에이플러스에셋 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 에이플러스에셋

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이플러스에셋어드바이저

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)에이플러스에셋어드바이저주 소: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)전화번호: 1577-1713

작 성 자:
성 명: 김성웅부서 및 직위: 기획관리팀 / 주임전화번호: 02-2009-5361

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이플러스에셋어드바이저
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이플러스에셋어드바이저
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽근호
최대주주
보통주
4,535,596
20.06
최대주주
-

김경애
특수관계인
보통주
174,197
0.77
특수관계인
-

곽태익
특수관계인
보통주
272,560
1.21
특수관계인
-

곽태민
특수관계인
보통주
274,500
1.21
특수관계인
-

곽태호
특수관계인
보통주
19,874
0.09
특수관계인
-

곽태진
특수관계인
보통주
45,668
0.20
특수관계인
-

차영숙
특수관계인
보통주
37,774
0.17
특수관계인
-

곽재호
특수관계인
보통주
1,000
0.00
특수관계인
-

곽승호
특수관계인
보통주
33,334
0.15
특수관계인
-

곽찬호
특수관계인
보통주
16,668
0.07
특수관계인
-

곽태인
특수관계인
보통주
16,667
0.07
특수관계인
-

배애림
특수관계인
보통주
11,000
0.05
특수관계인
-

곽태훈
특수관계인
보통주
6,666
0.03
특수관계인
-

황승목
등기임원
보통주
16,245
0.07
특수관계인
-

최중수
등기임원
보통주
5,000
0.02
등기임원
-

조규남
미등기임원
보통주
207,059
0.92
등기임원
-

김도연
미등기임원
보통주
6,000
0.03
미등기임원
-

박경순
미등기임원
보통주
63,062
0.28
미등기임원
-

남기영
관계사임원
보통주
8,000
0.04
관계사임원
-

서덕태
관계사임원
보통주
240
0.00
관계사임원
-

스카이에이플러스유한회사
주요주주
보통주
2,211,548
9.78
주요주주
-

계
-
7,962,658
35.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오상우
보통주
1,259
직원
직원
-

서승현
보통주
0
직원
직원
-

김성웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 접수: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 14층 에이플러스에셋 기획관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 3층 세계로룸Ⅲ

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지 가능)
- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 상기 서류 미비시 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회소집공고(2025.03.14) 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
주 석
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

I. 유동자산

312,108,294,169

207,397,051,516

현금및현금성자산
4,5,6
26,192,610,321

7,748,267,411

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
6,236,926,883

24,161,366,040

기타유동금융자산
3,4,5,8
131,895,712,551

91,784,189,071

매출채권
3,4,5,8
63,343,880,662

34,303,269,189

기타유동자산
9
64,789,956,761

48,573,849,642

재고자산
10
13,986,112,744

826,110,163

매각예정자산
36
5,663,094,247

-

II. 비유동자산

167,167,892,129

165,457,649,239

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
1,215,290,633

1,188,272,633

관계기업주식
14
-

58,246,070,398

기타비유동금융자산
3,4,5,8
21,109,258,082

18,085,539,679

매출채권
3,4,5,8
3,227,603,852

-

기타비유동자산
9
16,340,309,564

14,860,739,683

투자부동산
12
36,908,342,758

37,065,014,572

유형자산
11,18
61,660,798,990

29,926,513,587

무형자산
13
22,690,075,187

4,253,715,979

순확정급여자산
19
1,781,171,940

1,707,940,487

이연법인세자산
29
2,235,041,123

123,842,221

자 산 총 계

479,276,186,298

372,854,700,755

부 채

I. 유 동 부 채

146,202,325,017

102,089,374,555

매입채무
3,4,5,15
931,211,076

601,548,117

단기차입금
3,4,5,16
23,024,348,618

23,000,000,000

기타유동금융부채
3,4,5,15,18
60,060,288,632

47,011,352,056

유동충당부채
20
2,811,713,651

1,737,071,367

기타유동부채
17
44,261,982,549

29,252,482,086

당기법인세부채
29
9,245,044,881

486,920,929

유동성장기차입금
3,4,5,16
4,000,050,000

-

매각예정부채
36
1,867,685,610

-

II. 비 유 동 부 채

89,300,407,697

81,229,747,491

장기차입금
3,4,5,16
5,666,610,000

-

기타비유동금융부채
3,4,5,15,18
18,627,346,960

16,950,320,399

순확정급여부채
19
575,170,248

301,799,730

비유동충당부채
20
1,403,073,269

3,303,611,255

기타비유동부채
17
58,702,264,787

56,619,922,915

이연법인세부채
29
4,057,223,338

4,054,093,192

장기종업원급여부채

268,719,095

-

부 채 총 계

235,502,732,714

183,319,122,046

자 본

I. 지배기업소유주지분

150,535,119,361

150,363,919,585

자본금
21
11,303,846,500

11,303,846,500

주식발행초과금
21
26,100,119,377

26,100,119,377

기타자본
22
(1,344,322,477)

(629,311,827)

이익잉여금
23
114,475,475,961

113,589,265,535

II. 비지배지분
1

93,238,334,223

39,171,659,124

자 본 총 계

243,773,453,584

189,535,578,709

부채및자본총계

479,276,186,298

372,854,700,755

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
주 석
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업수익
24,35

515,785,555,014

350,872,988,034

II. 영업비용
25,35

484,234,904,913

338,320,115,841

III. 영업이익
35

31,550,650,101

12,552,872,193

금융수익

26
3,922,330,919

4,412,628,761

금융비용
26
3,418,079,613

2,118,776,119

기타수익
27
2,369,035,446

4,914,761,886

기타비용
27
(1,136,294,046)

706,745,967

관계기업투자주식 관련 수익
28
165,090,837

-

관계기업투자주식 관련 비용
28
22,771,922,362

3,081,092,632

IV. 법인세비용차감전순이익

12,953,399,374

15,973,648,122

V. 법인세비용
29

8,193,998,419

4,241,694,879

VI. 계속영업이익

4,759,400,955

11,731,953,243

VII.
중단영업이익

5,352,037,878

(54,604,375)

VIII.
당기순이익

10,111,438,833

11,677,348,868

IX.
기타포괄손익

(982,867,592)

(881,248,339)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(982,867,592)

(881,248,339)

확정급여채무의 재측정요소
19
(472,920,744)

(881,248,339)

해외사업환산차이

(511,742,348)

-

매도가능증권평가손익

1,795,500

-

X.
총포괄이익

9,128,571,241

10,796,100,529

XI
. 당기순이익귀속

1. 지배기업소유주

2,480,214,837

10,193,271,415

계속영업당기순이익

(310,607,107)

10,221,172,554

중단영업당기순이익

2,790,821,944

(27,901,139)

2. 비지배지분
1

7,631,223,996

1,484,077,453

계속영업당기순이익

5,070,008,062

1,510,780,689

중단영업당기순이익

2,561,215,934

(26,703,236)

XII
. 총포괄이익귀속

1. 지배기업소유주

1,787,399,729

9,375,475,818

계속영업포괄손익

(1,003,422,215)

9,403,376,957

중단영업포괄손익

2,790,821,944

(27,901,139)

2. 비지배지분
1

7,341,171,512

1,420,624,711

계속영업포괄손익

4,779,955,578

1,447,327,947

중단영업포괄손익

2,561,215,934

(26,703,236)

XI
II
.지배기업 지분에 대한 주당손익

1. 보통주 기본주당손익
30

계속영업기본주당손익

(14)

452

중단영업기본주당손익

123

(1)

2. 보통주 희석주당손익
30

계속영업기본주당손익

(14)

452

중단영업기본주당손익

123

(1)

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 18(당)기 기말
제 17(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

169,297,527,033

128,426,940,912

현금및현금성자산
3,4,5,6
11,766,752,034

1,246,711,218

매출채권
3,4,5,8
53,755,655,419

31,535,394,612

기타유동금융자산
3,4,5,8,31
38,540,666,959

46,880,722,033

기타유동자산
9
63,424,429,626

48,764,113,049

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
1,810,022,995

-

Ⅱ. 비유동자산

116,059,116,561

94,705,395,522

매출채권
3,4,5,8
3,227,603,852

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
38,260,000

38,260,000

종속ㆍ관계기업투자주식
12
54,397,995,070

44,767,902,133

유형자산
10,16
29,214,556,409

25,280,259,351

무형자산
11
7,164,657,805

5,788,993,099

기타비유동금융자산
3,4,5,8
12,479,662,251

11,661,217,017

기타비유동자산
9
7,312,608,713

5,612,376,686

순확정급여자산
17
1,554,486,092

1,556,387,236

이연법인세자산

669,286,369

-

자 산 총 계

285,356,643,594

223,132,336,434

부 채

Ⅰ. 유동부채

113,634,886,322

73,007,977,579

단기차입금
3,4,5,13,31
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
3,4,5,13,31
4,000,050,000

-

기타유동금융부채
3,4,5,14,16
53,761,319,469

41,760,572,081

기타유동부채
15
42,556,961,243

27,764,798,708

유동충당부채
18
2,263,626,548

1,482,606,790

당기법인세부채
27
9,052,929,062

-

Ⅱ. 비유동부채

20,734,928,056

18,000,683,622

장기차입금
3,4,5,13,31
5,666,610,000

-

순확정급여부채
17
-

-

기타비유동금융부채
3,4,5,14,16
12,077,034,206

11,065,228,695

기타비유동부채
15
1,691,126,875

953,080,833

비유동충당부채
18
1,300,156,975

3,073,963,260

이연법인세부채
27
-

2,908,410,834

부 채 총 계

134,369,814,378

91,008,661,201

자 본

Ⅰ. 자본금
19
11,303,846,500

11,303,846,500

Ⅱ. 자본잉여금
19
26,100,119,377

26,100,119,377

Ⅲ. 기타자본
20
(1,475,355,833)

(1,043,294,413)

Ⅳ. 이익잉여금
21
115,058,219,172

95,763,003,769

자 본 총 계

150,986,829,216

132,123,675,233

자 본 과 부 채 총 계

285,356,643,594

223,132,336,434

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
주석
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업수익
22

456,301,382,233

315,257,351,280

Ⅱ. 영업비용
23,33

426,831,945,898

304,495,830,863

Ⅲ. 영업이익

29,469,436,335

10,761,520,417

금융수익
24
2,221,542,006

3,254,608,616

금융비용
24
2,074,702,111

1,367,347,019

기타수익
25
519,734,002

1,700,584,772

기타비용
25
(1,405,180,815)

554,435,001

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익
26
15,144,128

247,469,565

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용
26
-

460,061,174

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

31,556,335,175

13,582,340,176

Ⅴ. 법인세비용
27

7,739,581,172

2,955,278,067

Ⅵ. 당기순이익

23,816,754,003

10,627,062,109

Ⅶ. 기타포괄손익

(432,061,420)

(716,963,673)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(432,061,420)

(716,963,673)

확정급여채무의 재측정요소
17,20
(432,061,420)

(716,963,673)

Ⅷ. 당기총포괄이익

23,384,692,583

9,910,098,436

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
28

1,053

470

희석주당이익
28

1,053

470

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 18 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

미처분이익잉여금

112,628,512,592

93,785,451,049

전기이월미처분이익잉여금
88,811,758,589

83,158,388,940

당기순이익
23,816,754,003

10,627,062,109

이익잉여금처분액

(4,973,692,460)

(4,973,692,460)

이익준비금
452,153,860

452,153,860

현금배당(주석13) 주당배당금(률) (보통주: 당기 200원(40.0%), 전기 200원(40.0%)
4,521,538,600

4,521,538,600

차기이월미처분이익잉여금

107,654,820,132

88,811,758,589

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제18(당)기
제17(전)기

보통주
우선주
보통주
우선주

현금배당
주당배당금(원)
200
-
200
-

배당금총액(원)
4,521,538,600
-
4,521,538,600
-

시가배당율(%)
4.38
-
4.66
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽근호

1958년 10월 22일

사내이사
해당없음
본인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽근호

에이플러스에셋총괄 대표이사회장

1992년~1997년

2000년~2007년

2007년~현재

- 前) 삼성그룹 회장 비서실 감사팀

- 前) 삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장

- 現) 에이플러스에셋어드바이저 총괄 대표이사/회장

없음

총 ( 1 ) 명

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽근호

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 곽근호 사내이사 후보자
해당 후보자는 현재 에이플러스에셋어드바이저의 총괄 대표이사/회장으로서 창립 이래 업계에서의 경험과 노하우를 바탕으로 한 경영 전문성과 책임경영을 통해 기업가치 향상에 크게 공헌해 온 바, 이사로서 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_곽근호

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40.0 억원

(전 기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.9 억원

최고한도액
40.0 억원