네오이뮨텍 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 네오이뮨텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 네오이뮨텍

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
Luke Yun Suk Oh

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화)
+1-240-801-9068

(홈페이지)
http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김태우

(전 화) +1-240-801-9068

주주총회 소집공고

(제 11 기 정기)

KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 부속정관 제4조, 제10조 및 제16조 등에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의4 에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

이번 주주총회는 한국예탁결제원과 당사 간 2020년 7월 22일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권(KDR) 기준일 현재 (2024년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 소유자를 기준으로 당사 KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다.

- 아 래 -1. 일 시: 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시 (한국시간)2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동, 지하1층 대회의실3. 회의 목적 사안:제 1호 의안 : 2024 회계연도 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 감사 김선민 재선임의 건제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

별첨1) 감사 선임의 건 세부 내용

성명
출생년월
신규선임 여부
임기
주요경력(현직포함)

김선민
1964-09

재선임

(감사)

3년
現 Worthington Financial Partners, Financial Professional前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항

예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.

나. KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.

나. 의 경우,「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후, 2025년 3월 24일 18시까지 의결권행사신청서에 기재된 수신처로 보내주십시오.

또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인의 신분증나. 대리행사- 개인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증- 법인인 경우 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항1) 정관 제10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 이사회의 결의로 정한 총회 소집통지서에 기재되는 한국 내 장소에서 개최됩니다.2) 주차장이 매우 협소한 관계로 대중교통 이용을 정중히 권고 드립니다.

2025년 3월 14일

주식회사 네오이뮨텍

대표이사 Luke Yun Suk Oh

정기 주주총회 의결권 행사 신청서.jpg
정기 주주총회 의결권 행사 신청서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강수형

(출석률: 100%)

강병조

(출석률: 100%)

강진형

(출석률: 100%)

강중구

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-01
2024.02.15
- 2023년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

- 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
-

24-02
2024.03.14
- 설립증서 개정 및 재작성 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

- 부속정관 개정 및 재작성 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

- 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

- 폴란드 자회사 설립에 대한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

24-03
2024.03.29
- 임원 임명건 (CEO)
찬성
-
찬성
찬성

- 임원[계약] 체결에 대한 권한 부여의 건 (COO)
찬성
-
찬성
찬성

24-04
2024.07.10
- 종속회사 주소지 이전에 대한 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

24-05
2024.09.25
- 전환사채 발행에 대한 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

- 전용 재실시권 기술 계약 조건 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

- 고용 계약 변경 승인의 건 (CSO)
찬성
-
찬성
찬성

24-06
2024.11.22
- 이사회 규모 축소에 대한 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

- 이사회 결의에 대한 추인 건
찬성
-
찬성
찬성

- 계약 승인 및 서명 권한 규정 개정안에 대한 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

- 대표이사의 임원 평가 및 보상 권한 부여의 건
찬성
-
찬성
찬성

- 기술 계약 조건 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

24-07
2024.12.16
- 주주총회 권리행사 주주 기준일 설정 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : USD)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000
55,215
18,405
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

NT-I7 매입거래
제넥신

2024.01.01 ~

2024.12.31

2,178,442
4.89%

주1) 상기 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 바이오 의약품을 연구·개발하는 바이오 벤처기업으로, 주요 사업 분야는 바이오 의약품 시장에 속해 있습니다. 특히, T 세포 기반 면역 치료제 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 난치성 질환 및 암 치료에 혁신적인 치료를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사가 속한 산업은 넓은 범위에서 제약 산업에 포함되며, 각 국가의 규제 환경에 따라 연구·개발(R&D) 및 제품 출시 과정에서 엄격한 요건을 충족해야 합니다. 바이오 의약품 산업은 전통적인 합성 의약품보다 높은 수준의 기술력과 긴 연구개발 기간이 요구되며, 초기 투자 비용이 크고 실패 가능성이 높은 고위험 산업입니다. 그러나 신약 개발에 성공할 경우, 독점적 시장 지위를 확보할 수 있으며, 글로벌 시장에서 막대한 고부가가치를 창출할 수 있는 지식 기반의 산업으로 평가받고 있습니다.

특히, 최근 바이오 의약품 시장은 지속적인 성장을 거듭하고 있으며, 기존에 치료법과 다른 우리 몸의 면역을 이용한 면역항암제 등이 주목받고 있습니다. 이에 따라 당사는 면역 치료제 개발에 집중하여 글로벌 바이오 의약품 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 T 세포 기반 면역 치료제를 연구 개발하는 생명공학 회사로 T 세포 증폭제인 NT-I7을 비롯하여 항체 플랫폼 기술인 Heterodimer hybrid Fc Platform, NT2020(T cell Activator), NT3020 (T cell Engager), NT4010(Advanced CAR-T), NT5010 (TME modifier)를 연구개발 중에 있습니다.

t 세포 중심의 파이프라인 구성.jpg
T 세포 중심의 파이프라인 구성

대표 파이프라인인 NT-I7은 면역항암제와 비항암치료제 분야로 개발하고 있습니다. 면역항암제는 단독 요법으로도 개발되고 있으나 주로 면역관문억제제, 화학/방사선 치료제 및 CAR-T 치료제 등과 함께 투여하는 병용 요법으로 개발하고 있습니다.

2022년 12월 말, 미국 국립알레르기전염병연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)와 급성 방사선 증후군(Acute Radiation Syndrome,ARS) 치료제 개발 계약을 체결하고, NIAID의 비용으로 진행한 설치류 실험에서 T세포 증폭 결과를 확인함으로써, 실험을 성공적으로 마무리하였습니다. 급성방사선증후군(ARS)은 핵 폭발이나 방사선 누출과 같은 사건의 발생 후 고도의 방사선에 노출되었을 때 발생하는 복합적인 건강 문제로, 면역 체계, 소화 기관, 피부, 폐 등 다양한 신체 기관에 영향을 미칩니다. 따라서 美 연방정부는 핵 폭발 또는 대량의 방사능 피폭 후 발생할 수 있는 심각한 건강상 문제를 치료하고 관리하기 위해 ARS 치료제를 전략적 국가물자로 편성하고 비상사태 시 빠르게 공급이 될수 있도록 준비하고 있습니다. ARS 치료제는 인간을 대상으로 임상 시험을 실시할 수 없거나 윤리적으로 불가능할 때 동물 연구에서 얻은 효능 데이터를 기반으로 약물 및 생물학적 제품을 승인할 수 있도록 하는 미국 식품의약국(FDA)의 규정인 'Animal Rule'에 따라 진행됩니다. Animal Rule에 따른 FDA 승인은 약물의 효과를 동물 연구를 통한 입증만으로도 가능하며, 해당 약물이 인간에서 임상적 혜택을 생성할 가능성이 합리적으로 예측될 수 있으면 가능합니다. 당사는 현재 NIAID와 체결한 급성 방사선 증후군(ARS) 치료제 개발 계약을 통해 설치류 실험을 완료했으며, 대동물인 영장류 실험을 위해 CRO(임상시험수탁기관)와 계약 체결을 완료하였습니다. 영장류 실험을 진행한 후 이 실험에서도 효능이 입증된다면 NT-I7은 ARS 치료제로 미국 FDA로부터 허가를 거쳐 향후 미국 정부 납품 계약 체결까지 가능할 것으로 예상됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 T 세포 기반 면역 치료제를 연구 개발하는 생명 공학 회사로서 면역항암제 및 비항암치료제에 대한 발굴, 임상 개발 및 제조, 판매하는 단일 사업 부문으로 구성되어 있습니다.(2) 시장점유율 당사는 바이오 의약품을 개발 중인 회사로 제품의 판매에 의한 매출은 발생하지 않아 시장점유율에 대한 정보는 존재하지 않습니다.(3) 시장의 특성 1) 급성방사선증후군(ARS) ARS 치료제 시장은 방사선 노출 사고나 테러 등의 비상 상황에 대비한 치료제 개발 및 비축의 필요성이 언급되며 구축된 시장입니다. 특히, 정부 및 보건 기관의 방사선 비상사태 대비책 강화와 관련 연구 개발 투자 증가가 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2015년부터 미국 생물의학첨단연구개발국(BARDA)은 방사선으로 인한 광범위한 세포사멸 결과로 손실된 혈관 및 면역 세포의 회복을 목표로 하는 4가지 의료 대책(Medical Countermeasures, MCM)의 FDA 승인을 지원해 왔습니다. Neupogen (2015년 3월 허가), Neulasta (2015년 11월 허가), Leukine (2018년 4월 허가)은 모두 병원균에 대한 면역 방어에 중요한 백혈구인 호중구의 회복을 가속화하는 대응책입니다. 이러한 약물을 사용하면 방사선 노출 후 감염 발생률 감소를 기대할 수 있습니다.
네 번째 ARS MCM으
로 방사선 손상으로 인한 혈소판 감소를 치료하는 Nplate는 BARDA의 지원을 받아 최근 2021년 1월 FDA 승인을 받았습니다. 또한 Nplate는 FDA승인 이후 미국 국가전략물자로 편입되면서 약 2억 9천만 달러 규모의 공급 계약을 체결하였다는 보도가 이어졌으며, 매년 미국 정부에 납품하여 매출이 발생하고 있습니다. 하지만 병원균 면역방어에 중요한 백혈구인 림프구의 회복을 가속화하는 림프구 치료제는 현재까지 ARS 치료제로서 승인을 받은 MCM은 없습니다. 현재 당사의 NT-I7이 가장 유력한 림프구의 회복을 가속화하는 ARS 치료제 후보군으로 FDA 승인 시 당사의 영업 활동에 큰 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다. 2) 면역항암제 시장 WHO의 GLOBOCAN 2020 보고서에 따르면 2020년 기준 전 세계 암 발병 건수는 약 1,930만 건에 이르며, 사망자 수는 약 1,000만 명에 이릅니다. 암은 신약개발과의학기술의 발전에도 불구하고, 치료 후 재발과 전이 가능성이 높아 완치판정이 어려워 여전히 미충족 의료수요가 많은 대표적인 난치성 질환입니다. 또한, 당사의 주요 목표시장인 아메리카 및 유럽 지역의 2020년 암 발생건수는 6,054,695건으로 전세계 발병건수 19,292,789건에 비교하여 전세계 시장의 약 31.4% 정도로 추산됩니다. 면역항암제 시장은 최근 몇 년간 빠르게 성장하고 있는 분야로, 암 치료에 혁신적인 접근법을 제공하고 있습니다. 면역항암제는 환자의 면역 체계를 활용하여 암세포를 공격하는 치료법으로, 당사는 면역 체계에서 중요한 T 세포를 증폭시킬 수 있는 치료제를 개발하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 바이오 의약품을 연구 개발하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 작성기준일 현재 바이오 의약품 연구 개발 외 추진 중인 신규 사업은 없습니다.(5) 조직도

5) 2024.12.31 기준 통합 조직도.jpg
5) 2024.12.31 기준 통합 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연결재무상태표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : USD)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
26,758,802
56,039,287

현금및현금성자산
23,246,199
53,310,864

매출채권
13,855
-

기타유동금융자산
451,190
258,554

기타유동자산
3,047,558
2,469,869

비유동자산
17,748,858
14,157,263

유형자산
2,256,584
3,228,507

사용권자산
2,349,653
2,780,906

무형자산
4,395,524
4,783,447

기타비유동금융자산
8,747,097
1,960,018

기타비유동자산
-
1,404,385

자 산 총 계
44,507,660
70,196,550

부채

유동부채
14,139,661
9,993,663

미지급금
1,031,583
2,033,488

유동성장기리스부채
782,258
1,049,032

전환사채
4,717,750
-

기타유동금융부채
7,171,180
5,985,059

기타유동부채
436,890
926,084

비유동부채
2,026,627
2,147,689

장기리스부채
1,827,039
1,981,771

기타비유동금융부채
-
-

기타비유동부채
24,685
48,274

순확정급여부채
174,903
117,644

부 채 총 계
16,166,288
12,141,352

자본

자본금
1,978
1,978

자본잉여금
229,386,941
229,386,941

기타자본항목
21,416,925
20,381,686

기타포괄손익누계액
(1,250,515)
(528,037)

결손금
(221,213,957)
(191,187,370)

자 본 총 계
28,341,372
58,055,198

부채와 자본 총계
44,507,660
70,196,550

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

과 목
당기
전기

영업수익
124,917
-

영업비용
29,477,370
42,605,742

영업손실
(29,352,453)
(42,605,742)

기타수익
22,956
18,156

기타비용
1,933,602
177,209

금융수익
3,631,667
2,367,494

금융비용
2,332,422
435,243

법인세비용차감전순손실
(29,963,854)
(40,832,544)

법인세비용
9,408
77,599

당기순손실
(29,973,262)
(40,910,143)

기타포괄손익
(775,803)
(81,071)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(53,325)
(17,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(722,478)
(63,076)

총포괄손실
(30,749,065)
(40,991,214)

주당손실

기본주당손실
(1.52)
(2.07)

희석주당손실
(1.52)
(2.07)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2023.1.1(전기초)
1,977
229,341,467
15,825,049
(464,961)
(150,259,232)
94,444,300

총포괄손익

-

당기순손실
-
-
-
-
(40,910,143)
(40,910,143)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(17,995)
(17,995)

해외사업환산손실
-
-
-
(63,076)
-
(63,076)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권의 행사
1
45,474
(13,475)
-
-
32,000

주식기준보상
-
-
4,570,112
-
-
4,570,112

2023.12.31(전기말)
1,978
229,386,941
20,381,686
(528,037)
(191,187,370)
58,055,198

2024.1.1(당기초)
1,978
229,386,941
20,381,686
(528,037)
(191,187,370)
58,055,198

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(29,973,262)
(29,973,262)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(53,325)
(53,325)

해외사업환산손익
-
-
-
(722,478)

(722,478)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
1,035,239
-
-
1,035,239

2024.12.31(당기말)
1,978
229,386,941
21,416,925
(1,250,515)
(221,213,957)
28,341,372

- 재무상태표

재무상태표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : USD)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
22,572,879
52,567,691

현금및현금성자산
19,283,627
49,977,747

매출채권
13,855
-

기타유동금융자산
453,605
239,635

기타유동자산
2,821,792
2,350,309

비유동자산
18,481,279
18,900,863

유형자산
1,295,472
2,413,715

사용권자산
749,544
1,025,117

무형자산
4,395,524
4,783,447

종속기업투자
3,459,784
8,201,069

기타비유동금융자산
8,580,955
1,073,130

기타비유동자산
-
1,404,385

자 산 총 계
41,054,158
71,468,554

부채

유동부채
13,651,831
9,934,480

미지급금
1,196,677
2,924,713

유동성장기리스부채
329,154
358,618

전환사채
4,717,750
-

기타유동금융부채
7,171,180
5,985,059

기타유동부채
237,070
666,090

비유동부채
695,324
958,730

장기리스부채
695,324
958,730

기타비유동금융부채
-
-

부 채 총 계
14,347,155
10,893,210

자본

자본금
1,978
1,978

자본잉여금
229,386,941
229,386,941

기타자본항목
21,416,925
20,381,686

결손금
(224,098,841)
(189,195,261)

자 본 총 계
26,707,003
60,575,344

부채와 자본 총계
41,054,158
71,468,554

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

과 목
당기
전기

영업수익
124,917
-

영업비용
29,022,557
40,985,304

영업손실
(28,897,640)
(40,985,304)

기타수익
552
3,467

기타비용
7,210,436
1,259,821

금융수익
3,387,646
2,155,773

금융비용
2,183,702
235,475

법인세비용차감전순손실
(34,903,580)
(40,321,360)

법인세비용
-
-

당기순손실
(34,903,580)
(40,321,360)

기타포괄손익
-
-

총포괄손실
(34,903,580)
(40,321,360)

주당손실

기본주당손실
(1.77)
(2.04)

희석주당손실
(1.77)
(2.04)

- 자본변동표

자본변동표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : USD)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총계

2023.1.1(전기초)
1,977
229,341,467
15,825,049
(148,873,901)
96,294,592

총포괄손실

당기순손실
-
-
-
(40,321,360)
(40,321,360)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
1
45,474
(13,475)
-
32,000

주식기준보상
-
-
4,570,112
-
4,570,112

2023.12.31(전기말)
1,978
229,386,941
20,381,686
(189,195,261)
60,575,344

2024.1.1(당기초)
1,978
229,386,941
20,381,686
(189,195,261)
60,575,344

총포괄손실

당기순손실
-
-
-
(34,903,580)
(34,903,580)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
1,035,239
-
1,035,239

2024.12.31(당기말)
1,978
229,386,941
21,416,925
(224,098,841)
26,707,003

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김선민
1964.09.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선민
Worthington Financial Partners,Financial Professional
16년 01월~ 현재
Worthington Financial Partners, Financial Professional
없음

06년 11월~ 13년 12월
삼천리 및 삼천리 ES 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 Worthington Financial Partners, Financial Professional로서 폭넓은 식견과 회계 지식을 바탕으로 당사의 경영 투명성을 제고하여, 회사의 상근감사로 근무하는 기간 동안 감사활동을 성실하게 수행하여 회사의 발전에 기여하였음. 이러한 검증된 능력을 바탕으로 앞으로도 투자자에게 신뢰받는 기업으로의 성장에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함.

확인서

4-1) 감사 선임 관련 확인사항 (김선민 감사)_signed_페이지_1.jpg
4-1) 감사 선임 관련 확인사항 (김선민 감사)_signed_페이지_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
US$ 5,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
US$ 542,693

최고한도액
US$ 5,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
US$ 100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
US$ 60,000

최고한도액
US$ 100,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.neoimmunetech.com)에 게재될 예정입니다.

당사는 2025년 03월 31일 제11기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1) 정관 제10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 이사회의 결의로 정한 총회 소집통지서에 기재되는 한국 내 장소에서 개최됩니다.

2) 주차장이 매우 협소한 관계로 대중교통 이용을 정중히 권고 드립니다.