아가방컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 아가방컴퍼니

주주총회소집공고
6.0
(주)아가방앤컴퍼니

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신 상 국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207

(전 화) 02-527-1300

(홈페이지)http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신상국

(전 화) 02-527-1300

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 강당

3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③
내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 신상국 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 참석여부

정윤성(출석률: 100%)
이경섭(출석률: 95%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024-01-04
제1호 의안 : 직영점 개설의 건(아가방플렉스 롯데파주점, 디즈니베이비 롯데파주점 )
가결
참석(찬성)
해당사항없음(선임전)

2
2024-02-08
제1호 의안 : 제45기(2023년 사업년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고
가결보고
참석(찬성)

3
2024-03-07
제1호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
참석(찬성)

4
2024-03-26
제1호 의안 : 직영점 개설의 건(아가방플렉스 롯데부여점,광주화정이마트,아가방플렉스 사이먼파주점 )
가결
해당사항없음(임기종료)
-

5
2024-04-19
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (롯데월드몰 디즈니베이비 팝업)
가결
참석(찬성)

6
2024-05-28
제1호 의안 : 2024년도 기채에 관한 건(하나은행)
가결
참석(찬성)

7
2024-06-17
제1호 의안 : 직영점 폐점의 건 (넥스트맘광주수완)제2호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 사이먼여주)
가결
참석(찬성)

8
2024-06-18
제1호 의안 : 2024년도 기채에 관한 건(기업은행)
가결
참석(찬성)

9
2024-07-12
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (스퀘어원 디즈니베이비)
가결
참석(찬성)

10
2024-07-31
제1호 의안 : 차량운반구 매각의 관한 건
가결
참석(찬성)

11
2024-08-06
제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
참석(찬성)

12
2024-08-28
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (스타필드마켓 죽전점-아가방)
가결
참석(찬성)

13
2024-08-28
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (문현이마트)
가결
참석(찬성)

14
2024-08-28
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (스타필드고양 디즈니베이비)
가결
참석(찬성)

15
2024-08-28
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (가든파이브 디즈니베이비)
가결
참석(찬성)

16
2024-09-23
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 커넥트현대부산점)
가결
참석(찬성)

17
2024-09-23
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (커넥트현대디즈니베이비)
가결
참석(찬성)

18
2024-09-24
제1호 의안 : 금전소비대차계약 체결의 건(에이앤씨아시아)
가결
참석(찬성)

19
2024-10-15
제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
참석(찬성)

20
2024-10-21
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (스타필드부천 디즈니베이비)
가결
참석(찬성)

21
2024-11-11
제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
참석(찬성)

22
2024-12-23
제1호 의안 : 직영점 폐점의 건 (기흥아가방팩토리)
가결
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000,000
52,714,020
26,357,010
-

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수※ 주총승인금액 : 등기이사 4명을 포함한 총 11명의 이사보수한도 총액임※ 지급총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 1인당 평균보수액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)국내사업부문<산업의 특성>

통계청에서 발표한 [2024년 인구동향조사 출생ㆍ사망통계 잠정 결과]에서는 2024년 총 출생아 수는 23만 8,300명으로 전년보다 8,300명↑(3.6%) 증가하였으며, 합계출산율은 0.75명으로 전년보다 0.03명 증가하였습니다. 2015년 이후 9년 만에 출생아 수 증가로 2025년 올해도 출산율이 증가 할 것으로 예상되고 있습니다.모의 평균 출산연령은 33.7세로 전년에 비해 0.1세 높아졌고 30대에서는 늘고 20대와 40대 초반에서는 줄었습니다.관련 시장은 상기의 초저출산율을 비롯하여 온라인몰 및 해외직접구매의 급격한 증가, 각종 육아 박람회 등의 유통채널 다각화는 물론이고 글로벌 SPA 브랜드와 스포츠, 아웃도어 브랜드의 키즈라인 확대로 한치 앞을 예측하기 힘들만큼 급변하고 있습니다. 2025년 역시 국내 패션시장은 불안한 국내외 정치 환경과 경제 침체 및 부진, 그리고 침체된 내수가 성장전망의 큰 변수가 될 수 있으나, 관련 기업들은 가치를 기반으로 한 소비자 패턴이 더 강화되면서 온라인 시장을 겨냥한 저렴한 가성비 상품과 백화점이나 가두점 기반의 프리미엄 상품으로 차별화할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 아가방앤컴퍼니는 1979년에 국내 최초로 유아의류 및 용품 전문업체로 출범하면서 ONE-STOP SHOPPING을 유아시장에 최초로 도입, 뛰어난 브랜드 인지도와 국내 최대의 유통망을 구축하며 현재까지 동종 업계 중 수위의 시장점유율을 꾸준히 고수해 오고 있습니다.

대한민국 대표 유아브랜드인 아가방(AGABANG)을 비롯하여 기능성과 실용성을 겸비한 디어베이비(DEARBABY), 백화점 프리미엄 브랜드 에뜨와(ETTOI)에 이르기 까지 유아 시장에서 그 전통성과 막강한 BRAND POWER로 시장지배력을 더욱 강화해 오고 있습니다.이와 함께 유아 스킨케어 [퓨토]와 유아용 매트와 소파, 놀이용품 등을 제조·판매하는 [디자인스킨], 유럽 프리미엄 수입아동복 편집샵인 [쁘띠마르숑]을 인수하면서 아가방앤컴퍼니의 새로운 성장 기반을 충실히 다져 나가고 있습니다.

또한 효율적이며 혁신적인 유통/생산 기반시설을 갖춘 이천물류센터와 중국시장의 안정적 진입을 위한 연태아가방복식유한공사, 북경아가방무역유한공사를 통해 국내시장뿐만 아닌 해외시장 진출 및 확대에 더욱 가속화할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 아가방앤컴퍼니는 모회사인 중국의 랑시그룹과의 협력을 통해 중국 뿐만 아니라 전세계를 대상으로 한 글로벌 기업으로 도약하기 위해 최선의 경주를 다해가겠습니다.

(2) 시장점유율
당사는 창립이후 줄곧 업계 Leading 기업으로써 시장을 선도해 오고 있으며, 최근 다양한 아이템의 해외 브랜드들이 국내시장에 진입이 이루어지고 있으나, 당사는 National Brand로서의 자존심을 굳건히 지켜나아가고 있습니다.국내 유아동 관련 의류,용품 사업의 특성상 중소브랜드의 잦은 시장 진입 및 퇴출, 패션 업종의 영역 확장, 다양한 유통경로의 혼재 등으로 인하여 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 어려운 상황입니다.
(3) 시장내의 경쟁 우위
내수의 경우 정통성과 신뢰를 바탕으로 지난 30여년간의 내셔날 브랜드로써의 파워를 이어가고 있는 브랜드 [아가방]과 프리미엄 유아복 시장 공략을 위한 [에뜨와]까지 복잡 다양한 소비자들의 욕구에 초점을 맞추는 소비자 중심의 영업전략을 추진해오고 있습니다.이와 함께 자체 고품격 프리미엄 멀티샵인 [아가방플렉스:AGABANG FLEX]를 오픈하여 고객의 가치를 높이기 위해 노력해 오고 있습니다.수출은 지난 1985년부터 미국내 주요 유통망인 코스트코, TJ Maxx, 월마트, BJ's 등에 현지법인과 연계하여 ODM 방식으로 수출을 진행 해 왔으며, 미국내에는 자회사인 [아가방U.S.A.]와 중국에는 [연태아가방유한복식공사], [북경아가방무역유한공사]를 통해 중국 현지내 판매망 확대와 우수한 협력업체 확보에 주력해 오고 있습니다. 또한 중국 내수시장 확대를 위해 현재 상해와 북경 중심의 상권 확보에 주력하고 있으며, 현지 원부자재 조달과 생산의 Quality 향상, 원가 절감 등을 위하여 현지 법인과의 유기적인 협조 체제를 지속해 오고 있습니다.당사의 모회사인 중국의 랑시그룹 (한국내 자회사 랑시코리아(주))과 협력하에 보다 선제적인 해외영업을 통한 수출 다변화와 신규 바이어 발굴에 더욱 박차를 가할 것이며, 중국 시장內 진출을 본격화하는 동시에 기존 원가절감 시스템을 보다 확장적으로구축하여 가격 경쟁력을 더욱 높여 나아가겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제46(당)기 2024년 12월 31일 현재

제45(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제46(당)기
제45(전)기

자 산

I. 유동자산

115,448,650,039

117,608,626,255

현금및현금성자산
32,322,057,406

34,531,602,403

단기금융상품
624,461,810

6,995,664,611

매출채권
15,826,550,204

17,492,033,190

재고자산
60,611,777,441

53,691,843,533

기타유동금융자산
4,173,844,363

4,101,912,469

상각후원가측정금융자산(유동)
1,159,921,000

-

기타유동자산
730,037,815

795,570,049

II. 비유동자산

108,318,149,572

104,205,831,202

장기성매출채권
201,030,106

260,169,241

상각후원가측정금융자산
400,000,000

400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,099,178,223

5,034,649,923

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,129,603,000

1,023,003,000

기타비유동금융자산
2,033,646,738

2,066,662,135

순확정급여자산
130,912,212

755,133,203

유형자산
39,210,065,342

37,553,455,961

투자부동산
53,876,232,107

54,374,891,650

사용권자산
3,216,641,172

1,875,651,933

무형자산
1,020,840,672

862,214,156

자산총계

223,766,799,611

221,814,457,457

부 채

I. 유동부채

42,222,017,356

39,345,032,032

매입채무
11,105,484,426

10,906,015,623

기타유동금융부채
22,808,517,710

20,622,743,643

기타유동부채
4,691,402,286

5,075,159,396

단기차입금
1,207,620,000

-

당기법인세부채
2,408,992,934

2,741,113,370

II. 비유동부채

13,991,793,069

12,000,286,054

이연법인세부채
10,391,809,642

9,363,533,759

기타비유동금융부채
3,437,660,435

2,451,264,514

기타비유동부채
162,322,992

185,487,781

부채총계

56,213,810,425

51,345,318,086

자 본

I. 지배기업 소유주지분

166,813,841,305

169,399,838,662

자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
(13,266,351,031)

352,846,379

이익잉여금
128,281,919,019

117,248,718,966

II. 비지배지분

739,147,881

1,069,300,709

자본총계

167,552,989,186

170,469,139,371

부채와 자본총계

223,766,799,611

221,814,457,457

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액

182,742,831,122

186,412,760,361

II. 매출원가

(66,275,839,962)

(70,726,413,496)

III. 매출총이익

116,466,991,160

115,686,346,865

IV. 판매비와관리비

(101,261,021,683)

(99,110,183,694)

V. 영업이익(손실)

15,205,969,477

16,576,163,171

VI. 금융손익

607,542,354

746,690,709

금융수익
1,744,565,221

1,365,015,177

금융비용
(1,137,022,867)

(618,324,468)

VII. 기타손익

(694,181,021)

(198,531,190)

기타수익
159,616,443

147,480,345

기타비용
(853,797,464)

(346,011,535)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

15,119,330,810

17,124,322,690

IX. 법인세수익(비용)

(4,933,050,210)

(4,434,764,329)

X. 당기순이익(손실)

10,186,280,600

12,689,558,361

지배기업주주지분
11,155,790,717

13,369,294,973

비지배지분
(969,510,117)

(679,736,612)

XI. 기타포괄이익(손실)

544,666,680

(216,459,602)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(38,270,064)

(274,684,163)

확정급여제도의 재측정요소
(122,590,664)

(302,598,234)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
84,320,600

27,914,071

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

582,936,744

58,224,561

해외사업환산손익
582,936,744

58,224,561

XII. 총포괄이익(손실)

10,730,947,280

12,473,098,759

지배기업주주지분
11,598,350,796

13,144,068,432

비지배지분
(867,403,516)

(670,969,673)

XIII.주당손익

기본 및 희석주당이익

367

410

연 결 자 본 변 동 표

제46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총계

2023.01.01 (전기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
5,458,638,728
104,182,022,227
161,438,934,272
989,509,245
162,428,443,517

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
13,369,294,973
13,369,294,973
(679,736,612)
12,689,558,361

자기주식 취득

(6,353,102,905)
-
(6,353,102,905)
-
(6,353,102,905)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(302,598,234)
(302,598,234)
-
(302,598,234)

해외사업환산손익
-
-
49,457,622
-
49,457,622
8,766,939
58,224,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
1,169,938,863
-
1,169,938,863
750,761,137
1,920,700,000

2023.12.31 (전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
352,846,379
117,248,718,966
169,399,838,662
1,069,300,709
170,469,139,371

2024.01.01 (당기초)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
11,155,790,717
11,155,790,717
(969,510,117)
10,186,280,600

자기주식 취득
-
-
(14,994,447,465)

(14,994,447,465)

(14,994,447,465)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(122,590,664)
(122,590,664)
-
(122,590,664)

해외사업환산손익
-
-
480,830,143

480,830,143
102,106,601
582,936,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
810,099,312
-
810,099,312
537,250,688
1,347,350,000

2024.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
(13,266,351,031)
128,281,919,019
166,813,841,305
739,147,881
167,552,989,186

연 결 현 금 흐 름 표

제46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제46(당)기
제45(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,572,008,773

22,134,509,580

영업에서 창출된 현금흐름(주32)
16,706,538,584

22,669,198,346

이자의 수취
885,576,687

890,124,118

배당금의 수취
296,844,930

-

이자의 지급
(90,168,477)

(680,548)

법인세의 납부
(4,226,782,951)

(1,424,132,336)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,010,734,370)

(15,179,522,158)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,718,962,193

25,228,695,322

상각후원가금융자산의 처분
1,478,000,000

-

단기금융상품의 처분
30,156,616,814

23,322,498,012

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,419,123,037

1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,040,457,278

-

리스채권의 회수
13,200,000

18,200,000

유형자산의 처분
9,090,909

242,868,356

임차보증금의 감소
321,994,400

495,000,000

예치보증금의 감소
280,479,755

128,954

단기대여금의 감소
-

150,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,729,696,563)

(40,408,217,480)

단기대여금의 증가
-

(150,000,000)

단기금융상품의 취득
(23,783,982,043)

(30,318,162,623)

상각후원가금융자산의 취득
(2,637,921,000)

(400,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(12,632,474,024)

(5,180,707,232)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(999,999,624)

(50,000,000)

유형자산의 취득
(5,117,998,612)

(3,949,849,645)

무형자산의 취득
(247,000,000)

(116,030,000)

임차보증금의 증가
(306,448,000)

(119,604,000)

예치보증금의 증가
(3,873,260)

(123,863,980)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,115,753,655)

(6,006,541,763)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,554,970,000

2,206,700,000

임대보증금의 증가
-

286,000,000

단기차입금의 차입
1,207,620,000

-

유상증자
1,347,350,000

1,920,700,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,670,723,655)

(8,213,241,763)

임대보증금의 감소
-

(128,750,000)

리스부채의 상환
(1,676,276,190)

(1,731,388,858)

자기주식의 취득
(14,994,447,465)

(6,353,102,905)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

344,934,255

57,594,567

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

(2,209,544,997)

1,006,040,226

VI. 기초 현금및현금성자산

34,531,602,403

33,525,562,177

VII. 기말 현금및현금성자산

32,322,057,406

34,531,602,403

2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제46(당)기 2024년 12월 31일 현재

제45(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제46(당)기
제45(전)기

자 산

I. 유동자산

103,532,063,922

106,156,693,086

현금및현금성자산
27,468,016,932

30,378,342,384

단기금융상품
24,461,810

4,748,702,161

매출채권
15,083,535,439

16,785,044,186

재고자산
56,886,484,121

50,219,044,218

기타유동금융자산
3,518,231,654

3,520,682,747

기타유동자산
551,333,966

504,877,390

II. 비유동자산

116,365,614,561

113,004,006,227

장기성매출채권
201,030,106

260,169,241

당기손익-공정가치측정금융자산
7,099,178,223

5,034,649,923

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,079,603,000

973,003,000

기타비유동금융자산
1,852,363,388

1,881,880,566

순확정급여자산
123,982,459

752,993,877

종속기업투자주식
9,498,870,626

10,227,409,136

유형자산
39,058,180,338

37,362,718,773

투자부동산
53,876,232,107

54,374,891,650

사용권자산
2,564,727,320

1,287,785,222

무형자산
1,011,446,994

848,504,839

자산총계

219,897,678,483

219,160,699,313

부

채

I. 유동부채

39,091,450,362

37,987,459,109

매입채무
11,171,739,958

10,837,834,974

기타유동금융부채
21,239,336,090

19,559,007,259

기타유동부채
4,271,381,380

4,849,503,506

당기법인세부채
2,408,992,934

2,741,113,370

II. 비유동부채

13,992,386,816

11,773,401,542

이연법인세부채
10,391,809,642

9,363,533,759

기타비유동금융부채
3,438,254,182

2,224,380,002

기타비유동부채
162,322,992

185,487,781

부채총계

53,083,837,178

49,760,860,651

자 본

I. 자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

II. 자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

III. 기타자본구성요소
(17,053,254,141)

(2,623,957,419)

IV. 이익잉여금
132,068,822,129

120,225,522,764

자본총계

166,813,841,305

169,399,838,662

부채와 자본총계

219,897,678,483

219,160,699,313

포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액

175,023,184,826

178,534,942,790

II. 매출원가

(61,845,361,682)

(65,825,149,162)

III. 매출총이익

113,177,823,144

112,709,793,628

IV. 판매비와관리비

(94,818,376,444)

(92,540,637,504)

V. 영업이익(손실)

18,359,446,700

20,169,156,124

VI. 금융손익

386,414,199

631,778,290

금융수익
1,470,516,806

1,191,873,927

금융비용
(1,084,102,607)

(560,095,637)

VII. 기타손익

(641,652,138)

(237,256,346)

기타수익
68,335,702

85,633,554

기타비용
(709,987,840)

(322,889,900)

VIII. 종속기업지분법손익

(1,209,368,653)

(1,595,492,985)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

16,894,840,108

18,968,185,083

IX. 법인세수익(비용)

(4,928,950,079)

(4,428,951,247)

X. 당기순이익(손실)

11,965,890,029

14,539,233,836

XI. 기타포괄손익

442,560,079

(225,226,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(38,270,064)

(274,684,163)

확정급여제도의 재측정요소
(122,590,664)

(302,598,234)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
84,320,600

27,914,071

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

480,830,143

49,457,622

지분법자본변동
480,830,143

49,457,622

XII. 총포괄이익(손실)

12,408,450,108

14,314,007,295

XIII.주당손익

기본 및 희석주당이익

394

446

이익잉여금처분계산서(안)

제46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지처분예정일 : 2025년 3월 31일

제45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지처분확정일 : 2024년 3월 22일

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 미처분이익잉여금

114,281,130,650

102,437,831,285

1. 전기이월미처분이익잉여금
102,437,831,285

88,201,195,683

2. 확정급여제도의 재측정요소
(122,590,664)

(302,598,234)

3. 당기순이익
11,965,890,029

14,539,233,836

II. 임의적립금 등의 이입액
-

-

III. 이익잉여금 처분액
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

114,281,130,650

102,437,831,285

자 본 변 동 표

제46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.01.01 (전기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,651,773,793
105,988,887,162
161,438,934,272

당기순이익
-
-
-
14,539,233,836
14,539,233,836

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(302,598,234)
(302,598,234)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
27,914,071
-
27,914,071

지분법자본변동
-
-
49,457,622
-
49,457,622

자기주식 취득
-
-
(6,353,102,905)
-
(6,353,102,905)

2023.12.31 (전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
(2,623,957,419)
120,225,522,764
169,399,838,662

2024.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
(2,623,957,419)
120,225,522,764
169,399,838,662

당기순이익
-
-
-
11,965,890,029
11,965,890,029

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(122,590,664)
(122,590,664)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
84,320,600
-
84,320,600

지분법자본변동
-
-
480,830,143
-
480,830,143

자기주식 취득
-
-
(14,994,447,465)
-
(14,994,447,465)

2024.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
(17,053,254,141)
132,068,822,129
166,813,841,305

현 금 흐 름 표

제46(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제45(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제46(당)기
제45(전)기

I. 영업활동현금흐름

16,014,671,694

23,001,748,869

영업에서 창출된 현금흐름(주34)
19,291,959,702

23,611,292,507

이자의 수취
738,607,455

809,431,990

이자의 지급
(90,057,573)

-

법인세 납부
(4,222,682,820)

(1,418,975,628)

배당금의 수취
296,844,930

-

II. 투자활동현금흐름

(2,655,381,433)

(15,298,786,754)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,876,097,298

25,233,158,802

리스채권의 회수
13,200,000

18,200,000

유형자산의 처분
9,090,909

242,460,790

임차보증금의 감소
321,994,400

500,000,000

예치보증금의 감소
114,600,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,419,123,037

1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,040,457,278

-

단기대여금의 감소
220,000,000

150,000,000

단기금융상품의 감소
19,737,631,674

23,322,498,012

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,531,478,731)

(40,531,945,556)

단기대여금의 증가
(220,000,000)

(150,000,000)

단기금융상품의 취득
(15,013,391,323)

(28,071,200,173)

유형자산의 취득
(5,108,292,500)

(3,833,369,151)

무형자산의 취득
(247,000,000)

(116,030,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(12,632,474,024)

(5,180,707,232)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(999,999,624)

-

예치보증금의 증가
(3,873,260)

(1,000,000)

임차보증금의 증가
(306,448,000)

(179,639,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(3,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(16,275,013,795)

(7,307,185,676)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

409,000,000

임대보증금의 증가
-

409,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,275,013,795)

(7,716,185,676)

자기주식의 취득
(14,994,447,465)

(6,353,102,905)

임대보증금의 감소
-

(128,750,000)

리스부채의 상환
(1,280,566,330)

(1,234,332,771)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,915,723,534)

395,776,439

V. 기초 현금및현금성자산

30,378,342,384

29,986,161,921

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,398,082

(3,595,976)

VII. 기말 현금및현금성자산

27,468,016,932

30,378,342,384

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신상국
1975.01.13
사내이사
-
랑시코리아 주식회사사내이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상국
現) 아가방앤컴퍼니 대표이사
-
- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리- 태영건축자재유한공사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상국
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 신상국

이사회는 사내이사 선임 후보자(신상국)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 대표이사(부회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이사_감사 선임 관련 확인서(신상국).jpg
이사_감사 선임 관련 확인서(신상국)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액

1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
1,152,764,220원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 이사 수

※ 보수총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사에게 지급한 보수총액

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

63,811,620원

최고한도액
150,000,000원

※ 인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 감사 수※ 보수총액 : 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 감사에게 지급한 보수총액

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.agabangncompany.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 31일(월요일)
2. 주주총회 집중일 개최 사유

- 해당사항 없습니다.
※ 코스닥협회가 지정 발표한 주주총회집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.