유성티엔에스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 유성티엔에스

주주총회소집공고
6.0
(주) 유성티엔에스

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
(주)유성티엔에스

대 표 이 사 :
김원철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2583(서초동, 서희타워) 9층

(전 화)02-3416-6600

(홈페이지)http://www.ystns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)신 현 수

(전 화)02-3416-6658

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동, 서희타워) B1층

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제48기(2024년 1월 1일 ∼ 2024년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 주호식 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국 거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 소집통지 및 공고 사항 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함 으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

2025년 3월 21일 09:00 ~ 2025년 3월 30일 17:00 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) - PC, 모바일 모두 가능

다. 본인 인증 방법은 증권용,범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 상법 제368조의 4 제4항에 의거하여 동일한 주식에 대하여 전자투표 또는 서면투표 중 하나의 방법만 선택하여 행사하여야 함. 서면투표와 전자투표 가 중복행사 된 경우 주주 본인의 별도 의사표시가 없는 한 당사에 최종적으 로 도달한 의결권을 인정함 마. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

9. 기타

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 금번 총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이태우(출석률43%)
유병석(출석률33%)

찬 반 여 부

24-01
2024-01-23
1. 부동산 매매계약 체결의 건
불참
찬성

24-02
2024-02-06
1. 이사 선임의 건
불참
불참

24-03
2024-02-06
1. 대표이사 선임의 건
불참
불참

24-04
2024-02-13
1. 제47기(2023년도) 내부회계평가 승인의 건
찬성
찬성

24-05
2024-02-28
1. 제47기(2023년도) 내부결산 예정안 승인의 건
찬성
찬성

24-06
2024-02-29
1. 제47기(2023년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

2. 제47기(2023년도) 영업보고서 승인의 건

24-07
2024-02-29
1. 자기거래 승인의 건
찬성
불참

24-08
2024-03-28
1. 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
불참
불참

2. 이사 선임의 건

3. 이사보수한도 승인의 건

24-09
2024-03-29
1. 임원보수 지급기준의 건
찬성
찬성

24-10
2024-04-08
1. 산업은행 서초지점 차입금 대환의 건
불참
불참

24-11
2024-04-08
1. 직영 및 관리차량 화물자동차 운수사업 변경허가 대한 권한 대표이사에게 위임 件
불참
불참

2. 직영 및 관리차량 양도양수에 대한 권한 대표이사에게 위임 件

3. 직영 및 관리차량 개인, 개별이전에 대한 권한 대표이사에게 위임 件

4. 직영 및 관리차량 휴업 및 폐업, 개시에 대한 권한 대표이사에게 위임 件

5. 트레일러 허가대수 감차 권한을 대표이사에게 위임 件

24-12
2024-04-30
1. 하나은행 서초금융센터 기업구매자금대출 신규의 건
불참
불참

24-13
2024-05-08
1. 부산지점이전의 건
불참
불참

24-14
2024-06-27
1. 신한은행 논현동기업금융센터 기업구매자금대출 증액의 건
불참
불참

24-15
2024-08-28
1. 휴게시설 운영권 임대차 계약종료 및 시설물 반납의 건
불참
불참

24-16
2024-09-09
1. 단기차입금 기한연장 약정의 건
불참
불참

24-17
2024-09-27
1. (유)애플디아이 산업은행 서초지점 일반자금대출 연대보증의 건
찬성
불참

24-18
2024-09-27
1. 관계회사 자금차입 한도승인의 건
찬성
불참

24-19
2024-11-11
1. 직영 및 관리차량 화물자동차 운수사업 변경허가 대한 권한 대표이사에게 위임 件
불참
불참

2. 직영 및 관리차량 양도양수에 대한 권한 대표이사에게 위임 件

3. 직영 및 관리차량 개인, 개별이전에 대한 권한 대표이사에게 위임 件

4. 직영 및 관리차량 휴업 및 폐업, 개시에 대한 권한 대표이사에게 위임 件

5. 트레일러 허가대수 감차 권한을 대표이사에게 위임 件

24-20
2024-12-13

1. 제48기 정기주주총회 관련 주주명부폐쇄기간 및 기준일
설정의 건

찬성
찬성

24-21
2024-12-16
1. 계열회사 출자지분 양도의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
27
13
-

사내이사
6명
1,594
266
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 회수

주식회사 이엔비하우징

(특수관계인)

2024.04~2024.12
-78
-4.40

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 물류부문

① 산업의 특성

당사가 수행하고 있는 물류산업은 경제성장률, 수출입물동량, 내수시장 등에 영향을 받으며, 특히 당사는 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 유통산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다.

거시적인 동향을 보면 중국시장의 급속한 성장에 따라 중국을 중심으로 원-아시아(one-Asia)권 물류시장이 급성장하고 있으며, Global 시장 경제 체계 가속화에 따라 기존 기능별경쟁체제에서 탈피하여 물류사업주체간 전략적 제휴, 합병 등을 통해 Global 대규모 물류네트워크를 구축하고, 이를 통하여 전방위로 경쟁하는 체제로 변모하고 있습니다.

또한, 최근 세계적으로 물류가 국가경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류 효율화를 위한 정부 및 기업체들의 투자 확대가 세계적인 기류로 형성되어 지속적인 항만 투자가 진행되었고, 세계 항만 산업은 국제경제 및 물류시스템 변화에 따라 서비스의 종류나 형태가 크게 변화하여 세계 주요 항만도 지역경제 거점으로서 단순한 하역공간이 아닌 보관, 환적, 유통전시, 판매, 가공, 제조, 업무, 컨벤션, 금융 등의서비스가 동시에 이루어지는 종합물류서비스 공간으로서의 역할을 담당하고 있습니다.

② 산업의 성장성

과거 경제발전의 2차적 수단으로 여겨지던 물류산업은 비용절감의 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되어지면서 기업에 있어서도 인력 및 장비 등의 많은 투자가 이루어지고 있고 그 위상도 상당한 위치에 도달했으며, 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. 특히, 기업의 구조조정 및 비용절감의 요구가 최근 물류환경의 변화, 발전과 발맞춰 3자물류 및 종합물류로의 발전을 가속화 하고 있습니다.

이는 국내외의 물류 환경의 변화 즉, 산업 및 기업의 구조 변화에 따른 물류서비스 수요의 변화, 유통산업의 발전과 유통구조의 변화에 따른 물류경로의 변화, 물류시장의대외개방에 따른 물류전문기업의 진출 가시화, 세계물류 시장에서의 물류네트워크간경쟁, 물류서비스 공급구조의 변화 및 물류서비스의 저가격, 고품질화에 대한 요구의확대 등에 따른 효율적 대처를 위한 방안으로 자산형 제3자 물류가 제시되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

④ 경쟁요소

제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부문은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행) 추세로 전환되었습니다. 하지만 자체 물동량을 처리하는 2자물류 기업들의 등장으로 3자물류 기업들과의 경쟁이 일어나고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

기업은 물류비 절감을 위하여 포장 및 상ㆍ하차작업 시스템 등 구조적인 개선에 관심을 기울이기보다는 운송사업자의 노력만을 요구하며, 경쟁입찰에 따른 요율하락으로일부 지역요율은 운행에 필요한 최저원가 이하의 운임을 수수하고 있는 실정입니다.또한 연료비, 통행료 등 제 경비 인상 시 해당 비용이 운송원가에 제때 반영되지 못하여 상대적으로 경영난을 가중시키는 원인이 되고 있는 바, 운송원가를 낮추고, 국가적으로 물류비 절감에 기여할 수 있도록 지원이 필요합니다.

(2) 철강부문

① 산업의 특성

철강산업은 기초소재를 공급하는 산업연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서,국가경제발전에 대한 기여도가 높은 국력의 원동력이 되는 산업입니다.

철강산업은 대규모 장치산업으로서 설비와 시장지배력이 경영성과를 결정하는 중요한 변수이며, 비효율적인 설비나 생산공정을 통해서는 긍정적인 경영성과를 얻기 어렵습니다. 따라서 제품의 고부가가치화와 선진자본과의 전략적 제휴를 통한 기술수준 증대, 시장잠재력이 높은 개발도상국에 대한 시장 진출확대, 철강재의 신수요 창출, 환경친화적 경영체제 도입 등 경쟁력 확보를 위한 부단한 노력이 필요한 산업입니다.

② 철강산업의 성장성

금년 국내 철강수요는 엔저(円低)로 인한 자동차 및 기계부분의 수출둔화, 조선산업의 침체 지속으로 작년과 유사한 수준을 보일 것으로 예상되나 하반기부터는 건설경기 회복세에 따른 변동요인은 있습니다.

③ 경기변동의 특성

중국 철강재의 공급과잉과 세계 주요 Mill들의 설비 증설, 국내적으로는 포스코 및 현대제철의 생산량 확대에 따른 공급과잉, 한편으로는 국내 주요 산업의 수요회복세 등의 관건에 따라 경기 변동폭이 클 것으로 예상됩니다.

④ 경쟁요소

원자재 가격 상승에 따른 제품가격의 상승압력 대비 수요산업의 수요회복세 영향에따라 가격 변동폭이 클 것으로 예상되어 구매 경쟁력 확보, 설비 합리화, 고부가가치 제품 생산확대로 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

(3) 유통부문(고속도로휴게소 운영)① 산업의 특성휴게소(休憩所)는 고속도로에 설치된 편의시설로서, 운전자와 승객의 휴식 및 편의를제공하는 곳을 말합니다. 기본적으로 이용 차량들이 주·정차 할 수 있는 주차공간, 음식을 먹을 수 있는 식당, 각종 용품을 구매할 수 있는 편의점 및 화장실등 이용객의편의를 제공하는 사업입니다.② 산업의 성장성휴게소운영사업은 유통사업, 관광레져문화와 밀접한 관계에 있으며, 경제활동인구의증가, 주5일 근무자 확산등으로 인한 교통량의 증가로 인해 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성휴게소운영사업은 고속도로 상에 위치하고 있으므로 고속도로 이용객수의 증감과 밀접한 관계가 있으며, 휴일, 연휴의 날씨등 기후와의 연관성도 밀접한 관련이 있습니다.④ 경쟁요소고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로라는 특수성으로 인하여 경쟁업체간의 경쟁 보다는 고객에 대한 친철과 봉사가 우선 되는 사업이므로 경쟁상황은 없다고 볼 수 있으며, 타 휴게소 및 주유소 대비 더욱 친철한 서비스 제공과 직원교육만이 경쟁력을 키워나가는 지름길입니다.⑤ 자원조달상의 특성고속도로 휴게소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 ITEM 개발 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 원활한 납품 협력사와의 관계를 유지할 수 있어 자원조달을 매우 용이하게 하는 장점을 가지고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로상의 시설 영업 사업 부분이므로 식품판매 등의 관련 사항을 규제하고 있으나 식품 위생법 등을 철저히 준수하여 사업을 진행한다면 특별한 규제는 발생하지 않으며, 고속도로 주유소 운영 사업 역시 고속도로상의시설 영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 물류부문

당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 화학제품(롯데케미칼), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.

우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 포워딩, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

전국 주요 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다.

철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다.

② 철강부문당사는 YK스틸 등 국내제강사로부터 철근 등을 공급받아 주요 판매처에 유통판매를하고 있습니다.

2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 지속적으로 개선과제 통한 경쟁력 강화와 업무혁신을 도모하고 있습니다.

강관제조 부문에 있어서는 경쟁력 하락에 따른 수익성 악화로 2019년 2월 생산중단되었지만 철근 등 유통부문은 지속적으로 규모의 경쟁력이 확대되었습니다.

향후 수익성을 동반한 판매체계를 구축하기 위하여 철근 등 유통부문을 중심으로 매출을 확대할 계획입니다.2019년 2월 28일 이사회 결의로 광양 철강제조공장의 생산을 중단하였습니다.경쟁력하락에 따른 수익성 악화가 원인이며, 제조공장의 생산중단의 영향으로 매출액은 감소가 예상되지만, 손익구조 및 현금흐름은 개선되었습니다.③ 유통부문
2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 서여주(양평)휴게소를 포함한 휴게소 2개소 주유소 6개소를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① 물류부문

(단위 : 백만원)

업체명

2023년
2022년
2021년

CJ대한통운㈜

8,098,438
8,214,654
7,728,647

세방㈜

735,835
708,636
620,993

㈜동방

713,841
728,039
570,300

㈜케이씨티시

631,755
628,065
465,993

㈜유성티엔에스

66,996
94,214
124,361

㈜국보

47,255
58,254
53,418

※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.(별도재무제표)※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높아질 수 있습니다.

② 철강부문

(단위 : 백만원)

업체명

2023년
2022년
2021년

삼 현 철 강 (주)

262,438
340,567
322,147

하 이 스 틸 (주)

255,265
302,740
238,750

한 일 철 강 (주)

201,085
241,912
237,773

(주) 동양에스텍

177,893
196,612
200,732

문 배 철 강 (주)

163,634
192,207
204,873

(3) 시장의 특성

운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다. 국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다.철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체가 시장을 과점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표(주석사항 포함)는 2025년 3월 21일(정기주주총회의 1주 전)까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 인터넷 홈페이지(https://www.ystns.co.kr)에 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 47(전) 기
반기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

30,526,175,537

46,156,106,533

1. 현금및현금성자산
4,30,32,33
9,449,443,776

11,439,578,375

2. 매출채권및기타채권
5,29,30,31,32,33
14,181,483,562

16,642,657,279

3. 기타유동성금융자산
6,10,14,15,31,32,33
3,275,972,311

15,193,511,311

4. 기타유동자산
7
2,201,202,364

1,423,960,852

5. 재고자산
8
1,009,755,665

1,135,387,602

6. 당기법인세자산

408,317,859

321,011,114

II. 비 유 동 자 산

578,078,031,562

586,018,391,046

1. 유형자산
9,10,26,31
26,963,588,781

45,520,441,658

2. 무형자산
11
1,985,165,307

1,985,165,307

3. 투자부동산
12,29,31
134,865,255,479

130,779,704,796

4. 관계기업투자
13,29
406,120,963,992

396,167,436,789

5. 기타비유동채권

1,800,000,000

-

6. 기타비유동금융자산
6,29,32,33
4,964,662,010

9,829,726,274

7. 기타비유동자산
7,14,15,19.31,32,33
1,369,770,996

1,419,002,294

8. 이연법인세자산
20
8,624,997

316,913,928

자 산 총 계

608,604,207,099

632,174,497,579

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

87,816,156,339

126,699,216,130

1. 매입채무및기타채무
16,29,32,33
9,986,683,954

15,619,302,791

2. 차입금 등(유동)
17,28,29,30,31,32,33
74,831,653,587

88,578,666,660

3. 기타유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
989,878,884

931,413,913

4. 기타유동성부채
18
1,297,612,638

5,859,128,872

5. 당기법인세부채

9,199,854

218,618,297

6. 충당부채
30
701,127,422

15,492,085,597

Ⅱ. 비 유 동 부 채

30,808,984,000

40,470,992,926

1. 차입금 등(비유동)
17,28,29,30,31,32,33
8,666,740

7,017,333,400

2. 기타비유동금융부채
6,10,28,29,32,33
3,127,212,985

5,037,178,238

3. 확정급여부채
19
7,485,997

23,380,788

4. 이연법인세부채
20
27,665,618,278

28,393,100,500

부 채 총 계

118,625,140,339

167,170,209,056

자 본

Ⅰ. 연결기업소유주지분

473,680,115,091

421,547,481,173

1. 자본금
1,21
18,525,906,000

18,525,906,000

2. 자본잉여금
21
77,996,762,502

77,996,762,502

3. 기타자본항목
21
(10,790,903,699)

(8,557,777,836)

4. 이익잉여금
21
387,948,350,288

333,582,590,507

Ⅱ. 비지배지분

16,298,951,669

43,456,807,350

자 본 총 계

489,979,066,760

465,004,288,523

부채와자본총계

608,604,207,099

632,174,497,579

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액
3,12,22,29

152,855,246,796

237,322,795,454

Ⅱ. 매출원가
22,24,29

142,022,744,520

227,082,057,258

Ⅲ. 매출총이익
3

10,832,502,276

10,240,738,196

Ⅳ. 판매비와관리비
22,23,24,29

5,906,807,120

8,145,390,665

Ⅴ. 영업이익
22

4,925,695,156

2,095,347,531

Ⅵ. 금융손익
25,29

(3,423,216,542)

(4,232,131,655)

1. 금융수익

1,697,446,142

1,966,829,385

2. 금융비용

5,120,662,684

6,198,961,040

Ⅶ. 기타손익
13,26,29

25,355,640,541

82,460,220,029

1. 지분법손익

89,874,634,513

96,949,293,321

2. 기타수익

18,260,965,555

1,625,384,211

3. 기타비용

82,779,959,527

16,114,457,503

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

26,858,119,155

80,323,435,905

Ⅸ. 법인세비용
20

834,427,707

10,785,681,971

Ⅹ. 연결순이익

26,023,691,448

69,537,753,934

지배기업소유주지분

54,828,730,753

55,914,564,221

비지배지분

(28,805,039,305)

13,623,189,713

XI. 연결기타포괄손익

(1,668,797,044)

(530,236,904)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:

1. 확정급여제도의 재측정요소
19
(462,970,972)

(137,581,213)

2. 토지재평가이익

-

112,271,933

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목:

1. 지분법자본변동
13
(1,205,826,072)

(504,927,624)

XII. 연결총포괄손익

24,354,894,404

69,007,517,030

지배기업소유주지분

52,799,907,775

55,449,839,575

비지배지분

(28,445,013,371)

13,557,677,455

XIII. 주당이익
27

1. 보통주기본주당이익

1,670

1,703

2. 보통주희석주당이익

1,670

1,703

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(당기초)
15,639,309,000
65,945,047,874
(8,230,634,403)
277,805,607,499
29,899,129,895
381,058,459,865

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
55,914,564,221
13,623,189,713
69,537,753,934

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,581,213)
-
(137,581,213)

토지재평가이익
-
-
112,271,933
-
-
112,271,933

지분법자본변동
-
-
(439,415,366)
-
(65,512,258)
(504,927,624)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권행사
2,886,597,000
12,051,714,628
-
-
-
14,938,311,628

2023.12.31(당기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(8,557,777,836)
333,582,590,507
43,456,807,350
465,004,288,523

2024.01.01(당기초)
18,525,906,000
77,996,762,502
(8,557,777,836)
333,582,590,507
43,456,807,350
465,004,288,523

연결총포괄손익:

연결순이익
-
-

54,828,730,753
(28,805,039,305)
26,023,691,448

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(462,970,972)
-
(462,970,972)

기타포괄손익
-
-
(104,873,758)
-
104,873,758
-

토지재평가이익
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(1,354,912,809)
-
149,086,737
(1,205,826,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식
-
-
(773,339,296)
-
1,393,223,129
619,883,833

기타자본변동
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(10,790,903,699)
387,948,350,288
16,298,951,669
489,979,066,760

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,930,427,815)

(3,508,449,399)

1. 영업활동에서 창출된 현금

(19,144,544,774)

923,470,560

당기순이익

26,023,691,448

69,537,753,934

조정
28
(18,770,228,846)

(63,756,031,407)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
28
(26,398,007,376)

(4,858,251,967)

2. 이자의 수취

2,541,468,827

949,481,014

3. 이자의 지급

(4,028,011,497)

(5,326,696,411)

4. 배당금의 수취

131,902,000

241,550,466

5. 법인세의 납부(환급)

(431,242,371)

(296,255,028)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

21,035,494,232

6,058,747,592

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

41,609,532,195

27,506,908,483

단기금융상품의 감소

19,184,953,558

22,541,089,643

장기금융상품의 감소

-

3,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

-

133,934,090

단기대여금의 감소

122,097,511

86,477,937

장기대여금의 감소

9,250,000,000

300,000,000

관계기업투자로부터의 배당

3,315,483,940

4,087,434,285

유형자산의 처분

6,068,482,664

165,170,528

투자부동산의처분

573,603,522

-

리스채권의 회수

254,400,000

161,800,000

보증금의 감소

2,366,231,000

28,002,000

종속기업주식의 처분

474,280,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,574,037,963)

(21,448,160,891)

단기금융상품의 증가

4,933,532,084

20,687,712,075

장기금융상품의 증가

134,411,650

134,400,000

단기대여금의 증가

141,523,301

156,963,237

장기대여금의 증가

11,843,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득

298,500,038

238,000,000

유형자산의 취득

707,061,054

135,689,955

투자부동산의 취득

2,515,019,836

-

건설중인자산의 증가

-

77,895,624

보증금의 증가

990,000

17,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,412,430,733)

(12,886,916,816)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

57,388,201,685

20,464,866,000

단기차입금의 증가

57,369,601,685

13,323,000,000

사채의 발행

-

7,000,000,000

임대보증금의 증가

18,600,000

141,866,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(78,800,632,418)

(33,351,782,816)

단기차입금의 상환

78,116,614,758

22,013,000,000

유동성장기부채의 상환

8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환

-

10,000,000,000

유동성리스부채의 상환

398,098,121

1,071,166,156

임대보증금의 감소

4,200,000

258,950,000

리스부채의 상환

273,052,879

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

(34,767)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(21,307,364,316)

(10,336,653,390)

-연결범위의 변동

19,317,229,717

-

Ⅵ. 기초의 현금

11,439,578,375

21,776,231,765

Ⅶ. 기말의 현금

9,449,443,776

11,439,578,375

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,869,942,209

35,273,704,521

1. 현금및현금성자산
4,30,32,33
9,023,030,616

7,803,478,673

2. 매출채권및기타채권
5,29,30,31,32,33
13,747,354,849

11,835,941,057

3. 기타유동성금융자산
6,10,14,15,31,32,33
545,539,311

12,993,511,311

4. 기타유동자산
7
2,233,060,892

1,410,592,968

5. 재고자산
8
978,744,502

909,763,792

6. 당기법인세자산

342,212,039

320,416,720

Ⅱ. 비 유 동 자 산

265,852,909,342

264,633,596,805

1. 유형자산
9,10,26,31
26,954,497,475

35,156,941,499

2. 무형자산
11
1,985,165,307

1,985,165,307

3. 투자부동산
12,29,31
134,865,255,479

116,352,497,796

4. 관계기업투자
13,29
90,931,513,475

89,649,013,475

5. 종속기업투자
13,29
1,380,400,000

2,730,400,000

6. 기타비유동채권
5,29,32,33
2,784,361,400

9,550,000,000

7. 기타비유동금융자산
6,14,15,19,31,32,33
5,581,945,210

7,790,576,434

8. 기타비유동자산
7
1,369,770,996

1,419,002,294

자 산 총 계

292,722,851,551

299,907,301,326

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

82,614,348,706

100,341,718,983

1. 매입채무및기타채무
16,29,32,33
9,647,269,639

7,975,697,409

2. 차입금등(유동)
17,28,29,30,31,32,33
70,431,653,587

70,355,666,660

3. 기타유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
567,405,827

902,927,153

4. 기타유동성부채
18
1,266,892,231

5,780,448,528

5. 충당부채
30
701,127,422

15,326,979,233

Ⅱ. 비 유 동 부 채

11,454,378,989

18,888,868,910

1. 차입금등(비유동)
17,28,29,30,31,32,33
8,666,740

7,017,333,400

2. 기타비유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
3,369,286,451

4,198,450,708

3. 이연법인세부채
20
8,076,425,798

7,673,084,802

부 채 총 계

94,068,727,695

119,230,587,893

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21
18,525,906,000

18,525,906,000

Ⅱ. 자본잉여금
21
77,996,762,502

77,996,762,502

Ⅲ. 기타자본항목
21
(4,470,769,745)

(4,470,769,745)

Ⅳ. 이익잉여금
21
106,602,225,099

88,624,814,676

자 본 총 계

198,654,123,856

180,676,713,433

부채와자본총계

292,722,851,551

299,907,301,326

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

누적
누적

Ⅰ. 매출액
3,22,29

150,956,441,832

176,311,764,812

Ⅱ. 매출원가
22,24,29

140,962,464,033

168,104,183,063

Ⅲ. 매출총이익
3

9,993,977,799

8,207,581,749

Ⅳ. 판매비와관리비
22,23,24,29

5,774,223,942

7,574,439,156

Ⅴ. 영업이익
22

4,219,753,857

633,142,593

Ⅵ. 금융손익
25,29

3,539,633,376

523,209,007

1. 금융수익

7,569,981,323

5,456,095,507

2. 금융비용

4,030,347,947

4,932,886,500

Ⅶ. 기타손익
26,29

11,338,142,718

(15,055,939,454)

1. 기타수익

17,909,720,591

1,210,216,922

2. 기타비용

6,571,577,873

16,266,156,376

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

19,097,529,951

(13,899,587,854)

Ⅸ. 법인세비용(효익)
20

657,148,556

1,265,243,154

Ⅹ. 당기순이익

18,440,381,395

(15,164,831,008)

XI. 기타포괄손익

(462,970,972)

(25,309,280)

재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(462,970,972)

(137,581,213)

토지재평가이익
19
-

112,271,933

XII. 총포괄손익

17,977,410,423

(15,190,140,288)

XIII. 주당이익
27

1. 보통주기본주당이익

552

(454)

2. 보통주희석주당이익

552

(454)

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
15,639,309,000
65,945,047,874
(4,583,041,678)
103,927,226,897
180,928,542,093

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,164,831,008)
(15,164,831,008)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,581,213)
(137,581,213)

토지재평가이익
-
-
112,271,933
-
112,271,933

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권행사
2,886,597,000
12,051,714,628
-
-
14,938,311,628

2023.12.31(전기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(4,470,769,745)
88,624,814,676
180,676,713,433

2024.01.01(당기초)
18,525,906,000
77,996,762,502
(4,470,769,745)
88,624,814,676
180,676,713,433

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
18,440,381,395
18,440,381,395

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(462,970,972)
(462,970,972)

토지재평가이익
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

-

2024.12.31(당기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(4,470,769,745)
106,602,225,099
198,654,123,856

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(18,004,576,695)

1,688,294,833

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(22,521,275,308)

1,854,385,987

가. 당기순이익(손실)

18,440,381,395

(15,164,831,008)

나. 조정
28
(11,270,215,671)

19,241,947,683

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
28
(29,691,441,032)

(2,222,730,688)

2. 이자의 수취

2,150,496,426

828,569,521

3. 이자의 지급

(3,577,361,958)

(4,085,585,966)

4. 배당금의 수취

6,096,839,675

3,089,922,141

5. 법인세의 납부

(153,275,530)

1,003,150

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

26,708,559,371

(2,723,769,987)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

33,339,597,334

23,255,969,580

단기금융상품의 감소

15,584,953,558

22,541,089,643

장기금융상품의 감소

-

500,000

단기대여금의 감소

122,097,511

86,477,937

장기대여금의 감소

7,987,549,079

300,000,000

유형자산의 처분

6,068,482,664

148,600,000

투자부동산의 처분

573,603,522

-

보증금의 감소

2,274,231,000

17,502,000

종속기업주식의 처분

474,280,000

-

리스채권의 회수

254,400,000

161,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,631,037,963)

(25,979,739,567)

단기금융상품의 증가

2,833,532,084

20,487,712,075

장기금융상품의 증가

134,411,650

134,400,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

298,500,038

238,000,000

단기대여금의 증가

141,523,301

4,656,937,537

장기대여금의 증가

-

317,000,000

유형자산의 취득

707,061,054

135,689,955

투자부동산의 취득

2,515,019,836

-

보증금의 증가

990,000

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,484,430,733)

(7,981,231,601)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,011,201,685

7,141,866,000

단기차입금의 차입

64,992,601,685

사채의 발행

-

7,000,000,000

임대보증금의 증가

18,600,000

141,866,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(72,495,632,418)

(15,123,097,601)

단기차입금의 상환

71,916,614,758

4,000,000,000

유동성장기부채의 상환

8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환

10,000,000,000

유동성장기미지급금의 상환

-

유동성리스부채의 상환

293,098,121

855,480,941

임대보증금의 감소

4,200,000

258,950,000

장기미지급금의 상환

-

-

리스부채의 상환

273,052,879

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

(34,767)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,219,551,943

(9,016,741,522)

Ⅵ. 기초의 현금

7,803,478,673

16,820,220,195

Ⅶ. 기말의 현금

9,023,030,616

7,803,478,673

이익잉여금처분계산서

2024년 01월 01일 부터
2023년 01월 01일 부터

제 48(당)기 제 47(전)기

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일 2025년 03월 31일
처분확정일 2024년 03월 28일

(단위 : 원)

구 분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

2025.03.31(처분예정일)
2024.03.28(처분확정일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

106,901,980,921

88,624,814,676

전기이월미처분이익잉여금
88,624,814,676

103,927,226,897

당기순이익(손실)
18,440,381,395

(15,164,831,008)

확정급여제도의 재측정요소
(462,970,972)

(137,581,213)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ-Ⅱ)

106,602,225,099

88,624,814,676

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ystns.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이봉관
1945.03.07
사내이사
-
본인
이사회

이은희
1973.10.24
사내이사
-
등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉관
서희그룹 회장
1994년~현재
서희그룹 회장
해당사항 없음

2020년~현재
(사)대한민국국가조찬기도회 회장

이은희
(주)유성티엔에스 통합구매본부 부사장
2015년~현재
(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부 본부장
해당사항 없음

2005년~2014년
(주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉관
해당 사항 없음

이은희
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이봉관 이봉관 후보자는 서희그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.2. 사내이사 후보자 이은희이은희 후보자는 당사에서 오랜기간 통합구매본부임원으로 근무하며 운송업 전반에 대한 폭넓은 이해, 다양한 업무경험을 가지고 있습니다. 이러한 점으로 보아 회사와 장기적인 비전을 공유하며 지속가능한 성장으로 이끌 수 있는 적임자라고 생각되어 본 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서(이봉관)

확인서(이은희)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안) 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 주호식 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주호식
1958.07.15
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주호식
당사상근감사
2019.03~ 현재
(주)유성티엔에스 상근감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주호식
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됩니다. 또한 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전합니다.

확인서

확인서(주호식)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,621백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
58백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 31일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.ystns.co.kr/home/tns/base/sub003/sub002.php, 투자정보 -> 재무정보)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2025년 3월 31일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(hthttps://www.ystns.co.kr/home/tns/base/sub003/sub002.php, 투자정보 -> 재무정보)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶
전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표시스템 인터넷 주소 :
https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사기간 :
2025년 3월 21일 09:00 ~ 2025년 3월 30일 17:00 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) - PC, 모바일 모두 가능

○ 행사방법 : 시스템에 인증수단을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 본인 인증 방법은 증권용, 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

○
상법 제368조의 4 제4항에 의거하여 동일한 주식에 대하여 전자투표 또는 서면투표 중 하나의 방법만 선택하여 행사하여야 함. 서면투표와 전자투표가 중복행사 된 경우 주주 본인의 별도 의사표시가 없는 한 당사에 최종적으로 도달한 의결권을 인정함

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리