,900

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 차이커뮤니케이션 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
49,738,241,448
64,817,689,847

현금및현금성자산
12,153,005,365
15,360,490,190

단기금융상품
10,900,000,000
11,150,000,000

매출채권
22,114,519,093
33,719,488,498

기타유동금융자산
1,405,715,092
624,436,419

기타유동자산
3,165,001,898
3,963,274,740

Ⅱ. 비유동자산
106,244,035,931
20,335,137,014

유형자산
6,710,405,147
6,442,349,854

투자부동산
84,603,395,378
-

사용권자산
7,059,385,960
7,979,190,394

무형자산
140,795,251
195,409,861

기타비유동금융자산
6,518,322,517
4,497,395,108

순확정급여자산
737,528,454
783,229,186

이연법인세자산
474,203,224
437,562,611

자 산 총 계
155,982,277,379
85,152,826,861

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,133,785,969
40,666,753,824

매입채무
24,424,418,792
26,973,690,714

기타유동금융부채
9,216,175,380
4,138,990,018

기타유동부채
3,626,079,853
7,369,310,018

유동리스부채
1,196,042,884
1,017,089,758

당기법인세부채
671,069,060
1,167,673,316

Ⅱ. 비유동부채
66,139,047,630
7,856,082,807

장기차입금
58,000,000,000
-

전환사채
756,624,418
-

기타비유동금융부채
430,292,531
-

비유동리스부채
6,403,107,162
7,476,058,532

기타비유동부채
549,023,519
380,024,275

부 채 총 계
105,272,833,599
48,522,836,631

자 본

Ⅰ. 자본금
5,580,321,000
4,972,500,000

Ⅱ. 기타자본항목
14,735,978,760
884,351,580

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(679,852,217)
(487,267,318)

Ⅳ. 이익잉여금
31,072,996,237
31,260,405,968

자 본 총 계
50,709,443,780
36,629,990,230

부 채 와 자 본 총 계
155,982,277,379
85,152,826,861

- 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차이커뮤니케이션 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업수익
58,570,480,326
56,170,565,223

Ⅱ. 영업비용
55,171,053,338
47,437,274,386

Ⅲ. 영업이익
3,399,426,988
8,733,290,837

기타수익
526,802,687
638,879,577

기타비용
(3,489,674,182)
(974,298,726)

금융수익
1,034,173,814
592,423,136

금융비용
(716,757,982)
(580,498,659)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
753,971,325
8,409,796,165

법인세비용
941,381,056
1,113,823,838

V. 당기순이익(손실)
(187,409,731)
7,295,972,327

Ⅵ. 기타포괄손익
(192,584,899)
(382,286,309)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(192,584,899)
(382,286,309)

Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)
(379,994,630)
6,913,686,018

Ⅷ. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(18)
734

희석주당순이익(손실)
(18)
734

- 별도 자본변동표
별 도 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차이커뮤니케이션 (단위 : 원)

과 목

자본금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2023.1.1.(전기초)
146,250,000
5,736,864,380
(104,981,009)
23,964,433,641
29,742,567,012

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
7,295,972,327
7,295,972,327

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(382,286,309)
-
(382,286,309)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
4,826,250,000
(4,852,512,800)
-
-
(26,262,800)

2023.12.31.(전기말)
4,972,500,000
884,351,580
(487,267,318)
31,260,405,968
36,629,990,230

2024.1.1.(당기초)
4,972,500,000
884,351,580
(487,267,318)
31,260,405,968
36,629,990,230

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(187,409,731)
(187,409,731)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(192,584,899)
-
(192,584,899)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

합병으로 인한 자본변동
593,044,500
13,731,257,212
-
-
14,324,301,712

전환사채의 전환
14,776,500
120,369,968
-
-
135,146,468

2024.12.31.(당기말)
5,580,321,000
14,735,978,760
(679,852,217)
31,072,996,237
50,709,443,780

- 별도 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차이커뮤니케이션 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,823,136,726

9,875,268,414

영업으로부터 창출된 현금흐름
14,060,561,023

10,711,601,898

이자의 수취
1,217,166,163

278,127,456

이자의 지급
-

(14,355,000)

법인세 납부
(1,454,590,460)

(1,100,105,940)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(74,889,079,612)

(11,166,360,146)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,641,427,475

3,182,286,182

단기금융상품의 감소
32,547,620,000

3,000,000,000

단기대여금의 감소
88,194,475

90,000,000

유형자산의 처분
1,945,000

16,818,182

임차보증금의 감소
-

30,000,000

기타보증금의 감소
300,000

2,100,000

장기대여금의 감소
60,000,000

-

금융리스채권의 감소
43,368,000

43,368,000

임대보증금의 증가
1,900,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(109,530,507,087)

(14,348,646,328)

단기금융상품의 증가
(21,900,000,000)

(11,150,000,000)

단기대여금의 증가
(100,000,000)

-

유형자산의 취득
(856,689,738)

(2,045,946,328)

투자부동산의 취득
(84,653,817,349)

-

무형자산의 취득
-

(50,000,000)

임차보증금의 증가
(2,020,000,000)

(1,100,000,000)

기타보증금의 증가
-

(2,700,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

57,846,071,682

(3,385,819,475)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,740,388,420

-

장기차입금의 차입
58,000,000,000

-

합병으로 인한 증가
1,740,388,420

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,894,316,738)

(3,385,819,475)

리스부채의 상환
(1,714,772,624)

(1,359,556,675)

유동성사채의 상환
-

(2,000,000,000)

주식발행비용
(151,279,940)

(26,262,800)

자기주식의 취득
(28,264,174)

-

Ⅳ. 현금에서 발생한 외화환산효과

12,386,379

(284,883)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,207,484,825)

(4,677,196,090)

Ⅵ. 기초의 현금

15,360,490,190

20,037,686,280

Ⅶ. 기말의 현금

12,153,005,365

15,360,490,190

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차이커뮤니케이션 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

30,972,996,237

31,160,405,968

전기이월 미처분이익잉여금
31,160,405,968

23,864,433,641

당기순이익(손실)
(187,409,731)

7,295,972,327

Ⅱ.이익잉여금 처분액

-

-

현금배당금
-

-

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

30,972,996,237

31,160,405,968

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2024년 3월 29일)
※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (소집통지)

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고서류를 첨부하여야 한다.③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.④ 회사가 제1항과 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조 (소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본
·
지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

원활한 주주총회 진행을 위한 소집통지 및 공고 관련 내용 정비

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제
3-1
호 의안
:
사내이사 최영섭 선임의 건

제
3-2
호 의안
:
사외이사 구교식 선임의 건

제
5
호 의안
:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영섭
1972.01.06.
-
-
본인
-

구교식
1969.11.03
해당
-
-
사외이사후보추천위원회

조용민
1979.03.21
해당
해당
-
사외이사후보추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영섭
㈜차이커뮤니케이션 대표이사

2004~현재

2016

2014

2008

2005~2008

(주)차이커뮤니케이션 대표이사

한양대학교 광고홍보학과 강의

광고학회 상임이사 역임

(주)인터넷마케팅협회 광고분과위원장

남서울대학교 광고홍보학과 겸임교수

없음

구교식
㈜아티스트유나이티드 경영자문

2024~현재

2024~현재

2010~2024

2007~2010

2005~2007

2003~2005

1993~2002

(주)아티스트유나이티드 경영자문

(주)티지360테크놀로지스 이사

(주)와이더플래닛 대표이사

(주)한샘 마케팅 이사

(주)카카오 검색마케팅 본부장

Yahoo Korea 마케팅 팀장

SK telecom 마케팅 과장

없음

조용민
㈜언바운드랩데브 대표이사

2024~현재

2012~2024

2012~2016

2009~2012

2005~2008

(주)언바운드랩데브 대표이사

Google 상무

삼성전자 기획그룹 / 전략 담당

IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅

Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영섭
없음
없음
없음

구교식
없음
없음
없음

조용민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<구교식>본 후보자는 빅데이터 및 인공지능 기반 마케팅 플랫폼 등의 다양한 경력과 전문성을 바탕으로 이사회의 중요 의사결정을 지원함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것입니다. 본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 이사회의 투명성 제고에 기여할 것입니다.
본 후보자는 이사회 및 위원회에 적극 참여하고 충분한 시간과 노력을 바탕으로 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행할 것입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것
입니다.
<조용민>본 후보자는 AI투자 및 글로벌 네트워크 등의 다양한 경력과 전문성을 바탕으로 이사회의 중요 의사결정을 지원함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것입니다. 본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 이사회의 투명성 제고에 기여할 것입니다. 본 후보자는 이사회 및 위원회에 적극 참여하고 충분한 시간과 노력을 바탕으로 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행할 것입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구교식>

본 후보자는 아티스트유나이티드, 티지360테크놀로지스, 한샘, 카카오, Yahoo Korea, SK telecom에서 폭넓은 경력과 역량을 보유하고 있어 이를 기반으로 회사의 중요한 의사결정을 지원함으로써 회사의 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.
<조용민>본 후보자는 언바운드랩데브, Google, 삼성전자, IBM, Accenture에서 폭넓은 경력과 역량을 보유하고 있어 이를 기반으로 회사의 중요한 의사결정을 지원함으로써 회사의 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

사내이사 확인서_최영섭.jpeg
사내이사 확인서_최영섭

사외이사 확인서_구교식.jpeg
사외이사 확인서_구교식

사외이사 확인서_조용민.jpeg
사외이사 확인서_조용민

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 구교식 선임의 건
제
5
호 의안
:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

구교식
1969.11.03
해당
-
-
사외이사후보추천위원회

조용민
1979.03.21
해당
해당
-
사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구교식
㈜아티스트유나이티드 경영자문

2024~현재

2024~현재

2010~2024

2007~2010

2005~2007

2003~2005

1993~2002

(주)아티스트유나이티드 경영자문

(주)티지360테크놀로지스 이사

(주)와이더플래닛 대표이사

(주)한샘 마케팅 이사

(주)카카오 검색마케팅 본부장

Yahoo Korea 마케팅 팀장

SK telecom 마케팅 과장

없음

조용민
㈜언바운드랩데브 대표이사

2024~현재

2012~2024

2012~2016

2009~2012

2005~2008

(주)언바운드랩데브 대표이사

Google 상무

삼성전자 기획그룹 / 전략 담당

IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅

Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구교식
없음
없음
없음

조용민
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구교식>본 후보자는 아티스트유나이티드, 티지360테크놀로지스, 한샘, 카카오, Yahoo Korea, SK telecom에서 폭넓은 경력과 역량을 보유하고 있어 이를 기반으로 회사의 중요한 의사결정을 지원함으로써 회사의 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.<조용민>본 후보자는 언바운드랩데브, Google, 삼성전자, IBM, Accenture에서 폭넓은 경력과 역량을 보유하고 있어 이를 기반으로 회사의 중요한 의사결정을 지원함으로써 회사의 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사위원 확인서_구교식.jpeg
감사위원 확인서_구교식

감사위원 확인서_조용민.jpeg
감사위원 확인서_조용민

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
674,915,000원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 기업 미래가치 제고를 위한 임직원의 동기 부여 및 동반 성장 기회를 마련하고자 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김용현
미등기 임원
부대표
보통주
46,201

박주연
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
33,674

최승호
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
33,674

이연호
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
33,674

송기훈
미등기 임원
부문장
보통주
16,874

임지훈
미등기 임원
부문장
보통주
14,885

원준연
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
8,621

표경태
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
8,223

김민호
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
8,223

정미애
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
8,223

임성용
미등기 임원
CHIEF MASTER
보통주
6,897

김정연
직원
MASTER
보통주
7,958

김소연
직원
CHIEF MASTER
보통주
7,826

이선민
직원
MASTER
보통주
6,632

신송이
직원
MASTER
보통주
5,969

홍상기
직원
MASTER
보통주
5,969

윤민혜
직원
MASTER
보통주
5,969

김태진
직원
MASTER
보통주
5,571

백수현
직원
MASTER
보통주
5,571

이민형
직원
MASTER
보통주
5,305

김정일
직원
MASTER
보통주
5,305

이승원
직원
CAPTAIN
보통주
5,305

정천덕
직원
CAPTAIN
보통주
5,305

박종훈
직원
MASTER
보통주
5,173

강택수
직원
CAPTAIN
보통주
4,907

강전모
직원
CHIEF MASTER
보통주
4,907

이부원
직원
MASTER
보통주
4,642

윤경원
직원
CAPTAIN
보통주
4,642

양윤미
직원
CHIEF MASTER
보통주
4,377

조은선
직원
MASTER
보통주
4,244

이원혁
직원
MASTER
보통주
4,244

문유리
직원
MASTER
보통주
4,244

이다은
직원
CAPTAIN
보통주
4,244

한미희
직원
CAPTAIN
보통주
3,979

박혜준
직원
CAPTAIN
보통주
3,846

최아름
직원
CAPTAIN
보통주
3,846

송정현
직원
MASTER
보통주
3,714

서현석
직원
MASTER
보통주
3,714

정기섭
직원
CAPTAIN
보통주
3,316

김희진
직원
CAPTAIN
보통주
3,316

이문영
직원
CAPTAIN
보통주
3,316

엄승현
직원
CAPTAIN
보통주
3,316

윤성원
직원
CAPTAIN
보통주
3,316

장유석
직원
CAPTAIN
보통주
2,918

김경연
직원
CAPTAIN
보통주
2,918

윤지원
직원
CAPTAIN
보통주
2,918

손준기
직원
CAPTAIN
보통주
2,918

권예진
직원
CAPTAIN
보통주
2,918

박헌웅
직원
CAPTAIN
보통주
2,918

김가림
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

이슬기
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

이현동
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

김준식
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

김도균
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

정원주
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

정선진
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

박진민
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

정예현
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

이새미
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

최진희
직원
CAPTAIN
보통주
2,387

문기정
직원
CAPTAIN
보통주
1,989

백지현
직원
CAPTAIN
보통주
1,989

최경환
직원
CAPTAIN
보통주
1,989

김나영
직원
CRE.W
보통주
928

정주현
직원
CRE.W
보통주
928

손기석
직원
CRE.W
보통주
928

류성찬
직원
CRE.W
보통주
928

강영임
직원
CRE.W
보통주
928

이제성
직원
CRE.W
보통주
928

이영민
직원
CRE.W
보통주
530

한신재
직원
CRE.W
보통주
530

배기환
직원
CRE.W
보통주
530

김혜진
직원
CRE.W
보통주
530

전상원
직원
CRE.W
보통주
530

김동석
직원
CRE.W
보통주
530

노유정
직원
CRE.W
보통주
530

이예나
직원
CRE.W
보통주
530

문지혜
직원
CRE.W
보통주
530

김지원
직원
CRE.W
보통주
530

유승우
직원
CRE.W
보통주
530

박민환
직원
CRE.W
보통주
530

황예진
직원
CRE.W
보통주
530

신은정
직원
CRE.W
보통주
530

노예진
직원
CRE.W
보통주
530

권아연
직원
CRE.W
보통주
530

고임규
직원
CRE.W
보통주
530

안시윤
직원
CRE.W
보통주
530

김소희
직원
CRE.W
보통주
530

이주희
직원
CRE.W
보통주
530

이우영
직원
CRE.W
보통주
530

박종혁
직원
CRE.W
보통주
530

송연지
직원
CRE.W
보통주
530

김은정
직원
CRE.W
보통주
530

김승배
직원
CRE.W
보통주
530

신진환
직원
CRE.W
보통주
530

김혜수
직원
CRE.W
보통주
530

채은혜
직원
CRE.W
보통주
530

구준모
직원
CRE.W
보통주
530

이미림
직원
CRE.W
보통주
530

고은지
직원
CRE.W
보통주
530

권수빈
직원
CRE.W
보통주
530

김인혜
직원
CRE.W
보통주
530

총( 102 )명

총( 445,947 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부 or 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 445,947주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격
: 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량을
가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균 가격으로 주총 당일 행사가격 확정 예정임행사기간
: 2027년 4월 1일 ~ 2032년 3월 31일일반조건
: 근속연수에 따른 부여
- 10년이상 근속자 : 2년 근속 후 100% 행사
- 6년이상 10년미만 근속자 : 2년 근속 후 60%, 3년 근속 후 40% 분할 행사
- 2년이상 6년미만 근속자 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 30%, 4년 근속 후 20% 분할 행사

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,160,642주
발행주식 총수의 10%
보통주
1,116,064주
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 461조의2에따라 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입함으로써 배당가능이익을 확대하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

당기말(2024년)
B. 자본금
C. 자본금의 1.5배
전입가능액

A. 자본잉여금

(주식발행초과금)

A-C. 자본잉여금 (주식발행초과금)

16,920,573,268원
5,580,321,000원
8,370,481,500원
8,550,091,768원

라. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구분
주요재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금

금 팔십억원 감액(-)

(8,000,000,000원)

-

이익잉여금 전입
-

금 팔십억원 전입(+)

(8,000,000,000원)

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2025년 3월 21일까지 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.artistchai.co.kr (메뉴 → NEWS → IR)해당 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정되거나 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 변경 및 수정 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일에 주주총회 개최 사유
- 해당 사항 없음