수산인더스트리 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 수산인더스트리

주주총회소집공고
6.0
(주)수산인더스트리

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 수산인더스트리

대 표 이 사 :
한 봉 섭

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)

(전 화)
02-2017-8124

(홈페이지)
http://www.soosanind.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원본부장

(성 명)
정 상 환

(전 화)
02-2017-8124

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

제42기 정기주주총회 소집통지(공고)주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 제42기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 3월 31일(월요일) 오전 10시 30분

2. 장 소
: 서울특별시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동, B1)

3. 회의목적사항

《보고안건》

제1호 의안 : 감사보고

제2호 의안 : 영업보고제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고

제4호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의 안건》

제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건*제3-1호 의안 : 사내이사 한봉섭 선임의 건*제3-2호 의안 : 사내이사 정보윤 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본ㆍ지점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 수산인더스트리

대표이사 한 봉 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조형태(출석률: 100%)
이승재(출석률: 100%)
길기봉(출석률: 75%)

김양제
(출석률: 50%)

국중양
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07

제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 제41기 현금배당 결정의 건
제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
제4호 의안 : 자기주식 취득의 건

찬성
-
-
불참
찬성

2
2024.03.13

제1호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
제1호 의안 : 제41기 재무제표 재승인의 건
제2호 의안 : 제41기 정기주주총회 개최의 건
제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
제4호 의안 : 감사위원회 규정 전부 개정의 건

찬성
-
-
찬성
불참

3
2024.05.13
제1호 보고: 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
참석
참석
참석
-
-

4
2024.08.12
제1호 보고: 2024년 2분기 경영실적 보고의 건
참석
참석
불참
-
-

5
2024.11.12
제1호 보고: 2024년 3분기 경영실적 보고의 건
참석
참석
참석
-
-

6
2024.12.31
제1호 의안 : 이사회 의장 임시 변경의 건제2호 의안 : STANDBY L/C 발급 신청 및 지급금에 대한 보증의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

주1) 2024.03.28 정기 주주총회를 통해 사외이사 조형태 재선임, 기타비상무이사 길기봉, 사외이사 이승재를 신규선임 하였습니다. 사외이사 국중양, 김양제는 임기만료로 퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조형태(위원장)이승재길기봉
2024.02.07

제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제1호 의안 : 2024년 감사위원회 운영계획 승인의 건

보고가결

2024.03.13

제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
제2호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건
제3호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 승인의 건

가결

2024.03.28
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2024.05.13
제1호 보고 : 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

2024.08.12
제1호 보고 : 2024년 2분기 경영실적 보고의 건
보고

2024.11.12
제1호 보고 : 2024년 3분기 경영실적 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2

3,000
(전체이사 보수한도)

90
30
주1),주2)

기타비상무이사
1

주1) 상기 주주총회승인금액은 제41기 정기주주총회에서 이사보수한도액으로 승인한 총액입니다.

주2) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수 합계로 나누어 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
그란크루세(관계기업)
2024.01.01~2024.12.31
63
2.97

배당지급
정석현(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
62
2.92

주1) 거래금액은 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2023년도 별도수익( 2,129억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

발전설비 정비 서비스는 국내외 전력 발전소 설비의 안정적인 생산성 향상과 원활한 운전을 위한 모든 형태의 정비 서비스를 말합니다. 발전소의 정비 업무는 발전소의 설비 투자 계획과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로서, 발전소의 운전 업무와 등가(等價)의 중요도를 지닙니다. 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명 연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 설비 전반의 안전사고율 저하, 고장원인 분석 및 재발방지 등의 활동을 통해 전력 발전과 공급의 일익을 담당하고 있기 때문입니다. 기기의 유지보수가 필수적으로 뒤따라야 하는 전력 발전소의 특징으로 인해 발전설비 정비업은 국내 전력 수요 증대 및 전력산업의 질적, 양적 발달과 함께 발전해왔습니다.

해당 발전설비 정비산업은 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사 및 시운전정비공사를 포함한 기타 공사 등 다양한 형태로 제공됩니다. 또한, 전원별로 원자력발전설비 정비 부문, 화력발전설비 정비 부문, 신재생 에너지 발전설비 정비 부문으로 나눌 수 있습니다.

(2) 시장 환경
- 전방 산업의 발전에 따른 전문정비업체의 필요성 증가

전력 발전산업의 양상이 변화하고, 기술이 고도화됨에 따라 전문정비업체의 필요성이 점차 증가하고 있습니다. 그 사유는 첫째, 전력 발전산업의 규모가 확대됨에 따라,발전설비 유지보수 업무의 분업화 및 전문화가 안정적인 전력 공급에 중요 요소로 자리매김 했기 때문입니다. 2000년 53,684MW의 우리나라 발전설비는 2023년 142,567MW 수준으로 불과 23년만에 2.6배 이상 급증했습니다. 발전설비의 규모가 급증하는 과정에서도 발전정비시장은 경쟁도입을 통해 파업으로 인한 공백을 없애고, 정비 및 계측 기술을 발전시키는 등 그 기능을 원활하게 수행하였습니다. 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 전력 공급의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 차이가 없기 때문에 발전설비 제작사 수가 적은 국내 현실을 감안할 시 세계각국의 다양한 설비기종에 대한 전문정비회사의 활용이 더더욱 불가피한 환경입니다.

둘째, 발전설비가 최신 첨단기술의 집약체로 발달함에 따라 발전설비보수 또한 첨단기술을 응용하는 전문업체가 아니면 수행하기 어렵습니다. 이를 위해, 높은 수준의 교육투자와 첨단장비 활용 기술력을 뒷받침하는 전문정비업체의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

마지막으로, 발전정비산업의 전력공급 원가절감에 있어서 설비 투자에 대한 효율제고의 문제가 비중이 점차 커짐에 따라, 전문정비업체의 중요성도 함께 커졌습니다. 발전설비가 증가함에 따라 막대한 규모의 선투자를 필요로 하게 되고, 그 효과를 충분히 회수하려면 일단 건설된 설비의 이용률을 높이고 적절히 유지관리하여 발전설비의 수명을 연장하여야 합니다.

(3) 경기변동의 특성

발전시설 경상정비 사업은 발전소의 운영과정에서 발생할 수 있는 고장, 오류 등을 사전에 방지하는 부분과 고장이나 오류가 발생했을 경우 이를 수리하는 과정으로 나눌 수 있습니다. 따라서, 발전경상정비 사업은 발전설비가 운용되는 한 지속적으로 유지되는 사업이라고 할 수 있습니다. 즉, 경상정비공사 관련 사업은 계절적 요인에 따른 경기변동이 존재하지 않는 사업이라고 볼 수 있습니다. 다만, 계획예방정비공사의 경우 발전설비 가동을 중단한 상태로 이루어져야 하는 업무이므로 냉난방 수요 등에 따라 전력수요가 증가하는 하절기 및 동절기를 피하여 실시하는 것이 일반적입니다, 따라서, 계획예방정비에 한해서 춘ㆍ추기에 수요가 증가하는 계절적 요인이 존재합니다.

(4) 경쟁요소

(가) 경쟁의 특성

원자력발전소는 타 발전소에서 경험할 수 없는 방사능의 위험 요소가 포함되어 있기 때문에, 화력발전소보다 다소 높은 장벽을 거쳐 경쟁이 이루어집니다. 원자력 발전설비 정비업체들은 한국수력원자력에 적격업체 자격을 등록하여, 유자격업체만이 입찰참가할 수 있도록 제한됩니다.

입찰 자격이 있는 업체에 한하여, 모두 발주처의 주도하에 입찰전 사전심사평가 (Pre-Qualification 심사, 이하 PQ심사)를 받습니다. 해당 심사를 통해 발주처는 회사 실적, 공사 경험 등의 핵심 경쟁 요소 및 충족 필요 조건들에 대하여 입찰 참여 기업들을 평가하고, 기업들의 경쟁 우위를 파악하여, 최종적으로 입찰 경쟁 결과에 반영합니다.화력발전소의 공사 입찰 경쟁은 발전5사 (한국남동발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국중부발전) 정비적격제도 하에 관리되는 정비적격기업 통합관리시스템에 각 공사별 성격에 맞는 품목인증을 받은 업체만이 입찰에 참가할 수 있도록 제한되어 있습니다.

(나) 진입의 난이도

발전소 정비산업은 수행 업무에 따라 자격 구분을 두어, 유자격업체만이 발전설비 정비사업의 입찰 참가를 할 수 있도록 제한을 두고 있습니다. 해당 자격은 발전원별로 상이하긴 하나, 시공경험, 기술인력, 사회적 책임, 재정건전성 등을 종합적으로 고려하여 정비적격업체 등록기준에 의거해 자격을 수여받을 수 있습니다. 초기 진입자가 해당 자격을 취득하기까지 통상 3년 이 소요될 것으로 추정됩니다. 다만, 발전소의 주요설비의 경우, 현재 민간업체가 진입하는 것은 기술적인 수준과 장비의 문제로 진입이어렵습니다.

(다) 경쟁요인

당사가 수행하고 있는 발전설비 정비사업의 경쟁 요인으로는 해당 정비 영역의 면허보유 여부, 공사수행실적 (시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등이 있으며, 시공능력평가에서는 정비업체의 시공실적에 의하여 평가하거나, 정비인력의 보유현황, 계측장비 보유, 재무구조의 안전성 여부 등이 있습니다.

그 중 발전정비회사의 가장 중요한 경쟁력은 전문기술 인력의 확보 및 인력 관리 역량입니다. 발전소 정비공사의 수주입찰에 참여하기 위해서는 해당 발전소의 용량 및 정비 목적에 맞는 정비기술자를 확보해야하고, 수주 이후 실제 정비 공사 진행 시 기술 인력이 안정적으로 투입될 수 있도록 이를 유지할 수 있어야하기 때문입니다.

원자력의 경우, 적격업체 등록 시, 대상설비별 기술인력을 충족시켜야만 입찰에 참여할 수 있으며 그 기준에 만족하는 정비원의 확보여부가 정비공사의 경쟁력이자 진입장벽으로 작용합니다. 화력 또한 엔지니어링협회에서 인정받는 기술자등급과 발전설비 정비분야에서 근무한 경력을 합산하여 평가하며, 등급별 기준 경력을 요구하고 있어 고급기술력 보유가 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2003년 1월 화력발전설비 경상정비 참여를 시작으로, 2004년 7월에는 민간업체 최초로 원자력발전설비 경상정비에 참여하였으며, 2013년에는 양수발전설비 경상정비 사업을 수주하며 성장을 가속화하고 있습니다. 2016년 포스코그룹으로부터 포뉴텍(현 수산이앤에스)을 인수하여 기존 기계/전기분야에서 계측분야 정비로 사업영역을 확장했으며, 발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업을 수주하며 사업포트폴리오를 다변화 했습니다. 또한 해외진출인력 양성과 해외법인 설립을 통해 해외 사업을 적극적으로 추진 중이며, 발전설비 정비 사업의 Total Solution Provider로서 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사명
사업내용

원자력
(주)수산인더스트리

-원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행

-원자력 발전소 수/폐수처리 설비의 운전 및 경상정비 공사 수행

-원자력 발전소 취수설비 경상정비 및 계획예방정비공사 수행

(주)수산이앤에스
-원자력 발전소 계측분야 설비 경상정비 및 계획예방정비 용역 수행-원자력 발전소 MMIS 설비 경상정비 및 계획예방정비 용역 수행-원자력 발전소 방사선감사설비 경상정비 및 계획예방정비 용역 수행-원자력 발전소 계속운전 내환경검증(EQ) 엔지니어링 용역 수행-원자력 발전소 전기, 계측 시운전지원 공사(CP-S2)

화력
(주)수산인더스트리

-화력 발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사 수행

-화력발전소 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무 수행

(주)수산이앤에스
-화력 발전소 계측분야 설비 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행-가스 복합 화력 발전소 제어설비 경상정비공사 수행

신재생
(주)수산인더스트리SH SOLAR FARM VINA

-신재생에너지 발전소(바이오매스, 연료전지, 양수) 기계/전기분야 설비의 경상 및 계획예방정비공사

-태양광 발전설비 구매, 시공, 운영 및 경상정비 수행

(주)수산이앤에스
-연료전지 발전소 제어설비 경상정비 수행

기타사업
(주)수산인더스트리

-발전소 핵심설비 성능진단서비스와 솔루션 제공

-MOV진단, 증기발생기, Lancing/FOSAR 및 In-Bundle 검사

-사용 후 핵연료 이송 용역, RCP 분해정비 기술용역

-전기공사, 소방설비공사, 시설공사 (중/저준위 발사성폐기물 처분시설)

-비파괴검사, 진동 분석 등

(주)수산이앤에스

-중저준위 처분시설 계측분야 정비용역-방사선환경조사 및 기술지원용역-기타 전기공사 시공 및 시운전 용역-수출용신형연구로 원자로제어설비 제작공급(기장연구로)-신한울 3,4호기 원전 MMIS 안전계통 제어기(PLC) 공급(
Q등급)-해양원전(ARA 연구로) MMIS 안전계통 제어기(PLC)
공급(Q등급)-불법드론 방호시스템 사업-지상/항공 소프트웨어 시험 검증 용역-비행대기선 점검대 제작 및 소프트웨어 공급-00-II체계 주임무장비 PBL(성과 기반 군수)기술용역-체계운용 소프트웨어 시험평가 및 연동 설계지원 용역

① 원자력1) 개요

원자력 발전은 원자의 핵분열을 통해 에너지를 발생시키고, 발생된 열에너지가 고온 고압의 수증기를 만들어 터빈을 돌려 전기를 생산하는 발전 방식입니다.

당사는 민간업체로는 최초로 2004년에 원자력 발전 경상정비 업무(한울 5,6호기)에 참여했으며, 현재까지 원자력 발전소 기계/전기분야 전설비 경상정비 및 계획예방정비 공사와 더불어, 원자력 발전소 내 폐수처리설 및 취수설비의 경상정비 및 계획예방정비 공사를 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고기술의 터빈 전문가를 바탕으로 터빈 단독 분해 정비 경험을 다수 보유하고 있으며, 민간정비업체로는 유일하게 가동원전 원자로를 점검정비한 경험이있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비, 또한 설비의 불시고장 발생 시 신속히 복구하는 고장정비, 가압경수로(PWR) 원전 8기의 기계, 전기 분야 경상정비 업무를 수행하고 있습니다.

[계획예방정비]

원자력안전법 및 전기사업법에 의한 정기검사 수검과 설계 연소도에 도달한 핵연료의 교체 및 각종 설비의 점검, 검사, 시험을 통해 설비의 신뢰성과 안전성을 확보하기위해 발전소를 정지시킨 후 수행하는 정비 형태로서, 당사는 기계, 전기 분야의 계획예방정비공사를 수행하고 있습니다.

② 화력(석탄, 복합, 열병합)

1) 개요

석탄화력 발전은 석탄연료를 연소하여 발생하는 열에너지를 이용하여, 발전기에 연결된 터빈을 구동시키고, 이를 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식입니다. 복합화력 및 열병합 발전은 천연가스 등의 연료를 사용하여 1차로 가스 터빈, 2차로 증기 터빈을 기동하여 전기를 생산하는 방식이며, 배기 되는 증기를 열원으로 하여 지역난방이나 산업용 공정열을 공급할 수 있습니다.

당사는 2003년 동해화력발전소 경상정비 참여를 시작으로 현재까지 화력발전소(석탄, 복합, 열병합) 기계/전기/계측 설비의 경상 및 계획예방 정비공사와 화력발전소 내 연료환경설비(석탄취급, 탈황, 회처리, 수/폐수처리)의 운전업무를 수행하고 있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생 시 신속 복구 정비를 수행하여, 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다.

[예방정비]

설비의 운전상태 및 성능이 설계 범위내에서 유지되도록 고장 발생을 사전에 방지하는 능동적인 정비로 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 취약설비 및 중점관리 대상 기기에 대한 순회점검활동, 주요설비에 대한 전담 정비제도(My Machine제도)를 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영(Feed Back)한 주기정비를 수행하며, 기기의 가동중정비(On Line Maintenance)를 통해 발전소 불시정지를 예방하고 계획예방정비작업 항목을 최적화하고 있습니다.

또한 더 나아가 설비가 그 본래의 기능을 다할 수 없는 상태, 즉 기능고장(FunctionalFailure)이 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능고장을 일으키기 전에 조치해 줌으로써 더 큰 사고를 미연에 방지하는 예측정비를 실시하고 있습니다.

예측정비는 또한 설비의 가동시간을 늘림으로써 설비를 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 얻을 수 있는 것으로 예측정비의 실용화를 위해 이 분야의 전문인력을 양성하는데 힘쓰고 있으며 각종 첨단 장비를 활용한 예측진단 정비기술을 개발하는 한편, 전동기 전류해석, 적외선 열화상법, 윤활유 분석법 등 적용범위를 점차 확대해 나가고 있습니다.

[고장정비]

운전중인 설비의 갑작스런 고장에 따른 복구 활동으로, 발전소별로 상주하는 정비원이 신속하게 정비를 수행하고 있습니다. 기기 상태진단 및 정비이력 분석 등을 통해 최적의 정비를 수행하고 있습니다.

[계획예방정비]

가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고, 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

화력사업의 경우「기력발전소 계획예방정비지침서」를 근거로 보일러, 터빈, 전기, 계측제어설비 등의 정비를 용량별, 등급별(정비대상 범위 大:A급, 中: B급, 小: C급), 연료형태별(LNG, 유연탄, 국내탄, 유류)로 수행하는 정기점검정비기준을 확립하고, 기기 고장방지 및 성능유지를 위해 노력하고 있습니다.

③ 신재생에너지

1) 개요

신재생에너지 발전은 수소, 산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는'신에너지'와 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 '재생에너지'를 에너지로 변환하는 발전 방식입니다.

당사는 바이오매스, 연료전지, 양수, 태양광 발전소 내 경상정비 용역 수행 경험을 보유하고 있으며, 이 중 양수발전의 경우, 민간정비업체로는 양수발전 전설비 A급 계획예방정비공사 수행 실적을 보유하고 있습니다.

정부의 신재생에너지 확대 정책에 부응하여 친환경기업으로 자리매김하고 신규사업 진출을 통해 회사의 미래 성장동력을 확충하고자, 신재생발전설비 정비사업을 수행하고 있으며, 나아가 신재생에너지 전문인력 양성 등 내부 수행역량 강화를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다.

2) 주요 수행 업무

[경상정비]

당사는 현재 당사는 바이오매스 발전소, 태양광 발전소, 연료전지부속설비, 양수발전소의 경상정비용역 수행 경험을 보유하고 있으며, 발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속 복구 정비하여 설비의 정상 가동에 기여하고 있습니다.

[계획예방정비]

당사는 바이오매스 및 양수 발전설비를 대상으로 계획예방정비 용역을 수행하고 있습니다. 가동중인 바이오매스 및 양수 발전설비의 불시정지를 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해점검 및 검사하고 있습니다. 운전주기 연장과 계획예방정비공사 공기 준수를 위해 표준공정 및 공량기준 정립으로 정비의 효율성을 추구하고, 권역별 지원 체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질 정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 신뢰성 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

발전설비 정비시장의 규모는 발전설비의 노후화와 신규발전소 건설로 인한 정비 및 유지보수의 수요가 증가하고, 기존 한전KPS의 정비에 대한 민간정비업체와 경쟁개방이 확대됨에 따라 지속 성장할 전망입니다. 특히, 발전설비용량은 철강, 화학, 반도체 등 전력소비가 큰 제조업의 부가가치 비중이 높은 한국의 전력소비량에 대응하기 위하여 꾸준히 그 규모가 증가하고 있으며, 발전소 신규건설 및 신재생에너지 보급 확대를 통해 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 국내 발전정비사업

2023년도에 발표된 10차 전력수급기본계획에서 신규원전건설 및 수명진단에 대한 내용이 반영되어 중소형 원자로 시장의 국내외 개방, 탈원전 정책 폐지 등으로 인하여 원자력발전설비 정비분야의 양적 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

석탄 발전의 경우, 정부는 현재 운영중인 석탄 발전량의 비중 감소 계획을 발표하면서, 화력 발전설비용량의 감소로 인해 화력 발전설비 정비물량 또한 감소할 가능성이있음을 시사하였습니다. 다만 감소되는 석탄화력의 용량만큼 LNG복합화력으로 연료 전환될 것으로 회사의 신규사업 추진은 향후 정부의 에너지 정책 변화와 수급 관련 계획 등에 따라 변동성이 존재하고 있습니다

(나) 대외 발전정비사업

당사는 국내 민간발전회사, 열병합설비 및 자가발전설비 등 국내외 플랜트 설비의 유지관리사업에 참여하고 있습니다. 다수의 복합/열병합발전소의 Gas Turbine에 대한계획예방정비와 성능개선을 위한 교체공사등에 당사가 보유하고 있는 전문정비기술을 활용하여 고객설비가 최고의 효율로 안정되게 운영될 수 있도록 고품질의 진단, 정비 및 성능향상 역무를 수행하고 있습니다.

(다) 해외사업당사는 국내 발전설비 정비 시장에서의 점유율 확대 및 다양한 레퍼런스 확보에 집중하였으며, 그 결과 국내 시장에서 탄탄한 입지를 보유하고 있습니다. 다만, 내수 중심의 성장한계를 고려했을 때, 회사의 안정적인 운영과 추가적인 성장동력 확보를 위해편중된 시장이 아닌 여러 시장의 확보가 중요하다고 판단하여 국내에서 쌓아온 레퍼런스 및 다양한 정비 기술력을 토대로 UAE, 베트남, 나이지리아 뿐만 아니라 더욱 다양한 해외 발전설비 O&M 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(라) 발전설비 운영 및 에너지 공급사업수산인더스트리는 지금까지 발전설비에 대한 정비 및 운전 역무를 수행하고 있었으나, 국내 정비사업의 정체에 대비하여 국내외 발전설비를 직접 운영하고 발생되는 에너지(전기, 열 등)를 판매하기 위한 사업을 추진 중에 있습니다. 또한, 당사는 원전해체 제염 등의 국책과제를 수행함으로써 해체 분야에서의 선도적 기술 실적을 보유하고 있으며, 향후 노후원전 해체 사업의 본격화가 예상되고 있어 적용 가능한 기술을 확보함으로써 원전해체 시장을 선도하는 혁신기업으로 나아가고자 합니다.

(5) 조직도

수산인더스트리 조직도_241231.jpg
수산인더스트리 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 42(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 41(당)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42기말
제 41기말

자산

유동자산
348,601,693,442
345,622,189,078

현금및현금성자산
195,112,449,329
64,278,430,467

매출채권
34,569,167,352
26,381,574,444

기타채권
61,958,658,770
96,354,866,814

당기손익-공정가치금융자산
6,543,759,776
9,529,885,797

기타금융자산
39,452,752,077
144,257,474,046

당기법인세자산
23,325,769
-

재고자산
973,056,868
346,962,727

기타유동자산
9,479,874,378
3,984,345,660

매각예정자산
488,649,123
488,649,123

비유동자산
275,206,097,788
257,621,897,332

장기기타채권
3,982,020,390
-

당기손익-공정가치금융자산
8,924,211,294
8,578,694,785

장기기타금융자산
6,654,216,768
8,017,019,392

관계기업투자
77,922,129,433
70,632,618,935

투자부동산
535,969,559
548,775,674

유형자산
96,701,053,733
87,156,193,863

사용권자산
14,715,826,610
13,949,882,397

무형자산
57,917,315,165
58,338,599,168

이연법인세자산
3,928,003,642
4,218,054,691

기타비유동자산
1,021,233,254
645,044,034

순확정급여자산
2,904,117,940
5,537,014,393

자 산 총 계
623,807,791,230
603,244,086,410

부채

유동부채
59,153,281,257
89,396,405,533

매입채무
11,821,246,409
7,520,568,859

기타채무
11,369,272,843
11,248,441,525

유동성장기차입금
5,896,940,000
39,111,242,410

기타금융부채
30,000,000
30,000,000

당기법인세부채
2,132,836,204
6,703,788,437

리스부채
2,059,272,023
1,597,666,248

유동성충당부채
633,532,428
2,218,887,080

기타유동부채
25,210,181,350
20,965,810,974

비유동부채
46,259,674,074
14,900,444,009

장기차입금
30,130,414,930
-

장기기타금융부채
1,193,590,284
982,948,484

장기리스부채
2,066,415,858
2,191,017,971

순확정급여부채
7,960,999,250
7,992,480,078

충당부채
3,074,060,110
2,645,700,017

이연법인세부채
706,858,362
260,809

기타비유동부채
1,127,335,280
1,088,036,650

부 채 총 계
105,412,955,331
104,296,849,542

자본

지배기업의 소유주 지분
516,028,895,377
496,694,455,298

자본금
2,857,200,000
2,857,200,000

자본잉여금
146,824,174,960
146,824,174,960

기타자본항목
(4,615,495,739)
400,925,511

기타포괄손익누계액
5,212,489,178
3,060,734,805

이익잉여금
365,750,526,978
343,551,420,022

비지배지분
2,365,940,522
2,252,781,570

자 본 총 계
518,394,835,899
498,947,236,868

부채와자본총계
623,807,791,230
603,244,086,410

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42기
제 41기

매출액
316,791,494,897
324,740,172,778

매출원가
245,542,163,947
249,614,180,956

매출총이익
71,249,330,950
75,125,991,822

판매비와관리비
27,749,731,338
24,894,849,352

영업이익
43,499,599,612
50,231,142,470

기타수익
7,479,180,035
4,357,017,007

기타비용
7,059,049,883
9,434,923,005

금융수익
7,054,568,494
7,534,081,854

금융비용
3,045,928,805
3,208,623,305

지분법손익
2,300,367,767
4,600,937,214

법인세비용차감전순이익
50,228,737,220
54,079,632,235

법인세비용
10,874,683,465
5,492,967,644

당기순이익(손실)
39,354,053,755
48,586,664,591

기타포괄익(손실)
(3,461,233,474)
(2,449,409,372)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(5,634,855,780)
(2,634,735,761)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(141,221,661)
189,412,097

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,441,051,110
83,997,450

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
873,792,857
(88,083,158)

당기총포괄이익
35,892,820,281
46,137,255,219

당기순이익의 귀속
39,354,053,755
48,586,664,591

지배기업 소유주지분
39,319,173,312
48,773,444,737

비지배지분
34,880,443
(186,780,146)

당기총포괄이익의 귀속
35,892,820,280
46,137,255,219

지배기업 소유주지분
35,779,661,328
46,320,095,736

비지배지분
113,158,952
(182,840,517)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본 및 희석주당순이익
2,779
3,414

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일(당기초)
2,857,200,000
146,824,174,960
(102,105,707)
3,203,885,752
305,659,773,339
458,442,928,344
4,563,653,305
463,006,581,649

총포괄손익

당기순이익

48,773,444,737
48,773,444,737
(186,780,146)
48,586,664,591

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(2,634,735,761)
(2,634,735,761)

(2,634,735,761)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(223,208,768)
324,537,707
101,328,939

101,328,939

해외사업환산이익

80,057,821

80,057,821
3,939,629
83,997,450

당기총포괄손익

(143,150,947)
46,463,246,683
46,320,095,736
(182,840,517)
46,137,255,219

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(8,571,600,000)
(8,571,600,000)

(8,571,600,000)

비지배지분과의 거래

503,031,218

503,031,218
(2,128,031,218)
(1,625,000,000)

2023년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
400,925,511
3,060,734,805
343,551,420,022
496,694,455,298
2,252,781,570
498,947,236,868

2024년 1월 1일(당기초)
2,857,200,000
146,824,174,960
400,925,511
3,060,734,805
343,551,420,022
496,694,455,298
2,252,781,570
498,947,236,868

총포괄손익

당기순이익

39,319,173,312
39,319,173,312
34,880,443
39,354,053,755

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(5,634,855,780)
(5,634,855,780)

(5,634,855,780)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

788,981,772
(56,410,576)
732,571,196

732,571,196

해외사업환산이익

1,362,772,601

1,362,772,601
78,278,509
1,441,051,110

당기총포괄손익

2,151,754,373
33,627,906,956
35,779,661,329
113,158,952
35,892,820,281

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(11,428,800,000)
(11,428,800,000)

(11,428,800,000)

자기주식 취득

(5,016,421,250)

(5,016,421,250)

(5,016,421,250)

2024년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
(4,615,495,739)
5,212,489,178
365,750,526,978
516,028,895,377
2,365,940,522
518,394,835,899

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42기
제41기

영업활동으로 인한 현금흐름
67,380,587,188
41,090,794,745

영업으로부터 창출된 현금흐름
73,585,564,632
41,716,704,687

이자수입
7,383,220,816
6,983,327,389

이자지급
(884,228,905)
(1,115,558,185)

배당금수입
411,207,080
311,669,444

법인세납부
(13,115,176,435)
(6,805,348,590)

투자활동으로 인한 현금흐름
87,918,098,507
(42,277,656,086)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(10,361,086,860)
(18,824,733,594)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
13,400,000,047
12,000,000,000

관계기업투자의 취득
(3,963,587,940)
(28,692,607,618)

기타투자자산의 취득
(240,000,000)
(600,000,000)

기타투자자산의 처분
29,000,000
3,753,275,621

유형자산의 취득
(11,007,835,247)
(3,842,589,668)

유형자산의 처분
103,555,255
20,335,291

정부보조금의 수령
567,527,941
59,909,384

무형자산의 취득
(112,626,071)
(728,743,837)

무형자산의 처분
-
600,000,000

단기금융상품의 증가
(61,777,000,000)
(335,400,000,000)

단기금융상품의 감소
166,500,000,552
332,700,000,000

대여금의 증가
(6,966,300,000)
-

기타금융자산의 증가
(125,646,220)
(117,597,327)

기타금융자산의 감소
117,597,327
173,751,347

보증금의 증가
(3,034,582,937)
(4,431,277,553)

보증금의 감소
3,771,529,160
1,052,621,868

장기금융상품의 증가
1,017,553,500
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(26,013,764,463)
(23,719,395,528)

차입금의 증가
33,966,864,960
-

차입금의 감소
(39,785,532,544)
(11,219,020,600)

리스부채의 상환
(3,847,695,629)
(3,977,179,928)

정부보조금의 수령
97,820,000
73,405,000

자기주식의 취득
(5,016,421,250)
-

임대보증금의 증가
-
(75,000,000)

임대보증금의 감소
-
50,000,000

배당금의 지급
(11,428,800,000)
(8,571,600,000)

현금및현금성자산의 순증감
129,284,921,232
(24,906,256,869)

기초의 현금및현금성자산
64,278,430,467
89,173,167,500

현금및현금성자산의 환율변동효과
1,549,097,630
11,519,836

기말의 현금및현금성자산
195,112,449,329
64,278,430,467

- 연결 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표
- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제42(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제41(당)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제42기말
제41기말

자산

유동자산
262,403,125,862
269,505,590,983

현금및현금성자산
168,022,377,833
37,242,825,564

매출채권
23,890,855,556
13,400,015,899

기타채권
49,391,766,950
75,222,893,967

유동성당기손익-공정가치금융자산
6,543,759,776
9,529,885,797

기타금융자산
12,945,783,434
133,055,272,078

기타유동자산
1,608,582,313
1,054,697,678

비유동자산
281,434,271,943
255,347,454,409

장기기타채권
4,888,513,898
-

당기손익-공정가치금융자산
4,256,223,700
4,124,514,500

장기기타금융자산
5,899,519,185
5,836,088,698

종속관계기업투자주식
240,061,654,747
221,951,719,119

투자부동산
17,916,174
18,929,757

유형자산
20,211,376,362
13,851,497,827

사용권자산
1,788,249,836
1,770,912,614

무형자산
1,406,700,101
1,767,975,326

이연법인세자산
-
488,802,175

순확정급여자산
2,904,117,940
5,537,014,393

자 산 총 계
543,837,397,805
524,853,045,392

부채

유동부채
28,320,900,824
29,589,693,562

매입채무
5,674,217,592
4,326,053,191

기타채무
3,303,509,920
3,075,721,621

기타금융부채
612,006,746
621,699,578

당기법인세부채
1,215,831,474
5,883,368,930

리스부채
999,227,359
874,632,327

유동성충당부채
118,596,996
1,731,205,020

기타유동부채
16,397,510,737
13,077,012,895

비유동부채
2,614,879,733
1,696,174,660

장기기타금융부채
1,234,412,792
215,097,484

장기리스부채
740,291,936
967,064,920

이연법인세부채
128,198,915
-

기타비유동부채
511,976,090
514,012,256

부 채 총 계
30,935,780,557
31,285,868,222

자본

자본금
2,857,200,000
2,857,200,000

자본잉여금
146,824,174,960
146,824,174,960

기타자본항목
(5,016,421,250)
-

기타포괄손익누계액
5,212,489,178
3,060,734,805

이익잉여금
363,024,174,360
340,825,067,405

자 본 총 계
512,901,617,248
493,567,177,170

부채와자본총계
543,837,397,805
524,853,045,392

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제42기
제41기

매출액
204,979,507,265
212,941,762,831

매출원가
159,895,584,658
160,452,080,623

매출총이익
45,083,922,607
52,489,682,208

판매비와관리비
18,296,780,781
17,133,088,965

영업이익
26,787,141,826
35,356,593,243

기타수익
4,077,691,284
2,268,889,461

기타비용
3,675,591,968
6,357,729,287

금융수익
5,217,949,344
6,478,505,915

금융비용
159,732,745
190,790,134

종속기업 및 관계기업투자에 대한 지분법손익
14,708,629,078
18,025,496,529

법인세비용차감전순이익
46,956,086,819
55,580,965,727

법인세비용
7,636,913,507
7,638,066,336

당기순이익
39,319,173,312
47,942,899,391

기타포괄손익
(3,539,511,984)
(2,453,349,001)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(2,679,512,881)
(1,281,166,162)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(3,096,564,560)
(1,164,157,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
2,236,565,457
(8,025,337)

총포괄손익
35,779,661,328
45,489,550,390

주당손익

기본 및 희석주당이익
2,779
3,356

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023년 1월 1일(당기초)
2,857,200,000
146,824,174,960

3,203,885,752
303,763,966,068
456,649,226,780

당기순이익

47,942,899,391
47,942,899,391

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(1,281,166,162)
(1,281,166,162)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(143,150,947)
(1,029,031,892)
(1,172,182,839)

총포괄손익

(143,150,947)
45,632,701,337
45,489,550,390

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(8,571,600,000)
(8,571,600,000)

2023년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960

3,060,734,805
340,825,067,405
493,567,177,170

2024년 1월 1일(당기초)
2,857,200,000
146,824,174,960

3,060,734,805
340,825,067,405
493,567,177,170

당기순이익

39,319,173,312
39,319,173,312

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(2,679,512,881)
(2,679,512,881)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

2,151,754,373
(3,011,753,476)
(859,999,103)

총포괄손익

2,151,754,373
33,627,906,955
35,779,661,328

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 취득

(5,016,421,250)

(5,016,421,250)

연차배당

(11,428,800,000)
(11,428,800,000)

2024년 12월 31일(당기말)
2,857,200,000
146,824,174,960
(5,016,421,250)
5,212,489,178
363,024,174,360
512,901,617,248

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제42(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 수산인더스트리
(단위 : 원)

과 목
제 42기
제 41기

영업활동으로 인한 현금흐름
44,065,733,260
23,255,858,341

영업으로부터 창출된 현금흐름
49,331,967,976
25,907,602,672

이자수입
5,652,276,609
6,300,716,360

이자지급
(159,732,745)
(156,975,395)

배당금수령
358,207,080
232,169,444

법인세납부
(11,116,985,660)
(9,027,654,740)

투자활동으로 인한 현금흐름
104,547,807,612
(38,850,689,522)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(10,361,086,860)
(18,824,733,594)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
13,400,000,047
12,000,000,000

종속및관계기업투자의 취득
(3,963,587,940)
(33,206,375,895)

기타투자자산의 처분
29,000,000
15,202,734

유형자산의 취득
(8,876,101,357)
(2,731,073,249)

유형자산의 처분
46,036,363
5,297,636

정부보조금의 수령
567,527,941
59,909,384

무형자산의 취득
(21,675,200)
(708,038,682)

무형자산의 처분
-
600,000,000

단기금융상품의 증가
(11,308,585,848)
(325,200,000,000)

단기금융상품의 감소
130,831,585,848
332,700,000,000

대여금의 증가
(6,333,300,000)
-

보증금의 증가
(2,755,865,382)
(4,149,096,856)

보증금의 감소
3,293,860,000
588,219,000

재무활동으로 인한 현금흐름
18,937,546,396
(10,939,091,495)

리스부채의 상환
(2,492,325,146)
(2,342,491,495)

자기주식의 취득
(5,016,421,250)
-

임대보증금의 감소
-
(75,000,000)

임대보증금의 증가
-
50,000,000

배당금의 지급
(11,428,800,000)
(8,571,600,000)

현금및현금성자산의 증감
129,675,994,476
(26,533,922,676)

기초의 현금및현금성자산
37,242,825,564
63,765,954,668

현금및현금성자산의 환율변동효과
1,103,557,793
10,793,572

기말의 현금및현금성자산
168,022,377,833
37,242,825,564

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 수산인더스트리
(단위: 원)

과 목
제 42(당)기
제 41(당)기

처분예정일 : 2025년 3월 31일
확정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

300,986,357,666

286,990,751,962

전기이월미처분이익잉여금
267,358,450,711

241,358,050,625

순확정급여부채의 재측정요소
(5,691,266,357)

(2,310,198,054)

당기순이익
39,319,173,312

47,942,899,391

Ⅱ. 이익잉여금처분액

11,259,340,000

19,632,301,251

이익준비금
-

203,501,251

연구및인력개발준비금 전입
-

8,000,000,000

배당금 (주당배당금) 보통주: 당기: 800원 전기: 800원
11,259,340,000

11,428,800,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

289,727,017,666

266,493,650,629

- 별도 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제42기
제41기

주당배당금
800원
800원

배당금총액
11,259,340,000원
11,428,800,000원

시가배당율
3.82%
4.18%

주1) 제42기 배당은 정기주주총회에서 확정될 예정이며,
배당금총액은 보통주 총발행주식수 14,286,000주에서 자기주식 211,825주를 제외한 14,074,175주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조(이사의 보수와 퇴직금)①~② (생략)
<신설>

제41조(이사의 보수와 퇴직금)
①~② (현행과 동일)③
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 명확화

제51조의 2(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일
현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③(생략)

제51조의 2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월
말일부터 45일 이내의 이사회결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③(현행과 동일)

자본시장법 개정에 따른 조문 수정

<신설>

부칙(2025.03.31)제1조(시행령) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.제2조(임원퇴직금지급규정) 이 정관 시행 전에 제정 및 개정된 임원퇴직금지급규정은 이 정관에 의하여 제정 및 개정된 것으로 본다.

시행시기 규정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한봉섭
1950.07.09
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

정보윤
1980.10.21
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한봉섭
수산인더스트리 대표이사

2005.01~2008.09
2018.03~현재
2009.02~현재

前)월성원자력본부 제1발전소장
現)(주)수산이앤에스 대표이사
現)(주)수산인더스트리 대표이사

해당사항 없음

정보윤
수산인더스트리CSO,COO
2023.11~2024.122024.12~현재2024.12~현재

前)(주)수산중공업 대표이사
現)(주)수산이앤에스 대표이사現)(주)수산인더스트리 COO,CSO

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한봉섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정보윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한봉섭 후보자
-한봉섭 후보는 현재 수산인더스트리의 대표이사로서, 경영총괄 및 관리 측면에서 풍부한 업무경험 및 성과를 바탕으로 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 수산인더스트리의 글보벌 시장 진출 및 확장을 위해 노력하는 등 기업 가치 성장에 상당한 기여를 할 것으로 판단
□ 정보윤 후보자
- 정보윤 후보는 현재 수산인더스트리의 CSO 및 COO로서, 경영분야에서의 풍부한 업무 경험 및 성과를 바탕으로 경영 혁신을 통해 미래 환경변화에 적합한 전략 수립 및 신속한 추진력으로 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단

확인서

확인서_한봉섭

확인서_정보윤

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
768 백만원

최고한도액
3,000 백만원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액에는 타법인 임원 겸직 사내이사 1명을 제외한, 사내이사 2명과 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명의 보수총액을 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.soosanind.co.kr ▷ IR ▷ IPR News)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석이 어려우실 경우 전자투표방식으로 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.가) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나) 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없습니다.