엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 엔비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔비티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔비티주 소: 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)전화번호: 070-8895-9156

작 성 자:
성 명: 김주희부서 및 직위: 재무담당이사전화번호: 070-8895-9156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔비티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔비티
보통주
847,676
4.99
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박수근
최대주주
보통주
3,819,756
22.50
최대주주
-

박주형
미등기임원
보통주
252,080
1.48
미등기임원
-

김승혁
기타비상무이사
보통주
159,221
0.94
기타비상무이사
-

계
-
4,231,057
24.92
-
-

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유 비율'은 2024년 12월 31일 기준입니다.※ 상기 '소유 비율'은 보통주 발행주식총수 16,975,426주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김주희
보통주
13,770
미등기임원
미등기임원
-

박안나
보통주
0
직원
직원
-

김유나
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

※권유 종료일은 2025년 3월 31일 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔비티
http://www.nbt.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)ㆍ전화번호 : 070-8895-9156- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월 31일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10 시

장 소
서울 서초구 서초대로40길 49 지하 2층 라이프비즈니스센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편 송부 또는 인터넷 홈페이지(https://nbt.com)에 게시된 주주총회 소집통지서에 첨부된 "서면에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부(FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
서면투표 접수처 :서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원) 경영재무실 앞 (우편번호 : 06655)전화번호 : 070-8895-9156주주총회 소집통지서에 동봉한 "서면에 의한 의결권행사서"는 1% 이상 주주에게만 우편으로 발송됨전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제13기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산

25,043,429,298

26,501,177,155

현금및현금성자산
4,5,6,7
6,735,087,182

10,401,438,499

단기금융상품
5,6,32
3,356,605,870

2,644,000,000

매출채권및기타수취채권
4,5,6,9
12,956,493,136

9,914,508,859

기타유동자산
4,10,25
1,966,859,090

2,049,516,654

당기법인세자산

27,825,920

104,586,825

재고자산
11
558,100

35,781,875

파생금융자산
5,6,8,17
-

1,351,344,443

비유동자산

44,203,201,072

48,666,994,573

장기금융상품
5,6,8
-

209,783,030

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
2,076,591,536

2,984,476,046

기타비유동수취채권
5,6,9
1,352,321,744

1,858,600,578

기타비유동자산
10
3,002,221,679

3,517,214,336

유형자산
12,13
3,601,591,924

4,969,995,967

투자부동산
14
31,185,936,326

30,845,706,566

무형자산
15
370,150,460

1,058,756,384

이연법인세자산
20
2,614,387,403

3,222,461,666

자산총계

69,246,630,370

75,168,171,728

부채

유동부채

20,815,551,103

39,579,955,965

매입채무및기타지급채무
4,5,6,16
12,515,833,112

12,796,037,982

차입부채
4,5,6,14,17,31,32
5,121,980,000

22,885,926,900

충당부채
21
1,099,265,796

1,025,335,215

당기법인세부채

13,638,541

2,681,027

기타부채
19
769,135,766

1,573,862,324

리스부채
4,5,6,13,31
1,295,697,888

1,296,112,517

비유동부채

23,095,128,407

3,659,918,387

비유동차입부채
4,5,6,14,17,31,32
20,002,770,000

124,750,000

비유동기타지급채무
4,5,6,16
534,677,767

100,000,000

비유동리스부채
4,5,6,13,31
2,319,436,720

3,259,757,074

비유동충당부채
21
193,300,338

175,411,313

기타비유동부채
19
44,943,582

-

부채총계

43,910,679,510

43,239,874,352

자본

자본금
22

1,697,542,600

1,697,542,600

자본잉여금
22

27,550,549,878

27,550,549,878

기타자본구성요소
23

(5,741,701,974)

(5,755,978,201)

이익잉여금(결손금)
24

1,829,560,356

8,436,183,099

자본총계

25,335,950,860

31,928,297,376

부채와자본총계

69,246,630,370

75,168,171,728

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업수익
25,34
105,117,690,536
106,657,978,596

영업비용
26,27,33
108,458,801,778
108,592,178,750

영업이익(손실)

(3,341,111,242)
(1,934,200,154)

기타수익
28
16,947,617
44,136,747

기타비용
28
1,145,839,691
59,259,112

금융수익
29
3,493,071,197
1,559,248,862

금융비용
29
4,713,129,368
3,281,567,802

법인세비용차감전이익(손실)

(5,690,061,487)
(3,671,641,459)

법인세비용(수익)
20
615,643,784
(1,542,465,574)

계속영업이익(손실)

(6,305,705,271)
(2,129,175,885)

중단영업이익(손실)
35
(300,917,472)
(845,535,214)

당기순이익(손실)

(6,606,622,743)
(2,974,711,099)

기타포괄손익

14,276,227
(19,010,001)

당기손익으로 재분류되는 항목

14,276,227
(19,010,001)

지분법자본변동

-
-

해외사업환산손익

14,276,227
(19,010,001)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

당기총포괄손익

(6,592,346,516)
(2,993,721,100)

주당이익(손실)
30

계속영업주당순손익

(391)
(130)

중단영업주당순손익

(19)
(52)

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2023.01.01(전기초)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,410,894,198
37,193,803,886

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(7,000,000,000)
-
7,000,000,000
-

자기주식의 취득
-
-
(2,271,785,410)
-
(2,271,785,410)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,974,711,099)
(2,974,711,099)

기타포괄손익
-
-
(19,010,001)
-
(19,010,001)

2023.12.31(전기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,436,183,099
31,928,297,376

2024.01.01(당기초)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,436,183,099
31,928,297,376

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,606,622,743)
(6,606,622,743)

기타포괄손익
-
-
14,276,227
-
14,276,227

2024.12.31(당기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,741,701,974)
1,829,560,356
25,335,950,860

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,097,340,676)
(2,008,040,905)

영업으로부터 창출된 현금
31
(2,567,147,449)
(1,680,245,293)

이자의 수취

161,974,213
406,017,893

이자의 지급

(765,936,267)
(684,839,856)

법인세의 환급(납부)

73,768,827
(48,973,649)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,603,794,077)
891,411,914

투자활동으로인한현금유입액

714,306,908
2,499,184,939

단기대여금의 감소

99,090,318
-

단기금융상품의 감소

-
2,000,000,000

주임종대여금의 감소

517,149,181
442,652,546

유형자산의 처분

9,376,909
-

임차보증금의 감소

46,040,500
2,640,600

장기금융상품의 처분

-
28,871,793

보증금의 감소

41,150,000
25,020,000

매도가능증권의 감소

1,500,000
-

투자활동으로인한현금유출액

(4,318,100,985)
(1,607,773,025)

주임종대여금의 증가

-
88,958,000

단기대여금의 증가

3,312,200,000
600,000,000

유형자산의 취득

68,952,757
111,333,340

무형자산의 취득

31,427,300
772,604,017

투자부동산(건물)의 취득

405,330,928
-

임차보증금의 증가

-
11,434,500

기타보증금의 증가

190,000
150,000

단기금융상품의 취득

500,000,000
-

장기금융상품의 취득

-
23,293,168

재무활동으로 인한 현금흐름

3,020,507,209
(4,796,979,179)

재무활동으로인한현금유입액

25,498,000,000
-

임대보증금의 증가

498,000,000
-

단기차입금의 증가

5,000,000,000
-

장기차입금의 증가

20,000,000,000
-

재무활동으로인한현금유출액

(22,477,492,791)
(4,796,979,179)

장기차입금의 상환
31
21,133,080,000
1,127,820,000

단기차입금의 상환
31
-
200,000,000

리스부채의 상환
31
1,344,412,791
1,197,373,769

자기주식의 취득

-
2,271,785,410

현금및현금성자산의 순증감

(3,680,627,544)
(5,913,608,170)

기초의 현금

10,401,438,499
16,313,157,141

현금및현금성자산 환율변동

14,276,227
1,889,528

기말의 현금

6,735,087,182
10,401,438,499

※ 연결재무제표 주석 : 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
주석
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산

22,519,803,970

23,219,781,223

현금및현금성자산
4,5,6,7
6,488,463,800

9,274,281,893

단기금융상품
5,6,33
3,356,605,870

2,644,000,000

매출채권및기타수취채권
4,5,6,9,34
8,249,217,085

8,353,403,982

기타유동자산
4,10,26
4,400,311,685

1,530,677,542

당기법인세자산

24,647,430

63,695,863

재고자산
11
558,100

2,377,500

파생금융자산
5,6,8,18
-

1,351,344,443

비유동자산

46,267,456,458

50,262,370,005

장기금융상품
5,6,8
-

209,783,030

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
2,076,591,536

2,982,976,046

기타비유동수취채권
5,6,9
1,285,545,744

1,745,784,078

기타비유동자산
10
377,221,679

592,214,336

유형자산
12,13
3,624,441,046

4,816,258,944

투자부동산
14
31,185,936,326

30,845,706,566

무형자산
15
369,893,528

1,058,407,436

종속기업투자
16
4,832,822,405

4,896,832,265

이연법인세자산
21
2,515,004,194

3,114,407,304

자산총계

68,787,260,428

73,482,151,228

부채

유동부채

20,019,049,447

37,759,544,300

매입채무및기타지급채무
4,5,6,17,34
12,010,001,475

11,908,426,203

차입부채
4,5,6,14,18,32,33
5,000,000,000

22,752,846,900

충당부채
22
1,099,265,796

1,025,335,215

기타부채
20,34
642,441,168

930,225,463

리스부채
4,5,6,13,32
1,267,341,008

1,142,710,519

비유동부채

23,068,585,739

3,472,105,784

비유동차입부채
4,5,6,14,18,32,33
20,000,000,000

-

비유동기타지급채무
4,5,6,17
534,677,767

100,000,000

비유동리스부채
4,5,6,13,32
2,314,064,052

3,215,094,471

비유동충당부채
22
174,900,338

157,011,313

기타비유동부채

44,943,582

-

부채총계

43,087,635,186

41,231,650,084

자본

자본금
23

1,697,542,600

1,697,542,600

자본잉여금
23

27,550,549,878

27,550,549,878

기타자본구성요소
24

(5,741,701,974)

(5,755,978,201)

이익잉여금(결손금)
25

2,193,234,738

8,758,386,867

자본총계

25,699,625,242

32,250,501,144

부채와자본총계

68,787,260,428

73,482,151,228

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
주석
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업수익
26,34
101,860,359,347
103,031,367,320

영업비용
27,28,34
105,314,210,151
105,314,566,246

영업이익(손실)

(3,453,850,804)
(2,283,198,926)

기타수익
16,29
15,955,969
42,523,483

기타비용
16,29
1,145,512,076
58,311,572

금융수익
30
3,398,160,993
1,531,336,415

금융비용
30
4,702,217,014
3,253,062,052

지분법이익(손실)
16
(78,286,087)
(322,626,549)

법인세비용차감전이익(손실)

(5,965,749,019)
(4,343,339,201)

법인세비용(수익)
21
599,403,110
(1,449,347,311)

당기순이익(손실)

(6,565,152,129)
(2,893,991,890)

기타포괄손익

14,276,227
(19,010,001)

당기손익으로 재분류되는 항목

14,276,227
(19,010,001)

지분법자본변동

14,276,227
(19,010,001)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

당기총포괄손익

(6,550,875,902)
(2,913,001,891)

주당이익
31

기본주당이익(손실)

(407)
(177)

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2023.01.01(전기초)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,652,378,757
37,435,288,445

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(7,000,000,000)
-
7,000,000,000
-

자기주식의 취득
-
-
(2,271,785,410)
-
(2,271,785,410)

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,893,991,890)
(2,893,991,890)

지분법자본변동
-
-
(19,010,001)
-
(19,010,001)

2023.12.31(전기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,758,386,867
32,250,501,144

2024.01.01(당기초)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,758,386,867
32,250,501,144

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,565,152,129)
(6,565,152,129)

지분법자본변동
-
-
14,276,227
-
14,276,227

2024.12.31(당기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,741,701,974)
2,193,234,738
25,699,625,242

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

구분
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,657,667,398)
(2,062,425,269)

영업으로부터 창출된 현금
32
(5,136,316,163)
(1,766,388,592)

이자의 수취

160,058,891
386,560,458

이자의 지급

(720,458,559)
(645,165,536)

법인세의 환급(납부)

39,048,433
(37,431,599)

투자활동으로 인한 현금흐름

(434,792,895)
959,036,173

투자활동으로인한현금유입액

567,676,090
1,945,293,146

단기금융상품의 감소

-
1,500,000,000

주임종대여금의 감소

517,149,181
442,652,546

유형자산의 처분

9,376,909
-

임차보증금의 감소

-
2,640,600

기타보증금의 감소

41,150,000
-

투자활동으로인한현금유출액

(1,002,468,985)
(986,256,973)

주임종대여금의 증가

-
88,958,000

유형자산의 취득

65,520,757
111,333,340

무형자산의 취득

31,427,300
772,604,017

투자부동산의 취득

405,330,928
-

기타보증금의 증가

190,000
150,000

단기금융상품의 취득

500,000,000
-

장기금융상품의 취득

-
13,211,616

재무활동으로 인한 현금흐름

3,306,642,200
(4,245,413,510)

재무활동으로인한현금유입액

25,498,000,000
-

장기차입금의 증가

20,000,000,000
-

단기차입금의 증가

5,000,000,000
-

임대보증금의 증가

498,000,000
-

재무활동으로인한현금유출액

(22,191,357,800)
(4,245,413,510)

장기차입금의 상환
32
21,000,000,000
1,000,000,000

리스부채의 상환
32
1,191,357,800
973,628,100

자기주식의 취득

-
2,271,785,410

현금및현금성자산의 순증감

(2,785,818,093)
(5,348,802,606)

기초의 현금

9,274,281,893
14,623,084,499

기말의 현금

6,488,463,800
9,274,281,893

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과 목

당기(처리예정일: 2025년 03월 31일)

전기(
처리예정일: 2024년 03월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

2,193,234,738

8,758,386,867

전기이월미처분이익잉여금
8,758,386,867

11,652,378,757

당기순이익(손실)
(6,565,152,129)

(2,893,991,890)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

2,193,234,738

8,758,386,867

※ 별도재무제표 주석 : 2025년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없음'

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.27억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.06억원

최고한도액
2억원

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건
- 제4-1호의안 : 사내이사 박수근 선임의 건
- 제4-2호의안 : 사외이사 김태중 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박수근
1986. 02. 06
사내이사
-
당사의 최대주주
이사회

김태중
1975. 11. 29
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수근
(주) 엔비티 대표이사
2012~현재
(주)엔비티 대표이사
없음

김태중

충남대학교
경영학부 부교수

2012
2012~2013
2013~2018
2018~현재
2020~현재

서울대학교 국제경영연구소경희대학교 무역학과 연구원한성대학교 무역학과 조교수

충남대학교 경영학부 부교수

(주)엔비티 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수근
해당사항 없음

김태중
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김태중 사외이사 후보자>
1. 전문성
본 후보자는 충남대학교 경영학부 부교수써 경영, 경제 관련 충분한 지식을 통해 경영 전반에 관한 조언을 제공하고, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 엔비티의 지속성장 기반 구축과 기업가치 제고에 기여하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함
3. 사외이사로서의 역할
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사로서 역할을 수행하고자 함
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박수근 사내이사 후보자>
본 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.
<김태중 사외이사 후보자>
본 후보자는 서울대학교 경영학과 학사 및 서울대학교 경영학 석·박사 학위를 취득하였으며 한성대학교 무역학과 조교수를 역임하였음. 현재는 충남대학교 경영학부 부교수로 재임 중임. 경영, 경제분야 전문가로서 자격 및 경력을 바탕으로 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행할 것으로 기대됨.이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

확인서

이사의선임_확인서_박수근_서명

이사의선임_확인서_김태중_서명