옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
최상호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-26

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김민호

(전 화) 031-8038-4727

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 607호3. 회의목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 * 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 정성한 선임의 건 (신규선임)
2-2호 의안 : 사외이사 김의중 선임의 건 (신규선임) ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건 (신규선임) ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

다) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증☞ 문의처 : 기획팀 (031-8038-4727) 2025년 3월 14일 경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-26 주 식 회 사 옵 트 론 텍 대 표 이 사 최 상 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태우(출석률:
5.8%)

김준환(출석률:
3.8%)

찬 반 여 부

1
2024.01.04
타법인 출자지분 매각의 건
불참
불참

2
2024.01.08
금전대여의 건
불참
불참

3
2024.01.09
전환사채 만기전 사채권 취득의 건
불참
불참

4
2024.01.11
전환사채 매각의 건
불참
불참

5
2024.01.31
전환사채 만기전 사채권 취득의 건
불참
불참

6
2024.02.06
연대보증 제공 결의의 건
불참
불참

7
2024.02.07
임원퇴직금지급규정 소급적용의 건
불참
불참

8
2024.02.07
타법인 대여의 건
불참
불참

9
2024.02.14
2023년 결산재무제표 (감사전)승인의 건
불참
불참

10
2024.02.22
대출 만기연장에 관한 건
찬성
찬성

11
2024.02.26
전환사채 만기전 사채권 취득의 건
불참
불참

12
2024.02.27
옵트론텍(천진) 운전자금대출 연대보증의 건
불참
불참

13
2024.03.11
주식매수선택권 부여의 건
불참
불참

14
2024.03.11
제25기 정기주주총회 소집의 건
불참
불참

15
2024.03.11
전환사채 만기전 사채권 취득의 건
불참
불참

16
2024.03.12
외화채무보증의 건
불참
불참

17
2024.03.21
전환사채 만기전 사채권 취득일 변경의 건
불참
불참

18
2024.03.22
유형자산 매각의 건
불참
불참

19
2024.03.25
2023년 결산재무제표 승인의 건
불참
불참

20
2024.03.25
운영자금 차입의 건
불참
불참

21
2024.03.26
금전대여의 건
불참
불참

22
2024.04.01
금전대여의 건
불참
불참

23
2024.04.23
임원 퇴직금 지급의 건
불참
불참

24
2024.05.03
대표이사 변경의 건
불참
불참

25
2024.05.07
금전소비대차계약 체결 승인의 건
불참
불참

26
2024.05.24
금전대여의 건
불참
불참

27
2024.05.27
외화채무보증의 건
불참
불참

28
2024.05.27
전환사채 발행의 건
불참
불참

29
2024.05.30
금전대여의 건
불참
불참

30
2024.06.10
임원 퇴직위로금 지급의 건
불참
찬성

31
2024.06.17
베트남 사업장 자본금 증자의 건
불참
불참

32
2024.06.28
신 주식 발행의 건
찬성
불참

33
2024.07.01
대여금 인수의 건
불참
불참

34
2024.07.15
제3자배정 유상증자 일부 변경 (신 주식 발행)의 건
찬성
불참

35
2024.08.14
운영자금 대환의 건
불참
불참

36
2024.08.23
대출 만기연장에 관한 건
불참
불참

37
2024.09.10
외화채무 보증 연장발행 요청의 건
불참
불참

38
2024.09.23
제16회 전환사채 발행의 건
불참
불참

39
2024.09.23
제17회 전환사채 발행의 건
불참
불참

40
2024.09.23
금전대여의 건
불참
불참

41
2024.09.23
타법인 출자지분 인수의 건
불참
불참

42
2024.09.26
제17회 전환사채 발행의 건(변경)
불참
불참

43
2024.10.15
신 주식 발행의 건
불참
불참

44
2024.11.28
연대보증 제공 결의의 건
불참
불참

45
2024.11.28
금전대여의 건
불참
불참

46
2024.12.04
자회사 양도의 건
불참
불참

47
2024.12.09
연대보증 제공 결의의 건
불참
불참

48
2024.12.09
금전대여의 건
불참
불참

49
2024.12.12
연대보증 제공 결의의 건
불참
불참

50
2024.12.23
유형자산(판교사옥) 매각의 건
불참
불참

51
2024.12.26
금전대여의 건
불참
불참

52
2024.12.30
계열회사 신용공여의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000
42,000
21,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 이사의 총 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2024.01.01~2024.12.31
562
84%

OPTRONTEC(TIANJIN) INC.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2024.01.01~2024.12.31
17
3%

※ 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준 매출총액 또는 자산총액 대비 거래금액 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필터]광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채,화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능, 광학줌 등 화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있으며, 적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 전기차 및 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장의 급속한 증가로 고화질,고신뢰성 카메라의 수요가 큰폭으로 증가하고 있습니다.
또한, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다.
[광학용 Actuator]스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨 림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다.지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 전기차 및 자율주행용 카메라와관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘, 스마트폰용 렌즈의 생산과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개, 차량용렌즈 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.(제품군별 주요 Applicaion)

제품군
주요 Applicaion

광학필터
휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등

광학렌즈
CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등

광학용 Actuator
휴대폰용 카메라 Folded Zoom, 가변조리개, OIS 등

2. 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

3. 시장의 특성

[광학필터]광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR) (단위 : 백만대)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

멀티카메라폰 출하량
1,130
1,185
1,237
1,280
1,315

듀얼 카메라
458
469
487
510
523

트리플 카메라
556
626
675
710
740

쿼드 카메라
47
29
28
28
27

광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기 변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.
[광학렌즈]광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가하고 있습니다.CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 15%이상 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.- 영상감시 시장 전망 (출처 포춘비즈니스인사이트) (단위 : 조원)

구분
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년
2029년

글로벌
67
78
92
107
125
142

최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.- ADAS 시장규모 및 전망(출처SA,이베스트투자증권 리서치센터) (단위 : 백만개)

구분
2022년
2023년
2025년
2028년
2029년

수량
548
632
810
1,071
1,138

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학필터]당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산하고 있으며, 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지털카메라에 적용되고 있습니다.당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 시장을 선점하고 있습니다.앞으로 차세대 3D 핵심기술인 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다.[광학렌즈]
당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하여 전장용 자율주행 정밀광학 설계 및 내제화 생산기술, 고성능 특수 렌즈 코팅기술을 확보하였습니다. 이를 통해 유수의 전장기업으로부터 다양한 타입의 렌즈 개발 및 제품을 공급하고 있습니다. 또한, 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고, 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템), 차량용 차세대 Multi Light display 모듈 등의 비중을 높여 차량용 광학부품 신사업을 집중 육성할 계획입니다.앞으로 미래 신 성장동력으로 전장용 핵심 광학부품 기술개발을 확보하고 다양한 응용분야로의 사업확대를 진행하고 있습니다.
5. 당해 사업연도의 영업상황

2024년 세계경제는 우크라이나 전쟁, 세계적인 인플레이션, 중국경제의 성장둔화, 미국, 중국, 유럽 등 주요 경제국가 간 무역갈등 등으로 인해 세계 경제환경의 불확실성이 지속되어 성장이 둔화되었습니다. 국내경제는 글로벌 불확실성과 누적된 리스크. 물가상승에 따른 소비위축 등으로 성장이 둔화되었습니다.

당사와 연관된 IT업종도 국내외 경제성장의 둔화로 인해 하방압력을 지속적으로 받았습니다. 수요가 급격히 위축된 가운데 스마트폰 물량의 감소로 이어졌고 중국의 저가 공세 등 어려운 상황이었습니다. 이러한 불확실한 대내외 경영환경으로 인해 당사의 2024년 영업실적은 전년보다 감소

하였습니다.

사업군별로 살펴보면,

① 광학필터(모듈 및 어셈플리 포함) 부문은 전세계 스마트폰 판매량이 전년대비 소폭 감소함에 따라 당사도 영향을 받아 매출감소로 이어졌습니다. 올해도 스마트폰 시장의 물량 수요는 전년에 비해 크게 나아지지 않을 것으로 전망하고 있습니다. 하지만, 스마트폰의 다양한 기능 (Triple/Quad 카메라, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 고배율 줌, 조리개 등)을 갖춘 고성능 카메라 모듈이 중저가 모델까지 확대 적용되고 있고, 1억화소, 2억화소와 같이 고화질 카메라 성능을 구현하는 등 high-end 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.

또한, 스마트폰에 채용되고 있는 신규 Film Filter 양산에 성공하여 갤럭시 프리미엄폰에 납품을 진행하고 있으며, 자동차용 카메라 모듈에서도 고화질, 고신뢰성 Filter 채용이 필수적 이어서 당사가 납품중인 Filter Inner housing 도 자율주행차량 증가와 함께 그 수요는 지속적으로 늘어나고 있습니다.

② 광학렌즈 부문은 전기차 및 자율주행차량의 급속한 증가로 고화질, 고신뢰성 카메라의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 고화질, 고신뢰성의 핵심은 렌즈 기술에 좌우되고 있어 High-end Lens에 대한 수요 또한 늘어나고, 그에 따라 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다.

그리고, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 Mood Lamp등 새로운 Projection 조명이 채용되면서 그에 따른 용도와 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 그 기능 또한 고정된 Logo영상 display에서 동영상용 4채널 Carpet-Light display 등 High-end시장으로 발전할 전망이고, 차량 안 Mood Lamp는 단순히 색상을 표현하는 기능에서 운전자의 상황이나 목적, 몸 상태까지 파악해 필요한 조명기능을 알아서 구현해주는 기능으로 발전하고 있습니다.

또한, 전기차, 자율주행차의 전조등 시장에서는 소비전력이 높은 할로겐, 제논 광원이 저소비전력용 LED 타입으로 대부분 교체되었고, 하향등 및 상향등의 기능도 맞은편 상대차량, 도로 상황, 주야간 기후환경등에 따라 AI로 최적화되는 Smart Head Light 로 High-end 수요가 늘어나고 있으며, 전조등에 채용되는 Lens도 전통적인 광학렌즈에서 Micro Lens Array 타입으로 새로운 고기능, 고부가 광학 Lens 시장이 생겨나고 있습니다.

당사는 Lens 시장의 확대에 발맞춰 전장용 광학부품의 차세대 신사업을 집중적으로 육성하여 Global 시장의 대형과제에 선택과 집중을 하고 있습니다.

③ 광학용 Actuator 부문은 스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨림 보정), Dual Camera, Folded zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 수요는 62억개 전후로 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 조금씩 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.

또한, 중화시장에 가격적으로 Merit가 있는 Hybird Zoom 채택이 늘고 있어 당사가 생산중인 Prism 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 차세대 Prism 적용 등 그 부가가치 또한 높아지고 있는 상황입니다.

④ 당사는 Global 광학전문기업으로 성장하기 위해 각 사업군별로 전략을 수립하고 운영할 계획입니다. 전장시장에서는 글로벌 대형 거래선의 렌즈사업과 차세대 신기술 사업을 집중 육성하고, 스마트폰 시장에서는 기존의 필터 기술을 획기적으로 발전시키는 Mega Trend의 기술의 변곡점을 선점하고 리딩함으로써 차별화된 차세대 기술로 새롭게 고부가 시장을 창출하면서 사업을 성장, 발전시켜갈 예정입니다.1) 전장용 광학부품 차세대 신사업 집중 육성

당사는 2016년부터 전장카메라 렌즈사업을 시작하여 World wide Top 10 자동차 고객사중 7개사와 렌즈개발 협력을 해오고 있으며, 전장 업계의 특성상 과제별 3년 이상의 개발기간 거쳐 2024년에는 11개 렌즈 개발과제가 양산공급 될 예정이고 Global 시장의 대형 과제에 선택과 집중을 하고 있습니다.

그리고, 스마트폰용 광학필터 업계 1위의 실적을 기반으로 전장카메라용 광학필터 사업에도 참여하여 2023년부터 Global 전장고객사에 양산공급하고 있습니다.

전장 카메라용 렌즈사업 이외에도 새로운 개념의 광학부품인 Logo Lamp 사업에도 진출하여 세계 1위 자동차 업체에 3년째 단독 공급 중이며, 지속적으로 신제품 개발에 참여하고 있습니다. 차세대 Multi Light display 모듈 개발에 참여하여 고객사와 핵심부품(렌즈, 필터, Assembly등) 개발협력을 하고 있고, High-end 고부가 시장을 선도하는 우수한 신규 사업으로 자리매김을 하게 될 예정입니다.

또한, High-end 전조등으로 각광받으며 성장하기 시작한 Smart Head Light의 핵심 부품인 MLA(Micro Lens Array)를 양산 공급하고 있습니다.

2) 광학필터 차세대 로드맵 선행개발품 조기 사업화 추진

당사의 광학필터 사업은 여전히 주력사업이며, 모바일용, 전장용, 산업용 등 모든 카메라의 고화질을 결정짓는 필수 핵심부품으로 기술의 혁신이 지속 요구되고 있습니다. 2001년 IR Filter 최초 양산부터 2011년 세계일류상품 인증 7년 지속 및 2013년 Blue Filter 세계 1위, 2015년 세계 최초 Film Filter 양산 등 당사가 광학필터 기술의 발전과 변화를 리딩해오고 있으며, 2023년 말부터는 차세대 고성능 Film Filter 양산공급 체재를 갖추어 매출을 확대해 나가고 있습니다. 기존 광학필터의 판가 인하 Trend에 대한 대책으로 2022년 제조공장을 베트남으 로 이전 통폐합을 완료함으로써 제조원가 경쟁력을 배가시켰으며, 글로벌 대형 Maker의 전기자동차용 카메라에도 차량용 광학필터 공급을 확대해 나가고 있습니다.

3) 광학용 Actuator 차별화 신제품 전략개발 및 조기 출시 예정

세계 최초 광학줌 카메라의 핵심부품인 광학 Prism 및 Folded Zoom OIS Ass'y,세계 최초 스마트폰 카메라용 Iris Ass'y 등 차별화 제품의 양산 실적을 바탕으로 차세대 기술로 Upgrade된 광학 Actuator의 신제품을 고객사와 전략적인 협력을 기반으로 조기 출시를 준비하고 있으며, 중화시장 및 국내시장에서 Flagship Smart Phone Camera의 핵심부품을 공급중에 있습니다.

또한, CCTV 카메라의 High-end 기종에 채용되는 OIS Actuator를 고객사와 협력으로 선행개발하고 산업용 카메라 시장에서도 차별화 고부가 제품 진입을 준비하고 있으며, 스마트폰 카메라 시장에서도 차세대 Folded zoom Actuator 개발 및 차세대 Iris 개발에 참여하고 중화 Major Smart Phone Maker 및 국내 갤럭시폰용으로 양산공급 할 예정입니다.

6. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제26기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- "Ⅲ. 경영참고사항' 중 '2. 회사의 현황' 참조나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

86,807,778,131
99,954,600,779

현금및현금성자산
27,411,185,993
5,503,086,756

매출채권및기타채권
24,141,527,427
42,188,617,945

재고자산
27,328,560,588
32,663,819,130

계약자산
1,839,106,830
113,530,400

기타유동자산
1,623,638,512
1,971,352,277

파생상품자산
767,279,832
2,015,300,560

당기법인세자산
57,162,835
599,713,417

당기손익-공정가치측정금융자산
2,779,316,114
2,460,000,000

매각예정자산
860,000,000
12,439,180,294

비유동자산

146,885,624,140
152,465,103,150

장기매출채권및기타채권
4,952,288,790
3,026,000,000

기타비유동금융자산
4,032,538,163
2,081,516,724

당기손익-공정가치측정금융자산
20,763,454,910
26,158,049,644

관계기업투자자산
2,387,540,851
7,406,803,386

투자부동산
7,224,041,430
7,242,155,373

유형자산
101,996,930,709
95,032,317,391

무형자산
1,282,127,405
10,994,270,245

이연법인세자산
4,246,701,882
523,990,387

자산총계

233,693,402,271
252,419,703,929

부채

유동부채

128,819,606,226
205,314,317,325

매입채무및기타채무
27,424,080,145
56,499,304,039

단기차입금
60,536,821,624
107,661,101,341

유동성장기차입금
1,620,671,495
2,937,138,452

기타유동금융부채
503,002,026
1,076,145,815

계약부채
2,848,399,151
4,980,675,158

기타유동부채
574,078,179
525,286,171

파생상품부채
19,339,113,477
3,418,819,035

유동성전환사채
14,232,536,370
8,880,871,233

유동성신주인수권부사채
-
7,840,470,379

유동성상환전환우선주부채
1,740,903,759
11,494,505,702

비유동부채

14,351,464,823
11,705,033,482

장기매입채무및기타채무
66,039,523
132,079,044

기타비유동금융부채
492,226,617
500,239,516

장기차입금
10,370,137,144
10,089,788,462

충당부채
466,261,972
65,782,595

순확정급여부채
2,956,799,567
982,926,460

부채총계

143,171,071,049
217,019,350,807

자본

Ⅰ. 지배기업지분
95,180,958,759
36,668,997,962

자본금

16,596,187,000

12,241,972,500

자본잉여금

101,361,448,061

75,359,460,764

기타자본요소

(15,709,326,451)

(15,783,116,798)

기타포괄손익누계액

8,881,572,006

2,949,473,711

이익잉여금(결손금)

(15,948,921,856)

(38,263,761,680)

II. 비지배지분
(4,658,627,537)
(1,268,644,840)

비지배지분
(4,658,627,537)
(1,268,644,840)

자 본 총 계
90,522,331,222
35,400,353,122

자 본 과 부 채 총 계
233,693,402,271
252,419,703,929

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

Ⅰ. 매출액
220,333,991,020
232,096,085,057

Ⅱ. 매출원가
(194,281,767,777)
(183,471,767,606)

Ⅲ. 매출총이익
26,052,223,243
48,624,317,451

판매비와관리비
(27,090,429,256)
(33,629,024,447)

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,038,206,013)
14,995,293,004

Ⅴ. 영업외손익
33,938,540,902
(5,728,207,805)

기타이익
45,698,132,635
12,383,234,084

기타손실
(5,523,016,254)
(4,961,878,374)

금융수익
22,969,180,218
12,065,379,060

금융원가
(29,205,755,697)
(25,214,942,575)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
32,900,334,889
9,267,085,199

법인세비용(수익)
2,056,400,879
(739,706,861)

Ⅶ. 계속영업이익(손실)
34,956,735,768
8,527,378,338

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
-
205,686,367

Ⅸ. 당기순이익(손실)
34956735768
8,733,064,705

지배기업의 소유주지분
35,440,071,359
9,266,608,888

비지배지분
(483,335,591)
(533,544,183)

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)
3,256,922,580
(2,130,312,961)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
4,670,009,359
(1,850,634,077)

해외사업장환산외환차이
4,670,009,359
(1,482,271,433)

관계기업에 대한 지분변동
-
(368,362,644)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(1,413,086,779)
(279,678,884)

확정급여제도의 재측정요소
(1,723,965,869)
(358,562,672)

법인세효과
310,879,090
78,883,788

XI. 총포괄이익(손실)
38,213,658,348
6,602,751,744

지배기업의 소유주지분
38,696,993,939
7,136,295,927

비지배지분
(483,335,591)
(533,544,183)

XII. 주당손익

기본주당손익
1,279
389

희석주당손익
1,385
198

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
12,241,972,500
74,988,160,647
(15,163,927,346)
6,062,196,723
(48,288,626,419)
600,900,526
30,440,676,631

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,266,608,888
(533,544,183)
8,733,064,705

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(1,387,584,134)
(1,387,584,134)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,482,271,433)
-

(1,482,271,433)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(279,678,884)
-
(279,678,884)

주식보상비용
-
-
218,705,748
-
-
-
218,705,748

주식선택권의 소멸
-
837,895,200
(837,895,200)
-
-
-
-

전환사채의 변동
-
(317,496,500)
-
-
-
-
(317,496,500)

연결실체 내 자본거래
-
(54,582,107)
(1,452,286)
-
-
54,582,107
(1,452,286)

기타 자본의 변동
-
(152,248,926)

(368,362,644)
-
(2,999,156)
(523,610,726)

2023.12.31(전기말)
12,241,972,500
75,301,728,314
(15,784,569,084)
4,211,562,646
(39,301,696,415)
(1,268,644,840)
35,400,353,121

2024.01.01 (당기초)

12,241,972,500
75,353,445,195
(15,784,569,084)
4,211,562,646
(49,975,906,437)
(2,784,666,388)
23,261,838,432

당기순이익(손실)

-
-
-
-
35,440,071,359
(483,335,591)
34,956,735,768

비지배지분의 변동
-
13,907,275,094
-
-
-
(1,529,998,005)
12,377,277,089

기타포괄손익
-
-
-
4,670,009,360
-
-
4,670,009,360

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,413,086,779)
-
(1,413,086,779)

복합금융상품 전환

2,957,840,000
12,071,932,117
-
-
-
-
15,029,772,117

유상증자

1,396,374,500
-
-
-
-
-
1,396,374,500

주식보상비용

-
-
73,790,347
-
-
-
73,790,347

연결실체 내 자본거래
-
990,958
1,452,286
-
-
139,372,447
141,815,691

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

-
27,804,697
-
-
-
-
27,804,697

2024.12.31 (당기말)

16,596,187,000
101,361,448,061
(15,709,326,451)
8,881,572,006
(15,948,921,856)
(4,658,627,537)
90,522,331,222

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(11,909,539,495)
13,691,183,292

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38,758,282
27,855,400,647

(1) 당기순이익(손실)
34,956,735,768
8,733,064,705

(2) 조정
(13,958,616,629)
12,286,672,330

(3) 자산 및 부채의 증감
(20,959,360,857)
6,835,663,612

2. 이자의 수취
52,203,800
71,926,018

3. 이자의 지급
(10,549,228,683)
(13,724,756,081)

4. 법인세의 납부
(1,451,272,894)
(511,387,292)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
42,323,944,810
7,179,098,856

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
70,244,130,007
28,689,852,250

유형자산의 처분
10,143,492,274
19,872,368,523

대여금의 감소
2,390,689,097
-

매각예정비유동자산의 처분
56,952,300,000
-

투자부동산의 처분
-
5,905,000,000

무형자산의 처분
594,363,636
2,727,272,727

기타비유동금융자산의 감소
163,285,000
185,211,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
27,920,185,197
(21,510,753,394)

유형자산의 취득
(18,924,887,715)
(17,412,169,172)

대여금의 증가
(8,164,364,503)
-

기타비유동금융자산의 증가
(50,000,000)
(251,354,500)

사업결합으로 인한 현금유출
(78,932,979)
(3,847,229,722)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(8,678,016,595)
(27,287,089,677)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
188,777,946,393
40,072,529,575

단기차입금의 차입
135,848,547,242
22,576,245,000

장기차입금의 차입
1,000,000,000
6,360,500,000

전환사채의 발행
44,400,000,000
2,000,000,000

기타비유동금융부채의 증가
46,260,000
150,300,000

신주인수권부사채의 증가
-
8,000,000,000

리스부채의 증가
-
985,484,575

유상증자
7,483,139,151
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(197,455,962,988)
(67,359,619,252)

단기차입금의 상환
(184,839,915,388)
(39,470,971,000)

유동성장기부채의 상환
(2,920,000,000)
(6,204,999,000)

장기차입금의 상환
-
(416,666)

전환사채의 상환
(7,676,950,916)
(20,220,000,000)

기타비유동금융부채의 감소
(237,500,000)
(452,100,000)

리스부채의 상환
(1,319,117,166)
(1,011,132,586)

비지배지분의 증가
(462,479,518)
-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동 효과
171,710,517
(15,660,409)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가
21,908,019,023
(6,432,467,938)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
5,503,086,756
11,935,554,694

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
27,411,185,993
5,503,086,756

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

41,086,058,872
38,367,728,163

현금및현금성자산

25,534,211,257
3,742,159,751

매출채권 및 기타채권

7,227,941,115
12,306,793,770

재고자산

2,108,481,520
1,292,566,844

계약자산

639,325,278
122,697,815

기타유동자산

1,112,356,881
3,886,399,029

파생상품자산

767,279,832
2,015,300,560

당기손익-공정가치측정금융자산

2,779,316,114
2,460,000,000

당기법인세자산

57,146,875
102,630,100

매각예정자산

860,000,000
12,439,180,294

비유동자산

138,526,026,253
149,685,016,649

장기매출채권 및 기타채권

6,276,519,783
4,723,430,993

기타비유동금융자산

1,987,921,816
2,020,454,389

당기손익-공정가치측정금융자산

21,013,402,284
25,668,140,554

종속기업투자자산

75,781,310,465
80,866,088,717

관계기업투자자산

2,382,896,388
7,158,832,441

투자부동산

7,224,041,430
7,242,155,373

유형자산

19,181,064,569
20,540,830,449

무형자산

939,710,080
1,308,712,050

이연법인세자산
3,739,159,438
156,371,683

자산총계

179,612,085,125
188,052,744,812

부채

유동부채

80,657,254,133
147,426,031,176

매입채무 및 기타채무

13,967,734,025
17,343,603,165

단기차입금

22,009,000,000
89,550,451,248

유동성장기차입금

1,600,000,000
2,920,000,000

기타유동금융부채

563,059,027
1,054,154,260

계약부채

6,503,427,422
4,525,440,392

기타유동부채

484,375,171
417,607,548

파생상품부채

19,339,113,477
7,564,752,014

충당부채
217,104,882
71,124,727

유동성전환사채

14,232,536,370
8,880,871,233

유동성상환전환우선주부채

1,740,903,759
7,257,556,210

유동성신주인수권부사채

-

7,840,470,379

비유동부채

14,114,326,103

10,981,996,501

장기매입채무 및 기타채무

66,039,522
132,079,044

기타비유동금융부채

303,076,435
227,911,336

장기차입금

11,226,582,000
10,047,000,000

순확정급여부채

2,518,628,146
575,006,121

부채총계

94,771,580,236
158,408,027,677

자본

자본금

16,596,187,000
12,241,972,500

자본잉여금

99,981,784,260
75,359,460,764

기타자본요소

(15,709,326,451)
(15,783,116,798)

기타포괄손익누계액

2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)

(18,333,399,325)
(45,123,073,042)

자본총계

84,840,504,889
29,644,717,135

자본과부채총계

179,612,085,125
188,052,744,812

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

67,513,697,552
73,470,138,887

매출원가

(43,107,105,771)
(32,233,667,722)

매출총이익

24,406,591,781
41,236,471,165

판매비와관리비

(23,512,171,573)
(28,174,614,825)

영업이익

894,420,208
13,061,856,340

기타이익

44,055,771,792
11,945,921,813

기타손실

(11,698,282,588)
(3,489,651,914)

금융수익

16,734,905,087
5,858,596,691

금융원가

(21,562,028,068)
(17,389,605,622)

법인세비용차감전순이익(손실)

28,424,786,431
9,618,589,065

법인세비용

(2,072,848,822)
(262,878,605)

당기순이익(손실)

30,497,635,253
9,724,238,703

기타포괄손익

(1,431,180,366)
(227,309,526)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,431,180,366)
(227,309,526)

확정급여제도의 재측정요소
(1,746,040,047)
(277,317,622)

법인세효과
314,859,681
50,008,096

총포괄손익

29,066,454,887
9,496,929,177

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,101
408

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

567
369

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

12,241,972,500

74,839,062,064

(15,163,927,346)

2,949,473,711

(47,860,727,586)

27,005,853,343

당기순이익
-
-
-
-
9,660,695,022
9,660,695,022

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(227,309,526)
(227,309,526)

주식보상비용
-
-
218,705,748
-
-
218,705,748

주식선택권의 소멸
-
837,895,200
(837,895,200)
-
-
-

재무제표 재작성 효과
-
-
-
-
(3,498,358,992)
(3,498,358,992)

전환사채의 변동
-
(317,496,500)
-
-
-
(317,496,500)

2023.12.31 (기말자본)
12,241,972,500
75,359,460,764
(15,783,116,798)
2,949,473,711
(47,399,854,212)
27,367,935,965

2024.01.01 (기초자본)

12,241,972,500

75,359,460,764

(15,783,116,798)

2,949,473,711

(45,123,073,042)
29,644,717,135

당기순이익

-
-
-
-
30,497,635,253
30,497,635,253

기타포괄손익

-
-
-
-
(1,431,180,366)
(1,431,180,366)

복합금융상품 전환

2,957,840,000
18,026,944,639
-
-
-
20,984,784,639

유상증자

1,396,374,500
6,086,764,651
-
-
-
7,483,139,151

주식보상비용

-
-
73,790,347
-
-
73,790,347

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

-
(135,600,100)
-
-
-
(135,600,100)

2024.12.31 (기말자본)

16,596,187,000
99,337,569,954
(15,709,326,451)
2,949,473,711
(18,333,399,325)
84,840,504,889

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

12,241,585,781
46,582,175,331

당기순이익(손실)

30,497,635,253
9,660,695,022

당기순이익조정을 위한 가감

(19,613,904,357)
(3,226,697,269)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

1,357,854,885
40,148,177,578

이자지급(영업)

44,236,082
51,752,473

이자수취

(7,242,231,721)
(7,001,202,502)

법인세환급(납부)

(1,464,441,118)
(442,493,023)

투자활동현금흐름

44,172,353,963
(9,784,096,824)

임차보증금의 감소

102,285,000
185,211,000

장기대여금의 회수
40,689,097
-

단기대여금의 회수
50,000,000
-

유형자산의 처분

25,524,247
16,241,040,636

투자부동산의 처분

-
5,905,000,000

매각예정비유동자산의 처분
56,952,300,000
-

무형자산의 처분

594,363,636
2,727,272,727

유형자산의 취득

(683,531,017)
(3,103,326,687)

단기대여금의 증가
(8,164,364,503)
-

종속기업투자자산의 취득

(4,694,912,497)
(31,487,940,000)

임차보증금의 증가
(50,000,000)
(251,354,500)

재무활동현금흐름

(25,964,221,706)
(27,051,222,398)

주식의 발행

7,483,139,151

단기차입금의 증가

15,654,300,000
11,943,000,000

단기차입금의 상환

(83,739,757,248)
(27,905,309,000)

장기차입금의 증가

1,876,582,000
6,360,500,000

장기차입금의 상환

(2,920,000,000)
(6,204,999,000)

전환사채의 증가

44,400,000,000
2,000,000,000

전환사채의 감소

(7,676,950,916)
(20,220,000,000)

신주인수권부사채의 증가

-
8,000,000,000

금융리스부채의 감소
(850,294,693)
(722,614,398)

임대보증금의 감소

(237,500,000)
(452,100,000)

임대보증금의 증가

46,260,000
150,300,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,690,011
(1,544,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)

21,792,051,506
2,353,368,997

기초현금및현금성자산

3,742,159,751
1,388,790,754

기말현금및현금성자산

25,534,211,257
3,742,159,751

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

결손금처리예정일
2025년 03월 26일
2024년 03월 28일

Ⅰ.미처리결손금

(14,668,544)

(39,409,916)

전기이월미처리결손금
(39,409,915)

(49,006,881)

확정급여제도의 재측정요소
(1,431,180)

(227,310)

당기순이익(손실)
26,172,551

9,824,275

Ⅱ. 결손금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

Ⅲ.차기이월결손금

(14,668,544)

(39,409,916)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이
사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정성한
1984.09.16
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

김의중
1988.02.27
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성한
법무법인 휘명파트너변호사
2015~2017
한양증권㈜ 사내변호사
없음

2017~2018

신영증권
㈜
사내변호사

2018~2019
법무법인 무본 변호사

2019~2020
법무법인 김장리 변호사

2020~2023
법무법인(유)원앤파트너스 파트너변호사

2023~현재
법무법인 휘명 파트너 변호사

김의중
법무법인 차원변호사
2016~2018
법무부 통일법무과 공익법무관
없음

2018~2019
대한법률구조공단 공익법무관

2019~2022
법무법인 김장리 변호사

2022~2022
법무법인 대환

2022~현재
법무법인 차원 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성한
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김의중
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정성한 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 법무 및 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.[김의중 후보자]1. 전문성 : 본 후보자는 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정성한 후보자]후보자는 법무 및 경영전문 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[김의중 후보자]후보자는 법률 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영에 법적 리스크를 최소화하고 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

확인서 정성한.jpg
확인서 정성한

확인서 김의중.jpg
확인서 김의중

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상훈
1980.03.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상훈
삼일회계법인파트너회계사
2006~2024
삼일회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상훈
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 재무분야 전문가로서, 감사업무에 대한 경력과 지식을 가지고 업무를 수행하고 있으며, 현재 감사로 감사 재직기간 동안 훌륭한 감사수행 능력을 발휘하였고 앞으로 회사의 발전에 도움이 될것으로 판단됨.

확인서

확인서 이상훈.jpg
확인서 이상훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 대전광역시에 둔다.

본사 주소 이전

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정

나. 의안의 요지

(1) 개정사유 : 임원퇴직금에 대한 지급비율 조정 (2) 개정내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 1년간 월평균 급여에 재임연수와 퇴직당시 직위의 지급률을 곱한 금액으로 한다. <개정 2023.03.30>② 전항의 퇴직직전 1년간의 월평균 급여란 퇴직일로부터 소급하여 1년간 받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 12로 나눈 금액을 말한다. 단, 임원으로 재임한 기간이 1년 미만인 경우에는 해당 재임기간에 지급받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 재임월수로 나눈 금액을 말한다. 다만, 등기임원의 경우 다음의 지급률을 적용한다. <개정 2023.03.30>

직위
등기여부
지급률

대표이사
등기
300%

사장
등기
200%

부사장 이하
등기
150%

임원
미등기
100%

제4조 (퇴직금의 산출방법)① 임원의 퇴직금은 퇴직일 직전 1년간 월평균 급여에 재임연수와 퇴직당시 직위의 지급률을 곱한 금액으로 한다. <개정 2023.03.30>② 전항의 퇴직직전 1년간의 월평균 급여란 퇴직일로부터 소급하여 1년간 받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 12로 나눈 금액을 말한다. 단, 임원으로 재임한 기간이 1년 미만인 경우에는 해당 재임기간에 지급받은 급여총액과 상여금 총액의 합계액을 재임월수로 나눈 금액을 말한다. 다만, 등기임원의 경우 다음의 지급률을 적용한다. <개정 2025.03.31>

직위
등기여부
지급률

대표이사
등기
200%

사장
등기
120%

부사장 이하
등기
120%

감사
등기
100%

임원
미등기
100%

퇴직금의 지급 비율 조정

(신설)
부칙제1조(시행일) 이 규정은 2025년 4월 1일부터 개정 시행하며, 소급 적용한다.
개정 규정의 시행시기및 소급적용 명기

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 이
사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
3,026백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.optrontec.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣
주주총회 집중일 주주총회 개최사유

당사는 금번 제26기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.
▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리