케이엠 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 케이엠

주주총회소집공고
6.0
(주)케이엠

주주총회소집공고

2025년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠

대 표 이 사 :
신병순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

(전 화)031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)신지훈

(전 화)031-678-8813

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공고로 대체하였으니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실

3. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고
④
내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

□ 제 1호 의안 : 제36기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서

및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 1주당 배당예정 내용

- 현금 배당 : 20원, 주식 배당 : 0.05주□ 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(본점소재지 변경)

□ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신지훈 신규선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 남효탁 신규선임의 건

□ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항

감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공고시스템DART 및

회사 홈페이지(www.kmbiz.com)에 게재할 예정입니다.

6. 주주총회 참석자 지참물

□ 본 인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

□ 대리인 : 대리인 신분증, 위임장(주주 인감날인), 주주 인감증명서

7. 기 타

당사는 총회時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 케 이 엠

대표이사 신 병 순

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024년 01월 30일
제35기 결산 별도 재무제표 확정의 건
찬성

2
2024년 02월 21일
제35기 결산 연결 재무제표 확정의 건
찬성

3
2024년 02월 21일
제35기 현금배당 결의의 건
찬성

4
2024년 02월 27일
(주)케이엠헬스케어제 신한은행 19억 연대보증의 건
찬성

5
2024년 03월 08일
안건 1. 내부회계관리 운영실태 보고의 건안건 2. 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성

6
2024년 03월 14일
제35기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

7
2024년 03월 21일
신한은행 운전자금 20억원 차입의 건
찬성

8
2024년 03월 22일
유형자산(토지) 취득의 건
찬성

9
2024년 08월 09일
한국수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 회전한도 만기 연장 설정의 건
찬성

10
2024년 08월 14일
국민은행 운영/시설자금 대환의 건
찬성

11
2024년 08월 23일

산업은행 운전자금 47억원 대환의 건

찬성

12
2024년 10월 11일
미국 종속법인(KM ACT CORP) 연대보증의 건
찬성

13
2024년 10월 24일
KM ACT CO., LTD 현지법인 추가 출자의 건
찬성

14
2024년 12월 16일
제36기 정기주주총회 의결권행사 기준일 설정의 건제36기 이익배당(현금배당)기준일 설정의 건주주명부 폐쇄기간 설정의 건
찬성

15
2024년 12월 20일
제36기 주식배당 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

(주)케이엠헬스케어

(관계회사)

2024.01.01~2024.12.31
21
1.6

※상기 비율은 연결매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 클린룸 소모품 부문

클린룸은 쉽게 말해 먼지가 전혀 없는 방 즉 청정실(淸淨室)을 뜻합니다.

제품이나 기술이 고도화되면서 제품을 만드는 곳의 미세한 환경조건까지도 품질에 큰 영향을 끼치게 되는데, 그 환경조건의 하나가 먼지의 유무입니다. 눈에 보이지 않을 정도의 미세한 것도 존재하지 않아야 하므로, 외부로부터 먼지가 들어오지 않도록 방을 격리시키거나, 방안으로 들어오는 사람의 먼지를 문 밖에서 떨어내거나, 방 안에 있는 사람에게 먼지가 나지 않는 특수복을 입히거나, 방안의 먼지를 강제적으로 없애는 장치를 설비해야 합니다.

이런 클린룸은 국내 주요 반도체, 디스플레이 업체뿐만 아니라 제약회사 및 생명공학 업체등에도 폭넓게 사용되고 있으며 각종 규정 강화등에 따라 보다 수준높은 오염 제어 기술을 요구 받고 있습니다.당사는 이런 클린룸내에서 사용하는 방진복, 방진화, 방진모 부터 글러브, 와이퍼, 종이 등 문구류 까지 거의 모든 청정용품을 제조 및 판매 하고 있습니다.
2) 생활용품부문
2024년 5월 1부로 실내 및 실외 마스크 착용 의무화가 전면 해제되면서 마스크 착용에 대한 국민 대다수의 낮은 인지도로 인하여 2025년 또한 전년과 유사하게 보건용 마스크 시장 또한 어려운 상황으로 이어질 것으로 예상되며, 마스크 제조 업체들의 폐업 및 생산 중단, 보유 재고 물량에 대한 저가 공세로 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 상황입니다. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지와 체계적인 생산 관리, 마스크 단가 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다. 또한 자사 브랜드 Dr.Puri에 대해 2025년에도 생활용품 및 위생용품등에 대한 제품 개발과 홍보 및 영업 활동등으로 매출 성장에 더욱더 노력할 것 입니다.

아울러 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한 HACCP의 내실화 중점 관리에 따라 2025년에도 식품 제조업 관련HACCP 전용 위생복류 및 안전 위생화, 안전 장화류등의 기타 소모성 아이템 개발을 지속적으로 진행할 것 입니다. 또한 식약처의 식품 제조 관련 위생에 대한 집중 관리가 예상되는바 Food Glove 및 일회용 소모품들에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 됩니다.

이러한 시장 상황에 대응 및 매출 성장을 위하여 식품 위생 관련 신제품과 마스크 및 소비재 생활용품등 다양한 제품들에 연구 개발 과 발굴로 어려운 경제 상황속에서도 매출을 성장 시킬 것입니다.

3) BLU 사업 부문
BLU사업 부분은 TV, 모니터, 노트북, 테블릿, 자동차용 디스플레이등에 사용되는 주요 부품 소재인 광학필름을 디스플레이 조립사나 광학필름 제조사와 협업하여 메이커사의 요구에 맞게 규정 된 모형과 규격으로 임가공 또는 판매 가공을하는 사업부문입니다.

2024년은 디스플레이 메이커사인 애플, 삼성, LG, 하이센스 등에서 세트 조립사인 폭스콘, BOE, AUO등에 탈 중국을 지속 요청하여 다수의 세트 조립사들이 다른 해외로 생산량을 분할하여 생산 기지를 나누는 한 해 였습니다.

이에 당사도 거래사들의 지속적 협업 목적과 신규 고객영입을 위해 베트남으로 일부 가공 시설을 이전하였으며 이미 장기화 된 극한의 치킨게임 시장이지만 프리미엄급 디스플레이인 Mini LCD시장이 확대대고 있으며 특수 필름들이 지속 개발되고 있는 시장에서 2025년에도 주요 파트너사들과 파트너쉽을 유지해 갈 예정입니다.

2025년 3M과의 협업은 기존 양산중인 글로벌 아이패드용 광학필름을 지속 가공 해 갈 예정이며 3M이 2023년부터 진행하였던 애플VR용 광학필름 개발과 2025년 하반기 양산을 목표로 한 QD(퀀텀닷)필름에 가공 협력에도 협력사 역활을 해 나갈 예정입니다.

르후이와 코아트로닉스 등의 디스플레이 조립사와는 프리미엄용 디스플레이 광학필름과 특수형 필름의 가공 판매를 증대시켜 박리다매의 구조를 가진 모델들과 함께 판매구조 개선을 목표로 2025년 내실을 다지는 한 해로 거듭날 예정입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 국내 청정(크린룸)용품 사업부문

반도체 업계의 D램과 낸드 제품 수요 부진, 재고 증가로 보수적 생산 진행, AI산업의 급부상으로 HBM반도체 시장 활성화가 주요 내용, 25년 상반기 삼성전자의 HBM반도체 진입 그리고 친환경공정, 탄소 중립과 같은 전세계적인 주요 화두에 따라 친환경 제품(Nanomax RC, Wiper등)을 개발하여 고객사에 공급하며 탄소중립 실현을 돕고 있으며 또한 베트남 제조법인 활성화로 단가 경쟁력이 확보된 주요 양산형 제품으로 매출 확대를 실현 중에 있습니다.

앞으로도 전문인력으로 구성된 당사R&D(연구개발)를 통하여 기존 제품과 차별화 된 기능성 제품을 지속적으로 개발 및 적용하여 시장을 선도하도록 하겠습니다

2) 생활용품사업부문2024년 5월 1부로 실내 및 실외 마스크 착용 의무화가 전면 해제되면서 마스크 착용에 대한 국민 대다수의 낮은 인지도로 인하여 2025년 또한 전년과 유사하게 보건용 마스크 시장 또한 어려운 상황으로 이어질 것으로 예상되며, 마스크 제조 업체들의 폐업 및 생산 중단, 보유 재고 물량에 대한 저가 공세로 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상되는 상황입니다. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지와 체계적인 생산 관리, 마스크 단가 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다. 또한 자사 브랜드 Dr.Puri에 대해 2025년에도 생활용품 및 위생용품등에 대한 제품 개발과 홍보 및 영업 활동등으로 매출 성장에 더욱더 노력할 것 입니다.

아울러 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한 HACCP의 내실화 중점 관리에 따라 2025년에도 식품 제조업 관련HACCP 전용 위생복류 및 안전 위생화, 안전 장화류등의 기타 소모성 아이템 개발을 지속적으로 진행할 것 입니다. 또한 식약처의 식품 제조 관련 위생에 대한 집중 관리가 예상되는바 Food Glove 및 일회용 소모품들에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 됩니다.

이러한 시장 상황에 대응 및 매출 성장을 위하여 식품 위생 관련 신제품과 마스크 및 소비재 생활용품등 다양한 제품들에 연구 개발 과 발굴로 어려운 경제 상황속에서도 매출을 성장 시킬 것입니다.

3) 산업안전용품 사업부문AI 반도체의 고도화로 미세공정 또한 증가하여 인체에 유해한 가스, 케미칼 등 위험물질 취급 빈도가 높아지고 있어 개인보호구 및 안전용품 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다.

특수방화복 분야는 2025년 소방청 장비예산이 전년대비 2.7% 감소한 3,311억원으로 책정되었습니다. 현장인력 2만명 충원 계획이 완료되며 국내 소방공무원의 인력은 증가하였지만 소방차, 인명구조용 장비, 훈련 시설 및 시스템구축 등 부족한 부분에 예산이 우선 집중되어 개인보호장비의 구매예산은 2026년도 까지 매년 소폭 감소될 것으로 예상됩니다.

이에 따라 보급형 방화복의 최저가 판매와 프리미엄(PBO) 방화복의 업그레이드 버전으로 다양한 마케팅을 활용하여 시장에서의 입지를 확대해 나갈 예정입니다.

4) 태양전지사업부문

탄소저감과 ESG경영의 전세계적인 물결에 힘입어 지속적으로 산업 전체의 점유율이 올라갈 전망입니다. 특히 전년에 이어 지속적인 미국의 중국 견제 기조와 트럼프 대통령의 강경적인 관세 정책과 맞물려 관망하는 상태입니다. 신장위구르 인권문제와 관련된 미국의 중국산 제품에 대한 재제도 유지가 예상되어 현저히 낮은 중국산 폴리실리콘 가격에도 불구하고 유럽 및 국내 OCI의 생산량과 판매량도 유지가 예상됩니다. 다만, 중국의 동남아시아 지역 태양광 업체에 대한 우회 지원을 미국이 조사하고 있고, 이에 추가 AD(Anti Dumping)이 예상되어 있어, 동남아시아에 많은 고객을 보유한 OCI 말레이시아 공장은 이점을 예의주시하고 있습니다. 미국의 타이트한 중국산 제품 관리로 중국 태양광 산업 구조조정도 임박했다는 시각도 있습니다. 중국산 공급 과잉에 큰 어려움을 겪었지만, 태양광 설치 용량이 지난해 45% 증가했고 25년도 증가가 예상됩니다.5) 폴리이미드 사업부문

P-OLED는 모바일, WATCH, 차량용 DISPLAY 분야 확대 (차량 제조 메이커 社 적용 증가)와 더불어 차량용 DISPLAY 아날로그 -> 디지털로 변경, LCD -> P-OLED로 변경 확대되는 제품들 출시 예정에 따라 증가 예상됩니다.

향 후 P-OLED의 시장 확대성은 확실시 됨에 따라 고객사 투자가 이루어지는25년 하반기 이 후 26년부터 증가 예상됩니다.

(2) 시장점유율

합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

가.업계의 현황'부분을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

케이엠 조직도_2024년.jpg
케이엠 조직도_2024년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 내부결산 자료입니다. 따라서 외부감사 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월21일(예정)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2024. 12. 31 현재

제 35 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

자산

유동자산
78,671,101,668
78,572,069,879

재고자산
32,418,962,805
33,880,777,389

매출채권및기타채권
21,395,535,836
21,422,952,773

단기금융상품
5,350,400,000
6,210,842,000

당기손익-공정가치측정금융자산
338,394,000
444,460,000

현금및현금성자산
15,926,709,903
13,335,911,574

기타유동자산
3,241,099,124
3,277,126,143

비유동자산
99,748,673,478
96,225,333,608

유형자산
68,852,797,114
68,270,810,551

무형자산
500,846,409
526,114,152

투자부동산
481,910,812
494,614,962

관계기업투자
27,732,553,610
25,337,037,818

장기성매출채권및기타채권
557,326,208
551,472,466

장기금융상품
0
600,000

기타비유동자산
436,367,943
420,112,007

당기법인세자산
1,186,871,382
624,571,652

자산총계
178,419,775,146
174,797,403,487

부채

유동부채
45,094,887,545
40,898,457,295

단기차입금
26,629,000,000
23,102,580,000

유동성장기부채
666,660,000
3,133,350,000

유동성리스부채
561,613,714
629,961,816

당기법인세부채
525,737,237
507,775,860

매입채무및기타채무
15,438,756,888
11,626,628,062

기타유동부채
1,273,119,706
1,898,161,557

비유동부채
6,222,923,981
5,995,937,386

장기차입금
733,320,000
1,399,980,000

리스부채
1,200,914,701
1,107,534,282

퇴직급여채무
4,288,689,280
3,308,264,987

이연법인세부채
-
-

장기매입채무및기타채무
-
180,158,117

부채총계
51,317,811,526
46,894,394,681

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
126,955,848,305
127,708,961,239

자본금
6,187,113,000
5,886,344,500

자본잉여금
21,106,252,848
21,106,252,848

기타자본구성요소
(3,028,650,836)
(3,004,508,357)

기타포괄손익누계액
6,508,980,343
3,876,243,557

이익잉여금
96,182,152,950
99,844,628,691

비지배지분
146,115,315
194,047,567

자본총계
127,101,963,620
127,903,008,806

자본과부채총계
178,419,775,146
174,797,403,487

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 35 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
131,141,520,286
127,779,372,841

매출원가
111,270,943,161
112,504,834,649

매출총이익
19,870,577,125
15,274,538,192

판매비와관리비
23,302,756,789
23,016,606,572

영업이익
(3,432,179,664)
(7,742,068,380)

기타수익
492,011,343
219,159,220

기타비용
586,998,576
2,542,937,943

순금융손익
309,177,088
(664,423,231)

금융수익
2,689,998,881
1,344,780,921

금융원가
2,380,821,793
2,009,204,152

관계기업투자손익
2,010,005,283
6,722,431,435

법인세비용차감전계속사업이익
(1,207,984,526)
(4,007,838,899)

법인세비용(이익)
1,163,660,670
(349,815,926)

계속사업손익
(2,371,645,196)
(3,658,022,973)

중단사업손익
-
-

당기순이익
(2,371,645,196)
(3,658,022,973)

기타포괄손익
1,922,853,719
(897,686,485)

후속적으로 전기손익에 분류되는 세후기타포괄손익
2,546,663,344
(382,018,151)

지분법자본변동
391,134,053
62,777,923

지분법이익잉여금변동
(107,835,514)
(57,560,173)

해외사업환산손익
2,263,364,805
(387,235,901)

후속적으로 전기손익에 분류되지 않는 세후기타포괄손익
(623,809,625)
(515,668,334)

보험수리적손익
(623,809,625)
(515,668,334)

총포괄손익
(448,791,477)
(4,555,709,458)

당기순이익 귀속
(2,371,645,196)
(3,658,022,973)

지배기업소유주
(2,301,950,872)
(3,652,027,897)

비지배지분
(69,694,324)
(5,995,076)

총포괄이익 귀속
(448,791,477)
(4,555,709,458)

지배기업소유주
(400,859,225)
(4,553,215,330)

비지배지분
(47,932,252)
(2,494,128)

주당이익

기본주당순이익
(200)
(334)

희석주당순이익
(200)
(334)

- 별도재무제표 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2024. 12. 31 현재

제 35 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

자 산

I. 유동자산
54,522,904,018
57,699,381,959

재고자산
27,497,234,434
28,090,911,135

매출채권및기타채권
16,595,241,366
17,156,206,024

단기금융상품
1,325,000,000
2,585,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
338,394,000
444,460,000

현금및현금성자산
7,641,305,301
8,152,811,550

기타유동자산
1,125,728,917
1,269,993,250

II. 비유동자산
91,678,717,845
86,033,159,536

유형자산
54,250,268,342
53,985,216,321

무형자산
500,846,409
526,114,152

투자부동산
481,910,812
494,614,962

종속기업투자
15,782,965,709
12,748,879,727

관계기업투자
4,331,989,771
4,331,989,771

장기성매출채권및기타채권
10,258,356,530
8,861,059,099

장기금융상품
0
600,000

이연법인세자산
6,065,380,272
5,077,685,504

기타비유동자산
7,000,000
7,000,000

자 산 총 계
146,201,621,863
143,732,541,495

부 채

I. 유동부채
39,685,860,311
36,871,962,688

단기차입금
25,600,000,000
22,200,000,000

유동성장기부채
666,660,000
3,133,350,000

당기법인세부채
534,529,693
645,633,538

매입채무및기타채무
11,635,341,958
9,219,806,171

금융보증부채
21,797,371
47,282,262

유동성리스부채
402,727,850
308,395,650

기타유동부채
824,803,439
1,317,495,067

II. 비유동부채
5,977,121,437
5,728,327,814

장기차입금
733,320,000
1,399,980,000

리스부채
955,112,157
839,924,710

퇴직급여채무
4,288,689,280
3,308,264,987

장기성매입채무및기타채무
0
180,158,117

부 채 총 계
45,662,981,748
42,600,290,502

자 본

I. 자본금
6,187,113,000
5,886,344,500

II. 자본잉여금
18,738,733,589
18,738,733,589

III. 기타자본
(3,028,650,836)
(3,004,508,357)

IV. 이익잉여금
78,641,444,362
79,511,681,261

자 본 총 계
100,538,640,115
101,132,250,993

부채및자본총계
146,201,621,863
143,732,541,495

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 35 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액
106,010,043,979
108,115,962,840

Ⅱ. 매출원가
88,960,850,936
97,320,231,227

Ⅲ. 매출총이익
17,049,193,043
10,795,731,613

Ⅳ. 판매비와관리비
16,746,416,971
15,628,831,149

Ⅴ. 영업이익
302,776,072
(4,833,099,536)

Ⅵ. 기타수익
164,965,488
74,718,848

Ⅶ. 기타비용
999,199,388
5,330,883,732

Ⅷ. 순금융손익
1,632,637,081
2,399,656,351

금융수익
3,284,886,151
3,937,404,314

금융비용
1,652,249,070
1,537,747,963

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
1,101,179,253
(7,689,608,069)

Ⅹ. 법인세비용(수익)
718,726,797
(1,288,150,895)

XI. 당기순이익
382,452,456
(6,401,457,174)

XII. 기타포괄손익
(623,809,625)
(515,668,334)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(623,809,625)
(515,668,334)

보험수리적손익
(623,809,625)
(515,668,334)

XIII. 총포괄손익
(241,357,169)
(6,917,125,508)

XIV. 주당이익

기본주당순이익
33
(585)

희석주당순이익
33
(585)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 36 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 35 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
77,353,853,192
78,256,901,214

1. 전기이월 이익잉여금
77,595,210,361
85,174,026,722

2. 당 기 순 이 익
382,452,456
(6,401,457,174)

3. 보 험 수 리 적 손 익
(623,809,625)
(515,668,334)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
542,061,692
661,690,853

1. 이 익 준 비 금
23,066,472
32,811,123

2. 배 당 금
518,995,220
628,879,730

* 현 금 배 당
230,664,720
328,111,230

* 주 식 배 당
288,330,500
300,768,500

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
76,811,791,500
77,595,210,361

※ 제36기 1주당 예정 배당내역

현금 : 20원, 주식 : 0.05주

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서를 참조 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (본점 및 지점의 소재지)

① 본 회사는 본점을
평창군내에 둔다.

제 3 조 (본점 및 지점의 소재지)

① 본 회사는 본점을
안성시내에 둔다.

본점소재지 변경

부칙

<신설>

부칙 (2025년 3월 31일)

제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신지훈
1984.04.04.
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

남효탁
1971.05.01.
사내이사
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신지훈
(주)KM 부사장
2014.04 ~
(주)케이엠
해당사항 없음

2011.05 ~2012.09
엘지전자(주)

남효탁
(주)KM 전무
2006.09 ~
(주)케이엠
해당사항 없음

2004.04 ~ 2006.08
한국합성(주)

1996.06 ~ 2004.02
(주)효성

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남효탁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은
다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로,
회사 경영 전반에 반영함으로서 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

사내이사 남효탁 확인서.jpg
사내이사 남효탁 확인서

사내이사 신지훈 확인서.jpg
사내이사 신지훈 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.5억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kmbiz.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음