TS트릴리온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: TS트릴리온

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 TS트릴리온

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 TS트릴리온주 소: 서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가,TS빌딩)전화번호:02-785-8296

작 성 자:
성 명: 남건욱부서 및 직위: 경영관리부/이사전화번호:02-785-8296

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 TS트릴리온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 TS트릴리온
보통주
478,837
0.43
본인
자기주식

- 상기 주식수 및 비율은 2025년 03월 31일 개최 예정인 정기주주총회 권리주주 확정을 위해 설정된 2024년 12월 31일 기준의 주주명부 기준으로 본 기준일자의 발행주식 총수는 111,000,320주입니다.- 상기 소유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.- 2025년 03월 31일 개최 예정인 정기주주총회에서 행사 가능한 의결권 있는 발행주식 총수는 자기주식 478,837주를 제외한 110,521,483주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

디에스조합
주주
보통주
10,638,297
9.58
주주
-

(주)천일실업
주주
보통주
2,666,667
2.40
주주
-

계
-
13,304,964
11.98
-
-

- 상기 주식소유 비율은 전체발행주식(111,000,320)대비 소유주식 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

남건욱
보통주
0
임직원
임직원
-

조승문
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 비피파트너스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사비피파트너스
김소영
서울특별시 금천구벚꽃로 286, 507-286호
주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

의결권있는 당사 주식 소유주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

현재 회사는 2024년 재무제표를 통해 알 수 있듯이, 과거의 부실을 깨끗이 털어내고 새로운 도약을 맞이하고 있습니다. 혁신적인 전략과 고객 니즈를 반영한 상품, 젊고 다양해진 고객들과 새로운 유통망 중심으로 빠르게 탈바꿈 하고 있는 중입니다.

그러나 전 경영진들은 회사의 상황은 아랑곳하지 않고 장기간의 주식 거래 정지 상태를 초래한 파산, 회생 신청 등 법적 소송을 남발하며
소액주주들에게 피해와 회사 성장의 발목을 잡고 있습니다.

게다가 그 원인을 현 경영진에게 전가하고 있는 몰지각한 행태를 보이고 있습니다.

전 경영진은 그동안의 부실 경영으로 인해 2024년 재무제표에도 몇십억원 이상의 손해를 지속적으로 끼치고 있는 상황임에도 전혀 반성이나 책임 의식을 보이고 있지 않을뿐더러, 이번에도 또다시 자기 입맛에 맞는 이사진을 선임해달라는 파렴치한 주주제안을 해 온 바, 현 경영진은 이번 주주총회를 기점으로 더 이상 구태의연한 전 경영진이 발 붙이지 못하도록 존경하는 소액주주분께서 의결권을 통해 압도적으로 그 뜻과 의지를 보여주시길 부탁드립니다.

여러 주주분들의 지지와 성원에 힘입어 저희는 2025년 오프라인(올리브영, 다이소 등) 주요 유통진출, 중국, 미국 등 글로벌 유통망 확대, 유아부터 80대까지 전연령대 고객 분들에게 사랑받는 헤어케어 1등 브랜드로 자리매김 하겠습니다.

저희가 계속적으로 올바른 방향으로 나아갈 수 있고 전 경영진이 더 이상 이런 제안을 못하도록 굳건한 지지를 보내주시길 간곡하게 부탁드립니다. 감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주 소 : 서울특별시 영등포구 양평로96, 8층 주식회사 TS트릴리온 경영지원팀 공시/IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-785-8296 - 팩스번호 : 02-785-8297접수 기간 : 2025년 03월 19일 ~ 2025년 03월 30일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일(월) 오전 09시

장 소
서울특별시 영등포구 양평로96, 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(
http://www.tstrillion.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

당기말 제 6 기 2024년 12월 31일 현재

전기말 제 5 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 티에스트릴리온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
14,210,813,710
11,047,752,353

현금및현금성자산
3,744,516,254
481,403,109

단기금융자산
1,062,804,888
41,213,325

매출채권
3,651,259,712
2,998,931,302

기타채권(유동)
119,435,940
91,714,886

기타유동자산
368,519,960
713,494,201

재고자산
5,264,100,856
6,711,267,013

선급법인세
176,100
9,728,517

Ⅱ. 비유동자산
44,667,204,722
65,824,321,221

장기금융자산
-
240,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
500,000,000
711,327,500

유형자산
41,131,555,598
65,063,728,193

무형자산
-
-

기타비유동자산
-
8,699,328

기타채권(비유동)
2,938,739,642
40,326,000

이연법인세자산
96,909,482
-

자 산 총 계
58,878,018,432
76,872,073,574

부 채

Ⅰ. 유동부채
26,170,714,832
47,549,139,837

매입채무
1,922,219,624
3,471,980,010

단기차입금
21,976,735,196
39,024,687,488

기타채무(유동)
1,119,200,728
943,695,006

미지급법인세
13,048,351
-

기타부채(유동)
71,187,657
308,777,333

유동성장기차입금
-
3,800,000,000

리스부채(유동)
1,068,323,276
-

Ⅱ. 비유동부채
3,916,491,552
2,725,528,704

기타채무(비유동)
50,000,000
50,000,000

리스부채(비유동)
3,690,908,791
-

충당부채
175,582,761
-

이연법인세부채
-
2,675,528,704

부 채 총 계
30,087,206,384
50,274,668,541

자 본

지배기업의 소유주지분
28,790,812,048
26,597,405,033

자본금
11,100,032,000
9,660,262,500

자본잉여금
17,573,463,451
14,531,426,780

기타자본조정
(881,181,047)
(848,079,652)

기타포괄손익누계액
6,531,083,769
16,002,283,923

이익잉여금(결손금)
(5,532,586,125)
(12,748,488,518)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
28,790,812,048
26,597,405,033

부채와 자본 총계
58,878,018,432
76,872,073,574

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 제 6 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스트릴리온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 매출액
31,010,135,898
39,984,448,895

Ⅱ. 매출원가
15,097,897,223
19,209,591,730

Ⅲ. 매출총이익
15,912,238,675
20,774,857,165

판매비와관리비
16,016,067,266
19,548,825,722

Ⅳ. 영업이익(손실)
(103,828,591)
1,226,031,443

금융수익
179,004,699
547,099,362

금융비용
2,041,747,484
2,748,961,462

기타수익
72,956,112
292,000,965

기타비용
1,966,201,236
782,661,605

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,859,816,500)
(1,466,491,297)

법인세비용
(251,967,660)
126,504,799

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(3,607,848,840)
(1,592,996,096)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
782,808,509
9,234,359,382

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
7,257,922
(6,805,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(167,160,052)
(188,789,947)

재평가이익
942,710,639
9,429,954,344

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(2,825,040,331)
7,641,363,286

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,607,848,840)
(1,592,996,096)

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,825,040,331)
7,648,168,301

비지배지분
-
-

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(35)
(17)

희석주당순이익(손실)
(35)
(17)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

당기 제 6 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스트릴리온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.01.01 (전기초)
9,444,762,500
13,753,070,565
(954,106,562)
6,767,924,541
(11,155,492,422)
(421,959,782)
17,434,198,840

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(1,592,996,096)
-
(1,592,996,096)

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
421,959,782
421,959,782

해외사업장환산차이
-
-
-
(6,805,015)
-
-
(6,805,015)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
106,026,910
-
-
-
106,026,910

유상증자
215,500,000
778,356,215
-
-
-
-
993,856,215

자산재평가이익
-
-
-
9,429,954,344
-
-
9,429,954,344

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(188,789,947)
-
-
(188,789,947)

소유주와의 거래 총액
215,500,000
778,356,215
106,026,910
9,241,164,397
-
-
10,341,047,522

2023.12.31 (전기말)
9,660,262,500
14,531,426,780
(848,079,652)
16,002,283,923
(12,753,579,142)
-
26,592,314,409

2024.01.01 (당기초)
9,660,262,500
14,531,426,780
(848,079,652)
16,002,283,923
(12,753,579,142)
-
26,592,314,409

총포괄손익

당기순이익

(3,607,848,840)
-
(3,607,848,840)

총기타포괄손익

해외사업장환산차이
-
-
-
7,257,922
-
-
-

소유주와의 거래

주식보상비용

(33,101,395)
-
-
-
(33,101,395)

유상증자
1,439,769,500
3,042,036,671

-
-
-
4,481,806,171

자산재평가이익
-
-
-
(942,710,639)
-
-
-

토지의 처분
-
-
-
(8,368,587,385)
10,828,841,857
-
2,460,254,472

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(167,160,052)
-
-
(167,160,052)

소유주와의 거래 총액
1,439,769,500
3,042,036,671
(33,101,395)
(9,478,458,076)
10,828,841,857
-
5,799,088,557

2024.12.31 (당기말)
11,100,032,000
17,573,463,451
(881,181,047)
6,531,083,769
(5,532,586,125)
-
28,790,812,048

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

당기 제 6 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

전기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 티에스트릴리온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,202,580,957)

1,036,671,559

(1) 당기순이익
(3,607,848,840)

(1,592,996,096)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
5,322,342,490

4,190,077,655

감가상각비
1,348,016,070

816,077,080

무형자산상각비
-

9,999,996

외화환산손실
-

5,364,045

이자비용
2,028,407,393

2,743,659,039

종속기업투자처분손실
-

299,428,022

재고자산평가손실
74,062,951

-

대손상각비(환입)
482,352,692

(5,315,574)

주식보상비용
(33,101,395)

106,026,910

기부금
16,766,548

무형자산손상차손
-

88,333,338

유형자산처분손실
530,060,981

-

유형자산폐기손실
78,604,535

-

유형자산손상차손
940,613,295

-

기타의대손상각비
108,527,080

-

법인세비용
(251,967,660)

126,504,799

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(208,963,592)

(1,270,517,590)

외화환산이익
27,969,929

10,804,420

사채상환이익
-

534,797,032

유형자산처분이익
-

32,807,987

이자수익
96,604,203

4,051,046

투자자산처분이익
-

233,555,098

재고자산평가손실환입
84,389,460

454,502,007

(4) 영업활동으로인한 자산부채의변동
(945,512,959)

2,268,980,418

매출채권의 감소(증가)
(1,181,616,639)

575,212,068

미수금의 감소(증가)
4,420,066

(82,134,714)

선급금의 감소(증가)
(19,335,686)

(98,673,378)

선급비용의 감소(증가)
265,734,411

358,653,977

기타유동자산의 감소(증가)
(1,350,744)

-

재고자산의 감소(증가)
1,440,726,118

816,098,126

매입채무의 증가(감소)
(1,549,760,386)

928,089,458

미지급금의 증가(감소)
25,274,246

(35,863,965)

미지급비용의 증가(감소)
307,921,336

(168,620,105)

예수금의 증가(감소)
(7,812,702)

(11,814,236)

부가세예수금의 증가(감소)
(175,243,699)

(17,898,025)

선수금의 증가(감소)
(54,469,280)

5,931,212

(5) 이자수취
27,584,850

3,483,346

(6) 이자지급
(1,796,786,502)

(2,553,443,048)

(7) 법인세납부(환급)
6,603,597

(8,913,126)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

21,978,210,989

756,711,828

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
28,150,760,150

1,669,033,418

단기금융상품의 감소
2,027,842,690

47,894,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

1,237,857,600

차량운반구의 처분
-

73,181,818

비품의 처분
-

10,000,000

토지의 처분
19,059,407,575

-

건물의 처분
7,053,069,685

-

기타보증금의 감소
10,200,000

100,000

장기금융자산의 감소
240,200

-

종속기업투자주식의 처분
-

300,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,172,549,161)

912,321,590

단기금융상품의 취득
3,049,434,253

21,769,300

장기금융상품의 취득
-

240,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

450,000,000

차량운반구의 취득
-

71,462,060

비품의 취득
11,365,444

9,286,430

건설중인자산의 취득
-

321,853,600

시설장치의 취득
-

35,800,000

임차보증금의 증가
1,000,000,000

-

기타보증금의 증가
2,111,749,464

1,910,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,536,335,981)

(1,411,721,336)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
6,531,806,171

23,743,856,215

유상증자
4,481,806,171

993,856,215

단기차입금의 증가
2,000,000,000

22,700,000,000

보증금의 증가
50,000,000

50,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,068,142,152)

25,155,577,551

단기차입금의 상환
19,205,642,152

7,801,824,151

유동성장기차입금의 상환
3,800,000,000

9,375,000,000

전환사채의 상환
-

7,958,753,400

리스부채의 상환
1,062,500,000

-

보증금의 감소
-

20,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,239,294,051

381,662,051

Ⅴ. 기초의 현금

481,403,109

201,511,895

Ⅵ. 연결범위변동

-

(97,483,844)

Ⅶ. 환율변동효과

23,819,094

(4,286,993)

Ⅷ. 기말의 현금

3,744,516,254

481,403,109

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

-결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
당기(처리예정일:2025년 3월 31일)
전기(처리확정일: 2024년 3월 29일)

Ⅰ.미처리결손금

5,796,605,848

13,849,339,561

전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처분이익잉여금)
3,020,497,704

12,947,576,561

당기순손실(이익)
2,776,108,144

901,763,000

II. 결손금처리액

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

5,796,605,848

13,849,339,561

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

※ 상기 이사의 수는 현재 재직중인 이사 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
513

최고한도액
1,500

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 이사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

※ 상기 감사의 수는 현재 재직중인 감사 기준입니다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
200

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김춘배
1962.11
부
부
관계없음
장기영

임지순
1970.01
부
부
관계없음
장기영

조학래
1969.08
부
부
관계없음
장기영

이완희
1968.07
여
부
관계없음
장기영

조재빈
1970.12
여
부
관계없음
장기영

권도중
1974.06
여
부
관계없음
장기영

김오성
1964.05
부
부
관계없음
장기영

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김춘배
회사원
1987
성균관대학교 무역학과
해당사항 없음

1997~2004
前) (주)윌텍정보통신 관리부문 부사장

2005~2006
前) (주)성광 경영총괄 부사장

2023~현재
現) (주)지오솔루션즈 관리부문 총괄

임지순
경영인
1997
서강대 불문과
해당사항 없음

2011~현재
現) (주)올댓 비즈 대표이사

2005~2008
前) (주)파인디지털 영업팀장

2020~2022
前) (주)호텔에어시티 제주 대표이사

조학래
경영인
1996
가천대학교 경영학과
해당사항 없음

1997~2015
前) GS칼텍스 두실주유소 대표

2015~2020
前) (주)캠퍼존 관리본부장

2020~현재
現) (주)동성에이치앤에스 대표이사

이완희
변호사
-
서울대학교 법과대학 사법학과
해당사항 없음

-
前) 대전고등법원 판사

-
前) 서울고등법원 판사, 재판장

-
現) 법무법인 해광 대표변호사

조재빈
변호사
-
서울대학교 법과대학 사법학과
해당사항 없음

-
前) 인천지방검찰청 차장검사

-
前) 금융위 금융발전심의회 위원

-
現) 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사

권도중
변호사
2016
성균관대 법학전문대학원 법학박사
해당사항 없음

2017~2018
前) (주)솔리드이엔지 미래정책본부장

2018~2021
前) 법무법인 시헌 변호사

2021~현재
現) 법무법인 정률 변호사

김오성
경영인
-
동국대학교 사학과
해당사항 없음

-
前)SBS미디어넷 광고국 부장

-
前) 연합뉴스 TV마케팅부장

-
現) 연합뉴스 마케팅본부 영상마케팅팀

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상기 후보자는 최대주주에 의해 추천된 후보자로, 해당내역은 기재하지 않습니다.

라. 후보자에 대한 최대주주의 추천 사유

상기 후보자는 현 경영진의 경영을 감독하고 보완하기 위하여 아래의 신규 이사 및 감사 후보자를 추천합니다.

확인서

상기 후보자는 최대주주에 의해 추천된 후보자로, 해당내역은 기재하지 않습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김혁
1977.06
관계없음
장기영

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김혁
회계사

1995~2003

2008~2012

2013~2019

2023~현재

- 연세대학교 도시공학과 졸업

- 前) 동아송강회계법인/ 국제부

- 前) 대주회계법인본부- 現) 신한회계법인

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 최대주주의 추천 사유

상기 후보자는 현 경영진의 경영을 감독하고 보완하기 위하여 아래의 신규 이사 및 감사 후보자를 추천합니다.

확인서

상기 후보자는 최대주주에 의해 추천된 후보자로, 해당내역은 기재하지 않습니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

없음