위지트 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 위지트

주주총회소집공고
6.0
(주)위지트

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
양 승 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

(전 화)032-820-9900

(홈페이지) http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 전형민

(전 화) 032-820-9900

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 187, (주)위지트 3층 회의실

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2024년 01월 01일 ∼ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행기관(KB국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일~2025년 3월 30일

※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

주식회사 위지트

대표이사 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조 일(출석률 : 100%)
배범찬(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.09
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
-

2
2024.01.26
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

3
2024.02.14
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건
찬성
찬성

4
2024.02.19
금전 대여 기간 변경의 건
찬성
찬성

5
2024.03.08
정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

6
2024.03.14
결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2024.04.17
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

8
2024.06.19
금전 대여 기간 변경의 건
찬성
찬성

9
2024.07.23
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

10
2024.08.13
투자조합 출자에 대한 건
찬성
찬성

11
2024.12.19
금전 대여 기간 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
한성크린텍(주)(지배기업의 관계기업)
2023.11.20
30
1.17

※ 상기비율은 2023년도 연결재무제표 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 반도체 및 디스플레이 제조장비 및 부품 시장은 전방산업인 LCD, OLED 등 디스플 레이 시장 업황과 반도체 및 디스플레이 제조사의 설비투자 계획에 민감하게 반응합니다

반도체 및 디스플레이 부품은 주로 주문제작 방식으로 납품이 이루어지고 있으며, 고

도의 품질 안정성 및 신뢰성이 요구돼 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하고 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 반도체 및 디스플레이 제조 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 설비투자 금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체들의 시장진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다

2) 산업의 성장성 반도체 시장은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server시장, 자동차 전장화 등으로 빠르게 전환 됨에 따라 고사양의 DRAM 수요, 대규모 Data Center 구축, AR, VR관련 IT 수요, 자율주행 및 전기차의 고성능 반도체 탑재 등 본격적인 수요상승이 진행되고 있습니다. 이로인하여 반도체 시장은 세계적인 공급난과 함께 폭발적으로 성장하고 있으며, 국내외 반도체 장비시장 또한 매년 고성장을 이어가고 있습니다

디스플레이 시장은 기존에 주류를 자치했던 LCD의 공급 과잉 및 수익성 악화로 디스플레이 제조업체들의 설비투자가 지연됐으나, 중소형 스마트폰, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 제품군 확대와 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 등장에 따라 국내외 디스플레이 제조업체들의 대규모 설비투자가 이어지고 있습니다.

정부는 국내산업 전반에 기술자립을 위한 노력중에 있습니다. 특히 소재, 부품, 장비 분야는 국산화율 증대를 위하여 국가 차원의 정책 및 지원제도가 구축됐으며, 글로벌시장을 선도하는 소부장 강국 도약, 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화, 범부처 및 민관 총력 지원체계 지속 가동을 목표로 다양한 과제들을 추진 중에 있습니다 당사는 국내외 주요 디스플레이 제조업체들과의 협력 관계를 기반으로 전방산업 기술 고도화에 대응해 왔으며, 수입 제품들의 국산화 개발 역량을 보유하여 정부로부터소재, 부품, 장비 전문기업으로 선정되었습니다

[주요종속회사 (주)파워넷]

(주)파워넷은 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. (주)파워넷은 다양한 적용분야 중에서 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다.SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.
[종속회사 (주)이에셋글로벌]
㈜이에셋글로벌은 2018년에 설립된 회사로 상장회사 및 비상장회사를 대상으로 기업인수합병(M&A) 컨설팅, 기업 투자컨설팅 등 다양한 형태의 경영자문 사업을 수행하고 있습니다.회계, 세무, 법무, 노무 등 기업 경영자문에 필요한 전문인력을 구성하고 있으며, 다양한 분야의 기업들에게 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Display 및 반도체 핵심공정(SPUT,CVD,Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있으며, 또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류 기준상 분류로는 반도체 제조용 기계 제조업(C29271)과 디스플레이 제조용 기계 제조업(C29272)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 장비부품 시장은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있고, 디스플레이 장비 부품 시장은 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약 등으로 인해 정확한 공급량 및수요량을 확인하기 어려우며 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다

(3) 시장의 특성

당사는 Display 및 반도체 제조 공정 중 ETCH(식각)공정 및 CVD(증착)공정 장비에 들어가는 고품질, 고내구성의 핵심 소모성 부품(상부전극,하부전극 디퓨져,서셉터등)을 제조하고 있으며, 제품의 중간재적인 특성상, 당사의 제품들은 Display 및 반도체 완제품 산업 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다. 부품 시장의 특성은 아래와 같습니다.

① 경기, 계절 등의 변동에 상대적으로 덜 민감합니다.

당사의 제품은 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 Display 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 실현이 가능합니다. 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 확정적이므로 지속적인 성장세가 예상됩니다.

② 비약적인 시장 확대

Display 가격 하락에 따른 전반적인 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신규 부품업체에 대한 진입 장벽

디스플레이 및 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 패널생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 당사의 경우 독보적인 표면처리 재생기술을 보유하고 있어 타사에 비하여 기술적인 우위에 있는 상황입니다. 신규 부품업체의 시장진입은 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 투자금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체의 정상적인 시장진입은 매우 힘든게 현실입니다. ② 판매방법 및 조건

당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다.

③ 영업전략

당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체 및 디스플레이 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다. 반도체 부문은 연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 디스플레이 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다.

④ 수주상황

디스플레이 부문은 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다.

당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다.

⑤ 주요 수요처

당사 제품의 수요자는 크게 디스플레이 Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산 업체, 디스플레이 및 반도체 장비 업체로 구성되어 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 외부감사인의감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시기 바라며, 자세한 사항 은 금융감독원(dart.fss.or.kr) 전자공시시스템을 통하여 공시할 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2024. 12. 31 현재

제 27 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자 산

유동자산
207,030,032,842
105,239,092,401

현금및현금성자산
51,194,559,309
29,001,194,150

기타유동금융자산
20,593,383,224
21,640,744,707

매출채권 및 기타유동채권
63,679,523,906
29,962,503,595

기타유동비금융자산
7,118,955,472
1,625,779,159

유동재고자산
64,108,506,561
22,037,070,650

유동파생상품자산
262,920,000
875,150,000

당기법인세자산
72,184,370
96,650,140

비유동자산
354,814,612,970
151,994,936,672

기타비유동금융자산
27,721,795,172
5,083,737,429

관계기업투자
55,489,325,256
98,355,859,800

장기매출채권 및 기타비유동채권
3,068,028,668
156,992,657

유형자산
75,812,937,554
43,298,163,113

투자부동산
174,163,269,611
707,673,892

무형자산
5,320,304,553
1,843,124,131

확정급여자산
238,112,326
20,100,834

기타비유동자산
267,112,573
171,188,209

이연법인세자산
8,508,824,497
2,358,096,607

매각예정비유동자산
4,224,902,760

자산총계
561,844,645,812
257,234,029,073

부 채

유동부채
105,724,965,284
70,281,712,535

매입채무 및 기타유동채무
54,192,246,764
28,941,326,014

유동 차입금
20,337,311,728
16,600,000,000

유동성전환사채
15,041,641,687
13,480,167,070

기타금융부채
28,500,000

기타유동부채
4,064,476,948
417,127,983

미지급법인세
4,626,600,939
1,392,955,274

유동충당부채
437,168,377
217,914,830

유동 리스부채
2,284,500,479
536,196,264

파생상품부채
4,712,518,362
8,696,025,100

비유동부채
134,331,033,291
3,198,352,126

장기기타채무
224,771,653

장기차입금
110,367,327,809
750,000,000

확정급여채무
7,003,789,331
1,648,259,168

기타비유동금융부채
5,153,579,179
225,518,399

비유동충당부채
95,403,913
75,616,707

비유동금융리스부채
4,382,535,423
455,956,461

사채
3,700,598,512

파생상품부채
1,506,602,133

이연법인세부채
1,896,425,338
43,001,391

부채총계
240,055,998,575
73,480,064,661

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
167,904,947,284
117,499,550,644

자본금
59,196,142,000
59,196,142,000

자본잉여금
25,487,549,319
25,465,675,530

자본조정
40,212,065,008
(542,336,158)

기타포괄손익누계액
11,645,325,135
11,016,054,882

이익잉여금(결손금)
31,363,865,823
22,364,014,390

비지배지분
153,883,699,952
66,254,413,768

자본총계
321,788,647,237
183,753,964,412

자본과부채총계
561,844,645,812
257,234,029,073

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액
357,760,554,634
35,232,358,333

매출원가
299,079,939,607
26,063,880,336

매출총이익
58,680,615,027
9,168,477,997

판매비와관리비
44,833,988,142
5,513,571,611

영업이익(손실)
13,846,626,885
3,654,906,386

기타이익
9,942,087,775
13,396,185,085

기타비용
2,489,222,487
78,828,389

관계기업이익에 대한 지분
(13,031,215,917)
(36,690,245,751)

금융수익
14,612,093,101
2,117,378,756

금융비용
15,810,901,324
3,665,809,408

법인세비용차감전순이익(손실)
7,069,468,033
(21,266,413,321)

법인세비용(수익)
1,469,922,361
2,792,172,214

당기순이익(손실)
5,599,545,672
(24,058,585,535)

기타포괄손익
2,276,769,205
(6,620,751,415)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
317,218,375
(160,554,814)

확정급여제도의 재측정손익
(1,348,647,523)
(452,738,386)

기타포괄공정가치금융자산 평가손실

88,787,986

지분법자본변동
1,665,865,898
203,395,586

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,959,550,830
(6,460,196,601)

지분법자본변동
1,079,873,620
(6,460,196,601)

해외사업환산손익
879,677,210

총포괄손익
7,876,314,877
(30,679,336,950)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(496,168,327)
(24,058,585,535)

비지배지분
6,095,713,999

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
988,374,280
(30,708,949,140)

비지배지분
6,966,283,150
29,612,190

주당이익

기본주당이익(손실)
(4)
(229)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

51,488,101,000

23,217,661,230

(542,336,158)

17,213,680,101

46,875,338,311

138,252,444,484

162,025,681

138,414,470,165

당기순이익(손실)

(24,058,585,535)

(24,058,585,535)

(24,058,585,535)

확정급여제도의 재측정요소

452,738,386

452,738,386

452,738,386

지분법자본변동

(6,256,801,015)

(6,256,801,015)

(6,256,801,015)

기타포괄공정가치 평가손익

59,175,796

59,175,796

29,612,190

88,787,986

유상증자

7,708,041,000

2,248,014,300

9,956,055,300

9,956,055,300

연결대상범위의 변동

66,062,775,897

66,062,775,897

2023.12.31 (기말자본)

59,196,142,000

25,465,675,530

(542,336,158)

11,016,054,882

22,364,014,390

117,499,550,644

66,254,413,768

183,753,964,412

2024.01.01 (기초자본)

59,196,142,000

25,465,675,530

(542,336,158)

11,016,054,882

22,364,014,390

117,499,550,644

66,254,413,768

183,753,964,412

당기순이익(손실)

(495,944,794)
(495,944,794)
6,095,713,999
5,599,769,205

확정급여제도의 재측정요소

658,389,881
658,389,881

658,389,881

지분법자본변동

222,018,952

222,018,952
948,421,698
1,170,440,650

지분법이익잉여금

12,341,060

12,341,060

12,341,060

해외사업환산손익

342,458,338

342,458,338
537,218,872
879,677,210

기타포괄공정가치 평가손익

52,228,370

52,228,370

52,228,370

유상증자

전환권행사

21,873,789

21,873,789

21,873,789

연결대상범위의 변동

40,754,401,16

8,837,629,879
49,592,031,045
80,047,931,615
129,639,962,660

2024.12.31 (기말자본)

59,196,142,000
25,487,549,319
40,212,065,00
11,645,101,602
31,364,089,356
167,904,947,284
153,883,699,952
321,788,647,237

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름
26,245,905,587
2,910,121,671

영업에서 창출된 현금
30,458,684,494
2,828,730,734

이자수취
2,097,143,674
643,954,544

이자지급(영업)
(4,087,200,532)
(529,309,277)

배당의 수취
100,000,000

법인세납부
(2,322,722,049)
(33,254,330)

투자활동현금흐름
12,540,455,502
14,499,475,911

당기손익인식금융자산의 처분
1,280,310,537
3,053,966,174

단기금융상품의 처분
2,695,431,731
25,000,000,000

단기대여금의 감소
4,051,661,526

지분법적용투자주식의 감소
310,937,654

유형자산의 처분
235,866,935

기계장치의 처분
2,940,000
34,400,000

차량운반구의 처분

1,700,000

무형자산의 처분
600,000,000

공구기구및비품의 처분
2,170,000
2,850,000

정부보조금의 증가

84,500,000

보증금의 감소
54,608,300
5,000,000

지배력 획득으로 인한 순현금흐름
24,994,957,397
19,525,914,884

단기금융상품의 취득
(243,214,366)
(10,000,000,000)

장기금융상품의 취득

단기대여금의 증가
(6,010,481,235)
(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(5,382,962,988)
(9,200,000,000)

종속기업 투자주식의 증가
(5,724,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(3,675,352,835)
(9,742,590,488)

유형자산의 취득
1,862,550,157

투자부동산의 취득
(97,500,000)

구축물의 취득

(10,000,000)

기계장치의 취득
(86,400,000)

차량운반구의 취득
(70,829,360)
(11,753,000)

공구기구및비품의 취득
(230,317,670)
(247,370,290)

건설중인자산의 취득
(733,923,950)
(927,871,050)

무형자산의 취득
(1,297,944,830)
(3,318,000)

보증금의 증가
(16,327,501)
(3,000,000)

보험료환급자산의 증가

(62,952,319)

영업양수도대금의지급
(5,700,000,000)

재무활동현금흐름
(16,431,588,601)
7,219,406,950

유상증자
1,983,403,975
9,956,055,300

전환사채의발행
5,000,000,000

차입금의 증가
3,240,527,860

장기선급비용의 증가
(26,258,983)

차입금의 상환
(11,604,877,877)

유동성장기부채 감소
(600,000,000)
2,600,000,000

리스부채의 지급
(1,249,383,576)
(136,648,350)

전환사채의 감소
(13,175,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(161,407,329)
(19,499,872)

현금및현금성자산의순증가(감소)
22,193,365,159
24,609,504,660

기초현금및현금성자산
29,001,194,150
4,391,689,490

기말현금및현금성자산
51,194,559,309
29,001,194,150

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2024. 12. 31 현재

제 27 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자 산

유동자산
21,502,026,729
26,949,301,414

현금및현금성자산
3,864,696,446
6,475,280,616

기타유동금융자산
6,578,961,871
7,030,139,658

매출채권 및 기타유동채권
4,577,236,869
8,338,894,412

기타유동비금융자산
47,461,255
33,783,688

유동재고자산
6,361,485,918
4,974,552,900

당기법인세자산
72,184,370
96,650,140

비유동자산
104,265,158,948
95,779,133,304

기타비유동금융자산

45,250,023

종속기업투자
31,999,264,906
28,947,037,900

관계기업투자
46,364,407,304
41,721,274,677

장기매출채권 및 기타비유동채권
99,221,305
47,662,910

투자부동산
687,878,818
707,673,892

유형자산
22,982,083,808
22,741,945,907

무형자산
1,382,394,220
1,382,720,820

순확정급여자산
238,112,326
20,100,834

이연법인세자산
511,796,261
165,466,341

자산총계
125,767,185,677
122,728,434,718

부 채

유동부채
19,949,960,198
16,987,020,104

매입채무 및 기타유동채무
3,965,142,196
5,894,537,410

유동성장기부채
10,600,000,000
10,600,000,000

기타금융부채
28,500,000

기타 유동부채
374,214,715
194,752,008

미지급법인세

유동충당부채
187,449,850
189,772,898

유동 리스부채
215,014,734
107,957,788

전환사채
3,756,600,550

파생상품부채
823,038,153

비유동부채
307,866,070
911,560,884

장기차입금
150,000,000
750,000,000

확정급여채무

기타비유동금융부채

28,500,000

비유동 리스부채
157,866,070
133,060,884

부채총계
20,257,826,268
17,898,580,988

자 본

자본금
59,196,142,000
59,196,142,000

자본잉여금
25,465,675,530
25,465,675,530

자본조정
(542,336,158)
(542,336,158)

이익잉여금(결손금)
21,389,878,037
20,710,372,358

자본총계
105,509,359,409
104,829,853,730

자본과부채총계
125,767,185,677
122,728,434,718

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액
33,891,503,767
35,232,358,333

매출원가
27,842,210,172
26,063,880,336

매출총이익
6,049,293,595
9,168,477,997

판매비와관리비
5,894,107,936
5,513,571,611

영업이익(손실)
155,185,659
3,654,906,386

기타이익
1,525,908,400
1,229,372,737

기타비용
42,337,072
9,066,098,360

금융수익
1,682,523,077
2,117,378,756

금융비용
2,222,078,545
3,665,809,408

법인세비용차감전순이익(손실)
1,099,201,519
(5,730,249,889)

법인세비용(수익)
199,010,640
757,360,612

당기순이익(손실)
900,190,879
(6,487,610,501)

기타포괄손익
(220,685,200)
(452,738,386)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(220,685,200)
(452,738,386)

확정급여제도의 재측정손익
(220,685,200)
(452,738,386)

총포괄손익
679,505,679
(6,940,348,887)

주당이익

기본주당이익(손실)
8
(62)

희석주당이익(손실)
5
(62)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
21,389,878,037
20,710,372,358

1. 전기이월미처리이익잉여금
20,710,372,358
27,650,721,245

2. 당기순이익
900,190,879
(6,487,610,501)

3. 확정급여제도 재측정요소
(220,685,200)
(452,738,386)

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉금
21,389,878,037
20,710,372,358

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

51,488,101,000

23,217,661,230

(542,336,158)

27,650,721,245

101,814,147,317

당기순이익(손실)

(6,487,610,501)

(6,487,610,501)

확정급여제도의 재측정요소

452,738,386

452,738,386

총기타포괄손익

(6,940,348,887)

(452,738,386)

유상증자

7,708,041,000

2,248,014,300

9,956,055,300

2023.12.31 (기말자본)

59,196,142,000

25,465,675,530

(542,336,158)

20,710,372,358

104,829,853,730

2024.01.01 (기초자본)

59,196,142,000

25,465,675,530

(542,336,158)

20,710,372,358

104,829,853,730

당기순이익(손실)

900,190,879
900,190,879

확정급여제도의 재측정요소

(220,685,200)
(220,685,200)

총기타포괄손익

679,505,679
679,505,679

유상증자

2024.12.31 (기말자본)

59,196,142,000
25,465,675,530
(542,336,158)
21,389,878,037
105,509,359,409

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름
1,176,203,822
2,910,121,671

영업에서 창출된 현금
1,843,960,829
2,828,730,734

이자수취
454,558,910
643,954,544

이자지급(영업)
(663,903,477)
(529,309,277)

법인세납부
(555,062,580)
(33,254,330)

법인세환급
96,650,140

투자활동현금흐름
(7,984,621,664)
(8,026,437,623)

당기손익공정가치금융자산의 감소
2,311
3,053,966,174

단기금융상품의 처분

25,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

기계장치의 처분
2,940,000
34,400,000

차량운반구의 처분

1,700,000

공구기구및비품의 처분
2,170,000
2,850,000

정부보조금의 증가

84,500,000

보증금의 감소

5,000,000

보험료환급자산의 환급
560,310,537

당기손익인식금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(9,200,000,000)

단기금융상품의 취득

(10,000,000,000)

장기금융상품의 취득

단기대여금의 증가

(3,000,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(2,999,998,636)

관계기업투자주식의 증가
(3,305,326,936)
(12,742,589,138)

건물의 취득

구축물의 취득

(10,000,000)

기계장치의 취득
(86,400,000)

차량운반구의 취득
(70,829,360)
(11,753,000)

공구기구및비품의 취득
(230,317,670)
(247,370,290)

건설중인자산의 취득
(737,323,950)
(927,871,050)

보증금의 증가
(60,920,000)
(3,000,000)

보험료환급자산의 증가
(58,927,960)
(62,952,319)

무형자산의 취득

(3,318,000)

재무활동현금흐름
4,197,040,790
7,219,406,950

유상증자

9,956,055,300

임대보증금의 증가

전환사채의 발행
5,000,000,000

영업보증금의 감소

장기차입금의 상환
(600,000,000)
(2,600,000,000)

리스부채의 지급
(202,959,210)
(136,648,350)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
792,882
(19,499,872)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,610,584,170)
2,083,591,126

기초현금및현금성자산
6,475,280,616
4,391,689,490

기말현금및현금성자산
3,864,696,446
6,475,280,616

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의
결의로 이를 정한다.

이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② ~ ④ 생략

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 그 상한을 정하되, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다.

② ~ ④ (현행과 동일)

조문

정비

제44조 (이익배당)

① 생략

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는
주주총회 결의로 그와 다른
종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 생략

제44조 (이익배당)

① 생략

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 동일)

조문

정비

제44조의2 (분기배당)

① 회사는
이사회의 결의로 사업연도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
제1항의 이사회의 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ 생략

제44조의2 (분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 동일)

조문

정비

(신설)

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양승환
1961.08.13
-
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김태수
1957.10.10
-
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승환
(주)위지트 대표이사
1989.01 ~ 2003.042003.04 ~ 2022.032022.03 ~ 현재

삼성전기(주)

(주)파워넷 대표이사

(주)위지트 대표이사

해당사항없음

김태수
대학교수
1997.01 ~ 현재
단국대학교 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김태수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

【양승환 사내이사 후보자】

본 후보자는 현재 (주)위지트의 대표이사로 재직 중이며,
기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔으므로 당사 이사회에서 사내이사 후보자를 추천합니다.

【김태수 사내이사 후보자】

본 후보자는 현재 당사의 사내이사로 이사회에 활동하고있으며, 탁월한 학식과 노하우를 바탕으로 회사의
합리적 의사결정 및 경쟁력 강화에 크게 기여하여 당사 이사회에서 사내이사 후보자를 추천합니다.

확인서

사내이사 양승환 확인서.jpg
사내이사 양승환 확인서

사내이사 김태수 확인서.jpg
사내이사 김태수 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1958.10.10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안재찬
메르디앙건설 대표이사
1984.01 ~ 1997.01
삼성물산(주)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 감사로 활동하고 있으며, 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손되지 않아 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감있게 감사로서의 업무를 수행하여 당사 이사회에서 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 안재찬 확인서.jpg
감사 안재찬 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http:// dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.wizit.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있 으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정 이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물
○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인

※ 본 주주총회소집공고상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료 되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.