비큐AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 비큐AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주) 비큐 AI

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비큐AI주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 385 (흥인동, 준타워 9층)전화번호: 02-3487-0215

작 성 자:
성 명: 정진욱부서 및 직위: 재무전략본부 이사전화번호: 02-3487-0215

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 비큐AI
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.14
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 비큐AI
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임경환
등기임원
보통주
10,524,445
33.47
최대주주
-

고민균
등기임원
보통주
20,300
0.06
사내이사
-

계
-
10,544,745
33.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이제선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.14
2025.03.19
2025.03.28
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의사 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비큐AI
www.becuai.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 중구 퇴계로 385(흥인동, 준타워 9층) 주식회사 비큐AI 주주총회 담당자 앞(우편번호 04569)- 전화번호 : 02-3487-0215- 팩스 : 02-453-0216- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2025년 03월28일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 중구 을지로39길 40(서울시 중구 구민회관 소강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물- 본인 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인 : 1) 대리인의 신분증(
주민등록증/운전면허증/여권) 2) 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 기명날인) 3) 주주의 신분증 사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024. 12. 31 현재

제 26 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

I. 유동자산
14,054,400,634
14,781,181,347

현금및현금성자산
2,682,708,962
5,492,504,743

매출채권및기타채권
1,027,633,480
1,075,436,592

기타유동금융자산
10,206,415,639
7,855,669,078

기타유동자산
71,347,417
33,580,474

단기대여금
-
250,000,000

당기법인세자산
66,295,136
73,990,460

II.비유동자산
1,693,401,594
1,661,337,642

기타비유동금융자산
389,352,712
302,724,732

유형자산
500,600,930
392,923,359

무형자산
316,973,500
340,409,554

사용권자산
486,474,452
625,279,997

자산총계
15,747,802,228
16,442,518,989

부채

I.유동부채
3,669,097,563
3,850,368,394

매입채무및기타채무
2,981,071,741
2,879,989,224

기타유동부채
397,358,449
602,539,901

유동리스부채
290,667,373
367,839,269

II.비유동부채
248,981,204
276,162,717

비유동리스부채
177,509,592
213,778,881

충당부채
71,471,612
62,383,836

부채총계
3,918,078,767
4,126,531,111

자본

I.자본금
15,722,862,500
15,722,862,500

II.주식발행초과금
2,946,836,947
2,946,836,947

III.기타자본
1,538,549,718
1,427,565,507

IV.기타포괄손익누계액
3,426,166
-

V.결손금
(8,381,951,870)
(7,781,277,076)

자본총계
11,829,723,461
12,315,987,878

부채와자본총계
15,747,802,228
16,442,518,989

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I.영업수익
17,300,348,332
16,892,288,214

II.영업비용
18,112,729,059
16,652,005,439

III.영업손익
(812,380,727)
240,282,775

IV.영업외손익
211,705,933
492,747,746

금융수익
479,098,814
483,947,971

기타영업외수익
946,190
95,498,565

금융비용
(40,380,812)
(50,739,800)

기타영업외비용
(227,958,259)
(35,958,990)

V.법인세비용차감전순손실
(600,674,794)
733,030,521

VI.법인세비용
-
-

VII.당기순이익(손실)
(600,674,794)
733,030,521

VIII.기타포괄손익
3,426,166
-

IX.총포괄손익
(597,248,628)
733,030,521

X.주당손익

기본주당순손익
(19)
23

희석주당순손익
(19)
23

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024. 12. 31 현재

제 26 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

I. 유동자산
14,020,647,432
14,781,181,347

현금및현금성자산
2,615,520,027
5,492,504,743

매출채권및기타채권
1,069,740,942
1,075,436,592

기타유동금융자산
10,206,415,639
7,855,669,078

기타유동자산
62,675,688
33,580,474

단기대여금
-
250,000,000

당기법인세자산
66,295,136
73,990,460

II.비유동자산
1,693,625,041
1,661,337,642

종속회사및관계회사투자
203,231,003
-

기타비유동금융자산
378,703,158
302,724,732

유형자산
436,915,861
392,923,359

무형자산
311,163,918
340,409,554

사용권자산
363,611,101
625,279,997

자산총계
15,714,272,473
16,442,518,989

부채

I.유동부채
3,645,517,520
3,850,368,394

매입채무및기타채무
3,017,946,409
2,879,989,224

기타유동부채
397,358,449
602,539,901

유동리스부채
230,212,662
367,839,269

II.비유동부채
183,462,560

276,162,717

비유동리스부채
118,345,134
213,778,881

충당부채
65,117,426
62,383,836

부채총계
3,828,980,080

4,126,531,111

자본

자본금
15,722,862,500
15,722,862,500

주식발행초과금
2,946,836,947
2,946,836,947

기타자본구성요소
1,538,549,718
1,427,565,507

결손금
(8,322,956,772)
(7,781,277,076)

자본총계
11,885,292,393
12,315,987,878

부채와자본총계
15,714,272,473
16,442,518,989

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I.영업수익
17,300,348,332
16,892,288,214

II.영업비용
18,061,683,473
16,652,005,439

III.영업손익
(761,335,141)
240,282,775

IV.영업외손익
219,655,445
492,747,746

금융수익
478,422,521
483,947,971

기타영업외수익
946,190
95,498,565

금융비용
(29,264,761)
(50,739,800)

기타영업외비용
(230,448,505)
(35,958,990)

V.법인세비용차감전순손익
(541,679,696)
733,030,521

VI.법인세비용
-
-

VII.당기순이익(손실)
(541,679,696)
733,030,521

VIII.기타포괄손익
-
-

IX.총포괄손익
(541,679,696)
733,030,521

X.주당손익

기본주당순손익
(17)
23

희석주당순손익
(17)
23

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I.미처리결손금
(8,322,956,772)
(7,781,277,076)

전기이월미처리결손금
(7,781,277,076)
(8,514,307,597)

당기순손익
(541,679,696)
733,030,521

II.결손금처리액
-
-

III.차기이월미처리결손금
(8,322,956,772)
(7,781,277,076)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
290

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
10

최고한도액
200