HLB펩 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: HLB펩

주주총회소집공고
6.0
애니젠주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 14일

회 사 명 :
애니젠주식회사

대 표 이 사 :
김재일

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 333, 광주테크노파크 시험생산동 206호

(전 화)062-714-1166

(홈페이지)http://anygen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 장
(성 명)정 현 선

(전 화)062-714-1166

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)
제3-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 심경재 선임의 건 제
3-3호 : 사내이사 김재일 선임의 건
제3-4호 : 사내이사 이지환 선임의 건
제3-5호 : 사외이사 전영태 선임의 건
제3-6호 : 사외이사 황성윤 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
제4-1호 : 감사 이태일 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 참석 시 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 시 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인 경우 법인인감증명서)

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 * 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배병준(출석률 63%)
오창진(출석률 63%)

찬 반 여 부

1
2024.01.04
1. 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모)일정변경의 건2. 무상증자 일정변경의 건
찬성
찬성

2
2024.02.02
1. 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모) 철회의 건2. 무상증자 철회의 건3. 제24기 재무제표 승인의 건4. 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고 및 실태보고
찬성
-

3
2024.03.13
제 24기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
찬성

4
2024.03.28
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
-

5
2024.05.28
1. 임시주주총회 소집의 건2. 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
-
-

6
2024.06.19
1. 임시주주총회 소집 변경의 건2. 주식매수선택권 부여(안) 승인 변경의 건
찬성
찬성

7
2024.12.20
제3자배정 유상증자의 건
-
찬성

8
2024.12.30
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
600,000,000
72,000,000
36,000,000
24년도 기준 지급액

※ 상기 주총승인금액은 제24기 정기주주총회에서 승인받은 금액으로 사내이사 5명, 사외이사 2명 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 차입
김재일(최대주주 본인)
2024.01.08 ~ 2024.01.30
1,000
17.8

자금 차입
김재일(최대주주 본인)
2024.08.01 ~ 2024.12.31
1,000
17.8

자금 차입
김재일(최대주주 본인)
2024.10.08~ 2024.12.31
200
3.6

자금 차입
김재일(최대주주 본인)
2024.11.08~ 2024.12.31
300
5.3

※ 상기 비율은 2023년 재무제표 기준 매출총액(56억)대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 차입
김재일(최대주주 본인)
2024.01.08 ~ 2024.12.31
2,500
44.6

※ 상기 비율은 2023년 재무제표 기준 매출총액(56억)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 펩타이드 시장 규모와 동향
1922년 제1형 당뇨병 치료를 위한 첫 펩타이드 의약품이 등장한 이래 약 100년의 역사를 지닌 펩타이드 의약품은 drug delivery system과 생체이용률 개선으로 바이오의약품과 저분자의약품 사이에서 꾸준히 개발되어오고 있습니다. 펩타이드 의약품은 높은 생체 친화성과 타겟 선택성, 낮은 독성 등의 임상적 유효성 측면에서 시장의 잠재력이 크기 때문에 대형 제약사 및 신생 제약사는 펩타이드 기반 신약개발 파이프라인을 점차 확장해 가고 있으며 2017년까지 80여 종 이상의 펩타이드 의약품이 시장에 출시되었으며 약 29조원의 시장 규모를 형성하고 있고 이보다 몇 배 많은 수의 신약이 임상 시험 중에 있습니다. 전 세계 시장에서 펩타이드 의약품은 2019년 기준 아직 5퍼센트 정도의 비중만을 차지하고 있지만, 세계 산업 성장률 및 제약 시장의 성장률보다 두 배 이상 빠른 성장세를 보이고 있어 펩타이드 시장의 확대는 지속될 전망입니다.

2019년 기준 글로벌 의약품 시장 규모(좌), 펩타이드 의약품 승인 건 수(우).jpg
2019년 기준 글로벌 의약품 시장 규모(좌), 펩타이드 의약품 승인 건 수(우)

자료: KBIOIS 최신동향브리브(2021)

해외 펩타이드 시장 규모는 2021년 37조 7,300억 원으로 2017년(26조 4,000억 원) 대비 43% 증가하였고 국내 펩타이드 시장은 2021년 7,546억 원으로 2019년(5,280억 원) 대비 42.92% 증가하여 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다.

펩타이드 시장 규모.jpg
펩타이드 시장 규모

2. 국내외 동업계 현황 및 경쟁 상황

펩타이드 원료 의약품 생산기술의 제반조건은 배치당 kg 이상의 합성 scale 확보와 97%이상 순도를 가지는 GMP 규격의 제품 생산이며, 세계적으로 Bachem, Polypeptide, Teva 등 10개 미만의 소수회사가 글로벌 시장을 타겟으로 사업을 진행 중에 있습니다.

국내에서는 의약품용 펩타이드 소재 분야에 대한 경쟁 회사는 전무한 상태이며, 해외 시장에서도 당사가 보유한 핵심기술을 충분히 활용하여 niche market에서는 대응한 위치에 있습니다. 화장품 펩타이드 소재 (연구용, 화장품용)는 고체상 합성법 (SPPS) 및 액체상 합성법 (LPPS)의 기술을 사용하여 제조되고, 당사 고유의 know-how 기술을 적용한 독자적인 제조체계 구축을 통하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

화장품 펩타이드 소재 (대용량, -kg)의 경우, 당사는 고가의 레진을 사용하지 않고 애니젠 독자적인 AG-Tag 기술 및 Convergent 방법을 이용하여 생산하고 있으며, 이미 생산가격과 생산능력 (- kg) 및 제품품질 면에서 국제적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 제조경쟁력을 바탕으로 현재 10여종의 생산 제품수를 30여종까지 확대 중이고 또한 천연 유기산/펩타이드 복합체 (Conjugate)로 응용범위를 확대할 계획입니다.

더불어, 2019년 기준 5백만 달러 이상을 기록한 펩타이드 의약품은 총 19건으로 확인되며, 대사질환, 항암, 면역질환 치료제로 개발되어 판매되고 있습니다.현재 귀사에서 개발 중이거나 판매중인 Leuprolide,Vasopressin 등 이 매출 상위를 차지하고 있어 향후 해외시장 진출 후 매출 증대가 예상됩니다.

2019년 기준 글로벌 펩타이드 의약품 매출 순위.jpg
2019년 기준 글로벌 펩타이드 의약품 매출 순위

자료: KBIOIS 최신동향브리브(2021)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 펩타이드 소재의 산업화 흐름에 맞춰 독자적인 펩타이드 제조기술을 개발하였으며, GMP 생산시설인 장성제1공장, 오송제2공장을 보유하고 있습니다.

CDMO 사업의 범위는 기존 CRO (contract Research Organization)와 CMO(contract Manufacturing Organization) 영역을 광범위하게 포괄하고 있으며, 제품개발 서비스부터 분석 지원 및 제조를 하나의 통합된 프로세스 형태로 서비스를 제공하고 있습니다.

CDMO 서비스는 크게 원료의약품과 완제의약품 형태에 따라 서비스 유형을 구분할 수 있습니다.

- (원료의약품) 일차 공정개발을 통해 세포 또는 조직으로부터 유래된 바이오 원료를 생산하는 서비스를 제공하며 R&D 바이오벤처기업들이 주요 서비스 대상입니다. 대표적인 기업으로 Cellular Technology, Therapure Biopharma, TraceLink 기업이 있습니다.

CDMO 서비스는 의약품 개발 단계별로 특징 되어질 수 있으며, 개발 단계별 서비스 형태와 CDMO 가치 유형은 변화합니다.

- 부가 가치 창출 : 연구개발 단계 기술을 제공함으로써 생산 외 부가가치를 창출

- 생산 시설 대안 : 시설 보유가 제한되는 중소 회사들의 생산 시설 대안

- 리스크 공유 : 공동 개발을 통해 제품 개발 리스크를 분담하고 성공 시 이익 공유

- 유통적시성 제공: 제품보관역할을 대행하고 유통망을 제공함으로서 상업화 실현

cdmo 관련.jpg
CDMO 서비스는 의약품 개발 단계별로 특징

당사는 연구용 펩타이드 바이오소재를 대학, 병원, 제약회사 및 국공립 연구소 등에 공급해 오고 있으며 최근에는 5,000여종 이상으로 공급 건수가 증가하고 있습니다. 연구용부터 임상1상 ~ 3상을 위한 임상의약품을 거쳐 상업화된 의약품을 생산할 수 있는 능력과 경험으로 고객들의 만족도를 높이고 있습니다.

CDMO 증가세에 따라 차별화된 전략으로 펩타이드 임상의약품을 개발하는 프로젝트를 연간 5건 이상을 수행하고 이를 통한 경험을 바탕으로 영업하고 있습니다.

최근 바이오의약품 CDMO를 활용하고자 하는 국내 바이오기업의 경우 자사 파이프라인에 최적화된 CDMO 선정이 필요한 상황으로 자사 파이프라인과 유사한 제조·공정 경험이 있는지, 일정 조율이 원활한지, 비용은 적정한지, 임상 시료 생산을 포함해 해외 인허가 경험이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 하는 경쟁이 매우 치열한 시장입니다.

바이오의약품의 특성상 제품개발 각각의 단계별로 서로 다른 곳을 활용하기 보다는 한곳의 CDMO를 활용해 전주기 개발을 하여 오염을 최소화하는 것이 유리할 수 있기 때문에 개발 초기 단계부터 당사의 서비스를 이용한 펩타이드 의약품 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다.또한, 연구자 및 기타 수요자의 사용 빈도가 높은 펩타이드 바이오소재에 대해 국내에서는 유일하게 카탈로그(catalog)펩타이드를 보유하고 있어 단시간에 신속한 공급이 가능합니다.

사업분야
제품
진행상황

펩타이드바이오소재
산업용펩타이드바이오 소재
연구용펩타이드 소재
- 주문자 펩타이드 소재- 연간 5,000종 이상 카탈로그 펩타이드 소재

신약계약생산용펩타이드 소재
CDMO,GMP
- 임상시험의약품(investigational drug) 생산- 공정개발 & 기준 및 시험법 개발

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 펩타이드 바이오소재(산업용, 의약용)의 제조 및 아미노산ㆍ펩타이드 기반 항암, 항당뇨 및 진통 등의 혁신 신약을 개발하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 산업용 펩타이드 바이오소재, 의약용 펩타이드 바이오 소재 및 아미노산 펩타이드 바이오신약으로 사업을 구성하고 있습니다. 산업용 펩타이드 바이오 소재(연구용, 화장품용)의 시장 규모는 그 파악이 불가하고 정확한 예측이 어려워 점유율을 추정하기가 불가합니다.다만, 당사는 의약용 펩타이드 바이오소재(원료)의 선두 주자로서 펩타이드 완제를 취급하는 국내제약사를 통한 점유율은 점차 늘어가고 있는 추세입니다. 아미노산 펩타이드 바이오신약(신약)개발은 당사가 국내 독점적 지위를 유지하고 있습니다

(3) 시장의 특성

1. 의약품 산업의 특성의약품 산업의 특성은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 이러한 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다.따라서, 의약품 허가, 제조, 유통 등의 안전성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다.그리고 의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품산업은 과학기반산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다.2. 신약개발의 특성신약개발은 후보물질 탐색부터 신약 승인까지 15년 이상의 오랜 기간과 높은 비용이소요되며, 미국바이오협회에 따르면 전임상부터 최종 상용화까지 성공율이 9.6% 불과할 정도로 임상 실패에 대한 리스크가 존재합니다. 시판승인 획득 후 특허권을 통한 자체적 권리보호 조치 및 허용된 독점 판매 기간 등을 인정받아 신약 가격결정권 행사가 가능하므로 높은 부가가치 창출 및 안정적인 사업을 영위할 수 있다는 장점이 있어, 고비용 고위험군의 산업임에도 불구하고 계속해서 신약개발 시도가 이루어지고 있습니다.일반적으로 제약업계에서 단일 제품으로 연매출 10억 달러 이상을 기록하는 의약품을 '블록버스터 의약품’이라고 하며 대부분 '신약’입니다. 블록버스터 의약품은 개발하는데 많은 시간과 비용이 소요되지만 개발 후 제품화하였을 때 높은 수준의 수익성 실현이 가능합니다.이와 같이 신약개발은 대표적인 “High Risk, High Return”의 속성을 나타내는 분야로 실패에 대한 리스크는 크지만 성공 시에 높은 부가가치를 창출할 수 있습니다. 리스크를 감안하고서도 높은 비용을 투자해야 하는 신약개발의 특수성으로 인해 제약 및 신약개발 산업은 높은 진입 장벽이 견고하게 존재하며, 기술 집약도가 높고 이로써 엄청난 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다.

신약 개발 성공률.jpg
출처 : 의약품 안전나라

신약개발 과정과 성공률.jpg
신약개발 과정과 성공률

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 신약개발

Indication

파이프라인

향후 계획

고형암

AGM-331

- 췌장암 종양 동물 마우스 모델에서의 AGM-331의 항암 활성 시험 평가 완료

- 신규 표적 암 치료제로서 췌장암을 비롯한 다른 암 종에 대한 시험 평가 예정

바이러스 감염증

AGM-380

- 비임상 독성 시험 진행 중

다제내성균 감염증

AGM-290

- 비임상 독성 시험을 위한 CRO 선정 및 계약진행 목표

대사 질환

AGM-217

- 당뇨 및 비만 치료제 개발을 위한 추가 동물 시험 평가 완료

- 비임상 독성 시험 진행 중

궤양성 대장염

AGM-260

- 궤양성 대장염 만성 동물 모델에서의 시험 평가 완료

- 궤양성 대장염 급성 동물 모델에서의 약물과의 조합 시험 평가 완료

- 예비 독성 시험 평가 진행 예정

2) API

(1) 바소프레신(Vasopressin)

제품 소재
바소프레신(Vasopressin)- 요붕증 치료제

제품의 개요
- 의약품의 명칭 원료명 : 바소프레신(Vasopressin) 상품명 : 바프리솔(Vaprisol)- 효능군 : 체내 나트륨 농도를 높이는 새로운 계열의 아르기닌-바소프레신(AVP) 길항제로, 나트륨, 칼륨 등 유용한 전해질의 소실 없이 요 배설물을 증가시키는 작용- 바소프레신(Vasopressin)은 에피네프린에 비하여 관상동맥혈류량 및 대뇌 혈류량을 증가 시키고 단기 생존율 및 신경학적인 예후를 향상시킴.

제품의사용범위
- 뇌하수체성 요봉증, 뇌하수체성 또는 신성 요봉증의 감별진단, 장내가스제거(복부팽만감, 담낭 촬영의 전처리, 신우 촬영의 전처리), 식도정맥류 출혈의 긴급 처치

제품의 주요기능

- 뇌하수체 후엽에서 분비하는 펩티드호르몬으로, 알기프레신(Argipressin) 또는 항이뇨호르몬(ADH; Antidiuretic hormone)

- 콩팥에서 수분의 재흡수를 촉진하고 모세혈관을 수축시켜 혈압을 높이는 작용

전망 및 향후 주진계획

- 전량 수입에 의존하고 있던 펩타이드 원료의약품(바소프레신)의 국산화를 실현하여 가격 경쟁력 확보하고, 국제 품질 관리 기준에 만족하는 고순도 펩타이드 의약품 생산/품질관리 기술을 확보하여 유럽, 일본 및 미국을 포함한 글로벌 시장 진출의 발판 마련 계획임

- 2024년 하반기: 공정 밸리데이션 진행 중

- 2025년 상반기: 국내 식약처 품목 허가 신청 예정

- 향후 cGMP 인증 신청 예정

(2) 지코노타이드 (Ziconotide)

제품 소재

지코노타이드 (Ziconotide) - 펩타이드 신경병증성 진통제

제품의개요

- 의약품의 명칭

원료명 : 지코노타이드 (Ziconotide)

상품명 : 프리알트 (Prialt) 등

- 효능군 : 신경병증성 진통제

- 프리알트 (Prialt)는 N-형 칼슘통로 길항제의 일종으로 2008년 FDA의 승인을 받았습니다.

- 현재 FDA는 몰핀주사 효과가 없고, 심각한 신경병증성 통증을 겪고 있는 환자에게 이 약의 사용을 권고하고 있습니다.

제품의사용범위

- 대상 적응증 신경병증성 통증 (말기암 환자, 파킨스병 환자)

제품의주요기능

- 지코노타이드는 신경계의 N형 칼슘 통로 길항제로서 신경병증 통증 치료제로 사용되고 있으며, 기존의 진통제에 비해 체내 약물내성을 가지지 않는 장점을 가지고 있습니다.

제품인허가

- 품목허가 취득 (2013년 9월, 식약처)

전망 및 향후 추진계획

- Ziconotide (Prialt, 말기암 환자의 진통제)는 전 세계에서 Jazz Pharma 만이 제조 판매하고 있으나 최근TerSera Therapeutics LLC에 북미 판권을8000만 달러에 매각하여 제품의 수익성을 인정받았습니다. 또한 Jazz Pharma는2017년도에 Prialt로2700만 달러의 매출을 달성한 바 있어, 향후 사업화 후 미국에 진출할 경우 상당한 매출이 예상됩니다.

- 2024년도: 제품 순도 분석법 개발 완료 및 scale-up 공정 연구 진행 중

- 2025년도 상반기: Scale-up 공정 연구 및 시제품 제조 예정

- 향후 pilot batch의 공정 연구를 통해 제조공정 확립 예정

3) CDMO

의약품 시장은 고령화, 의약품 발전 등으로 꾸준한 성장세를 보여 왔으며, 특히 바이오의약품은 뛰어난 표적 정확성과 낮은 부작용 등을 토대로 의약품 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 바이오의약품 시장은 2026년까지 연평균 12%의 높은 성장세를 보이며 의약품 시장 선장을 이끌 것으로 예상되고, CDMO시장도 화학합성의약품 분야는 제조기술 차별화가 적고 약품 단가가 낮아 시장 성장이 제한적일 전망이나 상대적으로 높은 생산기술이 요구되는 바이오의약품 CDMO시장은 전방 바이오의약품 시장 성장과 분리생산 수요 확대 등으로 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있습니다.

cdmo 관련2.jpg

cdmo 관련3.jpg

(5)
사업전략

- 제품별로 규격과 품질 요소를 만족하는 제품을 지속 생산할 수 있는 검증 절차(Validation) 강화

- 생산 유연성 및 안정성 확보

- 최근 생산 안정성 확보 차원에서CDMO 활용이 커지고 있고 공급망 혼란 경험은 생산 설비의 지역적 분산 니즈를 확대하는 계기가 되어 시장 확대가 더욱 예상됨

- 공장의 생산 능력 확대 (500g ~ 1,000g/batch)

- 엄격한 생산규제로 제조공정이 복잡하여 진입 장벽이 매우 높음 - 신규 제품군 개발

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의
감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
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- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 25 기 2024. 12. 31 현재

제 24 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

유동자산
5,129,411,753
6,234,107,371

현금및현금성자산
201,238,857
1,013,513,204

매출채권및기타채권
1,210,718,162
935,709,177

재고자산
3,373,577,195
3,907,047,274

기타유동자산
343,682,069
371,981,016

당기법인세자산
195,470
5,856,700

비유동자산
11,388,785,122
14,760,896,631

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000
-

유형자산
9,597,754,673
12,797,192,224

무형자산
1,657,422,753
1,823,644,711

기타비유동금융자산
132,607,696
140,059,696

자산총계
16,518,196,875
20,995,004,002

부채

유동부채
7,224,524,569
5,749,647,374

매입채무및기타채무
1,852,532,302
1,237,733,440

단기차입금
1,792,500,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
3,076,600,000
2,166,600,000

유동리스부채
224,476,939
262,140,448

기타유동금융부채
-
218,941,569

기타유동부채
278,415,328
864,231,917

비유동부채
3,912,308,382
4,725,378,553

장기차입금
2,759,900,000
3,699,920,000

확정급여부채
1,096,457,321
805,637,597

비유동리스부채
55,951,061
219,820,956

부채총계
11,136,832,951
10,475,025,927

자본

자본금
3,001,693,500
2,968,647,000

자본잉여금
43,245,166,952
42,189,636,362

기타자본항목
650,813,758
88,590,000

결손금
(41,516,310,286)
(34,726,895,287)

자본총계
5,381,363,924
10,519,978,075

부채와 자본총계
16,518,196,875
20,995,004,002

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액
6,229,007,020
5,610,913,009

매출원가
7,147,659,630
8,052,863,805

매출총이익(손실)
(918,652,610)
(2,441,950,796)

판매비와관리비
4,520,869,875
4,274,810,285

영업손실
(5,439,522,485)
(6,716,761,081)

금융수익
22,440,219
53,468,905

금융원가
400,627,540
1,271,511,105

기타수익
429,999,710
11,414,089

기타비용
1,405,650,212
1,156,000,006

법인세비용차감전순손실
(6,793,360,308)
(9,079,389,198)

법인세비용
-
-

당기순손실
(6,793,360,308)
(9,079,389,198)

기타포괄손익
3,945,309
(9,750,081)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
3,945,309
(9,750,081)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는포괄손익
-
-

총포괄손실
(6,789,414,999)
(9,089,139,279)

주당손실

기본주당손실
(1,135)
(1,595)

희석주당손실
(1,135)
(1,595)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 28일

미처리결손금

(41,518,947,191)

34,729,532,192

전기이월미처리결손금
(34,729,532,192)

25,640,392,913

순확정급여부채의 재측정요소
3,945,309

9,750,081

당기순손실
(6,793,360,308)

9,079,389,198

자본잉여금이입액

-

-

차기이월미처리결손금

(41,518,947,191)

34,729,532,192

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 회사는 “애니젠 주식회사”라 한다. 영문으로는 “ANYGEN CO., LTD.”(약호 ANYGEN)라 표기한다.
제1조 (상호) 이 회사의 상호는 “HLB펩 주식회사”라 칭하고, 한글로는 "에이치엘비펩 주식회사”로 표기하며, 영문으로는 “HLB Pep Co., Ltd”라 한다.
회사의 상호 변경

제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.anygen.com)에 한다. (생략)
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http:// www.hlbpep.co.kr)에 한다.
홈페이지 주소 변경

제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.
제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오억(500,000,000)주로 한다.
발행가능주식수 확대

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. ② 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 주식과 의결권이 없는 주식으로 하며, 의결권이 없는 우선주식의 발행주식수는 제5조의 발행예정주식총수 4분의 1 이내로 한다. ③ 우선주식에 대해서는 이익배당에 있어 액면금액 기준으로 최저 1% 이상으로 하며, 발행시 이사회에서 우선배당률을 정한다. ④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 우선배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 우선주식을 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ⑤ 우선주식은 제3항의 배당률에 의한 배당을 받지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 보통주식에 우선하여 배당 받는다. ⑥ 우선주식은 원칙적으로 1주당 1표의 의결권이 있다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발생시 이사회에서 정하도록 하고 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정을 준용한다. ⑧ 회사가 청산될 경우 우선주식은 잔여 재산분배에 있어 최초 발행가액(할증발행의 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 한도까지 보통주식 주주에 우선하는 청구권을 갖는다. ⑨ 우선주식은 신주인수권이 있으며 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주식이고, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다. ⑩ 회사는 이사회의 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나 회사의 이익으로 상환되는 우선주식을 발행할 수 있다. 1. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다. 가. 상환주식의 상환가액은 발행가 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연 3%이상 15%이하의 범위 내에서 이사회가 정한 비율에 따라 연복리로 산정한 금액으로 한다. 다만, 상환시 상환주식에 대하여 이미 지급한 배당금은 상환가액에서 공제하기로 한다. 나. 상환주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 상환주식이 보통주식으로 전환되는 시점까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다. 다. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 30일 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다. 라. 상환주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 2. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다. 가. 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 한다. 다만 기타 계약상 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 나. 전환청구기간은 최초발행일 익일부터 존속기간 만료일까지로 하고 전환청구 기간내 전환청구시 보통주식으로 전환될 수 있다. 다. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식 발행 후 전환청구기간 만료전까지 변경될 수 있다. 라. 전환청구에 의하여 전환된 보통주식의 이익배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 3. 회사는 위 제1호와 제2호의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.
제 8 조 (주식의 종류 및 주식등 의 전자등록) ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
보통주 및 종류주식 발행 근거 규정의 정비

(신설)
제 8조의 2 (이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 있는 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 보통주식의 50% 이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 의결권을 부여할 수 있고 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다. ⑤ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 수 있다. ⑥ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑦ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1 월이 경과한 날로부터 만기일 전일까지 이사회 결의로 정한다. ⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
종류주식 발행 근거 규정의 정비

(신설)
제 8조의 3 (이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ①회사는 이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 보통주식의 50% 이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 의결권을 부여할 수 있고 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥종류주식의 주주는 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 전환을 청구할 수 있는 기간은 1 년 이상 만기일 이내에서 발행 시 이사회결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. ⑦회사는 발행일로부터 1 년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 1.전환청구기간에 투자자가 전환 청구를 한 경우 2.전환에 관한 종류주식의 청구기간이 만료되었을 경우 ⑧ 제 7 항 또는 제 8 항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1 주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1 주로 한다. ⑨ 제 7 항 또는 제 8 항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12 조를 준용한다.
종류주식 발행 근거 규정의 정비

제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑦ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 전환가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑦ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 전환가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
사채 발행한도 증액

제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 행사가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (중략) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 발행하는 경우, 행사가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면금액 이상으로 할 수 있다.
사채 발행한도 증액

제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제21조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.
소집시기를 유연하게 적용

제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역 또는 서울특별시 및 경기도에서도 개최할 수 있다.
소집지를 서울 및 경기지역으로 확장

제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 단, 최근 사업연도 말 기준 회사의 자산총액이 1천억원 미만인 경우에는 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
법령상 사외이사 수를 반영

제34조 (이사의 선임) (생략) ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제34조 (이사의 선임) (생략) ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 이사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 이사 선임시 집중투표제는 채택하지 아니한다.
전자적 방법으로 의결권 행사할 경우의 아서 선임 방식을 추가

제37조 (대표이사 등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제37조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.
이사회에서 대표이사만을 선임하도록 수정

제38조 (이사의 직무) (생략) ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. (생략)
제38조 (이사의 직무) (생략) ② 부사장, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. (생략)
전무이사를 삭제

(신설)
제 39조의 2 (이사의 책임감경) ① 이사회는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 1항의 규정을 적용하지 아니한다.
이사의 책임감경 근거 마련

제40조 (이사회의 구성과 소집) (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제40조 (이사회의 구성과 소집) (생략) ② 이사회는 이사회의 의장이 소집하고 이사회를 소집할 때에는 회일 일(1)일 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
이사회 의장의 선임과 소집권한을 규정

제40조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 기술개발위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. (생략)

제40조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1.
ESG위원회 2. 기술개발위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ <삭제> (생략)

ESG위원회를 추가하고, 구성 방식을 조정

제40조의3 (경영위원회) ① 이사회의 결의로 제40조의2의 규정에 따른 경영위원회를 설치 할 수 있다. ② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다. ③ 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다. ④ 이사회는 경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며 그 책임은 경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다.

제40조의3 (
ESG위원회) ① 이사회의 결의로 제40조의2의 규정에 따른 ESG위원회를 설치 할 수 있다. ② ESG위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다.

경영위원회 근거 조항을 폐지하고, ESG위원회 근거 조항을 신설

제43조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 대표이사 및 이사가 자진퇴임 또는 기간만료에 의한 퇴임을 제외하고 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우, 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 이사에게 20억원을 퇴직 후 15일 이내에 지급한다. ④ 제3항의 조항에 대한 효력은 개정 또는, 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.
제43조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ <<삭제>> ④ <<삭제>>
황금낙하산 규정을 폐지

제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. (생략)
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명 이상의 감사를 둘 수 있다. (생략)
감사의 수 상한을 폐지

(신설)
부칙 (2025. 03. 31.) 1. 이 변경 정관은 2025. 3. 31.부터 시행한다. 2. 제18조 내지 제19조에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 개정정관 시행일 이전에 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진양곤
1966.01.14
사내이사
-
-
이사회

심경재
1981.02.28
사내이사
-
-
이사회

김재일
1959.10.23
사내이사
-

기존 최대주주본인

기존 사내이사

이사회

이지환
1976.05.24
사내이사
-
-
이사회

전영태 (*)
1968.05.15
사외이사
-
-
이사회

황성윤
1960.12.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

* 사외이사 전영태는 서울대학교 의과대학장 또는 서울대학교 총장의 겸직 승인 시 선임할 예정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
HLB그룹 회장
2007~현재 2021~현재 2020~현재 2020~현재 2018~현재
연세대학교 경제학 대학원 (현) HLB 대표이사/회장 (현) Elevar Therapeutics,Inc 이사 (현) HLB생명과학 이사 (현) Immunomic Therapeutics,Inc 이사 (현) HLB제약 이사
-

심경재
HLB뉴로토브 대표이사
2024~현재 2019~현재 2014~2015
중앙대 경영학과 (현) HLB뉴로토브 대표이사 (현) 에이치엘비 커뮤니케이션팀 사장 (전) 삼성에스원 대외업무
-

김재일

애니젠㈜

대표이사

00.05∼현재

98.02∼25.02

97.04~98.02

93.02∼97.03

동경대 생화학과 이학박사

(

현) 애니젠(주) 대표이사
(전) 광주과학기술원 생명공학부 교수
(전) 일본 동경대 조교수

(전) 일본 미쯔비시 생명과학연구소 연구원

-

이지환

HLB(주)

바이오링크팀 이사

2025~현재2024~25.012023~24.10

2020~23.06

2013~20.09

2009~13.05

2006~08.10

세종대 분자발생생물학 박사 수료

(현) HLB그룹 바이오링크팀 이사

(전) HLB그룹 바이오전략기획팀 이사

(전) HLB이노베이션 바이오사업부 이사

(전) GenScript ProBio APAC1 사업개발 본부장

(전) Miltenyi Biotech Korea 사업개발 부장

(전) 삼일약품교역㈜ 신규사업개발부 팀장

(전) Cell Biotech 해외사업부 대리

-

전영태
분당서울대학교병원 교수

2003~현재

2023~현재

2021~2023

2018~2021

서울대 의과대학 학사,석사, 박사

(현) 분당서울대학교병원 교수

(현) 분당서울대학교병원 진료부원장

(전) 분당서울대학교병원 기획조정실장

(전) 분당서울대학교병원 홍보실장

-

황성윤
제이드케이 파트너스 부회장

2025~현재

2020~25.03

2012~2024

2011~2020

1986~2020

고려대 경영학과 석사, MBA

(현) 제이드케이 파트너스 부회장

(현) 피플바이오(코스닥 상장) 사외이사

(전) 법무법인 화우(유) 고문

(전) 한국거래소 유기증권시장본부 본부장보

(전) 한국거래소 근무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진양곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심경재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전영태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황성윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전영태 사외이사

1. 전문성본 후보자는 서울대학교병원 교수 재직 등을 통해 축적된 다년간의 지식과 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하여 기업과 주주의 가치를 지속 증진할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 황성윤 사외이사

1. 전문성본 후보자는 한국거래소 등에서 오랜 기간 재직하며 쌓아온 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영활동 및 내부통제 기능에 실질적인 조언을 제공하여 사외이사로서의 역할에 최선을 다하도록 하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영의 전문성, 투명성, 건전성을 제고하여 회사의 지속적인 성장을 위한 기여가 클 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이사 후보 확인서(6명)_진양곤.jpg
이사 후보 확인서(6명)_진양곤

이사 후보 확인서(6명)_심경재.jpg
이사 후보 확인서(6명)_심경재

이사 후보 확인서(6명)_김재일.jpg
이사 후보 확인서(6명)_김재일

이사 후보 확인서(6명)_이지환.jpg
이사 후보 확인서(6명)_이지환

이사 후보 확인서(6명)_전영태.jpg
이사 후보 확인서(6명)_전영태

이사 후보 확인서(6명)_황성윤.jpg
이사 후보 확인서(6명)_황성윤

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태일
1977.07.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태일
세무회계 태일 대표

2021~현재

2017~20.12

2010~17.11

2005~10.05

서강대 경제학 / 고려대 법무대학원 조세법학과

(현) 세무회계 태일 대표

(전) 주식회사 일화로지스 대표이사

(전) 주식회사 일화 & 통일그룹 상근감사 및 기획관리

(전) 한영회계법인 감사본부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 전문성을 바탕으로 공정하고 객관적인 직무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

감사 후보 확인서_이태일.jpg
감사 후보 확인서_이태일

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
346백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용

제1조【목적

이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제2조【용어의 정의】

① 본 규정에서 정한 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사, 감사 및 경영의 필요에 따라 선임된 비등기 이사(집행임원)등 실제 업무에 종사하는 자를 말한다.

② 본 규정에서 퇴직금이라 함은 퇴직금 명목으로 퇴직하는 임원에게 지급하는 금전을 의미한다.

제3조【지급사유】

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기 만료

2. 중도 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조【산출방법】

① 임원이 퇴직하였을 때에는 별첨 “임원 퇴직금 지급율표”에 의하여 “월보수액 x 지급율 x 재임기간”으로 산출한 금액을 퇴직금으로 계산한다. 단, 퇴직연금에는 가입하지 않는다.

② 제1항의 평균임금은 지급사유 발생일 이전 3개월간 지급된 월급여액 합계액을 3월로 나누어 산출된 금액으로 한다.

제5조【재임기간계산】

1. 1년 이상 재임한 임원에 대하여 퇴직금을 지급한다.

2. 6개월 미만의 단수가 발생하였을 경우에는 6개월 근무, 6개월 이상 1년 미만의 단수가 발생하였을 경우에는 1년 근무로 간주하여 계산한다.

(예 : 1년 9개월 근무 시는 2년 근무로 간주)

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고, 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때를 실질적인 퇴직으로 본다.

제6조【특별공로금】

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조[산출방법]에 의한 퇴직금 이외에 별도의 특별공로금을 이사회결의로 추가 지급할 수 있다.

제7조【지급제한 및 적용유예】

① 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 지급하지 않는다.

② 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.

부 칙

[시행일]

이 규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

이 규정은 2017년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2019년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2024년 7월 5일부터 개정, 시행한다.

(별첨)

[임원 퇴직금 지급율표]

직위
지급율
지급기간

대표이사
월 보수액의 4개월분
제5조 재임기간 계산

부사장
월 보수액의 2개월분

전무이사

상무이사
월 보수액의 1.5개월분

이사

제1조(목적)

이 규정은 에이치엘비그룹 계열회사 및 관계회사(이하 "회사"라고 한다)를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의)

1. 이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사의 임원에 적용한다.

2. 단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다.

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수

1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

- 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

- 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

- 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

- 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

- 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.

3. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

4. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의 월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제11조(특별공로금)

재임중특별한공로가있는임원에대하여는특별공로금을포함한퇴직금의지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

제12조(연봉 계약서 반영)

매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

부 칙

이 규정은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

이 규정은 2017년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2019년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2024년 7월 5일부터 개정, 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스
템(https://dart.fss.or.kr/) 제출 및 회사 홈페이지(http://www.anygen.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
주주총회 참석시 준비물

가. 직접 참석 시 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 시 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인 경우 법인인감증명서)

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 * 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

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주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음