에이블씨엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 에이블씨엔씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이블씨엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)에이블씨엔씨주 소: 서울시 중구 남대문로 78 (타임워크명동빌딩) 7층전화번호: 02-2199-0123

작 성 자:
성 명: 남 지 현부서 및 직위: 재무자금팀 과장전화번호: 02-2199-0281

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이블씨엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이블씨엔씨
보통주
3
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사리프앤바인
최대주주
보통주
16,002,699
61.52
최대주주
-

박정모
특수관계인
보통주
450,452
1.73
특수관계인
-

이창혁
특수관계인
보통주
105,391
0.41
특수관계인
-

신유정
특수관계인
보통주
24,266
0.09
특수관계인
대표집행임원

계
-
16,582,808
63.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조성범
보통주
0
직원
직원
-

남지현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)에이블씨엔씨 제25기 정기주주총회를 위한 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원입니다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)에이블씨엔씨 제25기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소: 서울시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층 (주)에이블씨엔씨 재무본부 재무자금팀 (우편번호 04534) ·전화번호: 02-2199-0123- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 03월 21일 ~ 03월 31일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시 준비물 가. 주주본인 : 본인 신분증 나. 대리행사 - 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수, 주주본인의 인감 날인) 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수, 법인인감날인) 대리인의 신분증, 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하시 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. - 직접 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

현재 국내 화장품 업계는 국내 업체와 다국적기업이 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다.국내 화장품 산업은 경제불황 속에서도 꾸준히 성장하고 있으며, 점점 더 안전하고 환경친화적인 뷰티 제품에 대한 소비자 관심이 높아져 클린뷰티에 대한 지속적인 성장이 예상됩니다. 한편, 제품의 기능과 안전성이 강조되면서 미백, 주름개선 등의 효능효과를 강조하는 제품이 지속 확대되고 있고, 글로벌 K-beauty의 확산과 함께 K-makeup에 대한 트렌드로 색조 제품의 지속 성장세가 나타나고 있습니다.포스트 코로나 이후 비대면 채널이 지속 성장하고 있으며, 온라인과 H&B 스토어 등 화장품 구매 채널이 재편되면서 특정 브랜드, 제품에 대한 충성도가 낮아지는 등 화장품 산업의 구조적 변화가 이어지고 있습니다. 백화점, 방문판매, 면세점, 멀티브랜드샵, 원브랜드샵으로 대표되는 대면 채널의 비중은 줄고 드럭스토어, 인터넷, TV/모바일 홈쇼핑의 비중이 늘어나 기존 오프라인 매장의 중심이었던 K-beauty의 확산과 함께 예전보다 훨씬 더 치열해지는 양상을 보이는 화장품 기업들은 글로벌 확장 시 일본, 미국, 유럽, 동남아 등 다양한 국가 포트폴리오를 구축하는 것이 중요할 것으로 보입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 당사의 감사보고서 제출로 갈음할 예정입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
95,757,748,200
104,272,776,716

현금및현금성자산
20,059,839,168
28,090,911,191

단기금융자산
84,258,902
2,784,881,851

매출채권
22,392,285,611
22,180,292,691

기타유동자산
6,391,136,823
8,928,204,263

당기법인세자산
8,327,550
188,818,900

재고자산
46,821,900,146
42,099,667,820

Ⅱ.비유동자산
63,328,102,598
69,568,713,272

장기금융자산
3,000,000
3,000,000

순확정급여자산
340,193,810
336,213,146

유형자산
3,549,984,259
3,512,713,345

투자부동산
3,468,695,160
3,468,695,160

사용권자산
7,122,636,496
11,899,199,904

무형자산
22,045,656,982
26,331,506,947

이연법인세자산
20,113,486,547
18,158,045,649

기타비유동자산
6,684,449,344
5,859,339,121

자산총계
159,085,850,798
173,841,489,988

부채

Ⅰ.유동부채
50,771,135,596
66,562,573,474

매입채무
20,252,517,616
35,999,685,389

단기차입금
1,200,000,000
1,441,484,695

미지급금
14,611,138,511
13,548,885,313

당기법인세부채
430,076,778
880,300,117

충당부채
1,587,325,700
1,312,476,294

기타유동부채
5,717,332,147
7,195,413,154

유동성리스부채
6,772,744,844
6,034,328,512

유동성장기차입금
200,000,000
150,000,000

Ⅱ.비유동부채
17,038,211,774
19,593,385,689

장기차입금
150,000,000
350,000,000

리스부채
4,775,189,732
7,437,530,827

충당부채
990,537,889
1,176,915,441

기타비유동부채
1,400,501,510
1,404,071,461

당기손익-공정가치측정금융부채
9,721,982,643
9,224,867,960

부채총계
67,809,347,370
86,155,959,163

자본

Ⅰ.지배기업지분
91,276,503,428
87,685,530,825

자본금
13,516,729,500
13,516,729,500

자본잉여금
29,958,924,622
29,958,924,622

기타자본항목
(55,776,196,192)
(55,776,196,192)

기타포괄손익누계액
(2,654,297,617)
(1,493,597,912)

이익잉여금
106,231,343,115
101,479,670,807

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
91,276,503,428
87,685,530,825

부채및자본총계
159,085,850,798
173,841,489,988

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.매출액
263,998,147,507
273,645,246,857

제품매출액
187,818,108,406
198,932,463,629

상품매출액
74,926,891,101
72,707,102,747

기타매출액
1,253,148,000
2,005,680,481

Ⅱ.매출원가
114,810,291,777
116,953,689,199

제품매출원가
90,512,834,279
93,198,919,160

상품매출원가
23,366,077,896
22,725,997,697

기타매출원가
931,379,602
1,028,772,342

Ⅲ.매출총이익
149,187,855,730
156,691,557,658

판매비와관리비
129,459,792,503
145,269,544,934

Ⅳ.영업이익
19,728,063,227
11,422,012,724

영업외수익
2,191,804,457
531,537,237

영업외비용
7,853,875,168
2,082,118,004

금융수익
4,079,022,852
4,223,491,995

금융비용
3,132,066,686
4,807,365,883

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
15,012,948,682
9,287,558,069

법인세비용
467,007,710
3,141,033,240

Ⅵ.당기순이익
14,545,940,972
6,146,524,829

Ⅶ.당기순이익의 귀속

지배기업지분
14,545,940,972
6,135,693,366

비지배지분
-
10,831,463

Ⅷ.기타포괄손익
(1,485,814,857)
(457,638,658)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(325,115,152)
(293,936,415)

순확정급여부채 재측정요소
(325,115,152)
(293,936,415)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,160,699,705)
(163,702,243)

해외사업환산손익
(1,160,699,705)
(163,702,243)

IX.당기총포괄손익
13,060,126,115
5,688,886,171

X.총포괄손익의 귀속

지배기업지분
13,060,126,115
5,678,054,708

비지배지분
-
10,831,463

XI.주당이익

기본주당이익
559
236

희석주당이익
559
236

연 결 자 본 변 동 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계

2023.01.01 (전기초)
13,516,729,500
29,958,924,622
(66,938,855,832)
(1,329,895,669)
139,838,554,156
115,045,456,777
1,029,903,452
116,075,360,229

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,135,693,366
6,135,693,366
10,831,463
6,146,524,829

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(293,936,415)
(293,936,415)
-
(293,936,415)

해외사업환산손익
-
-
-
(163,702,243)
-
(163,702,243)
-
(163,702,243)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(33,037,980,660)
(33,037,980,660)
-
(33,037,980,660)

자기주식 거래에 따른 증감
-
-
11,162,659,640
-
(11,162,659,640)
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(1,040,734,915)
(1,040,734,915)

2023.12.31 (전기말)
13,516,729,500
29,958,924,622
(55,776,196,192)
(1,493,597,912)
101,479,670,807
87,685,530,825
-
87,685,530,825

2024.01.01 (당기초)
13,516,729,500
29,958,924,622
(55,776,196,192)
(1,493,597,912)
101,479,670,807
87,685,530,825
-
87,685,530,825

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,545,940,972
14,545,940,972
-
14,545,940,972

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(325,115,152)
(325,115,152)
-
(325,115,152)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,160,699,705)
-
(1,160,699,705)
-
(1,160,699,705)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(9,469,153,512)
(9,469,153,512)
-
(9,469,153,512)

2024.12.31 (당기말)
13,516,729,500
29,958,924,622
(55,776,196,192)
(2,654,297,617)
106,231,343,115
91,276,503,428
-
91,276,503,428

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
5,301,798,362
24,231,652,214

1. 영업에서 창출된 현금
6,921,576,886
26,675,702,575

(1) 당기순이익
14,545,940,972
6,146,524,829

(2) 수익ㆍ비용의 조정
15,459,140,462
14,596,857,152

(3) 자산ㆍ부채의 변동
(23,083,504,548)
5,932,320,594

2. 이자수취
538,242,882
1,345,983,672

3. 이자지급
(1,156,601,541)
(1,639,828,189)

4. 법인세의 납부
(1,001,419,865)
(2,150,205,844)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,374,284,057
13,500,068,696

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
5,092,002,037
19,709,590,652

단기금융자산의 감소
2,836,037,218
16,638,400,000

장기대여금의 감소
1,900,000
1,200,000

리스채권의 회수
13,750,000
233,333,333

유형자산의 처분
4,655,000
19,460,000

무형자산의 처분
-
1,500,000

기타비유동자산의 감소
2,235,659,819
1,840,446,421

종속기업변동으로 인한 증가
-
975,250,898

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,717,717,980)
(6,209,521,956)

단기금융자산의 증가
1,619,834
3,946,817,750

유형자산의 취득
1,103,447,037
1,001,771,427

건설중인자산의 취득
661,470,175
628,126,625

무형자산의 취득
191,180,484
627,806,154

기타비유동자산의 증가
760,000,450
5,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(16,109,513,099)
(39,630,041,783)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
-
344,129,123

단기차입금의 증가
-
344,129,123

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(16,109,513,099)
(39,974,170,906)

단기차입금의 상환
248,025,350
213,000,000

유동성장기부채의 상환
150,000,000
150,000,000

리스부채의 지급
6,242,334,237
6,573,190,246

배당금의 지급
9,469,153,512
33,037,980,660

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
402,358,657
(91,448,510)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(8,031,072,023)
(1,989,769,383)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
28,090,911,191
30,080,680,574

Ⅶ.기말현금및현금성자산
20,059,839,168
28,090,911,191

재 무 상 태 표

제25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
74,259,689,026
82,624,135,141

현금및현금성자산
13,018,121,531
21,680,644,451

매출채권
22,161,847,509
20,862,708,146

기타유동자산
4,497,707,811
7,106,902,619

당기법인세자산
-
180,695,680

재고자산
34,582,012,175
32,793,184,245

Ⅱ.비유동자산
71,342,361,742
79,929,752,619

장기금융자산
3,000,000
3,000,000

순확정급여자산
340,099,626
230,127,683

종속기업투자
28,717,728,245
33,979,119,662

유형자산
3,077,687,709
3,156,331,553

투자부동산
3,468,695,160
3,468,695,160

사용권자산
5,755,600,426
10,803,140,979

무형자산
4,200,134,408
6,671,755,506

이연법인세자산
18,417,337,796
16,318,087,915

기타비유동자산
7,362,078,372
5,299,494,161

자산총계
145,602,050,768
162,553,887,760

부 채

Ⅰ.유동부채
32,071,583,882
46,994,667,033

매입채무
13,811,163,846
30,384,732,915

미지급금
6,655,229,621
6,421,757,015

당기법인세부채
255,964,418
57,136,662

충당부채
752,119,036
831,548,826

기타유동부채
4,404,252,901
4,107,308,013

유동리스부채
6,192,854,060
5,192,183,602

Ⅱ.비유동부채
15,862,006,569
18,748,326,931

리스부채
3,952,486,037
7,144,543,530

충당부채
990,537,889
1,176,915,441

기타비유동부채
1,197,000,000
1,202,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
9,721,982,643
9,224,867,960

부채총계
47,933,590,451
65,742,993,964

자 본

Ⅰ.자본금
13,516,729,500
13,516,729,500

Ⅱ.자본잉여금
17,632,466,665
17,632,466,665

Ⅲ.기타자본항목
(21,635)
(21,635)

Ⅳ.이익잉여금
66,519,285,787
65,661,719,266

자본총계
97,668,460,317
96,810,893,796

부채및자본총계
145,602,050,768
162,553,887,760

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액
215,166,809,813
220,528,418,678

제품매출액
168,218,764,209
179,321,289,297

상품매출액
46,405,858,615
40,186,827,974

기타매출액
542,186,989
1,020,301,408

Ⅱ.매출원가
100,533,293,929
100,034,863,222

제품매출원가
78,091,254,751
80,959,265,809

상품매출원가
21,793,981,325
18,504,560,323

기타매출원가
648,057,853
571,037,090

Ⅲ.매출총이익
114,633,515,884
120,493,555,456

Ⅳ.판매비와관리비
97,237,721,371
112,473,125,351

Ⅴ.영업이익
17,395,794,513
8,020,430,105

Ⅵ.영업외수익
2,868,514,169
2,019,494,333

Ⅶ.영업외비용
10,337,048,183
2,096,570,480

Ⅷ.금융수익
4,037,450,105
4,193,690,885

Ⅸ.금융비용
4,021,928,074
4,616,530,609

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
9,942,782,530
7,520,514,234

XI.법인세비용(수익)
(694,179,217)
561,034,240

XⅡ.당기순이익
10,636,961,747
6,959,479,994

XⅢ.기타포괄손익
(310,241,714)
(274,719,063)

XIV.당기총포괄이익
10,326,720,033
6,684,760,931

XV.주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)
409
268

희석주당이익 (단위 : 원)
409
268

자 본 변 동 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
13,516,729,500
17,632,466,665
(11,162,681,275)
103,177,598,635
123,164,113,525

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,959,479,994
6,959,479,994

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(274,719,063)
(274,719,063)

자기주식 소각
-
-
11,162,659,640
(11,162,659,640)
-

배당금지급
-
-
-
(33,037,980,660)
(33,037,980,660)

2023.12.31(전기말)
13,516,729,500
17,632,466,665
(21,635)
65,661,719,266
96,810,893,796

2024.01.01(당기초)
13,516,729,500
17,632,466,665
(21,635)
65,661,719,266
96,810,893,796

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
10,636,961,747
10,636,961,747

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(310,241,714)
(310,241,714)

배당금지급
-
-
-
(9,469,153,512)
(9,469,153,512)

2024.12.31(당기말)
13,516,729,500
17,632,466,665
(21,635)
66,519,285,787
97,668,460,317

현 금 흐 름 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
7,294,053,062
22,130,294,717

1.영업에서 창출된 현금
7,293,394,482
20,885,513,576

(1)당기순이익
10,636,961,747
6,959,479,994

(2)수익ㆍ비용의 조정
15,812,075,003
8,480,677,356

(3)자산ㆍ부채의 증감
(19,155,642,268)
5,445,356,226

2.이자의 수취
490,168,598
1,303,819,144

3.이자의 지급
(1,000,591,224)
(1,469,963,389)

4.배당금 수입
1,454,655,592
1,598,453,270

5.법인세의 납부
(943,574,386)
(187,527,884)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(1,157,296,617)
14,117,470,905

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
2,226,705,000
20,637,033,563

리스채권의 회수
13,750,000
233,333,333

유형자산의 처분
4,655,000
19,460,000

무형자산의 처분
-
1,500,000

임차보증금의 감소
2,208,300,000
1,784,340,230

단기금융자산의 감소
-
16,638,400,000

단기대여금의 감소
-
1,960,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,384,001,617)
(6,519,562,658)

단기금융자산의 증가
-
(3,938,400,000)

장기대여금의 증가
(1,110,800,000)
-

종속기업투자의 증가
-
(376,230,000)

유형자산의 취득
(818,050,958)
(953,189,340)

건설중인자산의 취득
(661,470,175)
(628,126,625)

무형자산의 취득
(191,180,484)
(618,616,693)

임차보증금의 증가
(602,500,000)
(5,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(14,793,514,553)
(38,735,734,811)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
-
-

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(14,793,514,553)
(38,735,734,811)

리스부채의 지급
(5,324,361,041)
(5,697,754,151)

배당금의 지급
(9,469,153,512)
(33,037,980,660)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(5,764,812)
(75,084,071)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(8,662,522,920)
(2,563,053,260)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
21,680,644,451
24,243,697,711

Ⅶ.기말현금및현금성자산
13,018,121,531
21,680,644,451

- 이익잉여금처분계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 확정될 예정입니다
(전기 처분확정일: 2024년 3월 29일).

주식회사 에이블씨엔씨
(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

60,164,437,855

63,019,091,681

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,222,648,528

100,534,971,050

2. 자기주식 소각
-

(11,162,659,640)

3. 중간배당 주당배당금(률)
제 25기 - 104원 (20.70%)

(5,384,930,706)

(33,037,980,660)

4. 순확정급여부채 재측정요소
(310,241,714)

(274,719,063)

5. 당기순이익
10,636,961,747

6,959,479,994

Ⅱ. 미처분이익잉여금처분액

5,710,405,050

7,796,443,153

1. 이익준비금
403,516,818

3,712,220,347

2. 배당금 주당배당금(률)
제 25기 - 204원 (40.80%)

5,306,888,232

4,084,222,806

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

54,454,032,805

55,222,648,528

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참조.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 14. (생 략)

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

<신 설>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 14. (현행과 같음)

15. 의료기기 판매 및 임대업

16. (현행 제15호와 같음)

- 사업다각화에 따른 사업 목적 추가

제57조의2(분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월
말일 현재의 주주에게 관련 법규에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③, ④ (생 략)

제57조의2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월
말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법규에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③, ④ (현행과 같음)

- 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 분기배당 기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 개정된 자본시장법 제165조의12(2025.01.21.시행)에 맞추어 문구를 수정

부 칙

이 정관은 2000년 1월 7일부터 시행한다.

01.~27. (생 략)

28. <신 설>

부 칙

이 정관은 2000년 1월 7일부터 시행한다.

01.~27. (좌 동)

28. 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

- 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이해준
1973-09-28
기타비상무이사
-
-
이사회

송인준
1965-09-22
기타비상무이사
-
-
이사회

김정균
1977-11-25
기타비상무이사
-
-
이사회

김유진
1981-09-03
기타비상무이사
-
-
이사회

전규안
1967-05-16
해당
-
-
이사회

양기호
1964-11-13
해당
분리선출
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이해준
現) IMM홀딩스, IMM PE 부사장
2012년 ~ 현재2008년 ~ 2009년

現)IMM홀딩스 부사장
現)IMM PE 부사장
前)Fortress Investment Group 뉴욕
CFA 및 미국 뉴욕주 변호사

해당없음

송인준
現) IMM홀딩스, IMM PE 대표이사
2008년 ~ 현재

現)
IMM홀딩스 대표이사
現)IMM PE 대표이사한국공인회계사

해당없음

김정균
現) IMM홀딩스 부사장
2008년 ~ 현재2004년 ~ 2008년

現)
IMM홀딩스 부사장前)삼정 KPMG
CFA Charterholder

해당없음

김유진

現)(주)한샘 대표집행임원
現)IMM PE 부사장

2024년 ~ 현재
2022년 ~ 현재2021
년 ~ 2023
년2021
년 ~ 2021
년2017
년 ~ 2020
년

現)(주) 한샘 대표집행임원
現) IMM PE 부사장前) (주)에이블씨엔씨 대표집행임원
前) IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표
前)할리스에프엔비 대표

해당없음

전규안
숭실대학교 교수

1999
년 ~ 현재2024년 ~ 현재2021
년 ~ 2024년2020
년 ~ 2021
년2012
년 ~ 2021
년

現)숭실대학교 교수
現) 영원무역 사외이사
前)그래디언트 사외이사前)(사)한국세무학회장前)신도리코 사외이사

해당없음

양기호
前) 산은캐피탈 대표이사
2023년 ~ 2024년2020년~ 2022년
前) 산은캐피탈 대표이사前) 한국산업은행 자본시장부문장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-
사외이사 후보자 전규안
본인은 서울대학교 경영학과 학사,석사,박사과정을 졸업하고 1988년 공인회계사 시험에합격한 후 삼일회계법인과 삼정회계법인에 근무하였고 1999년 9월 1일부터 숭실대학교 교수로 재직하고있습니다. 신도리코의 사외이사를 역임하였으며 2021년 3월부터 2024년 3월까지 그래디언트 사외이사를 맡았습니다. 현재는 영원무역 사외이사를 맡고 있으며 이러한 경험을 살려 독립적이고 전문적인 사외이사 역할을 수행할 것입니다.사외이사 후보자로서 독립성을 갖추고 회계 및 재무분야의 전문가로서 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.
- 사외이사 후보자 양기호
재무 분야의 전문 지식과 경험을 발휘하여, 당사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문성을 발휘할 수 있을 것입니다. 또한, 감사위원회 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것입니다.

재무·금융 분야에서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로, 이사회에서 논의되는 주요 의안의 영향을 면밀히 분석하고, 회사와 주주 및 이해관계자의 이익을 최우선으로 고려하여 신중하고 합리적인 의사결정을 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이해준 기타비상무이사 후보자펜실베니아 로스쿨 J.D.를 취득하고 모건스탠리 Global Capital Markets Vice President 역임 등 경영전반/법률분야 관련하여 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 이해준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.
- 송인준 기타비상무이사 후보자
한국공인회계사이자 (現)IMM홀딩스 및 프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 송인준 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.
- 김정균 기타비상무이사 후보자

London Business School 를 졸업하고 CFA Charterholder 로서 삼정KPMG에서 역량을 갖추고 (現)IMM홀딩스 부사장으로서 경영전반에 관한 폭넓은 경험을 갖추고 있어, 당사의 기업가치를 높일 수 있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 김정균 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.
- 김유진 기타비상무이사 후보자

김유진 후보자는 할리스에프앤비의 대표로 기업을 경영하며 기업가치의 향상과 발전에 공헌하였고 당사의 (前)대표집행임원으로 기업가치를 높이는 역할에 기여할 것으로 기대되어 김유진 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다.-
사외이사 후보자 전규안
후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사과정을 졸업하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계ㆍ재무 전문가로서 현재 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국세무학회 회장으로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.
- 사외이사 후보자 양기호
경희대학교 경제학과를 졸업하고 한국산업은행에 입행하여, 리스크 ·IT관리부문장(집행부행장)과 자본시장부문장을 맡았습니다. 산은캐피탈 부사장과 연이어 대표이사 사장을 역임하였습니다. 당사의 기업가치를 높이고 사외이사로서의 본분을 다할 수 있는 역량이 인정되어 당사의 높은 목표를 실현할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_기타비상무이사_이해준

확인서_기타비상무이사_송인준

확인서_기타비상무이사_김정균

확인서_기타비상무이사_김유진

확인서_사외이사_전규안

확인서_사외이사_양기호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전규안
1967-05-16
해당
-
-
이사회

양기호
1964-11-13
해당
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전규안

現)
숭실대학교 교수

1999
년
~ 현재2024년 ~ 현재2021
년
~ 2024년2020
년
~ 2021
년
2012
년
~ 2021
년

現)숭실대학교 교수
現)
영원무역 사외이사
前
)그래디언트 사외이사前)(사)한국세무학회장前)신도리코 사외이사

해당없음

양기호
前) 산은캐피탈 대표이사
2023년 ~ 2024년2020년~ 2022년
前) 산은캐피탈 대표이사前) 한국산업은행 자본시장부문장
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원 후보자 전규안
후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사과정을 졸업하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계ㆍ재무 전문가로서 현재 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국세무학회 회장으로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 감사위원으로 활동하며 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 기대하여 감사위원으로 추천합니다.
- 감사위원 후보자 양기호
후보자는 경희대학교 경제학과를 졸업하고 한국산업은행에 입행하여, 리스크 ·IT관리부문장(집행부행장)과 자본시장부문장을 맡았습니다. 산은캐피탈 부사장과 연이어 대표이사 사장을 역임하였습니다. 이러한 분야에서 감사위원으로서 회사 목표를 실현할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사_전규안

확인서_사외이사_양기호

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
169백만 원

최고한도액
2,000백만 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음