SCL사이언스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: SCL사이언스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에스씨엘사이언스

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 에스씨엘사이언스

대 표 이 사 :
이경률, 백세연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,1206호 ∼1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)

(전 화) 02-6959-1338

(홈페이지)http://
www.sclscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양춘식

(전 화) 02-6959-1338

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제20조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 3월 31일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 :
서울시 영등포구 영신로 200, 하이서울유스호스텔 중회의실 (하프문)

3. 회의목적사항

<
부의안건>

제1호 의안: 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [첨부1]

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 양춘식 [첨부2-1]

제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김상철 [첨부2-2]

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일(금) ~ 2025년 03월 30일(일)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 3월 14일

주식회사 에스씨엘사이언스

대표이사 이 경 률, 백 세 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최정균 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

10
2024-09-03
대표이사 선임의 건
찬성

12,13
2024-10-31
자산 양수 결정 및 자기거래 승인의 건
찬성

14
2024-12-30
제1호 의안 : 포괄적 주식교환 계약 체결의 건제2호 의안 : 권리주주 확정 및 기준일 설정의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제4호 의안 : 전환사채 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
하나로의료재단(특수관계인)
2024.01
2.87
6.35

매출
하나로의료재단(특수관계인)
2024.03
2.86
6.33

※ 상기 금액은 최근 사업연도말 현재의 별도재무제표 기준 단일 거래 규모가 2억원 이상인 거래에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울의과학연구소(특수관계인)
매출
2024.01~12
11.05
23.35

하나로의료재단(특수관계인)
매출
2024.01~12
23.24
49.07

※ 상기 금액은 최근 사업연도말 현재의 별도재무제표 기준 거래 총액이 10억원 이상인 거래처에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 지혈 기기 시장은 수술 횟수의 증가, 스포츠 관련 부상 사례 급증, 전 세계적으로 정형외과 및 외상과 같은 만성 질환 발생률 증가와 같은 여러 성장 요인으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 수술 횟수의 증가는 필연적으로 출혈이 발생하게 되며, 이에 따라 지혈제가 필수불가결하게 사용되어 시장을 성장시키고 있습니다. 의료서비스에 대한 접근성 증가, 기술의 발전 및 새로운 제조업체의 시장진입 또한 지혈제 및 밀폐제의 시장을 확대하는 원동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 지혈제 및 밀폐제 시장에 대하여 2022년에서 2030년 까지의 시장을 예측한 Grand View Research 보고서에 의하면, 2022년 USD 73억 7,690만 달러의 시장을 형성하였고, 연평균 8.86%의 성장률로 2030년에는 USD 144억7,830 만 달러의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다.

1. 지혈제 및 밀폐제 시장.jpg
지혈제 및 밀폐제 시장

* 출처: Grand view research

지혈제 및 밀폐제 시장 중 지혈제는 2022년 기준으로 67% 정도를 차지하고 있으며, 밀폐제 시장은 33% 정도를 차지하고 있습니다. 2023년의 경우, 지혈제 시장은 69%, 밀폐제 시장은 31% 정도 점유 할 것으로 예상됩니다.

2. 지혈제 및 밀폐제의 시장 점유율.jpg
지혈제 및 밀폐제의 시장 점유율

* 출처: Grand view research

지혈제 및 밀폐제의 지역별 시장 점유율의 경우, 북미 지역이 2022년 USD 24억4,370 만달러로 전체 시장의 33%를 점유하고 있었으며, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 & 아프리카 (MEA)의 순으로 시장이 형성되어 있습니다.

3. 지혈제 및 밀폐제의 지역별 시장 점유율.jpg
지혈제 및 밀폐제의 지역별 시장 점유율

* 출처: Grand view research

북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 경우 비슷한 수준의 시장 성장률로 2030년까지 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

1) 지혈제 시장

지혈제 시장은 입원, 최소 침습성 수술 건수의 증가 등 여러 가지 요소들로 형성이 됩니다. 효과적인 지혈제는 수술방에서의 시간을 단축시켜 외과의와 병원의 시간과 돈을 직접적으로 절감시켜 줍니다. 유착에 대한 위험을 최소화할 수 있다면 환자들은 재수술을 하는 불편함을 해소할 수도 있습니다.

지혈제 시장은 2022년 기준으로 USD 49억 5,770억 달러로 추정되며, 연평균 성장률 9.2%로 2030년에는 USD 100억 4600억 달러로 고성장 할 것으로 예상됩니다.

제품을 기준으로 혈액응고단백질 (피브린 또는 피브린) 기반 지혈제, 고분자 기반 지혈제, 혈액응고단백질 및 고분자로 구성된 복합 지혈제로 크게 구분할 수 있으며, 현재는 우수한 성능을 나타내는 혈액응고단백질 기반의 지혈제가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

2) 밀폐제 시장

밀폐제는 유형별로 생물학적 (피브린 기반) 밀폐제, 합성 또는 반합성 밀폐제로 구분할 수 있습니다. 밀폐제는 다양한 체액 또는 공기 등을 밀폐하기 위한 목적으로 사용할 수 있으며 적응증에 따라 중추신경계, 일반외과, 심혈관외과, 미용성형외과, 정형외과, 비뇨기과, 흉부외과 등에서 보편적으로 사용되고 있습니다.

시장은 2022년 기준으로 USD 24억 1,920만달러의 시장을 형성하였고, 연평균 7.9%의 성장률로 2030년에는 USD 규모를 이르고 44억 180만 달러의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다.

3) 국내 시장

국내 국소지혈제 시장은 인구 고령화, 수술건수, 내시경수술 건수, 로봇 수술 건수, 암환자 수, 외상전문센터, 외국인 환자수 증가에 따라 성장을 지속하고 있습니다. 지혈제 및 밀폐제의 많은 제품들이 시장에 있지만, 환자에게 양질의 의료서비스를 제공하기 위하여 효능이 우수한 국소지혈제에 대한 사용자의 관심, 추가적인 기능, 개선에 대한 지속적인 기대로 잠재수요 및 미충족 수요는 매우 높은 편입니다. 시장 성장성에 비해 아직 충족되지 않은 의료 현장이 존재하므로 경쟁사들은 꾸준히 제품을 개발하고 있으며, 빠른 지혈효과, 의료진의 사용편의성 개선, 준비시간 단축, 비용효과성 등을 개선한 신제품의 개발은 국내에서 지속적인 시장을 성장시킬 수 있는 요인으로 작용 가능합니다. 2022년 현재 국내의 지혈제 시장은 1,000억원에 이를 것으로 추산하고 있습니다. 한국은 전세계적으로 우수한 의료시스템을 구축하고 있으므로, 글로벌 시장 성장률인 8.86%를 도입하였을 때, 2030년에는 1,900억원대에 이르는 시장을 형성할 것으로 예상할 수 있습니다.

4) 기타(바이오물류) 시장바이오 제약 산업의 눈부신 성장과 COVID-19 팬데믹을 겪으면서 전 세계적으로 제약 판매의 증가로 이어졌고, 이는 바이오물류 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 2023년 글로벌 바이오물류 시장 규모는 약 92.9 억 달러에 이르는 것으로 나타났습니다. 2030년까지 연평균 성장률 9.3%를 달성하여 약 173 억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

coherent market insight - bio-pharma logistics market size and share analysis - growth trends and forecasts (2023-2030).jpg
바이오의약품 물류시장 규모 및 점유율

* 출처: Coherent Market Insight - Bio-Pharma Logistics Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2023-2030)인구의 고령화

, 의료 발전에 따른 의약품 수요 증가, 기술적으로 향상된 서비스, 중국 및 인도와 같은 신흥 국가의 경제력 증가가 바이오 물류 시장의 확대에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한, 향후 수 년 내에 만료되는 의약품 관련 특허의 수가 증가하고 있어 복제약품의 생산 증가가 예상되고, 이에 따라 글로벌 바이오물류의 물동량 또한 증가할 것으로 예상됩니다.국내 시장은

2022년 의약품 시장 규모가 30조 원에 근접하며 역대 최고치를 기록하였습니다. 식약처에 따르면, 2022년 국내 의약품 시장 규모는 29조 8,595억 원으로 지난 2021년 25조 3,932억 원보다 17.6% 증가하였습니다. 2022년 바이오 의약품 생산ㆍ수입 실적이 역대 최대치를 기록했고, COVID-19 치료제와 백신이 여전히 의약품 생산ㆍ수입 실적 상위권을 차지했습니다.

국내의약품 시장 규모.jpg
국내의약품 시장 규모

* 출처: 식품의약품안전처국내 제약사들이 생산하는 의약품은 생물학적 제제 , 백신, 고가의 항암제 등 콜드체인을 필수적으로 요구하는 제품으로 확대되고 있어 국내시장 또한 급성장 할 것으로 전망됩니다. 식약처에 따르면 2022년 국내 의약품 생산 실적은 28조 9,503억 원으로 2021년보다 13.6% 증가하였고, 최근 5년간 연평균 성장률은 8.2%로 같은 기간 국내 제조업 총생산 연평균 성장률 (2.2%)의 4배 수준입니다. 의약품 생산실적은 국내 총생산 (GDP) 대비 1.2%, 국내 제조업 총생산 대비 4.8% 수준으로 나타나 큰 비중을 차지하는 것을 확인할 수 있습니다. 이는, 국내외 바이오물류 산업도 크게 성장할 수 있음을 간접적으로 나타냅니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-내수시장1) 이노씰(InnoSEAL), 인트로 (InTro)

이노씰 판매.jpg
이노씰 판매

내수시장에서 이노씰(InnoSEAL)은 그림과 같이 3가지 경로를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 시장진입 첫 해인 2016년에는 전문적인 유통채널인 지역별 직판대리점을 통해 전문병원, 지역종합병원 등을 상대하는 판매망만 구축한 상황이었습니다. 해당 대리점은 지역별로 다수 존재하며, 군용 시장 등 특수 분야의 시장에 대해서는 별도의 특화된 대리점을 선정하여 판매망을 다양화 할 예정입니다.유통채널 확대를 통해 매출을 촉진하고자 서울권 5대 종합병원 (서울대병원, 아산병원, 삼성서울병원, 신촌세브란스병원, 서울성모병원)은 당사가 직접 납품하는 체제를 구축하는 작업을 진행 했습니다. 이를 위한 사전작업으로 삼성서울병원 및 아산병원과 컨소시엄을 구축하여 보건복지부 국산 의료기기 신제품테스트 지원사업에 선정되어 수입 경쟁제품과 비교 임상을 진행했으며, 성공적인 임상 종료 후 삼성서울병원, 아산병원, 서울대병원, 세브란스병원 랜딩에 성공 했습니다. 이 채널이 잘 구축된다면 안정적인 매출수량 확보는 물론 대리점을 통한 매출단가보다 훨씬 더 높은 가격을 유지하여 매출액 증가는 물론 이익이 증가하는 장점이 있습니다.

5대 종합병원 직판체제를 구축한다 하더라도 종합병원의 경우 이노씰(InnoSEAL)이 주로 납품되는 심장내과, 영상의학과, 신경외과 외에도 다양한 수술현장에서 사용될 수 있습니다. 이 경우에는 간납대리점의 물량 중개를 통해 당사가 직접 공급 및 판매하게 되는 채널입니다. 신규 출시한 인트로 (InTro) 역시 이노씰(InnoSEAL)과 동일한 영업네트워크를 구성하며, 기 구축된 판매망을 통해 영업을 진행함으로써 단기간내에 시장에 진입할 수 있을 것으로 기대됩니다.

2) 이노씰 플러스 DL 등 신규 출시예정 제품

이노씰(InnoSEAL) 제품이 다양한 유통경로를 통해 국내시장에 안착하였고, 이노씰 플러스 DL(InnoSEAL Plus DL) 등 신규 제품군의 출시 시점에는 상당한 Brand Power를 가질 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 현재까지 국내 판권제휴를 타진하는 국내 주요제약사들의 동향에서도 나타나고 있습니다.

특히 이노씰 플러스 DL 등은 국내에서 유일하게 개발되고 있는 4등급 흡수성 체내용 지혈용품 제품으로써, 특허를 받은 당사의 고유 신물질을 응용한 제품입니다. 대한민국 식약처 4등급 품목허가 신청을 완료하였고, 심사 중에 있기 때문에, 국내 제약사들은 불확실성이 제거된 이노씰 플러스 DL의 판권 계약에 대한 많은 관심을 보이고 있습니다. 이미 출시한 이노씰(InnoSEAL) 제품은, 동일한 지혈 메커니즘으로 개발되어 성능 좋은 국산제품 브랜드로서 인지도를 높여 가고 있기 때문에, 향후 출시될 제품들의 pre-marketing 효과가 있어 신제품 출시 시점에는 판매 시너지 효과가 클 것으로 예측됩니다.

이와 같이 판매경로 및 마케팅의 연계성을 고려하였을 때, 자체적으로 유통망을 투자하고 확장하는 방법과 대형 제약사/의료기기 회사의 시장지배력을 활용 할 수 있는 판권계약을 추진하는 방법의 장단점을 고려하며 전략을 세우고 있습니다.

3) 기타 (바이오물류)당사의 바이오물류 사업은 대학병원, 국가기관, 일반기업 등 바이오 물질의 운송을 요구하는 다양한 업체로부터 검체, 의료기기, 의약품 등의 운송에 대한 물류 계약을 맺고 운송을 수행하고 있습니다. 활발한 영업 활동을 통해 더 많은 병원, 업체 및 기관 등과 계약을 확대하여 매출 확보를 위해 노력하고 있습니다.

-해외시장해외시장 역시, 이노씰(InnoSEAL) 등과 추후 출시되는 이노씰 플러스(InnoSEAL Plus)등과는 판매채널이 구분됩니다.1) 이노씰(InnoSEAL)이노씰 (InnoSEAL)등은 영상의학과/심장내과 등에 전문성을 보유한 지역별 또는 국가별 대리점을 통하여 판매가 진행중이거나 계획되어 있습니다. 세계최대 의료시장인 미국의 경우, 현지법인인 InnoTherapy America, Inc.를 통해 지역별로 전문성을 갖춘 대리점을 지정함으로써 거점별로 판매경로를 확보 및 추가해 나가고있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 총 4개의 지역별 대리점 및 1개의 정부병원 대리점을 확보하여 출시 및 판매를 진행하고 있으며, 약 25개 이상의 미국 종합병원에서 제품을 사용중입니다. 한편, 현재 미국내 약 3,500여개 회원병원을 두고 있는 GPO(Group Purchasing Organization) 회사와 서비스계약을 체결했으며, GPO 회원병원들을 대상으로 판매가 시작되었으며, 회원병원 판매를 지속 확장해 나갈 계획입니다. 유럽의 경우, 단일 CE인증을 통해 EU 28개국 및 추가 EEA국가 등을 포함한 33개의 국가에판매가 가능합니다. CE 인증이 완료 후 일부 유럽국가에 출시가 되었으며, 주요 유럽국가에 판매조직을 갖춘 의료기기사 또는 국가별 총판사 계약을 통한 판매가 계획되어 있습니다. 기타 해외시장에서는 2018년 일본, 2019년 홍콩, 파키스탄, 2020년 이스라엘, 아르헨티나, 말레이시아, 2021년 아랍에미레이트, 2022년 콜롬비아, 멕시코, 남아공, 그리스, 오스트리아, 그리고 터키시장에서 허가를 완료하였습니다.2) 이노씰 플러스(InnoSEAL Plus) DL 등 신규 출시예정 제품이노씰 플러스(InnoSEAL Plus) DL 등의 신규 제품군은 타코실, 플로씰 등 고가의 대형제품들이 경쟁하는 시장으로, 해외시장의 성공적 진입과 확장을 위해서는 파트너사의 판매네트워크 및 마케팅역량이 중요합니다. 허가를 위하여 현지 임상개발이 필요한 미국 및 유럽은 현지 대형 제약/의료기기사와의 라이센싱을 통한 허가획득 및 판매를 목표로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료기기 제조 및 판매업, 바이오물류 사업, 디지털 플랫폼 부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

시장규모는 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 가. 업계의 현황"에 정리한 바와 같으며, 본격적인 매출이 발생하기 전인 관계로 신뢰할 수 있는 점유율을 산정하는데 어려움이 있어 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 메디컬 실란트밀폐제, 접착제 및 지혈제의 많은 제품들이 시장에 있지만 사용자들은 추가적인 기능, 개선에 대해서 계속적으로 기대를 하고 있으며, 전반적으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장 성장성에 비해 아직 충족되지 않은 의료 현장이 존재하므로 경쟁사들은 꾸준히 제품을 개발하고 있습니다. 또한 단일 제품이 모든 의료 현장과 상황들을 충족하지 못하는 특성을 지니고 있기에 가격경쟁력, 더 넒은 출혈(찰과상과 같은 상처)에 적용 가능한 제품, 대량출혈, 상온에 오랫동안 보관이 가능하고 적용하기 쉬운 제품에 대한 니즈는 여전히 존재하고 있습니다. (나) 바이오 물류바이오 물류 산업은 생명과학ㆍ의료 분야에서 발생하는 다양한 바이오 물질 (검체, 배양체, 병원체 등), 생물학적 제제, 의약품, 의료기기 등을 안전하고 신속하게 운송하는 산업입니다. COVID-19 팬데믹 당시 백신의 콜드 체인 운송 이슈 등을 겪으며 바이오 물류의 중요성이 증대되었고, 그에 따른 시장 수요도 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 단백질과 관련된 플랫폼기술을 지속적으로 확장, 발굴합니다. 첫번째 사업영역인 메디컬 실란트 시장에서, 혈액단백질과 즉각 결합하는 "지혈" 플랫폼에 대해 임상개발 및 허가에 성공하고 시장 니즈에 발맞춘 추가 제품 개발로 확장하고 있습니다. 또한, 각종 천공 분야에서 체액이 새어 나오는 것을 방지하는 "밀폐" 플랫폼을 개발 중입니다. 고분자 개질 기술을 기반으로 제품의 적응증 확장 및 새로운 적응증에 대한 혁신 제품 개발을 추진함으로 제품 포트폴리오를 확장해 나가고 있습니다.2015년 혈관중재적시술에 사용되는 국소지혈용드레싱 "이노씰(InnoSEAL Hemostatic Pad)"을 시작으로 2022년 비이식형혈관접속용기구인 "이노락(InnoLOCK Hemostasis Valve)", 지혈대 "이노씰 레디얼 밴드(InnoSEAL Radial Band2)"를 개발하였고, 2024년 혈관내가이딩용 카테터인 "인트로 (InTro)"의 품목허가 획득으로 혈관중재적시술 제품군 또한 확장해 나가고 있습니다.마지막으로, 온도와 시간에 민감한 인체 유래물, 생물학적 제제, 의약품 및 의료기기 등을 안전하고 신속하게 운송하는 전문적 서비스인 바이오물류 사업을 영위하고 있습니다. WHO, UN, IATA, 식약처, 질병관리본부 등 국내외 규정을 준수하고, 바이오 물류에 특화된 IoT 기반의 콜드 체인을 활용한 높은 수준의 첨단 바이오 물류 서비스를 제공하고 있습니다. COVID-19 팬데믹 당시 백신의 콜드 체인 운송 이슈 등을 겪으며 바이오 물류의 중요성이 증대되었고, 그에 따른 시장 수요도 증가하고 있습니다. 주요 대상 분야는 임상 물류, 의약품, 의료기기, 바이오 제품, 진단시약 등의 생명과학 분야입니다. IoT 등 첨단 기술 기반 콜드 체인을 활용하여 고객의 요구에 맞춰 정확하고 안전한 높은 품질의 바이오 물류 서비스를 제공하여 의료 및 생명과학 분야의 혁신과 발전에 기여하고 있습니다.

(5) 조직도

연구개발조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 14 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주 석
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

자산

I. 유동자산

5,453,263,884
10,546,159,691

현금및현금성자산
4,34
937,085,820
5,045,144,715

단기금융상품
34
-
4,000,000,000

매출채권및기타채권
6,34,36
2,114,783,201
663,262,339

재고자산
9
597,095,045
264,873,342

당기법인세자산

21,610,550
21,982,504

기타유동금융자산
8,34,36
191,456,555
104,643,148

기타유동자산
7.36
1,591,232,713
446,253,643

II. 비유동자산

18,604,160,834
19,611,742,164

당기손익-공정가치금융자산
5,34
3,945,177,361
2,321,063,733

유형자산
10,38
9,364,189,390
15,416,307,960

사용권자산
11
423,995,160
358,046,097

무형자산
12
4,691,408,097
1,166,166,252

기타비유동금융자산
8,34
118,030,617
152,359,264

기타비유동자산
7
61,360,209
197,798,858

자 산 총 계

24,057,424,718
30,157,901,855

부채

I. 유동부채

3,457,370,122
3,355,592,342

매입채무및기타채무
14,34,36
2,124,193,075
238,260,819

유동리스부채
20,34
211,975,448
158,033,726

전환사채
18,34
400,890,719
347,829,205

전환우선주부채
19,34
75,216,494
-

파생상품금융부채
34
85,830,307
168,976,354

당기법인세부채

-
321,061

기타유동금융부채
16,17,34,38
380,830,000
1,141,320,000

기타유동부채
15
178,434,079
1,300,851,177

II. 비유동부채

5,082,730,414
7,899,441,049

매입채무및기타채무
14,34,36
37,309,575
108,733,733

장기차입금
17,34,38
3,050,000,000
5,830,830,000

비유동리스부채
20,34
215,258,521
193,869,564

확정급여부채
21
1,489,069,703
960,134,001

전환우선주부채
19,34
-
441,062,085

이연법인세부채
31
291,092,615
364,811,666

부 채 총 계

8,540,100,536
11,255,033,391

자본

Ⅰ.지배기업소유주 지분

15,517,324,182
18,902,868,464

자본금
22
3,641,700,500
3,618,415,000

주식발행초과금
22
47,591,967,647
47,192,397,424

결손금
23
(39,615,579,960)
(35,701,963,448)

기타자본항목
24,35
3,899,235,995
3,794,019,488

Ⅱ.비지배지분

-
-

자 본 총 계

15,517,324,182
18,902,868,464

부채와 자본총계

24,057,424,718
30,157,901,855

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I.매출액
25,36
4,737,116,055
1,322,103,893

II.매출원가
32
2,928,364,752
1,113,689,618

III.매출총이익

1,808,751,303
208,414,275

IV.판매비와관리비
26,32
5,469,432,025
4,225,596,165

V.영업손실

(3,660,680,722)
(4,017,181,890)

VI.기타수익
29,36
164,260,322
3,267,947,279

VII.기타비용
30
101,643,343
3,578,990,749

VIII.지분법손실

-
(105,554,971)

IX.금융수익
27,36
129,952,852
141,071,442

X.금융비용
28
261,343,205
730,770,636

XI.법인세비용차감전순손실

(3,729,454,096)
(5,023,479,525)

XII.법인세비용
31
681,990
2,078,361

XIII.당기순손실

(3,730,136,086)
(5,025,557,886)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

(3,730,136,086)
(5,026,281,786)

비지배지분

-
723,900

XIV.기타포괄손익:

(104,225,669)
1,159,282,964

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(109,761,375)
1,156,940,989

순확정급여부채의 재측정요소

21
(183,480,426)
(50,984,861)

지분법자본변동

-
53,562,028

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

-
735,420,000

재평가잉여금
10
73,719,051
418,943,822

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

5,535,706
2,341,975

해외사업환산손익

24
5,535,706
2,533,630

지분법자본변동

-
(191,655)

XV.당기총포괄손실

(3,834,361,755)
(3,866,274,922)

당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

(3,834,361,755)
(3,881,415,304)

비지배지분

-
15,140,382

XVI.지배기업지분에 대한 주당손익
33

1. 기본주당순손실

(513)
(800)

2. 희석주당순손실

(513)
(800)

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소 계

2023년 1월 1일(전기초)
2,799,923,500
36,166,428,870
6,238,997,925
(32,160,280,513)
13,045,069,782
123,913,864
13,168,983,646

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,026,281,786)
(5,026,281,786)
723,900
(5,025,557,886)

해외사업환산손익
-
-
2,533,630
-
2,533,630
-
2,533,630

지분법자본변동
-
-
53,373,891
-
53,373,891
(3,518)
53,370,373

기타포괄-공정가치측정금융자산
-
-
721,000,000
-
721,000,000
14,420,000
735,420,000

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(50,984,861)
(50,984,861)
-
(50,984,861)

재평가잉여금
-
-
418,943,822
-
418,943,822
-
418,943,822

소유주와의 거래 :

유상증자
775,155,000
10,213,392,060
-
-
10,988,547,060
-
10,988,547,060

종속기업의 처분
-
-
(1,626,341,276)
1,626,341,276
-
(139,054,246)
(139,054,246)

공동관계기업의 처분
-
-
82,302,666
(90,757,564)
(8,454,898)
-
(8,454,898)

주식매수선택권
-
-
75,914,183
-
75,914,183
-
75,914,183

전환사채의 중도 상환
-
-
(2,126,280,025)
-
(2,126,280,025)
-
(2,126,280,025)

전환사채의 보통주 전환
5,739,500
206,742,802
(46,425,328)
-
166,056,974
-
166,056,974

전환우선주 보통주 전환
37,597,000
605,833,692
-
-
643,430,692
-
643,430,692

2023년 12월 31일(전기말)
3,618,415,000
47,192,397,424
3,794,019,488
(35,701,963,448)
18,902,868,464
-
18,902,868,464

2024년 1월 1일(당기초)
3,618,415,000
47,192,397,424
3,794,019,488
(35,701,963,448)
18,902,868,464
-
18,902,868,464

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(3,730,136,086)
(3,730,136,086)
-
(3,730,136,086)

해외사업환산손익
-
-
5,535,706
-
5,535,706
-
5,535,706

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(183,480,426)
(183,480,426)
-
(183,480,426)

재평가잉여금
-
-
73,719,051
-
73,719,051
-
73,719,051

소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
25,961,750
-
25,961,750
-
25,961,750

전환우선주 보통주 전환
23,285,500
399,570,223
-
-
422,855,723
-
422,855,723

2024년 12월 31일(당기말)
3,641,700,500
47,591,967,647
3,899,235,995
(39,615,579,960)
15,517,324,182
-
15,517,324,182

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,958,954,533)
(2,819,429,265)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
37
(5,897,076,829)
(2,649,862,661)

이자의 수취

140,349,451
152,199,844

이자의 지급

(201,578,018)
(332,602,954)

배당금의 수취

-
4,840,573

법인세의 환급

(649,137)
5,995,933

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,649,291,184
1,532,384,645

단기금융상품의 증가

-
(9,988,690,411)

단기금융상품의 감소

4,000,000,000
8,988,690,411

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(1,661,938,772)
(1,803,797,744)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

-
1,173,000,000

종속기업투자의 처분

-
6,115,713,103

유형자산의 취득

(586,408,963)
(2,374,333,456)

유형자산의 처분

5,933,528,060
-

무형자산의 취득

(1,965,017,081)
(524,377,962)

무형자산의 처분

-
3,000,000

임차보증금의 증가

(138,305,060)
(166,338,866)

임차보증금의 감소

69,433,000
141,351,570

기타보증금의 증가

(2,000,000)
(31,832,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,810,946,052)
4,510,197,214

유상증자

-
10,988,547,060

리스부채의 상환

(269,626,052)
(85,029,846)

유동성장기차입금의 감소

(323,320,000)
(323,320,000)

장기차입금의 증가

-
1,600,000,000

장기차입금의 감소

(3,200,000,000)
(800,000,000)

전환사채의 감소

-
(6,870,000,000)

임대보증금의 감소

(18,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(4,120,609,401)
3,223,152,594

V. 기초의 현금및현금성자산

5,045,144,715
1,821,185,294

VI. 현금및현금성자산 환율변동효과

12,550,506
806,827

VII. 기말의 현금및현금성자산

937,085,820
5,045,144,715

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 14 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)
(단위: 원)

과 목
주 석
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

자산

I. 유동자산

5,409,645,515
10,504,521,097

현금및현금성자산
4,35
893,474,801
5,003,506,121

단기금융상품
35
-
4,000,000,000

매출채권및기타채권
6,35,37
2,114,783,201
663,262,339

재고자산
9
597,095,045
264,873,342

당기법인세자산

21,603,200
21,982,504

기타유동금융자산
8,35,37
191,456,555
104,643,148

기타유동자산
7,37
1,591,232,713
446,253,643

II. 비유동자산

18,647,779,203
19,653,059,697

종속기업투자
10
43,618,369
41,317,533

당기손익-공정가치금융자산
5,35,39
3,945,177,361
2,321,063,733

유형자산
11,39
9,364,189,390
15,416,307,960

사용권자산
12
423,995,160
358,046,097

무형자산
13
4,691,408,097
1,166,166,252

기타비유동금융자산
8,35
118,030,617
152,359,264

기타비유동자산
7
61,360,209
197,798,858

자 산 총 계

24,057,424,718
30,157,580,794

부채

I. 유동부채

3,457,370,122
3,355,271,281

매입채무및기타채무
15,35,37
2,124,193,075
238,260,819

유동리스부채
21,35
211,975,448
158,033,726

전환사채
19,35
400,890,719
347,829,205

전환우선주부채
20,35
75,216,494
-

파생상품금융부채
19,35
85,830,307
168,976,354

기타유동금융부채
17,18,35,39
380,830,000
1,141,320,000

기타유동부채
16
178,434,079
1,300,851,177

II. 비유동부채

5,082,730,414
7,899,441,049

매입채무및기타채무
15,35
37,309,575
108,733,733

장기차입금
18,35,39
3,050,000,000
5,830,830,000

비유동리스부채
21,35
215,258,521
193,869,564

확정급여부채
22
1,489,069,703
960,134,001

전환우선주부채
20,35
-
441,062,085

이연법인세부채
32
291,092,615
364,811,666

부 채 총 계

8,540,100,536
11,254,712,330

자본

Ⅰ.자본금
23
3,641,700,500
3,618,415,000

Ⅱ.주식발행초과금
23
47,591,967,647
47,192,397,424

Ⅲ.결손금
24
(39,615,579,960)
(35,701,963,448)

Ⅳ.기타자본항목
25,36
3,899,235,995
3,794,019,488

자 본 총 계

15,517,324,182
18,902,868,464

부채와 자본총계

24,057,424,718
30,157,580,794

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)
(단위:원)

과 목
주 석
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I.매출액
26,37
4,737,116,055
1,293,380,542

II.매출원가
33
2,928,364,752
1,104,217,483

III.매출총이익

1,808,751,303
189,163,059

IV.판매비와관리비
27,33
5,466,915,782
3,839,024,292

V.영업손실

(3,658,164,479)
(3,649,861,233)

VI.기타수익
30
164,260,322
3,174,629,243

VII.기타비용
31
101,606,706
603,859,506

VIII.종속관계기업투자주식관련손익
10
(3,234,870)
(3,356,097,743)

IX.금융수익
28
129,952,852
140,974,509

X.금융비용
29
261,343,205
730,641,400

XI.법인세비용차감전순손실

(3,730,136,086)
(5,024,856,130)

XII.법인세비용(수익)
32
-
1,425,656

XIII.당기순손실

(3,730,136,086)
(5,026,281,786)

XIV.기타포괄손익:

(104,225,669)
1,144,866,482

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(109,761,375)
1,142,345,094

순확정급여부채의 재측정요소
22
(183,480,426)
(50,984,861)

재평가잉여금
11
73,719,051
418,943,822

지분법자본변동

-
774,386,133

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
10,25
5,535,706
2,521,388

지분법자본변동

5,535,706
2,521,388

XV.당기총포괄손실

(3,834,361,755)
(3,881,415,304)

XVI.주당손익
34

1. 기본주당순손실

(513)
(800)

2. 희석주당순손실

(513)
(800)

자 본 변 동 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항 목
결손금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
2,799,923,500
36,166,428,870
6,238,997,925
(32,160,280,513)
13,045,069,782

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(5,026,281,786)
(5,026,281,786)

지분법 자본변동 등
-
-
776,907,521
-
776,907,521

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(50,984,861)
(50,984,861)

재평가잉여금
-
-
418,943,822
-
418,943,822

소유주와의 거래 :

유상증자
775,155,000
10,213,392,060
-
-
10,988,547,060

종속기업투자의 처분
-
-
(1,626,341,276)
1,626,341,276
-

공동관계기업투자의 처분
-
-
82,302,666
(90,757,564)
(8,454,898)

주식매수선택권의 인식
-
-
75,914,183
-
75,914,183

전환사채의 중도상환
-
-
(2,126,280,025)
-
(2,126,280,025)

전환사채의 보통주 전환
5,739,500
206,742,802
(46,425,328)
-
166,056,974

전환우선주의 보통주 전환
37,597,000
605,833,692
-
-
643,430,692

2023년 12월 31일(전기말)
3,618,415,000
47,192,397,424
3,794,019,488
(35,701,963,448)
18,902,868,464

2024년 1월 1일(당기초)
3,618,415,000
47,192,397,424
3,794,019,488
(35,701,963,448)
18,902,868,464

총포괄손익 :

-

당기순손실
-
-
-
(3,730,136,086)
(3,730,136,086)

지분법 자본변동
-
-
5,535,706
-
5,535,706

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(183,480,426)
(183,480,426)

재평가잉여금
-
-
73,719,051
-
73,719,051

소유주와의 거래 :

-

주식매수선택권의 인식
-
-
25,961,750
-
25,961,750

전환우선주의 보통주 전환
23,285,500
399,570,223
-
-
422,855,723

2024년 12월 31일(당기말)
3,641,700,500
47,591,967,647
3,899,235,995
(39,615,579,960)
15,517,324,182

현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)
(단위:원)

과 목
주 석
제 15 (당)기
제 14 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,955,373,212)
(2,469,732,527)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
38
(5,830,821,926)
(2,297,736,110)

이자의 수취

140,349,451
152,102,911

이자의 지급

(201,578,018)
(332,473,718)

법인세의 환급

379,304
8,374,390

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,649,291,184
1,271,621,172

단기금융상품 증가

-
(9,988,690,411)

단기금융상품 감소

4,000,000,000
8,988,690,411

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(1,661,938,772)
(1,803,797,744)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

-
1,173,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득

-
(373,204,800)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식의 처분

-
6,235,000,000

유형자산의 취득

(586,408,963)
(2,374,333,456)

유형자산의 처분

5,933,528,060
-

무형자산의 취득

(1,965,017,081)
(524,377,962)

무형자산의 처분

-
3,000,000

임차보증금의 증가

(138,305,060)
(166,338,866)

임차보증금의 감소

69,433,000
134,506,000

기타보증금의 증가

(2,000,000)
(31,832,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,810,946,052)
4,532,382,657

리스부채의 상환

(269,626,052)
(62,844,403)

유동성장기차입금의 감소

(323,320,000)
(323,320,000)

장기차입금의 증가

-
1,600,000,000

장기차입금의 감소

(3,200,000,000)
(800,000,000)

임대보증금의 감소

(18,000,000)
-

유상증자

-
10,988,547,060

전환사채의 감소

-
(6,870,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(4,117,028,080)
3,334,271,302

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,003,506,121
1,670,831,022

Ⅵ. 현금및현금성자산 환율변동효과

6,996,760
(1,596,203)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

893,474,801
5,003,506,121

결손금처리계산서(안)

제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스씨엘사이언스(구, 주식회사 이노테라피)
(단위:원)

과 목
제 15 (당)기처리예정일 : 2025년 3월 31일
제 14 (당)기처리확정일 : 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금
(39,615,580)
(35,701,963)

전기이월미처리결손금
(35,701,963)
(32,160,281)

순확정급여부채 재측정요소
(183,481)
(50,985)

종속기업투자주식의 처분
-
1,626,342

공동기업투자주식의 처분
-
(90,757)

당기순손실
(3,730,136)
(5,026,282)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(39,615,580)
(35,701,963)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 연구개발, 제조, 수출입 및 판매업

2. 의약품관련 연구 및 개발업

3. 시약 제조, 수출입 및 판매업

4. 생명공학, 화학기술을 이용한 제품개발 및 용역사업

5. 생물정보학, 의료정보, 의약품개발정보 관련 소프트웨어 개발 및 판매업

6. 의료기기, 진단기기 제조, 수출입 및 판매업

7. 바이오 의약품 위탁생산업(CDM

O, Contract Manufacturing Organization & Contract Development Organization)

8. 유전자치료제 개발사업

9. 바이오 물류 사업

10. 운수업 및 검체 운송업

11. 부동산 개발 및 임대업

12. 건강관리서비스업

13. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

14. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업

15. 의료지원, 건강관리, 연구관리 플랫폼 개발 및 서비스업

16. 광고대행업

17. 전자상거래 및 통신판매업

18. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업

19. 경영자문업

20. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 연구개발, 제조, 수출입 및 판매업

2. 의약품관련 연구 및 개발업

3. 시약 제조, 수출입 및 판매업

4. 생명공학, 화학기술을 이용한 제품개발 및 용역사업

5. 소프트웨어 개발 및 판매업

6. 의료기기, 진단기기 제조, 수출입 및 판매업

7. 바이오 의약품 위탁생산업(CDM

O, Contract Manufacturing Organization & Contract Development Organization)

8. 바이오 물류 사업

9.

운수업 및 검체
영업대행, 운송업

10. 부동산 개발 및 임대업

11. 건강관리서비스업

12. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

13. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업

14. 의료지원, 건강관리, 연구관리 플랫폼 개발 및 서비스업

15. 광고대행업

16. 전자상거래 및 통신판매업

17. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업

18. 경영자문업

19. 건강기능식품판매업

20. 유전자분석 및 알선업

21. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

22. 상품 중개업

23. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

회사 사업목적 신설 및 미수행 사업목적 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양춘식
1970.12
-
-
-
이사회

김상철
1971.06
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양춘식
부사장

14.02

연세대학교 언론홍보학 석사

-

18.01~20.01

(

주
)kt
비서실
2
담당

20.01~24.01

(

주
)kt
스카이라이프
CFO/
대표이사

24.10~
현재

㈜에스씨엘사이언스 부사장

김상철
부문장

98.02

고려대 법학과 졸업

-

02.02

서울대 법학과 석사

01.12

제
43
회 사법시험 합격

02.03 ~ 04.02

사법연수원 제
33
기 수료

04.02 ~ 05.12

법무인 두우

06.01 ~ 07.12

법무법인 서정

07.12 ~ 21.03

법무법인 은율

22.01 ~
현재

(

재
)
서울의과학연구소 경영전략 본부장

23.01 ~
현재

(

주
)
큐로직 대표이사

24.06 ~
현재

(

주
)
에스씨엘사이언스 부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양춘식
-
-
-

김상철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 과거 경력을 고려했을 때 업무수행에 최적합한 인재들이라고 판단함.

확인서

확인서(김상철)

확인서(양춘식)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
218,872,158원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2025년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sclscience.com/)에 게재할 예정입니다.
당사의 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일(금) ~ 2025년 03월 30일(일)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리