고영 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 고영

주주총회소집공고
6.0
주식회사 고영테크놀러지

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 고영테크놀러지

대 표 이 사 :
고 광 일

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

(전 화) 02-6343-6000

(홈페이지) http://www.kohyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박현수

(전 화) 02-6343-6000

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일)

재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본사 이전) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 고유리 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박현수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이종기 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 9시 ～ 2025년 03월 30일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항- 제23기 배당은 보통주 1주당 현금 140원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.- 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 03월 14일 주식회사 고영테크놀러지 대표이사 고 광 일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배(출석률: 100%)
강정훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07

- 주식보상제도 운영 승인의 건
- 이사의 자기거래 승인의 건

찬성찬성
찬성찬성

2
2024.02.07
- 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성

3
2024.02.14
- 제22기(2023년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제22기 정기주주총회 소집의 건- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성찬성-
찬성찬성-

4
2024.05.02

- 2024년 1분기 경영실적 보고
- 이사의 자기거래 승인의 건

-찬성
-찬성

5
2024.09.04
- 2024년 2분기 경영실적 보고
-
-

6
2024.09.19

- 대만 지사 설립의 건
- 이사의 자기거래 승인의 건

찬성찬성
찬성찬성

7
2024.11.20
- 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성

8
2024.12.12
- 정기주주총회 권리주주(기준일) 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
168
84
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

리스부채 상환 및 기타비용
주식회사 고영홀딩스(최대주주)
2024.01.01~2024.12.31
47
2.7%

※ 비율은 2024년 별도재무제표의 매출액 기준으로 산정함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Koh Young America, Inc.(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2024.01.01~2024.12.31
409
23.7%

Koh Young Europe GmbH(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2024.01.01~2024.12.31
206
11.9%

※ 비율은 2024년 별도재무제표의 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
시장 여건

당사의 주요 사업은 3D 검사장비 및 솔루션으로, 핵심 역량인 메카트로닉스, 광학, 비전, SW기술을 바탕으로 전자제품 및 반도체 생산용 3D 검사장비 및 솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 당사의 주요 사업 영역은 전자제품 산업과 반도체 산업으로 분류되며, 신사업 영역으로는 의료기기 산업이 있습니다.전자제품 및 반도체 산업의 발전과 함께 3D 검사장비 및 솔루션 시장도 지속 성장하고 있으며, 디지털 전환과 인공지능 기반의 고성능 반도체/전자제품 수요가 증가함에 따라 검사 장비와 솔루션의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. AI 반도체 및 고집적 패키징 기술이 확산되면서 정밀 검사장비와 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 의료기기 산업에서도 고정밀 수술 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 수술로봇 시장이 확대되고 있습니다.전자제품 및 반도체 산업은 글로벌 경제 상황과 밀접한 연관이 있으며, 경기 변동에 따라 수요 변동성이 존재하지만, 자율주행, 5G, 전기차 등 신기술이 지속적으로 성장함에 따라 중장기적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 전자제품 및 반도체 산업은고객사의 설비 투자 일정에 따라 분기별 매출 변동이 발생할 수 있습니다. 의료기기 산업은 상대적으로 계절적 변동성이 크지 않습니다.당사가 영위하는 산업별 시장의 특징은 다음과 같습니다.

□ 전자제품 산업표면실장기술(SMT, Surface Mount Technology)을 이용한 전자제품 생산라인에서는 3차원 검사 장비의 개발, 제조 및 서비스가 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 표면실장기술은 인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board) 표면에 실장형 부품을 장착하는 기술로, PCB 조립 과정에서 발생하는 불량을 3차원으로 측정하여 검출함으로써 생산 공정의 최적화, 수율 향상, 원가 절감 및 품질 관리에 기여하고 있습니다.주요 제품으로는 3차원 납도포 검사 장비(3D SPI)와 3차원 부품 실장 검사 장비(3D AOI)가 있으며, 이들은 모바일, 자동차 전장, 의료, 군수, 항공, 컴퓨터, 서버 등 다양한 전자제품 생산 현장에서 활용되고 있습니다. 이에 따라 특정 산업의 성장세에 의존하지 않고 안정적인 수요를 유지하는 것이 특징입니다.최근 초연결성과 초지능화를 기반으로 한 디지털 전환 가속화와 인공지능(AI, Artificial Intelligence)을 활용한 고성능 전자 부품 및 시스템에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 특히, 인포테인먼트 시스템, ADAS(첨단 운전자 지원 시스템), 자율주행의 확산으로 인해 자동차 주요 부품의 전장화 비중이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 이러한 변화 속에서 전자 부품 및 관련 시스템 시장은 앞으로도 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.또한, 부품의 소형화, 전자회로기판의 고집적화, 생산라인의 고속화가 지속됨에 따라 AI 기반 공정 최적화를 지원하는 검사 장비가 필수적인 장비로 자리 잡고 있습니다. 기존의 2D 검사 장비는 검사 정확도와 신뢰성 면에서 한계가 있어 사용자에게 제공하는 부가가치가 제한적인 것으로 평가됩니다. 반면, 정밀한 3D 측정 데이터를 기반으로 AI를 활용해 불량을 정량적으로 판별하고 공정을 최적화할 수 있는 3D 검사 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

□ 반도체 산업AI 수요 증가로 반도체 패키징 공정에서 고속 데이터 전송, 높은 집적도, 방열 성능을요구하고 있습니다. 또한, AI 반도체는 기존 칩보다 더 많은 트랜지스터를 집적해야 하며, 고속 연산을 수행하는 과정에서 높은 발열이 발생합니다. 특히, 칩렛(Chiplet), GPU, AI 가속기 등이 확산되면서, 칩 간 연결성과 방열 성능을 최적화할 수 있는 WLP의 필요성이 커지고 있습니다. 이에 따라 WLP(Wafer Level Package) 시장이 반도체 산업에서 더욱 중요한 위치를 차지하고 있습니다. WLP는 기존의 칩 단위 패키징 방식과 달리, 웨이퍼 상태에서 패키지 공정과 테스트를 한 번에 진행한 후 칩을 절단하여 완제품을 생산하는 방식으로, 고집적화된 반도체 설계에 적합한 솔루션으로 주목받고 있습니다. 이를 통해 패키지 크기를 줄이고, 신호 손실을 최소화하며, 방열 성능을 극대화할 수 있습니다.현재 WLCSP, FOWLP, WLSiP 등 다양한 WLP 기술이 확대 적용되고 있으며, 이에 따라 Wafer Bump 검사, Die 검사 등의 수요도 증가하고 있습니다. 특히, AI 반도체의 발열 문제를 해결하기 위해 파워 반도체 본딩(Bonding) 등 열전도 관리 기술도 더욱 정밀하게 요구되고 있습니다.뿐만 아니라 반도체 패키징 기술이 부각되면서, 관련하여 Molding, Flux, Underfill, BGA Ball 검사 등 다양한 신규 검사 수요가 창출되고 있습니다.시장 조사 기관인 Global Industry Analysts, Inc에 따르면, 3D IC와 2.5D IC 패키징 시장은 2022년부터 2030년까지 연평균 8.7%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망하였습니다.

그러나 이종 집적(Heterogeneous Integration) 기술의 확산과 2.5D 및 3D 패키징 기술의 도입 가속화로 인해 기존의 2D 검사 장비로는 이러한 고도화된 반도체 패키징에서 발생하는 미세한 구조 및 결함을 정확하게 감지하는 데 한계가 있어, 많은 반도체 업체들이 검사장비 도입에 어려움을 겪거나 일부 공정에서만 제한적으로 활용하고 있는 실정입니다. 이에 따라, 3D 검사 기술이 새로운 해결책으로 떠오르고 있습니다.□ 의료기기 산업

의료기기 중 신경외과 수술 로봇 시장은 수술의 정확도를 높이려는 수요로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 시장 조사에 따르면, 뇌와 척추를 포함하는 신경외과 수술의 세계 시장 규모는 2016년 약 2조 원에서 2028년에는 약 10조 원에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 고정밀 수술 로봇의 수요가 크게 증가하고 있으며, 이는 최소침습 수술(Minimally Invasive Surgery)과 환자 회복 기간 단축에 대한 요구가 높아지고 있기 때문입니다. 이에 따라, 수술 로봇 및 관련 정밀 의료 솔루션이 의료 현장에서 필수적인 기술로 자리잡으며 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1)
국내외 시장여건

당사는 2002년 4월 창업 후 핵심 역량인 메카트로닉스, 광학, 비전, SW기술을 바탕으로 전자제품 및 반도체 생산용 3D 정밀측정 검사장비 사업을 전개하고 있습니다.

□ 3D SPI 시장
▶ 국내시장
3D SPI 시장은 성숙기에 접어들어 국내 제조업 전반에서 필수적인 검사 장비로 자리잡았습니다. 특히, 전기차, 첨단 디스플레이 등 정밀 전자 부품 생산 공정에서 신뢰성을 높이기 위한 핵심 장비로 인식 및 활용되고 있습니다. 자동차 전장 업계에서는 ECU(Engine Control Unit), 에어백, ABS Control Unit 등 안전 관련 부품뿐만 아니라 ADAS, 인포테인먼트 시스템 등의 고성능 제품군에서도 3차원 검사의 중요성이 대두되고 있습니다. 또한, 스마트폰, 웨어러블 디바이스 등 초정밀 전자 기기의 생산 공정에서도 정밀한 3차원 검사에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

▶ 해외시장
글로벌 시장에서도 3D SPI는 필수 검사 공정으로 정착되었습니다. 현재 당사의 3D SPI 는 미국, 유럽, 중국, 일본, 동남아 등 3,600여 개 이상의 글로벌 고객사에서 사용되고 있으며, 고객의 공정 자동화 및 품질 수준을 더욱 향상시키는 역할을 하고 있습니다. 당사는 미국, 독일, 중국, 일본, 싱가포르, 베트남의 현지법인 및 대리점을 통해전 세계의 유수기업을 대상으로 영업활동을 진행하고 있습니다. 최근 고가의 프리미엄 장비뿐만 아니라, 가격 경쟁력을 갖춘 검사장비에 대한 수요도확대되고 있습니다. 이에 대응하여, 당사는 비용 효율적인 모델을 추가하는 한편, AI 기반 스마트팩토리 플랫폼 'KSAMRT'를 지속적으로 고도화하여 시장 내 점유율을 강화할 계획입니다. 특히 AI 기반 KPO(Koh Young Process Optimizer)Printer 솔루션과 3D SPI를 연계하여 실시간 공정 최적화를 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객사들에게 검사 데이터를 활용한 자동화 공정 최적화와 품질 향상을 지원하여 영업을 강화할 계획입니다.

□ 3D AOI 시장
▶ 국내시장
국내에서 3D AOI 도입은 빠르게 확산되고 있으며, 전자제품, 반도체 등 다양한 제조공정에서 필수적인 검사 장비로 자리 잡고 있습니다. 기존 2D AOI 기술의 검사 정밀동 및 신뢰성의 한계로 인해 3D AOI 기술 도입이 가속화되고 있습니다.
▶ 해외시장
글로벌 시장에서도 3D AOI는 기존 2D AOI를 대체하는 필수 검사 공정으로 정착되고 있습니다. 현재 당사의 3D AOI는 미국, 유럽, 중국, 일본, 동남아 등 3,600여 개 이상의 글로벌 고객사에서 사용되고 있으며, 공정 자동화 및 품질 수준을 더욱 향상시키는 역할을 하고 있습니다. 당사는 미국, 독일, 중국, 일본, 싱가포르, 베트남의 현지법인 및 대리점을 통해 글로벌 주요 기업들을 대상으로 영업 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다.

최근 고가의 프리미엄 장비뿐만 아니라, 가격 경쟁력을 갖춘 솔루션에 대한 수요도 확대되고 있습니다. 이에 대응하여, 당사는 비용 효율적인 모델을 추가하는 한편, AI 기반 스마트 팩토리 플랫폼을 지속적으로 고도화하여 시장 내 점유율을 강화할 계획입니다. 특히 AI 기반 KPO(Koh Young Process Optimizer) Mounter 솔루션과 3D AOI를 연계하여 실시간 공정 최적화를 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객사들에게 검사 데이터를 활용한 자동화 공정 최적화와 품질 향상을 지원하여 영업을 강화할 계획입니다.

(2) 경쟁력 과거 3D 검사 장비 시장은 일부 기업들이 자동화 등의 필요성을 인식하고 도입을 검토하였으나, 당시 공급자들이 고객의 기술적 요구사항을 완전히 충족시키지 못하는 한계가 있었습니다. 이에 따라 시장 확대가 제한적이었으며, 3D SPI 및 3D AOI의 보급 속도는 더딘 편이었습니다. 그러나, 최근 반도체 패키징의 고집적화, 자동차 전장 부품의 소형화 및 고정밀화, 등으로 인해 3D 검사 장비가 선택이 아닌 필수 기술로 자리 잡고 있습니다. 이에 따라, 당사는 기존 검사 장비의 기술적 한계를 극복하고, 고객의 요구를 충족하는 혁신적인 3D 검사장비 및 솔루션을 개발하여 국내 시장을 선도하였으며, 해외 시장에서도 3D 검사장비와 AI 기반 솔루션을 앞세워 주요 글로벌 기업을 적극 공략하고 있습니다. 3D SPI와 3D AOI 장비는 현재 SMT 공정에서의 업계 표준으로 자리매김하고 있으며, 20년 이상 축적된 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 지속적으로 발전하고 있습니다. 그 결과, 당사의 3D SPI는 2006년부터 현재까지 글로벌 SPI 시장에서 시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, 3D AOI 또한 2010년부터 현재까지 글로벌 AOI 시장에서 1위를 달성하고 있습니다. 또한 AI 기반 스마트 팩토리 플랫폼 KSMART를 활용하여 공정 최적화를 실현시키고 있습니다. 그 중 KSMART의 핵심 솔루션인 KPO(Koh Young Process Optimizer), SMART REVIEW 등을 통해 고객사의 수율 향상에 기여하고 있습니다. 향후, 당사는 검사장비 라인업 확대 및 AI 기반 스마트 팩토리 플랫폼 제공을 통해 고객사의 수요에 대응하고 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

□ 의료기기 사
업
당사는 3D 검사 기술을 통해 스마트폰, 통신장비, 자동차 전장, 반도체 산업, 스마트 가전 등 여러 분야에서 인류의 스마트 혁명에 기여하고 있습니다. 이에 그치지 않고 의료기기 분야에서도 혁신을 이루기 위해 축적된 핵심 기술을 기반으로 의료기기 산업 분야에 신규 진출하였습니다.

의료기기 중 신경외과 수술 로봇 시장은 수술의 정확도를 높이려는 수요로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 시장 조사에 따르면, 뇌와 척추를 포함하는 신경외과 수술의 세계 시장 규모는 2016년 약 2조 원에서 2028년에는 약 10조 원에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 고정밀 수술 로봇의 수요가 크게 증가하고 있으며, 이는 최소침습 수술(Minimally Invasive Surgery)과 환자 회복 속도 향상에 대한 요구가 높아지고 있기 때문입니다. 이에 따라, 수술 로봇 및 관련 정밀 의료 솔루션이 의료 현장에서 필수적인 기술로 자리잡으며 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다.

당사는 뇌수술용 의료로봇을 2011년부터 개발을 시작하여 2020년 첫 판매를 통해 상용화를 성공했습니다. 로보틱스 및 3차원 비전 기술이 결합된 첨단 수술로봇으로 뇌전증(Epilepsy), 파킨슨병(Parkinson's Disease), 뇌종양(Brain Tumor) 등 다양한 뇌질환 치료를 위한 정위 수술을 높은 정확도로 수행 할 수 있도록 설계되었습니다. 2020년 첫 판매 이후 sEEG(Stereo-Electroencephalography), DBS(Deep Brain Stimulation)과 같은 복잡한 신경외과 뇌수술에서 성능을 입증하며 로봇수술 레퍼런스를 확보하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 : 제23기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사가 완료된 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기 (당)기말
제 22 기 (전)기말

자산

I. 유동자산

284,011,001,294

272,289,910,658

현금및현금성자산

53,545,477,532

28,145,180,291

단기금융상품

97,907,656,369

97,970,904,032

매출채권 및 기타채권

72,724,255,127

82,975,098,426

재고자산

50,137,553,407

49,958,785,920

당기법인세자산

1,024,325,824

384,160,211

기타금융자산

568,935,202

2,548,116,055

기타자산

2,216,489,010

2,067,453,748

매각예정비유동자산
5,886,308,823

8,240,211,975

II. 비유동자산

93,921,269,198

94,922,347,147

당기손익-공정가치측정금융자산

1,520,068,101

1,504,608,430

유형자산

46,735,082,339

45,563,962,549

사용권자산

15,323,410,351

19,525,869,665

무형자산

12,252,513,545

10,739,946,870

이연법인세자산

12,408,240,483

13,522,773,456

기타금융자산

5,504,983,657

3,892,203,686

기타자산

176,970,722

172,982,491

자산 총계

377,932,270,492

367,212,257,805

부채

I. 유동부채

36,095,207,500

39,821,272,426

매입채무 및 기타채무

24,514,677,350

26,739,067,596

당기법인세부채

2,101,252,816

918,865,139

충당부채

815,824,954

1,028,295,767

기타부채

8,663,452,380

11,135,043,924

II. 비유동부채

18,668,168,190

22,073,120,411

장기매입채무 및 기타채무

1,247,355,720

970,876,929

순확정급여채무

6,857,648,598

6,925,848,374

비유동충당부채

259,650,412

253,359,146

기타부채

10,303,513,460

13,923,035,962

부채 총계

54,763,375,690

61,894,392,837

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

323,168,894,802

305,317,864,968

자본금
6,865,475,500

6,865,475,500

기타불입자본
13,089,919,223

8,352,219,457

이익잉여금
299,166,639,626

288,347,726,297

기타자본구성요소
4,046,860,453

1,752,443,714

II. 비지배지분

자본 총계

323,168,894,802

305,317,864,968

부채와 자본 총계

377,932,270,492

367,212,257,805

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기 (당)기
제 22 기 (전)기

I. 매출액
202,538,127,214
225,630,691,398

II. 매출원가
76,686,427,777
80,118,409,586

III. 매출총이익
125,851,699,437
145,512,281,812

판매비와관리비

81,462,899,479
83,515,542,571

연구개발비

41,066,447,240
41,624,513,151

IV. 영업이익
3,322,352,718
20,372,226,090

금융수익

5,420,552,003
4,550,285,140

금융비용

504,019,482
694,033,999

기타영업외수익

24,205,407,673
13,377,929,550

기타영업외비용

4,307,154,756
7,022,556,095

V. 법인세비용차감전순이익
28,137,138,156
30,583,850,686

VI. 법인세비용
7,138,147,554
8,657,890,909

VII. 당기순이익
20,998,990,602
21,925,959,777

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

20,998,990,602
21,925,959,777

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-
-

VIII. 기타포괄손익
1,298,315,386
1,308,225,863

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(996,101,353)
454,104,921

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(996,101,353)
454,104,921

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2,294,416,739
854,120,942

해외사업장환산외환차이

2,294,416,739
854,120,942

IX. 당기총포괄이익
22,297,305,988
23,234,185,640

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

22,297,305,988
23,234,185,640

비지배지분

-
-

X. 주당이익

기본주당이익

319
328

희석주당이익

317
325

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

합계

2023.01.01 (전기초)

6,865,475,500
22,060,046,107
275,351,065,559
898,322,772
305,174,909,938
-
305,174,909,938

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
21,925,959,777
-
21,925,959,777
-
21,925,959,777

확정급여제도의 재측정요소
-
-
454,104,921
-
454,104,921
-
454,104,921

해외사업환산손익
-
-
-
854,120,942
854,120,942
-
854,120,942

총포괄손익 소계
-
-
22,380,064,698
854,120,942
23,234,185,640
-
23,234,185,640

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(17,277,884,660)
-
-
(17,277,884,660)
-
(17,277,884,660)

주식기준보상
-
3,570,058,010
-
-
3,570,058,010
-
3,570,058,010

배당금의 지급
-
-
(9,383,403,960)
-
(9,383,403,960)
-
(9,383,403,960)

소유주와의 거래 소계
-
(13,707,826,650)
(9,383,403,960)
-
(23,091,230,610)
-
(23,091,230,610)

2023.12.31 (전기말)

6,865,475,500
8,352,219,457
288,347,726,297
1,752,443,714
305,317,864,968
-
305,317,864,968

2024.01.01 (당기초)

6,865,475,500
8,352,219,457
288,347,726,297
1,752,443,714
305,317,864,968
-
305,317,864,968

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
20,998,990,602
-
20,998,990,602
-
20,998,990,602

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(996,101,353)
-
(996,101,353)
-
(996,101,353)

해외사업환산손익
-
-
-
2,294,416,739
2,294,416,739
-
2,294,416,739

총포괄손익 소계
-
-
20,002,889,249
2,294,416,739
22,297,305,988
-
22,297,305,988

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
4,737,699,766
-
-
4,737,699,766
-
4,737,699,766

배당금의 지급
-
-
(9,183,975,920)
-
(9,183,975,920)
-
(9,183,975,920)

소유주와의 거래 소계
-
4,737,699,766
(9,183,975,920)
-
(4,446,276,154)
-
(4,446,276,154)

2024.12.31 (당기말)

6,865,475,500
13,089,919,223
299,166,639,626
4,046,860,453
323,168,894,802
-
323,168,894,802

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23 기 (당)기
제 22 기 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

36,395,606,644

29,540,204,383

1. 영업에서 창출된 현금흐름
35,764,231,025

41,119,156,368

가. 당기순이익
20,998,990,602

21,925,959,777

나. 조정
12,293,564,413

23,309,586,736

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,471,676,010

(4,116,390,145)

2. 이자의 수취
5,117,079,169

2,703,832,592

3. 이자의 지급
(497,782,172)

(690,682,295)

4. 법인세 납부액
(3,987,921,378)

(13,592,102,282)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,520,431,970

(12,832,419,308)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
105,144,881,479

110,642,229,212

장단기금융상품의 처분
100,875,665,165

103,256,914,884

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

31,859,127

정부보조금의 수취
-

184,783,087

보증금의 감소
537,073,365

1,376,007,034

유형자산의 처분
156,834,027

65,903,060

무형자산의 처분
381,818,182

-

매각예정비유동자산의 처분
3,184,000,000

5,726,762,020

장단기대여금의 감소
9,490,740

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(102,624,449,509)

(123,474,648,520)

장단기금융상품의 취득
93,851,189,639

112,741,355,826

장단기대여금의 증가
-

305,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
50,795,818

96,213,449

유형자산의 취득
3,449,687,610

7,079,386,517

무형자산의 취득
5,198,453,720

3,152,558,001

보증금의 증가
74,322,722

100,134,727

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,119,501,714)

(38,513,608,306)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
305,368,789

317,339,271

정부보조금의 수취
305,368,789

317,339,271

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,424,870,503)

(38,830,947,577)

유동성장기차입금의 상환
-

6,133,000,000

리스부채의 감소
6,235,484,945

6,032,283,977

배당금 지급
9,183,975,920

9,383,403,960

정부보조금의 상환
5,409,638

4,374,980

자기주식의 취득
-

17,277,884,660

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

23,796,536,900

(21,805,823,231)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

28,145,180,291

49,880,850,744

Ⅵ. 외화표시 현금성자산 환율변동효과

1,603,760,341

70,152,778

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

53,545,477,532

28,145,180,291

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.

2. 별도재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 23 기 (당)기말
제 22 기 (전)기말

자산

I. 유동자산

285,053,419,652

275,786,220,150

현금및현금성자산
44,763,719,405

20,563,368,696

단기금융상품
97,673,518,674

97,940,232,347

매출채권 및 기타채권
98,225,937,486

109,974,881,552

재고자산
36,427,480,400

35,157,298,820

기타금융자산
532,174,821

2,498,929,371

기타자산
1,544,280,043

1,411,297,389

매각예정비유동자산
5,886,308,823

8,240,211,975

II. 비유동자산

85,186,588,105

86,452,673,797

당기손익-공정가치측정금융자산
1,353,307,609

1,365,774,463

종속기업투자
3,814,305,180

3,814,305,180

유형자산
43,845,279,374

43,724,166,585

사용권자산
13,202,219,583

17,239,494,022

무형자산
12,215,744,214

10,734,560,285

이연법인세자산
5,600,326,781

5,936,135,861

비유동 기타금융자산
5,003,953,002

3,489,506,154

비유동 기타자산
151,452,362

148,731,247

자산 총계

370,240,007,757

362,238,893,947

부채

I. 유동부채

31,351,505,219

35,423,183,008

매입채무및기타채무
22,134,742,643

25,187,858,178

당기법인세부채
2,064,808,078

889,266,175

충당부채
686,923,926

786,791,674

기타부채
6,465,030,572

8,559,266,981

II. 비유동부채

17,013,023,325

20,730,386,497

장기매입채무및기타채무
1,196,400,438

891,031,649

순확정급여채무
6,529,177,077

6,679,571,481

충당부채
259,650,412

253,359,146

기타부채
9,027,795,398

12,906,424,221

부채 총계

48,364,528,544

56,153,569,505

자본

I. 자본금

6,865,475,500

6,865,475,500

II. 기타불입자본

13,169,101,253

8,431,401,487

III. 이익잉여금

301,840,902,460

290,788,447,455

자본 총계

321,875,479,213

306,085,324,442

부채와 자본 총계

370,240,007,757

362,238,893,947

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 23 기 (당)기
제 22 기 (전)기

I. 매출액
172,874,781,139
200,989,715,643

II. 매출원가
70,419,920,876
79,201,977,591

III. 매출총이익
102,454,860,263
121,787,738,052

판매비와관리비
59,552,272,151
59,417,280,133

연구개발비
40,432,977,106
40,943,676,567

IV. 영업이익
2,469,611,006
21,426,781,352

금융수익
5,412,721,179
4,548,369,022

금융비용
427,044,264
619,127,466

기타영업외수익
23,714,740,777
12,829,157,250

기타영업외비용
3,928,407,021
6,596,661,360

V. 법인세비용차감전순이익
27,241,621,677
31,588,518,798

VI. 법인세비용
6,009,089,399
8,786,403,295

VII. 당기순이익
21,232,532,278
22,802,115,503

VIII. 기타포괄손익
(996,101,353)
454,104,921

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (법인세효과 차감후)
(996,101,353)
454,104,921

확정급여제도의 재측정요소
(996,101,353)
454,104,921

IX. 당기총포괄이익
20,236,430,925
23,256,220,424

X. 주당이익

기본주당순이익
323
341

희석주당순이익
321
338

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식
자기주식처분이익

2023.01.01(전기초)
6,865,475,500
27,414,411,400
4,237,449,465
(23,884,437,200)
14,371,804,472
276,915,630,991
305,920,334,628

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
22,802,115,503
22,802,115,503

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
454,104,921
454,104,921

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
23,256,220,424
23,256,220,424

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(17,277,884,660)
-
-
(17,277,884,660)

주식기준보상
-
-
3,560,613,271
-
9,444,739
-
3,570,058,010

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(9,383,403,960)
(9,383,403,960)

소유주와의 거래 소계
-
-
3,560,613,271
(17,277,884,660)
9,444,739
(9,383,403,960)
(23,091,230,610)

2023.12.31(전기말)
6,865,475,500
27,414,411,400
7,798,062,736
(41,162,321,860)
14,381,249,211
290,788,447,455
306,085,324,442

2024.01.01(당기초)
6,865,475,500
27,414,411,400
7,798,062,736
(41,162,321,860)
14,381,249,211
290,788,447,455
306,085,324,442

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
21,232,532,278
21,232,532,278

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(996,101,353)
(996,101,353)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
-
20,236,430,925
20,236,430,925

소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
(3,245,499,851)
5,125,132,328
2,858,067,289
-
4,737,699,766

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(9,183,975,920)
(9,183,975,920)

소유주와의 거래 소계
-
-
(3,245,499,851)
5,125,132,328
2,858,067,289
(9,183,975,920)
(4,446,276,154)

2024.12.31(당기말)
6,865,475,500
27,414,411,400
4,552,562,885
(36,037,189,532)
17,239,316,500
301,840,902,460
321,875,479,213

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 23 기 (당)기
제 22 기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,547,072,432

27,129,337,583

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32,018,365,658

37,781,757,915

가. 당기순이익
21,232,532,278

22,802,115,503

나. 조정
8,207,483,624

20,274,928,078

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,578,349,756

(5,295,285,666)

2. 이자의 수취
5,109,248,345

2,701,916,474

3. 이자의 지급
(420,752,998)

(615,775,762)

4. 법인세의 납부
(4,159,788,573)

(12,738,561,044)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,258,717,055

(11,968,880,689)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
105,075,245,400

111,097,316,584

장단기금융상품의 처분
100,875,665,165

103,256,914,884

보증금의 감소
517,326,000

1,300,016,600

정부보조금의 수취
-

184,783,087

유형자산의 처분
106,945,313

64,294,538

무형자산의 처분
381,818,182

454,545,455

장단기대여금의 감소
9,490,740

110,000,000

매각예정비유동자산의 처분
3,184,000,000

5,726,762,020

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(100,816,528,345)

(123,066,197,273)

장단기금융상품의 취득
93,661,989,639

112,710,990,086

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
37,246,733

96,213,449

장단기대여금의 증가
-

415,000,000

보증금의 증가
228,000

65,000,000

유형자산의 취득
1,953,098,078

6,172,610,586

무형자산의 취득
5,163,965,895

3,606,383,152

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,370,492,707)

(36,854,681,743)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
305,368,789

317,339,271

정부보조금의 수취
305,368,789

317,339,271

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,675,861,496)

(37,172,021,014)

배당금 지급
9,183,975,920

9,383,403,960

유동성장기차입금의 상환
-

6,133,000,000

리스부채의 상환
4,486,475,938

4,373,357,414

정부보조금의 지급
5,409,638

4,374,980

자기주식의 취득
-

17,277,884,660

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

23,435,296,780

(21,694,224,849)

V. 기초의 현금및현금성자산

20,563,368,696

42,248,192,530

VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

765,053,929

9,401,015

VII. 기말의 현금및현금성자산

44,763,719,405

20,563,368,696

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 고영테크놀러지
(단위: 원)

구분
제 23 기 (당)기
제 22 기 (전)기

I. 미처분이익잉여금

298,408,164,710

287,355,709,705

1. 전기이월미처분이익잉여금
278,171,733,785

264,099,489,281

2. 당기순이익
21,232,532,278

22,802,115,503

3. 확정급여제도의 재측정요소
(996,101,353)

454,104,921

II. 이익잉여금처분액

9,237,228,000

9,183,975,920

1. 현금배당금
9,237,228,000

9,183,975,920

주당배당금(율):

당기: 140원(140%)

전기: 140원(140%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

289,170,936,710

278,171,733,785

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본사 이전)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본접의 소재지 및 지점 등의 설치)① 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.
제3조 (본접의 소재지 및 지점 등의 설치)① 회사의 본점은 용인시에 둔다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제3호 의안 : 이사 선임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고유리
1980.12.18
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

박현수
1982.05.30
사내이사
해당사항 없음
최대주주((주)고영홀딩스)의대표이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고유리
(주)고영테크놀러지 Medical Solutions사업부장
2024년~현재2018년~2024년2015년~2018년2006년~2011년

- (현) (주)고영테크놀러지
Medical Solutions사업부장- (주)고영테크놀러지 US&EU사업실장- (주)고영테크놀러지 의료 해외사업팀장- 서울대병원 Medical Researcher

없음

박현수
(주)고영테크놀러지전략기획본부장

2024년~현재
2024년~현재2007년~2016년

- (현) (주)고영테크놀러지 전략기획본부장- (현) (주)고영홀딩스 대표이사- 미래에셋증권 전략기획,투자솔루션 담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고유리
없음
없음
없음

박현수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 고유리 사내이사 후보자

고유리 후보자는 (주)고영테크놀러지 Medical Solutions 사업부장으로서, 뛰어난 사업 기획 및 운영 역량을 바탕으로 의료사업 분야의 성장을 이끌어왔습니다. 의료사업 분야에서의 전문성과 폭넓은 경험을 통해 신제품 개발과 글로벌 시장 확장을 성공적으로 수행하였으며, 이를 통해 회사의 미래 성장 동력 확보에 크게 기여해왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 이끌 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

- 박현수 사내이사 후보자

박현수 후보자는 (주)고영테크놀러지 전략기획본부장으로서 뛰어난 전략 수립 능력과 사업 기획 역량을 통해 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 해왔습니다. 특히, 재무 및 투자 분야에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 효율적인 자원 배분과 사업 확장 지원을 성공적으로이끌어왔습니다. 이러한 역량을 통해 회사의 미래 성장 동력 확보와 주주 가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(고유리)

확인서(박현수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종기
1957.05.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종기
(주)고영테크놀러지 감사

2013년~현재2004년~2008년
1999년~2008년

- (현) (주)고영테크놀러지 감사- 펑듀유한공사 대표이사
- 테라인더스트리 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-이종기 감사 후보자

이종기 후보자는 (주)고영테크놀러지에서 감사로 재직하며 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 경영 활동에 대한 객관적이고 신뢰성 있는 감사를 수행해왔습니다. 특히, 투명한 감사와 철저한 내부 통제를 통해 회사의 건전한 경영 체계 확립에 기여해왔습니다. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이종기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,821,688,980원

최고한도액
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 당기 보수 한도 총액 50억: 일반보수 30억, 장기성과보수 20억- 전기 보수 한도 총액 50억: 일반보수 30억, 장기성과보수 20억

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
179,270,610원

최고한도액
250,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
2주전 공고

※ 사업보고서는 2025년 3월 14일 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2025년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(https://kohyoung.com, IR -> 공시정보)에 게재할 예정입니다.2. 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.정정공시 여부는 금융감독원 전자공시시스템(DART) -> 정기공시에 제출된 사업보고서를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 (주)고영테크놀러지는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 9시 ～ 2025년 03월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리마. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당 사항 없음